Ondernemingsnr : 0833 105 977
Naam
(voluit) : Smart@energy
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Meersstraat 13 bus 2.1, 8790 Waregem
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders / Wijziging duur van mandaat van bestuurders
en gedelegeerd bestuurders / Ontslag- benoeming (gedelegeerd)
bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur - machten
Uit de notulen van de jaarvergadering en van het daaropvolgend college van bestuurders, beiden de dato
20/04/2024 blijkt dat:
I. de duur van het bestuursmandaat van de hiema volgende bestuurders, die initieel benoemd werden voor
onbepaalde duur, op onderhavige vergadering gebracht wordt op een bepaalde duur van 6 jaar, waarbij
uitdrukkelijk bepaald wordt dat hun bestuursmandaat zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van 2030:
·VANERTEC BV	(Ondernemingsnummer: 0831118071, RPR Gent, afdeling Brugge), met zetel te
Egemstraat 51, 8740 Pittem, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Vandenhende
Steven, wonende te Egemstraat 51, 8740 Pittem;
·TRADERWORX BV (Ondememingsnummer: 0639.825.163, RPR Gent, afdeling Kortrijk), met zetel te
Hippodroomstraat 131, 8790 Waregem, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer
Detremmerie Matthias, wonende te Beheerstraat 72, 8500 Kortrijk;
Il. alle houders van de aandelen soort A bij deze uitdrukkelijk bevestigd hebben dat voormelde bestuurders
geacht zijn benoemd te zijn op voordracht van de houders van de aandelen soort A.
III de algemene vergadering besloten heeft over te gaan tot de benoeming van een bestuurder en, op
voordracht van de houders van aandelen soort A, de hierna volgende rechtspersoon tot bestuurder herbenoemd
heeft en dit met ingang van 20/04/2024 tot onmiddellijk na de jaarvergadering van 2030:
·ELINDUS NV (Ondernemingsnummer 0844.206.143, RPR Gent, afdeling Kortrijk), met zetel te
Meersstraat 13 bus 2.1, 8790 Waregem, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer
Hullebusch Lode, wonende te Joris Lannoostraat 6, 8700 Tielt
IV. de kennisname van het vrijwillig ontslag als voorzitter van de raad van bestuur, ter zitting van voormeld
college van bestuurders aangeboden door de hierna vermelde persoon en dit met ingang van 20/04/2024:
·de heer Hullebusch Lode, wonende te Joris Lannoostraat 6, 8700 Tielt , als voorzitter van de raad van
bestuur;
V. de benoeming voor een periode ingaand op 20/04/2024 en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering
van 2030, van:
· ELINDUS NV (Ondernemingsnummer 0844.206.143), met zetel te Meersstraat 13 bus 2.1, 8790 Waregem,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Hullebusch Lode, wonende te Joris Lannoostraat
6, 8700 Tielt, tot voorzitter van de raad van bestuur
VI. de gelijkschakeling van de duur van de mandaten van gedelegeerde bestuurders met de duur van de
mandaten van de bestuurders.
VII de duur van het mandaat van gedelegeerd bestuurder van de hierna volgende rechtspersonen, die (op
3/09/2020) benoemd werden voor onbepaalde duur, op 20/04/2024 gebracht worden op een bepaalde duur van
6 jaar, waarbij uitdrukkelijk bepaald wordt dat hun mandaat van gedelegeerd bestuurder zal eindigen
onmiddellijk na de jaarvergadering van 2030:
·ELINDUS NV, voormeld, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Hullebusch Lode,
voormeld;
·VANERTEC BV, voormeld, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Vandenhende
Steven, voormeld;
·TRADERWORX BV, voormeld, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer
Detremmerie Matthias, voormeld
Algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid
Voorkant	Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notars hetzij van de persofoin(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derdon te vertegenwoordigen
In overeenstemming met de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door het
college van bestuurders, handelend met al zijn leden, evenals door twee gedelegeerd bestuurders samen
optredend, waaronder steeds de voorzitter van het college van bestuurders.
Dagelijks bestuur
Voor daden van dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de persoon of
personen gelast met het dagelijks bestuur die in deze hoedanigheid zal / zullen beschikken over alle machten
van en over de maatschappelijke handtekening voor alle handelingen van het dagelijks bestuur en dit als volgt:
- door één gedelegeerd bestuurder voor alle handelingen van dagelijks bestuur tot een bedrag van
tienduizend euro (10.000,00 EUR);
- door twee gedelegeerd bestuurders, waaronder steeds de voorzitter van het college van bestuurders, voor
: alle handelingen van dagelijks bestuur die een bedrag van tienduizend euro (10.000,00 EUR) overschrijden.
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering en van het daaropvolgende college van bestuurders,
beiden de dato 30/04/2024, blijkt:
1. De kennisname van het ontslag van de besloten vennootschap "VANERTEC", met zetel te 8740 Pittem,
Egemstraat 51, BTW BE 0831.118.071, RPR Gent (afdeling Brugge), met als vaste vertegenwoordiger de heer
Steven VANDENHENDE, wonende te 8740 Pittem, Egemstraat 51, ter zitting aangeboden, als bestuurder, met
: ingang per 1 mei 2024.
II. De benoeming van, op voordracht van de aandeelhouder soort A, de besloten vennootschap
"KWANTUMSPRONG", met zetel te 8740 Pittem, Egemstraat 51, BTW BE 0773.343.089, RPR Gent (afdeling
Brugge), met als vaste vertegenwoordiger, de heer Stevan VANDENHENDE, voornoemd, als bestuurder voor
een periode ingaand op 1 mei 2024 en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2030.
III. De kennisname van het ontslag als gedelegeerd bestuurder van de besloten vennootschap
. "VANERTEC", met zetel te 8740 Pittem, Egemstraat 51, BTW BE 0831.118.071, RPR Gent (afdeling Brugge),
met als vaste vertegenwoordiger de heer Steven VANDENHENDE, wonende te 8740 Pittem, Egemstraat 51,
ter zitting aangeboden, met ingang van 1 mei 2024.
IV. De benoeming als gedelegeerd bestuurder van de besloten vennootschap "KWANTUMSPRONG", met
zetel te 8740 Pittem, Egemstraat 51, BTW BE 0773.343.089, RPR Gent (afdeling Brugge), met als vaste
vertegenwoordiger de heer Steven VANDENHENDE, voornoemd, voor een periode ingaand op 1 mei 2024 en
eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2030.
V. De vennootschap wordt aldus vertegenwoordigd als volgt:
Algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid
Overeenkomstig artikel 15 van de statuten wordt de vennootschap tegenover derden en in rechte
vertegenwoordigd door:
·het college van bestuurders, handelend met al zijn leden;
·twee (2) gedelegeerd bestuurders samen optredend, waaronder steeds de voorzitter van het college van
bestuurders.
Dagelijks bestuur
Voor daden van dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de persoon of
personen gelast met het dagelijks bestuur die in deze hoedanigheid zal / zullen beschikken over alle machten
van en over de maatschappelijke handtekening voor alle handelingen van het dagelijks bestuur en dit als volgt:
·door één (1) gedelegeerd bestuurder voor alle handelingen van dagelijks bestuur tot een bedrag van
tienduizend euro (€ 10.000,00);
·door twee (2) gedelegeerd bestuurders, waaronder steeds de voorzitter van het college van bestuurders,
voor alle handelingen van dagelijks bestuur die een bedrag van tienduizend euro (€ 10.000,00) overschrijden.
VI. De vennootschap heeft bijgevolg vanaf 1 mei 2024, tot onmiddellijk na de jaarvergadering van 2030, de
volgende bestuurders:
1/ De naamloze vennootschap "ELINDUS", met zetel te 8790 Waregem, Meersstraat 13 bus 2.1, BTW BE
0844.206.143, RPR Gent (afdeling Kortrijk), met als vaste vertegenwoordiger de heer Lode HULLEBUSCH,
wonende te 8700 Tielt, Joris Lannoostraat 6 (bestuurder, gedelegeerd bestuurder en voorzitter van het college
van bestuurders).
2/ De besloten vennootschap "TRADERWORX", met zetel te 8790 Waregem, Hippodroomstraat 131, BTW
BE 0639.825.163, RPR Gent (afdeling Kortrijk), met als vaste vertegenwoordiger de heer Matthias
DETREMMERIE, wonende te 8500 Kortrijk, Beheerstraat 72 (bestuurder en gedelegeerd bestuurder).
3/ De voormelde besloten vennootschap "KWANTUMSPRONG", met als vaste vertegenwoordiger de heer
Steven VANDENHENDE, voornoemd (bestuurder en gedelegeerd bestuurder).
Een gedelegeerd bestuurder/ voorzitter college van bestuurders	Een gedelegeerd bestuurder
NV ELINDUS	BV KWANTUMSPRONG
vertegenwoordigd door	vertegenwoordigd door
haar vaste vertegenwoordiger	haar vaste vertegenwoordiger
Hullebusch Lode	Vandenhende Steven
Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans, hetzij van de perso(o)nten)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen