Ondernemingsnr : 0439408614
Naam
(voluit) : CORDIER
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Industrielaan 25
 : 2250 Olen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
UIT DE NOTULEN opgemaakt door Meester Luc Moortgat, notaris te Geel, op 29 september 2020;
BLIJKT dat de buitengewoon alge-mene vergade-ring van de naamlo-ze ven-noot-schap " CORDIER
" volgende beslis-sin-gen heeft geno-men:
Eerste beslissing: Kapitaalverhoging
De vergadering besluit om het kapitaal te verhogen met een bedrag van € 1.328.590,00 om het te
brengen van € 61.500,00 naar € 1.390.090,00.
De kapitaalverhoging geschiedt door de omzetting van vooraf geboekte
herwaarderingsmeerwaarden in kapitaal.
Deze kapitaalverhoging geschiedt zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
Na het voorgaande stelt de vergadering vast en wordt de notaris verzocht om bij akte vast te stellen
dat de kapitaalverhoging daadwerkelijk verwezenlijkt is en dat het kapitaal van de vennootschap op €
1.390.090,00 gebracht werd.
Tweede beslissing: Aanpassing statuten aan WVV
In toepassing van artikel 39 § 1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, wordt
besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
Derde beslissing: Volledig nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande beslissingen, besluit de algemene vergadering om volledige nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Rechtsvorm, naam en zetel
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam
“CORDIER”.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Adres
Het adres van de zetel is gevestigd te 2250 Olen, Industrielaan 25.
Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening of voor rekening van derden of bij
deelneming of op gelijk welke andere wijze, in België of in het buitenland, het doen van alle hoe ook
genaamde roerende en onroerende verrichtingen in de meest uitgebreide zin, namelijk de aankoop,
de verkoop, het bouwen, het verbouwen, aanpas-sen, veranderen, de bebossing en ontbossing, het
huren en verhuren, in pacht nemen en ruilen van alle roerende en onroerende goederen, meer
bepaald : a/ alle algemene ondernemingen, het aannemen en uitvoeren van alle priva-te en
openbare werken, als daar zijn : alle bouwwerken, grondwerken, wegenbouwwerken, waterwerken,
herstellings-werken en onderhoudswerken; b/ alle handel, fabricatie en verkoop van bouwstoffen,
Luik B
bouwelementen, cementproduc-ten, hout en houtproducten, meubelen en aanbouwkeukens,
materialen, materieel en agglomeraten, alle elektrisch materiaal, centrale verwarming en sanitaire
toestellen; c/ alle vervoer; d/ metaalconstructies; e/ verhuring van materieel; bemiddeling inzake
verzekeringen, hypothe-caire en andere leningen, financieringen en verkopen op afbetaling; g/
binnenhuisarchitecturen; h/ ontwerpen van gebouwen, het maken van uitvoeringsplannen, het uitvoe-
ren van stabiliteitsberekeningen en tekeningen; alsmede alle industriële, commerciële en financiële,
roerende en onroerende verrichtingen die zich rechtstreeks of on-rechtstreeks bij dit voorwerp
aansluiten of van aard zijn om de uitbreiding ervan te kunnen bevorderen. Zij mag zich interesseren
aan alle ondernemingen die een gelijksoor-tig of bijhorend voorwerp nastreven of die eenvoudig
nuttig zijn voor haar ontwikkeling.
Al hetgeen voorafgaat dient in de ruimst mogelijke zin te worden toegepast.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp
hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kun-nen bevorderen, haar grondstoffen
kunnen leveren, of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.
Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt één miljoen driehonderd negentig duizend negentig euro
(€ 1.390.090,00) en is verdeeld in duizend driehonderd (1.300) gelijke aandelen zonder vermelding
van nominale waarde.
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar. De
algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Externe vertegenwoordiging van de vennootschap
Onverminderd de bepalingen met betrekking tot de uitvoering van de opdrachten van dagelijks
bestuur en onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur
als college, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door een gedelegeerd
bestuurder die alleen optreedt en die ten opzichte van derden geen bewijs van voorafgaandelijke
machtiging uitgaande van de raad van bestuur moet leveren.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Zij kunnen individueel optreden, tenzij er bepaald werd dat zij als college optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber op eigen verantwoordelijkheid.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Winstbestemming en interimdividenden
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
Luik B
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, tot de uitkering van interimdividenden te beslissen.
Aandeelhouders die in strijd met deze bepalingen een interimdividend hebben ontvangen, moeten dit
terugbetalen indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder, wist dat de uitbetaling strijdig.
was met de voorschriften of daarvan gezien de omstandigheden niet onwetend kon zijn.
Verdeling van het nettoactief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het nettoactief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van elk jaar.
Jaarvergadering
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste vrijdag van de maand
februari, om 20:00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Vierde beslissing: Volmacht coördinatie statuten
De vergadering beslist om volmacht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van
de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de voorgaande beslissing tot
statutenwijziging, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Vijfde beslissing: Adres van de vennootschap
De vergadering verklaart dat het adres van de vennootschap het volgende is:
2250 Olen, Industrielaan 25.
Zesde beslissing: Benoeming en herbenoeming van bestuurders
De vergadering beslist om de in functie zijnde bestuurders te herbenoemen voor een periode van zes
jaar, te rekenen vanaf vandaag:
    1.  De heer Meynaerts Herman Joseph, wonende te 3200 Aarschot, Langestraat 39/A.
    2.  De heer Daeseleire Pieter Frans Jozef Paul Walter, wonende te 2840 Rumst,
Monnikenhofstraat 9.
Deze mandaten zijn onbezoldigd.
De vergadering beslist om te benoemen tot bestuurder voor een periode van zes jaar, te rekenen
vanaf vandaag:
De BV naar Nederlands recht “Magical Chemical”, met zetel te Nederland, 4613 CT Bergen op
Zoom, Florastraat 80 en Nederlands KVK-nummer 20110243.
Dit mandaat is onbezoldigd.
Zevende beslissing: Machtiging bestuursorgaan
De vergadering verleent de raad van bestuur alle bevoegdheden om de genomen besluiten uit te
voeren, waaronder de terugbetaling aan de aandeelhouders, na afloop van de wettelijke termijn
onder de wettelijke voorwaarden.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREK-SEL :
Tegelijk hiermede neergelegd één ex-peditie van het proces-verbaal, volmachten en nieu-we tekst
van de statuten. Notaris Luc Moortgat.