Ondernemingsnr : 0689 591 113
Naam
(voluit) : JOULE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Rooigemlaan 455, 9000 Gent
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder
A. Uit de unanieme schriftelijke besluiten van de raad van bestuur dd. 2 oktober 2024 blijkt het volgende:
[ .... ]
4. De bestuurders verklaren keuze van woonplaats te doen op de zetel van de Vennootschap voor alle
materies die aan de uitoefening van hun mandaat raken overeenkomstig artikel 2:54 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
5. De bestuurders beslissen om volmacht te geven aan mevrouw Karlien Delesie, mevrouw Aurélie Van
Oost, mevrouw Mercedes Smeets, de heer Max Ryckx, mevrouw Romane Vanden Dael, de heer Sébastien
Denoiseux, mevrouw Julie Vandenweghe, mevrouw Annick Delmaire, de heer Timon Sohier en de heer Anton
Baeten elk van hen individueel handelend en met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om het nodige te doen
voor de registratie en publicatie van deze beslissingen met inbegrip van het ondertekenen en het neerleggen
van formulieren I en Il met het oog op de publicatie van de genomen beslissingen in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad, de ondertekening en neerlegging van de plechtige verklaring volgens de wet van 4 mei 2023
betreffende het Centraal register van bestuursverboden en in het algemeen om haar te vertegenwoordigen,
voor griffies van ondernemingsrechtbanken, bij de ondernemingsloketten, bij de uitvoering van de nodige
formaliteiten en akten die vereist zijn voor de neerlegging van de vennootschapsdocumenten waarvan de
publicatie door de wet wordt vereist (met inbegrip van het opvragen van de nodige machtigingen, het maken en
ondertekenen van akten of documenten, het ontvangen of betalen van bedragen, het afleggen van een
verklaring en in het algemeen het afleggen van de nodige ratificeringsbeloften).
[ ... ]
B. Uit de eenparig genomen schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd. 4 oktober 2024 blijkt het
volgende:
[ ... ]
1. De aandeelhouders nemen kennis van het ontslag van de heer David Destappes als C Bestuurder van
de Vennootschap met ingang van 8 augustus 2024.
[ ... ]
2. De aandeelhouders bevestigen de benoeming tot C-bestuurder van de Vennootschap van mevrouw
Veerle Desmet, met ingang van 8 augustus 2024, tot aan de gewone algemene vergadering die zal beslissen
over de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2029. Voormelde bestuurders werd
voorgedragen door de C-aandeelhouder conform artikel 8 van de statuten van de Vennootschap.
Haar mandaat is onbezoldigd.
De nieuwe bestuurder heeft keuze van woonplaats gedaan op de zetel van de Vennootschap voor alles die
betrekking heeft op de uitvoering van zijn mandaat overeenkomstig artikel 2:54 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
3. Ingevolge besluit 1 en 2, stellen de aandeelhouders vast dat de raad van bestuur van de Vennootschap
met ingang van 8 augustus 2024 als volgt is samengesteld:
- De heer Pierre Doumit - A-Bestuurder
- De heer Réginald Gillet - A-Bestuurder
- De heer Maxime Seghin - A bestuurder
- De heer Laurens Verbeke - B Bestuurder
- Co-Consulting CommV, vast vertegenwoordigd door de heer Nicolas Coudeville - B bestuurder
- Veerle Desmet - C Bestuurder
[ ... ]
5. De aandeelhouders beslissen om volmacht te geven aan mevrouw Karlien Delesie, mevrouw Aurélie Van
Oost, mevrouw Mercedes Smeets, de heer Max Ryckx, mevrouw Romane Vanden Dael, de heer Sébastien
Denoiseux, mevrouw Julie Vandenweghe, mevrouw Annick Delmaire, de heer Timon Sohier en de heer Anton
Baeten elk van hen individueel handelend en met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om het nodige te doen
voor de registratie en publicatie van deze beslissingen met inbegrip van het ondertekenen en het neerleggen
van formulieren I en II met het oog op de publicatie van de genomen beslissingen in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad, de ondertekening en neerlegging van de plechtige verklaring volgens de wet van 4 mei 2023
betreffende het Centraal register van bestuursverboden en in het algemeen om haar te vertegenwoordigen,
voor griffies van ondernemingsrechtbanken, bij de ondernemingsloketten, bij de uitvoering van de nodige
formaliteiten en akten die vereist zijn voor de neerlegging van de vennootschapsdocumenten waarvan de
publicatie door de wet wordt vereist (met inbegrip van het opvragen van de nodige machtigingen, het maken en
ondertekenen van akten of documenten, het ontvangen of betalen van bedragen, het afleggen van een
· verklaring en in het algemeen het afleggen van de nodige ratificeringsbeloften).
[ ... ]
Voor eensluidende uittreksels
Sébastien Denoiseux
Bijzonder gevolmachtigde