Ondernemingsnr : 0629995402
Naam
(voluit) : RS LGS 17
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kattendijkdok-Oostkaai 60
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DOEL,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor Davien Geuns, notaris te Malle (handelend voor rekening van de besloten
vennootschap “Notariaat Noma”, in het kort "NOMA", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling
Antwerpen 0805.413.665, met zetel te 2390 Malle, Antwerpsesteenweg 93), op 29 januari 2024 blijkt
dat de buitengewone algemene vergadering  van de besloten vennootschap “RS LGS 17” met
éénparigheid de volgende beslissingen heeft genomen:
1. Vaststelling aanpassing rechtsvorm en kapitaal.
De algemene vergadering stelde vast dat vanaf 1 januari 2020, in toepassing van artikel 29, §2 van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen, de vennootschap van rechtswege werd omgezet in een besloten
vennootschap en dat het volstort gedeelte van het kapitaal (€ 18.600,00) en de wettelijke reserve (€
1.860,00), ten bedrage van twintigduizend vierhonderdzestig euro (€ 20.460,00), van rechtswege
werden omgezet in een ‘onbeschikbare eigenvermogensrekening’, en dat het niet-volstort gedeelte
van het kapitaal tweehonderdenzesduizend vierhonderd euro (€ 206.400,00) van rechtswege werd
omgezet in een rekening niet-opgevraagde inbrengen’, ter beschikking van de vennootschap.
2. Gehele opheffing van de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening.
De algemene vergadering besliste om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Dit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden
geplaatste kapitaal van de vennootschap dat nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
3. Zetelverplaatsing.
De algemene vergadering besliste om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar
Napoleonskaai 51 bus 5, 2000 Antwerpen, met ingang vanaf datum van de akte.
4. Wijziging van het voorwerp.
a) Verslag
De algemene vergadering nam voorafgaandelijk kennis van het verslag van het bestuursorgaan
zoals voorzien in artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarbij een
omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp wordt gegeven. De
vergadering keurde dit verslag goed.
b) Wijziging van het voorwerp
Het voorwerp van de vennootschap werd gewijzigd en aangevuld zoals hierna opgenomen.
5. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitkering.
De algemene vergadering besliste om het bestuursorgaan te machtigen om binnen de grenzen van
de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
6. Ontslag en (her)benoeming bestuurders.
De algemene vergadering besliste de bestuurders ontslag te geven uit hun functie, te weten:
- De besloten vennootschap “Holding Brolet – Van Campfort 17”, rechtspersonenregister Antwerpen
afdeling Antwerpen, 0540.759.459, met zetel te 2970 Schilde, De Loock 21, met als vaste
vertegenwoordiger de heer BROLET Mathieu Omer Patrick Constant Jean, geboren te Brussel op 17
juni 1984, wonende te 2970 Schilde, De Loock 21.
- De besloten vennootschap “HOLDING LGS”, rechtspersonenregister Brussel 0462.948.633, met
zetel te 1180 Ukkel, Kasteel de Walzinlaan 15 bus 1, met als vaste vertegenwoordiger de heer
LEPIÈCE Fabien Luc Sonia, geboren te Rocourt op 22 december 1973, wonende te 1180 Ukkel,
Kasteel de Walzinlaan 15 bus 1.
De algemene vergadering besliste het aantal bestuurders te bepalen op twee.
Werden benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur:
- De besloten vennootschap HOLDING BROLET – VAN CAMPORT 17, voornoemd, met als vaste
vertegenwoordiger de heer BROLET Mathieu, voornoemd.
- De besloten vennootschap HOLDING LGS, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer
LEPIÈCE Fabien, voornoemd.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
7. Vaststelling nieuwe statuten.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, werd beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die
in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Hieruit blijken
onder meer volgende kenmerken:
Rechtsvorm: Besloten vennootschap.
Naam: De vennootschap heeft als naam: “RS LGS 17”.
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Vermogen: De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
Als vergoeding voor de inbrengen werden driehonderd (300) aandelen uitgegeven.
Boekjaar: Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde
kalenderjaar.
Winstverdeling: Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling. De aanwending van de
jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het
bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse nettowinst gereserveerd.
Deze statuten kennen aan het bestuursorgaan de bevoegdheid toe om binnen de grenzen van de
toepasselijke wettelijke bepalingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Verdeling van het netto-actief: Ieder aandeel geeft een gelijk recht in het vereffeningsaldo. Na
aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Bestuur – Bevoegdheden - Vertegenwoordiging:  De vennootschap wordt bestuurd door één of meer
bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of
zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van
statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, kunnen zij de bestuurstaken
onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling kan aan derden niet worden tegengeworpen.
De bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in recht als eiser of als
verweerder. Indien er meerdere bestuurders zijn, zullen zij hetzij alleen hetzij gezamenlijk of als
college optreden, zoals bepaald door de algemene vergadering.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
1/ Consultancy, operations-en projectmanagement, onder meer in SAP toepassingen;
2/ De analyse en ontwikkeling van hard- en software; Engineering, technische expertise en alle
toepassingen op het vlak van automatisatie, elektronica en elektromechanica;
3/ Het ontwerpen van websites. Dienstverlening inzake automatisatie in alle mogelijke toepassingen.
4/ De groot- en kleinhandel, import en export, het huren en verhuren van alle hard- en
sotfwaremachines en installaties, onderdelen en gereedschappen;
5/ De uitbating van een IT-bedrijf in de meest ruime zin, computeradviesbureau;
6/ Consultancy en bedrijfsmanagement;
7/ Het geven van opleidingen en instructies in diverse doelgebieden;
8/ De agentuur, commissaris, makelaar bij handel in alle roerende goederen.
9/ Het nemen van licenties, brevetten en merken alsook de uitbating ervan/ De valoraties van kennis
en technieken.
10/ De uitbating van een technisch adviesbureau in de ruimste zin. De analyse, opvolging,
coördinatie en audit van alle toepassingen.
11/ Project- en interim management;
12/ Het beheer en de uitbouw en uitbreiding van haar patrimonium, bestaande uit roerende en
onroerende goederen en rechten in de ruimste zin. Dit omvat:
- alle verrichtingen en rechtshandelingen met betrekking tot onroerende goederen en – rechten in de
ruimste zin, zoals het (ver)bouwen, inrichten, het verwerven, vervreemden, het (ver)huren, het
beheren, het uitbaten, valoriseren en ordenen van alle onroerende goederen, leasing inbegrepen;
- alle verrichtingen en rechtshandelingen met betrekking tot roerende goederen en – rechten in de
ruimste zin, zoals het verwerven, vervreemden, het uitbaten, het (ver)huren en in het bijzonder het
beheren en valoriseren van aandelen, obligaties, participatiebewijzen en andere waardepapieren;
13/ Belangen nemen in alle vennootschappen of ondernemingen (ongeacht hun activiteiten) onder
welke vorm ook (aandelen, al dan niet converteerbare obligaties en andere) en op welke wijze ook
(inbreng, inschrijving, opslorping, fusie en andere- en deze beheren;
14/ De uitbating van een autogarage, in de breedste zin van het woord, om aldus voor eigen
rekening of voor rekening van derden, in België en/of in het buitenland alle handelingen te doen, in
rechtstreeks of onrechtstreeks verband met de aan- en verkoop van alle autovoertuigen,
vrachtwagens en bestelwagens, moto’s, bromfietsen, dit alles in zijn geheel of in wisselstukken,
alsook het herstellen van alle koetswerk, het vervoer, de depannage, het leveren van aangepaste
toebehoren, de aan- en verkoop van brand- en smeerstoffen en de aan-/verkoop van alle industriële,
landbouwkundige, huishoudelijke machines, toestellen en artikelen en de herstelling ervan;
15/ Sloop van wrakken;
16/ Groothandel in auto’s en lichte bestelwagens (= 3,5 ton);
17/ Handelsbemiddeling in auto’s en lichte bestelwagens (= 3,5 ton);
18/ Detailhandel in auto’s en lichte bestelwagens (= 3,5 ton);
19/ Groothandel in andere voertuigen (> 3,5 ton);
20/ Handelsbemiddeling in andere voertuigen (> 3,5 ton);
21/ Detailhandel in andere motorvoertuigen (> 3,5 ton);
22/ Algemeen onderhoud en reparatie van auto’s en lichte bestelwagens (= 3,5 ton);
23/ Algemeen onderhoud en reparatie van overige motorvoertuigen (> 3,5 ton);
24/ Reparatie en montage van specifieke auto onderdelen;
25/ Carrosserieherstellingen; - bandenservicebedrijven:
26/ Wassen en poetsen van motorvoertuigen;
27/ Onderhoud en reparatie van motorvoertuigen niet eerder genoemd;
28/ Handelsbemiddeling en groothandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen;
29/ Detailhandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen;
30/ Handelsbemiddeling en groothandel in motorfietsen en delen en toebehoren van motorfietsen;
31/ Detailhandel in en onderhoud en reparatie van motorfietsen en delen en toebehoren van
motorfietsen;
32/ Slepen van auto’s en de hulpverlening bij pech onderweg
33/ Verhuur en lease van personenauto’s en lichte bestelwagens (< 3,5 ton);
34/ Dit alles zowel in het groot als in het klein, hetzij voor eigen rekening, of voor rekening van
derden als makelaar, tussenpersoon of anderszins, en zowel in België als in het buitenland:
- Onderhoud en herstelling van alle voertuigen;
- Aan- en verkoop van oldtimers;
- Import en export van oldtimers;
- Restauratie van oldtimers; - verhuur van oldtimers;
- Organisatie van toeristische rondritten met oldtimers;
- Opsporen van specifieke oldtimers in opdracht;
- Verhuren van personenwagens met chauffeur;”
Zij mag alle commerciële, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed
verhandelingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of
deze activiteiten die haar zullen toelaten voordeel te halen voor haar ontwikkeling.
De vennootschap zal de leiding en het toezicht, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of
anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en
dochtervennootschappen.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, onderschrijving,
deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te
richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland waarvan het voorwerp
verwant of analoog is met het hare of van aard haar voorwerp te bevorderen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Jaarvergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden
op de zetel, op de derde maandag van de maand mei om achttien (18.00) uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Er zijn geen formaliteiten of voorwaarden die moeten worden vervuld om tot de algemene
vergadering te worden toegelaten.
Bijzondere volmacht.
Volmacht werd verleend aan:
De besloten vennootschap “Meesters Accountants”, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling
Antwerpen 0447.620.257, met zetel te 2970 Schilde, Mastendreef 13, en haar aangestelden,
lasthebbers en mandatarissen, met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten te
vervullen bij het register van uiteindelijke begunstigden (UBO-register), de kruispuntbank van
ondernemingen en de ondernemingsloketten, de diverse belastingadministraties, waaronder BTW
administratie en de sociale wetgeving, te regelen naar aanleiding van de onderhavige wijzigingen,
alsook naar aanleiding van wijzigingen die zich terzake voordoen in de toekomst.
Voor eensluidend uittreksel, afgeleverd voor registratie en uitsluitend bestemd ter neerlegging op de
griffie van de ondernemingsrechtbank, de besloten vennootschap “Notariaat Noma”, in het kort
"NOMA", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0805.413.665, met zetel te 2390
Malle, Antwerpsesteenweg 93,  notarissen te Malle.
Samen hiermee neergelegd:
- Afschrift van de akte;
- Verslag bestuursorgaan;
- Gecoördineerde statuten (bewaard in de Databank van Statuten).