Ondernemingsnr : 0472165316
Naam
(voluit) : IMBEPRO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hubert Frère-Orbanlaan 73
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BOEKJAAR, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit het process-verbaal opgemaakt door notaris Christophe Delrive, te Gent, op 28 december 2021,
aangeboden ter registratie, blijkt hetgeen volgt:
IS BIJEENGEKOMEN
De buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap
IMBEPRO, met zetel te 9000 Gent, Hubert Frère-Orbanlaan 73, RPR Gent BE0472.165.316.
(…)
BESLUITEN
(…)
EERSTE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN NAAR BESLOTEN VENNOOTSCHAP
In toepassing van (…) het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van (…) het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, (…) en de wettelijke reserve
van de vennootschap, (…), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij nul euro (€ 0,00),
omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, (…)
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, (…) aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
(…)
DERDE BESLUIT
De vergadering beslist de duur van het lopende boekjaar te verlengen tot en met 31 maart 2022.
De daaropvolgende boekjaren zullen telkens starten op 1 april en eindigen op 31 maart van het
daaropvolgend jaar.
VIERDE BESLUIT:
De vergadering beslist om de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te wijzigen naar de
eerste vrijdag van de maand september om zestien (16) uur.
VIJFDE BESLUIT – AANNAME NIEUWE STATUTEN
(…)
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « IMBEPRO »,
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Luik B
(…)
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
In België en in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, of als
tussenpersoon, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met:
- bemiddeling in en beheer van onroerend goed (zowel residentieel als niet residentieel), voor een
vast bedrag of op contractbasis, waaronder; het optreden als vastgoedmakelaar en syndicus van
gebouwen. Het optreden als bemiddelaar in overlating van handelsfondsen, vennootschappen en
dergelijke. De exploitatie van en handel in onroerend goed, het onderhoud, bouwen en verbouwen,
kopen en verkopen, huren en verhuren, financieren van onroerende goederen, alles niet beperkend
geïnterpreteerd.
- Het uitoefenen van bestuursmandaten of vereffenaar in andere vennootschappen en het leveren
van consultancy en andere adviseren of dienstverlenende prestaties.
- Het bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins
verwerven van een beland of deelneming in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen,
ondernemingen, bedrijvigheden of verenigingen zonder onderscheid in België of in het buitenland.
- Het beheren, valoriseren en te gelde maken van deze belangen of deelnemingen, alsook het
rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening
van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij al dan niet een
belang of deelneming heeft.
- Het verlenen van alle advies en bijstand op alle mogelijke vlakken van de bedrijfsvoering aan het
bestuur en de directie van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen
waarin zij al dan niet een belang, of deelneming heeft, en in het algemeen het stellen van alle
handelingen die geheel of gedeeltelijk, rechtstreeks of onrechtstreeks behoren tot de activiteiten van
een holding.
- De vennootschap kan alle hoegenaamde burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende
en, onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
doel of die van aard zijn de verwezenlijking daarvan te bevorderen. Zij kan zich in het bijzonder bezig
houden met het beheer van onroerende goederen. Zij kan zich ten gunste van de vennootschappen,
ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft
borgstellen of haar aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan,
kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zes en tachtig (186) aandelen uitgegeven.
(…)
Artikel 9. Overdracht van aandelen
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden.
(…)
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve:
- deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden;
- eventuele beperkingen voorzien bij de aanstelling van de bestuurder en als zodanig gepubliceerd in
het Belgisch Staatsblad;
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
Luik B
vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht een nieuwe
bestuurder te benoemen.
(…)
Artikel 16.1 Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
eerste vrijdag van de maand september om zestien (16) uur.
(…)
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april en loopt tot 31 maart het jaar daaropvolgend.
(…)
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de (vroegere zaakvoerder) bestuurders, hierna vermeld, ontslag te
geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- De heer DOBBELAERE Gerald, voornoemd;
- Mevrouw VAN BEVER Anita, voornoemd:
Hun mandaat is onbezoldigd tot andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
De vergadering beslist om aan de bestuurder alle machten te verlenen tot het uitvoeren van alle door
onderhavige vergadering genomen besluiten.
De vergadering beslist daarnaast volmacht te geven aan het Adviesbureau Oostakker bvba , met
zetel Krijtestraat 45 te 9041 Oostakker (KBO nr: 419503818),teneinde de vennootschap te
vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties, (waaronder de Administratie der B.T.W.
en directe belastingen en de Administratie voor Inkomens- en Ondernemings-fiscaliteit), alsook
tegenover de kruispuntbank der ondernemingen, de ondernemingsloketten en het sociaal
verzekeringsfonds teneinde bij deze instanties de aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen,
doorhalingen, schrappingen en alle andere formaliteiten in verband met administratieve, fiscale en
sociale verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9000 Gent, Hubert
Frère-Orbanlaan 73.
STEMMING
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen en voor elk punt van de agenda
afzonderlijk.
(…)
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Notaris Christophe Delrive, te Gent.