Ondernemingsnr : 0849662590
Naam
(voluit) : AAMS-SALVARANI
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Sint Barbarastraat 34
 : 9990 Maldegem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING,
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de
besloten vennootschap "Aams-Salvarani", met zetel te 9990 Maldegem, Sint-Barbarastraat 34,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, onder nummer 0849.662.590 en gekend bij de
btw-administratie onder nummer BE0849.662.590, gesloten door notaris Bernard INDEKEU, met
standplaats te Zoutleeuw, op 30 maart 2022, blijkt dat volgende beslissingen na beraadslaging
unaniem werden genomen:
 
EERSTE BESLUIT - VASTSTELLING OMZETTING VOLGESTORT KAPITAAL EN WETTELIJKE
RESERVE
De vergadering stelt vast dat, ingevolge de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(“Wetboek van vennootschappen en verenigingen”), het volgestort gedeelte van het vermogen
(voormalige kapitaal) en de wettelijke reserve van de vennootschap automatisch zijn omgezet in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het voormalig
kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
 
TWEEDE BESLUIT – OMZETTING STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN
VERMOGENSREKENING
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
 
DERDE BESLUIT – WIJZIGING BENAMING VENNOOTSCHAP
De vergadering besluit de benaming van de vennootschap te wijzigen in “AAMS” en bijgevolg de
statuten in die zin aan te passen.
 
VIERDE BESLUIT – VERPLAATSEN ZETEL – VASTSTELLING ZETEL BUITEN DE STATUTEN
De vergadering neemt nota van de nieuwe wetgeving van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, waarbij onder meer de zetel van de vennootschap geen verplichte vermelding
uitmaakt van de statuten, thans wel het gewest waar de zetel gelegen is.
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is op volgend adres 9990
Luik B
Maldegem, Sint-Barbarastraat 34. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten, thans wel het
Vlaams Gewest.
 
VIJFDE BESLUIT - WIJZIGING VAN DE DATUM VAN DE GEWONE ALGEMENE
JAARVERGADERING
De datum van de gewone algemene jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op 18
juni van ieder jaar om 11.00 uur.
 
ZESDE BESLUIT – ONTSLAG ZAAKVOERDERS EN HERBENOEMING ALS BESTUURDERS
De vergadering besluit de besloten vennootschap “JL AgConsult, voornoemde statutaire bestuurder,
met ingang van heden te ontslaan, als statutair zaakvoerder in deze hoedanigheid. Er wordt kwijting
verleend over zijn mandaat.
 
De vergadering besluit opvolgend direct te benoemen tot niet-statutaire bestuurder: de besloten
vennootschap “JL AgConsult”, met zetel te 9990 Maldegem, Sint-Barbarastraat 34, BTW BE0477.
984.227, rechtspersonenregister Leuven, ondernemingsnummer 0477.984.227, opgericht blijkens
akte verleden voor notaris Bernard Indekeu te Zoutleeuw op 21 juni 2002, gepubliceerd in de bijlage
tot het Belgisch Staatsblad van 27 juli daarna, onder nummer 20020727-70,  en hiertoe als vaste
vertegenwoordiger wordt benoemd: de heer LANGENAKENS Jan, wonende te 9990 Maldegem,
Mevrouw Courtmanslaan 113.
Zij wordt benoemd voor een onbepaalde duur te rekenen van heden. Het mandaat zal onbezoldigd
uitgeoefend worden.
 
ZEVENDE BESLUIT – AANNEMING VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN
De vergadering besluit de bepalingen omtrent kapitaal te wijzigingen naar inbreng of vermogen, en
louter melding te maken van het aantal uitgegeven aandelen en het Gewest waar de zetel in gelegen
is.
De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de
voorgaande besluiten en rekening houdend met de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (“Wetboek van vennootschappen en verenigingen”), na actualisering van de tekst, alsook
na schrapping van alle overbodig geworden be-palingen en van alle verwijzingen naar (de artikelen
van) het Wetboek van vennootschappen.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de
statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:
(Waarvan een uittreksel wordt gepubliceerd)
RECHTSVORM - BENAMING - DUURTIJD
De vennootschap werd opgericht met de rechtsvorm van een besloten vennootschap, en draagt de
naam “AAMS”, met zetel in het Vlaams Gewest, en geldt voor onbepaalde duur.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, uitsluitend In eigen naam en voor
eigen rekening:
- Ontwikkeling, productie, verkoop en verhuur van meettoestellen voor landbouw en industrie en van
onderdelen van machines voor deze sectoren.
- Zij mag onder meer onroerende goederen aanwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten
uitrusten, ombouwen, doch alleen met het oog op het beheer en de opbrengst: zij mag onroerende
goederen vervreemden met het oog op wederbelegging
en opbrengst, zij mag beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en waarden, zonder dat
deze de verrichtingen een activiteit als vastgoedhandelaar
mogen uitmaken.
- De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met. haar doel, die van aard
zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of tilt te breiden, en die daartoe noodzakelijk zijn,
nuttig of zelfs alleen maar bevorderend.
- Zij kan tevens rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of
elke andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, samenwerkingsverbanden,
beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het
buitenland, die een aanvullend of soortgelijk doel nastreven of die van die aard zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te bevorderen. Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere
vennootschappen.
- Zij kan tevens borg staan voor derden, zaakvoerders en vennoten, zij kan hen eveneens leningen,
voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake.
Luik B
- Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op
welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het doel.
AANDELEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden tienduizend (10.000) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel
geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BESTUUR
Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer bestuurder(s), natuurlijke
personen of rechtspersonen, aandeelhouders of niet. Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder
wordt aangesteld, benoemt deze onder haar aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon.
De bestuurder(s) word(t)(en) benoemd door de algemene vergadering voor de tijdsduur door haar
vast te stellen.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, oefenen de bestuurders hun
mandaat onbezoldigd uit.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, en behoudens inrichting
door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn slechts geldig wanneer zij
ondertekend worden door één bestuurder.
Bijzondere volmachten
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Identiteit perso(o)n(en) gemachtigd de vennootschap te besturen
De vennootschap wordt in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door haar niet statutaire
bestuurder: de besloten vennootschap “JL AgConsult”, met zetel te 9990 Maldegem, Sint-
Barbarastraat 34, BTW BE0477.984.227, rechtspersonenregister Leuven, ondernemingsnummer
0477.984.227, opgericht blijkens akte verleden voor notaris Bernard Indekeu te Zoutleeuw op 21 juni
2002, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 27 juli daarna, onder nummer
20020727-70,  en hiertoe als vaste vertegenwoordiger wordt benoemd: de heer LANGENAKENS
Jan, wonende te 9990 Maldegem, Mevrouw Courtmanslaan 113.
JAARVERGADERING
De jaarvergadering grijpt plaats op 18 juni van ieder jaar om 11.00 uur. Er zijn geen bijzondere
voorwaarden voor toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december ieder
jaar.
AANLEG RESERVES – WINSTVERDELING – SALDO NA VEREFFENING
Er zijn geen bijzondere bepalingen aangaande de reserves. De winst wordt verdeeld, alsook het na
vereffening overblijvend saldo, volgens besluit van de algemene vergadering.
 
ACHTSTE BESLUIT – OPDRACHT TOT COÖRDINATIE – MACHTEN
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten
evenals de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register.
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan mevrouw Annick Delmaire, aan mevrouw Nadine
Crocaerts, aan de heer Ruben Ruysbergh en aan mevrouw Leen Lefevere, die allen keuze van
woonplaats doen bij BDO te 9090 Melle, Brusselsesteenweg 92, allen bevoegd om alleen te
Luik B
handelen en met bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om de (wijziging/doorhaling van de) inschrijving
en alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij de Griffie van de bevoegde
Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de Ondernemingsloketten, de
BTW-Administratie, de Administratie van de Directe Belastingen, de sociale verzekeringsfondsen, het
UBO-register, en om het even welke andere administratieve instanties.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Hiermee samen neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal en gecoördineerde statuten.
Bernard INDEKEU
Geassocieerd Notaris te Zoutleeuw