Ondernemingsnr : 0762 602 716
Naam
(voluit) : BELIGHTNING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Auguste Reyerslaan 80 - 1030 Schaarbeek
Onderwerp akte : Ontslag - benoeming van de bestuurders
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 18 september 2024.
De aandeelhouders nemen kennis van het ontslag van Olaf Lawrenz als bestuurder met ingang vanaf 16
september 2024.
De aandeelhouders beslissen om het ontslag van de bestuurders vermeld onder punt 3.1 te aanvaarden en
tussentijdse kwijting te verlenen aan deze bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat als bestuurder van
de Vennootschap tot op de dag van het ontslag, zijnde 16 september 2024.
De aandeelhouders beslissen om te benoemen als C-bestuurder van de Vennootschap, en dit met
onmiddellijke ingang tot de gewone algemene vergadering te houden in 2026: Jérôme Morhet, wonende te Rue
Rouvreux 2A, 4520 Wanze.
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd.
De raad van bestuur van de Vennootschap is aldus samengesteld als volgt:
-Tages Advice BV, représentée par son représentant permanent Samuel Weynants
- Blue Ridge Consulting, représentée par son représentant permanent Stephan De Koninck
- Yves Delatte
-Thierry Duesberg de la Morinerie
- Jérôme Morhet
- Alec Detournay
- De Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger Denis Ronday
- Steven Lauwereys
De aandeelhouders geven een bijzondere volmacht aan de vennootschap RSM INTERFIDUCIAIRE CV
BVBA, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1180 Brussel, Waterloosesteenweg 1151 en
vertegenwoordigd door Mevrouw Annelies Libbrecht, vennoot of door gelijk welke andere vennoot, om hij te
vertegenwoordigen en in zijn naam alle formaliteiten inzake publicatie te vervullen. ledere gevolmachtigde is in
dit verband bevoegd om alle formaliteiten uit te voeren enerzijds bij de bevoegde griffie met het oog op de
publicatie van de in dit verlag opgenomen beslissingen in het Belgisch Staatsblad en anderzijds met het oog op
de bijhorende aanpassing bij de Kruispuntbank der Ondernemingen.
Uittreksel uit de notulen van van de algemene vergadering van aandeelhouders gehouden 06 september
2024.
De zetel van de vennootschap gevestigd aan de Auguste Reyerslaan 80 te 1030 Schaebeek wordt vanaf 1
september 2024 overgebracht naar een nieuw adres: Avenue Arnaud Fraiteur 15-23,1050 Brussel.
De aandeelhouders geven een bijzondere volmacht aan de vennootschap RSM INTERFIDUCIAIRE CV
BVBA, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1180 Brussel, Waterloosesteenweg 1151 en
vertegenwoordigd door Mevrouw Annelies Libbrecht, vennoot of door gelijk welke andere vennoot, om hij te
vertegenwoordigen en in zijn naam alle formaliteiten inzake publicatie te vervullen. ledere gevolmachtigde is in
dit verband bevoegd om alle formaliteiten uit te voeren enerzijds bij de bevoegde griffie met het oog op de
publicatie van de in dit verlag opgenomen beslissingen in het Belgisch Staatsblad en anderzijds met het oog op
de bijhorende aanpassing bij de Kruispuntbank der Ondernemingen.
Voor echt verklaard,
RSM InterFiduciaire BV
vertegenwoordigd door
Annelies Libbrecht
Lasthebber