Ondernemingsnr : 0536509176
Naam
(voluit) : WOV
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Den Beer 18
 : 9840 De Pinte
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte, verleden voor notaris Mieke STEYAERT te Gent, op 11 december 2023, overgemaakt
ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering is samengekomen van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “WOV”, met zetel te 9840 De Pinte, Den Beer 18 en
met ondernemingsnummer BE 0536.509.176.
Vennootschap opgericht bij akte verleden voor ondergetekende notaris Steyaert Mieke te Gent op 2
juli 2013, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 17 juli 2013 onder nummer
13110743.
De statuten werden gewijzigd bij proces-verbaal opgesteld door ondergetekende notaris Steyaert, op
15 december 2015, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 4 januari 2016,
onder nummer 16000501.
Waren aanwezig, de enige aandeelhouders, die verklaarden, op voorlegging van het register van de
aandelen op naam, titularis te zijn van het hierna vermeld aantal aandelen:
1. De heer VERRAES Wolfgang Pol Jozef, geboren te Menen op 8 mei 1952, wonende te 9840 De
Pinte, Den Beer 18, die verklaart honderd zesentwintig (126) aandelen te bezitten;
2. De heer VERVAET Karel Leon Mariette, geboren te Gent op 17 augustus 1977, wonende te 9860
Oosterzele, Sint-Lievensstraat 3, die verklaart éénenveertig (41) aandelen te bezitten;
Hetzij in totaal: honderd zevenenzestig (167) aandelen of de totaliteit van de door de vennootschap
uitgegeven aandelen.
Tevens waren de bestuurders aanwezig:
- Voornoemde heer VERRAES Wolfgang, benoemd tot bestuurder in voormelde oprichtingsakte,
- De heer BUYENS Guillaume Wolfgang Paul Tom, geboren te Kortrijk op 2 december 1999,
wonende te 8780 Oostrozebeke, Molstenstraat 4, benoemd tot bestuurder bij buitengewone
algemene vergadering van 12 december 2022, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad op 9 januari 2023, onder nummer 23004628.
Na beraadslaging over de agendapunten, besloot de vergadering als volgt:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij éénendertig duizend tweeënzestig euro (€
31.062,00) van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening,
bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen". De
vergadering beslist eveneens de plicht tot volstorting van het oorspronkelijk kapitaal af te schaffen.
Derde besluit
De algemene vergadering besluit om het bestuursorgaan de bevoegdheid te verlenen om interim
dividenden toe te kennen.
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, doch met vervanging van het woord
“(maatschappelijk) doel” door het woord “voorwerp”.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de hierna genoemde zaakvoerder ontslag te geven uit zijn functie
en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde
duur:
De heer VERRAES Wolfgang Pol Jozef, wonende te 9840 De Pinte, Den Beer 18.
De bestuurder verklaart dit mandaat te aanvaarden.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Voormeld mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
De algemene vergadering besluit de hierna genoemde bestuurder en vaste vertegenwoordiger van
de vennootschap ontslag te geven uit zijn functie:
De heer BUYENS Guillaume Wolfgang Paul Tom, te 8780 Oostrozebeke, Molstenstraat 4.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder en bestuurder voor de uitoefening van hun mandaat.
Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9840 De Pinte, Den
Beer 18.
Zevende besluit
De algemene vergadering beslist Atexio BV, ondernemingsnummer 0745.816.469, met zetel te 8500
Kortrijk, Koning Leopold I straat 22, als bijzondere gevolmachtigde met macht van indeplaatsstelling
aan te stellen, teneinde al het nodige te doen bij de Kruispuntbank Ondernemingen (K.B.O.), bij het
rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket, bij UBO-register, bij het handelsregister en bij de
B.T.W.-administratie ingevolge de beslissingen van deze buitengewone algemene vergadering.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Mieke Steyaert
Samen hiermee neergelegd:
-uitgifte van akte.
-gecoördineerde statuten