Ondernemingsnummer :
Benaming :
(voluit) :
H.W. Laken
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Bleybergweg 14
3140 Keerbergen
Onderwerp akte :
Oprichting
Uit een akte verleden voor Pieter HERMAN, notaris te Antwerpen, op negentien oktober tweeduizend
achttien, blijkt dat een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht als
volgt:
1. Vennoten:
- De heer JOSSAER Jens Karel Antoon, geboren te Mechelen op vierentwintig januari
negentienhonderdnegenentachtig wonende te 3140 Keerbergen, Bleybergweg 14.
- Mevrouw BERGHMANS Elisabeth Maria, geboren te Euskirchen (Duitsland (Bondsrep.)) op
vierentwintig juni negentienhonderddrieënzestig, wonende te 3140 Keerbergen, Bleybergweg 14.
2. Rechtsvorm en naam:
De vennootschap is een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid.
Haar naam luidt: “H.W. Laken”.
3. Zetel:
De maatschappelijke zetel is gevestigd te 3140 Keerbergen, Bleybergweg 14.
De vennootschap zal eveneens een exploitatie zetel hebben te 1020 Laken, Brieslaan 34.
De zetel kan, zonder statutenwijziging, bij éénvoudige beslissing van de zaakvoerder(s) verplaatst
worden naar elke andere plaats in België.
Iedere verplaatsing van de zetel wordt door de zaakvoerder(s) bekendgemaakt in de Bijlage tot het
Belgisch Staatsblad.
De vennootschap kan bij beslissing van de zaakvoerder(s), administratieve zetels, bijhuizen,
agentschappen en kantoren vestigen in België en in het buitenland.
4. Doel:
De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in
België als in het buitenland:
- Optreden als tussenpersoon inzake leningen, kredietopeningen en financieringen, zowel met als
zonder hypothecaire of andere waarborgen.
- De activiteit van hypotheekmakelaar.
- De bemiddeling inzake kredieten en leningen door makelaars en andere tussenpersonen.
- De activiteit van verzekeringsagent en -makelaar.
- Het verrichten van overige financiële dienstverlening.
Het voorgaande houdt onder meer in:
- Het aanbrengen van aanvragen, het negotiëren en het bemiddelen bij het afsluiten van
geldleningen, kredietopeningen en verzekeringen aan vennootschappen, zelfstandigen of
particulieren, onder om het even welke vorm;
- Het aantrekken, het ontvangen en het bemiddelen bij het beleggen van gelden van derden op zicht-
en spaarrekeningen, termijnrekeningen, in kasbons en obligaties van erkende instellingen, in
verzekeringsproducten, het ontvangen van intekeningen op openbare uitgiften, van effecten met het
oog op neerlegging in open en gesloten bewaargeving op naam van het cliënteel tegen aflevering
van kwijting, het bemiddelen bij deviezenverrichtingen en effectentransacties en adviesverlening, met
betrekking tot vermogensbeheer en beleggingen in het algemeen, het betalen van vervallen
intresten, coupons en plaatsing in het algemeen.
0711972179
Luik B
Deze opsomming moet in de breedste zin opgevat worden; zij is gegeven ter verduidelijking, niet ter
beperking.
- Consulting en adviesverstrekking met betrekking tot het operationeel beheer van vennootschappen
en ondernemingen, het verlenen van managementbijstand aan en het uitvoeren van
managementtaken in vennootschappen en ondernemingen.
- Algemene dienstverlening aan bedrijven, instellingen en particulieren zoals onder meer en niet
beperkend opgenoemd, het ter beschikking stellen van infrastructuur, handelsruimtes,
secretariaatsdiensten, telesecretariaat en onthaal.
- Het verlenen van adviezen van economische, juridische, technische, commerciële, administratieve
of fiscale aard, dit alles in de ruimste zin van het woord.
- De aankoop -en verkoop, in -en uitvoer, overslag, transport, fabricatie, productie, agentuur,
commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen.
- Het verlenen van bijstand, diensten en studies, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie, computerservice, verkoop, productie, marketing, het verlenen van alle dienstprestaties
en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische
handelingen en raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het maatschappelijk doel.
- Het huren, verhuren, leasen en in lease nemen van roerende of onroerende goederen.
- Het besturen van vennootschappen welk doel deze vennootschappen ook mochten hebben, het
deelnemen in het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het uitoefenen
van de functie van bestuur of analoge functies zoals vereffenaar in vennootschappen en andere
rechtspersonen.
- De aankoop, de verkoop van alle onroerende goederen zowel onbebouwde als gebouwen aller
aard, de bemiddeling bij dergelijke operaties, de oprichting, aanpassing en herstelling voor eigen
rekening of voor derden ten titel van aanneming van alle gebouwen of constructies, het verkavelen,
uitrusten en tot waarde brengen van alle onroerende goederen voor eigen rekening of voor rekening
van derden, het verrichten van alle studies, het uitwerken van alle ontwerpen, ook voor rekening van
derden en het verlenen van alle adviezen in verband met bovengemelde activiteiten, het in eigendom
behouden en uitbaten van alle onroerende goederen, zowel onbebouwde als gebouwen, het
verhuren, huren, onderverhuren, of onderhuren, beheren van alle onroerende en roerende goederen,
dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel als hoofdhandelaar of als
agent, in binnen -en buitenland, het in leasing nemen of geven van alle onroerende goederen, het
optreden als beroepsoprichter en bouwpromotor, met uitsluiting van alle activiteiten die bij Koninklijk
Besluit van zes september negentienhonderd drieënnegentig, tot bescherming van de beroepstitel en
de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar, zijn bepaald.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven van inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan alle
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag namelijk en zonder dat deze opsomming beperkend weze, alle burgerlijke, commerciële,
industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen stellen die rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar maatschappelijk doel of die
eenvoudig, nuttig zijn om het bereiken van dit doel te vergemakkelijken.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkwaardig doel nastreven, ook aanverwant, of
die de verwezenlijking van het doel vergemakkelijken.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden, borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De algemene vergadering van de vennoten, beraadslagend en beslissend overeenkomstig de
wettelijke bepalingen, is gemachtigd het maatschappelijk doel uit te breiden en te verklaren.
De vennootschap kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, financiële tussenkomst
of afspraak deelnemen in andere Belgische of buitenlandse vennootschappen, instellingen of
ondernemingen, zonder onderscheid, ongeacht of het maatschappelijk doel gelijk, verwant,
verknocht of analoog is aan het hare of waarvan de deelnam of samenwerking kan bijdragen tot het
verwezenlijken van haar doel.
5. Duur: onbeperkte duur.
Luik B
6. Boekjaar:
Het maatschappelijk boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op het einde van elk boekjaar maakt de zaakvoerder een inventaris op, alsmede de jaarrekening.
Zolang de vennootschap beantwoordt aan de wettelijke criteria inzake de boekhouding en de
jaarrekening van de ondernemingen, is hij vrijgesteld een verslag op te stellen waarin hij rekenschap
geeft van zijn beleid. Zoniet stelt hij dit jaarverslag op overeenkomstig de wet. De algemene
vergadering kan hem, bij gewone meerderheid van stemmen, alleszins steeds verplichten dit verslag
toch op te stellen.
De zaakvoerder dient steeds in de toelichting bij de jaarrekening de gegevens te vermelden
betreffende de inkoop van eigen aandelen, alsook de tussen de enige vennoot-en-zaakvoerder en de
vennootschap gesloten overeenkomsten.
Ten minste één maand voor de algemene vergadering overhandigt hij voormelde stukken aan de
commissaris(sen) of de met de controle belaste vennoten die een verslag opstellen over hun
controleverrichtingen overeenkomstig de wet.
Vijftien dagen voor de vergadering wordt de jaarrekening, met, in voorkomend geval, de verslagen
van de zaakvoerder, de commissaris(sen) of met de controle belaste vennoten neergelegd op de
maatschappelijke zetel ter beschikking van de vennoten.
De jaarrekening moet binnen dertig dagen nadat zij door de algemene vergadering is goedgekeurd
door de zaakvoerder bij de “Nationale Bank van België” worden neergelegd.
Na de goedkeuring van de jaarrekening doet de algemene vergadering uitspraak, bij afzonderlijke
stemming, over te geven décharge aan de zaakvoerders en de commissarissen of de met de
controle belaste vennoten.
Het batig overschot van de resultatenrekening, na aftrek van de algemene en uitbatingskosten,
evenals van de noodzakelijke provisies en afschrijvingen, vormt de zuivere winst van de
vennootschap.
Op deze winst wordt vijf procent voorafgenomen om het wettelijk reservefonds te vormen en dit
zolang dit niet een tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.
De algemene vergadering besluit op voorstel van de zaakvoerders over de bestemming van het
saldo.
De algemene vergadering kan beslissen dat voormeld overblijvend saldo geheel of gedeeltelijk, zal
toegekend worden als tantièmes aan de zaakvoerder(s), zal aangewend worden voor een
buitengewoon reservefonds of een provisiefonds, als dividend zal uitbetaald worden, ofwel op het
nieuw boekjaar zal worden overgedragen.
De betaling van de dividenden gebeurt op het tijdstip en op de plaats die door de zaakvoerder
worden aangeduid.
Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-
actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen
beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal,
vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.
Het eerste boekjaar loopt vanaf heden tot en met 31 december 2019.
7. Kapitaal:
Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd
euro (€ 18 600,00).
Het is voor één/derde volgestort.
Het wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen met stemrecht zonder vermelding van
nominale waarde, met een fractiewaarde van één/honderdste van het kapitaal elk.
Op het kapitaal werd in speciën ingeschreven als volgt:
De heer JOSSAER Jens, voornoemd, op vijftig (50) aandelen tegen de prijs van
honderdzesentachtig euro (€ 186,00) elk en dat hij deze voor één/derde volstort.
Mevrouw BERGHMANS Elisabeth, voornoemd, op vijftig (50) aandelen tegen de prijs van
honderdzesentachtig euro (€ 186,00) elk en dat zij deze volstort ten belope van één/derde.
De comparanten verklaren en erkennen dat het maatschappelijk kapitaal van achttienduizend
zeshonderd euro (€ 18 600,00), volledig geplaatst is, dat elk van de honderd (100) aandelen ten
belope van één/derde volgestort is en dat het totale bedrag van die stortingen, te weten: zesduizend
tweehonderd euro (€ 6 200,00) gedeponeerd werd op een bijzondere rekening geopend ten name
van de vennootschap in oprichting bij KBC Bank te Vilvoorde.
Het attest de dato 03 oktober 2018 waaruit deze deponering blijkt, zal door de instrumenterende
notaris bewaard worden.
8. Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bezoldigde of onbezoldigde zaakvoerders,
natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoten, benoemd door de algemene
vergadering.
Luik B
De algemene vergadering bepaalt de duur van de functie en het bedrag van hun bezoldiging.
De duur van dit mandaat is niet beperkt
De algemene vergadering kan een plaatsvervangend zaakvoerder benoemen.
Hij volgt van rechtswege de enige zaakvoerder op ingeval van diens ontslag of overlijden en vervangt
hem als “lasthebber ad hoc” ingeval van tegenstrijdigheid van belangen tussen hem en de
vennootschap of ingeval de enige zaakvoerder in de onmogelijkheid verkeert zijn opdracht uit te
oefenen.
Elke zaakvoerder kan alleen alle handelingen van beheer en beschikking stellen die noodzakelijk of
nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van de door
de wet aan de algemene vergadering voorbehouden handelingen.
Wanneer een zaakvoerder in een bepaalde verrichting, rechtstreeks of zijdelings, een persoonlijk
belang heeft dat in strijd is met datgene der vennootschap, zullen de wettelijke voorschriften ter zake
worden toegepast, onverminderd de mogelijke toepassing van artikel 16 der statuten.
9. Benoeming:
De oprichters besluiten tot zaakvoerder te benoemen:
- De heer JOSSAER Jens, voornoemd.
- Mevrouw BERGHMANS Elisabeth, voornoemd.
Het mandaat is onbezoldigd en van onbeperkte duur.
Kunnende elk afzonderlijk handelen.
10. Jaarvergadering:
De algemene vergadering moet minstens éénmaal per jaar worden bijeengeroepen de eerste
zaterdag van de maand juni, om tien uur om te beraadslagen over de jaarrekening van het vorig
boekjaar en om de zaakvoerders, de commissarissen of met controle belaste vennoten, décharge te
verlenen.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag op
hetzelfde uur gehouden.
Ze worden gehouden op de maatschappelijke zetel of op iedere andere plaats die in de
oproepingsbrieven wordt bepaald.
De zaakvoerder(s) of commissarissen kunnen de toelating tot een bijzondere, gewone of
buitengewone algemene vergadering afhankelijk stellen van de voorafgaande neerlegging door elke
eigenaar van een effect van zijn inschrijvingscertificaat. De oproeping dient dit alsdan uitdrukkelijk te
vermelden, alsook de plaats waar (hetzij de zetel van de vennootschap, hetzij een andere plaats) en
de termijn waarbinnen de inschrijvingscertificaten tegen ontvangstbewijs dienen neergelegd te
worden. De termijn mag niet langer zijn dan zes werkdagen voor de datum bepaald voor de
algemene vergadering. De toelatingsvereisten gelden slechts voor die ene vergadering.
Elke vennoot heeft zoveel stemmen als hij aandelen bezit met stemrecht.
De aandelen zonder stemrecht herwinnen hun stemrecht in de gevallen voorzien door het Wetboek
van Vennootschappen.
Aandeelhoudersovereenkomsten kunnen de uitoefening van het stemrecht regelen binnen de
grenzen bepaald door de wet.
De eerste jaarvergadering zal plaats hebben in 2020.
11. Bekrachtiging handelingen gesteld namens de vennootschap in oprichting:
Voor zoveel als nodig en onder de opschortende voorwaarde van de verkrijging van
rechtspersoonlijkheid door de neerlegging overeenkomstig artikel 2 § 4 van het Wetboek van
Vennootschappen, bekrachtigt de zaakvoerder, en voor zoveel als nodig, de oprichter, de
verbintenissen door de oprichter aangegaan in naam en voor rekening van de vennootschap in
oprichting sinds 1 juni 2018.
12. Volmacht:
Er wordt volmacht gegeven aan VP ACCOUNTANTS & BELASTINGCONSULENTEN, burgerlijke
vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met
zetel te 3140 Keerbergen, Mechelsebaan 18 en met ondernemingsnummer 0567.793.656, en haar
aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om met betrekking tot de bij deze opgerichte
vennootschap alle documenten te onderteken en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de
Administratie van de BTW en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
Voor uittreksel: notaris Pieter Herman te Antwerpen;
Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie.