00 SEP. 2024
*24134905*
Griffie
Ondernemingsnr: 0464.627.327
Naam
VANDENBRUWAENE	(voluit) :
/	(verkort) :
Rechtsvorm :	Besloten vennootschap (BV)
Volledig adres v.d. zetel :	Stijn Streuvelsstraat 10, 8730 Beernem
Onderwerp akte : Zetel (zetelverplaatsing) - Benoemingen - Ontslagen
Bij beraadslaging dd. 18/07/2024 heeft de bijzondere algemene vergadering over de volgende
zaken vergaderd en als volgt beslist.
1/ Ontslag van Wim Vandenbruwaene als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van Wim Vandenbruwaene, met woonplaats te
8730 Beernem Stijn Streuvelsstraat 10, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op
18/07/2024. De algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van
diens mandaat.
2/ Ontslag van Rik Vandenbruwaene als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van Rik Vandenbruwaene, met woonplaats te
8730 Beernem Albrecht Rodenbachstraat 7, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op
18/07/2024. De algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van
diens mandaat.
3/ Benoeming van BV ENERSO HOLDING als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van BV ENERSO HOLDING, met zetel te
8730 Beernem Industriepark-Oost 26, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op
18/07/2024. Dit mandaat geldt voor onbepaalde duur. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de
algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou beslissen.
4/ Benoeming van Jannes Soutaer als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon BV
Enerso Holding
Op de laatste biz. van Luik E vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Rechtspersoon BV Enerso Holding heeft Jannes Soutaer, met woonplaats te 8730 Beernem
Gladiolenstraat 6, benoemd als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van zijn
bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon, en dit met ingang op
18/07/2024.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de
benoeming door de rechtspersoon BV Enerso Holding van Jannes Soutaer als zijn vaste
vertegenwoordiger.
5/ Verplaatsing van de zetel
De vergadering beslist dat de zetel van de vennootschap zal worden verplaatst van Stijn
Streuvelsstraat 10, 8730 Beernem naar Industriepark - Oost 26, 8730 Beernem, en dit vanaf
18/07/2024.
Volmacht aan accountant
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV DENDOOVEN CONSULTING,
rechtspersoon met zetel te 8700 Tielt, Fonteinestraat 55 bus 2, RPR Gent afdeling Brugge, gekend
in de KBO onder nummer 1009.886.202, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot
aan de uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en verwerking
en publicatie van de beslissingen van deze vergadering.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle
mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of
te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam,
Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox,
overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale
en internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.
Voor de vennootschap
BV Enerso Holding met vaste vertegenwoordiger Jannes Soutaer
Bestuurder
Op de laatste biz. van Luik & vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen