Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) :
FNG Holding
(verkort) :
Naamloze vennootschap
Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel :
Bautersemstraat 68 Bus A
2800 Mechelen
Oprichting
Onderwerp akte :
Luidens een akte verleden voor Meester Gérard INDEKEU, Geassocieerd Notaris met standplaats te
Brussel (1050 Brussel), Louizalaan, 126, behorend tot de Burgerlijke Vennootschap onder vorm van
een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “Gérard INDEKEU – Dimitri
CLEENEWERCK de CRAYENCOUR”, KBO n°0890.388.338 op vierentwintig november tweeduizend
zeventien, werd er een Naamloze Vennootschap opgericht genaamd "FNG FINANCE BELGIUM",
waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 2800 Mechelen, Bautersemstraat 68A,
ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0663.837.217.
 
Aandeelhouders
- De naamloze vennootschap "FNG BENELUX HOLDING", waarvan de maatschappelijke zetel
gevestigd is te 2800 Mechelen, Bautersemstraat 68A, ingeschreven in het rechtspersonenregister
(Antwerpen, afdeling Mechelen) onder nummer 0655.955.867.
- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "FNG FINANCE BELGIUM", waarvan
de maatschappelijke zetel gevestigd is te 2800 Mechelen, Bautersemstraat 68A, ingeschreven in het
rechtspersonenregister onder nummer 0663.837.217 (Antwerpen, afdeling Mechelen).
 
Vorm - benaming
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap en draagt de naam “FNG
Holding”.
Deze naam moet steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden "naamloze
vennootschap" of de afkorting "NV".
 
Maatschappelijke zetel
De maatschappelijke zetel is gevestigd te 2800 Mechelen, Bautersemstraat nummer 68A.
 
Maatschappelijk doel
De vennootschap heeft tot doel, zowel voor haar eigen rekening als voor rekening van derden, zowel
in België als in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden :
1) alles wat rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking heeft op het oordeelkundig beheer van roerend
en onroerend patrimonium, zoals onder meer onroerende goederen verwerven, laten bouwen, laten
opschikken, laten uitrusten of ombouwen;
2) het waarnemen van functies of mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur, commissaris of
vereffenaar in andere vennootschappen, verenigingen of instellingen;
3) het verstrekken van leningen, voorschotten, kredieten en zekerheden aan of voor derden, zowel
aandeelhouders, bestuurders als loutere derden en het intekenen op alle financiële instrumenten;
4) het nemen van belangen, hetzij door aankoop, inbreng of elke andere wijze, in alle
vennootschappen, ondernemingen, samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of
groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, ongeacht hun doel. Zij
mag voor eigen rekening optreden als beleggingsvennootschap of holding;
5) het verlenen van diensten en adviezen aan personen en bedrijven op het vlak van organisatie en
0685425259
Luik B
in commerciële aangelegenheden, met betrekking tot management, marketing, bedrijfsbeheer of
investeringspolitiek.
Deze opsomming is niet beperkend en dient in de meest uitgebreide zin te worden geïnterpreteerd.
De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle industriële, handels-, financiële, roerende
en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming
kunnen uitbreiden of bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, zelfs als
deze rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap. Zij mag
zich borg stellen of zakelijke of persoonlijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen, rechtspersonen of particulieren, en dit in de meest ruime zin.
Zij kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alle verenigingen, zaken, ondernemingen of
vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of verwant doel nastreven of die haar onderneming
kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken, en ze kan
ermee samenwerken of fuseren.
 
Maatschappelijk kapitaal
Het geplaatst kapitaal bedraagt éénenzestigduizend vijfhonderd euro (EUR 61.500).
Het wordt vertegenwoordigd door zesduizend honderdvijftig (6.150) aandelen zonder vermelding van
de nominale waarde volledig volstort en intekenen op de volgende wijze :
- De naamloze vennootschap “FNG Benelux Holding”, voornoemd, ten belope van zesduizend
honderd negenenveertig aandelen (6.149), voor een inbreng van eenenzestigduizend vierhonderd
negentig euro (61.490,00 €), volledig volstort;
- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “FNG Finance Belgium”, voornoemd,
ten belope van één aandeel (1), voor een inbreng van tien euro (10,00 €), volledig volstort;
 
Totaal : zesduizend honderd vijftig aandelen (6.150).
 
Winstverdeling
Jaarlijks wordt van de nettowinst vermeld in de jaarrekening een bedrag van vijf ten honderd vooraf
genomen tot vorming van een wettelijke reserve; deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer
het reservefonds één tiende van het geplaatst kapitaal bereikt.
Op voorstel van de raad van bestuur beslist jaarlijks de algemene vergadering discretionair bij
gewone meerderheid van uitgebrachte stemmen over de bestemming van het saldo van de
nettowinst, mits eerbiediging van de beperkingen opgelegd door het Wetboek van vennootschappen.
Geen uitkering kan geschieden indien, op de datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het
netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen
beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal,
vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.
De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om, met inachtneming van de relevante bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen, op het resultaat van het boekjaar een interim-dividend uit te
keren.
In geval van ontbinding, na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening,
wordt het netto-actief vooreerst aangewend om, in geld of in natura, het volgestorte en nog niet-
terugbetaalde bedrag van de aandelen terug te betalen.
Het eventueel overschot wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.
 
Boekjaar
     Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
 
Gewone algemene vergadering
Er wordt ieder jaar een algemene vergadering gehouden op de vierde maandag van de maand juni
om 20.00 uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerst daarop volgende
werkdag gehouden.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Behoudens andersluidende wettelijke of statutaire bepalingen, worden de besluiten genomen bij
gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij
de uitgebrachte stemmen geteld.
Wanneer bij een benoeming tot bestuurder (of commissaris) geen enkele kandidaat de volstrekte
meerderheid van de uitgebrachte stemmen behaalt, gaat men over tot een herstemming tussen de
beide kandidaten die de meeste stemmen hebben behaald. Indien bij de herstemming het aantal
stemmen gelijk is, is de oudste kandidaat verkozen.
De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering
er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over beslist.
Luik B
 
Aanduiding der gemachtigde personen en hun bevoegdheden
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur. De raad van bestuur telt minstens drie
leden die niet noodzakelijk aandeelhouder moeten zijn. Wanneer de vennootschap is opgericht door
twee personen of wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders is vastgesteld dat de
vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee
leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle
middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Indien een rechtspersoon wordt aangewezen
tot bestuurder, dient deze een vaste vertegenwoordiger te benoemen overeenkomstig de
toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen die het mandaat van bestuurder in
naam en voor rekening van deze rechtspersoon zal uitoefenen.
 
De duur van de opdracht van bestuurder mag zes jaar niet overschrijden. Indien het aantal
bestuurders, om welke reden ook, gedaald is beneden het wettelijk of statutair minimum aantal
bestuurders en zolang de algemene vergadering de vacature niet opvult, blijven de bestuurders,
waarvan de opdracht is verstreken, in functie.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
De algemene vergadering mag te allen tijde een bestuurder schorsen of ontslaan.
De vennootschap wordt in al haar handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte,
rechtsgeldig vertegenwoordigd door één alleen optredende bestuurder die ten aanzien van derden
geen bewijs van een voorafgaand besluit van de raad van bestuur moet leveren. Wanneer er
personen zijn belast met het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap in al haar handelingen van
het dagelijks bestuur ook rechtsgeldig vertegenwoordigd door één alleen optredende persoon belast
met het dagelijks bestuur, die ten aanzien van derden geen bewijs van een voorafgaand besluit van
welk orgaan van de vennootschap ook moeten leveren.
Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers
handelend binnen de grenzen van hun opdracht.
 
Aangezien de vennootschapsovereenkomst gesloten is en de statuten vastgelegd zijn, hebben de
comparanten, op termijn, de volgende beslissingen genomen, die effectief zullen worden wanneer de
vennootschap haar juridische persoonlijkheid verkregen heeft, overeenkomstig artikel 2 § 4 van het
Wetboek van Vennootschappen :
 
1. Bestuurders
Het aantal bestuurders wordt vastgesteld op twee (2) en worden tot deze functies benoemd voor een
periode van zes jaar :
1. de heer Eric Verbaere, wonende te Hoek Ter Hulst 31, 9860 Oosterzele; en
2. de besloten vennootschap naar Nederlands recht “FNG Beheer BE B.V.”, met statutaire zetel te
Diemen en met hoofdvestiging te Stammerhove 1, 1112VA Diemen, Nederland, ingeschreven in de
Nederlandse Kamer van   Koophandel onder het nummer 67278159 en ingeschreven in het Belgisch
rechtspersonenregister onder nummer 0672.787.644, vast vertegenwoordigd door de heer Dieter
Penninckx, wonende te Oude Keerbergsebaan 39, 2820 Bonheiden, België, met rijksregisternummer
74.09.16-065.05.
Het mandaat van de hierboven benoemde bestuurders zal eindigen onmiddellijk na de jaarlijkse
algemene vergadering die zal worden gehouden in 2023.
Het mandaat van de hierboven benoemde bestuurders is onbezoldigd, behoudens andersluidende
beslissing door de algemene vergadering.
De vertegenwoordiging van de vennootschap zal uitgeoefend worden overeenkomstig artikel 22 der
statuten.
 
2. Commissaris(sen)
De vergadering besluit vervolgens de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Figurad Bedrijfsrevisoren", met maatschappelijke
zetel te 9051 Sint-Denijs-Westrem, Jena-Baptiste de Ghellincklaan 21, ingeschreven in het
rechtspersonenregister (Gent, afdeling Gent) onder het nummer 0423.109.644, vertegenwoordigd
door mevrouw Ann Van Vlaenderen, bedrijfsrevisor, in de hoedanigheid van commissaris te
benoemen. De benoeming is voor de eerste drie boekjaren en zal eindigen na afloop van de
jaarlijkse algemene vergadering die zal worden samengeroepen om uitspraak te doen over de
jaarrekeningen van het boekjaar dat eindigt op 31 december 2020.
De vergoeding van de commissaris wordt vastgesteld voor de hele periode van haar mandaat op
EUR 10.000 per jaar (excl. BTW), dat jaarlijks wordt geïndexeerd.
 
3. Eerste jaarlijkse algemene vergadering
Luik B
De eerste jaarlijkse algemene vergadering zal worden gehouden in het jaar 2019.
 
4. Afsluiting van het eerste boekjaar
Het eerste boekjaar wordt afgesloten op 31 december 2018, en zal aldus een verlengd boekjaar zijn.
 
5. Delegatie van machten
De comparanten beslissen aan te stellen de ondergetekende notaris evenals zijn medewerkers,
evenals aan Meester Elke Janssens, Meester Michiel Nuitten, Meester Koen Bauwens en/of iedere
andere advocaat van het advocatenkantoor NautaDutilh BVBA, met kantoor te Terhulpsesteenweg
120, 1000 Brussel, alsook de ondernemingsloketten, met inbegrip van XERIUS, ondernemingsloket,
gevestigd te Koningsstraat 239, 1000 Brussel, als bijzondere gevolmachtigden, met macht van
indeplaatsstelling en de bevoegdheid alleen te handelen, ten einde over te gaan tot de inschrijving
van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen, het ondertekenen en neerleggen
van alle stukken bij de bevoegde griffie, het stellen van alle handelingen en vervullen van alle
formaliteiten bij de Administratie van de Belasting op de Toegevoegde Waarde alsook voor de
bekendmaking van de beslissingen van de vennootschap in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad,
alsook teneinde de inschrijving van de uitgifte van de nieuwe aandelen door de vennootschap in het
aandelenregister van de vennootschap te verrichten in naam en voor rekening van de inbrengers en
de vennootschap in te schrijven. Te dien einde mag de lasthebber, in naam van de vennootschap,
alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, het
nodige ondernemen bij elke administratie en vennootschap.
 
De uitgiften en uittreksels zijn afgeleverd voor registratie der akte enkel met het oog op de
neerlegging ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel en voor de formaliteiten in verband met het
verkrijgen van het ondernemingsnummer.
 
 
 
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL.
 
 
Gérard INDEKEU, Notaris vennoot.
Tegelijk hiermee neergelegd : gelijkvormige uitgifte van de akte.