Ondernemingsnr : 0628959678
Naam
(voluit) : Ursidae
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Spoorweglaan 24
 : 8740 Pittem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt op vierentwintig oktober tweeduizend drieëntwintig door Meester
Philippe DEFAUW, notaris te Kortrijk, eerste kanton, blijkt dat de buitengewone algemene
vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap “URSIDAE”, met zetel te 8740
Pittem, Spoorweglaan, 24 (B.T.W. BE-0628.959.678; RPR Gent afdeling Brugge), onder meer de
volgende besluiten heeft genomen, telkens met eenparigheid van stemmen:
1/ In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besloot
de vergadering om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2/ De vergadering besloot de vijf duizend tweehonderd vijftig (5.250) bestaande aandelen in te delen
in twee (2) soorten, met name A-aandelen en B-aandelen, en dit met het oog op de regeling inzake
de samenstelling, de werking en besluitvorming van de raad van bestuur, de externe
vertegenwoordiging van de vennootschap en de besluitvorming op het niveau van de algemene
vergadering, en wel als volgt:
- de aandelen genummerd van één (1) tot en met twee duizend zeshonderd vijfentwintig (2.625),
hetzij twee duizend zeshonderd vijfentwintig (2.625) aandelen, vormen de groep “A-aandelen”;
- de aandelen genummerd van twee duizend zeshonderd zesentwintig (2.626) tot en met vijf duizend
tweehonderd vijftig (5.250), hetzij twee duizend zeshonderd vijfentwintig (2.625) aandelen, vormen
de groep “B-aandelen”.
De vergadering besloot vervolgens tot nadere uitwerking/aanpassing van de statuten van de
vennootschap, en dit in navolging op de gedane opdeling van de aandelen in 2 soorten en het
daarmee beoogde doel, en wel als volgt:
- artikel 5: invoeging van de opdeling van de aandelen in A-aandelen, genummerd van 1 tot en met
2.625, en B-aandelen, genummerd van 2.626 tot en met 5.250;
- wijziging van de regeling inzake de samenstelling van de raad van bestuur (artikelen 11 en 12);
- wijziging van de regeling inzake de beraadslaging en besluitvorming binnen de raad van bestuur
(artikel 14);
- wijziging van de regeling inzake de externe vertegenwoordiging van de vennootschap (artikel 16);
- wijziging van de regeling inzake de beraadslaging en besluitvorming op het niveau van de
algemene vergadering (artikel 29),
en dit zoals nader in extenso bepaald.
3/ De vergadering besloot tot nadere uitwerking van de modaliteiten inzake het voorkeurrecht tot
inschrijving (artikel 10), en dit zoals nader in extenso bepaald.
4/ De vergadering besloot tot wijziging/nadere uitwerking van de modaliteiten inzake de uitoefening
van het aan de aandelen verbonden stemrecht, en dit zoals nader in extenso bepaald.
5/ De vergadering besloot tot aanneming van een volledig nieuwe tekst van statuten die in
overeenstemming is met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en daarbij waar nodig
herwerking, herformulering, hernummering, aanvulling en/of vereenvoudiging van de statuten,
evenwel zonder wijziging van het voorwerp, tevens rekening houdend met alle genomen besluiten en
bijkomend:
- schrapping van artikel 5bis van de statuten inzake toegestaan kapitaal;
- schrapping onder artikel 17 van de statuten van de volledige rubriek “directiecomité”.  
Daarbij besloot de vergadering ook gebruik te maken van de mogelijkheid om het adres van de zetel
van de vennootschap die thans is gevestigd te 8740 Pittem, Spoorweglaan 24, niet langer in de
statuten zelf op te nemen.
De vergadering verklaarde en besloot dat de tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt (waarvan
een uittreksel volgt):
“ARTIKEL 1
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam: “URSIDAE”.
ARTIKEL 2
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen voor
zover dit ingevolge de taalwetgeving geen aanleiding geeft tot wijziging van de taal van de statuten.
Dergelijke beslissing vereist geen statutenwijziging tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander
gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten evenwel moet worden
gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de
vereisten voor een statutenwijziging.
De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijk taalregime. 
ARTIKEL 3
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, hetzij rechtsreeks, hetzij
als tussenpersoon, alle activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap, beheermaatschappij,
managementvennootschap, syndicus, makelaar, aannemer, handelaar, expert, commissionair,
financier, adviseur op alle domeinen waarin zij competent is, en waarin zij actief mag zijn in
overeenstemming met de wettelijke reglementeringen.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
wettelijke of reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen
voldoet.
Deze activiteiten kunnen uitgeoefend worden zowel voor eigen rekening, als voor rekening van
derden, en betreffen onder meer:
1. Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundige
beheer, uitbreiding, verfraaiing en transformatie van een eigen roerend en onroerend patrimonium,
zoals:
- onroerende goederen aanwerven, laten bouwen en verbouwen, laten opschikken, laten uitrusten,
ombouwen, verfraaien, in huur geven of nemen, verkavelen, onderhouden, ontwikkelen en uitbaten,
urbaniseren, vervreemden en ruilen met het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst;
- beschikbare middelen beleggen in alle roerende goederen en waarden, een portefeuille van
roerende waarden beheren, en dienaangaande aankopen en verkopen verrichten zonder speculatief
karakter.
2. Advies, bijstand en know-how verlenen in alle domeinen waarin zij competent is, zoals marketing,
promotie, ontwikkeling, research, design, handel en productie, secretariaat, bedrijfs- en financieel
beheer, en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
3. Het nemen van participaties onder eender welke vorm, in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen en ondernemingen, evenals het verlenen van alle managementbijstand, het
waarnemen van mandaten als bestuurder of vereffenaar en het ter beschikking stellen van personen
gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen van ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin.
4. Land- en tuinbouwgronden verpachten of zelf land- en tuinbouwbedrijven uitbaten.
5. Alle handelsfondsen, met inbegrip van hoteluitbatingen, serviceflats, rusthuizen, winkels, horeca
uitbatingen en vakantieoorden, vergunningen, octrooien, licenties en fabrieksmerken aankopen, in
huur nemen, verhuren, onderhuren en verhuren, verkopen en ruilen, commercialiseren, exploiteren,
in concessie geven en in concessie nemen.
6. Onderneming in roerende en onroerende goederen, en het optreden als bouwpromotor in de
meest ruime zin; alle bemiddeling, dienstverlening en service bij verrichtingen van roerende en
onroerende aard; agent en/of makelaar in verzekeringen, eveneens voor Belgische en voor
buitenlandse vennootschappen; leasing, financieringen en leningen; verwerven, bouwen, ruilen, laten
bouwen, verbouwen, in huur geven of nemen, onderhuren of -verhuren, verkopen en omvormen,
verkavelen en uitbaten, beheren van alle onroerende goederen in de breedste zin, zoals
appartementen, kantoren, winkels, woningen, studentenhomes, gronden, wouden, waters en
domeinen.
7. De organisatie van business meetings, handelsmissies, professionele contacten, zowel in binnen-
als in buitenland, en alles wat daarmee verband houdt, inbegrepen het zorgen voor maaltijden,
overnachtingen, vergaderruimten, logistieke en intellectuele bijstand.
8. Trading in de meest ruime zin.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van
aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk,
nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng, of elke
andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden,
beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland,
die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn de
ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding,
omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige,
aanverwante of aanvullende activiteiten; ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin
ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze
van bijstand inzake bestuur en/of administratie.
De vennootschap mag ten voordele van derden tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende
goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren.
De vennootschap mag optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere
vennootschappen, zich borg stellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders, evenals hen
leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake.
De algemene vergadering van de aandeelhouders kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen,
verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake.
ARTIKEL 4
De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.
ARTIKEL 5
Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op vijfhonderd vijfentwintig duizend euro (€
525.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door vijf duizend tweehonderd vijftig (5.250) aandelen op naam, zonder
aanduiding van nominale waarde, elk één/vijf duizend tweehonderd vijftigste (1/5.250ste) van het
kapitaal vertegenwoordigend, waarvan:
- de aandelen genummerd van één (1) tot en met twee duizend zeshonderd vijfentwintig (2.625),
hetzij twee duizend zeshonderd vijfentwintig (2.625) aandelen, de groep “A-aandelen” vormen, en
- de aandelen genummerd van twee duizend zeshonderd zesentwintig (2.626) tot en met vijf duizend
tweehonderd vijftig (5.250), hetzij twee duizend zeshonderd vijfentwintig (2.625) aandelen, de groep
“B-aandelen” vormen.
Een houder van A-aandelen wordt ook “A-aandeelhouder”  genoemd; een houder van B-aandelen
wordt ook “B-aandeelhouder” genoemd.
ARTIKEL 9
Alle aandelen zijn op naam. Zij zijn voorzien van een volgnummer.
De vorm van de overige effecten wordt bepaald bij de uitgifte ervan.
De aandelen worden ingeschreven in het register van aandelen op naam dat op de zetel van de
vennootschap wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen. Het register
van aandelen omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik,
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.  
De overdracht van aandelen op naam geschiedt ofwel door een overdrachtsverklaring die
ingeschreven wordt in het register van aandelen, gedagtekend en ondertekend door de overdrager
en overnemer of door hun volmachtdrager(s), ofwel door elk ander middel door de wet toegelaten.
Het staat de vennootschap vrij in het register van aandelen een overdracht te aanvaarden en in te
schrijven die vastgesteld wordt door briefwisseling of door andere bescheiden waaruit het akkoord
blijkt van de overdrager en de overnemer. De bescheiden die de overdrachten bewijzen moeten
aangehecht blijven aan het register van aandelen.
ARTIKEL 10
Tegenover de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk aandeel voor wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien een aandeel in onverdeeldheid aan verscheidene personen toebehoort, heeft de
vennootschap het recht om de aan betrokken aandeel verbonden rechten op te schorten totdat één
enkele persoon is aangeduid die alle aan bedoeld aandeel verbonden rechten zal uitoefenen ten
overstaan van de vennootschap.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.  
Ingeval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.   
Indien een aandeel in pand is gegeven, worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de
eigenaar-pandgever.
ARTIKEL 11
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan ingevolge overlijden, behoudens de andersluidende bepalingen opgenomen in
de initiële aandeelhoudersovereenkomst de dato 28 april 2015 zoals van tijd tot tijd aangepast.    
ARTIKEL 12
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit tenminste het
wettelijk vereist aantal leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders,
waarvan:
(i) minstens één (1) bestuurder zal worden gekozen uit de lijst van de kandidaten voorgedragen door
de A-aandeelhouder(s), ook genoemd “A-bestuurder(s)”, én     
(ii) minstens één (1) bestuurder zal worden gekozen uit de lijst van de kandidaten voorgedragen door
de B-aandeelhouder(s), ook genoemd “B-bestuurder(s)”,
met dien verstande evenwel dat de raad van bestuur steeds zal bestaan uit een gelijk aantal A-
bestuurders en B-bestuurders.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.     
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor ten
hoogste zes jaar.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, eindigt onmiddellijk na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn bestuursmandaat aan derden tegen
te werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn. 
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
ARTIKEL 13
Bij het openvallen van een bestuursopdracht vóór het einde van het mandaat als gevolg van
overlijden, ontslag of om het even welke andere reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het
recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. Deze nieuwe bestuurder dient evenwel te worden
gekozen uit de lijst van de kandidaten voorgedragen door de houders van aandelen van dezelfde
soort als deze die de lijst van kandidaten hebben voorgedragen waaruit de te vervangen bestuurder
werd gekozen.        
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Indien er evenwel slechts twee bestuurders zijn aangesteld en één van hen beiden wegvalt, dan
dient de overblijvende bestuurder onverwijld een algemene vergadering samen te roepen, met het
oog op de aanstelling van een nieuwe bestuurder in vervanging van de weggevallen bestuurder.  
ARTIKEL 15
De raad van bestuur vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen, op
uitnodiging van de voorzitter of van twee bestuurders. Wanneer de raad van bestuur uit slechts twee
leden bestaat, heeft elke bestuurder het recht de raad van bestuur bijeen te roepen.
De vergaderingen worden gehouden op de plaats vermeld in de bijeenroeping en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, op de zetel van de vennootschap.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk dan wel op een andere wijze waarvan enig materieel spoor
nablijft, minstens vijf dagen vóór de vergadering, behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit
laatste geval worden de aard en de redenen van hoogdringendheid vermeld in de bijeenroeping of in
het verslag van de vergadering. Bijeenroepingen zijn niet vereist wanneer alle bestuurders er in
toestemmen te vergaderen.
Een bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen, wordt
als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te
beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de
vergadering waarop hij niet aanwezig is.   
ARTIKEL 16
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer ten minste de
meerderheid van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is, waaronder ten minste één A-bestuurder
én ten minste één B-bestuurder. Indien er maar twee bestuurders zijn, dienen zij beiden aanwezig te
zijn. 
Bovendien kunnen bestuurders die niet fysiek op de zitting aanwezig kunnen zijn toch aan de
beraadslagingen en stemmingen deelnemen met behulp van telecommunicatiemiddelen, zoals een
telefoon- of videoconferentie, op voorwaarde dat alle deelnemers aan de vergadering rechtstreeks
kunnen communiceren met alle andere deelnemers. De personen die met dergelijke
telecommunicatiemiddelen aan de vergadering deelnemen, worden beschouwd als zijnde aanwezig.
De notulen van de vergadering vermelden duidelijk welke bestuurders op dergelijke wijze aan de
beraadslagingen en stemmingen hebben deelgenomen.      
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's in de raad volmacht verlenen om hem te
vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze
volmacht dient schriftelijk te zijn dan wel op een andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.
Geen enkele bestuurder mag echter over meer dan twee stemmen beschikken, één voor hemzelf en
één voor zijn lastgever.
Indien het vereiste aanwezigheidsquorum niet is bereikt, wordt een nieuwe vergadering
bijeengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de agenda van de
vorige vergadering voorkwamen, indien alsdan tenminste twee bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn. De uitnodiging tot deze tweede vergadering zal ook minstens vijf dagen vóór
de vergadering worden verstuurd. Deze tweede vergadering dient gehouden te worden ten vroegste
de zevende dag en ten laatste de veertiende dag na de eerste vergadering.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en hiermee
instemmen.  
Elke beslissing van de raad van bestuur wordt genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij
staking van stemmen is het voorstel verworpen.
Indien de raad van bestuur slechts twee leden telt, heeft elke bestuurder een gelijke stem en dienen
de beslissingen te worden genomen bij unanimiteit.  
De besluiten van de raad van bestuur kunnen ook worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord
van de bestuurders.
ARTIKEL 18
De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap. Alle
handelingen die door de wet of door onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werden
aan de algemene vergadering, vallen binnen de bevoegdheid van de raad van bestuur.
ARTIKEL 19
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meerdere personen, al dan niet bestuurders.
Zij kunnen elk individueel optreden.
De raad van bestuur beslist omtrent de eventuele bezoldiging van de gedelegeerden voor het
dagelijks bestuur en hun ontslag.
Beslissingen die de vennootschap verbinden voor een bedrag dat honderd duizend euro (€
100.000,00) overtreft, worden niet beschouwd als handelingen van dagelijks bestuur.  
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber. 
ARTIKEL 20
1. De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap  jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
2. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, handelend met
de meerderheid van zijn leden, wordt de vennootschap tegenover derden en in rechte  geldig
vertegenwoordigd en verbonden door twee bestuurders samen optredend, waarvan één A-
bestuurder en één B-bestuurder.
3. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte ook geldig
vertegenwoordigd door één gedelegeerde voor dit bestuur alleen optredend.
4. De organen die in overeenstemming met het voorgaande de vennootschap kunnen
vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen. De vennootschap wordt geldig
vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers.    
Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn
geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende
volmacht, onverminderd de verantwoorde-lijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven
volmacht.
ARTIKEL 22
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders wordt jaarlijks gehouden op de laatste
vrijdag van de maand november om tien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de
vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris moet een bijzondere of buitengewone
algemene aandeelhoudersvergadering bijeenroepen telkens het belang van de vennootschap dit
vereist of op aanvraag van aandeelhouders die minstens één/tiende van het kapitaal
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen de drie weken na de aanvraag. 
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats in België vermeld in de oproeping of op andere wijze
meegedeeld.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen vóór de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurder en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissaris(sen). Aan de personen van wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
ARTIKEL 23
-De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van
statutenwijzigingen.
Samen met het rondschrijven dat de agenda en de voorstellen van besluit bevat, worden de stukken
die krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ter beschikking van de
aandeelhouders moeten worden gesteld, hen toegezonden.
-Wat de datering van de gewone algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum van de gewone algemene
vergadering te zijn, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle
aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten twintig (20) dagen vóór de statutaire datum, de
vennootschap hebben bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden
verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste twintig (20) dagen vóór de statutaire datum van de gewone algemene
vergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk twintig (20) dagen vóór de statutaire
bepaalde dag voor het houden van de gewone algemene vergadering, dan moet het bestuursorgaan
de algemene vergadering bijeenroepen.
-Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
-Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de
vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
-Met eenparig akkoord van alle aandeelhouders kan evenwel afstand worden gedaan van de
naleving van de bovenvermelde formaliteiten.
-De leden van het bestuursorgaan, de commissaris(sen) en de houders van converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
ARTIKEL 24
Het bestuursorgaan kan de houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of
met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten de mogelijkheid bieden om op
afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter
beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel mits de vennootschap de hoedanigheid en de
identiteit van de betrokken deelnemende persoon kan controleren aan de hand van het gebruikte
elektronische communicatiemiddel.
De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de
procedures met betrekking tot de deelname op afstand.
Indien er geen oproepingen werden gedaan, beslist het  bureau van de vergadering over het feit of
de betrokken effectenhouder geldig aanwezig is. In ieder geval moet het elektronisch
communicatiemiddel de effectenhouders ten minste in staat stellen, onverminderd enige bij of
krachtens de wet opgelegde beperking, om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te
nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en, wat de aandeelhouders betreft, om hun
stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te
spreken. Het elektronische communicatiemiddel moet de effectenhouders bovendien in staat stellen
om deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen.
ARTIKEL 25
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient de effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten,
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.  
De eventuele houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met
medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene
vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige
alinea.     
ARTIKEL 26
Elke aandeelhouder kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
bijzonder gemachtigde, al dan niet aandeelhouder.    
Het bestuursorgaan mag de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat deze worden neergelegd
op de door haar aangeduide plaats en binnen de door haar vastgestelde termijn. 
Het is de aandeelhouders ook toegelaten hun stem schriftelijk uit te brengen. Opdat met de
schriftelijk uitgebrachte stem rekening kan gehouden worden, moet de aandeelhouder op de
oproepingsbrief (of een door het bestuursorgaan opgestelde stembrief) eigenhandig de geschreven
vermelding aanbrengen naast elk agendapunt dat ter stemming zal worden voorgelegd of naast de
naam van de persoon of personen die kandidaat zijn voor een bepaalde benoeming: VOOR, TEGEN,
ONTHOUDING, en dit document moet door hem gedateerd en ondertekend overgemaakt worden
aan het bestuursorgaan van de vennootschap ten laatste drie werkdagen vóór de algemene
vergadering.
ARTIKEL 27
Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam
van de aandeelhouders, het aantal aandelen, en in voorkomend geval, de volmachten, getekend
door alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.
ARTIKEL 29
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
ARTIKEL 34
Het boekjaar van de vennootschap begint op één juli van elk kalenderjaar en eindigt op dertig juni
van het daarop volgende kalenderjaar.
Op het einde van elk boekjaar wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
ARTIKEL 35
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt jaarlijks minstens vijf procent voorafgenomen voor de vorming van de wettelijke
reserve. Deze verplichting houdt op wanneer deze reserve één/tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve is aangesproken, tot dit
reservefonds opnieuw één/tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. 
Het saldo van de winst zal de bestemming krijgen die de algemene vergadering er aan geeft, op
voorstel van het bestuursorgaan.
De uitkering van de dividenden geschiedt op de tijdstippen en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en met
inachtneming van de wettelijke voorschriften, interimdividenden uit te keren.
ARTIKEL 36
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaar(s), benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming van een vereffenaar door de algemene vergadering geschiedt de
vereffening door het bestuursorgaan die op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval
optreedt als vereffeningscollege.      
ARTIKEL 37
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of na consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdelen de vereffenaars het netto-
actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat
zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn, worden op dezelfde wijze verdeeld.
ARTIKEL 38
Een ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk mits naleving van de
voorwaarden bepaald in artikel 2:80 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.”
6/ De vergadering acteerde het vrijwillig ontslag met onmiddellijke ingang van 24 oktober 2023
aangeboden door de beide bestuurders van de vennootschap “URSIDAE”, en met name:
- de naamloze vennootschap "ENNO", met zetel te 8500 Kortrijk, Beverlaai 12, vast
vertegenwoordigd door voornoemde heer DUMOLIN Bruno,
- de besloten vennootschap “KODIAK MANAGEMENT”, met zetel te 8300 Knokke-Heist, Klaverlaan
9, vast vertegenwoordigd door voornoemde heer BUYSE Tanguy.
Dit impliceert ook het ontslag van voornoemden met onmiddellijke ingang van 24 oktober 2023 uit
hun functie van gedelegeerd bestuurder.      
De vergadering aanvaardde voor zoveel als nodig gezegde ontslagnames en besloot daarop met
eenparigheid van stemmen met onmiddellijke ingang van 24 oktober 2023 te benoemen tot
bestuurder voor een periode van 6 jaar onmiddellijk eindigend na de jaarvergadering te houden in
2028:
.op voordracht van de houder van A-aandelen:
De naamloze vennootschap "ENNO", voornoemd, met zetel te 8500 Kortrijk, Beverlaai 12 (RPR Gent
afdeling Kortrijk 0430.782.938).
De vergadering nam akte van de beslissing van het bestuursorgaan van de vennootschap-
bestuurder “ENNO”, vaststellende dat, in overeenstemming met artikel 2:55 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, het mandaat van bestuurder in de vennootschap “URSIDAE”
uitgevoerd zal worden door haar vaste vertegenwoordiger de heer DUMOLIN Bruno, voornoemd, die
bevestigde dit mandaat te aanvaarden.
op voordracht van de houder van B-aandelen:
De besloten vennootschap “KODIAK MANAGEMENT”, voornoemd, met zetel te 8300 Knokke-Heist,
Klaverlaan 9 (RPR Gent afdeling Brugge 0628.737.370).
De vergadering nam akte van de beslissing van het bestuursorgaan van de vennootschap-
bestuurder “KODIAK MANAGEMENT”, vaststellende dat, in overeenstemming met artikel 2:55 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het mandaat van bestuurder in de
vennootschap “URSIDAE” uitgevoerd zal worden door haar vaste vertegenwoordiger de heer
BUYSE Tanguy, voornoemd, die bevestigde dit mandaat te aanvaarden.
7/ De vergadering verleende machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten.
De vergadering verleende machtiging aan de besloten vennootschap "DEFAUW & PARK
geassocieerde notarissen", met zetel te Kortrijk, Hendrik Consciencestraat 4 (RPR Gent afdeling
Kortrijk 0689.864.988), om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen en neer te
leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
Bijzondere volmacht is verleend aan de besloten vennootschap “LIEVENS ACCOUNTANCY
SERVICES”, met zetel te 8200 Brugge (Sint-Andries), Wittemolenstraat 47 (RPR Gent afdeling
Brugge 0449.630.533), alsmede aan al haar bestuurders, aangestelden en werknemers, met macht
elk afzonderlijk op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om de wijzigingen aan te brengen in
de Kruispuntbank Ondernemingen alsook voor alle andere administratieve formaliteiten. Het betreft
een bijzondere volmacht om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten
van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge van
toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke
instellingen en onder meer met betrekking tot de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van
Ondernemingen, UBO register, de ondernemingsloketten, het sociaal verzekeringsfonds, de BTW-
administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de
vennootschap alle documenten te ondertekenen.
RAAD VAN BESTUUR
Vervolgens zijn de 2 voornoemde bestuurders van de vennootschap “URSIDAE”, samen het
voltallige bestuursorgaan vormende, in vergadering bijeengekomen, en met name:
- de naamloze vennootschap "ENNO", voornoemd, met zetel te 8500 Kortrijk, Beverlaai 12, vast
vertegenwoordigd door voornoemde heer DUMOLIN Bruno,
A-bestuurder,
en
- de besloten vennootschap “KODIAK MANAGEMENT”, voornoemd, met zetel te 8300 Knokke-Heist,
Klaverlaan 9, vast vertegenwoordigd door voornoemde heer BUYSE Tanguy,
B-bestuurder.
De voornoemde bestuurders in raad verenigd benoemden met eenparigheid van stemmen tot
gedelegeerden voor het dagelijks bestuurder, en dit voor de duurtijd van hun bestuursmandaat:
- de naamloze vennootschap "ENNO", voornoemd, met zetel te 8500 Kortrijk, Beverlaai 12, vast
vertegenwoordigd door voornoemde heer DUMOLIN Bruno, die aanvaardde, en
- de besloten vennootschap “KODIAK MANAGEMENT”, voornoemd, met zetel te 8300 Knokke-Heist,
Klaverlaan 9, vast vertegenwoordigd door voornoemde heer BUYSE Tanguy, die aanvaardde.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Philippe DEFAUW, Notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie proces-verbaal dd. 24/10/2023; gecoördineerde tekst van
statuten.