Ondernemingsnr : 0408414243
Naam
(voluit) : HHD NV
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Jan Mommaertslaan 20A
 : 1831 Machelen
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
 
Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de naamloze
vennootschap “HHD NV”, met adres van de maatschappelijke zetel te 1831 Machelen (Diegem), Jan
Emiel Mommaertslaan 20A, houdster van het ondernemingsnummer 0408.414.243, ingeschreven in
het rechtspersonenregister van Brussel, Nederlandstalige afdeling, opgemaakt door notaris Johan
Rooms te Boom op 13 juni 2023, gedeponeerd ter registratie, blijkt dat ondermeer volgende besluiten
werden genomen met eenparigheid van stemmen:  
 
* Sedert 1 januari 2020 is de vennootschap onderworpen aan de dwingende bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, beslist de
algemene vergadering vervolgens om de statuten van de vennootschap integraal aan te passen aan
dit nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en de rechtsvorm van de naamloze
vennootschap (afgekort NV) te behouden.
* Goedkeuring van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap,
behoudens terminologische aanpassingen.
 
* De algemene vergadering gehouden op 20 februari 2023 heeft beslist om de bestuurder hierna
genoemd ontslag te geven uit zijn functie, welk ontslag met terugwerkende kracht hier wordt
bevestigd:
De heer BOLOGNA Marcello, wonend te 8967 Wirden (Zwitserland), Michelholzstrasse 16.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering heeft beslist om de huidige bestuurder van de vennootschap te
herbenoemen voor een periode van zes jaar.
De heer Jörg Herrmann, wonend te 50321 Brühl (Duitsland), Unter Birken 19A, welke hier geldig
wordt vertegenwoordigd en verklaart zijn mandaat te aanvaarden en bevestigt dat geen enkele
verbodsbepaling zich hiertegen verzet.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering,
en eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering van het jaar 2029.
De algemene vergadering heeft beslist om tot bestuurder van de vennootschap te benoemen voor
een periode van zes jaar.
De heer Thomas Buschta, wonend te 8253 Diessenhofen (Zwitserland), Obertor 24, welke hier geldig
wordt vertegenwoordigd en verklaart zijn mandaat te aanvaarden en bevestigt dat geen enkele
verbodsbepaling zich hiertegen verzet.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering,
en eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering van het jaar 2029.
 
* Het adres van de zetel is gevestigd te 1831 Diegem, Jan Emiel Mommaertslaan 20 A.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
 
* Volmachten:
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen in het vennootschapsdossier van de gecoördineerde tekst der statuten.
Tevens  wordt volmacht verleend aan de besloten vennootschap “Accountantskantoor J.
Verschaeren en H. Mertens”, met zetel te 2800 Mechelen, Battelsesteenweg 286, en
ondernemingsnummer BE0416.727.836, en haar bedienden en/of aangestelden, met recht van
indeplaatsstelling, om als speciale volmachthebber namens de vennootschap op te treden bij de
diensten van de Kruispuntbank van ondernemingen inclusief ondernemingsloket om aldaar alle
formaliteiten te vervullen van deze en latere wijzigingen, inschrijvingen en schrappingen van de
vennootschap, tevens om alle formaliteiten te vervullen bij de BTW administratie alsook de fiscale
overheden.
 
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Johan Rooms, notaris te Boom
 
Tegelijk neergelegd: uitgifte proces-verbaal en gecoördineerde statuten