Ondernemingsnr : 0799870116
Naam
(voluit) : Wommelgem finance
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kerkplaats 30
 : 2160 Wommelgem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor meester Sasha DEWITTE, geassocieerd notaris te # Wuustwezel,
op 30 juli 2024, dragende volgende melding: "Afgeleverd voor registratie voor de diensten van de
ondernemingsrechtbank", dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de
besloten vennootschap "Wommelgem finance" met zetel te 2160 Wommelgem, Kerkplaats 30
gekend onder het ondernemingsnummer 0799.870.116, besloten heeft haar statuten aan te passen
en bovendien haar statuten geheel te wijzigen.
De buitengewone algemene vergadering heeft aldus ondermeer beslist:
* EERSTE BESLISSING :  AFSCHAFFING SOORTEN AANDELEN
Kennisname verslag
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van volgend verslag:
a. Verslag van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 5:102 WVV aangaande de
afschaffing van de soorten van aandelen.
b. overeenkomstig artikel 5:102, tweede lid WVV dient hier geen revisoraal verslag voorgelegd te
worden, omdat deze wijziging geen financiële gevolgen heeft, wat ook door het bestuursorgaan alzo
wordt bevestigd in haar voormeld verslag.
De aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaren voorafgaand aan deze vergadering
een kopie van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Ze verklaren er
geen opmerkingen op te formuleren.
De algemene vergadering besluit om de soorten aandelen, te weten A-aandelen met stemrecht, en
B-aandelen zonder stemrecht af te schaffen en artikel 5 van de statuten dienovereenkomstig aan te
passen als volgt :
“Artikel 5 :  INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.”
* TWEEDE BESLISSING :  AFSCHAFFING A-BESTUURDERS EN B-BESTUURDERS
De algemene vergadering besluit vervolgens om de soorten bestuurders, te weten A-Bestuurders en
B-Bestuurders af te schaffen.
Zij besluit vervolgens dat de vennootschap in en buiten rechte jegens derden slechts rechtsgeldig zal
worden vertegenwoordigd met unanimiteit, door alle bestuurders samen handelend.
De algemene vergadering beslist om artikel 15 van de statuten dienovereenkomstig aan te passen
als volgt :
“Artikel 15 :  BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, zullen
alle bestuurders samen, met unanimiteit, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan
de algemene vergadering voorbehouden.
Alle bestuurders samen vertegenwoordigen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.”
* DERDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
* VIERDE BESLISSING:  ontslag huidige bestuurders - BENOEMING nieuwe BESTUURDERS
Alle huidige bestuurders wordt conform voormelde tweede beslissing ontslag verleend uit hun
functie. Zij krijgen allen kwijting voor het door hen gevoerde mandaat.
De algemene vergadering besluit volgende niet-statutaire bestuurders te benoemen vanaf heden en
dit voor onbepaalde duur :
    •  De besloten vennootschap M&D MANAGEMENT, met als vaste vertegenwoordiger de heer Van
Dyck Dieter, voornoemd;
    •  De besloten vennootschap D&D Finance, met als vaste vertegenwoordiger de heer Cerstiaens
Danny, voornoemd.
    •  De besloten vennootschap Philippe Rosquin, met als vaste vertegenwoordiger de heer Rosquin
Philippe, voornoemd;
    •  De (gewone) commanditaire vennootschap M&I CONSULTANCY, met als vaste
vertegenwoordiger de heer Vranckx Winand, voornoemd;
Zij aanvaarden allen de hun toegekende mandaten.
Zij bevestigen dat geen van hen tot op heden getroffen werd door een maatregel die hen verbiedt
bestuurder te zijn.
Hun mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
* BIJZONDERE VOLMACHT
De bestuurders stellen bij deze aan als bijzondere lasthebber Ac|s Accountants Brecht, met zetel te
2960 Brecht, Beukenlei 24 met recht van indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om het
nodige te doen voor de inschrijving, met inbegrip van eventuele verbetering, wijziging en/of
schrapping van de inschrijving van de vennootschap in het ondernemingsloket en de Kruispuntbank
van Ondernemingen en voor de registratie van de vennootschap als B.T.W.- belastingplichtige.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
 
 
 
 
                                 Geassocieerd notaris Sasha Dewitte
 
        SAMEN HIERMEDE NEERGELEGD:
*     Eensluidend afschrift buitengewone algemene vergadering
*     Gecoördineerde statuten