Ondernemingsnr : 0826094164
Naam
(voluit) : CONOZCO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Essenweg 4
 : 3945 Ham
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Philip Wouters te Ham op 7 december 2023
dat de buitengewone algemene vergadering van de BV “CONOZCO”, de volgende beslissingen
unaniem genomen heeft:
EERSTE AGENDAPUNT: Wijziging van het voorwerp
a) De vergadering neemt kennis van het verslag van de bestuurder van 1 december 2023,
opgemaakt overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
waarin het voorstel tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap omstandig wordt toegelicht.
De vergadering stelt vast dat de aandeelhouder zich onverkort aansluit bij de inhoud van voormeld
verslag.
Een exemplaar van dit verslag zal neergelegd worden in het vennootschapsdossier.
b) De vergadering beslist om de tekst van het bestaande voorwerp van de vennootschap te
vervangen door de tekst zoals hierna integraal opgenomen onder ‘Artikel 5. Voorwerp’.
TWEEDE AGENDAPUNT: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
DERDE AGENDAPUNT: Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te
schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen - Vrijstelling
volstorting ‘niet opgevraagde inbrengen’.
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (€ …) en de wettelijke reserve (€ …) van de
vennootschap, hetzij samen … euro (€ …), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening, en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij …
euro (€ …), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1) de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
De huidige inbrengen zullen dus geboekt worden op een beschikbare eigen vermogensrekening.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe
aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
De algemene vergadering beslist eveneens de rekening ‘niet opgevraagde inbrengen’ op te heffen
en bijgevolg de aandeelhouders vrij te stellen van volstorting.
De vergadering stelt vast dat hierdoor het netto-actief van de vennootschap niet negatief is of wordt
(artikel 5:142 WVV).
VIERDE AGENDAPUNT: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Als gevolg van de voorgaande beslissingen, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met de rechtsvorm van de vennootschap en het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
…
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten van de besloten
vennootschap als volgt luidt:
STATUTEN
TITEL I
RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Rechtsvorm van de vennootschap
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Artikel 2: Naam van de vennootschap
Zij verkrijgt de naam «CONOZCO».
Artikel 3. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan kan beslissen om administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen,
stapelplaatsen en bijkantoren te vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5: Voorwerp
De vennootschap heeft volgende activiteiten als voorwerp:
    1.  de boekhouding en de boekhoudkundige diensten organiseren en advies verstrekken inzake de
boekhoudkundige organisatie bij ondernemingen;
    2.  het bepalen van de resultaten en het opmaken van de jaarrekening conform de wettelijke
bepalingen ter zake;
    3.  het openen, het houden, het centraliseren en het sluiten van boekingen, geschikt voor het
opmaken van de rekeningen;
    4.  alle boekhoudstukken nazien en corrigeren die niet leiden tot een attestering of een
expertiseverslag bestemd om aan derden te worden afgegeven;
    5.  de analyse met boekhoudtechnische procedés van de positie en werking van ondernemingen
vanuit het oogpunt van hun kredietwaardigheid, rentabiliteit en risico's die niet leidt tot een attestering
of een expertiseverslag bestemd om aan derden te worden afgegeven;
    6.  zowel privé- als gerechtelijke expertise met betrekking tot de boekhouding van ondernemingen;
    7.  elke opdracht bedoeld in 4° tot en met 6° uitgevoerd door een gecertificeerd accountant,
andere dan de gebruikelijke beroepsbeoefenaar, die leidt tot een attestering of een expertiseverslag
bestemd om aan derden te worden afgegeven;
    8.  andere opdrachten waarvan de uitvoering bij of krachtens de wet zijn voorbehouden aan de
gecertificeerd accountant;
    9.  het verstrekken van advies in alle fiscale aangelegenheden;
    10.  het bijstaan van de belastingplichtige bij het nakomen van zijn fiscale verplichtingen;
    11.  het vertegenwoordigen van de belastingplichtige bij de belastingdiensten;
    12.  het organiseren van administratieve diensten en advies verstrekken over de administratieve
organisatie van ondernemingen.
Zij oefent tevens alle aanverwante activiteiten uit die verenigbaar zijn met het beroep, voor zover
toegelaten door de deontologische en wettelijke beginselen en de reglementen van het Instituut
waarvan die persoon deel van uitmaakt, zoals:
° Juridische dienstverlening die verband houden met de werkzaamheden van de beroepsbeoefenaar;
° Het verstrekken van adviezen in statistische, economische, financiële en administratieve
aangelegenheden,
° Het uitvoeren van allerlei studies en werkzaamheden dienaangaande, met uitzondering van
beleggingsadvies en de activiteiten waarvoor een bijkomende erkenning vereist is en/of die door de
wet voorbehouden zijn aan andere beroepen;
° Het verstrekken van advies en bijstand over de sociale wetgeving, loonberekeningen of het
verlenen van bijstand bij het vervullen van bepaalde sociaalrechtelijke formaliteiten.
° Activiteiten van juridische en economische aard die verenigbaar zijn met de deontologie van het
beroep
° Uitoefening van activiteiten van syndicus.
De vennootschap mag, in ondergeschikte orde aan de bovenvermelde werkzaamheden, een eigen
roerend en onroerend vermogen aanleggen en beheren en alle handelingen stellen die hiermee
rechtsreeks of onrechtstreeks verband houden en die van die aard zijn de opbrengst van deze
roerende en onroerende goederen te bevorderen, voor zover deze handelingen verenigbaar zijn met
de deontologie van het beroep van gecertificeerd accountant.
De vennootschap kan dit voorwerp voor eigen rekening uitoefenen zowel in België als in het
buitenland.
De vennootschap kan alle handelingen stellen die:
° een rechtstreeks of onrechtstreeks verband hebben met haar voorwerp en/of haar voorwerp
bevorderen;
° de verwezenlijking van haar voorwerp vergemakkelijken.
De vennootschap kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere
vennootschappen, overeenkomstig de deontologische, wettelijke en reglementaire bepalingen eigen
aan het Instituut waarvan ze deel uitmaakt.
De vennootschap mag enkel deelnemingen in andere vennootschappen of rechtspersonen bezitten,
waarvan het maatschappelijk doel en de activiteiten niet onverenigbaar zijn met de uitoefening van
de beroepsactiviteiten bedoeld in de eerste alinea.
De vennootschap kan in ondergeschikte orde als voorwerp hebben - het ontwikkelen, ontwerpen,
kopen, verkopen, huren of verhuren, in licentie nemen of geven van eender welk intellectueel recht,
zoals - doch niet beperkt tot – merken, tekeningen, logo’s, octrooien, patenten, know-how, expertise
of enig andere immateriële vaste activa, ter vergemakkelijking van de uitvoering van haar voorwerp.
Rekening houdende met de toepasselijke wetgeving en deontologie mag de vennootschap, in
ondergeschikte orde aan de bovenvermelde werkzaamheden van gecertificeerd accountant en
gecertificeerd belastingadviseur, eveneens opleidingen, vormingen, trainingen, workshops in de
ruimste zin van het woord, organiseren en geven.
TITEL II
INBRENGEN EN AANDELEN
Artikel 6. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven. Elk aandeel heeft
een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 7. Stortingsplicht
De inbrengen moeten bij de uitgifte van de aandelen volledig gestort worden.
Artikel 8: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam en hebben een volgnummer.
Ze worden ingeschreven in het register van aandelen op naam.
TITEL III
BESTUUR VAN DE VENNOOTSCHAP
Artikel 9: Bestuursorgaan van de vennootschap
De vennootschap wordt bestuurd door één (1) of meerdere bestuurders:
° natuurlijke personen of rechtspersonen;
° aandeelhouders of geen aandeelhouders;
° benoemd met of zonder beperking in duur.
De algemene vergadering benoemt de bestuurder(s) en bepaalt:
° hun aantal;
° de duur van hun opdracht;
° of zij een vergoeding krijgen en zo ja, wat die vergoeding omvat.
Het mandaat van de bestuurder(s) is van onbepaalde duur als er geen specifieke duur bepaald wordt
door de algemene vergadering.
De meerderheid van de leden van het bestuursorgaan moet bestaan uit gecertificeerd accountants,
gecertificeerd belastingadviseurs, accountants, fiscale accountants of stagiairs die de
beroepsactiviteiten uitoefenen als zelfstandige in hoofdberoep of bijberoep, voor rekening van
derden, alsook de erkende rechtspersonen van het Instituut van Belastingadviseurs en Accountants
en/of personen die in een andere lidstaat een hoedanigheid bezitten die gelijkwaardig is aan één van
de hoedanigheden gegeven door het voormelde Instituut aan de beroepsbeoefenaars in België.
Artikel 10: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
    1.  Bestuursbevoegdheid
Het bestuursorgaan is bevoegd voor alle handelingen behalve deze die zijn voorbehouden aan de
algemene vergadering door de wet of de statuten.
Als er maar één (1) bestuurder benoemd is, heeft deze alle bestuursbevoegdheden.
Hij kan bijzondere volmachten geven aan eenieder.
Als er meerdere bestuurders benoemd zijn, dan heeft elke bestuurder afzonderlijk alle
bestuursbevoegdheden.
Elke bestuurder kan bijzondere volmachten geven aan eenieder.
    1.  Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Als er maar één (1) bestuurder benoemd is, vertegenwoordigt hij de vennootschap tegenover derden
en voor de rechtbank, als eiser of als verweerder.
Als er meerdere bestuurders benoemd zijn, kan elke bestuurder afzonderlijk de vennootschap
vertegenwoordigen tegenover derden en voor de rechtbank, als eiser of als verweerder.
TITEL IV
ALGEMENE VERGADERING
Artikel 11: Jaarlijkse algemene vergadering
Een gewone algemene vergadering van aandeelhouders vindt elk jaar plaats.
Die gaat door:
° op de zetel van de vennootschap;
° op de tweede vrijdag van de maand december om negentien uur.
Valt die datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
Artikel 12: Oproeping tot de algemene vergadering
De oproepingen worden verstuurd minstens 15 dagen voor de algemene vergadering.
Ze worden verstuurd via:
° e-mail; of
° gewone post naar de personen van wie de vennootschap geen e-mailadres heeft, op dezelfde dag
als de verzending van de oproepingen via e-mail.
Ze worden verstuurd naar:
° de aandeelhouders;
° de bestuurders;
° de houders van converteerbare obligaties op naam;
° de houders van inschrijvingsrechten op naam;
° de houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven;
° de commissarissen.
De oproepingen voor een algemene vergadering vermelden de agenda.
Artikel 13: Deelname aan de algemene vergadering
Volgende personen kunnen deelnemen aan een algemene vergadering:
° de aandeelhouders;
° de bestuurders;
° de houders van converteerbare obligaties op naam;
° de houders van inschrijvingsrechten op naam;
° de houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven;
° de commissarissen.
De houder van effecten op naam moet ingeschreven staan in het register van de effecten op naam
voor zijn categorie van effecten.
Artikel 14: Het bureau van de algemene vergadering
De algemene vergadering wordt voorgezeten door het bureau. Het bureau van de algemene
vergadering is samengesteld uit twee (2) leden:
° een voorzitter;
° een secretaris.
De voorzitter van de algemene vergadering is een bestuurder.
Als er geen bestuurder aanwezig is, dan is de voorzitter:
° de aandeelhouder die de meeste aandelen heeft; of
° de oudste aandeelhouder van de aandeelhouders die de meeste aandelen hebben.
De voorzitter duidt de secretaris aan. De secretaris moet geen aandeelhouder zijn.
Als er maar één (1) aandeelhouder is, dan vervult die alle taken van het bureau.
Artikel 15: Stemrecht en verloop van de algemene vergadering
Elk aandeel geeft recht op één stem.
De gecertificeerd accountants, de gecertificeerd belastingadviseurs, de accountants, de fiscaal
accountants en de stagiairs die de beroepsactiviteiten uitoefenen als zelfstandige in hoofdberoep of
bijberoep, voor rekening van derden, alsook de erkende rechtspersonen en/of de personen die in
een andere lidstaat een hoedanigheid bezitten die gelijkwaardig is aan één van de hoedanigheden
gegeven door het Instituut van Belastingadviseurs en Accountants aan de beroepsbeoefenaars in
België, moeten steeds de meerderheid van het stemrecht in de algemene vergadering te hebben.
Zonder afbreuk te doen aan voorgaande voorwaarde van meerderheid van stemrechten, kan elke
aandeelhouder een schriftelijke volmacht geven aan een andere persoon om hem te
vertegenwoordigen op de algemene vergadering. De persoon die de volmacht krijgt moet geen
aandeelhouder zijn. Hij stemt in de plaats van de volmachtgever.
Als er maar één (1) aandeelhouder is, dan oefent die de bevoegdheden van de algemene
vergadering alleen uit.
De algemene vergadering beslist enkel over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda.
Daarvan kan worden afgeweken als alle personen die zijn opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn op de vergadering en hiermee instemmen.
De algemene vergadering beslist met meerderheid van stemmen ongeacht het aantal aandelen dat
op de algemene vergadering vertegenwoordigd is, tenzij de wet anders bepaalt.
In geval van wijziging van de statuten voorziet de wet bijzondere meerderheden inzake aanwezigheid
en stemmen.
TITEL V
BOEKJAAR EN WINSTVERDELING
Artikel 16: Boekjaar
Elk jaar gaat het boekjaar van de vennootschap in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het
daaropvolgende jaar.
Op die laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten.
Artikel 17: Bestemming van de winst
De algemene vergadering bepaalt waarvoor de jaarlijkse nettowinst wordt gebruikt, op voorstel van
het bestuursorgaan.
TITEL VI
ONTBINDING EN VEREFFENING
Artikel 18: Ontbinding
De algemene vergadering kan op elk moment beslissen om de vennootschap te ontbinden.
Deze beslissing is een statutenwijziging.
Artikel 19: Verdeling van het vereffeningssaldo
Het vereffeningssaldo van de vennootschap wordt verdeeld over alle aandeelhouders. De verdeling
gebeurt in verhouding tot hun aandelenbezit. De goederen die nog in natura aanwezig zijn, worden
op dezelfde wijze verdeeld.
Voorafgaand aan de verdeling:
° moeten alle schulden, lasten en kosten van de vereffening zijn betaald of moet het geld dat
daarvoor nodig is in consignatie zijn gegeven bij de Deposito- en Consignatiekas;
° moet het evenwicht tussen de aandelen zijn hersteld als er aandelen zijn die nog niet zijn
volgestort:
- ofwel door te eisen dat alle aandelen nog worden volgestort ter waarde van hetzelfde deel;
- ofwel door eerst terugbetalingen te doen aan de aandeelhouders die meer van hun aandelen
hebben volgestort ter waarde van het verschil met de andere aandelen.
TITEL VII
WOONSTKEUZE, BEVOEGDE RECHTBANK EN TOEPASSELIJK RECHT
Artikel 20: Woonstkeuze
Voor elke aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder die in het
buitenland woont en die voor alle contacten met de vennootschap geen adres in België heeft
gekozen, geldt de zetel van de vennootschap als woonplaats voor de uitvoering van deze statuten.
Alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen aan die personen mogen dan
naar de zetel van de vennootschap gestuurd worden.
Artikel 21: Bevoegde rechtbank
De bevoegde rechtbank is die van het van het arrondissement waar de zetel van de vennootschap
gelegen is.
Deze rechtbank is exclusief bevoegd voor alle conflicten:
° rond de activiteiten van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten;
° tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars.
De vennootschap kan altijd afstand doen van de bevoegdheid van die rechtbank.
Artikel 22: Toepasselijk recht
De vennootschap is onderworpen aan alle bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, voor zover de statuten er niet geldig van afwijken.
Clausules van de statuten die strijdig zouden zijn of worden met bepalingen van het Wetboek die van
dwingend recht zijn, worden als onbestaand beschouwd.
VIJFDE AGENDAPUNT: Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op
te maken en neer te leggen.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZESDE AGENDAPUNT: Ontslag zaakvoerder en herbenoeming als bestuurder
De algemene vergadering besluit de voormalige zaakvoerder (thans bestuurder), hierna vermeld,
ontslag te geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair
bestuurder voor een onbepaalde duur:
Voornoemde mevrouw DIERCKX Hilde, geboren te Diest op 19 maart 1979, wonende 3945 Ham,
Essenweg 4, hier aanwezig, die aanvaardt en verklaart dat niets zich hiertegen verzet.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
De algemene vergadering beslist om in geval van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid
van voormelde bestuurder, te weten mevrouw DIERCKX Hilde, vanaf deze dag te herbenoemen als
opvolgend bestuurder zonder beperking van duur: de heer REYNDERS Geert Frans Clara, geboren
te Mol op 23 september 1979, rijksregisternummer 79.09.23-137.22, wonende te 3945 Ham,
Essenweg 4.
ZEVENDE AGENDAPUNT: Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel op heden gevestigd is te: 3945 Ham,
Essenweg 4.
Voor ontledend uittreksel.
Notaris Philip Wouters te Ham.
Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een eensluidend afschrift van het proces-verbaal de
dato 7 december 2023 dat uitsluitend bestemd is voor de publicatie, samen met het bijzonder
bestuursverslag.