Ondernemingsnr : 0647840531
Naam
(voluit) : Elite Portion Pack Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Diamantstraat (HRT) 8 bus 232
 : 2200 Herentals
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal, opgemaakt op vijfentwintig oktober tweeduizend drieëntwintig door Meester
Cedric HONOREZ, notaris te Tienen, houdende de Buitengewone Algemene Vergadering van de
Aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "ELITE PORTION PACK BELGIUM", waarvan de
maatschappelijke zetel gevestigd is te 2200 Herentals, Diamantstraat 8 bus 232, is gebleken dat de
vergadering de volgende beslissingen heeft genomen :
1. Wijziging statuten
De vergadering besluit over te gaan tot een wijziging der statuten om ze in overeenstemming te
brengen met het nieuwe wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Zij stelt aldus de volledig
nieuwe tekst der statuten vast als volgt, zonder wijziging van het voorwerp der vennootschap :
“TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
ARTIKEL EEN: NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “ELITE PORTION PACK BELGIUM”.
ARTIKEL TWEE: ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
een statutenwijziging.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland. De vennootschap mag, bij enkel besluit van het
bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor
zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
ARTIKEL DRIE: VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP
De vennootschap heeft tot voorwerp bakkerij, banketbakkerij, fabricage van peperkoek, fabricage
van beschuiten, fabricage van biscuits, fabricage van chocolade, fabricage van cacao in poeder,
fabricage van cacaoboter, fabricage van suikergoed, fabricage van smeerpasta’s, koffiebranderij,
bereiding van producten voor tussen- en nagerechten.
Groothandel in suikergoed, ongebrande koffie, thee, cacao, rijst, koloniale specerijen, kruiderijen en
waren; bier, limonade, drinkwater, algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen,
dieetvoeding, voeding voor zuigelingen en speciale voeding.
Groot- en kleinhandel in de voedingswaren en rookgerief evenals alle artikelen “non-food” voor de
horeca-sector.
De groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer van alle promotieartikelen, in welkdanig materiaal of vorm
ook en dragende het logo of de handelsbenaming der vennootschap.
Groothandel in producten van de keramische en de glasnijverheid en in de producten voor de
bouwnijverheid, glazen en spiegels, flessen, flesjes en bekers, artikelen van glas, porselein en
gleiswerk voor nijverheidsdoeleinden.
Kleinhandel in de producten van de broodbakkerij, producten van de banketbakkerij, producten van
de suikerbakkerij, koloniale waren en voedingswaren; wijn, geestrijke en andere dranken; roomijs en
consumptie-ijs; algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen; huishoud- en tafellinnen;
kleinhandel in diverse artikelen, kleinhandel in machines, toestellen, voorzieningen en materieel voor
handels- en nijverheidsgebruik.
Zij kan alle hoegenaamde handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen
uitvoeren, die rechtsreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn
dit te begunstigen, zo kan zij onder meer een belang nemen in iedere onderneming waarvan het
voorwerp gelijkaardig, overeenkomstig of verwant is met het hare.
Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen borgstellen of haar aval verlenen, optreden
als haar agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of
andere zekerheden verstrekken.
ARTIKEL VIER: DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering met inachtneming
van de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bepaalde vormvereisten,
aanwezigheidsquorum en meerderheid.
TITEL II: KAPITAAL
ARTIKEL VIJF: KAPITAAL VAN DE VENNOOTSCHAP
Het geheel geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt EENENZESTIG DUIZEND
VIJFHONDERD EURO (61.500,00 €).
Het is verdeeld in eenenzestigduizend vijfhonderd (61.500) aandelen zonder vermelding van waarde
die ieder één/eenenzestigduizend vijfhonderdste van het maatschappelijk bezit vertegenwoordigen,
alle volgestort.
TITEL III: EFFECTEN
ARTIKEL NEGEN: AARD VAN DE AANDELEN
Alle aandelen zijn op naam.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders.
Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.
TITEL IV: BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
ARTIKEL TWAALF: BESTUURDERS           
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit minstens het
minimum aantal leden door de wet voorzien, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste
zes jaren door de algemene vergadering van aandeelhouders die te allen tijde door haar kunnen
worden ontslagen. Zij zijn herbenoembaar. 
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.
De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de
rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
Zolang het bestuursorgaan tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van het
bestuursorgaan een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
zijn verbonden.
De opdracht van de uittredende bestuurders eindigt onmiddellijk na de algemene vergadering die tot
de nieuwe benoeming is overgegaan.
Ieder lid van het bestuursorgaan kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan het
bestuursorgaan. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen
te werpen. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn
vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurder(s) het recht om
voorlopig in de vacature te voorzien. De eerstvolgende algemene vergadering zal de definitieve
benoeming doen.
ARTIKEL DERTIEN : VOORZITTER
De raad van bestuur kan, onder zijn leden, een voorzitter benoemen.  Bij ontstentenis van
benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter, wordt het voorzitterschap waargenomen door de
oudste in jaren der aanwezige bestuurders.
ARTIKEL NEGENTIEN:  VERTEGENWOORDIGING DER VENNOOTSCHAP
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college,
wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd ten aanzien van derden, in rechte, zowel als eiser
als verweerder, alsmede in de akten waaraan een openbare of ministeriële ambtenaar zijn
medewerking verleent, door twee bestuurders gezamenlijk handelend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur.
Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere
gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland geldig vertegenwoordigd worden door iedere
persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
TITEL VI: ALGEMENE VERGADERING
ARTIKEL TWEEËNTWINTIG: ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de LAATSTE DONDERDAG VAN
MEI om zestien uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag,
op hetzelfde uur.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
TITEL VII: BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST
ARTIKEL DRIEENDERTIG: BOEKJAAR – JAARREKENING
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 maart van ieder jaar en eindigt op de laatste dag van
februari van het daarop volgend jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
ARTIKEL VIERENDERTIG: BESTEMMING VAN DE WINST
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
ARTIKEL VIJFENDERTIG: UITKERING VAN DIVIDENDEN EN INTERIMDIVIDENDEN
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Indien dividenden of het vereffeningssaldo worden toegekend aan de aandeelhouders dan heeft elk
aandeel recht op een brutobedrag, waarbij voor dividenden en liquidatieboni toegekend aan
natuurlijke personen geput wordt uit de eventueel bestaande liquidatiereserves (artikel 184quater
WIB92), en voor dividenden toegekend aan rechtspersonen in eerste instantie wordt geput uit de
andere beschikbare reserves.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de
reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moet worden gevormd.
TITEL VIII: ONTBINDING – VEREFFENING
ARTIKEL ZESENENDERTIG: ONMIDDELIJKE SLUITING VAN DE VEREFFENING
Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden
zoals bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
ARTIKEL ZEVENENDERTIG: BENOEMING VAN DE VEREFFENAARS
Bij ontbinding van de vennootschap, behoudens in geval van vereffening en ontbinding in één akte,
wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de
algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
ARTIKEL ACHTENDERTIG: BEVOEGDHEDEN VAN DE VEREFFENAARS
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
ARTIKEL NEGENENDERTIG: WIJZE VAN VEREFFENING
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
2. Verklaring adres van de zetel van de vennootschap.
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel der vennootschap is gevestigd te 2200
Herentals, Diamantstraat 8 bus 232.
3. Machten
De vergadering verleent alle machten aan de raad van bestuur voor de uitvoering van voormelde
beslissingen.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Cedric HONOREZ – Notaris.
Tegelijk neergelegd : uitgifte proces-verbaal en gecoördineerde statuten