Ondernemingsnr : 0809417092
Naam
(voluit) : Dr. Dirk Claes
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Heidestraat 15
 : 2860 Sint-Katelijne-Waver
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL
STATUTENWIJZIGING
Er blijkt uit een proces verbaal opgesteld door Steven MORRENS, notaris te Bonheiden, op 23 mei
2023, geregistreerd op het kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 31 mei 2023, zeventien bladen nul
verzending(en),  Register OBA (5) boek 000 blad 000 vak 15184 ontvangen 50,00 euro de ontvanger
getekend, dat een buitengewone algemene vergadering werd gehouden in de besloten
vennootschap DR. DIRK CLAES waarop volgende beslissingen werden genomen :
 
1.Eerste besluit
De vergadering besluit om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het nieuwe Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort
BV) te behouden.
 
2.Tweede besluit
De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het eventueel nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een
eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De vergadering besluit om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
 
3. Derde besluit: wijziging van het voorwerp van de vennootschap
a) De voorzitter ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het bijzonder verslag
opgesteld door de bestuurder op 23 mei 2023 met het oog op de hierna vermelde wijziging van het
voorwerp.
Het verslag van de bestuurder zal tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op de
griffie van de ondernemingsrechtbank. De algemene vergadering verklaart kennis te hebben
genomen van bedoeld stuk.
b) Wijziging van het voorwerp door aanvulling van het bestaande voorwerp met volgende activiteiten:
- Verzekeringsgeneeskunde;
- Evaluatie menselijke schade.
 
4. Vierde besluit ontslagen en benoemingen
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te
geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als statutair bestuurder voor
een onbepaalde duur:
- De heer CLAES Dirk Jozef, geboren te Wilrijk op 25 februari 1977, wonende te 2860 Sint-Katelijne-
Waver, Heidestraat 15.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.
 
5. Vijfde besluit : nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt, hier
bij uittreksel bekend gemaakt:
 
1. Rechtsvorm – benaming  - gewest van de zetel:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam DR. DIRK CLAES
De zetel wordt gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
2. Duur:
De vennootschap bestaat voor onbeperkte duur.
 
3. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 186 aandelen uitgegeven.
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
 
4. Boekjaar:
Het boekjaar begint op 1 juli van elk jaar en eindigt op 30 juni van elk daaropvolgend jaar.
 
5. Reserves – Winstverdeling – Verdeling vereffeningsaldo
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
6. Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
 
7. Vertegenwoordiging - Benoemingen
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Wordt benoemd als statutaire bestuurder, voornoemde heer Dirk Claes, die aanvaardt, onder
bevestiging dat hij niet getroffen werd door enig verbodsbepaling die zich daartegen verzet.
 
8. Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Verzekeringsgeneeskunde;
- Evaluatie menselijke schade.
- Een professionele vennootschap te zijn tot uitoefening van de geneeskunde, meer specifiek de
fysische geneeskunde en revalidatie, door haar aandeelhouder(s), die uitsluitend geneesheren zijn,
ingeschreven op de lijst van de Orde van Geneesheren (de vennootschap zelf wordt hierop niet
ingeschreven), en die de regels van de geneeskundige plichtenleer integraal naleven.
De geneesheer-aandeelhouder of aandeelhouders verbinden zich ertoe hun volledige medische
activiteit in te brengen. De eigenlijke geneeskunde zal echter enkel door de geneesheer-
aandeelhouder(s) zelf uitgeoefend worden en geenzins door de vennootschap.
- De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van
aard zijn rechtstreeks de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen. Dit alles in de meest
ruime zin.
- De vennootschap kan roerende en onroerende goederen en rechten verwerven en beheren en
rechtshandelingen dienaangaande stellen voor zover dit ondergeschikt blijft aan dit voorwerp en
kadert in het beheer als een goede huisvader, voor zover het burgerlijk karakter van de
vennootschap niet in het gedrang komt en zonder dat deze activiteit een regelmatig en commercieel
karakter mag krijgen.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in vennootschappen, instellingen of
ondernemingen, zonder onderscheid, ongeacht of zij opgericht zijn of nog moeten opgericht worden,
die hetzelfde, een analoog of een samenhangend doel hebben, of die kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp, of die haar ontwikkeling kunnen bevorderen.
 
9. Algemene vergadering:
De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden op de zetel, de tweede woensdag van de
maand december om 18 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan
wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
6. Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2860 Sint-Katelijne-
Waver, Heidestraat 15.
 
7. Zevende besluit: Volmachten Formaliteiten na de akte en Volmacht EStox (elektronisch
aandelenregister en UBO-register)
KD Consulting BV te Bonheiden, Tinstraat 73, of elke andere door hem aangewezen persoon:
1. Is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken,
alle documenten te ondertekenen en  alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de
btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
2. Wordt gemachtigd door de comparanten om op naam van de vennootschap een elektronisch
effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te
ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de
vennootschap.  De aangestelde gevolmachtigde wordt tevens gemachtigd om de wettelijk opgelegde
gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken
namens de vennootschap.
Partijen zijn ingelicht dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor latere wijzigingen of noodzakelijke
aanvullingen in deze registers.  
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
-afschrift van het proces verbaal
-uittreksel uit het proces verbaal
- verslag bestuurder(s)
-gecoördineerde statuten
 
Steven Morrens
Notaris