Ondernemingsnr : 0828 160 363
Naam
(voluit) : ECO-LOGISTIC
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Luikersteenweg 663, 3501 Hasselt
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders - bijzondere volmachten -
zetelverplaatsing
Uit de besluiten van de enige aandeelhouder van 4 januari 2023 blijkt het volgende:
1.Ontslag en benoeming bestuurder
De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van WGM BV, met zetel te Luikersteenweg 663,
3501 Hasselt, en met ondernemingsnummer 0807.092.062 (RPR Antwerpen, afdeling Hasselt), vast
vertegenwoordigd door Wim Grietens, als bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 4 januari 2023.
De enige aandeelhouder besluit om met ingang vanaf 4 januari 2023 Dimensio Verpakkingen B.V., een
vennootschap naar Nederlands recht, met zetel te Wittevrouwen 1, 1358CD Alemere, Nederland en
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 33236408, met de heer Nouraddine (Nordin)
Bellari, [ ... ], als vaste vertegenwoordiger en woonplaatskeuze doende op de zetel van de Vennootschap, te
benoemen als bestuurder van de Vennootschap voor onbepaalde duur.
Het mandaat van de bestuurder zal onbezoldigd zijn.
Volmacht	2.
De enige aandeelhouder besluit om volmacht te verlenen aan Benoit Samyn, Nick Samyn, Aline
Gesquiere en/of iedere andere advocaat en medewerker van de advocatenvennootschap Monard Law BV,
met zetel te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Tervurenlaan 270 en met ondernemingsnummer 0538.839.651, elk
alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om al het nodige te doen om deze besluiten te
publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, om de inschrijving van de Vennootschap te wijzigen bij
het rechtspersonenregister, om in het licht daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen en, onder
andere, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een
ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank en te dien einde alles
te doen wat noodzakelijk of nuttig is.
Uit de besluiten van de enige bestuurder van 4 januari 2023 blijkt het volgende:
2 Bijzondere volmachten
De enige bestuurder besluit om WGM BV, met zetel te Luikersteeriweg 663, 3501 Hasselt en
ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0807.092.062 (RPR Antwerpen,
afdeling Hasselt) en vast vertegenwoordigd door de heer Wim Grietens, te benoemen als bijzonder
gevolmachtigde van de Vennootschap met onmiddellijke ingang, voor onbepaalde duur, om individueel
handelend volgende handelingen te kunnen stellen en de Vennootschap in dit verband te verbinden:
-het uitvoeren van beslissingen van het bestuursorgaan;
-het aangaan van overeenkomsten (koop, leasing, huur of anderszins) die door het bestuursorgaan zijn
-het verrichten van handelingen (investeringen, aankopen, etc.) die door het bestuursorgaan zijn
goedgekeurd of voorzien zijn in het jaarlijks budget of anderszins;
-het onderhandelen en sluiten van contracten met externe adviseurs en leveranciers die door het
bestuursorgaan zijn goedgekeurd of voorzien zijn in het jaarlijks budget of anderszins;
-het onderhandelen en sluiten van elk contract met bestaande of nieuwe klanten die door het
bestuursorgaan zijn goedgekeurd of voorzien zijn in het jaarlijks budget of anderszins;
-het plaatsen van bestellingen in het kader van de normale, dagdagelijkse bedrijfsvoering;
-het doen van niet-gebudgetteerde aankopen, verkopen of investeringen of het aangaan van
overeenkomsten in dit verband voor een bedrag tot 300.000 EUR;
-het aanwerven, benoemen of ontslaan van directe personeelsleden of managers en zelfstandige
dienstverleners met een maximale jaarlijkse kost voor de Vennootschap van 72.000 EUR per jaar en het
bepalen van hun (arbeids-)voorwaarden, verloning of vergoeding en enige andere voordelen en het vervullen
van alle formaliteiten in dit verband (waaronder het ondertekenen van (arbeids-)overeenkomsten en
ontslagbrieven);
-het opvolgen van de boekhouding en het opstellen en uitreiken van facturen en creditnota's;
-alle bancaire verrichtingen vereist in het kader van de dagdagelijkse bedrijfsvoering met een
maximumbedrag van 300.000 EUR per week;
-meer algemeen, om al te doen wat noodzakelijk of nuttig is voor de uitvoering van bovenstaande
bevoegdheden.
3.Zetelverplaatsing
De enige bestuurder besluit om de zetel van de Vennootschap te verplaatsen van Luikersteenweg 663,
3501 Hasselt naar Hagelberg 6, 2250 Olen, met onmiddellijke ingang.
4.Bijzondere volmacht
De enige bestuurder besluit om volmacht te verlenen aan Benoit Samyn, Nick Samyn, Aline Gesquiere
en/of alle andere advocaten en medewerkers van Monard Law BV, met zetel te Tervurenlaan 270, 1150
Brussel, en met ondernemingsnummer 0538.839.651, elk van hen alleen handelend en met recht van
indeplaatsstelling, om alle handelingen te verrichten die noodzakelijk of nuttig zijn voor de vervulling van de
formaliteiten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de opstelling en ondertekening van documenten en
formulieren) met het oog op (i) de neerlegging van (een uittreksel van) dit document ter griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, (ii) de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en (iii) de
inschrijving of aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Uit de besluiten van de enige aandeelhoduer van 5 januari 2023 blijkt het volgende:
1.Benoeming bestuurder
De enige aandeelhouder besluit om met ingang vanaf 5 januari 2023 de heer Caspar Jacobs, [ ... ], en
woonplaatskeuze doende op de zetel van de Vennootschap, te benoemen als bestuurder van de
Vennootschap voor onbepaalde duur.
Het mandaat van de bestuurder zal onbezoldigd zijn.
Met ingang vanaf 5 januari 2023 zal het bestuursorgaan samengesteld zijn als volgt:
-Dimensio Verpakkingen B.V., vast vertegenwoordigd door Nordin Bellari; en
-Caspar Jacobs.
2.	Volmacht
De enige aandeelhouder besluit om volmacht te verlenen aan Benoit Samyn, Nick Samyn, Aline
Gesquiere en/of iedere andere advocaat en medewerker van de advocatenvennootschap Monard Law BV,
met zetel te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Tervurenlaan 270 en met ondernemingsnummer 0538.839.651, elk
alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om al het nodige te doen om deze besluiten te
publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, orn de inschrijving van de Vennootschap te wijzigen bij
het rechtspersonenregister, om in het licht daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen en, onder
andere, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een
ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank en te dien einde alles
te doen wat noodzakelijk of nuttig is.
Aline Gesquiere
Bijzondere lasthebber