Ondernemingsnummer :
0472524810
Benaming :
(voluit) :
Seven Eleven Projects
(verkort) :
S.E. PROJECTS
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Morgenrood 33
2970 Schilde
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN
: Uit een proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Wim De Smedt, te Wommelgem op
17 september 2018, te registreren, blijkt dat de BVBA "SEVEN ELEVEN PROJECTS", in het kort “S.
E. PROJECTS”, te ’s Gravenwezel (Schilde), volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen
genomen heeft :
Eerste besluit : Bevestiging zetelverplaatsing
De vergadering heeft bevestigd dat de maatschappelijke zetel per 1 november 2017 werd
overgebracht naar :
Morgenrood 33 te 2970 ’s Gravenwezel (Schilde).
Tweede besluit : Kapitaalvermindering - artikel 537 WIB92
2.1. De vergadering heeft besloten het kapitaal te verminderen met honderdenelfduizend vierhonderd
euro (€ 111 400,00) om het kapitaal te herleiden van honderddertigduizend euro (€ 130 000,00) tot
achttienduizend zeshonderd euro (€ 18 600,00), door terugbetaling in geld aan de enige
aandeelhouder.
Deze kapitaalvermindering is volledig toe te wijzen op het kapitaal zoals dit verhoogd werd op 27
december 2013, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 van het Wetboek van
Inkomstenbelastingen.
De kapitaalvermindering komt tot stand na de wachttermijn van vier jaar na de laatste inbreng in
kapitaal en de vennootschap wordt op grond van artikel 15 van het Wetboek van vennootschappen
als kleine vennootschap aangemerkt voor het aanslagjaar dat verbonden is aan het belastbare
tijdperk waarin de kapitaalinbreng is gedaan. Deze kapitaalvermindering wordt bijgevolg niet
aangemerkt als een dividend en er is dan ook geen roerende voorheffing verschuldigd.
Deze kapitaalvermindering geschiedde zonder vernietiging van aandelen, doch met evenredige
vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
2.2. De terugbetaling van de aandeelhouder zal pas geschieden, indien binnen twee maanden na de
bekendmaking van het besluit, de schuldeisers volgens artikel 317 van het Wetboek van
Vennootschappen geen zekerheid hebben geëist voor de schuldvorderingen die op het ogenblik van
de bekendmaking nog niet zijn vervallen.
Na het verstrijken van gemelde termijn, zal de zaakvoerder slechts tot uitbetaling overgaan, voor
zover de schuldeisers voldoening hebben gekregen.
Zolang de aandeelhouder niet is terugbetaald, zullen de vrijgekomen bedragen op een afzonderlijke
rekening worden geboekt.
Derde besluit : Wijziging van de statuten
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met voormelde beslissingen, heeft de
algemene vergadering besloten :
* artikel 3 van de statuten te vervangen door de volgende tekst :
“Artikel 3: Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2970 ’s Gravenwezel (Schilde), Morgenrood 33.
De zetel kan verplaatst worden naar elke andere plaats in België bij eenvoudig besluit van de
zaakvoerder die zorgt voor de bekendmaking hiervan in het Belgisch Staatsblad.
De vennootschap kan bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder, administratieve zetels, bijkantoren,
Luik B
agentschappen of opslagplaatsen oprichten, daar waar hij het nuttig acht, in België en in het
buitenland.
De zaakvoerder zal evenwel rekening moeten houden met de taalwetten betreffende de
exploitatiezetels en de statutaire zetel voor het geval hij deze zetel wenst over te plaatsen.”
* artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst :
“ARTIKEL 5: KAPITAAL
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€ 18 600,00).
Het is vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, elk
vertegenwoordigend één / honderdste (1 /100ste) van het maatschappelijk kapitaal.”
Vierde besluit : Volmachten
4.1. Volmacht voor de coördinatie van de statuten
De vergadering heeft opdracht en volmacht gegeven aan de instrumenterende notaris om over te
gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel
van de gecoördineerde tekst der statuten.
4.2. Volmacht voor de formaliteiten
Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling werd verleend aan de Acco Accountants, te
2610 Wilrijk, Prins Boudewijnlaan177-179, vertegenwoordigd door de heer Cyriel Cornelis, en/of
aangestelden, teneinde alle formaliteiten te vervullen voor de Kruispuntbank voor Ondernemingen,
het ondernemingsloket en bij de Administratie van de B.T.W., zowel wat betreft onderhavige akte als
wat betreft alle voorgaande en latere inschrijvingen, wijzigingen en/of schrappingen.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Hiermee samen neergelegd :
- uitgifte;
- coördinatie der statuten.
 
 
 
 
Wim DE SMEDT
notaris