Ondernemingsnr : 0441 609 722
Naam
(voluit) : GILBERT'S MANAGEMENT COMPANY
GIMACO	(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Siemenslaan 21, 3650 Dilsen-Stokkem
Onderwerp akte : Vereniging aandelen in één hand - Ontslag en benoeming bestuurders -
Ontslag en benoeming gedelegeerd bestuurder - Bijzondere volmacht
I. Uittreksel uit de notulen van de schriftelijke algemene vergadering van 28 april 2025:
Besluit 1: Bevestiging vereniging aandelen in één hand
De enige aandeelhouder, zijnde A-ware Dairy Products Belgium Holding BV, bevestigt dat zij met ingang
van heden alle aandelen heeft verworven van de Vennootschap. Bijgevolg is A-ware Dairy Products Belgium
Holding BV, met zetel te Brusselsesteenweg 192, 1785 Merchtem, geregistreerd in het rechtspersonenregister
(Brussel, Nederlandstalige sectie) onder nummer 0782.991.819 de enige aandeelhouder van de
Vennootschap met ingang van heden.
Besluit 2: Kennisname ontslag bestuurders
De enige aandeelhouder neemt kennis van de brieven op grond waarvan mevrouw Nathalie Nijs en
mevrouw Marie-Christine Nijs hebben aangegeven ontslag te nemen als bestuurders van de Vennootschap,
met ingang van heden.
Alle machten die hen werden toegekend in hun hoedanigheid van bestuurder van de Vennootschap,
worden met onmiddellijke ingang ingetrokken.
( ... )
Besluit 4: Benoeming bestuurders
De enige aandeelhouder besluit om de volgende personen, met ingang vanaf heden, te benoemen als
bestuurders van de Vennootschap:
- de heer Jan Anker ( ... ); en
- de heer Antonio Rodriguez ( ... ).
Het mandaat van de zopas benoemde bestuurders zal onbezoldigd zijn en zal lopen voor een
hernieuwbare termijn van zes (6) jaar.
Overeenkomstig artikel 2:54 WVV doen de heer Jan Anker en de heer Antonio Rodriguez keuze van
woonplaats op de zetel van de Vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van hun mandaat
raken.
( ... )
Met ingang vanaf heden, is de raad van bestuur van de Vennootschap bijgevolg als volgt samengesteld:
-De heer Jan Anker; en
-De heer Antonio Rodriguez.
Overeenkomstig de statuten van de Vennootschap, wordt de Vennootschap vertegenwoordigd in alle
akten, daarin begrepen deze waarin een openbaar of ministerieel ambtenaar tussenkomt en in rechte door
twee bestuurders samen handelend.
Besluit 5: Toekenning van bijzondere machten - formaliteiten
De enige aandeelhouder besluit ten slotte om bijzondere machten toe te kennen aan meester Patrick
Geeraert, meester Bert Van Camp, meester Karolien De Backer, meester Ayman Ayada, mevrouw Annick
Garcet, juffrouw Chloë Everaert en elke andere advocaat of medewerker van het advocatenkantoor KPMG
Law BV, met zetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem, elk alleen handelend en met het
recht van indeplaatsstelling, om (i) over te gaan tot de neerlegging en bekendmaking van (een uittreksel uit)
de genomen besluiten, onder meer door het ondertekenen en indienen, als gevolmachtigde, van de
publicatieformulieren I en II, indien nodig, (ii) de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank van
Ondernemingen aan te passen en (iii) alle handelingen die nodig of nuttig zijn in dit verband te stellen.
II. Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de raad van bestuur van 28 april 2025:
Besluit 1: Kennisname ontslag gedelegeerd bestuurder
De bestuurders nemen kennis van de brief op grond waarvan mevrouw Nathalie Nijs heeft aangegeven
ontslag te nemen als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, met ingang van heden.
Alle machten die haar werden toegekend in haar hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder van de
Vennootschap, worden met onmiddellijke ingang ingetrokken.
Besluit 2: Benoeming gedelegeerd bestuurder
De bestuurders besluiten, met eenparigheid van stemmen, om de heer Antonio Rodriguez te benoemen
als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap,
alsook de vertegenwoordiging van de Vennootschap wat dat bestuur aangaat, met ingang vanaf heden.
Het mandaat van de zopas benoemde gedelegeerd bestuurder zal niet bezoldigd zijn en zal lopen voor de
duur van zijn mandaat als bestuurder van de Vennootschap of tot de raad van bestuur anders beslist.
Overeenkomstig artikel 2:54 WVV doet de heer Antonio Rodriguez keuze van woonplaats op de zetel van
de Vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken.
Overeenkomstig de statuten van de Vennootschap, wordt de Vennootschap vertegenwoordigd in en buiten
rechte door de afgevaardigde tot dit bestuur binnen de perken van het dagelijks bestuur.
Besluit 3: Toekenning van bijzondere machten - formaliteiten
De bestuurders besluiten ten slotte, met eenparigheid van stemmen, om bijzondere machten toe te
kennen aan meester Patrick Geeraert, meester Bert Van Camp, meester Karolien De Backer, meester Ayman
Ayada, mevrouw Annick Garcet, juffrouw Chloë Everaert en elke andere advocaat of medewerker van het
advocatenkantoor KPMG Law BV, met zetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem, elk alleen
handelend en met het recht van indeplaatsstelling, om (i) over te gaan tot de neerlegging en bekendmaking
van (een uittreksel uit) de genomen besluiten, onder meer door het ondertekenen en indienen, als
gevolmachtigde, van de publicatieformulieren I en II, indien nodig, (ii) de inschrijving van de vennootschap in
de Kruispuntbank van Ondernemingen aan te passen en (iii) alle handelingen die nodig of nuttig zijn in dit
verband te stellen.
Karolien De Backer
Advocaat en bijzonder gevolmachtigde