Ondernemingsnr : 0720 535 004
Naam
(voluit) : REV-UP
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Diestsevest 14, bus 3, 3000 Leuven
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van een lid van de directieraad
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de raad van toezicht van 27 augustus 2024:
"1. Eerste besluit: kennisname van het ontslag van een lid van de directieraad
De raad van toezicht neemt kennis van het ontslag van de heer Cédric Guyot, geboren op 6 oktober 1972
te Parijs, Frankrijk, als lid van de directieraad van de Vennootschap, functie waartoe hij werd benoemd bij de
eenparige schriftelijke besluiten van de raad van toezicht van 24 april 2024, en dit met ingang vanaf 26 juli 2024.
[ ... ]
2. Tweede besluit: benoeming van een lid van de directieraad
De raad van toezicht bevestigt dat de heer Xavier-Laurent Banti, geboren op 21 maart 1968 te Gouvieux,
Frankrijk en wonende te Résidence des Cèdres, 78240 Chambourcy, Frankrijk, als lid van de directieraad van
de Vennootschap werd benoemd, en dit met ingang vanaf 26 juli 2024. Zijn mandaat zal een einde nemen
onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die zal beslissen over de goedkeuring van de jaarrekening
met betrekking tot het boekjaar dat zal eindigen op 31 december 2029.
[ ... ]
Zijn mandaat is onbezoldigd.
Artikel 11 van de gecoördineerde statuten van de Vennootschap, dat de externe vertegenwoordiging van de
Vennootschap regelt, luidt als volgt:
"Artikel 11. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.
11.1 De directieraad vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden in alle materies, met uitzondering
van deze waarvoor overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de raad van toezicht
exclusief bevoegd is.
de	Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, en die binnen
vertegenwoordigingsbevoegdheid van de directieraad vallen, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden hetzij
door twee leden van de directieraad samen optredend, hetzij door de afgevaardigdleden van de directieraad
die alleen handelen (of: die gezamenlijk optreden).
11.2 De raad van toezicht vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden in alle materies waarvoor hij
overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen exclusief bevoegd is.
Alle akten die de vennootschap verbinden en die binnen de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad
van toezicht vallen, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee leden van de raad van toezicht samen
optredend.
11.3 Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
(een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
11.4 De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere
gevolmachtigden."
[ ... ]
4.Vierde besluit: Volmacht
De raad van toezicht besluit om volmacht te geven aan Meester Olivier Van Wouwe, Meester Jelle
Schuermans en/of iedere andere advocaat van het advocatenkantoor NautaDutilh BV, kantoorhoudende te
1000 Brussel, Terhulpsesteenweg 120, iedere individueel handelend met macht van indeplaatsstelling, teneinde
alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen vervullen met betrekking tot de beslissingen van de
Vennootschap, met inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot wijziging van de
inschrijving van de Vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank van Ondernemingen, het neerleggen
van alle stukken bij de bevoegde griffie en het overgaan tot de nodige formaliteiten voor de bekendmaking van
de beslissingen van de Vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. De lasthebber kan daartoe, in
naam van de Vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en in het
algemeen, het noodzakelijke doen."
Bijkomende verklaring:
In het kader van de voormelde schriftelijke besluiten van de directieraad van de Vennootschap wordt voor
de volledigheid bijkomend verklaard dat de ontslagnemende bestuurder, de heer Cédric Guyot, zijn woonplaats
heeft te Avenue du Major-Davel 22B, 1800 Vevey, Zwitserland.
Jelle Schuermans
Lasthebber