Ondernemingsnr : 0809455201
Naam
(voluit) : MADE BY COUSINS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kwakkelstraat(STE) 56
 : 9190 Stekene
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte, verleden voor mij, Meester Frank Muller, notaris te Stekene, op 12 juli 2022, nog te
registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de
aandeelhouder van de besloten vennootschap “MADE BY COUSINS”, met zetel te 9190 Stekene,
Kwakkelstraat 56, blijkt dat ondermeer beslist werd:
Eerste besluit
De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in "MBC CONSULTING".
Tweede besluit
De vergadering beslist de notaris te ontslaan van de voorlezing van het verslag van de bestuurder de
dato 20 juni 2022 waarin deze de hierna door te voeren wijziging van het voorwerp verantwoordt.
De aandeelhouder erkent kennis te hebben genomen van dit verslag.
De vergadering beslist de tekst van het voorwerp integraal te schrappen en te vervangen door de
tekst zoals voorgesteld onder punt 2 van de agenda.
Derde besluit
De algemene vergadering besluit, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Vierde besluit
De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen als volgt:
- Vervanging van de tekst van Artikel 1. Naam en rechtsvorm door de volgende tekst:
“Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "MBC CONSULTING".”.
- Vervanging van de tekst van artikel Artikel 3. Voorwerp door de volgende tekst:
“Artikel 3. Voorwerp
“De vennootschap heeft tot voorwerp, alleen of in samenwerking met derden, zowel in België als in
het buitenland:
- Het verrichten van audit- en expertisewerkzaamheden in de meest ruime zin met betrekking tot
onroerende goederen in het algemeen. Hieronder vallen onder meer: EPB en/of EPC verslaggeving,
asbestinventarisatie en attestatie, veiligheidscoördinatie, preventieadvies etc.;
- Het verlenen van dienstprestaties van administratieve, technische, commerciële en
bedrijfseconomische aard in de meest uitgebreide betekenis.
- Het verlenen aan bedrijven en particulieren van advies en bijstand en het voeren voor hen van het
beleid en het beheer op technisch, commercieel, administratief en
bedrijfseconomisch vlak;
Luik B
- Het organiseren van de administratieve diensten van de ondernemingen, evenals de
consult inzake deze organisatie;
- Het organiseren van het aankoop- en verkoopbeleid van de ondernemingen.
- Het ter beschikking stellen van derden onder welke vorm ook van benodigdheden,
materiaal, instrumenten, hard- en software;
- Het voorbereiden en uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat aan concrete
projecten;
- Het dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van de meest verschillende
wetgevingen;
- Het ter beschikking stellen van management;
- Het uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan, alsook het waarnemen van het bestuur
op alle niveaus, zowel voor eigen rekening als voor rekening van of in deelneming met derden, van
handels-, nijverheids-, of andere ondernemingen,
bestaande onder om het even welke vorm, en dit zonder enige beperking;
- Het huren en verhuren en het ter beschikking stellen in gelijk welke vorm aan
ondernemingen en verenigingen van materialen, materieel en van installaties;
- De organisatie van en deelname aan manifestaties, tentoonstellingen, evenementen en beurzen
allerhande;
- Het handelen als tussenpersoon in de handel, dit zowel voor eigen rekening, in
consignatie als op commissie en dit zowel in België als in het buitenland;
- Het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand bij
het beheer, bestuur, en management van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp en activiteit, via
de uitoefening van de functie van bestuurder, gedelegeerd bestuurder, directeur, directeur-generaal,
manager, en van alle andere topfuncties die door de vennootschap op grond van een overeenkomst
aan een zelfstandige manager kunnen worden uitbesteed.
- De installatie, het herstellen en het onderhouden van centrale verwarming, gasverwarming,
klimaatregeling en koeling;
- De installatie, het herstellen en het onderhouden van sanitaire inrichtingen, lood-, koper- en
zinkwerk en installatie van waterverzachters.
- Het plaatsen, onderhouden en herstellen van alle soorten branders;
- Het schoorsteenvegen en het schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van centrale
verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen;
- Het bouwen van zwembaden, speel- en sportterreinen;
- Onderneming voor het aanbrengen van chape;
- Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken;
- Het aanleggen en onderhouden van sportvelden, tuinen, parken;
- Groot- en kleinhandel in sanitaire toestellen en benodigdheden, verwarmingstoestellen en
benodigdheden, hout, plastiek en kunststoffen, isolatiematerialen, bouwmaterialen, artikelen voor
doe-het-zelvers;
- Het plaatsen, herstellen en onderhouden van roofing;
- Het plaatsen, herstellen, aansluiten en onderhouden van zonnepanelen;
- De groot- en kleinhandel, de im- en export, de commissiehandel, het leveren en plaatsen van
keukens, badkamers en binnenhuisinrichting met bijhorende elektrische en sanitaire toestellen,
meubelen, huishoudvoorwerpen, tegels en sierstenen;
- Timmer- en schrijnwerken in de ruimste zin van het woord;
- Montage van buiten- en binnen schrijnwerk van hout of van kunststof;
- De handel in alle materialen, grondstoffen, benodigdheden en werktuigen in verband
- met deze bedrijvigheden;
- Het beheren, het in stand houden, het valoriseren en het verhandelen van onroerende goederen,
alsook het stellen van alle handelingen van burgerlijke, commerciële, industriële of financiële aard die
daar rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking op hebben zoals – ten exemplatieve titel – het
aankopen, het bouwen, het oprichten, het verkavelen, het ruilen, het uitrusten, het opschikken, het
verbouwen, het huren, het verhuren, het vervreemden en het vestigen van alle zakelijke rechten.
Deze opsomming dient in de ruimste zin beschouwd te worden en is niet beperkend, doch enkel van
aanwijzende aard.
De vennootschap mag alle handelingen stellen van industriële, commerciële of financiële, roerende
of onroerende aard, zowel in België als in het buitenland, die kunnen bijdragen
tot de verwezenlijking, de bevordering of de uitbreiding van haar maatschappelijk voorwerp.
Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig
voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in innige samenhang met het hare staat.”.
Vijfde besluit
De vergadering bevestigt dat KRISTOF DE ZUTTER BV, met ondernemingsnummer 0505.973.972
en zetel te 9190 Stekene, Kwakkelstraat 59/A, met als vaste vertegenwoordiger de heer DE ZUTTER
Luik B
Kristof, wonende te 9190 Stekene, Kwakkelstraat 59/A ontslaan werd ingevolge bijzondere algemene
vergadering van 14 juni 2022 met ingang vanaf 30 mei 2022 als niet-statutair bestuurder van de
vennootschap.
Zesde besluit
De aandeelhouder besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zevende besluit
De aandeelhouder verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
Bijzondere volmacht
De vergadering machtigt Mels Consulting BV, met vestiging te Stekene, Voorhout 59, haar
aangestelden en gevolmachtigden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, en die elk afzonderlijk
kunnen handelen, om de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister te wijzigen
en de hierboven genomen besluiten ter kennis te brengen van wie het behoort, onder meer van de
belastingdiensten en andere overheidsinstellingen en alle formaliteiten te vervullen en documenten te
ondertekenen met het oog op de wijziging/verbetering van de inschrijving van de vennootschap in de
Kruispuntbank voor Ondernemingen via het ondernemingsloket.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Frank Muller te Stekene op 12 juli 2022.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte en gecoördineerde statuten.