Ondernemingsnr : 0479290757
Naam
(voluit) : BELGIUM FLUORESCENT PRODUCTS
(verkort) : B.F.P.
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hondseinde 12
 : 2260 Westerlo
Onderwerp akte :
DOEL, KAPITAAL, AANDELEN, BENAMING, WIJZIGING
RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Blijkens het proces-verbaal van de algemene vergadering van deze vennootschap, verleden voor
notaris Herbert STYNEN te Kasterlee op 13 december 2019, neergelegd vóór registratie conform
artikel 3.12.3.0.5 §2, 2° VCF, werden de volgende beslissingen genomen en/of werden de statuten
dienovereenkomstig als volgt gewijzigd:
Wijziging van het doel/voorwerp
De vergadering beslist om het doel/voorwerp van de vennootschap te wijzigen als volgt:
"De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en
voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met
derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:
1. het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, het beheren en verhandelen van een onroerend
vermogen; alle verrichtingen, studies en operaties met betrekking tot onroerende goederen en
onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de
binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen,
alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het
productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.
2. het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.
3. het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie of splitsing, inschrijving, deelneming,
financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel
identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar
maatschappelijk doel te bevorderen.
4. Consultancy-, beheer- en managementvennootschap
Zij mag daden van consultancy-, beheer- en managementstellen, en in dat verband kan zij
verrichten:
a. alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties;
b. alle mogelijke activiteiten die verband houden met het verlenen van consultancy, opleiding,
technische expertise en bijstand;
c. het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer
Luik B
van bedrijven en ondernemingen, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel
tussenpersoon;
d. het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis;
5. Activiteiten in verband met verlichting, zoals
a. klein- en groothandel, import en export in verlichting;
b. studie, advies en verkoop inzake binnen –en buitenverlichting;
c. assemblage en constructie van onderdelen en totaalpakketten van verlichting;
d. algemene aanneming van lichtinstallaties, levering, plaatsing en aansluiting op het net.
e. binnenhuisdecoratie;
f. coördinatie van werken, uitgevoerd door onderaannemers.
6. Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met dat van haar of die van aard kunnen zijn de
ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
7. In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken."
Kapitaal / vermogen
1. In een eerste fase heeft de vergadering beslist om een kapitaalvermindering door te voeren met €
30.600,00, om aldus het kapitaal te herleiden van € 60.600,00 tot € 30.000,00. Dit door terugbetaling
van het werkelijk volstorte kapitaal op ieder van de 306 aandelen die werden gecreëerd naar
aanleiding van de kapitaalverhoging die werd doorgevoerd in toepassing van artikel 537 W.I.B.
blijkens een proces-verbaal dat werd verleden voor notaris Stynen te Kasterlee op 18 december
2013.
Concreet zal het destijds werkelijk volstorte kapitaal van € 30.600,00 worden omgezet in een
schuldvordering van de toenmalige inbrenger ten aanzien van de vennootschap en als dusdanig
worden opgenomen in een rekening-courant op zijn naam.
Deze kapitaalvermindering heeft als gevolg dat de destijds nieuw gecreëerde 306 aandelen worden
vernietigd. Zodoende zullen er, zoals vanouds, terug 300 aandelen bestaan.
De vergadering verleent vervolgens machtiging aan de zaakvoerder om dit besluit te concretiseren
en om desgevallend, na uitbetaling van de kapitaalvermindering, de wettelijke reserve te herleiden tot
het door de wet vereiste minimum. De zaakvoerder wordt inzonderheid gelast de uitbetaling te doen
of te laten doen, zodra dit door de wet toegelaten is.
2. In het kader van de beslissing tot omzetting van de 'besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid' in een 'besloten vennootschap' (zie hierna) stelt de vergadering vast dat het
werkelijk gestort kapitaal (dat zoals hiervoor werd beslist werd herleid tot € 30.000,00) en de
wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege worden omgezet in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
3. Onmiddellijk daarop aansluitend besluit de algemene vergadering, overeenkomstig de vormen en
meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet worden
vermeld in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de bekendmaking van deze akte,
waardoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de in deze akte aangenomen
nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat thans nog niet werd gestort.
Omvorming van een BVBA in een BV
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan
Luik B
de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
De vergadering beslist om de rechtsvorm aan te nemen van een 'besloten vennootschap' (voordien
was ze een 'besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid'). Ze blijft de naam 'Belgium
Fluorescent Products' behouden. De afkorting is voortaan 'BFP'.
Zetel
De zetel is volgens de statuten gevestigd in het Vlaams Gewest.
Concreet is haar zetel gevestigd te 2260 Westerlo (Tongerlo), Hondseinde 12.
Duur
De vennootschap blijft opgericht voor onbepaalde tijd.
Begin en einde van het boekjaar
Het begint op 1 juli en eindigt op 30 juni.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Werd aangesteld tot bestuurder: de heer Serge EMBRECHTS, wonende te 2260 Westerlo,
Hondseinde 12.
Commissarissen
Er werd geen commissaris aangesteld.
Voorwerp
Bleef ongewijzigd na de wijziging die hiervoor werd beschreven.
Jaarvergadering
De jaarvergadering wordt voortaan gehouden op eerste vrijdag van de maand december.
De vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of elders, waar de oproeping
het zou vermelden. Wat de toelating tot de vergadering betreft werd niet va de wettelijke regels
afgeweken. Elk aandeel geeft recht op één stem.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Herbert STYNEN, notaris te Kasterlee
Werden eveneens neergelegd:
- een afschrift van het proces-verbaal van de algemene vergadering;
- de gecoördineerde statuten;