Ondernemingsnr : 0537544504
Naam
(voluit) : HIPPODRIVE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Gentsesteenweg 68
 : 9750 Kruisem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING
Uit een akte verleden voor notaris Bernard Maertens te Brugge op 29 november 2022, voor
registratie, blijkt dat de bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering gehouden van de
aandeelhouders van “HIPPODRIVE", besloten vennootschap, met zetel te 9750 Kruisem,
Gentsesteenweg 68, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent-afdeling Oudenaarde,
onder ondernemingsnummer  0537.544.504, het volgende heeft besloten :
EERSTE BESLUIT.
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de naam van de vennootschap te wijzigen in
“FLEETASSISTANCE’ zodat de statuten aangepast worden als volgt
“Artikel 1 : Naam en rechtsvorm.
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam :
"FLEETASSISTANCE".
De naam zal steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden "besloten vennootschap" of
de afkorting "BV".
TWEEDE BESLUIT
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het voorwerp van de vennootschap uit te
breiden met voormeld doel en het integraal te vervangen zodat de statuten aangepast worden als
volgt
Artikel 3 : Voorwerp.
De vennootschap heeft als voorwerp in België en in het buitenland :
    •  Het slepen van auto’s en motorvoertuigen en de hulpverlening bij pech onderweg.
    •  Het overig vervoer van personen met autobussen, zonder dienstregeling : chartervervoer,
busreizen, toeristische excursies, enz.
    •  Goederenvervoer langs de weg : vervoer van boomstammen, zwaar internationaal vervoer,
veevervoer, vervoer met koelwagens, vervoer van bulkgoederen, inclusief vervoer in tankwagens,
autovervoer.
    •  Vervoersondersteunende activiteiten.
    •  Personenvervoer over de weg.
    •  Het verhuren of ter beschikking stellen van opslagplaatsen.
    •  De exploitatie van autowegen, tunnels, bruggen, parkeerterreinen of –garages en
rijwielstallingen.
    •  De verhuur per jaar van garageboxen en staanplaatsen voor auto’s.
    •  Het huren en verhuren van motorvoertuigen of aanhangwagens, zowel nieuw als tweedehands.
    •  De verhuur op korte termijn en operationele leasing van personenauto’s met of zonder
chauffeur, en van motorvoertuigen.
    •  Het vervaardigen, ombouwen, aan- en verkoop van paardentransporters.
    •  Het huren en verhuren van paardentransporters.
    •  De aan- en verkoop van nieuwe en tweedehandse wagens, alsook de aan- en verkoop van
Luik B
materialen, grondstoffen en producten daarmee verwant.
    •  Het verstellen van alle voertuigen en materieel en alle koetswerken.
    •  Verhuur en lease van sport- en recreatieartikelen.
    •  Verhuur en lease van machines, werktuigen en andere materiële goederen.
    •  Callcenters.
    •  Organisatie van congressen, beurzen, workshops, evenementen, opleidingen.
    •  Sportactiviteiten, ontspanning en recreatie.
    •  Het verlenen van logistieke activiteiten met betrekking tot verhuur van motorvoertuigen.
    •  Administratieve prestaties, secretariaatswerk en overige zakelijke dienstverlening.
    •  Adviesbureaus op gebied van bedrijfsbeheer, adviesbureaus op gebied van bedrijfsvoering en
op gebied van public relations en communicatie.
    •  Catering.
    •  Uitbating van eet- en/of drinkgelegenheid.
    •  Uitbating van een horecazaak en alle daarmee gepaard gaande activiteiten.
    •  Het bijeenbrengen van mensen met een gezamenlijke hobby, namelijk: Rally (autosport).
    •  Het verstrekken van advies aan de organisatie van sport- en andere evenementen; het zelf
organiseren van sportevenementen en het beheer ervan; de promotie van sportevenementen,
organiseren van wedstrijden, als zelfstandige activiteit of voor rekening van derden; overige
ondersteunende diensten bij sportmanifestaties; het verlenen van begeleiding, opleiding, technische
en financiële steun aan sportbeoefenaars en bij sportevenementen; het organiseren van cursussen,
workshops, infosessies, beurzen, etc. met betrekking tot sport en sportevenementen; het promoten
van sport en basiseducatie door middel van sportkampen, themakampen, sportdagen, tornooien en
evenementen; het kopen, verkopen, huren en verhuren van alle artikelen met betrekking tot sport en
sportevenementen.
    •  Het tussenkomen bij de onderhandeling van sponsordossiers; het verlenen van advies en het
opstellen van sponsor- en merchandisingdossiers; het aanbieden van verschillende
sponsormogelijkheden zoals reclamepanelen, advertenties, etc.; het uitgeven, verspreiden en
beheren van alle informatie verbonden aan sport en sportevenementen, o.a. door het uitgeven van
tijdschriften en folders, het beheer van elektronische informatie via internet, etc.; de samenwerking
met alle andere sportverenigingen, sponsoren en sympathisanten.
    •  Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
    •  De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
    •  Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van, en de investering in, rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
    •  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm, in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen
verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar
goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van eigen onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot eigen onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals
de aan-en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en
verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van eigen onroerende
goederen of onroerende zakelijke rechten.
    •  Het aanleggen, en oordeelkundig uitbouwen en beheren van roerend vermogen. Alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-en
verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen. 
 DERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
VIERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Luik B
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal  van vijfentwintig duizend euro (€ 25.000,00)  en
de wettelijke reserve  van tweeduizend euro (€ 2.000,00) van de vennootschap, hetzij in totaal  van
 zevenentwintig duizend euro  (€ 27.000,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening ten belope van de bedragen hierna vermeld. De algemene
vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening beschikbaar te maken
voor uitkering ten belope van een deel van het werkelijk gestort kapitaal, zij  twintig duizend euro (€
20.000,00) en de wettelijke reserve ten bedrage van tweeduizend euro (€ 2.000,00), zij samen
tweeëntwintig duizend euro (€ 22.000,00). Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van
de vennootschap.  Vijfduizend euro wordt als statutair onbeschikbaar vermogen behouden.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit tot de van rechtswege omzetting van de hoedanigheid van  niet
statutaire ‘zaakvoerder’ van de Heer  REYNVOET Koen  voornoemd, naar de hoedanigheid van  niet
statutaire “bestuurder” voor een onbepaalde duur. Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende
beslissing van de algemene vergadering. De bezoldiging kan bestaan uit een al dan niet periodieke
verloning, aangevuld met belastbare voordelen in natura van onroerende en roerende goederen
zoals voertuigen, telefoon, internet, energie, sociale bijdragen, VAPZ en andere. Onverminderd de
(eventuele) bezoldiging worden aan de bestuurder zijn gemaakte kosten terugbetaald op voorlegging
van de daartoe strekkende bewijsstukken of kostennota’s of op forfaitaire wijze.   
ZESDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp. De algemene vergadering verklaart
en besluit met eenparigheid van stemmen, na artikelsgewijze bespreking en goedkeuring, dat de
tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:  
DEEL II : STATUTEN.
Titel één : RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR.
Artikel 1 : Naam en rechtsvorm.
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam 
"FLEETASSISTANCE". De naam zal steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden
"besloten vennootschap" of de afkorting "BV".
Artikel 2 : Zetel.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. De zetel kan worden overgebracht naar om het even
welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door
eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, dat alle machten heeft teneinde op authentieke wijze
de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag
geven tot een wijziging van de taal van de statuten. De vennootschap kan, bij enkel besluit van het
bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren
vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3 : Voorwerp.
De vennootschap heeft als voorwerp in België en in het buitenland :
    •  Het slepen van auto’s en motorvoertuigen en de hulpverlening bij pech onderweg.
    •  Het overig vervoer van personen met autobussen, zonder dienstregeling : chartervervoer,
busreizen, toeristische excursies, enz.
    •  Goederenvervoer langs de weg : vervoer van boomstammen, zwaar internationaal vervoer,
veevervoer, vervoer met koelwagens, vervoer van bulkgoederen, inclusief vervoer in tankwagens,
autovervoer.
    •  Vervoersondersteunende activiteiten.
    •  Personenvervoer over de weg.
    •  Het verhuren of ter beschikking stellen van opslagplaatsen.
    •  De exploitatie van autowegen, tunnels, bruggen, parkeerterreinen of –garages en
rijwielstallingen.
    •  De verhuur per jaar van garageboxen en staanplaatsen voor auto’s.
    •  Het huren en verhuren van motorvoertuigen of aanhangwagens, zowel nieuw als tweedehands.
    •  De verhuur op korte termijn en operationele leasing van personenauto’s met of zonder
chauffeur, en van motorvoertuigen.
    •  Het vervaardigen, ombouwen, aan- en verkoop van paardentransporters.
    •  Het huren en verhuren van paardentransporters.
Luik B
    •  De aan- en verkoop van nieuwe en tweedehanse wagens, alsook de aan- en verkoop van
materialen, grondstoffen en producten daarmee verwant.
    •  Het verstellen van alle voertuigen en materieel en alle koetswerken.
    •  Verhuur en lease van sport- en recreatieartikelen.
    •  Verhuur en lease van machines, werktuigen en andere materiële goederen.
    •  Callcenters.
    •  Organisatie van congressen, beurzen, workshops, evenementen, opleidingen.
    •  Sportactiviteiten, ontspanning en recreatie.
    •  Het verlenen van logistieke activiteiten met betrekking tot verhuur van motorvoertuigen.
    •  Administratieve prestaties, secretariaatswerk en overige zakelijke dienstverlening.
    •  Adviesbureaus op gebied van bedrijfsbeheer, adviesbureaus op gebied van bedrijfsvoering en
op gebied van public relations en communicatie.
    •  Catering.
    •  Uitbating van eet- en/of drinkgelegenheid.
    •  Uitbating van een horecazaak en alle daarmee gepaard gaande activiteiten.
    •  Het bijeenbrengen van mensen met een gezamenlijke hobby, namelijk: Rally (autosport).
    •  Het verstrekken van advies aan de organisatie van sport- en andere evenementen; het zelf
organiseren van sportevenementen en het beheer ervan; de promotie van sportevenementen,
organiseren van wedstrijden, als zelfstandige activiteit of voor rekening van derden; overige
ondersteunende diensten bij sportmanifestaties; het verlenen van begeleiding, opleiding, technische
en financiële steun aan sportbeoefenaars en bij sportevenementen; het organiseren van cursussen,
workshops, infosessies, beurzen, etc. met betrekking tot sport en sportevenementen; het promoten
van sport en basiseducatie door middel van sportkampen, themakampen, sportdagen, tornooien en
evenementen; het kopen, verkopen, huren en verhuren van alle artikelen met betrekking tot sport en
sportevenementen.
    •  Het tussenkomen bij de onderhandeling van sponsordossiers; het verlenen van advies en het
opstellen van sponsor- en merchandisingdossiers; het aanbieden van verschillende
sponsormogelijkheden zoals reclamepanelen, advertenties, etc.; het uitgeven, verspreiden en
beheren van alle informatie verbonden aan sport en sportevenementen, o.a. door het uitgeven van
tijdschriften en folders, het beheer van elektronische informatie via internet, etc.; de samenwerking
met alle andere sportverenigingen, sponsoren en sympathisanten.
    •  Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
    •  De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
    •  Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van, en de investering in, rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
    •  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm, in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen
verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar
goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van eigen onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot eigen onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals
de aan-en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en
verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van eigen onroerende
goederen of onroerende zakelijke rechten.
    •  Het aanleggen, en oordeelkundig uitbouwen en beheren van roerend vermogen. Alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-en
verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.   
Artikel 4 : Duur.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. De vennootschap kan ontbonden worden
bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
Artikel 12 : Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Luik B
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. De benoeming en het ontslag van
de niet-statutaire bestuurders wordt door de zorgen van de overige bestuurders bekendgemaakt in
de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Indien een rechtspersoon benoemd wordt als bestuurder, is
deze rechtspersoon verplicht een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger aan te duiden. De
benoeming en de aanduiding worden door het bestuursorgaan bekendgemaakt in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad. De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de
algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding en/of
opzeggingstermijn, tenzij de algemene vergadering in haar benoemingsbesluit of in haar
ontslagbesluit de modaliteiten inzake opzegtermijn en/of vertrekvergoeding bij beëindiging van
bestuursmandaat voorziet. De statutair bestuurder mag slechts ontslagen worden bij eenparigheid
van stemmen, met inbegrip van de stem van de bestuurder indien hij aandeelhouder is. Zijn opdracht
kan slechts geheel of gedeeltelijk herroepen worden voor ernstige redenen bi besluit van de
algemene vergadering, beslissend inzake statutenwijziging.
Artikel 13 : Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan zal alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor
volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Ingeval er twee
bestuurders zijn, dan dien zij beiden akkoord te gaan om geldig te besluiten. Ingeval er meer dan
twee bestuurders zijn, beraadslagen zij als een college met gewone meerderheid Statutaire
bestuurders bekleden steeds het geheel van de bevoegdheden met de mogelijkheid een deel van
deze bevoegdheden te delegeren en kunnen bijgevolg steeds individueel beslissen. Iedere
bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens
derden en in rechte als eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke
mandataris.
Artikel 14 : Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene
vergadering. De bezoldiging kan bestaan uit een al dan niet periodieke verloning, aangevuld met
belastbare voordelen in natura van onroerende en roerende goederen zoals voertuigen, telefoon,
internet, energie, sociale bijdragen, VAPZ en andere. Evenwel kan aan iedere bestuurder door de
algemene vergadering als vergoeding voor zijn bedrijvigheid een bezoldiging zowel in geld als in
natura  en/of een aandeel in de winsten toegekend worden al dan niet bovenop zijn eventuele
bezoldiging. Onverminderd de (eventuele) bezoldiging worden aan de bestuurder zijn gemaakte
kosten terugbetaald op voorlegging van de daartoe strekkende bewijsstukken of kostennota’s of op
forfaitaire wijze.
Artikel 15 : Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. In het uittreksel van de akte van benoeming
moet in ieder geval worden vermeld of de personen die de vennootschap vertegenwoordigen voor
wat betreft het dagelijks bestuur, de vennootschap elk alleen, gezamenlijk dan wel als college
verbinden.
Het bestuursorgaan die het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met het toezicht
op dit orgaan. De bepaling dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een of meerdere
personen die elk alleen, gezamenlijk of als college optreden, kan aan derden worden tegenworpen
onder de voorwaarden bepaald in het WVV. Beperkingen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid
van het dagelijks bestuur kunnen echter niet worden tegengeworpen ook al zijn ze openbaar
gemaakt. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur
bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. Het bestuursorgaan stelt de eventuele
toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk
ogenblik ontslaan.
Artikel 16 : Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Titel vijf : DE ALGEMENE VERGADERINGEN.
Artikel 17 : Jaarvergadering.
Ieder jaar zal op de  derde vrijdag van de maand december om zeventien uur een jaarvergadering
gehouden worden op de zetel of op elke plaats en uur aangeduid in de oproeping.  Indien die dag
een zondag of een wettelijke feestdag is wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende
Luik B
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen. Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de
commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de
vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal
uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek
en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag. De oproepingen tot een
algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene
vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in
voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten
op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de
commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt,
wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de
elektronische oproepingen. Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als
regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de
vergadering. Indien alle personen die moeten opgeroepen worden aanwezig of vertegenwoordigd
zijn of aan de oproeping verzaakt hebben kunnen de convocaties achterwege gelaten worden.
De oproeping moet de volledige agenda bevatten.  De algemene vergadering beslist met
inachtneming van de gewone regels van de beraadslagende vergaderingen met dien verstande dat
de algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen voor wat betreft :
    •  Benoeming en ontslag van de statutaire bestuurders
Artikel 18 : Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden vastgesteld.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten twintig (20) dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt.
Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van
ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit. Het schriftelijk besluit, al of niet in
meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan
ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste twintig
(20) dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is
toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt. Indien het laatste schriftelijk besluit niet is
toegekomen uiterlijk binnen twintig (20) dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van
de jaarvergadering, moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend. Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet
worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het
door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op
de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt. Uit het toegezonden
voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten
worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt
afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, verliezen de ondertekende goedkeuringen elke
rechtskracht.
§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
Elektronische Algemene Vergadering
De aandeelhouders hebben het recht om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering
door middel van een door de vennootschap ter beschikking besteld elektronisch
communicatiemiddel. Het elektronisch communicatiemiddel moet van die aard zijn dat het de
vennootschap toestaat de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren. Het
bestuursorgaan zal bepalen hoe wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronisch
Luik B
communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden
beschouwd. Het elektronisch communicatiemiddel moet de aandeelhouders in staat stellen om
rechtstreeks en gelijktijdig ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tot alle punten
waarover de vergadering zich dient uit te spreken. Het elektronisch communicatiemiddel moet
bovendien de aandeelhouders in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslaging en om het
recht uit te oefenen vragen te stellen.
Artikel 19 : Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 20 : Zittingen - processen-verbaal
§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders  die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan. De
aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de
notulen gehecht. Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren
vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 21 : Beraadslagingen
§1.  Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan en andere aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een
schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en
daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene
vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de
vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Schriftelijke stem
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste tien (10) dagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk uitgebrachte stem
blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde
agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een
overdracht van de betrokken aandelen.
§3. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda.
Over daarin niet vermelde onderwerpen kan slechts geldig worden gestemd, indien alle
aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de
volmachten dit uitdrukkelijk vermelden en alle aanwezigen daarmee unaniem akkoord gaan.
§4. Behalve in de door de wet of deze statuten bepaalde gevallen, kan de algemene vergadering
beslissen bij absolute meerderheid van stemmen.
§5. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen, behoudens hetgeen voorzien in
artikel 10 van de statuten. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de
aandelen verbonden stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit
gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit
tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot
deze aandelen. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en
blote eigendom, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Luik B
Artikel 22 : Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Artikel 23 : Bevoegdheden van de algemene vergadering
De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen haar toewijst.
Titel zes : BOEKJAAR - WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 24 : Boekjaar
Het boekjaar begint op één juli  en eindigt op dertig juni van elk jaar
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet. Daarna besluit de algemene
vergadering bij afzonderlijke stemming over de kwijting van de bestuurders en eventuele
commissarissen.
Artikel 25 : Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Betaling van de dividenden.
De betaling van de dividenden gebeurt op de tijdstippen en de wijze door het bestuursorgaan
bepaald. Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om op het resultaat van het boekjaar een
interimdividend uit te keren mits naleving van de voorwaarden vervat in artikel 5:141 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Alle niet opgevorderde dividenden verjaren ten
voordele van de vennootschap, vijf jaar na de datum voor uitbetaling bepaald.
Titel zeven : ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 26 : Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden bij beslissing van de algemene vergadering
beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 27 : Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 28 : Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit met eenparigheid dat het adres van de zetel van de vennootschap
 gevestigd is te  9750 Kruisem, Gentsesteenweg 68
NEGENDE BESLUIT
De algemene vergadering geeft opdracht aan notaris Bernard Maertens te Brugge tot coördinatie van
de statuten.
Volmacht administratie
De comparanten, aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, geven hierbij volmacht aan  FISCOVAN
NV,  met zetel te  9700 Oudenaarde, Aalststraat 2 (Ondernemingsnummer BE 0449.881.446) en
LEADSERVICE, met zetel te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 145 bus 102 (ondernemingsnummer
BE0821.029.477), respectievelijk  vertegenwoordigd door haar bestuurder(s), evenals haar
werknemers of aangestelden en lasthebbers, kunnende elk afzonderlijk handelen, met recht van
indeplaatsstelling  om alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in de kruispuntbank van
ondernemingen, bij alle belastingadministraties en bij in het UBO-register te verrichten, dit onder
opschortende voorwaarde van neerlegging van een uitgifte en een uittreksel van de oprichtingsakte
op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank conform artikel 2:8 WVV. 
De agenda afgehandeld zijnde wordt de vergadering ge-sloten om 9.30 uur na lezing en goedkeuring
van deze notu-len.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL.
Luik B
Notaris Bernard Maertens
Tegelijk hiermee neergelegd :
- expeditie van de akte statutenwijziging;
- gecoördineerde tekst der statuten