Ondernemingsnr : 0428139687
Naam
(voluit) : Luc D'Hulst
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Driehoekstraat 77
 : 2240 Zandhoven
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal verleden voor Notaris Maxime Ruiters te Lier op 1 augustus 2024, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de in hoofde genoemde vennootschap volgende besluiten
heeft genomen:
Eerste besluit
De vergadering stelt vast dat bij de laatste statutenwijziging, bij proces-verbaal opgemaakt door
notaris Koen Scheurweghs te Ranst op 29 december 2016 (bekendgemaakt in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van 18 januari 2017 onder nummer 17009838) de naam van de vennootschap,
zowel in de hoofding als in het proces-verbaal als in de toen nieuw aangenomen artikelen van de
statuten vermeld werd als “D’HULST LUC” in plaats van de voormalige naam “LUC D’HULST”. Er
werd nochtans geen beslissing tot naamswijziging geakteerd.
De vergadering besluit dat het een administratieve vergissing betreft en stelt vast dat de naam van
de vennootschap ongewijzigd op “LUC D’HULST” werd behouden tot op heden, en ook na heden zo
behouden blijft.
Tweede besluit
De vergadering besluit de zetel van de vennootschap te vestigen in het Vlaamse Gewest.
Bijgevolg wordt artikel 3 van de nieuwe statuten aangepast.
Derde besluit
De vergadering besluit de regeling van de overdracht van aandelen onder levenden en bij overlijden
te wijzigen, zodat thans de overdracht slechts kan plaatsvinden mits instemming van alle
aandeelhouders. Deze instemming is eveneens vereist wanneer de aandelen worden overgedragen
aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of aan bloedverwanten in de rechte
lijn van de overdrager.
Aanpassing van de artikels 9 en 10 van de nieuwe statuten.
Vierde Besluit
De vergadering besluit om de vennootschap in regel te brengen met de bepalingen van het nieuwe
Wetboek van Vennoot-schappen en Verenigingen, die van rechtswege van toepassing zijn geworden
op 1 januari 2020.
Vijfde Besluit
a) In aansluiting bij het voorgaande besluit, bevestigt de algemene vergadering dat de vennootschap,
van rechtswege (sinds 1 januari 2020), de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen heeft aangenomen die het dichtst aansloot bij haar huidige vorm, met name deze van
de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten bedrage van
éénenzestigduizend negenhonderd drieënzeventig euro (61.973,00 EUR) en de wettelijke reserve
ten bedrage van zesduizend honderd zevenennegentig euro (6.197,00 EUR) van de vennootschap,
hetzij samen achtenzestigduizend honderd zeventig cent (€ 68.170,00), van rechtswege omgezet
werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39,§2,
tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen.
b) De vergadering besluit onmiddellijk deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
beschikbaar te stellen.
Deze beslissing wordt genomen onder de opschortende voorwaarde van de bekendmaking ervan in
de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Zesde Besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Enkel zal in de tekst het woord “doel” vervangen worden door het woord “voorwerp”.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam: LUC D'HULST
Rechtsvorm: besloten vennootschap.
Zetel: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De werkelijke zetel: 2240 Zandhoven, Driehoekstraat 77.
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. Algemene bouwonderneming. Onderneming voor het optrekken van gebouwen. Onderneming van
timmer- en schrijnwerk voor gebouwen. Onderneming voor het leggen van parketvloeren en het
plaatsen van alle houten wand- en vloerbekledingen. Onderneming voor het plafonneer-, cementeer-,
en alle andere pleisterwerken. Onderneming voor het leggen van tegelvloeren en mozaïek en voor
het plaatsen van alle andere wand- en vloerbekledingen, met uitzondering van hout. Onderneming
voor het plaatsen van ruiten, glas, spiegelglas, gekleurde ramen en het aanwenden van alle
doorschijnend en doorzichtig materieel. Onderneming voor het installeren van waterverzachters.
Onderneming voor het plaatsen van centrale verwarming met warm water en stroom. Onderneming
voor het bedekken van gebouwen (metalen en niet-metalen). Onderneming voor het plaatsen van
verlichting, drijfkracht en telefoon. Onderneming voor grondwerken. Onderneming voor het
aanleggen van speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen. Onderneming voor het bouwen,
herstellen en onderhouden van wegen. Onderneming voor water- en gasvoorziening. Metalen
constructies. Onderneming voor het plaatsen van dakgoten en ramen in PVC. Onderneming voor
rioleringswerken, draineringswerken, boringen, peilingen en uitdiepingen. Onderneming voor het
bouwen van stellingen alsmede voor het reinigen en invoegen van gevels. Onderneming voor
slopingswerken van gebouwen en kunstwerken. Kleinhandel in bouwmaterialen en goederen
gesleten door het gebruik. Onderneming voor het ontwerpen van tuinen en sportvelden.
Studiebureau inzake bouwconstructies.
2. Onderneming voor eigenlijke zee- en rivierwerken, voor uitbaggering, voor het lichten van boeten
en schepen, voor de grote werken van droogleggen en pompen, voor grote irrigatiewerken en
regeling van waterlopen.
3. De handel in onroerende goederen.
De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van
haar voorwerp.
Het voorwerp kan gewijzigd worden bij besluit van de buitengewone algemene vergadering,
gehouden ten overstaan van een notaris met inachtneming van de voorschriften van artikel 287 van
het Wetboek van Vennootschappen.
De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen verricht door haar organen van
vertegenwoordiging, zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de
vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet
onkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs. De
vennootschap kan ook functies van bestuurder, commissaris of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen.
Duur: Onbepaald.
Vermogen:
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door tweeduizend vijfhonderd (2.500)
aandelen op naam, die ieder één tweeduizend vijfhonderdste (1/2.500) van het vermogen
vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aange-steld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegen-woordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders niet
bezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er één bestuurder is aangesteld, is deze alleen bevoegd om op te treden voor rekening van de
vennootschap.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt
beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij
hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn
ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor
een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmach-tigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
Controle: Er wordt geen commissaris aangesteld.
Algemene vergadering:
Een gewone algemene vergadering, jaarvergadering genaamd, wordt jaarlijks gehouden op de
tweede vrijdag van de maand maart om twintig (20.00) uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende
werkdag op hetzelfde uur.
Boekjaar:
Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van hetzelfde jaar.
Winstverdeling:
De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld
door de algemene vergadering, in overeenstemming met het geldend vennootschapsrecht en
boekhoudrecht.
Zevende Besluit
De vergadering geeft de ondergetekende notaris opdracht over te gaan tot het opstellen van de
gecoördineerde tekst van de statuten.
Achtste Besluit
Ingevolge de wet van 4 mei 2023 betreffende het Centraal register van bestuursverboden, heeft de
notaris, opsteller van deze akte, de verplichting bij de benoeming van een bestuurder te controleren
of er in hoofde van deze bestuurder een bestuursverbod bestaat, en dat hij de neerlegging van de
benoemingsakte moet weigeren indien in hoofde van de bestuurder een bestuursverbod is
uitgesproken door een rechtbank.
Het Register van Bestuursverboden dat in werking getreden is op 1 augustus 2023 bevat thans enkel
de strafrechtelijke bestuursverboden sinds 1 augustus 2023, en werd door de ondergetekende
notaris voor de bij deze akte betrokken bestuurders geraadpleegd op 10 juli 2024. Deze raadpleging
bleef zonder resultaat.
Op vraag van de ondergetekende notaris naar een eventueel (ouder of burgerrechtelijk)
bestuursverbod, verklaart de heer D’Hulst Luc dat op hem geen bestuursverbod van toepassing is,
noch strafrechtelijk, noch civielrechtelijk.
De vergadering besluit de aanstelling van de huidige bestuurder voor onbepaalde duur, te
bevestigen.
Negende Besluit
De vergadering geeft de bestuurder de opdracht om over te gaan tot het uitvoeren van de genomen
besluiten.
Tiende Besluit
De vergadering besluit de werkelijke zetel van de vennootschap te vestigen te 2240 Zandhoven,
Driehoekstraat 77.
Volmacht
Speciale volmacht – met recht van indeplaatsstelling - wordt verleend aan Johanna Imbrechts,
wonende te 2960 Brecht, Hofstraat 8 GVL; en/of Maxime Degenaers, wonende te 2180 Antwerpen
district Ekeren, De Rozentuin 3; om de vennootschap te vertegenwoordigen bij de griffie van de
Ondernemingsrechtbank alsook bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het ondernemingsloket,
de BTW-administraties en het sociaal verzekeringsfonds om alle nodige formaliteiten te verrichten,
verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen (met inbegrip van de
publicatieformulieren 1 en 2), nodig voor de publicatie van de beslissingen die werden genomen in
de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad en in het algemeen alles te doen wat nodig is voor de
uitvoering van deze opdracht.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL.
DE NOTARIS (Maxime RUITERS).