Ondernemingsnr : 0458116944
Naam
(voluit) : BELGIAN TRADING AND BUNKERING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Asiadok-Oostkaai 28D
 : 2030 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 16 oktober 2023, gehouden
voor notaris Peter Timmermans met standplaats te Antwerpen, eerste kanton, blijkt dat volgende
beslissingen werden genomen:
1/ Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen (WVV).
2/ Vaststelling van het statutair onbeschikbaar eigen vermogen, zoals opgenomen in artikel 5 van de
nieuw aangenomen tekst der statuten.
3/ Vaststelling dat de zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest op volgend adres: 2030 Antwerpen,
Asiadok-Oostkaai 28D en beslissing om de aanduiding van dit adres niet meer in de statuten op te
nemen en enkel het Gewest te vermelden en vaststelling van het e-mail adres: mail@btb-bunkering.
com en de website: btb-bunkering.com van de vennootschap.
4/ Bevestiging van het mandaat als bestuurder voor onbepaalde duur van: de besloten vennootschap
"DH BUNKER MANAGEMENT", die keuze van woonplaats doet op de zetel van de vennootschap
voor alle materies die aan de uitoefening van haar mandaat raken. De opdracht is bezoldigd.
5/ Aanneming van de nieuwe tekst van de statuten in overeenstemming met het WVV en de
genomen besluiten, luidend als volgt (bij uittreksel):
“TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1 : Rechtsvorm en naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap. Haar naam luidt: “BELGIAN
TRADING AND BUNKERING”.
Deze naam moet steeds – op alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven,
orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de
vennootschap – gevolgd of voorafgegaan worden door de woorden ‘besloten vennootschap’ of het
letterwoord ‘BV’.
Artikel 2 : Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het  Vlaams Gewest.
De nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap en het woord rechtspersonenregister
of de afkorting ‘RPR’ gevolgd door de vermelding van de rechtbank van de zetel van de
vennootschap en het ondernemingsnummer, moeten steeds voorkomen op de stukken uitgaande
van de vennootschap waarvan sprake in artikel 1 van de statuten.
De zetel kan bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan over-gebracht wor-den naar om het
even welke andere plaats in hetzelfde Gewest zonder statutenwijziging. Indien de zetel bij beslissing
van het bestuursorgaan wordt verplaatst naar een ander Gewest zonder wijziging van het taalregime
is het bestuursorgaan eveneens gemachtigd de statuten hiermee in overeenstemming te brengen (bij
authentieke akte).
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
een statutenwijziging.
Elke verplaatsing van de zetel van de vennootschap zal bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad, door toedoen van het bestuursorgaan.
De vennootschap mag, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, bestuurszetels, bijhuizen en
agentschappen oprichten, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3 : Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
De groot- en kleinhandel, import en export, opslag en vervoer van alle mogelijke produkten van de
scheikundige nijverheid, omvattende onder meer petroleumprodukten, brandstoffen en
smeermiddelen, nijverheidsoliën en -vetten.
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant,
of die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële aard,
roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk in verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap kan deelnemen in andere vennootschappen evenals hun bestuur waarnemen.
De vennootschap kan alle maatregelen nemen die nuttig of dienstig zijn tot het bereiken van haar
voorwerp.
Artikel 4 : Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Zij kan slechts door de wil van de aandeelhouders ont-bonden worden bij besluit van de algemene
vergadering genomen met inachtneming van de bijzondere wettelijke voorschriften ter zake en van
de bijzondere aanwezigheids- en meerderheidsvereisten die door de wet worden opgelegd.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN – INBRENGEN
Artikel 5 : Inbrengen – aandelen
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen van
honderdentienduizend euro (€ 110.000,00).
Als vergoeding voor de inbreng(en) werden duizend vijfhonderd (1.500) uitgegeven.
De aandelen geven elk recht op een gelijk aandeel in de winst en het vereffeningssaldo en zij geven
elk recht op één stem.
(…)
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. - Bestuur.
Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meerdere bestuurders.
De algemene vergadering kan statutaire bestuurder of niet-statutaire bestuurders benoemen voor de
ganse duur van de vennootschap.
De beslissing over het aantal bestuurders dat zal aangesteld worden wordt genomen door de
Algemene Vergadering beslissend bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 12. - Bevoegdheid.
De enige bestuurder beschikt, over de meest uitgebreide bevoegdheid om zonder enige
rechtvaardiging alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het
voorwerp, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet of de statuten enkel de
algemene vergadering bevoegd is.
De enige bestuurder vertegenwoordigt individueel de vennootschap tegenover derden en zowel in
rechte als eiser of als verweerder.
Indien meer dan één bestuurder in functie is, zullen de bestuurders beslissingen nemen als college,
waarbij enkel geldig vergaderd wordt als meer dan de helft der bestuurders aanwezig zijn, en wordt
besloten bij meerderheid van de aanwezige bestuurders.
Indien meer dan een bestuurders in functie is, wordt de vennootschap enkel geldig vertegenwoordigd
door minstens twee bestuurders gezamenlijk optredend.
Onverminderd de niet-tegenstelbaarheid van deze beperking van externe vertegenwoordigingsmacht
aan derden te goeder trouw zal de bestuurder welke alleen optreedt in weerwil van het hiervoor
bepaalde persoonlijk aansprakelijk zijn jegens de vennootschap en haar aandeelhouders.
Bestuurders mogen onder hun verantwoordelijkheid, bijzondere volmachten geven aan personen van
hun keuze.
Artikel 13. bezoldiging
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Artikel 13/bis. benoeming statutair bestuurder
Wordt benoemd als statutair bestuurder, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
DH BUNKER MANAGEMENT, ondernemingsnummer 0628.959.777 waarvoor optreedt als vast
vertegenwoordiger de heer Geert DE HERDT, wonende voornoemd.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 14. Algemene vergadering
De aandeelhouders komen bijeen in algemene vergadering om te beraadslagen over al de zaken die
de vennootschap aanbelangen.
De jaarvergadering wordt gehouden de laatste zaterdag van de maand juni van ieder jaar om tien
uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden, op hetzelfde uur.
(…)
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 17: Boekjaar  Jaarrekening
Het boekjaar begint op één januari van elk jaar en eindigt op eenendertig december van datzelfde
jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en be-schei-den afgesloten en maken de
bestuurders de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig artikel 3:1. § 1 WVV.
De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenre-kening en de toelichting. Zij vormt een geheel.
Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming
over de aan de bestuurders en commissaris te verlenen kwijting. Deze kwijting is alleen dan
rechtsgeldig wanneer de ware toestand van de vennootschap niet wordt verborgen door enige
weglating of onjuiste opgave in de jaarrekening, en, wat de met de statuten of met het WVV strijdige
verrichtingen betreft, wanneer deze bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping.
Artikel 18: Bestemming van het resultaat – uitkeringen
De algemene vergadering beslist op voorstel van de bestuurder(s) over de bestemming van het
resultaat.
Geen uitkering mag geschieden indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden en evenmin, in voorkomend geval, indien het nettoactief is gedaald of
door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van het onbeschikbare eigen vermogen.
Het nettoactief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatst goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva, bij toepassing van artikel 5:142. WVV.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van
uitkering. Dit besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag, dat, in voorkomend
geval, door de commissaris wordt beoordeeld conform de voorschriften van artikel 5:143., 2e lid
WVV.
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als
hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap
ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals
bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap
en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders
terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
(…)
Artikel 21: Vereffeningssaldo
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders, naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten - na aftrek van de stortingen die gebeurlijk nog
verricht moeten worden - en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde
wijze verdeeld.(…)“
6/ Beslissing om bij toepassing van artikel 3:72. WVV als commissaris te herbenoemen tot aan de
algemene vergadering van 2026: de besloten vennootschap ‘Grant Thornton Bedrijfsrevisoren’, vast
vertegenwoordigd door de heer Nicolas Dumonceau.
7/ Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om de verdere administratieve formaliteiten te vervullen.
Ondergetekende notaris werd gemachtigd om de formaliteiten van openbaarmaking te vervullen en
de statuten neer te leggen in de elektronische databank voor statuten.
De ondergetekende notaris werd tevens gemachtigd om een elektronisch register van aandelen aan
te maken en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen.
Als bijzondere mandataris wordt aangesteld: Luc Eyckmans, accountant, die woonstkeuze doet op
de zetel van de vennootschap “BELGIAN TRADING AND BUNKERING” te 2030 Antwerpen,
Asiadok-Oostkaai 28D,  met recht van substitutie, aan wie de macht wordt gegeven om alle
formaliteiten te vervullen en documenten te onder-tekenen met het oog op de wijziging van de
inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister, bij de BTW-administratie en overige
administraties.
 
Voor ontledend uittreksel
Notaris Peter Timmermans
 
Samen hiermee neergelegd: uitgifte akte + statuten