Ondernemingsnr : 0860 448 495
Naam
(voluit) : UBench
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Antoine Coppenslaan 27/3, 2300 Turnhout
Onderwerp akte : Wijziging bestaande volmachtenregeling UBench International NV
Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur dd. 10 januari 2025
Overeenkomstig artikel 20 (voorheen artikel 22) van de statuten, kan de Raad van Bestuur bijzondere
gevolmachtigden aanstellen die bepaalde, specifieke rechtshandelingen kunnen stellen in naam en voor
Deze bijzondere gevolmachtigden binden de Vennootschap binnen de	rekening van de Vennootschap.
grenzen van hun volmacht.
In uitvoering van artikel 20 (voorheen artikel 22) van de statuten beslist de Raad van Bestuur unaniem de
op 23 januari 2020 in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad gepubliceerde volmachtenregeling met ingang
van 10 januari 2025 als volgt te herzien.
De Raad van Bestuur stelt hierbij een volmachtenregeling vast waarin de algemeen directeur van de
Vennootschap een bijzondere volmacht wordt verleend voor de volgende handelingen:
Sub 1De dagelijkse briefwisseling en alle administratieve en commerciële documenten ondertekenen.
Sub 2Alle commerciële overeenkomsten, nodig of dienstig voor het bereiken van het maatschappelijk doel
van de vennootschap afsluiten, uitvoeren en beëindigen, waaronder zowel overeenkomsten gericht op verkoop
aan of dienstverlening voor klanten en overeenkomsten gericht op de aankoop van goederen of diensten worden
begrepen, met uitzondering van de overeenkomsten betreffende het verwerven, vervreemden, belasten van of
andere beschikkingen over gronden en onroerende rechten.
Sub 3Bankvolmacht. In naam van de vennootschap bij alle openbare en private banken, spaarkassen en
financiële ondernemingen alle bankverrichtingen doen, alle financiële en betalingsdocumenten ondertekenen,
alle bedragen betalen, innen en er geldig kwijting voor verlenen. Wordt evenwel uitdrukkelijk uitgesloten: het
aangaan van geldleningen en het sluiten van kredietovereenkomsten.
Sub 4 Alle belastingen, rechten en taksen aanvaarden, bezwaarschriften indienen en dadingen in dit
verband afsluiten.
Sub 5 In naam van de vennootschap als eiser of verweerder in recht optreden (zoals ingeval van
faillissement, gerechtelijk akkoord of vereffening), de belangen van de vennootschap vrijwaren door alle
middelen van recht.
Sub 6De vennootschap voor alle administratieve verrichtingen bij alle openbare en private besturen en
ondernemingen vertegenwoordigen en dit onder meer bij het Ministerie van Verkeerswezen, bij het Ministerie
van Financiën, bij het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en bij het Bestuur van douane en accijnzen.
Sub 7 De inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen vragen en wijzigingen
aanbrengen aan deze inschrijving.
Sub 8Het personeel aanwerven, bevorderen en ontslaan. Hun taakomschrijving en loon bepalen.
Sub 9Alle goederen, brieven, documenten en andere poststukken, zelfs aangetekende en verzekerde,
ontvangen en er kwijting voor verlenen.
Sub 10De aansluiting van de vennootschap bij alle verenigingen aanvragen, alsmede de
vertegenwoordiging bij verenigingen en vennootschappen.
Sub 11Volmacht verlenen voor de handelingen onder sub 1 tot en met sub 10; en volmachthouder kan enkel
handelingen stellen samen met de algemeen directeur of met een andere volmachthouder.
Alle handelingen, met uitzondering van de handelingen sub 3, die de Vennootschap verbinden voor een
bedrag kleiner of gelijk aan 10.000 EUR, kunnen door de algemeen directeur alleen, of door twee
volmachthouders samen gesteld worden.
Handelingen die de Vennootschap verbinden voor een bedrag hoger dan 10.000 EUR, doch kleiner of gelijk
aan 150.000 EUR, met uitzondering van de handelingen sub 3, dienen gesteld te worden door een
volmachthouder samen met de algemeen directeur of met een andere volmachthouder.
Handelingen sub 2 met betrekking tot overeenkomsten gericht op verkoop aan of dienstverlening voor
klanten die de Vennootschap verbinden voor een jaarlijks bedrag hoger dan 150.000 EUR, dienen gesteld te
worden door de algemeen directeur samen met een andere volmachthouder, mits voorafgaande interne
goedkeuring van het Raad van Bestuur voor dergelijke overeenkomsten die de Vennootschap verbinden voor
een jaarlijks bedrag gelijk aan of hoger dan 500.000 EUR en met een duurtijd gelijk aan of langer dan vijf (5)
jaar.
Handelingen sub 3 die de Vennootschap verbinden voor een bedrag kleiner of gelijk aan 250.000 EUR,
dienen gesteld te worden door de algemeen directeur samen met een andere volmachthouder, of door twee
volmachthouders samen.
De Raad van Bestuur BESLUIT unaniem volmacht te verlenen aan Julie Van den Audenaerde en Nathalie
Goldschtein, met recht van indeplaatsstelling en elk met de bevoegdheid om alleen te handelen, om alle
formaliteiten te vervullen met het oog op de publicatie van de genomen besluiten in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad (o.a. ondertekening van alle publicatieformulieren, alsook de neerlegging van het uittreksel bestemd
ter publicatie) en de wijziging van de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank der Ondernemingen.
Lasthebber
Nathalie Goldschtein