Ondernemingsnr : 0838635274
Naam
(voluit) : DAAN OVERMARS CONSULTANCY
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Groot-Bijgaardenstraat 14
 : 1082 Sint-Agatha-Berchem
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING, BENAMING, WIJZIGING
RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Meester Frank GODDEERIS, notaris te Houthalen-Helchteren op 26
september 2024, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap "Daan Overmars Consultancy" met zetel te 1082 Sint-Agatha-Berchem,
Groot-Bijgaardenstraat 14 en met ondernemingsnummer BTW BE 0838.635.274 RPR Brussel,
hierna "de vennootschap" genoemd, volgende besluiten met eenparigheid van stemmen heeft
genomen:
EERSTE BESLISSING - Wijziging van de naam van de vennootschap.
De algemene vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen naar “Daan Overmars”.
TWEEDE BESLISSING - Wijziging van het voorwerp.
a) De vergadering ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het bijzonder
verslag opgesteld door het bestuursorgaan met het oog op de hierna vermelde wijziging van het
voorwerp.
Het verslag van het bestuursorgaan zal tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op
de griffie van de ondernemingsrechtbank.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van voormeld verslag.
b) De vergadering beslist om het huidige voorwerp van de vennootschap uit te breiden met volgende
activiteiten:
- Aan- en verkoop schoenen.
- Aan- en verkoop banden.
- Klein- en groothandel in houten paletten.
- het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuld-vorderin-gen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenland-se ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennoot-schap-pen, admini-stratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi)-publiek-rechterlijk statuut ;
- het beheren van beleggingen en van participaties in doch-tervennoot-schap-pen, het waarnemen
van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de aktivitei-ten die de vennoot-schap zelf voert. Deze diensten kunnen
worden geleverd krachtens contrac-tuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van
externe raadgever of orgaan van de cliënt.
- het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden
ondernemingen of onder-ne-mingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waar-borgen van
alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.
- de deelname aan onroerende investeringen, elke activiteit verbonden aan onroerende goederen
bebouwd of onbebouwd, alsook alle willekeurige handelingen met betrekking tot onroerend recht en
meer specifiek : het verwerven door aankoop of anders, de verkoop, de ruiling, de verbetering, de
uitrusting, de wijziging, de leasing van onroerende goederen.
De vergadering beslist om de nieuwe activiteiten in te voegen voor de omschrijving van het huidige
voorwerp van de vennootschap. Bijgevolg zal het voorwerp van de vennootschap voortaan luiden als
volgt:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  Aan- en verkoop schoenen.
    •  Aan- en verkoop banden.
    •  Klein- en groothandel in houten paletten.
    •  het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuld-vorderin-gen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenland-se ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennoot-schap-pen, admini-stratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi)-publiek-rechterlijk statuut ;
    •  het beheren van beleggingen en van participaties in doch-tervennoot-schap-pen, het
waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan
of in overeenstemming met de aktivitei-ten die de vennoot-schap zelf voert. Deze diensten kunnen
worden geleverd krachtens contrac-tuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van
externe raadgever of orgaan van de cliënt.
    •  het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of onder-ne-mingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waar-
borgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.
    •  de deelname aan onroerende investeringen, elke activiteit verbonden aan onroerende goederen
bebouwd of onbebouwd, alsook alle willekeurige handelingen met betrekking tot onroerend recht en
meer specifiek : het verwerven door aankoop of anders, de verkoop, de ruiling, de verbetering, de
uitrusting, de wijziging, de leasing van onroerende goederen.
    •  Projectmanagement van technische en business projecten.
    •  Organisatie en uitvoering van alle technische ondersteunende taken die door een
ingenieursbureau worden uitgevoerd zoals elektriciteit, piping, cost-calculatie, planning,
budgetbeheer, etc.
    •  Consultancy voor industrie, overheid, nijverheid en privépersonen inzake technische en niet-
technische vraagstukken en voor begeleiding het aankoopproces van technische service of
investeringscontracten.
    •  Het opstellen en geven van trainingen in technische, algemene en business onderwerpen.
    •  Opzetten en beheer van pensioenfondsen.
    •  Organisatieadviezen (privé en overheid).
    •  Consultant voor bedrijven en privépersonen op het gebied van energie en milieu.
    •  Consultant op het gebied van duurzaamheid en innovatiemanagement voor bedrijven.
    •  Opzetten van nieuwe ondernemingen.
    •  Bemiddeling en detachering van technisch personeel in de industrie
    •  Hulp en advies aan derden bij het opzetten van nieuwe ondernemingen.
    •  Aankoop en verkoop van en bemiddeling inzake onroerende goederen voor eigen patrimonium.
    •  Verhuren van onroerend goed (privé en zakelijke markt), betreffende eigen patrimonium.
    •  Ontwikkeling en onderzoek naar nieuwe materialen en toepassingen.
    •  Advies en hulp bij het efficiënter maken van organisaties.
    •  Advies en hulp bij het opzetten van papierloze organisaties.
    •  Aan- en verkoop van kunst.
    •  Opzetten en uitbaten van websites.
    •  Organisatie van muzikale en sportieve evenementen.
    •  Geven van fitness opleidingen en persoonlijk begeleiding.
    •  Advies en hulp voor privé en bedrijfsleven op het vlak van mentale en fysieke
gezondheidsvraagstukken.
    •  Import en export van luxe en gebruiksgoederen.
    •  Samenstellen en uitgeven van boeken, muziek en manuscripten.
    •  Invoer, uitvoer en wederverkoop van kleding en schoeisel.
    •  Organiseren, maken, redigeren en verspreiden van radio, TV- en multimediaprogramma’s.
    •  Bemiddeling voor privépersonen bij het zoeken naar een geschikte partner en begeleiding
tijdens en na het kennismakingsproces.
    •  Aankoop en verkoop van voedingswaren.
    •  Advies en bemiddeling bij het vinden van een goede vakman (privé en zakelijke markt).
    •  Aan- en verkoop van technische apparatuur (privé en industrie).
    •  Leveren van diensten en aangepaste huisvesting aan ouderen.
    •  Advies, onderzoek en ontwikkeling van componenten, systemen en autonome installaties voor
de lucht- en ruimtevaart.
    •  Advies en consultancy bij het ontwikkelen van nieuwe materialen.
    •  Aankoop, verkoop, advies, consultancy, trading en recycling van materialen, metalen en
metaalhoudende componenten.
    •  Aankoop, verkoop, en promotie van veiligheids- en signalisatiemateriaal alsmede technische
apparatuur ten behoeve van gebruik door openbare diensten, bewakingsfirma’s, legerdiensten,
privépersonen, en industrie; wapens zijn echter uitgesloten.
    •  Organisatie van beurzen en salons.
    •  Advies en consultancy voor verzekeringsmaatschappijen en de financiële sector.
Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende, financiële, industriële en commerciële
handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het voorwerp van
de vennootschap verband houden of de verwezenlijking ervan vergemakkelijken en/of helpen
uitbreiden.
Onder iedere vorm, zelfs samensmelting of door het verlenen van borgstellingen, in alle bestaande
en/of nog op te richten industriële en handelsondernemingen deelnemen.
De vennootschap mag deelnemen aan het bestuur van vennootschappen als mandataris, bestuurder
of directeur, alsmede het waarnemen van de functie van vereffenaar van vennootschappen.
DERDE BESLISSING - Verlenging en wijziging van het boekjaar en de algemene vergadering.
De algemene vergadering besluit om het huidige boekjaar te verlengen, zodat dit eindigt op 30 juni
2025.
Vervolgens zal het boekjaar van de vennootschap beginnen op 1 juli en eindigen op 30 juni.
De algemene vergadering besluit daarna om de datum van de jaarlijkse gewone algemene
vergadering te wijzigen.
De gewone algemene vergadering, ofwel jaarvergadering genoemd, zal ieder jaar gehouden worden
op de tweede donderdag van de maand december om 18.00 uur.
VIERDE BESLISSING - Aanpassing statuten conform WVV en behoud rechtsvorm van de BV.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
VIJFDE BESLISSING - Volledige opheffing van de onbeschikbaarheid.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
ZESDE BESLISSING - Aanneming nieuwe statuten.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “Daan Overmars”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan,
bekend te maken in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  Aan- en verkoop schoenen.
    •  Aan- en verkoop banden.
    •  Klein- en groothandel in houten paletten.
    •  het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuld-vorderin-gen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenland-se ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennoot-schap-pen, admini-stratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi)-publiek-rechterlijk statuut ;
    •  het beheren van beleggingen en van participaties in doch-tervennoot-schap-pen, het
waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan
of in overeenstemming met de aktivitei-ten die de vennoot-schap zelf voert. Deze diensten kunnen
worden geleverd krachtens contrac-tuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van
externe raadgever of orgaan van de cliënt.
    •  het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of onder-ne-mingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waar-
borgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.
    •  de deelname aan onroerende investeringen, elke activiteit verbonden aan onroerende goederen
bebouwd of onbebouwd, alsook alle willekeurige handelingen met betrekking tot onroerend recht en
meer specifiek : het verwerven door aankoop of anders, de verkoop, de ruiling, de verbetering, de
uitrusting, de wijziging, de leasing van onroerende goederen.
    •  Projectmanagement van technische en business projecten.
    •  Organisatie en uitvoering van alle technische ondersteunende taken die door een
ingenieursbureau worden uitgevoerd zoals elektriciteit, piping, cost-calculatie, planning,
budgetbeheer, etc.
    •  Consultancy voor industrie, overheid, nijverheid en privépersonen inzake technische en niet-
technische vraagstukken en voor begeleiding het aankoopproces van technische service of
investeringscontracten.
    •  Het opstellen en geven van trainingen in technische, algemene en business onderwerpen.
    •  Opzetten en beheer van pensioenfondsen.
    •  Organisatieadviezen (privé en overheid).
    •  Consultant voor bedrijven en privépersonen op het gebied van energie en milieu.
    •  Consultant op het gebied van duurzaamheid en innovatiemanagement voor bedrijven.
    •  Opzetten van nieuwe ondernemingen.
    •  Bemiddeling en detachering van technisch personeel in de industrie
    •  Hulp en advies aan derden bij het opzetten van nieuwe ondernemingen.
    •  Aankoop en verkoop van en bemiddeling inzake onroerende goederen voor eigen patrimonium.
    •  Verhuren van onroerend goed (privé en zakelijke markt), betreffende eigen patrimonium.
    •  Ontwikkeling en onderzoek naar nieuwe materialen en toepassingen.
    •  Advies en hulp bij het efficiënter maken van organisaties.
    •  Advies en hulp bij het opzetten van papierloze organisaties.
    •  Aan- en verkoop van kunst.
    •  Opzetten en uitbaten van websites.
    •  Organisatie van muzikale en sportieve evenementen.
    •  Geven van fitness opleidingen en persoonlijk begeleiding.
    •  Advies en hulp voor privé en bedrijfsleven op het vlak van mentale en fysieke
gezondheidsvraagstukken.
    •  Import en export van luxe en gebruiksgoederen.
    •  Samenstellen en uitgeven van boeken, muziek en manuscripten.
    •  Invoer, uitvoer en wederverkoop van kleding en schoeisel.
    •  Organiseren, maken, redigeren en verspreiden van radio, TV- en multimediaprogramma’s.
    •  Bemiddeling voor privépersonen bij het zoeken naar een geschikte partner en begeleiding
tijdens en na het kennismakingsproces.
    •  Aankoop en verkoop van voedingswaren.
    •  Advies en bemiddeling bij het vinden van een goede vakman (privé en zakelijke markt).
    •  Aan- en verkoop van technische apparatuur (privé en industrie).
    •  Leveren van diensten en aangepaste huisvesting aan ouderen.
    •  Advies, onderzoek en ontwikkeling van componenten, systemen en autonome installaties voor
de lucht- en ruimtevaart.
    •  Advies en consultancy bij het ontwikkelen van nieuwe materialen.
    •  Aankoop, verkoop, advies, consultancy, trading en recycling van materialen, metalen en
metaalhoudende componenten.
    •  Aankoop, verkoop, en promotie van veiligheids- en signalisatiemateriaal alsmede technische
apparatuur ten behoeve van gebruik door openbare diensten, bewakingsfirma’s, legerdiensten,
privépersonen, en industrie; wapens zijn echter uitgesloten.
    •  Organisatie van beurzen en salons.
    •  Advies en consultancy voor verzekeringsmaatschappijen en de financiële sector.
Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende, financiële, industriële en commerciële
handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het voorwerp van
de vennootschap verband houden of de verwezenlijking ervan vergemakkelijken en/of helpen
uitbreiden.
Onder iedere vorm, zelfs samensmelting of door het verlenen van borgstellingen, in alle bestaande
en/of nog op te richten industriële en handelsondernemingen deelnemen.
De vennootschap mag deelnemen aan het bestuur van vennootschappen als mandataris, bestuurder
of directeur, alsmede het waarnemen van de functie van vereffenaar van vennootschappen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 100 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Boeking van de inbrengen
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. Alle
gedane inbrengen zullen onmiddellijk op een beschikbare eigen vermogensrekening geboekt
worden.
Alle toekomstige inbrengen zullen geboekt worden op de beschikbare eigen vermogensrekening,
tenzij de algemene vergadering op het ogenblik van de inbreng uitdrukkelijk anders beslist.
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandeelhoudersregister kan ook in elektronische vorm aangehouden worden.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede donderdag van de maand december, om 18.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
Artikel 24. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 25. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZEVENDE BESLISSING - Adres van de zetel.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1082 Sint-Agatha-
Berchem, Groot-Bijgaardenstraat 14.
ACHTSTE BESLISSING - Ontslagen en benoemingen.
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, de heer SMEETS Pascal, wonende te
3510 Spalbeek, Wijerstraat 132 bus 2, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot
de benoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur van de heer TORRESI
ADRIANO, geboren te Macerata (ITALIË) op 3 november 1966, wonende te  Fermo (ITALIË), VIA
SEGNI 175.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat. Deze kwijting zal bevestigd worden op de
volgende jaarvergadering.
NEGENDE BESLISSING - Machtiging - Coördinatie.
De vergadering beslist om de bestuurder(s) te machtigen de genomen beslissingen uit te voeren en
de instrumente-rende notaris te machtigen om de statuten te coördineren.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
 
Frank GODDEERIS
Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Expeditie van het verslagschrift van de buitengewone algemene vergadering;
    •  Verslag van het bestuursorgaan;
    •  Gecoördineerde statuten.