Ondernemingsnr : 0836480983
Naam
(voluit) : IMMO COPPIETERS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Landstraat(Kessel) 71
 : 2560 Nijlen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal verleden door Notaris Jan Verreth te Lier op 8 juni 2021, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de in hoofde genoemde vennootschap volgende besluiten
heeft genomen:
Eerste Besluit
De vergadering besluit de zetel van de vennootschap te vestigen in het Vlaamse Gewest.
Aanpassing van artikel 2 van de oude statuten (artikel 3 van de nieuwe statuten).
Tweede Besluit
De vergadering besluit om de vennootschap in regel te brengen met de bepalingen van het nieuwe
Wetboek van Vennoot-schappen en Verenigingen, die van rechtswege van toepassing zijn geworden
op 1 januari 2020.
Derde Besluit
a) In aansluiting bij het voorgaande besluit, bevestigt de algemene vergadering dat de vennootschap,
van rechtswege (sinds 1 januari 2020), de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen heeft aangenomen die het dichtst aansloot bij haar huidige vorm, met name deze van
de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten bedrage van zesduizend
tweehonderd euro (6.200,00 EUR) en de wettelijke reserve ten bedrage van duizend achthonderd
zestig euro (1.860,00 EUR) van de vennootschap, hetzij samen achtduizend zestig euro (8.060,00
EUR), van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij
toepassing van artikel 39,§2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De vergadering bevestigt dat er een niet-opge-vraagde inbreng van twaalfduizend vierhonderd euro
(12.400,00 €) is. Zij beslist deze op een rekening niet-opgevraagde inbrengen te plaatsen.
b) De vergadering besluit onmiddellijk deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
beschikbaar te stellen.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening niet-opgevraagde inbrengen.
Deze beslissing wordt genomen onder de opschortende voorwaarde van de bekendmaking ervan in
de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Vierde Besluit
Voorafgaand aan het besluit tot vrijstelling van de volstortingsplicht in hoofde van de
aandeelhouders, heeft het bestuursorgaan, overeenkomstig artikels 5:142 en 5:143 WVV, de
liquiditeitstest en de solvabiliteitstest gedaan. Het verslag dat krachtens artikel 5:143 WVV werd
opgemaakt door het bestuursorgaan, werd, voorafgaand de vergadering, ter inzage voorgelegd aan
de leden van de vergadering. Dit verslag wordt door het bestuursorgaan bewaard, samen met de
andere documenten en boeken van de vennootschap.
De vergadering besluit tot vrijstelling van de volstortingsplicht in hoofde van de aandeelhouders, de
heer COPPIETERS Marc en mevrouw DE RIDDER Margareta, zodat zij niet meer kunnen worden
verzocht tot volstorting.
Luik B
Bijgevolg mag de eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen” worden afgeschaft.
Vijfde Besluit
De vergadering besluit, naar aanleiding van de vennootschap in regel te brengen met de bepalingen
van het nieuwe Wetboek van Vennoot-schappen en Verenigingen, om twee soorten van aandelen te
creëren.
De bestaande aandelen worden omgezet in honderd (100) nieuwe aandelen, verdeeld in
vijfenzeventig (75) aandelen categorie A en vijfentwintig (25) aandelen categorie B.
De aandelen worden aan de bestaande aandeelhouders toebedeeld in de volgende verhouding:
- aan de heer COPPIETERS Marc: vijfenzeventig (75) aandelen categorie A;
- aan mevrouw DE RIDDER Margareta: vijfentwintig (25) aandelen categorie B.
Aanpassing van artikel 5 van de oude statuten (artikel 5 van de nieuwe statuten).
Zesde Besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Enkel zal in de tekst het woord “doel” vervangen worden door het woord “voorwerp”.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam: IMMO COPPIETERS.
Rechtsvorm: besloten vennootschap.
Zetel: De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De werkelijke zetel: 2560 Nijlen (Kessel); Landstraat 71.
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- het uitvoeren van alle onroerende verrichtingen in de breedste zin van het woord, daarin begrepen:
de uitoefening van het beroep van erkend vastgoedmakelaar en dit binnen het kader van de
uitoefening van de door het Koninklijk Besluit van 06 september 1993 beschermde activiteiten,
alsmede het onderzoek, de studie en de realisatie van onroerend goed projecten, zowel in België als
in het buitenland.
- aankoop en verkoop, ruil, bouw en verbouwing, onderhoud en herstelling, in leasing geven en in
leasing nemen, huur en verhuring, gebruik en pacht, beheer van gebouwde en onbebouwde
onroerende goederen. Het vestigen, overnemen en overdragen van alle zakelijke rechten op
onroerende goederen, met inbegrip van opstal, erfpacht.
- het verlenen, in opdracht van de eigenaar of de mede-eigenaars, van alle diensten die noodzakelijk
zijn voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen waarvan het beheer wordt aangenomen.
- het innen van huurgelden.
- het uitvoeren van waardebepalingen en marktstudies van vastgoed zowel bebouwd als onbebouwd,
deelname aan beurzen, seminaries zowel in binnen- als in buitenland.
- projectontwikkeling voor de bouw of renovatie van appartementen, woningen, kantoren en alle
soorten bedrijfsgebouwen.
- binneninrichting van bedrijfsgebouwen, woningen en appartementen;
- aankoop en verwerven van roerende goederen en waarden, het verwerven en aanhouden van
participaties, in eender welke vorm, in bestaande of op te richten industriële, commerciële, financiële
of andere vennootschappen, ondernemingen of verenigingen; het beheer van een eigen roerend
patrimonium.
- borgstellen en borgen in haar voordeel bedingen.
- dienstverlening en consultancy met betrekking tot studieopdrachten, managementopdrachten,
analyse- en expertiseopdrachten, alsmede het uitvoeren van schattingen inzake onroerende
goederen; het verlenen van organisatorische, bedrijfseconomische, administratieve, financiële en
handel technische bijstand, het verlenen van diensten op gebied van personeelsbeleid en
rekrutering.
- de bemiddeling bij de verkoop of de verwerving van aandelen van vennootschappen, hetzij alleen,
hetzij samen met anderen, met name het verlenen van alle diensten die kenmerkend zijn voor en
gericht zijn op het vervullen van de specifieke taken essentieel voor de functie van bemiddelaar in
het kader van de verkoop of de verwerving van aandelen van vennootschappen.
- waarnemen, uitoefenen of aanvaarden van mandaten, beheersopdrachten en functies zoals die van
zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar van vennootschappen.
- verlenen van advies en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toe-zicht, alsmede het verschaffen van informatie aan de bedrijfs-leiding,
enz.
- het verlenen van adviezen van technische aard in de ruimste zin, bijstand en verlenen, rechtstreeks
of onrechtstreeks, op het vlak van verkoop, productie, financieel beleid en algemeen bestuur.
- adviesbureau voor het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven i.v.m. o.m. interne
audits, event management, public relations en communicatie, administra-tie, secretariaatswerk,
Luik B
financieel beheer, e.d.
- overige zakelijke dienstverlening en bedrijvencentrum.
- het al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van eigen software of die van
derden.
- overige activiteiten aanverwant aan de computersector.
- adviesbureau op het gebied van bedrijfsbeheer en bedrijfsvoe-ring, crisis management.
- ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of in licentie geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële activa, alle zelfs niet gebrevetteerde kennis en technieken valoriseren.
- de uitoefening van alle mogelijke makelaarsverrichtingen op het vlak van verzekeringen,
financieringen, leningen, kredieten, leasings, enzovoort.
- tussenpersoon in de handel, handelsvertegenwoordiger, makelaar in roerende en onroerende
goederen.
- verhuur van divers materiaal, instrumentaria, voertuigen, machines en toestellen.
- de aan- en verkoop van alle sterke dranken, alcoholische dranken, wijnen, koffie en thee, alsmede
het volgen en organiseren van cursussen en seminaries hieromtrent, het bezoeken aan wijnbeurzen.
- de aan- en verkoop van alle benodigdheden voor de horeca, waarin onder meer begrepen
servetten, servetringen, asbakken, linnen, gebruiks- en verbruiksartikelen van alle aard.
- de aankoop, de verkoop, de huur, de verhuring, de uitbating, het laten uitbaten, zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden van alle horecabedrijven, handelshuizen en aanverwanten.
- de handel in alle voedingswaren, alle dranken, alle huishoudartikelen, alle materialen en machines
voor voormelde bedrijven.
- onderneming voor het houden van alle feestelijkheden, recepties, ceremoniën, met alle
aanverwante bedrijvigheden, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
Dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden, in de
ruimste zin van het woord, zowel in binnen- als in buitenland, zowel in groot- als in klein-handel.
De vennootschap mag zich ook toeleggen op alle administra-tieve, industriële, commerciële,
financiële, roerende of onroerende verrichtingen die van aard zijn de verwezenlijking van haar
voorwerp te bevorderen, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, inschrijving, geldschieting of op om
het even welke wijze belangen nemen in andere bedrijven of vennootschappen, zelfs indien het
voorwerp ervan niet gelijkaardig is of geen verband van samenhorigheid of samenhang vertoont met
het hare.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk
voorwerp of die van aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden betreffende toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
ver-richting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Duur: Onbepaald.
Vermogen:
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op naam,
waarvan vijfenzeventig (75) aandelen categorie A en vijfentwintig (25) aandelen categorie B, die
ieder één honderdste (1/100) van het vermogen vertegenwoordigen.
Elk aandeel, zowel van categorie A als van categorie B, geeft recht op één stem.
Elk aandeel van categorie A geeft recht op één keer deelname in de winst of in het
vereffeningssaldo.
Elk aandeel van categorie B geeft recht op drie keer deelname in de winst of in het
vereffeningssaldo.
Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aange-steld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegen-woordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WV. Deze aanstelling kan enkel
gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders bezoldigd
voor de uitoefening van hun mandaat.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Luik B
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt
beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij
hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn
ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor
een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmach-tigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
Controle: Er wordt geen commissaris aangesteld.
Algemene vergadering:
Een gewone algemene vergadering, jaarvergadering genaamd, wordt jaarlijks gehouden op de
laatste donderdag van de maand juni om 19.00 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende
werkdag op hetzelfde uur.
Boekjaar:
Het boekjaar loopt van één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.
Winstverdeling:
De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld
door de algemene vergadering, in overeenstemming met het geldend vennootschapsrecht en
boekhoudrecht.
Elke aandeel van categorie A geeft recht op één keer deelname in de winst.
Elk aandeel van categorie B geeft recht op drie keer deelname in de winst.
Zevende Besluit
De vergadering geeft de ondergetekende notaris opdracht over te gaan tot het opstellen van de
gecoördineerde tekst van de statuten.
Achtste Besluit
De vergadering geeft de bestuurders de opdracht om over te gaan tot het uitvoeren van de genomen
besluiten.
Negende Besluit
De vergadering besluit de werkelijke zetel van de vennootschap te vestigen te 2560 Nijlen (Kessel),
Landstraat 71.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL.
DE NOTARIS (Jan VERRETH).