Ondernemingsnummer :
0464219927
Benaming :
(voluit) :
PHARMA SERVICE
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Hoge Bokstraat 97
9111 Sint-Niklaas
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit het proces-verbaal verleden op 1 augustus 2019 voor notaris Charlotte Tomme, geassocieerd
notaris in de CVBA “NOTAS, geassocieerde notarissen”, met zetel te Gent, Kouter 27, eerstdaags
neer te leggen ter registratie, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering heeft
plaatsgevonden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PHARMA
SERVICE", met maatschappelijke zetel te 9111 Sint-Niklaas (Belsele), Hoge Bokstraat 97,
ondernemingsnummer 0464.219.927, RPR Gent afdeling Dendermonde, en heeft volgende besluiten
genomen:
VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
De vergadering beslist de maatschappelijke zetel van de Vennootschap met ingang vanaf heden te
verplaatsen naar 9000 Gent, Nieuwevaart 151.
WIJZIGING DATUM VAN DE JAARVERGADERING
De vergadering beslist dat de jaarvergadering voortaan zal plaatsvinden op de laatste vrijdag van de
maand juni om 19.15 uur. Indien deze dag een feestdag is, zal de jaarvergadering plaatsvinden op
de voorafgaande werkdag.
WIJZIGING VEREFFENINGSPROCEDURE
De vergadering beslist om de vereffeningsprocedure conform te maken met het vennootschapsrecht,
doch nog niet met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en meer in het
bijzonder om de mogelijkheid in te voegen de ontbinding en de sluiting van vereffening van de
Vennootschap in één akte tot stand te brengen.
STATUTENWIJZIGING
De vergadering beslist de volgende artikelen van de statuten te wijzigen om ze in overeenstemming
te brengen met de hiervoor genomen besluiten:
- De tekst van de eerste zin van artikel 2 wordt vervangen als volgt:
“De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 9000 Gent, Nieuwevaart 151.”.
- De tekst van de eerste en tweede zin van artikel 18 wordt vervangen als volgt:
“De jaarvergadering wordt elk jaar gehouden op de laatste vrijdag van juni om 19.15 uur. Indien deze
dag een feestdag is, zal de jaarvergadering plaatsvinden op de voorafgaande werkdag.”.
- De artikelen 28, 29 en 30 worden integraal vervangen als volgt:
“Artikel achtentwintig – ontbinding
Algemeen
Behoudens de gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een
besluit van de algemene vergadering volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn
gesteld.
Alarmbelprocedure
Wanneer tengevolge van geleden verlies het netto-actief is gedaald tot minder dan de helft van het
geplaatst kapitaal, moet de zaakvoerder de vraag van de ontbinding van de vennootschap en
eventueel andere maatregelen voorleggen aan de algemene vergadering, die zal beraadslagen
overeenkomstig de wettelijke voorschriften.
Wanneer het netto-actief ten gevolge van het geleden verlies is gedaald tot minder dan een vierde
van het geplaatst kapitaal, kan tot de ontbinding worden besloten door een vierde van de ter
Luik B
vergadering uitgebrachte stemmen.
Wanneer het netto-actief is gedaald tot beneden het wettelijk minimumbedrag, kan iedere
belanghebbende de ontbinding van de vennootschap in rechte vorderen. In voorkomend geval kan
de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.
Voortbestaan – ontbindingsprocedure
De vennootschap blijft na ontbinding, ongeacht of deze door een uitspraak van de rechter, dan wel
bij een besluit van de algemene vergadering plaatsheeft, van rechtswege als rechtspersoon
voortbestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting ervan.
Het besluit tot ontbinding door de algemene vergadering dient te worden genomen volgens de
procedure voorzien in het Wetboek van vennootschappen.
Artikel negenentwintig – vereffening
In geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden of op welk tijdstip ook, geschiedt de
vereffening door de vereffenaar(s) benoemd door de algemene vergadering.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de bevoegde voorzitter van de
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd, waarbij voormelde voorzitter tevens
oordeelt over de handelingen die de vereffenaar eventueel gesteld heeft tussen zijn benoeming door
de algemene vergadering en de bevestiging ervan.
Bij gebreke van dergelijke benoeming, geschiedt de vereffening door de zaakvoerder of door de
zaakvoerders van de vennootschap, handelend in hoedanigheid van vereffeningscomité.
Behoudens andersluidend besluit, treden de vereffenaars gezamenlijk op. Te dien einde beschikken
de vereffenaars over de meest uitgebreide machten voorgeschreven door de wet, behoudens
beperkingen opgelegd door de algemene vergadering.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte
mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen.
Artikel dertig – verdeling
Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de
activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de ondernemingsrechtbank van
het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het netto-actief
vooreerst aangewend om, in geld of in natura, het volgestorte en nog niet terugbetaalde bedrag van
de aandelen terug te betalen.
Het eventueel overschot wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij
voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de
aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een
aanvullende oproeping van kapitaal.”.
ONTSLAG ZAAKVOERDER
De vergadering neemt kennis van het ontslag aangeboden door voornoemde mevrouw Roussel
Nicole, geboren te Comines op 4 maart 1957, in haar hoedanigheid van zaakvoerder, hetwelk ingang
heeft genomen op 1 augustus 2019.
De vergadering verleent eveneens, in de mate van het mogelijke, kwijting aan voornoemde mevrouw
Roussel Nicole voor het lopende boekjaar.
BENOEMING ZAAKVOERDER
De vergadering beslist te benoemen tot zaakvoerder van de Vennootschap voor onbepaalde duur:
voornoemde heer Standaert Marc, geboren te Beernem op 16 september 1958, hier aanwezig en die
verklaart het mandaat te aanvaarden.
Het mandaat is onbezoldigd.
BENOEMING COMMISSARIS
De vergadering beslist te benoemen als commissaris: de coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “Auditas Bedrijfsrevisoren”, met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare,
Westlaan 348 bus 11, ondernemingsnummer 0464.594.366, met als vertegenwoordiger de heer
Vansteenlant Sven.
MACHTIGING ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de voornoemde heer Standaert Marc,
woonplaats kiezende op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van
alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge van
toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke
instellingen en onder meer met betrekking tot de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van
Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties
en andere instanties, ten einde in naam van de Vennootschap alle documenten te ondertekenen.
Luik B
 
- VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Charlotte Tomme
Samen hiermee neergelegd:
-expeditie van het proces-verbaal
- gecoördineerde statuten