N° d'entreprise : 0460 950 631
Nom
(en entier) : WYETH LEDERLE VACCINES
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Boulevard de la Plaine 17, 1050 Ixelles	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Révocation d'un administrateur - Nomination d'un administrateur -
Nomination d'administrateurs - Délégation de pouvoirs spéciaux
Extrait des décisions écrites de l'actionnaire unique en date du 27 mars 2025:
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3.1.Révocation d'un administrateur
Les actionnaires décident de révoquer Madame An Van Gerven, en qualité d'administrateur de la Société,
et ce avec effet à partir du 17 octobre 2024.
Les actionnaires décident de donner décharge provisoire à Madame An Van Gerven pour l'exercice de son
mandat d'administrateur de la Société et s'engage, sans préjudice de l'article 7:149 du Code des sociétés et
des associations et sauf en cas de faute grave ou de dol, à lui donner décharge définitive à l'occasion de
l'assemblée générale annuelle.
3.2.Nomination d'un administrateur
Les actionnaires décident de nommer Monsieur David Lepoittevin, élisant domicile au siège de la Société,
boulevard de la Plaine 17 1050 Ixelles, en qualité d'administrateur de la Société, pour une période de six ans,
et ce avec effet à partir du 1 février 2025.
Le mandat l'administrateur susmentionné ne sera pas rémunéré.
En conséquence, le conseil d'administration est, à compter du 1 février 2025, composé comme suit :
-Madame Laurence Einsweiler ; et
-Monsieur David Lepoittevin.
Conformément à l'article 11 des statuts, la Société est valablement représentée comme suit :
" La société est valablement représentée en justice et dans les actes, y compris ceux pour lesquels
le concours d'un officier ministériel ou d'un notaire serait requis, soit par deux administrateurs agissant
conjointement, soit dans les limites de la gestion journalière, par un délégué à cette gestion.
A l'étranger, la société peut, en outre, être représentée par toute personne mandatée
spécialement à cet effet par le conseil d'administration.
Les copies ou extraits des procès-verbaux des assemblées générales des actionnaires et des réunions du
conseil d'administration, à produire en justice ou ailleurs, y compris tout extrait à publier aux annexes au
Moniteur belge, sont valablement signés soit par un administrateur, soit par une personne déléguée à la gestion
journalière, soit par une personne expressément autorisée par le conseil d'administration."
3.3.Délégation de pouvoirs spéciaux
Les actionnaires décident de donner mandat à Maître Erwin Simon, Maître Hannah De Schrijver, Maître
Hélène Carbonnelle, Madame Mélanie Dangreau, ou tout autre avocat ou juriste du cabinet d'avocats DLA Piper
UK LLP, dont les bureaux sont établis rue aux Laines 70 à 1000 Bruxelles, chacun d'eux pouvant agir seul et
avec pouvoir de substitution, pour accomplir au nom et pour le compte de la Société toutes les formalités de
publication légale relatives aux résolutions adoptées lors de la présente assemblée générale et, en particulier,
la publication d'un extrait du présent procès-verbal aux Annexes du Moniteur belge et la mise à jour de
l'inscription de la Société au Registre des Personnes Morales de la Banque-Carrefour des Entreprises et, à
cette fin, pour signer tout document, en ce compris les formulaires I, II et les déclarations spécifiques pour les
publications, accomplir toute démarche utile auprès du greffe du Tribunal de l'entreprise, des Guichets
d'Entreprises et de la Banque-Carrefour des Entreprises, ainsi que de la Banque Nationale de Belgique, et,
d'une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire ou utile à cette fin. Si le dépôt de ces résolutions au
greffe du tribunal compétent de la Société est requis, les actionnaires autorisent également les personnes
susmentionnées à signer ces résolutions, qui sont signées électroniquement par les administrateurs, de sorte
que cette signature manuscrite du mandataire puisse être considérée comme originale.
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Pour extrait certifié conforme
Hélène Carbonnelle
Mandataire