Ondernemingsnr : 0480079229
Naam
(voluit) : FRANK SERNEELS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Dijk 21 bus 8
 : 2861 Sint-Katelijne-Waver
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
STATUTENWIJZIGING
 
Er blijkt uit een proces verbaal opgesteld door Anke COELST, notaris te Bonheiden, op 05 december
2023, neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank vóór registratie,
dat een buitengewone algemene vergadering werd gehouden in de besloten vennootschap FRANK
SERNEELS waarop volgende beslissingen werden genomen :
 
1.Eerste besluit
De vergadering besluit om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het nieuwe Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort
BV) te behouden.
 
2.Tweede besluit
De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het eventueel nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een
eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De vergadering besluit om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
 
3. Derde besluit: Aanpassing jaarlijkse gewone algemene vergadering
De vergadering stelt vast dat ieder jaar een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden zal worden op de zetel, de derde donderdag van de maand december om 18 uur.
 
4. Vierde besluit Bestuurders
De vergadering stelt vast dat door de wetswijziging de terminologie van de vroegere (statutaire)
“zaakvoerder” gewijzigd is naar (statutaire) “bestuurder”.
De vergadering geeft opdracht deze wijziging ook door te voeren in de vereiste publicaties van de
vennootschap zodat de vroegere statutaire zaakvoerders met name de heer SERNEELS Frank
voortaan bekendgemaakt worden als statutaire bestuurder.
 
5. Vijfde besluit : nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
De nieuwe statuten worden hier bij uittreksel bekendgemaakt:
 
1. Rechtsvorm – benaming  - gewest van de zetel:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam “FRANK SERNEELS”.
De zetel wordt gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
2. Duur:
De vennootschap bestaat voor onbeperkte duur.
 
3. Inbrengen – aantal aandelen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 849 aandelen uitgegeven.
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
 
4. Boekjaar:
Het boekjaar begint op 1 juli van elk jaar en eindigt op 30 juni van elk daaropvolgend jaar.
 
5. Reserves – Winstverdeling – Verdeling vereffeningsaldo
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
6. Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere be-stuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwe-zenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
 
7. Vertegenwoordiging - Benoemingen
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Tot statutair bestuurder voor een onbepaalde duur werd benoemd: SERNEELS Frank Isidoor
Eugenia, geboren te Mechelen op 30 juli 1968.
 
8. Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, en dit zowel in binnen als in buitenland:
- Het bedekken van gebouwen met om het even welke materialen, het waterdicht maken en
bedekken van gebouwen met asfalt en teer of met andere producten en het droogmaken van
gebouwen met om het even welk product.
- Het plaatsen van sanitaire inrichtingen van welke aard ook. De aan- en verkoop van deze
producten. De uitvoering van lood- en zinkwerken. De installatie van waterverzachters en andere
waterbewerkingstoestellen.
- Het bedekken van daken en non ferrometalen en het plaatsen van dakvensters evenals de
onderhoud- en herstellingswerken.
- Alle werken zonder onderscheid en zonder specificatie die verband houden met het dichten,
bedekken of isoleren van gebouwen onder welke vorm ook.
- Het plaatsen van centrale verwarming met water, stoom of gas ongeacht de brandstof. Het plaatsen
van verwarming met gas en/of mazout met individuele toestellen. Het plaatsen, herstellen en
onderhouden van allerhande branders, het reinigen van schoorstenen.
- De aan- en verkoop, de in- en uitvoer van alle toestellen, installaties en producten kortom van alle
goederen die de uitvoering van alle werken mogelijk maken.
Deze opsomming is niet beperkend doch enkel aanwijzend.
De vennootschap mag alle onroerende en roerende, industriële, commerciële en financiële
handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk in verband staan met
haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te
breiden.
De vennootschap zal bevoegd zijn zonder uitzondering alle handelingen te verrichten die daartoe
hoofdelijk, nuttig of zelfs bevorderlijk zijn.
Zij zal zelfs rechtstreeks of onrechtstreeks mogen deelnemen aan de bedrijvigheden van andere
vennootschappen met hetzelfde, een gelijkaardig of verwant voorwerp en dit door inbreng,
versmelting, borgstelling of op gelijk welke andere wijze. 
 
9. Algemene vergadering:
De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden op de zetel, de derde donderdag van de maand
december om 18 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
6. Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2861 Sint-Katelijne-
Waver (Onze-Lieve-Vrouw-Waver), Dijk 21 bus 8.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
-afschrift van het proces verbaal
-uittreksel uit het proces verbaal
-gecoördineerde statuten
 
Anke Coelst
Notaris