Ondernemingsnr : 0446240580
Naam
(voluit) : DELAN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Baertstraat 2BIS
 : 8740 Pittem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uittreksel uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Brecht REYNTJENS te Wingene 13 juli
2023, neergelegd vóór registratie, inhoudende de buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders van de naamloze vennootschap “DELAN", gevestigd te 8740 Pittem, Baertstraat
2bis, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Brugge) onder het nummer BE
0446.240.580.
Met eenparigheid van stemmen heeft de algemene vergadering ondermeer het volgende beslist:
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2.1. Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan omtrent de voorgenomen wijziging van het
voorwerp.
   2.2. Wijziging van het voorwerp van de vennootschap door de integrale vervanging van
desbetreffende artikel van de statuten als volgt:
   “De vennootschap heeft tot voorwerp:
   1. alle activiteiten in verband met thuisverpleging, meer bepaald verplegende, verzorgende,
geneeskundige en palliatieve diensten, revalidatie, nazorg, geriatrische zorgen, op ambulante wijze
bij particulieren thuis, ten huize van de verpleegkundige en/of in rust-en verzorgingstehuizen, in het
bijzonder zieken en bejaarden; zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden, als in
participatie met derden, zowel in het binnen-als buitenland, in de meest ruime zin. De vennootschap
zal instaan voor de administratieve werking van de vermelde werkzaamheden en zorg dragen voor
alle materiële aspecten.
  2. het uitoefenen van diensten zoals het dagelijks bestuur, het uitwerken van strategische
beleidsopties, het rekruteren of motiveren van personeel binnen andere vennootschappen. Dit omvat
onder meer management-advies, management-begeleiding, managementtraining, strategische
planning, marketing, public relation-beleid, financiële audit, personeelselectie en - rekrutering,
juridisch advies,
integrale kwaliteitszorg, logistieke en organieke planning;
    •  3. Verder het ontwikkelen van software en verlenen van ICT consultancy. Het ontwikkelen,
kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële
duurzame activa. Deze opsomming is niet beperkend noch bepalend en dient in de breedste zin
uitgelegd te worden. Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng,
participatie of investering.
   Daarenboven zal de vennootschap zowel in binnen- als in het buitenland, alle commerciële,
burgerlijke, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten, in
rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar voorwerp of die van aard
zouden zijn de verwezenlijking ervan uit te breiden of te vergemakkelijken. Dit omvat tevens alle
immobilière aard, te weten kopen en verkopen, in leasing geven en nemen en verhuren van
onroerende goederen zowel gronden als huizen, handelspanden en opbrengsthuizen, dit zonder in
strijd te zijn met de reglementering van de vastgoedmakelaars.
    De vennootschap mag door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of om het even welke
andere wijze deel nemen in alle ondernemingen en vennootschappen, hebbende een gelijkaardig of
daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdend voorwerp.
   Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
   Dit alles in de meest ruime zin.”
3. Aanneming van volledige nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Deze statuten luiden als volgt:
RECHTSVORM-NAAM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
   Zij draagt de naam “DELAN”.
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
   1. alle activiteiten in verband met thuisverpleging, meer bepaald verplegende, verzorgende,
geneeskundige en palliatieve diensten, revalidatie, nazorg, geriatrische zorgen, op ambulante wijze
bij particulieren thuis, ten huize van de verpleegkundige en/of in rust-en verzorgingstehuizen, in het
bijzonder zieken en bejaarden; zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden, als in
participatie met derden, zowel in het binnen-als buitenland, in de meest ruime zin. De vennootschap
zal instaan voor de administratieve werking van de vermelde werkzaamheden en zorg dragen voor
alle materiële aspecten.
  2. het uitoefenen van diensten zoals het dagelijks bestuur, het uitwerken van strategische
beleidsopties, het rekruteren of motiveren van personeel binnen andere vennootschappen. Dit omvat
onder meer management-advies, management-begeleiding, managementtraining, strategische
planning, marketing, public relation-beleid, financiële audit, personeelselectie en - rekrutering,
juridisch advies,
integrale kwaliteitszorg, logistieke en organieke planning;
    •  3. Verder het ontwikkelen van software en verlenen van ICT consultancy. Het ontwikkelen,
kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële
duurzame activa. Deze opsomming is niet beperkend noch bepalend en dient in de breedste zin
uitgelegd te worden. Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng,
participatie of investering.
   Daarenboven zal de vennootschap zowel in binnen- als in het buitenland, alle commerciële,
burgerlijke, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten, in
rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar voorwerp of die van aard
zouden zijn de verwezenlijking ervan uit te breiden of te vergemakkelijken. Dit omvat tevens alle
immobilière aard, te weten kopen en verkopen, in leasing geven en nemen en verhuren van
onroerende goederen zowel gronden als huizen, handelspanden en opbrengsthuizen, dit zonder in
strijd te zijn met de reglementering van de vastgoedmakelaars.
    De vennootschap mag door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of om het even welke
andere wijze deel nemen in alle ondernemingen en vennootschappen, hebbende een gelijkaardig of
daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdend voorwerp.
   Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
   Dit alles in de meest ruime zin.
KAPITAAL
   Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (62.000,00 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend tweehonderd zestig (1260) aandelen met stemrecht,
zonder aanduiding van de nominale waarde,  met een fractiewaarde van één/duizend tweehonderd
zestigste van het kapitaal.
BESTUUR-VERTEGENWOORDIGING
Raad van Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
   Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de
algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.
Indien de vennootschap slechts één bestuurder zou tellen, is het geheel van de bevoegdheden van
de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
   De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
   Vertegenwoordiging van de vennootschap:
§1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij
ondertekend worden  door een gedelegeerd bestuurder, alleen optredend.
   In afwijking hiervan, is de handtekening evenwel vereist van minstens twee bestuurders
betreffende rechtshandelingen die de vennootschap verbinden voor een bedrag van meer dan
vijftigduizend euro (50.000,00 EUR); deze bevoegdheidsbeperking kan niet worden tegengeworpen
aan derden, zelfs niet nadat zij openbaar is gemaakt.
   §2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte
geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen
handelen.
   §3. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar machten.
   §4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Enige bestuurder
Indien er slechts één bestuurder in functie is, wordt de vennootschap bestuurd door een enige
bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging en voor elke uitkering
aan de aandeelhouders. De enige bestuurder kan te allen tijde worden ontslaan door een beslissing
van de algemene vergadering genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten
dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap: Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten
rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de enige bestuurder. Binnen de grenzen van
het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door
de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen. Hij/zij moet(en) tegenover
derden geen bewijs leveren van zijn/hun machten. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten
verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze
bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
De algemene vergadering kan een opvolger van de enige bestuurder benoemen.
ALGEMENE VERGADERING
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste maandag van de maand
juni, om 14.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING-STEMRECHT
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
   Stemrecht:
   Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. Behoudens in de
gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van
stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap
de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in de statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden
stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
BOEKJAAR
   Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
AANLEGGEN VAN RESERVES-WINSTVERDELING
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
   Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen,
dan wel over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
   De uitkering van dividenden, tussentijdse dividenden en/of interimdividenden geschiedt op het
tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan aanduidt.
VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
4. Adres van de zetel: 8740 Pittem, Baertstraat 2bis.
RAAD VAN BESTUUR
Beslissing van de raad van bestuur om retroactief vanaf 07/06/2021 te benoemen tot gedelegeerd
bestuurders:
De heer De Witte Luc en mevrouw Lanckriet Christine, beiden wonende te 8740 Pittem, Baertstraat
2/BIS.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
(Get.) Brecht Reyntjens, geassocieerd notaris te Wingene (Zwevezele).
 
 
 
 
 
 
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd: afschrift van de akte en de tekst der gecoördineerde statuten.