Ondernemingsnr : 0811568613
Naam
(voluit) : IMMOMENT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Goorakker 23 bus D
 : 2260 Westerlo
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor Meester Lien Van Cauwenbergh, geassocieerd notaris te Westerlo, op 8
juli 2021, neergelegd voor registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering
bijeengekomen is van de vennoten van de Besloten Vennootschap Immoment, met zetel te 2260
Westerlo, Goorakker 23D en met ondernemingsnummer BE0811.568.613, en met eenparigheid
volgende besluiten heeft genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij twintigduizend vierhonderd zestig euro (€ 20.460,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "IMMOMENT".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
Luik B
De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening of voor rekening van derden:
- Patrimoniumvennootschap.
Het beheer van het patrimonium samengesteld uit onroerende en roerende goederen, het valoriseren
en instandhouden van dit patrimonium. Beheer wordt in deze zin verstaan dat aankoop en
vervreemding toegelaten zijn in zoverre zij nuttig of noodzakelijk zijn of bijdragen tot een meer
gunstige samenstelling van het patrimonium van de vennootschap.
- Onafhankelijk van het voorgaande: het beheer, voor eigen rekening, van een onroerend en/of
roerend vermogen: de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden; het aankopen,
verkopen, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen,
prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de
onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borgstellen voor het goede verloop van
verbintenissen door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van deze onroerende
goederen.
Deze opsomming is niet beperkend.
De vennootschap kan alle rechtshandelingen en daden stellen in rechtstreeks of onrechtstreeks
verband met haar maatschappelijk voorwerp. Zij kan dit doen in België of in het buitenland, en voor
eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden.
Activiteiten waarvoor de vennootschap niet zelf over de vereiste activiteitenattesten zou beschikken,
zullen in onderaanneming worden uitgegeven.
Om haar doel te verwezenlijken kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op gelijk
welke wzijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle
verbintenissen aangaan, kredieten en leningen aangaan en verstrekken, zich voor derden
borgstellen onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven inclusief de eigen
handelszaak.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investeringen verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap.
De vennootschap mag de functies van bestuurder of vereffenaar waarnemen in alle rechtspersonen.
De vennootschap mag zekerheden stellen voor alle rechtspersonen waarbij zij rechtstreeks of
onrechtstreeks belangen heeft.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
[…]
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 9. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 10. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
[…]
Titel V – Algemene vergadering
Artikel 13. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste maandag van de maand juni, om 18.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
[…]
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 18. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
Luik B
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 19. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
[…]”
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
- De Besloten Vennootschap “Mede”, met zetel te 2260 Westerlo, Goorakker 23, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Turnhout, onder het nummer BE0833.329.077.
- De heer MENTEN Chris, wonende te 2260 Westerlo, Goorakker 23.
En gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming als enige niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur van de Besloten Vennootschap “Mede”, voornoemd, met zetel te 2260 Westerlo,
Goorakker 23, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Turnhout, onder
het nummer BE0833.329.077.
Het mandaat van de bestuurder mag bezoldigd worden.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2260 Westerlo,
Goorakker 23/D.
BENOEMING VASTE VERTEGENWOORDIGER
De heer MENTEN Chris, bestuurder van de besloten vennootschap “Mede”, voornoemd, heeft op
heden overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen beslist
om zichzelf, de heer MENTEN Chris, wonende te 2260 Westerlo, Goorakker 23, te benoemen tot
vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuurdersmandaat van de BV “Mede” in de
BV “Immoment”;
De bestuurder werd gemachtigd deze beslissing uit te voeren en met name te zorgen voor de
publicatie ervan in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad. Zij geven vervolgens ondergetekende
notaris de opdrachten deze herbenoeming te publiceren samen met het uittreksel van voormelde
statutenwijziging.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Meester Lien VAN CAUWENBERGH.
Neergelegd: uitgifte van de akte.