Ondernemingsnr : 0536368032
Naam
(voluit) : LIEVENS STEFF
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Gontrode Heirweg 149
 : 9090 Melle
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BOEKJAAR, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte ontvangen door Meester Luc DEHAENE, Geassocieerd Notaris te
GentSintAmandsberg, ondergetekend op 16 december 2019, ter registratie neergelegd.
Blijkt er dat :
Op zelfde datum een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de aandeelhou-ders
van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid LIEVENS STEFF, met zetel te 9090
Melle, Gontrode Heirweg 149, ondernemingsnummer: 0536.368.032, RPR Gent afdeling Gent, en B.
T.W.-nummer BE0536.368.032, opgericht bij akte verleden voor Meester Edgard VAN
OUDENHOVE, Notaris te Haaltert-Denderhoutem, op 24 juni 2013, waarvan de statuten
bekendgemaakt werden in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 12 juli daarna, onder nummer
13107922, sedertdien ongewijzigd, waarop met eenparig goedvinden volgende beslissingen werden
genomen:
I. De algemene vergadering beslist het huidige boekjaar dat begonnen is op 01 april 2019 en zou
eindigen op 31 maart 2020, te verkorten tot 31 december 2019.
II. Tengevolge van de beslissing genomen bij de behandeling van het eerste punt van de agenda
beslist de algemene vergadering dat in het vervolg het boekjaar van de vennootschap zal beginnen
op 01 januari om te eindigen op 31 december van ieder jaar.
III. Tengevolge van de wijziging van het boekjaar van de vennootschap beslist de algemene
vergadering dat de jaarvergadering die moet gehouden worden in september 2020 verschoven wordt
naar de laatste vrijdag van de maand juni, zijnde 26 juni 2020, om zestien uur (16u00). Alle
jaarvergaderingen nadien, zullen eveneens gehouden worden en zullen doorgaan op de laatste
vrijdag van de maand juni om zestien uur (16u00).
IV. De algemene vergadering beslist dat de naam van de vennootschap vanaf heden luidt als volgt:
HIT Service.
V. In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen (1), beslist de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te
onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met
ingang van de datum waarop onderhavige akte wordt bekendgemaakt.
VI. In navolging van het voorgaande agendapunt, beslist de algemene vergadering dat de
vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen
die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap
(afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij twintigduizend vierhonderd zestig euro (€ 20.460,00), van rechtswege omgezet
worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2,
tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De vergadering beslist bovendien dat de zetel van de vennootschap gevestigd zal worden in het
Luik B
Vlaamse gewest.
VII. De algemene vergadering besluit onmiddellijk om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld
worden in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de bekendmaking van onderhavige
akte, waardoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen alsook de in deze akte
aangenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap.
VIII. In navolging van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen aan haar voorwerp.
VIIII. De algemene vergadering beslist de huidige zaakvoerder, de Heer Jeroen LEURQUAIN,
voornoemd, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-
statutaire bestuurder voor onbepaalde duur met een onbezoldigd mandaat, tenzij de algemene
vergadering er anders over beslist.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
X. De algemene vergadering beslist opdracht te geven aan notaris Dehaene om de coördinatie van
de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
XI. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9090 Melle,
Gontrode Heirweg 149.
XII. De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap www.hitservice.be is.
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap info@hitservice.be is.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
(Getekend) Luc DEHAENE, geassocieerd notaris te Gent-Sint-Amandsberg
Tegelijk hiermede neergelegd :
- afschrift proces-verbaal
- gecoördineerde tekst van de statuten