Ondernemingsnr : 0821130734
Naam
(voluit) : FRUN PARK BELLE SAMBRE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Middenweg 13
 : 8870 Izegem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor Gert DE KESEL, notaris met standplaats te Brugge (eerste
kanton) op 20 februari 2025:
EERSTE BESLUIT.
In toepassing van artikel 39 §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
vergadering met éénparigheid van stemmen om de statuten aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van een naamloze
vennootschap te behouden.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit
in overeenstemming met het voorgaande besluit, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping
van alle overbodig geworden bepalingen en van alle verwijzingen naar (de artikelen van) het
Wetboek van vennootschappen.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben goedgekeurd, besluit de vergadering met éénparigheid van
stemmen dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «FRUN PARK BELLE SAMBRE».
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan,
zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen of opheffen in België of in het
buitenland.
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp, dit zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen
rekening als voor de rekening van derden of in samenwerking met derden:
Promotie van onroerende goederen, de aankoop, het ruilen, de verkoop, het huren en onderhuren
evenals het verhuren en onderverhuren, dit alles met of zonder optie tot aankoop, de uitbating en het
onderhouden van huizen, appartementen kantoren, handelsfondsen, terreinen, gronden en
domeinen, en, meer algemeen, van alle onroerende goederen, evenals alle financiële operaties.
Ze mag elke mogelijke constructie optrekken, dit zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden, dit zowel als bouwheer of als algemeen aannemer, en onroerende goederen omvormen en
valoriseren; zij mag in voormelde hoedanigheden tevens overgaan tot de studie en het uitvoeren van
verkavelingen, daaronder begrepen de aanleg van wegen, riolen en afwateringen; zij mag in
voormelde hoedanigheden tevens verbintenissen aangaan als bouwkundig raadgever (onder meer
studies van burgerlijke bouwkunde en van de verschillende technische uitrustingen van gebouwen);
zij mag in voormelde hoedanigheden alle mogelijke materialen aankopen, alle nodige of nuttige
aannemingsovereenkomsten tekenen; zij mag in voormelde hoedanigheden om het even welke
wissel- of beursoperatie aangaan, in onderaanneming werken en het beheer van gebouwen doen.
De aankoop en de verkoop van kunstwerken en van voorwerpen bestemd
voor een collectie.
Het leveren van alle mogelijke diensten in het kader van haar voorwerp, daaronder begrepen het
patrimoniumbeheer.
Alle activiteiten van consultant en meer bepaald de activiteiten van raadgevend ingenieur en bijstand
bij het financieel, economisch, fiscaal, commercieel en technisch beheer van ondernemingen.
De bouw, het beheer en de uitbating van een onroerend patrimonium. In
het kader van dit beheer kan de vennootschap meer bepaald alle mogelijke roerende en onroerende
goederen verwerven, vervreemden in huur nemen en in huur geven, alsook toestemmen in en het
aangaan van elke al dan niet hypothecaire lening, waarbij voormelde opsomming niet limitatief is.
Het beheer van elke mogelijke portefeuille van roerende waarden en het nemen van deelnemingen in
om het even welke vennootschap.
Zij mag alle mogelijke commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende daden stellen die
direct of indirect verband houden met haar voorwerp.
Algemeen gesproken beschikt zij over de volledige juridische bekwaamheid om alle daden en
handelingen te stellen die direct of indirect verband houden met haar voorwerp of die van aard
zouden zijn om direct of indirect, geheel of gedeeltelijk, de realisatie van dit voorwerp te
vergemakkelijken of te bevorderen.
Zij kan op alle mogelijke wijzen deelnemen in alle vennontschappen, verenigingen of ondernemingen
die een voorwerp hebben dat gelijkaardig aan, analoog met of samenhangend met haar eigen
voorwerp is of waarvan het voorwerp van aard is dat het mogelijkerwijze de ontwikkeling van haar
activiteiten
kan bevorderen of voor haar een mogelijke bron van andere activiteiten kan zijn.
Indien het stellen van bepaalde daden of het uitoefenen van bepaalde prestaties onderworpen is aan
de realisatie van bepaalde voorwaarden van beroepsuitoefening dan zal de vennootschap haar
daden of prestaties pas stellen nadat deze voorwaarden gerealiseerd zijn.
De vennootschap mag een waarborg stellen, zowel voor haar eigen verbintenissen als voor de
verbintenissen van derden, waarbij zij onder meer haar goederen, daaronder begrepen haar eigen
handelsfonds, in hypotheek kan geven of verpanden.
De vennootschap mag bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar zijn.
De ganse voorgaande opsomming is niet limitatief en moet in de meest uitgebreide zin begrepen
worden.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
            Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt zesenzestigduizend negenhonderd euro (€ 66.900,00).
            Het wordt vertegenwoordigd door zeshonderd negenenzestig (669) aandelen op naam met
stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/zeshonderd
negenenzestigste (1/669ste) van het maatschappelijk kapitaal.
            Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie
bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders.
Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt
vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van
bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op
de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet
herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de
herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn. Nochtans kan geen enkele bestuurder meer
dan een collega vertegenwoordigen.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien
de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad
voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid - Algemeen
Indien een raad van bestuur is samengesteld, wordt de vennootschap in en buiten rechte
vertegenwoordigd door de raad van bestuur handelend met de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur handelend met
de meerderheid van zijn leden, wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd
hetzij door minstens twee bestuurders, gezamenlijk optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden
van een afgevaardigd bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur.
Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
Dagelijks bestuur - Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan
draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks
bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij
in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de laatste
donderdag van de maand juni om tien uur (10.00u).
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op
hetzelfde uur gehouden.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping en aan de ter beschikkingstelling van de stukken die de
vennootschap aan hen ter beschikking moet stellen, binnen de beperkingen opgelegd door de wet,
en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of
vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toelating tot de algemene vergadering
            Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er
het stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
            - de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
aandelen op naam;
            - de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Vertegenwoordiging op de vergadering
Elke eigenaar van aandelen kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder, op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde
vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap vóór
de aanvang van de algemene vergadering. Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke
volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden
behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken
aandelen.
De onbekwamen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of door hun bij
zorgvolmacht aangeduide vertegenwoordiger.
            Beraadslaging
            De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda
vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het
laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden, en met eenparigheid van
stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke
omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een
besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.
            Stemrecht
1.Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal aandelen dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening
van het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder
van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
            Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
            Bestemming van de winst
            De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, waarbij elk aandeel
recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
            Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke
reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
            De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
            Uitkering van dividenden en interimdividenden
            De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het
bestuursorgaan aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Onverminderd voorgaande, wordt aan het bestuursorgaan de bevoegdheid verleend om, op eigen
verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, over te gaan tot uitkeringen van
interimdividenden uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar
zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd
met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
            Wijze van vereffening
            Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de
nodige gelden om die te voldoen, wordt het netto-actief, in geld of in effecten, verdeeld onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
            De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
            Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens
over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van
gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop
niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate
van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.
DERDE BESLUIT.
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8870 Izegem, Middenweg 13.
VIERDE BESLUIT
A. De vergadering bekrachtigt op heden - met het oog op de publikatie in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad - de benoeming van de bestuurders, zijnde de Heren 1) Luc De Schepper, 2) Peter De
Roo en 3) Stéphane Calicis, allen voornoemd, op de algemene vergadering van 29 juni 2023 voor
een periode van zes jaar.
B. Daarna neemt de vergadering kennis van het vrijwillig ontslag, ter zitting aangeboden, door de
huidige bestuurders, te weten de Heren 1) Luc De Schepper, 2) Peter De Roo en 3) Stéphane
Calicis, allen voornoemd, en van de gedelegeerd bestuurders en dit met ingang vanaf heden.
De vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de
uitoefening van hun mandaat.
C. De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen daaropvolgend de hiernavolgende
personen te benoemen tot bestuurders van de vennootschap, tot aan de algemene vergadering van
2028:
1/ De Heer CALICIS Stéphane Frans Michel, wonende te 6927 Tellin, Faubourg, Bure 2;
2/ De Heer DE ROO Peter Armand Anna, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Heidebergen 29,
3/ De Heer DE SCHEPPER Luc Maria Jozef Godelieve, wonende te 8000 Brugge, Korte
Riddersstraat 1, daartoe benoemd door de algemene vergadering van 25 juni 2020;
Die allen hun mandaat aanvaarden.
Deze mandaten zijn onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Zij bevestigen niet getroffen te zijn door een maatregel die zich hiertegen verzet, en dat geen
bestuursverbod in hun hoofde werd uitgesproken.
D. De vergadering bekrachtigt op heden - met het oog op de publikatie in de bijlage tot het Belgisch
Staatsblad - de benoeming tot commissaris van de vennootschap op de algemene vergadering van
29 juni 2023 voor een periode van 3 jaar:
De naamloze vennootschap “CALLENS-VANDELANOTTE”, met adres te 8500 Kortrijk, President
Kennedypark 1A, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent – afdeling Kortrijk onder het
nummer 0433.608.707, vast vertegenwoordigd door de Heer DEGRYSE Jan, bedrijfsrevisor.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen:
- bijzondere machtiging te verlenen aan de bestuurders om de voorgaande beslissingen uit te
voeren;
- opdracht te geven aan de ondergetekende geassocieerd notaris om de coördinatie van de statuten
op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
BESTUURSORGAAN
            En onmiddellijk zijn de bestuurders, te weten de Heer Peter De Roo, de Heer Luc De
Schepper en de Heer Stéphane Calicis, allen voornoemd, bijeengekomen en hebben beslist te
benoemen:
            a/ De Heer CALICIS Stéphane, voornoemd, tot gedelegeerd bestuurder (gelast met het
dagelijks bestuur conform artikel 18 van de statuten) en afgevaardigd bestuurder conform artikel 17
van de statuten;
            b/ De Heer DE SCHEPPER Luc, voornoemd, tot gedelegeerd bestuurder (gelast met het
dagelijks bestuur conform artikel 18 van de statuten) en afgevaardigd bestuurder conform artikel 17
van de statuten en voorzitter van de raad van bestuur conform artikel 14 van de statuten.
            Voor analytisch uittreksel, ter publicatie in het Belgisch Staatsblad.
            Gert De Kesel, notaris
            Neergelegd:
    •  Expeditie van de buitengewone algemene vergadering;
    •  Gecoördineerde statuten.