Ondernemingsnr : 0807021588
Naam
(voluit) : HERBERT FOUNDATION/ STICHTING HERBERT/ FONDATION
HERBERT/ STIFTUNG HERBERT
(verkort) : STICHTING HERBERT
Rechtsvorm : Private stichting
Volledig adres v.d. zetel Raas van Gaverestraat 106
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door Nele THIENPONT, notaris met standplaats te Gent
(Sint-Denijs-Westrem, grondgebied van het tweede kanton van Gent), die haar ambt uitoefent in de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “VANDAELE-GLORIEUX-THIENPONT
Geassocieerde Notarissen”, met zetel te 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), Drie Koningenstraat 9,
houder van de minuut, vervangende haar ambtsgenoot Christophe VERHAEGHE, notaris
geassocieerd in de vennootschap “Notariskantoor Verhaeghe & Baert” met zetel te Ruiselede,
Poekestraat 47, persoonlijk onbevoegd, op 20 december 2019, nog niet geregistreerd, dat de
stichters en de voltallige Raad van bestuur van de Private Stichting “HERBERT FOUNDATION /
STICHTING HERBERT /FONDATION HERBERT / STIFTUNG HERBERT”, zijn bijeengekomen en
volgende besluiten heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
Eerste besluit: Benoeming
Voor zoveel als nodig bevestigt de raad van bestuur de benoeming van mevrouw Laura HANSSENS
tot lid van de raad van bestuur, met ingang van 3 september 2019.
Tweede besluit: Statutenwijziging betreffende de bestuursorganen van de private stichting
De vergadering beslist de artikelen 7, 8, 13, 15, 17, 18, 21 en 22 te schrappen en te vervangen als
volgt:
“HOOFDSTUK II : BESTUUR
Artikel zeven : Bestuursorgaan (ook genaamd ‘Raad van Bestuur’)
7.1. De Stichting Herbert wordt bestuurd door een bestuursorgaan (ook genaamd ‘Raad van
Bestuur’).
7.2 Zolang de Stichters (of de langstlevende van hen) lid zijn van de Raad van Bestuur, bepalen zij
het aantal bestuurders.
7.3. Wanneer géén der Stichters nog lid is van de Raad van Bestuur, worden bij de benoeming van
de bestuurders volgende regels gevolgd:
- Naast de Stichters zal de Raad van Bestuur bestaan uit minstens vijf leden en maximum negen
leden;
- de leden van de Raad van Bestuur kunnen enkel natuurlijke personen zijn.
7.4. De leden van de Raad van Bestuur moeten de ‘Code of Conduct’ onderschrijven.
Artikel acht:
Zolang de heer Anton Herbert lid is van de Raad van Bestuur, zit hij deze raad voor. Mevrouw Annick
VAN MAELE volgt hem van rechtswege op als voorzitter. Zij vervangt de heer Anton Herbert tevens
wanneer hij afwezig is of verhinderd is. Zolang de Stichters, of een van hen, zetelen in de Raad van
Bestuur, kunnen zij een nieuwe voorzitter aanduiden wanneer zij dit mandaat zelf niet meer wensen
op te nemen.
Wanneer geen der Stichters nog zetelt in de Raad van Bestuur, zal deze raad onder zijn leden een
voorzitter aanduiden. Dit gebeurt met twee/derden meerderheid van de voltallige raad.
Bij afwezigheid of wanneer de voorzitter verhinderd is (en indien geen der Stichters nog zetelt in de
Raad van Bestuur), vervangt het langstzittende lid van de Raad van Bestuur de voorzitter. Wanneer
Luik B
meerdere leden even lang zitting hebben gehad in de Raad van Bestuur, zal de oudste van hen de
Raad van Bestuur voorzitten.
De Raad van Bestuur zal onder meer de jaarrekening voor het voorbije jaar en de begroting voor het
volgend jaar opstellen.
De Raad van Bestuur benoemt een secretaris. Deze laatste wordt onder meer belast met de
opstelling van de notulen van de vergaderingen van de Raad van Bestuur en met de vervulling van
de formaliteiten voorzien door de wet. De secretaris is lid van de Raad van Bestuur.
(…)
Artikel dertien : Vergaderingen van het bestuursorgaan
13.1. Het bestuursorgaan (de ‘Raad van Bestuur’) komt bijeen op uitnodiging van de voorzitter en de
secretaris:
- normaliter vier maal ’s jaars, zoals verder bepaald onder 13.2;
- telkens wanneer het belang van de stichting dit vereist;
- of telkens wanneer minstens twee bestuurders hierom schriftelijk verzocht hebben bij de secretaris;
- bij oproeping van beide Stichters, of één van hen.
13.2. De Raad zal normaliter vier maal per jaar bijeengeroepen worden. Deze vergaderingen vinden
in principe plaats op het einde van elke driemaandelijkse periode, tenzij het orgaan van dagelijks
bestuur er anders heeft over beslist (bij eenvoudige meerderheid). De vergadering die bijeenkomt op
het einde van de eerste driemaandelijkse periode zal de jaarrekening van het afgelopen boekjaar
goedkeuren, daaromtrent kwijting verlenen, alsook de begroting voor het volgend boekjaar
goedkeuren.
13.3. De vergaderingen worden gehouden op de plaats, dag en uur vermeld in de oproeping. Deze
oproeping dient minstens veertien kalenderdagen op voorhand verzonden te worden naar de leden
van de Raad van Bestuur, behoudens in geval van uitzonderlijke dringendheid, die dan evenwel
gemotiveerd moet worden in het proces-verbaal van de vergadering.
De oproepingen worden verzonden per brief, fax, email of op gelijk welke andere schriftelijke wijze.
Wanneer alle bestuurders aanwezig of behoorlijk vertegenwoordigd zijn, dient het bewijs van
regelmatige oproeping niet voorgelegd te worden.
De Raad van Bestuur kan beslissen de reiskosten van leden te vergoeden, mits voorafgaandelijke
overeenkomst met het orgaan van dagelijks bestuur.
(…)
Artikel vijftien : Beraadslaging
De Raad van Bestuur vormt een college en kan slechts geldig beslissingen nemen indien minstens
twee/derden van de bestuurders persoonlijk aanwezig of behoorlijk vertegenwoordigd is.
Onverminderd dit principe van de collegialiteit is het niet noodzakelijk dat bestuurders effectief
fysisch aanwezig zijn. De beraadslagingen van de Raad van Bestuur kunnen uitzonderlijk
geschieden door middel van moderne communicatietechnieken zoals telefonische conferenties (niet
een louter telefoongesprek), videoconferenties en andere technieken, voor zover deze technieken de
gezamenlijke beraadslaging en het debat binnen de Raad van Bestuur mogelijk houden.
Behoudens afwijking in deze statuten beslist de raad met gewone meerderheid van de aanwezige of
behoorlijk vertegenwoordigde stemmen.
Voor de berekening van de stemmen wordt een onthouding als een verloren stem beschouwd, en
wordt zij niet meegeteld voor de berekening van de vereiste meerderheid. Bij staking van stemmen
geeft de stem van de voorzitter van de betreffende vergadering de doorslag.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de Stichting
zulks vereisen, kunnen de beslissingen van de Raad van Bestuur worden genomen bij schriftelijk
akkoord (per brief, fax of email) van de bestuur-ders.
Vetorecht. Zolang de twee Stichters (of de langstlevende van hen) lid zijn van de Raad van Bestuur,
beschikken zij over een vetorecht ten aanzien van alle beslissingen van de Raad van Bestuur die
kennelijk onredelijk zouden afwijken van hogervermeld statutair doel van de Stichting Herbert, zoals
bepaald in artikel 4 van deze statuten of van hogervermelde activiteiten, zoals bepaald in artikel 5,
alsmede ten aanzien van de beslissing tot ontbinding van de Stichting (overeenkomstig artikel 28 van
deze statuten), of van het door hen opgestelde en de door de Raad van Bestuur onderschreven
“Code of Conduct”.
Schriftelijke besluitvorming. De besluiten van de Raad van Bestuur kunnen bij eenparig schriftelijk
besluit van alle bestuurders worden genomen, met uitzondering van de besluiten waarvoor de
statuten deze mogelijkheid uitsluiten
(…)
Artikel zeventien : Belangenconflicten
Wanneer de Raad van Bestuur een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet
uitspreken, waarbij een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van
vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de stichting, moet de betrokken
bestuurder dit mededelen aan de andere bestuurders vóór de Raad van Bestuur een beslissing
Luik B
neemt. Zijn verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig belang worden opgenomen in de
notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur die de beslissing moet nemen. Het is de Raad
niet toegelaten deze beslissing te delegeren.
De bestuurder met een dergelijk belangenconflict mag niet deelnemen aan de beraadslagingen van
de Raad van Bestuur over deze beslissingen of verrichtingen, noch aan de stemming in dat verband.
De voorgaande bepalingen zijn niet van toepassing wanneer de beslissingen van de Raad van
Bestuur betrekking hebben op gebruikelijke verrichtingen die plaatshebben onder de voorwaarden en
tegen de zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen.
Indien de Stichting Herbert één of meerdere commissarissen heeft benoemd, moet de bestuurder in
kwestie ook de commissaris(sen) informeren.
De bepalingen van dit artikel gelden niet voor belangenconflicten in hoofde van één der Stichters.
Artikel achttien : Dagelijks bestuur - delegatie
Het bestuursorgaan (de raad van bestuur) draagt het dagelijks bestuur van de Stichting Herbert,
alsook de vertegenwoordiging van de Stichting Herbert wat dit dagelijks bestuur aangaat, op aan een
orgaan van dagelijks bestuur.
Dit orgaan van dagelijks bestuur (ook genaamd ‘Executive Committee’) is samengesteld uit vier
leden, te weten een voorzitter en drie leden (een Art Director, een Development Director en een
Managing Director).
De leden van het Executive Committee zijn steeds leden van het bestuursorgaan van de stichting (de
raad van bestuur). De voorzitter van de raad van bestuur is tevens voorzitter van het Executive
Committee.
Het dagelijks bestuur omvat:
. de handelingen en de beslissingen in verband met de behoeften van het dagelijks leven van de
stichting;
. de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen,
ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van de raad van bestuur niet
rechtvaardigen.
De raad van bestuur is belast met het toezicht op het orgaan van dagelijks bestuur.
De leden van het orgaan van dagelijks bestuur vormen een college en vertegenwoordigen de
Stichting betreffend dit dagelijks bestuur als college.
Zonder dat dit aan derden kan worden tegengeworpen verdelen de leden van het Executive
Committee (orgaan van dagelijks bestuur) de taken volgens een huishoudelijk reglement.
(…)
Artikel éénentwintig : Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid der Raad van Bestuur en van het
dagelijks bestuur
De leden van de Raad van Bestuur vormen een college en vertegenwoordigen de Stichting Herbert
in en buiten rechte, als eiser of als verweerder.
De leden van het orgaan van dagelijks bestuur (Executive Committee) vormen een college en
vertegenwoordigen de Stichting Herbert voor het dagelijks bestuur in en buiten rechte, als eiser of als
verweerder.
Artikel tweeëntwintig : Delegatie van vertegenwoordigingsbevoegdheid
Onverminderd de wettelijke vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van Bestuur, kan de
Stichting Herbert geldig vertegenwoordigd worden in en buiten rechte als eiser of verweerder, en ten
aanzien van de overheid, door de voorzitter van de Raad van Bestuur die optreedt samen met een
bestuurder. Zolang de heer Anton Herbert voorzitter is kan hij de Stichting Herbert alleen optredend
vertegenwoordigen.
Voor wat het dagelijks bestuur betreft kan de Stichting Herbert geldig vertegenwoordigd worden in en
buiten rechte als eiser of verweerder, en ten aanzien van de overheid, door de voorzitter van het
orgaan van dagelijks bestuur, of door twee bestuurders. “.
Derde besluit: Vrijwillige onderwerping aan het WVV
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, § 1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (hierna ook genoemd het ‘WVV’), besluit de raad van bestuur om de private stichting
vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt in de bijlagen tot
het Belgisch Staatsblad.
Ingevolge deze vervroegde onderwerping aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen moeten een aantal artikelen van de statuten aangepast worden aan deze nieuwe
wetgeving.
Het betreft onder andere volgende artikelen:
. artikel 3: vermelding van het Gewest waarin de zetel is gevestigd;
. artikel 3, 7 en andere: vervanging van de woorden “Raad van Bestuur” door “het bestuursorgaan”;
. artikel 17: aanpassing van de regeling betreffende belangenconflicten aan de regeling voorzien in
Luik B
het WVV;
. artikel 28 en 29: aanpassing van de regeling betreffende ontbinding en vereffening van de Stichting
aan de regeling voorzien in het WVV;
. artikel 23, 25, 27, 28, 31 en andere: schrappen van de verwijzing naar de wet van 27 juni 1921 en
naar het Wetboek van Vennootschappen.
Deze artikelen worden aangepast zoals vermeld onder het vierde besluit.
Vierde besluit: Nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met de genomen besluiten en met de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“ HOOFDSTUK I : OPRICHTING
Artikel één : Stichters
Deze stichting werd op 17 september 2008 opgericht door de heer Anton HERBERT en mevrouw
Annick VAN MAELE.
Artikel twee : Naam
De stichting draagt de naam “HERBERT FOUNDATION / STICHTING HERBERT / FONDATION
HERBERT / STIFTUNG HERBERT”, afgekort “STICHTING HERBERT”.
Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen en andere stukken die uitgaan van de
Stichting moeten de naam van de Stichting vermelden, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de
woorden “private stichting”, alsook het adres van de zetel.
Deze naam “HERBERT FOUNDATION / STICHTING HERBERT / FONDATION HERBERT /
STIFTUNG HERBERT”, afgekort “STICHTING HERBERT”, kan slechts worden gewijzigd volgens de
procedure voorzien in artikel 27 (27.1 en 27.2) van deze statuten.
Artikel drie : Zetel
De zetel van de Stichting Herbert is gevestigd in het Vlaams Gewest, en meer bepaald te 9000 Gent,
Raas Van Gaverestraat 106.
De zetel kan verplaatst worden bij beslissing van de Stichters (of de langstlevende van hen), of
(wanneer geen der Stichters nog lid is van de Raad van Bestuur) bij beslissing van het voltallige
bestuursorgaan (ook genaamd ‘Raad van Bestuur’), die beslist met twee/derde meerderheid.
Artikel vier : Doel
De Stichting Herbert wordt opgericht voor volgend belangeloos doel:
1. het verwerven, het behouden, het beheren, het toegankelijk maken, het vrijwaren en het uitbreiden
van een kunstverzameling en een kunstarchief. Het uitzonderlijk verwerven van kunst, indien de
nodige middelen hiervoor kunnen gevonden worden, kan slechts in de visie omtrent het verdiepen
van de bestaande verzameling met een topwerk rondom Arte Povera, Minimal Art, Concept en de
aansluitende reeds verzamelde generatie van de jaren 80, gaande tot West, Kippenberger, Kelley en
Zobernig.
Het verwerven van archiefstukken rondom de bestaande verzameling wordt tevens in diezelfde geest
van topkwaliteit opgezet.
2. het verwerven, behouden, beheren en vervreemden van het onroerend vermogen van de Stichting
Herbert.
3. het verwerven, behouden, beheren en vervreemden van het roerend vermogen van de Stichting
Herbert, inbegrepen het roerend financieel vermogen.
De Stichting Herbert mag deelnemen in verenigingen, stichtingen of andere rechtspersonen die een
gelijkaar-dig of complementair doel nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlij-king van het
doel vergemakke-lijken.
De Stichters (of de langstlevende van hen) hebben de bevoegdheid om het doel van de Stichting
Herbert te wijzigen.
In het bijzonder zal de Stichting Herbert haar doel nastreven door het toegankelijk maken van haar
kunstverzameling en haar kunstarchief. Dit kan op alle mogelijke wijzen en bijvoorbeeld, zonder dat
deze opsomming beperkend is, door het organiseren van tentoonstellingen en manifestaties in de
ruimste zin van het woord, het verzorgen van allerlei uitgaven en publicaties, enzovoort.
De Stichting Herbert zal zich eveneens toeleggen op de research, de studie en het onderzoek in het
domein van de kunstverzameling en het kunstarchief dat toebehoort aan de Stichting Herbert, alsook
op het organiseren van opleidingen, symposia, leerstoelen, het verzorgen van uitgaven en
publicaties en het nemen van educatieve initiatieven in de ruimste zin in dit verband, en dit al dan
niet in samenwerking met universiteiten of onderwijsinstellingen in binnen- of buitenland.
Artikel vijf : Activiteiten
Om het doel genoemd in vorig artikel te bereiken, zal de Stichting Herbert in het algemeen volgende
activiteiten beogen, in België of in het buitenland:
- alle handelingen, activiteiten en initiatieven die noodzakelijk zijn om de kunstverzameling en het
kunstarchief van de Stichting Herbert op een risicoloze en financieel haalbare wijze te vrijwaren, te
Luik B
behouden, te beheren, uit te breiden en toegankelijk te maken.
- het rechtstreeks of onrechtstreeks beheren van een onroerend patrimonium. Het valoriseren van dit
onroerend patrimonium door het stellen van alle bestuursdaden zoals aankoop, verkoop, in huur
nemen, verhuren, in erfpacht of opstal nemen of geven (voor een maximale termijn van 20 jaar voor
opstal en 27 jaar voor erfpacht), ruilen, oprichten; het laten uitvoeren van onderhoudswerken,
bouwwerken en verbouwingswerken, dit alles in de ruimste zin.
- het rechtstreeks of onrechtstreeks beheren van een roerend patrimonium, inzonderheid het
verwerven en beheren van een kunstpatrimonium. Het stellen van alle bestuursdaden zoals
aankoop, verkoop, in huur nemen, verhuren, in bruikleen geven van dit kunstpatrimonium en archief,
doch steeds met inachtname van het doel beschreven onder artikel 4.
- het rechtstreeks of onrechtstreeks beheren van een roerend niet-artistiek patrimonium, zoals het
verwerven, beheren en verhandelen van effecten en waardepapieren, het houden van aandelen in
vennootschappen, het beheren van financiële tegoeden op bankrekeningen of anderszins. Tenzij de
Stichters anders beslissen zal het beheer van het financieel patrimonium van de Stichting steeds
moeten toevertrouwd worden aan een vermogensbeheerder die hiertoe zal worden aangesteld door
de Raad van Bestuur mits goedkeuring door drie/vierden van de stemmen.
De Stichting Herbert kan fungeren als een “intellectual property”-stichting, die ondermeer instaat voor
de ontwikkeling, de verwerving, het beheer, de bescherming en het onderhoud van intellectuele
eigendomsrechten, meer bepaald deze verbonden aan haar kunstverzameling en archief, evenals
voor het ter beschikking stellen van deze rechten en/of het verstrekken van gebruiksrechten over
deze rechten aan begunstigde-derden.
Deze opsomming van beoogde activiteiten moet gelezen worden in de meest ruime zin en is niet
exhaustief.
De Stichting Herbert kan tevens alle verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met haar doel, en meerbepaald samenwerken met andere stichtingen, verenigingen
of ondernemingen. De Stichting Herbert mag alle giften ontvangen, leningen en overeenkomsten van
bruikleen aangaan. Zij mag deelnemen in stichtingen, verenigingen of andere rechtspersonen die
een gelijkaar-dig of aanverwant doel nastreven, of die de verwezenlij-king van haar doel
vergemakke-lijken.
Op algemene wijze mag de Stichting Herbert alle fi-nan-ciële, commerciële, roerende en onroerende
verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of deels verband houden met haar
doel, of die van aard zouden zijn er de verwezenlijking van te bevorderen, doch steeds met
inachtneming van de wet.
Artikel zes : Duur
De Stichting Herbert is opgericht voor onbepaalde duur.
HOOFDSTUK II : BESTUUR
Artikel zeven : Bestuursorgaan (ook genaamd ‘Raad van Bestuur’)
7.1. De Stichting Herbert wordt bestuurd door een bestuursorgaan (ook genaamd ‘Raad van
Bestuur’).
7.2 Zolang de Stichters (of de langstlevende van hen) lid zijn van de Raad van Bestuur, bepalen zij
het aantal bestuurders.
7.3. Wanneer géén der Stichters nog lid is van de Raad van Bestuur, worden bij de benoeming van
de bestuurders volgende regels gevolgd:
- Naast de Stichters zal de Raad van Bestuur bestaan uit minstens vijf leden en maximum negen
leden;
- de leden van de Raad van Bestuur kunnen enkel natuurlijke personen zijn.
7.4. De leden van de Raad van Bestuur moeten de ‘Code of Conduct’ onderschrijven.
Artikel acht:
Zolang de heer Anton Herbert lid is van de Raad van Bestuur, zit hij deze raad voor. Mevrouw Annick
VAN MAELE volgt hem van rechtswege op als voorzitter. Zij vervangt de heer Anton Herbert tevens
wanneer hij afwezig is of verhinderd is. Zolang de Stichters, of een van hen, zetelen in de Raad van
Bestuur, kunnen zij een nieuwe voorzitter aanduiden wanneer zij dit mandaat zelf niet meer wensen
op te nemen.
Wanneer geen der Stichters nog zetelt in de Raad van Bestuur, zal deze raad onder zijn leden een
voorzitter aanduiden. Dit gebeurt met twee/derden meerderheid van de voltallige raad.
Bij afwezigheid of wanneer de voorzitter verhinderd is (en indien geen der Stichters nog zetelt in de
Raad van Bestuur), vervangt het langstzittende lid van de Raad van Bestuur de voorzitter. Wanneer
meerdere leden even lang zitting hebben gehad in de Raad van Bestuur, zal de oudste van hen de
Raad van Bestuur voorzitten.
De Raad van Bestuur zal onder meer de jaarrekening voor het voorbije jaar en de begroting voor het
volgend jaar opstellen.
De Raad van Bestuur benoemt een secretaris. Deze laatste wordt onder meer belast met de
opstelling van de notulen van de vergaderingen van de Raad van Bestuur en met de vervulling van
Luik B
de formaliteiten voorzien door de wet. De secretaris is lid van de Raad van Bestuur.
Artikel negen : Bevoegdheden van de Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdhe-den om alle daden van beschikking,
beheer en bestuur te stellen, binnen de perken van het doel en de activiteiten van de Stichting, en
behoudens de beperkingen vermeld in deze statuten.
Artikel tien : Wijze van benoeming
De bestuurders werden voor de eerste maal benoemd in de oprichtingsakte. In de toekomst worden
zij benoemd door coöptatie door de Raad van Bestuur die beslist bij twee/derden meerderheid van
de voltallige Raad van Bestuur. Bij het tellen der stemmen wordt een onthouding als een verloren
stem beschouwd. Evenmin wordt de onthouding meegeteld voor de berekening van de vereiste
meerderheid.
Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
De twee Stichters, namelijk de heer Anton Herbert en mevrouw Annick Van Maele, zijn van
rechtswege en voor het leven leden van de Raad van Bestuur; zij kunnen niet worden afgezet.
De benoeming van een nieuw lid van de Raad van Bestuur behoeft steeds het voorafgaand akkoord
van de Stichters.
Nadat de beide Stichters zich uit de Stichting zouden hebben teruggetrokken zal de Raad van
Bestuur het profiel van de nieuwe kandidaat-bestuurders vastleggen, en in haar schoot een ‘search
committee’ oprichten, dat gelast wordt met de voordracht van nieuwe kandidaat-bestuurders. Dit
comité bestaat uit de voorzitter van de Raad van Bestuur en twee andere bestuurders.
Artikel elf : Duur van het mandaat van bestuurder
Met uitzondering van de twee Stichters (die voor het leven worden benoemd) worden de overige
leden van de Raad van Bestuur benoemd voor een termijn van vier (4) jaar. Dit mandaat kan worden
hernieuwd. Behoudens een eventuele kostenvergoeding wordt hun mandaat niet bezoldigd.
Artikel twaalf : Ambtsbeëindiging en afzetting
12.1. Het mandaat van een bestuurder neemt een einde door het overlijden, het vrijwillig ontslag, de
juridische onbekwaamheid, de afzetting, het verstrijken van de termijn van het mandaat, of
langdurige ziekte. Onder ‘langdurige ziekte’ wordt verstaan een ziekte die de persoonlijke
afwezigheid van de bestuurder op drie opeenvolgende vergaderingen veroorzaakt.
12.2. De bestuurders kunnen steeds hun ontslag indienen, door dit met een aangetekende brief mee
te delen aan de Raad van Bestuur. Hun beslissing hoeft niet te worden gemotiveerd. Dit ontslag gaat
in onmiddellijk na ontvangst van de aangetekende brief.
12.3. De afzetting van een bestuurder behoeft een twee/derden meerderheid van alle andere leden
van de Raad van Bestuur. Deze beslissing hoeft extern niet te worden gemotiveerd. Bij het tellen der
stemmen wordt een onthouding als een verloren stem beschouwd; evenmin wordt de onthouding
meegeteld voor de berekening van de vereiste meerderheid. De bestuurder in kwestie neemt niet
deel aan de beraadslaging en stemming, maar heeft het recht om voorafgaandelijk te worden
gehoord.
Wanneer een bestuurder niet persoonlijk deelneemt aan drie opeenvolgende vergaderingen van de
Raad van Bestuur zonder een geldige reden te kunnen inroepen, kan dit een reden vormen tot
onmiddellijke afzetting van deze bestuurder (overeenkomstig de tweede alinea van artikel 15 van
deze statuten impliceert deelname aan de Raad van Bestuur niet noodzakelijk fysische aanwezigheid
op de plaats waar de raad bijeenkomt).
De overige leden van de Raad van Bestuur beslissen op de eerstvolgende vergadering na de derde
niet-deelname over het al dan niet voorhanden zijn van een geldige reden voor deze drie
afwezigheden; zij doen dit met gewone meerderheid van de aanwezige leden.
De afzetting van een bestuurder kan eveneens plaatsvinden:
- bij eenzijdige beslissing van één der Stichters, of
- bij beslissing van de Rechtbank van eerste aanleg in de gevallen voorzien door de wet of door de
statuten, en meer bepaald in geval van grove nalatigheid in het vervullen van zijn mandaat en/of het
toebrengen van schade aan de goede naam of reputatie van de Stichting.
Artikel dertien : Vergaderingen van het bestuursorgaan
13.1. Het bestuursorgaan (de ‘Raad van Bestuur’) komt bijeen op uitnodiging van de voorzitter en de
secretaris:
- normaliter vier maal ’s jaars, zoals verder bepaald onder 13.2;
- telkens wanneer het belang van de stichting dit vereist;
- of telkens wanneer minstens twee bestuurders hierom schriftelijk verzocht hebben bij de secretaris;
- bij oproeping van beide Stichters, of één van hen.
13.2. De Raad zal normaliter vier maal per jaar bijeengeroepen worden. Deze vergaderingen vinden
in principe plaats op het einde van elke driemaandelijkse periode, tenzij het orgaan van dagelijks
bestuur er anders heeft over beslist (bij eenvoudige meerderheid). De vergadering die bijeenkomt op
het einde van de eerste driemaandelijkse periode zal de jaarrekening van het afgelopen boekjaar
goedkeuren, daaromtrent kwijting verlenen, alsook de begroting voor het volgend boekjaar
Luik B
goedkeuren.
13.3. De vergaderingen worden gehouden op de plaats, dag en uur vermeld in de oproeping. Deze
oproeping dient minstens veertien kalenderdagen op voorhand verzonden te worden naar de leden
van de Raad van Bestuur, behoudens in geval van uitzonderlijke dringendheid, die dan evenwel
gemotiveerd moet worden in het proces-verbaal van de vergadering.
De oproepingen worden verzonden per brief, fax, email of op gelijk welke andere schriftelijke wijze.
Wanneer alle bestuurders aanwezig of behoorlijk vertegenwoordigd zijn, dient het bewijs van
regelmatige oproeping niet voorgelegd te worden.
De Raad van Bestuur kan beslissen de reiskosten van leden te vergoeden, mits voorafgaandelijke
overeenkomst met het orgaan van dagelijks bestuur.
Artikel veertien : Persoonlijke uitoefening van het mandaat
Een bestuurder kan zich enkel bij schriftelijke volmacht laten vertegenwoordigen op de vergadering
van de Raad van Bestuur door een andere bestuurder. Geen der bestuurders kan aldus méér dan
één andere bestuurder vertegenwoordigen.
Artikel vijftien : Beraadslaging
De Raad van Bestuur vormt een college en kan slechts geldig beslissingen nemen indien minstens
twee/derden van de bestuurders persoonlijk aanwezig of behoorlijk vertegenwoordigd is.
Onverminderd dit principe van de collegialiteit is het niet noodzakelijk dat bestuurders effectief
fysisch aanwezig zijn. De beraadslagingen van de Raad van Bestuur kunnen uitzonderlijk
geschieden door middel van moderne communicatietechnieken zoals telefonische conferenties (niet
een louter telefoongesprek), videoconferenties en andere technieken, voor zover deze technieken de
gezamenlijke beraadslaging en het debat binnen de Raad van Bestuur mogelijk houden.
Behoudens afwijking in deze statuten beslist de raad met gewone meerderheid van de aanwezige of
behoorlijk vertegenwoordigde stemmen.
Voor de berekening van de stemmen wordt een onthouding als een verloren stem beschouwd, en
wordt zij niet meegeteld voor de berekening van de vereiste meerderheid. Bij staking van stemmen
geeft de stem van de voorzitter van de betreffende vergadering de doorslag.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de Stichting
zulks vereisen, kunnen de beslissingen van de Raad van Bestuur worden genomen bij schriftelijk
akkoord (per brief, fax of email) van de bestuur-ders.
Vetorecht. Zolang de twee Stichters (of de langstlevende van hen) lid zijn van de Raad van Bestuur,
beschikken zij over een vetorecht ten aanzien van alle beslissingen van de Raad van Bestuur die
kennelijk onredelijk zouden afwijken van hogervermeld statutair doel van de Stichting Herbert, zoals
bepaald in artikel 4 van deze statuten of van hogervermelde activiteiten, zoals bepaald in artikel 5,
alsmede ten aanzien van de beslissing tot ontbinding van de Stichting (overeenkomstig artikel 28 van
deze statuten), of van het door hen opgestelde en de door de Raad van Bestuur onderschreven
“Code of Conduct”.
Schriftelijke besluitvorming. De besluiten van de Raad van Bestuur kunnen bij eenparig schriftelijk
besluit van alle bestuurders worden genomen, met uitzondering van de besluiten waarvoor de
statuten deze mogelijkheid uitsluiten.
Artikel achttien : Dagelijks bestuur - delegatie
Het bestuursorgaan (de raad van bestuur) draagt het dagelijks bestuur van de Stichting Herbert,
alsook de vertegenwoordiging van de Stichting Herbert wat dit dagelijks bestuur aangaat, op aan een
orgaan van dagelijks bestuur.
Dit orgaan van dagelijks bestuur (ook genaamd ‘Executive Committee’) is samengesteld uit vier
leden, te weten een voorzitter en drie leden (een Art Director, een Development Director en een
Managing Director).
De leden van het Executive Committee zijn steeds leden van het bestuursorgaan van de stichting (de
raad van bestuur). De voorzitter van de raad van bestuur is tevens voorzitter van het Executive
Committee.
Het dagelijks bestuur omvat:
. de handelingen en de beslissingen in verband met de behoeften van het dagelijks leven van de
stichting;
. de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen,
ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van de raad van bestuur niet
rechtvaardigen.
De raad van bestuur is belast met het toezicht op het orgaan van dagelijks bestuur.
De leden van het orgaan van dagelijks bestuur vormen een college en vertegenwoordigen de
Stichting betreffend dit dagelijks bestuur als college.
Zonder dat dit aan derden kan worden tegengeworpen verdelen de leden van het Executive
Committee (orgaan van dagelijks bestuur) de taken volgens een huishoudelijk reglement.
Artikel negentien : Ambtsbeëindiging betreffende dagelijks bestuur
Het mandaat van de leden van het orgaan van dagelijks bestuur neemt een einde door overlijden,
Luik B
ontslag, juridische handelingsonbekwaamheid, langdurige ziekte, afzetting of beëindiging van hun
mandaat als lid van de Raad van Bestuur.
De afzetting vindt plaats overeenkomstig de regels uiteengezet onder artikel 15. De persoon in
kwestie mag niet deelnemen aan de beraadslaging maar heeft het recht te worden gehoord.
De Stichters kunnen niet worden afgezet als lid van het orgaan van dagelijks bestuur.
Artikel twintig : Bekendmaking dagelijks bestuur
De akten betreffende de benoeming of ambtsbeëindiging van een persoon belast met het dagelijks
bestuur worden onverwijld neergelegd ter griffie en bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad.
Artikel éénentwintig : Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid der Raad van Bestuur en van het
dagelijks bestuur
De leden van de Raad van Bestuur vormen een college en vertegenwoordigen de Stichting Herbert
in en buiten rechte, als eiser of als verweerder.
De leden van het orgaan van dagelijks bestuur (Executive Committee) vormen een college en
vertegenwoordigen de Stichting Herbert voor het dagelijks bestuur in en buiten rechte, als eiser of als
verweerder.
Artikel tweeëntwintig : Delegatie van vertegenwoordigingsbevoegdheid
Onverminderd de wettelijke vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van Bestuur, kan de
Stichting Herbert geldig vertegenwoordigd worden in en buiten rechte als eiser of verweerder, en ten
aanzien van de overheid, door de voorzitter van de Raad van Bestuur die optreedt samen met een
bestuurder. Zolang de heer Anton Herbert voorzitter is kan hij de Stichting Herbert alleen optredend
vertegenwoordigen.
Voor wat het dagelijks bestuur betreft kan de Stichting Herbert geldig vertegenwoordigd worden in en
buiten rechte als eiser of verweerder, en ten aanzien van de overheid, door de voorzitter van het
orgaan van dagelijks bestuur, of door twee bestuurders.
HOOFDSTUK III : TOEZICHT
HOOFDSTUK IV : BOEKJAAR EN BOEKHOUDING
Artikel vierentwintig: Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari van elk jaar om te eindigen op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
HOOFDSTUK V : WIJZIGING - ONTBINDING
Artikel zevenentwintig: Statutenwijzigingen
27.1. De Stichters (of de langstlevende van beide Stichters) kunnen alle bepalingen van deze
statuten wijzigen die verband houden met de naam van de Stichting, het doel en de activiteiten van
de Stichting, alsook de bepalingen betreffende de bestemming van het vermogen.
De Stichters (of de langstlevende van hen) behouden zich verder het recht voor om aan de Raad van
Bestuur wijzigingen betreffende de overige bepalingen van de statuten voor te stellen. De Raad van
Bestuur zal dan onverwijld over dit voorstel moeten beraadslagen, en beslissen volgens de
procedure voorzien in deze statuten.
27.2. De Raad van Bestuur kan alle bepalingen van deze statuten wijzigen, doch met uitzondering
van de bepalingen opgenomen onder 27.1. hierboven, dewelke slechts kunnen gewijzigd worden
door de Stichters. Het betreft zoals gezegd de bepalingen van de statuten die verband houden met
de naam van de Stichting, het doel en de activiteiten van de Stichting, en de bepalingen betreffende
de bestemming van het vermogen.
Van zodra de beide Stichters zijn overleden zal de Raad van Bestuur ook deze bepalingen kunnen
wijzigen.
Tenzij andersluidende bepalingen in deze statuten kan de Raad van Bestuur slechts beslissen over
statutenwijzigingen indien de Raad van Bestuur voltallig is (dit wil zeggen dat alle leden van de Raad
van Bestuur aanwezig of behoorlijk vertegenwoordigd zijn), en mits het voorstel van statutenwijziging
met minstens twee/derden van de uitgebrachte stemmen goedgekeurd wordt.
Voor de wijziging van de naam van de Stichting Herbert is evenwel unanimiteit van de voltallige Raad
van Bestuur vereist.
Indien de wet het vereist zal de statutenwijziging bij authentieke akte vastgesteld moeten worden.
27.3. De stichting kan worden omgevormd in een stichting van openbaar nut, overeenkomstig de
wet. Het besluit hiertoe wordt genomen door de Stichters (of de langstlevende van beide Stichters).
Van zodra de beide Stichters zijn overleden zal de Raad van Bestuur ook tot deze omvorming
kunnen besluiten, met inachtname van de regels en meerderheden die in artikel 27.2. voorzien zijn
voor statutenwijzigingen.
Artikel negenentwintig: Bestemming van het vermogen
Het vermogen van de Stichting Herbert dient bij de ontbinding verplichtend aangewend te worden tot
een belangeloos doel dat overeenstemt met het doel van de Stichting.
Indien de Stichters, of één van hen, nog in leven is zullen zij beslissen over de bestemming van het
vermogen.
Luik B
Indien geen der Stichters nog in leven is (of niet meer in de mogelijkheid verkeren hun wil te uiten)
zal de voltallige Raad van Bestuur met twee/derde meerderheid beslissen over de nieuwe
bestemming van het vermogen (mits toestemming van de rechtbank). De Raad van Bestuur moet
een duidelijke bestemming aanduiden en deze schriftelijk motiveren en vastleggen. Deze nieuwe
bestemming moet maximaal beantwoorden aan het doel van de Stichting Herbert (zoals bepaald in
artikel 4 van deze statuten), aan de beweegredenen die de Stichters hebben gehad bij de oprichting
van deze Stichting Herbert, zoals deze ook zullen blijken uit de ‘Code of Conduct’, en tevens moet
daarbij de naam van de Stichters geëerbiedigd worden.
HOOFDSTUK VI : DIVERSE BEPALINGEN
(…).”.
Vijfde besluit: Opdracht tot coördinatie
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het dossier van de stichting te verzorgen.
Zesde besluit: Ontslag en benoemingen
1. De algemene vergadering besluit alle huidige leden van het dagelijks bestuur ontslag te verlenen
uit hun functie als leden van het dagelijks bestuur, en gaat onmiddellijk over tot benoeming van
volgende leden van het orgaan van dagelijks bestuur (Executive Committee) voor een termijn van 4
jaar, die een einde neemt bij de jaarvergadering van het jaar 2023 (dit is de vergadering die de
jaarrekening van het afgelopen jaar 2022 goedkeurt):
. Voorzitter: de heer Anton HERBERT, wonende te 9000 Gent, Coupure Links 627/0301;
. de drie leden: de heer Carol VAN WONTERGHEM, wonende te 1600 Sint-Pieters-Leeuw,
Zuundallaan 35 en mevrouwen Sofie BAEKELANDT, wonende te 9860 Oosterzele, Boekhoutstraat
10 en Laura HANSSENS, wonende te 9000 Gent, Koning Leopold II-laan 118.
Allen hier aanwezig of vertegenwoordigd zoals voormeld, en die verklaren dit mandaat te
aanvaarden.
Zij verdelen de taken van het dagelijks bestuur als volgt:
. Voorzitter: de heer Anton HERBERT;
. Art Director: mevrouw Laura HANSSENS;
. Development Director: de heer Carol VAN WONTERGHEM;
. Managing Director: mevrouw Sofie BAEKELANDT.
2. Voor de goede orde wordt bevestigd dat het orgaan van bestuur (raad van bestuur) op vandaag
samengesteld is als volgt:
a. De heer Anton HERBERT, tevens voorzitter;
b. Mevrouw Annick VAN MAELE, tevens ondervoorzitter;
c. de heer Olivier VAN BELLEGHEM;
d. de heer Pierre ISERBYT,
e. de heer Carol VAN WONTERGHEM,
f. mevrouw Sofie BAEKELANDT, tevens secretaris;
g. de heer Alexander Van GREVENSTEIN,
h. de heer Christian VAN PRAET,
i. de heer Christophe VERHAEGHE,
j. mevrouw Laura HANSSENS.
Het mandaat van alle leden van het orgaan van bestuur (met uitzondering van de Stichters) loopt tot
of wordt bevestigd voor een termijn van 4 jaar, die een einde neemt bij de jaarvergadering van het
jaar 2023 (dit is de vergadering die de jaarrekening van het afgelopen jaar 2022 goedkeurt).
 
Voor beknopt uittreksel, enkel en alleen bestemd ter neerlegging op de griffie van de
ondernemingsrechtbank
Geass. not. Nele Thienpont, Gent (Sint-Denijs-Westrem).
Hierbij neergelegd: afschrift proces-verbaal dd 20/12/2019, met gecoördineerde statuten.