Ondernemingsnr : 0437553439
Naam
(voluit) : PARMENTIER KOELTECHNIEK
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Krijgelstraat 49
 : 9260 Wichelen
Onderwerp akte :
DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Jeroen Uytterhaegen te Wetteren:
Het jaar tweeduizend vierentwintig.
Op 20 december.
Werd de Buitengewone Algemene Vergadering gehouden der aandeelhouders van de besloten
vennootschap “Parmentier Koeltechniek”, met zetel te 9260 Wichelen (Schellebelle), Krijgelstraat 49,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde onder
nummer 0437.553.439 en hebbende als BTW-nummer BE-0437.553.439.
Opgericht bij akte verleden voor Meester Christiaan DE SMET, destijds notaris te Wetteren op 2 juni
1989, bekendgemaakt in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad op 24 juni daarna, onder nummer
1989-06-24/127. De statuten werden sedert gemelde oprichting eenmalig gewijzigd bij notariële akte
verleden voor ondergetekende notaris op 13 januari 2021, bekendgemaakt als voormeld op 3
februari 2021 onder nummer *21307851*.
BUREAU:
De vergadering wordt geopend om 16 uur 30 onder voorzitterschap van de heer PARMENTIER
Maarten Wim, nagenoemd.
Gezien de beperkte samenstelling van de vergadering wordt geen verder bureau samengesteld.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING:
De enige aandeelhouder van onderhavige vennootschap is alhier aanwezig, te weten:
De heer PARMENTIER Maarten Wim, geboren te Oostende op 8 oktober 1986, […], thans wonende
te 8400 Oostende, Velduilstraat 19.
Houder van alle zevenhonderd vijftig (750) aandelen.
HUIDIG BESTUURSORGAAN:
Zijn aangeduid als enige niet-statutaire bestuurders:
1)Genoemde heer PARMENTIER Maarten Wim, tot die functie herbenoemd ingevolge beslissing van
de algemene vergadering van 13 januari 2021, bekendgemaakt in de bijlage bij het Belgisch
Staatsblad als voormeld;
2)Mevrouw GOEMAN, Stefanie Isabelle Gerardine, geboren te Asse op zeventien juni
negentienhonderd negenentachtig, […],  wonende te 9340-Lede, Grote Steenweg 197/01, die alhier
is tussengekomen en medeverschenen en die deze akte mede ondertekent, tot bestuurder niet
statutair benoemd bij beslissing van 12 juli 2022 bekendgemaakt in de bijlage bij het Belgisch
Staatsblad van 8 augustus erna onder nummer 22094553.
UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER:
De voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris te acteren:
I. Dat huidige algemene vergadering als dagorde heeft:
1) Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:101 WVV.
2) Wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
3) Ontslag van genoemde mevrouw Parmentier als niet-statutaire bestuurder van de vennootschap.
4) Bijzondere volmacht(en).
II. De voorzitter zet vervolgens uiteen:
-dat alle bestaande aandelen aanwezig zijn;
-dat de enige aandeelhouder stemgerechtigd is, zodat de algemene vergadering geldig kan
beraadslagen en besluiten.
De enige aandeelhouder en tevens de enige bestuurders van de vennootschap, alhier aanwezig,
verklaren kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige vergadering en van haar
agenda en te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien in het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en in de statuten.
Vaststelling dat de Algemene Vergadering geldig is samengesteld.
De uiteenzetting door de voorzitter wordt nagegaan en als juist erkend.
De vergadering is aldus geldig samengesteld om te beraadslagen over voormelde punten van de
dagorde.
De vergadering vat de agenda aan en neemt volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen:
Punt 1 - Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:101 WVV.
De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag hetgeen werd opgesteld door het
bestuursorgaan op heden conform artikel 5:101 WVV met het oog op de wijziging van het voorwerp.
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van voormeld verslag opgesteld door het
bestuursorgaan.
Punt 2 – Wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zoals voorgesteld in voormeld
verslag door aanneming van volgende tekst ter vervanging van de bestaande :
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
-       Onderneming voor grondwerken, rioleringswerken, funderings- en draineringswerken,
afbraakwerken in de ruimste zin van het woord;
-       Grondverzet, zoals onder meet het graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van terreinen,
graven van sleuven en geulen, grondstabilisatie;
-       Het ophalen en afvoeren van bouwpuin;
-       Het breken van (wegenis)beton, asfalt en slooppuin;
-       Onderneming voor het aanleggen van speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen, onder meer
voor het plaatsen van afsluitingen;
-       Onderneming voor het uitvoeren van diverse land- en tuinbouwwerken;
-       Onderneming voor alle soort freeswerken en het bouwrijp maken van terreinen;
-       Het snoeien en vellen van bomen, struiken en sparren;
-       Het uitfrezen van boomstronken en hakselen van afvaltakken;
-       Welkdanige wegeniswerken, alsmede de aankoop en verkoop van alle grondstoffen, materialen
en producten die op dergelijke werken betrekking hebben, zelfs gronden en verkaveling van gronden;
-       Goederenvervoer langs de weg: vervoer van boomstammen, zwaar internationaal vervoer,
veevervoer, vervoer met koelwagen, vervoer van bulkgoederen, inclusief vervoer in tankwagens,
autovervoer;
-       Het vervoer van stortklare beton die niet door de eenheid zelf werd vervaardigd;
-       Verhuur van rollend materiaal en machines;
-       De installatie, en groot- en kleinhandel in: koeltechniek, transportkoeling, air-conditioning,
grootkeukeninstallatie en iso-thermische isolatie;
-       Verhuur koelwagens, hoogtewerkers, containers;
De vennootschap heeft verder als voorwerp:
1)     Voor eigen rekening, het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen,
obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse
bestaande of nog op te richten vennootschappen;
2)     Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in medewerking met derden bij te dragen tot
de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:
a) Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
b) Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of aval verlenen in de meest ruime zin,
alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, houders van deposito’s of korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en
kapitalisatieondernemingen;
c) Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de
ruimste zin, met uitzondering van beleggingsadviezen, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of
onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
d) Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in andere
vennootschappen;
e) Het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan
derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de
ontwikkeling, de verfraaiingen, de verhuring van deze goederen, alsmede zich borgstellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze onroerende goederen;
f) Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en
aanverwante immateriële duurzame activa;
g) De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in het kort optreden als tussenpersonen in de handel;
h) Alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan
kunnen bevorderen;
Om dit voorwerp te bereiken mag de vennootschap alle aankopen verrichten van grondstoffen en
hulpmaterialen en diensten van derden, zowel in het binnenland als in het buitenland.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap
mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren,
die zij het best geschikt zou achten.”
Punt 3 - Ontslag niet-statutaire bestuurder.
De vergadering beslist het ontslag als bestuurder ingediend door genoemde mevrouw Goeman
Stefanie te aanvaarden met ingang vanaf heden. Er wordt haar kwijting verleend voor het tot op
heden gevoerde bestuur.
Punt 4 - Bijzondere volmacht.
De vergadering verleent aan de geassocieerde notarissen Christiaan en Jeroen UYTTERHAEGEN,
te Wetteren, alle machten om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te
ondertekenen en neer te leggen, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
AFSLUITING
BEVESTIGING IDENTITEIT
Conform de Organieke Wet Notariaat bevestigt de instrumenterende notaris de identiteit van partijen
te hebben nagezien aan de hand van de hem voorgelegde identiteitskaarten.
ARTIKEL 9 NOTARISWET
De comparanten erkennen dat de notaris hen gewezen hebben op de bijzondere verplichtingen aan
de notaris opgelegd door artikel 9 paragraaf 1 alinea’s twee en drie van de Organieke wet Notariaat
en heeft uitgelegd dat, wanneer een notaris tegenstrijdige belangen of de aanwezigheid van
onevenwichtige bedingen vaststelt, hij hierop de aandacht moet vestigen van de partijen en hen moet
meedelen dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten
bijstaan door een raadsman.
De dagorde afgehandeld zijnde, wordt de vergadering afgesloten om 16uur45.
[…]
Voor ontledend uittreksel
 
Notaris Jeroen UYTTERHAEGEN
 
Tegelijk hiermede nedergelegd:
-Uitgifte akte
-Gecoördineerde statuten
-Verslag bestuursorgaan wijziging voorwerp