Ondernemingsnr : 0894539938
Naam
(voluit) : GeniouS Consulting
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Augustijnslei 99
 : 2930 Brasschaat
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit een akte verleden voor Walter GEERAERTS, notaris met standplaats te Schoten op
10/07/2023, DAT de buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen van de besloten
vennootschap GENIOUS CONSULTING”, met zetel te 2930 Brasschaat, Augustijnslei 99 en dat
onder meer volgende beslissingen werden getroffen :
Integrale publicatie van de akte omvorming:
Het jaar tweeduizend drieëntwintig.
Op tien juli.
Voor mij, Walter GEERAERTS, notaris met standplaats te Schoten.
Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap GENIOUS CONSULTING, met zetel te 2930 Brasschaat, Augustijnslei 99.
Historiek van de vennootschap
De vennootschap werd opgericht onder de vorm van een gewone commanditaire vennootschap bij
onderhandse akte op negentien december tweeduizend en zeven, geregistreerd te Brasschaat op
eenentwintig december erna, boek 6/79, blad 28, vak 10, en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van acht januari erna, onder nummer 20080108/005295.
De statuten werden gewijzigd door omvorming van de vennootschap naar een besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, bij akte verleden voor notaris Stefan Van Tricht, te
Schoten, op negenentwintig september tweeduizend en tien, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van twaalf oktober erna, onder nummer 10148965.
De statuten werden sindsdien niet meer gewijzigd.
Rechtspersonenregister
Vennootschap ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen, met
ondernemingsnummer BE 0894.539.938.
Bureau
De zitting wordt geopend om vijftien uur dertig (15.30u) onder het voorzitterschap van de heer
HUFKENS Steven, hierna genoemd.
Gezien het beperkt aantal aandeelhouders wordt er geen bureau samengesteld.
I. Samenstelling van de vergadering
Alle aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd en verklaren, op voorlegging van het register
van de aandelen op naam, titularis te zijn van het hierna vermeld aantal aandelen:
1. De heer HUFKENS Steven Jozef Augusta, geboren te Beerse op eenentwintig maart
negentienhonderd éénenzeventig, wonende te 2930 Brasschaat, Van Halmaelelei 9, die verklaart
vijfentwintig (25) aandelen te bezitten,
én                                                                                                                                                             
                         25
2. Mevrouw VERBERT Greet, geboren te Wilrijk op zeven juni negentienhonderd zevenenzeventig,
wonende te 2930 Brasschaat, Van Halmaelelei 9, die verklaart vijfentwintig (25) aandelen te
bezitten.          25
Hetzij in totaal: vijftig aandelen of de totaliteit van de door de vennootschap uitgegeven aandelen.
          50
II. Agenda
…
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij twintigduizend vierhonderd zestig euro (20.460,00 EUR), van rechtswege omgezet werden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Derde besluit
De vergadering beslist de mogelijkheid in te voeren tot uitkering van een interimdividend, en het
bestuursorgaan hiertoe de bevoegdheid toe te kennen binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. 
Vierde besluit
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de mogelijkheid tot een schriftelijke en
elektronische algemene vergadering in te voeren, zoals hierna opgenomen in de nagemelde tekst
van de gecoördineerde statuten van de vennootschap.
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Uittreksel uit de nieuwe statuten:
Duur
De duur van de vennootschap is onbepaald
Bestuursorgaan
Het bestuursorgaan wordt gevormd door één of meer bestuurders die al dan niet een college vormen
en die natuurlijke of rechtspersonen zijn. Het bestuur van de vennootschap wordt waargenomen door
een of meer bestuurders, al of niet aandeel-houders, met individuele bevoegdheid.
Er werd geen statutair bestuurder benoemd.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk
akkoord van de bestuurde vennootschap.
Bevoegdheid en vertegenwoordiging
Iedere bestuurder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van
die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Ieder bestuurder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
verweerder.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen die door een bestuurder worden gesteld,
zelfs indien deze handelingen buiten het voorwerp van de vennoot-schap vallen, tenzij zij aantoont
dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon van
zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevol-machtig-den verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Zesde besluit
De algemene vergadering stelt vast dat de benaming “zaakvoerder” per één januari tweeduizend
twintig van rechtswege is gewijzigd naar “bestuurder”.
De algemene vergadering besluit met het oog op de publicatie in de bijlagen van het Belgisch
Staatsblad de huidige niet-statutaire bestuurder (voorheen niet-statutaire zaakvoerder), de besloten
vennootschap S&G SOLUTIONS, met zetel te 2930 Brasschaat, Van Halmaelelei 9 (RPR
Antwerpen, afdeling Antwerpen, met ondernemingsnummer BE 0477.713.716), ontslag te geven uit
haar functie.
De algemene vergadering verleent deze bestuurder met onmiddellijke ingang kwijting voor de
uitoefening van het bestuursmandaat.
De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot  (her)benoeming als niet-statutair bestuurder
voor een onbepaalde duur, van de besloten vennootschap "S&G SOLUTIONS", voornoemd.
Mevrouw VERBERT Greet, voornoemd, wordt herbenoemd als vast vertegenwoordiger voor de
uitoefening van dit mandaat.
Zij is alhier aanwezig en verklaart dit te aanvaarden.
Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2930 Brasschaat,
Augustijnslei 99.
Dit adres wordt niet vermeld in de statuten.
Achtste besluit
Volmachten
- De vergadering besluit opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde tekst
van de statuten op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen in het vennootschapsdossier,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
- Bijzondere volmacht wordt verleend aan de besloten vennootschap FISCOPTI, met zetel te 2018
Antwerpen, Justitiestraat 25, en/of haar medewerkers en/of aangestelden, met mogelijkheid van
indeplaatsstelling, en met macht om ieder afzonderlijk op te treden, teneinde het nodige te doen voor
alle voorgaande, huidige en toekomstige formaliteiten, inschrijvingen of wijzigingen van de
inschrijving bij het ondernemingsloket, UBO-register, en ten overstaan van alle andere
overheidsinstanties.
 
 
 
Voor Ontledend Uittreksel,
 
Notaris Walter Geeraerts
 
Gelijktijdig neergelegd :
- afschrift van de akte
- gecoördineerde statuten