Ondernemingsnr : 0427275595
Naam
(voluit) : CORNELIS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Geraardsbergse steenweg 21A
 : 9860 Oosterzele
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, DIVERSEN, ALGEMENE VERGADERING,
KAPITAAL, AANDELEN, BENAMING, DOEL
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor notaris Ivan Schaubroeck te Oosterzele op 22
december 2020, ter registratie aan te bieden, dat de algemene vergadering der vennootschap
Cornelis de volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
Voor zoveel als nodig en in het kader van artikel 39, §1 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
algemene vergadering vast dat de nieuwe vennootschapswetgeving verankerd in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen van toepassing is.
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in "CORNELIS
BOUWWERKEN" en artikel één van de statuten overeenkomstig aan te passen.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen. De algemene
vergadering neemt kennis van het daartoe door artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen vereiste bijzonder verslag van de bestuurders.
De algemene vergadering beslist dan ook artikel drie van de statuten van de vennootschap aan te
passen door het te vervangen door het volgende:
“De vennootschap heeft als voorwerp:
VOOR EIGEN REKENING
A. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, …), zoals de huurfinanciering van onroerend goederen
aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van
projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg
stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot
zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
B. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
C. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle
Luik B
handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN
A. Het uitvoeren van alle metsel –en betonwerken, plakwerken, bevloering, dakwerken en alles wat
in het begrip algemene aanneming kan verstaan worden.
B. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van
voormelde rechtspersonen of ondernemingen.
C. Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en
functies in vennootschappen met een gelijkaardig voorwerp.
Dit alles in de meest uitgebreide zin van het woord.
Deze opsomming is niet beperkend.”
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist tot verhoging van de onbeschikbare eigenvermogensrekening met
negenhonderdvijfentwintigduizend euro (€ 925.000,00) om het te brengen van vijfenzeventigduizend
euro (€ 75.000,00) op een miljoen euro (€ 1.000.000,00) zonder uitgifte van nieuwe aandelen door
inbreng in speciën door de enige aandeelhouder waarvan een bedrag
tweehonderdeenendertigduizend tweehonderdvijftig euro (€ 231.250,00) wordt gestort, welk bedrag
is gedeponeerd op een bijzondere rekening met nummer BE56 7490 1995 3588, geopend namens
de vennootschap bij de bank KBC, zoals blijkt uit het bewijs van deponering, afgegeven door
voornoemde instelling op 18 december 2020 dat aan ondergetekende notaris is overhandigd.
Ondergetekende notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering beslist overeenkomstig artikel 5:121, §2 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen afstand te doen van de verslagen zoals bedoeld in artikel 5:121,
§1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
VIJFDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat:
- het werkelijk gestort kapitaal/vermogen driehonderdenzesduizend tweehonderdvijftig euro (€
306.250,00) bedraagt, welke van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening;
- en de wettelijke reserve van de vennootschap zevenduizendvijfhonderd euro (€ 7.500,00) bedraagt,
welke van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
“wettelijke reserve”,
en dat voor zoveel als nodig het nog niet gestort deel van het kapitaal/vermogen, hetzij
zeshonderddrieënnegentigduizend zevenhonderdvijftig euro (€ 693.750,00), omgezet werd in een
eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist het aantal aandelen dat op heden drieduizend (3.000) bedraagt,
terug te brengen naar duizend (1.000) aandelen en bijgevolg tweeduizend (2.000) aandelen te
vernietigen.
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de datum van de jaarvergadering te wijzigen
zoals voorgesteld onder punt 7 van de agenda en de statuten overeenkomstig aan te passen.
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag, opgesteld door het
bestuursorgaan op 6 december 2020, alsmede van het verslag opgesteld door de bedrijfsrevisor in
het kader van de omzetting van de vennootschap naar een naamloze vennootschap. Alle aanwezige
aandeelhouders erkennen een afschrift van deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te
hebben genomen.
Luik B
Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor, mevrouw Ann De Causmaecker van de besloten
vennootschap Figurad bedrijfsrevisoren, met kantoor te 9051 Gent, Jean Baptiste de Ghellincklaan
21, van 16 december 2020 luidt letterlijk als volgt :
“Wij zijn overgegaan tot een beoordeling van de staat van activa en passiva afgesloten op 30
september 2020 van de besloten vennootschap CORNELIS, in overeenstemming met de
controlenormen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren met betrekking tot de
omzetting van een vennootschap en de internationale standaard voor beoordelingsopdrachten 2400 “
Beoordeling van tussentijdse financiële informatie uitgevoerd door de bedrijfsrevisor”.
Op basis van deze beoordeling, zijn we in staat de volgende conclusies te formuleren:
- Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het netto actief zoals blijkt uit de
staat van actief en passief per 30 september 2020 en opgesteld door het bestuursorgaan, is
overgewaardeerd. Uitgezonderd de (eventuele) effecten op het netto-actief van de aangelegenheden
opgenomen in de rubriek “Overige aangelegenheden” hierna, is, op basis van onze werkzaamheden
niet gebleken dat er overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgevonden, in alle van materieel
belang zijnde opzichten, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde
boekhoudkundig referentiestelsel.
Overige aangelegenheden
De voorraden grond- en hulpstoffen alsook de werken in uitvoering opgenomen in de staat van activa
en passiva afgesloten op 30 september 2020 bedragen respectievelijk 23.322,68 EUR en 164.180,58
EUR. Aangezien wij pas na afsluitdatum van deze boekhoudkundige staat als bedrijfsrevisor werden
aangesteld, hebben wij geen fysische controletellingen kunnen uitvoeren op voornoemde voorraad
en werken in uitvoering.
Bijgevolg zijn wij genoodzaakt een voorbehoud te formuleren voor wat betreft de onzekerheid
omtrent het bestaan en de waardering van voornoemde voorraden en werken in uitvoering zoals
opgenomen in de staat van activa en passiva per 30 september 2020, alsmede voor wat betreft de
grootte van de voorraadwijzigingen.
Er werd geen verklarende bijlage inzake de rechten en verplichtingen buiten balans voorgelegd.
Dit verslag werd opgemaakt minder dan vijftien dagen voor de Algemene Vergadering die over de
omzetting beslist.
Beperking van verspreiding van besluit
Onderhavig verslag werd uitgegeven in het kader van de omzetting van de rechtsvorm van de
besloten vennootschap in een naamloze vennootschap en mag niet voor andere doeleinden gebruikt
worden.”
NEGENDE BESLUIT
De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar
rechtspersoonlijkheid en de vorm van een naamloze vennootschap aan te nemen. De activiteit en het
voorwerp blijven ongewijzigd (voor wat betreft het voorwerp wordt verwezen naar voormelde
beslissing). Het kapitaal bedraagt, één miljoen euro (€ 1.000.000,00), alle activa en passiva, de
afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen blijven dezelfde en de naamloze
vennootschap zal de boeken en boekhouding die door de besloten vennootschap werden gehouden
voortzetten.
De naamloze vennootschap behoudt het nummer waaronder de besloten vennootschap is
ingeschreven in het rechtspersonenregister.
De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap afgesloten per 30
september 2020 zoals opgenomen in het verslag van de bedrijfsrevisor.
Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de besloten vennootschap worden
verondersteld verricht te zijn voor de naamloze vennootschap, inzonderheid voor wat betreft het
opmaken van de maatschappelijke rekeningen.
TIENDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering de (volledig nieuwe)
statuten van de naamloze vennootschap aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en voormelde beslissingen, inclusief voormelde
wijziging aan haar voorwerp en met aanneming van volgende bestuursstructuur zoals blijkt uit
nagemelde statuten, waarvan de statuten volgende gegevens bevatten:
Vorm - naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap. Zij verkrijgt de naam
“CORNELIS BOUWWERKEN”.
Maatschappelijke zetel
De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur, te rekenen vanaf de datum van de neerlegging
ter griffie van het uittreksel van de oprichtingsakte.
Kapitaal van de vennootschap
Luik B
Het kapitaal bedraagt één miljoen euro (1.000.000,00 euro).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van
de nominale waarde, met een fractiewaarde van één / duizendste van het maatschappelijk kapitaal.
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
VOOR EIGEN REKENING
A. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, …), zoals de huurfinanciering van onroerend goederen
aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van
projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg
stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot
zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
B. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
C. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle
handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN
A. Het uitvoeren van alle metsel –en betonwerken, plakwerken, bevloering, dakwerken en alles wat
in het begrip algemene aanneming kan verstaan worden.
B. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van
voormelde rechtspersonen of ondernemingen.
C. Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en
functies in vennootschappen met een gelijkaardig voorwerp.
Dit alles in de meest uitgebreide zin van het woord.
Deze opsomming is niet beperkend.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Jaarvergadering
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op dertig juni van ieder jaar om twintig
uur. Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren. Zo bestaat de mogelijkheid voor de enige bestuurder om
Luik B
een operationeel bestuurder aan te stellen met specifieke door de enige bestuurder te bepalen
bevoegdheden.
Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van
bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.
De enige bestuurder kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur
en de bijzondere gevolmachtigden.
Bestemming van de winst – reserves
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
ELFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
- de besloten vennootschap "CORHOLD" met als vaste vertegenwoordiger de heer Philip Cornelis;
- de besloten vennootschap "INVIBO" met als vaste vertegenwoordiger de heer BALLIU, Vincent.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Wordt benoemd tot niet-statutaire enige bestuurder, de besloten vennootschap CORHOLD, met als
vaste vertegenwoordiger, de heer Philip Cornelis, hier aanwezig en die aanvaardt.
Haar mandaat is onbezoldigd, tenzij anders wordt beslist door de algemene vergadering.
TWAALFDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9860 Oosterzele,
Geraardsbergsesteenweg 21A.
DERDTIENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Slotbepalingen.
Voormelde enige bestuurder, de besloten vennootschap CORHOLD, vertegenwoordigd door haar
vaste vertegenwoordiger, de heer Philip Cornelis, beslist in het kader van de haar verleende
bevoegdheden, als operationeel bestuurder aan te stellen:
Luik B
de besloten vennootschap "INVIBO" met als vaste vertegenwoordiger de heer BALLIU, Vincent.
De enige bestuurder machtigt de operationele bestuurder om volgende daden voor de vennootschap
te kunnen verrichten:
Alle beheersdaden die nodig zijn als projectleider van projecten zoals
- Opmaken van planningen en de correcte opvolging- Beheren van de budgetten van deze projecten,
- Werfvergaderingen,
- Controle van deze werken.
 
Voormelde beslissingen worden met eenparigheid van stemmen genomen.
 
Voor ontledend uittreksel
 
Worden tevens neergelegd:
- de uitgifte van de akte
- gecoördineerde statuten