Ondernemingsnr : 0891129496
Naam
(voluit) : M. Brabants
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hazarddam 3
 : 9150 Kruibeke
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor notaris Emmanuelle Riems, te Antwerpen-Wilrijk op 28 november 2023,
neergelegd vóór registratie, blijkt de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap M. BRABANTS, met zetel te 9150 Kruibeke, Hazarddam 3,
ingeschreven in het rechtspersonenregister van Dendermonde met ondernemingsnummer
0891.129.496., met eenparigheid van stemmen volgende besluiten heeft genomen:
Eerste besluit – Aanpassing statuten van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit – Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekeningen te schrappen
uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de algemene
vergadering vast dat het werkelijk geplaatst kapitaal, met name honderdtweeëntachtigduizend
tweehonderd veertig euro (€ 182.400,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, met name
negenentwintigduizend zevenhonderd zevenentwintig euro éénenzestig cent (€ 29.727,61) van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening integraal op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering door overboeking naar beschikbare eigen
vermogensrekeningen.
Zij moeten bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
De vergadering stelt vast dat de heer Michel Brabants nog gehouden is tot de volstorting van 6.200
euro.
Derde besluit – Aanneming van volledig nieuwe statuten in overeenstemming met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de voormelde beslissingen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam “M.
BRABANTS”.
Deze naam moet steeds door de woorden “besloten vennootschap” of de afkorting “BV” worden
voorafgegaan of gevolgd.
Bij het naar buiten treden wordt steeds de rechtsvorm vermeld evenals de naam.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot doel in België en in het buiten¬land, uitsluitend in eigen naam en voor
eigen rekening:
- het verstrekken van bedrijfsadvies op het vlak van management, financieel beheer, in de ruimste
zin, alsmede het verlenen van elke mogelijke vorm van bijstand op dit domein;
- het organiseren, begeleiden en adviseren van ondernemingen en private personen, met betrekking
tot bedrijfsorganisatorische aangelegenheden en alle daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks
verbonden handelingen;
- het organiseren van seminaries en bijeenkomsten in het kader van voorschreven activiteiten
alsmede het ter beschikking stellen van alle bijhorende uitrusting en faciliteiten.
Deze opsomming is louter aanwijzend en niet beperkend.
De vennootschap zal alle roerende en onroerende goederen, materieel en inrichting mogen
aankopen, in pacht nemen, huren, bouwen, verkopen en ruilen, welke dienstbaar of nuttig kunnen
zijn voor het voorwerp of die kaderen in het voorzichtig beheer van haar patrimonium.
De vennootschap kan alle verrichtingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk, verband houden met haar voorwerp en welke van aard zijn er de verwezenlijking van te
vergemakkelijken of te bevorderen. Zij kan ondermeer elke samenwerkingsovereenkomst afsluiten
die verenigbaar is met haar voorwerp.
De vennootschap kan bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving, deelname, financiële tussenkomst of
anderszins, belangen hebben of nemen in iedere bestaande of op te richten vennootschap of
onderneming in België of in het buitenland, waarvan het doel analoog of verwant is met het hare of
nuttig is ter verwezenlijking van haar voorwerp zoals het hierboven omschreven wordt.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd zesentachtig (286) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wordt tot statutair bestuurder benoemd:
de heer BRABANTS, Michel Alain Hilda Yvonne, geboren te Antwerpen op 24 april 1969, wonende te
9150 Kruibeke, Hazarddam 3.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
derde vrijdag van de maand november om 14.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
zondag of wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juni en eindigt op éénendertig mei van het
opvolgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Vierde besluit – Verklaring betreffende het adres waarop de zetel van de vennootschap is gevestigd.
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 9150 Kruibeke,
Hazarddam 3
Vijfde besluit – Ontslag en benoeming bestuurder.
De vergadering verklaart ingevolge de omvorming van de vennootschap het ontslag te aanvaarden
van de huidige bestuurder, de heer Michel Brabants, voornoemd.
Hem wordt op heden kwijting verleend voor het gevoerde beleid tot en met heden.
De vergadering besluit unaniem met ingang van heden tot statutaire bestuurder te benoemen:
de heer BRABANTS, Michel Alain Hilda Yvonne, geboren te Antwerpen op 24 april 1969, wonende te
9150 Kruibeke, Hazarddam 3.
Zijn mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing door de algemene vergadering.
Hij wordt vermeld in de statuten, supra.
Zesde besluit – volmacht voor de coördinatie van de statuten.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zevende besluit – machtiging aan de bestuurder.
De vergadering verleent unaniem een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de voorgaande
besluiten uit te voeren.
Achtste besluit – administratieve volmacht.
De algemene vergadering verleent, voor zoveel als nodig, bijzondere volmacht aan de besloten
vennootschap WRP INTERNATIONAL TAX SERVICES”, met zetel te 2018 Antwerpen, Desguinlei 6,
ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen onder ondernemingsnummer 0876.946.712,
vertegenwoordigd door de heer Wim Roels, evenals zijn respectievelijke bedienden, elk afzonderlijk
en met het recht van indeplaatsstelling, om alle documenten te ondertekenen en alle nodige
formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
Voor ontledend uittreksel, samen hiermee neergelegd uitgifte van de akte, gecoördineerde statuten,
volmacht,
Notaris Emmanuelle Riems