Ondernemingsnr : 0550933670
Naam
(voluit) : Craninx Gastroenterologie
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Rijkenhoekstraat 10
 : 3191 Boortmeerbeek
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Kris Ducatteeuw, notaris te Edegem, op 10 november 2023, houdende
proces-verbaal van de voltallige buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
Craninx Gastroenterologie, blijkt dat volgende besluiten genomen werden met unanimiteit van
stemmen:
Eerste besluit
De algemene vergadering heeft besloten om de verwijzing in de statuten naar het burgerlijk karakter
van de vennootschap te schrappen, en om de statuten dienovereenkomstig aan te passen, zoals
hierna integraal opnieuw vastgesteld in het besluit inzake de vaststelling van de nieuwe statuten.
TWEEDE besluit
De algemene vergadering heeft vastgesteld dat de dwingende bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (hierna ook “WVV” genoemd)
op 1 januari 2020 van toepassing zijn geworden op alle vennootschappen die reeds bestonden op 1
mei 2019, zoals onderhavige vennootschap, waardoor de vennootschap op 1 januari 2020 van
rechtswege de rechtsvorm heeft aangenomen van een besloten vennootschap.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het WVV en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te
passen aan de bepalingen van het WVV door deze integraal opnieuw vast te stellen zoals bepaald in
het besluit inzake de vaststelling van de nieuwe statuten.
DERDE besluit
De algemene vergadering heeft vastgesteld dat ingevolge de inwerkingtreding van het WVV op 1
januari 2020 van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteiten:
- het volgestorte deel van het vroegere kapitaal ten belope van achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00) omgezet werd in een rekening onbeschikbare inbrengen,
- de vroegere wettelijke reserve van duizend achthonderd zestig euro (€ 1.860,00) omgezet werd in
statutaire onbeschikbare reserves.
De algemene vergadering heeft besloten om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen
om te vormen in beschikbare eigen vermogensrekeningen, waarbij
- het volgestorte gedeelte van het vroegere kapitaal van 18.600,00 euro zal overgeboekt worden
naar de rekening “beschikbare inbreng”
- de vroegere wettelijke reserves van 1.860,00 euro  zal overgeboekt worden naar de rekening
“beschikbare reserves”.
Het al dan niet (statutair) onbeschikbaar karakter van bijkomende inbrengen tot vorming van eigen
vermogen wordt vastgesteld ter gelegenheid van hun verwezenlijking. Indien hieromtrent niets is
bepaald, worden zij geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening.
VIERDE besluit (VERSLAG Wijziging voorwerp)
Voorafgaandelijk aan de behandeling van het agendapunt inzake de wijziging van het voorwerp
verklaarden de enige aandeelhouder, uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk te verzaken aan het door het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen voorgeschreven tijdstip en de wijze van
kennisgeving van het omstandig verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot de voorgestelde
wijziging van het voorwerp van de vennootschap de dato 1 oktober 2023. Hij erkenden dit verslag
voorafgaandelijk aan deze algemene vergadering te hebben ontvangen en voldoende tijd en
gelegenheid te hebben gehad om daarvan kennis te nemen.
Vervolgens keurde de algemene vergadering het verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot
de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap voor zoveel als nodig goed.
VIJFDE besluit (Wijziging voorwerp)
Voorafgaandelijk aan de behandeling van dit agendapunt verklaarden de aandeelhouder,
uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk te verzaken aan het door de artikelen 5:83 en 5:84 WVV
voorgeschreven tijdstip en de wijze van kennisgeving van het bijzonder verslag van het
bestuursorgaan met betrekking tot de wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
Hij erkenden dit verslag voorafgaandelijk aan deze algemene vergadering te hebben ontvangen en
voldoende tijd en gelegenheid te hebben gehad om daarvan kennis te nemen.
De algemene vergadering, vertegenwoordigd zoals hoger vermeld, keurde vervolgens het verslag
van het bestuursorgaan met betrekking tot de wijziging van het voorwerp van de vennootschap, voor
zoveel als nodig, goed.
De algemene vergadering heeft besloten om het voorwerp van de vennootschap integraal te
vervangen door de hierna vermelde tekst, en de statuten dienovereenkomstig aan te passen:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
    1.  De uitoefening door de geneesheer-aandeelhouder van de geneeskunde, specialisme
algemeen inwendige ziekten met bijzondere bekwaming in de gastro-enterologie, in naam en voor
rekening  van de vennootschap, rekening houdend met de regelen van de medische plichtenleer, en
onder de specifieke beroepsaansprakelijkheid van de aandeelhouders en de bijkomende
aansprakelijkheid van de vennootschap.
De vennootschap realiseert haar voorwerp door de activiteiten van de aandeelhouder, dokter in de
genees, heel- en verloskunde, specialisme algemeen inwendige ziekten met bijzondere bekwaming
in de gastro-enterologie.  De vennootschap beoogt aan de aandeelhouder de uitoefening van het
beroep te vergemakkelijken, de kwaliteit van de prestaties en de doeltreffendheid van de verleende
diensten te verbeteren.
De activiteit omvat de inning van de erelonen door en voor de vennootschap, de eventuele uitkering
van een vergoeding in overeenstemming met de werkelijk uitgeoefende bestuursactiviteiten, en de
vereffening door de vennootschap van alle uit de medische activiteiten voortvloeiende uitgaven.
Ten dien einde is de vennootschap bevoegd om alle handelingen te stellen die daartoe noodzakelijk
of nuttig zijn.  Dit omvat:
    1.  Het verstrekken van medische adviezen en raadgevingen.
    2.  Het inrichten van algemene diensten, die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van
voornoemde activiteiten, met inbegrip van een medisch secretariaat.
    3.  De aankoop en het huren van alle medische apparatuur en machines.
    4.  De mogelijkheden scheppen om de geneesheer-aandeelhouder toe te laten zich verder te
bekwamen ten einde in zijn disciplines bij te blijven.
    5.  Met het oog op een optimale professionele samenwerking:
    1.  het afsluiten van overeenkomsten met geneesheren, en het aangaan van (kosten)associaties,
professionele vennootschappen, middelenvennootschappen en verenigingen zonder winstoogmerk;
    2.  aandeelhouder zijn van een (kosten)associatie of een middelenvennootschap van
geneesheren, lid zijn van een vereniging zonder winstoogmerk van geneesheren;
    3.  toetreden tot een (kosten)associatie, een middelenvennootschap of een vereniging zonder
winstoogmerk.
    1.  Het optimaal beheren van de reserves als een goed huisvader en het veilig stellen ervan.
    1.  De vennootschap mag als bijkomstig voorwerp alle roerende of onroerende verhandelingen
doen, mits dit een beheren is van de roerende en onroerende goederen als een goede huisvader, en
zo dit niet de vorm van aanvullende commerciële activiteit aanneemt.  De beslissingen in verband
met het investeringsbeleid dienen te gebeuren met unanimiteit van stemmen.
De vennootschap waakt erover dat de activiteiten uitgeoefend worden in eerbied met de
deontologische en administratieve voorschriften, volgens de principes van de medische ethiek en de
eisen van de wetenschappelijke discipline.
Bij dit alles dienen de vrije artsenkeuze, de diagnostische en therapeutische vrijheid evenals het
respect van het beroepsgeheim gewaarborgd te worden.
De vennootschap waakt erover dat de onafhankelijkheid van de aandeelhouder in de uitoefening van
zijn beroep gewaarborgd blijft en dat geen aanleiding ontstaat tot commerciële beoefening van de
geneeskunde, tot directe of indirecte collusie, dichotomie of overconsumptie.
Overeenkomsten, die geneesheren niet mogen afsluiten met andere geneesheren of met derden,
zullen door de vennootschap niet mogen afgesloten worden.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”
ZESDE BESLUIT (datum jaarvergadering)
De vergadering heeft besloten om de datum van de jaarvergadering, thans de vierde donderdag van
de maand mei om 20.00 uur, zo te wijzigen dat deze thans wordt gehouden op de vierde donderdag
van de maand juni om 20.00 uur, en om de statuten dienovereenkomstig aan te passen.
ZEVENDE besluit:
De algemene vergadering heeft besloten om de nieuwe tekst van de statuten vast te stellen zoals
hierna bepaald, teneinde deze in overeenstemming te brengen met alle besluiten.
Volgende artikels werden onder meer gewijzigd:
Artikel 1 - Rechtsvorm en Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap en draagt de naam "Craninx
Gastroenterologie”.
Deze naam moet steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden “besloten vennootschap”
of de afkorting “BV”.
Artikel 2 - Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij beslissing van het bestuursorgaan, dochtervennootschappen oprichten
alsook administratieve zetels, bijkantoren en agentschappen vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3 - Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
    1.  De uitoefening door de geneesheer-aandeelhouder van de geneeskunde, specialisme
algemeen inwendige ziekten met bijzondere bekwaming in de gastro-enterologie, in naam en voor
rekening  van de vennootschap, rekening houdend met de regelen van de medische plichtenleer, en
onder de specifieke beroepsaansprakelijkheid van de aandeelhouders en de bijkomende
aansprakelijkheid van de vennootschap.
De vennootschap realiseert haar voorwerp door de activiteiten van de aandeelhouder, dokter in de
genees, heel- en verloskunde, specialisme algemeen inwendige ziekten met bijzondere bekwaming
in de gastro-enterologie.  De vennootschap beoogt aan de aandeelhouder de uitoefening van het
beroep te vergemakkelijken, de kwaliteit van de prestaties en de doeltreffendheid van de verleende
diensten te verbeteren.
De activiteit omvat de inning van de erelonen door en voor de vennootschap, de eventuele uitkering
van een vergoeding in overeenstemming met de werkelijk uitgeoefende bestuursactiviteiten, en de
vereffening door de vennootschap van alle uit de medische activiteiten voortvloeiende uitgaven.
Ten dien einde is de vennootschap bevoegd om alle handelingen te stellen die daartoe noodzakelijk
of nuttig zijn.  Dit omvat:
    1.  Het verstrekken van medische adviezen en raadgevingen.
    2.  Het inrichten van algemene diensten, die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van
voornoemde activiteiten, met inbegrip van een medisch secretariaat.
    3.  De aankoop en het huren van alle medische apparatuur en machines.
    4.  De mogelijkheden scheppen om de geneesheer-aandeelhouder toe te laten zich verder te
bekwamen ten einde in zijn disciplines bij te blijven.
    5.  Met het oog op een optimale professionele samenwerking:
    1.  het afsluiten van overeenkomsten met geneesheren, en het aangaan van (kosten)associaties,
professionele vennootschappen, middelenvennootschappen en verenigingen zonder winstoogmerk;
    2.  aandeelhouder zijn van een (kosten)associatie of een middelenvennootschap van
geneesheren, lid zijn van een vereniging zonder winstoogmerk van geneesheren;
    3.  toetreden tot een (kosten)associatie, een middelenvennootschap of een vereniging zonder
winstoogmerk.
    1.  Het optimaal beheren van de reserves als een goed huisvader en het veilig stellen ervan.
    1.  De vennootschap mag als bijkomstig voorwerp alle roerende of onroerende verhandelingen
doen, mits dit een beheren is van de roerende en onroerende goederen als een goede huisvader, en
zo dit niet de vorm van aanvullende commerciële activiteit aanneemt.  De beslissingen in verband
met het investeringsbeleid dienen te gebeuren met unanimiteit van stemmen.
De vennootschap waakt erover dat de activiteiten uitgeoefend worden in eerbied met de
deontologische en administratieve voorschriften, volgens de principes van de medische ethiek en de
eisen van de wetenschappelijke discipline.
Bij dit alles dienen de vrije artsenkeuze, de diagnostische en therapeutische vrijheid evenals het
respect van het beroepsgeheim gewaarborgd te worden.
De vennootschap waakt erover dat de onafhankelijkheid van de aandeelhouder in de uitoefening van
zijn beroep gewaarborgd blijft en dat geen aanleiding ontstaat tot commerciële beoefening van de
geneeskunde, tot directe of indirecte collusie, dichotomie of overconsumptie.
Overeenkomsten, die geneesheren niet mogen afsluiten met andere geneesheren of met derden,
zullen door de vennootschap niet mogen afgesloten worden.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Artikel 3bis - Aansprakelijkheid
De professionele aansprakelijkheid van elke geneesheer-aandeelhouder is onbeperkt.  De
geneesheer-aandeelhouder blijft onbeperkt aansprakelijk voor eventuele beroepsfouten.  De
geneesheer die een patiënt behandelt zal bijgevolg tegenover deze laatste, als geneesheer,
persoonlijk verantwoordelijk blijven.  De geneesheer dient verzekerd te zijn voor zijn medische
fouten.
De aansprakelijkheid van de vennootschap dient eveneens verzekerd te zijn.
 (…)
Artikel 5 – Eigen vermogen en aandelen
Het ingebracht eigen vermogen van de vennootschap wordt gevormd door de inbrengen van de
aandeelhouders ter gelegenheid van de oprichting en op enig later tijdstip. Het ingebracht eigen
vermogen bij oprichting wordt niet geheel of gedeeltelijk onbeschikbaar gesteld door onderhavige
statuten, en kan derhalve worden uitgekeerd in de gevallen en mits naleving van de voorwaarden
bepaald door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Het al dan niet onbeschikbaar
karakter van bijkomende inbrengen tot vorming van eigen vermogen wordt vastgesteld ter
gelegenheid van hun verwezenlijking. Indien hieromtrent niets is bepaald, worden zij geboekt op een
beschikbare eigen vermogensrekening.
Als vergoeding voor de inbrengen werden in totaal 100 aandelen uitgegeven. Alle aandelen behoren
tot dezelfde soort. Elk aandeel geeft recht op één stem en aan elk aandeel is een gelijk recht op
deelneming in de winst en het vereffeningssaldo verbonden.
 (…)
Artikel 11 - Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders.
Zolang de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, wordt zij bestuurd hetzij door de enige
aandeelhouder, hetzij door een of meer personen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of
zonder beperking in de tijd, hetzij in de statuten, hetzij door de enige aandeelhouder handelend als
algemene vergadering.
Telt de vennootschap meerdere aandeelhouders, dan wordt zij bestuurd door één of meer
bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of
zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van
statutair bestuurder kunnen hebben.
 (…)
Artikel 12 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Handelingsbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, bezit hij het geheel van de bevoegdheden. Hij mag een deel van
deze bevoegdheden delegeren.
Indien meer dan één bestuurder de vennootschap bestuurt, en behalve indien de algemene
vergadering voorziet in een college van bestuurders, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle
handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
De statuten kunnen de bevoegdheden van elke bestuurder beperken. Dergelijke beperking is niet
tegenwerpelijk aan derden, ook al is ze openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor de interne
taakverdeling onder de bestuurders.
Indien er meer dan één bestuurder is, benoemt het bestuursorgaan een voorzitter onder haar leden.
Bij gebrek van een benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter, neemt de oudste in leeftijd van de
aanwezige bestuurders het voorzitterschap waar. In voorkomend geval kiezen de bestuurders in hun
midden een secretaris.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
De vennootschap wordt, ten aanzien van derden, in en buiten rechte, in alle rechtshandelingen en
akten, met inbegrip van die akten die de tussenkomst vereisen van een openbaar ambtenaar, geldig
vertegenwoordigd door elke bestuurder.
De statuten kunnen aan deze vertegenwoordigingsbevoegdheid beperkingen aanbrengen. Deze
beperkingen zijn niet aan derden tegenwerpelijk, ook al zijn ze bekendgemaakt. Hetzelfde geldt voor
een onderlinge taakverdeling onder de vertegenwoordigingsbevoegde bestuurders. De statuten
kunnen evenwel aan één of meer bestuurders de bevoegdheid verlenen om de vennootschap alleen
of gezamenlijk te vertegenwoordigen. Dergelijke vertegenwoordigingsclausule kan aan derden
worden tegengeworpen onder de voorwaarden van bekendmaking conform artikel 2:18 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen van het bestuursorgaan, van de personen
aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die de bevoegdheid hebben om
de vennootschap te vertegenwoordigen, zelfs indien deze handelingen buiten het
vennootschapsvoorwerp vallen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte
was of er, gezien de omstandigheden, niet onwetend van kon zijn.  De bekendmaking van de
statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig verbonden door een
aangestelde tot dit bestuur.
Binnen het kader van hun mandaat is de vennootschap geldig vertegenwoordigd door bijzondere
gevolmachtigden.
De vennootschap wordt in het buitenland vertegenwoordigd door iedere persoon daartoe uitdrukkelijk
aangesteld door het bestuursorgaan.
 (…)
Artikel 14 - Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur betreft, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer andere personen die geen lid zijn van het
bestuursorgaan, die dan de titel dragen van directeur.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen of gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het
dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere
lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het bestuursorgaan kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15 - Wettelijke controle van de jaarrekening
Wanneer de wet het vereist en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap
toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van 3
jaar. Op straffe van schadevergoeding kan de algemene vergadering hen tijdens hun opdracht alleen
om wettige redenen ontslaan. Ook als de wet dit niet vereist, kan de algemene vergadering bij
gewone meerderheid van stemmen beslissen om een commissaris te benoemen.
Indien geen commissaris benoemd werd, heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris en kan hij zich hiervoor laten bijstaan of
vertegenwoordigen door een externe accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste
van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd of indien deze vergoeding
haar ten laste werd gelegd door een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen
van de accountant meegedeeld aan de vennootschap.
 (…)
Artikel 16 - Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden. Zij heeft geen
andere bevoegdheden dan hetgeen het WVV of de statuten bepaalt. Al haar beslissingen zijn
bindend voor alle aandeelhouders, ongeacht hun eventuele afwezigheid en de wijze waarop zij
gestemd hebben.
De vergadering zal gehouden worden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats
aangeduid in de oproeping, de vierde donderdag van de maand juni om 20.00 uur. Indien de
hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag valt, dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
 (…)
Oproepingen
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen
onderwerpen, dag, uur en plaats van de vergadering en vermelding van de verslagen.
(…)
De personen die overeenkomstig het WVV tot een algemene vergadering moeten opgeroepen
worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als
regelmatig opgeroepen beschouwd. Dezelfde personen kunnen, voor of na een algemene
vergadering die zij niet bijwoonden, verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de
onregelmatigheid van de oproeping.
Vertegenwoordiging
Elke aandeelhouder mag zich op een algemene vergadering doen vertegenwoordigen door een
volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder.
Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door het krachtens hun statuten met de
vertegenwoordiging belast orgaan, of door een persoon, al dan niet aandeelhouder, aan wie een
schriftelijke volmacht is gegeven.
De volmacht moet bij brief gegeven worden, of via elk ander middel vermeld in artikel 2281 van het
Burgerlijk Wetboek dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening), en
moet worden neergelegd op het bureau van de vergadering.
Het bestuursorgaan kan de tekst van deze volmachten vastleggen en eisen dat deze uiterlijk 5
werkdagen voor de datum van de vergadering worden neergelegd op de zetel van de vennootschap.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
(…)
ACHTSTE besluit: Benoemingen
De algemene vergadering heeft vastgesteld dat de aanpassing van de statuten aan het WVV met de
daaraan verbonden terminologische wijzigingen en de van rechtswege omvorming tot een besloten
vennootschap geenszins tot gevolg heeft dat het bestuursmandaat werd beëindigd.
De algemene vergadering heeft dan ook besloten om, voor zoveel als nodig, volgende
bestuursmandaten te bevestigen:
Het mandaat van de heer CRANINX Michel Henri Louis Stephane, wonende te 3191 Boortmeerbeek
(Hever), Rijkenhoekstraat 10, als niet-statutaire bestuurder.
Behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering is het mandaat van een bestuurder
onbezoldigd.
Voormelde heer Michel Craninx heeft verklaard dit mandaat te aanvaarden, onder de bevestiging dat
er in hun hoofde geen onverenigbaarheid noch een wettelijke verhindering bestaat tot de uitoefening
van dit mandaat.
NEGENDE besluit: De algemene vergadering heeft opdracht gegeven aan de notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en te zorgen voor de neerlegging van onderhavige akte en alle daaraan verbonden stukken
in het vennootschapsdossier.
Volmacht: Bijzondere volmacht werd gegeven aan De Buyser J & G bv te 2811 Hombeek,
Zemstseweg 40, aan alle bestuurders, bedienden en aangestelden ervan, met de mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om de nodige formaliteiten te vervullen en te ondertekenen bij de Kruispuntbank
voor Ondernemingen (KBO), de diensten van de BTW, de directe belastingen, de Griffie van de
ondernemingsrechtbank, Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en aanverwante diensten evenals bij de
erkende ondernemingsloketten en de sociale verzekeringsfondsen, Estox, naar aanleiding van
onderhavige statutenwijziging van de vennootschap, alsmede voor het aanbrengen van eventueel
latere wijzigingen van de gegevens van de vennootschap, bij voornoemde instanties.
Bijlagen:
    •  volledig afschrift
    •  coördinatie van statuten
    •  verslag bestuursorgaan 1 oktober 2023
Ontledend uittreksel opgemaakt door notaris Kris Ducatteeuw te Edegem.