Ondernemingsnr : 0694761906
Naam
(voluit) : AD Build
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Tweebruggenstraat 67
 : 3020 Herent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Isabelle Mostaert te Leuven op 11 juni 2021,
neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de hiervoor
vermelde vennootschap volgende beslissingen genomen heeft:
1.) Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2.) Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten
en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3.) Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
Een uittreksel uit de statuten luidt als volgt:
“De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “AD Build”.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap heeft als voorwerp:
-het aanleggen, het uitbouwen en het beheren van een roerend en onroerend vermogen;
-de aankoop, verkoop, bouw en verbouwing, renovatie, decoratie, inrichting, huur en verhuur, ruil,
verkaveling en in het algemeen de verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op het beheer en/of productief maken onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
in de meest ruime zin;
-het patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen te behouden, in de ruimste zin
van het woord, te beheren en oordeelkundig uit te breiden, alsmede alle verhandelingen die van aard
zijn de opbrengst van haar patrimonium te bevorderen, zonder dat dit een handel in onroerende
goederen zou uitmaken;
-de vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen kopen, verkopen, huren, verhuren,
bouwen, verbouwen, herstellen, ruilen, of andere handelingen stellen in de meest ruime zin;
-het nemen van participaties in vennootschappen, zowel in binnen- als buitenland, zowel bestaande
als nieuwe met het oog op de valorisatie van deze deelnemingen;
-het uitbaten van concessies, licenties en andere immateriële rechten en activa;
-het verstrekken van managementadviezen;
-het verlenen van adviezen en hulp, het verschaffen van informatie aan publiekrechtelijke en
privaatrechtelijke bedrijven instanties, vennootschappen, verenigingen, particulieren en de overheid
op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie, toezicht, beheer, marketing en publiciteit;
-het geven van opleidingen en trainingen in de meest ruime zin;
-de vennootschap kan zich ten gunste van derden borgstellen, voorschotten toestaan, kredieten
verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken;
-het uitoefenen van mandaat van zaakvoerder, bestuurder en vereffenaar in andere
Luik B
vennootschappen.
In het algemeen mag de vennootschap alle handels-, financiële, industriële, roerende, en onroerende
handelingen verrichten, die geheel of gedeeltelijk het voorwerp van de vennootschap aanbelangen of
die de verwezenlijking ervan zouden vergemakkelijken of uitbreiden.
Zij mag haar voorwerp zowel in België als in het buitenland uitoefenen en nastreven, zowel
rechtstreeks als onrechtstreeks.
-de vennootschap mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking van haar
maatschappelijk voorwerp kan bijdragen en van aard is de opbrengst van haar goederen te
bevorderen en dit zowel in België als in het buitenland;
-zij mag deelnemen door inbreng, fusie, inschrijving of anderszins in alle bestaande of nog op te
richten vennootschappen of ondernemingen met een gelijkaardig of aanverwant voorwerp.
Voorgaande opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die
op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Als vergoeding voor de inbrengen werden  driehonderdduizend (300.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten. Zo ook zal een pand op de
aandelen worden ingeschreven in het aandelenregister.
De overdrachten en overgangen, alsook de vestiging van zakelijke zekerheden op de aandelen,
hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in
het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze
inschrijvingen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten worden in geval van splitsing van
het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden
rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Indien een aandeel in pand werd gegeven, dan worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend
door de eigenaar-pandgever, behoudens andersluidende afspraak tussen de pandgever-pandnemer
specifiek voor het geval de omstandigheden zich voordoen die aanleiding geven tot uitwinning van
het pand.
De vennootschap wordt bestuurd door één bestuurder, natuurlijke persoon of rechtspersoon, al dan
niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien hij wordt benoemd in
de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kan hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder benoemt, bepaalt de duur van zijn opdracht. Bij gebrek
aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Hij mag alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van
de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste dag van de maand juni om eenentwintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
Luik B
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
4.) Ontslag en herbenoeming zaakvoerder als bestuurder.
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar
functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- De naamloze vennootschap "MEERSTEEN", met maatschappelijke zetel te 3020 Herent,
Tweebruggenstraat 67, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw DEREYMAEKER Danielle,
wonend te 3020 Herent, Tweebruggenstraat 65, die aanvaardt.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing vanwege de algemene
vergadering.
5.) Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3020 Herent,
Tweebruggenstraat 67.
Luik B
6.) Volmacht voor publicatieformaliteiten en tot coördinatie statuten.
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris Isabelle Mostaert, alle machten om de
publicatieformaliteiten in verband met de door de vergadering genomen beslissingen te verrichten
alsook om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te
ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
7.) Volmacht voor overige administratieve formaliteiten.
De vergadering verleent voor zoveel als nodig bijzondere volmacht aan de heren Jan Paenhuysen en
Stephan Tan, vennoten bij Accounting & Tax Partners NV en aan alle medewerkers van het
betreffende kantoor, met recht van indeplaatsstelling en met de bevoegdheid afzonderlijk te
handelen, om alle eventuele andere administratieve formaliteiten te vervullen in verband met de door
deze vergadering genomen beslissingen.  
 
Onmiddellijk volgend op de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders is de enige
bestuurder opgetreden, zijnde de naamloze vennootschap "MEERSTEEN", met maatschappelijke
zetel te 3020 Herent, Tweebruggenstraat 67, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw
DEREYMAEKER Danielle, wonend te 3020 Herent, Tweebruggenstraat 65.
Hierbij beslist de enige bestuurder om het dagelijks beheer van de Vennootschap te delegeren aan
de hierna volgende personen;
i. De besloten vennootschap “4uKRF”, met maatschappelijke zetel te 3020 Herent, Bertemsebaan
13/A, ingeschreven in het rechtspersonenregister Leuven met ondernemingsnummer 0843.114.595,
met als vast vertegenwoordiger de heer Steven Decabooter, geboren op 9 juni 1978, wonende te
3020 Herent, Bertemsebaan 13/A;
ii. De besloten vennootschap “Loma Projects”, met maatschappelijke zetel te 3012 Wilsele,
Brandenstraat 33, ingeschreven in het rechtspersonenregister Leuven met ondernemingsnummer
0843.113.706, met als vaste vertegenwoordiger de heer Maarten Decabooter, geboren op 19 juni
1980, wonende te 3012 Wilsele, Brandenstraat 33; en
iii. De besloten vennootschap “Decato”, met maatschappelijke zetel te 3020 Herent,
Tweebruggenstraat 57 D, ingeschreven in het rechtspersonenregister Leuven met
ondernemingsnummer 0843.115.585, met als vaste vertegenwoordiger de heer Tom Decabooter,
geboren op 17 mei 1982, wonende te 3020 Herent, Tweebruggenstraat 57.
Als persoon belast met het dagelijks beheer zullen zij de titel van "algemeen directeur" dragen.
Omschrijving van bevoegdheid
Het dagelijks bestuur omvat conform de wettelijke omschrijving alle handelingen en beslissingen die
niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de Vennootschap, evenals de
handelingen en de beslissingen die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van
hun spoedeisend karakter de tussenkomst van het bestuur niet rechtvaardigen.
Deze gedelegeerde bevoegdheid betreft alle dagdagelijkse opvolging in de diverse activiteiten die de
Vennootschap vandaag de dag ontplooit of nog zal ontplooien in de toekomst op diverse domeinen,
met inbegrip van (doch niet beperkt tot) activiteiten en verrichtingen inzake onroerend goed, in de
meest brede zin van het woord, met inbegrip van ontwikkeling, koop-verkoop, huren-verhuren, ter
beschikking stelling, onroerende leasing, het aangaan of toekennen van zakelijke rechten of zakelijke
zekerheidsrechten enz...
Evenwel voor het nemen van investerings- of herinvesteringsbeslissingen in belangrijke activa, het
aangaan,
wijzigen of beëindigen van roerende beleggingen of investeringen, transacties in onroerend goed in
de brede zin (ontwikkeling, aan- en verkoop, onroerende leasing, toekennen van (langdurige)
huurrechten, zakelijke rechten of zakelijke zekerheden, het aangaan van (langdurige)
huurovereenkomsten,
terbeschikkingstellingsovereenkomsten), het aangaan van financieringen, kredieten, roerende
leasing, renting, het verlenen van zekerheden aan derden voor verbintenissen van de Vennootschap,
verbonden ondernemingen of derden, en in het algemeen voor beslissingen, handelingen of
verrichtingen met strategischeof beleidsinslag, alsook de wettelijk voorbehouden materies, zal
uitsluitend het bestuur bevoegd zijn (hierna de
"Bestuursmateries"), zonder afbreuk te doen aan de taken en ondersteuning daartoe geboden door
de algemeen directeuren, zoals beschreven in de paragrafen (iii) en (iv) hieronder. De opsomming in
deze paragraaf van Bestuursmateries is niet-exhaustief maar eerder bij wijze van voorbeeld.
Het bestuur besluit voorts om de bevoegdheid en werking van het orgaan van dagelijks bestuur als
volgt te organiseren en modelleren:
(i)elke algemeen directeur zal in beginsel individueel bevoegd zijn om beslissingen van dagelijks
bestuur te nemen en handelingen of verrichtingen van dagelijks bestuur te stellen die (alleen of
gezamenlijk) in waarde of belang het bedrag van 75.000 EUR niet overstijgen en elke algemeen
directeur zal de Vennootschap hiertoe met zijn individuele handtekening rechtsgeldig kunnen
Luik B
vertegenwoordigen. Dit geldt evenzeer voor het verrichten van betalingen ten name van de
Vennootschap.
(ii)voor handelingen, beslissingen of verrichtingen van dagelijks bestuur die (alleen of gezamenlijk) in
waarde of belang het bedrag van 75.000 EUR te boven gaan, zullen de algemeen directeuren
collegiaal handelen en beslissen. Een beslissing of verrichting is goedgekeurd indien zij twee derden
van de stemmen
krijgt. De Vennootschap is voor dergelijke handelingen, beslissingen of verrichtingen slechts
rechtsgeldig vertegenwoordigd door de handtekening van minstens twee algemeen directeuren.
Deze dubbele handtekening geldt ook voor betalingstransacties ten name van de Vennootschap die
het bedrag van 75.000 EUR te boven gaan (tot evenwel een bedrag van 150.000 EUR).
(iii) bij wijze van duiding geeft het bestuur aan dat handelingen, verrichtingen of beslissingen die,
alleen of gezamenlijk, in waarde of belang het bedrag van 150.000 EUR te boven gaan, of, die
betrekking hebben op Bestuursmateries een bestuursbevoegdheid betreffen en niet behoren tot het
dagelijks bestuur. Voor dergelijke handelingen, beslissingen en verrichtingen zal enkel het bestuur
bevoegd zijn, onverminderd de mogelijkheid voor de algemeen directeuren om, als college, over
Bestuursmateries voorstellen te doen en voorstellen uit te werken ten behoeve van het bestuur om
de besluitvorming te faciliteren, zoals hierna in punt (iv) verder beschreven.
(iv) zo geeft het bestuur hierbij de bevoegdheid aan de algemeen directeuren, handelend als college
en beslissend bij unanimiteit van stemmen, om alle mogelijke Bestuursmateries mee uit te denken,
voor te bereiden en vorm te geven en daartoe voorstellen te doen aan het bestuur en, na
goedkeuring door het bestuur,
deze ook te implementeren.
Interne taakverdeling binnen het dagelijks bestuur
Binnen het orgaan van dagelijks bestuur, zal de dagdagelijkse opvolging van de onroerend goed
zaken van de Vennootschap (bijv. courante contacten met huurders, verhuurders, ontwikkelaars,
immo makelaars, aannemers, architecten, dienstverleners, verzekeraars) en de courante financiële
opvolging van betalingen
(inkomend en uitgaand) in dat verband, alsook het contracteren van courante diensten en levering
van goederen in dat verband, in eerste orde gebeuren door Decato BV, vast vertegenwoordigd door
Tom Decabooter.
Deze interne taakverdeling is niet exclusief en, in de mate Decato BV en haar vaste
vertegenwoordiger, verhinderd zijn door welke omstandigheden dan ook, om de dagdagelijkse
opvolging waar te nemen, zullen de overige algemeen directeuren daartoe eveneens kunnen
handelen.
Een interne taakverdeling is niet tegenstelbaar aan derden. Ze doet evenmin afbreuk aan de
vooropgestelde drempelbedragen voor het individueel dan wel gezamenlijk optreden van de
algemeen directeuren. Deze blijven onverminderd van kracht.
 Onverminderd de statutaire vertegenwoordigingsbevoegdheid van de enige bestuurder en de
vertegenwoordigingsbevoegdheid van de algemeen directeuren binnen het dagelijks bestuur, zoals
in deze notulen uitgewerkt, kent het bestuur hierbij, uit praktische overwegingen, aan elk van de
algemeen directeuren, alsook aan elk van de heren Steven Decabooter, Maarten Decabooter en
Tom Decabooter, in persoonlijke naam, de bevoegdheid toe om de Vennootschap met diens
individuele handtekening te vertegenwoordigen:
a/ voor alle handelingen of verrichtingen van de Vennootschap, zonder beperking van bedrag (in
waarde of belang), mits en steeds op voorwaarde dat deze handelingen of verrichtingen eerst door
het bestuur van de Vennootschap werden goedgekeurd;
b/ voor de vertegenwoordiging van de Vennootschap bij digitale handelingen of handelingen of
verrichtingen op digitale/elektronische platforms, zoals doch niet beperkt tot, het digitaal indienen van
offertes in het kader van openbare aanbestedingen (ongeacht het bedrag), voor handelingen of
verrichtingen bij enigerlei digitaal platform van de federale, regionale of Europese
overheidsinstanties, waaronder alle MyMinFin toepassingen, voor het aanvragen en gebruiken van
(al dan niet gecertificeerde) elektronische handtekeningen bij gespecialiseerde aanbieders, en in het
algemeen voor alle digitale handelingen of verrichtingen die kaderen in de normale bedrijfsvoering
van de Vennootschap (met uitzondering van digitale betalingen, waarvoor een apart
vertegenwoordigingsregime geldt binnen het kader van het dagelijks bestuur).
 
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL ENKEL UITGEREIKT MET HET OOG OP DE
NEERLEGGING TER GRIFFIE
 
                                                                                                              DE NOTARIS, Isabelle Mostaert
 
Luik B
Tegelijk hiermede neergelegd:
    •  Uitgifte van voormelde akte
    •  Gecoördineerde statuten