Ondernemingsnummer :
0413890090
Benaming :
(voluit) :
D'Haens
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Wijngaardveld 25
9300 Aalst
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
KAPITAAL, AANDELEN, BENAMING, DOEL, MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL
Uit een akte verleden voor notaris Heleen DECONINCK te Erpe-Mere op 14 maart 2019 blijkt dat
volgende beslissingen werden genomen door de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders
 
Eerste beslissing : Wijziging doel en aanpassing van artikel 3 van de statuten
Met algemene stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het verslag van
het bestuursorgaan de dato 27 februari 2019 dat het voorstel tot wijziging van het maatschappelijk
doel toelicht, met een samenvattende staat waarop het actief en passief van de vennootschap
werden samengevat afgesloten per 31 december 2018, hetzij minder dan drie maanden tevoren; de
aanwezige enige vennoten erkennen kennis te hebben genomen van dit verslag.
De vergadering beslist het doel van de vennootschap te wijzigen als volgt, met als gevolg dat artikel
3 van de statuten als volgt wordt vervangen:
Het uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan, alsook het waarnemen van het bestuur
op alle niveaus, zowel voor eigen rekening als voor rekening van of in deelnemingen met derden,
van handels-, nijverheids- of ander ondernemingen, bestaand onder om het even welke vorm, en dit
zonder enige beperking. Het optreden als tussenpersoon in de handel, dit in de meest ruime zin.
Het rationeel beheer waar te nemen van haar zowel roerend als onroerend vermogen, meer bepaald:
de aankoop, verkoop, het onderhoud, het huren en verhuren, het doen bouwen of verbouwen.
Een patrimonium van onroerende goederen uitbouwen en alle daarmee samenhangende
handelingen verrichten, welke ondermeer omvatten: de verwerving, de vervreemding, het
beheer, de uitbating, de valorisatie, het onderhoud, het huren en verhuren, het doen bouwen of
verbouwen; Het analyseren van vastgoed opportuniteiten in het binnen- en buitenland; Het bezoeken
van vastgoed gerelateerde beurzen in binnen- en buitenland, en dit zowel voor onroerende goederen
in volle eigendom als voor zakelijke rechten van vruchtgebruik of erfpacht op deze onroerende
goederen.
Binnen de perken van dit beheer, in de vorm van beleggingen alle roerende en onroerende goederen
aankopen, vervreemden, huren en verhuren, zich borg stellen, al dan niet hypothecaire leningen
aangaan of toestaan, hypotheken toestaan voor verbintenissen door derde personen of
vennootschappen en ondernemingen aangegaan, zonder dat deze opsomming beperkend wijze.
Dit alles in de meest ruime zin van het woord, zowel in het binnen- als in het buitenland.
De vennootschap kan in het algemeen alle handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks
verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan
geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Tweede beslissing: Kapitaalvermindering
De vergadering beslist het kapitaal te verminderen met een miljoen vijfhonderd vierenzestig duizend
achthonderd zestig euro veertig cent (€ 1.564.860,40) om het te verlagen van twee miljoen
vijfhonderd vierenzestig duizend achthonderd zestig euro veertig cent (€ 2.564.860,40) tot een
miljoen euro (€ 1.000.000,00) door storting aan de vennoten in verhouding tot hun aandelenbezit.
Luik B
De vergadering besluit dat deze kapitaalverlaging geschiedt zonder vernietiging van aandelen.
De kapitaalvermindering zal worden verhaald op het werkelijk volstort kapitaal.
Deze terugbetaling zal echter slechts geschieden binnen de twee maanden na de publicatie van de
beslissing tot kapitaalvermindering in de Bijlagen tot het Bel-gisch Staatsblad.
De aandeelhouder verklaart desbetreffend door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de
inhoud van artikel 613 van het wetboek van vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering
voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om
binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die
op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen.
De vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar
waarde, na aftrek van het disconto.
Aan de aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste
kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van
twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.
Derde beslissing: Wijziging statuten na kapitaalswijziging.
De vergadering beslist de statuten te wijziging om het in overeenstemming te brengen met het
nieuwe bedrag van het kapitaal. Het artikel vijf van de statuten wordt als volgt vervangen:
Het kapitaal bedraagt een miljoen euro (€ 1.000.000,00). Het wordt vertegenwoordigd door
honderdendrieduizend vierhonderdzesenzestig (103.466) aandelen op naam, zonder nominale
waarde, die ieder één honderdendrieduizend vierhonderdzesenzestigste (1/103.466ste) van het
kapitaal vertegenwoordigen.
Vierde Beslissing: Wijziging Maatschappelijke zetel.
De vergadering beslist de maatschappelijke zetel over te brengen naar 9320 Aalst (Erembodegem),
Hof Somergem 55.
Vijfde Beslissing: Wijziging maatschappelijke benaming.
De vergadering beslist de maatschappelijke benaming te wijzigen in «FRANS PENNE
MANAGEMENT".
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
BIJLAGEN:afschrift van de aktewijziging met volmacht - coordinatie statuten;  verslag bestuurders; -
staat van aktief en passief.
 
Getekend Heleen DECONINCK, instrumenterend notaris.