Ondernemingsnr : 0874931882
Naam
(voluit) : ST-VIDEO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Toverbergstraat 5 bus 3
 : 3020 Herent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor Charlotte ROMBAUT, geassocieerd notaris te Herzele
op 16 augustus 2023, geregistreerd op het kantoor Rechtszekerheid te Oudenaarde, dat de
buitengewone vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap “ST-VIDEO", met
zetel te 3020 Herent, Toverbergstraat 5 bus 3, volgende beslissingen heeft genomen met
eenparigheid van stemmen:
1.Eerste besluit : 
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), heeft de
algemene vergadering beslist om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. Tweede besluit : 
De algemene vergadering heeft vervolgens beslist om het adres van de zetel van de vennootschap
te behouden; doch de vergadering heeft hierbij beslist om het adres van de zetel buiten de statuten
te plaatsen en in de statuten enkel op te nemen dat de zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest.
3. Derde besluit 
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), heeft de
vergadering vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij respectievelijk zesduizend tweehonderd euro (6.200,00 EUR) en duizend
achthonderd zestig euro (1.860,00 EUR), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij
twaalfduizend vierhonderd euro (12.400,00 EUR), omgezet werd in een eigen vermogensrekening
“niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1).
De algemene vergadering heeft onmiddellijk beslist, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
4. Vierde besluit : 
De vergadering heeft de voorzitter ontslaan van het voorlezen van het omstandig verslag van de
zaakvoerder opgesteld overeenkomstig artikel 5:101 Wetboek Vennootschappen aangaande de
wijziging van het maatschappelijk voorwerp.  
5. Vijfde besluit:  
De vergadering heeft beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden  door de volgende
tekst aan artikel 3 van de statuten toe te voegen: 
"De exploitatie van een foto-, video- en multimedia productie bedrijf in al zijn vormen, zoals daar zijn :
film, video- en TV-programma’s, bedrijfsvideo, productvideo, dronevideo, event video, commerciële
video, publicitaire video, fotoreportages, reclame- en adviesbureau dat het ontwerpen, uitvoeren en
het verkopen behelst, zowel van algemene als van directe publiciteit. 
De creatie, ontwikkeling, verbetering, verwerking, herstelling, uitvoering, installatie, verkoop,
distributie, commercialisering, algemene vertegenwoordiging van allerlei professioneel, industrieel,
commercieel en publicitair fotografisch werk, studiofotografie en reportages, visuele concepten,
digitale beeldbewerking, websites, logo’s, beeldmateriaal, grafisch materiaal, zowel hardware als
software, en dit alles in de ruimste zin van het woord."
6. Zesde besluit : 
De vergadering heeft beslist om de heer TOGNI Sven te ontslaan als statutair bestuurder en heeft
beslist om in de coördinatie van de statuten artikel 12 in die zin aan te passen. 
De algemene vergadering heeft volledige en algehele kwijting verleend aan de ontslagnemende
bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
7. Zevende besluit 
Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering beslist volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, met evenwel voormelde wijziging aan te brengen in haar voorwerp en de
aanpassingen zoals voormeld beslist.
8. Achtste besluit
In voormeld besluit werd de heer TOGNI ontslagen als statutair bestuurder (destijds aangesteld als
statutair zaakvoerder).
De algemene vergadering heeft beslist het aantal bestuurders te bepalen op één.
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- de heer TOGNI Sven, wonende te 3020 Herent, Toverbergstraat 5/3, die heeft aanvaard. 
Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. 
De heer TOGNI Sven, heeft bevestigd dat er tegen hem geen beroepsverbod werd uitgesproken en
heeft verklaard de opdracht te aanvaarden.
9. Negende besluit
De algemene vergadering heeft bevestigd dat het adres van de zetel van de vennootschap
behouden blijft en gevestigd is te 3020 Herent, Toverbergstraat 5 /3, doch niet meer in de statuten
vermeld wordt, zodat een zetelverplaatsing binnen het Vlaamse Gewest door een eenvoudig besluit
van de bestuurder kan gewijzigd worden.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL TEN BEHOEVE VAN HET BELGISCH STAATSBLAD
Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift van de akte, verslag van het bestuursorgaan, coördinatie
statuten.