Ondernemingsnr : 0896734316
Naam
(voluit) : EBIT CONSULTING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Koebaan 7
 : 3140 Keerbergen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, BENAMING
Volgens een proces-verbaal opgesteld door Bart Arnauts, notaris te Keerbergen, op 27 november
2023 heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap EBIT Consulting
het volgende vastgesteld en besloten:
 
De algemene vergadering heeft vastgesteld dat sinds 1 januari 2020: het wetboek van
vennootschappen en verenigingen van toepassing is op de vennootschap; de rechtsvorm van de
vennootschap een besloten vennootschap is;  de zaakvoerders bestuurders van de besloten
vennootschap zijn; het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege werden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. Het nog niet
gestort deel van het kapitaal, hetzij 6.200,00 euro, werd van rechtswege omgezet in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
 
De algemene vergadering heeft besloten om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen. Dit besluit geldt
tevens voor de eventuele bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van
de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort. De notaris wijst de algemene vergadering op
dat dit besluit geen uitkering uit het eigen vermogen of vrijstelling van de volstortingsplicht inhoudt.
 
De algemene vergadering heeft besloten om de aandeelhouder vrij te stellen van de verplichting tot
volstorting van de tot op vandaag niet-opgevraagde inbrengen ten bedrage van 6.200,00 euro zonder
vernietiging van aandelen. De bestuurders hebben aan de algemene vergadering meegedeeld dat
het netto actief niet negatief wordt ten gevolge van de vrijstelling van volstorting en hebben
vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de
vrijstelling van volstorting in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar
worden over een periode van ten minste twaalf maanden vanaf vandaag. De algemene vergadering
heeft verklaard het vaststellingsbesluit van de bestuurders ontvangen te hebben. Hierdoor voldoet de
vennootschap aan de nettoactief- en liquiditeitstest zoals bedoeld in de artikelen 5:142 en 5:143 van
het wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
De algemene vergadering heeft besloten om te ontslaan als bestuurder van de vennootschap:
mevrouw Hintermaier Kristine, wonende te 3140 Koebaan 7.
 
De algemene vergadering heeft besloten om te ontslaan als statutair bestuurder van de
vennootschap: de heer Evens Jean, wonende te 3140 Keerbergen, Koebaan 7.
 
De algemene vergadering heeft besloten om te benoemen tot niet-statutair bestuurder van de
vennootschap: de heer Evens Jean, wonende te 3140 Keerbergen, Koebaan 7. Het mandaat is van
onbepaalde duur en is bezoldigd. De heer Evens Jean kan alleen de vennootschap
vertegenwoordigen.
 
De algemene vergadering heeft besloten om nieuwe statuten aan te nemen met volgende
kenmerken:
 
De vennootschap is een besloten vennootschap met naam EBIT Consulting.
 
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
 
De zetel bevindt zich in het Vlaamse Gewest.
 
De vennootschap heeft tot voorwerp: a) Het besturen van vennootschappen. Het participeren in het
management van ondernemingen en vennootschappen. Begeleiding, advizering en ondersteuning
van bedrijven in projecten in verband met outsorcing, personeelsbeleid, auditing en automatisering.
Het uitvoeren en begeleiden van alle management-opdrachten. Het ontwerpen, sturen, uitvoeren en
begeleiden van alle ondernemingsprojecten. Het verstrekken van advies en diensten met betrekking
tot de organisatie, het beheer en het bestuur van ondernemingen en vennootschappen. Consultancy,
opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemde gebieden. Tussenpersoon in de handel.
 Verwerven en vervreemden en beheren van alle intellectuele rechten, licenties en royalties. Voor
eigen rekening het verwerven van een onroerend vermogen en daartoe het verkopen en kopen,
huren en verhuren of op een andere wijze ter beschikking nemen of stellen, in leasing geven of in
leasing nemen, bouwen en verbouwen van onroerende goederen. Voor eigen rekening het
verwerven van een roerend vermogen bestaande uit immateriële, materiële en financiële activa en
daartoe het verkopen en kopen van dergelijke activa. b) Alle financiële, industriële of commerciële
verrichtingen betreffende roerend en onroerende goederen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met
het bovenstaande verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. c) De
vennootschap mag deelnemen in of samenwerken met vennootschappen of ondernemingen die een
gelijkaardig of complementair voorwerp hebben en meer algemeen telkens wanneer deze deelname
of samenwerking het verwezenlijken van het voorwerp kan bevorderen of veilig stellen. d) De
vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verschaffen voor kredieten verstrekt aan
derden.
 
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders. Elke bestuurder is bevoegd om alle
handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is. De
algemene vergadering benoemt en ontslaat de bestuurders. De bestuurders worden door de
algemene vergadering van aandeelhouders benoemd voor een bepaalde of onbepaalde termijn. De
algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde en
zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. Het ontslag van een bestuurder
benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
 
De vennootschap wordt vertegenwoordigd als volgt:
a. door elke bestuurder afzonderlijk.
b. door de houder van een volmacht die beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.
 
Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel van de vennootschap op de laatste
zaterdag van de maand juni om tien uur.
 
Het boekjaar loopt elk jaar van 1 januari tot en met 31 december.
 
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, rekening houdend met de
wettelijke bepalingen. Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
 
De algemene vergadering heeft kennis genomen van het besluit van de bestuurder dat het adres van
de zetel is: 3140 Keerbergen, Koebaan 7. 
 
Voor ontledend uittreksel.
 
Bart Arnauts, notaris te Keerbergen.
 
Worden ook neergelegd: afschrift van de statutenwijziging en de gecoördineerde statuten.