Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : Marcel & Aimé
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kapellehof 26A bus 2.2
 : 1933 Zaventem
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Uit een akte verleden voor, Meester BART VAN THIELEN, Notaris te Herselt, op 19 december 2024
waarvan een uitgifte werd afgeleverd voor registratie;
BLIJKT DAT :
De heer GROOSMAN Geert Marcel Aimé, geboren te Knokke op 10 juni 1967, wonende te 1933
Zaventem (Sterrebeek) Kapellehof 26A bus 2.2, een vennootschap heeft opgericht , met een
aanvangsvermogen van vijfduizend euro (€ 5.000,00).
Comparanten verklaren dat op de honderd (100) aandelen onmiddellijk in geld werd ingetekend voor
de prijs van vijftig euro (€ 50,00) per stuk door de enige oprichter, de heer Groosman Geert.
Hetzij in totaal: honderd (100) aandelen; of de totaliteit van de inbrengen.
Zij verklaren en erkennen dat elk aandeel waarop werd ingetekend volledig volgestort werd, hetzij
vijfduizend euro (€ 5.000,00),
- de statuten bij uittreksel als volgt luiden:
HOOFDSTUK I.- RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
ARTIKEL 1: NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “Marcel & Aimé”.
ARTIKEL 2: ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke
plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in
het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing
van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde
op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die
eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit
aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van
de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het
bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen,
ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in
België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het
bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen
wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen
wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap
toepasselijke taalregime.
 
 
ARTIKEL 3: VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
1017728948
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
1. Het verlenen van diensten en adviezen aan personen en bedrijven, in het algemeen met
betrekking tot het bedrijfsbeheer,managementadvies, opportuniteitsonderzoek, marketing,
acquisitieonderzoek, organisatie en communicatie en al wat daarmede rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houdt.
2. Alle werkzaamheden ivm interimmanagement bij bedrijven.
3. Het organiseren van teambuilings.
4. Het organiseren van jachtevenementen en leveren van diensten in dit verband.
5. De vennootschap zal alle industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen
verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van aard zijn de
verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk zijn, nuttig of
zelfs alleen maar bevorderend.
6. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen in het
kader van het beheer van de reserves; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en
onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het
aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, prospecteren en
uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede
zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die
het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.
7. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, deelbewijzen van
vennootschappen, obligaties, staatsfondsen of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van
Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
8. Zij kan tevens rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng,
fusie, financiële tussenkomst of elke andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen,
samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel
in België als in het buitenland, die een gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven of waarvan het
voorwerp in innige samenhang met het hare staat of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van
haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
9. Alle mandaten van bestuurder of vereffenaar aanvaarden in om het even welke vennootschap,
vereniging of onderneming, de vennootschap kan om het even welke managements-, organisatie- of
bestuursopdracht aanvaarden, en in het raam van de uitvoering ervan alle activiteiten stellen die
hiervoor noodzakelijk zijn, dit zowel in het
binnen- als in het buitenland.
ARTIKEL 4: DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de
algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake
statutenwijziging.
HOOFDSTUK II.- EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
ARTIKEL 5: INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100)
aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de
winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
ARTIKEL 6: STORTINGSPLICHT
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering
van de waarde van zijn scheidingsaandeel overeenkomstig
de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de
aandelen waarop de stortingen niet werden uitgevoerd,
wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en
opeisbare stortingen niet zijn geschied.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder,
bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van
de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de
later door hem uit te voeren stortingen op de in
speciën onderschreven en niet geheel volgestorte
aandelen.
ARTIKEL 7: INBRENG IN GELD MET UITGIFTE VAN NIEUWE
AANDELEN – RECHT VAN VOORKEUR
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven
worden het eerst aangeboden aan de bestaande
aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal
aandelen dat zij bezitten.
Indien evenwel een nieuwe soort aandelen wordt
uitgegeven, komt het voorkeurrecht toe aan alle
bestaande aandeelhouders, ongeacht de soort van
aandelen die zij bezitten, naar verhouding van de
deelname daarvan in het vennootschapsvermogen.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende
een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen
van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het
tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden
bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en
worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-
mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op
dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-
mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan
worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de
vorige leden eerst aangeboden aan de andere
aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig
hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk
gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot
geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid
gebruik maakt.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het
voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen
de naakte eigenaar en vruchtgebruiker anders
overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze met eigen
middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Hij is ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik op het
voorkeurrecht.
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut,
dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De nieuwe
aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren
hem in volle eigendom toe.
Hij is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden
voor de waarde van de blote eigendom van het
voorkeurrecht.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de
aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden
ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of
artikel 11 van deze statuten de aandelen vrij mogen
worden overgedragen of derden met instemming van ten
minste de helft van de aandeelhouders die ten minste
drie vierden van de aandelen bezitten.
HOOFDSTUK III.- EFFECTEN
ARTIKEL 8: AARD VAN DE AANDELEN
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een
volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op
naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn
voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van
dit register betreffende hun effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst
is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de
vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk
ingeschreven in het register van aandelen op naam, met
vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking
ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun
inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de
aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze
inschrijvingen.
ARTIKEL 9: AARD VAN DE ANDERE EFFECTEN
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij
zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op
naam van de categorie waartoe zij behoren; dit register
omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Iedere
titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van
het register betreffende zijn effecten.
Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is
in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de
vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk
ingeschreven in het effectenregister, met vermelding
van hun respectievelijke rechten.
ARTIKEL 10: ONDEELBAARHEID VAN DE EFFECTEN
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk
effect, wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders
toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke
rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de uitoefening
van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen
geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap als houder van het stemrecht is
aangewezen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze
statuten, of in het testament of de overeenkomst
waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden
in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een
aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan
verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder
worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend
door de regelmatig in het bezit getreden of in het
bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar
evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en
dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of
tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
ARTIKEL 11: OVERDRACHT VAN AANDELEN
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder
goedkeuring worden overgedragen onder levenden of
overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de
echtgenoot van de overdrager of de erflater, of aan
ascendenten en descendenten in rechte lijn van
aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen
onder levenden aan een andere persoon dan deze die
hierboven werden beschreven, moet, op straffe van
nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de
helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie
vierden van de aandelen, na aftrek van de rechten
waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan
richten, bij aangetekende brief, met aanduiding van de
naam, voornamen, beroep en woonplaats van de
voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat
hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder
aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet
het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken aan elke
aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een
schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de
aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen
worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende
brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de
aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is
verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de
overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder
van rechtswege worden krachtens deze statuten, zijn
ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders
te vragen volgens dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de
rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die het
geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te
dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten
eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die
door was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of,
in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in
gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord,
door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank
beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de
meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten
zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor
de andere helft ten laste van de koper(s), naar
evenredigheid met het door iedere koper verworven
aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde
geldt in geval van weigering van goedkeuring van een
erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de
betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de
weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op
elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende
titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als
gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in
vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van
aandelen of enige andere effecten die recht geven op de
verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap
maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze het
geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
HOOFDSTUK IV.- BESTUUR EN CONTROLE
ARTIKEL 12: BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer
bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al
dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking
van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder
kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt
bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien
er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij
gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat
geacht van onbepaalde duur te zijn
ARTIKEL 13: BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de
bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met
de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te
delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder
wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig
zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten
aan de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
ARTIKEL 14: VERGOEDING VAN DE BESTUURDERS
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de
bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt
uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan
bepaalt de algemene vergadering, beslissend met
absolute meerderheid van stemmen, of de enige
aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige
vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten,
los van eventuele representatie-, reis- en
verplaatsingskosten.
 
ARTIKEL 15: DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur
aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die
dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan
één of meer directeurs.
ARTIKEL 16: CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de
wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere
commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn
van drie jaar.
HOOFDSTUK V.- ALGEMENE VERGADERING
ARTIKEL 17: ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel, op de laatste woensdag van de maand maart om negentien
(19) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend
geval, de commissaris een buitengewone algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de
vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal
uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste
geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in
voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de
aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden
de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de
algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend
geval, aan de houders van converteerbare obligaties op
naam, van inschrijvingsrechten op naam of met
medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres
beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post,
op dezelfde dag als de verzending van de elektronische
oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in
ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd
als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de
vergadering.
 
ARTIKEL 18: SCHRIFTELIJKE ALGEMENE VERGADERING
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke
grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen
die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering
behoren, met uitzondering van diegene die bij
authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft,
wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn
van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het
tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders
ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de
statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien
er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden
verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere
exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door
het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door
alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste
20 dagen voor de statutaire datum van de
jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is
toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is
toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering,
dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering
bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene
vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te
zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van
de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel.
Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit
werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere
goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een
gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende
verklaring dat het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is
toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en
alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit
moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als
geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig
schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk
agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring
wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit
kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de
vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum
om in aanmerking te komen voor een geldige
schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde
schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren,
niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de
ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.
ARTIKEL 18bis: ELEKTRONISCHE ALGEMENE VERGADERING
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand
langs elektronische weg
§ 1. De aandeelhouderskunnen op afstand deelnemen aan
de algemene vergadering door middel van een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden
inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene
vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de
plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van
de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen,
wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald
in een intern reglement opgesteld door het
bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze
waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het
elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan
worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatie-
middel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het
elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering
om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald
door de wet, deze statuten en het intern reglement te
controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op
geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel
aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als
aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde
elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in
staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en
ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen
tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te
oefenen met betrekking tot alle punten waarover de
vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de
aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te
oefenen om vragen te stellen.
§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een
heldere en nauwkeurige beschrijving van de krachtens §1
in het intern reglement vastgestelde procedures met
betrekking tot de deelname op afstand.
2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische
weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding van de
stemming per brief)
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs
elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering, op de volgende wijze:
- Per e-mail.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van
de persoon die op afstand wil stemmen vóór de algemene
vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de
wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door
het bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering
om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in de
vorige leden te controleren en de geldigheid vast te
stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.
3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te
stellen langs elektronische weg vóór de AV
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de
aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de
vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die
aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld
moeten worden om tot de vergadering te worden
toegelaten.
Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de
vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot
de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen
uiterlijk op de zevende dag vóór de dag van de algemene
vergadering te ontvangen.
ARTIKEL 19: TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en,
voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te
oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de
volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig
ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van
effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet
als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van
een erkende rekeninghouder of van de
vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de
vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de
effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog
steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
ARTIKEL 20: ZITTINGEN – PROCESSEN-VERBAAL
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een
bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige
aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval
van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een
secretaris aanduiden die niet noodzakelijk
aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de
enige aandeelhouder worden neergelegd in een register
dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend
door de leden van het bureau en door de aanwezige
aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden
worden ondertekend door één of meer
vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
ARTIKEL 21: BERAADSLAGINGEN
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel
recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke
en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder
stemrecht .
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt,
dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene
vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan
niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht,
een schriftelijke volmacht geven om zich te laten
vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in
zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende
algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde
agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap
op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de
betrokken aandelen.
§ 3. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen
over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda,
behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen,
aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste
geval, op voorwaarde dat de volmachten dit
uitdrukkelijk vermelden.
§ 4. Behalve in de door de wet of deze statuten
bepaalde gevallen, kan de algemene vergadering
beslissen bij absolute meerderheid van stemmen.
§5. Indien verscheidene personen zakelijke rechten
hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de
uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een
enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als
houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder
worden de aan de aandelen verbonden stemrechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of
in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar
evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en
dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of
tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een
aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de
eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de
vruchtgebruiker.
ARTIKEL 22: VERDAGING
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan
door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden
verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering
er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De
tweede
vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en
beslist definitief.
ARTIKEL 23: BEVOEGDHEDEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING
De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de
bevoegdheden uit die het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen haar toewijst.
HOOFDSTUK VI.- BOEKJAAR – WINSTVERDELING - RESERVES
ARTIKEL 24: BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober
en eindigt op dertig september van het daaropvolgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de
vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een
inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na
goedkeuring door de algemene vergadering, de
bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
ARTIKEL 25: BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVES
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt
bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van
het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op
een gelijk aandeel in de winstverdeling.
De bestuursorgaan mag, overeenkomstig artikel 5:141
WVV, overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met
het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst. Dit evenwel binnen de perken van
artikel 5:142 WVV.
HOOFDSTUK VII.- ONTBINDING - VEREFFENING
ARTIKEL 26: ONTBINDING
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door
beslissing van de algemene vergadering beslissende in
de vormen vereist voor de statutenwijziging.
ARTIKEL 27: VEREFFENAARS
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en
op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s)
in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze
statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn
benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de
algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars
aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun
vergoeding te bepalen.
ARTIKEL 28: VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van
de vereffening of consignatie van de nodige sommen om
die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet
zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht
tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting
te eisen lastens de niet voldoend volgestorte aandelen,
hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen
in voordeel van die aandelen die in een grotere
verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van
het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de
goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde
wijze verdeeld.
HOOFDSTUK VIII.- ALGEMENE MAATREGELEN
ARTIKEL 29: WOONSTKEUZE
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het
buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder,
commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats
op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden
gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in
België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
ARTIKEL 30: GERECHTELIJKE BEVOEGDHEID
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de
vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen
de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders,
commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve
bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens
rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de
vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
ARTIKEL 31: GEMEEN RECHT
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken,
worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en
clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen
van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
SLOT- EN (OF) OVERGANGSBEPALINGEN
De comparanten nemen eenparig de volgende beslissingen
die slechts uitwerking hebben vanaf de neerlegging ter
griffie van een uitgifte van de oprichtingsakte, in
overeenstemming met de wet.
1. EERSTE BOEKJAAR EN EERSTE ALGEMENE VERGADERING
Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging
ter griffie van een uitgifte van deze akte en wordt
afgesloten op dertig september tweeduizend
vijfentwintig.
De eerste algemene vergadering heeft plaats op laatste woendag van de maand maart van het jaar
tweeduizend zesentwintig om 19 uur.
2. ADRES VAN DE ZETEL
Het adres van de zetel is gevestigd te 1933 Zaventem (Sterrebeek), Kapellehof 26A bus 2.2.
3. BENOEMING VAN DE BESTUURDER
De vergadering beslist het aantal bestuurders te
bepalen op één.
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
De heer GROOSMAN Geert Marcel Aimé, geboren te Knokke op 10 juni 1967, wonende te 1933
Zaventem (Sterrebeek) Kapellehof 26A bus 2.2.
De heer Groosman, voornoemd, verklaart
uitdrukkelijk zijn mandaat te aanvaarden en verklaart
geen tegenstrijdige belangen te hebben en zich niet in
een positie te bevinden waardoor hij het mandaat niet
zou kunnen aanvaarden.
Zijn mandaat is bezoldigd tenzij de algemene
vergadering anders beslist.
De partijen erkennen te zijn ingelicht door de notaris,
opsteller van de huidige akte, dat hij de verplichting
heeft het Centraal register van bestuursverboden, zoals
bedoeld in de wet van 4 mei 2023 betreffende het
Centraal register van bestuursverboden bekendgemaakt in
het Belgisch Staatsblad van 1 juni 2023 en in werking
getreden op 1 augustus 2023 te raadplegen voor de
ondertekening van de authentieke akte en dat hij in
deze akte het resultaat van deze raadpleging moet
vermelden. Dit register kan evenwel nog niet
geraadpleegd worden, vermits het nog niet werd
opgemaakt.
Voornoemde bestuurder verklaart tevens uitdrukkelijk
dat er lastens hem geen veroordeling tot een bestuurs-
of ondernemingsverbod werd uitgesproken door een
binnenlands en/of buitenlands rechtscollege.
4. COMMISSARIS
Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge
de wettelijke criteria, beslissen de comparanten op dit
moment geen commissaris te benoemen.
5. BIJZONDERE VOLMACHT
De heer Groosman Geert, voornoemd, hier aanwezig,
handelend in zijn vermelde hoedanigheid van bestuurder
(onder voorbehoud van de neerlegging van het uittreksel
van deze akte op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank en de daaruit voortvloeiende
verkrijging van rechtspersoonlijkheid voor de bij deze
opgerichte vennootschap) verklaart bij deze volmacht te
verlenen, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling aan
L/A Consult BV te 1730 Asse, St Godardusstraat 12,
evenals aan zijn lasthebbers, om namens en voorrekening
van de vennootschap, naar aanleiding van haar
oprichting, door bemiddeling van een erkend
ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke
administratieve formaliteiten te laten uitvoeren in de
“Kruispuntbank van ondernemingen”; (aanvraag van een
ondernemingsnummer en eventueel
vestigingseenheidsnummer), alsook bij de diensten van
de belasting over de toegevoegde waarde (aangifte van
aanvang activiteit).
De lasthebber wordt tevens gemachtigd om in naam en
voor rekening van de vennootschap de volgende
handelingen te verrichten:
- op naam van de vennootschap een elektronisch register
van de aandelen op naam te openen en daarin de actuele
toestand in te geven zoals deze blijkt uit het actuele
register dat op papier wordt gehouden;
- daartoe alle noodzakelijke inschrijvingen uit te
voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te
stellen die hiertoe vereist zijn;
- de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-
register moeten worden opgenomen aan dit register over
te maken namens de vennootschap;
- op eenvoudig verzoek van het bestuurs- of
vertegenwoordigingsorgaan van de vennootschap, de
latere inschrijvingen en wijzigingen van het
elektronisch effectenregister uit te voeren en te
ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die
hiertoe vereist zijn, met inbegrip van het overmaken
van de wettelijk opgelegde gegevens aan het UBO-
register.
De lastgever verklaart dat hij voldoende werd ingelicht
over de prijs van de dienstverlening, voorwerp van
voorgaande volmacht.
6. UBO-REGISTER
De comparanten erkennen door de instrumenterende
notaris te zijn gewezen op het UBO-register dat tot
doel heeft toereikende, accurate en actuele informatie
ter beschikking te stellen over de uiteindelijke
begunstigde(n) van in België opgerichte vennootschappen
alsook op de sanctiebepalingen opgenomen in artikel
1:36 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen bij niet tijdig uitvoeren van de
formaliteiten bedoeld in artikelen 1:34 en 1:35 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De comparanten verklaren op de hoogte te zijn van de
verplichting in hoofde van de bestuurder(s) van de
vennootschap om binnen de maand ná de oprichting het
nodige te doen of onder zijn verantwoordelijkheid te
laten doen teneinde de informatie over (elk van) de
uiteindelijke begunstigde(n) aan het UBO-register mee
te delen.
Voor verdere praktische informatie worden de
comparanten door de instrumenterende notaris verwezen
naar de relevante website
https://financien.belgium.be/nl/E-services/ubo-register
beheerd door het ministerie van financiën.
KOSTEN EN VERKLARINGEN VAN DE PARTIJEN
De comparanten verklaren dat de kosten, uitgaven,
vergoedingen of lasten, onder welke vorm ook, die naar
aanleiding van deze oprichting door de vennootschap
moeten gedragen worden of haar ten laste worden gelegd,
duizend driehonderddrieënnegentig euro vierenzestig
cent (€ 1.393,64) bedragen.
De comparanten verklaren dat ondergetekende notaris hun
aandacht heeft gevestigd op het feit dat de
vennootschap, met het oog op de uitoefening van haar
voorwerp, gelet op het bestaan van de huidige
reglementering inzake de uitoefening van het beroep, de
nodige voorafgaande toelatingen of vergunningen dient
te bekomen of verplicht zal zijn verscheidene
voorwaarden te vervullen.
De comparanten verklaren dat ondergetekende notaris hun
aandacht heeft gevestigd op de van toepassing zijnde
regeling betreffende de uitoefening van zelfstandige
beroepsactiviteiten door buitenlanders die niet de
nationaliteit van de Europese Unie bezitten.
FISCALE VERKLARINGEN
I. RECHTEN OP GESCHRIFTEN.
Het recht op geschriften bedraagt honderd euro (€
100,00).
II. FISCALE VOLMACHT.
Alle partijen bij deze akte geven aan de hoger vermelde
notaris-minuuthouder volmacht om, in hun naam, alle
aanvullende fiscale verklaringen af te leggen die
betrekking hebben op onderhavige akte en dit
overeenkomstig artikel 3.13.1.2.1 van de Vlaamse Codex
Fiscaliteit.
 
 
 
 
Notaris Bart VAN THIELEN
Te 2230 Herselt, Herentalsesteenweg 9.
 
 
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
•
uitgifte van de oprichtingsakte verleden voor Meester BART VAN THIELEN, Notaris te
Herselt op 19 december 2024, afgeleverd voor registratie.
•
gecoördineerde statuten