Ondernemingsnr : 0446574340
Naam
(voluit) : JACKY TOURS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Peerderbaan 93
 : 3990 Peer
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
ALGEMENE VERGADERING
Uit een akte verleden voor Meester Jan CLOET, geassocieerd notaris te Peer, op 20 december
2023, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “JACKY
TOURS”, met zetel te 3990 Peer, Peerderbaan 93, ingeschreven in het Rechtspersonenregister van
Antwerpen, afdeling Hasselt, met ondernemingsnummer 0446.574.340, de volgende besluiten
genomen heeft:
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
1. Eerste besluit
a./  Ontslag voorlezing verslag
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan. De
aandeelhouder erkent een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben
genomen.
b./  Wijziging van het voorwerp
De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door de tekst van artikel 3
van de statuten uit te breiden met de volgende activiteiten zodat voortaan de tekst van het voorwerp
als volgt zal luiden:
“De vennootschap zal als voorwerp hebben, voor eigen rekening of voor rekening van derden:
a/ het vervoer van personen en goederen, en alle verrichtingen welke rechtstreeks of onrechtstreeks
bij dit voorwerp aansluiten;
b/ voor eigen rekening of voor rekening van derden:
- de uitbating van een autocar-, autobus- en taxibedrijf;
- de verhuring van autocars, autobussen en taxi’s, van woningen, chalets en appartementen voor
vakantiedoeleinden;
- de verhuring van personenwagens voor korte termijn;
- de verkoop van allerhande reizen, zoals forfaitreizen, vliegreizen, treinreizen, eigen georganiseerde
reizen alsook de uitbating van een I.A.T.A-kantoor en de organisatie van timesharing holidays;
- de uitgifte en verkoop van reisbiljetten voor alle vervoermiddelen inclusief N.M.B.S.-ticketten alsook
alle biljetten voor niet-regelmatig gecharterde luchtreizen;
- het uitbaten van autobus- en autocardiensten, van bijzondere diensten en van openbare diensten,
dit alles in de meest ruime zin.
c/ Exploitatie van taxi’s:
- de verhuur van andere motorvoertuigen met of zonder bestuurder voor personenvervoer.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten; zij mag namelijk alle roerende en
onroerende goederen kopen of vervreemden.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar voorwerp.
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die en gelijkaardig, analoog of aanverwant
voorwerp nastreven, of waarvan het voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.
Zij mag zich borg stellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of
andere waarborgen verstrekken.
De vennootschap kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap
uitoefenen.”
2.  Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
3.  Derde besluit
Als gevolg van voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan
te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met
inbegrip van voormelde wijziging aan haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1 - Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “JACKY TOURS”.
Artikel 2 - Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3 - Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap zal als voorwerp hebben, voor eigen rekening of voor rekening van derden:
a/ het vervoer van personen en goederen, en alle verrichtingen welke rechtstreeks of onrechtstreeks
bij dit voorwerp aansluiten;
b/ voor eigen rekening of voor rekening van derden:
- de uitbating van een autocar-, autobus- en taxibedrijf;
- de verhuring van autocars, autobussen en taxi’s, van woningen, chalets en appartementen voor
vakantiedoeleinden;
- de verhuring van personenwagens voor korte termijn;
- de verkoop van allerhande reizen, zoals forfaitreizen, vliegreizen, treinreizen, eigen georganiseerde
reizen alsook de uitbating van een I.A.T.A-kantoor en de organisatie van timesharing holidays;
- de uitgifte en verkoop van reisbiljetten voor alle vervoermiddelen inclusief N.M.B.S.-ticketten alsook
alle biljetten voor niet-regelmatig gecharterde luchtreizen;
- het uitbaten van autobus- en autocardiensten, van bijzondere diensten en van openbare diensten,
dit alles in de meest ruime zin.
c/ Exploitatie van taxi’s:
- de verhuur van andere motorvoertuigen met of zonder bestuurder voor personenvervoer.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten; zij mag namelijk alle roerende en
onroerende goederen kopen of vervreemden.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar voorwerp.
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die en gelijkaardig, analoog of aanverwant
voorwerp nastreven, of waarvan het voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.
Zij mag zich borg stellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of
andere waarborgen verstrekken.
De vennootschap kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap
uitoefenen.
Artikel 4 - Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Behoudens door de rechter en behoudens ontbinding van rechtswege, als gevolg van een door de
wet omschreven feit of gebeurtenis, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de
buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Titel II: Kapitaal
Artikel 5 - Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt honderd drieëntwintigduizend negenhonderd zesenveertig euro zesenzeventig
cent  (€ 123.946,76).
Het wordt vertegenwoordigd door vijfhonderd (500) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van
de nominale waarde, die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen en die gelijke
rechten hebben.
Artikel 6 - Verhoging en vermindering van het kapitaal
Het kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene vergadering die
beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en
worden reserves omgezet in kapitaal, met toekenning van nieuwe aandelen, dan komen die nieuwe
aandelen voor de blote eigendom toe aan de blote eigenaar en voor het vruchtgebruik aan de
vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en
wordt het kapitaal verminderd door terugbetaling aan de aandeelhouders, dan komen de uitgekeerde
bedragen toe aan de blote eigenaar, op last deze te plaatsen met het oog op de uitoefening van het
vruchtgebruik door de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en
vruchtgebruiker.
[…]
Artikel 8 - Opvraging van stortingen
De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen
vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk
en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.
Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat
ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare
stortingen.
Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van
stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij
gewone brief of via het door de aandeelhouder opgegeven e-mailadres, met opgave van een
bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te gebeuren bij uitsluiting van
elke andere wijze van betaling.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven,
achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de
wettelijke interest, verhoogd met twee procenten per jaar, te rekenen vanaf de dag van de
eisbaarheid van de storting.
Indien ook aan een tweede verwittiging geen gevolg wordt gegeven gedurende een maand, kan het
bestuursorgaan de ontzetting van de aandeelhouder uitspreken en zijn aandelen doen verkopen,
zonder afbreuk te doen aan het recht van het bestuursorgaan om het nog verschuldigd blijvend saldo
en schadevergoeding te eisen. Het nettoresultaat van de verkoop wordt aangerekend op wat de in
gebreke blijvende aandeelhouder aan de vennootschap verschuldigd is. Hij zal respectievelijk
instaan voor of genieten van het verschil.
Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na
voorafgaande instemming van het bestuursorgaan.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
[…]
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 13 - Samenstelling van het bestuursorgaan
Enige bestuurder.
De algemene vergadering kan bij gewone meerderheid beslissen dat de vennootschap wordt
bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders, evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige
redenen.
Raad van bestuur.
De algemene vergadering kan bij gewone meerderheid beslissen dat de vennootschap wordt
bestuurd door een raad van bestuur, bestaande uit natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet
bezoldigd; zij worden benoemd door de algemene vergadering voor een maximale periode van zes
jaar. Tenzij het benoemingsbesluit van de algemene vergadering anders bepaalt, loopt hun mandaat
van de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in
het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
Het aantal bestuurders wordt bepaald door de algemene vergadering, met inachtname van de
wettelijke bepalingen.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, benoemt hij een natuurlijke persoon als
vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor
rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen
naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Indien de vennootschap zelf benoemd wordt tot bestuurder van een andere vennootschap, dan zal zij
een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger benoemen die belast wordt met de uitvoering
van deze opdracht. In voorkomend geval zal, in afwijking van de algemene regel inzake externe
vertegenwoordiging, die vennootschap enkel geldig kunnen vertegenwoordigd worden door de aldus
benoemde vaste vertegenwoordiger.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen; de algemene vergadering mag geen
opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurder die niet herbenoemd is, houdt op onmiddellijk na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Iedere bestuurder kan zelf ontslag nemen door een loutere kennisgeving aan de raad van bestuur.
Hij kan ook zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.
Deze bestuurder is verplicht, na zijn ontslag, verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn
vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt voor het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
Indien de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt,
oefent hij als enige bestuurder de bevoegdheden uit van de raad van bestuur, met de mogelijkheid
een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar
de raad van bestuur, mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder.
Artikel 14 - Bevoegdheden en werking van het bestuursorgaan
Enige bestuurder.
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met mogelijkheid om een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Raad van bestuur.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kiest in zijn midden een voorzitter.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door een andere bestuurder die aangeduid
wordt door zijn collega-bestuurders of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige
bestuurder.
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het
belang van de vennootschap dit vereist.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste vijf dagen voor de vergadering, behoudens ingeval
van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid
vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing in de zetel van de vennootschap.
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten indien de meerderheid van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een
bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn, indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen ook bij éénparig schriftelijk akkoord van de
bestuurders worden genomen.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen; bij staking
van stemmen is het voorstel verworpen.
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en de meerderheid van de aanwezige bestuurders die erom
verzoeken.
Deze notulen worden bewaard in een bijzonder register.
Alle afschriften en uittreksels van deze notulen worden ondertekend door de voorzitter of door
tenminste twee bestuurders.
Artikel 15 - Dagelijks bestuur
Enige bestuurder.
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen.
De enige bestuurder bepaalt of de dagelijks bestuurders alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van het bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenning en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Raad van bestuur.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Vaste vertegenwoordiger.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van dagelijks bestuurder, benoemt hij een
natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat
in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht
van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht
in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Artikel 16 - Vertegenwoordiging van de vennootschap
Enige bestuurder
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer ze ondertekend
worden door de enige bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte ook geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerden voor dit bestuur. In het benoemingsbesluit zal de enige
bestuurder bepalen of zij individueel dan wel gezamenlijk kunnen optreden.
Raad van bestuur.
Alle akten die de vennootschap verbinden in en buiten rechte, zijn geldig wanneer ze ondertekend
worden door de meerderheid van de leden van de raad van bestuur.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als
college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee
bestuurders, samen handelend of de gedelegeerd bestuurder, individueel handelend.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte ook geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerden voor dit bestuur. Uit het benoemingsbesluit moet duidelijk
blijken dat de personen, aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen, alleen of gezamenlijk optreden;
mits publicatie in de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad kan deze bepaling aan derden worden
tegengeworpen.
[…]
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 19 - Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede vrijdag van de maand juni
om achttien (18) uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende (1/10) van het kapitaal vertegenwoordigen. In
dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie (3) weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Artikel 20 - Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De aandeelhouders kunnen deelnemen aan de algemene vergadering en kunnen er hun stemrecht
uitoefenen, met betrekking tot de aandelen waarvan zij op de registratiedatum overeenkomstig het
vorige lid om vierentwintig (24) uur houder zijn, ongeacht het aantal aandelen waarvan zij houder zijn
op de dag van de algemene vergadering.
De registratiedatum en de wijze waarop de aandeelhouders zich kunnen laten registreren worden
vermeld in de oproeping tot de algemene vergadering, met inachtneming van de grenzen bepaald
door de wet.
De aandeelhouders dienen uiterlijk de zesde dag vóór de dag van de algemene vergadering aan de
vennootschap hun voornemen om deel te nemen te kennen geven, evenals het aantal aandelen
waarmee zij zullen deelnemen.
[…]
Artikel 25 - Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Artikel 26 - Schriftelijke algemene vergadering
§1.  De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van
statutenwijzigingen.
§2.  Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluit twintig (20) dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien
er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van
het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit ten laatste twintig (20) dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op
de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen twintig (20) dagen voor de
statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de
algemene vergadering bijeenroepen.
§3.  Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze
verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4.  Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldig schriftelijk besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
[…]
Titel VII: Boekjaar - Jaarrekening - Bestemming van de winst
Artikel 31 - Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
Artikel 32 - Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent (5%) ingehouden voor de vorming van de wettelijke
reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende (1/10) van het kapitaal van
de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken,
tot het reservefonds opnieuw één tiende (1/10) van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 33 - Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
[...]
4.  Vierde besluit
De algemene vergadering besluit met terugwerkende kracht te herbenoemen als bestuurders, vanaf
9 juni 2023, en dit voor telkens 6 jaar:
    •  de heer NEYENS Jacobus Joannes, wonende te 3940 HechtelEksel, Kamperbaan 109;
    •     mevrouw NEYENS Annick Amelie Catharina Regina, wonende te 3990 Peer, O.L. Vrouwlaan
33;
    •     mevrouw NEYENS Ilse Julia Josée, wonende te 3990 Peer, Gehucht 5.
Zij verklaren met terugwerkende kracht dat hun mandaten onbezoldigd zijn, behoudens
andersluidende beslissing van de algemene vergadering, hun mandaten te aanvaarden en niet
getroffen te zijn door enige bepaling die ertoe leidt dat hun functie een onverenigbaarheid voor hen
zouden vormen.  
5.  Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de voltallige raad van bestuur ontslag te geven uit hun functie en
gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een termijn van zes
jaar van:
    •  de heer NEYENS Jacobus Joannes, wonende te 3940 HechtelEksel, Kamperbaan 109;
    •     mevrouw NEYENS Annick Amelie Catharina Regina, wonende te 3990 Peer, O.L. Vrouwlaan
33;
    •     mevrouw NEYENS Ilse Julia Josée, wonende te 3990 Peer, Gehucht 5.
Daarenboven gaat de algemene vergadering over tot benoeming als niet-statutaire bestuurder voor
een termijn van zes jaar van:
    •  mevrouw NEYENS Christine Catharina Amélie Iréne, wonende te 3990 Peer, Kerrestraat 28.
Hun mandaten zijn onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
Hier aanwezig of vertegenwoordigd en aanvaardend, verklaren zij niet getroffen te zijn door enige
bepaling die ertoe leidt dat hun functie een onverenigbaarheid voor hen zouden vormen.  
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering dankt de gewezen bestuurders voor de diensten die zij hebben geleverd
voor de vennootschap. De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over
de kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Aldus is de raad van bestuur vanaf heden samengesteld als volgt:
    •  de heer NEYENS Jacobus Joannes, wonende te 3940 HechtelEksel, Kamperbaan 109;
    •     mevrouw NEYENS Christine Catharina Amélie Iréne, wonende te 3990 Peer, Kerrestraat 28;
    •  mevrouw NEYENS Annick Amelie Catharina Regina, wonende te 3990 Peer, O.L. Vrouwlaan
33;
    •     mevrouw NEYENS Ilse Julia Josée, wonende te 3990 Peer, Gehucht 5.
Overeenkomstig artikel 16 van de statuten wordt de vennootschap ten aanzien van derden
rechtsgeldig vertegenwoordigd en verbonden door het gezamenlijk optreden van twee bestuurders of
de gedelegeerd bestuurder, individueel handelend,
onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college.
6. Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3990 Peer,
Peerderbaan 93.
7.  Zevende besluit
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
8.  Achtste besluit
Volmacht wordt verleend aan de besloten vennootschap “Fiscaal kantoor Hoogmartens”, met zetel
gevestigd te 3670 Oudsbergen, Weg naar Ellikom 48/1, ingeschreven in het rechtspersonenregister
van de ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Tongeren, onder nummer BTW BE0466.
938.402, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging
of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede
bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde
ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch
effectenregister (e-Stox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit
te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de
inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens
alle formaliteiten te vervullen (met name de ondertekening van formulieren) met betrekking tot de
aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de
vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
9.  Negende besluit
Machtiging aan ondergetekende notaris om gecoördineerde statuten op te stellen, deze neer te
leggen in haar dossier van de rechtspersoon en op te laten nemen in de statutendatabank.
Raad van Bestuur
Onmiddellijk na de algemene vergadering van aandeelhouders is de nieuw samengestelde raad van
bestuur bijeengekomen om de heer NEYENS Jacobus Joannes, wonende te 3940 Hechtel-Eksel,
Kamperbaan 109, retroactief te herbenoemen vanaf 9 juni 2023 als  gedelegeerd bestuurder.
Hij verklaart met terugwerkende kracht dat zijn mandaat onbezoldigd is, behoudens andersluidende
beslissing van de raad van bestuur, zijn mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige
bepaling die ertoe leidt dat zijn functie een onverenigbaarheid voor hem zou vormen.
Ten gevolge van het ontslag van het voltallig bestuursorgaan bij voormelde algemene vergadering,
kwam een einde aan het mandaat van de gedelegeerd bestuurder. Bijgevolg dankt de raad van
bestuur de gewezen gedelegeerd bestuurder voor de diensten die hij heeft geleverd voor de
vennootschap. De raad van bestuur verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagen
gedelegeerd bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat als “gedelegeerd” bestuurder.
De raad van bestuur gaat onmiddellijk over tot herbenoeming als gedelegeerd bestuurder van:
    •  de heer NEYENS Jacobus Joannes, wonende te 3940 HechtelEksel, Kamperbaan 109.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de raad van bestuur.
Hij verklaart dit mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige bepaling die ertoe leidt
dat zijn functie een onverenigbaarheid voor hem zou vormen.
Overeenkomstig artikel 16 van de statuten wordt de vennootschap ten aanzien van derden
rechtsgeldig vertegenwoordigd en verbonden door het gezamenlijk optreden van twee bestuurders of
de gedelegeerd bestuurder, individueel handelend,
onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college.
Mevrouw NEYENS Annick Amelie Catharina Regina wordt op deze raad van bestuur
vertegenwoordigd door de heer NEYENS Ilse Julia Josée, wonende te 3990 Peer, Gehucht 5,
handelend in de hoedanigheid van bijzondere volmachtdrager krachtens onderhandse volmacht die
aan deze akte gehecht blijft.
 
Voor analytisch uittreksel
Geassocieerd notaris Jan CLOET
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  een expeditie van de akte
    •  de gecoördineerde tekst der statuten dd. 20 december 2023
    •  volmacht bij de raad van bestuur in hoofde van mevrouw NEYENS Annick