Ondernemingsnr : 0421690771
Naam
(voluit) : BRILLIANT GEMS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hoveniersstraat 2
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Michiel MAHIEU te Antwerpen (tweede kanton) op 11 april 2023,
ter registratie neergelegd op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1 blijkt dat met eenparigheid
van stemmen volgende besluiten werden genomen:
   EERSTE BESLUIT
   De vergadering beslist het kapitaal van negenhonderdvijfentwintigduizend euro (925.000,00 EUR),
om te zetten in US-Dollar aan de koers van 1,0666 (slotkoers per 31 december 2022), hetzij
negenhonderdzesentachtigduizend zeshonderdenvijf US-Dollar (986.605,00  USD).
   TWEEDE BESLUIT
   In toepassing van artikel 39 § 1 eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
   DERDE BESLUIT
   Als gevolg van voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
   De algemene vergadering verklaart en beslist dat de tekst van de nieuwe statuten de volgende
zaken bevat:
1° de rechtsvorm en naam: de naamloze vennootschap “BRILLIANT GEMS”
2° de zetel is gevestigd in het Vlaams gewest
3° De vennootschap heeft tot voorwerp: de handel in diamanten, de in- en uitvoer van geslepen en
ruwe diamanten, het in commissie geven of nemen, de fabricatie, het slijpen, zagen en klieven, de
montage, gekleurde stenen, alsmede alle koopwaren, grondstoffen, alle wel of niet
gemanufactureerde voorwerpen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, de
vertegenwoordiging van alle firma's of vennootschappen, zo Belgische als buitenlandse, alsmede de
uitoefening van bijkomende activiteiten die daarmede verband houden of van aard zijn de
verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.
Zij mag ten dien einde alle verrichtingen doen van roerende, onroerende, commerciële, industriële of
financiële aard, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de uitbating of de vergemakkelijking van
haar voorwerp.
Zij mag eveneens belangen nemen, bij wijze van inbreng, versmelting, inschrijving, en welke andere
wijze ook, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig voorwerp
nastreven of van aard zijn deze van de huidige te bevorderen.
4° de vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
5° Het kapitaal van de vennootschap bedraagt negenhonderd-zesentachtigduizend zeshonderdenvijf
US-Dollar (986.605,00  USD), (te weten negenhonderdvijfentwintig-duizend euro (925.000,00 EUR)
aan koers van 1,0666 (slotkoers per 31 december 2022), vertegenwoordigd door duizend
kapitaalaandelen zonder vermelding van nominale waarde, en die elk een/duizendste van het
kapitaal vertegenwoordigen, en is volledig geplaatst.
Luik B
6° het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
  7° De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
   Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
   Na vereffening: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na
consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in
geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij
bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
8° De vennootschap wordt bestuurd door een raad bestaande ten minste uit het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering der aandeelhouders voor een
termijn van maximum zes jaar. De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.
   Het mandaat van bestuurder kan door de algemene vergadering der aandeelhouders ontnomen
worden, te allen tijde en zonder opgave van redenen.
   Het mandaat van de aftredende bestuurder neemt een einde onmiddellijk na de algemene
vergadering die tot de nieuwe benoeming is overgegaan, tenzij geen nieuwe benoeming nodig is om
het minimumaantal te bereiken.
   Bij iedere benoeming beslist de algemene vergadering of en in welke mate het mandaat van
bestuurder zal vergoed worden, door een vaste of veranderlijke vergoeding, te boeken als algemene
onkosten.
   De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is. De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij
meerderheid van stemmen.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
2. De vennootschap wordt ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of
gedelegeerden voor dit bestuur die bekleed is/zijn met de volledige individuele
vertegenwoordigingsbevoegdheid om de vennootschap geldig alleen te verbinden.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
9° De gewone algemene vergadering van aandeelhouders zal jaarlijks gehouden worden in de zetel,
de laatste woensdag van de maand mei om zeventien uur.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
   Elk aandeel geeft recht op een stem, onder voorbehoud van de wettelijke bepalingen.
   Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
   Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: -de
houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
   Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door
Luik B
een gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot
de vergadering zijn vervuld.
   VIERDE BESLUIT
   De algemene vergadering beslist opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
   VIJFDE BESLUIT
   De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 2018 Antwerpen,
Hoveniersstraat 2.  
   Volmacht
   De vergadering verleent alle nodige volmachten aan BOCON BV, 0477.543.866, met zetel te 2018
Antwerpen, Rubenslei 6A, met recht van substitutie, om namens de vennootschap alle formalitei-ten
te vervullen voor de wijzigin-gen bij de Kruispuntbank van Ondernemin-gen via een erkend
Ondernemingslo-ket.
-----------VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,------------
              De Notaris,
              Michiel MAHIEU
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte, volmachten, gecoördineerde statuten
(elektronische databank)