Ondernemingsnr : 0478783486
Naam
(voluit) : E COOL ARCHERY
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Moleneind(Nm) 7
 : 2920 Kalmthout
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit een akte verleden voor meester Isis VERMANDER, geassocieerd notaris te Wuustwezel,
op 6 december 2023, dragende volgende melding: "Geregistreerd 14 bladen, 0 verzendingen, op het
Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 2 op 29 december 2023. Register OBA (5) Boek 000 Blad 000
Vak 43118. Ontvangen: vijftig euro (€ 50,00.). De Ontvanger", dat de buitengewone algemene
vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap "E COOL ARCHERY" met zetel te
2920 Kalmthout, Moleneind 7 gekend onder het ondernemingsnummer BE0478.783.486, besloten
heeft haar statuten aan te passen en bovendien haar statuten geheel te wijzigen.
De buitengewone algemene vergadering heeft aldus ondermeer beslist:
* EERSTE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
* TWEEDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de algemene vergadering
vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort
deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
* DERDE BESLISSING  INTERIMDIVIDEND
De algemene vergadering besluit vervolgens met eenparigheid van stemmen een nieuw artikel 28
toe te voegen, met de hierna volgende inhoud :
“ARTIKEL 29: INTERIMDIVIDEND
Aan het bestuursorgaan wordt overeenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen de bevoegdheid verleend om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van vennoot-schappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst
van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.”
Dit artikel wordt toegevoegd aan de statuten en maakt er vanaf nu integraal deel van uit.
* VIERDE BESLISSING
Het bestuursorgaan legt het verslag overeenkomstig artikel 5:101 WVV voor waarin zij omstandig
verantwoordt waarom zij een wijziging van voorwerp aangewezen acht.
Met eenparigheid van stemmen beslist de algemene vergadering vervolgens het voorwerp van de
vennootschap te wijzigen als volgt:
    •  De groot en kleinhandel in alle boogmaterialen, alsmede de fabricage, distributie van bogen en
aanverwante artikelen en het beheer van merkrecht, licenties en octrooien in dat verband;
    •  Studie en tekenbureel voor het ontwerpen van – en het uitwerken van vormgeving én het
vervaardigen van – bogen, gereedschap en hulpmaterialen in hout, kunststof, metaal, of andere
materialen, ten dienst van diverse industrieën en/of sportartikelen, alsmede het vervaardigen van
bovengenoemde bogen, gereedschappen, werktuigen en toebehoren in eigen algemeen werkplaats
of elders;
    •  Vervaardigen van speelgoed en sportartikelen;
    •  Groothandel in artikelen voor sport en visvangst;
    •  Kleinhandel in sportartikelen;
    •  Wapenverkoop;
    •  Bekerverkoop;
    •  Verhuur van divers materieel;
    •  Organiseren van tornooien en evenementen;
    •  In en uitvoerhandel in bovengenoemde voorwerpen en artikelen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zo in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die zij het bes geschikt zou achten. Zij mag belangen nemen bij wijze van
inbreng, fusie, inschrijving, participatie, financiële tussenkomst of op elke andere manier in alle
ondernemingen of vennootschappen, die een samenhangend of gelijkaardig voorwerp hebben of die
van aard zijn, zelfs op onrechtstreekse wijze, de realisatie van haar onderneming te bevorderen. Zij
kan zelfs alle medewerkings- associatie of rationalisatiecontracten of andere sluiten met dergelijke
ondernemingen of vennootschappen. Zij mag zich voor deze vennootschappen borgstellen of aval
verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire  of andere waarborgen verstrekken.
In uitvoering van deze beslissing zal de tekst van artikel 3 worden aangepast.
* VIJFDE BESLISSING  ALGEHELE STATUTENWIJZIGING
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
* NAAM  ZETEL – VOORWERP
De naam van de vennootschap bleef ongewijzigd.
Het voorwerp van de vennootschap werd zoals voormeld gewijzigd.
De zetel van de vennootschap bleef ook ongewijzigd en is gevestigd in het Vlaams Gewest. Het
adres van de zetel is gevestigd te 2920 Kalmthout, Moleneind 7.
* DUUR
De bestaansduur van de vennootschap bleef ongewijzigd en is onbepaald.
* INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
*BEPALINGEN I.V.M HET AANLEGGEN VAN RESERVES EN DE WINSTVERDELING
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
* INTERIMDIVIDEND
Aan het bestuursorgaan wordt overeenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen de bevoegdheid verleend om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van
het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
*BEPALINGEN I.V.M. HET VEREFFENINGSSALDO
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
*VOORWAARDEN VOOR TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERINGEN EN VOOR DE
UIT-OEFENING VAN HET STEMRECHT
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
*BEGIN & EINDE VAN HET BOEKJAAR
Het boekjaar bleef ongewijzigd en gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december  van elk jaar.
*PLAATS DAG EN UUR DER JAARVERGADERING
Ieder jaar wordt een algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de laatste
maandag van de maand juni, om 20.00 uur.
*BESTUUR & EXTERNE VERTEGENWOORDIGING
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, en behoudens inrichting
door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag
iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan
de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
* ZEVENDE BESLISSING: BESTUURDERS
De algemene vergadering besluit het mandaat van volgende bestuurders te bevestigen:
    •  De heer Notenboom, Francis Albert Anna Maria, geboren te Essen op 09 augustus 1957,
echtgenoot van mevrouw Kenis Elza, wonend te 2920 Kalmthout, Moleneind 7;
Hij bevestigt dat hij tot op heden niet getroffen werd door een maatregel die hem verbiedt bestuurder
te zijn.
Hun mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
* ACHTSTE BESLISSING: ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2920 Kalmthout,
Moleneind 7.
* UITVOERINGSBESLUITEN
De algemene vergadering draagt aan de bestuurders, en zoveel als nodig ook aan ondergetekende
notaris, op om deze sta-tu-tenwijziging uit te voeren door een gecoördineerde tekst van de statuten,
zoals ze gelden na deze statutenwijziging, neer te leg-gen op de griffie van de
ondernemingsrechtbank, alsook een chronologische lijst der statutenwijzigingen.
* BIJZONDERE VOLMACHT
De bestuurders stellen bij deze aan als bijzondere lasthebber Boekhoudkantoor Bofimas, met zetel te
2990 Wuustwezel, Bredabaan 914 met recht van indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt
om het nodige te doen voor de inschrijving, met inbegrip van eventuele verbetering, wijziging en/of
schrapping van de inschrijving van de vennootschap in het ondernemingsloket en de Kruispuntbank
van Ondernemingen en voor de registratie van de vennootschap als B.T.W.- belastingplichtige.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
 
                                   Geassocieerd notaris Isis Vermander
 
      SAMEN HIERMEDE NEERGELEGD:
*    Eensluidend afschrift buitengewone algemene vergadering
*    Gecoördineerde statuten
*    Verslag van bestuurder