Ondernemingsnr : 0865402722
Naam
(voluit) : AVS-INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Massemsesteenweg 1
 : 9230 Wetteren
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Jeroen Uytterhaegen te Wetteren:
Het jaar tweeduizendtwintig.
Op zeven december.
Werd de Buitengewone Algemene Vergadering gehouden van de aandeelhouders van de Naamloze
Vennootschap “AVS-INVEST”, met zetel te 9230 Wetteren, Massemsesteenweg 1, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde met als ondernemingsnummer:
0865.402.722.
Opgericht bij akte verleden voor notaris Christiaan Uytterhaegen te Wetteren op 18 mei 2004,
bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 4 juni daarna onder het nummer
04081699 en waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd bij proces-verbaal opgesteld door
ondergetekende notaris Uytterhaegen op 30 januari 2014, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van 13 februari daarna onder nummer 14041681.
Hierna genoemd “de Vennootschap”.
BUREAU:
De vergadering wordt geopend om 14.30 uur onder voorzitterschap van nagenoemde heer GOEN
Joris.
De voorzitter duidt aan als secretaris, Mevrouw GORRÉ Brigitte hierna genoemd die tevens optreedt
als stemopnemer.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING:
Zijn alhier aanwezig, de volgende aandeelhouders van de vennootschap:
1. De heer GOEN, Joris Frans Alex, geboren te Lubbeek op zeventien oktober negentienhonderd
zesenvijftig, wonende te 9230 Wetteren, Maelbroekstraat 14, echtgenoot van nagenoemde mevrouw
GORRÉ Brigitte.
Houder van zevenendertig (37) aandelen.
2. Mevrouw GORRÉ, Brigitte Elisabeth Maurits, geboren te Turnhout op veertien maart
negentienhonderd negenenvijftig, wonende te 9230 Wetteren, Maelbroekstraat 14, echtgenote van
genoemde heer GOEN Joris.
Houdster van zevenendertig (37) aandelen.
3. De besloten vennootschap JBCC, met zetel te 9230 Wetteren (Massemen), Maelbroekstraat 14,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde onder nummer
0436.191.281, oorspronkelijk opgericht onder de benaming “GOEN J.” ingevolge akte verleden voor
Meester Christiaan De Smet, destijds notaris te Wetteren op 23 september 1988, bekendgemaakt in
de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 15 oktober erna onder nummer 881015-337 en waarvan
de statuten meerdere malen werden gewijzigd en voor het laatst bij proces-verbaal opgesteld door
ondergetekende notaris Uytterhaegen op heden, voorafgaandelijk dezer, ter publicatie.
Alhier vertegenwoordigd door haar bestuurder:
Mevrouw GOEN, Catherine Tineke, geboren te Wetteren op tien maart negentienhonderd
éénennegentig;
tot haar gemelde hoedanigheid (alsdan zaakvoerder genoemd), benoemd bij beslissing van de
Luik B
bijzondere algemene vergadering van de aandeelhouders de dato 9 december 2019,
bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 8 januari 2020 onder nummer
20004730.
Houdster van eenendertig (31) aandelen.
Hetzij in totaal: honderd en vijf (105) aandelen of de totaliteit van de door de Vennootschap
uitgegeven aandelen.
UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER:
De voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris te akteren:
I. Dat huidige algemene vergadering als agenda heeft :
1. Beslissing om de statuten van de Vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Goedkeuring beslissing tot inkoop van maximaal éénendertig (31) volgestorte eigen aandelen van
de Vennootschap binnen de 6 maand dezer tegen een prijs van minstens twintigduizend vijfhonderd
euro (€ 20.500,00) en maximaal éénentwintigduizend euro (€ 21.000,00) per aandeel.
Schorsing van de vergadering om te zien of ineens zal worden beslist tot intekening met akkoord van
alle individuele aandeelhouders én onder leiding van het bestuursorgaan, rekening houdend met:
    •  de vatbaarheid voor uitkering van het bedrag dat voor de inkoop van de aandelen wordt
aangewend.
Verderzetting vergadering:
In geval ineens intekening volgende agenda :
3. Aanleg onbeschikbare reserve / Beslissing tot onmiddellijke vernietiging van de voormelde
ingekochte aandelen zodat het kapitaal voortaan vertegenwoordigd wordt door vierenzeventig (74)
aandelen.
4. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de hiervoor genomen besluiten, zonder wijziging van het
voorwerp van de Vennootschap.
5.
a) Ontslag van het volledige huidige bestuursorgaan, voornoemd, als niet-statutair(e) bestuurder(s)
van de Vennootschap te rekenen vanaf heden.
b) Benoeming van genoemde heer GOEN Joris, genoemde mevrouw GORRÉ Brigitte en de besloten
vennootschap JBCC met als vast vertegenwoordiger mevrouw GOEN Catherine, voornoemd, als
niet-statutaire bestuurder(s) van de vennootschap te rekenen vanaf heden voor een termijn van zes
(6) jaar.
6. Vaststelling adres van de vennootschap.
7. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten uit te werken en te
ondertekenen.
8. Bijzondere volmacht tot het vervullen van administratieve formaliteiten.
In geval niet ineens intekening volgende agenda :
3. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de hiervoor genomen besluiten, zonder wijziging van het
voorwerp van de Vennootschap.
4.
a) Ontslag van het volledige huidige bestuursorgaan, voornoemd, als niet-statutair(e) bestuurder(s)
van de Vennootschap te rekenen vanaf heden.
b) Benoeming van genoemde heer GOEN Joris, genoemde mevrouw GORRÉ Brigitte en de besloten
vennootschap JBCC met als vast vertegenwoordiger mevrouw GOEN Catherine, voornoemd, als
niet-statutaire bestuurder(s) van de vennootschap te rekenen vanaf heden voor een termijn van zes
(6) jaar.
5. Vaststelling adres van de vennootschap.
6. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten uit te werken en te
ondertekenen.
7. Bijzondere volmacht tot het vervullen van administratieve formaliteiten.
II. De voorzitter zet vervolgens uiteen:
-Dat uit het register van aandelen blijkt dat er op heden in totaal honderd en vijf (105) aandelen
uitgegeven en onderschreven zijn. Uit wat voorafgaat blijkt, dat alle aandelen aanwezig zijn.
-Dat op heden, de bestuurders van de Vennootschap, eveneens aanwezig zijn, met name:
    1.  de heer GOEN Joris, voornoemd;
    2.  mevrouw GORRÉ Brigitte, voornoemd;
    3.  de besloten vennootschap JBCC, voornoemd, met als vast vertegenwoordiger mevrouw GOEN
Cathérine, nagenoemd;
de bestuurders sub 1. - 3. tot gemelde hoedanigheid benoemd bij beslissing van de gewone
Luik B
algemene vergadering van de aandeelhouders de dato 30 juni 2016, bekendgemaakt in de Bijlagen
bij het Belgisch Staatsblad van 30 augustus erna onder nummer 16121368.
De bestuurder sub 1. tevens (her)benoemd tot gedelegeerd bestuurder bij beslissing van de Raad
Van Bestuur van zelfde datum en er samen mee bekend gemaakt.
-Dat de aandeelhouders/bestuurders hebben verzaakt aan de oproepingsformaliteiten. Gezien alle
uitgegeven aandelen vertegenwoordigd zijn en de voornoemde bestuurders aanwezig zijn, bestaat er
geen reden om de bijeenroeping van de algemene vergadering te verantwoorden en kan zij geldig
beraadslagen.
-Dat de algemene vergadering over een wijziging van de statuten enkel geldig kan beraadslagen
wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal
uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.
Een wijziging is alleen aangenomen, wanneer zij drie/vierden van de uitgebrachte stemmen heeft
verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.
- Elk aandeel geeft recht op één stem.
VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING
De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering. De vergadering stelt
met eenparigheid vast dat de vergadering geldig werd samengesteld en dat zij bevoegd is om over
de onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
De vergadering vat de agenda aan en neemt volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen:
Eerste besluit:
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit:
De vergadering beslist haar goedkeuring te geven tot inkoop van maximaal éénendertig (31)
volgestorte eigen aandelen van de Vennootschap binnen de 6 maand dezer tegen een prijs van
minstens twintigduizend vijfhonderd euro (€ 20.500,00) en maximaal éénentwintigduizend euro (€
21.000,00) per aandeel.
Na kennis te hebben en toelichting te hebben gekregen van:
    •  artikel 7:212 Wetboek van vennootschappen en verenigingen (nettoactieftest), hetgeen bepaalt
dat geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap is gedaald of door
uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van het gestorte of indien dit hoger is, van het
opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen
worden uitgekeerd;
Schorsing van de vergadering.
De vergadering wordt geschorst.
Waarna genoemde heer GOEN Joris en genoemde mevrouw GORRÉ Brigitte als bestuurder kennis
nemen van het feit dat:
    •  de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap zopas heeft beslist over te gaan
tot de inkoop van maximum éénendertig (31) eigen en volledig volstorte aandelen van de
vennootschap tegen de prijs van minimum twintigduizend vijfhonderd euro (€ 20.500,00) en
maximum éénentwintigduizend euro (€ 21.000,00) per aandeel en dit binnen de 6 maanden dezer.
Op grond waarvan wordt beslist door het bestuursorgaan ineens op dit ogenblik om eigen aandelen
door de Vennootschap te laten inkopen tegen (afgerond) twintigduizend negenhonderd tweeënvijftig
euro (20.952,00 euro) per volledig volstort aandeel, onder de voorwaarden, zoals in voornoemd
besluit vastgesteld;
    •  alle aandelen van de vennootschap volgestort zijn;
    •  gezien alle aandeelhouders alhier aanwezig zijn, zij bij deze kennis krijgen van het aanbod tot
inkoop waarop ALLE aandeelhouders onder dezelfde voorwaarden kunnen intekenen die mondeling
verder worden verduidelijkt;
    •  waarna de volgende aandeelhouder beslist met akkoord van alle overige aandeelhouders die
niet wensen op het aanbod in te gaan en dus verzaken aan het aan hen gedane aanbod alsook aan
enige bedenktermijn, zonder een eventuele benadeling te zullen kunnen inroepen :
        •  genoemde besloten vennootschap JBCC, vertegenwoordigd als voormeld, voor éénendertig
(31) aandelen.
Vervolgens wordt besloten met eenparigheid van de aanwezige aandeelhouders (individueel en als
vergadering beslissend) over te gaan tot de inkoop van gemelde éénendertig (31) eigen aandelen
van de vennootschap tegen de prijs van in totaal (afgerond) zeshonderd negenenveertigduizend
vijfhonderddrieëntwintig euro (649.523,00 euro), met name éénendertig (31) aandelen van
Luik B
genoemde vennootschap JBCC, vertegenwoordigd als voormeld.
Het betreft een bruto-vergoeding waarop door de Vennootschap de noodzakelijke fiscale
inhoudingen zullen geschieden ingevolge alle beslissingen van deze vergadering.
De vergadering herneemt zich en handelt de agenda verder af en neemt volgende beslissingen met
éénparigheid van stemmen (dewelke niet geschorst zijn):
Besluit 3
Gezien de besliste inkoop van eigen aandelen tijdens de pauze, voorafgaandelijk goedgekeurd werd
een onbeschikbare reserve aangelegd groot zeshonderd negenenveertigduizend
vijfhonderddrieëntwintig euro (€ 649.523,0 euro).
Na gewezen te zijn op artikel 7:212 Wetboek van vennootschappen en verenigingen verklaart de
vergadering dat het voor verkrijging uitgetrokken bedrag voor uitkering vatbaar is en wordt beslist tot:
    •  met ingang van heden betaalbaar stelling inkoopprijs aan vervreemders;
    •  onmiddellijke vernietiging van de voormelde ingekochte aandelen met opdracht aan het
bestuursorgaan tot schrapping ervan in het register van aandelen in toepassing van artikel 7:219, §4
Wetboek van vennootschappen en verenigingen zonder het kapitaal van de vennootschap te
verminderen.
Ten gevolge daarvan wordt de onbeschikbare reserve ineens opgeheven en wordt
besloten/vastgesteld om de eigen middelen van de vennootschap te verminderen met zeshonderd
negenenveertigduizend vijfhonderddrieëntwintig euro (€ 649.523,0 euro), fiscaal aan te rekenen in
eerste instantie op het vroegere gestorte kapitaal (in de mate van het mogelijke) dat door de
verkregen aandelen wordt vertegenwoordigd; de uitbetaling aan de vervreemders zal geschieden
door het bestuursorgaan aan de intekenaars in evenredigheid met het aandelenbezit waarvoor
delegatie aan zelfde orgaan voor zoveel als nodig/mogelijk.
Besluit 4
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering de statuten aan te passen
en volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de hiervoor genomen besluiten, zonder evenwel een wijziging
aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL - VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam “AVS-
INVEST”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    1.  Het bezitten en beheren van vermogen, bestaande uit onroerende goederen, alle zakelijke
rechten daarop, onverdeelde rechten daarin, effecten, portefeuille-waarden, meubilair en alle
roerende goederen, in speciën alle intellectuele en andere onlichamelijke rechten, zowel in België als
in het buitenland, en dit voor eigen rekening;
    2.  Onroerende goederen aan- of verkopen of op andere wijze vervreemden en met zakelijke
rechten bezwaren of zakelijke rechten afstaan; gebouwen oprichten of gedeeltelijk verkopen,
verhuren, onderverhuren, in erfpacht geven, verkavelen, herverkavelen, vruchtgebruik of blote
eigendom afstaan, onroerende leasing. Bouwrijp maken van gronden en terreinen.
    3.  Het optreden als tussenpersoon in de handel, handelsvertegenwoordiging;
    4.  Het optreden als bestuurder en/of vereffenaar in andere vennootschappen;
    5.  Roerende lichamelijke en onlichamelijke goederen, waarin begrepen effecten en
portefeuillevoorwaarden, al dan niet ter beurze genoteerd, aankopen, invoeren, verhandelen, ruilen,
opties nemen;
    6.  Het verlenen van administratieve diensten aan andere vennootschappen en personen;
    7.  Zich borg stellen voor andere vennootschappen of personen;
Luik B
    8.  Het besturen, begeleiden en adviseren van ondernemingen en vennootschappen, het
waarnemen van bestuursmandaten en verstrekken van diensten en prestaties voor derden;
    9.  Het uitvoeren of doen uitvoeren in verband met ondernemingen van research en alle
technische, marketing en productiegebieden, ondernemingstechnieken en dergelijke, het geven of
doen geven van adviezen op het gebied van management, begeleiding, alsmede alle investering,
begeleiding en uitvoering ervan, dit alles in de meest ruime betekenis van het woord;
    10.  Het nemen van participaties en deelnemingen in andere vennootschappen en
ondernemingen, mede om hun bestuur te controleren of er deel aan te hebben;
    11.  Het beleggen, beheren en uitbaten van roerende en onroerende goederen voor eigen
rekening, het verlenen van persoonlijke of zakelijke zekerheden voor leningen of kredieten
aangegaan door derden, alle verplichtingen betreffende financieringen, leningen, geldplaatsingen en
alle andere financiële verrichtingen.
De vennootschap mag daarenboven deelnemen aan alle burgerlijke-, handels- en financiële
verrichtingen die op directe of indirecte wijze met deze doelstellingen verbonden zijn of deze
doelstellingen kunnen helpen verwezenlijken of vergemakkelijken.
De vennootschap kan eveneens bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op één of andere wijze
deelnemen in elke onderneming, vereniging of vennootschap met een gelijkaardige of analoge
doelstelling, alles zowel in binnen- als in buitenland.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zo in België als in het buitenland.
Artikel 4: Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
TITEL II: KAPITAAL
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt zevenhonderd zevenendertigduizend euro (737.000,00
euro). Het is verdeeld in vierenzeventig (74) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde doch
met een fractiewaarde van elk één/vierenzeventigste (1/74ste) in het kapitaal.
Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal
Het kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene vergadering die
beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.
Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de
aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten
eerst aangeboden worden aan de bestaande aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van
het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van tenminste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de effectenhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail.
Indien bij toepassing van het voorgaande de kapitaalverhoging, de uitgifte van converteerbare
obligaties of van inschrijvingsrechten niet volledig geplaatst is, kunnen de aandeelhouders die hun
voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend opnieuw bij voorkeur inschrijven op het gedeelte van de
kapitaalverhoging of de uitgifte dat nog niet is geplaatst, naar evenredigheid van hun respectievelijke
rechten, en zulks tot de kapitaalverhoging of de uitgifte volledig geplaatst is of tot geen enkele
aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Indien de kapitaalverhoging of de uitgifte niet volledig werd geplaatst ingevolge het voorgaande, kan
het bestuursorgaan, tegen de voorwaarden die hij bepaalt, met derden overeenkomsten aangaan
teneinde de volledige plaatsing van de kapitaalverhoging of van de uitgifte te verzekeren.
Artikel 7: Opvraging van stortingen
De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen
vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk
en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.
Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat
ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare
stortingen.
Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van
stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij
aangetekende brief, met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of
storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven,
Luik B
achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de
wettelijke interest, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.
Indien ook aan een tweede verwittiging geen gevolg wordt gegeven gedurende een maand, kan het
bestuursorgaan de ontzetting van de aandeelhouder uitspreken en zijn aandelen doen verkopen,
zonder afbreuk te doen aan het recht van het bestuursorgaan om het nog verschuldigd blijvend saldo
en schadevergoeding te eisen. Het nettoresultaat van de verkoop wordt aangerekend op wat de in
gebreke blijvende aandeelhouder aan de vennootschap verschuldigd is. Hij zal respectievelijk
instaan voor of genieten van het verschil.
Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na
voorafgaande instemming van het bestuursorgaan.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in geld onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
TITEL III: EFFECTEN
Artikel 8: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Aan de aandeelhouders die erom verzoeken, worden certificaten van de inschrijving in het
aandelenregister uitgereikt.
Artikel 9: Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren;
dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register
betreffende zijn effecten.
Het effectenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Aan de effectenhouders die erom verzoeken, worden certificaten van de inschrijving in het register
van de desbetreffende effecten op naam uitgereikt.
Artikel 10: Ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de
uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is
om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
De aandelen zullen nooit in pand kunnen gegeven worden zonder schriftelijke toestemming van de
jaarvergadering of de algemene vergadering.
Alleen de blote eigenaar heeft het recht aandelen te kopen wegens kapitaalsverhoging en het
voorkeurrecht uit te oefenen behoudens andersluidende overeenkomst tussen hem en de
vruchtgebruiker bij aangetekende brief bekendgemaakt aan de vennootschap op het adres van haar
zetel.
Artikel 11: Overdracht en overgang van aandelen
De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de
aandeelhouder.
TITEL IV: BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 12: Samenstelling bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering. In voorkomend geval vallen de kosten en vergoedingen hiervan ten laste van
de vennootschap.
Artikel 13: Gecoöpteerd bestuurder
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
Luik B
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet beslissen over het al dan niet bevestigen van het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het
mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan
bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene
vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het
bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
Artikel 14: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 15: Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder. In geval van rechtspersonen-bestuurders
is de leeftijd van hun vaste vertegenwoordiger determinerend voor de toepassing van het
voorgaande.
Artikel 16: Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de
ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door
zijn collega’s, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook na een daartoe strekkend
verzoek van ten minste twee bestuurders.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste vijf dagen vóór de vergadering, behoudens in
geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de
hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, op het adres van de zetel van de vennootschap.
Artikel 17: Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht
aanwezig te zijn.
Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega’s tegelijkertijd vertegenwoordigen.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij staking
van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.
Indien de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de
raad voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat.
Artikel 18: Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en door de aanwezige leden/de bestuurders die erom
verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht of op elke andere
wijze waarvan enig materieel spoor nablijft, worden er aangehecht.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten
minste twee bestuurders.
Artikel 19: Vertegenwoordiging van de vennootschap
§1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij
ondertekend worden:
    •  hetzij door twee bestuurders die gezamenlijk optreden;
    •  hetzij door het afzonderlijk handelen van de gedelegeerde bestuurder, aangewezen door de
raad.
§2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte
geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder(s) voor dit bestuur die alleen handelen.
§3. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Luik B
Artikel 20: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur.
Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Titel V: Controle van de vennootschap
Artikel 21: Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 22: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede zaterdag van de maand
mei, om 11.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris, een bijzondere of
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag van de aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op het adres
van de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Zij worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
winstbewijzen, converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met
medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten en aan de commissaris. Aan de personen
voor wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij
gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Artikel 23: Toelating tot de algemene vergadering
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering, en voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effecthouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 24: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde, overeenkomstig de bepalingen van de wet, op voorwaarde dat:
    •  alle in het vorige artikel bepaalde voorwaarden voor toelating tot de vergadering zijn vervuld;
    •  deze gevolmachtigde zelf een aandeelhouder is.
Rechtspersonen kunnen evenwel, binnen dezelfde voorwaarden, vertegenwoordigd worden door een
gevolmachtigde die geen aandeelhouder is. Zo ook kunnen de aandeelhouders natuurlijke personen,
binnen dezelfde voorwaarden, vertegenwoordigd worden door hun echtgenoot of, in geval van
onbekwaamheid, door hun wettelijke vertegenwoordiger.
De mede-eigenaars, de vruchtgebruikers en eigenaars van blote eigendom, de schuldeisers en
pandgevers dienen zich door één en dezelfde persoon te laten vertegenwoordigen.
Het bestuursorgaan mag de vorm van de volmachten bepalen, doch deze moeten minstens
schriftelijk zijn en mag eisen dat zij vóór de algemene vergadering wordt neergelegd op de zetel van
de vennootschap of wordt meegedeeld aan het bestuursorgaan.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Artikel 25: Stemrecht
Luik B
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap
de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
zullen de eraan verbonden rechten uitgeoefend worden door de vruchtgebruiker, behoudens
andersluidende overeenkomst.
De algemene vergadering kan over wijzigingen in de statuten alleen dan op geldige wijze
beraadslagen en besluiten, wanneer de voorgestelde wijzigingen nauwkeurig zijn aangegeven in de
oproeping en wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van
het kapitaal vertegenwoordigen.
Is de laatste voorwaarde niet vervuld, dan is een tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe
vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige of
vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde deel van het kapitaal.
Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen, wanneer zij drie vierden van de
uitgebrachte stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden
meegerekend.
Artikel 26: Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens
ontstentenis, door een gedelegeerd bestuurder, of bij gebreke aan deze laatste door de oudste
aanwezige bestuurder. In geval van een bestuurder-rechtspersoon is de leeftijd van haar vaste
vertegenwoordiger determinerend voor de toepassing van deze bepaling.
De voorzitter kan een secretaris aanduiden.
De voorzitter kan twee stemopnemers aanduiden onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun
aantal dit verantwoord.
De in onderhavig artikel genoemde personen vormen het bureau.
Artikel 27: Processen-verbaal
De afschriften of uittreksels van de verslagen die bij een rechtspleging of elders moeten worden
voorgelegd, worden ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurd, of twee bestuurders.
Artikel 28: Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en met eenparigheid
van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, en in geval van vertegenwoordiging
de volmachten dit vermelden.
Artikel 29: Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit
20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor
de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze
Luik B
verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 30: Stemming per brief
In de mate dat het bestuursorgaan deze mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, heeft iedere
aandeelhouder het recht om per brief te stemmen.
Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:
    •  de identiteit van de aandeelhouder;
    •  zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening;
    •  het aantal aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt;
    •  het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd;
    •  de agenda van de algemene vergadering;
    •  de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding.
Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste op de dag bepaald zoals in de oproepingsbrief
vóór de algemene vergadering worden betekend aan het bestuursorgaan.
Artikel 31. Elektronische algemene vergadering
§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet
hem/haar ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen
van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot
alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§ 3. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in voorkomend
geval, de commissaris kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene vergadering
deelnemen.
§4. Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór
de algemene vergadering, op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het
bestuursorgaan.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een
intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten
bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand
uitgebrachte stemmen.
§5. Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan
de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord,
Luik B
voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk te ontvangen zoals bepaald in een intern
reglement opgesteld door het bestuursorgaan.
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 32: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap loopt gelijk met het kalenderjaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 33: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het winstsaldo wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid,
op voorstel van het bestuursorgaan.
Artikel 34: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van interimdevidenden te beslissen.
Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
Artikel 35: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
De vereffenaars mogen lasthebbers aanstellen en hen in de tijd beperkte machten voor welbepaalde
verrichtingen toekennen.
Artikel 36: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 37: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Titel IX: Diverse bepalingen
Artikel 38: Geschillen
Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en
haar effectenhouders, haar bestuurders, gedelegeerd bestuurders, vaste vertegenwoordigers,
directeurs, gewezen bestuurders, gewezen gedelegeerd bestuurders, gewezen vaste
vertegenwoordigers, gewezen directeurs en-of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde
personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd,
tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.
Artikel 39: Keuze van woonplaats
Iedere effectenhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft,
is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen
met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de
vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of
betekeningen geldig kunnen worden gedaan.
Artikel 40: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
Luik B
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.”
Vijfde besluit
a) De vergadering beslist het volledige huidige bestuursorgaan, te weten:
    1.  genoemde heer GOEN Joris;
    2.  genoemde mevrouw GORRÉ Brigitte;
    3.  de besloten vennootschap JBCC, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw GOEN Catherine,
voornoemd;
te ontslaan als niet-statutair(e) bestuurder(s) van de vennootschap met ingang vanaf heden. Aan het
volledige huidige bestuursorgaan, voornoemd, wordt volledige décharge verleend voor de uitoefening
van hun mandaat tot op heden.
b) Benoeming:
De vergadering beslist vervolgens tot benoeming als niet-statutair(e) bestuurder(s) van de
vennootschap voor een periode van 6 jaar met ingang vanaf heden van:
    1.  de heer GOEN Joris, voornoemd, die verklaart het hem toegekende mandaat van niet-statutair
bestuurder te aanvaarden en niet getroffen te zijn door een maatregel die zich tegen de uitoefening
van gezegd mandaat verzet;
    2.  mevrouw GORRÉ Brigitte, voornoemd, die verklaart het haar toegekende mandaat van niet-
statutair bestuurder te aanvaarden en niet getroffen te zijn door een maatregel die zich tegen de
uitoefening van gezegd mandaat verzet;
    3.  Genoemde besloten vennootschap JBCC, alhier vertegenwoordigd door haar bestuurder
mevrouw GOEN Catherine, voornoemd, die verklaart het haar toegekende mandaat van niet-statutair
bestuurder te aanvaarden en niet getroffen te zijn door een maatregel die zich tegen de uitoefening
van gezegd mandaat verzet.
Genoemde besloten vennootschap JBCC, alhier vertegenwoordigd door haar bestuurder als
voormeld, verklaart aan te stellen tot haar vaste vertegenwoordiger: mevrouw GOEN Catherine
voornoemd.
Genoemde mevrouw GOEN Catherine, verklaart het haar toegekende mandaat van vast
vertegenwoordiger te aanvaarden én niet getroffen te zijn door een maatregel die zich tegen de
uitoefening van zelfde mandaat verzet.
Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9230 Wetteren,
Massemsesteenweg 1.
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Achtste besluit
De algemene vergadering besluit een bijzondere volmacht te verlenen aan mevrouw Annick
Delmaire, aan de heer Ruben Ruysbergh, aan mevrouw Julie Lenaerts, aan mevrouw Ann De Wilde
en aan de heer Steven Strobbe, die allen keuze van woonplaats doen bij BDO te B-9090 Melle
(België), Brusselsesteenweg 92, allen alleen handelend en met bevoegdheid tot indeplaatsstelling,
om de (wijziging/doorhaling van de) inschrijving en alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij de
Griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de
Ondernemingsloketten, de BTW-Administratie, de Administratie van de Directe Belastingen, de
sociale verzekeringsfondsen, en om het even welke andere administratieve instanties.
AFSLUITING
De agenda afgehandeld zijnde en iedere beslissing genomen zijnde met eenparigheid van stemmen,
wordt de vergadering afgesloten om 15.00 uur.
(…)
RAAD VAN BESTUUR
Terstond beslissen de (her)benoemde bestuurders, hier aanwezig, met eenparigheid van stemmen:
De heer GOEN Joris, voornoemd, voortijdig te benoemen tot gedelegeerd bestuurder. Zijn mandaat
zal samenlopen met zijn mandaat van bestuurder. Hij verklaart zijn mandaat te aanvaarden.
(…)
Voor ontledend uittreksel
 
Geassocieerd Notaris Jeroen UYTTERHAEGEN
 
Tegelijk hiermede nedergelegd :
Luik B
-uitgifte akte