Ondernemingsnr : 0849850157
Naam
(voluit) : DERUYTTER CARL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Klimopstraat 23
 : 8970 Poperinge
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Ellen VANSLAMBROUCK te Langemark-Poelkapelle op
TIEN MAART TWEEDUIZEND EN TWINTIG, nog ter registratie, dat de buitengewone algemene
vergadering der aandeelhouders van de Besloten Vennootschap DERUYTTER CARL, met zetel te
8970 Poperinge, Klimopstraat 23. RPR Gent, afdeling Ieper. B.T.W.-nummer: BE 0849.850.157.
Ondernemingsnummer : 0849.850.157, met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen
heeft genomen :
EERSTE BESLUIT - DOELSWIJZIGING
De algemene vergadering beslist het doel van de vennootschap te wijzigen zoals hierna wordt
uiteengezet.
De voorzitter geeft voorlezing van het verslag door de zaakvoerder houdende een omstandige
verantwoording van de voorgestelde wijziging van het doel.
De vergadering besluit de tekst van het doel te wijzigen en te vervangen door de volgende tekst :
" De vennootschap heeft als voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, als
vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon :
- Vervaardiging van niet-elektrische verwarmings- en kooktoestellen
- Reparatie en onderhoud van alle soorten verwarmingsinstallaties
- Installatie in gebouwen en andere bouwwerken van loodgieterswerk en sanitaire apparaten,
gasleidingen en aansluitingen
- Plaatsen van alle soorten verwarmingsinstallaties (gas, elektrisch, stookolie, hout, … )
- Plaatsen van airconditioning : installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
- Plaatsen van zonnepanelen, reparatie, onderhoud & installatie dit in de ruimste zin
- Plaatsen van zonneboilers, reparatie, onderhoud & installatie dit in de ruimste zin
- Isolatiewerkzaamheden
- Loodgieterswerk
- Overige bouwinstallatie
- Overige installatie
- Algemene bouwinstallatie
- Bouw van schouwen en open haarden
- Installatie van onderdelen en accessoires, inclusief de ombouw- en uitbouwwerkzaamheden
- Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen en andere
- Installeren van elektrische bedrading & toebehoren
- Installeren van de bedrading voor telefooninstallaties & computersystemen
- Installeren en onderhouden van bewakingssystemen & alarminstallaties tegen diefstal
- Handelsbemiddeling in meubelen, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren
- Handelsbemiddeling in loodgietersmateriaal, elektrisch installatiemateriaal voor huishoudelijk
gebruik en verwarmingsinstallaties
- Handelsbemiddeling in sanitaire artikelen
- Handelsbemiddeling in elektrische artikelen
- Handelsbemiddeling in verlichtingsartikelen
- Verlenen van advies op het gebied van beveiliging aan het bedrijfsleven en aan de overheid
Luik B
- Dienst in verband met beveiligingssystemen
- Werkzaamheden in verband met domotica en ventilatie
- Reinigen van ventilatiekanalen
- Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging
- Schoorsteenvegen en het schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van centrale
verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen
- Detailhandel in andere huishoudelijke artikelen in gespecialiseerde winkels
- De groothandel in materiaal voor de installatie van sanitaire en centrale verwarming; buizen, pijpen,
fittings, kranen, verbindingsstukken, rubberslangen, enzovoort
- Levering van meubels en huishoudapparaten
- De kleinhandel in verlichtingsartikelen
- De kleinhandel in elektrische huishoudapparaten
- De kleinhandel in audio- en videoapparatuur voor huishoudelijk gebruik
- Ontwerp van elektrische installaties & tekenen van plans
- Opstellen van keuringsdossier
- Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten
De vennootschap mag eveneens investeren in roerende en onroerende goederen, zowel in blote
eigendom, tijdelijk vruchtgebruik of volle eigendom in het kader van de exploitatie of/en als
belegging.
De gemelde opsomming is enkel exemplatief en niet limitatief.
De vennootschap mag tevens de functie van bestuurder, vereffenaar of gemandateerde waarnemen
evenals elke directiefunctie in ondernemingen.
De vennootschap is gerechtigd alle industriële, handels, financiële, roerende en onroerende
handelingen te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten of er de
verwezenlijking van kunnen bevorderen ; zij mag alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen
toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven,
inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op de
wijze die zij het best geschikt acht. "
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
DERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij samen TWINTIGDUIZEND VIERHONDERDZESTIG EURO (20.460 EUR), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort
deel van het kapitaal, hetzij NUL EURO (0 EUR), omgezet werd in een eigen vermogensrekening
“niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens
voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal
van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
VIERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam "
DERUYTTER CARL ".
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, als
vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon :
Luik B
- Vervaardiging van niet-elektrische verwarmings- en kooktoestellen
- Reparatie en onderhoud van alle soorten verwarmingsinstallaties
- Installatie in gebouwen en andere bouwwerken van loodgieterswerk en sanitaire apparaten,
gasleidingen en aansluitingen
- Plaatsen van alle soorten verwarmingsinstallaties (gas, elektrisch, stookolie, hout, … )
- Plaatsen van airconditioning : installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
- Plaatsen van zonnepanelen, reparatie, onderhoud & installatie dit in de ruimste zin
- Plaatsen van zonneboilers, reparatie, onderhoud & installatie dit in de ruimste zin
- Isolatiewerkzaamheden
- Loodgieterswerk
- Overige bouwinstallatie
- Overige installatie
- Algemene bouwinstallatie
- Bouw van schouwen en open haarden
- Installatie van onderdelen en accessoires, inclusief de ombouw- en uitbouwwerkzaamheden
- Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen en andere
- Installeren van elektrische bedrading & toebehoren
- Installeren van de bedrading voor telefooninstallaties & computersystemen
- Installeren en onderhouden van bewakingssystemen & alarminstallaties tegen diefstal
- Handelsbemiddeling in meubelen, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren
- Handelsbemiddeling in loodgietersmateriaal, elektrisch installatiemateriaal voor huishoudelijk
gebruik en verwarmingsinstallaties
- Handelsbemiddeling in sanitaire artikelen
- Handelsbemiddeling in elektrische artikelen
- Handelsbemiddeling in verlichtingsartikelen
- Verlenen van advies op het gebied van beveiliging aan het bedrijfsleven en aan de overheid
- Dienst in verband met beveiligingssystemen
- Werkzaamheden in verband met domotica en ventilatie
- Reinigen van ventilatiekanalen
- Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging
- Schoorsteenvegen en het schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van centrale
verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen
- Detailhandel in andere huishoudelijke artikelen in gespecialiseerde winkels
- De groothandel in materiaal voor de installatie van sanitaire en centrale verwarming; buizen, pijpen,
fittings, kranen, verbindingsstukken, rubberslangen, enzovoort
- Levering van meubels en huishoudapparaten
- De kleinhandel in verlichtingsartikelen
- De kleinhandel in elektrische huishoudapparaten
- De kleinhandel in audio- en videoapparatuur voor huishoudelijk gebruik
- Ontwerp van elektrische installaties & tekenen van plans
- Opstellen van keuringsdossier
- Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten
De vennootschap mag eveneens investeren in roerende en onroerende goederen, zowel in blote
eigendom, tijdelijk vruchtgebruik of volle eigendom in het kader van de exploitatie of/en als
belegging.
De gemelde opsomming is enkel exemplatief en niet limitatief.
De vennootschap mag tevens de functie van bestuurder, vereffenaar of gemandateerde waarnemen
evenals elke directiefunctie in ondernemingen.
De vennootschap is gerechtigd alle industriële, handels, financiële, roerende en onroerende
handelingen te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten of er de
verwezenlijking van kunnen bevorderen ; zij mag alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen
toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven,
inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op de
wijze die zij het best geschikt acht.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Als vergoeding voor de inbrengen werden 100 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
Luik B
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder afzonderlijk vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste vrijdag van de maand mei, om 15 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 5 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Luik B
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, de heer Carl Deruytter voornoemd,
ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair
bestuurder voor een onbepaalde duur.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8970 Poperinge,
Klimopstraat 23.
MACHTIGING
De vergadering verleent elke machtiging aan de bestuurder(s) om de voorgaande beslissingen uit te
voeren.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
(Getekend : notaris Ellen Vanslambrouck ter standplaats Langemark-Poelkapelle)
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van de akte buitengewone algemene vergadering
(afgeleverd vóór registratie)
- gecoördineerde statuten