Ondernemingsnummer :
0474311093
Benaming :
(voluit) :
DR.R.POLAK
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Milisstraat 29
2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Uittreksel uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Veerle Boere te Antwerpen-Borgerhout, die
haar ambt uitoefent in de BV ovv BVBA “Notaris Veerle Boere”, met maatschappelijke zetel te 2140
Antwerpen-Borgerhout, Oedenkovenstraat 29, op 9 november 2018, ter registratie aangeboden, blijkt
dat de algemene vergadering van vennoten van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid « DR. R. POLAK », met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen
heeft genomen :
EERSTE BESLISSING
Op voorstel van de voorzitter, besluit de vergadering het maatschappelijk kapitaal, met toepassing
van artikel 537 WIB92, te verminderen met honderddrieëndertigduizend driehonderd euro (€
133.300,00) om het te brengen van honderdeenenvijftigduizend negenhonderd euro (€ 151.900,00)
op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00). De kapitaalvermindering zal toegerekend worden
op het zuivere kapitaalgedeelte.
De vergadering besluit en in aansluiting met voorgaande kapitaalverlaging, dat deze geschiedt door
vernietiging van tweeduizend honderdvijftig (2.150) aandelen zonder nominale waarde. De
vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling in
speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de vennoten in
evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.
De vergadering besluit evenwel het op deze manier vrijgekomen bedrag van
honderddrieëndertigduizend driehonderd euro (€ 133.300,00) voorlopig niet uit te keren aan de
vennoot, maar het te boeken op een bijzondere rekening gedurende de termijn van minstens twee
maanden ingaand op het ogenblik van bekendmaking van de kapitaalvermindering in de bijlagen tot
het Belgisch Staatsblad, en geeft het bestuursorgaan nadien met gezegde rekening te handelen als
naar recht.
TWEEDE BESLISSING – AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE KAPITAALVERMINDERING
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen artikel 5 van de statuten aan te passen als
volgt:
“ARTIKEL 5 : MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL
Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00), verdeeld in driehonderd (300) aandelen zonder nominale waarde.”
DERDE BESLISSING
De vergadering verleent alle volmachten aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van wat
voorafgaat; alsook verleent het volmacht aan de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “V.A. CONSULTING”, ondernemingsnummer 0865.874.062, met maatschappelijke
zetel te 2160 Wommelgem, Doornaardstraat 63, en haar aangestelden, mandatarissen en
lasthebbers, om namens en voor rekening van de vennootschap, door bemiddeling van een erkend
ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren in de
“Kruispuntbank van Ondernemingen”, alsook bij de diensten van de belasting over de toegevoegde
waarde. De lastgever verklaart bovendien dat hij voldoende werd ingelicht over de prijs van de
dienstverlening, voorwerp van voorgaande volmacht.
VIERDE BESLISSING
Luik B
De vergadering beslist dat door de zorgen van ondergetekende notaris zal overgegaan worden tot
coördinatie van de statuten en neerlegging hiervan in het vennootschapsdossier ter griffie van de
ondernemingsrechtbank te Antwerpen afdeling Antwerpen.
 
Notaris Veerle Boere,
Samen hiermee neergelegd :
- uitgifte van de akte
- gecoördineerde statuten.