Ondernemingsnr : 0430217665
Naam
(voluit) : MONTAGEBEDRIJF GEBROEDERS VANEENOO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Rakestraat 25A
 : 8750 Wingene
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Jean-Charles De Witte te Kortrijk (eerste
kanton), die zijn ambt uitoefent in de associatie “West Notarissen”, op 27 april  2023, ter registratie
aangeboden, houdende de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap “MONTAGEBEDRIJF GEBROEDERS VANEENOO”, waarvan de zetel
gevestigd is te te 8750 Wingene, Rakestraat 25/A, ingeschreven in het Rechtspersonenregister van
Gent (Afdeling Brugge) onder nummer (BTW BE) 0430.217.665, dat met eenparigheid van stemmen
de volgende besluiten werden genomen:
 
-          De algemene vergadering besluit om de statutaire onbeschikbare eigenvermogensrekeningen
te schrappen en wat de rekening “onbeschikbare inbrengen” betreft, deze beschikbaar te maken voor
toekomstige uitkeringen. 
 
-          De algemene vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en bijgevolg
artikel 3 van de statuten integraal te vervangen zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die hierna
wordt aangenomen. 
 
-          Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering om volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, als volgt :
 
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de benaming “MONTAGEBEDRIJF GEBROEDERS VANEENOO”.
 
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest. 
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Vlaams Gewest of in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten
heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen
vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp
I. De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden of voor gemeenschappelijke rekening met derden :
A. Aankopen,verkopen, fabriceren van allerlei bouw-en metaalmaterialen.
B. Bouwonderneming
Het uitvoeren van alle mogelijke bouwwerken en metaalwerken.
De studie en de uitvoering van alle mogelijke particuliere en openbare bouwwerken, als algemene
aannemer of in onder-aanneming;  De studie, aanvaarding, uitvoering, vertegenwoordiging,
aanlegging, herstelling en verbouwing van onroerende goederen, wegen, gebouwen, prefab-
constructies, het uitvoeren van alle werken in verband met de bouwsector.
Het ontwerp en de bouw van alle mogelijke gebouwen en bouwsels
Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het onderhoud, de
renovatie, het herstel, de verfraaiing, de vernieuwing en de modernisering van alle soorten
onroerende goederen, kunstwerken,.
Alle verrichtingen die verband houden met de bouwsector in het algemeen.
Het verstrekken van advies en bijstand, technisch, administratief en commercieel, voor alle mogelijke
aangelegenheden met betrekking tot de sector van de onroerende goederen.
Het verwerven van onroerende goederen, het bouwen van alle  onroerende goederen, de aankoop,
verkoop, verhuur, verdeling, verkaveling van alle  onroerende goederen
Alle werkzaamheden m.b.t. verdeling van water, gas, elektriciteit, enz.,de vaststelling en exploitatie
van alle transportmiddelen, kanalen, wegen.
De aankoop, verkoop, verwerking, bewerking, huur, invoer, uitvoer van alle  materialen, goederen,
toestellen, materiaal, noodzakelijk voor de bouw.
Het herstel, het onderhoud, en de vernieuwing van onroerende goederen, en kunstwerken.
De studie en de uitvoering van binnen-en buitendecoraties.
De voorbereiding, de opstelling, het afsluiten, zowel als mandataris, als voor eigen rekening, van alle
overeenkomsten voor werken, leveringen, uitvoeren van verrichtingen m.b.t. onroerende goederen.
Onderneming in onroerende en roerende goederen.
Verwerving, vervreemding, beheer,  uitbating, valorisatie, verkaveling, ordening, aan- en verkoop, 
huur en verhuur, bouwen en verbouwen, procuratie onroerende- roerende leasing, onroerende
leasing.
Participatie, onder alle mogelijke vormen in de oprichting, ontwikkeling, omvorming van onroerende
goederen.
Beheerder van goederen, onroerende en roerende goederen, beheer van onroerende rechten,
zakelijke rechten,
C  Algemene activiteiten
. Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of haar
bestuurder(s), onder het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
. Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
. De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ’t kort tussenpersoon in de handel.
. Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
Optreden als managementvennootschap-bestuurdersvennootschap.
II. Voor eigen rekening en in eigen naam  het beheer van een onroerend en roerend patrimonium
A. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen en meer in het algemeen het beheer van onroerende goederen, wat eveneens kan onder
de vorm van de terbeschikkingstelling van vastgoed aan de bestuurder(s) van de vennootschap als
alternatieve bezoldiging voor deze bestuurder(s), de aan- en verkoop, huur en verhuur en het beheer
van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel
in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen,
alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen
aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
B. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alsmede
de aan- en verkoop, huur en verhuur en het beheer van roerende goederen, alle verrichtingen met
betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door
inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende
waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en ondernemingen, alsook alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met
dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen,
alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen
aangegaan die het genot zouden hebben van deze goederen.
III. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of
een gedeelte van haar maatschappelijk doel.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten ter zake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
 
Duur
De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.
 
Eigen vermogen - inbreng
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door zevenhonderdvijftig (750)
aandelen.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winst en van het vereffeningsaldo.
 
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij benoemd worden in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
 
Het bestuursorgaan heeft de meest ruime bevoegdheid om handelingen te stellen die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij waarvoor volgens de
wet of de statuten de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De bestuurders zullen evenwel samen moeten optreden voor elke handeling die een waarde
(afzonderlijk beschouwd) van vijftigduizend euro (50.000,00 €) overtreft.
Zodanige beperking kan niet aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt.
Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.   
 
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen,
gezamenlijk of als college optreden.
 
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte, door elke bestuurder, alleen optredend.
 
Jaarvergadering
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de eerste
vrijdag van de maand december om 15 uur.
 
Toelating tot de vergadering
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissaris(sen). Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Indien de vennootschap niet over e-mail beschikt gebeuren de oproepingen bij gewone post, op
dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
 
Uitoefenen van het stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het jaar daaropvolgend.
 
Verdeling van de winst – aanleg reserves – vereling van het na vereffening overblijvende saldo
De algemene vergadering beslist over de resultaatverwerking, annex eventuele winstverdeling, van
het boekjaar waarbij zij de reservering respectievelijk uitkering waartoe zij beslist rekening houdende
met de statutaire en wettelijke bepalingen, in verhouding tot de toepasselijke rechten van de
aandeelhouders, pro rata zal verdelen op basis van de keuze van iedere aandeelhouder uit de
mogelijkheden hierna vermeld:
            i. Reservering;
            ii. Reservering met aanleg van een liquidatiereserve overeenkomstig artikel 184quater WIB
92;
            iii. Uitkering van hun winstaandeel onder vorm van tantième, hetzij uit de winst voor
belastingen;
            iv. Uitkering onder vorm van dividend, hetzij uit winst na belastingen.  
            Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
 
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen ten laste van de niet
voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van
die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. 
 
-          De algemene vergadering besluit de heer Johan Vaneenoo, gedomicileerd te 8750 Wingene
ontslag te geven uit zijn functie als niet-statutaire bestuurder.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering besluit als niet-statutaire bestuurder te benoemen:
De besloten vennootschap “ VANEENOO INVEST”, waarvan de zetel gevestigd is te  8750 Wingene,
Rakestraat 25 bus A, ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Gent (Afdeling Brugge) onder
nummer (BTW BE) 0832.299.194.
Zijn mandaat is van onbepaalde duur en is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen verklaart de
besloten vennootschap “VANEENOO INVEST”, vertegenwoordigd als voormeld, dat de heer Johan 
VANEENOO voornoemd, de vaste vertegenwoordiger zal zijn van de vennootschap die belast zal
zijn met de uitvoe¬ring van de opdracht in naam en voor rekening van de besloten vennootschap “
VANEENOO INVEST”.
 
-          De algemene vergadering geeft bij deze volmacht aan de besloten vennootschap
“ACCOUNTANTSKANTOOR HINNEKENS”, met zetel te 8500 Kortrijk, Aalbeeksesteenweg 76,
ingeschreven in het Rechtspersonenregister Gent (afdeling Kortrijk) onder nummer (BTW BE)
0820.473.213, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling en met de macht om afzonderlijk te handelen, alle nuttige of noodzakelijke
formaliteiten te vervullen voor de inschrijving/wijziging van de vennootschap bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Jean-Charles De Witte
Notaris te Kortrijk
                                   
Tegelijk met deze neergelegd:
- afschrift van de akte
- gecoördineerde statuten