Ondernemingsnr : 0430899833
Naam
(voluit) : HORTIBREED
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Beerveldse Baan 4
 : 9080 Lochristi
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, BOEKJAAR, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Giselinde VAN DUFFEL te
Lochristi-Zaffelare, op 20 december 2022, dat de aandeelhouders de volgende besluiten hebben
genomen:
Eerste besluit:
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het WVV en de
rechtsvorm van de Naamloze vennootschap (afgekort NV) te behouden.
Tweede besluit:
De vergadering beslist het boekjaar dat normaal zou afsluiten op 31 december 2022 naar 30 juni
2023 te verlengen en beslissing dat nadien de boekjaren zullen lopen van 1 juli van elk jaar tot 30
juni van het daarop volgende jaar.
Derde besluit:
De vergadering beslist om de jaarvergadering die normaal zou gehouden worden op de voorlaatste
donderdag van de maand mei naar de tweede zaterdag van november om 15.00 uur te verplaatsen.
Vierde besluit:
De vergadering beslist om de mogelijkheid tot deelneming aan de algemene vergadering op afstand
langs elektronische weg toe te voegen aan de nieuwe statuten.
Er wordt beslist om volgende tekst toe te voegen onder artikel 35 d) van de statuten:
“Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in de uitnodiging tot de
algemene vergadering opgesteld door het bestuursorgaan. De uitnodiging bepaalt tevens de wijze
waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de
algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kunnen voorwaarden
gesteld worden aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet en deze statuten te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder
op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt
en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
Luik B
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding
van de stemming per brief)
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering, op de volgende wijze: door het sturen van een e-mail naar het emailadres
opgegeven door de vennootschap in de oproeping tot de algemene vergadering, en dit uiterlijk drie
dagen voor het plaatsvinden van de algemene vergadering.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in de
uitnodiging tot de algemene vergadering opgesteld door het bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten
bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand
uitgebrachte stemmen.
Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de algemene
vergadering
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de derde dag vóór de dag van de
algemene vergadering te ontvangen.”
Vijfde besluit:
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het WVV en de voorafgaande genomen besluiten.
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Rechtsvorm en naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een Naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “Hortibreed”.
Deze naam moet steeds door de woorden "Naamloze vennootschap" of de afkorting "NV" worden
voorafgegaan of gevolgd.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing
overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de
statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij wanneer
de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd
om tot de statutenwijziging te beslissen. Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal
van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen
met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3: Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
de productie, veredeling, aankoop, verkoop, invoer, uitvoer, vertegenwoordiging, handel van alle
zaden en planten, alsmede van alle land- en tuinbouwproducten en het ontwerpen van nieuwe
tuinbouwtech-nologiën. En in het bijzonder :  het creëren van nieuwe variëteiten en soorten voor de
tuinbouw.
Het mandateren van Belgische en vreemde kwekers van deze gewassen. Het innen van Royalities,
het opvolgen van deze variëteiten.
De land- en tuinbouw.
Zij kan alle hoegenaamde handels-, nijverheids-, financië-le, roerende en onroerende verrichtingen
uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of van die aard
zijn, dit te begunstigen;  zo kan zij onder meer, een belang nemen in iedere onderneming waarvan
Luik B
het voorwerp gelijkaardig, overeenkomstig of verwant is met het hare.
Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen borg-stellen of haar aval verlenen, optreden
als haar agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verle-nen, hypothecaire of
andere zekerheden verstrekken.
Artikel 4: Duur
De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
TITEL II - KAPITAAL
Artikel 5 – Kapitaal
Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000), vertegenwoordigd door duizend
tweehonderdvijftig (1.250) aandelen, zonder aanduiding van waarde, met een fractiewaarde van
één/duizendtweehonderdvijftigste van het kapitaal.
[…]
TITEL III. - BESTUUR
Artikel 15: Samenstelling van de raad van bestuur
De Raad van Bestuur bestaat uit minstens 3 leden.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter en één of meer ondervoorzitters verkiezen.
Wanneer de vennootschap evenwel is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene
vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer
dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag
van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer
dan twee aandeelhouders zijn.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder zal deze; voorafgaand aan de
benoeming als bestuurder een natuurlijk persoon als vaste vertegenwoordiger aanduiden die belast
wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering der aandeelhouders voor een
termijn die zes jaar niet mag overschrijden; zij mag hen te allen tijde afzetten.  De bestuurders zijn
herbenoembaar.
De functies van de uittredende en niet herbenoemde bestuurders eindigen onmiddellijk na de
jaarvergadering.
Artikel 16: Vacature
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om
voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende
bijeenkomst de definitieve benoeming doen.
In geval van voortijdige vacature doet de nieuwe bestuurder de tijd uit van degene die hij vervangt.
Artikel 17: Aansprakelijkheid
De bestuurders zijn niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de vennootschap, maar
ze zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van hun opdracht en aansprakelijk voor bestuursfouten,
overeenkomstig het gemeen recht en het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen.
Artikel 18: Vergadering van de raad van bestuur
De raad van bestuur komt samen telkens als de belangen van de vennootschap het vereisen en
telkens als de voorzitter van de raad, een gedelegeerd bestuurder of tenminste twee bestuurders
erom vraagt.
De oproepingen worden minstens acht dagen voor de vergadering aan de bestuurders verstuurd,
behalve in geval van hoogdringendheid, waarvan verantwoording moet worden gegeven in de
notulen van de vergadering. Deze oproepingen bevatten de agenda, de datum, de plaats en het uur
van de vergadering, en worden gedaan per brief, luchtpost, telegram, telex, telefax, e-mail of op een
andere schriftelijke wijze.
De oproepingen worden geacht gedaan te zijn bij hun verzending.
Wanneer alle leden van de raad aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn, moet geen bewijs worden
geleverd van een voorafgaandelijke oproeping.
De vergaderingen worden gehouden in de zetel of op de plaats aangeduid in de oproepingen, in
België of - uitzonderlijk - in het buitenland.
Bijeenkomsten van de raad van bestuur kunnen geldig gehouden worden bij wijze van tele- en
videoconferentie.
Zij worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, indien deze laatste verhinderd
is, door de oudste ondervoorzitter, of, bij ontstentenis van beiden, door een door de andere leden
aangeduide bestuurder.
Indien in dit laatste geval geen overeenstemming kan worden bereikt, wordt de raad voorgezeten
door de oudste bestuurder in jaren, die aanwezig is.
Artikel 19: Besluitvorming - Vertegenwoordiging van afwezige leden
A) Behalve in geval van overmacht, kan de raad slechts beraadslagen en besluiten nemen indien
tenminste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die
Luik B
geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de agenda van de vorige vergadering
voorkwamen, doch enkel indien ten minste twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.
Iedere bestuurder kan, per brief, telex, telegram, telefax of op een andere schriftelijke wijze, een
ander lid van de raad van bestuur volmacht geven om hem op één vergadering van de raad te
vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.
B) De besluiten van de raad van bestuur worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen.
Indien in een raadszitting, geldig samengesteld, één of meerdere bestuurders of hun
gevolmachtigden zich van stemming onthouden, worden de besluiten op geldige wijze getroffen bij
meerderheid van de stemmen van de overige, aanwezige of vertegenwoordigde leden van de raad.
Bij staking van stemmen heeft de voorzitter van de raad van bestuur een doorslaggevende stem.
Indien de raad van bestuur evenwel samengesteld is uit twee bestuurders, houdt deze bepaling van
rechtswege op gevolg te hebben tot de raad opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.
C) In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap het vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.  Zij worden gedateerd op de dag dat de laatste
bestuurder het betreffende document ondertekent.
Deze procedure kan echter niet gevolgd worden voor de vaststelling van de jaarrekening en de
aanwending van het toegestane kapitaal.
Artikel 20: Tegenstrijdig belang
Wanneer een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard
heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap naar aanleiding van een beslissing of een
verrichting die tot de bevoegdheid behoort van het bestuursorgaan, moet de betrokken bestuurder dit
mededelen aan de andere bestuurders vóór het bestuursorgaan een besluit neemt. Zijn verklaring en
toelichting over de aard van dit strijdig belang worden opgenomen in de notulen van de vergadering
van het bestuursorgaan die de beslissing moet nemen. Het bestuursorgaan mag deze beslissing niet
delegeren.
Het bestuursorgaan omschrijft in de notulen de aard van de in het eerste lid bedoelde beslissing of
verrichting en de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de vennootschap en verantwoordt het
genomen besluit. Dit deel van de notulen wordt in zijn geheel opgenomen in het jaarverslag of in een
stuk dat samen met de jaarrekening wordt neergelegd.
Ingeval de vennootschap een commissaris heeft benoemd, worden de notulen van de vergadering
aan hem meegedeeld.
De bestuurder met een belangenconflict mag niet deelnemen aan de beraadslagingen van het
bestuursorgaan over deze verrichtingen of beslissingen, noch aan de stemming in dat verband.
Wanneer alle bestuurders een belangenconflict hebben, wordt de beslissing of de verrichting aan de
algemene vergadering voorgelegd; ingeval de algemene vergadering de beslissing of de verrichting
goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.
Artikel 21: Intern bestuur
a) algemeen :
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor
volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Onverminderd de verplichtingen voortvloeiend uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht,
kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.
b) adviescomité
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten.  Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
c) dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan aan één of meer personen, al dan niet lid van de raad, het dagelijks bestuur
van de vennootschap opdragen; zij treden afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college op, zoals
bepaald door de raad van bestuur.
De raad van bestuur beperkt desgevallend hun vertegenwoordigingsbevoegdheid.
Zodanige beperkingen kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, zelfs indien ze openbaar zijn
gemaakt.
De persoon aan wie deze bevoegdheden opgedragen zijn, zal de titel van "algemeen directeur"
voeren, of indien hij bestuurder is, de titel van "gedelegeerd bestuurder".
d) bevoegdheidsdelegatie
De raad van bestuur, net als degenen aan wie het dagelijks bestuur wordt opgedragen, kunnen
eveneens in het kader van dit bestuur bijzondere en bepaalde machten delegeren aan één of
meerdere personen, naar hun keuze.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hen verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de lastgever ingeval van overdreven volmacht.
Artikel 22: Externe vertegenwoordiging
Luik B
De raad van bestuur vertegenwoordigt, als college, de vennootschap in alle handelingen in en buiten
rechte.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de
vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een openbaar ambtenaar
(onder meer de hypotheekbewaarder), rechtsgeldig vertegenwoordigd :
- hetzij door twee bestuurders, die samen optreden;
- hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de persoon aan wie dit bestuur is
opgedragen.
Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door speciale lasthebbers binnen
de grenzen van hun opdracht.
Artikel 23: Notulen
De besluiten van de raad van bestuur worden in notulen opgenomen, ondertekend door de
meerderheid van de aanwezige leden.  Deze notulen worden in een speciaal register opgetekend of
ingebonden.
De volmachten, net als andere schriftelijke berichtgevingen, worden daaraan gehecht.
De afschriften van of de uittreksels uit deze notulen, die in rechte of elders dienen te worden
voorgelegd, worden ondertekend door één bestuurder.
TITEL IV. – CONTROLE
[…]
TITEL VI. - ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS
Artikel 26: Samenstelling en bevoegdheden
De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt de algeheelheid van de
aandeelhouders.
De besluiten van de algemene vergadering zijn bindend voor alle aandeelhouders, zelfs voor de
afwezigen of zij die tegenstemden.
Artikel 27: Jaarvergadering
De gewone algemene vergadering, jaarvergadering genoemd, wordt gehouden op de tweede
zaterdag van de maand november om vijftien uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende
werkdag.
[…]
Artikel 31: Depotclausule
Om tot de vergaderingen toegelaten te worden, moeten de houders van aandelen op naam of hun
vertegenwoordigers, uiterlijk drie dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering hun
certificaten van effecten op naam deponeren op de zetel van de vennootschap,  of bij de financiële
instelling of op elke andere plaats, aangewezen in de oproeping.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als
werkdagen beschouwd.
De vervulling van deze formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de
oproeping tot de vergadering.
Artikel 32: Vertegenwoordiging
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
lasthebber die eveneens aandeelhouder dient te zijn. De raad van bestuur mag de vorm van de
volmachten bepalen.
De volmachten dienen in de algemene vergadering voorgelegd te worden ten einde aan de notulen
van de vergadering gehecht te worden.
[…]
TITEL VII. JAARREKENING - JAARVERSLAG - CONTROLEVERSLAG
Artikel 40: Boekjaar - Jaarrekening- Controleverslag
Het boekjaar begint op één juli van elk jaar en eindigt op dertig juni van het daaropvolgende jaar.
[…]
TITEL VIII: BESTEMMING VAN HET RESULTAAT
Artikel 41.
Jaarlijks wordt van de nettowinst, zoals die blijkt uit de jaarrekening, tenminste één twintigste
voorafgenomen tot vorming van het wettelijk reservefonds. 
Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer dit reservefonds één tiende van het  kapitaal
bereikt.  Deze voorafneming wordt hernomen wanneer de wettelijke reserve wordt verminderd.
Het overschot wordt ter beschikking gesteld van de vergadering die, op voorstel van de raad van
bestuur, de bestemming ervan bepaalt, rekening houdend met de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en verenigingen.
De uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door de raad
van bestuur.
Onder netto-actief moet worden verstaan : het totaal bedrag van de activa, zoals dat blijkt uit de
Luik B
balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.
Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten :
1. het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;
2. behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de
jaarrekening, het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.
Elke uitkering die in strijd is met deze bepaling moet door degenen aan wie de uitkering is verricht,
worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat zij wisten dat de uitkering te hunnen gunste
in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden zijn.
Artikel 42: Interimdividend
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend, met inachtneming van de wettelijke
voorschriften vervat in het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen, interimdividenden uit te
keren.
TITEL IX. - ONTBINDING - VEREFFENING
[…]
Artikel 46: Verdeling
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
[…]
Zesde besluit:
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel thans gelegen is in het Vlaams gewest te 9080
Lochristi, Beerveldse Baan 4, en beslist om het adres van de zetel over te brengen naar 9080
Lochristi, Stationsstraat 111.
Zevende besluit:
De vergadering verklaart dat de website van de vennootschap is: www.hortibreed.be
De vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap is: accounting@hortibreed.be
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
Achtste besluit:
De vergadering bevestigt het mandaat van de bestuurders:
- de besloten vennootschap “VHi” met als vaste vertegenwoordiger voornoemde heer VAN HOYE
Peter;
- de besloten vennootschap “EENBEEK” met als vaste vertegenwoordiger voornoemde heer KROTT
Werner;
- de besloten vennootschap “DONCK-ROGGEMAN” met als vaste vertegenwoordiger heer
ROGGEMAN Koen;
- de Naamloze vennootschap “DE ARMOEDE” met als vaste vertegenwoordiger heer DONCK Bob;
Alle bestuursmandaten nemen een einde na de gewone algemene vergadering te houden in
november 2026.
De vergadering beslist te benoemen tot bestuurder met (retroactieve) ingang vanaf 1 juli 2022:
voornoemde besloten vennootschap “Alain De Mol”, met zetel te 9000 Gent, Hubert Frère-Orbanlaan
362, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, onder nummer
0508.527.448 en met BTW-nummer BE0508.527.448.
De besloten vennootschap “Alain De Mol” voornoemd en vertegenwoordigd zoals voormeld, stelt
overeenkomstig artikel 2.55 WVV aan als haar vaste vertegenwoordiger, heer DE MOL Alain,
wonende te 9000 Gent, Hubert Frère-Orbanlaan 362, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn bestuursmandaat neemt een einde na de gewone algemene vergadering te houden in november
2026.
De bestuursmandaten zijn onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
Negende besluit:
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan ondergetekende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen
en neerleggen van de nieuwe tekst der statuten in het vennootschapsdossier.
De vergadering besluit bovendien om een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Peter VAN
HOYE en mevrouw Vanessa VAN PUYVELDE, beiden woonplaats kiezende te Stationsstraat 111,
Luik B
9080 Lochristi, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met de mogelijkheid tot
subdelegatie, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de
administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.
[…]
De agenda afgehandeld wordt de vergadering gesloten en komt het bestuursorgaan,
vertegenwoordigd zoals voormeld, thans bijeen met het oog op enerzijds de benoeming en
anderzijds het ontslag van de gedelegeerd bestuurder.
De aanwezige bestuurder, de besloten vennootschap “VHi” en de geldig vertegenwoordigde
bestuurders, de besloten vennootschap “Eenbeek”, de besloten vennootschap “DONCK-
ROGGEMAN” en de Naamloze vennootschap “DE ARMOEDE” beslissen met eenparigheid van
stemmen te benoemen tot gedelegeerd bestuurder met (retroactieve) ingang vanaf 1 juli 2022:
voornoemde besloten vennootschap “Alain De Mol”, met zetel te 9000 Gent, Hubert Frère-Orbanlaan
362, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, onder nummer
0508.527.448 en met BTW-nummer BE0508.527.448, met als vaste vertegenwoordiger, heer DE
MOL Alain, wonende te 9000 Gent, Hubert Frère-Orbanlaan 362, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn bestuursmandaat neemt een einde na de gewone algemene vergadering te houden in november
2026.
Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De aanwezige bestuurders, de besloten vennootschap “VHi” en de besloten vennootschap “Alain De
Mol” en de geldig vertegenwoordigde bestuurders, de besloten vennootschap “DONCK-
ROGGEMAN” en de Naamloze vennootschap “DE ARMOEDE” beslissen met eenparigheid van
stemmen de besloten vennootschap “EENBEEK”, voornoemd, te ontslaan als gedelegeerd
bestuurder.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, tegelijk werd neergelegd:
- expeditie van de akte statutenwijziging
- de nieuwe statuten
Geassocieerd notaris Giselinde Van Duffel te Lochristi-Zaffelare