Ondernemingsnr : 0472277954
Naam
(voluit) : AIRPORT SERVICES
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Steenovenstraat(STE) 38
 : 9190 Stekene
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BOEKJAAR, MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE
VERGADERING
Er blijkt uit een proces-verbaal, afgesloten door Meester INES HOUTSAEGER, Notaris te Sint-
Niklaas, op zevenentwintig juni drieëntwintig, ter registratie aangeboden, dat een buitengewone
algemene vergadering van de besloten vennootschap “AIRPORT SERVICES”, met zetel in het
Vlaamse Gewest en adres te 9190 Stekene, Steenovenstraat 38, RPR Gent, afdeling Dendermonde,
Ondernemingsnummer BTW BE 0472.277.954, werd gehouden, waarop onder andere met
eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen:
 
1. Verlenging van het boekjaar
1.1. De vergadering beslist dat het boekjaar voortaan zal lopen van één januari tot en met
eenendertig december van het daarop volgend jaar.
 
Ten titel van overgangsbepaling beslist de algemene vergadering het lopende boekjaar te verlengen
tot eenendertig december tweeduizend drieëntwintig.
 
1.2. Vervolgens beslist de vergadering om de datum van de gewone algemene vergadering aan te
passen. Voortaan zal de gewone algemene vergadering plaats hebben op de eerste maandag van
de maand juni om achttien uur.
 
De eerstvolgende gewone algemene vergadering zal dus plaats hebben op de eerste maandag van
de maand juni tweeduizend vierentwintig om achttien uur.
De vergadering beslist artikel 15 en 24 van de statuten navenant aan te passen zoals hierna bepaald
onder het vierde besluit.
 
2. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap te
behouden.
 
3. Beslissing tot het opheffen van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening ten bedrage
van negentienduizend negenhonderdvijfenveertig euro en zevenenvijftig eurocent (€ 19.945,57)  en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
 
4. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
 
De tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:
 
NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “AIRPORT SERVICES”.
 
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in
deelneming met derden:
- Het uitbaten van een taxibedrijf, luchthavenvervoer en personenvervoer in de ruimste zin van het
woord.
- Alle mogelijke activiteiten welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de
transportsector in het algemeen, waaronder vervoeren van goederen en zaken, onder welke vorm
ook, evenals van dieren; het vervoeren en slepen van containers en chassis van alle aard; dit alles in
de ruimste zin van het woord.
- Koerierdienst. Verzenden en verdelen van pakketten en verzendingen in de ruimste zin van het
woord.
-  Huur, verhuur, leasing van alle transportmiddelen en voertuigen.
- Het onderhoud en herstellen van alle transportmiddelen en voertuigen.
- Huur, verhuur en het ter beschikking stellen onder welke vorm ook van ceremoniewagens, met of
zonder chauffeur.
- De opslag en distributie.
Gemelde opsomming is enkel exemplatief en niet limitatief en dient in de ruimste zin te worden
geïnterpreteerd.
De vennootschap is  gerechtigd alle industriële-, handels-, financiële, roerende en onroerende
handelingen te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten of er de
verwezenlijking van kunnen bevorderen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op de
wijze die zij het best geschikt acht.
De vennootschap mag door middel van inbreng, samensmelting of om het even op welke wijze,
deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig,
aanvullend of verwant voorwerp nastreven, die nuttig zou kunnen zijn voor de realisatie, uitbreiding
en/of ontwikkeling van geheel of een deel van haar voorwerp.
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
geboekt worden op de beschikbare dan wel op een onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien
de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen,
worden zij vermoed op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
 
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
 
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
 
BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
 
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet
bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming,
ontslag, bezoldiging en bevoegdheid. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan
draagt hij de titel “gedelegeerd-bestuurder”. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks
bestuur dan draagt hij de titel “algemeen directeur” of elke andere titel waarmee hij/zij in het
benoemingsbesluit wordt aangeduid.
 
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
 
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste maandag van de maand juni om 18u00
 
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
STEMMING
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
 
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
 
BESTEMMING VAN DE WINST – INTERIMDIVIDEND VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
 
Overeenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt aan het
bestuursorgaan de bevoegdheid gedelegeerd om - binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:
143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen - over te gaan tot uitkeringen uit de
winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening
van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen
verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
 
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
5. Ontslag zaakvoerder en herbenoeming bestuurder
Beslissing tot ontslag van de huidige zaakvoerder, hierna gemeld, en herbenoeming als niet-statutair
bestuurder voor onbepaalde duur:
Mevrouw DE RYCKE Annita.
Welk mandaat wordt aanvaard.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende algemene vergadering beslissen over de kwijting aan
de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
 
6. De buitengewone algemene vergadering beslist het adres van de vennootschap te verplaatsen
naar: te 9170 Sint-Gillis-Waas, Kluizenhof 2.
 
7. Delegatie van machten
De buitengewone algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurder tot uitvoering
van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 
Notaris Ines Houtsaeger
 
Worden gelijktijdig hiermee neergelegd:
    •  een expeditie van de akte;
    •  gecoördineerde statuten.