Ondernemingsnr : 0478431912
Naam
(voluit) : DELTA - GIPS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Frans Beirenslaan 11/13
 : 2150 Borsbeek
Onderwerp akte :
BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE
VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uittreksel afgeleverd vr registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Uit een proces-verbaal verleden voor Paul Wellens, notaris, met zetel te Mortsel, op 9 december
2019, blijkt dat werd gehouden een buitengewone algemene vergadering van “DELTA - GIPS”
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd te 2150 BORSBEEK, Frans
Beirenslaan 11/13, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen
onder het nummer BE 0478.431.912, en dat onder meer volgende besluiten werden genomen:
I. De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in “DELTA BOUWINVEST”, met
ingang vanaf heden.
Vervolgens beslist de vergadering het artikel 1 van de statuten te wijzigen als volgt:
“De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid. Haar naam luidt “Delta Bouwinvest”.”
II. De vergadering bevestigt het besluit van de zaakvoerder om de de maatschappelijke zetel van de
vennootschap te verplaatsen naar 2150 Borsbeek, Frans Beirenslaan 11/13, gepubliceerd in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 16 november 2016 onder nummer 16157344.
Vervolgens beslist de vergadering het artikel 2 van de statuten te wijzigen als volgt:
“De vennootschap is gevestigd te 2150 Borsbeek, Frans Beirenslaan 11/13”
III. De vergadering neemt uitvoerig kennis van het verslag van de zaakvoerder van de vennootschap
in verband met de voorgenomen doelwijziging, waaraan toegevoegd een staat van activa en passiva
die niet meer dan drie maanden voordien werd vastgesteld en keurt vervolgens het verslag goed.
Vervolgens beslist de vergadering het doel van de vennootschap en het artikel 3 van de statuten te
wijzigen en aan te passen zoals vooropgesteld op de agenda.
IV. In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te
onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met
ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
V. In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij negentienduizend
vijfhonderd euro (€ 19.500,00), van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1).
VI. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Luik B
RECHTSVORM EN NAAM.
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
De naam luidt DELTA BOUWINVEST.
ZETEL.
De vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd, mits naleving van de toepasselijke deontologische regels, de zetel
binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke
taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van
het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij wanneer de zetel verplaatst wordt naar een
ander Gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te
beslissen. Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden
gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de
vereisten voor een statutenwijziging. 
VOORWERP.
Doel der vennootschap:
De vennootschap heeft als voorwerp:
-     de handel in eigen onroerend goed;
-     verhuur van eigen onroerend goed, voor particuliere bestemming, voor vakantiebestemming;
-     haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen, te behouden, in de ruimste
zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden en te verkopen, zowel in binnen-en
buitenland;
-     projectontwikkeling voor woningbouw;
-     projectontwikkeling voor kantoorbouw;
-     projectontwikkeling industriële bouw;
-     verhuur van woningen (exclusief sociale woningen);
-     verhuur van residentiële-en niet residentiële woningen;
-     alle roerende verrichtingen, zoals het huren, verhuren, aan –en verkopen van alle roerende
goederen zowel in binnen – als  in buitenland, alle beheer van roerende goederen;
-    bouwen van individuele huizen;
-     optrekken van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, voor landbouwdoeleinden
enz.;
-     algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf;
-     algemene bouwonderneming;
-     algemene renovatiewerken;
-     overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;
-     het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen;
-     het management en het bestuur van om het even welke ondernemingen en vennootschappen,
het optreden als vereffenaar;
-     het verlenen van technische of commerciële bijstand aan alle Belgische en buitenlandse
ondernemingen;
-     het verlenen van financiële bijstand;
-     niet gespecialiseerde handelsbemiddeling;
-  het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen het
management en het bestuur van om het even welke ondernemingen en vennootschappen, het
optreden als vereffenaar;
-     managementactiviteiten van holdings;
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, op gelijk welke wijze, belangen
nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen
toestaan. Zij mag alles doen wat verband houdt met het bovengenoemde voorwerp of wat kan
bijdragen tot de realisatie ervan.
Deze opsomming is voorbeeldgevend en niet beperkend. Daarom is zij gerechtigd alle handelingen
en verhandelingen te verrichten van welke aard ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks tot de
verwezenlijking van het voorwerp strekken......
Het voorwerp van de vennootschap kan enkel gewijzigd worden bij besluit van een buitengewone
algemene vergadering genomen met unanimiteit.
DUUR.
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
VERMOGEN.
Het eigen vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan
niet aandeelhouders.
Luik B
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht een vaste
vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de
opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap komt de
bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
Indien slechts één bestuurder is benoemd, heeft deze de meest uitgebreide machten om in alle
omstandigheden namens de vennootschap op te treden en alle daden van beheer en beschikking te
stellen die betrekking hebben op het voorwerp, behoudens die waarvoor, volgens de wet, alleen de
algemene vergadering bevoegd is.
Indien meerdere bestuurders zijn benoemd, hebben zij het vermogen om ieder afzonderlijk op te
treden voor alle handelingen, tenzij bij hun aanstelling anders wordt besloten.  Iedere bestuurder
vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden als in rechte.
Is een bestuurder, bij het stellen van een verrichting of het nemen van een beslissing geplaatst voor
een belang bedoeld in artikels 5:76 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, dan dient hij of dienen zij overeenkomstig deze artikelen te handelen.
Ieder bestuurder heeft het vermogen om onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde bevoegdheden of
machten tijdelijk over te dragen aan derden bij bijzondere volmachten.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend. Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene
vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het
bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding.
ALGEMENE VERGADERING.
Alle vergaderingen worden gehouden, behoudens andersluidende bijeenroeping, in de zetel van de
vennootschap.
Iedere bestuurder is bevoegd de algemene vergadering bijeen te roepen wanneer hij het nuttig vindt
voor de vennootschap.
De jaarvergadering komt jaarlijks bijeen op de eerste dinsdag van de maand juni om twintig uur of op
de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur, indien gemelde dag een wettelijke feestdag zou zijn.
Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, worden de besluiten van de enige
vennoot, die handelt als algemene vergadering, vermeld in een register dat op de zetel van de
vennootschap wordt bijgehouden.
Het is de aandeelhouders niet toegelaten hun stem per brief uit te brengen
Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de
aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren.
BOEKJAAR.
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar
WINST.
Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de nettowinst van de vennootschap.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
ONTBINDING EN VEREFFENING.
Bij ontbinding van de vennootschap zal de algemene vergadering desgevallend de vereffenaar(s)
benoemen en hun bevoegdheden bepalen. Zijn er geen vereffenaar(s) benoemd, dan zijn de
bestuurder(s) die alsdan in functie zijn, van rechtswege vereffenaar.
Ieder batig saldo der vereffening wordt tussen de aandeelhouders verdeeld, per aandeel berekend.
VII. De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VIII. De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie
- de heer WARCHOCKI Tomasz, wonende te 2100 Antwerpen (Deurne), Arendshoflaan 10/2;
- de heer MACHURA Bartlomiej, wonende te 2100 Antwerpen (Deurne), Arendshoflaan 10/2.
De vergadering verleent, door een bijzondere stemming, volledige en algehele kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor het mandaat uitgeoefend in het maatschappelijk jaar begonnen
op 1 januari tot op heden.
De algemene vergadering benoemt tot niet-statutaire bestuurders, met ingang vanaf heden voor
onbepaalde duur
- de heer WARCHOCKI Tomasz,
Luik B
- CAPITAL PARTNERS bvba, voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de
heer Kris Materné.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd.
IX. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2150 Borsbeek,
Frans Beirenslaan 11/13.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL (get.) notaris Paul Wellens
Tegelijk hiermee neergelegd:
Afschrift van het proces-verbaal
Gecoördineerde statuten
Verslag van de zaakvoerder