Nº d'entreprise : 0458 335 589
Nom
QUADRATURE
(en entier) :
(en abrégé)
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Auguste Piccard 20, B-6041 Charleroi
Objet de l'acte : Prise de connaissance de la révocation du mandat d'un administrateur -
Démission d'un administrateur - Nomination des administrateurs, et
decision concernant la remuneration - Demission de l'administrateur-
délégué - Nomination d'un administrateur-délégué et délégation des
pouvoirs de gestion journalière. Décision concernant la remuneration -
Pouvoirs spéciaux pour les formalités de publication et administratives.
I. Extrait des décisions par écrit de l'actionnaire unique du 31 mars 2025.
L'actionnaire unique :
(a) PREND CONNAISSANCE de la révocation du mandat de M. Arnaud Servais en tant qu'administrateur
de la Société à compter du 16 octobre 2024.
La décision concernant la décharge pour l'exécution du mandat depuis le début de l'exercice social en cours,
sera prise par l'assemblée générale ordinaire qui se prononcera sur l'approbation des comptes annuels de
l'exercice social en cours. De même, la décision concernant la décharge pour l'exécution du mandat au cours
de l'exercice social précédent sera prise par la prochaine assemblée générale ordinaire.
(b) PREND ACTE DE et ACCEPTE la démission de M. Peter Dixen en tant qu'administrateur et
administrateur-délégué de la Société. Sa démission prendra effet le 31 mars 2025.
La décision relative à la décharge pour l'exécution de son mandat, respectivement pour l'exercice précédent,
et pour la période entre le début de l'exercice en cours et la date de démission, sera prise respectivement par
l'assemblée générale ordinaire qui se prononcera sur l'approbation des comptes annuels de l'exercice social
précédent, et de l'exercice social en cours.
(c) DÉCIDE de nommer Mme Sonia Meznad (ép. Boumertit) et Mme Julia Gruber (ép. Schmidt), les deux
élisant domicile au siège de la Société, en tant qu'administrateurs de la Société, ces nominations prenant effet
à compter de la date des présentes résolutions, pour un terme prenant fin lors de l'assemblée générale annuelle
statuant sur les comptes annuels de l'exercice clôturé le 31 décembre 2026.
- DÉCIDE que les administrateurs ne recevront pas de rémunération pour l'exécution de leur mandat.
Conformément à l'article 10 des statuts de la Société, le conseil d'administration a le pouvoir de poser tous
actes nécessaires ou utiles afin de réaliser l'objet de la Société, sauf les pouvoirs qui ont été réservés à
l'assemblée générale par la loi.
Conformément à l'article 11 des statuts de la Société, et nonobstant le pouvoir de représentation général du
conseil d'administration, la Société est valablement représentée vis-à-vis de tiers et en justice en tant que
demandeur ou défendeur, par un administrateur agissant conjointement avec l'administrateur délégué ou par
un administrateur délégué agissant seul.
(d) DÉCIDE d'octroyer des pouvoirs spéciaux à Johan Lagae et Els Bruls, élisant domicile à l'Avenue de
au nom et pour le compte de la Société (i) toutes les formalités de publication nécessaires ou utiles relatives
aux décisions susmentionnées, y compris la préparation et la signature de tout document ou formulaire (de
publication) requis, et le dépôt de tels documents et formulaires auprès du greffe du tribunal de l'entreprise
compétent, (ii) toutes les formalités auprès du registre des personnes morales ainsi qu'auprès d'un guichet
d'entreprises, qui peuvent être nécessaires ou utiles afin d'assurer l'enregistrement ou la modification de
l'information de la Société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, et (iii) toutes les formalités, le cas
échéant, auprès de l'administration de la TVA ou l'administration fiscale, la Banque Nationale de Belgique, les
autorités de la sécurité sociale, les secrétariats sociaux et toute autre institution, administration, autorité ou
entité, publique ou privée (y compris les employés, les clients, les fournisseurs, les créanciers, les débiteurs, et
toute autre partie intéressée).
Il Extrait du procès-verbal des décisions écrites unanimes du conseil d'administration du 31 mars 2025.
Les administrateurs :
(a) PRENNENT ACTE de la démission de M. Peter Dixen en tant qu'administrateur-délégué de la Société
et confirment la révocation des pouvoirs de gestion journalière accordés à M. Peter Dixen, à partir du 31 mars
2025.
REMERCIENT l'administrateur-délégué pour les efforts et l'engagement montrés pendant l'exécution de son
mandat.
(b) DÉCIDENT de confier la gestion journalière de la Société à Mme Sonia Meznad (ép. Boumertit),
administrateur, qui portera le titre d'administrateur-délégué, à partir du 31 mars 2025, pour la durée du mandat
d'administrateur.
Ce mandat est conféré conformément à l'article 10 des statuts, et inclut le pouvoir de représentation externe,
tel qu'établit à l'articles 11 des statuts.
- DÉCIDENT que l'administrateur-délégué ne recevra pas de rémunération pour l'exécution de ce mandat.
(c) DÉCIDENT d'octroyer des pouvoirs spéciaux à Johan Lagae, Els Bruls et/ou tout autre avocat ou
employé du cabinet d'avocats Loyens & Loeff SRL/BV, élisant domicile avenue de Tervueren 2, B-1040
Bruxelles, chacun avec le pouvoir d'agir seul et avec pouvoir de substitution, en vue d'accomplir (i) toutes les
formalités de publication nécessaires ou utiles relatives aux décisions susmentionnées, y compris la préparation
et la signature de tout document ou formulaire (de publication) requis, et le dépôt de tels documents et
formulaires auprès du greffe du tribunal de l'entreprise compétent, (ii) toutes les formalités (entre autres auprès
d'un guichet d'entreprises) nécessaires ou utiles afin d'assurer la mise à jour de l'information de la Société
auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, (iii) toutes les formalités nécessaires ou utiles afin d'assurer la
mise à jour de l'information de la Société dans le registre UBO, et (iv) toutes les formalités, le cas échéant,
auprès de l'administration de la TVA, toute autre administration fiscale, la Banque Nationale de Belgique, les
autorités de la sécurité sociale, les secrétariats sociaux et toute autre institution, administration, autorité ou
entité, publique ou privée, et toutes autres parties intéressées
Signé,
Johan Lagae
Avocat - Mandataire spécial.