Ondernemingsnr : 0765368701
Naam
(voluit) : SANITURE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Jan Mioenstraat 28
 : 8610 Kortemark
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden op 24 september 2024 voor meester Hélène DUSSELIER, notaris met
standplaats te Meulebeke, die haar ambt uitoefent in de vennootschap NOTARIS HÉLÈNE
DUSSELIER BV, met zetel te Meulebeke, Barnumstraat 20; houdende een buitengewone algemene
vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap "SANITURE", met zetel gevestigd te
8610 Kortemark, Jan Mioenstraat 28; BTW-/ondernemingsnummer BE0765.368.701, RPR Gent
Afdeling Brugge; dat de volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen en
met naleving van de wettelijke of statutaire beperkingen van het stemrecht:
Eerste beslissing
De vergadering beslist dat het boekjaar van de vennoot-schap, thans beginnend op één april van
ieder jaar om te eindigen op eenendertig maart van het volgende jaar, voortaan zal beginnen op één
oktober van ieder jaar om te eindigen op dertig september van het volgende jaar; en bijgevolg de
tekst van artikel 20 van de statuten te vervan-gen door:
"Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober van ieder jaar en eindigt op dertig
september van ieder daaropvolgend jaar. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de
vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan
het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de
wet.”
Tweede beslissing
De vergadering beslist bijgevolg ook de datum van de gewone algemene vergadering
(jaarvergadering), thans bepaald op de laatste zaterdag van de maand september om veertien uur,
te wijzigen in: de laatste zaterdag van de maand maart om veertien uur, en de tekst van artikel 15.1.1
van de statuten te vervangen door:
“Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of
op elke andere plaats vermeld in de oproeping, de laatste zaterdag van de maand maart om veertien
uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.”
Derde beslissing
De vergadering beslist bijgevolg, bij wijze van over-gangsbepalingen, dat het lopend boekjaar, dat
aanving op 1 april 2024, zal eindigen op 30 september 2024, en dat de eerstvolgende gewone
algemene vergadering (jaarvergadering) zal plaatsvinden op de laatste zaterdag van de maand
maart van het jaar 2025 om veertien uur.
Vierde beslissing
De algemene vergadering beslist haar bestuurder mevrouw CALLEEUW Emily, voornoemd, ontslag
te geven uit haar functie. Haar mandaat loopt nog tot en met 30 september 2024. Voor zoveel als
nodig heeft zij hiermee ingestemd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat.
Vijfde beslissing
De algemene vergadering verleent volledige machtiging aan het bestuursorgaan om voorgaande
beslissingen uit te voeren en besluit de opdracht te geven aan de instrumenterende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Voor ontledend uittreksel
Notaris Hélène Dusselier te Meulebeke
Tegelijk hiermee neergelegd: de gecoördineerde tekst der statuten