Ondernemingsnr : 0460631818
Naam
(voluit) : MATEXI CITY DEVELOPMENT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Franklin Rooseveltlaan 180
 : 8790 Waregem
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden op 21 december 2023 voor meester Hélène DUSSELIER, notaris met
standplaats te Meulebeke, die haar ambt uitoefent in de vennootschap NOTARIS HÉLÈNE
DUSSELIER BV, met zetel te Meulebeke, Barnumstraat 20; houdende een buitengewone algemene
vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap "MATEXI CITY DEVELOPMENT",
met zetel gevestigd te 8790 Waregem, Franklin Rooseveltlaan 180; BTW-/ondernemingsnummer
BE0460.631.818, RPR Gent Afdeling Kortrijk; dat de volgende beslissingen werden genomen met
éénparigheid van stemmen en met naleving van de wettelijke of statutaire beperkingen van het
stemrecht:
Eerste beslissing
De vergadering beslist het kapitaal te verminderen met EENENTWINTIG MILJOEN EURO (€
21.000.000,00), om het te brengen van ZESENTWINTIG MILJOEN EURO (€ 26.000.000,00) op VIJF
MILJOEN EURO (€ 5.000.000,00), met als doel het kapitaal aan te passen aan de huidige omzet en
activiteiten en de huidige en toekomstige noden van de vennootschap; deze vermindering zal
uitsluitend geschieden door terugbetaling hetzij in geld, hetzij in natura, hetzij een combinatie van
beiden, van werkelijk gestort kapitaal, volgens de modaliteiten te bepalen door het bestuursorgaan,
hetzij in totaal afgerond TWEEDUIZEND VIJFHONDERDDRIEËNNEGENTIG EURO
DRIEËNTWINTIG CENT (€ 2.593,23) per aandeel. Deze kapitaalvermindering geschiedt met
vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen in het kapitaal en zonder
vernietiging van aandelen.
Deze terugbetaling mag, overeenkomstig artikel 7:209 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, eerst plaatshebben twee maanden nadat het besluit van de buitengewone algemene
vergadering is bekend-gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, of later, indien de
schuldeisers die een vordering hebben ten laste van de vennootschap die op de dag van de
bekendmak-ing nog niet eisbaar was en voor die datum ontstaan is, hun rechten hebben doen
gelden overeenkom-stig zelfde artikel 7:209. In dat geval kan de uitkering pas gebeuren zodra deze
schuld-eisers voldoening hebben gekregen of zodra hun aanspraak om zekerheid te verkrij-gen bij
uitvoerbare rechterlijke beslissing is afgewezen.
Na door instrumenterende notaris te zijn ingelicht, verklaart de aandeelhouder, vertegenwoordigd als
voormeld, dat zij gedurende drie (3) jaar voorafgaand aan deze akte voor de betrokken
vennootschap noch een vermindering, noch een vrijstelling heeft genoten in het kader van een
overdracht van de aandelen van een familiale vennootschap.
Tweede beslissing
Onder voorbehoud van het uitvoeren van de kapitaalvermindering, zoals voorzien in de vorige
beslissing, beslist de vergadering om de tekst van artikel 5 van de statuten aan te passen aan het
genomen besluit, door deze te vervangen door:
"Het kapitaal bedraagt VIJF MILJOEN EURO (€ 5.000.000,00). Het wordt vertegenwoordigd door
achtduizend achtennegentig (8.098) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale
waarde, met een fractiewaarde van één achtduizendachtennegentigste (1/8098ste) van het kapitaal."
Derde beslissing
De algemene vergadering verleent volledige machtiging aan het bestuursorgaan om voorgaande
beslissingen uit te voeren en er voor te zorgen dat het aandelenregister wordt bijgewerkt en besluit
de opdracht te geven aan de instrumenterende notaris om de coördinatie van de statuten op te
maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in
het vennootschapsdossier te verzorgen.
Vierde beslissing
De algemene vergadering verzoekt instrumenterende notaris akte willen nemen van haar beslissing
van 26 mei 2023, op heden nog niet ter bekendmaking neergelegd, houdende de benoeming tot
commissaris van de besloten vennootschap “ERNST en YOUNG BEDRIJFSREVISOREN”, afgekort
“EY BEDRIJFSREVISOREN”, met zetel gevestigd te 1831 Machelen, De Kleetlaan 2; BTW-
/ondernemingsnummer BE0446.334.711, RPR Brussel; vertegenwoordigd door de heer DEKETELE
Brecht, bedrijfsrevisor, kantoor houdende te 9051 Gent, Pauline van Pottelsberghelaan 12. Dit
eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die zich dient uit te spreken over de
goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2025.
De algemene vergadering neemt er kennis van dat met ingang van 31 december 2023 het
bestuurdersmandaat ten einde komt van de besloten vennootschap "PG CONSULTING", met zetel
gevestigd te 2900 Schoten, Alfons Servaislei 49; BTW-/ondernemingsnummer BE0683.475.559,
RPR Antwerpen Afdeling Antwerpen; vast vertegenwoordigd door de heer GORIS Philip, wonende te
2900 Schoten, Alfons Servaislei 49; hier niet aanwezig, doch die de stopzetting op 18 december
2023 schriftelijk heeft bevestigd.
De vergadering verzoekt instrumenterende notaris daar akte van te willen nemen.
De algemene vergadering besluit daarnaast de overige huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag
te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire
bestuurders:
(1) De besloten vennootschap "REALIZE", met zetel gevestigd te 8670 Koksijde, Doornlaan 11A;
BTW-/ondernemingsnummer BE0759.664.804, RPR Gent Afdeling Veurne; namens wie haar
bestuurder de heer LAMBRECHT Olivier, wonende te 8670 Koksijde, Doornlaan 11 A; op 18
december 2023 schriftelijk heeft verklaard dat de vennootschap deze aanduiding aanvaardt, dat er
geen bestuursverbod tegen haar werd uitgesproken en dat hijzelf als vaste vertegenwoordiger werd
aangeduid;
(2) De besloten vennootschap "DE BLAUWHOEVE", met zetel gevestigd te 9870 Zulte, Blauwdreef
187; BTW-/ondernemingsnummer BE0810.472.018, RPR Gent Afdeling Gent; namens wie haar
bestuurder de heer VAN dE MAELE Ivan, wonende te 8670 Koksijde, Elzendreef 7; op 18 december
2023 schriftelijk heeft verklaard dat de vennootschap deze aanduiding aanvaardt, dat er geen
bestuursverbod tegen haar werd uitgesproken en dat hijzelf als vaste vertegenwoordiger werd
aangeduid.
Het mandaat van deze bestuurders gaat in op heden en eindigt onmiddellijk na de gewone algemene
vergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31
december 2028.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Voor ontledend uittreksel
Notaris Hélène Dusselier te Meulebeke
Tegelijk hiermee neergelegd: de gecoördineerde tekst van de statuten