0803 634 112	N d'entreprise
Nom
Chalet des Bruyères	can enter.
/	ven abrage:
Forme légale . Société à responsabilité limitée
Enclus du haut(O) 49 à 7750 Mont-de-l'Enclus	Adresse complète du stege
Objet de l'acte : Démission & nomination des administrateurs.
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extra-ordinaire des associés tenue au siège de la société
le 18/04/2025 décide à l'unanimité des voix d'accepter ce qui suit :
Délibération et décision à partir du 18/04/2025 :
1/ Révocation de Frederik Derycke comme administrateur non statutaire
L'assemblée générale décide de la révocation de Frederik Derycke, demeurant à 9790 WORTEGEM-
PETEGEM, Meersstraat 12, comme administrateur non statutaire, et ce à compter du 18/04/2025. L'assemblée
générale donne décharge à cette personne pour l'exercice de son mandat.
Cette décision est prise à la majorité suivante : unanimité des voix.
2/ Révocation de Isabel Matthijs comme administrateur non statutaire
L'assemblée générale décide de la révocation de Isabel Matthijs, demeurant à 9790 WORTEGEM-
PETEGEM, Meersstraat 12, comme administrateur non statutaire, et ce à compter du 18/04/2025. L'assemblée
générale donne décharge à cette personne pour l'exercice de son mandat.
Cette décision est prise à la majorité suivante : unanimité des voix.
3/ Nomination de Bernd Schroeder comme administrateur non statutaire
L'assemblée générale décide de la nomination de Bernd Schroeder, demeurant à 8570 Anzegem,
Tempeliersstraat 12, comme administrateur non statutaire, et ce à compter du 18/04/2025. Ce mandat est
valable pour une durée indéterminée. Le mandat n'est pas rémunéré, à moins que l'assemblée générale n'en
décide autrement à la majorité simple.
Cette décision est prise à la majorité suivante : unanimité des voix.
4/ Nomination de Katrien Vandezande comme administrateur non statutaire
L'assemblée générale décide de la nomination de Katrien Vandezande, demeurant à 8570 Anzegem,
Tempeliersstraat 12, comme administrateur non statutaire, et ce à compter du 18/04/2025. Ce mandat est
valable pour une durée indéterminée. Le mandat n'est pas rémunéré, à moins que l'assemblée générale n'en
décide autrement à la majorité simple.
Cette décision est prise à la majorité suivante : unanimité des voix.
5/ Questions diverses
Aucune des personnes présentes ne demande la parole.
6/ Procuration à SRL LUMINAD
L'assemblée générale donne procuration à SRL LUMINAD, personne morale ayant son siège à 8560
Gullegem, Hoge Voetweg 14, RPM Gent afdeling Kortrijk, connu(e) auprès de la BCE sous le numéro
0822.321.062, et à ses préposés, pour une durée indéterminée et jusqu'à révocation expresse, en ce qui
concerne les actes nécessaires à l'exécution, au traitement et à la publication des décisions de cette assemblée.
Tous avec possibilité d'agir seuls et droit de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités possibles, de
faire toutes déclarations et de signer tous documents, de quelque nature que ce soit, ou de représenter la
société à l'égard de la TVA, des Contributions, des Douanes et Accises, de la Sabam, de la Rémunération
équitable, des administrations communales, de la Province, de l'ONSS, du Moniteur belge, des guichets
d'entreprises, de la Banque-Carrefour des Entreprises, des caisses sociales, des fonds de pension, des
fournisseurs, des clients, des banques, du secrétariat social, du registre UBO, du registre eStox, des services
publics et des Ministères y compris les greffes de tous les types de tribunaux nationaux et internationaux, les
cours d'appel et les services juridiques.
Sabine Holvoet, administrateur de SRL LUMINAD, signera pour la publication des décisions de cette
assemblée. Cette décision est prise à la majorité suivante : unanimité des voix.
Les formalités légales nécessaires seront accomplies.
Fait, le 18/04/2025 à Mont-de-l'Enclus :
Signature :
Luminad SRL,
représentée par madame Holvoet Sabine,
comme mandataire