Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : BIG
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Tildonksesteenweg 62
 : 3020 Herent
Onderwerp akte :
OPRICHTING
BIG
BESLOTEN VENNOOTSCHAP
te 3020 HERENT
OPRICHTING
 Uit een akte verleden voor Meester Valérie Schraepen, Notaris met standplaats te Lo-Reninge,
handelend voor rekening van de BV Notaris Valérie SCHRAEPEN, met zetel te 8647 Lo-Reninge,
Ooststraat 80, BTW BE0677.524.016, RPR Gent, Afdeling Ieper, op 27 maart 2023, eerstdaags te
registreren, blijkt de oprichting van de besloten vennootschap " BIG ”:
1.DOOR: 
1. De naamloze vennootschap "UNDER THE ROOF", met zetel te 3020 Herent, Tildonksesteenweg
62, BTW BE0766.689.285, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Leuven onder nummer
0766.689.285, onderworpen aan de belasting over de toegevoegde waarde onder het nummer
BE0766.689.285.
 Opgericht blijkens akte verleden voor Notaris Catherine CROES, te Wezembeek-Oppem, op 8 april
2021, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 15 april 2021, onder nummer 2021-
04-15/0323879, waarvan de statuten tot op heden niet gewijzigd werden.
2. De besloten vennootschap "BARTH INVESTMENT GROUP", met zetel te 8600 Diksmuide,
Iepersteenweg 16, BTW BE0859.654.679, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Gent,
afdeling Veurne, onder nummer 0859.654.679, onderworpen aan de belasting over de toegevoegde
waarde onder het nummer BE0859.654.679.
 Opgericht onder de benaming “PHISAMCO”, blijkens akte verleden voor de notaris Paul DE
BLAUWE, te Diksmuide-Woumen, op 8 juli 2003, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van 24 juli 2003, onder nummer 03080992, waarvan de benaming gewijzigd werd naar
"BIG" blijkens proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Notaris Paul
DALLE, te Koksijde (Oostduinkerke) op 12 januari 2012, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van 18 januari 2012, onder nummer 2012-01-18/0300474, en waarvan de statuten
verschillende malen werden gewijzigd en voor het laatst bij buitengewone algemene vergadering van
de aandeelhouders blijkens proces-verbaal opgemaakt door Notaris Valérie SCHRAEPEN, te Lo-
Reninge, op 22 maart 2023, ter publicatie, waarbij ook de benaming werd gewijzigd naar de huidige. 
3. De besloten vennootschap "THE COMPANY HOUSE", vennootschap naar Nederlands recht, met
statutaire zetel te Eindhoven en vestigingsadres te 5683 RL Best (Nederland), Meeslaan
2, ingeschreven in het Handelsregister te Nederland onder nummer 17073282, waaraan volgend
ondernemingsnummer-bis werd toegekend: 0799.958.604.  
 Opgericht bij akte verleden voor Meester D.W. WEIJMANS, destijds Notaris te Eindhoven, op 21
oktober 1991, waartegen geen bezwaar werd verleend door het Ministerie van Justitie volgens
verklaring van 4 oktober 1991 onder B.V. nummer 415499, waarvan de statuten gewijzigd werden
door de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van 19 oktober 2009, waartegen
geen bezwaar werd verleend door het Ministerie van Justitie volgens beschikking van 29 oktober
2009 onder B.V. nummer 415499, blijkens akte verleden voor Notaris Anton Hendrik Theodoor
KOCK, te Eindhoven, van 2 november 2009, sedertdien niet meer gewijzigd.
0800058572
2.NAAM en VORM: " BIG ", besloten vennootschap.
3.ZETEL: zetel te 3020 Herent, Tildonksesteenweg 62
4.DOEL: De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, uitsluitend in
eigen naam en voor eigen rekening:
- de promotie van residentieel, commercieel en logistiek vastgoed, alsook gronden al dan niet
bezwaard met een recht van erfpacht, bij middel van verwerving, aankoop, verkoop, het
onderbrengen onder het stelsel van mede-eigendom of onverdeeldheid van onroerende goederen,
het verlenen of verkrijgen van een recht van opstal, erfpacht, vruchtgebruik/blote eigendom of andere
zakelijke of persoonlijke rechten op onroerende goederen, ruil, constructie (bouw), verpachting,
verkaveling, uitbating en beheer van onroerende goederen evenals alle immobiliën operaties van om
het even welke aard of ermede verband houdende handelingen en projectontwikkeling;
- de samenstelling en het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins, het inbrengen, het
overdragen door verkoop of anderszins, het ruilen, het oprichten, het bouwen, het verbouwen, het
renoveren, het verbeteren, het uitrusten, het inrichten, het aanpassen, het verfraaien, het
onderhouden, het herstellen, het verhuren, het onderverhuren, het ter beschikking stellen, het laten
gebruiken op alle mogelijke wijzen, het huren, het beheren, het prospecteren en het uitbaten van
onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met deze
activiteiten in verband staan en/of die van aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de
onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van
verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende
goederen;
- Het verlenen van alle adviezen in bovenvermelde activiteiten.
 Om dit hoofddoel en het hierna vermelde bijkomend doel te realiseren, mag zij :
- overgaan tot het uitgeven van al dan niet converteerbare obligatieleningen en vastgoedcertificaten; 
- het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi) - publiekrechtelijk statuut; Deze opsomming is niet limitatief en de termen
vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door
de wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de
beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
De vennootschap heeft bijkomend tot doel, zowel in binnen - als buitenland:
- alle financiële en beheers verrichtingen met betrekking tot roerend vermogen en met betrekking tot
onroerend vermogen, onder meer krediet en financiering, belegging van roerend vermogen en van
onroerend vermogen, het nemen van participaties in nieuwe en bestaande vennootschappen,
beheren van roerend en onroerend vermogen, hypothecaire en andere borgstelling, commissie- en
delcredereverrichtingen, voor zover dit telkens wettelijk is toegelaten.
- het stellen van persoonlijke of zakelijke borgen in het voordeel van derden.
- het optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.
 - een patrimonium bestaande uit eigen roerende en onroerende goederen verwerven, te behouden,
in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden. Binnen dit kader mag de
vennootschap overgaan tot het verwerven, aankopen, verkopen, het onderbrengen onder het stelsel
van mede-eigendom of onverdeeldheid van onroerende goederen, het verlenen of verkrijgen van
opstalrechten, vruchtgebruik, erfpacht of andere zakelijke of persoonlijke rechten op onroerende
goederen, ruilen, inbrengen, overdragen, bouwen, verbouwen, renoveren, uitrusten, opschikken,
herstellen, valoriseren, beheren, huren, verhuren, ter beschikking stellen, onderverhuren of in pand
nemen of geven, maar ook eventueel verkopen van alle roerende en onroerende goederen, al dan
niet gemeubeld.
- het optreden als commissionair, tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden bij alle commerciële activiteiten.
- het nemen door middel van inbreng in geld of in natura, van fusie, splitsing of een andere
vennootschapsrechtelijke herstructurering, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op
een andere wijze, van participaties onder welke vorm ook, in alle bestaande en op te richten
vennootschappen en ondernemingen, in België of het buitenland, het beheren en valoriseren van
eigen roerende waarden en participaties, het verlenen van financiële en andere bijstand aan de
vennootschappen en ondernemingen waarin ze belangen heeft.
 De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden,
verwerven, huren of verhuren, overdragen of ruilen, en zal in het algemeen, alle commerciële,
industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of
onrechtstreeks verband met haar doel of welke van aard zouden zijn om de verwezenlijking ervan
geheel of ten dele na te streven of te vergemakkelijken, en dit zowel in binnen-als buitenland
 Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
 Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen. 
 Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
 De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
 In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
5.AANVANGSVERMOGEN: Het aanvangsvermogen bedraagt DRIEHONDERDDUIZEND EURO
(300.000,00 EUR). Het is verdeeld in driehonderd (300) aandelen zonder nominale waarde.
Op dit aanvangsvermogen werd onmiddellijk in geld werd ingetekend voor de prijs van DUIZEND
EURO (1.000,00 EUR) per stuk, als volgt:
- door de naamloze vennootschap UNDER THE ROOF: honderd (100) aandelen, hetzij voor
HONDERDDUIZEND EURO (100.000,00 EUR),
- door de besloten vennootschap BARTH INVESTMENT GROUP: honderd (100) aandelen, hetzij
voor HONDERDDUIZEND EURO (100.000,00 EUR),
- door de besloten vennootschap THE COMPANY HOUSE: honderd (100) aandelen, hetzij voor
HONDERDDUIZEND EURO (100.000,00 EUR),
 Hetzij in totaal:  driehonderd (300) aandelen, of de totaliteit van de inbrengen.
 Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en het vereffeningsaldo.
 Zij verklaren en erkennen dat elk aandeel waarop werd ingetekend volledig volgestort werd door
storting in speciën en dat het bedrag van deze stortingen, hetzij DRIEHONDERDDUIZEND EURO
(300.000,00 EUR)  is gedeponeerd op een bijzondere rekening met nummer BE12 0019 4890 4192
geopend namens de vennootschap in oprichting bij de bank BNP Paribas Fortis.
 Ondergetekende Notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking  over een som van
DRIEHONDERDDUIZEND EURO (300.000,00 EUR).  
6.DUUR: De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur, te rekenen vanaf de neerlegging van
de stukken op de griffie van de ondernemingsrechtbank.
7.BESTUUR: De vennootschap  wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen
of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
  De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn 
 Worden aangesteld als statutair bestuurders voor een onbepaalde termijn die aanwezig zijn en die
hun opdracht aanvaarden:
 -De Heer LAMENS Peter Jos Leo, geboren te Leuven op 27 juli 1963, wonende te 3020 Herent,
Tildonksesteenweg 60,
-De Heer BARTH Philippe, geboren te Oostende op 5 mei 1975, wonende te 8600 Diksmuide
(Woumen), Iepersteenweg(W) 16.   
-De Heer PLASA Edgar Antonio, geboren op 2 oktober 1963, wonende te 5683RL Best (Nederland),
Meeslaan 2.
 Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
 De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
 De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter. 
 De raad van bestuur komt samen telkens als de belangen van de vennootschap het vereisen of
telkens als tenminste twee bestuurders erom vragen.
 De oproeping wordt door de voorzitter van de raad van bestuur of door twee bestuurders
ondertekend. De oproepingen moeten tenminste vijf (5) dagen voor de datum van de vergadering
verstuurd worden. Bij hoogdringendheid kan hiervan afgeweken worden en kunnen bijeenroepingen
op kortere termijn gedaan worden. De oproepingen vermelden dag, uur, plaats en agenda van de
vergadering.
De vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op de plaats aangeduid in
de oproeping.
 De raad kan slechts beraadslagen en beslissingen nemen indien minstens drie bestuurders
aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien dit quorum niet behaald wordt, moet een nieuwe
vergadering met dezelfde agenda bijeengeroepen worden die kan beslissen ongeacht het aanwezige
quorum.
 Behoudens andersluidende statutaire bepaling, worden de beslissingen door de raad van bestuur bij
meerderheid van de stemmen genomen. In geval van staking van stemmen is de stem van diegene
die voorzit, doorslaggevend.
 Iedere bestuurder kan, zelfs met gewone brief, per telex, telegrafisch of enig ander
telecommunicatiemiddel,
een ander lid van de raad van bestuur volmacht geeft om hem op een vergadering van de raad te
vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.
 Geen enkele mandataris mag meer dan een bestuurder vertegenwoordigen. 
 De raad mag slechts beslissen over de punten die op de agenda vermeld zijn.
 In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Zij worden gedateerd op de dag dat de laatste
bestuurder voormeld document ondertekent. Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de
vaststelling van de jaarrekening, de aanwending van het toegestane kapitaal of in enig ander geval
dat door de statuten is uitgesloten.
 De beslissingen van de raad van bestuur worden in notulen opgenomen en ter ondertekening aan
de leden voorgelegd. De notulen worden in een register opgetekend of bijeengebracht.
 Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. 
 Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan. 
 De raad van bestuur is bevoegd om namens de vennootschap hoegenaamd alle handelingen te
verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens
die waarvoor overeenkomstig de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
 De vennootschap wordt ten opzichte van derden in rechte, vertegenwoordigd als eiseres of als
verweerster en voor alle daden, zelfs die van beschikking, door de raad van bestuur of door twee (2)
bestuurders, gezamenlijk handelend. 
 Het orgaan dat overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigt, kan
gevolmachtigden aanstellen voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van het betrokken orgaan in geval van overdreven volmacht.
 De ondertekenaars moeten ten opzichte van derden geen rekenschap geven van een
voorafgaandelijke beslissing van de raad van bestuur.
 De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
betreffende dat bestuur, aan een of meerdere personen opdragen, die naargelang zijn beslissing
alleen kan optreden.
 De raad bepaalt hun bevoegdheid en de vergoeding, die als algemene kost wordt aangerekend, van
de personen aan wie delegatie wordt verleend.
 Besluiten, handelingen of verrichtingen van de raad van bestuur, die betrekking hebben op de
hieronder vermelde aangelegenheden of materies vereisen steeds unanimiteit van alle bestuurders:
- investeringen, leningen en andere gelijkaardige verbintenissen die niet in het budget al zijn
goedgekeurd of die buiten de normale bedrijfsuitoefening vallen en die alleen of gezamenlijk een
waarde van meer dan VIJFENTWINTIGDUIZEND EURO (25.000,00 EUR) per boekjaar
vertegenwoordigen;
- aangaan van samenwerkingen met bouwpromotoren, al dan niet gepaard met verlenen van
opstalrechten, met het oog op de ontwikkeling van projecten en het valideren van onroerend goed;
- alle overeenkomsten en transacties met aandeelhouders en daarmee verbonden personen;
- de terugbetaling van kapitaal, de uitgifte van opties, converteerbare leningen of wijzigingen in het
toegestane kapitaal;
- goedkeuring en wijziging van het businessplan;
- de voorstellen aan de algemene vergadering in verband met de winstverdeling;
- de aanvraag van een gerechtelijk akkoord of de aangifte van faillissement;
- het aanwerven en ontslaan van hogere kaderleden en directieleden (CEO, CFO, en hun
assistenten, ...) en het vastleggen van hun bevoegdheden en vergoedingen;
- de aanduiding van de permanente vertegenwoordiger om de vennootschap te vertegenwoordigen
voor bestuursfuncties in andere vennootschappen
- het aangaan van financieringen die een bedrag aan 10% van het eigen vermogen van de
Vennootschap te boven gaan;
- het verstrekken van zekerheden tot waarborg van financieringen;
- het borgstellen of verlenen van zakelijke zekerheden ten voordele van vennootschappen of
particulieren,
- het geven van voorschotten of leningen onder de vorm van rekening courant of anderszins aan
aandeelhouders of bestuurders van de vennootschap of met hen aanverwante
rechtspersonen;
- aankoop en verkoop van onroerende goederen buiten het goedgekeurde budget;
- het oprichten van filialen en/of dochterondernemingen;
- de goedkeuring van de ontwerp jaarrekening en het ontwerp jaarverslag;
- iedere wijziging van de totale kost voor de vennootschap van de vergoedingen die betaald worden
wegens of bestuurdersprestaties.
8.BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april en eindigt op 31 maart van het
volgende jaar.
9.BESTEMMING VAN DE WINST – RESERVES:  De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt
bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan.
 Het bestuursorgaan heeft eveneens de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:
143 over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
10.VEREFFENING-VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF: Na aanzuivering van alle schulden,
lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en,
indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen,
hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij
door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere
verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
11. ALGEMENE VERGADERING:  
 Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand september om 9 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
  
 Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
 Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
 De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
 Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
 Schriftelijke algemene vergadering
 §1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
 §2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
 Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
 Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
   §3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
  Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
 Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
  §4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel
van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor
een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of
meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende
goedkeuringen elke rechtskracht.
 Elektronische algemene vergadering
 § 1. De aandeelhouderskunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
 De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
 Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern
reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
 Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
 §2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet
hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van
de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken. 
 Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
 § 4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
 § 5. Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen
vóór de algemene vergadering, via mailbericht, gericht aan het in de oproeping tot de vergadering
vermelde adres. 
 De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een
intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan. 
 Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten
bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand
uitgebrachte stemmen.
 § 6. Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen
aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden
beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden
om tot de vergadering te worden toegelaten.   Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de
vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres. 
 De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de vijfde dag vóór de dag van de
algemene vergadering te ontvangen.
12.STEMRECHT–BERAADSLAGINGEN: 
 § 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
 §2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
 §3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
 Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap
op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
 § 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
 § 5. De algemene vergadering kan alleen geldig beraadslagen en besluiten wanneer de aanwezige
of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen.  Is aan de voormelde voorwaarde niet volgdaan, dan is een tweede
bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht
het door de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde aantal aandelen.
 § 6. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
13. SLOT-EN OVERGANGSBEPALINGEN
 1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering
 Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en
wordt afgesloten op 31 maart 2024.
 De eerste algemene vergadering heeft plaats op de laatste vrijdag van de maand september van het
jaar 2024.
 2. Adres van de zetel
 Het adres van de zetel is gevestigd te: 3020 Herent, Tildonksesteenweg 62.
 3. Commissaris
 Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de
comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen. 
 4. Overname van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting 
 Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen
sedert 1 oktober 2022 door de comparanten in naam en voor rekening van de vennootschap in
oprichting worden overgenomen door de bij deze akte opgerichte vennootschap bij beslissing van het
bestuursorgaan die uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de
vennootschap.
 5. Volmachten
 De partijen verklaren zelf het nodige te zullen doen om alle documenten te ondertekenen en alle
nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij
de Kruispuntbank van Ondernemingen.
 
 VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL,
 afgeleverd vóór registratie van de akte, met als doel de neerlegging ter griffie van de bevoegde
Ondernemingsrechtbank.
 Notaris Valérie Schraepen, te Lo-Reninge
 
 Tegelijk hiermee neergelegd:
een voor eensluidend verklaard afschrift van de oprichtingsakte;