Ondernemingsnr : 0895079277
Naam
(voluit) : FUTURE GROUP
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Poelenstraat 11
 : 3550 Heusden-Zolder
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte op 4 maart 2021 verleden voor Luc Dejongh, notaris te Kalmthout, BLIJKT DAT:
- In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besloot de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De vergadering besloot onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om deze aldus aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en de middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden
in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige
bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op
heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
- De vergadering besloot de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 2030 Antwerpen,
Houtdok-Noordkaai 14/2.
- a/ De vergadering ontsloeg de voorzitter van voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan,
vermits de aandeelhouders erkenden er een afschrift van te hebben ontvangen.
b/ De vergadering besloot tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap door toevoeging van
de volgende tekst:
“• Het huren en verhuren van (luxe) verblijven, accommodaties, auto’s, boten en jachten, dit zowel op
korte als op lange termijn.
•   De verwerving van participaties en belangen, onder welke vorm ook, met name door inbreng in
geld of in natura, inschrijving, fusie, splitsing, partiële splitsing of enige andere manier, in bestaande
of op te richten vennootschappen en ondernemingen met commerciële, industriële, financiële,
vastgoed of andere activiteiten, wat hun voorwerp ook is.
•   De verwerving, de vervreemding, de omruiling en het aanhouden, onder welke vorm ook, van
effecten en andere financiële instrumenten, evenals het beheer van haar portfolio van effecten en
andere financiële instrumenten.
•   Het bestuur van, het toezicht op en de controle over vennootschappen en ondernemingen, in het
bijzonder (maar niet beperkt tot) haar verbonden vennootschappen en vennootschappen waarin zij
rechtstreeks of onrechtstreeks een participatie of belang aanhoudt, met name door er de functies van
bestuurder, zaakvoerder, gedelegeerd bestuurder of, in voorkomend geval, vereffenaar uit te
oefenen.
•   Het in de ruimste zin van het woord verlenen van diensten – zowel consultancy als implementatie-,
advies en bijstand aan particulieren, de bedrijfswereld en de overheid hieronder begrepen het
verlenen van adviezen van financiële, technische, (bedrijfs)economische, sociale, organisatorische,
commerciële of administratieve aard, adviesverlening rond marketing en marketing communicatie.
•   Het organiseren en geven van opleidingen in de ruimste zin van het woord.
•   Het maken van studies van diverse aard.
•   Het voor eigen rekening aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend en
Luik B
onroerend vermogen.
•   Het beheer van en de handel in onroerende goederen voor eigen rekening. Zo kan de
vennootschap onroerende goederen bouwen, renoveren, kopen en verkopen, huren en verhuren en
alle mogelijke onroerende handelingen verrichten die daarmee verband houden. De vennootschap
kan als waarborg voor eigen verbintenissen en voor verbintenissen van derden borg staan, onder
meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
•   Projectontwikkeling
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle wijzen die haar het meest geschikt
voorkomen, zowel in het binnen  als in het buitenland. Zij mag alle beheers-, commerciële,
productieve, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich
erbij rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten of die van aard zouden zijn om de verwezenlijking
ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland. Zij
mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp. 
De vennootschap kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap
uitoefenen.
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in
zaken, ondernemingen of vennootschappen, die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend
voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.”
- De vergadering besloot volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en behelzend onder andere nagemelde:
    •  Naam: FUTURE GROUP
    •  Rechtsvorm: besloten vennootschap
    •  De zetel is gelegen in het Vlaams Gewest
    •  De vennootschap wordt be-stuurd door één of meerdere bestuurders aan wie volle-dige
vertegen-woordigingsbevoegd-heid is toegekend om alleen-handelend namens de vennootschap op
te treden in en buiten rechte.
    •  Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: 1) de
houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; 2) de rechten verbonden aan de effecten van de
effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog
steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
    •  Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. Het stemrecht
verbonden aan de aandelen ingeschreven op naam van een echtgenoot gehuwd onder het beheer
van een gemeenschap van goederen, komt uitsluitend toe aan deze echtgenoot op wiens naam de
aandelen zijn ingeschreven, ongeacht of deze aandelen toebehoren aan zijn persoonlijk vermogen
dan wel aan het gemeenschappelijk vermogen dat tussen hen bestaat. Behoort de blote eigendom
en het vruchtgebruik van een aandeel toe aan verschillende personen dan wordt het stemrecht
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
    •  Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de nettowinst van de vennootschap. De
aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel
van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan zal
goed vinden. Het bestuursorgaan is bevoegd om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig
de wettelijke bepalingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de
winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd,
in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
    •  Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder
alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de
goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
- De vergadering nam nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term ‘zaakvoerder’
van een besloten vennootschap vervangen wordt door ‘bestuurder’.
De vergadering besliste daarop de huidige bestuurders voor zoveel als nodig te bevestigen in hun
benoeming als niet-statutair bestuurders van de vennootschap en dit voor onbepaalde duur:
1/ de heer AMERYCKX Tony Eric Yvette, wonende te 2910 Essen, Essendonkbos 8 en;
Luik B
2/ mevrouw VANLOOY Melissa Hermina Adolfine, wonende te 2910 Essen, Essendonkbos 8.
- Volmacht voor formaliteiten FINEKO NV, met zetel te 3600 Genk, Toekomstlaan 38, ingeschreven
in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Tongeren, onder het nummer 0458.916.007,
haar aangestelden en gevolmachtigden om alle formaliteiten te vervullen die zouden nuttig of
noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, met inbegrip van alle latere
mogelijke wijzigingen dienaangaande.
 
Voor beknopt uittreksel,
Samen hiermee neergelegd: uitgifte en gecoördineerde statuten.
De notaris, Luc Dejongh (Ds. KF/2210406)