Ondernemingsnr : 0866732117
Naam
(voluit) : ACTIV.be
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kwadeweg 1
 : 8450 Bredene
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor geassocieerd notaris Ides Henri Vander Heyde te
Oostende op 20 december 2023, te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “ACTIV.BE”, met zetel te 8450 Bredene, Kwadeweg
1, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent afdeling Oostende, nummer 0866.732.117,
BTW-plichtig, het volgende heeft besloten:
1) om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
2) om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij respectievelijk twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00) en nul euro (€ 0,00), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij zesduizend honderdvijftig euro (€ 6.150,00), omgezet
werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
3) tot wijziging voorwerp
a) Bijzonder verslag van het bestuursorgaan, opgesteld in toepassing van artikel 5:101 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering ontslaat de Voorzitter van de voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan van
de vennootschap de dato 24 november 2023 waarin het bestuursorgaan het voorstel tot wijziging van
het voorwerp waarvan sprake onder punt 3 b) van deze agenda omstandig verantwoordt. De
aandeelhouders erkennen vóór heden kennis te hebben genomen van dit verslag en  verklaren geen
opmerkingen noch voorbehouden hieromtrent te maken.
Een exemplaar van voormeld verslag zal samen met een expeditie van huidig proces-verbaal
neergelegd worden op de griffie van de ondernemingsrechtbank.
b) Wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door de omschrijving van het
voorwerp te vervangen als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening of voor rekening van derden, in binnen-
en buitenland de volgende activiteiten te verrichten:
1. Zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden de
uitbating van:
• Het bieden van milieuvriendelijke oplossingen inzake alternatieve energiebronnen (bv. Windmolens,
PV-installaties, zonnecollectoren, warmtepompen, zonder dat deze opsomming beperkend is,...) en
ook de plaatsing, ingebruikname en keuring hiervan;
• De marktontwikkeling voor photovoltaïsche zonne-energie te bevorderen en een bijdrage te leveren
aan de omschakeling naar een duurzame en minder milieu-belastende energiehuishouding. De
vennootschap kan alle handelingen verrichten welke rechtstreeks of onrechtstreeks nuttig of
noodzakelijk zijn voor het bevorderen van dit doel;
• Gehele bouwprojecten beoordelen en plannen in het kader van energie en de incorporatie van deze
technieken in woningen;
• Het installeren van elektrotechnische installaties, alle mogelijk verwarmingssystemen ongeacht de
energiebron, klimaatbeheersing en controle, sanitaire installaties en alle mogelijke varianten;
• Leveren en plaatsen van zonnepanelen
• Het plaatsen, onderhouden, renoveren en herstellen van elektrische installaties
• Het plaatsen, onderhouden, renoveren en herstellen van verlichtingsinstallaties
• Het plaatsen, onderhouden, renoveren en herstellen van parlo- en videofonieinstallaties.
• Het plaatsen, onderhouden, renoveren en het herstellen van telefoon-, internet,- en
computerinstallaties.
• Het plaatsen, onderhouden, renoveren en herstellen van satellietinstallaties
• Het plaatsen, onderhouden, renoveren en herstellen van beveiligingsinstallaties
• Onderaanneming van bovenvermelde installaties
• Werkplaats voor het herstellen van elektrische en radio elektrisch materiaal
• Kleinhandel en groothandel in elektrische toestellen
• Cursussen geven in zake elektriciteit
• Uitbating van een kantoor voor mecanografische werken
• Cursussen geven in zake computers
• Alle herstellings- en onderhoudswerken in verband met bovenvermelde activiteiten;
• De import en export van en de groot- en kleinhandel in elektro in de ruimste zin, zoals ten titel van
inlichting en dus niet beperkend: elektrische-, elektronische-, hifi-, computer- en
telecommunicatieapparaten en —toestellen alsmede de daarbij horende of ermede verband
houdende toebehoren en aanverwante producten, onderdelen, documentatie- en vakliteratuur
• Het plaatsen, het leveren, het onderhouden en herstellen van airconditioningtoestellen en
luchtbehandelingsinstallatie;
• de aan- en verkoop, in- en uitvoer, groot- en kleinhandel in ijzerwaren, zoals onder andere metalen
huishoudartikelen;
• de aan- en verkoop, in- en uitvoer, groot- en kleinhandel in alle toebehoren voor centrale
verwarmingsinstallaties;
• de aan- en verkoop, in- en uitvoer, groot- en kleinhandel in elektrische toestellen;
• Keuring van elektrische installaties
2. Voor eigen rekening:
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecten en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving
of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van
welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en
ondernemingen.
3. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de
vestiging en de ontwikkeling van rechtspersonen en ondernemingen zoals:
• Het verwerven van participaties in eerder welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
• het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of
haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve
die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
• Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur;
• het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;
• het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa; het verlenen van administratieve prestaties en
computerservices;
• de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;
• het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.”
4) tot vaststelling vereniging van alle aandelen in één hand
De vergadering wordt erop gewezen dat alle aandelen van de vennootschap in één hand verenigd
zijn. Overeenkomstig artikel 2:8, §4 WVV geldt voor een besloten vennootschap waarvan de
aandelen in één hand verenigd zijn, de verplichting om dit gegeven, evenals de identiteit van de
enige aandeelhouder, neer te leggen in het vennootschapsdossier. De vergadering verzoekt de
instrumenterende notaris meteen aan die verplichting te voldoen, door volgende mededeling bekend
te maken via de publicatie van het uittreksel van onderhavige akte in het Belgisch Staatsblad:
Om te voldoen aan artikel 2:8, §4 WVV stelt de vergadering vast dat alle aandelen in één hand zijn
verenigd en dat de Heer Vincent Wynen, voornoemd, optreedt als enige aandeelhouder van de
vennootschap.
5) tot aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “ACTIV.BE”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening of voor rekening van derden, in binnen- en
buitenland de volgende activiteiten te verrichten:
1. Zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden de
uitbating van:
• Het bieden van milieuvriendelijke oplossingen inzake alternatieve energiebronnen (bv. Windmolens,
PV-installaties, zonnecollectoren, warmtepompen, zonder dat deze opsomming beperkend is,...) en
ook de plaatsing, ingebruikname en keuring hiervan;
• De marktontwikkeling voor photovoltaïsche zonne-energie te bevorderen en een bijdrage te leveren
aan de omschakeling naar een duurzame en minder milieu-belastende energiehuishouding. De
vennootschap kan alle handelingen verrichten welke rechtstreeks of onrechtstreeks nuttig of
noodzakelijk zijn voor het bevorderen van dit doel;
• Gehele bouwprojecten beoordelen en plannen in het kader van energie en de incorporatie van deze
technieken in woningen;
• Het installeren van elektrotechnische installaties, alle mogelijk verwarmingssystemen ongeacht de
energiebron, klimaatbeheersing en controle, sanitaire installaties en alle mogelijke varianten;
• Leveren en plaatsen van zonnepanelen
• Het plaatsen, onderhouden, renoveren en herstellen van elektrische installaties
• Het plaatsen, onderhouden, renoveren en herstellen van verlichtingsinstallaties
• Het plaatsen, onderhouden, renoveren en herstellen van parlo- en videofonieinstallaties.
• Het plaatsen, onderhouden, renoveren en het herstellen van telefoon-, internet,- en
computerinstallaties.
• Het plaatsen, onderhouden, renoveren en herstellen van satellietinstallaties
• Het plaatsen, onderhouden, renoveren en herstellen van beveiligingsinstallaties
• Onderaanneming van bovenvermelde installaties
• Werkplaats voor het herstellen van elektrische en radio elektrisch materiaal
• Kleinhandel en groothandel in elektrische toestellen
• Cursussen geven in zake elektriciteit
• Uitbating van een kantoor voor mecanografische werken
• Cursussen geven in zake computers
• Alle herstellings- en onderhoudswerken in verband met bovenvermelde activiteiten;
• De import en export van en de groot- en kleinhandel in elektro in de ruimste zin, zoals ten titel van
inlichting en dus niet beperkend: elektrische-, elektronische-, hifi-, computer- en
telecommunicatieapparaten en —toestellen alsmede de daarbij horende of ermede verband
houdende toebehoren en aanverwante producten, onderdelen, documentatie- en vakliteratuur
• Het plaatsen, het leveren, het onderhouden en herstellen van airconditioningtoestellen en
luchtbehandelingsinstallatie;
• de aan- en verkoop, in- en uitvoer, groot- en kleinhandel in ijzerwaren, zoals onder andere metalen
huishoudartikelen;
• de aan- en verkoop, in- en uitvoer, groot- en kleinhandel in alle toebehoren voor centrale
verwarmingsinstallaties;
• de aan- en verkoop, in- en uitvoer, groot- en kleinhandel in elektrische toestellen;
• Keuring van elektrische installaties
2. Voor eigen rekening:
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecten en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving
of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van
welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en
ondernemingen.
3. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de
vestiging en de ontwikkeling van rechtspersonen en ondernemingen zoals:
• Het verwerven van participaties in eerder welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
• het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of
haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve
die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
• Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur;
• het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;
• het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa; het verlenen van administratieve prestaties en
computerservices;
• de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;
• het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
     Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Vermogen
Het vermogen wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd (700) aandelen op naam.
Ieder aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk recht in de winstverdeling en in
het vereffeningsaldo, behoudens indien hier met eenparigheid van stemmen wordt van afgeweken in
de algemene vergadering.
Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij kunnen worden voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan in elektronische vorm gehouden worden.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Benoeming
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
zijn verbonden.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.
De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de
rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
Intern bestuur
Het bestuur heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de
vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het
doel en het voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 13. Extern bestuur (vertegenwoordiging)
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere en tijdelijke machten toekennen aan elke mandataris.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste zaterdag van de maand mei om 18 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris de algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In
dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling, behoudens indien de algemene vergadering hier met eenparigheid van stemmen van
afwijkt.
Wanneer de nettowinst geheel of gedeeltelijk bestemd wordt als liquidatiereserve, dan komt de
toekomstige uitkering van de liquidatiereserve steeds toe aan de vruchtgebruiker. De vruchtgebruiker
heeft recht op alle dividenduitkeringen, ongeacht of deze betrekking hebben op bestaande dan wel
toekomstige reserves en ongeacht of deze reserves al dan niet werden aangelegd in het kader van
de liquidatiereserve.
Het bestuursorgaan is bevoegd om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke
bepalingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
6) tot ontslag en herbenoeming zaakvoerder als bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde
duur:
De Heer WYNEN, Vincent Jean Marie Paul Cornelius, geboren te Oostende op tien december
negentienhonderdnegenenvijftig, echtgenoot van Mevrouw Jeanmart, Véronique Roberte Monique
Françoise wonend te 8450 Bredene, Kwadeweg 1.
Hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
7) tot bevestiging adres van de zetel
De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 8450 Bredene,
Kwadeweg 1. Dit is geen statutair gegeven.
     8) tot uitvoering van de genomen beslissingen
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
De vergadering verleent alle bevoegdheden aan de enige bestuurder met het oog op de uitvoering
van de genomen beslissingen.
De vergadering verleent hierbij volmacht aan het accountantskantoor “ACCOLIN”, kantoor houdende
te 8400 Oostende, Torhoutsesteenweg 226, hebbende als ondernemingsnummer 0841.877.945, met
mogelijkheid van indeplaatsstelling, om in naam van de vennootschap, de nodige stukken te
ondertekenen in verband met de wijziging van de inschrijving van de vennootschap bij de
Kruispuntbank der Ondernemingen via een ondernemingsloket naar keuze en de BTW-administratie,
en, zo nodig, in het UBO-register, alsook het aanmaken van een elektronisch aandelenregister.
 
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL.
Getekend: Ides Henri Vander Heyde, geassocieerd notaris te Oostende
 
Gelijktijdig neergelegd : 1) expeditie van het proces-verbaal dd. 20 december 2023; 2)
gecoördineerde tekst van de statuten.