Ondernemingsnummer :
0882518272
Benaming :
(voluit) :
ECO TREASURES
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Weverslaan 23
9160 Lokeren
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Het blijkt uit een akte verleden voor Bart Hutsebaut, notaris met standplaats te Lokeren, op 12
december 2018 dat de buitengewone algemene vergade-ring van de aandeelhouders van de
naamloze vennootschap, "ECO TREASURES", de volgende beslissingen genomen heeft met
eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT
De vergadering bevestigt de aandelenoverdracht tussen de aandeelhouders onderling de dato 24
augustus 2017 waarbij:
-de bvba KriNaGREEN 857 aandelen heeft verkocht aan de heer DOSSCHE Frederik;
-de heer ONGENA Stefan 1 aandeel heeft verkocht aan de bvba GUMIRO;
-de heer ONGENA Stefaan 43 aandelen heeft verkocht aan de heer DOSSCHE Frederik;
De vergadering bevestigt de overgang van rechtswege van de desbetreffende aandelen naar een
andere categorie ingevolge deze overdracht en dit overeenkomstig de bepalingen van artikel 38 van
de statuten, als volgt:
-857 aandelen categorie A zijn overgegaan in aandelen categorie C;
-1 aandeel categorie D is overgegaan in aandeel categorie B;
-43 aandelen categorie D zijn overgegaan in aandelen categorie C.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering beslist tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal met 1.324.700,00 euro om het
kapitaal te brengen van 810.000,00 euro naar 2.134.700,00 euro tegen uitgifte van 20.503 nieuwe
aandelen met dezelfde rechten als de bestaande aandelen en aan dezelfde fractiewaarde, te weten
64,608758 euro (810.000 / 12.537 = 64,608758 euro), toegerekend aan de bestaande
aandeelhouders in verhouding tot hun inbreng, waardoor het aantal aandelen zal stijgen van 12.537
naar 33.040. Deze aandelen zullen worden genummerd te beginnen met 12.538 om te eindigen op
33.040.
De vergadering beslist dat de nieuwe aandelen, net zoals de bestaande aandelen, opgedeeld
worden in vier categorieën:
-categorie A, stemgerechtigd, inbreng 106.218,84 euro – zijnde 106.218,84 / 64,608758 = 1.644
stuks en genummerd van 12.538 tot 14.181
-categorie B, stemgerechtigd, inbreng 606.235,63 euro – zijnde 606.235,63 / 64,608758 = 9.383
stuks en genummerd van 14.182 tot 23.564
-categorie C, stemgerechtigd, inbreng 606.235,63 euro – zijnde 606.235,63 / 64,608758 = 9.383
stuks en genummerd van 23.565 tot 32.947
-categorie D, stemgerechtigd, inbreng 6.008,73 euro – zijnde 6.008,73 / 64,608758 = 93 stuks en
genummerd van 32.948 tot 33.040.
De nieuwe aandelen zullen delen in de winst vanaf de eerstvolgende winstuitkering. Er worden geen
bijzondere voordelen toegekend.
DERDE BESLUIT
Nadat de aandeelhouders de vennootschap KriNaGREEN en de heer ONGENA Stefan, elk verklaard
hebben op uitdrukkelijke en onherroepelijke wijze te verzaken aan hun voorkeurrecht tot inschrijving
op de nieuwe aandelen, en nadat de huidige
Luik B
aandeelhouders verklaard en bevestigd hebben volledig op de hoogte te zijn van de financiële
toestand en de statuten van de vennootschap hebben zij verklaard als volgt in te tekenen op deze
kapitaalverhoging:
1.De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid KriNaGREEN, vertegenwoordigd zoals
gezegd, verklaart in te schrijven op 1.644 aandelen categorie A, stemgerechtigd, en genummerd van
12.538 tot 14.181;
2.De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid GUMIRO, vertegenwoordigd zoals
gezegd, verklaart in te schrijven op 9.383 aandelen categorie B, stemgerechtigd, en genummerd van
14.182 tot 23.564;
3. De heer DOSSCHE Frederik, vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaart in te schrijven op 9.383
aandelen categorie C, stemgerechtigd, en genummerd van 23.565 tot 32.947;
4. De heer ONGENA Stefan, vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaart in te schrijven op 93
aandelen categorie D, stemgerechtigd, en genummerd van 32.948 tot 33.040.
De inbrengers verklaren dat de geheelheid der aandelen derhalve aldus onderschreven, gedeeltelijk
volstort worden als volgt :
-voor wat betreft de aandelen categorie A: voor één/vierde volstort, door storting in speciën ten
bedrage van 26.554,75 euro.
-voor wat betreft de aandelen categorie B: voor één/vierde volstort, door storting in speciën ten
bedrage van 151.559,00 euro;
-voor wat betreft de aandelen categorie C: voor één/vierde volstort, door storting in speciën ten
bedrage van 151.559,00 euro;
-voor wat betreft de aandelen categorie D: voor één/vierde door storting in speciën ten bedrage van
1.502,25 euro;
ATTEST
De inbrengers erkennen dat de kapitaalverhoging gebeurde door een storting in geld op een
bijzondere rekening nummer BE50 0882 6828 4918
bij Belfius Bank & Verzekeringen geopend ten name van de vennootschap, blijkens attest, afgegeven
door genoemde instelling op 5 december 2018.
Het attest van de bank de dato 5 december 2018 wordt aan de notaris overhandigd met verzoek het
te willen bewaren in zijn dossier.
VERGOEDING VOOR DEZE INBRENG
Als vergoeding voor deze inbreng worden aan de inbrengers, 20.503 nieuwe aandelen toegekend
aan de bestaande aandeelhouders a rato tot hun inbreng, tegen de prijs van 64,608758 euro per
aandeel.
Deze aandelen zullen genummerd worden te beginnen bij 12.538 om te eindigen op 33.040.
Deze aandelen worden als volgt toegekend:
1.aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid KriNaGREEN: 1.644 voor
één/vierde volstorte aandelen categorie A, stemgerechtigd, en genummerd van 12.538 tot 14.181;
2.aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid GUMIRO: 9.383 voor één/vierde
volstorte aandelen categorie B, stemgerechtigd, en genummerd van 14.182 tot 23.564;
3.aan de heer DOSSCHE Frederik, voornoemd: 9.383 voor één/vierde volstorte aandelen categorie
C, stemgerechtigd, en genummerd van 23.565 tot 32.947;
4.aan de heer ONGENA Stefan, voornoemd: 93 voor één/vierde volstorte aandelen categorie D,
stemgerechtigd, en genummerd van 32.948 tot 33.040.
De nieuwe aandelen hebben dezelfde rechten en voordelen als de oude aandelen en zullen delen in
de winst vanaf de eerstvolgende winstuitkering. Er worden geen bijzondere voordelen toegekend.
Waarna de vergadering vaststelt en de ondergetekende notaris verzoekt bij akte vast te stellen, dat
de kapitaalverhoging door inbreng in speciën volledig gerealiseerd werd en dat het kapitaal
daadwerkelijk gebracht werd op 2.134.700,00 euro, vertegenwoordigd door 33.040 aandelen zonder
vermelding van de waarde.
VIERDE BESLUIT
In uitvoering van voormelde beslissingen beslist de verga¬de¬ring vervolgens volgende wijziging
door te voeren in de statu¬ten: de tekst van de eerste alina van artikel 5 wordt vervangen door de
volgende tekst:
“Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt 2.134.700,00 euro. Het wordt vertegenwoordigd door 33.040
aandelen, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/33.040-ste van
het maatschappelijk kapitaal, verdeeld in:
-5.679 Aandelen categorie A, met stemrecht, genummerd van 1 tot 3.080, van 7.895 tot
Luik B
8.849 en van 12.538 tot 14.181;
-13.418 Aandelen categorie B, met stemrecht, genummerd van 3.081 tot 5.620, van 9.707 tot 11.200,
12.537 en van 14.182 tot 23.564;
-13.418 Aandelen categorie C, met stemrecht, genummerd van 5.621 tot 7.594, van 8.850 tot 9.706,
van 11.201 tot 12.361, van 12.494 tot 12.536 en van 23.565 tot 32.947;
-525 Aandelen categorie D, met stemrecht, genummerd van 7.595 tot 7.894, van 12.362 tot 12.493
en van 32.948 tot 33.040.
Het kapitaal is volstort ten belope van honderd percent tot en met het aandeel nummer 12.537.
Vanaf het aandeel nummer 12.538 tot en met aandeel nummer 33.040 is het kapitaal volstort ten
belope van één/vierde.
VIJFDE BESLUIT
Kennisname van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan in toepassing van artikel 633
Wetboek van Vennootschappen
De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van het verslag van het bestuursorgaan de dato
10 december 2018 opgemaakt in toepassing van artikel 633 van het Wetboek van vennootschappen
(alarmbelprocedure), aangezien ten gevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot
minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal.
De vergadering keurt dit verslag goed en geeft uitvoering aan één van de maatregelen vermeld in het
verslag door het hiervoor genomen besluit van kapitaalverhoging. Dit verslag wordt samen met een
afschrift van onderhavige akte, neergelegd op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
ZESDE BESLUIT : Voortzetting van de activiteiten
De vergadering beslist de activiteiten van de vennootschap verder te zetten.
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering verleent aan de bestuurders nog elke machtiging om alle voorgaande beslissingen
uit te voeren.
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering gelast de notaris met de uitwerking en de neerlegging ter griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL – NOTARIS BART HUTSEBAUT
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte, gecoör-dineerde statuten, verslag in toepassing
van artikel 633 W.venn.