Ondernemingsnr : 0643822157
Naam
(voluit) : CONSAPT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel De Berlaimontstraat 46
 : 2100 Antwerpen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
 
STATUTENWIJZIGING
Er blijkt uit een proces verbaal opgesteld door Meester Steven, notaris te Bonheiden, die het ambt
uitoefent in de besloten vennootschap “Morrens, Coelst & Somers, notarissen” met
ondernemingsnummer 0880.920.148 met zetel te Bonheiden, Rijmenamseweg 81B, op 5 oktober
2022, geregistreerd op het kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 10 oktober 2022, 13 bladen 0
verzending,  Register OBA (6) boek 000 blad 000 vak 31974 ontvangen 50,00 euro de ontvanger
getekend
dat een buitengewone algemene vergadering werd gehouden in de besloten vennootschap
CONSAPT waarop volgende beslissingen werden genomen :
Eerste Beslissing
De vergadering besloot om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het nieuwe Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort
BV) te behouden.
Tweede Beslissing
De vergadering stelde vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap zijnde 20.460,00 euro van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening.
De vergadering besloot om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap.
Derde Beslissing : nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besloot de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
hier bij uittreksel bekendgemaakt.
1. Rechtsvorm – benaming  - gewest van de zetel:
De vennootschap wordt opgericht als een besloten vennootschap onder de benaming “CONSAPT”.
De zetel wordt gevestigd in het Vlaams Gewest.
2. Duur:
De vennootschap bestaat voor onbeperkte duur.
3. Inbrengen – aantal aandelen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 186 aandelen uitgegeven.
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
4. Boekjaar:
Het boekjaar begint op 1 januari van elk jaar en eindigt op 31 december van elk jaar.
5. Reserves – Winstverdeling – Verdeling vereffeningsaldo
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Luik B
 
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het voormelde Wetboek over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Indien besloten wordt tot uitkering aan de aandeelhouders, dan komen, wat de aandelen betreft die
met vruchtgebruik bezwaard zijn, de uitgekeerde bedragen in eigendom toe aan de blote eigenaar op
last evenwel voor de blote eigenaar om de ontvangen geldsom te plaatsen op een geblokkeerde
bankrekening die op naam van de blote eigenaars en de vruchtgebruikers gezamenlijk zal geopend
worden met het oog op de verdere uitoefening van het vruchtgebruik door de vruchtgebruiker, die
zodoende zijn vruchtgebruik zal uitoefenen op deze geldsom die bij wijze van zakelijke subrogatie in
de plaats is gekomen van de ingevolge de uitkering vernietigde aandelen. Partijen, te weten blote
eigenaars en vruchtgebruikers, kunnen evenwel overeenkomen om na uitkering niet tot de creatie
van een geblokkeerde rekening over te gaan, doch tot de uitbetaling over te gaan aan elke betrokken
partij van zijn aandeel in respectievelijk vruchtgebruik en blote eigendom. In dit laatste geval zal voor
de berekening van het vruchtgebruik gebruik gemaakt worden van de meest recente sterftetabellen
die op dat ogenblik beschikbaar zijn.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te ei-sen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbe-talingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op de-zelfde wijze verdeeld.
6. Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan be-paling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere be-stuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwe-zenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
7. Vertegenwoordiging - Benoemingen
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
8. Voorwerp:
De vennootschap heeft als voorwerp:
-Het leveren van advies, het maken van ontwerpen, het installeren en ondersteunen en begeleiden
van projecten in de informatie en communicatietechnologie (ICT);
-Het organiseren van helpdesk en controlecentrum en het leveren van advies op afstand;
-Het analyseren van ICT systemen, installeren en onderhouden van softwaretoepassingen, delegatie
van gespecialiseerd hard –en software personeel;
-De hierboven opgesomde diensten zullen verleend worden in alle mogelijke vormen, aan alle
mogelijke ondernemingen ongeacht hun bedrijvigheid, grootte of locatie;
-Aan –en verkoop, verhuur, leasing en installatie van computer hardware en software en alle
randapparatuur en toebehoren daarmee gepaard gaande;
-Ontwerp en inrichting van computerzalen en aan –en verkoop van gespecialiseerd meubilair;
-Het organiseren van alle mogelijk seminaries, opleidingen of manifestaties hetzij in groep, hetzij
individueel zonder enige beperking inzake onderwerp, grootte of locatie;
-Het optreden als onderzoeks-, studie –en organisatiebureau en het verstrekken van dienst –en
adviesverlening inzake commerciële, administratieve, financiële en technische aangelegenheden, in
de ruimste zin, allerhande diensten en bijstand verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak
van verkoop en inkoop, logistiek, administratie en financiën, informatievoorziening, algemeen bestuur
en beleid;
-De organisatie en het zelf verzorgen van voordrachten, studiedagen en seminaries;
-Het maken van economische studies en marktonderzoeken;
-De terbeschikkingstelling van management knowhow, management begeleiding –en organisatie;
Luik B
-Financiële beleidsvoering, commerciële begeleiding, publicitaire activiteiten en promotie;
-Advies en uitvoering van projecten van informatievoorziening, gaande van
business/informatieplanning in eerste fase over voorstudie en definitiestudie in tussenfase tot bouw
en implementatie van managementsystemen;
-Het begeleiden van organisatieontwikkelingen –en veranderingen als gevolg van de invoering van
nieuwe managementsystemen en/of informatievoorziening;
-Het ontwikkelen en commercialiseren van methoden, systemen, technieken en instrumenten inzake
management en bedrijfsvoering;
-Het uitwerken van nationale en internationale structuren in groepen en ondernemingen alsmede het
herstructureren ervan;
-Het deelnemen aan management van vennootschappen in de ruimste zin, onder meer het
uitoefenen van bestuursmandaten;
-Het leggen van commerciële contacten en optreden als tussenpersoon in de handel, zowel voor
eigen rekening als voor rekening van derden, zowel op nationaal als op internationaal gebied;
-Het voeren van reclame, promotie of andere koop bevorderende activiteiten, tussenkomen bij
sponsoring en de verhuur of het ter beschikking stellen van advertentieruimte op om het even welke
drager en dit alles voor zich zelf of voor derden;
-Het uitvoeren van activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het beheer
van menselijk potentieel in de ruimste zin, zoals personeelsopleiding, interim management;
-Het verwerven van participaties in gelijk welke bestaande of op te richten vennootschap of
onderneming, in België en in het buitenland, met een voorwerp dat identiek, gelijkwaardig, verwant of
complementair is met dat van de vennootschap, of dat nuttig is voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap.  De participatie kan genomen worden bij wijze van fusie, inbreng,
inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of gelijk welke andere vorm;
-Het prospecteren en aanbrengen van nieuwe cliënten voor eigen rekening of voor rekening van
andere ondernemingen, het behartigen van belangen van individuen en/of beroepsgroepen bij
derden en/of overheden; het negotiëren van contracten en tussenkomsten bij registratiedossiers;
-De vennootschap mag alle onroerende en roerende goederen als investering verwerven, zelfs als
deze nog rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp;
-Het beheer van een onroerend of roerend vermogen en de huurfinanciering van roerende en
onroerende goederen aan derden, het aankopen, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen,
onderhouden, verhuren, huren, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, verstrekken van
zakelijke rechten zoals vruchtgebruik, opstalrecht, erfpacht met betrekking tot haar patrimonium aan
derden alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband
staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich
borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het
genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
-De vennootschap mag al deze werkzaamheden verrichten voor eigen rekening en als
tussenpersoon voor derden en in onder aanneming; zij mag zelf een beroep doen op
onderaannemers.
9. Algemene vergadering:
De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden op de zetel, de tweede vrijdag van de maand
juni om 20.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voor-waarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Vierde Beslissing
De algemene vergadering besloot de huidige zaakvoerder, hierna genoemd, ontslag te geven uit zijn
functie en ging onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde
duur:
-de heer STAELENS Frederick Jozef Alfons, geboren te Brugge op 12 november 1980, ongehuwd,
wonende te 2820 Bonheiden, Oude Baan 171 hier aanwezig en die aanvaardt.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.
Vijfde Beslissing
De algemene vergadering én de voormelde bestuurder verklaarden het adres van de zetel van de
vennootschap verplaatst werd naar 2820 Bonheiden, Oude Baan 171.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Luik B
Tegelijk hiermee neergelegd:
-afschrift van het proces verbaal
-uittreksel uit het proces verbaal
-gecoördineerde statuten
 
Steven Morrens
Notaris