Ondernemingsnr : 0784 586 973
Naam
(voluit) : DE PADDOCK INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 8820 Torhout, Schavelarestraat 53
Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - ONTSLAG STATUTAIR
BESTUURDERS - BENOEMING NIET-STATUTAIR BESTUURDER -
VERPLAATSING VAN DE ZETEL- AANPASSING VAN DE STATUTEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris François-Xavier Willems, te Brugge (tweede kanton),
op 27 februari 2023, nog niet geregistreerd, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders
van de besloten vennootschap "DE PADDOCK INVEST", opgericht bij akte verleden voor notaris Stefaan
Buylaert, te Torhout, op 6 april 2022, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 11 april
2022 onder nummer 22324107; waarvan de zetel van de vennootschap is gevestigd te 8820 Torhout,
Schavelarestraat 53; ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Oostende onder nummer
BE0784.586.973, met éénparigheid van de stemmen besloten heeft:
(1) Om de statutaire bestuurders, te weten Mevrouw lonela-Florentina RÎPA en de Heer Brad SAYOEN,
ontslag te geven uit hun functie.
Ingevolge deze beslissing wordt artikel 13 van de statuten aangepast als volgt:
"Artikel 13. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al
dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de
statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en,
indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun
mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder
dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding."
(2) Om te benoemen tot bijkomend niet-statutair bestuurder van de vennootschap, met onmiddellijke ingang
en voor onbepaalde duur: Mevrouw lonela-Florentina RIPA, wonende te 8820 Torhout, Groenhovestraat 30.
De bestuurder heeft verklaard haar benoeming te aanvaarden en heeft bevestigd dat er geen reden is die
zich tegen deze aanstelling verzet.
Dat de eventuele bezoldiging van de niet-statutair bestuurder zal vastgesteld worden bij een afzonderlijk
besluit van de algemene vergadering.
Aldus bestaat het bestuursorgaan uit twee niet-statutaire bestuurders:	-
- Mevrouw lonela-Florentina RÎPA, voornoemd;
- De besloten vennootschap "HUYZE DESMET", met zetel te 8800 Roeselare, Spanjestraat 239;
ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk, order nummer BE0849.311.214,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de Heer Oliver Desmet, wonende te 8820 Torhout,
Groenhovestraat 30, benoemd tot niet-statutair bestuurder op de bijzondere algemene vergadering gehouden
op 30 april 2022, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 27 juli 2022 onder nummer
22090203;
(3) Om de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 8820 Torhout, Schavelarestraat 53 naar 8820
Torhout, Schavelarestraat 53A.
(4) Machtiging aan:
(a) de bestuurder, om de hoger genomen beslissingen uit te voeren;
(b) notaris François-Xavier Willems, te Brugge, om de nodige formaliteiten te vervullen met het oog op de
neerlegging van ondermeer onderhavige akte op de zetel van de bevoegde ondernemingsrechtbank, de nieuwe
gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap, en te zorgen voor de publicatie ervan in het
Belgisch Staatsblad; en
(c) de besloten vennootschap "RAADHUIS B&F", met zetel te 8200 Brugge, Torhoutse Steenweg 272,
alsook aan al haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, waarbij
ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:
* het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
* het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
- alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en toekomstige)
en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de vennootschap en/of haar
bestuursorgaan;
- het aarıvragen en wijzigen van vergunningeri;
- het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
- het inschrijven in een register, op een rol, in een databarık of bij een beroepsorde of beroepsvereniging;
- alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige) met
name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad, ...;
- de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de aangifte
tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
- de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming van de
algemene vergadering en bestuursorgaan voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen bij volmacht
evenals deze neer te leggen op de ondernemingsrechtbank;
- het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal effectenregister e-stox,
alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het UBO-register.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens ir te kijken en te
wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds en de
desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de door de
volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en processen-
verbaal ondertekenen, woonst kiezer, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig zou
blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet uitdrukkelijk
voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever belovende.
Deze overeenkomst begint op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen bij wet voorzien.
Een eenzijdige opzegging gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de andere partij. Deze
overeenkomst vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde doeleinden mochten gegeven zijn.
Voor eensluidend ontledend uittreksel.
Afgeleverd op 2 maart 2023
Tegelijk hiermee neergelegd:
- De expeditie van het proces-verbaal houdende de buitengewone algemene vergadering de dato 27 februari
2023;
- de gecoördineerde tekst der statuten;