Ondernemingsnr : 0448974594
Naam
(voluit) : CASTEL CEROUX
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Broekstraat 61
 : 3294 Diest
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
ALGEMENE VERGADERING
Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Meester Pascale
Van den Bossche te Aalst, op 3 december 2020, geregistreerd op het kantoor rechtszekerheid
Dendermonde 1 op 15 december 2020 register ACP (5) boek 0 blad 0 vak 25366 ontvangen
registratierechten € 50,00, de ontvanger, van de naamloze vennootschap “CASTEL CEROUX”,
gevestigd te 3294 Diest/Molenstede, Broekstraat 61, ingeschreven in het rechtspersonenregister
onder nummer 0448.974.594, blijkt dat de algemene vergadering volgende besluiten heeft genomen
:
 
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
 
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het uittreksel van de nieuwe statuten luidt als volgt:
 
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
 
Zij draagt de naam “CASTEL CEROUX”.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
 
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
1)voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden:
a)het beheer van een onroerend vermogen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks daarmee in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende
goederen te bevorderen, zoals het bouwen, het verbouwen, het renoveren, de instandhouding, de
herstelling, de verfraaiing, het valoriseren, het productief maken, het in huur geven of nemen, het in
erfpacht geven of nemen, het in opstal geven of nemen, het kopen en verkopen van onroerende
goederen.
Luik B
b)het opnemen van bestuursmandaten in en het optreden als adviseur in alle mogelijke
ondernemingen en vennootschappen.
2)voor eigen rekening:
a)het beheer van de roerende goederen door alle handelingen die rechtstreeks daarmee in verband
staan en die van aard zijn de opbrengst van die goederen te bevorderen;
b)de participatie onder welke vorm het ook zij, in oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van
alle ondernemingen, Belgisch of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële of andere; de
verwerving van eender welke titels of rechten door middel van participaties, inbreng, onderschrijving,
koop op vaste levering of aankoopoptie, verhandeling of op eender andere wijze.
In het algemeen mag de vennootschap alleen of in participatie, rechtstreeks of onrechtstreeks, voor
zichzelf of voor rekening van derden, alle welkdanige roerende, onroerende, commerciële, financiële
of industriële verhandelingen of verrichtingen doen die verband houden met de bovenvermelde
doelstellingen of die van aard zijn de ontwikkeling van haar bedrijvigheid te bevorderen.
De bedrijvigheid van de vennootschap mag zowel in België als in het buitenland worden uitgeoefend.
De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
 
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Het kapitaal bedraagt zevenhonderd en zevenduizend euro (707.000,00 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend achthonderd vijftig aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, genummerd van één tot tweeduizend vijfhonderd, met een
fractiewaarde van één/tweeduizend achthonderd vijftigste van het maatschappelijk kapitaal, waarop
werd gestort ten belope van honderd percent.
 
 
 
 
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de
uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is
om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.
 
 
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven en ten hoogste uit vijf leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
 
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden hetzij door een af-ge-vaar-digdbe-stuur-der, af-zon-der-lijk han-de-lend, hetzij door twee
bestuurders, gezamenlijk handelend.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
Luik B
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van
bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.
De algemene vergadering kan tevens zitpenningen toekennen aan de bestuurders.
De raad van bestuur kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur
en de bijzondere gevolmachtigden.
 
 
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste maandag van de maand
juni om twintig uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering
plaats op de eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, op hetzelfde uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit
20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor
de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze
verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Luik B
 
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
elk jaar.
 
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
 
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
 
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
 
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
 
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders ontslag te geven uit hun functie:
*de heer Yves Hubert Arthur Marie Baeten, geboren te Sint-Niklaas op 21 juni 1950, wonende te
3061 Leefdaal, Hertwinkel 14.
*mevrouw Anne Jeanne Marie Lucie Laboulle, geboren te Eigenbrakel op 16 juli 1952, wonende te
3061 Leefdaal, Hertwinkel 14.
*mevrouw Aurore Suzanne Lucie Jacqueline Baeten, geboren te Sint-Lambrechts-Woluwe op 29
september 1979, wonende te Staudhamer Strasse 28C 85570 Markt Schwaben (Duitsland).
*mevrouw Violaine Sylviane Aimée Léon Baeten, geboren te Sint-Lambrechts-Woluwe op 30 maart
1981, wonende te 3090 Overijse, Warandelaan 11.
*mevrouw Astrid Lucie Suzanne Marie Baeten, geboren te Sint-Lambrechts-Woluwe op 21 maart
1984, wonende te 1060 Sint-Gillis, Egide Walschaertsstraat 41/bus 9.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
 
 
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op vier.
Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders:
*mevrouw Anne Jeanne Marie Lucie Laboulle, geboren te Eigenbrakel op 16 juli 1952, wonende te
3061 Leefdaal, Hertwinkel 14.
*mevrouw Aurore Suzanne Lucie Jacqueline Baeten, geboren te Sint-Lambrechts-Woluwe op 29
september 1979, wonende te Staudhamer Strasse 28C 85570 Markt Schwaben (Duitsland).
*mevrouw Violaine Sylviane Aimée Léon Baeten, geboren te Sint-Lambrechts-Woluwe op 30 maart
1981, wonende te 3090 Overijse, Warandelaan 11.
*mevrouw Astrid Lucie Suzanne Marie Baeten, geboren te Sint-Lambrechts-Woluwe op 21 maart
1984, wonende te 1060 Sint-Gillis, Egide Walschaertsstraat 41/bus 9.
Hun mandaat gaat in op heden en zal behoudens herverkiezing eindigen onmiddellijk na de gewone
Luik B
algemene vergadering van 2026.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd.
De raad van bestuur is bijeengekomen en beslist om mevrouw Violaine Baeten aan te duiden tot
gedelegeerd bestuurder van de vennootschap.
 
    1.  algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3061 Leefdaal,
Hertwinkel 14.
 
Voor analytisch uittreksel.
 
Gelijktijdig hiermee neergelegd: uitgifte van de akte met onderhandse volmacht; analytisch uittreksel;
gecoördineerde statuten.
 
Meester Pascale Van den Bossche
Notaris te Aalst.