Ondernemingsnr : 0667742951
Naam
(voluit) : POULEYN HOLDING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Nijverheidslaan 9
 : 8570 Anzegem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor notaris Niels Debakker te Anzegem op 13 december 2023 blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap “POULEYN HOLDING”, met
zetel te 8570 Anzegem, Nijverheidslaan 9, met ondernemingsnummer: 0667.742.951,
rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk, volgende beslissingen heeft genomen met
eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat
het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve hetzij TWEE MILJOEN
VIJFHONDERDDUIZEND EURO (€ 2.500.000,00) en TWEEHONDERDVIJFTIGDUIZEND EURO (€
250.000,00), hetzij samen TWEE MILJOEN ZEVENHONDERDVIJFTIGDUIZEND EURO (€
2.750.000,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
DERDE BESLUIT
De vergadering besluit het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:101 WVV
houdende een omstandige verantwoording van de voorge-stelde uitbreiding van het voorwerp van de
vennootschap goed te keuren.
VIERDE BESLUIT
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en de volledige inhoud van
artikel 4 van de statuten te vervangen door onderstaande tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in
België als in het buitenland:
- De samenstelling en het beheer van onroerend vermogen en de huurfinanciering of onroerende
leasing van onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins, het
verkopen, het huren en het verhuren, het ruilen, het bouwen, het verbouwen, het uitrusten, het
aanpassen, het verkavelen, het prospecteren en het uitbaten van onroerende goederen, het stellen
van alle handelingen met betrekking tot de aan- en verkoop, de promotie en de verbouwing, het in
opstal en erfpacht geven of nemen van onroerende goederen evenals het in vruchtgebruik of
concessie nemen van onroerende goederen.
- Het optreden als vastgoedmakelaar, de exploitatie van een immobiliënkantoor en woningbureau, in
overeenstemming met de bepalingen van de Wet van 11 februari 2013, met inbegrip van
tussenkomsten bij overeenkomsten van leningen, financiering, verzekeringsbemiddelingen van alle
risico’s en alle administratie en beheerszaken dienaangaande.
- De studie, het verlenen van deskundig advies en de schatting van onroerende goederen, de
ontwikkeling, de commercialisering van en de begeleiding van projecten betreffende onroerende
goederen, de verkaveling en het tot staat brengen van onroerende goederen door urbanisatie.
- De exploitatie van een bouwonderneming, het oprichten van gebouwen, zowel woningen, kantoren,
als nijverheids- en handelsgebouwen, hetzij als bouwheer voor eigen rekening, hetzij als
bouwpromotor met het oog op de verkoop, hetzij door coördinatie in de bouw in samenwerking met
onderaannemers.
- Aanneming en uitvoering van gebouwen, burgerlijke bouwkunde en waterbouw, zowel ruwbouw,
afwerking, technische installaties, omgevingsaanleg, wegenis, infrastructuur, zijnde in opsommende
en niet beperkende zin: alle metsel- en betonwerken, slopingswerken, schrijn- en timmerwerken,
dak- en zinkwerken, installaties voor centrale verwarming, ventilatie, luchtbehandeling, alle
restauratiewerken van monumenten en geklasseerde gebouwen, riolerings-, wegenis en
spoorwerken en baggerwerken.
- Het optreden als agent inzake het bemiddelen van verkoop, verzekeringen en kredietverlening met
betrekking tot roerende en onroerende goederen en het beheer ervan.
- Import, export, vervaardiging, verdeling en handel van industriële en commerciële goederen,
onderdelen, elementen, materieel en materiaal voor ruwbouw, afwerking, installatie en machines,
meubelen, energie, water, informatie en communicatie technologie en nutsvoorzieningen.
- Het deelnemen in en het waarnemen van bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en
functies in andere vennootschappen of ondernemingen als bestuursorgaan of als vereffenaar.
- Het operationeel beheer van vennootschappen en ondernemingen, het verlenen van
managementbijstand en het uitvoeren van managementtaken in vennootschappen en
ondernemingen.
- Het verlenen van dienstprestaties van economische en/of juridische aard, zowel in eigen beheer als
in deelname met derden, zoals onder meer bijstand op commercieel en administratief vlak, bijstand
betreffende HR-aangelegenheden en andere ondersteunende diensten.
- Het beheer van eigen roerend vermogen, inclusief deelnemingen in ondernemingen en
vennootschappen, aandelen, obligaties en andere roerende waarden, dit alles voor eigen rekening.
- Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering.
- Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de meest brede zin.
De vennootschap kan geldleningen toestaan aan elke natuurlijke of rechtspersoon met wie de
vennootschap op welke wijze dan ook een band heeft.
- De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van derden
borg stellen , onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak. Zij kan zich ten gunste van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en
verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft, borgstellen of haar aval verlenen, optreden
als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere
zekerheden verstrekken.
- De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of om het even welke
andere wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een
gelijkaardig of bijhorend doel nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de gehele of gedeeltelijke
verwezenlijking van haar voorwerp.
- De vennootschap is gemachtigd tot alle industriële, financiële en handelsverrichtingen, roerende en
onroerende operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp en zal
onder andere mogen deelnemen, op om het even welke manier, aan alle bestaande of nog op te
richten of nog op te richten vennootschappen of ondernemingen in België of in het buitenland, et aan
analoog of samenhangend voorwerp of die van aard zijn de ontwikkeling van de vennootschap
begunstigen.
- Het uitvoeren van alle schrijn- en timmerwerk in de ruimste zin van het woord;
- Het maken van meubelen;
- De aan- en verkoop, de in- en uitvoer, ontwerp van meubelen, schrijnwerk en timmerwerk;
- Schrijnwerk van hout of van kunststof
- Vervaardiging en ontwerp van eetkamer-, zitkamer-, slaapkamer- en badkamermeubelen en
kantoorinrichting
- Algemene coördinatiewerkzaamheden bouwwerf
- Installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal
- Installatie van stores en zonneschermen
- Dakwerkzaamheden en monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken,
werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen.
- Montage van binnen- en buitenschrijnwerk in hout, kunststof en metaal: deuren, vensters, kozijnen,
trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, …
- Installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken in metaal en montage van
serres, veranda’s, …
- Groothandel in hout, houtwaren, vlechtwerk en kurkwaren, metalen en metaalertsen
- Maken, installeren, verdelen van tuinpoorten in alle mogelijke materialen zoals onder andere hout,
aluminium, staal, andere metalen of kunststoffen of eender welke combinatie van deze materialen.
- Alle mogelijke service of onderhoud of de vermelde werkzaamheden.
- De bestudering van diverse problemen in verband met het opvatten en uitwerken van projecten van
allerlei aard, zowel problemen van administratieve, organisatorische, financiële, juridische of
technische aard en alle aanverwante vraagstukken, de eventuele tenuitvoerlegging van deze
projecten, onder eigen beheer of in mede-beheer, voor eigen rekening of voor rekening van derden,
het ter beschikking stellen en/of verhuren van goederen tegen vergoeding, van gebouwen, lokalen,
materieel, rollend materieel, meubelen, producten en communicatiemedia in het kader van de in haar
voorwerp genoemde activiteiten.
- Consulting en adviesverlening met betrekking tot operationeel beheer van vennootschappen en
ondernemingen, het verlenen van managementbijstand aan en het uitvoeren van managementtaken
in vennootschappen en ondernemingen.
- Het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek, promotie,
raadgeving, prospectie, marketing, assistentie op gebied van management engineering en
consulting, commercieel, technisch, administratief, financieel, fiscaal en juridisch beheer en advies.
- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
- Optreden als tussenpersoon in de handel. Zij kan alle brevetten, licenties en vergunningen
aankopen, overdragen en uitbaten en alle genotsrechten terzake toestaan.
- Het besturen, begeleiden, medewerken met en adviseren van ondernemingen en
vennootschappen.
- De studie, ontwikkeling en de exploitatie van alle soorten van energiesystemen, zoals onder meer
zonne-energie, windenergie, energie uit waterkracht en dergelijke meer en alle ermee verband
houdende producten en diensten in al zijn facetten. Trading en verkoop van energieproducten
voortkomende uit activiteiten.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap
mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren
die zij het best geschikt zou achten. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of
beleggingsadvies doen als bedoeld in de wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties
en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.”
VIJFDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
NAAM: POULEYN HOLDING
ZETEL: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams gewest.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in
België als in het buitenland:
- De samenstelling en het beheer van onroerend vermogen en de huurfinanciering of onroerende
leasing van onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins, het
verkopen, het huren en het verhuren, het ruilen, het bouwen, het verbouwen, het uitrusten, het
aanpassen, het verkavelen, het prospecteren en het uitbaten van onroerende goederen, het stellen
van alle handelingen met betrekking tot de aan- en verkoop, de promotie en de verbouwing, het in
opstal en erfpacht geven of nemen van onroerende goederen evenals het in vruchtgebruik of
concessie nemen van onroerende goederen.
- Het optreden als vastgoedmakelaar, de exploitatie van een immobiliënkantoor en woningbureau, in
overeenstemming met de bepalingen van de Wet van 11 februari 2013, met inbegrip van
tussenkomsten bij overeenkomsten van leningen, financiering, verzekeringsbemiddelingen van alle
risico’s en alle administratie en beheerszaken dienaangaande.
- De studie, het verlenen van deskundig advies en de schatting van onroerende goederen, de
ontwikkeling, de commercialisering van en de begeleiding van projecten betreffende onroerende
goederen, de verkaveling en het tot staat brengen van onroerende goederen door urbanisatie.
- De exploitatie van een bouwonderneming, het oprichten van gebouwen, zowel woningen, kantoren,
als nijverheids- en handelsgebouwen, hetzij als bouwheer voor eigen rekening, hetzij als
bouwpromotor met het oog op de verkoop, hetzij door coördinatie in de bouw in samenwerking met
onderaannemers.
- Aanneming en uitvoering van gebouwen, burgerlijke bouwkunde en waterbouw, zowel ruwbouw,
afwerking, technische installaties, omgevingsaanleg, wegenis, infrastructuur, zijnde in opsommende
en niet beperkende zin: alle metsel- en betonwerken, slopingswerken, schrijn- en timmerwerken,
dak- en zinkwerken, installaties voor centrale verwarming, ventilatie, luchtbehandeling, alle
restauratiewerken van monumenten en geklasseerde gebouwen, riolerings-, wegenis en
spoorwerken en baggerwerken.
- Het optreden als agent inzake het bemiddelen van verkoop, verzekeringen en kredietverlening met
betrekking tot roerende en onroerende goederen en het beheer ervan.
- Import, export, vervaardiging, verdeling en handel van industriële en commerciële goederen,
onderdelen, elementen, materieel en materiaal voor ruwbouw, afwerking, installatie en machines,
meubelen, energie, water, informatie en communicatie technologie en nutsvoorzieningen.
- Het deelnemen in en het waarnemen van bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en
functies in andere vennootschappen of ondernemingen als bestuursorgaan of als vereffenaar.
- Het operationeel beheer van vennootschappen en ondernemingen, het verlenen van
managementbijstand en het uitvoeren van managementtaken in vennootschappen en
ondernemingen.
- Het verlenen van dienstprestaties van economische en/of juridische aard, zowel in eigen beheer als
in deelname met derden, zoals onder meer bijstand op commercieel en administratief vlak, bijstand
betreffende HR-aangelegenheden en andere ondersteunende diensten.
- Het beheer van eigen roerend vermogen, inclusief deelnemingen in ondernemingen en
vennootschappen, aandelen, obligaties en andere roerende waarden, dit alles voor eigen rekening.
- Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering.
- Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de meest brede zin.
De vennootschap kan geldleningen toestaan aan elke natuurlijke of rechtspersoon met wie de
vennootschap op welke wijze dan ook een band heeft.
- De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van derden
borg stellen , onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak. Zij kan zich ten gunste van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en
verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft, borgstellen of haar aval verlenen, optreden
als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere
zekerheden verstrekken.
- De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of om het even welke
andere wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een
gelijkaardig of bijhorend doel nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de gehele of gedeeltelijke
verwezenlijking van haar voorwerp.
- De vennootschap is gemachtigd tot alle industriële, financiële en handelsverrichtingen, roerende en
onroerende operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp en zal
onder andere mogen deelnemen, op om het even welke manier, aan alle bestaande of nog op te
richten of nog op te richten vennootschappen of ondernemingen in België of in het buitenland, et aan
analoog of samenhangend voorwerp of die van aard zijn de ontwikkeling van de vennootschap
begunstigen.
- Het uitvoeren van alle schrijn- en timmerwerk in de ruimste zin van het woord;
- Het maken van meubelen;
- De aan- en verkoop, de in- en uitvoer, ontwerp van meubelen, schrijnwerk en timmerwerk;
- Schrijnwerk van hout of van kunststof
- Vervaardiging en ontwerp van eetkamer-, zitkamer-, slaapkamer- en badkamermeubelen en
kantoorinrichting
- Algemene coördinatiewerkzaamheden bouwwerf
- Installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal
- Installatie van stores en zonneschermen
- Dakwerkzaamheden en monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken,
werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen.
- Montage van binnen- en buitenschrijnwerk in hout, kunststof en metaal: deuren, vensters, kozijnen,
trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, …
- Installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken in metaal en montage van
serres, veranda’s, …
- Groothandel in hout, houtwaren, vlechtwerk en kurkwaren, metalen en metaalertsen
- Maken, installeren, verdelen van tuinpoorten in alle mogelijke materialen zoals onder andere hout,
aluminium, staal, andere metalen of kunststoffen of eender welke combinatie van deze materialen.
- Alle mogelijke service of onderhoud of de vermelde werkzaamheden.
- De bestudering van diverse problemen in verband met het opvatten en uitwerken van projecten van
allerlei aard, zowel problemen van administratieve, organisatorische, financiële, juridische of
technische aard en alle aanverwante vraagstukken, de eventuele tenuitvoerlegging van deze
projecten, onder eigen beheer of in mede-beheer, voor eigen rekening of voor rekening van derden,
het ter beschikking stellen en/of verhuren van goederen tegen vergoeding, van gebouwen, lokalen,
materieel, rollend materieel, meubelen, producten en communicatiemedia in het kader van de in haar
voorwerp genoemde activiteiten.
- Consulting en adviesverlening met betrekking tot operationeel beheer van vennootschappen en
ondernemingen, het verlenen van managementbijstand aan en het uitvoeren van managementtaken
in vennootschappen en ondernemingen.
- Het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek, promotie,
raadgeving, prospectie, marketing, assistentie op gebied van management engineering en
consulting, commercieel, technisch, administratief, financieel, fiscaal en juridisch beheer en advies.
- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
- Optreden als tussenpersoon in de handel. Zij kan alle brevetten, licenties en vergunningen
aankopen, overdragen en uitbaten en alle genotsrechten terzake toestaan.
- Het besturen, begeleiden, medewerken met en adviseren van ondernemingen en
vennootschappen.
- De studie, ontwikkeling en de exploitatie van alle soorten van energiesystemen, zoals onder meer
zonne-energie, windenergie, energie uit waterkracht en dergelijke meer en alle ermee verband
houdende producten en diensten in al zijn facetten. Trading en verkoop van energieproducten
voortkomende uit activiteiten.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap
mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren
die zij het best geschikt zou achten. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of
beleggingsadvies doen als bedoeld in de wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties
en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
DUUR: De duur van de vennootschap is onbepaald.
INBRENGEN:
Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfentwintigduizend (25.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BESTUUR EN TOEZICHT:
Artikel 14. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wanneer er echter geen bestuurder meer is moet, door de aandeelhouder die de meeste aandelen
bezit, de algemene vergadering bijeengeroepen worden binnen de maand na het neerleggen van de
functie om in haar vervanging te voorzien.
Artikel 15. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen.
Artikel 16. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
ALGEMENE VERGADERING
Artikel 19. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste woensdag van de maand juni om negentien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 19 bis Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Daartoe zal het bestuursorgaan een rondschrijven richten aan alle aandeelhouders, per brief, e-mail
of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, met
de vraag om de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrijven
aangegeven termijn ondertekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of enige andere
in het rondschrijven vermelde plaats.
In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld.
De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
Artikel 19 ter- Elektronische algemene vergaderingen - Deelneming aan de algemene vergadering op
afstand langs elektronische weg
De houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met
medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, hebben het recht om, overeenkomstig de
wettelijke bepalingen terzake, op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
Artikel 20. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het aandelenregister,
    •  de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Iedere aandeelhouder kan zich laten vertegenwoordigen door een lasthebber die zelf geen
aandeelhouder dient te zijn.
Elke bestuurder mag zich laten vertegenwoordigen door één ander bestuurder. Geen enkele
bestuurder mag evenwel meer dan één bestuurder vertegenwoordigen.
De onbekwamen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of hun bij
zorgvolmacht aangestelde vertegenwoordiger.
Artikel 22. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke (zorg)volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen
op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is. Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen, noch in
de teller noch in de noemer.
BOEKJAAR WINSTVERDELING — RESERVES
Artikel 24. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 25. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden dividenden integraal toegekend aan de vruchtgebruiker, ongeacht of
deze betrekking hebben op huidige of toekomstige winsten en ongeacht of deze reserves alm dan
niet zijn aangelegd in het kader van de liquidatiereserve, tenzij anders overeengekomen.
Onverminderd het voorgaande kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en
5:143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd.
ONTBINDING – VEREFFENING
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 27. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 28. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8570 Anzegem,
Nijverheidslaan 9.
ZEVENDE BESLUIT
a) Tenslotte draagt de algemene vergadering aan de bestuurders de zorg op voor de uitvoering van
al wat voorafgaat. Zij besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende Notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het derde besluit, en voor
de neerlegging daarvan te zorgen in het vennootschapsdossier.
b) De vergadering beslist volmacht te verlenen aan:
BV Flamée & Partners, met ondernemingsnummer 0821.675.221, of een door hen aangestelde
persoon, met de macht om afzonderlijk te handelen en de macht om in-de-plaats te stellen, om de
vennootschap ingevolge onderhavige akte te vertegenwoordigen teneinde alle noodzakelijke stappen
te ondernemen bij griffie van de ondernemingsrechtbank, de ondernemingsloketten, de
Kruispuntbank voor Ondernemingen de sociale verzekeringsfondsen, en alle (fiscale) administraties
waaronder de Belasting over te Toegevoegde Waarde, teneinde aldaar alle aanvragen, wijzigingen,
inschrijvingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de
vennootschap uit te voeren.
 
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Tegelijk neergelegd:
- uitgifte van akte
- verslag bestuursorgaan uitbreiding voorwerp
- gecoördineerde statuten
 
Notaris Niels DEBAKKER