Ondernemingsnr : 0429285178
Naam
(voluit) : AUCXIS
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Zavelstraat(STE) 40
 : 9190 Stekene
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal, afgesloten door Meester PHILIPPE VERLINDEN, Notaris te Sint-
Niklaas, op elf mei tweeduizend drieëntwintig, ter registratie aangeboden, dat een buitengewone
algemene vergadering van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “AUCXIS”,
met zetel in het Vlaams Gewest en adres van de zetel te 9190 Stekene, Zavelstraat 40,
Ondernemingsnummer BTW BE 0429.285.178 RPR Gent, afdeling Dendermonde, werd gehouden,
waarop onder andere met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen:
 
1. Wijziging voorwerp.
1.1. Verslag van het bestuursorgaan de dato 30 maart 2023
1.2. Wijziging voorwerp om het te herformuleren als volgt:
“Het doel van de vennootschap is het borgen en veiligstellen van specifieke technologie en
oplossingen voor zijn nichesectoren
Hiermee rekening houdend heeft de vennootschap tot voorwerp:
l. De handel in grondstoffen, halfafgewerkte en afgewerkte producten voor automatisering. Handel in
veilsystemen, beveiligingssystemen en apparatuur voor weergave van beeld en geluid. Dit zowel
voor private als industriële doeleinden;
2. De ontwikkeling, fabricage en commercialisatie van automatiseringssystemen en de nodige
software en hardware; met specialisatie op vlak van logistieke processen, identificatie via trackers,
asset management, tracking & tracing, pool- en stockbeheer.
3. De ontwikkeling van eigen software, producten en oplossingen voor nichemarktsectoren
4. De vennootschap kan bovendien alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks tot de
verwezenlijking van haar voorwerp, in de ruimste zin, kan bijdragen.”
 
2. Beslissing om de coöperatie vennootschap, in het kader van de aanpassing van de statuten
vennootschap aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna “WVV”), om te
zetten naar een besloten vennootschap en aanpassing van de statuten van de vennootschap aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
3. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
 
4. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
 
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
rekening houdend met de wijziging van haar voorwerp, zoals opgenomen in het eerste besluit.
 
De buitengewone algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als
volgt luidt:
NAAM-ZETEL-DOEL-DUUR
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de benaming "AUCXIS"
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
VOORWERP
Het doel van de vennootschap is het borgen en veiligstellen van specifieke technologie en
oplossingen voor zijn nichesectoren
Hiermee rekening houdend heeft de vennootschap tot voorwerp:
l. De handel in grondstoffen, halfafgewerkte en afgewerkte producten voor automatisering. Handel in
veilsystemen, beveiligingssystemen en apparatuur voor weergave van beeld en geluid. Dit zowel
voor private als industriële doeleinden;
2. De ontwikkeling, fabricage en commercialisatie van automatiseringssystemen en de nodige
software en hardware; met specialisatie op vlak van logistieke processen, identificatie via trackers,
asset management, tracking & tracing, pool- en stockbeheer.
3. De ontwikkeling van eigen software, producten en oplossingen voor nichemarktsectoren
4. De vennootschap kan bovendien alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks tot de
verwezenlijking van haar voorwerp, in de ruimste zin, kan bijdragen.
 
EIGEN VERMOGEN - INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden zeshonderd veertig (640) aandelen uitgegeven.
 
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
 
Er kunnen aandelen van verschillende categorieën gecreëerd worden; buiten aandelen die het
kapitaal vertegenwoordigen, mag geen enkele andere soort effecten uitgegeven worden. Tot het
bedrag dat op hun aandelen moet worden gestort, zijn de aandeelhouders elk voor zich verbonden,
zonder hoofdelijkheid.
Boven het bedrag waartoe zij zich door de onderschrijving van aandelen verbonden hebben, zijn de
aandeelhouders niet aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap, noch gehouden bij
te dragen in de verliezen van de vennootschap.
 
RAAD VAN BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur waarvan de leden worden gekozen door
de algemene vergadering voor een periode van maximum zes jaar. De uittredende bestuurders zijn
op voordracht van de aandeelhouder die zij vertegenwoordigen herkiesbaar.
Het mandaat van de bestuurder eindigt van rechtswege wanneer de betrokkene niet meer het
mandaat of de functie vervult op grond waarvan hij voor verkiezing werd voorgedragen. Het mandaat
eindigt ook van rechtswege na de algemene vergadering volgend op de vijfenzestigste verjaardag
van de bestuurder.
Elke aandeelhouder die eigenaar is van  minstens vijfentwintig procent (25%) van de aandelen in
deze vennootschap heeft in de raad van bestuur recht op twee bestuurders. Elke aandeelhouder die
eigenaar is van  minder dan vijfentwintig procent (25%) van de aandelen, maar minstens tien procent
(10 %) van de aandelen heeft recht op één bestuurder. Een aandeelhouder die eigenaar is van
minder dan tien procent (10 %) van de aandelen heeft geen recht op een bestuurder binnen de raad
van bestuur.
De aandeelhouder, eigenaar van minstens vijfentwintig procent (25%) van de aandelen, zal minstens
twee bestuurders voordragen waaruit de algemene vergadering twee bestuurders dient te kiezen.
De aandeelhouder, eigenaar van minstens tien procent (10%) van de aandelen, zal minstens één
bestuurder voordragen waaruit de algemene vergadering één bestuurder dient te kiezen.
De algemene vergadering heeft het recht om twee bijkomende, desgevallend externe,  bestuurders
te benoemen, die niet dienen voorgedragen te worden door de aandeelhouders die eigenaar zijn van
minstens vijfentwintig procent (25%) of tien procent (10%) van de aandelen.
Indien een aandeelhouder een bepaalde bestuurder niet langer wenst als haar vertegenwoordiger in
de raad van bestuur, heeft zij het recht binnen de dertig dagen een algemene vergadering van deze
vennootschap bijeen te roepen die als enig agendapunt zal behandelen: het ontslag van de
betrokken bestuurder en de benoeming van een nieuwe bestuurder op voordracht van de betrokken
aandeelhouder. Tenzij andersluidende beslissing van een dergelijke algemene vergadering, dient de
nieuwe bestuurder het mandaat uit van degene die hij vervangt.
 
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden of een niet-bestuurder, die dan de
titel draagt van directeur.
De raad van bestuur benoemt en ontslaat de directeur, bepaalt zijn bevoegdheden en stelt zijn
vergoedingen vast.
De raad van bestuur kan een bestuurscomité en werkgroepen instellen.
De werking van het bestuurscomité en de werkgroepen  zal geregeld worden in  een intern reglement
dat door de raad van bestuur zal worden opgesteld.  Bij ontsteltenis van een intern reglement, is het
de verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur om de taken en verantwoordelijkheden van het
bestuurcomité éénduidig schriftelijk vast te leggen.
 
De raad van bestuur kan maximaal twee externe adviseurs aanstellen; zij zal hun taken omschrijven,
de duurtijd van hun mandaat en hun vergoeding of verloning bepalen.
De raad van bestuur kiest onder zijn leden één voorzitter en één ondervoorzitter.
De voorzitter en de ondervoorzitter mogen geen bestuurders zijn die door eenzelfde aandeelhouder
zijn voorgedragen.
Bij afwezigheid van de voorzitter wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij diens afwezigheid
door de oudst aanwezige bestuurder.
 
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen ten minste drie dagen vooraf, door een schriftelijke
uitnodiging, fax of emailbericht, verzonden of ondertekend door de voorzitter of in diens naam, door
de directeur.
Worden ook uitgenodigd op de vergadering van de raad van bestuur, de directeur en de externe
adviseurs.
De raad van bestuur kan tevens vergaderen per videoconferentie; dit wordt uitdrukkelijk zo
genotuleerd.
De raad van bestuur mag slechts beslissingen nemen indien de meerderheid van de bestuurders
aanwezig of vertegenwoordigd is. Over zaken die niet op de agenda vermeld zijn, kan de raad
slechts beraadslagen indien alle bestuurders vertegenwoordigd zijn en alle aanwezige bestuurders
hier unaniem mee instemmen.
De meerderheid die nodig is om beslissingen te nemen in de raad van bestuur zal worden bepaald in
een intern reglement dat door de algemene vergadering wordt goedgekeurd; bij ontstentenis van een
intern reglement zal er beslist worden met een volstrekte meerderheid van de aanwezige of
vertegenwoordigde bestuurders,.
Onthoudingen worden als niet-geldig uitgebrachte stemmen aanzien.
Het stemrecht van de leden van de raad van bestuur wordt als volgt vastgelegd: elke bestuurder
heeft recht op een stem. Niet-aanwezige leden van de raad van bestuur kunnen desgevallend bij
volmacht stemmen.
De beslissingen worden opgenomen in notulen die door alle aanwezige bestuurders ondertekend
worden. Afschriften of uittreksels, bestemd om te worden voorgebracht in of buiten rechte, worden
geldig ondertekend hetzij door de directeur en twee bestuurders die door verschillende
aandeelhouders werden voorgedragen,  hetzij door drie bestuurders die door verschillende
aandeelhouders werden voorgedragen.
De raad van bestuur mag alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
De raad van bestuur kan overeenkomstig en binnen de grenzen voorzien in artikel 2:59 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen interne reglementen uitvaardigen.
Een intern regelement en elke wijziging daarvan worden aan de aandeelhouders meegedeeld
overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen of ter
beschikking gesteld op de website van de vennootschap.
De statuten bevatten een verwijzing naar de laatst goedgekeurde versie van het intern reglement. De
raad van bestuur kan deze verwijzing in de statuten aanpassen en openbaar maken.
Interne reglementen die afspraken zijn binnen de raad van bestuur en louter een bestuurs-interne
werking hebben, worden niet beschouwd als interne regelementen zoals bedoeld in artikel 2:59 van
het wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en dienen niet aan de aandeelhouders
meegedeeld te worden.
 
Behoudens bijzondere volmacht zoals voorzien hierna, is de vennootschap tegenover derden
gebonden door de handtekening van de  hetzij de directeur en twee bestuurders die door
verschillende aandeelhouders werden voorgedragen, hetzij door drie bestuurders die door
verschillende aandeelhouders werden voorgedragen.
De rechtsvorderingen, hetzij als eiser, hetzij als verweerder, worden geldig vervolgd uit naam van de
vennootschap door hetzij de directeur en twee bestuurders die door verschillende aandeelhouders
werden voorgedragen,  hetzij  door drie bestuurders die door verschillende aandeelhouders werden
voorgedragen
 
De raad van bestuur kan bijzondere volmachten verlenen aan om het even welke mandataris.
De algemene vergadering zal ten allen tijden een commissaris benoemen. De individuele
aandeelhouders kunnen zich zodoende vergewissen van de financiële toestand van de
vennootschap, van de waarheidsgetrouwheid van de jaarrekening en de regelmatigheid van de
andere in de jaarrekening weer te geven verrichtingen, zoals bepaald in de betreffende artikelen  van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Geen enkele aandeelhouder heeft daarom het recht tot de individuele onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris.
Indien één of meerdere aandeelhouders bijkomende onderzoeksdaden wil stellen ter nazicht van de
correctheid van de door de commissaris ter beschikking gestelde informatie kan bij beslissing van
een algemene vergadering, beslissend met meerderheid der aandeelhouders gevraagd worden een
aanvullende controle uit te voeren door een ander extern accountant of commissaris naar keuze.
 
DE ALGEMENE VERGADERING
De algemene vergadering bestaat uit alle aandeelhouders.
Elke aandeelhouder-rechtspersoon wordt op de algemene vergadering vertegenwoordigd door
minstens één afgevaardigde. Vanaf dat een aandeelhouder-rechtspersoon eigenaar is van  minstens
vierenzestig (64) aandelen, mag de aandeelhouder-rechtspersoon zich door meerdere
afgevaardigden laten vertegenwoordigen echter met een maximum van drie afgevaardigde per
vierenzestig (64) aandelen. Elke aandeelhouder-rechtspersoon duidt zelf zijn afgevaardigden aan.
De afgevaardigde van een aandeelhouder zullen steeds gelijkgezind dienen te stemmen.
Zijn ook uitgenodigd op de algemene vergadering de bestuurders, de commissaris indien deze werd
aangesteld, en de externe adviseurs die werden aangesteld door de raad van bestuur.
 
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem,
Indien een aandeelhouder titularis is van meerdere aandelen moet hij met al zijn aandelen op gelijke
wijze beslissen.
 
Het stemrecht kan alleen uitgeoefend worden door de aandeelhouder of wiens afgevaardigden
effectief aanwezig zijn op de vergadering. De aandeelhouders kunnen derhalve geen volmacht
geven.
 
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede donderdag van de maand mei om elf (11.00) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag
 
BOEKJAAR - WINSTVERDELING
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op het einde van ieder boekjaar worden de rekeningen afgesloten. De raad van bestuur gaat daarna
over tot het opmaken van de inventaris, de jaarrekening en het jaarverslag overeenkomstig de wet.
De raad van bestuur bepaalt in voorkomend geval de voorwaarden van toekenning en uitbetaling van
een dividend.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
5. De buitengewone algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9190
Stekene, Zavelstraat 40.
 
6. Opdracht tot coördinatie van de statuten
De buitengewone algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurder tot uitvoering
van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Philippe Verlinden
Worden gelijktijdig hiermee neegelegd :
    •  Een expeditie van de akte
    •  de gecoördineerde statuten
    •  verslag bestuursorgaan inzake voorwerpswijziging