Ondernemingsnr : 0459555019
Naam
(voluit) : Dr. P. Marckx huisarts - Dr. K. Naudts pediater
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Stationsstraat 33
 : 9550 Herzele
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor Charlotte ROMBAUT, geassocieerd notaris te Herzele
op 12 oktober 2023, geregistreerd op het kantoor Rechtszekerheid te Oudenaarde, dat de
buitengewone vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap “Dr. P. Marckx
huisarts - Dr. K. Naudts pediater", met zetel te 9550 Herzele, Stationsstraat 33, volgende
beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), heeft de
algemene vergadering beslist om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
De algemene vergadering heeft vervolgens beslist om het adres van de zetel van de vennootschap
te behouden; doch de vergadering heeft hierbij beslist om het adres van de zetel buiten de statuten
te plaatsen en in de statuten enkel op te nemen dat de zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest.
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), heeft de
vergadering vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij respectievelijk negentienduizend euro (19.000,00 EUR) en duizend
negenhonderd euro (1.900,00 EUR), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1).
De algemene vergadering heeft onmiddellijk beslist, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Vierde besluit
De vergadering heeft beslist om het burgerlijk karakter van de vennootschap af te schaffen
 gevolggevend aan de wet van 15 april 2018 houdende hervorming van het ondernemingsrecht is
bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 27 april 2018 waarbij onder andere de afschaffing
van het onderscheid tussen burgerlijke zaken en handelszaken werd afgeschaft zodat het burgerlijk
karakter van de vennootschap werd opgeheven. Het artikel zal
worden aangepast in de gecoördineerde statuten. 
Vijfde besluit
De vergadering heeft beslist om Dr. Peter Marckx en Dr. Katrien Naudts te ontslaan als statutair
bestuurders van de vennootschap. 
De vergadering geeft de bestuurders dadelijk kwijting voor hun bestuursmandaat en machtigt de
vergadering om dit aan te passen in het desbetreffende artikel in de coördinatie van de statuten. 
Het desbetreffende artikel wordt in die zin in de nieuw aangenomen statuten aangepast. 
Zesde besluit
De algemene vergadering heeft beslist dat het bestuursorgaan de bevoegdheid heeft om op het
resultaat van het lopende boekjaar, voor zover de jaarrekening nog niet is goedgekeurd, een interim-
dividend uit te keren naar de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en dit binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en volmacht om het desbetreffende artikel in de hierna vermelde statuten te wijzigen. 
Zevende besluit:
De vergadering heeft beslist om volgende zinsnede te wissen uit artikel 2 der statuten: 
"De zetel is gevestigd op de plaats waar het kabinet is gevestigd."
Achtste besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering beslist volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, en in de lijn van voorgaande beslissingen,  zonder evenwel een wijziging aan de
brengen in haar voorwerp.
Negende besluit:
De vergadering heeft het ontslag vastgesteld in het voorgaande vijfde besluit van de statutair
bestuurders, met name van Dr. MARCKX Peter en Dr. NAUDTS Katrien, beiden voornoemd. 
De vergadering heeft dadelijk beslist om Dr. MARCKX Peter en Dr. NAUDTS Katrien, beiden
voornoemd, dadelijk te herbenoemen als niet-statutair bestuurders, van de vennootschap. 
Dr. MARCKX Peter en Dr. NAUDTS Katrien, hebben bevestigd dat er tegen hen geen
beroepsverbod werd uitgesproken en hebben verklaard de opdracht te aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. 
Tiende besluit:
De algemene vergadering heeft bevestigd dat het adres van de zetel van de vennootschap
behouden blijft en gevestigd is te 9550 Herzele, Stationsstraat 33 doch niet meer in de statuten
vermeld wordt, zodat een zetelverplaatsing binnen het Vlaamse Gewest door een eenvoudig besluit
van de bestuurder kan gewijzigd worden.
Elfde besluit:
De algemene vergadering heeft een bijzondere volmacht verleend aan Moore Finance & Taks BV,
met zetel te 1020 Laken, Esplanade 1, bus 96, met ondernemingsnummer 0451.657.041, evenals
aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen
en allen woonplaats kiezende op de zetel van de Vennootschap, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van
alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge van
toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke
instellingen en onder meer met betrekking tot de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van
Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties
en andere instanties, ten einde in naam van de Vennootschap alle documenten te ondertekenen.  De
vergadering heeft een bijzondere volmacht verleend aan Moore Finance & Taks BV, met zetel te
1020 Laken, Esplanade 1, bus 96, met ondernemingsnummer 0451.657.041, evenals aan haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen en allen
woonplaats kiezende op de zetel van de Vennootschap, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de
wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register
over te maken namens de vennootschap.
De vergadering heeft een bijzondere volmacht verleend aan Moore Finance & Taks BV, met zetel te
1020 Laken, Esplanade 1, bus 96, met ondernemingsnummer 0451.657.041, evenals aan haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen en allen
woonplaats kiezende op de zetel van de Vennootschap, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, op
naam van de Vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte
voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te
stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de Vennootschap.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL TEN BEHOEVE VAN HET BELGISCH STAATSBLAD
Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift van de akte, coördinatie statuten.