Ondernemingsnr : 0543565234
Naam
(voluit) : BELUCE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Pannenstraat 119
 : 8301 Knokke-Heist
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor Gert DE KESEL, notaris met standplaats te Brugge (eerste
kanton) op 7 december 2023:
EERSTE BESLUIT.
In toepassing van artikel 39 §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering met éénparigheid van stemmen om de statuten aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de
besloten vennootschap te behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de algemene
vergadering met éénparigheid van stemmen vast dat het werkelijk gestort kapitaal hetzij zesduizend
tweehonderd euro (€ 6.200,00) en de statutair onbeschikbare reserve hetzij duizend achthonderd
zestig euro (€ 1.860,00), hetzij samen achtduizend en zestig euro (€ 8.060,00), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, en dat het nog niet
gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), omgezet werd in
een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen onmiddellijk, overeenkomstig de
vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op
te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld
worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige
bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op
heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen volledig nieuwe statuten aan te
nemen en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst,
alsook na schrapping van alle overbodig geworden bepalingen en van alle verwijzingen naar (de
artikelen van) het Wetboek van vennootschappen, zonder wijziging van haar voorwerp.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben goedgekeurd, besluit de algemene vergadering met
éénparigheid van stemmen dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:
Naam - Rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Zij heeft als naam "BELUCE"
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan,
zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen of opheffen in België of in het
buitenland.
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
- de groothandel in verlichtingsapparatuur;
- de groothandel in meubels, niet-elektrische huishoudapparaten en vloerbekleding, inclusief tapijten;
- de groothandel in inbouwkeukens;
- de groothandel in elektrisch installatiemateriaal voor huishoudelijk gebruik;
- de groothandel in elektrische huishoudelijke apparaten;
- de groothandel in audio- en videoapparaten;
- de groothandel in kleding, inclusief sportkleding;
- de groothandel in bontvaren;
- de groothandel in kledingaccessoires, zoals handschoenen, dassen en ceinturen, paraplu's,
- de groothandel in schoeisel;
- de groothandel in bouwmaterialen: zand, grint, cement, bakstenen , enzovoort; -de groothandel in
verf en vernis;
- de groothandel in sanitair, baden, wasbakken, toiletten, enzovoort;
- de groothandel in schrijnwerk anders dan hout;
- het ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende
media;
- het ontwerpen en plaatsen van buitenreclame : reclameborden en - panelen, lichtkranten en
neonreclame, aanbrengen van reclame op bussen, enzovoort, uitgezonderd lichtreclame;
- het ontwerpen van publicitaire teksten en slogans (copywriters);
- het ontwerpen van publicitaire films; -het ontwerpen van publicitaire artikelen;
- het concipiëren van reclametechnieken die ernaar streven de individuele consument te benaderen
(direct marketing) doormiddel van geadresseerde reclame (direct mailing), telefonische
koopvoorstellen, enzovoort;
- het verkopen van tijd en ruimte voor publiciteit in de diverse media ( advertentie-acquisitie);
- het aanbieden van reclameruimte op panelen, rond sportvelden, in stationshallen, enzovoort;
- het verspreiden en thuisbezorgen van monsters en reclamemateriaal, inclusief streekkrantjes en
dergelijke;
- de overige groothandel in consumentenartikelen, n.e.g.;
- de groothandel in garen;
- de groothandel in weefsels en stoffen;
- de groothandel in huishoudlinnen en beddegoed;
- de groothandel in dekzielen, hoezen, parasols, zonneschermen enz.
- de groothandel in fournituren : naaigaren, band, lint, enz.
- de groothandel in grammofoonplaten, CD's, al dan niet bespeelde audio- en videocassettes, enz.
- de groothandel in vaat- en glaswerk;
- de groothandel in bestekken en huishoudelijke artikelen van metaal;
- de groothandel in parfumerieën en cosmetica;
- de groothandel in toiletartikelen;
- de groothandel in medisch-chirurgisch materieel en tandheelkundige instrumenten en
benodigdheden;
- de groothandel in orthopedische artikelen;
- de groothandel in fotografische en cinematografisch apparaten en in overige optische artikelen;
- de groothandel in horloges en uurwerken, artikelen van edele metalen en sieraden;
- de groothandel in papierwaren, kantoor- en schoolbehoeften;
- de groothandel in sport- en kampeerartikelen, fietsen, spellen en speelgoed;
- de groothandel in lederwaren en reisartikelen
- de groothandel in panelen en platen , parket, enz.
- de groothandel in overige edelstenen en halfedelstenen
- de groothandel in computers en randapparatuur
- de groothandel in andere kantoormachines en —materieel zoals schrijfmachines, telmachines, enz.
- de groothandel in kantoormeubelen
- de groothandel in kabels, draad, schakelaars en ander installatiemateriaal voor industrieel gebruik
- de groothandel in ander elektrisch en elektronisch materiaal zoals elektromotoren, transformators,
schakelborden, elektronische componenten, enz.
- de groothandel in winkeluitrusting (toonbanken, etalagepoppen, enz)
- de groothandel in verkoopautomaten
- de groothandel in materieel en benodigdheden voor hotels, cafés en restaurants
- de groothandel in speelautomaten en al dan niet elektronische spelen voor cafés, casino 's,
lunaparken, enz.
- de groothandel in overige machines en uitrusting voor handel in dienstverlening, n.e.g. - de
gespecialiseerde groothandel voor zover deze niet in één van de vorige categorieën is begrepen (bv.
groothandel in touwwerk, koord, bindgaren en dergelijke; groothandel in verpakkingsmateriaal, enz.)
- de kleinhandel in medische en orthopedische artikelen
- de kleinhandel in geneeskrachtige kruiden
- de kleinhandel in prothesen en invalidenwagens
- de kleinhandel in reukwerk en cosmetica
- de kleinhandel in toiletartikelen
- de kleinhandel in kledingstoffen en meubileringstoffen
- de kleinhandel in breigarens
- de kleinhandel in materiaal voor de vervaardiging van tapijten, tapisserieën en borduurwerk
- de kleinhandel in fournituren : naaigaren, band, lint, naalden, enz.
- de kleinhandel in dekzeilen, hoezen, parasols, zonneschermen enz.
- de kleinhandel in huishoudtextiel zoals lakens, dekens, tafelkleden, handdoeken, enz. -de
kleinhandel in bovenkleding (inclusief werkkleding, sportkleding en ceremoniekleding) van ongeacht
welk materiaal (textielstoffen, breigoed, leer, bont, enz) voor heren, dames en kinderen (algemeen
assortiment)
- de kleinhandel in bovenkleding ( inclusief werkkleding, sportkleding en ceremoniekleding) ongeacht
welk materiaal( textielstoffen, breigoed leer, bont, enz) voor heren
- de kleinhandel in bovenkleding ( inclusief werkkleding, sportkleding en ceremoniekleding) ongeacht
welk materiaal( textielstoffen, breigoed, leer, bont, enz) voor dames
- de kleinhandel in baby- en kinderkleding
- de kleinhandel in onderkleding, lingerie, strand- en badkleding
- de kleinhandel in hoeden, handschoenen, dassen, ceinturen, paraplu’s, enz.
- de kleinhandel in schoeisel
- de kleinhandel in lederwaren en reisartikelen van leer of leervervangers
- de kleinhandel in meubels
- de kleinhandel in inbouwkeukens
- de kleinhandel in matrassen, bedveringen en overige matrassendragers
- de kleinhandel in verlichtingsartikelen
- de kleinhandel in niet-elektrische huishoudapparaten, messenmakerswerk, vaatwerf, aardewerk,
porselein en glaswerk
- de kleinhandel in overgordijnen, glasgordijnen en overige huishoudartikelen van textiel.
- de kleinhandel in artikelen van hout, kurk of vlechtwerk
- de gespecialiseerde kleinhandel in geschenken m.b.t. de woninginrichting
- de kleinhandel in huishoudelijke artikelen, n.e.g.
- de kleinhandel in elektrische huishoudapparaten
- de kleinhandel in audio- en videoapparatuur voor huishoudelijk gebruik; zoals radio- en
televisietoestellen, videoweergavetoestellen, videocamera's, hi materiaal, enz.
- de kleinhandel in grammofoonplaten, CD's , al dan niet bespeelde geluids- en videobanden,
cassettes, enz.
- de kleinhandel in ijzerwaren, verf en bouwmaterialen ( inclusief doe-het- zelfzaken) met een
verkoopsoppervlakte van minder dan 400 m²
- de kleinhandel in boeken, kranten, tijdschriften en kantoorbehoeften
- de kleinhandel in sportartikelen, kampeerbenodigdheden ( inclusief tenten) en artikelen voor
overige vormen van vrije-tijdsbesteding
- de kleinhandel in plezier- en sportvaartuigen, surfplanken, zeilen, enz.
- de kleinhandel in uurwerken en horloges (geen herstellingen)
- de kleinhandel in sieraden en edelsmeedwerk
- de kleinhandel in tapijten en vloermatten
- de kleinhandel in vloerbekleding van kunststof rubber, kurk, enz.
- de kleinhandel in computers en standaardprogrammatuur
- de kleinhandel in kantoormateriaal en —meubelen
- de kleinhandel in spellen en speelgoed
- de kleinhandel in kinderwagens
- de kleinhandel in wiegen, boxen, kinderzijes voor gebruik in de auto, enz.
- de kleinhandel in postzegels en munten
- de kleinhandel in souvenirs, ambachtelijke producten en religieuze artikelen
- de kleinhandel in imitatiesieraden, gadgets, enz.
- de kleinhandel in hedendaagse kunst, nieuwe schilderijen, reproducties, kaders, lijsten, enz.
- de kleinhandel in koorden en touwen
- de kleinhandel in artikelen, anderen dan voedingsmiddelen, n.e.g.
- de kleinhandel in antiek en oude kunstvoorwerpen
- de kleinhandel in tweedehands boeken
- de kleinhandel in overige tweedehandsgoederen zoals meubels, afbraakmateriaal, kleding rariteiten
(brocante), enz.
- de kleinhandel in allerlei producten per postorder; de goederen worden naar de koper gezonden ,
nadat deze zijn keuze heeft gemaakt aan de hand van advertenties, al dan niet gespecialiseerde
catalogi, showmodellen of andere vorm van adverteren
- de directe verkoop via televisie, radio of per telefoon
- handelsbemiddeling gespecialiseerd in overige goederen, n.e.g. uitgezonderd wapens en
geneesmiddelen
- niet gespecialiseerde handelsbemiddeling
- de vervaardiging van hanglampen en lusters, tafels-, bed- en bureaulampen en staande lampen
- de vervaardiging van looplampen
- de vervaardiging van lichtreclames, verlichte aanwijzingsborden, enz.
- de vervaardiging van schijnwerpers
- de vervaardiging van buitenverlichting en straatverlichting
- de vervaardiging van kerstboomverlichting, elektrische guirlandes en dergelijke
- de vervaardiging van niet-elektrische verlichtingsapparaten
- de uitgeverijen van revues en periodieken
- de uitgeverijen van kranten, streekkranten en reclamebladen
- het zetten b.v. tekst en beeld op film, fotografisch of normaal papier
- de reproductie : productie van boekdrukvormen, offsetproductie- en offsetdrukplaten,
diepdrukreproducties en diepdrukcilinders.
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap heeft verder tot voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam
van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden, doch slechts voor zover de eventuele
vergunningen, diploma's of erkenningen daartoe voorhanden zijn:
- het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en/of organisaties,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management en consulting,
- het waarnemen of laten waarnemen van bestuurdersfuncties en diensten die direct of indirect
verband houden met het voorgaande; deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een
contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van extern raadgever of orgaan van de
klant; ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuurdersmandaten kan de
vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde
vertegenwoordiger, die door de vennootschap wordt afgevaardigd om op te treden in eigen naam
doch voor rekening van de vennootschap;
- het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen en in het
kader hiervan overgaan tot het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik
en/of blote eigendom, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, in erfpacht of opstal geven of
nemen, verhuren, in huur nemen, onderverhuren van onroerende goederen;
- het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of nog op te
richten vennootschappen.
De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle industriële, handels-, financiële, roerende
en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming
kunnen uitbreiden of bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, zelfs als
deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de
vennootschap.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde vrijdag van de maand februari om veertien uur (14.00u) (hierna “de jaarvergadering”)
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
aandelen op naam;
- de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Aandeelhouders natuurlijke personen kunnen, in geval van onbekwaamheid, vertegenwoordigd
worden door hun wettelijke vertegenwoordiger of een conventionele vertegenwoordiger die hiertoe
werd aangesteld ingevolge volmacht verleend in het kader van een buitengerechtelijke bescherming.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap vóór
de aanvang van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 3. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 4. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de
algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Artikel 21. Verdaging
Elke algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie
weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk
aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda
en beslist definitief.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het
daarop volgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Interimdividenden
Er wordt door de algemene vergadering aan het bestuursorgaan delegatie van bevoegdheid verleend
zodat het bestuur binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143 van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen en mits naleving van de wettelijke voorwaarden en mits vervullen
van de wettelijke formaliteiten zal kunnen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIJFDE BESLUIT.
De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen de huidige bestuurders, hierna
vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-
statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur:
1/ Mevrouw SIMAEY Nancy Sonja Lena, geboren te Varsenare op zevenentwintig oktober
negentienhonderdzevenenzestig, echtgenote van Mevrouw VANDENBERGHE Els Maria Petra
Monique, hierna genoemd, wonend te 8301 Knokke-Heist (Heist-aan-Zee), Pannenstraat 119.
2/ Mevrouw VANDENBERGHE Els Maria Petra Monique, geboren te Oostende op acht februari
negentienhonderdachtenzestig, echtgenote van Mevrouw SIMAEY Nancy Sonja Lena, hiervoor
genoemd, wonend te 8301 Knokke-Heist (Heist-aan-Zee), Pannenstraat 119.
Beiden alhier aanwezig en die aanvaarden.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De aldus benoemde bestuurders bevestigen niet getroffen te zijn door een maatregel die zich
hiertegen verzet, in het bijzonder verklaren zij niet getroffen te zijn door een bestuursverbod in hun
hoofde, zoals zulks blijkt uit de opzoeking in het Belgisch Staatsblad/Fednot.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8301 Knokke-Heist,
Pannenstraat 119.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen:
- bijzondere machtiging te verlenen aan de bestuurder om de voorgaande beslissingen uit te voeren;
- opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken
en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
Voor analytisch uittreksel, ter publicatie in het Belgisch Staatsblad.
Gert De Kesel, notaris
 
Neergelegd:
    •  Expeditie van de buitengewone algemene vergadering
    •  Gecoördineerde statuten