N° d'entreprise :
Nom
(en entier) : LTB COOKIE
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Gachard 88/9
 : 1050 Ixelles
Objet de l'acte :
CONSTITUTION
Il résulte d'un acte déposé avant enregistrement et dressé devant Maître Caroline RAVESCHOT,
Notaire à Saint-Gilles-Bruxelles, le vingt-huit février deux mille vingt-trois, que :
1/ La société à responsabilité limitée « GOOD DNJ », dont le siège est établi à Uccle (1180
Bruxelles), rue Copernic 83, inscrite au registre des personnes morales de Bruxelles sous le numéro
d’entreprise 0809.945.743. (...)
2/ Monsieur ROZENBERG Marc Joël, né à Uccle le 11 décembre 1969, époux de Madame
SCHNEPS Nathalie, domicilié à 1640 Rhode-Saint-Genèse, rue Driesbos 43. (...)
3/ La société à responsabilité limitée de droit italien « GM ITALIA », ayant son siège à 50125
Florence (Italie), Via Dante Da Castiglione 8, numéro d’identification 07225980486, inscrite au
registre du Commerce et des Sociétés de Florence (Italie) sous le numéro 688535 et immatriculée au
registre des personnes morales en Belgique sous le numéro d’entreprise 0798.971.083. (...)
CONSTITUTION
1/ Les Comparants requièrent le Notaire soussigné d’acter qu’ils constituent entre eux une société et
de dresser les statuts d’une société à responsabilité limitée, dénommée « LTB COOKIE », ayant son
siège à Ixelles (1050 Bruxelles), rue Gachard 88/9, aux capitaux propres de départ de trente mille
euros (€  30.000,00). (...)
Les Comparants déclarent souscrire trois mille (3.000) actions, en espèces, au prix de dix euros (€
10,00) chacune, comme suit : 
1/ La société à responsabilité limitée « GOOD DNJ » : mille (1.000) actions, soit pour dix mille euros.
10.000,00 €
2/ Monsieur ROZENBERG Marc Joël prénommé, mille (1.000) actions, soit pour dix mille euros.
10.000,00 €
3/ La société à responsabilité de droit italien « GM ITALIA » prénommée, mille (1.000) actions, soit
pour dix mille euros.
10.000,00 €
Soit ensemble : trente mille euros ou l’intégralité des apports.
30.000,00 €
Les Comparants déclarent et reconnaissent que chacune des actions ainsi souscrites a été libérées
à concurrence de la totalité par un versement en espèces et que le montant de ces versements, soit
trente mille euros (€ 30.000,00) a été déposé sur un compte spécial ouvert au nom de la société en
formation auprès de Belfius Banque sous le numéro BE89 0689 4784 1385.
Nous, Notaire, attestons que ce dépôt a été effectué conformément aux dispositions du Code des
sociétés et des associations.
La société a par conséquent et dès à présent à sa disposition une somme de trente mille euros (€
 30.000,00).
                                                            STATUTS
Les Comparants Nous ont ensuite déclaré arrêter comme suit les statuts de la société.
Titre I : Forme légale – Dénomination – Siège – Objet – Durée
Article 1. Nom et forme
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
0798981278
Elle est dénommée « LTB COOKIE ». 
Article 2. Siège 
Le siège est établi en Région de Bruxelles-Capitale.
Il peut être transféré en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue
française de Belgique, par simple décision de l’organe d’administration qui a tous pouvoirs aux fins
de faire constater authentiquement la modification statutaire éventuelle qui en résulte, sans que cela
ne puisse entraîner une modification de la langue des statuts.
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs,
agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
Article 3. Objet
La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, en voie direct ou par voie de sous-traitance,
pour compte propre ou pour compte de tiers ou en participation avec ceux-ci :
-Toutes activités de commerce de tous produits de bouche, de denrées alimentaires ou non
alimentaires,
-Toutes activités en rapport direct ou indirect avec la restauration en général et le secteur Horeca,
l'organisation d'évènements, de banquets, de réceptions, le service traiteur, la préparation et la
commercialisation de tous plats à emporter,
-L'organisation, la gestion et l'exploitation, sous sa propre enseigne ou par voie de franchise ou de
licence, de restaurants, cafétérias, sandwicheries, service de cuisine rapide ou de petite restauration,
débits de boissons, la conception et l'aménagement d'espaces et de commerces, la livraison à
domicile et la vente ambulante ainsi que toutes opérations de tourisme, d'hôtellerie, de
divertissements et de loisirs.
-L'achat et la vente, l'importation, l'exportation, le commerce de gros et de détail de tous produits
généralement quelconques.
-La société pourra louer ou sous louer, acquérir des droits réels ou la pleine propriété de tout
immeuble dans le but soit d’y établir son siège, un siège d’exploitation ou d’y loger ses dirigeants et
les membres de leur famille à titre de résidence principale.
- L'achat, la vente, l'échange, la construction, la reconstruction, la démolition, la transformation, la
rénovation, l'exploitation, la location (ou toute autre forme de mise à disposition) de tous immeubles
bâtis, meublés ou non.
- L'achat, la vente, l'échange, la mise en valeur, le lotissement, l'exploitation, la location (ou toute
autre forme de mise à disposition) et l'affermage de tous immeubles non bâtis, ainsi que la réalisation
de toutes opérations relatives à la promotion immobilière, à l'activité d'administrateur de biens, de
marchands de biens et la prise et la remise de fonds de commerce.
Elle peut donner à bail, ou mettre à disposition de toute autre manière, ses installations et
exploitations ou les donner à gérer à des tiers en tout ou en partie.
Elle peut également exploiter ou faire exploiter ses installations en appartements-hôtels, c'est-à-dire
la mise à disposition d'appartement avec des services d'entretien à titre principal.
-La société a également pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour son compte ou pour
compte de tiers, toutes opérations d'achat, de vente et d'échange de toutes valeurs mobilières
généralement quelconques pour son propre compte ou celui de tiers, la gestion pour compte de tiers
de valeurs de portefeuille ou autres valeurs mobilières généralement quelconques.
Elle peut accomplir tous actes et toutes opérations généralement quelconques, industrielles,
commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à
son objet et notamment s'intéresser par tous moyens, par voie d'association, de souscription, de
participation, d'acquisition, de cession, d'apport et de fusion ou autrement dans toutes sociétés ou
entreprises existantes ou à créer, en Belgique ou à l'étranger, et dont l'objet serait analogue ou
connexe au sien ou qui serait de nature à favoriser le développement de son activité dans le cadre
de son objet.
Dans les limites de son objet social et en vue de la réalisation de celui-ci la société peut constituer
toute hypothèque ou toute autre sûreté réelle sur les biens sociaux ou se porter caution au profit de
tiers.
La société peut accepter tout mandat d'administrateur ou de liquidateur dans toute société, quel que
soit son objet.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions.
Article 4. Durée
La société est constituée pour une durée illimitée. (...)
Titre II: Capitaux propres et apports 
Article 5. Apports
En rémunération des apports, trois mille (3.000) actions ont été émises. (...)
TITRE IV : ADMINISTRATION – CONTRÔLE
Article 12. Organe d’administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
Lorsqu’une personne morale assume un mandat de membre d’un organe d’administration, elle
désigne une personne physique comme représentant permanent chargé de l’exécution de ce mandat
au nom et pour le compte de cette personne morale. Ce représentant permanent doit satisfaire aux
mêmes conditions que la personne morale et encourt solidairement avec elle les mêmes
responsabilités civiles et pénales, comme s’il avait exercé de mandat en son nom et pour son
compte. Le représentant permanent ne peut siéger au sein de l’organe concerné ni à titre personnel
ni en qualité de représentant d’une autre personne morale administrateur. La personne morale ne
peut mettre fin à la représentation permanente sans avoir désigné simultanément un successeur. 
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée. 
Les administrateurs non-statutaires sont révocables ad nutum par l’assemblée générale, sans que
leur révocation donne droit à une indemnité quelconque. (...)
Article 16 : Procès-verbaux du conseil d’administration
Les décisions de l’organe d’administration sont constatées dans des procès-verbaux signés par le
président de la réunion et par la majorité au moins des membres présents ou par les administrateurs
qui le souhaitent.
Ces procès-verbaux sont consignés dans un registre spécial.
Toutes copies et extraits des procès-verbaux sont signés par le président ou par au moins deux
administrateurs.
Article 17 : Pouvoirs de l’organe d’administration – représentation de la société.
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, ceux-ci forment un organe d’
administration collégial.
L’organe d’administration collégial représente la société à l’égard des tiers et en justice, soit en
demandant soit en défendant.
L’organe d’administration collégial peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Sans préjudice du pouvoir de représentation général de l’organe d’administration comme collège, la
société est valablement engagée, en et hors justice, par tous les actes qui sont signés par deux
administrateurs agissant conjointement. (...)
Article 19 : Gestion journalière  
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué.
L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
Article 20 : Contrôle de la société 
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou
plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
TITRE V : ASSEMBLEE GENERALE
Article 20. Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le deuxième mardi du mois de
juin à 17 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y
a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’
administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur
requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier
cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’
administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de
trois semaines de la demande. (...)
Article 21. Assemblée générale par procédure écrite
§1. Les actionnaires peuvent, dans les limites de la loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les
décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l’exception de celles qui doivent être
reçues dans un acte authentique. (...)
Article 22. Admission à l’assemblée générale
Pour être admis à l’assemblée générale et pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
    •  le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres
nominatifs relatif à sa catégorie de titres ;
    •  le titulaire de titres dématérialisés doit être inscrit en tant que tel sur les comptes d’un teneur de
compte agréé ou de l’organisme de liquidation et doit avoir délivré ou doit délivrer à la société une
attestation établie par ce teneur de compte agréé ou par l’organisme de liquidation dont apparait
cette inscription ;
    •  les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le
droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer
au vote.
Article 23. Séances – procès-verbaux
... § 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’actionnaire
unique sont consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et
par les actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un
ou plusieurs membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de représentation.
La liste de présences et les rapports éventuels, les procurations ou les votes par correspondance
sont annexés au procès-verbal.
Article 24. Délibérations
... § 4. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la
majorité des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale. (...)
TITRE VI : EXERCICE SOCIAL REPARTITION – RESERVES
Article 26. Exercice social
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. (...)
Article 24. Répartition – réserves
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices. 
TITRE VII : DISSOLUTION – LIQUIDATION
... Article 27. Répartition de l’actif net
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en
proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même
proportion. (...)
DISPOSITIONS FINALES ET (OU) TRANSITOIRES
Les Comparants prennent à l’unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu’à
dater du dépôt au greffe d’une expédition de l’acte constitutif, conformément à la loi.
1. Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire
Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d’une expédition du présent acte et
finira le 31 décembre 2023. 
La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu le deuxième mardi du mois de juin de l’
année 2024.
2. Adresse du siège et du siège d’exploitation
L’adresse du siège est située à Ixelles (1050 Bruxelles), rue Gachard 88/9.  
3. Désignation de l’administrateur :
L’assemblée décide de fixer le nombre d’administrateurs à trois (3).
Ont été appelés aux fonctions d’administrateur non statutaire pour une durée illimitée :
- Monsieur STEININGER John Frédérick Clarence, né à Bruxelles le 19 juillet 1978, domicilié à Uccle
(1180 Bruxelles), rue Copernic, 83, ici présent, lequel confirme qu’il accepte ledit mandat.
- Monsieur ROZENBERG Marc Joël, né à Uccle le 11 décembre 1969, domicilié à Rhode-Saint-
Genèse, rue Driesbos 43, lequel a confirmé qu’il acceptait ledit mandat.
- Monsieur MARCIANO Grégory Nicolas Victor, né à Paris (8ème) le 27 mai 1972, domicilié à 50125
Florence (Italie), Via Gherado Silvani 155, lequel a confirmé qu’il acceptait ledit mandat.
Leur mandat est gratuit.
4. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation
Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises
depuis ce 28 février 2023 par l’un ou l’autre des Comparants au nom et pour compte de la société en
formation sont repris par la société présentement constituée, par décision de l’organe d’
administration qui sortira ses effets à compter de l’acquisition par la société de sa personnalité
juridique.
5. Pouvoirs
L’assemblée déclare conférer tous pouvoirs à l’organe d’administration, ou toute personne désignée
par lui, à l'effet d'effectuer toutes démarches et formalités en vue de la modification de
l'immatriculation de la société auprès d'un guichet d'entreprise et/ou des services de la taxe sur la
valeur ajoutée.  Le mandataire prénommé pourra, au nom de la société, faire toutes déclarations,
signer tous actes et documents, substituer et, en général, faire tout ce qui sera nécessaire à
l'exécution du présent mandat. (...)
Pour extrait conforme
Caroline RAVESCHOT - Notaire
Déposés en même temps : 1 expédition, 1 procuration, statuts coordonnés.