Ondernemingsnr : 0711933577
Naam
(voluit) : Change Accelerator in Respiratory Care
(verkort) : CARE
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Thonissenlaan 21 bus B1
 : 3500 Hasselt
Onderwerp akte :
BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL,
AANDELEN
“Change Accelerator in Respiratory Care”
Naamloze vennootschap
3500 Hasselt, Thonissenlaan 21, B1
RPR Antwerpen, afdeling Hasselt - 0711.933.577
 
 
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
 
Bij akte ontvangen door Meester Nathalie Claes, geassocieerd notaris te  Scherpenheuvel – Zichem
op 10 februari 2022, ter registratie aangeboden, werd de buitengewone algemene vergadering
gehouden van de naamloze vennootschap “Change Accelerator in Respiratory Care” waarin met
éénparigheid van stemmen volgende beslissingen werden genomen:
 
 
EERSTE BESLISSING
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om de maatschappelijke naam van de
vennootschap te wijzigen in “Galenus Health”, de afkorting te schrappen en de statuten
dienovereenkomstig aan te passen zoals hierna blijkt.
TWEEDE BESLISSING
De vergadering neemt kennis van  het ontslag van de bestuurders, de heer Luc VANSTEENKISTE,
de heer BART VAN NUFFEL en de heer Olivier Jacques DUGARDYN, met ingang van 9 februari
2022.
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen kwijting te verlenen voor de uitoefening van
hun mandaat. De vergadering verzoekt tevens aan de eerstvolgende gewone algemene vergadering
kwijting te verlenen voor de uitoefening van hun mandaat.
De vergadering bevestigt de benoeming tot niet-statutaire enige bestuurder, met ingang vanaf 9
februari 2022, van voormelde commanditaire vennootschap “CONSULTANCY & MANAGEMENT
OFFICE MARIEN”, vast vertegenwoordigd door voormelde heer Gert Mariën, die vertegenwoordigd
zoals gezegd, verklaart dit mandaat te aanvaarden en te bevestigen niet te zijn getroffen door een
maatregel die zich tegen deze aanstelling verzet.
Haar mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
DERDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
VIERDE BESLISSING
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
Luik B
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
RECHTSVORM EN NAAM:
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “Galenus Health”.
ZETEL:
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden of met medewerking van derden, wat volgt:
De vennootschap streeft een gemeenschappelijke visie na op het voorkomen en verminderen van de
impact van chronische aandoeningen van de luchtwegen (astma, chronische rhinosinusitis, rhinitis).
De vennootschap ontwikkelt en implementeert activiteiten gericht op het verminderen van de
morbiditeit en invaliditeit als gevolg van chronische aandoeningen van de luchtwegen door middel
van een multidisciplinaire praktische aanpak met alle belanghebbenden op nationaal, regionaal en
mondiaal niveau, zodat de bevolking op elk moment de hoogst haalbare normen voor gezondheid en
productiviteit bereikt en opdat deze aandoeningen niet langer een barrière vormen voor welzijn of
sociaaleconomische ontwikkeling.
De vennootschap hanteert 3 fundamentele principes in de uitvoering van haar activiteiten: een sterke
implementatiefocus, complementaire samenwerking met alle belanghebbenden (incl. medische
associaties) en patiëntgerichtheid.
Doelstellingen
- Ontwikkelen, organiseren en doceren van allerhande cursussen, educatief materiaal, voordrachten
en seminaries in het kader van educatie van artsen en verpleegkundigen, zowel in een nationale als
in een internationale context;
- Ontwikkelen, organiseren en doceren van allerhande cursussen, educatief materiaal, voordrachten
en seminaries in het kader van educatie van patiënten en eerstelijnszorgverleners, zowel in een
nationale als in een internationale context;
- Ontwikkelen, beheren, dissemineren en implementeren van digitale oplossingen ter ondersteuning
en verbetering van de zorglevering op vlak van chronische aandoeningen van de luchtwegen, zowel
in een nationale als in een internationale context.
Dit betreft volgende digitale oplossingen, niet strikt beperkt tot deze lijst :
- Digitale App voor het monitoren van patiënten op afstand alsook het verstrekken van digitaal
medisch advies, voor het informeren van patiënten en voor het versterken van zelfmanagement van
de patiënt;
- Online Leerplatform voor Patiënten;
- Online Leerplatform voor Artsen;
- Ondersteunend Dashboard voor Artsen voor continue opvolging van patiënten en met een
ondersteunende module voor een adequate toepassing van behandelingsalgoritmen en klinische
protocols;
- Platform voor online medische consultaties (inclusief tweede opinies) aan Patiënten en
Zorgverleners (Virtual Clinic);
- Online database met geanoniemiseerde patiëntgegevens en gezondheids-economische data voor
Artsen en Onderzoekers in kader van wetenschappelijk onderzoek;
- Online evaluatiesysteem voor verbeterde detectie van aandoeningen aan de luchtwegen bij de
populatie;
- Ontwikkelen, dissemineren en implementeren van geïntegreerde zorgpaden en
zorgpadoplossingen ter ondersteuning en verbetering van de zorglevering op vlak van chronische
aandoeningen van de luchtwegen, zowel in een nationale als in een internationale context;
- Het verzamelen van patiëntgerelateerde en gezondheidseconomische data en het verrichten van
wetenschappelijk onderzoek;
- Het uitvoeren van klinische- en kosteneffectivitietsstudies op vlak chronische aandoeningen aan de
luchtwegen;
- Het ter beschikking stellen van wetenschappelijke onderzoeksresultaten aan artsen, andere
zorgverleners, ziekenhuizen, overheidsinstellingen, pharmaceutische en medisch-technologische
bedrijven;
- Het ontwikkelen, organiseren en uitvoeren van programma’s gericht op het verbetering de
bewustwording van de bevolking en patiënten, op vlak van chronische aandoeningen van de
luchtwegen, zowel in een nationale als in een internationale context. Dit betreft en beperkt zicht niet
tot bewustwordingscampagnes, …;
- Het ontwikkelen en ter beschikking stellen van ‘patient coaches’ of medische experten die patiënten
op afstand voorzien van adequate, correcte en volledige informatie aan populatie en patiënten;
Luik B
- Het organiseren van rondetafelgesprekken met patiënten en/of artsen in het kader van ‘advocacy’
en wetenschappelijk onderzoek;
- Het verstrekken van ‘2nd opinions’ aan patiënten, artsen en andere zorgverleners op vlak van
chronische aandoeningen van de luchtwegen, zowel in een nationale als in een internationale
context;
- Het verlenen en verstrekken van dienstenprestaties, bijstand, advies, implementatie-ondersteuning
en leiding aan zorgverleners, ziekenhuizen op het vlak van organisatie, management, marketing,
planning, administratie, procesbeheersing, dit alles in de meest ruime betekenis, op vlak van
chronische aandoeningen aan de luchtwegen, zowel in een nationale als internationale context;
- Het uitvoeren van consulting, interimmanagement, projectmanagement en operationele analyses
aan zorgverleners op vlak chronische aandoeningen aan de luchtwegen, zowel in een nationale als
internationale context.
Deze opsomming geldt ten titel van voorbeeld en is geenszins beperkend.
Ingeval de uitvoering van bepaalde handelingen onderworpen zou zijn aan voorafgaande
voorwaarden wat betreft van toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar handelingen, met
betrekking tot de betreffende prestaties, uitstellen tot op het ogenblik van voldoening van de nodige
voorwaarden.
De vennootschap kan elk mandaat van beheer of bestuur aanvaarden in om het even welke
vennootschap of vereniging, en zich borg stellen voor anderen.
Zij kan, alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerrechtelijke
verrichtingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.
De vennootschap kan op alle mogelijke wijzen interesse nemen in alle zaken, vennootschappen of
ondernemingen die een gelijkaardig doel hebben of die van aard zijn de ontwikkeling van de
onderneming te bevorderen
Enkel de algemene vergadering van aandeelhouders is bevoegd om het doel te interpreteren.
DUUR:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
KAPITAAL:
Het kapitaal bedraagt achtenzestigduizend euro.
Het wordt vertegenwoordigd door zeshonderdtachtig aandelen met stemrecht, zonder aanduiding
van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/zeshonderdtachtigste van het
maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd percent.
ALGEMENE VERGADERING
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede dinsdag van de maand
juni om 18:00 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering
plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
WINSTVERDELING:
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
verdeling saldo na vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
BESTUUR VAN DE VENNOOTSCHAP:
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
Luik B
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Het mandaat van bestuurder  wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De enige bestuurder kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur
en de bijzondere gevolmachtigden.
BEVOEGDHEID VAN DE BESTUURDERS:
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval
van overdreven volmacht.
VIJFDE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3500, Hasselt,
Thonissenlaan 21, B1.
ZESDE BESLISSING
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.
Bijzondere volmacht
Bijzondere volmacht wordt verleend aan aan PWC Business Services met adres te Woluwe Garden,
Woluwedal, 18, B-1932 Sint-Stevens Woluwe, en/of hun aangestelden, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties,
waaronder de BTW, alsook tegenover de Kruispuntbank der Ondernemingen, teneinde aldaar alle
aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve
verrichtingen van de vennootschap uit te voeren, alsmede om de formaliteiten te vervullen inzake het
UBO-register en eventueel elektronisch aandelenregister.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd: het uittreksel, de expeditie, de gecoördineerde statuten.
Nathalie Claes, geassocieerd notaris te Scherpenheuvel-Zichem.