Griffie
Ondernemingsnr 0453.690.477
Naam
(voluit):	Clamacé
(verkort):
Rechtsvorm:	besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel:	Dr. H. Folletlaan 175
1780 Wemmel
Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - ONTBINDING MET
ONMIDDELLIJKE AFSLUITING VAN DE VEREFFENING OVEREENKOMSTIG
ARTIKEL 2:80 §2 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN - VOLMACHTEN
Uit een akte verleden voor Meester Frank VERLINDE, notaris met
standplaats te Asse, die haar ambt uitoefent in de Besloten
Vennootschap 'DE PUYDT, VERLINDE & TAELEMANS', met zetel te 1730
Asse, Kerkstraat 2, in datum van 29 april 2025, blijkt dat werd
de	algemene	gehouden	buitengewone	der	vergadering
"CLAMACÉ", met	aandeelhouders van de besloten vennootschap
zetel te 1780 Wemmel, Dr. H. Folletlaan 175 bus 1 ingeschreven
in het rechtspersonenregister onder nummer 0453.690.477.
Opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Willy Van Belle
destijds te Gent, op vierentwintig oktober negentienhonderd
vierennegentig, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch
Staatsblad van achttien november nadien, onder nummer 9411118-
75.
De statuten van de vennootschap werden gewijzigd blijkens akte
verleden voor Evelien Taelemans te Asse op zeventien april
tweeduizend drieëntwintig, gepubliceerd in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad van zevenentwintig april nadien, onder nummer
23338923.
Welke buitengewone algemene vergadering, geldig samengesteld,
beslist heeft met eenparigheid van stemmen, hetgeen volgt:
EERSTE BESLUIT : KENNISNAME STUKKEN EN VERSLAGEN.
De aandeelhouder verklaart kennis te hebben van het verslag van
het bestuursorgaan de dato 16 april 2025, alsook van het verslag
van D&V Bedrijfsadviseurs te Lochristi, Rivierstraat 19 bus 101,
gecertificeerd accountant, de dato 23 april 2025, met erin
verwerkte staat van activa en passiva afgesloten per 16 april
2025.
Het besluit van het verslag van de gecertificeerd accountant
luidt letterlijk als volgt:
" ( ... )
11. Besluit
Ondergetekende, D&V BEDRIJFSADVISEURS BV, vertegenwoordigd door
haar bestuurder-gecertificeerd accountant, ACCOUNTANTSKANTOOR
VAN RYSSEGHEM BV, vast vertegenwoordigd door de heer Geert Van
Rysseghem, gecertificeerd accountant, werd op 2 april 2025
aangesteld door de bestuurder van de BV "CLAMACE" om in het
kader van de procedure tot ontbinding voorzien door het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, verslag uit brengen over
de boekhoudkundige staat afgesloten op 16 april 2025 van de BV
"CLAMACE". Deze boekhoudkundige staat houdt rekening met de
vooruitzichten van de vereffening van de vennootschap en heeft
een balanstotaal van € 779.309,45 en een netto-actief van €
779.309,45.
Op grond van de informatie die mij door de bestuurder werd
overgemaakt, heb ik, ondergetekende, vastgesteld dat alle
schulden ten aanzien van derden op datum van ondertekening van
dit controleverslag werden terugbetaald of geconsigneerd. Ik
wijs er	wel	op dat	de	de roerende	voorheffing op
liquidatiebonus, geraamd op een bedrag van € 412,61, die zal
ontstaan op het moment van het nemen van de beslissing tot
vereffening door de algemene vergadering niet geconsigneerd
werd.
Ondergetekende bevestigt op basis van de door hem uitgevoerde
en in onderhavig verslag beschreven controlewerkzaamheden,
welke	de	overeenkomstig	werden	uitgevoerd	algemene
controlenormen van het Instituut van de Belastingadviseurs en
de Accountants, dat naar zijn mening de staat van activa en
passiva per 16 april 2025 - op basis waarvan de ontbinding wordt
voorgesteld - getrouw de toestand van de vennootschap weergeeft
op die datum, onder voorbehoud van de volledigheid van de
fiscale en sociale schulden.
Ondergetekende heeft vastgesteld dat de BV "CLAMACE" aan alle
voorwaarden voor de toepassing van de ééndagsprocedure zoals
bepaald in artikel	2:80	Wetboek van vennootschappen en
verenigingen voldoet.
Er zijn geen andere inlichtingen die ik ter voorlichting van de
aandeelhouders of derden onontbeerlijk acht.
Lochristi, 23 april 2025
D&V BEDRIJFSADVISEURS BV (lidnr. IBA : 50.283.483)
bestuurder-gecertificeerd	vertegenwoordigd	door	haar
accountant
ACCOUNTANTSKANTOOR VAN RYSSEGHEM BV
(lidnr. IBA : 50.056.040)
vast vertegenwoordigd door de heer
( ... ) "
De vergadering bevestigt tijdig in het bezit gesteld te zijn
van deze verslagen en van voormelde staat van activa en passiva,
en verklaart hieromtrent geen opmerkingen te formuleren, zodat
deze met eenparigheid worden aangenomen en aan onderhavige akte
gehecht worden.
TWEEDE BESLUIT : ONTSLAG VAN DE BESTUURDERS EN VERLENEN VAN
KWIJTING INGEVOLGE DE VOORGENOMEN ONTBINDING VAN DE VENNOOTSCHAP.
De algemene vergadering beslist om - ingevolge de voorgenomen
ontbinding van de vennootschap - over te gaan tot het eervol
ontslag van de bestuurders van de vennootschap, te weten: de heer
DE SMET Patrick Raymond, voornoemd.
Er wordt kwijting verleend aan de bestuurder voor het door
hem/haar gevoerde beleid.
DERDE BESLUIT : ONTBINDING MET ONMIDDELLIJKE AFSLUITING VAN DE
VEREFFENING.
De algemene vergadering keurt de staat van activa en passiva en
de volledige boekhouding gevoerd tot op heden, zonder opmerkingen
goed, zij verleent hiervoor kwijting aan de bestuurder en besluit
vervroegd te ontbinden,	vervolgens de vennootschap	haar
definitief in vereffening te stellen en de vereffening ook
onmiddellijk af te sluiten.
Iedere aandeelhouder verklaart alhier dat er op heden geen
schulden ten aanzien van derden in hoofde van de vennootschap
bestaan, noch hangende geschillen noch schulden die zijn ontstaan
na de opmaak van de boekhoudkundige staat opgesteld per 16 april
2025.	Deze verklaring	ook	door	wordt	gedaan	gezegde
gecertificeerd accountant in zijn bovenvermeld controleverslag,
zodat voldaan is aan de voorwaarden van artikel 2:80 §2 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Alle bestaande en gekende rechten verbonden aan de eigendom van
alle aandelen worden met ingang van heden overgedragen aan de
aandeelhouders, in verhouding tot hun huidig aandelenbezit. In
voorkomend geval zal iedere aandeelhouder ook alle toekomstige
activa en passiva, alle rechten en verplichtingen van de
vennootschap overnemen.
Iedere aandeelhouder verklaart dat alle schulden en kosten in
het algemeen die na de vereffening toch nog aan het licht zouden
komen en die niet zijn opgenomen in de opgestelde boekhoudkundige
staat, zullen betaald worden door de aandeelhouders, ieder in
verhouding van zijn huidig aandelenbezit. Hetzelfde geldt voor
wat betreft de betaling van de roerende	voorheffing op de
liquidatieboni die eventueel zou	verschuldigd zijn	kunnen
ingevolge de ontbinding van de vennootschap.
De terugname van alle	resterend	actief	door de	gebeurt
aandeelhouders, ieder overeenkomstig zijn huidig aandelenbezit.
Na kennisname van de voorgelegde rekeningen en stukken beslist
de algemene vergadering, tot aanvaarding van deze rekeningen.
De algemene vergadering spreekt onmiddellijk de afsluiting der
vereffening uit en stelt vast dat de besloten	vennootschap
"Clamace", definitief opgehouden heeft te bestaan.
De vergadering beslist dat de maatschappelijke boeken en
documenten gedurende minstens vijf jaar zullen bewaard worden te
1780 Wemmel, Dr. H. Folletlaan 175 bus 1, ten huize van de
bestuurder.
VIERDE BESLUIT : VOLMACHTEN.
De vergadering beslist om volmacht te geven aan iedere
bestuurder, alsook aan Van Coile & Partners, te 9031 Drongen,
Boelenaar 1, met ondernemingsnummer 0443.127.375, ieder bevoegd
om afzonderlijk te handelen, om alle voormelde besluiten uit te
voeren in de praktijk en om alle formaliteiten te vervullen in
verband met de ondernemingsloketten en de kruispuntbank voor
ondernemingen.
Met het oog op dit alles zal elkeen de meest ruime bevoegdheden
hebben en alle stukken kunnen tekenen en verklaringen kunnen
afleggen welke hiertoe nuttig of noodzakelijk zijn.
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL.