Unternehmensnr. : 0458259573
Gesellschaftsname
(voll ausgeschrieben) : SILENT RUNNING
(abgekürzt) :
Rechtsform : Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung
Vollständige Anschrift In den Buchen, Grüfflingen 50
des Sitzes : 4790 Burg-Reuland
Gegenstand der Urkunde :
AENDERUNG RECHTSFORM, SATZUNGEN (UEBERSETZUNG,
KOORDINATION, ANDERE AENDERUNGEN)
Aus einem Protokoll, das am siebten März zweitausendvierundzwanzig durch Herrn Gido SCHÜR,
Notar mit Amtssitz in Sankt Vith, aufgenommen wurde, geht Folgendes hervor: 
I. In Anwendung des Artikels 39 Paragraf 1 Absatz 1 und 3 des Gesetzes vom 23. März 2019 zur
Einführung des Gesetzbuchs der Gesellschaften und Vereinigungen und über verschiedene
Bestimmungen, stellt die Generalversammlung fest, dass die Gesellschaft seit dem 1. Januar 2020
den Bestimmungen des Gesetzbuchs der Gesellschaften und Vereinigungen unterworfen ist und
beschließt, die Statuten der Gesellschaft an die Bestimmungen dieses Gesetzbuchs anzupassen.
II. Infolge des ersten Beschlusses stellt die Generalversammlung fest, dass die Gesellschaft die
Rechtsform gemäß den Bestimmungen des Gesetzbuchs der Gesellschaften und Vereinigungen
einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (abgekürzt GmbH) hat.
Folglich beschließt die Generalversammlung den Artikel 1 der Satzung durch folgenden Wortlaut zu
ersetzen:
„Die Gesellschaft hat die Form einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Sie trägt den Namen SILENT RUNNING.
Urkunden, Rechnungen, Ankündigungen, Bekanntmachungen, Briefe, Bestellscheine, Websites und
sonstige Unterlagen, ob in elektronischer Form oder nicht, die von der Gesellschaft ausgehen,
müssen hinter der Firmenbezeichnung ausgeschrieben und leserlich die Worte „Gesell-schaft mit be-
schränkter Haftung“ oder die Abkürzung „GmbH“, die genaue Anschrift des Sitzes der Gesellschaft,
die Unternehmensnummer, den Ausdruck „Register der juristischen Personen“ oder die Abkürzung
„RJP“, gefolgt von dem Sitz des Gerichtsbezirks, dem sie unter-steht und in welchem die
Gesellschaft ihren Sitz hat, sowie gegebenenfalls die E-Mail-Adresse und Website der Gesellschaft
beinhalten.“
III. Die Generalversammlung beschließt von der Möglichkeit Gebrauch zu machen, die genaue
Anschrift der Gesellschaft aus ihren Statuten herauszunehmen. Dem Verwaltungsorgan wird die
Möglichkeit zuerkannt, den Sitz der Gesellschaft innerhalb der Region deutscher Sprache zu
verlegen.
Folglich beschließt die Generalversammlung den Artikel 2 der Satzung durch folgenden Wortlaut zu
ersetzen:
„Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Wallonischen Region.
Der Sitz kann durch einfachen Beschluss des Verwaltungsorgans an jeden anderen Ort innerhalb der
Region deutscher Sprache- verlegt werden. Für eine Sitzverlegung in ein anderes Sprachgebiet
bedarf es eines Beschlusses der Generalversammlung der Aktionäre.
Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsorgans kann die Gesell-schaft Zweigniederlassungen,
Verwaltungssitze, Agen-turen, Ge-s-chäftsbüros oder Lager in Bel-gien und/oder im Ausland
errichten.“
Die Generalversammlung beschließt, ohne dass dies Bestandteil der Satzung ist, dass die Anschrift
des Sitzes weiterhin wie folgt lautet: 4790 Burg-Reuland – Grüfflingen, In den Buchen 50.
IV. In Anwendung von Artikel 39 Paragraf 2 Absatz 2 des Gesetzes vom 23. März 2019 zur
Einführung des Gesetzbuchs der Gesellschaften und Vereinigungen und über verschiedene
Bestimmungen stellt die Generalversammlung fest, dass das tatsächlich eingezahlte Kapital in Höhe
von 76.205,00 Euro und die gesetzliche Rücklage in Höhe von 8.860,00 Euro, das heißt der
Gesamtbetrag von 85.065,00 Euro, von Rechts wegen seit dem 1. Januar 2020 in ein Konto für
satzungsgemäßes unverfügbares Eigenkapital und der noch nicht eingezahlte Kapitalbetrag, das
heißt der Betrag in Höhe von 12.395,00 Euro, von Rechts wegen in ein Eigenkapitalkonto für „nicht
eingeforderte Einlagen“ umgewandelt wurde.
Daraufhin beschließt die Generalversammlung, unter Einhaltung der für eine Satzungsänderung
erforderlichen Rechtsvorschriften und Mehrheiten, unverzüglich das im vorherigen Absatz
bezeichnete Konto für satzungsgemäßes unverfügbares Eigenkapital aufzuheben und diese Mittel
zur Ausschüttung freizugeben. Somit muss dieses Eigenkapital nicht in den Statuten erwähnt
werden.
In Bezug auf das Eigenkapitalkonto „nicht eingeforderte Einlagen“ beschließt die Versammlung, die
Aktionäre endgültig von der Verpflichtung zur Einzahlung dieser Beträge zu befreien und dieses
Konto folglich zu streichen.
Folglich beschließt die Generalversammlung den Artikel 5 der Statuten durch folgenden Wortlaut zu
ersetzen:
„ARTIKEL 5.: EINLAGEN
Als Vergütung für die Einlagen wurden 750 Aktien ausgegeben.
Jede Aktie gibt eine gleiche Berechtigung an der Gewinnverteilung oder dem Liquidationssaldo.“
V. Infolge der vorangegangenen Beschlüsse legt die Generalversammlung fest, die Artikel 6, 9 und
11 der Satzungen an das neue Gesetzbuch der Gesellschaften und Vereinigungen anzupassen und
beschließt  einen Artikel 14 hinzuzufügen. 
Außerdem beschließt die Generalversammlung, die Statuten an die im Gesetzbuch der
Gesellschaften und Vereinigungen neu eingeführte Terminologie anzupassen.
Der unterzeichnende Notar wird beauftragt, die Koordinierung der Statuten unter anderem wie folgt
vorzunehmen:
VERWALTUNGSORGAN
Die Gesellschaft wird verwaltet durch einen oder mehrere Verwalter - natürliche Personen oder
Rechtspersonen, Aktionäre oder nicht, ernannt mit oder ohne Beschränkung der Dauer - die, wenn
sie in der Satzung ernannt werden, die Eigenschaft eines statutarischen Verwalters haben können.
Die Generalversammlung, die den/die Verwalter ernennt, bestimmt ihre Zahl, die Dauer ihres
Mandats sowie, wenn es mehrere Verwalter gibt, ihre Befugnisse. Wenn keine Dauer bestimmt wird,
geht man davon aus, dass der Verwalter für eine unbestimmte Dauer ernannt wurde.
Wenn eine juristische Person als Verwalter bezeichnet wird, bestellt sie eine natürliche Person als
ständigen Vertreter, der mit der Ausführung dieses Mandats im Namen und für Rechnung dieser
juristischen Person beauftragt ist. Dieser ständige Vertreter unterliegt denselben Bedingungen wie
die juristische Person und ist mit ihr gesamtschuldnerisch haftbar, als würde er dieses Mandat in
eigenem Namen und für eigene Rechnung ausüben. Auf Verwalter und Mitglieder des
Verwaltungsorgans anwendbare Regeln in Bezug auf Interessenkonflikte sind gegebenenfalls auf
ständige Vertreter anwendbar. Ein ständiger Vertreter darf im betreffenden Organ weder in eigenem
Namen noch als Vertreter einer anderen juristischen Person in demselben Verwaltungsorgan tagen.
Eine juristische Person darf eine ständige Vertretung nicht beenden, ohne gleichzeitig einen
Nachfolger zu bestellen.
Statutarischer Verwalter der Gesellschaft ist Herr Raymond PYE, geboren in Liverpool
(Großbritannien) am 5. April 1962.  
BEFUGNISSE DES VERWALTUNGSORGANS
Wenn es nur einen Verwalter gibt, werden die gesamten Befugnisse ihm zuerteilt mit der Möglichkeit,
einen Teil dieser Befugnisse zu delegieren.
Wenn die Gesellschaft mehrere Verwalter hat, kann jeder Verwalter, allein handelnd, alle
notwendigen oder nützlichen Verwaltungs- und Verfügungshand-lungen durchführen mit Ausnahme
derjenigen, die der Generalver-sammlung aufgrund gesetzlicher Bestimmungen oder der
gegenwärtigen Satzung vorbehalten sind. 
Jeder Verwalter vertritt die Gesellschaft Dritten gegenüber sowie vor Gericht, als Kläger oder
Beklagter.
Jeder Verwalter kann Dritten Sondervollmachten gewähren.
JAHRESRECHNUNGEN
Am Ende eines jeden Geschäftsjahres werden das In-ventar und die Jahresrechnungen
entsprechend den einschlägigen gesetzlichen Vorschriften auf-gestellt.
Der nach Abzug aller Lasten, Geschäftskosten und der erforder-lichen Abschreibungen verbleibende
Überschuss der Ergebnisrechnung bildet den Rein-gewinn des Geschäftsjahres.
Die Verwendung des jährlichen Nettogewinns wird von der Generalversammlung auf Vorschlag des
Verwaltungsorgans bestimmt, wobei jede Aktie zu gleichen Teilen an der Gewinnverteilung
berechtigt.
Die Generalversammlung kann jedoch be-schließen, dass der Saldo ganz oder teilweise zur Bildung
einer außergewöhnlichen Rücklage oder eines Sicher-heitsfonds verwendet wird, dass er übertragen
oder dem Verwaltungsorgan als Tantiemen zugeführt wird, oder dass der Saldo irgendeiner anderen
Zweckbestimmung in Überein-stimmung mit den Bestimmungen des Gesetzbuchs der
Gesellschaften und Vereinigungen zugeführt wird.
VI. Die Generalversammlung beschließt, das Mandat als Geschäftsführerin der Frau Margret
ZEINER, vorgenannt, zu beenden und beschließt unverzüglich ihre Ernennung in die Funktion einer
nicht statutarischen Verwalterin für eine unbestimmte Dauer.
Sie erklärt dieses Mandat anzunehmen.
Diese Mandat wird nicht entlohnt.
Die Generalversammlung beschließt, das Mandat als statutarischer Geschäftsführer des Herrn
Raymond PYE, vorgenannt, zu beenden und beschließt unverzüglich seine Ernennung in die
Funktion eine statutarischen Verwalters für eine unbestimmte Dauer.
Er erklärt dieses Mandat anzunehmen.
Dieses Mandat wird nicht entlohnt.
VII. Die Generalversammlung beschließt, dass die Web-Site der Gesellschaft wie folgt lautet: www.
silent-running.be.
Die Generalversammlung beschließt, dass keine E-Mail-Adresse bei der Zentralen
Unternehmensdatenbank hinterlegt werden soll.
VIII. Die Generalversammlung beschließt die Annahme der Einbringung von zusätzlichen Einlagen in
Höhe von dreißigtausend (30.000,00) Euro, ohne Schaffung von neuen Aktien.
Diese Einbringung wurde alsdann durch die eingangs genannten Er-schienenen im Verhältnis ihrer
bisherigen Gesellschaftsbeteiligung wie folgt liberiert:
- Herr Raymond PYE, geboren in Liverpool (Großbritanien) am 5. April 1962, wohnhaft in 4790 Burg-
Reuland - Grüfflingen, In den Buchen 50, für insgesamt fünfzehntausend (15.000,00) Euro;
- Frau Margret ZEINER, geboren in Witten/Ennepe (Deutschland) am 18. Juli 1965, wohnhaft in 4790
Burg-Reuland - Grüfflingen, In den Buchen 50, für insgesamt fünfzehntausend (15.000,00) Euro.
Die Summe von 30.000,00 Euro wurde auf ein Sonderkonto Nummer BE42 0019 6736 9154 bei der
Bank BNP PARIBAS FORTIS eingezahlt.  Ein Dokument der genannten Bank vom 19. Februar 2024,
auf dem die Hinterlegung dieser Summe bescheinigt wird, wurde dem unterzeichnenden Notar
vorgelegt.
Die Summe von 30.000,00 Euro steht der Gesellschaft ab sofort zur Verfü-gung.
In Anwendung des Artikels 5:121 Paragraph 2 des Gesetzbuchs der Gesellschaften und
Vereinigungen und angesichts der Tatsache, dass die Einlagen vollständig durch Bareinlagen und
ohne Schaffung von neuen Aktien liberiert wurden, beschließt die Generalversammlung auf die
Vorlage des Berichts des Verwaltungsorgans gemäß Artikel 5:121 Paragraph 1 dieses Gesetzbuches
zu verzichten.
Für analytischen Aussug: 
Gido SCHÜR, Notar
Gleichzeitig hinterlegt: beglaubigte Ausfertigung des Generalversammlungsprotokolls, koordinierte
Statuten.