Ondernemingsnr : 0721549841
Naam
(voluit) : MODERN ENTERTAINMENT GROUP
(verkort) : MEG
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Brugstraat 4
 : 8581 Avelgem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
KAPITAALVERHOGING - VERVROEGDE ONDERWERPING AAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN – STATUTENWIJZIGINGEN
 
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Jean-Charles De Witte te Kortrijk, op 20
november 2019, ter registratie aangeboden, houdende buitengewone algemene verga-dering van de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MODERN ENTERTAINMENT GROUP,
waarvan de zetel gevestigd is te 8581 Avelgem (Kerkhove), Brugstraat 4, ingeschreven in het
Rechtspersonenregister Gent (afdeling Kortrijk) onder nummer BTW BE 0721.549.841 dat met
eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen:
 
- De vergade-ring neemt eerst kennis van het verslag van de zaakvoerder opgemaakt op 8 november
2019, evenals van het verslag van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
“FINVISION BEDRIJFSREVISOREN”, met zetel te 8530 Harelbeke, Evolis 102, ingeschreven in het
Rechtspersonenregister Gent (afdeling Kortrijk) onder nummer BTW BE 0849.882.722
vertegenwoordigd door de heer Christophe De Paepe, bedrijfsrevisor, in toepassing van artikel 313
van het Wetboek van Vennootschappen naar aanleiding van de voorgenomen kapitaalverho-ging
door inbreng in natura.
Alle vennoten erkennen een kopie te hebben ontvangen van deze verslagen en er kennis van te
hebben genomen.
Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor in verband met de kapitaalverho-ging in natura luidt
als volgt:
“De inbreng in natura tot kapitaalverhoging van de vennootschap Modern Entertainment Group
BVBA, bestaat uit de inbreng van twee schuldvorderingen in rekening-courant op Modern
Entertainment Group BVBA met een nominale waarde van gezamenlijk 406.450,00 EUR. De inbreng
van deze schuldvorderingen zal gebeuren door respectievelijk de heer Gerard Helders (ten belope
van 375.250,00 EUR) en mevrouw Marina Helders (ten belope van 31.200,00 EUR), beiden reeds
aandeelhouder in de vennootschap.
De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der
Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura. Het bestuursorgaan van de vennootschap is
verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het
aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura.
Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat :
    1.  de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid;
    2.  dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering, met
name de nominale waarde, bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepaling waartoe
deze methode van waardering leidt ten minste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde
van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.
De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 40.645 nieuwe aandelen, zonder vermelding van
Luik B
nominale waarde, welke zullen worden uitgereikt aan de inbrengers, met name 37.525 aandelen voor
inbrenger de heer Gerard Helders en 3.120 aandelen voor mevrouw Marina Helders.
Wij willen er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen
betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.
Aldus opgesteld en beëindigd te Harelbeke op 8 november 2019
(handtekening)
Finvision Bedrijfsrevisoren BVBA
Bedrijfsrevisor
Vertegenwoordigd door
Christophe De Paepe
Bedrijfsrevisor – Vennoot”.
 
- De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal te verhogen met een bedrag van vierhonderd
en zes duizend vierhonderd vijftig euro (€ 406.450,00) om het te brengen van achttien duizend
vijfhonderd vijftig euro (€ 18.550,00) op vierhonderd vijfentwintig duizend euro (€ 425.000,00), met
creatie en uitgifte van veertigduizend zeshonderd vijfenveertig (40.645) nieuwe aandelen zonder
vermelding van nominale waarde, met dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen en
die in de winsten zullen delen vanaf de datum van deze kapitaalverhoging, uit te geven en in te
schrijven tegen de globale prijs van vierhonderd en zes duizend vierhonderd vijftig euro (€
406.450,00).
Deze kapitaalverhoging gebeurt door in-breng van een schuldvordering ten belope van driehonderd
vijfenzeventig duizend tweehonderd vijftig euro (€ 375.250,00) en van een schuldvordering ten
belope van éénendertig duizend tweehonderd euro (€ 31.200,00) ten laste van de besloten ven-
nootschap met beperkte aansprakelijkheid “MODERN ENTERTAINMENT GROUP”.
 
- De vennoten stellen vast dat de voorge-stelde kapitaal-verhoging is verwe-zenlijkt en dat het
kapitaal daadwerkelijk werd gebracht op vierhonderd vijfentwintig duizend euro (€ 425.000,00), verte-
genwoor-digd door tweeënveertig duizend vijfhonderd (42.500) aandelen zonder vermelding van
nominale waarde.
 
- In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
 
- De algemene vergadering besluit dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met
name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij
vierhonderd dertien duizend zeshonderd vijftig euro (€ 413.650,00), van rechtswege omgezet worden
in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het
kapitaal, hetzij elf duizend driehonderd vijftig euro (€ 11.350,00), omgezet wordt in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
 
- De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van
de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de bekendmaking van deze akte,
waardoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de in deze akte aangenomen
nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap.
In overeenstemming met het antwoord van de Minister van Justitie op de parlementaire vraag de
dato 29 juli 2019 besluit de algemene vergadering dat het besluit tot opt-in ten opzichte van de
aandeelhouders zal gelden vanaf heden.
 
- De algemene vergadering besluit om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een
wijziging aan
Luik B
 
te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
STATUTEN
 
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de benaming “MODERN ENTERTAINMENT GROUP”, afgekort ”MEG”. De volledige en
afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.
 
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in als buiten België, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden:
    1.  het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
beleggen, het inschrijven op, vast overnemen, plaatsen, kopen, aanhouden, verkopen en
verhandelen van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook,
uitgegeven in Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen al dan niet
onder de vorm van vennootschappen, administratiekantoren, instellingen, verenigingen en
ondernemingen, al dan niet met een (semi-)publiekrechtelijk statuut;
    2.  auteursrechten, octrooien, knowhow, patenten, merknamen en enige andere intellectuele
eigendomsrechten verwerven, exploiteren, ontwikkelen, kopen, verkopen, beheren, in licentie nemen
of geven, of anderszins;
    3.  de organisatie, als aannemer of onderaannemer, en de verkoop van individuele of groepsreizen
tegen een vaste som en verblijven tegen een vaste som, alsook de verkoop, als tussenpersoon, van
door derden georganiseerde reizen tegen een vaste som en verblijven tegen een vaste som;
    4.  vervaardiging, groot- en kleinhandel en verhuur van nieuwe en gebruikte fietsen, motorrijwielen,
bromfietsen, elektrische fietsen alsook in onderdelen en accessoires daarvan;
    5.  het verlenen van bijstand, diensten en adviezen, zonder enige beperking, aan personen,
ondernemingen of de overheid, rechtstreeks of onrechtstreeks, op operationeel, organisatorisch,
technisch, commercieel, administratief of financieel vlak, in de meest ruime zin;
    6.  het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur,
het ter beschikking stellen, het uitbaten, het exploiteren, het afsluiten van contracten van onroerende
leasing, het afsluiten van enige andere overeenkomst in verband met het gebruik en genot van
onroerende goederen, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks
of onrechtstreeks betrekking hebben op het verwerven, overdragen, beheren of exploiteren, van
onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze,
in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte
van haar maatschappelijk doel. Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de
vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.De vennootschap mag geenszins aan
vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten
terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
 
Duur
De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.
Luik B
 
Eigen vermogen - inbreng
Het eigen vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door tweeënveertig duizend
vijfhonderd (42.500) aandelen, elk aandeel vertegenwoordigend één/tweeënveertig duizend
vijfhonderdste (1/42.500ste) van het vennootschapsvermogen.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winst en van het vereffeningsaldo.
 
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij benoemd worden in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen na te leven.
Het bestuursorgaan heeft de meest ruime bevoegdheid om handelingen te stellen die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij waarvoor volgens de
wet of de statuten de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte, door één bestuurder, alleen optredend.
 
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de dertigste april, om 11.00 uur. Valt de hierboven
bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
 
Voorwaarden voor de toelating tot de vergaderingen
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
Voorwaarden voor de uitoefening van het stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
 
Verdeling van de winst – aanleg reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
 
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
Luik B
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen ten laste van de niet
voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van
die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
- De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder ontslag te geven uit zijn functie en gaat
onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur: de
heer Gerard Helders, gedomicilieerd te 8581 Avelgem (Kerkhove), Brugstraat 4.
Zijn mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
 
- De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten.
De vergadering geeft eveneens volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het
opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de
gecoördineerde tekst der statuten.
De vergadering geeft bij deze volmacht aan de heer Timmy Saveyn en de heer Sander Sprangers,
van KPMG Accountants, coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met
maatschappelijke zetel te 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1K, ingeschreven in het
rechtspersonenregister Brussel onder nummer BTW BE 0429.524.215, evenals aan haar bedienden,
aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten
inzake wijziging bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de
administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.
 
 
 
 
 
 
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
 
 
 
 
Jean-Charles De Witte,
Geassocieerd notaris te Kortrijk
 
 
Tegelijk met deze neergelegd:
- afschrift proces-verbaal;
- verslag van de zaakvoerder;
-verslag van de bedrijfsrevisor;
- gecoördineerde statuten