Ondernemingsnr : 0454901888
Naam
(voluit) : DOKTER SOENEN REVALIDATIE - SPORTGENEESKUNDE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Costersveld 16
 : 8210 Zedelgem
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit de notulen van buitengewone algemene vergadering, opgemaakt door geassocieerd notaris
Xavier Kerckhove te Oudenburg op 12/01/2024, blijkt dat met eenparigheid van stemmen volgende
besluiten genomen werden :
EERSTE BESLUIT
De vergadering besluit om de tekst van artikel 8 van de statuten inzake overdracht en overgang van
aandelen te wijzigen zodat de overdracht en overgang niet langer onderworpen is aan de
voorafgaandelijke goedkeuring van de Orde der artsen en artikel 8 te vervangen door volgende tekst
:
“De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
De participatie in een artsenvennootschap mag geen invloed mag hebben op de goede uitoefening
en de waardigheid van het artsenberoep, noch inmenging in het beroep van de arts mogelijk maken.
Respect voor de medische deontologie, in het bijzonder de professionele onafhankelijkheid van de
arts, moet gewaarborgd blijven (bijvoorbeeld het beroepsgeheim, de therapeutische vrijheid en de
professionele onafhankelijkheid van de arts onverkort te worden gerespecteerd).
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden of overgaan door overlijden
aan een andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid,
de goedkeuring bekomen van de overige aandeelhouders.
De aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wil overdragen moet zijn voorstel
aan de bestuurder betekenen met melding van het aantal aandelen, het overnamebedrag en de
identiteit, beroep en adres van de overnemer(s).
De erfgenamen en legatarissen van een aandeelhouder, die moeten aanvaard worden, moeten
binnen de drie maand na zijn overlijden de bestuurder nauwkeurig de devolutie van de aandelen
mededelen.
Binnen de acht dagen na ontvangst zal de bestuurder het voorstel of de devolutie mededelen aan de
aandeelhouders en hij zal hen verzoeken hun standpunt te laten kennen.
Binnen de maand na het verzoek door de bestuurder moeten de aandeelhouders hun beslissing, die
zij niet dienen te motiveren, schriftelijk mededelen zo niet worden zij geacht stilzwijgend akkoord te
zijn.
De bestuurder moet de uitslag van de raadpleging aan de betrokkenen mededelen binnen de acht
dagen, nadat de termijn waarin de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen verstreken
is.
Zowel tegen de weigering van overdracht als tegen de weigering als aandeelhouder aanvaard te
worden staat geen verzet open bij de rechtbank.
De erfgenamen en legatarissen die niet als aandeelhouder toegelaten worden, hebben recht op de
waarde der aandelen.
Bij weigering van toestemming, verplichten de aandeelhouders die tegenstemden zich ertoe om
binnen de drie maanden na de uitslag der raadpleging de aandelen zelf in te kopen, tenzij zij een
derde aanduiden, aan wie de aandelen kunnen overgedragen worden onder voormelde goedkeuring
en tenzij de overdrager zijn aanbod tot overdracht intrekt.
De andere aandeelhouders mogen indien zij dit wensen deelnemen aan deze terugkoop.
De verdeling zal alsdan geschieden naar rato van het aantal aandelen dat elke aandeelhouder bezit.
De aandeelhouders die zich niet verzetten kunnen evenwel een aantal aandelen overnemen, lager
dan gezegd pro rata.
Kennisgevingen, voorzien bij dit artikel, moeten gebeuren bij ter post aangetekend schrijven en op de
snelst mogelijke wijze. De termijnen lopen vanaf de dag volgend op het posten van de brief, waarbij
het afgiftebulletin als bewijs geldt.
De regelen inzake overdracht onder levenden zijn van toepassing bij de overdracht door of ten
voordele van een rechtspersoon.
Regeling van overdracht van aandelen bij overlijden enige aandeelhouder:
Het overlijden van de ene aandeelhouder heeft niet tot gevolg dat de vennootschap ontbonden
wordt.
Deontologie
De participatie in een artsenvennootschap mag geen invloed hebben op de goede uitoefening en de
waardigheid van het artsenberoep, noch inmenging in het beroep van de arts mogelijk maken.
Respect voor de medische deontologie, in het bijzonder de professionele onafhankelijkheid van de
arts, moet gewaarborgd blijven bijvoorbeeld het beroepsgeheim, de therapeutische vrijheid en de
professionele onafhankelijkheid van de arts onverkort te worden gerespecteerd.
Vaststelling van de waarde der aandelen.
Behoudens minnelijke overeenkomst tussen partijen, zal de waarde der aandelen bij overdracht,
vastgesteld worden door twee deskundigen waarvan elke partij er één benoemt.
Elke partij betaalt de kosten van de door hem aangestelde deskundige.
Bij ontstentenis van gemeen akkoord of van effectieve aanstelling van deskundige binnen de vijftien
dagen na ingebrekestelling, zal beslist worden door een deskundige aangesteld door de voorzitter
van de rechtbank van eerste aanleg van de plaats van de zetel, op verzoek van de meest gerede
partij. Tegen zijn beslissing staat geen rechtsmiddel open.
Betaling.
De betaling van de aandelen moet, behoudens andersluidend akkoord tussen partijen, gebeuren bij
de overdracht der aandelen of binnen het jaar na de overdracht zo de overnameprijs meer bedraagt
dan vijfentwintigduizend euro naar rato één/derde bij de overdracht, één derde binnen de zes maand
en één derde binnen het jaar, verhoogd met een intrest gelijk aan de wettelijke rentevoet,
vermeerderd met twee procent.
De verkrijger van de aandelen kan deze niet overdragen zolang de prijs van de overgenomen
aandelen niet volledig is betaald.”
TWEEDE BESLUIT
De vergadering besluit om het ‘burgerlijk karakter’ overal in de statuten te schappen.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering stelt vast dat de vennootschap sedert 1 januari 2024 automatisch omgezet
werd in een besloten vennootschap (afgekort BV).
De algemene vergadering besluit om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal (achttienduizend zeshonderd
euro (€ 18.600,00)) en de wettelijke reserve (duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00)) van de
vennootschap, hetzij in totaal twintigduizend vierhonderdzestig euro (€ 20.460,00), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen
en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap.
Een uitkering zal evenwel pas mogelijk zijn indien zowel  de netto-actieftest als de liquiditeitstest
positief zijn.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire bestuurder (vroegere statutaire zaakvoerder),
hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als
statutair bestuurder voor onbepaalde duur:
- de heer SOENEN Marc Maurice Arthur, geboren te Izegem op 14 juli 1956, wonende te 8210
Zedelgem, Costersveld 16.
Hier aanwezig en die aanvaardt onder de bevestiging dat hij niet getroffen werd door een maatregel
die zich hiertegen verzet.
Zijn mandaat is bezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder (vroeger zaakvoerder) voor de uitoefening van zijn mandaat.
De vergadering besluit dat de afzetting van een statutaire bestuurder slechts kan plaatshebben om
gewichtige redenen en mits statutenwijziging bij besluit van de algemene vergadering genomen met
unanimiteit.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8210 Zedelgem
(Loppem), Costersveld 16 en dat dit adres niet meer in de statuten opgenomen wordt.
ZEVENDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder wijziging aan haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit met eenparigheid van stemmen, na artikelsgewijze
bespreking en goedkeuring, dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
1. Naam : "Dokter Soenen Revalidatie-Sportgeneeskunde".
2. Zetel : in het Vlaams gewest.
3. Voorwerp :
De vennootschap heeft tot voorwerp:
de beoefening van de geneeskunde op het gebied van de revalidatie-, sport- en fysische
geneeskunde, dit door de enige vennoot rekening houdend met de Medische Plichtenleer.
Dit kan onder andere omvatten :
- het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder die nuttig of nodig
zijn voor de uitoefening van voormelde activiteit.
- de aankoop, het huren en/of leasen van alle medische apparatuur en begeleidende
accommodaties, inclusief gebouwen, kortom van een volledige materiële infrastructuur, om deze ter
beschikking te stellen van de geneesheer-aandeelhouder.
- het scheppen van de mogelijkheden om de geneesheer-aandeelhouder toe te laten zich verder te
bekwamen in voormelde medische discipline, dit teneinde een kwalitatief hoogstaande
praktijkuitoefening mogelijk te maken.
- Het beleggen of investeren van haar middelen, zelfs gefinancierd door leningen en dit als bijkomstig
voorwerp.
- De vennootschap mag beleggen in roerende of onroerende goederen
De vennootschap ontvangt voor eigen rekening alle verschuldigde honoraria van geneesheren, die in
het kader van de vennootschap hun beroep uitoefenen.
De vennootschap laat zich tevens in met de facturatie.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven maar
overeenkomsten die geneesheren niet mogen afsluiten met andere geneesheren of met derden
zullen ook door de vennootschap niet mogen afgesloten worden.
Alsmede al hetgeen daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mede houdt.
4. Duur : voor onbepaalde tijd.
5. Inbrengen.
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750)) aandelen uitgegeven.
Alle aandelen hebben een gelijk stemrecht.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
6. Bestuur :
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Deze bestuursregeling mag geen enkele invloed hebben op de goede uitoefening en de waardigheid
van het artsenberoep, noch inmenging in het beroep van de arts mogelijk mag maken.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Is benoemd tot statutaire bestuurder voor de duur van de vennootschap: de heer SOENEN Marc
Maurice Arthur, geboren te Izegem op 14 juli 1956, wonende te 8210 Zedelgem, Costersveld 16.
De duur van het mandaat van een statutaire bestuurder is onbeperkt, en zijn afzetting kan slechts
plaatshebben om gewichtige redenen of mits statutenwijziging bij besluit van de algemene
vergadering genomen met unanimiteit.
De benoeming en het ontslag van de niet-statutaire bestuurders wordt door de zorgen van de overige
bestuurders bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Indien een rechtspersoon benoemd wordt als bestuurder, is deze rechtspersoon verplicht een
natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger aan te duiden. De benoeming en de aanduiding
worden door het bestuursorgaan bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Ontslag door de bestuurder(s)
De aftredende bestuurder is verplicht zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn
vervanging kan worden voorzien en hij is daartoe op straffe van schadevergoeding verplicht.
Het ontslag behoeft geen aanvaarding.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de
hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. Een niet-arts, kan worden aangesteld tot niet-
statutair bestuurder, waarbij zijn bevoegdheden beperkt zijn tot niet-medische aangelegenheden
waarbij het mandaat niet toelaat zich te mengen in de uitoefening van het medisch beroep of
beslissingen te nemen die de eerbiediging van de medische deontologie door de geassocieerde arts
(en) ondermijnen.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Verantwoordelijkheid – schorsingen.
De geneeskunde wordt uitsluitend door de artsen uitgeoefend in naam en voor rekening van de
vennootschap, en in geen geval door de vennootschap. De professionele aansprakelijkheid van elke
arts-aandeelhouder is onbeperkt.
De arts dient verzekerd te zijn voor zijn (contractuele en buitencontractuele) medische fouten, en ook
de aansprakelijkheid van de vennootschap waarbinnen zijn medische activiteiten worden
uitgeoefend, dient verzekerd te zijn.
De arts die een patiënt behandelt, zal bijgevolg tegenover deze laatste, als arts, persoonlijk
verantwoordelijk blijven.
Elke arts moet de andere artsen en het bestuursorgaan inlichten over elke opgelopen disciplinaire,
correctionele of administratieve veroordeling met weerslag op de gemeenschappelijke
beroepsuitoefening. Wordt een arts-aandeelhouder geschorst dan verliest hij de voordelen van de
vennootschap voor de duur van de schorsing.
De getroffen schikkingen betreffende de continuïteit van de zorg dienen te worden meegedeeld aan
de Provinciale Raad waartoe de arts behoort.
Rekening houdend met de professionele autonomie van de arts dienen alle artsen-aandeelhouders
over de volledige diagnostische en therapeutische vrijheid te beschikken; hun taak dient derhalve als
leidinggevend beschouwd te worden.
Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van de bestuurders is bezoldigd. De algemene vergadering, beslissend met absolute
meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, bepaalt het bedrag van deze vaste of
evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele
representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
7. Winstverdeling :
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Wanneer de eigendom van een effect is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik komen de
uitgekeerde liquidatiereserves, uitgekeerd bij wijze van dividend anders dan bij vereffening, integraal
toe aan de vruchtgebruiker van de aandelen, tenzij onderhavige statuten, een testament of
overeenkomst anders bepalen.
Betaling van de dividenden.
De betaling van de dividenden gebeurt op de tijdstippen en de wijze door het bestuursorgaan
bepaald.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om op het resultaat van het lopend boekjaar of uit de
winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd,
in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst een interimdividend uit te keren mits naleving van de voorwaarden vervat in artikel 5:141 van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
8. Boekjaar : van één januari tot éénendertig december.
9. Algemene vergadering :
Ieder jaar zal op de eerste maandag van mei om 19 uur een jaarvergadering gehouden worden op
de zetel of op elke plaats en uur aangeduid in de oproeping.
Is die dag een wettelijke feestdag, zal de vergadering de eerstvolgende werkdag op zelfde plaats en
uur gehouden worden.
Indien er slechts één aandeelhouder is, zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone of
bijzondere algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Indien alle personen die moeten opgeroepen worden aanwezig of vertegenwoordigd zijn of aan de
oproeping verzaakt hebben kunnen de convocaties achterwege gelaten worden.
De oproeping moet de volledige agenda bevatten.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering geeft opdracht aan notaris tot coördinatie van de statuten.
Bijzondere lastgeving.
De bestuurder verklaart tot bijzondere lasthebber aan te stellen, met individuele bevoegdheid,
teneinde alle formaliteiten te vervullen op KBO, het rechtspersonenregister en bij de BTW inzake de
inschrijving van de vennootschap, latere aan te brengen wijzigingen en de eventuele doorhaling:
Lievens & Co, Wittemolenstraat 47, 8200 Brugge en aangestelden.
 
In toepassing van artikel 2:8, §4 WVV wordt meegedeeld dat alle aandelen van de besloten
vennootschap in één hand zijn verenigd en dat de heer SOENEN Marc Maurice Arthur, geboren te
Izegem op 14/07/1956, wonende te 8210 Zedelgem, Costersveld 16, enige aandeelhouder is.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Xavier Kerckhove
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
- expeditie van de akte;
- gecoördineerde tekst der statuten.