Ondernemingsnr : 0719601824
Naam
(voluit) : IMMORTEL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Lange Rekstraat 9
 : 9100 Sint-Niklaas
Onderwerp akte :
DOEL, BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
WIJZIGING RECHTSVORM
Besloten vennootschap
“ IMMORTEL ”
met zetel te 9100 Sint-Niklaas, Lange Rekstraat 9
Ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent, afdeling Dendermonde, met
ondernemingsnummer 0719.601.824.
UITTREKSEL : WIJZIGING NAAM - VOORWERP EN AANNEMING NIEUWE STATUTEN
Uit een akte verleden voor mij, Meester Joost VERCOUTEREN, notaris met standplaats te Beveren,
die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Vercouteren Geassocieerde Notarissen", met
zetel te 9120 Beveren, Vesten 36, op 29 juni 2020, vóór registratie, blijkt dat :
IS BIJEENGEKOMEN :
De buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap “IMMORTEL”, met zetel te 9100 Sint-Niklaas, Lange Rekstraat 9, ingeschreven in het
rechtspersonenregister van Gent, afdeling Dendermonde, met ondernemingsnummer 0719.601.824.
De vennootschap werd opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Joost VERCOUTEREN te
Beveren op 28 januari 2019, bekend gemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 1
februari daarna, onder nummer 19305211 en waarvan de statuten sedert de oprichting niet werden
gewijzigd.
Deze buitengewone algemene vergadering heeft met éénparigheid van stemmen de volgende
beslissingen genomen :
BESLISSINGEN :
EERSTE BESLUIT
De vergadering besluit om de naam van de vennootschap met ingang vanaf heden te wijzen naar
“FYX”.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 5:101 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen, neemt de
vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan waarin de voorgestelde wijziging van het
voorwerp op omstandige wijze wordt verantwoord.
De enige aandeelhouder verklaart dat dit verslag haar vooraf ter beschikking werd gesteld
overeenkomstig artikel 5:84 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Na kennisname van dit verslag, besluit de vergadering om het verslag van het bestuursorgaan goed
te keuren.
Vervolgens besluit de vergadering om het voorwerp van de vennootschap aan te passen als volgt :
““De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan-en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en verfraaiing, de huur en verhuur,
de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of
Luik B
onroerende zakelijke rechten;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-en
verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
- het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw-of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt, het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen;
- het ontwikkelen en produceren van frames en/of skeletten in aluminium of andere materialen,
dienstig voor onder meer, maar niet beperkt tot, het ombouwen van camionettes tot campers of
andere voertuigen of caravans bestemd voor kampeergelegenheid, stockage voor werklieden,
elektriciens en andere actoren uit de bouwsector of andere sectoren
De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren in eigen naam en voor eigen rekening evenals
voor rekening van derden.
De vennootschap kan onder meer, zonder dat navolgende opsomming beperkend is, alle industriële,
commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks
of onrechtstreeks met haar voorwerp in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen
vergemakkelijken. Daartoe kan zij zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties,
financiële tussenkomst of op om het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten
vennootschappen waarvan het voorwerp hetzelfde of verwant is aan het hare of die haar
bedrijvigheid in de hand zou kunnen werken of bevorderen en uitbreiden. De vennootschap mag
gelden lenen en ontlenen aan en van derden, alsmede aan of door één of meerdere aandeelhouders
of bestuurders van de vennootschap.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachthouder, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen, mits naleving van artikel 2:55 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De vennootschap kan zich borgstellen of zakelijke zekerheden verstrekken ten voordele van derden,
ondernemingen of vennootschappen waarin zij een belang bezit als mede-eigenaar, aandeelhouder,
vennoot, schuldeiser of anderszins.”
DERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de enige
aandeelhouder verklaard dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij tweehonderd vijfentwintig duizend
euro (225.000,00 EUR), en de wettelijke reserves van de vennootschap, hetzij nul euro (0,00 EUR),
van rechtswege werden omgezet in het statutair onbeschikbaar vermogen, dat derhalve
tweehonderdvijfentwintigduizend euro (225.000,00 EUR) bedraagt.
De vergadering besluit om het statutair onbeschikbaar vermogen van de vennootschap onmiddellijk
en volledig beschikbaar te stellen, zodat de vennootschap niet beschikt over een statutair
onbeschikbaar vermogen.
VIERDE BESLUIT
De vergadering besluit tot aanpassing van de statuten van de vennootschap om ze in
overeenstemming te brengen met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, met
inachtneming van de onder 1), 2) en 3) genomen besluiten.
Uit welke statuten blijkt hetgeen volgt :
Artikel 1 - Naam en rechtsvorm
De vennootschap is opgericht als besloten vennootschap onder de naam “FYX”.
Artikel 2 - Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
Artikel 3 - Zetel
De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
een statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
Luik B
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
Artikel 4 - Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan-en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en verfraaiing, de huur en verhuur,
de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-en
verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
- het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw-of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt, het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen;
- het ontwikkelen en produceren van frames en/of skeletten in aluminium of andere materialen,
dienstig voor onder meer, maar niet beperkt tot, het ombouwen van camionettes tot campers of
andere voertuigen of caravans bestemd voor kampeergelegenheid, stockage voor werklieden,
elektriciens en andere actoren uit de bouwsector of andere sectoren
De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren in eigen naam en voor eigen rekening evenals
voor rekening van derden.
De vennootschap kan onder meer, zonder dat navolgende opsomming beperkend is, alle industriële,
commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks
of onrechtstreeks met haar voorwerp in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen
vergemakkelijken. Daartoe kan zij zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties,
financiële tussenkomst of op om het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten
vennootschappen waarvan het voorwerp hetzelfde of verwant is aan het hare of die haar
bedrijvigheid in de hand zou kunnen werken of bevorderen en uitbreiden. De vennootschap mag
gelden lenen en ontlenen aan en van derden, alsmede aan of door één of meerdere aandeelhouders
of bestuurders van de vennootschap.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachthouder, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen, mits naleving van artikel 2:55 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De vennootschap kan zich borgstellen of zakelijke zekerheden verstrekken ten voordele van derden,
ondernemingen of vennootschappen waarin zij een belang bezit als mede-eigenaar, aandeelhouder,
vennoot, schuldeiser of anderszins.
Artikel 5 – Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeduizend (2.000) aandelen uitgegeven.
Artikel 7 - Statutair al dan niet beschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
Het beschikbaar eigen vermogen is vatbaar voor uitkering aan de aandeelhouders behoudens
statutenwijziging en binnen de wettelijke grenzen.
Artikel 14 - Benoeming - Ontslag
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal en de duur van hun
opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur
te zijn.
Bestuurders kunnen niet door een arbeidsovereenkomst verbonden zijn met de vennootschap.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
Luik B
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-
bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet in de statuten benoemde bestuurder steeds
beëindigen zonder opgave van reden al dan niet met onmiddellijke ingang en al dan niet met een
vertrekvergoeding.
Een al dan niet statutair benoemde bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen mits tijdig in
zijn vervanging kan worden voorzien.
Artikel 15 - Bevoegdheid
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
als verweerder.
Artikel 16 – Bezoldiging
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet bezoldigd wordt
uitgeoefend.
Artikel 17 - Bijzondere volmachten
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Artikel 18 – Dagelijks bestuur - vertegenwoordiging
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder of gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de
beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun
spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Artikel 20- Benoeming en bevoegdheid
Ieder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle
verrichtingen van de vennootschap. Hij kan ter plaatse inzage nemen van de boeken, de brieven, de
notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap.
Het benoemen van een commissaris is slechts vereist wanneer de wet daartoe verplicht.
Artikel 21- Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de derde vrijdag van maand juni om 15:00 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging
van de statuten inhouden.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over
een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een
algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige
aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel
van de vennootschap wordt bijgehouden.
Artikel 27 - Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen
betreffende aandelen zonder stemrecht of meervoudig stemrecht.
Artikel 35 - Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Luik B
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de (geconsolideerde) jaarrekening op alsmede het jaarverslag en een lijst van
aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, overeenkomstig artikel 5:97 WVV.
Artikel 36 - Bestemming van de winst - Reserve
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling, behoudens andersluidende statutaire bepalingen.
VIJFDE BESLUIT
De enige aandeelhouder besluit dat :
    •  Het adres van de vennootschap zal gevestigd zijn te 9100 Sint-Niklaas, Lange Rekstraat 9.
    •  Het e-mail adres van de vennootschap luidt als volgt : team@fyxsystems.com
    •  De website van de vennootschap luidt als volgt : www.fyxsystems.com
ZESDE BESLUIT
De vergadering besluit voor zoveel als nodig tot ontslag van de huidige bestuurders, met name :
- de gewone commanditaire vennootschap “CAPITO”, gevestigd te 9100 Sint-Niklaas, Lange
Rekstraat 9, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent, afdeling Dendermonde, met
ondernemingsnummer 0895.999.940, vast vertegenwoordigd door de heer SMET Koenraad,
voornoemd, en
- de besloten vennootschap “THE OFFIX”, gevestigd te 9100 Sint-Niklaas, lange rekstraat 9,
ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent, afdeling Dendermonde, met
ondernemingsnummer 0841.405.714, vast vertegenwoordigd door mevrouw SIVERTSEN Sabine,
voornoemd.
Om de voormelde bestuurders onmiddellijk opnieuw te herbenoemen als niet-statutaire bestuurder
voor onbepaalde tijd.
Zij zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing door de
algemene vergadering.
De voornoemde bestuurders, alhier aanwezig, verklaren hun mandaat te aanvaarden.
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering verleent machtiging aan ondergetekende notaris om een gecoördineerde tekst van
de statuten op te maken en neer te leggen op de bevoegde ondernemingsrechtbank.
Volmacht
Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de diensten
van de btw en/of bij de ondernemingsloketten, zowel voor de in-schrijving van de vennootschap als
voor elke latere wijzi-ging of aanpassing daarvan, wordt, met recht van indeplaatsstelling, volmacht
gegeven aan de besloten vennootschap “ATERNIO”, gevestigd te Hamme, Zwaarveld 41d, RPR
0456.045.401, met recht van indeplaatsstelling.
VOOR BEKNOPT EN BEREDENEERD UITTREKSEL TER BEKENDMAKING IN HET BELGISCH
STAATSBLAD.
Getekend Notaris Joost Vercouteren, geassocieerde notaris te Beveren.
Tegelijk hierbij neergelegd: afschrift van de akte, verslag van het bestuursorgaan en de tekst van de
gecoördineerde statuten.