Ondernemingsnr : 0833511694
Naam
(voluit) : ARTA BUILDING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Priestersstraat 2 bus 1
 : 9600 Ronse
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN, ALGEMENE
VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal der buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de
besloten vennootschap “ARTA BUILDING”, met zetel te 9600 Ronse, Priestersstraat 2/1 en met
ondernemingsnummer BE 0833.511.694 gehouden en afgesloten voor notaris Karel Vandeputte, te
Roeselare, op 21 november 2023, blijkt dat de volgende besluiten werden genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
    1.  Verslag bestuursorgaan
De algemene vergadering beslist, na lezing, het verslag van het bestuursorgaan, gedagtekend op 26
juni 2023 dat een omstandige verantwoording geeft van het voorstel tot wijziging van het voorwerp
zoals hierna uiteengezet, goed te keuren.
    1.  Wijziging voorwerp
De algemene vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, zodat dit
voorwerp voortaan luidt zoals aangegeven in de agenda.
Derde besluit
De algemene vergadering beslist om de jaarlijkse algemene vergadering te verplaatsen van de
laatste zaterdag van de maand mei om 8u30 naar de twintigste van de maand juni om 17 uur, zelfs
indien deze dag zou vallen op een wettelijke feestdag en/of zaterdag of zondag.
Vierde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij honderdduizend euro (€ 100.000,00) en de
wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij tienduizend euro (€ 10.000,00), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
na wijziging van het voorwerp als voormeld.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "ARTA BUILDING".
Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken,
al dan niet in elektronische vorm uitgaande van de vennootschap vermelden de naam van de
vennootschap, de woorden "Besloten Vennootschap " of de afkorting "BV", de nauwkeurige
aanduiding van de zetel van de vennootschap, het ondernemingsnummer, het woord
"rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR" gevolgd door de vermelding van de rechtbank van de
zetel van de vennootschap en, in voorkomend geval, het e-mailadres en de website van de
vennootschap.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het
bestuursorgaan in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- De onroerende promotie in de ruimste zin van het woord, begrijpende onder meer het ontwerpen,
programmeren, organiseren, laten uitvoeren, en coördineren van alle onroerende bouwwerken en
van bijhorende als aanverwante verrichtingen, de promotie van gebouwen bij middel van aankoop,
verkoop, ruiling, oprichting, verhuring, uitbating en beheer van onroerende goederen, evenals van
alle vastgoedoperaties die hiermede verband houden;
- Het beheer van een onroerend vermogen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van haar
onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, het ombouwen en het
huren en verhuren van deze goederen, de aan- en verkoop ervan, het valoriseren, het makelen,
verkavelen, in leasing geven en nemen, uitrusten, verweren en vervreemden van alle onroerende
goederen, gebouwde en ongebouwde, het optreden als vastgoedmakelaar;
- in leasing geven van octrooien, brevetten en fabricatiemethoden in verband met het bouwbedrijf;
- het beheer, aan- en verkopen, alsook het huren en verhuren van roerende goederen, rollend en
vast materieel van machines en outillage, rechtstreeks of onrechtstreeks bestemd voor de
bouwbedrijvigheid;
- de binnenhuisinrichting ontwerpen, coördineren en laten uitvoeren, alsook de handel, nijverheid en
vertegenwoordiging betreffende meubels, mobilair en uitrusting die in verband staat met de
binnenhuisinrichting;
- het aannemen, zo privaat als openbaar, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, zo
geheel als gedeeltelijk, hetzij rechtstreeks hetzij als tussenpersoon, van bouwwerken in het
algemeen, metsel- en betonwerken, ruwbouw en onder dak zetten, alsmede het aannemen of
onderaannemen van algemene bouwwerkzaamheden, slopings-, funderings- en grondwerken, het
plaatsen van afsluitingen en het aanleggen van terreinen, voegwerken, draineringswerken,
onderaannemen en uitvoeren van alle werken behorende tot het bouwbedrijf, zowel rechtstreeks als
onrechtstreeks, de fabricatie, de constructie en het plaatsen van geprefabriceerde constructies in de
ruimste zin van het woord alsook van de onderdelen en de elementen daarvan;
- het aan- en verkopen van bouwmaterialen en het uitvoeren van afbraakwerken, dit alles alleen of in
participatie voor eigen rekening of voor rekening van derden;
- Projectontwikkeling voor woningbouw, kantoorbouw en infrastructuurwerken;
- Handel in onroerende goederen voor eigen rekening;
- Verhuur van eigen onroerend goed: woningen (exclusief sociale woningen), sociale woningen, niet-
residentiële gebouwen, terreinen;
- Coördineren van bouwprojecten in binnen- en buitenland voor eigen rekening of voor rekening van
derden op het gebied van veiligheid (veiligheidscoördinaties niveau A = voor alle bouwwerken),
technische bijstand, onderhandeling met aannemers, coördinatie van diverse aannemers… alsook
de budgettaire opvolging van werven;
- Het uitoefenen van studieopdrachten en deskundige opdrachten inzake industriële constructies,
gebouweninfrastructuur, technische uitrusting van bouwwerken, stabiliteitsstudies, structuren,
organisaties en dergelijke expertises;
- De investering, de onderschrijving, de vaste opname, de plaatsing, de koop, de verkoop en de
verhandeling van aandelen, delen, obligaties, certificaten, kredieten, gelden en andere roerende
waarden uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen die al dan niet de rechtsvorm
hebben van een handelsvennootschap, een instelling of vereniging en die alsdan niet een (semi-)
openbaar instituut hebben;
-het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm en voor elke duur aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarmee een participatieverhouding bestaat, evenals
het verlenen van aval voor diezelfde ondernemingen;
- Het beheer van de investeringen en de deelnemingen in dochtervennootschappen, het uitoefenen
van beheersmandaten, het verstrekken van advies, management en andere diensten van dezelfde
aard. Deze diensten kunnen zowel op contractuele als op statutaire basis worden verstrekt, zowel als
extern adviseur als in de hoedanigheid van orgaan;
- De koop, verkoop, de ontwikkeling, het beheer en de verwezenlijking van onroerende goederen, de
verwerving en de overdracht van opties of andere onroerende rechten. De vennootschap mag zowel
in België als in het buitenland alle handelingen stellen die bijdragen tot de uitbreiding of de
bevordering van haar bedrijvigheid, hetzij op directe, hetzij op indirecte wijze. Deze opsomming is
niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten zijn activiteiten andere dan
deze vermeld in artikel 157 van de wet van vier december negentienhonderd negentig op de
financiële transacties en financiële markten;
- Het verzorgen van alle mogelijke administratieve en secretariaatsdiensten in de meest ruime zin,
het verstrekken van documentatie en vertaalopdrachten;
- Het vertegenwoordigen van firma’s ongeacht hun doel en het werken op commissie voor om het
even welke vennootschappen of personen, ongeacht hun doel. Het uitvoeren van marktprospecties
voor firma’s ongeacht hun doel;
- Het uitoefenen van activiteiten van bemiddelaar met het ook op de verkoop, aankoop, ruil, verhuring
of afstand van onroerende goederen, onroerende rechten of handelsfondsen voor eigen rekening of
voor rekening van derden;
- Het uitoefenen van activiteiten van beheerder van goederen die instaat voor ofwel het beheer van
onroerende goederen of van onroerende rechten, ofwel het syndicschap van onroerende goederen in
mede-eigendom;
- Management en consultancy. Het besturen en leiden van vennootschappen, ondernemingen en
verenigingen, met eender welk doel, en de onderafdelingen daarvan, welke ook de betiteling daarvan
is; Het geven van adviezen, het opmaken van studies, het voorbereiden en opstarten van
organisatiesystemen, het in toepassing brengen van systemen voor gegevensverwerkingen alle
technieken in verband met het technisch, administratief, economisch, sociaal en algemeen beheer
van ondernemingen van industriële of dienstverlenende aard; Het verzorgen van alle mogelijke
administratieve en secretariaatsdiensten in de meest ruime zin, het verstrekken van documentatie;
vertaalopdrachten; Het verstrekken en de begeleiding van (beroeps)opleidingen, onderwijs, (her)
scholing en dit zowel op permanente als op occasionele wijze, zowel volgens de traditionele
onderwijsmethodes, als schriftelijk of audiovisueel; Borg stellen; Het verwerven door inschrijving of
aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden van welke
vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten vennootschappen; Het
toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het even
welke vorm. In dit kader kan zij ook borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels
– financiële operaties verrichten, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan de
depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatieondernemingen; De aan- en verkoop, het laten bouwen en doen verbouwen, het
ruilen, beheren, de instandhouding, het schatten, het uitbaten, het in waarde brengen, het huren en
verhuren van alle onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van onroerende goederen te
bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze
goederen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen
aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
- Het beheer van roerende waarden, dit voor eigen rekening of in deelneming met derden;
- Het aanzoeken, verwerven, afstaan, verhandelen, verpachten en uitbaten van allerhande
concessies, brevetten, licenties en andere intellectuele rechten;
- De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger; Zij mag haar onroerende goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand
stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel
voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft;
- Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op
te richten vennootschappen;
- Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het
even welke vorm; in dit kader kan zij ook borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin, alle
handels – financiële operaties verrichten, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan de
depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatieondernemingen.
- Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling, of
anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichting inzake portefeuille -en
kapitaalbestuur;
- Zij kan alle hoegenaamde financiële, commerciële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende
verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of van
aard zijn dit te begunstigen. Zij mag bij middel van inbreng, afstand, onderschrijving, deelneming,
samensmelting, financiële tussenkomst, aankoop, verkoop, ruiling van alle roerende of onroerende
goederen of op om het even welke manier belangen nemen in alle bestaande of toekomstige
vennootschappen, ondernemingen of verenigingen, zowel in België of in het buitenland, welke ook
hun vorm weze;
- De vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
ondernemingen of vennootschappen waarin ze belangen bezit als mede-eigenaar, vennoot,
schuldeiser of op andere wijze;
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en
aanverwante immateriële duurzame activa;
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in het kort tussenpersoon in handel;
- Het maken van expertise- en schattingsverslagen van roerende en onroerende goederen, voor
zover wettelijk toegelaten;
Voor eigen rekening:
De vennootschap kan investeren in activa met het oog op het bezoldigen in natura van haar
bestuurder(s) en/of personeelsleden;
Alle onroerende en hiermee betrekking hebbende roerende verrichtingen te doen, zowel in België als
in het buitenland, namelijk het verwerven, oordeelkundig uitbreiden, ruilen, vervreemden, beheren,
huren, verhuren, onderverhuren, laten bouwen en verbouwen, in optie geven of nemen, de promotie
en het makelen, het in waarde brengen van alle eigendommen en gronden inclusief de onroerende
leasing, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan.
De vennootschap zal binnen het kader van dit doel mogen overgaan tot het aankopen, opschikken,
uitrusten, valoriseren en bouwen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld. In het
voorgaande is begrepen alle verwervingen en overdrachten van zakelijke rechten op gebouwen. Zij
mag eveneens handel drijven in alle mogelijke grondstoffen en materialen waaruit en waarmede
gebouwen worden opgericht, samengesteld, uitgerust, afgewerkt of versierd. Zij kan tevens voorzien
in de aanleg en onderhoud van tuinen, parken, vijvers en opritten in de meest brede zin van het
woord, zowel zelf als via derden;
Zij mag beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en waarden. Zij mag optreden als
inkoop- en verkoopkantoor voor alle goederen (vb. groothandel, kleinhandel) en agentschappen,
alles in de ruimste zin van het woord;
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodoende heeft de vennootschap in het algemeen de
volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de
verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele
vergemakkelijken.
De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere
voorschriften moet voldaan zijn, zullen slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste
vergunning/attest ter beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel
of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of gedeeltelijk, rechtstreeks of
onrechtstreeks te vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. Behoudens de gerechtelijke ontbinding kan
zij om het even wanneer worden ontbonden door een beslissing van de algemene vergadering,
beraadslagend en besluitend volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 7. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort tenzij het bevoegde orgaan er anders over
beslist. Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig
beslissen over de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke
behandeling van deze aandeelhouders.
Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat
geval bepaalt het bestuursorgaan de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen
kunnen worden toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.
De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij aangetekende brief, met opgave van een
bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te gebeuren bij uitsluiting van
elke andere wijze van betaling.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend als voormeld, achterstaat met
zijn stortingen, zal aan de vennootschap interest moeten betalen gelijk aan de wettelijke interest
verhoogd met twee procentpunten per jaar, te rekenen van de eisbaarheid van de stortingen.
Zolang de behoorlijke opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn gedaan, wordt de uitoefening
van het stemrecht verbonden aan de betrokken aandelen geschorst.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Wanneer de schuldenaar van een inbreng in nijverheid wegens een vreemde oorzaak tijdelijk in de
onmogelijkheid verkeert om zijn verbintenissen na te komen gedurende een periode van meer dan
drie maanden, worden de maatschappelijke rechten die zijn verbonden aan de aandelen die hem zijn
uitgereikt tegen zijn inbreng opgeschorst voor de hele duur van die onmogelijkheid die deze periode
van drie maanden overstijgt.
Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat
ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare
stortingen.
Artikel 8. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – recht van voorkeur
    1.  Bijkomende inbrengen
De uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging. De algemene vergadering is bevoegd
om bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe aandelen te aanvaarden met gewone
meerderheid. Dit besluit wordt in een authentieke akte vastgesteld.
§ 1. Er wordt aan het bestuursorgaan geen bevoegdheid verleend om nieuwe aandelen uit te geven.
§ 2. Er wordt aan het bestuursorgaan geen bevoegdheid verleend om converteerbare obligaties of
inschrijvingsrechten uit te geven.
    1.  Voorkeurrecht
De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties en de
inschrijvingsrechten moeten eerst aangeboden worden aan de bestaande aandeelhouders,
evenredig met het aantal aandelen dat zij bezitten.
Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefende gedurende een termijn van ten minsten vijftien (15)
dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving. De opening van de intekening
met het voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door
het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht aan de aandeelhouders per e-
mail of voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone
post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per email.
Indien het voorkeurrecht niet geheel wordt uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen
overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders die hun recht van
voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte
volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Is een aandeel in pand gegeven dan komt het recht van voorkeur toe aan de eigenaar- pandgever.
Is een aandeel bezwaard met vruchtgebruik, dan komt het recht van voorkeur toe aan de blote
eigenaar in elk geval: tenzij tussen de naakte eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen.
De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik
bezwaard als de oude, tenzij de vruchtgebruiker afziet van dit recht. Indien de blote eigenaar het
voorkeurrecht onbenut laat, dan kan de vruchtgebruiker het voorkeurrecht uitoefenen. De nieuwe
aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt behoren hem in volle eigendom toe.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten (met uitzondering van vrije
overdracht in bepaalde gevallen, zie verder).
Titel III. Effecten
Artikel 9. Aard van de aandelen en andere effecten
De vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.
Een aandeel kan slechts worden uitgegeven in ruil voor een inbreng.
Alle aandelen/effecten zijn op naam, zij zijn niet voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen/effecten op naam; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De
aandeelhouders mogen kennisnemen van dit register betreffende hun effecten.
Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders kunnen
van deze inschrijvingen certificaten worden afgegeven.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De vennootschap kan obligaties, al dan niet converteerbaar, of inschrijvingsrechten uitgeven. De
vennootschap kan, in het belang van de vennootschap, haar medewerking verlenen aan een derde
voor de uitgifte door deze derde van certificaten die de effecten van de vennootschap
vertegenwoordigen overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:49 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De vennootschap kan besluiten de kosten
verbonden aan de certificering en aan de oprichting en werking van de emittent van de certificaten
ten laste te nemen. De certificaathouders, de emittent van de certificaten of derden kunnen zich
enkel beroepen op de medewerking van de vennootschap voor de uitgifte van de certificaten, indien
de vennootschap haar medewerking schriftelijk aan de emittent heeft bevestigd. De emittent van de
certificaten, moet zich aan de vennootschap in die hoedanigheid bekendmaken. De vennootschap
neemt die vermelding op in het betrokken effectenregister.
Artikel 10. Ondeelbaarheid van de aandelen
    1.  Ondeelbaarheid
De aandelen zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk aandeel, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien er verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn die het stemrecht uitoefenen
voor het eenzelfde aandeel, dan is de uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan dat
aandeel geschorst door het Bestuursorgaan totdat een enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen, onverminderd de uitoefening van
stemrechten verbonden aan aandelen in vruchtgebruik overeenkomstig punt 2. hierna vermeld.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun recht in de nalatenschap en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen. Hij
die het vruchtgebruik erft van de enige aandeelhouder oefent de eraan verbonden rechten uit.
    1.  Aandelen bezwaard met vruchtgebruik
Indien aandelen opgesplitst zouden zijn in blote eigendom en vruchtgebruik, komen de stemrechten
in alle gevallen en dus zowel op de gewone, de bijzondere als de buitengewone algemene
vergadering toe aan de vruchtgebruiker, met inbegrip van het stemrecht ingeval van fusie of met
fusie gelijkgestelde verrichting, splitsing, partiële splitsing, inbreng of verkoop van een algemeenheid,
ontbinding en bijkomende inbreng of uitkering, tenzij in die gevallen waar deze statuten het anders
regelen of er dwingende wetsbepalingen bestaan die hiervan afwijken.
De vruchtgebruiker zal zijn rechten steeds ter goeder trouw uitoefenen, rekening houdend met het
belang van de blote eigenaar en met de verplichting de substantie in stand te houden, gelet op de
bestemming ervan.
In geval van vermindering van de beschikbare inbreng buiten kapitaal of vermindering van het
bedrag van de verrichte inbrengen en vereffening komen, wat de aandelen betreft die met
vruchtgebruik bezwaard zijn, de uitgekeerde bedragen in eigendom toe aan de blote eigenaar op last
evenwel voor de blote eigenaar om de ontvangen geldsom te plaatsen op een geblokkeerde
bankrekening die op naam van de blote eigenaars en de vruchtgebruikers gezamenlijk zal worden
geopend met het oog op de uitoefening van het vruchtgebruik door de vruchtgebruiker, die zodoende
zijn vruchtgebruik zal uitoefenen op deze geldsom en dit op basis van zaakvervanging.
Gebeurt de vermindering van de beschikbare inbreng buiten kapitaal of vermindering van het bedrag
van de verrichte inbrengen of de vereffening in natura, dan komen de activa bij toepassing van het
principe van zaakvervanging, in vruchtgebruik toe aan de vruchtgebruiker en het blote
eigendomsrecht aan de blote eigenaar.
Na elk besluit van de algemene vergadering tot uitkering van dividenden en/of (liquidatie)reserves
zullen de vruchtgebruiker en naakte eigenaar gezamenlijk aan de raad van bestuur meedelen aan
wie welk aandeel van de gelden waartoe is besloten, toekomen. Bij gebrek aan tijdige melding, zullen
alle gelden waartoe op basis van voormeld besluit zijn besloten worden uitgekeerd door de
vennootschap aan de vruchtgebruiker. Dit betreft geen uitspraak door de vennootschap of diens
bestuur over de definitieve verdeling van deze gelden tussen de vruchtgebruiker en naakte eigenaar.
Het is de verantwoordelijkheid van de vruchtgebruiker om deze ontvangen gelden desgevallend en
op een correcte wijze te verdelen tussen hemzelf en de blote eigenaar.
Indien aandelen opgesplitst zouden zijn in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden met de
termen “aandeelhouder” en “aandeelhouders” in deze statuten, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald,
steeds de vruchtgebruiker(s) bedoeld.
Het besluit tot uitgifte van nieuwe aandelen wordt genomen door de algemene vergadering waarop
de vruchtgebruiker het stemrecht heeft.
    1.  Splitsing lidmaatschapsrechten en vermogensrechten
Indien een aandeel bezwaard is met een tijdelijk of levenslang voorbehoud van
lidmaatschapsrechten, zal het stemrecht verbonden aan dit aandeel uitsluitend worden uitgeoefend
door de lidmaatschapshouder.
Onder lidmaatschapsrecht wordt onder meer verstaan, zonder dat deze opsomming beperkend is:
het stemrecht op de algemene vergadering van de vennootschap, het recht in te tekenen op nieuwe
aandelen, het recht de aandelen van de uittredende aandeelhouders te kopen alsook het recht de
geschillenregeling te voeren.
Indien een aandeel is opgesplitst in lidmaatschapsrechten en vermogensrechten, dan worden de
houder(s) van de lidmaatschapsrechten en de houder(s) van de vermogensrechten afzonderlijk
ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke
rechten.
Artikel 11. Overdracht van aandelen
Tenzij aandeelhoudersovereenkomsten afgesloten tussen alle aandeelhouders anders voorzien,
gelden in de vennootschap de hierna vermelde bepalingen inzake overdracht van aandelen:
§ 1. Toepassingsgebied
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
§ 2. Vrije overdraagbaarheid in bepaalde gevallen
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot, aan wettelijk
samenwonende partner van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in
rechte lijn van aandeelhouders.
§ 3. Overdracht onderworpen aan goedkeuring- in andere gevallen
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij gewone brief of per e-mail op het e-
mailadres van de vennootschap, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats
van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede
van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen.
Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd. Binnen acht
dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is
verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open.
Niettemin, dienen in geval van weigering van goedkeuring - bij een overdracht onder levenden voor
zover de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen dit wenst
- de aandeelhouders die zich verzet hebben tegen de overdracht of overgang de aandelen zelf te
kopen in verhouding tot het aantal aandelen dat zij bezitten en dit aan de prijs die was vermeld in de
oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door
een deskundige, onverminderd het recht van de niet weigerende aandeelhouders om eveneens pro
rata hun aandelenbezit aandelen over te nemen, dit alles onder voorbehoud van andersluidende
overeenkomst tussen de weigerende en niet weigerende aandeelhouders.
De deskundige zal de marktwaarde van de aandelen van de vennootschap bepalen aan de hand van
de waarderingsmethodes gebruikelijk in de sector waarin de vennootschap (en haar
dochtervennootschap(pen)) actief zijn. Tegen de beslissing van deze deskundigen staat geen
rechtsmiddel open.
Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de
voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest
gerede partij.
Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere
helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal
aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van
een erfgenaam of legataris.
In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
Titel IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Indien een rechtspersoon wordt aangesteld als bestuurder dient de besturende vennootschap een
natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger te benoemen.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Het uittreksel uit de akten betreffende de benoeming en ambtsbeëindiging van de bestuurders moet
worden neergelegd in het vennootschapsdossier en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad.
Artikel 13. Intern reglement
Er is geen intern reglement. Het bestuursorgaan kan evenwel een intern regelement uitvaardigen
overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 14. Herroepbaarheid en ontslag
Het mandaat van de niet-statutaire bestuurder is herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene
vergadering, zonder dat de herroeping recht geeft op enige vergoeding en of opzeggingstermijn,
tenzij de algemene vergadering in haar benoemingsbesluit of in haar ontslagbesluit de modaliteiten
inzake opzegtermijn en/of vertrekvergoeding bij beëindiging van bestuursmandaat voorziet.
De algemene vergadering kan op het moment van de opzegging de datum bepalen waarop het
bestuurdersmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen. De algemene vergadering kan het
mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige
redenen zonder opzeggingstermijn of een vertrekvergoeding.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving. Op verzoek van de vennootschap
blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.
Artikel 15. Vertegenwoordiging bestuurder
Elke bestuurder mag zich laten vertegenwoordigen door één zijner collega’s. Geen enkele
bestuurder mag evenwel meer dan één bestuurder vertegenwoordigen.
Artikel 17. Tegenstrijdig belang
Wanneer een bestuurder bij een verrichting een rechtstreeks of onrechtstreeks belang heeft van
vermogensrechtelijke aard dat strijdig is met het belang van de vennootschap, worden de
desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen nageleefd.
Artikel 18. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Het dagelijks bestuur omvat zowel alle handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat zij vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
In het uittreksel van de akte van benoeming moet in ieder geval worden vermeld of de personen die
de vennootschap vertegenwoordigen voor wat betreft het dagelijks bestuur, de vennootschap elk
alleen, gezamenlijk dan wel als college verbinden.
Het bestuursorgaan die het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met het toezicht
op dit orgaan.
De bepaling dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een of meerdere personen die elk
alleen, gezamenlijk of als college optreden, kan aan derden worden tegenworpen onder de
voorwaarden bepaald in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Beperkingen aan de
vertegenwoordigingsbevoegdheid van het dagelijks bestuur kunnen echter niet aan derden worden
tegengeworpen ook al zijn ze openbaar gemaakt.
Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur, dan draagt hij/zij de titel van dagelijks
bestuurder. Wordt een niet bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij/zij de titel van
directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt als dagelijks bestuurder, benoemt deze een
natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat
in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde
voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met de rechtspersoon aansprakelijk alsof
hij het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd.
Artikel 19. Bestuursbevoegdheid - intern
Het bestuursorgaan zal alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor
volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door twee bestuurders wordt bestuurd, dienen zij beide akkoord te gaan om
geldig te besluiten.
Ingeval er meer dan twee bestuurders zijn, vormen zij een college en beraadslagen zij als een
college met gewone meerderheid.
Indien er meerdere bestuurders zijn, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige
verdeling van de akte kan aan of door derden niet worden tegenworpen.
Indien college – werking van het college
Het college van bestuurders kiest uit zijn midden een voorzitter. Het college kan ook een
ondervoorzitter benoemen. Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de
ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door
zijn collega’s.
De vergaderingen van het college van bestuurders worden bijeengeroepen door de voorzitter, een
gedelegeerd bestuurders of door twee bestuurders telkens het belang van de vennootschap het
vereist, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de datum
voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De oproeping
geschiedt geldig per brief of -e-mail.
Indien het college van bestuurders slechts twee leden telt, heeft iedere bestuurder het initiatiefrecht
tot bijeenroeping.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegen-woordigen wordt
als regelmatig opgeroepen beschouwd.
De oproepingen worden ten laatste drie dagen vóór de vergadering per brief, e-mail of enige andere
schriftelijke wijze verstuurd, behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden
de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de
vergadering.
Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buiten-land, op de
plaats aangeduid in de oproeping.
Een raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn
leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe
vergadering worden samengeroe-pen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die
op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig
of vertegenwoordigd zijn.
De besluiten van het college van bestuurders worden genomen bij gewone meerderheid van
stemmen van de aanwezige en/of vertegenwoordigde bestuurders. Blanco stemmen en
onthoudingen worden niet in aanmerking genomen voor de berekening van de meerderheid.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur, door middel van
elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt,
om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een
bestuur-der mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem,
evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.
De besluiten van het college kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders worden
genomen.
Staking van stemmen
Indien er een even aantal bestuurders zijn, doch meer dan twee (2) bestuurders, zal de stem van
degene die de vergadering voorzit doorslaggevend zijn. Indien de vennootschap evenwel maar twee
bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad voorzit haar doorslaggevend karakter tot
de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.
Artikel 20. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere bestuurders zijn, vertegenwoordigt de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. De vennootschap wordt tevens
rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte ook geldig
vertegenwoordigd door de gelegeerde of gedelegeerden voor wat betreft de handelingen van
dagelijks bestuur die volgens het besluit van het bestuursorgaan individueel, gezamenlijk dan wel als
college moet optreden.
Artikel 21. Coöptatie door het Bestuursorgaan indien mandaat openvalt van bestuurder bij een
college
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht een nieuwe
bestuurder te benoemen.
Artikel 22. Vaste vertegenwoordiging
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt als lid van het bestuursorgaan of als dagelijks
bestuurder, benoemt deze een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met
de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste
vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk
met de rechtspersoon aansprakelijk alsof hij het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen
rekening had uitgevoerd.
Artikel 23. Bijzondere volmachten uitgaand van het bestuur
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor een bepaalde of reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
De gedelegeerde kunnen voor wat het betreft het dagelijks bestuur eveneens bijzondere volmachten
verlenen aan iedere lasthebber met dezelfde voorwaarden en modaliteiten zoals hierboven bepaald.
Artikel 24. Schriftelijke besluiten van het bestuur
De besluiten van het bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders
worden genomen, met uitzondering van de besluiten waarvoor de statuten deze mogelijkheid
uitsluiten.
Titel V. Algemene vergadering
Artikel 26. Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, wordt
gehouden op twintigste van de maand juni om 17 uur zelfs indien deze dag een zaterdag, zondag of
een feestdag is.
De algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats
aangewezen in de oproeping.
Zelfs wanneer de bestuurder de enige aandeelhouder is kan hem kwijting worden verleend na
goedkeuring van de jaarrekening. Deze kwijting is alleen dan rechtsgeldig, wanneer de ware
toestand van de vennootschap niet wordt verborgen door enige weglating of onjuiste opgave in de
jaarrekening.
Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris, roepen de algemene vergadering
bijeen telkens het belang van de vennootschap het vereist of op vraag van de aandeelhouders die
ten minste één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. Het bestuursorgaan
of, in voorkomend geval, de commissaris, zal in dit laatste geval de algemene vergadering
bijeenroepen binnen de drie weken na de vraag met ten minste de door de betrokken
aandeelhouders voorgestelde agendapunten.
De oproeping tot de algemene vergadering vermeldt de agenda met de te behandelen onderwerpen.
Zij wordt ten minste vijftien dagen voor de algemene vergadering per e-mail meegedeeld aan de
aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare
obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap
uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen die aan de
vennootschap geen e-mailadres hebben meegedeeld om met hen te communiceren, of aan de
personen die aan de vennootschap de wens hebben meegedeeld om niet meer per e-mail te
communiceren, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Artikel 32. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 33. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 34. Bestemming van de winst - intrimdividenden
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen en de wettelijke
bepalingen ter zake over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst
van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
Titel VII. Ontbinding - vereffening
Artikel 35. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 36. Vereffenaars
De vereffenaars worden door de algemene vergadering benoemd bij gewone meerderheid. In de
gevallen waarin het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dit voorziet, moet de benoeming
van de vereffenaar aan de voorzitter van de Ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden
voorgelegd. Tenzij de akte van benoeming of de rechterlijke uitspraak anders bepalen, is de
vereffenaar bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de
vennootschap. In de gevallen waarin de wet dit uitdrukkelijk voorziet, is de machtiging van de
algemene vergadering of van de rechtbank vereist.
Artikel 37. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
De besloten vennootschap “ARTA INVEST”, met zetel te 9600 Ronse, Priestersstraat 2/1,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oudenaarde onder het nummer BE
0819.532.709, met als vaste vertegenwoordiger de heer POELVOORDE Ronny, wonende te 8020
Oostkamp, Kasteeldreef 62.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering besluit dat het mandaat van bestuurder bezoldigd is.
Voor de modaliteiten in de breedste betekenis van het woord, verbonden aan de uitoefening van het
bestuursmandaat verwijzen de aandeelhouders en de bestuurder naar de eerder door hen gemaakte
afspraken dewelke tot vóór het voormelde ontslag, zoals hierboven vastgesteld, van toepassing
waren. De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen dat deze afspraken ook onder het
nieuw mandaat van de bestuurder onverkort van toepassing blijven.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9600 Ronse,
Priestersstraat 2/1.
 
 
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Meester Karel Vandeputte, notaris te Roeselare.
Samen hiermee neergelegd:
    •  Expeditie van de statutenwijziging.
    •  Gecoördineerde statuten.