Ondernemingsnr : 0432849929
Naam
(voluit) : PALETTEN ANDRIES
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Mechelsesteenweg(CEN) 208
 : 2860 Sint-Katelijne-Waver
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Pieter Herman, met standplaats te Antwerpen, op vijfentwintig april
tweeduizend vierentwintig, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering werd gehouden door
de naamloze vennootschap “PALETTEN ANDRIES”, met zetel te 2860 Sint-Katelijne-Waver,
Mechelsesteenweg(CEN) 208 en dat de volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen
werden genomen:
EERSTE BESLUIT
De buitengewone algemene vergadering bekrachtigt met éénparigheid van stemmen de schriftelijke
besluiten die werden genomen op 23 april 2024 aangaande de ontslagen en benoemingen van de
bestuurders.
Met ingang van 23 april 2024 wordt het ontslag goedgekeurd van volgende bestuurders:
-              De naamloze vennootschap “CODAN”, met zetel te 2860 Sint-Katelijne-Waver,
Kleuterstraat 33, ondernemingsnummer 0430.222.912, vast vertegenwoordigd door de heer
ANDRIES Marc, wonende te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Kleuterstraat 33;
-              De besloten vennootschap “JH CONSULTING”, met zetel te 2860 Sint-Katelijne-Waver,
Wilsonstraat 41, BTW BE0634.785.519, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Mechelen, vast
vertegenwoordigd door de heer HOLVOET Jeroen, geboren te Turnhout op zeventien juni
negentienhonderdachtentachtig,  wonende te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Wilsonstraat 41.
Zij ontvangen tussentijdse kwijting voor de uitvoering van hun mandaat tot op voormelde datum.
Over de definitieve kwijting voor de uitoefening door de ontslagnemende bestuurders van hun
mandaat als bestuurders van de vennootschap zal worden beraadslaagd op de eerstvolgende
daartoe bevoegde gewone algemene vergadering
Met ingang van 23 april 2024 en voor een termijn van zes jaar beslist de vergadering als bestuurders
te benoemen:
-              De heer PONNET Jan Gerard Madeleine, geboren te Antwerpen op negenentwintig oktober
negentienhonderdzevenenzeventig wonende te 2018 Antwerpen, Sanderusstraat 26;
-              De besloten vennootschap "FORESCO GROUP", met zetel te 3600 Genk, Eikelaarstraat
32, BTW BE0738.732.204, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Tongeren, met als vaste
vertegenwoordiger de heer DE QUINNEMAR Cédric Carlos Martine, geboren te Brugge op drie
november negentienhonderdzesenzeventig, wonende te 9831 Sint-Martens-Latem (Deurle),
Kriekenbergdreef 11. 
TWEEDE BESLUIT
De buitengewone algemene vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan de
dato 25 april 2024 waarin deze uiteenzet waarom het aangewezen is de verschillende soorten van
aandelen te schrappen. De vergadering stelt de voorzitter vrij om de inhoud van dit verslag hier
verder op te nemen.
De buitengewone algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om de verschillende
soorten van aandelen te schrappen en over te gaan op één (1) soort aandeel en verleent tevens
volmacht aan het bestuursorgaan om de nodige aanpassingen door te voeren in het
aandelenregister.
Als gevolg van deze beslissing zijn er heden zevenhonderdvijftig (750) aandelen met dezelfde
rechten en zijn deze na schrapping van de soorten verdeeld als volgt:
(…)
DERDE BESLUIT
De buitengewone algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om ingevolge de
schrapping van de soorten aandelen artikel 17 van de statuten als volgt te wijzigen:
“De Vennootschap wordt, zowel in als buiten rechte, ten overstaan van derden bij alle
rechtshandelingen, overeenkomsten, verrichtingen en akten, één en ander in de ruimste zin van het
woord en voor de goede orde met inbegrip van akten voor dewelke de tussenkomst van een notaris
of een andere openbare ambtenaar vereist is, vertegenwoordigd door één (1) bestuurder die alleen
kan optreden.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.”.
VIERDE BESLUIT
(…)
VIJFDE BESLUIT
De buitengewone algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om de huidige
statuten aan te passen aan voorgaande besluiten. De nieuwe tekst van de statuten welke voortaan
als enige vigerende tekst van de statuten zal gelden, wordt vastgesteld als volgt:
STATUTEN:
I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1.- Rechtsvorm – Naam
De vennootschap is een naamloze vennootschap, afgekort “NV”. Haar naam luidt: "PALETTEN
ANDRIES".
Artikel 2.- Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
...
Artikel 3.- Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp: de aankoop en verkoop van alle hout en houtsoorten; de
fabricatie van inpakkisten en verpakkingsmateriaal, alsmede paletten voor handel en industrie,
vervaardigd uit hout, plastische stoffen of metaal; de uitbating van een houtzagerij. De genoemde
activiteit omvat zowel de handel in detail als in het groot.
De vennootschap mag daarenboven alle hoegenaamde handelingen van commerciele, industriële,
roerende en onroerende aard uitvoeren en verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op het voorwerp van de vennootschap.
Zij kan alle bijhuizen en filialen in België oprichten en mag deelnemen door middel van
inbrengsten, onderschrijvingen, financiële tussenkomsten of op elke andere wijze, aan alle
vennootschappen of ondernemingen die geheel of gedeeltelijk een gelijklopend voorwerp hebben als
zijzelf of die van aard zijn de uitbreiding en ontwikkeling ervan te bevorderen.
Artikel 4.- Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
II. KAPITAAL – AANDELEN.
Artikel 5.- Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt HONDERDVIERENTWINTIGDUIZEND
VIJFHONDERDZESENZESTIG EURO EN VIJFTIG EUROCENT (€ 124.566,50).
Het is vertegenwoordigd door ZEVENHONDERDVIJFTIG (750) aandelen zonder vermelding van
nominale waarde, elk met een fractiewaarde van één/zevenhonderdvijftigste (1/750ste) van het
kapitaal.
Het kapitaal werd volledig volstort.
Artikel 6.- Kapitaalverhoging – Voorkeurrecht
Bij elke kapitaalverhoging waartoe wordt overgegaan door de algemene vergadering of waartoe
wordt overgegaan door het bestuursorgaan in uitvoering van een machtiging gegeven door de
algemene vergadering, zullen de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare
obligaties en de inschrijvingsrechten eerst aangeboden worden aan de bestaande aandeelhouders,
naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd, tenzij de
algemene vergadering er anders over beslist en zulks overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen.
De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik
bezwaard als de oude, tenzij de vruchtgebruiker afziet van dit recht.
Bij het einde van het vruchtgebruik is de vruchtgebruiker er toe gehouden de blote eigenaar te
vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik van de nieuwe aandelen.
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.
De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Hij is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het
voorkeurrecht.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kunnen derden, na het verstrijken van de termijn voor het uitoefenen van de voorkeurrechten, aan de
verhoging van het kapitaal deelnemen, behoudens het recht van de raad van bestuur om te
beslissen dat de voorkeurrechten zullen worden uitgeoefend door de vroegere aandeelhouders die
reeds van hun recht gebruik hebben gemaakt, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door
hun aandelen vertegenwoordigd.
Artikel 7.- Alarmbelprocedure
...
Artikel 8.- Aandelen op naam
...
Artikel 9.- Overdrachtsbeperkingen
...
Artikel 10.- Ondeelbaarheid van de aandelen
...
Artikel 11.- Volstorting
...
Artikel 12.- Obligaties
...
III. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 13.- Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat is
samengesteld uit tenminste het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum aantal
leden, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders.
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de
benoemingsbeslissing van de algemene aandeelhoudersvergadering.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene
vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet. De raad van bestuur kan onder
zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de
voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder aangeduid onder de
aanwezige bestuurder door de Raad van Bestuur.
Artikel 14. – Vergaderingen van de raad van bestuur
14.1 De vergaderingen van de raad van bestuur vinden plaats op de zetel van de vennootschap,
tenzij anders aangeduid in de bijeenroeping, dan wel via éénparige schriftelijke besluitvorming
overeenkomstig artikel 7:95, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De
vergaderingen van de raad van bestuur kunnen ook plaatsvinden door middel van een telefonische
conferentie of videoconferentie, op voorwaarde dat deze een gelijktijdige uitwisseling van gedachten
mogelijk maakt. In dit laatste geval wordt de betrokken vergadering geacht te zijn gehouden op de
zetel van de vennootschap.
14.2 Dergelijke vergaderingen van de raad van bestuur worden tenminste vijf (5) werkdagen op
voorhand bijeengeroepen door de voorzitter van de raad van bestuur of, indien
hij verhinderd is, door de ondervoorzitter van de raad van bestuur, telkens indien het belang van de
vennootschap dit vereist, alsook na een daartoe strekkend verzoek van iedere bestuurder. De
oproeping bevat, naast de dag, het uur en (desgevallend) de plaats van de vergadering, ook de
agenda van de vergadering en gaat begeleid van de nodige ondersteunende documenten, teneinde
de bestuurder(s) in staat te stellen om de agendapunten te bestuderen en de beraadslaging
dienaangaande voor te bereiden. De oproepingen kunnen per e-mail gebeuren. In spoedeisende
gevallen, welke spoedeisendheid discretionair en in alle redelijkheid wordt vastgesteld door de
voorzitter van de raad van bestuur, kan de oproepingstermijn korter zijn.
14.3 Iedere bestuurder mag afstand doen van de naleving van de desbetreffende
oproepingsformaliteiten voor een vergadering van de raad van bestuur, en zal in voorkomend
geval rechtsgeldig aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de bedoelde vergadering.
Een bestuurder zal overeenkomstig het voorgaande geacht worden afstand te hebben gedaan van
de naleving van de desbetreffende oproepingsformaliteiten indien hij aanwezig of vertegenwoordigd
is op een vergadering zonder bij de aanvang van de vergadering bezwaar te hebben gemaakt
dienaangaande.
Artikel 15.- Besluitvorming van het bestuursorgaan
15.1 Het bestuursorgaan kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de
helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is.
15.2 Beslissingen van het bestuursorgaan worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
De voorzitter van het bestuursorgaan heeft geen doorslaggevende stem in geval van staking van de
stemmen.
Artikel 16.- Delegatie van machten
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen die elk
alleen, gezamenlijk of als college moeten optreden.
Indien een lid van de raad van bestuur het dagelijks bestuur krijgt toevertrouwd, wordt deze persoon
‘gedelegeerd bestuurder’ genoemd, in de andere gevallen ‘persoon belast
met dagelijks bestuur’.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken
dan de behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen
en de beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen of omwille van hun
spoedeisend karakter de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen
de grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun
keuze. De raad van bestuur bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid een of meer
adviserende comités oprichten, Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
Artikel 17.- Vertegenwoordiging
De vennootschap wordt, zowel in als buiten rechte, ten overstaan van derden bij alle
rechtshandelingen, overeenkomsten, verrichtingen en akten, één en ander in de ruimste zin van het
woord en voor de goede orde met inbegrip van akten voor dewelke de tussenkomst van een notaris
of een andere openbare ambtenaar vereist is, vertegenwoordigd door één (1) bestuurder die alleen
kan optreden.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
Artikel 19.- Controle
...
IV. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 20.- Gewone algemene vergadering
Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de vierde
vrijdag van de maand mei, om 16.00 uur. Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
De gewone algemene vergadering hoort, in voorkomend geval, de wettelijk vereiste verslagen en
behandelt de jaarrekening, benoemt bestuurders en, indien nodig, commissarissen en beraadslaagt
over al de punten op de agenda. Na goedkeuring van de jaarrekening spreekt de vergadering zich
door bijzondere stemming uit over de kwijting aan bestuurders en commissarissen.
Artikel 21.- Oproeping van en quorumvereisten voor de algemene vergadering
De bijeenkomsten van de algemene vergadering worden gehouden op de zetel van de
vennootschap, tenzij anders aangeduid in de bijeenroeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen. De personen die krachtens de toepasselijke
wettelijke bepalingen tot een algemene vergadering dienen opgeroepen te worden en die aan een
vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen
beschouwd.
De oproepingen tot de algemene vergadering gebeuren via e-mail.
Iedere aandeelhouder mag afstand doen van de naleving van de desbetreffende
oproepingsformaliteiten, en zal in voorkomend geval rechtsgeldig aanwezig of vertegenwoordigd zijn
op de algemene vergadering. Een aandeelhouder zal overeenkomstig het voorgaande geacht
worden afstand te hebben gedaan van de naleving van de desbetreffende oproepingsformaliteiten
indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op een algemene vergadering zonder bij de aanvang van
de vergadering bezwaar te hebben gemaakt dienaangaande.
De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal
aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een
bepaald aanwezigheidsquorum vereist.
Artikel 22.- Toelating
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Om te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders en de andere effectenhouders die het recht
hebben de vergadering bij te wonen, de raad van bestuur tenminste vijf dagen vóór de vergadering
schriftelijk verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen. De vervulling van deze
formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de
vergadering.
Artikel 23.- Schriftelijke en elektronische algemene vergadering – stemmen op afstand
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van
statutenwijzigingen.
Het bestuursorgaan kan de houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of
met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten de mogelijkheid bieden om op
afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter
beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel
mits de vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van de betrokken deelnemende persoon kan
controleren aan de hand van het gebruikte elektronische communicatiemiddel.
De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de
procedures met betrekking tot de deelname op afstand.
Indien er geen oproepingen werden gedaan beslist het bureau van de vergadering over het feit of de
betrokken effectenhouder geldig aanwezig is. In ieder geval moet het elektronisch
communicatiemiddel de effectenhouders ten minste in staat stellen, onverminderd enige bij of
krachtens de wet opgelegde beperking, om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te
nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en, wat de aandeelhouders betreft, om hun
stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te
spreken. Het elektronische communicatiemiddel moet de effectenhouders bovendien in staat stellen
om deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen.
De leden van het bureau van de algemene vergadering kunnen niet langs elektronische
weg aan de vergadering deelnemen.
De aandeelhouders kunnen ook op afstand stemmen vóór de algemene vergadering, per brief of via
de website van de vennootschap, mits zij de toelatingsformaliteiten hebben nageleefd en mits het
bestuursorgaan het gebruikte communicatiemiddel heeft goedgekeurd. In ieder geval moet het
gebruikte communicatiemiddel toelaten om de hoedanigheid en de identiteit van de persoon die op
afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering te controleren. Het formulier om te stemmen op
afstand dient minstens volgende vermeldingen te bevatten: (i) de naam van de aandeelhouder en
zijn woonplaats of zetel, (ii) het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene
vergadering wenst uit te brengen, (iii) de vorm van de gehouden aandelen (iv) de agenda van de
vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit, (v) de termijn waarbinnen de vennootschap het
formulier om te stemmen op afstand dient te ontvangen, (vi) de handtekening van de aandeelhouder
handgeschreven of elektronisch (op de wijze zoals bepaald in de wet), (vii) de stemwijze of de
onthouding betreffende elk voorgesteld besluit. De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de
onthouding is vermeld, zijn nietig.
Artikel 24.- Volmacht
De aandeelhouders mogen voor de algemene vergadering een volmachtdrager aanstellen, die, tenzij
alle aandeelhouders samen vertegenwoordigd worden door dezelfde volmachtdrager, zelf stemrecht
dient te hebben.
De volmacht moet voldoen aan de door de bestuurders voorgeschreven vorm. Zij moet op de
vergadering worden voorgelegd.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Artikel 25.- Stemrecht
Aan ieder Aandeel is één (1) stem verbonden.
Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen, ongeacht het aantal van de op de
vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van de stemmen
waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt niet meegerekend bij het
tellen van de stemmen.
Artikel 26.- Beraadslaging
...
Artikel 27.- Notulen
...
V. BOEKJAAR – INVENTARIS – JAARREKENING
Artikel 28.- Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.
Elk jaar, op het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens
de wet.
Met de jaarrekening wordt een lijst neergelegd, overeenkomstig artikel 7:50 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, met opgave van het aantal geplaatste aandelen, de gedane
stortingen en de lijst van de aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, met
vermelding van het bedrag dat zij nog zijn verschuldigd.
Artikel 29.- Winstverdeling
De nettowinst van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van de nettowinst van het boekjaar wordt jaarlijks vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de
wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het
kapitaal bereikt heeft. Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering.
Het bestuursorgaan bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.
Niet geïnde dividenden uitgekeerd aan aandelen op naam verjaren ten gunste van de vennootschap
door verloop van vijf jaar vanaf de datum van inbetalingstelling.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Artikel 30.- Afgescheiden vermogen
…
VI. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 31.- Ontbinding
…
Artikel 32.- Vereffening
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Bij gebreke van benoeming van vereffenaar(s), wordt het bestuursorgaan als vereffenaar beschouwd
ten aan zien van derden.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VII. WOONSTKEUZE – ALLERLEI
Artikel 33.- Woonstkeuze
...
Artikel 34.- Verwijzing – Intern reglement
...”
ZESDE BESLUIT
Komt hier tussen, de heer PONNET Jan, voornoemd en vertegenwoordigd als gezegd, die bij deze
volmacht geeft aan de besloten vennootschap “QUINZ”, met zetel te 1800 Vilvoorde, Medialaan 28B,
ondernemingsnummer 0837.393.773, haar werknemers of aangestelden, kunnende elk afzonderlijk
handelen, voor het vervullen van alle formaliteiten van inschrijving, wijziging of doorhaling van
inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen via een ondernemingsloket naar keuze, de
Registratiecommissie Aannemers, de Directe Belastingen, Douane en Accijnzen en de BTW, en bij
het UBO-REGISTER, en alle andere overheden, en daartoe alle nodige verklaringen af te leggen,
kosten te betalen en stukken te tekenen.
Voor uittreksel: notaris Pieter Herman te Antwerpen;
Hierbij neergelegd: expeditie, verslag bestuursorgaan