N° d'entreprise : 0449795532
Nom
(en entier) : BECATELLO
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Square Vergote 19
 : 1200 Woluwe-Saint-Lambert
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DEMISSIONS, NOMINATIONS
Il résulte d'un procès-verbal dressé par Maître Ysaline DONNER, Notaire associée de résidence à La
Hulpe, le 22 janvier 2025, en cours d’enregistrement à Ottignies-Louvain-La-Neuve que l'assemblée
générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ‘BECATELLO’ a pris les résolutions
suivantes à l’unanimité :
 
1. Première résolution - Décision de modifier l’article 13 des statuts
L'assemblée décide de supprimer l’article 13 de la société et de le remplacer par l’article suivant :
Article 13. Composition du conseil d’administration
La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins. Toutefois, dans les
cas prévus par la loi, la composition du conseil d’administration peut être limitée à deux membres.
Les administrateurs sont nommés par l’assemblée générale pour six ans au plus.
L’assemblée générale peut mettre un terme à tout moment, avec effet immédiat et sans motif au
mandat de chaque administrateur.
L’assemblée générale ne peut fixer de délai de préavis ni d’indemnité de départ.
Les administrateurs sortants sont rééligibles.
Le mandat des administrateurs sortants qui ne sont pas réélus, cesse immédiatement après l’
assemblée générale qui a procédé à la réélection.
Chaque membre du conseil d’administration peut donner sa démission par simple notification au
conseil d’administration. Il peut lui-même faire tout ce qui est nécessaire pour rendre la fin de son
mandat opposable aux tiers.
Tout administrateur est tenu de continuer à exercer sa mission après sa démission jusqu’à ce qu’il ait
été pourvu en son remplacement au terme d’une période raisonnable.
Lorsque la place d’un administrateur devient vacante avant la fin de son mandat, les administrateurs
restants ont le droit de coopter un nouvel administrateur.
La première assemblée générale qui suit doit confirmer le mandat de l’administrateur coopté. En cas
de confirmation, l’administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur, sauf si l’assemblée
générale en décide autrement. À défaut de confirmation, le mandat de l’administrateur coopté prend
fin après l’assemblée générale, sans que cela porte préjudice à la régularité de la composition de l’
organe d’administration jusqu’à cette date.
 
2. Deuxième résolution – Démission, décharge et nomination
L’assemblée générale décide de mettre fin à la fonction des administrateurs actuels, mentionnés ci-
après :
1. Madame DORET Benedicte, [domiciliée à 1331 Rixensart (Rosières), Avenue Englebert 52] ;
2. Madame de la SERNA Caroline, [domiciliée à 1325 Chaumont-Gistoux, Chemin Bernard Croix,
Bonlez 9] ;
3. Monsieur de la SERNA Sébastien, [domicilié à 1380 Lasne, Rue du Cortil Bailly 28] ;
4. Madame SOETENS Paulette Rita Marguerite Maria Elodie, née à Lessines le 5 avril 1956,
domiciliée à 1410 Waterloo, Clos du Vieux Moulin 22.
5. Monsieur DETANDT François, [domicilié à 1200 Woluwe-Saint-Lambert, Square Vergote 19.].
 
L’assemblée générale donne décharge complète et entière aux administrateurs démissionnaires
pour l’exécution de leur mandat.
L’assemblée décide de fixer le nombre d’administrateurs à 7.
Sont appelés à la fonction d’administrateur non statutaires pour une période de 6 ans :
1. Madame DORET Benedicte, précitée ;
2. Madame de la SERNA Caroline, précitée ;
3. Monsieur de la SERNA Sébastien, précité ;
4. Madame SOETENS Paulette, précitée ;
5. Monsieur VAN EYCKE Anthony Willy Nicolas, né à Anderlecht le 6 août 1987, domicilié à 1150
Woluwe-Saint-Pierre, Avenue Antoine de Saint-Exupéry 35.
6. La société anonyme PAX AFFAIRES-IMMOBILIERE PAX, ayant son siège à 1200 Woluwe-Saint-
Lambert, Square Vergote 19, numéro d'entreprise BE 0444.671.061, représentée par son
représentant permanent Monsieur DETANDT François Fernand Alphonse Willy, né à Dilbeek le 19
juillet 1954, domicilié à 1200 Woluwe-Saint-Lambert, Square Vergote 19.
7. La société à responsabilité limitée ADVANCED GLOBAL ASSET MANAGEMENT ayant son siège
à 1180 Uccle, Avenue Kamerdelle 74, numéro d’entreprise 0870.913.510., représentée par son
administrateur Monsieur LHOEST Philippe, né à Uccle le 27 octobre 1966, domicilié à 1640 Rhode-
Saint-Genèse, Avenue de l’Espinette Centrale 21A.
Leur mandat est gratuit.
3. Troisième résolution - Mission à Maître Victoria DONNER et Maître Ysaline DONNER à La Hulpe
d’établir et de déposer la coordination des statuts.
L’assemblée générale décide de donner la mission au notaire soussigné, Maître Victoria DONNER et
Maître Ysaline DONNER à La Hulpe, d’établir et de signer la coordination des statuts, conformément
à la décision précédente, et d’assurer son dépôt au dossier de la société.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré avant enregistrement uniquement pour le
dépôt au greffe et la publication à l’annexe du Moniteur Belge
 
La notaire associée, Ysaline DONNER
NOTAIRE
Déposé en même temps : expédition de l’acte et statuts coordonnés