Ondernemingsnr : 0676903711
Naam
(voluit) : Elevate Fitness
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Cyriel Buyssestraat 24
 : 9810 Nazareth
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
WIJZIGING RECHTSVORM
 
STATUTENWIJZIGING – ZETELVERPLAATSING - KAPITAALVERMINDERING –
KAPITAALVERHOGING – OMZETTING BVBA IN BV
 
 
Er blijkt uit een akte verleden voor het ambt van notaris Jozef Verschueren, te Nazareth op 21
augustus 2019, aangeboden ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders van de besloten vennootschap “ELEVATE FITNESS”, met zetel te 9810 Nazareth,
Cyriel Buyssestraat 24, met ondernemingsnummer 0676.903.711, de volgende beslissingen heeft
genomen, met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT
De vergadering beslist de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 9700 Oudenaarde
(Ename), Abdijstraat 63 bus 201.
TWEEDE BESLUIT
2.1)De vergadering beslist over te gaan tot de verhoging van het kapitaal met een bedrag van
negentienduizend vierhonderd euro (€ 19.400,00) om het te brengen van achttienduizend
zeshonderd euro (€ 18.600,00) op achtendertigduizend euro (€ 38.000,00), door inbreng van gelden,
door creatie van honderdvierennegentig (194) nieuwe aandelen, van dezelfde aard en met dezelfde
rechten en voordelen als de bestaande aandelen en die in de winst zullen delen vanaf hun
inschrijving behoudens de statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2.2)de aandeelhouders beslissen met eenparigheid van stemmen ieder voor zich om te verzaken
met betrekking tot deze kapitaalverhoging aan het wettelijk voorkeurrecht om in te schrijven op deze
kapitaalverhoging.
2.3)Inschrijving en afbetaling
De nieuwe honderdvierennegentig (194) aandelen worden onmiddellijk in geld ingeschreven tegen
de prijs van honderd euro ( € 100,00) per aandeel, door de heer LAMMENS, Philippe Raymond
Jean, geboren te Gent op 5 november 1961, echtgenoot van mevrouw Ingrid Lasseel, wonende te
9810 Nazareth, Cyriel Buyssestraat 24, hier aanwezig.
De inbrenger verklaart alsook de overige aanwezigen op de vergadering erkennen dat ieder aandeel
waarop aldus ingeschreven werd, afbetaald is voor de totaliteit, door een storting in geld van in totaal
negentienduizend vierhonderd euro (€ 19.400,00) die gebeurde op een bijzondere geblokkeerde
rekening bij de Belfius Bank, agentschap Deinze, zoals dit blijkt uit het attest van deponering van de
betrokken bank gedagtekend op 13 augustus 2019.
2.4)vervolgens stelt de vergadering vast en verzoekt zij de ondergetekende notaris te notuleren dat
de hiervoor besloten kapitaalverhoging verwezenlijkt is.
DERDE BESLUIT
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan
Luik B
de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
VIERDE BESLUIT
In aansluiting bij het derde besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij achtendertigduizend euro (€ 38.000,00) van rechtswege omgezet worden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen.
VIJFDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm.
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “ELEVATE FITNESS”.
Zetel.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
Voorwerp.
De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden,
voor eigen rekening of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, om het
even welke handelingen stellen die rechtsreeks of onrechtsreeks betrekking hebben op:
-de groot- en kleinhandel, aan-en verkoop, in- en uitvoer, vervoer, opslag, ditributie, verhuring,
fabricatie, vervaardiging, assembleren, het onderhouden en het verstelwerk van sport- en
fitnessapparatuur en- accessoires, sport- en fitnessartikelen, kleding en producten behorende tot de
sector van sport, fitness en lichaamsverzorging, voeding, dranken, voedingssupplementen in de
ruimste zin;
-het ontwikkelen van arrangementen ten behoeve van spel- recreatie-, horeca-, en partycentra;
-het beheer, de verrichtingen en de uitbating van sportieve vrijetijdsbesteding en alle hierbij horende
activiteiten;
-het uitbaten van sportclubs, fitness- en wellnessclubs en alle aanverwante of soortgelijke
inrichtingen inclusief de begeleiding van het cliënteel;
-alle activiteiten inzake personal training, sport en/of fitnesscoaching;
-het uitbaten van een drankgelegenheid, het verschaffen van snacks en het verrichten van
aanverwante bedrijvigheden;
-het opleiden van en het ter beschikking stellen van personeel;
-het verkopen van drank- en voedingsproducten, voedingssupplementen en vitaminen;
-het organiseren van evenementen, seminaries, opleidingen en algemene recreatie;
-het verlenen van diensten in de meest ruime zin van het woord aan bedrijven en ondernemingen
van alle aard;
-het verlenen van advies, bijstand, informatie en praktische hulp aan bedrijven in de ruimste zin van
het woord;
-het uitbaten en beheren van webshop met betrekking tot voormelde handel en activiteiten;
-alle activiteiten en bedrijvigheden welke rechtsreeks of onrechtsreeks verband houden emt
voormelde uitbatingen.
In het algemeen zal de vennootschap alle handelingen mogen verrichten die rechtsreeks of
onrechtsreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met haar doel of van die aard zijn de
verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, uit te breiden of te bevorderen.
De vennootschap kan functies of mandaten van bestuurder, directeur, commissaris of vereffenaar in
andere vennootschappen, verenigingen of instellingen waarnemen.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtsreeks of
onrechtsreeks, belangen nemen, in andere vennootschappen, verenigingen, stichtingen, instellingen
of ondernemingen. De vennootschap kan participeren in of een fusie aangegaan met andere
vennootschappen, verenigingen, instellingen of ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar
ontwikkeling of deze in de hand kunnen werken.
De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle industriële, handels-, financiële, roerende
en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtsreeks of onrechtsreeks haar onderneming
kunnen uitbreiden of bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, zelfs als
Luik B
deze noch rechtsreeks, noch onrechtsreeks verband houden met het doel van de vennootschap.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, desgevallend inclusief handelszaak.
De vennootschap heeft de bevoegdheid alle handelingen te stellen in het kader van het vergoeden
van de zaakvoerder (s) in geld/in natura of via voordelen van alle aard.
Duur.
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Eigen vermogen en inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden driehonderdtachtig (380) aandelen uitgegeven.
De aandelen zijn verdeeld als volgt:
- tweehonderddrieëntachtig (283) met stemrecht;
- zevenennegentig (97) zonder stemrecht;
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
achtendertigduizend euro (€ 38.000,00).
De inbrengen die geschieden na de oprichting worden eveneens geboekt op deze onbeschikbare
eigen vermogensrekening.
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Effecten
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden.
Bestuur – controle
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
Luik B
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Algemene Vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand juni om veertien uur.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op dertig december van elk jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- de voornoemde heer LAMMENS, Niels hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens als de algemene vergadering anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering verleent aan de bestuurder de machtiging tot het uitvoeren van elke genomen
beslissing.
 
 
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 
 
 
Jozef Verschueren
Notaris
 
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie, de gecoördineerde statuten.