Ondernemingsnr : 0477308690
Naam
(voluit) : POLIGOON
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Terlindenhofstraat 36
 : 2170 Antwerpen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Jan Boeykens te Antwerpen op 15/12/2023,
geregistreerd, blijkt dat de naamloze vennootschap POLIGOON te 2170 Merksem,
Terlindenhofstraat 36, volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen genomen heeft :
1.     De vergadering heeft beslist te verzaken aan de verslaggeving inzake de verantwoording van
de uitgif-teprijs en de beschrijving van de gevol-gen van de verrichting voor de vermogens- en lid-
maatschapsrechten van de aandeel-hou-ders, overeen-kom-stig artikel 7:179, §3 WVV.
2.     De vergadering heeft beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met € 32.000,00
door inbreng in geld, om het kapitaal te brengen naar € 100.000,00 zonder uitgif-te van nieuwe
aandelen. Op de kapi-taalverhoging werd volledig en daadwerkelijk ingeschreven, welke inschrijving
volledig wordt volgestort.
3.     De vergadering heeft beslist artikel 5 der statuten in overeenstemming te brengen met de
beslissing tot kapitaalverhoging, zodat het voortaan zal luiden als volgt:
“ARTIKEL 5. KAPITAAL EN AANTAL UITGEGEVEN EFFECTEN
Kapitaal
Het kapitaal bedraagt HONDERDDUIZEND EURO (€ 100.000,00).
Het kapitaal kan worden gewijzigd.
Aantal en soorten uitgegeven aandelen
Het kapitaal is verdeeld in vijfduizend zeshonderd (5.600) aandelen zonder aanduiding van nominale
waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen en die gelijke rechten hebben,
inclusief stemrecht.”
4.    De vergadering heeft machtiging verleend:
-        aan ondergetekende notaris om de gecoördi-neer-de tekst van de statuten van de
vennootschap op te stel-len, te ondertekenen en neer te leggen ter griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wette-lijke bepalin-gen ter zake.
-        aan de raad van bestuur om voor-gaande besluiten uit te voeren.
Verder werden de hierna genoemde personen, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de
mogelijkheid tot in de plaats stelling, gemachtigd om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of
stop-zetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de
administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name de hierna volgende medewerkers van
Deloitte. die woonstkeuze doen op het kantoor te Lange Lozanastraat 270, 2018 Antwerpen:
-         De heer Luc EBERHARDT;
-         De heer Maxim VANSCHOOREN; en
-         De heer Karel ERREYGERS.
Tot slot verleende de vergadering bijzondere volmacht aan Annemie WITTEMANS, Nadine
CROCAERTS, Thomas VAN DE WIEL, Ruben RUYSBERGH en Anton BAETEN, die allen te dien
einde woonstkeuze hebben gedaan op de zetel van “BDO Advisory” BV, te 1050 Elsene, de
Stassartstraat 35, en aan Stephanie STRUYFS, die te dien einde woonstkeuze heeft gedaan op de
zetel van “BDO Belgium” BV, te 1930 Zaventem, Da Vincilaan 9 bus E.6, Elsinore Building –
Corporate Village, evenals aan hun aangestelden en lasthebbers, allen individueel bevoegd met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank
van Onderne-mingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, te verzekeren.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Jan BOEYKENS, Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte; tekst der statuten.