Ondernemingsnr : 0539 790 548
Naam
(voluit) : Cipla Europe
(verkort)
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : De Keyserlei 58-60, Bus 19, 2018 Antwerpen
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van een bestuurder van de Vennootschap - Ontslag
en benoeming van een gedelegeerd bestuurder
Uittreksel uit de geschreven besluiten van de aandeelhouders d.d. 13 juni 2024:
De aandeelhouders hebben besloten om:
- het ontslag goed te keuren van de heer Saumil CHOGLE, als bestuurder van de Vennootschap met ingang
van mei 31, 2024. De aandeelhouders verlenen de heer Saumil CHOGLE kwijting voor de uitoefening van zijn
mandaat als bestuurder. De definitieve kwijting voor de uitvoering van zijn mandaat zal verleend worden op de
algemene vergadering van aandeelhouders die de jaarrekening van het boekjaar eindigend op 31 maart 2025
zal goedkeuren.
-de benoeming van de heer Ankit GUDHKA, gedomicilieerd te 21, Monarch Court, Howard Road, Stanmore
Place, HA7 1BT, Londen, Verenigd Koninkrijk als bestuurder van de Vennootschap en dit met ingang vanaf 31
mei, 2024 en dit voor een periode van 6 jaar. Zijn mandaat loopt af op de jaarlijkse algemene vergadering van
aandeelhouders die zal beslissen over de jaarrekening per 31 maart 2030. Zijn mandaat zal onbezoldigd zijn.
Bijgevolg is, met ingang vanaf 13 juni 2024, de raad van bestuur als volgt
samengesteld:
- dr Sahid HOCINE ;
- de heer Ankit GUDHKA.
- hierbij een volmacht toe te kennen aan mevrouw Tiffany PHILIPS, mevrouw Vicki KALUZA en mevrouw
Miruna MARIN, woonplaatskeuze doend te Havenlaan 86C, bus 204, 1000 Brussel, alsook aan Ad-Ministerie
BV, vertegenwoordigd door de heer Adriaan dE LEEUW, met zetel te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66, met
macht van indeplaatsstelling, teneinde alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten betreffende de beslissingen
van de Vennootschap te vervullen, met inbegrip van het tekenen en neerleggen van de aanvraag ter wijziging
van de inschrijving van de Vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank van Ondernemingen en het
publiceren van de beslissingen van de Vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de raad van bestuur d.d. 13 juni 2024.
De raad van bestuur,
- BESLIST de heer Saumil CHOGLE te ontslaan, als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap met
ingang van 31 mei 2024.
BESLIST de heer Ankit GUDHKA, gedomicilieerd te 21, Monarch Court, Howard Road, Stanmore Place,
HA7 1BT, Londen, Verenigd Koninkrijk, te benoemen als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap en dit
met ingang vanaf 31 mei 2024. Dit mandaat van gedelegeerd bestuurder is niet bezoldigd.
BESLIST, onverminderd de bevoegdheden van gedelegeerd bestuurder en in overeenstemming met de
Statuten van de Vennootschap, om de heer Ankit GUDHKA, in zijn functie van gedelegeerd bestuurder, de
bevoegdheid toe te kennen om de Vennootschap, alleen handelend, te verbinden en te vertegenwoordigen.
BESLIST hierbij een volmacht toe te kennen aan mevrouw Tiffany PHILIPS, mevrouw Vicki KALUZA en
mevrouw Miruna MARIN, woonplaatskeuze doend te Havenlaan 86C, bus 204, 1000 Brussel, alsook aan de
BV Ad-Ministerie, vertegenwoordigd door de heer Adriaan dE LEEUW, met zetel te 1860 Meise,
Brusselsesteenweg 66, met macht van indeplaatsstelling, teneinde alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten
betreffende de beslissingen van de Vennootschap te vervullen, met inbegrip van het tekenen en neerleggen
van de aanvraag ter wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank
van Ondernemingen en het publiceren van de beslissingen van de Vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad.
Ad-Ministerie BV,
Vertegenwoordigd door de heer Adriaan dE LEEUW
Lasthebber