Ondernemingsnr : 0712896550
Naam
(voluit) : AGR
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel 's Gravenstraat 158 bus A
 : 9810 Nazareth
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
 
Er blijkt uit een akte verleden voor het ambt van notaris BERNARD DESMET, notaris te Nazareth,
 op 7 november 2023  die zijn ambt uitoefent in in de besloten vennootschap “VERSCHUEREN &
DESMET, geassocieerde notarissen” met zetel te 9810 Nazareth, ’s Gravenstraat 193 de volgende
beslissingen heeft genomen, met eenparigheid van stemmen:
 
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (€
18.550,00) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
(…)
DERDE BESLUIT
De vergadering beslist, na kennisname van het verslag van de bestuurder de dato  18 oktober 2023,
de tekst van het voorwerp van de vennootschap te vervangen zoals voorgesteld in het derde punt
van de agenda.
VIERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met wijziging aan haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam  “AGR”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(…)
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, in eigen naam of in naam
van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden:
1.1       in hoofdorde:
- Het verlenen van assistentie op gebied van administratief, financieel, technisch en commercieel
beheer en advies, management, engineering en consulting aan andere ondernemingen. 
- Het verwerven, aanhouden en beheren van participaties onder welke vorm ook, in Belgische of
buitenlandse vennootschappen, instellingen of ondernemingen.
- Het beheren van vennootschappen in de ruimste zin van het woord, welk voorwerp deze
vennootschappen ook mochten hebben, het deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen
en vennootschappen, alsook het uitoefenen van de functie van bestuurder of analoge functies in
vennootschappen en andere rechtspersonen.
- Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering en
deelname onder de vorm van aandelen of obligatieleningen in diverse vennootschappen.
- Het adviseren, beheren, aanleggen van vermogens, zowel roerende als onroerende.
1.2       daarnaast:
- Alle uitbatingshandelingen welke rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op een
administratief bedrijf. Dit behelst ondermeer het ontwikkelen, produceren en distribueren van diverse
taken alsmede alle commerciële, industriële, administratieve en financiële daden die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit voorwerp verband houden.
Dit alles in de meest ruime zin.
- Evenals het produceren, uitbaten, verhandelen, invoeren en uitvoeren van alle goederen en
diensten, welke met haar voorwerp verband houden. Te dien einde zal zij, zowel in België als in  het
buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle commerciële,
ambachtelijke, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in
rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar voorwerp of die van aard
zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.
De vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen,
verenigingen of vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, een
gelijkaardig of een verwant voorwerp hebben of waarvan het voorwerp in enig verband met het hare
staat. Zij kan zich ten gunste van vennootschappen borgstellen of haar aval verlenen, optreden als
haar agent of vertegenwoordiger, bestuursmandaten vervullen, voorschotten toestaan, kredieten
verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken. De vennootschap mag geenszins aan
vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in artikel drie, ten eerste en ten tweede van
de Wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en de financiële
markten en het Koninklijk Besluit, over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf
augustus negentienhonderd éénennegentig. 
1.3
-centrale verwarmingsinstallateur, onderneming voor het plaatsen van centrale verwarming met
warm  water en stoom;
-elektrotechnisch installateur, onderneming voor het plaatsen van verlichting, drijfkracht en telefoon,
elektrotechnische en elektrische installatiewerken aan gebouwen;
-sanitair installateur – loodgieter, onderneming voor het installeren van sanitaire inrichtingen en
gasverwarming, voor loodwerk en voor het installeren van waterverzachters. Loodgieterswerk;
-onderneming voor het plaatsen van ventilatie en verluchting van evrwarming met warme lucht, van
luchtregeling en van industriële pijpleidingen. Installatie van verwarming, klimaatregeling en
ventilatie;
-onderneming voor het leggen van kabels en diverse leidingen;
-ontwerpen, het maken en het monteren van leidingstelsel inclusief de verdere bewerking van buizen
tot leidingen onder druk;
-onderneming voor de installaties van hulpvoedingssystemen (generatoraggregaten);
-onderneming voor de installaties van bewakingssytemen en alarminstallaties tegne diefstal
-overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;
-onderneming voor gebouwen van koelkamers, kluizen etc;
-toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installaties, afwerking etc)
-studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake technische aangelegenheden;
-bureau voor de controle van goederen en materieel;
-gasverwarming installateur individuele toestellen;
-detailhandel in verlichtingsartikelen in gespecialiseerde winkels;
-detailhandel in antiquiteiten in winkels;
-activiteiten van interieurdecorateurs;
-activiteit van interieurdecoratie waaronder detailhandel in antiquiteiten;
-detailhandel in huismeubilair in gespecialiseerde winkels.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zo in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zal achten.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan devervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, onroerende en roerende
verrichtingen doen, die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken of het vergemakkelijken van het
voorwerp. Zij mag rechtsreeks of onrechtsreeks deelnemen in alle ondernemingen die een
gelijkaardig voorwerp  nastreven of waarvan het voorwerp in nauw verband met het hare staat.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden achttienduizend vijfhonderd vijftig (18.550) aandelen
uitgegeven.
(…)
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
Niet van toepassing.
Artikel 7. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
(…)
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
(…)
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
(…)
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
(…)
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste van de maand december om achttien uur.
(…)
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-           de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-           de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daarop volgende
jaar.
(…)
Artikel 24. Bestemming van de winst – reserves – interimdividenden
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
(…)
VIJFDE BESLUIT
1.        De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit
haar functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
Mevrouw DE KEYSER, Annick, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
(…)
2.        De algemene vergadering besluit de hierna vermelde persoon te benoemen tot niet-statutair
bestuurder voor een onbepaalde duur:
De heer GRYPDON, Freddy, hier aanwezig en die aanvaardt.
(…)
ZESDE BESLUIT
De vergadering verleent aan de ondergetekende notaris, of elke andere notaris en/of medewerker
van de besloten vennootschap “VERSCHUEREN & DESMET, geassocieerde notarissen”, alle
machten om de gecoördineerde tekst van de statu-ten van de ven-nootschap op te stellen, te
onderteke-nen en neer te leggen in de daartoe voorziene elektronische databank, overeenkomstig de
wettelijke bepalingen ter zake.
(…)
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
 
 
 
 
 
 
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 
Bernard Desmet
Notaris
 
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie, de gecoördineerde statuten.