Ondernemingsnummer :
0691916044
Benaming :
(voluit) :
UMBI
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Tien Gemeten 2
9850 Deinze
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Uit het proces-verbaal verleden op 14 augustus 2019 voor notaris Petra François, geassocieerd
notaris in de CVBA “NOTAS, geassocieerde notarissen”, met zetel te Gent, Kouter 27, eerstdaags
neer te leggen ter registratie, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering heeft
plaatsgevonden van De naamloze vennootschap "UMBI", met maatschappelijke zetel te 9850
Deinze, Tien Gemeten 2, ondernemingsnummer 0691.916.044, RPR Gent afdeling Gent, en heeft
volgende besluiten genomen:
BEVESTIGING VERPLAATSING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Met het oog op de wijziging van de statuten, neemt de vergadering kennis van en bevestigt zij de
verplaatsing van de maatschappelijke zetel van 2630 Aartselaar, Antwerpsesteenweg 124 bus 9 naar
9850 Deinze, Tien Gemeten 2, ingevolge beslissing van de raad van bestuur de dato 19 februari
2019, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 6 maart daarna onder nummer
19032904.
KAPITAALVERHOGING IN SPECIËN
Openstelling kapitaalverhoging
De vergadering beslist over te gaan kapitaalverhoging in geld ten belope van
tweehonderdtwintigduizend euro (€ 220.000,00), om het kapitaal te brengen van driehonderdduizend
euro (€ 300.000,00) naar vijfhonderdtwintigduizend euro (€ 520.000,00), tegen een totale uitgifteprijs
van tweehonderdtwintigduizend euro (€ 220.000,00).
Deze inbreng wordt vergoed door de uitgifte van tweehonderdtwintigduizend (220.000) nieuwe
aandelen zonder vermelding van nominale waarde van dezelfde aard en met dezelfde rechten als de
bestaande aandelen.
Verzaking voorkeurrecht
De aandeelhouders die niet of die niet in verhouding tot hun huidig aandelenbezit intekenen op deze
kapitaalverhoging verklaren te verzaken aan hun voorkeurrecht.
Inschrijving - Volstorting - Bankattest
De intekenaars verklaren de volstorting van de inbreng in geld te hebben verricht door overschrijving
op een bijzondere rekening met nummer BE47 3631 9034 7180 bij ING België op naam van de
vennootschap overeenkomstig artikel 600 van het Wetboek van Vennootschappen.
Het attest van deze storting werd afgeleverd door ING België op 13 augustus 2019 en wordt aan de
ondergetekende notaris voorgelegd en zal in zijn dossier bewaard blijven.
De vergadering besluit dat de gelden, die bij voornoemde bank werden geplaatst, thans beschikbaar
zijn.
De intekenaars verklaren en erkennen dat zij op ieder aandeel waarop door hen werd ingeschreven
nog een bedrag dienen te volstorten van ongeveer nul euro vijfenveertig cent (€ 0,45).
Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat voormelde
kapitaalverhoging in speciën daadwerkelijk verwezenlijkt is en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk
gebracht werd op vijfhonderdtwintigduizend euro (€ 520.000,00), vertegenwoordigd door
vijfhonderdtwintigduizend (520.000) kapitaalaandelen zonder nominale waarde.
ONTSLAG BESTUURDERS
Luik B
De vergadering beslist geen bestuurders te ontslaan.
AANPASSING VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP AAN HET NIEUWE WETBOEK
VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
De vergadering beslist niet te opteren voor de vervroegde inwerkingtreding van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en dus geen nieuwe statuten aan te nemen.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de hiervoor genomen beslissingen, beslist
de vergadering enkel de volgende artikelen van de statuten te wijzigen:
    •  aan de  tekst van artikel 2 wordt een eerste alinea toegevoegd als volgt:
“De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 9850 Deinze, Tien Gemeten 2.”
    •  de tekst van artikel 5.1 wordt integraal geschrapt en vervangen als volgt:
“Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt
vijfhonderdtwintigduizend euro (€ 520.000,00) en is verdeeld in vijfhonderdtwintigduizend (520.000)
aandelen zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van één/ vijfhonderdtwintigduizendste
(1/520.000ste) van het kapitaal.”
De vergadering beslist de coördinatie van de statuten toe te vertrouwen aan de ondergetekende
notaris.
MACHTIGINGEN
Machtiging tot vervullen van administratieve formaliteiten
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de CVBA “FOEDERER DFK
ACCOUNTANTS”, met zetel te 3500 Hasselt, Singelbeekstraat 12, ondernemingsnummer
0466.466.268, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk van hen bevoegd om
afzonderlijk te handelen en allen woonplaats kiezende op de maatschappelijke zetel van de
Vennootschap, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten
te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze
akte noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking
tot de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten,
de BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van
de Vennootschap alle documenten te ondertekenen.
Machtiging tot inschrijving in het UBO-register
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de CVBA “FOEDERER DFK
ACCOUNTANTS”, voornoemd, om de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten
worden opgenomen, aan dit register over te maken namens de Vennootschap.
 
- VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Petra François
Samen hiermee neergelegd:
-expeditie van het proces-verbaal