N° d'entreprise :
0422140931
Dénomination :
(en entier) :
Robert et Daniel SAMEREY
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société privée à responsabilité limitée
Siège :
(adresse complète)
Rue de Tamizon 28
5570 Beauraing
Objet(s) de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
S.P.R.L. Robert et Daniel SAMEREY
Société privée à responsabilité limitée
à 5570 Beauraing, rue de Tamizon, 28
0422.140.931 RPM Liège Division Dinant
 
Assemblée Générale Extraordinaire
L'AN DEUX MILLE DIX-HUIT.
Le dix décembre.
Devant Nous, Maître Antoine Frippiat, notaire à la résidence de Wellin.
S'EST TENUE l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés de la société privée à
responsabilité limitée S.P.R.L. Robert et Daniel SAMEREY, ayant son siège social à 5570
Beauraing, rue de Tamizon, 28.
Société constituée aux termes d’un acte reçu par Maître Michel CALICIS, alors notaire à Beauraing,
reçu le seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-un, publié à l’annexe au Moniteur belge du cinq
janvier suivant sous le numéro 17-7 et 8, et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois aux
termes d’un acte reçu par le notaire Philippe Laurent, à Beauraing, le 06 mars 2002, publié aux
annexes du Moniteur belge 29 mars 2002, sous le numéro 20020329-159, ainsi qu’il est déclaré par
les membres de l’assemblée.
Société inscrite dans la banque carrefour des entreprises sous le numéro d’entreprise 0422.140.931
RPM Liège, Division Dinant.
BUREAU
La séance est ouverte à 13 heures sous la présidence de Madame Madame Wavreille, Annie, née à
Jehonville le vingt-trois novembre mille neuf cent cinquante, veuve de Monsieur Samerey, Daniel,
domiciliée à 5570 Beauraing , Rue de Tamizon, 28, , .
COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE
Sont présents :
. Madame Wavreille, Annie prénommée.
Propriétaire, pour la totalité en usufruit, des 2.000 parts sociales de la société.
. Monsieur Samerey, Samuel Daniel Robert Jean Raymond, né à Dinant le huit novembre mille neuf
cent quatre-vingt-deux, célibataire, domicilié à 5570 Beauraing , Rue de Tamizon, 28, sans avoir fait
de déclaration de cohabitation légale, ainsi qu’il le déclare. 
Propriétaire, pour une moitié indivise en nue-propriété, des 2.000 parts sociales de la société.
. Madame Samerey, Laurence Germaine Aline Ghislaine, née à Dinant le vingt-sept septembre mille
neuf cent septante-sept, célibataire, domiciliée à 5570 Beauraing , Rue de Tamizon, 5, sans avoir fait
de déclaration de cohabitation légale, ainsi qu’elle le déclare.
Propriétaire, pour une moitié indivise en nue-propriété, des 2.000 parts sociales de la société.
Soit ensemble l’intégralité du capital social.
EXPOSE DE MADAME LA PRESIDENTE
Madame la Présidente expose et requiert le notaire soussigné d'acter :
I. QUE la présente assemblée a pour ordre du jour :
Volet B
    •  Cessation des fonctions de gérant statutaire de Monsieur Samerey, Daniel Robert Marcel
Gislain, né à Beauraing le vingt-deux mars mille neuf cent cinquante et un, époux de Madame
Wavreille Annie, domicilié en dernier lieu à 5570 Beauraing , Rue de Tamizon, 28,  
    •  en suite de son décès survenu le 05 décembre 2018, avec effet à cette date, sa décharge de
responsabilité devant être à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale ordinaire.
    •  Nomination de Monsieur Samerey, Samuel, en qualité de gérant statutaire de la société, avec
effet en date du 05 décembre 2018; il est nommé sans limitation de durée, à titre onéreux, sauf
décision contraire de l’assemblée générale et dispose seul des pouvoirs prévus par les statuts pour
engager et représenter valablement la société.
    •  Modification en conséquence de l’article 10 des statuts.
    •  Pouvoirs à conférer à la gérance pour l’exécution des résolutions qui précèdent.
II. Que le capital de la société se compose actuellement de 2.000 parts sociales.
III. Que les statuts précisent que le droit de vote, en cas de démembrement du droit de propriété en
nue-propriété/usufruit, appartient à l’usufruitier.
IV. Que l'intégralité des parts sociales représentant le capital social est ici présente et que les
associés se sont dispensés mutuellement de l'envoi des convocations prescrites par la loi et les
statuts, chacun d’eux déclarant avoir parfaite connaissance du projet des nouveaux statuts.
V. Que la présente assemblée est régulièrement constituée et apte à délibérer sur l'ordre du jour.
CONSTATATION DE LA VALIDITE DE L'ASSEMBLEE
L'exposé de Madame la Présidente est reconnu et vérifié exact par les membres de l'assemblée.
Après avoir délibéré, l'assemblée prend successivement les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L’assemblée générale constate la cessation des fonctions de gérant statutaire de Monsieur Samerey,
Daniel Robert Marcel Gislain, né à Beauraing le vingt-deux mars mille neuf cent cinquante et un,
époux de Madame Wavreille, Annie, domicilié en dernier lieu à 5570 Beauraing, Rue de Tamizon,
28, en suite de son décès survenu le 05 décembre 2018, avec effet à cette date, sa décharge de
responsabilité devant être à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale.
Vote
Cette résolution est adoptée à l’unanimité des trois associés présents.
DEUXIEME RESOLUTION
L’assemblée générale décide de nommer Monsieur Samerey, Samuel Daniel Robert Jean Raymond,
né à Dinantle huit novembre mille neuf cent quatre-vingt-deux, célibataire, domicilié à 5570
Beauraing, Rue de Tamizon, 28, ici présent et qui accepte, en qualité de gérant statutaire de la
société, avec effet en date du 05 décembre 2018.
Il est nommé sans limitation de durée, son mandat s’exerçant à titre onéreux, sauf décision contraire
de l’assemblée générale.
Il dispose seul des pouvoirs prévus par les statuts pour engager et représenter valablement la
société.
Vote
Cette résolution est adoptée à l’unanimité des trois associés présents.
TROISIEME RESOLUTION
En suite des résolutions qui précèdent, l’assemblée générale décide de modifier le dernier alinéa de
l’article 10 des statuts, par le texte suivant :
« Monsieur Samerey, Samuel (821108 151 50) est désigné en qualité de gérant statutaire, sans
limitation du durée.
Il dispose seul des pouvoirs prévus par les statuts pour engager et représenter valablement la
société ».
Vote
Cette résolution est adoptée à l’unanimité des trois associés présents.
QUATRIEME RESOLUTION
        1.  générale décide de conférer tous pouvoir à la gérance pour l’exécution des résolutions qui
précèdent.
Vote
Cette résolution est adoptée à l’unanimité des trois associés présents.
Frais
Les comparants déclarent que le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous
quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison des présentes s’élève environ à la
somme de mille quatre cent septante-quatre euros trente-deux cents (1.474,32) euros.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
DROITS D’ECRITURE : Les droits d’écriture perçus par le notaire soussigné en raison du présent
acte s’élèvent à nonante-cinq (95,00) euros.
DONT PROCES-VERBAL
Volet B
Fait et passé à Wellin, date que dessus.
Lecture faite intégrale et commentée du présent procès-verbal, tous commentaires sollicités ou
simplement utiles ayant été donnés par le notaire soussigné, les associés ont signé avec Nous,
Notaire.