Ondernemingsnr : 0640722810
Naam
(voluit) : HEPAAZ bvba
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Ambachtsweg 18
 : 9820 Merelbeke
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit het proces-verbaal verleden op 9 maart 2020 voor Christophe Blindeman, notaris in de besloten
vennootschap “BLINDEMAN, notarisvennootschap”, met zetel te 9000 Gent, Fleurusstraat 2, blijkt
dat een buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de besloten vennootschap
“HEPAAZ” met zetel te 9820 Merelbeke, Ambachtsweg 18 en met ondernemingsnummer BE0640.
722.810, RPR Gent, afdeling Gent en heeft volgende besluiten genomen:
WIJZIGING VAN HET VOORWERP
Verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
De voorzitter wordt vrijgesteld voorlezing te geven van het verslag van het bestuursorgaan,
opgemaakt overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Dit verslag geeft een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp.
De vergadering beslist vervolgens, het voorwerp van de vennootschap uit te breiden.
VASTSTELLING DAT HET KAPITAAL VAN DE VENNOOTSCHAP VAN RECHTSWEGE WERD
OMGEZET.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk volgestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap
van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
ONTSLAG BESTUURDERS EN HERBENOEMING BESTUURDERS.
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders ontslag te geven uit hun functie en gaat
onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering
AANNEMING NIEUWE STATUTEN DIE IN OVEREENSTEMMING ZIJN MET DE GENOMEN
BESLUITEN EN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
De vergadering beslist een nieuwe versie van statuten aan te nemen om in overeenstemming te zijn
met de hiervoor genomen beslissingen en het wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De tekst van het uittreksel van de nieuwe statuten zullen luiden als volgt:
“Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam “HEPAAZ”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor de
rekening van derden en/of tussenpersonen:
1. Alle onroerende operaties of ermee verband houdende verrichtingen: aankoop, verkoop, ruiling,
Luik B
verhuring, expertise, beheer, oprichting, omvorming of verbouwing en valorisatie van onroerende
goederen van alle aard (grond en gebouwen) in voorkomend geval door middel van verkaveling,
nieuwbouw, heropbouw of verbouwing;
2. Plaatsing van kapitalen en effecten, alsook het beheer van alle roerende waarden, hetzij voor
eigen rekening, hetzij voor rekening van derden;
3. Alle roerende en onroerende goederen, materialen, inrichtingen, installaties aankopen, bouwen,
oprichten, stichten, uitbaten, verhuren, verkopen, ruilen met het oog op verwezenlijking van haar
voorwerp.
4. Alle mogelijke industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks te maken hebben met het verlenen van Human Resources
activiteiten/advies aan alle types van ondernemingen. Deze ondersteuning kan verlopen onder
andere onder de vorm van detachering (bij de klant ter plaatse).
Deze activiteiten omvatten o.a. volgende deelelementen:
a. HR Consultancy en rekrutering: rekrutering en selectie van personeelsleden, onder meer opmaken
van personeelsadvertenties, voeren van selectiegesprekken met kandidaten, uitvoeren van
psychologische testen bij kandidaten om uiteindelijk de meest passende kandidaat voor de functie
voor te stellen aan de klant.
b. Consultancy en bedrijfsadvies: ondersteuning van organisaties met advies en implementatie op
het vlak van (Human Resources) strategie, veranderingsmanagement, medewerkersmotivatie en -
engagement, organisatie effectiviteit (bv. organisatiestructuren, rollen en verantwoordelijkheden,
aanpak en projecten rond bedrijfscultuur), leiderschapsontwikkeling, aanwervingsbeleid,
diversiteitsbeleid, talent management, beloningsbeleid, loopbaanbeleid, teamdynamiek en
samenwerking, M&A, outsourcing, vakbondsrelaties, herstructurering, sociale en juridische
wetgeving.
c. Keynote spreker: het optreden als spreker met motiverende of informerende lezingen op
congressen, seminaries of evenementen.
d. Training en conferenties/evenementen organiseren: het ontwikkelen en uitvoeren van
trainingsmodules, seminaries en workshops, evenals het organiseren van conferenties en
evenementen met het oog op het opbouwen of versterken van vaardigheden, competenties en
(experten)kennis van de deelnemers.
e. Coaching: individuele of groepsbegeleiding met het oog op de bewustwording van eigen
gedragingen, overtuigingen en identiteit met de bedoeling om vanuit vernieuwde perspectieven
minder gekende inzichten te gaan verkennen en toepassen waardoor persoonlijke groei gestimuleerd
wordt.
f. Overige adviesverlening op het vlak van Human Resources.
1. Het aangaan van al dan niet bezoldigde bestuursmandaten in bestuursorganen van
vennootschappen, verenigingen en stichtingen.
2. Het ontwikkelen en handelen in product design en interieur design en het verlenen van advies
daaromtrent.
Dit alles in de meest ruime zin, vermits de voormelde opsommingen louter exemplatief zijn en
geenszins beperkend mogen geïnterpreteerd worden.
De vennootschap mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig of verwant voorwerp
nastreven, of die de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap vergemakkelijken.
De vennootschap mag tevens leningen toestaan en waarborg stellen, inclusief het in hypotheek
geven van haar onroerende goederen en handelszaak.
In de regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke, commerciële, roerende,
onroerend, industriële of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, in
verband staan met het voorwerp van de vennootschap.
Inbrengen - uitgifte aandelen - soorten
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan
niet aandeelhouder.
Indien zij worden benoemd in de statuten, zullen de bestuurders de hoedanigheid van statutair
bestuurder hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur
te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Ingeval er slecht twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
Luik B
verder handelt zoals een raadsvergadering.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht een nieuwe
bestuurder te benoemen.
De bestuurders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen
die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoren.
Bij staking van stemmen zal de statutair bestuurder een doorslaggevende stem hebben.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan heeft alle bevoegdheden die niet zijn voorbehouden aan de algemene
vergadering.
Het bestuursorgaan kan bijzondere volmachten geven aan een lasthebber.
Artikel 16. Externe vertegenwoordigingsmacht
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel op
de laatste vrijdag van de maand mei om 19 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de voorafgaande werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn. Indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
De uitbetaling van dividenden geschiedt op de plaats en op het tijdstip, vastgesteld door de
bestuurder(s).
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
Luik B
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
MACHTIGING ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De bestuurders stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk
afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht
verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank, met name aan de besloten vennootschap REFIBO, met zetel te 9050 Gent,
Kerkstraat 106.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Christophe Blindeman
Samen hiermee neergelegd:
- expeditie van het proces-verbaal;
- verslag van het bestuurorgaan;