Ondernemingsnr : 0428955378
Naam
(voluit) : TRIC
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Vijverhoek 41-43
 : 8520 Kuurne
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap TRIC,
opgemaakt door notaris Dorien Raskin te Kortrijk (eerste kanton) op 17/08/2023, geregistreerd op het
kantoor Rechtszekerheid Kortrijk 1, blijkt dat de volgende te publiceren wijzigingen aan de statuten
werden aangebracht:
DEEL 1. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
Eerste besluit - Kennisname inwerkingtreding van en besluit tot aanpassing van de statuten aan het
wetboek vennootschappen en verenigingen
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
en de gefaseerde inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna
verkort “WVV”) (…)
De algemene vergadering besluit om, overeenkomstig artikel 39, §1, eerste en derde lid van
voornoemde wet van 23 maart 2019, de statuten van de vennootschap aan te passen aan het WVV
en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (“NV”) te behouden.
Tweede besluit – Ontslagen en benoemingen
De algemene vergadering verklaart dat het mandaat van de huidige bestuurders zal eindigen op de
jaarvergadering van het jaar 2023. De algemene vergadering verklaart thans reeds over te gaan tot
het ontslag van de BV “TRIC INVEST”, vast vertegenwoordigd door mevrouw VERBEKE Greta
Germaine, en van de heer Vandewiele Luc Camiel Valeer, met ingang vanaf heden, en dankt beide
bestuurders voor hun diensten aan de vennootschap. Over de kwijting voor de uitoefening van hun
mandaat zal worden beslist op de jaarvergadering van het jaar 2023.
De algemene vergadering besluit tevens te herbenoemen als enige en niet-statutaire bestuurder met
ingang vanaf de jaarvergadering van het jaar 2023, voor een duur van 6 jaar tot de algemene
vergadering van het jaar 2029: de BV “SARAMAGO”, vast vertegenwoordigd door mevrouw Saartje
Vandewiele, wonende te 8520 Kuurne, Sint-Katriensteenweg 216, die dit mandaat aanvaardt en
verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van dit mandaat.
In geval van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid (bijvoorbeeld door ziekte of ongeval)
(aangetoond aan de hand van een aanstelling van een bewindvoerder of aan de hand van twee
onafhankelijke doktersattesten) van mevrouw Saartje Vandewiele, wordt vanaf die dag benoemd als
opvolgend niet-statutair bestuurder voor een duur van 6 jaar: de heer BYTTEBIER Mathieu Daniel,
wonende te 8520 Kuurne, Sint-Katriensteenweg 216.
Derde besluit – Zetel – Website – E-mailadres
De algemene vergadering verklaart en stelt vast dat het adres van de zetel, dat thans niet meer in de
tekst van de statuten moet en dus ook niet meer zal worden opgenomen, gevestigd is te 8520
Kuurne, Vijverhoek 41-43.
De algemene vergadering besluit thans nog geen website of e-mailadres van de vennootschap vast
te stellen.
Vierde besluit – Aanneming nieuwe tekst statuten
De algemene vergadering besluit om, onder meer ingevolge voorgaande besluiten, een volledig
nieuwe tekst van de statuten aan te nemen, die in overeenstemming is met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. (…)
Na elk artikel afzonderlijk en de tekst in zijn geheel te hebben goedgekeurd, besluit de algemene
vergadering vervolgens dat de statuten voortaan zullen luiden als volgt:
“GECOÖRDINEERDE STATUTEN
Voorafgaande verklaring
Volgende bepalingen zijn van toepassing behoudens andersluidende schriftelijke
aandeelhoudersovereenkomsten.
Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
De benaming luidt “TRIC”.
Artikel 2. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest; in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Bij besluit van het bestuursorgaan, genomen met een gewone meerderheid van stemmen, mag de
vennootschap bijhuizen, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen en agentschappen, ateliers
en opslagplaatsen in België en in het buitenland oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig
acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke
taalregime.
Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Groot- en kleinhandel in confectie voor dames, meisjes, heren en jongens zowel boven- als
onderkledij - uitzet voor dames en heren, kinderkledij en breigoed-, geschenk- en baby-artikelen in
textiel – schoeisel in schapevel – aankoop van weefsels, het laten confectioneren en het zelf
confectioneren van weefsels zowel in kunstmatige als in natuurvezels evenals de verkoop van deze
weefsels;
Fabricatie, groot- en kleinhandel, vertegenwoordiging voor eigen rekening en voor rekening van
derden, van:
- zeef, floc- en transferdruk, borduringen van afgewerkte en niet afgewerkte kleding of toebehoren en
ontwikkeling van clichés en programmatuur ervan;
- kleding, schoenen, persoonlijke beschermingsmiddelen, veiligheidssignalisatie: nodig, noodzakelijk
of wettelijk verplicht voor de beoefening of uitvoering van bepaalde beroeps-, handels- of industriële
activiteiten; tevens onderhoud, vervanging en plaatsing ervan;
Advies, studie en ontwerp voor eigen rekening en voor rekening van derden van: signalisatie,
kleding, schoenen, persoonlijke beschermingsmiddelen, noodzakelijk of wettelijk verplicht inzake
veiligheid, hygiëne, comfort en ergonomie tijdens de beoefening of uitvoering van bepaalde beroeps-,
handels- of industriële activiteiten.
Zij kan belangen nemen in iedere onderneming waarvan het voorwerp gelijkaardig, overeenkomstig
of verwant is met het hare, of aan deze toestaan tussen te komen, deel te nemen of te participeren in
haar bedrijf. Het beheren van vennootschappen welk voorwerp deze vennootschappen ook mochten
hebben. Bij te dragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid het
bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering.
Het waarnemen van alle bestuurs- of analoge opdrachten en functies in andere vennootschappen,
het voeren van de directie over ondernemingen, het uitoefenen van de functie van vereffenaar.
Het verlenen van dienstprestaties van economische aard, zowel in eigen beheer als in deelname met
derden, onder meer onder de vorm van technoconsult, assistentie op het gebied van engineering,
technisch, commercieel, administratief, financieel en industrieel advies.
Zij zal in het kader van haar werkzaamheid alle onroerende en roerende, financiële en
handelsverrichtingen mogen aangaan en verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden met het voorwerp van de vennootschap en welke nuttig zouden kunnen zijn voor de
uitbreiding van de activiteiten en resultaten dezer.
Kortom de vennootschap mag alle rechtshandelingen stellen die direct of indirect kunnen bijdragen
tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Titel II. Kapitaal
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderdentwaalfduizend zevenhonderd euro (€
212.700,00).
Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door vijfduizend driehonderdenacht (5.308) aandelen zonder
aanduiding van nominale waarde, die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen en die
gelijke rechten hebben, inclusief stemrecht.
Het kapitaal is volledig geplaatst en volledig volgestort. (…)
Titel III. Effecten
Artikel 9. Aandelen en andere effecten
(…) §2. Alle aandelen zijn op naam en zijn voorzien van een volgnummer. (...)
Artikel 10. Ondeelbaarheid van de aandelen en andere effecten
§1. Alle aandelen en andere effecten zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap.
§2. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde effect, kan de
vennootschap de uitoefening van het eraan verbonden stemrecht schorsen totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
§3. Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, schriftelijke
aandeelhoudersovereenkomsten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is
tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in
vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
§4. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
§5. Indien een aandeel in pand werd gegeven, dan worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend
door de eigenaar-pandgever. (…)
Titel IV. Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 12. Samenstelling van het bestuursorgaan
§1. De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, al dan niet in de statuten
benoemd, tenzij er meerdere bestuurders worden benoemd, in welk geval de vennootschap wordt
bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.
§2. De raad van bestuur is samengesteld uit ten minste het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen
voorziene minimumaantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders.
§3. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een
opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen
naam en voor eigen rekening zou vervullen.
§4. Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt
benoemd, worden de bestuurders benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar. Hun mandaat loopt vanaf
de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het
boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt, tenzij het benoemingsbesluit
anders bepaalt. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot wanneer
redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien. Indien er slechts één bestuurder in functie is,
vormt deze alleen het bestuursorgaan.
§5. Zolang de raad van bestuur minimaal tweehoofdig is hebben de overblijvende bestuurders bij het
voortijdig openvallen van een bestuursopdracht, om welke reden ook, het recht om voorlopig in de
vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De
eerstvolgende algemene vergadering zal het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen;
bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de
algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan
de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot op dat ogenblik.
§6. Behoudens andersluidende overeenkomst, kan de algemene vergadering het mandaat van een
bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De
algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een
overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt
of een vertrekvergoeding toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige
reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
De enige bestuurder kan ontslag nemen door een kennisgeving aan de algemene vergadering. Elk
lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur.
Op verzoek van de vennootschap blijft een bestuurder in functie totdat de vennootschap
redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.
§7. Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is
het geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
Artikel 13. Voorzitterschap van de raad van bestuur
Voor zover er een raad van bestuur bestaat, kan deze onder zijn leden een voorzitter benoemen om
de vergaderingen van de raad van bestuur voor te zitten. De raad kan ook een ondervoorzitter
benoemen. (…)
Artikel 17. Bevoegdheden van de raad van bestuur
§1. Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten of schriftelijke aandeelhoudersovereenkomsten alleen de algemene vergadering bevoegd
is.
§2. Het bestuursorgaan mag overeenkomstig artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen een interimdividend uitkeren.
§3. Onderlinge taakverdeling tussen bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve
bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten, schriftelijke aandeelhoudersovereenkomsten of door de
algemene vergadering bij de benoeming of naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan
derden.
§4. In geval van tegenstrijdig belang zal gehandeld worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen
terzake.
Artikel 18. Vertegenwoordiging van de vennootschap
§1. Indien er slechts één bestuurder werd benoemd, wordt de vennootschap in en buiten rechte
vertegenwoordigd door deze enige bestuurder.
§2. Indien een raad van bestuur is samengesteld, wordt de vennootschap in en buiten rechte
vertegenwoordigd door de raad van bestuur handelend met de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, wordt de
vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter van de raad van bestuur of
door een gedelegeerd bestuurder, alleen handelend.
§3. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
Artikel 19. Dagelijks bestuur
§1. De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet
bestuurders. De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. Het
bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid. Wordt een
bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel “gedelegeerd bestuurder”. Wordt
een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel “algemeen directeur” of
elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
§2. De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met
het dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk optredend zoals bepaald bij hun aanstelling, die geen
bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan moeten leveren.
§3. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Artikel 20. Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder is niet bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering. (…)
Titel VI. Algemene vergadering
Artikel 22. Organisatie en bijeenroeping
§1. De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste zaterdag van de maand
oktober om veertien uur (14u00). Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de
vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur. (…)
Artikel 23. Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Artikel 24. Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke aandeelhouder kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
lasthebber, die zelf geen aandeelhouder dient te zijn.
Rechtspersonen kunnen vertegenwoordigd worden door hun vertegenwoordiger(s) of een lasthebber
die geen aandeelhouder is.
De aandeelhouders-natuurlijke personen kunnen ook vertegenwoordigd worden door hun wettelijke
vertegenwoordiger of een conventionele vertegenwoordiger die hiertoe werd aangesteld ingevolge
volmacht verleend in het kader van een buitengerechtelijke bescherming. (…)
Artikel 26. Stemming per brief
§1. In de mate dat het bestuursorgaan deze mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, heeft iedere
aandeelhouder het recht om op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per brief. (…)
Artikel 29. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van
bijeenroeping niet te worden vervuld. (…)
Artikel 30. Elektronische algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. (…)
Artikel 31. Stemrecht
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. De beslissingen op een algemene vergadering worden, ongeacht het aantal aanwezige en
vertegenwoordigde aandelen, genomen met een gewone meerderheid van stemmen, behoudens
voor wat betreft de beslissingen waarvoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of
deze statuten een bijzondere meerderheid vereisen.
Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen.
§3. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen. (…)
Titel VII. Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 34. Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 mei van elk jaar en eindigt op 30 april van het
eropvolgend jaar. (…)
Artikel 35. Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
In afwijking van het vorige lid kan de jaarvergadering, op voorstel van de raad van bestuur, beslissen
dat alles of een gedeelte van het saldo der winsten zal worden ingehouden om reserves of
voorzieningen aan te leggen of zal worden overgedragen naar het volgende boekjaar.
Artikel 36. Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
bepaalt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Titel VIII. Ontbinding – Vereffening
(…)
Artikel 39. Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. De goederen die nog in
natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Titel IX. Algemene bepalingen
(…)
Artikel 43. Netting
Voor zoveel als wettelijk toegelaten wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat, overeenkomstig de
bepalingen van de Wet op de Financiële Zekerheden, in geval van faillissement van ofwel de
vennootschap ofwel één van haar aandeelhouders of leden van het bestuursorgaan, de vordering
van de tegenpartij op het faillissement steeds beperkt zal zijn tot het saldo na de verrekening van de
tussen de vennootschap en haar aandeelhouders of bestuurders verschuldigde bedragen en deze
permanente verrekening in elk geval tegenstelbaar zal zijn aan de curator en de overige
schuldeisers, die zich dus geen van beiden kunnen verzetten tegen de door partijen doorgevoerde
schuldvergelijking en/of -verrekening.”
Vijfde besluit – Machtiging bestuursorgaan en notaris
De algemene vergadering machtigt het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en
de notaris tot coördinatie van de statuten.
Zesde besluit - Bijzondere administratieve volmacht
De algemene vergadering stelt de hierna genoemde persoon aan als bijzondere gevolmachtigde,
bevoegd om alleen te handelen en met recht van indeplaatsstelling aan wie de macht verleend wordt
om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de wijziging van de vennootschap bij
de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de formaliteiten inzake wijziging bij de administratie van de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle hoegenaamde stukken
en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens één of meer
erkende ondernemingsloketten, met name: de besloten vennootschap “Moore Finance & Tax”, ‘Buro
& Design center’ Esplanade 1 bus 96, 1020 Laken, BTW BE 0451.657.041, RPR Brussel,
vertegenwoordigd door haar bijzonder gevolmachtigde de heer Filip Gekiere, met de mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, alsook diens bestuurders en aangestelden, die elk afzonderlijk kunnen optreden.
DEEL 2. VERGADERING VAN HET BESTUURSORGAAN
En onmiddellijk na de algemene vergadering gaat de enige bestuurder met name BV SARAMAGO,
vast vertegenwoordigd door mevrouw Saartje Vandewiele, voornoemd, over tot de behandeling van
volgend enig agendapunt:
Benoeming
Benoeming van de BV SARAMAGO, vast vertegenwoordigd door mevrouw Saartje Vandewiele,
voornoemd, als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap voor een duur van 6 jaar, eindigend
op de jaarvergadering van het jaar 2029.
Enig besluit
Na beraadslaging besluit de enige bestuurder effectief tot de herbenoeming van de BV SARAMAGO,
vast vertegenwoordigd door mevrouw Saartje Vandewiele, voornoemd, als gedelegeerd bestuurder
van de vennootschap voor een duur van 6 jaar, eindigend op de jaarvergadering van het jaar 2029.
De gedelegeerd bestuurder verklaart het mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige
verbodsbepaling voor het uitoefenen van dit mandaat.
De agenda is volledig afgehandeld zodat de vergadering van de raad van bestuur gesloten is.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Dorien RASKIN, te Kortrijk (eerste kanton)
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van het proces-verbaal;
- coördinatie van de statuten;