Ondernemingsnr : 0666884896
Naam
(voluit) : Unibo
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kaaistraat 63-64
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Jean-Charles De Witte te Kortrijk op 22
november 2021, ter registratie aangeboden, houdende de buitengewone algemene vergadering van
de aandeelhouders van de besloten vennootschap “UNIBO”, waarvan de zetel gevestigd is te 8800
Roeselare, Kaaistraat 63-64, ingeschreven in het Rechtspersonenregister Gent (afdeling Kortrijk)
onder nummer (BTW BE) 0666.884.896, dat met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten
werden genomen:
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
De algemene vergadering besluit om de statutaire onbeschikbare eigenvermogensrekeningen te
schrappen en wat de rekening “onbeschikbare inbrengen” betreft, deze beschikbaar te maken voor
toekomstige uitkeringen.
De vergadering bevestigt het ontslag als statutaire bestuurder met ingang van 15 september 2021
van de heer Deweerd Davy, gedomicilieerd te 8800 Roeselare, De Karre 23.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende statutaire bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven
uit hun functie:
 Mevrouw Martine Verbeke, gedomicilieerd te 8420 De Haan , Driftweg 71.
 De heer Sven Vandendriessche, gedomicilieerd te 8840 Staden, Kattestraat 67.
 De heer Giovanni Craeynest, gedomicilieerd te 8760 Meulebeke, Gentstraat 275 bus A
 De heer Bono Dehaeze, gedomicilieerd te 8840 Staden, Klerkenstraat 23.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering om volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de benaming “UNIBO”.
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  Algemeen aannemer.
    •  Projectontwikkeling, bouwpromotor.
    •  Ruwbouwactiviteiten, sloopwerken, stukadoor-,cementeer- en dekvloeractiviteiten: Algemene
onderneming van bouwwerken, omvattende het optrekken, herstellen of slopen van gebouwen,
Luik B
individuele huizen, gebouwen met celstructuur, evenals deze bedrijvigheden die betrekking hebben
op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van voltooiingswerken of het toezicht en coördinatie ervan.
    •  Wegeniswerken, aanleg waterdistributienetten en rioleringen, ingenieursactiviteiten, restaureren
bouwwerken.
    •  Studie- en raadgevend bureau, preventieadvisering en veiligheidscoördinatie,
energieverslaggeving, verwijderen van asbest, burgerlijke bouwkunde.
    •  De aan-en verkoop, in-en uitvoer, huur en verhuur, handelsbemiddeling, commissiehandel en
vertegenwoordiging van algemene goederen of specifieke goederen en materialen:
° roerende goederen;
° hout- en bouwmaterialen;
° machines en installaties voor de bouwnijverheid en de weg- en waterbouw;
° rollend materieel;
° sanitaire artikelen;
° textiel en kleding;
° verf en vernis.
    •  De aan-en verkoop, in-en uitvoer, huur en verhuur, handelsbemiddeling, commissiehandel en
vertegenwoordiging van om het even welke goederen en materialen.
    •  Het uitvoeren of laten uitvoeren van alle verbouwingswerkzaamheden.
    •  Het ruimen en schoonmaken van bouwterreinen.
    •  Het uitvoeren van metselwerk.
    •  Onderneming voor het bouwen van individuele huizen en appartementen, eventueel volgens de
formule van “sleutel op de deur”.
    •  De montage van hangars, loodsen, schuren, silo’s enz. voor landbouwdoeleinden.
    •  De bouw van tunnels, bruggen, viaducten en dergelijke.
    •  Het bouwen van funderingen, inclusief heien.
    •  Het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting.
    •  Het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden.
    •  Het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms.
    •  Het ruimen van bouwterreinen, proefboren en boren.
    •  Het bouwen van schoorstenen en industriële ovens, open haarden, stookplaatsen,
sierschouwen.
    •  Schrijnwerk van hout, kunststof, metaal of andere materialen.
    •  Vervaardiging van meubels.
    •  Plaatsen van metalen constructies.
    •  Aannemer van zinkwerken en metalen dakbedekkingen en niet-metalen dakbedekkingen van
gebouwen.
    •  Het waterdicht maken van daken en dakterrassen.
    •  Het plaatsen van dakbedekkingen met metaal, dakpannen, leien, stro en alle andere materialen.
    •  Het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen.
    •  De bouw van daken, dakbedekkingen in alle soorten materialen.
    •  Alle lood- en zinkwerk.
    •  Isolatiewerkzaamheden en voegwerken.
    •  Loodgieterwerk.
    •  De installatie van gebouwen en andere bouwwerken van waterleidingen, artikelen en apparaten
voor sanitair gebruik, gasaansluitingen, leidingen voor diverse gassen.
    •  Installatieactiviteiten voor centrale verwarming, klimaatregeling, ventilatie, gas en sanitair.
    •  Plaatsen van zonnepanelen.
    •  Vloerafwerking en wandbekleding.
    •  Het plaatsen van vloerbedekking van hout en andere materialen.
    •  Het plaatsen van vloer- en wandtegels.
    •  Tegel-, marmer- en natuursteenactiviteiten.
    •  Plafoneer-, cementeer- en andere pleisterwerken aan de binnen- en/of buitenzijde van
gebouwen en andere bouwwerken.
    •  Stukadoorswerk en het plaatsen van chapes.
    •  Plaatsen/herstellen van schrijnwerk – glazenmaker
    •  Schilderwerken en glaszetten.
    •  Algemeen schrijnwerk
    •  Het behangen en stofferen.
    •  Het aanbrengen van glas en van binnendeuren en scheidingswanden in glas.
    •  Algemene electriciteitswerken, met inbegrip van electromechanica, domotica en electrische
Luik B
verwarming.
    •  Het snoeien van bomen en heggen, exploitatie en irrigatiesystemen.
    •  Het aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden.
    •  Plaatsen van afsluitingen
    •  De installatie van hulpvoedingssystemen, van de bedrading voor telefooninstallaties en
computersystemen.
    •  De installatie van liften, roltrappen, antennes en bliksemafleiders.
    •  De installatie van verlichtings-en signaleringssystemen voor wegen en spoorwegen, in havens
en luchthavens.
    •  De installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds,
enzovoort in metaal.
    •  Bouwrijp maken van terreinen.
    •  Grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven
en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven.
    •  Geschikt maken van terreinen voor mijnbouw: verwijderen van deklagen en overige
werkzaamheden in verband met de ontsluiting van delfstoffen en de voorbereiding van de ontginning.
    •  Verlaging van het grondwaterpeil en drainage van bouwterreinen en van land- en
bosbouwgrond.
    •  De installatie van zwembaden.
    •  Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enzovoort.
    •  Het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden.
    •  Toezien op de bouwwerkzaamheden.
    •  Bouwen van individuele huizen – sleutel op de deur.
    •  Overige bouwactiviteiten en bouwklusjes.
    •  Het verlenen van diensten en praktische hulp inzake consultancy, adviesverlening, HR,
administratieve prestaties, computerservices, public relations, communicatie en andere zakelijke
dienstverlening en dit in de meest ruime betekenis.
    •  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en beheer.
    •  Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van, en de investering in, rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
    •  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm, in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen
verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar
goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
    •  Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
    •  Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
    •  Het opnemen van mandaten als zaakvoerder, bestuurder en/of vereffenaar,
managementactiviteiten van holdings, vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit of
controle over het maatschappelijke kapitaal en andere.
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van eigen onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot eigen onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals
de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en
verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van eigen onroerende
goederen of onroerende zakelijke rechten;
    •  Het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan
derden, het aan- en verkopen, ruilen, (ver)bouwen, onderhouden (ver)huren, verkavelen en uitbaten
van onroerende goederen;
    •  Het aanleggen, en oordeelkundig uitbouwen en beheren van roerend vermogen. Alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
    •  Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen. Zijn uitdrukkelijk uitgesloten alle
handelingen en activiteiten onderworpen aan een voorafgaandelijke goedkeuring of vergunning van
de Commissie voor het Bank- en Financiewezen of die onder het beroep van vastgoedmakelaar
Luik B
vallen.
    •  Zij kan alle nijverheids-, handels-, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen
doen rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit voorwerp aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen
bevorderen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap
mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren,
die zij het best geschikt zou achten.
Duur
De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.
Eigen vermogen – Inbrengen
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door tweehonderd (200) aandelen.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winst en van het vereffeningsaldo.
Bestuur
§ 1. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij benoemd worden in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van de niet-statutaire bestuurder te allen tijde en zonder
opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op het
moment van de opzegging een opzegtermijn bepalen of een vertrekvergoeding toekennen.
§ 2. De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks
een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is
gehouden artikel 5:76 en 5:77 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen na te leven.
    •  3. De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze
titel wordt uitgeoefend.
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte, door alle bestuurders, gezamenlijk optredend.
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de eerste zaterdag van de maand juni, om negen uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Voorwaarden voor de toelating tot de vergaderingen
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Voorwaarden voor de uitoefening van het stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Verdeling van de winst – aanleg reserves
De algemene vergadering beslist over de resultaatverwerking, annex eventuele winstverdeling, van
het boekjaar waarbij zij de reservering respectievelijk uitkering waartoe zij beslist rekening houdende
met de statutaire en wettelijke bepalingen, in verhouding tot de toepasselijke rechten van de
aandeelhouders, pro rata zal verdelen op basis van de keuze van iedere aandeelhouder uit de
mogelijkheden hierna vermeld:
i. Reservering;
ii. Reservering met aanleg van een liquidatiereserve overeenkomstig artikel 184quater WIB 92;
iii. Uitkering van hun winstaandeel onder vorm van tantième, hetzij uit de winst voor belastingen;
iv. Uitkering onder vorm van dividend, hetzij uit winst na belastingen.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Het besluit van het bestuurdersorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd.
Luik B
In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en
prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in
zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen ten laste van de niet
voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van
die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
De algemene vergadering beslist te benoemen tot niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde
duur:
- Mevrouw Martine Verbeke, voornoemd;
- De heer SvenVandendriessche voornoemd;
- De heer Giovanni Craeynest voornoemd;
- De heer Bono Dehaeze voornoemd.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
- De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten.
De vergadering geeft bij deze volmacht aan de besloten vennootschap “DESMET HENDRIK”,
ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent (afdeling Kortrijk) (BTW BE) 0432.546.160, met
zetel 8870 Izegem, Dirk Martenslaan 17 bus 1 evenals aan haar bedienden, aangestelden en
lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake wijziging bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Jean-Charles DE WITTE
Geassocieerd notaris te Kortrijk
 
Tegelijk met deze neergelegd:
- afschrift proces-verbaal;
- gecoördineerde statuten.