Ondernemingsnr : 0479059838
Naam
(voluit) : ARTOIS DIRK
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Haldertstraat 16
 : 3390 Tielt-Winge
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een op 26 juni 2023 door notaris Jozef Werckx met standplaats Leuven (eerste kanton)
opgesteld proces-verbaal dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap (met beperkte aansprakelijkheid) ARTOIS DIRK, met zetel in 3390 Tielt-Winge
(Houwaart), Haldertstraat 16 en met het ondernemingsnummer 0479.059.838, met eenparigheid de
volgende besluiten heeft genomen:
1. nadat is vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal, zijnde 18.600,00 euro en de wettelijke
reserve, zijnde 1.860,00 euro, van rechtswege omgezet zijn in statutaire onbeschikbare eigen
vermogensrekeningen, wordt de onbeschikbaarheid van de eigenvermogensrekeningen, die
voortkomen van het bij de oprichting van de vennootschap door inbreng gevormd kapitaal en de
inmiddels aangelegde wettelijke reserve volledig op te heffen en deze middelen beschikbaar te
maken voor uitkering volledig opgeheven en worden deze middelen beschikbaar gemaakt voor
uitkering.
2. er worden volledig nieuwe statuten aangenomen die in overeenstemming zijn met het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, met behoud van de rechtsvorm van een besloten
vennootschap, luidend als volgt:
De naam van de vennootschap is ARTOIS DIRK en de rechtsvorm van de vennootschap is een
besloten vennootschap.
Het voorwerp van de vennootschap is
- optreden als vastgoedhandelaar, bouwpromotor, verkavelaar; - verkoop van onroerende goederen
voor eigen rekening; - verhuur van eigen onroerend goed; - projectontwikkeling in handel in
onroerend goed voor eigen rekening; - aankoop en renovatie van woningen voor eigen rekening; -
aannemer van metselwerken en betonwerken; - onderneming voor loodgieterswerk; - de installatie in
gebouwen en andere bouwwerken van waterleiding, artikelen en apparaten voor sanitair gebruik,
sprinklerinstallaties, gasaansluitingen, leidingen voor diverse gassen; - installatie van sanitaire
inrichtingen en gasverwarming; - installatie van waterverzachters; - uitvoeren van lood- en
zinkwerken; - elektrische en elektrotechnische installatiewerken; onderneming voor het leggen van
kabels en diverse leidingen; - het plaatsen van centrale verwarming met water en stoom; - de
installatie in gebouwen en andere bouwwerken van apparatuur, inclusief regelapparatuur en
leidingen voor verwarming, ventilatie, koeling en klimaatregeling; - onderhoud en herstelling van
installaties voor verwarming en sanitair; - keuren van stookolietanks; - kleinhandel in elektrisch en
elektronisch materiaal inclusief installatiemateriaal; - kleinhandel in centrale verwarmingstoestellen
en installatiemateriaal; - kleinhandel in sanitaire toestellen alsook sanitair installatiemateriaal; -
kleinhandel in artikelen voor verlichting en wooninrichting; - kleinhandel in plastic en andere
kunststoffen; - kleinhandel in hout, ijzerwaren, verf en bouwmaterialen; - aanneming van
slopingswerken van gebouwen en kunstwerken, omvattende het effenen en wegruimen; -
onderneming voor het bouwen van stellingen; - onderneming voor het invoegen en reinigen
(zandstralen) van gevels; - onderneming voor het plaatsen van afsluitingen; - onderneming voor het
droogmaken van gebouwen, anders dan met teer of cement of asfalt; - onderneming voor warmte-
en geluidsisolering; - onderneming voor het plaatsen van chapes; - onderneming voor het plaatsen
van parketvloeren; - onderneming voor het plaatsen van ijzerwerken, metalen luiken en metalen
snijwerk; - onderneming voor het plaatsen van dakgoten in pvc; - onderneming voor het plaatsen van
ramen, deuren, garagepoorten, vensterluiken in aluminium en pvc; - onderneming voor het plaatsen
en vervaardigen van houten vensterluiken; - onderneming voor het leggen van klinkers, kasseien
voor opritten en terrassen; onderneming voor het ontmossen van daken; - onderneming voor
draineringswerken; - onderneming voor kleine herstellingen met uitzondering van geregistreerde
beroepen; - onderneming voor het plaatsen van gyprocplaten; - onderneming voor
binnenhuisdecoratie, met uitzondering van geregistreerde beroepen; - onderneming voor het
plaatsen van sierschouwen; - onderneming voor het plaatsen van aanbouwkeukens; - onderneming
voor het aanleggen van speelpleinen, parken en tuinen, - onderneming voor grondwerken.
De vennootschap kan brevetten, vergunningen of merken die betrekking hebben op het doel kopen,
exploiteren of afstaan.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Deze formulering is niet limitatief. Zij omvat ook wat in de sector waarin de onderneming actief is
gebruikelijk is of het zou worden.
De vennootschap kan:
- alle verrichtingen zowel betreffende roerende als onroerende goederen, die rechtstreeks of
onrechtstreeks met het bovenstaande verband houden of de realisatie ervan kunnen bevorderen;
- op gelijk welke wijze deelnemen in of samenwerken met vennootschappen of ondernemingen die
een gelijkaardig of complementair doel hebben, en meer algemeen telkens wanneer deze deelname
of samenwerking het verwezenlijken van het doel kan bevorderen of veilig stellen.
- zich borg stellen voor anderen, vennootschappen of personen evenals andere waarborgen stellen;
zij kan leningen toestaan.
- bestuurs- en vereffeningsfuncties in andere vennootschappen uitoefenen.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Als vergoeding voor de inbrengen zijn tweehonderd (200) aandelen met stemrecht uitgegeven. Ieder
aandeel heeft één stem en geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Voor de latere inbrengen bepalen de uitgiftevoorwaarden of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbaar eigen vermogensrekening.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets bepalen of in geval van een inbreng zonder de uitgifte van
nieuwe aandelen wordt de inbreng op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort.
Alle aandelen zijn op naam en hebben een volgnummer. Ze worden ingeschreven in het register van
aandelen op naam. Het aandelenregister kan in elektronische vorm worden gehouden.
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen zij een college, dat een voorzitter aanstelt en verder
handelt zoals een raadsvergadering.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet kosteloos wordt
uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde vrijdag van juni om twintig uur. Als deze dag geen werkdag is, dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, moet een effectenhouder voldoen aan de volgende voorwaarden: - de
houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; - de rechten verbonden aan de effecten van de
effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog
steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft elk aandeel recht op één stem.
Het boekjaar van de vennootschap begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk
kalenderjaar.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling. Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse
nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke
voorwaarden voor de uitkering. De algemene vergadering kan besluiten interimdividenden uit te
keren.
Bij ontbinding van de vennootschap gebeurt de verdeling van het netto-actief als volgt: na
aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
3. het actueel adres van de zetel wordt behouden en is gevestigd in 3390 Tielt-Winge (Houwaart),
Haldertstraat 16.
4. Dirk Artois wordt ontslagen uit zijn functie van zaakvoerder en meteen herbenoemd als niet-
statutair bestuurder met een mandaat van onbepaalde duur.
Voor analytisch uittreksel.
Notaris Jozef Werckx met standplaats Leuven (eerste kanton)
Tevens neergelegd: een uitgifte van de akte, historiek en gecoördineerde tekst van de statuten.