Ondernemingsnr : 0886640079
Naam
(voluit) : DOU-BETON
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Industriepark 3A
 : 8587 Spiere-Helkijn
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL
Uit een akte verleden voor Meester BÉNÉDICTE STROBBE, notaris te WAREGEM, die haar ambt
uitoefent in de besloten vennootschap NOTARIA op 4 december 2023, blijkt dat door de
buitengewone algemene vergadering volgende besluiten werden genomen:
 
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV)
te behouden.
TWEEDE BESLUIT
A) Bevestiging beëindiging bestuursmandaat MULTITOP BV
De algemene vergadering bevestigt het ontslag van de besloten vennootschap MULTITOP, met zetel
te 8573 Anzegem, Westdorp 11 bus 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent afdeling
Kortrijk onder nummer 0550.920.309, BTW-nummer BE0550.920.309 op haar beurt rechtsgeldig
vertegenwoordigd door de heer Hans Mullie ingevolge beslissing van de bijzondere algemene
vergadering de dato 31 oktober 2023 werd besloten en dit met ingang vanaf 31 oktober 2023.
De algemene vergadering bevestigt voor zoveel als nodig de aan de besloten vennootschap
MULTITIP verleende kwijting ingevolge de algemene vergadering de dato 31 oktober 2023.
B) Vervroegde herbenoeming bestuurders
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders ontslag te geven uit hun functie en gaat
onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een duur van zes jaar
ingaand op heden om een einde te nemen na de jaarvergadering van 2029:
- de heer Jan Albert Douterloigne, wonende te 8790 Waregem, Stormestraat 114;
- de besloten vennootschap LANDOU, besloten vennootschap, met zetel te 8570 Anzegem,
Vichtsesteenweg 168, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk onder
nummer 0469.953.023, BTW-nummer BE0469.953.023, op haar beurt vertegenwoordigd door
mevrouw Ann Ivonne Germana Douterloigne, wonende te 8570 Anzegem, Vichtsesteenweg 168;
- de besloten vennootschap CREAVEST, besloten vennootschap, met zetel te 8587 Spiere-Helkijn,
Industriepark 10, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk onder nummer
0476.946.723, BTW-nummer BE0476.946.723, op haar beurt vertegenwoordigd door mevrouw
Sophie Douterloigne, wonende te 8790 Waregem, Spei 3;
Hier allen aanwezig en die hun mandaat aanvaarden.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De benoemde bestuurders verklaren niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het
uitoefenen van hun mandaat.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
C) Wijzigingen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennootschap
De algemene vergadering besluit de huidige bepalingen aangaande de vertegenwoordiging van de
vennootschap te schrappen en te bepalen dat de vennootschap rechtsgeldig in en buiten rechte kan
worden vertegenwoordigd door één bestuurder, alleen handelend, zelfs indien er meerdere zijn.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om overeenkomstig de mogelijkheid voorzien in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen de zetel van de vennootschap te schrappen uit de statuten en in
de statuten enkel te bepalen dat de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De algemene vergadering bevestigt voor zoveel als nodig dat de zetel gevestigd is te 8587 Spiere-
Helkijn, Industriepark 3A.
VIERDE BESLUIT
De voorzitter ontslaat de notaris lezing te geven van het verslag van het bestuursorgaan met een
uiteenzetting van een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp de
dato 30 november 2023. De aandeelhouders erkennen een kopie ontvangen te hebben van dit
verslag en er kennis van te hebben genomen.
Het verslag van het bestuursorgaan zal tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op
de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank.
De algemene vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te schrappen en te vervangen
door wat volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en
voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met
derden,  als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:
    •  De groot-en kleinhandel in bouwmaterialen, fabricatie van cementagglomeraten en
bouwmaterialen allerhande;
    •  Het uitbaten van een onderneming voor het fabriceren van beton-elementen;
    •  Het vervaardigen, plaatsen en herstellen van beton-elementen;
    •  Algemene bouwonderneming. Dit omvat, naast de bedrijvigheden van de hier onderstaande
rubrieken, ook degene die betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van alle bouw-
en voltooiingswerken, renovatiewerken of die betrekking hebben op de coördinatie van deze werken
wanneer zij door onderaannemers worden uitgevoerd.
    •  Onder andere volgende bedrijvigheden worden bedoeld die worden verricht aan woningen,
appartementen, industriële en alle gebouwen en onroerende constructies in de ruimste zin van het
woord, zijnde een niet-exhaustieve opsomming:
        •  Het grndverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van
sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven;
        •  Algemene aannemingen van metsel-en betnwerken, grondwerken, wegeniswerken,
rioleringswerken, aanplantingen, boringen, peilingen en uitdiepingen, funderingswerken, bekistings-
en ijzervlechtwerken, draineringswerken, voegwerken en reinigingswerken van gevels,
slopingsweren, metalen en niet-metalen dakbedekkingen, plaatsen van afsluitingen, droogmaken van
gebouwen, warmte-en geluidsisolering, plafonneer-, cementeer- en allerlei pleisterwerken,
steenhouwen, marmerwerken, plaatsen van chapes en chapewerken, leggen van parketvloeren,
schilderwerken, behangen en garnieren, plaatsen installaties als loodgieter;
        •  Plaatsen van lod-en zinkwerk, plaatsen van elektro-technische en elektro-mechanische
installaties en verlichting, en in het algemeen alle werkzaamheden van onroerende aard uit de
bouwsector;
        •  Het vervaardigen en plaatsen van metalen cnstructies, het reinigen, het zandstralen en het
metalliseren van metalen constructies en rollend materieel en algemene metaalbewerkingen;
        •  De vennotschap heeft tot voorwerp het fabriceren, het monteren, het plaatsen, het
automatiseren, het wijzigen, het onderhouden, het herstellen, de groothandel, de kleinhandel en elke
handel van alle bovenstaande installaties, artikelen, producten en materialen in verband met
bovenstaande bedrijvigheden;
        •  Onderhuds-en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden;
    •  Het oprichten en uitbaten van bouw-, industrie- en recreatiezones met inbegrip van ondernemen
en laten uitvoeren van alle bouw- en wegeniswerken, riolerings-, water-, gas- en
elektriciteitsvoorzieningswerken, en alles wat verband houdt met nutsvoorzieningen in de ruimste zin
van het woord, de aanleg en het herstel en de onderhoudswerken ervan, zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden;
    •  De handel onder al haar vormen, (en onder meer) de invoer of uitvoer, aankoop of verkoop,
daarin begrepen e-commerce, in groot-of kleinhandel, vervoer, huur, verhuur, vertegenwoordiging,
promotie, installatie, fabricatie, transformatie van allerhande goederen in de meest ruime zin;
    •  De ontwikkeling van specifieke software in dat kader, en mogelijks ook het beheren en
commercialiseren van software oplossingen voor de bouwindustrie;
    •  Aankoop en verkoop van software en totaal oplossingen, daarin begrepen het creëren van
internet platformen en cloudsoftware;
    •  Ontwikkelen, bouwen en commercialiseren van diverse machines en industriële
uitrustingsgoederen;
    •  Activiteiten van industriële designers;
    •  Het uitbaten van een studiebureau;
    •  Het verlenen van ingenieursactiviteiten, technisch en bouwkundig advies;
    •  Het uitvoeren, opmaken en begeleiden van stabiliteitsstudies;
    •  Het verlenen van projectbegeleiding en projectmanagement met betrekking tot de realisatie van
bouwkundige werkzaamheden;
    •  Coördinatie en begeleiding van bouwwerkzaamheden;
    •  Het uitvoeren van proeven op beton;
    •  Het verlenen van consultancy in kwaliteit en bouwoplossingen;
    •  Het coördineren van diverse milieu-, veiligheids- en kwaliteitsaspecten in bouwprocessen en
ondernemingen;
    •  Het uitvoeren van doorlichtingen, van impact-en conformiteitstudies omtrent het voorwerp van de
vennootschap;
    •  De aan- en verkoop, het huren, de verhuring, de leasing en in het algemeen het ter beschikking
stellen tegen vergoeding van alle industriegoederen, werktuigen, materieel, gereedschap en
machines, inzonderheid voor de bouwsector en de burgerlijke bouwkunde;
    •  Het beheren, onderhouden, plannen en voorzien van logistieke diensten, … van alle materialen,
machines, … voor derden, inclusief alle diensten en handelingen die hiermee verbonden zijn;
    •  De herstelling en het onderhoud van alle soorten materieel en machines;
    •  De op- en overslag, alsmede het stockbeheer;
    •  Het uitbaten van opslagruimte, stapelhuizen of andere inrichtingen voor opslag en bewaring van
alle soorten goederen;
    •  Het uitvoeren van algemene logistiek opdrachten en logistieke ondersteuning in de ruime zin
zoals o.a. het laden en lossen en alle hierbij aansluitende logistieke ondersteuning in de ruime zin;
    •  De behandeling van allerhande goederen en koopwaren, in de meest ruime zin zoals laden,
lossen, voeren, bergen, wegen, meten, controlewerkzaamheden op het gebied van brutogewichten,
bemonsteren, mengen, conditioneren, in-en verpakken, bewerken,…;
    •  Alle verrichtingen van toezicht, bewaking, aflevering en distributie van alle soorten goederen;
    •  Koerierdiensten en posterijen;
    •  Transport van goederen, nationaal en internationaal, ter land, ter lucht en ter water en de daarbij
horende diensten in de ruime zin;
    •  De uitbating van alle activiteiten van een carwash;
    •  De aan-en verkoop, de in- en uitvoer, de handel van machines, onderdelen en wisselstukken
van machines in de meest ruime zin;
    •  De huur, de verhuring en de operationele leasing van transportmiddelen voor vervoer te land,
met of zonder bestuurders.
    •  De groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, verwerking, opslag en transport van alle
bouwmaterialen, grondstoffen, machines en werktuigen voor de bouw- en constructienijverheid
evenals de uitrusting van gebouwen en binnenhuisinrichting;
    •  Verkeerssignalisatie;
    •  De publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen en het
uitvoeren van alle werken die voor de verwezenlijking van publiciteit, reclame, marketing en
algemene communicatie noodzakelijk zijn, zonder enige beperking;
    •  Het organiseren en inrichten van evenementen, tevens in de ruimste zin van het woord en alle
daarbij horende randactiviteiten;
    •  Het organiseren en het realiseren van (technische) opleidingen;
    •  Alle diensten die samenhangen met wat voorafgaat, zoals onder meer advisering, ontwerpen op
maat, research en ontwikkeling op alle technische, marketing en productiegebieden,
ondernemingstechnieken en dergelijke;
    •  Tussenpersoon in handels-en ondernemingsaangelegenheden;
    •  Het verstrekken van adviezen in de meest ruime zin van het woord.
De vennootschap heeft verder tot voorwerp:
    •  Het waarnemen van alle bestuurdersfuncties, beheersmandaten en vervullen van statutaire
opdrachten/mandaten, zoals de uitoefening van de functies van bestuurder, gedelegeerd bestuurder
en vereffenaar van vennootschappen. Het verlenen van advies en ondersteuningsdiensten ten
behoeve van het management van ondernemingen, particulieren en overheidsinstellingen;
    •  Het beheren van bedrijven, onder meer door het uitvoeren van, of het deelnemen in de
organisatie, herstructurering of leiding, het geven van adviezen op technisch, commercieel, juridisch
en financieel gebied, dit alles in de breedste zin zodat alles kan gedaan worden dat het ontstaan, de
uitbating, de groei en het welzijn van een onderneming en de belangen van haar eigenaars en
betrokkenen ten goede kan komen;
    •  De exploitatie van een studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake
managementaangelegenheden, bedrijfsvoering, organisatie, administratie, marketing, public relations
en communicatie, consultancy, personeelsaangelegenheden en product(ie)innovaties;
    •  Het verlenen van financiële, administratieve, commerciële, juridische, fiscale, sociale, technische
en consultatieve bijstand aan ondernemingen;
    •  Het verlenen van adviezen, intellectuele en administratieve hulp, het ter beschikking stellen aan
derden onder welke vorm dan ook van benodigdheden, modellen, materiaal, instrumenten, hard- en
software, het uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan;
    •  Het geven van cursussen en opleidingen, het organiseren van workshops, studiedagen en
seminaries;
    •  Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al dan niet een
participatie aanhoudt en het op lange termijn aanhouden en beheren van aandelen die afkomstig zijn
van verschillende andere bedrijven.
    •  Projectontwikkeling
Het leveren van diensten van projectmanagement, waaronder het uitvoeren van
haalbaarheidsstudies, het opstellen of laten opstellen van ontwerpen, plannen en beschrijvingen die
in bestekken moeten worden ingelast, het voorbereiden van documenten voor offerte aanvragen, met
inbegrip van contractvoorwaarden, het geven van adviezen op technisch vlak, het beheer van de
uitvoering van werken, het waarmerken van betalingsaanvragen, het vaststellen van gebreken, het
nemen van maatregelen indien er zich omstandigheden zouden voordoen die de stipte uitvoering van
werken in het gedrang brengen, het uitvoeren van inspecties en keuringen, het verlenen van bijstand
bij voorlopige en definitieve oplevering.
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren, uitbaten, in erfpacht of gebruik
nemen van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede
zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die
het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals van
aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of
buitenlandse bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen;
    •  Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
    •  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositokassen, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
    •  Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know how en
aanverwante immateriële duurzame activa;
    •  Handelsbemiddeling op alle mogelijke vlakken en met alle mogelijke middelen tussen het
aanbod van alle mogelijke materiële en immateriële goederen, producten en diensten enerzijds, en
de vraag hiernaar anderzijds, inclusief de functie van tussenpersoon in de handel;
    •  De commercialisering, de aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer, de huur
en verhuur en de distributie van alle soorten goederen en grondstoffen; kortom het voeren van
nationale en internationale trading in de meest uitgebreide betekenis van het woord;
    •  Consultancy, publiciteit-, promotie-, HR-, management- & marketingactiviteiten.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roe-ren-
de of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn
of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op el-ke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soort-
gelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of
een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stel-len,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
toepasselijke wetten en besluiten. De vennootschap zal zich dienen te onthouden over
werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap
zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”
De algemene vergadering besluit de statuten in die zin aan te passen.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit tot schrapping van de clausules betreffende het toegestaan
kapitaal, de inkoop van eigen aandelen en de schrapping van alle verwijzingen naar het
directiecomité.
De algemene vergadering besluit om het quota voor de bijeenroeping van een bijzondere algemene
vergadering te wijzigen van ‘de aandeelhouders die 1/5e van het kapitaal vertegenwoordigen naar
‘de aandeelhouders die 1/10e van het kapitaal vertegenwoordigen’. Dit veronderstelt dat een
bijzondere algemene vergadering zal worden bijeengeroepen binnen de maand telkens wanneer de
aandeelhouders die samen één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen hierom verzoeken.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige regeling betreffende de overdracht van aandelen
integraal te schrappen en te vervangen door wat volgt:
“De aandelen van de vennootschap kunnen worden overgedragen onder levenden of bij overlijden
van de aandeelhouder, mits akkoord van alle aandeelhouders.”
ZEVENDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en de voormelde besluiten.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt (bij
uittreksel):
Rechtsvorm: naamloze vennootschap
Naam: DOU-BETON
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Kapitaal: Het kapitaal bedraagt drie miljoen zevenhonderdtwintigduizend euro (€ 3.720.000,00).
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één november van ieder jaar en eindigt op
eenendertig oktober van het daaropvolgende jaar.
Winstverdeling: De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum
aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
Bevoegdheden: De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor
volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur: De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van
de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging:
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door één bestuurder, alleen handelend, zelf indien er meerdere zijn.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen
naam en voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking
met derden,  als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:
    •  De groot-en kleinhandel in bouwmaterialen, fabricatie van cementagglomeraten en
bouwmaterialen allerhande;
    •  Het uitbaten van een onderneming voor het fabriceren van beton-elementen;
    •  Het vervaardigen, plaatsen en herstellen van beton-elementen;
    •  Algemene bouwonderneming. Dit omvat, naast de bedrijvigheden van de hier onderstaande
rubrieken, ook degene die betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van alle
bouwen voltooiingswerken, renovatiewerken of die betrekking hebben op de coördinatie van deze
werken wanneer zij door onderaannemers worden uitgevoerd.
    •  Onder andere volgende bedrijvigheden worden bedoeld die worden verricht aan woningen,
appartementen, industriële en alle gebouwen en onroerende constructies in de ruimste zin van het
woord, zijnde een niet-exhaustieve opsomming:
        •  Het grndverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van
sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven;
        •  Algemene aannemingen van metselen betnwerken, grondwerken, wegeniswerken,
rioleringswerken, aanplantingen, boringen, peilingen en uitdiepingen, funderingswerken, bekistings-
en ijzervlechtwerken, draineringswerken, voegwerken en reinigingswerken van gevels,
slopingsweren, metalen en niet-metalen dakbedekkingen, plaatsen van afsluitingen, droogmaken van
gebouwen, warmte- en geluidsisolering, plafonneer-, cementeer- en allerlei pleisterwerken,
steenhouwen, marmerwerken, plaatsen van chapes en chapewerken, leggen van parketvloeren,
schilderwerken, behangen en garnieren, plaatsen installaties als loodgieter;
        •  Plaatsen van lod-en zinkwerk, plaatsen van elektro-technische en elektro-mechanische
installaties en verlichting, en in het algemeen alle werkzaamheden van onroerende aard uit de
bouwsector;
        •  Het vervaardigen en plaatsen van metalen cnstructies, het reinigen, het zandstralen en het
metalliseren van metalen constructies en rollend materieel en algemene metaalbewerkingen;
        •  De vennotschap heeft tot voorwerp het fabriceren, het monteren, het plaatsen, het
automatiseren, het wijzigen, het onderhouden, het herstellen, de groothandel, de kleinhandel en elke
handel van alle bovenstaande installaties, artikelen, producten en materialen in verband met
bovenstaande bedrijvigheden;
        •  Onderhuds-en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden;
    •  Het oprichten en uitbaten van bouw-, industrie- en recreatiezones met inbegrip van ondernemen
en laten uitvoeren van alle bouw- en wegeniswerken, riolerings-, water-, gas- en
elektriciteitsvoorzieningswerken, en alles wat verband houdt met nutsvoorzieningen in de ruimste zin
van het woord, de aanleg en het herstel en de onderhoudswerken ervan, zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden;
    •  De handel onder al haar vormen, (en onder meer) de invoer of uitvoer, aankoop of verkoop,
daarin begrepen e-commerce, in groot-of kleinhandel, vervoer, huur, verhuur, vertegenwoordiging,
promotie, installatie, fabricatie, transformatie van allerhande goederen in de meest ruime zin;
    •  De ontwikkeling van specifieke software in dat kader, en mogelijks ook het beheren en
commercialiseren van software oplossingen voor de bouwindustrie;
    •  Aankoop en verkoop van software en totaal oplossingen, daarin begrepen het creëren van
internet platformen en cloudsoftware;
    •  Ontwikkelen, bouwen en commercialiseren van diverse machines en industriële
uitrustingsgoederen;
    •  Activiteiten van industriële designers;
    •  Het uitbaten van een studiebureau;
    •  Het verlenen van ingenieursactiviteiten, technisch en bouwkundig advies;
    •  Het uitvoeren, opmaken en begeleiden van stabiliteitsstudies;
    •  Het verlenen van projectbegeleiding en projectmanagement met betrekking tot de realisatie van
bouwkundige werkzaamheden;
    •  Coördinatie en begeleiding van bouwwerkzaamheden;
    •  Het uitvoeren van proeven op beton;
    •  Het verlenen van consultancy in kwaliteit en bouwoplossingen;
    •  Het coördineren van diverse milieu-, veiligheids- en kwaliteitsaspecten in bouwprocessen en
ondernemingen;
    •  Het uitvoeren van doorlichtingen, van impact-en conformiteitstudies omtrent het voorwerp van de
vennootschap;
    •  De aan- en verkoop, het huren, de verhuring, de leasing en in het algemeen het ter beschikking
stellen tegen vergoeding van alle industriegoederen, werktuigen, materieel, gereedschap en
machines, inzonderheid voor de bouwsector en de burgerlijke bouwkunde;
    •  Het beheren, onderhouden, plannen en voorzien van logistieke diensten, … van alle materialen,
machines, … voor derden, inclusief alle diensten en handelingen die hiermee verbonden zijn;
    •  De herstelling en het onderhoud van alle soorten materieel en machines;
    •  De op- en overslag, alsmede het stockbeheer;
    •  Het uitbaten van opslagruimte, stapelhuizen of andere inrichtingen voor opslag en bewaring van
alle soorten goederen;
    •  Het uitvoeren van algemene logistiek opdrachten en logistieke ondersteuning in de ruime zin
zoals o.a. het laden en lossen en alle hierbij aansluitende logistieke ondersteuning in de ruime zin;
    •  De behandeling van allerhande goederen en koopwaren, in de meest ruime zin zoals laden,
lossen, voeren, bergen, wegen, meten, controlewerkzaamheden op het gebied van brutogewichten,
bemonsteren, mengen, conditioneren, in-en verpakken, bewerken,…;
    •  Alle verrichtingen van toezicht, bewaking, aflevering en distributie van alle soorten goederen;
    •  Koerierdiensten en posterijen;
    •  Transport van goederen, nationaal en internationaal, ter land, ter lucht en ter water en de daarbij
horende diensten in de ruime zin;
    •  De uitbating van alle activiteiten van een carwash;
    •  De aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de handel van machines, onderdelen en wisselstukken
van machines in de meest ruime zin;
    •  De huur, de verhuring en de operationele leasing van transportmiddelen voor vervoer te land,
met of zonder bestuurders.
    •  De groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, verwerking, opslag en transport van alle
bouwmaterialen, grondstoffen, machines en werktuigen voor de bouw- en constructienijverheid
evenals de uitrusting van gebouwen en binnenhuisinrichting;
    •  Verkeerssignalisatie;
    •  De publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen en het
uitvoeren van alle werken die voor de verwezenlijking van publiciteit, reclame, marketing en
algemene communicatie noodzakelijk zijn, zonder enige beperking;
    •  Het organiseren en inrichten van evenementen, tevens in de ruimste zin van het woord en alle
daarbij horende randactiviteiten;
    •  Het organiseren en het realiseren van (technische) opleidingen;
    •  Alle diensten die samenhangen met wat voorafgaat, zoals onder meer advisering, ontwerpen op
maat, research en ontwikkeling op alle technische, marketing en productiegebieden,
ondernemingstechnieken en dergelijke;
    •  Tussenpersoon in handels-en ondernemingsaangelegenheden;
    •  Het verstrekken van adviezen in de meest ruime zin van het woord.
De vennootschap heeft verder tot voorwerp:
    •  Het waarnemen van alle bestuurdersfuncties, beheersmandaten en vervullen van statutaire
opdrachten/mandaten, zoals de uitoefening van de functies van bestuurder, gedelegeerd bestuurder
en vereffenaar van vennootschappen. Het verlenen van advies en ondersteuningsdiensten ten
behoeve van het management van ondernemingen, particulieren en overheidsinstellingen;
    •  Het beheren van bedrijven, onder meer door het uitvoeren van, of het deelnemen in de
organisatie, herstructurering of leiding, het geven van adviezen op technisch, commercieel, juridisch
en financieel gebied, dit alles in de breedste zin zodat alles kan gedaan worden dat het ontstaan, de
uitbating, de groei en het welzijn van een onderneming en de belangen van haar eigenaars en
betrokkenen ten goede kan komen;
    •  De exploitatie van een studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake
managementaangelegenheden, bedrijfsvoering, organisatie, administratie, marketing, public relations
en communicatie, consultancy, personeelsaangelegenheden en product(ie)innovaties;
    •  Het verlenen van financiële, administratieve, commerciële, juridische, fiscale, sociale, technische
en consultatieve bijstand aan ondernemingen;
    •  Het verlenen van adviezen, intellectuele en administratieve hulp, het ter beschikking stellen aan
derden onder welke vorm dan ook van benodigdheden, modellen, materiaal, instrumenten, hard- en
software, het uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan;
    •  Het geven van cursussen en opleidingen, het organiseren van workshops, studiedagen en
seminaries;
    •  Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al dan niet een
participatie aanhoudt en het op lange termijn aanhouden en beheren van aandelen die afkomstig zijn
van verschillende andere bedrijven.
    •  Projectontwikkeling
Het leveren van diensten van projectmanagement, waaronder het uitvoeren van
haalbaarheidsstudies, het opstellen of laten opstellen van ontwerpen, plannen en beschrijvingen die
in bestekken moeten worden ingelast, het voorbereiden van documenten voor offerte aanvragen, met
inbegrip van contractvoorwaarden, het geven van adviezen op technisch vlak, het beheer van de
uitvoering van werken, het waarmerken van betalingsaanvragen, het vaststellen van gebreken, het
nemen van maatregelen indien er zich omstandigheden zouden voordoen die de stipte uitvoering van
werken in het gedrang brengen, het uitvoeren van inspecties en keuringen, het verlenen van bijstand
bij voorlopige en definitieve oplevering.
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren, uitbaten, in erfpacht of gebruik
nemen van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede
zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die
het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals van
aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of
buitenlandse bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen;
    •  Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
    •  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositokassen, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
    •  Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know how en
aanverwante immateriële duurzame activa;
    •  Handelsbemiddeling op alle mogelijke vlakken en met alle mogelijke middelen tussen het
aanbod van alle mogelijke materiële en immateriële goederen, producten en diensten enerzijds, en
de vraag hiernaar anderzijds, inclusief de functie van tussenpersoon in de handel;
    •  De commercialisering, de aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer, de huur
en verhuur en de distributie van alle soorten goederen en grondstoffen; kortom het voeren van
nationale en internationale trading in de meest uitgebreide betekenis van het woord;
    •  Consultancy, publiciteit-, promotie-, HR-, management- & marketingactiviteiten.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roe-ren-
de of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn
of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op el-ke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soort-
gelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of
een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stel-len,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
toepasselijke wetten en besluiten. De vennootschap zal zich dienen te onthouden over
werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap
zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Algemene vergadering: De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede
zaterdag van de maand april om 9 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de
vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Ontbinding en vereffening: Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik
ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de
algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
In afwijking van voormelde bepalingen, kan de vennootschap ook worden ontbonden en kan haar
vereffening worden gesloten in één enkele akte, onder de voorwaarden daartoe bepaald door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering verleent aan het bestuursorgaan alle machten om voorgaande besluiten
uit te voeren en geeft opdracht aan de notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te
ondertekenen, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
BIJEENKOMST RAAD VAN BESTUUR
De aldus herbenoemde bestuurders zijn in raad verenigd met de bedoeling de gedelegeerd
bestuurders te herbenoemen en zij herbenoemen met eenparigheid van stemmen voor een duur van
zes jaar ingaand op heden om te eindigen na de jaarvergadering van 2029:
- de heer Jan Douterloigne, voornoemd;
- de besloten vennootschap LANDOU, voornoemd, op haar beurt vertegenwoordigd door mevrouw
Ann Douterloigne, voornoemd;
- de besloten vennootschap CREAVEST, voornoemd, op haar beurt vertegenwoordigd door
mevrouw Sophie Douterloigne, voornoemd;
Hier allen aanwezig en die hun mandaat aanvaarden.
 
Voor echt verklaard ontledend uittreksel
Bénédicte Strobbe, notaris
 
Samen neergelegd met dit uittreksel: een uitgifte van de akte, het verslag van de bestuursorgaan en
de coördinatie van de statuten,.