Ondernemingsnr : 0771447631
Naam
(voluit) : A.M.G. AUTOMOBILE
(verkort) :
Rechtsvorm : Vennootschap onder firma
Volledig adres v.d. zetel Place Lt. Graff 15
 : 1780 Wemmel
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Buitengewone Algemene Vergadering
 
« AMG AUTOMOBILE »
Vennootschap onder firma
Zetel te 1780 Wemmel, Plaats Lt Graff, 15
BCE : 0771.447.631
 
 
De Buitengewone Algemene Vergadering van de Commanditaire Vennootschap "AMG
AUTOMOBILE" met maatschappelijke zetel te 1780 Wemmel, Plaats Lt Graff, 15, werd gehouden.
Ondernemingsnummer 0771.447.631
De vennootschap werd opgericht bij onderhandse akte van 9 juli 2021, bekendgemaakt in de
Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 23 juli onder nummer 21088452, en haar statuten werden
sindsdien niet gewijzigd.
           
KANTOOR
De vergadering werd om 9 uur 30 geopend onder voorzitterschap van de heer Mourad MAGAN,
hierna uitvoeriger beschreven.
Gezien het beperkte aantal aandeelhouders zijn er geen functionarissen benoemd.
 
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
De volgende aandeelhouders zijn aanwezig:
1. De heer MAGAN Mourad, geboren te Huy op 4 augustus 1997 (...), echtgenoot van Mevrouw
JABRI Amel, wonende te 4340 Awans, Chaussée Noël Ledouble, 68/4
 
2. Zijn echtgenote, Mevrouw JABRI Amel Fatiha Habiba Rachida Fatim-Zohra, geboren te Luik op 22
december 1998 (...), echtgenote van de heer MAGAN Mourad, wonende te 4342 Awans, 4340
Awans, Chaussée Noël Ledouble, 68/4
Gehuwd te Awans op 16 juli 2022, onder het stelsel van de wettelijke gemeenschap bij gebreke van
een huwelijkscontract, sindsdien niet gewijzigd, zoals zij verklaren.
 
 
 
Die samen verklaren dat zij alle aandelen, dat wil zeggen duizend (1000) aandelen, uitgegeven door
de vennootschap in vertegenwoordiging van een deel van de geleverde bijdragen houden.
 
De heer MAGAN Mourad bezit 999 van de 1000 aandelen die de vennootschap bezit, zoals zij
gezamenlijk hebben verklaard.
Mevrouw JABRI Amel bezit 1 aandeel van de 1.000 aandelen in het bezit van de vennootschap,
zoals zij gezamenlijk hebben verklaard.
De heer MAGAN Mourad is eveneens aanwezig in zijn hoedanigheid van bestuurder, benoemd
overeenkomstig de oprichtingsakte waarnaar hierboven wordt verwezen.
 
 
UITLAAT
A. De agenda voor deze vergadering ziet er als volgt uit
1. Bevestiging van het ontslag van de heer Ilyes TOURMINE als Bestuurder.
2. Lezing van het verslag van de Raad van Bestuur - Wijziging van het maatschappelijk doel van de
Vennootschap
3. Toevoeging van een bedrijfseenheid op het volgende adres: Brusselsestraat 186, 4340 Awans.
B. Uit de samenstelling van de vergadering blijkt dat alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd
zijn:
- Het is niet nodig om het bewijs te leveren van de formaliteit om de vergadering bijeen te roepen,
aangezien er geen effecten werden uitgegeven door of in samenwerking met de vennootschap die
hun houder het recht geven om te worden opgeroepen en deel te nemen aan de vergadering.
- De aanwezigheidsvoorwaarden vereist door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
zijn vervuld en de Vergadering kan bijgevolg beraadslagen en geldig beslissen over de voorstellen
op de agenda.
C. Elk aandeel geeft recht op één stem.
 
ERKENNING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING
De presentatie wordt door de vergadering geverifieerd en als juist erkend. De vergadering erkent
geldig samengesteld te zijn en te kunnen beraadslagen over de agenda.
De vergadering beraadslaagt over de agenda en neemt, na beraadslaging, de volgende resoluties
aan:
1. Bevestiging van het ontslag van de heer Tourmine Ilyes als Bestuurder
De heer TOURMINE Ilyes, geboren te Seraing op 26 mei 1999 (...), echtgenoot van mevrouw
KUBACKI Juliette Micheline Roseline, wonende te 4500 Huy, Rue de la Résistance 11/RCH1, hier
vertegenwoordigd door de heer MAGAN Mourad, middels een onderhandse volmacht, gedateerd 6
oktober 2023
Deze laatste bevestigt zijn ontslag als bestuurder.
2. Lezing van het verslag van de Raad van Bestuur - Wijziging van het maatschappelijk doel van de
Vennootschap
De Algemene Vergadering neemt kennis van het verslag van de Raad van Bestuur waarin de
wijziging van het maatschappelijk doel van de Vennootschap wordt verantwoord.
Ze beslist dat dit verslag niet bij de notulen zal worden gevoegd, maar dat een kopie ervan samen
met de notulen zal worden neergelegd bij de griffie van de rechtbank van de vennootschap.
De Vergadering besluit een nieuw doel vast te stellen, zodat artikel 4 van de statuten van de
Vennootschap voortaan als volgt luidt :
 
1. Het uitbaten van :
- een kapsalon voor mannen, vrouwen en kinderen, met inbegrip van alle haar- en baardverzorging
en -behandelingen ;
- een centrum voor de behandeling en preventie van kaalheid, met inbegrip van de vervaardiging en
commercialisering van haarstukjes en pruiken;
2. De exploitatie van schoonheidsinstituten, met inbegrip van zonnestudio's, pedicure- en
manicuresalons, kapsalons en schoonheidsinstituten. De exploitatie van schoonheidsinstituten, met
inbegrip van zonnestudio's, pedicure- en manicuresalons, sauna's en massagesalons, kuuroorden en
badinrichtingen, alsook fitness-, revalidatie- en sportcentra;
3. Groot- en detailhandel, fabricage en ontwikkeling, alsmede import en export van alle schoonheids-
en lichaamsverzorgingsproducten, cosmetica, parfumerieën, toiletartikelen, luxe- en luxeartikelen en
drogisterijartikelen;
4. De activiteit van commerciële tussenpersonen, met inbegrip van goederenmakelaars,
onafhankelijke handelsvertegenwoordigers en commissionairs, evenals de invoer en uitvoer van alle
goederen;
5. Het beheer van activa bestaande uit onroerende en roerende goederen, en de valorisatie en het
onderhoud van deze activa, voornamelijk door beheersdaden. De opwaardering en het onderhoud
van deze activa, voornamelijk door beheersdaden; onder beheer wordt verstaan dat aan- en
verkopen zijn toegestaan voor zover ze nuttig of noodzakelijk zijn of bijdragen tot een gunstiger
samenstelling van de activa van de onderneming.
Daartoe kan de Vennootschap alle onroerende, roerende en financiële verrichtingen doen zoals
onder meer :
- de aan- en verkoop van roerende en onroerende goederen, het uitrusten, inrichten, bouwen en
verbouwen van gebouwen, leasing en alle mogelijke onroerende verrichtingen in de ruimste zin,
alsook de aankoop, verkoop en leasing van onroerende goederen. In de ruimste zin, alsook de
aankoop, te gelde maken en beleggen in roerende waarden en alle andere voorwerpen van waarde ;
- het verwerven van participaties, in welke vorm dan ook, in alle bestaande of toekomstige bedrijven
en ondernemingen, evenals in alle investerings- en financiële transacties, met uitzondering van de
transacties die zijn voorbehouden aan deposito- en spaarbanken of aan vermogensbeheer- en
beleggingsadviesbedrijven.
 
Het bedrijf handelt voor eigen rekening, voor rekening van derden, in consignatie, op
commissiebasis, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
 
De vennootschap kan :
- in het algemeen alle financiële, commerciële, industriële, roerende en onroerende verrichtingen
uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar
maatschappelijk doel of die haar handel of nijverheid kunnen bevorderen;
- zij mag deelnemen of op enige andere wijze een belang nemen in elke vennootschap,
onderneming, groep of organisatie;
- ze mag garanties geven, haar gebouwen hypothekeren en al haar andere activa verpanden, met
inbegrip van haar bedrijf, en waarborgen of garanties geven voor alle leningen, kredietfaciliteiten en
alle andere verbintenissen, voor zichzelf en zelfs voor alle derden op voorwaarde dat ze er een
belang in heeft;
- de functies en taken uit te oefenen van trustee, zaakvoerder, bestuurder (dagelijks of
onafhankelijk), kaderlid of deskundige, lid van het directiecomité of van enig ander comité,
toezichthouder, bestuurder (tijdelijk), curator of vereffenaar van andere vennootschappen,
rechtspersonen of ondernemingen.
- aan de leden van haar bestuursorganen en/of aan haar vennoten, in het kader van een
vergoedingsbeleid van de vennootschap, roerende en onroerende goederen ter beschikking stellen,
al dan niet gemeubileerd en/of uitgerust, al dan niet met openbare diensten of nutsvoorzieningen, ten
behoeve van voormelde personen.
- In- en verkoop, import, export, distributie en levering van alle voertuigen, motoren en
reserveonderdelen voor voertuigen;
- Detail- en groothandel in motorvoertuigen, inclusief gebruikte voertuigen, reserveonderdelen en
accessoires voor motorvoertuigen, brandstoffen en smeermiddelen, industriële oliën en producten op
basis van vetten;
- Exploitatie van autoherstel- en carrosseriebedrijven, algemeen onderhoud en reparatie van auto's
en bestelwagens (= 3,5 ton), algemeen onderhoud en reparatie van andere motorvoertuigen (> 3,5
ton);
- Detailhandel in nieuwe en gebruikte motorfietsen;
- Onderhoud en reparatie van motorfietsen;
- Autoverhuur en -leasing;
- Exploitatie van een wasserij en strijkerij, inclusief nieuw strijken en chemisch reinigen, reparatie van
kleding, lakens, gordijnen en textiel in de ruimste zin van het woord, en alle aanverwante activiteiten.
- Groot- en detailhandel als ondernemer in textiel- en kledingproducten, waaronder, maar niet
beperkt tot: kledingstoffen, meubelstoffen, huishoudlinnen, tapijten, breigoed, confectiekleding voor
heren en dames, beroepskleding; alsmede de verhuur van deze zelfde producten.
- Groot- en detailhandel in geschenkartikelen, luxegoederen, precisiegoederen en kunstvoorwerpen.
- De Vennootschap heeft het recht om alle roerende en onroerende goederen, uitrusting en
faciliteiten te kopen, te leasen, te huren, te bouwen, te verkopen of te ruilen.
- De Vennootschap mag door middel van inbreng, fusie, inschrijving of op enige andere wijze
deelnemen in elke onderneming, vereniging of vennootschap die een gelijkaardig of verwant doel
nastreeft of die gewoon nuttig is voor de algemene verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
«Alle horeca-activiteiten in de ruimste zin van het woord, en in het bijzonder : - het verwerven,
verhuren, beheren en/of uitbaten in alle vormen van restaurants, tavernes, cafés, tearooms,
snackbars, frietkramen, zelfbedieningsrestaurants, broodjes- en pitawinkels, snackbars,
dranklokalen, discotheken, concertzalen, tentoonstellingscentra, kunstgalerijen of andere openbare
ontspannings- of ontvangstruimten, alsook de organisatie van banketten; - de aan- en verkoop,
groot- en kleinhandel, marketing, productie, fabricage, verpakking, verwerking, distributie, bewaring,
opslag, uitvoer en invoer van alle producten en levensmiddelen, koffie, dranken, wijnen en
spiritualiën van alle soorten; - de uitbating van een traiteurdienst en alle handelingen die rechtstreeks
of onrechtstreeks betrekking hebben op de bereiding en de verkoop van bereide maaltijden voor
consumptie ter plaatse of om mee te nemen. - inkoop, verkoop en invoer, het organiseren van
recepties, banketten, feesten, buffetten, beurzen en cateringdiensten; - de verkoop van dranken en
etenswaren in haar vestigingen of elders, ter bevordering van de verkoop van de producten van het
bedrijf of voor enig ander doel. »
 
3. Toevoeging van een bedrijfseenheid op het volgende adres: Brusselsestraat, 186, 4340 Awans
De Algemene Vergadering besluit een bedrijfseenheid op te richten op het volgende adres:
Brusselsestraat, 186, 4340 Awans.
 
Voor zover nodig, moet worden opgemerkt dat de vergadering heeft besloten om de
afwikkelingseenheden op de volgende adressen te verwijderen:
- 4540 Amay, Chaussée Roosevelt, 152 ;
- 4347 Fexhe-le-Haut-Clocher, Grand'Route, 19.
 
Alle bovenstaande resoluties werden unaniem aangenomen.
 
FRANSTALIGE VERSIE VOORRANG
In geval van strijdigheid tussen de twee versies van de akte, de versie in de Franse taal heeft de
overhand de Nederlandse taal versie.
De algemene vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle nodige volmachten om de
statuten te coördineren en de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
voorgeschreven publicaties te verrichten.
 
OMHEINING
Aangezien er geen verdere zaken zijn, wordt de vergadering geschorst op 10 uur.
 
(Volg handtekeningen)
Gelijktijdige indiening : 1 zending + 1 gewaarmerkt afschrift van de initiele statuten
Compliant letterlijk extract
Uittreksel afgegeven voor inschriving uitsluitend voor neerlegging bij de griffie van de rechtbank van
koophandel.