Ondernemingsnr : 0719877382
Naam
(voluit) : RENARDMONT
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Berenbroekstraat 49
 : 3500 Hasselt
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor het ambt van meester VANDERSTRAETEN Dirk, notaris te Oudsbergen,
die het ambt uitoefent in de besloten vennootschap NOTALIM, met zetel te Alken, op 13 juni 2024,
geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Tongeren 2 op 17 juni 2024 Register OBA (5) Boek 0
Blad 0 Vak 12030 en Register OA (6) Boek 0 Blad 100 Vak 2074, blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap RENARDMONT,
waarvan de zetel gevestigd is te 3500 Hasselt, Berenbroekstraat 49, ingeschreven in het
rechtspersonenregister van de ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt onder het
ondernemingsnummer 0719.877.382 en bekend bij de BTW administratie onder nummer BTW
BE0719.877.382, onder meer volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
De algemene vergadering stelt vast en bevestigt dat gelet op het feit dat het voorwerp van de
vennootschap niet beantwoordt aan de definitie van coöperatieve vennootschap die door artikel 6:1
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt vooropgesteld, de vennootschap in
toepassing van artikel 41, §2 van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, van rechtswege de rechtsvorm
van een besloten vennootschap (afgekort BV) heeft aangenomen op 1 januari 2024. De algemene
vergadering besluit thans in toepassing van artikel 41, §3 van de Wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
van de statuten van de vennootschap aan te passen aan de nieuwe rechtsvorm.
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering stelt vast dat het voormalig (volledig) volstorte vast kapitaal, zijnde
twintigduizend euro (€ 20.000,00), in toepassing van artikel 41, §2 juncto artikel 39,§2, derde lid van
de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen, op 1 januari 2024 van rechtswege omgevormd werd in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening. Het voormalig variabel kapitaal is en blijft beschikbaar. De
algemene vergadering verklaart dat er geen wettelijke reserve werd aangelegd. Het voormalig
variabel kapitaal is en blijft beschikbaar. In aansluiting op voorgaande, besluit de algemene
vergadering om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen. Voor latere inbrengen zullen de
uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare of beschikbare eigen
vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder
uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op een beschikbare eigen vermogensrekening
geboekt.
DERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
waarbij zij onder meer beslist overal in de statuten de termen “doel” en “vennoot” te vervangen door
respectievelijk de termen “voorwerp” en “aandeelhouder” en de verwijzingen naar het wetboek van
vennootschappen te vervangen door overeenkomstige verwijzingen naar het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Het voorwerp van de vennootschap wordt niet gewijzigd.
De algemene vergadering besluit de mogelijkheid tot uitkeren van interim-dividenden te voorzien,
alsook een uitsluitings- en uittredingsregeling lastens het vennootschapsvermogen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
(letterlijk uittreksel: )
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij draagt de naam
RENARDMONT.
Artikel 2: Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
(…)
Artikel 3: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het patrimonium gevormd door de inbrengsten te behouden, te beheren, en oordeelkundig uit te
breiden.
Binnen het kader daarvan kan de vennootschap zowel voor eigen rekening, als voor rekening van
derden of in deelneming met derden bijdragen tot het verwerven of vervreemden van roerende en
onroerende goederen, zakelijke rechten toestaan of verkrijgen en inzonderheid;
a. het verwerven, door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten vennootschappen;
b. het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering;
c. het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
d. het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en
vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het
verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur;
e. het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies in andere
vennootschappen en/of ondernemingen;
f. het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan
derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband
staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen zoals het
onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borg
stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot
zouden hebben van deze onroerende goederen;
g. alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking
ervan kunnen bevorderen. De vennootschap mag leningen aangaan en leningen verstrekken;
h. het voeren van commerciële handelingen, zowel in binnen- als buitenland, import-export, zowel in
groot- en kleinhandel voor alle goederen die in de handel zijn.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
(…)
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5: Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden achttienduizend vijfhonderdzestig (18.560) aandelen
uitgegeven, verdeeld in tweehonderd (200) aandelen van soort A en achttienduizend
driehonderdzestig (18.360) aandelen van soort B.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
TITEL III. AANDELEN
Artikel 8: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam.
(…)
Artikel 9: Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam.
(…)
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 13: Samenstelling bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door twee of meer bestuurders. De bestuurders moeten ofwel
aandeelhouder zijn ofwel een rechtspersoon zijn waarvan de vaste vertegenwoordiger
aandeelhouder is, en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair
bestuurder kunnen hebben. De vennootschap kan niet meer bestuurders dan aandeelhouders tellen.
Zij vormen een collegiaal bestuursorgaan.
Minstens één bestuurder zal worden benoemd op voordracht van de houder(s) van A-aandelen en
minstens één bestuurder zal worden benoemd op voordracht van de houder(s) van B-aandelen.
De algemene vergadering die de bestuurders benoemt bepaalt de duur van hun opdracht en hun
bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde
duur te zijn.
Het bestuursorgaan zal onder zijn leden van soort A een voorzitter aanstellen.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
die op dat ogenblik een vertrekvergoeding en/of opzeggingstermijn kan toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Bij beëindiging van hun mandaat zijn de bestuurders herbenoembaar.
De ontslagnemende bestuurder is verplicht zijn opdracht verder te vullen tot redelijkerwijze in zijn
vervanging kan voorzien worden.
Als één of meerdere plaatsen van bestuurder openvallen, kunnen de overblijvende bestuurders
voorlopig in deze vacature(s) voorzien. In dat geval, zal de eerstvolgende algemene
aandeelhoudersvergadering overgaan tot de definitieve benoeming.
Een bestuurder die wordt benoemd ter vervanging van een bestuurder wiens opdracht niet was
voltooid, beëindigt deze opdracht.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of dagelijks
bestuurder, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de
uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste
vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk
met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening
had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten voor leden van het bestuursorgaan vinden in
voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet
in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen
in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen
zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen. De regels van openbaarmaking voor de benoeming
en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste
vertegenwoordiger.
Artikel 14: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Artikel 14.1. Algemene bevoegdheid
Het bestuursorgaan is collegiaal bevoegd.
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, en in het algemeen om alles te doen wat
niet door de wet of door deze statuten aan de algemene vergadering is voorbehouden.
Het bestuursorgaan mag onder meer, zonder enige kwantitatieve beperking en zonder dat de
hiernavolgende opsomming als kwalitatief limitatief beschouwd dient te worden, met uitzondering van
hetgeen wordt bepaald in artikel 14.2:
• Alle verbintenissen aangaan met derden die kaderen binnen het voorwerp en de activiteiten van de
vennootschap en alle daarmee gepaard gaande diensten leveren;
• Alle, zowel roerende als onroerende, goederen in huur nemen en/of geven, verwerven en/of
vervreemden;
• Alle leningen en/of kredieten aangaan en daartoe alle goederen van de vennootschap in pand
geven, met hypotheek en/of andere zakelijke of persoonlijke voorrechten bezwaren;
• Opheffing verlenen met verzaking van alle hypotheken, voorrechten en rechtsvorderingen tot
ontbinding, zelfs zonder bewijs van betaling, van alle hypothecaire en andere inschrijvingen,
overschrijvingen, beslagen en andere belemmeringen;
• Dadingen en schikkingen treffen in elke stand van geding over alle maatschappelijk belangen;
• In rechte optreden in naam en voor rekening van de vennootschap;
• De beslissingen van de algemene vergadering uitvoeren.
Beperkingen of verdelingen van de bevoegdheid van de bestuurders en de onderlinge taakverdeling
tussen hen, kunnen aan of door derden niet worden tegengeworpen, ook al is dit openbaar gemaakt.
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn
geoorloofd. De bijzondere lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun
verleende volmacht.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om een intern reglement uit te vaardigen.
Artikel 14.2. Beperkingen op de bevoegdheid
Op hetgeen bepaald wordt in artikel 14.1., worden volgende uitzonderingen voorzien:
Kwantitatieve beperking
Indien de verbintenis die de vennootschap zal aangaan meer bedraagt dan de helft van het eigen
vermogen van de vennootschap, beoordeeld op basis van de laatst goedgekeurde jaarrekening, dan
dient deze beslissing de goedkeuring van de algemene vergadering te verkrijgen, die hierover dient
te beslissen met vier vijfde meerderheid. Ten alle tijden geldt dat bij beslissingen die het bedrag van
vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00) overschrijden, een beslissing met vier vijfde meerderheid van
de algemene vergadering vereist is.
Kwalitatieve beperking
Voor de hiernavolgende verbintenissen is steeds de goedkeuring van de algemene vergadering
vereist:
• de verwerving of verkoop van aandelen in een andere vennootschap. Opeenvolgende transacties
waar niet minstens 9 maanden tussen liggen worden als één transactie beschouwd.
• de aan- of verkoop van een onroerend goed;
• het aangaan van leningen en/of financieringen waarbij het bedrag ten belope van
vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00) wordt overschreden.
(…)
Artikel 16: Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur opdragen aan een of meerdere personen, al dan niet
bestuurders, die alleen, gezamenlijk of collegiaal optreden zoals bepaald bij hun aanstelling. Het
bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Het dagelijks bestuursorgaan kan binnen de perken van het dagelijks bestuur bijzondere volmachten
verlenen aan iedere lasthebber.
Artikel 17: Vertegenwoordigingsbevoegdheid
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder, vertegenwoordigd als
volgt:
- door het bestuursorgaan, optredend als college;
- door ten minste één A-bestuurder en één B-bestuurder, samen optredend;
- door één bestuurder, alleen optredend, voor rechtshandelingen beneden een bedrag van
tweeduizendvijfhonderd euro (€ 2.500,00).
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook geldig vertegenwoordigd
door de gedelegeerde(n) voor dit bestuur, alleen, gezamenlijk of collegiaal optredend, zoals bepaald
bij hun aanstelling.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovenvermelde bij bijzondere
volmacht aangestelde lasthebber(s).
(…)
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 19: Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede donderdag van juni om 10u00. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag
dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag
van de aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de aandeelhouders zonder stemrecht, de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Samen met de oproepingsbrief, bezorgt de vennootschap ook de bij de wet bepaalde stukken aan de
aandeelhouders en aan de andere opgeroepen personen als zij erom verzoeken.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
(…)
Artikel 20: Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van
statutenwijzigingen. In dat geval dienen de formaliteiten van de bijeenroeping niet te worden
nageleefd. De leden van het bestuursorgaan en de commissaris mogen op hun verzoek van die
besluiten kennis nemen.
(…)
Artikel 21: Elektronische algemene vergadering
Het bestuursorgaan kan aan de aandeelhouders de mogelijkheid bieden om op afstand deel te
nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking
gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake
aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de
algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene
vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd door het bestuursorgaan aan de hand van het
gebruikte elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet en deze statuten te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder
op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt
en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet de
aandeelhouder ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te
nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met
betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en om het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
Artikel 22: Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 23: Verloop van de algemene vergadering – stemrechten
Behoudens zeer specifieke andere bepalingen elders in de statuten verloopt de algemene
vergadering en de stemming zoals hierna bepaald.
a) De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter, aangewezen door het collegiaal
bestuursorgaan, bij ontstentenis door de oudste natuurlijke persoon gekozen uit de samengestelde
lijst van bestuurders natuurlijke personen en/of vaste vertegenwoordigers van de rechtspersonen-
bestuurders van de vennootschap, en bij afwezigheid daarvan, door de oudste aanwezige natuurlijke
persoon die een aandeelhouder natuurlijke persoon of aandeelhouder rechtspersoon
vertegenwoordigt.
De voorzitter kan een secretaris en stemopnemers aanduiden, welke geen aandeelhouder dienen te
zijn en welke dan strikt beperkt tot die functie tot de algemene vergadering worden toegelaten. Zij
vormen samen het bureau. Het bureau heeft de leiding van de algemene vergadering onder toezicht
van de voorzitter. De voorzitter verzekert de orde en tucht, heeft schorsingsbevoegdheid, leidt de
debatten en vraagstellingen en organiseert de stemmingen.
b) Het bureau stelt een aanwezigheidslijst op naam op van de aanwezige of geldig
vertegenwoordigde aandeelhouders, tezamen met het aantal aandelen dat aanwezig of geldig
vertegenwoordigd is. Het bureau telt het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen op ten
einde het aanwezigheidsquorum te bepalen. Aandelen zonder stemrecht en geschorste aandelen
worden, niet mee geteld.
Het bureau noteert op de aanwezigheidslijst bij elke aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouder
het aantal stemmen waarover deze voor de algemene vergadering beschikt. Elk aandeel geeft recht
op één stem. Indien de aandelen bezwaard zijn met vruchtgebruik, neemt de vruchtgebruiker deel
aan de algemene vergadering.
c) Beslissingen van agendapunten op de gewone of bijzondere algemene vergadering worden
genomen met vier vijfde meerderheid van de stemmen en vereist een aanwezigheidsquorum van
minimum de helft van de uitgegeven aandelen. Bij de stemming worden de vóór en tegenstemmen
geteld, desgevallend rekening houdende met de stemrechtbeperking van toepassing op de
meerderheidsaandeelhouder.
Onthoudingen, ongeldige stemmen en geschorste aandelen worden niet mee geteld. Op dezelfde
wijze wordt gehandeld voor agendapunten die voorkomen op de oproeping van een buitengewone
algemene vergadering, doch niet noodzakelijk door een buitengewone algemene vergadering dienen
behandeld te worden.
Wanneer de buitengewone algemene vergadering moet beraadslagen over de wijziging aan de
statuten, moet ten minste de helft van de aandelen vertegenwoordigd zijn.
Geschorste aandelen of aandelen zonder stemrecht worden niet mee geteld. Indien het
aanwezigheidsquorum niet vervuld is, zal een nieuwe bijeenroeping noodzakelijk zijn, en de nieuwe
algemene vergadering zal dan geldig kunnen beraadslagen, welk ook het getal vertegenwoordigde
aandelen zij. In elk geval moet de beslissing genomen worden met een meerderheid van vier vijfden
van de aanwezige stemmen. Bij de stemming worden de vóór en tegenstemmen geteld. Geschorste,
onthouden of ongeldige stemmen worden niet mee geteld.
d) De voorzitter opent de algemene vergadering en vraagt de instemming met de samenstelling van
het bureau zoals het voor de opening van de vergadering werd samengesteld. De beslissing wordt
genomen met gewone meerderheid. Indien het bureau verworpen wordt, zal de algemene
vergadering aansluitend met gewone meerderheid stemmen over een nieuw bureau, dat de
algemene vergadering verder zet onder leiding van de al dan niet nieuw gekozen voorzitter.
e) Na behandeling van de agenda worden de notulen opgemaakt door de secretaris. De notulen
worden ondertekend door het bureau en door alle aandeelhouders die er om vragen. Zij worden
bijgehouden op de zetel. Een belanghebbende aandeelhouder kan afschrift vragen van de notulen,
die dan ondertekend worden door het bestuursorgaan en desgevallend de commissaris.
Artikel 24: Bevoegdheid en werking van de algemene vergadering
a) De algemene vergadering beraadslaagt over alle zaken die de vennootschap aanbelangen, en die
buiten het bestuursrecht van het bestuursorgaan vallen.
De gewone en de bijzondere algemene vergadering zijn o.m. bevoegd om te beraadslagen en te
besluiten ter zake van :
• benoeming en ontslag van bestuurders en commissarissen en hun eventuele bezoldiging vast te
stellen;
• het instellen van de vennootschapsvordering tegen de bestuurders en de commissarissen;
• het verlenen van kwijting;
• het vaststellen van de jaarrekening;
• de bestemming van de beschikbare winst;
• alle punten die op de agenda staan;
• de bevoegdheden haar door de statuten toegewezen en die de wet haar toestaan.
b) Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, die aandeelhouder moet zijn, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
c) Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf kalenderdagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk uitgebrachte
stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde
agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een
overdracht van de betrokken aandelen.
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering, op de volgende wijze:
- Indien de vennootschap beschikt over een e-mailadres waarlangs de aandeelhouders kunnen
communiceren met de vennootschap, kunnen aandeelhouders via e-mail hun stem uitbrengen.
- Indien de vennootschap niet beschikt over een e-mailadres waarlangs de aandeelhouders kunnen
communiceren met de vennootschap, kunnen aandeelhouders via e-mail hun stem uitbrengen
wanneer deze e-mail is gericht aan een lid van het bestuursorgaan en deze het ontvangst van de e-
mail expliciet heeft bevestigd.
Deze elektronische stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste vijf
kalenderdagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een elektronisch uitgebrachte stem blijft
geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten
worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de
betrokken aandelen. De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op
afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de
wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Het komt toe aan het
bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in de vorige
leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.
(…)
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 26: Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
(…)
Artikel 27: Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
In het geval dat wordt beslist en overgegaan tot de uitkering van een liquidatiereserve, zal deze
uitkering beschouwd worden als vrucht en bijgevolg integraal toekomen aan de vruchtgebruiker zo
het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik.
Artikel 28: Uitkering van interim-dividenden
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om binnen de grenzen van de
desbetreffende artikelen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, op eigen
verantwoordelijkheid over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst
van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 29: Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door een beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 30: Vereffenaar(s)
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is of zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte
mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Artikel 31: Vertegenwoordigingsbevoegdheid vereffenaar
Elke vereffenaar vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte alleen optredend.
Artikel 32: Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
(…)
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is in het Vlaamse
Gewest op het volgende adres: 3500 Hasselt, Berenbroekstraat 49.
 
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
(Getekend notaris Dirk VANDERSTRAETEN)
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte akte dd. 13 juni 2024
- gecoördineerde tekst van de statuten