N° d'entreprise : 0869735454
Nom
(en entier) : MEDHELFIX
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Place Léopold(CH) 11
 : 6460 Chimay
Objet de l'acte :
DIVERS
Dans un acte reçu le 22 décembre 2023 par le Notaire Marie-Cécile STEVAUX, à Chimay,
l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée
"MEDHELFIX", ayant son siège social à 6460 Chimay, Place Léopold, 11, inscrite au registre des
personnes morales sous le numéro 0869735454 et immatriculée à la taxe sur la valeur ajoutée sous
le numéro 869735454, constituée par acte reçu par Maître Anne RUELLE, Notaire à Thuin ayant
substitué Maître Luc MAUFROID, Notaire à Ham-Sur-Heure-Nalinnes, en date du dix-huit octobre
deux mille quatre, publié aux annexes du Moniteur Belge le neuf novembre suivant numéro
04155709 et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant procès-verbal dressé par
Maître Marie-Cécile STEVAUX, Notaire à Chimay le treize décembre deux mille vingt-trois en cours
de publication aux annexes du Moniteur Belge a décidé les résolutions suivantes :
Première résolution
L’assemblée générale décide de maintenir l’exercice social du 1er juillet au 30 juin et de rectifier la
mention de l’exercice social qui doit être prévue dans les statuts du 1er juillet au 30 juin et de fixer la
date de l’assemblée générale ordinaire au 10 décembre à dix-huit heures.
Deuxième résolution
L’assemblée générale décide d’adapter les articles 19 et 24 des statuts en ces termes :
- Article 19. Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le dix décembre à dix-huit
heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un
seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’
administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur
requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier
cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’
administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de
trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails
envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et aux
commissaires. Elles sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne
dispose pas d’une adresse e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
Les convocations ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires consentent à se réunir.
- Article 24. Exercice social
L'exercice social commence le premier juillet et se termine le trente juin de chaque année.
A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la
publication, conformément à la loi.
 
 
 
Troisième résolution
L’assemblée générale décide de donner la mission au notaire soussigné d’établir et de signer la
coordination des statuts, conformément à la décision précédente, et d’assurer son dépôt au greffe
des sociétés.
 
 
***/***
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Marie-Cécile STEVAUX, Notaire.