Ondernemingsnr : 0432545566
Naam
(voluit) : INDIMMO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Nieuwlandstraat(MEL) 14
 : 9120 Beveren-Waas
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
UITTREKSEL: STATUTENWIJZIGING
Uit een akte verleden voor ons, Meester Joost VERCOUTEREN, notaris met standplaats te Beveren
op 3 juli 2023 blijkt dat:
WORDT GEHOUDEN
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
"INDIMMO", met zetel te 9120 Beveren, Nieuwlandstraat 14, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde onder het nummer 0432.545.566.
De vennootschap werd opgericht onder de naam “Hector Van Moer en Zonen” bij akte verleden voor
notaris Karel Vercouteren te Beveren op 19 november 1987, bekendgemaakt in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad van 12 december 1987 onder nummer 871212-12.
VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE ALGEMENE VERGADERING
De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering.
De vergadering stelt vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg bevoegd is om over de
onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
EERSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
- de heer VAN MOER Dirk, voornoemd;
- mevrouw SMET Ingrid, voornoemd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist te benoemen als nieuwe statutaire bestuurders voor onbepaalde
duur:
- de heer VAN MOER Dirk, voornoemd;
- mevrouw SMET Ingrid, voornoemd.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
TWEEDE BESLUIT
Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing die voorafgaat, beslist de
vergadering artikel 11 te vervangen als volgt:
“Artikel 11 - Benoeming - Ontslag
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal en de duur van hun
opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur
te zijn.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-
bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet in de statuten benoemde bestuurder steeds
beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een in de statuten benoemde bestuurder enkel
beëindigen wegens wettige reden, mits redelijke opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
De heer Dirk Van Moer en mevrouw Ingrid Smet zijn benoemd tot statutair bestuurders van de
vennootschap.”
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist als nieuwe (niet-statutaire) bestuurder te benoemen: de besloten
vennootschap “VAN MOER STIJN” met zetel te 9120 Beveren (Melsele), Nieuwlandstraat 12.
Voor deze vennootschap zal de heer Stijn Van Moer, geboren te Beveren op 27 mei 1990, wonende
te 9120 Beveren (Melsele), Nieuwlandstraat 12 optreden als vaste vertegenwoordiger.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist artikel 12 te vervangen als volgt:
“Artikel 12 - Bevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Hij vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
Het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
In het geval van een collegiaal bestuursorgaan mag evenwel iedere statutaire bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
De bestuurder(s), dan wel het collegiaal bestuursorgaan, moet(en) voorafgaand de algemene
vergadering inlichten omtrent voorbereidende handelingen aangaande bijzondere beslissingen, die
toegewezen zijn aan de algemene vergadering in de statuten (“sleutelbeslissingen”):
- elke verrichting strekkende tot vestiging of vervreemding van zakelijke rechten op onroerende
vennootschapsgoederen;
- elke verrichting strekkende tot vestiging van persoonlijke of zakelijke zekerheden van
vennootschapsgoederen, zoals hypotheekstelling, pand, of zekerheidsstelling van (on)roerende
vennootschapsgoederen;
- elke verrichting strekkende tot reorganisatie van de vennootschap, hoe ook genaamd, zoals fusie,
(partiële) splitsing, deelneming aan de oprichting van of aan de inbreng in een vennootschap;
- elke verrichting strekkende tot de vestiging of doen ontstaan van persoonlijke - of zakelijke
gebruiksrechten op onroerende vennootschapsgoederen, zoals verhuring of vruchtgebruik;
- elke verrichting strekkende tot een verbintenis van de vennootschap voor een bedrag van méér dan
vijfentwintigduizend euro (25.000 EUR).”
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist artikel 25 te vervangen als volgt:
“Artikel 25 - Besluitvorming in de gewone en bijzondere algemene vergadering
De gewone en de bijzondere algemene vergadering beraadslagen en besluiten op geldige wijze,
ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.
In de gewone en in de bijzondere algemene vergadering worden de besluiten genomen bij gewone
meerderheid van de uitgebrachte stemmen, behoudens hetgeen hierna vermeld.
De hierna vermelde aangelegenheden (“sleutelbeslissingen”) moeten worden goedgekeurd met een
bijzondere meerderheid van vier vijfden (4/5) meerderheid van de stemmen. Over deze
aangelegenheden kan alleen worden beraadslaagd door de algemene vergadering indien minstens
vier vijfden (4/5) van de aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn:
- elke rechtshandeling houdende vestiging of vervreemding van zakelijke rechten op onroerende
vennootschapsgoederen;
- elke rechtshandeling houdende vestiging van persoonlijke of zakelijke zekerheden op
vennootschapsgoederen, zoals hypotheekstelling, pand, of zekerheidsstelling van (on)roerende
vennootschapsgoederen;
- elke rechtshandeling strekkende tot reorganisatie van de vennootschap, hoe ook genaamd, zoals
fusie, (partiële) splitsing, deelneming aan de oprichting van of aan de inbreng in een vennootschap;
- elke rechtshandeling strekkende tot de vestiging of doen ontstaan van persoonlijke - of zakelijke
gebruiksrechten op onroerende vennoot-schapsgoederen, zoals verhuring of vruchtgebruik;
- elke rechtshandeling die de vennootschap verbindt voor een bedrag van méér dan
vijfentwintigduizend euro (25.000 EUR).
Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgesteld.”
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde
tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de
griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de
voorgaande beslissingen uit te voeren.
VOOR BEKNOPT EN BEREDENEERD UITTREKSEL TER BEKENDMAKING IN DE BIJLAGEN
VAN HET BELGISCH STAATSBLAD
Getekend Notaris Joost Vercouteren, geassocieerd notaris te Beveren.