Ondernemingsnr : 0897364420
Naam
(voluit) : Zoemin
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Botermelkdijk 462 A
 : 2900 Schoten
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Het blijkt uit een akte verleden voor Katherine De Wispelaere, notaris met standplaats te Merksem,
stad Antwerpen, in de notarisvennootschap Notaris Katherine De Wispelaere, met zetel te 2170
Antwerpen-Merksem, Bredabaan 644, op 8 december 2023 “Ter registratie aangeboden op het
kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 2,” dat
De heer WIRTZ Martinus Godelieve René Maria geboren te Schoten op 3 oktober 1963 en zijn
echtgenote mevrouw NIJS Inge geboren te Brasschaat op 9 juli 1968, wonende te 2900 Schoten,
Botermelkdijk 462 /A .
Die beiden verklaren te verschijnen met elks 50 aandelen.
Hetzij de totaliteit van alle aandelen of honderd (100) aandelen.
Zij hebben de notaris verzocht om akte te verlenen van de beslissingen die hij heeft genomen die
behoren tot de bevoegdheid van een buitengewone algemene vergadering. Er werden volgende
beslissingen genomen.
- Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
De vennootschap zal de rechtsvorm aannemen die in toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019, sedert 1 januari 2020 van rechtswege moet gelezen worden in de plaats
van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met name de besloten vennootschap
(afgekort BV).
- Gehele beschikbaarstelling van de eigen vermogensrekeningen
De vergadering stelt vast dat het (vroegere) werkelijk gestorte kapitaal ten bedrage van 20.000,00
euro en de wettelijke reserve ten bedrag van 2.000,00 euro van de vennootschap, hetzij samen
twintigduizend euro (€ 20 000,00), van rechtswege omgezet zijn in statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekeningen, in toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019.
Deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen worden volledig beschikbaar gesteld voor
uitkeringen.
Voor de mogelijkheid van effectieve uitkering van het vermogen of een gedeelte ervan wordt
verwezen naar de artikelen 5:141 en volgende WVV en naar deze statuten, in de mate die dit verder
regelen of er van afwijken.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd voor de realisatie van deze omvorming door de
boekhoudkundige verwerking ervan.
- Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het WVV, zonder
wijziging van het voorwerp van de vennootschap
De nieuwe statuten luiden als volgt
INLEIDING
Artikel 1.-
Deze vennootschap wordt beheerst door deze statuten. Voor al de niet in deze statuten geregelde
punten zijn de eventuele aandeelhoudersovereenkomst(en) en het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen van toepassing. Dit laatste wordt in deze statuten aangeduid als ‘WVV’.
NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Rechtsvorm en naam van de vennootschap
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap. De naam is Zoemin.
- Zetel van de vennootschap
De zetel is gevestigd in het Vlaams gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing
overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de
statuten. Dergelijk besluit vereist geen statutenwijziging. De verplaatsing naar een ander gewest
vereist een statutenwijziging, waartoe het bestuursorgaan kan beslissen.
Agentschappen en bijkantoren kunnen in het binnen- en buitenland opgericht worden na een besluit
van het bestuursorgaan.
- Voorwerp van de vennootschap
Het voorwerp van de vennootschap bestaat uit de volgende activiteiten:
Het verlenen van adviezen en het verstrekken van prestaties op financieel, technisch, juridisch,
logistiek, commercieel of administratief vlak.
Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies.
Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en
technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven
van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa.
De aan- en verkoop evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen, evenals het
optreden als tussenpersoon bij voormelde verrichtingen.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en
uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van roerende goederen te
bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde
personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende
goederen.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van
voormelde rechtspersonen of ondernemingen.
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich in dit kader borg stellen of aval verlenen, in de meest
ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk zijn
voorbehouden aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Het optreden als fotograaf al dan niet voor samenstelling van reportages
Ontwikkelen, afdrukken of laten ontwikkelen en afdrukken van foto’s
Verhuring van fotografisch materieel
Het organiseren en het inrichten van onderricht, voorstellingen en voordrachten die verband houden
met het maatschappelijk voorwerp of daarmee in verband kunnen gebracht worden
Het verwerken van alle soort beeld- en klankmateriaal voor bedrijven en particulieren:
portretfotografie, mode- en reclamefotografie, fotografie ten behoeve van uitgeverijen, toeristische
doeleinden, bemiddelaars in onroerende goederen, lucht- en onderwaterfotografie
Het maken van beeld- en klankreportages
Het commercialiseren van beelden, data en het uitgeven van boeken en andere dragers van
informatie
Het design, onderhoud en beheer van websites
De groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, huur- en verhuur en het ter beschikkingstellen onder welke
vorm ook van fotomateriaal, filmmateriaal, videomateriaal en alle aanverwante materiaal in de meest
ruime zin, eveneens als alle onderdelen en toebehoren daarvoor en de herstellingen hiervan.
De uitbating van een ontwikkelcentrale.
Deze handelingen mogen zowel in binnen- als in het buitenland gesteld worden.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Deze handelingen mogen zowel in binnen- als in het buitenland gesteld worden.
De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen en, in het algemeen, alle
commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de onder aanneming in het algemeen, en de
uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking
op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze
noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.
De vennootschap mag deelnemen door inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in alle
bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen met een gelijkaardig of aanverwant
voorwerp. Zij kan ook functies van bestuurder, commissaris of vereffenaar van zulke
vennootschappen uitoefenen.
- Duur
De vennootschap is voor onbepaalde tijd aangegaan.
- Soorten aandelen
De vennootschap heeft slechts één soort aandelen uitgegeven dit wil zeggen dat naast het gelijke
stemrecht, aan alle aandelen gelijke rechten verbonden zijn.
- Aantal aandelen – winstdeel
Als vergoeding voor de inbrengen werden 146 aandelen uitgegeven.
Er zijn geen winstbewijzen of soortgelijke effecten uitgegeven.
Elk aandeel geeft recht op gelijk deel in de winst en het vereffeningssaldo.
BESTUUR
- Bestuursorgaan – individuele bestuurders.
Het bestuur van de vennootschap wordt waargenomen door een of meer bestuurders, al of niet
aandeelhouders, te benoemen in de oprichtingsakte of door een algemene vergadering van
aandeelhouders. Tenzij anders voorzien in het benoemingsbesluit worden zij benoemd voor een
onbepaalde termijn.
Wanneer een rechtspersoon benoemd wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon. Deze mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te
benoemen.
- Vergoedingsregeling
De algemene vergadering beslist of de functie van bestuurder al dan niet bezoldigd wordt. Bij gebrek
aan beslissing hierover wordt de functie geacht onbezoldigd te zijn. In voorkomend geval zal een
bestuurder alleen vergoeding van de kosten die verbonden zijn aan de functie kunnen bekomen.
- Bevoegdheid en vertegenwoordiging
Elke bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het
bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor
volgens het WVV de algemene vergadering bevoegd is.
Een bestuurder kan, met behoud van eigen bevoegdheid, één of meer lasthebbers aanstellen die
bevoegd zijn voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen.
Elke bestuurder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Een bestuurder kan één of meer lasthebbers aanstellen die de vennootschap kunnen
vertegenwoordigen voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen.
De persoon belast met het dagelijks bestuur vertegenwoordigt de vennootschap binnen zijn
bevoegdheid.
ALGEMENE VERGADERINGEN
- De gewone algemene vergadering is de vergadering die jaarlijks bijeenkomt op de eerste maandag
van de maand december om negen uur en als dit wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende
werkdag op hetzelfde uur, onder meer met het oog op de goedkeuring van de jaarrekening. Na de
goedkeuring van de jaarrekening, beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over
de aan de bestuurders en commissaris te verlenen kwijting.
- Boekjaar
Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni.
ONTBINDING - VEREFFENING
Behoudens de gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een
besluit van de algemene vergadering, genomen met inachtneming van de door het WVV bepaalde
vormvereisten, aanwezigheidsquorum en meerderheid.
36.2. Het bestuursorgaan licht het voorstel tot ontbinding toe in een verslag, waaraan een staat van
activa en passiva wordt gevoegd, te vermelden in de agenda van de vergadering die over het
voorstel tot ontbinding moet besluiten. De staat wordt door een bedrijfsrevisor of extern accountant
gecontroleerd.
De algemene vergadering van de aandeelhouders benoemt de vereffenaar(s) en stelt de bezoldiging
vast. Een vereffenaar treedt onmiddellijk in functie.
Indien echter blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald moet de voorzitter
van de ondernemingsrechtbank de benoeming van de vereffenaar(s) aan bevestigen, zoals voorzien
in artikel 2:84 WVV. Zulke bevestiging is evenwel niet vereist indien uit de staat van actief en passief
blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van aandeelhouders en alle
aandeelhouders die schuldeiser zijn schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.
De vereffenaar is bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de
vennootschap, behoudens indien het benoemingsbesluit de bevoegdheden zou beperken. De
handelingen worden, zo nodig, verricht met eerbiediging van de voorschriften van artikel 2:88 WVV.
De vereffenaar vertegenwoordigt de vennootschap, behoudens indien het benoemingsbesluit de
vertegenwoordiging zou beperken.
Zulke beperkingen in bevoegdheid of vertegenwoordiging kunnen niet aan derden worden
tegengeworpen ook al zijn deze neergelegd in het vennootschapsdossier en bekend gemaakt in de
bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
36.5. De vereffenaar zal de laatste jaarrekening laten goedkeuren, de zevende en de dertiende
maand en daarna om het jaar na de invereffeningstelling een omstandige staat opstellen, de
schulden voldoen en met het oog op de sluiting van de vereffening een verslag over de vereffening
opmaken en ter goedkeuring voorleggen aan de algemene vergadering en de vereffening sluiten,
zoals dit alles voorgeschreven is door de artikelen 2:94 en volgende WVV.
- Opdracht aan de notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de notaris om de coördinatie van de
statuten op te maken en te ondertekenen en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te
verzorgen.
- Ontslag en herbenoeming van de in functie zijnde zaakvoerder als bestuurder
De algemene vergadering besluit de vroegere zaakvoerders te weten:
1/ de heer WIRTZ Martinus Godelieve René Maria, geboren te Schoten op 3 oktober 1963 wonende
te 2900 Schoten, Botermelkdijk 462 /A .
en
2/ mevrouw NIJS Inge, geboren te Brasschaat op 9 juli 1968, wonende te 2900 Schoten,
Botermelkdijk 462 /A .
ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair
bestuurders voor een onbepaalde termijn.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
- Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 2900 Schoten ,
Botermelkdijk 462 A .
- Bijzondere machtiging
Iedere bestuurder en medewerker van de besloten vennootschap Callens, Vandelanotte &
Theunissen, met zetel te 2018 Antwerpen, Jan van Rijswijcklaan 10, BTW-nummer BE0427.897.088,
ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen, met
ondernemingsnummer 0427.897.088, wordt aangesteld tot bijzondere lasthebber van de
vennootschap, wordt aangesteld tot bijzondere lasthebber van de vennootschap,
met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten te verrichten,
- om deze en latere wijzigingen of opheffing in het rechtspersonenregister te realiseren;
- om deze wijziging en latere wijzigingen inzake de statuten en/of het bestuur van de vennootschap
te realiseren bij de belastingen over de toegevoegde waarde en alle andere fiscale administraties en
diensten;
- en het ondernemingsloket;
- indien door de vennootschap gewenst, om op naam van de vennootschap een elektronisch
effectenregister te openen en de nodige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen en
alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn.
- om de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit
register over te maken namens de vennootschap.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Katherine De Wispelaere te Antwerpen-Merksem
 
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Afschrift buitengewone algemene vergadering dd 8 december 2023
    •  Onderhandse volmacht dd 7 december 2023
    •  Gecoördineerde statuten