Ondernemingsnr : 0886520117
Naam
(voluit) : BOSBOUW LEBBE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Franklinstraat 132
 : 1000 Brussel
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
ALGEMENE VERGADERING, BENAMING, WIJZIGING
RECHTSVORM, DOEL
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Patrick Coppieters ‘t Wallant, te Leuven, op 29 juni 2023,
dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap BOSBOUW LEBBE, met
zetel te 1000 Brussel, Franklinstraat 132, ondernemingsnummer 0886.520.117, opgericht onder de
benaming BOSBOUW CHARLES LEBBE blijkens akte verleden voor notaris Jessica Verhaeghe, te
Gistel, op 11 januari 2007, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 29 januari
daarna onder nummer 20070129/0017131, waarvan de statuten verschillende malen werden
gewijzigd en voor het laatst met wijziging van de benaming bij akte verleden voor notaris Jessica
Verhaeghe, te Gistel, op 26 augustus 2014, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad
van 9 oktober daarna onder nummer 20141009/0184424, geldig vertegenwoordigd volgende
beslissingen heeft genomen:
1) Eerste besluit: naamwijziging en toevoeging handelsbenamingen.
De vergadering beslist de naam van de vennootschap te veranderen van “BOSBOUW LEBBE” naar
“BB Investments”.
De vergadering beslist dat de vennootschap tevens de volgende handelsbenamingen kan gebruiken:
Dialogica, Vinilogica.
2) Tweede besluit: wijziging van de start- en einddatum boekjaar en verlenging huidige boekjaar.
De vergadering beslist om de datum van het begin van het boekjaar te verplaatsen van 1 januari
naar 1 juli van elk jaar en het einde van het boekjaar te verplaatsen van 31 december naar 30 juni
van elk jaar.
Als gevolg van deze beslissing wordt artikel 21 van de statuten gewijzigd als volgt:
“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van ieder jaar.”
Het huidige boekjaar wordt verlengd en zal eindigen op 30 juni 2024.
3) Derde besluit: wijziging van de datum van de jaarlijkse algemene vergadering.
De vergadering beslist om de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te verplaatsen van 15
mei om 19 uur 30 minuten naar 10 december van ieder jaar om 18 uur.
Als gevolg van deze beslissing wordt artikel 20, eerste alinea van de statuten gewijzigd als volgt:
“Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
10 december om 18 uur.”
4) Vierde besluit: beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de Besloten Vennootschap (afgekort BV)
te behouden.
5) Vijfde besluit: beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit
de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
6) Zesde besluit: wijziging van het voorwerp.
a) De vergadering ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het bijzonder
verslag van het bestuursorgaan, opgesteld op 29 juni 2023,  in  uitvoering  van artikel 5:101 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, ter verantwoording van de hierna voorgestelde
wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
Een origineel van dit verslag zal samen met een uitgifte van onderhavige akte worden neergelegd ter
griffie van de ondernemingsrechtbank.
De aandeelhouders erkennen kennis te hebben genomen van dit verslag en verklaren dit goed te
keuren.
b) De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, door het huidig voorwerp
integraal te vervangen door volgend voorwerp:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
    •  Zakenbureel belast met raadgevingen in het algemeen en vooral inzake gezondheidszorg,
landbouw en het beheer van gebouwen.
    •  Het verlenen van bijstand en diensten onder de meest verschillende vormen aan derden op vlak
van beheer, organisatie, productie, verkoop, administratie, boekhouding, algemeen bestuur, het
verlenen van administratieve, intellectuele en artistieke ondersteuning, hulp en advies inzake handel,
financiën, organisatorische of andere aangelegenheden.
    •  Het doen van alle studies, onderzoek en ontwikkeling, verrichten van marktonderzoek, promotie,
raadgeving, prospectie, technoconsult, assistentie op gebied van management, engineering,
coördinatie en consultancy, technisch, commercieel, administratief, financieel, fiscaal en juridisch
beheer en advies.
    •  Het ter beschikking stellen van management.
    •  Het uitoefenen van bedrijfsleiding en de organisatie ervan, alsook het waarnemen van het
bestuur op alle niveaus, zowel voor eigen rekening als voor rekening van of in deelneming met
derden, van handelsnijverheid of andere ondernemingen, bestaande onder om het even welke vorm,
en dit zonder enige beperking.
    •  De vennootschap kan alle roerende materialen en installaties kopen, huren, verhuren,
produceren, oprichten, verkopen en ruilen en alle daden en transacties stellen die tot verwezenlijking
van het voorwerp kunnen bijdragen.
    •  Verhuur van personen en diensten en roerende goederen.
    •  In België of in het buitenland, voor haar eigen rekening of voor rekening van derden en/of
tussenpersonen, alle onroerende operaties of ermee verband houdende verrichtingen te doen, met
name aankoop, verkoop, ruiling, verhuring, expertise, beheer, onroerende promotie, omvorming of
ombouwing en valorisatie van onroerende goederen van welke aard ook zoals handelspanden,
opbrengsteigendommen, horecagebouwen, dit alles in de ruimste zin van het woord zowel gronden
als gebouwen, zowel het platteland als in de bebouwde kommen, in voorkomend geval bij middel van
splitsing, verkaveling, nieuwbouw, heropbouw of verbouwing.
    •  De vennootschap kan optreden als handelsbemiddelaar, handelsagent, handelscommissaris, in
de ruimste zin van het woord, zowel in het binnenland als in het buitenland.
    •  Het beheer van patrimonium, het valoriseren en instandhouden door alle roerende, onroerende
en financiële verhandelingen, bijvoorbeeld aankoop, verkoop, uitrusten, opschikken, verbouwen,
verhuren.
    •  Alle leningen en kredietopeningen aangegaan en alle waarborgen verlenen voor leningen
toegestaan aan derden.
    •  De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar voorwerp.
    •  Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving, of anderszins, in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig of analoog voorwerp
nastreven, of wier voorwerp voor dat van de vennootschap bevorderlijk kan zijn.
    •  Zij mag zich voor deze ondernemingen, verengingen of vennootschappen borg stellen of hun
aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.”
7) Zevende besluit: adres van de zetel.
De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten. Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres
wordt geschrapt uit de statuten en dat dit wordt vervangen als volgt: “De zetel is gevestigd in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest.”
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 1000 Brussel,
Franklinstraat 132. Dit is geen statutair gegeven.
8) Achtste besluit: aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering heeft nieuwe statuten aangenomen met volgende kenmerken:
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een Besloten Vennootschap.
Zij verkrijgt de naam BB Investments.
Zij kan tevens de volgende handelsbenamingen gebruiken: Dialogica, Vinilogica.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
    •  Zakenbureel belast met raadgevingen in het algemeen en vooral inzake gezondheidszorg,
landbouw en het beheer van gebouwen.
    •  Het verlenen van bijstand en diensten onder de meest verschillende vormen aan derden op vlak
van beheer, organisatie, productie, verkoop, administratie, boekhouding, algemeen bestuur, het
verlenen van administratieve, intellectuele en artistieke ondersteuning, hulp en advies inzake handel,
financiën, organisatorische of andere aangelegenheden.
    •  Het doen van alle studies, onderzoek en ontwikkeling, verrichten van marktonderzoek, promotie,
raadgeving, prospectie, technoconsult, assistentie op gebied van management, engineering,
coördinatie en consultancy, technisch, commercieel, administratief, financieel, fiscaal en juridisch
beheer en advies.
    •  Het ter beschikking stellen van management.
    •  Het uitoefenen van bedrijfsleiding en de organisatie ervan, alsook het waarnemen van het
bestuur op alle niveaus, zowel voor eigen rekening als voor rekening van of in deelneming met
derden, van handelsnijverheid of andere ondernemingen, bestaande onder om het even welke vorm,
en dit zonder enige beperking.
    •  De vennootschap kan alle roerende materialen en installaties kopen, huren, verhuren,
produceren, oprichten, verkopen en ruilen en alle daden en transacties stellen die tot verwezenlijking
van het voorwerp kunnen bijdragen.
    •  Verhuur van personen en diensten en roerende goederen.
    •  In België of in het buitenland, voor haar eigen rekening of voor rekening van derden en/of
tussenpersonen, alle onroerende operaties of ermee verband houdende verrichtingen te doen, met
name aankoop, verkoop, ruiling, verhuring, expertise, beheer, onroerende promotie, omvorming of
ombouwing en valorisatie van onroerende goederen van welke aard ook zoals handelspanden,
opbrengsteigendommen, horecagebouwen, dit alles in de ruimste zin van het woord zowel gronden
als gebouwen, zowel het platteland als in de bebouwde kommen, in voorkomend geval bij middel van
splitsing, verkaveling, nieuwbouw, heropbouw of verbouwing.
    •  De vennootschap kan optreden als handelsbemiddelaar, handelsagent, handelscommissaris, in
de ruimste zin van het woord, zowel in het binnenland als in het buitenland.
    •  Het beheer van patrimonium, het valoriseren en instandhouden door alle roerende, onroerende
en financiële verhandelingen, bijvoorbeeld aankoop, verkoop, uitrusten, opschikken, verbouwen,
verhuren.
    •  Alle leningen en kredietopeningen aangegaan en alle waarborgen verlenen voor leningen
toegestaan aan derden.
    •  De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar voorwerp.
    •  Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving, of anderszins, in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig of analoog voorwerp
nastreven, of wier voorwerp voor dat van de vennootschap bevorderlijk kan zijn.
    •  Zij mag zich voor deze ondernemingen, verengingen of vennootschappen borg stellen of hun
aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
10 december om 18 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van ieder jaar.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse nettowinst gereserveerd.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
9) Negende besluit: wijziging van de hoedanigheid van de zaakvoerder in bestuurder en benoeming
nieuwe bestuurder.
De algemene vergadering stelt vast, voor zoveel als nodig, dat de zaakvoerder van de
vennootschap, te weten de heer LEBBE Gilles, voornoemd, sinds 1 januari 2020 aangemerkt wordt
als bestuurder.
De algemene vergadering gaat over tot benoeming als niet-statutaire bestuurder, voor onbepaalde
duur: mevrouw HEUVELMANS Valérie Anne Catharine Renée, hier aanwezig en die verklaart dit te
aanvaarden, en die bevestigt niet getroffen te zijn door een beroepsverbod. Haar mandaat is
onbezoldigd.
10) Tiende besluit: machtiging.
De vergadering geeft de Notaris opdracht tot coördinatie van de statuten, zoals ze gewijzigd werden
in voorgaande besluiten en tot neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL