Ondernemingsnr : 0668499551
Naam
(voluit) : ARUBIN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Boonhofstraat 2 bus A
 : 9320 Aalst
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Statutenwijziging:
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Kris De Witte te Ninove op 18 mei 2022, ter registratie
neergelegd op het Kantoor Rechtszekerheid te Oudenaarde, dat met eenparigheid van stemmen
werd vastgesteld en besloten:
*    dat door de inwerkingtreding op 1 januari 2020 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, alle dwingende bepalingen van het WVV van toepassing zijn op bestaande
vennootschappen en alle strijdige bepalingen in de oude statuten als niet geschreven worden
gehouden.
     Zo is de vroegere benaming BVBA verdwenen en is de vennootschap automatisch een besloten
vennootschap (BV) geworden.
     Onder de dwingende bepalingen van het WVV vallen ook de principes betreffende instandhouding
van het vermogen van de vennootschap en de regels die uitkeringen onderwerpen aan de strikte
solvabiliteits- en liquiditeitstesten.
Verder stelt de vergadering ook vast dat alle suppletieve bepalingen van de nieuwe wetgeving van
toepassing zijn voor zover statutaire clausules hiervan niet afwijken.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, beslist de
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
*    dat in toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de
vergadering vaststelt dat het werkelijk gestort kapitaal op datum van 1 januari 2020, hetzij
zesduizend tweehonderd Euro (€ 6.200,00) en de alsdan aangelegde wettelijke reserve van de
Vennootschap, hetzij duizend achthonderd zestig Euro (€ 1.860,00), hetzij samen achtduizend zestig
Euro (€ 8.060,00), van rechtswege omgezet werden in een “statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening” en dat het nog niet gestorte deel van het kapitaal ten belope van twaalfduizend
vierhonderd Euro (€ 12.400,00) van rechtswege alsdan werd omgezet in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De vergadering beslist onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de Vennootschap. De vergadering besliste tevens dat bij toekomstige opvragingen van
voormelde niet-opgevraagde inbrengen, zij, behoudens andersluidende beslissing, zullen geboekt
worden als een beschikbaar vermogen.
*    dat door de inwerkingtreding op 1 januari 2020 van het Wetboek van vennootschappen en
Luik B
verenigingen, op terminologisch vlak de term “vennoot” wordt vervangen door “aandeelhouder” en de
term “doel” vervangen door de term “voorwerp”. Verder wordt de term “zaakvoerder” vervangen door
“bestuurder”.
*    dat met ingang van 1 januari 2020 het mandaat van de zaakvoerder, met name de heer Bart Van
der Straeten, wonende te 9320 Aalst-Erembodegem, Boonhofstraat 2 bus A, van rechtswege is
beëindigd. De vergadering verleent hem volledige kwijting en décharge voor het door hem gevoerde
beleid.
*    het aantal bestuurders te bepalen op twee (2) en te benoemen in de functie van niet-statutair
bestuurder, voor een onbepaalde duur voormelde heer Bart Van der Straeten, aanwezig op de
vergadering en uitdrukkelijk verklarende zijn benoeming bestuurder te aanvaarden, onder
bevestiging dat hij niet getroffen werd door enig verbodsbe-paling die zich daartegen verzet; De
algemene vergadering bevestigt dat zijn mandaat reeds een aanvang heeft genomen op datum van 1
januari 2020 en bekrachtigt voor zoveel als nodig, alle rechtshandelingen dewelke hij reeds vanaf 1
januari 2020 tot 18 mei 2022 heeft gesteld en aanvaardt dat deze rechtshandelingen werden verricht
voor rekening van de vennootschap.
De bestuurder wordt benoemd ad nutum en kan individueel rechtsgeldig de vennootschap verbinden
zonder beperking van bedrag.
Zijn mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Mevrouw Tina De Smedt, wonende te 9320 Aalst-Erembodegem, Boonhofstraat 2 bus A, aanwezig
op de vergadering, werd reeds met ingang van 1 juli 2021 tot niet-statutair bestuurder van de
vennootschap benoemd ingevolge beslissing van de bijzondere algemene vergadering van de
vennootschap van 1 juli 2021, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 15 juli
daarna onder nummer 21085377.
*    om geen commissaris te benoemen, omdat de vennootschap er niet toe gehouden is.
*    dat in de statuten zal worden opgenomen dat de zetel van de vennootschap gevestigd is in het
Vlaamse Gewest en niet statutair wordt vastgelegd dat het exacte adres van de zetel van de
vennootschap zich bevindt te 9320 Aalst-Erembodegem, Boonhofstraat 2 bus A.
*    om met ingang van 18 mei 2022 het maatschappelijk voorwerp van de vennootschap uit te
breiden met volgende activiteiten:
-    Reisorganisatoren:
°    het organiseren van reizen en het regelen van reizen "op maat", die verkocht worden door de
reisbureaus of rechtstreeks door de reisorganisatoren. De georganiseerde reizen kunnen
samengesteld zijn uit één of meerdere van onderstaande elementen:
        •  Vervoer
        •  Logies
        •  Restauratie
        •  Bezoeken aan musea, historische of culturele bezienswaardigheden, voor-
     stellingen, muzikale of sportieve evenementen, enzomeer;
    •  Overige reserveringsactiviteiten:
°    Het reserveren van transport, hotels en restaurants, het huren van voertuigen, spektakels en
sportieve evenementen
°    De diensten in verband met timesharing
°    De verkoop van tickets voor spektakels, sportieve manifestaties en alle overige
ontspanningsevenementen
*    om als gevolg van de voorgaande besluiten, volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en voormelde
genomen besluiten, zonder evenwel een bijkomende wijziging aan te brengen in haar voorwerp
(doel).  
1°  Rechtsvorm, Benaming en Gewest waarin zetel gelegen is: Besloten Vennoot-schap “ARUBIN”,
waarvan de zetel gevestigd is in het Vlaamse Gewest.
2°  Adres en eventueel E-mailadres en Website: Het nauwkeurige adres van de vennoot  schap: zie
hiervoor vermelde beslissing gezien deze niet-statutair wordt vastgelegd; Er werd nog geen opgave
gedaan van een e-mailadres of website van de vennootschap;
3°  Duur: voor onbepaalde duur.
4°  Hoofdelijk aansprakelijke aandeelhouders of oprichters die hun inbreng nog niet volledig volstort
hebben: voormelde heer Bart Van der Straeten ten belope van twaalfduizend
tweehonderdzesenzeventig euro (€ 12.276,00) en voormelde mevrouw Tina De Smedt ten belope
van honderdvierentwintig euro (€ 124,00), hetzij samen een bedrag van twaalfduizend vierhonderd
euro (€ 12.400,00);
5°  Bedrag van het kapitaal / toegestane kapitaal:
De vennootschap beschikt over geen kapitaal / toegestaan kapitaal. Het op datum van 1 januari 2020
Luik B
werkelijk gestort kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd Euro (€ 6.200,00) en de alsdan aangelegde
wettelijke reserve van de Vennootschap, hetzij duizend achthonderd zestig Euro (€ 1.860,00), hetzij
samen achtduizend zestig Euro (€ 8.060,00) werd van rechtswege omgezet in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening “niet opgevraagde inbrengen”.
Zoals hiervoor reeds vermeld, besliste de vergadering onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en
meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld
worden in de statuten van de Vennootschap.
6°  Inbrengen: De vennootschap werd als besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
opgericht onder de benaming “ARUBIN” met een kapitaal achttienduizend zeshonderd Euro (€
18.600,00), verdeeld in honderd (100) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde. Dit
kapitaal was bij oprichting volstort ten belope van één derde hetzij ten belope van zesduizend
tweehonderd Euro (€ 6.200,00), zoals blijkt uit voormelde oprichtingsakte. Deze aandelen werden
nadien niet meer verder volstort. Bijgevolg bedroeg het totaal volstort kapitaal op datum van 1 januari
2020 zesduizend tweehonderd Euro (€ 6.200,00).
Het nog niet gestorte deel van het kapitaal ten belope van twaalfduizend vierhonderd Euro (€
12.400,00) werd van rechtswege omgezet in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”
Zoals voormeld werd dit volstortte kapitaal intussen van rechtswege omgezet in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
7°  Boekjaar: gaat in op 1 januari om telkens te eindigen op 31 december van ieder kalenderjaar.
8°  Reserves en winstverdeling:
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, kan het bestuursorgaan
overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
9°  Bestuur en vertegenwoordiging:
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
Luik B
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
10°Benoeming Bestuurders - Commissarissen:
Zie voormelde beslissingen terzake hiervoor reeds vermeld.
11°Bijkomend Doel: niet van toepassing.
12°Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
-    Installatie en onderhoud van computernetwerken;
-    Beveiliging infrastructuur computernetwerken;
-    Computerconsultancy (diensten op het gebied van IT en computer);
- Doorverkoop van computersystemen, randapparatuur, toebehoren en software aan meer dan 1
eindklant;
-    Verkoop, installatie en onderhoud van beveiligingssystemen;
- Doorverkoop, onderhoud en herstel van ICT- ene telecomproducten, rekenmachines en overige
kantoormachines;
- Verlenen van advies over soorten computers (hardware) en hun configuratie en toepassing van
bijhorende programmatuur (software) : analyseren van behoeften en problemen van gebruiker en het
aanbieden;
-    De activiteit van systeemintegrators;
-    Overige advisering in verband met programmatuur en levering van programmatuur;
- Het al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een
programma van de klant : - invoeren van gegevens - volledige verwerking van gegevens;
- Het permanent beheren van en werken met de gegevensverwerkende apparatuur van derden;
-    Databanken;
-    Het onderhoud en herstel van computers en randapparatuur;
- Doorverkoop, onderhoud en herstel van ICT- en telecomproducten, rekenmachines en overige
kantoormachines;
-    Overige activiteiten in verband met computers;
-    Onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren;
- Onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen;
-    Onderneming voor de installatie van electrische verwarmingsinstallaties;
- Onderneming voor de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal;
-    Onderneming voor de installaties van antennes en bliksemafleiders;
- Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van : - thermische isolatiemateriaal -
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen;
-    Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen;
-    Het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindigen van de bouwwerkzaamheden;
-    De kleinhandel in computers en standaardprogrammatuur;
-    Het herstel van electrische huishoudapparaten;
-    Het herstel en onderhoud van verwarmingsinstallaties;
-    Overige zakelijke dienstverlening
-    Geven van bijles;
-    Aan- en verkoop van gronden gebouwen;
-    Verkoop van gebouwen opgericht op gronden die eigendom zijn van derden;
-    Huur, verhuring en leasing van immobiliën;
-    In waarde brengen van gronden en gebouwen en het realiseren van verkavelingen;
-    Commissiehandel en de agentuur in immobiliën;
-    Beheer en onderhoud van gebouwen en gronden;
-    Reisorganisatoren:
°    het organiseren van reizen en het regelen van reizen "op maat", die verkocht worden door de
reisbureaus of rechtstreeks door de reisorganisatoren. De georganiseerde reizen kunnen
samengesteld zijn uit één of meerdere van onderstaande elementen:
        •  Vervoer
        •  Logies
        •  Restauratie
        •  Bezoeken aan musea, historische of culturele bezienswaardigheden, voorstellingen, muzikale
of sportieve evenementen, enzomeer;
Luik B
    •  Overige reserveringsactiviteiten:
°        Het reserveren van transport, hotels en restaurants, het huren van voertui  gen, spektakels en
sportieve evenementen
°    De diensten in verband met timesharing
°        De verkoop van tickets voor spektakels, sportieve manifestaties en alle overige
ontspanningsevenementen
13°Jaarvergadering-algemene vergadering:
   Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede dinsdag van de maand juni om negentien uur (19.00 uur). Valt de hierboven bepaalde
datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel
verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker en ingeval van meerdere vruchtgebruikers
door de oudste van de vruchtgebruikers.
14°   Lasthebbers: Niet van toepassing.
15°   Voor het Europees Economisch Samenwerkingsverband: niet van toepassing.
 
*    volmacht te verlenen aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van wat voorafgaat en aan
notaris Kris De Witte te Ninove voor de coördinatie van de statuten. De vergadering verleent tevens
volmacht aan "Norgay Tax Advisors BV” met kantoor te 9400-Ninove, Kaardeloodstraat 60, of elke
andere door hem aangewezen persoon, om alle formaliteiten bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen en de Federale Overheidsdienst Financiën te mogen afhandelen.
 
------------------------------ Voor ontledend uittreksel. --------------------------------