Ondernemingsnr :
0447.169.604
Benaming (voluit):
Marina Invest
(verkort):
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
1780 Wemmel, Bloemendreeflaan 19
(volledig adres)
Onderwerp(en) akte :
Modificatie
Uit proces-verbaal opgesteld voor Meester Hugo MEERSMAN, geassocieerd notaris van de 
burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid  « MEERSMAN HUGO & WILMUS MARC – Geassocieerde 
notarissen », gevestigd te Etterbeek, Oudergemselaan nummer 328, op twee en twintig 
december tweeduizend en elf,  blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de 
naamloze vennootschap “Marina Invest”, met zetel te 1780 Wemmel, Bloemendreeflaan 19, 
volgende beslissingen heeft genomen met éénparigheid van stemmen : 
Eerste beslissing
De algemene vergadering beslist om de aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op 
naam.
De vergadering stelt vast dat alle aandeelhouders hun aandelen afgeven aan het 
bestuursorgaan, hier tevens aanwezig, en dat deze worden vernietigd door het 
bestuursorgaan.
De vergadering besluit tot verwezenlijking van de omzetting.
Aldus gaat de vergadering op dit ogenblik over tot inschrijving van de aandelen in het 
register van de aandelen op naam.
De vergadering stelt vast dat de omzetting op heden effectief verwezenlijkt is zodat alle 
aandelen van de vennootschap thans op naam zijn.
Tweede beslissing
De algemene vergadering besluit om de huidige statuten te schrappen en  te vervangen door 
nieuwe statuten, rekening gehouden met de hiervoor genomen beslissingen.  Dientengevolge 
zullen de statuten voortaan als volgt luiden (uittreksel): 
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap is een handelsvennootschap en heeft de rechtsvorm van een naamloze 
vennootschap.
Zij draagt de benaming “MARINA INVEST”
Artikel 2: Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1780 Wemmel, Bloemendreeflaan 19.
Deze kan verplaatst worden binnen de grenzen van het Nederlandse taalgebied en het 
tweetalig gebied Brussel hoofdstad  bij enkel besluit van de raad van bestuur, die over alle 
machten beschikt om de wijziging van dit artikel die hieruit voortvloeit op authentieke wijze 
vast te stellen en bekend te maken in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van de raad van bestuur, administratieve zetels, 
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar 
zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3: Doel
De vennootschap heeft tot doel: 
- coördineren, organiseren van alle administratieve diensten aan derden, aanwerving en 
plaatsing personeel, optreden als tussenpersoon bij aan- en verkoop van wagens, binnen en 
buitenland, renting, transport.
- het ter beschikking stellen en/of verhuren van kamers, burelen, vergaderzalen, 
computerinstallaties en internetfaciliteiten aan derden; het verschaffen van ontbijten, warme 
maaltijden en dranken aan derden; het stockeren en beheer van archieven van derden; het ter 
beschikking stellen en/of verhuren van parking en garages aan derden.
Zij heeft eveneens tot doel het verwerven van onroerende en roerende goederen van alle aard, 
via aankoop, huur, financieringshuur of anderszins, teneinde deze goederen via verhuring, 
renting, financiële of operationele leasing en alle soortgelijke overeenkomsten ter beschikking 
te stellen van derden, of deze goederen te beheren voor eigen rekening of voor rekening van 
derden.
In het algemeen alle verrichtingen uitvoeren van commerciële, industriële, dienstverlenende, 
roerende en onroerende aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, met haar 
doel verband houden en die van aard zouden zijn om de verwezenlijking ervan te 
vergemakkelijken.
Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen, zij kan tevens borg 
stellen voor derden, aandeelhouders en bestuurders, evenals hun leningen, voorschotten en 
kredieten toestaan met respect voor de wettelijke beperkingen.
De voorgaande beschikkingen dienen in hun breedste zin opgevat te worden.
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zeshonderd vijf en vijftig duizend euro (655.000,00 
EUR) en wordt vertegenwoordigd door vierduizend vijfhonderd en één (4501) aandelen, 
zonder aanduiding van nominale waarde die elk een/vierduizend vijfhonderdste en één van 
het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. Het kapitaal is volledig geplaatst.
Artikel 9: Aard van de aandelen 
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel 
wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in naakte eigendom en 
vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de naakte eigenaar afzonderlijk 
ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke 
rechten.
De aandelen kunnen naar keuze van een aandeelhouder omgezet worden in een 
gedematerialiseerd aandeel en dit binnen de beperkingen van de wet.
Artikel 18: Dagelijks bestuur
De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan hetzij één of meer 
bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders.  
De Raad van Bestuur of de bestuurders die de vennootschap vertegenwoordigen kunnen 
gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte 
volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De 
gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende 
volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van 
overdreven volmacht.
Artikel 19: Vertegenwoordiging van de vennootschap
De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met 
inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris 
vereist is, geldig vertegenwoordigd hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij 
door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd bestuurder.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig 
vertegenwoordigd door een gevolgmachtigde tot dit bestuur.
Artikel 22: Bijeenkomst van de algemene vergadering
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste vrijdag van de 
maand mei, om negentien uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft 
de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en 
zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of 
vertegenwoordigd is op de vergadering.
Zowel de naakte eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering 
bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Artikel 23: Toelating tot de algemene vergadering
De raad van bestuur kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen 
deelnemen de eigenaars van aandelen op naam, ten minste vijf werkdagen vóór de datum 
van de algemene vergadering, de raad van bestuur schriftelijk dienen in te lichten van hun 
intentie aan de vergadering deel te nemen, alsook van het aantal aandelen waarmee zij aan 
de stemming wensen deel te nemen.
Artikel 24: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke aandeelhouder kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een 
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor 
toelating tot de vergadering zijn vervuld.
Artikel 25: Aanwezigheidslijst 
Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van 
de naam van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de 
volmachten getekend door alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.
Artikel 26: Stemming per brief 
Elke aandeelhouder heeft het recht om per brief te stemmen.
Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door de raad van bestuur 
ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en volgende vermeldingen inhoudt: 
identificatie van de aandeelhouder, aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en voor elke 
beslissing die overeenkomstig het agenda door de algemene vergadering moet genomen 
worden de melding “ja”, “neen” of “onthouding”.  De aandeelhouder die per brief stemt, is 
verplicht om desgevallend de formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene 
vergadering overeenkomstig artikel 23 van onderhavige statuten, na te leven. 
Artikel 27: Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of 
bij diens ontstentenis door de afgevaardigd bestuurder of bij diens afwezigheid, door de 
oudste bestuurder.
Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de voorzitter van de vergadering een 
secretaris aan en duidt de vergadering twee stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter.
Artikel 28: Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda 
vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van 
stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen
Artikel 29: Schriftelijke besluitvorming
Met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden, 
kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de 
bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.
Daartoe zal door de raad van bestuur, een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige 
andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit 
worden verstuurd naar alle aandeelhouders, bestuurders, commissarissen, warrant-, 
obligatie- of certificaathouders, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van 
besluiten goed te keuren en binnen een termijn van twintig dagen na ontvangst van het 
rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap 
of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.
Is binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders niet ontvangen, dan wordt 
de beslissing geacht niet genomen te zijn.
Artikel 30: Stemrecht 
1. Ieder aandeel geeft recht op één stem.
2. Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen ongeacht het aantal van 
de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid 
van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt als 
een negatieve stem beschouwd.
Artikel 31: Verdaging van de algemene vergadering
De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse 
als de buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de 
jaarrekening betreft
Artikel 32: Notulen van de algemene vergadering 
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau 
en door de aandeelhouders die het vragen. 
Artikel 33: Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op één en dertig 
december van elk jaar.
Artikel 34: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke 
Luik B - Vervolg
reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal 
van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt 
aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap 
heeft bereikt.
Artikel 35: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van 
bestuur aanduidt.
Artikel 36: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de 
vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene 
vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij 
alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Artikel 37: Bevoegdheden van de vereffenaars 
De vereffenaar(s) beschikt-beschikken over de meest uitgebreide machten die zijn 
toegekend door de wet
Artikel 38: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de 
nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in 
effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens 
over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet 
van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de 
aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in 
geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.
Derde beslissing
De vergadering kent aan de ondergetekende notaris verder nog elke machtiging toe ten einde 
de gecoördineerde statuten op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van 
de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Vierde beslissing
De vergadering kent alle volmachten toe aan de raad van bestuur voor de uitvoering van de 
getroffen beslissingen. 
De vergadering besluit tenslotte tot bijzondere lasthebber aan te stellen : « Moore Stephens 
Verschelden », Oude Vilvoordsebaan 21, 1860 Meise,  met macht om afzonderlijk te 
handelen, en met macht van indeplaatsstelling, alle bevoegdheden om alle akten en 
processen-verbaal goed te keuren en te ondertekenen, in de plaats te stellen en in het 
algemeen alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van huidige akte.  In het 
bijzonder, maar daartoe niet beperkt, mag de gevolmachtigde alle verklaringen doen en al 
het nodige ondertekenen teneinde de in de vennootschap doorgevoerde statutenwijziging in 
te schrijven in het rechtspersonenregister, alle aangiften en verklaringen ondertekenen met 
mogelijkheid tot delegatie, voor vennootschapsbelastingen, B.T.W. en andere. 
Voor éénsluidend ontledend uittreksel.
Bijlagen : uitgifte van de akte – gecoördineerde statuten 
Getekend Hugo MEERSMAN, notaris te Etterbeek