Ondernemingsnr : 0401061148
Naam
(voluit) : Financial Business Office
(verkort) : FBO
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Stapelplein 70 bus 101
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
DIVERSEN, ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt op 20 november 2023 door Meester Pieterjan De Mulder,
notaris te Merelbeke (Bottelare), die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Henrist, De
Mulder en Bultereys, Geassocieerde Notarissen", met zetel te 9820 Merelbeke (Bottelare), Ridder A.
Stas de Richellelaan 8, te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze
vennootschap "Financial Business Office", in het kort "FBO", met zetel te 9000 Gent, Stapelplein 70
bus 101, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent met
ondernemingsnummer 0401.061.148., werd gehouden, waarin volgende beslissingen werden
genomen:
EERSTE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLISSING
De algemene vergadering beslist om gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres
van de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de algemene vergadering dat in de statuten enkel het gewest zal worden
opgenomen waarin de zetel van de rechtspersoon is gevestigd, meer bepaald het Vlaamse Gewest.
DERDE BESLISSING
De vergadering beslist dat het aandelenregister elektronisch gehouden wordt. Artikel 8 en 8bis van
de nieuwe statuten zullen bijgevolg luiden als volgt:
“Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Artikel 8bis. Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren;
dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register
betreffende zijn effecten.
Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister,
met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het effectenregister wordt gehouden in elektronische vorm.”
VIERDE BESLISSING
De algemene vergadering beslist tot verplaatsing van de jaarvergadering naar volgende datum: de
derde dinsdag van de maand mei om 14 uur.
De algemene vergadering beslist tot aanpassing van de statuten in die zin.
VIJFDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande beslissingen, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
…
Hierna volgt een analytisch uittreksel uit de statuten:
“De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “FINANCIAL BUSINESS OFFICE”, afgekort “FBO”.
…
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
…
I. De vennootschap is een door de Vlaamse regering rechtstreeks erkende vennootschap voor
sociaal woonkrediet in toepassing van artikel 5.58 en volgende van de Vlaamse Codex Wonen. Het
uitsluitend voorwerp is het toekennen en beheren van sociale hypothecaire woonkredieten voor de
bouw, de aankoop, de verbouwing of het behoud van een bescheiden woning ten behoeve van de
fysische personen die geen andere woning in volle eigendom of vruchtgebruik bezitten en de woning
zelf bewonen of zullen bewonen.
De vennootschap zal dit voorwerp nastreven met inachtname van de erkenningsvoorwaarden
gesteld door de Vlaamse Overheid zowel in verband met de werking van de vennootschap als met
de voorwaarden waaraan de ontlener, de bescheiden woning en de lening dienen te voldoen.
Binnen dit kader zal de vennootschap eveneens alle gevraagde informatie verschaffen en alle
controles aanvaarden van de instanties die krachtens de erkenning door het gewest of de wetgeving
inzake hypothecair krediet daartoe bevoegd zijn.
Om haar voorwerp te verwezenlijken kan de vennootschap alle handelingen stellen en alle
verrichtingen uitvoeren die voor het verwezenlijken van het voorwerp nodig of nuttig zijn.
Zo kan zij:
* fondsen ontlenen in de vorm van een lening of een kredietopening met of zonder vestiging van
waarborgen
* hypothecair krediet toestaan zoals gedefinieerd in de wet van vier augustus negentienhonderd
tweeënnegentig op het hypothecair krediet aan de ontlener die aan de voorwaarden gesteld door de
gewesterkenning voldoet
* alle maatregelen nemen in verband met het beheer en het opzeggen van de hypothecaire kredieten
* gebouwen verwerven die te koop worden gesteld ten gevolge van uitwinning of van een hoger bod
bij een onderhandse of openbare verkoop en het weder verkopen van de gebouwen binnen de door
de Vlaamse Overheid gestelde termijn
* alle verrichtingen stellen die de goede afloop waarborgen van de verleende kredieten
* verbintenissen van derden waarborgen, in hun naam en plaats betalingen verrichten met in de
plaats stelling waardoor een hypothecaire waarborg verkregen wordt
* deelnemen in andere erkende kredietvennootschappen of in iedere vennootschap, vereniging of
stichting die erkende kredietvennootschappen groepeert en dit ten belope van maximum vijftien
procent van haar eigen vermogen
* met andere erkende kredietvennootschappen, met verenigingen van erkende
kredietvennootschappen overeenkomsten afsluiten met het oog op het zoeken naar de meest
gunstige fundingsvoorwaarden, met het oog op de coördinatie van de producten van de erkende
vennootschappen en van de controle over de toepassing van de erkenningsvoorwaarden.
De vennootschap mag bij besluit van de raad van bestuur een onroerend goed verwerven of bouwen
(hoofd- of bijkantoor), er haar administratieve diensten alsook haar kantoorhouder of huisbewaarder
in vestigen.
De vennootschap mag geen handelingen stellen of overeenkomsten sluiten waardoor de vrije
concurrentie tussen instellingen die de funding verlenen verstoord wordt.
II. 1. Het afsluiten, onafgezien van de aard van het risico, van allerhande verzekeringscontracten en
aanverwante verbintenissen, maar slechts in de hoedanigheid van verzekeringsmakelaar op
commissie of in een andere hoedanigheid die de heersende wetgevingen in dit verband toestaan.
2. Alle agentuurovereenkomsten inzake geldplaatsingen, financieringen, leningen en verzekeringen.
3. Het bestuur waarnemen van andere vennootschappen of ondernemingen en daarvoor
vergoedingen ontvangen.
4. De groot- en kleinhandel in tweedehandswagens en motorvoertuigen en onderdelen.
5. Alle immobiliaire operaties of ermee verband houdende verrichtingen met name: de aankoop,
verkoop, ruiling, het bouwen, het laten bouwen, het huren, verhuren, ter beschikking stellen van
gebouwen en gronden, de omvorming of ombouwing en valorisatie van onroerende goederen, in
voorkomend geval door middel van lotissering, verkaveling, nieuwbouw, heropbouw of verbouwing,
alle activiteiten van makelaar in onroerende goederen.
6. Alle afbraakwerken.
7. Het optreden als tussenpersoon in de handel.
8. Het verstrekken van operationeel en intellectueel advies betreffende de commerciële organisatie
en uitbating van productiebedrijven of dienstverlenende ondernemingen.
9. Het verlenen van commercieel advies betreffende de marketing van producten van productie of
dienstverlenende ondernemingen.
10. Het verlenen van administratief, financieel en managementadvies betreffende het bestuur van
diverse ondernemingen in de meest ruime zin van het woord.
11. Het verlenen van intellectuele, financiële en administratieve hulp, het ter beschikking stellen aan
derden onder welke vorm ook van benodigdheden, materiaal, instrumenten, hard- en software, het
uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat van concrete projecten, het dienstbetoon inzake
organisatie en toepassing van de meest verschillende wetgevingen.
12. Het beheren van een onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium door het
stellen van alle bestuursdaden onder meer aankoop, verkoop, verhuren, in huur nemen, ruilen,
oprichting, laten uitvoeren van bouwwerken dit alles in de ruimste zin.
13. Het beheren van bedrijfsruimtes en het valoriseren ervan door het stellen van alle bestuursdaden
onder meer, oprichting, aankoop, verkoop, ruilen, laten uitvoeren van bouwwerken en het ter
beschikking stellen ervan; dit alles in de ruimste zin.
14. Het beheren van een roerend patrimonium inzonderheid van het verwerven en verhandelen van
effecten, de participatie in andere vennootschappen en/of ondernemingen, het stellen van zakelijke
of persoonlijke waarborgen in het voordeel van derden.
15. Het verwerven, en beheren van een kunstpatrimonium en dat in de meest ruime zin; de aankoop,
verkoop, het verhuren, het tentoonstellen tegen vergoeding van kunstwerken en in het algemeen van
handel in de kunst.
16. Het verwerven van licenties, brevetten en octrooien, alle rechten op knowhow en ontwikkelde
procédés.
17. De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verstrekken ten voordele van
derden of ondernemingen of vennootschappen waarin zij belangen bezit als medeëigenaar, vennoot,
schuldeiser of op andere wijze.
18. Zij mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die
hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben of die de ontwikkeling
van haar onderneming kunnen bevorderen.
19. De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen
rekening en voor rekening van derden, dit alles in de meest uitgebreide zin.
De vennootschap zal haar voorwerp op alle plaatsen, zowel in België als in het buitenland mogen
nastreven, op alle wijzen en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen.
Zij mag onder meer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is, alle industriële,
commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks
of onrechtstreeks met haar voorwerp in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen
vergemakkelijken, zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties, financiële
tussenkomst of op het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten
vennootschappen waarvan het voorwerp hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn of die haar
bedrijvigheid in de hand zouden kunnen werken of bevorderen en uitbreiden, en er het bestuur van
voeren.
…
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
…
Het geplaatst kapitaal bedraagt honderd vierenveertigduizend euro (€ 144.000,00),
vertegenwoordigd door vijfduizend zevenhonderd zestig (5760) aandelen, zonder vermelding van
nominale waarde.
Deze aandelen zijn genummerd van 1 tot en met 5.760.
…
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit tenminste drie leden,
al dan niet aandeelhouders.
De duur van hun mandaat is bepaald op zes (6) jaar en is hernieuwbaar.
Bij het openvallen van het mandaat van een bestuurder, hebben de overblijvende bestuurders het
recht om voorlopig in de vacature te voorzien. In dit geval gaat de eerstvolgende algemene
vergadering over tot de definitieve verkiezing.
In geval van het openvallen van het mandaat van een bestuurder vóór het verstrijken van de termijn
van een mandaat, doet de benoemde bestuurder de termijn uit van degene die hij vervangt.
Het mandaat van bestuurder is niet bezoldigd.
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter, eventueel een ondervoorzitter en een
gedelegeerd bestuurder.
De functie van voorzitter van de raad van bestuur is onverenigbaar met die van gedelegeerd
bestuurder of directeur.
…
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van bestuur te verrichten die binnen de
statutaire bepalingen nodig of dienstig zijn om het voorwerp van de vennootschap te verwezenlijken
en die niet aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.
…
De bestuurders vormen een college. De raad van bestuur vergadert wanneer het belang van de
vennootschap het vereist op uitnodiging van de voorzitter of van twee bestuurders bij gewone brief
met vermelding van de dagorde. De voorzitter of in geval van diens afwezigheid een door de raad
van bestuur aangewezen bestuurder zit de vergadering voor.
De bestuurders kunnen zich niet laten vertegenwoordigen.
De raad kan slechts geldig beslissen wanneer ten minste de helft van de leden aanwezig zijn. De
beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem
van de voorzitter van de vergadering beslissend.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid in het belang van de
vennootschap het vereist kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Die procedure kan evenwel niet gevolgd worden
voor de vaststelling van de jaarrekening of voor de aanwending van het toegestane kapitaal.
…
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college,
wordt ten aanzien van derden de vennootschap rechtsgeldig verbonden door:
* twee gezamenlijk handelende bestuurders, voor de uitvoering van de door de raad van bestuur
genomen beslissingen, zonder tegenover derden een machtiging of een bijzondere volmacht te
moeten bewijzen
* één alleen optredende bestuurder of de directeur die de vennootschap vertegenwoordigt bij het
verlijden van de akten van hypothecaire leningen en van de akten van opheffing van hypotheek mits
het voorleggen van een uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur die deze beslissing heeft
genomen
* iedere persoon, niet bestuurder, die voor rekening en in naam van de vennootschap optreedt, mits
voorlegging van een bijzondere volmacht door de raad van bestuur verleend.
…
De raad van bestuur benoemt de personen belast met het dagelijks bestuur, zet deze af, bepaalt hun
bevoegdheden en stelt hun bezoldigingen vast.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap ook toevertrouwen aan één
gedelegeerd bestuurder, of aan een of meerdere directeurs, die geen bestuurder moeten zijn, of aan
hen tezamen.
…
De raad van bestuur en het dagelijks bestuur dienen zich te schikken naar alle beslissingen
genomen door de Vlaamse regering en alle voorwaarden te respecteren die aan de gewesterkenning
verbonden zijn.
Zij dienen ook alle beschikkingen te eerbiedigen die genomen werden door de Vereniging van de
erkende kredietvennootschappen die contractueel belast werd met de coördinatie van de werking
van de vennootschap en de voorwaarden voor het toekennen van sociaal woonkrediet in zoverre
deze niet in strijd zijn met de wetgeving en de erkenningsvoorwaarden van het gewest.
…
Een of meer aandeelhouders worden aangeduid voor het nazicht van de financiële toestand en de
jaarrekening van de vennootschap.
Ingevolge de erkenningsvoorwaarden waaraan de vennootschap dient te beantwoorden wordt een
commissaris aangeduid. Deze kan kennis nemen zonder ze te verplaatsen van in het algemeen alle
geschriften zoals de boekhouddocumenten, de briefwisseling, de proces-verbalen en verslagen, de
periodieke overzichten. Hij rapporteert onmiddellijk alle nalatigheden, onregelmatigheden of
toestanden die, de liquiditeit of de solvabiliteit van de vennootschap in gevaar kunnen brengen of die
niet in overeenstemming zijn met de bepalingen van het erkenningsbesluit van de Vlaamse regering.
Eenmaal per jaar stuurt de commissaris aan de administratie aangewezen in toepassing van het
erkenningsbesluit een uitgebreid rapport over de activa en passiva en over de resultatenrekening van
de vennootschap. De algemene vergadering bepaalt de jaarvergoeding van de commissaris.
De benoeming van de aandeelhouders belast met het toezicht en van de commissaris gebeurt door
de algemene vergadering voor een mandaat van drie jaar dat hernieuwbaar is.
…
De vennootschap aanvaardt het toezicht van de Gewestelijke regering over de naleving van de
erkenningsvoorwaarden overeenkomstig de wijze vastgesteld door de bevoegde minister van het
Gewest.
De vennootschap aanvaardt tevens de coördinatie door de Vereniging die de activiteiten van sociaal
woonkrediet coördineert in verband met de naleving van de erkenningsvoorwaarden van het Gewest,
met de voorwaarden opgelegd door het Gewestelijk besluit inzake de gewestwaarborg op de
toegekende leningen, met de verbintenissen opgenomen in de samenwerkingsovereenkomst met de
fundingverstrekkende financiële instellingen en de samenwerkingsovereenkomst met de
coördinerende Vereniging.
…
De algemene vergadering van aandeelhouders heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om de
handelingen die de vennootschap aangaan te verrichten of te bekrachtigen.
De raad van bestuur of de commissaris kunnen de algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten
die bijeenroepen wanneer aandeelhouders die samen minstens één tiende van het kapitaal
vertegenwoordigen het vragen. In dit laatste geval dient bij aangetekend schrijven een verzoek
gericht aan de maatschappelijke zetel van de vennootschap met vermelding van de te bespreken
punten. De bijeenroeping van de vergadering dient te gebeuren binnen de maand na datum van de
aangetekende brief.
De oproeping tot een algemene vergadering gebeurt bij een aangetekend schrijven dat de dagorde
van de te behandelen onderwerpen bevat. De oproeping dient gestuurd minstens vijftien dagen vóór
de datum van de vergadering aan alle aandeelhouders., bestuurders en commissarissen. Op de
algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.
Elk aandeel geeft recht op één stem. Alle stemgerechtigde aandeelhouders kunnen in persoon of bij
volmacht stemmen. De volmacht is slechts geldig voor één algemene vergadering. De volmacht
vermeldt datum, plaats en uur van de algemene vergadering alsmede de agenda van de
vergadering.
…
Ieder jaar moet tenminste één algemene vergadering worden gehouden op de derde dinsdag van de
maand mei om 14u in de zetel van de vennootschap of een andere plaats die uitdrukkelijk in de
oproeping is vermeld.
Vijftien dagen vóór de vergadering mogen de aandeelhouders ten zetel van de vennootschap kennis
nemen van:
1° de jaarrekening;
2° in voorkomend geval, de geconsolideerde jaarrekening;
3° de lijst van de aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, met vermelding van het
aantal van hun aandelen en van hun woonplaats;
4° de lijst van de openbare fondsen, aandelen, obligaties en andere effecten van vennootschappen
die de portefeuille uitmaken;
5° het jaarverslag en het verslag van de commissarissen.
Een afschrift van de jaarrekening, het jaarverslag en het verslag van de commissaris en van de
aandeelhouders belast met het toezicht wordt samen met de oproepingsbrief toegezonden.
De bestuurders en commissarissen wonen de vergadering bij om antwoorden te geven op de vragen
die hen gesteld worden.
De algemene vergadering hoort het jaarverslag, het verslag van de commissaris en van de
aandeelhouders belast met het toezicht en behandelt de jaarrekening. Na de goedkeuring van de
jaarrekening wordt bij afzonderlijke stemming beslist over de aan de bestuurders, de commissaris en
de toeziende aandeelhouders te verlenen kwijting.
…
De buitengewone algemene vergadering heeft het recht wijzigingen aan te brengen aan de statuten.
Er kunnen echter geen wijzigingen aangebracht worden aan het specifieke voorwerp van de
vennootschap zoals vermeld in de eerste alinea van artikel 3.
De vergadering kan over wijzigingen aan de statuten slechts geldig beslissen wanneer de
voorgestelde wijzigingen zijn aangegeven in de oproeping en wanneer de aanwezigen tenminste de
helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. Is deze laatste voorwaarde niet vervuld
dan dient een nieuwe oproeping te gebeuren en de nieuwe vergadering beraadslaagt en beslist op
geldige wijze ongeacht het door de aanwezige aandeelhouders vertegenwoordigde deel van het
kapitaal.
Een wijziging is alleen aangenomen wanneer zij drie vierden van de stemmen heeft bekomen.
…
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit
20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor
de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze
verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldig schriftelijk besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van
converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de
vennootschap werden uitgegeven, mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
…
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door de raad van bestuur. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van
de door de raad van bestuur vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.
§4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van winstbewijzen, obligaties, warrants
en certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de
hun toegekende rechten.
2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding
van de stemming per brief)
§1. Elke aandeelhouder heeft het recht op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per
brief of langs elektronische weg.
§2. Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door de raad van bestuur ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat tenminste de volgende vermeldingen
bevat:
- de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of maatschappelijke zetel;
- het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen;
- de vorm van de gehouden aandelen;
- de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;
- de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te
ontvangen;
- de handtekening van de aandeelhouder, in voorkomend geval, met een geavanceerde
elektronische handtekening in de zin van artikel 4, § 4, van de wet van 9 juli 2001 houdende
vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische
handtekeningen en certificatiediensten, of met een elektronische handtekening die voldoet aan de
voorwaarden van artikel 1322 van het Burgerlijk Wetboek. De formulieren moeten ten laatste vijf
dagen vóór de algemene vergadering beschikbaar zijn op verzoek van elke aandeelhouder.
§3. Indien de stemming gebeurt per brief moeten deze formulieren ten laatste vijf werkdagen vóór de
algemene vergadering worden betekend aan de raad van bestuur.
§4. Er kan elektronisch worden gestemd tot de dag vóór de vergadering.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een
intern reglement opgesteld door de raad van bestuur.
§5. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de
modaliteiten bedoeld in de vorige paragrafen te controleren en de geldigheid vast te stellen van de
op afstand uitgebrachte stemmen.
3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de AV
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de 5 dag vóór de dag van de algemene
vergadering te ontvangen.
4. Uitbreiding van de mogelijkheid om deel te nemen aan de Algemene vergadering langs
elektronische weg tot de AV van obligatiehouders
De obligatiehouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering van
obligatiehouders door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel onder de voorwaarden die zijn bepaald in deze statuten voor de algemene
vergadering van aandeelhouders.
…
Het boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris op, evenals de jaarrekening, in overeenstemming met de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
…
De winst wordt verdeeld als volgt:
1° voorafname om de wettelijke reserve te vormen
2° voor de aandeelhouders, een dividend dat niet hoger mag zijn dan het door de Vlaamse overheid
vastgestelde percentage
3° het overschot aan de andere reserves of op de rekening "over te dragen winst".
De reserves dienen steeds gebruikt te worden overeenkomstig het voorwerp van de vennootschap.
…
1. Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de
vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene
vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
2. Een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte is weliswaar eveneens mogelijk, dit mits
naleving van de voorwaarden voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
…
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de toepasselijke bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, tenzij de algemene vergadering bij gewone
meerderheid van stemmen anders besluit.
…
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
…”
ZESDE BESLISSING
De algemene vergadering bevestigt hierbij het ontslag van de hierna vermelde bestuurders:
- vanaf 15 september 2023: de heer BULTINCK Stefaan Emiel Rachel Hector, geboren te Gent op 7
november 1963, wonende te Naples, FL 34120, (Verenigde Staten van Amerika), 3092 4th Street
NE;
- vanaf 24 juni 2023: de besloten vennootschap "KL-CONSULTING", met zetel te 9960 Assenede,
Lindekenstraat 11, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, onder nummer
0758.514.660, met vaste vertegenwoordiger de heer LEFEBVRE Kristof Jan Stefaan, geboren te
Gent op 22 augustus 1978, wonende te 9960 Assenede, Lindekenstraat 11;
- vanaf 15 september 2023: de besloten vennootschap "EMAPA", met zetel te 2900 Schoten,
Botermelkbaan 51, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen,
onder nummer 0898.302.350, met vaste vertegenwoordiger de heer VERNELEN Steve Jan Anna,
geboren te Deurne (Antwerpen) op 09 april 1973, wonende te 2900 Schoten, Botermelkbaan 51.
ZEVENDE BESLISSING
A) De algemene vergadering besluit te benoemen als niet-statutaire bestuurder voor een periode van
zes jaar vanaf heden tot en met de algemene vergadering van 2029: mevrouw VAN DIEVOET Jaime
Rozsika Marcela, geboren te Brussel op 6 juni 1977, wonende te 9921 Lievegem,
Schouwbroekstraat 6. 
Hier aanwezig en die aanvaardt.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
B) De algemene vergadering besluit te herbenoemen als niet-statutaire bestuurders voor een periode
van zes jaar vanaf heden tot en met de algemene vergadering van 2029:
-de heer BULTINCK Urbain Alfons Adolf Emiel, geboren te Evergem op 17 november 1936, wonende
te 03724 Moraira (Spanje), Calle Cabo Negro 21;
-de heer BULTINCK Filip Hector Marie Emile, geboren te Gent op 02 februari 1961, wonende te 9921
Lievegem, Schouwbroekstraat 6.
Hier aanwezig en die aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
ACHTSTE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9000 Gent, Stapelplein
70 bus 101.
NEGENDE BESLISSING
De vergadering verleent alle volmachten aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van wat
voorafgaat.
TIENDE BESLISSING
De algemene vergadering beslist de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
beslissingen, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
…
SAMENKOMST RAAD VAN BESTUUR
Nadat de raad van bestuur is samengesteld, heeft deze verklaard zich te verenigen.
Bij éénparigheid van stemmen beslist de raad tot:
-het ontslag als gedelegeerd bestuurder vanaf heden van voornoemde heer BULTINCK Urbain, hier
aanwezig en die aanvaardt.
-de benoeming als gedelegeerd bestuurder vanaf heden tot en met de algemene vergadering van
2029 van voornoemde heer BULTINCK Filip, hier aanwezig en die aanvaardt.
Deze beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
NEERGELEGD VOOR REGISTRATIE.
Tezamen hiermee neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal houdende de statutenwijziging;
- gecoördineerde statuten.
Notaris Pieterjan De Mulder te Merelbeke (Bottelare).