Ondernemingsnummer :
0473752057
Benaming :
(voluit) :
OPTIFRAMES
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Luikersteenweg 663
3501 Hasselt
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor meester Jan Van Ermengem, geassocieerde notaris te Meerhout
op 7 maart 2019, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Optiframes” onder meer volgende beslissingen heeft
genomen:
Eerste besluit: Wijziging van het doel van de vennootschap.
De enige vennoot neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan aangaande de wijziging van
het maatschappelijk doel, alsmede van de staat van activa en passiva, afgesloten op 31 december
2018. De enige vennoot erkent een afschrift van dit verslag alsmede van de staat van activa en
passiva te hebben ontvangen en er kennis te hebben van genomen. De enige vennoot beslist om het
doel van de vennootschap te wijzigen, zodat het thans zal bestaan uit:
“De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon:
    •  het ontwerp en de fabricage van zwembaden en toebehoren;
    •  de aan en verkoop van zwembaden en toebehoren;
    •  het plaatsen, aanleggen, onderhouden en herstellen van zwembaden en toebehoren (met
inbegrip van, doch niet beperkt tot, installatie van de technische installatie);
    •  de aan en verkoop van zwembadproducten;
    •  het uitvoeren van grondwerken;
    •  alle metaalconstructies, kunststofconstructie met inbegrip van alle draai, las- en freeswerken.
    •  Het verstrekken van alle diensten, advies en/of bijstand aan vennootschappen, organisaties,
besturen, verenigingen en natuurlijke personen, zowel op juridisch, financieel, sociaal, administratief
en organisatorisch vlak als op het gebied van marketing, management, research, productie, public
relations en ondernemingstechnieken.
Deze opsomming is niet beperkend noch bepalend en dient in de breedste zin te worden uitgelegd.
Daartoe kan de vennootschap alle verrichten die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staat met
haar doel, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen. De vennootschap mag
daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze in alle
vennootschappen, ondernemingen of groeperingen, bestaande of op te richten , zowel in België als
in het buitenland, die een aanvullende of soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de
ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen. Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in
andere vennootschappen. Zij kan zich borg stellen voor derden, zaakvoerders en vennoten. Zij kan
hen eveneens leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke bepalingen ter
zake.”.
Tweede besluit: Bevestiging ontslag statutaire zaakvoerder.
Op de bijzonder algemene vergadering van 14 oktober 2006 werd met eenparigheid van stemmen
beslist om mevrouw VANDERLINDEN Ilse, te ontslaan als zaakvoerder van de vennootschap. De
enige vennoot beslist thans om dit ontslag te bekrachtigen en de statuten in overeenstemming te
brengen met het besluit genomen op 14 oktober 2006. Bij schrijven heeft mevrouw Vanderlinden
meegedeeld te verzaken aan de mogelijkheid aanwezig te zijn op deze algemene vergadering. De
Luik B
enige vennoot beslist om de heer Wim GRIETENS te ontslaan als statutaire zaakvoerder en voor
onbepaalde duur te benoemen als enige niet statutaire zaakvoerder. Zijn mandaat is onbezoldigd,
behoudens andersluidende beslissing van algemene vergadering.
Derde besluit: Coördinatie van de statuten.
De enige vennoot besluit de statuten aan te passen en volledig te herwerken teneinde ze aan te
passen aan alle voorheen aangenomen statutenwijzigingen, en de voorgaande wijzigingen, ook al
worden hierdoor mogelijk bijkomende wijzigingen doorgevoerd. De herwerkte statuten luiden
voortaan als volgt:
STATUTEN
NAAM. De naam van de vennootschap luidt “OPTIFRAMES”.
VORM. Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
ZETEL. De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3501 Wimmertingen, Luikersteenweg 663.
DUUR. Onbepaalde duur.
DOEL. De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon :
    •  het ontwerp en de fabricage van zwembaden en toebehoren;
    •  de aan en verkoop van zwembaden en toebehoren;
    •  het plaatsen, aanleggen, onderhouden en herstellen van zwembaden en toebehoren (met
inbegrip van, doch niet beperkt tot, installatie van de technische installatie);
    •  de aan en verkoop van zwembadproducten;
    •  het uitvoeren van grondwerken;
    •  alle metaalconstructies, kunststofconstructie met inbegrip van alle draai, las- en freeswerken.
Deze opsomming is niet beperkend noch bepalend en dient in de breedste zin te worden uitgelegd.
Daartoe kan de vennootschap alle verrichten die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staat met
haar doel, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen. De vennootschap mag
daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze in alle
vennootschappen, ondernemingen of groeperingen, bestaande of op te richten , zowel in België als
in het buitenland, die een aanvullende of soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de
ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen. Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in
andere vennootschappen. Zij kan zich borg stellen voor derden, zaakvoerders en vennoten. Zij kan
hen eveneens leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke bepalingen ter
zake.”.
KAPITAAL. Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd (18
600,00).
AANDELEN. Het kapitaal is verdeeld in honderdzesentachtig (186) aandelen op naam zonder
vermelding van waarde, elk met een fractiewaarde van één/honderdzesentachtigste van het kapitaal.
 
WINSTVERDELING. Van de te bestemmen winst van het boekjaar wordt ten minste één/twintigste
voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen, totdat deze één/tiende van het maatschappelijk
kapitaal bedraagt. Over de bestemming van het saldo wordt beslist door de algemene vergadering.
BOEKJAAR. Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van het zelfde
burgerlijke jaar.
ALGEMENE VERGADERING. De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de derde
maandag van de maand mei om twintig uur op de maatschappelijke zetel, of op elke andere plaats
vermeld in het bericht van de bijeenroeping. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de
vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.
BESTUUR-CONTROLE. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan
niet vennoten. Het mandaat van zaakvoerder is onbezoldigd; nochtans kan aan de zaakvoerder(s),
onverminderd de vergoeding van zijn kosten, een bezoldiging worden toegekend waarvan het bedrag
door de algemene vergadering elk jaar wordt vastgesteld en dat ten laste komt van de algemene
kosten van de vennootschap. Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten
rechte. De vennootschap kan verder geldig worden vertegenwoordigd door bijzondere
volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht. Er wordt geen commissaris benoemd omdat
zij er als kleine onderneming niet toe gehouden is.
Vierde besluit: Volmacht.
De enige vennoot en de zaakvoerder geven bij deze bijzondere volmacht aan IMAS Fiduciaire bv
orvv bvba, kantoorhoudende te Boomsesteenweg 77 C, 2630 Aartselaar, evenals aan haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle
mogelijke administratieve formaliteiten te vervullen die voorvloeien uit de op heden genomen
besluiten.
 
Notaris Jan Van Ermengem
Luik B
Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte en gecoördineerde statuten.