Ondernemingsnr : 0441685243
Naam
(voluit) : DE BACKER PAUL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hogeweg(B) 37
 : 9290 Berlare
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Ingevolge proces-verbaal opgemaakt en gesloten voor het ambt van Astrid DE WULF, notaris met
standplaats te Dendermonde, die het ambt uitoefent in de besloten vennootschap “ActaMunda,
geassocieerde notarissen” , met zetel te Dendermonde, Sint-Christianastraat 17, op 17 oktober 2023,
ter registratie aangeboden, houdende de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de Besloten Vennootschap “DE BACKER PAUL”, met zetel te 9290 Berlare,
Hogeweg 37, opgericht bij akte verleden voor notaris Jozef Vanderschot te Berlare op 28 september
1990, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 23 oktober daarna onder
nummer 901023-125, waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd bij akte verleden voor
notaris Astrid De Wulf te Dendermonde op 8 juni 2005, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch
Staatblad van 8 juni daarna onder nummer 05080730.
Waarvan het vennootschapsdossier wordt gehouden op de Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling
Dendermonde en ingeschreven is in het rechtspersonenregister onder nummer 0441.685.243.
Uit voormeld proces-verbaal blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:
1. BESLISSING OM DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP AAN TE PASSEN AAN HET
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN – BESLISSING OM DE STATUTAIR
ONBESCHIKBARE EIGENVERMOGENSREKENING TE SCHRAPPEN UIT DE STATUTEN EN
BESCHIKBAAR TE MAKEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen van toepassing op de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij
achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600) en de statutair onbeschikbare reserves (voorheen
Wettelijke Reserves), hetzij vierduizend achthonderd achtenzeventig euro vierenzeventig cent (€
4.878,47), van rechtswege omgezet wordt in statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen, bij
toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39,§2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
2. AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN OVEREENSTEMMING ZIJN MET
HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “DE BACKER PAUL”.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap heeft tot voorwerp de groot- en kleinhandel in.
- steenkolen, omvat de verkoop van cokes en andere steenkool- of bruinkoolhoudende producten, de
verkoop van turf en, bijkomstig, ook de verkoop van brandhout;
- petroleumproducten, smeermiddelen, nijverheidsolien en vetten, omvat de vloeibare en gasvormige
brandstoffen;
- de uitbating van een benzine-pompstation, inhoudende de handel in alle olieproducten, het
aanbieden van alle diensten alsmede de verkoop van alle bijhorige producten, al of niet betrekking
hebbende op de uitbating van het pompstation in de enge betekenis.
Tussenpersoon in voormelde handel.
Zij zal dit voorwerp kunnen verwezenlijken voor eigen rekening en voor rekening van derden, op de
wijze die haar het meest geschikt lijkt.
Om dit voorwerp te bereiken zal zij alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen stellen, onder meer kopen, verkopen, huren, verhuren, bouwen of ruilen van alle
onroerende en roerende goederen, toetreden tot vennootschappen met een voorwerp gelijk of
gelijkaardig aan het hare, samensmelten met dergelijke vennootschappen, in één woord, alles doen
wat van aard is om haar voorwerp te bereiken of de verwezenlijking ervan te bevorderen of te
vergemakkelijken.
Ingeval van wijziging van het vennootschapsvoorwerp voegt de bestuurder of voegen de bestuurders
een omstandig verslag van hun verantwoording bij de oproepingsbrief tot de algemene vergadering.
De algemene vergadering beraadslaagt en besluit in geval van wijziging van het
vennootschapsvoorwerp volgens de regels die bepaald zijn in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap beschikt niet over een eigen vermogen dat onbeschikbaar is.
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend en vijftig (1.050) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn desgevallend voorzien van een volgnummer.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Het mandaat van niet-statutaire bestuurders kan te allen tijde worden beëindigd mits respect voor
gebeurlijk conventioneel overeengekomen dan wel in het benoemingsbesluit toegekende
opzegtermijnen en/of -vergoedingen.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien er meer dan één bestuurder is, dan kan ieder bestuurder alle handelingen verrichten die nodig
of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp, behoudens deze die door de wet of de
statuten aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweer-der vertegenwoordigd
door iedere bestuurder, alleen optredend. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke
mandataris.
De vennootschap is verbonden door de handelingen van de bestuurders, zelfs indien die
handelingen buiten haar voorwerp vallen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of
er, gezien de omstandig-heden, niet onkundig van kon zijn.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht een vaste
vertegenwoordiger, natuurlijke persoon aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de
opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger, gelden
dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening
zou vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de
bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor de
tijdsduur door haar vast te stellen.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder, of aan één of meer niet-leden die dan de titel dragen van directeur dan wel elke
andere hen in het benoemingsbesluit toegekende titel.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden tot het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan mits respect voor gebeurlijk conventioneel
overeengekomen dan wel in het benoemingsbesluit toegekende opzegtermijnen en/of -
vergoedingen.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede vrijdag van de maand februari om twintig uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
aandelen op naam met betrekking tot zijn soort van aandelen;
- de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober van ieder jaar en eindigt op dertig
september van het daaropvolgend jaar.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.”
3. ONTSLAG NIET-STATUTAIRE ZAAKVOERDERS
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire bestuurders (voorheen: zaakvoerders),
voor zover als nodig, hierna vermeld, voor KBO-doeleinden ontslag te geven uit hun functie:
° Mevrouw De Backer Silvia, wonende te 9290 Berlare, Hogeweg 37,
° de vennootschap onder firma ‘B&B Invest’, met zetel te 9290 Berlare, Hogeweg 37, met
ondernemingsnummer 0479.314.414, alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de
heer Beirnaert Filip, wonende te 9290 Berlare, Hogeweg 37.
4. BENOEMING BESTUURDERS
De algemene vergadering besluit de als niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur te
benoemen:
° Mevrouw De Backer Silvia, voornoemd,
° de vennootschap onder firma ‘B&B Invest’, voornoemd, alhier vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger de heer Beirnaert Filip, voornoemd.
5. ADRES VAN DE ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9290 Berlare,
Hogeweg 37.
6. BIJZONDERE VOLMACHT
De algemene vergadering besluit een bijzondere volmacht te verlenen aan de CVBA Baker Tilly
Belgium Accountants & Belastingconsulenten, met zetel te 9300 Aalst, Kareelstraat 122, teneinde de
vervulling van de formaliteiten voortvloeiend uit deze akte bij een ondernemingsloket met het oog op
de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de
Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren, alsook om op eerste
verzoek van het bestuursorgaan een elektronisch aandelenregister in eStox aan te leggen, mits
voorlegging van de onderliggende stukken er gevraagde wijzigingen in door te voeren en dit
desgevallend stop te zetten.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Astrid De Wulf
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie akte
- gecoördineerde statuten