Ondernemingsnr : 0755811726
Naam
(voluit) : EPI Interim Company
(verkort) :
Rechtsvorm : Europese vennootschap (Societas Europaea)
Volledig adres v.d. zetel Havenlaan 2
 : 1080 Sint-Jans-Molenbeek
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN
Op heden, negenentwintig januari tweeduizend eenentwintig.
(...)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de Europese vennootschap (SE) "EPI Interim
Company", waarvan de zetel gevestigd is te 1080 Sint-Jans-Molenbeek, Havenlaan 2, hierna de
"Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
(...)
TWEEDE BESLISSING: Kapitaalverhoging.
De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen ten belope van 1.562.500,00
euro, om het van 32.812.500,00 euro te brengen op 34.375.000,00 euro, door inbreng in geld en met
de uitgifte van 2.500 aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de
bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.
De vergadering beslist dat er onmiddellijk tegen pari in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe
aandelen, tegen de prijs van 625,00 euro elk en dat op ieder aandeel zal onmiddellijk gestort worden
ten belope van 50%.
(...)
III. De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 7:195 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen gestort op een bijzondere rekening op naam van de
Vennootschap bij BNP Paribas Fortis, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze kredietinstelling
op 27 januari 2021, dat aan de notaris werd overhandigd en in zijn dossier bewaard zal blijven.
(...)
ZESDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die
voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
"Het kapitaal bedraagt vierendertig miljoen driehonderdvijfenzeventigduizend euro (€ 34.375.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door vijfenvijftigduizend (55.000) aandelen, zonder vermelding van
waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen. Bij de oprichting van de
vennootschap wordt ten minste een vierde van de aandelen volgestort door de aandeelhouders. De
raad van bestuur kan naar eigen goeddunken de volstorting van aandelen vragen. Elke
aandeelhouder zal de gevraagde volstorting van aandelen binnen tien werkdagen na de
kennisgeving van de raad van bestuur van de vennootschap volstorten.".
(...)
ACHTSTE BESLISSING: Kennisname ontslag en benoeming van bestuurders.
I. De vergadering neemt kennis van het ontslag van de heer PATEL Chirag als bestuurder van de
Vennootschap met ingang van 21 januari 2021.
Luik B
II. De vergadering beslist met onmiddellijke ingang te benoemen tot bestuurder van de
Vennootschap:
1. De vennootschap naar Spaans recht "Banco De Sabadell S.A.", met als vaste vertegenwoordiger
mevrouw PUIGORIOL JUVANTENY Anna, woonstkeuze gedaan hebbende op de zetel van de
vennootschap; en
2. Mevrouw ASSEFF VON STECHER Magdalena, woonstkeuze gedaan hebbende op de zetel van
de vennootschap.
Hun mandaat duurt tot 31 december 2021.
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
(...)
TIENDE BESLISSING: Volmacht formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan WAUTERS Matthias, DE BACKERE Christophe,
WATTÉ Odile, CRUYT Karen en elke andere advocaat of medewerker van het kantoor EUBELIUS,
allen woonstkeuze gedaan hebbende te 1050 Brussel, Louizalaan 99, allen individueel bevoegd,
evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de
inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(...)
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, zeventien
volmachten, de gecoördineerde tekst van de statuten).
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris