Ondernemingsnr : 0461659721
Naam
(voluit) : VILLA VINKENDAELE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Désiré Mellaertsstraat 56
 : 3010 Leuven
Onderwerp akte :
BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering gesloten door notaris An Berghmans, te
Leuven, op 07/02/2023.
De algemene vergadering heeft besloten de statuten aan te passen aan het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, met wijziging van de benaming, en heeft de volgende regels
weerhouden:
1. rechtsvorm, naam en gewest zetel: BV “VILLA VINKENDALE”, gevestigd in het Vlaams Gewest.
2. zetel: 3010 Leuven (Kessel-Lo), Désiré Mellaertsstraat 56.
3. duur: de vennootschap is voor onbepaalde tijd aangegaan.
5-6. inbrengen en storting.
De vergadering stelde vast dat het werkelijk gestort vast kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, en dat het nog niet gestort deel van het vast kapitaal omgezet werd in een eigen
vermogensrekening niet-opgevraagde inbrengen, bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid, van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besliste om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Dit besluit
geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden
geplaatste vast kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening niet-opgevraagde inbrengen.
7. het boekjaar: begint op één juli van elk jaar en eindigt op dertig juni van het erop volgend jaar.
8. aanleg van reserves, verdeling van de winst en verdeling van het na vereffening overblijvend
saldo:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gegeven om over te gaan tot uitkeringen uit de winst
van het lopend of voorgaand boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst, binnen de grenzen van artikel 6.4.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien niet alle aandelen zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet volledig
gestorte aandelen, hetzij door vooraf terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een
grotere verhouding zijn gestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders in
verhouding tot het getal van de aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
9. benoeming en ambtsbeëindiging bestuurders, omvang bevoegdheden en wijze
Luik B
uitoefenen:
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht voor onbepaalde tijd te zijn gegeven.
Het mandaat van de niet-statutaire bestuurders is op elk ogenblik herroepbaar bij besluit van de
algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding
Bestuursbevoegdheid
Indien er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan. Het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en
in rechte als eiser of als verweerder. Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten
toekennen aan elke mandataris.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Alle akten die de vennootschap verbinden, jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder,
zijn geldig wanneer zij ondertekend worden:
    •  hetzij door een enige bestuurder, die alleen handelt,
    •  hetzij indien er meerdere bestuurders zijn:
        •  hetzij dor een gedelegeerd bestuurder, die alleen handelt,
        •  hetzij dor twee bestuurders die gezamenlijk handelen.
Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
De enige bestuurder en de raad van bestuur mogen bijzondere volmachten verlenen aan één of
meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere lasthebbers
binnen de grenzen van hun volmacht.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, zijnde zowel de handelingen en de beslissingen die
niet verder reiken dan het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de
beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun
spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van
zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
10. bestuur:
De algemene vergadering besliste om ontslag te verlenen aan de huidige zaakvoerders, namelijk:
1. mevrouw PLU, Eliane Joseph Emma, wonende te 3010 Leuven (Kessel-Lo), Steenbakkerijstraat
18;
2. mevrouw RUNDFELDT, Elisabeth Christiane Miriam, overleden te Leuven op zeventien mei
tweeduizend twintig, in leven wonende te 3010 Leuven (Kessel-Lo), Bergstraat 38;
3. de heer VERLÉ, Xavier Joseph Maurice, wonende te 3010 Leuven (Kessel-Lo),
Holsbeeksesteenweg 286 A;
4. mevrouw ROELOFS, Johanna Maria Eva, wonende te 3212 Pellenberg (Lubbeek), Nederblok 2;
5. mevrouw VANDERHAEGEN, Gerda, wonende te 3061 Bertem, Dorpstraat, 395 A.
De algemene vergadering besliste om als niet statutaire bestuurders voor onbepaalde tijd en aan
dezelfde voorwaarden te benoemen, namelijk:
1. mevrouw HAUWAERTS, Karolien, wonende te 3020 Herent, Langeveldstraat 35;
2. mevrouw PERSOONS, Elisabeth Ginette Paule Berthe, wonende te 3001 Leuven (Heverlee),
Pleinstraat 130;
3. de heer VAN MUYSEN, Laurens, wonende te 3150 Haacht (Tildonk), Vijfeikenstraat 26;
4. de heer VERLÉ, Xavier Joseph Maurice, wonende te 3010 Leuven (Kessel-Lo),
Holsbeeksesteenweg 286 A;
5. mevrouw ROELOFS, Johanna Maria Eva, wonende te 3212 Pellenberg (Lubbeek), Nederblok 2;
6. mevrouw VANDERHAEGEN, Gerda, wonende te 3061 Bertem, Dorpstraat, 395 A.
Aan de bestuurders is volledige bestuurs- en vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend om
Luik B
namens de vennootschap op te treden, in en buiten rechte en tegenover derden. Zij handelen als
college.
Er werd geen commissaris aangewezen.
11. specifieke doelen van de vennootschap: nihil.
12. voorwerp:
“De vennootschap heeft tot voorwerp het aan de huisarts-vennoten ter beschikking stellen van een
praktijkruimte, volledig uitgerust met alle materialen, meubelen en technische middelen die nodig of
nuttig zijn om hen toe te laten de geneeskunde uit te oefenen op een deontologisch verantwoorde
wijze. Deze lijst is opsommend en niet beperkend.
De vennootschap kan onder meer, roerende en onroerende goederen aanwerven of in huur nemen
en ze onderhouden, overgaan tot het aanschaffen van apparatuur dienstig voor het beroep van
huisarts, personeel aanwerven om de praktijkruimte te onderhouden. Ze kan ook een deel van de
praktijkruimte verhuren aan paramedici of aan een conciërge.
Ze kan, alleen of door deelneming, zelf of door bemiddeling van derden, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, alle roerende, onroerende en financiële handelingen stellen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op haar voorwerp, of die het helpen verwezenlijken.”
13. jaarvergadering: dertig november om éénentwintig uur. Valt deze datum op een zondag of op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
voorwaarden voor toelating en voor uitoefening van het stemrecht:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
14. volmachten: nihil.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(Get.) An Berghmans
notaris
Tegelijkertijd neergelegd met dit uittreksel:
    •  de uitgifte;
    •  de gecoördineerde statuten.