Ondernemingsnr : 0779733411
Naam
(voluit) : Wonda
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Weidestraat 8
 : 8310 Brugge
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Indeke D’havé, notaris, te Brugge (eerste kanton),
die haar ambt uitoefent in de vennootschap BV “NOTARIAAT VANQUATHEM & D’HAVÉ”, met zetel
te 8310 Brugge (Sint-Kruis), Moerkerkse Steenweg 410, van 23 december 2024, ter registratie
aangeboden, houdende de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de Besloten
Vennootschap "Wonda", waarvan de zetel gevestigd is te 8310 Brugge (Assebroek), Weidestraat 8,
hierna “de vennootschap” genoemd.
…
Eerste besluit
a) voorafgaande verklaring
De vergadering verklaart te verzaken aan de opmaak van een bijzonder verslag, zoals bepaald
hierna, ter beschikking van de aandeelhouders werd gesteld, overeenkomstig artikel 5:121 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
b) bevestiging externe wettigheid
De optredende notaris bevestigt, na onderzoek, het bestaan en de externe wettigheid van de
rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de vennootschap overeenkomstig artikel 5:121 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen gehouden is.
c) Beslissing tot verhoging statutair beschikbare eigen vermogensrekening
De vergadering beslist de statutair beschikbare eigen vermogensrekening van de vennootschap te
verhogen met vierhonderdnegenenveertigduizend vijfhonderd eenentachtig euro zevenenveertig cent
(449.581,47 EUR), zodat de statutair beschikbare eigen vermogensrekening verhoogd zal worden en
te brengen op vierhonderdvierenzestigduizend vijfhonderd eenentachtig euro zevenenveertig cent
(464.581,47 EUR).
De vergadering beslist dat deze verhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en dat zij zal
gepaard gaan met uitgifte van vierduizend zeshonderd dertig (4.630) nieuwe aandelen. Er zal
onmiddellijk tegen pari in geld ingeschreven worden, tegen de prijs van honderd en tien komma nul
een zes negen euro (110,0169 EUR) per aandeel, volgestort voor honderd procent (100 %).
Tweede besluit
Verzaking voorkeurrecht
En onmiddellijk hebben de huidige aandeelhouders, elk voor zich, verklaard te verzaken aan de
uitoefening van hun respectievelijk voorkeurrecht tot inschrijving op deze verhoging zoals voorzien in
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Derde besluit
Inschrijving op de verhoging en volstorting
a/ Op de verhoging van de statutair beschikbare eigen vermogensrekening wordt volledig
ingeschreven in geld door:
…
b/ De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat ieder aandeel waarop
aldus werd ingeschreven, volledig volstort werd door inbreng van een globaal bedrag van
vierhonderdnegenenveertigduizend vijfhonderd eenentachtig euro zevenenveertig cent (449.581,47
EUR).
c/ De inbrengen in geld werden overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
gestort op een bijzondere rekening met nummer BE63 0689 5416 7708 op naam van de
vennootschap bij BELFIUS bank, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling
op 20 december 2024, dat in het dossier van ondergetekend notaris zal bewaard blijven.
Vergoeding - aanvaarding
Alle aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders verklaren als vergoeding van voormelde
verhoging van de statutair beschikbare eigen vermogensrekening in te stemmen met de creatie van
vierduizend zeshonderd dertig (4.630) nieuwe aandelen, om het aantal te brengen van twaalfduizend
(12.000) aandelen op zestienduizend zeshonderd dertig (16.630) aandelen, met dezelfde rechten en
voordelen als de bestaande aandelen, die deelnemen in de winsten vanaf heden, en waarop werd
ingetekend in speciën zoals hiervoor vermeld.
…
Vierde besluit
Vaststelling van de verhoging
De vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voornoemde
besluiten en tussenkomsten, de verhoging definitief is, waarbij de statutair beschikbare eigen
vermogensrekening daadwerkelijk op vierhonderdvierenzestigduizend vijfhonderd eenentachtig euro
zevenenveertig cent (464.581,47 EUR) werd gebracht. Het vermogen van de vennootschap wordt
vertegenwoordigd door zestienduizend zeshonderd dertig (16.630) aandelen, met dezelfde rechten
en voordelen.
…
Vijfde besluit
Ingevolge de genomen besluiten beslist de vergadering om artikel 5 en artikel 6 van de statuten als
volgt te wijzigen: .
“ARTIKEL 5 – EIGEN VERMOGEN
De vennootschap beschikt over een eigen vermogen welke beschikbaar is.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe
aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
ARTIKEL 6 – INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden zestienduizend zeshonderd dertig (16.630) aandelen
uitgegeven (hierna de “aandelen”).”
Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
HOOFDSTUK 1 – RECHTSVORM, NAAM, ZETEL, VOORWERP EN DUUR
ARTIKEL 1 – RECHTSVORM EN NAAM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij heeft de naam “WONDA”.
ARTIKEL 2 – ZETEL
De zetel van de vennootschap wordt gevestigd in het Vlaams Gewest.
Bij besluit van het bestuursorgaan kan de zetel van de vennootschap binnen België verplaatst
worden voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot
een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
ARTIKEL 3 – VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, zowel in eigen naam en voor
eigen rekening, als in naam en voor rekening van derden:
I. Specifieke activiteiten
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
A. De handel onder zijn verschillende vormen, de agentuur, het ontwerpen en de fabricatie, het
verhuren, in leasing geven en in het algemeen ter beschikking stellen aan derden mits vergoeding
van alle elektrische apparatuur en componenten, wisselstukken en benodigdheden, computers,
randapparatuur en software;
B. Het verlenen van alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties op het vlak van computers, ICT,
hardware, software, randapparatuur en toebehoren;
C. Het onderzoek, de ontwikkeling en het verlenen van deskundig advies, het presteren van
technische en administratieve diensten in verband met alle takken van informatica;
D. De ontwikkeling van software op maat, webdesign en applicaties voor computers, smartphones,
tablets en randapparatuur;
E. Het ontwerp, de ontwikkeling, de hosting, de gegevensverwerking en het beheer van websites,
webapplicaties en webshops;
F. Webdesign, internet en grafische vormgeving voor het maken van websites, flashapplicaties;
G. Alle diensten op het vlak van mediapresentatie, voeren van reclame, promotiecampagnes,
grafische vormgeving, branding en dergelijke via diverse media. Alsook het verlenen van advies en
praktische hulp aan derden in verband met public relations en communicatie. Het ontwerpen van
publicitaire teksten, artikelen en slogans.
H. Consultancy, het geven van opleidingen en het verlenen van technische bijstand en expertise op
voornoemde gebieden;
I. Het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer
van bedrijven die op voornoemde domeinen actief zijn, de vertegenwoordiging en het optreden als
commercieel tussenpersoon;
J. Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, verkoop, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meeste ruime
betekenis;
K. Het uitoefenen van het mandaat van zaakvoerder, bestuurder, beheerder of vereffenaar in om het
even welke onderneming, vennootschap of vereniging.
II. Algemene activiteiten
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
C/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
D/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
E/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
F/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
G/ Het waarnemen van bestuursopdrachten en – mandaten, het uitoefenen van opdrachten en
functies, het optreden als vereffenaar
III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
IV. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
ARTIKEL 4 – DUUR
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
HOOFDSTUK 2 – EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
ARTIKEL 5 – EIGEN VERMOGEN
De vennootschap beschikt over een eigen vermogen welke beschikbaar is.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe
aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
ARTIKEL 6 – INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden zestienduizend zeshonderd dertig (16.630) aandelen
uitgegeven (hierna de “aandelen”).
HOOFDSTUK 3 – EFFECTEN
ARTIKEL 7 – AARD VAN DE AANDELEN
De aandelen zijn op naam.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen bijgehouden. Dit register omvat 
de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het bestuursorgaan van de vennootschap kan op eender welk ogenblik beslissen dat het
aandelenregister wordt gehouden in elektronische vorm.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders.
De aandelen zijn ondeelbaar. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op éénzelfde
aandeel kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon
ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
…
HOOFDSTUK 4 – BESTUUR EN CONTROLE
ARTIKEL 9 – BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
9.1.         Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurder(s), al dan niet natuurlijke persoon
of rechtspersoon, al dan niet aandeelhouder, en benoemd door de algemene vergadering met of
zonder beperking van duur. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van
onbepaalde duur te zijn. Bij gebrek aan bepaling van de bezoldiging, wordt hun mandaat geacht
onbezoldigd te zijn.
9.2.        Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Indien er slechts één bestuurder is, is deze bestuurder bevoegd om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap tenzij die waarvoor,
overeenkomstig de wet, de algemene vergadering bevoegd is.
In geval van twee bestuurders, zijn beide bestuurders gezamenlijk bevoegd om alle handelingen te
verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap tenzij
die waarvoor, overeenkomstig de wet, de algemene vergadering bevoegd is.
In geval van drie (of meer) bestuurders, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan kan in elk geval bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
9.3.         Vertegenwoordiging
Indien er slechts één bestuurder is, vertegenwoordigt deze bestuurder de vennootschap jegens
derden met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.
In geval van meerdere bestuurders, vertegenwoordigen twee bestuurders, gezamenlijk handelend,
de vennootschap jegens derden met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.
9.4.         Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van personen. Het bestuursorgaan bepaalt of zij
alleen dan wel gezamenlijk optreden, hun benoeming, ontslag en bevoegdheid.
ARTIKEL 10 – CONTROLE
Iedere aandeelhouder heeft individueel de onderzoeks- en con-trolebevoegdheid van een
commissaris en kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een externe accountant. Zodra
door de wet vereist en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap
opgedragen aan een of meer commissarissen te benoemen door de alge-mene verga-dering onder
de leden van het Instituut der Bedrijfsre-visoren.
HOOFDSTUK 5 – ALGEMENE VERGADERINGEN
ARTIKEL 11 – ALGEMENE VERGADERING
11.1.      Bevoegdheden
Behoudens afwijkende bepalingen voorzien in deze statuten, oefent de algemene vergadering van
aandeelhouders de bevoegdheden uit die het Wetboek van vennootschappen en verenigingen haar
toewijst.
11.2.       Bijeenroeping
De algemene vergadering wordt bijeengeroepen op de wijze zoals voorgeschreven door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
11.3.      Schriftelijke algemene vergadering
Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de
aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren.
11.4.      Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering dient een effectenhouder te voldoen aan de
volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
11.5.      Deelneming aan de algemene vergadering
De aandeelhouders mogen deelnemen aan de algemene vergadering.
De houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten mogen de algemene vergadering bijwonen met raadgevende
stem.
De leden van het bestuursorgaan wonen de algemene vergadering bij.
Elke effectenhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Effectenhouders die op
deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de vervulling van de
voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de
vergadering gehouden wordt.
Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de
hoedanigheid en de identiteit van de effectenhouder te controleren.
De effectenhouder, die hiervan gebruik wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en
ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering, en de
aandeelhouder moet minimaal zijn stemrecht kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten
waarover de vergadering zich moet uitspreken.
Aandeelhouders kunnen vóór de algemene vergadering, dit wil zeggen alleszins voor het tijdstip
waarop de vergadering een aanvang neemt, langs elektronische weg op afstand stemmen. Zij
moeten daarvoor gebruik maken van het formulier dat de vennootschap daartoe ter beschikking stelt
aan de aandeelhouder. Ook hier moet het elektronisch communicatiemiddel de vennootschap
toelaten de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder die langs elektronische weg op
afstand stemt, te controleren.
11.6.      Stemrecht en wijze van uitoefening
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Elke aandeelhouder mag aan een lasthebber, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van
overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene
vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
11.7.      Bijzondere meerderheid
Zonder afbreuk te doen aan strengere wettelijke of statutaire meerderheidsvereisten, zullen
beslissingen met betrekking tot de volgende aangelegenheden een voorafgaande schriftelijke
goedkeuring vereisen van imec.istart Fund NV:
    1.  de overdracht of het in licentie geven van de technologie of enige intellectuele
eigendomsrechten van de vennootschap, anders dan in de gebruikelijke bedrijfsvoering;
    2.  een verkoop van activa van de vennootschap, van effecten van de vennootschap of van enige
van de intellectuele eigendomsrechten van de vennootschap;
    3.  de vervanging, wijziging van of de verzaking aan enige bepaling van de statuten;
    4.  de goedkeuring of enige aanpassing aan het business plan van de vennootschap;
    5.  het uitoefenen van enige activiteit anders dan diegene voorzien in het business plan van de
vennootschap;
    6.  de betaling van enige vergoeding aan een bestuurder van de vennootschap;
    7.  het aangaan van een lening-, krediet- of financieringsovereenkomst;
    8.  het aangaan van een overeenkomst of regeling tussen de vennootschap en een derde partij,
anders dan in de gebruikelijke bedrijfsvoering, met een totale impact van meer dan € 100.000 per
jaar;
    9.  een inbreng in het vermogen van de vennootschap;
    10.  de uitgifte van effecten.
11.8.       Uitstel
Elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan
tijdens de zitting uitgesteld worden met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over
beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede
vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
11.9.       Jaarvergadering
Jaarlijks op de derde zondag  van de maand mei  om 19  uur wordt de gewone algemene
vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van de vennootschap, of op elke andere
plaats aangeduid in de oproeping.
Is deze dag een wettelijke feestdag dan wordt de verga-dering op hetzelfde uur ge-houden op de
eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
HOODSTUK 6 – BOEKJAAR
ARTIKEL 12 – BOEKJAAR, WINSTVERDELING EN RESERVES
12.1       Boekjaar
Het boekjaar begint op één december en eindigt op dertig november van het daaropvolgende jaar.
Bij het einde van elk boekjaar wordt door de bestuurder(s) zowel een inventaris als een jaarrekening
opgesteld, waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt,
overeenkomstig de wet.
De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenre-kening en de toelichting. Zij vormt een geheel.
12.2        Instandhouding van het vermogen van de vennootschap.
Elk aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
HOOFDSTUK 7 – ONTBINDING
ARTIKEL 13 – ONTBINDING  EN VEREFFENING
De vennootschap wordt ontbonden door een besluit van de algemene vergadering met inachtname
van de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bepaalde vormvereisten,
aanwezigheidsquorum en meerderheid, van rechtswege, als gevolg van een door de wet
omschreven feit of gebeurtenis, of door een gerechtelijke beslissing.
De akte waarin het ontbindingsbesluit wordt vastgelegd moet in authentieke vorm worden opgemaakt
en de notaris moet hierin na onderzoek het bestaan en de externe wet-tigheid bevestigen van de
rechtshandeling en formali-teiten die hebben geleid tot het besluit.
In zelfde akte worden de conclusies opgenomen van het controleverslag dat de commissaris, de
revisor of de accountant heeft opgemaakt over de staat van activa en passiva die niet ouder mag zijn
dan drie maanden voor het ontbindingsbesluit en die gevoegd is bij het bij-zonder verslag opgesteld
door de bestuurder(s) waarin het voorstel tot ontbinding wordt toegelicht.
Na haar ontbinding blijft de vennootschap als rechts-persoon voortbestaan voor haar vereffening.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, worden de
bestuurders ten aanzien van derden als vereffenaars van rechtswege beschouwd, onder voorbehoud
van het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun
bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffe-naars benoemd door de
algemene vergadering.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in artikel 2:87 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering.
De algemene vergade-ring kan evenwel op elk ogenblik deze bevoegd-heden bij gewone meerder-
heid beperken.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist zijn de vereffenaars aangesteld voor
onbepaalde duur en worden zij voor hun opdracht niet bezoldigd. Indien zij met meerderen gelijktijdig
in functie zijn, vormen de vereffenaars een college en verte-genwoor-digen zij de vennootschap
collegiaal, dit wil zeggen door de meerderheid van de leden van het college.
…
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Achtste besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8310 Brugge
(Assebroek), Weidestraat 8.
Negende besluit
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurders om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
…
Voor beredeneerd analytisch uittreksel opgemaakt door geassocieerd notaris Ineke D’havé met zetel
te Brugge (Sint-Kruis), dd. 23 december 2024.
Bijlage:
    •  Afschrift van de akte
    •  Gecoördineerde statuten