Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) :
LAND LEASE PROPERTIES
LALEPRO
(verkort) :
Naamloze vennootschap
Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel :
Optimismelaan 1 Bus 3
1140 Evere
Oprichting
Onderwerp akte :
Er blijkt uit een akte opgemaakt door Filip Dewagtere, geassocieerd notaris te Jabbeke (BV BVBA
VADENOT geassocieerde notarissen, met zetel te 8490 Jabbeke, Gistelsteenweg 295, RPR Gent
(afdeling Brugge) 0665.529.272),  op  28.11.2017,
dat er door :
1. De naamloze vennootschap "GRONDMAATSCHAPPIJ VAN BELGIE" in het kort "GROMABEL",
met maatschappelijke zetel te 1050 Elsene, Louizalaan 279, BTW BE0429.600.330,
rechtspersonenregister Brussel 0429.600.330.
2. De heer DEBUCQUOY, Jochen Geert Chris, geboren te Oostende op 27/12/1982, echtgenoot van
mevrouw CAMBIER, Sophie Catherine Diane Roland Pierre Patrick, wonende te 8300 Knokke-Heist,
Abelendreef 33.
 
een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht met de naam "LAND
LEASE PROPERTIES", afgekort “LALEPRO”.
 
Uittreksel betreffende inschrijving en volstorting van het kapitaal :
Inschrijving en volstorting
Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op eenenzestigduizend vijfhonderd
euro (€ 61.500,00) bedraagt, vertegen-woordigd door duizend (1.000) aandelen zonder vermelding
van waarde.
Comparanten verklaren en erkennen dat het kapitaal van eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€
61.500,00) volledig geplaatst is en  volledig volgestort is in geld (op een bijzondere rekening onder
nummer BE45 0018 2543 2589) als volgt:
1/ De naamloze vennootschap “GROMABEL”, voornoemd, schrijft in op zeshonderd (600) aandelen
voor de prijs van eenenzestig komma vijf euro (€ 61,50) per aandeel, hetwelk zij volledig volstort,
door inbreng van een bedrag van zesendertigduizend negenhonderd euro (€ 36.900,00);
2/ De heer Jochen Debucquoy, voornoemd, schrijft in op vierhonderd (400) aandelen, voor de prijs
van eenenzestig komma vijf euro (€ 61,50) per aandeel, hetwelk hij volledig volstort door inbreng van
een bedrag van vierentwintigduizend zeshonderd euro (€ 24.600,00).
 
 
 
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN :
 
              TITEL I - BENAMING - ZETEL- DOEL- DUUR
            Artikel één
              De vennootschap is een handelsvennootschap en heeft de vorm van een naamloze
vennootschap, met de naam "LAND LEASE PROPERTIES", afgekort “LALEPRO”.
            Artikel twee
            De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1140 Brussel (Evere), Optimismelaan 1 bus 3.
            Zij kan, zonder statutenwijziging, verplaatst worden in België binnen het Nederlands
0685530375
Luik B
taalgebied en het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad, bij beslissing van de raad van bestuur.
            De vennootschap mag, eveneens bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur,
administratieve zetels, exploitatiezetels, bijhuizen of agentschappen oprichten en dit zowel in België
als in het buitenland.
            Artikel drie
            De vennootschap heeft tot doel:
            1. voor eigen rekening: het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van
aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke aard ook, van Belgische of
buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen;
            2. voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden:
            a) alle hoegenaamde bedrijvigheid en makelarij betreffende onroerende goederen, bebouwd
of onbebouwd, alsmede alle hoegenaamde handelingen inzake onroerende rechten, dit alles zowel
voor eigen noodwendigheid of rekening als met het oog op vervreemding, inzonderheid:
            - de aankoop, verkoop, ruiling, afbraak, huur, verhuring van al dan niet gemeubelde
appartementen, suites, woningen en onroerende goederen in het algemeen, al dan niet met
diensten;
            - de expertise, het beheer, het valoriseren en het laten bouwen of verbouwen van onroerende
goederen van alle aard, alsmede de coördinatie van de leiding van dergelijke werken, alle studies,
ontwerpen en plannen opvatten, maken en uitwerken;
            - optreden als verhurings- en/of verkoopagent;
            - alle hoegenaamde gebouwen of bouwwerken bouwen, afwerken, veranderen, omvormen,
herstellen, versieren, opschikken, afbreken; alle aannemingen van werken, zowel private als
openbare, aanvaarden, uitvoeren of laten uitvoeren;
            - de exploitatie van een immobiliënkantoor en woningbureau met inbegrip van tussenkomsten
bij contracten van leningen, financiering, verzekeringsbemiddelingen van alle risico’s en alle
administratie en beheerszaken dienaangaande;
            - het verkavelen van gronden, wouden en domeinen, het bebossen of ontbossen, het in pand
geven van onroerende goederen van de vennootschap zelfs als waarborg voor leningen of
kredietopeningen toegestaan aan derden;
            b) het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen
aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van
de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van
verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende
goederen;
            c) de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het
even welke goederen, in ’t kort tussenpersoon in de handel.
            d) handel in dranken in het algemeen en wijn in het bijzonder.
            De vennootschap kan ook optreden als bestuurder of als vereffenaar in andere
vennootschappen.
            De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende,
roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht
zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
            Zij mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere
wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte
van haar maatschappelijk doel.
            Bovenstaande opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk
doel.
            De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
            Deze opsomming van de doelstellingen van de vennootschap wordt uitsluitend beperkt door
de exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde
activiteiten waarvoor een vergunning/at-test nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan
zijn zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning/attest ter
beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan.
            Artikel vier
            De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
            TITEL II. - KAPITAAL - AANDELEN
            Artikel vijf
            Het geplaatst kapitaal bedraagt éénenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500,00 EUR),
Luik B
vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, ieder
één/duizendste (1/1.000ste) van het maatschappelijk vermogen vertegenwoor-digend.
            Het geplaatst kapitaal is volledig volgestort.
            Artikel zes
            Het kapitaal kan verhogen of verlagen bij beslissing van de algemene vergadering,
beraadslagend als voor een statutenwijzi-ging en mits eerbiediging van de wettelijke voorschriften ter
zake.
            Artikel zeven
            Aan de raad van bestuur kan de bevoegdheid worden verleend, om, binnen de vijf jaar te
rekenen van de datum van de bekendmaking van toekenning van die bevoegdheid, in één of meer
malen, op de wijze en tegen de voorwaarden die de raad zal bepalen, het kapitaal te verhogen tot
een maximumbedrag van één miljoen euro.
            Deze verhoging zal mogen worden gerealiseerd door omzetting van reserves, met of zonder
uitgifte van nieuwe aandelen.
            De raad van bestuur zal bevoegd zijn om binnen de perken van de desbetreffende wettelijke
voorschriften, het voorkeurrecht bij een kapitaalsverhoging die binnen de grenzen van het
toegestane kapitaal geschiedt, te beperken of op te heffen.
            Artikel acht
            De volgestorte aandelen zijn op naam.
            Niet volgestorte aandelen worden steeds op naam gehouden en ingeschreven in het register
van aandelen.
            Bijstorting of volstorting wordt door de raad van bestuur opgevraagd op een door hem te
bepalen tijdstip.
            Aan de aandeelhouders wordt hiervan bij aangetekende brief kennis gegeven met opgave
van de rekening waarop de betaling, bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling, door
overschrijving of storting dient te worden gedaan.
            De aandeelhouder komt in verzuim door het enkel verstrijken van de in de kennisgeving
bepaalde termijn en er is rente verschuldigd tegen de op dat tijdstip vastgestelde wettelijke rentevoet,
vermeerderd met twee procent.
            Zolang de opgevraagde opeisbare stortingen op een aandeel niet zijn gedaan
overeenkomstig deze bepaling, blijft de uitoefening van de daaraan verbonden rechten geschorst.
            Artikel negen
            Voor de uitoefening van het stemrecht in de algemene vergadering en voor de uitoefening
van alle rechten verbonden aan het aandelenbezit, erkent de vennootschap in principe slechts één
eigenaar per aandeel.
            Eigenaars in onverdeeldheid, vruchtgebruikers en naakte eigenaars en alle personen die
samen in een aandeel gerechtigd zijn moeten zich door eenzelfde persoon laten vertegenwoordigen.
            Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, zal bij splitsing van de
blote eigendom en het vruchtgebruik de door de vruchtgebruikers aangestelde persoon de aandelen
vertegenwoordigen.
            TITEL III. - BESTUUR EN CONTROLE
            Artikel tien
            Een raad van minstens het door de wet voorgeschreven minimum aantal door de algemene
vergadering benoemde bestuurders, al dan niet aandeelhouder, bestuurt de vennootschap.
            De eerste bestuurders worden evenwel benoemd door de oprichters in de oprichtingsakte.
            Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger aan te duiden die gelast
wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de
rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger
gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen
rekening zou vervullen.
            Het mandaat van bestuurder kan ten allen tijde worden herroepen.  De duur van het mandaat
bedraagt ten hoogste zes jaar. Aftredende bestuurders zijn steeds herbenoembaar.
            De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter.
            Het mandaat van de uittredende bestuurders eindigt onmiddellijk na de algemene
vergadering die tot de nieuwe benoeming is overgegaan.
            Wanneer een mandaat van bestuurder voortijdig openvalt, zullen de overige bestuurders het
recht hebben een bestuurder aan te duiden.
            De algemene vergadering zal in dat geval in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve
benoeming doen. De nieuw benoemde bestuurder doet de tijd uit van degene die hij vervangt.
            Artikel elf
            De voorzitter roept de raad bijeen, telkens wanneer het belang van de vennootschap dit
vereist of op aanvraag van de meerderheid der leden.
Luik B
            Bij ontstentenis van de voorzitter geschiedt de bijeenroeping door de oudste in jaren onder de
bestuurders.
            De oproeping vermeldt: plaats, dag, uur en agenda van de vergadering.
            De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen indien de meerderheid van zijn leden
aanwezig of vertegenwoordigd is. De beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Ingeval de raad van bestuur uit minstens drie leden bestaat, is, bij staking van stemmen, de stem van
diegene die de vergadering voorzit doorslaggevend.
            Een lid van de raad dat verhinderd is kan zijn bevoegdheid overdragen aan een medelid, dat
slechts één lastgeving mag ontvangen en voor alleen die vergadering.
            In de door de wet voorziene omstandigheden, kunnen de beslissingen ook bij eenparig
schriftelijk akkoord van de bestuurders worden genomen.
            Artikel twaalf
            De beslissingen van de raad van bestuur worden opgenomen in een proces-verbaal, in een
daartoe bestemd register in te schrijven en te ondertekenen door de aanwezige leden.
            Afschriften of uittreksels voor rechtsdoeleinden dienen te worden ondertekend door de
voorzitter of door twee bestuurders.
            Artikel dertien
            De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te
verrichten, die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel, met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
            De vennootschap wordt in rechte, als eiseres of als verweerster, en voor rechtshandelingen,
met inbegrip van deze waarin een ambtenaar tussenkomt, vertegenwoordigd door twee bestuurders
gezamenlijk handelend of door een gedelegeerd bestuurder alleen.
            Bovendien is de vennootschap geldig vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers binnen
het kader van hun bijzondere volmacht.
            Artikel veertien
            De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of
meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad en de
vertegenwoordiging terzake delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of
volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders.
            De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit
bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keuze
toekennen.
            Artikel vijftien
            Het toezicht op de vennootschap wordt uitgeoefend door een commissaris, indien dit wettelijk
vereist is.
            Wordt geen commissaris benoemd, dan bezit ieder aandeelhouder een individueel
onderzoeks- en controlerecht. Hij kan zich daartoe laten bijstaan door een accountant.
            Artikel zestien
            De bestuurders oefenen hun mandaat kosteloos uit, behalve andersluidende beslissing van
de algemene vergadering.
            TITEL IV. - ALGEMENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS
            Artikel zeventien
            De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoor-digt de algeheelheid van
de aandeelhouders. Zij heeft de bevoegdheid die bij de wet en bij onderhavige statuten bepaald zijn.
            Artikel achttien
            De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet
ieder jaar worden bijeengeroepen op derde maandag van de maand juni om zestien uur.
            Indien die dag samenvalt met een wettelijke feestdag, wordt de algemene vergadering
gehouden de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
            Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te
beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die
geen wijzigingen van de statuten inhoudt.
            Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om
over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
            Artikel negentien
            De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergadering worden gehouden in
de zetel van de vennootschap of in een andere plaats in de oproeping vermeld.
            Artikel twintig
            De raad van bestuur kan zowel een gewone algemene vergadering (jaarvergadering) als een
bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Hij moet de jaarvergadering
bijeenroepen op de bij deze statuten bepaalde dag.
            De raad van bestuur is verplicht een bijzondere of een buitengewone vergadering bijeen te
Luik B
roepen wanneer één of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk één/vijfde van het kapitaal
vertegenwoordigen, het vragen.
            Artikel éénentwintig
            De raad van bestuur mag in de bijeenroeping bepalen dat, om te worden toegelaten tot de
algemene vergadering, elke eigenaar vijf volle dagen vóór de datum van de algemene vergadering
zijn aandelen op naam, op de zetel van de vennootschap of in een door haar aangeduide instelling
zou neerleggen.
            Artikel tweeëntwintig
            Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de
wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering
vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder, mits hijzelf of de
gevolmachtigde de bij de statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om op de vergadering te
worden toegelaten.
            Artikel drieëntwintig
            Elk aandeel geeft recht op één stem.
            Er gelden geen stemrechtbeperkingen, behoudens diegene door dwingende bepalingen van
de wet voorgeschreven.
            Artikel vierentwintig
            De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een
notaris.
            Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen, wanneer zij het door de wet vereist
aantal aandelen verenigt en het voorstel de door de wet voorge-schreven meerderheid van stemmen
heeft verkregen.
            TITEL V. - BOEKJAAR - JAARREKENING - BATIG SALDO
            Artikel vijfentwintig
            Het boekjaar loopt van één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
            Artikel zesentwintig
            De raad van bestuur zorgt voor het opmaken van de inventaris en de jaarrekening. In de
mate als wettelijk verplicht, stelt hij bovendien een jaarverslag op waarin hij het bestuur verantwoordt.
            Dit jaarverslag behelst een commentaar op de jaarrekening waarbij een getrouw overzicht
wordt gegeven van de gang van zaken en van de algemene toestand van de vennootschap en het
behandelt inzonderheid de informatie over de door de wet opgelegde punten.
            Artikel zevenentwintig
            Het batig saldo, dat blijkt uit de balans, na aftrek van de kosten, de maatschappelijke lasten
en de nodige afschrijvingen, maakt de nettowinst uit.
            Op deze winst wordt één/twintigste voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve,
zolang deze één/tiende van het kapitaal niet bereikt. Wanneer de gevormde reserve wordt aangetast,
dienen de voorafnemingen hernomen.
            Het alsdan overblijvend batig saldo vormt de uitkeerbare winst.
            De algemene vergadering beschikt over de uitkeerbare winst, op voorstel van de raad van
bestuur, die daarbij de dwingende wettelijke voorschriften zal moeten eerbiedigen.  De raad van
bestuur heeft de bevoegdheid, mits naleving van de wettelijke voorschriften ter zake, op het lopend
boekjaar interimdividenden uit te keren.
            De dividenden worden uitbetaald op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door de raad van
bestuur.
            TITEL VI. - ONTBINDING - VEREFFENING
            Artikel achtentwintig
            Tot ontbinding van de vennootschap kan, buiten de gevallen door de wet voorzien, alleen
door de algemene vergadering worden besloten, met inachtneming van de wettelijke voorschriften
dienaangaande.
            Bij de ontbinding van de vennootschap om gelijk welke reden, zal haar vereffening door één
of meer overeenkomstig de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen aan te stellen
vereffenaar(s) geschieden. De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel
is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene
vergadering.
            De algemene vergadering bepaalt de wijze van vereffening bij eenvoudige meerderheid van
stemmen. De dwingende voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen inzake de
vereffening van vennootschappen zullen daarbij moeten nageleefd worden.
            Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan van de verdeling
van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van
koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.
            De opbrengst van de vereffening wordt in de eerste plaats aangewend voor de betaling van
Luik B
alle schulden van de vennootschap, de vereffeningskosten en de terugbetaling van het kapitaal
inbegrepen.  Het saldo wordt in gelijke delen verdeeld onder alle aandelen in verhouding tot hun
volstorting.
            Indien de opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars
bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met
de aandelen die in mindere mate werden volgestort.
            TITEL VII. - ALGEMENE SCHIKKINGEN
            Artikel negenentwintig
            De aandeelhouders hebben zich uitdrukkelijk te gedragen naar de wettelijke voorschriften,
voor alles wat in deze statuten niet is voorzien of zou strijdig zijn met de wet.
            Artikel dertig
            De aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, die in het buitenland
wonen en geen woonplaats in België gekozen hebben, worden geacht woonplaats te hebben
gekozen in de zetel van de vennootschap, waar hen alle uitnodigingen, kennisgevingen,
aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen geldig worden gedaan.
 
OVERGANGSBEPALINGEN
De comparanten, bijeengekomen in een eerste algemene vergadering, nemen eenparig de volgende
beslissingen die slechts uitwerking hebben vanaf de neerlegging ter griffie van een uittreksel van de
oprichtingsakte, in overeenstemming met de wet.
1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering
Het eerste boekjaar neemt zijn aanvang vanaf heden en zal worden afgesloten op 31 december
2018.
De eerste jaarvergadering zal worden gehouden in het jaar 2019.
2. Benoeming bestuurders
De vergadering benoemt als bestuurders voor een periode van zes jaar, welke periode hernieuwbaar
doch ook verkortbaar is:
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PATRIMONIUMMAATSCHAPPIJ VAN
BELGIE, afgekort PAMABEL, met zetel te 8670 Koksijde (Oostduinkerke), A. Degreeflaan 5 bus 402,
RPR Gent (afdeling Veurne), onder nummer 0518.986.523, vast vertegenwoordigd door de heer
DEBUCQUOY Jochen, voornoemd;
- voormelde naamloze vennootschap GRONDMAATSCHAPPIJ VAN BELGIE, vast
vertegenwoordigd door de heer HUTSEBAUT, Koen Roland Monique, geboren te Brugge op 24
november 1967, wonende te 8490 Jabbeke, Van Larebekelaan 26;
- de naamloze vennootschap HOTEL DEVELOPMENT COMPANY, afgekort, HODECOM, met zetel
te 1140 Evere, Optimismelaan 1 bus 3, RPR Brussel onder nummer 0867.493.467, vast
vertegenwoordigd door de heer Stijn Calle, wonende te Kaprijke, Molenstraat 115;
- de naamloze vennootschap TWIN PROPERTIES, afgekort TP, met zetel te 1050 Elsene,
Louizalaan 279, RPR Brussel onder nummer 0440.234.894, vast vertegenwoordigd door de heer
DEBUCQUOY Jochen, voornoemd;
- de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EUROPEAN LAND COMPANY,
afgekort EULACO, met zetel te 1050 Elsene, Louizalaan 279, RPR Brussel onder nummer
0506.861.288, vast vertegenwoordigd door de heer LECLUSE, Thomas Michel, geboren te Kortrijk
op 3 juni 1986, wonende te 9640 Wervik, Hansbekestraat 46;
- de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BRICKS & LEISURE VASTGOED,
met zetel te 1050 Elsene, Louizalaan 279, RPR Brussel onder nummer 0508.774.007, vast
vertegenwoordigd door de heer VERMEULEN Sander, geboren te Gent op 11 februari 1988,
wonende te 9030 Gent (Drongen), Baarleveldstraat 13;
 
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
 
De bvba Pamabel, de nv Gromabel, de nv HODECOM, de nv TP, de cvba Eulaco en de cvba Bricks
& Leisure Vastoed, allen vertegenwoordigd door de heer CALLE Stijn, voornoemd, bij onderhandse
volmachten van  26 oktober 2017 jongstleden, verklaren hun voormeld mandaat te aanvaarden en
niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling dienaangaande.
3.  Overneming van verbintenissen
De comparanten verklaren dat de vennootschap geen verbintenissen overneemt bij toepassing van
artikel 60 Wetboek van vennootschappen.   
4. Commissaris
Daar de aandeelhouders van mening zijn dat de vennootschap niet zal beantwoorden aan de
wettelijke criteria die haar hiertoe verplichten, beslissen de comparanten op dit moment geen
commissaris te benoemen.
 
Luik B
Raad van bestuur
Nadat de raad van bestuur is samengesteld, heeft deze verklaard bijeen te komen met het oog op de
benoeming van de voorzitter, gedelegeerd bestuurder, en bijzondere lasthebbers.
De bvba Pamabel, de nv Gromabel, de nv HODECOM, de nv TP, de cvba Eulaco en de cvba Bricks
& Leisure Vastoed, allen vertegenwoordigd door de heer CALLE Stijn, voornoemd, bij onderhandse
volmachten van 27 november 2017.
Bij eenparigheid van stemmen neemt de raad volgende beslissingen die uitwerking zullen hebben
vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap:
-  de voormelde            bvba PAMABEL, vast vertegenwoordigd door de heer DEBUCQUOY Jochen,
voornoemd’, wordt benoemd als voorzitter;
- de voormelde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PAMABEL, vast
vertegenwoordigd door de heer DEBUCQUOY Jochen, voornoemd, en die aanvaardt, wordt
benoemd als gedelegeerd bestuurder, belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap en de
vertegenwoordiging van de vennootschap voor wat betreft dit bestuur;
Volmachten
Mevrouw Van de Vijver Jasmien, geboren te Gent op 13 mei 1991 wonende te 9860
Scheldewindeke, Lindenlaan 19, of elke andere door een van hen aangewezen persoon, zijn elk
afzonderlijk, aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om, alle documenten te
ondertekenen en  alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de B.T.W., bij het
sociale verzekeringsfonds van zijn keuze  en met het oog op de inschrijving bij de Kruispunt Bank
van Ondernemingen, bij het ondernemingsloket van zijn keuze, evenals bij alle andere
administraties.
Met het oog hierop, heeft elke lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
De comparanten verklaren dat zij de prijs kennen die het ondernemingsloket aanrekent voor haar
dienstverlening.
 
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Getekend: F. Dewagtere, geassocieerd notaris te Jabbeke.
Neergelegd samen met een uitgifte en volmachten