Ondernemingsnr : 0466125778
Naam
(voluit) : MnA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ter Reigerie 11 bus 1
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
BESLISSING BESTUURSORGAAN
Uit het proces-verbaal van de bijzondere algemene vergadering van 23 februari 2023 blijkt dat de
besloten vennootschap KRISTO VAN HOLSBEECK met als vaste vertegenwoordiger de heer Kristo
Van Holsbeeck en met als ondernemingsnummer 0876.313.242 werd ontslagen als bestuurder van
de vennootschap.
WIJZIGING STATUTEN
Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering gehouden voor het ambt van
Meester STEVEN VANDEN DAELEN, geassocieerd notaris te Zwevegem, aandeelhouder van de BV
“Denys, Vanden Daelen & De Ketele, notarissen”, met zetel te Zwevegem, Avelgemstraat 59B, de
dato 2 maart 2023 blijkt dat volgende besluiten werden genomen :
BESLUIT.
Ingevolge de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de vergadering om de statuten aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aan te passen.
BESLUIT.
De vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel
buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en
dat de eerste zin in artikel 2 van de statuten (artikel m.b.t. de zetel) wordt vervangen als volgt: “De
zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.”
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 8800 Roeselare, Clintonpark, Ter
Reigerie 11, bus 1. Dit is geen statutair gegeven.
...
BESLUIT.
De vergadering besluit om de artikelen 13 tot en met 21 van de statuten te vervangen ingevolge de
aanpassing aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen:
“Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven en ten hoogste uit 4 leden.
De raad van bestuur kan uit twee leden, al dan niet aandeelhouders, bestaan, wanneer is
vastgesteld dat de vennootschap slechts twee aandeelhouders telt, tot de dag van de gewone
algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee
aandeelhouders zijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet
herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de
herverkiezing.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
Luik B
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door minstens twee bestuurders, telkens het belang van
het vennootschap dit vereist.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elk belet bestuurder mag schriftelijk, per telex, telefax of e-mail aan één van zijn collega's in de raad,
volmacht geven om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht geldt
slechts voor een welbepaalde vergadering van de raad van bestuur, aangeduid in de volmacht. In dit
geval is de raad niet bevoegd over andere punten te beraadslagen dan deze die in de agenda
vermeld zijn.
De machtgever wordt in dit geval aanzien als aanwezig, doch de gevolmachtigde mag niet meer dan
één bestuurder vertegenwoordigen en over niet meer dan twee stemmen beschikken, één voor hem
en één voor zijn opdrachtgever.
De besluiten worden genomen met een gewone meerderheid van de aanwezige en
vertegenwoordigde bestuursleden.
Binnen de wettelijke grenzen en modaliteiten, kunnen de besluiten van de raad van bestuur
genomen worden bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders, overeenkomstig artikel 7:95
van het Wetboek van vennootschappen en Verenigingen.
Indien er tegenstrijdigheid van belangen ontstaat bij het besluiten tot een verrichting of bij de
uitvoering van een besluit, moeten de bepalingen van artikel 7:96 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen worden nageleefd.
Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door minstens de meerderheid van de aanwezige leden die aan de beraadslaging hebben
deelgenomen.
De schriftelijk gegeven volmachten worden bij de notulen gevoegd. Deze notulen worden in een
speciaal register opgetekend of ingebonden.
Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Dagelijks bestuur
Onverminderd de vertegenwoordigingsmacht toegekend aan leden van de raad van bestuur
krachtens artikel 17 van de statuten, kan door de raad van bestuur, bij besluit genomen met
eenvoudige meerderheid van stemmen, het dagelijks bestuur van de zaken van de vennootschap
alsook de vertegenwoordiging betreffende dat bestuur of van bepaalde afdelingen van de
vennootschap aan één of meer afgevaardigde bestuurders opgedragen worden, die alleen mogen
optreden.
Het orgaan dat krachtens voormelde artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan
gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de
perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in
geval van overdreven volmacht.
De raad van bestuur bepaalt bij de benoeming van de gevolmachtigden, hun machten en in het
bijzonder de bedragen ten belope waarvan de vennootschap verbonden is door hun handtekening.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
Onverminderd de bevoegdheid van de raad van bestuur volgens de algemene wettelijke regel,
krachtens artikel 17 en de gebeurlijke vertegenwoordigingsmacht toegekend aan afgevaardigde
bestuurders voor daden van dagelijks bestuur krachtens artikel 18 van de statuten, is de
vennootschap in de handelingen en in rechte vertegenwoordigd en zijn al de akten die de
vennootschap verbinden slechts geldig ondertekend door twee afgevaardigde bestuurders,
Luik B
gezamenlijk handelend.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering mag aan de bestuurders, afgevaardigde bestuurders en volmachtdragers,
vaste of veranderlijke bezoldigingen en vergoedingen toekennen op de algemene kosten te verhalen.
De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van
de jaarvergadering.
De raad van bestuur is gemachtigd aan de bestuurders en gevolmachtigden gelast met bijzondere
opdrachten, vergoedingen toe te kennen, welke zullen aangerekend worden op de algemene kosten.
Controle van de vennootschap
Benoeming van één of meer commissarissen
Voor zover het Wetboek van vennootschappen of andere wetgevingen dit verplicht maken, wordt de
controle over de verrichtingen van de vennootschap toevertrouwd aan minstens één commissaris,
benoemd door de algemene vergadering van de aandeelhouders, voor een hernieuwbare termijn van
drie jaar.
De commissaris kan tijdens zijn opdracht alleen om wettige redenen door de algemene vergadering
ontslagen worden.
Wanneer een commissaris overlijdt of ontslag indient, zal de raad van bestuur verplicht zijn
onmiddellijk een bijzondere algemene vergadering te beleggen om in zijn vervanging te voorzien.
De vennootschap mag hem geen leningen of voorschotten toestaan, noch waarborgen te zijnen
behoeve geven of stellen.
Wordt er geen commissaris benoemd dan heeft elke aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris. Hij mag, zonder verplaatsing, inzage nemen van al de
boeken, briefwisseling, de processen-verbaal en over het algemeen van al de geschriften van de
vennootschap. Eventueel mag hij zich laten bijstaan door een accountant zoals wettelijk is voorzien
in artikel 3:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.”
BESLUIT.
De vergadering neemt kennis van het ontslag van de bestuurders, de besloten vennootschap ‘M&A
Projects’ met zetel te 8800 Roeselare, Hellestraat 37, met als ondernemingsnummer 0878.840.289
en de besloten vennootschap ‘F2B’ met zetel te 9473 Denderleeuw, Kapellestraat 142 met als
ondernemingsnummer 0823.892.858.
Op de volgende algemene vergadering zal na voorlegging van de jaarrekening die betrekking heeft
op de lopende periode er beslist worden of de bestuurders kwijting wordt verleend voor de
uitoefening van hun mandaat voor deze periode.
De vergadering besluit om de besloten vennootschappen ‘M&A Projects’ en ‘F2B’ onmiddellijk te
herbenoemen tot niet-statutaire bestuurders voor een periode van 6 jaar, tot aan de jaarvergadering
te houden in 2029.
De vergadering neemt kennis van het besluit van het bestuursorgaan van de besloten vennootschap
‘M&A Projects’ om de heer Gallant Dominique, wonende te 8800 Roeselare, Hellestraat 37, aan te
stellen als vaste vertegenwoordiger voor dit bestuursmandaat.
De naamloze vennootschap ‘M&A Projects’ heeft het mandaat aanvaard.
De vergadering neemt kennis van het besluit van het bestuursorgaan van de besloten vennootschap
‘F2B’ om de heer Gallant Frederic, wonende te 9473 Welle (Denderleeuw), Kapellestraat 142, aan te
stellen als vaste vertegenwoordiger voor dit bestuursmandaat.
De besloten vennootschap ‘F2B’ heeft het mandaat aanvaard.
Deze mandaten zullen onbezoldigd worden uitgeoefend, behoudens andersluidende beslissing van
de algemene vergadering.
BESLUIT.
De vergadering besluit om het artikel van de statuten met betrekking tot de toelating tot de algemene
vergadering te vervangen als volgt:
“Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
Luik B
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.”
...
BESLUIT.
De vergadering besluit tevens de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie die wordt
gehanteerd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Aldus besluit de algemene vergadering de volgende terminologische wijzigingen aan te brengen in
de statuten:
- elke vermelding van het “doel”, “maatschappelijk doel” of “statutair doel van de vennootschap wordt
vervangen door het woord “voorwerp”;
- elke vermelding van “het maatschappelijk kapitaal” van de vennootschap wordt vervangen door de
woorden “het kapitaal”;
- elke vermelding van de woorden “maatschappelijke zetel” worden vervangen door het woord
“zetel”;
- elke vermelding van de woorden “maatschappelijke benaming” worden vervangen door het woord
“naam”;
- elke verwijzing naar “de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen”, “het Wetboek van
Vennootschappen” of het “W.Venn.” wordt vervangen door een verwijzing naar het “Wetboek van
vennootschappen en verenigingen”, respectievelijk “WVV”.
- elke verwijzing naar “de rechtbank van Koophandel” worden vervangen door “de
Ondernemingsrechtbank”.
BESLUIT.
Als gevolg van de voorgaande besluiten en de aanpassing van de statuten aan de tekst van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de vergadering volledig nieuwe statuten aan
te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
De statuten worden alhier bij uittreksel gemeld, enkel voor wat betreft de wettelijk verplicht te
publiceren gegevens:
Rechtsvorm van de vennootschap
naamloze vennootschap
Naam
MnA
Zetel
Vlaams Gewest
Duur
onbepaalde tijd
Kapitaal
- het bedrag van het kapitaal: eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00)
Boekjaar
- het begin van het boekjaar: 1 januari
- het einde van het boekjaar: 31 december
Reserves – Winst – Verdeling van het na de vereffening overblijvend saldo
- de bepalingen betreffende de aanleg van reserves:
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
- de bepalingen betreffende de verdeling van de winst:
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering overeenkomstig
de wettelijke bepalingen.
[…]
De algemene vergadering kan vaste of veranderlijke tantièmes, zitpenningen, emolumenten
toekennen. Desgevallend verdeelt de raad van bestuur de tantièmes onder zijn leden, volgens een
Luik B
reglement van inwendige orde.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van de artikelen
7:213 en 7:214 WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst
van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die
volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
- de bepalingen betreffende de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo:
Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.
Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de
vereffening te dekken, welke verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel moet
worden goedgekeurd.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij
voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de
aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een
aanvullende opvraging van stortingen.
Indien bewijzen van deelgerechtigheid bestaan komen deze in aanmerking voor hun deel in de te
verdelen massa samen met de aandelen doch slechts nadat deze laatste hun inbreng kregen
terugbetaald.
Bestuur
- de wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de
vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen:
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven en ten hoogste uit 4 leden.
De raad van bestuur kan uit twee leden, al dan niet aandeelhouders, bestaan, wanneer is
vastgesteld dat de vennootschap slechts twee aandeelhouders telt, tot de dag van de gewone
algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee
aandeelhouders zijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet
herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de
herverkiezing.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
- de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die uitoefenen, ofwel alleen, ofwel
gezamenlijk, ofwel als college:
Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Dagelijks bestuur
Onverminderd de vertegenwoordigingsmacht toegekend aan leden van de raad van bestuur
krachtens artikel 17 van de statuten, kan door de raad van bestuur, bij besluit genomen met
eenvoudige meerderheid van stemmen, het dagelijks bestuur van de zaken van de vennootschap
alsook de vertegenwoordiging betreffende dat bestuur of van bepaalde afdelingen van de
vennootschap aan één of meer afgevaardigde bestuurders opgedragen worden, die alleen mogen
optreden.
Het orgaan dat krachtens voormelde artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan
gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de
perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in
geval van overdreven volmacht.
De raad van bestuur bepaalt bij de benoeming van de gevolmachtigden, hun machten en in het
Luik B
bijzonder de bedragen ten belope waarvan de vennootschap verbonden is door hun handtekening.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
Onverminderd de bevoegdheid van de raad van bestuur volgens de algemene wettelijke regel,
krachtens artikel 17 en de gebeurlijke vertegenwoordigingsmacht toegekend aan afgevaardigde
bestuurders voor daden van dagelijks bestuur krachtens artikel 18 van de statuten, is de
vennootschap in de handelingen en in rechte vertegenwoordigd en zijn al de akten die de
vennootschap verbinden slechts geldig ondertekend door twee afgevaardigde bestuurders,
gezamenlijk handelend.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Adviesverlening en het bijhorend uitvoeren van opdrachten, in de meest brede betekenis van het
woord aan natuurlijke en/of rechtspersonen, in verband met onder andere:
    •  de opstart van nieuwe bedrijven en/of bedrijfsactiviteiten;
    •  de ontwikkeling van bedrijven en/of bedrijfsactiviteiten waaronder (niet limitatief): 
    •  management van ondernemingen;
    •  overname, fusie, splitsing en dergelijke met onder andere:
        •  waardebepaling van bedrijven;
        •  bemiddelen met kandidaat-kpers en -verkopers van bedrijven, inclusief het opsporen van
kandidaten;
        •  het negtiëren en structureren van statuten, overnameovereenkomsten en andere
overeenkomsten;
        •  voorbereiding statutenwijziging;
        •  opstellen ontwerpovereenkomsten; 
    •  de herstructurering, rationalisering, sanering van bedrijven en/of bedrijfsactiviteiten;
    •  het stopzetten van bedrijven en/of bedrijfsactiviteiten;
Het voeren van de activiteiten van een holding, waaronder:
    •  het oprichten, mede oprichten, het verwerven, houden en/of overdragen van minderheids- en/of
meerderheidsdeelnemingen in vennootschappen en/of samenwerkingsvormen van om het even
welke vorm door middel van, niet-limitatief, aandelen, converteerbare obligaties, warrants en/of
opties;
    •  het verstrekken van al of niet achtergestelde en/of gewaarborgde financieringsvormen onder om
het even welke vorm (niet limitatief onder vorm van rekening courant, leasing, obligaties en leningen)
aan vennootschappen en/of samenwerkingsvormen waarin de holding deelneemt of eventueel de
intentie heeft in de toekomst te gaan deelnemen, of aan vennootschappen of aan natuurlijke
personen die daarin aandeelhouder zijn of daarin aandeelhouder kunnen worden;
    •  het deelnemen aan algemene vergaderingen, het deelnemen aan raden van bestuur en andere
organen van vennootschappen en/of samenwerkingsvormen zoals daar zijn subcomités,
directiecomités, coördinatiecomités, enzovoort;
    •  het verlenen van al of niet betaalde adviezen en diensten onder om het even welke vorm
(waaronder managementadvies) aan vennootschappen en/of samenwerkingsvormen waarin de
holding deelneemt of eventueel de intentie heeft in de toekomst te gaan deelnemen, of aan
vennootschappen of aan natuurlijke personen die daarin aandeelhouder zijn of daarin aandeelhouder
kunnen worden;
    •  het bepalen van groepsregels, al of niet in geschreven overeenkomsten, die de relatie tussen de
vennootschappen en/of samenwerkingsvormen enerzijds onderling en anderzijds met de holding
regelen;
    •  het vereffenen van vennootschappen.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in
artikel 3, ten eerste en ten tweede van de wet van vier december negentienhonderd negentig op de
financiële transacties en de financiële markten en de wet over het vermogensbeheer en het
beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd tweeënnegentig en het Koninklijk Besluit van
negenentwintig november negentienhonderd drieënnegentig.
Deze opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op
welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp of die er rechtstreeks of
onrechtstreeks verband mee houden, waaronder:
    •  rechtstreeks zelf of onrechtstreeks via haar vertegenwoordigers zetelen in de raad van bestuur
van vennootschappen of analoge opdrachten waarnemen;
    •  belangen nemen, hetzij door deelne-ming, inbreng of elke andere wijze in alle vennootschappen,
ondernemin-gen, syndicaten of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het
buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn
Luik B
de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen;
    •  onroerend goed verwerven, beheren;
    •  bijhuizen en agentschappen oprichten;
    •  haar activa in pand of in hypotheek geven;
    •  actief zijn zowel in België als in het buitenland.
Het voorwerp kan gewijzigd worden bij een besluit van de buitengewone algemene vergadering
gehouden ten overstaan van een notaris volgens het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Algemene vergadering
- de plaats, de dag en het uur van de jaarvergadering van de vennoten of aandeelhouders:
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de laatste
donderdag van de maand april om negentien uur dertig; indien deze dag een wettelijke feestdag is,
wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, exclusief zaterdag, op hetzelfde uur gehouden.
De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens
andersluidende bijeenroeping.
- de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
BESLUIT.
De vergadering besluit aan het bestuursorgaan en aan ondergetekende notaris alle machten te verle-
nen voor de uitvoering van de hierboven genomen besluiten, tot coördinatie van de statuten en tot
neerlegging van zelfde overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
 
VERGADERING VAN HET BESTUURSORGAAN
BESLUIT.
De bestuurders besluiten onder opschortende voorwaarde van bekendmaking van voorgaande
buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de NV “MnA” als gedelegeerd en
dagelijks bestuurders aan te stellen: de besloten vennootschap ‘M&A Projects’ en de besloten
vennootschap ‘F2B’, voornoemd. Dit mandaat zal eindigen op de jaarvergadering van 2029.
De raad van bestuur neemt kennis van het besluit van het bestuursorgaan van de besloten
vennootschap ‘M&A Projects’ om de heer Gallant Dominique, wonende te 8800 Roeselare,
Hellestraat 37, aan te stellen als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van dit
bestuursmandaat.
De besloten vennootschap ‘M&A Projects’ heeft het mandaat aanvaard.
De raad van bestuur neemt kennis van het besluit van het bestuursorgaan van de besloten
vennootschap ‘F2B’ om de heer Gallant Frederic, wonende te 9473 Welle (Denderleeuw),
Kapellestraat 142, aan te stellen als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van dit
bestuursmandaat.
De besloten vennootschap ‘F2B’ heeft het mandaat aanvaard.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL afgeleverd voor registratie teneinde neerlegging op de
ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Kortrijk
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
-expeditie van de akte wijziging de dato 2 maart 2023
-gecoördineerde statuten
Luik B
 
Notaris STEVEN VANDEN DAELEN
Avelgemstraat, 59/B
8550 ZWEVEGEM