Ondernemingsnr : 0648708086
Naam
(voluit) : NOTARIS FRANK BUYSSENS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Melselestraat 25
 : 2070 Zwijndrecht
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
UITTREKSEL
Uit een akte verleden voor Meester Joost VERCOUTEREN, notaris met standplaats te Beveren, op
28 december 2023, ter registratie aangeboden, blijkt:
Dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
“NOTARIS FRANK BUYSSENS”, met zetel te 2070 Zwijndrecht, Melselestraat 25, ingeschreven in
het rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen, met ondernemingsnummer
0648.708.086, volgende beslissingen genomen heeft:
EERSTE BESLUIT
Behoud rechtsvorm en aanpassing van de statuten van de vennootschap aan de bepalingen van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend
negentien tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende
diverse bepalingen stelt de vergadering vast dat de naam van de rechtsvorm van de vennootschap
(BVBA) per één januari tweeduizend twintig van rechtswege is gewijzigd in besloten vennootschap
(afgekort BV). De vergadering besluit om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap te
behouden. De nieuw aan te nemen statuten zullen opgenomen worden in de nagemelde tekst van
gecoördineerde statuten.
TWEEDE BESLUIT
Opheffing statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend negentien
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij vijftigduizend euro, én
de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij vijfduizend euro, per één januari tweeduizend
twintig van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van drieëntwintig maart
tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en
houdende diverse bepalingen, de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op
te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moeten bijgevolg niet vermeld
worden in de statuten van de vennootschap.
DERDE BESLUIT
Vaststelling zetel van de vennootschap
De vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid bij wet om het adres van de zetel van
de vennootschap buiten de statuten te laten. Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar
het adres van de zetel van de vennootschap in de statuten wordt geschrapt en wordt vervangen
door: “De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.”
De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd blijft op volgend adres: 2070
Zwijndrecht, Melselestraat 25.
VIERDE BESLUIT
Ontslag en herbenoeming bestuurder (voorheen zaakvoerder) als bestuurder
De vergadering stelt vast dat de benaming “zaakvoerder” per één januari tweeduizend twintig van
rechtswege is gewijzigd naar “bestuurder”. De vergadering besluit met het oog op de publicatie in de
bijlagen van het Belgisch Staatsblad de huidige statutaire bestuurder (voorheen statutaire
zaakvoerder), hierna genoemd, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn
herbenoeming als statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
De heer Frank BUYSSENS te 9120 Beveren (Haasdonk), Dennenlaan 1, verklaart dit te aanvaarden.
De vergadering besluit de statuten dienaangaande aan te passen, zoals hierna opgenomen in de
nieuwe statuten van de vennootschap.
VIJFDE BESLUIT
Vaststelling van de gecoördineerde statuten
De vergadering besluit om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) en die rekening houden met
voorgaande beslissingen. De vergadering besluit tot opheffing van de bestaande statuten en stelt de
nieuwe tekst van de statuten vast als volgt:
De vennootschap is een besloten vennootschap, afgekort “BV”. Haar naam luidt “NOTARIS FRANK
BUYSSENS”. Deze naam moet steeds gevolgd worden door de woorden “notarisvennootschap”.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest. Zetel te 2070 Zwijn-drecht,
Melselestraat 25.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het uitoefenen van het beroep van notaris.
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd aandelen uitgegeven. De door de vennootschap
uitgegeven aandelen dienen volledig geplaatst en volgestort te zijn. De vennootschap beschikt niet
over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen. De uitgifte van nieuwe aandelen vereist een
statutenwijziging. Op nieuwe aandelen kan slechts worden ingeschreven door de personen die
voldoen aan de voorwaarden om aandeelhouder te worden.
De vennootschap wordt bestuurd door de enige aandeelhouder, dan wel door diens participatie- of
bestuursvennootschap. De bestuurder is van rechtswege ontslagnemend en kan niet meer als
bestuurder optreden zodra hij, of ingeval een notariële participatie- of bestuursvennootschap tot
bestuurder werd benoemd, diens vaste vertegenwoordiger, geen notaris meer is of zijn beroep niet
meer kan of mag uitoefenen. Dit geldt niet alleen in geval van ontslag of afzetting als notaris van de
betrokken (vaste vertegenwoordiger van de) bestuurder maar ook, in geval van zijn preventieve of
disciplinaire schorsing als notaris, tijdens de duur van de schorsing. Tot statutaire bestuurder is voor
de duur van de vennootschap benoemd: de heer Frank BUYSSENS, wonende te 9120 Beveren
(Haasdonk), Dennenlaan 1.
De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrich-ten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd tegen-over derden op elk van de volgende wijzen :
a) de enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder;
b) door een volmachtdrager; wiens volmacht bepaald is wat betreft het voorwerp ervan en slechts
betrekking kan hebben op verrichtingen waarvoor een notaris een volmacht mag verlenen.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar. Dit alles onverminderd bijzondere voorschriften inzake controleregels opgelegd
ingevolge notariële reglementen.
Het mandaat van bestuurder zal onbezoldigd zijn, tenzij bij de benoeming of nadien anders wordt
beslist.
Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aange-duide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de derde
woensdag van de maand juni om 18.00 uur.
De enige aandeelhouder zal te allen tijde de statuten kunnen wijzigen mits naleving van de wettelijke
voorwaarden en zal in het algemeen alle bevoegdheden uitoefenen van de algemene vergadering.
De beslissingen van de enige aandeelhouder, die handelt in de plaats van de algemene vergadering,
worden opgenomen in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar. Elk jaar, op het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld
volgens de wet.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen, het al binnen de wettelijke grenzen, dus na balanstest en liquiditeitstest. Het
bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen uit
de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Elk aandeel deelt gelijk in de winst.
De aansprakelijkheid van de aandeelhouder is beperkt tot zijn inbreng. De aansprakelijkheid van de
notarisvennootschap is beperkt tot het in de wet bepaalde bedrag.
ZESDE BESLUIT
Volmachten
De vergadering besluit opdracht te geven aan notaris Joost Vercouteren om de gecoördineerde tekst
van de statuten op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen in het vennootschapsdossier,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake. Bijzondere volmacht wordt verleend aan de
besloten vennootschap VVH&P, met zetel te 2610 Antwerpen (Wilrijk), Frans Van Dunlaan 25
(ondernemingsnummer 0684.498.118) en/of haar medewerkers en/of aangestelden, met
mogelijkheid van indeplaatsstelling, en met macht om ieder afzonderlijk op te treden, teneinde het
nodige te doen voor alle voorgaande, huidige en toekomstige formaliteiten, inschrijvingen of
wijzigingen van de inschrijving bij het ondernemingsloket en ten overstaan van alle andere
overheidsinstanties.
Voor uittreksel
De notaris Joost Vercouteren
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte.