Ondernemingsnr : 0674527310
Naam
(voluit) : AgomAb Therapeutics
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Franklin Rooseveltlaan 348
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
“AgomAb Therapeutics”
Naamloze vennootschap
te 9000 Gent, Franklin Rooseveltlaan 348
RPR Gent afdeling Gent BTW BE 0674.527.310
--------
 
Kapitaalverhoging door inbreng in geld –
Bestemming van de uitgiftepremie – Statutenwijziging
Uitgifte van Anti-Dilutie Warrants -
Kapitaalverhoging onder voorwaarde –
Uitgifte van “ESOP Warrants – oktober 2019” – Besluit tot kapitaalverhoging onder voorwaarde –
Besluit inzake de plaatsing van de “ESOP Warrants – oktober 2019” – Machtiging -
Vervroegde onderwerping aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen – Herformulering
van de statuten - Bestuurders
 
Uit de notulen opgemaakt door Meester Frederik Vlaminck, geassocieerd Notaris te Antwerpen, op 9
oktober 2019;
 
BLIJKT DAT:
De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “AgomAb Therapeutics”,
gevestigd te 9000 Gent, Franklin Rooseveltlaan 348, RPR Gent afdeling Gent BTW BE
0674.527.310;
 
ONDERMEER BESLIST HEEFT :
 
1) Het kapitaal te verhogen met een bedrag van drie miljoen vierhonderd negenendertig duizend
achthonderd zesenvijftig euro achtennegentig cent (€ 3.439.856,98) om het van vier miljoen
zeshonderd éénennegentig duizend vijfhonderd zevenenzeventig euro (€ 4.691.577,00) te brengen
op acht miljoen honderd éénendertig duizend vierhonderd drieëndertig euro achtennegentig cent (€
8.131.433,98) door uitgifte van vierenzestig duizend vijfhonderd vierenzeventig (64.574) nieuwe
“Bevoorrechte A Aandelen”, genummerd van 88.078 tot en met 152.651, die zullen genieten van
dezelfde rechten en voordelen als de bestaande “Bevoorrechte A Aandelen”, die in de winst zullen
delen vanaf de datum van hun uitgifte, pro rata temporis, die zullen worden ingeschreven tegen de
prijs van afgerond vijfentachtig (€ 85,00) per aandeel, zijnde de fractiewaarde van afgerond
drieënvijftig euro zevenentwintig cent (€ 53,27), verhoogd met een uitgiftepremie voor het saldo, en
onmiddellijk volledig zullen worden volstort in geld.
Overeenkomstig de bepaling van artikel 584 van het Wetboek van vennootschappen zal, indien de
kapitaalverhoging niet volledig is geplaatst, het kapitaal slechts worden verhoogd met het bedrag van
de geplaatste inschrijvingen
Luik B
 
2) Het totale bedrag van twee miljoen achtenveertig duizend achthonderd zevenennegentig euro
twee cent (€ 2.048.897,02) van de uitgifte-premies die werden betaald ingevolge de bovenstaande
kapitaalverhoging te bestemmen op de rekening “Uitgiftepremies” die op dezelfde wijze als het
kapitaal de waarborg van derden uitmaakt en waarover, behoudens de mogelijk-heid tot omzetting in
kapitaal, slechts kan worden beschikt met inachtneming van de voorwaarden gesteld voor wijziging
van de statuten.
 
3) Het kapitaal te verhogen met een bedrag van twee miljoen achtenveertig duizend achthonderd
zevenennegentig euro twee cent (€ 2.048.897,02) om het van acht miljoen honderd éénendertig
duizend vierhonderd drieëndertig euro achtennegentig cent (€ 8.131.433,98) te brengen op tien
miljoen honderd tachtig duizend driehonderd eenendertig euro (€ 10.180.331,00) door omzetting in
het kapitaal van gezegd bedrag afgenomen van de rekening “Uitgiftepremies”, en zonder uitgifte van
nieuwe aandelen.
 
4) De tekst van Artikel 5. KAPITAAL van de statuten in overeenstemming te brengen met de nieuwe
toestand van het kapitaal en van de aandelen, en dienvolgens dit artikel te vervangen door de
volgende tekst:
“Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tien miljoen honderd tachtig duizend driehonderd
eenendertig euro (€ 10.180.331,00).
Het is verdeeld in honderd tweeënvijftig duizend zeshonderd éénenvijftig (152.651) aandelen zonder
vermel-ding van nominale waarde, waarvan:
    1.  vijfentwintig duizend (25.000) “Gewone Aandelen”, genummerd van 1 tot en met 25.000, en
    2.  honderd zevenentwintig duizend zeshonderd éénenvijftig (127.651) “Bevoorrechte A
Aandelen”, genummerd van 25.001 tot en met 152.651.
Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en is integraal volstort.”
 
5) Tot de uitgifte van tien (10) naakte warrants, op naam, die zullen worden aangeduid als “Anti-
Dilutie Warrants” onderworpen aan dezelfde uitgifte- en uitoefenmodaliteiten als de vijfenveertig (45)
bestaande “Anti-Dilutie Warrants” uitgegeven op 14 maart 2019, en de vijf (5) bestaande “Anti-Dilutie
Warrants” uitgegeven op 27 juni 2019, zoals deze nader zijn bepaald in het verslag van de raad van
bestuur opgemaakt in uitvoering van artikel 583 van het Wetboek van vennootschappen.
 
6) Op voorwaarde en naarmate van de uitoefening van de warrants, het kapitaal te verhogen ten
belope van het maximumbedrag gelijk aan het aantal door de Anti-Dilutie Warrants
vertegenwoordigde inschrijvings-rechten, vermenigvuldigd met de toepasselijke inschrijvingsprijs
zoals voorzien in de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden, door uitgifte het aantal nieuwe “Bevoorrechte A
Aandelen” dat wordt bekomen bij toepassing van de berekeningsformule daartoe bepaald in de
uitgifte- en uitoefenvoorwaarden, dit onder voorbehoud van een eventuele toepassing van de anti-
verwaterings-clausule, van dezelfde aard en met dezelfde rechten en voordelen als de bestaande
Bevoorrechte A Aandelen, en die dividendgerechtigd zullen zijn vanaf de datum van hun uitgifte, pro
rata temporis.
Deze aandelen zullen worden uitgegeven tegen de prijs van één euro (€ 1,00) per nieuw
“Bevoorrechte A Aandeel”, zijnde beneden de huidige fractiewaarde van de bestaande aandelen.
De inschrijvingsprijs van de nieuwe “Bevoorrechte A Aandelen” die zullen worden uitgegeven
ingevolge uitoefening van een “Anti-Dilutie Warrant” zal worden bestemd op de rekening “Kapitaal”
tot beloop van de volledige inschrijvingsprijs voor zover deze gelijk of lager is dan de fractiewaarde
van de bestaande aandelen op dat ogenblik, en voor het gebeurlijke saldo op de rekening
“Uitgiftepremies” die op dezelfde wijze als het kapitaal de waarborg van derden uitmaakt en
waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting in kapitaal slechts kan worden beschikt met
inachtneming van de voorwaarden gesteld voor wijziging van de statuten.
 
7) Na vaststelling dat alle aandeelhouders en houders van Anti-Dilutie Warrants hebben verzaakt
aan het voorkeurrecht, beslist de vergadering de tien (10) Anti-Dilutie Warrants te plaatsen
1° tot beloop van vijf (5) nieuwe Anti-Dilutie Warrants bij het “FCPI CAPITAL INVEST PME 2016”
investeringsfonds beheerd door de buitenlandse onderneming onder de vorm van een “société par
actions simplifiée” naar Frans recht “OMNES CAPITAL”, gevestigd te 75008 Paris (Frankrijk), rue du
Rocher 37-41, ingeschreven in het handelsregister te Paris (Frankrijk) onder nummer 428 711 196,
en in België ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0669.559.425
2° tot beloop van vijf (5) nieuwe Anti-Dilutie Warrants bij het “BIODISCOVERY 5 FPCI”
investeringsfonds beheerd door de buitenlandse onderneming onder de rechtsvorm van een “société
Luik B
en commandite par actions” naar Frans recht “ANDERA PARTNERS”, gevestigd te 75001 Paris
(Frankrijk), rue Saint-Honoré 374, ingeschreven in het handelsregister te Paris (Frankrijk) onder
nummer 444 071 989, en in België ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder
nummer 0724.630.778.
 
8) Tot de uitgifte van maximaal zevenduizend tweehonderd zevenendertig (7.237) naakte warrants,
op naam, die zullen worden aangeduid als “ESOP Warrants – oktober 2019”, die in het kader van het
Aandelenoptieplan van de vennootschap in hoofdzaak zullen worden aangeboden aan bepaalde
geselecteerde key managers, werknemers, bestuurders en/of externe consultants van de
vennootschap die als “Begunstigden” van het Aandelenoptieplan zullen worden aangewezen, waarbij
elke “ESOP Warrant – oktober 2019” zal kunnen worden uitgeoefend aan de marktwaarde van de
aandelen van de vennootschap zoals nader bepaald in de voormelde verslagen van de raad van
bestuur en de commissaris opgemaakt in uitvoering van artikel 43, § 4, 2° van de wet van 26 maart
1999 en recht zal geven op inschrijving op één (1) nieuw ESOP Gewoon Aandeel,
* genietend van dezelfde rechten en voordelen als de andere Gewone Aandelen behoudens
uitdrukkelijk andersluidende bepalingen in de statuten,
* in het resultaat zal delen vanaf de datum van de uitgifte pro rata temporis.
en de uitgifte- en uitoefenvoorwaarde van deze ESOP Warrants te bepalen overeenkomstig het
voorstel van de raad van bestuur dat nader is beschreven in het verslag opgemaakt in uitvoering van
artikel 583 van het Wetboek van vennootschappen, en waarvan de tekst wordt weergegeven in het
document genaamd “Bijlage – Aandelenoptieplan ESOP Warrants – oktober 2019” dat na te zijn
gedateerd en getekend door de verschijnende partijen door de optredende notaris werd getekend
voor “Ne Varietur” teneinde een integrerend onderdeel van deze notulen te vormen.
 
9) Op voorwaarde en naarmate van de uitoefening van de “ESOP Warrants – oktober 2019” beslist
de vergadering het kapitaal te verhogen ten belope van het maximumbedrag gelijk aan het aantal
door de maximaal zevenduizend tweehonderd zevenendertig (7.237) “ESOP Warrants – oktober
2019” vertegenwoordigde inschrijvings-rechten, dit onder voorbehoud van een eventuele toepassing
van de anti-verwaterings-clausule, vermenigvuldigd met de toepasselijke inschrijvingsprijs zoals
voorzien in de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden, door uitgifte maximaal zevenduizend tweehonderd
zevenendertig (7.237) nieuwe ESOP Gewone Aandelen, dit onder voorbehoud van een eventuele
toepassing van de anti-verwaterings-clausule, van dezelfde aard en met dezelfde rechten en
voordelen als de bestaande Gewone Aandelen, behoudens uitdrukkelijk andersluidende bepalingen
in de statuten, en die dividendgerechtigd zullen zijn vanaf de datum van hun uitgifte, pro rata
temporis.
Deze maximaal zevenduizend tweehonderd zevenendertig (7.237) ESOP Gewone Aandelen zullen
worden uitgegeven tegen de prijs van éénentwintig euro vijfentwintig cent (€ 21,25), zijnde ten minste
gelijk aan de marktwaarde van de aandelen van de vennootschap zoals nader bepaald in de
voormelde verslagen van de raad van bestuur en de bedrijfsrevisor opgemaakt in uitvoering van
artikel 43, § 4, 2° van de wet van 26 maart 1999.
De inschrijvingsprijs van de nieuwe ESOP Gewone Aandelen die zullen worden uitgegeven
ingevolge uitoefening van ESOP Warrants zal worden bestemd op de rekening “Kapitaal” tot beloop
van de volledige inschrijvingsprijs voor zover deze gelijk of lager is dan de fractiewaarde van de
bestaande aandelen, en voor het gebeurlijke saldo op de rekening “Uitgiftepremies” die op dezelfde
wijze als het kapitaal de waarborg van derden uitmaakt en waarover, behoudens de mogelijkheid tot
omzetting in kapitaal slechts kan worden beschikt met inachtneming van de voorwaarden gesteld
voor wijziging van de statuten.
 
10) Na vaststelling dat alle Aandeelhouders, Houders van Anti-Dilutie Warrants en houders van
“ESOP Warrants” (14 maart 2019) hebben verzaakt aan het voorkeurrecht, beslist de vergadering
deze zevenduizend tweehonderd zevenendertig (7.237) “ESOP Warrants – oktober 2019”
overeenkomstig de modaliteiten van het Aandelenoptieplan door de vennootschap van tijd tot tijd
zullen kunnen worden aangeboden aan de personen die als Begunstigden zullen worden
aangemerkt.
 
11) De raad van bestuur van de naamloze vennootschap “AgomAb Therapeutics”, te machtigen om
de genomen besluiten uit te voeren, er de uitvoeringsmodaliteiten van te bepalen, en in het
algemeen het nodige te doen voor de goede uitvoering van de beoogde verrichtingen en tevens twee
gezamenlijk handelende bestuurders, of een persoon daartoe aangewezen door de raad van
bestuur, afzonderlijk handelend, te machtigen om:
    1.  Na elke periode voor uitoefening van de warrants de verwezen-lijking van de opeenvol-gende
kapitaalverho-gingen te doen vaststellen bij authentieke akte en op de rekening “Kapitaal” en de
Luik B
rekening “Uitgiftepre-mies” overeenkomstig het bovenvermelde de bedragen in te schrijven die
overeenstemmen met het aantal nieuw uitgegeven aandelen ingevolge uitoefening van de “Anti-
Dilutie Warrants” respectievelijk de “ESOP Warrants – oktober 2019”.
    2.  In de statuten het bedrag van het geplaatst maatschappelijk kapitaal en het aantal aandelen
aan te passen aan de nieuwe toe-stand van kapitaal en aandelen zoals dit zal blijkens krachtens de
vastgestelde verwezenlijkin-gen van de kapitaalverhogingen.
 
12) Tot de vervroegde onderwerping van de vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, waarbij de vennootschap de rechtsvorm zal behouden van een
naamloze vennootschap, gevestigd in het Vlaams Gewest, waarvan het adres, dat niet in de statuten
zal worden vermeld, is gevestigd te 9000 Gent, Franklin Rooseveltlaan 348, waarvan het kapitaal
tien miljoen honderd tachtig duizend driehonderd eenendertig euro (€ 10.180.331,00) bedraagt,
vertegenwoordigd door honderd tweeënvijftig duizend zeshonderd éénenvijftig (152.651) aandelen,
verdeeld in twee soorten, bestaande uit vijfentwintig duizend (25.000) “Gewone Aandelen”,
genummerd van 1 tot en met 25.000, en honderd zevenentwintig duizend zeshonderd éénenvijftig
(127.651) “Bevoorrechte A Aandelen”, genummerd van 25.001 tot en met 152.651, waarbij de
vennootschap opteert voor het monistisch bestuursmodel, en waarbij de bepalingen van de
bestaande statuten, inzonderheid de essentiële bepalingen, zo veel als mogelijk ongewijzigd zullen
worden overgezet in de nieuwe statuten onder de toepassing van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, waarbij de vennootschap de rechtspersoonlijkheid zal
verderzetten en de boekhouding gewoon zal verder voeren, en met dien verstande dat bij deze
gelegenheid de statuten volledig zullen worden omgewerkt, geherformuleerd, hernummerd waar
mogelijk of nodig zullen worden vereenvoudigd of aangevuld, en dienvolgens een volledig nieuwe
tekst voor de statuten aan te nemen.
 
UIT DE NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP BLIJKEN ONDERMEER
VOLGENDE GEGEVENS:
 
1. RECHTSVORM EN NAAM VAN DE VENNOOTSCHAP (artikel 1)
a) rechtsvorm van de vennootschap : naamloze vennootschap, afgekort “NV”
b) naam : “AgomAb Therapeutics”
 
2. ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP (artikel 2)
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
ADRES VAN DE ZETEL (niet in de statuten vermeld)
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9000 Gent, Franklin Rooseveltlaan 348.
 
3. VOORWERP (artikel 3)
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden, alleen of in participatie met derden:
    1.  Het wetenschappelijk onderzoek, de klinische studie, de identificatie, het testen, analyse en
beoordeling, van biologische, chemische of natuurlijke producten met een therapeutisch of
diagnostisch potentieel in de life sciences sector in het algemeen en in de farmaceutische, medische,
chemische en veterinaire sector in het bijzonder, en de productie, de marketing, de exploitatie, het in
licentie geven of het in licentie nemen en in het algemeen het afsluiten van alle mogelijk transacties
met betrekking tot farmaceutische en aanverwante producten en formules.
    2.  het wereldwijd verspreiden van, verkopen van en service verlenen met betrekking tot de
producten van de vennootschap direct aan klanten en tevens via derden;
    3.  het oprichten van, het deelnemen in, beheren van, toezicht houden op en samenwerken met
vennootschappen en andere ondernemingen, het verkrijgen, behouden, vervreemden of op andere
wijze beheren van deelnemingen en belangen in andere vennootschappen en ondernemingen;
    4.  het financieren van vennootschappen en andere ondernemingen, het lenen, uitlenen en
bijeenbrengen van gelden, het deelnemen in financiële transacties, daaronder begrepen het uitgeven
van obligaties, schuldbrieven of andere waardepapieren, alsmede het aangaan van alle daarmee
enigszins samenhangende overeenkomsten, aan ondernemingen en vennootschappen waarmee de
vennootschap in een groep is verbonden en aan derden;
    5.  het verstrekken van garanties, het verbinden van de vennootschap en het bezwaren van activa
van de vennootschap ten behoeve van ondernemingen en vennootschappen waarmee de
vennootschap in een groep is verbonden en ten behoeve van derden;
    6.  het verkrijgen, beheren, exploiteren en vervreemden van roerende goederen, onroerende
goederen en van alle vermogenswaarden in het algemeen;
    7.  het verhandelen van valuta, effecten, roerende goederen, onroerende goederen en
Luik B
vermogenswaarden in het algemeen;
    8.  het verkrijgen, exploiteren en verhandelen van octrooien, merkrechten, vergunningen,
knowhow en andere industriële eigendomsrechten;
    9.  het verrichten van alle soorten industriële, financiële en commerciële activiteiten.
De vennootschap kan alle burgerlijke, industriële, handels-, roerende of onroerende verrichtingen
doen, in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met één of andere afdeling
van haar voorwerp, of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan uit te breiden of te
vergemakkelijken.
Zij kan op alle wijzen deelnemen in alle vennootschappen of ondernemingen met een gelijk of
aanverwant voorwerp of waarvan het voorwerp, zelfs onrechtstreeks, van aard zou zijn de
verwezenlijking van het hare te vergemakkelijken.
Zij kan eveneens alle overeenkomsten van samenwerking, rationalisatie, vereniging of andere
afsluiten met dergelijke vennootschappen of ondernemingen.
Zij mag zich borg stellen of personele of zakelijke zekerheden stellen ten bate van om het even
welke, al dan niet verbonden, natuurlijke of rechtspersoon. Zij mag de functie van bestuurder,
zaakvoerder en vereffenaar uitoefenen.
 
4. DUUR VAN DE VENNOOTSCHAP (artikel 4)
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
 
5. KAPITAAL EN AANDELEN (artikel 5)
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tien miljoen honderd tachtig duizend driehonderd
éénendertig euro (€ 10.180.331,00).
Het is verdeeld in honderd tweeënvijftig duizend zeshonderd éénenvijftig (152.651) aandelen zonder
vermel-ding van nominale waarde, waarvan:
    1.  vijfentwintig duizend (25.000) “Gewone Aandelen”, genummerd van 1 tot en met 25.000, en
    2.  honderd zeventwintig duizend zeshonderd éénenvijftig (127.651) “Bevoorrechte A Aandelen”,
genummerd van 25.001 tot en met 152.651.
Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en is integraal volstort.
 
6. OVERDRACHT VAN UITGEGEVEN EFFECTEN (artikel 11)
In de statuten werd een regeling voor overdracht van effecten bepaald.
 
7. PERSONEN GEMACHTIGD OM DE VENNOOTSCHAP TE BESTUREN EN TE VERBINDEN
 
a) Raad van bestuur (artikel 27)
De raad van bestuur is samengesteld uit minimaal drie (3) en maximaal zeven (7) bestuurders, al
dan niet aandeelhouders, benoemd door de algemene vergadering van de vennootschap.
 
b) Bestuursbevoegdheid (artikel 31)
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen
waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen alleen de algemene
vergadering bevoegd is.
 
c) Vertegenwoordigingsbevoegdheid (artikel 32)
    1.  De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met
inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambte-naar of een notaris vereist is,
geldig verte-gen-woordigd door twee (2) bestuurders samen optredend.
    2.  Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennoot-schap tevens geldig vertegen-
woordigd door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-be-stuur-der of door een gevol-
machtigde tot dit bestuur.
    3.  De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzon-dere gevolmachtigden.
    4.  Bovendien kan de vennootschap in het buitenland verte-gen-woordigd worden door iedere
persoon uitdrukkelijk daar-toe aangesteld door de raad van bestuur.
 
8. TOEZICHT (artikel 33)
    1.  De controle op de financiële toestand, op de jaarre-ke-ning en op de regelmatig-heid van de
verrichtingen zoals weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer com-missa-rissen
Luik B
opgedragen. De commissaris(sen) wordt/worden benoemd door de algemene vergade-ring van
aandeelhouders, onder de bedrijfsrevisoren, ingeschreven in het openbaar register van de
bedrijfsrevisoren of onder de geregistreerde auditkantoren.
De commissaris(sen) wordt/worden benoemd voor een overeenkomstig artikel 3:61 van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen hernieuwba-re termijn van drie jaar. Op straffe van schade-
ver-goeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergade-ring
worden opgezegd.
    1.  Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uit-zonderings-bepaling voorzien bij
artikel 3:72, 2° van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, heeft iedere vennoot
conform artikel 3:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen individueel de onder-
zoeks- en contro-lebevoegdheid van een commissaris.
    2.  De algemene vergadering van aandeelhouders heeft niettemin steeds het recht een
commissaris te benoe-men en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd
benoemd, kan iedere aandeelhouder zich laten vertegenwoordi-gen of bijstaan door een accountant.
De vergoe-ding van de accountant komt ten laste van de ven-noot-schap indien hij met haar
toestemming wordt be-noemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een
rech-ter-lijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkin-gen van de accountant meege-deeld
aan de vennoot-schap.
 
9. ALGEMENE VERGADERINGEN
 
a) Datum (artikel 13)
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de vierde dinsdag van de maand april
om zestien uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende
werkdag plaats.
 
b) Toelating tot de vergadering (artikel 16)
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit
in de oproeping wordt vereist, minstens drie werk-dagen voor de datum die bepaald werd voor de
bijeen-komst, zijn certificaten van aandelen op naam, neer-leggen op de zetel of bij de instellin-gen
die in de bijeenroepingsbe-richten worden vermeld.
De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap
werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem,
mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als
werkdagen geacht.
 
c) Vertegenwoordiging van aandeelhouders (artikel 17)
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeel-hou-ders-vergadering laten
vertegenwoordigen door een vol-macht-drager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen
een handtekening te dragen (desgevallend, een digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322,
alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel
vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de
vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem aange-duide
plaats worden neerge-legd drie werkdagen voor de algeme-ne vergade-ring.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als
werkdagen geacht.
 
d) Stemrecht (artikel 23)
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht
elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden “aan-vaard” of “verworpen”, gevolgd
door de handtekening; hij wordt verzonden aan de vennootschap door middel van een aangetekende
brief gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergade-ring op de zetel toeko-men.
 
10. BOEKJAAR (artikel 34)
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
 
11. WINSTVERDELING (artikel 35)
Luik B
Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar ten-minste vijf ten honderd afgenomen voor
de vorming van de wet-telijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke
reserve één tiende van het kapitaal bedraagt.
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algeme-ne vergadering over de bestemming van het
saldo van de netto-winst.
 
De vergadering beslist bovendien, bij toepassing van artikel 2:33, lid 2 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, een Engelse versie van de statuten aan te nemen, met dien
verstande evenwel dat uitsluitend de Nederlandse tekst van de statuten bewijskracht heeft en dat in
geval van tegenstrijdigheid de Nederlandse tekst voorrang heeft op de Engelse vertaling.
 
13) Alle in functie zijnde bestuurders in hun opdracht van bestuurder te bevestigen derwijze dat de
opdracht van alle thans in functie zijnde bestuurder zal eindigen bij de sluiting van de gewone
algemene vergadering van het jaar 2024:
Op voordracht van de “Oprichters”
    1.  De heer MICHIELI Paolo, van Italiaanse nationaliteit, geboren te Milaan (Italië) op 7 december
1964, wonend te Via Bellini 66, Rivalta di Torino (TO) 10040, Italië.
Op voordracht van “V-Bio Ventures Fund 1 Arkiv”;
    1.  Mevrouw ROZENKRANZ Katja, met Duitse nationaliteit, geboren te Menden (Duitsland), op 6
maart 1972, wonend te 9000 Gent, Nieuwebosstraat 3
Op voordracht van het “AFB SEED-FUND I”;
    1.  De heer COUTET Matthieu, Philippe, Christian, met Franse nationaliteit, geboren te Dole
(Frankrijk) op 14 oktober 1980, wonend te 75006 Paris (Frankrijk), boulevard du Montparnasse 145.
Op voordracht van “BOEHRINGER INGELHEIM VENTURE FUND GmbH”;
    1.  De heer ZANZINGER Johannes, Friedrich, met Duitse nationaliteit, geboren te Stuttgart
(Duitsland) op 12 februari 1963, wonend te 89075 Ulm (Duitsland), Alfred-Mendler-Weg 33
Op voordracht van de groep “PONTIFAX”;
    1.  De heer HAMMER Ohad, met Israëlische nationaliteit, geboren te Tel Aviv (Israël) op 21 juni
1980, wonend te 6920321 Tel Aviv (Israël) Tagor Street 19
Op voordracht van de groep “OMNES FUNDS”;
    1.  Mevrouw POULARD Claire, met Franse nationaliteit, geboren te Courbevoie (Frankrijk) op 18
oktober 1990, wonend te 75011 Paris (Frankrijk), rue Servan 46
Op voordracht van de meerderheid van de bestuurders
    1.  De heer HAURUM John, Sørensen, met Deense nationaliteit, geboren te Gråsten
(Denemarken) op 9 september 1963, wonend te 2900 Hellerup (Denemarken), Vingårds Allé 39
Voor zover als nodig en toepasselijk wordt bevestigd dat de opdracht van de bestuurders thans niet
bezoldigd is, dit onverminderd de mogelijkheid voor een latere algemene vergadering om te besluiten
tot het toekennen van een bezoldiging.
Overeenkomstig artikel 32.1 van de statuten wordt de vennootschap ten overstaan van derden, voor
het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar
ambte-naar of een notaris vereist is, geldig verte-gen-woordigd door twee (2) bestuurders samen
optredend.
 
BIJZONDERE VOLMACHT
Voor zover als nodig wordt bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan elke
advocaat van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Laga” gevestigd te
1930 Zaventem, Gateway building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, RPR Brussel BTW BE
0471.858.874, hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk afzonderlijk handelend, teneinde
alle formaliteiten te vervullen om wijziging te vorderen van de inschrijving in het
rechtspersonenregister.
 
    •  VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL –
    •  Frederik Vlaminck, geassocieerd Notaris, -
 
Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de notulen dd. 9 oktober 2019, met in bijlage : uittreksel,
Luik B
en tekst van de statuten.