Ondernemingsnummer :
0878502868
Benaming :
(voluit) :
DR. DEMEERE JEAN-LUC
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Sint-Elooiweg 60
1860 Meise
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “DR. DEMEERE JEAN-LUC” waarvan de
zetel gevestigd is te 1860 Meise, Sint-Elooiweg 60, opgemaakt door meester Frank De Raedt,
geassocieerd notaris ter standplaats Waarschoot, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de
vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “DE RAEDT - PAUWELS,
geassocieerde notarissen”, met maatschappelijke zetel te 9950 Waarschoot, Schoolstraat 60,
rechtspersonenregister Gent, afdeling Gent, ondernemingsnummer 0667.672.576, op 29 november
2018, neergelegd ter registratie, blijkt dat de enige vennoot, handelend in hoedanigheid van
algemene vergadering, volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
De vergadering heeft beslist het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verminderen met
een bedrag van achtenzeventig duizend driehonderd euro (€ 78.300,00) om het te brengen van
zesennegentig duizend negenhonderd euro (€ 96.900,00) op achttien duizend zeshonderd euro (€
18.600,00).
De vergadering heeft beslist dat deze kapitaalvermindering een reële kapitaalvermindering betreft
welke integraal zal aangerekend worden op de vastgeklikte reserves welke in toepassing van artikel
537 van het Wetboek Inkomstenbelastingen 1992 in het kapitaal werden geïntegreerd, zoals
voormeld.
Gelet op het voorgaande heeft de vergadering beslist dat de kapitaalvermindering, bedragend
achtenzeventig duizend driehonderd euro (€ 78.300,00) zal doorgevoerd worden door terugbetaling
in speciën en/of door inschrijving op de rekening courant van het bedrag van de
kapitaalvermindering, zijnde achtenzeventig duizend driehonderd euro (€ 78.300,00) aan de enige
vennoot van de vennootschap, zijnde de heer Demeere Jean-Luc, wonend te 1860 Meise, Sint-
Elooiweg 60.
De vergadering heeft beslist dat naar aanleiding van deze kapitaalvermindering geen aandelen
worden vernietigd.
De fractiewaarde van de aandelen zal aangepast worden in overeenstemming met de doorgevoerde
kapitaalvermindering.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering heeft vastgesteld en heeft de notaris verzocht akte te nemen van het feit:
-dat de voormelde kapitaalvermindering ten bedrage van achtenzeventig duizend driehonderd euro
(€ 78.300,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal van de vennootschap daardoor
daadwerkelijk werd gebracht op achttien duizend zeshonderd euro. (€ 18.600,00).
-dat deze kapitaalvermindering een reële kapitaalvermindering betreft welke integraal zal
aangerekend worden op de reserves opgenomen in het kapitaal in toepassing van het artikel 537
Wetboek Inkomstenbelastingen 1992.
-dat de voormelde kapitaalvermindering zal verwezenlijkt worden door het terugbetalen en/of het
inschrijven op de rekening courant van het bedrag van de kapitaalvermindering, zijnde
achtenzeventig duizend driehonderd euro (€ 78.300,00) aan de enige vennoot, zoals voormeld.
Met betrekking tot deze kapitaalvermindering hebben de vennoten verklaard door de notaris
Luik B
voldoende ingelicht te zijn omtrent de inhoud van het artikel 317 van het wetboek van
vennootschappen, dat letterlijk werd voorgelezen.
De vergadering heeft erkend dat deze wettelijke bepalingen door de notaris voldoende werden
toegelicht en heeft de notaris ontslagen van elke verantwoordelijkheid dienaangaande.
De vergadering heeft bevestigd dat de notaris gewezen heeft op het feit dat een kapitaalvermindering
moet beantwoorden aan rechtmatige economische belangen en op de mogelijke fiscale gevolgen
van een kapitaalvermindering welke niet zou voldoen aan deze wettelijke bepalingen. De vergadering
heeft beslist de notaris van elke verantwoordelijkheid in dit verband te ontslaan.
DERDE BESLUIT
De vergadering heeft kennis genomen van het bijzonder verslag van de zaakvoerder gedateerd op
10 oktober 2018 en omvattend een omstandige verantwoording van het voorstel tot wijziging van het
maatschappelijk doel van de vennootschap en van de samenvattende staat over de actieve en
passieve toestand van de vennootschap afgesloten per 29 september 2018.
De vergadering heeft beslist deze stukken goed te keuren.
Het verslag van de zaakvoerder en de bijgevoegde staat van actief en passief zullen samen met de
uitgifte van deze akte neergelegd worden op de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank.
VIERDE BESLUIT
De vergadering heeft beslist het maatschappelijk doel van de vennootschap te wijzigen door het
vervangen van de huidige doelomschrijving door een nieuwe doelomschrijving, luidend als volgt:
“De vennootschap heeft tot doel:
-de uitoefening van de geneeskunde, in het bijzonder de anesthesie door de artsen die er deel van
uitmaken, in overeenstemming met de deontologische regels van het beroep.
De professionele aansprakelijkheid van elke arts is onbeperkt. De vennootschap ontvangt
rechtstreeks alle verschuldigde honoraria, en int voor eigen rekening.
Enkel een arts, wettelijk gemachtigd om de geneeskunde in België uit te oefenen, die het beroep van
arts uitoefent in de vennootschap, kan vennoot zijn. Elke vorm van commercialisering van de
geneeskunde, van rechtstreeks of onrechtstreekse collusie, honorariumverdeling en overconsumptie
zijn uitgesloten. Elke arts behoud een volledige diagnostische en therapeutische vrijheid. De
geneeskunde wordt door elke arts – vennoot uitgeoefend in naam en voor rekening van de
vennootschap.
-het uitoefenen van managements-, consultings- en beheersactiviteiten, waaronder het sluiten van
consultingsovereenkomsten en het uitoefenen van consultingsfuncties in het kader van het medisch
beroep.
-het geven van opleidingen in de geneeskunde.
De vennootschap kan op een algemene wijze alle roerende en onroerende handelingen verrichten
die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel, of die van aard
zijn rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking van dit doel te bevorderen.
De vennootschap heeft eveneens tot doel het beleggen en investeren van haar middelen, zelfs
gedeeltelijk gefinancierd door leningen, in roerende en onroerende goederen, zonder evenwel haar
burgerlijk karakter aan te tasten.
De vennootschap mag deelnemen aan alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven en er
bestuurdersmandaten uitoefenen, doch overeenkomsten, die geneesheren niet mogen afsluiten met
andere geneesheren of derden zullen ook door de vennootschap niet mogen afgesloten worden.”
VIJFDE BESLUIT
Gelet op de genomen besluiten heeft de vergadering beslist de statuten van de vennootschap te
wijzigen als volgt:
a)Vervanging van de tekst van artikel 3 van de statuten door een nieuwe tekst, luidend als volgt:
“Artikel 3. Doel
De vennootschap heeft tot doel:
-de uitoefening van de geneeskunde, in het bijzonder de anesthesie door de artsen die er deel van
uitmaken, in overeenstemming met de deontologische regels van het beroep.
De professionele aansprakelijkheid van elke arts is onbeperkt. De vennootschap ontvangt
rechtstreeks alle verschuldigde honoraria, en int voor eigen rekening.
Enkel een arts, wettelijk gemachtigd om de geneeskunde in België uit te oefenen, die het beroep van
arts uitoefent in de vennootschap, kan vennoot zijn. Elke vorm van commercialisering van de
geneeskunde, van rechtstreeks of onrechtstreekse collusie, honorariumverdeling en overconsumptie
zijn uitgesloten. Elke arts behoud een volledige diagnostische en therapeutische vrijheid. De
geneeskunde wordt door elke arts – vennoot uitgeoefend in naam en voor rekening van de
vennootschap.
-het uitoefenen van managements-, consultings- en beheersactiviteiten, waaronder het sluiten van
consultingsovereenkomsten en het uitoefenen van consultingsfuncties in het kader van het medisch
beroep.
Luik B
-het geven van opleidingen in de geneeskunde.
De vennootschap kan op een algemene wijze alle roerende en onroerende handelingen verrichten
die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel, of die van aard
zijn rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking van dit doel te bevorderen.
De vennootschap heeft eveneens tot doel het beleggen en investeren van haar middelen, zelfs
gedeeltelijk gefinancierd door leningen, in roerende en onroerende goederen, zonder evenwel haar
burgerlijk karakter aan te tasten.
De vennootschap mag deelnemen aan alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven en er
bestuurdersmandaten uitoefenen, doch overeenkomsten, die geneesheren niet mogen afsluiten met
andere geneesheren of derden zullen ook door de vennootschap niet mogen afgesloten worden.”
b)Vervanging van de tekst van artikel 5 van de statuten door een nieuwe tekst, luidend als volgt:
“Artikel 5. Kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttien duizend zeshonderd euro. (€
18.600,00).
Het is verdeeld in honderd (100) gelijke aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde,
die elk een gelijk gedeelte van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.”
c)In artikel 2 van de statuten: vervangen van de woorden “Orde van Geneesheren” door de woorden
“Orde der Artsen”.
d)In artikel 6 van de statuten: vervangen van de woorden “Orde van Geneesheren” door de woorden
“Orde der Artsen”.
e)In artikel 9 van de statuten: vervangen van de woorden “Orde van Geneesheren” door de woorden
“Orde der Artsen”.
f)In artikel 9 van de statuten: schrappen van de zin: “Ingeval een of meerdere vennoten intreden in
de vennootschap, moeten zij de statuten voorleggen aan de Provinciale Raad waarin zij zijn
ingeschreven”.
g)In artikel 10 van de statuten: vervangen van de woorden “Orde van Geneesheren” door de
woorden “Orde der Artsen”.
h)In artikel 11 van de statuten: vervangen van de woorden “Orde van Geneesheren” door de
woorden “Orde der Artsen”.
i)In artikel 16 van de statuten: schrappen van de zin: “Elke wijziging aan de statuten van de
vennootschap moet voorafgaandelijk worden goedgekeurd door de Provinciale Raad van de Orde
van Geneesheren”.
ZESDE BESLUIT
De vergadering heeft beslist aan de zaakvoerder een volmacht te verlenen tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen van een gecoördineerde tekst van de statuten.
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering heeft beslist aan de zaakvoerder alle machten te verlenen tot uitvoering van alle
genomen besluiten, inzonderheid, voor zoveel als nodig, voor het overmaken van een kopie van
deze akte aan de bevoegde Provinciale Raad van de Orde der Artsen.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering heeft beslist een bijzondere volmacht te verlenen aan de naamloze vennootschap
“Accountingteam” met zetel te 2550 Kontich, Veldkant 13, haar bestuurders en aangestelden met
recht van indeplaatsstelling, voor het vervullen van alle nuttige en/of noodzakelijke administratieve
formaliteiten naar aanleiding van onderhavige algemene vergadering.
VERKLARINGEN
De vergadering heeft uitdrukkelijk bevestigd:
-dat de hiervoor besliste kapitaalvermindering werd gerealiseerd met toepassing van de bepalingen
van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992.
-dat de hiervoor besliste kapitaalvermindering werd beslist volgens de voorwaarden en modaliteiten
met betrekking tot kapitaalverminderingen opgenomen in het Wetboek van Vennootschappen.
-dat de notaris voldoende inlichtingen heeft verstrekt met betrekking tot alle mogelijke juridische,
fiscale en deontologische gevolgen van de genomen beslissingen.
-dat de notaris uitdrukkelijk wordt ontslagen van alle verantwoordelijkheid met betrekking tot het
voorgaande.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
-expeditie akte kapitaalvermindering
-coördinatie van de statuten
-staat van actief en passief
-bijzonder verslag zaakvoerder
 
Luik B
 
 
 
De Raedt Frank
Geassocieerd Notaris