Ondernemingsnummer :
0643686060
Benaming :
(voluit) :
HistoGeneX Holding
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Sint-Bavostraat 78
2610 Antwerpen
Onderwerp akte :
DIVERSEN
Op heden, achttien juli tweeduizend negentien.
Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11.
Voor mij, Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "HistoGeneX Holding",
waarvan de zetel gevestigd is te 2610 Wilrijk, Sint-Bavostraat 78, hierna "de Vennootschap"
genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Vaststelling zetelverplaatsing.
In navolging van het besluit van de raad van bestuur de dato 12 april 2017, bekendgemaakt in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 16 juni daarna, onder nummer 17084446, waarbij de
maatschappelijke zetel van de Vennootschap werd verplaatst naar het actueel adres, zijnde 2610
Wilrijk, Sint-Bavostraat 78, beslist de buitengewone algemene vergadering om de eerste alinea van
artikel 2 van de statuten te vervangen als volgt:
"De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2610 Wilrijk, Sint-Bavostraat 78".
TWEEDE BESLISSING: Vernietiging inschrijvingsrechten op winstbewijzen.
Blijkens proces-verbaal verleden voor notaris Kris Ducatteeuw op 5 juli 2017, bekendgemaakt in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 14 augustus daarna, onder nummer 17118324, heeft de
buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap onder het plan "Optieplan 2017"
tweehonderdvijftigduizend (250.000) inschrijvingsrechten op winstbewijzen uitgegeven.
(...)
Op 20 mei 2019 hebben de aandeelhouders van de Vennootschap een overeenkomst tot overdracht
van aandelen ondertekend, overeenkomstig dewelke zij al hun aandelen in de Vennootschap niet
later dan negentig dagen na ondertekening van deze overeenkomst zullen overdragen (de
"Overdracht"). Als gevolg van de Overdracht zal er een Controlewijziging (zoals gedefinieerd in het
Optieplan 2017) plaatsvinden.
De raad van bestuur van de Vennootschap heeft op 20 mei 2019 overeenkomstig artikel 8.2.2. van
het Optieplan 2017 beslist de definitieve verwerving van de toegewezen inschrijvingsrechten naar
eigen goeddunken te versnellen in het kader van de Overdracht en met het oog op het bijkomend
belonen van werknemers die uitzonderlijk presteren.
(...)
Op 20 mei 2019 waren voor elk van de houders van inschrijvingsrechten al 10.000
inschrijvingsrechten definitief verworven overeenkomstig artikel 8.2.1. van het Optieplan 2017.
De raad van bestuur van de Vennootschap heeft aldus op 20 mei 2019 beslist overeenkomstig artikel
8.3 tweede lid van het Optieplan 2017 al de 80.000 definitief verworven inschrijvingsrechten
uitoefenbaar te maken vanaf 14 mei 2019.
(...)
Luik B
De vergadering beslist de overige honderdzeventigduizend (170.000) inschrijvingsrechten op
winstbewijzen van de Vennootschap te vernietigen. De enige houder van inschrijvingsrechten op
winstbewijzen heeft expliciet ingestemd met de vernietiging van al zijn inschrijvingsrechten.
De vergadering beslist bijgevolg de eerste alinea van artikel 2 bis van de statuten te wijzigen, en te
vervangen als volgt: "De Vennootschap heeft tachtigduizend (80.000) winstbewijzen uitgegeven,
"Winstbewijzen" genoemd.
De Winstbewijzen vertegenwoordigen niet het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap."
(...)
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, zes volmachten,
de gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaris