Ondernemingsnr : 0453387007
Naam
(voluit) : Dokter Hanne Verbeke, huisarts
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Wortegemsesteenweg 30 bus A
 : 8570 Anzegem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Elise Deboosere te Avelgem op 5 december 2023,
neergelegd ter registratie, houdende de buitengewone algemene vergadering van BV Dokter Hanne
Verbeke, huisarts, met zetel te 8570 Anzegem, Wortegemsesteenweg 30/A, RPR Gent afdeling
Kortrijk, ondernemingsnummer 0453.387.007.  Onderworpen aan de Belasting op de Toegevoegde
Waarde onder nummer BE0453.387.007
 
Onder meer wat volgt:
 
EERSTE BESLUIT: vaststelling van de onderwerping aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen (WVV)
De vergadering stelt vast dat ingevolge de dwingende inwerkingtreding van het nieuwe Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, de vennootschap sedert 1 januari 2020 automatisch
onderworpen is aan de nieuwe bepalingen van voormeld wetboek.
 
TWEEDE BESLUIT: bevestiging van rechtswege aanneming nieuwe rechtsvorm
Ingevolge de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (“Wetboek van
vennootschappen en verenigingen”), stelt de vergadering met ingang van 1 januari 2020 de van
rechtswege omzetting vast van de rechtsvorm besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid in besloten vennootschap.
 
DERDE BESLUIT: jaarvergadering
De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering (thans bepaald op de voorlaatste woensdag
van de maand juni om 18.00 uur) te verplaatsen naar twintig (20) juni van ieder jaar, ongewijzigd om
achttien (18) uur.
Bijgevolg zal de eerstvolgende jaarvergadering doorgaan op 20 juni 2024.
 
VIERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
 
VIJFDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig
euro één cent (€ 18.592,01) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij zevenhonderd
tweeënzestig euro dertig cent (€ 762,30), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
 
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven
uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- Mevrouw Verbeke Hanne, voornoemd, alhier aanwezig en die aanvaardt.
Haar mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
 
ZEVENDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
 
Deze statuten bepalen onder meer wat volgt:
 
Voorwerp
Hoofdvoorwerp
Het voorwerp van de vennootschap is burgerlijk, met uitsluiting van elke handelsactiviteit.
De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening en voor rekening van derden, de
uitoefening van de geneeskunde door haar aandeelhouders op het gebied van de “algemene
geneeskunde”, dit door de arts-aandeelhouder(s), die handelen in naam en voor rekening van de
vennootschap en met inachtname van de regels van de medische deontologie.
De aandeelhouder oefent zijn volledige medische activiteit uit in naam en voor rekening van de
vennootschap. De professionele aansprakelijkheid van de arts-aandeelhouder is onbeperkt.
Alle honoraria worden geïnd voor en door de vennootschap. Alle uit de medische activiteit
voortvloeiende uitgaven zullen door de vennootschap vereffend worden.
Het voorwerp van de vennootschap omvat eveneens:
-het inrichten van een algemene dienst en een medisch secretariaat, die nuttig of noodzakelijk zijn
voor de uitoefening van de voormelde medische activiteit;
-het scheppen van de mogelijkheid om de aandeelhouders toe te laten zich verder te bekwamen in
hun medische discipline, teneinde een kwalitatief hoogstaande praktijkuitoefening mogelijk te maken;
-het verstrekken van informatie, advies en onderricht inzake de medische activiteiten, zonder dat dit
de vorm van een aanvullende commerciële activiteit mag aannemen;
-het aankopen, huren en/of leasen van alle medische apparatuur en de er bij horende
accommodatie, inclusief gebouwen, teneinde aan de aandeelhouders de mogelijkheid te bieden hun
medische activiteit optimaal uit te oefenen.
Bijkomend voorwerp
De vennootschap kan eveneens, doch uitsluitend als bijkomstig voorwerp, het beheer uitoefenen
over alle roerende en onroerende goederen en waarden welke haar in de toekomst zouden
toebehoren, onder de uitdrukkelijke voorwaarde evenwel dat ze het burgerlijk karakter van de
vennootschap niet wijzigen en hierdoor in gene mate op geen enkel ogenblik aanleiding geven tot het
ontwikkelen van een commerciële activiteit.
Beslissingen omtrent het investeringsbeleid van de vennootschap dienen steeds genomen te worden
met eenparigheid van stemmen.
Binnen de regels van de medische deontologie kan de vennootschap alle verrichtingen uitvoeren die
nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp, op voorwaarde dat het burgerlijk
karakter van de vennootschap behouden blijft en het niet gaat over een commerciële activiteit.
De vennootschap waakt erover dat de activiteiten uitgeoefend worden in eerbied met de
deontologische en administratieve voorschriften, volgens de principes van de medische ethiek en de
eisen van de wetenschappelijke discipline. Meer precies waakt zij erover dat de vrije artsenkeuze in
hoofde van de patiënt, de diagnostische en therapeutische vrijheid alsook het respect voor het
medisch beroepsgeheim behouden blijven.
De vennootschap waakt erover dat de onafhankelijkheid van de aandeelhouder in de uitoefening van
zijn beroep gewaarborgd blijft en dat geen aanleiding ontstaat tot commerciële beoefening van de
geneeskunde, tot directe of indirecte collusie, dichotomie of overconsumptie.
De vennootschap laat de aandeelhouder de mogelijkheid zich verder te bekwamen of de
ontwikkeling van het door hem beoefende specialisme, op de voet te volgen en stelt in dit kader alle
mogelijke middelen ter beschikking.
Bovendien kan de vennootschap informatie verstrekken en of onderricht geven en dit in de breedste
betekenis van het woord, zonder dat dit de vorm van een aanvullende commerciële activiteit mag
aannemen.
De vennootschap mag samenwerken met alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp
nastreven, maar overeenkomsten die artsen niet mogen afsluiten met andere artsen of met derden,
zullen ook door de vennootschap niet mogen afgesloten worden.
De vennootschap kan deelnemen in kostenassociaties of middelenvennootschappen van artsen.
De vennootschap kan tevens lid zijn van een vereniging zonder winstgevend doel van artsen.
Dit alles rekening houdend met de regels van de medische deontologie terzake en na voorafgaande
goedkeuring door de Provinciale Raad van de Orde van Artsen.    
 
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen, al dan niet
arts-aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd
in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Niet-artsen kunnen slechts als bestuurder worden benoemd op voorwaarde dat de vennootschap
minstens één arts-bestuurder telt en met dien verstande dat zij uitsluitend voor niet-medische
aangelegenheden een mandaat kunnen opnemen. Zij kunnen met andere woorden geen medische
prestaties verstrekken en mogen geen handelingen stellen die aan het medisch beroepsgeheim en
de privacy van de patiënt raken.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
zijn verbonden.
Het mandaat van de bestuurder is steeds beperkt in de tijd en wordt, zo de enige aandeelhouder
enige bestuurder is, beperkt tot de duur van zijn medische activiteiten in de vennootschap. Zo er
meerdere aandeelhouders of bestuurders zijn, is de duur van het mandaat als bestuurder beperkt tot
een (hernieuwbare) termijn van zes (6) jaar.
Tot statutair zaakvoerder van de vennootschap werd benoemd: dokter Hanne Verbeke.
 
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren, met dien verstande
dat aan een niet-arts enkel niet-medische aangelegenheden gedelegeerd kunnen worden. 
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Indien een bestuurder geen arts is, zijn diens bevoegdheden beperkt tot niet-medische
aangelegenheden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Een bestuurder kan voor één of meerdere niet-medische
handelingen zijn bevoegdheid overdragen aan één derde persoon niet-aandeelhouder, mits dit
geschiedt bij herroepbare en specifieke volmacht. Deze volmachtdrager verbindt de vennootschap
binnen de beperkte omvang van zijn mandaat.
 
ACHTSTE BESLUIT
Aan het bestuursorgaan wordt machtiging verleend tot uitvoering der besluiten.
De vergadering verleent tevens bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “DESEYN &
TAELMAN”, met zetel te 8572 Anzegem (Kaster), Tiegemstraat 3, BTW BE777.281.091, RPR Gent,
afdeling Kortrijk, vertegenwoordigd door haar bestuursorgaan, evenals aan haar bedienden,
aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de
formaliteiten bij de KBO, ondernemingsloket, alsook alle fiscale, administratieve en sociaalrechtelijke
formaliteiten te verzekeren.
 
NEGENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
TIENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel ongewijzigd gevestigd is te 8570
Anzegem, Wortegemsesteenweg 30/A.  
 
STEMMING
Alle besluiten die voorafgaan werden genomen met algemeenheid van stemmen.  
 
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Elise Deboosere
tegelijk hiermee neergelegd:
-expeditie van de akte dd. 05/12/2023
-gecoördineerde statuten