Ondernemingsnr : 0863885364
Naam
(voluit) : VAN LERBERGHE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Oosthinderstraat 2 bus A33
 : 8300 Knokke-Heist
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BOEKJAAR, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN
 
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Pieter STEYAERT, notaris met standplaats te Ichtegem,
op 13 december 2023, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
naamloze vennootschap “VAN LERBERGHE” met zetel te 8300 Knokke-Heist, Oosthinderstraat 2
bus A33, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge onder het nummer
0863.885.364, BTW BE0863.885.364, volgende beslissingen genomen heeft:
1.                Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
2.                Tweede besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 8300 Knokke-Heist,
Oosthinderstraat 2 bus A33.
De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten.
3.                Derde besluit
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om elke verwijzing of clausule
omtrent aandelen aan toonder te schrappen uit de statuten, gezien het wettelijk niet meer mogelijk is
om aandelen aan toonder uit te geven.
4.                Vierde besluit
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om het boekjaar, thans lopende
van 1 januari tot 31 december van elk jaar, te wijzigen zodat het elk jaar een aanvang neemt op 1
oktober om te eindigen op 30 september. Het thans lopende boekjaar wordt verlengd en zal eindigen
op 30 september 2024.
5.                Vijfde besluit
Ten gevolge van het derde besluit, beslist de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen
om de datum van de jaarlijkse algemene vergadering, thans vastgelegd op de derde donderdag van
de maand juni om 16 uur, te wijzigen naar de laatste donderdag van de maand maart om 16 uur.
De eerstvolgende algemene vergadering zal dus doorgaan op de laatste donderdag van de maand
maart van het jaar 2025 om 16 uur.
6.                Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en in uitvoering van voormelde besluiten.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “VAN LERBERGHE”,
Artikel 2. Zetel en verplaatsing van zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd om de zetel van de vennootschap binnen het Vlaams Gewest te
verplaatsen, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht
tot een wijziging van de taal van de statuten. Een dergelijke beslissing van het bestuursorgaan
vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel wordt verplaatst naar een andere gewest, in dit laatste
geval is het bestuursorgaan niet bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien de verplaatsing van de zetel gebeurt naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is het
bestuursorgaan wel bevoegd om deze beslissing te nemen, maar dit zal wel een statutenwijziging
vergen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel een buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouder(s) deze beslissing nemen
met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel van de vennootschap wordt door de zorgen van het bestuursorgaan
in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, het adres van de zetel van de
vennootschap, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen stapelplaatsen en bijkantoren
oprichten of opheffen in België of in het buitenland waar zij het nodig acht, voor zover dit geen
wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijk taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
In binnen- en buitenland voor eigen rekening of voor rekening van derden:
1. Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig
beheer en verhandeling van de eigen onroerende en roerende goederen; zij mag ondermeer
onroerende goederen verwerven en vervreemden, huren en verhuren, bouwen, verbouwen,
renoveren, opschikken, uitrusten en ombouwen; zij mag de beschikbare middelen beleggen in
roerende goederen en waarden ; zij mag belangen nemen in andere vennootschappen of
ondernemingen door middel van inbreng of aankoop van maatschappelijke rechten of op een andere
wijze; de vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen mits vergoeding,
onder voorbehoud evenwel van de verbodsbepaling opgenomen in artikel 7:227 van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
2. Advies en analyse van de financiële behoeften van de ondernemingen en de begeleiding en
onderhandeling met financiële instellingen, toezien op de optimale aanwending van kredieten,
budgettering en budgetcontrole;
3. Groot- en kleinhandel in antiek en interieurinrichting met inbegrip van textiel, meubilair, verlichting
en tapijten.
4. het optreden als tussenpersoon of makelaar bij de aankoop of bij de verkoop en bij de huur of de
verhuring van roerende en onroerende goederen, zoals ondermeer handelsfondsen.
5. Tuinaanleg met inbegrip van aan- en verkoop van bloemen, planten en sierstruiken.
Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende, financiële, industriële  en commerciële
handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het doel van de
vennootschap verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken en/of helpen
uitbreiden.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties en dit door inbreng, fusie of hoe dan ook.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en mag aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden.
De vennootschap kan zich borgstellen ten voordele van derden mits vergoeding.
Zij zal ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen kunnen uitoefenen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt acht.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. Behoudens de gerechtelijke ontbinding kan
zij ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake
statutenwijziging.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5 : Kapitaal
Het kapitaal bedraagt TWEEËNZESTIGDUIZEND EURO (€ 62.000,00) en wordt vertegenwoordigd
door tweeënzestig (62) aandelen met stemrecht, zonder nominale waarde die elk
één/tweeënzestigste (1/62ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
Het kapitaal is volledig geplaatst.
Artikel 6 : Volstorting
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort, tenzij het bevoegde orgaan er anders over
beslist. Indien de aandelen niet volledig werden volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig
beslissen over de opvraging van stortingen door de aandeelhouders, naargelang de behoeften van
de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, op voorwaarde van gelijke behandeling van
aandeelhouders.
De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen
vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk
en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.
Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat
ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare
stortingen.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Titel III: Effecten
Artikel 7 : Register en aard van de aandelen 
Alle aandelen zijn op naam, zij kunnen worden voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het register van aandelen kan worden gehouden in elektronische vorm op beslissing van het
bestuursorgaan.
Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar.
De onverdeelde eigenaars, moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon
laten vertegenwoordigen; zolang dit niet gebeurd is of totdat een enkele persoon wordt aangewezen
als eigenaar van het aandeel, worden de rechten die aan deze effecten verbonden zijn, opgeschort.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Wanneer de blote eigendom en het vruchtgebruik van een effect toebehoren aan twee
onderscheiden personen, worden de rechten verbonden aan dit effect – behoudens andersluidende
overeenkomst tussen de blote eigenaar en de vruchtgebruiker of tenzij de statuten, een testament of
overeenkomst anders bepalen - uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Wanneer een aandeel in pand gegeven is, zal, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn
overeengekomen, bij stemming in de algemene vergadering de eigenaar en niet de pandhebbende
schuldeiser tegenover de vennootschap optreden.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Op verzoek van de
aandeelhouders kunnen certificaten worden afgegeven van deze inschrijvingen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 9: Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste het
minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven of door een enige bestuurder, al dan niet
aandeelhouder(s), benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van de
aandeelhouders. Zij mogen herbenoemd worden.
Hun opdracht kan te allen tijde worden herroepen door de algemene vergadering.
Rechtspersonen kunnen benoemd worden tot bestuurders. Zij worden in hun hoedanigheid van
bestuurder vertegenwoordigd door een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering
van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger
wordt door de rechtspersoon benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om
voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende
bijeenkomst de definitieve benoeming doen, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de
algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van
het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
Artikel 10: Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 11: Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur vergadert telkens als het belang van de vennootschap het vergt of telkens als
twee bestuurders het vragen, na bijeenroeping, en onder het voorzitterschap van zijn voorzitter, of
ingeval deze belet is, van een bestuurder, door diens collega's aangeduid.
De vergaderingen worden gehouden op de plaats aangeduid in het bericht van bijeenroeping.
Artikel 12 : Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur mag enkel geldig beraadslagen, indien de meerderheid van de leden aanwezig
is of geldig vertegenwoordigd. Indien de raad niet voldoende in getal is, mag hij, tijdens een tweede
vergadering, te houden ten laatste vijftien dagen na de eerste, beraadslagen over de onderwerpen
die voorkwamen op de agenda van de eerste vergadering, welk ook het aantal tegenwoordige of
vertegenwoordigde leden is.
De verhinderde bestuurders kunnen hun stem uitbrengen per brief, telefax, e-mail of ander
communicatiemiddel van dezelfde aard. Zij mogen ook aan een ander lid van de raad de opdracht
geven hen te vertegenwoordigen bij de beraadslagingen, en te stemmen in hun naam bij een
bepaalde vergadering van de raad. Geen enkele bestuurder zal meer dan één van deze mandaten
mogen waarnemen.
In beide gevallen wordt de verhinderde bestuurder als tegenwoordig aangezien.
De beslissingen worden genomen met gewone meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen
is de stem van de voorzitter doorslaggevend in zoverre de raad van bestuur minstens drie leden telt.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur, genomen worden bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan niet worden gevolgd voor de
vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestane kapitaal.
Artikel 13 : Tegenstrijdig belang
Wanneer een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard
heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap naar aanleiding van een beslissing of een
verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, moet de betrokken bestuurder
dit mededelen aan de andere bestuurders vóór de raad van bestuur een besluit neemt. Zijn
verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig belang worden opgenomen in de notulen van de
vergadering van de raad van bestuur die de beslissing moet nemen. De raad van bestuur mag deze
beslissing niet delegeren.
 De raad van bestuur omschrijft in de notulen de aard van de beslissing of verrichting en de
vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de vennootschap en verantwoordt het genomen besluit.
Dit deel van de notulen wordt in zijn geheel opgenomen in het jaarverslag of in een stuk dat samen
met de jaarrekening wordt neergelegd.
 Ingeval de vennootschap een commissaris heeft benoemd, worden de notulen van de vergadering
aan hem meegedeeld. In zijn in artikel 3:74 bedoelde verslag beoordeelt de commissaris, in een
afzonderlijke sectie, de vermogensrechtelijke gevolgen voor de vennootschap van de besluiten van
de raad van bestuur, zoals door hem omschreven, waarvoor een strijdig belang bestaat.
Artikel 14: Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in de notulen, die ten minste door de
meerderheid der aanwezige leden worden ondertekend.
De afschriften en uittreksels ter voorlegging in rechte of anderszins, worden ondertekend door de
voorzitter of twee bestuurders.
Artikel 15: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
Artikel 16: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, aandeelhouders of niet, die dan
de titel dragen van gedelegeerd bestuurder.
De raad van bestuur mag één of meer directeurs en volmachtdragers benoemen en hun
bevoegdheden vaststellen.
Artikel 17: Vertegenwoordiging van de vennootschap
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, worden geldig ondertekend door een
gedelegeerd bestuurder alleen of door een bestuurder en een gedelegeerd bestuurder samen.
Zij moeten tegenover derden het bewijs van hun machten niet staven.
Artikel 18: Vergoeding van de bestuurders
De mandaten van de bestuurders en van de gedelegeerd bestuurders worden kosteloos uitgeoefend,
voor zover niet anders beslist wordt door de algemene vergadering. Een bestuurder kan een
bezoldiging in geld en/of in natura ontvangen.
Artikel 19. Intern reglement
Er wordt machtiging verleend aan het bestuursorgaan om een intern reglement uit te vaardigen
conform artikel 2:59 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Elke wijziging van het intern reglement wordt aan de aandeelhouders meegedeeld op het e-
mailadres dat de aandeelhouder, in toepassing van artikel 2:32 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, op elk ogenblik aan de vennootschap heeft meegedeeld om met
hem te communiceren. Aan de aandeelhouders die desgevallend niet over een dergelijk e-mailadres
beschikken, wordt elke wijziging van het intern reglement per gewone post meegedeeld, die op
dezelfde dag wordt verzonden als de mededelingen per e-mail.
Titel V: Controle van de vennootschap
Artikel 20: Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een
accountant.
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 21: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op laatste donderdag van de maand
maart om 16 uur.. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering
plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Artikel 22: Toelating tot de algemene vergadering
De raad van bestuur kan eisen dat om de algemene vergadering te mogen bijwonen, de eigenaars
van aandelen ten minste vijf vrije dagen vóór de dag van de vergadering de raad van bestuur
schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie om aan de vergadering deel te nemen, alsook van het
aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-           de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-           de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 23: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde al dan niet aandeelhouder.
De raad van bestuur kan de tekst van de volmachten vaststellen, en eisen dat deze en laatste vijf
vrije dagen vóór de algemene vergadering op de door de raad aangeduide plaats worden
neergelegd.
Artikel 24: Stemming per brief
In de mate dat het bestuursorgaan deze mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, heeft iedere
aandeelhouder het recht om per brief te stemmen.
Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:
- de identiteit van de aandeelhouder
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening
- het aantal aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd
- de agenda van de algemene vergadering
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding
Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste 2 werkdagen vóór de algemene vergadering
worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven of via het e-mailadres van de
vennootschap.
Artikel 25: Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens
ontstentenis door de oudste tegenwoordige bestuurder, tenzij de voorzitter zelf een bestuurder heeft
aangesteld om hem te vervangen.
De voorzitter van de vergadering duidt desgevallend een secretaris en een stemopnemer aan. Deze
mogen gekozen worden buiten de leden van de vergadering, maar in dat geval zijn zij niet
stemgerechtigd.
De andere aanwezige leden van de raad van bestuur vullen het bureau aan.
Artikel 26: Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Artikel 27: Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit
20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor
de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze
verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 28. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
§ 2. De voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid evenals de voorwaarden en modaliteiten
waaronder deze deelname aan de algemene vergadering kan plaatsvinden, worden geregeld in het
intern reglement van de vennootschap.
Artikel 29: Stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
Artikel 30: Notulen van de algemene vergadering
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door
de aandeelhouders die het vragen.
Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de
vennootschap.
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 31: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar vangt aan op één oktober en eindigt op dertig september van ieder jaar.
Op het einde van ieder boekjaar, wordt door de zorgen van de raad van bestuur een inventaris
opgemaakt alsmede een jaarrekening.
Artikel 32: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen en rekening houdend met bovenstaande, de uitkering van
interimdividenden te beslissen.
Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
Artikel 33: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 34: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 35: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
7.         Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
- de heer VAN LERBERGHE Eric, wonende te 8300 Knokke-Heist, Oosthinderstraat 2/0033,
voornoemd;
- de heer VAN LERBERGHE Leon, wonende te 8300 Knokke-Heist, Sparrendreef 89/0012,
voornoemd;
En gaat onmiddellijk over tot (her)benoeming als bestuurders:
- de heer VAN LERBERGHE Eric, wonende te 8300 Knokke-Heist, Oosthinderstraat 2/0033,
voornoemd;
- de heer VAN LERBERGHE Leon, wonende te 8300 Knokke-Heist, Sparrendreef 89/0012,
voornoemd;
Allen hier aanwezig of vertegenwoordigd en die aanvaarden en verklaren niet getroffen te zijn door
enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van zijn/haar mandaat.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
En onmiddellijk komt het nieuwe bestuursorgaan bijeen ddat beslist tot ontslag van voormelde
gedelegeerde bestuurder:
- de heer VAN LERBERGHE Eric, wonende te 8300 Knokke-Heist, Oosthinderstraat 2/0033,
voornoemd;
Alsook overgaat tot benoeming van volgende voorzitter van de Raad van Bestuur en tevens
benoeming van volgende gedelegeerd bestuurder:
- de heer VAN LERBERGHE Eric, wonende te 8300 Knokke-Heist, Oosthinderstraat 2/0033,
voornoemd;
Hier aanwezig en die aanvaardt en verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor
het uitoefenen van zijn mandaat.
8.         Achtste besluit
De algemene vergadering verleent alle machten aan de bestuurders en gedelegeerd bestuurder om
de genomen beslissingen uit te voeren.
De algemene vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde
statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, overeenkomstig de
wettelijke bepalingen ter zake, alsook om een elektronisch aandelenregister voor de vennootschap
aan te maken via e-Stoxx.
9.         Negende besluit
Mevrouw Christine Scheldeman, wonende te 8480 Ichtegem, Mitswegestraat 45,  of elke andere
door haar aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle
documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw
en Kruispuntbank van Ondernemingen en om alle wijzigingen aan te brengen aan de inschrijving en
te dien einde alles te doen wat nuttig of noodzakelijk is.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL