Ondernemingsnr : 0724861994
Naam
(voluit) : Stichting Onze-Lieve-Vrouw Pulhof
(verkort) : Onze-Lieve-Vrouw Pulhof
Rechtsvorm : Stichting van openbaar nut
Volledig adres v.d. zetel Grotesteenweg 489
 : 2600 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om elektronisch neer te leggen in het vennootschapsdossier ter
griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Uit een akte houdende de notulen van de raad van bestuur van de stichting van openbaar nut
“Stichting Onze-Lieve-Vrouw Pulhof”, verkort “Onze-Lieve-Vrouw Pulhof”, verleden voor Frank
Liesse, notaris met standplaats te Antwerpen (tweede kanton), die deel uitmaakt van de associatie
“Celis & Liesse” te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 8 juli 2024, blijkt het volgende:
1. WIJZIGINGEN AAN STATUTEN
Er werd beslist om de volgende concrete wijzigingen in de statuten aan te brengen:
1.1. In artikel 6 werd het subartikel 6.3. aangevuld met een nieuwe alinea die luidt als volgt:
“Mits een gemotiveerde beslissing die uitsluitend de realisatie van het doel van de Stichting beoogt,
is het, tijdens het bestaan van de Stichtster en met haar goedkeuring, aan de raad van bestuur
toegelaten om van het streefvermogen in de voorgaande alinea af te wijken met naleving van de
hiertoe bepaalde bijzondere aanwezigheids- en stemquora in artikel 10 van deze statuten.”
1.2. In artikel 10 werd een nieuw subartikel 10.4. toegevoegd dat luidt als volgt:
“10.4. Een besluit tot afwijking van het streefvermogen bepaald in artikel 6.3. van de statuten kan
enkel geldig worden genomen met eenparig akkoord van alle zittende bestuurders (tevens impliciet
aanwezigheidsquorum) en met de goedkeuring van de Stichtster; het te nemen besluit dient
bovendien te worden gemotiveerd in het belang van de realisatie van het doel van de Stichting.”
Als gevolg hiervan gebeurde er een hernummering van de subartikelen 10.4. en 10.5. die voortaan
respectievelijk de subartikelen 10.5. en 10.6. worden, telkens zonder enige inhoudelijke wijziging.
1.3. In artikel 24 werd het subartikel 24.3. vervangen als volgt:
“24.3. Dit intern reglement werd door de raad van bestuur vastgesteld en goedgekeurd de dato 15
januari 2020 en gewijzigd de dato 8 juli 2024.”
2. WIJZIGINGEN AAN INTERN REGLEMENT
Dienovereenkomstig werden ook wijzigingen aan het intern reglement aangebracht.
3. VERVANGING VAN BESTUURDER
Verder werden voor zoveel als nodig de onderhands genomen besluiten van de bestuurders van de
Stichting op de vergadering de dato 23 mei 2024, welke besluiten evenwel nog niet werden
bekendgemaakt, bevestigd en bekrachtigd, met name:
- de aanvaarding van het ontslag van de heer LE CLEF Xavier en beëindiging van zijn
bestuursmandaat in de Stichting met onmiddellijke ingang per 23 mei 2024; en
- de benoeming in zijn plaats voor de resterende duur van zijn mandaat, met onmiddellijke ingang per
23 mei 2024, als nieuwe niet-permanente bestuurder met onbezoldigd mandaat de heer SAVERYS
Ludovic, wonende te 2600 Antwerpen (Berchem), Elisabethlaan 91.
Aldus is de raad van bestuur vanaf de afsluiting van de voormelde vergadering gehouden op 23 mei
2024 tot aan de jaarlijkse vergadering te houden in 2025 samengesteld uit de volgende tien
bestuurders:
 permanente bestuurder:
1. “Onze-Lieve-Vrouwinstituut” vereniging zonder winstoogmerk (RPR Antwerpen, afdeling
Antwerpen 0413.776.660), met als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van haar functie als
permanente bestuurder van de Stichting mevrouw TRITZ Martine;
 niet-permanente bestuurders:
2. de heer VERHULST Bernard, die tevens de Voorzitter van de raad van bestuur en van de
Stichting is;
3. de heer MEULEMANS Roger, die tevens Gedelegeerd Bestuurder belast met het dagelijks bestuur
van de Stichting is;
4. mevrouw AUWERKERKEN Kristina (roepnaam Tinne);
5. de heer CEULEMANS Reinhart;
6. de heer SMITS Marcus (roepnaam Marc), die tevens Gedelegeerd Bestuurder belast met het
dagelijks bestuur van de Stichting is;
7. de heer VAN DEN NIEUWENHUIJZEN Joannes (roepnaam Jan);
8. de heer BOONEN Herman;
9. de heer VAN DER SPIEGEL André;
10. de heer SAVERYS Ludovic.
4. MACHTIGINGEN
De raad van bestuur besliste om de ruimste bevoegdheden te verlenen aan de heren MEULEMANS
Roger en SMITS Marcus (roepnaam Marc), beiden voornoemd, in hun hoedanigheid van
Gedelegeerd Bestuurder van de Stichting, elk met bevoegdheid afzonderlijk op te treden en met
macht tot indeplaatsstelling, om alle handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn met betrekking tot
alle genomen besluiten en in het bijzonder ook om de Stichting te vertegenwoordigen bij alle
relevante en bevoegde administraties, ministeries, overheden, met inbegrip van de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank en de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij één of meer
erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen,
documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving en wijziging van de
inschrijving van de Stichting bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te
doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  gecoördineerde statuten (bewaard in de Databank van Statuten)