Ondernemingsnr : 0670837251
Naam
(voluit) : Safety Move
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Waterbroek 13A
 : 3980 Tessenderlo
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Op heden, zeven juli tweeduizend tweeëntwintig.
(...)
Voor Yorik DESMYTTERE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan, 11
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "Safety Move", waarvan de
zetel gevestigd is te 3980 Tessenderlo, Waterbroek 13A, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Omvorming van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening in een
beschikbare eigen vermogensrekening.
(...)
TWEEDE BESLISSING: Wijziging van de samenstelling, beraadslaging, besluitvorming,
bestuursbevoegdheid en externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan.
De vergadering beslist de bepalingen inzake de samenstelling, beraadslaging, besluitvorming,
bestuursbevoegdheid en externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan te
wijzigen en bijgevolg de artikelen 20 tot en met 22 van de statuten te wijzigen en te vervangen, zoals
blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die hierna wordt aangenomen.
DERDE BESLISSING: Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering.
De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen en deze voortaan
te houden op de tweede zaterdag van de maand juni om 18 uur.
De vergadering beslist bijgevolg artikel 11 van de statuten te wijzigen door de hierna aangenomen
nieuwe tekst van statuten.
VIERDE BESLISSING: Overgangsbepaling.
De vergadering beslist dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering die zal beraadslagen
over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2022, zal gehouden worden op 10 juni 2023 om 18
uur.
VIJFDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
" TITEL I. RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel 1. Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam "Safety Move".
Luik B
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden of voor gezamenlijke rekening met derden:
-    Het ontwikkelen, produceren, in licentie nemen en vermarkten van eigen of andere
veiligheidsmanagementsystemen, hard- en software en kennis.
-    Onderneming voor het verwerven, aanhouden, beheren en verkopen van licenties, octrooien,
franchise, beheren van royalties, beheren van alle zakelijke rechten in de ruimste betekenis.
-    Opleidingscentrum voor beroeps- en andere opleidingen in de breedste betekenis van het woord.
-    Consultancy, opleiding, lesgeven in, training, organisatie van seminaries en cursussen
betreffende alle mogelijke materies in de ruimste betekenis.
-    Import en export, groot-en kleinhandel, trading in software, hardware, ITC en alle producten
beschikbaar op de markt.
-    Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard ; in de
ruimste zin bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie, bedrijfsorganisatie, financieel en commercieel management, verkoop, productie,
algemeen bestuur, technisch en personeelsmanagement.
-    Advies en bijstand bij het leiden, aansturen en coördineren van de aanwerving, bezoldiging en
opleiding van personeel.
-    Advies en bijstand bij het algemeen management.
-    Advies voor de bewaking en versterking van de kwaliteit.
-    Advies inzake initiatie en aansturing van nieuwe projecten, innovatieprojecten, en andere.
-    Advies en bijstand op het vlak van investeringen: budgettering, opstellen van studies, offertes,
advies inzake aankopen en de implementatie van investeringen.
-    Advies en bijstand inzake vergunningen, toelatingen, aangiftes, technische  keuringen.
-    Bijstand op het vlak van kwalificatie en evaluatie van personeel en kwaliteitsborging.
-    Bijstand op het vlak van externe en interne audits.
-    Het voeren van diverse administraties en administratieve taken van handelszaken.
-    Het voeren van marktonderzoeken en marketingstudies.
-    Handelsbemiddeling, vertegenwoordigeractiviteiten, commissionair en dit in haar ruimste
betekenis.
-    Het waarnemen van alle bestuursopdrachten , het uitoefenen van opdrachten en functies in
andere vennootschappen, ondernemingen en/of verenigingen.
-    Het aanleggen, het uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle verrichtingen met
betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen,
onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de
aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen alsmede alle handelingen die rechtstreeks
of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de
roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop
van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze of
andere roerende en onroerende goederen.
-    Het aanleggen, beheren  en uitbouwen van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met
betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door
inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende
waarden van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en ondernemingen.
-    Het kopen, verkopen en  aanhouden van effecten en participaties in andere vennootschappen,
activiteit van holdingvennootschappen.
-    Aan en verkoop en verhuur van gebouwde en ongebouwde onroerende goederen zowel in
binnen- als in het buitenland en dit voor derden.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken. Zij kan
dit doen in België en in het buitenland, en voor eigen rekening en voor rekening van derden.
Activiteiten waarvoor de vennootschap niet zelf over de nodige vereiste activiteitsattesten zou
beschikken, zullen in onderaanneming worden uitgegeven.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, op gelijk welke wijze - rechtstreeks of zijdelings -
deelnemen aan of belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard. Zij kan alle verbintenissen
aangaan, kredieten en leningen aangaan of toestaan, en ze kan zich voor derden borgstellen, onder
Luik B
meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Kortom,
zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp, of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
(...)
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
Zodra er meerdere aandeelhouders zijn, wordt de vennootschap bestuurd door minstens 3
bestuurders die samen een college vormen, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet
aandeelhouder, benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, en van wie het
mandaat ten allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang kan worden
beëindigd. 
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht een natuurlijk persoon
als vaste vertegenwoordiger aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van
bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
De aandeelhouders benoemen onder de bestuurders steeds één A-bestuurder. De raad van bestuur
benoemt de A-bestuurder als voorzitter. De overige bestuurders zijn B-bestuurders.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, of zij A-bestuurder dan
wel B-bestuurder zijn, de duur van hun opdracht en hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van
de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De bestuurders zijn herbenoembaar.
In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben
de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene
vergadering van aandeelhouders een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de
agenda van de eerstvolgende algemene vergadering van aandeelhouders geplaatst.
De raad van bestuur zal desgevallend een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk een bestuurder
dient te zijn. De secretaris wordt benoemd op voordracht van de A-bestuurder.
De secretaris is bevoegd om de vergaderingen bijeen te roepen, de agenda van de vergaderingen op
te stellen, de notulen voor te bereiden, en voor alle andere aangelegenheden bepaald door de raad
van bestuur. De secretaris zal de vergaderingen van de raad van bestuur en de algemene
vergadering bijwonen als waarnemer, zonder stemrecht. De secretaris van de raad van bestuur zal
dezelfde informatie ontvangen als de informatie die werd gecommuniceerd aan de raad van bestuur,
onder voorbehoud van de verplichting om dergelijke informatie vertrouwelijk te behandelen.
Artikel 11. Bevoegdheden van het Bestuursorgaan - Bijeenkomsten - Beraadslaging - Besluitvorming
- Externe vertegenwoordiging
11.1 Bevoegdheden
De bestuurders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Ingeval er twee bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
De bestuurder(s) kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
(...)
11.3 Externe vertegenwoordiging
Zonder afbreuk te doen aan de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur
en het interne besluitvormingsproces uiteengezet in artikel 11.2, zal de vennootschap geldig
vertegenwoordigd zijn ten aanzien van derden:
- met betrekking tot aangelegenheden die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoren: door
twee bestuurders;
- met betrekking tot de aangelegenheden waarbij bij de besluitvorming door de raad van bestuur
Luik B
steeds de goedkeuring van de A-bestuurder vereist is: door twee bestuurders waaronder steeds de
A-bestuurder, gezamenlijk handelend;
- met betrekking tot het dagelijks bestuur van de vennootschap: door een gedelegeerd bestuurder (of
bijzondere gevolmachtigden benoemd door de gedelegeerd bestuurder) of een gevolmachtigde tot
dit bestuur, alleen handelend;
- voor handelingen binnen het kader van de hun verleende volmacht: door bijzondere
vertegenwoordigers die benoemd zijn door de raad van bestuur als gevolmachtigden. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht.
(...)
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Wordt een niet-bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
(...)
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Datum algemene vergadering - Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden in de gemeente van de zetel van de
vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de tweede zaterdag van de
maand juni om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt
de algemene vergadering verschoven naar de voorgaande werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
(...)
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering,
evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(...)
Artikel 18. Beraadslagingen
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van
een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i)
identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke
beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding "ja", "neen" of "onthouding"; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet
ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet, worden de besluiten genomen bij gewone
meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
Luik B
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
(...)
TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
(...)
Artikel 21. Bestemming van de winst - Reserves - Interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING
(...)
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(...)
ZESDE BESLISSING: Allocatie bestuurders aan een soort.
Ingevolge de invoeging van de termen " A bestuurder" en "B bestuurder" in de statuten, bevestigt de
vergadering volgende allocatie van de bestaande bestuurders aan een van de voornoemde soorten:
I. Als A bestuurder:
- de naamloze vennootschap "HOUSE OF HR", met zetel te 8800 Roeselare, Beversesteenweg 576,
BTW BE 0643.887.978, RPR Gent (afdeling Kortrijk), vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, mevrouw COPPENS Rika, geboren te Wetteren op 11 november 1972.
II. Als B bestuurder:
-    de naamloze vennootschap "ACCENT GROUP", met zetel te 8800 Roeselare, Beversesteenweg
576, BTW BE 0846.963.913, RPR Gent (afdeling Kortrijk), vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, mevrouw LAGAE Anouk, geboren te Kortrijk op 18 februari 1975;
-    de heer COOSEMANS Pablo, geboren te Hasselt op 29 oktober 1975;
-    mevrouw LACOMBE Veerle, geboren te Kortrijk op 8 oktober 1971.
ZEVENDE BESLISSING: Benoeming van een commissaris.
De vergadering beslist om PriceWaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te Culliganlaan
5, 1831 Machelen, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (RPR Brussel) onder
nummer 0429.501.944, vast vertegenwoordigd door de heer Filip Lozie, bedrijfsrevisor, te benoemen
als commissaris voor een termijn van drie boekjaren tot na de gewone algemene vergadering die zal
stemmen over de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar eindigend op 31 december 2024.
(...)
ACHTSTE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(...)
NEGENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(...)
TIENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de bestuurders, Thomas Martens en Delphine
Vandenabeele, die te dien einde allen woonstkeuze doen te 8800 Roeselare, Beversesteenweg 576,
allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, te verzekeren.
(...)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van
Luik B
registratierechten.
 
Yorik DESMYTTERE
Notaris