Ondernemingsnr : 0829 917 350
Naam
(voluit) : CHIFFRES & LETTRES
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 1501 Buizingen, Dorpslaan 24
Onderwerp akte : OMZETTING BVBA IN BV MET AANNEMING NIEUWE STATUTEN
Uit een akte, verleden voor ons, meester Hendrik Muyshondt, geassocieerd notaris te Halle, op 16 januari
2024, voor registratie uitgereikt met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de
ondernemingsrechtbank, blijkt dat de algemene vergadering van de besloten vennootschap 'CHIFFRES &
LETTRES' volgende beslissingen genomen heeft:
Eerste besluit - vaststelling verplaatsing zetel.
De algemene vergadering stelt vast dat bij proces-verbaal opgemaakt door ondergetekende notaris op
heden, voorafgaandelijk dezer, de algemene vergadering enerzijds heeft vastgesteld dat de vennootschap sinds
1 januari 2020 onder toepassing valt van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en anderzijds
heeft beslist, onder opschortende voorwaarde van de vaststelling door onderhavige algemene vergadering in
de Nederlandse taal, dat de vennootschap haar zetel heeft verplaatst naar het Nederlands taalgebied, namelijk
naar 1500 Halle, Monseigneur Senciestraat 7/0021.
Ingevolge de vaststelling door onderhavige algemene vergadering wordt de opschortende voorwaarde,
zoals opgenomen in het proces-verbaal heden opgemaakt door ondergetekende notaris, voorafgaandelijk deze,
als vervuld beschouwd.
De vergadering verklaart dat het om één en dezelfde buitengewone algemene vergadering gaat waarbij alle
besluiten worden genomen en geagendeerd, maar waarbij die besluiten echter in twee afzonderlijke akten
worden vermeld met het oog op het in aoht nemen van de verplichte eentaligheid van de neer te leggen
stukken, zodat de doelstelling van artikel 39, § 1, van de wet van 23 maart 2019 ook wordt bereikt, en dit door
gebruik te maken van artikel 19 van de wet op het notarisambt.
Tweede besluit -naamwijziging
De algemene vergadering beslist de tekst van artikel één van de statuten van de vennootschap te vervangen
door de hierna vermelde bepaling:
"Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "WICONS"
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Vierde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk
gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een
eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de
eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de
vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-
opgevraagde inbrengen".
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel
een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "WICONS".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Artikel 3. Voorwerp
Het voorwerp van de vennootschap, voor eigen rekening of voor rekening van derden in België of in het
buitenland, is als volgt:
-advies en diensten op het gebied van algemeen bedrijfsbeheer, met inbegrip van alle aspecten van
commercieel, administratief, financieel, fiscaal, sociaal en logistiek beheer.
-het verlenen van diensten en het uitvoeren van alle taken in de vorm van studies, organisatie, expertise,
technisch werk en consultancy.
-schrijven van teksten (copywriting), proeflezen van teksten en uitvoeren van vertalingen voor bedrijven en
instellingen
-het verstrekken van informatie en advies op het gebied van communicatie. (advies over taal- en
vertaalopleidingen, redigeren van (commerciële) teksten en andere teksten.
-onderwijs en organisatie van taal- en communicatieseminars
-helpen bij de oprichting en groei van bedrijven.
-bevordering van de oprichting van bedrijven door middel van bijdragen, participaties of investeringen.
-het bekleden van bestuursfuncties in bedrijven.
-investeren in roerende en onroerende goederen.
-het kopen, verkopen en leasen van onroerend goed voor eigen rekening.
-het verlenen van diensten in verschillende marktsegmenten (commercieel, industrie, dienstensector,
publieke sector en particuliere sector).
Zij mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen uitvoeren die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.
Ze mag op om het even welke manier een belang nemen in om het even welke onderneming of
vennootschap met een identiek, gelijkaardig of verwant voorwerp of die haar ontwikkeling kan bevorderen, haar
grondstoffen kan leveren of de verkoop van haar producten kan vergemakkelijken.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al
dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de
statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en,
indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun
mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 13. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Artikel 14. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
ledere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 16. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat
bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder,
of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten
verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de
laatste vrijdag van de maand mei, om 19.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag
dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Artikel 25. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde
jaar.
Artikel 26. Bestemming van de winst - interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van
het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit
de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Artikel 27. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering
beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 28. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s)
in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn
benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars
aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 29. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht
tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen,
hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding
zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal
aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Meester Willem MUYSHONDT en Meester
Hendrik MUYSHONDT, geassocieerde notarissen te Halle om de coördinatie van de statuten op te maken en
te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie
en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
De heer MOSSELMANS, Wim Jozef Pierre, geboren te Halle op 30 november 1971, wonende te 1500
Halle, Monseigneur Senciestraat 7/0021.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking
tot de uitoefening van dit mandaat.
onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering conform de statuten anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Achtste besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel verplaatst wordt naar: 1500 Halle,
Monseigneur Senciestraat 7 bus 0021.
Negende besluit
De algemene vergadering beslist MOSSELMANS, Wim Jozef Pierre, geboren te Halle op 30 november
1971, wonende te 1500 Halle, Monseigneur Senciestraat 7/0021, als bijzondere gevolmachtigde met macht
van indeplaatsstelling aan te stellen teneinde al het nodige te doen bij de Kruispuntbank Ondernemingen
(K.B.O.), bij het rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket, bij het handelsregister, bij de B.T.W .-
administratie en de belastingadministratie ingevolge de beslissingen van deze buitengewone algemene
vergadering.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Muyshondt Hendrik.
Tegelijkertijd neergelegd: uitgifte van de akte statutenwijziging en de gecoördineerde statuten.