Antwerpen, atd Antwerpen
Ondernemingsnr 0747.593.054
Naam
(voluit):	Envelopack & Printing"
(verkort):
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Pronkenbergstraat 29 bus 0:02 .	Volledig adres v.d. zetel:
2550 Kontich
Onderwerp akte : Ontbinding en sluiting van de verreffening in 1 akte
Uit een akte verleden voor Kris DUCATTEEUW, notaris te Edegem op 26 september 2024,
geregistreerd op het kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 3, houdende proces-verbaal van de
voltallige buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "Envelopack &
Printing", blijkt dat volgende besluiten genomen werden met unanimiteit van stemmen:
Eerste besluit: Lezing en onderzoek van de bijzondere verslagen
De vergadering heeft besloten de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van de hierna vermelde
verslagen:
1. op 26 september 2024 heeft het bestuursorgaan van de vennootschap overeenkomstig artikel 2:71
WVV een verslag opgesteld waarin een toelichting bij de voorgestelde ontbinding van de
vennootschap wordt gegeven; bij dit verslag is een samenvattende staat gevoegd over de actieve en
passieve toestand van de vennootschap afgesloten op 30 juni 2024; deze staat werd opgesteld
conform de waarderingsregels vastgesteld in uitvoering van artikel 3:1 WVV.
2. op 23 september 2024 heeft de bedrijfsrevisor, overeenkomstig artikel 2:71 WVV een verslag
opgesteld.
De besluiten van dit verslag luiden letterlijk als volgt:
"Uit de controlewerkzaamheden die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke
professionele normen met betrekking tot de staat van activa en passiva afgesloten per 30 juni 2024,
opgesteld door het bestuursorgaan in het kader van de procedure tot vroegtijdige ontbinding en
invereffeningstelling van de BV «ENVELOPACK & PRINTING»> verklaart ondergetekende, het
bedrijfsrevisorenkantoor BV «GROUPE AUDIT BELGIUM», met zetel te B-1090 Brussel,
Burgemeester Etienne Demunterlaan 5 bus 10, vertegenwoordigd door Philippe BOESMANS,
bedrijfsrevisor, dat:
- De staat van activa en passiva per 30 juni 2024, op basis waarvan de ontbinding wordt voorgesteld,
en die een balanstotaal opgeeft van 13.552,68 EUR en afsluit met een netto-actief van 7.762,58 EUR,
een getrouw beeld geeft van de toestand van de vennootschap, in zoverre de vooruitzichten van het
bestuursorgaan gerealiseerd zullen worden door het bestuursorgaan of een vereffenaar.
- Op grond van de informatie die ons door het bestuursorgaan werd overgemaakt en als gevolg van
de controles die wij hebben uitgevoerd in toepassing van de beroepsnormen van het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren, hebben wij vastgesteld dat alle schulden, zoals vermeld in de staat van actief en
passief, op datum van ondertekening van dit controleverslag werden betaald.
- In deze staat geen rekening wordt gehouden met de latente verplichtingen inzake fiscale en sociale
wetgeving (bv. eventuele navorderingen ingevolge controle BTW, RSZ, vennootschapsbelasting,
e.d.). Bijgevolg dienen wij voor deze elementen een voorbehoud te maken.
- Deze staat is opgesteld conform de waarderingsregels zoals omschreven in artikel 3:6, §2 van het
Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, onder voorbehoud van wat hiervoor werd gesteld.
Ondergetekende wenst op te merken dat het huidige verslag overeenkomstig de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen niet kon voorgelegd worden aan de aandeelhouders
vijftien dagen voor de geplande vergadering die dient te beslissen over de voorgestelde
invereffeningstelling van de vennootschap.
Dit verslag werd opgesteld door ondergetekende bedrijfsrevisor en is bestemd voor de Buitengewone
Algemene Vergadering van de BV ENVELOPACK & PRINTING en kan enkel gebruikt worden voor
de
doeleinden van de geplande ontbinding die het voorwerp uitmaakt van dit verslag.
Opgemaakt ter goeder trouw,
Antwerpen, 23 september 2024"
GROUPE AUDIT BELGIUM
Vertegenwoordigd door Philippe Boesmans
Bedrijfsrevisor
De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van voormelde verslagen en staat van activa en
passiva, om er voorafgaandelijk dezer een afschrift van te hebben ontvangen.
De vergadering stelt vast dat er op de verslagen geen opmerkingen worden gemaakt door de
aandeelhouders; zij heeft besloten zich aan te sluiten bij de besluiten die erin vervat zijn.
Neerlegging
De verslagen van het bestuursorgaan en van de bedrijfsrevisor zullen samen met een uitgifte van deze
akte worden neergelegd ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
Notariele wettigheidsverklaring
Overeenkomstig artikel 2:71, § 6 WVV, bevestigde de notaris, na onderzoek, het bestaan en de
externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de vennootschap krachtens
artikel 2:71, § 2 WVV gehouden is.
Tweede besluit: Ontbinding en in vereffeningstelling van de vennootschap zonder benoeming
van een vereffenaar overeenkomstig artikel 2:80 WVV
De vergadering heeft, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de vennootschap en de
eenvoud van de vereffening, besloten toepassing te willen maken van de mogelijkheid geboden door
artikel 2:80 WVV, tot ontbinding en vereffening in één akte.
Voormeld artikel laat de ontbinding en vereffening in één akte toe als aan volgende voorwaarden is
voldaan:
1. er is geen vereffenaar aangeduid;
2. alle schulden ten aanzien van derden zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen
werden geconsigneerd;
3. mits eenparigheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders voor
zover zij ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen;
4. de terugname van het resterend actief gebeurt door de aandeelhouders zelf.
De vergadering heeft tot de ontbinding van de vennootschap besloten en sprak haar
vereffening uit, te rekenen vanaf 26 september 2024.
De vennootschap zal enkel nog bestaan voor de noodwendigheden van haar vereffening.
Vervolgens wordt door de vergadering vastgesteld dat alle activa gerealiseerd zijn en alle schulden
werden aangezuiverd en dit mede op basis van de staat van actief en passief per 30 juni 2024.
De enige bestuurder verklaarde dat er zich geen wijzigingen hebben voorgedaan tussen de datum
waarop de staat van actief en passief werd vastgesteld en heden.
De enige bestuurder verklaarde dat alle schulden werden betaald of geconsigneerd.
De algemene vergadering concludeerde vervolgens dat de vennootschap in feite nu reeds vereffend
is, en dat er volgens haar geen bezwaar bestaat dit ook als dusdanig te laten akteren.
Is hier dan tussengekomen, de heer Antonius Bruininkx, handelend in eigen naam, die er zich toe
verbond persoonlijk te zorgen voor de betaling van de eventuele op heden nog niet bekende schulden
die zouden kunnen opduiken.
Overeenkomstig artikel 2:104 WVV is iedere aandeelhouder, zonder hoofdelijkheid tussen hen,
aansprakelijk voor deze vergeten schulden, ongeacht of zij al dan niet van deze schulden op de
hoogte waren of gezien de omstandigheden behoorden te zijn. Zijn zij te goeder trouw, kunnen zij
verhaal uitoefenen op de leden van het bestuursorgaan die het laatst in functie waren. De
aansprakelijkheid ten aanzien van de aandeelhouders is voor iedere aandeelhouder beperkt tot het
bedrag gelijk aan de som van de hem terugbetaalde inbreng en zijn aandeel in het vereffeningssaldo
zoals ontvangen voor of bij de sluiting van de vereffening van de vennootschap.
De algemene vergadering heeft dan vastgesteld dat het volgens haar geen zin heeft nog een
vereffenaar te benoemen, en de vergadering besloot dadelijk de definitieve sluiting van de
vereffening uit te spreken, daar voldaan is aan alle voorwaarden van artikel 2:80 WVV.
De enige bestuurder verklaarde op de hoogte te zijn dat bij gebreke aan benoeming van vereffenaar(s)
het bestuursorgaan bij toepassing van artikel 2:79 WVV ten aanzien van derden als vereffenaar wordt.
De vergadering besloot eveneens dat het resterend actief door de enige aandeelhouder zal worden
teruggenomen, wat door hem aanvaard werd.
Derde besluit: Beëindiging van het mandaat van de bestuurder
Ingevolge de ontbinding en vereffening is er van rechtswege een einde gekomen aan het mandaat
van de enige bestuurder.
De algemene vergadering aanvaardde bijgevolg het ontslag van de thans in functie zijnde bestuurder,
te weten de voornoemde commanditaire vennootschap AB Consulting met zetel te 2550 Kontich,
Pronkenbergstraat 29 bus 0.02, alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer
Antonius Bruininkx.
Vierde besluit: Kwijting over het mandaat van de bestuurder
De algemene vergadering verleende kwijting aan de bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat
in het afgelopen boekjaar.
Vijfde besluit: Onmiddellijke sluiting van de vereffening
Met het oog op de onmiddellijke sluiting van de vereffening heeft de enige bestuurder verklaard dat
alle schulden aan derden werden betaald.
Ingevolge de toebedeling van alle activa van de vennootschap aan de enige aandeelhouder, heeft de
enige aandeelhouder beslist, gezien het voorgaande, de vereffening volledig en onmiddellijk te
sluiten.
Vervolgens stelt de vergadering vast dat de vennootschap definitief opgehouden heeft te bestaan.
Zesde besluit: Bewaring boeken en bescheiden
De vergadering besloot dat de boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden neergelegd
en bewaard gedurende ten minste 5 jaar op volgende adres: 2550 Kontich, Pronkenbergstraat 29 bus
0.02.
Het aandelenregister van de ontbonden en vereffende vennootschap wordt vernietigd.
De vergadering heeft vastgesteld dat er geen maatregelen moeten worden genomen voor de
consignatie van gelden en waarden die toekomen aan schuldeisers en die hen niet konden worden
afgegeven.
De enige aandeelhouder, tevens de vaste vertegenwoordiger van de bestuurder, verklaarde dat de
vennootschap geen eigenaar of titularis is van onroerende rechten of onroerende goederen.
De vergadering verleende volmacht aan de heer Antonius Bruininkx op de bankrekeningen van de
vennootschap, teneinde het vereffeningssaldo uit te keren aan de enige aandeelhouder, na het betalen
van de in te houden roerende voorheffing.
Zevende besluit: Volmacht formaliteiten
De vergadering verleende bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap "Vereycken &
Vereycken Accounting", met zetel te 2550 Kontich, Veldkant 2 met ondernemingsnummer
0458.813.265, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, allen individueel bevoegd,
met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen, UBO register, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de
Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
Bijlagen:
volledig afschrift	-
verslag bestuursorgaan dd. 26.09.2024	-
staat van actief en passief per 30.06.2024	-
- verslag bedrijfsrevisor dd. 23.09.2024
Ontledend uittreksel opgemaakt door notaris Kris Ducatteeuw te Edegem