Ondernemingsnr : 0809218540
Naam
(voluit) : erdeXco
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Christus Koninglaan 34
 : 2640 Mortsel
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
ADRESSEN ANDERS DAN MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal verleden voor Meester Myriam-Alexandra Vreven, notaris met standplaats te
Mortsel, met zetel te 2640 Mortsel, Eggestraat 28, op 8 november 2023, neergelegd ter registratie,
blijkt dat een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de besloten vennootschap
"erdeXco" met zetel te 2640 Mortsel, Christus Koninglaan 34, en met ondernemingsnummer BE
0809.218.540, en dat volgende besluiten werden genomen:
EERSTE BESLUIT
De vergadering stelt vast dat sinds 1 januari 2020 de vennootschap onderworpen is aan de
dwingende bepalingen van het nieuwe WVV, waardoor de rechtsvorm van de vennootschap
gewijzigd is van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BVBA) in de
rechtsvorm die het dichtst aansluit bij haar vroegere rechtsvorm, zijnde de besloten vennootschap
(BV).
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het WVV
en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij
vijfentwintigduizend tweehonderd euro (€ 25.200,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij tweeduizend vijfhonderd twintig euro (€ 2.520,00) van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De vergadering beslist voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te vormen in
een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden
bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen
vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder
uitgifte van nieuwe aandelen worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening
geboekt.
DERDE BESLUIT
Om te voldoen aan artikel 2:8, §4 WVV stelt de vergadering vast dat alle aandelen van de
vennootschap in één hand zijn verenigd en dat de heer D’EXELLE Roeland, voornoemd, optreedt als
enige aandeelhouder.
VIERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het WVV, zonder evenwel een wijziging aan te
brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
RECHTSVORM EN NAAM.
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap. Ze draagt de naam “erdeXco”.
ZETEL.
De vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd, mits naleving van de toepasselijke deontologische regels, de zetel
binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke
taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van
het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij wanneer de zetel verplaatst wordt naar een
ander Gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te
beslissen. Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden
gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de
vereisten voor een statutenwijziging.
VOORWERP.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen :
* Het uitoefenen van een studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake logistieke, financiële,
handels-, fiscale en sociale aangelegenheden.
* Het verlenen van diensten - zowel consultancy als implementatie - aan derden, op het vlak van
expeditie activiteiten, logistiek, supply chain management, bedrijfsbeleid, sales en marketing:
    1.  professioneel advies aan bedrijven in binnen- en buitenland op strategisch en operationeel
vlak;
    2.  begeleiden van bedrijven in de opmaak van het bedrijfsplan, het marketingplan, het financieel
plan, oprichten in België en buitenland van vennootschappen en vestigingen, en dies meer;
    3.  adviesverlening rond product - en dienstenbeheer, prijsbepaling en keuze van
distributiekanalen;
    4.  adviesverlening rond marketing communicatie:
    5.  merkenadvies, opmaak persberichten, persconferenties, supporteren van nationale en
internationale beurzen, website communicatie, direct mailing activiteiten, telemarketing activiteiten,
interne communicatie, copywriting en layouting van brochures en ander documentatie - materiaal,
begeleiden en creëren van reclamecampagnes, speciale evenementen, sponsoring;
* Managementactiviteiten: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van
bedrijven, het uitoefenen van managements-, consultancy- en beheersactiviteiten, waaronder
begrepen: het uitoefenen van managementfuncties in diverse ondernemingen, het sluiten van
consultancyovereenkomsten en het uitoefenen van consultancyfuncties op onafhankelijke wijze.
* Organisatie van congressen en seminaries, events en workshops, bedrijfspresentaties voor klanten
en voor financiële en commerciële partners.
* Uitoefenen van activiteiten van douane-expediteur, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, houdende onder meer :
adviesverlening en administratieve ondersteuning rond alle verrichtingen in rechtstreeks of
onrechtstreeks verband met vervoer, verzending, goederen- en vrachtbehandeling, opslag,
bewaarneming, en distributie van alle goederen in de meest uitgebreide zin.
* Adviesverlening en organisatie van opslag in koelpakhuizen en andere opslag, zoals onder meer de
uitbating van alle mogelijke entrepots, hetzij privaat, open, publiek tijdelijk als vast.
* Vrachtbehandeling, vervoersondersteunende activiteiten, scheepsbevrachting.
* Overige activiteiten in verband met de organisatie van het vrachtvervoer.
* Alle activiteiten van goederenvervoer, inclusief de transportvertegenwoordiging en de douane-
agentuur, alsmede het bemiddelen, het uitvoeren en het laten uitvoeren, zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden, van alle verrichtingen die hiermede verband houden. Dit houdt onder
meer in : goederen en personenvervoer langs de weg, per spoor, te water of in de lucht; uitoefenen
van activiteiten van commissionair-expediteur, vervoercommissionair, vervoermakelaar, bevrachter in
België als in het buitenland.
* De import en export, groot- en kleinhandel, be- en verwerking, tussenpersoon in de handel en
verhuur van allerlei goederen in de meest ruime zin.
* Het waarnemen van de functie van bestuurder of manager in binnenlandse en buitenlandse
ondernemingen.
* Het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere
bedrijven uit verscheidene economische sectoren - het verwerven en vervreemden van
deelnemingen of andere belangen in rechtspersonen, vennootschappen en ondernemingen, het
samenwerken daarmee en het besturen daarvan.
* Verwerven en beheren van onroerende goederen of zakelijke rechten daarop, in België of in het
buitenland.
* Vormen en beheren van een roerend patrimonium bestaande uit lichamelijke of onlichamelijke
roerende goederen.
* Het huren, verhuren, in erfpacht of gebruik nemen van onroerende en/of roerende goederen, zoals
onder meer de verhuur en exploitatie van allerhande transportmiddelen. * Het voor eigen rekening
beheren van allerhande patrimonia in het algemeen, financiële activa en beleggingsgoederen in het
bijzonder. Verwerven, beheren, vervreemden, valoriseren en cederen van roerende en onroerende
goederen en/of rechten onder gelijk welke vorm ook. De projectontwikkeling en handel in onroerend
goed voor woningbouw, nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken, voor de bouw
van appartementsgebouwen, voor kantoorbouw, enzoverder.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Het verstrekken van raad en advies in de meest ruime zin der maatschappelijke behoeften,
uitgezonderd de activiteiten wettelijk voorbehouden aan vennootschappen voor vermogensbeheer en
beleggingsadviezen.
De vennootschap mag zich ook toeleggen op alle administratieve, industriële, commerciële,
financiële, roerende of onroerende verrichtingen die van aard zijn de verwezenlijking van haar
maatschappelijk voorwerp te bevorderen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan,
kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in
pand te geven, inclusief de eigen handelszaak of het eigen vermogen. Zij kan ook functies van
bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.
DUUR.
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
VERMOGEN/INBRENGEN.
Het eigen vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door tweehonderd tweeënvijftig
(252) aandelen.
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd tweeënvijftig (252) aandelen uitgegeven
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
aandelen over te nemen, pro rata hun aandelenbezit, onverminderd het recht van de niet weigerende
aandeelhouders om eveneens pro rata hun aandelenbezit, aandelen over te nemen, dit alles onder
(s) aan één of meerdere (al dan niet in gezamenlijk overleg handelende) derde(n) van alle of een
deel van zijn/hun aandelen, zal/zullen de overdrager(s) de bedoelde overdracht niet tot stand laten
komen tenzij hij/zij van de kandidaat-overnemer(s) voor de overige aandeelhouders het recht heeft
bekomen om hetzij de totaliteit van hun aandelen, hetzij een pro rata deel van hun aandelen mede
aan de
toegepast binnen de aldus bestaande wettelijke beperkingen.
Bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bestuursbevoegdheid.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
ALGEMENE VERGADERING.
Alle vergaderingen worden gehouden, behoudens andersluidende bijeenroeping, in de zetel van de
vennootschap.
Iedere bestuurder is bevoegd de algemene vergadering bijeen te roepen wanneer hij het nuttig vindt
voor de vennootschap.
De jaarvergadering komt jaarlijks bijeen op de eerste donderdag van de maand juni, om 11.00 uur of
op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur, indien gemelde dag een wettelijke feestdag zou zijn.
Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgesteld. Wanneer de
vennootschap slechts één aandeelhouder telt, worden de besluiten van de enige aandeelhouder, die
handelt als algemene vergadering, vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap
wordt bijgehouden.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk of digitaal alle besluiten nemen die tot de
bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij
authentieke akte moeten worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet
te worden nageleefd.
De leden van het bestuursorgaan en de commissaris mogen op hun verzoek van die besluiten
kennisnemen.
BOEKJAAR.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
WINST.
Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de nettowinst van de vennootschap.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het is de vennootschap steeds toegelaten over te gaan tot uitkering van een tussentijds- of
interimdividend zolang het boekjaar niet is afgesloten.
ONTBINDING EN VEREFFENING.
Bij ontbinding van de vennootschap zal de algemene vergadering desgevallend de vereffenaar(s)
benoemen en hun bevoegdheden bepalen. Zijn er geen vereffenaar(s) benoemd, dan zijn de
bestuurder(s) die alsdan in functie zijn, van rechtswege vereffenaar.
Ieder batig saldo der vereffening wordt tussen de aandeelhouders verdeeld, per aandeel berekend.
VIJFDE BESLUIT
Gelet op de inwerkingtreding van de dwingende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen
en Vereniging, stelt de vergadering vast dat met ingang vanaf 1 januari 2020 een einde is gekomen
aan het mandaat van de heer D'EXELLE Roeland, voornoemd, als zaakvoerder.
De vergadering benoemt dan ook met terugwerkende kracht tot 1 januari 2020 tot bestuurder van de
vennootschap: De heer D'EXELLE Roeland, voornoemd.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZEvenDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2640 Mortsel, Christus
Koninglaan 34 bus 2.
ACHTSTE BESLUIT
De vennootschap stelt bij deze als haar bijzondere lasthebber aan D.S.M. Consulting nv, met zetel te
2500 Lier, Antwerpsestraat 148 met recht van in de plaatsstelling en met volgende machten :
Alle inschrijvingen of aanvragen bij het Ondernemingsloket en de Federale Overheidsdienst
Financiën of wijziging, doorhaling of schrapping hieraan te vorderen alsmede het aansluiten van de
vennootschap bij alle mogelijke beroeps-organisaties vast te leggen.
Alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren zowel voor het verleden, het
heden als voor de toekomst.
Omtrent al wat voorafgaat volmachtdragers in de plaats te stellen voor een deel van zijn machten en
voor de duur die hij zal goedvinden
 
Voor ontledend uittreksel
(get.) notaris Myriam-Alexandra Vreven
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
Afschrift van het proces-verbaal
gecoördineerde statuten