Ondernemingsnr : 0697837596
Naam
(voluit) : MAES INOX INTERNATIONAL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel 't Hoge(Kor) 98
 : 8500 Kortrijk
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BENAMING
Uit een akte verleden voor Meester Henri Van den Bossche, notaris te Buggenhout, op 23 oktober
2019, ter registratie aangeboden, blijkt dat er dan, te Buggenhout, Affligem 28, is bijeengekomen de
buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap “MAES
INOX INTERNATIONAL”, met zetel te 8500 Kortrijk, 't Hoge 98, opgericht blijkens akte verleden voor
Meester Henri Van den Bossche, notaris te Buggenhout, op acht juni tweeduizend achttien,
bekendgemaakt bij uittreksel in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van veertien juni nadien, onder
nummer 2018.06.14/317233, waarvan de statuten sindsdien ongewijzigd zijn gebleven,
ondernemingsnummer 0697.837.596, RPR Gent (afdeling Kortrijk) en met als Belasting over de
Toegevoegde Waarde nummer BE0697.837.596,
welke volgende beslissingen nam:
- EERSTE BESLISSING
De vergadering beslist om de maatschappelijke benaming van de vennootschap te vervangen door
“Miikitco” en overeenkomstig de tekst van de statuten te vervangen.
- TWEEDE BESLISSING
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van
drieëntwintig maart tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de
vennootschap (vanaf onderhavige beslissing) vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt
bekendgemaakt.
- DERDE BESLISSING
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
integraal goedgekeurd in alle bepalingen, met invoering van:
- een enige bestuurder, en
- een voorkoopclausule/volgplichtclausule,
maar zónder wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
UITTREKSEL STATUTEN.
1. Naam - Rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “Miikitco”.
2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen
rekening of in deelneming met derden:
- De groot- en kleinhandel, de import en export, de commissiehandel, het leveren, plaatsen en
monteren van keukens, dressings en binnenhuisinrichting, elektrische, industriële en sanitaire
Luik B
toestellen, huishoudtoestellen en aanverwanten, meubelen, huishoudvoorwerpen, tegels en
sierstenen;
- Bouw en promotie van woningen, uitvoeren en verkopen van alle bouwwerken, algemene
aanneming van bouw- en metselwerken en schrijnwerken, grond- en afbraakwerken, waterwerken,
algemene bouwonderneming, keukenmeubelen, interieur en afwerkingen in de scheepsbouw, het
leveren en plaatsen van luchtbehandelingssystemen, het inrichten van foodtrucks, leveren en
plaatsen van alle technieken, aanpassen, verbouwen, inrichten van vaste en mobiele constructies
van gelijk welke aard;
- De fabricatie en de verhandeling in de ruimste zin van het woord van alle producten betreffende
hout- en schrijnwerken, trappen, geprefabriceerde houtelementen, meubelen en onderdelen en
keukens;
- De aan-en verkoop, import en uitvoer, bewerking en verwerking, de vertegenwoordiging van hout,
houtproducten, houtvervangende producten, ijzerwaren, synthetische en chemische producten,
natuursteen en aanverwanten of verband houdend met deze goederen;
- Alle activiteiten inzake binnenhuisinrichting, van ontwerpen over aankoop of fabricatie tot uitvoering;
- Het onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten, de ontvangst en
bekendheid van de producten en koopgewoonten met het oog op de verkoopbevordering en de
ontwikkeling van nieuwe producten, de statische analyse van het onderzoek;
- Het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven, het verlenen van adviezen en hulp aan
het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het
verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding. Het opmaken van lastenboeken in het algemeen,
alsook deze eigen aan de door de vennootschap ontwikkelde producten. Het uitvoeren van
opdrachten, ook als studiebureau bij inrichting, concepten alsook bij totaalinrichting en
totaalconcepten, zoals ondermeer, maar niet beperkt tot keukens, koelkamers, selfservice,
bedrijfskeukens, particuliere keukens en inrichtingen gezien in een algemeen of specifiek breder
kader zoals gebouwen en constructies allerhande;
- Het ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes via de verschillende media;
- Het reinigen van het interieur van allerlei gebouwen;
- Etaleurs werkzaamheden en het ontwerpen van showrooms;
- Dit alles in de ruimste zin van het woord alsmede het presteren van alle mogelijke handelingen die
kunnen verband houden met wat voorafgaat;
- Import en export van horecamateriaal en alle aanverwante producten;
- Het opzetten en afsluiten van partnerships, samenwerkingen en overeenkomsten met derde
partijen en ondernemingen in binnen-en buitenland ter ondersteuning van alle activiteiten en
projecten die worden uitgevoerd door de vennootschap;
- De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle manieren en volgens de wijzen die
haar best geschikt lijken en alle verrichtingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks ten goede
komen aan de uitbating.
Deze opsomming is niet limitatief. De vennootschap mag zowel in binnen- als buitenland alle daden
van commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende aard stellen, alle
handelsverrichtingen, burgerlijke verhandelingen en over het algemeen alle ondernemingen tot stand
brengen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp en de verwezenlijking
ervan bevorderen, ze zal ook mogen deelnemen in andere soortgelijke vennootschappen en
ondernemingen zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap kan, zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden, borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, zaakvoerder, volmachtdrager, mandataris
of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.
4. Duur
De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.
5. Kapitaal
Het kapitaal bedraagt driehonderdduizend Euro (300.000,00-EUR) en is verdeeld in
driehonderdduizend (300.000) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van nominale waarde,
die elk één/driehonderdduizendste (1/300.000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
6. Statuut van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
7. Overdracht van aandelen
§1. De bepalingen van huidig artikel zijn van toepassing op elke rechtstreekse of onrechtstreekse
overdracht of overgang van aandelen aan derden, zowel de vrijwillige als de gedwongen overdracht,
zowel onder levenden als bij overlijden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel in
vruchtgebruik, in naakte als in volle eigendom en in het algemeen op alle overeenkomsten of
beloften tot overeenkomsten die vaststaande of eventuele, onmiddellijke of toekomstige
Luik B
overdrachten tot voorwerp hebben.
Deze bepalingen gelden ook bij overdracht of overgang van effecten die recht geven op de
verwerving van aandelen, inbegrepen de inschrijvingsrechten, converteerbare obligaties, obligaties
met inschrijvingsrecht of uitkeerbaar in aandelen evenals bij iedere overdracht van het voorkeurrecht.
§2. De aandelen van de vennootschap kunnen enkel worden overgedragen aan een derde, hetzij
rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, dan na ze te hebben aangeboden aan de andere
aandeelhouders behoudens unaniem akkoord met de overdracht van alle aandeelhouders.
De aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wil overdragen aan een derde, moet
de enige bestuurder hierover inlichten. Hij vermeldt de identiteit van de kandidaat-overnemer, het
aantal en de nummers van de aandelen die hij wenst over te dragen, de prijs en de andere
modaliteiten van de overdracht.
De enige bestuurder betekent deze aanbieding aan de andere aandeelhouders binnen een termijn
van 15 dagen.
Indien de andere aandeelhouders, dan wel één van hen, evenwel in alle redelijkheid menen dat de
door de kandidaat-overnemer aangeboden prijs niet bona fide is, dan zullen zij de enige bestuurder
van de vennootschap hiervan binnen de vijf (5) dagen op de hoogte brengen, die op zijn beurt een
deskundige zal aanduiden die de uitoefenprijs van het voorkooprecht zal vaststellen.Bij gebrek aan
akkoord over de aanduiding van de deskundige, wordt deze aangeduid door de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank die beslist zoals in kortgeding. De deskundige moet de prijs bepalen binnen
de maand na zijn aanstelling. De enige bestuurder moet deze prijs binnen de week nadat hij ervan in
kennis werd gesteld, betekenen aan de overdrager en de aandeelhouders die het voorkooprecht
hebben uitgeoefend.
Indien de door de deskundige bepaalde prijs twintig percent (20%) meer bedraagt dan het bod van
de kandidaat-overnemer, heeft de overdrager het recht af te zien van de overdracht. Indien de door
de deskundige bepaalde prijs twintig percent (20%) minder bedraagt dan het bod van de kandidaat-
overnemer, dan heeft de aanbiedende aandeelhouder het recht om af te zien van de overdracht bij
gebreke waaraan het voorkooprecht kan worden uitgeoefend aan de door de deskundige
vastgestelde prijs. Deze verzakingen moeten worden betekend aan de enige bestuurder bij
aangetekende brief, binnen de week vanaf de kennisgeving door de enige bestuurder van de door de
deskundige vastgestelde prijs. Indien er voorafgaand de kennisgeving van het niet bona fide karakter
van de aanbieding reeds een voorkooprecht werd uitgeoefend, wordt het geacht nooit te zijn
uitgeoefend en kunnen deze aandeelhouders hun voorkooprecht opnieuw uitoefenen.
De kosten van de prijsbepaling door de deskundige worden gedragen door de personen die
gebruikmaken van het voorkooprecht, in evenredigheid van de aangekochte aandelen. Indien het
voorkooprecht niet of slechts gedeeltelijk wordt uitgeoefend, draagt de vennootschap de kosten in
evenredigheid van de aandelen die vrij worden overgedragen aan de kandidaat-overnemer.
De aandeelhouders kunnen hun voorkooprecht ten laatste uitoefenen binnen de maand van de
betekening van de aanbieding door de enige bestuurder of, indien het bona fide karakter van de
aanbieding wordt betwist, ten laatste binnen de maand van de betekening van de door de
deskundige bepaalde prijs. Zij kunnen binnen dezelfde termijn uitdrukkelijk verzaken aan hun
voorkooprecht bij aangetekende brief aan de enige bestuurder. Indien zij niet reageren binnen de
voorgeschreven termijn, worden zij verondersteld te verzaken aan het voorkooprecht.
De aandeelhouders oefenen hun voorkooprecht uit in verhouding van hun aandeel in het kapitaal van
de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen (abstractie makend van de aandelen die ter
voorkoop worden aangeboden). Het aandeel van de aandeelhouders die hun voorkooprecht geheel
of gedeeltelijk niet uitoefenen, zal aanwassen bij het voorkooprecht van de andere aandeelhouders,
opnieuw in verhouding van hun aandeel in het kapitaal van de vennootschap (abstractie makende
van de aandelen die ter voorkoop worden aangeboden en de aandelen eigendom van de
aandeelhouders die hun voorkooprecht niet of slechts gedeeltelijk uitoefenen) en zonder opsplitsing
van de aandelen. De enige bestuurder betekent dit aan de aandeelhouders die hun voorkooprecht
volledig hebben uitgeoefend binnen een termijn van 15 dagen en bepaalt, indien nodig, een nieuwe
termijn van één maand na de betekening waarbinnen de geïnteresseerden hun voorkooprecht
kunnen uitoefenen op de overblijvende aandelen.
Indien het aantal aandelen waarvoor het voorkooprecht wordt uitgeoefend hoger blijkt te liggen dan
het aantal aangeboden aandelen, worden deze verdeeld tussen de aandeelhouders in verhouding tot
hun aandeel in het kapitaal van de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. De
geïnteresseerden worden hierover onmiddellijk en uiterlijk binnen een termijn van 7 dagen ingelicht
door de enige bestuurder.
Bij praktische onmogelijkheid om tot een volmaakt evenredige verdeling te komen, worden de
overblijvende aandelen bij lottrekking toegewezen.
Indien het voorkooprecht niet wordt uitgeoefendof indien het aantal aandelen waarvoor het wordt
uitgeoefend, lager ligt dan het aantal aangeboden aandelen, krijgt het voorkooprecht uitwerking voor
de aandelen waarvoor het voorkooprecht werd uitgeoefend en kan de enige bestuurder binnen een
Luik B
termijn van 15 dagen voorstellen de aandelen waarvoor het voorkooprecht niet werd uitgeoefend in
te laten kopen door de vennootschap overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, en dit binnen de wettelijk vastgestelde grenzen ofwel kan de enige bestuurder een
derde-kandidaat-overnemer voorstellen voor de aandelen waarvoor het voorkooprecht niet werd
uitgeoefend. Indien de enige bestuurder voor de aandelen waarvoor het voorkooprecht niet werd
uitgeoefend geen derde kandidaat-overnemer gevonden heeft of er geen beslissing tot inkoop van
eigen aandelen werd genomen binnen de maand na daartoe door de overdragende aandeelhouder
verzocht te zijn, kunnen deze aandelen vrij worden overgedragen aan de oorspronkelijke kandidaat-
overnemer.
De aandelen waarvoor het voorkooprecht overeenkomstig de voorgaande alinea’s wordt uitgeoefend,
worden verworven aan de prijs geboden door de kandidaat-overnemer, desgevallend de prijs
vastgesteld door de deskundige indien deze minstens twintig percent (20%) lager ligt.
De aandelen waarvoor het voorkooprecht niet wordt uitgeoefend, worden overgedragen aan de
kandidaat-overnemer tegen de door hem geboden prijs.
De prijs van de verkochte aandelen moet worden betaald binnen de vijftien (15) dagen na de
betekening door de enige bestuurder van de vastgestelde prijs. Bij het verstrijken van deze termijn is
de overnemer van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd, berekend
tegen de wettelijke interest, op de verschuldigd gebleven sommen. De eigendom van de aandelen
gaat over na intergrale betaling van de vastgestelde prijs.
§3. De in uitvoering van onderhavig artikel opgelegde betekeningen en kennisgevingen dienen op
straffe van nietigheid te gebeuren bij aangetekende brief. De termijnen lopen vanaf de datum van
afgifte aan de post.
§4. De bepalingen aangaande overdracht onder levenden zijn mutatis mutandis van toepassing op
de overgangen bij overlijden.
De rechthebbenden van de overleden aandeelhouder zullen hun hoedanigheid van erfgenaam of
legataris dienen kenbaar te maken aan de enige bestuurder van de vennootschap binnen de vier (4)
maanden na het overlijden.
De in uitvoering van het vorige artikel aan de aandeelhouder-overdrager opgelegde betekeningen en
kennisgevingen worden gedaan door elke erfgenaam of legataris voor hun rekening.
8. Bestuur
a. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
b. Bevoegdheden - vertegenwoordiging
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Hij is ondermeer bevoegd om een intern reglement uit te vaardigen overeenkomstig artikel 2:59 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het intern reglement en elke wijziging daarvan
wordt aan de aandeelhouders meegedeeld.
c. Vergoeding
Het mandaat van bestuurder is niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
d. Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
Zij kunnen individueel optreden. De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning
vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
e. Vertegenwoordiging
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen. Zij
moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
f. controle
In de gevallen waar de wet dit vereist, wordt de controle op de financiële toestand, op de
jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan
één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
9. De algemene vergadering
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde vrijdag van de maand mei
om negentien uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
Luik B
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht aan de enige bestuurder minstens
drie (3) werkdagen voor de algemene vergadering.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Elke aandeelhouder heeft het recht om per brief te stemmen.
Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door de enige bestuurder ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:
- de identiteit van de aandeelhouder;
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening;
- het aantal aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt;
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd;
- de agenda van de algemene vergadering;
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding.
Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste drie (3) werkdagen vóór de algemene
vergadering worden betekend aan de enige bestuurder bij aangetekende brief.
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
3. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
4. Indien verscheidene personen dezelfde zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, welk
zakelijk recht toelaat het stemrecht van dat aandeel uit te oefenen, kan de vennootschap de
uitoefening van het stemrecht schorsen, totdat één enkele persoon ten aanzien van de vennootschap
als houder van het stemrecht is aangewezen.
10. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
11. Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo van de winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
12. Ontbinding en vereffening
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de enige
bestuurder die op dat ogenblik in functie is.
Indien uit de staat van actief en passief bijgevoegd aan het verslag van de enige bestuurder blijkt dat
niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaars
in de statuten of door de algemene vergadering aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging
Luik B
worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van actief en passief
blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar aandeelhouders en alle
aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk bevestigen akkoord te gaan
met de benoeming.
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
- VIERDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de notaris om de coördinatie van de
statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
- VIJFDE BESLISSING
De algemene vergadering beslist de huidige bestuurders, met ingang van heden ontslag te geven uit
hun functie, met name:
- de Heer JANSSENS Peter Georges Marcelle, geboren te Wilrijk op twaalf maart negentienhonderd
negenenvijftig, bestuurder en voorzitter;
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “SILYMASEMA”, met maatschappelijke
zetel te 9255 Buggenhout, Holstraat 8A, RPR Gent (afdeling Dendermonde), onder nummer
0397.754.850, bestuurder, met als vaste vertegenwoordiger de Heer JANSSENS Peter, voornoemd;
- Mevrouw VLAEMINCK Godelieve Andrea Jeannine, geboren te Willebroek op negentien februari
negentienhonderd drieënzestig, bestuurder.
De eerstvolgende jaarvergadering zal zich uitspreken over het verlenen van kwijting aan de
voornoemde ontslagen bestuurders voor de uitoefening van hun verstreken mandaat.
De algemene vergadering benoemt onmiddellijk daarna met ingang van heden de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “SILYMASEMA”, voornoemd, vast vertegenwoordigd
zoals voormeld, voor onbepaalde duur tot enige bestuurder van de vernnootschap. Het mandaat
wordt aanvaard en zal bezoldigd worden uitgeoefend.
- ZESDE BESLISSING.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 8500 Kortrijk, ’t Hoge
98 (bevestiging).
- ZEVENDE BESLISSING
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan mevrouw Annick Delmaire, aan mevrouw Myriam
Dietens, aan mevrouw Julie Lenaerts, aan mevrouw Ann De Wilde en aan de heer Steven Strobbe,
die allen keuze van woonplaats doen bij BDO te B-9090 Melle, Brusselsesteenweg 92, evenals aan
mevrouw Stefanie Masschelin, aan mevrouw Isabel Vanwalleghem en aan mevrouw Shannen
Vanden Berghe, die allen keuze van woonplaats doen bij BDO te B-8800 Roeselare, Kwadestraat
153/5, allen alleen handelend en met bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om de (wijziging/doorhaling
van de) inschrijving en alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij de Griffie van de bevoegde
Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de Ondernemingsloketten, de
BTW-Administratie, de Administratie van de Directe Belastingen, de sociale verzekeringsfondsen, en
om het even welke andere administratieve instanties en aan ondergetekende notaris om alle
publicatieformaliteiten bij de bevoegde Ondernemingsrechtbank te verrichten.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank
- afschrift van de akte inhoudende volledig nieuwe statuten