Ondernemingsnr : BE 0477.374.711
Naam
(voluit) : HELILU
(verkort) :
Rechtsvorm : Cooperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel : 8600 Diksmuide, Alveringemstraat 21
Onderwerp akte : ONTBINDING - AFSLUITING VEREFFENING
Uit een akte verleden voor ons, Meester Thibauld POLFLIET, notaris te Oostende (tweede kanton), op 18
december 2024 te registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap (voorheen cooperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid) "HELILU", met zetel te 8600 Diksmuide, Alveringemstraat 21, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent afdeling Veurne, BTW BE 0477.374.711, opgericht als een coöperatieve
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid blijkens akte verleden voor notaris Carl Polfliet te Oostende op 16
april 2002, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 01 mei 2002, nummer 20020501-1186,
waarvan de statuten sedertdien niet meer zijn gewijzigd.
De vergadering vat de bespreking van de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen met
éénparigheid van stemmen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 2:71. §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen:
a) Verslag van het bestuursorgaan de dato 02 december 2024, waarin deze het voorstel tot ontbinding toelicht
en waarbij een staat van activa en passiva werd gevoegd die niet meer dan drie maanden voor heden is
afgesloten;
b) Verslag van de bedrijfsrevisor de dato 16 december 2024 met controle van deze staat en inzonderheid of
daarin een getrouw beeld wordt gegeven van de toestand van de vennootschap.
De vergadering verklaart zoals hiervoor vermeld van deze documenten een kopie te hebben ontvangen en ze
ontslaan de notaris van de voorlezing van deze verslagen.
Tweede besluit
Overeenkomstig artikel 2:80, 3º van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen besluit de vergadering
tot ontbinding en sluiting van de vereffening van de vennootschap in één akte, zijnde onderhavige akte.
De vergadering besluit dat de ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte slechts mogelijk is mits
naleving van de volgende voorwaarden:
1º er wordt geen vereffenaar benoemd;
2° alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders, of derden zoals vermeld in de staat van activa en
passiva bedoeld in artikel 2:71. § 2, tweede lid, zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden
geconsigneerd; de commissaris of, als er geen commissaris is, de bedrijfsrevisor of externe accountant die
overeenkomstig artikel 2:71. § 2, derde lid, een verslag opmaakt, bevestigt deze betaling of consignatie in de
conclusies van zijn verslag; de terugbetaling of consignatie is evenwel niet vereist voor wat betreft de schulden
aan aandeelhouders, vennoten of derden wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en passiva
bedoeld in artikel 2:71. § 2, tweede lid, en die schriftelijk hebben bevestigd in te stemmen met de toepassing van
dit artikel; de commissaris of, als er geen commissaris is, de bedrijfsrevisor of externe accountant die
overeenkomstig artikel 2:71. § 2, derde lid, een verslag opmaakt, bevestigt dit schriftelijk akkoord in de
conclusies van zijn verslag;
3º de algemene vergadering van vennoten of aandeelhouders beslist tot de ontbinding en de sluiting van de
vereffening in één akte:
a) mits unanieme instemming van alle vennoten in een vennootschap onder firma of een commanditaire
Luik B - vervolg
vennootschap;
b) of mits eenparigheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders voor zover zij, in
een besloten of coöperatieve vennootschap, ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen of, in een naamloze vennootschap, ten minste de helft van het kapitaal.
De terugname van het resterend actief gebeurt door de aandeelhouders zelf.
Zijn hier tussengekomen
Voornoemde aandeelhouder(s) en bestuurder(s), die in die hoedanigheid, verklaart:
1. Dat zich geen wijzigingen hebben voorgedaan tussen de datum waarop de staat van activa en passiva werd
vastgesteld en de datum van de algemene vergadering, die een niet-aangezuiverde schuld zouden laten
verschijnen, of in voorkomend geval dat alle schulden werden betaald of geconsigneerd;
2. Dat er geen andere schulden aan derden zijn dan deze die opgenomen zijn in de staat van activa en passiva
bedoeld in artikel 2:71. §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of uit bijkomende informatie
meegedeeld aan de commissaris, de bedrijfsrevisor of de externe accountant;
Ondergetekende notaris stelt vast dat voormelde bedrijfsrevisor in diens verslag bevestigt dat de schulden
waarvan sprake in de opgemaakte staat van actief en passief werden vereffend.
3. Door ondergetekende notaris erop gewezen te zijn dat, bij gebreke aan benoeming van een vereffenaar, bij
toepassing van artikel 2:80. 1º van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de bestuurders ten
aanzien van derden als vereffenaar van rechtswege worden beschouwd, bij toepassing van artikel 2:79 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De aandeelhouder verklaart overeenkomstig artikel 2:80, laatste lid van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen dat zij alle toekomstige activa en passiva en alle rechten en verplichtingen van de vennootschap
overnemen.
De aandeelhouder van de vennootschap bevestigt uitdrukkelijk aan ondergetekende notaris dat alle voorwaarden
van artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vervuld zijn om te kunnen overgaan tot
de ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte.
Derde besluit
De vergadering stelt het einde van het mandaat van de bestuurder vast gelet op de ontbinding en de in
vereffeningstelling van de vennootschap.
Na het vaststellen van het einde van het mandaat van de bestuurder, besluit de algemene vergadering kwijting te
verlenen aan voormelde bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat, zonder enig voorbehoud of beperking.
Vierde besluit
Overeenkomstig artikel 2:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen besluit de vergadering:
- Dat de boeken en bescheiden van de vennootschap gedurende ten minste 10 jaar zullen worden neergelegd en
bewaard te 8600 Diksmuide, Alveringemstraat 21.
Als gevolg daarvan, stelt de vergadering vast dat de vereffening afgesloten is en dat de besloten vennootschap
"HELILU", voornoemd, opgehouden heeft te bestaan.
Vijfde besluit
Aan de heer ROELS, Henk en mevrouw VANGAEVER, Linda, beiden voornoemd, worden alle bevoegdheden
gedelegeerd tot het uitvoeren van alle formaliteiten ten gevolge van de ontbinding en vereffening en om de
genomen beslissingen uit te voeren.
Zij verklaren tevens mandaat te verlenen tot de bestuurders van de naamloze vennootschap TITECA
ACCOUNTANCY en diens aangestelden.
Elke lasthebber steeds individueel bevoegd.
Stemming
De voorzitter stelt vast dat alle punten van de agenda besproken zijn en dat hierover telkens een beslissing
genomen werd met eenparigheid van stemmen.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Meester Thibauld Polfliet, notaris
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte, verslag bestuursorgaan en verslag bedrijfsrevisor.