Ondernemingsnr : 0666 961 607
Naam
(voluit) : Aphea.Bio
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Technologiepark-Zwijnaarde 21, 9052 Gent, België
Onderwerp akte : Wijziging vaste vertegenwoordiger bestuurder - ontslag bestuurder -
coöptatie bestuurder
1. Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur van de vennootschap d.d. 17 april
2024:
a) Kennisname van de wijziging van de vaste vertegenwoordiger van bestuurder Agri Investment Fund BV.
De raad van bestuur neemt kennis van de beslissing van Agri Investment Fund BV, bestuurder van de
Vennootschap, om de heer Patrik Haesen te vervangen door mevrouw Barbara Berckmans als haar vaste
vertegenwoordiger binnen de raad van bestuur van de Vennootschap.
b) Kennisname van het ontslag van Hendrik Van Asbroeck als bestuurder.
De raad van bestuur neemt kennis van het ontslag van de heer Hendrik Van Asbroeck als bestuurder van
de Vennootschap en dit met onmiddellijke ingang.
c) Cooptatie van Laetitia de Panafieu als bestuurder.
Besluit: Op unanieme wijze besluit de raad van bestuur om mevrouw Laetitia de Panafieu tot bestuurder van
de Vennootschap te benoemen door middel van cooptatie, en dit met onmiddellijke ingang en voor een periode
van 6 jaar.
[ ... ]
Besluit: De raad van bestuur besluit een volmacht te verlenen aan iedere bestuurder van de Vennootschap,
ieder afzonderlijk handelend, met recht van indeplaatsstelling voor het ondertekenen en neerleggen van de
formulieren bij de griffie van de ondernemingsrechtbank met het oog op de publicatie van bovenstaande
beslissingen in het Belgisch Staatsblad.
Il. Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluitvorming van de algemene vergadering van aandeelhouders
van de vennootschap d.d. 24 april 2024:
[ ... ]
2. De algemene vergadering verwijst naar de cooptatie van mevrouw Laetitia de Panafieu door de raad van
bestuur op 17 april 2024, waardoor zij voor een periode van 6 jaar tot bestuurder van de Vennootschap benoemd
werd. De algemene vergadering besluit om deze benoeming te bekrachtigen.
Bijgevolg is het bestuursorgaan van de Vennootschap als volgt samengesteld:
- INNOVATION INDUSTRIES MANAGEMENT III BV, vast vertegenwoordigd door de heer Caaj Greebe;
- KORYS MANAGEMENT NV, vast vertegenwoordigd door de heer David Devigne;
Voorkant :	Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
- AGRI INVESTMENT FUND NV, vast vertegenwoordigd door mevrouw Barbara Berckmans;
- De heer Hadyn Parry;
- De heer Stéphane Roussel;
- Mevrouw Laetitia de Panafieu; en
- Mevrouw Isabel Vercauteren.
De bestuurders worden voor de uitoefening van hun mandaat geacht woonplaats te hebben gekozen op de
zetel van de Vennootschap.
3. De algemene vergadering verleent een volmacht aan iedere bestuurder van de Vennootschap, ieder
afzonderlijk handelend, met recht van indeplaatsstelling voor het ondertekenen en neerleggen van de
formulieren bij de griffie van de ondernemingsrechtbank met het oog op de publicatie van bovenstaande
beslissingen in het Belgisch Staatsblad.
Isabel Vercauteren
Bestuurder
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen