Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) :
Philotheek
(verkort) :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel :
Hoog-Kallostraat(KAL) 5
9120 Beveren
Oprichting
Onderwerp akte :
Uit een akte verleden voor notaris Coussement te Duffel op 17 juni 2016, nog te registreren, blijkt dat
een besloten vennootschap met beperkte aansprakeijkheid die de naam " Philotheek” zal dragen met
zetel te 9120 Kallo, Hoog-Kallostraat 5, werd opgericht.
Oprichters:
A/De heer OTTEN Philip Roger Margaretha, geboren te Antwerpen op 18 november 1985, met
rijksregisternummer 85.11.18-325.27, ongehuwd, die verklaart geen verklaring van wettelijke
samenwoning te hebben afgelegd, wonende te 9120 Kallo, Hoog-Kallostraat 5.
B/De heer CEULEMANS Ken, geboren te Bonheiden op 30 september 1982, met
rijksregisternummer 82.09.30-357.43, ongehuwd, die verklaart geen verklaring van wettelijke
samenwoning te hebben afgelegd, wonende te 2000 Antwerpen, Plantinkaai 24-2.
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd Euro (18.600,00 EUR), dat
vertegenwoordigd is door 186 gelijke aandelen zonder nominale waarde, vertegenwoordigend elk
één/honderd zesentachtigste (1/186ste) van het kapitaal.
De comparanten verklaren dat het kapitaal van achttienduizend zeshonderd Euro (18.600,00 EUR),
volledig werd geplaatst,  en werd volstort ten belope van zesduizend tweehonderd Euro (6.200,00
EUR) door de comparanten in deze als volgt:
-de heer Otten Philip voor een bedrag van achttienduizend vijfhonderd euro (18.500,00 EUR),
waarvan volstort zesduizend honderd euro (6.100,00 EUR);
-de heer Ceulemans Ken voor een bedrag van honderd euro (100,00 EUR), dat onmiddellijk volledig
werd volstort ten belope van honderd euro (100,00 EUR).
De storting of overschrijving in geld van het kapitaal werd door de inschrijvers gedaan op een
bijzondere rekening die geopend werd op naam van de vennootschap in oprichting bij NV Belfius
Bank onder nummer BE07 0689 0566 3866, blijkens attest afgeleverd op 15 juni 2016.
Het bewijs van die deponering werd aan de instrumenterende notaris overhandigd.
Na attest van de notaris dat de oprichtingsakte werd verleden, kan de vennootschap vrij over die
rekening beschikken.
Diensvolgens verklaren de comparanten dat aldus de inbreng is uitgevoerd.
Daarna verklaren de comparanten dat zij de statuten hebben opgesteld van de bij deze opgerichte
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, als volgt:
 * * *
 S T A T U T E N
 ===============
 TITEL I : NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR.
 Artikel 1 : naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid aangenomen.
Zij draagt de naam: “Philotheek”
 Artikel 2 : zetel
De maatschappelijke zetel is gevestigd te 9120 Kallo, Hoog-Kallostraat 5.
De zetel mag verplaatst worden binnen het Nederlandstalige deel van België of het tweetalig
0656741963
Luik B
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan van de
vennootschap, welke beslissing moet bekendgemaakt worden in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad.
De vennootschap mag ook bij eenvoudige beslissing van haar bestuursorgaan, administratieve
zetels, bijhuizen, filialen en werkplaatsen oprichten.
 Artikel 3 : doel
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening en voor
rekening van derden of in samenwerking met derden en volgens de wijzen die haar het best geschikt
lijken:
- de rechtstreekse of onrechtstreekse participatie in alle mogelijke commerciële, industriële,
financiële, roerende en onroerende vennootschappen of ondernemingen;
- de controle op hun beheer of het participeren hierin door het opnemen van alle mogelijke mandaten
binnen die vennootschappen of ondernemingen;
- de aankoop, het beheer en de verkoop van alle mogelijke roerende en onroerende waarden, van
alle mogelijke maatschappelijke rechten en, meer algemeen, alle mogelijke verrichtingen met
betrekking tot het beheer van de aldus gevormde portefeuille.
De vennootschap heeft eveneens als doel de verwezenlijking van verrichtingen met betrekking tot
het kopen, het verkopen en het verhuren van onroerende goederen, alsook de promotieverrichtingen
met betrekking tot de verwezenlijking van warenhuizen.
Zij kan bovendien alle niet door de wet verboden commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar
maatschappelijk doel.
Zij kan met name door middel van inbreng, fusie, inschrijving, financiële bijdrage of op elke manier
belangstelling betonen voor elke vennootschap of onderneming in België of in het buitenland die
geheel of gedeeltelijk een gelijkaardig of verwant doel nastreeft of die in staat is er de uitbreiding en
de ontwikkeling van te bevorderen.
Zij kan aan alle vennootschappen lenen en zich voor hen borg stellen, zelfs hypothecair.
- het oprichten, huren, overnemen en uitbaten van apotheken: de aan- en verkoop, de in- en uitvoer,
de fabricatie in het groot en in het klein en in het klein van scheikundige, farmaceutische en
farmaceutische artikelen;
-de uitbating van een of meer dieetzaken;
-de oprichting en ontwikkeling van particuliere gezondheidscentra, de oprichting, de ontwikkeling, en
verkoop van particuliere preventie- en rehabilitatieprogramma’s op medisch vlak, alsook voor andere
nauw hiermee aansluitende materies, de advisering van bestaande particuliere en openbare
gezondheidscentra, ontwikkeling en verkoop van trainingsconcepten en instrumenten die betrekking
hebben op gezondheid bevorderende maatregelen en concepten;
-de aan- en verkoop, in- en uitvoer van, de klein- en groothandel, commissiehandel en
vertegenwoordiging in, de ontwikkeling, de productie en de bereiding van voedingsproducten,
voedingssupplementen, alsmede aanverwante producten en ingrediënten. De aan- en verkoop, in-
en uitvoer van de klein- en groothandel, commissiehandel en vertegenwoordiging  in de ontwikkeling,
de productie en de bereiding van voedingsmiddelen en de verzorgingsproducten ter ondersteuning
van de bestaande of nog te ontwikkelen preventie- rehabilitatieprogramma’s, voedingsbegeleiding en
–advies;
-de aan- en verkoop, in- en uitvoer van de klein- en groothandel, commissiehandel en
vertegenwoordiging  en vertegenwoordiging in de ontwikkelingen productie van, het onderhoud en
herstel, de huur en verhuur van apparaten in de gezondheidssector, van bewegingsapparaten, van
medische apparatuur ter ondersteuning van bestaande of nog te ontwikkelen preventie-
rehabilitatieprogramma’s, voedingsbegeleiding en –advies; alsmede aanverwante apparaten,
onderdelen, en bijhorende producten;
- de handel in kruiden, drogisterij-, schoonheids-, toilet-, verband-, dieet-, laboratorium-, optische en
onderhoudsartikelen en aanverwante producten of diensten;
- het ondernemen van industriële en klinische ontledingen;
- iedere handelsbedrijvigheid welke met gezondheidszorg verband houdt, in de ruimste zin genomen;
- activiteiten van zelfstandig provisorschap in een apotheek;
- activiteiten van consultancy in de apotheek;
- ondersteuning van de apotheker bij de uitbating van zijn apotheek
- prestaties als moderator.
De vennootschap heeft verder tot doel: de uitbating, het beheer, en de inrichting van
drankgelegenheden, verbruikssalons, cafés, tavernes, clubs, bars, tearooms, restaurants, hotels,
traiteurdiensten, alsook het inrichten van banketten, feestelijkheden, de verhuring van feestzalen, de
bereiding en de handel, import en export van alle mogelijke koude, en warme gerechten, dranken,
gebak, confiserie, vleeswaren, vis, ijs en alle aanverwante artikelen.
De vennootschap heeft tevens tot doel:
Luik B
- zowel in België als in het buitenland, onder eender welke vorm, participaties te verwerven en aan te
houden, onder meer door deel te nemen aan het bestuur van de ondernemingen waarin zij
participeert;
- het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen;
- het management en het bestuur van om het even welke ondernemingen en vennootschappen, het
optreden als vereffenaar;
- het verlenen van technisch of commerciële bijstand aan alle Belgische en buitenlandse
ondernemingen; het verlenen van financiële bijstand;
- haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen, te behouden, in de ruimste zin
van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden;
- de aankoop, verhuur, onderhoud en verkoop van alle roerende goederen – desgevallend ten
behoeve van eigen handelsverrichtingen of voor handelsverrichtingen van derden – zoals alle
soorten materieel, gereedschappen, machines, installaties en computers soft- en hardware;
- leasing van roerende en onroerende goederen;
- het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en
dergelijke.
De vennootschap kan alle verrichtingen doen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of
financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze , in
de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte
van haar maatschappelijk doel.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op elke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.  De
vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en
manieren, die zij het best geschikt zouden achten.
De heer Otten Philip, hoger vermeld zal optreden als vaste vertegenwoordiger van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Philotheek zodra deze een mandaat als zaakvoerder
zal opnemen.
Deze opsomming is niet beperkend noch bepalend en dient in de meest ruime zin te worden
begrepen, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen
bijdragen tot de verwezenlijking van het maatschappelijk doel.
 Artikel 4 : duur
De duur van de vennootschap is onbepaald en zal ingaan vanaf de neerlegging van de
oprichtingsakte op de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Gent, afdeling Dendermonde.
 TITEL II: KAPITAAL.
 Artikel 5 : kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizendzeshonderd Euro (18.600,00 EUR), en is
vertegenwoordigd door honderd gelijke aandelen, die elk één honderd zesentachtigste (1/186ste )
van het kapitaal vertegenwoordigen.
 Artikel 6 : aandelen
De aandelen zijn ten opzichte van de vennootschap ondeelbaar. Wanneer effecten in onverdeeldheid
aan verscheidene personen toebehoren, kan de uitoefening van de daaraan verbonden rechten
worden geschorst totdat één enkele persoon daartoe schriftelijk  is aangewezen. Hij oefent ten
aanzien van de vennootschap die rechten uit. In geval van splitsing van de eigendom ervan in bloot-
eigendom en vruchtgebruik, komen de rechten van die aandelen toe aan de vruchtgebruiker.
 Artikel 7 : kapitaalverhoging / -vermindering
Tot verhoging of tot vermindering van het kapitaal kan slechts besloten worden door een
buitengewone algemene vergadering, gehouden ten overstaan van een notaris, en beraadslagend
zoals voor wijziging van de statuten.
Bij iedere kapitaalverhoging die verwezenlijkt wordt door inbreng in geld, moeten de nieuwe
aandelen eerst aangeboden worden aan al de vennoten, naar evenredigheid van het deel van het
kapitaal dat door hun aandelen vertegenwoordigd wordt. Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend
gedurende een termijn van ten minste dertig dagen te rekenen vanaf de dag van de openstelling van
de inschrijving die hun bij aangetekende brief ter kennis wordt gebracht.
Is er slecht één vennoot dan beslist deze alleen over een kapitaalverhoging en haar inschrijving.
De houders van aandelen zonder stemrecht bezitten een voorkeurrecht bij de uitgifte van nieuwe
aandelen met of zonder stemrecht, behalve wanneer de kapitaalverhoging geschiedt door de uitgifte
van twee evenredige schijven van aandelen, de ene met stemrecht en de andere zonder stemrecht,
Luik B
met dien verstande dat de eerste bij de voorkeur worden aangeboden aan de houders van aandelen
met stemrecht en de tweede aan de houders van aandelen zonder stemrecht.
Op de aandelen waarvoor het voorkeurrecht niet werd uitgeoefend overeenkomstig de bepalingen
van dit artikel, kan slechts worden ingeschreven door de andere vennoten indien er meerdere
vennoten bestaan, of eventueel door andere personen. Deze moeten evenwel toegelaten zijn door
de statuten overeenkomstig de bepalingen van titel III hierna, behalve bij instemming van ten minste
de helft van de vennoten die ten minste drie vierden van het kapi-taal bezitten, na aftrek van de
rechten waarvan de overdracht is voorgesteld.
Kapitaalverhogingen kunnen ook door incorporatie van reserves verwezenlijkt worden.
Bij vermindering van het geplaatst kapitaal moeten de vennoten die zich in gelijke omstandigheden
bevinden, gelijk worden behandeld, en dienen de overige regels vervat in de vennootschapswet te
worden geëerbiedigd.
 TITEL III : OVERDRACHT EN AFSTAND VAN AANDELEN.
 Artikel 8 : aandelen op naam
De aandelen zijn steeds op naam.
Het bezit van de aandelen blijkt uit de inschrijving in het register van aandelen dat op de zetel berust
en de nauwkeurige aanduiding van iedere vennoot bevat.
Overdrachten en overgangen van aandelen gelden alleen ten overstaan van de vennootschap en
van derden, nadat ze in dat register zijn afgetekend overeenkomstig de wet.
 Artikel 9 : overdracht van aandelen
1. Indien er slechts één vennoot bestaat, kan hij de aandelen vrij overdragen onder de levenden.
Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.
Wanneer de enige vennoot bij testament bepaald heeft aan wie zijn aandelen overgaan, moet bij zijn
overlijden die beschikking geëerbiedigd worden en zullen de uitgesloten erfgenamen, zelfs
reservataire, zich moeten vergenoegen met de tegenwaarde van hun aandelen zoals die verder
bepaald wordt.
Tot op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking
tot deze aandelen, worden de aan deze aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig
in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid met hun
rechten in de nalatenschap.
Indien het eigendomsrecht der aandelen gesplitst wordt in vruchtgebruik en blote eigendom, zal de
vruchtgebruiker de lidmaatschapsrechten uitoefenen verbonden aan de aandelen waarvan het
eigendomsrecht gesplitst is. 
2. Indien er meerdere vennoten bestaan, geldt tussen hen volgende statutaire regeling.
 A. Overdracht onder levenden :
Geen aandeel mag op straf van nietigheid, worden afgestaan of overgedragen onder levenden, hetzij
om niet, hetzij bij bezwarende overeenkomst, dan met toestemming van alle medevennoten. Die
toestemming is eveneens vereist voor de overdracht aan een medeven-noot of aan de echtgenoot en
aan de bloedverwanten in rechte lijn van de overdrager. 
De vennoot die een of meer aandelen wil overdragen, dient zijn medevennoten bij aangetekende
brief in te lichten over de identiteit van de voorgestelde overnemer, het aantal aandelen dat hij
zinnens is over te dragen en de voorwaarden van de overdracht.
Indien de vennoten binnen de vijftien dagen na deze kennisgeving nalaten hierop te antwoorden,
worden zij geacht akkoord te gaan met deze overdracht.
Indien nochtans na weigering, een vennoot toch wenst zijn aandelen over te dragen aan een niet
aanvaarde persoon, zijn de weigerende vennoten verplicht, binnen de twee maanden na een
schriftelijk verzoek gericht aan het bestuursorgaan van de vennootschap, hetzij die aandelen zelf aan
te kopen, hetzij een andere koper aan te wijzen.
Kan geen overeenstemming bereikt worden over de prijs, dan geschiedt de overname op basis van
de werkelijke waarde, te bepalen door een door de partijen aangestelde deskundige.  Raken de
partijen het niet eens over de keuze van de deskundige, dan wordt deze aangesteld door de
Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg van de plaats waar de zetel van de vennootschap
gevestigd is, op verzoek van de meest gerede partij.  De deskundige houdt rekening met alle
gegevens die de waarde van de aandelen kunnen beïnvloeden, en met de bestaansmogelijkheden
van de vennootschap.  Tegen de beslissing van de  deskundige staat geen rechtsmiddel open.
 B. Overgang bij overlijden :
Bij overlijden van een vennoot, mogen zijn aandelen insgelijks niet overgedragen worden dan met
toestemming van de overblijvende vennoten. Die instemming is eveneens vereist wanneer de
aandelen overgaan aan een vennoot, aan de bloedverwanten in de rechte lijn van de overleden
vennoot of aan diens echtgenoot.
De erfgenamen, legatarissen of rechthebbenden moeten binnen de maand van het overlijden, aan de
zaakvoerder van de vennootschap en aan de overblijvende vennoten, de devolutie van de
nalatenschap laten kennen.  De medevennoten beschikken dan over een termijn van dertig dagen
Luik B
om hun akkoord met de overgang volgens de wettelijke devolutie te betuigen.  Indien de
medevennoten nalaten binnen deze termijn hun verzet tegen de overgang aan de zaakvoerder te
laten kennen, worden zij geacht de erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden als vennoot te
aanvaarden.
Bij weigering van de overgang van de aandelen aan erfgenamen of legatarissen van de overledene,
genieten de overblijvende vennoten van hetzelfde voorkeurrecht tot overname als onder A hierboven
en wordt de afkoopwaarde op dezelfde basis bepaald.  Voor de aandelen die in dit laatste geval niet
worden overgedragen aan een medevennoot, moeten de medevennoten een overnemer aanwijzen,
die aan de afgewezen erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden de waarde van de over te
nemen aandelen zal vergoeden.  Deze waarde wordt op dezelfde wijze vastgesteld als hoger is
bepaald.
 C. Voorkeurrecht :
Indien de overblijvende vennoten van het voorkeurrecht dat hun verleend wordt onder A en B
hierboven, wensen gebruik te maken, zullen de aandelen door hen worden overgenomen in
evenredigheid tot het aantal aandelen dat zij reeds bezitten, behalve bij andersluidende
overeenkomst tussen hen.
Wordt dit voorkeurrecht echter niet door al die vennoten uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen aangeboden aan de vennoten die hun voorkeurrecht wel wensen uit te oefenen in
eenzelfde evenredigheid.
 D. Betaling van de afkoopprijs :
Bij weigering van afstand of overdracht als hierboven onder A of B, zal de afkoopprijs moeten betaald
worden aan de vennoten aan wie de afstand geweigerd werd, of aan de geweigerde erfgerechtigden
naargelang het geval, binnen de zes maanden te rekenen vanaf de betekening van de weigering. Na
het verstrijken van deze termijn kan de overlater de weigerende vennoten tot betaling dwingen door
alle middelen van recht.
 E. Verhaal bij weigering :
Bij weigering aan een niet-vennoot om toe te treden tot de vennootschap, moeten er geen redenen
opgegeven worden. Er is geen verhaal mogelijk tegen een weigering in de gevallen onder A of B
hierboven, noch tegen de waardebepaling voorzien voor de afkoop van de aandelen.
De betrokken uitgesloten erfgerechtigden bij overdracht wegens overlijden, en de vennoten aan wie
de afstand aan een voorgestelde overnemer geweigerd werd, zijn ertoe verplicht, binnen de maand
van de beslissing tot overname van de aandelen door medevennoten of door nieuwe toegelaten
vennoten, de overdracht af te tekenen in het register van de venno-ten. Bij verzuim zal het
bestuursorgaan van de vennootschap, een maand na het vruchteloos verzoek daartoe aan de
betrokkenen bij aangetekende brief gedaan, namens hen de overdracht in het register mogen
tekenen. De termijn die toegestaan werd voor het betalen van de afkoopwaarde, kan geen aanleiding
geven tot het uitstellen van de overdracht in het register, welke overdracht geenszins als kwijting zal
mogen beschouwd worden.
 Artikel 10 : inkoop van eigen aandelen
De vennootschap kan haar eigen aandelen of winstbewijzen slechts verkrijgen en behouden door
aankoop of ruil zonder over te gaan tot kapitaalvermindering, rechtstreeks of door een persoon die
handelt in eigen naam, maar voor rekening van de vennootschap, na een besluit van de algemene
vergadering genomen met inachtneming van de bijzondere meerderheid en aanwezigheidsvereisten
voorzien in het Wetboek van Vennootschappen. De vennootschap kan de verkregen aandelen of
winstbewijzen vervreemden op grond van een besluit van een algemene vergadering genomen met
inachtneming van dezelfde voorschriften inzake quorum en meerderheid, zoals voorzien in het
Wetboek van Vennootschappen, en op de door die vergadering vastgestelde voorwaarden.
Wanneer de vennootschap haar eigen aandelen of winstbewijzen verkrijgt met het oog deze aan te
bieden aan haar personeel, is het voornoemde besluit van de algemene vergadering niet vereist. Zij
moeten aan het personeel worden aangeboden binnen een termijn van twaalf maanden te rekenen
van de verkrijging van de effecten.
De inkoop is niet toegelaten indien hij tot gevolg heeft dat het eigen vermogen (netto-aktief) minder
bedraagt dan het maatschappelijk kapitaal, vermeerderd met de niet-beschikbare reserves en dat de
vennootschap daardoor een eigen aandelenpakket zou bezitten dat meer dan tien procent
vertegenwoordigt van het geplaatste kapitaal.
Zolang de verkregen aandelen of winstbewijzen tot het vermogen van de vennootschap behoren,
worden de eraan verbonden stemrechten geschorst. Er wordt ook geen rekening mee gehouden bij
de berekening van het quorum.
 TITEL IV : BESTUUR.
 Artikel 11 : gewone / statutaire zaakvoerders
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al of niet vennoten.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd is deze verplicht om onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te
Luik B
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening
van de rechtspersoon.  Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste
vertegenwoordiger, gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen
naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Een statutaire zaakvoerder kan slechts worden ontslagen met eenparig goedvinden van de
vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf, indien hij vennoot is. Zijn opdracht kan om
gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene
vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Een gewone zaakvoerder kan steeds zonder opgave van reden door een gewone algemene
vergadering, met een gewone meerderheid van stemmen worden ontslagen.
 Artikel 12 : bevoegdheid
De zaakvoerders zijn bevoegd voor alle verrichtingen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking
van het doel van de vennootschap en hebben daartoe alle machten, met uitzondering van de
machten die door de wet of door de statuten enkel aan de algemene vergadering worden toegekend.
 Artikel 13 : bezoldiging
De opdracht van de zaakvoerders is bezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene
vergadering.
De vennoten hebben een bezoldigd mandaat.
 Artikel 14 : externe vertegenwoordiging
Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt individueel de vennootschap jegens derden en ook in rechte,
als eiser en als verweerder. Hij mag alle akten tekenen, ook die waaraan een openbaar of
ministerieel ambtenaar zijn medewerking verleent.
De zaakvoerders kunnen gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten
voor bepaalde of een reeks bepaalde handelingen zijn geoorloofd. Gevolmachtig-den verbinden de
vennootschap uitsluitend binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de
verantwoordelijkheid van de zaakvoerders in geval van overdreven volmacht.
 Artikel 15 : tegenstrijdig belang
Wanneer een zaakvoerder bij een verrichting een tegenstrijdig belang heeft met de vennootschap,
dient hij zich te schikken naar de desbetreffende rechtsregels voorzien door het Wetboek van
Vennootschappen.
 TITEL V: CONTROLE.
 Artikel 16 : aanstelling commissaris - revisor
Indien de vennootschap de criteria overschrijdt die in het Wetboek van Vennootschappen bepaald
worden voor de verplichte benoeming van een commissaris, zal de algemene vergadering bij
gewone meerderheid een commissaris-revisor benoemen die ook een rechtspersoon mag zijn. Die
benoeming geldt dan voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
Wanneer geen commissaris-revisor benoemd wordt, heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks-
en controlebevoegdheid van een commissaris en mag daartoe op de zetel inzage nemen van alle
boeken, briefwisseling en geschriften van de vennootschap. Hij mag zich laten bijstaan door een
accountant. De algemene vergadering kan ook beslissen bij gewone meerderheid van stemmen, één
enkele accountant aan te stellen wiens vergoeding ten laste van de vennootschap zal vallen.
Is er slechts één vennoot die tevens zaakvoerder is, dan bestaat er geen controle in de
vennootschap. In een éénpersoonsvennootschap waarin een derde, niet-vennoot, zaakvoerder is,
oefent de enige vennoot de bevoegdheid van een commissaris uit.
 TITEL VI: ALGEMENE VERGADERING.
 Artikel 17 :  algemene vergadering
De algemene vergadering van de vennootschap heeft de bevoegdheden haar toegekend door het
Wetboek van Vennootschappen.
Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent de enige vennoot de bevoegdheden uit
die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen aan derden.
Een natuurlijke persoon kan de enige vennoot zijn en blijft beperkt aansprakelijk voor de
verbintenissen van de vennootschap. Hij kan de enige vennoot zijn van meerdere B.V.B.A.’s. Hij
verliest evenwel het voordeel van de beperkte aansprakelijkheid voor de tweede en derde B.V.B.A.,
behalve wanneer de aandelen in zulke vennootschap wegens overlijden aan hem zijn overgegaan.
De beslissingen van de enige vennoot die handelt als algemene vergadering, worden vermeld in een
register van aandelen dat op de zetel van de vennootschap berust. Naar aanleiding van de
inschrijving in het register, wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Aan
de aandelen wordt een volgnummer toegekend.
 Artikel 18 : oproeping
De oproepingen voor een algemene vergadering worden gedaan bij aangetekende brieven, gewone
brieven of per email, toegezonden aan elke vennoot, zaakvoerder en eventuele commissaris ten
minste 15 dagen voor de vergadering, met opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de
vergadering, en vermelding van de verslagen. De bij wet bepaalde stukken worden samen met de
Luik B
oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten, zaakvoerder (en eventuele commissaris) alsook de
andere personen die erom verzoeken.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere
plaats die in de oproepingen wordt aangeduid.
 Artikel 19 : vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging voor onbekwamen, mag een vennoot
zich op een algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber die zelf vennoot
moet zijn en die in het bezit is van een bijzondere schriftelijke volmacht die de agenda van de
vergadering bevat. Rechtspersonen mogen vertegenwoordigd worden door lasthebbers die geen
vennoten moeten zijn.
 Artikel 20 : beraadslaging - beslissingsbevoegdheid
Een algemene vergadering kan niet rechtsgeldig beraadslagen en beslissen over zaken die niet
aangekondigd werden op de agenda of daarin niet impliciet zijn vervat.
Nochtans kan er geldig beraadslaagd en beslist worden over niet op de agenda geplaatste zaken
door een vergadering waarop alle aandelen vertegenwoordigd zijn en er daartoe met éénparigheid
van stemmen besloten wordt. In de notulen van zulke vergadering moet de éénparige beslissing om
buiten de agenda te beraadslagen, geacteerd worden. Ook de vervulling van de
oproepingsformaliteiten is niet vereist wanneer alle vennoten aanwezig of geldig vertegenwoordigd
zijn.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.
De zaakvoerder en eventuele commissaris geven antwoord op de vragen die door de vennoten
worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, en voor zover de mededeling
van gegevens of feiten niet van aard zijn dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de
vennootschap, de vennoten of het personeel van de vennootschap. Artikel 21: schriftelijke algemene
vergadering
De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden
verleden. De personen bedoeld in artikel 271 van het Wetboek Vennootschappen mogen van die
besluiten kennis nemen.
Daartoe zal de enige zaakvoerder of de voorzitter van het college van zaakvoerders een
rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de
agenda en de voorstellen van besluit versturen naar alle vennoten en naar de eventuele
commissarissen, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen
de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te
sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld. Is
binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten zowel met
betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten
en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden, al de voorgestelde beslissingen geacht
niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen de termijn, bepaalde
voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de
vennoten.
 Artikel 22 : jaarvergadering
De jaarvergadering van de vennootschap wordt ieder jaar gehouden op de 4de maandag van de
maand juni om 20u .
Indien deze dag een wettelijke feestdag zou zijn, dan wordt de jaarvergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
 Artikel 23  : goedkeuring jaarrekening
De zaakvoerder heeft het recht tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van
de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen
besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De
volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.
 TITEL VII: BOEKJAAR - JAARREKENING - RESERVE.
 Artikel 24 : boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap loopt van één januari tot en met éénendertig december van elk
jaar.
Vijftien dagen voor de jaarvergadering worden de jaarrekening en de resultatenrekening, met de
toelichting en de verplichte verslagen, neergelegd op de zetel ter inzage van de vennoten.
 Artikel 25 : bestemming van de winst
Het batig saldo van de resultatenrekening nadat alle lasten, provisies en afschrijvingen zijn
afgetrokken, vormt de netto-winst van de vennootschap.
Van die winst wordt ieder jaar ten minste één twintigste afgenomen tot vorming van de wettelijke
reserve. Die voorafneming is niet meer verplicht wanneer de wettelijke reserve één tiende van het
geplaatste kapitaal bereikt heeft. Wanneer ze later onder dat tiende van het geplaatste kapitaal zou
Luik B
dalen, moeten de voorafnemingen hernomen worden.
Over de aanwending van het overblijvende saldo beslist de algemene vergadering, eventueel onder
de beperkingen die gesteld worden in het Wetboek van Vennootschappen.
Er wordt geen vergoeding toegekend voor het ingebrachte kapitaal, noch voor de voorschotten die
door vennoten of hun echtgenoten aan de vennootschap gedaan worden, tenzij de algemene
vergadering anders zou beslissen.
Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-
actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen
beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal,
vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en
verder dient gehandeld naar de voorschriften van het  Wetboek van Vennootschappen.
 TITEL VIII: ONTBINDING - VEREFFENING.
 Artikel 26 : ontbinding – aanstelling vereffenaar
Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene
vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde zaakvoerders van
rechtswege als vereffenaars beschouwd in de zin van het Wetboek van Vennootschappen. De
vereffenaar(s) treedt/ treden evenwel pas in functie nadat de territoriaal bevoegde rechtbank van
koophandel is overgegaan tot bevestiging van zijn/hun benoeming. Zo de bevoegde rechtbank van
koophandel weigert over te gaan tot bevestiging, wijst zij zelf een vereffenaar aan, eventueel op
voorstel van de algemene vergadering. Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikelen
186 en 187 van het Wetboek van Vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene
vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone
meerderheid beperken.
 Artikel 27 : vereffening-verdeling
Na aanzuivering van alle schulden en lasten van de vennootschap, of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, wordt het saldo van het vennootschapsvermogen gelijkelijk verdeeld over
alle volledig afbetaalde aandelen.
Indien er aandelen bestaan die niet volledig volgestort werden, brengen de vereffenaars vooraf de
gelijkheid tot stand, hetzij door opvraging van de niet gestorte delen, hetzij door een
voorafgaandelijke uitkering op de volgestorte aandelen.
 TITEL IX: ALGEMENE BEPALINGEN.
 Artikel 28 :  keuze van woonplaats
Elke aandeelhouder, zaakvoerder, commissaris, vereffenaar en volmachtdrager die in het buitenland
verblijft, is ertoe gehouden in België woonplaats te kiezen voor alles dat betrekking heeft op de
uitvoering van de statuten en op alle zaken van de vennootschap, en die keuze van woonplaats aan
de vennootschap bekend te maken.
Bij gebreke aan keuze van woonplaats, wordt geacht dat ze gedaan is op de zetel van de
vennootschap, waar alle aanmaningen, betekeningen en kennisgevingen geldig kunnen gedaan
worden.
 Artikel 29 : karakter van de statutaire bepalingen
Al de artikelen en clausules die er zich toe beperken in deze statuten algemene bepalingen over te
nemen die in het Wetboek van Vennootschappen staan ingeschreven en niet verplichtend moeten
opgenomen worden, verkrijgen door hun inlassing die enkel als voorlichting is bedoeld, niet het
karakter van uitdrukkelijke statutaire clausules. Ze zullen automatisch, zonder statutenwijziging,
aangepast worden aan eventueel wijzigende wetsbepalingen.
 Artikel 30 : gemeen recht
Voor al hetgeen in de huidige statuten niet voorzien is, wordt er verwezen naar het Wetboek van
Vennootschappen.
Bijgevolg worden deze wetsbeschikkingen, van dewelke op een geoorloofde wijze niet wordt
afgeweken, aanzien als opgenomen in huidige statuten en de bedingen die strijdig zijn met de
gebiedende voorschriften van deze wetten worden geacht niet geschreven te zijn.
 Artikel 31 : bevoegde rechtbank
Voor alle twistpunten tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, zaakvoerders, commissarissen
en vereffenaars betreffende de vennootschapszaken en de uitvoering van deze statuten, is
uitsluitende bevoegdheid toegemeten aan de rechtbanken van de maatschappelijke zetel, tenzij de
vennootschap er uitdrukkelijk van afziet.
 * * *
 OVERGANGSBEPALINGEN
Eerste boekjaar - eerste jaarvergadering.
Het eerste boekjaar loopt vanaf de dag dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid bekomt tot en met
31 december 2017.
De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar 2018.
Benoeming zaakvoerders.
Luik B
Onmiddellijk hebben de oprichters beslist te benoemen tot eerste niet-statutaire zaakvoerder en dit
voor onbepaalde duur:
Voornoemde heer Philip Otten wordt benoemd tot niet-statutaire zaakvoerder voor onbepaalde duur,
hetgeen hij verklaart te aanvaarden.
Hij verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling aangaande deze opdracht.
Het mandaat van deze niet-statutaire zaakvoerder is bezoldigd, behoudens andersluidende
beslissing van de algemene vergadering.
Maatschappelijke zetel
De maatschappelijke zetel van de vennootschap wordt gevestigd te 9120 Kallo, Hoog-Kallostraat 5.
Volmacht
De comparanten verklaren tevens de heer Christophe Gouwy of aangestelde, wonende te te 2360
Oud-Turnhout, Heieinde 24/1, als mandataris aan te stellen, met bevoegdheid om elk afzonderlijk te
handelen, en hen te machtigen tot het stellen van alle formaliteiten bij het ondernemingsloket.
Voorgaande beslissingen van de algemene vergadering en van de zaakvoerder worden getroffen
onder de opschortende voorwaarde van het bekomen door de vennootschap van de
rechtspersoonlijkheid door neerlegging van deze oprichtingsakte op de bevoegde griffie van de
rechtbank van Koophandel. Gezegde beslissingen zullen derhalve pas uitwerking hebben vanaf de
datum van voormelde neerlegging.  
Overneming van verbintenissen
De comparanten verklaren dat de vennootschap bij toepassing van artikel 60 van het Wetboek van
Vennootschappen de verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap
in oprichting zijn aangegaan in een periode van 4 maanden vóór heden. Deze overneming zal maar
effect sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen.  Verbintenissen
aangegaan in de tussenperiode zijn eveneens onderworpen aan artikel 60 van het Wetboek  van
Vennootschappen, en dienen eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden
bekrachtigd.
Voor analytisch uittreksel
Get. De Notaris, Annemie Coussement
Hiermee tegelijk neergelegd :
-afschrift van de akte.