Ondernemingsnummer :
0434660067
Benaming :
(voluit) :
VEKTRO
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Broekstraat 4
1860 Meise
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
ADRESSEN ANDERS DAN MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, KAPITAAL,
AANDELEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Sabine Van Buggenhout te Meise (Wolvertem) op 05
oktober 2018, ter registratie aangeboden, dat de algemene vergadering heeft de volgende
beslissingen genomen :
EERSTE BESLISSING – herbenoeming bestuurders.
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen volgende bestuurders te
herbenoemen voor een duurtijd van 6 jaar:
    •  De heer VAN DER VEKEN Eddy;
    •  De heer VAN DER VEKEN Filip;
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de heer VAN DER VEKEN Eddy te
benoemen als bestuurder;
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de heer VAN DER VEKEN Filip te
benoemen als gedelegeerd-bestuurder.
Hun mandaat is onbezoldigd.
TWEEDE BESLISSING – bevoegdheidsdelegatie
De algemene vergadering beslist om volgende clausule op te nemen in artikel 12 van de statuten:
De leden van de Raad van Bestuur van de onderneming VEKTRO NV, die niet aan de
opleidingsvoorwaarde, voorzien in artikel 61 van de wet van 2 oktober 2017, voldoen, mogen geen
handelingen stellen die betrekking hebben op de werkelijke leiding van de onderneming, zoals
bedoeld in artikel 61 van bovenvermelde wet
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen derhalve de statuten aan te passen
aan de hiervoor genomen beslissing en bijgevolg:
- artikel 12 aan te vullen als volgt :
“De leden van de Raad van Bestuur van de onderneming VEKTRO NV, die niet aan de
opleidingsvoorwaarde, voorzien in artikel 61 van de wet van 2 oktober 2017, voldoen, mogen geen
handelingen stellen die betrekking hebben op de werkelijke leiding van de onderneming, zoals
bedoeld in artikel 61 van bovenvermelde wet”
DERDE BESLISSING
Op voorstel van de aandeelhouders besluit de vergadering met eenparigheid van stemmen om het
kapitaal van de vennootschap te verminderen in toepassing van artikel 613 van het Wetboek van
Vennootschappen, ten belope van honderd en zeven duizend honderd euro (107.100,00 €) te
verminderen, om het terug te brengen van honderd éénentachtig duizend vierhonderd achtenzestig
euro en zes eurocent (181.468,06 €) tot vierenzeventig duizend driehonderd achtenzestig euro en
zes eurocent (74.368,06 €), mits vernietiging van honderd aandelen.
Deze kapitaalvermindering strekt ertoe het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te
brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap en wordt bij voorrang
aangerekend op het fiscaal werkelijk gestort kapitaal, in het bijzonder, en dit bij toepassing van artikel
537, 5e lid W.I.B. 1992 , op de reserves die in toepassing van artikel 537 W.I.B. 1992 werden
ingebracht in het maatschappelijk kapitaal, ingevolge voormelde buitengewone algemene
Luik B
vergadering van 27 januari 2014.
De kapitaalsvermindering wordt verantwoord door een economisch motief, zijnde om het in
overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de tekst van artikel 5 van de
statuten aan te passen aan bovenvermeld besluit zodat de nieuwe tekst als volgt is:
“Het kapitaal van de vennootschap bedraagt vierenzeventig duizend driehonderd achtenzestig euro
en zes eurocent (74.368,06 €), vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder aanduiding
van nominale waarde, elk vertegenwoordigend één honderdste (1/100ste) deel van het kapitaal.”
VIERDE BESLISSING
De algemene vergadering beslist de zetel van de vennootschap te verplaatsen vanaf 1 januari 2019
naar 1860 Meise, Koninklijke Kasteeldreef 20;
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen derhalve de statuten aan te passen
aan de hiervoor genomen beslissing en bijgevolg:
Wordt de eerste zin van artikel 2 aangepast als volgt:
“De maatschappelijke zetel van de vennootschap is vanaf 1 januari 2019 gevestigd te 1860 Meise,
Koninklijke Kasteeldreef 20”
VOLMACHT
De algemene vergadering geeft volmacht aan de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “Geert Saerens”, met kantoren te 1860 Meise, Oude Vilvoordsebaan 25/1, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde naar aanleiding van de bij onderhavige akte genomen
beslissingen, alle vereiste formaliteiten bij de fiscale administraties, BTW en de Kruispuntenbank van
Ondernemingen in orde te brengen.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
Sabine Van Buggenhout - Notaris
Tegelijk neergelgd : uitgifte - gecoördineerde statuten