Afdeling ANTWERPEN
Ondernemingsnr 0882.631.803
Naam
(voluit):	AlgoTradingSystems
(verkort):
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel:	van Beethovenlei 23 2
2900 Schoten
Onderwerp akte : ONTBINDING - SLUITING VEREFFENING
Het blijkt uit een akte verleden voor Katherine De Wispelaere, notaris met standplaats te Merksem, stad:
Antwerpen, in de notarisvennootschap Notaris Katherine De Wispelaere met zetel te 2170 Antwerpen-Merksem,:
Bredabaan 644, op 27 maart 2025 "Ter registratie aangeboden op het kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 2",
dat
- de heer SAEYS Harry Jules Paul Marie, wonende te 2900 Schoten, van Beethovenlei 23 bus 2, welke:
verklaart de enige aandeelhouder te zijn met 186 aandelen van de besloten vennootschap AlgoTradingSystems,
gevestigd te 2900 Schoten, van Beethovenlei 23 2, met ondernemingsnummer 0882.631.803 ingeschreven in het:
rechtspersonenregister te Antwerpen;
- hij heeft de notaris verzocht om akte te verlenen van de beslissingen die hij heeft genomen die behoren tot!
de bevoegdheid van een buitengewone algemene vergadering.
Er werden volgende beslissingen genomen:
Besluit 1 .- Bevestiging door de algemene vergadering van de vaststellingen van de voorzitter met,
betrekking tot de oproeping en de geldige samenstelling.
De vaststellingen die de voorzitter van de vergadering heeft gedaan met betrekking tot de oproeping en de:
geldige samenstelling van deze vergadering, worden door deze vergadering bevestigd zodat rechtsgeldig kan;
vergaderd worden en besluiten kunnen genomen worden betreffende de overige voorgestelde agendapunten.
Besluit 2. Verslagen met betrekking tot de geplande ontbinding van de vennootschap
2.1. Bijzonder verslag van het bestuursorgaan met toelichting over de ontbinding (artikel 2:71, §2, 1 WVV)
In het verslag van 3 maart 2025 heeft het bestuursorgaan voorgesteld om de vennootschap vrijwillig te;
ontbinden.
2.2. Staat van activa en passiva (artikel 2:71, §2, 2 WVV)
Het voorstel van het bestuursorgaan was vergezeld van een staat van activa en passiva, gedateerd op 31
december tweeduizend vierentwintig.
2.3. Verslag van de aangewezen bedrijfsrevisor over de staat van activa en passiva (artikel 2:71, §2, 3 WVV):
Betreffende deze staat is een verslag uitgebracht door PARMENTIER GUY BV Vertegenwoordigd door haar:
bestuurder Guy Parmentier, Bedrijfsrevisor op 3 maart 2025.
Het besluit van dit verslag luidt als volgt:
"BESLUIT: OORDEEL MET VOORBEHOUD
Overeenkomstig artikel 2:71 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen brengen wij aan de:
buitengewone algemene vergadering verslag uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij:
aangesteld zijn d.m.v. een aanstellingsbrief dd. 18 februari 2025.
Wij hebben de controle uitgevoerd van de hierbij gevoegde staat van activa en passiva per 31 december 2024
van de Besloten Vennootschap " AlgoTradingSystems " opgesteld op grond van het in België van toepassing
zijnde boekhoudkundige referentiestelsel.
Uit de gevoerde werkzaamheden kan ik verklaren dat onder voorbehoud van het eigendomsaspect en
volledigheid van de rekening-courants op het passief:
En onder voorbehoud voor het overtreden van de boekhoudwetgeving gezien er geen dubbele boekhouding
werd bijgehouden.
- Op grond van de controlewerkzaamheden, die wij hebben uitgevoerd in overeenstemming met de
toepasselijke professionele normen, en op basis van de opmerkingen aangehaald in onderhavig verslag, wij
besluiten, dat deze staat een getrouw beeld geeft van de toestand van de vennootschap op datum van 31
december 2024.
- De staat van activa en passiva, opgesteld door het bestuursorgaan per 31 december 2024 van genoemde
vennootschap, de netto-vermogenstoestand ten bedrage van -162.371,40 EUR getrouw weergeeft en o onder
voorbehoud van het eigendomsaspect en volledigheid van de rekening-courants op het passief. En onder
voorbehoud voor het overtreden van de boekhoudwetgeving gezien er geen dubbele boekhouding werd
bijgehouden en onder voorbehoud voor de 10-jarige aansprakelijkheid en de hierna vermelde opmerkingen.
- De diverse schuldeisers schriftelijk verklaard hebben in te stemmen met de ontbinding en vereffening in één
akte, waarbij tevens het openstaand bedrag van de schuldvordering bevestigd werd.
De staat van activa en passiva werd opgesteld door het bestuursorgaan onder discontinuïteit.
Het bestuursorgaan heeft gepoogd de realisatiewaarde van de activa alsook de kosten en voorzieningen naar
aanleiding van de vereffening te voorzien, doch aan deze waarderingen komt een belangrijke marge van
onzekerheid toe.
Paragraaf inzake overige aangelegenheden:
In het kader van dit beperkt nazicht hebben wij geen inzage in eventueel niet geboekte claims,
voorzieningen of schulden. Wij hebben geen inzage in het feit of er hangende geschillen aanwezig zijn,
overwegende de beperkte interne controle eigen aan kleine vennootschappen.
Niet tijdig alles ontvangen waardoor 1 maand voor AV niet kan worden nageleefd:
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone
Algemene Vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de
vennootschap 15 dagen vóór de (buitengewone) Algemene Vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen
wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.
Overtredingen van de vennootschapswetgeving:
Op datum van dagtekening van dit verslag zijn wij niet in het bezit van het aandeelhoudersregister.
Op grond van de informatie die ons door het bestuursorgaan werd overgemaakt en als gevolg van de controles
die wij hebben uitgevoerd in toepassing van de beroepsnormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, hebben
wij vastgesteld dat alle schulden, zoals medegedeeld door het bestuursorgaan, ten aanzien van derden op datum
van dit controleverslag werden terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd. Doch
dient er een voorbehoud gemaakt te worden ten aanzien van de volledigheid van de uitgedrukte schulden.
Wij hebben van de aandeelhouders een ondertekende en schriftelijke bevestiging ontvangen inzake de
toepassing van de vereffening in één akte cfr. art 2:80 WVV.
Wij verwijzen naar art. 2:80 en 2:104 §3 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarin
vermeld wordt dat de aandeelhouders instaan voor de schulden van de vennootschap die
ontstaan na de vereffening in één akte.
Beperking van verspreiding van onze conclusie:
Deze conclusie werd uitsluitend opgemaakt ingevolge artikel 2:71, §1 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.
Bij deze verklaart ondergetekende revisor dat het verslag opgesteld werd conform de wettelijke vereisten
terzake. “
De voorzitter wordt ontslagen van het voorlezen van de hiervoor vermelde verslagen. De vergadering stelt
vast dat er betreffende de verslagen geen opmerkingen worden gemaakt.
2.4. Terbeschikkingstelling van de verslagen bij de oproeping (artikel 2:71, §3 met verwijzing naar artikel 5:84
WVV).
Artikel 2:71, §3 WVV schrijft voor dat een kopie van de hiervoor vermelde verslagen bij de oproeping moet
worden ter beschikking gesteld aan de aandeelhouders en de andere opgeroepen personen. De vergadering stelt
vast dat aan deze verplichting werd voldaan.
2.5. Bevestiging van bestaan en externe wettigheid door de notaris (artikel 2:71, §6 WVV)
Na onderzoek van voorgaande verklaringen heeft de notaris het bestaan van alle voorgaande documenten
alsook de externe wettigheid ervan bevestigd, dit in toepassing van artikel 2:71, §6 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Hierdoor kan door de algemene vergadering een besluit genomen worden
betreffende de voorgestelde ontbinding.
Besluit 3 .- Ontbinding van de vennootschap met sluiting van de vereffening
De vennootschap wordt ontbonden te rekenen vanaf vandaag.
Uit de staat van actief en passief blijkt dat het enige actief bestaat uit een tegoed op een bankrekening.
Uit de staat van actief en passief blijkt dat er geen schulden zijn aan derden andere dan de aandeelhouder.
Het bestuursorgaan verklaart dat sedert het opmaken van deze staat er ook geen bijkomende schulden zijn
ontstaan.
Er dient dus niets meer vereffend te worden.
Voorgaande vaststellingen laten toe dat de ontbinding van de vennootschap onmiddellijk kan gevolgd worden
door de sluiting van de vereffening.
Door de sluiting van de vereffening kopen de activa en passiva toe aan de aandeelhouders, in verhouding
van hun aandelenbezit, zoals voormeld. Zij kunnen dit terugnemen vanaf vandaag.
Besluit 4 .- Ontslag van de bestuurder - kwijting
Ingevolge de ontbinding wordt het ontslag van de heer Saeys, voornoemd, als bestuurder van de
vennootschap, vastgesteld.
Ingevolge de individuele onderzoeks- en controlebevoegdheid van de boekhouding van de vennootschap door
de aandeelhouders, verklaren zij voldoende inzicht te hebben in het gevoerde bestuur en met kennis van zaken
kwijting te kunnen verlenen.
De bestuurder verkrijgt kwijting over het gevoerde bestuur voor de periode tussen de goedkeuring van de
laatste jaarrekening (waarbij kwijting is verleend) en vandaag.
Besluit 5 .- Met betrekking tot de onderzoekscommissaris
Daar er geen vereffening is geschied en daar de aandeelhouders individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid hebben gehad over de boekhouding, wordt van de benoeming van een
onderzoekscommissaris afgezien.
Besluit 6 .- Bewaring van stukken - afgifte van tegoeden
a. De boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden neergelegd en worden gedurende ten
minste vijf jaar bewaard te Schilde, Brasschaatsebaan 20 bus 6.
b. Daar alle gelden en waarden die aan de aandeelhouders toekomen, ook aan hen kunnen afgegeven
worden, zijn er geen bijzondere maatregelen vereist voor de consignatie ervan.
Besluit 7 .- Verklaring voor de registratie - onroerend goed
Van het vermogen van de vennootschap hangt geen onroerend goed af.
Besluit 8 .- Bijzondere machtiging voor realisatie van de ontbinding van de vennootschap en de
beeindiging van haar onderneming
De heer Saeys wordt aangesteld tot bijzondere lasthebber van de vennootschap,
met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten te verrichten met betrekking tot de ontbinding van
de vennootschap, de beëindiging van haar onderneming en de opheffing in de verschillende registers (onder
meer het rechtspersonenregister en UBO-register) en/of verschillende administraties (onder meer bij de
belastingen over de toegevoegde waarde en alle andere fiscale administraties en diensten).
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Katherine De Wispelaere
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift buitengewone algemene vergadering dd. 27 maart 2025,
- controleverslag bedrijfsrevisor
- bijzonder verslag van het bestuursorgaan