Ondernemingsnr : 0841641581
Naam
(voluit) : Bureau Boone
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Vlamingstraat 4
 : 8560 Wevelgem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Annelies Vanquathem, notaris, te Brugge (eerste
kanton), die haar ambt uitoefent in de vennootschap BV “MOEYKENS & VANQUATHEM,
geassocieerde notarissen”, met zetel te 8310 Brugge (Sint-Kruis), Moerkerkse Steenweg 410, van 3
maart 2023, ter registratie houdende de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de
Besloten Vennootschap "Bureau Boone", waarvan de zetel gevestigd is te 8560 Wevelgem,
Vlamingstraat 4, hierna "de vennootschap" genoemd.
…
Eerste besluit
De algemene vergadering beslist gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat in de statuten enkel het gewest zal worden opgenomen waarin
de zetel van de vennootschap is gevestigd, meer bepaald het Vlaams Gewest.
In navolging van voormelde beslissing besluit de vergadering om de huidige zetel van de
vennootschap vanaf 1 maart 2023 te verplaatsen naar 8020 Oostkamp, Kapellestraat 138/0-02.
TWEEDE besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
DERDE besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR)
en de wettelijke reserve van de vennootschap tweehonderd euro (200,00 EUR) bedragen, hetzij
samen achttienduizend achthonderd euro (18.800 EUR), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
VIERDE besluit
De algemene vergadering beslist om het bestuursorgaan de mogelijkheid te geven tot uitkering van
een interimdividend. Er wordt beslist om dit als volgt in de statuten op te nemen: 
“Aan het bestuursorgaan wordt uitdrukkelijk de bevoegdheid verleend om, op eigen
verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen en binnen de grenzen van de
Luik B
artikelen 5:142 en 5:143 over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de
winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd,
in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.”
VIJFDE besluit
De algemene vergadering beslist om in de statuten de mogelijkheid te voorzien om het
aandelenregister in elektronische vorm aan te houden.
ZESDE besluit
De algemene vergadering beslist om het artikel omtrent de overdracht van de aandelen aan te
passen en te laten luiden als volgt:
“Artikel 9. Overdracht van aandelen
    1.  De vennootschap telt één aandeelhouder
    1.  Wanneer de vennootschap één aandeelhouder telt, is deze vrij zijn aandelen geheel of
gedeeltelijk over te dragen aan de persoon die hij wenst.
    2.  Het overlijden van de enige aandeelhouder heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt
ontbonden.
Tot op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking
tot deze aandelen, worden de aan deze aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig
in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid met hun
rechten in de nalatenschap.
In afwijking van hetgeen gesteld is in de voorgaande alinea en voor zover deze statuten geen
bijzondere regeling voorzien, zal hij die het vruchtgebruik erft van de aandelen van een enige
aandeelhouder, de rechten uitoefenen die verbonden zijn aan die aandelen.
    1.  De vennootschap telt meer dan één aandeelhouder
    1.  Wanneer de vennootschap meerdere vennoten telt, mogen de aandelen van een vennoot, op
straffe van nietigheid, in geen geval worden afgestaan onder levenden, noch overgedragen worden
wegens overlijden zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en blote eigendom, dan met
toestemming van tenminste 1/2de der vennoten in het bezit van minstens 3/4de van het vermogen,
na aftrek van de rechten waarvan de afstand is voorgesteld.
Deze toestemming is eveneens vereist wanneer de aandelen worden afgestaan of overgedragen aan
een vennoot, de echtgenoot van de overdrager of de erflater en voor- en nazaten in rechte lijn.
    1.  De aandeelhouder die één of meer aandelen wil overdragen, moet van zijn voornemen aan de
andere vennoten kennis geven bij een aangetekende brief, waarin hij de naam, de voornamen, het
beroep en de woonplaats van de voorgestelde overnemer meedeelt, alsook het aantal aandelen dat
hij wenst over te dragen en de daarvoor geboden prijs.
De aandeelhouders dienen, binnen de maand, bij aangetekende brief te antwoorden op het verzoek
tot goedkeuring van de overgang; bij ontstentenis van een antwoord binnen de voormelde termijn,
worden zij geacht zich niet te verzetten tegen de voorgestelde overgang.
    1.  Tegen de weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open.
De vennoten die zich verzetten tegen een overgang van aandelen, hebben zes maand te rekenen
vanaf de dag van de weigering om kopers ervoor te vinden; bij gebreke hiervan zijn zij verplicht zelf
deze aandelen aan te kopen ofwel hun verzet in te trekken.
    1.  In dit geval zal de prijs van de aandelen vastgesteld worden op basis van de drie laatst
opgemaakte jaarrekeningen, waarbij wordt rekening gehouden met de eventuele meer- en
minderwaarden die in de balans nog niet zouden zijn uitgedrukt en met de evolutie van het
maatschappelijk vermogen sedertdien.
Deze prijs zal worden bepaald, behoudens akkoord, volgens de gebruikelijke normen inzake
waardebepaling van aandelen, door twee IBR-bedrijfsrevisoren en/of IAB-accountants, waarvan de
ene wordt aangesteld door de koper en de andere door de verkoper.
De afkoop van de aandelen zal in elk geval tot stand moeten komen en betaald worden binnen zes
maanden na de dag waarop de prijs definitief zal zijn vastgesteld.
Na het verstrijken van die termijn kunnen de rechthebbenden de weigerende vennoten tot betaling
dwingen door alle middelen rechtens.
In geen geval mag de overdrager de ontbinding van de vennootschap eisen.
    1.  Erfgenamen en legatarissen
Luik B
De erfgenamen en legatarissen die geen vennoot kunnen worden, hebben recht op de waarde van
de overgegane aandelen.
De prijs wordt vastgesteld en is betaalbaar, zoals hierboven beschreven.”
ZEVENDE besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
…
Titel I. Rechtsvorm – naam – zetel – voorwerp - duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « Bureau Boone ».
Alle akten, facturen, aankondigen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken, al
dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de vennootschap, vermelden deze naam, die wordt
onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden “besloten vennootschap” of “BV”, gevolgd
door de aanwijzing van de zetel van de vennootschap, het ondernemingsnummer, het woord
“rechtspersonenregister” of de afkorting “RPR”, gevolgd door de vermelding van de zetel van de
rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft en in voorkomend
geval, het e-mailadres en de website van de vennootschap.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    1.  Alle werkzaamheden met betrekking tot de reclamewereld en grafisch ontwerp, waaronder
maar niet beperkt tot:
    1.  Het voeren van publiciteit en visuele communicatie en dit in de ruimste zin met name:
ontwerpen en aanbrengen beletteringen op diverse voorwerpen, stickers, digital printing,
textielbedrukking, spandoeken, licht-zullen en totems, freesletters, vlaggen en master), zeef &
vlakdruk, visitekaartjes, beursstanden, enz.....
    1.  Het al dan niet grafisch ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden
via de verschillende media.
    2.  Het leveren en ontwerpen van alle grafische visuele projecten en producties. Hieronder worden
onder meer verstaan de grafische vormgeving en de studio- en reportagefotografie, film en alle soort
audio en beeldtoepassingen.
    3.  Ontwikkeling en onderhoud van websites, en /of multimedia applicaties.
    4.  Het voeren van markt- en opinie- onderzoek.
    5.  Het ontwerpen en plaatsen van uitstalramen en decors, van buitenreclame, reclameborden en
paneelreclame, lichtkranten en neonreclame.
    6.  Het aanbrengen van reclame op bussen, auto's, en andere voertuigen, enzovoort.
    7.  Het vervaardigen van alle publiciteits- en uitstallingsartikelen, onder meer kentekens, schildjes,
letters en etiketten.
    8.  Computeranimatie.
    9.  Het verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven i.v.m. public relations en
communicatie.
    10.  Het ontwikkelen en leveren van promotionele en B2B evenementen, inbegrepen de decoratie,
standenbouw en techniek, catering, alsook de aankleding van hosts en hostessen.
    11.  Het verlenen van uiteenlopende diensten en het geven van advies, informatie, bijstand en
ondersteuning voor zelfstandigen, vennootschappen, bestuurders, verenigingen, openbare
bestuursorganen en dergelijke meer en dit ondermeer op het domein van marketing, informatica,
administratie, organisatie, verkoop, financiën, strategie, personeel, enzovoort.
    12.  Het ontwerpen van publicitaire teksten en slogans, publicitaire films en publicitaire artikelen.
    13.  Lichtreclame.
    14.  Etalateurswerkzaamheden.
    15.  Het ontwerpen van showrooms, enzovoort.
Luik B
    1.  Het leveren en ontwerpen van allerhande drukwerk, toegepaste design en copywriting.
    2.  Het ontwikkelen van allerhande mediaconcepten en formatontwikkelingen en de toepassing
ervan, onder meer op het vlak van internet, digitale creaties, sociale media…
    3.  Het ontwikkelen van geïntegreerde marketingconcepten en de toepassing ervan.
    4.  Alle toepassingen van sociale media.
    5.  Pakjesdienst.
    6.  Alle werkzaamheden met betrekking tot IT waaronder maar niet beperkt tot:
    1.  Advertising op websites.
    2.  Ontwikkeling, aan en verkoop van domeinnamen.
    3.  Het verlenen van diensten op het domein van de informatica met name de verkoop, levering,
installatie, integratie, onderhoud en ondersteuning van hardware, software en aanverwante diensten.
    4.  Opleiding, training en implementatie- en projectbegeleiding van software- en
informaticatoepassingen, sociale media en dergelijke meer in de meest ruime zin van het woord.
    5.  Het verlenen van advies en consultancy met betrekking tot de volgende gebieden uit het
bedrijfsbeheer van ondernemingen: productie, kwaliteitsbeheer, onderhoud, logistiek, controlling.
    6.  Outsourcing van informatici.
    7.  Alle studie-, teken-, consultancy-, en programmatiewerk voor elektrische en niet elektrische
systemen en de ontwikkeling van hard- en software.
    8.  Handel in hard- en software van computersystemen en hun aanverwanten.
    9.  Alle vormen van vervaardigen, het uitrusten en het automatiseren van machines onder al hun
aspecten.
    10.  Het vervaardigen en ontwerpen van automatisatiesystemen.
    11.  Het onderhoud van alle voorgaande installaties.
    12.  Het programmatienetwerk voor de ontwikkeling van hard- en software.
    13.  Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging, consultancy en / of commercialisatie van
nieuwe producten, nieuwe technologieën en hun toepassingen.
    14.  De activiteiten van systeemintegrators.
    15.  Het voorzien van een helpdesk en het leveren van support op de software- en
informaticatoepassingen.
    16.  Het verlenen van advies en consultancy op het vlak van de informaticatechnologie en –
toepassingen.
    17.  Begeleiden van implementaties van nieuwe informaticatoepassingen.
    18.  Begeleiden van de veranderingsprocessen bij het implementeren van nieuwe
informaticatoepassingen, waarbij de focus gelegd wordt op de optimalisering van het proces maar
ook op de verandering van de fysieke werkorganisatie.
    1.  Alle werkzaamheden met betrekking tot management waaronder maar niet beperkt tot:
    1.  Het bestuur waarnemen van andere vennootschappen of ondernemingen en daarvoor
vergoedingen ontvangen.
    2.  Het optreden als tussenpersoon in de handel.
    3.  Het verstrekken van adviezen in de ruimste zin van het woord
    4.  Het verstrekken van operationeel en intellectueel advies betreffende de commerciële
organisatie en uitbating van productiebedrijven of dienstverlenende ondernemingen.
    5.  Het verlenen van commercieel advies betreffende de marketing van producten van productie of
dienstverlenende ondernemingen.
    6.  Het verlenen van administratief, financieel en managementadvies betreffende het bestuur van
diverse ondernemingen in de meest ruime zin van het woord.
    1.  Het beheren van een onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium door het
stellen van alle bestuursdaden onder meer aankoop, verkoop, verhuren, in huur nemen, ruilen,
oprichten, laten uitvoeren van bouwwerken dit alles in de ruimste zin.
    2.  Het beheren van bedrijfsruimtes en het valoriseren ervan door het stellen van alle
bestuursdaden onder meer, oprichten, aankoop, verkoop, ruilen, laten uitvoeren van bouwwerken en
het ter beschikking stellen ervan; dit alles in de ruimste zin.
    3.  Het beheren van een roerend patrimonium inzonderheid van het verwerven en verhandelen
van effecten, de participatie in andere vennootschappen en/of ondernemingen, het stellen van
zakelijke of persoonlijke waarborgen in het voordeel van derden.
    4.  Het verwerven, en beheren van een kunstpatrimonium en dat in de meest ruime zin; de
aankoop, verkoop, het verhuren, het tentoonstellen tegen vergoeding van kunstwerken en in het
algemeen van handel in de kunst.
Luik B
    5.  Het verwerven van licenties, brevetten en octrooien, alle rechten op knowhow en ontwikkelde
procédés.
    6.  De vennootschap mag beleggen in roerende of onroerende goederen of mag haar middelen
investeren, alsook het tot beschikking stellen van deze roerende of onroerende goederen aan haar
zaakvoerder, en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
    7.  Zij mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die
hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben of die de ontwikkeling
van haar onderneming kunnen bevorderen.
    8.  De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen
rekening en voor rekening van derden, dit alles in de meest uitgebreide zin.
De vennootschap zal haar voorwerp op alle plaatsen, zowel in België als in het buitenland mogen
nastreven, op alle wijzen en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen.
    1.  Alle immobiliaire operaties of ermee verband houdende verrichtingen met name: de aankoop,
verkoop, ruiling, het bouwen, het laten bouwen, afbraakwerken, het huren, verhuren, ter beschikking
stellen van gebouwen en gronden, de omvorming of ombouwing en valorisatie van onroerende
goederen, in voorkomend gevat door middel van lotissering, verkaveling, nieuwbouw, en heropbouw
of verbouwing. Het beheer van alle roerende en onroerende goederen, onder meer het opstellen van
huurcontracten, opmaken van plaatsbeschrijving, inventariseren van meubilair, het vervullen van de
functie van syndicus, het opmaken van schattingen en expertises, opmaken van projecten,
bouwbegeleiding, enzovoort, zonder dat deze opsommingen beperkend zijn.
    2.  De vennootschap kan optreden voor de volgende verrichtingen:
    1.  Uitvoeren van allerlei administratieve handelingen voor derden;
    2.  uitvoeren van commerciële en administratieve taken in opdracht van derden, zowel voor
beperkte als onbeperkte duur;
    3.  het verwerven door inschrijving of aankoop, voor eigen rekening van aandelen of participaties,
obligaties, kasbons of andere roerende waarden van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse
bestaande of nog op te richten vennootschappen, haar aandelen- en participatieportefeuille beheren
en ontwikkelen, deze waarden verkopen onder welke vorm dan ook;
    4.  alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn
aan de discontobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen; studie-, organisatie- en raadgevend
bureau inzake financiële, technische, commerciële of administratieve aangelegenheden in de ruimste
zijn, bijstand en diensten verlenen rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en
financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur, het optreden als tussenpersoon bij
onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen, in de meest ruime
betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door
intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het
even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur;
    5.  het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar
voorwerp verband houden, optreden als commissaris en/of vereffenaar.
Zij mag onder meer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is, alle industriële,
commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks
of onrechtstreeks met haar voorwerp in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen
vergemakkelijken, zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties, financiële
tussenkomst of op het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten
vennootschappen waarvan het voorwerp hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn of die haar
bedrijvigheid in de hand zouden kunnen werken of bevorderen en uitbreiden, en er het bestuur van
voeren.
Zij kan zich ten gunste van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen
waarin zij een belang of deelneming heeft, haar aval verlenen, optreden als agent of
vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden
verstrekken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
…
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Luik B
Alle aandelen zijn op naam.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan in elektronische vorm gehouden worden.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
…
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder alleen handelend vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte
als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
…
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste maandag van de maand juni, om tien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
…
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
Luik B
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 22. Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden kan geschieden op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
Aan het bestuursorgaan wordt uitdrukkelijk de bevoegdheid verleend om, op eigen
verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen en binnen de grenzen van de
artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
…
ACHTSTE besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
NEGENDE besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- De heer BOONE Gianni Felice, geboren te Roeselare op tien augustus negentienhonderd
achtentachtig, wonende te 8210 Zedelgem (Loppem), Heidelbergstraat 24A bus 201, hier aanwezig
en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing door de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
TIENde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8020 Oostkamp,
Kapellestraat 138/0-02.
ELFDe besluit
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
…
Voor beredeneerd analytisch uittreksel opgemaakt door geassocieerd notaris Annelies Vanquathem
met zetel te Brugge (Sint-Kruis), dd. 03 maart 2023.
Bijlage:
    •  Afschrift van de akte
    •  Gecoördineerde statuten