Ondernemingsnr : 0685818110
Naam
(voluit) : thewave
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Tweekerkenstraat 26
 : 1000 Brussel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden voor Meester Lisa SCHAMP, notaris met standplaats te Antwerpen (tweede
kanton), handelend voor rekening van de besloten vennootschap “Deckers notarissen”, met zetel te
2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR
Antwerpen), op veertien april tweeduizend vijfentwintig, dragende de melding : “Blad(en): 20
Verzending(en): 0 Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID
ANTWERPEN 1 op tweeëntwintig april tweeduizend vijfentwintig (22-04-2025) Register OBA (5)
Boek 000 Blad 000 Vak 12223 Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00)”, blijkt
dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "thewave", gevestigd te
1000 Brussel, Tweekerkenstraat 26, BTW BE0685.818.110, ingeschreven in het
rechtspersonenregister Brussel, onder nummer 0685.818.110, onder meer beslist heeft :
1. tot goedkeuring van het verslag van het bestuursorgaan en van de bedrijfsrevisor in toepassing
van 7:179 en 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over de hierna
beschreven inbreng in natura, de toegepaste waardering en over de als tegenprestatie verstrekte
vergoeding.
Mevrouw Ellen Tindemans, bedrijfsrevisor, vertegenwoordigende de besloten vennootschap “Moore
Audit BV”, met vestiging te Esplanade 1, box 96, 1020 Brussels, besluit haar verslag met betrekking
tot de inbreng in natura als volgt:
“10. Conclusie(s) van de bedrijfsrevisor aan de buitengewone algemene vergadering van thewave
NV
Overeenkomstig artikel 7:197 § 1 juncto artikel 7:179 van het WVV brengt ondergetekende, Moore
Audit BV, kantoorhoudend te Schaliënstraat 3, 2000 Antwerpen, (ondernemingsnummer
0453.925.059), vertegenwoordigd door mevrouw Ellen Tindemans in hoedanigheid van
bedrijfsrevisor, hierna aan de buitengewone algemene vergadering de NV thewave, met zetel te
1000 Brussel, Tweekerkenstraat 26, ingeschreven in het rechtspersonenregister met
ondernemingsnummer 0685.818.110, gekend op de Ondernemingsrechtbank te Brussel,
Nederlandstalige afdeling (hierna genoemd: “de Vennootschap”) onze conclusie uit in het kader van
onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 31 maart
2025. 
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in
het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
“Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van
aandelen”. 
Inzake de inbreng in natura 
Overeenkomstig artikel 7:197 §1 juncto artikel 7:179 WVV hebben wij de hierna beschreven
aspecten, zoals deze opgenomen werden in het (ontwerp) bijzonder verslag van het bestuursorgaan
op datum van 10 april 2025 onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden
inzake: 
• de beschrijving van de in te brengen bestanddelen; 
• de toegepaste waardering; 
• de daartoe aangewende methodes van waardering. 
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot
de waarden die ten minste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, bij gebrek aan
een nominale waarde, de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, en, in
voorkomend geval, verhoogd met de uitgiftepremie. 
De werkelijke vergoeding bestaat uit 636.316 nieuwe aandelen thewave NV”.
Deze 636.316 nieuwe aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande
aandelen. 
Het bestuursorgaan heeft bevestigd dat er geen bijzondere voordelen worden toegekend aan haar
die een vergoeding vormen voor haar inbreng. 
Inzake de uitgifte van aandelen 
Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het
(ontwerp) speciaal verslag van het bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat ons
ertoe aanzet van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de
gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle
materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de
voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten. 
No fairness opinion 
Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:197 §1 juncto artikel 7:179 WVV bestaat er niet in uitspraak
te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de
vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die
verrichting rechtmatig en billijk is (“no fairness opinion”). 
Overige aangelegenheid 
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de
buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het
verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering.
Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend. 
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende:
* de inbreng in natura 
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor: 
? het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap; 
? de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en 
? het melden van de vergoeding die als tegenprestatie wordt verstrekt. 
* de uitgifte van aandelen 
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor: 
? de verantwoording van de uitgifteprijs; en 
? de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten
van de aandeelhouders. 
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende
* de inbreng in natura 
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor: 
? het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura; 
? het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende
waarderingsmethodes; 
? de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met het
aantal en de nominale waarde of, bij gebrek aan een nominale waarde, de fractiewaarde van de
tegen de inbreng uit te geven aandelen, en, in voorkomend geval, verhoogd met de uitgiftepremie;
en 
? het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt. 
* de uitgifte van aandelen 
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor: 
? de beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en
boekhoudkundige gegevens - opgenomen in het (ontwerp) speciaal verslag van het bestuursorgaan
dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en
lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat - in alle van materieel belang zijnde opzichten
getrouw zijn en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen,
voor te lichten.
Beperking van het gebruik van dit verslag 
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 7:197 §1 juncto artikel 7:179 WVV en mag
niet voor andere doeleinden worden gebruikt. 
Antwerpen, 14 april 2025 Moore Audit BV, vertegenwoordigd door: Ellen Tindemans, Bedrijfsrevisor”.
2. tot verhoging van het kapitaal van de vennootschap met een bedrag van TWAALF MILJOEN
EURO (€ 12.000.000,00) om het te brengen van ZEVENHONDERDZESENNEGENTIGDUIZEND
NEGENHONDERDVEERTIG EURO (€ 796.940,00) op TWAALF MILJOEN
ZEVENHONDERDZESENNEGENTIGDUIZEND NEGENHONDERDVEERTIG EURO (€
12.796.940,00) door uitgifte zeshonderdzesendertigduizend driehonderdzestien (636.316) aandelen,
identiek aan de bestaande aandelen en met onmiddellijke ingenottreding.
Op deze aandelen werd ingetekend en ze werd volstort aan de prijs van (afgerond) ACHTTIEN
EURO ZESENTACHTIG CENT (€ 18,86) per aandeel door inbreng in natura, met name door
incorporatie van een schuldvorderingen, zoals nader beschreven in hoger vermelde verslagen van
de bedrijfsrevisor en het bestuursorgaan. 
Op uitdrukkelijk verzoek van de enige aandeelhouder werd de kapitaal vertegenwoordigende waarde
van de oude en de nieuwe aandelen volledig gelijkgesteld.
3. naar aanleiding van de voorgaande kapitaalverhoging door incorporatie van een schuldvordering,
tot wijziging van artikel 5 als volgt:
“Het kapitaal van de vennootschap bedraagt TWAALF MILJOEN
ZEVENHONDERDZESENNEGENTIGDUIZEND NEGENHONDERDVEERTIG EURO (€
12.796.940,00). 
Het is vertegenwoordigd door één miljoen zevenentwintigduizend zeshonderdzesentachtig
(1.027.686) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.”
4. na goedkeuring van het verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot de voorgestelde
uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap, opgemaakt overeenkomstig artikel 7:154 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het voorwerp van de vennootschap te wijzigen
zoals verder in dit uittreksel uiteengezet.
5. tot goedkeuring van een nieuwe tekst van de statuten waarbij rekening wordt gehouden met de
voormelde besluiten en waarbij de bijzondere bepaling inzake sleutelbeslissingen uit de statuten
wordt geschrapt en waarbij de mogelijkheid wordt voorzien om te besturen met een enige
bestuurder.
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:
Rechtsvorm
De vennootschap is een naamloze vennootschap, afgekort “NV”.
Naam
Haar naam luidt: "thewave".
Zetel 
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
In België en in het buitenland, in het groot en in het klein, rechtstreeks of onrechtstreeks, voor eigen
rekening en voor rekening van derden en/of tussenpersonen: 
- de studie, het ontwerp, ontwikkeling en commercialisering van software en hardware in het
algemeen en in het bijzonder van software en hardware voor verzekeringsactoren
(verzekeringsmaatschappijen, verzekeringstussenpersonen en makelaars) en actoren uit
aanverwante sectoren; 
- ontwikkeling, productie, levering/samenstelling van documentatie over de software en hardware; 
- het verlenen van advies m.b.t. de software en hardware, en het verlenen van bijstand bij de
toepassing ervan; 
- het verstrekken van advies, opleidingen en trainingen met betrekking tot de software en hardware,
en toepassingen ervan in het algemeen; 
- het nemen en verlenen van licenties, octrooien, patenten en andere gebruiksrechten, alsook het
toestaan van franchising; 
- het organiseren van cursussen, events, opleidingen, presentaties, workshops en demonstraties
rond deze activiteiten, alsook het uitgeven van boeken; 
- het verlenen, aan verzekeringsactoren en actoren uit aanverwante sectoren, van diensten inzake
program & project management, technische consulting, functionele analyse en integratie met
betrekking tot de eigen software en hardware, en die van andere maatschappijen; 
- het uitoefenen van managementsfuncties in diverse ondernemingen; 
- de handel in-, de verhuur en de import en export van software programma's en
opleidingsprogramma's, het ontwikkelen en exploiteren van industriële en intellectuele
eigendomsrechten. 
De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen, materialen en benodigdheden,
verwerven, huren of verhuren, in leasing nemen, vervaardigen, overdragen of ruilen, en alle
financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
voorwerp. 
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap. 
De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in alle verbonden
vennootschappen, met dewelke één of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen
van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur aan deze laatsten toestaan of borgstellingen
verstrekken, voor deze vennootschappen. 
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp identiek,
gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen. 
Bedoelde opsomming is aanwijzend en niet beperkend.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het voorwerp, kredieten en
leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in
pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt TWAALF MILJOEN
ZEVENHONDERDZESENNEGENTIGDUIZEND NEGENHONDERDVEERTIG EURO (€
12.796.940,00). 
Het is vertegenwoordigd door één miljoen zevenentwintigduizend zeshonderdzesentachtig
(1.027.686) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.”
Bestuur
Enig bestuurder
Voor zover er één bestuurder is benoemd, wordt de vennootschap bestuurd door een enkel
bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd.
De statuten kunnen een opvolger voor de enig bestuurder benoemen.
De enig bestuurder wordt benoemd voor onbepaalde duur tenzij in zijn benoemingsbesluit anders is
bepaald.
De enig bestuurder zal niet hoofdelijk of onbeperkt aansprakelijk zijn voor de verbintenissen van de
vennootschap. 
Raad van bestuur
Behoudens hetgeen hierboven werd vermeld wat betreft de enig bestuurder, kan  de vennootschap
ook worden bestuurd door meerdere bestuurders al dan niet aandeelhouders, die dan een raad van
bestuur vormen en een collegiaal orgaan vormen. Indien en zolang de vennootschap minder dan drie
aandeelhouders heeft, mag deze raad van bestuur bestaan uit twee leden. Zolang het
bestuursorgaan tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van het bestuursorgaan een
doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om
voorlopig in de vacature te voorzien. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de
definitieve benoeming. Tenzij de algemene vergadering anders beslist, doet de nieuwe benoemde
bestuurder de tijd uit van diegene die hij vervangt.
De bestuurder(s) wordt(en) door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens zes jaar maar
hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
Algemeen
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.
Bevoegdheid van het orgaan van bestuur
Enig bestuurder
Indien er slechts één bestuurder is, is deze bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor
volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Raad van bestuur
Indien er meerdere bestuurders zijn, zijn deze in college bevoegd om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die
waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Delegatie van machten
Het bestuursorgaan of de enige bestuurder kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook
de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één
of meer personen die elk alleen, gezamenlijk of als college moeten optreden.
Indien een lid van het bestuursorgaan het dagelijks bestuur krijgt toevertrouwd, wordt deze persoon
‘gedelegeerd bestuurder’ genoemd, in de andere gevallen ‘persoon belast met dagelijks bestuur’.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de
beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen of omwille van hun
spoedeisend karakter de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Het bestuursorgaan en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen
van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. Het
bestuursorgaan bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.
Het bestuursorgaan kan in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
Vertegenwoordiging
Enig bestuurder
Indien er slechts één bestuurder is, vertegenwoordigt deze enig bestuurder de vennootschap bij alle
rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als verweerder.
Raad van bestuur
Indien er meerdere bestuurders zijn, wordt de vennootschap vertegenwoordigd jegens derden, met
inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
De vennootschap kan ook vertegenwoordigd worden jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte, doch enkel voor wat betreft handelingen van dagelijks bestuur,  door
een gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt.
De voorgaande leden doen geen afbreuk aan de algemene vertegenwoordigingsmacht van het
bestuursorgaan als college.
Binnen hun bevoegdheidssfeer, wordt de vennootschap vertegenwoordigd door de personen belast
met het dagelijks bestuur of door een door de raad van bestuur benoemde bijzonder gevolmachtigde.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
Gewone algemene vergadering
Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de laatste
vrijdag van de maand mei, om 14.00 uur.
Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
Toelating 
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- in zoverre er gedematerialiseerde effecten zijn, moet de houder hiervan als zodanig zijn
ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en
dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben
bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Om te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders en de andere effectenhouders die het recht
hebben de vergadering bij te wonen, de raad van bestuur tenminste vijf dagen vóór de vergadering
schriftelijk verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen. De vervulling van deze
formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de
vergadering.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december, van ieder jaar. Elk jaar, op
het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.
Winstverdeling
De nettowinst van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van de
nettowinst van het boekjaar wordt jaarlijks vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke
reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het kapitaal
bereikt heeft. Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering.
Het bestuursorgaan bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.
Niet geïnde dividenden uitgekeerd aan aandelen op naam verjaren ten gunste van de vennootschap
door verloop van vijf jaar vanaf de datum van inbetalingstelling.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Vereffening
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Bij gebreke van benoeming van vereffenaar(s), wordt het bestuursorgaan als vereffenaar beschouwd
ten aan zien van derden.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Woonstkeuze
De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de
vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun
professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die
worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.
Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de
effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij
gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het
bestuursorgaan van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend
schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.
Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig
geschieden op de zetel van de vennootschap.
6. nog akte te nemen van het schriftelijk besluit dat hij heeft genomen op 14 maart 2025 en waarbij
het volgende werd besloten:
“1/ De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van: 
1. M2Y CONSULTING BV vast vertegenwoordigd door dhr. MOUSTAPHA KHARBOUCH; 
2. ANTONIO PADOVAN BV vast vertegenwoordigd door dhr. STEPHAN PODEVYN;
3. SIHAN BV vast vertegenwoordigd door dhr. PETER KNAEPKENS; 
4. BEOLAN BV vast vertegenwoordigd door dhr. REINOLD VANHEVEL; 
5. ELMIJU BV vast vertegenwoordigd door dhr. NIKI SERRUYS;
6. Dhr. FRANK DAUSY; en 
7. Dhr. JAN VANHEVEL;
Als bestuurders van de vennootschap. 
De enige aandeelhouder besluit om het ontslag van voornoemde bestuurders, als bestuurders van
de vennootschap, met ingang op de datum van deze besluiten, voor zoveel als nodig te aanvaarden
en de beëindiging van hun mandaat hierbij te bevestigen, en om de ontslagnemende bestuurders
tussentijdse kwijting te verlenen voor de uitoefening van hun mandaat tot op heden. 
De enige aandeelhouder besluit om onderstaande persoon te benoemen als niet-statutaire
bestuurder van de Vennootschap: 
ENSUR VENTURES BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te
Tweekerkenstraat 26, 1000 Brussel, ingeschreven in het Rechtspersonenregister (RPR Brussel,
Nederlandstalige afdeling) met ondernemingsnummer 0728.808.510, met als vaste
vertegenwoordiger de heer Moustapha KHARBOUCH en met als plaatsvervangend vaste
vertegenwoordiger de heer Reinold VANHEVEL.”
De enige aandeelhouder bevestigt bijgevolg te opteren voor het bestuursmodel met één bestuurder.
Van zodra de algemene vergadering bijkomende bestuurders zal benoemen – en aldus besluit tot
overschakeling naar het bestuursmodel met een raad van bestuur – zal dergelijke overschakeling
samen met het benoemingsbesluit van de leden van het bestuursorgaan worden bekendgemaakt in
de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De enige aandeelhouder heeft in de akte de verklaring overeenkomstig artikel 2:8 § 4 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen afgelegd.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :
Notaris Lisa SCHAMP
Worden neergelegd
- afschrift van de akte
- volmacht
- verslag van het bestuursorgaan
- verslag van de bedrijfsrevisor
- gecoördineerde tekst van de statu-
ten en historiek van de statutenwijzi-
gingen - neergelegd in de elektroni-
sche Databank van Statuten van de
Federatie van het Belgisch Notariaat