N° d'entreprise : 0535732681
Nom
(en entier) : GRAND PLACE VALUE ADDED
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue du Dirigeable 8
 : 1170 Watermael-Boitsfort
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS
 
L'an deux mille dix-neuf ;
Le vingt-trois décembre ;
Devant nous, Régis Dechamps, notaire de résidence à Schaerbeek – Bruxelles ;
S'est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme
"GRAND PLACE VALUE ADDED", établie à Watermael-Boitsfort, Avenue du Dirigeable 8,
Constituée suivant acte reçu le 21 mai 2013, par le Notaire soussigné (publié à l'annexe au Moniteur
belge, sous 2013-06-26/96758) ;
Dont les statuts ont été modifiés par acte reçu le 26 septembre 2019 par le Notaire soussigné (publié
à l'annexe au Moniteur belge sous 2019-10-14 / 0338802) ;
Immatriculée au Registre des personnes morales, sous le numéro TVA BE 0535.732.681 RPM
(Bruxelles).
Bureau
La séance est ouverte à 9 heures 30, sous la présidence de Monsieur HISLAIRE François-Michel
Fabien, ci-après nommé.
La composition du bureau ne permet pas la désignation d’un secrétaire ni d’un scrutateur.
Composition de l'assemblée
Est représenté l’unique actionnaire dont la désignation et le nombre de titres respectif suivent :
La société à responsabilité limitée de droit espagnol AZORA URBAN, S.L.U. (auparavant dénommée
« CAREY URBAN »), ayant son siège social à 28001 Madrid (Espagne), calle Serrano 30, 2ème
étage, ayant le numéro d’identification fiscale B-86151677 ;
Propriétaire de la totalité des actions que compte le capital social, soit mille cinq cent quatre-vingt-
huit (1.588) actions sans désignation de valeur nominale.
Procurations
L’actionnaire cidessus est ici représenté par Monsieur HISLAIRE François-Michel Fabien, avocat au
Barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à 1050 Bruxelles, avenue Louise 480, en vertu d’une
procuration sous seing privé du 16 décembre 2019 qui, après avoir été vérifiée et reconnue comme
émanant de ses signataires par le mandataire, demeurera ci-annexée.
Exposé du Président
Le Président expose et requiert le notaire d'acter que :
I. La présente assemblée a pour ordre du jour :
    1.  Augmentation de capital directe par apport en numéraire, à concurrence d’un million quatre
cent dix mille euros (1.410.000,00 EUR) pour le porter à six millions deux cent vingt-deux mille huit
cent soixante-huit euros deux centimes (6.222.868,02 EUR), sans émission de nouvelles actions ;
    2.  Réalisation de l’augmentation de capital par souscription en espèces, entièrement libérée ;
    3.  Modification de l’article 5 des statuts, pour le mettre en concordance avec cette augmentation
de capital ;
    4.  Mandat au notaire instrumentant.
II. Tous les titres de la société étant représentés, il ne doit pas être justifié de convocations.
Volet B
III. Les administrateurs de la société Francisco Javier ARUS CASTILLO et Francisco Javier PICON
GARCIA DE LEANIZ ont chacun renoncé à être convoqués à la présente assemblée et ont déclaré
ne pas s’y présenter, chacun par courriers du 16 décembre 2019.
IV. Il résulte de la liste de présence que tous les titres sont représentés à l'assemblée, soit bien plus
de la moitié du capital.
V. Chaque titre donne droit à une voix.
Constatation de la validité de l'assemblée
L'exposé du Président est reconnu exact par l'assemblée ; celle-ci se reconnaît valablement
constituée et apte à délibérer sur les objets à l'ordre du jour.
Délibérations
L'assemblée aborde l'ordre du jour et, après délibération, prend les résolutions ci-après :
    1.  Après en avoir délibéré, l’assemblée décide ensuite d’augmenter le capital à concurrence d’un
million quatre cent dix mille euros (1.410.000,00 EUR) pour le porter de quatre millions huit cent
douze mille huit cent soixante-huit euros deux centimes (4.812.868,02 EUR) à six millions deux cent
vingt-deux mille huit cent soixante-huit euros deux centimes (6.222.868,02 EUR), sans émission de
nouvelles actions.
    2.  Le comparant déclare souscrire ladite augmentation de capital en espèces, et la libérer
entièrement dans les proportions suivantes :
La société AZORA URBAN, apport de la totalité de l’augmentation de capital, soit un apport total en
numéraire d’un million quatre cent dix mille euros : EUR 1.410.000,00
Les fonds affectés à la libération des souscriptions en numéraire ci-dessus, ont été déposés au
compte spécial numéro BE79 3631 9579 3833, ouvert au nom de la société à la banque ING
BELGIQUE.
Une attestation justifiant ce dépôt a été remise au notaire soussigné.
    1.  Après en avoir délibéré, l'assemblée décide à l’unanimité de remplacer l’article 5 des statuts
par le libellé suivant :
« Le capital social est de six millions deux cent vingt-deux mille huit cent soixante-huit euros deux
centimes (6.222.868,02 EUR), représenté par mille cinq cent quatre-vingt-huit (1.588) actions, sans
désignation de valeur nominale, représentant chacune un/mille cinq cent quatre-vingt huitième (1/1.
588e) de l’avoir social, toutes entièrement libérées et conférant les mêmes droits et avantages. »
    1.  L'assemblée requiert le notaire soussigné de rédiger, signer et déposer au greffe du Tribunal
de l’entreprise compétent, le texte des statuts rédigés dans une version mise à jour.
Clôture
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 10 heures.
Certificat d’identité
Le notaire Régis Dechamps détenteur de la minute du présent acte certifie que les nom, prénom(s),
lieu et date de naissance et le domicile du comparant correspondent aux données reprises à sa carte
d’identité nationale.
Le comparant confirme l’exactitude des données reproduites en tête et qui le concernent.
Droit d’écriture
Un droit d’écriture de nonante-cinq euros (95,00 EUR) sera payé sur déclaration par le notaire
détenteur de la minute des présentes.
Dont acte et procès-verbal.
Dressé date que dessus, à Schaerbeek - Bruxelles, en l'étude.
Lecture intégrale et commentée faite, les membres du Bureau et les actionnaires qui l'ont souhaité,
ont signé ainsi que nous, notaire.
Pour extrait analytique conforme,
Régis Dechamps, Notaire.