Ondernemingsnr : 0565983518
Naam
(voluit) : ScioTeq
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel President Kennedypark(Kor) 35A
 : 8500 Kortrijk
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uittreksel uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering opgesteld door notaris
Kim Lagae, te Brussel, op 16 december 2019.
1. De algemene vergadering beslist om de vennootschap te onderwerpen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen met ingang van 1 januari 2020.
2. De algemene vergadering beslist dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met
name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
3. De algemene vergadering besluit met ingang van 1 januari 2020, volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten met ingang van 1
januari 2020 als volgt luidt (volgt een uittreksel):
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam ScioTeq.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
(…)
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot doel, in België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening
van derden, of in deelneming met derden:
Het ontwerp, de ontwikkeling, de productie, de ondersteuning, de dienstverlening, de
ondersteunende ontwikkeling, de verkoop en marketing van visualisatie bewerkende oplossingen en
werktuigen en samenhangende diensten, zoals ruwe displays, ruwe computers, ruwe
netwerktoepassingen, consoles, grondstations, sensor bewerkingen, cockpit displays en
luchtverkeerscontroledisplays voor verdediging, burgerlijke en militaire avionica voor verdediging,
burgerlijke, militaire mobiel of stationaire grond electronica, en voor verdediging, burgerlijke en
militaire marine elektronica, evenals volledig geïntegreerde systemen om trainingscenario’s voor
militaire en burgerluchtvaart, militaire en burgerlijke rijsimulatie, gevechtssimulatie, maritieme
simulatie, helikoptersimulatie of om opvoedkundige en onderhoudende shows over astronomie en de
nachtelijke hemel in planetariums voor te stellen.
De vennootschap heeft eveneens tot doel: de studie, de adviesverlening, expertise, engineering en
elke dienstverlening in het kader van de in dit doel beschreven activiteiten.
Zij kan alle mogelijke commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen
uitvoeren, die direct of indirect verband houden met haar maatschappelijk doel of die van die aard
zijn dat ze de verwezenlijking en ontwikkeling ervan bevorderen. Zij kan deelnemen in alle
vennootschappen, verenigingen en ondernemingen, zowel in België als in het buitenland, bij wijze
van inbreng, inschrijving, overdracht, deelneming, fusie, financiële tussenkomst of anderszins.
De vennootschap kan elk mandaat waarnemen in elke andere onderneming.
De vennootschap kan zich borg stellen zowel voor haar eigen verbintenissen als voor de
Luik B
verbintenissen van derden, onder andere door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, met
inbegrip van haar handelsfonds.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
(…)
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 8. Raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan (“raad van bestuur” genoemd”)
samengesteld uit ten minste twee bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet
aandeelhouders, benoemd met of zonder beperking van duur door de algemene vergadering der
aandeelhouders en steeds door haar afzetbaar.
De uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders, die niet herkozen zijn, neemt een einde onmiddellijk na
de vergadering die over hun vervanging heeft beslist.
Artikel 10. Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle hande-lingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap.
Hij kan alle handelingen stellen die door de wet of de statuten niet uitdrukkelijk zijn voorbehouden de
algemene vergadering.
De raad van bestuur kan bijzondere volmachten verlenen aan elke lasthebber.
Artikel 11. Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt onbezoldigd uitgeoefend behoudens andersluidend besluit van de
algemene vergadering.
Artikel 12. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 13. Vertegenwoordiging
De vennootschap wordt in alle akten, met inbegrip van deze waarin een openbaar of ministerieel
ambtenaar tussenkomt en in rechte, vertegenwoordigd door één bestuurder, alleen handelend.
Artikel 15. Vergaderingen
De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de derde donderdag van maart om 20 uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerste werkdag die
daaraan voorafgaat.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel of op elke andere plaats aangeduid in de
oproepingen.
(…)
De regelmatigheid van de oproeping kan niet worden betwist indien alle personen die het recht
hebben aan de vergadering deel te nemen aanwezig zijn of geldig vertegenwoordigd.
Artikel 16. Toegang - Vertegenwoordiging
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder in die hoedanigheid ingeschreven te zijn in het
aandelenregister.
Elke aandeelhouder kan per brief, telegram, e-mail of op elke andere schriftelijke wijze, volmacht
geven om zich op de algemene vergadering te laten vertegenwoordigen. De lasthebber moet geen
aandeelhouder zijn.
Artikel 17. Beraadslagingen
Een beraadslaging van de algemene vergadering kan de vorm aannemen van een videoconferentie
of conference call. Het proces-verbaal dient de gebruikte technieken exact te vermelden.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden.
(…)
Artikel 19. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september.
Artikel 20. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
Luik B
voorstel van de raad van bestuur, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 23. Verdeling van het netto-actief
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie der daartoe nodige
sommen, dient het nettoactief eerst om, in geld of in natura, het afbetaalde bedrag der aandelen
terug te beta-len.
Het eventuele saldo wordt evenredig onder alle aandelen verdeeld.
Indien het netto-actief het niet toelaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij
voorrang de aandelen die in een grotere mate zijn volstort totdat zij zich op gelijke voet bevinden met
de aandelen die in mindere mate zijn volstort of gaan zij over tot een opvraging van bijkomende
stortingen ten laste van de eigenaars van deze laatste.
4. De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie met ingang van 1 januari 2020 en gaat over tot hun herbenoeming vanaf 1 januari 2020
als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- Frank Timmermans;
- Sarah Wynne.
De bestuurders hebben hun mandaat aanvaard en zij kiezen woonplaats op de zetel van de
vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd.
5. De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap is gevestigd te 8500 Kortrijk, President
Kennedypark 35A.
6. De vergadering erkent dat de website van de vennootschap is: https://www.scioteq.com
en dat het e-mailadres van de vennootschap is: info@scioteq.com.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Getekend: Kim Lagae, notaris
Samen neergelegd: een uitgifte van de akte met volmachten; een coördinatie der statuten op
1/1/2020