Ondernemingsnr : 0453307328
Naam
(voluit) : MODEL ENGINEERING
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Heuvelstraat 104
 : 2620 Hemiksem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Sophie Meert te Antwerpen op 20 november 2023, te
registreren, dat de buitengewone algemene vergadering de volgende besluiten heeft goedgekeurd:
1. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
2. De algemene vergadering besluit het bestuursmodel te wijzigen van een monistisch bestuur naar
een éénhoofdig bestuur, in overeenstemming met de artikelen 7:101 en volgende van het wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
3. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp behoudens
terminologische aanpassingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten, welke in uittreksel
als volgt luidt:
Rechtsvorm - Naam
De vennootschap bestaat onder de vorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam
“MODEL ENGINEERING”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van de enige bestuurder, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van de enige bestuurder, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van de enige bestuurder, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp het onderzoek, de ontwikkeling, de realisatie, de verhandeling,
de installatie en uitbating van informa-tie, kennis, modellen, componenten en systemen, zowel
hardware als software voor :
1.-Milieu- en procestechniek;
2.-Ontwerp- en engineering;
3.-Bedrijfs- en procesautomatisering;
Dit doel omvat onder andere, zonder beperkend te zijn volgende handelsverrichtingen:
- bureau voor nijverheidsstudiën;
- uitbating van een kantoor voor mechanografische werken;
- ontwerpbureau;
- coördinatie van werken uitgevoerd door onderaannemers;
- coördineren van technische en persoonsgebonden bijstand;
- fabricage van materieel voor industriële electronica;
-vervaardiging van opmetingstoestellen en van industriële meet- en controletoestellen;
-vervaardiging van kantoormachines;
-onderneming voor het installeren van pompstations en zuiveringsin-stallaties van water;
-opvangen, zuiveren en bedelen van water, omvattende de behandeling van afvalwater;
-groothandel in automaten;
-kleinhandel in automatische toestellen;
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp het geven van oplei-dingen, cursussen, trainingen en
seminaries die verband houden met hiervoor vermelde onderwerpen, evenals het verlenen van alle
moge-lijke dien-sten en personeel om het voorwerp van de vennootschap te realiseren.
Om dit voorwerp te bereiken zal zij alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen stellen, toetre-den tot vennootschappen met een voorwerp gelijk of verwant met
het hare, samen-smel-ten met dergelijke vennootschappen, in één woord alles doen wat van aard is
om haar voorwerp te bereiken of de verwezenlijking ervan te bevorde-ren.
De vennootschap kan zich ten gunste van derden borg stellen of aval verlenen, voorschotten
toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.
De vennootschap kan optreden als vereffenaar en mag bestuursfuncties uitoefenen in andere
vennoot-schap-pen.
Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt eenen-zes-tig-dui-zend negenhonderd drieënzeventig
euro en achtendertig cent (€ 61.973,38).
Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderd (200) aandelen op naam, zonder aanduiding van
nominale waarde, elk met een fractiewaarde van één/tweehonderdste (1/200ste).
Het kapitaal werd volledig onderschreven en volstort.
De aandelen bezitten allen stemrecht.
Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen (of:
die gezamenlijk optreden).
Zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Algemene vergaderingen
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste vrijdag van de maand juni
om twintig uur. Indien die dag een wettelijke feestdag, een zaterdag of een zondag is, heeft de
vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar. Op de laatste
dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de enige bestuurder de
inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
4. De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
5. 1. De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit
zijn functie:
- de heer PEETERS Bruno Joanna Aloysius, geboren te Wilrijk op 21 maart 1950, wonend te 2620
Hemiksem, Heuvelstraat 104.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
2. De algemene vergadering besluit te benoemen als enige bestuurder voor een periode van zes (6)
jaar:
De heer PEETERS Bruno, voornoemd
hier aanwezig en die aanvaardt.
Dit mandaat is kosteloos, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
6. De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is op volgend adres 2620
Hemiksem, Heuvelstraat 104. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Sophie Meert
 
Samen neergelegd:
- afschrift akte;
- coördinatie der statuten