Ondernemingsnr : 0650802593
Naam
(voluit) : Wingman Agency
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Goudsbloemstraat 2
 : 3000 Leuven
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor notaris Lars HANSEN, geassocieerd notaris met standplaats te
Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de BV “Deckers notarissen”, met zetel te
2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR
Antwerpen), op dertig december tweeduizend twintig, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te
worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van de besloten vennootschap  “Wingman Agency”, gevestigd te 3000
Leuven, Goudsbloemstraat 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Leuven met
ondernemingsnummer 0650.802.593, onder meer beslist heeft :
1. om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen van toepassing op de besloten vennootschap (afgekort BV).
2. In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, groot  VEERTIENDUIZEND TWEEHONDERD
EURO (€ 14.200,00) en de wettelijke reserve, groot DUIZEND ACHTHONDERDZEVENTIG EURO
(€ 1.870,00), hetzij samen ZESTIENDUIZEND ZEVENTIG EURO (€ 16.070,00), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort
deel van het kapitaal, hetzij VIERDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 4.500,00), omgezet werd in
een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
3. tot verhoging van het statutair onbeschikbaar eigen vermogen met een bedrag van
VIJFTIGDUIZEND EURO (€ 50.000,00) om het te brengen van ZESTIENDUIZEND ZEVENTIG
EURO (€ 16.070,00) op ZESENZESTIGDUIZEND ZEVENTIG EURO (€ 66.070,00) zonder uitgifte
van nieuwe aandelen. Op deze inbreng werd ingeschreven in geld. De inbreng zal niet onmiddellijk
worden volstort.
Op verzoek en met het uitdrukkelijk akkoord van de aandeelhouder zullen geen nieuwe aandelen
worden uitgegeven.
Bijgevolg heeft de heer NYS Andreas Nicole Luc, van Belgische nationaliteit, wonende te 2000
Antwerpen, Graaf van Egmontstraat 42, nog een inbrengplicht van VIJFTIGDUIZEND euro (€
50.000,00).
4. artikel 8 van de statuten aan te passen aan de verhoging van het statutair onbeschikbaar
vermogen, zoals verder in dit uittreksel uiteengezet.
5. tot aanneming van volledig nieuwe statuten die enerzijds in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de
vennootschap en waarbij anderzijds rekening wordt gehouden met de getekende
aandeelhoudersovereenkomst, onder meer wat betreft de overdracht van aandelen en het bestuur
van de vennootschap.
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:
Rechtsvorm
De vennootschap is een besloten vennootschap, afgekort “BV”.
Luik B
Naam
Haar naam luidt: "Wingman Agency".
Zetel 
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door samenwerking met derden:
- grafisch design;
- website development;
- digitale marketing;
- sociale media;
- app-development;
- communicatie;
De vennootschap mag in België of in het buitenland alle industriële, commerciële, roerende,
onroerende of financiële verrichtingen verwezenlijken die van aard zijn om rechtstreeks of
onrechtstreeks haar voorwerp uit te breiden of te bevorderen.
De vennootschap mag belangen nemen bij middel van inbreng, fusie, van intekening, van
deelneming, van geldelijke of andere tussenkomst in alle bestaandde of op te richten
vennootschappen die een identiek, een gelijkaardig of een aanverwant voorwerp hebben of die van
aard zijn de uitbreiding van haar onderneming te bevorderen en zelfs met deze vennootschap
samensmelten.
De vennootschap mag dit voorwerp verwezenlijken voor eigen rekening of voor rekening van derden,
op alle manieren en volgens de wijzen die haar het beste geschikt zijn lijken.
Deze bepalingen zijn niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op
welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp, behalve deze verboden
door de wetgeving terzake.
Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzevenentachtig (187) aandelen uitgegeven.
Het statutair onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap bedraagt
ZESENZESTIGDUIZEND ZEVENTIG EURO (€ 66.070,00). 
Overdracht van aandelen
Inzake de overdracht van aandelen gelden de in de statuten opgelegde regelingen.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Per aandelenschijf van vijfentwintig procent (25%) heeft een aandeelhouder het recht een lijst van
kandidaten voor te dragen met het oog op de benoeming van een bestuurder. Bij het selecteren van
voor te dragen kandidaten voor een bestuursmandaat, zullen de aandeelhouders handelen met
inachtneming van het belang van de vennootschap en rekening houdend met de vaardigheden en
ervaring van de kandidaten. 
Het niet voordragen van kandidaten voor een benoeming in overeenstemming met voorgaande
voordrachtregeling, houdt geen afstand in van het recht om kandidaten voor te dragen voor
benoeming. De betrokken aandeelhouders zullen het recht hebben op ieder ogenblik te vragen dat
een nieuwe algemene vergadering wordt bijeengeroepen om uit de kandidaten die door de betrokken
aandeelhouders worden voorgedragen (een) bestuurder(s) te benoemen.
Indien een mandaat binnen het bestuursorgaan vacant wordt, dan komt het recht om kandidaten
voor te dragen voor de vacante positie toe aan de aandeelhouder in functie van zijn aandelenbezit
zoals uiteengezet sub 13.2. Aandeelhouders verbinden zich ertoe om, indien een aandeelhouder het
ontslag van een door hem voorgedragen bestuurder voorstelt, dit voorstel mee goed te keuren. 
Bestuurders kunnen niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger en, als hij de enige bestuurder is, eventueel een plaatsvervanger die de vaste
vertegenwoordiger zal vervangen als hij verhinderd is, het al overeenkomstig de terzake geldende
wettelijke bepalingen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemd bestuurder ten allen tijde
beëindigen zonder opgave van reden al dan niet met onmiddellijke ingang en al dan niet met een
vertrekvergoeding.
Luik B
Een al dan niet statutair benoemde bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen mits tijdig in
zijn vervanging kan worden voorzien.
Elke bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan zal de besluiten die betrekking hebben op de hierna volgende materies steeds
voorafgaandelijk ter goedkeuring dienen voor te leggen aan de Algemene Vergadering:
-de wijziging in de strategie en elke materiële wijziging aan de activiteiten van de vennootschap;
-de aanvraag van een gerechtelijke reorganisatie of faillissement;
-het verlenen door de vennootschap van financiële steun voor de verwerving van haar eigen
aandelen;
-het uitkeren van interim-dividenden door de vennootschap;
-het wijzigen van de boekhoud- of waarderingsregels die de vennootschap toepast, behoudens
indien de wijziging vereist is ingevolge een aanpassing van de toepasselijke wetgeving of
administratieve praktijken;
-het afsluiten, wijzigen of beëindigen van de arbeids- of dienstverleningsovereenkomst aangegaan
tussen enerzijds de vennootschap en anderzijds de (zelfstandige) medewerkers van de
vennootschap die een sleutelpositie binnen de vennootschap uitoefent;
-het vaststellen van de jaarrekening van de vennootschap;
-het invoeren van een optieplan (of iedere andere vorm van op aandelen gebaseerde vergoeding)
ten gunste van het personeel, consultants of bestuurders van de vennootschap;
-de overdracht van alle of een belangrijk deel van de activa of van een bedrijfstak;
-de goedkeuring van het jaarlijks budget/ businessplan van de vennootschap;
-een voorstel om te fuseren, splitsen of ontbinden of statuten te wijzigen;
-aankoop, verkoop en (ver)huur van onroerende goederen, tenzij vooraf reeds door de raad van
bestuur goedgekeurd in het jaarlijks budget;
-het oprichten, sluiten of ontbinden van een bijkantoor of een dochteronderneming;
-het sluiten van dadingen of schikkingen met cliënten en/of het toekennen van een commerciële
tegemoetkoming voor een bedrag dat hoger is dan tienduizend euro (10.000,00 EUR);
-het doen van een (des)investering voor een bedrag dat hoger is dan tienduizend euro (10.000,00
EUR);
-iedere verrichting tussen de vennootschap enerzijds en een aandeelhouder of bestuurder van de
vennootschap of een met één van hen verbonden vennootschap of verbonden persoon.
Delegatie van machten – dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. 
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Het bestuursorgaan bepaalt hun bezoldiging. 
Het bestuursorgaan en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen
van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. Het
bestuursorgaan bepaalt de bezoldiging van die lasthebbers.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de
beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun
spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Vertegenwoordiging
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuursorgaan van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
De vennootschap wordt, binnen hun bevoegdheidssfeer, tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door
de personen belast met het dagelijks bestuur of door een bijzonder gevolmachtigde.
Gewone algemene vergadering
Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de tien juni
om achttien uur.
Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
Toelating 
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
Luik B
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar kalenderjaar.
Elk jaar, op het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens
de wet.
Bestemming van de winst
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen, het al binnen de wettelijke grenzen, dus na balanstest en liquiditeitstest.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Elk aandeel deelt gelijk in de winst.
Vereffening
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Woonstkeuze
De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de
vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun
professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die
worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.
Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de
effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij
gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het
bestuursorgaan van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend
schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.
Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig
geschieden op de zetel van de vennootschap.
6. het mandaat te bevestigen van de huidige bestuurder, met name de heer NYS Andreas,
voornoemd, als niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing door de
Algemene Vergadering.
De vergadering herneemt haar besluit van 24 maart 2020, houdende het ontslag van mevrouw M’
SALLEM Sophie, met het oog op de publicatie ervan.
7. dat het adres van de zetel is gevestigd te 3000 Leuven, Goudsbloemstraat 2.
De enige aandeelhouder heeft in de akte de verklaring overeenkomstig artikel 2:8 § 4 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen afgelegd.
Volmacht
Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de
ondernemingsloketten en bij de diensten van de btw, wordt volmacht gegeven, met
indeplaatsstelling, aan alle medewerkers van de vennootschap “Astrea”, gevestigd te 2600
Antwerpen, Posthofbrug 6, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen (afdeling
Antwerpen) met nummer 0885.184.584.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :
Notaris Lars HANSEN
Worden neergelegd
- afschrift van
de akte
- volmacht
Luik B