Ondernemingsnr : 0458405073
Naam
(voluit) : S.B.P.
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Keizer Karelstraat 3
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor meester Dirk Declercq, notaris met stansplaats te Zwevegem, op 24 juli
2020, geregistreerd op het registratiekantoor Rechtszekerheid Kortrijk 1, op 28 juli 2020, zestien
bladen, geen verzending, register OBA (5), boek 000, blad 000, vak 9208; Ontvangen
registratierechten: vijftig euro (50,00 EUR), De Ontvanger., en waarvan hier een ontledend uittreksel
volgt, blijkt dat de algemene vergadering met éénparigheid van stemmen beslist heeft tot:
 
EERSTE BESLUIT – VASTSTELLING OMZETTING VOLGESTORT KAPITAAL EN WETTELIJKE
RESERVE
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het volstort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
 
TWEEDE BESLUIT – OMZETTING STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN
VERMOGENSREKENINGEN
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van een
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moeten bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap.
 
DERDE BESLUIT - WIJZIGING VOORWERP
De algemene vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van het bestuursorgaan
inhoudende een omstandige verantwoording van de geplande wijziging van het voorwerp.
De algemene vergadering aanvaardt het verslag van het bestuursorgaan en sluit zich aan bij de
hierin vervatte verantwoording.
De algemene vergadering besluit dienvolgens tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap
overeenkomstig artikel 5:101 Wetboek van vennootschappen en verenigingen door herformulering
en uitbreiding ervan, en dit zoals bepaald onder artikel 3 in het vijfdebesluit hierna dat een volledig
nieuwe tekst van de statuten aanneemt.
 
VIERDE BESLUIT - (HER)FORMULERING STATUTAIRE BEPALINGEN
Rekening houdend met de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
beslist de enige aandeelhouder tot (her)formulering van de statutaire bepalingen inzake: de
rechtsvorm, de zetel en het voorwerp van de vennootschap; de uitgifte en vorm van aandelen en
andere effecten; het aantal en de soorten van aandelen alsook de eraan verbonden rechten; de
volstorting van aandelen; bijkomende inbrengen en uitgifte van nieuwe aandelen; de uitoefening van
het voorkeurrecht bij inbreng in geld; de overdracht van aandelen en andere effecten
Luik B
onder levenden en bij overlijden; de ondeelbaarheid van aandelen en andere effecten; de benoeming
en beëindiging van het mandaat, de bevoegdheid en bezoldiging van (dagelijks) bestuurder(s) en
commissaris(sen); de bijeenkomst en werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene
vergadering; de uitoefening van het stemrecht; de winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en
vereffening, de omzetting en geschillenbeslechting, en dit zoals bepaald in het vijfde besluit hierna,
dat een volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.
 
VIJFDE BESLUIT – AANNEMING NIEUWE STATUTEN
De  algemene vergadering besluit tot aanneming van volledig nieuwe statuten, in overeenstemming
met de hiervoor genomen besluiten alsook na schrapping of vervanging van alle overbodige en/of
onjuist geworden bepalingen.
Waaronder volgende wijzigingen werden aangebracht:
 
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, alle verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
    •  De aan en verkoop, de import en export, de groothandel en kleinhandel in specifieke materialen
zoals luchtpompen, opslagtanks, containers, werftanks, opvangbakken, regenwatertanks,
dompelpompen, centrifugale pompen, regenwaterpompen, zwembadpompen, terugslagkleppen en
overige specifieke materialen, zonder dat deze opsomming limitatief is;
    •  Het ontwerpen, ontwikkelen, aan en verkopen, import en export, produceren en fabricage van
producten en materialen uit de bouwsector;
    •  Het adviseren en uitvoeren van studieprojecten met betrekking tot behandeling van problemen
inzake waterbuffering en regeninfiltratie;
    •  Het vervaardigen, plaatsen en herstellen van opslagtanks (zowel enkel als dubbelwandig, zowel
boven- als ondergronds), druktanks, reservoirs, containers, werftanks, opvangbakken, olie-
afscheiders, buizen, ketels, vaten en overige recipiënten, uit metaal of kunststof, dienende voor de
opslag van diverse goederen en vloeistoffen zoals onder meer schadelijke vloeistoffen en
chemicaliën, zonder dat deze opsomming limitatief is;
    •  Verkoop via ecommerce;
    •  De aan en verkoop, de import en export, de groothandel en kleinhandel in textielwaren,
kledingaccessoires, artikelen met betrekking tot de veiligheid, onderhoudsproducten,
drogisterijartikelen, toiletartikelen, farmaceutische producten, en alle andere aanverwante artikelen,
in de meest ruime zin te interpreteren, zonder dat deze opsomming limitatief is;
    •  De aan en verkoop, de import en export, de groothandel en kleinhandel in zeepproducten,
zeemvellen, alle producten dienstig voor onderhoud, reiniging, hygiëne, ontsmetting, vaatwas en
andere toepassingen zonder enige beperking, onderhoudsmaterialen, onderhoudsapparaten,
    •  Het verlenen van advies en bijstand, het uitvoeren van studies en opdrachten, het aanbieden
van oplossingen in België als in het buitenland, als tussenpersoon of rechtstreeks, exclusief of in
samenwerkingsverband - betreffende, management, communicatie, human ressources, sales en
marketing, financieringen en overheidstegemoetkomingen, alle domeinen die gepaard gaan met het
opstarten, overnames, fusies en splitsingen, herstructureringen, aan- en verkopen, huur en
onderhuur, exploitatie, leasing en franchising en het overlaten of overdragen daarvan - vrijwillig of
gedwongen - van ondernemingen, handelsfondsen, vennootschappen, bedrijfstakken, gebouwen en
uitrustingsgoederen, al dan niet industrieel, gronden, landerijen, domeinen en alle roerende en
onroerende goederen, in België of in het buitenland, dit alles in de ruimste zin. Dit omvat het
verstrekken van adviezen, het aanraden, uitwerken, uitvoeren en opvolgen van studie- en expertise-
opdrachten, consultatie in en de organisatie van alle financiële, juridische, fiscale, sociale
economische, administratieve en organisatorische aangelegenheden; het uitvoeren van
administratieve werkzaamheden, in de ruimste zin, voor derden.
De vennootschap zal er tevens voor instaan om haar patrimonium, bestaande uit roerende en
onroerende goederen, te behouden, uit te breiden en oordeelkundig te beheren. Zij zal alle roerende
en onroerende goederen kunnen verkrijgen of vervreemden, verhuren en in huur nemen.
De vennootschap mag tevens de functie van bestuurder, vereffenaar of gemandateerde waarnemen
evenals elke directiefunctie in ondernemingen.
De vennootschap is gerechtigd alle industriële-, handels-, financiële-. roerende en onroerende
handelingen te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten of er de
verwezenlijking van kunnen bevorderen; zij mag alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen
toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven,
inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op de
wijze die zij het best geschikt acht. De vennootschap mag door middel van inbreng, samensmelting
Luik B
of om het even op welke wijze, deelnemen aan alle ondernemingen, die een gelijkaardig, aanvullend
of verwant voorwerp nastreven.
 
SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door een of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan
niet aandeelhouder.
Zij worden benoemd door de algemene vergadering voor een bepaalde of onbepaalde termijn.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een
opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen
naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op verzoek
van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan
voorzien.
De algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een
overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt
of een vertrekvergoeding toekennen.
De algemene vergadering kan bij gewone meerderheid van stemmen het mandaat van een al dan
niet-statutaire bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of
vertrekvergoeding.
 
STATUTAIRE BESTUURDERS
Tot statutaire bestuurders werden bij de oprichting van de vennootschap, voor de duur van de
vennootschap benoemd:
1. de heer PILLEN René Hendrik, wonende te 8800 Roeselare, Noordstraat 3/0031;
2. mevrouw NOYEZ Maria Rosa, wonende te 8800 Roeselare, Noordstraat 3/0031;
3. mevrouw PILLEN Annemieke Lieve, wonende te 8800 Roeselare, Meershofstraat 7;
4. de heer PILLEN Johan Valeer, wonende te 8800 Roeselare, Keizer Karelstraat 3.
Het ontslag door de algemene vergadering van een statutaire bestuurder vereist een
statutenwijziging.
 
BESTUURSBEVOEGDHEID
De enige bestuurder of elke bestuurder afzonderlijk zo er meerdere bestuurders zijn, is bevoegd om
alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet of onderhavige statuten de algemene vergadering
bevoegd is.
Taakverdelingen tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve
bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of
naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan of door derden.
In geval van tegenstrijdig belang zal (zullen) de bestuurder(s) handelen overeenkomstig de wettelijke
bepalingen terzake.
 
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
Iedere bestuurder, afzonderlijk optredend, is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in
en buiten rechte, met uitzondering voor verbintenissen die een waarde van vijftig duizend euro
(50.000,00€) overtreffen, in welk geval minimaal drie samen handelende bestuurders dienen op te
treden.
De natuurlijke personen die de vennootschap bij handelingen, en dit zowel in als buiten rechte, ten
aanzien van derden vertegenwoordigen, dienen bij ondertekening van de betrokken handelingen de
naam en hoedanigheid te vermelden krachtens dewelke zij optreden.
 
DAGELIJKS BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur opdragen aan een of meerdere personen, al dan niet
bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling. Het
bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.
De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met
het dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk optredend, zoals bepaald bij hun aanstelling, die geen
bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan moeten leveren.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van
Luik B
hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van
het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
 
BIJZONDERE LASTHEBBERS - VERTEGENWOORDIGING
Het orgaan dat volgens onderhavige statuten de vennootschap kan vertegenwoordigen, kan
bijzondere lasthebbers van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten
voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De bijzondere
lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht.
 
ALGEMENE VERGADERINGEN - BIJEENKOMST – BIJEENROEPING
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de tweede
zaterdag van de maand september om 15 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de
jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.
De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens
andersluidende bijeenroeping.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens als het
belang van de vennootschap het vereist.
De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuursorgaan of, in voorkomend
geval, de commissaris(sen). Zij moeten worden bijeengeroepen binnen drie weken wanneer
aandeelhouders die één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen.
De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden hetzij op de zetel
hetzij op een andere plaats in de oproepingen medegedeeld.
 
STEMRECHT
Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de in de wet voorziene gevallen van schorsing van
stemrecht.
Onverminderd de stemmingen over personen die steeds geheim verlopen, gebeuren de stemmingen
bij naamafroeping of door handopsteken, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige
meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.
Iedere aandeelhouder kan eveneens zijn stem vooraf schriftelijk uitbrengen. Dit gebeurt aan de hand
van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan dat de volgende vermeldingen inhoudt: (1)
identificatie van de aandeelhouder, (2) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (3) voor elk
besluit dat overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding “ja”, “neen” of “onthouding”.
 
BOEKJAAR
Het boekjaar begint op één juni en eindigt op eenendertig mei van het daaropvolgend jaar.
 
INVENTARIS – JAARREKENING
Op het einde van elk boekjaar zal het bestuursorgaan een inventaris alsmede een jaarrekening
opmaken. Deze documenten worden opgemaakt overeenkomstig de wet en neergelegd bij de
Nationale Bank van België.
 
WINSTBESTEDING – UITKERINGEN
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen, rekening houdend met de wettelijke bepalingen terzake. Het bestuursorgaan is bevoegd
om, binnen de wettelijke grenzen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
 
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8800 Roeselare,
Keizer Karelstraat 3.
 
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
VOOR DE VENNOOTSCHAP
NOTARIS DIRK DECLERCQ MET STANDPLAATS TE ZWEVEGEM
Luik B
Tegelijk hiermee neergelegde stukken:
- eensluidend afschrift,
- coördinatie van de statuten.