Ondernemingsnr : 0766549626
Naam
(voluit) : Kingsm3n
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Lombeekstraat 116
 : 1790 Affligem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uittreksel uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de bv
“KINGSM3N”, met zetel te 1790 Affligem, Lombeekstraat 116, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Brussel - Nederlandstalige afdeling, met ondernemingsnummer
0766.549.626  en BTW-nummer BE0766.549.626, opgemaakt door notaris Sophie VAN dER BIEST
te Dendermonde op 12 oktober 2023, nog te registeren, waaruit blijkt dat de vergadering met
eenparigheid van stemmen beslist heeft wat volgt:
 
EERSTE  BESLISSING – Ontslag van de statutaire bestuurders
De algemene vergadering besluit om
- de bv 3 MC MANAGEMENT & CONSULTING, vast vertegenwoordigd door de heer MARBAIS
Michaël;
- de cvba SM&T, vast vertegenwoordigd door de heer VERCAUTEREN Yen; en
- de bv 5D MCM, vast vertegenwoordigd door de heer DEKERF Danny,
vanaf heden ontslag te geven uit hun functie als statutaire bestuurders van de vennootschap.
Zij nemen akte van hun ontslag uit de functie van statutaire bestuurders van de vennootschap.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissing over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
TWEEDE BESLISSING – Coördinatie statuten
De algemene vergadering geeft volmacht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige beslissing, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
DERDE BESLISSING - Benoeming bestuurders
De algemene vergadering besluit om met ingang vanaf heden te benoemen tot niet-statutaire
bestuurders voor onbepaalde duur:
- de bv 3 MC MANAGEMENT & CONSULTING, met zetel te 7812 Ath, Rue Douaire 7, ingeschreven
in het rechtspersonenregister Henegouwen – afdeling Doornik  met ondernemingsnummer
0766.904.170 en BTW-nummer BE00766.904.170, met vaste vertegenwoordiger de heer MARBAIS
Michaël Denis Hans, geboren te Vilvoorde op 17 februari 1978, wonende te 7812 Ath, Rue Douaire
7, voornoemd, hier aanwezig.
- de cvba SM&T, met zetel te 1790 Affligem, Lombeekstraat 116, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Brussel – Nederlandstalige afdeling, met ondernemingsnummer
0838.857.186 en BTW-nummer BE0838.857.186, met vaste vertegenwoordiger de heer
VERCAUTEREN Yen, geboren te Dendermonde op 31 mei 1984, wonende te 1790 Affligem,
Lombeekstraat 116, voornoemd, hier vertegenwoordigd.
De heer MARBAIS Michaël, hier aanwezig, verklaart zelf bestuurder te zijn van de bv 3 MC
MANAGEMENT & CONSULTING, voornoemd, het mandaat van de bv 3 MC MANAGEMENT &
CONSULTING als niet-statutaire bestuurder van de vennootschap met aanduiding van hemzelf als
vaste vertegenwoordiger te aanvaarden, en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling om dit
uit te oefenen.
De heer VERCAUTEREN Yen, hier vertegenwoordigd, verklaart zelf bestuurder te zijn van de cvba
SM&T, voornoemd, het mandaat van de cvba SM&T  als niet-statutaire bestuurder van de
vennootschap met aanduiding van hemzelf als vaste vertegenwoordiger te aanvaarden, en niet
getroffen te zijn door enige verbodsbepaling om dit uit te oefenen.
Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering, is het mandaat van
bestuurders onbezoldigd.
De algemene vergadering zal de eventuele bezoldiging van het mandaat van bestuurders
vaststellen.
VIERDE BESLISSING – Volmacht
De algemene vergadering beslist een bijzondere volmacht te verlenen, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, aan bv BOSMAN CONSULTANTS met zetel te 1745 Opwijk, De Vlaamse Staak 5
bus A, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank
Brussel onder nummer BTW BE0464.607.927, vertegenwoordigd door de heer BOSMAN Luc,
bestuurder, met recht van indeplaatsstelling en bevoegd ieder afzonderlijk op te treden, en dit voor
zoveel als nodig om namens en voor rekening van de vennootschap, door bemiddeling van een
erkend ondernemingsloket naar keuze, alle noodzakelijke en wettelijke administratieve formaliteiten
te laten uitvoeren ten opzichte van de Kruispuntbank van Ondernemingen, en dit eveneens bij alle
Federale Overheidsdiensten (zowel bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde,
en de federale, gewestelijke en lokale diensten van de Directie van de Directe en Indirecte
Belastingen), tevens alles te doen voor het aanvragen en bekomen van alle nodige vergunningen en
erkenningen, alsook volmacht voor registratie/aansluiting/wijziging inzake het sociaal
verzekeringsfonds en het sociaal secretariaat, en in het algemeen om alle nodige of nuttige
formaliteiten te vervullen.
De volmachtdrager kan alle akten, documenten, proces-verbalen en registers tekenen, woonstkeuze
doen, indeplaatsstelling en in het algemeen al het nodige of het nuttige doen ter uitvoering van deze
volmacht, met belofte goed te keuren en te bekrachtigen indien nodig, waaronder:
a) inschrijving en alle latere wijzigingen en schrappin-gen van de vennootschap in het
rechtspersonenregis-ter ter grif-fie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, het
ondernemingsloket, het UBO-register, en het effectenregister al dan niet in elektronische vorm
(eStox);
b) inschrijving, en alle latere wijzigingen en schrappin-gen van de vennoot-schap als belas-
tingplichtige bij het beheer van de Belastin-gen op de Toege-voegde Waarde;
c) aanvragen tot het bekomen van attesten en/of vergunningen dewelke dienstig zijn voor de diverse
administraties van de rechtbanken, kamers van ambachten en neringen en financiën;
d) inschrijving, wijziging, doorhaling in de Kruispuntbank der ondernemingen, alsmede alle
verplichtingen inzake het Sociaal Statuut der zelfstandigen in toepassing van het Koninklijk Besluit 38
de dato 27 juli 1967 en de wetten van 26 juni en 30 december 1992 in verband met de jaarlijkse
bijdragen voor vennootschappen bij het sociaal verzekeringsfonds.
Deze opgave is niet beperkend en de volmachtdrager kan alles doen wat hij nodig acht voor de
uitvoering van deze volmacht.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Notaris Sophie VAN dER BIEST
Tegelijk neergelegd: uitgifte van de akte, gecoördineerde statuten