Ondernemingsnr : 0415356869
Naam
(voluit) : Loading Systems Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Belcrownlaan 13 bus G
 : 2100 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Uit de notulen opgemaakt door Meester Frederik VLAMINCK, geassocieerd Notaris te Antwerpen, op
22 december 2020;
 
BLIJKT DAT:
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “LOADING SYSTEMS
BELGIUM”, gevestigd in het Vlaamse Gewest, met adres te 2100 Antwerpen (Deurne), Belcrownlaan
13 bus G, in het rechtsgebied van de rechtbank van koophandel van Antwerpen, afdeling Antwerpen,
inge-schreven in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het
ondernemingsnummer 0415.356.869 en geregistreerd als B.T.W.-plichtige
 
ONDERMEER BESLIST HEEFT:
 
Om, in toepassing van artikel 7:179. §3 WVV, door middel van een eenparig besluit van de algemene
vergadering waarop alle aandeelhouders aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn, afstand te doen
van de hierna vermelde verslagen, bedoeld in artikel 7:179. §1 WVV, te weten
a.         het verslag van de raad van bestuur over de verrichting, dat inzonderheid de uitgifteprijs
verantwoordt en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van
de aandeelhouders beschrijft;
b.         het verslag van de commissaris waarin deze beoordeelt of de in het verslag van de raad van
bestuur opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang zijnde
opzichten getrouw zijn en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet
stemmen, voor te lichten.
 
Om het kapitaal te verhogen met een bedrag van driehonderdnegenenveertigduizend
achthonderdnegenentachtig euro vijfenvijftig cent (€.349.889,55), om het van
negenhonderdnegenenzeventigduizend euro (€.979.000,00) te brengen op één miljoen
driehonderdachtentwintigduizend achthonderdnegenentachtig euro vijfenvijftig cent (€.1.328.889,55),
dit door uitgifte van duizend driehonderdzeventien (1.317) nieuwe aandelen die zullen genieten van
dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, die in de winst zullen delen vanaf de
datum van hun uitgifte, pro rata temporis, die zullen worden ingeschreven tegen de prijs van
afgerond tweehonderdvijfenzestig euro vijfenzeventig cent (€.265,75) per aandeel, zijnde de
fractiewaarde van afgerond tweehonderdvijfenzestig euro zevenenzestig cent (€.265,67), verhoogd
met een uitgiftepremie voor het saldo van afgerond nul euro acht cent (€.0,08) , en onmiddellijk
volledig zullen worden volstort in geld.
 
Om  het totale bedrag van de uitgifte-premies van honderdentien euro vijfenveertig cent (€.110,45)
die werden betaald ingevolge de bovenstaande kapitaalverhoging te bestemmen op de rekening
“Uitgiftepremies” die op dezelfde wijze als het kapitaal de waarborg van derden uitmaakt en
Luik B
waarover, behoudens de mogelijk-heid tot omzetting in kapitaal, slechts kan worden beschikt met
inachtneming van de voorwaarden gesteld voor wijziging van de statuten.
 
Om het kapitaal te verhogen met een bedrag van honderdentien euro vijfenveertig cent (€.110,45),
om het van één miljoen driehonderdachtentwintigduizend achthonderdnegenentachtig euro
vijfenvijftig cent (€.1.328.889,55) te brengen op één miljoen driehonderdnegenentwintigduizend euro
(€.1.329.000,00), dit door omzetting in het kapitaal van gezegd bedrag afgenomen van de rekening
“Uitgiftepremies” en zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
 
Om Artikel 5 : Maatschappelijk kapitaal in over-eenstemming te brengen met de nieuwe toestand van
het kapitaal en van de aandelen, als volgt:
“Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt één miljoen
driehonderdnegenentwintigduizend euro (€.1.329.000,00).
Het is verdeeld in vijfduizend en twee (5.002) aandelen zonder vermel-ding van nominale waarde.
Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en integraal volstort.”
 
Om de statuten van de vennootschap aan te passen aan het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en om bij deze gelegenheid de tekst van de statuten om te werken, te herformuleren, te
hernummeren, aan te passen aan de vigerende terminologie, bepaalde aanvullingen en/of
vereenvoudigingen door te voeren, en een volledig nieuwe tekst van de statuten aan te nemen.
 
UIT DE NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP BLIJKEN ONDERMEER
VOLGENDE GEGEVENS:
 
Naam
1.1.      De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, afgekort “NV”.
1.2.      Zij draagt de naam “LOADING SYSTEMS BELGIUM”.
 
Zetel van de vennootschap 
2.1.      De zetel van de vennootschap bevindt zich in het Vlaams Gewest.
            Het adres van de vennootschap, waar de zetel van de vennootschap is gevestigd, wordt niet
in de statuten vermeld.
2.2.      De raad van bestuur is bevoegd het adres van de vennootschap te verplaatsen voor zover
die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de
taal van de statuten.
            Het besluit van de raad van bestuur inzake de verplaatsing van het adres binnen het Vlaamse
gewest, heeft geen wijziging van de statuten tot gevolg.
            Daarentegen heeft de verplaatsing van de zetel naar een ander gewest wel een wijziguing
van artikel 2.1 van deze statuten tot gevolg en kan dit dus slechts worden beslist door de algemene
vergadering.
2.3.      Elke verplaatsing van de zetel of van het adres wordt bekend gemaakt in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad.
 
Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1.         Handel, in- en uitvoer, de produktie, de plaatsing, het onderhoud en de inrichting van
apparatuur voor laden en lossen, waaronder ondermeer autolaadbruggen, magazijninrichtingen en
transportwerktuigen, bedrijfs- en andere deuren en rolluiken, staalkonstrukties en dockshelters.
De plaatsing omvat de uitvoering der werken, het aanbrengen van de vereisten elektrische kabels,
het montage- en demontagewerk van de vereiste konstrukties, de uitvoering van de nodige
voltooiingswerken al dan niet muurvast of de coördinatie van de aangepaste werkzaamheden, zowel
als hoofdaannemer of als onderaannemer.
2.         Als algemene bouwondernemer de bedrijvigheden coördineren die betrekking hebben op de
gehele of gedeeltelijk uitvoering van voltooiingswerken door onderaannemers.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in kommissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang
bij heeft.
Zij mag de funktie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Luik B
 
Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
 
Kapitaal - Aandelen
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt één miljoen driehonderdnegenentwintigduizend euro (€.
1.329.000,00).
Het is verdeeld in vijfduizend en twee (5.002) aandelen zonder vermel-ding van nominale waarde.
Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en integraal volstort.
 
Voorkooprecht
Een aandeelhouder die één of meer van zijn aandelen wenst over te dragen (“de kandidaat-
overdrager”) en hierover een bona fide, volledig gefinancierd en onvoorwaardelijk aanbod (“bod”)
heeft ontvangen van of onderhandelt met een derde partij (“de kandidaat-overnemer”), zal dit ter
kennis brengen aan de andere aandeelhouder en aan de vennootschap door middel van een
schriftelijke kennisgeving.
De schriftelijke kennisgeving maakt melding van de identiteit van de kandidaat-overnemer, het aantal
aandelen waarop het bod slaat (“aangeboden aandelen”), de door de kandidaat-overnemer
aangeboden prijs, die zal bestaan uit geld of onmiddellijk verhandelbare effecten, en alle belangrijke
voorwaarden en betalingsmodaliteiten van het bod (“biedvoorwaarden”).
De ontvangst van de schriftelijke kennisgeving door de andere aandeelhouder doet een aanbod
ontstaan tot overdracht van de aandelen van de kandidaat-overdrager aan de andere aandeelhouder
onderworpen aan de biedvoorwaarden (“aanbod”). Het aanbod zal onherroepelijk gelden gedurende
een termijn van uiterlijk zestig (60) dagen na ontvangst van de schriftelijke kennisgeving
(“biedtermijn”).
De andere aandeelhouder zal het recht hebben om het aanbod te aanvaarden door middel van een
schriftelijke kennisgeving van aanvaarding (“kennisgeving van aanvaarding”) aan de kandidaat-
overdrager tijdens voormelde biedtermijn.
Indien de andere aandeelhouder het aanbod heeft aanvaard tijdens de biedtermijn, maar onder
voorwaarde dat hij de door de kandidaat-overnemer aangeboden prijs niet aanvaardt, zal een door
de raad van bestuur aangestelde bedrijfsrevisor de prijs per aandeel bepalen, waarbij de prijs gelijk is
aan het quotiënt van de breuk waarbij de teller gelijk is aan het eigen vermogen van de
vennootschap zoals vermeld in de tussentijdse staat van activa en passiva van de vennootschap van
de maand voorafgaand aan het bod en opgemaakt door de raad van bestuur volgens de
waarderingsregels van het laatst afgesloten boekjaar en waarbij de noemer gelijk is aan het aantal
uitgegeven aandelen van de vennootschap (desgevallend rekening houdend met het niet volstort
kapitaal). Indien een aandeelhouder opmerkingen heeft bij deze tussentijdse staat van activa en
passiva, kan hij een audit vragen van de tussentijdse staat van activa en passiva door een erkend
auditkantoor, welke bindend zal zijn voor de vennootschap en de aandeelhouders en zal betaald
worden door de aandeelhouder die erom verzocht.
Indien de kandidaat-overdrager een kennisgeving van aanvaarding ontvangt van de andere
aandeelhouder voor minder dan alle aangeboden aandelen of indien de andere aandeelhouder
nalaat over te gaan tot de koop en overname van de aangeboden aandelen na een geldige
kennisgeving van aanvaarding of door nalaten van enige kennisgeving tijdens de biedtermijn of door
een kennisgeving van weigering tijdens de biedtermijn, dan wordt het voorkooprecht als verlopen
beschouwd en dan zal de kandidaat-overdrager het recht hebben om de aandelen te verkopen aan
de kandidaat-overnemer binnen een termijn van dertig (30) dagen na de biedtermijn, en dit aan
voorwaarden die niet gunstiger mogen zijn dan de biedvoorwaarden.
Volgrecht:
Indien de kandidaat-overdrager het recht heeft om de aangeboden aandelen over te dragen, in
overeenstemming met de regeling van het voorkooprecht, dan heeft de andere aandeelhouder het
recht om van de kandidaat-overdrager te eisen dat alle aandelen aangehouden door deze
aandeelhouder simultaan met de aangeboden aandelen van de kandidaat-overdrager worden
verkocht aan de kandidaat-overnemer en dit aan dezelfde voorwaarden waaraan de kandidaat-
overdrager de aangeboden aandelen overdraagt aan de kandidaat-overnemer. De andere
aandeelhouder oefent dit recht uit door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de kandidaat-
overdrager met kopie aan de vennootschap binnen de biedtermijn. Als de kandidaat-overnemer
weigert de aandelen van de andere aandeelhouder te kopen volgens dit artikel, dan zal de
kandidaat-overdrager geen enkel van zijn aandelen kunnen overdragen aan de kandidaat-
overnemer.
 
Bestuursorgaan - Benoeming - Ontslag
15.1.    De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur.
Luik B
            De raad van bestuur telt minstens drie (3) bestuurders, doch met dien verstande dat indien,
en zolang, de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, de raad van bestuur mag
bestaan uit twee (2) bestuurders.
            Zolang de raad van bestuur uit twee (2) bestuurders bestaat, verliest elke bepaling die aan
een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.
15.2.    De bestuurders zijn natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder.
15.3.    Wanneer een rechtspersoon wordt benoemd tot lid van de raad van bestuur, benoemt hij een
natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat
in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
            Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon
en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor
eigen rekening had uitgevoerd.
            De regels inzake belangenconflicten vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste
vertegenwoordiger.
            De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van
een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan.
            De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een
opvolger te benoemen
15.4.    Alleen de algemene vergadering is bevoegd om het aantal bestuurders te bepalen.
15.5.    De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.
Zij worden benoemd voor ten hoogste zes jaar, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
15.6.    De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder
opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
            De algemene vergadering kan, zowel op het ogenblik van de benoeming als op het moment
van de opzegging, de datum bepalen waarop het mandaat eindigt, of een eventuele
vertrekvergoeding toekennen.
15.7.    Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur.
            Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennoot-schap redelijkerwijze in
zijn vervanging kan voorzien.
15.8.    Elke beëindiging van het mandaat van een bestuurder, uit welke oorzaak ook, zelfs wanneer
dit van rechtswege gebeurt, dient door de vennootschap te worden bekend gemaakt in de Bijlage bij
het Belgisch Staatsblad, onverminderd het recht voor een ontslagnemende bestuurder om zelf het
nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.
15.9.    Wanneer binnen de raad van bestuur de plaats van een bestuurder openvalt, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de
algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van
de raad van bestuur tot op dat ogenblik.
 
Bevoegdheden van de raad van bestuur
16.1.    De raad van bestuur, is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn
tot verwezenlijking van het voorwerp of de doelen van de vennootschap, behoudens die waarvoor
volgens de wet de algemene vergadering van de aandeelhouders bevoegd is.
16.2.    Wanneer gewichtige en overeenstemmende feiten de continuïteit van de onderneming in het
gedrang kunnen brengen, moet de raad van bestuur beraadsla-gen over de maatregelen die moeten
worden genomen om de continuïteit van de economische activiteit van de vennootschap voor een
minimumduur van twaalf (12) maanden te vrijwaren.
 
Vergadering van de raad van bestuur - Besluitvorming
20.1.    De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter of bij diens ontstentenis van
ieder bestuur-der zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist, alsook binnen veertien
dagen na een daartoe strekkend verzoek van ten minste twee (2) bestuurders.
            De raad wordt voorgezeten door de voorzitter.
De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats
aangewezen in het oproepingsbericht. Het oproepingsbericht bevat de agenda.
20.2.    De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten omtrent aangelegenheden die op
de agenda vermeld zijn en slechts op voorwaarde dat ten minste de helft van zijn leden aanwezig of
geldig vertegenwoordigd is op de vergadering.
20.3.    Bovendien kunnen bestuurders die niet fysiek ter zitting aanwezig kunnen zijn, toch aan de
beraadslagingen en stemmingen deelnemen met behulp van telecommunicatiemiddelen, zoals een
Luik B
telefoon- of videoconferentie, op voorwaarde dat alle deelnemers aan de vergadering rechtstreeks
kunnen communiceren met alle andere deelnemers.
            De bestuurders die door zulke telecommunicatiemiddelen aan de vergadering deelnemen
worden beschouwd als zijnde aanwezig.
            De notulen van de vergadering vermelden duidelijk welke bestuurders op dergelijke wijze aan
de beraadslagingen en stemmingen hebben deelgenomen.
20.4.    Over de aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn kan de raad van bestuur
slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten wanneer alle leden van de raad van bestuur op de
vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.
            Dit akkoord wordt geacht te zijn gegeven, wanneer blijkens de notulen geen bezwaar is
gemaakt.
20.5.    Iedere bestuurder kan bij om het even welk communicatiemiddel dat kan worden omgezet in
een gedrukt document dat zijn handtekening draagt, aan één van zijn collega’s volmacht geven om
hem te vertegenwoordigen op een welbepaalde vergadering van de raad van bestuur en om voor
hem en in zijn plaats te stemmen.
            Dergelijke volmachten kunnen op digitale wijze worden ondertekend, zoals bedoeld bij artikel
1322 van het Burgerlijk Wetboek, behoudens in de gevallen waar de wet- of regelgeving dit niet
toelaat.
            In de gevallen waar het een authentieke akteneming betreft is enkel een vertegenwoordiging
bij middel van een origineel ondertekende schriftelijke volmacht toegelaten, voor zolang dit vereist
wordt door de vigerende wetgeving en regelgeving.
            De opdrachtgever wordt in deze omstandigheden als aanwezige aangerekend.
            Een bestuurder kan slechts één medelid van de raad vertegenwoordigen.
20.6.    De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van
stemmen.
            Bij staking van stemmen heeft de bestuurder die de vergadering voorzit, beslissende stem,
behoudens wanneer de raad van bestuur uit slechts twee leden is samengesteld.
20.7.    Eenparig schriftelijk besluit
            De besluiten van de raad van bestuur kunnen bij eenparig schriftelijk besluit van alle
bestuurders worden genomen.                   
            Op verzoek van één of meerdere bestuurders verzendt de voorzitter via enig
communicatiemiddel dat resulteert in een schriftelijk stuk aan de zijde van de geadresseerde, een
document waarin de voorgestelde besluiten worden uiteengezet, met het verzoek om het document,
binnen een per geval bepaalde termijn, gedateerd en ondertekend terug te zenden naar het adres
van de vennootschap.
            De handtekeningen van de bestuurders (waarbij ook digitale handtekeningen worden
toegelaten) worden aangebracht hetzij op één document hetzij op meerdere exemplaren van dit
document.
            Dergelijk schriftelijk besluit wordt geacht genomen te zijn op de datum van de laatst
aangebrachte handtekening of de datum daarin vermeld. Indien de instemming met de schriftelijke
besluiten door alle bestuurders niet werd bekomen binnen de voor dit geval bepaalde termijn, worden
deze besluiten geacht niet te zijn aangenomen.
 
Vertegenwoordiging van de vennootschap
24.1.    Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college,
wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door twee (2) gezamenlijk
handelende bestuurders waarvan één de voorzitter of de vice-voorzitter dient te zijn.
24.2.    Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte
geldig vertegenwoordigd door één of meerdere leden van het orgaan van dagelijks bestuur, die
alleen of gezamenlijk handelen volgens het benoemingsbesluit ter zake.
24.3.    Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden
binnen de perken van de hun verleende volmacht.
24.4.    In alle akten die de vennootschap verbin-den, moet onmiddellijk voor of na de handtekening
van de persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij
optreedt.
24.5.    Wanneer de vennootschap zelf een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan, van
gedelegeerd bestuurder, of lid van het orgaan van dagelijks bestuur, dan benoemt zij een natuurlijke
persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en
voor rekening van de vennootschap. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden
voldoen als de vennootschap en is hoofdelijk met haar aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken
mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten
vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger.
            De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van de
Luik B
vennootschap zetelen in het betreffende orgaan.
            De vennootschap mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een
opvolger te benoemen.
 
Commissarissen
25.1.    De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen
indien het WVV deze verplichting oplegt.
            De commissarissen worden benoemd en bezoldigd volgens de regels vervat in het WVV.
25.2.    Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de
onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commis-saris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of
bijstaan door een externe accountant.
            De vergoeding van die externe accountant komt ten laste van de vennoot-schap indien hij
met haar toestemming werd benoemd of indien deze vergoeding door haar ten laste moet worden
genomen krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de
externe accountant meegedeeld aan de vennootschap.
 
Gewone algemene vergadering
28.1.    De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden gehouden op de eerste dinsdag
van de maand juni, om vijftien uur.
            Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden, behoudens zaterdag.
 
Kennisgeving
Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de aandeelhouders,
of hun vertegenwoordigers, via e-mail of met een gewone brief kennis geven van hun voornemen om
aan de vergadering deel te nemen.
De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt
in de oproeping tot de vergadering.
 
Deelname op afstand met elektronische communicatiemiddelen
31.1.    De aandeelhouders hebben het recht om op afstand deel te nemen aan de algemene
vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschik-king gesteld elektronisch
communicatiemiddel.
            De raad van bestuur bepaalt hoe wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het
elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als
aanwezig kan worden beschouwd.
31.2.    Aandeelhouders die op deze manier aan de algemene vergadering deelnemen, worden
geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden, en worden in
aanmerking genomen voor de vaststelling van het aanwezigheidsquorum en de berekening van de
meerderheid
31.3.    Het elektronische communicatiemiddel moet de in 31.1. bedoelde effectenhouders,
onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking, ten minste in staat stellen om
*          rechtstreeks, gelijktijdig en ononder-broken kennis te nemen van, en deel te nemen aan, de
besprekingen tijdens de vergadering, vragen te stellen, enzovoort;
*          hun stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich
dient uit te spre-ken.
31.4.    De op-roeping tot de algemene vergadering moet een heldere en nauwkeurige beschrijving
geven van de statutaire of krachtens de statuten vastgestelde procedures met betrekking tot de
deelname op afstand aan de algemene verga-dering.
            In voorkomend geval worden die procedures bekend gemaakt op de vennootschapswebsite.
31.5.    De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en
incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering en/of aan de
stemming hebben belet of verstoord.
De leden van het bureau van de algemene verga-dering, de bestuurders en de commissaris kunnen
de algemene vergadering niet bijwonen langs elektronische weg.
 
Vertegenwoordiging van aandeelhouders
32.1.    Elke aandeelhouder kan op de vergadering worden vertegenwoordigd door een persoon, al
dan niet aandeelhouder, aan wie een schriftelijke volmacht werd verleend.
            De raad van bestuur kan de tekst van deze volmachten vaststellen en eisen dat deze ten
minste vijf (5) dagen voor de datum van de vergadering worden neergelegd op de zetel van de
vennootschap.
Luik B
32.2.    Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door het krachtens hun statuten met de
vertegenwoordiging belaste orgaan, of door een persoon al dan niet aandeelhouder, aan wie
volmacht is gegeven volgens de voorschriften van dit artikel.
 
Stemrecht
36.1.    Alle aandelen die een gelijke waarde in het kapitaal vertegenwoordigen geven elk recht op
één stem.
Wanneer niet alle aandelen een gelijke waarde in het kapitaal vertegenwoordigen, dan geeft het
aandeel dat de kleinste waarde vertegenwoordigt recht op één stem, en geven de andere aandelen
recht op een aantal stemmen naar verhouding tot hun respectievelijke kapitaalvertegenwoordigende
waarde ten opzichte van de totale kapitaalwaarde, waarbij gedeelten van stem-men worden
verwaarloosd.
Gedeelten van stemmen worden niet verwaarloosd in de gevallen bepaald in artikel 7:155 WVV
inzake de wijziging van de rechten verbonden aan soorten van aandelen of winstbewijzen.
36.2.    Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn gebeurd, wordt de
uitoefening van het stemrecht verbonden aan de betrokken aandelen geschorst.
36.3.    In voorkomend geval, mogen de houders van aandelen zonder stem-recht, winstbewijzen
zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met
medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de algemene vergadering bijwonen, doch
slechts met raadgevende stem.
Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten zij, of hun
vertegenwoordigers, via e-mail of met een gewone brief kennis geven van hun voornemen om de
vergadering bij de wonen.
 
Stemming op afstand
37.1.    Iedere aandeel-houder heeft het recht op afstand te stemmen vóór de alge-mene
vergadering, per brief of via de vennootschaps-website, dit door middel van een door de
vennootschap ter beschikking gesteld formulier.
            Het formulier om te stemmen dient de vermeldingen te bevatten bedoeld in art. 7:146 WVV.
37.2.    Bij stemmen op afstand via de vennootschapswebsite moet de raad van bestuur de nodige
maatregelen nemen om de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.
37.3     De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding zijn vermeld, zijn nietig.
            Indien tijdens de vergadering, een voorstel tot besluit wordt gewijzigd waarover stemmen op
afstand zijn uitgebracht, dan worden de op afstand uitge-brachte stemmen buiten beschouwing
gelaten.
37.4.    De vennootschap moet het formulier voor de stemming per brief ontvangen ten minste vijf (5)
kalenderdagen vóór de vergadering.
            Er kan elektronisch (via de vennootschapswebsite) worden gestemd tot de dag vóór de
vergadering.
            Dat formulier, zij het met een handgeschreven handtekening dan wel met een elektronische
handtekening, kan tot de vennootschap worden gericht via het e-mailadres van de vennootschap of
het in de oproeping tot de algemene vergadering vermelde specifieke e-mailadres.
            Het formulier om te stemmen op afstand dat naar de vennootschap wordt verstuurd voor een
bepaalde ver-gadering, geldt voor de opeenvolgende vergaderingen met dezelfde agenda.
37.5.    De stem-ming op afstand door een aandeelhouder die zijn aande-len heeft overgedragen op
de datum van de algemene vergadering, wordt geacht nietig te zijn.
37.6.    Een aandeelhouder die, per brief of langs elektroni-sche weg, op afstand heeft gestemd, mag
geen andere wijze van deelname aan de vergadering meer kiezen voor het aantal op afstand
uitgebrachte stemmen.
 
Boekjaar
41.1.    Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van elk jaar.
 
Bestemming van de winst
42.1.    Jaarlijks houdt de algemene vergadering in elk geval een bedrag in van ten minste één
twintigste (5%) van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze
afneming houdt op wanneer het reservefonds één tiende (10%) van het kapitaal heeft bereikt.
42.2.    Over het te bestemmen winstsaldo beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid
van stemmen op voorstel van de raad van bestuur.
42.3.    Indien de algemene vergadering tot winstuitkering beslist, is elk aandeel op dezelfde wijze
dividendgerechtigd, doch met dien verstande dat voor de berekening van het dividend van ieder
aandeel moet rekening gehouden worden met:
Luik B
            a)         het deel van het kapitaal dat dit aandeel vertegenwoordigt (“pro rata participationis”)
            b)         de op dat aandeel gedane volstorting (“pro rata liberationis”), en
            c)         het aantal dagen dat het betrokken aandeel deelneemt in de winst over het betrokken
boekjaar (“pro rata temporis”).
 
Uitbetaling van dividenden - Uitkering van een interimdividend
43.1.    De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze waarop de dividenden zullen worden
uitbetaald. De uitbetaling dient wel te geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag
is vastgesteld.
43.2.    Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, overeenkomstig artikel 7:213
WVV, uit het resultaat van het boekjaar een interim-dividend uit te keren.
            Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van
het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling zijn of
moeten worden gevormd.
 
Verrichtingen van de vereffening
48.1.    Bij de vereffening dienen de vereffenaars te handelen overeenkomstig de artikelen 2:89 tot
en met 2.93 WVV.
 
Sluiting en heropening van de vereffening
49.1.    Bij de beëindiging van de vereffening en ten minste één maand voor de algemene
vergadering, leggen de vereffenaars op de zetel van de vennootschap een cijfermatig verslag over
de vereffening neer, houdend de vereffeningsrekeningen samen met de stukken tot staving.
            Deze documenten worden gecontroleerd door de commissaris.
            Als er geen commissaris is, beschikken de aandeelhouders over een individueel
onderzoeksrecht, waarbij zij zich kunnen laten bijstaan door een bedrijfsrevisor of een externe
accountant.
            Aan de termijn van één maand kan slechts worden verzaakt met instemming van alle
aandeelhouders, hetzij individueel voorafgaandelijk aan de vergadering waarop tot sluiting wordt
beslist, hetzij gezamenlijk ter gelegenheid van deze vergadering voorafgaandelijk aan de
behandeling van enig ander agendapunt.
49.2.    Nadat zij in voorkomend geval het verslag van de commissaris heeft aanhoord, beslist de
algemene vergadering over de goedkeuring van de rekeningen.
            Bij afzonderlijke stemming beslist zij aansluitend over de kwijting aan de vereffenaars en, in
voorkomend geval, aan de commissaris, en over de sluiting van de vereffening.
49.3.    Als de vereffening met een tekort werd afgesloten en na de sluiting van de vereffening blijkt
dat één of meerdere actieve vermogensbestanddelen van de vennootschap werden vergeten, kan
elke schuldeiser wiens schuldvordering niet integraal werd voldaan de heropening van de vereffening
vorderen, dit overeenkomstig artikel 2:105 WVV.
 
    •  VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL –
    •  Frederik VLAMINCK, geassocieerd Notaris, 
 
Hiermede tegelijk neergelegd : afschrift van de notulen dd. 22 december 2020, met in bijlage : twee
(2) volmachten, de tekst van de statuten, en uittreksel.