Ondernemingsnr : 0447383004
Naam
(voluit) : ERASTYS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Wolfsmelkweg 8
 : 8620 Nieuwpoort
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Het jaar tweeduizend eenentwintig.
Op achtentwintig mei.
Te Erembodegem, op het kantoor.
Voor Frederic CAUDRON, notaris te Aalst (Erembodegem – tweede kanton), die zijn ambt uitoefent
in de vennootschap “Caudron, Herzeel & Breckpot, geassocieerde notarissen”, met zetel te
Erembodegem, Hogeweg 3-B en met kantoren te Aalst en Erembodegem,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “ERASTYS”, met zetel te
8620 Nieuwpoort, Wolfsmelkweg, 8, hierna “de Vennootschap” genoemd.
IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP
De Vennootschap werd opgericht krachtens akte verleden door notaris Jozef Van Elslande te
Alsemberg, vervangende zijn ambtgenoot, notaris Martine Robberechts te Zaventem, wettig belet,
 op 6 mei 1992, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 2 juni daarna, onder
nummer 19920602-460.
De statuten werden gewijzigd bij proces-verbaal opgesteld door notaris Filip De Sagher te
Steenokkerzeel, vervangende zijn ambtgenoot, notaris Martine Robberechts te Zaventem, wettig
belet op 23 oktober 2006, bekendgemaakt bij in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 28
december daarna, onder nummer 0192619.
De Vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent afdeling Veurne, onder het
nummer 0447.383.004.
OPENING VAN DE VERGADERING - BUREAU
De zitting wordt geopend te achttien uur dertig onder voorzitterschap van Mevrouw DIERICK Colette
nagenoemd.
Er wordt niet overgegaan tot de samenstelling van een bureau.
SAMENSTELLING VERGADERING - AANWEZIGHEIDSLIJST
Volgende aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd : die verklaren het hierna vermeld
aantal aandelen te bezitten:
1/ Mevrouw DIERICK Colette, wonende te 8620 Nieuwpoort, Wolfsmelkweg 8, die verklaart
zeshonderd twintig aandelen in vruchtgebruik (620)  te bezitten;
2/ Mevrouw VAN CAUWELAERT Axelle, wonende te 9308 Aalst (Gijzegem), Dokter De Cockstraat
5, die verklaart driehonderd en tien aandelen in blote eigendom (310) te bezitten;
3/ Mevrouw VAN CAUWELAERT Mylène, wonende te 9280 Lebbeke, Hogebrug 13, die verklaart
driehonderd en tien  aandelen in blote eigendom (310) te bezitten;
                TOTAAL: zeshonderd twintig  (620) aandelen of alle aandelen die het kapitaal
vertegenwoordigen.
Vertegenwoordiging - Volmachten
De aandeelhouders vermeld onder 2 en 3 zijn hier vertegenwoordigd door de aandeelhouder onder
1, krachtens onderhandse volmachten de dato 24 mei 2021, die aan dit proces-verbaal gehecht
zullen blijven.
UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER
Luik B
De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij notaris authentiek vast te stellen hetgeen volgt:
I. De vergadering van vandaag heeft de volgende agenda:
1. Vaststelling dat de rechtsvorm van de vennootschap een naamloze vennootschap is (NV)
geworden per 1 januari 2020 , conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna
“WVV”). Bijgevolg aanpassing van de statuten van de Vennootschap aan het WVV.
2. Verslag opgesteld door de raad van bestuur binnen het kader van de artikels 14:4 en  14:5 WVV
aangaande de omvorming van de vennootschap naar een besloten vennootschap. Aan dit verslag is
een staat gehecht die de actief en passieftoestand van de vennootschap samenvat, afgesloten op 28
februari 2021.
                Verslag van de bedrijfsrevisor, de BV Moore Audit, met kantoor te Schaliënstraat 3, 2000
Antwerpen, vertegenwoordigd door de heer Marc Marissen, Bedrijfsrevisor, over de samenvattende
staat van activa en passiva van de vennootschap, gevoegd bij het verslag van de raad van bestuur.
(art 14:4 WVV)
3. Ontslag van het bestuursorgaan van de vennootschap.
4. Voorstel tot omvorming van de vennootschap in een besloten vennootschap.
5. Van kapitaal naar eigen vermogen:
Vaststelling dat krachtens het WVV, het gestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve
van rechtswege werden omgezet in een onbeschikbaar eigen vermogen van de Vennootschap.
6. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te schrappen uit de statuten
en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
7. Aanneming van nieuwe tekst van statuten die in overeenstemming zijn met de bepalingen van het
WVV en aanvaarding van een nieuwe tekst van statuten, rekening houdend met de voorgaande
beslissingen.
8. Benoeming bestuurders.
9. Vaststelling adres van de Vennootschap.
10. Volmacht voor de coördinatie van statuten.
11. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de te nemen beslissingen.
12. Volmacht voor de formaliteiten.
II. Oproepingen
1/ Met betrekking tot de aandeelhouders
Alle aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd, zodat het bewijs van hun oproeping niet
moet worden voorgelegd.-
2/ Met betrekking tot de overige personen die dienden opgeroepen te worden
De bestuurders zijn allen aanwezig (ook de Heer Van Cauwelaert nagenoemd) en hebben schriftelijk
verklaard kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene
vergadering en van haar agenda en verklaard te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien
bij artikel 7:127 WVV.
De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch een commissaris, noch houders van
obligaties op naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de
Vennootschap werden uitgegeven, zijn.
VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING
Deze uiteenzetting wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze erkent dat ze
bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te beraadslagen.
De aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaren dat de aandelen waarmee ze
deelnemen aan deze buitengewone algemene vergadering niet het voorwerp uitmaken van enige
inpandgeving noch van enige andere beperking die de vrije uitoefening van hun stemrecht zou
beletten.
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING – Vaststelling nieuwe wetgeving
De vergadering stelt vast dat de rechtsvorm van de vennootschap een naamloze vennootschap is
geworden per 1 januari 2020 , conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna
“WVV”)Bijgevolg beslist zij de statuten van de vennootschap aan te passen aan het WVV, rekening
houdend met de hierna genomen besluiten.
TWEEDE BESLISSING – Verslagen
                Met éénparigheid van stemmen beslist de vergadering de voorzitter te ontslaan lezing te
geven van de verslagen van het bestuursorgaan en van de bedrijfsrevisor binnen het kader van de
artikels  14:4 en 14:5 WVV.
Aan deze verslagen is een staat gehecht die de actief en passief-toestand van de vennootschap
samenvat, afgesloten op 28 februari 2021.
                De aandeelhouders erkennen kennis te hebben genomen van de twee verslagen.
                Het verslag van de bedrijfsrevisor, de BV Moore Audit, met kantoor te Schaliënstraat 3,
2000 Antwerpen, vertegenwoordigd door de heer Marc Marissen, Bedrijfsrevisor, besluit in volgende
Luik B
bewoordingen:
“              Conclusies
Ondergetekende, Moore Audit BV, kantoorhoudend te Schaliënstraat 3, 2000 Antwerpen,
(ondernemingsnummer 0453.925.059), vertegenwoordigd door de heer Marc Marissen,
bedrijfsrevisor, aangesteld op 20 mei 2021 door het bestuursorgaan van de NV ERASTYS, met zetel
te 8620 Nieuwpoort, Wolfsmelkweg 8, ingeschreven in het rechtspersonenregister met
ondernemingsnummer 0447.383.004, gekend op de Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling
Veurne, met als opdracht het verslag op te stellen, voorgeschreven bij artikel 14:4 WVV, bij de
omzetting in een BV, verklaart dat:
-onze werkzaamheden er inzonderheid op gericht zijn na te gaan of het nettoactief is
overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 28 februari 2021 die door het
bestuursorgaan van de vennootschap werd opgesteld, met een balanstotaal van € 520.048,04, en
een nettoactief van € 273.486,47;
-uit onze controlewerkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de controlenormen van het Instituut
van de Bedrijfsrevisoren inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, er
geen materiële elementen naar voren zijn gekomen die ons erop wijzen dat het nettoactief is
overgewaardeerd, indien rekening wordt gehouden met onderstaande voorbehouden;
wij een voorbehoud maken omtrent:
-de volledigheid van de onder de handelsschulden opgenomen bedragen daar er door
ondergetekende geen bevestigingsbrieven van de leveranciers werden ontvangen;
-de eventuele navorderingen inzake vennootschapsbelasting, BTW, sociale zekerheid en eventuele
andere die op heden nog niet werden gevestigd of aan de vennootschap betekend;
de te verstrekken stukken en informatie ons niet tenminste één maand voor de buitengewone
algemene vergadering werden overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over
te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze
laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend. 
Dit verslag werd opgemaakt ingevolge artikel 14:4 WVV en mag niet voor andere doeleinden worden
aangewend.
Antwerpen,  27 mei 2021
Moore Audit BV,
vertegenwoordigd door:
Marc Marissen,
Bedrijfsrevisor”
De verslagen van het bestuursorgaan en de bedrijfsrevisor blijven hieraan gehecht.
DERDE BESLISSING – Ontslag van het bestuursorgaan
1/            De vergadering neemt akte en aanvaardt met gevolg vanaf heden het ontslag van de hierna
genoemde bestuurders:
                -Mevrouw DIERICK Colette, voornoemd,
                -De Heer VAN CAUWELAERT Luc, wonende te 8620 Nieuwpoort, Wolfsmelkweg 8,
2/De vergadering bekrachtigt het ontslag van de hierna gemelde bestuurder, welk mandaat een
einde heeft genomen na de jaarvergadering van het jaar 2012:
De naamloze vennootschap "V.C. WORLD INVESTMENT COMPANY", met maatschappelijke zetel
te 8620 Nieuwpoort, Wolfsmelkweg 8, BTW BE0450.029.223, rechtspersonenregister Gent afdeling
Veurne BE0450.029.223.; vast vertegenwoordigd door de heer VAN CAUWELAERT Luc,
voornoemd.
VIERDE BESLISSING - Omvorming
                De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder haar
rechtspersoonlijkheid te wijzigen en de vorm van een besloten vennootschap aan te nemen. Het
kapitaal en de reserves blijven dezelfde, evenals alle actieve en passieve elementen, de
afschrijvingen, de minder- en meerwaarden en de besloten vennootschap zal de geschriften en de
boekhouding gehouden door de naamloze vennootschap verder zetten.
                De besloten vennootschap zal het ondernemingsnummer van de naamloze vennootschap
behouden, hetzij nummer 0447.383.004.
                De omvorming vindt plaats op grond van de staat van activa en passiva van de
vennootschap, afgesloten op 28 februari 2021.
                Alle handelingen sedert deze datum gedaan door de naamloze vennootschap zijn
verondersteld gerealiseerd voor de besloten vennootschap onder andere voor wat betreft het
vaststellen van de jaarrekening.
VIJFDE BESLISSING – Wijziging kapitaal naar eigen vermogen
De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de Vennootschap € 768.469,93 bedraagt. De wettelijke
reserve bedraagt € 230,14 .Het kapitaal werd volledig volstort. Het kapitaal en de wettelijke reserve
werden krachtens het WVV van rechtswege omgezet in een onbeschikbaar eigen vermogen van de
Vennootschap.
Luik B
ZESDE BESLISSING– Opheffing van de statutaire onbeschikbaarheid
De algemene vergadering beslist onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en de meerderheden van
de statutenwijziging, om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Deze rekening moet bijgevolg niet
worden vermeld in de statuten van de vennootschap.
Overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:142lid2 WVV en artikel 5:143 WVV kan een uitkering
slechts plaatsvinden na uitvoering van een dubbele uitkeringstest, met name de netto-actief test en
de liquiditeitstest.
ZEVENDE BESLISSING – Aanname nieuwe tekst van statuten
In navolging van hetgeen voorafgaat beslist de vergadering een nieuwe tekst van statuten aan te
nemen, in overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De vergadering beslist dat de nieuwe tekst van statuten luidt als volgt (bij uittreksel):
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam “ERASTYS”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen :
1) Alle dienstprestaties van economische aard, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden. Hiertoe behoren onder meer het verstrekken van advies en consulting, zowel op het gebied
van administratie,                 organisatie,       management,   financiën, marketing,   juridische zaken
en alle aanverwante vraagstukken.
2)            Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend en roerend
vermogen:
ze mag in dit verband alle verrichtingen van aankoop, bouw, verandering, inrichting, verhuring,
onderhuur, ruil, expertise, beheer, valorisatie en verkoop van alle onroerende goederen uitvoeren,
alsook alle verrichtingen van aval en borgtocht doen.
3)            Het verwerven onder eender welke vorm van participaties. Zij kan deze participaties
beheren, te gelde maken, valoriseren.
Zij kan deelnemen aan het bestuur en toezicht van ondernemingen waarin zij al dan niet participeert.
4)            Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies
welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden.
De vennootschap mag rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen door inbreng, afstand, fusie,
inschrijving of aankoop van effecten, financiële tussenkomst of op welke andere wijze ook, in zaken,
ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die een zelfde gelijkaardig of samenhangend
voorwerp nastreven of eenvoudig nuttig kan zijn tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
Luik B
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van
de vennootschap, de eerste maandag van de maand juni, om achttien uur.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Beraadslagingen
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Artikel 21. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ACHTSTE BESLISSING – Benoeming bestuurders
De vergadering beslist te benoemen als niet-statutaire bestuurders, met ingang van heden en dit
voor onbepaalde duur :
-Mevrouw Colette Dierick, en
-De Heer Luc Van Cauwelaert, beide voornoemd, aanwezig en hun mandaat aanvaardende.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Commissaris
Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de
comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen.
NEGENDE BESLISSING – Adres van de zetel, website en emailadres
De vergadering verklaart dat de zetel van de Vennootschap zal gevestigd worden op volgend adres :
8620 Nieuwpoort, Wolfsmelkweg, 8.
De vergadering beslist dat dit adres niet opgenomen wordt in de statuten.
De website van de Vennootschap is onbestaande
Het e-mailadres  van de Vennootschap is onbestaande
Luik B
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, leden of houders van effecten uitgegeven
door de Vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de
Vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
TIENDE BESLISSING – Volmacht coördinatie.
De vergadering verleent aan alle medewerkers en alle notarissen van het kantoor van
ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statu-ten van de Ven-
nootschap op te stellen, te onderteke-nen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wet-telijke bepalingen ter zake.
ELFDE BESLISSING – Machten aan het bestuursorgaan.
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
TWAALFDE BESLISSING – Volmacht formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de “VGD Antwerpen”, met kantoor te 2000
Antwerpen, Schaliënstraat, 5/bus 2 en 3, vertegenwoordigd door de Heer Pieter De Bode,
gecertificeerd fiscaal accountant, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, te verzekeren.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk neergelegd : uitgifte, 2 volmachten, verslag van het bestuursorgaan, bedrijfsrevisoraal
verslag en coördinatie