Ondernemingsnr : 0466088562
Naam
(voluit) : Electriciteitswerken Van Hautegem Ludo
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bronstraat 51
 : 9700 Oudenaarde
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door de ambt van Meester Joost Vanderlinden, notaris te
Brakel, op 20 november 2023, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “ELECTRICITEITSWERKEN
VAN HAUTEGEM LUDO”, met zetel te 9700 Oudenaarde – Bronstraat 51, en ondernemingsnummer
0466.088.562, de volgende beslissingen genomen zijn, allen met éénparigheid van stemmen:
1. Eerste besluit
De vergadering beslist het houden van een elektronisch aandelenregister toe te voegen aan de
statuten.
De vergadering beslist om artikel 8 van de nieuwe statuten aan te vullen met een derde alinea:
“Het aandelenregister wordt gehouden in elektronische vorm.”
2. Tweede besluit
De algemene vergadering beslist om een artikel 22bis toe te voegen aan de statuten die de uitkering
van een interimdividend mogelijk maakt en past de statuten op die wijze aan zoals blijkt uit hierna
genomen achtste besluit:
“Artikel 22bis. Interimdividend
Het bestuursorgaan kan beslissen tot de uitkering van een interimdividend, binnen de wettelijke
grenzen. Het bestuursorgaan kan beslissen over te gaan tot  uitkeringen uit de winst van het lopend
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.”
3. Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
4. Vierde besluit
De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij honderdzevenenzestigduizend
vijfhonderd euro (€ 167.500,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij drieduizend
achthonderdzeventig euro (€ 3.870,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening (artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het WVV en houdende diverse bepalingen).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om deze aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te
beperken tot vijfduizend euro (€ 5.000,00) en het saldo, hetzij honderdtweeënzestigduizend
vijfhonderd euro (€ 162.500,00), evenals de wettelijke reserve, hetzij drieduizend
achthonderdzeventig euro (€ 3.870,00) beschikbaar te maken voor uitkering.
De toekomstige uitkering van deze beschikbare middelen zal dienen te gebeuren overeenkomstig de
statuten en de ter zake geldende wettelijke bepalingen.
De vergadering beslist een uitkering te doen van de beschikbare eigen vermogensrekening ten
belope van honderdzevenenveerdigduizend vijfhonderd euro (€ 147.500,00).
De vergadering besluit deze uitkering te doen gezien het eigen vermogen door de opgebouwde
winsten over de voorbije jaren meer dan voldoende is om de normale werking van de vennootschap
te kunnen garanderen en de exploitatie door de terugbetaling niet in het gedrang komt en er aldus in
navolging van artikel 537 WIB kan overgaan worden tot het terugtrekken van de overtollige liquide
middelen.
De terugbetaling zal gebeuren via overschrijving op de private rekening van de aandeelhouders.
De vergadering verklaart voor deze uitkering de twee nodige en wettelijk voorziene testen voldaan te
hebben, dit overeenkomstig artikelen 5:142 en 5:143 van het WVV en waarvan het resultaat bewaard
zal worden in het dossier van de notaris. Het bestuursorgaan wordt dienaangaande vrijgesteld van
voorlezing van dit verslag.
Deze uitkering wordt aangerekend op de reserves welke onmiddellijk werden opgenomen in het
vroegere volgestorte kapitaal ingevolge akte kapitaalverhoging destijds verleden voor notaris
Vanderlinden Joost dd. 6 december 2013, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad
van 11 december nadien, dit destijds in toepassing van artikel 537 van het Wetboek van
Inkomstenbelasting (WIB 92).
Na opnieuw ingelicht te zijn geweest omtrent de toepassing van artikel 537 WIB 92, bevestigt de
vergadering dat:
-      Op de dividenden welke onmiddellijk werden opgenomen in het kapitaal bij gezegde akte
kapitaalverhoging verleden voor notaris Vanderlinden Joost op 6 december 2013 de verschuldigde
roerende voorheffing effectief betaald werd;
-      de besloten vennootschap “Electriciteitswerken Van Hautegem Ludo” als kleine vennootschap
wordt aangemerkt in de zin van artikel 1:24 van het WVV; en,
-      huidige uitkering geschiedt buiten de wachttermijn van vier (4) jaar.
In het kader van artikel 537 WIB 92 geschiedt deze uitkering belastingvrij.
5. Vijfde besluit
Deze uitkering geschiedt door een terugbetaling aan de aandeelhouders, in casu in speciën van een
bedrag euro honderdzevenenveertigduizend vijfhonderd euro (€ 147.500,00) op de rekening van de
aandeelhouders.
6. Zesde besluit
De vergadering stelt vast dat de uitkering gerealiseerd werd en dat de beschikbare
eigenvermogensrekening van de vennootschap thans uit vijftienduizend euro (€ 15.000,00) bestaat
en dat de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening uit vijfduizend euro (€ 5.000,00).
7. Zevende besluit
Vaststelling van de uitkering.
8. Achtste besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « ELECTRICITEITSWERKEN VAN HAUTEGEM LUDO».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
                De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland :
*             Het plaatsen van verlichting, drijfkracht en telefoon.
*             Klein- en groothandel in elektrische huishoudapparaten, toebehoren en elektrische
toestellen.
*             Het uitvoeren van alle elektriciteitswerken zowel voor eigen rekening als in
onderaanneming.
*             Het uitvoeren van grondwerken, ruimen van waterlopen, wegenbouwkundige werken
(rioleringswerken, asfalt- en betonverhardingen), sloopwerken, funderingswerken en
ruwbouwwerken.
*             Het verhuren van tractoren en machines, materialen en gereedschappen.
*             Het uitoefenen van loonwerken en diverse land- en tuinbouwwerken.
*             Het uitvoeren van alle werken die rechtstreeks of onrechtstreeks hiermee in verband
zouden kunnen staan.
Deze opsommingen zijn niet beperkend.
Zij mag het mandaat van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar uitoefenen.
Zij mag namelijk in België of in het buitenland en zonder dat deze opsomming beperkend weze : alle
industriële, commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen stellen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp verband houden of van aard zijn er de
verwezenlijking van te bevorderen of te vergemakkelijken en onder meer, alle roerende en
onroerende goederen, handelsfondsen en fabrieksmerken, verkopen en ruilen, belangen nemen bij
middel van associatie, inbreng, onderschrijving, versmelting, deelneming, financiële tussenkomst, of
om het even welke andere wijze, in alle vennootschappen of onderneming waarvan het voorwerp
met het hare is verwant of erbij aansluit, of van aard is het doel van onderhavige vennootschap te
bevorderen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zestig (60) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening (enkel indien ervoor gekozen werd dit te
behouden)
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening vijfduizend
euro (€ 5.000,00) (bedrag werkelijk gestorte inbrengen en wettelijke reserve).
Voor de inbrengen die geschieden na de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of
zij eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
(…)
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
(…)
Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
(…)
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede vrijdag van de maand december om 19 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
(…)
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Artikel 20. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 8 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
(…)
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Artikel 23bis. Interimdividend
Het bestuursorgaan kan beslissen tot de uitkering van een interimdividend, binnen de wettelijke
grenzen. Het bestuursorgaan kan beslissen over te gaan tot  uitkeringen uit de winst van het lopend
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
(…)
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
7. Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- genoemde heer VAN HAUTEGEM Ludo Joseph Marie, geboren te Opbrakel op 24 maart 1958,
echtgenoot van mevrouw Tack Nadine wonende te 9700 Oudenaarde, Driesleutelsstraat 13, hier
aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
8. Achtste besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
9. Negende besluit
De vergadering verleent aan de naamloze vennootschap Fiscovan te 9700 Oudenaarde – Aalststraat
2 – BE0449.881.446 en de vennootschap Leadservice, 8560 Wevelgem – Kortrijkstraat 145 bus 102
– BE0821.029.477, en haar aangestelden, mandatarissen en lasthebbers; elk afzonderlijk bevoegd
en met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht om de vennootschap te
vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de “B.T.W.”, alsook te
vertegenwoordigen bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer
erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen,
documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling
van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en alles wat
nodige zou blijken voor de eventuele aanmaak van een elektronisch aandelenregister, en in het
algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.
10. Tiende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9700 Oudenaarde –
Bronstraat 51.
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL
Opgemaakt en getekend door notaris Joost Vanderlinden, te Brakel, houder der minuut.
Samen hierbij neergelegd:
- expeditie van het proces-verbaal de dato 20 november 2023;
- de gecoördineerde statuten.