Ondernemingsnr : 0434533967
Naam
(voluit) : SIX STONES
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ambachtenstraat 52
 : 8870 Izegem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van
de naamloze vennootschap "SIX STONES", met zetel te 8870 Izegem, Ambachtenstraat 52, gehou-
den voor Steven FIEUWS, handelend voor rekening van de BV ovv bvba Steven Fieuws,
geassocieerd notaris te Brugge (vierde kanton), in de BV ovv bvba Fieuws, Goethals & Lesage,
geassocieerde notarissen, met zetel te 8000 Brugge, Leopold II laan 132 (vierde kanton),
vervangende zijn ambtsgenoot, Virginie Daems, notaris met standplaats te Zedelgem, wettelijke
belet, op 4 december 2019, eerstdaags te registreren, dat met éénpari-g-heid van stem-men de
volgen-de beslis-singen werden genomen:
Eerste kapitaalverhoging
De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap een eerste maal te verhogen met één
miljoen negenenzestigduizend honderddrieënzeventig euro eenentwintig cent (€ 1.069.173,21),
zodat het kapitaal verhoogd wordt tot drie miljoen negenenzestigduizend honderddrieënzeventig euro
eenentwintig cent (€ 3.069.173,21), door uitgifte van veertienduizend zeshonderdvijfenveertig
(14.645) nieuwe aandelen die dezelfde aard en dezelfde rechten en voordelen bieden als de
bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.
Op deze 14.645 nieuwe aandelen zal in geld worden ingeschreven tegen de prijs van €136,565381
per aandeel, waarvan:
    •  € 73,006023 zal geboekt worden als kapitaal, zijnde in totaal € 1.069.173,21;
    •  En € 63,55936 zal geboekt worden als uitgiftepremie, zijnde in totaal € 930.826,79.
Het kapitaal zal volledig worden geplaatst en worden volstort ten belope van één/vierde (25%) en de
daarbijhorende uitgiftepremie zal worden volstort ten belope van honderd procent (100%).
Verzaking voorkeurrecht
Onmiddellijk hebben de aandeelhouders, voor zoveel als nodig, hier aanwezig of vertegenwoordigd
als gezegd, aan hun voorkeurrecht verzaakt voor zover het niet door hen uitgeoefend wordt, en
verklaren zij zich volledig akkoord met de hiernavolgende inschrijving op de nieuwe aandelen door
inbreng in speciën.
Inschrijving op de kapitaalverhoging en volstorting
Vervolgens heeft de bvba SIX, voormelde aandeelhouder, vertegenwoordigd als voormeld, verklaard
volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap “SIX
STONES”, en in te schrijven op de 14.645 nieuwe aandelen van deze vennootschap tegen de
voormelde prijs per aandeel en onder de hoger gestelde voorwaarden.
De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat ieder aandeel waarop
aldus wordt ingeschreven, volstort is:
    •  in kapitaal ten belope van één/vierde, zijnde in totaal € 267.293,31, en
    •  de daarbij behorende uitgiftepremie ten belope van honderd procent, zijnde in totaal €
930.826,79.
De inbrengen in geld werden overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen gestort op een
bijzondere rekening met nummer BE45 7360 6607 8989 op naam van de vennootschap bij de KBC
Luik B
Bank, zoals blijkt uit het attest afgeleverd door deze financiële instelling op 2 december 2019, dat in
het dossier van ondergetekende notaris bewaard zal blijven.
Vaststelling verwezenlijking kapitaalverhoging
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalverhoging van één miljoen negenenzestigduizend honderddrieënzeventig euro eenentwintig
cent (€ 1.069.173,21) daadwerkelijk werd verwezenlijkt en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk
gebracht werd op drie miljoen negenenzestigduizend honderddrieënzeventig euro eenentwintig cent
(€ 3.069.173,21), vertegenwoordigd door 42.040 aandelen die elk 1/42.040ste van het kapitaal
vertegenwoordigen.
Plaatsing uitgiftepremie
De vergadering beslist het bedrag van negenhonderd dertigduizend achthonderdzesentwintig euro
negenenzeventig cent (€ 930.826,79) te plaatsen op een onbeschikbare rekening ‘uitgiftepremie’.
Deze uitgiftepremie wordt op het passief van de balans vermeld onder het eigen vermogen, op een
rekening die, zoals het maatschappelijk kapitaal, de waarborg voor derden vormt en alleen kan
worden verminderd of opgeheven op de wijze vereist door het wetboek van vennootschappen.
Tweede kapitaalverhoging door incorporatie uitgiftepremie
De vergadering beslist vervolgens om het kapitaal van de vennootschap een tweede maal te
verhogen met negenhonderd dertigduizend achthonderdzesentwintig euro negenenzeventig cent (€
930.826,79), zodat het kapitaal verhoogd wordt van drie miljoen negenenzestigduizend
honderddrieënzeventig euro eenentwintig cent (€ 3.069.173,21) tot vier miljoen euro (€4.000.000,00),
door incorporatie van voormelde vastgestelde uitgiftepremie, zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
Vaststelling verwezenlijking tweede kapitaalverhoging
De vergadering stelt vast, en verzoekt mij, notaris, te akteren dat de tweede kapitaalverhoging ten
bedrage van negenhonderd dertigduizend achthonderdzesentwintig euro negenenzeventig cent (€
930.826,79) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd
op vier miljoen euro (€4.000.000,00) vertegenwoordigd door 42.040 aandelen zonder nominale
waarde, die elk 1/42.040ste van het kapitaal vertegenwoordigen.
Statutenwijziging
De algemene vergadering beslist ten gevolge van de voormelde kapitaalverhogingen de tekst van
artikel 5 van de statuten te vervangen door volgende tekst:
“Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt VIER MILJOEN EURO (€4.000.000,00)
en is verdeeld in tweeënveertigduizend veertig (42 040) aandelen zonder nominale waarde.”.
Vervroegde onderwerping aan WVV
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de
datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
Aanneming nieuwe statuten
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm - Naam - Zetel - Voorwerp - Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij werd opgericht met als benaming “INTERNATIONAL REPAIR SERVICES, ZEEBRUGGE” en
draagt thans de naam “SIX STONES”.
Artikel 2. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Reparatie en onderhoud van rollend materieel, herstellen van wagenparken, leveren van
Luik B
wisselstukken, reinigen van rollend materieel en alle activiteiten die betrekking hebben op het
verbouwen, verhandelen en opslaan van dit materieel, hun wisselstukken, het opslaan en leveren
van brandstoffen en verder alle activiteiten met betrekking tot het herstellen, onderhouden en
verhandelen van transportmaterialen in de ruimste zin van het woord.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen;
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan,
kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in
pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II: Kapitaal
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt vier miljoen euro (€ 4.000.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door tweeënveertigduizend veertig (42.040) aandelen, zonder
aanduiding van nominale waarde, genummerd van 1 tot en met 42.040, die ieder een gelijk deel in
het kapitaal vertegenwoordigen en die gelijke rechten hebben, inclusief stemrecht.
TITEL IV. BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING
Artikel 13. Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen,
gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben
bekomen.
Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
Luik B
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
Artikel 18. Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Taakverdeling
Onderlinge taakverdeling tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve
bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of
naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan derden.
Tegenstrijdig belang
In geval van tegenstrijdig belang zal gehandeld worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen
terzake.
Comités binnen de raad van bestuur
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
Artikel 19. Vertegenwoordigingsbevoegdheid - algemeen
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte,
handelend met de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, wordt de
vennootschap ten aanzien van derden, in en buiten rechte, rechtsgeldig verbonden door ofwel twee
bestuurders gezamenlijk optredend ofwel door een gedelegeerd bestuurder, alleen optredend.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
TITEL V. CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP
Artikel 22. Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
TITEL VI. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 23. Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste maandag van de maand
mei om elf uur dertig (11u30). Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats
op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Artikel 24. Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Artikel 34. Boekjaar - jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap vangt aan op éénendertig december van ieder jaar en eindigt op
dertig december van het daaropvolgend kalenderjaar.
Artikel 35. Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
Luik B
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 36. Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, interimdividenden uit te keren.
TITEL VIII. ONTBINDING-VEREFFENING
Artikel 37. Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 38. Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 39. Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Coördinatie statuten
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8870 Izegem,
Ambachtenstraat 52.
 
Voor beredeneerd uittreksel.
Getekend Notaris Steven FIEUWS
 
 
Tegelijk neergelegd:
    •  het afschrift der akte dd. 4 december 2019;
    •  gecoördi-neer-de statuten.