Ondernemingsnr : 0466971955
Naam
(voluit) : FACIL CORPORATE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Geleenlaan 20
 : 3600 Genk
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor CYNTHIA VAN AENRODE, Notaris te Genk, op 1 juli 2020, neergelegd
ter registratie, blijkt dat volgende beslissingen genomen werden:
Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal zijnde twintigduizend euro (€ 20.000,00) en de
wettelijke reserve van de vennootschap, zijnde tweeduizend euro (€ 2.000,00) hetzij in totaal
tweeëntwintigduizend euro (€ 22.000,00) van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De uitgiftevoorwaarden zullen bepalen of de inbrengen die geschieden na de datum waarop het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt,
eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening of op een beschikbare
eigen vermogensrekening.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op de onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op de
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt, met
bekendmaking bij uittreksel:
Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “FACIL CORPORATE”.
Zetel
Luik B
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Deze mag bij beslissing van het bestuursorgaan worden overgebracht naar iedere andere plaats in
België binnen het Nederlandstalig taalgebied of het tweetalig taalgebied Brussel hoofdstad. Elke
verplaatsing van de zetel wordt bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad door de
zorgen van het bestuursorgaan. Deze zal er tevens over waken dat de taalwetgeving, welke
ingevolge de verplaatsing van de zetel van toepassing zou zijn, nageleefd wordt.
De Vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
Voorwerp
De Vennootschap heeft tot doel al de activiteiten en administratieve en beheerstaken van elk van de
Vennootschappen behorend tot de Facil Groep.
De Vennootschap mag, in België en in het buitenland, betrokken zijn in alle ondernemingen,
vennootschappen, roerende of onroerende activiteiten en mag de burgerrechtelijke, financiële of
handelsverrichtingen van dergelijke vennootschappen, ondernemingen of activiteiten beheren en
administreren.
De Vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben of
behoren tot de Facil Groep.
De Vennootschap mag worden benoemd als bestuurder, beherend vennoot of zaakvoerder van elk
van de andere vennootschappen binnen de Facil Groep en mag binnen deze groep aandelen
houden en beheren.
De Vennootschap kan in het algemeen alle handels- industriële, financiële, roerende of onroerende
handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het voorwerp of die
de verwezenlijking ervan zouden kunnen bevorderen.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Onverminderd de wettelijke gronden van ontbinding, kan de Vennootschap slechts ontbonden
worden door een besluit van de algemene vergadering, welke genomen wordt met naleving van de
vereisten voor een statuten-wijzi-ging, voor zover de wet geen andersluidende bepalingen bevat.
Eigen vermogen en inbrengen
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd (200) aandelen uitgegeven, zonder
vermelding van nominale waarde.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
tweeëntwintigduizend euro (€ 22.000,00).
Voor de inbrengen die geschieden na de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of
zij eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare
eigen vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort, tenzij de algemene vergadering er anders over
beslist. Indien de aandelen niet werden volgestort bepaalt het bestuursorgaan vrij, naargelang de
behoeften van de Vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later uit te voeren
stortingen.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
Luik B
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of deze statuten de aandelen vrij
mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
EFFECTEN
Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, of aan een met de aandeelhouder
verbonden vennootschap zoals gedefinieerd in artikel 1:20 van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen.
§ 2. Voorkooprecht
Een aandeelhouder die de intentie heeft het totaal of een deel van zijn aandelen te verkopen of op
enige wijze over te dragen (verder aangeduid als de “Verkopende Partij”) aan een niet verbonden
derde partij, moet deze wens of verplichting voorafgaandelijk schriftelijk meedelen aan de overige
aandeelhouder (verder aangeduid als de “Verkoopsnotificatie”). Deze Verkoopsnotificatie zal een
kopie bevatten van het schriftelijke, bona fide bod van de derde partij die de aandelen van de
Verkopende Partij wenst te kopen. Dit bod zal het aantal aandelen dat wordt overgedragen en de
prijs en modaliteiten verbonden aan deze overdracht specifiëren. De overige aandeelhouder zal
binnen de maand na ontvangst van de Verkoopsnotificatie meedelen of zij deze aandelen wenst te
verwerven en of zij dus haar voorkooprecht (verder aangeduid als het “Voorkooprecht”) wenst uit te
oefenen. Deze mededeling zal gebeuren door middel van een schriftelijke notificatie.
Indien de overige aandeelhouder haar Voorkooprecht uitoefent zal de overdracht van de aandelen
worden uitgevoerd overeenkomstig de prijs en de voorwaarden voorzien in het schriftelijke bona fide
bod van de derde partij.
Indien de aandeelhouder haar Voorkooprecht niet uitoefent mag de verkopende aandeelhouder de
voorgestelde overdracht realiseren zonder dat hiervoor nog enige toestemming vereist is van de
overige aandeelhouders. Dit onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat de overdracht van de aandelen
wordt uitgevoerd overeenkomstig de prijs en de voorwaarden voorzien in het schriftelijke bona fide
bod van de derde partij en dit binnen een termijn van 3 maanden na het verstrijken van de periode
van 1 maand waarbinnen de overige aandeelhouder haar Voorkooprecht diende uit te oefenen. De
Verkopende Partij zal, zo spoedig mogelijk na de overdracht, een kopie van de overeenkomst tot
overdracht van de aandelen gesloten met de derde partij, overmaken aan overige aandeelhouder.
BESTUUR – CONTROLE
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Wanneer de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan. Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een
bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht
een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De bestuurders zijn hernoembaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
Luik B
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van
bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger is
burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in
eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid
van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt.
Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Deze vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een
andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De
rechtspersoon-bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een
opvolger te benoemen.
Het bestuursorgaan kan onder haar leden een voorzitter en een ondervoorzitter benoemen. Bij
ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter, wordt het voorzitterschap
waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de Vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
Het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de Vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Bestuursbevoegdheid – taakverdeling binnen het bestuursorgaan
§ 1. Algemeen 
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp, met uitzondering van die handelingen aan
de Algemene Vergadering voorbehouden door de wet.
§ 2. Orgaan van dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging van de Vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs. Deze overgedragen
bestuursbevoegdheden kunnen evenwel nooit betrekking hebben op het algemeen beleid van de
Vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan het
bestuursorgaan zijn voorbehouden.
Indien er meer dan één directeur wordt benoemd, dan vormen deze directeurs een collegiaal orgaan
(het “orgaan van dagelijks bestuur” genaamd). De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van
het orgaan van dagelijks bestuur, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de
werkwijze van het orgaan van dagelijks bestuur worden bepaald door het bestuursorgaan in een
afzonderlijk intern reglement van het orgaan van dagelijks bestuur. Het bestuursorgaan zal onder de
leden van het orgaan van dagelijks bestuur ook steeds één Algemeen Directeur benoemen die als
CEO van de Vennootschap zal opereren.
Het bestuursorgaan is belast met het toezicht op het orgaan van dagelijks bestuur.
In haar besluitvorming zal het orgaan van dagelijks bestuur streven naar unanimiteit. Bij
onmogelijkheid tot bekomen van unanimiteit zal het orgaan van dagelijks bestuur kunnen besluiten
met gewone meerderheid, in zoverre dat de goedkeuring van het besluit tevens door de aangestelde
algemene directeur wordt gedragen. In geval van staking van stemmen heeft de aangestelde
algemene directeur een doorslaggevende stem.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan en het orgaan van dagelijks bestuur
Indien er slechts één bestuurder werd benoemd, zal deze bestuurder bevoegd zijn om de
Vennootschap individueel te vertegenwoordigen jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de Vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder. Zij handelt in principe door de meerderheid van haar leden.
De Vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van
deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, tevens geldig
vertegenwoordigd, door:
(i) het samen optreden van twee bestuurders (gezamenlijk handelend);
(ii) het gezamenlijk optreden door twee directeurs, waarvan steeds minstens één directeur de
hoedanigheid van Algemeen Directeur (zoals hiervoor omschreven) dient te hebben, voor wat betreft
de aan het orgaan van dagelijks bestuur overgedragen bevoegdheden.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de Vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd
door een gevolmachtigde tot dit bestuur. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan
draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet bestuurder belast met het dagelijks
Luik B
bestuur dan draagt hij de titel van directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het
benoemingsbesluit wordt aangeduid.
De Vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.
Bovendien kan de Vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daartoe aangesteld door het bestuursorgaan.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
De normale en gerechtvaardigde uitgaven en kosten, die de bestuurders kunnen doen in de
uitoefening van hun functie, zullen worden vergoed en onder de algemene kosten in rekening worden
gebracht.
ALGEMENE VERGADERING
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de derde
vrijdag van de maand april om veertien (14:00) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet met stemrecht, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf (5) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§ 6. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening
van het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder
van het stemrecht is aangewezen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens verzet
van de blote eigenaar.
BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
datzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
Luik B
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening, bestaande uit balans, de resultatenrekening en de
toelichting, op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking
verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar
worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.
Middels deze statuten wordt overeenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek van Vennootschappen
en verenigingen de bevoegdheid verleend aan het bestuursorgaan om binnen de grenzen van de
artikelen 5:141 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Winstbestemming
Met inachtneming van de verplichte balans- en liquiditeitstest beslist de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, over de aanwending van de winst en de vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan bepaalt het tijdstip en de wijze van betalingen der dividenden.
Binnen dezelfde grenzen heeft het bestuursorgaan de bevoegdheid om, op het resultaat van het
boekjaar, interim-dividenden uit te keren.
Indien de uitkering zou gebeuren in strijd met de verplichte balans- en liquiditeitstest kan dit
aanleiding geven tot bestuurdersaansprakelijkheid en/of regresvordering van de vennootschap op de
ontvangers.
ONTBINDING – VEREFFENING
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ONTSLAG VAN DE NIET-STATUTAIRE BESTUURDER (VOORHEEN ZAAKVOERDER) EN
HERBENOEMING ALS NIET-STATUTAIRE BESTUURDER
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder (voorheen zaakvoerder), hierna vermeld,
ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutaire
bestuurder voor onbepaalde duur:
- de Heer DE MUNCK Luc Monique Kamiel, geboren te Elsene op 17 januari 1969, wonende te 1730
Asse, Keierberg 49, hier  aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder verklaart dat er geen beroepsverbod tegen hem werd uitgesproken.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering beslist of hun mandaat al dan niet bezoldigd zal zijn.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder(s) (voorheen zaakvoerder(s)) voor de uitoefening van zijn mandaat.
Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3600 Genk,
Geleenlaan 20.
Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
Luik B
VOLMACHT
De algemene vergadering verleent bijzondere volmacht aan de Heer DE MUNCK Luc, voornoemd,
alsmede aan zijn vertegenwoordigers en aangestelden om de nodige inschrijvingen in de
Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) te verrichten, met inbegrip van eventuele verbeteringen,
wijzigingen en/of schrappingen van die inschrijving alsmede alle formaliteiten te vervullen die zouden
nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking
tot de btw, de sociale kas, de formaliteiten inzake douane en accijnzen, de aanvraag van
vergunningen, de aanvraag registraties en erkenningen indien nodig enzovoort met inbegrip van alle
latere mogelijke wijzigingen dienaangaande.
 
 
VOOR EENSLUIDEND VERKLAARD UITTREKSEL
Notaris Cynthia Van Aenrode
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
    •  Expeditie van de akte
    •  Coördinatie der statuten