Ondernemingsnr : 0825366268
Naam
(voluit) : SB-CONSULT & CARE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Veenlaan 25
 : 2960 Brecht
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, DOEL, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor Tania PORTIER, notaris met standplaats te Malle, die haar ambt uitoefent
in de vennootschap “Notariaat Nouwkens & Portier”, met zetel te 2390 Malle, Antwerpsesteenweg
93, op 7 oktober 2020, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering  van de besloten
vennootschap “SB-CONSULT & CARE”, met éénparigheid de volgende beslissingen heeft genomen:
1. Vaststelling aanpassing rechtsvorm en kapitaal.
De algemene vergadering stelde vast dat vanaf 1 januari 2020, in toepassing van artikel 29, §2 van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen, de vennootschap van rechtswege werd omgezet in een besloten
vennootschap en dat het volstort gedeelte van het kapitaal (€ 18.600,00) en de wettelijke reserve (€
1.860,00), ten bedrage van twintigduizend vierhonderdzestig euro (€ 20.460,00), van rechtswege
werden omgezet in een ‘onbeschikbare eigenvermogensrekening’, ter beschikking van de
vennootschap.
2. Opheffing van de statutair beschikbare eigenvermogensrekening
De algemene vergadering besliste om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
3. Toevoeging handelsbenamingen.
De algemene vergadering besliste om volgende handelsbenamingen toe te kennen aan de
vennootschap: “Pedicure Peggy Bevers” en “Swaenen Couture”. Alle benamingen die werden
toegekend aan de vennootschap kunnen zowel afzonderlijk als samen gebruikt worden.
4. Wijziging van het voorwerp.
a) Verslag
De algemene vergadering nam voorafgaandelijk kennis van het verslag van het bestuursorgaan
zoals voorzien in artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarbij een
omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp wordt gegeven. De
vergadering keurde dit verslag goed.
b) Wijziging van het voorwerp
Het voorwerp van de vennootschap werd gewijzigd en aangevuld zoals hierna opgenomen.
5. Vaststelling nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, werd beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die
in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Hieruit blijken
onder meer volgende kenmerken:
Rechtsvorm: Besloten vennootschap.
Naam: De vennootschap heeft als naam: “SB-CONSULT & CARE”.
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Vermogen: De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen
Luik B
vermogensrekening.
Boekjaar: Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde
kalenderjaar.
Winstverdeling: Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling. De aanwending van de
jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het
bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse nettowinst gereserveerd.
Verdeling netto-actief: Ieder aandeel geeft een gelijk recht in het vereffeningsaldo. Na aanzuivering
van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die
te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen
de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte
aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in
een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders
naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Bestuur – Bevoegdheden - Vertegenwoordiging: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer
bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of
zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van
statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Het verstrekken van alle diensten, consultancy en handel, in verband met manicure, pedicure,
voetreflexologie en podologische technieken;
- Het verstrekken van alle diensten en consultancy, in verband met veiligheidscoördinatie,
preventiebeleid, werf-project supervisie, uitvoering risico-analyses;
- Het inrichten, organiseren en geven van allerhande opleidingen en cursussen en trainingen bij
middel  van alle mogelijke voordrachten, cursussen, seminaries, workshops,
ontwikkelingsactiviteiten, en publicaties;
- Het beheer en de uitbreiding, voor eigen rekening, van een patrimonium bestaande uit roerende en
onroerende goederen zowel in binnen- als in buitenland alsmede alle handelingen die daar
rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden of die van aard zijn de opbrengst van haar
goederen te bevorderen, zoals de aankoop en de verkoop, huur en verhuur, de ruiling of in het
algemeen de verwerving van zowel roerende als onroerende goederen, met uitzondering van die
verrichtingen die verband houden met de normale activiteiten uitgeoefend door vastgoedmakelaars;
- Mode-ontwerp, naaiatelier en handel in kleding, textielwaren en aanverwanten, in de meest ruime
zin;
- gegevensverwerking;
- het ontwerpen, opstellen, creëren en uitbaten van websites voor eigen rekening en de e-commerce
evenals alle dienstverlening aangaande het voorgaande.
Het waarnemen van bestuursopdrachten in andere rechtspersonen, al dan niet door middel van de
uitoefening van een mandaat als bestuurder, volmachtdrager of vereffenaar, en het uitoefenen van
opdrachten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp verband houden.
Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de termen. Zij mag tevens om het even welke
gelijkaardige handelingen stellen die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te
vergemakkelijken of uit te breiden.
De vennootschap mag, rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen door inbreng, afstand, fusie,
inschrijving op of aankoop van effecten, financiële tussenkomst of op welke andere wijze ook, in
zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een zelfde, gelijkaardige of
samenhangend voorwerp nastreven of eenvoudig nuttig zouden zijn tot de verwezenlijking van het
voorwerp.
Jaarvergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden
op de zetel, de eerste woensdag van de maand juni om achttien (18.00) uur.
Luik B
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Er zijn geen formaliteiten of voorwaarden die moeten worden vervuld om tot de algemene
vergadering te worden toegelaten.
6. Ontslag en (her)benoeming
De algemene vergadering besliste de huidige bestuurder(s), te weten de heer SWAENEN Luc Julia
John, geboren te Schoten op 24 januari 1967, wonende te 2960 Brecht, Veenlaan 25, en mevrouw
BEVERS Peggy Ludovica Francisca, geboren te Brasschaat op 25 maart 1973, wonende te 2960
Brecht, Veenlaan 25, ontslag te geven uit hun functie.
De algemene vergadering besliste het aantal bestuurders te bepalen op een (1).
Werd benoemd tot niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur, te weten mevrouw BEVERS
Peggy, voornoemd;
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd.
Voor eensluidend uittreksel, afgeleverd voor registratie en uitsluitend bestemd ter neerlegging op de
griffie van de ondernemingsrechtbank, Wouter Nouwkens en Tania Portier,  notarissen te Malle.
Samen hiermee neergelegd:
- Afschrift akte;
- Verslag bestuursorgaan cfr. art. 5:101 WVV;
- Coördinatie (bewaard in de Databank van Statuten);