Ondernemingsnr : 0436380729
Naam
(voluit) : FIDUCIAIRE THOMASSEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Koninginnelaan(E) 66
 : 3630 Maasmechelen
Onderwerp akte :
BENAMING
Uit een akte voor notaris Jelle van der WEIJ te Genk, Berglaan 11, op 07 mei 2024, dewelke binnen
de wettelijke termijnen ter registratie zal neergelegd worden, blijkt dat de buitengewone algemene
vergadering van hierbovengenoemde vennootschap volgende beslissing genomen heeft:
1) Onderwerpen van de vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
2) Beslissing tot aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de
vennootschap. In dit kader:
.Keuze voor de mogelijkheid tot raad van bestuur met mogelijkheid om over te stappen naar een
enige bestuurder.
.Beslissing enkel het Gewest te vermelden in de statutentekst.
.Beslissing tot aanpassing van de bepalingen inzake de oproeping van de algemene vergaderingen
en vergadering van het bestuursorgaan.
.Beslissing de mogelijkheid tot uitkering van interimdividenden toe te voegen/ de bepaling aangaande
de mogelijkheid tot uitkering van interimdividenden aan te passen.
.Beslissing de bepalingen inzake het statuut van de bestuurders, de vergadering van de raad van
bestuur en de besluitvorming binnen de raad van bestuur te wijzigen.
3) Wijziging naam in Fithom.
4) Kennisneming van het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 7:154 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en wijziging van het voorwerp van de vennootschap
door vervanging van het huidig voorwerp met de volgende activiteiten:
“De vennootschap heeft als voorwerp:
- het beheer van een onroerend en roerend patrimonium in de ruimste betekenis. Zo kan de
vennootschap onroerende goederen bouwen, renoveren, ontwikkelen, kopen en verkopen, huren en
verhuren en alle mogelijke onroerende handelingen verrichten die daarmee verband houden.
- het ontwikkelen van residentiële en niet-residentiële bouwprojecten alsook alle activiteiten die
daarmee gepaard gaan zoals onder meer de promotie, realisatie, verkoop en commercialisering van
projecten in de meest ruimte zin van het woord.
- de coördinatie en opvolging van bouwprojecten.
- het verhuren van al dan niet gemeubelde appartementen en woongelegenheden.
- het verhuren van niet-residentiële gebouwen en gronden zoals kantoorgebouwen, handelspanden,
opslagruimte en stalling, in de meest ruime zin van het woord.
- het in de ruimste zin van het woord verlenen van diensten, advies en bijstand aan particulieren,
ondernemingen en overheden inzake financiële, technische, bedrijfseconomische, sociale,
organisatorische, commerciële en administratieve aangelegenheden;
De vennootschap kan als waarborg voor eigen verbintenissen en voor verbintenissen van derden
borg staan, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief het eigen
handelsfonds.
De vennootschap kan verder alle nijverheids- , handels- en financiële verrichtingen verwezenlijken
die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.
De vennootschap kan haar voorwerp verwezenlijken in België of in het buitenland, op de wijze en
volgens de voorwaarden, die haar het meest geschikt lijken.
Zij kan deelnemen bij wijze van inbreng, overdracht, opslorping, fusie, deelname door financiële
tussenkomst of op een andere wijze in elke vennootschap, onderneming, groepering of verrichtingen
die een gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven of die van aard zijn de verwezenlijking van
haar eigen voorwerp te vergemakkelijken.”
5) Bijzondere volmacht wordt verleend aan de naamloze vennootschap Fineko, met zetel in het
Vlaamse Gewest en adres te 3600 Genk, Toekomstlaan 38 ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Tongeren, onder nummer 0458.916.007, alsmede aan
haar vertegenwoordigers en aangestelden om de nodige inschrijvingen in de Kruispuntbank der
Ondernemingen (KBO) te verrichten, met inbegrip van eventuele verbeteringen, wijzigingen en/of
schrappingen van die inschrijving alsmede alle formaliteiten te vervullen die zouden nuttig of
noodzakelijk zijn bij alle private of publiek-rechtelijke instel-lingen, onder meer met betrekking tot de
btw, de sociale kas, de formaliteiten inzake douane en accijnzen, de aanvraag van vergunningen,
enz. met inbegrip van alle latere mogelijke wijzigingen dienaangaande.
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL
ENKEL UITGEREIKT MET HET OOG OP NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL
DE NOTARIS, Jelle van der WEIJ
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van voormelde akte.
- gecoordineerde statuten