Ondernemingsnr : 0440352581
Naam
(voluit) : DEGA HOTEL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Korte Nieuwstraat 15
 : 9300 Aalst
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Nicolas Moyersoen, te Aalst, op 4 december
2023, geregistreerd, dat de buitengewone algemene vergadering de volgende beslissingen heeft
genomen, met eenparigheid van stemmen :
Eerste besluit: Aanpassing van de statuten aan het WVV
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen (afgekort “WVV”) en de rechtsvorm van de naamloze
vennootschap te behouden.
Tweede besluit: Beslissing om het precieze adres uit te statuten te laten.
De algemene vergadering beslist gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat in de statuten enkel het gewest zal worden opgenomen waarin
de zetel van de vennootschap is gevestigd, meer bepaald het Vlaams Gewest.
Derde besluit: Herformulering en wijziging van de overdracht en overgang van aandelen.
De vergadering beslist unaniem tot herformulering (terminologische aanpassingen) en wijziging van
de overdracht en overgang van aandelen, meer bepaald de toevoeging van een mogelijkheid van
vrije overdracht of overgang ingevolge overlijden ingeval van overdracht of overgang tussen een
vennootschap-aandeelhoudster en haar aandeelhouders.
De vergadering beslist dit als volgt op te nemen in de nieuwe tekst van de statuten (voorwerp van het
vierde besluit): 
“ Artikel 12: Overdracht en overgang van aandelen
§1. De overdracht onder levenden, onder bezwarende of onder kosteloze titel, alsook hun overdracht
bij overlijden zijn aan geen enkele beperking onderworpen :
a.- Tussen één of meer aandeelhouders;
b.- Door een aandeelhouder ten voordele van zijn afstammelingen en ascendenten in rechte lijn of
ten voordele van zijn echtgeno(o)t(e);
c.- Tussen een vennootschap-aandeelhoudster en vennootschappen, waarvan zij een
dochtervennootschap is, of ten voordele van haar dochtervennootschappen, evenals tussen
dochtervennootschappen van eenzelfde vennootschap-aandeelhoudster;
d.- Tussen een vennootschap-aandeelhoudster en haar aandeelhouders;
§2. De overdrachten van aandelen onder levenden aan derden zijn onderworpen aan de
toestemming van de raad van bestuur.
De raad van bestuur dient zijn toestemming of weigering te geven binnen de maand na ontvangst
van een aangetekende brief van een aandeelhouder, die zijn/haar aandelen wenst te verkopen, en
waarin deze de naam van de koper en het aantal aandelen, dat hij/zij wenst te verkopen, aanduidt,
samen met de voorwaarden.
Indien de raad van bestuur zijn toestemming weigert, is hij verplicht, binnen de drie maanden na
betekening van zijn weigering, een koper te vinden aan dezelfde voorwaarden.
Bij gebrek daaraan kan de aandeelhouder vrij zijn aandelen verkopen aan de koper, wiens identiteit
werd opgegeven in de eerste brief aan de raad van bestuur.
De prijs van de kapitaalaandelen wordt elk jaar door de jaarvergadering vastgesteld op voorstel van
de raad van bestuur.
Deze waardering gebeurt op basis van de werkelijke waarde van het maatschappelijk vermogen, met
uitsluiting van elke andere waarde. Bij gebrek aan deze jaarlijkse waardebepaling is de waarde van
de kapitaalaandelen gelijk aan de waarde, die blijkt uit de laatste balans van de vennootschap.
In geval van overdracht bij overlijden dienen de erfgenamen of rechthebbenden
binnen de twee maanden na het overlijden een akte van erfopvolging voor te leggen aan de raad van
bestuur.
Op basis van deze gegevens brengt de raad van bestuur, binnen de maand na ontvangst van deze
akte, de erfgenamen ter kennis, of zij al dan niet aanvaard worden als aandeelhouder. De
erfgenamen, hierboven opgesomd sub §1.b, kunnen niet geweigerd worden als aandeelhouder. In
geval van weigering, handelt de raad van bestuur zoals hierboven uiteengezet, en zoekt hij, binnen
de drie maanden na betekening van zijn weigering, een koper voor de prijs, zoals hierboven bepaald.
Bij gebrek hieraan wordt de overdracht wegens overlijden definitief.”
Vierde besluit:  Goedkeuring nieuwe statuten.
Als gevolg van het voorgaande besluit, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan
te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
eigen zijn aan de juridische vorm van de naamloze vennootschap (met daarbij schrapping van alle
achterhaalde en overbodige bepalingen, herformulering en actualisatie van de statuten), zonder
evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, en rekening houdend met de hiervoor
genomen besluiten.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de NIEUWE STATUTEN (hierna
volgend bij uittreksel) als volgt luidt:
Artikel 1: Naam en rechtsvorm  
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “DEGA HOTEL”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(…)
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft als voorwerp: het uitbaten van hotels, spijshuizen, verbruiksalons, banketten,
cafetaria's, bars, zalen voor vergaderingen en recepties, traiteurdienst, dit alles in de meest
uitgebreide betekenis van de termen.
De onderneming kan daden stellen in het kader van promotie van de import en export van goederen
en diensten in het algemeen.
De vennootschap heeft het recht octrooien, licenties, merken en fabricagemethodes te nemen, te
verlenen of te verkopen.
De vennootschap mag, in België of in het buitenland alle industriële, handels-, roerende, onroerende
of financiële verrichtingen verwezenlijken die van aard zijn
om rechtstreeks of onrechtstreeks haar nijverheid en haar handel uit te breiden of te begunstigen.
Zij mag op welke wijze ook belangen nemen in alle zaken, ondernemingen
of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp nastreven of
die van aard zijn om de uitbreiding van haar onderneming te begunstigen, haar grondstoffen te
verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken en ermee samensmelten.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt twee miljoen tweehonderdvijftigduizend euro (€ 2.250.000,00).
Het wordt verdeeld in tienduizend achthonderdachtenzestig (10.868) aandelen zonder nominale
waarde.
Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee (2) leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
(…)
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de
algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.
Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 19: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd-bestuurder.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 20: Externe vertegenwoordiging - Vertegenwoordiging van de vennootschap bij haar
handelingen en in rechte.
1. De vennootschap wordt in al haar handelingen en akten die de vennootschap verbinden, in en
buiten rechte, geldig vertegenwoordigd, door twee bestuurders, of de gedelegeerd bestuurder en een
bestuurder, gezamenlijk optredend.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerd-bestuurder, alleen optredend.
3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede zaterdag van de maand
mei om 17.00 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag
op hetzelfde uur.
Artikel 24: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-           de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-           de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
Artikel 25: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde, overeenkomstig de bepalingen van de wet, op voorwaarde dat:
- alle in het vorige artikel bepaalde voorwaarden voor toelating tot de vergadering zijn vervuld;
- deze gevolmachtigde zelf een aandeelhouder is;
Rechtspersonen kunnen evenwel, binnen dezelfde voorwaarden, vertegenwoordigd worden door een
gevolmachtigde die geen aandeelhouder is. Zo ook kunnen de aandeelhouders natuurlijke personen,
binnen dezelfde voorwaarden, vertegenwoordigd worden door hun echtgenoot of, in geval van
onbekwaamheid, door hun wettelijke vertegenwoordiger.
- de volmacht minstens drie (3) werkdagen vóór de algemene vergadering wordt  meegedeeld aan
het  bestuursorgaan.
Artikel 29: Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Artikel 32: Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel,  ingeval van
overlijden van de enige aandeelhouder en ingeval van splitsing van het eigendomsrecht van een
aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, wordt verwezen naar de bepalingen van artikel 11 van
deze statuten.
Artikel 35: Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Artikel 36: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent (5%) ingehouden voor de vorming van de wettelijke
reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één/tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur, waarbij elk aandeel recht geeft op
een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Artikel 40: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Vijfde besluit: Herbenoeming bestuurders - Raad van bestuur.
De vergadering beslist unaniem te herbenoemen tot niet-statutaire bestuurder voor een duur van zes
(6) jaar met ingang van 14.05.2023, eindigend bij de jaarvergadering van 2029 (beslissend over het
boekjaar 2028):
- de heer DE CLERCQ Antoine , wonende te 9820 Merelbeke, Poelstraat 188;
- mevrouw VAN RENTERGHEM Beatrijs , wonende te 9820 Merelbeke, Poelstraat 188;
- de heer DE CLERCQ Jan wonende te 9000 Gent, Voldersstraat 4;
-  de NV “IMMO VANDENAMEELE” met zetel te 9300 Aalst, Hovenierstraat 104, met als vaste
vertegenwoordiger, de heer Vandenameele Dirk, wonende te 9320, Aalst-Erembodegem,
Avondelsbaan 22,
- de heer VERCRUYSSEN Luc, wonende te 9290 Berlare, Turfputstraat 88A  
- de heer VYNCKE Joan, wonende te 9030 Mariakerke, Brugsevaart 1/202 ,
- mevrouw VANDENAMEELE Ann, wonende te 9320 Aalst-Erembodegem, Jagershoek 15 
Allen voornoemd, aanwezig of vertegenwoordigd als voorzegd of tussengekomen en
medeverschenen, verklaarden hun mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door een
maatregel die zich hiertegen verzet.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Raad van bestuur
Onmiddellijk kwam de raad van bestuur bijeen en beslist te (her) benoemen tot:
- voorzitter van de raad van bestuur: DE CLERCQ Antoine voornoemd;
- gedelegeerd bestuurder: DE CLERCQ Jan voornoemd;
voor de duurtijd van hun bestuurdersmandaat.
Voornoemden, hier aanwezig, verklaren hun mandaat te aanvaarden.
Externe vertegenwoordiging
Conform artikel 20 van de statuten wordt de vennootschap buiten de grenzen van het dagelijks
bestuur ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door:
- door twee bestuurders of door de gedelegeerd bestuurder en een bestuurder, gezamenlijk
optredend.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in haar handelingen en in
rechte vertegenwoordigd door de gedelegeerd-bestuurder, alleen optredend.
Zesde besluit: Adres van de zetel.
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel van de vennootschap gevestigd is in het Vlaams
Gewest te:  9300 Aalst, Korte Nieuwstraat 15.
Zevende besluit: Machten raad van bestuur/Coördinatie statuten/Bijzondere volmacht
(administratieve formaliteiten)
a) De vergadering beslist alle machten te verlenen aan de raad van bestuur voor de uitvoering van
de genomen beslissingen.
b) De vergadering gelast ondergetekende notaris met het opmaken en neerleggen van de
gecoördineerde tekst van de statuten op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank te Gent,
afdeling Dendermonde.
c) De vergadering geeft hierbij bijzondere volmacht aan “Bonne Fiduciaire” BV  met zetel te 9040
Gent, Emiel Lossystraat 13 (ondernemingsnummer  0423.369.267), vertegenwoordigd door Frederik
Bonne,  alsook aan al haar bedienden, aangestelden en lasthebbers met mogelijkheid van
indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:
    •  het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige
en toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank
voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
    •  het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
        •  alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en
toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de
vennootschap en/of haar bestuursorgaan;
        •  het aanvragen en wijzigen van vergunningen;
        •  het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
        •  het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of
beroepsvereniging;
        •  alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en
toekomstige) met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties
in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, …;
        •  de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-
nummer, de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
        •  de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische
besluitvorming van de algemene vergadering en bestuursorgaan voor eensluidend te verklaren en te
ondertekenen bij volmacht evenals deze neer te leggen op de ondernemingsrechtbank;
        •  het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande,
huidige en toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal
effectenregister e-stox, alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het
UBO-register.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken
en te wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds
en de desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de
door de volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en
processen-verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen
wat nodig of nuttig zou blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde
handelingen hier niet uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever
belovende.
Deze overeenkomst begint op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen bij wet
voorzien. Een eenzijdige opzegging gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de
andere partij. Deze overeenkomst vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde
doeleinden mochten gegeven zijn.
Voor ontledend (electronisch) uittreksel opgemaakt door notaris Nicolas Moyersoen op 04.12.2023.
 
Tegelijk hiermede neergelegd : afschrift proces-verbaal BAV 04.12.2023; coördinatie statuten