Ondernemingsnr : 0718 942 917
Naam
(voluit) : SC-STEELFRAMES
(verkort) :
Rechtsvorm : BV
Volledig adres v.d. zetel : Europark 2073 bus 1, 3530 Houthalen-Helchteren
Onderwerp akte : Ontslag/benoeming (gedelegeerd) bestuurder
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder d.d. 9 juli 2024:
1. Ontslag van bestuurder
De enige aandeelhouder gaat over tot het ontslag van de volgende bestuurder van de Vennootschap, met
ingang vanaf heden:
- ARCION BV, met zetel te Markt 16 bus 3, 3990 Peer en met ondernemingsnummer 0474.985.046 (RPR
Antwerpen afdeling Hasselt), met als vaste vertegenwoordiger de heer Davy Knoops. uitvoering van haar
mandaat als bestuurder tot op datum van haar ontslag.
2. Benoeming van de nieuwe bestuurders
De enige aandeelhouder beslist om met onmiddellijke ingang te benoemen tot bestuurders van de
Vennootschap voor onbepaalde duur:
- ARCION BV, met zetel te Markt 16 bus 3, 3990 Peer en met ondernemingsnummer 0474.985.046 (RPR
Antwerpen afdeling Hasselt), met als vaste vertegenwoordiger de heer Davy Knoops;
- NEMA Invest BV, met zetel te Bienderstraat 25, 3910 Pelt en met ondernemingsnummer 0837.366.059
(RPR Antwerpen, afdeling Hasselt), met als vaste vertegenwoordiger de heer Kris Rutten.
Overeenkomstig de geldende wettelijke voorschriften zal de beslissing tot benoeming van voormelde
bestuurder worden neergelegd ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank en zal deze beslissing tot
benoeming worden bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
3. Volmacht
De enige aandeelhouder verleent volmacht aan Maxime Monard, Stefan Jacobs, Sander Claus, Justine
Dhoore, Simge Vatanlar, en iedere andere advocaat of medewerker van de advocatenvennootschap Monard
Law BV met zetel gevestigd te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Tervurenlaan 270 en met ondernemingsnummer
0538.839.651(RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling), elk individueel handelend en met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om alleen handelend en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle nodige of nuttige
formaliteiten te verrichten met betrekking tot de bekendmaking en neerlegging van voormelde beslissingen in
de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, zoals onder meer, doch niet beperkt tot, de ondertekening van deze
notulen, de bijzondere verklaring in toepassing van de wet betreffende het Centraal register van
bestuursverboden van 4 mei 2023, de publicatieformulieren en de neerlegging ervan bij de bevoegde
ondernemingsrechtbank. De lasthebber kan daartoe, in naam van de Vennootschap, alle verklaringen
afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en in het algemeen, het noodzakelijke doen.
Uittreksel uit de eenparig schriftelijke besluiten van het bestuursorgaan d.d. 9 juli 2024:
1 Benoeming gedelegeerd bestuurder
Het bestuursorgaan gelast vanaf heden de volgende bestuurder met het dagelijks bestuur van de
Vennootschap en benoemt haar aldus tot gedelegeerd bestuurder:
- ARCION BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht met zetel te Markt 16 bus 3, 3990 Peer en
met ondernemingsnummer 0474.985.046 (RPR Antwerpen afdeling Hasselt), met de heer Davy Knoops als
vaste vertegenwoordiger.
Het bestuursorgaan beslist, met inachtname van de aandeelhoudersovereenkomst gesloten tussen de
aandeelhouders van SC-S BV, die alle aandelen van de Vennootschap aanhoudt, van 9 juli 2024, dat
voormelde gedelegeerde bestuurder bevoegd is om alle beslissingen die kaderen binnen het voorwerp van de
Vennootschap alleen te nemen, met uitzondering van de hierna volgende beslissingen die steeds door het
bestuursorgaan goedgekeurd dienen te worden:
a) de aankoop of verkoop van onroerend goed die een waarde van 1.000.000 EUR overschrijdt;
b) het opstarten van een nieuwe bedrijfsactiviteit;
c) Overdracht van effecten en activa (waarvan de verkoop- of boekwaarde 1.000.000 EUR overschrijdt);
d) het aangaan van investeringen, desinvesteringen, leningen, garanties en/of financieringen buiten de
uitoefening van de activiteiten van de Vennootschap indien deze groter zijn dan 1.000.000 EUR;
e) de aankoop of verkoop van een bedrijfsactiviteit (hetzij als handelsfonds, hetzij als aandelentransactie)
met een waarde hoger dan 1.000.000 EUR;
f) het oprichten van bijkantoren of dochterondernemingen; en
g) het nemen van participaties in andere bedrijven waarvan de waarde hoger is dan 1.000.000 EUR.
2. Volmacht
Het bestuursorgaan verleent volmacht aan Maxime Monard, Stefan Jacobs, Sander Claus, Justine
Dhoore, Simge Vatanlar en/of iedere andere advocaat en/of medewerker van de advocatenvennootschap
Monard Law BV met zetel gevestigd te Tervurenlaan 270, 1150 Sint-Pieters-Woluwe en met
ondernemingsnummer 0538.839.651 (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling), elk individueel handelend en
met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alles te doen wat noodzakelijk of nuttig is om de schriftelijke
besluiten van het bestuursorgaan te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, om in het licht
daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen en alles te ondertekenen en, onder andere, de
Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar
keuze en de griffie van de Ondernemingsrechtbank en te dien einde alles te doen wat noodzakelijk of nuttig is.
Simge Vatanlar
Lasthebber