Ondernemingsnr : 0504929441
Naam
(voluit) : KyNy Future+
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Wanmolenstraat 17
 : 9800 Deinze
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap KyNy
Future+, met zetel te 9800 Deinze, Wanmolenstraat 17, RPR Gent afdeling Gent BE0504.929.441,
opgesteld op 20 december 2023 door notaris Thomas De Smet, met standplaats te Gent (5e kanton).
 
De volgende vaststellingen werden gedaan en volgende besluiten genomen:
 
1. Vaststelling van de inwerkingtreding op 01/01/2020 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen (verder WVV) met al haar dwingende bepalingen, waaronder ook de benaming
Besloten Vennootschap.
 
2. a) Vaststelling dat enerzijds het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, zijnde €
12.600,00, samen met de wettelijke reserves van € 1.860,00, van rechtswege omgezet werden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en anderzijds het niet volstorte deel van het
kapitaal, hetzij € 6.000,00 van rechtswege werd omgezet in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”
b) Besluit om voormeld bedrag te onttrekken aan de onbeschikbare eigenvermogensrekening en te
plaatsen op de beschikbare eigenvermogensrekening van de vennootschap.
 
3. Besluit dat het bestuursorgaan de bevoegdheid krijgt om binnen de grenzen van de artikelen 5:142
en 5:143 WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van
het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomende geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
 
4. Vaststelling dat de benaming zaakvoerder door de inwerkingtreding van het WVV vervangen werd
door bestuurder. Voor zoveel als nodig besloot de algemene vergadering de zaakvoerder, de heer
Jürgen VAN HOOF, ontslag te geven uit zijn functie, en onmiddellijk tot herbenoeming over te gaan
van de heer Jürgen VAN HOOF als bestuurder voor een onbepaalde duur, die aanvaardde en
woonplaats koos op de zetel van de vennootschap.
 
5. Wijziging van het voorwerp van de vennootschap zoals navermeld, na kennisname van het verslag
van het bestuursorgaan.
 
6. Besluit om nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het WVV, waarvan
hieronder het uittreksel:
 
a) Rechtsvorm: besloten vennootschap
b) Naam: KyNy Future+. De commerciale benaming “Dak Design” mag ook gebruikt worden.
c) Zetel: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
d) Duur: De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.
e) Boekjaar: van 1 januari tot 31 december.
f) Als vergoeding voor de inbrengen werden 100 aandelen uitgegeven.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
g) Bestemming winst – reserve :
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
h) Verdeling na vereffening van de vennootschap :
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
i) Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
j) Bevoegdheden en vertegenwoordiging :
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn alle
akten die de vennootschap verbinden geldig wanneer zij ondertekend worden door één bestuurder.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd, behoudens
eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden
worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de
vennootschap. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hen verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuurs-
orgaan.
k) Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden of in deelneming met derden, zelf of door bemiddeling van elke andere natuurlijke- of
rechtspersoon, in België of in het buitenland, alle verrichtingen te ondernemen die verband houden
met:
- het plaatsen en herstellen van daken in de meest ruime zin, zoals bijvoorbeeld bitumineuze- en
kunststofbedekkingen, shingels, isolatiewerken;
- bekuipingen en ondergrondse waterkeringswerken;
- aanleggen en verdichten van vijvers alsmede de groot- en kleinhandel in alle materialen en
producten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het plaatsen, het verfraaien en het
onderhouden van vijvers;
- lood- en zinkwerken in de meest ruime zin;
- de groot- en kleinhandel voor bouw en schrijnwerkerij;
- het verhuren van allerlei machines en materialen;
- expertisekantoor voor de bouw- en houtverwerkende nijverheid;
- het beheren van roerende en onroerende goederen.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen, materialen of benodigdheden,
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle
commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van onderaanneming in het algemeen, en de
uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die erop
betrekking hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs
als deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de
vennootschap.
De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle
verbonden vennootschappen met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle
leningen, borgstellingen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatste toestaan.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen. Deze lijst is
exemplatief en niet beperkend.
De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon zich alle hulpmiddelen verschaffen, bestuursfuncties
waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met het
voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire
benoeming en/of in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering
van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten
vertegenwoordigen door haar bestuurder(s) en/of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de
vennootschap wordt afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de
vennootschap.
De vennootschap beheert haar patrimonium, bestaande uit roerende en onroerende goederen en
rechten in de ruimste zin. Zij mag alle onroerende en roerende transacties verrichten
Het kopen, verkopen, afstaan, ruilen, huren, verhuren en leasen alsook het beheer zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden, van alle onroerende en roerende goederen en rechten
Zij mag belangen nemen in alle vennootschappen of ondernemingen onder welke vorm ook
(deelneming, inbreng, inschrijving, opslorping, fusie en andere) ook al is het voorwerp niet
gelijkaardig, complementair of analoog. Zij mag andere vennootschappen (mee) besturen, -
superviseren, vereffenen en adviseren in de ruimste zin. Zij mag (hypothecaire) waarborgen verlenen
voor derden en zich voor derden borg stellen in het algemeen.
l) Jaarvergadering: De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering
genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen de derde zaterdag van de maand juni om 14.00
uur. Valt deze datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven
naar de eerstvolgende werkdag.
m) Toelating tot de algemene vergadering: Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering
en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen
aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
7. Vaststelling dat de zetel gevestigd is te 9800 Deinze, Wanmolenstraat 17.
 
8. Volmacht werd aan ondergetekende notaris gegeven om de gecoördineerde statuten te
ondertekenen en neer te leggen.
 
9. De vergadering verleende een bijzondere machtiging aan de bestuurder om alle voorgaande
beslissingen uit te voeren.
 
10. Volmacht administratieve formaliteiten
Bijzondere volmacht werd verleend aan de commanditaire vennootschap JADE ACCOUNTANCY &
TAX in het kort JADE A&T, met zetel te 9870 Zulte (Machelen), Rijksweg 119, RPR Gent afdeling
Gent BE0720.740.385 evenals aan alle bedienden en aangestelden, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, met de bevoegdheid om alleen op te treden, om alle nuttige of noodzakelijke
formaliteiten te vervullen inzake BTW, bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, de
kruispuntbank voor ondernemingen, het ondernemingsloket, fiscale administraties, het UBO-register,
de registratiecommissie, de erkenningscommissies en de sociaalrechterlijke instellingen en met het
oog op alle latere wijzigingen en schrappingen van deze inschrijvingen.
De beschrijving van de administratieve verplichtingen en bevoegdheden is louter exemplatief en niet
beperkend.
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Notaris Thomas De Smet
 
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd: expeditie van het proces-verbaal, gecoördineerde statuten