Ondernemingsnr : 0774294085
Naam
(voluit) : WinFinImmo
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bossuitstraat 8
 : 1750 Lennik
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, BENAMING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden op twintig juni tweeduizend drieëntwintig, voor mij, Puk De
Baerdemaeker, notaris te Lennik, dat is gehouden de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “WinFinImmo”, met zetel te 1750 Lennik,
Bossuitstraat 8 en met ondernemingsnummer BE 0774.294.085
Na beraadslaging worden de volgende besluiten genomen.
1) Wijziging van de benaming van de vennootschap.
De algemene vergadering beslist unaniem om de huidige benaming
“WinFinImmo” te wijzigen in “CARPE”.
De benaming WinFinImmo zal verder nog kunnen gebruikt worden doch uitsluitend voor commerciële
doeleinden.
2) Voorstel tot inbreng in speciën van een bedrag van zevenduizend euro (7.000,00 EUR)
De enige aandeelhouder, mevrouw DE WIN Marleen, voornoemd, stelt voor een inbreng in speciën
te doen in de vennootschap ten bedrage van zevenduizend euro (7.000,00 EUR), teneinde de
vennootschap in staat te stellen te beantwoorden aan de groeiende noden, haar financiële
engagementen, de verwachtingen van financiële instellingen en de activiteiten van de vennootschap
te faciliteren.
De algemene vergadering neemt kennis van dit voorstel en de onderliggende motieven.
Daar de inbreng niet in natura geschiedt, verzaakt de algemene vergadering unaniem aan de
verslagen waarvan sprake in artikel 5:121 §1 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen (hierna kortweg “WVV”).
3) Goedkeuring van de inbreng, met creatie van nieuwe aandelen
De algemene vergadering verklaart het voorstel van de enige aandeelhouder waarvan sprake onder
vorig agendapunt gegrond en verantwoord in het licht van de aangebrachte motivering en
economische overwegingen en verklaart bijgevolg de inbreng in speciën ten bedrage van
zevenduizend euro (7.000,00 EUR) unaniem goed te keuren, mits creatie van tweehonderd
drieëndertig (233) nieuwe aandelen van hetzelfde type als de bestaande aandelen en die dezelfde
rechten zullen genieten als de bestaande aandelen.
Op deze nieuwe aandelen zal onmiddellijk worden ingeschreven en deze zullen onmiddellijk worden
volstort in speciën.
4) Voorkeurrecht – verzaking
Daar de inbreng wordt gedaan door de enige aandeelhouder en zij de enige is die op de nieuwe
aandelen zal inschrijven, speelt het voorkeurrecht waarvan sprake in artikel 7 van de statuten en in
de artikelen 5:128 tot en met 5:131 WVV in deze geen rol en dient hier ook niet aan verzaakt te
worden.
5) Inschrijving – volstorting
En is hier tussengekomen, mevrouw Marleen DE WIN, voornoemd, dewelke, na kennis te hebben
genomen van hetgeen voorafgaat, verklaart een perfecte kennis te hebben van de statuten en de
financiële en boekhoudkundige situatie van de vennootschap.
En vervolgens verklaart de enige aandeelhouder dat zij op de tweehonderd drieëndertig (233)
nieuwe aandelen inschrijft ten belope van zevenduizend euro (7.000,00 EUR), hetzij op de totaliteit
van de nieuw uitgegeven aandelen.
De algemene vergadering erkent unaniem dat de nieuwe aandelen volledig volstort zijn, ingevolge
een storting in speciën op rekening nummer BE19 0019 5320 2912 geopend bij BNP PARIBAS
FORTIS Bank op naam van de vennootschap, zoals blijkt uit een bankattest, afgeleverd op 15 juni
2023, zodat de vennootschap thans over voormeld bedrag van zevenduizend euro (7.000,00 EUR)
kan beschikken. Het bankattest waarvan sprake zal in bewaring blijven in het dossier van
ondergetekende notaris.
6) Vaststelling verwezenlijking van de inbreng
De algemene vergadering verzoekt ondergetekende notaris unaniem vast te stellen dat de inbreng
van zevenduizend euro (7.000,00 EUR) effectief heeft plaatsgevonden, dat hierop volledig werd
ingeschreven en dat deze inbreng volledig volstort is.
Ondergetekende notaris verklaart en bevestigt dat uit wat voorafgaat blijkt dat de inbreng volledig
onderschreven en volstort werd overeenkomstig artikel 5:132 WVV.
Bijgevolg kan ondergetekende notaris vaststellen dat de inbreng verwezenlijkt werd conform de
wettelijke bepalingen ter zake.
7) Aanpassing statuten aan de genomen beslissingen
De algemene vergadering verzoekt ondergetekende notaris de statuten aan te passen ingevolge
voorgenomen beslissingen en beslist dan ook tot volgende wijzigingen:
- in artikel 1 wordt “WinFinImmo” geschrapt en vervangen door “CARPE”;
- in artikel 5 wordt “honderd (100)” vervangen door “driehonderd drieëndertig (333)”.
8) Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen – mandatendatabank
De algemene vergadering beslist de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Ondergetekende notaris zal tevens, overeenkomstig artikel 2:7 §2 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, de statutaire delegaties van de bevoegdheid om de
vennootschap te vertegenwoordigen ten aanzien van derden, uitgezonderd de niet aan derden
tegenstelbare vertegenwoordigingsclausules, hun wijziging en hun gedeeltelijke of gehele opheffing
afzonderlijk neerleggen en bewaren in het door artikel 2:7 §1 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen bedoelde elektronische databanksysteem.
9) Volmachten voor administratieve doeleinden
De algemene vergadering kent de bestuurder alle bevoegdheden toe voor de uitvoering van
voorgaande besluiten, inclusief de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, de bevoegdheden om de
noodzakelijke wijzigingen door te voeren bij de Administraties, in het bijzonder het
ondernemingsloket en de administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.
De Besloten Vennootschap “ACCOBEL”, te 9340 Lede, Hoogstraat 178, RPR 0461.857.976 of elke
andere door haar aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap,
met mogelijkheid van indeplaatsstelling en subdelegatie, om alle documenten inzake B.T.W., A.O.I.F.
en Belastingadministratie, Bezwaarschriften, Akkoorden, Ondernemingsloket, Kruispuntbank voor
Ondernemingen, Sociaal secretariaat en Kas voor Sociale Verzekering van zelfstandigen in te vullen,
te ondertekenen, te verdedigen en ook akkoorden af te sluiten bij de betreffende diensten en voor het
vervullen van alle nodige formaliteiten inzake het ondernemingsloket, de kruispuntbank voor
ondernemingen (KBO), het vestigingsattest (vroegere Kamer van Ambachten en Neringen), de
aanvraag, doorhaling en wijziging van het ondernemingsnummer bij het ondernemingsloket, de
aanvraag van het BTW- of Nationaal nummer, de vervulling van alle nodige fiscale en administratieve
formaliteiten.
Alsook om :
Ter gelegenheid van grondige verificaties en/of andere toezichten uitgevoerd in hoofde van de
voornoemde lastgever door de diensten van de Administratie van de Ondernemings- en
Inkomensfiscaliteit, door de Administratie van de BTW, Registratie en Domeinen (sector BTW) en/of
door de Administratie van de Directe Belastingen :
    •  voornoemde lastgever te vertegenwoordigen, te verdedigen, en in zijn/haar naam en voor
hem/haar voorlegging te doen van alle door gemelde diensten, gevraagde stukken en te antwoorden
op alle mondelinge en schriftelijke vragen van de controlerende ambtenaren;
    •  correctie-opgaven, de akkoorden en andere stukken geldig te ondertekenen;
Alle door voormelde lastgever bij voormelde diensten in te dienen stukken geldig en bindend te
ondertekenen. Dit geldt inzonderheid voor :
    •  de in te dienen periodieke BTW-aangiften, periodieke intracommunautaire opgaven en de
jaarlijkse klantenlisting;
    •  de aangiften inzake Directe Belastingen.
Dit zowel voor de vennootschap als voor de natuurlijke personen die met de vennootschap
verbonden zijn. Deze volmacht geldt zowel voor reeds uitgevoerde handelingen en toezichten, als
voor deze nog in de toekomst te verrichten.
Deze volmacht is geldig tot bij de schriftelijke herroeping door de lastgever en vervangt en vernietigt
alle voorgaande die met dezelfde doeleinden mochten gegeven zijn.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Puk De Baerdemaeker
Notaris
Tegelijk neergelegd: uitgiften, uittreksel, coördinatie van statuten, formulieren