Ondernemingsnr : 0472342191
Naam
(voluit) : ANTWERP TECHNOLOGY SYSTEMS
(verkort) : ATS
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Aartselaarstraat 53
 : 2660 Antwerpen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Thierry Raes, te Antwerpen-Wilrijk op 22 november 2023,
neergelegd vóór registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap ANTWERP TECHNOLOGY SYSTEMS, in het kort
“ATS”, met zetel te 2660 Antwerpen-Hoboken, Aartselaarstraat 53, ingeschreven in het
rechtspersonenregister van Antwerpen afdeling Antwerpen met ondernemingsnummer
0472.342.191.,  met eenparigheid van stemmen volgende besluiten heeft genomen:
Eerste besluit
         De vergadering besluit de enige aandeelhouder definitief en uitdrukkelijk te ontslaan van de
verplichting tot volstorting van het niet-volstorte gedeelte van het kapitaal van de vennootschap, met
name een bedrag van zesduizend zeshonderd euro (€ 6.600,00).
Tweede besluit
         De vergadering besluit alle bestaande aandelen met aanduiding van een nominale waarde van
vijftig euro (€ 50,00) per aandeel om te zetten naar aandelen zonder aanduiding van nominale
waarde.
Derde besluit
         In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit
de algemene vergadering om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Vierde besluit
         In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, te weten twaalfduizend vierhonderd euro (€
12.400,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, te weten duizendnegenhonderd euro (€
1.900,00), hetzij samen veertienduizend driehonderd euro (€ 14.300,00), van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
         De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
         Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “ANTWERP TECHNOLOGY SYSTEMS“ in het kort “ATS”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden of bij deelneming, hetzij op gelijk welke
andere wijze, in België of in het buitenland :
* de handel zowel in het groot als in het klein, de uitvoer en invoer, de vertegenwoordiging, de
aankoop en verkoop, de huur en verhuur, het in leasing geven en nemen van alle kantoormachines,
kantoormeubilair en kantoorbenodigdheden, electrische en electronische apparaten, apparaten voor
informatica, hetzij ondermeer schrijf- en rekenmachines, duplicators, fotocopiemachines,
kasregisters, computers, printers en tekstverwerkers, ordinatoren, telefax, boekhouding- en
statistiekmachines, alsmede alle schrijf-, boekhouding-, school- en papierbenodigdheden.
* de werkplaats voor het herstellen van voormelde machines en apparatuur.
* het ontwerpen, realiseren, uitgeven, exploiteren, verhuren of verkopen van programma's of
geïntegreerde systemen voor informatieverwerking.
* samengevat alle activiteiten in verband met computerprogramma’s en de uitvoering van werken op
computers, inbegrepen de opleiding van het personeel en het ingebruikstellen van het materieel bij
derden.
* het optreden als studiebureel, organisatiebureel en raadgevend bureel in informatica.
* het optreden als bureau van analyse en programmatie en van de diverse toepassingen van
informatica.
* het uitbaten van een bureau voor mecanografische werkzaamheden.
* het organiseren en geven van informatica leergangen.
* de vorming en plaatsing van interim personeel gespecialiseerd in informatica.
* het commercialiseren van alle programma's met betrekking tot informatica en het uitgeven van die
programma's.
* het participeren in researchprojecten en ondernemingen die kunnen bijdragen tot het
maatschappelijk voorwerp.
* Consulting, ontwikkeling, onderhoud, ontwerpen en promotie van alle soft- en handware in verband
met computers, internet en aanverwante systemen, waaronder onder andere, telefonie en andere
communicatiesystemen.
Dit alles in de meest uitgebreide zin en zowel in groot- als kleinhandel.
De vennootschap mag alle handelingen stellen van industriële, commerciële of financiële, roerende
en onroerende aard, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de bevordering of de uitbreiding
van haar maatschappelijk voorwerp.
Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan alle ondernemingen die een gelijkaardig
voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in innige samenhang met het hare staat.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden driehonderdtachtig (380) aandelen uitgegeven. Het betreft
een beschikbare inbreng.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Het ontslag van een statutaire bestuurder vereist een statutenwijziging. De algemene vergadering
kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens
wettige reden, zonder opzegtermijn of vertrekvergoeding.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient deze besturende rechtspersoon een
natuurlijk persoon aan te stellen als vaste vertegenwoordiger. Deze aanstelling kan enkel gebeuren
mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van bestuursorgaan aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer personen.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand juni om zestien uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag op hetzelfde tijdstip.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 20. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Zesde besluit
         De vergadering besluit de zaakvoerder, voornoemde heer Jan De Meyer, ontslag te geven uit
zijn functie te rekenen vanaf heden. De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering
beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn
mandaat.
         De vergadering besluit voornoemde heer Jan De Meyer, onmiddellijk te herbenoemen voor een
onbepaalde duur vanaf heden als niet-statutair bestuurder, hier aanwezig en die aanvaardt.
         De vergadering besluit dat zijn mandaat bezoldigd is, behoudens andersluidende beslissing
van de algemene vergadering.
Zevende besluit
De algemene vergadering beslist dat het adres van de vennootschap gevestigd is te 2660
Antwerpen-Hoboken, Aartselaarstraat 53.
         Negende besluit
         De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om voorgaande
beslissingen uit te voeren.
Tiende besluit
         De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de coöperatieve vennootschap
Boekhoudkantoor Andries-Saman, met zetel te 2610 Antwerpen-Wilrijk, Boomsesteenweg 225,
vertegenwoordigd door haar aangestelden en gevolmachtigden, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, en die elk afzonderlijk kunnen handelen, wordt gemachtigd om zowel naar
aanleiding van deze als vroegere of toekomstige akten, alle formaliteiten te vervullen bij de
kruispuntbank voor ondernemingen, de ondernemingsloketten, de Btw-administratie en alle andere
overheidsinstanties en belastingdiensten, alsmede tot het openen van een elektronisch
effectenregister en de uit onderhavige akte voortvloeiende gegevens daarin in te vullen en te
ondertekenen, alsmede om de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden
opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap.
         Voor ontledend uittreksel, samen hiermee neergelegd uitgifte van de akte en gecoördineerde
statuten,
Notaris Thierry RAES