doGarnier
Ondernemingsnr : 0475.852.504
Naam
(voluit) : PROMADEV
(verkort) :	/
Naamloze vennootschap (NV)	Rechtsvorm :
Hasseltsesteenweg 10, 3720 Kortessem	Volledig adres v.d. zetel :
-
Onderwerp akte : Benoemingen
Bij beraadslaging dd. 26/12/2023 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
1/ Herbenoeming van Kristof Vanhamel als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van Kristof Vanhamel als niet-statutaire
bestuurder, en dit met ingang op 01/01/2024. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes
jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze
verstrijkt. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een gewone
meerderheid anders over zou beslissen.
2/ Herbenoeming van Willy Vanhamel als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van Willy Vanhamel als niet-statutaire
bestuurder, en dit met ingang op 01/01/2024. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes
jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze
verstrijkt. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een gewone
meerderheid anders over zou beslissen.
3/ Ontslag van Agna Schoofs als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van Agna Schoofs als niet-statutaire bestuurder,
en dit met ingang op 01/01/2024. De algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de
uitoefening van diens mandaat.
4/ Benoeming van Cristina-Nicoleta Alexandrescu als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van Cristina-Nicoleta Alexandrescu als niet-
statutaire bestuurder, en dit met ingang op 01/01/2024. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur
van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar
waarin deze termijn verstrijkt. Het mandaat is onbezoldigd.
Bij beraadslaging dd. 17/12/2023 heeft het bestuursorgaan over de volgende zaken vergaderd en
als volgt beslist.
a/ Herbenoeming van Kristof Vanhamel als gedelegeerd bestuurder
Het bestuursorgaan beslist tot herbenoeming van Kristof Vanhamel als gedelegeerd bestuurder
met ingang op 01/01/2024. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt,
meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt.
Volmacht aan accountant
De algemene vergadering verleent volmacht aan CommV Feniks Accountants, rechtspersoon met
zetel te 1060 Sint-Gillis (bij-Brussel), Waterlose Steenweg 276, RPR Brussel, gekend in de KBO
onder nummer 0562.762.920, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de
uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en verwerking en
publicatie van de beslissingen van deze vergadering.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle
mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of
te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam,
Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox,
overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale
en internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.
Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Kurt Bynens, aangestelde van
CommV Feniks Accountants, tekenen.
Hierbij neergelegd: de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd. 26/12/2023.
Voor de vennootschap
CommV Feniks Accountants, vertegenwoordigd door Kurt Bynens, aangestelde
Lasthebber, bij bijzondere volmacht