Ondernemingsnr : 0472325860
Naam
(voluit) : INTERNATIONAL STONE MANAGEMENT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Sint-Truidersteenweg 20 bus 5
 : 3500 Hasselt
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
WIJZIGING RECHTSVORM
AANVAARDING ONTSLAG ZAAKVOERDER - BENOEMING BESTUURDER
WIJZIGING ZETEL
WIJZIGING VOORWERP
WIJZIGING STATUTEN in overeenstemming met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en
verenigingen
Uit een akte verleden voor ANITA INDEKEU, notaris met standplaats te Maaseik, op 14 december
2023 blijkt dat een buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de Besloten
Vennootschap "INTERNATIONAL STONE MANAGEMENT", met zetel te 3500 Hasselt, Sint-
Truidersteenweg 20/5, volgende beslissingen genomen heeft:
1. Eerste besluit
De vergadering besloot de huidige zaakvoerder, met name de BV QSIM, ondernemingsnummer
BTW BE 0863.422.734 – RPR Hasselt, met zetel te 3500 Hasselt, Sint-Truidersteenweg 20 bus 5,
ontslag te geven uit haar functie en verleende haar volledige en algehele kwijting voor de uitoefening
van haar mandaat.
De vergadering ging onmiddellijk over tot benoeming van voornoemde BV QSIM als niet-statutaire
bestuurder voor een onbepaalde duur.
Nagenoemde heer VANRUTTEN Kim verklaarde namens voornoemde BV QSIM het mandaat van
bestuurder te aanvaarden.
Het mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van een algemene vergadering.
Voornoemde BV QSIM, hier vertegenwoordigd door haar bestuurder, benoemde de heer
VANRUTTEN Kim Arne Louis, geboren te Diest op eenentwintig september negentienhonderd
zevenenzeventig, wonende te 3840 Borgloon, Kroonstraat 13. die aanvaardde, als vaste
vertegenwoordiger.
2. Tweede besluit
De vergadering besloot de zetel te wijzigen in "3840 Borgloon, Nieuwland 20 C".
3. Derde besluit
De vergadering nam kennis van het omstandig verslag van het bestuursorgaan over de wijziging van
het voorwerp, opgemaakt conform artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De vergadering keurde dit verslag goed en besloot het voorwerp van de vennootschap te wijzigen als
volgt:
"De vennootschap heeft als voorwerp:
A.1. Bouwwerkzaamheden
- Het uitvoeren van grondwerken, welke hun aard ook zijn.
- Het graven en/of nivelleren van gronden, terreinen, bouwplaatsen en waterlopen. Het draineren
en/of bevloeien van gronden, terreinen, bouwplaatsen, akkers en sportvelden.
- Plaatsen van klinkers en stoepdallen, rioleringswerken.
- Aanleg en onderhoud van diverse terreinen.
- Aanleggen, ontwerpen en onderhouden van tuinen, parken, recreatieterreinen en het groene
gedeelte van sportvelden.
- Snoeien van bomen en heggen.
- Restauratiewerken van monumenten, geklasseerde en niet-geklasseerde gebouwen.
- Het slopen van gebouwen en kunstwerken, evenals het effenen en het wegruimen.
- Het aannemen en uitvoeren van metsel- en betonwerken.
- Het invoegen, bepleisteren en reinigen van gevels.
- Gevelreinigingswerken.
- Plafonneer-, cementeer- en alle andere gips- en staffwerken.
- Het plaatsen van arduin, marmer en andere natuurstenen in gebouwen alsmede versieringswerken
in deze materialen.
- Timmer- en schrijnwerk voor gebouwen.
- Interieur afwerking.
- Het plaatsen van sloten en ijzerwaren voor bouwwerken.
- Plaatsen van rolluiken en zonneweringen.
- Leggen van parketvloeren en alle andere bedekkingen van muren en vloeren.
- Het bouwen van wanden en bedekkingen in doorschijnend beton.
- Het uitvoeren van gyprocwerken en stukadoorswerken.
- Alle elektriciteitswerken zowel huishoudelijk als binnenshuis als nijverheidsinstallaties.
- Plaatsen van schutsels, wanden en valse zolderingen in hout.
- Plaatsen van ruiten, glas, spiegelglas, gekleurde ramen en alle doorschijnend en doorzichtig
materiaal;
- Alle schilder- en behangwerk, zowel industrieel als particulier.
- Thermische- en geluidsisolatie.
- Het onderdak zetten van woningen evenals de bekisting en het ijzervlechtwerk.
A.2. Diensten mbt bouwwerkzaamheden
- Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden.
- Reinigen van het roerende en onroerend goederen, zowel binnen als buiten het gebouw.
- Industriële reiniging.
- Lappen van ramen.
- Het bouwen van stellingen.
- Plaatsen van vloertegels en faience.
- Installateur van centrale verwarming.
- Installateur van sanitaire installaties.
- Iinstallateur van verwarming met gas met individuele toestellen.
- Plaatsen van zinkwerken en metalen en niet-metalen dakbedekkingen.
- Het waterdicht maken van gebouwen.
- Ontmossen van daken, schoorsteenvegen.
A.3. Diensten aanverwant met bouw
- Derden adviseren betreffende alle mogelijke bouwwerkzaamheden.
- Het verhuren van materiaal aan derden.
- Het berekenen en ontwerpen van constructies.
- Het ontwerpen en commercialiseren van bouwsystemen.
- De studie en uitvoering van thermische en akoestische isolatiewerken.
- Uitvoeren van energie-audits en het verrichten van advieswerkzaamheden en begeleiding inzake
efficiënt energiegebruik en het gebruik van zonne-energie bij particulieren, bedrijven,
overheidsinstellingen en alle andere actoren in het economisch verkeer.
- Advies en begeleiding inzake het bekomen van groencertificaten en subsidie aanvragen.
- Alle soorten makelaarsverrichtingen en inzonderheid de bemiddeling bij de aan- en verkoop, huur
en verhuur van onroerende goederen en eraan verbonden roerende goederen.
B.1. Ontwikkeling van bouw gerelateerde diensten
- Projectontwikkeling en handel in onroerend goed, woningbouw, appartementsgebouwen,
kantoorgebouwen, nieuwbouw of renovatiewerken.
- Projectontwikkeling voor en handel in infrastructuurwerken, commerciële en industriële centra,
hotels, industriezones en markten, jachthavens, autowegen, sportcentra.
- Bouwrijp maken van terreinen, het doen bouwen en uitrusten van alle gebouwen met het oog op de
verkoop of verhuring ervan.
- Projectontwikkeling voor de aanleg en renovatie van stadswijken.
- Grondverkavelingen, ruilverkavelingen.
- Het uitvoeren en/of coördineren van algemene aannemingen.
- Het bouwen en verbouwen, het onderhoud, de uitrusting, de versiering, de omvorming, de
hernieuwing, de expertises en het reinigen en/of herstellen van alle onroerende goederen, parken en
beplantingen.
- Uitvoeren en/of coördinatie van bouwwerken en andere niet specifieke werkzaamheden met
onderaannemers.
- Uitvoeren en/of coördinatie van bouwwerken en andere niet specifieke werkzaamheden met
onderaannemers.
B.2. Ontwikkeling van nieuwe mogelijkheden
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en
aanverwante immateriële duurzame activa.
- Het onderzoek, het ontwikkelen, het vervaardigen en/of het commercialiseren van nieuwe
producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
    1.  Transport
- Het transporteren van alle vaste, vloeibare en gasvormige stoffen en producten, levensmiddelen,
vlees, vis, fruit en andere landbouwproducten, bloemen, planten, brandstoffen, bouw- en
installatiematerialen.
- Goederenvervoer over de weg.
- Goederenvervoer over water en door de lucht.
- Diensten in verband met vervoer te land, door de lucht of over het water.
- Opslag van goederen, inclusief koelpakhuis uitbating.
- Verhuisfirma.
- Personenvervoer over land, water en door de lucht.
- Overige vervoer ondersteunende maatregelen.
- Exploitatie van taxi’s, overige personenvervoer over de weg.
C.2. Rollend, varend en vliegend
- De groot- en kleinhandel in onderdelen en accessoires, inclusief tweedehandse onderdelen.
- Het herstellen, inclusief carrosserieherstellingen, revisie van bovenvermelde voertuigen.
- Het stallen van voertuigen, het ter beschikkingstellen van ruimten voor opslag.
- De aankoop, verkoop, huur, verhuur van voertuigen, vaartuigen en vliegtuigen in de meest
uitgebreide betekenis van het woord.
- De groot- en kleinhandel in nieuwe en gebruikte voertuigen, zowel voertuigen voor personenvervoer
als voor goederenvervoer, die zich verplaatsen over land, door de lucht of over waterwegen.
- De huur en verhuur, het leasen en verleasen van nieuwe en gebruikte voertuigen, zowel voertuigen
voor personenvervoer als voor goederenvervoer, die zich verplaatsen over land, door de lucht of over
waterwegen.
- De groot- en kleinhandel in machines, nieuw en gebruikte. De huur en verhuur van deze machines.
- De groot- en kleinhandel in onderdelen en accessoires, inclusief tweedehandse onderdelen.
- Het herstellen, inclusief carrosserieherstellingen, revisie van bovenvermelde voertuigen.
- Bandencentrale, zijnde de handel in banden en aanverwante artikelen alsmede de werkzaamheden
inzake banden (wisselen van banden, tijdelijke opslag van banden).
- Vervangen en herstellen van ruiten aan roerende en onroerende goederen.
- Het commercialiseren, onder al zijn mogelijke vormen, en met name de aankoop, de verkoop, de
groothandel, de kleinhandel, de import, de export, de makelaardij en de commissie van om het even
welke producten en goederen:
- Tussenpersoon in de handel.
- Handel in gebruikte metalen.
- Het stallen van voertuigen, het ter beschikkingstellen van ruimten voor opslag.
- Commissionair inzake de verkoop van rollend, varend en vliegend materiaal.
- Uitbating van een webshop in voorgemelde goederen.
D.1. Diensten algemeen
- Verhuur en huur, leasen en verleasen van onroerende en roerende goederen.
- Het verhuren van materiaal aan derden.
- Alle soorten makelaarsverrichtingen en inzonderheid de bemiddeling bij de aan- en verkoop, huur
en verhuur van roerende goederen.
D.2. Diensten mbt audiovisuele activiteiten
- Audiovisuele communicatie in de meest uitgebreide zijn van het woord.
- Productie van televisiefilms, productie van overige films.
- Diensten verwant aan filmproductie, distributie van films, productie van televisieprogramma's,
uitzending van televisieprogramma's.
- Zelfstandig werkende kunstenaars en allerlei, artistieke activiteiten.
- Diensten verwant aan de scheppende en uitvoerende kunst.
- Het maken van films, documentaires, reportages, produceren en verhandelen ervan.
- Het ontwikkelen, uitbaten, kopen en verkopen, in licentienemen en handel drijven in patenten,
octrooien, intellectuele rechten en copyrightlicenties.
- Overige dienstverlening hoofdzakelijk aan bedrijven n.e.g. fotomodel, mannequin, modeshows en
presentaties.
- Organisatie van salons, tentoonstellingen, beurzen, happenings en allerlei evenementen.
- Fotografie.
- Beeldende kunst ontwerpen, aan- en verkopen, tentoonstellingen, begeleiden.
- Maken van muziek, organiseren van muziekevenementen, uitgeven van muziek, begeleiden van
zangers, muzikanten en alle aanverwante activiteiten.
D.3. Diensten ICT
- Consultancy mbt ICT toepassingen.
- Ontwikkelen van websites. Kopen en verkopen, huren en verhuren van websites en/of andere
internettoepassingen.
- Assemblage en herstellen van computers, printers en toebehoren.
- Ontwikkelen van software zowel in eigen beheer als voor derden.
- Technische bijstand verlenen inzake bovenvermelde activiteiten.
- Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
- Het onderzoek, het ontwikkelen, het vervaardigen en/of het commercialiseren van nieuwe
producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
- Het uitvoeren van studies, met name data analyses en marktonderzoek.
- Onderneming voor de fotografie en grafische vormgeving in de meest ruime zin van het woord.
- Business Solutions met onder andere automatisering, programmeren op maat, databases,
toepassingen van windows, netwerk en hardware oplossingen, kantoor automatisering, online
toepassingen, ecommerce, raadgeving en onderricht, webhosting, draadloze toepassingen,
driedimensionale ontwerpen, modellen en animatie, audio- en videoprodukties, huisstyling, virtuele
realiteit, scanning, groot formaat en poster afdrukken, displays en packaging, reclame en
publiciteitscampagnes.
- Onderneming voor creatieve solutions, met onder andere fotografie, one-line fotografie, flash,
multimedia, digitale vormgeving, ontwerp, onderhoud en aanpassing van websites, driedimensionale
ontwerpen, modellen en animatie, audio- en video producties, huisstyling, virtuele realiteit, scanning,
poster afdruk, displays en packaging, reclame en publiciteitscampagnes.
- Onderneming voor de aan- en verkoop, huren en verhuren, de creatie en het tot stand brengen van
alle producten en materialen op het vlak van fotografie.
- Wetenschappelijk onderzoek en studies binnen de humane wetenschappen.
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
D.4. Advieswerkzaamheden en commissies
- Het verkopen van goederen op basis van commissie.
- Het verwerven van commissies op basis van geleverde diensten.
- Adviseren, organiseren en bemiddelen in aan- en verkoop, import en export, het werken op
commissiebasis inbegrepen.
- Verstrekken van adviezen en maken van studies van diverse aard.
- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, en dit
in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen.
- Human resources- en marketingbureau.
- Het verkopen van goederen op basis van commissie. Het verwerven van commissies op basis van
geleverde diensten.
- Het verlenen van advies en prestaties inzake administratie, personeelsbeleid, milieu, marketing,
haalbaarheid van investeringen en dit zowel in binnen- als in buitenland.
- Bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van bedrijfsbeheer in de
ruime zin van het woord, waaronder bedrijfsorganisatie, managementtechnieken en -adviezen,
personeelszaken, administratie en financiën, productie, verkoop en marketing, en algemeen bestuur.
D.5. Persoonsgebonden diensten
- Organisator van diverse evenementen.
- Het organiseren van team building activiteiten voor derden.
- Het overbrengen van kennis inzake voorgaande activiteiten door middel van individuele
begeleiding, groepsbegeleiding, voordrachten, demo’s, seminaries.
- Organiseren van cursussen en opleidingen inzake informatica.
- Adviezen mbt communicatie in de breedste zin van het woord.
- Voedings-en lifestyle coaching.
- Alle activiteiten, verrichtingen en handelingen die verband houden met tatoeëren, weg-laseren van
tatoeages, piercen, verwijderen van piercings.
- Activiteiten inzake laserontharing.
- Het uitbaten van één of meerdere tattoo- en piercingshops, laserontharingskabinet en/of
schoonheidssalons.
- Ter beschikkingstellen en verhuren van werkateliers en machines voor tatoeages en
laserbehandelingen.
- Alle activiteiten, verrichtingen en handelingen die verband houden met schoonheidsverzorging in de
brede zin van het woord, zoals daar onder meer zijn manicure, pedicure, gelaatsverzorging, make-
up, haartooi, pruiken, ...
- Organiseren van en deelnemen aan, opleiding, workshops, beurzen dienaangaande.
- De aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel, import en export van goederen en benodigdheden
voor tatoeëringen en piercing in de meest ruime zin.
- De aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel, import en export van machines en onderdelen van
toestellen voor tatoeëring en piercing, laserontharing, juwelen en accessoires, verzorgingsproducten,
(medische) cosmetica.
- Uitbating van een wellness centrum.
D.6. Verschaffen van accommodatie en maaltijden
- Het uitbaten van hotels, vakantieverblijven, kampeerterreinen en aanverwante accommodaties, met
diensten of zonder bijkomende diensten.
- Het uitbaten van eet- en drinkgelegenheden.
- Het verzorgen van maaltijden voor derden.
- Verhuur van gebouwen op korte termijn, al dan niet met bijkomende diensten.
- Uitbating van apart-hotels.
D.7. Andere
- Hhet verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen, het stimuleren, het plannen, het coördineren, het ontwikkelen van en het investeren
in ondernemingen zowel binnen als buiten de EER.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm.
- Zich borg stellen of aval verlenen.
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en mandaten (onder andere van vereffenaar), het
uitoefenen van opdrachten en functies.
- Tussenpersoon in de handel.
- Uitvoeren van testen betreffende energie en andere technische testen.
- Het ontwerpen van publicitaire teksten en slogans (copywriters).
- Administratiekantoren en vertalers.
- Vertaaldiensten en tolken.
- Het corrigeren van drukproeven.
- Het ontwerpen en plaatsen van buitenreclame : reclameborden en -panelen, lichtkranten en
neonreclame, aanbrengen van reclame op bussen, enz.
E.1. Handel
- Aan- en verkoop, import en export, groot- en kleinhandel van onderhouds- en reinigingsproducten,
drogisterijartikelen, bouwmaterialen in de meest uitgebreide betekenis van het woord.
- Handel in gebruikte metalen.
- Groot- en kleinhandel, import en export van computers, computeronderdelen, toebehoren, printers,
software, boeken, documentatie en alle mogelijke zaken en handelingen in verband met de
computerindustrie of ICT toepassingen.
F.1. Algemeen
- Het commercialiseren, onder al zijn mogelijke vormen, en met name de aankoop, de verkoop, de
groothandel, de kleinhandel, de import, de export, de makelaardij en de commissie van om het even
welke producten, goederen en/of diensten.
- Alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan
banken, depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
F.2. Voor eigen rekening:
- Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de vennootschap mag tevens de bedrijvigheden coördineren die betrekking hebben op de
gehele en gedeeltelijke uitvoering van voltooiingwerken door onderaannemers.
- Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle verrichtingen
met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door
inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende
waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en ondernemingen.
Zij mag alle roerende of onroerende, handels-, nijverheids- en financiële zaken verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
Zij mag zich borg stellen voor en waarborgen verlenen ten gunste van derden.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in het binnen- als in het buitenland, op
alle wijzen die zij het best geschikt zal achten.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben
of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren,
of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken."
4. Vierde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besloot de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
5. Vijfde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelde de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij drieënnegentigduizend euro (€ 93.000,00) (kapitaal: € 92.000,00 + wettelijke reserve: €
1.000,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besloot onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening volledig op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap.
6. Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besloot de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
waarbij een wijziging van haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaarde en besloot dat de tekst van de nieuwe statuten ondermeer als
volgt luidt:
De vennootschap heeft de RECHTSVORM van een besloten vennootschap.
Zij draagt de NAAM «INTERNATIONAL STONE MANAGEMENT».
De ZETEL is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het BOEKJAAR van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december
van elk jaar.
AANLEG VAN RESERVES - VERDELING VAN DE WINST EN DE VERDELING VAN HET NA
VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
BESTUUR:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De vennootschap heeft als VOORWERP:
A.1. Bouwwerkzaamheden
- Het uitvoeren van grondwerken, welke hun aard ook zijn.
- Het graven en/of nivelleren van gronden, terreinen, bouwplaatsen en waterlopen. Het draineren
en/of bevloeien van gronden, terreinen, bouwplaatsen, akkers en sportvelden.
- Plaatsen van klinkers en stoepdallen, rioleringswerken.
- Aanleg en onderhoud van diverse terreinen.
- Aanleggen, ontwerpen en onderhouden van tuinen, parken, recreatieterreinen en het groene
gedeelte van sportvelden.
- Snoeien van bomen en heggen.
- Restauratiewerken van monumenten, geklasseerde en niet-geklasseerde gebouwen.
- Het slopen van gebouwen en kunstwerken, evenals het effenen en het wegruimen.
- Het aannemen en uitvoeren van metsel- en betonwerken.
- Het invoegen, bepleisteren en reinigen van gevels.
- Gevelreinigingswerken.
- Plafonneer-, cementeer- en alle andere gips- en staffwerken.
- Het plaatsen van arduin, marmer en andere natuurstenen in gebouwen alsmede versieringswerken
in deze materialen.
- Timmer- en schrijnwerk voor gebouwen.
- Interieur afwerking.
- Het plaatsen van sloten en ijzerwaren voor bouwwerken.
- Plaatsen van rolluiken en zonneweringen.
- Leggen van parketvloeren en alle andere bedekkingen van muren en vloeren.
- Het bouwen van wanden en bedekkingen in doorschijnend beton.
- Het uitvoeren van gyprocwerken en stukadoorswerken.
- Alle elektriciteitswerken zowel huishoudelijk als binnenshuis als nijverheidsinstallaties.
- Plaatsen van schutsels, wanden en valse zolderingen in hout.
- Plaatsen van ruiten, glas, spiegelglas, gekleurde ramen en alle doorschijnend en doorzichtig
materiaal;
- Alle schilder- en behangwerk, zowel industrieel als particulier.
- Thermische- en geluidsisolatie.
- Het onderdak zetten van woningen evenals de bekisting en het ijzervlechtwerk.
A.2. Diensten mbt bouwwerkzaamheden
- Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden.
- Reinigen van het roerende en onroerend goederen, zowel binnen als buiten het gebouw.
- Industriële reiniging.
- Lappen van ramen.
- Het bouwen van stellingen.
- Plaatsen van vloertegels en faience.
- Installateur van centrale verwarming.
- Installateur van sanitaire installaties.
- Iinstallateur van verwarming met gas met individuele toestellen.
- Plaatsen van zinkwerken en metalen en niet-metalen dakbedekkingen.
- Het waterdicht maken van gebouwen.
- Ontmossen van daken, schoorsteenvegen.
A.3. Diensten aanverwant met bouw
- Derden adviseren betreffende alle mogelijke bouwwerkzaamheden.
- Het verhuren van materiaal aan derden.
- Het berekenen en ontwerpen van constructies.
- Het ontwerpen en commercialiseren van bouwsystemen.
- De studie en uitvoering van thermische en akoestische isolatiewerken.
- Uitvoeren van energie-audits en het verrichten van advieswerkzaamheden en begeleiding inzake
efficiënt energiegebruik en het gebruik van zonne-energie bij particulieren, bedrijven,
overheidsinstellingen en alle andere actoren in het economisch verkeer.
- Advies en begeleiding inzake het bekomen van groencertificaten en subsidie aanvragen.
- Alle soorten makelaarsverrichtingen en inzonderheid de bemiddeling bij de aan- en verkoop, huur
en verhuur van onroerende goederen en eraan verbonden roerende goederen.
B.1. Ontwikkeling van bouw gerelateerde diensten
- Projectontwikkeling en handel in onroerend goed, woningbouw, appartementsgebouwen,
kantoorgebouwen, nieuwbouw of renovatiewerken.
- Projectontwikkeling voor en handel in infrastructuurwerken, commerciële en industriële centra,
hotels, industriezones en markten, jachthavens, autowegen, sportcentra.
- Bouwrijp maken van terreinen, het doen bouwen en uitrusten van alle gebouwen met het oog op de
verkoop of verhuring ervan.
- Projectontwikkeling voor de aanleg en renovatie van stadswijken.
- Grondverkavelingen, ruilverkavelingen.
- Het uitvoeren en/of coördineren van algemene aannemingen.
- Het bouwen en verbouwen, het onderhoud, de uitrusting, de versiering, de omvorming, de
hernieuwing, de expertises en het reinigen en/of herstellen van alle onroerende goederen, parken en
beplantingen.
- Uitvoeren en/of coördinatie van bouwwerken en andere niet specifieke werkzaamheden met
onderaannemers.
- Uitvoeren en/of coördinatie van bouwwerken en andere niet specifieke werkzaamheden met
onderaannemers.
B.2. Ontwikkeling van nieuwe mogelijkheden
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en
aanverwante immateriële duurzame activa.
- Het onderzoek, het ontwikkelen, het vervaardigen en/of het commercialiseren van nieuwe
producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
    1.  Transport
- Het transporteren van alle vaste, vloeibare en gasvormige stoffen en producten, levensmiddelen,
vlees, vis, fruit en andere landbouwproducten, bloemen, planten, brandstoffen, bouw- en
installatiematerialen.
- Goederenvervoer over de weg.
- Goederenvervoer over water en door de lucht.
- Diensten in verband met vervoer te land, door de lucht of over het water.
- Opslag van goederen, inclusief koelpakhuis uitbating.
- Verhuisfirma.
- Personenvervoer over land, water en door de lucht.
- Overige vervoer ondersteunende maatregelen.
- Exploitatie van taxi’s, overige personenvervoer over de weg.
C.2. Rollend, varend en vliegend
- De groot- en kleinhandel in onderdelen en accessoires, inclusief tweedehandse onderdelen.
- Het herstellen, inclusief carrosserieherstellingen, revisie van bovenvermelde voertuigen.
- Het stallen van voertuigen, het ter beschikkingstellen van ruimten voor opslag.
- De aankoop, verkoop, huur, verhuur van voertuigen, vaartuigen en vliegtuigen in de meest
uitgebreide betekenis van het woord.
- De groot- en kleinhandel in nieuwe en gebruikte voertuigen, zowel voertuigen voor personenvervoer
als voor goederenvervoer, die zich verplaatsen over land, door de lucht of over waterwegen.
- De huur en verhuur, het leasen en verleasen van nieuwe en gebruikte voertuigen, zowel voertuigen
voor personenvervoer als voor goederenvervoer, die zich verplaatsen over land, door de lucht of over
waterwegen.
- De groot- en kleinhandel in machines, nieuw en gebruikte. De huur en verhuur van deze machines.
- De groot- en kleinhandel in onderdelen en accessoires, inclusief tweedehandse onderdelen.
- Het herstellen, inclusief carrosserieherstellingen, revisie van bovenvermelde voertuigen.
- Bandencentrale, zijnde de handel in banden en aanverwante artikelen alsmede de werkzaamheden
inzake banden (wisselen van banden, tijdelijke opslag van banden).
- Vervangen en herstellen van ruiten aan roerende en onroerende goederen.
- Het commercialiseren, onder al zijn mogelijke vormen, en met name de aankoop, de verkoop, de
groothandel, de kleinhandel, de import, de export, de makelaardij en de commissie van om het even
welke producten en goederen:
- Tussenpersoon in de handel.
- Handel in gebruikte metalen.
- Het stallen van voertuigen, het ter beschikkingstellen van ruimten voor opslag.
- Commissionair inzake de verkoop van rollend, varend en vliegend materiaal.
- Uitbating van een webshop in voorgemelde goederen.
D.1. Diensten algemeen
- Verhuur en huur, leasen en verleasen van onroerende en roerende goederen.
- Het verhuren van materiaal aan derden.
- Alle soorten makelaarsverrichtingen en inzonderheid de bemiddeling bij de aan- en verkoop, huur
en verhuur van roerende goederen.
D.2. Diensten mbt audiovisuele activiteiten
- Audiovisuele communicatie in de meest uitgebreide zijn van het woord.
- Productie van televisiefilms, productie van overige films.
- Diensten verwant aan filmproductie, distributie van films, productie van televisieprogramma's,
uitzending van televisieprogramma's.
- Zelfstandig werkende kunstenaars en allerlei, artistieke activiteiten.
- Diensten verwant aan de scheppende en uitvoerende kunst.
- Het maken van films, documentaires, reportages, produceren en verhandelen ervan.
- Het ontwikkelen, uitbaten, kopen en verkopen, in licentienemen en handel drijven in patenten,
octrooien, intellectuele rechten en copyrightlicenties.
- Overige dienstverlening hoofdzakelijk aan bedrijven n.e.g. fotomodel, mannequin, modeshows en
presentaties.
- Organisatie van salons, tentoonstellingen, beurzen, happenings en allerlei evenementen.
- Fotografie.
- Beeldende kunst ontwerpen, aan- en verkopen, tentoonstellingen, begeleiden.
- Maken van muziek, organiseren van muziekevenementen, uitgeven van muziek, begeleiden van
zangers, muzikanten en alle aanverwante activiteiten.
D.3. Diensten ICT
- Consultancy mbt ICT toepassingen.
- Ontwikkelen van websites. Kopen en verkopen, huren en verhuren van websites en/of andere
internettoepassingen.
- Assemblage en herstellen van computers, printers en toebehoren.
- Ontwikkelen van software zowel in eigen beheer als voor derden.
- Technische bijstand verlenen inzake bovenvermelde activiteiten.
- Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
- Het onderzoek, het ontwikkelen, het vervaardigen en/of het commercialiseren van nieuwe
producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
- Het uitvoeren van studies, met name data analyses en marktonderzoek.
- Onderneming voor de fotografie en grafische vormgeving in de meest ruime zin van het woord.
- Business Solutions met onder andere automatisering, programmeren op maat, databases,
toepassingen van windows, netwerk en hardware oplossingen, kantoor automatisering, online
toepassingen, ecommerce, raadgeving en onderricht, webhosting, draadloze toepassingen,
driedimensionale ontwerpen, modellen en animatie, audio- en videoprodukties, huisstyling, virtuele
realiteit, scanning, groot formaat en poster afdrukken, displays en packaging, reclame en
publiciteitscampagnes.
- Onderneming voor creatieve solutions, met onder andere fotografie, one-line fotografie, flash,
multimedia, digitale vormgeving, ontwerp, onderhoud en aanpassing van websites, driedimensionale
ontwerpen, modellen en animatie, audio- en video producties, huisstyling, virtuele realiteit, scanning,
poster afdruk, displays en packaging, reclame en publiciteitscampagnes.
- Onderneming voor de aan- en verkoop, huren en verhuren, de creatie en het tot stand brengen van
alle producten en materialen op het vlak van fotografie.
- Wetenschappelijk onderzoek en studies binnen de humane wetenschappen.
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
D.4. Advieswerkzaamheden en commissies
- Het verkopen van goederen op basis van commissie.
- Het verwerven van commissies op basis van geleverde diensten.
- Adviseren, organiseren en bemiddelen in aan- en verkoop, import en export, het werken op
commissiebasis inbegrepen.
- Verstrekken van adviezen en maken van studies van diverse aard.
- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, en dit
in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen.
- Human resources- en marketingbureau.
- Het verkopen van goederen op basis van commissie. Het verwerven van commissies op basis van
geleverde diensten.
- Het verlenen van advies en prestaties inzake administratie, personeelsbeleid, milieu, marketing,
haalbaarheid van investeringen en dit zowel in binnen- als in buitenland.
- Bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van bedrijfsbeheer in de
ruime zin van het woord, waaronder bedrijfsorganisatie, managementtechnieken en -adviezen,
personeelszaken, administratie en financiën, productie, verkoop en marketing, en algemeen bestuur.
D.5. Persoonsgebonden diensten
- Organisator van diverse evenementen.
- Het organiseren van team building activiteiten voor derden.
- Het overbrengen van kennis inzake voorgaande activiteiten door middel van individuele
begeleiding, groepsbegeleiding, voordrachten, demo’s, seminaries.
- Organiseren van cursussen en opleidingen inzake informatica.
- Adviezen mbt communicatie in de breedste zin van het woord.
- Voedings-en lifestyle coaching.
- Alle activiteiten, verrichtingen en handelingen die verband houden met tatoeëren, weg-laseren van
tatoeages, piercen, verwijderen van piercings.
- Activiteiten inzake laserontharing.
- Het uitbaten van één of meerdere tattoo- en piercingshops, laserontharingskabinet en/of
schoonheidssalons.
- Ter beschikkingstellen en verhuren van werkateliers en machines voor tatoeages en
laserbehandelingen.
- Alle activiteiten, verrichtingen en handelingen die verband houden met schoonheidsverzorging in de
brede zin van het woord, zoals daar onder meer zijn manicure, pedicure, gelaatsverzorging, make-
up, haartooi, pruiken, ...
- Organiseren van en deelnemen aan, opleiding, workshops, beurzen dienaangaande.
- De aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel, import en export van goederen en benodigdheden
voor tatoeëringen en piercing in de meest ruime zin.
- De aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel, import en export van machines en onderdelen van
toestellen voor tatoeëring en piercing, laserontharing, juwelen en accessoires, verzorgingsproducten,
(medische) cosmetica.
- Uitbating van een wellness centrum.
D.6. Verschaffen van accommodatie en maaltijden
- Het uitbaten van hotels, vakantieverblijven, kampeerterreinen en aanverwante accommodaties, met
diensten of zonder bijkomende diensten.
- Het uitbaten van eet- en drinkgelegenheden.
- Het verzorgen van maaltijden voor derden.
- Verhuur van gebouwen op korte termijn, al dan niet met bijkomende diensten.
- Uitbating van apart-hotels.
D.7. Andere
- Hhet verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen, het stimuleren, het plannen, het coördineren, het ontwikkelen van en het investeren
in ondernemingen zowel binnen als buiten de EER.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm.
- Zich borg stellen of aval verlenen.
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en mandaten (onder andere van vereffenaar), het
uitoefenen van opdrachten en functies.
- Tussenpersoon in de handel.
- Uitvoeren van testen betreffende energie en andere technische testen.
- Het ontwerpen van publicitaire teksten en slogans (copywriters).
- Administratiekantoren en vertalers.
- Vertaaldiensten en tolken.
- Het corrigeren van drukproeven.
- Het ontwerpen en plaatsen van buitenreclame : reclameborden en -panelen, lichtkranten en
neonreclame, aanbrengen van reclame op bussen, enz.
E.1. Handel
- Aan- en verkoop, import en export, groot- en kleinhandel van onderhouds- en reinigingsproducten,
drogisterijartikelen, bouwmaterialen in de meest uitgebreide betekenis van het woord.
- Handel in gebruikte metalen.
- Groot- en kleinhandel, import en export van computers, computeronderdelen, toebehoren, printers,
software, boeken, documentatie en alle mogelijke zaken en handelingen in verband met de
computerindustrie of ICT toepassingen.
F.1. Algemeen
- Het commercialiseren, onder al zijn mogelijke vormen, en met name de aankoop, de verkoop, de
groothandel, de kleinhandel, de import, de export, de makelaardij en de commissie van om het even
welke producten, goederen en/of diensten.
- Alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan
banken, depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
F.2. Voor eigen rekening:
- Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de vennootschap mag tevens de bedrijvigheden coördineren die betrekking hebben op de
gehele en gedeeltelijke uitvoering van voltooiingwerken door onderaannemers.
- Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle verrichtingen
met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door
inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende
waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en ondernemingen.
Zij mag alle roerende of onroerende, handels-, nijverheids- en financiële zaken verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
Zij mag zich borg stellen voor en waarborgen verlenen ten gunste van derden.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in het binnen- als in het buitenland, op
alle wijzen die zij het best geschikt zal achten.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben
of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren,
of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.
Algemene bepaling: In de mate dat voor de voormelde activiteiten bijzondere erkenningen,
machtigingen en/of vergunningen vereist zijn of opgelegd werden door de bevoegde overheid,
kunnen deze door de vennootschap slechts uitgeoefend worden van zodra deze erkenningen,
machtigingen en/of vergunningen werden bekomen.
EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN: Als vergoeding voor de inbrengen werden negenhonderd
twintig (920) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo.
JAARVERGADERING: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, op de laatste woensdag van de maand mei om twintig uur. Indien dit een
wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
7. Zevende besluit
De vergadering verklaarde dat het adres van de zetel is gevestigd te 3840 Borgloon, Nieuwland 20
C.
8. Achtste besluit
De vergadering besloot opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
(Get.) Anita Indekeu, geassocieerd notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd: gezegeld afschrift der akte - verslag bestuursorgaan - gecoördineerde
statuten.