Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : PBM HOLDING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Breendonk-Dorp 58
 : 2870 Puurs-Sint-Amands
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Uit een akte, verleden voor mij, Cédric Roegiers, notaris te Beveren, die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap “Roegiers-Verstraeten, notarisvennootschap" BV, met zetel te 9120 Vrasene,
gemeente Beveren, op 12 april 2022, vervangende zijn ambtsgenoot Meester Frank MULLER,
notaris met standplaats te Stekene, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap “Notaris Frank Muller
BV”, met zetel te Stekene, Polenlaan 55, wettig belet, blijkt dat:
De vennootschap naar Belgisch recht “FIBEMI NV”, met zetel te Bospleinlaan 1, 1000 Brussel en
ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met nummer te 0430.899.239.
Welke oprichter de ondergetekende notaris Cédric Roegiers, verzocht heeft de statuten authentiek
vast te stellen van de besloten vennootschap die hij verklaart op te richten onder de naam: “PBM
Holding”.
Het eigen vermogen van de vennootschap bij oprichting één miljard zeshonderdnegentig miljoen
driehonderdtachtigduizend vierhonderdzesentwintig euro (€ 1.690.380.426) bedraagt, en wordt
gevormd door een inbreng in natura.
Als vergoeding voor deze inbreng worden in totaal tienduizend twee (10.002) volledig geplaatste
aandelen op naam uitgegeven waarvan:
    •  vijfduizend zevenhonderdtwaalf (5.712) aandelen van klasse A; en
    •  vierduizend tweehonderdnegentig (4.290) aandelen van klasse B.
De bedrijfsrevisor, de besloten vennootschap bedrijfsrevisoren De Roover & Partners, met zetel te
3150 haacht, Rijmenamsesteenweg 290, vóór de oprichting aangeduid door de oprichter heeft
overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op 1 april 2022 een verslag
opgemaakt over de beschrijving van de inbrengen, de toegepaste waarderingsmethoden en de
werkelijke vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.
STATUTEN
TITEL I. NAAM  ZETEL  VOORWERP – DUUR.
Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam "PBM HOLDING".
Artikel 2. ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten.
Vermits het adres van de vennootschap niet in de statuten wordt vermeld, vereist het besluit van
bestuursorgaan inzake de verplaatsing van de zetel binnen het Vlaamse gewest, geen wijziging van
de statuten
Elke zetelverplaatsing wordt bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Artikel 3. VOORWERP.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en/of
voor eigen rekening als in naam en/of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met
0784819377
Luik B
derden:
1.         Het bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of
anderszins verwerven van een belang of deelneming in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden of verenigingen, zonder onderscheid in België of
in het buitenland.
2.         Administratie, consultancy, IT diensten, begeleiden van bedrijven en managementactiviteiten.
3.         Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder
meer erfpacht- en opstalrechten , het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in
vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren,
huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het commercieel,
technisch en/of administratief beheer, de valorisering voor zichzelf of voor derden van alle
onroerende bebouwde en niet-bebouwde eigendommen, alle onderzoeken en schattingen verrichten,
alle administratieve toelatingen vragen, alle lastenkohieren opstellen, alle architecten- en/of
aannemingscontracten sluiten en alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit
voorwerp in verband staan en van die aard zijn dat ze de opbrengsten van de roerende en
onroerende goederen bevorderen.
4.         Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium (zo
onder meer kunst en andere waardevolle objecten), alle verrichtingen met betrekking tot roerende
goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het
beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van
Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen. Het
voeren van onderzoek, uitbouwen van expertise en het verlenen van advies in dit verband
5.         Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties
verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s
op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
Ter verwezenlijking van bovenstaande activiteiten is het de vennootschap eveneens toegestaan om
alle activiteiten waaronder begrepen aangaande cashmanagement en factoring en activiteiten die er
rechtstreeks of onrechtstreeks mee verband houden uit te oefenen zowel ten voordele van zichzelf,
van rechtspersonen waarvan de vennootschap aandelen aanhoudt en van alle particulieren,
rechtspersonen en ondernemingen die rechtstreeks of onrechtstreeks worden gecontroleerd door
dezelfde aandeelhouder als degene die de vennootschap direct of indirect controleert, alsook ten
voordele van andere rechtspersonen en ondernemingen.
Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft.
De vennootschap kan alle opdrachten waarnemen met betrekking tot het bestuur, het beheer, de
directie, de controle en de vereffening van alle vennootschappen en ondernemingen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle commerciële, industriële,
financiële, onroerende en roerende activiteiten kan verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met haar voorwerp of die van aard zijn haar ontwikkeling te bevorderen, met
uitzondering van de verrichtingen op roerend en onroerende waarden door de wet voorbehouden
aan de banken en de beursvennootschappen.
Artikel 4. DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
TITEL II. – EIGEN VERMOGEN AANDELEN  OBLIGATIES.
Artikel 5. EIGEN VERMOGEN.
Het eigen vermogen bedraagt één miljard zeshonderdnegentig miljoen driehonderdtachtigduizend
vierhonderdzesentwintig euro (€ 1.690.380.426).
Het ingebracht eigen vermogen van de vennootschap wordt gevormd door de inbrengen van de
aandeelhouder(s) ter gelegenheid van de oprichting en op enig later tijdstip. Het ingebracht eigen
vermogen bij oprichting wordt niet geheel of gedeeltelijk onbeschikbaar gesteld door onderhavige
statuten, en kan derhalve worden uitgekeerd in de gevallen en mits naleving van de voorwaarden
bepaald door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Het al dan niet onbeschikbaar
karakter van bijkomende inbrengen tot vorming van eigen vermogen wordt vastgesteld ter
gelegenheid van hun verwezenlijking. Indien hieromtrent niets is bepaald, worden zij geboekt op een
beschikbare eigen vermogensrekening.
Luik B
Als vergoeding voor de inbrengen werden in totaal tienduizend twee (10.002) aandelen uitgegeven.
De aandelen worden ingedeeld in twee soorten (“klassen”), te weten vijfduizend zevenhonderdtwaalf
(5.712) aandelen van de klasse A, genummerd van één (1) tot en met vijfduizend
zevenhonderdtwaalf (5.712), en vierduizend tweehonderdnegentig (4.290) preferente aandelen van
de klasse B, genummerd van vijfduizend zevenhonderddertien (5.713) tot en met tienduizend twee
(10.002).
De aandelen van de klasse A worden op hun beurt ingedeeld in drie subcategorieën, te weten:
duizend negenhonderdvier (1.904) aandelen “klasse A-1”, genummerd van één (1) tot en met
duizend negenhonderdvier (1.904) die na het overlijden van de heer Victor Moortgat, aangesproken
als Philippe Moortgat (geboren te Ukkel op 1 mei 1964, thans wonende te 8300 Knokke-Heist,
Hazegrasstraat 42), recht geven op een Preferente Uitkering, zoals gedefinieerd in en
overeenkomstig artikel 25 (Winstverdeling. Preferente Uitkering. Aanwasregeling.) van deze statuten.
duizend negenhonderdvier (1.904) aandelen “klasse A-2”, genummerd van duizend negenhonderdvijf
(1.905) tot en met drieduizend achthonderdacht (3.808), die na het overlijden van de heer Bernard
Moortgat (geboren te Ukkel op 6 maart 1966, thans wonende te 9831 Deurle, Rode Beukendreef 27)
recht geven op een Preferente Uitkering, zoals gedefinieerd in en overeenkomstig artikel 25
(Winstverdeling. Preferente Uitkering. Aanwasregeling.) van deze statuten; en
duizend negenhonderdvier (1.904) aandelen “klasse A-3”, genummerd van drieduizend
achthonderdnegen (3.809) tot en met vijfduizend zevenhonderdtwaalf (5.712), die na het overlijden
van de heer Michel Moortgat (geboren te Ukkel op 5 mei 1967, thans wonende te 9830 Sint-Martens-
Latem, Nelemeersstraat 55) recht geven op een Preferente Uitkering, zoals gedefinieerd in en
overeenkomstig artikel 25 (Winstverdeling. Preferente Uitkering. Aanwasregeling) van deze statuten;
Elk aandeel van de klasse A geeft recht op twee stemmen en aan elk aandeel is een gelijk recht op
deelneming in de winst en het vereffeningssaldo verbonden (met in acht name van het recht op een
Preferente Uitkering op basis van de aanwasregeling overeenkomstig artikel 25 (Winstverdeling.
Preferente Uitkering. Aanwasregeling. van de statuten)).
De aandelen van de klasse B worden op hun beurt ingedeeld in drie subcategorieën, te weten:
duizend vierhonderddertig (1.430) aandelen “klasse B-1”, genummerd van vijfduizend
zevenhonderddertien (5.713) tot en met zevenduizend honderdtweeënveertig (7.142), die tijdens het
leven van de heer Victor Moortgat, aangesproken als Philippe Moortgat, recht geven op een op een
Preferente Uitkering, zoals gedefinieerd in en overeenkomstig artikel 25 (Winstverdeling. Preferente
Uitkering. Aanwasregeling) van deze statuten.
duizend vierhonderddertig (1.430) aandelen “klasse B-2”, genummerd van zevenduizend
honderddrieënveertig (7.143) tot en met achtduizend vijfhonderdtweeënzeventig  (8.572), die tijdens
het leven van de heer Bernard Moortgat recht geven op een Preferente Uitkering, zoals gedefinieerd
in en overeenkomstig artikel 25 (Winstverdeling. Preferente Uitkering. Aanwasregeling) van deze
statuten; en duizend vierhonderddertig (1.430) aandelen “klasse B-3”, genummerd van achtduizend
vijfhonderddrieënzeventig  (8.573) tot en met tienduizend twee (10.002), die tijdens het leven van de
heer Michel Moortgat recht geven op een op een Preferente Uitkering, zoals gedefinieerd in en
overeenkomstig artikel 25 (Winstverdeling. Preferente Uitkering. Aanwasregeling) van deze statuten;
Aan de aandelen van de klasse B is geen recht op uitkering, of recht op deelneming, in de winst en
het vereffeningssaldo verbonden tenzij op basis van het tijdelijk en voorwaardelijk recht op een
preferente uitkering overeenkomstig artikel 25 (Winstverdeling. Preferente Uitkering.
Aanwasregeling) van de statuten.
Beide klassen van aandelen geven recht op een terugbetaling van de inbreng (andere dan bij
vereffening), pro rata parte. Bij vereffening geven enkel de aandelen klasse A een recht op een
uitkering, pro rata parte.
Artikel 6. AARD VAN DE AANDELEN.
Alle aandelen zijn op naam, al dan niet voorzien van een volgnummer.
Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeel-baar. De onverdeel-de eigenaars
moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen;
zolang dit niet gebeurd is, worden de rechten die aan deze aande-len verbonden zijn, opgeschort.
Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming be-reikt worden, dan kan de bevoegde rechter
op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoe-men om de betrok-ken
rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.
Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten,
inbegrepen het stem-recht, uitgeoefend door de vruchtgebrui-ker(s).
Artikel 7. OVERDRACHT VAN EFFECTEN.
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, of aan ascendenten en
descendenten in rechte lijn van aandeelhouders, dan wel aan een vennootschap die gecontroleerd
wordt, conform artikel 1:14 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
Luik B
door de overdragende aandeelhouder, of door ascendenten of descendenten in rechte lijn van de
betreffende aandeelhouder.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van het ingebracht
eigen vermogen, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten bij aangetekende brief met aanduiding
van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal
aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen dertig dagen na ontvangst van dit bericht, moeten de zaakvoerders de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijfenveertig dagen. Indien de zaakvoerders binnen de
vijfenveertig dagen geen antwoord hebben bekomen van de aandeelhouder sturen zij binnen de acht
dagen, bij aangetekend schrijven, een laatste schrijven waarbij zij opnieuw een negatief of positief
antwoord vragen binnen de acht dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke
blijven hun antwoord te versturen, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord
van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen vijftien dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die was vermeld
in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald
door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan
akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding), zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
TITEL III. BESTUUR EN CONTROLE.
Artikel 8. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN.
De vennootschap wordt bestuurd door een bestuursorgaan bestaande uit drie (3) bestuurders, die
geen aandeelhouder hoeven te zijn.
De bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Wanneer een
rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een natuurlijke persoon als vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van het bestuursmandaat in naam en voor
rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder
tegelijkertijd een opvolger te benoemen. De natuurlijke persoon-vaste vertegenwoordiger kan niet in
enige andere hoedanigheid zetelen in het betrokken orgaan.
Met uitzondering van de statutaire bestuurder(s), worden de bestuurders benoemd door de
algemene vergadering voor een door haar te bepalen duur. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd,
wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. Het mandaat van de bestuurder(s), met
uitzondering van de statutaire bestuurder(s), kan op elk ogenblik worden beëindigd door de
algemene vergadering.
Het mandaat van bestuurder(s) is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Artikel 9. BIJEENKOMSTEN - BERAADSLAGING EN BESLUIT-VOR-MING.
De bestuurders vormen een college, dat beraadslaagt en besluit bij gewone meerderheid van de
uitgebrachte stemmen.     
Het college van bestuurders kiest onder zijn leden een voorzitter. Indien deze is verhinderd, wordt de
taak van voorzitter waargenomen door de aanwezig bestuurder met de meeste anciënniteit. Voor
een bestuurder-rechtspersoon wordt de anciënniteit berekend in functie van de duurtijd van het
Luik B
mandaat (of de opeenvolgende mandaten) van de natuurlijke persoon-vaste vertegenwoordiger.
De vergaderingen van het college van bestuurders worden gehouden, hetzij fysiek op de plaats
aangeduid in de oproeping, hetzij op afstand door middel van teleconferentie of videoconferentie met
behulp van telecommunicatietechnieken die de bestuurders toelaten elkaar simultaan te horen en
simultaan met elkaar overleg te plegen.
De bestuurders worden uiterlijk vijf werkdagen vooraf opgeroepen per brief, per telefax of per email
met ontvangstbevestiging. De oproeping vermeldt de datum, het uur, de agenda en, in voorkomend
geval (wanneer de vergadering fysiek wordt gehouden), de plaats van de vergadering. Indien geen
andere plaats is vermeld, worden de vergaderingen gehouden op de zetel van de vennootschap.
Elke betwisting omtrent de geldigheid van de oproepingen dient voorafgaandelijk aan de behandeling
van de agenda te worden opgeworpen, bij gebreke waarvan de aanwezige of vertegenwoordigde
bestuurders door de behandeling van en stemming over enig agendapunt worden geacht
onherroepelijk te hebben verzaakt aan het recht om de geldigheid van de oproepingen te betwisten.
Elke onregelmatigheid van de oproepingen wordt gedekt door een unaniem besluit van alle
bestuurders in functie dat de vergadering rechtsgeldig is samengesteld en kan beraadslagen en
besluiten over de agenda.
In afwijking van het voorgaande vervalt bovengenoemde minimumtermijn van vijf werkdagen ingeval
van hoogdringendheid. In een dergelijk geval wordt de oorzaak van deze hoogdringendheid vermeld
in de oproepingen en in de notulen van het college van bestuurders.
Het college van bestuurders kan slechts geldig beraadslagen en beslissen over de agendapunten
indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien niet is voldaan aan
dit vereiste, dan roept de voorzitter een nieuwe vergadering bijeen ten vroegste de zevende dag en
uiterlijk de vijftiende dag na de eerste vergadering. Deze tweede vergadering is rechtsgeldig
samengesteld zodra minstens de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is.
Een bestuurder die verhinderd is, kan per brief of per telefax of op enige andere door de wet erkende
wijze volmacht geven aan een andere bestuurder, in welk geval hij wordt geacht aanwezig te zijn
voor de berekening van het aanwezigheidsquorum. Deze volmacht geldt evenwel slechts voor één
vergadering. In geen geval mag een bestuurder meer dan één andere bestuurder
vertegenwoordigen.
De besluiten van het college van bestuurders worden genomen bij volstrekte meerderheid (de helft
plus één) van de uitgebrachte stemmen, waarbij geen rekening wordt gehouden met de
onthoudingen en de blancostemmen, behoudens andersluidende wettelijke of statutaire bepaling. Bij
staking van stemmen is het voorstel verworpen.
Behoudens in de gevallen die uitdrukkelijk door deze statuten worden uitgesloten, kunnen de
besluiten van het bestuursorgaan worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle
bestuurders.
De besluiten van het bestuur worden vastgesteld in notulen, die worden ingebonden in een bijzonder
register en, naargelang het geval worden ondertekend door de enige bestuurder of door minstens de
meerderheid van de aanwezige leden.
Afschriften en uittreksels worden ondertekend door één bestuurder.
Artikel 10. BESTUURSBEVOEGDHEID – DAGELIJKS BESTUUR.
Het bestuur is bekleed met de meest uitge-brei-de macht om alle handelingen te verrichten die nodig
of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzon-dering van die
handelingen aan de algemene vergadering voorbe-houden door de wet.
Het bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennoot-schap delegeren aan één of meer (rechts)
personen, al dan niet aandeel-houders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan
draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks
bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij
in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuur, evenals de gevolmachtigden voor het dage-lijks bestuur binnen het kader van dit
bestuur, mogen eveneens speci-fieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
toeken-nen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de
perken van de hun verleende volmacht.
Artikel 11. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.
De vennootschap wordt in alle handelingen en verrichtingen en in rechte, als eiser en als verweerder,
rechtsgeldig vertegenwoordigd en verbonden door het college van bestuurders handelend bij
meerderheid van zijn leden.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college,
handelend bij meerderheid van zijn leden, wordt de vennootschap in rechte en in alle handelingen en
verrichtingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het dagelijks bestuur, tegenover derden
rechtsgeldig vertegenwoordigd en verbonden, door twee bestuurders gezamenlijk handelend.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap bovendien vertegenwoordigd
Luik B
door het orgaan van dagelijks bestuur.
De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen
binnen de perken van hun bevoegdheden gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere volmachten
voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden
verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht.
Artikel 12. CONTROLE.
De controle op de financiële toestand, op de jaarre-ke-ning en op de regelmatig-heid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer com-missa-rissen opgedragen
of aan iedere aandeel-houder, indien geen commissaris werd en/of dient te worden benoemd.
TITEL IV. ALGEMENE VERGADERINGEN.
Artikel 13. DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING – BUITENGEWONE/BIJZONDERE
ALGEMENE VERGADERING.
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de derde donderdag van de maand april
om 18.00 uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende
werkdag plaats.
Een bijzondere of buitengewone algemene -vergadering mag worden bijeengeroe-pen telkens als het
belang van de vennootschap zulks vereist.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere
plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medege-deeld.
Artikel 14. OPROEPING.
Een bijzondere of buitengewone algemene -vergadering moet worden bijeengeroe-pen door het
bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris telkens als het belang van de
vennootschap zulks vereist.
De personen die krachtens de toepasselijke wettelijke bepalingen tot een algemene vergadering
dienen opgeroepen te worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen vertegen-
woordigen, worden als regelmatig opge-roepen be-schouwd.
Artikel 15. TER BESCHIKKING STELLEN VAN STUKKEN.
Behoudens in geval van schriftelijke verzaking hieraan, wordt samen met de oproepingsbrief, aan de
personen die krachtens de toepasselijke wettelijke bepalingen daartoe gerechtigd zijn, een afschrift
toegezonden van de stukken, die hen krachtens de toepasselijke wettelijke bepalingen moeten ter
beschik-king worden gesteld.
Artikel 16. TOELATING TOT DE VERGADERING
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot
de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werk-dagen voor de
datum die bepaald werd voor de bijeen-komst, hun (certificaten van) effecten, neer-leggen op de
zetel of bij de instellin-gen die in de bijeenroepingsbe-richten worden vermeld.
Artikel 17. VERTEGENWOORDIGING.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene -vergadering laten vertegenwoordigen door een
volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen.
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel
vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de
vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aange-duide plaats
worden neerge-legd drie werkdagen voor de algeme-ne vergade-ring.
Artikel 18. AANWEZIGHEIDSLIJST.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun vol-machtdragers
verplicht de aanwe-zig-heidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m-(en) en de
woonplaats of de naam en de statutai-re zetel van de aandeelhou-ders en van het aantal aandelen
dat zij vertegenwoordi-gen, te onder-teke-nen.
Artikel 19. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU - NOTULEN.
De algemene vergaderingen worden voorge-zeten door de voorzitter van het bestuursorgaan of, in
geval van afwezigheid van deze laatste, door een door de vergadering aangeduide bestuurder of
indien geen bestuurders aanwezig zijn, door de aandeelhouder met de meeste stemrechten. Indien
het aantal aanwezige personen het vereist, duidt de voorzitter van de vergadering een secretaris aan
en duidt de vergadering twee stemopnemers aan op voorstel van de voorzit-ter. De notulen van de
algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders
die erom ver-zoeken. Deze notu-len worden in een speciaal register bijgehouden.
Artikel 20. BERAADSLAGING - AANWEZIGHEIDSQUORUM.
Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij op
de vergadering alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en daartoe met eenparigheid van
stemmen wordt besloten.
Luik B
De algemene vergadering kan geldig beraad-slagen, ongeacht welk het aantal aanwezige en
vertegenwoor-digde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald
aanwezigheidsquorum vereist.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten
worden verleden.
Artikel 21. STEMRECHT.
Ieder aandeel van de Klasse A geeft recht op twee stemmen.
Aangaande het stemrecht met betrekking tot de klasse B Aandelen geldt:
    1.  ieder aandeel klasse B-1 geeft tijdens het leven (en enkel dan) van de heer Victor Moortgat,
aangesproken als Philippe Moortgat recht op één stem; De klasse B-1 Aandelen hebben na het
overlijden van de heer Victor Moortgat, aangesproken als Philippe Moortgat (en enkel dan) geen
stemrecht, behoudens in de gevallen zoals bepaald in artikel 5:47 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen;
    2.  ieder aandeel klasse B-2 geeft tijdens het leven (en enkel dan) van de heer Bernard Moortgat
recht op één stem; De klasse B-2 Aandelen hebben na het overlijden van de heer Bernard Moortgat
(en enkel dan) geen stemrecht, behoudens in de gevallen zoals bepaald in artikel 5:47 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen;
    3.  ieder aandeel klasse B-3 geeft tijdens het leven (en enkel dan) van de heer Michel Moortgat
recht op één stem; De klasse B-3 Aandelen hebben na het overlijden van de heer Michel Moortgat
(en enkel dan) geen stemrecht, behoudens in de gevallen zoals bepaald in artikel 5:47 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen;
Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen
waarin dit door de wet niet is toegelaten.
Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de
vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de
plaats waar de vergadering gehouden wordt.
Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de
hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.
De aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en
ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht
kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van
een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i)
identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke
beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet
ten laatste één werkdag vóór de vergade-ring op de zetel toeko-men.
Artikel 22. MEERDERHEID.
Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslis-singengenomen bij meerder-heid van de
stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthou-ding wordt niet meegerekend
bij het tellen van de stemmen.
Artikel 23. AFSCHRIFTEN EN UITTREKSELS VAN NOTULEN.
De afschriften en/of uittreksels van de notulen van de algemene vergade-rin-gen bestemd voor
derden worden ondertekend door de voorzitter van het bestuursorgaan, door een gedelegeerd-
bestuurder of door twee bestuurders.
SLOTBEPALINGEN
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
Voor al wat niet geregeld is in onderhavige statuten wordt verwezen naar het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Bijgevolg zijn alle bepalingen van dit Wetboek waarvan niet uitdrukkelijk zou worden afgeweken in
deze statuten van toepassing op de vennootschap, en worden de bepalingen van deze statuten die
strijdig zouden zijn met de (toekomstige) dwingende bepalingen van dit Wetboek geacht niet
geschreven te zijn.
BENOEMINGEN – EERSTE BOEKJAAR – EERSTE JAARVERGADERING
En onmiddellijk na de oprichting heeft de oprichter, aanwezig of vertegenwoordigd zoals gezegd, met
eenparigheid van stemmen de hiernavermelde beslissingen genomen. Deze beslissingen zullen
evenwel slechts uitwerking hebben vanaf de verkrijging door de vennootschap van
rechtspersoonlijkheid zoals boven uiteengezet.
1.         Benoeming
De volgende personen worden verkozen tot niet-statutaire bestuurder :
Luik B
    •  De heer Victor Moortgat, aangesproken als Philippe Moortgat, wonende te 8300 KnokkeHeist,
Hazegrasstraat 42;
    •  De heer Bernard Moortgat, wonende te 9831 SintMartens-Latem (Deurle), Rode Beukendreef
27; en
    •  De heer Michel Moortgat, wonende te 9830 SintMartens-Latem, Nelemeersstraat 55;
Benoeming tot commissaris voor de jaren 2022-2023-2024
    •  BV De Roover & Partners Bedrijfsrevisoren, Rijmenamsesteenweg 290 te 3150 Haacht,
vertegenwoordigd door de heer Guy De Roover
Voornoemden aanvaarden hun mandaat.
2.         Eerste boekjaar
            Het eerste boekjaar eindigt op 31 december 2022.
3.         Eerste jaarvergadering
            De eerste jaarvergadering zal worden gehouden in het jaar 2023.
BEKRACHTIGING HANDELINGEN NAMENS VENNOOTSCHAP IN OPRICHTING
De oprichter verklaart alle handelingen verricht namens de vennootschap in oprichting sinds 1 januari
2022 te bekrachtigen, onder opschortende voorwaarde van verkrijging van rechtspersoonlijkheid
door de vennootschap.
VOLMACHT VOOR FORMALITEITEN
De oprichter heeft met éénparigheid van stemmen de volgende persoon aangesteld als bijzondere
lasthebber, iedere medewerker van Tiberghien BV met als ondernemingsnummer 0417.899.754, met
de macht van indeplaatsstelling, als bijzonder gevolmachtigden van de Vennootschap, om in naam
en voor rekening van de Vennootschap alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor het
opmaken, ondertekenen en neerleggen van deze besluiten en alle andere formulieren bij het
Belgisch Staatsblad, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de griffie van de
ondernemingsrechtbank, het Ondernemingsloket, de BTW-administratie en enige andere
administratieve of andere overheid met betrekking tot het publiceren van voormelde beslissingen en
met betrekking tot het vervullen van alle andere noodzakelijke formaliteiten met enige andere
administratieve overheid of dienst , dit alles onverminderd de bevoegdheid van ondergetekende
notaris om de formulieren I en II in te vullen en te ondertekenen voor zover vereist in uitvoering van
de besluiten vastgesteld in deze akte.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Cédric Roegiers, te Stekene, op 13 april 2022.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte.