Nº d'entreprise : 0471 474 339
Nom
(en entier) : Société Européenne des Ingénieurs et des Industriels
(en abrégé) : S.E.I.I.
Forme légale : Association Sans But Lucratif
Adresse complète du siège : Rue d'Egmont, 11 à 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : CESSATION, NOMINATION & PROLONGATION D'ADMINISTRATEURS
1. Extraits du procès-verbal de l'Assemblée Générale ordinaire du 7 juin 2021
1.a. Il y a 23 membres participants et 12 membres représentés. Les points à l'ordre du jour n'exigent aucun
quorum de présences.
1.b. Cette Assemblée Générale prend note de la démission de M. Yvan BRUYNSERAEDE, domicilié à
3210 Lubbeek, Jachthoorn 11, de son mandat d'Administrateur.
1.c. Cette Assemblée Générale procède, à l'unanimité des membres participants et représentés, à la
nomination au poste d'Administrateur de M. Jean Luc MONFORT, domicilié à 7850 Enghien,
Chaussée de Bruxelles 485 B, Bte 1, pour une période de 3 ans renouvelable.
1.d. Cette Assemblée Générale procède, à la majorité absolue des membres participants et représentés,
à la prolongation, pour une nouvelle durée de 3 ans renouvelable, des mandats d'Administrateur de
- M. Albert STRUB, Franziskanerstraße 16, à DE-81669 München,
- M. Éric OVYN , Rue du Belvédère 2, à 5170 Lustin-Profondeville,
- M. Marc VAN MONTAGU, Avenue des 7 Bonniers 306, à 1190 Forest, et
- M. Samuel FURFARI, Krokuslaan 44, à 3080 Tervuren
1.e. A la majorité absolue des membres participants et représentés, cette Assemblée Générale donne
décharge aux Administrateurs pour leur gestion.
2. Extraits du procès-verbal du Conseil d'Administration ordinaire du 7 juin 2021
2.a. Le taux de participation des Administrateurs de la SEll à ce Conseil est de 15 sur 19, soit un quorum
de 78,95 %, largement suffisant pour que ce Conseil puisse délibérer et voter.
2.b. La majorité absolue des 15 Administrateurs participants à ce Conseil ont voté en faveur de l'adhésion
M. Jean Luc MONFORT, fraîchement nommé Administrateur, au Bureau Exécutif de la SEIl.
3. Extraits du procès-verbal de l'Assemblée Générale ordinaire du 8 juin 2022
3.a. Il y a 18 membres présents et 13 membres représentés. Les points à l'ordre du jour n'exigent aucun
quorum de présences.
3.b. Cette Assemblée Générale prend note de la démission de M. Jacques SPELKENS, domicilié à 1180
Uccle, Place Guy d'Arezzo 7, Bte 8, de son mandat d'Administrateur.
3.c. Cette Assemblée Générale procède, à l'unanimité des membres présents et représentés, à la
nomination au poste d'Administrateur de M. Franco COZZANI, domicilié à 1060 Saint-Gilles, rue
Capouillet 22, pour une période de 3 ans renouvelable.
3.d. Cette Assemblée Générale procède, à la majorité absolue des membres présents et représentés, à
la prolongation, pour une nouvelle durée de 3 ans renouvelable, des mandats d'Administrateur de :
- M. Christian JOURQUIN, Avenue de la Constitution 73, à 1083 Ganshoren,
- Mme Françoise VERHAEGHE, Avenue A. Huysmans 209, Bte 12, à 1050 Ixelles,
- M. Michel VAN HECKE, rue Dodonée 72, à 1180 Uccle, eť'
- M. Philippe WAUTERS, rue de la Grande Bruyère 63, à 1330 Rixensart.
3.e. A la majorité absolue des membres présents et représentés, cette Assemblée Générale donne
décharge aux Administrateurs pour leur gestion.
4. Extraits du procès-verbal du Conseil d'Administration ordinaire du 8 juin 2022
4.a. Sur les 19 Administrateurs que compte la SEIl, 12 sont présents et 2 sont représentés, soit un quorum
de 73,68 %, largement suffisant pour que ce Conseil puisse délibérer et voter.
4.b. A la majorité absolue des 14 Administrateurs présents ou représentés, le Conseil d'Administration de
la SEIl votent la prolongation des mandats de :
- M. Samuel FURFARI, Administrateur, Krokuslaan 44, à 3080 Tervuren, à la fonction de Président
du Conseil d'Administration de la SEIl (pour une durée de 3 ans, non renouvelable)
- M. Albert STRUB, Franziskanerstraße 16, à DE-81669 München, à la fonction de Vice-président du
Conseil d'Administration de la SEII (pour une durée de 3 ans renouvelable).
5. Composition du Conseil d'Administration
A ce jour, le Conseil d'Administration de la SEIl se compose de :
- FURFARI Samuel, Administrateur depuis le 26 mars 2018, Président du CA depuis le 25 mars 2019
- STRUB Albert, Administrateur depuis le 10 avril 2006, Vice-Président depuis le 26 avril 2007
- GOOSSENS Marc, Administrateur depuis le 27 mai 2005, Secrétaire Général depuis le 12 mai 2017
- BINDLER Léon, Administrateur depuis le 27 mai 2005
- COZZANI Franco, Administrateur depuis le 8 juin 2022
- DELORI Pierre, Administrateur depuis le 24 avril 2008
- DEMINE Olga, Administrateur depuis le 27 mai 2005
- JOURQUIN Christian, Administrateur depuis le 26 avril 2013
- LO CASCIO Antonio, Administrateur depuis le 12 mai 2017
- MAIRY Bernard, Administrateur depuis le 12 mai 2017
- MONFORT Jean Luc, Administrateur depuis le 7 juin 2021
- MUND Ernest, Administrateur depuis le 12 mai 2017
- OVYN Eric, Administrateur depuis le 13 mai 2009
- PIETTE Célestin, Administrateur depuis le 10 mars 2020
- RONSSE, Yves, Administrateur depuis le 5 octobre 2020
- VAN HECKE Michel, Administrateur depuis le 17 juin 2004, Président fondateur à titre honorifique
- VAN MONTAGU Marc, Administrateur depuis le 29 avril 2015
- VERHAEGHE Françoise, Administrateur depuis le 26 avril 2007
- WAUTERS Philippe, Administrateur depuis le 26 avril 2007
Marc GOOSSENS, agissant en qualité d'Administrateur et de Secrétaire Général de la SEII, certifie la présente
déclaration sincère et complète, et signe au verso de la présente page.
Fait à Bruxelles, le 13 décembre 2022
('signé au verso)