Ondernemingsnr : 0870488490
Naam
(voluit) : DR.ANN VANTRAPPEN, anesthesist
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Pleinstraat 19
 : 3001 Leuven
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal verleden voor Notaris Jan Verreth te Lier op 9 januari 2023, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de in hoofde genoemde vennootschap volgende besluiten
heeft genomen:
Eerste besluit
De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in “DR. ANN VANTRAPPEN”.
Aanpassing artikel 1 van de statuten.
Tweede besluit
De vergadering besluit de zetel van de vennootschap te vestigen in het Vlaamse Gewest.
Bijgevolg wordt artikel 2 van de oude statuten (thans artikel 3 van de nieuwe statuten) aangepast.
Derde besluit
De vergadering besluit de regeling van de overdracht van aandelen onder levenden en bij overlijden
te wijzigen, zodat thans de overdracht slechts kan plaatsvinden mits instemming van alle
aandeelhouders. Deze instemming is eveneens vereist wanneer de aandelen worden overgedragen
aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of aan bloedverwanten in de rechte
lijn van de overdrager.
Aanpassing van de artikels 9 en 10 van de statuten.
Vierde Besluit
De vergadering besluit om de vennootschap in regel te brengen met de bepalingen van het nieuwe
Wetboek van Vennoot-schappen en Verenigingen, die van rechtswege van toepassing zijn geworden
op 1 januari 2020.
Vijfde Besluit
a) In aansluiting bij het voorgaande besluit, bevestigt de algemene vergadering dat de vennootschap,
van rechtswege (sinds 1 januari 2020), de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen heeft aangenomen die het dichtst aansloot bij haar huidige vorm, met name deze van
de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten bedrage van achttienduizend
zeshonderd euro (18.600,00 EUR) en de wettelijke reserve ten bedrage van tienduizend
tweeënveertig euro negenenvijftig cent (10.042,59 EUR) van de vennootschap, hetzij samen
achtentwintigduizend zeshonderd tweeënveertig euro negenenvijftig cent (28.642,59 EUR), van
rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing
van artikel 39,§2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De vergadering bevestigt dat er een niet-opge-vraag-de inbreng is van zesduizend tweehonderd euro
(6.200,00 EUR). Zij beslist deze op een rekening niet-opgevraagde inbrengen te plaatsen.
b) De vergadering besluit onmiddellijk deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
beschikbaar te stellen.
Deze beslissing wordt genomen onder de opschortende voorwaarde van de bekendmaking ervan in
de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Zesde Besluit
Luik B
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Enkel zal in de tekst het woord “doel” vervangen worden door het woord “voorwerp”.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam: DR. ANN VANTRAPPEN.
Rechtsvorm: besloten vennootschap.
Zetel: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De werkelijke zetel: 3001 Leuven (Heverlee), Pleinstraat 19.
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp in België, voor eigen rekening:
De uitoefening van de volledige beroepsactiviteit door de geneesheren anesthesisten binnen de
medische discipline van anesthe-sie, rekening houdend met de regels van de medische plichtenleer
en met het beroepsgeheim qua uitoefening van de geneeskunde, dit wil zeggen dat de geneeskunde
wordt uitgeoefend door de geneesheren vennoten onder hun eigen onbeperkte verantwoordelijkheid,
doch dat de erelonen door de vennootschap worden geïnd voor rekening van de vennootschap en
dat de aldus geïnde sommen zullen worden aangewend door de ven-noot-schap voor het optimaal
ter beschikking stellen van alle mate-riële en financiële middelen voor de uitoefening van het beroep
anesthesie. De ontvangst van erelonen of vergoedingen gebeurt door de vennootschap, die een
vergoeding kan uitkeren op basis van de door de vennoten geleverde prestaties.
Het ter beschikking stellen van alle nodige middelen aan, geneesheren anesthesie, die tot de
vennootschap zijn toegetreden.
Het inrichten van algemene diensten en een medisch secre-tariaat in het bijzonder, die nodig of
nuttig zijn voor de uit-oefe-ning van de bovenvermelde activiteiten.
De aankoop, het huren en invoeren van alle medische appa-ratuur en begeleidende accommodaties
voor de eigen praktijk.
Het aanleggen van reserves teneinde alle nodige apparatuur en gebouwen, die noodzakelijk zijn om
de bovenvermelde medische disciplines uit te voeren, aan te schaffen.
De mogelijkheden scheppen om de geneesheren vennoten toe te laten zich verder te bekwamen
teneinde in hun disciplines aan de spits van de evoluties te blijven.
De vennootschap mag alle onroerende en roerende verrich-tingen in rechtstreeks verband met deze
doelstellingen uitvoeren en op om het even welke wijze deelnemen aan alle verenigingen en ven-
noot-schappen die een gelijkaardig doel nastreven of die bijdragen tot de algemene of gedeeltelijke
verwezenlijking van het doel van de vennootschap, maar overeenkomsten die geneesheren niet
mogen afslui-ten met andere geneesheren of met derden, zullen evenmin door de vennootschap
mogen worden afgesloten.
De vennootschap handelt voor eigen rekening.
De geneesheer vennoot verbindt zich ertoe zijn volledige medische activiteit in de vennootschap uit
te oefenen.
Duur: Onbepaald.
Vermogen:
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door vierhonderd achtennegentig (498)
aandelen op naam, die ieder één/vierhonderd achtennegentigste (1/498) van het vermogen
vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aange-steld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegen-woordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WV. Deze aanstelling kan enkel
gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Tenzij de algemene vergadering anders beslist, worden de bestuurders bezoldigd voor de
uitoefening van hun mandaat.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er één bestuurder is aangesteld, is deze alleen bevoegd om op te treden voor rekening van de
vennootschap.
Luik B
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt
beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij
hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn
ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor
een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmach-tigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
Indien de vennootschap uit meer dan één aandeelhouder bestaat, zal tussen de artsen-
aandeelhouders en de vennootschap een schriftelijke overeenkomst, het Huishoude-lijk Reglement,
worden opgesteld in ver-band met de dagelijkse werking van de vennootschap en de onderlinge
relaties, zowel tussen de aandeelhouders enerzijds als tussen de vennoot-schap en de
aandeelhouders anderzijds.
Dit Huishoudelijk Reglement omvat ten minste de werkver-deling en elke regeling over de uitbetaling
van vergoedingen. Deze omvatten zowel de vergoedin-gen voor het gepresteerde werk, inbegre-pen
de eventuele bezoldiging als bestuurder of bedrijfsleider, als de terugbetalingen van kosten en
vacaties.
Bij overlijden van een BESTUURDER of bij onbeschikbaarheid door schorsing of rechtsonbekwaam-
heid van een bestuurder wordt hij tijdelijk vervangen door de oudste aandeelhouder tot aan de
volgende algemene vergadering. Bij gebrek aan een oudste aandeelhouder wordt het  aantal
bestuurders met één verminderd, voor zoveel er een college van bestuurders bestaat.
Ingeval de enige bestuurders overlijdt of onbekwaam wordt verklaard en hij ook de enige
aandeelhouder is, treden artikel tien en artikel elf in werking. Als de geschorste bestuurder ook de
enige aandeelhouder is, kan hij zich niet laten vervangen, onverminderd zijn verplichtingen ten
aanzien van de continuïteit van de zorgen conform de medische deontologie.
Elke geneesheer-aandeelhouder moet de andere vennoten inlichten over elke opgelopen
disciplinaire, correctionele of administratieve veroordeling met weerslag op de gemeenschappelijke
beroepsuitoefening.
Controle: Er wordt geen commissaris aangesteld.
Algemene vergadering:
Een gewone algemene vergadering, jaarvergadering genaamd, wordt jaarlijks gehouden op de
laatste vrijdag van de maand mei om veertien (14.00) uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende
werkdag op hetzelfde uur.
Boekjaar:
Het boekjaar loopt van één januari en eindigt op  éénendertig december van hetzelfde jaar.
Winstverdeling:
De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld
door de algemene vergadering, in overeenstemming met het geldend vennootschapsrecht en
boekhoudrecht.
Zevende Besluit
De vergadering geeft de ondergetekende notaris opdracht over te gaan tot het opstellen van de
gecoördineerde tekst van de statuten.
Achtste Besluit
De vergadering bevestigt het mandaat van de huidige bestuurder (volgens de statuten: zaakvoerder),
de voormelde mevrouw VANTRAPPEN Ann Bernadette Godelieve.
De voormelde bestuurder is van rechtswege benoemd als niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde
duur in verderzetting van haar functie als zaakvoerder onder het oude recht.
De functie is onbezoldigd. De algemene vergadering kan anders beslissen.
Negende Besluit
a) Voorafgaand aan het besluit tot vrijstelling van de volstortingsplicht, heeft het bestuursorgaan,
overeenkomstig artikels 5:142 en 5:143 WVV, de liquiditeitstest en de solvabiliteitstest gedaan.
Het verslag dat krachtens artikel 5:143 WVV werd opgemaakt door het bestuursorgaan, werd,
voorafgaand de vergadering, ter inzage voorgelegd aan de leden van de vergadering. Dit verslag
wordt door het bestuursorgaan bewaard, samen met de andere documenten en boeken van de
vennootschap.
Luik B
b) Vervolgens besluit de vergadering tot vrijstelling van volstorting van de niet-opgevraagde
onbeschikbare inbreng buiten kapitaal ter waarde van zesduizend tweehonderd euro (6.200,00 €).
Deze vrijstelling van volstorting gebeurt zonder vernietiging van aandelen en zonder vermindering
naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen in het vermogen.
c) De algemene vergadering verzoekt het bestuursorgaan om over te gaan tot het besluit tot
effectieve vrijstelling van volstortingsplicht van het voormelde bedrag vanwege de aandeelhouder.
Tiende Besluit
De vergadering geeft de bestuurder(s) de opdracht om over te gaan tot het uitvoeren van de
genomen besluiten.
Elfde Besluit
De vergadering besluit de werkelijke zetel van de vennootschap te vestigen te 3001 Leuven
(Heverlee), Pleinstraat 19.
Volmacht
Ter vervulling van de formaliteiten bij de administraties van de Kruispuntbank voor Ondernemingen
en de Belasting over de Toegevoegde Waarde, wordt bij deze volmacht verleend aan VCS
Accountants, met kantoor te 3200 Aarschot, Amerstraat 147 en met ondernemingsnummer
0450.417.916, met recht van indeplaatsstelling.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL.
DE NOTARIS (Jan VERRETH).