N° d'entreprise :
Nom
(en entier) : SAPIENTHOS
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue César-Franck 63
 : 4000 Liège
Objet de l'acte :
CONSTITUTION
Il résulte d'un acte reçu par le Notaire Manon DEPREZ, à Saint-Nicolas (Tilleur), le 19 novembre
2024, que Sophie MAES et Alexandre BUSI, [...], ont constitué une société à responsabilité limitée,
dénommée "SAPIENTHOS", ayant son siège à 4000 Liège, Rue César-Franck 63, et aux fonds de
départ de 2.000 €, représentés par cent (100) actions. 
Les cent (100) actions ont été intégralement souscrites et entièrement libérées, en espèces, au prix
de vingt euros (20,00 €) chacune.
STATUTS
Titre I. Forme légale – Dénomination – Siège – Objet – Durée
Article 1. Nom et forme
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée : SAPIENTHOS
Article 2. Siège 
Le siège est établi en Région wallonne.
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs,
agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
 La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges d’
exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime
linguistique applicable à la société.
Article 3. Objet
La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique ou
à l'étranger dans la mesure où l'exercice de ces activités n'est pas en infraction ou en contrariété
avec une ou plusieurs dispositions légales ou réglementaires qui soumettraient ces activités à des
conditions d'accès, d'exercice de la profession ou autres :
    •  La location de véhicules automobiles, avec ou sans chauffeur ;
    •  Le management sportif en général, en ce compris la gestion des droits d’image
    •  La recherche, la formulation, la conception, la production l’embouteillage, l’achat, la vente et la
distribution de boissons de toute nature, alcoolisées ou non
    •  Tous travaux de bureau, tels que l’administration et le secrétariat ; la prestation de tout service
administratif ou social. - La tenue et le suivi de la facturation pour compte de tiers, la fourniture de
toutes prestations de conseils, de services et de produits dans les domaines commerciaux,
administratifs et informatiques (soft et hard); - toutes activités de bureautique, la gestion d’agenda, la
rédaction de courriers, des travaux d’assistance à la gestion de l’entreprise, call center, la réception
d’appels téléphoniques, la prise et la gestion de rendez-vous. 4. - La gestion d’un centre d’affaires ou
co-working, notamment la mise à disposition d’espaces de bureaux (poste de travail, bureau, salon)
et d’infrastructures connexes (wifi, photocopieuse, scan, téléphonie, projecteur, cuisine, sanitaire,
armoires de rangement, meubles de bureaux et petits matériels, etc) ; - Toutes prestations de
services aux professions libérales ou commerciales, et plus généralement à toutes entreprises, tous
les services pour la mise à disposition de bureaux, en ce compris prestations de personnel, location,
leasing de matériel bureautique, informatique et de bureau
1016383222
    •  L’exploitation d’un complexe sportif et de toutes les activités annexes à la pratique du sport, le
sauna, la balnéothérapie, le solarium ; l’organisation de toute manifestation sportive ou d’agrément,
de stage, de cours privés ou collectif, ayant un rapport direct ou indirect avec la pratique du sport ;
toutes opérations commerciales ou autre se rattachant directement ou indirectement au domaine
sportif, professionnel ou amateur ; Salle de sport 
    •  L’exploitation et la gestion de tout établissement pouvant se rattacher au secteur de l'HORECA,
et notamment l’exploitation et la gestion de tout restaurant, hôtel, brasserie, snack-bar, friterie,
service-traiteur, salon de dégustation, food-truck ou autre débit de boissons avec fournitures ou non,
de petites restaurations, en ce compris la tenue d'un chalet ou d'un stand sur un marché, à une foire,
une fête de village, etc.
    •  La mise à disposition de salles de réunion ou banquets, avec ou sans service traiteur, de tout
mobilier ou véhicule, ainsi que la préparation, la fabrication, l’importation, l’exportation, l’achat, la
vente, en gros ou au détail, de toutes denrées alimentaires et de tous aliments à emporter ou à
consommer sur place, en ce compris de boissons.
    •  L’organisation, seule ou en collaboration, de toute manifestation festive, culturelle ou sportive,
en ce compris l’organisation de concerts ou de soirées ;
    •  La constitution et la gestion d'un patrimoine immobilier; de manière générale, toutes les
opérations relatives aux biens immobiliers et aux droits réels immobiliers ; la gestion, la mise en
valeur, la transformation, la rénovation, l'exploitation ou la mise en location de tous biens immeubles,
bâtis ou non bâtis, propriétés forestières et/ou agricoles ou de type urbain ou de type industriel, la
mise en œuvre de lotissements soit pour son compte soit pour compte de tiers, soit en exploitant
directement soit en prenant à bail ou en donnant à bail de n'importe quelle manière;
    •  La constitution et la gestion d'un patrimoine mobilier, toutes les opérations, de quelque nature
qu'elles soient, relatives à des biens et des droits meubles, telles que l'acquisition, par souscription
ou par achat, et la gestion d'actions, d'obligations, de bons de caisse ou d'autres valeurs meubles, de
quelque forme que ce soit, de personnes morales et d'entreprises belges ou étrangères existantes
ou à constituer.
    •  L’activité d'intermédiaire commercial, d'agent, d'apporteur d'affaires en tout genre et pour toutes
marchandises ou services de quelque nature que ce soit, pour toute société et/ou groupement de
sociétés et pour toute personne et/ou groupe de personnes;
    •  La consultance, la formation, l'enseignement en tous domaines et sous toutes ses formes;
    •  Toute activité de conseils, de services et de coaching;
    •  L'organisation de voyages privés et/ou professionnels tels que des séminaires, voyages
d'affaires, trekking, randonnées ;
    •  Toutes prestations de haut de gamme en matière de conciergerie personnalisée et de luxe, l’
aide aux tâches ménagères, administratives et financières, généralement quelconques, la prestation
de services en tout genre (notamment dont notamment l’organisation d’événements, la prise de
rendez-vous, la réservations de restaurants ou hôtels, la réservation de billets d’événements, l’
organisation de vacances ou voyage d’affaires, ou tout autre service personnalisé, tant dans le cadre
des activités professionnelles que privées du client) et la réalisation de travaux à destination des
entreprises et des particuliers. 
    •  La recherche de sponsoring
    •  Toute activité se rapportant au domaine de la communication, et notamment : - la création, la
réalisation, la production, la réalisation, la distribution, la promotion, la location, l’achat et la vente de
tous programmes radiophoniques, audiovisuels et musicaux, y compris les messages publicitaires
sous toutes formes ; la vente d’espaces publicitaires radiophoniques ou audiovisuels sous toutes
formes et ce sur tous supports matériels, audio-visuels, informatiques, généralement quelconques. -
Les activités de publicité, de promotion et de relations publiques - la conception, la réalisation, l’
organisation, la commercialisation de tout événement médiatique et de tout système d’information en
relation avec les activités de la société ; - Le commerce, courtage de tous travaux de photographie
ou photocopie à titre industriel ou privé, tous travaux de laboratoires y afférents comme tous
traitements de l'image par quelque procédé que ce soit, ainsi que le commerce de matériel et de
produits photographiques, films documentaires et des reportages photographiques, l'exploitation
commerciale de prises de vues ainsi réalisées, le commerce de tout le matériel exigé pour ce genre
d'activités ; l'achat, la location et la vente de tout matériel se rapportant au traitement direct ou
indirect de l'image ou du son (matériel photographique, audio, vidéo, télévisuel, multimédia, …) et de
tous accessoires et papiers. - L’organisation, l’achat, la vente, la location, la réalisation de tout
matériel publicitaire et opérations concernant l’organisation, l’exploitation, la gestion d’événements
culturels, artistiques ou sportifs - toutes activités se rapportant à la conception, la réalisation, l’
exploitation, la commercialisation, l’achat, la location et la vente de toutes les formes de publicité
généralement quelconques, et ce sur tous supports matériels, audio-visuels, informatiques,
généralement quelconques. - La production, la réalisation, la distribution, la promotion et d’une façon
générale la mise sur pied de tous films ou projets à caractère médiatique ou non sur tous types de
support. - Le conseil et la formation en communication - La gestion et la conception de budgets
    •  la conception, la mise en application et la commercialisation de services informatiques et de tous
systèmes de programmation s’y rapportant - Le commerce (achat, vente), la mise à disposition sous
quelque forme que ce soit, notamment la location et la vente (en gros ou en détail) de matériel
informatique, électronique et de communication de toute nature, d’ordinateurs et de produits se
rattachant à l’équipement de ceux-ci, en ce compris toutes activités annexe telle que la conception,
la réalisation de tout logiciels, jeux électroniques, la production, l’entretien et la maintenance de
matériel électronique, et en particulier la mise en ligne de logiciels d’application. Cette énumération
étant exemplative et non limitative. - l’achat, la vente au détail et en gros, l’importation, l’exportation,
l’installation, la réalisation, la maintenance, l’entretien et la réparation de tous appareils, matériel,
programmes et câblages qu’il s’agisse d’informatique, de bureautique, de multimédia, de téléphonie,
de mobiliers, etc. - la maintenance et le développement de tout matériel informatique,
photographique, audio-visuel, multimédia… - la conception et l’installation de sites informatiques - l’
installation, l’assistance d’ordinateurs personnels et de logiciels. - le commerce de tous accessoires
et produits dérivés ou publicitaires liés aux activités prédécrites, fournitures de services de
télécommunication. - la papeterie et tous consommables et articles de bureau ; - de tout matériel se
rapportant au traitement direct ou indirect de l’image ou du son (matériel photographique, audio,
vidéo, télévisuel, multimédia, …) et de tous accessoires et papiers ; - toutes activités telles que la
conception, la réalisation de tout logiciels, la production, l’entretien et la maintenance de matériel
électronique, cette énumération étant exemplative et non limitative. - La gestion et le traitement de
données ; l’activité de banque de données ; la récupération de données. - le commerce en gros ou
en détail d’appareils de téléphonie, télégraphie, appareils électriques et électroniques, audio et vidéo,
pour la reproduction musicale en tout genre, l’informatique, y compris les appareils de
télécommunication, centraux téléphoniques, télécopieurs, ainsi que tout composant de montage de
ces appareils - La société pourra en particulier créer et exploiter les CD, tout support multimédia et
sites ‘Internet’, vendre tout ce qui concerne les multimédias et les produits présents sur les sites
‘Internet’ et les produits informatiques. - toutes activités se rapportant à la conception, la réalisation, l’
exploitation, la commercialisation, l’achat, la location et la vente de toutes les formes de publicité
généralement quelconques, et ce sur tous supports matériels, audio-visuels, informatiques,
généralement quelconques
    •  La fourniture à tous tiers d'une assistance intellectuelle ou matérielle par tous moyens, fussent-
ils financiers (Business Angel conseil et accompagnement stratégique aux entreprises)
    •  La société pourra en outre réaliser la vente, l’achat, la transformation, le conditionnement, la
livraison et l’installation, l’entreposage, la distribution, la location, l’échange, l’import, l’export en gros
et en détail, l’intermédiaire de commerce, l’expédition, la création, la fabrication, le
montage/démontage, la réparation, le traitement, l’entreposage et le transport de tout matériel,
matières premières, denrées et mobilier pouvant servir et nécessaire à son activité ou liés à l’objet de
la société, et à l’organisation d’évènements de toutes natures, et des procédés, produits et méthodes
ayant un rapport avec son objet social, ainsi que la mise à disposition de tiers de tous moyens
nécessaires à la réalisation de son objet. - Toutes activités dans le commerce, la promotion et la
production de tous produits ou toutes pièces détachées ou manufacturées. - l’acquisition, la location,
la relocation, le leasing et la vente de machines, outils et véhicules ; - L'entreprise de location de tout
matériel relatif aux activités ci-dessus. Elle pourra notamment prendre, acquérir, aliéner, exploiter ou
concéder (en location) tous fonds de commerce, tous brevets, licences, marques de fabrique (et de
commerce) ou procédés de fabrication relatifs à son objet, réaliser le développement, la gestion, la
mise en valeur, la prise (en location) ou l’attribution de tous fonds de commerce, de licences, de
brevets, marques de fabrique et de commerce, de know-how et autres droits intellectuels et
patrimoniaux. 28. - Toutes prestations d’intermédiaire commercial pour la vente, l’achat, la
distribution, l’importation ou l’exportation, en gros ou en détail, de tous produits ou services
généralement quelconques. - L’import-export, le commissionnement, le courtage, la représentation, l’
achat, la vente, le commerce sous toutes ses formes de tous produits et techniques. - La société
peut effectuer directement ou indirectement toutes activités d’intermédiaire, de mandataire, de
prestations financières, commerciales, techniques, administratives ou sociales pour compte de tiers
en rapport avec son objet social. - la prestation de service de conseil en organisation et gestion d’
entreprises actives dans ce domaine ou dans tout autre domaine au sens le plus large qui soit, la
représentation, la promotion et l’intervention en tant qu’intermédiaire commercial. - l'activité de
lobbying, d'intermédiaire, de mise en contact et/ou de conseil, sous quelque forme que ce soit, dans
toutes les matières et activités évoquées dans le présent objet social. - La représentation
commerciale, tant en Belgique qu'à l'étranger, de tous biens de quelque nature que ce soit; le
commerce et le négoce international des tous produits. - la prospection de la clientèle pour compte d’
autres sociétés ou associations, les contacts et le choix des fournisseurs de celles-ci ;
    •  Toutes fonctions de consultance et/ou de service, la formation, l’expertise technique et l’
assistance, liées aux domaines précités ainsi qu’organiser toutes conférences, réunions ou
séminaires en rapport directement ou indirectement avec son objet social. La société pourra
également réaliser et publier toutes enquêtes, études et analyses dans ces domaines
    •  Toutes activités liées à la gestion et à l'exploitation de tous établissements ou de tous
commerces à usage de hôtels, location de chambres meublées, gîtes et chambres d’hôtes, salles de
réception, séminaires, salons de thé, cafétérias, tavernes, clubs privés ou toutes autres exploitations
ayant un rapport direct ou indirect avec ces établissements ou commerces.
La société pourra réaliser son objet en tous lieux, de toutes les manières et suivant les modalités qui
lui paraîtront les mieux appropriées.
Elle peut notamment se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de
toute personne ou société liée ou non.
Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou
autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou
connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer
pour elle une source de débouchés, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l’écoulement
de ses produits et services.
Elle peut exercer les fonctions d’administrateur ou liquidateur dans d’autres sociétés.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions.
Article 4. Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
Titre II. Capitaux propres et apports 
Article 5. Apports
En rémunération des apports, cent (100) actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
Article 6. Appels de fonds
Les actions doivent être libérées à leur émission.
En cas d’actionnaire unique-administrateur, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des
besoins de la société et aux époques qu’il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui
sur les actions souscrites en espèces et non entièrement libérées.
Article 7. Apport en numéraire avec émission de nouvelles actions – Droit de préférence
 Les actions nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires
existants, proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent.
Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d’au moins quinze jours à
dater de l’ouverture de la souscription.
L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d’exercice sont fixés par l’
organe qui procède à l’émission et sont portés à la connaissance des actionnaires par courrier
électronique, ou, pour les personnes dont elle ne dispose pas d’une adresse électronique, par
courrier ordinaire, à envoyer le même jour que les communications électroniques. Si ce droit n’a pas
entièrement été exercé, les actions restantes sont offertes conformément aux alinéas précédents par
priorité aux actionnaires ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence. Il sera procédé de
cette manière, selon les modalités arrêtées par l’organe d’administration, jusqu’à ce que l’émission
soit entièrement souscrite ou que plus aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté.
TITRE III. TITRES
Article 8. Nature des actions 
Toutes les actions sont nominatives.
Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives ; ce registre contiendra les mentions
requises par le Code des sociétés et des associations. Les titulaires d’actions peuvent prendre
connaissance de ce registre relatif à leurs titres. 
Le registre des actions pourra être tenu en la forme électronique.
 En cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit, l’usufruitier
et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des actions nominatives, avec
indication de leurs droits respectifs.
En cas de démembrement du droit de propriété des actions, les droits y afférents seront exercés par
l’usufruitier.
Les cessions n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le
registre des actions. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres.
Article 9. Cession d’actions
1. Cession libre
Les actions peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un
actionnaire.
2. Cessions soumises à agrément
Tout actionnaire qui voudra céder ses actions entre vifs à une personne autre que celles visées à
l'alinéa précédent devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des actionnaires,
possédant les trois quarts au moins des actions, déduction faite des actions dont la cession est
proposée.
À cette fin, il devra adresser à l’organe d’administration, sous pli recommandé (ou : par courrier
ordinaire ou par e-mail à l’adresse électronique de la société), une demande indiquant les noms,
prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre d’actions
dont la cession est envisagée et le prix offert.
 Dans les huit jours de la réception de cette lettre, l’organe d’administration en transmet la teneur, par
pli recommandé, à chacun des actionnaires, en leur demandant une réponse affirmative ou négative
par un écrit adressé dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiendraient de
donner leur avis seraient considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être
envoyée par pli recommandé.
Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, l’organe d’administration notifie au cédant le sort
réservé à sa demande.
Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit actionnaires aux termes des
présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des actionnaires.
 Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours. Néanmoins, l'actionnaire voulant
céder tout ou partie de ses actions pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées au prix
mentionné par lui dans sa notification initiale ou, en cas de contestation de ce prix, au prix fixé par un
expert choisi de commun accord ou, à défaut d’accord sur ce choix, par le président du tribunal de l’
entreprise statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de
procédure et d’expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des
acquéreurs, proportionnellement au nombre d’actions acquises s’ils sont plusieurs. Il en ira de même
en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire.  Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra
intervenir dans les six mois du refus.
Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cessions entre vifs, soit à
titre onéreux, soit à titre gratuit, tant volontaires que forcées (cas de l’exclusion et du retrait d’un
actionnaire), tant en usufruit qu’en nue-propriété ou pleine propriété, qui portent sur des actions ou
tous autres titres donnant droit à l’acquisition d’actions.
Par dérogation à ce qui précède, au cas où la société ne compterait plus qu’un actionnaire, celui-ci
sera libre de céder tout ou partie de ses actions librement.
TITRE IV. ADMINISTRATION – CONTRÔLE
Article 10. Organe d’administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. À défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée. 
Article 11. Pouvoirs de l’organe d’administration
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant
seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve
de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers, dans tous les actes et en justice, soit
en demandant, soit en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Article 12. Gestion journalière 
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
Article 13. Rémunération des administrateurs
L’assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est ou non exercé gratuitement.
Si le mandat d’administrateur est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité absolue des
voix, ou l’actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle.
Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de
représentation, voyages et déplacements.
Article 14. Contrôle de la société
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou
plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE
Article 15. Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège, ou à tout autre endroit mentionné dans la convocation, une
assemblée générale ordinaire le dernier jeudi du mois de juin à 17 heures. Si ce jour est férié,
l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette
même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’
administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur
requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier
cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’
administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de
trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails
envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas
échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou
de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont
faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse
e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
Article 16. Admission à l’assemblée générale
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
    •  le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres
nominatifs relatif à sa catégorie de titres ;
    •  les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le
droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer
au vote.
Article 17. Séances – procès-verbaux
§ 1. L’assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l’actionnaire présent
qui détient le plus d’actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le président
désignera le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire.
 § 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’actionnaire unique
sont consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et par les
actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées conformément
aux règles relatives à la représentation de la société.
La liste de présences et les rapports éventuels, les procurations ou les votes par correspondance
sont annexés au procès-verbal.
Article 18. Délibérations
§ 1. À l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions
légales régissant les actions sans droit de vote.
§2. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs
dévolus à l’assemblée générale.
§3. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de
transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.
Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où
il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des
actions concernées.
Article 19. Prorogation
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois
semaines au plus par l’organe d’administration. Sauf si l’assemblée générale en décide autrement,
cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises. La seconde assemblée délibèrera sur le
même ordre du jour et statuera définitivement.
TITRE VI. EXERCICE SOCIAL REPARTITION – RESERVES
Article 20. Exercice social
L'exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
À cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la
publication, conformément à la loi.
Article 21. Répartition – Réserves – Acomptes sur dividendes
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices.
L’organe d’administration peut procéder à la distribution d’acomptes sur dividendes.
Toute distribution, qu’elle vise le versement de dividendes ou d’un acompte sur dividendes, s’
effectuera sous la responsabilité de l’organe d’administration qui devra notamment veilleur au
respect du double test de liquidité et de solvabilité.
TITRE VII. DISSOLUTION – LIQUIDATION
Article 22. Dissolution
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les
formes prévues pour les modifications aux statuts.
Article 23. Liquidateurs
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les
administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si
aucun autre liquidateur n’a été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de
désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments. 
Article 24. Répartition de l’actif net
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en
proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même
proportion.
TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES
Article 25. Élection de domicile
Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire, liquidateur ou porteur d’
obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège où toutes communications,
sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre
domicile en Belgique vis-à-vis de la société.
Article 26. Compétence judiciaire
Pour tout litige entre la société, ses actionnaires, administrateurs, commissaires et liquidateurs
relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est
attribuée aux tribunaux du siège, à moins que la société n'y renonce expressément.
Article 27. Droit commun
Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement
dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions
impératives du Code des sociétés et des associations sont censées non écrites.
D. DISPOSITIONS FINALES ET / OU TRANSITOIRES
Les comparants prennent à l’unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu’à
dater du dépôt au greffe d’une expédition de l’acte constitutif, conformément à la loi.
1. Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire
Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d’une expédition du présent acte et
finira le 31 décembre 2025.
La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu en 2026.
2. Adresse du siège 
L’adresse du siège est fixée à 4000 Liège, Rue César-Franck 63.
3. Désignation des administrateurs 
L’assemblée décide de fixer le nombre d’administrateurs à deux.
Sont appelés à la fonction d’administrateur non statutaire, pour une durée illimitée :
    •  Madame Sophie MAES, ci-avant mieux qualifiée, ici présent et qui accepte ;
    •  Monsieur Maxime BUSI, ci-avant mieux qualifié, ici représenté et pour qui le mandat est
accepté.
Les administrateurs font élection de domicile au siège de la société pour toutes les affaires relatives
à l’exercice de ce mandat.
Le mandat de Madame MAES est rémunéré selon des modalités à déterminer lors d’une AG
ultérieure ; le mandat de Monsieur BUSI est gratuit.
4. Commissaire
Compte tenu des critères légaux, les comparants décident de ne pas procéder actuellement à la
nomination d’un commissaire.
5. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation
Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises
depuis le 1er octobre 2024 par l’un ou l’autre des comparants au nom et pour compte de la société en
formation sont repris par la société présentement constituée, par décision de l’organe d’
administration qui sortira ses effets à compter de l’acquisition par la société de sa personnalité
juridique.
6. Pouvoirs
Les administrateurs susmentionnés sont désignés en qualité de mandataire ad hoc de la société, afin
de disposer des fonds, de signer tous documents et de procéder aux formalités requises auprès de l’
administration de la TVA ou en vue de l'inscription à la Banque carrefour des Entreprises.
Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de
la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce
qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.
Il est également donné tous pouvoirs au notaire soussigné et au mandataire susvisé pour effectuer la
publication du présent acte auprès du Moniteur belge, ainsi que la création du carnet d’actionnaires
électronique E-Stox et du premier enregistrement UBO.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME:
Manon DEPREZ, notaire.
Déposé: l'expédition de l'acte, les statuts initiaux et une procuration sous signature privée.