Ondernemingsnr : 0400598617
Naam
(voluit) : S.G.I.A. -Algemene Immobilien en Verzekeringsmaatschappij
(verkort) : S.G.I.A.
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bremlaan 4
 : 1652 Beersel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor geassocieerde notaris Philippe Vernimmen, te Sint-Genesius-Rode, op 21
december 2023, ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering gehouden van de
aandeelhouders van de naamloze vennootschap “Algemene immobiliën en
verzekeringsmaatschappij”, afgekort : ‘’S.G.I.A.’’ met zetel te 1652 Alsemberg, Bremlaan 4,
bijeengehouden werd en volgende beslissingen genomen werden:
EERSTE BESLUIT                                                                                                                                  
       
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.                                                                                      
TWEEDE BESLUIT                                                                                                                        Als
gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan
te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
alsook een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "S.G.I.A. - Algemene Immobiliën en verzekeringsmaatschappij", in het kort "S.G.
I.A.".
De volledige of afgekorte naam mogen afzonderlijk gebruikt worden.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijke Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap  
De vennootschap heeft tot doel:
Zowel voor eigen rekening als voor derden of in deelneming met derden, zelf of door bemiddeling
van elke natuurlijke of rechtspersoon: het kopen en verkopen, huren en verhuren, bouwen,
allerhande onroerende en roerende goederen; kortom alle beheer van onroerende en roerende
goederen en de beschikking ervan.
Aankoop, verkoop, uitbating, onder gelijk welke vorm, van alle vergunningen, merken, brevetten,
uitvindingen.
Invoer, uitvoer, bemiddeling, fabricatie, in het algemeen de handel in zijn meest uitgebreide vorm van
alle industriële uitrusting, inbegrepen alle hoofdbestanddelen en onderdelen.
Bemiddeling inzake verzekeringen vervoer.
Uitbating van een magazijn in linnen, naaikunst, damesconfectie en alle bijhorigheden en
versieringselementen.
Zij mag alle handels-, nijverheids, financiële, roerende en onroerende zaken verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.
De vennootschap mag op welke wijze ook, betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of een samengaand doel hebben, of die de
ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren of de
afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.
De vennootschap kan persoonlijke of zakelijke waarborgen verstrekken tot zekerheid van schulden
en verbintenissen, aangegaan tegenover derden door verbonden ondernemingen door andere
ondernemingen waarmede een participatie verhouding bestaat, en door de bestuurders van de
ondernemingen, zij mag zekerheden stellen zoals borg, hypotheek en andere tot waarborg van
verbintenissen van derden.
Zij zal hiertoe een jaarlijkse provisie bedingen waarvan het bedrag bepaald wordt op een per duizend
op het bedrag van de gewaarborgde schulden.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt tweeënzestig duizend achthonderd tachtig euro (€62.880,00).
Het wordt vertegenwoordigd door honderdzestig aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de
nominale waarde, genummerd van 1 tot 160 met een fractiewaarde van één/honderdzestigste
(1/160ste) van het kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd procent (100 %).  
…
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm of in papieren vorm.                  
  …                             
                                                                                                                                                               A
rtikel 13. Samenstelling van de raad van
bestuur.                                                                                                 De vennootschap wordt
bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie en ten hoogste vijf bestuurders. Evenwel, in
de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot
twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.                                                                                                              
                                                      …
                                                                                                                                         
Artikel 18. Bevoegdheden van de raad van bestuur                                                            De raad van
bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de
algemene vergadering bevoegd is.                                                                          
Artikel 19. Dagelijks bestuur                                                                                                     De raad
van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat
bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd
bestuurder, of aan één of meer directeurs.                                             
                                             De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk
optreden.                                                    De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het
kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere
lasthebber.                                                                                                           De raad van bestuur
stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur.
Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 Artikel 20. Vertegenwoordiging van de vennootschap                                                           1. Alle
akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden. 2. Binnen de grenzen van het dagelijks
bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de
gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen. 3. Hij/zij moet(en) tegenover
derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten. 4. De raad van bestuur mag bijzondere
volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd
door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht   …                                 
                                                                                 
Artikel 22. Benoeming van één of meer commissarissen                                                        
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.  
Artikel 23. Organisatie en bijeenroeping                                                                                 De
gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede zaterdag van de maand
november om vijftien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, op hetzelfde uur. Bovendien moet het bestuursorgaan
en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen
telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die
minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de
aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend
geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de
aanvraag. De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in
de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping. De oproepingen tot
een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de
algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en,
in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen. Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen
opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij
aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker
hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op
informatie.                    
                                 …                                                                                                                 Artikel
29. Beraadslaging                                                                        
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.                                                                                                    
          …                                                                                                                                                  
Artikel 32. Stemrecht                                                                                                                 1. Op de
gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van
stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is. Indien
verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van het
stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het
stemrecht is aangewezen. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de
aandelen verbonden stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit
gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit
tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot
deze aandelen. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en
blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de
vruchtgebruiker.                                                                         
…                                                                                                 
                                                                                      
Artikel 35. Boekjaar – Jaarrekening                                                                                      Het
boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend
jaar.
                                                                                                                                                       Artikel
36. Bestemming van de winst                                                                                       De jaarlijkse
nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt ten minste
vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op
wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting
herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende
van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. De aanwending van het saldo der winsten wordt
geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad
van bestuur.                                                               
Artikel 37. Uitkering van dividenden en interimdividenden                                                De uitkering
van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt. Aan de
raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te
beslissen.                                                                                                                                       Artikel
38. Benoeming van de vereffenaars                                                                              
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering. Indien
er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen. De algemene vergadering
bepaalt de vergoeding van de vereffenaars. Bij gebrek aan benoeming door de algemene
vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die
in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.                         
 Artikel 39. Bevoegdheden van de vereffenaars                                                                       De
vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.                                                     
Artikel 40. Wijze van vereffening                                                                                            Na
aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. De goederen die nog in
natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld. Indien niet op alle aandelen in dezelfde
mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht
herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende
stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door
voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding
volgestorte aandelen.                                                                            
 …                                                                                                                                                
DERDE
BESLUIT                                                                                                                                       De
algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders, voor een duur
van zes jaar te rekenen vanaf heden:- Mevrouw VANDER GUGHT Gabrielle, voornoemd, hier
aanwezig en die aanvaardt;- de Heer ALBERT Eric, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt;- de
Heer ALBERT Claude, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.De bestuurders kiezen
woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de
uitoefening van hun mandaat.Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing
van de algemene vergadering.  De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering
beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun
 VIERDE BESLUIT                                                                                                                        De
algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1652 Beersel
(Alsemberg), Bremlaan 4.
                                                                                                                                            
VIJFDE BESLUIT                                                                                                                       De
vergadering verleent bijzondere volmacht aan het bestuursorgaan, alsook aan elke medewerker,
aangestelden en lasthebbers, elk individueel bevoegd en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling,
teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de
inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.De
vergadering verleent aan ondergetekende notaris, alle machten om de nieuwe statuten van de
vennootschap, te ondertekenen en neer te leggen, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.
Onmiddellijk wordt de raad van bestuur van de vennootschap gehouden :
Aanwezigheden.
Volgende leden zijn aanwezig of vertegenwoordigd:
- Mevrouw VANDER GUGHT Gabrielle, voornoemd,
- de Heer ALBERT Eric, voornoemd;
- de Heer ALBERT Claude, voornoemd;
De vergadering wordt gevoerd onder het voorzitterschap van de heer ALBERT Eric, voornoemd.
Uiteenzetting van de voorzitter.
I.             De vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over de volgende agenda:
    1.  Aanstelling van een gedelegeerd bestuurder
    2.  Verlenen van een volmacht tot publicatie van de beslissing
II.            De voorzitter stelt vast dat alle bestuurders aanwezig zijn, zodat een controle van de
oproepingen niet vereist is, en de vergadering rechtsgeldig kan beraadslagen over de agenda.
Beraadslaging.
    1.  Aanstelling van een gedelegeerd bestuurder.
Na beraadslaging besluit de raad van bestuur om als gedelegeerd bestuurder aan te stellen:
- Mevrouw VANDER GUGHT Gabrielle, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt;
- de Heer ALBERT Eric, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt;
- de Heer ALBERT Claude, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
De raad van bestuur beslist aldus het aantal gedelegeerde bestuurders van de vennootschap te
bepalen op drie.
De bevoegdheden en machten van deze dagelijkse bestuurder zijn vastgelegd in de statuten van de
vennootschap.
Deze beslissing werd genomen met eenparigheid van stemmen.
    1.  Verlenen van volmacht tot publicatie van beslissing.
De raad van bestuur verleent volmacht, met recht van indeplaatsstelling, aan ondergetekende
notaris, en diens bedienden, aangestelden en lasthebbers, om de bovenvermelde beslissingen van
de raad van bestuur te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Aangezien de agenda volledig werd afgehandeld, wordt de zitting geheven om 10.00 uur, na lezing
van deze notulen en goedkeuring ervan. De notulen worden vervolgens ondertekend door alle
bestuurders.
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL
Philippe Vernimmen, geassocieerde notaris te Sint-Genesius-Rode
Gelijktijdige neerlegging: afschrift van de akte, volmacht.