Ondernemingsnr : 0821061745
Naam
(voluit) : SPORTPLUS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bamberg 17
 : 3140 Keerbergen
Onderwerp akte :
BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal van de Buitengewone Algemene Vergadering van vennoten van de Besloten
Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “SPORTPLUS”, te 3140 Keerbergen, Bamberg 17,
opgesteld door notaris Anne Verhaeghe te Meise op 10 juli 2019, te registreren, blijkt dat de
algemene vergadering, bestaande uit de enige vennoot, volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLISSING: WIJZIGING VAN DE BENAMING VAN DE VENNOOTSCHAP
De vergadering beslist de benaming van de vennootschap te wijzigen in "BAMBERG".
TWEEDE BESLISSING: KEUZE OM DE VENNOOTSCHAP VERVROEGD TE ONDERWERPEN
AAN DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN.
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
DERDE BESLISSING: WIJZIGING VAN DE RECHTSVORM EN HET KAPITAAL VAN DE
VENNOOTSCHAP AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN.
In aansluiting bij het tweede besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd
euro (12.400,00 EUR) en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet
worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2,
tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
VIERDE BESLISSING: BESLISSING ONDER OPSCHORTENDE VOORWAARDE OM DE
STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGENVERMOGENSREKENING TE BEPERKEN TOT
VIJFDUIZEND EURO (€5.000,00) EN HET SALDO BESCHIKBAAR TE MAKEN VOOR
TOEKOMSTIGE UITKERINGEN.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te beperken tot
vijfduizend euro (€5.000,00) en het saldo beschikbaar te maken voor uitkering. Dit besluit wordt
genomen onder opschortende voorwaarde van de bekendmaking van deze akte, waardoor het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de in deze akte aangenomen nieuwe statuten
van kracht zullen worden op de vennootschap.
VIJFDE BESLISSING: AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
Luik B
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen:
Artikel 1. Naam.
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “BAMBERG”.
Artikel 2. Zetel.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp :
voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:
    1.  het verlenen van adviezen van bedrijfseconomische, logistieke, commerciële, juridische,
financiële, technische of administratieve aard;
    2.  het verlenen van bijstand en diensten rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratieve, sociale, fiscale en financiële aangelegenheden, verkoop en algemeen bestuur, in de
ruimste zin van het woord;
    3.  het verlenen van bijstand inzake management zowel bij wijze van managementadvies, als door
rechtstreekse deelname aan het bestuur, het uitvoeren van bepaalde opdrachten in uitvoering van
managementcontracten, zonder dat deze opsomming beperkend is;
    4.  het uitoefenen van alle activiteiten die verband houden met publiciteit, marketing, promotie en
public relations zowel wat betreft het ontwerp, de creatie als de materiële uitvoering;
5) het inrichten van cursussen, seminaries, evenementen, alsmede de uitgave van publicaties of
andere informatiemedia in de ruimste zin van het woord;
    1.  het verhuren, de onderverhuring of in leasing of renting geven van allerlei roerende en
onroerende goederen en bedrijfmateriaal en het ter beschikking stellen van infrastructuur en
personeel aan derden;
    2.  het uitoefenen van de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen;
    3.  het oprichten, uitbouwen, beheren, kopen of verkopen van webshops en/of andere
softwareplatforms die e-commerce mogelijk maken;
    4.  de arbeidsbemiddeling, het onderhandelen, opstellen en afsluiten van arbeidscontracten,
verlenging van arbeidscontracten en vroegtijdige beëindiging van arbeidscontracten onder welke
vorm ook.
10) het organiseren, uitvoeren en promoten van sportieve, culturele en amusementsactiviteiten,
evenementen en producten in de meest ruime zin;
    1.  begeleiden, trainen en opleiden van sportclubs en individuele sportlieden in hun activiteiten op
alle mogelijke niveau’s, zonder uitzondering;
    2.  het verlenen van diensten van alle aard inzake head hunting, consulting en / of managing;
    3.  het bemiddelen van televisierechten en reclame van sportwedstrijden;
    4.  het geven van voordrachten over sport;
    5.  het bijstaan en organiseren van onderhandelingen voor sporters en artiesten in hun contracten
met derden zowel in binnen- als buitenland;
    6.  het verrichten van scoutingopdrachten voor sportclubs, sportbeoefenaars, zowel in binnen- als
buitenland.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of aanverwant voorwerp hebben, of
die de ontwikkeling van haar onderneming kan bevorderen, de afzet en uitbouw van haar producten
of diensten kunnen vergemakkelijken of voor haar een mogelijke opportuniteit vormen.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
andere verbintenissen zowel voor zichzelf als voor derden.
De vennootschap mag tevens de activiteiten van het verwerven, in portefeuille houden en verkopen
van participaties in gelijk welke vennootschap of onderneming uitoefenen, alsook het deelnemen aan
het bestuur in gelijk welke vennootschap, al dan niet middels het uitoefenen van bestuursopdrachten.
De uitbouw van een vermogen, zowel roerend als onroerend: de verwerving, de vervreemding, het
beheer, de borgstelling, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en
verhuring, het doen bouwen en verbouwen, evenals werkdanige onroerende verhandelingen in de
meest brede zin, met inbegrip van de onroerende leasing. het optreden als syndicus en het beheer
van gebouwen in mede-eigendom overeenkomstig artikel 577-2 en volgende van het Burgerlijk
Wetboek.
Deze opsomming is aanwijzend en niet beperkend.
Luik B
Artikel 4. Duur.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, die niet
vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.
Deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bedraagt vijfduizend euro (€5.000,00).
Artikel 10. Bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan.
§1. Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
§2. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde donderdag van de maand mei, om 14 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Artikel 20. Boekjaar.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZESDE BESLISSING: BENOEMING BESTUURDERS.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee.
Worden benoemd tot niet-statutair bestuurders voor de duur van de vennootschap:
- de heer Maeschalck Evert, hier aanwezig en die aanvaardt; en
- mevrouw Wijnants Barbara Marianne Louise, geboren te Leuven op 30 augustus 1976 echtgenote
van de heer Maeschalck Evert, wonende te 3140 Keerbergen, Bamberg 17, hier aanwezig en die
aanvaardt.
Hun mandaat is bezoldigd.
ZEVENDE BESLISSING: AANNEMING VASTE VERTEGENWOORDIGER.
De vergadering beslist de heer Maeschalck Evert overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, te benoemen als vaste vertegenwoordiger van de
vennootschap, belast met de uitvoering van deze bestuurdersfunctie in naam en voor rekening van
de Besloten Vennootschap “Bamberg”.
De heer Maeschalck Evert aanvaardt deze benoeming.
ACHTSTE BESLISSING: BEPALING ZETEL.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3140 Keerbergen,
Bamberg 17.
NEGENDE BESLISSING: BEPALING EMAIL-ADRES.
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap info@bamberg.be is.
Luik B
 
Bijgevolg heeft zij beslist de statuten op dit punt wijzigen.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.