N° d'entreprise : 0448449410
Nom
(en entier) : ACAPELLA
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Klipveld 45
 : 1180 Uccle
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, MODIFICATION FORME
JURIDIQUE
ADAPTATION DES STATUTS AU CSA ET MODIFICATION DE L’OBJET SOCIAL
 
L'AN DEUX MILLE VINGT-TROIS,
LE HUIT MARS.
Devant Nous, Maître Augustin de, notaire associé à la résidence de Florennes.
COMPARAISSENT
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité
limitée « ACAPELLA » ayant son siège à 1180 Bruxelles, rue Klipveld, 45 (BCE 0448.449.410).
Société constituée, aux termes d’un acte reçu par le Notaire Jacques VAN CROMBRUGGE, alors à
Bruxelles, le 09 octobre 1992, publié aux Annexes du Moniteur Belge du 06 novembre 1992 sous le
numéro 921106-309
Dont les statuts ont été modifiés :
    •  aux termes d’un acte reçu le 04 mai 1995 par le Notaire Hugo MEERSMAN à Etterbeek, publié
aux Annexes du Moniteur Belge du 18 mai 1995 sous le numéro 950518267
    •  aux termes d’un acte reçu le 19 mars 1998 par le Notaire Hugo MEERSMAN à Etterbeek, publié
aux Annexes du Moniteur Belge du 08 avril 1998 sous le numéro 980408183
    •  aux termes d’un acte reçu le 02 avril 2009 par le Notaire Hugo MEERSMAN à Etterbeek, publié
aux Annexes du Moniteur Belge du 17 avril 2009 sous le numéro 09056039
Dont les statuts n’ont plus été modifiés depuis lors.
BUREAU
La séance est ouverte à 11h30 sous la présidence de Madame LAVAURS Anne-Sophie, ci-après
plus amplement nommé.
Aucun secrétaire ni scrutateur n'est désigné.
    1.  COMPOSITION DE L’ASSEMBLEE
Sont présents les actionnaires ci-après nommés, lesquels déclarent être les seuls actionnaires et
réunir l’intégralité du capital, soit mille deux cent soixante (1.260) actions, et reconnaissent avoir pu
prendre connaissance en temps utile de l’ensemble des rapports et documents nécessaires à la
tenue de la présente assemblée et dont question ci-après :
1) Monsieur PIANA Marcel Arnold Anne Georges, né à Bruxelles le 19 janvier 1960, domicilié à 1180
Uccle, rue Basse, 14.
Lequel déclare détenir six cent trente (630) actions.
2) Madame LAVAURS Anne-Sophie Simone Marie, née à Neuilly-sur-Seine (France), le 16 juillet
1965, domiciliée à 1180 Uccle, rue Basse, 14.
Laquelle déclare détenir six cent trente (630) actions.
Actionnaires dont l’identité a été établie au vu d’une recherche au registre national et de leur carte d’
identité.
Volet B
    1.  ORDRE DU JOUR
L’assemblée a été convoquée pour délibérer sur l’ordre du jour qui suit :
    1.  Décision d’adapter les statuts de la société aux dispositions du Code des sociétés et des
associations.
    2.  Adaptation de la forme légale de la société au Code des sociétés et des associations.
    3.  Adaptation des statuts concernant l’adresse du siège au Code des sociétés et des
associations.
    4.  Modification de l’objet social.
    5.  Décision de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible dans les
statuts et de le mettre à disposition pour des distributions futures.
    6.  Adaptation des statuts au Code des sociétés et des associations.
    7.  Mission au notaire soussigné d’établir et de déposer la coordination des statuts.
    8.  Démission et renouvellement des gérants comme administrateurs.
    1.  CONVOCATION ET QUORUM
Il résulte de la liste de présence constatée ci-avant que tous les associés sont présents ou
représentés et que, par conséquent, il n'y a pas lieu de justifier la convocation.
L’assemblée générale ne peut délibérer sur une modification des statuts que lorsque les actionnaires
présents ou représentés représentent au moins la moitié du nombre total d’actions émises et une
modification n’est adoptée que si elle a réuni trois quarts des voix, sans qu’il soit tenu compte des
abstentions dans le numérateur ou dans le dénominateur.
Ce quorum de présence est atteint.
    1.  CONSTATATION DE LA VALIDITE DE L’ASSEMBLEE GENERALE
Cet exposé de la présidente est reconnu exact par l'assemblée.
L’assemblée constate qu'elle est valablement composée et qu’elle est par conséquent apte à
délibérer et statuer sur les sujets de l’ordre du jour.
    1.   DÉLIBÉRATIONS ET RÉSOLUTIONS
Après délibération sur les points à l’ordre du jour, l’assemblée adopte les résolutions suivantes :
1. Première résolution
En application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des
sociétés et des associations (CSA) et portant des dispositions diverses, l’assemblée générale décide
d’adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations.
2. Deuxième résolution
La société revêt la forme d’une société à responsabilité limitée (en abrégé SRL).
Par conséquent, l’assemblée décide que l’article 1 « FORME ET DENOMINATION » des statuts est
remplacée comme suit :
« La société revêt la forme d’une société à responsabilité limitée sous la dénomination « ACAPELLA
».
3. Troisième résolution
L’assemblée décide de faire usage de la faculté de sortir l’adresse exacte du siège des statuts. Par
conséquent, l’assemblée décide que l’article 2 « SIEGE SOCIAL » est remplacé par le texte suivant :
« Le siège est établi en Région Bruxelloise ».
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs,
agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, transférer le siège, établir ou
supprimer des sièges d’exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en
matière de régime linguistique applicable à la société. ».
4. Quatrième résolution
L’assemblée décide de modifier l’objet social.
Par conséquent, l’assemblée décide que l’article 3 « Objet » est remplacé par le texte suivant :
« La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre, pour compte de tiers
ou en participation avec ceux-ci :
1. Toute activité liée à la communication et à la publicité pour tout type de clients, sans limite
géographique, et en toutes langues, soit, de manière non limitative, la stratégie, la consultance, le
conseil, le branding, le marketing, la création graphique, rédactionnelle, audiovisuelle et musicale, l’
illustration, l’infographie, la traduction, l’édition, la relecture, la production, le développement
informatique, l’hébergement de sites internet, l’achat et la gestion de noms de domaines Internet, l’
achat et la gestion de certificats SSL internet, la diffusion et la distribution de tout outil de
communication ou de publicité, que ce soit sous forme imprimée (telle que brochures, logos, articles
de papeterie, présentoirs, emballages, affiches, dépliants, bulletins d’information (newsletters), livres,
Volet B
rapports, signalétiques, stands d’exposition, bannières, merchandising, cartes postales ou autres),
multimédia (telles que programmes et applications informatiques et autres), audiovisuelle (telle que
présentations type PowerPoint, films, clips, animations visuelles pour tous usages), sonore (telle que
podcasts, musiques, chansons ou autres), événementielle (telle que congrès, expositions,
conférences et autres événements en présentiel ou en ligne et autres), informatiques (traitement de
texte, e-mailing, PDF interactifs et autres),  internet (tels que sites web privés ou publics, e-learning,
e-commerce, réseaux sociaux ou autres, applications informatiques ou autres), ainsi que  toute autre
technologie existante ou à venir pouvant servir l’objet.
Ceci inclut toute activité en découlant, comme l’optimisation des moteurs de recherche (SEO), la
formation à l’utilisation des outils de communication, la gestion des droits d’auteurs, l’achat-vente d’
images, l’achat-vente de médias, films, musiques, services d’impression, animation événementielle,
services de photographie ou de tournage, décors, catering et tout autre service utile à l’objet.
2. L’écriture, la traduction, l’édition, la production, l’impression, la diffusion internet par web ou
réseaux sociaux, la promotion, la distribution et la traduction de tout texte technique, journalistique,
satirique, scientifique, philosophique ou littéraire, sous forme périodique ou livresque, sans limite
géographique et en toutes langues, en ce compris la gestion des droits d’auteurs leur étant liés ;
ainsi que de tout produit audio, visuel ou audiovisuel tels que podcasts, programmes radio,
programmes de télévision ; ainsi que la participation à des conférences, débats, émissions, salons et
toute autre activité liée à l’édition ou au journalisme.
3. La composition, l’interprétation, la production, l’édition, l’écriture, la diffusion de musiques, et
chansons de tout type et en toutes langues et la gestion des droits d’auteur leur étant liés, sans limite
géographique.
4. L’achat et la vente ou la prestation directe de services de développement informatique.
5. La promotion, la réalisation de travaux de construction, de reconstruction, la recherche et le
développement, le marketing et l'engineering, l'import et l'export, toute transaction commerciale,
étant entre autre : l'achat, la vente et l’échange, l'import et l'export de tous les biens, l'information,
l'échange informatique, le sondage, l’édition, l'organisation d’expositions et de conférences, en ce
compris l’achat et la vente de services de restauration, traiteur, livraison d'aliments, ainsi que toutes
activités connexes ou activités qui peuvent favoriser ou faciliter l’objet.
Cette liste n’est pas limitative.
La société peut accomplir toutes opérations mobilières, immobilières, financières, industrielles,
commerciales ou civiles se rapportant directement ou indirectement en tout ou partie à son objet
social.
Elle peut s’intéresser par voie de souscription, cession, apport, fusion et toutes autres voies dans
toute société, entreprise ou opération ayant un objet similaire ou connexe au sien, ou de nature à en
favoriser le développement.
La modification de l’objet social ne peut être décidée qu’à l’unanimité des voix. »
5. Cinquième résolution
En application de l’article 39, §2, alinéa 2 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés
et des associations et portant des dispositions diverses (1), l’assemblée constate que le capital
effectivement libéré et la réserve légale de la société, soit trente-quatre mille trois cent cinquante-huit
euros et quatre cents (34.358,04€), ont été convertis de plein droit en un compte de capitaux propres
statutairement indisponible.
L’assemblée générale décide immédiatement, conformément aux formes et majorités de la
modification des statuts, de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible
créé en application de l’article 39, § 2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars 2019 introduisant le
Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses (1) et de rendre ces fonds
disponibles pour distribution. Par conséquent, il ne doit pas être mentionné dans les statuts de la
société.
6. Sixième résolution
Comme conséquence de ce qui précède, à l’unanimité, l’assemblée générale décide d’adopter des
statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des
associations et les résolutions qui précédent, avec la modification et/ou l’extension de son objet
social et sans modifications en ce qui concerne sa dénomination, la date d’assemblée générale
ordinaire et aux dates de début et fin de l’exercice.
L’assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit :
    1.   STATUTS
Titre Ier. Forme légale – Dénomination – Siège – Objet – Durée
Article 1er. Forme et dénomination
La société revêt la forme d’une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « ACAPELLA »
Article 2. Siège
Volet B
Le siège est établi en Région Bruxelloise.
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs,
agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, transférer le siège, établir ou
supprimer des sièges d’exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en
matière de régime linguistique applicable à la société.
Article 3. Objet
La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre, pour compte de tiers ou
en participation avec ceux-ci :
1. Toute activité liée à la communication et à la publicité pour tout type de clients, sans limite
géographique, et en toutes langues, soit, de manière non limitative, la stratégie, la consultance, le
conseil, le branding, le marketing, la création graphique, rédactionnelle, audiovisuelle et musicale, l’
illustration, l’infographie, la traduction, l’édition, la relecture, la production, le développement
informatique, l’hébergement de sites internet, l’achat et la gestion de noms de domaines Internet, l’
achat et la gestion de certificats SSL internet, la diffusion et la distribution de tout outil de
communication ou de publicité, que ce soit sous forme imprimée (telle que brochures, logos, articles
de papeterie, présentoirs, emballages, affiches, dépliants, bulletins d’information (newsletters), livres,
rapports, signalétiques, stands d’exposition, bannières, merchandising, cartes postales ou autres),
multimédia (telles que programmes et applications informatiques et autres), audiovisuelle (telle que
présentations type PowerPoint, films, clips, animations visuelles pour tous usages), sonore (telle que
podcasts, musiques, chansons ou autres), événementielle (telle que congrès, expositions,
conférences et autres événements en présentiel ou en ligne et autres), informatiques (traitement de
texte, e-mailing, PDF interactifs et autres),  internet (tels que sites web privés ou publics, e-learning,
e-commerce, réseaux sociaux ou autres, applications informatiques ou autres), ainsi que  toute autre
technologie existante ou à venir pouvant servir l’objet.
Ceci inclut toute activité en découlant, comme l’optimisation des moteurs de recherche (SEO), la
formation à l’utilisation des outils de communication, la gestion des droits d’auteurs, l’achat-vente d’
images, l’achat-vente de médias, films, musiques, services d’impression, animation événementielle,
services de photographie ou de tournage, décors, catering et tout autre service utile à l’objet.
2. L’écriture, la traduction, l’édition, la production, l’impression, la diffusion internet par web ou
réseaux sociaux, la promotion, la distribution et la traduction de tout texte technique, journalistique,
satirique, scientifique, philosophique ou littéraire, sous forme périodique ou livresque, sans limite
géographique et en toutes langues, en ce compris la gestion des droits d’auteurs leur étant liés ;
ainsi que de tout produit audio, visuel ou audiovisuel tels que podcasts, programmes radio,
programmes de télévision ; ainsi que la participation à des conférences, débats, émissions, salons et
toute autre activité liée à l’édition ou au journalisme.
3. La composition, l’interprétation, la production, l’édition, l’écriture, la diffusion de musiques, et
chansons de tout type et en toutes langues et la gestion des droits d’auteur leur étant liés, sans limite
géographique.
4. L’achat et la vente ou la prestation directe de services de développement informatique.
5. La promotion, la réalisation de travaux de construction, de reconstruction, la recherche et le
développement, le marketing et l'engineering, l'import et l'export, toute transaction commerciale,
étant entre autre : l'achat, la vente et l’échange, l'import et l'export de tous les biens, l'information,
l'échange informatique, le sondage, l’édition, l'organisation d’expositions et de conférences, en ce
compris l’achat et la vente de services de restauration, traiteur, livraison d'aliments, ainsi que toutes
activités connexes ou activités qui peuvent favoriser ou faciliter l’objet.
Cette liste n’est pas limitative.
La société peut accomplir toutes opérations mobilières, immobilières, financières, industrielles,
commerciales ou civiles se rapportant directement ou indirectement en tout ou partie à son objet
social.
Elle peut s’intéresser par voie de souscription, cession, apport, fusion et toutes autres voies dans
toute société, entreprise ou opération ayant un objet similaire ou connexe au sien, ou de nature à en
favoriser le développement.
La modification de l’objet social ne peut être décidée qu’à l’unanimité des voix.
Article 4. Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
Titre II. Capitaux propres et apports
Article 5. Apports
En rémunération des apports, mille deux cent soixante parts (1.260) ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
Article 6. Appels de fonds
Les actions doivent être libérées à leur émission.
En cas d’actionnaire unique-administrateur, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des
Volet B
besoins de la société et aux époques qu’il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui
sur les actions souscrites en espèces et non entièrement libérées.
Article 7. Apport en numéraire avec émission de nouvelles actions – Droit de préférence
Les actions nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires
existants, proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent.
Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d’au moins quinze jours à
dater de l’ouverture de la souscription.
L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d’exercice sont fixés par l’
organe qui procède à l’émission et sont portés à la connaissance des actionnaires par courrier
électronique, ou, pour les personnes dont elle ne dispose pas d’une adresse électronique, par
courrier ordinaire, à envoyer le même jour que les communications électroniques. Si ce droit n’a pas
entièrement été exercé, les actions restantes sont offertes conformément aux alinéas précédents par
priorité aux actionnaires ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence. Il sera procédé de
cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu’à ce que l’émission soit entièrement
souscrite ou que plus aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté.
TITRE III. TITRES
Article 8. Nature des actions
Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d’ordre.
Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives ; ce registre contiendra les mentions
requises par le Code des sociétés et des associations. Les titulaires d’actions peuvent prendre
connaissance de ce registre relatif à leurs titres.
Le registre des actions sera tenu en la forme électronique.
Article 9. Cession d’actions
§ 1. Cession libre
Les actions peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un
actionnaire, au conjoint du cédant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe
des actionnaires.
§ 2. Cessions soumises à agrément
Tout actionnaire qui voudra céder ses actions entre vifs à une personne autre que celles visées à
l'alinéa précédent devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des actionnaires,
possédant les trois quarts au moins des actions, déduction faite des actions dont la cession est
proposée.
A cette fin, il devra adresser à l’organe d’administration, sous pli recommandé, une demande
indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le
nombre d’actions dont la cession est envisagée et le prix offert.
Dans les huit jours de la réception de cette lettre, l’organe d’administration en transmet la teneur, par
pli recommandé, à chacun des actionnaires, en leur demandant une réponse affirmative ou négative
par un écrit adressé dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiendraient de
donner leur avis seraient considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être
envoyée par pli recommandé.
Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, l’organe d’administration notifie au cédant le sort
réservé à sa demande.
Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit actionnaires aux termes des
présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des actionnaires.
Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours. Néanmoins, l'actionnaire voulant
céder tout ou partie de ses actions pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées au prix
mentionné par lui dans sa notification initiale ou, en cas de contestation de ce prix, au prix fixé par un
expert choisi de commun accord ou, à défaut d’accord sur ce choix, par le président du tribunal de l’
entreprise statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de
procédure et d’expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des
acquéreurs, proportionnellement au nombre d’actions acquises s’ils sont plusieurs. Il en ira de même
en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra
intervenir dans les six mois du refus.
Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cessions entre vifs, soit à
titre onéreux, soit à titre gratuit, tant volontaires que forcées (cas de l’exclusion et du retrait d’un
actionnaire), tant en usufruit qu’en nue-propriété ou pleine propriété, qui portent sur des actions ou
tous autres titres donnant droit à l’acquisition d’actions.
Par dérogation à ce qui précède, au cas où la société ne compterait plus qu’un actionnaire, celui-ci
sera libre de céder tout ou partie de ses actions librement.
TITRE IV. ADMINISTRATION – CONTRÔLE
Article 10. Organe d’administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
Volet B
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
Article 11. Pouvoirs de l’organe d’administration
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant
seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve
de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit
en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Article 12. Rémunération des administrateurs
L’assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est ou non exercé gratuitement.
Si le mandat d’administrateur est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité absolue des
voix, ou l’actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle.
Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de
représentation, voyages et déplacements.
Article 13. Gestion journalière
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
Article 14. Contrôle de la société
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou
plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE
Article 15. Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le troisième mardi du mois de
mai à 18 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y
a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’
administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur
requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier
cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’
administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de
trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails
envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas
échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou
de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont
faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse
e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
Article 16. Admission à l’assemblée générale
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
Le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs
relatif à sa catégorie de titres ;
Les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit de
vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au vote.
Article 17. Séances – procès-verbaux
§ 1. L’assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l’actionnaire présent
qui détient le plus d’actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le président
désignera le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire.
§ 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’actionnaire unique
Volet B
sont consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et par les
actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou
plusieurs membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de représentation.
Article 18. Délibérations
§ 1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions
légales régissant les actions sans droit de vote.
§2. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs
dévolus à l’assemblée générale.
§3. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de
transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.
§ 4. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si
toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les
procurations le mentionnent expressément.
§ 5. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité
des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale.
Article 19. Prorogation
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois
semaines au plus par l’organe d’administration. Sauf si l’assemblée générale en décide autrement,
cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises. La seconde assemblée délibèrera sur le
même ordre du jour et statuera définitivement.
TITRE VI. EXERCICE SOCIAL REPARTITION – RESERVES
Article 20. Exercice social
L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque
année.
A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la
publication, conformément à la loi.
Article 21. Répartition – réserves
 Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices.
TITRE VII. DISSOLUTION – LIQUIDATION
Article 22. Dissolution
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les
formes prévues pour les modifications aux statuts.
Article 23. Liquidateurs
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les
administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si
aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de
désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.
Article 24. Répartition de l’actif net
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en
proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même
proportion.
TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES
Article 27. Election de domicile
Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire, liquidateur ou porteur d’
obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège où toutes communications,
sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre
domicile en Belgique vis-à-vis de la société.
Article 28. Compétence judiciaire
Pour tout litige entre la société, ses actionnaires, administrateurs, commissaires et liquidateurs
relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est
attribuée aux tribunaux du siège, à moins que la société n'y renonce expressément.
Article 29. Droit commun
Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement
dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions
impératives du Code des sociétés et des associations sont censées non écrites.
7. Septième résolution
Volet B
L’assemblée générale décide de donner la mission au notaire soussigné d’établir et de signer la
coordination des statuts, conformément à la décision précédente, et d’assurer son dépôt au dossier
de la société.
8. Huitième résolution
L’assemblée générale décide de mettre fin à la fonction des gérants actuels, mentionnés ci-après, et
procède immédiatement au renouvellement de leur nomination comme administrateurs non
statutaires pour une durée illimitée :
- Madame LAVAURS Anne-Sophie, ici présente et qui accepte.
- Monsieur PIANA Marcel, ici présent et qui accepte
Leur mandat est non rémunéré.
L’assemblée générale décidera à la prochaine assemblée générale annuelle sur la décharge aux
gérants démissionnaires pour l’exécution de son/leur mandat.
CLOTURE
Toutes les décisions ont été prises à l’unanimité des voix.
L’assemblée est clôturée à 12 heures.
DROIT D’ECRITURE
Le droit d’écriture s’élève à cent euros (100 EUR) et est payé sur déclaration par le notaire
soussigné.
DONT ACTE
Fait et passé à Florennes.
Lecture faite, intégrale et commentée, les parties comparantes ont signé avec Nous, Notaire.
Pour extrait analytique conforme
Le Notaire Augustin de LOVINFOSSE