Ondernemingsnr : 0675687647
Naam
(voluit) : Asclepia
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hoogbaan 111
 : 3650 Dilsen-Stokkem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een verslagschrift van de buitengewone algemene vergadering, opgemaakt op 17 december
2023 door notaris Nathalie VELGHE, te Maasmechelen, ter registratie neergelegd met het oog op de
publiciteit, blijken de volgende beslissingen:
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3. De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van het bestuur, opgesteld conform artikel
5:101 Wetboek van vennootschappen en verenigingen inhoudende een omstandige verantwoording
van de geplande wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De vergadering aanvaardt het verslag en sluit zich aan bij de hierin vervatte verantwoording.
De vergadering besluit dienvolgens het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, uit te breiden en
te herformuleren.
Als gevolg van voorgaande besluiten besluit de vergadering de statuten uit te breiden als volgt:
    •  Verwerking/mengen van thee, koffie en maté; productie van uit fruit en/of groenten bestaande
voedingsmiddelen, voedingspreparaten en dieetvoeding.
    •  Vervaardiging en verkoop van bovenstaande producten plus kruidentheeën, bereide soepen/
bouillons.
    •  Overige lichaamsverzorging waaronder manicure / pedicure, schoonheidsverzorging,
dieetconsult, huidverzorging en epileren, overige menselijke gezondheidszorg.
    •  Detailhandel in hiermee verband houdende producten: manicure- en pedicureproducten,
cosmetica en toiletartikelen, voedingspreparaten en dieetvoeding, geneeskrachtige kruiden.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
4. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, met wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
(uittreksel van de statuten):
RECHTSVORM
Besloten vennootschap.
NAAM
ASCLEPIA
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
DUUR EN AANVANG
Voor onbepaalde tijd.
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
    •  Adviesverlening, conceptontwikkeling en productontwikkeling in de sector van het
gezondheidsmanagement, voeding, personal training en sport;
    •  Het ontwikkelen en geven van cursussen in het kader van gezondheidsmanagement en sport;
    •  Het ontwikkelen van operationele handleidingen in de sector gezondheidsmanagement en
lichaamsverzorging;
    •  Publiceren en uitgeven van geschreven werken in verband met gezondheidsmanagement;
    •  Organiseren en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek in de preventieve
gezondheidssector;
    •  Beheer en uitbating van gezondheidscentra en alle hierbij horende activiteiten;
    •  Alle activiteiten inzake personal training, sport- of fitnesscoach;
    •  De begeleiding van cliënteel op sportief gebied en op voeding;
    •  Het opleiden en ter beschikking stellen van personeel;
    •  Het verzorgen van opleidingen op vlak van gezondheidsmanagement, voeding, sport en
personal training;
    •  De organisatie, promotie en uitvoering van sportevenementen, sportkampen en dergelijke meer,
zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden;
    •  Het ontwikkelen van alle arrangementen ten behoeve van spel-, sport-, recreatie-, horeca- en
partycentra;
    •  De organisatie van evenementen, seminaries en congressen ten behoeve van inhoudelijke
opleidingen;
    •  Het inrichten van lessen, cursussen, stages, conferenties, colloquia en studiereizen;
    •  Het inrichten van demonstraties, voorstellen, uitvoeringen en tentoonstelling;
    •  De exploitatie van sportaccommodaties omvattende de uitbating van sportclubs, fitness- en
wellness clubs, gymnastiekzalen, centra voor beoefening van aerobic, crossfit en alle aanverwante of
soortgelijke inrichtingen inclusief het begeleiden van het cliënteel;
    •  Het uitbaten of verhuren van een fitness- of sportcentrum in de breedste zin waaronder alle
vormen van lichaamsbeweging, spinning, groepslessen, dansen, conditiegymnastiek, massage,
aerobics en dergelijk meer;
    •  Alle activiteiten te verrichten welke betrekking hebben op de uitbating van activiteiten in de
sector van fitness, aerobics en aanverwanten, figuurverbetering, afslanking, lichaamsverzorging,
Oosterse gevechtskunsten, Tai-Chi, zonnebank, massage, sauna, relaxatie- en
ontspanningscentrum, testcentrum en allerlei andere sporten;
    •  De aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, import en export, huur en verhuur, concessie en
fabricage van goederen die verband houden met bovenvermelde activiteiten, onder andere
fitnesstoestellen, toestellen voor diverse disciplines, sportvoeding en -dranken, sportkledij en diverse
benodigdheden;
    •  De diensten in verband met lichamelijk welzijn, zoals verleend in inrichtingen voor
thalassotherapie, kuuroorden, Turkse baden, stoombaden, solariums, massagesalons, enzovoort;
    •  Het geven van sportmassages;
    •  Ondersteunende diensten in verband met sportbeoefening;
    •  De aan- en verkoop van supplementen en sportproducten;
    •  De exploitatie van een kantine, drankgelegenheid, cafetaria ondersteunend aan bovenvermelde
activiteiten;
    •  Het verstrekken van raad en advies in de ruimste zin der maatschappelijke behoeften; het
verlenen van advies, bijstand, informatie en praktische hulp aan de bedrijven in verband met hun
commerciële activiteiten, public relations, communicatie, planning, organisatie, efficiëntie en toezicht,
met inbegrip van absenteïsme, functieclassificatie, continu verbeteren van de werkomgeving en –
omstandigheden;
    •  Hulp aan bedrijven en ondernemingen inzake rekrutering en selectie van personeel; het
opmaken en geven van cursussen en trainingen, coaching;
    •  Het verrichten van activiteiten in de public relations en human resources;
    •  Het geven van management advies en bijstand in de ruime zin aan eender wie: worden onder
meer bedoeld het verstrekken van adviezen van organisatorische, commerciële, technische,
financiële en administratieve aard, alsmede op het vlak van bedrijfsbeleid;
    •  Het algemeen ter beschikking stellen van een gestructureerd dienstenadvies-, hulp- en
bestuurdersbijstandspakket, in de meest ruime zin.
    •  Verwerking/mengen van thee, koffie en maté; productie van uit fruit en/of groenten bestaande
voedingsmiddelen, voedingspreparaten en dieetvoeding.
    •  Vervaardiging en verkoop van bovenstaande producten plus kruidentheeën, bereide soepen/
bouillons.
    •  Overige lichaamsverzorging waaronder manicure / pedicure, schoonheidsverzorging,
dieetconsult, huidverzorging en epileren, overige menselijke gezondheidszorg.
    •  Detailhandel in hiermee verband houdende producten: manicure- en pedicureproducten,
cosmetica en toiletartikelen, voedingspreparaten en dieetvoeding, geneeskrachtige kruiden.
Dit alles in de meest ruime zin. De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in
commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
De vennootschap mag in dit kader deelnemen in alle ondernemingen, zowel in België als in het
buitenland, die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van
het maatschappelijk doel vergemakkelijken.
Zij mag borg stellen voor eigen schulden of deze van derden door inpandgeving van eigen
vermogen.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële aard,
roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk in verband staan met haar maatschappelijk voorwerp, die van aard zijn de
verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig of
zelfs alleen maar bevorderend zijn.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
JAARVERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste vrijdag van de maand mei, om achttien uur (18u).
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BOEKJAAR
Van 1 januari tot 31 december van ieder jaar.
WINSTVERDELING - RESERVES
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen bepaald door het
bestuursorgaan.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
OMVANG EN WIJZE VAN UITOEFENING VAN BESTUUR
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 13. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 14. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 15. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 16. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
5. De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
De heer GERAERTS Mark Henri Maria, wonende te 3650 Dilsen-Stokkem, Hoogbaan 111.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
6. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3650 Dilsen-
Stokkem, Hoogbaan 111.
 
De Notaris,
Nathalie Velghe.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- eensluidend afschrift.
- gecoördineerde statuten