Ondernemingsnr : 0865543569
Naam
(voluit) : ARKITE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel C-Mine 12
 : 3600 Genk
Onderwerp akte :
DIVERSEN, KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
De akte verleden op 9 oktober 2020 voor Meester Jan KINDERMANS, notaris te Edegem,
(neergelegd ter registratie) luidt als volgt:
“Het jaar tweeduizend twintig.
Op negen oktober om veertien uur.
Voor mij, Meester Jan KINDERMANS, notaris met standplaats te Edegem, op mijn kantoor te
Edegem, Prins Boudewijnlaan 243, werd gehouden, de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de naamloze vennootschap “ARKITE”, opgericht onder de benaming P41 bij
akte verleden voor notaris Bernard Vanderplaetsen te Lovendegem op 2 mei 2004, gepubliceerd in
de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 10 juni daarna, onder nummer 04085445.
Waarvan de statuten voor de laatste maal gewijzigd werden bij akte verleden voor ondergetekende
notaris op 27 november 2019, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 28 januari
2020 onder nummer 20305994.
Ingeschreven onder nummer 0865.543.569 in het Rechtspersonenregister te Antwerpen en BTW-
plichtig onder zelfde nummer.
Eerste besluit – Rechtzetting materiële vergissing
De vergadering verleent opdracht aan ondergetekende notaris tot rechtzetting van de materiële
vergissing in artikel 5 van de statuten, met name dat deze bepaling als volgt dient te worden gelezen:
"Het kapitaal bedraagt één miljoen achthonderd zevenenvijftig duizend zeshonderd éénenveertig
euro en vierenzeventig eurocent (EUR 1.857.641,74), vertegenwoordigd door achtentwintigduizend
vijfhonderdnegentig (28.590) aandelen, waarvan 10.220 aandelen klasse A1, 5.354 aandelen klasse
A2 en 13.016 aandelen klasse B, alle aandelen op naam, alle aandelen zijn en blijven in
geregistreerde vorm, zonder nominale waarde doch met een gelijke fractiewaarde."
Bij deze wordt besloten om dit te corrigeren op alle plaatsen waar nodig en worden alle daarmee
strijdige vermeldingen opgeheven en voor ongelezen gehouden.
Tweede besluit – Verslag
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de raad van bestuur
overeenkomstig artikel 7:155 Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de
wijziging van de rechten verbonden aan soorten van aandelen.
De aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te
hebben genomen.
Het verslag van de raad van bestuur blijft bewaard in het dossier van de ondergetekende notaris.
Derde besluit – Verslag van de commissaris
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag van de commissaris, Deloitte
Bedrijfsrevisoren, met zetel te (1930) Zaventem, Gateway Building, Luchthaven Nationaal 1J
ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer
0429.053.863, vertegenwoordigd door Gert VANHEES, bedrijfsrevisor, opgesteld op 8 oktober 2020
overeenkomstig artikel 7:155 Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de
wijziging van de rechten verbonden aan soorten van aandelen.
De aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaren voorafgaand aan deze vergadering
Luik B
een kopie van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Ze verklaren er
geen opmerkingen op te formuleren.
Vierde besluit – Creatie van een nieuwe klasse van aandelen
De vergadering beslist om een nieuwe klasse aandelen te creëren, met name aandelen van klasse
B2, en bijgevolg alle bestaande 13.016 aandelen van klasse B te hernoemen tot aandelen klasse B1.
Vijfde besluit – Verzaking aan het verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 7:179
Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals vermeld, verzaken uitdrukkelijk aan het opstellen door
de raad van bestuur en de commissaris van de respectievelijke verslagen overeenkomstig artikel 7:
179 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Zesde besluit – Kapitaalverhoging
De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met één miljoen
vierenvijftigduizend driehonderdzeven euro (EUR 1.054.307), om het te brengen van één miljoen
achthonderd zevenvijftigduizend zeshonderdéénenveertig euro en vierenzeventig eurocent (EUR
1.857.641,74) op twee miljoen negenhonderdelfduizend negenhonderdachtenveertig euro en
vierenzeventig eurocent (EUR 2.911.948,74).
De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door inbreng in geld en
zal gepaard gaan met de uitgifte van vierduizend vijfhonderdvierenzeventig (4.574) aandelen klasse
B2, die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving. Er zal onmiddellijk tegen
pari in geld ingeschreven worden op de nieuwe aandelen, tegen de prijs van tweehonderddertig euro
en vijftig eurocent (EUR 230,50) elk en de nieuwe aandelen zullen onmiddellijk volledig volstort
worden.
Zevende besluit – Verzaking aan het voorkeurrecht
Onmiddellijk hebben alle aandeelhouders, elk individueel, verklaard te verzaken aan de uitoefening
van hun voorkeurrecht tot inschrijving zoals voorzien in artikel 7:188 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Achtste  besluit – Inschrijving op de kapitaalverhoging en storting op de nieuwe aandelen
1. Zijn vervolgens tussengekomen:
1/ De heer DE PAUW Joris, met woonplaats te 9080 Lochristi, Posthoornlaan 10;
2/ INNOCONSULT BV, vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te 9100 Sint-Niklaas, De
Cauwerstraat 41, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer
0811.760.534;
3/ De heer SMEYERS Johan, met woonplaats te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 164;
4/ De heer SMEYERS Gust, met woonplaats te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 112;
5/ De heer PIETERS Eric, met woonplaats te wonende te 3040 Huldenberg, Wolfshaegen 171;
6/ LIMBURGSE RECONVERSIE MAATSCHAPPIJ NV, vennootschap naar Belgisch recht, met zetel
te 3500 Hasselt, Kempische Steenweg 311, bus 4.01, ingeschreven bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen onder nummer 0452.138.972;
7/ CAPRICORN ICT ARKIV NV, vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te 3000 Leuven, Lei 19
bus 9, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0508.694.526;
Comparanten hebben verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële
toestand van de vennootschap, en in te schrijven op de kapitaalverhoging als volgt:
De heer DE PAUW Joris
zestig (60) nieuwe aandelen klasse B2 van de Vennootschap, tegen de prijs van tweehonderddertig
euro en vijftig eurocent (EUR 230,50) elk, en onder de hoger gestelde voorwaarden
INNOCONSULT BV
zestig (60) nieuwe aandelen klasse B2 van de Vennootschap, tegen de prijs van tweehonderddertig
euro en vijftig eurocent (EUR 230,50) elk, en onder de hoger gestelde voorwaarden
De heer SMEYERS Johan
duizend vierhonderdvijftig (1.450) nieuwe aandelen klasse B2 van de Vennootschap, tegen de prijs
van tweehonderddertig euro en vijftig eurocent (EUR 230,50) elk, en onder de hoger gestelde
voorwaarden
De heer SMEYERS Gust
Vierentachtig (84) nieuwe aandelen klasse B2 van de Vennootschap, tegen de prijs van
tweehonderddertig euro en vijftig eurocent (EUR 230,50) elk, en onder de hoger gestelde
voorwaarden
De heer PIETERS Eric
Twintig (20) nieuwe aandelen klasse B2 van de Vennootschap, tegen de prijs van tweehonderddertig
euro en vijftig eurocent (EUR 230,50) elk, en onder de hoger gestelde voorwaarden
CAPRICORN ICT ARKIV NV
duizend vierhonderdvijftig (1.450) nieuwe aandelen klasse B2 van de Vennootschap, tegen de prijs
van tweehonderddertig euro en vijftig eurocent (EUR 230,50) elk, en onder de hoger gestelde
voorwaarden
Luik B
LIMBURGSE RECONVERSIE MAATSCHAPPIJ NV
duizend vierhonderdvijftig (1.450) nieuwe aandelen klasse B2 van de Vennootschap, tegen de prijs
van tweehonderddertig euro en vijftig eurocent (EUR 230,50) elk, en onder de hoger gestelde
voorwaarden
2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat op ieder aandeel
waarop aldus werd ingeschreven, volledig werd volstort.
3. De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 7:195 Wetboek van vennootschappen en
verenigingen gestort op een bijzondere rekening op naam van de Vennootschap bij KBC bank, zoals
blijkt uit een attest afgeleverd door deze kredietinstelling op 8 oktober 2020, dat aan de notaris werd
overhandigd en in zijn dossier bewaard zal blijven.
Negende besluit – Vaststelling van de kapitaalverhoging
De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalverhoging van één miljoen vierenvijftigduizend driehonderdzeven euro (EUR 1.054.307)
daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op twee
miljoen negenhonderdelfduizend negenhonderdachtenveertig euro en vierenzeventig eurocent (EUR
2.911.948,74), vertegenwoordigd door drieëndertigduizend honderdvierenzestig (33.164) aandelen,
zonder vermelding van nominale waarde, waarvan 10.220 aandelen klasse A1, 5.354 aandelen
klasse A2,13.016 aandelen klasse B1 en 4.574 aandelen klasse B2, alle aandelen op naam, zonder
nominale waarde doch met een gelijke fractiewaarde. De vergadering beslist, voor zoveel als nodig,
het bedrag van het kapitaal gelijk te verdelen over alle (nieuwe en bestaande) aandelen, zodat alle
(nieuwe en bestaande) aandelen dezelfde kapitaalvertegenwoordigende waarde zullen hebben.
Tiende besluit – Wijziging van de statuten
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die
voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst :
“Het kapitaal bedraagt twee miljoen negenhonderdelfduizend negenhonderdachtenveertig euro en
vierenzeventig eurocent (EUR 2.911.948,74), vertegenwoordigd door drieëndertigduizend
honderdvierenzestig (33.164) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, waarvan 10.220
aandelen klasse A1, 5.354 aandelen klasse A2,13.016 aandelen klasse B1 en 4.574 aandelen klasse
B2, alle aandelen op naam, alle aandelen zijn en blijven in geregistreerde vorm, zonder nominale
waarde doch met een gelijke fractiewaarde.”
Elfde  besluit – Verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 7:180 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag van de raad van bestuur
opgesteld overeenkomstig artikel 7:180 Wetboek van vennootschappen en verenigingen met
betrekking tot de uitgifte door de vennootschap van vijfendertig (35) warrants (inschrijvingsrechten) in
het kader van het document getiteld ADDITIONAL ANTI-DILUTION WARRANTS.
De aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaren voorafgaand aan deze vergadering
een kopie van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Ze verklaren er
geen opmerkingen op te formuleren.
Twaalfde besluit – Verslag van de commissaris overeenkomstig artikel 7:180 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag van de commissaris, Deloitte
Bedrijfsrevisoren, met zetel te (1930) Zaventem, Gateway Building, Luchthaven Nationaal 1J
ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer
0429.053.863, vertegenwoordigd door Gert VANHEES, bedrijfsrevisor, opgesteld op 8 oktober 2020
overeenkomstig artikel 7:180 Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de
uitgifte door de vennootschap van warrants in het kader van het document getiteld ADDITIONAL
ANTI-DILUTION WARRANTS.
De aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaren voorafgaand aan deze vergadering
een kopie van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Ze verklaren er
geen opmerkingen op te formuleren.
Dertiende besluit – Verzaking aan het voorkeurrecht
Onmiddellijk hebben alle aandeelhouders, elk individueel, verklaard te verzaken aan de uitoefening
van hun voorkeurrecht tot inschrijving zoals voorzien in artikel 7:188 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Veertiende besluit – Uitgifte van vijfendertig (35) warrants in het kader van het document getiteld
ADDITIONAL ANTI-DILUTION WARRANTS
De vergadering beslist vijfendertig (35) warrants in het kader van het document getiteld ADDITIONAL
ANTI-DILUTION WARRANTS, uit te geven onder de uitoefeningsvoorwaarden en uitgiftemodaliteiten
daarin opgenomen.
Vijftiende  besluit – Inschrijving op vijfendertig (35) warrants door de inschrijvers op de
kapitaalverhoging vermeld onder agendapunt 6
Zijn vervolgens tussengekomen, de heer DE PAUW Joris, de heer SMEYERS Johan, de heer
Luik B
SMEYERS Gust, de heer PIETERS Eric, de besloten vennootschap INNOCONSULT, de naamloze
vennootschap CAPRICORN ICT ARKIV en de naamloze vennootschap LIMBURGSE
RECONVERSIE MAATSCHAPPIJ, die verklaren volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de
financiële toestand van de vennootschap, en in te schrijven op de vijfendertig (35) warrants van de
vennootschap onder de hoger gestelde voorwaarden en als volgt:
    •  de heer DE PAUW Joris, ten belope van vijf (5) warrants,
    •  de heer SMEYERS Johan, ten belope van vijf (5) warrants,
    •  de heer SMEYERS Gust, ten belope van vijf (5) warrants,
    •  de heer PIETERS Eric, ten belope van vijf (5) warrants,
    •  de besloten vennootschap INNOCONSULT, ten belope van vijf (5) warrants,
    •  de naamloze vennootschap CAPRICORN ICT ARKIV, ten belope van vijf (5) warrants,
    •  de naamloze vennootschap LIMBURGSE RECONVERSIE MAATSCHAPPIJ, ten belope van vijf
(5) warrants.
Zestiende besluit – Kapitaalverhoging
De vergadering beslist - onder de opschortende voorwaarde van de uitoefening van de warrants en
in de mate waarin ze worden uitgeoefend - over te gaan:
1/ tot kapitaalverhoging ten belope van een maximum bedrag gelijk aan de vermenigvuldiging van
het aantal warrants, met de uitoefenprijs van deze warrants, door de uitgifte van nieuwe aandelen
klasse B2 overeenkomstig de ratio vastgelegd in het document getiteld ADDITIONAL ANTI-
DILUTION WARRANTS; en,
2/ het eventuele verschil tussen de inschrijvingsprijs van elk nieuw onderschreven aandeel en de
fractiewaarde, toe te wijzen aan de onbeschikbare rekening "uitgiftepremies", die in dezelfde mate
als het kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken, en die, behoudens de mogelijkheid tot
omzetting in kapitaal, slechts kan worden verminderd of afgeschaft overeenkomstig artikel 7:208 en
volgende Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Zeventiende besluit – Machten
De vergadering verleent volmacht aan twee bestuurders gezamenlijk handelend overeenkomstig
artikel 7:187 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, om de uitoefening van de
inschrijvingsrechten en de daaruit voortvloeiende kapitaalverhoging authentiek te laten vaststellen,
evenals het aantal nieuw uitgegeven aandelen klasse B2 ter vertegenwoordiging van die
kapitaalverhoging en de wijziging van de statuten die eruit voortvloeit, het vaststellen van de
eventuele uitgiftepremies en het boeken ervan op een onbeschikbare rekening evenals het
incorporeren ervan in het kapitaal en tot coördinatie van de statuten en de neerlegging ter griffie.
Achttiende besluit – Verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 7:180 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag van de raad van bestuur
opgesteld overeenkomstig artikel 7: 180 Wetboek van vennootschappen en verenigingen met
betrekking tot de uitgifte door de vennootschap van warrants (inschrijvingsrechten) in het kader van
het document getiteld INVESTOR WARRANTS.
De aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaren voorafgaand aan deze vergadering
een kopie van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Ze verklaren er
geen opmerkingen op te formuleren.
Negentiende besluit –  Verslag van de commissaris overeenkomstig artikel 7:180 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag van de commissaris, Deloitte
Bedrijfsrevisoren, met zetel te (1930) Zaventem, Gateway Building, Luchthaven Nationaal 1J
ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer
0429.053.863, vertegenwoordigd door Gert VANHEES, bedrijfsrevisor, opgesteld op 8 oktober 2020
overeenkomstig artikel 7: 180 Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de
uitgifte door de vennootschap van warrants in het kader van het document getiteld INVESTOR
WARRANTS.
De aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaren voorafgaand aan deze vergadering
een kopie van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Ze verklaren er
geen opmerkingen op te formuleren.
Twintigste besluit - Verzaking
Alle aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaren ieder afstand te doen van hun
voorkeurrecht zoals opgenomen in artikel 7:188 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Éénentwintigste besluit – Uitgifte van tweeduizend tweehonderdzevenentachtig (2.287) warrants in
het kader van het document getiteld INVESTOR WARRANTS
De vergadering beslist tot uitgifte van tweeduizend tweehonderdzevenentachtig (2.287) warrants in
het kader van het document getiteld INVESTOR WARRANTS, onder de voorwaarden en
modaliteiten daarin opgenomen.
Luik B
Tweeëntwintigste besluit – Inschrijving op tweeduizend tweehonderdzevenentachtig (2.287) warrants
door de inschrijvers op de kapitaalverhoging vermeld onder agendapunt 6.
Zijn vervolgens tussengekomen, de heer DE PAUW Joris, de heer SMEYERS Johan, de heer
SMEYERS Gust, de heer PIETERS Eric, de besloten vennootschap INNOCONSULT, de naamloze
vennootschap CAPRICORN ICT ARKIV en de naamloze vennootschap LIMBURGSE
RECONVERSIE MAATSCHAPPIJ, die verklaren volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de
financiële toestand van de vennootschap, en in te schrijven op de tweeduizend
tweehonderdzevenentachtig (2.287) warrants van de vennootschap onder de hoger gestelde
voorwaarden en als volgt:
    •  de heer DE PAUW Joris, ten belope van dertig (30) warrants,
    •  de heer SMEYERS Johan, ten belope van zevenhonderdvijfentwintig (725) warrants,
    •  de heer SMEYERS Gust, ten belope van tweeënveertig (42) warrants,
    •  de heer PIETERS Eric, ten belope van tien (10) warrants,
    •  de besloten vennootschap INNOCONSULT, ten belope van dertig (30) warrants,
    •  de naamloze vennootschap CAPRICORN ICT ARKIV, ten belope van zevenhonderdvijfentwintig
(725) warrants,
    •  de naamloze vennootschap LIMBURGSE RECONVERSIE MAATSCHAPPIJ, ten belope van
zevenhonderdvijfentwintig (725) warrants.
Drieëntwintigste besluit – Kapitaalverhoging
De vergadering beslist - onder de opschortende voorwaarde van de uitoefening van de warrants en
in de mate waarin ze worden uitgeoefend - over te gaan:
1/ tot kapitaalverhoging ten belope van een maximum bedrag gelijk aan de vermenigvuldiging van
het aantal warrants, met de uitoefenprijs van deze warrants, door de uitgifte van nieuwe aandelen
klasse B2 overeenkomstig de ratio vastgelegd in het document getiteld INVESTOR WARRANTS; en,
2/ het eventuele verschil tussen de inschrijvingsprijs van elk nieuw onderschreven aandeel en de
fractiewaarde, toe te wijzen aan de onbeschikbare rekening "uitgiftepremies", die in dezelfde mate
als het kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken, en die, behoudens de mogelijkheid tot
omzetting in kapitaal, slechts kan worden verminderd of afgeschaft overeenkomstig artikel 7:208 en
volgende Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Vierentwintigste besluit – Machten
De vergadering verleent volmacht aan twee bestuurders gezamenlijk handelend overeenkomstig
artikel 7:187 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, om de uitoefening van de
inschrijvingsrechten en de daaruit voortvloeiende kapitaalverhoging authentiek te laten vaststellen,
evenals het aantal nieuw uitgegeven aandelen klasse B2 ter vertegenwoordiging van die
kapitaalverhoging en de wijziging van de statuten die eruit voortvloeit, het vaststellen van de
eventuele uitgiftepremies en het boeken ervan op een onbeschikbare rekening evenals het
incorporeren ervan in het kapitaal en tot coördinatie van de statuten en de neerlegging ter griffie.
Vijfentwintigste besluit – Vernietiging van 1.650 niet-toegekende warrants onder het Arkite
aandelenoptieplan
De vergadering beslist tot vernietiging van 1.650 niet toegekende warrants uitgegeven door de
Vennootschap in het kader van het Arkite aandelenoptieplan zoals goedgekeurd door de raad van
bestuur gehouden op 26 maart 2018, zoals gewijzigd door de raad van bestuur in haar
vergaderingen van 19 juni 2019 en 8 oktober 2020.
Zesentwintigste besluit – Wijzigingen aan het Arkite aandelenoptieplan
Kennisname van de wijzigingen aan het Arkite aandelenoptieplan zoals goedgekeurd door de raad
van bestuur  gehouden op 26 maart 2018, zoals aangepast door de raad van bestuur op 19 juni
2019, en ter goedkeuring voorgelegd aan de raad van bestuur gehouden op 8 oktober 2020.  
Zevenentwintigste besluit – Kennisname verslagen
De vergadering neemt kennis van de verslagen van het bestuursorgaan.
Het betreft:
(i) het  verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 7:180 Wetboek van vennootschappen
en verenigingen met betrekking tot de uitgifte van warrants (inschrijvingsrechten) op klasse A1
aandelen ten gunste van bepaalde huidige of toekomstige leden van het management,
personeelsleden of andere begunstigde(n) van de vennootschap.
(ii) het verslag van de raad van bestuur in toepassing van artikel 43, §3 en §4, 2° van de wet van 26
maart 1999 betreffende het Belgisch actieplan voor de werkgelegenheid 1998 en houdende diverse
bepalingen. Voormeld verslag blijft hier aangehecht.
De vergadering neemt eveneens kennis van het verslag van de commissaris, in toepassing van
artikel 43, §3 en §4, 2° van de wet van 26 maart 1999 betreffende het Belgisch actieplan voor de
werkgelegenheid 1998 en houdende diverse bepalingen, waarin deze verklaart dat bij de bepaling
van de waarde van de warrants van de Vennootschap voor doeleinden van het Arkite
Luik B
Aandelenoptieplan, de raad van bestuur gebruik gemaakt heeft van methoden die op gepaste wijze
werden verantwoord.
De aandeelhouders erkennen een afschrift van deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis
van te hebben genomen. 
Achtentwintigste besluit –  Verslag van de commissaris overeenkomstig artikel 7:180 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag van de commissaris, Deloitte
Bedrijfsrevisoren, met zetel te (1930) Zaventem, Gateway Building, Luchthaven Nationaal 1J
ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer
0429.053.863, vertegenwoordigd door Gert VANHEES, bedrijfsrevisor, opgesteld op 8 oktober 2020
overeenkomstig artikel 7:180 Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de
uitgifte door de vennootschap van warrants in het kader van het document getiteld Arkite
Aandelenoptieplan.
De aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaren voorafgaand aan deze vergadering
een kopie van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Ze verklaren er
geen opmerkingen op te formuleren.
Negenentwintigste besluit - Uitgifte van warrants
De vergadering beslist tot uitgifte van tweeduizend achtentachtig (2.088) warrants, waarbij elke
warrant de houder ervan het recht verleent om in te schrijven op één klasse A1 aandeel (aan te
passen in functie van splitsingen, combinaties van aandelen of enige gelijkaardige operatie) en met
de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden zoals uiteengezet in het verslag van de raad van bestuur
waarnaar hiervoor wordt verwezen in het agendapunt 27 en die integraal worden opgenomen in het
Arkite Aandelenoptieplan aangaande de toekenning van opties aan de leden van het management,
personeelsleden en andere begunstigden goedgekeurd door de raad van bestuur dd. 26 maart 2018,
zoals gewijzigd door de raad van bestuur in haar vergaderingen van 19 juni 2019 en 8 oktober 2020
(elders in deze akte aangeduid als het “Arkite Aandelenoptieplan”), dat als bijlage bij deze akte wordt
gevoegd.
Dertigste besluit – Verzaking aan het voorkeurrecht
Onmiddellijk hebben alle aandeelhouders, elk individueel, verklaard te verzaken aan de uitoefening
van hun voorkeurrecht tot inschrijving zoals voorzien in artikel 7:188 Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
Tevens verzaken zij aan de termijnen, formaliteiten en aan de voorgeschreven verslagen van
artikelen 7:189 en 193 Wetboek van vennootschappen en verenigingen over de financiële gevolgen
van de hierna vermelde voorgenomen uitgifte van warrants en de daarmee gepaard gaande
kapitaalverhoging onder opschortende voorwaarde.
Alle bestaande aandeelhouders verklaren voldoende op de hoogte te zijn van de financiële gevolgen
van de hierna vermelde voorgenomen beslissingen met individuele verzaking aan hun voorkeurrecht.
De warrants zullen aan bepaalde huidige of toekomstige leden van het management,
personeelsleden of andere begunstigde(n) van de vennootschap worden aangeboden door
beslissing van de raad van bestuur.
Éénendertigste besluit – Kapitaalverhoging onder opschortende voorwaarde
Als gevolg van de uitgifte van de bovengenoemde warrants, besluit de algemene vergadering, tot
verhoging van het kapitaal van de vennootschap, onder de opschortende voorwaarde en in de mate
van de uitoefening van de tweeduizend achtentachtig (2.088) warrants uitgegeven in het kader van
het Arkite Aandelenoptieplan zoals gewijzigd door de raad van bestuur gehouden op 8 oktober 2020,
met een maximumbedrag gelijk aan de vermenigvuldiging van het aantal warrants, met de
uitoefenprijs van deze inschrijvingsrechten, eventueel met boeking op de onbeschikbare rekening
“uitgiftepremies”. Overeenkomstig de bepalingen van het Arkite Aandelenoptieplan, geeft iedere
warrant door uitoefening recht op de creatie van één klasse A1 aandeel, van dezelfde aard en die
recht geven op dezelfde rechten en voordelen als de bestaande klasse A1 aandelen en genietend
van een recht op dividenden voor het volledige boekjaar waarin conversie heeft plaatsgevonden.
Tweeëndertigste besluit – Machten
De vergadering verleent alle machten aan twee bestuurders, gezamenlijk handelend overeenkomstig
artikel 7:187 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, om de uitoefening van de warrants, en
de daaruit voortvloeiende kapitaalverhoging authentiek te laten vaststellen, evenals het aantal nieuw
uitgegeven klasse A1 aandelen ter voortvloeit, het vaststellen van de eventuele uitgiftepremies, het
boeken ervan op een onbeschikbare rekening en het incorporeren ervan in het kapitaal, evenals tot
coördinatie van de statuten en de neerlegging ter griffie over te gaan.
Drieëndertigste besluit – Aanvaarding van de nieuwe tekst van statuten
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de Overeenkomst, beslist de vergadering
de nieuwe tekst van de statuten, zoals hierna weergegeven, te aanvaarden:
NAAM
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam “ARKITE”.
Luik B
ZETEL EN E-MAIL ADRES
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(…)
VOORWERP
1. Alle handelingen die betrekking hebben op de studie in verband met de domeinen van de elektro-
mechanica, de elektriciteit en de elektronica, de opvolging van werven, in opdracht van derden in het
kader van deze domeinen, het uitvoeren van alle expertises in deze domeinen.
2. Investeren in studies, opleiding, scholing en publicatie van de resultaten ervan, alsook het
verkopen, verhuren of ter beschikking stellen van dit studiewerk aan derden al of niet tegen
vergoeding. Het geven van advies, maken van studies en opstellen van plans voor industriële en
commerciële toepassingen.
3. Het verlenen van dienstprestatie van economische aard, zowel in eigen beheer als in deelnamen
met derden, daartoe behoren techno-consult, assistentie op gebied van engineering, techno-
commercieel, administratief en financieel beheer en advies.
4. De aankoop, verkoop, huur en verhuur van allerhande rollend technisch commercieel en
administratief, roerend en onroerend materieel.
5. De verkoop en ontwikkeling van software.
6. De constructie, de installatie, de montage, de ontmanteling, de manutentie, het opstarten,
onderhoud, herstel en de aanpassing van machines en prototypes, en de studie in verband met al
het voorgaande.
7. Zowel in België als in het buitenland mag de vennootschap alle nijverheid, handels-, financiële,
roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks op haar voorwerp
betrekking hebben of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen of te
vergemakkelijken.
8. De vennootschap kan eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, afstand, samensmelting
of gelijk welke manier in andere vennootschappen of gelijksoortige ondernemingen of aard zijn
rechtstreeks of onrechtstreeks de ontwikkeling der zaken te bevorderen.
Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
DUUR
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur vanaf het verkrijgen van de
rechtspersoonlijkheid.
KAPITAAL
Het kapitaal bedraagt twee miljoen negenhonderdelfduizend negenhonderdachtenveertig euro en
vierenzeventig eurocent (EUR 2.911.948,74), vertegenwoordigd door drieëndertigduizend
honderdvierenzestig (33.164) aandelen, waarvan 10.220 aandelen klasse A1, 5.354 aandelen klasse
A2, 13.016 aandelen klasse B1 en 4.574 aandelen klasse B2, alle aandelen op naam, alle aandelen
zijn en blijven in geregistreerde vorm, zonder nominale waarde doch met een gelijke fractiewaarde.
BESTUUR EN CONTROLE
SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
12.1. De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit ten minste drie
(3) leden en maximaal zeven (7) leden, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders,
benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders en van wie
het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Zij zijn herbenoembaar. Van deze bestuurders (i)
zal de CEO als bestuurder worden benoemd, (ii) zullen maximum twee bestuurders verkozen worden
uit een lijst van kandidaten gezamenlijk voorgedragen door de aandeelhouders van categorie A
(ongeacht de subcategorie A1 of A2), (iii) zal maximum één bestuurder worden verkozen uit een lijst
van kandidaten voorgedragen door de aandeelhouder Limburgse Reconversie Maatschappij NV en
zal maximum één bestuurder worden verkozen uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de
aandeelhouder Capricorn ICT Arkiv NV, beiden bestuurders van categorie B (gezamenlijk de Klasse
B Bestuurders, en individueel de Klasse B Bestuurder) en (iv) dienen maximum twee bestuurders te
worden verkozen als onafhankelijke bestuurders welke voldoende bedrijfs- en of technologische
expertise hebben inzake de activiteiten van de vennootschap.
12.2. Een voordracht voor de invulling van een bestuursmandaat is slechts bindend wanneer er
minstens twee (2) kandidaten per bestuursmandaat worden voorgedragen. De aandeelhouder of
groep van aandeelhouders gerechtigd om kandidaten voor te dragen voor een mandaat zal, ten
minste één (1) week voor de algemene vergadering waarop de bestuurder(s) benoemd zullen
worden, de andere aandeelhouders inlichten over de identiteit van hun genomineerden.
12.3 Elk mandaat van een bestuurder moet worden ingevuld binnen één (1) maand volgend op de
datum waarop dit mandaat vacant werd. Het nalaten van het voorstellen van kandidaten voor
benoeming houdt geen verzaking in van het recht om kandidaten voor benoeming voor te stellen, en
de aandeelhouder of groep van aandeelhouders gerechtigd om kandidaten voor te stellen voor een
bestuurdersmandaat, zal gerechtigd zijn te eisen dat een nieuwe algemene vergadering van de
vennootschap wordt samengeroepen om de kandidaten te verkiezen die door hem of hen zullen
Luik B
worden voorgesteld.
Het recht om een bestuurder te vervangen zal toekomen aan de aandeelhouder of groep van
aandeelhouders die initieel de bestuurder die zal worden vervangen, had voorgesteld. Deze
aandeelhouder of groep van aandeelhouders zal het recht hebben om de verwijdering te eisen van
de bestuurder(s) verkozen op zijn of hun voordracht, en om, in voorkomend geval, en nieuwe
kandidaat voor te dragen om de bestuurder te vervangen. In een dergelijk geval zullen de andere
aandeelhouders snel en in elk geval voorafgaand aan de volgende vergadering van de raad van
bestuur ervoor zorgen dat met hun aandelen wordt gestemd in het voordeel van een dergelijke
verwijdering en, indien van toepassing, dergelijke vervanging.
In geval een mandaat openvalt en een bestuurder dient te worden gecoöpteerd, zal de
aandeelhouder of groep van aandeelhouders die de bestuurder had voorgedragen voor het mandaat
dat is opengevallen, hetzelfde recht van voordracht hebben.
12.4 De raad van bestuur benoemt onder zijn leden een voorzitter. In overeenstemming met de
principes van behoorlijk bestuur, zullen de leden van de raad van bestuur ernaar streven om een
onafhankelijke bestuurder te benoemen als voorzitter van de raad van bestuur. Bij ontstentenis van
benoeming of bij afwezigheid wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de
aanwezige bestuurders. Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is zij verplicht
één of meer natuurlijke personen aan te duiden die individueel dan wel gezamenlijk bevoegd zullen
zijn om haar te vertegenwoordigen voor alle handelingen die dit bestuur betreffen.
BIJEENKOMSTEN - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING
13.1. De raad van bestuur zal minstens zes (6) maal per jaar vergaderen (of met een grotere
regelmaat indien de raad van bestuur van oordeel is dat het vennootschapsbelang dit vergt) in de
kantoren van de vennootschap of op enige andere locatie die aanvaardbaar is voor de leden van de
raad van bestuur. In principe zijn de leden van de raad van bestuur in persoon aanwezig op de
vergaderingen van de raad van bestuur, maar de vergaderingen kunnen ook plaatsvinden per video-
of teleconferentie.
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee (2) leden van de raad van
bestuur, gezamenlijk handelend.
De bijeenroepingen om de vergadering van de raad van bestuur bij te wonen worden door de
voorzitter aan elk lid verzonden ten laatste vijf (5) werkdagen voor de vergadering. De raad van
bestuur kan geldig beraadslagen en besluiten zonder het bewijs te moeten leveren dat deze
oproepingsformaliteiten nageleefd werden, op voorwaarde dat alle bestuurders aanwezig zijn of
afstand hebben gedaan van hun recht om tot de vergadering te worden uitgenodigd.
13.2. Behalve in geval van overmacht en onverminderd strengere quorumvereisten in het Belgisch
Wetboek van vennootschappen en verenigingen of in deze statuten, kan de raad van bestuur slechts
geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de meerderheid van zijn leden aanwezig of
vertegenwoordigd is en op voorwaarde dat minstens één (1) bestuurder verkozen uit de lijst van
kandidaten voorgedragen door een aandeelhouder van categorie B aanwezig of vertegenwoordigd
is.
Indien op een eerste vergadering van de raad van bestuur minder dan de meerderheid van de leden
of geen bestuurder verkozen uit de lijst van kandidaten voorgedragen door een aandeelhouder van
categorie B, aanwezig of geldig vertegenwoordigd is, zal een tweede vergadering van de raad van
bestuur worden georganiseerd binnen tien (10) werkdagen volgend op de eerste vergadering die
geldig kan beslissen over de punten op de agenda ongeacht het aantal of de klasse van bestuurders
die aanwezig zijn of geldig worden vertegenwoordigd, met uitzondering voor de beslissingen die zijn
weergegeven in artikel 13.5. dewelke een goedkeuring door een Gekwalificeerde Meerderheid
vereisen.
13.3. De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk
akkoord.
13.4. Tenzij deze statuten of de Overeenkomst anders bepalen, wordt elk besluit van de raad van
bestuur genomen met een eenvoudige meerderheid van de bestuurders, die aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, en, indien er één of meerdere onthoudingen zijn, met een meerderheid van
de andere bestuurders.
Elke bestuurder heeft één (1) stem maar mag, bovenop zijn eigen stem, maximum één (1)
bijkomende stem van een medebestuurder uitbrengen op basis van een volmacht die hij heeft
gekregen van zijn medebestuurder. De volmachtgever wordt in dit geval geacht aanwezig te zijn.
De voorzitter heeft geen beslissende stem bij staking van stemmen.
De beslissingen van de raad van bestuur worden opgetekend in notulen die ondertekend worden
minstens door de meerderheid van de aanwezige leden.
Deze notulen worden in een bijzonder register geschreven of ingelast.
De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden
geldig ondertekend door een bestuurder.
13.5. Niettegenstaande artikel 13.4. zullen de volgende beslissingen genomen worden door een
Luik B
eenvoudige meerderheid van de bestuurders, die aanwezig of vertegenwoordigd zijn, inclusief ten
minste één (1) Klasse B Bestuurder (een Gekwalificeerde Meerderheid):
(i)           de goedkeuring van de jaarrekening en het jaarverslag;
(ii)          de goedkeuring van het jaarlijks budget en materiële afwijkingen van het overeengekomen
business plan;
(iii)         elke overdracht van een materieel activa of bedrijfstak van de vennootschap of elke koop of
verkoop van de aandelen of materiële activa van een andere vennootschap, waarbij materieel hier
moet worden geïnterpreteerd als zijnde meer dan vijfentwintigduizend euro (EUR 25.000);
(iv)         elke overdracht, licentie, of andere regeling met betrekking tot de intellectuele
eigendomsrechten van de vennootschap;
(v)          de benoeming, de schorsing, het ontslag of de vervanging van gedelegeerd bestuurders en
senior leden van het management van de vennootschap; en de vaststelling van hun
vergoedingspakket of wijzigingen daarvan;
(vi)         de overdracht van de aandelen van dochtervennootschappen van de vennootschap of de
oprichting van enige nieuwe dochtervennootschappen;
(vii)        het aangaan van een partij gerelateerde transactie met (rechtstreeks of onrechtstreeks) een
aandeelhouder, een bestuurder of lid van het management van de vennootschap;
(viii)       het aangaan van een leningsovereenkomst voor een bedrag hoger dan vijftigduizend euro
(EUR 50.000) dat niet reeds inbegrepen is in een budget goedgekeurd door de raad van bestuur;
(ix)         het uitvoeren van enige uitgave van een bedrag hoger dan vijfentwintigduizend euro (EUR
25.000), anders dan in de normale bedrijfsvoering of voorzien in het business plan of het budget
goedgekeurd door de raad van bestuur;
(x)          de toekenning van een zekerheid (met inbegrip van garanties of een hypotheek of een
volmacht tot toekenning van een hypotheek of pand op de activa of handelszaak van de
vennootschap) en leningen;
(xi)         het voeren van en de schikking van een geschil met een waarde hoger dan
vijfentwintigduizend euro (EUR 25.000);
(xii)        het aannemen van een optieplan of andere op aandelen gebaseerde incentiveringen, met
inbegrip van de verdeling van opties voor bestaande of toekomstige sleutelpersonen, en enige
aanpassingen daaraan;
(xiii)       de oprichting van een uitvoerend comité en, in voorkomend geval, de bepaling van de
bevoegdheden hiervan;
(xiv)       de uitgifte en verdeling van effecten binnen de limieten van het toegestane kapitaal;
(xv)        de verplaatsing van de zetel van de vennootschap;
(xvi)       het voorstel van betaling van enig dividend of inkoop van eigen aandelen of enige andere
uitkering aan de aandeelhouders;
(xvii)      de delegatie van bevoegdheden aan het dagelijks bestuur;
(xviii)     de uitoefening van de koopoptie op aandelen overeenkomstig artikel 11.6 van de
Overeenkomst;
(xix)       de beslissing om het verzoek van Johan Smeyers (of zijn management vennootschap) om
de vennootschap te verlaten binnen de eerste achttien (18) maanden volgend op de closing datum,
zoals gedefinieerd in de Overeenkomst.
(xx)        de beslissing tot faillissement of gerechtelijke reorganisatie (inclusief zulke beslissing met
betrekking tot de Wet Continuïteit Ondernemingen);
(xxi)       alle beslissingen en goedkeuringen van de verslagen met betrekking tot fusies, splitsingen,
overdracht van alle of een deel van het bedrijf, vereffening of enige andere vorm van
bedrijfsherstructurering; en
(xxii)      enige wijziging aan de bedragen in dit artikel 13.5.
Voor de berekening van de monetaire drempels zoals uiteengezet in dit artikel 13.5 worden
desgevallend alle overeenkomsten of transacties die nauw met elkaar samenhangen als één geheel
beschouwd en wordt het totale bedrag dat zij vertegenwoordigen in aanmerking genomen voor de
berekening van de relevante drempel.
BESTUURSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp, met uitzondering van die handelingen
aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
Wanneer één of meerdere bestuurder(s) een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van
vermogensrechtelijke aard heeft/hebben dat strijdig is met het belang van de vennootschap naar
aanleiding van een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van
bestuur, wordt de beslissing of de verrichting aan de algemene vergadering voorgelegd in één of
meerdere van volgende omstandigheden: (i) één of meerdere van de geconflicteerde bestuurder
is/zijn een Klasse B Bestuurder en minstens één van deze bestuurders verzoekt hiertoe of (ii) alle
bestuurders zijn geconflicteerd. Indien deze beslissing of verrichting overeenkomstig artikel 13.5. van
Luik B
deze statuten een Gekwalificeerde Meerderheid vereist, zal deze beslissing in de algemene
vergadering genomen moeten worden door een Gekwalificeerde Aandeelhoudersmeerderheid.
Indien de algemene vergadering de beslissing of verrichting goedkeurt, kan de raad van bestuur ze
uitvoeren.
De raad zal het dagelijks bestuur van de vennootschap middels een bijzondere volmacht delegeren
aan één of meerdere personen die al dan niet bestuurder zijn (de CEO van de vennootschap).
De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur,
mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keuze toekennen.
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De vennootschap wordt in rechte en in akten met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst
van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, door (i) twee
bestuurders samen handelend of (ii) de CEO van de vennootschap met betrekking tot het dagelijks
bestuur van de vennootschap. Zij dienen aan derde partijen geen bewijs voor te leggen van een
voorafgaande beslissing van de raad van bestuur. Binnen het kader van het dagelijks bestuur, wordt
de vennootschap geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur. Indien deze
persoon tevens bestuurder is van de vennootschap, zal hij de titel van gedelegeerd bestuurder
dragen.
Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzonder
gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
Voor alle duidelijkheid, geen van de Sleutelbeslissingen valt binnen het toepassingsgebied van het
dagelijks bestuur, en zulke beslissingen zullen dus altijd de voorafgaande toestemming nodig hebben
van de raad van bestuur in overeenstemming met artikel 12 van deze statuten.
ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERINGEN
DATUM
De jaarvergadering zal gehouden worden op 1 juni om tien uur. Indien deze dag een zaterdag, een
zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag plaats.
(…)
OPROEPING
De houders van aandelen, obligaties en warrants op naam, de houders van certificaten die met
medewerking van de vennoot-schap werden uitgegeven, de bestuurders en eventuele commissa-ris
(sen) worden vijftien (15) dagen vóór de vergadering, uitgenodigd. Niettegenstaande de bepalingen
in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of deze statuten, geschiedt dergelijke
uitnodiging door middel van een aangetekend schrijven of per e-mail, of door middel van enig ander
communicatiemiddel waarmee elke aandeelhouder, obligatiehouder, warranthouder resp.
certificaathouder uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord is gegaan. De oproepingen tot een algemene
vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan overeenkomstig artikel 7:127 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De houders van aandelen, obligaties en warrants op naam, de houders van certificaten die met
medewerking van de vennoot-schap werden uitgegeven, de bestuurders en eventuele commissa-ris
(sen) die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegen-woordigen, worden als regelmatig
opge-roepen be-schouwd. -De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeen-komst van
de algemene vergade-ring, die zij niet bijwoon-den, aan verzaken zich te beroepen op het ontbre-ken
van de oproepings-brief of op de onregelma-tigheid ervan.
TER BESCHIKKING STELLEN VAN STUKKEN
Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de houders van aandelen
op naam, de commissaris(sen) en de bestuurders een afschrift verzonden van de stukken, die hen
krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ter beschikking gesteld moeten
worden.
Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de andere
opgeroepen personen die erom verzoeken.
Iedere aandeelhouder, obligatiehouder, warranthouder of houder van een certificaat dat met
medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, kan, tegen overlegging van zijn effect, vanaf
vijftien dagen voor de algemene vergadering ter zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift
van deze stukken verkrijgen.
De personen aan wie krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ter gelegenheid
van enige algemene vergadering stukken dienen ter beschikking gesteld te worden, kunnen voor of
na de bijeenkomst van de algemene vergadering, verzaken aan deze terbeschikkingstelling.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel
27 van deze statuten, zal de raad van bestuur, samen met haar rondschrijven waarvan sprake in
voormeld artikel, aan de aandeelhouders en aan de eventuele commissaris(sen), een afschrift
toezenden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
Luik B
ter beschik-king gesteld moeten worden.
Iedere obligatiehouder, warranthouder of houder van een certificaat dat met medewerking van de
vennootschap werd uitgegeven, kan, tegen overlegging van zijn effect, of van het in artikel 7:41. van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bedoelde attest, op de zetel van de
vennootschap kosteloos een afschrift van deze stukken verkrijgen.
BUREAU
De algemene aandeelhoudersvergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van
bestuur of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door een bestuurder door diens collega's
aangeduid, of door een lid van de vergadering door deze laatste aangeduid. De voorzitter van de
vergadering duidt de secretaris aan. Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de
vergadering twee stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter. De verslagen van de algemene
vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die zulks
wensen.  Deze verslagen worden in een speciaal register bijgehouden. De volmachten worden
gehecht aan de verslagen van de vergaderingen waarvoor zij zijn gegeven.
BERAADSLAGING – AANWEZIGHEIDSQUORUM
Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in
de vergadering alle aandelen aanwezig zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt
besloten.
Tenzij het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de Overeenkomst of de huidige statuten
voorzien in striktere meerderheids- en quorumvereisten, is de algemene vergadering geldig
samengesteld indien ten minste de helft van de aandelen aanwezig of vertegenwoordigd is op de
vergadering.
Indien op een eerste algemene vergadering minder dan de helft van de aandelen aanwezig of
vertegenwoordigd is, wordt een tweede algemene vergadering georganiseerd binnen vijftien (15)
kalenderdagen volgend op de eerste vergadering die geldig kan beslissen over de punten op de
agenda ongeacht of de helft van de aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
STEMRECHT
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht
elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden “aan-vaard” of “verworpen”, gevolgd
door de handtekening; hij wordt verzonden aan de vennootschap door middel van een aangetekende
brief gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergade-ring op de zetel toeko-men.
MEERDERHEID
Behalve in de bij de wet bepaalde gevallen worden de beslissingen ongeacht het aantal van de op de
vergadering bijeengebrachte aandelen, genomen bij gewone meerderheid van de stemmen
waarmede aan de stembeurt wordt deelgenomen. Een onthouding wordt als een negatieve stem
beschouwd, behalve in het geval van een wijziging van de statuten van de vennootschap. In dit
laatste geval wordt een onthouding zowel in de teller als de noemer niet meegeteld.
Niettegenstaande strengere bepalingen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
vereisen volgende beslissingen een Gekwalificeerde Aandeelhoudersmeerderheid, zijnde een
gewone meerderheid, met de goedkeuring van ten minste zesenzestig komma zevenenzestig
procent (66,67%) van alle klasse B aandelen:
(i)           wijziging van de statuten van de vennootschap;
(ii)          kapitaalverhoging of kapitaalvermindering van de vennootschap;
(iii)         enige wijziging aan de juridische structuur, of verkoop, vervreemding of overdracht van
substantieel alle activa van de vennootschap;
(iv)         uitkering van enig dividend op of terugkoop van enig aandeel of enige andere uitkering aan
de aandeelhouders;
(v)          benoeming en bezoldiging van de leden van de raad van bestuur en verlenen van kwijting
van aansprakelijkheid voor de uitoefening van hun mandaat;
(vi)         benoeming en bezoldiging van een commissaris en verlenen van kwijting van
aansprakelijkheid voor de uitoefening van zijn/haar mandaat;
(vii)        uitgifte van converteerbare obligaties en/of warrants van de vennootschap;
(viii)       afschaffing of beperking van het voorkeurrecht zoals uiteengezet in artikel 11.3.;
(ix)         inkoop van eigen aandelen door de vennootschap; en
(x)          iedere beslissing die een Gekwalificeerde Meerderheid vereist en die overeenkomstig artikel
14 van deze Statuten aan de algemene vergadering wordt voorgelegd.
Niettegenstaande strengere bepalingen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
vereisen volgende beslissingen de goedkeuring van ten minste tachtig procent (80%) van alle klasse
B aandelen:
(i)           fusie, splitsing, andere bedrijfsherstructurering, ontbinding of vereffening van de
vennootschap; en
(ii)          enige wijziging aan de rechten of voorrechten van de klasse B aandelen.
Luik B
De bepalingen in dit artikel 26 zijn eveneens van toepassing op enige verbonden persoon of
vennootschap, zoals gedefinieerd in artikel 1:20. van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en op enige dochtervennootschap van de vennootschap.
BOEKJAAR - BESCHEIDEN
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde kalenderjaar.
De bescheiden worden opgemaakt en gepubliceerd conform de van kracht zijnde wettelijke
bepalingen.
WINSTVERDELING
De netto-winst van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
Van de netto-winst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor
de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke
reserve één/tiende van het kapitaal bedraagt.
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de netto-winst.
Vierendertigste besluit – Machtiging
De Algemene Vergadering verleent met eenparigheid van stemmen volmacht aan de Raad van
Bestuur en aan iedere advocaat van het kantoor Deloitte Legal - Lawyers om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
Vijfendertigste besluit –  Volmacht aandelen- en warrantenregister
De vergadering verleent alle machten aan elke bestuurder van de vennootschap en aan iedere
advocaat van het kantoor Deloitte Legal - Lawyers, individueel handelend, met recht van
indeplaatsstelling, om het aandelenregister en warrantenregister van de vennootschap bij te werken.
Zesendertigste besluit – Volmacht formaliteiten
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan meester MICHIELS Christoph, meester
KEVELAERTS Sander, de heer BOSSCHAERTS Nicolas en iedere andere advocaat of medewerker
van het kantoor Deloitte Legal, die allen ten dien einde woonstkeuze doen te Gateway Building,
Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, B-1930 Zaventem, ieder individueel bevoegd, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog
op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
Zevenendertigste besluit – Coördinatie statuten
Opdracht wordt verleend aan ondergetekende notaris tot coördinatie van de statuten."         
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Gecoördineerde statuten;
- Uitgifte van het proces-verbaal;
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1°bis van het Wetboek
der registratierechten.
Jan KINDERMANS
Notaris