Ondernemingsnr : 0414072709
Naam
(voluit) : Herman en Carlos DEPLA & Cie
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Randweg 5
 : 8760 Meulebeke
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden op 22 juni 2021 voor meester Hélène DUSSELIER, notaris met
standplaats te Meulebeke, die haar ambt uitoefent in de vennootschap NOTARIS HÉLÈNE
DUSSELIER BV, met zetel te Meulebeke, Barnumstraat 20; houdende een buitengewone algemene
vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap "HERMAN EN CARLOS DEPLA &
CIE", met zetel gevestigd te 8760 Meulebeke, Randweg 5; BTW-/ondernemingsnummer BE0414.
072.709, RPR Gent Afdeling Kortrijk; dat de volgende beslissingen werden genomen met
éénparigheid van stemmen en met naleving van de wettelijke of statutaire beperkingen van het
stemrecht:
Eerste beslissing
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39 §1 eerste en derde lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende
diverse bepalingen, beslist de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Tweede beslissing
De vennootschap heeft thans tweehonderdzestig (260) aandelen uitgegeven. De vergadering beslist
om een aandelensplitsing door te voeren door het totaal aantal aandelen te vermeerderen met een
factor honderd zonder dat de rechten verbonden aan de aandelen worden gewijzigd. Zodoende
wordt het aantal aandelen op zesentwintigduizend (26.000) gebracht zonder verdere gevolgen
jegens de aandeelhouder. Het door haar aangehouden aantal aandelen zal concreet aldus met
honderd (100) vermenigvuldigd worden.
De vergadering beslist dientengevolge de tekst van artikel 5 van de statuten als volgt te formuleren:
“Het kapitaal bedraagt HONDERDVIJFENTACHTIGDUIZEND EURO (€ 185.000,00). Het wordt
vertegenwoordigd door zesentwintigduizend (26.000) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding
van de nominale waarde, genummerd van 1 tot en met 26.000, met een fractiewaarde van één
zesentwintigduizendste (1/26.000ste) van het kapitaal.”
Derde beslissing
De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen met toepassing van artikel
7:154 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
houdende een omstandi-ge verantwoording van nagemelde voorgestelde wijziging van het voorwerp
van de vennootschap, daar de enige aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouder erkent
afschrift van dit verslag te hebben ont-vangen en er kennis van te hebben genomen.
De vergadering beslist voornoemd verslag goed te keuren en verklaart er geen opmerkingen op te
formuleren.
De vergadering beslist het bestaande voorwerp van de vennootschap zoals omschreven in artikel 3
van de statuten als volgt te vervangen:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Het aankopen en het verkopen van oud ijzer, autowrakken, metaal, gietijzer, koper, lood, zink,
aluminium, batterijen, goud, tin, zilver, nikkel, antimoin, brons, vodden, wol, katoen, vibrane, dechets,
Luik B
papier, plastiek en alle ermede verband houdende artikelen en alle andere recuperatiematerialen.
Afbraakwerken van machines, auto's, gebouwen, glas en alle stukken die kunnen nuttig zijn voor hun
handel in de meest verspreide zin van het woord. De fabricatie van oud ijzer en vodden, hierboven
vernoemd, tot hun nieuwe oorsprong. Vervoer en andere prestaties, zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden. De huidige opsomming is inhoudend en niet beperkend;
- De recyclage van alle voertuigen, vliegtuigen en vaartuigen, wit en bruin goed, airco-glas-
elektrische materialen;
- Het produceren, uitbaten, verhandelen, invoeren en uitvoeren van alle goederen en diensten, welke
met haar voorwerp verband houden;
Te dien einde zal zij, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden, alle commerciële, ambachtelijke, industriële, financiële, roerende of onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met
haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te
breiden. De vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen,
verenigingen of vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, een
gelijkaardig of een verwant voorwerp hebben of waarvan het voorwerp in enig verband met het hare
staat. Zij kan zich ten gunste van elke persoon of vennootschap borgstellen of haar aval verlenen,
optreden als agent of vertegenwoordiger, bestuursmandaten vervullen, voorschotten toestaan,
kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken. De vennootschap mag
geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de regelgeving terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf
niet aan deze bepalingen voldoet.”
Vierde beslissing
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie, waarmee de respectievelijke bestuurders hebben ingestemd:
- De besloten vennootschap “I & C”, met zetel gevestigd te 8760 Meulebeke, Kasteelstraat 54 bus
202; BTW-/ondernemingsnummer BE0860.609.833, RPR Gent Afdeling Kortrijk; vast
vertegenwoordigd door de heer DEPLA Claude, wonende te 8760 Meulebeke, Kasteelstraat 54 bus
0202;
- Mevrouw WERBROUCK Isabelle, wonende te 8760 Meulebeke, Kasteelstraat 54 bus 0202.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Wordt benoemd tot statutaire enige bestuurder de besloten vennootschap “I & C”, voornoemd, hier
vertegenwoordigd door haar bestuurder de heer DEPLA Claude, voornoemd, die heeft aanvaard en
die zichzelf tot vaste vertegenwoordiger heeft aangeduid.
Dit mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Vijfde beslissing
Als gevolg van de eerste beslissing, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De vergadering beslist om de zetel van de vennootschap niet langer statutair te bepalen.
De vergadering heeft haar goedkeuring verleend betreffende de nieuwe statuten waarvan het
uittreksel als volgt luidt:
    •  De naamloze vennootschap “HERMAN EN CARLOS DEPLA & CIE” waarvan de zetel gevestigd
is in het Vlaams Gewest;
    •  Duur: voor onbepaalde tijd;
    •  Kapitaal: € 185.000,00;
    •  Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober van ieder jaar en eindigt op dertig
september van ieder daaropvolgend jaar;
    •  De bepalingen betreffende de aanleg van reserves, de verdeling van de winst en de verdeling
van het na vereffening overblijvende saldo:
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf (5) procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende (1/10de) van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo van de winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. De goederen die nog in
Luik B
natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld. Indien niet op alle aandelen in dezelfde
mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht
herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende
stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door
voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding
volgestorte aandelen.
    •  Bestuursorgaan: de omvang van bevoegdheden en de wijze waarop de bestuurders die
uitoefenen:
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
De besloten vennootschap "I & C", met zetel gevestigd te 8760 Meulebeke, Kasteelstraat 54 bus
202; BTW-/ondernemingsnummer BE0860.609.833, RPR Gent Afdeling Kortrijk; werd als enige
bestuurder van de vennootschap benoemd. De heer DEPLA Claude, geboren te Tielt op 4 februari
1972, werd als vaste vertegenwoordiger aangeduid.
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/hun machten.
De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
    •  Omschrijving van het voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Het aankopen en het verkopen van oud ijzer, autowrakken, metaal, gietijzer, koper, lood, zink,
aluminium, batterijen, goud, tin, zilver, nikkel, antimoin, brons, vodden, wol, katoen, vibrane, dechets,
papier, plastiek en alle ermede verband houdende artikelen en alle andere recuperatiematerialen.
Afbraakwerken van machines, auto's, gebouwen, glas en alle stukken die kunnen nuttig zijn voor hun
handel in de meest verspreide zin van het woord. De fabricatie van oud ijzer en vodden, hierboven
vernoemd, tot hun nieuwe oorsprong. Vervoer en andere prestaties, zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden. De huidige opsomming is inhoudend en niet beperkend;
- De recyclage van alle voertuigen, vliegtuigen en vaartuigen, wit en bruin goed, airco-glas-
elektrische materialen;
- Het produceren, uitbaten, verhandelen, invoeren en uitvoeren van alle goederen en diensten, welke
met haar voorwerp verband houden;
Te dien einde zal zij, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden, alle commerciële, ambachtelijke, industriële, financiële, roerende of onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met
haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te
breiden. De vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen,
verenigingen of vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, een
gelijkaardig of een verwant voorwerp hebben of waarvan het voorwerp in enig verband met het hare
staat. Zij kan zich ten gunste van elke persoon of vennootschap borgstellen of haar aval verlenen,
optreden als agent of vertegenwoordiger, bestuursmandaten vervullen, voorschotten toestaan,
kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken. De vennootschap mag
geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de regelgeving terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf
niet aan deze bepalingen voldoet.
    •  De plaats, de dag en het uur van de jaarvergadering + voorwaarden voor de toelating tot de
vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht:
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede zaterdag van de maand
maart om elf uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur. Bovendien moet de enige bestuurder en, in voorkomend
geval, de commissaris een bijzondere of buitengewone algemene vergadering bijeenroepen
telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag van de aandeelhouders die
minstens één tiende (1/10de) van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de
aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. De enige bestuurder of, in
Luik B
voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie (3) weken
na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. Elk winstbewijs geeft
recht op één stem, binnen de wettelijke grenzen.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap
de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
    •  Bepalingen betreffende de overdracht van aandelen:
De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de
aandeelhouder.
Zesde beslissing
De algemene vergadering verleent volledige machtiging aan het bestuursorgaan om voorgaande
beslissingen uit te voeren en besluit de opdracht te geven aan de instrumenterende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Het bestuursorgaan, vertegenwoordigd als voormeld, verzoekt instrumenterende notaris
daaropvolgend om akte te willen te nemen van haar beslissing tot machtiging van de besloten
vennootschap DECOSTERE “ACCOUNTANCY ROESELARE”, met zetel gevestigd te 8800
Roeselare, Beversesteenweg 600A, BTW-/ondernemingsnummer 0451.474.028, RPR Gent Afdeling
Kortrijk, alsmede aan al diens aangestelden, bestuurders en werknemers, die elk afzonderlijk kunnen
optreden, en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om in naam en voor rekening van de
vennootschap rechtstreeks of via een ondernemingsloket alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te
vervullen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, de administraties van de directe en indirecte
belastingen, het Sociale Verzekeringsfonds, het UBO-register en eStox.
Zevende beslissing
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8760 Meulebeke,
Randweg 5.
Achtste beslissing
In toepassing van artikel 2:8 §4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen verklaart
de algemene vergadering dat alle zesentwintigduizend (26.000) aandelen in één hand verenigd zijn
van de besloten vennootschap "I & C", met zetel gevestigd te 8760 Meulebeke, Kasteelstraat 54 bus
202; BTW-/ondernemingsnummer BE0860.609.833, RPR Gent Afdeling Kortrijk. Zij verzoekt
instrumenterende notaris hiervan akte te willen nemen.
Negende beslissing
De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap www.depla.be is.
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap info@depla.be is.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
Voor ontledend uittreksel
Notaris Hélène Dusselier te Meulebeke
Luik B
Tegelijk hiermee neergelegd: de gecoördineerde tekst van de statuten