Ondernemingsnr : 0446821887
Naam
(voluit) : A.P.R. BETONPOMP
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Leliestraat 17
 : 2560 Nijlen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Alec BENIJTS, notaris te Geel, die zijn ambt uitoefent in de
besloten vennootschap "Atlas Notarissen", met zetel te Geel, Antwerpseweg 8b en antennes te Geel,
Antwerpseweg 8b, Meerhout, Markt 36 en Mol, Collegestraat 55, op 13 april 2023, nog te registreren,
dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
“A.P.R. BETONPOMP” met zetel te 2560 Nijlen, Leliestraat 17, ondernemingsnummer 0446.821.887,
PR Antwerpen afdeling Mechelen, onder meer volgende besluiten heeft genomen:
Besluit: Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Besluit: Opheffing statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege werden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, werd omgezet in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening volledig op te heffen en al
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet worden vermeld in de
statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Besluit: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering met eenparigheid van stemmen om
de statuten aan te passen en volledig te herwerken teneinde ze aan te passen aan alle vroeger
aangenomen statutenwijzigingen, de voorgaande wijzigingen, de invoering van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, zelfs al zouden hierdoor bijkomende wijzigingen aan de statuten
worden aangebracht.
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN:
Luik B
Naam: A.P.R. Betonpomp.
Rechtsvorm: Besloten vennootschap.
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
    •  De uitbating van horecazaken:
    •  Het uitbaten van één of meerdere hotels, en/of restaurants en/of drankgelegenheden,
familiepensions en rusthuizen, kortom, alle activiteiten in de horecasector;
    •  Uitbating van spijshuizen, restaurants, pizzeria's en andere eetgelegenheden met de levering
van spijzen en dranken;
    •  Uitbating van ijssalons, tavernes, tearooms en dergelijke houdende de levering van lichte
maaltijden, snacks, versnaperingen, gebak en consumptie- en roomijs,
    •  Uitbating van drankgelegenheden, ontspanningsgelegenheden, sport en culturele centra,
    •  De bereiding en de levering, de handel, de import en export van alle spijzen, dranken en
goederen welke verband houden met de activiteit van horecabedrijven;
    •  Het verlenen van diensten die hierop betrekking hebben;
    •  Onderneming voor het plaatsen van veiligheidsnetten en randbeveiliging in de bouw;
    •  Algemene coördinatie van werkzaamheden uitgevoerd door onderaannemers in de
bouwnijverheid;
    •  Algemene bouwonderneming,
    •  Onderneming voor het plaatsen van scheidingswanden;
    •  Onderneming voor het restaureren van gebouwen;
    •  Fabricatie en plaatsen van installaties voor zonneenergie en/of alternatieve energie,
    •  Onderneming voor het reinigen van industriële bouwwerven,
    •  Veiligheidsadviseur op bouwwerven;
    •  Diverse dienstverleningen aan ondernemingen;
    •  Onderneming voor vervoer over de weg, zowel voor eigen rekening als voor derden;
    •  Onderneming voor alle transportverrichtingen, hetzij als vervoercommissionair als commissionair
expediteur bij het vervoer en als vervoermakelaar,
    •  Onderneming voor goederenbehandeling, opslag en distributie,
    •  Werkplaats voor het herstellen en reviseren van motoren, voertuigen en van koetswerk,
    •  Verhuizingen in binnen en buitenland;
    •  Handel in en vervaardigen van paletten en kratten,
    •  Het vervoer van goederen op gesloten terreinen,
    •  Collidienst;
    •  Taxidienst,
    •  Verhuring van divers materieel,
    •  Handel in zowel nieuwe als tweedehands voertuigen, onderdelen en toebehoren;
    •  Het verlenen van advies en bemiddeling inzake technische en bedrijfseconomische
aangelegenheden,
    •  De groot en kleinhandel, import en export, aan- en verkoop, levering en installatie van. centrale
verwarming, sanitaire installatie en pijpleidingen, isolatie tegen warmte, koude en geluid, lood- en
zinkwerk, machines, gereedschappen en werktuigen, ijzerwaren, bouwmaterialen, bouwproducten,
hout, gas, brandstoffen, smeermiddelen, oliën;
    •  Tussenpersoon in de handel, koop, aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere wijze,
    •  Tussenpersoon in de aankoop, verkoop en verhuring van gebouwen;
    •  Patrimoniumbeheer,
    •  Het doen van alle roerende of onroerende verrichtingen in de meest uitgebreide zin van met
betrekking tot de aankoop, de verkoop, het oprichten, het verbouwen, het aanpassen, het
veranderen, het uitbaten, het huren en de leasing van alle roerende en onroerende goederen;
    •  onderneming voor betonpompwerken,
    •  Het verpompen en verwerken van betonmortel en andere species,
    •  Aan— en verkoop van aanverwante producten;
    •  Het vervoer van stortklare beton die niet door de eenheid zelf werd vervaardigd,
    •  De import, export, groot en kleinhandel en tussenpersoon in alle mogelijke betonproducten,
    •  De vervaardiging van mortel, en stortklare beton, inclusief de levering ervan;
    •  Verhuur van vrachtwagens, met of zonder bestuurder;
    •  Verhuur van machines en werktuigen voor de bouwnijverheid, met of zonder
bedieningspersoneel;
    •  Onderneming voor het uitvoeren van hijs en hefwerkzaamheden voor rekening van derden;
Deze opsomming is niet limitatief.
De vennootschap heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en
Luik B
verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks
of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen,
verenigingen of ondernemingen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen, verenigingen, ondernemingen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Duur: De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
Bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun
machten.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer personen.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Boekjaar: Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde burgerlijk jaar.
Algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden – ook
jaarvergadering genoemd – op de laatste vrijdag van juni om twintig uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats op
hetzelfde uur.
Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling. Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse
nettowinst gereserveerd.
In het geval dat wordt beslist en overgegaan tot de uitkering van een liquidatiereserve, zal deze
uitkering beschouwd worden als vrucht en bijgevolg integraal toekomen aan de vruchtgebruiker zo
het eigendomsrecht is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
Luik B
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
Verdeling netto-actief:  Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of
consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn
volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te
eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen
te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto
actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten
en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Besluit: Bevestiging van het adres van de zetel.
De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 2560 Nijlen, Leliestraat
17.
Besluit: Ontslag en herbenoeming van de bestuurder(s).
De vergadering aanvaardt het ontslag van de heer Hermans Frank, hierna vermeld, uit zijn functie
van zaakvoerder (thans bestuurder).
De vergadering besluit om één bestuurder te benoemen. Wordt benoemd tot niet-statutair
bestuurder: de heer Frank Hermans, wonende te 2560 Nijlen, Leliestraat 17.
De bestuurder wordt benoemd voor onbepaalde duur.
Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende besluit van de algemene vergadering.
De voormelde bestuurder is alhier aanwezig en verklaart het mandaat te aanvaarden.
Vaste vertegenwoordiger
Indien de vennootschap een mandaat uitoefent in een andere vennootschap (als bestuurder,
vereffenaar, ...) zal een vaste vertegenwoordiger optreden voor de vennootschap. Hiertoe wordt de
heer Frank Hermans, voormeld, aangesteld als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap.
Besluit: Volmacht voor het vervullen van de administratieve formaliteiten.
“Z.I. Consultants C.V.”, kantoorhoudende te 3550 Heusden-Zolder, Zandstraat 95, met
ondernemingsnummer 0441.827.278,  evenals haar bedienden, aangestelden en lasthebbers wordt
aangewezen als lasthebber ad hoc om, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle formaliteiten
inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der
Ondernemingen, het UBO-register alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de
Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief
alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
Ondernemingsrechtbanken, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van
formulieren) met betrekking tot de aansluiting of wijziging bij het sociaal verzekeringsfonds zowel
voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
 
Voor ontledend uittreksel.
Philippe Colson,
Notaris.
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
    - expeditie van de akte;
    - gecoördineerde statuten.