Ondernemingsnr : 0831062742
Naam
(voluit) : VER-DECO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Waterhoennest(Bis) 72
 : 8501 Kortrijk
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris Astrid Dedeurwaerdere te Ieper op 19 september
2023
BLIJKT :
Dat de buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap Ver-deco onder meer
volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan de
dato 7 september 2023 aangaande de wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen
overeenkomstig artikel 5:84 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en er kennis
van gekregen te hebben.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen enerzijds dat het voorwerp van de
vennootschap wordt gewijzigd, en anderzijds om volgende tekst toe te voegen aan de huidige tekst
van de statuten:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
I.     Voor eigen rekening:
-      het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht,…) zoals de huurfinanciering van onroerende goederen
aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; het ontwerpen en opvolgen van
projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën, de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede
zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan, die
het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;
II.   Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:
- De aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen.
- Alle operaties van immobilière aard, exclusief de gereglementeerde activiteiten van een
vastgoedmakelaar, doch inclusief kopen, verkopen, verhuren en verbouwen van onroerende
goederen, zowel gronden als huizen, handelspanden en opbrengsthuizen en alle operaties van
commissionair en makelaar desbetreffend, het oprichten, het doen oprichten, bouwen of doen
bouwen van dezelfde panden;
- De exploitatie van een bouwonderneming met als voorwerp de oprichting en afwerking van
gebouwen, waaronder woningen, kantoren, nijverheid- en/of handelsgebouwen, zowel in nieuwbouw,
vernieuwbouw, renovatie als restauratie.
- Het uitvoeren van bouwcoördinatie voor particulieren, bedrijven, verenigingen en derden,
omvattende onder andere: het opstellen van een bouwprogramma, selectie van diverse
bouwpartners, opstellen en/of nazicht van meetstaten en lastenboeken, uitwerking detailtekeningen,
opstellen prijsvragen, opmaak totaaloffertes, contracteren aannemers, coördinatie van
bouwprojecten, opmaak coördinatieverslagen en opleveringsdocumenten, nazicht van facturatie,
optreden als woordvoerder voor bouwtechnische zaken in naam van bouwheer, opmaak van
nacalculatiedocumenten en afrekeningen;
- Het realiseren van vastgoed gerelateerde projecten als bouwpromotor en vastgoedontwikkelaar in
de ruimste zin van het woord;
- Het uitvoeren van opdrachten voor bedrijven, vzw’s en verenigingen als projectleider /
projectcoördinator met onder andere volgende taken: werfopvolging, planning, coördinatie, controle;
- Het uitvoeren en laten uitvoeren van stabiliteitsstudies;
- Het uitvoeren en laten uitvoeren van opdrachten veiligheidscoördinator type B:
veiligheidscoördinatie, ontwerp en verwezenlijking op tijdelijke en mobiele bouwwerven;
- Het uitvoeren en laten uitvoeren van energiedeskundige type A & type B: opstellen van
energieprestatiecertificaten, opstellen van energieprestatieaudit, EPB-verslaggeving, werfopvolging,
thermografie en blower-door;
- Het uitvoeren en laten uitvoeren van opdrachten die rechtstreeks of onrechtstreeks te maken
hebben met veiligheid op tijdelijke en mobiele bouwwerven met inbegrip van de verkoop, levering,
plaatsing en/of herstelling van veiligheidsmateriaal, materieel en goederen;
- Het geven van opleidingen, advies en uitvoeren of laten uitvoeren van expertises op volgende
gebieden: bouw, interieur, administratie, engineering, IT, management, organisatie en planning;
- Het beheer van onroerend en roerend goed en vermogen zoals de aankoop en verkoop, verhuring,
ruil, opstal en verkaveling, het bouwen en verbouwen en verpachten ervan;
- Het renoveren, in stand houden en of restaureren van historische gebouwen;
- Het aankopen, verwerven, vervreemden en beheren van materiaal, materieel,
investeringsgoederen, beleggingsgoederen allerhande, zowel roerend als onroerend;
- Import, export en handel van alle consumptiegoederen, halffabricaten en grondstoffen;
- Algemene bouwonderneming, dit is zowel ruwbouwwerken als metselwerken, bekofferings-en
ijzervlechtwerk, schrijnwerken, dakwerken, metalen en niet metalen bedekkingen,
cementeringswerken, timmer- en meubelwerk, glazenmakerswerk (in gelijk welke materie), lood- en
zinkwerken, plafonneerwerken, stukadoors- en pleisterwerken, voltooiings- en decoratiewerken,
elektriciteitswerken, verlichtingsborden, onderneming voor industriële schilderwerken, het bedekken
van kroonlijsten met PVC, ontmossen van daken, schoorsteenvegen, het bouwen van stellingen, het
voegen en hervoegen van gevels, slopen van gebouwen en kunstwerken;
- De productie, de fabricatie, de transformatie onder gelijk welke vorm, in import en export, de klein-
en groothandel, de levering en/ of plaatsing van alle bouwmaterialen en materialen die verband
houden met het voorwerp van de vennootschap of dienstig zijn voor de verwezenlijking ervan.
III.  Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zouden achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of
gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van
haar vennoten en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of
wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenzins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in onderaannemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.”
DERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
VIERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Het eventueel niet-volstorte kapitaal moet niet meer volstort worden.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen-
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens
voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal
van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering machtigt het bestuursorgaan tot uitvoering van onderhavig besluit.
VIJFDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met voormelde beslissingen en het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Het uittreksel van deze statuten luidt als volgt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam VER-DECO.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
I. Voor eigen rekening:
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht,…) zoals de huurfinanciering van onroerende goederen
aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; het ontwerpen en opvolgen van
projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën, de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede
zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan, die
het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;
II.Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:
- timmer- en schrijnwerk;
- timmer- en schrijnwerk voor gebouwen;
- het bouwen van stellingen alsmede voor het invoegen en reinigen van gevels;
- warmte- en geluidsisolering;
- het plaatsen van tuinhuisjes;
- het plaatsen van parketvloeren;
- de fabricatie en plaatsen van rolluiken, zonneblinden en vliegenramen;
- de fabricatie van onderdelen voor geprefabriceerde huizen en uitneembare houten paviljoenen;
- de fabricatie van parketvloeren en parketpanelen;
- de fabricatie en garnering van niet metalen meubelen;
- de fabricatie en gamering van houten stoelen;
- een bijzondere werkplaats voor de houtnijverheid;
- draaierswerk;
- de fabricatie van kaders en lijsten;
- de bewerking en plaatsing van pvc;
- de herstelling en het onderhoud van branders van de centrale verwarming;
- algemene bouwonderneming in coördinatie met onderaannemers;
- het leggen van chapes;
- industrieel schilderswerk, reclameschildering, carrosserie schilderen en werken voor tractoren,
aanhangwagens en of gelijke vervoermiddelen;
- het schilderen van meubelen, speelgoed en artikelen voor technische en huishoudelijke toestellen;
- het witten, kalken en sausen van gebouwen;
- het plaatsen van sierschouwen;
- de aan- en verkoop, het plaatsen en aansluiten van elektrische en niet-elektrische
huishoudapparaten;
- schilderwerken en behangen;
- het plaatsen van vast tapijt en vloerbekleding;
- groot- en kleinhandel in doe-het-zelf artikelen en benodigdheden, bouwmaterialen
- overige zakelijke dienstverlening;
- De aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen.
- Alle operaties van immobilière aard, exclusief de gereglementeerde activiteiten van een
vastgoedmakelaar, doch inclusief kopen, verkopen, verhuren en verbouwen van onroerende
goederen, zowel gronden als huizen, handelspanden en opbrengsthuizen en alle operaties van
commissionair en makelaar desbetreffend, het oprichten, het doen oprichten, bouwen of doen
bouwen van dezelfde panden;
- De exploitatie van een bouwonderneming met als voorwerp de oprichting en afwerking van
gebouwen, waaronder woningen, kantoren, nijverheid- en/of handelsgebouwen, zowel in nieuwbouw,
vernieuwbouw, renovatie als restauratie.
- Het uitvoeren van bouwcoördinatie voor particulieren, bedrijven, verenigingen en derden,
omvattende onder andere: het opstellen van een bouwprogramma, selectie van diverse
bouwpartners, opstellen en/of nazicht van meetstaten en lastenboeken, uitwerking detailtekeningen,
opstellen prijsvragen, opmaak totaaloffertes, contracteren aannemers, coördinatie van
bouwprojecten, opmaak coördinatieverslagen en opleveringsdocumenten, nazicht van facturatie,
optreden als woordvoerder voor bouwtechnische zaken in naam van bouwheer, opmaak van
nacalculatiedocumenten en afrekeningen;
- Het realiseren van vastgoed gerelateerde projecten als bouwpromotor en vastgoedontwikkelaar in
de ruimste zin van het woord;
- Het uitvoeren van opdrachten voor bedrijven, vzw’s en verenigingen als projectleider/
projectcoördinator met onder andere volgende taken: werfopvolging, planning, coördinatie, controle;
- Het uitvoeren en laten uitvoeren van stabiliteitsstudies;
- Het uitvoeren en laten uitvoeren van opdrachten veiligheidscoördinator type B:
veiligheidscoördinatie, ontwerp en verwezenlijking op tijdelijke en mobiele bouwwerven;
- Het uitvoeren en laten uitvoeren van energiedeskundige type A & type B: opstellen van
energieprestatiecertificaten, opstellen van energieprestatieaudit, EPB-verslaggeving, werfopvolging,
thermografie en blower-door;
- Het uitvoeren en laten uitvoeren van opdrachten die rechtstreeks of onrechtstreeks te maken
hebben met veiligheid op tijdelijke en mobiele bouwwerven met inbegrip van de verkoop, levering,
plaatsing en/of herstelling van veiligheidsmateriaal, materieel en goederen;
- Het geven van opleidingen, advies en uitvoeren of laten uitvoeren van expertises op volgende
gebieden: bouw, interieur, administratie, engineering, IT, management, organisatie en planning;
- Het beheer van onroerend en roerend goed en vermogen zoals de aankoop en verkoop, verhuring,
ruil, opstal en verkaveling, het bouwen en verbouwen en verpachten ervan;
- Het renoveren, in stand houden en of restaureren van historische gebouwen;
- Het aankopen, verwerven, vervreemden en beheren van materiaal, materieel,
investeringsgoederen, beleggingsgoederen allerhande, zowel roerend als onroerend;
- Import, export en handel van alle consumptiegoederen, halffabricaten en grondstoffen;
- Algemene bouwonderneming, dit is zowel ruwbouwwerken als metselwerken, bekofferings-en
ijzervlechtwerk, schrijnwerken, dakwerken, metalen en niet metalen bedekkingen,
cementeringswerken, timmer- en meubelwerk, glazenmakerswerk (in gelijk welke materie), lood- en
zinkwerken, plafonneerwerken, stukadoors- en pleisterwerken, voltooiings- en decoratiewerken,
elektriciteitswerken, verlichtingsborden, onderneming voor industriële schilderwerken, het bedekken
van kroonlijsten met PVC, ontmossen van daken, schoorsteenvegen, het bouwen van stellingen, het
voegen en hervoegen van gevels, slopen van gebouwen en kunstwerken;
- De productie, de fabricatie, de transformatie onder gelijk welke vorm, in import en export, de klein-
en groothandel, de levering en/ of plaatsing van alle bouwmaterialen en materialen die verband
houden met het voorwerp van de vennootschap of dienstig zijn voor de verwezenlijking ervan.
III. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zouden achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of
gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met ingebrip van
haar vennoten en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of
wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenzins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in onderaannemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden  honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De huidige inbrengen worden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Externe vertegenwoordiging
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van volgende
jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan zal
goedkeuren.
Uit het resultaat van het boekjaar kan het bestuursorgaan de goedkeuring verlenen om een
interimdividend uit te keren.
Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die
volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
Indien het interimdividend het bedrag te boven gaat van het later door de algemene vergadering
vastgestelde jaardividend, wordt het meerdere beschouwd als een voorschot op het volgende
dividend.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste vrijdag van de maand maart. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag
dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de voorgaande werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering heeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§ 6. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZESDE BESLUIT
1/ De algemene vergadering besluit de heer VERCRUYSSE Wesley Eric Solange, geboren te
Kortrijk op 13 december 1980, wonende te 8501 Kortrijk (Bissegem), Waterhoennest 72, destijds
benoemd als niet-statutair zaakvoerder, ontslag te geven uit diens functie als niet-statutair bestuurder
(destijds benoemd als zaakvoerder) en hem kwijting te geven voor de uitoefening van dit mandaat.
2/ De algemene vergadering besluit mevrouw DE MEYER Celine Delphine Simonne, geboren te
Kortrijk op 18 februari 1983, wonende te 8501 Kortrijk (Bissegem), Waterhoennest 72, destijds
benoemd als niet-statutair zaakvoerder, ontslag te geven uit diens functie als niet-statutair bestuurder
(destijds benoemd als zaakvoerder) en haar kwijting te geven voor de uitoefening van dit mandaat.
  De algemene vergadering besluit de heer Wesley Vercruysse en mevrouw Celine De Meyer, beiden
voornoemd,  evenwel onmiddellijk te (her)benoemen als niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde
duur van de vennootschap.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het huidige adres van de zetel is gevestigd te: 8501 Kortrijk
(Bissegem), Waterhoennest 72.
ACHTSTE BESLUIT - Coördinatie van de statuten
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
NEGENDE besluit – Machtiging aan HET BESTUURSORGAAN
De vergadering verleent met éénparigheid van stemmen een bijzondere machtiging aan het
bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren.
TIENDE besluit
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan “Gevimar BV”, gevestigd te 8530 Harelbeke,
Broelkaai 2 bus 2, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid
tot indeplaatsstelling, de noodzakelijke aanpassingen te doen van de gegevens van de
vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en het ondernemingsloket, en in het
algemeen alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
 
Bijlage:
    •  Uitgifte van de akte
    •  Gecoördineerde statuten
    •  verslagen tegelijkertijd neergelegd
Astrid Dedeurwaerdere
notaris