N° d'entreprise : 0712871113
Nom
(en entier) : 360XP
(en abrégé) :
Forme légale : Société coopérative à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Charles Jaumotte 31
 : 1300 Wavre
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DEMISSIONS, NOMINATIONS,
DENOMINATION, OBJET, MODIFICATION FORME JURIDIQUE,
CAPITAL, ACTIONS
Il résulte du procès-verbal dressé par le notaire Victoria DONNER, à La Hulpe, le 20 août 2020 que l’
assemblée générale extraordinaire des associés de la société coopérative à responsabilité limitée «
360XP», ayant son siège social à 1300 Wavre, rue Charles Jaumotte 31 a notamment pris les
résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION – Changement de dénomination
L’assemblée générale décide de modifier la dénomination de la société et de la remplacer par «
MANDALAY  360XP », en abrégé « MANDALAY ».
En conséquence, la société s’appelle désormais « MANDALAY 360XP » en abrégé « MANDALAY ».
 
Les dénominations complète et abrégée peuvent être utilisées ensemble ou séparément.
 
DEUXIEME résolution – Modification de l’objet social
Le Président donne lecture du rapport de l’organe d’administration exposant la justification détaillée
de la modification proposée à l'objet social.
En conséquence, l'assemblée décide de remplacer le texte de l'article 3 des statuts par le texte
suivant :
« La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour son compte propre ou pour le compte
de tiers ou en participation avec des tiers :
-  La vente et la distribution de produits et solutions digitaux ;
- La consultance et les services aux entreprises ;
- Le développement digital ;
- IA, Big data, blockchain, IOT ;
- La gestion et le traitement de données ;
- L’agence et la régie publicitaire ;
- La production d’images et de vidéos ;
- La confection de peignoirs de bain ;
- La rénovation et la construction (mortex) ;
La constitution et la valorisation d’un patrimoine immobilier, tant en immeubles qu’en droits réels
immobiliers, notamment l’achat, la vente, l’échange, la négociation, la transaction, la gestion, le
leasing, la location meublée ou non tant en qualité de bailleur que de locataire, le lotissement, l’
expertise, la revente, le courtage, de tous biens immobiliers et en général de quelque nature, situés
en Belgique ou à l’étranger ;
L’acquisition, la gestion et l’exploitation de tous droits intellectuels, brevets et licences ;
L’acquisition, par voie d’achat ou autrement, de toutes valeurs mobilières, créances, parts d’associés
et participation dans toutes entreprises financières, industrielles et commerciales.
La société pourra également,
- consentir tous prêts, crédits et avances sous quelque forme que ce soit et pour quelque durée que
Volet B
ce soit, à toutes entreprises affiliées ou dans laquelle la société possède une participation,
- se voir octroyer, sous quelque forme que ce soit et pour quelque durée que ce soit, tous prêts,
crédits et avances par toute personne physique ou morale dans le cadre de ses activités,
- donner caution, aval ou toutes garanties généralement quelconques, tant pour ses propres
engagements que pour les engagements de tiers, entre autres en donnant ses biens en hypothèque
ou en gage, y compris son fonds de commerce ;
- exercer la fonction de gérant, d’administrateur, de délégué à la gestion journalière, de liquidateur
ainsi que de toute autre fonction autorisée dans toute personne morale belge ou étrangère.
La société peut, d’une manière générale, faire en Belgique ou à l’étranger, toutes opérations
commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant, directement ou
indirectement, à son objet social ou qui serait de nature à en favoriser ou développer la réalisation ».
TROISIEME RESOLUTION Décision d’adapter les statuts de la société aux dispositions du CSA
En application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés
et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée générale décide d’adapter les
statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations.
QUATRIEME résolution - Adaptation de la forme légale de la société
Suite à la quatrième résolution, et eu égard au fait que l’objet de la société ne répond pas à la
définition de société coopérative qui est mise en avant par l’article 6:1 du Code des sociétés et des
associations, l’assemblée générale décide que la société adoptera la forme légale de ce Code qui lui
est attribuée à l’article 41, § 1er, premier alinéa de la loi du 23 mars introduisant le Code des
sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, c’est-à-dire celle de la société à
responsabilité limitée (en abrégé SRL).
CINQUIEME résolution – suppression du compte de capitaux propres statutairement indisponible
En application de l’article 39, §2, alinéa 2 de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés et
des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée constate que le capital
effectivement libéré et la réserve légale de la société ont été convertis de plein droit en un compte de
capitaux propres statutairement indisponible, en application de l’article 39, §2, deuxième alinéa de la
loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions
diverses.
L’assemblée générale décide immédiatement, conformément aux formes et majorités de la
modification des statuts, de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible
créé en application de l’article 39, § 2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars introduisant le Code des
sociétés et des associations et portant des dispositions diverses et de rendre ces fonds disponibles
pour distribution. Par conséquent, il ne doit pas être mentionné dans les statuts de la société.
Cette décision vaut également pour les éventuels versements futurs de la part non encore libérée à
ce jour du capital de la société souscrit dans le passé qui a été inscrit sur un compte de capitaux
propres "apports non appelés".
SIXIEME RESOLUTION – Décision d’augmenter les apports en espèces – dispense de rapport
préalable aux nouveaux apports en espèces.
Les actionnaires, tous présents ou dûment représentés, confirment la dispense du rapport prévu à l’
article 5:121 § 1 du CSA, à savoir le rapport de l’organe d’administration justifiant le prix d’émission
et la description des conséquences de l’opération sur les droits patrimoniaux et les droits sociaux des
actionnaires.
SEPTIEME RESOLUTION – Apport en espèces pour porter le compte de capitaux propres
disponibles de dix-huit mille six cents euros (18.600,00 EUR) à quarante-cinq mille euros (45.000,00
EUR) par la création de 425 actions nouvelles.
L’assemblée décide à l’unanimité d’augmenter les apports disponibles à concurrence de vingt-six
mille quatre cents euros (26.400,00 EUR) pour les porter de dix-huit mille six cents euros (18.600,00
EUR) à quarante-cinq mille euros (45.000,00 EUR) par la création de 425 actions nouvelles sans
désignation de valeur nominale du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que
actions existantes et participant aux résultats de la société à partir de ce jour.
HUITIEME RESOLUTION - Souscription et libération des nouveaux apports.
A présent, intervient Monsieur Roland TEIXEIRA de MATTOS, présent comme indiqué ci-dessus
lequel, après avoir entendu lecture de tout ce qui précède déclare avoir parfaite connaissance des
statuts et de la situation financière de la présente société, déclare ensuite souscrire les 425 actions
nouvelles en espèces, au prix de soixante-deux euros (62,00€) chacune.
Le souscripteur déclare et l'assemblée reconnaît que chacune des actions ci-dessus souscrites est
libérée partiellement à concurrence d’un montant de onze mille quatre cents euros (11.400,00 €).
Conformément à l’article 5 :132 du Code des sociétés et des associations, la somme de onze mille
quatre cents euros (11.400,00€) a été préalablement à la présente augmentation des apports,
déposée par Monsieur Roland TEIXEIRA de MATTOS, précité, sur un compte spécial ouvert numéro
Volet B
BE29 7320 5573 7564 au nom de la société auprès de CBC Banque ainsi qu'il résulte d'une
attestation de dépôt qui a été produite au notaire instrumentant, lequel en atteste l’existence.
L’assemblée générale requiert le Notaire de constater qu'en conséquence de ce qui précède, le
compte de capitaux propres disponibles de la société est effectivement porté à quarante-cinq mille
euros (45.000,00 €), que la société a à sa disposition le montant libéré de l’apport soit trente mille
euros (30.000,00 €) et que ces capitaux propres disponibles sont représentés par 725 actions sans
désignation de valeur nominale.
 
NEUVIEME RESOLUTION - Renonciation au droit de souscription préférentiel des actionnaires
existants.
Monsieur TEIXEIRA de MATTOS Philip et Madame BOONEN Catherine, actionnaires précités,
déclarent expressément renoncer à leur droit de souscription préférentiel prévu à l'article 5:128 du
Code des Sociétés et des Associations, et renoncer expressément à leur délai de souscription prévu
par l’article 5:129.
 
DIXIEME RESOLUTION – Adoption de nouveaux statuts.
Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale décide d’adopter des
statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des
associations, sans toutefois apporter une modification à son objet.
L’assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit :
STATUTS
Titre I: Forme légale – Dénomination – Siège – Objet – Durée
Article 1: Nom et forme
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « MANDALAY 360XP », en abrégé « MANDALAY ».
Les dénominations complète et abrégée peuvent être utilisées ensemble ou séparément.
Article 2. Siège
Le siège est établi en Région wallonne.
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs,
agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges d’
exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime
linguistique applicable à la société.
Article 3. Objet
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour son compte propre ou pour le compte
de tiers ou en participation avec des tiers :
-  La vente et la distribution de produits et solutions digitaux ;
- La consultance et les services aux entreprises ;
- Le développement digital ;
- IA, Big data, blockchain, IOT ;
- La gestion et le traitement de données ;
- L’agence et la régie publicitaire ;
- La production d’images et de vidéos ;
- La confection de peignoirs de bain ;
- La rénovation et la construction (mortex) ;
La constitution et la valorisation d’un patrimoine immobilier, tant en immeubles qu’en droits réels
immobiliers, notamment l’achat, la vente, l’échange, la négociation, la transaction, la gestion, le
leasing, la location meublée ou non tant en qualité de bailleur que de locataire, le lotissement, l’
expertise, la revente, le courtage, de tous biens immobiliers et en général de quelque nature, situés
en Belgique ou à l’étranger ;
L’acquisition, la gestion et l’exploitation de tous droits intellectuels, brevets et licences ;
L’acquisition, par voie d’achat ou autrement, de toutes valeurs mobilières, créances, parts d’associés
et participation dans toutes entreprises financières, industrielles et commerciales.
La société pourra également,
- consentir tous prêts, crédits et avances sous quelque forme que ce soit et pour quelque durée que
ce soit, à toutes entreprises affiliées ou dans laquelle la société possède une participation,
- se voir octroyer, sous quelque forme que ce soit et pour quelque durée que ce soit, tous prêts,
crédits et avances par toute personne physique ou morale dans le cadre de ses activités,
- donner caution, aval ou toutes garanties généralement quelconques, tant pour ses propres
engagements que pour les engagements de tiers, entre autres en donnant ses biens en hypothèque
ou en gage, y compris son fonds de commerce ;
- exercer la fonction de gérant, d’administrateur, de délégué à la gestion journalière, de liquidateur
ainsi que de toute autre fonction autorisée dans toute personne morale belge ou étrangère.
Volet B
La société peut, d’une manière générale, faire en Belgique ou à l’étranger, toutes opérations
commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant, directement ou
indirectement, à son objet social ou qui serait de nature à en favoriser ou développer la réalisation.
 
Article 4. Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
TITRE II. CAPITAUX PROPRES ET APPORTS
Article 5: Apports
En rémunération des apports, 725 actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
 (…)
TITRE III. TITRES
Article 8. Nature des actions
Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d’ordre.
Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives ; ce registre contiendra les mentions
requises par le Code des sociétés et des associations. Les titulaires d’actions peuvent prendre
connaissance de ce registre relatif à leurs titres.
En cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit, l’usufruitier
et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des actions nominatives, avec
indication de leurs droits respectifs.
Les cessions n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le
registre des actions. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres.
 (…)
TITRE IV. ADMINISTRATION - CONTROLE
Article 10. Organe d’administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
Article 11. Pouvoirs de l’organe d’administration
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant
seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve
de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit
en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
(…)
Article 13. Gestion journalière
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
(…)
TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE
Article 15. Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le dernier jour ouvrable du
mois de juin, autre qu’un samedi, à quatorze heures (14h00). Si ce jour est férié, l'assemblée est
remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date
qu'il signe pour approbation les comptes annuels.
(…)
TITRE VI. EXERCICE SOCIAL - REPARTITION - RESERVES
Article 20. Exercice social
L'exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
(…)
Article 21. Répartition - réserves
Volet B
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices.
 (…)
ONZIEME RESOLUTION– Démission et décharge puis renouvellement du mandat d’administrateur
L’assemblée générale décide de mettre fin à la fonction des administrateurs actuels de l’ancienne
société, Monsieur Roland TEIXEIRA et Madame BOONEN Catherine, prénommés, avec effet à la
date de ce jour, et lui donne décharge de leur mission.
L’assemblée décide ensuite de nommer comme administrateurs de la nouvelle société pour une
durée indéterminée :
- Monsieur Roland TEIXEIRA de MATTOS, précité ;
- Madame Catherine BOONEN, précitée,
qui acceptent.
Leur mandat est gratuit.
DOUZIEME RESOLUTION – siège de la société
L’assemblée générale déclare que l’adresse du siège est située à 1300 Wavre, Rue Charles
Jaumotte 31.
TREIZIEME RESOLUTION - Mission au notaire d’établir et de déposer la coordination des statuts.
L’assemblée générale décide de donner la mission au notaire soussigné d’établir et de signer la
coordination des statuts, conformément à la décision précédente, et d’assurer son dépôt au dossier
de la société.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Déposé en même temps :
- une expédition de l'acte;
- le texte des statuts coordonnés.