Ondernemingsnummer :
0693718561
Benaming :
(voluit) :
MYTIMO
(verkort) :
Rechtsvorm :
Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Klimoplaan 27 bus D
9032 Gent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BOEKJAAR, ALGEMENE
VERGADERING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt op 24 januari 2019, ter registratie aangeboden door
Meester Joni Soutaer, vennoot van de vennootschap “VAN OUDENHOVE-SOUTAER,
GEASSOCIEERDE NOTARISSEN” vennootschap die de vorm heeft aangenomen van een besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 9450 Denderhoutem,
Iddergemsesteenweg 8, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van van de
coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “MYTIMO”, hebbende haar
maatschappelijke zetel te 9032 Wondelgem, Klimoplaan 27D, Ondernemingsnummer 0693.718.561
– RPR Gent, volgende beslissingen heeft genomen :
EERSTE BESLUIT: verplaatsing maatschappelijke zetel
De vergadering beslist de maatschappelijke zetel te verplaatsen van huidig adres naar 9831 Deurle
(Sint-Martens-Latem), Klapstraat 16.
De vergadering beslist aansluitend de eerste zin van artikel 3 van de statuten te vervangen door de
volgende tekst:
“De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9831 Deurle (Sint-Martens-Latem), Klapstraat 16.”
TWEEDE BESLUIT: wijziging van het boekjaar
De vergadering beslist om het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op 1 juli en
af te sluiten op 30 juni van ieder jaar.
De vergadering beslist aansluitend de eerste zin van artikel 32 van de statuten te vervangen door de
volgende tekst:
“Het boekjaar begint op één juli en wordt afgesloten op dertig juni van ieder jaar.”
DERDE BESLUIT: wijziging datum van de jaarvergadering
De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op
de eerste vrijdag van de maand december om 17 uur.
De vergadering beslist de tweede zin van artikel 26 van de statuten te vervangen door de volgende
tekst:
“De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks bijeengeroepen in de zetel van de vennootschap
of op een andere plaats vermeld in de uitnodigingen, de eerste vrijdag van de maand december om
zeventien uur of, indien die dag een wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende werkdag, om zich
onder meer uit te spreken over de jaarrekening van het voorbije boekjaar en over de kwijting aan de
bestuurders en het verslag van de commissaris (indien de vennootschap er een heeft aangesteld),
alsmede het verslag van de met de controle belaste vennoten. ”
VIERDE BESLUIT : overgangsbepalingen
De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen bij de oprichting van de
vennootschap te verlengen tot en af te sluiten op 30 juni 2019.
De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de
jaarrekening afgesloten per 30 juni 2019, zal gehouden worden op de eerste vrijdag van de maand
december van het jaar 2019.
VIJFDE BESLUIT: ontslag bestuurders
De vergadering beslist met ingang van vandaag een einde te stellen aan het mandaat van
bestuurder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DHK PROJECTS en
Luik B
Mevrouw De Hainaut Sarah;
ZESDE BESLUIT: benoeming bestuurder
De vergadering beslist als nieuwe bestuurder te benoemen; de heer Rudy De Hainaut, hier aanwezig
en uitdrukkelijk zijn mandaat aanvaardend voor de duur van de vennootschap.
ZEVENDE BESLUIT:
De vergadering beslist aan ondergetekende notaris de machten te verlenen voor het opmaken van
de gecoordineerde statuten.
ACHTSTE BESLUIT :
De vergadering belast de vennoten en/of medewerkers van Besloten vennootschap met Beperkte
Aansprakelijkheid “A.B.E.S.”, met zetel te 9320 Erembodegem, Erembodegem-Dorp 52
vertegenwoordigd door haar zaakvoerders de heer Frank Van Der Meulen en Mevrouw Anja
Cooreman, die ieder afzonderlijk mogen optreden,- elk afzonderlijk en met de mogelijkheid van
indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen bij de diensten van de btw, de
ondernemingsloketten en de KBO.
RAAD VAN BESTUUR:
En aansluitend is de raad van bestuur samengekomen als volgt
1)de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid DHRB, voor wie de heer Rudy De
Hainaut optreedt als vaste vertegenwoordiger, aangesteld tot deze functie ingevolge beslissing van 1
oktober 2008;
2) de heer Rudy De Hainaut, voornoemd.
3)de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid QUIBAX hier vertegenwoordigd door de
heer Rudy De Hainaut zoals hoger gemeld.
4)de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DE LINDE INVEST hier
vertegenwoordigd door de heer Rudy De Hainaut zoals hoger gemeld..
De raad van bestuur beslist met eenparigheid van stemmen een einde te stellen aan het mandaat
van gedelegeerd bestuurder van DHK PROJECTS. Zij beslist aansluitend aan te stellen tot
gedelegeerd bestuurder: de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid DHRB, voor
wie de heer Rudy De Hainaut optreedt als vaste vertegenwoordiger, hier aanwezig en uitdrukkelijk
verklarend dit mandaat te aanvaarden.
Hij wordt benoemd voor een periode van vijf jaar.