Ondernemingsnr : 0446337283
Naam
(voluit) : BEL IT CORPORATION
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel De Keyserlei 28
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Jan Boeykens te Antwerpen op 21/01/2025,
geregistreerd, blijkt dat de naamloze vennootschap BEL IT CORPORATION te 2018 Antwerpen, De
Keyserlei 28, volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen genomen heeft :
Eerste besluit - Wetboek vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
algemene vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort
NV) te behouden.
Tweede besluit - Aandelen
2.1 Opdeling van de aandelen in drie categorieën
De vergadering heeft besloten de aandelen op te delen in drie categorieën, met name een categorie
A, een categorie B en een categorie C.
De aandelen, genummerd van 1 tot en met 3.282, behoren tot de categorie A en worden Aandelen A
genoemd.
De aandelen, genummerd van 3.283 tot en met 6.564, behoren tot de categorie B en worden
Aandelen B genoemd.
De aandelen, genummerd van 6.565 tot en met 10.100, behoren tot de categorie C en worden
Aandelen C genoemd.
Iedere persoon die titularis is van één of meer Aandelen A, wordt A-aandeelhouder genoemd. Iedere
persoon die titularis is van één of meer Aandelen B, wordt B-aandeelhouder genoemd. Iedere
persoon die titularis is van één of meer Aandelen C, wordt C-aandeelhouder genoemd.
Alle toekomstige aandelen zullen geacht worden te behoren tot de categorie waaraan zij uitdrukkelijk
worden toegewezen bij hun emissie.
Elke overdracht van Aandelen C aan een A-aandeelhouder en/of een B-aandeel-houder zal van
rechtswege de omzetting veroorzaken van de overgedragen aandelen in de categorie van aandelen
van de overnemende aandeelhouder. Bij iedere andere overdracht zullen de aandelen blijven
behoren tot de oorspronkelijke categorie.
Indien de Aandelen C op een andere wijze zouden verdwijnen bv door inkoop van aandelen, heeft dit
geen invloed op de aandelen van de categorie A of B.
2.2 Overdracht van aandelen
De vergadering heeft beslist de overdracht van aandelen de reglementeren in volgende zin.
De Aandelen C zijn vrij overdraagbaar.
De Aandelen A en Aandelen B kunnen slechts worden overgedragen, mits:
-        het unaniem akkoord van de aandeelhouders van iedere categorie, en
-        mits het aantal A-aandelen gelijk blijft aan het aantal B-aandelen en er aan de A-Aandelen
evenveel stemrechten verbonden zijn als aan de B-Aandelen.
Derde besluit - Bestuur en vertegenwoordiging
3.1 Monistische bestuursvorm
De algemene vergadering heeft besloten te kiezen voor de monistische bestuursvorm, waarbij de
vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit maximum vijf bestuurders.
3.2 Samenstelling van de raad van bestuur - Werking
De vergadering heeft besloten de regeling aangaande de samenstelling van, de werking en
besluitvorming binnen de raad van bestuur te wijzigen als volgt:
a.    Elke categorie van aandelen heeft recht op voordracht van minstens één bestuurder. Het aantal
bestuurders bedraagt maximum vijf, het wordt vastgesteld in overeenstemming met de specifieke
vereisten van de vennootschap, met dien verstande dat het aantal bestuurders dat wordt benoemd
op voordracht van A-aandeelhouders (A-bestuurders) en het aantal dat wordt benoemd op
voordracht van B-aandeelhouders (B-bestuurders) steeds gelijk moet zijn.
Voor elk mandaat moeten minstens twee kandidaten worden voorgedragen.
b.    De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de helft van zijn leden
en minstens één A-bestuurder en minstens één B-bestuurder aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen binnen dezelfde categorie  om
hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen.
Deze volmacht dient schriftelijk te zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.
De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in
persoon aanwezig is, en voor zover er één A-bestuurder en één B-bestuurder aanwezig is, zijn
mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen of op elke andere wijze waarvan
enig materieel spoor nablijft.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd
gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van vier/-vijfden der
stemmen.
Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen en wordt de beslissing desgevallend
voorgelegd aan de algemene vergadering.
c.     De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter. Deze wordt – zolang er C-aandelen zijn
– gekozen uit de bestuurders, voorgedragen door de C-aandeel-houders (C-bestuurder).  Zodra de
C-aandelen om welke reden ook opgeheven zijn vervalt deze voordrachtregeling. Degene die dan de
vergadering voorzit heeft enkel een ceremoniële functie en wordt uitgesloten van de regeling
aangaande de vertegenwoordiging van de vennootschap.
De voorzitter heeft een onafhankelijke positie en vervult een coördinerende en bemiddelende rol
binnen de raad van bestuur.
De voorzitter ziet erop toe dat de raad van bestuur functioneert in overeenstemming met de wet, de
statuten en de belangen van de vennootschap.
Indien de voorzitter verhinderd is wordt hij vervangen door een andere bestuurder die wordt
aangeduid door zijn collega’s, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige
bestuurder.
Deze ad hoc voorzitter van de raad van bestuur kan de vennootschap niet extern vertegenwoordigen
zoals de voorzitter zelf.
3.3 Vertegenwoordiging
De vergadering heeft besloten de regeling aangaande de vertegenwoordiging van de vennootschap
te wijzigen in die  zin dat - onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van
bestuur - de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn
door: -
-        hetzij de voorzitter van de raad van bestuur, voor zover dit een C-bestuurder is, die alleen
handelt of;
-        twee bestuurders, die samen handelen, waarvan één (1) A-bestuurder en één (1) B-bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde(n) voor dit bestuur.
Vierde besluit - Wijziging van de statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering besloten volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, behoudens
terminologische aanpassingen.
De tekst van de nieuwe statuten luidt onder meer als volgt :
1. NAAM - RECHTSVORM
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam BEL IT CORPORATION.
2. VOORWERP 
De vennootschap heeft tot voorwerp hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden,
hetzij op gelijk welke andere wijze :
1.      het doen van alle hoegenaamde onroerende en roerende verrichtingen in de meest uitgebreide
zin, namelijk de aankoop, de verkoop, het doen bouwen, verbouwen, aanpassen, veranderen,
uitbaten, verkavelen, het huren of verhuren van alle onroerende goederen.
2.      het uitbaten van hotel of logieverstrekkend bedrijf.
De vennootschap mag alle bewerkingen doen van commerciële, industriële, roerende of onroerende
aard die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de uitbreiding of de vergemakkelijking van haar
voorwerp.
Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig,
analoog of aanverwant voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in innige samenhang is met het
hare.
Zij kan zich ten gunste van zelfde vennootschappen borg stellen of haar aval verlenen; optreden als
haar agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, krediet verlenen, hypothecaire en andere
zekerheden verstrekken.
3. ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
4. KAPITAAL
Het kapitaal bedraagt VIJFTIEN MILJOEN EURO (€ 15.000.000,00).
Het is vertegenwoordigd door tienduizend honderd (10.100) zonder aanduiding van nominale
waarde, die elk één/ tienduizendhonderdste (1 / 10.100ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
De aandelen, genummerd van 1 tot en met 3.282, behoren tot de categorie A en worden Aandelen A
genoemd.
De aandelen, genummerd van 3.282 tot en met 6.564, behoren tot de categorie B en worden
Aandelen B genoemd.
De aandelen, genummerd van 6.565 tot en met 10.100, behoren tot de categorie C en worden
Aandelen C genoemd.
Iedere persoon die titularis is van één of meer Aandelen A, wordt hierna een ”A-aandeelhouder”
genoemd, iedere persoon die titularis is van één of meer Aandelen B, wordt hierna een ”B-
aandeelhouder” genoemd, iedere persoon die titularis is van één of meer Aandelen C, wordt hierna
een ”C-aandeelhouder” genoemd.
Alle toekomstige aandelen zullen geacht worden te behoren tot de categorie waaraan zij uitdrukkelijk
worden toegewezen bij hun emissie.
Elke overdracht van Aandelen C aan een A-aandeelhouder en/of een B-aandeel-houder zal van
rechtswege de omzetting veroorzaken van de overgedragen aandelen in de categorie van aandelen
van de overnemende aandeelhouder. Bij iedere andere overdracht zullen de aandelen blijven
behoren tot de oorspronkelijke categorie. Het aantal Aandelen A dient steeds gelijk te zijn aan het
aantal Aandelen B.
Indien de Aandelen C op een andere wijze dan door overdracht aan andere aandeelhouders zouden
verdwijnen bv door inkoop van aandelen, dan heeft dit geen invloed op de Aandelen A an de
Aandelen B.
5. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Bestuursorgaan
Tenzij uitdrukkelijk wordt gekozen voor een eenhoofdig bestuur, voorziet het WVV als regel in een
monistisch be-stuur, waarbij de vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur.
Voor beide bestuursmodellen gelden andere bepalingen.
De vennootschap kiest thans voor het monistisch bestuur.
Monistisch bestuur
Samenstelling
Elke categorie van aandelen heeft recht op voordracht van minstens één bestuurder. Het aantal
bestuurders bedraagt maximum vijf, wordt vastgesteld in overeenstemming met de specifieke
vereisten van de vennootschap, met dien verstande dat aantal bestuurders dat wordt benoemd op
voordracht van A-aandeelhouders (A-bestuurders) en het aantal dat wordt benoemd op voordrecht
van B-aandeelhouders (B-bestuurders) steeds gelijk moet zijn.
Voor elk mandaat moeten minstens twee kandidaten worden voorgedragen.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen. De regels van
openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn
ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De algemene vergadering mag een opzeggingstermijn of vertrekvergoeding voorzien.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van
bestuur.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders van dezelfde categorie  het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De
eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de
algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van
het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
Voorzitter van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter. Deze wordt – zolang er C-aandelen zijn –
gekozen uit de bestuurders, voorgedragen door de C-aandeel-houders (C-bestuurder).  Zodra de C-
aandelen om welke reden ook opgeheven zijn vervalt deze voordrachtregeling. Degene die dan de
vergadering voorzit heeft enkel een ceremoniële functie en wordt uitgesloten van de regeling
aangaande de vertegenwoordiging van de vennootschap.
De voorzitter heeft een onafhankelijke positie en vervult een coördinerende en bemiddelende rol
binnen de Raad van Bestuur.
De voorzitter ziet erop toe dat de Raad van Bestuur functioneert in overeenstemming met de wet, de
statuten en de belangen van de vennootschap.
Indien de voorzitter verhinderd is wordt hij vervangen door een andere bestuurder die aangeduid is
door zijn collega’s, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Deze ad hoc voorzitter van de Raad van Bestuur kan de vennootschap niet extern
vertegenwoordigen zoals de voorzitter zelf.
Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het
belang van de vennootschap dit vereist.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste 5 werkdagen voor de vergadering, behoudens in
geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de
hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
Elke bijeenroeping bevat datum, uur, plaats en agenda van de vergadering.
Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de helft van zijn leden en
minstens één A-bestuurder en minstens één B-bestuurder aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen binnen dezelfde categorie  om
hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen.
Deze volmacht dient schriftelijk te zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.
De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in
persoon aanwezig is, en voor zover er één A-bestuurder en één van B-bestuurder aanwezig is, zijn
mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen of op elke andere wijze waarvan
enig materieel spoor nablijft.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd
gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van vier/vijfden van de
stemmen.
Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen en wordt de beslissing desgevallend
voorgelegd aan de algemene vergadering.
Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door minstens twee bestuurders, waarvan één A-bestuurder en één B-bestuurder, en door de
bestuurders die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht of op elke andere
wijze waarvan enig materieel spoor nablijft, worden er aangehecht.
De leden van de raad kunnen verzoeken dat hun meningen of bezwaren tegen een besluit van de
raad van bestuur worden opgenomen in de notulen.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door ten minste twee bestuurders.
Bevoegdheden
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
deze statuten de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur
De vennootschap kan het dagelijks bestuur opdragen aan één of meer directeurs daartoe
aangesteld, die afzonderlijk of gezamenlijk met anderen zal handelen volgens de beslissing van de
raad van bestuur.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloningen vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur.
Hij kan hen op elk ogenblijk ontslaan.
Bijzondere volmachten
De raad van bestuur kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van
bestuur, ingeval van overdreven volmacht.
Vertegenwoordiging
Monistisch bestuur
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, zal de
vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door:
-        hetzij de voorzitter van de raad van bestuur, voor zover dit een C-bestuurder is, die alleen
handelt of;
-        twee bestuurders, dien samen handelen, waarvan één (1) A-bestuurder en één (1) B-
bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde(n) voor dit bestuur.
6. ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders - ook jaarvergadering
genoemd - gehouden op de zetel of in de gemeente waar de zetel van de vennootschap is gevestigd,
op de laatste maandag van de maand mei om veertien uur (14u00).
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient te worden voldaan aan de volgende voorwaarden:
-        de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-        de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
-        de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Om tot de algemene vergadering toegelaten te worden moeten de aandeelhouders of hun
vertegenwoordigers uiterlijk vijf dagen voor de vergadering kennis geven van hun voornemen om aan
de vergadering deel te nemen bij gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap. De
vervulling van deze formaliteit kan niet geëist worden indien daarvan geen melding is gemaakt in de
oproeping tot de vergadering. Bestuurders zijn niet vrijgesteld van deze verplichting.
Stemrechten
Alleen stemgerechtigde aandeelhouders hebben stemrecht, behoudens in de door de wet bepaalde
gevallen.
Zodoende geeft ieder Aandeel A recht op één stem, geeft ieder Aandeel B recht op één stem en
geeft ieder Aandeel C recht op één stem.
Desgevallend mogen de houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht,
converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten deelnemen aan de algemene
vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden inzake de toelating tot de
algemene vergadering.
7. BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
8. UITKERINGEN
Uitkeerbare winsten
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of
tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is,
van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet
mogen worden uitgekeerd.
Interimdividenden
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om uit het resultaat van het boekjaar een interimdividend
uit te keren.
Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die
volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
Daarenboven mag tot deze uitkering slechts worden overgegaan nadat het bestuursorgaan aan de
hand van een staat van activa en passiva die de commissaris beoordeelt, heeft vastgesteld dat de
winst, bepaald overeenkomstig het tweede lid, volstaat om een interimdividend uit te keren.
Het beoordelingsverslag van de commissaris wordt gevoegd bij zijn controleverslag.
Het besluit van het bestuursorgaan om een interimdividend uit te keren, mag niet later worden
genomen dan twee maanden na de dag waarop de staat van activa en passiva is afgesloten.
Indien het interimdividend het bedrag te boven gaat van het later door de algemene vergadering
vastgestelde jaardividend, wordt het meerdere beschouwd als een voorschot op het volgende
dividend.
9. BESTEMMING VAN DE WINST
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, rekening houdende met onderhavige statuten, waarbij elk aandeel
recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan.
10. VERDELING VEREFFENINGSSALDO
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate is volstort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan
tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
 
Vijfde besluit - Bestuursmandaten
    1.  Eervolle ontslagen
Er werd eervol ontslag verleend aan alle in functie zijnde bestuurders, te weten:
1.      De heer SCIALES Olivier, voornoemd;
2.      Mevrouw SCIALES Natascha, voornoemd;
3.      Mevrouw SCIALES Olivia, voornoemd;
4.      Mevrouw SCIALES Daria, voornoemd,
5.      De heer SCIALES Salvatore, voornoemd.
Er werd hen décharge verleend onder voorbehoud van goedkeuring der rekeningen.
    1.  Benoemingen
Vervolgens werden benoemd tot bestuurder voor een termijn van zes jaar, ingaande op heden:
Op voordracht van A-aandeelhouders als A-bestuurder
1.      mevrouw SCIALES Olivia, voornoemd;
2.      mevrouw SCIALES Daria, voornoemd.
Op voordracht van B-aandeelhouders als B-bestuurder
1.      de heer SCIALES Olivier, voornoemd;
2.      mevrouw SCIALES Natascha, voornoemd .
Op voordracht van C-aandeelhouders als C-bestuurder
de heer SCIALES Salvatore, voornoemd.
De opdracht van de bestuurders zal niet bezoldigd worden.
Zesde besluit - Contactgegevens vennootschap
De zetel van de vennootschap is gevestigd op volgend adres: 2018 Antwerpen, De Keyserlei 28.
Elke communicatie via dit adres aan en/of door de vennootschap, bestuurders en/of aandeelhouders,
wordt geacht geldig te zijn gebeurd, tot zij een nieuw adres of e-mailadres zullen hebben
meegedeeld waar zij geldig kunnen worden aangeschreven.
Zevende besluit - Volmacht administratie
Er werd volmacht gegeven aan de heer Christoff De Coninck, kantoor houdend te 2550 Kontich,
Koningin Astridlaan 113 bus 0102, diens werknemers of aangestelden, kunnende elk afzonderlijk
handelen, met recht van indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in
de kruispuntbank van ondernemingen, bij alle belastingadministraties en bij in het UBO-register te
verrichten.
Met het oog hierop, heeft deze lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam
van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
Bijzondere slotverklaring
In toepassing van artikel 2:8 §4 WVV en met het oog op de neerlegging van nagemelde verklaring in
het vennootschapsdossier op de bevoegde ondernemingsrechtbank, verklaart het bestuursorgaan
dat alle aandelen van de vennootschap verenigd zijn in de hand van :
De heer, SCIALES Salvatore, wonende te 2930 Brasschaat, Lage Kaart 72.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Jan Boeykens, Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte; tekst der statuten.