Ondernemingsnr : 0844 860 496
Naam
(voluit) : MARICON
(verkort) :
Rechtsvorm : commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Baenslandstraat 14 - 9100 Sint-Niklaas
Onderwerp akte : Aanpassing aan nieuwe vennootschapswetgeving - gecoördineerde
statuten
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de commanditaire vennootschap
MARICON van 18 juni 2024
Het jaar 2024 op 18 juni,
wordt de buitengewone algemene vergadering van de commanditaire vennootschap MARICON, met zetel
te Baenslandstraat 14, 9100 Sint-Niklaas, gehouden.
SAMENSTELLING VAN HET BUREAU
De vergadering wordt geopend om 19 uur onder het voorzitterschap van Frédien De Pelsmaeker en als
secretaris-stemopnemer Magda Dhooghe.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
Zijn aanwezig of vertegenwoordigd:
-Frédien De Pelsmaeker, gecommanditeerde vennoot.
-Magda Dhooghe, commanditaire vennoot.
UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER
De voorzitter zet uiteen wat volgt:
Deze buitengewone algemene vergadering heeft tot doel te beraadslagen over de volgende dagorde:
1.Beslissing tot onderwerping aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
2.Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen
3.Wijziging vennoten
4.Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
5.Adres van de zetel
6.Uitvoering van de genomen beslissingen
Deze uiteenzetting wordt als juist erkend door al de leden. Daarop wordt de dagorde aangevat.
BERAADSLAGINGEN EN BESLUITEN
De algemene vergadering stelt vast dat ze rechtsgeldig samengesteld is en dat ze bekwaam is te beslissen
over de punten van de agenda.
Na beraadslaging neemt de vergadering, telkens met eenparigheid van stemmen, de volgende besluiten:
EERSTE BESLISSING:
ONDERWERPING AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit
de algemene vergadering om de statuten van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen wat betreft de bepalingen die nog niet
reeds van rechtswege van toepassing zijn.
De commanditaire vennootschap betreft een niet-afgeschafte rechtsvorm die blijft voortbestaan. Voor zoveel
als nodig bevestigt de algemene vergadering dat zij de rechtsvorm commanditaire vennootschap ("CommV")
blijft behouden.
TWEEDE BESLISSING:
AANPASSING VAN HET KAPITAAL VAN DE VENNOOTSCHAP AAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
De algemene vergadering beslist om de inbrengen van de vennoten en de eventuele reserve beschikbaar
te maken voor uitkering en zij worden op een beschikbare (eigen) vermogensrekening geboekt.
DERDE BESLISSING:
WIJZIGING VENNOTEN
De algemene vergadering stelt vast dat er een aandelenoverdracht heeft plaatsgevonden. De huidige
aandelenverdeling bestaat als volgt, sinds 30/09/2012:
-Frédien De Pelsmaeker: 98 aandelen
-Magda Dhooghe: 2 aandelen
VIERDE BESLISSING:
AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN OVEREENSTEMMING ZIJN MET HET
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering de bestaande statuten op te
heffen en volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:
STATUTEN
ARTIKEL 1 - BENAMING - RECHTSVORM
De vennootschap is een commanditaire vennootschap.
De naam van de vennootschap luidt: "MARICON".
ARTIKEL 2 - ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest, maar mag naar elke andere plaats in
België, in hetzelfde taalgebied of in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad, worden overgebracht bij
eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s), bekend te maken in het Belgisch Staatsblad.
Eveneens bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s) mag de vennootschap in België of in het
buitenland, bijhuizen, exploitatiezetels, werkhuizen of magazijnen oprichten.
ARTIKEL 3 - DUUR
De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.
Onverminderd de wettelijke gronden van ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door
besluit van de algemene vergadering, beraadslagend met naleving van de vereisten, voorzien voor
statutenwijziging.
ARTIKEL 4 - VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in binnen- als in buitenland:
-Het stouwen van goederen vrachtbehandeling
-Overige activiteiten ivm de organisatie van vrachtvervoer
-Uitwerken en realisatie van projecten
-Algemeen managementadvies
-Interim- en freelance management consultancy
-Het verlenen van diensten, prestaties, bijstand en adviezen aan derden van administratieve,
organisatorische, sociale, informatieve, financiële, technische en commerciële aard, evenals het vervullen
in naam en voor rekening van derden, van de verplichtingen en formaliteiten ter uitvoering ervan; in de
ruimste zin, dienstverlening met betrekking tot bedrijfsbeleid, management, consultancy, en alles wat
daarmee rechtstreeks en onrechtstreeks verband houdt.
-Het aangaan of toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen, ondernemingen en
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich borg stelten of haar aval verlenen, in
de meest ruimte zin, alle financiële operaties verrichten,
-Het deelnemen aan het bestuur en directie van vennootschappen of ondernemingen, ongeacht het
voorwerp dat deze hebben en dit zelfs in de hoedanigheid van bestuurder of vereffenaar van deze
vennootschappen of ondernemingen,
-Het beheer en toezicht voeren over alle andere vennootschappen en ondernemingen van welke aard ook;
het geven van adviezen en het verlenen van bijstand in verband met problemen van beheer; leiding en
uitbating van bedrijven in de ruimste zin van het woord.
-Het optreden als bemiddelaar, agent, commissionair en promotor inzake alle mogelijke
handelsverrichtingen, en optreden als tussenpersoon in de handel van alle mogelijke koopwaren met alle
eraan verbonden transacties en activiteiten.
-De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële financiële. roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van aard
zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig of
bevorderend zijn,
-Zij kan zich borg stellen voor rechtspersonen, ondernemingen en particulieren voor alle kredietvormen die
aan de voormelde derden worden toegestaan.
-De opsomming van het voorwerp van de vennootschap wordt evenwel beperkt door de exclusieve
bevoegdheden die aan andere personen zijn voorbehouden ingevolge wetgeving, reglementeringen of
andere belemmeringen. De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning, een attest nodig is of
die aan andere voorschriften moeten voldoen, zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de
vereiste vergunningen of attesten ter beschikking zijn of zodra aan de desbetreffende voorschriften is
voldaan.
Voor eigen rekening:
-Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, beheren van een onroerend vermogen en alle verrichtingen
met betrekking tot onroerende goederen en alle onroerende zakelijke rechten eraan verbonden, zij mag
onder meer onroerende goederen verwelven, laten bouwen, renoveren, uitrusten en ombouwen, met het
oog op het beheer, de opbrengsten van verhuring, opstal, leasing, de inkomsten van verkoop en de realisatie
van meerwaarde.
-Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, beheren van een roerend patrimonium en alle verrichtingen
met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook.
-De verwerving van participaties, onder gelijk welke vorm, in handels-, industriële en financiële
ondernemingen, zowel Belgische als buitenlandse; het beheer, evenals het te gelde maken van deze
participaties, de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of om het even welke andere
wijze, van alle deelbewijzen, aandelen of obligaties, waarden.
-Zij kan tevens rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen, door deelnemingen, inbreng of elke andere
wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of
groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een aanvullend of
soortelijk voorwerp nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling van de onderneming te realiseren.
-Het uitoefenen van het beroep als projectontwikkelaar met onder meer het ontwikkelen van residentiële en
niet residentiële bouwprojecten en verkavelingen van terreinen.
-Het uitoefenen van het beroep van beroepsoprichter met onder meer het laten bouwen, verbouwen,
renoveren, oprichten, het aankopen en verkopen, het huren en verhuren, het in leasing nemen en in leasing
geven, het uitbaten, beheren en onderhouden van onroerende goederen, en in het algemeen alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen.
ARTIKEL 5 - VERMOGEN
Het vermogen van de vennootschap is vastgesteld op vijfhonderd euro (500 EUR), vertegenwoordigd door
100 aandelen zonder aanduiding van een nominale waarde per aandeel.
De aandelenverdeling bestaat als volgt:
-Frédien De Pelsmaeker: 98 aandelen
-Magda Dhooghe: 2 aandelen
De inbrengen van de vennoten en de eventuele reserve worden op een beschikbare (eigen)
vermogensrekening geboekt.
ARTIKEL 6 - AANDELEN
De aandelen zijn op naam. Zij worden ingeschreven in het register van aandelen, met de juiste aanduiding
van de vennoten, het aantal aandelen dat zij bezitten en de gedane stortingen.
ARTIKEL 7 - OVERDRACHT VAN AANDELEN
Geen aandeel mag, op straffe van nietigheid, onder de levenden, onder bezwarende titel of om niet, worden
overgedragen aan een persoon die geen medevennoot is, dan met toestemming van alle medevennoten.
ARTIKEL 8 - AANDELENREGISTER
Van elke overdracht van aandelen wordt melding gemaakt in het register van aandelen. Deze melding wordt
gedateerd en ondertekend door de overdrager en de overnemer, of bij overdracht door overlijden, door een
zaakvoerder en de begunstigde. De overdracht van aandelen geldt slechts ten aanzien van de vennootschap
en van derden, vanaf haar inschrijving in gemeld register.
ARTIKEL 9 - OVERLIJDEN
De vennootschap wordt niet ontbonden door het overlijden, het faillissement, het kennelijk onvermogen, de
ontzetting of de ontbinding van een der vennoten. De erfgenamen, schuldeisers of rechthebbenden van een
vennoot mogen onder geen enkel voorwendsel de zegels leggen op de goederen der vennootschap, noch
er de verdeling of de verkoop van vorderen.
ARTIKEL 10 - BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten. Indien een
rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, dan moet deze onder haar vennoten, zaakvoerders,
beheerders of werknemers, een vaste vertegenwoordiger benoemen die zal belast zijn met de uitvoering
van deze opdracht.
Wanneer zij voor de vennootschap handelen, zullen de zaakvoerder(s) steeds hun handtekening moeten
laten voorafgaan of volgen door de vermelding van de hoedanigheid krachtens dewelke zij handelen en voor
welke vennootschap zij optreden, tenzij dit duidelijk blijkt uit het stuk dat zij ondertekenen.
Thans werd, voor onbepaalde duur, tot zaakvoerder aangesteld: de heer De Pelsmaeker Frédien, die dit
mandaat heeft aanvaard.
Aan de zaakvoerder wordt geen vaste wedde toegekend; hij oefent zijn mandaat onbezoldigd uit, de
bezoldiging wordt door de algemene vergadering vastgesteld.
ARTIKEL 11 - EXTERNE VERTEGENWOORDIGING
Elk der zaakvoerders heeft de meest uitgebreide macht om in naam van de vennootschap op te treden en
alle daden te stellen welke niet uitdrukkelijk door de wet aan de algemene vergadering der vennoten zijn
voorbehouden. Zij vertegenwoordigen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser en als
verweerder.
De zaakvoerders kunnen bij volmacht welbepaalde delen van hun bevoegdheid toevertrouwen aan elke
persoon die zij daartoe geschikt achten.
ARTIKEL 12 - CONTROLE
Zolang de vennootschap voldoet aan de ter zake bij de wet gestelde criteria, wordt géén commissaris
benoemd. leder vennoot heeft dan individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een
commissaris.
Indien een commissaris moet benoemd worden, zal deze benoeming gebeuren door de algemene
vergadering, uit de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, overeenkomstig de wetsbepalingen.
ARTIKEL 13 - ALGEMENE VERGADERINGEN
De jaarlijkse algemene vergadering zalf vanaf de afsluiting van het eerste boekjaar, gehouden worden op
de derde vrijdag van de maand januari om 19 uur, in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats
en op het uur, in de uitnodiging bepaald.
Deze vergadering zal onder meer tot agenda hebben: de bespreking van de jaarrekening en eventuele
verslagen, de kwijting te geven aan zaakvoerder(s) (en commissarissen) en eventuele herkiezing van
zaakvoerder(s) (en commissarissen).
ARTIKEL 14 - VERTEGENWOORDIGING
ledere vennoot mag zich op de algemene vergaderingen laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde.
Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan worden de aan dit aandeel verbonden rechten uitgeoefend
door de vruchtgebruiker, behoudens andersluidende overeenkomst tussen blote eigenaar en
vruchtgebruiker.
Verder zal de algemene vergadering beraadslagen volgens de terzake geldende wettelijke regels.
Zij zal kunnen samengeroepen worden door de zaakvoerders telkens zij van oordeel zijn dat het belang van
de vennootschap zulks vereist.
De vennoten kunnen ook eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren.
ARTIKEL 15 - INVENTARIS - JAARREKENING - WINSTVERDELING
Het boekjaar begint op één januari van elk jaar en eindigt op eenendertig december van het jaar.
Op het einde van elk boekjaar, worden de boeken der vennootschap afgesloten en maken de zaakvoerder(s)
de inventaris en de jaarrekening op, bestaande uit de balans, de resultatenrekening de toelichting en de
sociale balans, Voor zover dit door de wet wordt vereist wordt tevens een jaarverslag opgesteld.
ARTIKEL 16 - BATIG SALDO
De algemene vergadering beslist over de bestemming van de winst en kan in elk geval een reserve
aanleggen die eveneens op een beschikbare eigenvermogensrekening wordt geplaatst.
ARTIKEL 17 - ONTBINDING
Ingeval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk tijdstip ook, heeft de algemene
vergadering de meest uitgebreide bevoegdheid om de vereffenaars te benoemen, hun machten en
vergoedingen vast te stellen en de wijze van vereffening te bepalen.
Bij gebrek aan dergelijke aanstelling wordt de vereffening uitgevoerd door de op dat ogenblik in functie zijnde
zaakvoerder(s).
De bepalingen van Deel 1, Boek 2, Titel 8, Hoofstuk 1 en van Deel 1, Boek 4, Titel 6 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen zijn van toepassing, behoudens voor zover er rechtsgeldig wordt van
afgeweken.
ARTIKEL 18 - VEREFFENING
Na vereffening van gans het passief zal het batig saldo tussen de vennoten verdeeld worden volgens het
aantal aandelen in hun bezit, nadat deze gebeurlijk op dezelfde vereffeningsvoet zullen gebracht zijn.
ARTIKEL 19 - WETTELIJKE BEPALINGEN
Voor alles wat in onderhavige statuten niet is voorzien verklaren partijen zich te willen gedragen
overeenkomstig de terzake geldende wettelijke regels.
VIJFDE BESLISSING:
ADRES VAN DE ZETEL
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is op volgend adres: Baenslandstraat
14, 9100 Sint-Niklaas. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
De vergadering beslist om in de statuten enkel het Gewest op te nemen.
ZESDE BESLISSING:
UITVOERING VAN DE GENOMEN BESLISSINGEN
De vergadering verleent alle bevoegdheden aan de zaakvoerders met het oog op de uitvoering van de
genomen beslissingen met recht van indeplaatsstelling.
BEEINDIGING VAN DE VERGADERING
De vergadering wordt om 20 uur beëindigd, na lezing en goedkeuring van deze notulen.
Tegelijk mee neergelegd: gecoördineerde statuten
Frédien De Pelsmaeker
Zaakvoerder