Ondernemingsnr : 0452610314
Naam
(voluit) : AMVAL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Itegembaan 201
 : 2590 Berlaar
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal gesloten door notaris Elien DISTELMANS, met standplaats te Leuven
(tweede kanton), op 19 december 2023, dat is samengekomen de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “AMVAL”, met zetel te 2590
Berlaar, Itegembaan 201, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling
Mechelen, met ondernemingsnummer 0452.610.314., en met eenparigheid van stemmen de
volgende beslissingen werden genomen:
 
EERSTE BESLUIT – ONTSLAG VOORLEZING VERSLAG VOORWERPWIJZIGING
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
aangaande de uitbreiding van het voorwerp de dato 19 december 2023.
De aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te
hebben genomen.
 
TWEEDE BESLUIT – VOORWERPWIJZIGING
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te vervangen door onderstaande tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp :
- Het bouwen, verbouwen, optreden als bouwpromotor, verkavelen van eigendommen en gronden,
behoren en onderhoud, financieren, leasen, leningen verstrekken in vastgoedprojecten, het huren en
verhuren, optreden als handelaar in onroerende goederen en projectontwikkelaar, het kopen en
verkopen van eigen projecten in vastgoed.
- De groot- en kleinhandel, huren en verhuren, onderhoud en herstelling, de productie van hard en
software.
- Studie, organisatie en raadgevend bureau inzake de voornoemde activiteiten;
- Investeren in, beleggen in, en beheren van alle vastgoed en gebouwen;
- Verkavelen, bouwpromotie opzetten van en laten uitvoeren;
- Verhuren van gebouwen, appartementen, woningen en gronden;
- Patrimonium vastgoed werven en/of participeren en beheren, verkopen;
- handelaar in onroerende goederen;
- Advies en begeleiden bij vastgoedprojecten;
- De vennootschap mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar goederen, met
inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en aval verlenen voor alle leningen, kredieten en
kredietopeningen en alle andere verbintenissen, zowel voor haarzelf als voor alle derden op
voorwaarde dat de vennootschap er zelf belang bij heeft.
- De vennootschap mag en kan beleggen in roerende en onroerende goederen en projecten.
- Zij mag door middel van inbreng, deelneming, fusie, plaatsing of op iedere andere wijze belangen
nemen in alle vennootschappen of ondernemingen die een soortgelijk of gelijkaardig voorwerp
hebben.
- Zij mag zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden alle handels-, nijverheids-,
financiële, administratieve, bedrijfstechnische, bedrijfseconomische, roerende en onroerende
verrichtingen doen, die al dan niet rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk en in de
meest ruime zin in verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn dat zij het bereiken van
haar voorwerp geheel of gedeeltelijk kunnen bevorderen en/of vergemakkelijken.
- Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.
- Zij mag haar voorwerp zowel in België als in het buitenland uitoefenen en nastreven, zowel
rechtstreeks als onrechtstreeks als door vertegenwoordiging, deelneming, associatie, fusie,
concessie of mandaat, zowel voor eigen rekening als voor rekening en risico van derden.
- Zij zal door middel van inbreng, afstand, fusie, deelneming, plaatsing of op iedere andere wijze
belangen mogen hebben of nemen in alle vennootschappen of ondernemingen die een gelijkaardig
of complementair voorwerp hebben of verwerven.”
 
DERDE BESLUIT – BESLISSING OM DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP AAN TE
PASSEN AAN HET WVV
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
 
VIERDE BESLUIT – EIGEN VERMOGENSREKENING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen
van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet
werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
 
VIJFDE BESLUIT – AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
STATUTEN
1° De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «AMVAL».
 
2° De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
3° De vennootschap heeft tot voorwerp :
- Het bouwen, verbouwen, optreden als bouwpromotor, verkavelen van eigendommen en gronden,
behoren en onderhoud, financieren, leasen, leningen verstrekken in vastgoedprojecten, het huren en
verhuren, optreden als handelaar in onroerende goederen en projectontwikkelaar, het kopen en
verkopen van eigen projecten in vastgoed.
- De groot- en kleinhandel, huren en verhuren, onderhoud en herstelling, de productie van hard en
software.
- Studie, organisatie en raadgevend bureau inzake de voornoemde activiteiten.
- Investeren in, beleggen in, en beheren van alle vastgoed en gebouwen;
- Verkavelen, bouwpromotie opzetten van en laten uitvoeren;
- Verhuren van gebouwen, appartementen, woningen en gronden;
- Patrimonium vastgoed werven en/of participeren en beheren, verkopen;
- handelaar in onroerende goederen;
- Advies en begeleiden bij vastgoedprojecten;
- De vennootschap mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar goederen, met
inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en aval verlenen voor alle leningen, kredieten en
kredietopeningen en alle andere verbintenissen, zowel voor haarzelf als voor alle derden op
voorwaarde dat de vennootschap er zelf belang bij heeft.
- De vennootschap mag en kan beleggen in roerende en onroerende goederen en projecten.
- Zij mag door middel van inbreng, deelneming, fusie, plaatsing of op iedere andere wijze belangen
nemen in alle vennootschappen of ondernemingen die een soortgelijk of gelijkaardig voorwerp
hebben.
- Zij mag zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden alle handels-, nijverheids-,
financiële, administratieve, bedrijfstechnische, bedrijfseconomische, roerende en onroerende
verrichtingen doen, die al dan niet rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk en in de
meest ruime zin in verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn dat zij het bereiken van
haar voorwerp geheel of gedeeltelijk kunnen bevorderen en/of vergemakkelijken.
- Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.
- Zij mag haar voorwerp zowel in België als in het buitenland uitoefenen en nastreven, zowel
rechtstreeks als onrechtstreeks als door vertegenwoordiging, deelneming, associatie, fusie,
concessie of mandaat, zowel voor eigen rekening als voor rekening en risico van derden.
- Zij zal door middel van inbreng, afstand, fusie, deelneming, plaatsing of op iedere andere wijze
belangen mogen hebben of nemen in alle vennootschappen of ondernemingen die een gelijkaardig
of complementair voorwerp hebben of verwerven.
 
4° De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
5° Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfenzeventig (75) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
6° De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Worden benoemd tot statutaire bestuurders voor onbepaalde duur:
1. de heer DECHERF André, wonende te 3010 Leuven (Kessel-Lo), Heidebergstraat 284. Zijn
mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
In geval van overlijden of bestendige onbekwaamheid van de statutaire bestuurder wordt mevrouw
SAELENS Sonja Annie Marie Thérèse, wonende te 3010 Leuven (Kessel-Lo), Heidebergstraat 284,
vanaf deze dag benoemd als opvolgend statutair bestuurder.
2. De heer HIEL Jozef, wonende te 2590 Berlaar, Itegembaan 201. Zijn mandaat is onbezoldigd,
behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
3. Mevrouw WAUMAN Christiane, wonende te 2590 Berlaar, Itegembaan 201. Haar mandaat is
onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
7° Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
de derde dinsdag van de maand april, om 10 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
8° Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
 
9° De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
10° Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
 
ZESDE BESLUIT – ONTSLAG EN (HER)BENOEMING VAN DE BESTUURDER(S)
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders (zaakvoerders), hierna vermeld, ontslag te
geven uit hun functie:
- de heer DECHERF André, voornoemd;
- de heer HIEL Jozef, voornoemd.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De heer DECHERF André, de heer HIEL Jozef en mevrouw WAUMAN Christiane, allen voornoemd,
werden in de statuten benoemd tot statutair bestuurders.
 
ZEVENDE BESLUIT – ADRES VAN DE ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2590 Berlaar,
Itegembaan 201.
 
ACHTSTE BESLUIT – VOLMACHTEN
Het bestuursorgaan zal overgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en geeft volmacht aan het
kantoor van ondergetekende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen
op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten. Het
bestuursorgaan stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk
afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht
verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank, met name de medewerkers van DRT & Partners te Aarschot, Grote Markt
28.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Elien DISTELMANS
Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte akte, verslag van het bestuursorgaan en de gecoördineerde
statuten.