Ondernemingsnr 0432.711.555
Naam
A & D NAENEN	(voluit):
(verkort):
besloten vennootschap	Rechtsvorm:
Volledig adres v.d. zetel:	Lispersteenweg 71
2530 Boechout
Onderwerp akte : BV(BA): wijziging
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Stephane Van Roosbroeck te Boechout op.
22 november 2022, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de;
aandeelhouders volgende besluiten heeft genomen.
1. De algemene vergadering besluit dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek:
van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar
huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
2. De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en
meerderheden van de statutenwijziging, om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen;
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het
in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort.
Bijgevolg worden alle eigen vermogensbestanddelen beschikbaar, met dien verstande dat
pas tot uitkering of tot vrijstelling van volstortingsplicht kan worden overgegaan onder
de opschortende voorwaarde van de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de
artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
3. De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te
geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair;
bestuurders voor een onbepaalde duur:
a. de heer Daniel NAENEN, en zijn echtgenote:
b. mevrouw Kristien Rosa Frans TIELEMANS, samen wonende te 2530 Boechout,
Lispersteenweg 71;
die aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd, tot aan een andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting
aan de ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
4.1. De vergadering besluit het huidige boekjaar te verlengen tot 31 december 2022.
4.2. Alle toekomstige boekjaren zullen, vanaf 1 januari 2023, aanvangen op één januari
van elk jaar om te eindigen op eenendertig december van het zelfde jaar.
5. De vergadering besluit de jaarvergadering te verplaatsen naar tweede vrijdag van de
maand juni om tien uur.
6. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig
nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar
voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als
volgt luidt:
TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "A & D NAENEN".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. ( ... )
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- de exploitatie en commercialisatie van tuinbouwbedrijf (producten en verkoop),
evenals alle activiteiten welke hiermee in verband staan;
- de organisatie van warmte-krachtkoppeling;
- de verkoop van elektrische stroom en van warmte-krachtkoppeling-certificaten.
Deze opsomming is niet beperkend noch bepalend en dient In de breedste zin uitgelegd
te worden.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en
verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met
haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit
voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op
gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met
een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard
kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van
afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
Artikel 4, Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. ( ... )
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden driehonderd dertig (330) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
§1. Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort. ( ... )
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun
effecten.
Artikel 10: Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
( ... )
Artikel 12. Overdracht van aandelen
§1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen
onder levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot
van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van
aandeelhouders.
§2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere
persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de
goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van
minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht
wordt voorgesteld. ( ... )
Artikel 13. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur
en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair
bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van
hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan
bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene
vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Artikel 14. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders
aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere
bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de
statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser
of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 15. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten
kosteloze titel wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene
vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige
aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt
op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 16. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan is niet bevoegd om het dagelijks bestuur van de vennootschap op te
dragen aan één van zijn leden. ( ... )
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de
zetel, de tweede vrijdag van de maand juni, om tien uur. Valt de hierboven bepaalde
datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar
de eerstvolgende werkdag. ( ... )
Artikel 20. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om
er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende
voorwaarden:
de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register	-
van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven	-
op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en
dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling
te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet	-
geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen
aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming. ( ... )
Artikel 24. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari van elk jaar en eindigt op
eenendertig van hetzelfde jaar. ( ... )
Artikel 25. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een
gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse
nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de
wettelijke voorwaarden voor de uitkering.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, binnen de grenzen van
artikelen 5:142 en 5:143, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopend
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd. ( ... )
Artikel 28. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie
van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn
volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende
volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door
voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere
verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders
naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog
in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. ( ... )
VOLMACHT
De vennootschap, hier vertegenwoordigd door de bestuurders, de heer Naenen en
mevrouw Tielemans, verleent hierbij volmacht aan:
de besloten vennootschap "SCA-Lier" te 2520 Ranst, Liersesteenweg 60;
en alle door haar aangestelde personen, met macht om ieder afzonderlijk te
handelen,
om volgende taken uit te voeren:
- het aanvragen van alle nodige attesten (onder meer bij de kamer van ambachten en
neringen);
- het vervullen van alle formaliteiten bij de diensten van de ondernemingsloketten, de
kruispuntbank ondernemingen, alle fiscale en sociale overheidsdiensten en besturen,
inclusief het handelsregister en de BTW, en zo nodig, het melden of laten inschrijven van
alle wijzigingen bij deze diensten;
- het vervullen en indienen van alle fiscale verplichtingen en aangiften en het indienen en
verdedigen van bezwaarschriften tegen alle aanslagen bij alle fiscale besturen en
overheden.
Samen hiermee neergelegd: afschrift pv, gecoördineerde statuten.
Opgemaakt en ondertekend door notaris Stephane Van Roosbroeck te Boechout op 29
november 2022.