Ondernemingsnr : 0834329068
Naam
(voluit) : IMASO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Salettestraat 4
 : 8700 Tielt
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor Meester Annelies Himpe, notaris met standplaats te Ieper, die haar ambt
uitoefent in de vennootschap “Eric & Annelies HIMPE, geassocieerde notarissen”, met zetel te 8900
Ieper, Boterstraat 46, op veertien april tweeduizend tweeëntwintig, dragende volgende melding van
registratie: “Geregistreerd zeventien blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid
Ieper op 19 april 2022 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 5099 Ontvangen Registratierechten:
vijftig euro (€ 50,00)”, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering volgende besluiten heeft
genomen:
     Eerste besluit:
     In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit :
     In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij honderdvijfenzeventigduizend euro (€ 175.000,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
     Derde besluit :
     Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
     De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
    1.  NAAM - DUUR - ZETEL - VOORWERP
Artikel 1. Naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft als naam “IMASO”.
Artikel 2. Zetel
Luik B
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
     Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
     - Consultingbedrijf voor zowel biologisch gebaseerde als traditionele landbouw.
     Het begeleiden, organiseren en stimuleren van het gebruik van biotechnische producten.
     De assistentie, de evaluatie, het implementeren van biotechnologie en van dito onderzoeks- en
ontwikkelingsprojecten.
     De handel onder al zijn vormen, groot- en kleinhandel, export en import, binnen- en buitenland,
tussenhandel, makelaar, commissiehandel van alle materialen, producten en grondstoffen voor
voormelde activiteiten.
     - De installatie en constructie van mestverwerkende en waterzuiverende systemen, groothandel,
kleinhandel, export en import, binnen- en buitenland, tussenhandel, makelaar, commissiehandel in
deze systemen.
     Het verlenen van advies (consulting) met betrekking tot mestverwerkende en waterzuiverende
systemen voor zowel private als professionele aangelegenheden.
     - De landbouwexploitatie en het leveren van alle diensten in verband met de land- en tuinbouw,
de aanleg en onderhoud van tuinen, parken, sport- en speelterreinen.
     Alle industriële, commerciële en financiële verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met het beoefenen van veeteelt, het toepassen van veredelingsmethodes en
selectiemethodes op dit gebied.
     Alle commerciële, industriële en financiële verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met de handel in nutsdieren.
     - Het verzorgen van de administratie en het leveren van andere diensten ten opzichte van derden.
     De studie, de opzoeking, de verwerving en de verbetering, het in waarde stellen, het uitbaten, de
concessie van alle octrooien, brevetten, licenties en merknamen in verband met hoger vermelde
doelen.
     - Het verrichten van leasingoperaties met betrekking tot roerende of onroerende goederen.
     - Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur,
de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten.
     De vennootschap mag investeringen uitvoeren in onroerende activa voor eigen gebruik of ter
verloning in natura van haar zaakvoerder(s).
     - Het aanleggen, en oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen. De vennootschap mag
investeringen uitvoeren in roerende activa voor eigen gebruik of ter verloning in natura van haar
zaakvoerder(s).
     - Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of –
ondernemingen: het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht evenals het verlenen van technische administratie en
financiële bijstand aan deze vennootschap en onderneming.
     - De vennootschap kan alle opdrachten, ambten en functies uitoefenen en alle
bestuursopdrachten waarnemen in de meest ruime zin, welke rechtstreeks of onrechtstreeks met
haar voorwerp verband houden, optreden als tussenpersoon, correspondent, mandataris, agent of
vertegenwoordiger, adviezen verlenen van juridische, economische en technische aard en alle
weldanige diensten of bijstand verlenen inzake investeringen, financieringen, beheer en
administratie.
     - De groothandel, kleinhandel, export en import, het optreden als tussenpersoon hetzij als
makelaar, zelfstandige handelsvertegenwoordiger en/of commissionair in de handel van :
* vitaminen, mineralen, sporenelementen, veevoederadditieven en voeders voor kleine en grote
huisdieren en neerhofdieren;
* additieven en producten van visvangst, landbouw, tuinbouw, veeteelt en voedingsbedrijven;
Luik B
* samengestelde en enkelvoudige veevoeders en meststoffen;
* graan, zaad, tuin- en weidegereedschap;
* voormengsels;
* inlandse granen;
* vaste brandstoffen;
* foerage en stro.
     - Het commercialiseren van additieven en aanverwante benodigdheden.
     - De vennootschap kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, financiële
tussenkomst of afspraak deelnemen in andere Belgische of buitenlandse vennootschappen,
instellingen of ondernemingen, zonder onderscheid, ongeacht of het voorwerp gelijk, verwant,
verknocht of analoog is aan het hare of waarvan de deelneming of samenwerking kan bijdragen tot
de verwezenlijking van haar doel; zij kan om alle brevetten, licenties en vergunningen solliciteren of
deze aankopen, overdragen en uitbaten en alle genotsrechten ter zake toestaan.
     Zowel in België als in het buitenland, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden,
hetzij in deelneming met derden kan zij alle handels- en financiële operaties verrichten in de meest
ruime zin, behalve diegene die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van
deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
     Zij kan in de meest ruime zin deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en vastrentende
waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het
verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaal-beheer.
     In het algemeen zal de vennootschap in het kader van haar werkzaamheden alle niet door de wet
verboden bank-, handels-, roerende, onroerende, burgerlijke, nijverheids-, commerciële en financiële
handelingen mogen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband
houden met haar voorwerp, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te
breiden, en die daartoe noodzakelijk nuttig, of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
     Gereglementeerde activiteiten zullen evenwel beschouwd worden als geen deel uitmakend van
het voorwerp, indien de vennootschap niet aan de voorwaarden ter zake voldoet.
          De vennootschap kan ook functies van bestuurder, zaakvoerder, commissaris of vereffenaar
van andere vennootschappen uitoefenen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
…
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
                   De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van
hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van
de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
          Elke bestuurder afzonderlijk vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip
van de vertegenwoordiging in rechte.
Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
…
Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
Luik B
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITRE V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde vrijdag van de maand augustus om zestien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
…
Artikel 20. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 2 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
…
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op eenendertig maart van ieder
jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
…
Luik B
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
…
     Vierde besluit :
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn benoeming als bestuurder voor een onbepaalde tijd: de heer
Hans Vander Linden, voornoemd, hier aanwezig en verklaart deze opdracht te aanvaarden.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Hij verkiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening
van zijn mandaat raken.
Het mandaat zal onbezoldigd uitgeoefend worden, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
     Vijfde besluit :
     De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8700 Tielt,
Salettestraat 4.
     Zesde besluit:
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.
De hier aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders stellen de bestuurders, bedienden en
aangestelden (en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling) van de Accountantskantoor Dekeyser,
8510 Marke, Sperlekestraat 4, met ondernemingsnummer 0423.215.255 aan als bijzondere
gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats
stelling, aan wie de macht verleend wordt om:
* alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij de KBO, Ondernemingsloketten, alsook
alle fiscale, administratieve en sociaalrechtelijke formaliteiten te verzekeren vereist in het kader van
deze statutenwijziging. Deze bijzondere volmacht met mogelijkheid tot indeplaatsstelling wordt haar
ook verleend om de vervulling van de formaliteiten bij de KBO, Ondernemingsloketten, alsook alle
fiscale, administratieve en sociaalrechtelijke formaliteiten en openbaarmakingsverplichtingen te
verzekeren naar aanleiding van eventuele toekomstige wijzigingen;
                                                         * op naam van de vennootschap een elektronisch
effectenregister te openen en de nodige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen,
evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap.
Deze machtiging blijft gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch
effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd aan Accountantskantoor
Dekeyser door de vennootschap;
                            * de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden
opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
 - expeditie van de akte statutenwijziging;
- de gecoördineerde statuten.
 
Annelies Himpe
Notaris