Ondernemingsnr : 0821689869
Naam
(voluit) : TECHNO SPECIALS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Krimperslaan 1
 : 9140 Temse
Onderwerp akte :
DIVERSEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Frits GUISSON, notaris met standplaats te
Aalter, die zijn ambt uitoefent in de Besloten Vennootschap "NOTARIS FRITS GUISSON,
notarisvennootschap", met zetel te 9880 Aalter, Bellemstraat 94, op 9 mei 2025, ter registratie
aangeboden, houdende de buitengewone algemene vergadering van de Naamloze Vennootschap
"TECHNO SPECIALS", met zetel te 9140 Temse, Krimperslaan 1, Rechtspersonenregister Gent,
afdeling Dendermonde, ondernemingsnummer 0821.689.869, dat volgende beslissingen genomen
werden:
EERSTE AGENDAPUNT: Vermindering eigen vermogen door aanrekening op kapitaal en reserves
a) De vergadering beslist om het eigen vermogen van vennootschap te verminderen met een bedrag
van één miljoen driehonderd achtenvijftigduizend vijfhonderd euro (€ 1.358.500,00), door een
aanrekening ervan, deels op het gestort kapitaal en deels op de reserves.
Deze vermindering van het eigen vermogen strekt ertoe de overbodige financiële middelen vrij te
maken.
De vergadering beslist dat deze vermindering van het eigen vermogen zal plaatsvinden zonder
vernietiging van aandelen, maar met vermindering van de fractiewaarde van alle aandelen in het
vermogen.
De vergadering besluit derhalve dat de vermindering van het eigen vermogen conform de pro rata-
regel zoals vervat in artikel 18, zevende lid WIB ’92 wordt aangerekend op het kapitaal en de
wettelijke reserves, te weten:
- één miljoen tweehonderd vijfendertigduizend euro (€ 1.235.000,00) op het fiscaal volstort (werkelijk
gestort) kapitaal;
- honderd drieëntwintigduizend vijfhonderd euro (€ 123.500,00) op de wettelijke reserves.
De vergadering beslist dat deze vermindering van het eigen vermogen zal geschieden door
terugbetaling van een bedrag gelijk aan het bedrag van de vermindering van het eigen vermogen
aan de aandeelhouders in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.
b) De vergadering stelt vast, en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
vermindering van het eigen vermogen daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het eigen vermogen
aldus daadwerkelijk gebracht werd van drie miljoen honderdnegentigduizend euro (€ 3.190.000,00)
(exclusief overgedragen winst) op één miljoen achthonderd eenendertigduizend vijfhonderd (€
1.831.500,00) (exclusief overgedragen winst), waarbij:
- het fiscaal volstort kapitaal gebracht werd op één miljoen zeshonderd vijfenzestigduizend euro (€
1.665.000,00) en
- de wettelijke reserves op honderd zesenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 166.500,00).
c) De vergadering verklaart door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de
artikelen 7:209/7:210 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat voorziet dat
indien het kapitaal wordt verminderd door een terugbetaling aan de aandeelhouders, de schuldeisers
binnen twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot vermindering van het kapitaal in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, het recht hebben om, niettegenstaande andersluidende
bepaling, een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking
vaststaand maar nog niet opeisbaar zijn evenals voor de schuldvorderingen waarvoor in rechte of via
arbitrage een vordering werd ingesteld vóór de algemene vergadering die zich over de
kapitaalvermindering moet uitspreken.
De vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar
waarde, na aftrek van het disconto.
Aan de aandeelhouders mag bijgevolg geen uitkering of terugbetaling worden gedaan zolang de
schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun rechten hebben doen
gelden, geen voldoening hebben gekregen, tenzij hun aanspraak om zekerheid te verkrijgen bij een
uitvoerbare gerechtelijke beslissing is afgewezen.
Ingevolge het voorgaande beslist de vergadering om artikel 5 van de statuten te vervangen door de
volgende tekst:
“Artikel 5: Kapitaal
Het kapitaal bedraagt één miljoen zeshonderd vijfenzestigduizend euro (€ 1.665.000,00), verdeeld in
tienduizend (10.000) aandelen zonder aanwijzing van nominale waarde, die elk één/tienduizendste
(1/10.000) van het kapitaal vertegenwoordigen.”
TWEEDE AGENDAPUNT : Machtiging bestuursorgaan uitvoering voormelde besluitvorming
De algemene vergadering machtigt het bestuursorgaan het nodige te doen voor de uitvoering van de
voormelde besluitvorming.
DERDE AGENDAPUNT: Ontslag en herbenoeming bestuurders in functie.
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een duur
van 6 jaar tot de jaarvergadering van 2031:
1) de Naamloze Vennootschap naar Nederlands recht “TKH GROUP”, met als vaste
vertegenwoordiger, de Heer de LANGE Elling Dirk Hendrik, wonende in Nederland, 7555 WB
Hengelo, Hunzestraat, 23;
2) de besloten vennootschap “FB MANAGEMENT CONSULTING”, met zetel te 2520 Ranst, John
van den Eyndelaan 9, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, ondernemingsnummer 0755.697.009,
met als vaste vertegenwoordiger, de Heer BOBBAERTS Frank Guy Liliane, wonende te 2520 Ranst,
John Van Den Eyndelaan 9;
hier beiden vertegenwoordigd, zoals gezegd, die aanvaarden en meedelen dat niets zich hiertegen
verzet en zij niet het voorwerp hebben uitgemaakt van een faillissementsprocedure in het kader
waarvan een beroepsverbod werd uitgesproken.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de van de
algemene vergadering.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
VIERDE AGENDAPUNT: Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten
op te maken en neer te leggen.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de besluiten,
en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VIJFDE AGENDAPUNT: Volmacht
Volmacht wordt verleend aan de besloten vennootschap DE COSTER ROLAND, te 9880 Aalter,
Weibroekdreef 8 b, ondernemingsnummer 0466.325.223, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de
Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de
Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief
alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam
van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen
alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen
van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen
(met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal
verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met
verzoek om vrijstelling.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
RAAD VAN BESTUUR
Onmiddellijk is hier samengekomen, de raad van bestuur, samengesteld uit de voormelde twee (2)
bestuurders, (...) om over te gaan tot de benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur en de
gedelegeerde bestuurder.Met eenparigheid beslist de raad van bestuur te herbenoemen tot voorzitter
van de raad van bestuur en tot gedelegeerd bestuurder: voormelde besloten vennootschap
“FB MANAGEMENT CONSULTING”, met zetel te 2520 Ranst, John van den Eyndelaan 9, RPR
Antwerpen, afdeling Antwerpen, ondernemingsnummer 0755.697.009, vast vertegenwoordigd door
de Heer BOBBAERTS Frank Guy Liliane, wonende te 2520 Ranst, John Van Den Eyndelaan 9. Zijn
mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
notaris Frits Guisson
Tegelijk hiermee neergelegd :
- expeditie van de akte;
- volmachten;
- coördinatie van de statuten met lijst.