Ondernemingsnr : 0804247784
Naam
(voluit) : MAARSCHALK INVEST I
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel L.Violettest.71271 Kln.Begijnh. 94
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
uit een PV voor notaris Benjamin Van Hauwermeiren te oordegem in HET JAAR TWEEDUIZEND
VIERENTWINTIG,
Op tien oktober,
blijkt:
Is samengekomen:
De buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap ‘MAARSCHALK INVEST I’,
met zetel te 9000 Gent, Lange Violettestraat 94, RPR Gent afdeling Gent 0804.247.784, BTW
BE0804.247.784.
Opgericht ingevolge akte verleden voor Notaris Gert De Kesel met standplaats te Brugge de dato 19
juli 2023, bekend gemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 27 juli nadien, onder nummer
23376065 en waarvan de statuten sindsdien niet zijn gewijzigd.
 
Samenstelling van het bureau:
De vergadering wordt geopend onder het voorzitterschap van de heer Jan Van Mieghem, hierna
genoemd.
Gezien het gering aantal aanwezigen op de vergadering, wordt niet overgegaan tot aanstelling van
stemopnemers.
 
Samenstelling van de vergadering:
Alle aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd en verklaren titularis te zijn van het hierna
vermeld aantal aandelen:
1/ De besloten vennootschap “THIN & TALL”, met zetel te 9700 Oudenaarde, Esdoornstraat 14,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent – afdeling Gent onder nummer 0539.722.846,
opgericht blijkens akte verleden voor notaris Caroline Heiremans te Zele de dato 18/09/2013,
neergelegd ter publicatie in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad op 01 oktober nadien onder
nummer 13305583, waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden blijkens akte verleden voor
notaris Gert De Kesel te Brugge op 21 april 2023, neergelegd ter publicatie in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad op 05 mei nadien onder nummer 23341851, houder van 1.000 aandelen in de
vennootschap, vertegenwoordigd zoals nagemeld.
2/ De besloten vennootschap “KASTOR XI”, met zetel te 8020 Oostkamp (Hertsberge),
Waterputdreef 15, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent – afdeling Brugge onder
nummer 0651.601.557, opgericht blijkens akte verleden voor notaris Els Van Tuyckom te Brugge
Sint-Kruis de dato 04/04/2016, neergelegd ter publicatie in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad op
07 april nadien onder nummer 16307712, waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden
blijkens akte verleden voor notaris Gert De Kesel te Brugge op 1 december 2023, neergelegd ter
publicatie in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad op 12 december nadien onder nummer 23453755,
houder van 1.000 aandelen in de vennootschap, vertegenwoordigd zoals nagemeld.
3/ De Besloten vennootschap “NAVIGEER”, met zetel te 9521 Letterhoutem, Groenestraat 83,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent – afdeling Oudenaarde onder het nummer
0634.553.907, opgericht blijkens onderhandse akte de dato 17/07/2015, neergelegd ter publicatie in
de bijlage tot het Belgisch Staatsblad op 03 augustus nadien onder nummer 15111414, waarvan de
statuten voor het laatst gewijzigd werden blijkens akte verleden voor notaris Benjamin Van
Hauwermeiren te Oordegem op 10 juli 2023, neergelegd ter publicatie in de bijlage tot het Belgisch
Staatsblad op 13 juli nadien onder nummer 23370858, alhier vertegenwoordigd overeenkomstig
artikel 11 van de statuten door haar bestuurder, de Heer VAN WASSENHOVE Tom, geboren te
Wetteren op 16 mei 1978, wonende te 8521 Sint-Lievens-Houtem, Groenestraat 83.
houder van 1.000 aandelen in de vennootschap.
4/ De besloten vennootschap “YOGY”, met zetel te 8020 Oostkamp (Hertsberge), Waterputdreef 15;
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent – afdeling Brugge onder nummer 0843.587.818,
BTW-nummer BE0843.587.818, opgericht blijkens akte verleden voor notaris Christophe Verhaege
te Ruiselede de dato 07 februari 2012, neergelegd ter publicatie in de bijlage tot het Belgisch
Staatsblad op 14 februari nadien onder nummer 12301049, waarvan de statuten voor het laatst
gewijzigd werden blijkens akte verleden voor notaris Gert De Kesel te Brugge op 01 december 2023,
neergelegd ter publicatie in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad op 12 december nadien onder
nummer 23454203, houder van 1.000 aandelen in de vennootschap, vertegenwoordigd zoals
nagemeld.
5/ De Besloten Vennootschap “Raf+”, met zetel te 9520 Sint-Lievens-Houtem, Hoeksken 52;
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent – afdeling Oudenaarde onder nummer
0682.443.302, opgericht blijkens onderhandse akte als gewone commanditaire vennootschap de
dato 12/09/2017, neergelegd ter publicatie in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad op 12 oktober
nadien onder nummer 17144517, waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden blijkens akte
verleden voor notaris Heleen Deconinck te Erpe-Mere 25 september 2023, neergelegd ter publicatie
in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad op 19 oktober nadien onder nummer 23133705,  alhier
vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 12 van de statuten door
haar bestuurder, de Heer VAN NUFFEL Raf Wim Agnes, geboren te Aalst op 7 maart 1988,
wonende te 9520 Sint-Lievens-Houtem, Hoeksken 52.
houder van 1.000 aandelen in de vennootschap.
6/ De Heer VAN MIEGHEM Jan André Rachel, geboren te Aalst op 23 juli 1976, wonende te 9810
Nazareth, Draverstraat 4.
houder van 1.000 aandelen in de vennootschap.
 
Samen houdende de totaliteit van de 6000 door de vennootschap uitgegeven aandelen.
De comparanten verklaren uitdrukkelijk af te zien van de formaliteiten voorzien door de wet en de
statuten nopens de bijeenroeping van de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders en zij ontslaan de voorzitter, aangezien zij voltallig aanwezig zijn, om de
bewijsstukken voor te leggen betreffende het naleven van de formaliteiten van bijeenroeping.
 
Vertegenwoordiging - Volmacht
De besloten vennootschap “THIN & TALL”, De besloten vennootschap “KASTOR XI” en De besloten
vennootschap “YOGY” worden op hierbij vertegenwoor-digd door VAN MIEGHEM Jan, voornoemd,
die handelt in hoedanigheid van bijzondere volmachtdrager krachtens onderhandse volmacht de dato
09 oktober 2024, die in het dossier van de notaris zal bewaard blijven.
 
Uiteenzetting van de voorzitter:
De voorzitter stelt de aanwezigheidslijst op en zet vooreerst uiteen en verzoekt de ondergetekende
Notaris te akteren dat huidige buitengewone algemene vergadering tot agenda heeft :
1) Uitgifte nieuwe aandelen + verzaking aan verslagen conform artikel 5:121 §2 WVV.
2) verzaking aan het voorkeurrecht.
3) Verhoging vermogen door bijkomende inbreng in geld.
4) Aanpassing van de statuten in functie van de bijkomende inbreng in geld mét uitgifte van nieuwe
aandelen.
5) Coördinatie van de statuten.
6) Benoeming bijkomende bestuurder.
7) volmacht formaliteiten.
 
Vaststelling van de geldigheid van de vergadering
Uit de hierboven vastgestelde aanwezigheidslijst blijkt dat alle aandeelhouders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.
De hierna vermelde bestuurders zijn aanwezig of vertegenwoordigd, zodat geen rechtvaardiging
omtrent de bijeenroeping is vereist :
- De besloten vennootschap Thin & Tall.
- De besloten vennootschap Kastor XI.
- De besloten vennootschap Navigeer, met vaste vertegenwoordiger Tom Van Wassenhove,
 voornoemd.
- De besloten vennootschap Yogy.
- De besloten vennootschap Raf+, met vaste vertegenwoordiger Raf Van Nuffel,  voornoemd.
- de heer Jan Van Mieghem, voornoemd.
De algemene vergadering kan over een wijziging van de statuten enkel geldig beraadslagen wanneer
de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal aantal
uitgegeven aandelen vertegenwoordigen en een wijziging is alleen aangenomen wanneer zij drie
vierden van de stemmen heeft verkregen, een wijziging van het voorwerp is alleen aangenomen
wanneer zij ten minste vier vijfde van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen. De onthoudingen in
de teller noch in de noemer worden meegerekend.
Dit aanwezigheidsquorum is bereikt.
De uiteenzetting van de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend. Zij stelt vast dat zij
geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te
beraadslagen.
De voorzitter zet de redenen uiteen die de agenda hebben gemotiveerd.
BESLUITEN
De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda. Na beraadslaging en met
éénparigheid van stemmen worden de volgende besluiten genomen:
Eerste besluit:
De Vergadering beslist om drieduizend zeshonderdvijfentwintig (3.625) nieuwe aandelen te creëren
met een waarde van zeventien euro (€ 17,00) per aandeel door middel van nagemelde bijkomende
inbreng in geld.
Hierdoor komt het totaal aantal door de vennootschap uitgegeven aandelen op negenduizend
zeshonderd vijfentwintig ( 9.625).
Conform artikel 5:121 §2 WVV verklaren zij met eenparigheid van stemmen te verzaken aan de
verslagverplichting dewelke voorzien wordt in artikel 5:121 §1 WVV.
De Vergadering beslist dat de bijkomende inbreng noodzakelijk is en wordt gedaan om nieuwe
activiteiten te ontwikkelen en de huidige activiteiten van de vennootschap te behouden en uit te
breiden.
Tweede besluit
Conform artikel 5:130 §2 WVV verklaren de aandeelhouders unaniem te verzaken aan hun
voorkeurrecht hen toekomende ingevolge de uitgifte van nieuwe aandelen tegen inbrengen in geld.
Derde besluit:
De Vergadering besluit het vermogen van de vennootschap te verhogen met eenenzestigduizend
zeshonderdvijfentwintig euro (€ 61.625,00) om het van vijftigduizend honderd euro (€ 50.100,00) te
brengen op honderdenelfduizend zevenhonderdvijfentwintig euro (€ 111.725,00) door bijkomende
inbreng in gelden.
De comparanten verklaren dat op de drieduizend zeshonderdvijfentwintig (3.625) aandelen
onmiddellijk in geld werd ingetekend voor de prijs van zeventien euro (€ 17,00) per aandeel, als
volgt:
•de besloten vennootschap “THIN & TALL”, voornoemd, heeft ingetekend op
driehonderdvijfenzeventig (375) aandelen, hetzij voor zesduizend driehonderdvijfenzeventig euro (€
6.375,00);
•de besloten vennootschap “KASTOR XI”, voornoemd, heeft ingetekend op
driehonderdvijfenzeventig (375) aandelen, hetzij voor zesduizend driehonderdvijfenzeventig euro (€
6.375,00);
•de besloten vennootschap “NAVIGEER”, voornoemd, heeft ingetekend op driehonderdvijfenzeventig
duizend (375) aandelen, hetzij voor zesduizend driehonderdvijfenzeventig euro (€ 6.375,00);
•de besloten vennootschap “YOGY”, voornoemd, heeft ingetekend op driehonderdvijfenzeventig
(375) aandelen, hetzij voor zesduizend driehonderdvijfenzeventig euro (€ 6.375,00);
•de besloten vennootschap “RAF +”, voornoemd, heeft ingetekend op driehonderdvijfenzeventig
(375) aandelen, hetzij voor zesduizend driehonderdvijfenzeventig euro (€ 6.375,00);
•de Heer VAN MIEGHEM Jan, voornoemd, heeft ingetekend op driehonderdvijfenzeventig (375)
aandelen, hetzij voor zesduizend driehonderdvijfenzeventig euro (€ 6.375,00);
•De Heer FALAT Kristoffer, geboren te Dendermonde  op 6 april 1980, wonende te 9200
Dendermonde , Hoge Weg 18, , , heeft ingetekend op duizend driehonderdvijfenzeventig (1.375)
aandelen, hetzij voor drieëntwintigduizend driehonderdvijfenzeventig euro (€ 23.375,00);
De echtgenoten welke gehuwd zijn onder een gemeenschapsstelsel verklaren in te tekenen op de
aande-len met gelden behorende tot de huwgemeenschap. De lid-maat-schaps-rechten verbonden
aan deze aandelen, die op naam van één echtgenoot zijn ingeschreven, zul-len hun eigen zijn
overeenkomstig artikel 1401, 5° van het Burgerlijk Wetboek.
Alle aandeelhouders zijn conform 5:123 WVV juncto 5:63 WVV eenparig akkoord met de inschrijving
door de heer Falat, voornoemd, op voormelde 1.375 aandelen.
Hetzij in totaal: bijkomende inbreng in gelden van eenenzestigduizend zeshonderdvijfentwintig euro
(€ 61.625,00).
Zij verklaren en erkennen dat elk aandeel waarop werd ingetekend volledig volgestort werd door
storting in speciën en dat het totaalbedrag van deze stortingen, hetzij eenenzestigduizend
zeshonderdvijfentwintig euro (€ 61.625,00) is gedeponeerd op een rekening op naam van de
vennootschap.
Alle partijen bevestigen dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op een bijzondere rekening op naam van de
vennootschap met nummer BE02 0689 5370 5340 bij Belfius Bank NV, waarvan zij conform artikel 5:
132 WVV een bewijs van deponering bij wijze van bankattest overhandigen aan ondergetekende
instrumenterende notaris.
De vennootschap heeft bijgevolg na de bijkomende inbreng in geld vanaf heden een totaal eigen
vermogen uit geplaatste aandelen van honderdelfduizend zevenhonderdvijfentwintig euro (€
111.725,00).
Na voormelde uitgifte van nieuwe aandelen zal het aandeelhouderschap er als volgt uitzien:
De vennootschap zal uit negenduizend zeshonderdvijfentwintig (9.625) aandelen bestaan, waarbij de
aandelen verdeeld zijn als volgt.
•de besloten vennootschap “THIN & TALL”, voornoemd, heeft op duizend driehonderdvijfenzeventig
(1.375) aandelen in haar bezit;
•de besloten vennootschap “KASTOR XI”, voornoemd, heeft op duizend driehonderdvijfenzeventig
(1.375) aandelen in haar bezit;
•de besloten vennootschap “NAVIGEER”, voornoemd, heeft op duizend driehonderdvijfenzeventig
(1.375) aandelen in haar bezit;
•de besloten vennootschap “YOGY”, voornoemd, heeft op duizend driehonderdvijfenzeventig (1.375)
aandelen in haar bezit;
•de besloten vennootschap “RAF +”, voornoemd, heeft op duizend driehonderdvijfenzeventig (1.375)
aandelen in haar bezit;
•de Heer VAN MIEGHEM Jan, voornoemd, heeft op duizend driehonderdvijfenzeventig (1.375)
aandelen in haar bezit,
•de Heer Kristoffer Falat, voornoemd, heeft op duizend driehonderdvijfenzeventig (1.375) aandelen in
haar bezit;
 
Vierde besluit:
De vergadering besluit het artikel “inbrengen” van de statuten te wijzigen teneinde dit artikel in
overeenstemming te brengen met voormelde bijkomende inbreng in gelden. Bijgevolg zal het artikel
inbrengen luiden als volgt:
“Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zesduizend (6.000) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel
geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.”
Vijfde besluit:
De vergadering verleent volmacht aan ondergetekende notaris om over te gaan tot coördinatie van
de statuten met het oog op de publicatie ervan in het betreffende register.
Zesde besluit:
De vergadering besluit het aantal bestuurders aan te passen en de Heer Kristoffer Falat, voornoemd,
als bestuurder te benoemen.
De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op 7. Worden benoemd tot niet-statutair
bestuurder voor een onbepaalde duur:
a)de besloten vennootschap “THIN & TALL”, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de Heer Tom
De Smaele, voornoemd, hier aanwezig of vertegenwoordigd en die aanvaardt;
b)de besloten vennootschap “”KASTOR XI”, vast vertegenwoordigd door de Heer Kristof Versluys,
voornoemd, hier aanwezig of vertegenwoordigd en die aanvaardt;
c)de besloten vennootschap “NAVIGEER”, vast vertegenwoordigd door de Heer Tom Van
Wassenhove, voornoemd, hier aanwezig of vertegenwoordigd en die aanvaardt;
d)de besloten vennootschap “YOGY”, vast vertegenwoordigd door Mevrouw Julie Sohier,
voornoemd, hier aanwezig of vertegenwoordigd en die aanvaardt;
e)de besloten vennootschap “RAF +”, vast vertegenwoordigd door de Heer Raf Van Nuffel,
voornoemd, hier aanwezig of vertegenwoordigd en die aanvaardt;
f)de Heer VAN MIEGHEM Jan, voornoemd, hier aanwezig of vertegenwoordigd en die aanvaardt
g)de Heer Kristoffer Falat, voornoemd, hier aanwezig of vertegenwoordigd en die aanvaardt.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij een latere algemene vergadering anders beslist.
Zevende besluit:
De Buitengewone Algemene Vergadering van de vennoten geeft opdracht en volmacht aan de
bestuurders tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan Van Mieghem Jan om over te
gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank
van de gecoördineerde tekst der statuten.
De bestuurders verlenen aan de vennootschap Sam Brondeel BV vertegenwoordigd door de heer
Sam Brondeel, Fiscaal Accountant, met kantoor te 9420 Erpe-Mere, Gentsesteenweg 290/1,
bijzondere volmacht teneinde de eventuele wijzigingen van de inschrijving in de Kruispuntbank van
Ondernemingen alsook bij de BTW administratie te vervullen voor hogergenoemde vennootschap.
De bestuurders verlenen tevens aan hogergenoemde, bijzondere volmacht, met kracht van
substitutie, om op te treden ten overstaan van de Administratie der directe en indirecte belastingen
voor de indiening van de aangiften, bezwaarschriften en in het algemeen al te doen wat nodig of
nuttig is voor de verdediging van de rechtmatige belangen van de vennootschap.
SLOT
Aangezien voormelde agenda uitgeput is, wordt de vergadering gesloten.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL