Ondernemingsnr : 0746852686
Naam
(voluit) : Sara De Mulder
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Haagdoornlaan 18
 : 1780 Wemmel
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING
Uit een akte verleden voor notaris Toon Bieseman te Grimbergen op 17 juli 2020, ter registratie blijkt
dat de buitengewone algemene vergadering volgende beslissingen heeft genomen:
1) De algemene vergadering beslist dat het boekjaar voortaan een aanvang zal nemen op één
januari en zal afgesloten worden op eenendertig december van ieder jaar.
De algemene vergadering beslist dat het lopend boekjaar dat aanvang nam op 12 mei 2020, zal
afgesloten worden op 31 december 2021.
1) De algemene vergadering beslist dat voortaan de jaarlijkse algemene vergadering zal plaats
hebben op derde maandag van de maand mei om zestien (16.00) uur, of zo deze dag een zon- of
een feestdag is de erop volgende werkdag om hetzelfde uur.
DERDE BESLISSING :
De algemene vergadering beslist de statuten aan te passen aan de hierboven genomen
beslissingen.
De artikelen 15 en 20 der statuten worden dienovereenkomstig aangepast en luiden voortaan als
volgt :
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden in de gemeente
van de zetel van de vennootschap, of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de derde
maandag van de maand mei om zestien (16.00) uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag, een
zaterdag of een zondag is, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een (buitengewone)
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag van de aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
In het geval dat alle aandeelhouders aanwezig en/of vertegenwoordigd zijn, dient het bewijs van hun
oproeping niet te worden voorgelegd. -
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
Luik B
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL
Toon Bieseman, notaris
Tegelijk neergelegd : uitgifte, lijst vennootschapsakten en gecoordineerde tekst der statuten