Ondernemingsnr : 0896506563
Naam
(voluit) : European Machine Delivery & Service
(verkort) : EMDS
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Wolfstee(HRT) 7
 : 2200 Herentals
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit het verslag van de buitengewone algemene vergadering gehouden op het kantoor van
geassocieerd notaris Cathérine Goossens te Grobbendonk op 28 februari 2025 blijkt dat de
vennootschap de volgende beslissingen heeft genomen:
1. Omzetting van 10 aandelen soort A in soort B.
De vergadering verklaart kennis te hebben van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan
overeenkomstig artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering beslist éénparig om 10 aandelen soort A om te zetten in 10 aandelen soort B, zodat
er 80 aandelen soort A en 20 aandelen soort B zullen zijn.
De aandelen zullen verdeeld zijn als volgt:
- de heer Gino Dierckx, voornoemd: 80 aandelen soort A;
- de besloten vennootschap BEVECON, voornoemd: 10 aandelen soort B;
- de besloten vennootschap WOMACO, voornoemd: 10 aandelen soort B.
2. Wijziging regeling met betrekking tot de winstuitkering.
De vergadering beslist éénparig de regeling met betrekking tot de winstuitkering aan te passen zoals
hieronder bepaald in artikel 5 en artikel 19.
3. Wijziging regeling overdracht van aandelen.
De vergadering beslist éénparig om de regeling betreffende de overdracht van aandelen te wijzigen
als volgt:
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, behoudens andersluidende bepaling in de tussen de
aandeelhouders gesloten aandeelhoudersovereenkomst.
4. Invoering bepaling betreffende de (aandeelhouders)overeenkomst.
De vergadering beslist éénparig volgende bepaling met betrekking tot de (aandeelhouders)
overeenkomst op te nemen in de statuten:
Indien deze statuten enige bepalingen bevatten die onverenigbaar zijn met een door de
aandeelhouders gesloten (aandeelhouders)overeenkomst, dan zal de (aandeelhouders)
overeenkomst tussen de aandeelhouders niettemin voorrang hebben op dergelijke statutaire
bepalingen.
5. Aanpassing van de statuten aan de beslissingen.
De vergadering beslist éénparig de volgende wijzigingen aan de statuten te brengen:
Artikel 5: wordt vervangen door volgende tekst:
Als vergoeding voor de inbrengen werden 100 aandelen uitgegeven.
De aandelen zijn verdeeld als volgt:
    •  80 aandelen soort A;
    •  20 aandelen soort B.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo, doch met dien
verstande dat de rechten verbonden aan de liquidatiereserves die zijn opgebouwd en zullen worden
opgebouwd binnen de vennootschap uitsluitend aan de aandelen soort A toekomen volgens het
principe opgenomen in Artikel 19.
Artikel 9: wordt vervangen door volgende tekst:
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, behoudens andersluidende bepaling in de tussen de
aandeelhouders gesloten aandeelhoudersovereenkomst.
Artikel 19: wordt vervangen door de volgende tekst:
Het batig slot van de resultatenrekening nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies
en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.
De aanwending van deze winst wordt bepaald door de algemene vergadering op voorstel van het
bestuursorgaan, waarbij – met inachtname van de regels gesteld in het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen (i) 20% van de winst als dividend zal worden uitgekeerd, dat aan
de houders van aandelen soort B (elk 10%) zal toekomen, en (ii) maximaal 80% van de winst zal
gereserveerd worden voor de vorming van liquidatiereserves, waarbij de houder van aandelen soort
A gerechtigd is te bepalen of het gedeelte van 80% wordt bestemd voor de opbouw van
liquidatiereserves of wordt uitgekeerd als gewoon dividend.
De houder van aandelen soort A behoudt het exclusieve recht op alle liquidatiereserves die zijn
opgebouwd en zullen worden opgebouwd binnen de vennootschap en zullen worden uitgekeerd
overeenkomstig de wettelijke mogelijkheden en naar eigen inzicht van de houder van aandelen soort
A. De houder van aandelen soort B heeft geen recht op liquidatiereserves.
Het bestuursorgaan mag op zijn eigen verantwoordelijkheid en met inachtname van de regels
gesteld in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen beslissen dat interimdividenden
zullen worden uitgekeerd in afkorting van de hoger bedoelde netto-winstverdeling.
Artikel 32: wordt aangevuld als volgt:
Indien deze statuten enige bepalingen bevatten die onverenigbaar zijn met een door de
aandeelhouders gesloten (aandeelhouders)overeenkomst, dan zal de (aandeelhouders)
overeenkomst tussen de aandeelhouders niettemin voorrang hebben op dergelijke statutaire
bepalingen.
6. Coördinatie van de statuten.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in de statutendatabank te verzorgen.
De ondergetekende notaris wijst er op dat de gecoördineerde statuten van de vennootschap
geraadpleegd kunnen worden via volgende website: https://statuten.notaris.
be/costa_v1/enterprises/search.
7. Benoeming bijkomende niet-statutaire bestuurder.
Tot bijkomende niet-statutaire bestuurder van de vennootschap wordt benoemd: de besloten
vennootschap WOMACO, met vaste vertegenwoordiger de heer Mario Wouters, beiden voornoemd,
alhier vertegenwoordigd zoals gezegd ter aanvaarding van haar mandaat.
Voor ontledend uittreksel tot publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
Cathérine Goossens.
Notaris.
In bijlage: eensluidende uitgifte, gecoördineerde statuten.