Ondernemingsnr : 0743386125
Naam
(voluit) : The Sustainable Link
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Blarenberglaan 4
 : 2800 Mechelen
Onderwerp akte :
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Filip Holvoet, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn
ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Notariaat Holvoet, F&T notarisvennootschap” met zetel
te Antwerpen, Mechelsesteenweg 271 bus 093, BTW BE 0783.614.302, Ondernemingsnummer
(RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0783614302, op dertig mei tweeduizend tweeëntwintig,
neergelegd op het kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1;
BLIJKT dat:
- de statutair beschikbare eigen vermogensrekening verhoogd werd door inbreng in geld ten belope
van twee miljoen vierhonderdvijfennegentigduizend komma nul nul nul nul euro (€ 2.495.000,0000),
teneinde de statutair beschikbare eigen vermogensrekening te brengen van vijfduizend komma nul
nul nul nul euro (€ 5.000,0000) op twee miljoen vijfhonderdduizend komma nul nul nul nul euro (€
2.500.000,0000) door uitgifte van vijfennegentigduizend (95.000) aandelen van dezelfde aard en die
de rechten en voordelen zullen bieden als de bestaande aandelen, vertegenwoordigend één/honderd
duizendste (1/100.000ste) van het vennootschapsvermogen en die in de winsten zullen delen pro
rata temporis vanaf de inschrijving, aan een prijs per aandeel van zesentwintig komma twee drie zes
twee euro (€26,2362), voor afgerond zeven komma acht één vijf zes procent (7,8561%) volstort,
hetzij voor in totaal honderdvijfennegentigduizend komma nul nul nul nul euro (€ 195.000,0000).
- de inbrengen geboekt werden op de beschikbare eigen vermogensrekening waarover slechts zal
kunnen worden beschikt overeenkomstig de voorwaarden door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
- de inbreng in geld werd voorafgaandelijk gedeponeerd op een bijzondere rekening op naam van de
vennootschap bij KBC Bank.
- twee (2) soorten van aandelen gecreëerd werden, met name de Soort A Aandelen (hetzij:
Bevoorrechte Aandelen) en de Soort B Aandelen (hetzij: Gewone Aandelen).
- de bestaande honderdduizend (100.000) aandelen omgeruild werden in zesenzestigduizend
zeshonderdzesenzestig (66.666) Bevoorrechte Aandelen en drieëndertigduizend
driehonderdvierendertig (33.334) Gewone Aandelen, en de rechten, voorrechten en verplichtingen
verbonden aan de Bevoorrechte en Gewone Aandelen bepaald werden.
- de naam van de vennootschap gewijzigd werd in “Vision over Sight”.
- de statutaire bepalingen gewijzigd werden aangaande de aandelen en de overdracht van aandelen
(met inbegrip van toevoeging van een stand still-bepaling en bepalingen omtrent een voorkooprecht,
volgrecht en volgplicht met telkens een verwijzing naar de aandeelhoudersovereenkomst).
- de statutaire bepalingen gewijzigd werden aangaande het bestuur van de vennootschap:
“De houders van Bevoorrechte Aandelen hebben te allen tijde het recht om kandidaten voor te
dragen voor minimaal 1 (één) bestuursmandaat  en maximaal 3 (drie) bestuursmandaten (hierna de
“A-Bestuurder” genoemd). De houders van Gewone Aandelen hebben te allen tijde het recht om
kandidaten voor te dragen voor 1 (één) bestuursmandaat en maximaal 2 (twee) bestuursmandaten
(hierna de “B-Bestuurder” genoemd). Het voorzitterschap van het Bestuursorgaan van de
Vennootschap zal in voorkomend geval waargenomen worden door een bestuurder voorgedragen
door houders van Bevoorrechte Aandelen. Bij staking van stemmen zal de voorzitter van het
Bestuursorgaan van de Vennootschap geen doorslaggevende stem hebben.
Luik B
Volgende besluiten dienen te worden goedgekeurd bij unaniem besluit van de aanwezige of
vertegenwoordigde A-Bestuurders, conform de bepalingen van artikel 8 van de
Aandeelhoudersovereenkomst:
    1.     goedkeuring van het Financieel Plan en het jaarlijks budget (hierna het “Jaarlijks Budget”) en
elke materiële wijziging of afwijking ervan;
    2.  een materiële wijziging in de aard van de business van de Vennootschap en/of (één van) de
Dochtervennootschappen
    3.  het goedkeuren van een werknemersparticipatieplan, een bonusplan of een pensioenplan of
enig ander motivatieplan en elke afwijking hiervan, alsook het goedkeuren van de begunstigden van
het plan;
    4.  een beslissing tot het uitkeren of betaalbaar stellen van een dividend of tantième of enige
andere vorm van uitkering aan de Aandeelhouders of de Bestuurders;
    5.  goedkeuring van een transactie van de Vennootschap en/of (één van) de
Dochtervennootschappen met een bestuurder, Manager, sleutel-werknemer, Aandeelhouder of een
vennootschap of persoon verbonden met één van de voorgaande;
    6.  het wijzigen van het boekhoudbeleid en de waarderingsregels; of
    7.  het inkopen van eigen Aandelen en elke beslissing betreffende het lot van deze eigen
Aandelen.”
Indien er één bestuurder is benoemd, wordt aan de voornoemde bestuurder volledige individuele
vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend om alleen handelend namens de Vennootschap op te
treden in en buiten rechte.
Indien er twee bestuurders zijn benoemd, wordt aan elk van deze bestuurders individuele
vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend om alleen handelend namens de Vennootschap op te
treden in en buiten rechte.
Indien de bestuurders een collegiaal bestuur vormen, vertegenwoordigt het bestuursorgaan als
college de Vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Het handelt door de meerderheid
van zijn leden.
Onverminderd (i) de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, (ii) de
vertegenwoordiging in het kader van het dagelijks bestuur zoals voorzien in artikel 6.6; en (iii) de
vertegenwoordiging door bijzondere gevolmachtigden zoals voorzien in artikel 6.7., wordt de
Vennootschap ten aanzien van derden in feite en in rechte rechtsgeldig verbonden door twee
bestuurders die gezamenlijk optreden of door de gedelegeerd bestuurder.”
- het ontslag aanvaard werd als bestuurder van de besloten vennootschap "THE CAPITAL LINK",
met zetel te 2800 Mechelen, Blarenberglaan 4, BTW-nummer BE0472.488.582,
ondernemingsnummer (RPR Antwerpen afdeling Antwerpen) 0472.488.582, vast vertegenwoordigd
door de heer BOUAS, Michaël Louis, wonende te 2970 Schilde, Jagershoek 18.
- als bestuurder benoemd werd, na voordracht door de houders van de Bevoorrechte Aandelen: de
heer BOEHME, Christian, wonende te 8300 Knokke-Heist,  Elizabetlaan 158D/43.
Het mandaat geldt voor onbepaalde duur, zonder evenwel statutair te zijn, en neemt een aanvang op
heden.
Overeenkomstig de statuten van de vennootschap wordt aan de voornoemde  bestuurder volledige
individuele vertegenwoordigingsmacht verleend om alleen handelend namens de vennootschap op
te treden in en buiten rechte.
- als bijzondere gevolmachtigden, met recht van substitutie, en elk met macht afzonderlijk te
handelen, aangesteld werd: de besloten vennootschap "ACCRATIO", met zetel te 2800 Mechelen,
Blarenberglaan 4, BTW-nummer BE0821.971.367, ondernemingsnummer (RPR Antwerpen afdeling
Mechelen) 0821.971.367, aan wie de macht verleend wordt om alle verrichtingen te stellen ten einde
de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en haar registratie
als BTWbelastingplichtige, te verbeteren en te wijzigen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
FILIP HOLVOET – GEASSOCIEERD NOTARIS
 
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
Expeditie van de akte
Gecoördineerde tekst van de statuten met de lijst van de oprichtings en wijzigende akten