Ondernemingsnr : 0707925202
Naam
(voluit) : CLOVER HOLDING
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Leopoldlaan 58
 : 9400 Ninove
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
 
“CLOVER HOLDING”
Naamloze Vennootschap
9400 Ninove, Leopoldlaan 58
BTW BE0707.925.202 RPR Gent afdeling Dendermonde
=================
VERKORTING BOEKJAAR EN DATUM ALGEMENE VERGADERING
-
ONTSLAG EN HERBENOEMING BESTUURDERS
-
STATUTENWIJZIGING
=================
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op negenentwintig december tweeduizend tweeëntwintig,
door Meester STEVEN VERBIST, geassocieerd notaris te Oostakker, Stad Gent, neergelegd voor
registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze
vennootschap "CLOVER HOLDING", met zetel te 9400 Ninove, Leopoldlaan 58, BTW BE0707.
925.202, RPR Gent afdeling Dendermonde, volgende beslissingen genomen heeft:
EERSTE BESLUIT – ONTSLAG EN HERBENOEMING BESTUURDERS
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een periode
van zes jaar:
Te benoemen A-bestuurders:
    •  De besloten vennootschap "CLABBE", met zetel te 9400 Ninove, Leopoldlaan 58, BTW BE0712.
874.180, rechtspersonenregister Gent afdeling Dendermonde, vast vertegenwoordigd door: de heer
CLAES Laurent, wonende te 9000 Gent, Peperstraat 47, hier vertegenwoordigd die aanvaardt.  
    •  De besloten vennootschap "OCLA", met zetel te 1755 Gooik, Frankrijkstraat 54, BTW BE0712.
873.982, rechtspersonenregister Brussel, vast vertegenwoordigd door: de heer CLAES Olivier,
wonende te 1755 Gooik, Frankrijkstraat 54, hier vertegenwoordigd die aanvaardt. 
    •  De besloten vennootschap "PARKOUR", met zetel te 9830 SintMartens-Latem, Moeistraat 12,
BTW BE0702.940.093, rechtspersonenregister Gent afdeling Gent, vast vertegenwoordigd: de heer
ROELANDT Viktor, wonende te 9830 SintMartens-Latem, Moeistraat 12, hier vertegenwoordigd die
aanvaardt.  
Te benoemen B-bestuurders:
    •  De heer GEERINCK Nathan, wonende te Londen (Verenigd Koninkrijk), 34 Elm Park Gardens,
Luik B
hier vertegenwoordigd die aanvaardt.    
    •  De heer VAN EEGHEM Flor, wonende te 9000 Gent, Jeruzalemstraat 2 /D000, hier
vertegenwoordigd die aanvaardt.  
De algemene vergadering besluit tevens te benoemen als niet-statutaire bestuurder voor een periode
van zes jaar:
    •  De heer FAVERE Dirk, wonende te 9971 Kaprijke (Lembeke), Beukenlaan 45.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder(s) voor de uitoefening van hun mandaat.
Delegatie van machten
De comparanten verzoeken mij, notaris, in deze akte de verklaring op te nemen dat de bestuurders,
die zij zo-even hebben benoemd, in het vooruitzicht van hun aanstelling tot bestuurders, na
beraadslaging volgend besluit hebben getroffen :
Wordt aangesteld als gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur:
    •  De heer FAVERE Dirk, wonende te 9971 Kaprijke (Lembeke), Beukenlaan 45.
TWEEDE BESLUIT – VERKORTING BOEKJAAR EN WIJZIGING DATUM ALGEMENE
VERGADERING
Met eenparigheid van stemmen wordt besloten het huidige boekjaar dat eindigt op 31 maart 2023
vervroegd af te sluiten en het af te sluiten op 31 december 2022. Het huidige boekjaar zal bijgevolg
lopen van één april 2022 tot en met 31 december 2022.
Ieder volgend boekjaar blijft daarna lopen van één januari tot en met éénendertig december van
datzelfde jaar.
Met eenparigheid van stemmen wordt besloten de jaarlijkse algemene vergadering te verplaatsen
naar 15 juni om 18 uur.
DERDE BESLUIT – STATUTENWIJZIGING
De vergadering besluit de statuten aan te passen aan de genomen besluiten.
De eerste zin van artikel 24 wordt vervangen als volgt:
“De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op 15 juni om 18 uur.”
De eerste zin van artikel 35 wordt vervangen als volgt:
“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari tot en met éénendertig december van
datzelfde jaar.”
VIERDE BESLUIT – COÖRDINEREN STATUTEN
De vergadering verleent aan de instrumenterende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie
van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
VIJFDE BESLUIT – BIJZONDERE VOLMACHT
De buitengewone algemene vergadering en het bestuursorgaan geven bij deze bijzondere volmacht
aan de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Bofidi Gent, met zetel te 9051
Gent, Kortrijksesteenweg 1126 bus A, met ondernemingsnummer 0420.017.819, evenals aan haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of
noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden,
die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig
of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot
de ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de
BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de
vennootschap alle documenten te ondertekenen.
ZESDE BESLUIT – UITVOERING GENOMEN BELUITEN
Het orgaan van bestuur wordt gelast met de uitvoeringen van de genomen beslissingen.
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
-expeditie van het PV de dato 29/12/2022
-gecoördineerde statuten.