Ondernemingsnr : 0666563313
Naam
(voluit) : bestowin
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kromstraat 58 bus 9
 : 2520 Ranst
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor notaris Joseph Van Roosbroeck te Ekeren op 4 december 2023, vóór
registratie uitgereikt met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de rechtbank, blijkt dat
de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
"BESTOWIN" gevestigd te 2520 Ranst, Kromstraat 58 bus 9, BTW BE 0666.563.313 rpr Antwerpen,
afdeling Antwerpen, heeft besloten:
    1.  om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de rechtspersoon is
gevestigd
    2.  om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
    3.  om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
    4.  tot voorzien van de mogelijkheid voor het bestuursorgaan een interim dividend uit te keren.
    5.  Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het wetboek van
vennootschappen en verenigingen zonder wijziging van het voorwerp
 
Uittreksel van de statuten:
 
    •  Rechtsvorm: besloten vennootschap
    •  Naam: “BESTOWIN”
    •  Zetel: Vlaamse gewest
    •  Voorwerp:
 
Ontwerpen, montage en onderhoud van systemen voor de continue bewaking van industriële
processen
Groothandel in meet-, controle- en navigatieinstrumenten
Groothandel in machines en apparaten voor de warmte-, koel- en vriestechniek voor industrieel
gebruik
Groothandel in andere machines en werktuigen
Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering.
Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard in de
meest ruimste zin. Bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van
administratie, financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen; in de meest ruime betekenis.
Het beheer van onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de
ontwikkeling , de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borg stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze onroerende goederen.
Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en
aanverwante immateriële duurzame activa.
Dit alles in de ruimste zin van het woord zowel in binnen- als in buitenland, zowel in groot- als in
kleinhandel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden. Deze omschrijving is
geenszins beperkend doch enkel bij wijze van voorbeeld gegeven. Zij kan binnen de perken van haar
voorwerp, zowel in België als in het buitenland, alle roerende, onroerende, financiële, industriële,
commerciële of burgerrechtelijke verrichtingen doen. Zij kan bij wijze van inbreng, overdracht,
samensmelting, inschrijving participatie, financiële tussenkomst of op een andere wijze zich
interesseren in alle vennootschappen en ondernemingen die een gelijkaardig of verwant voorwerp
hebben of die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen.
 
    •  Duur: onbeperkte duur
    •  Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen
uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
    •  De vennootschap beschik niet over een statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening
    •  Aard van de aandelen: Alle aandelen zijn op naam en kunnen worden voorzien van een
volgnummer. Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
    •  Overdracht van aandelen: De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring
worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de
echtgenoot van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van
aandeelhouders. Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een
andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de
goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie
vierden van de aandelen, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
    •  Bestuursorgaan: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke
personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur
en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen
hebben.
    •  Vertegenwoordiging: Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in
rechte als eiser of als verweerder. Een bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke
mandataris.
    •  Algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel, op de laatste vrijdag van de maand juni om twintig uur. Valt
de hierboven bepaalde datum op een feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar
de eerstvolgende werkdag. De algemene vergadering kan schriftelijk worden gehouden.
    •  Toegang tot de algemene vergadering: Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering
en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen
aan de volgende voorwaarden: de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn
in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; en de rechten
verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te
kunnen deelnemen aan de stemming.
    •  Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig
december van ieder jaar.
    •  Bestemming van de winst: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de
algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een
gelijk aandeel in de winstverdeling.
    •  Verdeling van het nettoactief: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de
vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die
niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende
volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
6. volmacht voor coördinatie van de statuten voor het notariskantoor.
7. Ontslagen en benoemingen:
Ontslag uit hun functie van de huidige zaakvoerders alsook kwijting te geven voor de uitoefening van
hun mandaat:
    •  de bv Baloo, gevestigd te 2970 Schilde, Ruitersdreef 9/A, met ondernemingsnummer
0466.080.347, alsook haar vaste vertegenwoordiger, de heer VAN DE VYVER Erik.
    •  de bv WDH Support, gevestigd te 2430 Laakdal, Heikantstraat 5, met ondernemingsnummer
0748.757.846, alsook haar vaste vertegenwoordiger, de heer BELMANS Marc
    •  de bv Talintell, gevestigd te 2550 Kontich, Irislaan 5, met ondernemingsnummer 0474.034.149,
alsook haar vaste vertegenwoordiger, de heer BEUNEN Rudi Gerda G
    •  de bv Buyse Engineering, gevestigd te 9840 De Pinte, Bommelstraat 12, met
ondernemingsnummer 0772.694.674, alsook haar vaste vertegenwoordiger, de heer BUYSE
Laurens Kristoff Paul
    •  mevrouw PROOT Kristel.
herbenoeming tot niet-statutaire bestuurders:
    •  de bv Baloo, gevestigd te 2970 Schilde, Ruitersdreef 9/A, met ondernemingsnummer
0466.080.347, alsook haar vaste vertegenwoordiger, de heer VAN DE VYVER Erik.
    •  de bv WDH Support, gevestigd te 2430 Laakdal, Heikantstraat 5, met ondernemingsnummer
0748.757.846, alsook haar vaste vertegenwoordiger, de heer BELMANS Marc
    •  de bv Talintell, gevestigd te 2550 Kontich, Irislaan 5, met ondernemingsnummer 0474.034.149,
alsook haar vaste vertegenwoordiger, de heer BEUNEN Rudi Gerda G
    •  de bv Buyse Engineering, gevestigd te 9840 De Pinte, Bommelstraat 12, met
ondernemingsnummer 0772.694.674, alsook haar vaste vertegenwoordiger, de heer BUYSE
Laurens Kristoff Paul
    •  mevrouw PROOT Kristel.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
8. Adres van de zetel: 2520 Ranst, Kromstraat 58 bus 9
9. de website van de vennootschap www.bestowin.be is.
het e-mailadres van de vennootschap info@bestowin.be is.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
10. Volmacht voor administratieve formaliteiten voor Fiduciaire Van Alsenoy te 2160 Wommelgem,
Autolei 203, om met mogelijkheid tot plaatsvervulling
 
 
 
Werden neergelegd op de griffie van de rechtbank :
afschrift van de akte - gecoördineerde statuten
Notaris Joseph Van Roosbroeck