Ondernemingsnr : 0893323775
Naam
(voluit) : COZY CASA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bremerlaan 11
 : 1702 Dilbeek
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris
Paul De Man te Geraardsbergen op 19 augustus 2024, ter registratie, dat de algemene vergadering
onder meer de volgende besluiten heeft genomen:
1. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
2. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, zodat de
vennootschap de volgende kenmerken heeft:
RECHTSVORM: naamloze vennootschap
NAAM: COZY CASA
ZETEL: gevestigd in het Vlaams Gewest
DUUR: onbeperkt
      VOORWERP: De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, alle
verrichtingen welke rechtstreeks en/of onrechtstreeks verbonden zijn aan:
    •  De groot en kleinhandel in, de leasing, het huren en verhuren, import en export, kopen en
verkopen, van alle vervoermateriaal, zowel nieuw als tweedehands, zowel van personen als
vrachtwagens, landbouwmaterieel en boten;
    •  Garage en stalling van motorvoertuigen, alle reparaties van welke aard ook, depannage dienst,
carrosserie, plaatslager, en alles wat verband houdt rechtstreeks of onrechtstreeks met de uitbating
van een garage;
    •  Het voeren van een onderneming van nationaal en internationaal goederenvervoer,
transportagentuur, bevrachten, stockage, uitgever van vrachtvervoer aan derden en optreden als
commissionair;
    •  Onderneming voor personenvervoer;
    •  Verhuisonderneming;
    •  Groot en kleinhandel in, het huren en verhuren, kopen en verkopen van uitrustingsmaterialen,
brandstoffen, oliën en bouwmaterialen;
    •  Het onderhoud van alle vervoermateriaal;
    •  Onderneming voor uitzonderlijk vervoer, vervoer van kranen en de aanneming van alle werken
meet soortgelijk zwaar materiaal uit te voeren;
    •  Vertegenwoordiging van constructiehuizen van voertuigen;
    •  Trading en meer in het bijzonder het leggen van handelscontacten in het binnen– en buitenland
ten gunste van exporteurs en het optreden als tussenschakel bij de handel op het terrein van de
negotiatie, de afhandeling der orders, de verscheping en de financiële afhandeling der internationale
transacties;
    •  Het uitvoeren van grondwerken, aanleg van opritten en aanneming van bouw – en
metselwerken;
    •  Activiteiten met betrekking tot onroerend goed, zoals ondermeer aankoop, verkoop, beheer,
huur, verhuring, verkaveling, oprichting, bouwen, ombouwen en herstellen van onroerend goed,
zowel voor eigen rekening als in hoedanigheid van commissionair, alsmede alle financiële of
commerciële verrichtingen die ermee verband houden. Het optreden als beheerder van onroerend
goed in het algemeen;
    •  Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op oordeelkundig beheer
van roerend en onroerend patrimonium. Zij mag ondermeer onroerende goederen aanwerven, laten
bouwen, laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen, doch alleen met het oog op het beheer en de
opbrengst en dus niet met het oog op de verkoop of de wederverkoop; zij mag de onroerende
goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst; zij mag beschikbare middelen
beleggen in roerende en onroerende goederen en waarden;
    •  De handel in alle toebehoren die rechtstreeks en onrechtstreeks te maken hebben met
bovenstaande;
    •  De aankoop, de verkoop, de vertegenwoordiging, de invoer, de uitvoer en, op algemene wijze,
de groot en de kleinhandel van alle soorten goederen, artikelen en producten welke rechtstreeks of
onrechtstreeks, onder gelijk welke vorm en op gelijk welke wijze, verbonden zijn aan haar voorwerp;
    •  De aankoop, de verkoop, het huren en het verhuren van tenten, voor tentoonstellingen,
evenementen en andere;
    •  Het ontwerp en de organisatie van evenementen van alle aard.
Zij mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die
hetzelfde, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben, dat van aard is de ontwikkeling van
haar vennootschap te bevorderen, haar grondstoffen kan verschaffen of haar produkten
gemakkelijker kan verdelen.
Zij mag haar activiteiten uitoefenen voor haar eigen rekening en voor rekening van derden
(inzonderheid als vertegenwoordiger) of via deelname met derden. De vennootschap zal op
algemene wijze alle handels, nijverheids, financiële, roerende of onroerende verrichtingen mogen
stellen welke rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden zijn aan haar voorwerp of die van aard
zouden zijn om de verwezenlijking ervan, geheel of gedeeltelijk, te vergemakkelijken.
Zij zal al of niet hypothecaire leningen mogen sluiten of toestaan, waarborgen verlenen of zichzelf
borg stellen, zelfs voor derden, behalve indien deze activiteiten voorbehouden zijn bij wet of bij
reglementering, aan banken en / of kredietinstellingen.
Voor het geval de uitoefening van bepaalde hiervoor genoemde activiteiten onderworpen zou zijn
aan voorafgaandelijke voorwaarden tot toegang van het beroep, zal de vennootschap de bedoelde
activiteit ondergeschikt maken aan de verwezenlijking van gezegde voorwaarden.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen, of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp
hebben, of die de ontwikkeling van haar voorwerp kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen
leveren, of de afzet in haar sector kunnen vergemakkelijken
De vennootschap mag tevens zowel in België als in het buitenland, alle commerciële, industriële,
financiële, roerende als onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband
met haar voorwerp.
Zij kan tevens alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van aard zijn rechtstreeks of
onrechtstreeks de verwezenlijking van haar voorwerp bevorderen. Zij kan ook participeren in of op
enige andere wijze deelnemen in of samenwerken met andere vennootschappen, ondernemingen en
organisaties die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling, of deze in de hand werken.
Zij kan ook, ten bezwarende titel, opdrachten uitoefenen in andere vennootschappen ondermeer
opdrachten van bestuur of van vereffenaar.
Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
KAPITAAL: Het kapitaal bedraagt driehonderd elfduizend vijfhonderd euro (€ 311.500,00). Het wordt
vertegenwoordigd door drieduizend honderd vijftien (3.115) gelijke aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van nominale waarde.
      BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs. De enige bestuurder bepaalt of zij
alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het
kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen, bij
onderhandse volmacht.
ALGEMENE VERGADERING: De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden de
vijftiende juni om vijftien (15.00) uur.
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde.
                Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig
december van ieder jaar.
WINSTVERDELING: De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke
bepalingen. Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke
reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. De
aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
Aan de enige bestuurder wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
VERDELING VEREFFENINGSALDO: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van
vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het
netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal
aandelen dat zij bezitten. De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze
verdeeld. Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens
over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van
gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop
niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate
van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.
3. Gelet op de aanneming van de nieuwe statuten, waarin werd geopteerd voor een enige
bestuurder, verleent de algemene vergadering ontslag aan de huidige bestuurders, te weten de heer
Lieven COZYNS, tevens gedelegeerd bestuurder, en de heer Eddy COZYNS, en benoemt de
algemene vergadering vervolgens de heer Lieven COZYNS, wonende te 1702 Dilbeek (Groot-
Bijgaarden), Bremerlaan 11, tot niet-statutaire enige bestuurder voor onbepaalde duur
4. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1702 Dilbeek
(Groot-Bijgaarden), Bremerlaan 11.
Voor beredeneerd uittreksel. Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte, gecoördineerde
statuten. (Getekend) Paul DE MAN, notaris.