Ondernemingsnr : 0548832433
Naam
(voluit) : A. VERELST PROJECTS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Trekschurenstraat 245
 : 3500 Hasselt
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Myrrhine VROLIX, notaris met standplaats te Hasselt
(eerste kanton), die haar ambt uitoefent in de Besloten Vennootschap "VROLIX & VANUYTRECHT",
met zetel te 3500 Hasselt, Thonissenlaan 51, vervangende haar ambtgenoot, Meester Baudouin
VERELST, notaris met standplaats te Halen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap “Notaris
Baudouin Verelst BV”, met zetel te 3545 Halen, Raubrandplein 3, wettelijk verhinderd, op 26
september 2024 dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
Besloten Vennootschap A. VERELST PROJECTS beslist heeft:
EERSTE BESLISSING
Nadat ondergetekende notaris gewezen heeft op de inhoud en de draagwijdte van het advies
nummer 2010/10 van veertien juli tweeduizend en tien van de Commissie voor Boekhoudkundige
Normen inzake de duur van het boekjaar en de verplichting tot vermelding en motivering in de
toelichting bij de jaarrekening die betrekking heeft op het boekjaar waarin de wijziging plaatsvond,
besluit de algemene vergadering, met algemeenheid der stemmen, om het lopende boekjaar te
verlengen in die zin dat het huidige boekjaar loopt tot en met dertig juni tweeduizend vijfentwintig.
De algemene vergadering besluit dat het boekjaar voortaan begint op één juli en eindigt op dertig juni
van het volgende jaar.
Bijgevolg zal de eerste alinea van artikel 21 van de statuten voortaan luiden als volgt:
“Artikel 21. Boekjaar.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het volgende
jaar.”. TWEEDE BESLISSING
Met algemeenheid der stemmen besluit de algemene vergadering dat, naar aanleiding van de
wijziging van het boekjaar, de jaarlijkse algemene vergadering voortaan zal gehouden worden op de
eerste dag van de maand december om zestien uur (16.00 uur) op de zetel van de vennootschap.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, een zaterdag of een zondag dan wordt
de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
De eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering zal dus plaatsvinden op maandag één december
tweeduizend vijfentwintig. 
Bijgevolg zal de eerste alinea van artikel 16 van de statuten voortaan luiden als volgt:
“Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste dag van de maand december om zestien uur (16.00 uur). Valt de hierboven bepaalde
datum op een wettelijke feestdag, een zaterdag of een zondag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.”.
DERDE BESLISSING
Met algemeenheid der stemmen besluit de algemene vergadering aan de bestuurder en
ondergetekende notaris de nodige machten te verlenen voor de opmaak en neerlegging van de
coördinatie van de statuten en besluit de algemene vergadering met algemeenheid der stemmen de
nieuwe statuten aan te nemen als gevolg van de voormelde beslissingen.
Stemming
De voorzitter stelt vast dat alle punten van de agenda besproken zijn en dat hierover telkens een
beslissing genomen werd met éénparigheid van stemmen.
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte en gecoördineerde statuten.
Getekend: Notaris Myrrhine Vrolix te Hasselt.