Ondernemingsnr : 0445266127
Naam
(voluit) : Safe House
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Turnhoutsebaan 278A
 : 2970 Schilde
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Filip HOLVOET, notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn ambt
uitoefent in de besloten vennootschap ‘Filip Holvoet, notarisvennootschap’, met zetel te Antwerpen,
Mechelsesteenweg 271 bus 093, op achttien maart tweeduizend twintig, neergelegd op het kantoor
Rechtszekerheid Antwerpen 1;
BLIJKT dat:
- de algemene vergadering besloten heeft om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
- de statutaire bepalingen van de vennootschap met betrekking tot het bestuur aangepast werden
zodat de statuten voorzien in de mogelijkheid om een enige bestuurder te benoemen.
- de statutaire bepalingen van de vennootschap met betrekking tot de aard, rechtsvorm en benaming,
de zetel, de duur, het kapitaal en de aandelen, het bestuur en de controle, de vergoeding, de
algemene vergadering, het boekjaar en de jaarrekening, de bestemming van het resultaat, de
ontbinding en vereffening, vereniging van alle aandelen in één hand en de keuze van woonplaats
gewijzigd werden.
- de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag gegeven werd uit hun functie:
* de heer PEETERS Marc, wonende te 2900 Schoten, Heikantstraat 144;
* de besloten vennootschap "SAFE HOUSE SECURITY", met maatschappelijke zetel te 2900
Schoten, Heikantstraat 144, BTW-nummer BE0465.388.776, ondernemingsnummer (RPR
Antwerpen afdeling Antwerpen) BE0465.388.776, vast vertegenwoordigd door de heer Marc Peeters,
voormeld.
- benoemd werden tot niet-statutaire bestuurders:
* de heer Marc Peeters, voormeld.
* de besloten vennootschap "SAFE HOUSE SECURITY", met maatschappelijke zetel te 2900
Schoten, Heikantstraat 144, BTW-nummer BE0465.388.776, ondernemingsnummer (RPR
Antwerpen afdeling Antwerpen) BE0465.388.776, vast vertegenwoordigd door de heer PEETERS
Ludovicus, wonende te 2960 Brecht, Eurolaan 12 GVR.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
- de heer Marc Peeters, voornoemd, ontslaan werd als vaste vertegenwoordiger van de
vennootschap.
- de heer Ludovicus Peeters, voornoemd, benoemd werd tot vaste vertegenwoordiger van de
vennootschap.
- de heer Ludovicus Peeters, voornoemd, belast werd met de uitvoering van het mandaat als lid van
een bestuursorgaan of dagelijks bestuurder wanneer de vennootschap wordt benoemd in een van
deze hoedanigheden/hoedanigheid in het bestuur, of dagelijks bestuur, van een andere
rechtspersoon.
- als bijzondere gevolmachtigden, met recht van substitutie, en elk met macht afzonderlijk te
handelen, aangesteld werd: de naamloze vennootschap "BELEAC" met maatschappelijke zetel te
2000 Antwerpen, Verbindingsdok Oostkaai 23 Bus 211/214, BTW-nummer BE0431.665.935,
ondernemingsnummer (RPR Antwerpen afdeling Antwerpen) BE0431.665.935 en haar
Luik B
aangestelden, aan wie de macht verleend wordt om alle verrich-tin-gen te stellen, o.a. ten aanzien
van ieder ondernemingsloket, ten einde de inschrijving van de Vennoot-schap in de Kruispuntbank
voor Ondernemingen en haar registratie als BTWbelas-ting-plich-tige, te verbeteren en te wijzigen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
FILIP HOLVOET –NOTARIS.-
 
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
Expeditie van de akte
Gecoördineerde tekst van de statuten met de lijst van de oprichtings en wijzigende akten