Ondernemingsnr : 0695443280
Naam
(voluit) : Guiasoft
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Brouwerij Loriersstraat 1 bus 17
 : 3320 Hoegaarden
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een verslagschrift van de buitengewone algemene vergadering, opgemaakt op 8 december 2020,
door meester Marc JANSEN, geassocieerd notaris te Hasselt (tweede kanton), die zijn ambt
uitoefent in de besloten vennootschap “MARC JANSEN & ARVID LEROI, geassocieerde notarissen”,
met zetel te Hasselt, geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Hasselt 1 op
18 december 2020 Register OBA 5 Boek 000 Blad 000 Vak 22057. Ontvangen registratierechten:
vijftig euro (50 EUR). De Ontvanger.
Blijken de volgende beslissingen:
1/ In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2/ In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij twintigduizend vierhonderd zestig euro (20.460,00 EUR), van rechtswege omgezet werden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
3/ Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met de voorgaande beslissingen en het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering besluit dat de tekst van de nieuwe statuten zal luiden als volgt:
RECHTSVORM:   besloten vennootschap.
NAAM:   GUIASOFT
ZETEL:
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
DUUR EN AANVANG:   De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in
België of in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden, om het even welke industriële,
handels-, financiële en onroerende handelingen te stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op:
    •  Het leveren van advies en bijstand in brede zin aan alle types van organisaties (in de publieke
Luik B
en private sector, nationaal en internationaal, in kleine en grote organisaties van alle types van
rechtsvorm), inzake (maar niet uitsluitend): strategie, beheer, planning, processen, organisatie,
structurering, management, human resources, inkoop, verkoop, administratie, marketing, logistiek,
financiën, auditing, handel, informatie en telecommunicatietechnologie en dit in de ruimste zin van
het woord.
    •  Het leveren van interimmanagementdiensten op alle bovenstaande domeinen.
    •  Het opzetten, coördineren en beheren van projecten en alle daaraan gerelateerde taken in alle
bovenstaande domeinen.
    •  Het uitoefenen van managements en bestuursmandaten en de functie van vereffenaar in
ondernemingen, het sluiten van overeenkomsten tot het verstrekken van consultancydiensten en het
op onafhankelijke wijze uitoefenen van consultancyfuncties.
    •  Het uitbaten van een studie, organisatie- en/of adviesbureau met betrekking tot financiële en
commerciële aangelegenheden.
    •  Het doen van onderzoek en ontwikkeling, en het organiseren van seminaries, voordrachten,
cursussen, opleidingen in eigen beheer, of in opdracht van derden en het verstrekken van alle
ondersteunende activiteiten hiertoe. Deze zijn gericht op thema’s gerelateerd aan bovenstaande
domeinen.
    •  Het ontwikkelen, onderhouden, implementeren, importeren, exporteren, aankopen, verkopen,
huren, verhuren, uitbaten, in licentie geven of nemen van software, hardware, netwerk en/of
websites, elektronische apparatuur, elektronische entertainmenttoestellen, alle bureautica, alle kleine
en grote kantoorinrichtingsproducten, zoals burelen, meubilair, bureaumateriaal, kopieertoestellen,
faxmachines, plastifieerapparaten, groot formaat afdrukkers, alle hifi-, elektro-, telecommunicatie- en
kleine huishoudapparatuur, alsook aansluitingen, toebehoren, en materialen hiervoor, voor private en
professionele doeleinden, in de private of de publieke sector.
    •  Het uitoefenen van al de mogelijke commerciële activiteiten via het internet; de aan en verkoop
van producten via het internet, zowel direct als in de hoedanigheid van een tussenpersoon.
    •  Grafische en illustratieve vormgeving, reclametekenen, ontwerpen en realiseren van websites,
affiches, logo’s, huisstijl, brief en omslaghoofdingen, lettertypes, folders en alle aanverwanten.
    •  Het opzetten en ondersteunen van nationale en internationale samenwerkingsverbanden ter
ondersteuning van bovenvermelde doelstellingen. De vennootschap kan ook de functie van
bestuurder van een andere vennootschap uitoefenen.
    •  De vennootschap mag rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen door inbreng, afstand,
fusie, inschrijving of aankoop van effecten, financiële tussenkomst of op welke andere wijze ook, in
zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of
samenhangend voorwerp nastreven of eenvoudig nuttig zouden zijn tot de verwezenlijking van haar
voorwerp.
    •  Zij mag namelijk alle roerende en onroerende goederen die nodig zijn tot het verwezenlijken van
haar voorwerp verkopen, kopen, verhuren, huren, verpachten, pachten, oprichten en ruilen.
    •  Ze mag alle fabrieksmerken, patenten en vergunningen nemen, bekomen, aankopen, of afstaan
en in het algemeen alle burgerlijke, commerciële, industriële, roerende en onroerende handelingen
verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten of van die aard zijn de
verwezenlijking te vergemakkelijken.
    •  Voor eigen rekening, de verwerving, de valorisatie, vervreemding en verhuring van alle roerende
goederen, rechten en waarden.
    •  De bemiddeling op alle mogelijke vlakken, en met alle mogelijke middelen tussen het aanbod
van alle mogelijke materiële en immateriële goederen, producten en diensten enerzijds en de vraag
hiernaar anderzijds, inclusief de functie van tussenpersoon in de handel, zoals makelaar in
goederen, zelfstandige handelsvertegenwoordiger, agent en commissionair, uitgezonderd
gereglementeerde activiteiten waarvoor de nodige machtigingen of vergunningen ontbreken.
    •  Het toestaan aan derden van kredieten en voorschotten en het verstrekken van waarborgen.
Deze aanduiding en opsomming zijn niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard en te
begrijpen in de ruimste zin.
JAARVERGADERING:
De gewone algemene vergadering zal jaarlijks gehouden worden op de eerste donderdag van de
maand juni om 19 uur, in de zetel van de vennootschap of op een andere plaats in België, aangeduid
in de bijeenroeping.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering op de eerstvolgen-de werkdag
gehouden worden.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
Luik B
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BOEKJAAR: van 1 januari tot 31 december van ieder jaar.
WINSTVERDELING - RESERVES:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
OMVANG EN WIJZE VAN UITOEFENING VAN BESTUUR:
ARTIKEL ELF - BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.  Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
ARTIKEL TWAALF – BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
ARTIKEL DERTIEN – DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
4/ De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
De heer Gert DEMOL, wonend te 3580 Beringen, Broekhovenstraat 4 bus 1.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
5/ De algemene vergadering beslist de zetel van de vennootschap over te brengen van 3320
Hoegaarden, Brouwerij Loriersstraat 1 bus 17, naar 3580 Beringen, Broekhovenstraat 4 bus 1.
6/ Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling wordt verleend aan de BV GEERT
VANBRABANT BOEKHOUDKANTOOR, met zetel te 3570 Alken Pleinstraat 1, met de mogelijkheid
tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie
voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en
akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties
en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op
naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te
ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en
Luik B
de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten
te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het
sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen,
eventueel met verzoek om vrijstelling.
Voor beknopt ontledend uittreksel.
De Notaris,
Marc JANSEN
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- eensluidend afschrift;
- tekst der gecoördineerde statuten.