Ondernemingsnummer :
0415885520
Benaming :
(voluit) :
BOEKHOUDKANTOOR THOMASSEN
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Torenlaan(E) 20
3630 Maasmechelen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
KAPITAAL, AANDELEN
Uittreksel buitengewone algemene vergadering houdende kapitaalsvermindering:
 
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Dorine MERLO, geassocieerd notaris te
Rekem-Lanaken, vennoot van de burgerlijke vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “MERLO
& DELILLE, geassocieerde notarissen”, met zetel te Rekem-Lanaken, Pater Verboislaan 13,
ondernemingsnummer BTW BE 0838.588.952, dat op éénendertig oktober tweeduizend achttien een
buitengewone algemene vergadering gehouden werd door de vennoten van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “BOEKHOUDKANTOOR THOMASSEN”, met
maatschappelijke zetel te 3630 Maasmechelen, Torenlaan 20, en met ondernemingsnummer
0415.885.520.
Dat deze vergadering besloten heeft als volgt:
A. 1) De vergadering beslist tot vermindering van het maatschappelijk kapitaal met EEN MILJOEN
TWEEHONDERD VIJFENVIJFTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO – 1.255.500,00 EUR om het te
brengen van EEN MILJOEN TWEEHONDERD VIERENZEVENTIG DUIZEND HONDERD EURO –
1.274.100,00 EUR op ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO – 18.600,00 EUR, dit door
daadwerkelijke gehele terugbetaling in contanten van een deel van de waarde van alle aandelen
overeenstemmende per aandeel met één/tweehonderd vijftigste (1/250ste) van het totale bedrag van
de kapitaalvermindering, en integraal aan te rekenen op de op grond van artikel 537 WIB vastgeklikte
reserves (conform de voormelde kapitaalverhoging waartoe werd beslist door de buitengewone
algemene vergadering gehouden op achtentwintig maart tweeduizend veertien) en zonder
vernietiging van aandelen teneinde het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap in
overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap:
Aanrekening van het gehele bedrag van huidige kapitaalvermindering en dus ten bedrage van EEN
MILJOEN TWEEHONDERD VIJFENVIJFTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO – 1.255.500,00 EUR,
op de reserves die in toepassing van artikel 537 WIB 1992 werden ingebracht in het maatschappelijk
kapitaal, ingevolge besluit van de buitengewone algemene vergadering gehouden voor geassocieerd
notaris Dorine MERLO, te Rekem-Lanaken op achtentwintig maart tweeduizend veertien,
bekendgemaakt zoals voormeld.
2) De vergadering stelt vast dat de kapitaalvermindering op de wijze zoals hiervoor onder 1) bepaald
is aangerekend, dat deze bijgevolg verwezenlijkt is, en dat het nieuwe kapitaalsbedrag
ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO – 18.600,00 EUR bedraagt, vertegenwoordigd door
TWEEHONDERD VIJFTIG (250) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.
3) De vergadering beslist om het artikel 5 der statuten overeenkomstig als volgt aan te passen.
Artikel 5 wordt vervangen door de volgende tekst:
“Het geplaatste kapitaal is vastgesteld ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO – 18.600,00
EUR, en is ver-te-gen-woordigd door tweehonderd vijftig (250) aandelen zonder aanduiding van
nominale waarde en met ieder een fractiewaarde van één/tweehonderd vijftigste (1/250ste) deel van
het maatschappelijk kapitaal.”
4) De vergadering kent alle bevoegdheden toe aan de zaakvoerder, meer bepaald om alle nodige
maatregelen te treffen voor de terugbetaling waartoe de vergadering hiervoor heeft besloten, onder
Luik B
voorbehoud van hetgeen bepaald in volgende alinea, alsook voor de coördinatie van de statuten; de
zaakvoerders geven opdracht aan ondergetekende notaris om het nodige te doen voor opmaak en
neerlegging van de gecoördineerde statuten.
De vergadering verklaart dat, conform hetgeen voorzien in artikel 317 van het Wetboek van
Vennootschappen en om de rechten van de schuldeisers derhalve te vrijwaren, dat voorlopig geen
uitkering van het verminderde gedeelte van het kapitaal gedaan wordt aan de vennoten: het
verminderde gedeelte zal met andere woorden gedurende een periode van minstens twee maanden
na de bekendmaking van het besluit tot kapitaalsvermindering in de Bijlagen van het Belgisch
Staatsblad, geboekt worden op een bijzondere rekening om te gelden tot zekerheid voor de
vorderingen van de schuldeisers die zich zouden aanmelden binnen gezegde termijn
overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen; na het verstrijken van gemelde termijn, zal het
bestuur overgaan tot uitbetaling aan de vennoten, in zover de schuldeisers hiertegen geen
rechtmatig verzet hebben aangetekend;
B. De vergadering machtigt de zaakvoerder om de genomen beslissingen uit te voeren en geeft
opdracht aan ondergetekende notaris om, ingevolge huidige statutenwijziging, de gecoördineerde
statuten op te stellen en te ondertekenen.
Onder de opschortende voorwaarde van de neerlegging van een uittreksel van onderhavig proces-
verbaal ter bevoegde Griffie van de Rechtbank van Koophandel, wordt door de vergadering aan
eenieder werkzaam bij de naamloze vennootschap FINEKO, te 3600 Genk, Toekomstlaan 38, alle
machten verleend om alle formaliteiten te vervullen en uit te voeren en onder meer deze vereist voor
de wijziging in de Kruispuntbank van Ondernemingen, bij de diensten van de Belasting over de
Toegevoegde Waarde, en in het algemeen om alle nodige of nuttige formaliteiten te vervullen, en dit
met macht tot indeplaatsstelling.
De voorzitter stelt vast dat alle punten van de agenda besproken zijn en hierover telkens een
beslissing werd getroffen met éénparigheid van stemmen.
De vergadering wordt afgesloten.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL om te worden neergelegd op de Griffie van de
Ondernemingsrechtbank, voor Registratie.
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd: - expeditie proces-verbaal buitengewone algemene vergadering; -
gecoördineerde statuten.