N° d'entreprise : 0667641793
Nom
(en entier) : Intelligent LEDs
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue de la Science 14B
 : 1040 Bruxelles
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), MODIFICATION FORME JURIDIQUE,
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden door Jean FONTEYN, Notaris met standplaats te Seneffe,
die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Yves GRIBOMONT & Jean FONTEYN, Notaires associés,
met zetel te 7180 Seneffe, avenue de la Motte Baraffe, 20.
Op elf augustus tweeduizend en één.
 
Dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
Intelligent LEDs, met zetel te 1040 Brussel, Wetenschapsstraat 14B. KBO nummer 0667.641.793.
 
Volgende besluiten heeft genomen :
 
1.  Eerste besluit
Gezien de balanssituatie van de vennootschap heeft de algemene vergadering besloten af te zien
van de vrijlating van het deel van de nog niet betaalde inbrengen.
Bovendien merkt de vergadering op dat het werkelijk gestorte kapitaal en de wettelijke reserve
overeenkomstig artikel 39, lid 3, §2, van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen van rechtswege omgezet werden in statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening .
De Algemene Vergadering beslist onmiddellijk dat het vroegere kapitaal en de wettelijke reserve
beschikbaar eigen vermogen zullen vormen voor distributie.
 
2.  Tweede besluit
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
Artikel 1. Vorm – Naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "Intelligent LEDs".
 
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Brussels Hoodfstedelijk Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
 
Artikel 3. Doel
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden of in samenwerking met derden:
Onderzoek, advies, consultatie, expertise, engineering, managementondersteuning en alle
activiteiten inzake beheersadvies, inclusief – zonder dat deze opsomming echter als exhaustief
geïnterpreteerd kan worden – de optimalisering van bevoorradingsbronnen van grondstoffen en
Volet B
goederen, van productiemiddelen, van commerciële strategieën, van de personeelswerving, van het
voorraadbeheer voor eindproducten en goederen, van de financieringsbronnen en –middelen, van
het beheer van kasmiddelen, van de vorming en de motivatie van personeel, van computersystemen
en – methodes, van werkprocedures en – methodes, …
De doel van de vennootschap is eveneens het Project Management, het opzetten en beheer van een
netwerk van wederverkopers of aanbrengers alsook business development.
Ze zal ook alle adviezen kunnen geven op het gebied van energie, met name, zonder dat deze
opsomming echter als exhaustief geïnterpreteerd kan worden, het opmaken van energiebalansen, de
analyse en de vergelijking van bestekken voor de installatie van nieuwe oplossingen, het zoeken
naar klassieke of alternatieve financieringen...
Alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met human resources, met name
consultancy, advies, opleiding, het organiseren van coaching, alsook de werving en selectie van
personeel.
Alle diensten, advies en opleidingen op het gebied van informatica, het programmeren en het
creëren van software, advies op het vlak van hardware, de aankoop en verkoop van alle
informaticamaterialen in de ruime zin.
Alle dienstverlenende en raadgevende activiteiten in de hoedanigheid van digitaal agentschap, met
name: het ontwerpen, creëren, ontwikkelen, onderhouden en hosting van websites, het creëren van
digitale content, advies op het vlak van e-business, e-marketing, e-commerce, strategie alsook het
creëren van mobiele applicaties.
Alle raadgevende activiteiten van alle types, met name economisch, financieel, strategisch
marketing- of ander advies.
De vennootschap heeft ook als doel het ontwerp, de promotie en de organisatie van opleidingen.
De vennootschap zal ook alle verrichtingen inzake infografie of informatica kunnen uitvoeren.
Ze zal ook alle marketingstudies of marktonderzoeken kunnen verwezenlijken.
De vennootschap zal alle vertaal- en tolkactiviteiten kunnen uitvoeren.
De vennootschap heeft ook als doel de verwezenlijking, voor eigen rekening, voor rekening van
derden of in deelneming met deze laatsten, van alle verrichtingen inzake grondbezit en onroerende
verrichtingen en met name:
- de koop, verkoop, ruil, bouw, wederopbouw, sloop, verbouwing, het exploiteren en het verhuren van
alle al dan niet bemeubelde gebouwde onroerende goederen ;
- de koop, verkoop, ruil, valorisatie, verkaveling, exploitatie, verhuur en verpachting van alle
ongebouwde onroerende goederen.
Alsook het uitvoeren van alle verrichtingen met betrekking tot projectontwikkeling, de activiteit van
beheerder van goederen, van makelaars in onroerende goederen en de overname en overgave van
handelsfondsen.
Ze mag haar installaties en exploitaties verhuren of ze geheel of gedeeltelijk in beheer geven aan
derden.
De vennootschap zal ook als doel hebben: de aankoop, verkoop, vertegenwoordiging, omzetting,
makelarij, en de commercialisering als groot- of detailhandelaar, van alles, zowel in de vorm van een
traditionele commercialisering als in de vorm van online verkoop (internet of telefoon) van alle
artikelen in het algemeen en meer in het bijzonder van led-verlichtingen en thermostatische kranen
en van onderling gekoppelde voorwerpen, die al dan niet aangesloten zijn op het Internet.
De vennootschap heeft ook als doel de import en export, aankoop en verkoop van allerhande
producten en goederen, alsook van diensten en de exploitatie van octrooien, concessies en patenten
;
Het bevorderen van contacten en zakenrelaties in diverse sectoren, subsectoren en eventueel de
begeleiding van die contacten;
De ontwikkeling van technologieën, concepten, producten, diensten, en de ondersteuning ervan, het
op punt stellen en de beschrijving van ontwikkelingen van concepten ten behoeve van de promotie,
teneinde toegang tot een markt te krijgen, met inbegrip van de implementatie en exploitatie van
roducten, systemen en diensten;
Algemeen kan de vennootschap elke commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende
handeling stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staat met haar doel of die van aard
zou zijn om de verwezenlijking ervan rechtstreeks of onrechtstreeks, volledig of gedeeltelijk te
vergemakkelijken.
De vennootschap kan door inbreng, fusie, intekening of op welke andere wijze dan ook participeren
in elke zaak, onderneming, vereniging of vennootschap waarvan het doel identiek, gelijksoortig of
aanverwant is aan haar eigen doel of die van aard zijn om de ontwikkeling van de eigen
onderneming te bevorderen, om grondstoffen aan te leveren of om de afzet van haar producten te
vergemakkelijken.
De vennootschap kan een mandaat van bestuurder, van zaakvoerder of van vereffenaar aanvaarden
en uitoefenen in elke vennootschap, ongeacht het doel ervan.
Volet B
De vennootschap zal alle activiteiten van commerciële tussenpersoon mogen uitoefenen in alle
bovenvermelde domeinen en in alle sectoren waarvan de activiteit op heden niet gereglementeerd is.
De vennootschap kan een hypotheek of elke andere reële zekerheid vestigen op de
maatschappelijke goederen en kan zich borg stellen.
Zij zal leningen mogen verstrekken aan alle vennootschappen en/of natuurlijke personen en zich
voor hen borg stellen, zelfs op hypothecaire wijze.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid het maatschappelijke doel te interpreteren.
 
Artikel 4. Duur
De vennootschap wordt opgericht voor een onbeperkte duur.
 
Artikel 5. Aandelen en soorten
De vennootschap heeft 200 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft gelijke rechten.
 
Artikel 6. Register van aandelen
De aandelen zijn op naam.
Ze zijn ingeschreven in een register dat wordt bewaard op de zetel.
Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.
 
Artikel 7. Overdracht van aandelen
Elke overdracht of overgang, onder bijzondere of algemene titel, onder bezwarende titel of om niet,
onder levenden of ten gevolge van overlijden van aandelen, is onderworpen aan de instemming van
ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierde van de aandelen bezitten, na
aftrek van de aandelen waarvan de overdracht is voorgesteld. Deze instemming moet blijken uit een
geschreven stuk.
Die instemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen worden overgedragen of overgaan:
1° aan een aandeelhouder;
2 ° aan de bloedverwanten van de overdrager in de rechte nederdalende lijn.
Overdrachten die met miskenning van instemming gebeuren, kunnen niet aan de vennootschap of
aan derden worden tegengeworpen, ongeacht de goede of kwade trouw van de overnemer.
De partijen bij de voorgestelde overdracht kunnen niet tegen de weigering van de instemming met
een overdracht onder de levenden opkomen.
De erfgenamen en legatarissen van aandelen die geen aandeelhouder kunnen worden omdat zij niet
als aandeelhouder zijn toegelaten, hebben, niettegenstaande andersluidende bepaling, recht op de
waarde van de overgegane aandelen, naargelang van het geval, ten laste van de aandeelhouders of
van de vennootschap die zich tegen de toelating hebben verzet.
De afkoop wordt gevraagd aan het bestuursorgaan van de vennootschap, die onmiddellijk een kopie
van dit verzoek toezendt aan de aandeelhouders die zich tegen de toelating hebben verzet.
Bij gebrek aan overeenstemming tussen partijen of aan statutaire bepalingen stelt de voorzitter van
de ondernemingsrechtbank zitting houdend zoals in kort geding op verzoek van de meest gerede
partij de prijs en voorwaarden van afkoop vast.
De vennootschap en de aandeelhouders die zich tegen de overdracht hebben verzet worden in zake
geroepen.
De bevoegde rechtbank is die van de zetel van de vennootschap.
 
Artikel 8. Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurders benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht
en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd,
wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
 
Artikel 9. Bevoegdheden en vertegenwoordiging
Iedere bestuurder mag, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de
algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
Volet B
Artikel 10. Vergoeding
Het mandaat van bestuurder wordt ten kosteloze titel uitgeoefend, behalve tegengestelde beslissing
van de algemene vergadering.
 
Artikel 11. Controle
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
 
Artikel 12. Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de eerste vrijdag van de maand mei, om 16 uur. Valt
de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
 
Artikel 13. Voorzitterschap – processen-verbaal
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel.
 
Artikel 14. Beraadslagingen
De beslissingen van de algemene vergardering moeten bij een meerderheid van vier vijfden (4/5den)
van de stemmen genomen worden, tenzij de wet een hogere meerderheid voorziet.
 
Artikel 15. Volmachten
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich laten vertegenwoordigen op de algemene
vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
 
Artikel 16. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
 
Artikel 17. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, wordt de
vereffening verzorgd door de bestuurders in functie, onder voorbehoud van het recht van de
algemene vergadering om één of merdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te
omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
Artikel 18. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap
 
3.  Derde besluit
De algemene vergadering bevestigt het mandaat van de huidige zaakvoeders van de vennootschap,
die niet-statutaire bestuurders zijn geworden, met alle bevoegdheden voorzien in overeenstemming
met de statuten en de Wetboek van vennootschappen en verenigingen .
Hun ambt zal onder ongewijzigde voorwaarden uitgeoefend worden.
4. Vierde besluit
Volet B
De vergadering verleent het bestuursorgaan alle bevoegdheden voor de uitvoering van
bovenvermelde resoluties.
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie akte statutenwijziging
- gecoördineerde statuten. 
 
 
Jean FONTEYN
Geassocieerd Notaris te Seneffe