Ondernemingsnr : 0738693996
Naam
(voluit) : Syndico management
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Van Breestraat 35
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
DOEL, BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Notaris
Cédric Roegiers, notaris te Vrasene, gemeente Beveren, op een oktober tweeduizend eenentwintig,
geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID DENDERMONDE 2 op vijf
oktober tweeduizend eenentwintig, Bladen: 7, Verzendingen: 0, Register OBA (5) Boek 0000 Blad
0000 Vak 27852, Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00), de Ontvanger
(get), dat de volgende beslissingen werden genomen:
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2.  Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten
en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap,
waarvan het uittreksel luidt als volgt:
1. Naam en rechtsvorm: “GERANTIS SERVICES BV”, Besloten vennootschap.
2. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, alle
verrichtingen die, algemeen genomen, op een of andere wijze verband houden met :
- Het voeren van een studie, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, operationele,
commerciële, technische, juridische of sociale aangelegenheden
- Het verlenen alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties op het vlak van administratie; het
verlenen van kantoor- en secretariaatsdiensten;
- Het uitvoeren van onderhouds- en herstelwerken voor eigen rekening of voor rekening van derden;
- Het verlenen van technische, administratieve of commerciële bijstand aan alle Belgische en
buitenlandse ondernemingen; het verlenen van financiële bijstand;
- Het organiseren van zakenreizen, conferenties, seminaries, privaatcursussen of schriftelijke
cursussen voor algemene, beroeps- of technische vorming;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een patrimonium, samengesteld uit
onroerende en roerende goederen, dit alles voor eigen rekening.
Daartoe mag zij alle onroerende, roerende en financiële verhandelingen verrichten, zoals onder meer
aankopen en verkopen van roerende en onroerende goederen, onroerende goederen beheren,
uitbaten, verkavelen, doen bouwen en verbouwen, verhuren, huren en alle mogelijke onroerende
handelingen in de meest brede zin.
De vennootschap kan alle onroerende goederen en rechten verwerven teneinde deze geheel of
gedeeltelijk als woon- en/of werkplaats ter beschikking te stellen van de bestuurder(s),
aandeelhouder(s) en hun familieleden. De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie,
in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
De vennootschap kan in het algemeen alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende
of onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
statutair voorwerp of die van aard zijn op enige manier bij te dragen tot de verwezenlijking van haar
statutair voorwerp. De vennootschap mag het bestuur waarnemen van andere rechtspersonen, en
Luik B
mag alle leningen, ongeacht hun vorm en duur, toestaan aan derden en kan alle soorten
waarborgen, zowel zakelijke als persoonlijke, verstrekken voor verbintenissen van derden. Zij mag bij
wijze van inbreng, overdracht, fusie of op enige andere wijze een belang verwerven in alle bestaande
of op te richten rechtspersonen waarvan het statutair voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is
met het hare, of waarvan het voorwerp van aard is om op enige manier de verwezenlijking van haar
eigen voorwerp te bevorderen. Deze opsomming is exemplatief en niet beperkend.”
4. Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeduizend (2.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
5. Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van ieder jaar. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap
afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na
goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
6. Jaarvergadering, voorwaarden van toelating en van stemuitoefening:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste donderdag van de maand juni, om 11.00 uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
7. Bepalingen voor het aanleggen van reserves, winstverdeling en toekenning van het
vereffeningsresultaat:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief negende blad verdeeld
onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de
goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
8. Bestuur:De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna genoemd, ontslag te verlenen uit zijn
functie:
- De heer Hedwig Van Doninck, geboren te Herentals op 11 mei 1969, met rijksregisternummer
69.05.11-195.86, wonende te 2900 Schoten, Kopstraat 65.
De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot benoeming als niet-statutair bestuurders voor
onbepaalde duur:
- De naamloze vennootschap “GERANTIS”, met zetel te 2100 Antwerpen, Bisschoppenhoflaan 645,
ingeschreven in het Rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen, met
ondernemingsnummer 0727.889.285, met vaste vertegenwoordiger de heer Jelle Geerits,
voornoemd, hier aanwezig of geldig vertegenwoordigd en die aanvaardt;
- De besloten vennootschap “GT3”, met zetel te 2900 Schoten, Nerviërslei 18, ingeschreven in het
Rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen, met ondernemingsnummer 0749.888.984,
met vaste vertegenwoordiger de heer NAGELS Tim Paul, geboren te Antwerpen op 9 december
1974, met rijksregisternummer 74.12.09-287.14, wonende te 2900 Schoten, Nerviërslei 18, hier
aanwezig of geldig vertegenwoordigd en die aanvaardt.
Hun mandaat is onbezoldigd.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Luik B
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend. Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene
vergadering, beslissend me t absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het
bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los
van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de zesde blad vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
4. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
5. De algemene vergadering heeft, voor zover als nodig, beslist de huidige bestuurder, hierna
genoemd, ontslag te verlenen uit zijn functie:
- De heer Hedwig Van Doninck, voornoemd, hier aanwezig of geldig vertegenwoordigd en die
aanvaardt.
De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot benoeming als niet-statutair bestuurders voor
onbepaalde duur:
- De naamloze vennootschap “GERANTIS”, met zetel te 2100 Antwerpen, Bisschoppenhoflaan 645,
ingeschreven in het Rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen, met
ondernemingsnummer 0727.889.285, met vaste vertegenwoordiger de heer Jelle Geerits,
voornoemd, hier aanwezig of geldig vertegenwoordigd en die aanvaardt;
- De besloten vennootschap “GT3”, met zetel te 2900 Schoten, Nerviërslei 18, ingeschreven in het
Rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen, met ondernemingsnummer 0749.888.984,
met vaste vertegenwoordiger de heer NAGELS Tim Paul, geboren te Antwerpen op 9 december
1974, met rijksregisternummer 74.12.09-287.14, wonende te 2900 Schoten, Nerviërslei 18, hier
aanwezig of geldig vertegenwoordigd en die aanvaardt.
Hun mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering verleent algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de
uitoefening van zijn mandaat.
6. De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2018
Antwerpen, Van Breestraat 35.
 
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL