N° d'entreprise : 0771766642
Nom
(en entier) : GOTTSCHALK-ISTA
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Boulevard Louis-Hillier 18 bte 2
 : 4000 Liège
Objet de l'acte :
DENOMINATION, DEMISSIONS, NOMINATIONS
L'AN DEUX MIL VINGT-CINQ
Le onze avril.
 
Devant Nous, Maître Michel HUBIN, Notaire à la résidence de Liège (2ème Canton).
 
S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité
limitée « GOTTSCHALK-ISTA », ayant son siège à 4000 Liège, Boulevard Louis-Hillier, 18 boîte 2,
inscrite au Registre des Personnes Morales de Liège (division Liège) sous le numéro 0771.766.642.
 
Société constituée aux termes d’un acte reçu par Maître Catherine GERARD, Notaire à Vaux-sous-
Chèvremont, en date du vingt juillet deux mil vingt-et-un, publié aux Annexes du Moniteur belge du
vingt-neuf juillet suivant sous le numéro 21346742, dont les statuts n’ont pas été modifiés jusqu’à
présent.
 
Bureau.
 
La séance est ouverte à quatorze heures sous la présidence de Madame GOTTSCHALK Muriel, ci-
après mieux qualifiée.
 
Le président exercera également le rôle de secrétaire et de scrutateur.
 
Composition de l'assemblée.
 
Est ici présente, l’actionnaire unique, Madame GOTTSCHALK Muriel Yvonne Georgette Yolande,
divorcée et n’ayant pas fait de déclaration de cohabitation légale, domiciliée à 4000 Liège, Rue Saint-
Maur, 11.
 
Titulaire des cent (100) actions, ainsi qu’elle le déclare.
 
Exposé de Madame le Président.
 
Madame le Président expose et prie le Notaire soussigné d'acter que :
 
    1.  La présente assemblée a pour ordre du jour :
 
    1.  Modification de la dénomination.
 
    1.  Démission et nomination d’administrateurs.
 
II. Le patrimoine de la société est représenté par cent (100) actions. Il résulte de la liste de présences
que la présente assemblée réunit la totalité des actions. En conséquence, il n'y a pas lieu de justifier
des convocations.
 
III. De ce qui précède, il ressort que l'assemblée est en droit de délibérer valablement sur les objets
portés à l'ordre du jour.
 
Pour être admises, les propositions à l'ordre du jour doivent réunir au moins les trois/quarts des voix
pour lesquelles il est pris part au vote.
 
Chaque action de capital donne droit à une voix.
 
Constatation de la validité de l'assemblée et délibération.
 
L'exposé de Madame le Président est vérifié et reconnu exact par l'assemblée et celle-ci se déclare
valablement constituée et apte à délibérer sur les objets portés à l'ordre du jour.
 
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend les résolutions suivantes :
 
    1.  Modification de la dénomination.
 
L’assemblée décide de modifier la dénomination de la société.
 
Par conséquent, la société existera désormais sous la dénomination suivante : « NOVEA Muriel
Gottschalk ».
 
L’assemblée décide donc de modifier l’alinéa 2 de l’article 1er des statuts pour le remplacer par le
texte suivant : « Elle est dénommée « NOVEA Muriel Gottschalk » ».
 
VOTE.
 
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.
 
    1.  Démission et nomination d’administrateurs.
 
1- L’assemblée générale prend acte de la démission, à compter du 31 mars 2025, de l’administrateur
Madame ISTA Sophie Danielle Joséphine, divorcée et n’ayant pas fait de déclaration de cohabitation
légale, domiciliée à 4120 Neupré, Rue des 30 Chevaux, 4.
 
2- L’assemblée générale fixe à un (1) le nombre d’administrateur. Madame GOTTSCHALK Muriel,
prénommée, exerce ce mandat aux fonctions d’administrateur non statutaire pour une durée illimitée.
 
Le mandat de Madame GOTTSCHALK Muriel est rémunéré.
 
VOTE.
 
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.
 
IDENTIFICATION DE LA COMPARANTE – CERTIFICAT D’ETAT CIVIL.
 
Le Notaire soussigné certifie avoir vérifié l’identité préindiquée de la comparante et son état civil au
vu de sa carte d’identité.
 
Les nom, prénoms, lieu, date de naissance et domicile de la comparante sont en outre certifiés par le
Notaire instrumentant au vu des pièces requises par la loi.
 
CLOTURE.
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
 
DECLARATIONS LEGALES.
 
1- L'assemblée déclare savoir que le montant des frais, rémunérations
ou charges, sous quelques formes que ce soit, qui incombent à la société en raison des présentes,
s'élève approximativement à huit cent soixante euros (860,00 €).
 
2- Droit d’écriture.
 
Le droit d’écriture s’élève à cent euros (100,00 €) sur déclaration par le Notaire HUBIN, soussigné.
 
DONT PROCES-VERBAL.
 
Fait et passé à Liège, en l’Etude (2ème Canton) – date que dessus.
 
Après lecture intégrale et commentée, l’actionnaire unique a signé avec Nous, Notaire.