N° d'entreprise : 0801718064
Nom
(en entier) : ALIT
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue de la Loi 23
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
DIVERS
S'est réunie devant Maître Bruno Michaux, Notaire associé à Etterbeek, le 24 janvier 2024, l’
assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée « ALIT », ayant son siège à
1000 Bruxelles, rue de la Loi 23, inscrite au registre des personnes morales de Bruxelles sous le
numéro d’entreprise 0801.718.064, laquelle a pris les décisions suivantes:
 
1.    Apports en espèces supplémentaires sans émission de nouvelles actions.
a)    Rapport - Renonciation (article 5:121 §1 et §2 CSA).
L’assemblée constate que l’unique actionnaire de la société est ici représenté en vertu de la
procuration précitée.
Pour autant que de besoin, l’assemblée décide, à l’unanimité, de renoncer à l’établissement du
rapport de l’organe d’administration prescrit par l’article 5:121 paragraphe 1 du Code des sociétés et
des associations, à savoir le rapport justifiant le prix d’émission (des nouvelles actions) et décrivant
les conséquences de l’opération sur les droits patrimoniaux et sociaux des actionnaires.
    b)    Apports en espèces supplémentaires sans émission de nouvelles actions
    L’assemblée décide de procéder à des apports en espèces supplémentaires d’un montant de cent
vingt mille euros (120.000,00 EUR), sans émission de nouvelles actions, apports réalisés par l’
unique actionnaire de la société et intégralement libérés à la souscription.
Les apports supplémentaires faits ci-avant seront inscrits sur le compte de capitaux propres
disponible de la société et seront donc disponibles pour des distributions ultérieures.
    Vote : cette décision est adoptée à l'unanimité.
c)    Souscription - Libération.
Est ici intervenu, l’unique actionnaire de la société, à savoir la société à responsabilité limitée de droit
français « ALTERFAIR », prénommée, représentée comme dit ci-avant,
laquelle, après avoir entendu lecture de tout ce qui précède :
    déclare avoir parfaite connaissance des statuts de la société et de sa situation financière ainsi que
des conditions et conséquences de la présente opération, et
    déclare apporter un montant en espèces de cent vingt mille euros (120.000,00 EUR),
intégralement libéré par dépôt préalable sur le compte spécial ouvert au nom de la société auprès de
la banque BELFIUS [...].
    
    L’’assemblée reconnaît que les apports précités ont été intégralement libérés comme dit ci-avant,
tel qu’il résulte de l’attestation délivrée par ladite banque, de sorte que la société dispose dès à
présent du chef des apports en espèces faits ci-avant d’une somme de cent vingt mille euros
(120.000,00 EUR).
    L’attestation bancaire datée du 23 janvier 2024 est remise au Notaire soussigné.
    Vote : cette résolution est adoptée à l’unanimité des voix.
d)    Constatation de la souscription et de la libération des apports, ainsi que du montant des apports
supplémentaires
A l’unanimité, l’assemblée constate et requiert le Notaire soussigné d’acter que par suite des
résolutions et interventions qui précèdent, appuyées par l’attestation bancaire précitée :
- les apports en espèces précités d’un montant de cent vingt mille euros (120.000,00 EUR) sont
effectivement réalisés ;
- ils sont intégralement libérés ;
- les capitaux propres de la société sont donc effectivement majorés d’un montant de cent vingt mille
euros (120.000,00 EUR) ;
- la société dispose dès à présent, du chef des apports de fonds supplémentaires décidés ci-avant, d’
une somme de cent vingt mille euros (120.000,00 EUR) ; 
- le nombre d’actions de la société reste inchangé.
 
2.    Pouvoirs
   
a) Pouvoirs généraux
    L’assemblée confère à l’organe d’administration, avec pouvoir de substitution, tous pouvoirs pour l’
exécution des résolutions qui précèdent, en ce compris pour toutes les formalités administratives
nécessaires.
L’assemblée confère au notaire soussigné tous pouvoirs pour l’établissement des statuts coordonnés
et leur dépôt au Greffe du Tribunal de l’Entreprise compétent.
Vote : cette décision est adoptée à l’unanimité des voix.
b) Pouvoirs particuliers 
Un pouvoir particulier est conféré à la société à responsabilité limitée « PYXIS & C° », ayant son
siège établi à Watermael-Boitsfort, chaussée de La Hulpe 150 (numéro d’entreprise : 0870.855.508 -
RPM Bruxelles), avec pouvoir de substitution et pouvoir d’agir individuellement, à l’effet de faire
exécuter toutes modifications nécessaires de la société au Registre des Personnes Morales
compétent, à l’Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, si nécessaire, et auprès de tout autre
administration, ainsi qu’à la Banque carrefour des Entreprises.
Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de
la société, faire telles déclarations qu’il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce
qui sera utile ou nécessaire pour l’exécution du mandat lui confié.
 
Pour extrait analytique conforme.
Signé: Maître Bruno Michaux, Notaire à Etterbeek.
Dépôt simultané d'une expédition conforme de l'acte.