Ondernemingsnr : 0418394850
Naam
(voluit) : Produkten BIELEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Walenstraat 65
 : 3500 Hasselt
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Baudouin VERELST, notaris met standplaats te Halen,
die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "Notaris Baudouin Verelst BV", met zetel te 3545 Halen,
Raubrandplein 3, op 07 april 2021 dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap PRODUKTEN BIELEN beslist heeft:
EERSTE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, paragraaf 1, eerste en derde lid van de wet van drieëntwintig maart
tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en
houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan
de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de
Naamloze Vennootschap (afgekort NV) te behouden.
TWEEDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap neemt de vorm aan van een Naamloze Vennootschap. Zij draagt de naam
"PRODUKTEN BIELEN".
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van de enige
bestuurder, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die
eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van de enige bestuurder, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van de enige bestuurder, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
VOORWERP
De vennootschap stelt zich tot voorwerp:
A/ de groot- en kleinhandel in producten van de visvangst, landbouw, tuinbouw, veeteelt en
voedingsbedrijven en huishoudelijke artikelen, met uitzondering van verse vleeswaren, alcoholische
dranken en tabakswaren;
B/ de groot- en kleinhandel in producten van:
    1.  de scheikundige nijverheid;
Luik B
    2.  de houtnijverheid, houtwaren, rietwerk en borstels;
    3.  de papiernijverheid en de drukkunst;
    4.  de textiel- en kledingnijverheid;
    5.  de keramische nijverheid en de glasnijverheid en in producten voor de bouwnijverheid;
    6.  de metaalbedrijven, meer bepaald elektrische toestellen en radio-elektrisch materieel, met
uitzondering van verlichtingstoestellen;
C/ de groot- en kleinhandel in:
    1.  artikelen voor meubilering, onderhoud en huishoudelijke uitrusting;
    2.  luxe-artikelen, precisie-artikelen, kunstvoorwerpen en fantasie-artikelen;
    3.  papierwaren, boeken, kantoorbehoeften en artikelen voor muziek;
    4.  schoeisel, textielwaren en kleding;
D/ de onderneming voor:
    1.  de kristallisatie, het schoonmaken, het onderhouden en het bijwerken van vloeren;
    2.  het wassen van ruiten;
    3.  het reinigen van gebouwen;
    4.  het onderhoud van gordijnen en overgordijnen;
E/ onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat:
- de verwerving, de vervreemding, de inleasinggeving, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de
verkaveling, de ordening, het huren en verhuren, het doen bouwen en het verbouwen van
onroerende goederen;
- tussenhandelaar, de makelarij en/of handel in de onroerende goederen, dit in de meest ruime zin
van het woord, met inbegrip van onroerende leasing, met uitsluiting evenwel van handelingen welke
vallen onder de beroepswerkzaamheden van vastgoedmakelaar zoals bepaald in het Koninklijk
Besluit de dato zes september negentienhonderd drieënnegentig tot bescherming van de beroepstitel
en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar;
F/ advieswerkzaamheden.
Het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd, van
alle bijstand, advies en leiding, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, op het vlak
van algemeen beheer, financieel beheer, management, marketing, productie en ontwikkeling.
Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden.
De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en
onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België
als in het buitenland.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of die van aard zijn
grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.
Zij zal ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Het voorwerp kan worden gewijzigd bij statutenwijziging, volgens de bepalingen van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen.
DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
KAPITAAL
Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen zonder aanduiding van
nominale waarde die ieder één/tweeduizend vijfhonderdste (1/2.500ste) van het kapitaal
vertegenwoordigen.
Elk aandeel heeft gelijke rechten, inclusief stemrecht.
BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd,
tenzij er meerdere bestuurders worden benoemd, in welk geval de vennootschap wordt bestuurd
door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.
De raad van bestuur is samengesteld uit ten minste het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen
voorziene minimumaantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van
bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger is
burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in
eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid
van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt.
Luik B
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, is de raad van bestuur bevoegd
om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van
de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene
vergadering bevoegd is.
1. De raad van bestuur vertegenwoordigt als college, de vennootschap in haar handelingen en in
rechte. Zij handelt door de meerderheid van haar leden.
2. Buiten de algemene vertegenwoordiging door de raad van bestuur als college, wordt de
vennootschap ook vertegenwoordigd in haar handelingen en in rechte, tegenover derden door twee
bestuurders, gezamenlijk optredend, of door een gedelegeerd bestuurder die alleen kan optreden.
3. Indien er slechts één bestuurder werd benoemd, kan deze de vennootschap alleen
vertegenwoordigen.
4. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
5. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
ALGEMENE VERGADERING - BOEKJAAR
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste zaterdag van de maand juni
om tien uur (10.00 uur). Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering
plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar. BESTEMMING VAN DE WINST
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent (5%) ingehouden voor de vorming van de wettelijke
reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één/tiende (1/10de) van het kapitaal
van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt
aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft
bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
DERDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, te weten:
- de Besloten Vennootschap BNM CLEAN, hiervoor reeds uitgebreider vermeld en vertegenwoordigd
als gezegd;
- de Vennootschap onder Firma INMATI, hiervoor reeds uitgebreider vermeld en vertegenwoordigd
als gezegd;
ontslag te geven uit hun functie van bestuurder vanaf heden.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting voor de volledige periode van hun
mandaat als bestuurder.
Deze kwijting zal bevestigd worden op de eerstvolgende jaarvergadering
VIERDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, vervroegd te herbenoemen
als niet-statutaire enige bestuurder vanaf heden tot aan de jaarvergadering van tweeduizend
zevenentwintig: de Besloten Vennootschap BIEBA CONSULT, hiervoor reeds uitgebreider vermeld,
vertegenwoordigd als gezegd, die aanvaardt en die verklaart niet getroffen te zijn door enige
verbodsbepaling voor de uitoefening van haar mandaat.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Haar mandaat is onbezoldigd.
VIJFDE BESLISSING
Volmacht wordt verleend aan de Naamloze Vennootschap VAN HAVERMAET te 3500 Hasselt,
Diepenbekerweg 65, vertegenwoordigd door Mevrouw Marie-Jeanne Vrijsen (wonende te 3941
Hechtel-Eksel, Gerard Jehoelstraat 42) en/of Mevrouw Stephanie Casado (wonende te 3665 As,
Zander Leënstraat 48), met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake
inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der
Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde
Luik B
Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde
documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals
de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle
toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te
stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde
gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van
formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de
vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
ZESDE BESLISSING
Met algemeenheid der stemmen besluit de algemene vergadering aan de enige bestuurder en
ondergetekende notaris de nodige machten te verlenen voor de opmaak en neerlegging van de
coördinatie van de statuten en besluit de algemene vergadering de nieuwe statuten aan te nemen als
gevolg van de voormelde beslissingen.
Stemming
De voorzitter stelt vast dat alle punten van de agenda besproken zijn en dat hierover telkens een
beslissing genomen werd met éénparigheid van stemmen.
De voorzitter van de algemene vergadering stelt vast dat alle punten van de agenda afgehandeld
werden.
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte en gecoördineerde statuten.
Getekend: Notaris Baudouin Verelst te Halen.