Ondernemingsnr : 0824596208
Naam
(voluit) : almIT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hazenpad(LIN) 2
 : 3210 Lubbeek
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, DIVERSEN
Uit een akte verleden voor notaris Tine Landuydt te Mortsel, op 19 april 2023,  blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de BV(ba) almIT , met zetel te 3210 Lubbeek (Linden),
Hazenpad 2, volgende beslissingen heeft genomen:
    1.  Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
    2.  Na kennisname van het verslag opgemaakt door het bestuursorgaan op 5 april 2023
overeenkomstig artikel 5:101 WVV inhoudende omstandige verantwoording van de voorgestelde
wijziging van het voorwerp van de vennootschap: Beslissing om het voorwerp van de vennootschap
te wijzigen, door het aan te vullen met volgende activiteiten:
“ Vervaardiging van spellen en speelgoed, speelkaarten, gezelschapsspelen en dergelijke ; Uitgeverij
van boeken en overige uitgeverijen; Uitgeverij van software en meer bepaald computerspellen voor
alle besturingssystemen.” .
    1.  Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten
en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
    2.  Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, inclusief wijziging van het voorwerp van de vennootschap; waarin
(onder meer) volgende zaken werden opgenomen:
Vorm
Besloten Vennootschap (BV)
Benaming
almIT
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het uitoefenen van elke activiteit in de sector van elektronische informatieverwerking en
elektronische gegevensoverdracht, zoals, zonder dat de volgende opsomming beperkend is:
- realisatie van programma's en systemen;
- aanpassen en verbeteren van bestaande programma’s en systemen;
- analyseren, ontwerpen, programmeren en eventueel uitgeven van systemen;
- ontwikkelen, productie, levering/samenstelling van documentatie over standaard- of speciale
programmatuur;
- het verlenen van advies en bijstand met betrekking tot informatica en elektronische apparaturen;
- organiseren van congressen, seminaries, workshops, cursussen en feestelijkheden;
- adviseren rond en toepassen van computerbeveiligingsoplossingen;
- activiteiten van systeemintegrators;
- analyseren, ontwerpen en aanleggen van telecommunicatie- en computernetwerken;
- onderzoek doen, lesgeven en publiceren van artikels en boeken;
- onderhoud, reparatie, verhuur, operationele leasing van computers, randapparatuur,
programmatuur, overige kantoormachines, kantoorbenodigdheden, overige elektronische delen en
benodigdheden;
- groothandel en kleinhandel in computers, randapparatuur, programmatuur, overige
kantoormachines, kantoorbenodigdheden, overige elektronische en elektrische delen en
benodigdheden;
- overige vormen van onderwijs;
- overige activiteiten in verband met computers;
- overige activiteiten in verband met administratie;
- import en export van alle goederen waaronder elektronica en elektronische toestellen;
- functies van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitvoeren;
- het verlenen van advies over computers (hardware) en hun configuratie en toepassing van
bijbehorende programmatuur (software); analyseren van behoeften en problemen van gebruiker en
het aanbieden van oplossingen;
- overige advisering in verband met programmatuur en levering van programmatuur;
- gegevensverwerking, het al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een
eigen programma of een programma van de klant; invoeren van gegevens en volledige verwerking
van gegevens;
- het permanent beheren van en werken met de gegevensverwerkende apparatuur van derden;
- het beheer en de ontwikkeling van databanken;
- onderhoud en reparatie van computers en van boekhoud- en overige kantoormachines;
- onderhoud en reparatie van computers en randapparatuur;
- het geven van lezingen, opleidingen, cursussen in het algemeen;
- het begeleiden, helpen en bijstaan van studenten in verband met cursussen in het algemeen;
- het verlenen van alle diensten in verband met organisatie, begeleiding, administratie,
adviesverlening voor bedrijven, alsook het verlenen van burgerlijke, financiële en commerciële
operaties aan bedrijven;
- het verzorgen en organiseren van de administratie voor derden;
- het opslaan van gedigitaliseerde informatie voor derden;
- het ter beschikking stellen van personeel voor administratieve en raadgevende diensten;
- de organisatie van congressen, seminaries, opleidingen, vergaderingen, en dergelijke;
- het ter beschikking stellen van personeel voor congressen, seminaries, opleidingen, vergaderingen,
en dergelijke;
- Vervaardiging van spellen en speelgoed, speelkaarten, gezelschapsspelen en dergelijke,
- Uitgeverij van boeken en overige uitgeverijen;
- Uitgeverij van software en meer bepaald computerspellen voor alle besturingssystemen.
De vennootschap mag verder alle commerciële industriële of financiële handelingen verrichten,
welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met het voorwerp van de vennootschap, met
inbegrip van de onderaanneming in het algemeen en de uitbating van alle intellectuele rechten en
industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben.
Ze mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
Ze mag alle roerende en onroerende goederen verkopen, aankopen, beheren, verhuren, huren,
onderverhuren, onderhuren en in leasing geven of nemen.
Ze mag alle activiteiten die verband houden met secretariaat en administratie verrichten.
Dit alles in de meest ruimer zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in andere vennootschappen, ondernemingen,
groeperingen of organisaties.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen met inbegrip
van het handelsfonds in pand stellen en zij mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen
en alle andere verbintenissen, zowel van haarzelf als deze van alle derden.
In algemene regel mag de vennootschap alle financiële, commerciële, industriële, roerende en
onroerende handelingen verrichtingen, welke in verband staan met haar voorwerp of welke
eenvoudig van aard zijn om de verwezenlijking ervan te bevorderen en dit zowel in het binnen- als in
het buitenland.
Het voorwerp van de vennootschap kan gewijzigd worden bij statutenwijziging overeenkomstig de
bepalingen van het WVV.
Duur
Onbepaalde duur.
Aanvangsvermogen – Aandelen - Storting
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Zoals bepaald in artikel 5:70 WVV is het mandaat van niet-statutair benoemde bestuurders
herroepbaar ad nutum, zonder opgave van redenen en met onmiddellijke ingang, zonder dat hun
herroeping recht geeft op enige vergoeding, bij besluit van de algemene vergadering.
De algemene vergadering kan op het moment van de opzegging evenwel steeds de datum bepalen
waarop het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Vertegenwoordiging
Intern bestuur
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Externe vertegenwoordiging
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede zaterdag van de maand juni om 14.00 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-           de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-           de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
Bestemming van de winst – Reserve
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling en dit binnen de grenzen bepaald in artikels 5:142 en 5:143 WVV.
Hiernaast kan het bestuursorgaan binnen dezelfde grenzen van de artikels 5:142 en 5:143 WVV
overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Verdeling bij vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volstort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volstortte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Voorts heeft de algemene vergadering besloten:
    •  de huidige niet-statutaire zaakvoerder (bestuurder), hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en ging onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur: LEBRUN Eric, wonend te 3210 Lubbeek (Linden), Hazenpad 2.
    •  te verklaren dat het adres van de zetel is gevestigd te:  3210 Linden (Lubbeek), Hazenpad 2.
    •  Bijzondere volmacht te verlenen aan de bestuurder om de beslissingen uit te voeren.
    •  Aan notaris Tine Landuydt te Mortsel alle machten te verlenen om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, overeenkomstig
de wettelijke bepalingen ter zake.
 
 
Elektronisch mee neergelegd: afschrift van de akte van 19 april 2023, de gecoördineerde tekst van
statuten.
 
Tine Landuydt
Notaris te Mortsel