N° d'entreprise : 0537593497
Nom
(en entier) : BSSP
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue de la Chasse 135
 : 1040 Etterbeek
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, CAPITAL, ACTIONS, STATUTS
(TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)
Il résulte d’un procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire tenue le 04/03/2025 devant le
notaire Patrick LINKER, à Jumet :
Première résolution – Augmentation de capital
L’assemblée a décidé d’augmenter le capital de vingt-huit mille trois cent quatre-vingts 28.380,00 €)
pour le porter de trois cent dix-huit mille six cents euros (318.600,00 €) à trois cent quarante-six mille
neuf cent quatre-vingts euros (346.980,00 €), par la création de cinq cent vingt-huit (528) actions
nouvelles, du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.
Droit légal et statutaire de souscription préférentielle
Les actionnaires actuels, présents ou représentés ont décidé de renoncer irrévocablement en ce qui
concerne l'augmentation de capital objet de la présente résolution ciavant et au droit de souscription
préférentielle au profit exclusif de nouveaux souscripteurs.
En outre et pour autant que de besoin, les actionnaires actuels, présents et/ou représentés ont
renoncé expressément et définitivement au respect du délai de quinze jours, prévu par le Code des
sociétés et des associations.
Deuxième résolution : Constatation de l’augmentation de capital
Tous les membres de l'assemblée ont constaté et reconnu que l'apport avait été réalisé dans les
conditions fixées par l'assemblée générale de la société en date de ce 04/03/2025 et qu'en
conséquence, l'augmentation du capital social était réalisée et le capital effectivement porté à trois
cent quarante-six mille neuf cent quatre-vingts euros (346.980,00 €), représenté par vingt-sept mille
cent huit (27.108) actions de capital sans mention de valeur nominale, entièrement libérées.
Troisième résolution : Modification de l'article 5 des statuts en conséquence
L'assemblée a décidé, compte tenu de l'adoption de la proposition dont il est question au point 1)
cidessus, de remplacer le texte de cet article, par le texte suivant :
« Le capital de la société est fixé à trois cent quarante-six mille neuf cent quatre-vingts euros
(346.980,00 €), représenté par vingt-sept mille cent huit (27.108) actions de capital, sans désignation
de valeur nominale, entièrement libérées. ».
Quatrième résolution : Démissions et nominations
L’assemblée a décidé de démissionner l’ensemble des administrateurs désignés en 2016 et non
réélus depuis, de leur donner décharge pour l’exercice de leur mandat même au-delà du délai légal
et de désigner comme administrateurs :
1/ Monsieur LAURENT-RICARD Eric, domicilié à 92600 Asnières-sur-Seine (France), avenue
Flachat, 44 ;
2/ Monsieur FARGIER Robert, domicilié à 13001 Aix-en-Provence (France), Parc Mozart, 14
(Immeuble Lulli) ;
3/ Monsieur JOUNIOT Dominique, domicilié à 77340 Pontault-Combault, avenue du Bel Air, 2, lequel
déclare être titulaire de mille neuf cent trente (1.930) actions.
4/ Monsieur BERTHOUMIEUX François, domicilié à 75017 Paris (France), rue Boursault, 15, lequel
déclare être titulaire de dix (10) actions.
5/ Monsieur DANA Raphaël, domicilié à 75008 Paris (France), rue de Turin, 13 ;
6/ Monsieur BISSONNET Bernard, domicilié à 78150 Les Chesnay-Rocquencourt (France), avenue
Jeanne Léger, 3.
7/ Monsieur BISSONNET Jean-Baptiste, domicilié à 75016 Paris (France), avenue Vion Whitcomb,
6.
8/ Monsieur GERVASON Thierry, domicilié à 13810 Eygalières (France), Mas Cymaral, chemin des
Oliviers, lequel déclare être titulaire de nonante (90) actions.
Ce mandat sera exercé pour six années.
Cinquième résolution : Pouvoirs
L'assemblée a conféré tous pouvoirs à l’organe d’administration, avec pouvoir de substitution, pour
l'exécution des résolutions à prendre sur les objets figurant à l'ordre du jour et pour coordonner les
statuts.
 
En annexe : expédition et annexes