Ondernemingsnr : 0473591711
Naam
(voluit) : BELGIUM BEARING COMPANY
(verkort) : B.B.C.
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Industrieterrein Kanaal-Noord 1602
 : 3960 Bree
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders
opgesteld door notaris Dirk SERESIA te Pelt op 13 april 2023, dat onder meer volgende beslissingen
werden genomen:
EERSTE BESLUIT – BEPERKING TERMIJN MANDAAT STATUTAIR BESTUURDER
De vergadering der aandeelhouders beslist om het mandaat van de statutair bestuurder, zijnde de
heer VANDEWEYER Louis, voornoemd, in de tijd te beperken, waardoor het van rechtswege een
einde zal nemen op 17 maart 2031.
TWEEDE BESLUIT – BENOEMING STATUTAIR BESTUURDER-OPVOLGERS
De vergadering der aandeelhouders beslist dat vanaf 17 maart 2031 de volgende rechtspersonen
van rechtswege benoemd worden tot statutair bestuurders, waardoor zij op heden benoemd worden
tot statutair bestuurder-opvolgers:
    •  De besloten vennootschap ROVA INVEST, voornoemd;
    •  De besloten vennootschap LVA TRADING, voornoemd;
    •  De besloten vennootschap LEVA INVEST, voornoemd.
DERDE BESLUIT – AANPASSING TEKST ARTIKEL 13 VAN DE STATUTEN
In navolging van de eerste twee besluiten, beslist de vergadering der aandeelhouders om de tekst
van artikel 13 van de statuten als volgt aan te passen:
“ARTIKEL 13 - ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER(S)
Een statutair bestuurder kan slechts worden ontslagen door een beslissing van de algemene
vergadering genomen met unanimiteit van stemmen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding. Ten
gevolge van het ontslag van een statutair bestuurder is een statutenwijziging vereist.
Wordt benoemd tot statutaire bestuurder:
- de heer VANDEWEYER Louis, geboren te Neerpelt op 17 maart 1964, wonende te 3930 Hamont-
Achel, Oude Baan 14.
Zijn mandaat zal van rechtswege eindigen op 17 maart 2031.
Worden benoemd tot statutaire bestuurder-opvolgers, in geval de statutaire bestuurder overlijdt of in
de onmogelijkheid is zijn mandaat waar te nemen en in ieder geval vanaf 17 maart 2031:
    •  De besloten vennootschap ROVA INVEST, met zetel te 3960 Bree, Industrieterrein KanaalNoord
1602 en met ondernemingsnummer 0799.438.861, met als vaste vertegenwoordiger de heer
VANDEWEYER Roel Louis, geboren te Neerpelt op 19 mei 1988;
    •  De besloten vennootschap LVA TRADING, met zetel te 3960 Bree, Industrieterrein KanaalNoord
1602 en met ondernemingsnummer 0799.438.564, met als vaste vertegenwoordiger de heer
VANDEWEYER Lou, geboren te Neerpelt op 5 september 1990;
    •  De besloten vennootschap LEVA INVEST, met zetel te 3960 Bree, Industrieterrein KanaalNoord
1602 en met ondernemingsnummer 0799.439.158, met als vaste vertegenwoordiger de heer
Luik B
VANDEWEYER Lee, geboren te Neerpelt op 24 mei 1996.
Een nietstatutaire bestuurder kan te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke
ingang worden ontslagen bij besluit van de algemene vergadering, mits eenvou-dige meerderheid
van stemmen van de aanwezige aandeelhouders. 
De algemene vergadering is gerechtigd om een opzeggingsvergoeding of –termijn aan de ontslagen
bestuurder toe te kennen.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Het vrijwillig aftreden van een bestuurder kan enkel plaatsvinden doordat hij van zijn voornemen om
ontslag te nemen kennis geeft aan het bestuursorgaan. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in
functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.
De benoeming evenals de ambtsbeëindiging van een bestuurder worden openbaar gemaakt door
neerlegging in het ven-nootschapsdossier van een uittreksel uit het benoemingsbesluit, en van een
af-schrift daarvan bestemd om in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad te worden bekendgemaakt.
Uit die stukken moet in ieder geval de omvang van hun bevoegdheid nader worden aangegeven en
blijken of de personen die de vennoot-schap vertegenwoordigen, de vennootschap alleen,
gezamenlijk, dan wel als college verbinden.”
VIERDE BESLUIT – INVOERING GOEDKEURINGSREGELING BESLISSINGEN ALGEMENE
VERGADERING
De vergadering der aandeelhouders beslist dat vanaf heden alle beslissingen van de (buiten)gewone
algemene vergaderingen der aandeelhouders voorafgaandelijk de goedkeuring dienen te hebben
van de statutair bestuurder(s).
VIJFDE BESLUIT – AANPASSING BENODIGDE MEERDERHEID BIJ BESLISSINGEN OMTRENT
DIVIDENDEN EN ANDERE BEZOLDIGINGEN
De vergadering der aandeelhouders beslist dat vanaf heden beslissingen aangaande uitkering van
dividenden en andere bezoldigingen enkel in een algemene vergadering genomen mogen worden
waarbij alle aandeelhouders aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn. Deze beslissingen dienen
steeds met unanimiteit van stemmen genomen te worden.
ZESDE BESLUIT – AANPASSING TEKST ARTIKEL 24 VAN DE STATUTEN
In navolging van de eerste twee besluiten, beslist de vergadering der aandeelhouders om de tekst
van artikel 24 van de statuten als volgt aan te passen:
“ARTIKEL 24 - STEMRECHT
Elk aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen
betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Behalve bij uitzonderingen door de wet en de statuten voorzien, worden de beslissingen genomen bij
de meerderheid van de uitgebrachte stem-men, welk ook het aantal aandelen zij dat op de algemene
verga-dering vertegenwoordigd is. Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
Onthoudingen worden niet meegeteld voor de berekening van de meerderheid.
Voor de vaststelling van de voorschriften inzake aanwezigheid en meerderheid wordt geen rekening
gehouden met aandelen zonder stemrecht, noch met de aandelen waarvan het stemrecht is
geschorst.
Alle beslissingen dienen voorafgaandelijke goedkeuring te hebben van de statutair bestuurder(s).
Alle beslissingen aangaande uitkering van dividenden en andere bezoldigingen mogen enkel in een
algemene vergadering genomen worden waarbij alle aandeelhouders aanwezig of geldig
vertegenwoordigd zijn. Deze beslissingen dienen steeds met unanimiteit van stemmen genomen te
worden.
Aandelen zonder stemrecht geven recht op minstens één stem per aandeel in de volgende gevallen:
    •  i.g.v. wijziging van de rechten verbonden aan alle soorten aandelen;
    •  bij omzetting van de vennootschap;
    •  bij grensoverschrijdende fusie waarbij de vennootschap wordt ontbonden;
    •  bij grensoverschrijdende verplaatsing van de statutaire zetel.
Indien de vennootschap aandelen zonder stemrecht heeft uitgegeven waaraan een preferent
dividend is toegekend, hebben deze aandelen stemrecht indien de preferente dividenden gedurende
twee opeenvolgende boekjaren niet volledig betaalbaar werden gesteld. Dit stemrecht vervalt
automatisch en van rechtswege van zodra een dividend wordt uitgekeerd dat bovenop het dividend
Luik B
van het betrokken boekjaar, gelijk is aan het bedrag van de niet uitgekeerde preferente dividenden.
De aandeelhouders mogen hun stem schriftelijk uitbrengen.
De bestuurder die de vergadering voorzit heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met
betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet
geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening
definitief vast te stellen.
De handtekening van alle aandeelhouders in het procesverbaal van de algemene vergadering geldt
als bijeenroeping voor de nieuwe vergade-ring, wanneer de datum in het procesverbaal al
vastgesteld wordt, althans in de mate dat alle aandeelhouders aanwezig zijn.”
ZEVENDE BESLUIT - Machtiging aan het bestuursorgaan
De vergadering der aandeelhouders geeft aan het bestuursorgaan alle machten noodzakelijk om de
genomen beslissingen uit te voeren.
ACHTSTE BESLUIT - Coördinatie van de statuten
De vergadering der aandeelhouders verklaart ermee akkoord te gaan dat de coördinatie van de
statuten desgevallend wordt opgesteld en ondertekend door ondergetekende notaris.
 
Voor ontledend uittreksel.
Samen hiermee neergelegd : expeditie van de akte- gecoördineerde statuten.
 
Mtr Dirk Seresia.
Notaris te Pelt.