Ondernemingsnr : 0822 489 328
Naam
(voluit) : Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft
(verkort) :
Rechtsvorm : Buitenlandse vennootschap naar Duits recht
Volledig adres v.d. zetel : Ballindam 25, 20095 Hamburg, Duitsland
Naam en adres Belgisch bijkantoor: Hapag-Lloyd Antwerpen, Kattendijkdok-Westkaal 21,
2000 Antwerpen
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders
Uittreksel uit het besluit van de Raad van Toezicht van Hapag-Lloyd AG d.d. 11 november 2021:
"Vervolgens heeft de Raad van Toezicht op aanbeveling van het Voorzitters-en Personeelscomité
unaniem het volgende besluit aangenomen:
Benoeming van mevrouw Donya-Florence Amer; Toewijzing van bevoegdheden; Benoeming tot directeur
Arbeidszaken
1. De Raad van Toezicht benoemt mevrouw Donya-Florence Amer, geboren op 6 juni 1972, wonende te
Stuttgart (Duitsland), tot lid van de Raad van Bestuur van de vennootschap met ingang van 1 februari 2022
voor een periode van 3 jaar tot en met 31 januari 2025.
2. Tot nader order zal mevrouw Amer na het ontslag van het lid van de Raad van Bestuur, de heer
Joachim Schlotfeldt, zowel de IT-afdeling (CIO) als de HR-afdeling toegewezen krijgen.
3. Na het aftreden van de heer Schlotfeldt wordt mevrouw Amer voor de resterende ambtstermijn als lid
van de Raad van Bestuur van de vennootschap benoemd tot directeur Arbeidszaken in overeenstemming met
artikel 33 van de Duitse wet op de medezeggenschap (MitbestG)."
Uittreksel uit het besluit van de Raad van Toezicht van Hapag-Lloyd AG d.d. 9 maart 2022:
"De Raad van Toezicht heeft vervolgens unaniem het volgend besluit genomen, met inbegrip van twee
schriftelijk uitgebrachte stemmen:
Beëindiging van de werkzaamheden van de heer Joachim Schlotfeldt in de Raad van Bestuur.
Besluit:
De Raad van Toezicht neemt op aanbeveling van het Voorzitters-en Personeelscomité het volgende
besluit:
De Raad van Toezicht heeft met de heer Joachim Schlotfeldt overeenstemming bereikt over een
vervroegde beeindiging van zijn werkzaamheden in de Raad van Bestuur met ingang van 30 juni 2022 en
besluit in dit verband tot het aangaan van de als bijlage 4 bijgevoegde beëindigingsovereenkomst en de
uitvoering van alle noodzakelijke of nuttige maatregelen door de voorzitter van de Raad van Toezicht,
waaronder met name de aanvaarding van het ontslag uit de Raad van Bestuur door de heer Schlotfeldt met
ingang van 30 juni 2022."
Uittreksel uit de bijzondere volmacht voor publicatiedoeleinden d.d. 6 oktober 2022:
"De heer Tom Demolder, wonende te Molenlaan 180, 3055 GJ te Rotterdam (Nederland), wettelijke
vertegenwoordiger van het Belgisch bijkantoor van "Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft", een buitenlandse
vennootschap opgericht naar Duits recht, met zetel te Ballindamm 25, 20095 Hamburg (Duitsland),
ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0822.489.328 (RPR
Antwerpen, afdeling Antwerpen) (de "Vennootschap"), met Belgisch bijkantoor "Hapag-Lloyd AG Antwerpen",
met adres te Kattendijkdok-Westkaai 21, 2000 Antwerpen (België),
besluit om een bijzondere volmacht (de "Volmacht") toe te kennen aan de hiernavolgende personen om,
ieder afzonderlijk handelend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, al het nodige te doen om de besluiten
van de Raad van Toezicht ("Aufsichtrats") van de Vennootschap, waarvan een kopie bij deze besluiten als
Bijlage 1 en Bijlage 2 bij deze Volmacht is aangehecht alsook de gelegaliseerde Nederlandse vertalingen van
deze besluiten als Bijlage 3, openbaar te maken en te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, de
Vennootschap te vertegenwoordigen bij de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank en bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen, teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen,
documenten te ondertekenen en neer te leggen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor
de uitvoering van huidig mandaat, en om in naam en voor rekening van de Vennootschap alle noodzakelijke
of nuttige documenten te ondertekenen, alle inschrijvingen uit te voeren en alle verklaringen af te leggen en, in
het algemeen, om alles te doen wat nodig of nuttig is voor het uitvoeren van deze Volmacht:
·mevrouw Tessa GIJBELS, advocaat te Antwerpen en kantoor houdende te Jan van Gentstraat 1/101, B-
2000 Antwerpen;
·mevrouw Pauline DEVOS, advocaat te Antwerpen en kantoor houdende te Jan van Gentstraat 1/101, B-
2000 Antwerpen; en
·mevrouw Margaux VERKOUILLE, advocaat te Antwerpen en kantoor houdende te Jan van Gentstraat
1/101, B-2000 Antwerpen; en
·mevrouw Enya VAN MOER, advocaat te Antwerpen en kantoor houdende te Jan van Gentstraat 1/101,
B-2000 Antwerpen.
(de "Gevolmachtigden")
De Volmacht zal in werking treden op de datum van ondertekening van deze Volmacht en zal vervallen op
31 maart 2023."
Voor eensluidend uittreksel
Margaux Verkouille,
bijzondere volmachthouder
--
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Voor eensluidend verklaard afschrift van de Duitse besluiten van de Raad van Toezicht van Hapag-Lloyd
AG van 11 november 2021, samen met haar beëdigde en voor eensluidend verklaarde Nederlandse vertaling.
- Voor eensluidend verklaard afschrift van de Duitse besluiten van de Raad van Toezicht van Hapag-Lloyd
AG van 9 maart 2022, samen met haar beëdigde en voor eensluidend verklaarde Nederlandse vertaling.