Ondernemingsnr : 0869744956
Naam
(voluit) : MINDQUEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Leuvestraat 29b
 : 9320 Aalst
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit de notulen opgemaakt door Meester Johan Kiebooms, geassocieerd notaris te Antwerpen, op 27
november 2023;
 
 
BLIJKT DAT:
 
De buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “MINDQUEST”, gevestigd in
het Vlaams Gewest, met adres te 9320 Aalst, Leuvestraat 29b, RPR Gent, afdeling Dendermonde,
ondernemingsnummer 0869.744.956.
 
ONDERMEER BESLIST HEEFT:
 
    •  Tot herbestemming van balansposten.
 
    •  Om, overeenkomstig het voorstel van het bestuursorgaan, de tekst van Artikel 3: van de statuten
te wijzigen en te vervangen door de volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
beheer van computerfaciliteiten: het systeem- en netwerkbeheer of -management van
computersystemen en/of gegevens-verwerkende apparatuur bij klanten, alsmede de gerelateerde
ondersteunende diensten;
Computerconsultancy-activiteiten:
*          het analyseren en ontwerpen van computersystemen waarbij hardware, software en
communicatietechnologie worden geïntegreerd. De dienstverlening kan ook een opleiding voor de
desbetreffende gebruikers omvatten;
*          het verlenen van advies over soorten computers (hardware) en hun configuratie en over de
toepassing van de bijbehorende programmatuur (software), alsook het analyseren van de behoeften
en problemen van de gebruiker en het aanbieden van de beste oplossing;
Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer:
*          gegevensherstel na een computercrash;
*          de installatie (configuratie) van PC's en andere informaticaonderdelen;
*          de installatie van programmatuur;
Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten het ruimte bieden voor websites,
gegevensverwerking en aanverwante activiteiten,
de activiteiten in verband met gespecialiseerde hosting:
*          webhosting;
*          "streaming services";
*          "application hosting";
het voorzien van toepassingsmodaliteiten;
het terbeschikking stellen aan klanten van mainframefaciliteiten op basis van tijdsgebruik;
de gegevensverwerking:
*          de volledige verwerking van gegevens voor rekening van derden;
*          het maken van gespecialiseerde rapporten op basis van gegevens die geleverd worden door
de klant;
*          het nummeren van documenten;
het invoeren van gegevens;
detailhandel in computers, randapparatuur en software in gespecialiseerde winkels:
*          de detailhandel in computers;
*          de detailhandel in randapparatuur;
*          de detailhandel in andere kantoormachines;
*          de detailhandel in videospelconsoles;
*          de detailhandel in standaardsoftware, met inbegrip van videogames;
            detailhandel in telecommunicatieapparatuur in gespecialiseerde winkels - de detailhandel in
telecommunicatieapparatuur;
detailhandel in audio- en videoapparatuur in gespecialiseerde winkels:
*          de detailhandel in radio- en televisietoestellen;
*          de detailhandel in audio- en videoapparatuur;
*          de detailhandel in cd-, dvd- en dergelijke opname- en weergavetoestellen;
En heeft tevens tot voorwerp:
Het uitvoeren van elektrische installaties, het leggen van kabels en diverse leidingen in de ruimste
zin, waaronder meer de lokalisatie van hoogspanningskabels en pijpen, de leidingen voor water- en
gasvoorziening, het plaatsen van allerlei elektrische kabels;
De handel, leasing en verhuring van alle elektronische machines zoals computers, tekst- en
gegevensverwerkers, data systemen, telecommunicatiesystemen, domotica systemen, audiovisuele
toepassingen en hun randapparatuur, alsmede alle materieel, onderdeel, benodigdheden en
software;
Het uitwerken en installeren van datanetten, allerhande programmering, systeem analyse, installatie,
bediening en opleiding van computers;
De ontwikkeling van computersystemen;
Het afsluiten en uitvoeren van onderhoudscontracten voor materieel en programma’s, voor alle
herstellingen van hoger bedoelde machines en materieel;
Het aannemen en uitvoeren van elektrotechnische installatiewerken en reparaties;
Het ontwerpen, hosten en updaten van websites, het aanvragen en beheren van domeinnamen, e-
mail adressen, e-mail hosting, in eigen beheer of extern;
Het ontwerpen, ontwikkelen, verdelen en actualiseren van eigen programmatie op alle mogelijke
vlakken van toepassing op bovenvermelde activiteiten en in het algemeen daarbuiten. Specifiek ook
databank en web gerichte toepassingen voor intern als extern gebruik.
Het verdelen van en advies verlenen omtrent high-end audiovisuele installaties, conference
materiaal, inrichting van multimedia ruimtes;
Het samenstellen, realiseren en commercialiseren van audiovisuele producties op mediadragers
zoals VHS, Cd-Rom, DVD en alle mogelijke publieke en private gangbare media;
Het ontwerpen, ontwikkelen, beheren en verdelen van alle mogelijke elektronische, drukwerkmatige
en audiovisuele promotie dewelke alle bovenvermelde activiteiten betreft of als dienst aangevraagd
door klanten en dit op zowel publieke als besloten reclameterrein;
Het organiseren, ontwerpen, inrichten, bijhouden, leiden, nazien, controleren en verbeteren van
reclame, advertenties, marketing, promotie, publiciteit, decoratiewerken, reclameschilderwerken en
drukwerken ; het multikopiëren, afdrukken, fotokopiëren en tekenen van plans en drukwerk ; het
voeren van een publiciteitsonderneming welke alle mogelijke activiteiten omvat die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met publiciteit voor rekening van derden en inzonderheid voor
rekening van bedrijven;
Het verlenen van diensten, het onderzoek, de raadgeving, de administratieve en commerciële
organisatie en consultancy in de ruimste zin van het woord, onder meer, maar niet uitsluitend inzake
financiële, handels-, fiscale, informatie technologische, veiligheids- en sociale aangelegenheden;
De organisatie van manifestaties, kunstmanifestaties, salons, tentoonstellingen, beurzen,
vernissages, modeshows, bijeenkomsten, congressen, seminaries, colloquia, evenals het beheer en
de exploitatie van multifunctionele centra en evenementenhallen dienstig voor voormelde activiteiten
en overwegend ten behoeve van de scheppende en de uitvoerende kunst. Het inhuren en verhuren
van presentatoren/presentatrices, zangers/zangeressen, dansers/danseressen, muzikanten, disc
jockeys, evenals van orkesten, podiums, decors, klank- en lichtinstallaties en alle andere mogelijke
installaties, materialen en toebehoren, die verband houden met voormelde activiteiten. Het
verwerven, inrichten, ter beschikking stellen, huren en verhuren van allerhande ruimten en zalen
waarin hogervernoemde activiteiten kunnen plaatsgrijpen of uitgeoefend worden;
Het huren, verhuren en onderverhuren van roerende goederen, gereedschappen en divers materiaal
in de meest ruime zin;
Het ontwikkelen, kopen, verkopen, het in licentie geven van octrooien, exclusieve en andere rechten,
know how en andere aanverwante immateriële vaste activa;
Het inrichten, organiseren en geven van allerhande opleidingen, trainingen, bijscholingen,
seminaries, symposia, evenementen omtrent EHBO en medische toepassingen, in samenwerking
met gelicencieerde organisaties en medisch gediplomeerde medewerkers waartoe voor dit voorwerp
beroep gedaan kan worden. Deze activiteiten worden zowel tegenover bedrijven als aan
hulporganisaties, vzw’s, en andere specifieke organisaties die op zowel commerciële als/of culturele
en vrijwilligers basis actief zijn;
Het inrichten, organiseren en geven van allerhande opleidingen, trainingen, bijscholingen,
seminaries, symposia, evenementen, voordrachten, workshops en publicaties, dit alles in het
algemeen en in het bijzonder in het kader van de activiteiten die verband houden met het voorwerp
van de vennootschap en de bovenvermelde opsomming van activiteiten;
Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden of in deelneming met derden.
De vennootschap mag zich ook toeleggen op alle administratieve, industriële, commerciële,
financiële, roerende of onroerende verrichtingen die van aard zijn de verwezenlijking van haar
voorwerp te bevorderen.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, inschrijving, geldschieting of om op
het even welke wijze belangen nemen in andere bedrijven of vennootschappen, die eenzelfde,
gelijkaardig of aanverwant voorwerp hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen
bevorderen.
Al die verrichtingen deel uitmakend van haar voorwerp waarvoor bijzondere toelatingen,
machtigingen, vergunningen of erkenningen vereist zijn zal de vennootschap maar mogen uitoefenen
na het bekomen ervan en nadat de daarmee overeenstemmende inschrijving bij een erkend
ondernemingsloket bij de kruispuntbank werd bekomen.
Zij mag zich borg stellen voor derden, hen aval verlenen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen,
hypothecaire of andere zekerheden verschaffen.
De vennootschap mag de functie van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere
vennootschappen.”
 
    •  Om de statuten van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de voorschriften van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
    •  De enige aandeelhouder beslist ingevolge de terminologische wijzigingen ten gevolge van de
onderwerping van de vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, voor zover als nodig en toepasselijk de thans in functie zijnde “zaakvoerder” te
bevestigen in de hoedanigheid van “bestuurder”, met dien verstande dat deze terminologische
aanpassing geen einde stelt aan de functie van de zaakvoerder, en geen benoeming, in de strikte
betekenis van het woord, als bestuurder inhoudt, zodat het bestuursorgaan van de vennootschap
blijft samengesteld uit de volgende persoon als “bestuurder” van de vennootschap, onder dezelfde
modaliteiten inzake termijn en bezoldiging, zijnde
 
    •  de heer KNAEPEN Alain Edgard Theresia, geboren te Mechelen op 13 september 1971,
wonende te 9320 Aalst (Erembodegem), Leuvestraat 29b
 
De opdracht van de bestuurders wordt bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Overeenkomstig artikel 19.1 van de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door elke bestuurder alleen handelend.
UIT DE NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP BLIJKEN ONDERMEER
VOLGENDE GEGEVENS:
 
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
1.1       De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap, afgekort “BV”.
1.2       Haar naam luidt “MINDQUEST”.
 
Artikel 2: Zetel - Website en mededelingen
2.1.      De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
Artikel 3: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
-           beheer van computerfaciliteiten: het systeem- en netwerkbeheer of -management van
computersystemen en/of gegevens-verwerkende apparatuur bij klanten, alsmede de gerelateerde
ondersteunende diensten;
-           Computerconsultancy-activiteiten:
*          het analyseren en ontwerpen van computersystemen waarbij hardware, software en
communicatietechnologie worden geïntegreerd. De dienstverlening kan ook een opleiding voor de
desbetreffende gebruikers omvatten;
*          het verlenen van advies over soorten computers (hardware) en hun configuratie en over de
toepassing van de bijbehorende programmatuur (software), alsook het analyseren van de behoeften
en problemen van de gebruiker en het aanbieden van de beste oplossing;
-           Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer:
*          gegevensherstel na een computercrash;
*          de installatie (configuratie) van PC's en andere informaticaonderdelen;
*          de installatie van programmatuur;
-           Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten het ruimte bieden voor
websites, gegevensverwerking en aanverwante activiteiten,
de activiteiten in verband met gespecialiseerde hosting:
*          webhosting;
*          "streaming services";
*          "application hosting";
het voorzien van toepassingsmodaliteiten;
het terbeschikking stellen aan klanten van mainframefaciliteiten op basis van tijdsgebruik;
de gegevensverwerking:
*          de volledige verwerking van gegevens voor rekening van derden;
*          het maken van gespecialiseerde rapporten op basis van gegevens die geleverd worden door
de klant;
*          het nummeren van documenten;
het invoeren van gegevens;
-           detailhandel in computers, randapparatuur en software in gespecialiseerde winkels:
*          de detailhandel in computers;
*          de detailhandel in randapparatuur;
*          de detailhandel in andere kantoormachines;
*          de detailhandel in videospelconsoles;
*          de detailhandel in standaardsoftware, met inbegrip van videogames;
-           detailhandel in telecommunicatieapparatuur in gespecialiseerde winkels - de detailhandel in
telecommunicatieapparatuur;
-           detailhandel in audio- en videoapparatuur in gespecialiseerde winkels:
*          de detailhandel in radio- en televisietoestellen;
*          de detailhandel in audio- en videoapparatuur;
*          de detailhandel in cd-, dvd- en dergelijke opname- en weergavetoestellen;
En heeft tevens tot voorwerp:
Het uitvoeren van elektrische installaties, het leggen van kabels en diverse leidingen in de ruimste
zin, waaronder meer de lokalisatie van hoogspanningskabels en pijpen, de leidingen voor water- en
gasvoorziening, het plaatsen van allerlei elektrische kabels;
De handel, leasing en verhuring van alle elektronische machines zoals computers, tekst- en
gegevensverwerkers, data systemen, telecommunicatiesystemen, domotica systemen, audiovisuele
toepassingen en hun randapparatuur, alsmede alle materieel, onderdeel, benodigdheden en
software;
Het uitwerken en installeren van datanetten, allerhande programmering, systeem analyse, installatie,
bediening en opleiding van computers;
De ontwikkeling van computersystemen;
Het afsluiten en uitvoeren van onderhoudscontracten voor materieel en programma’s, voor alle
herstellingen van hoger bedoelde machines en materieel;
Het aannemen en uitvoeren van elektrotechnische installatiewerken en reparaties;
Het ontwerpen, hosten en updaten van websites, het aanvragen en beheren van domeinnamen, e-
mail adressen, e-mail hosting, in eigen beheer of extern;
Het ontwerpen, ontwikkelen, verdelen en actualiseren van eigen programmatie op alle mogelijke
vlakken van toepassing op bovenvermelde activiteiten en in het algemeen daarbuiten. Specifiek ook
databank en web gerichte toepassingen voor intern als extern gebruik.
Het verdelen van en advies verlenen omtrent high-end audiovisuele installaties, conference
materiaal, inrichting van multimedia ruimtes;
Het samenstellen, realiseren en commercialiseren van audiovisuele producties op mediadragers
zoals VHS, Cd-Rom, DVD en alle mogelijke publieke en private gangbare media;
Het ontwerpen, ontwikkelen, beheren en verdelen van alle mogelijke elektronische, drukwerkmatige
en audiovisuele promotie dewelke alle bovenvermelde activiteiten betreft of als dienst aangevraagd
door klanten en dit op zowel publieke als besloten reclameterrein;
Het organiseren, ontwerpen, inrichten, bijhouden, leiden, nazien, controleren en verbeteren van
reclame, advertenties, marketing, promotie, publiciteit, decoratiewerken, reclameschilderwerken en
drukwerken ; het multikopiëren, afdrukken, fotokopiëren en tekenen van plans en drukwerk ; het
voeren van een publiciteitsonderneming welke alle mogelijke activiteiten omvat die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met publiciteit voor rekening van derden en inzonderheid voor
rekening van bedrijven;
Het verlenen van diensten, het onderzoek, de raadgeving, de administratieve en commerciële
organisatie en consultancy in de ruimste zin van het woord, onder meer, maar niet uitsluitend inzake
financiële, handels-, fiscale, informatie technologische, veiligheids- en sociale aangelegenheden;
De organisatie van manifestaties, kunstmanifestaties, salons, tentoonstellingen, beurzen,
vernissages, modeshows, bijeenkomsten, congressen, seminaries, colloquia, evenals het beheer en
de exploitatie van multifunctionele centra en evenementenhallen dienstig voor voormelde activiteiten
en overwegend ten behoeve van de scheppende en de uitvoerende kunst. Het inhuren en verhuren
van presentatoren/presentatrices, zangers/zangeressen, dansers/danseressen, muzikanten, disc
jockeys, evenals van orkesten, podiums, decors, klank- en lichtinstallaties en alle andere mogelijke
installaties, materialen en toebehoren, die verband houden met voormelde activiteiten. Het
verwerven, inrichten, ter beschikking stellen, huren en verhuren van allerhande ruimten en zalen
waarin hogervernoemde activiteiten kunnen plaatsgrijpen of uitgeoefend worden;
Het huren, verhuren en onderverhuren van roerende goederen, gereedschappen en divers materiaal
in de meest ruime zin;
Het ontwikkelen, kopen, verkopen, het in licentie geven van octrooien, exclusieve en andere rechten,
know how en andere aanverwante immateriële vaste activa;
Het inrichten, organiseren en geven van allerhande opleidingen, trainingen, bijscholingen,
seminaries, symposia, evenementen omtrent EHBO en medische toepassingen, in samenwerking
met gelicencieerde organisaties en medisch gediplomeerde medewerkers waartoe voor dit voorwerp
beroep gedaan kan worden. Deze activiteiten worden zowel tegenover bedrijven als aan
hulporganisaties, vzw’s, en andere specifieke organisaties die op zowel commerciële als/of culturele
en vrijwilligers basis actief zijn;
Het inrichten, organiseren en geven van allerhande opleidingen, trainingen, bijscholingen,
seminaries, symposia, evenementen, voordrachten, workshops en publicaties, dit alles in het
algemeen en in het bijzonder in het kader van de activiteiten die verband houden met het voorwerp
van de vennootschap en de bovenvermelde opsomming van activiteiten;
Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden of in deelneming met derden.
De vennootschap mag zich ook toeleggen op alle administratieve, industriële, commerciële,
financiële, roerende of onroerende verrichtingen die van aard zijn de verwezenlijking van haar
voorwerp te bevorderen.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, inschrijving, geldschieting of om op
het even welke wijze belangen nemen in andere bedrijven of vennootschappen, die eenzelfde,
gelijkaardig of aanverwant voorwerp hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen
bevorderen.
Al die verrichtingen deel uitmakend van haar voorwerp waarvoor bijzondere toelatingen,
machtigingen, vergunningen of erkenningen vereist zijn zal de vennootschap maar mogen uitoefenen
na het bekomen ervan en nadat de daarmee overeenstemmende inschrijving bij een erkend
ondernemingsloket bij de kruispuntbank werd bekomen.
Zij mag zich borg stellen voor derden, hen aval verlenen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen,
hypothecaire of andere zekerheden verschaffen.
De vennootschap mag de functie van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere
vennootschappen.
 
Artikel 4: Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
 
Artikel 5: Aandelen
5.1       De vennootschap heeft honderdtwintig (120) aandelen uitgegeven.
 
Artikel 10: Overdracht en overgang van aandelen
10.1     Elke overdracht of overgang van aandelen, onder bijzondere of algemene titel, onder
bezwarende titel of om niet, onder levenden of ten gevolge van overlijden, is onderworpen aan de
voorafgaande toestemming van alle aandeelhouders.
10.2     Het bestuursorgaan kan een overdracht erkennen en in het register inschrijven, als uit
stukken het bewijs van de toestemming van de overdrager en van de overnemer blijkt.
 
Artikel 12: Bestuursorgaan
12.1     De vennootschap wordt bestuurd door één (1) of meerdere bestuurders, natuurlijke persoon
of rechtspersoon, die al dan niet aandeelhouder zijn.
            Elke bestuurder is zelfstandig handelend bevoegd.
 
Artikel 13: Benoeming en ontslag van bestuurders
13.1     Bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering, die de duur van hun mandaat
bepaalt.
            Het mandaat van een bestuurder die voor een bepaalde termijn is benoemd, loopt van de
algemene vergadering waarop hij wordt benoemd tot de gewone algemene vergadering in het
boekjaar waarin zijn mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
13.2     De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te
allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
13.3     Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan.
            Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in
zijn vervanging kan voorzien.
 
Artikel 15: Bevoegdheid en werking van het bestuursorgaan
15.1     Elke bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking
van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de algemene
vergadering bevoegd is.
15.2     Wanneer gewichtige en overeenstemmende feiten de continuïteit van de onderneming in het
gedrang kunnen brengen, moet het bestuursorgaan beraadslagen over de maatregelen die moeten
worden genomen om de continuïteit van de economische activiteit van de vennootschap voor een
minimumduur van twaalf maanden te vrijwaren.
15.3     De besluiten van het bestuursorgaan worden ondertekend door de betrokken bestuurder(s)
en ingebonden in een bijzonder register.
            Afschriften en uittreksels worden ondertekend door één (1) bestuurder.
 
Artikel 17: Dagelijks bestuur
17.1     Het bestuursorgaan kan één of meerdere personen, die elk alleen, gezamenlijk of als college
optreden, belasten met het dagelijks bestuur alsook met de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat.
17.2     Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met het
toezicht op deze personen of op dit orgaan.
17.3     Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken
dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de
beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun
spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
17.4     Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de persoon of personen belast met het dagelijks
bestuur bij gewone meerderheid van stemmen.
17.5     Wanneer het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een rechtspersoon, dan dient deze
rechtspersoon een natuurlijke persoon te benoemen als vaste vertegenwoordiger die wordt belast
met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
17.6     De opdracht van een persoon belast met het dagelijks bestuur kan te allen tijde met
onmiddellijke ingang worden beëindigd, zonder opgave van reden.
 
Artikel 18: Bijzondere volmachten
18.1     Het bestuursorgaan kan bevoegdheden delegeren aan de personen van zijn keuze.
18.2     Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd.
 
Artikel 19: Externe vertegenwoordigingsmacht
19.1     Elke bestuurder kan de vennootschap alleen handelend geldig in en buiten rechte
vertegenwoordigen.
19.2     Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte
geldig vertegenwoordigd door één of meerdere leden van het orgaan van dagelijks bestuur, die
alleen of gezamenlijk handelen volgens het benoemingsbesluit ter zake.
19.3     Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden
binnen de perken van de hun verleende volmacht.
19.4     In alle akten die de vennootschap verbinden, moet onmiddellijk voor of na de handtekening
van de persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij
optreedt.
 
Artikel 20: Controle
De controle op de vennootschap, op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de
regelmatigheid van de in de jaarrekening weergegeven verrichtingen, geschiedt volgens de wettelijke
voorschriften ter zake.
 
Artikel 21: Gewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden gehouden op de eerste
maandag van de maand juni om negentien (19:00) uur.
Indien die dag geen werkdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden op hetzelfde uur.
Voor de toepassing van dit artikel is een “werkdag” elke dag met uitzondering van
een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag.
 
Artikel 25: Toelating tot de vergadering
25.1     Inschrijving in het register van aandelen op naam
            Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten en, voor de aandeelhouders, er het
stemrecht te kunnen uitoefenen, moet de houder van een effect op naam in die hoedanigheid zijn
ingeschreven in het register van effecten op naam dat betrekking heeft op zijn categorie van effecten.
25.2     Kennisgeving
            Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de
vergadergerechtigde effectenhouders, of hun vertegenwoordigers, kennisgeven van hun voornemen
om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de
vennootschap.
            De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is
gemaakt in de oproeping tot de vergadering.
 
Artikel 26: Stemrecht – Schriftelijke besluitvorming
26.1     Elk aandeel geeft recht op één (1) stem.
26.2     Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een gemeenschappelijke
vertegenwoordiger werd aangeduid overeenkomstig deze statuten.
26.3     Stemming per brief
            Een aandeelhouder die niet op een algemene vergadering kan aanwezig zijn, kan zijn
stemmen schriftelijk uitbrengen voorafgaandelijk aan de algemene vergadering op de wijze
uiteengezet in de oproeping.
            Dergelijke schriftelijke stemming dient ten minste vijf (5) dagen voorafgaand aan de
vergadering op de zetel van de vennootschap toe te komen.
26.4     Schriftelijke besluitvorming
            De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de
bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
            In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld.
            De bestuurders, en, in voorkomend geval, de commissaris en de vergadergerechtigde
effectenhouders mogen van die besluiten kennisnemen.
 
Artikel 27: Deelname op afstand
27.1     Overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:89 WVV kunnen de vergadergerechtigde
effectenhouders op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
            De leden van het bureau van de algemene vergadering kunnen niet langs elektronische weg
aan de algemene vergadering deelnemen.
27.2     Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden
de vergadergerechtigde effectenhouders die op die manier aan de algemene vergadering
deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
27.3     In ieder geval moet de vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van de in het eerste lid
bedoelde vergadergerechtigde effectenhouders kunnen controleren aan de hand van het gebruikte
elektronische communicatiemiddel.
            Daartoe dienen de vergadergerechtigde effectenhouders die op deze wijze wensen deel te
nemen aan de vergadering zich te schikken naar de voorschriften van deze statuten, en dienen in de
bedoelde kennisgeving op te geven:
a)         hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen middels het door de vennootschap ter
beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel;
b)         de volledige identiteit van de vergadergerechtigde effectenhouder, met opgave van het aantal
effecten waarmee aan de vergadering zal worden deelgenomen;
c)         de volledige identiteit van de persoon die namens de vergadergerechtigde effectenhouder
aan de algemene vergadering zal deelnemen middels het door de vennootschap ter beschikking
gestelde elektronische communicatiemiddel;
d)        het telefoonnummer en e-mailadres waarop de sub c) bedoelde persoon kan worden
gecontacteerd.
27.4     Onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking, moet het elektronische
communicatiemiddel de in dit artikel bedoelde effectenhouders, ten minste in staat stellen om
rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de
vergadering en, wat de stemgerechtigde effectenhouders betreft, om hun stemrecht uit te oefenen
met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
            Het elektronische communicatiemiddel dient de vergadergerechtigde effectenhouders
bovendien in staat te stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen.
27.5     De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving
van de krachtens de statuten vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.
27.6     De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en
incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering of aan de
stemming hebben belet of verstoord.
 
Artikel 30: Boekjaar – Inventaris – Jaarrekening – Jaarverslag
30.1     Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van hetzelfde jaar.
 
Artikel 31: Bestemming van de winst
31.1 Het batig saldo dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige
provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.
31.2 Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
31.3 De algemene vergadering kan, bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van het
bestuursorgaan, besluiten een dividend uit te keren met naleving van de wettelijke voorschriften ter
zake, of dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd.
31.4 Interimdividend
Overeenkomstig de mogelijkheid voorzien bij artikel 5:141 WVV beschikt het bestuursorgaan over de
bevoegdheid om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV, over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
 
Artikel 34: Benoeming van vereffenaars
Behoudens ingeval wordt geopteerd voor de procedure van ontbinding en vereffening in één akte,
wordt de vennootschap vereffend door één of meer vereffenaars die bij gewone meerderheid van
stemmen worden benoemd door de algemene vergadering die over de ontbinding beslist, met
naleving van de wettelijke voorschriften ter zake.
Zij beslist of de vereffenaars, indien er meer zijn, alleen, gezamenlijk, dan wel als college de
vennootschap vertegenwoordigen.
Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, dient hij een vaste vertegenwoordiger te benoemen.
Evenwel moet de aanstelling van de natuurlijke persoon die de rechtspersoon vertegenwoordigt door
de algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd.
 
Artikel 35: Bevoegdheden van de vereffenaars
35.1     De vereffenaars zijn bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de
vereffening van de vennootschap en zoals nader voorzien bij de artikelen 2:87 tot 2:104 WVV.
35.2     De vereffenaars vertegenwoordigen de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte overeenkomstig de beslissing van de algemene vergadering ter zake.
Artikel 36: Verrichtingen van de vereffening
Bij de vereffening dienen de vereffenaars te handelen overeenkomstig de artikelen 2:89 tot en met 2:
93 WVV.
Het vereffeningssaldo wordt op gelijke wijze verdeeld rekening houdend met de bepalingen inzake
winstverdeling.
 
 
 
    •  VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL –
    •  Johan Kiebooms, geassocieerd notaris,
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift van de notulen van 27 november 2023, tekst van de statuten,
volmacht(en), en uittreksel.