Ondernemingsnr : 0461197287
Naam
(voluit) : D'Consult
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hertogenveld 15
 : 3052 Oud-Heverlee
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een op 8 december 2023 door notaris Jozef Werckx met standplaats Leuven (eerste
kanton) opgesteld proces-verbaal dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap (met beperkte aansprakelijkheid) D’Consult, met zetel in 3052 Oud-Heverlee
(Blanden), Hertogenveld 15 en met het ondernemingsnummer 0461.197.287, met eenparigheid de
volgende besluiten heeft genomen:
1. Nadat is vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal, zijnde 105.800,00 euro, en de wettelijke
reserve, zijnde 10.580,00 euro, van de vennootschap van rechtswege omgezet zijn in statutaire
onbeschikbare eigen vermogensrekeningen, wordt de onbeschikbaarheid van de
eigenvermogensrekeningen, die voortkomen van het bij de oprichting van de vennootschap door
inbreng gevormd en nadien vermeerderd kapitaal tot beloop van het afbetaald gedeelte en de
inmiddels aangelegde wettelijke reserve, volledig opgeheven en worden deze middelen beschikbaar
gemaakt voor uitkering.
2. Er worden volledig nieuwe statuten aangenomen die in overeenstemming zijn met het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, met behoud van de rechtsvorm van een besloten
vennootschap, luidend als volgt:
De naam van de vennootschap is D’Consult en de rechtsvorm van de vennootschap is een besloten
vennootschap.
Het voorwerp van de vennootschap is zowel in België als in het buitenland:
1. De verhuur - desgevallend voor eigen handelsverrichtingen of voor handelsverrichtingen van
derden - van alle soorten materieel, gereedschappen, machines, installaties en computers, soft- en
hardware, alsmede alle handelingen die hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden.
2. Het organiseren van public relations events en promotiecampagnes.
3. Adviesverlening van financiële, commerciële, technische, boekhoudkundige, fiscale,
organisatorische en administratieve aard, consulting en opleiding in human relations en persoonlijke
ontwikkeling, in de ruimste zin bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het
vlak van de administratie, financiën, marketing, handel, bedrijfsvoering, management,
hergroeperingen van ondernemingen.
4. Het verwerven, het bezitten, het vervreemden, het beheer voor eigen rekening, door inschrijving,
aankoop of verkoop van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, in welke vorm
ook van Belgische of buitenlandse ondernemingen van commerciële, financiële, industriële of
dienstverlenende aard.
5. Haar patrimonium, bestaande uit roerende en onroerende goederen, te behouden, in de ruimste
zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden. De vennootschap zal ervoor zorg
dragen haar roerende en onroerende goederen slechts te vervreemden wanneer deze bouwrijp zijn
of wanneer gebiedende omstandigheden haar daartoe dwingen. Binnen het kader van haar
maatschappelijk voorwerp zal de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen, opschikken,
uitrusten, valoriseren, bouwen, zakelijke rechten verlenen of afsluiten, in huur nemen of verhuren van
onroerende goederen, bebouwd of onbebouwd, gemeubeld of onbemeubeld.
6. De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in het kort: tussenpersoon in de handel.
7. Het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen, het
management en het bestuur van om het even welke ondernemingen en vennootschappen, het
optreden als vereffenaar.
8. De aan- en verkoop van meubelen waaronder kantoormeubelen, projectmeubilair, residentiële
meubelen, in de breedste zin - ook kantoorinrichting, wanden plaatsen en tapijt leggen.
De vennootschap mag alle financiële, commerciële en financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen, die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het maatschappelijk voorwerp,
met inbegrip van het deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven of
waarvan het voorwerp in nauw verband met het hare staat, kredieten en leningen aangaan en
toestaan, zich voor deden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven,
inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Als vergoeding voor de inbrengen zijn duizend achtenvijftig (1.058) aandelen met stemrecht
uitgegeven. Ieder aandeel heeft één stem en geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo.
Voor de latere inbrengen bepalen de uitgiftevoorwaarden of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbaar eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
bepalen of in geval van een inbreng zonder de uitgifte van nieuwe aandelen wordt de inbreng op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
Bij de uitgifte van aandelen wordt bepaald of ze al dan niet volstort moeten worden.
Alle aandelen zijn op naam en hebben een volgnummer. Ze worden ingeschreven in het register van
aandelen op naam. Het aandelenregister kan in elektronische vorm worden gehouden.
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen zij een college, dat een voorzitter aanstelt en verder
handelt zoals een raadsvergadering.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet kosteloos wordt
uitgeoefend. Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene
vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het
bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats vermeld in de oproeping op de derde vrijdag van de maand juni om twintig uur
zelfs als deze dag een feestdag is.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, moet een effectenhouder voldoen aan de volgende voorwaarden: - de
houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; - de rechten verbonden aan de effecten van de
effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog
steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft elk aandeel recht op één stem.
Het boekjaar van de vennootschap begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk
kalenderjaar.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling. De algemene vergadering kan besluiten interimdividenden uit te keren.
Bij ontbinding van de vennootschap gebeurt de verdeling van het netto-actief als volgt: na
aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of aanzuivering van alle
schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te
voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de
aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen,
hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere
verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
3. Het actueel adres van de zetel wordt behouden en is gevestigd in 3052 Oud-Heverlee (Blanden),
Hertogenveld 15.
4. Denis Marie Mathieu Carlos Poelman wordt ontslagen uit zijn functie van niet-statutaire
zaakvoerder en meteen herbenoemd als niet-statutaire bestuurder met een mandaat van onbepaalde
duur.
Voor analytisch uittreksel.
Notaris Jozef Werckx met standplaats Leuven (eerste kanton)
Tevens neergelegd: een uitgifte van de akte, historiek en gecoördineerde tekst van de statuten.