Ondernemingsnr : 0674538295
Naam
(voluit) : KRIOS AUTOMATION
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Nieuwpoortlaan 21 bus 7
 : 3600 Genk
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BOEKJAAR, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van
de besloten vennootschap “KRIOS AUTOMATION” met zetel te 3600 Genk, Nieuwpoortlaan 21 bus
7 en gekend met ondernemingsnummer 0674.538.295, verleden voor notaris Maarten BUNKENS te
Riemst op 18 mei 2022, nog te registreren, dat de regelmatig samengestelde vergadering met
eenparigheid van stemmen onder andere volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij respectievelijk twintig duizend euro (20.000,00 EUR) en twee duizend euro (2.000,00 EUR),
van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLISSING
Na beraadslaging beslist de vergadering een toevoeging te doen aan de statuten met betrekking tot
het volgrecht en de volgplicht van de aandelen.
Daartoe worden de statuten in deze zin gewijzigd.
VIERDE BESLISSING
De vergadering beslist om de aanvang en het einde van het boekjaar te wijzigen vanaf heden, in een
boekjaar met aanvang op één juli van ieder jaar en einde op dertig juni van het daaropvolgend
kalenderjaar en de statuten te wijzigen om ze in overeenstemming te brengen met de wijziging.
Bij wijze van overgangsmaatregel zal het lopende boekjaar, begonnen op 1 oktober 2021,
uitzonderlijk verstrijken op 30 juni 2023.
VIJFDE BESLISSING
De vergadering beslist om de datum van de jaarvergadering te verplaatsen van de laatste donderdag
van de maand maart om achttien uur naar de laatste donderdag van de maand oktober om achttien
Luik B
uur, en de statuten te wijzigen om ze in overeenstemming te brengen met de wijziging.
De eerstvolgende gewone algemene vergadering zal bijgevolg op 26 oktober 2023 plaatshebben.
ZESDE BELISSING
Als gevolg van de voorgaande beslissingen, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen aan haar voorwerp, behoudens
voormelde beslissing.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
RECHTSVORM: besloten vennootschap
NAAM: KRIOS AUTOMATION
ZETEL: Vlaams Gewest
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland:
I.Inkoop, verkoop, verhuring, huurkoop, leasing, bemiddeling, agentuur, vertegenwoordiging, import,
export, doorvoer, groothandel, kleinhandel, fabricatie, montage, installatie, herstelling, transport,
engineering, ontwikkeling, aanneming (inclusief civiele werken, staalbouw en hydraulische
systemen), onderaanneming, adviesdiensten, onderhoudsdiensten met de mogelijkheid tot het
aangaan van tijdelijke verenigingen, en alle bedrijvigheden welke rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met: uitrusting, apparaten, werken in onroerende staat, onderdelen, artikelen,
toestellen, controle-, regel- en meetapparatuur en elektromechanische automatisering van: -
elektrotechnische, elektromechanische en elektrische aard in het algemeen;
-elektronische aard, met inbegrip van computers, software, randapparatuur, alsook radio, radar,
televisie, laser en alle digitale en analoge elektronica in het algemeen;
-milieuhygiënische aard met inbegrip van huisvuilverbranding, waterbehandeling en
energiebesparende technieken;
-goederenbehandeling, zowel interne, externe, continue als discontinue;
-vloeistoffenbehandeling;
-beweegbare bruggen, sluizen, tunnels, stuwen en pompgemalen; voor: de maritieme, aerospatiale,
primaire, tertiaire, industriële, private, openbare en publieke sector.
II.Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend, op het vlak van management, administratie en boekhouding,
marketing, productie en ontwikkeling, processing, aankoop van grondstoffen, aan- en verkoop en het
besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis. De vennootschap kan zelf of
als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen of laten
waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met het voorgaande. Deze
diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de
hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.
Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuurdersfuncties kan de
vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar bestuurder, haar werkende aandeelhouders
of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te
treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.
Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende
waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van
handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een
(semi-)publiekrechtelijk statuut.
Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van
bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden
geleverd krachtens contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de cliënt.
De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle industriële, financiële, handels- en
burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks
haar onderneming kunnen uitbreiden of bevorderen.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, beheren, verhuren en tegelde maken
zelfs als deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de
vennootschap. Zij kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alle verenigingen, zaken,
ondernemingen of vennootschappen die een zelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven of
die haar onderneming kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen
vergemakkelijken, en ze kan ermee samenwerken of fusioneren.
Zij mag zowel haar onroerende goederen in hypotheek stellen als al haar andere goederen, met
inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen.
Binnen het kader dat de wetgeving haar toestaat mag zij zowel leningen, kredietopeningen en
Luik B
voorschotten toestaan; zij mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere
verbintenissen. Al deze verrichtingen kan zij ten gunste van haar zelf of ten gunste van enig andere
derde stellen, zo lang zij daar enig voordeel of belang bij heeft, wat ook de aard van het voordeel of
het belang mag zijn. Dit alles in de ruimste zin van het woord, de opsomming exemplatief en
geenszins limitatief zijnde.
Zij kan alle roerende, onroerende, financiële, nijverheids-, handels- of burgerlijke operaties verrichten
die van aard zijn hogervermeld voorwerp te begunstigen, te beschermen of uit te breiden.
Onderneming voor elektrische installatie; onderneming voor de installatie van elektrische bedrading
en toebehoren.
III.De ontwikkeling, studie, aankoop, verkoop, leasing, huur, verhuur, handel en uitbating van alle
elektronische materiaal, alle computer hard- en software, rechtstreeks of onrechtstreeks, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, tegen commissie of op percent, in regie of door
vertegenwoordiging van eender welke firma, als huurster, pachtster, bestuurder of ten eender welke
titel;
-verlenen van advies over soorten computers (hardware) en hun configuratie en toepassing van
bijbehorende programmatuur (software) : analyseren van behoeften en problemen van gebruiker en
het aanbieden van de beste oplossing;
-overig adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer; - managementactiviteiten van
holdings;
-het analyseren, ontwerpen, programmeren en eventueel uitgeven van gebruiksklare systemen,
inclusief systemen van automatische data-identificatie: ontwikkeling, productie,
levering/samenstelling van documentatie over standaard- of speciale programmatuur;
-het verlenen van advies met betrekking tot informaticaprogramma’s;
-het verlenen van bijstand bij de toepassing van programma’s;
-het leveren van advies en consulting inzake informatica en telecommunicatienetwerken en alle
toekomstige ontwikkelingen op dit gebied;
–het al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een
programma van de klant: invoeren van gegevens; volledige verwerking van gegevens;
-het permanent beheren van en werken met de gegevensverwerkende apparatuur van derden;
-de samenstelling van databanken door samenbrengen en al dan niet interpreteren van bestaande
gegevens uit verschillende bronnen (uurroosters, industriële catalogi, wetenschappelijke gegevens,
financiële informatie, adressenbestanden, enzovoort);
-de opslag van gegevens door middel van een computerrecord in een bepaald formaat;
-terbeschikkingstellen van databank door het leveren van gegevens in een bepaalde volgorde online
of door gegevens, op verzoek gesorteerd, toegankelijk te maken voor iedereen of voor bepaalde
groep gebruikers door middel van listings, enzovoort;
–de uitwerking en de realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica,
mijnbouw, chemie, machine- en werktuigbouw, industriële systeem-ontwikkeling, veiligheid,
enzovoort;
-de industriële vormgeving;
-het testen en analyseren van materialen, producten, installaties, enzovoort, in verband met hun
samenstelling, fysische eigenschappen, prestaties en overeenstemming met vooropgestelde normen
of met lastenkohier;
–het verpakken (ook automatisch) van diverse goederen en waren voor rekening van derden : vullen
van spuitbussen, vullen van flessen en blikjes met vloeistoffen (inclusief dranken); verpakken van
voedingsmiddelen (inclusief vacuum); verpakken van vaste stoffen;
-het etiketteren, zegelen en stempelen;
-het leveren van diensten en prestaties voor service, opleiding, projectstudies van vul- en
sluitmachines, verpakkingsmachines en robots, ten behoeve van de chemische, farmaceutische
industrie, de cosmetische industrie, de voedings- en genotsmiddelenindustrie, dit alles in de ruimste
zin;
-import en export van machines en onderdelen;
- verhuur van robots en machines;
-veiligheidstraining;
-atex-zonering;
–groothandel in diverse machines en uitrusting voor handel en dienstverlening;
-groothandel in gereedschapswerktuigen;
-groothandel in machines voor mijnbouw, de bouwnijverheid en de weg- en waterbouw;
-groothandel in machines voor de textielindustrie en in naai- en breimachines;
-groothandel in computers, randapparatuur en programmatuur;
-groothandel in overige kantoormachines en kantoorbenodigdheden;
-groothandel in elektrisch materiaal inclusief installatiemateriaal;
-groothandel in vervoermiddelen met uitzondering van auto’s, motorrijwielen en rijwielen, in
Luik B
meetapparaten en –instrumenten, in navigatieapparatuur en andere diverse machines en uitrusting
voor de nijverheid;
-groothandel in diverse machines en uitrusting voor handel en dienstverlening;
-groothandel in machines, tractoren, werktuigen en toebehoren voor de landbouw;
-de uitwerking en de realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica,
mijnbouw, chemie, machines- en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid,
enzovoort;
-de industriële vormgeving;
-verhuur van landbouwmachines en –werktuigen met bedieningspersoneel;
-verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel;
-verhuur van machines en werktuigen voor de landbouw, veeteelt, bosbouw zonder
bedieningspersoneel;
-verhuur en de operationele leasing van machines en installaties voor de burgerlijke en utiliteitsbouw
en voor de weg- en waterbouw, zonder bedieningspersoneel (kranen, betonmolens, enzovoort);
-verhuur van steigers en werkplatforms zonder optrekken en afbreken;
-verhuur en operationele leasing zonder bedieningspersoneel van motoren, turbines, compressoren,
gereedschapswerktuigen;
-verhuur van gereedschapswerktuigen en doe-het-zelf-materiaal;
-vervaardiging en montage van metalen constructiewerken en gebinten voor de bouw;
-vervaardiging en montage van metalen constructiewerken voor industriële uitrusting (bijvoorbeeld
voor hoogovens, hijs- en hefwerktuigen, enzovoort);
-vervaardiging van geprefabriceerde gebouwen, overwegend van metaal: bouwketen, modulaire
tentoonstellingselementen, telefooncellen, enzovoort;
-vervaardiging van metalen ramen, deuren, wanden, enzovoort;
-vervaardiging en montage van gesmede werkstukken voor de bouw : trapleuningen, borstweringen,
enzovoort;
–groothandel in ferro- en non ferrometaalertsen;
-groothandel in ferro en non-ferrometalen in primaire vormen, inclusief goud en andere edele
metalen;
-groothandel in halffabricaten van ferro- en non-ferrometalen;
–verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel;
-verhuur en operationele leasing van machines en installaties voor de burgerlijke en utiliteitsbouw en
voor de weg- en waterbouw, zonder bedieningspersoneel (kranen, betonmolens, enzovoort);
-verhuur van steigers en werkplatforms zonder optrekken en afbreken;
-verhuur en operationele leasing zonder bedieningspersoneel van motoren, turbines, compressoren,
gereedschapswerktuigen;
-algemene metaalbewerking, draaien, frezen, lassen, smeden, slijpen, snijden, plooien, polieren,
ponsen en eroderen van onderdelen voor machine- en constructiebouw;
-montagewerkzaamheden en standenbouw;
-plaatsen van liften;
-ontlakken en lakken van onderdelen;
-ontwerpen, detailleren en realiseren van projecten met betrekking tot machinebouw, utiliteit, piping,
magazijninrichting, ergonomie, robotica;
-ontwerpen en bouwen van elektrische kasten en sturingen;
-programmeren van PLC, PC, motordrives en dergelijke;
-fabriceren van radiatoren, landbouwmachines, aanhangwagens en trailer op maat;
-verhuren van kennis en leveren van technisch advies;
-verzagen en verhandelen van staal en aanverwante producten;
-verzagen en verhandelen van non-ferro producten;
-invoeren en verdelen van industriële machines;
-ontwerpen en maken van verpakkingen op maat;
-maken van paletten, kisten, kratten en klantgebonden productdragers;
-verzagen en verhandelen van hout en afgeleide of aanverwante producten;
-ontwerpen en maken van trappen, leuningen, hekwerk en aanverwante producten;
-zagen van bomen, hakselen van kleinhout, verwijderen van boomstronken;
-uitvoeren van loon-, grondwerk, tuin- en zwembadaanleg;
-bewerken en verhandelen van natuursteen;
-het vormen en beheren van een onroerend en/of roerend patrimonium bestaande uit lichamelijke of
onlichamelijke onroerende en/of roerende goederen, het valoriseren, instandhouden en
oordeelkundig uitbouwen van dit patrimonium vooral door beheersdaden.
Daartoe mag zij alle onroerende, roerende en financiële handelingen verrichten, zoals onder meer :
- alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals
onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden,
Luik B
het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen,
doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en
uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen
betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, met uitzondering van die activiteiten
voorbehouden aan vastgoedmakelaars;
-aankopen van roerende goederen en rechten, te gelde maken en beleggen in effecten en alle
andere waarde-elementen, het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren,
aandelen, obligaties, staatsfondsen. Het nemen van participaties onder eender welke vorm in alle
bestaande of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen alsook alle investerings- en
financiële verrichtingen behalve deze wettelijk voorbehouden aan deposito- en spaarbanken en aan
vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies; Dit alles uitgezonderd de activiteiten
wettelijk voorbehouden aan spaar- en depositobanken en aan vennootschappen voor
vermogensbeheer en beleggingsadvies.
Zij mag ook de functie van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
Zij mag alle commerciële, financiële, industriële, roerende en onroerende handelingen doen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp in verband staan of de verwezenlijking ervan
kunnen vergemakkelijken; zij mag zich door vereniging, fusie, inschrijving, participaties, financiële
tussenkomst of om het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten
vennootschappen, waarvan het voorwerp hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn, of die van aard
zijn haar activiteiten te bevorderen.
Zij mag zich borgstellen voor derden evenals hypotheken verstrekken in voordeel van derden. Het
toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, de borgstelling,
het verlenen van aval en alle overige financiële verrichtingen behoudens deze die wettelijk
voorbehouden zijn aan de banken, spaarkassen hypotheekmaatschappijen en
kapitalisatieondernemingen en erkende financiële tussenpersonen.
De bestuurder(s) zijn bevoegd om de aard en de reikwijdte van het maatschappelijk voorwerp te
interpreteren.
INBRENGEN:
Als vergoeding voor de inbrengen worden honderd twintig gelijke aandelen uitgegeven, die elk één/
honderd twintigste (1/120ste) van het vermogen vertegenwoordigen.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De inbrengen werden geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel op een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden
niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen
op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
Alle aandelen zijn op naam en zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam. Dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het bestuursorgaan kan beslissen het register van aandelen in elektronische vorm aan te houden.
BESTUURSORGAAN:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wanneer een rechtspersoon wordt aangewezen als bestuurder benoemt deze een natuurlijke
persoon als vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van dat mandaat in naam en
voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden
voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken
mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De vaste vertegenwoordiger kan niet
in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen
in het betreffende orgaan.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt
de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN:
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Luik B
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
ALGEMENE VERGADERING:
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, wordt ieder
jaar gehouden op de laatste donderdag van de maand oktober om achttien uur op de zetel van de
vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping. Indien die dag een wettelijke
feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BERAADSLAGINGEN:
§1.Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2.Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3.Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4.Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5.Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het volgend jaar.
Op deze datum worden de boeken afgesloten en wordt door toedoen van het bestuursorgaan een
inventaris alsmede de jaarrekening opgesteld, zulks overeenkomstig het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
BESTEMMING VAN DE WINST – RESERVES:
De algemene vergadering beslist over de aanwending van de winst, op voorstel van het
bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met het voormelde is verricht, van de
aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Onder dezelfde voorwaarden is het bestuursorgaan bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de
winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening
van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen
verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Luik B
VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZEVENDE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3600 Genk,
Nieuwpoortlaan 21 bus 7, gelet op het verslag de dato 1 december 2017.
 
ACHTSTE BESLISSING
A.De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
1)de besloten vennootschap “XINOS”, met zetel te 3730 Hoeselt, Boomgaardstraat 14, gekend met
ondernemingsnummer 0818.167.185, hier vertegenwoordigd door haar bestuurder en vaste
vertegenwoordiger, de heer HENRARD Nicolas, Joannes, Maurice, geboren te Zichen-Zussen-
Bolder op 17 september 1960, wonende te 3770 Riemst, Kloosterstraat 10;
2)de besloten vennootschap “RS Automation”, met zetel te 2531 Boechout, Wommelgemsesteenweg
121, gekend met ondernemingsnummer 0668.797.083, hier vertegenwoordigd door haar bestuurder
en vaste vertegenwoordiger, de heer RENIER Stijn, Rudy, Jozef, geboren te Hasselt op 20 oktober
1989, wonende te 2531 Boechout (Vremde), Wommelgemsesteenweg 121;
3)de besloten vennootschap “METAPAK”, met maatschappelijke zetel te 3590 Diepenbeek,
Dorpsstraat 46, gekend met ondernemingsnummer 0873.622.184, hier vertegenwoordigd door haar
bestuurder, de heer BLOKKEN Chris, Lodewijk, Ghislain, geboren te Hasselt op 14 augustus 1967,
wonende te 3590 Diepenbeek, Dorpheidestraat 46.
De mandaten van deze bestuurders blijven onbezoldigd, tenzij uitdrukkelijk voorzien in de verslagen
van de Algemene Vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
B.De algemene vergadering bevestigt voor zoveel als nodig eveneens het ontslag sedert 2 mei 2022
van “KR ELECTRICS”, met zetel te 3550 Heusden-Zolder, Abdijstraat 14, ondernemingsnummer
0627.668.489 en bij uitbreiding van haar vaste vertegenwoordiger, de heer RENIER Koen, Jan,
Louis, geboren te Hasselt op 2 september 1982, wonende te 3550 Heusden-Zolder, Abdijstraat 14,
gelet op de ontslagbrief de dato 2 mei 2022 en de notulen van de bijzondere algemene vergadering
van de vennootschap van zelfde datum.
De algemene vergadering bevestigt de tussentijdse kwijting voor de uitoefening van het mandaat als
bestuurder en zulks binnen de grenzen van artikel 7:149 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
NEGENDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de bestuurders om de getroffen besluiten
uit te voeren.
TIENDE BESLISSING
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
ELFDE BESLISSING
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan “Cynex” te 3500 Hasselt, Corda Campus
Hasselt 4, Kempische Steenweg 305B5, alsmede aan haar vertegenwoordigers en aangestelden,
met de macht tot indeplaatsstelling, aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om
over de fondsen te beschikken, om alle formaliteiten die uit de oprichting van onderhavige
vennootschap zullen volgen, te vervullen en uit te voeren, alle documenten te ondertekenen en alle
nodige formaliteiten te vervullen bij onder meer de administratie van de B.T.W. en met het oog op de
inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der
Ondernemingen, alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde, en
te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en
formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, en tevens alle
formaliteiten te vervullen, met name ondertekening van formulieren, met betrekking tot de aansluiting
bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen,
eventueel met verzoek om vrijstelling, en in het algemeen om alle nodige of nuttige formaliteiten te
vervullen die de vennootschap toelaten haar activiteiten aan te vangen.
Luik B
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd: Uitgifte akte - Gecoördineerde statuten
Maarten BUNKENS, notaris