Ondernemingsnr : 0434631165
Naam
(voluit) : THE BELGIAN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Slozenstraat 86
 : 1861 Meise
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Uit het proces-verbaal verleden op 11 mei 2021 voor meester Christian Van Belle, notaris met
standplaats te Gent, eerste kanton, die zijn ambt uitoefent in de CVBA “NOTAS, geassocieerde
notarissen”, met zetel te Gent, Kouter 27, reeds geregistreerd, blijkt dat een buitengewone algemene
vergadering heeft plaatsgevonden van de naamloze vennootschap "THE BELGIAN", met zetel te
1861 Meise (Wolvertem), Slozenstraat 86, ondernemingsnummer 0434.631.165, RPR Brussel
(Nederlandstalige afdeling), en volgende bekend te maken besluiten heeft genomen:
AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
CREATIE VAN TWEE (2) SOORTEN VAN AANDELEN
- Verslagen van het bestuursorgaan en de commissaris overeenkomstig artikel 7:155 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen
- Creatie van twee (2) soorten van aandelen en bepaling van de rechten verbonden aan elke soort
De vergadering beslist om over te gaan tot creatie van twee (2) soorten van aandelen, te weten
aandelen van soort A (“A-aandelen”) en aandelen van soort B (“B-aandelen”), met rechten zoals
hierna bepaald.
(…)
Winstuitkeringen uit de volgende liquidatiereserves komen exclusief toe aan de A-aandeelhouders,
naar verhouding van het aantal A-aandelen dat zij bezitten:
- uit het boekjaar 2015: tweehonderdtweeëntachtigduizend vijfhonderdzevenentachtig euro
drieëntachtig cent (€ 282.587,83);
- uit het boekjaar 2016: vijfhonderdeneenduizend driehonderdachtentachtig euro vierendertig cent (€
501.388,34);
- uit het boekjaar 2017: vierhonderdachttienduizend zevenhonderdeenenvijftig euro drieënveertig
cent (€ 418.751,43);
hetzij in totaal: een miljoen tweehonderdentweeduizend zevenhonderdzevenentwintig euro zestig
cent (€ 1.202.227,60).
Iedere andere winstuitkering dan winstuitkeringen uit de voormelde liquidatiereserves komt toe aan
de B-aandeelhouders, naar verhouding van het aantal B-aandelen die zij bezitten.
In geval van verdeling van het nettoactief ingevolge vereffening van de Vennootschap zullen
voormelde liquidatiereserves, voor zover nog niet uitgekeerd, eveneens exclusief toekomen aan de
A-aandeelhouders, desgevallend onder aftrek van reeds in het kader van verdeling van de winst
gedane uitkeringen. 
Het resterende nettoactief zal worden verdeeld onder de B-aandeelhouders, naar verhouding van het
aantal B-aandelen dat zij bezitten.
(…)
Luik B
AANNEMING NIEUWE VERSIE VAN DE STATUTEN
De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming en
in uitvoering zijn met de genomen besluiten en met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten die zullen gelden
als coördinatie, als volgt luidt, bij uittreksel:
 “Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam "THE BELGIAN".
(…)
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
(…)
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel
in België als in het buitenland handel te drijven in het ontwikkelen van en het produceren van
goederen en diensten, die in verband staan met beveiliging van personen, gebouwen en goederen.
In de ruime zin legt zij zich toe op branddetectie en beveiliging, blusinstallaties, toegangscontrole,
inbraakbeveiliging, camerabewaking, gebouwenbeheer- en tijdsregistratiesystemen, domeinen
waarvoor zij de nodige expertise en wettelijke erkenningen bezit en kan voorleggen.
Meer specifiek betreft het hier:
- Alle diensten en goederen in verband met brandbeveiliging, blusinstallaties en brandbestrijding.
- Alle diensten en goederen in verband met toegangscontrole.
- Alle diensten en goederen in verband met camerabewaking.
- Alle diensten en goederen in verband met tijdscontrole en –registratie.
- Het leveren, plaatsen, aansluiten en indienststellen van dergelijke installaties en producten.
- Het uitvoeren van keuringen en het auditeren van dergelijke installaties en producten
- Het opleiden zowel van eigen personeel als van derden in ruime zin.
De vennootschap streeft ernaar alle nodige erkenningen te verwerven en zich te certifiëren om aan
administratie, klanten en leveranciers een zo uitgebreid mogelijk dienstenpakket aan te bieden.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp:
a) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerend zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
b) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
Zij mag alle handels-, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed
verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die
kunnen bijdragen tot de ontwikkeling ervan.
De vennootschap zal de leiding en de controle, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of
anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan andere ondernemingen.
De vennootschap mag, bij wijze van inbreng in geld of in natura, fusie, onderschrijving, deelneming,
financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten
vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland.
Zij mag ook alle leningen en kredietopeningen toestaan aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm of leningen, aan derden toegestaan, waarborgen, onder
meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Zij mag alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan
kredietinstellingen.
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap zal zich echter dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
(…) 
Kapitaal van de vennootschap
Luik B
Het kapitaal bedraagt honderdduizend euro (€ 100.000,00).
(…)
Raad van bestuur
Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De algemene vergadering mag geen opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
(…)
Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. 
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
§ 8. Vertegenwoordiging van de vennootschap
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders die gezamenlijk handelen of door een gedelegeerd bestuurder die
alleen handelt. 
Hij (zij) moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn (hun) machten.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
ALGEMENE VERGADERING
Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de vierde woensdag van de maand
mei, om 14 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
(…)
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
Luik B
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
(…)
Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
(…)
Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
(…)
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
In geval van verdeling van winsten zijn aan de onderscheiden soorten van aandelen de hierna
gemelde rechten in de verdeling van de winst verbonden.
Uitkeringen uit de volgende liquidatiereserves komen exclusief toe aan de A-aandeelhouders, naar
verhouding van het aantal A-aandelen dat zij bezitten:
- uit het boekjaar 2015: tweehonderdtweeëntachtigduizend vijfhonderdzevenentachtig euro
drieëntachtig cent (€ 282.587,83);
- uit het boekjaar 2016: vijfhonderdeneenduizend driehonderdachtentachtig euro vierendertig cent (€
501.388,34);
- uit het boekjaar 2017: vierhonderdachttienduizend zevenhonderdeenenvijftig euro drieënveertig
cent (€ 418.751,43);
hetzij in totaal: een miljoen tweehonderdentweeduizend zevenhonderdzevenentwintig euro zestig
cent (€ 1.202.227,60).
Iedere andere uitkering dan uitkeringen uit de voormelde liquidatiereserves komt toe aan de B-
aandeelhouders, naar verhouding van het aantal B-aandelen dat zij bezitten. 
In afwijking van het vorige lid kan de jaarvergadering, op voorstel van de raad van bestuur, beslissen
dat alles of een gedeelte van het winstsaldo zal worden ingehouden om reserves of voorzieningen
aan te leggen of zal worden overgedragen naar het volgende boekjaar.
(…)
Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders zoals hierna bepaald.
Bij de verdeling van het netto-actief komen de volgende liquidatiereserves, voor zover nog niet
uitgekeerd, exclusief toe aan de A-aandeelhouders, naar verhouding van het aantal A-aandelen dat
zij bezitten en desgevallend onder aftrek van reeds gedane uitkeringen op grond van artikel 27,
vierde lid van deze statuten:
- uit het boekjaar 2015: tweehonderdtweeëntachtigduizend vijfhonderdzevenentachtig euro
drieëntachtig cent (€ 282.587,83);
- uit het boekjaar 2016: vijfhonderdeneenduizend driehonderdachtentachtig euro vierendertig cent (€
Luik B
501.388,34)
- uit het boekjaar 2017: vierhonderdachttienduizend zevenhonderdeenenvijftig euro drieënveertig
cent (€ 418.751,43)
hetzij in totaal: een miljoen tweehonderdentweeduizend zevenhonderdzevenentwintig euro zestig
cent (€ 1.202.727,60).
Het overige netto-actief wordt verdeeld onder de B-aandeelhouders, in verhouding tot het aantal B-
aandelen dat zij onderling bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
(…)”
- Extrastatutaire overgangsbepaling: adres van de zetel van de Vennootschap 
De vergadering bevestigt dat het adres van de zetel gevestigd is te 1861 Meise (Wolvertem),
Slozenstraat 86.
MACHTIGING TOT VERVULLEN VAN ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “DECAFISK EN
PARTNERS”, met zetel te 9000 Gent, Coupure 629 bus 002 en met ondernemingsnummer
0462.076.128, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk van hen bevoegd om
afzonderlijk te handelen en allen woonplaats kiezende op de zetel van de Vennootschap, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot
het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte noodzakelijk zijn,
bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de
ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de
BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de
Vennootschap alle documenten te ondertekenen. 
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Christian Van Belle
Samen hiermee neergelegd: 
- een uitgifte van het proces-verbaal;
- de gecoördineerde tekst van de statuten;
- het verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de commissaris overeenkomstig artikel 7:
155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.