Ondernemingsnummer :
0465727682
Benaming :
(voluit) :
GENIUS
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Stationsstraat 37
8850 Ardooie
Onderwerp akte :
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL
Uittreksel uit:
een akte verleden voor notaris Jo DEBYSER te Ardooie op 15 november 2019, afgegeven vóór
registratie, enkel ter neerlegging op de griffie.
 
De buitengewone algemene vergadering der vennoten heeft onder meer beslist:
 
1. De vergadering neemt kennis van het ontslag van mevrouw Siska DEMEULENAERE als niet-
statutair zaakvoerder per 9 november 2018.
 
2. Het maatschappelijk kapitaal wordt verminderd met HONDERDDERTIENDUIZEND VEERTIG
EURO (113.040,00 EUR) om het terug te brengen van HONDERDDRIEËNDERTIGDUIZEND
VEERTIG EURO (133.040,00 EUR) op TWINTIGDUIZEND EURO (20.000,00 EUR), door
terugbetaling in geld aan de enige vennoot.
De kapitaalvermindering zal geschieden zonder vernietiging van aandelen, maar met evenredige
vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
De terugbetaling zal slechts kunnen verwezenlijkt worden onder de voorwaarden en na verloop van
de termijn bepaald bij artikel 317 van het Wetboek van vennootschappen.
Machtiging wordt verleend aan de zaakvoerder om het besluit tot kapitaalvermindering uit te voeren.
 
3. De naam van de vennootschap wordt gewijzigd vanaf heden. De nieuwe naam zal zijn: "Scoops".
 
4. In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te
onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met
ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
 
5. In aansluiting bij het vorig besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij TWEEËNTWINTIGDUIZEND EURO (22.000,00 EUR) van rechtswege omgezet
worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2,
tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
 
6. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en met de vorige besluiten.
Luik B
 
Te publiceren wijzigingen:
 
Rechtsvorm van de vennootschap:
besloten vennootschap.
 
Naam:
“Scoops”
 
Zetel:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Het adres van de zetel is 8850 Ardooie, Stationsstraat 37
 
Reserves, winstverdeling en verdeling vereffeningssaldo:
Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de nettowinst.
Deze wordt aangewend in overeenstemming met de besluiten van de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan en in de mate dat de wet het toelaat.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk deel van de winstverdeling.
Het bestuursorgaan bepaalt datum en plaats van betaling van de dividenden.
Het is bevoegd om, binnen de perken van de wet, een interimdividend uit te keren.
Het batig saldo van de vereffening wordt onder de aandeelhouders verdeeld in verhouding tot hun
aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen.
 
Bestuur en vertegenwoordiging:
– Aanstelling bestuurder(s)
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouders.
Statutair bestuurder, voor de duur van de vennootschap, is: de heer DELEU Nico Claude Mariette,
geboren te Izegem op 12 augustus 1974 (nationaal nummer 74.08.12-197.83), wonende te 8850
Ardooie, Stationsstraat 37 bus 1.
Bij overlijden of handelingsonbekwaamheid van de statutaire bestuurder, zal hij van rechtswege
worden opgevolgd door mevrouw DEMEULENAERE Siska Odette, geboren te Roeselare op 10 april
1976 (nationaal nummer 76.04.10-048.15), benoemd tot opvolgend statutair bestuurder.
Wanneer een rechtspersoon wordt aangewezen als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de wet.
- Bevoegdheid
Het bestuursorgaan is bevoegd voor alle daden van bestuur en beschikking die niet uitdrukkelijk door
de wet of door de statuten worden voorbehouden aan de algemene vergadering.
Indien er meer dan één bestuurder is aangesteld, mag elke bestuurder afzonderlijk optreden voor het
bestuur van de vennootschap.
– Dagelijks bestuur - volmachten
1. Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer van
zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of één of meer directeurs; het kan
hen op elk ogenblik ontslaan en is belast met het toezicht op het orgaan van dagelijks bestuur.
Het bestuursorgaan bepaalt of deze personen alleen, gezamenlijk of als college optreden.
2. Het bestuursorgaan of het orgaan van dagelijks bestuur mag bijzondere machten toekennen aan
lasthebbers; zij bepalen de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.
- Vertegenwoordiging
Bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechte, wordt de vennootschap gebonden door de
handtekening van de enige bestuurder, indien er slechts één bestuurder is, of van minstens twee
bestuurders, indien er meerdere bestuurders zijn, of, binnen de perken van hun bevoegdheid, door
de handtekening van het orgaan van dagelijks bestuur of van een lasthebber.
Wanneer de vennootschap optreedt als zaakvoerder, bestuurder, lid van de directieraad of de raad
van toezicht, of vereffenaar van andere vennootschappen dan wordt de vennootschap rechtsgeldig
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger.
- Bezoldiging
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt
beslist.
 
Voorwaarden voor toelating en uitoefening stemrecht:
1. De aandeelhouders mogen voor de algemene vergadering een volmachtdrager aanstellen die al
dan niet aandeelhouder is.
De volmacht moet voldoen aan de door het bestuursorgaan voorgeschreven vorm. Zij moet op de
Luik B
zetel van de vennootschap worden gedeponeerd, tenminste vijf vrije dagen vóór de vergadering.
2. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen, tenzij dit in het oproepingsbrief niet toegestaan is, via een formulier dat de
vennootschap hem ter beschikking stelt. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de
vennootschap ten laatste vijf vrije dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
 
7. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8850 Ardooie,
Stationsstraat 37.
De vergadering verklaart geen website noch emailadres van de vennootschap te willen vermelden.
 
8. De vergadering neemt kennis van het verslag van de bestuurder, waarin deze de wijziging van het
voorwerp verantwoordt.
De vergadering keurt dit verslag goed.
 
9. Het voorwerp wordt gewijzigd, onder opschortende voorwaarde dat voormelde goedgekeurde
vervroegde onderwerping aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en voormelde aanpassing aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
wordt bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Het voorwerp luidt voortaan als volgt:
"De vennootschap heeft tot voorwerp:
-groothandel in soft- en hardware;
-kleinhandel in soft- en hardware;
-kleinhandel met meer dan één afdeling;
-import van dezelfde artikelen (samen met groothandel);
-export van dezelfde artikelen (samen met groothandel);
-installatie ten huize van allerhande apparaten en artikelen;
-uitbating van een kantoor voor mechanografische werken;
-schrijven en herschrijven van teksten (samenstellen cursussen, leerboeken);
-privaat- of schriftelijke cursussen;
-informatiekantoor (inlichtingen en advieskantoor in informatiesnelwegen en communicatie);
-publiciteitsonderneming;
-uitgeversbedrijf;
-inrichten van vertoningen: concerten, feestelijkheden en lezingen;
-De verhuur van standaard-programmatuur;
-De verhuur en de operationele leasing van kantoormachines, inclusief computers, zonder
bedieningspersoneel: computerapparatuur, duplicator, tekstverwerkers, telefoon;
-De verhuur van standaard-programmatuur;
-overige uitgeverij van software. Dit omvat de uitgeverijen van gebruiksklare niet-gepersonaliseerde
standaardsoftware, met inbegrip van vertalingen of aanpassingen van deze standaardsoftware voor
welbepaalde markten en voor eigen rekening: exploitatiesystemen en commerciële en andere
toepassingen. Ook inbegrepen zijn auteursrechten die verbonden zijn aan andere software, en het
verkopen van softwarelicenties via netwerkmarketing;
-Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's.
Dit omvat het ontwerpen, aanpassen, testen en ondersteunen van software. Dit omvat ook:
* het ontwerpen van de structuur en de inhoud en/of het schrijven van programmatuur voor de creatie
en de implementatie van softwaresystemen (inclusief de updates en de correcties),
informaticatoepassingen (inclusief de updates en de correcties), databestanden, webpagina's;
* de aanpassing van de programmatuur, d.w.z. het aanpassen en configureren van een bestaande
applicatie, zodat deze functioneel kan worden gebruikt in het informaticasysteem van de klant.
-computerconsultancy-activiteiten. Dit omvat het analyseren en ontwerpen van computersystemen
waarbij hardware, software en communicatietechnologie worden geïntegreerd. De dienstverlening
kan ook een opleiding voor de desbetreffende gebruikers omvatten. Dit omvat ook het verlenen van
advies over soorten computers (hardware) en hun configuratie en over de toepassing van de
bijbehorende programmatuur (software), alsook het analyseren van de behoeften en problemen van
de gebruiker en het aanbieden van de beste oplossing. Ook inbegrepen is: zelfstandig consultant die
diensten aanbiedt met betrekking tot websites, zichtbaarheid in zoekmachines,…
-Het verwerven en het beheren van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te
richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de
ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een
participatie aanhoudt;
-Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen of particulieren, onder om het
even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook persoonlijke en/of zakelijke zekerheden en waarborgen
stellen in de meest ruime zin, zich borg stellen of haar aval verlenen, alle handels- en financiële
Luik B
operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan banken en kredietinstellingen;
-Het uitoefenen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies in andere
ondernemingen of rechtspersonen, het optreden als vereffenaar van vennootschappen of andere
rechtspersonen;
-Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële vaste activa;
-Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de
ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand
en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur;
-Het beheer van een eigen onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen
aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, restaureren,
verhuren, huren, ter beschikking stellen, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband
staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich
borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het
genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
-Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten vennootschappen en het beheer van een roerend vermogen, dit alles voor eigen rekening;
-De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel;
-Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Zij mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, inschrijving of op elke andere wijze, in de
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van
haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
wetgeving inzake het statuut van en het toezicht op de vennootschappen voor vermogensbeheer en
beleggingsadvies.
In het algemeen mag zij geen handelingen stellen waarvoor de wet een machtiging of erkenning
vereist, tenzij zij aan de ter zake geldende voorwaarden zou voldoen.
Het bestuursorgaan is bevoegd in deze de draagwijdte en de aard van het voorwerp van de
vennootschap te interpreteren."
Voor zoveel als nodig worden alle handelingen bekrachtigd die door de bestuurder zouden zijn
gesteld met overschrijding van de thans bestaande omschrijving van het voorwerp.
 
 
Voor ontledend uittreksel:
 
 
Notaris J. DEBYSER
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
-afschrift akte,
-gecoördineerde statuten.