guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
N° d'entreprise : 0568484039
Nom
(en entier) : NEVEO
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue des Alliés 127 bte 2
 : 1190 Forest
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
L'an deux mille vingt-trois.
Le seize novembre.
Devant moi, Maître Kim LAGAE, notaire de résidence à Bruxelles, 2e canton, s'est réunie (…)
l'assemblée générale extraor-dinaire des actionnaires (…)
La présente assemblée a pour ordre du jour :
1. Modification des statuts.
(…)
Article 2 : remplacer la première phrase par le texte suivant :
Le siège est établi dans la région de Bruxelles-Capitale.
(…)
Article 24 : remplacer le denier alinéa par le texte suivant :
Les titulaires d'actions sans droit de vote, de parts bénéficiaires sans droit de vote, d'obligations
convertibles, de droits de souscription ou de certificats émis en collaboration avec la société peuvent
assister aux assemblées générales avec voix consultative, moyennant observation des conditions
prévues par les alinéas précédents.
Article 33 : supprimer les mots « non amorti »
(…)
1. Modification des statuts
L’assemblée générale décide d’apporter aux statuts les modifications figurant sous le point 1 de l’
ordre du jour.
(…)
2. Siège
L’assemblée générale confirme que la société a son siège à Forest (1190 Bruxelles), rue des Alliés
127 boîte 2.
(…)
POUR EXTRAIT CONFORME
Signé : Kim Lagae, notaire
Déposé en même temps : une expédition conforme de l’acte, des procurations ; une coordination des
statuts
N° d’entreprise : 0421.854.780
Dénomination :
(en entier) : HOBBY WIELANT
Forme juridique : Société anonyme
Siège : 7850 Enghien, Rempart Saint Joseph(E) 34
Objet de l’acte :
Modification statutaire - Suppression 
titres au porteur
Aux termes d’un procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de ladite 
société, dressé par le Notaire Bernard CLAEYS, à Enghien, en date du 22/12/2011, il a été 
adopté les résolutions suivantes:
PREMIERE RESOLUTION.
L’assemblée décide de transformer l’intégralité des actions au porteur en actions nominatives et se 
réfère au registre d’actions qui a été constitué. L’assemblée confirme que lesdites actions au porteur ont été 
rassemblées et détruites. 
L’assemblée décide également de prévoir dans les statuts la possibilité de la conversion des actions 
nominatives en actions dématérialisées et vice versa.
L’assemblée décide dès lors de remplacer l’article 9 des statuts ainsi que suit :
«Article 9
Les actions non entièrement libérées sont nominatives.
Les actions entièrement libérées et les autres titres de la société sont nominatifs ou dématérialisés, 
dans les limites prévues par la loi.
Un numéro d’ordre est attribué aux titres nominatifs.
Pour les actions nominatives, seule l’inscription au registre des actions fait foi de la propriété des 
actions.  Des certificats constatant les inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres. Tout transfert n'aura 
d'effet qu'après l'inscription dans le registre des actions nominatives de la déclaration de transfert, datée et 
signée par le cédant et le cessionnaire, ou leurs représentants, ou l'accomplissement des formalités requises 
par la loi pour le transfert des créances.
Il est tenu au siège social un registre pour chaque catégorie de titres nominatifs. Tout titulaire de 
titres peut prendre connaissance du registre relatif à ses titres.
Dès que les actions sont entièrement libérées et pour autant qu’elles soient nominatives, l’actionnaire 
peut demander au conseil d’administration que les actions soient converties, à ses frais, en actions 
dématérialisées. Dans ce cas, le titre dématérialisé sera représenté par une inscription en compte au nom de 
son propriétaire ou de son détenteur auprès d’un teneur de comptes agréé ou d’un organisme de liquidation.
De même, le titulaire des actions dématérialisées peut, à tout moment et à ses frais, demander la 
conversion de ses titres en actions nominatives.
Le conseil d’administration est autorisé, dans les limites de la loi, à fixer les modalités de l’échange 
des titres nominatifs en titres dématérialisés et vice-versa. »
Cette résolution est prises à l’unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION 
L’assemblée confère tous pouvoirs au conseil d’administration pour l’exécution des 
résolutions prises sur les objets qui précèdent.
Cette résolution est prises à l’unanimité.
Volet B - Suite
N° d'entreprise : 0428750985
Nom
(en entier) : Ion Beam Applications
(en abrégé) : IBA
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Chemin du Cyclotron 3
 : 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
Il résulte d'un procès-verbal dressé par Maître Frédéric JENTGES, Notaire de résidence à Wavre,
associé de la société à responsabilité limitée "Frédéric JENTGES, Notaire" ayant son siège à 1300
Wavre, chaussée de Bruxelles 118 (RPM Brabant Wallon – TVA BE 0880.642.511), à l'intervention
de Maître François HERINCKX, Notaire de résidence à Bruxelles (1er canton), associé de la société
à responsabilité limitée "Herinckx & Penne, notaires associés" ayant son siège à 1000 Bruxelles,
Galerie Ravenstein 3 boîte 2 (RPM Bruxelles – TVA BE 0683.499.711), le vingt-huit mars deux mil
vingt-trois, que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "ION
BEAM APPLICATIONS S.A.", en abrégé : "I.B.A.", ayant son siège à 1348 Ottignies-Louvain-la-
Neuve (Louvain-la-Neuve), Chemin du Cyclotron 3, inscrite au registre des personnes morales de la
Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro d'entreprise 0428.750.985, a décidé notamment :
 
1. de renouveler l'autorisation octroyée au conseil d'administration d'augmenter le capital, en une ou
plusieurs opérations, dans le cadre du capital autorisé (en ce compris, le cas échéant, par l'émission
d'obligations convertibles ou de droits de souscription), aux conditions, notamment de durée (cinq
ans), prévues aux articles 7:198 et 7:199 du CSA.
 
2. de renouveler l'autorisation octroyée à la Société d'acquérir ses propres actions, parts
bénéficiaires ou certificats, en une ou plusieurs opérations, conformément aux conditions,
notamment de durée (cinq ans), prévues aux articles 7:215 et suivants du CSA, (a) à concurrence
d'un maximum de vingt pour cent (20 %) du nombre total de titres concernés émis, (b) pour une
contre-valeur minimale de dix cents (0,10 EUR) et maximale de vingt pour cent (20 %) supérieure au
dernier cours de bourse.
 
3. de renouveler l'autorisation octroyée à la Société d'aliéner ses propres actions, parts bénéficiaires
ou certificats, en une ou plusieurs opérations, conformément aux conditions prévues à l'article 7:218
du CSA, en ce compris dans les cas visés aux 3° et 4° de l'article 7:218, § 1, alinéa 1, du CSA.
 
4. de compléter l'article 25 des statuts relatif aux modalités de vote à l'assemblée générale des
actionnaires pour y apporter une précision quant à l'usage du formulaire de vote à distance par la
phrase suivante : « Le vote par procuration ou formulaire de vote à distance est admis dans les
formes prescrites dans les convocations ».
 
Pour extrait analytique conforme délivré avant enregistrement pour être déposé au greffe du tribunal
de l’entreprise compétent conformément à l'article 2:12 du Code des sociétés et des associations
(Signé) Frédéric JENTGES, notaire
Déposées en même temps : une expédition, une liste de présence, dix procurations, la coordination
des statuts.
N° d'entreprise : 0474079283
Nom
(en entier) : L'ECAILLER DU PALAIS ROYAL BELGIUM
(en abrégé) : EPR BELGIUM
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue Bodenbroek 18
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la SA L'ECAILLER DU
PALAIS ROYAL BELGIUM, en abrégé EPR BELGIUM, ayant son siège à 1000 Bruxelles, rue
Bodenbroek, 18, RPM Bruxelles/TVA BE0474079283) du 1 décembre 2022 à 08h30, il résulte que
l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes :
1. Suite au décès de Monsieur DESCHAMPS André Raphaël Corneille, l’assemblée générale
extraordinaire décide de nommer comme administrateur unique : Monsieur ABRAHAM Douglas
Samy Patrick Emmanuel, né le 25/05/1988 à Etterbeek, faisant élection de domicile au siège,  pour
une durée de six ans jusqu'à l'assemblée générale ordinaire ayant lieu dans l'année comptable
durant laquelle son mandat prend fin selon la présente décision.
2. En outre, l’assemblée générale extraordinaire donne mandat au notaire Pierre Lebon, à Bruxelles,
afin d’accomplir les formalités auprès du greffe du Tribunal de l’entreprise compétent.
Pour extrait
(Signé) Pierre Lebon, notaire 
Mention: le PV d'assemblée générale extraordinaire
N° d'entreprise : 0401574852
Nom
(en entier) : UMICORE
(en abrégé) : UM
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue du Marais 31
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Extrait analytique du procès-verbal du conseil de surveillance du 14 mai 2024
Le mandat de Monsieur Mathias Miedreich comme Chief Executive Officer (« CEO ») et
membre/président du conseil de direction a pris fin le 16 mai 2024.
Le mandat de Monsieur Frank Daufenbach comme membre du conseil de direction a également pris
fin le 16 mai 2024.
Le conseil de surveillance tenu le 14 mai 2024 a nommé Monsieur Bart Sap en qualité de nouveau
CEO et président du conseil de direction à compter du 16 mai 2024. Monsieur Bart Sap est
également chargé de la gestion journalière, avec des pouvoirs individuels de décision et de
représentation en la matière.
Également en date du 14 mai 2024 le conseil de surveillance a nommé Monsieur Jensen Verhelle en
qualité de membre du conseil de direction à compter du 16 mai 2024.
…/…
Pour extrait conforme.
(signé) Samuel WYNANT, notaire
N° d'entreprise : 0847094862
Nom
(en entier) : PERFORMANCE BASSE-ENERGIE CONSTRUCTION
(en abrégé) : PBEC
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Vanpée 15
 : 1300 Wavre
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
D'un acte reçu par Maître Frédéric JENTGES, notaire associé à Wavre, le 30 avril 2024, en cours d’
enregistrement, il résulte notamment textuellement ce qui suit, suivant extrait analytique :
 
TROISIEME RESOLUTION
L’assemblée après avoir acté la démission de Monsieur BRUYNSEELS Eddy de ses fonctions d’
administrateur, décide de fixer le nombre d’administrateurs à deux (2).
Sont appelés à la fonction d’administrateur pour une durée de six ans :
1) Madame Coralie BRUYNSEELS
      2) Monsieur Quentin BRUYNSEELS.
Les administrateurs font élection de domicile au siège de la société pour toutes les affaires relatives
à l’exercice de ce mandat.
Leur mandat est gratuit.
Immédiatement après quoi, le conseil d’administration s’est réuni et a appelé aux fonctions de
Président du Conseil d’Administrateur et d’administrateur délégué, Monsieur Quentin BRUYNSEELS,
qui accepte.
Cette fonction sera exercée à titre gratuit.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME (établi avant enregistrement conformément à l’article
173, 1°bis du Code des droits d’enregistrement). Déposé en même temps, une expédition de l’acte.
Frédéric JENTGES, Notaire associé.
N° d'entreprise : 0441024752
Nom
(en entier) : COMMERCE INTERNATIONAL DE FER
(en abrégé) : COMIFER
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue de Mons 154 bte B
 : 7380 Quiévrain
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
D'un procès-verbal dressé le 28.5.2024 il apparait que s'est réunie l"AG de la SA "Commerce
international de fer" en abrégé "Comifer".
L'assemblée a : 
-constaté le décès de Monsieur ARBONNIER André et dès lors la fin de tout mandat; 
-décidé de nommer comme administrateur Monsieur ARBONNIER Gérard André Laurent, domicilié à
Saint-Laurent de Cerdans (France), Route Notre Dame de la Sort, 8. Pour une durée d'un an à dater
du 28.5.2024. Son mandat sera, sauf décision de l'AG gratuit. Il sera également l'administrateur
délégué à la gestion journalière de la société pour la durée de son mandat.
Signé les administrateurs
N° d'entreprise : 0446080531
Nom
(en entier) : CHAUFFAGE BROOZE ET FILS
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue d'Itterbeek 277
 : 1070 Anderlecht
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Extrait de l'acte confirmatif reçu par le notaire François Marcelis, à Bruxelles, le 15 mai 2024, par
lequel le notaire confirme l'intention des actionnaires de la société anonyme « CHAUFFAGE
BROOZE ET FILS », ayant son siège à Anderlecht (B-1070 Bruxelles), Avenue d’Itterbeek 277,
immatriculée au registre des personnes morales de Bruxelles (tribunal francophone), sous le numéro
d’entreprise 0446.080.531, lors de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de ladite
société tenue en date du 28 décembre 2024 devant le notaire François Marcelis dont un extrait du
procès-verbal de cette assemblée a été publiée aux annexes au Moniteur belge du 17 janvier 2024
sous le numéro 24330097, à savoir :
L’intention des actionnaires présents lors de cette assemblée était clairement d’accepter la
démission de Monsieur BROOZE Marc en tant qu’administrateur, à dater du 1er janvier 2024 et non
à dater du jour de la signature de l’acte et de nommer à dater du 1er janvier 2024 également,
Monsieur BROOZE Jean-Baptiste, en tant que nouvel administrateur.
L'intention des administrateurs réunit en conseil le 28 décembre 2024 était de désigner Monsieur
BROOZE Jean-Baptiste comme administrateur-délégué également à dater du 1er janvier 2024 et ce
aussi longtemps qu’il conservera son mandat d’administrateur.
Par conséquent, la date effective de la démission de l’administrateur Monsieur BROOZE Marc et de
la date effective de la nomination de Monsieur BROOZE Jean-Baptiste en tant que nouvel
administrateur et l'administrateur-délégué, est le 1er janvier 2024.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
(Signé) Maître François Marcelis, Notaire
Déposée en même temps :
- une expédition
N° d'entreprise :
0809885365
Dénomination :
(en entier) :
COFINLA BRUXELLES
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Place Guy d'Arezzo 19
1180 Uccle
Objet(s) de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Ce jour, le vingt-neuf novembre deux mille dix-neuf.
A 1000 Bruxelles, 11, avenue Lloyd George.
Devant Eric SPRUYT, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la société
"Berquin Notaires", ayant son siège social à Bruxelles, avenue Lloyd George 11,
S'EST REUNIE
L'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "Cofinla Bruxelles", ayant son siège à
1180 Uccle, Place Guy d'Arezzo, ci-après dénommée la "Société".
(...)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION : Modification de l'exercice social.
L'assemblée décide de modifier l'exercice social afin de le faire commencer dorénavant le premier
janvier pour se terminer le trente et un décembre de chaque année.
En conséquence, l'assemblée décide de modifier la première phrase de l'article 37 des statuts par le
texte suivant :
" L'exercice social commence le premier janvier pour se terminer le trente et un décembre de chaque
année. "
DEUXIEME RESOLUTION : Dispositions transitoires.
L'assemblée décide que l'exercice social en cours, qui a commencé le 31 décembre 2018, se
terminera le 31 décembre 2019.
TROISIEME RESOLUTION : Démission et nomination des administrateurs.
I. L'assemblée prend connaissance et accepte la démission de la personne suivante en tant
qu'administrateur de la Société:
La société anonyme de droit français "Lazard Group Real Estate", ayant son siège social à 75001
Paris (France), place Vendôme 16, dont le représentant permanent est Monsieur LAZARD François
Patrick, domicilié à 67000 Strasbourg (France), Quai Mullenheim 8.
II. L'assemblée décide de nommer en tant qu'administrateur de la Société, et ce pour une durée de
six ans:
Madame BORNSTEIN Sophie Sigalith, domiciliée à 69003 Lyon (France), rue Claude Farrère 45.
(...)
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, deux procurations, le texte
coordonné des statuts).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173,1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Eric SPRUYT
Notaire
Volet B
N° d'entreprise : 0836671025
Nom
(en entier) : INVENTURES
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue des Arts 56
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
L'Assemblée générale ordinaire de la société anonyme "INVENTURES", ayant son siège à 1000
Bruxelles, Avenue des Arts 56, tenue 13 avril 2022, a décidé de renouveler les mandats des
administrateurs nommés ci-dessous, pour une durée de 3 ans qui prendra fin à l'issue de
l'assemblée générale ordinaire qui approuvera les comptes clôturés au 31 décembre 2024. Leur
mandat sera exercé à titre gratuit:
 
1/ La société anonyme "Inventures Investment Partners" représentée par son représentant
permanent Monsieur Olivier de Duve;
2/ Monsieur Bruno de Radzitzky d'Ostrowick;
3/ La société anonyme "Noshaq", représentée par son représentant permanent Monsieur Xavier
Péters;
4/ Monsieur Thomas de Wouters d'Oplinter;
5/ La société à responsabilité limitée "CAMASA" représentée par son représentant permanent
Monsieur Claude Pascal Berend.
Tous pouvoirs ont été conférés au notaire Vincent Vroninks ou un de ses associés, pour effectuer, au
nom et pour compte de la société, toutes formalités nécessaires pour la publication aux Annexes du
Moniteur Belge du renouvellement du mandat des administrateurs tel que décidé par l'assemblée
générale ordinaire tenue le 13 avril 2022.
 
Vincent Vroninks, notaire associé Mandataire.
N° d'entreprise : 0826381503
Nom
(en entier) : FILTERRES
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue de l'Environnement 10
 : 4100 Seraing
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordnaire tenue le 21 décembre 2022 de la
Société Anonyme "FILTERRES", ayant son siège à 6240 Farciennes, Rue de la Neuville 100, inscrite
au registre des personnes morales sous le numéro 0826.381.503, que la résolution suivante a été
prise:
Elle renouvelle les mandats des administrateurs suivants, pour une durée de 6 ans expirant lors de l’
assemblée générale ordinaire de 2029 :
    •  Monsieur VAN RYMENAM Léon, domicilié à 4960 Malmedy, Avenue des Alliés 44 ;
    •  Monsieur LEGRAND Jacques, domicilié à 4621 Retinne, Rue des Ives 15 ;
 
En suite de ce renouvellement, le Conseil d’Administration décide de déléguer la gestion journalière
et dès lors de nommer à la fonction d’administrateur délégué à la gestion journalière :
    •  Monsieur VAN RYMENAM Léon, domicilié à 4960 Malmedy, Avenue des Alliés 44
 
Pour extrait analytique conforme
Michel COËME, notaire associé à Tilleur
Déposé en même temps: le PV de l'AGE du 21 décembre 2022
N° d'entreprise : 0473343667
Nom
(en entier) : BESINS HEALTHCARE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue Washington 80
 : 1050 Ixelles
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale du 20 février 2023 que l’assemblée a pris les
décisions suivantes :
…/…
Première résolution
L’assemblée générale décide à l’unanimité de nommer comme administrateur à dater du 20 février
2023, M. Antoine Grouès, de nationalité française, né le 14 octobre 1975 à Sucy-en-Brie (France), et
domicilié 10 B Avenue de la Grande Armée, 75017 Paris, France.
Le mandat de Monsieur Grouès sera exercé à titre gratuit et prendra fin après l'assemblée générale
annuelle approuvant les comptes de l’année 2027, prévue le troisième jeudi du mois de juin 2028
conformément à l’état actuel des statuts de la Société.
Monsieur Antoine Grouès, ici présent, déclare accepter cette nomination.
…/…
Pour extrait conforme.
(signé) Samuel WYNANT
N° d'entreprise : 0427337953
Nom
(en entier) : EXPLOITATION AGRICOLE DE CHAUMONT
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue de Libersart(TSL) 6
 : 1457 Walhain
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 11 juin 2020, il résulte que l'assemblée
générale extraordinaire de la société anonyme « EXPLOITATION AGRICOLE DE CHAUMONT »,
ayant son siège à 1457 Walhain (Tourinnes-Saint-Lambert), rue de Libersart 6, inscrite au registre
des personnes morales à Nivelles sous le numéro BE0427.337.953, s'est réunie et a décidé, à l’
unanimité des voix, de ce qui suit :
 
UNIQUE RESOLUTION
L’assemblée renouvelle les mandats des administrateurs suivants :
- Monsieur VAN PUYMBROUCK Romain Jan Josef Célestin, domicilié à 1457 Walhain, section
Tourinnes-Saint-Lambert, rue de Libersart 4
- Madame VAN REMOORTEL Maria Florine, domiciliée à 1457 Walhain, section Tourinnes-Saint-
Lambert, rue de Libersart 4
- Monsieur VAN PUYMBROUCK Jean-Pierre Louis Germain, domicilié à 1457 Walhain, section
Tourinnes-Saint-Lambert, rue de Libersart 6
- Madame HAMIET Christine Nadine Cécile Luc, domiciliée à 1457 Walhain, section Tourinnes-Saint-
Lambert, rue de Libersart 6
 
Leur mandat prend effet à dater du 11 juin 2020 et est attribué pour une période de six (6) ans.
 
En suite de quoi, le conseil d’administration décide de nommer en qualité d’administrateur-délégué
Monsieur Romain VAN PUYMBROUCK.
 
 
Pour extrait analytique conforme
Maître Kathleen DANDOY, notaire associé à Perwez
N° d'entreprise : 0826587082
Nom
(en entier) : Loïseco
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue de Charleville 48
 : 5575 Gedinne
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Extrait du proçès-verbal de l'assemblée générale de la société anonyme LOISECO du 11 mai 2020 :
L’Assemblée décide de prolonger pour une durée de six ans, soit jusqu’à l’assemblée générale de
2026 (statuant sur les résultats de 2025) les mandats d’administrateurs de 
- Monsieur Florian Capone demeurant Rue de l’Europe, 5 à 5630 Cerfontaine
- Madame Isabelle Vandorpe  demeurant Rue de l’Europe, 5 à 5630 Cerfontaine
- Monsieur Fabricio Capone demeurant Rue de l’Europe,5 à 5630 Cerfontaine
Le conseil d’administration ci-dessus désigné a décidé de déléguer au profit de Monsieur Fabricio
Capone, la gestion journalière de la société, avec tous pouvoir en matière de représentation
journalière et de représentation de la société dans le cadre de cette gestion et conformément aux
statuts.
Pour copie conforme du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue au
siège social de la société LOISECO SA  en date du 11 mai 2020.
L’Administrateur-Délégué
Capone Fabricio
N° d'entreprise : 0447122191
Nom
(en entier) : CAULIER IMMOBILIER
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Chemin du Bois Périer(L) 12
 : 7900 Leuze-en-Hainaut
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Aux termes du procès-verbal du conseil d'administration de la société anonyme "CAULIER
IMMOBILIER" ayant son siège à 7900 Leuze-en-Hainaut, Chemin du Bois Périer, 12 qui s'est tenue
le 30 juin 2018 au siège de la société, le conseil d'administration a pris la décision suivante:
- Renouvellement du mandat de Monsieur Roger Caulier à la fonction d'administrateur délégué;
N° d'entreprise : 0412639681
Nom
(en entier) : TRACTEBEL ENGINEERING
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Boulevard Simon Bolivar 34-36
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Het blijkt uit het proces-verbaal van de gewone algemene vergadering/Raad van Bestuur van $ dat
de algemene vergadering/Raad de volgende beslissingen heeft genomen:
…/…
De heer Olivier BIANCARELLI deelt de Raad mee dat hij de Groep zal verlaten vanaf 25 juli 2020 en
dat hij zijn mandaat als bestuurder van de vennootschap zal neerleggen vanaf die datum. De Raad
dankt hem hartelijk voor zijn vele prestaties binnen het bedrijf en besluit om de heer Shankar
KRISHNAMOORTHY tijdelijk te benoemen als gedelegeerd bestuurder vanaf 25 juli 2020. Op deze
datum zal de heer Shankar KRISHNAMOORTHY de operationele bestuursbevoegdheden
overnemen van de heer Olivier Biancarelli.
…/…
Voor eensluitend uittreksel
(getekend) Damien HISETTE
N° d'entreprise : 0479590368
Nom
(en entier) : IMMOBILIERE D'ARGENTEUIL
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Drève Richelle 161 bte 7
 : 1410 Waterloo
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
L'Assemblée Générale extraordinaire des actionnaires du 29 mars 2021 de la Société anonyme
IMMOBILIERE D’ARGENTEUIL, dont le siège social est établi à 1410 WATERLOO, WATERLOO
OFFICE PARK – BLOC C, Drève Richelle numéro 161 – boîte 7. Société inscrite au Registre des
Personnes Morales de NIVELLES sous le numéro 0479.590.368 et assujettie à la T.V.A. sous le
numéro 479.590.368. s'est prononcée sur la révocation du mandat d’administrateur de Monsieur
François ALBERTYN.
Cette résolution a été ADOPTEE à l'unanimité des votes.
Les observations suivantes ont été émises :
Selon une convention signée en date du 7 mars 2021, Monsieur François ALBERTYN a démissionné
de sa fonction d'administrateur. L'Assemblée Générale confirme que Monsieur François ALBERTYN
n'a Jamais, tout au long de son mandat, perçu de rémunération d'administrateur.
Pour extrait analytique conforme.
N° d'entreprise : 0810884069
Nom
(en entier) : VIMASOLI IMMO
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Latérale 53
 : 1180 Uccle
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Aux termes de l'assemblée générale du 20 août 2021, il a été décidé à l'unanimité des voix de
renouveler les mandats d'administrateurs et d'administrateurs délégués de Monsieur Christophe
THOMAS, domicilié à 1180 Uccle, Avenue Latérale, 53 et de Madame Brigitte MESSIAEN,
domiciliée à 1180 Uccle, Place Olivier Strebelle, 5,boite 301 portant sur les comptes 2021 à 2026 et
prenant fin à l'assemblée appelée à statuer sur les comptes au 31/12/2026.
Leurs mandats est exercés à titre gratuit.
 
Fait à Etterbeek, le 20 août 2021.
Signé: Maître Marie Thiebaut, Notaire associé à Etterbeek. 
Dépôt simultané du procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire.
N° d'entreprise : 0438893623
Nom
(en entier) : SPRIMONT IMMO
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue Joseph Piette 194
 : 4300 Waremme
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
D’un procès-verbal daté du 1er septembre 2023, il résulte que l’assemblée générale extraordinaire
des actionnaires de la société anonyme « SPRIMONT IMMO » ayant son siège à 4300 Waremme,
Rue Joseph Piette 194, immatriculée à la banque carrefour des entreprises sous le numéro
0438.893.623, a pris les résolutions suivantes :
Première résolution
L’assemblée générale décide à l’unanimité de renouveler en qualité d’administrateur et
administrateur-délégué, Monsieur SPRIMONT Fernand Nestor Julien Joseph, domicilié à 4590
Ouffet, Grand’Route 20. 
Son mandat prendra effet à compter du 1er septembre 2023 et ce pour une durée de 6 ans.
Deuxième résolution
L’assemblée générale décide de nommer un second administrateur et un second administrateur-
délégué en la personne de Madame DUCHESNE Marie Louise Jeannine Alberte, domiciliée à 4300
Waremme, Rue Joseph Piette 92. 
Son mandant prendra effet à dater du 1er septembre 2023 et ce pour une durée de 6 ans.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME 
Pièce déposée en même temps : copie du procès-verbal.
N° d'entreprise : 0696638261
Nom
(en entier) : OW Belgium Netherlands
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Boulevard Simon Bolivar 34
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Il résulte du procès-verbal des résolutions unanimes et écrites des actionnaires du 15 novembre
2021 que :
…/…
Décisions
Les actionnaires, détenant la totalité des actions représentant le capital de la Société, ont adopté à
l'unanimité les résolutions suivantes :
1. Prise d’acte de la démission de Monsieur Spyridon Martinis comme administrateur de la société.
2. Nomination de Monsieur Bautista Julio Rodriguez Sanchez (nationalité espagnole – numéro de
passeport PAB623146) (ayant son domicile AD Truebano 19 Bajo, 33690 Truebano, Lugo, Espana)
comme administrateur de la société. Le mandat viendra à échéance à l’issue de l’assemblée
générale ordinaire de 2022.
L’assemblée donne pouvoir, avec faculté de délégation, à tout employé de l’étude des notaires «
VAN HALTEREN, Notaires associés », dont les bureaux sont situés à 1000 Bruxelles, rue de Ligne
13, aux fins de signer les formulaires de publication d’un extrait du procès-verbal des présentes
résolutions et de faire le nécessaire pour le dépôt au greffe du Tribunal de l’entreprise compétent
ainsi que pour sa publication au Moniteur belge.
Les présentes résolutions peuvent être signées en un ou plusieurs exemplaires. Chaque copie est
considérée comme un original et toutes les copies ensemble constituent un seul et même acte qui
est conservé dans le registre des procès-verbaux de l'assemblée générale.
…/…
Pour extrait conforme.
(signé) Damien HISETTE
Nº d'entreprise : 0874 816 670
Nom
(en entier) : EQCOLOGIC
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : 1160 Auderghem, Chaussée de Wavre 1100
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat du commissaire
EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 17/11/2022:
Sur proposition du conseil d'administration, l'assemblée décide de renouveler le mandat de commissaire de,
Ernst & Young Bedrijfsrevisoren SRL (Numéro d'entreprise BE 0446.334.711 / RPM Bruxelles), ayant son siège
à De Kleetlaan 2 1831 diegem, représentée par Monsieur Wuyts Daniel, réviseur d'entreprise, ayant son bureau
à De Kleetlaan 2, 1831 Diegem, Ce renouvellement est effectif à compter de ce jour et prendra fin après
l'assemblée générale qui délibérera et décidera des comptes annuels de la troisième année comptable.
La rémunération annuelle du commissaire sera déterminée dans un procès-verbal séparé.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE
Monsieur Sharif Nawaz
Administrateur délégué
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0874 140 046
Nom
(en entier) : Ateliers Marcel Lambert
(en abrégé) : AML
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : Route de Gosselies 568, 6220 HEPPIGNIES
Objet de l'acte : NOMINATION DU REVISEUR
En date du 20/06/2024, l'Assemblée Générale Ordinaire a décidé de :
Nomination du réviseur d'entreprise :
Le Président rappelle que le mandat du réviseur d'entreprises expire à l'assemblée générale de ce jour et
propose le renouvellement de celui-ci.
Cette proposition est mise aux voix et est adoptée à l'unanimité.
Le cabinet LVM Audit Services représenté par Vincent Misselyn sera donc reconduit pour un mandat de 3
ans allant jusqu'à l'assemblée générale 2027.
Christophe Wanty
Administrateur
Nº d'entreprise : 0721 748 096
Nom
(en entier) : EverZinc Group
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue de l'Economie 4, 4431 Ans
Objet de l'acte : Nomination d'un administrateur
Extrait des décisions de l'assemblée générale du 14 novembre 2024:
"1. Nomination d'un administrateur de la Société
L'Assemblée Générale nomme Monsieur Arnaud de Weert, en tant qu'administrateur de la Société, avec
effet à la date des présentes.
L'administrateur susmentionné sera nommé pour une période de six (6) ans et son mandat ne sera pas
rémunéré, sauf décision contraire de l'Assemblée Générale.
Conformément à l'article 2:54 du Code des sociétés et des associations, Monsieur Arnaud de Weert élit
domicile au siège de la Société pour toutes les questions qui concernent son mandat.
2. Procuration spéciale
L'Assemblée Générale désigne Maître Luc Wynant, Maître Ruben Toelen, Maître Inès du Parc Locmaria,
Maître Emma Van den Bergh et Maître Marie Laure Kashimba, avocats, ayant tous leur cabinet à 1050
Bruxelles, Avenue Louise 221, ou tout avocat du cabinet Van Olmen & Wynant, chacun agissant
individuellement et avec pouvoir de substitution (les "Mandataires") pour représenter la Société en ce qui
concerne l'accomplissement des obligations de dépôt et de publication en ce qui concerne la décision qui
précède.
Cette procuration implique que chaque Mandataire peut effectuer tous les actes nécessaires et utiles liés à
ces obligations de dépôt et de publication."
Emma Van den Bergh
Mandataire
Nº d'entreprise : 0776 754 521
Nom
(en entier) : Innovation Lab
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Chemin du Cyclotron 6, 1348 Louvain-La-Neuve
Objet de l'acte : Changement de representant fixe d'administateur - Nomination	-
administrateur
Extrait de procès verbal de l'asseblée générale du 12 novembre 2024:
L'organe d'administration a constaté que De Cronos Groep NV, en ce qui concerne l'exercice de son
mandat d'administrateur de la société, a décidé de remplacer en tant que représentant permanent Josephus
de Wit par Dirk Deroost à compter du 02 novembre 2024. L'Assemblée Générale extraordinaire en prend acte
et décide - pour autant que besoin - de l'accepter.
Sur proposition de l'organe d'administration, l'Assemblée Générale des Actionnaires décide de nommer:
· Josephus de Wit, domicilié à Transvaalstraat 9 à 2600 Berchem;
· Sam Bambust, domicilié à Notelarendreef 6 à 8200 Sint-Andries;
en qualité d'administrateur de la Société à compter du 2 novembre 2024. Ce mandat expirera lors de
l'assemblée annuelle de 2030.
Louvain-La-Neuve, 13 novembre 2024
Josephus de Wit
Administrateur
Sam Bambust
Administrateur
Nº d'entreprise : 0867 509 996
Nom
(en entier) : Bagimmo
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue de Bouchain 4 à 7800 Ath
Objet de l'acte : Renouvellement - Nomination
Du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 19 mai 2022, il résulte :
1 - Renouvellement des mandats :
L'assemblée accepte le renouvellement des mandats de Madame Vessie Fabienne en tant
qu'administratrice et de Monsieur Wellens Jean-Marc en tant qu'adimnistrateur délégué et ceci pour une durée
de 6 ans.
2 - Nomination administrateur :
L'assemblée accepte la nomination de Monsieur Wellens Ludovic, Madame Wellens Laure et Monsieur
Wellens Guillaume comme administrateur de la société. Leur mandat sera à titre gratuit et ceci pour une durée
de 6 ans.
Pour extrait analytique conforme
Déposé en même temps un double du procès-verbal
Wellens Jean-Marc
Administrateur délégué
--
Nº d'entreprise : 0862 540 925
Nom
(en entier) : SI INVEST
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Louise 251, 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission et nommination d'administrateurs
Il ressort des décisions adoptées par l'actionnaire unique le 18 septembre 2024 ce qui suit:
[ ... ]
1.Démission d'administrateurs
L'Actionnaire Unique prend connaissance et accepte, par les présentes, la démission de
- la SA Proteus, représentée par Monsieur Serge Bohyn ;
- la SA Latitude, représentée par Monsieur Pierre Baucher ;
- Monsieur Jacques Zucker ;
- Crédit Mutuel Equity SCR, représentée par Mme Eve Raymond ; et
- IXO Private Equity, représentée par M. Alexandre Sagon,
de leur mandat d'administrateur de la Société avec effet à la date des présentes décisions.
[ ... ]
3.Nomination de cinq administrateurs
L'Actionnaire Unique nomme les personnes suivantes en tant qu'administrateurs de la Société et ceci pour
une durée de 6 ans avec effet à la date des présentes décisions :
- Madame Femke Wiersma, domiciliée à [ ... ];
- Monsieur Johan Gerrit Hoorneman, domicilié à [ ... ];
- Monsieur Andries Jan Maria Verder, domicilié [ ... ];
- Monsieur Danny Maenhout, domicilié à [ ... ]; et
- Monsieur Herwig Paul Verhoyen, domicilié à [ ... ].
Leur mandat d'administrateur sera exercé à titre gratuit.
A la suite de quoi, l'Actionnaire Unique constate que les administrateurs de la Société sont désormais les
personnes suivantes:
-Madame Femke Wiersma;
-Monsieur Johan Gerrit Hoorneman;
-Monsieur Andries Jan Maria Verder;
-Monsieur Danny Maenhout; et
-Monsieur Herwig Paul Verhoyen.
4.	Pouvoirs
Pouvoir est donné à Me Alexandra Pardou et Me Gérald Stevens, avocats, dont le cabinet est établi 166,
chaussée de la Hulpe, 1170 Bruxelles, chacun d'eux pouvant agir seul et avec pouvoir de substitution, pour
accomplir au nom et pour le compte de la Société toutes les formalités de publication légale relatives aux
: décisions adoptées ci-avant et à la mise à jour de l'enregistrement de la Société auprès des autorités com-
.pétentes, si nécessaire.
Pour extrait conforme
Alexandra Pardou
Mandataire spécial
0789 588 512	Nº d'entreprise
Nom
LIGHT-ELEC HOLDING	(en entier)
(en abrege)
Forme légale : Société anonyme
Rue de Sauheid 8, B-4032 Liège	Adresse complète du siège
Objet de l'acte : Démission d'administrateur - Nomination d'administrateur - Procuration.
Extrait des décisions par écrit de l'actionnaire unique du 30 août 2024.
L'actionnaire unique adopte les décisions écrites suivantes :
- Après avoir pris connaissance de la lettre de démission, l'actionnaire unique accepte, avec effet à compter
du 30 août 2024, la démission de E.M.G.E SA représentée par Marc Geron, en tant qu'administrateur de la
Société.
L'actionnaire unique décide de donner décharge à l'administrateur démissionnaire identifié pour l'exercice
de son mandat jusqu'à la date de prise d'effet de sa démission.
L'actionnaire unique décide de nommer la société suivante en qualité d'administrateur de la Société, avec
effet immédiat pour une durée indéterminée :
-Itsme Holding B.V., constituée et existant en vertu du droit des Pays-Bas, dont l'adresse est Steurweg 2,
4941VR Raamsdonksveer, enregistrée auprès de la Chambre de commerce néerlandaise sous le numéro KVK
24179357, avec comme représentant permanent Taco Leeflang, élisant domicile au siège de la Société.
Le mandat de l'administrateur n'est pas rémunéré.
- L'actionnaire unique donne procuration à Johan Lagae, Els Bruls, ou tout autre avocat ou employé du
cabinet Loyens & Loeff SRL, dont les bureaux sont situés à 1040 Bruxelles, Avenue de Tervuren 2, chacun
agissant individuellement, avec droit de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités relatives à la
publication à aux Annexes du Moniteur belge des décisions prises par l'actionnaire unique et afin d'effectuer
toute modification de l'inscription de la Société susmentionnée auprès du registre des personnes morales, de
remplir, à la lumière de celles-ci, toutes les formalités administratives et, entre autres, de représenter la Société
auprès de la Banque Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprises de leur choix et du greffe du tribunal
de l'entreprise compétent et, de manière générale, de prendre toutes les mesures nécessaires et utiles relatives
aux décisions adoptées dans des présentes.
Signé,
Johan Lagae
Avocat - Mandataire spécial.
Nº d'entreprise : 0864 449 548
Dénomination
(en entier) : BIZETSHOP
(en abrégé) :
Forme juridique : S.A.
Adresse complète du siège : Petite rue des Loups 12 à 1070 Anderlecht
Objet de l'acte : Démission - Nomination d'administrateurs - Régularisation
Extraits PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 15/12/2022 à 10h
L'assemblée générale est valablement constituée pour délibérer des points mis à l'ordre du jour
Démission Nomination d'administrateurs - Acte de régularisation
Tous les actionnaires sont présents. Monsieur Gokool est nommé Président de séance.
L'Assemblée prend acte de la régularisation suivante :
Monsieur André Delsupehe démissionne de ses fonctions d'administrateur à la date du 31/03/2021.
Monsieur Sanjay Gokool démissionne de ses fonctions d'administrateur à la date du 31/3/2021.
L'assemblée prend acte de la nomination en tant qu'administrateur de la SA de RAMDASH Srl (NE 0600;
902 231), représentée par Anouska Gokool avec effet à partir du 1/4/2021 pour une période de 6 ans prenant:
fin le 31/3/2027.
Aucun autre point n'étant à l'ordre du jour, le Président clôture l'Assemblée générale à 10h30.
Sanjay. GOKOOL	Delsupehe André	Srl Ramdash
Administrateur
représentée par Anouska Gokool
Nº d'entreprise : 0420 049 392
Nom
(en entier) : Association de Commercialisation de Pneus et
Lubrifiants
A.C.P.L.	(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue Haute Vaulx 35 - 4960 MALMEDY
Objet de l'acte : Changement de représentant permanent du commissaire
"L'organe d'administration a pris connaissance du fait que la société Baker Tilly Audit, Comptabilité, Conseil
SRL, commissaire de notre société, a décidé de remplacer Madame Anne DORTHU par Monsieur Christophe'
HABETS, réviseur d'entreprises, en tant que représentant permanent avec effet à partir du 1er octobre 2024, cel
qui entre en application dès l'audit des comptes clos le 31/12/2024"
A.C.P.L. S.A.
Louis Gabriel,
Administrateur
A.C.L. Fin S.A.
Administrateur délégué
représentée par Tony Warland, Administrateur et
représentée par Alain Cailleau, Personne déléguée à la gestion journalière
WARLAND Fin S.R.L.
Administrateur délégué
représentée par Tony Warland, Administrateur et
représentée par Alain Cailleau, Administrateur
N° d'entreprise : 0462 442 946
Nom
John Cockerill Traction	(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Georges Pirson, 12 à 7170 Manage
Objet de l'acte : Démission / nomination d'administrateurs et reconduction du mandat du
commissaire
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 30 avril 2024
5-Mandats d'Administrateurs
A l'unanimité, l'Assemblée acte la nomination comme Administrateur Délégué de Monsieur Nicolas
Andrivon, domicilié 10 Avenue de la Duchesse du Maine à 92160 Antony, France. Son mandat exercé à titre
gratuit prendra effet le 30/04/2024 pour une période de 3 ans et expirera à l'Assemblée Générale Ordinaire du
27 Avril 2027, qui aura à statuer sur les comptes annuels de l'année 2026.
A l'unanimité, l'Assemblée acte la nomination comme Administrateur de Monsieur Manuel Tournet, domicilié
7 rue du Chanoine Vagner à 57672 Thionville, France. Son mandat exercé à titre gratuit prendra effet le
30/04/2024 pour une période de 3 ans expirera à l'Assemblée Générale Ordinaire du 27 Avril 2027, qui aura à
statuer sur les comptes annuels de l'année 2026.
A l'unanimité, l'Assemblée prend acte de la démission de Monsieur Yves Honhon de son mandat
d'Administrateur avec prise d'effet au 30/04/2024 - la lettre de démission de Monsieur Honhon est jointe au
présent procès-verbal.
A l'unanimité, l'Assemblé prend acte de la démission de Monsieur Franck Pasqualini de son mandat
d'Administrateur (et d'Administrateur Délégué) avec prise d'effet au 30/04/2024 - la lettre de démission de
Monsieur Pasqualini est jointe au présent procès-verbal.
6-Mandat du Commissaire
A l'unanimité, l'Assemblée Générale reconduit aux fonctions de Commissaire la société Deloitte Réviseurs
d'Entreprises SRL, Gateway Building-Luchthaven Brussel Nationaal 1 boite j, 1930 Zaventem, Belgique,
représentée par Madame Julie Delforge, sous réserve de l'acceptation des honoraires.
Son mandat, d'une durée de trois ans, expirera à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire du 27 Avril 2027
qui aura à statuer sur les comptes annuels de l'année 2026.
Yves Honhon
Administrateur
Nº d'entreprise : 874. 384 427
Nom
(en entier) : Larebel Woluwe
(en abrégé) ;
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Boulevard de la Woluwe 62, 1200 Bruxelles
Objet de l'acte : PV de l'assemblée générale extraordinaire du 12 décembre 2022 -
Démission d'administrateur
Le 12 décembre 2022, l'assemblée générale extraordinaire prend acte de la démission de Monsieur Guy
Thomas de son mandat d'administrateur avec effet au 27/10/2022
Too'Gezer représentée par	Gonzague Mulliez
Patrice Descamps
Administrateur	Administrateur
Nº d'entreprise : 0809 453 518
Nom
(en entier) : TOP ON WEB
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Johannes Gutenberg 36 à 1402 Nivelles
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat de commissaire - Nomination d'un
administrateur
Extrait de la décision de l'assemblée générale du 30 juin 2023:
"L'Assemblée générale décide à l'unanimité de renouveler le mandat du commissaire actuel, BST
Réviseurs d'Entreprises SRL (B00845) ayant son siège Avenue Louise 240/16, 1050 Bruxelles pour une
durée de trois ans, à savoir les exercices sociaux se clôturant aux 31 décembre 2023, 2024 et 2025, de telle
sorte que son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale qui se tiendra en 2026. "
Extrait de la décision de l'assemblée générale extraordinaire du 15 septembre 2024:
"1.Nomination d'un administrateur
L'assemblée générale décide de nommer, avec effet immédiat, la personne suivante en qualité
d'administrateur de la Société:
RAMBA bv (BE0731.705.444) ayant son siège à Meersstraat 12, 1742 Sint-Katherina-Lombeek et ayant
pour représentant permanent, Monsieur Jeroen Geldhof, résidant Meersstraat 12, 1742 Sint-Katherina-
Lombeek, administrateur délégué à la gestion journalière;
L'administrateur est nommé pour une durée de 6 ans et exercera son mandat à titre gratuit.
Vu ce qui précède, le conseil d'administration de la Société est en conséquence composé comme suit, à
compter de ce jour :
AKILES MANAGEMENT SRL, ayant pour représentant permanent, Monsieur Christophe Rousseaux,
administrateur de classe A;
LPB SRL, ayant pour représentant permanent, Monsieur Laurent Puissant Baeyens, administrateur de
classe A;
GOORMAN CONSULTING SRL, ayant pour représentant permanent, Monsieur Gil Goorman,
administrateur de classe B ;
RAMBA BV, ayant pour représentant permanent, Monsieur Jeroen Geldhof, administrateur délégué à la
gestion journalière. ( ... )
2.Délégation de pouvoirs
L'assemblée générale décide de donner mandat à Jean-François Rousseau, responsable administratif et
financier de la Société, pour accomplir au nom et pour le compte de la Société toutes les formalités de
publication légale relatives aux résolutions adoptées lors de la présente assemblée générale et, en particulier,
la publication d'un extrait du présent procès-verbal aux annexes du Moniteur belge et la mise à jour de
l'inscription de la Société au Registre des Personnes Morales de la Banque-Carrefour des Entreprises et, à
cette fin, pour signer tous documents, en ce compris les formulaires I et ll, accomplir toutes démarches utiles
auprès du greffe du Tribunal de l'Entreprise compétent, des Guichets d'Entreprises et de la Banque-Carrefour
des Entreprises, ainsi que de la Banque Nationale de Belgique, et, d'une manière générale, faire tout ce qui
est nécessaire ou utile à cette fin.
Cette décision est adoptée à l'unanimité."
Pour extraits conformes,
Jean-François Rousseau
Responsable administratif et financier - mandataire
N° d'entreprise : 0880 441 977
Nom
(en entier) : Group-IPS
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Battelsesteenweg 455B, 2800 Malines
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur
Extrait des résolutions unanimes et écrites des administrateurs du 15 novembre 2024:
Les adminsitrateurs ont pris connaissance de la démission du Monsieur Luc Tasiaux en tant
qu'administrateur de la société (et pour autant que de besoin en tant que président du conseil d'administration
de la société) avec effet au 1er novembre 2024.
Les administrateurs ont décidé de donner une procuration à M. Maxime Colle, M. Luc Germonpré, Mme
Louise Berrier, Mme Maxine Daems et Mme Chaima Qnioun, avocats au cabinet Lydian SRL, Avenue du Port
86C, boîte 113, 1000 Bruxelles, ou à tout autre avocat du cabinet d'avocats Lydian SRL, chacun d'eux avec le
pouvoir d'agir individuellement et avec droit de substitution afin d'accomplir tous les actes utiles ou nécessaires
et signer tous les documents, en vue du dépôt de la résolution susmentionnée au greffe du tribunal de
l'entreprise compétent en vue de sa publication aux Annexes du Moniteur belge (y compris la signature de tous
les formulaires de publication et autres documents).
Maxine Daems
Mandataire