Ondernemingsnr : 0443893675
Naam
(voluit) : VANELEK
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Zwaaikomstraat 26
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor notaris Ides Viaene, met standplaats te Roeselare, op 06 september
2023, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap "VANELEK", met zetel te 8800 Roeselare,
Zwaaikomstraat 26, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Kortrijk) met
ondernemingsnummer 0443.893.675, onder meer heeft besloten:
EERSTE BESLUIT - Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap te behouden.
TWEEDE BESLUIT - Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij twintigduizend tweehonderdennegen euro
zevenentachtig cent (€ 20.209,87) van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij tweeduizend twintig
euro negenennegentig eurocent (€ 2.020,99) werd omgezet in een statutair onbeschikbare reserve.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en de statutair
onbeschikbare reserve op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
DERDE BESLUIT – Bevestiging van ontslag en kwijting statutaire zaakvoerders
De algemene vergadering besluit tot bevestiging van het ontslag van de statutaire zaakvoerders, de
heren Filip en Geert VANOPLINUS, hiervoor vermeld en hen tussentijdse kwijting te verlenen over
het door hen uitgevoerde mandaat.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de bevestiging van
huidige tussentijdse kwijting aan de ontslagnemende statutaire zaakvoerders voor de uitoefening van
zijn hun mandaat.
VIERDE BESLUIT - Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de
vennootschap.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Rechtsvorm en naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “VANELEK”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- alle elektriciteitswerken, sanitair, elektrotechniek en elektromechanica;
- installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie;
Voor eigen rekening :
-het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan-en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende of onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor
het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen;
-het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons, of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen;
Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden:
-het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
-het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
-het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard in de
ruimste zin met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur;
-het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;
-het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en
aanverwante immateriële duurzame activa;
-het verlenen van administratieve prestaties en ICT-services;
-de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen, in het kort tussenpersoon in de handel;
-het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
-het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies die
rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp van de vennootschap verband houden.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden achthonderdtweeëndertig (832) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(...)
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, treden zij op als college, dat
beslist met een gewone meerderheid van stemmen.
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikelen 5:76 en 5:77 van het Wetboek van vennootschappenn en verenigingen na te leven.
Ingeval van een enige bestuurder, heeft deze enige bestuurder de meest uitgebreide bevoegdheid
om alleen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het
voorwerp, alsook met betrekking tot het dagelijks bestuur, evenwel met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd.
Indien er meerdere bestuurders werden benoemd, heeft het college de meest ruime bevoegdheid om
handelingen te stellen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, tenzij waarvoor volgens de wet of de statuten de algemene vergadering bevoegd is.
Hij kan bijzondere en beperkte volmachten toekennen aan elke mandataris doch enkel voor één of
een reeks rechtshandelingen.
(...)
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Gedelegeerd bestuurder
Indien er een collegiaal bestuursorgaan werd ingericht of indien de bestuurders steeds gezamenlijk
dienen op te treden, kan het bestuursorgaan het dagelijks bestuur en haar vertegenwoordiging
opdragen aan één of meer bestuurders, gedelegeerd bestuurder(s) genoemd. Het bestuursorgaan
benoemt en ontslaat de gedelegeerde bestuurders, die gekozen worden binnen haar midden. De
gedelegeerd bestuurder(s) mag/mogen, binnen de perken van zijn/haar/hun bevoegdheid, één of
meer rechtshandelingen of een bepaalde reeks rechtshandelingen toekennen aan bijzondere
gevolmachtigden.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerde bestuurders kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere en beperkte
volmachten verlenen aan iedere mandataris doch enkel voor één of een reeks rechtshandelingen
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerd
bestuurder(s). Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
(...)
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, elke
 tweede zaterdag van de maand mei om tien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
(...)
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 24. Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
bepaalt.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om op eigen verantwoordelijkheid en meer
bepaald binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen over de uitkering van interimdividenden te beslissen.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 25. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 26. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(...)
VIJFDE BESLUIT – Coördinatie.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZESDE BESLUIT - Ontslag zaakvoerders (thans bestuurders genoemd) en herbenoeming als
bestuurders.
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders/bestuurders, hierna vermeld, ontslag te
geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurders
voor een periode die zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering die zich dient uit te spreken
over het boekjaar 2028:
1/ de naamloze vennootschap “VANELIC” met zetel te  8800 Roeselare, Zwaaikomstraat 26, RPR
Gent (afdeling Kortrijk) 0790.381.338, ingeschreven voor de BTW onder nummer BE-0790.381.338,
vast vertegenwoordigd door de heer Koen VERHELST, wonende te 9051 Gent (Sint-Denijs-
Westrem), Soenenspark 27. 
2/ de besloten vennootschap “VICTOR MARIE-LOUISE MANAGEMENT” met zetel te 8800
Roeselare, Spanjestraat 112, ondernemingsnummer 0535.610.937, vast vertegenwoordigd door de
heer Geert Victor VANOPLINUS, wonende te 8800 Roeselare, Kleine Ardooiestraat 117.
3/ de besloten vennootschap “HENRI ELODIE MANAGEMENT” met zetel te 8800 Roeselare,
Spanjestraat 112, ondernemingsnummer 0534.974.202, vast vertegenwoordigd door de heer  Filip
Henri VANOPLINUS, wonende te 8800 Roeselare, Kleine Ardooiestraat 117.
De algemene vergadering beslist tevens om te benoemen als bestuurder voor een periode die zal
eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering die zich dient uit te spreken over het boekjaar 2028:
4/ de besloten vennootschap “D-KONSULD” met zetel te 8200 Brugge, Gustaaf Vermeerschstraat 14
, ondernemingsnummer 0838.045.851, vast vertegenwoordigd door de heer Kristof Dominiek
DUPON, wonende te 8200 Brugge, Gustaaf Vermeerschstraat 14. 
Allen vast vertegenwoordigd als voormeld en verklarende hier aanwezig niet te zijn getroffen door
een verbodsbepaling die de aanvaarding of uitoefening van dit mandaat verhindert en die
aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
ZEVENDE BESLUIT - Adres van de zetel.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8800 Roeselare,
Zwaaikomstraat 26.
ACHTSTE BESLUIT – Volmacht – lasthebber ad hoc
De naamloze vennootschap “Titeca Accountancy” met zetel te 8800 Roeselare, Heirweg 198,
ingeschreven in het RPR te Gent afdeling Kortrijk met ondernemingsnummer 0882.371.584,
vertegenwoordigd door haar bestuursorgaan of iedere andere door haar aangewezen persoon, is
aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle
documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen (bij o.a. de
belastingadministraties), met het oog op de aanpassingen bij de Kruispunt Bank van
Ondernemingen, het Ubo-register en eStox. Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de
bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige
verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat
nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.”
 
VOOR GELIJKLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Afschrift van het procesverbaal van 06 september 2023
    •  Gecoördineerde statuten
 
Notaris Ides Viaene