Ondernemingsnr : 0448070120
Naam
(voluit) : MARKETING SOLUTIONS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Drukkerijstraat 6 bus 3
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Nicolas VERBIST, Notaris te Antwerpen, op 15
december 2023, vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de naamloze vennootschap “MARKETING SOLUTIONS", met zetel te 2000
Antwerpen, Drukkerijstraat 6 bus 3, met eenparigheid van stemmen heeft besloten:  1/ om de Notaris
te verzoeken te willen vaststellen dat alle aandelen in één hand verenigd zijn, te weten in handen van
de besloten vennootschap naar Nederlands recht “Straticus Holdings B.V.”, met statutaire zetel te
Bergen op Zoom (Nederland) en met adres te 4612 PS Bergen op Zoom (Nederland), Lelyweg 6;
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 22039609.
(BIS-ondernemingsnummer 0898.152.197). De verklaring van enig aandeelhouderschap werd
voorgelegd aan de Notaris teneinde, conform artikel 2:8 §4 WVV, neergelegd te worden in het
vennootschapsdossier dat gehouden wordt op de ondernemingsrechtbank. 2/ In toepassing van
artikel 39, §1, eerste en derde lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), om de statuten van de
vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. 3/a) gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten
de statuten te laten. b) dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en dat er
voortaan in de statuten vermeld zal worden dat de zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest en dit als
volgt: “De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.” c) dat het adres van de zetel gevestigd is te :
2000 Antwerpen, Drukkerijstraat 6 bus 3. Dit is geen statutair gegeven.  4/ om, rekening gehouden
met voormelde besluiten, de bestaande tekst van de statuten volledig te vervangen door een nieuwe
tekst aangepast aan de Wet van 23 maart 2019 inhoudende invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen waarbij in de omschrijving van het voorwerp van de vennootschap
het woord “doel” en de woorden “maatschappelijk doel” vervangen worden door de nieuwe term
“voorwerp”, zonder echter enige wijziging aan te brengen aan het voorwerp van de vennootschap.
Een UITTREKSEL van deze nieuwe tekst luidt als volgt: Rechtsvorm - Naam - zetel: een naamloze
vennootschap onder de naam "MARKETING SOLUTIONS", met zetel in het Vlaams Gewest.  Duur:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. Kapitaal van de vennootschap : Het
geplaatst kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) verte-genwoordigd door
honderdvijfentachtig (185) aandelen, zonder vermelding van waarde. Deze aandelen zijn
genummerd van 1 tot 185. Het geplaatst kapitaal is volledig volgestort. Boekjaar: begint op 1 januari
en eindigt op 31 december. Aanleg van reserves - Verdeling van de winst en verdeling van het na
vereffening overblijvende saldo: De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke
bepalingen. Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke
reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. Wijze van
vereffening: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie
van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in
effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. De
goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld. Indien niet op alle
aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling,
het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door
bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort,
hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere
verhouding volgestorte aandelen. Bestuur: * De vennootschap wordt bestuurd door een enige
bestuurder. * De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de
vennootschap. Dagelijks bestuur : * De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer
directeurs. De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. * De
gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber. * De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen
en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik
ontslaan. Vertegenwoordiging van de vennootschap : 1. Alle akten die de vennootschap verbinden,
in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de enige bestuurder. 2. Binnen
de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
 Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/hun machten. 3. De enige bestuurder
mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig
vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp : Marketing, dienstverlening, communicatie,
advertising, ontwerpactiviteiten en het ontwikkelen van verkoop, marketing en distributiestrategieën,
alsmede het besturen, adviseren en financieren van andere vennootschappen en ondernemingen en
voortst het verwerven, verlenen, vervreemden en exploiteren van licenties, octrooien en
handelsmerken, alsmede andere rechten van industriële en intellectuele eigendom en royaltyrechten
in de ruimst zin van het woord en het verrichten van onderzoek en het verlenen van diensten op
technisch gebied. De vennootschap mag alle verrichtingen doen, die kunnen bijdragen tot het
verwezenlijken van haar voorwerp, een en ander in de ruimste zin genomen. De vennootschap mag
alle bewerkingen doen, zo op handels, nijverheids-als financieel gebied, en zowel onroerende als
roerende goederen betreffend, die rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten op haar voorwerp. De
vennootschap mag alle handels-, financiële en onroerende verhandelingen doen, zowel in België als
in het buitenland. Zij mag deelnemen in alle zaken welke een gelijkaardig of aanverwant voorwerp
nastreven.  Zij kan alle verrichtingen doen die haar voorwerp bevoordeligen, zich verbinden met alle
particuliere ondernemingen, vennootschappen en verenigingen die een soortgelijk voorwerp
nastreven als het hare. Zij kan er zich mee versmelten of inbrengst doen van geheel of een deel van
haar bezit. Zij mag borg staan en aval verlenen voor derden en het mandaat van bestuurder
waarnemen. Verder wordt voorzien rechtstreeks of onrechtstreeks de oprichting van filialen, bijhuizen
en agenturen, zowel in binnen-als in buitenland, dewelke eenzelfde of gelijkaardig of aanvullend
voorwerp hebben, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
Jaarvergadering - Voorwaarden voor toelating tot de vergadering en uitoefening van het stemrecht:
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde dinsdag van de maand april
om tien uur.  Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur. Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend
geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang
van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van
het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag. De gewone, bijzondere en
buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op
elke andere plaats vermeld in de oproeping. De oproepingen tot een algemene vergadering
vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd
per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de
houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met
medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan
de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping
verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering. Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene
vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie. Toelating tot de algemene
vergadering : Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders,
om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende
voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register
van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; - de rechten verbonden aan
de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst
zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan
de stemming. Beraadslaging: De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die
niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met
eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien
uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping
vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.  Schriftelijke algemene
vergadering : 1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk
alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met
uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden. 2. Wat de datering van
de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit
geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op
voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit 20 dagen voor de
statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van
besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het
besluit. Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een
gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire
jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen
draagt. Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de
statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de
algemene vergadering bijeenroepen. 3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering
betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te
zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het
tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum
van ontvangst van het laatste bepalend. Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere
goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders
ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de
vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste
handtekeningen draagt. Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is
dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke
besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt
gesolliciteerd. 4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op
de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te
komen voor een geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één
of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende
goedkeuringen elke rechtskracht. Stemrecht : 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel
recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de
aandelen zonder stemrecht. 2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten,
worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de
algemene vergadering vertegenwoordigd is. 3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten
hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen
totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is
aangewezen. 4. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en
blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker. 
 5/a) de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie, te weten :  1. De
besloten vennootschap naar Nederlands recht “Straticus Holdings B.V.”, met statutaire zetel te
Bergen op Zoom (Nederland) en met adres te 4612PS Bergen op Zoom (Nederland), Lelyweg 6;
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 22039609
(BIS-ondernemingsnummer 0898.152.197) met als vaste vertegenwoordiger, de Heer FARRETT
Gregory, nagenoemd. 2. De Heer FARRETT Gregory Peter, geboren te Cambridge (Verenigd
Koninkrijk) op 25 september 1952, wonende te 2000 Antwerpen, Drukkerijstraat 6 bus 3. b) de
huidige gedelegeerd bestuurder, eveneens ontslag te geven uit zijn functie, te weten : de Heer
FARRETT Gregory, voornoemd. c) volledige en algehele kwijting te verlenen aan de
ontslagnemende bestuurders en gedelegeerd bestuurder voor de uitoefening van hun mandaat als
bestuurder en als gedelegeerd bestuurder. d) te benoemen tot niet-statutaire enige bestuurder voor
een duur eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2029 : de besloten vennootschap naar
Nederlands recht “Straticus Holdings B.V.”, met statutaire zetel te Bergen op Zoom (Nederland) en
met adres te 4612PS Bergen op Zoom (Nederland), Lelyweg 6; ingeschreven in het handelsregister
van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 22039609 (BIS-ondernemingsnummer
0898.152.197) met als vaste vertegenwoordiger, de Heer FARRETT Gregory Peter, geboren te
Cambridge (Verenigd Koninkrijk) op 25 september 1952, wonende te 2000 Antwerpen,
Drukkerijstraat 6 bus 3. De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de
vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van haar mandaat. Haar
mandaat is onbezoldigd.6/ opdracht te geven aan de Notaris om de coördinatie van de statuten op te
maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en deze coördinatie, via E-
depot, te laten opnemen in de databank van statuten. 7/ elke machtiging te verlenen aan het
bestuursorgaan om de voorgaande besluiten uit te voeren. 8/ een bijzondere volmacht te verlenen
aan Mevrouw Johanna IMBRECHTS, wonende te 2960 Brecht, Hofstraat 8 GVL en/of aan Mevrouw
Maxime DEGENAERS, wonende te 2180 Antwerpen, district Ekeren, De Rozentuin, 3, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling en met mogelijkheid om afzonderlijk te handelen, om alle
formaliteiten met betrekking tot deze akte te vervullen bij de Kruispuntbank voor ondernemingen, bij
een ondernemingsloket, op de griffie van de ondernemingsrechtbank en bij de administratie van de
belasting over de toegevoegde waarde, voor zover als nodig.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Nicolas VERBIST, Notaris
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING
- de uitgifte van de notulen;
- de verklaring van enig aandeelhouderschap;
- de gecoördineerde tekst der statuten.