Ondernemingsnr : 0820314746
Naam
(voluit) : VARDOMAR
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Audenaerdemolen 8
 : 8730 Beernem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte, verleden voor mij, Meester Lieselot VERDIN, notaris te Beernem, op 14 december 2023
blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de vennoten van de
besloten vennootschap “«VARDOMAR»”, met zetel te 8730 Beernem, Audenaerdemolen 8,
hebbende het ondernemingsnummer BE 0820.314.746.
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Bernard D’hoore te Beernem op 29
oktober 2009, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 16 november daarna,
onder nummer 09160858.
 
De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende
besluiten:
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij twintigduizend vierhonderd zestig euro (€ 20.460,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
3. Derde besluit
Volgens artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen geeft het
bestuursorgaan een omstandige verantwoording van de wijziging van het voorwerp van de
vennootschap die zij voorstelt. Een kopie van dit verslag werd aan de houders van aandelen ter
beschikking gesteld.
De aandeelhouders erkennen dat zij van dit stuk hebben kunnen kennisnemen, op de wijze als
voorzien werd in artikel 5:84 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
4. Vierde besluit
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden en te wijzigen door de tekst
van artikel 3 van de statuten te vervangen door volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, uitsluitend in eigen  naam en voor eigen rekening:
A.           De uitbating van een landbouwbedrijf.
Deze exploitatie houdt meer bepaald in:
- het winnen van landbouwproducten, natuurlijke en nijverheidsvruchten, veeteelt, tuinbouw,
boomkwekerijen, het kweken van sierplanten, groententeelt en andere teelten onder glas, hoog- of
laagstammige fruitbomen;
- alle landbouwwerken, zijnde onder meer grondbewerking en bemesting, zaaien en planten,
sproeien, oogsten (omvattende maaien, hakselen, pikdorsen, persen en rooien), en tuinbouwwerken;
- grondwerken en waterbouwwerken zijnde onder meer graafwerken en laadwerken, delven van
funderingen, steken van citernen, riolering, kuisen en reinigen van waterlopen, draineren, vervoer
van alle producten voor de uitoefening van deze activiteiten;
- verkoop van zaden, meststoffen en fytofarmaceutische producten;
- verkoop van land-, tuin- en hobbymaterialen;
- herstellen van land-, tuin- en hobbymaterialen;
- leveren van prestaties;
- handel in pesticiden en fytofarmaceutische producten (giftige inbegrepen), vogel- en
duivenvoeders, voeders voor huisdieren en kleinvee, veevoeders, bloemen en sierplanten, kleine
huis- en zeedieren, vogels en vissen, duiven en kleinvee, hobbyartikelen, aanverwante
kledingartikelen, toestellen en machines voor het onderhoud van tuin, en sanitaire artikelen en
tuinbouwproducten, handel in kolen en houtskool.
B. De uitoefening van de activiteit van onderneming in roerende en onroerende goederen, welke
onder meer omvat :
- de aan- en verkoop van onroerende goederen, het bouwrijp maken van terreinen, het bebouwen
ervan met woningen en appartementen met het oog op de tekoopstelling, het verwerven, verbeteren,
inrichten, bezitten en beheren van onroerende goederen van alle aard; het verkavelen, het verhuren
en het ter beschikking stellen onder alle vormen
- Het beheer van eigen onroerend vermogen, het verwerven door aankoop of anderszins, het
verkopen, het huren en het verhuren, het ruilen, het bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het
uitrusten, het aanpassen, het verkavelen, het prospecteren en het uitbaten van onroerende
goederen; van onroerende goederen van alle bestemmingen;
- Het uitoefenen van elektriciteitswerken en sanitaire werken in de ruimste zin van het woord.
- Het uitoefenen van tuinbouw – aanleg en onderhoud van tuinen en parken – plaatsten van vijvers
en zwemvijvers – plaatsen van terrassen en omheiningen.
- Aannemerswerken en klussen in de ruimste zin van het woord.
De bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar "voorwerp".
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of gedeeltelijk,
rechtstreeks of onrechtstreeks te vergemakkelijken.”
5. Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Naam en rechtsvorm  De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "VARDOMAR". 
Zetel De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp  De vennootschap heeft tot voorwerp, uitsluitend in eigen  naam en voor eigen rekening:
A. De uitbating van een landbouwbedrijf.
Deze exploitatie houdt meer bepaald in:
- het winnen van landbouwproducten, natuurlijke en nijverheidsvruchten, veeteelt, tuinbouw,
boomkwekerijen, het kweken van sierplanten, groententeelt en andere teelten onder glas, hoog- of
laagstammige fruitbomen;
- alle landbouwwerken, zijnde onder meer grondbewerking en bemesting, zaaien en planten,
sproeien, oogsten (omvattende maaien, hakselen, pikdorsen, persen en rooien), en tuinbouwwerken;
- grondwerken en waterbouwwerken zijnde onder meer graafwerken en laadwerken, delven van
funderingen, steken van citernen, riolering, kuisen en reinigen van waterlopen, draineren, vervoer
van alle producten voor de uitoefening van deze activiteiten;
- verkoop van zaden, meststoffen en fytofarmaceutische producten;
- verkoop van land-, tuin- en hobbymaterialen;
- herstellen van land-, tuin- en hobbymaterialen;
- leveren van prestaties;
- handel in pesticiden en fytofarmaceutische producten (giftige inbegrepen), vogel- en
duivenvoeders, voeders voor huisdieren en kleinvee, veevoeders, bloemen en sierplanten, kleine
huis- en zeedieren, vogels en vissen, duiven en kleinvee, hobbyartikelen, aanverwante
kledingartikelen, toestellen en machines voor het onderhoud van tuin, en sanitaire artikelen en
tuinbouwproducten, handel in kolen en houtskool.
B. De uitoefening van de activiteit van onderneming in roerende en onroerende goederen, welke
onder meer omvat :
- de aan- en verkoop van onroerende goederen, het bouwrijp maken van terreinen, het bebouwen
ervan met woningen en appartementen met het oog op de tekoopstelling, het verwerven, verbeteren,
inrichten, bezitten en beheren van onroerende goederen van alle aard; het verkavelen, het verhuren
en het ter beschikking stellen onder alle vormen
- Het beheer van eigen onroerend vermogen, het verwerven door aankoop of anderszins, het
verkopen, het huren en het verhuren, het ruilen, het bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het
uitrusten, het aanpassen, het verkavelen, het prospecteren en het uitbaten van onroerende
goederen; van onroerende goederen van alle bestemmingen;
- Het uitoefenen van elektriciteitswerken en sanitaire werken in de ruimste zin van het woord.
- Het uitoefenen van tuinbouw – aanleg en onderhoud van tuinen en parken – plaatsten van vijvers
en zwemvijvers – plaatsen van terrassen en omheiningen.
- Aannemerswerken en klussen in de ruimste zin van het woord.
De bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar "voorwerp".
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of gedeeltelijk,
rechtstreeks of onrechtstreeks te vergemakkelijken.
Duur De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening  De inbrengen werden geboekt op beschikbare
eigen vermogensrekeningen. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
geboekt worden op een onbeschikbare dan wel op een beschikbare eigen vermogensrekening.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe
aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
Bestuursorgaan De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke
personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur
en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen
hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bestuursbevoegdheid  Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de
bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te
delegeren.
Indien de vennootschap door twee bestuurders wordt bestuurd, zullen zij gezamenlijk het bestuur
voeren. Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens
derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Organisatie en bijeenroeping Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel, op de voorlaatste zaterdag van de maand maart, om 11 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
Boekjaar  Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september
van het jaar ernavolgend.
Bestemming van de winst - reserves De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door
de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op
een gelijk aandeel in de winstverdeling. 
Instandhouding van het vermogen van de vennootschap: uitkeringen aan de aandeelhouders en
tantièmes
Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In
de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en
prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in
zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als
hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap
ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals
bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap
en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders
terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- De heer FOCQUAERT Erwin, wonende te 8730 Beernem, Audenaerdemolen 8, hier aanwezig en
die aanvaardt.
- Mevrouw SESSELLE Griet Lieve Rachel, wonende te 8730 Beernem, Audenaerdemolen 8, hier
aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
6. Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8730 Beernem,
Audenaerdemolen 8.
7. Zevende besluit
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst van de statuten. De hier aanwezige bestuurders stellen de medewerkers van de besloten
vennootschap “Accto Midwest”, met zetel te 8700 Tielt, Tramstraat 10, met nummer BTW BE
0746.663.438 evenals haar aangestelden aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk
kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie volmacht verleend wordt
om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de
Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de
Toegevoegde Waarde te vervullen, de nodige formaliteiten te vervullen inzake het UBO-register en
eStox en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en
formulieren jegens de bevoegde instanties.
AFSLUITING
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
 
SLOT
Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en
plaats als hiervoor aangeduid.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Meester Lieselot VERDIN, notaris.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte.