guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
N° d'entreprise : 0882 015 654
Nom
(en entier) : BioSenic
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Rue Granbonpré 11/H, 1435 Mont-Saint-Guibert, Belgique	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Démissions administrateurs - Nomination administrateur délégué
Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 27 septembre 2024 :
Le conseil d'administration de la société :
[ ... ]
PREND ACTE de la démission de François Rieger en tant que président et administrateur exécutif de la
Société avec effet immédiat et de la démission de Véronique Pomi-Schneiter en tant qu'administrateur de la
Société avec effet immédiat [ ... ].
[ ... ]
DECIDE en outre de retirer les pouvoirs de gestion journalière de la Société accordés à François Rieger
en date du 24 octobre 2022, avec effet immédiat.
[ ... ]
DECIDE d'accorder à Finsys Management SRL, représentée par son représentant permanent Jean-Luc
Vandebroek, les pouvoirs de représenter la Société vis-à-vis des tiers et légalement dans le cadre de la
gestion journalière des activités, avec effet immédiat.
PREND ACTE du fait que le conseil d'administration de la Société se compose désormais comme suit:
· Finsys Management SRL, représentée par son représentant permanent Jean-Luc Vandebroek, en tant
qu'Administrateur délégué ad interim;
· Capital Grand Est SAS, représentée par son représentant permanent Jean-François Rax, en tant
qu'Administrateur non-exécutif;
· Innoste SA, représentée par son représentant permanent Jean Stéphenne, en tant qu'Administrateur
indépendant;
· Revital Rattenbach (Aflalo) en tant qu'Administrateur indépendant.
[ ... ]
DECIDE d'accorder à Hadrien Chef, Violette Keppenne et Shahine Kalantari, avocats ayant leurs bureaux
à 1050 Bruxelles, Bastion Tower, Place du Champ de Mars 5, ou tout autre avocat du cabinet "Osborne
Clarke", officiant depuis la même adresse, chacun agissant seul et avec pouvoir de substitution, le pouvoir
d'agir au nom et pour le compte de la Société afin de se conformer aux obligations légales résultant de ce
procès-verbal, et en particulier la publication d'un extrait dudit procès-verbal aux Annexes du Moniteur Belge
et la mise à jour des informations de la Société au registre des personnes morales de la Banque-Carrefour
des Entreprises. Les mandataires sont autorisés à signer tous documents et effectuer toute démarche
nécessaire auprès du greffe du tribunal de l'entreprise, des guichets uniques, de la Banque-Carrefour des
Entreprises et de manière générale, prendre toute action nécessaire émanant du présent procès-verbal.
[ ... ]
Pour extrait analytique,
Shahine Rezaei Kalantari
Mandataire spécial
francophone de Bruxelles
Nº d'entreprise : 0795 665 066
Dénomination
(en entier) : IBC GROUP
(en abrégé) :
Forme juridique : SA
Adresse complète du siège : Rue de Grand-Bigard 14, 1082 Berchem-Sainte-Agathe
Objet de l'acte : Nomination
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE IBC GROUP SA BE0795665066 DU
16/01/2023
L'Assemblée s'est réunie ce jour à 10 heures au siège social, établi à la Rue de Grand Bigard, 14, 1082
Berchem-Sainte-Agathe.
Toutes les associées et tous les associés ayant été convoqués conformément aux Code des Sociétés et aux;
statuts, et tous étant présents ou valablement représentés, l'Assemblée peut délibérer et voter sur les points à!
l'ordre du jour,
Article 1 : Nomination
L'assemblée générale extraordinaire rassemblée ce jour 16/01/2023 nomme unanimement monsieur:
Rwigamba Richard, né le 25/07/1979 à Gitega dont numéro national est 79.0725-507, administrateur de la société;
IBC GROUP SA, qui accepte.
Monsieur Rwigamba Richard devient coadministrateur à M Hategekimana Juvenal et pourra engager lai
société IBC GROUP dans les limites des pouvoirs qui lui seront conférés par l'assemblée des actionnaires.
Administrateur : Hategekimana Juvenal
Administrateur : Rwigamba Richard(nommé)
0861 966 942	N d'entreprise
Nom
KINOLT IMMO
en abrège .
Société anonyme	Forme legale
Rue de l'Avenir 61, 4460 Grâce-Hollogne, Belgique	Adresse complète du siège
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat du commissaire
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire en date du 26 mars 2024:
[ ... ]
7. L'assemblée générale nomme la SRL PWC Réviseurs d'Entreprises, ayant son siège social à 1831
Diegem, Culliganlaan 5, comme commissaire pour un terme de trois ans. Cette société désigne Madame
Christelle Gilles, réviseur d'entreprises, pour la représenter et la charge de l'exercice de ce mandat au nom et
pour le compte de la SRL. Le mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires appelée à
statuer sur les comptes annuels de l'exercice social qui sera clôturé le 31 décembre 2026.
[ ... ]
Arnaud Desamory
Administrateur délégué
N° d'entreprise : 0405 898 181
Nom A
(en entier) : BODYCOTE BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : FONT SAINT LANDRY 11, 1210 BRUXELELS
Objet de l'acte : RENOUVELLEMENT MANDATS
Il resulté de l'assemblée générale du 30 septembre 2022 que les décisions suivantes ont été prises :
1. Renouvellement des mandats non-rémunérés des trois administrateurs à la date du 30 septembre 2022
pour une durée de 6 ans, et en particulier de :
-BODYCOTE EUROPEAN HOLDINGS, dont le représentant permanent est Mr Karl-Heinz OSBAHR
-Mr Michael HARCKOM
-Mr. Dominique YATES
2.L'assemblée générale ratifie tous les actes de gestion et de représentation des administrateurs depuis la
date ou leurs mandats auraient dus être renouvelés
3. L'assemblée générale donne mandat à Me Frank VANDEVOORDE pour accomplir toutes les formalités
pour la publication de la présente décision.
Frank VANDEVOORDE
Mandataire spécial
Nº d'entreprise : 0426 575 514
Nom
(en entier) : CONSULCOM
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Route de Chènemont, 130 - 5032 CORROY-LE-CHATEAU
Objet de l'acte : Démission - nomination
Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire et du procès-verbal du Conseil d'administration de
la Société Anonyme, "LA CONSULTATION COMMERCIALE" en abrégé "CONSULCOM", ayant son siège
Route de Chènemont, 130 à 5032 Gembloux (Corroy-Le-Château), inscrite au registre des personnes morales
sous le numéro 0426.575.514, tenus le 19 décembre 2022, il résulte que la société, après délibération, a pris à
l'unanimité des voix les résolutions suivantes :
L'assemblée acte la démission de Rachel Marchandise de son poste d'administrateur au 1/1/2023 et
pourvoit à son remplacement en nommant administrateur la SPRL ROCHEFORT INVEST, inscrite au registre
des personnes morales sous le N.E. BE 0878.669.154 et dont le siège social est établi boulevard Saint Michel,
15 - 1040 ETTERBEEK.
La SPRL ROCHEFORT INVEST a désigné Rachel Marchandise, née le 3/8/1985 et domiciliée Chemin des
Lorrains, 27 à 5590 LEIGNON comme étant sa représentante permanente pour exercer le mandat
d'administrateur qui lui est confié.
Ces nominations prennent cours au 1/1/2023 jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de 2026, statuant sur
la clôture des comptes annuels au 31/12/2025.
Dans la foulée de l'Assemblée Générale Extraordinaire qui s'est tenue ce jour, qui a acté la démission de
Rachel Marchandise de son poste d'administrateur au 1/1/2023 et qui a nommé la SPRL ROCHEFORT INVEST
pour pouvoir à son remplacement, le Conseil d'Administration désigne la SPRL Rochefort Invest, représentée
par sa représente permanente, Rachel Marchandise, en tant qu'administrateur-délégué et Président du Conseil
d'administration.
La SPRL ROCHEFORT INVEST, par l'intermédiaire de sa représente permanente, Rachel Marchandise,
accepte les mandats qui lui sont confiés et qui prendront cours le 1/1/2023 et jusqu'à l'assemblée générale
ordinaire de 2026, statuant sur la clôture des comptes au 31.12.2025 ou toute autre date à laquelle son mandat
d'administrateur au sein de la société prendrait fin.
SPRL ROCHEFORT INVEST
Administrateur-délégué
Rachel Marchandise
Représentant permanent
Nº d'entreprise : 0445 930 972
Nom
IMMOBILIERE HIEFF
(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme.
Adresse complète du siège : Rue pre saint paul, 5 a 4400 IVOZ-RAMET
Objet de l'acte : RECONDUCTION DES MANDATS D'ADMINISTRATEUR ET
ADMINISTRATEUR DELEGUE.
EXTRAIT DU PV D'ASSEMBLÉE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 31/05/2021
La séance se tient au siège social et est ouverte à 18 heures sous la présidence de Madame HIEFF Brigitte
(Administrateur).
Madame la présidente donne lecture de l'ordre du jour, à savoir :
DReconduction des Mandats d'Administrateur,
IReconduction du mandant de l'administrateur délégué
Madame la présidente commente ensuite les points inscrits à l'ordre du jour, à savoir :
L'assemblée acte la reconduction des mandats de :
-Madame HIEFF Brigitte épouse Lebrun, domiciliée rue Saint Paul 5 à 4400 Flémalle en tant
qu'administrateur.
-Monsieur HIEFF Sylvain, domicilié rue Saint Paul 3 à 4400 Flémalle en tant qu'administrateur.
-Monsieur LEBRUN Patrick, domicilié rue Saint Paul 5 à 4400 Flémalle en tant qu'Administrateur Délégué
avec mandat gratuit.
Ces reconductions prennent cours avec effet le 31 mai 2021, pour une durée de 6 années, c'est-à-dire
jusqu'au 31 mai 2027.
L'assemblée acte que ces mandats sont à titre gratuit.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 heures après lecture et approbation du présent procès-
verbal.
Mme HIEFF Brigitte,	Mr HIEFF Sylvain,	Mr LEBRUN Patrick,
(Administrateur Délégué)	(Administrateur)	(Administrateur)
Déposé en même temps le PV de l'AGE du 31/05/2021.
Nº d'entreprise : 0802 128 929
Nom
(en entier) : CHILI PEPPERS
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Avenue des Ardennes, 8 à 4130 Esneux	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Démission - Nomination
Extrait du procès-verbal de la l'assemblée générale extraordinaire tenue au siège à la date du 1er octobre
2024 :
=
Démission	1.
L'assemblée générale se réunit afin d'acter la démission du mandat d'administrateur de Monsieur Bernard
PIRENNE, NNº70.04.30-119.91, né le 30 avril 1970, domicilié à Rue du Trixhe Barré, 5 à 4052 Chaudfontaine
(Beaufays).
Cette démission prend effet à dater de ce jour.
Cette disposition est adoptée à l'unanimité.
2. Nomination
L'assemblée générale décide de nommer en qualité d'administrateur-suppléant Monsieur Pierre NEURAY,
NNº 57.06.08-381.36, née le 8 juin 1957, domicilié à Avenue d'Esneux, 252 à 4130 Esneux
Cette nomination prend effet à dater de ce jour.
Cette disposition est adoptée à l'unanimité.
Pouvoirs	3.
L'assemblée générale désigne comme mandataire spécial la SRL Financial Way, représentée par Monsieur
Christophe MATHIEU, ayant son siège social à 4000 Liège, rue des Guillemins 16/34, inscrite à la BCE sous le
numéro 0848.685.167, avec pouvoir de subdélégation, afin de pourvoir aux formalités requises relatives au
dépôt auprès du greffe du tribunal de l'entreprise compétent et à la publication aux Annexes du Moniteur Belge
des décisions prises lors de la présente assemblée. La SRL Financial Way ne prend aucune décision à ce sujet,
mais se limite à une assistance technique relative aux formalités administratives de dépôt au greffe résultant
des décisions prises.
Cette décision est adoptée à l'unanimité. [ ... ]"
Pour extrait conforme,
Financial Way SRL,
Mandataire,
Représentée par Monsieur Christophe MATHIEU,
Administrateur
Nº d'entreprise : 0421 337 613
Nom
TRAVOCO	(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Chemin des Peupliers 7, 7800 Ath
Objet de l'acte : Assemblée Générale extraordinaire - Nomination du commissaire
1. Le procès-verbal de l'Assemblée Générale extraordinaire des actionnaires du 1 janvier 2024, qui s'est
tenue au siège social de la société, fait état de ce qui suit
1.1. la nomination par l'Assemblée Générale de Moore Audit bv (KBO 0453.925.059), dont le siège social
est situé à 1020 Laeken, Esplanade 1 bus 96, représentée par Mme Ingrid VOSCH, en tant que commissaire
pour une période de trois ans jusqu'à l'Assemblée Générale des Actionnaires du 31 décembre 2026 incluse.
Fait à Ath, le 1 janvier 2024.
Quality Management srl - représentée en permanence par
Maarten BROENS - Administrateur
WERKHOFS bv - représentée den permanence par
Ward KERKHOFS - Administrateur
Nº d'entreprise : 0843 874 759
Nom
(en entier) : SANOFI EUROPEAN TREASURY CENTER
(en abrégé) : SETC
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue de la Science 14, 1040 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission/ nomination des administrateur
EXTRAIT DES DECISIONS UNANIMES PAR ECRIT DES ACTIONNAIRES PRISES LE 30 AVRIL 2024:
[ ... ] Les actionnaires:
PRENNENT ACTE DE ET RATIFIENT la démission de de Madame Claire Terrazas comme administrateur de
la société, et ce avec effet au 30 avril 2024, et confirment que la décharge pour l'exercice de son mandat sera
donnée auprès la prochaine assemblée ordinaire des actionnaires.
DECIDENT de nommer comme nouveau administrateur de la société la personne suivante :
- Madame Alexandra Roger, née à Paris (17ème), (France), le 22 juin 1976, faisant élection de domicilie au
siège de la personne morale à Rue de la Sciene 14, 1040 Bruxelles, Belgique, et ce avec effet au 30 avril
2024, et pour une durée d'environ 5 ans qui viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale de 2029 qui
approuvera les comptes arrêtés au 31 décembre 2028. Son mandat ne sera pas rémunéré.
DECIDENT de donner une procuration spéciale à Monsieur Christophe Tans ou Madame Irene Florescu,
pouvant agir séparément, tous deux employés d'Intertrust (Belgium) SA, afin de faire tout ce qui sera
nécessaire en vue d'acter cette décision auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et afin de publier cette
décision dans les annexes du Moniteur Belge.
Christophe Tans
Mandataire
Nº d'entreprise : 0417 546 891
Nom
(en entier) : DE CONINCK
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée de Bruxelles, 37 - 1410 Waterloo
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat des commissaires aux comptes
Extrait du Procès-verbal de l'assemblée générale annuelle des actionnaires du 19 décembre 2022
"L'Assemblée valablement constituée et apte à délibérer aborde l'ordre du jour :
Le mandat de commissaire est confié à la SRL RSM InterAudit pour une durée de trois ans ; SRL RSM
a désigné comme représentant Madame Marie Delacroix et/ou Monsieur Bernard de Grand Ry, .
réviseur d'entreprises pour l'exercice de ce mandat.
L'assemblée donne pouvoir à la s.r.l. BPO Tax & Accountancy (BE 0885.117.476), représentée par
son administrateur, la s.r.l. B.G.C.F., représentée par son représentant permanent Thierry Dekens
avec faculté de substitution, pour l'exécution des décisions prises et notamment les formalités de dépôt
et de publication aux Annexes au Moniteur belge . "
BPO Tax & Accountancy SRL
représentée par son administrateur, la SRL B.G.C.F.,
représentée par son représentant permanent Thierry Dekens
mandataire
N° d'entreprise : 0525 986 260
Nom
DOCEO	(en entier) :
(en abrége)
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siege : Rue Léopold Genicot, ZI , Nov.5 - 5380 FERNELMONT
Objet de l'acte : Démission
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 5/09/2024
[ ... ]
Résolution 1 - Démission d'un administrateur
La présente assemblée acte la démission de la SA IMMOBILIERE LA CASTELANE, administrateur de la
Société, représentée par Danielo D'ANGELO, prenant effet ce jour.
L'assemblée générale lui donne décharge pour l'exercice de son mandat jusqu'à ce jour.
L'assemblée générale veillera à ce que la démission soit publiée aux annexes du Moniteur Belge afin de
rendre la fin du mandat d'administrateur opposable aux tiers.
L'assemblée générale le remercie pour l'exercice de son mandat jusqu'à ce jour.
Résolution 2 - Pouvoirs à conférer en vue de l'exécution de ce qui précède
A l'unanimité, l'assemblée générale confère tous pouvoirs à chacun des administrateurs et à Monsieur Jean-
Michel COLLARD expert-comptable, représentant la SComm Jean-Michel COLLARD, administrateur délégué
de la SRL Aco Compta, ayant ses bureaux Rue de Maestricht, 42, 4651 BATTICE, chacun agissant seul avec
faculté de substitution, en qualité de mandataire aux fins d'exécuter les résolutions qui précèdent, et notamment
procéder aux éventuelles publications aux Annexes du Moniteur belge et effectuer toute modification des
données de l'Association auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et des guichets d'entreprises
[ ... ]
Pour extrait certifié conforme à l'original,
Jean-Michel COLLARD, expert comptable
représentant la SComm Jean-Michel COLLARD
Administrateur délégué de la SRL Aco Compta
Mandataire
Déposé en même-temps : Procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire du 5/09/2024
N° d'entreprise : 1007 766 949
Nom
(en entier) : BelMo Real Estate
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : 4430 Ans, rue des Anglais, 6A
Objet de l'acte : Désignation d'un délégué à la gestion journalière
Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration du 23 octobre 2024 :
S'est réuni le Conseil d'administration de la société anonyme « BelMo Real Estate » ayant son siège à 4430
Ans, rue des Anglais, 6A, immatriculée au registre des personnes morales de Liège, division Liège sous le
numéro TVA BE 1007766949.
Le conseil d'administration désigne :
Madame WIJNS Pascale, domiciliée Kerstraat 28, 3061 Leefdaal ; et
Madame MATZKA Laura, domiciliée à 4350 Remicourt, rue de Bovenistier, 34
comme délégué à la gestion journalière de la société, en vertu de l'article 10 des statuts.
Aux vues de l'objet de la société, le conseil d'administration estime que rentrent uniquement dans les
missions du délégué à la gestion journalière les missions suivantes :
-Signer les compromis de vente de tous biens immobiliers dont la société est et/ou serait propriétaire
-Signer les actes authentiques de tous biens immobiliers dont la société est et/ou serait propriétaire
VOTE
Toutes les décisions ont été prises à l'unanimité des voix.
N° d'entreprise : 0405 761 292
Nom
(en entier) : BOCH en liquidation
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue du Temple, 55 à 7100 LA LOUVIERE
Objet de l'acte : Remplacement du liquidateur
Par jugement du 9 janvier 2023, la 1ère chambre du Tribunal de l'Entreprise du Hainaut - division Mons a
désigné en qualiteur de liquidateur de la SA BOCH, Me Stéphane BRUX, avocat dont le cabinet est sis à 7100
LA LOUVIERE, rue Omer Lefèvre, 36, en remplacement de Madame Helena DE BACKER.
Le liquidateur
Stéphane Brux
0415 371 816	Nº d'entreprise
Nom
SOGESTIMMO
(en entrer)
(en abrége)
Forme légale	S.A.
Avenue Maurice Destenay 13 4000 Liège
Adresse complète du siège
Objet de l'acte : Nomination du Commissaire aux comptes
Extrait de du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 18 avril 2024
"L'Assemblée prend acte de la nomination de Monsieur Nicolas Robert, représentant la SRL CDP
Nicolet et C°, en tant que Commissaire de la Société et ce pour une durée de 3 ans."
WE représentée par Frédéric KALKMANN	Marc DEGAUTE
Administrateur	Administrateur
Nº d'entreprise : 0818 927 943
Dénomination
(en entier) : Rina Consulting
(en abrégé) :
Forme juridique : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Louise 367, 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : Nominations
Extrait du Procès-verbal de l'Assemblée générale du 5 Août 2022.
L'Assemblée générale des actionnaires est décidé de nommer à partir du 05/08/2022, monsieur Andrea Turco,
domicilié à Via Sant' Antonio 19, 17100 Savona, Italie, en tant qu'administrateur de la société.
L'assemblée générale j. Le 5 août 2022 décide à l'unanimité de renommer la société sous forme de BV VGD;
Betrjfsrevisoren en qualité de commissaire aux comptes. La société de révision précitée a désigné M. Bart Roose!
(réviseur d'entreprises avec numéro d'immatriculation A02143), ayant son siège à 2800 Mechelen, Generaal de!
Wittelaan 17A, en tant que représentant permanent pour l'exercice du mandat susmentionné. Ce mandat est;
valable pour une durée de trois ans, soit jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2025 sur les chiffres de;
2024.
Zangani Donato
Administrateur délégué
N° d'entreprise : 0418 174 720
Nom
(en entier) : I.V.O.
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Avenue du Fort-Jaco 61 - 1180 Uccle	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Démission - Renouvellement de mandats
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 14 août 2024
L'assemblée générale décide à l'unanimité de renouveler le mandat des administrateurs comme suit :
pour une durée de six ans se terminant lors de l'assemblée générale ordinaire de 2030,
la SRL EURO MANAGEMENT & TRADE (en abrégé E.M.&T.), R.P.M. Bruxelles 0447.138.821, dont le siège
social est situé avenue du Fort Jaco 61 à 1180 Uccle, représentée par son représentant permanent Monsieur
Manuel TOSCANO-AGUILAR,
laquelle, comme administrateur unique, se voit déléguer la totalité des pouvoirs d'administration de la société;
avec la faculté de déléguer le cas échéant une partie de ceux-ci.	--
A toutes fins utiles et à l'unanimité l'assemblée générale remercie les administrateurs composants l'organe
d'administration sortant pour l'exercice de leur mandat et ratifie l'ensemble des actes posés jusqu'à ce jour pan
ceux-ci au nom et pour le compte de la société.
L'assemblée générale mandate J. Jordens SRL / Marion de Crombrugghe aux fins de procéder à toute
démarche liée à la présente assemblée en ce compris la signature des documents de publication aux annexes
du Moniteur belge.
Marion de Crombrugghe
Mandataire
N° d'entreprise : 0471.597.865
Nom
(en entier) : LESTCO
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue de Berlaimont 12, 6220 Fleurus, Belgique
Objet de l'acte :	Extrait de l'acte de nomination -administrateurs
L'assemblée générale extraordinaire du 10/01/2023 a procédé au renouvellement du conseil
d'administration par les décisions suivantes :
- les mandats prennent cours ce jour et jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de 2028.
1. Désignation de Madame DEPRAETERE Jasmien au poste d'administrateur.
2. Renouvellement du mandat de Monsieur DEPRAETERE Lieven au poste d'administrateur.
3. Désignation de Madame DEGRYSE Conny au poste d'administrateur.
4. Révocation du mandat de MAJAST srl, représentée par son représentant permanent DEGRYSE
Conny.
(sé) DEPRAETERE Jasmien, administrateur
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Nº d'entreprise : 0436 688 654
Nom
(en entier) : CIREPA
(en abrégé) .
Société anonyme	Forme légale
Adresse complète du siège : Rue Des Artisans 38 - 7822 Ghislenghien
Objet de l'acte : Dénomination du directeur commerciale
Par décision de l'entité administratif du 7 mars 2025,
L'organe d'administration prend note de la démission de Madame Francesca Ali, de son mandat comme
directeur Commercial.
L'organe d'administration accepte cette démission, ce dont le mandat prend fin en date du 31 mars 2025.
Hendrix Geert
Administrateur délégué
Au recto	Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0536 852 339
Nom
(en entier) : Cogen Real Estate & Business Services
(en abrégé) :
Forme légale : S.A
Adresse complète du siège : Rue Jean Jaures 5, 7190 ECAUSSINNES
Objet de l'acte : Nomination commissaire
Extrait PV d'AGE du 06/09/2024:
L'assemblée générale décide de nommer en qualité de commissaire la société EY Réviseurs d'Entreprises
SRL, ayant son siège social à Kouterveldstraat 7B Boîte 1, 1831 Machelen, représentée par Madame Marie-
Laure Moreau, réviseur d'entreprises, pour une durée de trois exercices comptables (2024-2025 et 2026), soit
jusqu'à la date de l'assemblée générale qui se réunira en 2027 afin de statuer sur les comptes de l'exercice
clos au 31 décembre 2026.
Michel Hemberg
Administrateur délégué
Nº d'entreprise : 0651 876 424
Nom
(en entier) : NATEXTRA
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Hinter der Heck 46, 4750 BUTGENBACH
Objet de l'acte : Nomination d'un nouvel administrateur en remplacement de la S.A.
SAMANDA par la S.A. SPARAXIS
Suite à la restructuration du groupe Wallonie Entreprendre et de la S.A. SOFIPOLE, actionnaire de
NATEXTRA, la S.A. SAMANDA souhaite démissionner de son mandat d'administrateur et être remplacée par
la S.A. SPARAXIS.
L'Assemblée Générale décide de nommer la S.A. SPARAXIS en qualité d'Admnistrateur en remplacement
de la S.A. SAMANDA démissionnaire. Son mandat arrivera à échéance à la date de l'Assemblée Générale
approuvant les comptes de l'exercice 2027, qui est prévu le 27 avril 2028. Le représentant permanant de la S.A.
SPARAXIS est Madame Francine TURCK.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Véronique BASTIN
Administrateur catégorie A
Pierre LEFEBVRE
Réprésentant de CELABOR SCRL
Administrateur catégorie B
N° d'entreprise : 0403 967 089
Nom
(en entier) : METAL DEPLOYE BELGE
(en abrégé) : MDB
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Quai Vercour 98 à 4000 LIEGE
Objet de l'acte : Changement de représentant commissaire
Extrait du courrier du 30/01/2023 :
=
Le représentant permanent du commissaire, la société à responsabilité limitée Deloitte Réviseurs'
d'Entreprises, dont le siège se situe Gateway buildinb, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, B-1930 Zaventem!
sera dorénavant Carl Laschet en lieu et place de Laurent Weerts. Cette décision prend effet à partir de'
l'exercice comptable commençant le 1er janvier 2022 est valable pour le restant du mandat du commissaire, soit
jusqu'à l'exercice se clôturant le 31 décembre 2022.
=
SA TRIGONE CONSEIL
Mandataire
déposée en même temps : copie certifiée conforme du courrier Deloitte du 30/01/2023
N° d'entreprise : 0465 127 074
Nom
(en entier) : FLABEL CORPORATION
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : BOULEVARD AUGUSTE REYERS, 80 - 1030 BRUXELLES
Objet de l'acte : DEMISSIONS et NOMINATIONS
A) EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 28 JUIN 2024
6. Démissions
Les actionnaires prennent connaissance de la démission de l'administrateur suivant avec effet au 30 juin
2024 :
- Mr Marc Dubois
Les actionnaires décident d'accepter la décision de cet administrateur.
7. Nominations
Les actionnaires décident à l'unanimité de nommer la personne suivante en tant qu'administrateur à partir
du 1 juillet 2024 jusqu'à l'assemblée générale de 2026 :
- Mr Laurent Beaurain, Clos du château 3, 1440 Wauthier-Braine
Le Conseil d'administration de la société est dès lors composé comme suit :
- Laurent Beaurain
- Thibault Carrier
- Marcel Devresse
- Diederik Lambermont
- Nathalie Rogister
- Nicolas van den Broek
8. Décision concernant le mandat du Commissaire
L'Assemblée prend note que le mandat du Commissaire, la SRL "Be Audit", représentée par Monsieur
Amaury Stas de Richelle, expire à la fin de l'année comptable clôturée le 31 décembre 2023.
Sur proposition du président, l'Assemblée est invitée à se prononcer au sujet du renouvellement du mandat
du commissaire pendant 3 (trois) ans.
Par vote spécial et à l'unanimité, l'Assemblée Générale renouvelle le mandat de Commissaire de la SRL
"Be Audit", Boulevard du Souverain 24, à 1170 Bruxelles, représentée par Monsieur Amaury Stas de Richelle,
pour un terme de 3 (trois) exercices comptables prenant cours le 1 janvier 2024, aux conditions suivantes :
- Forfait annuel de 3400 EUR HTVA
- Ce montant sera indexé au cours du mandat sur base de l'indice des prix à la consommation sur une
période du 30/06/N-1 au 30/06/N (N=exercice)
B) EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 28 JUIN 2024
1. Nominations
Le Conseil d'Administration prend la décision unanime de nommer pour la période du 1 juillet 2024 à
l'assemblée générale 2025 (prévue le 30 juin 2025) :
- Madame Nathalie ROGISTER, Elzenlaan 10 à 1820 Steenokkerzeel, comme Administrateur Délégué.
- Monsieur Laurent BEAURAIN, Clos du Coteau 3 à 1440 Wauthier-Braine, comme Président du Conseil
d'Administration.
Marcel Devresse
Président du Conseil d'Administration
N° d'entreprise : 0665 679 821
Nom
(en entier) : SWISS LIFE BELCO
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Louise 235 - 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission et nomination d'administrateurs
Extrait de la résolution unanime des actionnaires du 22 Juillet 2024 :
[ ... ]
Décisions :
1.L'assemblée décide de démissionner Monsieur Mohamed OUBIAL, en tant qu'administrateur.
L'assemblée donne décharge à l'administrateur pour le mandat exercé.
2.L'assemblée décide de nommer Monsieur Valentin AUDRIT, né à Etterbeek, le 15 octobre 1992, élisant
domicile au siège de la société, en tant qu'administrateur, à la date du 22 juillet 2024 pour une durée qui prendra
fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire approuvant les comptes annuels se clôturant le 31 décembre
2029. Ce mandat, est exercé à titre gratuit.
3.L'assemblée décide de renouveler le mandat de Monsieur Baudouin Cyrille DEMEURE, né à Anvers, le
21 juillet 1951, élisant domicile au siège de la société, en tant qu'administrateur, à la date du 22 juillet 2024 pour
une durée qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire approuvant les comptes annuels se
clôturant le 31 décembre 2029. Ce mandat, est exercé à titre gratuit.
4.L'assemblée décide de renouveler le mandat de Monsieur Thomas Baptiste BILLIAUD, né à Clermont-
Ferrand, le 13 août 1988, élisant domicile au siège de la société, en tant qu'administrateur, à la date du 22 juillet
2024 pour une durée qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire approuvant les comptes annuels
se clôturant le 31 décembre 2029. Ce mandat, est exercé à titre gratuit.
5.L'assemblée confère, pour autant que de besoin, à Monsieur Valentin AUDRIT, avec faculté de
substitution, tous les pouvoirs afin d'acter cette résolution auprès du Moniteur belge, de procéder à l'ensemble
des démarches administratives requises et, à cette fin, de remplir, signer et déposer tous les formulaires auprès
de la Banque Carrefour des Entreprises et auprès de toute administration publique ou privée.
[ ... ]
Nº d'entreprise : 0878 226 320
Nom
(en entier) . LIEGE CONTAINER TERMINAL
(en abrégé): LCT
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue de Renory 501 A
4031 Angleur-Liège
Objet de l'acte : NOMINATION - DEMISSION
Extrait du Conseil d'Administration du 07 Décembre 2022.
La séance est ouverte à 10 h.
Ordre du jour :
Démission administrateurs
Nous avons reçu, en date du 30/06/2022, la lettre de démission de Toon Pauwels au poste d'Administrateur.
Il sera remplacé par Arwin Stehouwer, Linnaeushof 16 à 3045 Rotterdam, au poste d'administrateur.
Vincent Brassinne
Administrateur
Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
N° d'entreprise : 0878 314 214
Nom
(en entier) : BLACK HORSE PROMOTIONS
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue Paul Emile Janson 52 à 1050 Bruxelles (Ixelles)
Objet de l'acte : Mandats d'administrateurs
L'Assemblée Générale Extraordinaire du 25 septembre 2024 a adopté à l'unanimité des voix,
les résolutions suivantes :
a/ La SRL S.E.B.E.R. établie à 1050 Ixelles 52 rue Paul Emile Janson, BCE 0437.426.646
est confirmée dans sa fonction d'administrateur de la société pour une durée de six ans à
compter de la date de la présente assemblée .
Mr. Philippe Vincent Rudolphe BOUTE est confirmé comme son Représentant Permanent,
pour la durée du mandat, et ce, depuis le 30 janvier 2021.
b/ Mr. Philippe François Richard DUQUESNE est confirmé comme administrateur pour une
durée de six ans à compter de la date de la présente assemblée.
c/ Il est confirmé, suite à sa démission le 30 janvier 2021, la fin de sa qualité de représentant
permanent de Mr. Jean-Marc BRICART de la SRL S.E.B.E.R. établie à 1050 Ixelles 52
rue Paul Emile Janson, BCE 0437.426.646.
Ph.Duquesne
Administrateur
Nº d'entreprise : 0457 315 903
Nom
(en entier) : TWINTEC
(en abrégé) :
Forme légale : S.A.
Adresse complète du siège : Rue d'Artagnan 28 - 4600 VISE
Objet de l'acte : Démission
Par un courrier du 22 novembre 2024 adressé au Conseil d'administration de la S.A. TWINTEC, la S.R.L.
NOSHAQ PARTNERS a notifié sa démission de son mandat d'administrateur et celle de son représentant
permanent, Monsieur Dimitri LIQUET, avec effet immédiat.
Stéphanie CRAHAY
représentant la S.A. NOSHAQ
Administrateur
Selon la faculté prévue par l'article 7 :85§4 CSA
0413.174.171	N° d'entreprise :
Nom
Sodibel Group SA
(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Louise 205-207, 4, 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination
Extrait Assemblé générale extra-ordinaire du 12/01/2023
Résolutions Après discussion, les résolutions suivantes sont adoptées.
te résolution L'assemblée procède au vote sur l'approbation de nomination de la société SRL BALAGAN. Le résultat du vote
est le suivant:
Nom et représentant permanent	Durée du mandat	Rémunération	Nommer?	Résultats du vote
Srl Balagan LEVY MICHAEL	À l'unanimité	Durée indéterminée	Oui
2e résolution L'assemblée discute des autres points à l'ordre du jour et prend les décisions suivantes:
Sujet	Résultats du vote	Description	Sujet approuvé?
À l'unanimité	Transfert des pouvoirs	Divers	Oui
Tous les pouvoirs sont délégués à la fiduciaire FH Comptabilité (0679976829) représenté par Florian HOMBERGEN,
administrateur, aux fins de procéder à la publication de la présente modification aux annexes du Moniteur Belge
Dispositions finales
Tous les points de l'ordre du jour ayant été traités et les questions étant épuisées, l'assemblée est levée à 10h30.
Fait à Brussel le 12/01/2023.
N° d'entreprise : 0707 946 778
Nom
(en entier) : DE HAAN VAKANTIEHUIZEN
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard de la Woluwe 46 - 1200 Woluwe-Saint-Lambert
Objet de l'acte : Démission - Nomination Administrateur - Procuration
(extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 2 avril 2024)
L'Assemblée générale prend acte de la démission de Madame Siska De Pril (administrateur catégorie B),
avec effet au 14 février 2024 ;
L'Assemblée générale décide de nommer Madame Annemie Baecke en qualité d'administrateur de catégorie
B. Comme elle remplace son prédécesseur, ce mandat prendra fin à la date prévue par les statuts, c'est-à-dire à
l'Assemblée générale qui approuvera les comptes annuels de l'exercice cloturé le 31 décembre 2026.
L'Assemblée générale décide de donner une procuration spéciale à Ad-Ministerie BVBA, ayant son siège
social à 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro
0474.966.438, représentée par M. Adriaan de Leeuw, pour faire le nécessaire en vue de la publication des
décisions relatives aux nominations au Moniteur belge.
Ad-Ministerie SRL
représentée par
Adriaan de Leeuw
Mandataire
N° d'entreprise . 0401 408 764
Nom
SONAMA	(en entier)
(en abrégé)
Forme légale · Société anonyme
Adresse complète du siège . Chaussée de Marche 441-443, 5101 Namur
Objet de l'acte : Démission administrateurs - Nomination administrateurs - Procuration
Extrait des décisions par écrit de l'actionnaire unique :
( ... )
L'actionnaire unique :
1.PREND ACTE de la démission volontaire et avec effet au 21 octobre 2024 de Daulin SA, représentée
par Laurent Collin, et de Cofinpar SA, représentée par Madame Laurence Calozet, en leur qualité
d'administrateurs de la Société.
( ... )
3.DECIDE de nommer :
-Invest 1 SA, une société anonyme de droit belge, dont le siège est établi Rue de Bonne Espérance 43 à
4500 Huy, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0881.430.387, représentée par
Monsieur Vincent Fonzé ;
-Madame Anne Gemine, domiciliée Rue de Bonne Espérance 43 à 4500 Huy ;
en tant qu'administrateurs de la Société avec effet au 21 octobre 2024 et ce pour une durée de 6 ans.
Leur mandat ne sera pas rémunéré.
4.DECIDE d'octroyer un mandat spécial à M. Christophe Krzewinski, M. Samuel Darcheville et M. Thibault
Neuzy, avocats, dont les bureaux sont situés à 1340 Ottignies-Louvain-la-neuve, pouvant chacun agir seul et
avec pouvoir de substitution, afin de publier, lorsque cela est requis, les résolutions susmentionnées aux
Annexes du Moniteur Belge, de représenter la Société relativement à ce qui précède auprès du greffe du
tribunal de l'entreprise compétent et de signer tous les documents nécessaires ou utiles, de faire toutes les
inscriptions et déclarations et en général, de faire tout ce qui est nécessaire ou utile pour l'exécution de leur
mandat.
Pour copie conforme
Christophe Krzewinski
Mandataire
N° d'entreprise : 0425 600 663
Nom
(en entier) : VESUVIUS GROUP
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : RUE DE DOUVRAIN 17, 7011 GHLIN
Objet de l'acte : Démission - Nomination d'Administrateur
1. Démission de Monsieur Richard Bovy
Le Président donne lecture du courrier dans lequel Monsieur Richard Bovy, domicilié à Lange
Herentalsestraat 30, 2018 Antwerpen, fait part de sa décision de démissionner de sa fonction d'Administrateur
qu'il occupe au sein du Conseil d'Administration de la Société Vesuvius Group SA en date du 18 octobre
2024.
Les membres du Conseil prennent acte de cette décision et l'acceptent à l'unanimité.
La prochaine Assemblée Générale des actionnaires se prononcera sur la décharge à donner pour l'exercice
de sa fonction en 2024.
2. Nomination d'un Administrateur
Le CA nomme Administrateur de Vesuvius Group Monsieur Nicolas Delacenserie, domicilié à la Rue des
Viaducs 148, 7020 Nimy.
Monsieur Nicolas Delacenserie accepte sa désignation comme Administrateur de Vesuvius Group SA.
Il reprendra au 18 octobre 2024 le mandat de Monsieur Richard Bovy.
Ce mandat sera confirmé lors de la prochaine Assemblée Générale des actionnaires.
Vincent Boisdequin
Administrateur
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
- Pourte Gretter
Nº d'entreprise : 0876 123 794
Nom
(en entier) : DIABETICOM
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : 5300 Seilles, Rue Bourrie 14/A
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat des administrateurs - Nomination d'un
administrateur-délégué
Extrait de la décision de l'assemblée générale annuele des actionnaires de la société dd. 22 décembre 2022:
L'assemblée générale des actionnaires a décidé de renommer M. Avi LESHEM et FINKAS SRL, ayant son
siège sociale à 5300 Andenne, Rue bourie 14/A (RPM 0889.127.338) avec Mr. Avi LESHEM comme
représentant légal, avec effet immédiat, comme administrateurs de la Société. La durée de leurs mandats
s'étend jusqu'à l'assemblée générale des actionnaires de 2027.
Le conseil d'administration a décidé à l'unanimité de nommer Monsieur Avi LESHEM en qualité
d'administrateur-délégué de la société. Le Conseil d'administration a décidé à l'unanimité que le mandat
d'administrateur délégué de Monsieur Avi LESHEM prendra fin lors de l'assemblée générale qui sera tenue en
mai 2027.
Le conseil d'administration décide de donner procuration à Me Wouter WILLEMS et à tout autre avocat du
cabinet d'avocats Dumon, Sabion & Vanheeswijck, 1000 Bruxelles, Rue de l'association 57-59, chacun d'entre
eux pouvant agir individuellement, accomplir tous les actes et signer tous les documents (tels que les
formulaires I et II) pour le dépôt au greffe et la publication aux annexes du Moniteur belge.
Wouter WILLEMS
Mandataire spéciale
N° d'entreprise : 0445 648 286
Nom
(en entier) : JAGUAR - THIRY
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Route de Gérasa 9 - 6723 Habay (Habay-La-Vieille)
Objet de l'acte : DEMISSIONS - NOMINATIONS
Extrait du rapport de l'actionnaire unique du 30/09/2024:
1. Après avoir pris acte du souhait de Monsieur Arnold Kontz et de Monsieur Benjamin Kontz d'être
déchargés de leurs fonctions d'administrateurs de la Société, et ce avec effet au 30/09/2024, l'actionnaire
unique décide d'accepter ces démissions.
2.Pour les remplacer, l'actionnaire unique décide de nommer comme administrateurs de la Société (les «
Administrateurs ») pour une durée de six ans :
-la société « L FOR L », une société à responsabilité limitée, ayant son siège à 6540 Lobbes, Rue des
Carrières 19, Belgique, enregistrée à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0719.567.972,
avec comme représentant permanent Monsieur Laurent Louyet ; et
-la société « L. Louyet », une société anonyme, ayant son siège à Rue de Mons 80 à 6000 Charleroi,
Belgique, enregistrée à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0471.397.135, RPM du Hainaut
(Division Charleroi) avec comme représentant permanent Monsieur Léon Louyet.
Les mandats des Administrateurs ne seront pas rémunérés, sauf décision contraire de l'assemblée
générale.
Par conséquent, à partir des Démissions, et conformément à l'article 11 des statuts de la Société, les
Administrateurs représentent la Société à l'égard des tiers et en justice, tant comme demandeur que comme
défendeur.
3.L'actionnaire unique prend également la décision de nommer en qualité de mandataire spécial à A.
SCHETS & PARTNERS SA, ayant son siège à 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Drie Fonteinenstraat 36 et inscrite à
la banque carrefour des entreprises sous le numéro 0420.048.305, avec faculté de substitution, afin de signer
les formulaires nécessaires en vue du dépot des présentes résolutions auprès du greffe du Tribunal de
l'Entreprise compétent en vue de leur publication dans les annexes du Moniteur belge, ainsi que pour modifier
l'inscription de la Société à la Banque-Carrefour des Entreprises.
Alain Chrispeels
Administrateur de A. SCHETS & PARTNERS SA
Mandataire
Nº d'entreprise : 0474 210 333
Nom
(en entier) : BRG GROUP
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue de la Consolation, 12 -1030 Schaerbeek
Objet de l'acte : Nomination d'un nouvel administrateur délégué
L'assemblée générale extraordinaire a pris les décisions suivantes :
- le mardi 13 aout 2024, l'assemblée décide de nommer Monsieur Bostan Ahmet comme nouvel
administrateur délégué de la société et récupère les 186 part de Monsieur Bostan Halit.
- Le mandat de Monsieur Bostan Ahmet sera rémunéré.
BOSTAN Ahmet,	BOSTAN Hasan	Bostan Halit
Administrateur délégué entrant	Administrateur	Administrateur délégué
Nº d'entreprise : 416 670 824
Nom
(en entier) : TotalEnergies Petrochemicals Feluy
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Zoning Industriel, Zone C, 7181 Feluy
Objet de l'acte : Extrait du procès-verbal du Conseil d'administration du 30 septembre 2024
Démission et cooptation d'administrateurs
Démission
Le Conseil, à l'unanimité, acte la démission de Madame Nathalie Brunelle épouse Soulas de son mandat
d'administratrice, avec effet au 1er octobre 2024. Le Conseil la remercie vivement pour les services qu'elle a
rendus à la Société.
Cooptation
Le Conseil, à l'unanimité, coopte Monsieur Benoît Decouvelaere, domiciliée 80bis rue des Côtes à
F-78600 Maisons-laffitte en tant qu'administrateur avec effet au 1er octobre 2024 pour terminer le mandat de
Madame Nathalie Brunelle épouse Soulas. Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire
de 2026 qui approuvera les comptes pour l'exercice 2025. Il sera procédé à son élection définitive lors de la
prochaine assemblée générale. Son mandat sera exercé à titre gratuit.
Mandat relatif aux formalités de publication légale
Le Conseil d'administration donne mandat à Madame Nathalie Van Frachen pour accomplir au nom et pour
le compte de la Société toutes les formalités de publication légale relatives aux résolutions adoptées lors du
présent Conseil d'administration et, en particulier, la publication d'un extrait du présent procès-verbal aux
Annexes du Moniteur belge et la mise à jour de l'inscription de la Société au Registre des Personnes Morales
de la Banque-Carrefour des Entreprises et, à cette fin, pour signer tous documents, en ce compris les
formulaires I et II, accomplir toutes démarches utiles auprès du greffe du Tribunal de l'Entreprise, des Guichets
d'Entreprises et de la Banque-Carrefour des Entreprises ainsi que de la Banque Nationale de Belgique et, d'une
manière générale, faire tout ce qui est nécessaire.
N. Van Frachen
Mandataire
Nº d'entreprise : 0455 949 092
Nom
(en entier) : Azelis Products International
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard Léopold II 184 bte D - 1080 Molenbeek-Saint-Jean
Objet de l'acte : Révocation des pouvoirs de gestion journalière de Chem Part Management
Consulting S.R.L.
Il ressort d'extrait des résolutions du Conseil d'Administration du Azelis Products International SA (la
"Société") prises à l'unanimité par écrit d.d. 23 septembre 2024 que le Conseil d'Administration a pris les
décisions suivantes:
1. Révocation des pouvoirs de gestion journalière de Chem Part Management Consulting S.R.L.
Le Conseil d'Administration décide de révoquer les pouvoirs de gestion journalière accordés à Chem Part
Management Consulting S.R.L. (BCE: 0792.442.191), représentée par M Ralph Raffoul, tels qu'accordés lors
du Conseil d'Administration du 13 juillet 2023 et entrés en vigueur le 1 juillet 2023.
La procuration est révoquée avec effet rétroactif au 13 septembre 2024.
2. Mandats - Formalités
Le Conseil d'Administration décide de désigner en tant que mandataire Caroline Verelst et Margot De Geest,
agissant conjointement ou individuellement, avec pouvoir de substitution, afin d'effectuer au nom de la Société
toute formalité nécessaire ou utile (i) à la publication de ces décisions dans le Moniteur Belge et (ii) à l'adaptation
du dossier de la Société au Banque-Carrefour des Entreprises (BCE).
Caroline Verelst
Mandataire
Nº d'entreprise : 0475 343 253
Nom
BELMATECH	(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : AVENUE BRUGMANN 507, 118 UCCLE
Objet de l'acte : RENOUVELLEMENT DE MANDATS - REVOCATION - NOMINATION
D'ADMINISTRATEURS
Extraits des résolutions écrites des actionnaires en date du 1er octobre 2023
Les actionnaires :
a) confirment le renouvellement des mandats d'administrateur et administrateur-délégué de Monsieur Robert
Masse avec effet à compter de l'assemblée générale ordinaire de 2021 et ce pour une durée de six ans, soit
jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de 2027.
Le mandat d'administrateur de Monsieur Robert Masse est exercé à titre gratuit.
b) décident de nommer Madame Sandra Vanvooren, domiciliée à 1180 Bruxelles, Avenue Brugmann 507,
comme administrateur avec effet à compter de ce jour et de fixer la durée de son mandat à six ans, soit jusqu'à
l'assemblée générale ordinaire de 2027.
Le mandat d'administrateur de Madame Sandra Vanvooren est exercé à titre gratuit.
c) décident de révoquer le mandat d'administrateur de la société INNOFUSION, ayant son siège à 4000 Liège;
Place Ferrer 7, précédemment représentée par son représentant permanent, Monsieur Jean-Louis Masse, et ce
avec effet immédiat.
A toutes fins utiles, les actionnaires confirment formellement l'impossibilité d'obtenir une signature de la
société INNOFUSION SA.
Les actionnaires confèrent une procuration spéciale à Corpoconsult Srl Rue Fernand Bernier 15, 1060;
Bruxelles, représentée par ses administrateurs, David Richelle ou Pascal Decoo, afin d'accomplir tous actes et
signer tous documents en vue de la publication dans les Annexes du Moniteur belge des présentes décisions, en'
ce compris procéder à la signature des formulaires de publication, accomplir tous actes et signer tous documents'
en vue du dépôt des documents au Greffe du Tribunal de l'Entreprise compétent et afin d'accomplir les démarches!
nécessaires ou utiles dans le cadre des présentes en vue de la mise à jour de l'inscription de la Société auprès'
de la Banque-Carrefour des Entreprises, de l'administration de la TVA et de tous autres services.
David Richelle
c/o Corpoconsult Srl
Mandataire spécial