Ondernemingsnr : 0697810872
Naam
(voluit) : GXP Invest
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Louizalaan 65 bus 11
 : 1050 Elsene
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris, met standplaats te
Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de BVBA "Deckers notarissen", met zetel
te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stijnenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 RPR
Antwerpen), op achtentwintig augustus tweeduizend negentien, vóór registratie uitgereikt, met als
enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap “GXP
Invest”, gevestigd te 1050 Elsene, Louizalaan 65/11, ingeschreven in het rechtspersonenregister met
ondernemingsnummer 0697.810.872, onder meer beslist heeft :
1. In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen van toepassing op de naamloze vennootschap (afgekort NV),
met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
2. Als gevolg van voorgaand besluit, volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming
zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te
brengen in haar voorwerp.
In de nieuwe tekst van de statuten zal de samenstelling van de raad van bestuur in die zin aangepast
worden dat de raad van bestuur zal bestaan uit drie bestuurders, waarvan twee benoemd op
voordracht van de A aandeelhouder en één op voordracht van de B aandeelhouders.
Uit de nieuwe statuten van de vennootschap blijkt onder meer wat volgt:
1. Rechtsvorm
De vennootschap is een naamloze vennootschap, afgekort “NV”.
2. Naam
Haar naam luidt: “GXP Invest”.
3. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
4. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- het oprichten van, het op enigerlei wijze deelnemen in, het besturen van en het toezicht houden op
ondernemingen en vennootschappen;
- het financieren van ondernemingen en vennootschappen;
- het lenen, uitlenen en bijeenbrengen van gelden, daaronder begrepen het uitgeven van obligaties,
schuldbrieven of andere waardepapieren, alsmede het aangaan van daarmee samenhangende
overeenkomsten;
- het verstrekken van adviezen en het verlenen van diensten aan ondernemingen en
vennootschappen waarmee de vennootschap in een groep is verbonden en aan derden;
- het verstrekken van garanties, het verbinden van de vennootschap en het bezwaren van activa van
de vennootschap ten behoeve van ondernemingen en vennootschappen waarmee de vennootschap
in een groep is verbonden en ten behoeve van derden;
Luik B
- het verkrijgen, beheren, exploiteren en vervreemden van registergoederen en van
vermogenswaarden in het algemeen;
- het verhandelen van valuta, effecten en vermogenswaarden in het algemeen;
- het exploiteren en verhandelen van octrooien, merkrechten, vergunningen, know-how,
auteursrechten, databanken en andere intellectuele eigendomsrechten;
- het verrichten van alle soorten industriële, financiële en commerciële activiteiten;
en al hetgeen met voorgaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin
van het woord.
Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden of in deelneming met derden.
5. Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.
6. Kapitaal
Het geplaatst kapitaal bedraagt TIEN MILJOEN HONDERDVIJFTIGDUIZEND EURO (€
10.150.000,00).
Het is verdeeld in TIEN MILJOEN HONDERDVIJFTIGDUIZEND (10.150.000) aandelen zonder
vermelding van nominale waarde, die zijn onderverdeeld in twee soorten van aandelen, met name
aandelen van soort A (“Klasse A Aandelen”) en aandelen van soort B (“Klasse B Aandelen”).
7. Overdracht van aandelen
Inzake de overdracht van aandelen gelden de in de statuten opgelegde regelingen.
8. Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit drie (3) bestuurders.
De leden van de raad van bestuur worden benoemd door de algemene vergadering als volgt:
i) twee (2) bestuurders worden gekozen uit een lijst voorgedragen door de A-Aandeelhouders (elk
een “A-Bestuurder”); en
ii) één (1) bestuurder wordt gekozen uit een lijst voorgedragen door de B-Aandeelhouders (elk een
“B-Bestuurder”).
9. Bevoegdheid
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
10. Delegatie van machten – dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan één of meer van zijn leden tot gedelegeerd bestuurder benoemen.
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan
niet bestuurder, die individueel, gezamenlijk, dan wel als college moeten optreden.
De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks be-stuur, deze laatsten binnen de
grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun
keuze. De raad van bestuur bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.
De volgende beslissingen zijn evenwel in elk geval voorbehouden aan de raad van bestuur en
kunnen niet worden genomen door de gedelegeerd bestuurder (de “Voorbehouden Materies”):
i) iedere beslissing m.b.t. het aangaan, vervroegd terugbetalen of verhogen van leningen en
kredieten voor een bedrag kleiner of gelijk aan 750.000 EUR;
ii) het verstrekken van leningen en garanties buiten de gebruikelijke commerciële waarborgen in het
kader van een handelstransactie;
iii) iedere beslissing betreffende het afkondigen van of het uitkeren van interim-dividenden;
iv) kapitaaluitgaven (capital expenditures of capex) door enige vennootschap van de Groep niet
voorzien in het budget voor een bedrag kleiner of gelijk aan 100.000 EUR;
v) het aangaan, opzeggen of materieel wijzigen van (1) contracten andere dan contracten met
cliënten van de Groep met een waarde hoger dan 100.000 EUR, en (2) contracten met cliënten van
de Groep met een waarde hoger dan 750.000 EUR;
vi) beslissingen inzake de volgende materies (de “Sleutel Materies”):
a) de goedkeuring van het jaarbudget en het business plan, en elke beslissing die een belangrijke
afwijking inhoudt op het jaarbudget en/of het business plan en iedere belangrijke verandering in de
aard van de activiteiten van enige vennootschap van de Groep of de strategie;
b) overnames, fusies, investeringen en desinvesteringen (met inbegrip van enige overdracht van
aandelen), oprichting van nieuwe dochtervennootschappen, vereffening of herstructurering (zoals
bedoeld in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen) van enige dochtervennootschap en
het opstarten van activiteiten in nieuwe (geografische) markten;
c) de aanwerving of het ontslag van personeelsleden of zelfstandige dienstverleners waarvan de kost
voor enige vennootschap van de Groep minstens 75.000 EUR per jaar bedraagt;
d) de aanwerving of ontslag van een met een aandeelhouder Verbonden Persoon, ongeacht de
functie of het afsluiten, beëindigen of materieel wijzigen van enige overeenkomst met een Verbonden
Luik B
Persoon van een aandeelhouder;
e) het toestaan of wijzigen van enige vergoeding of rekening-courant ten voordele van een
aandeelhouder of een met een aandeelhouder Verbonden Persoon, ongeacht de functie waarvoor de
vergoeding wordt toegekend, en meer algemeen, enige beslissing waarop de
belangenconflictenregeling van artikel 7:96 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
van toepassing zou zijn in de veronderstelling dat die beslissing tot de bevoegdheid van de raad van
bestuur zou behoren;
f) voorstel tot wijziging van de statuten van de vennootschappen van de Groep;
g) het toekennen van specifieke opdrachten aan bestuurders (buiten de normale werkzaamheden)
en de financiële voorwaarden van dergelijke opdrachten;
h) benoeming of ontslag van de gedelegeerd bestuurder;
i) het vastleggen of wijzigen van boekhoudkundige normen en regels (daarbij inbegrepen
waarderingsregels); 
j) iedere beslissing m.b.t. het aangaan, vervroegd terugbetalen of verhogen van leningen en
kredieten voor een bedrag van meer dan 750.000 EUR, met uitzondering echter van enige beslissing
m.b.t. het aangaan, vervroegd terugbetalen of verhogen van leningen en kredieten in het kader van
de financiële verplichtingen van de vennootschap onder de Koopovereenkomst (zoals gedefinieerd in
de Overeenkomst);
k) het onderhandelen en afsluiten van dadingen met betrekking tot geschillen die een waarde van
50.000 EUR te boven gaan; de vertegenwoordiging van de Groep, als eiser of verweerster in rechte
(inclusief de Raad van State) en in arbitrageprocedures; het stellen van alle vereiste of nuttige
handelingen in verband met deze procedure en het bekomen en laten uitvoeren van alle afspraken;
l) de inbreng of overdracht van een bedrijfstak door een dochtervennootschap, of de inbreng of
overdracht, anders dan in de vorm van een bedrijfstak, van een belangrijk gedeelte van de activa
en/of passiva van een dochtervennootschap;
m) de opening, (re)organisatie en/of sluiting van een bijkantoor;
n) de toetreding tot en/of uittreding uit een joint venture of partnerschap met andere personen;
o) de overname van een bedrijfstak, handelsfonds of algemeenheid van goederen door een
dochtervennootschap;
p) uitgaven met betrekking tot investeringen, ten belope van meer dan 100.000 EUR per boekjaar,
hetzij in één enkele verrichting hetzij in een reeks van onderling verbonden verrichtingen (met
inbegrip van de verwerving of de huur van materiële activa), waarover niet is voorzien in een
goedgekeurd budget;
q) het aangaan van enige overeenkomst, afspraak, verbintenis, belofte, toezegging of engagement
tot het verrichten of deelnemen in een of meer van de voorgaande verrichtingen opgesomd in dit
artikel 16 vi) a) tot en met p);
vii) indien van toepassing, beslissingen zoals hierboven vermeld voor enige dochtervennootschap,
genomen op groepsniveau; of
viii) het aangaan van enige overeenkomst, afspraak, verbintenis, belofte, toezegging of engagement
tot het verrichten of deelnemen in een of meer van de voorgaande verrichtingen opgesomd in dit
artikel 16 i) tot en met vii).
11. Vertegenwoordiging
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de
vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als verweer-
der, verbonden:
i) door de gedelegeerd bestuurder met betrekking tot elke aangelegenheid die geen Voorbehouden
Materie (met inbegrip van enige Sleutel Materie) is;
ii) voor aangelegenheden die een Voorbehouden Materie (met inbegrip van enige Sleutel Materie)
zijn, door minimum 2 bestuurders (waaronder minstens één A-Bestuurder), samen optredend; en
iii) door bijzondere lasthebbers aangesteld door de raad van bestuur, binnen de grenzen van hun
mandaat.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
12. Gewone algemene vergadering
Elk jaar wordt er een gewone algemene vergadering gehouden, op de zetel van de vennootschap of
op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt
plaats op de tweede donderdag van de maand juni om veertien uur.
Indien die dag een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag is, wordt de gewone algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
13. Toelating
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
Luik B
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Om te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders en de andere effectenhouders die het recht
hebben de vergadering bij te wonen, de raad van bestuur tenminste vijf dagen vóór de vergadering
schriftelijk verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen. De vervulling van deze
formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de
vergadering.
14. Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde kalenderjaar.
15. Bestemming van de winst
De nettowinst van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van de
nettowinst van het boekjaar wordt jaarlijks vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke
reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het kapitaal
bereikt heeft. Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering.
De raad van bestuur bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.
Niet geïnde dividenden uitgekeerd aan aandelen op naam verjaren ten gunste van de vennootschap
door verloop van vijf jaar vanaf de datum van inbetalingstelling.
De raad van bestuur wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
16. Vereffening
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Bij gebreke van benoeming van vereffenaar(s), worden de leden van de raad van bestuur als
vereffenaars beschouwd ten aan zien van derden.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
17. Woonstkeuze
De aandeelhouders, elk lid van de raad van bestuur, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de
vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun
professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die
worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.
Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de
effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij
gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan de
raad van bestuur van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend
schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.
Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig
geschieden op de zetel van de vennootschap.
3. het adres van de zetel is gevestigd te 1050 Elsene, Louizalaan 65/11.
4. het ontslag te aanvaarden dat met ingang op 28 augustus 2019 werd aangeboden door volgende
bestuurders:
1/ de heer VANDERSTAPPEN Geert, wonende te 1790 Affligem, Molenberg 44.
2/ mevrouw PATTEET Kristel Mia Paula, wonende te 2970 Schilde, Bremboslaan 15, voornoemd;
Er wordt niet in hun vervanging voorzien.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :
Notaris Marc SLEDSENS
 
Luik B
Worden neergelegd
- afschrift van de akte
- volmachten
- gecoördineerde statuten