Ondernemingsnr : 0809162518
Naam
(voluit) : GSK INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Boterhamvaartweg 2
 : 2030 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, BENAMING, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor Filip HOLVOET, notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn ambt
uitoefent in de besloten vennootschap ‘Notariaat Holvoet, notarisvennootschap’, met zetel te
Antwerpen, Mechelsesteenweg 271 bus 093, op zesentwintig november tweeduizend éénentwintig,
neergelegd op het kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1;
BLIJKT dat:
- de algemene vergadering besloten heeft om de statuten van de vennootschap aan te passen aan
de bepalingen van het WVV.
- de statutaire bepalingen gewijzigd werden aangaande:
* de rechtsvorm, de aard en de duur
* de effecten van de vennootschap, met inbegrip van doch niet beperkt tot de overdrachtsregeling
van de vennootschap
* het bestuur, de controle op en de vertegenwoordiging van de vennootschap
* de (werking van de) algemene vergadering, meer bepaald de invoeging in de statuten van het
vraagrecht van de aandeelhouders en de mogelijkheid tot elektronische deelname aan de
vergadering en het stemmen op afstand
* de jaarrekening en bestemming van het resultaat (waaronder de invoering van de mogelijkheid tot
uitkeringen door het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:141 WVV)
* de ontbinding en vereffening van de vennootschap
* de algemene beschikkingen
Uit de akte blijkt verder dat:
1. de heer DEBRUYNE Gino Joseph Maria, wonende te 2040 Antwerpen, Kalmthoutsebaan 62 en
mevrouw CEULEMANS Sabrina Constance Marcelle Ghislaine, wonende te 2930 Brasschaat,
Bredabaan 81, de aandeelhouders zijn van de vennootschap.
2. de naam van de vennootschap gewijzigd werd in "SHIPBID Belgium".
3. het voorwerp/doel van de vennootschap als volgt gewijzigd werd:
“De vennootschap haar doel is aan haar aandeelhouders een rechtstreeks of onrechtstreeks
vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van
derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden, voor zover daartoe de eventuele
vergunningen en/of erkenningen voorhanden zijn:
    •  het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
ondernemingen en particulieren. Het waarborgen van alle verbintenissen van voormelde
ondernemingen en particulieren.
    •  het verkrijgen door aankoop of anderszins, verkopen, ruilen, verbeteren, uitrusten, verbouwen,
belasten met, beschikken over, productief maken, het verhuren en in huur nemen, de leasing en de
uitbating van alle schepen, in het algemeen alle verrichtingen met betrekking tot schepen;
    •  onderneming voor de sleepvaart en duwvaart.
Deze opsomming is niet beperkend.
Luik B
De vennootschap mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks kan bijdragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp in de ruimst mogelijke zin.
De vennootschap kan tot verwezenlijking van dit voorwerp alle noodzakelijke en nuttige verrichtingen
of maatregelen nemen, gelijkaardige of aanverwante ondernemingen alsmede niet aanverwante
ondernemingen verwerven, in dergelijke ondernemingen deelnemen, samenwerkingscontracten
afsluiten, deelnemen aan tijdelijke of niet in de tijd begrensde verenigingen, licenties en andere
gelijkaardige rechten in binnen-en buitenland toestaan. Zij mag zich voor deze vennootschappen en
verenigingen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere
waarborgen verstrekken.
De vennootschap kan alle commerciële, financiële en handelsverrichtingen van roerende en
onroerende aard stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden.
De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen, ongeacht welk voorwerp deze hebben.
Verder heeft de vennootschap tot voorwerp, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, rechtstreeks of door middel van aangestelden of
tussenpersonen, alleen of in samenwerking met derden;
Dienstverlenend:
Begeleiden van KMO’s in hun groei naar omzetstijging binnen de EU.
Hiervoor worden verschillende diensten aangeboden:
    •  Business Plan opstellen
    •  Dienstverlening bij Markt onderzoek en ontwikkelen van strategie
    •  Adviseren in het aanbrengen van modificaties aan het bestaand product(en) aan de Europese
cultuur, gevoeligheden en levensstijl
    •  Mogelijke aanpassingen aan het product om een EU label te verkrijgen
    •  Opzetten van distributie netwerk in de EU of volgens de wensen van de klant.
    •  Training en opvolging van distributeurs
    •  Representatie op beurzen
    •  Veiligstellen van ‘know how’
    •  Klant op geregelde tijdstippen informeren zodat deze:
    •  Productie en voorraad tijdig aanpassen
    •  Voldoende tijd heeft om te overwegen zelf te produceren in de EU, onder licentie, een joint
venture of door overname.
Ondersteunend:
De onderneming kan ook acteren als consultant in andere domeinen dan hierboven beschreven.
Ondernemend:
Uitwerken van een idee dat iemand heeft, maar zelf het niet de mogelijkheden heeft om het te
realiseren. Hier kunnen wij een intermediaire rol spelen door verschillende partijen samen te brengen
of interesse te wekken voor het idee of mee uitwerken.
Zelf commerciële projecten uitdenken en ontwikkelen.
De vennootschap kan hiervoor alle commerciële handelingen stellen nodig om het hierboven
genoemde voorwerp te bereiken.
Het ontwerpen en maken van een digitaal biedplatform voor verkoop van schepen en varend
materiaal waarbij kandidaat-kopers er een eerlijke kans krijgen om een bod uit te brengen op een
vaartuig.
Handelsbemiddeling in machines, apparaten en werktuigen voor de industrie en in schepen en
luchtvaartuigen. Handelsbemiddeling gespecialiseerd in andere goederen.
Webportalen, de exploitatie van websites die, door middel van zoekmachines, uitgebreide databases
met internetadressen en inhoud voortbrengen en in stand houden en dit in een gemakkelijk
raadpleegbaar formaat, de exploitatie van andere websites die fungeren als internetportalen, zoals
mediasites die periodieke geüpdatete informatie verschaffen.
Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren, het voorzien van een gans gamma
aan dagelijkse kantoordienstverlening, zoals de financiële planning, de facturatie, de boekhouding
bijhouden, activiteiten met betrekking tot personeelszaken, de behandeling van post, de logistiek,
enzovoort voor een vast bedrag of op contractbasis.
Fotokopiëren, documentvoorbereiding en andere gespecialiseerde ondersteunende activiteiten ten
behoeve van kantoren.
Overige zakelijke dienstverlening, niet eerder genoemd (de activiteiten van zelfstandige
veilingmeesters, de overige ondersteunende dienstverlening hoofdzakelijk aan bedrijven, niet eerder
genoemd).
Detailhandel via postorderbedrijven of via internet, de detailhandel in allerlei producten via het
internet, de verkoop per opbod (veilinghuizen voor de detailhandel) via internet.
Luik B
Groothandel in andere consumentenartikelen, niet eerder genoemd.”
4. de vennootschap gevestigd blijft te 2030 Antwerpen, Boterhamvaartweg 2 in het Vlaamse Gewest.
5. zij bestaat voor onbepaalde duur.
6. het werkelijk gestort kapitaal, hetzij twintigduizend euro (€ 20.000,00), en de wettelijke reserve van
de vennootschap, hetzij tweeduizend euro (€ 2.000,00), samen tweeëntwintigduizend euro (€
22.000,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij nul euro (€ 0,00),
omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
7. omtrent het aanleggen van reserves, de verdeling van de winst en van het saldo na vereffening,
de statuten volgende bijzondere bepalingen bevatten:
“De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen ten laste van de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder
alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de
goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.”
8. het boekjaar samenvalt met het kalenderjaar.
9. ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of
op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de vierde maandag van de maand juni om 17:00
uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
10. omtrent de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het
stemrecht de statuten volgende bijzondere bepalingen bevatten:
“Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.”
11. omtrent de wijze van benoeming van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te
besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die
uitoefenen, de statuten volgende bijzondere bepalingen bevatten:
“De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van bestuurder of dagelijks bestuurder, benoemt
hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat
mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan
dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij
zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake
belangenconflicten voor leden van het bestuursorgaan vinden in voorkomend geval toepassing op de
vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De
rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen. De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat
van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
zijn verbonden.
De algemene vergadering kan het mandaat van de niet-statutaire bestuurder te allen tijde en zonder
opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op het
moment van de opzegging een opzegtermijn bepalen of een vertrekvergoeding toekennen.
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
Luik B
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen na te leven.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp, van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan heeft tevens de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143
van het WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van
het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met de overgedragen verliezen of vermeerderd met de overgedragen
winst.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen,
gezamenlijk of als college optreden.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte, door één bestuurder, alleen optredend.”
12. – het ontslag als bestuurders aanvaard werd van de heer DEBRUYNE Gino en mevrouw
CEULEMANS Sabrina, beiden voornoemd.
- als bestuurders benoemd werden: de heer DEBRUYNE Gino en mevrouw CEULEMANS Sabrina,
beiden voornoemd.
Het mandaat geldt voor onbepaalde duur, zonder evenwel statutair te zijn, en neemt een aanvang op
zesentwintig november tweeduizend éénentwintig.
Overeenkomstig artikel 17 van de statuten van de vennootschap wordt aan de voornoemde
bestuurders volledige individuele vertegenwoordigingsmacht verleend om alleen handelend namens
de vennootschap op te treden in en buiten rechte.
13. als bijzondere gevolmachtigden, met recht van substitutie, en elk met macht afzonderlijk te
handelen, aangesteld werden: alle aangestelden (met inbegrip van doch niet beperkt tot de heer
CLAEYS Christian) van de besloten vennootschap “Accountantskantoor Energia”, met zetel te 9700
Oudenaarde, Adriaan Brouwerstraat 11 bus 0502, BTW BE0448.952.226, Ondernemingsnummer
(RPR Gent) 0448.952.226, aan wie de macht verleend wordt om alle verrichtingen te stellen ten
einde de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en haar
registratie als BTWbelastingplichtige, te verbeteren en te wijzigen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
FILIP HOLVOET –NOTARIS.-
 
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
Expeditie van de akte
Gecoördineerde tekst van de statuten met de lijst van de oprichtings en wijzigende akten