Ondernemingsnr : 0432414221
Naam
(voluit) : FABIOLA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Gen. Notermanlaan(Odk) 22
 : 8670 Koksijde
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Wim MAES te Koksijde (Oostduinkerke) op 23 december 2019,
blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze
vennootschap “FABIOLA”,  met zetel te 8670 Koksijde (Oostduinkerke), Generaal Notermanlaan 22
heeft beslist :
* Kennisname van het verslag van de raad van bestuur en van het verslag van de bedrijfsrevisor, de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Bedrijfsrevisor Bart Bosman, met kantoor te
9800 Deinze, Guido Gezellelaan 116, met betrekking tot de kapitaalsverhoging door inbreng in
natura
Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor luidt als volgt :
“F.      BESLUIT
Ondergetekende, BVBA Bedrijfsrevisor Bart Bosman, vertegenwoordigd door Bart Bosman,
bedrijfsrevisor, werd aangesteld door het bestuursorgaan van de NV Fabiola, op 1 november 2019
om krachtens art. 602 van de Vennootschappenwet verslag uit te brengen over de voorgenomen
kapitaalsverhoging door inbreng in natura van vermogensbestanddelen van de CVA Debofin (KBO
0451.797.492) voor een waarde van 8.901.347,89 EUR, bij de NV FABIOLA, met zetel te 8670
Koksijde, Gen. Notermanlaan 22.
 Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:
-           De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der
Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap
verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het
aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
-           de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid;
-           dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering
bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van
waardering leiden, overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te
geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.
De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit creatie van 10.969 nieuwe aandelen van de NV
Fabiola, welk zullen worden toegekend aan de CVA Debofin.
Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen
betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of, met andere woorden, dat ons
verslag geen “fairness opinion” is.
Onderhavig verslag werd opgesteld voor het gebruik van de aandeelhouders van de vennootschap in
het kader van de verhoging van het kapitaal zoals hierboven beschreven en kan derhalve voor geen
enkel ander doel gebruikt worden.
Deinze, 16 december 2019
______________________________
BVBA Bedrijfsrevisor Bart Bosman
Vertegenwoordigd door
Luik B
Bart Bosman, zaakvoerder
Volgt de handtekening”
* het kapitaal van de vennootschap een 1ste maal te verhogen met 5.424.669,09 €, om het te
brengen van 1.360.000,00 € op 6.784.669,09 €, door inbreng in natura. Als tegenprestatie van de
inbreng zullen, 10.969 nieuwe aandelen worden toegekend, van dezelfde aard en met dezelfde
rechten en voordelen van de bestaande aandelen, zodat zij in de winst zullen delen, pro rata
temporis vanaf heden.
Op deze 10.969 nieuwe aandelen zal in geld ingeschreven worden voor 8.901.347,89€, als volgt :
- 5.424.669,09 € zal geboekt worden als kapitaal;
- 3.476.678,80 € zal geboekt worden als uitgiftepremie.
Ieder nieuw aandeel en daarbijhorende uitgiftepremie zal worden volgestort in kapitaal ten belope
van 100 %.
* vaststelling dat de 1ste kapitaalsverhoging zoals hiervoor besloten, verwezenlijkt is, zodat het
kapitaal thans 6.784.669,09 €  bedraagt, vertegenwoordigd door 13.719 aandelen zonder aanduiding
van nominale waarde, elk aandeel 1/13.719ste van het maatschappelijk kapitaal bedragend
* het kapitaal een 2de maal te verhogen met 3.476.678,80 € om het te brengen van 6.784.669,09 €
op 10.261.347,89 €, door incorporatie bij het kapitaal van de voormelde uitgiftepremie van een
bedrag van 3.476.678,80 €.
Deze kapitaalverhoging zal geschieden zonder creatie van nieuwe aandelen, doch mits verhoging
van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.
* vaststelling dat de 2de kapitaalsverhoging zoals hiervoor besloten, verwezenlijkt is, zodat het
kapitaal thans 10.261.347,89 € bedraagt, vertegenwoordigd door 13.719 aandelen zonder
aanduiding van nominale waarde, elk aandeel 1/13.719ste van het maatschappelijk kapitaal
bedragend.
* de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen en te coördineren
* in toepassing van artikel 39, § 1, tweede lid, van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, om de
vennootschap aan de bepalingen van voormeld Wetboek van vennootschappen en verenigingen te
onderwerpen en haar statuten daaraan aan te passen door aanneming van volledig nieuwe statuten
*De statuten luiden als volgt :
I.- RECHTSVORM : naamloze vennootschap
II.-NAAM : De vennootschap draagt de naam “FABIOLA”
III.-ZETEL : De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest. Het adres van de vennootschap is
gevestigd  te 8670 Koksijde (Oostduinkerke), Generaal Notermanlaan 22.
IV. DUUR : De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur
V. VOORWERP  :
De vennootschap heeft tot voorwerp :
- het oprichten, inrichten en uitbaten van een recreatieoord met toeristische accommodatie in de
ruimste zin van het woord, omvattende onder meer de specifieke inrichting verhuring en/of verkoop
van volledig uitgeruste percelen voor residentiële caravans op campings en weekendverblijfparken;
het voorzien in accomodaties (sanitair, drankgelegenheid, kleinhandel in sportartikelen,
voedingswaren, geschenkartikelen, campinguitrusting, propeen-of butaangas); voor trekkers (tenten,
mobilhomes en trekcaravans); de verhuring van bungalows en bijhorende gebouwen en de
verhandeling (aankoop en verkoop) van caravans en bungalows; de uitbating van wasserijen en
droogkuiswinkels en pompstations.
- het verkavelen van grond en het bouwen van bungalows en appartementen;
- het drukken en uitgeven van alle teksten, folders, kaarten, reclamedrukwerk, posters, foto’s,
tekeningen, reproducties;
- de productie en reproductie van alle drukwerk in om het even welke werkwijze;
- de groot- en kleinhandel, samenstelling, productie van catalogussen, brochures, boeken, posters en
dergelijke;
- werkplaats voor het fotografisch zetten;
- werkplaats voor fotografische en andere reproductie;
- de verwezenlijking van alle fotografische opnames;
- de ontwikkeling en alle bewerkingen en verwerkingen nodig voor de reproductie van alle
fotografische opnames;
- de groot- en kleinhandel van alle fotografische opname- of projectieapparaten, alsmede alle
bijhorigheden en toebehoren;
- de groot- en kleinhandel van alle fotografische en cinematografische artikelen, albums en kaders;
- het maken van fotoreportages in binnen- en buitenland;
- het deelnemen aan en het fotograferen van vernissages in binnen- en buitenland;
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden, zowel in het binnen- als in
Luik B
het buitenland, alle daden van industriële, financiële, roerende en onroerende aard evenals alle
handelsverrichtingen stellen, die van aard zijn de verwezenlijking van het voorwerp geheel of ten
dele te vergemakkelijken..
VI.-KAPITAAL - AANDELEN : Het kapitaal is vastgesteld op 10.261.347,89 €. Het is verdeeld in
13.719 aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, elk aandeel 1/13.719ste van het kapitaal
vertegenwoordigende.
Elk aandeel geeft recht op een deel in de winst en in het vereffeningssaldo evenredig met het deel
dat dit aandeel in het kapitaal vertegenwoordigt.
VII.-BESTUUR :
Bestuursorgaan : De vennootschap wordt bestuurd door de enige bestuurder of door een collegiaal
bestuursorgaan, genaamd raad van bestuur, samengesteld uit ten minste drie bestuurders. Evenwel,
in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt
tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar. Ingeval
van besturing door één enkele bestuurder, kan de algemene vergadering besluiten dat dit enkele
bestuurdersmandaat voor onbepaalde duur zal gelden.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan : Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te
verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap,
behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd.
Dagelijks bestuur: De raad van bestuur of de enige bestuurder kan het dagelijks bestuur van de
vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat,
opdragen aan een of meer personen. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, gezamenlijk of als
college optreden. De raad van bestuur of de enige bestuurder is belast met het toezicht op dit orgaan
van dagelijks bestuur.
Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen
die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de
tussenkomst van de enige bestuurder niet rechtvaardigen
Externe vertegenwoordiging van de vennootschap :
1. De vennootschap wordt jegens derden en in rechte geldig vertegenwoordigd door twee
bestuurders samen optredend of door één gedelegeerd-bestuurder afzonderlijk.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd
door de gedelegeerde(n) voor dit bestuur.
3. Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
4. Wanneer de vennootschap optreedt als bestuursorgaan van andere vennootschappen, wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
XIII.-BOEKJAAR : Het boekjaar gaat in op 1 december van ieder jaar  en eindigt op 30 november van
het daaropvolgend jaar.
IX.-ALGEMENE VERGADERING : ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering der vennoten
gehouden op de derde dinsdag van de maand mei om 18u. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.
Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen :
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden en op
voorwaarde dat daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.
De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal
aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet of de
statuten een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.
Stemrecht :
Luik B
Wanneer de aandelen een gelijke kapitaalvertegenwoordigende waarde hebben, geven zij elk recht
op één stem.
Hebben niet alle aandelen dezelfde kapitaalvertegenwoordigende waarde, dan heeft hun houder
recht op een aantal stemmen gelijk aan het aantal keer dat het aandeel dat het laagste bedrag
vertegenwoordigt is begrepen in de totale kapitaalvertegenwoordigende waarde van zijn aandelen,
waarbij gedeelten van stemmen worden verwaarloosd, behoudens in de gevallen bepaald in artikel 7:
155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Schriftelijk stemmen is niet toegelaten.
X. RESERVES, WINSTVERDELING, VEREFFENING
Winst : Van het batig saldo dat de resultatenrekening aanwijst, na aftrek van alle onkosten, wordt
minstens vijf procent bestemd tot aanleg van de wettelijke reserve tot het wet-telijk minimum van tien
procent van het kapitaal zal bereikt zijn.
De aanwending van het saldo van de winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of
tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is,
van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet
mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven
gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet als
onbeschikbaar gestelde reserve.
Onder nettoactief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Vereffening : lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
wordt het nettoactief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
* De algemene vergadering besluit het mandaat van de huidige bestuurders, te verlengen voor een
duur van 6 jaar, eindigend onmiddellijk na de gewone algemene vergadering te houden in mei 2025:
- De commanditaire vennootschap op aandelen DEBOFIN, met zetel te 8670 Oostduinkerke
(Koksijde), Generaal Notermanlaan 22, voor wie de heer Guido Declercq, wonende te 8670
Oostduinkerke (Koksijde), Generaal Notermanlaan 22, nog steeds zal optreden als vaste
vertegenwoordiger;
- De naamloze vennootschap NATIONAAL BAANWINKEL FONDS, met zetel te 8670 Oostduinkerke
(Koksijde), Generaal Notermanlaan 22, voor wie mevrouw Rosalie Declercq, wonende te 8670
Oostduinkerke (Koksijde), Prins Karelstraat 28, nog steeds zal optreden als vaste vertegenwoordiger;
- Mevrouw Evelien Declercq, wonende te 8200 Brugge (Sint-Andries), Diksmuidse Heerweg 626;
- Mevrouw Rita De Ryck, wonende te 8670 Oostduinkerke (Koksijde), Generaal Notermanlaan 22
*opdracht en volmacht te geven aan de raad van bestuur  tot uitvoering van de genomen besluiten
BIJEENKOMST RAAD VAN BESTUUR – VERLENGING MANDAAT GEDELEGEERD-
BESTUURDER EN VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De vier voornoemde bestuurders van de onderhavige vennootschap, samen de voltallige raad van
bestuur vormende, zijn in vergadering bijeengekomen.
Na beraadslaging neemt de raad met eenparigheid van stemmen het volgende besluit:
De raad besluit het mandaat van de voornoemde commanditaire vennootschap op aandelen
DEBOFIN, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer Guido Declercq, als gedelegeerd-
bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur, te verlengen, voor de duurtijd van het
bestuursmandaat.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL,
                                    Wim MAES, notaris
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie akte, coördinatie van de statuten, verslag bedrijfsrevisor