Ondernemingsnr : 0846541566
Naam
(voluit) : BOOKES en CO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Antwerpsestraat 184
 : 2640 Mortsel
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering gehouden voor het ambt van
notaris Goedele VANDEKERCKHOVE te Antwerpen op 9 augustus 2021 blijkt dat volgende
besluiten werden genomen door de aandeelhouder:
      EERSTE BESLUIT
   In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit
de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
   TWEEDE BESLUIT
   Na lezing gekregen te hebben en kennis te hebben genomen van het verantwoordend verslag van
de bestuurder betreffende de voorgestelde wijziging van het voorwerp, beslist de vergadering het
voorwerp van de vennootschap te wijzigen om voortaan te luiden zoals hierna beschreven.
   DERDE BESLUIT
   In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal,
hetzij nul euro (€ 0,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
   VIERDE BESLUIT
   Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
alsook met de aangenomen wijziging hiervoor.
   De algemene vergadering verklaart en beslist dat de tekst van de nieuwe statuten de volgende
zaken bevat:
1° de rechtsvorm en naam: de besloten vennootschap "BOOKES en CO”
2° de zetel is gevestigd in het Vlaams gewest
Luik B
  3° De vennootschap heeft als voorwerp zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- Eetgelegenheid met volledige bediening, taverne, brasserie, eethuis, verbruiksalon of iedere andere
horecaonderneming, theesalon, crêperie, traiteuractiviteiten, broodjeszaak, organiseren van
workshops in de breedste zin van het woord, croissanterie, verkoop aan de toog of via telefoon, fax ,
internet van eetwaren en dranken, kleinhandel in alcoholische en andere dranken, kleinhandel in
voedings- en genotmiddelen, verkooppunt voor producten van welke aard ook, organiseren van
kookopleiding, kooklessen, overige dienstverlening;
- Kleinhandel in brood- banketbakkerijproducten, ijs, chocoladeproducten en alle aanverwante
producten; zoals productie van, groot- en kleinhandel in alle voedingsmiddelen, verkoop van belegde
broodjes en andere kleine gerechten op locatie of met thuisverzorging, catering aan evenementen of
aan huis, organiseren van festiviteiten, evenementen, bereiding en verkoop van bereide of
halfbereide maaltijden, hetzij in winkels of verkooppunten, op markten of evenementen, hetzij door
thuislevering.
• De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op gelijk welke plaats of op gelijk welke wijze
en volgens de modaliteiten die haar best geschikt lijken.
Voor eigen rekening:
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen;
- alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
herfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen;
- de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
4° de vennootschap bestaat voor onbepaalde duur
5° het boekjaar begint de eerste januari en eindigt de éénendertigste december van elk jaar
6° De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
   Na vereffening: na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of
consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn
volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te
eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen
te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het
nettoactief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij
bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
7° De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Ingeval een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of dagelijks
bestuurder dient deze een vaste vertegenwoordiger te benoemen overeenkomstig artikel 2:55 van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen van het bestuursorgaan, van de personen
aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die de bevoegdheid hebben om
Luik B
haar te vertegenwoordigen, zelfs indien deze handelin-gen buiten het voorwerp liggen, tenzij de
vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet
onkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.
In alle akten die de vennootschap verbinden moet onmiddellijk voor of na de handtekening van de
persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, vermeld worden in welke hoedanigheid hij
optreedt.  
   Heeft een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard dat
tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap, dan stelt hij de andere bestuurders daarvan in
kennis. Wanneer alle bestuurders een belangenconflict hebben, wordt de beslissing of de verrichting
aan de algemene vergadering voorgelegd.
8° De gewone algemene vergadering van aandeelhouders zal jaarlijks gehouden worden in de zetel,
de derde maandag van de maand juni om negentien uur.
   Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
   VIJFDE BESLUIT
   De algemene vergadering beslist opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
   ZESDE BESLUIT
   De algemene vergadering beslist de huidige zaakvoerder, hierna gemeld, ontslag te verlenen uit
zijn functie als zaakvoerder:
- de heer PEETERS Gunter, wonende te 2530 Boechout, Jacques Corstienslei 15 - 0007, en gaat
eveneens over tot de herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur van de heer
PEETERS Gunter, voormeld, hier aanwezig en aanvaardend, die individueel bevoegd zal zijn.
   Het mandaat is niet bezoldigd tot hierover anders beslist wordt.
   De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
   ZEVENDE BESLUIT
   De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 2640 Mortsel,
Antwerpsestraat 184.
   De akte houdende de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap
werd neergelegd ter registratie op het bevoegde Kantoor Rechtszekerheid.
   Volmacht
   De vergadering verleent alle nodige volmachten aan accountantskantoor ‘VICTOR-e’, kantoor
houdend te 2018 Antwerpen, Kielsevest 12/1, met recht van substitutie, om namens de
vennootschap alle formalitei-ten te vervullen voor de wijzigin-gen bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen via een erkend Ondernemingsloket.
-----------VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,------------
              De Notaris,
              Goedele VANDEKERCKHOVE
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte, gecoördineerde statuten (elektronische
databank).