Ondernemingsnr : 0422417182
Naam
(voluit) : VAN WAMBEKE & DE MULDER
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Nieuwenbos 5
 : 1702 Dilbeek
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte voor notaris Lode Leemans verleden te Sint-Pieters-Leeuw op 11 januari 2024 met de
volgende melding : "Voor eensluidende uitgifte", blijkt dat :
1. Eerste besluit : In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
2.Tweede besluit : In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moeten bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
3. Derde besluit : De algemene vergadering besluit dat het boekjaar dat thans ieder jaar begint op 1
augustus en eindigt op 31 juli van het daaropvolgende jaar, voortaan ieder jaar zal beginnen op 1 juli
om te eindigen op 30 juni van het daaropvolgende jaar. De tekst van de statuten met betrekking tot
boekjaar wordt aangepast in die zin onder het vierde besluit.
4. Vierde besluit: Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig
nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, zonder evenwel een inhoudelijke wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt, hier
gepubliceerd conform artikel 2:8 §2:.
1.   een besloten vennootschap met als naam “VAN WAMBEKE & DE MULDER”
2.   de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3.   met onbeperkte duur;
4.   Het vermogen is vertegenwoordigd door driehonderd (300) aandelen of de totaliteit van de door
de vennootschap uitgegeven aandelen.
5.   Boekjaar : Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het
daaropvolgende jaar.
6.   Bestemming van de winst – reserves : De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald
door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft
op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De algemene vergadering kent het bestuursorgaan de bevoegdheid toe om over te gaan tot uitkering
van interimdividenden binnen de grenzen van de artikel 5:142 en 5:143 van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
7. Bestuur – controle :
Bestuur : De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan: Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de
bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze
bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
8. Dagelijks bestuur: Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de
titel dragen van dagelijks bestuurder of de persoon die belast met het dagelijks bestuur, of aan één of
meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
9. Controle van de vennootschap : Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke
grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen,
benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
10. Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  de creatie, realisatie, begeleiding en uitgifte van drukwerken;
    •  de creatie en handel van kunstwerken en geschenkartikelen;
    •  de conceptie, realisatie, productie en begeleiding van reclameactiviteiten;
    •  alle grafische en fotografische vormgeving;
    •  copywriting;
    •  klank en beeldcommunicatie;
    •  decoratie en driedimensionele vormgeving;
    •  inlijstingen;
    •  het bekend maken en promoten van causale voetreflexologie;
    •  aanbieden van informatieavonden, lezingen, cursussen, stages, bijscholingen in verband met
causale voetreflexologie of thema’s die daarbij aansluiten;
    •  organiseren van opleidingen in causale voetreflexologie en aanverwante domeinen;
    •  opleiden van therapeuten in causale voetreflexologie;
    •  organiseren van een school in causale voetreflexologie;
    •  geven van privélessen;
    •  ijveren voor de erkenning van de causale voetreflexologie;
    •  promoten van onderzoek naar raakvlakken en/of samenwerking met andere causale
behandelingsvormen;
    •  organiseren en meewerken aan wetenschappelijk onderzoek in verband met causale
voetreflexologie en aanverwante thema’s;
    •  behandelingen geven in causale voetreflexologie;
    •  consult met het oog op doorverwijzing naar causale voetreflexologen of beter geschikte
therapieën:
    •  superviseren en begeleiden van therapeuten in causale voetreflexologie;
    •  sensibiliseren in verband met gezonde voeding en de relaties met gedrag;
    •  organiseren van projecten, lezingen, cursussen, opleidingen en stages in verband met gezonde
voeding;
    •  promotie en sensibilisering via de media betreffende alle hierboven vermelde thema’s;
    •  redactie, realisatie en uitgave van artikels, tijdschriften, boeken, digitale en multimediale dragers
in verband met causale voetreflexologie, gezonde voeding en aanverwante thema’s;
    •  verkoop van boeken en materiaal in verband met causale voetreflexologie, gezonde voeding en
aanverwante thema’s;
    •  aanwenden, rechtstreeks of onrechtstreeks, van alle middelen die tot verwezenlijking van dit
voorwerp kunnen leiden: in huur nemen, verhuren, personeel aanwerven, rechtsgeldige
overeenkomsten sluiten, fondsen inzamelen, daden van koophandel stellen, eigendommen of
zakelijke rechten verwerven;
    •  organiseren en uitvoeren van creatieve bezigheden in verband met literatuur, muziek en kunst;
dit alles in de meest ruime betekenis.
Zij mag alle handelingen stellen van commerciële, industriële, roerende, onroerende of financiële
aard die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het voorwerp van de vennootschap.
Daartoe zal zij zich namelijk mogen laten betrekken door middel van inbrengsten, onderschrijvingen,
financiële tussenkomsten of op elke andere wijze, in alle vennootschappen of ondernemingen die
geheel of gedeeltelijk een gelijkaardig of gelijklopend voorwerp hebben of die van die aard zijn dat zij
haar uitbreiding en/of ontwikkeling bevorderen.
11. De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel, op de laatste zaterdag van de maand november
om 18.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
5. Vijfde besluit : De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te
geven uit hun functie
en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde
duur:
- de heer VAN WAMBEKE Michaël, wonende te 1702 Dilbeek (Groot-Bijgaarden), Nieuwenbos 5:  
- mevrouw DE MULDER Anna, wonende te 1702 Dilbeek (Groot-Bijgaarden), Nieuwenbos 5;
hier beiden aanwezig en die aanvaarden. De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de
vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
6. Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1702 Dilbeek (Groot-
Bijgaarden), Nieuwenbos
5. 
7. Zevende besluit : De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende
notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
De algemene vergadering verleent volmacht aan HTB Bedrijfsadviseurs BV, te 1740 Ternat,
Keizerstraat 29, voor opvolging
formaliteiten KBO, UBO, eStox, BTW en administratie.
---------------------------------------------------Voor eensluidend uittreksel ------------------------------------------
 
Tegelijkertijd mee neergelegd : uitgifte van de akte.
 
Lode Leemans,
Notaris.