Ondernemingsnr : 0438544522
Naam
(voluit) : OMICRON CONSULTING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Cremerstraat 20
 : 3530 Houthalen-Helchteren
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN, DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de
besloten vennootschap (met beperkte aansprakelijk-heid) Omicron Consulting te 3530 Houthalen-
Helchteren, Cremerstraat 20, opgemaakt door notaris Natalie Cabes te Houthalen-Helchteren op 6
december 2023 blijkt het volgende.
1) In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), heeft
de algemene vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap
(afgekort BV) te behouden.  
2) In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), heeft de
vergadering vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij eenentwintigduizend zevenhonderd negenenzestig euro drieënzestig cent (€
21.769,63), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij negenduizend
negenhonderd vijftien euro vierenzeventig cent (€ 9.915,74), omgezet werd in een eigen vermogens-
rekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van
23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering heeft onmiddellijk besloten, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
3) De vergadering heeft besloten het voorwerp van de vennootschap uit te brei-den door toevoeging
van nieuwe activiteiten inzake pelletkachels.    
Zo heeft de vergadering besloten de tekst van het voorwerp aan te vullen met de volgende tekst:
“- Onderneming voor het plaatsen, herstellen en het onderhoud van pelletkachels;
- Onderneming voor de aankoop en verkoop van onderdelen van pelletkachels.” 
Zo besluit de vergadering dat de tekst van het voorwerp van de ven-nootschap voortaan zal luiden
als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
Groot- en kleinhandel, huren en verhuren en leasen, het produceren, commercialiseren,
onderhouden van en adviseren in computersystemen, zowel op het gebied van hardware als van
software en toebehoren.  
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle manieren die haar het meest geschikt
voorkomen, zowel in het binnen- als in het buitenland.     
De vennootschap zal op alle wijzen belangen kunnen nemen in alle zaken, ondernemingen, of
vennootschappen met eenzelfde gelijklopend of aanverwant voorwerp en dat van aard is de
ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen, haar grondstoffen aan te brengen, de verkoop
van haar producten te vergemakkelijken of haar klantenbestand uit te breiden.    
- Uitvoeren van veiligheidscoördinatie; - Coördinatie-ontwerp; - Coördinatie-uitvoering; -
Veiligheidsadvies; - Risico-analyse; - Opstellen veiligheids- en gezondheidsplannen. 
- Uitvoeren van milieuadvies; - Coördinatie-ontwerp; - Coördinatie-uitvoering; - Veiligheidsadvies; -
Risico-analyse; - Opstellen veiligheids- en gezondheidsplannen; 
- Groot- en kleinhandel; Import en export in milieu-gerelateerde producten en milieu-ontlastende
producten en diensten; 
- Terbeschikkingstelling van bureelruimten, magazijnen, handelszaken;
- Onderneming inzake stalling van roerende goederen in de meest uitgebreide betekenis van het
woord.  
- Huren en verhuren, kopen en verkopen, import en export van rollend, vliegend en varend
materiaal;   
- Huren en verhuren van kantoormachines en kantoormeubelen;    
- Huren en verhuren van voertuigen; 
- Bouwpromotor;
- Het kopen, verkopen, huren, verhuren van onroerende en roerende goederen, voor eigen rekening
als voor derden.
- Onderneming in onroerende goederen uitgezonderd werkzaamheden vastgoedmakelaar;    
- Algemene bouwonderneming beperkt tot coördinatie van werkzaamheden door onderaannemers;
- Onderneming voor verhuring van roerende goederen;  
- Managementactiviteiten; 
- Beheer en advies inzake administratie, aan- en verkoop en financieel management;    
- Human Resources;  
- Aanwerving en evaluatie van personeel;  
- Studiewerk inzake projectontwikkeling, tekenen van plannen, maken van offertes, marketingbureau,
organiseren van marktstudies inzake vestigingsplaats en klantenpotentieel. Onderneming voor het
opstellen van haalbaarheidsstudies;
- Bemiddelaar inzake aan- en verkopen van ondernemingen;  
- Verzorgen van administraties voor derden;    
- Onderneming voor verlenen van adviezen en studies inzake milieu;
- Verwerven van participatie in allerlei bedrijven, publiciteitsonderneming, organiseren van beurzen;  
- Tussenpersoon in handel, commissionair; 
- Verlenen van adviezen en diensten aan derden inzake algemene leiding;   
- Aankoop, verkoop, organisatie, administratie, verzekering, publiciteit en personeelszaken;
- Ontwerpbureau, bureau voor nijverheidsstudies, uitbating van een kantoor voor mechanografische
werken, software;  
- Onderneming voor plaatsen en leggen betonroosters en holle weefsels. Trekken van sleuven in
gebouwen;  
- Industriële schilderwerken, onderneming voor invoegen van gevels, onderneming voor reinigen
gevels, zandstralen van gevels, versterkingswerken van de bodem, volgens allerlei methodes;
- Onderneming voor betonboringen, trekken van sleuven en hakken van sleuven;   
- Onderneming voor plaatsen van afsluitingen;  
- Onderneming voor ontmossen van daken;   
- Onderneming voor plaatsen van chapes, gietvloeren en polybetonvloeren;
- Onderneming voor leggen van parketvloeren en plaatsen van houten wand- en vloerbekleding;
- Onderneming voor plaatsen van scheidingswanden in kunststof en andere materialen dan hout en
steen;  
- Onderneming plaatsen van scheidingswanden en valse plafonds; 
- Uitvoeren van laswerken;
- Onderneming voor het plaatsen, herstellen en het onderhoud van pelletkachels;
- Onderneming voor de aankoop en verkoop van onderdelen van pelletkachels.       
Zij kan tevens de functies van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.    
4) De vennootschap heeft besloten de externe vertegenwoordiging van de vennootschap als volgt te
wijzigen: De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder. Zo er meerdere bestuurders zijn, is de handtekening van elke bestuurder
vereist voor handelingen dewelke een waarde van vijfduizend euro (€5.000,00) of meer hebben.
5) De vergadering heeft besloten haar statuten naar aanleiding van de wetswijziging, aan te passen
en meer bepaald wijzigingen dan wel verduidelijkingen door te voeren met betrekking tot de artikelen
die betrekking hebben op de volstorting van de (nieuwe) aandelen, het aandelenregister, de
aandelenoverdracht, het recht van voorkeur en inpandgeving en de organisatie van het
bestuursorgaan, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp. Dientengevolge
beslist de vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met de
genomen beslissingen enerzijds alsmede met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
anderzijds.    
De algemene vergadering heeft verklaard en besloten dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt
luidt:
1) Naam en rechtsvorm: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij
verkrijgt de naam Omicron Consulting.   
2) Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3) Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
Groot- en kleinhandel, huren en verhuren en leasen, het produceren, commercialiseren,
onderhouden van en adviseren in computersystemen, zowel op het gebied van hardware als van
software en toebehoren.  
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle manieren die haar het meest geschikt
voorkomen, zowel in het binnen- als in het buitenland.     
De vennootschap zal op alle wijzen belangen kunnen nemen in alle zaken, ondernemingen, of
vennootschappen met eenzelfde gelijklopend of aanverwant voorwerp en dat van aard is de
ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen, haar grondstoffen aan te brengen, de verkoop
van haar producten te vergemakkelijken of haar klantenbestand uit te breiden.    
- Uitvoeren van veiligheidscoördinatie; - Coördinatie-ontwerp; - Coördinatie-uitvoering; -
Veiligheidsadvies; - Risico-analyse; - Opstellen veiligheids- en gezondheidsplannen. 
- Uitvoeren van milieuadvies; - Coördinatie-ontwerp; - Coördinatie-uitvoering; - Veiligheidsadvies; -
Risico-analyse; - Opstellen veiligheids- en gezondheidsplannen; 
- Groot- en kleinhandel; Import en export in milieu-gerelateerde producten en milieu-ontlastende
producten en diensten; 
- Terbeschikkingstelling van bureelruimten, magazijnen, handelszaken;
- Onderneming inzake stalling van roerende goederen in de meest uitgebreide betekenis van het
woord.  
- Huren en verhuren, kopen en verkopen, import en export van rollend, vliegend en varend
materiaal;   
- Huren en verhuren van kantoormachines en kantoormeubelen;    
- Huren en verhuren van voertuigen; 
- Bouwpromotor;
- Het kopen, verkopen, huren, verhuren van onroerende en roerende goederen, voor eigen rekening
als voor derden.
- Onderneming in onroerende goederen uitgezonderd werkzaamheden vastgoedmakelaar;    
- Algemene bouwonderneming beperkt tot coördinatie van werkzaamheden door onderaannemers;
- Onderneming voor verhuring van roerende goederen;  
- Managementactiviteiten; 
- Beheer en advies inzake administratie, aan- en verkoop en financieel management;    
- Human Resources;  
- Aanwerving en evaluatie van personeel;  
- Studiewerk inzake projectontwikkeling, tekenen van plannen, maken van offertes, marketingbureau,
organiseren van marktstudies inzake vestigingsplaats en klantenpotentieel. Onderneming voor het
opstellen van haalbaarheidsstudies;
- Bemiddelaar inzake aan- en verkopen van ondernemingen;  
- Verzorgen van administraties voor derden;    
- Onderneming voor verlenen van adviezen en studies inzake milieu;
- Verwerven van participatie in allerlei bedrijven, publiciteitsonderneming, organiseren van beurzen;  
- Tussenpersoon in handel, commissionair; 
- Verlenen van adviezen en diensten aan derden inzake algemene leiding;   
- Aankoop, verkoop, organisatie, administratie, verzekering, publiciteit en personeelszaken;
- Ontwerpbureau, bureau voor nijverheidsstudies, uitbating van een kantoor voor mechanografische
werken, software;  
- Onderneming voor plaatsen en leggen betonroosters en holle weefsels. Trekken van sleuven in
gebouwen;  
- Industriële schilderwerken, onderneming voor invoegen van gevels, onderneming voor reinigen
gevels, zandstralen van gevels, versterkingswerken van de bodem, volgens allerlei methodes;
- Onderneming voor betonboringen, trekken van sleuven en hakken van sleuven;   
- Onderneming voor plaatsen van afsluitingen;  
- Onderneming voor ontmossen van daken;   
- Onderneming voor plaatsen van chapes, gietvloeren en polybetonvloeren;
- Onderneming voor leggen van parketvloeren en plaatsen van houten wand- en vloerbekleding;
- Onderneming voor plaatsen van scheidingswanden in kunststof en andere materialen dan hout en
steen;  
- Onderneming plaatsen van scheidingswanden en valse plafonds; 
- Uitvoeren van laswerken;
- Onderneming voor het plaatsen, herstellen en het onderhoud van pelletkachels;
- Onderneming voor de aankoop en verkoop van onderdelen van pelletkachels.       
Zij kan tevens de functies van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.    
                   
4) Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
5) Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. 
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. 
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.  
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.   
De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. Zo er meerdere bestuurders zijn, is de handtekening van elke bestuurder vereist voor
handelingen dewelke een waarde van vijfduizend euro (€5.000,00) of meer hebben.
De enige bestuurder of alle bestuurders gezamenlijk kan/kunnen bijzondere machten toekennen aan
elke mandataris.      
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.    
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.   
6) Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig
december van ieder jaar.   
7) Winstverdeling - reserves: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de
algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een
gelijk aandeel in de winstverdeling.  
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, binnen de grenzen van de artikelen 5:
142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
8) Algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, de tweede maandag van de maand juni om eenentwintig uur. Valt de
hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;   
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.   
6) De algemene vergadering heeft nota genomen van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari
2020 door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer
de term “zaakvoerder” vervangen wordt door “bestuurder”   
De algemene vergadering heeft vervolgens verduidelijkt dat de huidige zaakvoerders, hierna
vermeld, ook in de toekomst hun bestuursfunctie verder blijven uitoefenen en hun mandaat derhalve,
zullen verderzetten onder de terminologie bestuurders. 
De algemene vergadering heeft derhalve besloten de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag
te geven uit hun functie en is onmiddellijk overgegaan tot hun herbenoeming als niet-statutair
bestuurders voor een onbepaalde duur:
- de heer Willems Johan Lambert Louis, geboren te Hasselt op 30 juni 1961, wonende te 3530
Houthalen-Helchteren, Cremerstraat 20;  
- mevrouw Byloos Marina, geboren te Geel op 22 september 1970, wonende te 3530 Houthalen-
Helchteren, Cremerstraat 20.
De heer Willems Johan en mevrouw Byloos Marina hebben aanvaard.  
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.    
De algemene vergadering heeft volledige en algehele kwijting verleend aan de ontslagnemende
zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.     
7) De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3530
Houthalen-Helchteren, Cremerstraat 20.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, OPGEMAAKT VOOR REGISTRATIE, UITSLUITEND MET HET
OOG OP NEERLEGGING IN HET VENNOOTSCHAPSDOSSIER
Notaris Natalie Cabes               
Houthalen-Helchteren
Een eensluidende uitgifte van dit proces-verbaal van 6 december 2023, houdende omzetting van de
vennootschap in een besloten vennootschap met aanneming nieuwe statuten en andere
statutenwijzigingen, evenals een exemplaar van de gecoördineerde tekst van de statuten, worden
samen met dit document neergelegd. Een exemplaar van het verslag van het bestuursorgaan wordt
binnen de wettelijke termijn neergelegd in het vennootschapsdossier.