Ondernemingsnr : 0738480202
Naam
(voluit) : HSI
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Prins Boudewijnlaan 7 bus 8
 : 2550 Kontich
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL,
AANDELEN
Op heden, zevenentwintig september tweeduizend vierentwintig.
(…)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "HSI", waarvan de zetel
gevestigd is te 2550 Kontich, Prins Boudewijnlaan 7 bus 8, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Verzaking aan het opstellen van de uitgifteverslaggeving.
(…)
TWEEDE BESLISSING: Bijkomende inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen.
De vergadering beslist het eigen vermogen te verhogen ten belope van 3.670.977,10 EUR, en beslist
dat deze bijkomende inbreng zal verwezenlijkt worden door een inbreng in geld en dat zij zal gepaard
gaan met de uitgifte van 1.254.065 aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen
bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de
inschrijving.
De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe aandelen
tegen de prijs van (afgerond) 2,927262 EUR elk en dat, op alle nieuwe aandelen gestort wordt ten
belope van 100%, met uitzondering van 832.797 aandelen waar gedeeltelijk op is gestort.
De inbreng wordt geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening.
DERDE BESLISSING: Afstand van het voorkeurrecht.
(…)
VIERDE BESLISSING: Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen.
(…)
2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat op ieder aandeel
waarop aldus werd ingeschreven, gestort is ten belope van 100%, met uitzondering van wat hetgeen
hiervoor is vermeld.
(…)
VIJFDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de bijkomende inbreng.
(…)
ZESDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot uitgifte van nieuwe
aandelen die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de oude statuten te wijzigen en te
vervangen zoals hierna opgenomen in de nieuwe tekst van de statuten.
ZEVENDE BESLISSING: Aanname nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen alsmede met de nieuwe investerings- en
aandeelhoudersovereenkomst dd. 12 september 2024 met betrekking tot de Vennootschap waarbij
tevens, onder andere, de regels met betrekking tot de uitgifte van aandelen en andere effecten, de
aard, overdracht, lidmaatschap- en winstrechten van aandelen, de samenstelling, werking,
bijeenroeping, quorum en meerderheid, tegenstrijdig belang en benoeming van de leden van het
bestuursorgaan, het dagelijks bestuur, de vertegenwoordiging van de Vennootschap en de
bevoegdheid, beraadslaging, quorum en meerderheden binnen de algemene vergadering alsmede
de definities gewijzigd worden en waarbij tevens ook de regels met betrekking tot het intern
reglement worden aangepast teneinde de statutaire machtiging aan het bestuursorgaan om een
intern reglement uit te vaardigen, terug te trekken.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van statuten luidt als volgt:
(…)
I.- RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1. Rechtsvorm – Naam
De vennootschap is een besloten vennootschap, afgekort “BV”. Haar naam luidt: "HSI".
Artikel 2.- Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres waarop de zetel van de vennootschap is gevestigd mag zonder statutenwijziging naar elke
plaats in het Vlaams Gewest of het Brussels Gewest worden overgebracht, door beslissing van het
bestuursorgaan, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, in België en in het buitenland
administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen.
Artikel 3.- Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in
België als in het buitenland, dit alles in de meest ruime zin:
a)           Het ontwikkelen, produceren en verkopen van hoogkwalitatieve designverlichting voor
binnen en buiten met een verwarmingselement;
b)           Het ontwikkelen, commercialiseren en beheren van octrooien, patenten, merknamen en
licenties;
c)            Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis;
d)           De verwerving van participaties onder gelijk welke vorm ook in handels-,industriële en
financiële ondernemingen, zowel Belgische als buitenlandse, het beheer, evenals het te gelde maken
van deze participaties, de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of om het even
welk ander middel, van alle deelbewijzen, aandelen, obligaties, waarden en titels;
e)            Het beheer en het toezicht voeren over alle andere vennootschappen en ondernemingen
van welke aard ook;
f)            De engineering, ontwikkeling, commercialisatie, vertegenwoordiging, dienstverlening met
betrekking tot alle roerende goederen, materieel, machines en outillage;
g)           Het geven van adviezen, het maken van studies, het voorbereiden en op gang bren- gen
van organisatiesystemen, het in toepassing brengen van systemen voor gegevensverwerking en alle
technieken in verband met het technisch, administratief,  economisch en algemeen beheer van
ondernemingen;
h)           Verkrijgen, uitbaten of afstaan van alle octrooien, merken, licenties en intellectuele rechten;
i)             Het verkrijgen door aankoop of anderszins, verkopen, ruilen, verbeteren, uitrusten,
verbouwen, belasten met, beschikken over, productief maken, het verhuren en in huur nemen, de
leasing van alle onroerende goederen en in het algemeen alle onroerende verrichtingen.
In het algemeen zal zij alle maatregelen treffen tot vrijwaring van haar rechten en zal alle, om het
even welke verrichtingen, uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten bij of bijdragen
tot de bevordering van haar voorwerp.
Al het bovenstaande moet in de ruimste zin van de bewoordingen worden opgevat. De vennootschap
mag in België en in het buitenland alle commerciële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, analoog of aanverwant
voorwerp nastreven, of waarvan het voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.
Zij mag zich borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere
waarborgen verstrekken.
De vennootschap kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar van of in een andere
vennootschap uitoefenen.
Artikel 4.- Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5.- Inbrengen - aandelen
Als vergoeding voor de inbrengen werden twee miljoen honderdeenentachtigduizend
vijfhonderdvijfenzestig (2.181.565) aandelen uitgegeven.
IV.- BESTUUR
(…)
Artikel 14.- Werking van het bestuursorgaan – bijeenroeping – quorum - meerderheid
14.1       Vergaderingen van het bestuursorgaan kunnen worden bijeengeroepen door de voorzitter,
twee bestuurders die gezamenlijk handelen of door een gedelegeerd bestuurder die alleen handelt.
Een oproep daartoe moet schriftelijk en ten minste één week voor de vergadering gebeuren. Zulke
oproep moet het tijdstip, de plaats en de agenda van de vergadering bevatten, en een kopie van alle
relevante documenten. Iedere bestuurder kan tot uiterlijk drie kalenderdagen voor de vergadering
zaken aan de agenda toevoegen. Ook gedurende een vergadering kunnen zaken aan de agenda
worden toegevoegd, op voorwaarde dat alle bestuurders aanwezig zijn en hiermee unaniem akkoord
zijn.
14.2       Vergaderingen van het bestuursorgaan kunnen geldig op kortere termijn worden
bijeengeroepen indien alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, of schriftelijk en
uitdrukkelijk aan hun aanwezigheid verzaken.
14.3       Elke bestuurder kan schriftelijk (per gewone brief of e-mail) volmacht geven aan een ander
lid van het bestuursorgaan. Volmachten aan niet-bestuurders zijn niet geldig. Een bestuurder kan
houder zijn van meerdere volmachten (zonder dat afbreuk kan worden gedaan aan de principes van
collegialiteit en overleg). Een stem uitgebracht op grond van een volmacht wordt beschouwd als een
stem van een vertegenwoordigde bestuurder.
14.4       Het bestuursorgaan kan slechts rechtsgeldig beraadslagen indien de meerderheid van de
bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering, inclusief één bestuurder
voorgedragen door de Overige Aandeelhouders. Indien dit quorum niet wordt behaald op een eerste
vergadering, wordt een nieuwe vergadering van het bestuursorgaan bijeengeroepen met dezelfde
agenda, die zal plaatsvinden ten vroegste een week en ten laatste twee weken na de datum van de
eerste vergadering. Het bestuursorgaan zal op die nieuwe vergadering rechtsgeldig kunnen
beraadslagen en beslissen ongeacht het aantal aanwezige bestuurders, behoudens wettelijke
quorumvereisten.
14.5       Het bestuursorgaan kan vergaderen via telefoon- of videoconferentie. Indien ten minste één
bestuurder daarom verzoekt, zal de virtuele aanwezigheid van de bestuurders tijdens een fysieke
vergadering van het bestuursorgaan gefaciliteerd worden.
14.6       De besluiten van het bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle
bestuurders, overeenkomstig artikel 5:75, tweede lid WVV, worden genomen, met uitzondering van
de besluiten waarvoor de statuten deze mogelijkheid uitsluiten.
14.7       Zonder afbreuk te doen aan dwingende wettelijke bepalingen, worden beslissingen van het
bestuursorgaan genomen bij eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Iedere
bestuurder heeft één stem. Onthoudingen worden niet als een uitgebrachte stem beschouwd.
14.8       De notulen van de vergaderingen van het college worden ondertekend door de voorzitter en
de bestuurders die erom verzoeken; kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer
bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.
14.9       Op verzoek van een van de bestuurders kunnen leden van het management van de
Groepsvennootschappen gehoord worden voor een of meer specifieke agendapunten van het
bestuursorgaan.
Artikel 15.- Bevoegdheid
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 16.- Delegatie van machten – dagelijks bestuur
16.1       Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap in de zin van artikel 5:
79 WVV, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat,
opdragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurder. Indien deze gedelegeerden tevens
bestuurder zijn, zullen zij de titel “gedelegeerd bestuurder” voeren. Indien deze gedelegeerden geen
bestuurder zijn, zullen zij de titel “dagelijks bestuurder” dragen.
16.2       Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken
dan de behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, als de handelingen en de
beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun
spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Artikel 17.- Vertegenwoordiging
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college wordt de
vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, rechtsgeldig vertegenwoordigd:
-              hetzij door twee bestuurders, gezamenlijk handelend, waaronder minstens één bestuurder
voorgedragen door de Investeerder zoals opgenomen in de Investerings- en
Aandeelhoudersovereenkomst;
-              hetzij binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door iedere gedelegeerd bestuurder of
gevolmachtigde tot het dagelijks bestuur individueel handelend; en
-              hetzij door een door het bestuursorgaan bijzonder gevolmachtigde, binnen de grenzen van
diens mandaat.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger van de
vennootschap die alleen handelt.
(...)
V.- ALGEMENE VERGADERINGEN
Artikel 19.- Gewone algemene vergadering – buitengewone/bijzondere algemene vergadering
§1 Ieder jaar moet er een gewone algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een
andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats
op de derde vrijdag van de maand juni, om dertien uur (13u00). Indien die dag een feestdag is, wordt
de gewone algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende Werkdag.
(…)
Artikel 21.- Toelating
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-              de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-              de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
-              de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Artikel 24.- Beraadslaging
24.1       Onverminderd de dwingende bepalingen van Belgisch recht die een bepaald
aanwezigheidsquorum op de algemene vergadering vereisen, kan de algemene vergadering van de
vennootschap geldig beraadslagen indien de aanwezigen minstens de helft van het totaal aantal
aandelen vertegenwoordigen. Indien dit quorum niet wordt behaald, wordt een nieuwe algemene
vergadering met dezelfde agenda bijeengeroepen, die zal plaatsvinden ten vroegste vijftien dagen en
ten laatste een maand na de datum van de eerste vergadering. De algemene vergadering zal op die
nieuwe vergadering rechtsgeldig kunnen beslissen ongeacht het aantal aanwezige aandeelhouders,
behoudens wettelijke quorumvereisten.
24.2       Iedere beslissing van de Algemene Vergadering is onderworpen aan de
meerderheidsvereisten die worden uiteengezet in het WVV.
(…)
Artikel 26.- Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december, van ieder jaar. Elk jaar, op
het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.
Artikel 27.- Bestemming van de winst
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen, het al binnen de wettelijke grenzen, dus na balanstest en liquiditeitstest.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
(…)
ACHTSTE BESLISSING: Ontslag en benoeming bestuurders.
Onstlag
(i)           De vergadering bevestigt, neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van de heer TÉBLICK
Niek, geboren te Antwerpen op 7 maart 1990, als bestuurder van de Vennootschap, en dit met
ingang op 25 september 2023, hetgeen reeds  door de algemene vergadering op 17 september 2024
werd bevestigd (waarvan een kopie in het dossier van ondergetekende notaris bewaard blijft), en dit
met het oog op de publicatie van zulk ontslag in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
(ii) De vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van de volgende bestuurders vanaf
heden:
- de heer DUBOIS Philip August Jeanne, voornoemd;
- de besloten vennootschap “Belgian Heating Solutions”, met ondernemingsnummer   0783.338.544,
vast vertegenwoordigd door de heer TÉBLICK Luc Hubert Maria, voornoemd.
De vergadering dankt hen voor de geleverde prestaties die zij deden voor de Vennootschap.
De vergadering verleent hem, voor zover als mogelijk, kwijting.
Benoeming
De vergadering beslist te benoemen tot niet-statutaire bestuurders van de vennootschap en dit voor
onbepaalde duur, vanaf heden:
- de naamloze vennootschap "Bruggeneind", met ondernemingsnummer 0450.573.017, vast
vertegenwoordigd door de heer VAN HOOL Marc Paul Angèle, geboren te Lier  op 31/03/1966;
- de besloten vennootschap "De Wullebeek", met ondernemingsnummer 0704.838.622, vast
vertegenwoordigd door de heer VERKEST Erik José Leo, geboren te Kapellen op 06/05/1966;
- de besloten vennootschap “Almaro Invest”, met ondernemingsnummer 0763.403.757, vast
vertegenwoordigd door mevrouw WOESTYN Marie-Hélène Phillipe Ghislaine Paul Fredericq,
geboren te Gent op 15/08/1986;
- de vennootschap onder firma “Well Well Well”, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer
TÉBLICK Luc Hubert Maria, voornoemd, en;
- de besloten vennootschap "Sentit", met ondernemingsnummer 0739.672.510, vast
vertegenwoordigd door de heer TÉBLICK Jens, geboren te Antwerpen op 17/11/1988.
Hun mandaat zal onbezoldigd zijn.
Zij doen woonstkeuze op de zetel van de Vennootschap.
NEGENDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(…)
TIENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
ELFDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Sayanah Staelens en iedere andere advocaat of
medewerker van het kantoor Quinz BV, met zetel te Medialaan 28B, 1800 Vilvoorde, allen individueel
bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog
op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, elf volmachten,
de gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris