Ondernemingsnr : 0442393937
Naam
(voluit) : ARIANE HOLDING
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Driesstraat 22
 : 9090 Melle
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING,
BOEKJAAR
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Michel Willems, notaris ter standplaats
Gent, eerste kanton, optredend voor de besloten vennootschap « Notaris Michel Willems,
notarisvennootschap », met zetel te Gent, Brabantdam 143 (RPR Gent 0832.521.405), op 30 maart
2022, dat Buitengewone Algemene Vergadering der aandeelhouders van de naamloze
vennootschap “ARIANE HOLDING”, met zetel te 9090 Melle, Driesstraat 22, Rechtspersonenregister
Gent, afdeling Gent, 0442.393.937 met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft
genomen, hierna bij uittreksel weergegeven :
 
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
 
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist het boekjaar van de Vennootschap voortaan te laten beginnen op 1
januari van elk jaar om het te laten eindigen op 31 december van hetzelfde jaar.
 
DERDE BESLUIT
De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat normaal zou eindigen op 31 maart 2022, te laten
eindigen op 31 december 2022.
 
VIERDE BESLUIT
Ingevolge de wijziging van het boekjaar beslist de vergadering dat de jaarvergadering voortaan zal
plaatsvinden op de tweede dinsdag van juni om 19 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is,
zal de jaarvergadering plaatsvinden op de eerstvolgende werkdag.
 
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders,  hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
1. De heer LIBBRECHT Bruno Christian Chantal, wonende te 9250 Waasmunster, Heidestraat 21;
2. Mevrouw LIBBRECHT Caroline Martine Jean-Yves, wonende te 8301 Knokke-Heist (Heist-aan-
Zee), Zeedijk-Albertstrand 443 bus 81;
3. Mevrouw ANAF Yannick Angelina Raymonde Alice, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem,
Valerius De Saedeleerlaan 14;
4. De heer LIBBRECHT Nicolas Christian Marie, wonende te 9090 Melle, Driesstraat 22.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
 
Luik B
Wordt benoemd tot niet-statutaire enige bestuurder, de heer LIBBRECHT Nicolas Christian Marie,
voornoemd. Zijn mandaat is onbezoldigd.
 
ZESDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp. De algemene vergadering verklaart
en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt.
STATUTEN
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam ARIANE HOLDING.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, dat
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in België
als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:
a) de deelneming en het beheer van alle diensten in alle vennootschappen;
b) het beheer van beleggingen en vermogens;
c) de handel in onroerende goederen in de meest ruime zin, voor eigen rekening als tussenpersoon
of als makelaar, welke onder meer omvat: de verwerving, de vervreemding, het beheer, de uitbating,
de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur, de verhuur, het doen bouwen en verbouwen, de
procuratie, alsmede de onroerende leasing;
d) de vennootschap mag zich borgstellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren
voor verbintenissen door derde personen aangegaan, zij mag eveneens al haar andere goederen
met inbegrip van het handelsfonds in pand geven en aval verlenen in het voordeel van derden;
e) het verlenen van adviezen, bijstand en diensten van financiële, technische, commerciële,
administratieve, en bedrijfseconomische aard;
f) het bezit, het beheer en de valorisatie van merken, octrooien, fabricageprocédé's en in het
algemeen van know-how.
De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende zaken
verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp
hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen
leveren, of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.
De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
TITEL II: KAPITAAL
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt drie miljoen vierhonderd drieënnegentig duizend tweehonderd tweeëntachtig
euro vijf cent (€ 3.493.282,05).
Het wordt vertegenwoordigd door zevenenzestig duizend tweehonderd vijfenzeventig (67.275,00)
aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde.
Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal
Het kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene vergadering die
beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.
Luik B
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en
worden reserves omgezet in kapitaal, met toekenning van nieuwe aandelen, dan komen die nieuwe
aandelen voor de blote eigendom toe aan de blote eigenaar en voor het vruchtgebruik aan de
vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en
wordt het kapitaal verminderd door terugbetaling aan de aandeelhouders, dan komen de uitgekeerde
bedragen toe aan de blote eigenaar, op last deze te plaatsen met het oog op de uitoefening van het
vruchtgebruik door de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en
vruchtgebruiker.
Artikel 7: Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld
Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de
aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten
eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal
door hun aandelen vertegenwoordigd.
Indien de nieuwe uitgifte niet of niet in dezelfde mate betrekking heeft op elke bestaande soort van
aandelen, dan komt het voorkeurrecht eerst aan de houders van aandelen van de uit te geven soort
toe.
Indien evenwel een nieuwe soort aandelen wordt uitgegeven, komt het voorkeurrecht toe aan alle
bestaande aandeelhouders, ongeacht de soort van aandelen die zij bezitten, naar verhouding van de
deelname daarvan in het vennootschapsvermogen.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van tenminste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de effectenhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail.
Indien bij toepassing van het voorgaande de kapitaalverhoging, de uitgifte van converteerbare
obligaties of van inschrijvingsrechten niet volledig geplaatst is, kunnen de aandeelhouders die hun
voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend opnieuw bij voorkeur inschrijven op het gedeelte van de
kapitaalverhoging of de uitgifte dat nog niet is geplaatst, naar evenredigheid van hun respectievelijke
rechten, en zulks tot de kapitaalverhoging of de uitgifte volledig geplaatst is of tot geen enkele
aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen, de
converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten die deze met eigen middelen verkrijgt, zijn met
hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude, tenzij de vruchtgebruiker afziet van dit recht.
Bij het einde van het vruchtgebruik is de vruchtgebruiker er toe gehouden de blote eigenaar te
vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik van de nieuwe aandelen.
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.
De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Hij is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het
voorkeurrecht.
Artikel 8: Opvraging van stortingen
De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen
vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk
en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.
Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat
ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare
stortingen.
Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van
stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij
aangetekende brief (of: bij gewone brief of via het door de aandeelhouder opgegeven e-mailadres),
met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te
gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven,
achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de
wettelijke interest (eventueel: verhoogd met twee percent per jaar), te rekenen vanaf de dag van de
eisbaarheid van de storting.
Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na
voorafgaande instemming van het bestuursorgaan.
Luik B
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
TITEL III: EFFECTEN
Artikel 9: Aard van de aandelen
De niet volgestorte aandelen zijn op naam. Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op
naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis
kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd. De aandeelhouder kan op elk ogenblik
op zijn kosten de omzetting vragen van zijn aandelen op naam.
Het gedematerialiseerd aandeel worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam
van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Artikel 10: Aard van de andere effecten
De andere effecten dan aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd.
De effecten op naam worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie
waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en kan gehouden worden in elektronische vorm. Iedere
titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn categorie van
effecten.
De gedematerialiseerde effecten worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam
van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.
De titularis van gedematerialiseerde effecten kan op elk ogenblik omzetting vragen van zijn effecten
in effecten op naam.
Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in naakte eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
effecten op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de
uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is
om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten,
met uitzondering van het stemrecht op de algemene vergadering, uitgeoefend door de
vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Artikel 12: Overdracht en overgang van aandelen
I. Overdracht van effecten
Elke overdracht van effecten, waaronder begrepen aandelen, inschrijvingsrechten, winstbewijzen,
voorkeurrechten of enige andere effecten die converteerbaar zijn in aandelen, recht geven om in te
schrijven op aandelen, of recht geven om aandelen of andere stemgerechtigde effecten van de
vennootschap te verwerven van de vennootschap in het rechtstreekse of onrechtstreekse bezit van
de aandeelhouders onder bezwarende titel, vrijwillig of gedwongen, onder levenden, is onderworpen
aan de volgende voorwaarden evenals aan de voorwaarden voorzien in de Overeenkomst:
12.1 Vrije overdracht
12.1.1. Mogen vrij geschieden :
1)         de overdracht aan een dochter- en/of moederonderneming of aan personen over wie een
aandeelhouder of de economische eigenaar natuurlijke persoon van deze aandeelhouder, controle
uitoefent mits voorafgaande kennisgeving per aangetekend schrijven aan het bestuursorgaan, zoals
gedefinieerd in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
2)         de overdracht die voorafgaand door alle aandeelhouders uitdrukkelijk en schriftelijk werd
goedgekeurd met eenparigheid;
3)de inkoop door de vennootschap van eigen aandelen.
De overnemer moet in de overeenkomst houdende overdracht, zoals bedoeld in onderhavige
Luik B
paragraaf, of bij afzonderlijk schrijven aan de overige aandeelhouders, uitdrukkelijk aanvaarden toe
te treden tot deze aandeelhoudersafspraken vervat in de statuten en de
aandeelhoudersovereenkomst, evenals zich verbinden de rechten en de plichten die op de
overdrager rusten, onvoorwaardelijk over te nemen en na te leven.
12.1.2. Een aandeelhouder die effecten overeenkomstig dit artikel 12.1.1. overdraagt, zal hiervan het
bestuursorgaan schriftelijk in kennis stellen uiterlijk binnen de vijftien dagen na de overdracht.
12.2 Voorkooprecht 
12.2.1. In geval van overdracht van effecten anders dan in de gevallen bepaald in artikel 12.1. van de
statuten, verleent elke aandeelhouder de overige aandeelhouders een voorkooprecht, onder de
hierna bepaalde voorwaarden.
12.2.2. Het voorkooprecht zal bij voorrang als volgt kunnen worden uitgeoefend:
Indien de aandeelhouders hun effecten wensen over te dragen, zal het voorkooprecht eerst in
verhouding met hun aandeelhouderschap in de vennootschap, door de bestaande aandeelhouders 
uitgeoefend kunnen worden. Indien niet elke aandeelhouder zijn voorkooprecht uitoefent, worden de
effecten waarop geen voorkooprecht werd uitgeoefend eerst aangeboden aan de andere
aandeelhouders. Zien deze aandeelhouders  geheel of gedeeltelijk af van de uitoefening van hun
voorkooprecht, dan kunnen de aandeelhouders in verhouding met hun aandeelhouderschap kun
voorkooprecht uitoefenen.
Zien alle bestaande aandeelhouders geheel of gedeeltelijk af van hun voorkooprecht, dan kunnen
deze effecten verkocht worden aan een derde.
12.2.3. Wanneer de kandidaat-overdrager een deel van of al zijn effecten wenst over te dragen en
een kandidaat-overnemer bereid is deze over te nemen, zal de kandidaat-overdrager het
bestuursorgaan van de vennootschap hiervan in kennis dienen te stellen per aangetekend schrijven.
12.2.4. Volgende elementen dienen in de kennisgeving te worden opgenomen:
1)aantal effecten die zullen worden overgedragen;
2)         identiteit en adres of benaming en maatschappelijke zetel van de voorgestelde kandidaat-
overnemer;
3)         indien het een overdracht ten bezwarende titel betreft; de prijs of tegenwaarde van de
voorgestelde overdracht, betalingsvoorwaarden en alle andere voorwaarden van de voorgestelde
overdracht;
4)         indien het een overdracht om niet betreft, de schenkingsvoorwaarden en alle andere
voorwaarden van de voorgestelde overdracht;
5)         het akkoord van de kandidaat-overnemer tot toetreding, als partij, tot deze statuten en de
aandeelhoudersovereenkomst.
12.2.5. Indien de door de kandidaat-overnemer geboden vergoeding geheel of gedeeltelijk bestaat uit
andere activa dan geld (bv. aandelen), dan zal de kandidaat-overdrager zijn inschatting van de
actuele tegenwaarde hiervan in geld vermelden in zijn kennisgeving alsook aangeven of de
kandidaat-overnemer vrij beschikt of kan beschikken over de aangeboden activa. Deze tegenwaarde
zal de prijs vormen voor de effecten.
12.2.6. Indien de overige aandeelhouders de vermelde tegenwaarde in geld niet aanvaarden,
hebben zij het recht om gedurende een periode van veertien (14) dagen te rekenen vanaf de datum
van kennisgeving van de kandidaat-overdrager, in onderling overleg met deze laatste een
onafhankelijke deskundige (lid van IBR of ITAA) aan te stellen die de tegenwaarde in geld van de
door de kandidaat-overnemer geboden vergoeding zal vaststellen op basis van gebruikelijke
waarderingsmethoden. Deze deskundige zal de aldus vastgestelde waarde van de activa, die de prijs
voor de over te dragen effecten zal vormen, binnen veertien (14) dagen na zijn aanstelling meedelen
aan de aandeelhouders en het bestuursorgaan, met inbegrip van de kandidaat-overdrager.
Indien geen akkoord wordt bereikt omtrent de aanstelling van een deskundige binnen voornoemde
periode, wordt de deskundige  aangesteld, op verzoek van de meest gerede partij, door de Voorzitter
van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.
Het advies van de deskundige bindt de aandeelhouders. Tegen de door de deskundige vastgestelde
prijs staat enkel verhaal open indien deze prijs kennelijk de grenzen van de billijkheid te buiten gaat.
Tegen de vastgestelde prijs staat geen verhaal meer open na 14 dagen volgend op de datum waarop
de aandeelhouders en het bestuursorgaan kennis hebben gekregen of hadden kunnen krijgen van
de vastgestelde prijs.
12.2.6.1. Indien de door de deskundige vastgestelde tegenwaarde in geld lager is dan het bedrag
opgegeven in de kennisgeving van de kandidaat-overdrager worden de honoraria van de deskundige
gedragen door de kandidaat-overdrager. In het omgekeerde geval zijn de honoraria ten laste van de
aandeelhouder die de aanstelling van een deskundige heeft verzocht.
12.2.6.2. De aanstelling van een deskundige overeenkomstig de bepalingen van dit artikel schorst de
termijn van de voorkoopprocedure tot op het ogenblik dat de tegenwaarde in geld is vastgesteld door
de deskundige.
Luik B
12.2.7. De andere aandeelhouders beschikken over een termijn van twee maanden vanaf de
kennisgeving bedoeld in de artikelen 12.2.3 en 12.2.4 van deze statuten om aan het bestuursorgaan
per aangetekend schrijven kennis te geven of zij al dan niet hun voorkooprecht wensen uit te
oefenen, en zo ja, hoeveel effecten zij wensen over te nemen. Afwezigheid van antwoord binnen
deze termijn wordt beschouwd als de niet-uitoefening van het voorkooprecht.
12.2.8. Het voorkooprecht dient onvoorwaardelijk te worden uitgeoefend en wordt uitgeoefend tegen
een prijs per aandeel gelijk aan de prijs of de tegenwaarde vermeld in de in artikelen 12.2.4. en
12.2.5. bedoelde kennisgeving, ingeval van een voorgenomen overdracht ten bezwarende titel.
De kandidaat-overdrager kan de overeenkomstig artikel 12.2.3 betekende wens tot overdracht van
de vermelde effecten niet terug intrekken indien blijkt dat het voorkooprecht zou worden uitgeoefend
en er dus niet aan de voorgestelde kandidaat-overnemer kan worden verkocht.
12.2.9. Indien één of meerdere aandeelhouders geheel of gedeeltelijk afstand doen van hun
voorkooprecht zullen de overige aandeelhouders hun voorkooprecht kunnen uitoefenen op de
aandelen waarop het voorkooprecht niet werd uitgeoefend, overeenkomstig de bepalingen van artikel
12.2.
12.2.10. Het bestuursorgaan van de vennootschap zal binnen de tien (10) dagen na het verstrijken
van de termijn bedoeld in artikel 12.2.6. of 12.2.7. indien één of meerdere aandeelhouders afstand
hebben gedaan van hun voorkooprecht, per aangetekend schrijven aan de kandidaat-overdrager
kennis geven van het feit of het voorkooprecht al dan niet wordt uitgeoefend, en zo ja, op hoeveel
effecten. Indien het aantal effecten waarvoor het voorkooprecht werd uitgeoefend hoger blijkt te
liggen dan het aantal aangeboden effecten, worden deze, behoudens in de gevallen voorzien in
artikel 12.2.2. van onderhavige statuten verdeeld tussen de aandeelhouders in verhouding van hun
aandeel in het kapitaal van de vennootschap en zonder opsplitsing van de effecten. De
geïnteresseerden worden hierover onmiddellijk ingelicht door het bestuursorgaan.
Indien geen voorkooprecht werd uitgeoefend of indien het voorkooprecht niet werd uitgeoefend op de
totaliteit van de aangeboden effecten, zal de kandidaat-overdrager gerechtigd zijn, op enig tijdstip
binnen de drie maanden, de (resterende) effecten vrij over te dragen aan de kandidaat-overnemer
tegen een prijs of tegenwaarde hoger dan of gelijk aan de gevraagde prijs of tegenwaarde zoals
bepaald in de artikelen 12.2.4. en 12.2.5. van deze statuten en tegen voorwaarden die globaal
beschouwd niet minder gunstig zijn dan zoals opgenomen in de kennisgeving waarvan sprake in de
artikelen 12.2.3. en 12.2.4. Het bestuursorgaan zal de andere aandeelhouders onverwijld kennis
geven van het feit dat de overdracht heeft plaatsgevonden, zodra het bestuursorgaan hiervan kennis
heeft. Indien de kandidaat-overdrager zulke overdracht niet heeft verwezenlijkt binnen de vermelde
tijdsperiode van vier maanden, moet de verkoopprocedure zoals beschreven in dit artikel 12.2.
opnieuw gevolgd worden voor de overdacht van zijn effecten.
12.3 Overgang door overlijden
De overgang van effecten door overlijden is onderworpen aan de bepalingen van de statuten.
Erfgenamen, legatarissen, schuldeisers of rechthebbenden van een aandeelhouder mogen niet, om
welke reden dan ook, de verzegeling van de goederen of waarden van de vennootschap vorderen,
de inventaris ervan opeisen, noch zich op enigerlei wijze in haar bestuur mengen.
12.4     Iedere overdracht van effecten die geschiedt in strijd met de bepalingen van deze statuten of
de aandeelhoudersovereenkomst is nietig en niet tegenstelbaar aan de andere aandeelhouders.
II. Aandeelhoudersovereenkomst
Voor zover er een aandeelhoudersovereenkomst werd opgemaakt, zal deze overeenkomst, welke
een aanvulling vormt op deze statuten, slechts gewijzigd kunnen worden door de aandeelhouders
volgens de regels die gelden voor een statutenwijziging.
TITEL IV: BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 13: Enige bestuurder
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, natuurlijke persoon of rechtspersoon, al
dan niet aandeelhouder, die voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der
aandeelhouders wordt benoemd en die door deze kan worden afgezet wegens wettige redenen
beraadslagende met quorum en meerderheid vereist voor statutenwijziging. De enige bestuurder is
herkiesbaar.
De functie van de uittredende bestuurder verstrijkt onmiddellijk na de jaarvergadering.
De dood, de onbekwaamverklaring, het kennelijk onvermogen, het faillissement en in voorkomend
geval de vereffening van de enig bestuurder heeft van rechtswege zijn ontslag tot gevolg.
Artikel 14: Notulen
De besluiten van de enige bestuurder worden weergegeven in de notulen, die door hem of door zijn
vertegenwoordiger worden ondertekend. De notulen worden opgenomen in een speciaal register. De
eventuele lastgeving alsook de schriftelijke of via enig ander communicatiemiddel uitgebrachte
adviezen worden eraan toegevoegd.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de enige bestuurder.
Artikel 15: Bevoegdheden van de enige bestuurder
Luik B
De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 16: Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer afgevaardigden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 17: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
4. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval
van overdreven volmacht.
Artikel 18: Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De algemene vergadering kan tevens zitpenningen toekennen aan de bestuurders.
De enige bestuurder kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur
en de bijzondere gevolmachtigden.
TITEL V: CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP
Artikel 19: Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
TITEL VI: ALGEMENE VERGADERING
Artikel 20: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede dinsdag van juni om 19
uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag
op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Artikel 21: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
Luik B
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Artikel 22: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde, overeenkomstig de bepalingen van de wet, op voorwaarde dat:
- alle in het vorige artikel bepaalde voorwaarden voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.
- deze gevolmachtigde zelf een aandeelhouder is. Rechtspersonen kunnen evenwel, binnen dezelfde
voorwaarden, vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde die geen aandeelhouder is. Zo
ook kunnen de aandeelhouders natuurlijke personen, binnen dezelfde voorwaarden,
vertegenwoordigd worden door hun echtgenoot of, in geval van onbekwaamheid, door hun wettelijke
vertegenwoordiger.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Artikel 23: Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de enige bestuurder.
In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde enige bestuurder, wordt de vergadering
voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.
De voorzitter duidt een secretaris aan.
De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal
dit verantwoord.
De in onderhavig artikel genoemde personen vormen, samen met de aanwezige bestuurders, het
bureau.
Artikel 24: Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Artikel 25: Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van
statutenwijzigingen.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit
20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor
de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit ten laatste twintig dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de
zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
Luik B
bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze
verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven,
mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen..
Artikel 26. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De vennootschap moet de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder kunnen controleren
aan de hand van het gebruikte elektronische communicatiemiddel.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het bestuursorgaan
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het bestuursorgaan te controleren en vast te stellen of
een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet de
aandeelhouders ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te
nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met
betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
Artikel 27: Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Behalve in de door de wet of deze statuten bepaalde gevallen, kan de algemene vergadering
beslissen bij absolute meerderheid van stemmen.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de blote eigenaar.
Artikel 28: Verdaging van de algemene vergadering
De enige bestuurder kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de
buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening
betreft, tenzij de vergadering bijeengeroepen is op verzoek van één of meer aandeelhouders
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde
hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de
toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede
vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.
Artikel 29: Notulen van de algemene vergadering
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door
de aandeelhouders die het vragen.
Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de
Luik B
vennootschap.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld
worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door de enige
bestuurder.
TITEL VII: BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST
Artikel 30: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de enige
bestuurder de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 31: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
Artikel 32: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de enige bestuurder
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan de enige bestuurder wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
TITEL VIII: ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 33: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 34: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 35: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
TITEL IX: DIVERSE BEPALINGEN
Artikel 36: Geschillen
Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en
haar aandeelhouders, haar bestuurders, gedelegeerd bestuurders, vaste vertegenwoordigers,
directeurs, gewezen bestuurders, gewezen gedelegeerd bestuurders, gewezen vaste
vertegenwoordigers, gewezen directeurs en-of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde
personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd,
tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.
Artikel 37: Keuze van woonplaats
Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft,
is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen
met de vennootschap, zo niet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de
vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of
Luik B
betekeningen geldig kunnen worden gedaan.
Alle kennisgevingen betreffende de zaken van de vennootschap aan aandeelhouders of
obligatiehouders op naam, geschieden aan hun woonplaats zoals vermeld in de oprichtingsakte of in
het register van de effecten op naam, desgevallend naar het gemelde e-mailadres.
In geval van verandering van zijn woonplaats moet de aandeelhouder of obligatiehouder zijn nieuwe
woonplaats per brief meedelen aan de vennootschap, zo niet wordt hij geacht woonplaats te hebben
gekozen in de oorspronkelijke woonplaats.
Deze bepaling is van overeenkomstige toepassing bij overlijden van een aandeelhouder of
obligatiehouder.
Artikel 38: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou
zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met
de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
 
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel behouden blijft te 9090 Melle,
Driesstraat 22.
 
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris en diens aangestelden,
die elk afzonderlijk kunnen handelen, om de coördinatie van de statuten op te maken en te
ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
De vergadering verleent volmacht aan MAZARS ALTOS BV te 9051 Sint-Denijs-Westrem,
Raymonde de Larochelaan 15, bus 104, alsook aan haar aangestelden, die elk afzonderlijk kunnen
handelen, ter vervulling van alle formaliteiten waartoe voormelde besluiten aanleiding geven, onder
meer de aanpassing van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
 
 
WORDT TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
-afschrift proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering dd. 30/03/2022;
-coördinatie statuten;