Ondernemingsnr : 0775875581
Naam
(voluit) : ROMA TOWER
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kortedagsteeg 41
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uittreksel uit het proces-verbaal opgesteld op 11 december 2021 door notaris Fabienne Claeys
Bouuaert, met standplaats te Gent (5e kanton), die het ambt uitoefent in de vennootschap “Claeys
Bouuaert & Vander Eecken, geassocieerde notarissen”, met zetel te Gent, Franklin Rooseveltlaan
23, ter registratie neergelegd, voor de besloten vennootschap ROMA TOWER, met zetel te 9000
Gent, Kortedagsteeg 41 (ondernemingsnummer  0775.875.581):
 
I- Er blijkt uit voormeld proces-verbaal van 11 december 2021 dat de buitengewone algemene
vergadering van de besloten vennootschap ROMA TOWER, de  volgende beslissingen heeft
genomen:
 
1. De vergadering heeft kennis genomen van het verslag van het bestuursorgaan opgesteld
overeenkomstig artikel 5:102 WVV betreffende de wijziging van de rechten verbonden aan de
soorten aandelen. De vergadering heeft bevestigd dat er geen verslag opgemaakt dient te worden
door een bedrijfsrevisor of een externe accountant aangezien er aan het verslag van het
bestuursorgaan geen financiële en boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen.
 
2. Inbreng in geld ten belope van zesentwintig miljoen euro (26.000.000,00 EUR), en dit tegen uitgifte
van tweehonderd zestig duizend (260.000) aandelen soort B tegen de prijs van honderd euro (100,00
EUR) per aandeel, die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf hun inschrijving. Voormelde
inbreng wordt geboekt op de beschikbare eigenvermogens-rekening ‘inbreng’, zodat deze verhoogd
wordt van twaalfduizend euro (12.000,00 EUR) naar zesentwintig miljoen en twaalfduizend euro
(26.012.000,00 EUR).
 
3. Verzaking aan het voorkeurrecht en aan de verslagen voorzien in artikel 5:121 §1 WVV.
 
4. Intekening op de nieuw uitgegeven B-aandelen en uitgifte van tweehonderd zestigduizend
(260.000) B-aandelen die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.
Deze inbreng zal geboekt worden op de beschikbare eigen vermogensrekening.
 
5. Wijziging van de eerste en tweede zin van artikel 5 van de statuten als volgt:
“Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd zestigduizend honderdtwintig  (260.120)
aandelen uitgegeven, hetzij honderdtwintig (120) A-aandelen en tweehonderdzestigduizend
(260.000) B-aandelen.
Er zijn twee soorten aandelen : de soort A aandelen, hetzij honderdtwintig (120)  aandelen, die in het
kader van de oprichting werden uitgegeven (de ‘A-aandelen’ genoemd) en de soort B aandelen (de
‘B-aandelen’), die ingevolge de latere inbrengen worden uitgegeven, tenzij de akte die de uitgifte van
nieuwe aandelen vaststelt uitdrukkelijk anders vermeldt. “
 
Luik B
6. Werden benoemd tot niet-statutaire B-bestuurders, aangeduid uit een lijst van kandidaten
voorgedragen door de B-aandeelhouders:
- de heer WAUTERS Guido Jules Antoine, wonende te Bilzen;
- de besloten vennootschap ‘JLD’, met zetel te 8540 Deerlijk, Desselgemknokstraat 68
(ondernemingsnummer 0881.622.310), vast vertegenwoordigd door de heer DESMET Jean-Luc,
wonende te Deerlijk.
De B-bestuurders werden benoemd voor onbepaalde duur.
 
7. Machtiging aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen beslissingen – Bijzondere volmacht
formaliteiten – Volmacht tot coördinatie van de statuten.
 
 
II- Er blijkt uit voormeld proces-verbaal van 11 december 2021 dat de raad van bestuur van de
besloten vennootschap ROMA TOWER, volgende beslissing heeft genomen:
Werd aangesteld als voorzitter van de raad van bestuur : de BV ‘TAURUS REAL ESTATE INVEST’
met zetel te  9000 Gent, Kortedagsteeg 43 (ondernemingsnummer 0715.851.981), vast
vertegenwoordigd door de heer VAN DEN BOSSCHE Patrick Marcel Corneel, wonende te
Oosterzele.
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Notaris Fabienne Claeys Bouuaert
 
                              
Tegelijk hiermede neergelegd: expeditie van het proces-verbaal, verslag, volmachten,
gecoördineerde statuten