Ondernemingsnr : 0421155390
Naam
(voluit) : Cristimar
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Sint Janstraat 1
 : 2850 Boom
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uittreksel uit een proces-verbaal opgemaakt door Hilde Hellemans, notaris te Hemiksem, op 11 juli
2023, neergelegd ter registratie, waaruit blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “CRISTIMAR” met maatschappelijke zetel te 2850
Boom, Sint Janstraat 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling
Antwerpen onder ondernemingsnummer 0421.155.390, is bijeengekomen en dat zij de volgende
besluiten heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
1. In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, zijnde dertigduizend negenhonderdzevenentachtig
euro (€ 30.987,00) en de wettelijke reserves hetzij duizenddriehonderd vierennegentig euro
zevenentachtig cent (€ 1.394,87), hetzij in totaal tweeëndertigduizend driehonderdéénentachtig euro
zevenentachtig cent (€ 32.381,87) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening.
2. De algemene vergadering besluit onmiddellijk, de aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
waarbij  rekening gehouden wordt met de voorgaande beslissingen en waarvan het precieze adres
buiten de statuten wordt gelaten en zonder een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering neemt de nieuwe statuten aan, waarvan hier een uittreksel volgt:
Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap en heeft als naam
‘CRISTIMAR’.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
1. De im- en export,de klein- en groothandel, in meer dan één afdeling omvattende voedings- en
tabakswaren; textielwaren, kleding en schoeisel; onderhoud en huishoudelijke uitrusting;
luxeartikelen, precisieartikelen, kunstvoorwerpen; auto’s, motorrijwielen en fietsen. Zonder dat
nagemelde lijst beperkend is, omvatten voorschreven omschrijvingen onder meer volgende
activiteiten; de handel in alle voedingswaren, koloniale waren, wijn, geestrijke dranken en andere
dranken, sigaretten, sigaren, tabak en rookartikelen; algemene voedingswaren en huishoudelijke
artikelen; schoonheidsproducten en toiletartikelen; bont, kledingstoffen, uitzet voor kinderen, jongens,
mannen, vrouwen en meisjes, heren-, vrouwen- en kinderconfectie; behangpapier, vloerbekleding,
andere dan elektrische verwarmingstoestellen, sanitaire artikelen, naai- en briemachines, elektrische
toestellen, verlichtingsartikelen en radio-elektrisch materieel, snuisterijen, fantasiejuwelen,
lederwaren, goud-, zilverwerk en juwelen, fantasieartikelen, uurwerken, schilderijen en gravures,
kunstwerken, precisie- en laboratoriuminstrumenten, optische artikelen, fotografische en
kinematografische artikelen, medische en heelkundige instrumenten en apparaten; alle voertuigen
met toebehoren en onderdelen, zowel auto’s, vrachtwagens, moto’s, boten en vliegtuigen, zowel
nieuw als tweedehands, brandstoffen en smeermiddelen, kantoormachines, brandkasten,
automatische toestellen, elektronische machines zoals computers met en zonder software, en de
software zelf.
2. De im- en export, de groot- en kleinhandel, de levering, het plaatsen, het herstellen en
onderhouden van alle elektrische en elektronische apparaten, alle verlichtingsartikelen, radio-
elektrisch en hifi-materiaal en televisietoestellen, video en audiovisuele apparatuur,
huishoudtoestellen, verwarmingsapparaten, airconditioningstoestellen, ontvangst- en zendantennes,
alarm- en beveiligingssystemen, sema- en telefoon – draagbare en andere – allerhande cassetten,
banden en platen, geluids- en beelddragers, laserapparatuur met toebehoren, meet- en
kontroleapparatuur, didactisch materiaal, elektronische installaties, allerhande videoprodukties en
realisaties. Alle toebehoren en bijhorigheden van het voorgaande. Het vervaardigen of laten
vervaardigen en het vervoeren van alle voormelde produkten, materialen en materieel.
3. De verzekeringsagentuur.
4. Het voeren van een onderneming in onroerende goederen.
5. Het verhuren van autovoertuigen met en zonder bestuurder; de uitbating van een garage en
stalling voor motorvoertuigen.
6. Het voeren van horecabedrijven, zoals daar zijn; spijshuizen, frituren, verbruikssalon, restaurants,
drankgelegenheden, privé-clubs, hotels en logementshuizen.
7. De handel in antiek en artikelen voor binnenhuisinrichting.
8. Alle vervoer van personen en goederen voor zichzelf en voor derden. De vennootschap handelt
voor eigen rekening, in kommissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij kan deelnemen
of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen
of organisaties; zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen,
met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle deren op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft. Zij mag de functie van bestuurder of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen.
Vermogen
De vennootschap beschikt over een vermogen dat beschikbaar is. Als vergoeding voor de inbrengen
werden duizendtweehonderdvijftig (1.250) aandelen uitgegeven.
Voor latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Bepalingen betreffende uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes en het liquidatiesaldo
- Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Interimdividenden:
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Solvabiliteitstest:
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Liquiditeitstest:
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In
de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en
prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in
zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Verboden uitkeringen:
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als
hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap
ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals
bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap
en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders
terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
- Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening rekening
houdend met hun volstorting. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te
betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort
totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten
laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.
Bepalingen inzake de externe vertegenwoordiging.
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan en van de bestuurders
die overeenkomstig artikel 5:73, § 2, de bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs
indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde
daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn;
bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder; ook indien er verschillende bestuurders worden aangesteld, hebben zij het vermogen
om ieder afzonderlijk op te treden voor alle handelingen.
Het orgaan dat overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigt, kan
gevolmachtigden aanstellen voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoorde-lijkheid van het betrokken orgaan in geval van overdreven volmacht.
Bezoldiging.
Het ambt van bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
Plaats , dag en uur van de jaarvergadering- Bepalingen inzake toelatingsvoorwaarden
- De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats de eerste maandag
van de maand juni om 14 uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is op de eerstvolgende
werkdag.
- De jaarvergadering wordt gehouden, behoudens andersluidende bijeenroeping, op de zetel van de
vennootschap.
- Er zijn geen formaliteiten of voorwaarden die moeten worden vervuld om tot de algemene
vergadering te worden toegelaten noch voor de uitoefening van het stemrecht.
Vierde besluit
1. De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerder, de heer HADDAR
Charlie, wonende te Hongarije, 1147 Budapest, Gervay utca 16, ontslag te geven uit zijn functie en
gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur.
De aangestelde bestuurder, hier vertegenwoordigd door de heer ROOFTHOOFT Marc Jules Hilda,
wonende te 2850 Boom, Sint Janstraat 1/0001, aanvaardt en kiest woonplaats op de zetel van de
vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
2. De algemene vergadering besluit de heer ROOFTHOOFT Marc Jules Hilda, geboren te Wilrijk op
18 oktober 1957, echtgenoot van mevrouw RUBIYATI, wonende te 2850 Boom, Sint Janstraat
1/0001 te benoemen als niet-statutaire bestuurder.
De aangestelde bestuurder, hier tegenwoordig, aanvaardt en kiest woonplaats op de zetel van de
vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting voor de
uitoefening van zijn mandaat.
Vijfde besluit
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de voorgaande
beslissingen uit te voeren en aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde statuten neer te
leggen.
Zesde besluit: Volmacht.
Er wordt volmacht verleend, met recht van indeplaatsstelling, en met macht afzonderlijk te handelen:
mevrouw Gerda Van Hoeydonck, wonende te 2100 Antwerpen-Deurne, Te Couwelaarlei 98,
teneinde:
-    Inschrijving te nemen in het ondernemingsregister, alsook om alle latere wijzigingen of
schrappingen uit te voeren.
-    Namens de vennootschap alle nodige administratieve handelingen te verrichten tegenover het
Ondernemingsloket van de vennootschap.
-    Namens de vennootschap alle nodige administratieve handelingen te verrichten tegenover de
BTW-administratie.
Betreffende voorgaande punten kan deze volmachthouder alle formaliteiten vervullen, alle
documenten en in het algemeen alles doen wat noodzakelijk of nuttig is om de oprichting en de latere
wijzigingen van de vennootschap te volbrengen, zoals onder meer het aanvragen van vergunningen. 
Dit mandaat is kosteloos.
Tegelijk hiermee neergelegd
    •  - afschrift proces-verbaal;
    •  - gecoördineerde statuten (bewaard in de databank van statuten)