Ondernemingsnr : 0822715297
Naam
(voluit) : PENTA APOTHEEK
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Meensesteenweg(Bis) 373
 : 8501 Kortrijk
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Jean-Marc Vanstaen, geassocieerd notaris te Komen, op drie
maart tweeduizend drieëntwintig die binnen de wettelijke termijn zal geregistreerd worden dat de
buitengewone algemene vergadering de volgende beslissingen genomen heeft, hierna bij uittreksel
weergegeven:
 
Eerste besluit.
             De algemene vergadering stelt vast dat ingevolge de inwerkingtreding van het Wetboek van
Vennootschappen en verenigingen (wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen), de vennootschap van
rechtswege omgezet werd in de vorm die het dichtst aansluit bij haar voormalige vorm, zodat ze met
ingang van 01/01/2020 verder bestaat onder de vorm van een besloten vennootschap (afgekort BV).
 
Tweede besluit.
             Krachtens artikel 5:3 WVV dient de vennootschap niet langer een minimum kapitaal aan te
houden, doch dient zij over een toereikend eigen vermogen te beschikken.
A.         De algemene vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap,
hetzij een bedrag van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, dit alles in toepassing van artikel
39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
            
B.         De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om de hiervoor vermelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
op te heffen, en om te zetten in beschikbaar eigen vermogen.
 
In de statuten van de vennootschap zal bijgevolg geen melding worden gemaakt van een
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
 
Derde besluit.
De vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term ‘zaakvoerder’
van een besloten vennootschap vervangen wordt door ‘bestuurder’.
De algemene vergadering beslist voor zoveel als nodig om de huidige bestuurders, zijnde:
-            De Heer VANSTEELANT Filip, geboren te Roeselare op zevenentwintig oktober
negentienhonderdeenenzestig, wonende te 7780 Comines-Warneton (Comines), Rue de la Gare 51.
-            Mevrouw LETERME Jocelyne, geboren te Ieper op zes oktober
negentienhonderdnegenenvijftig, wonende te 7780 Comines-Warneton (Comines), Rue de la Gare
51.
Luik B
te bevestigen in hun functie van niet-statutaire bestuurders, voor onbepaalde duur.
 
Elke bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
 
Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
 
Vierde besluit.
Het bestuursorgaan verklaart dat de zetel van de vennootschap verplaatst wordt naar volgend adres:
Gullegemsesteenweg 134 - 8501 Bissegem.
 
Het bestuursorgaan verklaart op heden geen gebruik te willen maken van de mogelijkheid om een e-
mailadres en/of website van de vennootschap mee te delen.
 
Vijfde besluit.
             Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, in voorkomend geval met verwerking van de hoger vermelde voorafgaande
beslissingen.
 
(de volledige tekst wordt neergelegd)
 
Zesde besluit. - Volmachten
De algemene vergadering en het bestuursorgaan verlenen hierbij tevens bijzondere volmacht aan
ACCOUNTANTSKANTOOR DECOSTERE, besloten vennootschap met zetel te 8580 Avelgem,
Burchthof 10/11, KBO 0407.901.826, evenals diens medewerkers, aangestelden en lasthebbers, om,
met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, voor de vennootschap alle nuttige of noodzakelijke
formaliteiten te vervullen met betrekking tot de aanpassing van de inschrijving bij de kruispuntbank
der ondernemingen, alle fiscale administraties, alle openbare besturen belast met het verstrekken
van vergunningen en attesten, en alle andere overheidsdiensten.
 
Gelijktijdig neergelegde stukken: expeditie van de akte, gecoördineerde statuten,
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 Jean-Marc Vanstaen, Notaris