Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : Sanovea
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kernenergiestraat 19
 : 2610 Antwerpen
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Antwerpen, afdeling Antwerpen.
 
Ingevolge de akte verleden voor notaris Karl Van Looy te Antwerpen (zesde kanton) op 25 juli
2024 werd een besloten vennootschap opgericht met volgende kenmerken:
 
Naam, rechtsvorm en zetel: 
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap en draagt de naam
“Sanovea”. De zetel is statutair gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2610 Antwerpen (Wilrijk), Kernenergiestraat 19.
 
Duur: 
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. 
 
Oprichters, eigen vermogen en inbrengen: 
De oprichters zijn:
1) De heer DE LAET David, wonende te 2860 Sint-Katelijne-Waver, De Billemontstraat 13.
2) De heer vAN HEESCH Raf Arthur Paula, wonende te 2570 Duffel, Pastoriestraat 7.
Het eigen vermogen bij oprichting (het “aanvangsvermogen”) wordt vastgesteld op tweeduizend euro
(€ 2.000,00), verdeeld in honderd (100) gelijke aandelen en zal worden geboekt op de post
“Beschikbare inbreng” van het eigen vermogen. 
De oprichters verklaren dat zij op alle aandelen in geld intekenen voor de intekenprijs van twintig
euro (€ 20,00) per stuk, als volgt:
- De heer DE LAET David, voornoemd, tekent in op vijfenzeventig (75) aandelen, mits een
intekenprijs ten belope van duizend vijfhonderd euro (€ 1.500,00);
- De heer vAN HEESCH Raf, voornoemd, tekent in op vijfentwintig (25) aandelen, mits een
intekenprijs ten belope van vijfhonderd euro (€ 500,00).
De comparanten verklaren en erkennen dat elk aandeel waarop werd ingetekend volledig volstort
werd.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
Boekjaar: 
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. 
 
Aanleg van reserves, verdeling van de winst en verdeling van het na vereffening overblijvende
saldo: 
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling. Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse
1011946659
nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke
voorwaarden voor de uitkering.
Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
Bestuur: 
De vennootschap   wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur, en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen
hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van
hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van
de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. 
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
De vergadering heeft tot niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur benoemd: 
1/ De besloten vennootschap DELAGOO, met zetel te 2610 Antwerpen (Wilrijk), Kernenergiestraat
19, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen afdeling Antwerpen onder nummer
0753.406.621, met als vaste vertegenwoordiger: de heer DE LAET David, wonende te 2860 Sint-
Katelijne-Waver, De Billemontstraat 13;
2/ De vennootschap onder firma RaDa, met zetel te 2570 Duffel, Pastoriestraat 7, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Antwerpen afdeling Mechelen onder nummer 0843.181.606, met als
vaste vertegenwoordiger: de heer vAN HEESCH Raf Arthur Paula, wonende te 2570 Duffel,
Pastoriestraat 7.
Hun mandaat is bezoldigd, behoudens latere andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
 
Voorwerp: 
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, zowel in eigen naam en voor
eigen rekening als in naam en voor rekening van een derde, zowel alleen als in samenwerking met
derden:
- Handel in alle vormen (hierin begrepen, import, export, groot- en kleinhandel) en productie van
pharmaceutische en parapharmaceutische producten, cosmetica artikelen, schoonheidsproducten,
toiletartikelen, dieetproducten, plantextracten, voedingssupplementen, verbanden en aanverwante
producten en grondstoffen;
- Fabricatie, ontwerp en handel in machines en meubilair voor de voedingsindustrie, cosmetische en
pharmaceutische industrie en meubelindustrie;
- Inrichting van apotheken, gezondheidswinkels, wellness centra e.d.;
- Algemeen administratiekantoor;
- Consultancy in de meest brede zin van het woord;
- Algemeen projectmanagement en -coördinatie;
- Algemeen makelaar en tussenpersoon in alle mogelijke sectoren;
-  Diverse zakelijke en of persoonlijke dienstverlening;
- Organisatie van opleidingen, evenementen, beurzen, seminaries, workshops, lezingen, …;
- Aan- en verkoop, huur en verhuur, im- en export, leasing en beheer van alle mogelijke roerende
goederen en rollend materieel voor eigen rekening als voor rekening van derden;
- Beleggingsvennootschap;
- Het ter beschikking stellen van alle nodige middelen voor de uitoefening van de beroepsactiviteiten,
de aankoop, de verhuur, het huren en/of leasen van alle apparatuur en accommodaties, gebouwen,
kortom van een volledige materiële infrastructuur, om deze ter beschikking te stellen aan derden;
- Het verhuren van of ter beschikking stellen van ruimtes voor samenkomsten, vergaderingen,
seminaries en manifestaties;
- Managementactiviteiten in het algemeen waaronder onder meer het tussenkomen in het dagelijks
bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer het uitoefenen van mandaten van
bestuurder en beheerder met inbegrip van deze van vereffenaar;
- Bovendien kan de vennootschap, zowel in België als in het buitenland, alle commerciële, industriële
en financiële handelingen stellen die haar activiteiten rechtstreeks of onrechtstreeks ondersteunen of
bevorderen;
- Het beheer van een patrimonium, samengesteld uit onroerende en roerende goederen, het
valoriseren en instandhouden van dit patrimonium vooral door beheersdaden.  Daartoe mag zij alle
onroerende, roerende, en financiële handelingen verrichten, zoals ondermeer aankopen en verkopen
van roerende en onroerende goederen, onroerende goederen uitrusten, opschikken, ordenen,
valoriseren, verkavelen, huren en verhuren, doen bouwen en verbouwen, en alle mogelijke
onroerende handelingen in de meest brede zin, van welke aard ook, met inbegrip van de onroerende
leasing, te gelden maken en beleggen in effecten en alle andere waarde elementen, zelfs indien dit
geen (rechtstreeks of onrechtstreeks) verband houdt met haar voorwerp;
- De deelname onder welke vorm ook, aan de oprichting, uitbreiding en omvorming van
ondernemingen en vennootschappen allerhande, samenwerken of fuseren met elke vereniging,
bedrijfsactiviteit, onderneming of vennootschap ook, met een voorwerp dat identiek, vergelijkbaar of
verwant is met het voorwerp van de vennootschap, of waarvan kan worden verwacht dat de
activiteiten van de vennootschap erdoor zullen worden bevorderd, alsmede het verwerven in
allerhande ondernemingen van aandelen of rechten in de meest ruime zin onder meer bij wijze van
inbreng, onderschrijving, aankoop of op welke wijze ook, kortom het nemen van participaties onder
eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen;
- Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en haar andere goederen, met inbegrip van
het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft;
- Het exploiteren en verhandelen van octrooien, merkrechten, vergunningen, know how,
auteursrechten, databanken en andere intellectuele eigendomsrechten;
- Met betrekking tot het voorgaande: optreden voor eigen rekening in consignatie, in commissie, als
tussenpersoon in de handel, agent makelaar, zelfstandig handelsvertegenwoordiger en
commissionair;
- De activiteiten waarvoor de vennootschap niet zelf over de vereiste activiteitenattesten zou
beschikken, zullen in onderaanneming worden uitgegeven;
- De opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de uitgebreidste zin.
 
Gewone algemene vergadering:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste donderdag van de maand juni, om twintig uur dertig. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
 
 Toegang tot de algemene vergadering:
 Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de     
 aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder  
 te voldoen aan de volgende voorwaarden:
 - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in   
 het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van   
 effecten;
 - de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen  
 niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog   
 steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen  
 aan de stemming.
 
Uitoefening stemrecht:
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder     voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen 
zonder stemrecht.
 
Bijzondere volmacht
De besloten vennootschap Lucas & Poels, te 2440 Geel, Rauwelkoven 87 bus D, of elke andere door
hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de
fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en  alle nodige formaliteiten te vervullen bij
de administratie van de BTW en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
Overname van verbintenissen
Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen sinds
1 juli 2024 door de oprichter in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting worden
overgenomen door de bij deze akte opgerichte vennootschap bij beslissing van het bestuursorgaan
die uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Karl Van Looy
Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Uitgifte van de akte
    •  Gecoördineerde statuten