Ondernemingsnr : 0450356746
Naam
(voluit) : DENECO CONSULTING
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Mombeekdreef 40
 : 3500 Hasselt
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit een akte de dato twee juli tweeduizend vierentwintig te registreren, verleden voor 
Meester Frank WILSENS, notaris te Wellen,  handelend voor rekening van de BV “WILSENS,
CLEEREN, VERDUYN & DJOOS” te Wellen, Volmolensteeg 1, BTW BE0832.801.121, RPR
Antwerpen-afdeling Tongeren, dat de buitengewone algemene vergadering gehouden van de
aandeelhouders van de Naamloze vennootschap “DENECO CONSULTING”, met zetel te 3500
Hasselt, Mombeekdreeg 40 en met ondernemingsnummer BTW BE0450.356.746.
De vennootschap werd opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Jan BOEYKENS, met
standplaats te Antwerpen, op 10 juni 1993, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad
van 9 juli volgende onder nummer 1993-07-09/288.
De statuten werden gewijzigd ingevolge akte verleden voor notaris Philip VAN DEN ABBEELE, met
standplaats te Antwerpen, op 15 maart 2001, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad
van 6 april volgende onder nummer 2001-04-06/167.
Waarvan de statuten nadien niet meer werden gewijzigd, met eenparigheid van stemmen de
volgende beslissingen heeft genomen:
 
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Tweede besluit
De algemene vergadering beslist om het bestuursmodel van de enige bestuurder te integreren in de
statuten. Welk bestuursmodel van toepassing is, hangt af van de keuze van de algemene
vergadering om slechts één bestuurder te benoemen dan wel om meerdere bestuurders te
benoemen, die een collegiaal bestuursorgaan vormen, raad van bestuur genoemd.  
Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.
Derde besluit
De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan over de geplande
wijziging van het voorwerp, overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, welk verslag aan deze akte gehecht blijft.
De vergadering keurt dit verslag goed.
Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.
Vierde besluit
De vergadering beslist het bestaande voorwerp van de vennootschap uit te breiden met de volgende
bepalingen, als volgt :
- het verwerven van aandelen in andere vennootschappen;
- het verstrekken van leningen aan andere vennootschappen.
Artikel 3 van de statuten zal in die zin aangepast worden.
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Vijfde  besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met opname van de wijziging aan haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
TITEL I:  RECHTSVORM – NAAM – ZETEL– VOOWERP – DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “DENECO CONSULTING”.
Artikel 2. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Hij kan verplaatst worden binnen de grenzen van het Nederlandse taalgebied en het  tweetalig
gebied Brussel hoofdstad bij enkel besluit van de raad van bestuur of  de enige bestuurder, die over
alle machten beschikt om de wijziging van dit artikel die hieruit voortvloeit op authentieke wijze vast
te stellen en bekend te maken in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van de raad van bestuur of de enige bestuurder,
administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen
wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.  
De vennootschap mag, bij enkel besluit van de raad van bestuur of de enige bestuurder ,
exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen
wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, dit zowel in België als in het buitenland, in eigen naam en voor
eigen rekening dan wel voor rekening van derden of in deelneming met derden:
- het verwerven, beheren, valoriseren, afstaan en vervreemden onder gelijk welke vorm van roerende
en onroerende goederen of rechten;
- het verlenen van advies en begeleiding, alsmede het uitvoeren van om het even welke opdracht
van Belgische en buitenlandse vennootschappen, verenigingen, handelaars en particulieren, inzake
organisatorische, secretariaats- en, in de meest ruime zin van het woord, administratieve
aangelegenheden;
- het ter beschikking stellen van uitzendkrachten, het verlenen van advies en bijstand, alsmede het
bemiddelen op vlak van de recrutering ;
- de uitbating van een bureau voor public relations, marketing en adviesbureau evenals het uitvoeren
van vertaalwerk en het geven van technisch advies;
- tussenpersoon in de handel.
- het verwerven van aandelen in andere vennootschappen;
- het verstrekken van leningen aan andere vennootschappen.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende handelingen mogen verrichtingen, in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk verband met haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te
vergemakkelijken of uit te breiden.
Zij mag door alle middelen belangen nemen in zaken, ondernemingen of vennootschappen met
identiek, analoog of samenhangend voorwerp, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar
onderneming e bevorderen.
Zij kan het mandaat van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen waarnemen.
 Voorgaande opsomming is niet beperkend en dient in de meest uitgebreide zin geïnterpreteerd te
worden.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
TITEL II: KAPITAAL
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend tweehonderdvijftig (1.250) aandelen met stemrecht,
zonder aanduiding van de nominale waarde, die ieder een gelijk deel in het kapitaal
vertegenwoordigen en die gelijke rechten hebben.
TITEL IV: BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 13. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd,
tenzij er meerdere bestuurders worden benoemd, in welk geval de vennootschap wordt bestuurd
door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.
De raad van bestuur is samengesteld uit ten minste het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen
voorziene minimumaantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die
aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar
werking.
Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd,
worden de bestuurders benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar. Hun mandaat loopt vanaf de
algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het
boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt, tenzij het benoemingsbesluit
anders bepaalt. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot wanneer
redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien. Indien er slechts één bestuurder in functie is,
vormt deze alleen het bestuursorgaan.
Zolang de raad van bestuur minimaal tweehoofdig is, hebben de overblijvende bestuurders bij het
voortijdig openvallen van een bestuursopdracht, om welke reden ook, het recht om voorlopig in de
vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De
eerstvolgende algemene vergadering zal beslissen om het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
al dan niet te bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn
voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging
eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering,
zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot
op dat ogenblik.
Behoudens andersluidende overeenkomst, kan de algemene vergadering het mandaat van een
bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De
algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een
overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt
of een vertrekvergoeding toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige
reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
De enige bestuurder kan ontslag nemen door een kennisgeving aan de algemene vergadering. Elk
lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur.
Op verzoek van de vennootschap blijft een bestuurder in functie totdat de vennootschap
redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.
Artikel 21. Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden:
- door twee bestuurders die gezamenlijk optreden;
- door de gedelegeerd bestuurder die afzonderlijk optreedt.
- door de enige bestuurder
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die afzonderlijk of
gezamenlijk handelen volgens de besluiten van de raad van bestuur of van de enige bestuurder.
3. De raad van bestuur of enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer
personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers
binnen de grenzen van hun volmacht.
TITEL VI. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 23. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde maandag van de maand juni om zestien uur.
TITEL VI. BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST
Artikel 35. Boekjaar - jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur /de enige bestuurder de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke
bepalingen.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Zevende besluit
1. Ontslag
a) De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
- de heer DESSERS Herman Dirk, geboren te Pretoria (Zuid-Afrika) op 17 december 1988, wonende
te 3650 Dilsen-Stokkem, Dr. Lenstralaan 9; 
- mevrouw DESSERS Cornelia, geboren te Pretoria (Zuid-Afrika) op 23 augustus 1985, wonende te
3570 Alken, Leemkuilstraat 154;
- de heer DESSERS Dirk Jozef Marie, geboren te Hasselt op 18 maart 1958, wonende te 3500
Hasselt, Mombeekdreef 40;
- mevrouw NEVEN Marthe Maria Augustine, geboren te Hasselt op 24 juli 1955, wonende te 3500
Hasselt, Mombeekdreef 40.
b) De algemene vergadering besluit de huidige gedelegeerd bestuurders, hierna vermeld, ontslag te
geven uit hun functie:
 - de heer DESSERS Dirk Jozef Marie, geboren te Hasselt op 18 maart 1958, wonende te 3500
Hasselt, Mombeekdreef 40;
- mevrouw NEVEN Marthe Maria Augustine, geboren te Hasselt op 24 juli 1955, wonende te 3500
Hasselt, Mombeekdreef 40.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders en gedelegeerd bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
2. Benoemingen
a) De algemene vergadering beslist te herbenoemen tot bestuurder, en  dit voor een periode van zes
jaar tot aan de algemene vergadering van 2030 :
- de heer DESSERS Herman Dirk, geboren te Pretoria (Zuid-Afrika) op 17 december 1988, wonende
te 3650 Dilsen-Stokkem, Dr. Lenstralaan 9; 
- mevrouw DESSERS Cornelia, geboren te Pretoria (Zuid-Afrika) op 23 augustus 1985, wonende te
3570 Alken, Leemkuilstraat 154;
- de heer DESSERS Dirk Jozef Marie, geboren te Hasselt op 18 maart 1958, wonende te 3500
Hasselt, Mombeekdreef 40;
b) De algemene vergadering beslist te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder, en  dit voor een
periode van zes jaar tot aan de algemene vergadering van 2030 :
- de heer DESSERS Dirk Jozef Marie, geboren te Hasselt op 18 maart 1958, wonende te 3500
Hasselt, Mombeekdreef 40;
Allen hier aanwezig of geldig vertegenwoordigd, en zij aanvaarden dit mandaat.
De bestuurder/gedelegeerd bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.)
Hun mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Achtste besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest te
3500 Hasselt, Mombeekdreef 40.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Negende besluit
De algemene vergadering besluit de heer Danny Willems, optredend voor Kantoor Willems,
ondernemingsnummer BTW BE0422.893.882 met zetel te Tessenderlo Binnenhof 39/302, of elke
andere door hem aangewezen persoon, aan te wijzen als lasthebber ad hoc van de vennootschap,
om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de
Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de
Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief
alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam
van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen
alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen
van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen
(met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal
verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met
verzoek om vrijstelling.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
 
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van de akte, gecoördineerde statuten.
Opgemaakt en ondertekend door geassocieerd notaris Frank Wilsens te Wellen op 9 juli 2024.