N° d'entreprise :
0668434522
Dénomination :
(en entier) :
INVENTURES II
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Parvis Sainte-Gudule 5
1000 Bruxelles
Objet(s) de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, CAPITAL, ACTIONS
ll résulte d'un procès-verbal dressé par Maître Vincent Vroninks, notaire associé à Ixelles, le 18
octobre 2018, que l'assemblée générale extraordinaire actionnaires de la société anonyme
"INVENTURES II", ayant son siège social à 1000 Bruxelles, Parvis Sainte-Gudule 5, a décidé :
1/ d’augmenter le capital social à concurrence de huit millions trois cent cinquante mille euros
(8.350.000,00 EUR), pour le porter de vingt-quatre millions six cent cinquante mille euros
(24.650.000 EUR) à trente-trois millions d’euros (33.000.000,00 EUR), par la création de huit millions
trois cent cinquante mille (8.350.000) actions nouvelles de catégorie A, ayant une valeur nominale d’
un euro (1,00 EUR) chacune, du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les
actions de catégorie A existantes. Elles participeront prorata temporis aux résultats de la société
pour l'exercice en cours.
Ces actions nouvelles sont souscrites en espèces, au prix d’un euro et un cent (1,01 EUR) chacune,
comprenant une prime d'émission d’un cent (0,01 EUR) par action, soit pour un montant global de
huit millions quatre cent trente-trois mille cinq cents euros (8.433.500,00 EUR), la différence entre la
valeur conventionnelle de l'apport et le montant nominal de l'augmentation de capital, soit quatre-
vingt-trois mille cinq cents euros (83.500,00 EUR), constituant une prime d'émission.
Ces actions seront libérées à concurrence d'un quart en ce qui concerne la partie représentative du
capital, soit pour un montant global de deux millions quatre-vingt-sept mille cinq cents euros
(2.087.500,00 EUR), et intégralement pour ce qui concerne la partie du prix afférente à la prime
d'émission, soit pour un montant global de quatre-vingt-trois mille cinq cents euros (83.500,00 EUR).
2/ d’augmenter le capital social une seconde fois, à concurrence de quatre-vingt-trois mille cinq cents
euros (83.500,00 EUR), pour le porter de trente-trois millions d’euros (33.000.000,00 EUR) à trente-
trois millions quatre-vingt-trois mille cinq cents euros (33.083.500,00 EUR), par incorporation au
capital par voie de prélèvement sur le compte "Primes d'émission" de la prime d'émission dégagée
par l'augmentation de capital qui précède, soit la somme globale de quatre-vingt-trois mille cinq cents
euros (83.500,00 EUR), et ce, sans création d'actions nouvelles, en augmentant la valeur nominale
de chaque action à concurrence de zéro virgule zéro zéro deux cinq quatre euro (0,00254 EUR), ce
qui résultera, après arrondissement à deux chiffres après la virgule, en une valeur nominale
inchangée.
3/ de remplacer l’article 5 des statuts par le texte suivant:
"Le capital social est fixé à trente-trois millions quatre-vingt-trois mille cinq cents euros
(33.083.500,00 EUR), représenté par trente-deux millions neuf cent mille et une (32.900.001)
actions, dont trente-deux millions neuf cent mille (32.900.000) actions de catégorie A, ayant une
valeur nominale d’un euro (1,00 EUR), ainsi qu’une (1) action de catégorie B, ayant une valeur
nominale de cent mille euros (100.000,00 EUR).".
4/ de nommer comme administrateur, sur présentation des actionnaires titulaires des actions de
catégorie A:
La société anonyme "SOCIETE FEDERALE DE PARTICIPATIONS ET D'INVESTISSEMENT", en
abrégé "SFPI", ", ayant son siège social à 1050 Bruxelles, Avenue Louise 32 boîte 4, identifiée sous
le numéro d'entreprise TVA BE 0253.445.063 RPM Bruxelles (division francophone), laquelle sera
représentée pour l’exercice de son mandat d'administrateur par
Volet B
son représentant permanent, désigné conformément à l'article 61, paragraphe 2 du Code des
sociétés, étant Madame Céline Emilie VAESSEN, née à Schaerbeek, le 13 juillet 1979, demeurant à
Ixelles (1050 Bruxelles), rue Vilain XIIII 10.
Sauf réélection, son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée annuelle de 2023, approuvant les
comptes relatifs à l’exercice social se clôturant le 31 décembre 2022.
Son mandat n'est pas rémunéré.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
Benoit Ricker, notaire associé.
Dépôt simultané :
- expédition du procès-verbal avec annexes :
  - 31 procurations sous seing privé;
  - l'attestation bancaire.
- statuts coordonnés.