Ondernemingsnr : 0458987469
Naam
(voluit) : ICARE INVESTMENTS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hofstraat 24
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uittreksel uit een akte verleden voor notaris Barbara Glorieux, te Gent – Sint-Denijs-Westrem, op
28/03/2024 voor registratie.
 
Uit deze akte blijkt dat de buitengewone algemene vergadering de volgende te publiceren
beslissingen heeft genomen:
 
    •  Lezing verslagen inzake omzetting
De algemene vergadering heeft kennis genomen van het verslag van het bestuursorgaan de dato 22
februari 2024, opgesteld overeenkomstig artikel 14:5 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, waarin het voorstel tot omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap
wordt toegelicht.
Bij dit verslag is een staat van actief en passief van de vennootschap gevoegd, die niet meer dan
drie maanden voordien werd vastgesteld, te weten per  31 december 2023.
De algemene vergadering heeft kennis genomen van het verslag van de bedrijfsrevisor, te weten BV
VYVEY & C°, BEDRIJFSREVISOREN, vertegenwoordigd door Steven Vyvey, bedrijfsrevisor,
opgesteld conform artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen op 21 maart 2024.
Het verslag van de bedrijfsrevisor betreft de voormelde staat van activa en passiva en vermeldt
inzonderheid of het nettoactief is overgewaardeerd.
Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor luidt letterlijk als volgt:
“CONCLUSIES EN BESLUIT
Overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV)
brengen wij in onze hoedanigheid van bedrijfsrevisor het beoordelingsverslag uit gericht aan de
buitengewone algemene vergadering van de om te zetten Naamloze vennootschap ICARE
INVESTMENTS over de staat van activa en passiva per 31 december 2023 in het kader van de
omzetting van Naamloze vennootschap naar Besloten Vennootschap.
Wij werden voor deze opdracht door het bestuursorgaan/aandeelhouders  aangesteld op datum van
13 februari 2024 en hebben de beoordeling uitgevoerd van de in dit verslag opgenomen staat van
activa en passiva per 31 december 2023 van de Naamloze vennootschap ICARE INVESTMENTS
met zetel te 9000 Gent,  Hofstraat 24 en ondernemingsnummer 0458.987.469 (hierna “de
Vennootschap”) opgesteld in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde
boekhoudkundig referentiestelsel.
Conclusie
Op grond van de beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van
mening te zijn dat de staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde aspecten, niet is
opgesteld in overeenstemming met het boekhoudkundige referentiestelsel en dat het netto actief,
vastgesteld in de door het bestuursorgaan opgestelde staat van activa en passiva, in alle van
materieel belang zijnde opzichten, niet overgewaardeerd is onder voorbehoud van:
- de impact op het vermogen van de bewegingen op de bankrekeningen voor de periode laatste
bankrekeninguittreksel verwerkt in staat activa & passiva en 31 december 2023.
- de impact van de opgenomen niet gerealiseerde herwaardering van de vaste activa ad € 600.00,00
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva per 31
december 2023 in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel volgens de principes van artikel 3:1, § 1, eerste lid WVV, en het berekenen van het
netto actief alsook voor de naleving van de door het WVV vereiste voorwaarden die op de omzetting
van toepassing zijn.
De beoordeling van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het
bestuursorgaan, noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun
verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met beperkte mate van zekerheid tot
uitdrukking te brengen over  de aan ons voorgelegde staat van activa en passiva van de
Vennootschap, afgesloten op 31 december 2023 met een balanstotaal van € 1.984.120,27 en een
netto actief van € 909.168,67, in het kader van de omzetting van de Vennootschap.
Wij hebben onze beoordeling uitgevoerd overeenkomstig het in België van toepassing zijnde
normatief kader bij de omzetting van een rechtsvorm.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er geen elementen zijn waaruit
blijkt dat het netto actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva, opgemaakt door het
bestuursorgaan van de Vennootschap, in alle van materieel belang zijnde opzichten,
overgewaardeerd is.
Onder netto actief wordt verstaan: het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen,
de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting
bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en
de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Een beoordelingsopdracht bestaat uit het verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor
financiën en administratie verantwoordelijke personen, alsmede uit het uitvoeren van cijferanalyses
en andere beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van onze opdracht is aanzienlijk geringer dan
die van een controle met het oog op een redelijke zekerheid. Om die reden stelt de beoordeling ons
niet in staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van
materieel belang die naar aanleiding van een controleopdracht mogelijk worden onderkend. Bijgevolg
brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen onderbouwende informatie voldoende en geschikt is
als basis voor onze conclusie.
Overige aangelegenheid
De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van ons
beoordelingsverslag konden niet gerespecteerd worden. Wij zijn evenwel in staat geweest om de
nodige werkzaamheden uit te voeren.
Gezien de vennootschap geen orderrekeningen aanhoudt, kunnen wij ons ten aanzien van de
volledigheid en beoordelingen van de verplichtingen buiten balans slechts steunen op de bevestiging
van het bestuursorgaan. Op datum van voorliggend verslag ontvingen wij geen informatie over buiten
balans verplichtingen.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld in uitvoering van artikel 14:4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen in het kader van de omzetting van een Naamloze vennootschap
naar een Besloten Vennootschap zoals hierboven beschreven, en mag niet worden gebruikt voor
andere doeleinden.
Opgesteld te Zandhoven, 21 maart 2024
BV VYVEY & C°, BEDRIJFSREVISOREN
Vertegenwoordigd door
Steven Vyvey
Bedrijfsrevisor”
 
    •  Omzetting in een besloten vennootschap
De algemene vergadering heeft besloten met ingang vanaf heden de naamloze vennootschap om te
zetten in een besloten vennootschap waarvan de naam, de zetel, het voorwerp en de duur dezelfde
zullen zijn als die van de huidige vennootschap.
Deze omzetting geschiedt op grond van:
- de artikelen 14:1 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
- artikel 2.9.6.0.5,1° van de Vlaamse Codex Fiscaliteit;
- artikel 210, §1, 3° van het Wetboek der Inkomstenbelasting 1992.
De omzetting geschiedt op basis van een staat van actief en passief van de vennootschap afgesloten
op 31 december 2023.
Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de naamloze vennootschap, werden
verondersteld verricht te zijn voor rekening van de besloten vennootschap.
Onverminderd hetgeen hierna bepaald, blijven alle eigen vermogensbestanddelen ongewijzigd
evenals alle overige actieve en passieve bestanddelen, de afschrijvingen, de minwaarden en de
meerwaarden.
Iedere aandeelhouder zal één aandeel ontvangen van de besloten vennootschap in ruil voor één
aandeel van de omgezette naamloze vennootschap. Bijgevolg blijft de op heden gekende en hiervoor
vermelde aandeelhoudersstructuur behouden.
Het geplaatst kapitaal bedraagt tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00) en de wettelijke reserve
bedraagt twintigduizend euro (€ 20.000,00) en wordt vertegenwoordigd door dertienduizend (13.000)
aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.
De vergadering heeft beslist dat het geplaatst kapitaal en de wettelijke reserve zullen worden
geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening bij de besloten vennootschap, die vatbaar is
voor uitkering aan de aandeelhouders.
 
    •  De vergadering heeft beslist om het aantal aandelen aan te passen zonder dat nieuwe aandelen
gecreëerd worden.
De vergadering heeft besloten dat voor elke aandeelhouder zijn aantal aandelen vermenigvuldigd
worden met drie (3).
Bijgevolg zijn er in totaal negenendertigduizend aandelen (39.000 aandelen).
 
    •  a) Het bijzonder verslag van het bestuursorgaan de dato 22 februari 2024 opgesteld
overeenkomstig artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aangaande de
uitgifte van nieuwe soorten van aandelen en de rechtstreekse of onrechtstreekse wijziging van de
rechten verbonden aan de bestaande (soorten van) aandelen, werd toegelicht en bij de akte gevoegd
om er één ondeelbaar geheel mee te vormen.
Er werd vrijstelling gegeven van de lezing ervan.
In het voormeld bijzonder verslag van de bestuurders werd bevestigd dat er geen financiële en
boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen aan het verslag, hetgeen ook door de alhier
aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders werd bevestigd.
Elke aandeelhouder, aanwezig of vertegenwoordigd, heeft erkend een exemplaar van dit verslag te
hebben verkregen en er kennis van te hebben genomen.
De algemene vergadering heeft akte genomen van de inhoud van dit verslag(en) en heeft bevestigd
dat er geen verslag opgemaakt dient te worden door de revisor.
Een exemplaar van dit verslag zal bij deze akte gevoegd blijven.
Dit verslag werd neergelegd en bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 2:8 en 2:14, 4° van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
b) De vergadering heef met éénparigheid en algemeenheid van alle stemmen besloten om een
nieuwe soort van aandelen te creëren.
De negenendertigduizend (39.000) aandelen van de Vennootschap zullen voortaan verdeeld zijn in 2
soorten aandelen:
- A-Aandelen, en
- B-Aandelen.
De  aandelen zullen verdeeld zijn als volgt:
- negentig (90) van de bestaande aandelen, te weten vijfenveertig (45) aandelen van de heer
Franciscus Paelinck, wonende te 9000 Gent, Hofstraat 24, en vijfenveertig (45) aandelen van
mevrouw Rita Vandeweghe, wonende te 9000 Gent, Hofstraat 24, zullen A-Aandelen zijn,
- achtendertigduizend negenhonderdentien (38.910) van de bestaande aandelen, te weten
drieduizend zevenhonderdenvijf (3.705) aandelen van de heer Franciscus Paelinck
drieduizend zevenhonderdenvijf (3.705) aandelen van mevrouw Rita Vandeweghe
eenendertigduizend vijftig (31.050) aandelen van de echtgenoten Paelinck-Vandeweghe
honderdvijftig (150) aandelen van mevrouw Sofie Paelinck, wonende te 9000 Gent, Tijgerstraat 21
honderdvijftig (150) aandelen van de heer Karel Paelinck, wonende te 9000 Gent, Sportstraat 298
honderdvijftig (150) aandelen van de heer Willem Paelinck, wonende te 9000 Gent, Hofstraat 20
zullen B-Aandelen zijn.
 
    •  Aanneming nieuwe statuten
Ingevolge voormelde omzetting van de naamloze vennootschap in een besloten vennootschap, heeft
de algemene vergadering besloten tot aanneming van volledig nieuwe statuten, rekening houdend
met de hiervoor genomen besluiten en die in overeenstemming zijn met de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben goedgekeurd, heeft de algemene vergadering besloten dat de
statuten voortaan zullen luiden als volgt: (bij uittreksel)
“Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “ICARE INVESTMENTS”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- het verwerven, beheren, promoten en ontwikkelen van vastgoedinvesteringen, zowel met het oog
op onmiddellijke als middellijke realisatie van opbrengst onder om het even welke vorm;
- het verlenen van dienstprestaties van economische aard, zowel in eigen beheer als in deelname
met derden, onder meer het uitvoeren van alle advies-en prospectieopdrachten in verband met het
voorgaande;
- alle commissie-, tussenpersoon- en makelaarsactiviteiten mits daartoe de wettelijke vereisten
voldaan zijn;
- het nemen van belangen in vennootschappen, al dan niet actief in de onroerend-goed-sector, en dit
onder om het even welke vorm, zoals het houden van participaties, het financieren en het besturen
van vennootschappen;
- het verwerven, instandhouden en beheren van roerend en onroerend patrimonium, met inbegrip
van participaties in vennootschappen, ongeacht het maatschappelijk voorwerp van deze
vennootschappen;
- het besturen van vennootschappen, welk voorwerp deze vennootschappen ook mochten hebben,
het uitoefenen van de functie van bestuurder en vereffenaar in dergelijke vennootschappen; het
verwerven, beheren en in waardestellen van brevetten, octrooien en licenties en andere intellectuele
rechten.
De vennootschap mag alle burgerlijke, handels, nijverheids, financiële, roerende en onroerende of
andere verrichtingen of handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk
in verband staan met haar voorwerp of die eenvoudig nuttig zijn of de verwezenlijking van dit
voorwerp vergemakkelijken.
Zij mag onder meer onroerende goederen verwerven, bouwen, opschikken, uitrusten, ombouwen, zij
mag beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en waarden, zij mag belangen nemen
door middel van inbreng, aankoop van maatschappelijke rechten of op een andere wijze, in
ondernemingen en vennootschappen met een gelijkaardig of aanverwant doel of die de ontwikkeling
van haar onderneming kunnen bevorderen op om het even welke wijze.
De vennootschap mag tevens onroerende en roerende goederen verwerven met het oog op
terbeschikkingstelling ervan aan derden, ongeacht de juridische vorm van deze
terbeschikkingstelling.
De vennootschap mag persoonlijke en zakelijke zekerheden stellen ten behoeve van derden, hierbij
rekening houdend met de bepalingen van het vennootschapsrecht.
De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin. Tot het maatschappelijk voorwerp
behoren niet die activiteiten voor dewelke erkenning of toestemming vereist is van de commissie
voor bank- en financiewezen.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden negenendertigduizend (39.000) aandelen uitgegeven,
waarvan negentig (90) A-Aandelen, met stemrecht en achtendertigduizend negenhonderdentien
(38.910) B-Aandelen, zonder stemrecht.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.
De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de
rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren, behalve deze die de
wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
ALGEMENE VERGADERING
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste vrijdag van de maand juni om 16.00 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen.
In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen.
Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, wordt de oproeping
verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
De oproepingen tot een algemene vergadering worden gedaan overeenkomstig artikel 5:83 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van
statutenwijzigingen.
In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd. De leden van het
bestuursorgaan en de commissaris mogen op hun verzoek van die besluiten kennisnemen.
Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan.
Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het
elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als
aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het bestuursorgaan wordt volledig gemachtigd om alle mogelijke voorwaarden en modaliteiten van
dergelijke elektronische algemene vergadering, die overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen krachtens de statuten kunnen worden geregeld, uit te werken en
uiterlijk bij de oproeping ter kennis te brengen van de aandeelhouders.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
aandelen op naam met betrekking tot zijn soort van aandelen;
-de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. Zoals bepaald in
artikel 5 zullen de B-aandelen geen stemrecht hebben.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste twee (2) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal aandelen dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van het hetzelfde
kalenderjaar.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan, op eigen verantwoordelijkheid, een interimdividend op het resultaat van het
boekjaar uitkeren en de datum van de betaalbaarstelling bepalen.
Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die
volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
Deze uitkering mag bovendien alleen gebeuren nadat het bestuursorgaan aan de hand van een staat
van activa en passiva, opgemaakt binnen de twee maanden vóór de beslissing van het
bestuursorgaan en beoordeeld door de commissaris zo er één benoemd is, heeft vastgesteld dat de
winst volstaat om een interimdividend uit te keren.
Indien het interimdividend het bedrag te boven gaat van het later door de Algemene Vergadering
vastgestelde jaardividend, wordt het meerdere beschouwd als een voorschot op het volgende
dividend.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering met inachtneming van de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
bepaalde vormvereisten, aanwezigheidsquorum en meerderheid.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.”
 
    •  De algemene vergadering heeft besloten de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te
geven uit hun functie:
- de besloten vennootschap “RENOVACIS”, met zetel te 9000 Gent, Hofstraat 28 bus A, BTW BE
BE0450.288.747, rechtspersonenregister Gent afdeling Gent BE0450.288.747., met als vaste
vertegenwoordiger de heer PAELINCK Franciscus.
- voornoemde mevrouw PAELINCK Sofie.
- voornoemde heer PAELINCK Willem.
De algemene vergadering heeft besloten volledige en algehele kwijting te geven aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Werden herbenoemd tot niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur, met ingang vanaf
heden:
- voornoemde besloten vennootschap “RENOVACIS” met als vaste vertegenwoordiger de heer
PAELINCK Franciscus, die heeft aanvaard.
- voornoemde mevrouw PAELINCK Sofie, die heeft aanvaard.
- voornoemde heer PAELINCK Willem, die heeft aanvaard.
 
    •  De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel is gevestigd te 9000 Gent,
Hofstraat 24.
 
    •  De algemene vergadering heeft een bijzondere volmacht verleend aan Accountantskantoor Van
Hoecke bv, aan alle medewerkers van het kantoor, en aan de bestuurders, met recht van
indeplaatsstelling, elk van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen en allen woonplaats kiezende op
de zetel van de vennootschap, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen, die ten
gevolge van deze akte zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke
instellingen en onder meer met betrekking tot de Ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van
Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTWadministratie, de andere fiscale administraties en
andere instanties, ten einde in naam van de vennootschap alle documenten te ondertekenen.
 
    •  De algemene vergadering heeft besloten de opdracht te geven aan de bestuurders om het
nodige te doen voor de uitvoering van voorgaande besluiten en heeft besloten opdracht te geven aan
de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in
overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier
te verzorgen.
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Afgeleverd voor publicatie in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie proces-verbaal de dato 28/03/2024
- gecoördineerde tekst van de statuten
- verslag van het bestuursorgaan
- verslag van de bedrijfsrevisor
 
Notaris Barbara Glorieux