Ondernemingsnr : 0461081778
Naam
(voluit) : SG PALLETS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Industrieweg 6
 : 3700 Tongeren
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Bart Laureys te Mol op 17 december 2020, geregistreerd
op het  kantoor rechtszekerheid van Turnhout 2 op 22 december 2020, register OBA (5), boek 0, blad
0, vak 22744,
dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “SG PALLETS” met
maatschappelijke zetel te 3700 Tongeren, Industrieweg 6, opgericht bij akte verleden voor Notaris
Joseph Hougaerts te Tongeren op 25 juni 1997, bij uittreksel bekendgemaakt in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad van 18 juli 1997 onder nummer 970718-303, waarvan de statuten laatst werden
gewijzigd ingevolge akte verleden voor notaris Georges Hougaerts te Tongeren op 27 oktober 2005,
bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 23 november 2005, onder nummer
05168641, met eenparigheid van stemmen volgende besluiten genomen heeft:
Eerste besluit: ontslag statutaire bestuurder
De vergadering bevestigt het ontslag van de heer GUTSCHOVEN Serge dat hem werd verleend bij
bijzondere algemene vergadering van 24 december 2014 en dit met ingang vanaf 24 december 2014
en bevestigt eveneens de kwijting die werd verleend aan de heer GUTSCHOVEN Serge. De
vergadering beslist hiertoe de benoeming van de heer GUTSCHOVEN Serge uit de statuten te
schrappen.
Tweede besluit: adres van de zetel
De vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel
buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten.
De vergadering bevestigt dat het adres van de zetel thans gevestigd is te 3700 Tongeren,
Industrieweg 6 – Industrieterrein Overhaem.
Dit is geen statutair gegeven.
Derde besluit: uitbreiding voorwerp
De vergadering hoort lezing van het omstandig verslag van de bestuurder met betrekking tot de
voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
Dit verslag werd voorafgaandelijk dezer eveneens ter beschikking gesteld van de aandeelhouder.
De vergadering keurt dit verslag uitdrukkelijk goed en besluit het voorwerp te wijzigen zoals
voorgesteld werd.
Vierde besluit: omvorming statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening naar een beschikbare
eigen vermogensrekening
De vergadering stelt vast dat met ingang van 1 januari 2020, overeenkomstig artikel 39, §2, tweede
lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen, (i) het volgestort gedeelte van het kapitaal en de
wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit
zijn omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, en (ii) het eventuele niet
gestorte gedeelte van het kapitaal op dezelfde wijze omgevormd werd in een eigen
vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
De vergadering besluit voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te vormen
Luik B
in een beschikbare eigen vermogensrekening. Bij volstorting worden de gestorte bedragen geboekt
op dezelfde beschikbare eigen vermogensrekening.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
Vijfde besluit: Aanneming nieuwe tekst van de statuten
De vergadering beslist om de bestaande statuten van de vennootschap af te schaffen en een geheel
nieuwe tekst van de statuten aan te nemen, teneinde deze in overeenstemming te brengen met (i) de
voorgaande besluiten van deze buitengewone algemene vergadering en (ii) de bepalingen van het
nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen, in werking getreden op 1 mei 2019, zonder
evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering beslist meer bepaald om de bestaande statuten van de vennootschap
integraal te vervangen door de hierna volgende tekst.