Ondernemingsnr : 0553913649
Naam
(voluit) : THE BOSCOMBE FOUNDATION
(verkort) :
Rechtsvorm : Private stichting
Volledig adres v.d. zetel Gebr. Danhieuxstraat 8 bus A
 : 3090 Overijse
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Carlos De Baecker, te Antwerpen op 15 oktober 2020,
geregistreerd vier blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1 op 21
oktober 2020
Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 24880 Ontvangen registratierechten: vijftig euro (C 50,00) De
ontvanger, dat een buitengewone algemene vergadering van de raad van bestuur van de private
stichting "THE BOSCOMBE FOUNDATION", met zetel te 3090 Overijse, Gebroeders Danhieuxstraat
8A, werd gehouden waarbij volgende beslissingen werden genomen:
1. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), wordt
besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
2. De vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel
buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en
dat de eerste zin in artikel 2 van de statuten wordt vervangen als volgt: “De zetel is gevestigd in het
Vlaams Gewest.”
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te: 3090 Overijse, Gebroeders
Danhieuxstraat 8A. Dit is geen statutair gegeven.
3. De vergadering besluit om artikel 4 ‘Doel’ der statuten aan te passen conform volgende voorstel:
Voorstel om het doel van de private stichting te wijzigen door schrapping van onderstaande tekst in
de eerste alinea van het vierde doel in artikel 4 van de statuten, “Het vierde belangeloze doel van de
private stichting is filantropisch en bestaat in de behartiging van de belangen - binnen het kader van
de verzorgingsgedachte - van de familie van de heer James Harry ABINGER,  bestaande uit de heer
James Harry ABINGER, zijn echtgenote en zijn afstammelingen (met inbegrip van zijn adoptieve
afstammelingen)” en te vervangen door “Het vierde belangeloze doel van de private stichting is
filantropisch en bestaat in de behartiging van de belangen - binnen het kader van de
verzorgingsgedachte - van de familie van de heer James Harry ABINGER, - (exclusief zichzelf en zijn
echtgenote), bestaande uit zijn familieleden verwant tot in de vierde graad.”
Dit besluit wordt aangenomen met unanimiteit van stemmen.
4. Wijziging van artikel 11 ‘Belangenconflicten’ der statuten van de Private Stichting door schrapping
van onderstaande tekst “Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een persoonlijk
belang heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van
de raad van bestuur, moet hij dit mededelen aan de andere bestuurders vóór de raad van bestuur
een besluit neemt. Zijn verklaring, alsook de rechtvaardigingsgronden betreffende voornoemd strijdig
belang moeten worden opgenomen in de notulen van de raad van bestuur die de beslissing moet
nemen. De betrokken bestuurder moet, desgevallend, tevens de commissaris van het strijdige
belang op de hoogte brengen” en vervanging met de volgende bepalingen “Wanneer het
bestuursorgaan een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet uitspreken die onder
zijn bevoegdheid vallen, waarbij een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van
Luik B
vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de stichting, moet de betrokken
bestuurder dit mededelen aan de andere bestuurders vóór het bestuursorgaan een beslissing neemt.
Zijn verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig belang worden opgenomen in de notulen
van de vergadering van het bestuursorgaan die de beslissing moet nemen.
Het is het bestuursorgaan niet toegelaten deze beslissing te delegeren. De bestuurder met een
belangenconflict als bedoeld in het eerste lid mag niet deelnemen aan de beraadslagingen van het
bestuursorgaan over deze beslissingen of verrichtingen, noch aan de stemming in dat verband.
Is er slechts één bestuurder en heeft hij een belangenconflict of hebben alle bestuurders een
belangenconflict, dan kunnen zij de beslissing zelf nemen of de verrichting zelf uitvoeren.
De voorgaande paragrafen zijn niet van toepassing wanneer de beslissingen van het bestuursorgaan
betrekking hebben op gebruikelijke verrichtingen die plaatshebben onder de voorwaarden en tegen
de zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen. De andere
bestuurders omschrijven in de notulen, of de enige bestuurder in een bijzonder verslag, de aard van
de in artikel 11:8 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bedoelde beslissing of
verrichting en de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de stichting en verantwoorden zij het
genomen besluit. In het jaarverslag of in het stuk dat samen met de jaarrekening wordt neergelegd,
wordt dit deel van de notulen of dit verslag in zijn geheel opgenomen.
Ingeval de stichting een commissaris heeft benoemd, worden de notulen of het verslag aan hem
meegedeeld. In zijn in artikel 3:74 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bedoelde
verslag beoordeelt de commissaris, in een afzonderlijke sectie, de vermogensrechtelijke gevolgen
voor de stichting van de besluiten van het bestuursorgaan waarvoor een strijdig belang als bedoeld
in artikel 11:8, § 1 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, bestaat.
Onverminderd het recht voor de in de artikelen 2:44 en 2:46 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen genoemde personen om de nietigheid of opschorting van de beslissing van het
bestuursorgaan te vorderen, kan de stichting de nietigheid vorderen van beslissingen of verrichtingen
die hebben plaatsgevonden met overtreding van de in dit artikel of artikel 11:8, § 1 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen bepaalde regels, indien de wederpartij bij die beslissingen of
verrichtingen van die overtreding op de hoogte was of had moeten zijn.           
5. De vergadering besluit tevens de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie die wordt
gehanteerd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Aldus besluit de vergadering de volgende terminologische wijzigingen aan te brengen in de
statuten:    
- elke vermelding van het woord “raad van bestuur” wordt vervangen door het woord
“bestuurdersorgaan”;
- elke verwijzing naar “de wet van zevenentwintig juni negentienhonderd éénentwintig” wordt
vervangen  door een verwijzing naar het “Wetboek van vennootschappen en verenigingen”,
respectievelijk “WVV”.
6. De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders en gedelegeerd bestuurder, hierna
vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als
bestuurders voor onbepaalde duur:
1) Mevrouw COVAS AGULLO Jessica, geboren te Brussel op 4 november 1980, wonende te 3040
Huldenberg (Ottenburg), Langeheidestraat(OTT) 67.
2) Mevrouw BONNEVILLE Sherri, geboren te Cornwall (Ontario, Canada) op 15 augustus 1960,
wonende te 822 Raglan Avenue Ottawa te Ontario (K1G 1M4 te Candada.
3) De heer MAGERMAN Nick, geboren te Brugge op 8 april 1982, wonende te 3600 Genk, Dieplaan
65 bus 21.
 
DE NOTARIS, Carlos DE BAECKER
Tegelijkertijd neergelegd
Uitgifte akte
Coördinatie der statuten