Ondernemingsnr : 0898 680 947
Naam
(volut) : Bouwonderneming Baers
(verkort)
Rechtsvorm : vennootschap onder firma
--
Volledig adres v.d. zetel : Klein Padveld 17 3990 Peer
------
Onderwerp akte : Sluiting vereffening
Heden op 30/08/2024 om 14u. is op de zetel van de Vennootschap de algemene vergadering van vennoten
van de Vennootschap bijeengekomen.
Samenstelling van het bureau
De vergadering wordt geopend onder het voorzitterschap van Werner Baers. Gelet op het geringe aantal
aanwezigen, wordt er niet overgegaan tot de vorming van een meer uitgebreid bureau.
Samenstelling van de algemene vergadering
De algemene vergadering bestaat uit de aanwezige en de vertegenwoordigde vennoten, opgenomen in de
aanwezigheidslijst, die bij het bureau is neergelegd om te worden aangehecht als bijlage (bijlage 1).
De volgende vereffenaar is tevens aanwezig: Werner Baers, wonende te Klein Padveld 17, 3990 Peer
Uiteenzetting van de voorzitter
De voorzitter stelt vast:
1.dat er in totaal 10 aandelen werden uitgegeven door de Vennootschap. Elk aandeel geeft recht op één
stem.
2.dat enerzijds alle vennoten van de Vennootschap en anderzijds de vereffenaar van de Vennootschap
aanwezig of vertegenwoordigd is op deze algemene vergadering (waarvan de aanwezigheidslijst als bijlage
1 aan deze notulen worden gehecht), en dat zij verzaken aan de termijnen en vormvereisten voor oproeping
tot deze algemene vergadering. De voorzitter stelt bijgevolg vast dat de algemene vergadering rechtsgeldig
is samengesteld om te beraadslagen en te besluiten over de agendapunten.
Agenda
De voorzitter verklaart dat huidige vergadering werd samengeroepen om te beslissen over volgende agenda:
1.Bespreking en goedkeuring van de interne jaarrekening over het boekjaar 30/06/2024
2.Kwijting aan de voormalige zaakvoerder
3.Verzaking aan de termijn van één maand van artikel 2:100 WVV gedurende dewelke de vennoten over
een individueel onderzoeksrecht beschikken
--
4.Bespreking van het cijfermatig verslag over de vereffening
5.Goedkeuring van het cijfermatig verslag over de vereffening en de vereffeningsrekeningen
6.Kwijting aan de vereffenaar
7.Sluiting van de vereffening
8.Aanduiding van de plaats waar de boeken en bescheiden van de Vennootschap moeten worden
neergelegd en bewaard gedurende ten minste vijf jaar
9.Volmacht voor de administratieve formaliteiten
De voorzitter stelt voor om deze agenda in behandeling te nemen, waarna de algemene vergadering de
volgende besluiten neemt.
Beraadslaging - stemming - besluiten
Na overleg neemt de vergadering volgende besluiten aan met een meerderheid van stemmen.
1.Bespreking en goedkeuring van de interne jaarrekening over het boekjaar 30/06/2024
De algemene vergadering neemt kennis van het ontwerp van interne jaarrekening over het boekjaar
30/06/2024 bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting (zie bijlage 2). Zij bespreekt de
interne jaarrekening uitgebreid.
Door ondertekening van deze notulen verklaart voormelde voormalige zaakvoerder en vennoten zich
akkoord met het saldo van zijn persoonlijke rekening-courant.
Na bespreking en uitoefening van het vraagrecht keurt de algemene vergadering de interne jaarrekening,
incl. het saldo van de rekeningen-courant, met eenparigheid van stemmen goed.
De algemene vergadering besluit, met eenparigheid van stemmen, om het bedrijfsresultaat de bestemming
te geven, zoals deze blijkt uit de interne jaarrekening.
2.Kwijting aan de voormalige zaakvoerder
De algemene vergadering verleent, met eenparigheid van stemmen, kwijting aan de voormalige
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat in het afgelopen boekjaar en in de periode van einde
vorig boekjaar tot datum van ontbinding.
3.Verzaking aan de termijn van één maand van artikel 2:100 WVV gedurende dewelke de vennoten over
een individueel onderzoeksrecht beschikken
Bij de beëindiging van de vereffening en ten minste één maand voor de algemene vergadering, legt de
vereffenaar op de zetel van de vennootschap een cijfermatig verslag over de vereffening neer, houdende
de vereffeningsrekeningen samen met de stukken tot staving. Als er geen commissaris is, beschikken de
vennoten over een individueel onderzoeksrecht, waarbij zij zich kunnen laten bijstaan door een
bedrijfsrevisor of een externe accountant.
Aan de termijn van één maand kan slechts worden verzaakt met instemming van alle vennoten, hetzij
individueel voorafgaandelijk aan de vergadering waarop tot sluiting wordt beslist, hetzij gezamenlijk ter
gelegenheid van deze vergadering voorafgaandelijk aan de behandeling van enig ander agendapunt.
De algemene vergadering verzaakt, conform artikel 2:100 WVV, aan de termijn van één maand gedurende
dewelke de vennoten over een individueel onderzoeksrecht beschikken, aangezien de vennoten voldoende
tijd hebben gehad om het cijfermatig verslag met betrekking tot de vereffeningsrekeningen in te kijken.
4.Bespreking van het cijfermatig verslag over de vereffening
De vereffenaar geeft toelichting bij het cijfermatig verslag over de vereffening en de bijhorende
stavingsstukken (bijlage 4). De algemene vergadering beslist de voorzitter en de vereffenaar te ontslaan
van de voorlezing van het cijfermatig verslag over de vereffening en de daarbij horende stavingsstukken,
die werden voorgelegd door de vereffenaar.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van het cijfermatig verslag en de daarbij
horende stavingsstukken, en verklaart geen opmerkingen te willen formuleren.
5.Goedkeuring van het cijfermatig verslag over de vereffening en de vereffeningsrekeningen
De algemene vergadering verklaart zonder enig voorbehoud of reserve het cijfermatig verslag van de
vereffenaar, evenals de vereffeningsrekeningen, goed te keuren.
De vereffenaar heeft op 29/7/2024 een eenzijdig verzoekschrift op basis van artikel 2:97 §2 WVV en een
plan van verdeling neergelegd. Dit is ontvankelijk en gegrond verklaart door de rechtbank op 21/08/2024.
6.Kwijting aan de vereffenaar
De algemene vergadering verklaart zonder enig voorbehoud of reserve kwijting te verlenen aan de
vereffenaar voor de door hem vervulde vereffeningsopdracht. Evenwel zal de vereffenaar nog het nodige
doen voor de bekendmaking van de sluiting van de vereffening, evenals voor het indienen van de aangifte
in de vennootschapsbelasting naar aanleiding van de sluiting van de vereffening.
7.Sluiting van de vereffening
De algemene vergadering beslist tot de definitieve sluiting van de vereffening van de Vennootschap.
Vervolgens stelt de algemene vergadering vast dat de Vennootschap definitief heeft opgehouden te bestaan.
8.Aanduiding van de plaats waar de boeken en bescheiden van de Vennootschap moeten worden
neergelegd en bewaard gedurende ten minste vijf jaar
9.Volmacht voor de administratieve formaliteiten
De voorzitter stelt voor om deze agenda in behandeling te nemen, waarna de algemene vergadering de
volgende besluiten neemt.
De algemene vergadering beslist dat de boeker en de bescheiden van de Vennootschap zullen worden
neergelegd en bewaard gedurende de wet verplichte termijn bij Werner Baers, Klein Padveld 17, 3990 peer
9.Volmacht voor de administratieve formaliteiten
Een bijzondere volmacht wordt toegekend aan Kim Lenaerts en iedere andere medewerker van SBB
Gecertificeerde Accountants en Adviseurs BV (met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1a en KBO-
nır. 0459.609.556) en SBB Bedrijfsdiensten BV (met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1a en KBO-
nr. 420.170.841), elk afzonderlijk en met recht van indeplaatsstelling, om in naam en voor rekening van de
Vennootschap alle wettelijk vereiste en alle andere nodige neerleggings- en publicatieverplichtingen te
vervullen ingevolge onderhavige algemene vergadering. Meer bepaald en zonder hiertoe beperkt te zijn, is
elk van de volmachtdragers bevoegd om alle publicatieformulieren te ondertekenen en ter griffie neer te
leggen, evenals alle administratieve formaliteiten te vervullen ten aanzien van enige overheidsdienst (KBO,
BTW, enz.).
Slotverklaring
De voorzitter stelt vast dat de agenda volledig is afgehandeld. Bijgevolg wordt deze algemene vergadering
gesloten.
Lasthebber
Kim Lenaerts
Hierbij ingesloten: origineel verslag, volmacht, interne jaarrekening