Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : O2O Holding
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Coupure 88
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Er blijkt uit een akte verleden op vierentwintig juli tweeduizend drieëntwintig, voor Meester Yorik
Desmyttere, Notaris te Brussel,
dat de vennootschap naar Duits recht “Green Mobility Holding GmbH”, met zetel te Aidenbachstr. 54-
56, 81379 München, Duitsland, volgende vennootschap heeft opgericht:
Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam "O2O Holding".
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9000 Gent, Coupure 88 in het Vlaamse Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
a) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en
beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de BTW,
met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop,
de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de
verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke
rechten;
b) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en
beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en
rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil, de inschrijving,
de vaste overname, de belegging; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen, certificaten, kredieten, munten
en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse vennootschappen, of deze
nu al dan niet een (semi)-publiek juridisch statuut hebben;
c) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aangaan en verstrekken van leningen,
kredieten, financieringen en het aangaan van leasingcontracten, in het kader van de bovenvermelde
doelstellingen;
d) in eigen naam en voor eigen rekening, voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
het beheer van de investeringen en de deelnemingen in andere entiteiten, de uitoefening van
beheersfuncties, het verschaffen van adviezen, management en andere diensten gelijkaardig aan de
activiteiten van de vennootschap.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
0804281339
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen. Deze
diensten kunnen geleverd worden op contractuele of statutaire basis en in de hoedanigheid van
externe adviseur of van orgaan.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur en begint te werken op datum van
vierentwintig juli tweeduizend drieëntwintig.
Inbrengen - Aandelen - Inschrijving
De inbrengen bij oprichting bedragen vijftien miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 15.500.000,00). Ze
zullen worden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening.
Er worden 120 volledig geplaatste aandelen, op naam, uitgegeven.
Er wordt op de totaliteit van de aandelen in geld ingeschreven door de besloten vennootschap
"Green Mobility Holding GmbH" voornoemd.
In afwijking van artikel 5:8 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt de inbreng
gestort ten belope van 0%, zodat geen geblokkeerde rekening moet worden geopend
overeenkomstig artikel 5:9 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 120 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, desgevallend voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en
derden vanaf hun inschrijving in het register van aandeelhouders. Aan de aandeelhouders kunnen
van deze inschrijvingen certificaten worden afgegeven.
Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan – Bijeenkomsten, beraadslaging en besluitvorming 
§1 Bevoegdheden
De bestuurders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Ingeval er twee bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat verder handelt zoals een
raadsvergadering. De voorzitter zal worden aangesteld door de algemene vergadering.
De bestuurder(s) kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
§2 Collegiaal bestuursorgaan
De volgende regels gelden indien er drie of meer bestuurders zijn, die dan een college vormen.
Een vergadering van het college wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd
bestuurder of een bestuurder, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee
dagen) voor de datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle
bestuurders. De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van het college bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen
wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vergaderingen van het college worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats
aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van het college, door middel van elk
communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt, om
hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een
bestuurder mag meerdere van zijn collega’s vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem,
evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Een college kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden
aanwezig of vertegenwoordigd is waaronder de voorzitter. Indien deze voorwaarde niet is vervuld,
kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over
de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee
bestuurders aanwezig zijn waaronder de voorzitter.
Elke beslissing van het college wordt genomen met gewone meerderheid van stemmen van de
aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de
meerderheid van de andere bestuurders.
Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
In het geval een bestuurder een belangenconflict heeft ten gevolge van een overeenkomst tussen
deze bestuurder en de vennootschap waarbij ook één of meer andere bestuurders partij zijn
(ongeacht of deze bestuurders een belangenconflict hebben), worden al deze bestuurders
verondersteld hetzelfde belangenconflict te hebben en kunnen zij bijgevolg, overeenkomstig artikel 5:
76 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, niet deelnemen aan de beraadslaging
noch beslissen over de betrokken kwestie.
§3 Algemeen
Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of
videografie deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan en stemmen, teneinde
vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd
zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
De besluiten van het bestuursorgaan kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.
Externe vertegenwoordiging
Twee bestuurders, waarvan minstens ook de voorzitter, of de voorzitter alleen, vertegenwoordigen
de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
(een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde
vertegenwoordiger.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd-bestuurder, of aan één of meer niet-bestuurders. Wordt een niet-bestuurder belast met
het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Tenzij opgenomen in het goedgekeurde businessplan of budget of behorend tot de gebruikelijke
gang van zaken van de vennootschap, worden volgende handelingen nooit beschouwd als
handelingen van dagelijks bestuur en vereisen deze altijd de goedkeuring van het bestuursorgaan en
de voorzitter (al dan niet door middel van zijn doorslaggevende stem), ongeacht de mogelijkheid van
een verdere bevoegdheidsdelegatie:
1.            de oprichting of verwerving, alsmede de ontbinding of verkoop van
dochtervennootschappen, aandelenparticipaties in vennootschappen, bedrijfstakken, operationele
faciliteiten en bedrijfsactiva;
2.            het verlenen en vestigen van hypotheken, pandrechten en andere (zakelijke) rechten op
enige activa (inclusief aandelenparticipaties in de vennootschap of andere vennootschappen en
vorderingen), alsmede alle overdrachten tot zekerheid, met uitzondering van het verlenen of vestigen
van dergelijke zekerheden op basis van algemene voorwaarden van banken of leveringscontracten
in het kader van de normale bedrijfsuitoefening;
3.            de uitgifte van effecten, obligaties, warranten of andere financiële instrumenten van de
vennootschap of de bevoegdheidsdelegatie aan het bestuursorgaan, met inbegrip van de
uitgiftevoorwaarden en de toekenning van warranten in het kader van een aandelenoptieplan;
4.            de kapitalisatie van reserves en de vermindering van het creditsaldo op de
kapitaalreserverekening of kapitaalaflossingen of andere reserves;
5.            de verwerving, vervreemding en bezwaring van onroerende goederen en daaraan
gelijkgestelde rechten, en in elk geval de verplichting daartoe;
6.            verandering van de activiteiten van de vennootschap;
7.            het doen van een voorstel tot fusie, splitsing, overdracht of inbreng van een bedrijfstak;
8.            het afsluiten van overeenkomsten (waaronder in het bijzonder (i) aankopen onder
eigendomsvoorbehoud van vaste orders van OEM’s (original equipment manufacturer) (in geval van
EUR 1.000.000 of meer per OEM per jaar) en (ii) met klanten met een minimale brutomarge van
minder dan 5%) en de verkoop of overdracht van belangrijke activa van de vennootschap, behalve in
de normale uitoefening van de bedrijfsactiviteiten, zoals uiteengezet in het bedrijfsplan en budget;
9.            het doorvoeren van materiële wijzigingen aan een significante verzekeringspolis met een
jaarlijkse verzekeringspremie van meer dan EUR 50.000 (voor de toepassing van deze regels wordt
een D&O verzekeringspolis als een dergelijke significante verzekeringspolis beschouwd);
10.          de goedkeuring van het jaarlijkse budget en/of het bedrijfsplan van de vennootschap,
alsmede alle materiële wijzigingen daarvan, waarbij een wijziging van een post die is opgenomen in
de goedgekeurde jaarlijkse begroting en/of het goedgekeurde bedrijfsplan als 'materieel' wordt
beschouwd indien deze een kostenstijging van meer dan tien procent (10%) met zich meebrengt met
betrekking tot deze post in vergelijking met de geraamde kosten van deze post die zijn opgenomen in
de goedgekeurde jaarlijkse begroting en/of het goedgekeurde bedrijfsplan; met inbegrip van de
wijziging, vaststelling en ontwikkeling van controle- en rapportageprocedures met betrekking tot de
bedrijfsactiviteiten (met uitzondering van de procedures die worden gebruikt om de bedrijfsactiviteiten
te beheren);
11.          investeringsuitgaven of andere uitgaven voor een bedrag van EUR 100.000 of meer (tenzij
opgenomen en beschreven in goedgekeurde bedrijfsplan of jaarlijks budget) en elke overschrijding
van dergelijk uitgaven van meer dan 10% (ter verduidelijking: zelfs als de handeling is opgenomen
en beschreven in het goedgekeurde bedrijfsplan of het jaarlijks budget);
12.          investeringen of desinvesteringen (met inbegrip van sale en leaseback transacties), in het
bijzonder de verwerving of vervreemding van bedrijven, aandelenparticipaties of activa, op
voorwaarde dat de waarde van deze activa EUR 100.000 overschrijdt in een individueel geval;
13.          het verstrekken van leningen;
14.          het verschaffen van zekerheden, het aangaan van gezamenlijke verplichtingen of garanties,
letters of comfort of soortgelijke verplichtingen;
15.          het afsluiten van valuta- en renteafdekkingstransacties en andere financiële
derivaattransacties (waaronder swaps) en het sluiten van overeenkomstige raamovereenkomsten;
16.          de uitvoering van transacties of maatregelen die een inbreuk vormen (of zouden kunnen
vormen) op een financieringsovereenkomst of financieringsinstrument van de vennootschap, of die,
onder dergelijke overeenkomsten, een wanbetaling, de verplichting om een boete voor vervroegde
aflossing te betalen of de uitgifte van een verklaring van afstand teweegbrengen of nodig maken (of
zouden kunnen maken);
17.          het aangaan van betalingsverplichtingen of schulden indien deze meer bedragen dan EUR
50.000 (deze regeling is niet van toepassing op het aannemen of ontslaan van interne en externe
werknemers of het bepalen van hun arbeidsvoorwaarden);
18.          het afsluiten, wijzigen of beëindigen van dienstverleningsovereenkomsten met het
management (CEO, CFO, COO en vergelijkbare functies), evenals het afsluiten, wijzigen of
beëindigen van andere dienstverlenings- of arbeidscontracten met leidinggevenden en werknemers
die voorzien in een jaarinkomen van meer dan EUR 150.000 of die niet binnen 6 maanden kunnen
worden beëindigd zonder compensatie;
19.          het aangaan, wijzigen en beëindigen van doorlopende verplichtingen, in het bijzonder huur-
of pachtovereenkomsten voor bedrijfsruimten, leaseovereenkomsten, in elk geval met een omvang
van EUR 50.000 per jaar of een looptijd van meer dan 3 jaar;
20.          het afsluiten van consulting contracten of gelijkaardige contracten met een (effectieve of
potentiële) vergoeding van meer dan EUR 50.000 per jaar (waarbij gerelateerde contracten met
dezelfde partij in die mate als één contract moeten worden beschouwd), evenals de beëindiging of
wijziging van dergelijke contracten;
21.          de belofte of toekenning van “golden parachutes” of soortgelijke overeenkomsten met
werknemers die werknemers recht geven op betaling bij beëindiging van het dienstverband of bij een
wijziging van de zeggenschap;
22.          de invoering, toezegging en toekenning van bedrijfspensioenregelingen of wijziging van de
voorwaarden van bedrijfspensioenregelingen;
23.          elke verlenging van een algemene volmacht en elke benoeming van een tekenbevoegde
persoon en/of gevolmachtigde voor de vennootschap;
24.          alle transacties en maatregelen, met inbegrip van het sluiten, wijzigen en beëindigen van
contracten, die buiten de gewone bedrijfsactiviteiten van de vennootschap vallen;
25.          de bezwaring of vervreemding van intellectuele eigendomsrechten;
26.          het opstarten en afsluiten van procedures voor de hoven en rechtbanken of arbitragehoven
als het bedrag van het geschil hoger is dan EUR 50.000; het onderhandelen over en afsluiten van
arbitrageovereenkomsten voor de beslechting van geschillen, tenzij dergelijke overeenkomsten deel
uitmaken van een standaardcontract of gebaseerd zijn op algemene verkoop- en/of
leveringsvoorwaarden;
27.          het aangaan, wijzigen of beëindigen van joint venture overeenkomsten;
28.          het oproepen tot volstorting van de inbrengen in de vennootschap;
29.          het verzoek om een gerechtelijke reorganisatie of faillissement aan te vragen;
30.          de vaststelling en wijziging van de boekhoudkundige waarderingsregels en de benoeming
en het ontslag van de commissarissen;
31.          de beslissing om een aandelenoptieplan voor werknemers te creëren of de uitgifte van
aandelen voorbehouden aan het personeel binnen de grenzen van het toegestaan kapitaal of de
bevoegdheidsdelegatie aan het bestuursorgaan;
32.          het afsluiten, wijzigen of beëindigen van ondernemingsovereenkomsten, zoals winst- en
verliesafdrachtovereenkomsten of overheersingsovereenkomsten;
33.          elke wijziging aan de structuur van de vennootschap of een van haar
dochtervennootschappen;
34.          het aangaan, wijzigen en beëindigen van (i) overeenkomsten met de (gedelegeerd)
bestuurders of aan hen verbonden personen en (ii) zakelijke relaties met ondernemingen waarin een
of meer van de hiervoor genoemde personen een direct of indirect belang hebben of waaraan zij
anderszins specifiek gelieerd zijn;
35.          het doen van giften, in het bijzonder, maar niet beperkt tot, het doen van giften aan politieke
partijen of liefdadigheidsorganisaties;
36.          verplaatsing van de zetel van de vennootschap;
37.          elke beslissing met betrekking tot de aandelenkoopovereenkomst met betrekking tot O2O
BV met ondernemingsnummer 0647.826.178, zoals van tijd tot tijd gewijzigd.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Datum algemene vergadering - Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden in de gemeente van de zetel van de
vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de eerste vrijdag van de maand
juni om 17 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering,
evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zittingen – Notulen
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan of, bij
gebrek daaraan, of indien de aandeelhouder anders beslist, door de aanwezige aandeelhouder die
de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal desgevallend
een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Elke aandeelhouder kan inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Beraadslagingen
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van
een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i)
identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke
beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet
ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet, worden de besluiten genomen bij gewone
meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering met inachtneming van de vereisten voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in artikel 2:87 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering.
De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid
beperken.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN
Benoeming van het bestuursorgaan
Werden benoemd tot eerste, niet-statutaire bestuurders, en dit voor onbepaalde duur:
- De heer ACHT Maximilian Hendrik, geboren te Duisburg op 5 januari 1989.
- De heer WEISLOGEL Lars-Robin, geboren te Heidelberg op 20 mei 1981.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Zij doen woonstkeuze op de zetel van de vennootschap.
Benoeming voorzitter bestuursorgaan
De oprichter besliste de heer ACHT Maximilian Hendrik, voornoemd, te benoemen tot voorzitter van
het bestuursorgaan.
Begin en afsluiting van het eerste boekjaar
Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van neerlegging van een uitgifte van deze akte ter
griffie van de ondernemingsrechtbank en zal worden afgesloten op 31 december 2024.
Eerste gewone algemene vergadering.
De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2025.
Volmacht Rechtspersonenregister, BTW Administratie en Kruispuntbank van Ondernemingen
Bijzondere volmacht werd verleend aan iedere medewerker van Monard Law, teneinde de vervulling
van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de
Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de
inschrijving van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van de akte, de gecoördineerde tekst van
statuten).
Een volmacht blijft aan de akte gehecht.
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
 
Yorik Desmyttere
Notaris