Ondernemingsnr : 0639 856 936
Naam
XANDRES	(voluit) :
(verkort)
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : NIJVERHEIDSSTRAAT 20, 9070 DESTELBERGEN
Onderwerp akte : ONTSLAGEN EN (HER)BENOEMINGEN BESTUURDERS - DELEGATIE VAN
BEVOEGDHEDEN - KENNISNAME WIJZIGING VASTE
VERTEGENWOORDIGER COMMISSARIS - VOLMACHT
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluitvorming van de bijzondere algemene vergadering d.d. 17
februari 2025:
1. Ontslag bestuurder
De enige aandeelhouder bevestigt en bekrachtigt, voor zover als nodig en met eenparigheid van stemmen,
haar beslissing tot het ontslag van de heer Patrick Seghin, wonende te Rue du Chevalet 40, 1348 Louvain la
Neuve, en dit met ingang van 17 februari 2025.
Hierdoor vervalt tevens het mandaat van gedelegeerd bestuurder van de heer Patrick Seghin.
Er wordt aan de eerstvolgende algemene vergadering gevraagd kwijting te verlenen voor de uitoefening van
zijn mandaat tot en met 17 februari 2025.
2. (Her)benoeming bestuurder(s)
Met eenparigheid van stemmen bevestigt en bekrachtigt de enige aandeelhouder haar beslissing, om met
ingang van 17 februari 2025, mevrouw Anne-Sylvie Hubert, wonende te Rue du Paradis 1, 59242 Templeuve,
Frankrijk, te benoemen als bestuurder van de vennootschap en dit tot op de gewone algemene vergadering te
houden in 2030 die zal vergaderen over het boekjaar afgesloten op 30 juni 2030.
Voor zover als nodig worden al haar handelingen en beslissingen bevestigd en bekrachtigt, die zij sinds 17
februari 2025 gesteld heeft als bestuurder van de vennootschap.
Teneinde de duurtijd van de mandaten gelijk te laten lopen, beslist de enige aandeelhouder, om de overige
in dienst zijnde bestuurder, namelijk de vennootschap RETAIL PARTNER BV, gevestigd te Proosdijstraat 6,
8020 Oostkamp, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0465.997.601, gekend
op de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Brugge, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger
de heer Filiep Blontrock, met ingang van 17 februari 2025, te herbenoemen en dit tot op de gewone algemene
vergadering te houden in 2030, die zal vergaderen over het boekjaar afgesloten op 30 juni 2030.
De gekozen bestuurders aanvaarden hun mandaat en verklaren dat er geen maatregel bestaat die zich
verzet tegen hun benoeming.
Het betreffen onbezoldigde mandaten.
Uittreksel uit het verslag van de raad van bestuur d.d. 17 februari 2025:
1.Delegatie van bevoegdheden
Het bestuursorgaan beslist, met ingang van 17 februari 2025, om:
· mevrouw Anne-Sylvie Hubert, wonende te Rue du Paradis 1, 59242 Templeuve, Frankrijk; én
. RETAIL PARTNER BV, gevestigd te Proosdijstraat 6, 8020 Oostkamp, ingeschreven in het
rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0465.997.601, gekend op de ondernemingsrechtbank te
Gent, afdeling Brugge, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Filiep Blontrock;
te (her)benoemen tot gedelegeerd bestuurder, bevoegd tot daden van dagelijks bestuur en met volledige
externe vertegenwoordigingsbevoegdheid, overeenkomstig de statuten.
2. Samenstelling bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is sedert 17 februari 2025, zodoende als volgt samengesteld:
· RETAIL PARTNER BV, (gedelegeerd) bestuurder, vast vertegenwoordigd door de heer Filiep Blontrock;
· Mevrouw Anne-Sylvie Hubert, (gedelegeerd) bestuurder.
De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze
waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, hetzij
door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd bestuurder,
aangewezen door de raad van bestuur.
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluitvorming van de bijzondere algemene vergadering d.d 17 april
2025:
1.Kennisname wijziging vaste vertegenwoordiger commissaris
Naar aanleiding van de brief van PWC BEDRIJFSREVISOREN BV d.d. 14 maart 2025, als bijlage
toegevoegd aan de notulen, waarin wordt meegedeeld dat de heer Tim Vanheuverzwijn als vaste
vertegenwoordiger wordt vervangen door de heer Gaëtan Roy, neemt de vergadering kennis van de wijziging
van de vaste vertegenwoordiger van de vennootschap PWC BEDRIJFSREVISOREN BV (B00009), met zetel
te Culliganlaan 5, 1831 Diegem, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer BTW
BE(0)429.501.944, gekend op de Ondernemingsrechtbank te Brussel, Nederlandstalige afdeling.
Overeenkomstig artikel 3:60 WVV zal PWC BEDRIJFSREVISOREN BV vanaf 14 maart 2025,
vertegenwoordigd worden door GAETAN ROY SRL (B01030), met zetel te Perulaan 55, 1000 Brussel,
ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer BTW BE(0)727.815.447, gekend op de
Ondernemingsrechtbank te Brussel, Franstalige afdeling, met als vaste vertegenwoordiger de heer Gaëtan Roy
(A02316).
Het mandaat zal vervallen na de algemene vergadering die de jaarrekening per 30 juni 2026 dient goed te
keuren.
2. Volmacht
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met
ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel, met
zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar bedienden, aangestelden
en lasthebbers en in het bijzonder aan Tanja De Naeyer, Dominique Jaminet, Valira Baleci, Marie Decloedt,
Charlotte Billiet en Christoph Heyse, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de
mogelijkheid hebben voor:
- het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
- het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
Jalle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en toekomstige)
en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de vennootschap en/of haar
bestuursorgaan;
Ihet aanvragen en wijzigen van vergunningen;
Ihet aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
Ohet inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of beroepsvereniging;
Jalle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige) met
name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad, ...;
Dde formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de
Ode notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming van de
algemene vergadering en bestuursorgaan evenals alle op de ondernemingsrechtbank neer te leggen
documenten, voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen bij volmacht evenals deze neer te leggen op de
ondernemingsrechtbank;
Ohet vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal effectenregister e-stox,
alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het UBO-register.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken en te
wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds en de
desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de door de
volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en processen-
verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig zou
blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet uitdrukkelijk
voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever belovende.
Deze bijzondere volmacht treedt in werking op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen
bij wet voorzien. Een intrekking gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de andere partij. Deze
volmacht vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde doeleinden mochten gegeven zijn.
BV Moore Finance & Tax,
Volmachtdrager,
vertegenwoordigd door Marie Decloedt.