Ondernemingsnr : 0683473777
Naam
(voluit) : AUDREYdesign
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Vossenberg 2
 : 3150 Haacht
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Volgens een akte die werd verleden voor Bart Arnauts, notaris te Keerbergen, op 11 september 2023
heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap AUDREYdesign
vastgesteld en besloten wat volgt:
 
De algemene vergadering heeft vastgesteld dat sinds 1 januari 2020: het wetboek van
vennootschappen en verenigingen van toepassing is op de vennootschap; de rechtsvorm van de
vennootschap een besloten vennootschap is; de zaakvoerders bestuurders van de besloten
vennootschap zijn; het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege werden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. Het nog niet
gestort deel van het kapitaal werd van rechtswege omgezet in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
 
De algemene vergadering heeft besloten om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen. Dit besluit geldt
tevens voor de eventuele bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van
de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.  Dit besluit houdt geen besluit tot uitkering uit
het eigen vermogen of tot vrijstelling van de volstortingsplicht in.
 
De algemene vergadering heeft nieuwe statuten aangenomen met volgende kenmerken:
 
De vennootschap is een besloten vennootschap met naam AUDREYdesign.
 
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
 
De zetel bevindt zich in het Vlaamse Gewest.
 
De vennootschap heeft tot voorwerp:
a) Sleutel op de deur inrichting van horecazaken, medische kabinetten, kantoren, winkels en
woningen als hoofdaannemer en algemeen aannemer. Van creatief concept tot en met de realisatie
der werken. Uitbesteding van voornoemde werken aan onderaannemers, coördinatie en opvolging
van de verschillende onderaannemers.
b) Aankoop, verkoop, levering, plaatsing en herstelling van meubels, verlichting, sanitair,
decoratieartikelen.
c) Adviesverlening, conceptontwikkeling en coördinatie met betrekking tot interieurarchitectuur.
d) Advies over renovatie en renovatiewerken, algemene aannemingswerken, interieurinrichting en
evenementdecoratie, organiseren van life-style evenementen, tentoonstellen van kunst- en
interieurobjecten.
e) Aankoop en verkoop van tuinmeubilair, planten en potten.
f) Management, advies en rapportering inzake financiën, administratie en beheer van
ondernemingen.
g) Alle financiële, industriële of commerciële verrichtingen betreffende roerende en onroerende
goederen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met het bovenstaande verband houden of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
h) Deelnemen in of samenwerken met vennootschappen of ondernemingen die een gelijkaardig of
complementair voorwerp hebben en meer algemeen telkens wanneer deze deelname of
samenwerking het verwezenlijken van het voorwerp kan bevorderen of veilig stellen.
 
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders. Zijn er meerdere bestuurders
benoemd, dan wordt de vennootschap bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan. De algemene
vergadering benoemt en ontslaat de bestuurders. De bestuurders worden door de algemene
vergadering van aandeelhouders benoemd voor een bepaalde of onbepaalde termijn. De algemene
vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde en zonder
opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. Het ontslag van een bestuurder benoemd
in de statuten vereist een statutenwijziging. Het collegiaal bestuursorgaan wordt voorgezeten door de
voorzitter, benoemd onder zijn leden. Bij ontsten-tenis van benoeming of bij afwe-zig-heid van de
voorzitter wordt het voorzitter-schap waar-genomen door de oudste, aanwezige bestuurder. Het
collegiaal bestuursorgaan komt bijeen op uitnodiging van de voorzitter. De voorzitter draagt er zorg
voor dat de convocatie en de agenda tijdig aan alle bestuurders worden meegedeeld. Een collegiaal
bestuursorgaan kan slechts geldig beraadsla-gen en beslissen indien alle bestuurders aanwezig of
verte-gen-woor-digd zijn. Vergaderingen van het collegiaal bestuursorgaan worden gehouden in
België of in het buiten-land, op de plaats aangeduid in de oproeping. Iedere bestuurder kan volmacht
geven aan een ander lid van de raad van bestuur, door middel van elk communicatiemiddel dat
schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt, om hem op een welbepaalde
vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een bestuur-der mag meerdere van
zijn collega's verte-genwoor-digen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen
als hij volmach-ten heeft ontvangen. Ieder lid van het collegiaal bestuursorgaan mag middels elke
mogelijke wijze van telecommunicatie of videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een
raad van bestuur en stemmen, teneinde vergaderingen te organiseren tussen verschillende
deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen
communiceren. Elke beslissing van een collegiaal bestuursorgaan wordt genomen met eenparigheid
van de uitgebrachte stemmen.  Binnen de perken van de toepasselijke wettelijke bepalingen, kunnen
de besluiten van het collegiaal bestuursorgaan worden geno-men bij eenparig schrif-telijk akkoord
van de bestuurders. De besluiten van het collegiaal bestuursorgaan worden vastge-legd in notulen
die onderte-kend worden door de voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlan-gen.
Wanneer een bestuurder een belangenconflict heeft zoals bedoeld in artikel 5:76 van het wetboek
van vennootschappen en verenigingen mag de bestuurder met het belangenconflict niet aan de
beraadslaging over deze beslissing en niet aan de stemming erover deelnemen. Wanneer alle
bestuurders een belangenconflict hebben, wordt de beslissing voorgelegd aan de algemene
vergadering. Het bestuursorgaan voert na goedkeuring de beslissing uit.
 
De algemene vergadering heeft de mandaten van de bestuurders bevestigd:
- de heer Van Tricht Stefan, wonende te 3150 Haacht, Vossenberg 2.
- mevrouw De Sutter Audrey, wonende te 3150 Haacht, Vossenberg 2.
 
De vennootschap wordt vertegenwoordigd als volgt:
a. door elke bestuurder, afzonderlijk handelend.
b. door de houder van een volmacht die beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.
 
Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel van de vennootschap op tweede
vrijdag van de maand juni om achttien uur.
 
Het boekjaar loopt elk jaar van 1 januari tot en met 31 december.
 
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, rekening houdend met de
wettelijke bepalingen. Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
 
Het adres van de zetel van de vennootschap is: 3150 Haacht, Vossenberg 2. 
 
Voor ontledend uittreksel.
 
Bart Arnauts, notaris te Keerbergen.
 
Worden ook neergelegd: afschrift van de statutenwijziging en de gecoördineerde statuten.