Ondernemingsnr : 0460 063 179
Naam
(voluit) : LANCER EUROPE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Mechelsesteenweg 592, 1930 Zaventem
Onderwerp akte : Ontslag en (her)benoeming van bestuurders
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder aangenomen op 18 november 2022 :
" De enige aandeelhouder heeft de volgende besluiten aangenomen:
Eerste besluit
De enige aandeelhouder beslist om de heer Steven DE MEIJER, wonende te Prins Kavellei 131C, 2930
Brasschaat, te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap, met onmiddellijke ingang en tot aan de gewone
algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2023 die zal beraadslagen en beslissen over de
goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar eindigend op 31 december 2022. De enige aandeelhouder
beslist om alle daden van bestuur en vertegenwoordiging gesteld door de heer Steven DE MEIJER sedert 4
april 2022 voor zover als nodig te bekrachtigen.
De heer Steven DE MEIJER wordt niet bezoldigd voor de uitoefening van zijn bestuursmandaat.
De enige aandeelhouder beslist om de heer Wally PEREZ, wonende te 5301 Wild Olive Tail Corpus Christi,
Texas 78413, Verenigde Staten van Amerika, te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap, met
onmiddellijke ingang en tot aan de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2023 die
zal beraadslagen en beslissen over de goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar eindigend op 31
december 2022. De enige aandeelhouder beslist om alle daden van bestuur en vertegenwoordiging gesteld
door de heer Wally PEREZ sedert 1 juni 2022 voor zover als nodig te bekrachtigen.
De heer Wally PEREZ wordt niet bezoldigd voor de uitoefening van zijn bestuursmandaat.
De enige aandeelhouder beslist om de heer Matthew WITHENER, wonende te Vineyard Drive San Antonio,
Texas 78257, Verenigde Staten van Amerika, te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap, met
onmiddellijke ingang en tot aan de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2023 die
zal beraadslagen en beslissen over de goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar eindigend op 31
december 2022.
De heer Matthew WITHENER wordt niet bezoldigd voor de uitoefening van zijn bestuursmandaat.
De enige aandeelhouder beslist om de heer Scott ADAMS, wonende te Collega Boulevard 309, TX78259
San Antonio, Verenigde Staten van Amerika, te herbenoemen tot bestuurder van de Vennootschap, met
onmiddellijke ingang en tot aan de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2023 die
zal beraadslagen en beslissen over de goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar eindigend op 31
december 2022. De enige aandeelhouder bevestigt voor zover als nodig dat de heer Scott ADAMS sedert 25
november 2009, op ononderbroken wijze, bestuurder is van de Vennootschap, en dat hij wanneer nodig werd
herbenoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders (waarbij de publicatie van deze
opeenvolgende herbenoemingen vanaf de gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden in
2013 echter werd vergeten). De enige aandeelhouder beslist om alle daden van bestuur en vertegenwoordiging
gesteld door de heer Scott ADAMS sedert de gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden in
2013 voor zover als nodig te bekrachtigen.
De heer Scott ADAMS wordt (en werd) niet bezoldigd voor de uitoefening van zijn bestuursmandaat.
De enige aandeelhouder beslist om de heer Marc PHILLIS, wonende te Lancer Boulevard 6655, TX8219
San Antonio, Verenigde Staten van Amerika, te herbenoemen tot bestuurder van de Vennootschap, met
onmiddellijke ingang en tot aan de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2023 die
zal beraadslagen en beslissen over de goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar eindigend op 31
december 2022. De enige aandeelhouder bevestigt voor zover als nodig dat de heer Marc PHILLIS sedert 1
juni 2019, op ononderbroken wijze, bestuurder is van de Vennootschap, en dat hij wanneer nodig werd
(her)benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders (waarbij de publicatie van zijn
oorspronkelijke benoeming en daaropvolgende herbenoeming(en) echter werd vergeten). De enige
aandeelhouder beslist om alle daden van bestuur en vertegenwoordiging gesteld door de heer Marc PHILLIS
sedert 1 juni 2019 voor zover als nodig te bekrachtigen.
De heer Marc PHILLIS wordt (en werd) niet bezoldigd voor de uitoefening van zijn bestuursmandaat.
De enige aandeelhouder bevestigt dat de heer Paul HASKAYNE, wonende te Clay Lane Whitegate CW8
2DA, Verenigd Koninkrijk, sedert 27 maart 2007 meermaals door de algemene vergadering van aandeelhouders
werd herbenoemd tot bestuurder, waarbij de Vennootschap vergat deze herbenoemingen te publiceren. Sedert
19 mei 2004 was Paul HASKAYNE ook belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap, eerst als
algemeen directeur (niet-bestuurder) en nadien, sedert zijn benoeming als bestuurder, als gedelegeerd
bestuurder.
De heer Paul HASKAYNE werd niet bezoldigd voor de uitoefening van zijn bestuursmandaat.
De enige aandeelhouder bevestigt hierbij het ontslag als bestuurder en gedelegeerd bestuurder van de heer
Paul HASKAYNE. Dit ontslag vond ingang op 1 mei 2020 en werd reeds genotuleerd in eerdere vergaderingen,
doch de Vennootschap vergat het te publiceren.
De enige aandeelhouder bevestigt dat de heer Luis ALVAREZ, wonende te Roan Chase 21511, TX78259
San Antonio, Verenigde Staten van Amerika, wiens laatste gepubliceerde aanstelling tot bestuurder dateert van
25 november 2009, meermaals door de algemene vergadering van aandeelhouders werd herbenoemd tot
bestuurder, waarbij de Vennootschap echter vergat deze herbenoemingen te publiceren.
De heer Luis ALVAREZ werd niet bezoldigd voor de uitoefening van zijn bestuursmandaat.
De enige aandeelhouder bevestigt het ontslag als bestuurder van de heer Luis ALVAREZ. Dit ontslag vond
ingang op 20 februari 2017 en werd reeds genotuleerd in eerdere vergaderingen, doch de Vennootschap vergat
het te publiceren.
De enige aandeelhouder bevestigt dat de heer Naonori KOYAMA, wonende te Lancer Boulevard 6655,
TX8219 San Antonio, Verenigde Staten van Amerika, bestuurder was van de Vennootschap gedurende de
periode van 2 jaar tot de datum van zijn ontslag als bestuurder, zijnde 1 juni 2022. Zijn benoeming en ontslag
werden reeds genotuleerd in eerdere vergaderingen, doch de Vennootschap vergat deze beslissingen te
publiceren.
De heer Naonori KOYAMA werd niet bezoldigd voor de uitoefening van zijn bestuursmandaat.
SAMENVATTEND OVERZICHT
Voor publicatiedoeleinden in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en voor het actualiseren van de
inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen bevestigt de enige aandeelhouder
samenvattend dat de raad van bestuur thans dus is samengesteld uit de volgende vijf bestuurders, allen
voormeld:
1) Steven DE MEIJER;
2) Wally PEREZ;
3) Matthew WHITENER;
4) Scott ADAMS;
5) Marc PHILLIS.
Alle voormelde bestuurders zijn benoemd tot aan de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te
houden in 2023 die zal beraadslagen en beslissen over de goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar
eindigend op 31 december 2022. Alle voormelde bestuurders oefenen hun mandaat onbezoldigd uit.
Tweede besluit
De enige aandeelhouder beslist om Deloitte Bedrijfsrevisoren BV (met ondernemingsnummer
0429.053.863), ingeschreven bij het IBR onder nummer B00025 en met zetel te Luchthaven Brussel Nationaal
1 J, 1930 Zaventem, te herbenoemen tot commissaris van de Vennootschap voor een termijn van drie jaar (i.e.
controle van de boekjaren 2021, 2022 en 2023). De opdracht van de commissaris zal eindigen na afloop van
de algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2024 die zal beraadslagen over de goedkeuring
van de jaarrekening van het boekjaar eindigend op 31 december 2023.
Deloitte Bedrijfsrevisoren BV heeft de heer Pieter-Jan Van Durme, bedrijfsrevisor (ingeschreven bij het IBR
onder nr. A02436) aangesteld als haar vaste vertegenwoordiger voor de uitvoering van haar mandaat.
[ ... ]
De enige aandeelhouder bevestigt voor zover als nodig dat Deloitte Bedrijfsrevisoren BV sedert 23 juni 2009
steeds de commissaris is geweest van de Vennootschap, met de heer Didier Boon, bedrijfsrevisor
(ingeschreven bij het IBR onder nr. B00610) als haar vaste vertegenwoordiger. De nodige herbenoemingen
vonden om de drie jaar plaats, maar de publicatie daarvan werd door de Vennootschap vanaf de gewone
algemene vergadering van aandeelhouders gehouden in 2012 echter vergeten. Vandaar dat deze
herbenoeming alsnog wordt opgenomen in deze notulen voor publicatiedoeleinden.
Derde besluit
De enige aandeelhouder besluit om een bijzondere volmacht toe te kennen aan Tom Vantroyen, Jef
Sprengers, Arthur van Greunsven, Thijs Herremans, Richard Liu, Evrard de Lhoneux, Chloé Michiels en iedere
andere advocaat van het kantoor ALTIUS CVBA, Havenlaan 86C, bus 414, 1000 Brussel. leder van
voornoemde personen is bevoegd om afzonderlijk te handelen, met mogelijkheid van indeplaatsstelling,
teneinde de Vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot het vervullen van de formaliteiten op de
griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, met inbegrip van de ondertekening en neerlegging van de
vereiste publicatieformulieren, vereist voor de publicatie van voormelde besluiten in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad en, in voorkomend geval, voor de wijziging van de inschrijving van de Vennootschap in de
Kruispuntbank van Ondernemingen.“
Voor analytisch uittreksel
Richard Liu
Lasthebber