Ondernemingsnummer :
0505640808
Benaming :
(voluit) :
BIOCARTIS GROUP
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Generaal De Wittelaan 11 bus B
2800 Mechelen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
“BIOCARTIS GROUP”
Naamloze vennootschap
die een publiek beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan en
waarvan de aandelen worden verhandeld op een gereglementeerde markt bedoeld in artikel 4 van
het Wetboek van vennootschappen
te 2800 Mechelen, Generaal de Wittelaan 11 B
RPR Antwerpen afdeling Mechelen BTW BE 0505.640.808
--------
 
Vaststelling van de totstandkoming van de kapitaalverhoging ingevolge uitoefening van warrants
“Aandelenopties 2013” uitgegeven bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 25
november 2014 –
-------
Inschrijving op aandelen – Statutenwijziging.
 
Uit de notulen opgemaakt door Meester Frederik Vlaminck, geassocieerd Notaris te Antwerpen, op 4
april 2019;
 
BLIJKT DAT:
Een bijzonder gevolmachtigde van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap die een
publiek beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan en waarvan de aandelen worden verhandeld
op een gereglementeerde markt bedoeld in artikel 4 van het Wetboek van vennootschappen
“BIOCARTIS GROUP”, gevestigd te 2800 Mechelen, Generaal de Wittelaan 11 B, RPR Antwerpen
afdeling Mechelen BTW BE 0505.640.808;
 
HET VOLGENDE HEEFT VASTGESTELD:
 
    1.  Tijdens de periode die werd afgesloten op 31 maart 2019 werd de uitoefening verzocht van in
totaal éénentwintig duizend (2000) “Aandelenopties 2013”, uitoefenbaar aan acht euro duizend
driehonderd en negen tienduizendste (€ 8,1309) per nieuw aandeel, zijnde voor een totaal
inschrijvingsbedrag van honderd zeventig duizend zevenhonderd achtenveertig euro negentig cent (€
170.748,90) en aldus werd ingeschreven op éénentwintig duizend (2000) nieuwe, gewone aandelen
van “BIOCARTIS GROUP”.
 
    1.  Het kapitaal van de vennootschap bedraagt thans vijfhonderd drieënzestig duizend zeshonderd
en tien euro achtentachtig cent (€ 563.610,88).
Het is verdeeld in zesenvijftig miljoen driehonderd éénenzestig duizend achtentachtig (56.361.088)
aandelen zonder vermel-ding van nominale waarde, die elk een gelijk deel van het maatschappelijk
Luik B
kapitaal vertegenwoordigen.
Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en is integraal volstort.
De fractiewaarde van het aandeel “BIOCARTIS GROUP” bedraagt bijgevolg één eurocent (€ 0,01).
 
    1.  Bijgevolg wordt de totale inschrijvingsprijs van honderd zeventig duizend zevenhonderd
achtenveertig euro negentig cent (€ 170.748,90) geboekt
* op de rekening “Kapitaal” tot beloop van tweehonderd en tien euro (€ 210,00);
* op de rekening “Uitgiftepremies” voor het saldo, zijnde tot beloop van honderd zeventig duizend
vijfhonderd achtendertig euro negentig cent (€ 170.538,90).
Het bedrag dat voor de rekening “Uitgiftepremies” wordt bestemd, vormt, in dezelfde mate als het
kapitaal, de waarborg voor derden waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting van deze
uitgiftepremies in het kapi-taal, slechts kan beschikt worden overeenkomstig de voorwaarden gesteld
voor wijziging van de statuten.
 
4. * de tekst van het punt 5.1. Kapitaal en Aandelen als volgt aan te passen aan de nieuwe toestand
van het kapitaal en van de aandelen:
“Het kapitaal van de vennootschap bedraagt vijfhonderd drieënzestig duizend achthonderd twintig
euro achtentachtig cent (€ 563.820,88).
Het is verdeeld in zesenvijftig miljoen driehonderd tweeëntachtig duizend achtentachtig (56.382.088)
aandelen zonder vermel-ding van nominale waarde, die elk een gelijk deel van het maatschappelijk
kapitaal vertegenwoordigen.
Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en is integraal vol-stort.”
* in het punt 5.2. Historiek van het kapitaal en de Aandelen een nieuw punt 19 toe te voegen luidend:
    1.  Bij akte verleden voor Meester Frederik VLAMINCK, geassocieerd notaris te Antwerpen op 4
april 2019 werd de uitoefening vastgesteld van éénentwintig duizend (21.000) “Aandelenopties 2013”
die werden gecreëerd bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 25 november
2014, waardoor het kapitaal werd verhoogd met tweehonderd en tien euro (€ 210,00) en werd
gebracht op vijfhonderd drieënzestig duizend achthonderd twintig euro achtentachtig cent (€
563.820,88) door uitgifte van éénentwintig duizend (21.000) nieuwe aandelen, die alle meteen
volledig werden volstort in geld.
Daarbij werd het saldo van het inschrijvingsbedrag van honderd zeventig duizend vijfhonderd
achtendertig euro negentig cent (€ 170.538,90) geboekt op de reke-ning “Uitgiftepremies”.”
 
BIJZONDERE VOLMACHT
Voor zover als nodig wordt bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan
- de heer VANDORPE Tim, wonend te 9051 Gent, Kortrijksesteenweg 1045, bus 201
- Mevrouw VAN DEN BOSCH Stefanie, wonend te 2500 Lier, Boomlaarstraat 125 A, bus 9
- Mevrouw Marie VAN DEN BRANDE, en de heer Kristoff COX, beide woonplaats kiezend bij de
burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “Baker & McKenzie” gevestigd te 1050 Brussel, Louizalaan 149, RPR Brussel met
ondernemingsnummer 0426.100.511, BTW-plichtige,
die alle afzonderlijk mogen optreden, teneinde alle formaliteiten te vervullen om wijziging te vorderen
van de inschrijving in het rechtspersonenregister.
 
- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL –
- Frederik Vlaminck, geassocieerd Notaris, -
 
Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de notulen dd. 4 april 2019, met in bijlage :
gecoördineerde statuten, en uittreksel.