Ondernemingsnr : 0431 214 290
Naam
(voluit) : Failsafe
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Kuipersakkerstraat 11-13, 2900 Schoten
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurder + ontslagen en benoemingen bestuurders
(Uittreksel uit de schriftelijke resoluties van de enige aandeelhouder overeenkomstig artikelen 5:82 en 5:85
WVV dd. 18 juli 2024)
[ ... ]
Eerste resolutie: Herbenoeming bestuurder en bekrachtiging bestuurshandelingen
De aandeelhouder neemt akte en bevestigt de herbenoeming van de volgende bestuurder met ingang
vanaf 15 december 2022;
-D&F Holding BV, met zetel te 2900 Schoten, Kuipersakkerstraat 11-13 en met ondernemingsnummer
0665.945.877, vast vertegenwoordigd door Davy Rombouts.
De stemgerechtigde aandeelhouder bevestigt voorts dat alle bestuurshandelingen gesteld door D&F
Holding BV sinds 15 december 2022 in haar hoedanigheid van bestuurder worden goedgekeurd en
bekrachtigd.
Het mandaat van de bestuurder wordt uitgeoefend voor onbepaalde duur.
Tweede resolutie: Toekenning bijzondere volmacht [ ... ]
De aandeelhouder besluit om een bijzondere volmacht toe te kennen aan elke bestuurder van de
vennootschap mn aan Kris Verdoodt, Silke Chantrain, Emma Platevoet, en iedere andere advocaat van het
advocatenkantoor Argo Law BV, met kantoor te Borsbeeksebrug 28, 2600 Antwerpen alsook aan Otto Pieters
en Maud van Hoorn, paralegal bij voornoemd kantoor, alsook aan Ad-Ministerie BV, met zetel te
Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, België, RPR Brussel 0474.966.438 (en al haar aangestelden, waaronder
Adriaan De Leeuw), elk alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, om de Vennootschap te
vertegenwoordige met het oog op de neerleggings- en bekendmakingsformaliteiten die vervuld dienen te
worden in verband met bovenstaande besluiten, en in het bijzonder, alle documenten en formulieren op te
stellen en te ondertekenen, en alle handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn om de formaliteiten in
verband met de neerlegging op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, de bekendmaking in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van bovensraande besluiten en de wijziging van vennootschapsgegevens
bij de Kruispuntbank van Ondernemingen te vervullen.
[ ... ]
(Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder dd. 18 juli 2024)
[ ... ]
1. Eerste besluit
De enige aandeelhouder NEEMT AKTE van het ontslag van volgende personen als bestuurder van de
Vennootschap, met ingang van 18 juli 2024:
· D&F Holding BV, vast vertegenwoordigd door Davy Rombouts; en
· Failsafe Group BV, vast vertegenwoordigd door Frederik Van den Eede.
[ ... ]
3. Derde besluit
De enige aandeelhouder BESLUIT om te benoemen als bestuurders, voor een onbepaalde termijn, met
ingang van 18 juli 2024:
· Limid CommV, een commanditaire vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te
Molenstraat 83 A, 2547 Lint en met ondernemingsnummer 1011.385.544, vast
vertegenwoordigd door de heer Davy Rombouts, wonende te Molenstraat 83 A, 2547 Lint;
· Futurum Stabilum CommV, een commanditaire vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te
Bareldreef 58, 2880 Bornem en met ondernemingsnummer 1011.489.373, vast
vertegenwoordigd door de heer Frederik Van den Eede, wonende te Bareldreef 58, 2880
Bornem; en
· LO-Management BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Griffier
Schobbenslaan 2/A, 2140 Antwerpen en met ondernemingsnummer 0735.398.669, vast
vertegenwoordigd door de heer Luc Ost, wonende te Langelede 70A, 9185 Wachtebeke.
[ ... ]
4. Vierde besluit
De aandeelhouder BESLUIT om een bijzondere volmacht toe te kennen aan elke bestuurder van de
Vennootschap en aan Kris Verdoodt, Silke Chantrain, Emma Platevoet, en iedere andere advocaat van
het advocatenkantoor Argo Law BV, met kantoor te Borsbeeksebrug 28, 2600 Antwerpen alsook aan
Otto Pieters en Maud Van Hoorn, paralegal bij voornoemd kantoor, alsook aan Ad-Ministerie BV, met
zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, België, RPR Brussel 0474.966.438 (en al haar aangestelden,
waaronder Adriaan De Leeuw), elk alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, om de
Vennootschap te vertegenwoordigen met het oog op de neerleggings- en bekendmakingsformaliteiten
die vervuld dienen te worden in verband met bovenstaande besluiten, en in het bijzonder, alle
documenten en formulieren op te stellen en te ondertekenen, en alle handelingen te stellen die nodig
of nuttig zijn om de formaliteiten in verband met de neerlegging op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van bovenstaande
besluiten en de wijziging van vennootschapsgegevens bij de Kruispuntbank van Ondernemingen te
vervullen.
[ ... ]
Voor eensluidend uittreksel
Otto Pieters
Lasthebber