Ondernemingsnr : 0811 867 927
Naam
(voluit) : MOLENBERG
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Lange Gasthuisstraat 35-37, 2000 Antwerpen
Onderwerp akte : Benoeming commissaris / Benoeming gedelegeerd bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 11 juni
2024:
( ... )
3.6 Benoeming commissaris
De aandeelhouders keuren met eenparigheid van stemmen de benoeming van EY Bedrijfsrevisoren BV,
met als vast vertegenwoordiger dhr. Ömer Turna, als commissaris, goed. Ze heeft haar maatschappelijke zetel
te 1831 Diegem, Kouterveldstraat 7B bus 001 met ondernemingsnummer 0446.334.711.
De benoeming geldt vanaf heden en heeft betrekking op de boekjaren eindigend per 31 december 2024, 31
december 2025 en 31 december 2026.
De CFO of bestuurders van de vennootschap worden gemandateerd om de praktische afspraken
hieromtrent af te handelen.
3.7 Volmachten
Er wordt met eenparigheid van stemmen beslist om een bijzondere volmacht te verlenen aan Torvale bv,
met maatschappelijke zetel te Kasteeldreef 23, 9120 Beveren met ondernemingsnummer 0544.907.693,
vertegenwoordigd door haar bestuurder, dhr. Danny Staes, aan mevr. Stéphanie Gobert, wonende te 9000
Gent, Hofstraat 365 (met rijksregisternummer 76.10.31-184.67) en aan Recofi BV met maatschappelijke zetel
te Merelsstraat 18, 3078 Everberg met ondernemingsnummer 0686.899.758, vertegenwoordigd door haar
bestuurder dhr. Stefaan Derycke, elk individueel handelend en met recht van indeplaatsstelling, om al het nodige
en/of nuttige te doen met betrekking tot de neerlegging van de jaarrekening en elk document hiertoe bestemd,
inclusief de jaarrekening, te ondertekenen.
Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur gehouden op 13 mei 2024:
( ... )
5. Bevestiging van de benoeming van gedelegeerde bestuurder INTERGERIM NV
De Raad van Bestuur stelt vast dat de benoeming van INTERGERIM NV als gedelegeerde bestuurder is
gepubliceerd door neerlegging ter griffie en publicatie in het Belgisch Staatsblad van een beslissing genomen
in de algemene vergadering van de aandeelhouders dd. 28/11/2011 (neergelegd ter griffie op 26/03/2012 en
bekendgemaakt als bijlage bij het Belgische Staatsblad op 05/04/2012).
Op heden gaat de Raad van Bestuur met eenparigheid van stemmen tot rechtzetting hiervan over en
bevestigt zij unaniem de beslissing tot benoeming van INTERGERIM NV (met zetel te 2000 Antwerpen, Lange
Gasthuisstraat 35-37 en ingeschreven in het register van het kruispuntbank der ondernemingen onder het
· nummer 0447.757.344) als gedelegeerde bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 28/11/2011 voor
onbepaalde duur. Het mandaat is onbezoldigd.
6. Volmachten
De Raad van Bestuur beslist unaniem om een bijzondere volmacht te verlenen aan Torvale bv, met
: maatschappelijke zetel te Kasteeldreef 23, 9120 Beveren met ondernemingsnummer 0544.907.693,
vertegenwoordigd door haar bestuurder, de heer Danny Staes, aan mevrouw Stéphanie Gobert, wonende te
9000 Gent, Hofstraat 365 (met rijksregisternummer 76.10.31-184.67) en aan Recofi BV met maatschappelijke
zetel te Merelsstraat 18, 3078 Everberg met ondernemingsnummer 0686.899.758, vertegenwoordigd door haar
bestuurder de heer Stefaan Derycke, elk individueel handelend en met recht van indeplaatsstelling, om al het
nodige en/of nuttige te doen met betrekking tot de neerlegging van de jaarrekening en elk document hiertoe
: bestemd, inclusief het jaarverslag, de management bevestigingsbrieven en de jaarrekening, te ondertekenen.