Ondernemingsnr : 0450935182
Naam
(voluit) : Mc THREE HOLDINGS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Xavier De Cocklaan 66
 : 9831 Sint-Martens-Latem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit het proces-verbaal verleden op 28 december 2023 voor meester Geertrui Van der Paal, notaris
met standplaats te Gavere, die haar ambt uitoefent in de BV “Notaris Van der Paal”, met zetel te
9890 Gavere, Warande 17, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden
van de naamloze vennootschap "MC THREE HOLDINGS", met zetel te 9831 Deurle, Xavier De
Cocklaan 66, BTW BE0450.935.182, rechtspersonenregister Gent afdeling Gent 0450.935.182 en
die volgende besluiten heeft genomen:
AANNEMING NIEUWE VERSIE VAN STATUTEN
De algemene vergadering beslist een nieuwe versie van statuten aan te nemen, die in
overeenstemming is met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van
de NV.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van het uittreksel van de nieuwe statuten
als volgt luidt:
“Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
 Zij draagt de naam “MC THREE HOLDINGS”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp:
-           Productie van, handel in, transport en distributie (groot- en kleinhandel, zowel in binnen- als
in buitenland) in alle weefsels, textielartikelen en aanverwante, mede inhoudende alle handelingen
voorgaand of nakomend in het productie- en/of commercialisatieproces;
- Het maken van alle studies, de organisatie en het geven van adviezen inzake handels-, financiële,
fiscale en sociale, boekhoudkundige of andere aangelegenheden aan alle vennootschappen of
ondernemingen, en er het beheer en de controle van te doen;
De vennootschap mag octrooien, licenties, merken en fabricagemethodes verwerven, verlenen of
verkopen;
- Het uitoefenen van management-,consulting-, beheers- en beleggingsactiviteiten, waaronder
begrepen: het uitoefenen van managementfuncties in diverse ondernemingen, het sluiten van
consultingovereenkomsten en het uitoefenen van consultingfuncties op onafhankelijke wijze;
- Het verstrekken van managementadviezen, opleiding en het uitoefenen van consultancy-activiteiten
in de meest ruime zin van het woord;
- Het uitvoeren van administratieve werkzaamheden in de ruime zin van het woord;
- Het uitoefenen van mandaten van bestuurder/zaakvoerder/vereffenaar in andere ondernemingen;
- Het verrichten van alle werkzaamheden die verband houden met vereffeningen, herstructureringen
van vennootschappen;
- Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng of investering: het
verstrekken van risicodragend kapitaal aan (niet)verbonden ondernemingen door het nemen van
participaties of het financieren ervan onder gelijk welke vorm;
- Het beleggen, het beheren en uitbaten van roerende waarden en bezittingen, het financieren van
investeringen voor eigen rekening; het nemen en aanhouden van participaties en deelnemingen in
andere vennootschappen of ondernemingen;
- De samenstelling en het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering en
onroerende leasing van onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of
anderszins, de aankoop van onroerende goederen met het oog op wederverkoop, het verkopen, het
ruilen, het bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen, het verfraaien, het
onderhouden, het verhuren, het huren, het rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband
staan en die van aard zijn de uitbating en de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen,
alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen
aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke
andere wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die een
gelijksoortig of bijhorend voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of
gedeeltelijke verwezenlijking van haar voorwerp.
In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk
verband met haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken
of uit te breiden.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp evenwel uitsluitend in eigen naam en voor eigen
rekening: het aangaan en verstrekken van leningen, kredieten, financieringen en het aangaan van
leasingcontracten, in het kader van de bovenvermelde doelstellingen aan dochtervennootschappen
en niet-verbonden ondernemingen;
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap mag ook de functie van bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap
uitoefenen en zich borg stellen voor andere vennootschappen.
De algemene vergadering van aandeelhouders, beraadslagende en stemmend in de voorwaarden
vereist voor de wijzigingen aan de statuten kan, met desgevallend inachtname van de voorschriften
van artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt vier miljoen vierhonderdvijfentachtigduizend zeshonderdvijfennegentig euro
zeventien cent (€ 4.485.695,17).
Het wordt vertegenwoordigd door eenenzestigduizend driehonderdeenenzeventig (61.371) aandelen
met stemrecht, zonder nominale waarde.
Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, bestaande uit minstens drie leden, of
indien wettelijk toegelaten, minstens twee leden, al dan niet aandeelhouders.
Wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat
de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts
twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling,
door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder of lid van het directiecomité, benoemt
deze onder zijn vennoten, aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van de aandeelhouders die hun
aantal en de duur van hun mandaat vaststelt en hen ten allen tijde kan ontslaan.
De mandaten mogen, behalve bij herverkiezing, de termijn van zes jaar niet overschrijden.
De mandaten eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar waarin zij
vervallen.
De benoeming van de bestuurders geschiedt bij gewone meerderheid van de aanwezige en
vertegenwoordigde aandelen. Ze zijn herkiesbaar.
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurder(s) het recht om
voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende
bijeenkomst de definitieve benoeming doen.
Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter om de vergadering van de raad van bestuur
en de algemene vergadering voor te zitten.
Ingeval de voorzitter belet is, of bij niet-benoeming van een voorzitter, wordt zijn plaatsvervanger
gekozen door de andere aanwezige bestuurders.
Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, de dagelijks bestuurder of door twee
bestuurders telkens wanneer het belang van de vennootschap het vereist of tenminste twee
bestuurders het aanvragen.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen in de
zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de bijeenroeping, op uitnodiging
van de voorzitter of van twee bestuurders.
Indien er slechts twee bestuurders zijn, dan heeft elk van hen het initiatiefrecht tot samenroeping van
een vergadering van de bestuurders, welke moet plaatsvinden binnen de veertien dagen na het aan
de andere bestuurder meegedeelde verzoek daartoe.
De vergaderingen worden gehouden ter zetel of op de plaats aangeduid in de oproepingen.
De raad mag slechts geldig beraadslagen en beslissen wanneer de meerderheid van zijn leden
aanwezig of vertegenwoordigd is. Zijn er slechts twee bestuurders, dan dienen zij beiden aanwezig
te zijn en stellen zij ter zitting in overleg de agenda samen, rekening houdend met de door elk van
hen geformuleerde voorstellen zoals die vervat zijn in het verzoek tot bijeenkomst.
Elk belet bestuurder mag schriftelijk door middel van een stuk dat hun handtekening draagt (kan voor
toepassing hieraan voldoen: de digitale handtekening zoals bedoeld in oud artikel 1322, alinea 2 van
het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, e-mail of enig ander middel vermeld in
oud artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek aan één van zijn collega's in de raad volmacht geven om
hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Een bestuurder mag slechts één van zijn
collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, de stem uitbrengen waarvoor hij
volmacht heeft ontvangen.
De beslissingen van de raad worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Ingeval van
staking der stemmen, is de stem van de voorzitter van de vergadering doorslaggevend. Dit geldt
evenwel niet in geval de raad van bestuur slechts twee leden telt.
Indien de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap het vereisen, kunnen de
besluiten van de raad van bestuur genomen worden bij eenparig schriftelijk akkoord van de
bestuurders. Zij worden gedateerd op de dag dat de laatste bestuurder voormeld document
ondertekent. Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening.
Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle daden van beschikking, van
beheer en bestuur, die de vennootschappen aanbelangen, te stellen welke nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvan volgens de wet en
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Adviescomité - Directiecomité
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
De raad van bestuur mag een directiecomité samenstellen waarvan de leden gekozen worden
binnen of buiten de raad van bestuur. De raad van bestuur bepaalt de bevoegdheden van dit comité
en regelt de werking ervan. De raad van bestuur kan een deel van zijn bestuursbevoegdheden
overdragen aan dit directiecomité, zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het
algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen
van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur opdragen aan één of meer van zijn leden, die
“gedelegeerd bestuurder” worden genoemd of aan derden, die dan de titel dragen van “directeur”.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De raad van bestuur kan de dagelijks bestuurders op elk ogenblik ontslaan.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De dagelijks bestuurders kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan
iedere lasthebber.
Bevoegdheidsdelegatie
De raad van bestuur, de gedelegeerd bestuurder en de directeur kan ook volmachten verlenen voor
bepaalde doeleinden aan een bestuurder of aan derden. Alleen bijzondere en beperkte volmachten
voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigde
verbindt de vennootschap slechts als gewone lasthebber, binnen de perken van de verleende
volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever ingeval van overdreven
volmacht.
De raad van bestuur bepaalt de vergoedingen verbonden aan de machtsafvaardigingen.
Artikel 22: Externe vertegenwoordiging van de vennootschap
Indien er drie of meer bestuurders zijn aangesteld, vertegenwoordigt de raad van bestuur als college
de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn
leden.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een openbaar ambtenaar
(onder meer de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie), rechtsgeldig
vertegenwoordigd:
-           hetzij door twee bestuurders, die gezamenlijk optreden;
-           hetzij door de gedelegeerd bestuurder, zijnde een lid van de raad van bestuur aan wie de
vertegenwoordigingsmacht werd overgedragen, alleen handelend;
-           hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de persoon aan wie dit bestuur is
opgedragen.
Indien er slechts twee bestuurders zijn aangesteld, wordt de vennootschap ten aanzien van derden
rechtsgeldig verbonden door deze twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
Zij dienen geen bewijs van een voorafgaand besluit van de raad van bestuur voor te leggen.
Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de
hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling. Indien
een of meer gedelegeerd bestuurders of directeurs worden aangesteld, zonder dat deze worden
verenigd in een comité, dan heeft elke directeur afzonderlijk handelend de macht om namens de
vennootschap op te treden binnen het kader van het dagelijks bestuur.
Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door speciale lasthebbers binnen
de grenzen van hun opdracht.
Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste dinsdag van de maand mei
om 15.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
onmiddellijk eraan voorafgaande werkdag op hetzelfde uur.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-           de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-           de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
-           de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
            De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
Stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Uitkering van dividenden en interim-dividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet, tenzij de algemene
vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Dit onverminderd de mogelijkheid om over te gaan tot ontbinding en sluiting van de vereffening in
één akte van de vennootschap onder de voorwaarden en modaliteiten opgenomen in het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
BEVESTIGING ADRES VAN DE ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd blijft te 9831 Deurle, Xavier
De Cocklaan 66.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Samen hiermee neergelegd: expeditie van de akte.
Notaris Geertrui Van der Paal.