Ondernemingsnr : 0406075058
Naam
(voluit) : BOUWONDERNEMING VANMAERCKE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Tieboutslaan 5
 : 8573 Anzegem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Niels Debakker te Anzegem op 29 juni 2023 blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “BOUWONDERNEMING
VANMAERCKE”, met zetel 8573 Anzegem (Tiegem), Tieboutslaan 5, ingeschreven in het
Rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer 0406.075.058, volgende
beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
Eerste besluit - aanpassing statuten aan WVV
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit – Aanneming nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen aan haar voorwerp. Wat dat laatste betreft, merkt de
vergadering volledigheidshalve op dat, om in overeenstemming te zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, de term “(maatschappelijk) doel” wordt vervangen door de term
“voorwerp”, zonder dat dit enigszins als een inhoudelijke wijziging van het voorwerp kan worden
beschouwd.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
NAAM: BOUWONDERNEMING VANMAERCKE
ZETEL: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander gewest. In dit geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot statutenwijziging te beslissen.
De vennootschap kan bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan in België of in het buitenland
administratieve zetels en bedrijfszetels vestigen, alsmede kantoren en bijkantoren oprichten.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp: de algemene aanneming van bouwwerken, van
wegeniswerken, van metalen en niet-metalen constructies, van plafonnerings- en cementwerken, van
betegelingswerken, van timmer- en schrijnwerken in hout, aluminium of kunststoffen, van
glaswerken, van elektrotechnische en elektronische installaties, van binnenhuisinrichtingen, van
installatie van communicatie-, beveiligings- en detectiesystemen, van sanitaire- en
loodgieterswerken, van installatie van individuele of centrale verwarmingssystemen, van zinkwerken,
van metalen en niet-metalen dakbedekkingen, van plaatsing van tuinafsluitingen en tuinaanleg, dit
alles zowel in hoofd- als in onder aanneming, alsmede de handel in immobiliën: aan- en verkoop,
verhuring en beheer van alle onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.
De vennootschap mag haar voorwerp nastreven en verwezenlijken op elke wijze en op elke plaats
die zij daartoe geschikt acht.
Zij mag alle nijverheids-, handels-, financiële, roerende en onroerende, burgerlijke en juridische
verrichtingen en daden stellen die van aard zijn om rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking
van haar voorwerp te vergemakkelijken en te bevorderen. Zij mag ook onder gelijk welke vorm
belangen nemen in vennootschappen of ondernemingen met een gelijkaardig of aanverwant
voorwerp.
Zij mag tevens bestuursfuncties waarnemen in gelijk welke vennootschap.
DUUR: De duur van de vennootschap is onbepaald.
KAPITAAL: Het kapitaal van de vennootschap bedraagt
TWEEHONDERDVIJFENTWINTIGDUIZEND EURO (€ 225.000,00), vertegenwoordigd door
vierduizend vijfhonderd (4.500) aandelen, zonder nominale waarde, ieder vertegenwoordigend een
gelijke fractie van het kapitaal.
BESTUUR EN TOEZICHT:
Artikel 18. Bestuur - benoemingen
De vennootschap wordt bestuurd door haar bestuursorgaan dat ofwel (i) een collegiaal
bestuursorgaan is, raad van bestuur genoemd, dat is samengesteld uit ten minste het bij de
toepasselijke wettelijke bepalingen voorzien minimum aantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al
of niet aandeelhouders, ofwel (ii) één bestuurder is, enige bestuurder genoemd, natuurlijke of
rechtspersoon, al of niet aandeelhouder. De algemene vergadering zal het bestuursmodel in haar
benoemingsbesluiten steeds nadrukkelijk vermelden.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De bestuurders zijn herbenoembaar en het mandaat van de aftredende en niet herkozen bestuurder
eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar waarin zijn mandaat vervalt.
Telkens wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende
algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij
bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de
algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan
de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan op dat ogenblik.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of van dagelijks
bestuurder, benoemt hij een natuurlijk persoon als vaste vertegenwoordiger, die wordt belast met de
uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is
hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen
rekening had uitgevoerd. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan.
De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een
opvolger te benoemen.
De regels inzake belangenconflict voor leden van het bestuursorgaan vinden in voorkomend geval
toepassing op de vaste vertegenwoordiger.
Artikel 24. Bevoegdheid
Ingeval de vennootschap bestuurd wordt door een collegiaal bestuursorgaan dan heeft de raad van
bestuur de meest uitgebreide be-voegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig
zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke worden verricht door het
bestuursorgaan, door de bestuurders die de bevoegdheid hebben om haar te vertegen-woordigen, of
door de personen aan wie het dagelijks be-stuur is opgedragen, zelfs indien die handelingen buiten
haar voorwerp liggen, tenzij zij aantoont dat de derde daarvan op de hoogte was of hiervan, gezien
de omstandigheden, niet onwetend kon zijn. De bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen
voldoende bewijs.
Het bestuursorgaan kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
Ingeval de vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, oefent de enige bestuurder het
geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid en deel van deze bevoegdheid te
delegeren.
Artikel 25. Vertegenwoordiging
Ingeval de vennootschap bestuurd wordt door een collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de
raad van bestuur de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.
Onverminderd de bevoegdheid van de raad van bestuur volgens de algemene wettelijke regel, en de
gebeurlijke vertegenwoordigingsmacht toegekend aan de gedelegeerd bestuurder en aan directeurs,
voor daden van dagelijks bestuur, is de vennootschap in de handelingen en in rechte
vertegenwoordigd en zijn alle akten die de vennootschap verbinden rechtsgeldig ondertekend door
de gedelegeerd bestuurder alleen optredend of twee bestuurders gezamenlijk optredend.
Ingeval de vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, vertegenwoordigt de enige
bestuurder de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.
ALGEMENE VERGADERING
Artikel 30. Gewone en bijzondere algemene vergaderingen
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehou-den op de derde zaterdag van de maand
juni om veertien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is wordt de verga-dering gehouden op de
eerstvolgende werkdag.
De vergaderingen worden gehouden op de zetel of op elke andere plaats in het bericht van
bijeenroeping vermeld.
De bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden samengeroepen telkens het
belang van de vennoot-schap zulks eist. Zij moet bijeengeroepen worden binnen de drie weken
volgend op de schriftelijke aanvraag van aan-deelhouders die tezamen minstens één/tiende van het
kapitaal vertegenwoordigen. In hun aanvraag moeten zij wel de punten vermelden die ze op de
dagorde wensen te brengen.
Artikel 32. Deelneming
Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de houders van effecten op naam,
indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, zich minstens vijf volle werkdagen voor de datum van de
algemene vergadering, laten inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief aangeduid.
De eigenaars van gedematerialiseerde effecten dienen, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist,
om het recht te hebben een algemene vergadering bij te wonen, minstens vijf volle dagen voor de
datum van de vergadering op de zetel van de vennootschap een attest neer te leggen dat door de
erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling werd opgesteld, en dat het aantal
gedematerialiseerde effecten bevestigt dat op naam van de betrokken eigenaar is ingeschreven op
de datum vereist voor de uitoefening van deze rechten.
Voor het overige wordt gehandeld overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Artikel 33. Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de in de wet voorziene gevallen van schorsing.
Iedere aandeelhouder brengt zijn stem uit hetzij persoonlijk hetzij door een gevolmachtigde,
mogelijks een niet-aandeelhouder, al dan niet in het kader van een volmacht houdende
buitengerechtelijke bescherming overeenkomstig de artikelen 489 en verder oud BW.
De volmachten dienen een handtekening te dragen (hieronder begrepen een digitale handtekening).
De volmachten dienen ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander wettelijk
communicatiemiddel.
De statuten kunnen de aandeelhouders toelaten hun stem vooraf schriftelijk uit te brengen.
Een schriftelijk uitgebrachte stem of een verleende volmacht blijven geldig voor elke volgende
algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij
de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen
Artikel 34. Samenstelling bureau
Elke vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij zijn
afwezigheid door de gebeurlijke ondervoorzitter of de oudste aanwezige be-stuurder.
De voorzitter stelt een secretaris aan, aandeelhouder of niet. De vergadering duidt onder haar leden
één of meer stemopnemers aan. De overige tegenwoordige leden van de raad van bestuur vullen het
bureau aan.
Ingeval de vennootschap bestuurd wordt door een enige bestuurder wordt de vergadering
voorgezeten door de enige bestuurder.
Artikel 35. Wijze van stemming
Behalve in de gevallen uitdrukkelijk in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voorzien,
alsook in deze statuten, worden de besluiten bij gewone meerder-heid van stemmen genomen,
welke ook het aantal vertegen-woordigde aandelen zij.
Voor de benoemingen of afzettingen is de geheime stem-ming verplichtend.
Wanneer in geval van benoeming geen enkel kandidaat de volstrekte meerderheid van de stemmen
haalt, wordt voor de twee kandidaten die de meeste stemmen verkregen, tot her-stemming
overgegaan.
Artikel 36. Agenda
De algemene vergadering kan slechts beraadslagen en stemmen over de punten op de agenda
vermeld, tenzij alle aandeelhouders en alle bestuurders persoonlijk aanwezig zijn en deze zich met
algeheelheid van stemmen akkoord verklaren te beraadslagen en te stemmen over andere punten
dan deze op de agenda vermeld.
Geen enkel voorstel door de aandeelhouders gedaan wordt ter beraadslaging voorgelegd, tenzij het
door aan-deelhouders ondertekend werd die ten minste één/tiende van het kapitaal
vertegenwoordigen en het tijdig aan de raad van bestuur of de enige bestuurder medegedeeld werd
om in de agenda vermeld te worden.
Artikel 37. Statutenwijziging
Telkens als de algemene vergadering moet beraadslagen over een kapitaalverhoging,
kapitaalvermindering, fusie of splitsing van de vennootschap, of andere wijzigingen van de statuten,
kan zij daarover slechts geldig beraadslagen en besluiten indien de aanwezigen minstens de helft
van het kapitaal vertegenwoordigen.
Is deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan is een nieuwe bijeenroeping nodig en de nieuwe
vergadering be-raadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige
aandeelhouders vertegenwoordigde deel van het kapitaal.
Een wijziging is alléén dan aangenomen wanneer zij drie/vierde van de stemmen heeft verkregen,
waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.
Artikel 38. Verdaging
§1. Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting van de gewone algemene vergadering, de
beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze
verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende
beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de
jaarrekening definitief vast te stellen.
§2. Het bestuursorgaan kan tevens alle andere beslissingen (dan die met betrekking tot de
goedkeuring van de jaarrekening), te nemen tijdens de gewone, bijzondere en buitengewone
algemene vergadering, verdagen voor maximum drie weken.
Deze verdaging wordt bekendgemaakt door de Voorzitter voor het sluiten van de zitting en wordt
vermeld in de notulen van de vergadering. Deze verdaging maakt alle ge-nomen beslissingen
ongeldig. De aandeelhouders moeten op-nieuw bijeengeroepen worden op de datum vastgesteld
door het bestuursorgaan met dezelfde agenda.
De formaliteiten die vervuld werden om tot de eerste zitting te worden toegelaten, blijven geldig voor
de tweede zitting. De verdaging kan slechts één keer plaatshebben. De tweede vergadering
beraadslaagt definitief over de punten van de agenda.
Artikel 39. Notulen
De notulen van de algemene en bijzondere vergadering worden onder-tekend door de leden van het
bureau en de aandeelhouders die erom verzoeken.
Kopieën voor derden worden geldig ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde
leden van het bestuursorgaan.
Artikel 40. Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen die bij authentieke akte
moeten worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden
vervuld. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
Artikel 41. Elektronische algemene vergadering
Het bestuursorgaan kan de mogelijkheid bieden op afstand deel te nemen aan de algemene
vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel.
Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden zij die op
die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de
algemene vergadering wordt gehouden.
Het bestuursorgaan wordt volledig gemachtigd om alle mogelijke voorwaarden en modaliteiten van
dergelijke elektronische algemene vergadering, die overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen kunnen worden geregeld, uit te werken en uiterlijk bij de
oproeping ter kennis te brengen.
TITEL V.: BOEKJAAR  INVENTARIS  JAARREKENING.
Artikel 42. Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van het volgend jaar.
Artikel 43. Jaarverslag-rekening
Jaarlijks wordt door de zorgen van het bestuursorgaan een inventaris en een jaarrekening
opgemaakt, evenals een jaarverslag, dit alles overeenkomstig de wet.
Indien de vennootschap commissarissen telt dan dienen de bestuurders de stukken in vorig artikel
vermeld, min-stens één maand voor de gewone algemene vergadering aan deze te overhandigen,
overeenkomstig de wettelijke voor-schriften terzake.
Artikel 46. Winstaanwending
De jaarrekening wordt opgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen inzake boekhouding en
jaarrekening van toepassing op de onderneming.
Het batig saldo van de resultatenrekening, na aftrek van de algemene kosten van alle aard,
gebeurlijke in-tresten aan schuldeisersaandeelhouders, bezoldigingen aan bestuurders, directeurs en
commissarissen, de noodzakelij-ke afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen voor
risico's en kosten, vormt het nettoresultaat van het boekjaar.
Op de winst van het boekjaar zal vijf ten honderd wor-den vooraf genomen voor de samenstelling
van het wettelijk reservefonds. Deze voorafname is niet meer verplichtend wanneer het wettelijk
reservefonds één/tiende van het kapitaal heeft bereikt.
Het saldo staat integraal ter beschikking van de algemene vergadering die op voorstel van het
bestuursorgaan erover zal beslissen bij gewone meerderheid van stemmen. De algemene
vergadering kan dit saldo geheel of gedeeltelijk bestemmen, hetzij onder de vorm van dividenden,
hetzij voor reservering of voor overdracht naar het volgend boekjaar.
Artikel 47. Interimdividend
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid overeenkom-stig de bij de wet bepaalde voorwaarden, op
het resultaat van het boekjaar interim-dividenden uit te keren.
Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die
volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
TITEL VI.: ONTBINDING  VEREFFENING.
Artikel 49. Ontbinding - vereffening
De vennootschap wordt ontbonden in alle gevallen door de wet voorzien. Zij kan eveneens
vroegtijdig ontbonden worden bij beslissing van de algemene vergadering beraad-slagend met de
door de wet vereiste meerderheid van stem-men.
Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene
vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde bestuurders als
vereffenaars beschouwd. Zij zullen beschikken over alle machten zoals voorzien in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. De algemene vergadering kan evenwel steeds en ten allen tijde
de bevoegdheden van de vereffenaars uitbreiden of inperken binnen de beperkingen door de wet
gesteld.
Indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71,§2, tweede lid,
Wetboek van vennootschappen en verenigingen blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen
worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaars aan de voorzitter van de rechtbank ter
bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit de staat van actief
en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar aandeelhouders en
alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk bevestigen akkoord te gaan
met de benoeming.
Het benoemingsbesluit van de vereffenaar kan één of meer alternatieve kandidaat-vereffenaars
bevatten, voor het geval de benoeming van de vereffenaar niet wordt bevestigd of gehomologeerd
door de voorzitter van de rechtbank. Zo de voorzitter van de bevoegde rechtbank weigert over te
gaan tot homologatie of bevestiging, wijst hij één of meerdere van deze alternatieve kandidaten aan
als vereffenaar. Voldoet geen enkele van de kandidaten aan de in dit artikel omschreven
voorwaarden, dan wijst de voorzitter van de rechtbank zelf één of meerdere vereffenaars aan.
Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet de natuurlijke persoon die hem vertegenwoordigt
voor de uitoefening van de vereffening in het benoemingsbesluit worden aangewezen en door de
algemene vergadering worden goedgekeurd.
De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid
van stemmen.
De vennootschap kan ook in één enkele akte worden ontbonden en vereffend, onder de
voorwaarden en binnen de beperkingen van artikel 2:80 Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Artikel 50. Verdeling
Ingeval van ontbinding zal het maatschappelijk vermo-gen eerst dienen om het passief van de
vennootschap en de kosten van de vereffening te dekken.
Het batig saldo zal verdeeld worden onder de aandeelhouders in evenredigheid met het aantal
aandelen dat zij bezitten elk aandeel een gelijk recht gevend, desgevallend onder voorbehoud van
de goedkeuring van het plan voor verdeling van de activa door de bevoegde rechtbank,
overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.”
Derde besluit – ontslag en (her)benoeming
De vergadering besluit om het huidig bestuursorgaan te ontslaan. Ingevolge deze beslissing komt
eveneens een einde aan het mandaat van de gedelegeerd bestuurder.
Op de eerstvolgende jaarvergadering zal beraadslaagt worden over de kwijting van hun mandaat.
De vergadering beslist om de bestuursstructuur te behouden en te opteren voor een monistisch
bestuur conform artikel 7:85 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Ingevolge voorgaande beslissing beslist de vergadering met ingang vanaf heden te herbenoemen als
niet-statutaire bestuurders voor een termijn van 6 jaar om te eindigen onmiddellijk na de
jaarvergadering van 2029:
- de heer Vanwijnsberghe Guido, geboren te Kortrijk op 30 april 1959, wonende te 8573 Anzegem
(Tiegem), Bomstraat 11;
- mevrouw Vanmaercke Mieke, geboren te Kortrijk op 14 september 1961, wonende te 8573
Anzegem (Tiegem), Bomstraat 11.
Tevens beslist de vergadering met ingang vanaf 1 juli 2023 te benoemen als niet-statutaire
bestuurder voor een termijn van 6 jaar om te eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van 2029:
- de heer Vanwijnsberge Bruno, geboren te Waregem op 16 juni 1987, wonende te 8573 Anzegem
(Tiegem), Kapellestraat 85.
Allen alhier aanwezig en die verklaren dit mandaat te aanvaarden.
Vierde besluit – adres zetel
De vergadering verklaart dat de zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest en het adres niet in de
statuten wordt opgenomen.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 8573 Anzegem
(Tiegem), Tieboutslaan 5.
Vijfde besluit – coördinatie
De vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van
de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zesde besluit - volmacht
De vergadering beslist volmacht te verlenen aan:
BV Accountancy Parmentier te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 145 of een door hen aangestelde
persoon, met de macht om afzonderlijk te handelen en de macht om in-de-plaats te stellen, om de
vennootschap ingevolge onderhavige akte te vertegenwoordigen teneinde alle noodzakelijke stappen
te ondernemen bij griffie van de ondernemingsrechtbank, de ondernemingsloketten, de
Kruispuntbank voor Ondernemingen de sociale verzekeringsfondsen, en alle (fiscale) administraties
waaronder de Belasting over te Toegevoegde Waarde, teneinde aldaar alle aanvragen, wijzigingen,
inschrijvingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de
vennootschap uit te voeren.
RAAD VAN BESTUUR
Vervolgens zijn de bestuurders bijeengekomen in een raad van bestuur en hebben tot gedelegeerd
bestuurder benoemd:
- de heer Vanwijnsberghe Guido, hier aanwezig en die verklaart dit mandaat te aanvaarden.
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk neergelegd:
- uitgifte van akte
- gecoördineerde statuten
Notaris Niels DEBAKKER