Ondernemingsnummer :
0695566808
Benaming :
(voluit) :
Slotenmaker Unlock
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Ernest Staesstraat 2 bus 3
2650 Edegem
Onderwerp akte :
DOEL
Het blijkt uit een akte verleden op 20 december 2018, dat voor mij, Dirk STOOP, notaris te
Antwerpen (Linkeroever), optredende voor de Besloten Vennootschap met Beperkte
aansprakelijkheid Notaris Dirk Stoop, met zetel te 2050 Antwerpen (Linkeroever), ingeschreven in de
Kruispuntbank te Antwerpen onder nummer 0899.286.109, BTW-nummer BE 0899.286.109,
In mijn kantoor te Antwerpen (Linkeroever), Blancefloerlaan 101,
Is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap Met
Beperkte Aansprakelijkheid Slotenmaker Unlock, met maatschappelijke zetel te 2650 Edegem,
Ernest Staesstraat 2/3, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0695.566.808 en
bij de Belasting over de Toegevoegde Waarde onder nummer BE0695.566.808.
Opgericht blijkens akte verleden voor notaris Dirk Stoop, te Antwerpen (Linkeroever), op zesentwintig
april tweeduizend achttien, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder nummer
2018-05-02 / 0312961 waarvan de statuten nooit gewijzigd werden tot heden.
 
Toelichting door de voorzitter :
De voorzitter zet uiteen en verzoekt de ondergetekende notaris bij akte vast te stellen :
A. Dat deze vergadering werd bijeengeroepen met de volgende agenda :
Wijziging van het doel – kennisname van het verslag van het bestuursorgaan;
B. Dat de honderd aandelen, hetzij geheel het maatschappelijk kapitaal, op deze vergadering
vertegenwoordigd zijn en dat er derhalve geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping vereist is.
C. dat aan de vennoten en het bestuursorgaan tijdig conform artikel 268 en volgende Wetboek van
Vennootschappen de te bezorgen stukken werden verzonden of afgeleverd.
De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend. De vergadering stelt
vast dat zij geldig is samengesteld en bevoegd is om over de agenda te beraadslagen.
 
Beraadslaging en besluiten
De vergadering neemt na beraadslaging de volgende beslissingen :
EERSTE BESLISSING wijziging doel
De vergadering neemt kennis van het voorstel om het doel van de vennootschap te wijzigen. De
voorzitter doet opmerken dat voldaan werd aan de bepalingen van artikel 287 Wetboek van
Vennootschappen. Een staat van actief en passief opgemaakt op dertig september tweeduizend
achttien wordt aan ondergetekende notaris voorgelegd. De voorzitter verklaart dat de vennootschap
geen commissaris diende aan te stelen. Na voorlezing en toelichting van het verslag van het
bestuursorgaan beslist de vergadering het doel te wijzigen en keurt de nieuwe tekst goed zoals die
verder in de nieuwe statuten zal worden opgenomen.
Artikel 4 wordt gewijzigd als volgt
" Artikel 4. De vennootschap heeft tot doel:
-uitoefenen van het beroep van slotenmaker;
-alle activiteiten met betrekking tot loodgieterij, sanitair, verwarming,
-tegelwerken,
-karweiwerken
Luik B
-afbraakwerken, sloop,
-werfinrichting;
-aanbrengen van signalisatie;
-alle mogelijke elektriciteitswerken, installatie van elektriciteit, het plaatsen en leveren van leidingen;
-herstellingen uitvoeren voor rekening van derden; reparaties van diverse artikelen;
-installatie van beveiliging in gebouwen;
-het plaatsen van alarmen, alarmsystemen, beveiligingssystemen, beveiligingsbeslag en
inbraakwerend materiaal;
-de ontwikkeling, aanpassing, productie, installatie en commercialisatie van datanetwerken en
aanverwante hard- en software;
-ontwikkeling, fabricatie, aanpassing, commercialisering, plaatsing en onderhoud van
elektrotechnische installaties en aanverwanten;
-ontwikkeling van netwerkapplicaties en netwerksites;
-verkoop van roerende goederen: hard- en software en alle toebehoren inzake computers en
gegevensverwerking;
-ontwikkeling, implementatie, commercialisatie van hard- en software;
-consultancy in ICT (informatie communicatietechnologie) en algemeen bedrijfsbeheer;
-verhuring van roerende goederen, voertuigen, personenwagens en motoren;
-het verwerven en het beheer van onroerende goederen of zakelijke rechten daarop alsook van een
eigen roerend of onroerend vermogen in België of in het buitenland;
Zij mag tevens alle industriële, handels- en financiële, roerende en onroerende verrichtingen
uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.
Die activiteiten omvat in het hierboven vermeld doel waartoe een voorafgaande toelating van de
bevoegde overheid of een daartoe bevoegd organisme, een attest of getuigschrift vereist is, die
gereglementeerd zijn of aan toelatingsvoorwaarden onderworpen, zal de vennootschap in
onderaanneming laten doen door een rechtspersoon die aan de gestelde voorwaarden voldoet, tenzij
de vennootschap, of een persoon in de door de wetgeving en/of toepasselijke reglementering
vereiste verhouding verbonden aan de vennootschap, over de nodige attesten, stukken en/of
toelatingen beschikt opdat de vennootschap die activiteiten zelf mag uitoefenen.
Zij mag deze handelingen verrichten voor eigen rekening en/of in eigen naam en/of voor rekening
van derden.
Zij mag optreden als vereffenaar, zaakvoerder of bestuurder van vennootschappen.
De vennootschap kan zowel in België als in het buitenland alle industriële, commerciële en
financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking
en uitbreiding van haar maatschappelijk doel of de maatschappelijke bedrijvigheid kunnen
vergemakkelijken.
Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen in alle ondernemingen waarvan het doel met
het hare gelijk, gelijkaardig of verwant is of waarvan het doel rechtstreeks of onrechtstreeks kan
bijdragen aan de verwezenlijking van haar eigen doel, en aldus door inbreng (van het geheel of een
gedeelte van haar maatschappelijk kapitaal), fusie, onderschrijven of op elke andere wijze
deelnemen in bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen. Zij mag zich met
deze versmelten en inbreng doen van het geheel of een gedeelte van haar vermogen.
De eventuele opsommingen in het doel, zoals hierboven vermeld, zijn exemplatief en houden geen
beperking in.
De vennootschap mag zich borg stellen voor andere vennootschappen of ondernemingen die een
zelfde of aanverwant doel nastreven, zo deze zekerheidsstelling niet bedoeld is om de verwerving
door derde(n) van aandelen van deze vennootschap mogelijk te maken.
In zoverre de wet dit niet verbiedt, om welke reden ook, mag de vennootschap zakelijke of
persoonlijke zekerheden verlenen in het voordeel van fysische personen of rechtspersonen, welke
omwille van hun betrokkenheid met het bestuur, hun aandeelhouderschap of hun langdurige
contractuele verhouding met de vennootschap met deze laatste een band hebben. Dergelijke
zekerheid kan alleen verschaft worden voor verbintenissen welke dergelijke personen aangaan of
aangegaan zijn ten overstaan van een rechtspersoon of instelling gecontroleerd door de Autoriteit
voor Financiële Diensten en Markten -FSMA.- en in zoverre het verlenen van dergelijke waarborg
niet in strijd is met de belangen van de vennootschap."
Al de voormelde beslissingen werden ieder afzonderlijk geno¬men met eenparigheid van stemmen.
Vermits de agenda afgehandeld is, wordt de vergadering opgeheven om zestien uur.