Ondernemingsnr : 0848882236
Naam
(voluit) : VERKINDEREN AANNEMINGEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Pathoekeweg 9b bus 2
 : 8000 Brugge
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt en verleden voor het ambt van Meester Karolien Battel,
notaris te De Panne, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap ‘Karolien Battel & Serge
Van Damme – geassocieerde notarissen’, met zetel te De Panne, Westhoeklaan 66, de dato 29
november 2022, ter registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders van de besloten vennootschap “VERKINDEREN AANNEMINGEN”, met zetel te
8000 Brugge, Pathoekeweg 9b bus 2 (Vlaams Gewest), ingeschreven in de Kruispuntbank der
Ondernemingen onder nummer 0848.882.236, volgende besluiten met éénparigheid van stemmen
heeft genomen:   
                1. Eerste besluit: Vaststelling rechtsvorm
                De vergadering stelt vast dat door de inwerkingtreding van de dwingende bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna: WVV) de rechtsvorm van de
vennootschap van rechtswege is veranderd van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid (BVBA) naar een ‘besloten vennootschap’ (BV).
                2. Tweede besluit: Adres van de zetel
                a) Beslissing om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de
rechtspersoon gevestigd is.
                De algemene vergadering beslist gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze
adres van de zetel buiten de statuten te laten en in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin
de zetel van de rechtspersoon is gevestigd.
                Bijgevolg beslist de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de
statuten en dat artikel drie (3) van de huidige statuten wordt vervangen als volgt:
                “De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
                Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de rechtspersoon binnen België te
verplaatsen voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht
tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist
geen statutenwijziging, tenzij het adres van rechtspersoon in de statuten is opgenomen of wanneer
de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In die laatste gevallen is het bestuursorgaan
bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
                De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
exploitatiezetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen  of opheffen in
Belgïe of in het buitenland.”.
                Voormelde bepaling zal worden opgenomen in artikel twee (2) van de nieuwe statuten.
                3. Derde besluit: Van kapitaal naar inbreng
                a) In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt
de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal hetzij honderd vijftigduizend euro (€
150.000,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, vijftienduizend euro (€ 15.000,00), van
rechtswege omgezet werden in twee statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen.
Luik B
                b) De vergadering beslist echter onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en
meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen, deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen om te
zetten en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. De algemene vergadering besluit de
statutair onbeschikbare vermogensrekeningen op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken
voor uitkering.
                Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
                4. Vierde besluit: Creatie van soorten van aandelen
                a) Kennisname van het verantwoordingsverslag opgemaakt door het bestuursorgaan
                De voorzitter wordt uitdrukkelijk door eenparig besluit van de algemene vergadering
ontslagen om lezing te geven van het verantwoordingsverslag opgemaakt door het bestuursorgaan
overeenkomstig artikel 5:102 WVV waarin de voorgestelde wijziging van de rechten verbonden aan
de aandelen en de gevolgen daarvan op de rechten van de bestaande soorten wordt toegelicht en
verantwoordt.
                Iedere aanwezige of geldig vertegenwoordigde aandeelhouder erkent kennis genomen te
hebben van dit verslag en keurt dit goed.
                b) Goedkeuring creatie van soorten van aandelen
                De vergadering beslist om van de mogelijkheid voorzien in artikel 5:48 WVV juncto artikel
5:102 WVV gebruik te maken en hiertoe twee verschillende soorten van aandelen te creëren.
                De aandelen zullen bestaan uit de volgende soorten:
    •  Aandelen soort B, met stemrecht, zijnde de aandelen aangehouden door Verkinderen
Management BV;
    •  Aandelen soort A, met stemrecht, zijnde de aandelen aangehouden door de overige
aandeelhouders;
                Het bestaan van deze soorten van aandelen wordt opgenomen in de statuten.
                De algemene vergadering keurt de beslissing tot creatie van soorten A en B aandelen met
eenparigheid van stemmen goed.
                5. Vijfde besluit: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en die rekening houden met voorgaande
beslissingen
                Als gevolg van de voorgaande besluiten en de inwerkingtreding van het nieuwe Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, besluit de algemene vergadering de bestaande statuten
integraal op te heffen en volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de op heden genomen besluiten.
                De algemene vergadering beslist tot een volledig nieuwe versie van de statuten, aldus
worden de nieuwe statuten zoals hieronder weergegeven en artikel per artikel behandeld met
éénparigheid van stemmen aangenomen.
                De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt
luidt:
                TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP - DUUR
                ARTIKEL EEN: Naam en rechtsvorm
                De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap, en haar naam luidt:
“VERKINDEREN AANNEMINGEN”.
                ARTIKEL TWEE: Zetel
                De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
                Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de rechtspersoon binnen België te
verplaatsen voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht
tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist
geen statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander gewest. In dat laatste geval is
het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
                Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden
gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de
vereisten voor een statutenwijziging.
                De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
exploitatiezetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen  of opheffen in
Belgïe of in het buitenland.
                ARTIKEL DRIE: Voorwerp
                De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden of door deelname van deze:
                -De algemene bouwonderneming met coördinatie van de onderaannemers.
                -De algemene aanneming van bouwkundige werken.
Luik B
                -De onderneming voor het aanbrengen van bitumineuze verhardingen en bestrijkingen.
                -De onderneming voor het aanleggen van fiets- en voetpaden.
                -De onderneming voor het aanleggen van terrassen en opritten.
                -De onderneming voor de aanleg van sporen, autosnelwegen (inclusief het plaatsen van
vangrails), wegen (inclusief de paden voor voetgangers en fietsers), straten, vliegvelden (inclusief de
start- en landingsbanen), sportaccommodaties (inclusief speel- en sportterreinen, zwembaden,
sporthallen ...enzovoort.
                -De reiniging van wegen, paden, opritten en dergelijke, inclusief het ontmossen.
                -De onderneming voor het schilderen van markeringen op wegen en parkeerplaatsen,
alsmede op vliegvelden.
                -De onderneming voor het uitvoeren van baggerwerken, het ruimen vanwaterlopen, sloten
...enzovoort.
                -De onderneming voor het aanleggen van havens en dokken, van dammen en dijken, van
kanalen en andere waterwegen.
                -De onderneming voor het bouwen van sluizen, zwaaikommen, bezinkbekkens en
andere constructies ten behoeve van de waterzuivering.
                -De onderneming voor het uitvoeren van alle soorten werkzaamheden onder water.
                -De algemene aanneming van grondwerken en drainagewerken, inclusief het aanleggen
van waterputten in eender welk materiaal.
                -Het grondverzet.
                -Het slopen van gebouwen en andere bouwwerken, alsmede het ruimen van
bouwterreinen, inclusief het bouwrijp maken van terreinen.
                -De onderneming voor het aanleggen van bedding, het plaatsen van de rails, het uitvoeren
van herstellingswerken aan spoorwegen.
                -De onderneming voor de bouw van tunnels, bruggen, viaducten, enzovoort voor
spoorwegverkeer en autoverkeer. (inclusief andere ondergrondse doorgangen, zoals voor fietsers,
voetgangers ...enzovoort)
                -De onderneming voor beplantingswerken en het aanleggen van speelpleinen, sportvelden,
parken en tuinen. (inclusief de paden voor fietsers en voetgangers), parkeerplaatsen en inritten.
                -De restauratie en renovatie van monumenten en historische gebouwen. Het saneren, het
in stand houden of het in zijn oorspronkelijke staat terugbrengen van monumenten en historische
gebouwen die beschermd zijn of die behoren tot het kunstpatrimonium, alsook de werkzaamheden
waarbij vroegere ambachtelijke bouwtechnieken of oude materialen worden aangewend.
                -de restauratie en renovatie door ambachtslieden. Het saneren, het in stand houden of het
in zijn oorspronkelijke staat terugbrengen van onder andere orgels, beeldhouwwerken, monumentale
horloges, historische wand- en plafondschilderingen, fresco's, schilderijen, glas in lood,
brandglasramen, klokken en beiaards, historisch gemouleerd stucwerk, historische textielen,
wandbekleding, historische schrijnwerken en meubelen, historische parketvloeren, kunstsmeedwerk,
water- en windmolenmechanismen.
                -De algemene renovatie van gebouwen, alsmede de coördinatie van de onderaannemers
op de werf.
                -De onderneming voor het bouwen van open haarden en sierschouwen in marmer of
andere steen.
                -De onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien.
                -De onderneming voor het uitvoeren van alle soorten funderingswerken, inclusief
paalfunderingen. (zowel heien, storten als geprefabriceerd.)
                -De onderneming voor het uitvoeren van voegwerken.
                -Ruwbouwwerken en alle metsel- en betonwerken, hieronder ook begrepen het leggen van
chapes, dekvloeren, de bekistingswerken, het aanleggen van waterputten in beton.
                -De onderneming voor het ijzervlechten.
                -De onderneming voor het bouwen van schoorstenen en ovens, alsmede de
plaatsing van vuurvaste producten in ovens of gebouwen.
                -de onderneming voor het dichtmaken en waterdicht maken van gebouwen.
                -De onderneming voor het waterdicht maken van daken en dakterrassen.
                -Het optrekken van individuele woningen volgens de formule "sleutel op de deur".
                -Het optrekken van appartementen volgens de formule "sleutel op de deur".
                -Het optrekken van kantoorgebouwen, residentiële gebouwen, gebouwen voor industrieel
of commercieel gebruik en gebouwen voor landbouwdoeleinden.
                -De levering met plaatsing en de montage van hangars, loodsen, schuren, silo’s en
dergelijke, ongeacht het gebruik.
                -De levering, plaatsing en onderhoud van installaties voor ventilatie, luchtverwarming en
airconditioning.
Luik B
                -De onderneming voor alle soorten riolerings- en moerrioleringswerken.
                -De onderneming voor het aanleggen van waterdistributienetten.
                -De onderneming voor het aanleggen van allerhande leidingen en kabels, onder
andere pijpleidingen voor gas- en petroleumproducten, leidingen voor het vervoer en de distributie
van elektrische energie, leidingen voor telecommunicatielijnen en netten.
                -De onderneming voor het plaatsen van bovengrondse elektriciteitsleidingen.
                -De onderneming voor parketwerken.
                -De onderneming voor warmte- en geluidsisoleringswerken, scheidingswanden en
valse plafonds in hout, metaal of enig ander materiaal.
                -De onderneming voor het uitvoeren van isolatiewerkzaamheden, inclusief thermische en
geluidsisolatie, isolatie voor leidingen van verwarmings- en/of  koelinstallaties, isolatie van
koelkamers en pakhuizen.
                -De onderneming voor het monteren van niet metalen constructies.
                -De onderneming voor het monteren van metalen constructies.
                -De onderneming voor stellingbouw.
                -De onderneming voor het bouwen, het leveren en plaatsen van kluizen.
                -De onderneming voor de installatie van verlichtings- en signaliseringssystemen voor
wegen en spoorwegen, inclusief havens en luchthavens. Worden ook bedoeld de levering en
plaatsing van verkeersborden.
                -De onderneming voor het plaatsen van alle soorten afsluitingen.
                -De onderneming voor het plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken, metalen schrijnwerk en
metalen constructies.
                -De onderneming voor timmer- en schrijnwerk in hout of in kunststof.
                -De onderneming voor het monteren van buiten- en binnenschrijnwerk, van hout of van
kunststof. (onder andere deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten,
inbouwkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen enzovoort.)
                -De onderneming voor binnenhuisinrichting van gebouwen.
                -De vervaardiging en de plaatsing van of de plaatsing alleen van meubels en modulaire
meubelelementen voor inbouwkeukens.
                -De vervaardiging en de plaatsing van of de plaatsing alleen van meubels en voor
 badkamers.
                -De volledige inrichting en decoratie van keukens en badkamers, zowel in hoofdaanneming
als in onderaanneming, alsmede de coördinatie van de onderaannemers op de werf.
                -De onderneming voor alle dakbedekkingwerken, inclusief daktorens, zowel in
asfalt of teer, als niet metalen en niet asfaltbedekkingen en als metalen
dakbedekkingen.
                -De onderneming voor het ontmossen van daken.
                -De onderneming voor allerhande loodwerk en zinkwerk.
                -De onderneming voor het droogmaken van gebouwen zowel met teer en asfalt
als met andere producten. (onder andere waterafstotende bestrijkingen, cementproducten, injecties
...enzovoort.)
                -De onderneming voor het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen in eender
welk materiaal.
                -De onderneming voor het installeren en onderhouden van sanitaire inrichtingen
(onder andere loodgieterwerken, inclusief de toestellen, artikelen en apparaten voor  sanitair
gebruik), gasverwarming, al dan niet met individuele toestellen, thermische installaties en centrale
verwarming.
                -Het plaatsen en onderhouden van elektrische en elektromechanische
voorzieningen en installaties (inclusief de elektrische toestellen).
                -De onderneming voor de levering, plaatsing en onderhoud van domotica,
branddetectie, alarm en beveiliging.
                -De onderneming voor het schilderen van gebouwen, zowel binnen als buiten, en
industriële schilderwerken.
                -De onderneming voor het plaatsen van behang.
                -De onderneming voor het garneren van gebouwen.
                -De onderneming voor het plaatsen van arduin en marmer voor gebouwen, alsmede de
plaatsing van sierschoorstenen, sierschoorsteenmantels of andere versieringswerken van marmer en
steen.
                -De onderneming voor het plaatsen van wand- en vloerbekleding en alle soorten
materialen, hieronder begrepen het aanbrengen van vloer- en wandtegels van keramische stoffen,
beton of gehouwen steen, vloerbedekking en wandbekleding van terrazzo, marmer, graniet of lei, de
vloerbedekking van hout of andere materialen, het aanbrengen van parket, tapijt en vloerbedekking
van linoleum, rubber of andere materialen. Deze opsomming is niet beperkend.
Luik B
                -De onderneming voor het uitvoeren van stukadoorswerk, pleisterwerk, cementeerwerk,
berapingswerken ...enzovoort aan zowel de binnenzijde als de buitenzijde van gebouwen en andere
bouwwerken.
                -De onderneming voor het plaatsen van gipswanden en gipsplaten, alsmede de
plaatsing van tussenwanden in dergelijk materiaal.
-Het aanbrengen en plaatsen van al dan niet doorschijnend en/of gekleurd glas, glasramen, spiegels,
glazen binnendeuren, glazen scheidingswanden enzovoort.
                -De onderneming voor de gevelreiniging door middel van zandstralen, stoom of op
eender welke andere methode.
                -De onderneming voor het slopen van gebouwen.
                -Het huren en verhuren van machines en installaties voor de bouwnijverheid al
dan niet met bedieningspersoneel.
                -De groot- en kleinhandel, de aan- en verkoop, de huur en het verhuren, het herstellen en
onderhouden van alle bouwmaterialen, bouwgereedschap en bouwmaterieel
                -Het reinigen en opkuisen van al dan niet nieuwe gebouwen voor de start van of na de
beëindiging van de bouwwerkzaamheden.
                -De algemene aannemingen van hydromechanische uitrustingsinstallaties, hierin
begrepen zowel de coördinatie als de uitvoering er van (onder andere hydromechanische
uitrustingen van zwembaden, waterzuiveringsinstallaties, stuwdammen, ontziltingsinstallaties voor
zeewater enzovoort).
                -Het uitrusten van pomp- en turbinestations voor kunst- of industriële werken, alsmede de
vervaardiging van pompen, compressoren en van turbines en onderdelen daarvan zoals
stoomturbines en andere dampturbines, gasturbines, waterturbines, waterraderen en regulators
daarvoor.
                -De elektrische en elektromechanische installaties van kunstwerken en
nijverheidsinrichtingen zowel met industriële spanning als met hoogspanning, hieronder  begrepen
de voedingsstations voor elektrische aandrijving, de stroomaggregaten, de luchtcompressiestations,
de transformatiecabines enzovoort.
                -Het plaatsen van elektrische kabels met de verbinding ervan in kunstwerken of
nijverheidsinrichtingen, alsmede de bedrading voor computerinstallaties en computersystemen
alsook de installatie van elektrische bedrading en toebehoren.
                -De plaatsing van buitensignalisatie en verlichting langs wegen, waterwegen,
spoorwegen en luchtwegen, alsook de bovengrondse laag- en middenspanningsleidingen.
                -De levering en de plaatsing van al dan niet elektrische verkeerssignalisatie.
                -Het reinigen van allerlei gebouwen (kantoren, fabrieken, winkels, scholen,
appartementsgebouwen, woningen enzovoort), inclusief het lappen van ramen.
                -De onderneming voor uitrustingswerken van kunstwerken.
                -De onderneming voor uitrustingen voor afstandsbediening en controle en meting.
                -De onderneming voor uitrustingen voor informatieverwerking en procesregeling.
                -De onderneming voor het verlenen van bouwkundige adviezen aan bouwheren.
                -De onderneming voor het uitvoeren van studies en het verlenen van advies in
verband met stedenbouwkundige planning.
                -De onderneming voor preventieadvies en veiligheidscoordinatie.
                -Alle bovenstaande activiteiten kunnen zowel in onderaanneming als in hoofdaanneming
worden uitgevoerd.
                De vennootschap heeft eveneens als voorwerp: 
                Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en het beheren van een onroerend
vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke
rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de
huur en verhuur, de ruil, de leasing, de verkaveling, en, in het algemeen, alle verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer op het productief maken van
onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.
                De vennootschap heeft daarenboven als voorwerp:
                Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil, in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties en staatsfondsen.
                Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of
op te richten industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen en
ondernemingen.
                Het stimuleren, de planning en de coördinatie van de ontwikkeling van vennootschappen
en ondernemingen waarin ze een participatie aanhoudt.
                Het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar, gemandateerde
Luik B
of gevolmachtigde in andere ondernemingen en vennootschappen.
                Het verlenen van advies, management, consulting, marketing, administratieve en andere
diensten aan ondernemingen, verenigingen en privé personen krachtens contractuele of statutaire
aanstelling en het optreden in de hoedanigheid van externe raadgever of als orgaan van de cliënt of
anderszins.
                De vennootschap kan hulp verlenen aan ondernemingen waarin ze belang stelt onder
meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze van  bijstand inzake
bestuur en/of administratie.
                De vennootschap kan zich borg stellen voor derden, bestuurders, zaakvoerders en
aandeelhouders, evenals hen leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke
beperkingen terzake.
                De vennootschap kan alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven,
zelfs als deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het
voorwerp van de vennootschap.
                Deze opsomming is niet limitatief.
                ARTIKEL VIER: Duur
                De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
                TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
                ARTIKEL VIJF: Inbrengen
                Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend vijfhonderd (1.500) aandelen 
uitgegeven, onderverdeeld in duizend vijftig (1.050) aandelen van soort A en vierhonderdvijftig (450)
aandelen van soort B.
                Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
                ARTIKEL ZES: Stortingsplicht
                Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort, tenzij andersluidende beslissing
vanwege het bevoegde orgaan.
                Indien de aandelen niet werden volgestort, bepaalt het bestuursorgaan vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later uit te voeren
stortingen.
                In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
                …
                TITEL III: AANDELEN
                ARTIKEL NEGEN: Aard van de aandelen
                Alle aandelen zijn op naam, ze kunnen worden voorzien van een volgnummer.
                Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel
wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.             
                De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de
vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders.
                Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.
                …
                ARTIKEL TIEN: Overdracht van aandelen
                De overdraagbaarheid van de aandelen, zowel onder de levenden als bij overlijden, is
beperkt en wordt geregeld in een afzonderlijke aandeelhoudersovereenkomst.
                TITEL IV: BESTUUR – CONTROLE
                ARTIKEL ELF: Samenstelling van het collegiaal bestuursorgaan - bevoegdheden
                De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, samengesteld uit
tenminste drie (3) leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder,
benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de
hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
                Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de
vennootschap zijn verbonden.
                De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun bevoegdheden en de
duur van hun opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van
onbepaalde duur te zijn.
                De bestuurders zijn steeds ad nutum herroepbaar.
                Het collegiaal bestuursorgaan wordt benoemd als volgt:
                (a)          tot twee (2) bestuurders worden benoemd uit een lijst van kandidaten
voorgedragen door de houders van aandelen van soort A;
Luik B
                (b)          één (1) bestuurder wordt benoemd uit een lijst van (minstens twee) kandidaten
voorgedragen door de houders van aandelen van soort B.
                Het niet voordragen van kandidaten voor een benoeming in overeenstemming met
voorgaande voordrachtregeling houdt geen afstand in van het recht om kandidaten voor te dragen
voor benoeming. De betrokken aandeelhouder(s) zullen het recht hebben op ieder ogenblik te vragen
dat een nieuwe algemene vergadering wordt bijeengeroepen om uit de kandidaten die door de
betrokken aandeelhouder(s) worden voorgedragen (een) bestuurder(s) te benoemen.
                Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn
aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening
van de rechtspersoon.
                Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger
gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen
rekening zou vervullen.
                De bestuurders zijn herbenoembaar.
                De bestuurder, waarvan (in voorkomend geval) de termijn van zijn mandaat is verstreken,
blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.
                Het bestuursorgaan benoemt onder zijn leden een voorzitter, behorende tot de categorie
A-bestuurders
                Bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste
in jaren van de aanwezige A-bestuurders.
                Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering, worden de
bestuurders niet vergoed voor de uitoefening van hun mandaat.
                De statuten kunnen de bevoegdheden van dit collegiaal bestuursorgaan beperken.
                Zodanige beperking kan niet aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar
gemaakt. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
                De gewone regels van de beraadslagende vergaderingen zijn toepasselijk op dit collegiaal
bestuursorgaan.
                De notulen van de vergaderingen van het collegiaal bestuursorgaan worden ondertekend
door de voorzitter en de bestuurders die erom verzoeken; kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.
                De besluiten van het collegiaal bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van
alle bestuurders worden genomen.
                ARTIKEL TWAALF: Dagelijks bestuur       
                Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van dagelijks bestuurder, of aan één of meer directeurs.
                Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
                De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur
bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
                Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de
gedelegeerden tot het dagelijks bestuur.
                Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
                ARTIKEL DERTIEN: Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
                De Vennootschap wordt vertegenwoordigd ten aanzien van derden en in rechte, hetzij als
eiser, hetzij als verweerder, door twee gezamenlijk handelende bestuurders van de Vennootschap,
waarvan steeds één A-bestuurder.
                De Vennootschap kan ook vertegenwoordigd worden door een lasthebber binnen de
grenzen van diens mandaat.
                …
                TITEL V: ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERINGEN
ARTIKEL ZESTIEN: Algemene vergaderingen
                De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de derde dinsdag van
december. 
                Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de
volgende werkdag plaats.
                De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op
gelijk welke andere plaats, zoals aangeduid in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste 15
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
Luik B
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen. Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder
geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de
vergadering.
                Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming dient de
vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit,
getekend en goedgekeurd door alle aandeelhouders, ten laatste te ontvangen op de statutair
bepaalde dag voor het houden van de gewone algemene vergadering.
                Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag worden
bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.
                De aandeelhoudersvergaderingen mogen worden bijeengeroepen door het bestuursorgaan
of de commissaris(sen) en moeten worden bijeengeroepen op aanvraag van de aandeel-houders die
één/tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.
                De bijzondere of buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel
van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze
medegedeeld.
                ARTIKEL ZEVENTIEN: Toelating tot de vergadering
                Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering dient een aandeelhouder te
voldoen aan de volgende voorwaarden:
                - de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van
de aandelen op naam met betrekking tot zijn soort van aandelen;
                - de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn.
Indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
                ARTIKEL ACHTTIEN: Beraadslaging
                §1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder
voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
                §2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden
die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
                §3. Elke aandeelhouder kan aan een andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
                Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
                Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem
vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de
vennootschap ten laatste 5 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
                Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in
de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de
hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
                § 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn
opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
                § 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten
genomen bij meerderheid van stemmen, voor zover minstens de helft van zowel de soort A aandelen
als van de soort B aandelen aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien dit quorum niet wordt behaald,
wordt een nieuwe algemene vergadering bijeengeroepen met dezelfde agenda.
                …
                ARTIKEL EENENTWINTIG: Verdaging
                Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, elke gewone, bijzondere of
buitengewone algemene vergadering te verdagen met drie weken. Deze verdaging doet geen
afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering hieromtrent.
                Het bestuursorgaan moet de algemene vergadering opnieuw bijeenroepen, met dezelfde
agenda binnen de termijn van drie weken.
                De formaliteiten die vervuld werden om aan de eerste vergadering deel te nemen, met
inbegrip van de eventuele neerlegging van aandelen of volmachten, blijven geldig voor de tweede
vergadering. Nieuwe neerleggingen zullen toegestaan worden binnen de termijnen en op de
voorwaarden vermeld in de statuten.
                De verdaging kan slechts één keer gebeuren. De tweede algemene vergadering beslist
definitief over de uitgestelde agendapunten.
Luik B
                ARTIKEL TWEEËNTWINTIG: Meerderheid
                Behoudens de beslissingen waarvoor het Wetboek vennootschappen en verenigingen een
aanwezigheidsquorum of een bijzondere meerderheid vereist, worden de beslissingen van de
algemene vergadering van aandeelhouders, voor zover minstens de helft van zowel de soort A
aandelen als van de soort B aandelen aanwezig of vertegenwoordigd is (indien dit quorum niet wordt
behaald, wordt een nieuwe algemene vergadering bijeengeroepen met dezelfde agenda), genomen
bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, met dien verstande dat dergelijke
meerderheid bijkomend de goedkeuring vereist van ten minste 60% van het totaal aantal aandelen
voor de volgende beslissingen:
                a)            fusie of (partiële) splitsing van de Vennootschap of een andere reorganisatie of
herstructurering van de Vennootschap;
                b)           verhoging of vermindering van het eigen vermogen;
                c)            inkoop van eigen aandelen;
                d)           afschaffing of beperking van het voorkeurrecht tot inschrijving bij uitgifte van
aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, converteerbare obligaties en inschrijvingsrechten;
                e)           uitgifte van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of andere
effecten;
                f)            in vereffeningstelling en ontbinding van de Vennootschap;
                g)            enige wijziging van de statuten;
                h)           ontslag en benoeming van de bestuurders en de commissaris(sen);
                i)             vaststelling van de bezoldiging van de bestuurders en de commissaris(sen);
                j)             verlenen van kwijting aan de bestuurders en desgevallend vaste
vertegenwoordigers en commissaris;
                k)            uitkering van (tussentijdse) dividenden;
                Voor de uitkering van tantièmes zal evenwel een unaniem akkoord vereist zijn van de (A-
en B) aandeelhouders.
                In geval van voornoemde bijzondere beslissingen moet het voorwerp van de te nemen
beslissing speciaal vermeld zijn in de oproepingen voor de vergadering.
                De beslissingen over bovengenoemde onderwerpen worden slechts geldig genomen met
een meerderheid van 60% van het totaal aantal van de stemmen waarmee aan de stemming wordt
deelgenomen. Een onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd. Dit alles zonder afbreuk te
doen aan andere meerderheidsvereisten voorzien door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
                …
                TITEL VI: BOEKJAAR – JAARREKENINGEN – DIVIDENDEN - WINSTVERDELING
                ARTIKEL VIJFENTWINTIG: Boekjaar – jaarrekening
                Het boekjaar begint op één juli (01/07) en eindigt op dertig juni (30/06) van ieder
daaropvolgend jaar.
                Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
                ARTIKEL ZESENTWINTIG: Winstverdeling
                De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering,
op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
                Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
                De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de bepalingen van het Wetboek
vennootschappen en verenigingen is verricht, van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun
goede of kwade trouw.
                ARTIKEL ZEVENENTWINTIG: Interimdividenden
                Het bestuursorgaan kan binnen de wettelijke grenzen overgaan tot uitkeringen uit de winst
van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van
dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
                TITEL VII: ONTBINDING EN VEREFFENING
                ARTIKEL ACHTENTWINTIG: Ontbinding
                De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering met inachtneming van de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
bepaalde vormvereisten, aanwezigheidsquorum en meerderheid..
Luik B
                Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de
voorwaarden zoals bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
                ARTIKEL NEGENENTWINTIG: Vereffenaars
                Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
                De vereffenaar(s) is/zijn bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de
vereffening van de vennootschap. Ingeval er meer dan één vereffenaar is, dan vormen de
vereffenaars een collegiaal orgaan dat geldig beslist wanneer de meerderheid van zijn leden
aanwezig of vertegenwoordigd is. De besluiten worden genomen met gewone meerderheid van
stemmen.
                De vennootschap wordt jegens derden en in rechte geldig vertegenwoordigd door de enige
vereffenaar/de vereffenaars, gezamenlijk handelend.
                Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het
tijdstip van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars
beschouwd zonder dat zij dezelfde bevoegdheden hebben als een vereffenaar benoemd in de
statuten, door de algemene vergadering of door de rechtbank.
                ARTIKEL DERTIG: Verdeling netto-actief
                Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van
de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na
herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens
de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in
voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het nettoactief
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en
worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
                TITEL VIII: WOONSTKEUZE
                ARTIKEL EENENDERTIG: Woonstkeuze
                Elk lid van een bestuursorgaan of dagelijks bestuurder kan keuze van woonplaats doen op
de zetel van de rechtspersoon, voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken.
Deze woonplaatskeuze kan aan derden worden tegengeworpen mits bekendmaking in de Bijlagen bij
het Belgisch Staatsblad.
                Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
                ARTIKEL TWEEËNDERTIG: Gerechtelijke bevoegdheid
                Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de
vennootschap en haar aandeelhouders, haar bestuurders, gedelegeerd bestuurders, dagelijks
bestuurders, vaste vertegenwoordigers, directeurs, gewezen bestuurders, gewezen gedelegeerd
bestuurders, gewezen dagelijks bestuurders, gewezen vaste vertegenwoordigers, gewezen
directeurs en-of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde personen onderling, zijn
uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd, tenzij de vennootschap
hieraan uitdrukkelijk verzaakt.
                TITEL IX: WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
                ARTIKEL DRIEËNDERTIG: Wetboek van vennootschappen en verenigingen
                De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet
geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die
strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
                6. Zesde besluit: Ontslag en herbenoeming zaakvoerder(s) als bestuurder(s).
                a) Ontslag           
                De vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term
‘zaakvoerder’ van een besloten vennootschap vervangen wordt door ‘bestuurder’.
                De niet-statutair bestuurder, te weten de besloten vennootschap “Verkinderen
Management”, voormeld, met als vaste vertegenwoordiger de heer VERKINDEREN Olivier,
voornoemd, biedt zijn ontslag aan als bestuurder van de vennootschap.
                De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om in te gaan op het
verzoek van voornoemde bestuurder om ontslag te krijgen uit zijn mandaat.
                b) (Her)benoeming
                *De algemene vergadering beslist te benoemen tot niet-statutaire A-bestuurders voor
onbepaalde duur:
                - De besloten vennootschap “V.I.P. PRODUCTIONS”, met zetel te 8340 Damme,
Veldstraat 8/A, ondernemingsnummer 0424.910.676, vast vertegenwoordigd door de heer
TOURLOUSE Steve, voornoemd, wonende te 8340 Damme (Sijsele), Veldstraat 8/A.
Luik B
                - De commanditaire vennootschap “VLJ Consulting”, met zetel te 8670 Koksijde
(Oostduinkerke), Polderstraat 153, RPR Gent, afdeling Veurne, ondernemingsnummer
0727.800.601, vast vertegenwoordigd door de heer VANLERBERGHE Joren Christiaan, wonende te
8670 Koksijde (Oostduinkerke), Witte Burg 39.
                *De algemene vergadering beslist te benoemen tot niet-statutaire B-bestuurder voor
onbepaalde duur:
                - De besloten vennootschap “Verkinderen Management”, voormeld, met zetel te 8301
Knokke-Heist, Eeuwfeestlaan 35, ondernemingsnummer 0680.742.436, vast vertegenwoordigd door
de heer VERKINDEREN Olivier Jean Valery, wonende te 8301 Knokke-Heist, Eeuwfeestlaan 35.
                De bestuurders, alhier aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd, aanvaarden hun
mandaat, dewelke onbezoldigd zijn, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
                7. Zevende besluit: Adres van de zetel
                De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8000 Brugge,
Pathoekeweg 9b bus 2.
                8. Achtste besluit: Volmacht – Coördinatie van de statuten
                De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurders tot uitvoering van de
genomen besluiten en geeft dienvolgens volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan
tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de
gecoördineerde tekst der statuten.
                9. Negende besluit: Volmacht
                De algemene vergadering beslist volmacht te verlenen aan de  besloten vennootschap
“VGD Accountants en Belastingconsulenten”, met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer
0875.430.542 en met BTW-nummer BE 0875.430.542, of aan één van haar aangestelden, die elk
afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten
te vervullen betreffende neerleggingen en/of publicaties die verband houden met beslissingen van de
bestuurders, van de algemene vergadering of van personen belast met het dagelijks bestuur, alsook
om de formaliteiten met betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de
Ondernemingsloketten en de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen.
                Met het oog daarop alle akten, documenten, proces-verbalen en registers te tekenen,
woonstkeuze te doen, indeplaatsstelling en in het algemeen al het nodige of het nuttige te doen ter
uitvoering van deze volmacht, met belofte goed te keuren en te bekrachtigen indien nodig.
 
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(Getekend) Meester Karolien Battel, notaris te De Panne
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van de akte dd. 29/11/2022
- gecoördineerde statuten dd. 29/11/2022
- verslag bestuursorgaan dd. 29/11/2022 overeenkomstig art. 5:102 WVV m.b.t. creatie van soorten
van aandelen