Nº d'entreprise : 0633 820 566
Nom
(en entier) : CREAFLOORS
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Parc Industriel 5, 4400 Flémalle
Objet de l'acte : Administrateurs
Suivant des résolutions écrites et unanimes des actionnaires conformément article 7:133 du Code des
Sociétés et Associations l'actionnaire unique de CREAFLOORS SA a adopter en date du 25.10.2024 les
résolutions écrites suivantes avec unanimité:
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1.DECIDENT d'approuver, autant que nécessaire, la démission de :
-Monsieur Chironna Luca, né à Altamura (Italie) le 24.09.1973, registre national numéro 73.09.24-501-84,
domicilié à Etterbeek, Avenue d'Auderghem, 229
-Madame Berger Brigitte, née à Rochefort le 13.11.1959, registre national numéro 59.11.13-202-45,
domicilié à 4120 Neupré, Avenue de la Métairie, 10
Avec effet à la date de ces résolutions et de confirmer la fin de leur mandat et de leur donner décharge
provisoire de leur mandat avec l'engagement de confirmer la décharge lors de la prochaine assemblée annuelle
de la Société pour la période concernée.
2.DECIDENT de nommer les personnes suivantes en tant qu'administrateurs de la Société, qui acceptent,
à compter de la date de ces résolutions, et pour une période qui se termine à l'assemblée annuelle de l'année
2029:
(i)Xylhome srl (BE 0789.222.187), 10, Tige du bois de gras, 6941 Borion, Belgique, représentée par son
représentant permanent Mr François Vandenschrick.
(ii)Bremhove sa, (BE 0455.526.549), Ricksteenweg 38, 8750 Wingene, Belgique, représentée par son
représentant permanent monsieur Mr Joris Ide;
DECIDENT de confirmer comme administrateur de la société Monsieur Lorenzoni Mario, né à Ougréé le
14.06.1960, registre national numéro 60.06.14-209.91, domicilié à Neupré, Avenue de la Métairie, 10 et ce pour
la durée restante de son mandat.
3.DECIDENT de donner un pouvoir spécifique à Monsieur Wouter Adriansens, ayant son adresse à Paul
Fredericqstraat 44, 9000 Gent, Belgique afin de faire tout le nécessaire à publier les renouvellements des
mandats d'administrateur ci-dessus dans le Moniteur Belge et de faire tout ce qui est nécessaire ou utile auprès
de toute instances, notamment en vue de l'enregistrement et/ou modification dans la banque - carrefour des
entreprises pour le compte de la Société en exécution des présentes résolutions.
Le mandat de ces administrateurs n'est pas rémunéré, sauf décision autre de l'assemblée Générale de la
Société.
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Il résulte du proces verbal du conseil d'administration extraordinaire de la société CREAFLOORS SA en
date du 25.10.2024, que les délibérations suivantes sont approuvées à l'unanimité des voix:
1.Le Conseil d'Administration décide avec unanimité de nommer au fonction d'administrateur-délégué,
chargée de la gestion journalière, pour une durée de 6 ans, la srl Xylhome (BE 0789.222.187), représentée par
: son représentant permanent Mr François Vandenschrick.
2.Le Conseil d'Administration décide avec unanimité de donner procuration à Monsieur Wouter Adriansens,
ayant son adresse à Paul Fredericqstraat 44, 9000 Gent, Belgique afin de faire tout le nécessaire à publier la
nomination ci-dessus dans le Moniteur Belge et de faire tout ce qui est nécessaire ou utile auprès de toute
instances, notamment en vue de l'enregistrement et/ou modification dans la banque - carrefour des entreprises
. pour le compte de la Société en exécution des présentes résolutions et, dans ce contexte, de remplir et signer
toutes les formalités administratives.
procuriste
Wouter Adriansens