Ondernemingsnr : 0726809122
Naam
(voluit) : The People Panel
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Wolvenstraat(Kor) 23
 : 8500 Kortrijk
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
UIT DE AKTE verleden door Katrien DEVAERE, notaris te Kortrijk, eerste kanton, die haar ambt
uitoefent in de besloten vennootschap “BOES & DEVAERE, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN”, met
zetel te Kortrijk, Rijselsestraat 20 ondergetekend op één december tweeduizend één en twintig;
En houdende proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de naamloze vennootschap "The People Panel" met zetel te Kortrijk, Wolvenstraat 23.
Rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk nummer 0726.809.122, BTW-nummer BE0726.
809.122.
BLIJKT DAT het volgende besloten werd:
EERSTE BESLUIT.
De vergadering aanvaardt het vrijwillig ontslag met ingang vanaf heden van de statutair bestuurder,
met name van mevrouw SEYS Elodie Andrea Jacoba, (…).
De eerste twee alinea’s van artikel 8 van de statuten worden geschrapt.
TWEEDE BESLUIT.
De vergadering besluit de bepalingen inzake samenstelling van het bestuursorgaan en de
vertegenwoordigingsbevoegdheid van de bestuurders te wijzigen.
De vergadering besluit dat de vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders,
natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder. De algemene vergadering die de
bestuurders benoemt, bepaalt hun aantal. Beslist de algemene vergadering om meerdere
bestuurders te benoemen, dan zijn zij minstens met drie en vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd. Wanneer echter op een algemene vergadering van
aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee
aandeelhouders heeft, kan de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de
gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee
aandeelhouders zijn.
De vergadering besluit dat de vertegenwoordigingsbevoegdheid wordt gewijzigd als volgt:
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan, handelend met
de meerderheid van zijn leden, of de enige bestuurder indien er slechts één bestuurder is, zal de
vennootschap tegenover derden geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door één gedelegeerd
bestuurder alleen optredend.
Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de
hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.
DERDE BESLUIT
Als gevolg van bovenstaande beslissing, worden de artikelen 8 tot en met 11 vervangen door de
nieuwe artikelen 8 tot en met 15:
"Artikel 8. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
Luik B
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt,
bepaalt hun aantal. Beslist de algemene vergadering om meerdere bestuurders te benoemen, dan
zijn zij minstens met drie en vormen zij een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.
Wanneer echter op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is
vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, kan de raad van bestuur
uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de
vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of dagelijks
bestuurder, benoemt hij een natuurlijke persoon als zijn vaste vertegenwoordiger zoals voorzien in
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet
ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de
opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze
opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
De vaststelling van het aantal bestuurders en hun benoeming geschiedt door de algemene
vergadering bij gewone meerderheid van stemmen.
Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde duur kan worden
benoemd, worden de bestuurders benoemd voor ten hoogste zes jaar. De opdrachten eindigen
onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervallen.
Zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.
De bestuurders zijn bij het vervallen van hun opdracht herbenoembaar.
Bij het openvallen van een bestuursopdracht als gevolg van overlijden, ontslag of om het even welke
andere reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te
voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve
benoeming doen.
De bestuurder(s) word(t)(en) geacht zijn/hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen, tenzij anders
bepaald in de benoemingsbeslissing van de algemene vergadering.
Artikel 9. VOORZITTER RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter kiezen om de vergadering van de raad van
bestuur en de algemene vergadering voor te zitten.
Ingeval de voorzitter belet is, of bij niet-benoeming van een voorzitter, duiden de aanwezige
bestuurders aan wie de vergadering voorzit.
Is er slechts één bestuurder, dan vervult deze de rol van voorzitter zoals voorzien in deze statuten.
Artikel 10. VERGADERING RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen, op
uitnodiging van de voorzitter of van twee bestuurders. Wanneer de raad van bestuur uit slechts twee
leden bestaat, heeft elke bestuurder het recht de raad van bestuur bijeen te roepen. De
vergaderingen worden gehouden op de zetel of op elke andere plaats vermeld in de bijeenroepingen.
De uitnodiging tot de vergadering zal, buiten dringende gevallen in de notulen te rechtvaardigen,
altijd minstens vijf volle dagen voor de vergadering worden verstuurd. Zij zijn niet vereist wanneer
alle bestuurders er in toestemmen te vergaderen.
De raad kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid van zijn leden, die
volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, tegenwoordig of vertegenwoordigd is.
Indien deze aanwezigheidsvoorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden
bijeengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de agenda van de
vergadering voorkwamen, indien alsdan tenminste twee bestuurders tegenwoordig of
vertegenwoordigd zijn. De uitnodiging tot deze tweede vergadering zal minstens drie volle dagen
voor de vergadering worden verstuurd. Deze tweede vergadering dient gehouden te worden ten
vroegste de zevende dag en ten laatste de veertiende dag na de eerste vergadering.
Elk belet bestuurder mag aan één zijner collega's in de raad volmacht geven om hem te
vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Geen enkele bestuurder mag echter over meer dan
twee stemmen beschikken, een voor hem en een voor zijn lastgever.
Zowel de uitnodigingen tot de vergadering als de volmachten kunnen geschieden bij gewone brief,
telefax of elektronisch bericht.
De besluiten van de raad worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
Ingeval van staking der stemmen, is de stem van de voorzitter van de vergadering doorslaggevend,
behoudens wanneer de raad van bestuur slechts uit twee leden zou bestaan.
Artikel 11. NOTULEN RAAD VAN BESTUUR
De notulen van de vergaderingen van de raad van bestuur worden ondertekend door de voorzitter en
de bestuurders die erom verzoeken; kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer
bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.
Artikel 12. BEVOEGDHEDEN BESTUURSORGAAN
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet
Luik B
alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 13. DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur opdragen aan één of meerdere personen, al dan niet
bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming,
ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.
Artikel 14. BIJZONDERE OPDRACHTEN
Het bestuursorgaan is gemachtigd bijzondere gemachtigden en/of bestuurders te gelasten met
bijzondere opdrachten en hen daartoe vergoedingen toe te kennen, welke zullen aangerekend
worden op de algemene kosten.
Artikel 15. EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan, handelend met
de meerderheid van zijn leden, of de enige bestuurder indien er slechts één bestuurder is, zal de
vennootschap tegenover derden geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door één gedelegeerd
bestuurder alleen optredend.
Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de
hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.
De organen die in overeenstemming met het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen,
kunnen gevolmachtigden aanstellen.
Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn
geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende
volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven
volmacht."
VIERDE BESLUIT.
De vergadering besluit de bestaande statuten te hernummeren vanaf "hoofdstuk IV. Algemene
Aandeelhoudersvergaderingen", zodat de nummering van daar zal lopen vanaf artikel 16 en
volgende in plaats van artikel 12 en volgende.
VIJFDE BESLUIT.
De vergadering besluit als nieuwe bestuurders te benoemen met ingang vanaf heden voor een duur
van zes jaar:
- mevrouw SEYS Elodie Andrea Jacoba, (…);
- de besloten vennootschap "X-square", met zetel te Nazareth, Nederbosstraat 116a,
rechtspersonenregister Gent, afdeling Gent, nummer 0742.800.165, BTW-nummer BE0742.800.165,
die als vast vertegenwoordiger aanduidt, de heer DECROIX Bram Bart Maurice, (…).
De vergadering stelt vast dat mevrouw Elodie Seys de benoeming aanvaardt, en stelt vast dat het
mandaat van de vennootschap X-square wordt aanvaard door mevrouw Elodie Seys, krachtens
aangehechte onderhandse volmacht.
VASTSTELLINGEN
De vergadering stelt vast dat alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
(…)
RAAD VAN BESTUUR
Onmiddellijk hierna zijn de bestuurders in raad van bestuur bijeen gekomen, met als enig
agendapunt de benoeming van een gedelegeerd-bestuurder en een voorzitter van de raad van
bestuur.
De heer Bram Decroix wordt als vast vertegenwoordiger van de vennootschap X-square,
vertegenwoordigd door mevrouw Elodie Seys krachtens aangehechte onderhandse volmacht.
Mevrouw SEYS Elodie Andrea Jacoba, (…) wordt benoemd als gedelegeerd bestuurder en voorzitter
van de raad van bestuur van de vennootschap.
BIJZONDERE VOLMACHTEN
De vergadering stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk
afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht
verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte. die woonstkeuze
doen op het kantoor te 8020 Oostkamp, Kapellestraat 140:
1/ Mevrouw Eveline CHRISTIAENS;
2/ De heer Wouter QUAGHEBEUR;
3/ Mevrouw Julie CUPPENS.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Luik B
 
"getekend door Katrien DEVAERE, notaris te Kortrijk, eerste kanton, die haar ambt uitoefent in de
besloten vennootschap “BOES & DEVAERE, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN”, met zetel te
Kortrijk, Rijselsestraat 20"
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van de akte aanvaarding ontslag statutair bestuurder – wijziging en hernummering statuten
– benoemingen de dato één december tweeduizend één en twintig;
- gecoördineerde statuten.