Ondernemingsnr : 0478779726
Naam
(voluit) : CARROSSERIEBEDRIJF AERTS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Langendijkstraat 7
 : 3690 Zutendaal
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, ALGEMENE
VERGADERING, KAPITAAL, AANDELEN, DOEL, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal gesloten door notaris Xavier VOETS, met standplaats te Bilzen, op 23
februari 2024, ter registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders (enige aandeelhouder) van de naamloze vennootschap CARROSSERIEBEDRIJF
AERTS, onder meer de volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
Besluit
Overeenkomstig artikel 39, §1, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de vennootschap in overeenstemming te brengen met de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte
wordt bekendgemaakt.
De vennootschap behoudt de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV).
Besluit
De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in ‘CARROSSERIE HEYMAN’.
Besluit
De vergadering beslist om overeenkomstig artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen het voorwerp (doel) te wijzigen.
De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van het bestuursorgaan inhoudende een
verantwoording van de geplande wijziging van het voorwerp.
De vergadering aanvaardt het verslag en sluit zich aan bij de hierin vervatte verantwoording.
De vergadering besluit tot wijziging van de omschrijving van het voorwerp in de statuten
overeenkomstig het bepaalde in het verslag.
Besluit
De voorzitter licht toe dat blijkens de huidige statuten van de vennootschap de aandelen aan toonder
zijn.
Dat evenwel in het verleden, naar aanleiding van de ‘Wet houdende afschaffing van de effecten aan
toonder’ de aandeelhouders de raad van bestuur van de vennootschap verzocht hebben,
overeenkomstig artikel 462 van het danmalige Wetboek van vennootschap, om de aandelen om te
zetten in aandelen op naam.
De vergadering beslist naar aanleiding van deze omzetting ook de statuten aan te passen, zodanig
dat ook volgens de statuten de aandelen op naam zijn.
Besluit
De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen zodanig dat deze voortaan
gehouden zal worden op de derde vrijdag van de maand juni om negentien uur.
Besluit
De algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en voorgaande besluiten.
De vergadering besluit om hierbij onder meer:
- het adres van de zetel niet in de statuten op te nemen, maar zich te beperken tot de vermelding van
het (Vlaams) Gewest in de statuten. Het concrete adres is nader door het bestuursorgaan te
bepalen;
- te bepalen dat de aandelen (voortaan) vrij overdraagbaar zijn;
- tot toevoeging van de mogelijkheid tot schriftelijke en elektronische algemene vergadering;
- tot toevoeging van de mogelijkheid tot het aanhouden van een elektronisch aandelenregister;
- te opteren voor het bestuursmodel van enige bestuurder.
Na elk artikel van de statuten afzonderlijk te hebben besproken en te hebben goedgekeurd, besluit
de algemene vergadering dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Na elk artikel van de statuten afzonderlijk te hebben besproken en te hebben goedgekeurd, besluit
de vergadering dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
(uitteksel)
Artikel 1: RECHTSVORM - NAAM
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij heeft de naam "CARROSSERIE HEYMAN".
Artikel 2: ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel wordt bepaald door het bestuursorgaan.
Deze zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Nederlands taalgebied,
door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke
wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit
aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels en
exploitatiezetels, bijkantoren en depots in België of het buitenland oprichten.
Artikel 3: VOORWERP
De vennootschap heeft als voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden of in deelneming met derden:
-Werkplaats voor:
a) de herstelling en het schilderen van koetswerk;
b) de herstelling en het onderhoud van alle soorten motorvoertuigen, vrachtwagens, bestelwagens,
auto’s, aanhangwagens, mobilhomes, motorrijwielen, bromfietsen….;
c) reparatie en montage van specifieke auto-onderdelen;
d) het slopen van alle soorten motorvoertuigen;
e) technische controle van motorvoertuigen;
f) vervaardiging van carrosserieën (inclusief cabines) voor auto's.
-De groot- en kleinhandel, de in- en uitvoerhandel en de commissiehandel van:
a) nieuwe en gebruikte auto's voor personenvervoer, inclusief die voor bijzondere doeleinden (b.v.
ambulances);
b) nieuwe en gebruikte vrachtwagens, trekkers bestelwagens, terreinwagens (b.v. jeeps) enz.;
c) nieuwe en gebruikte autobussen, touringcars minibusjes, motorhomes, enz.;
d) nieuwe en gebruikte aanhangwagens en opleggers;
e) nieuwe en gebruikte kampeervoertuigen zoals caravans, kampeerwagens, enz.;
f) nieuwe of gebruikte motorrijwielen, inclusief bromfietsen.
-De groot- en kleinhandel, de in- en uitvoerhandel en de commissiehandel van:
a) alle onderdelen, wisselstukken en toebehoren voor motorvoertuigen, motorrijwielen, bromfietsen,
aanhangwagens en mobilhomes;
b) vloeibare brandstoffen, inclusief LPG, en smeermiddelen;
c) banden voor motorvoertuigen en rijwielen;
d) alle toebehoren, accessoires en gadgets voor motorvoertuigen en rijwielen,
e) onderhoudsproducten en producten die gebruikt worden bij het onderhoud van voertuigen,
f) autosloopmateriaal.
-De uitbating van een car-wash;
-Het verhuren van motorvoertuigen zonder chauffeur.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende 'goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan
en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te
stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot
zouden hebben van deze onroerende goederen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Artikel 4: DUUR
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 5: KAPITAAL
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijfenzeventigduizend euro (75.000,00 €).
Het wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen, zonder vermelding van
nominale waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
Artikel 9: AARD VAN DE AANDELEN
Alle aandelen zijn op naam.
Artikel 11: ONDEELBAARHEID VAN DE AANDELEN
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de
uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is
om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Indien een aandeel in pand werd gegeven, dan worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend
door de eigenaar-pandgever.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van
het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van
het stemrecht is aangewezen.
Artikel 13: SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Artikel 14: BEVOEGDHEDEN VAN DE ENIGE BESTUURDER
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Artikel 15: DAGELIJKS BESTUUR
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16: VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur volgens de
bevoegdheden in hun aanstelling.
3. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht
Artikel 19: ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde vrijdag van de maand juni
om negentien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde tijdstip.
Artikel 20: TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 28: STEMRECHT
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
Artikel 31: BOEKJAAR – JAARREKENING
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari van ieder jaar en eindigt op éénendertig
december van hetzelfde jaar.
Artikel 32: BESTEMMING VAN DE WINST
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke rserve wordt aangesproken, tot het
reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 33: UITKERING VAN DIVIDENDEN EN INTERIMDIVIDENDEN
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Besluit
De algemene vergadering besluit de besloten vennootschap CARCASSE AUTOMOTIVE
CONSULTING besloten vennootschap, met zetel te 3690 Zutendaal, Langendijkstraat 7,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Tongeren met
ondernemingsnummer 0778.428.265, met als vaste vertegenwoordiger, de heer HEYMAN Nicolas,
geboren te Sint-Niklaas op 8 september 1979, wonende te 3746 Hoelbeek, Hoelbeekstraat 72A, te
ontslaan als bestuurder en gedelegeerd bestuurder.
De vergadering geeft volle en algehele kwijting aan de voornoemde ontslagen bestuurder voor de
uitoefening van diens mandaat gedurende het lopende boekjaar tot op heden.
De vergadering benoemt tot niet-statutaire enige bestuurder voor onbepaalde duur: de besloten
vennootschap CARCASSE AUTOMOTIVE CONSULTING besloten vennootschap, met zetel te 3690
Zutendaal, Langendijkstraat 7, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling
Tongeren met ondernemingsnummer 0778.428.265, met als vaste vertegenwoordiger, de heer
HEYMAN Nicolas, geboren te Sint-Niklaas op 8 september 1979, wonende te 3746 Hoelbeek,
Hoelbeekstraat 72A
De vennootschap CARCASSE AUTOMOTIVE CONSULTING bij monde van haar bestuurder/vaste
vertegenwoordiger verklaart deze benoeming te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige
maatregel die de uitoefening van het bestuursmandaat zou verhinderen.
VERKLARING
Met het oog op de neerlegging in het vennootschapsdossier in toepassing van artikel 2:8§4 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, verklaart en bevestigt de (enige) aandeelhouder
(de besloten vennootschap CARCASSE AUTOMOTIVE CONSULTING) dat alle aandelen die
werden uitgegeven door de vennootschap in haar hand verenigd zijn.
VOOR ANALYTISCH UITREKSEL, afgeleverd vóór registratie met als enig doel te worden
neergelegd op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank.
Samen hiermee neergelegd:
- afschrift van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering
- verslag bestuursorgaan
- gecoördineerde statuten
(get. notaris Xavier VOETS)