N° d'entreprise : 0671480025
Nom
(en entier) : LG & CO Investissements patrimoniaux
(en abrégé) :
Forme légale : Société en commandite simple
Adresse complète du siège Route de Philippeville(Tar) 60
 : 5651 Walcourt
Objet de l'acte :
MODIFICATION FORME JURIDIQUE, DEMISSIONS,
NOMINATIONS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS)
Aux termes d'un procès-verbal dressé par Maître Xavier ULRICI, notaire à Visé (Argenteau), le vingt-
sept juillet deux mil vingt, en cours d'enregistrement, il résulte que l'assemblée générale
extraordinaire de la société en commandite « LG&Co Investissements patrimoniaux » a pris à
l'unanimité les résolutions suivantes:
"Première résolution – Décision d’adapter les statuts de la société aux dispositions du Code des
sociétés et des associations
En application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des
sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée générale décide d’
adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations.
Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Deuxième résolution – décision de supprimer des statuts de la société le compte de capitaux propres
statutairement indisponible et de le mettre a disposition pour des distributions futures
Pour autant que de besoin, l’assemblée constate que le capital effectivement libéré de la société soit
quarante mille euros (40.000,00 €) ont été convertis de plein droit en un compte de capitaux propres
statutairement indisponible.
L’assemblée générale décide immédiatement, conformément aux formes et majorités de la
modification des statuts, de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible
créé et de rendre ces fonds disponibles pour distribution. Par conséquent, il ne doit pas être
mentionné dans les statuts de la société.
Cette décision vaut également pour les éventuels versements futurs de la part non encore libérée à
ce jour du capital de la société souscrit dans le passé qui a été inscrit sur un compte de capitaux
propres “apports non appelés”.
Vote : Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l’unanimité.
Troisième résolution – Adoption du nouveau corps des statuts en concordance avec le Code des
sociétés et des associations
Comme conséquence de la résolution précédente, l’assemblée générale décide d’adopter des
statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des
associations.
L’assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit :
« TITRE I. FORME JURIDIQUE – DENOMINATION - SIÈGE - OBJET - DURÉE.
ARTICLE 1ER : FORME JURIDIQUE ET DÉNOMINATION
La société revêt la forme d’une société en commandite, conformément et en vertu des dispositions
du Code des Sociétés et des Associations.
La société est dénommée «LG&Co Investissements patrimoniaux».
Dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande, sites internet et
autres documents, sous forme électronique ou non, émanant de la société, la dénomination sociale,
en entier ou en abrégé, doit être précédée ou suivie immédiatement de la mention « Société en
Volet B
commandite » ou des initiales « SComm».
Ces documents devront contenir les mentions prévues à l’article 2 : 20 du Code des Société et des
Associations, à savoir :
1° la dénomination de la société;
2° sa forme légale, en entier ou en abrégé;
3° l'indication précise du siège de la société;
4° le numéro d'entreprise;
5° les termes "registre des personnes morales" ou l'abréviation "RPM", suivis de l'indication du
tribunal du siège de la société;
6° le cas échéant, l'adresse électronique et le site internet de la société;
7° le cas échéant, l'indication que la société est en liquidation.
ARTICLE 2 : SIÈGE
Le siège est établi en Région Wallonne.
Le siège peut, à tout moment, être transféré en tout autre endroit en Belgique dans la région
linguistique francophone ou dans la région bilingue de Bruxelles-capitale et ce, par simple décision
de l’organe de gestion.
Il pourra être transféré en tout autre lieu par décision des associés délibérant dans les conditions
requises pour les modifications aux statuts.
La société peut établir, par simple décision de l’organe de gestion, des sièges administratifs ou d’
exploitation, agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu’à l’étranger.
ARTICLE 3 : OBJET
La société a pour objet :
La gestion de patrimoine immobilier pour compte propre exclusivement.
La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique ou
à l’étranger :
L’achat, la vente, l’échange, la construction, la reconstruction, la location, la gérance et le leasing
immobilier de tous immeubles bâtis ainsi que l’achat, la vente, l’échange, la mise en valeur, le
lotissement, l’exploitation, la location et l’affermage de tous immeubles non bâtis ; Elle peut
notamment se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute
personne ou société liée ou non.
Elle peut accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou
immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet.
Elle peut s’intéresser par toutes voies dans toutes sociétés, associations ou entreprises ayant un
objet similaire ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de ses activités.
La société peut être administrateur, gérant ou liquidateur.
ARTICLE 4 : DURÉE
La société existe pour une durée illimitée
La société ne sera pas dissoute par la mort, l’incapacité, la démission, l'exclusion, la révocation, le
retrait, le rachat, l'interdiction, l'empêchement, la déconfiture, la liquidation, la dissolution ou la faillite
d’un associé.
La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale délibérant comme en matière de
modification aux statuts.
TITRE II. ASSOCIÉS COMMANDITÉ(S) ET COMMANDITAIRE(S) – PATRIMOINE DE LA SOCIETE
ARTICLE 5 – ASSOCIÉ(S) COMMANDITÉ(S) ET ASSOCIÉS COMMANDITAIRES
La société se compose de deux catégories d'associés :
1. Les associés commandités.
Ceux-ci sont indéfiniment responsables des engagements de la société. Ils sont solidaires pour tous
les engagements de la société, encore qu’un seul des associés ait signé, pourvu que ce soit sous la
dénomination sociale.
Les associés commandités sont ceux qui sont mentionnés comme tels dans l'acte constitutif de la
société ou qui accèdent par la suite à la société en cette qualité, moyennant publication aux Annexes
au Moniteur Belge.
Le ou les associé(s) commandité(s) assument les fonctions de gérant de la société conformément
aux articles 11 et suivants des statuts.
2. Les associés commanditaires.
Ceux-ci ne sont personnellement tenus qu'à concurrence des sommes et des biens qu'ils ont promis
d'apporter. Les créanciers de la société ont une action contre eux en vue de les obliger à libérer leurs
apports et pour les contraindre à rapporter à la société les dividendes qu'ils ont perçus s'ils n'ont pas
été prélevés sur des bénéfices réels et réalisés de la société, sauf leur recours éventuel contre les
gérants s'il y a fraude, mauvaise foi ou négligence grave de leur part.
Conformément à l’article 4 : 26 du Code des Sociétés et des Associations, aucun jugement à raison
d’engagements de la société, portant condamnation personnelle des associés en commandite, ne
Volet B
pourra être rendu avant qu’il y ait condamnation de la société.
ARTICLE 6 – PATRIMOINE DE LA SOCIETE
Le patrimoine est entièrement souscrit.
Il peut être souscrit et libéré tant par les associés commandités que par les associés
commanditaires.
ARTICLE 7 –AUGMENTATION ET REDUCTION DU PATRIMOINE DE LA SOCIETE
Le patrimoine de la société peut être augmenté ou réduit. Les apports supplémentaires peuvent se
faire en contrepartie de l’émission de parts nouvelles par décision de l’assemblée générale statuant
dans les formes prescrites pour la modification des statuts.
L’assemblée générale statuant à la majorité simple a le pouvoir d’accepter des apports
supplémentaires sans émission de parts nouvelles.
TITRE TROIS : TITRES ET TRANSFERT DE TITRES
ARTICLE 8 – PARTS
1. Le patrimoine est représenté par QUATRE CENTS (400) parts sociales nominatives sans
désignation de valeur nominale.
2. Les parts sont inscrites dans un registre des parts nominatives tenu au siège. L'organe de gestion
pourra aussi décider que le registre des parts sera tenu en la forme électronique.
La propriété de la part nominative s'établit par une inscription dans ce registre. Des certificats
constatant ces inscriptions sont délivrés aux associés si ceux-ci en font la demande.
Un transfert de parts nominatives n'est opposable à la société et aux tiers que par une déclaration de
transfert inscrite dans le registre relatif à ces titres, datée et signée par le cédant et le cessionnaire
ou par leurs mandataires en cas de cession entre vifs, et par l'organe de gestion et les bénéficiaires
ou par leurs mandataires en cas de transmission à cause de mort.
L'organe de gestion peut reconnaître et inscrire un transfert dans le registre sur la base de pièces qui
établissent l'accord du cédant et du cessionnaire.
Si le registre est tenu sous la forme électronique, la déclaration de cession peut adopter une forme
électronique et être signée par un ensemble de données électroniques pouvant être imputées à une
personne déterminée et établissant le maintien de l'intégrité du contenu de l'acte.
3. Toutes les parts confèrent les mêmes droits et avantages. Toutefois, le droit de vote attaché aux
parts sur lesquelles les versements n’ont pas été opérés sera suspendu aussi longtemps que ces
versements, régulièrement appelés et exigibles, n’auront pas été effectués.
En-dehors des parts représentants les apports, il ne peut être créé aucune espèce de titres, sous
quelque dénomination que ce soit, représentatifs de droits sociaux donnant droit à une part des
bénéfices.
4. Outre les parts souscrites lors de la constitution de la société, d’autres parts pourront, en cours d’
existence de la société, être émises, notamment dans le cadre d’admission d’associés ou de
majoration de souscriptions.
L’organe qui gère la société, fixe leur taux d’émission, le montant à libérer lors de la souscription
ainsi que, le cas échéant, les époques d’existence des montants restant à libérer et le taux des
intérêts dus sur ces montants.
Les souscripteurs de parts s’engagent pour la totalité du montant représenté par leurs parts dans le
patrimoine. L’engagement de libérer entièrement une part est inconditionnel et indivisible, nonobstant
toute disposition contraire.
Si une part non entièrement libérée est détenue en indivision par plusieurs propriétaires, chacun d’
eux répond solidairement du paiement du montant total des versements appelés et exigibles.
Lorsque le patrimoine n'est pas entièrement libéré, l’organe de gestion décide souverainement des
appels de fonds à effectuer par les associés moyennant traitement égal. L’appel est notifié aux
associés par courrier ordinaire ou via l’adresse e-mail communiquée par l’associé, avec indication du
compte bancaire sur lequel doit s’opérer le paiement par virement ou versement à l’exclusion de tout
autre mode.
Les associés qui restent en défaut d’effectuer leurs versements dans les délais fixés sont tenus, de
plein droit et sans mise en demeure, de bonifier un intérêt calculé au taux légal augmenté de 2 % l’
an, à partir de la date d’exigibilité, sans préjudice du droit pour la société de poursuivre par voie
judiciaire le recouvrement de tout solde restant dû, ou la résolution de la souscription, ou d’exclure l’
associé défaillant.
Le droit de vote attaché aux parts sur lesquelles les versements n’ont pas été opérés sera suspendu
aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n’auront pas été effectués.
5. En cas de démembrement du droit de propriété d’une part sociale en nue-propriété et usufruit :
-l’usufruitier et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des parts sociales
nominatives, avec mention de leurs droits respectifs.
-à défaut de désignation d’un mandataire commun, les droits y afférents seront exercés par
l'usufruitier en ce compris, en cas de contestation du titre du nu-propriétaire. Le nu-propriétaire ne
disposera dès lors pas du droit de vote dans toutes les assemblées générales, lequel sera exercé
Volet B
par l'usufruitier. Le nu-propriétaire ne pourra cependant pas être privé du droit de participer aux
décisions collectives qui affectent ses intérêts.
6. Les titres sont indivisibles à l'égard de la société et celle-ci ne reconnait quant à l'exercice des
droits des associés, qu'un seul propriétaire par part.
Si une part, fait l'objet d'indivision involontaire ou organisée, de gage, la société peut suspendre
l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son
égard propriétaire du titre.
7. La société peut émettre des obligations hypothécaires ou non, par décision prise à la simple
majorité des voix par l’assemblée générale des associés, qui fixera le taux, les conditions et les
modalités de l’émission, et organisera le fonctionnement de l’assemblée des obligataires.
ARTICLE 9 : CESSION DES PARTS
Les parts d'un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour
cause de mort, uniquement qu'avec l'agrément des autres associés à l’unanimité, exception faite de
l’associé dont les parts sont cédées.
A cette fin, l’associé cédant devra adresser au(x) gérant(s), sous pli recommandé, une demande
indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le
nombre de parts sociales dont la cession est envisagée et le prix offert. Dans les huit jours de la
réception de cette lettre, le(s) gérant(s) en transmet la teneur, par pli recommandé, à chacun des
associés, en leur demandant une réponse affirmative ou négative, par pli recommandé adressé dans
un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiendraient de donner leur avis seraient
considérés comme donnant leur agrément.
Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, le(s) gérant(s) notifie au cédant le sort réservé à
sa demande.
Toutefois, cet agrément ne sera pas requis en cas de cession ou de transmission s'opérant au profit
d'un associé.
En cas de refus d'agrément d'une cession, il sera référé aux dispositions de l’article 10.4 dont
question ci-après.
Chaque cession en application du présent article sera consignée par écrit dans le registre des parts.
La cession de parts sociales ne peut avoir d’effet quant aux engagements de la société antérieurs à
son opposabilité.
Tout associé s’interdit de consentir sur les parts sociales lui appartenant tous gages, nantissements,
ou autres sûretés sans l’accord de l’organe de gestion.
ARTICLE 10 : ADMISSION, DÉMISSION ET EXCLUSION DES ASSOCIÉS
1. L’admission d’un nouvel associé, personne physique ou personne morale, est subordonnée à l’
accord unanime de l’assemblée générale des associés.
Il en est de même en cas d’admission des héritiers ou légataires de l’associé décédé.
2. L’admission d’un nouvel associé ou des héritiers de l’associé décédé doit être constatée dans un
avenant aux présents statuts.
3. Pendant toute la durée de la société telle que mentionnée à l’article 4 des présents statuts, aucun
associé ne peut démissionner sauf accord préalable et unanime de tous les autres associés.
4. En cas de refus d’admission des héritiers d’un associé décédé ou de démission d’un associé
(conformément au présent article), les héritiers ou l’associé démissionnaire doivent céder leurs parts
aux associés restants ou reçoivent, de la société, la valeur de leurs parts, selon la décision de l’
organe de gestion à ce sujet.
La valeur des parts ou le prix à payer par les associés est déterminé de commun accord entre les
parties ou, à défaut d’un tel accord, par un expert indépendant désigné à l’unanimité par l’assemblée
générale des associés. La valorisation établie par l’expert indépendant lie tous les associés, sans
possibilité de recours.
Tant le prix de cession que la valeur des parts sont payés aux héritiers ou à l’associé sortant au plus
tard dans les 6 mois suivant la date du refus d’admission ou la date de l’approbation de la démission
par l’assemblée générale des associés.
5. Sauf circonstances exceptionnelles et graves telles que déterminées ci-dessous, un associé ne
peut être exclu.
Si un ou plusieurs associés deviennent insolvables ou perturbent le fonctionnement normal de la
société, l’organe de gestion le(s) mettra en demeure, par lettre recommandée à la poste, de prendre
toutes les dispositions nécessaires et utiles en vue de remédier à la situation et d’assurer le
fonctionnement normal de la société et ce, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre
recommandée.
A défaut, l’assemblée générale pourra, sur proposition de l’organe de gestion, décider de l’exclusion
de l’(des) associé(s) défaillant(s). Cette décision doit être prise à l’unanimité des voix, moins celle de
l’(des) associé(s) défaillant(s).
Tout associé exclu est obligé de céder ses parts aux associés restants ou reçoit de la société la
valeur de ses parts, selon la décision de l’organe de gestion à ce sujet.
Volet B
La valeur des parts ou le prix à payer par les associés est déterminé de commun accord entre les
parties ou, à défaut d’un tel accord, par un expert indépendant désigné à l’unanimité par l’assemblée
générale des associés. La valorisation établie par l’expert indépendant lie tous les associés, sans
possibilité de recours.
Tant le prix de cession que la valeur de la part indivise sont payés à l’associé exclu au plus tard dans
les 6 mois suivant la date de l’assemblée générale décidant son exclusion.
TITRE QUATRE – GESTION - CONTRÔLE
ARTICLE 11 - GESTION
La société est gérée par un ou plusieurs gérant(s).
Les gérants sont nécessairement des gérants statutaires et doivent être associés commandités,
désignés dans les présents statuts, et détenir au moins une part sociale.
ARTICLE 12 - NOMINATION ET FIN DES FONCTIONS DU GÉRANT
1 Les gérants sont nommés dans les statuts, soit lors de la constitution, soit ultérieurement par l’
assemblée générale des associés, statuant selon les conditions requises pour les modifications
statutaires.
2. Chaque gérant statutaire exerce ses fonctions pour la durée de la société, sauf disposition
contraire lors de sa nomination.
3. En toute hypothèse, les fonctions du gérant prennent fin par :
- l'échéance du terme de son mandat ;
- le décès ;
- les cas d’incapacité légale ou de tout autre empêchement ;
- l’incapacité permanente rendant impossible l’exercice de ses fonctions de gérant et constatée par
un médecin
- la révocation en justice pour des motifs légitimes ;
- la démission du gérant : le gérant ne peut démissionner que pour autant que sa démission soit
possible compte tenu des engagements souscrits par ce dernier envers la société et pour autant que
cette démission ne mette pas la société en difficulté.
En outre, sa démission ne pourra être valablement prise en considération que pour autant qu'elle
aura été notifiée aux associés, dans le cadre d'une assemblée générale convoquée avec pour ordre
du jour la constatation de la démission du gérant et les mesures à prendre;
- en cas de faillite, de déconfiture, ou toute autre procédure analogue affectant le gérant.
4. En cas de cessation des fonctions d'un gérant, la société n'est pas dissoute, même s'il s'agit du
gérant unique. Il est pourvu à son remplacement par l'assemblée générale, laquelle statue dans ce
cas comme en matière de modification des statuts. Toutefois, l’assemblée générale peut également
décider de dissoudre la société en cas de cessation des fonctions du gérant unique.
ARTICLE 13 - GÉRANT STATUTAIRE
Est nommé gérant statutaire pour une durée indéterminée Monsieur LEGRAIN Antonio Sergio, né à
Charleroi le vingt-quatre juillet mil neuf cent soixante-trois, plus amplement qualifié ci-avant, ici
présent et qui accepte expressément, lequel fait élection de domicile, pour l’exercice de son mandat
de gérant, au siège de la société.
ARTICLE 14 - PROCÈS VERBAUX
Les délibérations du ou des gérants sont constatées par des procès-verbaux consignés dans un
registre spécial tenu au siège de la société et signés par le ou les gérants.
ARTICLE 15- POUVOIRS
1. Le ou les gérants ont le pouvoir d'accomplir, individuellement ou collégialement, tous les actes d’
administration et de disposition nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet, à l'exception de ceux
que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale.
2. Il(s) peu(ven)t en outre déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire de son(leur) choix,
restreints à certains actes ou à une série d'actes déterminés. Les délégations et pouvoirs ci-dessus
sont toujours révocables.
3. Le(s) gérants fixe(nt) les émoluments attachés à l'exercice des délégations qu'il(s) confère(nt).
4. Les associés commanditaires ne peuvent, même en vertu d'une procuration, faire aucun acte de
gestion. Les avis et les conseils, les actes de contrôle et les autorisations données aux gérants pour
les actes qui sortent de leurs pouvoirs ne constituent toutefois pas des actes de gestion au sens de
la phrase précédente.
ARTICLE 16 -REPRÉSENTATION
1. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, de même que tous recours judiciaires
ou administratifs sont intentés, formés ou soutenus au nom de la société, par le ou les gérants,
agissant seuls ou collégialement.
2. Dans tous actes de disposition, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou un
officier ministériel, ainsi que dans les procurations concernant lesdits actes, la société est
représentée par le ou les gérants, agissant seuls ou collégialement.
3. La société est en outre valablement engagée par tous mandataires spéciaux dans les limites de
Volet B
leurs mandats.
ARTICLE 17 - RÉMUNÉRATION
Le mandat du (des) gérant(s) est exercé à titre gratuit, sauf si l’assemblée décide que leur mandat
sera rémunéré.
ARTICLE 18 – CONTRÔLE
Pour autant que la société y soit tenue par le Code des Sociétés et des Associations ou que l’
assemblée décide de nommer un commissaire, le contrôle de la situation financière, des comptes
annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels sera confié à un ou
plusieurs commissaires, nommés par l’assemblée générale pour un terme de trois ans, renouvelable,
conformément au Code des Sociétés et des Associations.
Conformément à l’article 3 :72 du Code des Sociétés et des Associations, la société n’est pas tenue
de nommer un commissaire si tous les associés à responsabilité illimitée sont des personnes
physiques.
Au cas où il ne serait pas nommé de commissaire, chaque associé disposera individuellement des
pouvoirs d’investigation et de contrôle du commissaire.
TITRE CINQ -ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
ARTICLE 19 - COMPOSITION
L’assemblée générale des associés régulièrement constituée représente l’universalité des associés.
Les décisions prises par elle sont obligatoires pour tous, même pour les absents ou les dissidents.
L'assemblée générale se compose des associés commandités et des associés commanditaires.
ARTICLE 20 - RÉUNIONS
L'assemblée générale se réunit au moins une fois par an au siège ou au lieu indiqué dans les
convocations, le troisième lundi du mois de juin à 18 heures.
Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant à la même heure.
ARTICLE 21 - CONVOCATIONS
1. Le(s) gérant(s) ou en cas d’absence, l’associé le plus âgé, convoque(nt) l’assemblée générale.
2. Les convocations aux assemblées générales contiennent le lieu, la date, l’heure et l'ordre du jour
de l’assemblée générale et sont adressées par écrit à chaque associé et au(x) gérant(s) quinze jours
francs au moins avant l'assemblée. Si les associés ont communiqué une adresse e-mail à la société,
les convocations peuvent leur être envoyées à cette adresse e-mail.
Si tous les titres sont représentés en conformité avec les présents statuts, l'assemblée peut délibérer
sans qu'il y ait à justifier de l'accomplissement des formalités de convocation.
3. Si les parts sont scindées en usufruit/nue-propriété, seul l’usufruitier sera convoqué, le nu-
propriétaire pouvant cependant assister à l’assemblée générale sans avoir le droit de vote.
ARTICLE 22 - ADMISSION ET PARTICIPATION À L'ASSEMBLÉE
1. Les associés sont admis de plein droit à toute assemblée sans devoir accomplir aucune formalité
d'admission.
2. Les associés peuvent participer à l’assemblée par conférence call, par vidéo conférence ou par
tout moyen de communication similaire leur permettant d’entendre les autres participants et de
participer à la délibération. Les associés qui participent à l’assemblée générale par ce biais sont
réputés être présents en personne.
3. Les associés sont autorisés à prendre une décision par le biais d’une procédure écrite. A cet effet,
le(s) gérant(s) enverra (ont) par écrit, courrier, fax, email ou par tout autre support d’information, l’
ordre du jour et les propositions de décision à l’ensemble des associés, en leur demandant d’
approuver les propositions de décision et de les renvoyer signées dans un délai de quinze jours à
compter de la réception du courrier.
A défaut, la décision sera réputée ne pas avoir été prise.
Si seules certaines décisions ont été approuvées par l’ensemble des associés, seules ces décisions
seront réputées avoir été prises. Les autres décisions seront réputées ne pas avoir été prises.
ARTICLE 23 - REPRÉSENTATION
1. Tout propriétaire de parts peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire
spécial pourvu qu'il soit lui-même associé et qu'il ait le droit d'assister à l'assemblée. Toutefois, les
incapables sont représentés par leur représentant légal, les personnes morales peuvent être
représentées par un mandataire non associé.
2. L'organe qui convoque l'assemblée peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci
soient déposées au lieu indiqué par lui dans un délai qu'il fixe. Les copropriétaires, les créanciers et
débiteurs gagistes doivent respectivement se faire représenter par une seule et même personne.
3. Si une ou plusieurs parts sont démembrées entre un ou des nus propriétaire(s) et un ou des
usufruitier(s), le droit de vote inhérent à ces titres ne pourra être exercé que par le ou les usufruitier
(s) ou leurs représentants, sauf dispositions contraires convenues entre les co-intéressés et dûment
notifiées à la société.
ARTICLE 24 - ASSEMBLÉES GÉNÉRALES EXTRAORDINAIRES
Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que
Volet B
l'intérêt social l'exige ou sur requête d’associés représentant le dixième du nombre total des parts
sociales.
Les règles du présent titre sont également d'application pour les assemblées générales
extraordinaires.
ARTICLE 25 - BUREAU
Toute assemblée générale est présidée par le plus âgés des associés commandités s’il y en a
plusieurs.
Le président désigne éventuellement un secrétaire. L'assemblée choisit éventuellement parmi ses
membres un ou deux scrutateurs.
ARTICLE 26 – PROROGATION
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenue, à trois
semaines au plus tard par la gérance. Cette prorogation annule toute décision prise. La seconde
assemblée délibère sur le même ordre du jour et statuera définitivement.
ARTICLE 27 - DÉLIBÉRATIONS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE - DROIT DE VOTE
1. Chaque part donne droit à une voix.
2. A l'exception des points de l'ordre du jour pour lesquels les présents statuts exigent un quorum
minimum et des majorités spéciales, les décisions seront prises à la majorité simple des voix, quel
que soit le nombre de titres représentés, sans tenir compte des abstentions. Elles lient tous les
associés.
3. Les décisions de l'assemblée générale, en ce compris les modifications de statuts et la dissolution,
ne sont valablement prises qu'avec l'accord du ou des gérants, sous réserve de ce qui est dit à l’
article 12 des présents statuts en ce qui concerne la révocation du ou des gérants.
4. L’unanimité des voix est requise et toutes les parts doivent être représentées à l’assemblée dans
les cas suivants :
- modifier les statuts de la société et notamment, modifier l’objet de la société
- transformer la forme de la société
- désigner le(s) gérant(s) ou le(s) révoquer
- agréer un nouvel associé
- démission, retrait ou exclusion d’un associé (sans tenir compte des voix de l’associé concerné).
5. L’assemblée générale des associés ne peut pas délibérer sur les points qui ne sont pas repris à l’
ordre du jour, à moins que tous les associés ne soient personnellement présents et ne décident à l’
unanimité d’étendre l’ordre du jour.
ARTICLE 28 - PROCÈS VERBAUX
Les décisions prises par l'assemblée générale font l'objet de procès-verbaux consignés dans un
registre spécial tenu au siège de la société. Ces procès-verbaux seront signés par le président, le
secrétaire et le(s) scrutateur(s), ainsi que par les associés le désirant.
TITRE SIX : COMPTES SOCIAUX - RÉPARTITION
ARTICLE 29 - ECRITURES
L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque
année.
A cette dernière date, les écritures sont arrêtées et les gérants dressent un inventaire et établissent
les comptes annuels conformément à la loi.
ARTICLE 30 - DISTRIBUTIONS
Après les prélèvements obligatoires, le bénéfice net, sur proposition de la gérance, est mis à la
disposition de l'assemblée générale des associés qui en déterminera l'affectation moyennant l’accord
du ou des gérants.
TITRE SEPT – DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 31 : CARACTÈRE COMPLET
Les statuts forment le texte intégral de l’accord conclu entre associés et remplacent en conséquence
toute la correspondance, toutes les notes, déclarations d’intention préalables, etc.
ARTICLE 32 : DISPOSITIONS DIVERSES
1. Pour tout ce qui concerne les présentes et leurs suites, les parties font élection de domicile, pour
les personnes physiques en leur adresse figurant en tête des présentes, à l’exception des associés
domiciliés à l’étranger qui font élection de domicile au siège de la société, et des personnes morales
qui font élection de domicile en leur siège social, à charge pour eux d’avertir l’autre partie de toute
modification intervenue.
Par conséquent, toutes modifications, communications ou notifications qui seront faites en exécution
de la présente convention devront l’être par lettre recommandée avec accusé de réception (ou par
lettre ordinaire), envoyée aux adresses indiquées en première page des présentes ou à toutes
adresses que les parties pourraient se communiquer par écrit à cet effet.
2. Au cas où l’une des parties s’abstiendrait à un moment quelconque, d’exiger l’exécution par l’autre
partie de l’une des dispositions des présents statuts, son droit de le faire à tout moment par la suite
n’en subsisterait pas moins intégralement.
Volet B
3. Toute renonciation à une ou plusieurs clauses des présents statuts doit, pour être valable, se faire
par écrit et doit obtenir l’accord unanime de tous les associés.
4. L’éventuelle nullité d’une ou de plusieurs clauses des statuts ne porte pas atteinte à la validité des
autres clauses des statuts.
5. Les parties conviennent de privilégier le règlement amiable en cas de difficulté entre elles
relativement à la présente convention, à son exécution ou ses conséquences.
A défaut, en cas de procédure judiciaire, tous différends et/ou contestations relatifs à la validité, l’
interprétation et/ou l’exécution des présents statuts seront obligatoirement tranchés par les tribunaux
de l’arrondissement du siège de la société.
6. Le droit belge sera seul applicable. ».
Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Quatrième résolution - Admission d’un nouvel associé commandité
L’assemblée générale décide d’admettre en tant que nouvel associé commandité, Monsieur LALOUX
Etienne Jean Jérôme, né à Charleroi le cinq février mil neuf cent quatre-vingt-trois, lequel est titulaire
d’une (1) part sociale.
L’assemblée constate que le transfert dans le registre des parts a eu lieu le 31 décembre 2019.
Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Cinquième résolution – Démission du gérant
L’assemblée générale décide de mettre fin à la fonction du gérant actuel savoir Monsieur LEGRAIN
Antonio, prénommé, avec effet depuis le 31 décembre 2019.
L’assemblée générale donne décharge complète et entière au gérant démissionnaire pour l’
exécution de son mandat.
Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Sixième résolution – Modification des statuts : nomination d’un nouveau gérant statutaire
L’assemblée générale décide de nommer Monsieur LALOUX Etienne, préqualifié, en qualité de
gérant statutaire, pour une durée illimitée. Son mandat sera est exercé à titre gratuit, sauf décision
contraire ultérieure de l’assemblée générale.
Monsieur Etienne LALOUX, préqualifié, ici présent, déclare accepter ledit mandat en ses qualités et
déclare exercer ledit mandat depuis le 31 décembre 2019.
Le gérant ainsi nommé déclare faire élection de domicile au siège de la société pour toutes les
affaires relatives à l’exercice de son mandat.
Par conséquent, l’article 13 des statuts doit être remplacé par l’article suivant :
« ARTICLE 13 - GÉRANT STATUTAIRE
Est nommé gérant statutaire pour une durée indéterminée Monsieur LALOUX Etienne Jean Jérôme,
né à Charleroi le cinq février mil neuf cent quatre-vingt-trois, ici présent et qui accepte expressément,
lequel fait élection de domicile, pour l’exercice de son mandat de gérant, au siège de la société. ».
Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Septième résolution - Pouvoirs
L'assemblée générale décide de conférer :
- tous pouvoirs au gérant, Monsieur Etienne LALOUX, précité, à l’effet de requérir toutes inscriptions,
modifications, radiations ou formalités administratives quelconques à la Banque Carrefour des
Entreprises, à l’Administration des Contributions Directes, à l’Office National de Sécurité Sociale, à la
Région Wallonne et auprès de toute autorité publique s’il y a lieu, le tout avec pouvoir de substitution.
- tous pouvoirs au notaire soussigné afin d’établir et de signer la coordination des statuts,
conformément aux résolutions prises ci-avant et d’en assurer le dépôt au dossier de la société
Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.
CLÔTURE
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17 heures 45 minutes.
DIVERS
Autorisation(s) préalable(s)
Le notaire a attiré l'attention des comparants sur le fait que la société, dans l’exercice de son objet,
pourrait devoir, en raison des règles administratives en vigueur, obtenir des attestations,
autorisations ou licences préalables."
Pour extrait analytique conforme,
Maître Xavier ULRICI, notaire à Visé (Argenteau)