Ondernemingsnr : 0436870974
Naam
(voluit) : GENTSE ROOMCENTRALE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Lovelddreef(HEU) 15
 : 9070 Destelbergen
Onderwerp akte :
DOEL, ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, BENAMING
Uit een proces-verbaal opgesteld door Meester Frederik Tack, notaris met standplaats te
Wachtebeke, die zijn ambt uitoefent in de BV "Notarissen Noord, geassocieerde notarissen", met
zetel te 9960 Assenede, Leegstraat 25A, op 05 november 2024, neergelegd ter registratie, blijkt dat
de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap
GENTSE ROOMCENTRALE, met zetel te 9070 Destelbergen, Lovelddreef (HEU) 15.
Ondernemingsnummer BE0436.870.974  volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE AGENDAPUNT/BESLISSING: BEPALINGEN VAN HET WVV
De vergadering beslist in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen, om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV)
te behouden, waarbij navolgende terminologie wordt gebruikt:
* elke vermelding van het “doel”, “maatschappelijk doel” of “statutair doel van de vennootschap”
wordt vervangen door het woord “voorwerp”;
* elke vermelding van de woorden “maatschappelijke zetel” worden vervangen door het woord
“zetel”;
* elke vermelding van de woorden “maatschappelijke benaming” worden vervangen door het woord
“naam”;
* elke vermelding van de woorden “warranten” worden vervangen door het woord
“inschrijvingsrechten”;
* elke verwijzing naar “de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen”, “het Wetboek van
Vennootschappen” of het “W.Venn.” wordt vervangen  door een verwijzing naar het “Wetboek van
vennootschappen en verenigingen”, respectievelijk “WVV”.
TWEEDE AGENDAPUNT/BESLISSING: BESTUUR
2.a. Bevestiging van het monistisch bestuurssysteem
De vergadering besluit het huidig monistisch bestuurssysteem te behouden.
2.b. (Her)benoeming van de bestuurders
De vergadering besluit volgende bestuurders te (her)benoemen met ingang van heden en dit tot en
met de jaarvergadering welk gehouden wordt in het jaar 2030 (max 6 jaar):
    •  de heer VLERICK Walter, voornoemd, wonende te 9070 Destelbergen, Lovelddreef(HEU) 15
    •  mevrouw REYNIERS Brigitta, voornoemd, wonende te 9070 Destelbergen, Lovelddreef(HEU) 15
Hun mandaat is onbezoldigd en kosteloos, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
Benoeming van een bijkomende bestuurder
De vergadering besluit volgende bestuurder te benoemen met ingang van heden en dit tot en met de
jaarvergadering welk gehouden wordt in het jaar 2030 (max 6 jaar):
    •  mevrouw VLERICK Laurence, voornoemd, wonende te 9070 Destelbergen, Lovelddreef(HEU)
13
Haar mandaat is onbezoldigd en kosteloos, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
DERDE AGENDAPUNT/BESLISSING: ZETEL
De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 9070 Destelbergen,
Lovelddreef (HEU)15. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
VIERDE AGENDAPUNT/BESLISSING: NAAM
De vergadering beslist de naam van de vennootschap met ingang van heden te wijzigen in "GRC
DESTELBERGEN" en aanpassing van artikel 1 van de statuten
VIJFDE AGENDAPUNT/BESLISSING: WIJZIGING VOORWERP
5.a. voorafgaande lezing van het verslag van het bestuursorgaan
Ieder van de aandeelhouders verklaart dat in het kader van de voorgenomen wijziging van het
voorwerp van de vennootschap door het bestuursorgaan een bijzonder verslag werd opgesteld in
toepassing van artikel 7:154 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in datum van
8 oktober 2024  waarin de wijziging omstandig wordt verantwoord. De vergadering, bij monde van de
voorzitter, verklaart de notaris vrij te stellen om lezing te geven van voormeld verslag waarvan hij
verklaart kennis genomen te hebben om voorafgaandelijk dezer een afschrift ervan ontvangen te
hebben. De vergadering, bij monde van de voorzitter, verklaart op voormeld verslag geen enkele
opmerking te hebben en verklaart zich aan te sluiten bij de inhoud ervan.
5.b. Wijziging van het voorwerp door uitbreiding met volgende activiteiten en aanpassing van artikel 3
van de statuten
“-het beheer, in de ruimste zin van het woord, van alle roerende en onroerende goederen en dit
zowel in België als in het buitenland: onder andere:
-het verwerven, vervreemden, huren, verhuren, leasen, ruilen, beheren en valoriseren, verkavelen en
splitsen van gronden en/of gebouwen, inbegrepen het bouwen, laten bouwen en verbouwen van
gebouwen;
-het nemen en beheren van belangen en deelnemingen in ondernemingen, vennootschappen en of
verenigingen;
-het waarnemen van de functies van bestuurder, manager, gemandateerde of vereffenaar in
ondernemingen, vennootschappen en of verenigingen;
- het verrichten van medische prestaties; onder andere: activiteit van verpleging en medisch
verzorging, instrumenteren en assisteren tijdens chirurgie, thuisverpleging, opvolging na de
ingreep....
- het verrichten van administratieve functies, onder ander: planning, ontvangst,...
- de verkoop van verzorgings-, medische — en schoonheidsproducten;
- het organiseren en geven van lessen en voordrachten”
ZESDE AGENDAPUNT/BESLISSING: AANNEMING NIEUWE STATUTEN
Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de voormelde wijzigingen, welke statuten luiden als volgt
“ARTIKEL 1 – NAAM – RECHTSVORM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, onder de naam: “GRC
DESTELBERGEN”.
…
ARTIKEL 2 – ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
…
ARTIKEL 3 – VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Groot- en kleinhandel in alle zuivelprodukten, waters, limonades, diepvriesprodukten,
voedingsmiddelen, wijnen, likeuren en alle sterke dranken.
-het beheer, in de ruimste zin van het woord, van alle roerende en onroerende goederen en dit zowel
in België als in het buitenland: onder andere:
-het verwerven, vervreemden, huren, verhuren, leasen, ruilen, beheren en valoriseren, verkavelen en
splitsen van gronden en/of gebouwen, inbegrepen het bouwen, laten bouwen en verbouwen van
gebouwen;
-het nemen en beheren van belangen en deelnemingen in ondernemingen, vennootschappen en of
verenigingen;
-het waarnemen van de functies van bestuurder, manager, gemandateerde of vereffenaar in
ondernemingen, vennootschappen en of verenigingen;
- het verrichten van medische prestaties; onder andere: activiteit van verpleging en medisch
verzorging, instrumenteren en assisteren tijdens chirurgie, thuisverpleging, opvolging na de
ingreep....
- het verrichten van administratieve functies, onder ander: planning, ontvangst,...
- de verkoop van verzorgings-, medische — en schoonheidsproducten;
- het organiseren en geven van lessen en voordrachten
De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle industriële, handels-, financiële, roerende
en onroe-rende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming
kunnen uitbreiden of bevorde-ren. Hij kan, op welke wijze ook, deelnemen in alle zaken,
ondernemingen of vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven of die
haar onderneming kunnen bevorderen of de afzet van en de vraag naar haar diensten kunnen
vergemakkelijken.
ARTIKEL 4 – DUUR
De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur. De vennootschap kan ontbonden worden bij
besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
ARTIKEL 5 – KAPITAAL VAN DE VENNOOTSCHAP
Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt honderdtweeënzestigduizend euro (€
162.000,00). Het is verdeeld in vijfduizend achthonderdvijfenzeventig (5.875) gelijke aandelen, ieder
aandeel vertegenwoordigend één/ vijfduizend achthonderdvijfenzeventigste (1/5.875ste) van het
kapitaal.
ARTIKEL 10 – AARD VAN DE AANDELEN
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
…
ARTIKEL 13 - OVERDRACHT VAN AANDELEN
De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de
aandeelhouder.
ARTIKEL 14 – SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN
§ 1. De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur
genoemd, samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven,
al of niet aandeelhouders van de vennootschap, die worden benoemd door de algemene vergadering
en door deze te allen tijde kunnen worden ontslagen. De Raad van Bestuur kan echter uit twee leden
bestaan in de gevallen daartoe voorzien in de wet. Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet
door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden. Zolang de raad van bestuur
tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende
stem toekent, van rechtswege haar werking.
§ 2. De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd, voor de
duur door deze algemene vergadering bepaald, doch maximaal voor de wettelijk voorziene
maximumduur, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar. Hun mandaat loopt van de algemene
vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar
waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
§ 3. De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave
van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen, en dit zonder opzeggingstermijn of
vertrekvergoeding. De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder steeds
beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
…
ARTIKEL 17 – BESLUITVORMING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd
gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
Onverminderd het voorgaande kan de raad van bestuur ook schriftelijk besluiten nemen. De
besluiten van dergelijke schriftelijke raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk
akkoord van de bestuurders.
ARTIKEL 19 – BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
ARTIKEL 20 – DAGELIJKS BESTUUR  
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen (al dan niet bestuurders), die dan de
titel dragen van directeur.
…
ARTIKEL 21 – EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT
De vennootschap wordt ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden, overeenkomstig de wet,
door een gedelegeerd bestuurder, of door twee bestuurders, gezamenlijk optredend, de gedelegeerd
bestuurders worden benoemd door de raad van bestuur.
ARTIKEL 24 – ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden bijeengeroepen op de tweede zaterdag van de maand juni te tien uur (10u00). Indien die
dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
…
ARTIKEL 25 – TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
ARTIKEL 29 - STEMRECHT
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
…
ARTIKEL 31 – BOEKJAAR - JAARREKENING
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
…
ARTIKEL 32 – BESTEMMING VAN DE WINST
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
…
ARTIKEL 34 – ONTBINDING - VEREFFENING
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering. Indien
er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen. De algemene vergadering
bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is.
ARTIKEL 35 – BEVOEGDHEDEN VAN DE VEREFFENAARS
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
ARTIKEL 36 – WIJZE VAN VEREFFENING
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief onder de aandeelhouders naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. De goederen die alsdan nog in natura aanwezig
zijn worden op deze wijze verdeeld. Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten
de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen
op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van
de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld
of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.
…”
ZEVENDE AGENDAPUNT/BESLISSING
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om voorgaande beslissingen ten uitvoer te brengen.
ACHTSTE AGENDAPUNT/BESLISSING
De vergadering verleent volmacht aan:
- de besloten vennootschap “Notarissen Noord, geassocieerde notarissen”, met zetel te Assenede,
alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te
ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
- de Besloten Vennootschap “Laroy” met zetel te 9831 Sint-Martens-Latem, Lindenpark 1,
ondernemingsnummer 0881.941.618, alsook diens bestuurders en aangestelden,  en in het bijzonder
aan de heer Laroy Dirk, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke
formaliteiten te vervullen van alle formaliteiten die voortvloeien uit deze statutenwijziging.
BENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDER
De Raad van Bestuur, na voormelde statutenwijziging onmiddellijk in vergadering bijeengekomen,
verklaart met eenparigheid van stemmen te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder, die de
vennootschap rechts-geldig zal kunnen verbin-den:
- de heer Walter Vlerick voornoemd.
 Hier aanwezig en wie verklaart die opdracht te aanvaarden.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Afschrift van de akte
    •  Coördinatie van de statuten