Ondernemingsnr : 0878066764
Naam
(voluit) : Rooigem
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Rooigem 3
 : 8310 Brugge
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Alexandre PEÊRS, te Aalst-Erembodegem, op 1 maart
2021, ter registratie op het Kantoor Dendermonde 1, dat werd gehouden de buitengewone algemene
vergadering van de besloten vennootschap ‘ROOIGEM’, met vennootschapszetel te 8310 Sint-Kruis
(Brugge), Rooigem 3, ondernemingsnummer 0878.066.764.
Waren aanwezig en/of vertegenwoordigd: de enige drie aandeelhouders die alle honderd
zesentachtig (186) aandelen bezitten, hetzij de totaliteit van de aandelen, en tevens de enige drie
niet-statutaire bestuurders en werd er beslist met eenparigheid van stemmen wat volgt :
EERSTE BESLUIT : NAAMSWIJZIGING
De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in
‘NONSUCH’.
TWEEDE BESLUIT : ZETELVERPLAATSING
De vergadering beslist de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 8310 Brugge (Sint-Kruis),
Rooigem 3 naar 8200 Sint-Andries (Brugge), Doornstraat 202.
DERDE BESLUIT : AANPASSING VENNOOTSCHAP AAN DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK
VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
VIERDE BESLUIT : VOLLEDIGE OPHEFFING VAN DE ONBESCHIKBAARHEID
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast het werkelijk gestorte kapitaal (en de wettelijke reserve) van de vennootschap,
hetzij achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00€) van rechtswege wordt omgezet in een statutair
onbeschikbaar eigenvermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.
VIJFDE BESLUIT : UITBREIDING VOORWERP
De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap uit te breiden als volgt:
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, groot- en kleinhandel, (alsook handelsbemiddeling en
internetverkoop (webshop)) in de verkoop van landbouwproducten in het algemeen, levende dieren,
textielgrondstoffen, brandstoffen, meststoffen, verdelgingsmiddelen en chemische producten in de
Luik B
landbouw, verse groenten en fruit, aardappelen, aardappelproducten, deegwaren, rijst, desserten,
confituur en honing, producten voor de bakkerij, vlees en vleesproducten, vlees van wild, vlees van
gevogelte, vlees van konijnen, zuivelproducten, eieren, vis en schaal- en weekdieren, algemene
voedingswaren, diepgevroren voedingsmiddelen (van vlees en vleeswaren, gevogelte en wild, vis en
schaal- en schelpdieren, groeten en fruit, kant- en klaarmaaltijden, desserten, roomijs, enzovoort),
fruit- en groentenconserven en genotmiddelen;
- Het uitvoeren van diverse land - en tuinbouwwerken en van werken in verband met de veeteelt voor
rekening van derden, omvattende alle landbouwloonwerken, het voorbereiden van landbouwvelden,
het opzetten van een teelt, de behandeling van landbouwgewassen, het besproeien van gewassen,
ongediertebestrijding (ook konijnen) met betrekking tot de landbouw, snoeien van fruitbomen en
wijnstokken, het uitdunnen van bieten, het oogsten en eerste behandeling van de gewassen voor
primaire markten, zoals wassen, sorteren, desinfecteren, verpakken, enzovoort;
- De groot- en kleinhandel in dierenvoeding in de ruimste zin van het woord (omvattende veevoeders
en voeders voor huisdieren);
- Het verwerken van voedingsmiddelen in het algemeen alsook het versnijden van allerhande
vleessoorten (verssnijderij); exploitatie van een slagerij in de ruimste zin van het woord;
- Het verschaffen van logies voor kortstondig verblijf, al dan niet in combinatie met het verschaffen
van maaltijden, in hotels, motels en pensions;
- De verhuur van kamers al dan niet met het verschaffen van maaltijden;
- De uitbating van een vakantiehoeve in de ruimste zin van het woord waarbij kamers en studio’s
worden verhuurd met ontbijt en/of volledige maaltijden;
- De uitbating van een frituur, restaurant, tea-room, foodtruck, taverne, verbruikssalon, cafe,
snelbuffetten zoals snackbars, croissanteries, creperies, pizzeria’s, enz... ; de uitbating van een
restaurant gespecialiseerd in de organisatie van gastronomische weekends; De uitbating van een
feestzaal en traiteurdienst. Het organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten, cocktails,
lunches, recepties, seminaries, congressen enz.. ; het klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel
serveren van maaltijden en bereide schotels. Het ter beschikking stellen van faciliteiten voor
recreatiedoeleinden. Ter verwezenlijking van haar doel zal de vennootschap zich mogen inlaten met
alle commerciele activiteiten zowel in het groot als in het klein, van roerende en onroerende aard, die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met horeca uitbating, de catering, de inrichting van
feestelijkheden, tentoonstellingen en demonstraties en het verstrekken van ermee samenhangende
prestaties. Zo ondermeer ook het optreden als tussenpersoon in de verkoop van antiek,
kunstwerken, schilderijen enz....; het ter beschikking stellen van faciliteiten voor recreatiedoeleinden,
zoals fietsen, waterfietsen, roeibootjes, poney’s, enz... De verhuring van rijwielen, plezierboten en
alle sport- en ontspanningsuitrustingen. Het verzorgen van vervoer van personen met door dieren
getrokken voertuigen.
- De verkoop van algemene voedingswaren (inclusief dranken), belegde broodjes, tabak, sigaretten
en sigaren;
- De verkoop aan de toog van eetwaren en dranken die ter plaatse worden verbruikt en in het
algemeen in wegwerpverpakking aangeboden worden in frietkramen, hotdogstalletjes, enzovoort.
- De productie en verkoop van roomijs en andere consumptie-ijs;
- Het verlenen van diensten en adviezen aan derden.
- Het verstrekken van horecadiensten voor rekening van derden.
- Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer van om het even welke andere roerende goederen (incl.
voedingswaren).
- De aan- en verkoop, groot- en kleinhandel en de verhuur van allerhande feestartikelen zoals tenten,
luifels, tafels, stoelen, serviezen (tafelgerei), diverse inrichting, linnen, attracties, braderiekramen,
toilet- en douchewagens, vlaggen, bedden, chalets, kerstmarkten of om het even welke roerende
goederen, evenals de verkoop van voedingsmiddelen in het algemeen.
- Het verwerven van commissies bij het organiseren van feestelijkheden, optredens, festivals,
enzovoort;
- Het uitvoeren van de volgende handelingen: de volledige organisatie, de planning, de uitvoering en
de evaluatie van om het even welke projecten (commerciële projecten, liefdadigheidsprojecten,
sportevenementen, culturele- en muzikale evenementen, enzovoort) of activiteiten.
- Onderneming voor het ontwerpen van tuinen en parken;
- Onderneming voor aanplantingen, voor het aanleggen en onderhouden van vijvers, het
onderhouden van rivieren en waterlopen, het plaatsen van bankirail, het plaatsen en onderhouden
van beregeningsinstallaties voor gazons en grasperken;
- Het uitvoeren van grond- en draineringswerken;
- Het aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en groene gedeelten van sportvelden;
- Het snoeien van bomen en heggen;
- De verhuur van land- en tuinbouwmachines en – werktuigen met of zonder bedieningspersoneel;
- De verkoop, plaatsing en herstelling van afsluitingen en omheiningen;
Luik B
- De verhuur van bloemen en planten;
- De bouw van opritten, paden voor voertuigen en voetgangers (incl. het leggen van kasseien en
klinkers);
- De bouw van speel- en sportterreinen en zwembaden;
- De handel in een uitgebreid gamma van tuinbouwproducten en tuinbouwbenodigdheden voor
particulier en/of bedrijfsmatig gebruik, in gespecialiseerde tuincentra;
- De groot- en kleinhandel in tulpebollen, in zaden, kunstmeststoffen, sproeistoffen, kunstbloemen,
decoratieartikelen in het algemeen, bloemen en planten, bloembollen in het algemeen, hout,
afsluitingen, tuinhuizen, carports, grasmachines, allerhande andere tuinbouwmachines,
bouwmaterialen, verlichtingsartikelen, sierraden, tuinbeelden, pallets, houtskool, hobbyvoeders,
tuinmeubelen, groenten en fruit, bloembakken, bloempotten, textielwaren, kaarsen, bomen,
enzovoort;
- De teelt van bloemen, snijbloemen, kamerplanten, zaai- en plantgoed; teelt van planten bestemd
om te worden overgeplant, struiken, heesters, sierbomen, bomen en plantgoed voor
fruitaanplantingen; teelt van zoden om te verplanten;
- Boomkwekerij;
- De fruitteelt in het algemeen;
- De vervaardiging en de verkoop van gedroogde bloemen;
- De bouw, aan- en verkoop van constructies voor het bouwen van mobiele stallingen (o.a.
kippenstallen) in het kader van de landbouw;
- Het geven van adviezen en consultancy inzake allerhande landbouwactiviteiten alsook in
voedingsmiddelen en dit in de ruimste zin van het woord alsook het verstrekken van onderwijs in het
algemeen.
- Organiseren van workshops; organiseren van rondleidingen in de ruimste zin van het woord;
- Uitbating van een camping in de breedste zin van het woord;
- Het verlenen van adviezen en consulting inzake algemeen management, bedrijfsvoering en beheer,
omvattend onder meer consulting en dienstverlening van financiële, technische, commerciële,
operationele en administratieve aard in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake
beleggingen en geldplaatsingen; begeleiding van reorganisaties, begeleiding van de administratieve
organisatie en de implementatie van bedrijfsprocessen, informatica en automatisering,
informatietechnologie (IT) en webtoepassing; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of
onrechtstreeks op het vlak van personeelsselectie en evaluatie, administratieve en financiën,
verkoop en marketing, productie en algemeen bestuur in de ruimste zin;
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;
- Het verrichten van handelsbemiddeling, het optreden als agent en zelfstandig vertegenwoordiger in
diverse sectoren;
- Het ontwikkelen, kopen en verkopen, in licentie nemen of geven van concepten, octrooien,
knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;
- Het groot- en kleinhandel in diverse consumentengoederen;
- Het verlenen van administratieve prestaties, secretariaatswerk en computerservices;
- De aankoop en verkoop, invoer en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het
even welke goederen, in het kort tussen persoon in de handel;
- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
- Het geven van opleiding, training en coaching van particulieren en bedrijven inzake alle aspecten
van de bedrijfsvoering (financieel, commercieel, operationeel, informatie technologie, enzovoort) in
haar ruimste betekenis;
- Het geven van opleiding, training en coaching van particulieren en bedrijven op vlak van
persoonlijke ontplooiing, motivatie en de psychologie van prestaties in de ruimste betekenis;
- Het uitvoeren van technische studies, audits en expertises inzake voormelde activiteiten.
- Aan- en verkoop in detail- of groothandel, import of export van kunstvoorwerpen, luxecadeaus,
meubels en luminaire, alle decoratieartikelen, woon- en bureau-inrichting, alsook groene ruimten en
kunstplanten, seriegrafie, inlijstingen, reproducties, lithografie, antiquiteiten en hedendaagse
objecten, en alle andere handelsvormen die betrekking hebben met kunst en decoratie.
- De onderneming van timmer- en schrijnwerk van gebouwen.
- De onderneming voor het leggen van parketvloeren en het plaatsen van alle houten wanden en
vloerbekledingen. Sluit bij deze onderneming aan: die welke plaatsing verzekert van
scheidingswanden, valse zolderingen, van hout en onderneming voor timmer- en schrijnwerk voor
gebouwen.
- De onderneming voor het plaatsen van metalen schrijnwerk. Het in het algemeen en in eigen naam
of in naam en voor rekening van derden, het optreden als manager, onderhandelaar, makelaar,
adviseur, management—consultant, marketingconsultant, agent, public relations— en
promotieadviseur of promotieagent.
Luik B
- Het verschaffen van professionele bijstand, het beheer en verwerken van administratie,
personeels— , financieel en commercieel beheer, het uitvoeren of laten uitvoeren van alle daarop
betrekking hebbende taken en verrichtingen; deze diensten kunnen worden geleverd krachtens
contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van extern raadgever of orgaan van de
cliënt.
Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard;
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen , in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
- Het verlenen van administratieve prestaties; bijstand bij het bijhouden van boekhouding;
- het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan particulieren, rechtspersonen en
ondernemingen, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten behalve die
wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
- Het toestaan ten voordele van derden van alle waarborgen, alle roerende goederen verpanden, alle
onroerende goederen met hypotheek bezwaren;
Zich borg stellen voor leningen en kredietopeningen van vennoten, zaakvoerders en derden;
- De vennootschap mag belangen nemen hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze, in
alle vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden,
beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in Belgie als in het buitenland,
die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn de
ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen. De vennootschap is bevoegd deel te nemen
onder gelijk welke vorm aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de
controle van ondernemingen met gelijkaardige, aanverwante of aanvullende activiteiten.
Dit alles in de meest uitgebreide zin van het woord. Deze opsomming is niet beperkend.
ZESDE BESLUIT : NEERLEGGING VERSLAG
In het kader van de gemelde uitbreiding van het voorwerp wordt op de vergadering neergelegd : het
Bijzonder Verslag van het bestuursorgaan de dato 1 maart 2020 in het kader van overeenkomstig
artikel 5:101 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Dit verslag wordt door de algemene vergadering goedgekeurd en zal aan huidige akte gehecht
blijven om ermee geregistreerd te worden.
ZEVENDE BESLUIT : NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
en voorgaande besluiten.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
 
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Luik B
Zij draagt de naam ‘NONSUCH’.
Artikel 2 : Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel van de vennootschap kan op beslissing van het bestuursorgaan binnen België worden
verplaatst voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht
tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist
geen statutenwijziging, tenzij het adres van de vennootschap in de statuten is opgenomen of
wanneer de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In die laatste gevallen is het bestuur
bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen tenzij de verplaatsing een vertaling van de statuten
zou vereisen.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3 : Voorwerp
De vennootschap heeft tot doel de groot- en kleinhandel, in-en verkoop, in-en uitvoer, de
transithandel, de ruiling, het ontwerpen en produceren van antieke, tweedehandse en hedendaagse
kunst-, gebruiks- en siervoorwerpen, meubelen, tapijten, zilverwerken en juwelen, schilderijen en
gravuren, hun onderhoud en herstellingen, alsmede alle handelingen die hiermede rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan.
Zowel binnen de vennootschap als in onderaanneming bij derden:
a) het schilderen van het binnen- en buitenwerk van gebouwen;
b) schrijn- en timmerwerk, onder andere:
- de vervaardiging van meubels van ongeacht welk materiaal, vervaardiging afwerking (inclusief het
stofferen, schilderen polijsten, enzovoort) van eetkamer-,
zitkamer- en slaapkamermeubels;
- de vervaardiging van wandkasten, speciale TV-meubels, bijzetmeubels, enzovoort,
- de vervaardiging van tuin- en terrasmeubels;
- de montage van buiten- binnenschrijnwerk van hout of kunststof, deuren, vensters, kozijnen,
trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzovoort;
- de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds,
enzovoort, in hout of kunststof
-algemene coördinatie van werkzaamheden op de bouwwerf;
De vennootschap heeft eveneens tot doel:
- binnenhuisinrichting, het advies in binnenhuisinrichting en in decoratie, inrichten van terrassen en
tuinen, verkopen van planten en bloemen en alle aanverwante producten welke hierop betrekking
kunnen hebben,
- de aan- en verkoop van boeken zowel als groothandel,
- het organiseren van kookcursussen, evenementen en feesten en het geven van opleiding,
- het inrichten van culturele en feestmanifestaties
- voor eigen rekening, de verwerving en de exploitatie van onroerende goederen, de aankoop, de
verkoop, de bouw, het verbouwen, de uitrusting, de promotie, het beheer, de omvorming, de
herstelling, de verhuring, de studie en realisatie van verkavelingen van onroerende goederen,
projectontwikkeling en meer min het algemeen alle handelingen in verband met onroerende
goederen en de verhuring,
- het uitbaten van commerciële ruimtes, "chambres d'hôtes", 'table d'hôtes" en alle aanverwante
diensten.
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, groot- en kleinhandel, (alsook handelsbemiddeling en
internetverkoop (webshop)) in de verkoop van landbouwproducten in het algemeen, levende dieren,
textielgrondstoffen, brandstoffen, meststoffen, verdelgingsmiddelen en chemische producten in de
landbouw, verse groenten en fruit, aardappelen, aardappelproducten, deegwaren, rijst, desserten,
confituur en honing, producten voor de bakkerij, vlees en vleesproducten, vlees van wild, vlees van
gevogelte, vlees van konijnen, zuivelproducten, eieren, vis en schaal- en weekdieren, algemene
voedingswaren, diepgevroren voedingsmiddelen (van vlees en vleeswaren, gevogelte en wild, vis en
schaal- en schelpdieren, groeten en fruit, kant- en klaarmaaltijden, desserten, roomijs, enzovoort),
fruit- en groentenconserven en genotmiddelen;
- Het uitvoeren van diverse land - en tuinbouwwerken en van werken in verband met de veeteelt voor
rekening van derden, omvattende alle landbouwloonwerken, het voorbereiden van landbouwvelden,
het opzetten van een teelt, de behandeling van landbouwgewassen, het besproeien van gewassen,
ongediertebestrijding (ook konijnen) met betrekking tot de landbouw, snoeien van fruitbomen en
wijnstokken, het uitdunnen van bieten, het oogsten en eerste behandeling van de gewassen voor
primaire markten, zoals wassen, sorteren, desinfecteren, verpakken, enzovoort;
Luik B
- De groot- en kleinhandel in dierenvoeding in de ruimste zin van het woord (omvattende veevoeders
en voeders voor huisdieren);
- Het verwerken van voedingsmiddelen in het algemeen alsook het versnijden van allerhande
vleessoorten (verssnijderij); exploitatie van een slagerij in de ruimste zin van het woord;
- Het verschaffen van logies voor kortstondig verblijf, al dan niet in combinatie met het verschaffen
van maaltijden, in hotels, motels en pensions;
- De verhuur van kamers al dan niet met het verschaffen van maaltijden;
- De uitbating van een vakantiehoeve in de ruimste zin van het woord waarbij kamers en studio’s
worden verhuurd met ontbijt en/of volledige maaltijden;
- De uitbating van een frituur, restaurant, tea-room, foodtruck, taverne, verbruikssalon, cafe,
snelbuffetten zoals snackbars, croissanteries, creperies, pizzeria’s, enz... ; de uitbating van een
restaurant gespecialiseerd in de organisatie van gastronomische weekends; De uitbating van een
feestzaal en traiteurdienst. Het organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten, cocktails,
lunches, recepties, seminaries, congressen enz.. ; het klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel
serveren van maaltijden en bereide schotels. Het ter beschikking stellen van faciliteiten voor
recreatiedoeleinden. Ter verwezenlijking van haar doel zal de vennootschap zich mogen inlaten met
alle commerciele activiteiten zowel in het groot als in het klein, van roerende en onroerende aard, die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met horeca uitbating, de catering, de inrichting van
feestelijkheden, tentoonstellingen en demonstraties en het verstrekken van ermee samenhangende
prestaties. Zo ondermeer ook het optreden als tussenpersoon in de verkoop van antiek,
kunstwerken, schilderijen enz....; het ter beschikking stellen van faciliteiten voor recreatiedoeleinden,
zoals fietsen, waterfietsen, roeibootjes, poney’s, enz... De verhuring van rijwielen, plezierboten en
alle sport- en ontspanningsuitrustingen. Het verzorgen van vervoer van personen met door dieren
getrokken voertuigen.
- De verkoop van algemene voedingswaren (inclusief dranken), belegde broodjes, tabak, sigaretten
en sigaren;
- De verkoop aan de toog van eetwaren en dranken die ter plaatse worden verbruikt en in het
algemeen in wegwerpverpakking aangeboden worden in frietkramen, hotdogstalletjes, enzovoort.
- De productie en verkoop van roomijs en andere consumptie-ijs;
- Het verlenen van diensten en adviezen aan derden.
- Het verstrekken van horecadiensten voor rekening van derden.
- Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer van om het even welke andere roerende goederen (incl.
voedingswaren).
- De aan- en verkoop, groot- en kleinhandel en de verhuur van allerhande feestartikelen zoals tenten,
luifels, tafels, stoelen, serviezen (tafelgerei), diverse inrichting, linnen, attracties, braderiekramen,
toilet- en douchewagens, vlaggen, bedden, chalets, kerstmarkten of om het even welke roerende
goederen, evenals de verkoop van voedingsmiddelen in het algemeen.
- Het verwerven van commissies bij het organiseren van feestelijkheden, optredens, festivals,
enzovoort;
- Het uitvoeren van de volgende handelingen: de volledige organisatie, de planning, de uitvoering en
de evaluatie van om het even welke projecten (commerciële projecten, liefdadigheidsprojecten,
sportevenementen, culturele- en muzikale evenementen, enzovoort) of activiteiten.
- Onderneming voor het ontwerpen van tuinen en parken;
- Onderneming voor aanplantingen, voor het aanleggen en onderhouden van vijvers, het
onderhouden van rivieren en waterlopen, het plaatsen van bankirail, het plaatsen en onderhouden
van beregeningsinstallaties voor gazons en grasperken;
- Het uitvoeren van grond- en draineringswerken;
- Het aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en groene gedeelten van sportvelden;
- Het snoeien van bomen en heggen;
- De verhuur van land- en tuinbouwmachines en – werktuigen met of zonder bedieningspersoneel;
- De verkoop, plaatsing en herstelling van afsluitingen en omheiningen;
- De verhuur van bloemen en planten;
- De bouw van opritten, paden voor voertuigen en voetgangers (incl. het leggen van kasseien en
klinkers);
- De bouw van speel- en sportterreinen en zwembaden;
- De handel in een uitgebreid gamma van tuinbouwproducten en tuinbouwbenodigdheden voor
particulier en/of bedrijfsmatig gebruik, in gespecialiseerde tuincentra;
- De groot- en kleinhandel in tulpebollen, in zaden, kunstmeststoffen, sproeistoffen, kunstbloemen,
decoratieartikelen in het algemeen, bloemen en planten, bloembollen in het algemeen, hout,
afsluitingen, tuinhuizen, carports, grasmachines, allerhande andere tuinbouwmachines,
bouwmaterialen, verlichtingsartikelen, sierraden, tuinbeelden, pallets, houtskool, hobbyvoeders,
tuinmeubelen, groenten en fruit, bloembakken, bloempotten, textielwaren, kaarsen, bomen,
enzovoort;
Luik B
- De teelt van bloemen, snijbloemen, kamerplanten, zaai- en plantgoed; teelt van planten bestemd
om te worden overgeplant, struiken, heesters, sierbomen, bomen en plantgoed voor
fruitaanplantingen; teelt van zoden om te verplanten;
- Boomkwekerij;
- De fruitteelt in het algemeen;
- De vervaardiging en de verkoop van gedroogde bloemen;
- De bouw, aan- en verkoop van constructies voor het bouwen van mobiele stallingen (o.a.
kippenstallen) in het kader van de landbouw;
- Het geven van adviezen en consultancy inzake allerhande landbouwactiviteiten alsook in
voedingsmiddelen en dit in de ruimste zin van het woord alsook het verstrekken van onderwijs in het
algemeen.
- Organiseren van workshops; organiseren van rondleidingen in de ruimste zin van het woord;
- Uitbating van een camping in de breedste zin van het woord;
- Het verlenen van adviezen en consulting inzake algemeen management, bedrijfsvoering en beheer,
omvattend onder meer consulting en dienstverlening van financiële, technische, commerciële,
operationele en administratieve aard in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake
beleggingen en geldplaatsingen; begeleiding van reorganisaties, begeleiding van de administratieve
organisatie en de implementatie van bedrijfsprocessen, informatica en automatisering,
informatietechnologie (IT) en webtoepassing; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of
onrechtstreeks op het vlak van personeelsselectie en evaluatie, administratieve en financiën,
verkoop en marketing, productie en algemeen bestuur in de ruimste zin;
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;
- Het verrichten van handelsbemiddeling, het optreden als agent en zelfstandig vertegenwoordiger in
diverse sectoren;
- Het ontwikkelen, kopen en verkopen, in licentie nemen of geven van concepten, octrooien,
knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;
- Het groot- en kleinhandel in diverse consumentengoederen;
- Het verlenen van administratieve prestaties, secretariaatswerk en computerservices;
- De aankoop en verkoop, invoer en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het
even welke goederen, in het kort tussen persoon in de handel;
- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
- Het geven van opleiding, training en coaching van particulieren en bedrijven inzake alle aspecten
van de bedrijfsvoering (financieel, commercieel, operationeel, informatie technologie, enzovoort) in
haar ruimste betekenis;
- Het geven van opleiding, training en coaching van particulieren en bedrijven op vlak van
persoonlijke ontplooiing, motivatie en de psychologie van prestaties in de ruimste betekenis;
- Het uitvoeren van technische studies, audits en expertises inzake voormelde activiteiten.
- Aan- en verkoop in detail- of groothandel, import of export van kunstvoorwerpen, luxecadeaus,
meubels en luminaire, alle decoratieartikelen, woon- en bureau-inrichting, alsook groene ruimten en
kunstplanten, seriegrafie, inlijstingen, reproducties, lithografie, antiquiteiten en hedendaagse
objecten, en alle andere handelsvormen die betrekking hebben met kunst en decoratie.
- De onderneming van timmer- en schrijnwerk van gebouwen.
- De onderneming voor het leggen van parketvloeren en het plaatsen van alle houten wanden en
vloerbekledingen. Sluit bij deze onderneming aan: die welke plaatsing verzekert van
scheidingswanden, valse zolderingen, van hout en onderneming voor timmer- en schrijnwerk voor
gebouwen.
- De onderneming voor het plaatsen van metalen schrijnwerk. Het in het algemeen en in eigen naam
of in naam en voor rekening van derden, het optreden als manager, onderhandelaar, makelaar,
adviseur, management—consultant, marketingconsultant, agent, public relations— en
promotieadviseur of promotieagent.
- Het verschaffen van professionele bijstand, het beheer en verwerken van administratie,
personeels— , financieel en commercieel beheer, het uitvoeren of laten uitvoeren van alle daarop
betrekking hebbende taken en verrichtingen; deze diensten kunnen worden geleverd krachtens
contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van extern raadgever of orgaan van de
cliënt.
Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
Luik B
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard;
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen , in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
- Het verlenen van administratieve prestaties; bijstand bij het bijhouden van boekhouding;
- het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan particulieren, rechtspersonen en
ondernemingen, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten behalve die
wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
- Het toestaan ten voordele van derden van alle waarborgen, alle roerende goederen verpanden, alle
onroerende goederen met hypotheek bezwaren;
Zich borg stellen voor leningen en kredietopeningen van vennoten, zaakvoerders en derden;
- De vennootschap mag belangen nemen hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze, in
alle vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden,
beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in Belgie als in het buitenland,
die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn de
ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen. De vennootschap is bevoegd deel te nemen
onder gelijk welke vorm aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de
controle van ondernemingen met gelijkaardige, aanverwante of aanvullende activiteiten.
Dit alles in de meest uitgebreide zin van het woord. Deze opsomming is niet beperkend.
Artikel 4 : Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5: inbrengen
Als vergoeding voor de inbreng werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De inbreng ten belope van achttien duizend zeshonderd (18.600,00€) alsook de toekomstige
inbrengen blijven ter beschikking van de aandeelhouder(s) op een beschikbare
eigenvermogensrekening.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
Luik B
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor de in pand gegevens aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 9 van deze statuten de
aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
Titel III: Effecten
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan in elektronische vorm worden gehouden.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
A. OVERDRACHT ONDER LEVENDEN EN OVERGANG VAN AANDELEN
INDIEN DE VENNOOTSCHAP SLECHTS UIT EEN VENNOOT BESTAAT.
a) De overdracht onder levenden.
Indien de vennootschap slechts uit één vennoot zal bestaan, zal deze vrij zijn al zijn aandelen of een
gedeelte ervan over te dragen aan wie hij het wenst.
b) De overgang wegens overlijden.
Indien de enige vennoot geen uiterste wilsbeschikking nagelaten heeft betreffende de uitoefening
van de rechten verbonden aan de aandelen, zullen die rechten uitgeoefend worden door zijn
regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar
evenredigheid met ten in de nalatenschap, tot de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van
de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Indien er aandelen zouden zijn die niet evenredig verdeelbaar zijn, zullen voormelde erfgenamen en
legatarissen de verplichting hebben om voor voormelde aandelen een gevolmachtigde aan te wijzen;
bij gebreke van akkoord zal de gevolmachtigde aangeduid worden door de voorzitter van de
Ondernemingsrechtbank van de plaats waar de vennootschap haar zetel heeft, zetelend in
kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij.
Bij gebreke aan aanwijzing van een bijzonder gevolmachtigde zal de uitoefening van de rechten
verbonden aan de niet evenredig verdeelbare aandelen worden opgeschort.
In afwijking van het voorgaande, oefent diegene die het vruchtgebruik van de aandelen van een
vennoot erft, de lidmaatschapsrechten uit.
B. OVERDRACHT ONDER LEVENDEN EN OVERGANG VAN AANDELEN
INDIEN DE VENNOOTSCHAP UIT MEERDERE VENNOTEN BESTAAT.
De overdracht onder levenden of de overdracht van aandelen wegens overlijden is, op straffe van
nietigheid, onderworpen aan de toestemming:
- van de andere vennoot, indien de vennootschap slechts twee vennoten telt op het ogenblik van de
overdracht of de overgang;
- indien de vennootschap meer dan twee vennoten telt, van minstens de helft der vennoten die meer
dan drie/vierde van de aandelen bezitten, andere dan deze waarvan de overdracht of de overgang
wordt voorgesteld.
Deze toestemming is nochtans niet vereist wanneer de aandelen overgedragen worden of overgaan
aan een vennoot.
Voor het geval van weigering van overdracht onder levenden of overgang wegens overlijden, wordt
verwezen naar de wettelijke bepalingen terzake.
TITEL IV : BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10: Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Luik B
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V: ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede maandag van de maand mei om 11 u. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 15bis. Deelneming op afstand
§1. Overeenkomstig artikel 5:89 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hebben de
aandeelhouders het recht om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld communicatiemiddel; de aandeelhouders
worden dan geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
Het orgaan van bestuur zal bepalen (1) hoe wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het
elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als
aanwezig kan worden beschouwd, naast (2) de modaliteiten betreffende de stemming op afstand.
§2. Onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking moet het elektronische
communicatiemiddel de aandeelhouder die op afstand de vergadering bijwoont, ten minste in staat
stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken:
Luik B
- kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering;
- deel te nemen aan de beraadslagingen;
- vragen te stellen;
- het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te
spreken, en dit voor zover de betrokken houder van een effect over stemrecht geniet met de effecten
waarmee hij op afstand de vergadering bijwoont.
§3. De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en
incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering en/of stemming
hebben belet of verstoord.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 5 dagen vóór de dag van de algemene vergadering..
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 19. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI: BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
TITEL VII: ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Luik B
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII: ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 25. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 27. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
ACHTSTE BESLUIT : ONTSLAG ZAAKVOERDERS – BENOEMING BESTUURDERS – VAST
VERTEGENWOORDIGER
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire ‘zaakvoerders’, ontslag te geven en gaat
onmiddellijk over tot herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur:
    •  de heer DEMEYER Jean Philippe Hilaire Julie Camille, voornoemd ;
    •  de heer VER ELST Frank Jan, voornoemd;
    •  de besloten vennootschap ‘J.P.D.W’, met zetel te 8310 Sint-Kruis (Brugge), Rooigem 3,
ondernemingsnummer 0464.510.234, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer
DEWEVER Jean-Paul Thierry Marie, voornoemd.
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende ‘zaakvoerders’ voor de uitoefening van zijn mandaat.
Corporate Governance
Tevens beslist de vergadering, in het kader van de Corporate Governance, om met ingang van
heden te benoemen tot vast vertegenwoordiger van de vennootschap bij alle andere
vennootschappen en/of verenigingen: de heer DEWEVER Jean-Paul Thierry Marie, hiervoor
vernoemd,
De heer DEWEVER Jean-Paul Thierry Marie, hiervoor vernoemd, verklaart de benoemingen in
hoedanigheid van bestuurder en vast vertegenwoordiger uitdrukkelijk te aanvaarden.
NEGENDE BESLUIT : VESTIGING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8200 Sint-Andries
(Brugge), Doornstraat 202..
TIENDE BESLUIT : E-MAIL ADRES
De website van de vennootschap is www.jpdemeyer.com
Het e-mailadres van de vennootschap is info@jpdemeyer.com
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
ELFDE BESLUIT : VOLMACHTEN
Boekhoudkantoor ‘PHILANDI’, met zetel te 8301 Knokke-Heist, Witte Bankstraat 2,
vertegenwoordigd door mevrouw CLEMENT Isabelle, en/of zijn aangestelden, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om de nodige formaliteiten te vervullen bij het rechtspersonenregister en
desgevallend bij elke administratie en/of instelling ook, alsook om bij een ondernemingsloket met het
Luik B
oog op de inschrijving, de wijziging of de doorhaling van de gegevens in de Kruispuntbank
Ondernemingen, alle formaliteiten te vervullen, alsook voor de inschrijving, wijziging of doorhaling als
B.T.W.-plichtige, alsook voor de aanvraag van welke registratie- en/of erkenningsnummer ook.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
Stemming
Alle besluiten werden aangenomen met algemeenheid van stemmen.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Alexandre PEÊRS
Notaris te Aalst-Erembodegem