Ondernemingsnr : 0831642861
Naam
(voluit) : Casa Inca
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Rubensstraat 141
 : 2300 Turnhout
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, BENAMING
Het blijkt uit een akte verleden voor meester Jan Coppens, notaris met standplaats te Vosselaar, op
21 november 2023, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap “Casa Inca”, met zetel te 2300 Turnhout, Rubensstraat 141,
ondernemingsnummer 0831.642.861 RPR Antwerpen afdeling Turnhout, onder meer volgende
besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT.
De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen naar “GJ Construct”.
TWEEDE BESLUIT.
De vergadering neemt kennis van het besluit van het bestuursorgaan om de zetel te verplaatsen
naar 2370 Arendonk, Hoge Mauw 1310.
DERDE BESLUIT.
De vergadering besluit om enerzijds “Inca” besloten vennootschap, met zetel gevestigd  te 2300
Turnhout, Rubensstraat 141, ondernemingsnummer 0453.295.054, RPR Antwerpen afdeling
Turnhout, te ontslaan als statutaire bestuurder en anderzijds mevrouw Eeckelaers Ingrid Charlotte
Aloysius, geboren te Turnhout op 17 april 1967, wonende te 2300 Turnhout, Sint-Jorislaan 20, te
ontslaan als niet-statutaire bestuurder.
Zij bekomen kwijting over hun mandaten.
VIERDE BESLUIT.
De vergadering besluit artikel 1 en artikel 13.1 van de statuten te wijzigen om het in
overeenstemming te brengen met de voorgaande agendapunten:
    •  “Artikel 1. Naam en Rechtsvorm.
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Haar naam luidt: “GJ Construct”.”
    •  “Artikel 13. Bestuur Vertegenwoordiging.
1. Aantal – Benoeming.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer personen (natuurlijke of rechtspersonen), al dan
niet bezoldigd en al dan niet aandeelhouder. De bestuurders worden benoemd door de algemene
vergadering. De algemene vergadering benoemt de bestuurder(s) voor een bepaalde of onbepaalde
duur. Bij gebreke aan bepaling van de duurtijd in het benoemingsbesluit, wordt de bestuurder geacht
voor onbepaalde duur te zijn benoemd.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutaire benoemde bestuurder te allen
tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen krachtens een besluit
genomen bij gewone meerderheid. De algemene vergadering kan in het besluit tot ontslag een
opzeggingstermijn en/of een vertrekvergoeding voorzien.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde
en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen krachtens een besluit genomen
bij gewone meerderheid. De algemene vergadering kan in het besluit tot ontslag een
opzeggingstermijn en/of een vertrekvergoeding voorzien.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Indien de vennootschap een mandaat opneemt als lid van een bestuursorgaan of dagelijks
bestuurder, benoemt zij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de
uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste
vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk
met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening
had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten voor leden van het bestuursorgaan vinden in
voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet
in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen
in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen
zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen. De regels van openbaarmaking voor de benoeming
en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste
vertegenwoordiger.”
Volmacht.
De vennootschap “Renox” voormeld, handelend als bestuurder van voormelde vennootschap, heeft
verklaard volmacht te verlenen, met mogelijkheid van indeplaatsstelling aan de besloten
vennootschap “Boekhouding & Bedrijfsconsult” met zetel te 2300 Turnhout, Campus Blairon 466, met
ondernemingsnummer 0475.006.426 om namens en voor rekening van de vennootschap, naar
aanleiding van de bij deze vergadering genomen besluiten, door bemiddeling van een erkend
ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren voor het
actualiseren van de in de Kruispuntbank van Ondernemingen geregistreerde identificatiegegevens,
alsook bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.
De lastgever heeft verklaard voldoende ingelicht te zijn over de prijs van de dienstverlening,
voorwerp van voorgaande volmacht.
Voor ontledend uittreksel
De notaris
(get.) J. Coppens
Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte, lijst publicatiedata en gecoördineerde statuten.