Ondernemingsnr : 0825 590 259
Naam
(voluit) : GEUKENS-DE WITTE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : te 2440 Geel, Diestseweg 79 bus E
Onderwerp akte : Splitsing door oprichting van een nieuwe vennootschap-omvorming
rechtsvorm NV naar BV-aanpassing aan WVV-ontslagen en benoemingen-
zetelverplaatsing
UIT DE NOTULEN opgemaakt door LUC MOORTGAT, notaris te Geel, die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap Balans Notarissen, met zetel te Geel en antenne te Herentals, op 23 december 2024;
BLIJKT dat dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap GEUKENS-DE
WITTE volgende beslissingen heeft genomen:
A.Partiële splitsing door oprichting van een nieuwe vennootschap
Eerste besluit: Kennisname van wijzigingen in de vermogenstoestand
De vergadering neemt kennis van artikel 12:79 WVV. De vergadering zet uiteen dat, mits de aandelen van
de verkrijgende, uit de splitsing op te richten vennootschap "GREEN PARADISE", worden uitgegeven aan de
aandeelhouders van de overdragende vennootschap "GEUKENS-DE WITTE", evenredig aan hun rechten in
het eigen vermogen van deze laatste vennootschap, artikel 12:79, laatste lid WVV kan worden toegepast, zodat
bijgevolg de bestuurders van de overdragende vennootschap "GEUKENS-DE WITTE" de algemene
vergadering niet op de hoogte dienen te stellen van de belangrijke wijzigingen die zich in de activa en passiva
van het vermogen van de overdragende vennootschap "GEUKENS-DE WITTE" hebben voorgedaan tussen de
datum van het opstellen van het voorstel tot partiële splitsing en de datum van onderhavige buitengewone
algemene vergadering.
Tweede besluit: Kennisname en bespreking van stukken en verslagen
A. Voorstel tot partiële splitsing
Na kennisneming aanvaardt de algemene vergadering van de overdragende vennootschap "GEUKENS-DE
WITTE" de uiteenzetting vervat in het voorstel tot partiele splitsing dat door het bestuursorgaan van de
overdragende vennootschap op 7 november 2024 werd opgesteld in toepassing van artikel 12:75 WVV.
Dit voorstel werd door de overdragende vennootschap op 8 november 2024 neergelegd ter griffie van de
ondernemingsrechtbank van Antwerpen, afdeling Turnhout.
Deze neerlegging werd bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 22 november 2024,
onder het nummer 24165053.
De aandeelhouders waren in de mogelijkheid om kosteloos een afschrift van het voorstel te bekomen.
De vergadering verklaart ontslag te geven van de integrale lezing van voormeld voorstel.
B.De jaarrekeningen nopens de laatste drie boekjaren
De vergadering neemt kennis van en bespreekt de jaarrekeningen nopens de laatste drie boekjaren.
C.De verslagen met betrekking tot de inbreng in natura opgesteld in toepassing van artikel 5:7 WVV
Vervolgens neemt de vergadering kennis van de artikelen 12:77, laatste lid WVV en artikel 12:78 laatste lid
WVV en stelt zij vast dat, mits de aandelen van de uit de splitsing op te richten besloten vennootschap "GREEN
PARADISE" worden uitgegeven aan de aandeelhouders van de overdragende vennootschap "GEUKENS-DE
WITTE" evenredig aan hun rechten in het eigen vermogen van deze laatste vennootschap, er noch een
omstandig schriftelijk verslag van het bestuursorgaan, noch een deskundigenverslag over het voorstel tot
partiële splitsing dient opgemaakt te worden.
De aandeelhouders (her)bevestigen hun voornemen om de aandelen in de verkrijgende vennootschap uit
te gegeven evenredig aan hun rechten in de overdragende vennootschap "GEUKENS-DE WITTE" , waardoor
de bepalingen van de artikelen 12:77 en 12:78 WVV niet van toepassing zijn. Derhalve dient louter de
verslaggeving met betrekking tot de inbreng in natura overeenkomstig artikel 5:7 WW toegepast te worden
overeenkomstig artikel 12:74, §3, lid 2 WVV.
Verslaggeving inbreng in natura
Vervolgens neemt de vergadering kennis van de verslagen met betrekking tot de inbreng in natura opgesteld
in toepassing van artikel 5:7, §1 WVV.
Revisoraal controleverslag
Het revisoraal controleverslag met betrekking tot de inbreng in natura werd opgesteld door de naamloze
vennootschap "Callens Vandelanotte", met zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedypark, 1A, ingeschreven in
het rechtspersonenregister van Gent, afdeling Kortrijk, onder het nummer 0433.608.707, vertegenwoordigd door
de heer Erik Thuysbaert, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 8500 Kortrijk, President Kennedypark, 1A.
De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden letterlijk als volgt:
"Conclusie van de bedrijfsrevisor aan de oprichters van vennootschap Green Paradise BV
Overeenkomstig artikel 5:7, § 1 van het WVV brengen wij hierna aan de oprichters van Green Paradise BV
(hierna genoemd "de Vennootschap") onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor,
waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 20 november 2024.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het
kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van
de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura, zoals opgenomen in het bijzonder verslag van de oprichters".
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 5:7, § 1 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen
werden in het ontwerp van bijzonder verslag van de oprichters onderzocht en hebben geen bevindingen van
materieel belang te melden inzake:
-de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
-de toegepaste waardering
-de daartoe aangewende methode(n) van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethoden leiden tot de
waarden van de inbreng(en) en deze ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de
(ontwerp)akte wordt vermeld.
Overeenkomstig artikel 3:56 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, stemt de voor de inbreng in natura weerhouden waarde, namelijk
1.050.000,00 EUR, overeen met de boekhoudkundige waarde van de activa en passivabestanddelen zoals ze
voorkwam in de boekhouding van de partieel te splitsen vennootschap en vindt de weerhouden methode van
waardering aldus haar verantwoording in de wet.
De werkelijke vergoeding bestaat uit de uitgifte van 2.003 aandelen zonder vermelding van nominale waarde
van de Vennootschap.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:7, § 1 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid
of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de
inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion").
Overige aangelegenheid
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone
algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de
Vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen
wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.
Verantwoordelijkheden van de oprichters betreffende de inbreng in natura
De oprichters zijn verantwoordelijk voor:
Ohet uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de Vennootschap;
Ode beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
Chet melden van de vergoeding die als tegenprestatie wordt verstrekt.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
Dhet onderzoeken van de door de oprichters gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
Dhet onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
Ode melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van
de inbreng die in de (ontwerp)akte wordt vermeld; en
Ohet vermelden van de werkelijke vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:7 WVV in het kader van de inbreng in natura bij
oprichting en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Antwerpen, 20 december 2024
Callens Vandelanotte NV
vertegenwoordigd door
Erik Thuysbaert
Bedrijfsrevisor".
De vergadering verklaart ontslag te geven van de integrale lezing van het vernoemde verslag en verklaart
in te stemmen met alle gegevens en besluiten erin vervat.
Verslag van de oprichters
Overeenkomstig de wet hebben de oprichters van de verkrijgende, uit de splitsing op te richten, besloten
vennootschap "GREEN PARADISE" een bijzonder verslag opgesteld waarin de oprichter uiteenzet waarom de
inbreng in natura van belang is voor de vennootschap.
Neerlegging ter griffie
Een exemplaar van het verslag van de bedrijfsrevisor alsmede een exemplaar van het bijzonder verslag van
de oprichters zal ter griffie van de ondernemingsrechtbank neergelegd worden samen met een expeditie van
de akte.
Derde besluit: Besluit tot partiële splitsing en oprichting van een besloten vennootschap
A.PARTIELE SPLITSINGSVERRICHTING: VERMINDERING VAN HET KAPITAAL EN DE OVERIGE
EIGENVERMOGENSPOSTEN
De vergadering besluit, onder de opschortende voorwaarde van de oprichting van de uit de splitsing op te
richten besloten vennootschap "GREEN PARADISE", het voorstel tot partiële splitsing goed te keuren, doch
met de hiernavolgende twee opmerkingen en voorbehouden, hierna kort vermeld en later verder uiteengezet.
1.De vergadering wenst nog steeds een evenredige toekenning van de nieuw uit te geven aandelen van de
op te richten vennootschap aan de aandeelhouders van de te splitsen vennootschap, maar zij wensen voor
ieder aandeel dat zij aanhouden in de te splitsen vennootschap niet één (1) maar twee (2) aandelen te bekomen
in de nieuw op te richten vennootschap, zoals hierna uiteengezet onder D. 2) "Inschrijving - vergoeding -
aanvaarding - uitonverdeeldheidtreding".
2.De vergadering wenst, gezien de vennootschapsvorm van de besloten vennootschap dat toelaat, het
ingebrachte eigen vermogen, na de inbreng en de boeking van de inbreng op de statutaire onbeschikbare
eigenvermogensrekeningen van de nieuw op ter richten vennootschap, de voormelde onbeschikbare inbreng
onmiddellijk beschikbaar te stellen, zoals hierna uiteengezet onder C. "Boekhoudkundige verwerking,
onmiddellijk gevolgd door het beschikbaar maken van het ingebrachte eigen vermogen".
De vergadering besluit derhalve tot partiële splitsing in toepassing van de artikelen 12:8, 1º en 12:74 en
volgende WVV, volgens de modaliteiten en tegen de voorwaarden uiteengezet in het voorstel tot partiële
splitsing, doch mits inachtname van de hierboven uiteengezette opmerkingen en wensen van de oprichters,
door inbreng van nagenoemde activa- en passivabestanddelen, door de overdragende vennootschap
"GEUKENS-DE WITTE" in de verkrijgende uit de splitsing op te richten besloten vennootschap "GREEN
PARADISE", en waarbij de overdragende vennootschap "GEUKENS-DE WITTE" niet ophoudt te bestaan, mits
pro rata toekenning aan de aandeelhouders van de overdragende vennootschap "GEUKENS-DE WITTE" van
aandelen in de nieuwe uit de splitsing op te richten verkrijgende vennootschap "GREEN PARADISE".
Bijgevolg zullen de hierna vermelde actief- en passiefbestanddelen van de overdragende vennootschap met
alle rechten en verplichtingen overgaan op de verkrijgende uit de splitsing op te richten besloten vennootschap
"GREEN PARADISE".
Ingevolge de voormelde inbreng in de verkrijgende uit de splitsing op te richten besloten vennootschap
"GREEN PARADISE", van de hierna vermelde actief- en passiefbestanddelen, en onder de opschortende
voorwaarde van de oprichting van de uit de splitsing op te richten besloten vennootschap "GREEN PARADISE",
besluit de algemene vergadering tot de overdracht van de hierna vermelde eigenvermogensposten:
ten	tweehonderdtweeënveertigduizend	-Kapitaalvermindering	bedrage	één	miljoen	van
zevenhonderdvijftien euro en zevenenveertig eurocent (€ 1.242.715,47);
-Vermindering	wettelijke	ten	zevenentwintigduizend	bedrage	de	reserve	van	van
negenhonderdnegenenzestig euro en negenendertig eurocent (€ 27.969,39);
-Overdracht	overgedragen	tweehonderdtwintigduizend	verliezen	ten	bedrage	van	van
zeshonderdvierentachtig euro en zesentachtig eurocent (€ 220.684,86).
Aldus wordt het eigen vermogen van de overdragende vennootschap "GEUKENS-DE WITTE" vermindert
voor een totaal bedrag van één miljoen vijftigduizend euro (€ 1.050.000,00), zonder vernietiging van aandelen
doch mits een pro rata vermindering van de fractiewaarde van de bestaande 2.003 aandelen.
B.VASTSTELLING VAN DE EIGENDOMSOVERGANG NAAR DE VERKRIJGENDE NIEUW OP TE
RICHTEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP "GREEN PARADISE" INGEVOLGE DE PARTIELE SPLITSING
De vergadering keurt de eigendomsoverdracht van de hierna vermelde actief- en passiefbestanddelen naar
de nieuw op te richten besloten vennootschap "GREEN PARADISE" goed, en verzoekt mij, notaris, een
omschrijving te geven van het overgegane vermogen en van de wijze waarop het afgescheiden wordt naar de
nieuw op te richten vennootschap "GREEN PARADISE".
B.1. Algemene beschrijving van de inbreng
De overgegane actief- en passiefbestanddelen zijn opgesomd in de tussentijdse staat van actief en passief
per 30 juni 2024 van de overdragende vennootschap, met name:
ACTIEF
€ 1.050.000,00	-Gronden en terreinen (hierna omschreven):
TOTAAL DER ACTIVA:
€ 1.050.000,00
SCHULDEN
-Er worden geen schulden overgedragen.
Aldus bedraagt het over te dragen netto-vermogen één miljoen vijftigduizend euro (€ 1.050.000,00).
B.2. Algemene voorwaarden van de inbreng
Voormelde activa- en passivabestanddelen gerelateerd aan voornoemde activa- en passivabestanddelen
van de overdragende vennootschap "GEUKENS-DE WITTE" worden afgesplitst naar de verkrijgende op te
richten besloten vennootschap "GREEN PARADISE", volgens de hierna vermelde voorwaarden:
b.De verkrijgende vennootschap heeft de volle eigendom van de ingebrachte vermogensbestanddelen vanaf
haar oprichting op heden, zij wordt geacht het genot ervan te hebben per 1 juli 2024 en draagt, vanaf dezelfde
datum, alle belastingen en taksen die betrekking hebben op de ingebrachte goederen.
c.Alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan per 1 juli 2024 met betrekking tot de ingebrachte
vermogensbestanddelen worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de uit de splitsing
op te richten verkrijgende besloten vennootschap "GREEN PARADISE", waarin de betrokken activa- en
passivabestanddelen worden ingebracht.
d.De inbreng door de overdragende vennootschap "GEUKENS-DE WITTE" in de uit de splitsing op te richten
verkrijgende vennootschap "GREEN PARADISE" omvat de geheelheid van de activa- en passivabestanddelen
verbonden aan de voornoemde activa- en passivabestanddelen.
Tevens omvat deze inbreng, ingevolge partiële splitsing, die geschiedt bij wijze van overgang onder
algemene titel, alle lopende overeenkomsten die de overdragende vennootschap "GEUKENS-DE WITTE" heeft
aangegaan in het kader van deze voornoemde activa- en passivabestanddelen.
Alle verbintenissen verbonden aan de ingebrachte activa- en passivabestanddelen, ongeacht met wie ze
gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid en jegens haar eigen organen en aandeelhouders, gaan
onverkort over op de nieuwe besloten vennootschap "GREEN PARADISE", met alle rechten en plichten die
daaruit voortvloeien, zonder dat enige formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven
openbaarmaking van het besluit om deze overgang aan eenieder tegenstelbaar te maken.
De zekerheden en waarborgen verbonden aan de overgedragen verbintenissen blijven onverkort behouden.
De uit de splitsing op te richten verkrijgende vennootschap "GREEN PARADISE" treedt in de rechten en
plichten van de overdragende vennootschap "GEUKENS-DE WITTE" met betrekking tot de ingebrachte
vermogensbestanddelen.
e.De op te richten verkrijgende vennootschap "GREEN PARADISE" ontvangt uit het archief van de
overdragende vennootschap "GEUKENS-DE WITTE" de originele documenten en bescheiden die verband
houden met de ingebrachte voornoemde activa- en passivabestanddelen.
In de mate dat deze documenten en bescheiden niet splitsbaar zijn, worden de originelen bewaard op de
zetel van de op te richten verkrijgende vennootschap "GREEN PARADISE" waar ze ter inzage gehouden
worden van de overdragende vennootschap "GEUKENS-DE WITTE" en haar organen van bestuur en controle.
Deze laatsten kunnen er op verzoek door het bestuursorgaan van de bewaarnemende vennootschap,
echtverklaarde afschriften van bekomen.
f.Alle niet geboekte, niet gekende of vergeten activa en passiva en alle activa en passiva die later zouden
worden ontdekt betreffende de ingebrachte vermogensbestanddelen worden geacht toe te behoren aan de uit
de splitsing op te richten verkrijgende vennootschap "GREEN PARADISE".
g.Alle lopende geschillen met betrekking tot de ingebrachte activa- en passivabestanddelen zullen indien
nodig verder gezet worden door de overdragende vennootschap "GEUKENS-DE WITTE", maar voor rekening
van de uit de splitsing op te richten verkrijgende vennootschap "GREEN PARADISE", die alle lasten of baten
zal dragen.
h.De uit de splitsing op te richten verkrijgende vennootschap "GREEN PARADISE" wordt geacht de
voortzetting te zijn van de overdragende vennootschap "GEUKENS-DE WITTE" voor alle contracten met
betrekking tot de ingebrachte vermogensbestanddelen door de overdragende vennootschap aangegaan.
C.BOEKHOUDKUNDIGE VERWERKING, ONMIDDELLIJK GEVOLGD DOOR HET BESCHIKBAAR
MAKEN VAN HET INGEBRACHTE EIGEN VERMOGEN
Boekhoudkundige verwerking
Vervolgens verzoekt de vergadering mij, notaris, vast te stellen dat de nettowaarde van de hierboven
beschreven afgesplitste vermogensbestanddelen die door de overdragende vennootschap "GEUKENS-DE
WITTE" worden ingebracht in de uit de splitsing op te richten verkrijgende vennootschap "GREEN PARADISE",
op grond van de tussentijdse staat van actief en passief per 30 juni 2024 van de overdragende vennootschap
"GEUKENS-DE WITTE", gelijk is aan één miljoen vijftigduizend euro (€ 1.050.000,00).
Bij toepassing van artikel 3:56 tot uitvoering van het WVV, wordt de nettowaarde van de hierboven
beschreven af te splitsen vermogensbestanddelen als volgt onttrokken aan de bestanddelen van het eigen
vermogen van de overdragende vennootschap en geboekt in de verkrijgende vennootschap:
-De kapitaalvermindering ten bedrage van € 1.242.715,47 wordt aangewend voor de vorming van het
aanvangsvermogen "onbeschikbare inbreng buiten kapitaal - andere" in de verkrijgende vennootschap
"GREEN PARADISE"
-De vermindering van de wettelijke reserve ten bedrage van € 27.969,39 wordt aangewend voor de vorming
van het aanvangsvermogen "statutair onbeschikbare reserves" in de verkrijgende vennootschap "GREEN
PARADISE"
-De overdracht van overgedragen verliezen ten bedrage van € 220.684,86 wordt aangewend voor de
vorming van het aanvangsvermogen - overgedragen verlies in de verkrijgende vennootschap "GREEN
PARADISE"
Beschikbaar eigen vermogen
De algemene vergadering besluit vervolgens om de bedragen geboekt op de voornoemde
eigenvermogensrekeningen onbeschikbare inbreng buiten kapitaal - andere en "statutair onbeschikbare
reserves" voor hun volledige voornoemde bedrag om te zetten naar en te boeken op een beschikbare
eigenvermogensrekening, meer specifiek de rekening "Beschikbare inbreng buiten kapitaal - Andere".
D.OPRICHTING VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP "GREEN PARADISE"
1)Beslissing tot oprichting
Vervolgens beslist de vergadering met eenparigheid van stemmen de hiernavolgende besloten
vennootschap "GREEN PARADISE" op te richten en de statuten van deze vennootschap vast te leggen en goed
te keuren zoals hierna volgt.
Overeenkomstig artikel 12:74, §1 WVV is artikel 5:4 WVV niet van toepassing, waardoor voor deze
oprichting geen financieel plan wordt vereist.
2)Inschrijving - vergoeding - aanvaarding - uitonverdeeldheidtreding
Op het eigen vermogen van de nieuw op te richten vennootschap wordt volledig ingeschreven door inbreng
in natura, en dit als volgt:
-De inbreng in natura bestaat uit de inbreng van de hiervoor vermeide vermogensbestanddelen van de
overdragende vennootschap "GEUKENS-DE WITTE", zijnde de voornoemde activa- en passivabestanddelen
tegen de modaliteiten en voorwaarden zoals hiervoor bepaald;
-Als vergoeding voor deze inbreng worden, zoals hierboven reeds uiteengezet, in afwijking van het
splitsingsvoorstel, twee (2) aandelen toegekend voor elk aandeel dat de aandeelhouders aanhouden in de
overdragende vennootschap "GEUKENS-DE WITTE". Hetzelfde geldt voor het ene (1) aandeel dat in
onverdeeldheid wordt aangehouden door de twee aandeelhouders van de overdragende vennootschap.
Er worden aldus in totaal vierduizend en zes (4.006) volledig volgestorte aandelen zonder aanduiding van
nominale waarde toegekend en dit evenredig aan de rechten van de aandeelhouders in het eigen vermogen
van de overdragende vennootschap "GEUKENS-DE WITTE".
Gezien aan de onverdeeldheid tussen de twee voornoemde aandeelhouders op heden door huidige
beslissing twee (2) aandelen toekomen, wensen de twee aandeelhouders van de nieuw op te richten
vennootschap uit onverdeeldheid te treden door zich elk afzonderlijk één (1) aandeel te laten toekomen in volle
eigendom.
Aldus worden de vierduizend en zes (4.006) aandelen die worden uitgeven naar aanleiding van de oprichting
van de nieuwe vennootschap "GREEN PARADISE" verdeeld als volgt:
-Mevrouw GEUKENS Ilse, voornoemd, die aanvaardt: 2.003 aandelen in volle eigendom
-De heer GEUKENS Wim, voornoemd, die aanvaardt: 2.003 aandelen in volle eigendom
3)Plaatsing van de inbreng
De verschijners stellen vast dat, ingevolge hetgeen voorafgaat, de inbreng volledige geplaatst en volledig
volstort is.
Vierde besluit: Vaststelling van de oprichting van de besloten vennootschap "GREEN PARADISE" en van
de verwezenlijking van de opschortende voorwaarde en de definitieve verwezenlijking van de
splitsingsverrichting
De vergadering stelt vast dat de oprichting van de besloten vennootschap "GREEN PARADISE", zoals
vermeld in het desbetreffende besluit hiervoor, effectief verwezenlijkt is. De vergadering stelt dientengevolge
vast dat de opschortende voorwaarde voor de partiële splitsing zoals bepaald in het desbetreffende besluit
hiervoor, vervuld zijn, en dat de partiële splitsing overeenkomstig de voorwaarden en modaliteiten voorzien in
het voormelde splitsingsvoorstel aldus verwezenlijkt is, en dat de afsplitsing van de hiervoor vermelde
vermogensbestanddelen van de overdragende vennootschap definitief is geworden.
De notaris wijst er evenwel op dat de schuldeisers van de overdragende vennootschap overeenkomstig
artikel 12:15, §1 WVV, zekerheid kunnen eisen, uiterlijk tot twee maanden na de bekendmaking van de partiële
splitsing in bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
B.OMVORMING RECHTSVORM VAN DE GESPLITSTE VENNOOTSCHAP VAN EEN NAAMLOZE
VENNOOTSCHAP (NV) NAAR EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP (BV) - CONFORMERING AAN HET WVV
Vijfde besluit: Kennisname en bespreking van de bijzondere verslagen - voorstel tot omvorming
De algemene vergadering erkent kennis te hebben gekregen van:
-het bijzonder verslag van het bestuursorgaan de dato 19 december 2024 overeenkomstig artikel 14:5 van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, houdende het voorstel tot omzetting van de naamloze
vennootschap in een besloten vennootschap; overeenkomstig artikel 14:3 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen is bij dit verslag een staat van activa en passiva gevoegd die niet meer dan
drie maanden voor huidige vergadering werd opgesteld, te weten 30 september 2024; en
-het revisoraal controleverslag de dato 20 december2024 aangaande de omzetting van de naamloze
vennootschap in een besloten vennootschap, opgesteld door het bedrijfsrevisorenkantoor CALLENS
VANDELANOTTE NV, met zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1A, ondernemingsnummer
0433.608.707, vertegenwoordigd door de heer Erik Thuysbaert, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te8500
Kortrijk, President Kennedypark, 1A, overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen over voormelde staat van activa en passiva.
De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van de voornoemde bijzondere verslagen.
De aandeelhouders bevestigen een kopie van het voorstel tot omzetting, de staat van activa en passiva en
het verslag van de bedrijfsrevisor te hebben ontvangen. De aandeelhouders bevestigen hier kennis van te
hebben genomen en verklaren in te stemmen met alle gegevens en besluiten erin vervat.
Het bijzonder verslag van het bestuursorgaan, de staat van activa en passiva afgesloten per 30 september
2024 en het verslag opgemaakt door de bedrijfsrevisor zullen samen met een afschrift van deze akte
neergelegd worden op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de zetel van de rechtspersoon.
De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden letterlijk als volgt:
"Besluit
In overeenstemming met de bepalingen van artikel 14:3 en volgende van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, hebben wij de staat van activa en passiva per 30 september 2024 van de Geukens-De Witte
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het netto-actief is overgewaardeerd,
zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva afgesloten per 30 september 2024 die het bestuursorgaan van
de vennootschap Geukens-De Witte NV heeft opgesteld.
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de
omzetting van een vennootschap zijn er geen elementen naar voren gekomen die ons erop wijzen dat het
netto-actief is overgewaardeerd, in alle van materieel belang zijnde opzichten, in overeenstemming met het in
België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel met uitzondering van eventuele latente (fiscale)
schulden.
Het netto-actief volgens deze staat bedraagt 1.683.576,04 EUR en is 319.923,96 EUR kleiner dan het
kapitaal ten belope van 2.003.500,00 EUR.
Dit verslag werd opgemaakt op specifiek verzoek van het bestuursorgaan en mag niet voor andere
doeleinden worden gebruikt.
Antwerpen, 20 december 2024
Callens Vandelanotte NV
Vertegenwoordigd door
Erik Thuysbaert
Bedrijfsrevisor".
Zesde besluit: Omzetting van de naamloze vennootschap in een besloten vennootschap met beschikbaar
eigen vermogen
Wijziging rechtsvorm met juridische en boekhoudkundige continuïteit
De algemene vergadering besluit de naamloze vennootschap om te zetten naar een besloten vennootschap
met beschikbaar eigen vermogen, waarvan de naam en de duur dezelfde zullen zijn als die van de huidige
vennootschap, en waarvan het voorwerp zal worden gewijzigd overeenkomstig het 7e en het 8e besluit hierna,
en waarvan de zetel zal worden gewijzigd overeenkomstig het 11e besluit hierna.
Aldus zullen het voormalige kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap volledig worden
omgevormd naar een beschikbare eigenvermogensrekening, meer specifiek de rekening "Beschikbare inbreng
buiten kapitaal - Andere".
De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap per 30 september
2024, dus niet meer dan drie maanden oud.
Alle activa en passiva (met uitzondering van de beschikbaarheid van de voornoemde voormalige
onbeschikbare balansposten in het eigen vermogen van de voormalige naamloze vennootschap), de
afschrijvingen, de waardeverminderingen en waardevermeerderingen blijven dezelfde. De besloten
vennootschap zal de boeken en de boekhouding die door de naamloze vennootschap werd gehouden,
voortzetten.
Beschikbaar eigen vermogen
De algemene vergadering besluit dat het voormalige kapitaal van de vennootschap, thans een bedrag van
zevenhonderdzestigduizend zevenhonderdvierentachtig euro en vierenvijftig eurocent (€ 760.784,54 ) en de
voormalige wettelijke reserve van de vennootschap, thans een bedrag van zeventienduizend
honderdtweeëntwintig euro en drieënzeventig eurocent (€ 17.122,73) voor hun volledige bedrag zullen worden
omgezet naar en geboekt op een beschikbare eigenvermogensrekening, meer specifiek de rekening
"Beschikbare inbreng buiten kapitaal - Andere".
Toekenning van aandelen - uitonverdeeldheidtreding
Voor de inbrengen door de aandeelhouders in het eigen vermogen, heeft de vennootschap tweeduizend en
drie (2.003) aandelen uitgegeven. Elke aandeelhouder zal twee (2) aandelen op naam van de besloten
vennootschap ontvangen in ruil voor ieder aandeel dat hij of zij aanhoudt in de naamloze vennootschap.
Hetzelfde geldt voor het ene (1) aandeel dat in onverdeeldheid wordt aangehouden door de twee
aandeelhouders van de vennootschap.
Gezien aan de onverdeeldheid tussen de twee voornoemde aandeelhouders op heden door huidige
beslissing twee (2) aandelen toekomen, wensen de twee aandeelhouders van de vennootschap uit
onverdeeldheid te treden door zich elk afzonderlijk één (1) aandeel te laten toekomen in volle eigendom.
De vennootschap heeft aldus op heden vierduizend en zes (4.006) aandelen uitgeven, verdeeld als volgt:
-Mevrouw GEUKENS lise, voornoemd, die aanvaardt: 2.003 aandelen in volle eigendom
-De heer GEUKENS Wim, voornoemd, die aanvaardt: 2.003 aandelen in volle eigendom
De vergadering besluit dan ook om de statuten van de vennootschap in die zin aan te passen zoals
opgenomen in het desbetreffende besluit hierna dat de volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.
De omzetting geschiedt op grond van:
A/ de artikelen 14:2 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
B/ artikel 2.9.6.0.5, 1° van de Vlaamse Codex Fiscaliteit; en
C/ artikel 210, §1, 3° van het Wetboek der Inkomstenbelastingen 1992.
Zevende besluit: Kennisname verslag wijziging voorwerp
Zoals wettelijk vereist, heeft het bestuursorgaan een geschreven en omstandig verslag opgesteld naar
aanleiding van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap. Dit verslag is gedateerd op
heden, 23 december 2024.
De vergadering heeft kennis genomen van dit verslag en besluit om dit verslag integraal goed te keuren
zonder enig voorbehoud.
Achtste besluit: Wijziging voorwerp
De algemene vergadering besluit om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zoals voorgesteld door
het bestuursorgaan. Bijgevolg wordt het voorwerp integraal vervangen door volgende tekst:
"De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, zowel in eigen naam als voor eigen
rekening als in naam en voor rekening van derden, in samenwerking of in deelneming met derden, als
vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair, alleen of met derden:
A. Managementactiviteiten
-Het verlenen van diensten, bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé personen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling,
processing en het besturen van vennootschappen , dit alles in de meest ruime betekenis.
-Het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd, van alle
bijstand en adviezen, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij op het vlak van algemeen
beheer of financieel;
-Planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding;
-Het voeren van de boekhouding en de algemene administratie, inhoudende debiteurenbeheer en
incassowerkzaamheden;
-Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks
of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden;
-Publiciteit, public relations en communicatie; het verstrekken van strategische en operationele consulting
inzake (sociale) media, marketing, telecommunicatie en communicatie in het algemeen, met het daarbij horend
opstellen van uitvoeringsplannen en de implementatie daarvan en het opzetten en commercialiseren van
adresbestanden; het bedenken van allerlei reclametechnieken;
B. Holdingactiviteiten
- Activiteiten als holdingmaatschappij;
- De verwerving voor eigen rekening van participaties, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting,
ontwikkeling, omvorming en controle van om het even welke ondernemingen, Belgische of buitenlandse,
commerciële, industriële of andere vennootschappen;
-De verwerving voor eigen rekening van eender welke titels, rechten of roerende waarden door middel van
participatie, inbreng, onderschrijving, intekening, plaatsing, waarborg, koop, aankoopoptie, verhandeling, of op
iedere andere wijze;
- het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen voor gehele of gedeeltelijke overname van aandelen,
in de ruimste zin van het woord;
-het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen,
deelbewijzen, obligaties, inschrijvingsrechten, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende
waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen, administratiekantoren, instellingen en
verenigingen;
-De vennootschap mag alle financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en
kapitalisatieondernemingen;
-Het verhuren of huren, de aan- en verkoop van roerende goederen en portefeuilles; dit uitgezonderd de
activiteiten wettelijk voorbehouden aan spaar- en depositobanken en aan vennootschappen voor
vermogensbeheer en beleggingsadvies;
- in de meest ruime betekenis het voor eigen rekening deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen
en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling, of anderszins, alsmede het
verwezenlijken voor eigen rekening van om het even welke verrichting inzake portefeuille-, kapitaal- of
vermogensbeheer;
C. Algemene activiteiten
-Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen
met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of
aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook,
van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen, met
uitsluiting evenwel van handelingen die zijn voorbehouden aan vennootschappen voor vermogensbeheer en
beleggingsadvies. De vennootschap kan hierbij risicovolle of speculatieve beleggingen aangaan,
overeenkomstig een zeer dynamisch risicoprofiel;
-Onderneming in onroerende goederen, welke ondermeer omvat:
1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, het beheren en verhandelen van een onroerend vermogen;
2. Het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, opsplitsen in loten, ordenen,
huren en verhuren, het plaatsen onder mede-eigendom, het doen bouwen, slopen of verbouwen en promotie
van onroerende goederen, het toekennen van eender welke persoonlijke of zakelijke genots- of gebruiksrechten
op onroerende goederen, evenals alle onroerende transacties en verrichten van welke aard ook en in de meest
brede zin met inbegrip van onroerende leasing . In dit kader het sluiten en onderhandelen, in het kader van haar
voorwerp, van alle overeenkomsten, akkoorden of contracten, het verlijden van alle akten, het aanvragen van
alle vergunningen en toelatingen, voor eigen rekening evenals voor rekening van een derde of als lasthebber,
makelaar of tussenpersoon;
3. Het doen van verrichtingen, studies en operaties met betrekking tot (duurzame) energieopwekking en -
verdeling zoals investeren en oprichten van energetische installaties (zonnepanelen, laadpalen, warmtenetten,
... ), desgevallend aankoop en verkoop van energie en hiermee verbonden titels of certificaten, het aanvragen
van de nodige premies of subsidies, het deelnemen in energiegemeenschappen of het nemen van participaties
of abonnementen in (deel)initiatieven;
4. Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief
maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
-Het verhuren of huren, de aan- en verkoop van roerende goederen in de meest ruime zin van het woord;
-Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante
immateriële duurzame activa;
-Het aangaan en afsluiten van leningen, kredieten en financieringen alsmede het verstrekken van leningen,
kredieten en financieringen aan vennootschappen, particulieren, organisaties, derden, al dan niet gelieerd, in
de meest brede zin van het woord;
- Het uitgeven van obligatieleningen en het toestaan van waarborgen voor deze leningen.
-Het doen van studies en onderzoek, het uitvoeren van analyses, het verstrekken van adviezen, het
voorstellen en implementeren van oplossingen en aanverwante diensten op het vlak van juridische aspecten,
marktgegevens, socio-economische gegevens, stedenbouwkundige aspecten, milieuaspecten, administratieve
verplichtingen, financiën, fiscaliteit en aanverwante domeinen, alsook op het vlak van management,
conceptontwikkeling, projectontwikkeling, productontwikkeling, procesbeheer, marketing, aan- en verkoop van
goederen en diensten, afzetmarkt en aanverwante bedrijfsactiviteiten, met uitzondering van beleggingsadvies
en de activiteiten waarvoor een bijkomende erkenning vereist is en/of die door de wet voorbehouden zijn aan
andere beroepen;
-Het organiseren, begeleiden en/of deelnemen aan studiedagen, congressen, evenementen en
aanverwante activiteiten;
-Het organiseren van cursussen, het geven van opleiding en vorming in groep of individueel bij middel van
training, workshops, lezingen en seminaries; de redactie van artikels, bijdragen, boeken, cursussen, in de meest
ruime zin.
De vennootschap kan tevens in het algemeen alle commerciële, industriele, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van
aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken, dit zowel in België als in het
buitenland.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen
of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare,
of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen.
De vennootschap kan zekerheden stellen zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden, waarbij zij zich borg kan stellen dan wel zakelijke zekerheden vestigen zoals onder
andere - doch zonder beperkt te zijn tot - haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties
waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met haar voorwerp.
Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de
hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de client. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het
waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar bestuurder
of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigdom op te treden in
eigen naam doch voor rekening van de vennootschap. De vennootschap kan eveneens optreden als
volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen."
De algemene vergadering besluit dan ook om de statuten (thans artikel 3 van de nieuw aan te nemen
statuten) in die zin te wijzigen, zoals opgenomen in het desbetreffende besluit hierna dat de nieuwe statuten
van de vennootschap vaststelt.
Negende besluit: Wijziging externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
De algemene vergadering besluit de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennootschap te
wijzigen in die zin dat voortaan niet meer elke bestuurder afzonderlijk kan optreden. Voortaan wordt de
vennootschap slechts rechtsgeldig jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder vertegenwoordigd als
volgt:
-indien er slechts één bestuurder is, door deze bestuurder;
-indien er meer bestuurders zijn, onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het
collegiaal bestuursorgaan:
ohetzij door twee bestuurders samen;
ohetzij door de gedelegeerd bestuurder, die afzonderlijk kan optreden.
De algemene vergadering besluit dan ook om de statuten (thans artikel 15 van de nieuw aan te nemen
statuten) in die zin te wijzigen, zoals opgenomen in het desbetreffende besluit hierna dat de nieuwe statuten
van de vennootschap vaststelt.
Tiende besluit: Wijziging van de beperkingen inzake de overdracht van aandelen onder levenden en bij
overlijden
De algemene vergadering besluit de overdrachtsregeling van aandelen en andere effecten, zowel ingeval
van overdracht bij leven als bij overlijden, te wijzigen in die zin de overdracht van zakelijke rechten op aandelen
onder levenden ten kosteloze titel voortaan wel aan beperkingen zal onderworpen zijn. Bovendien besluit de
algemene vergadering te procedure met betrekking tot de overdachtsbeperkingen volledig te herschrijven.
De algemene vergadering besluit dan ook om de statuten (thans artikel 11 van de nieuw aan te nemen
statuten) in die zin te wijzigen, zoals opgenomen in het desbetreffende besluit hierna dat de nieuwe statuten
van de vennootschap vaststelt.
Elfde besluit: Zetel van de vennootschap buiten de statuten
De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid voorzien bij wet om het adres van
de zetel van de vennootschap buiten de statuten te laten. Bijgevolg besluit de algemene vergadering dat de
verwijzing naar het adres van de zetel van de vennootschap in de statuten (thans artikel 2 van de nieuw aan te
nemen statuten) wordt geschrapt en wordt vervangen door: "De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest."
De vergadering besluit tevens dat de zetel van de vennootschap verplaatst wordt naar 1840 Londerzeel,
Stuikberg 120.
Twaalfde besluit: Volledig nieuwe statuten
De algemene vergadering besluit tot opheffing van de bestaande statuten van de voormalige naamloze
vennootschap en neemt, na elk artikel afzonderlijk te hebben goedgekeurd, volledig nieuwe statuten aan voor
de nieuwe besloten vennootschap ingevolge de beslissing tot omzetting van de naamloze vennootschap in een
besloten vennootschap, rekening houdend met de hiervoor genomen besluiten en het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
De statuten luiden voortaan als volgt:
Rechtsvorm - Naam - Zetel
een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam "GEUKENS-DE WITTE".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad
of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, bekend te maken in de
Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap
toepasselijke taalregime.
Duur
De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, zowel in eigen naam als voor eigen
rekening als in naam en voor rekening van derden, in samenwerking of in deelneming met derden, als
vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair, alleen of met derden:
A. Managementactiviteiten
-Het verlenen van diensten, bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé personen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling,
processing en het besturen van vennootschappen , dit alles in de meest ruime betekenis.
-Het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd, van alle
bijstand en adviezen, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij op het vlak van algemeen
beheer of financieel;
-Planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding;
-Het voeren van de boekhouding en de algemene administratie, inhoudende debiteurenbeheer en
incassowerkzaamheden;
-Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks
of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden;
-Publiciteit, public relations en communicatie; het verstrekken van strategische en operationele consulting
inzake (sociale) media, marketing, telecommunicatie en communicatie in het algemeen, met het daarbij horend
opstellen van uitvoeringsplannen en de implementatie daarvan en het opzetten en commercialiseren van
adresbestanden; het bedenken van allerlei reclametechnieken;
B. Holdingactiviteiten
- Activiteiten als holdingmaatschappij;
- De verwerving voor eigen rekening van participaties, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting,
ontwikkeling, omvorming en controle van om het even welke ondernemingen, Belgische of buitenlandse,
commerciële, industriele of andere vennootschappen;
-De verwerving voor eigen rekening van eender welke titels, rechten of roerende waarden door middel van
participatie, inbreng, onderschrijving, intekening, plaatsing, waarborg, koop, aankoopoptie, verhandeling, of op
iedere andere wijze;
- het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen voor gehele of gedeeltelijke overname van aandelen,
in de ruimste zin van het woord;
-het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen,
deelbewijzen, obligaties, inschrijvingsrechten, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende
waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen, administratiekantoren, instellingen en
verenigingen;
-De vennootschap mag alle financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en
kapitalisatieondernemingen;
-Het verhuren of huren, de aan- en verkoop van roerende goederen en portefeuilles; dit uitgezonderd de
activiteiten wettelijk voorbehouden aan spaar- en depositobanken en aan vennootschappen voor
vermogensbeheer en beleggingsadvies;
- in de meest ruime betekenis het voor eigen rekening deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen
en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling, of anderszins, alsmede het
verwezenlijken voor eigen rekening van om het even welke verrichting inzake portefeuille-, kapitaal- of
vermogensbeheer;
C. Algemene activiteiten
-Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen
met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of
aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook,
van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen, met
uitsluiting evenwel van handelingen die zijn voorbehouden aan vennootschappen voor vermogensbeheer en
beleggingsadvies. De vennootschap kan hierbij risicovolle of speculatieve beleggingen aangaan,
overeenkomstig een zeer dynamisch risicoprofiel;
-Onderneming in onroerende goederen, welke ondermeer omvat:
1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, het beheren en verhandelen van een onroerend vermogen;
2. Het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, opsplitsen in loten, ordenen,
huren en verhuren, het plaatsen onder mede-eigendom, het doen bouwen, slopen of verbouwen en promotie
van onroerende goederen, het toekennen van eender welke persoonlijke of zakelijke genots- of gebruiksrechten
op onroerende goederen, evenals alle onroerende transacties en verrichten van welke aard ook en in de meest
brede zin met inbegrip van onroerende leasing . In dit kader het sluiten en onderhandelen, in het kader van haar
voorwerp, van alle overeenkomsten, akkoorden of contracten, het verlijden van alle akten, het aanvragen van
alle vergunningen en toelatingen, voor eigen rekening evenals voor rekening van een derde of als lasthebber,
makelaar of tussenpersoon;
3. Het doen van verrichtingen, studies en operaties met betrekking tot (duurzame) energieopwekking en -
verdeling zoals investeren en oprichten van energetische installaties (zonnepanelen, laadpalen, warmtenetten,
... ), desgevallend aankoop en verkoop van energie en hiermee verbonden titels of certificaten, het aanvragen
van de nodige premies of subsidies, het deelnemen in energiegemeenschappen of het nemen van participaties
of abonnementen in (deel)initiatieven;
4. Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief
maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
-Het verhuren of huren, de aan- en verkoop van roerende goederen in de meest ruime zin van het woord;
-Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante
immateriële duurzame activa;
-Het aangaan en afsluiten van leningen, kredieten en financieringen alsmede het verstrekken van leningen,
kredieten en financieringen aan vennootschappen, particulieren, organisaties, derden, al dan niet gelieerd, in
de meest brede zin van het woord;
- het uitgeven van obligatieleningen en het toestaan van waarborgen voor deze leningen.
-het doen van studies en onderzoek, het uitvoeren van analyses, het verstrekken van adviezen, het
voorstellen en implementeren van oplossingen en aanverwante diensten op het vlak van juridische aspecten,
marktgegevens, socio-economische gegevens, stedenbouwkundige aspecten, milieuaspecten, administratieve
verplichtingen, financiën, fiscaliteit en aanverwante domeinen, alsook op het vlak van management,
conceptontwikkeling, projectontwikkeling, productontwikkeling, procesbeheer, marketing, aan- en verkoop van
goederen en diensten, afzetmarkt en aanverwante bedrijfsactiviteiten, met uitzondering van beleggingsadvies
en de activiteiten waarvoor een bijkomende erkenning vereist is en/of die door de wet voorbehouden zijn aan
andere beroepen;
-het organiseren, begeleiden en/of deelnemen aan studiedagen, congressen, evenementen en aanverwante
activiteiten;
-het organiseren van cursussen, het geven van opleiding en vorming in groep of individueel bij middel van
training, workshops, lezingen en seminaries; de redactie van artikels, bijdragen, boeken, cursussen, in de meest
ruime zin.
De vennootschap kan tevens in het algemeen alle commerciële, industriele, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van
aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken, dit zowel in België als in het
buitenland.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen
of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare,
of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen.
De vennootschap kan zekerheden stellen zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden, waarbij zij zich borg kan stellen dan wel zakelijke zekerheden vestigen zoals onder
andere - doch zonder beperkt te zijn tot - haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties
waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met haar voorwerp.
Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de
hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de client. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het
waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar bestuurder
of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigdom op te treden in
eigen naam doch voor rekening van de vennootschap. De vennootschap kan eveneens optreden als
volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.
Aantal en soorten aandelen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden vierduizend en zes (4.006) aandelen uitgegeven.
leder aandeel geeft recht op één stem en geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo.
Alle inbrengen die geschieden zullen geboekt worden op de beschikbare eigen vermogensrekening, tenzij
de algemene vergadering op het ogenblik van de inbreng uitdrukkelijk anders beslist.
Artikel 11. Overdracht van aandelen
§1. De bepalingen van huidig artikel zijn van toepassing op elke overdracht of overgang van aandelen aan
derden, zowel de vrijwillige als de gedwongen overdracht, zowel onder levenden als bij overlijden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel in vruchtgebruik, in naakte als in volle eigendom.
Deze bepalingen gelden ook bij overdracht of overgang van effecten die recht geven op de verwerving van
aandelen, inbegrepen inschrijvingsrechten, aandelenopties, converteerbare obligaties of obligaties.
§2. De aandelen van de vennootschap kunnen enkel worden overgedragen aan een derde dan na ze te
hebben aangeboden aan de andere aandeelhouders.
De aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wil overdragen aan een derde, moet het
bestuursorgaan hierover inlichten. Hij vermeldt de identiteit van de kandidaat-overnemer, het aantal en de
nummers van de aandelen die hij wenst over te dragen, de prijs en de andere modaliteiten van de overdracht.
Het bestuursorgaan betekent deze aanbieding aan de andere aandeelhouders, binnen een termijn van
veertien (14) dagen na de betekening ervan.
De aandeelhouders kunnen hun voorkooprecht ten laatste uitoefenen binnen de maand van de betekening
van deze aanbieding door het bestuursorgaan. Zij kunnen binnen dezelfde termijn uitdrukkelijk verzaken aan
hun voorkooprecht bij aangetekende brief aan het bestuursorgaan. Indien zij niet reageren binnen de
voorgeschreven termijn, worden zij verondersteld te verzaken aan het voorkooprecht.
De aandeelhouders oefenen hun voorkooprecht uit in verhouding van hun aandeel in het vermogen van de
vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. Het aandeel van de aandeelhouders die hun
voorkooprecht geheel of gedeeltelijk niet uitoefenen, zal aanwassen bij het voorkooprecht van de andere
aandeelhouders, opnieuw in verhouding van hun aandeel in het vermogen van de vennootschap en zonder
opsplitsing van de aandelen. Het bestuursorgaan betekent dit aan de aandeelhouders die hun voorkooprecht
volledig hebben uitgeoefend en bepaalt, indien nodig, een nieuwe termijn van veertien (14) dagen na de
betekening waarbinnen de geïnteresseerden hun voorkooprecht kunnen uitoefenen op de overblijvende
aandelen.
Indien het aantal aandelen waarvoor het voorkooprecht wordt uitgeoefend hoger blijkt te liggen dan het
aantal aangeboden aandelen, worden deze verdeeld tussen de aandeelhouders in verhouding van hun aandeel
in het vermogen van de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. De geïnteresseerden worden
hierover onmiddellijk ingelicht door het bestuursorgaan.
Bij praktische onmogelijkheid om tot een volmaakt evenredige verdeling te komen, worden de overblijvende
aandelen bij lottrekking door het bestuursorgaan toegewezen.
Indien het voorkooprecht niet wordt uitgeoefend of indien het aantal aandelen waarvoor het wordt
uitgeoefend, lager ligt dan het aantal aangeboden aandelen, kunnen de aandelen waarvoor het voorkooprecht
niet werd uitgeoefend enkel worden overgedragen aan een derde, niet-aandeelhouder, indien deze
voorafgaandelijk door de algemene vergadering is goedgekeurd.
De algemene vergadering beslist over de goedkeuring van de kandidaat-overnemer bij een 2/3e
meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders, binnen de maand na de verzending van
de vraag om goedkeuring.
Het besluit van de algemene vergadering wordt binnen de acht (8) dagen betekend aan de overdrager.
Indien de overdrager geen antwoord van de algemene vergadering heeft ontvangen binnen de in dit artikel
bepaalde termijn, wordt verondersteld dat de algemene vergadering zijn goedkeuring heeft verleend.
De algemene vergadering moet zijn besluit niet verantwoorden.
Bij weigering van de goedkeuring moet de overdrager binnen de veertien (14) dagen te rekenen vanaf de
betekening van de weigering, aan het bestuursorgaan betekenen of hij al dan niet afziet van zijn voornemen om
de aandelen over te dragen. Bij gebrek aan zulke betekening wordt verondersteld dat hij afziet van de
voorgenomen overdracht.
Indien de overdrager niet afziet van zijn voornemen, moeten de overige aandeelhouders een andere
kandidaat-overnemer vinden, binnen de drie maand na de betekening door de overdrager. Indien geen
overnemer wordt gevonden, worden de aandelen vrij overdraagbaar aan de oorspronkelijke kandidaat-
overnemer.
De aandeelhouders die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend en/of de door algemene vergadering
voorgedragen kandidaat-overnemer verwerven de aandelen aan de prijs geboden door de oorspronkelijke
kandidaat-overnemer. Bij gebrek aan overeenstemming over de prijs wordt het voorkooprecht uitgeoefend aan
de prijs die is vastgesteld door een deskundige die wordt aangeduid in gemeen overleg tussen de partijen. Bij
gebrek aan akkoord over de aanduiding van de deskundige, wordt deze aangeduid door de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank die beslist zoals in kortgeding.
De deskundige moet de prijs bepalen binnen de drie (3) maanden na zijn aanstelling. Het bestuursorgaan
moet deze prijs binnen de acht (8) dagen nadat hij ervan in kennis werd gesteld, betekenen aan de overdrager
en aan de door haar voorgedragen kandidaat-overnemer.
De prijs van de verkochte aandelen moet, behoudens andersluidend akkoord, worden betaald binnen de
maand na de betekening door het bestuursorgaan van de vastgestelde prijs. Bij het verstrijken van deze termijn
is de overnemer van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd, berekend tegen de
wettelijke interest, op de verschuldigd gebleven sommen.
§3. De in uitvoering van onderhavig artikel opgelegde betekeningen en kennisgevingen dienen op straffe
van nietigheid te gebeuren bij aangetekend schrijven. De termijnen lopen vanaf de datum van de poststempel.
§4. De bepalingen aangaande overdracht onder levenden zijn mutatis mutandis van toepassing op de
overgangen bij overlijden.
De rechthebbenden van de overleden aandeelhouder zullen hun hoedanigheid van erfgenaam of legataris
dienen kenbaar te maken aan het bestuursorgaan van de vennootschap binnen de drie (3) maand na het
overlijden.
De in uitvoering van het vorige artikel aan de aandeelhouder-overdrager opgelegde betekeningen en
kennisgevingen worden gedaan door elke erfgenaam of legataris voor hun rekening.
...
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al
dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de
statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en,
indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun
mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, die op
dat ogenblik een vertrekvergoeding en/of opzeggingstermijn kan toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds
beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Bevoegdheden bestuur
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien er meerdere bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt
zoals een raadsvergadering.
In dit geval kan het bestuursorgaan het bestuur delegeren aan één of meerdere van zijn leden, die in dat
geval 'gedelegeerd bestuurder' worden genoemd.
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen
zijn geoorloofd. De bijzondere lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende
volmacht.
Wanneer een bestuurder of vaste vertegenwoordiger rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van
vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of voorgelegde verrichting, dienen de
desbetreffende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen te worden nageleefd.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om een intem reglement uit te vaardigen.
Externe Vertegenwoordiging
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder, vertegenwoordigd als volgt
..
-indien er slechts één bestuurder is, door deze bestuurder;
-indien er meer bestuurders zijn, onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het
collegiaal bestuursorgaan:
ohetzij door twee bestuurders samen;
ohetzij door de gedelegeerd bestuurder, die afzonderlijk kan optreden.
De gedelegeerd bestuurder wordt benoemd (en desgevallend ontslagen) door het bestuursorgaan.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook geldig vertegenwoordigd door de
persoon gelast met het dagelijks bestuur, op de manier zoals bepaald door het bestuursorgaan.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovenvermelde bij bijzondere volmacht
aangestelde vertegenwoordiger(s).
Algemene vergadering
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel op de eerste
zaterdag van de maand december om negentien uur. Is die dag een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde tijdstip. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgende jaar.
Winstbestemming
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van
het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht
tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen,
hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding
zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal
aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Dertiende besluit: Ontslag voltallige raad van bestuur - kwijting - benoeming bestuurders
Vaststelling einde mandaten - kwijting
Ingevolge de omzetting van de naamloze vennootschap in een besloten vennootschap stelt de algemene
vergadering het ontslag vast van de voltallige raad van bestuur.
De algemene vergadering dankt de gewezen leden van de raad van bestuur voor de diensten die zij ten
behoeve van de gewezen naamloze vennootschap hebben bewezen.
De algemene vergadering verleent tussentijdse kwijting aan de gewezen bestuurders voor de uitoefening
van hun mandaat tijdens het lopende boekjaar tot op heden, die zal worden bevestigd op de eerstvolgende
jaarvergadering.
Benoeming van het bestuursorgaan
De algemene vergadering besluit vervolgens om onmiddellijk over te gaan tot de benoeming als niet-
statutaire bestuurders voor onbepaalde duur:
1.De heer GEUKENS Wim, wonende te 1840 Londerzeel, Stuikberg 120.
2.Mevrouw GEUKENS Ilse, wonende te 3140 Keerbergen, Kraaiven 7.
De benoemde bestuurders verklaren hun mandaat te aanvaarden en bevestigen dat hen geen strafrechtelijk
of burgerrechtelijk bestuursverbod werd opgelegd om persoonlijk of via tussenpersoon een onderneming uit te
baten of om persoonlijk of via tussenpersoon de functie van bestuurder, commissaris of zaakvoerder in een
rechtspersoon uit te oefenen.
Bovendien, en in overeenstemming met de wet betreffende het centraal register van bestuursverboden,
verklaart de algemene vergadering dat er geen verbod uitgesproken werd waardoor de benoemde bestuurders
niet zou mogen optreden als bestuurder.
De benoemde bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden
met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Deze mandaten zijn onbezoldigd.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het collegiaal bestuursorgaan, wordt de
vennootschap overeenkomstig artikel 15 van de nieuw aangenomen statuten tegenover derden en in rechte als
eiser of als verweerder rechtsgeldig vertegenwoordigd door door twee bestuurders samen optredend, dan wel
door de gedelegeerd bestuurder, die afzonderlijk kan optreden.
Veertiende besluit: Machtiging bestuurders en volmacht voor coördinatie statuten
De algemene vergadering besluit om de bestuurders te machtigen de genomen beslissingen uit te voeren
en besluit tevens om volmacht te verlenen aan de ondergetekende notaris en diens medewerkers om de
coördinatie van de statuten van de gesplitste en inmiddels omgevormde vennootschap en de statuten van de
nieuw opgerichte vennootschap op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de voorgaande
beslissing(en) tot statutenwijziging(en), en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Vijftiende besluit: Volmacht voor administratieve formaliteiten
Volmacht wordt verleend aan de naamloze vennootschap Van Havermaet, met zetel te 3500 Hasselt,
Diepenbekerweg 65, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Hasselt, onder het
nummer 0428.179.774, vertegenwoordigd door mevrouw Dagmar Willems en/of mevrouw Stephanie Casado
(beiden woonstkeuze doende op voormeld adres van NV Van Havermaet), met de mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket
en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de
Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle
benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals
de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige
inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist
zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens
alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij
het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met
verzoek om vrijstelling.
BESTUURSVERGADERING: BENOEMING DAGELIJKS BESTUURDER
Nadat de leden van het bestuursorgaan werden benoemd, heeft het bestuursorgaan verklaard zich te
verenigen met het oog op de benoeming van de dagelijks bestuurder.
Met eenparigheid van stemmen beslist het bestuursorgaan te benoemen tot dagelijks bestuurder, de heer
GEUKENS Wim, voornoemd, die woonstkeuze doet op de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van zijn bestuursmandaat.
De benoemde dagelijks bestuurder verklaart zijn mandaat te aanvaarden en bevestigt nogmaals expliciet
dat hem geen strafrechtelijk of burgerrechtelijk bestuursverbod werd opgelegd om persoonlijk of via
tussenpersoon een onderneming uit te baten of om persoonlijk of via tussenpersoon de functie van bestuurder,
commissaris of zaakvoerder in een rechtspersoon uit te oefenen.
Bovendien, en in overeenstemming met de wet betreffende het centraal register van bestuursverboden,
verklaart het bestuursorgaan nogmaals expliciet dat er geen verbod uitgesproken werd waardoor de benoemde
dagelijks bestuurder niet zou mogen optreden als dagelijks bestuurder.
De benoemde dagelijks bestuurder doet woonstkeuze op de zetel van de vennootschap voor alle
bestuursaangelegenheden.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL:
TEGELIJK HIERMEDE NEERGELEGD : 1 expeditie van het proces-verbaal, verslag bedrijfsrevisor,
bijzonder verslag raad van bestuur, bijzonder verslag inbreng in natura, jaarrapport, controle verslag staat van
actief en passief en gecoördineerde tekst van de statuten met historiek van de vennootschap. Notaris Luc
Moortgat