Ondernemingsnr : 0899925814
Naam
(voluit) : LE BATEAU CATERING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Muinkkaai 1
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BENAMING, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap Le
Bateau Catering, met zetel te 9000 Gent, Muinkkaai 1 (ondernemingsnummer 0899.925.814,
opgesteld op 5 december 2023 door notaris Stéphane Vander Eecken, met standplaats te Gent (5e
kanton).
 
De volgende vaststellingen werden gedaan en volgende besluiten genomen:  
 
1. Vaststelling van de inwerkingtreding op 01/01/2020 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen (verder WVV) met al haar dwingende bepalingen, waaronder ook de benaming
Besloten Vennootschap.
 
2. a) Vaststelling dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve, van rechtswege omgezet
werden in een statutair “onbeschikbare eigen vermogensrekening”.
b) Besluit om voormeld bedrag te onttrekken aan de onbeschikbare eigenvermogensrekening en te
plaatsen op de beschikbare eigenvermogensrekening van de vennootschap.
 
3. Besluit dat het bestuursorgaan de bevoegdheid krijgt om binnen de grenzen van de artikelen 5:142
en 5:143 WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van
het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomende geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
 
4. Besluit tot wijziging naam vennootschap in Le Bateau Events.
 
5. Vaststelling dat de benaming zaakvoerder door de inwerkingtreding van het WVV vervangen werd
door bestuurder.
Voor zoveel als nodig besloot de algemene vergadering de zaakvoerder ontslag te geven uit zijn
functie en onmiddellijk tot zijn herbenoeming over te gaan als (niet-statutair) bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- de heer Albert DECEUNINCK die aanvaardde en woonplaats koos op de zetel van de
vennootschap
 
6. Besluit om nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het WVV, waarvan
hieronder het uittreksel:
 
a) Rechtsvorm: besloten vennootschap
b) Naam: Le Bateau Events
c) Zetel: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
d) Duur: De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.
e) Boekjaar: van 1 januari tot 31 december.
f) Als vergoeding voor de inbrengen werden 186 aandelen uitgegeven.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
g) Bestemming winst – reserve :
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Indien het eigendomsrecht van de aandelen gesplitst is in vruchtgebruik en blote eigendom, zal de
vruchtgebruiker recht hebben op de dividenden. In dezelfde situatie zullen uitkeringen van
liquidatiereserves eveneens toekomen aan de vruchtgebruiker
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikelen 5:142 en 5:143 over
te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopend boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
h) Verdeling na vereffening van de vennootschap :
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
i) Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
j) Bevoegdheden en vertegenwoordiging :
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn alle
akten die de vennootschap verbinden geldig wanneer zij ondertekend worden door één bestuurder.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd, behoudens
eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden
worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de
vennootschap. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hen verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuurs-
orgaan.
k) Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp, en dit zowel in België als in het buitenland, voor
eigen rekening of voor rekening van derden, en dit in zoverre de hierna gemelde activiteiten niet
onderworpen zijn aan wettelijke bepalingen of reglementeringen:
    •  de uitbating, het beheer en de inrichting van drankgelegenheden, verbruikssalons, cafés,
tavernes clubs, bars, tearooms, restaurants, hotels en traiteurdiensten.
De vennootschap heeft alsook tot voorwerp, volgens dezelfde voorwaarden als in voorgaande
paragraaf:
    •  het inrichten van banketten, feestelijkheden en de verhuring van feestzalen, de bereiding en de
handel, import en export van alle mogelijke koude en warme gerechten, dranken, gebak en
confiserie, vlees en viswaren, ijs en rookwaren en alle aanverwante artikelen.
Het beheer, de instandhouding en valorisatie van haar onroerend patrimonium met inbegrip van
onderhoud, verbouwing, bebouwing en verhuring ervan, alsook de huurfinanciering van onroerende
goederen aan derden en andere overeenkomsten met derden in verband met hun gebruik, genot en
opbrengst.
De vennootschap zal zich mogen interesseren door middel van inbreng, fusie, deelname, borgstelling
bij financiële instellingen of anderszins in alle bestaande of op te richten vennootschappen of
ondernemingen, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkaardig
voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in innig verband staat met het hare.
De vennootschap zal het mandaat van bestuurder kunnen uitoefenen in alle bestaande of op te
richten vennootschappen.
De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle handelingen verrichten
die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te vergemakkelijken en dit zowel
rechtstreeks of onrechtstreeks, zowel in het binnen- als het buitenland. Zij mag derhalve alle
roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of niet commerciële activiteiten
ontplooien. Deze opsomming is niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard.
l) Jaarvergadering: De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering
genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen de eerste vrijdag van de maand juni om 16.00 uur.
Valt deze datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
m) Toelating tot de algemene vergadering: Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering
en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen
aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
7. Vaststelling dat de zetel gevestigd is te 9000 Gent, Muinkkaai 1.
 
8. Volmacht werd aan ondergetekende notaris gegeven om de gecoördineerde statuten te
ondertekenen en neer te leggen.
 
9. De vergadering verleende een bijzondere machtiging aan de bestuurder om alle voorgaande
beslissingen uit te voeren.
 
10. Volmacht administratieve formaliteiten
Bijzondere volmacht werd verleend aan BEKAERT - CALLEBAUT ACCOUNTANCY, met zetel te
9700 Oudenaarde, Meersbloem-Leupegem 50, RPR Gent afdeling Oudenaarde BE0879.961.828, en
btw-plichtig onder hetzelfde nummer, evenals aan alle bedienden en aangestelden, met mogelijkheid
tot indeplaatsstelling, met de bevoegdheid om alleen op te treden, om alle nuttige of noodzakelijke
formaliteiten te vervullen inzake BTW, bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, de
kruispuntbank voor ondernemingen, het ondernemingsloket, fiscale administraties, het UBO-register,
de registratiecommissie, de erkenningscommissies en de sociaalrechterlijke instellingen en met het
oog op alle latere wijzigingen en schrappingen van deze inschrijvingen.
De beschrijving van de administratieve verplichtingen en bevoegdheden is louter exemplatief en niet
beperkend.
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Notaris Stéphane Vander Eecken
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd: expeditie van het proces-verbaal, gecoördineerde statuten