Ondernemingsnr : 0420008416
Naam
(voluit) : Revamped Projects
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Corbeillestraat 54
 : 2235 Hulshout
Onderwerp akte :
DOEL
REP. 016155                           00-00-8799/001-PP
 
VENNOOTSCHAP - STATUTENWIJZIGING                   19/11/2020
 
 “REVAMPED PROJECTS”
besloten vennootschap
te 2235 Hulshout (Westmeerbeek), Corbeillestraat 54
ondernemingsnummer BE 0420.008.416
 
Statutenwijziging – doeluitbreiding
 
HET JAAR TWEEDUIZEND TWINTIG
Op negentien november.
Voor mij, Meester Rita HEYLEN, notaris met standplaats te Heist-op-den-Berg, die haar ambt
uitoefent in de vennootschap "BV Notaris Rita Heylen", met zetel te 2220 Heist-op-den-Berg,
Binnenweg 21.
Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap “REVAMPED PROJECTS”, met zetel te 2235 Hulshout (Westmeerbeek),
Corbeillestraat 54 en met ondernemingsnummer BE 0420.008.416.
Identificatie van de vennootschap
De vennootschap werd opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Hubert Van de Perre te
Keerbergen op 23 november 1979, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 11
december nadien, onder nummer 1994-16.
De statuten werden meermaals gewijzigd en voor het laatst ingevolge akte verleden voor notaris Rita
Heylen op 20 december 2019, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 24
januari 2020, onder nummer 20306018.
Vennootschap ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Turnhout,
ondernemingsnummer BE 0420.008.416.
Het bureau van de algemene vergadering heeft Ons, notaris, gevraagd, authenticiteit te verlenen aan
hetgeen volgt:
Bureau
De zitting wordt geopend om 17:00 uur onder het voorzitterschap van mevrouw Van Regenmortel
Margareta.
De voorzitter zal tevens optreden als secretaris en stemopnemer.
Uiteenzetting van de voorzitter
De voorzitter zet uiteen hetgeen volgt:
I. Samenstelling van de vergadering
Alle aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd en verklaren, op voorlegging van het register
van de aandelen op naam, titularis te zijn van het hierna vermeld aantal aandelen:
1. Mevrouw VAN dEN BRANDE Katleen Constantia Alfons, geboren te Lier op 8 juni 1980, wonende
Luik B
te Groot Brittannië, 116 Elgar Avenue SURBITON KT5 9JR, die verklaart duizend zevenhonderd
tachtig (1780) aandelen te bezitten;
2. De heer VAN dEN BRANDE Kevin Lizette Renaat, geboren te Lier op 26 mei 1986, wonende te
2221 Heist-op-den-Berg (Booischot), Cardijnlaan 16, die verklaart duizend zevenhonderd tachtig
(1780) aandelen te bezitten;
Hetzij in totaal: drieduizend vijfhonderd zestig (3.560) aandelen of de totaliteit van de door de
vennootschap uitgegeven aandelen.
Is tevens aanwezig, de bestuurder:
Mevrouw VAN REGENMORTEL Margareta Josephina Carolina Maria, geboren te Lier op 24 oktober
1957, wonende te 2235 Hulshout, IJzermaal 40/1/1, hiertoe benoemd ingevolge BAV de dato 17 mei
2019, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 25 juli nadien, nummer
19101517.
De voormelde aandeelhouders worden alhier vertegenwoordigd door de bestuurder, te weten
mevrouw Van Regenmortel Margareta voornoemd, ingevolge onderhandse volmacht de dato 6/11/
2020, dewelke aan onderhavige akte gehecht zal blijven.
II. Agenda
Deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over volgende agenda:
    1.  Verslag van de bestuurder over de voorgestelde wijziging van het doel en kennisname van de
samenvattende staat van activa en passiva, afgesloten op 30 september 2020.
    2.  Doeluitbreiding en overeenkomstige aanpassing van de statuten
    3.  Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten
en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
    4.  Aanpassing van de statuten dienovereenkomstig met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
    5.  Opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en
neer te leggen.
III. Oproepingen en quorum
Uit de hierboven vastgestelde aanwezigheidslijst blijkt dat alle aandeelhouders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.
De algemene vergadering kan over een wijziging van de statuten enkel geldig beraadslagen wanneer
de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal aantal
uitgegeven aandelen vertegenwoordigen en een wijziging is alleen aangenomen wanneer zij drie
vierden van de stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer
worden meegerekend.
Dit aanwezigheidsquorum is bereikt.
Vaststelling van de geldigheid van de algemene vergadering
De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering.
De vergadering stelt met eenparigheid vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg
bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
Beraadslaging en besluiten
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
    1.  Eerste besluit
De vergadering neemt kennis van de samenvattende staat van activa en passiva afgesloten per 30
september 2020 en het verslag de dato 1 november 2020 van de bestuurder nopens de geplande
doeluitbreiding heden voorafgaandelijk aan deze getekend, opgesteld conform artikel 287 van het
Wetboek van Vennootschappen.
Alle vennoten erkennen een kopij ontvangen te hebben van dit verslag en er kennis van te hebben
genomen.
    1.  Tweede besluit
De vergadering beslist op het doel van de vennootschap te wijzigen en uit te breiden door wat volgt.
Het nieuwe artikel “3” van de statuten zal luiden als volgt:
“De vennootschap heeft tot doel, zowel in binnen- als in buitenland:
Detailhandel in wijnen en geestrijke dranken in gespecialiseerde winkels.
Groothandel in wijnen en geestrijke dranken.
Het vermogensbeheer bestaande uit:
- de handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen, woningen en gronden,
- het leefbaar maken van de vermelde onroerende goederen, verbouwen en verbeteren,
- het beheer van eigen residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis,
- het beheer van eigen niet-residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis,
- het beheer van de eigen financiële patrimonia door beheer, aankoop en verkoop van alle soorten
Luik B
roerende waarden.
In eigen naam en voor eigen rekening evenals in naam en voor rekening van derden:
- de organisatie van ondermeer seminaries, opleidingen, studiedagen, conferenties, stages,            
ateliers, webinars, uitwisselingen en ontmoetingen;
- de productie, het opstellen, de redactie, het drukken, de verdeling, het uitgeven, het            
verspreiden en promoten van publicaties, documenten en informatiedragers betreffende
diverse onderwerpen;
- het verwerven van auteursrechten van publicaties, documenten en informatiedragers            
betreffende diverse onderwerpen;
- het ter beschikking stellen aan derden van lokalen, materiaal en personeel.
In eigen naam en voor eigen rekening evenals in naam en voor rekening van derden:
- Groothandel in nieuwe en gebruikte auto's voor personenvervoer, inclusief die voor bijzondere
doeleinden (b.v. ambulances) ,
- Handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte auto's voor personenvervoer, inclusief die voor
bijzondere doeleinden (b.v. ambulances) ,
- Kleinhandel in nieuwe en gebruikte auto's voor personenvervoer, inclusief die voor bijzondere
doeleinden (b.v. ambulances) ,
- Groothandel in nieuwe en gebruikte vrachtwagens, trekkers, bestelwagens, terreinwagens (b.v.
jeeps) enz. ,
- Handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte vrachtwagens, trekkers, bestelwagens,            
terreinwagens (b.v. jeeps), enz. ,
- Kleinhandel in nieuwe en gebruikte vrachtwagens, trekkers, bestelwagens, terreinwagens (b.v.
jeeps) enz. ,
- Handel in nieuwe en gebruikte aanhangwagens en opleggers ,
- Handel in nieuwe en gebruikte kampeervoertuigen zoals caravans, kampeerwagens, enz.,
- Carrosserieherstellingswerken, alle mogelijke onderhoudswerken en alle mogelijke
herstellingswerken aan alle in het doel vermelde voertuigen,
- Installatie van onderdelen en accessoires, inclusief de ombouw- en uitbouwwerkzaamheden ,
- Groothandel en kleinhandel in onderdelen en accessoires van auto's inclusief de groothandel in
tweedehands onderdelen ,
- Groothandel en kleinhandel in banden voor motorvoertuigen ,
- Kleinhandel in onderdelen en accessoires van auto's inclusief de kleinhandel in tweedehands
onderdelen ,
- Kleinhandel in smeer- en koelmiddelen voor auto's ,
- Slepen van auto's en de hulpverlening bij pech onderweg,
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, alle commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met
de verwezenlijking van haar doel.
Zij mag tevens belangen hebben bij wijze van inbreng, fusie, opslorping, samenwerking, financiële
tussenkomst of anderszins in alle andere Belgische of buitenlandse ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven, of wier doel van aard
is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of
aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.”
    1.  Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij tweehonderd vijftig duizend euro (250.000,00 €), van rechtswege omgezet werd in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit heden, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet meer vermeld worden in de
statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen
van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet
werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
    1.  Vierde besluit
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering artikel “6” van de statuten
aan te passen als volgt:
Luik B
“Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
Niet van toepassing.”
    1.  Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Afsluiting
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
De vergadering wordt gesloten om 17:30 uur.
SLOTBEPALINGEN
Bewijs van identiteit en burgerlijke staat
Ondergetekende notaris bevestigt de identiteit van de comparanten op zicht van hun bovenvermelde
bewijskrachtige identiteitsbewijzen.
Tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen
De comparanten erkennen dat hen door de notaris gewezen werd op het recht dat elke partij de vrije
keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, in het
bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen worden vastgesteld.
De comparanten erkennen dat de notaris hen gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan de
notaris opgelegd door artikel 9 paragraaf 1 alinea's 2 en 3 van de Organieke Wet Notariaat.
Ombudsman
De notaris vestigt de aandacht van de ondergetekenden van huidige akte erop dat er een
ombudsman bestaat voor het notariaat, welke kan gecontacteerd worden op volgende website: www.
ombudsnotaris.be.
Uitgifte van de akte
Het origineel van een akte blijft gedurende een termijn van minstens vijftig (50) jaar in bewaring bij de
minuuthoudende notaris. Partijen zijn gewezen op de mogelijkheden om de onderhavige akte online
te kunnen consulteren, hetzij via www.myminfin.be, hetzij via www.naban.be. Ondergetekende
notaris wijst partijen op het feit dat deze laatste een authentiek karakter heeft en aldus dezelfde
bewijswaarde als een per post of e-mail door de notaris ondertekend afschrift.
Partijen verklaren te volstaan met deze mogelijkheden.
Partijen verklaren te weten dat ondergetekende notaris op eerste verzoek (doch slechts eerst na
vervulling van de wettelijk vereiste formaliteiten) een officieel afschrift zal sturen naar het adres per
post of e-mail dat vermeld wordt in de aanvraag. Een eerste afschrift zal steeds kosteloos worden
afgeleverd.
Rechten op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen)
Het recht bedraagt vijfennegentig euro (95,00 €) en wordt betaald op aangifte door de
ondergetekende notaris.
WAARVAN akte.
Opgemaakt en verleden te Heist-op-den-Berg, op de bovengeschreven dagtekening.
Na integrale voorlezing zoals voormeld, hebben de comparanten aanwezig of vertegenwoordigd als
gezegd, met Ons, Notaris getekend.
-Volgen de handtekeningen-