Ondernemingsnr : 0564766761
Naam
(voluit) : VANDEWALLE J & R
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Fleternalaan 6
 : 8640 Vleteren
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor het ambt van ondergetekende Notaris Stephan MOURISSE,
Notaris met standplaats te ROESBRUGGE-HARINGE/POPERINGE de dato TWEEËNTWINTIG
APRIL TWEEDUIZEND EENENTWINTIG “ter registratie aangeboden” dat is bijeengekomen de
Buitengewone Algemene Vergadering gehouden van de aandeelhouders van de Besloten
Vennootschap “VANDEWALLE J&R”, met zetel te 8690 Vleteren, Fleternalaan 6 met
ondernemingsnummer 0564.766.761, RPR Ieper.
Opgericht blijkens akte verleden voor het ambt van ondergetekende Notaris Stephan Mourisse te
Roesbrugge-Haringe/Poperinge op veertien oktober tweeduizend veertien, bekendgemaakt in de
Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van twintig oktober daarna, onder het nummer 2014.10.20
/009584,
Waarvan de statuten niet werden gewijzigd tot op heden, zo wordt verklaard.
Waarvan de maatschappelijke zetel werd verplaatst naar actueel adres krachtens een niet-gedateerd
besluit van de zaakvoerder/bestuurder, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van
zes januari tweeduizend zeventien, onder het nummer 2017.01.06/004128
In de schoot van gezegde vergadering werd met eenparigheid van stemmen volgende besluiten
genomen, alhier letterlijk geciteerd
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten bedrage van VIJFTIGDUIZEND EURO (€
50.000,00) en de wettelijke reserve ten bedrage van VIJFDUIZEND EURO (€ 5.000,00)  van de
vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De vergadering verzoekt instrumenterende Notaris daaropvolgend akte te nemen van haar beslissing
dat de volstortingsplicht voor het niet opgevraagd deel van het kapitaal, inmiddels omgezet in een
eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, wordt opgeheven.
Luik B
Derde besluit
In toepassing van artikel 39§1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
Algemene Vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, met behoud van de tot op heden bestaande voorkoop-en
goedkeuringsclausule inzake overdracht en overgang van aandelen.
Vierde besluit
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de Algemene Vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, met behoud van de kenmerken van de vennootschap, rekening houdend met de
genomen besluiten en hun gevolgen, en mits aanpassing van het voorwerp zoals hiervoor reeds
werd besloten.
De tekst zal tevens gelden als coördinatie van statuten. Na elk artikel afzonderlijk te hebben
besproken en goedgekeurd, verklaart en besluit de Vergadering dat de tekst van de nieuwe statuten
van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt, alhier geciteerd bij wijze van uittreksel
STATUTEN
TITEL I – RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
ARTIKEL 1. RECHTSVORM – NAAM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Zij voert de naam: “VANDEWALLE J&R”.
ARTIKEL 2. ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Bij besluit van het bestuursorgaan, genomen met een gewone meerderheid van stemmen, mag de
vennootschap bijhuizen, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen en agentschappen in België
en in het buitenland oprichten.
ARTIKEL 3. VOORWERP
Voor zover dit alles wettelijk toegelaten is en de vennootschap en/of haar medewerkers en/of
fysische of rechtspersonen waarmee de vennootschap de gepaste samenwerkingsovereenkomsten
heeft gesloten, de nodige erkenningen en/of vergunningen heeft, het uitvoeren van de hierna
beschreven activiteiten en van de daarmee in verband staande activiteiten in overeenstemming met
de wettelijke bepalingen terzake heeft de vennootschap als voorwerp, in België, de Europese Unie
en derde landen, voor eigen rekening en in eigen naam, als voor rekening van derden :
I.   Specifieke activiteiten :
-                    Groothandel en kleinhandel in machines, werktuigen en toebehoren voor de landbouw.
-                    Onderneming in de vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan of
gebinten voor de bouw
-                    Onderneming in de groot- en kleinhandel in chemische producten voor industrieel
gebruik
-                    Onderneming in het reiniging van gebouwen en industriële reiniging en het leveren van
onderhoudsproducten.
-                    Onderneming in de groot- en kleinhandel in onderhouds- en reinigingsproducten,
inclusief waspoeders.
-                    Onderneming in de reparatie van elektrische apparatuur en machines en speelgoed.
-                    Onderneming in het onderhouden en herstellen van overige machines voor de
landbouw en bosbouw.
-                    Onderneming in onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor
rekening van derden.
-                    Onderneming in de aan- en verkoop van hoge drukleidingen en de Installatie van hoge
drukleidingen
-                    Onderneming voor installatie van elektrische bedradingen en toebehoren
-                    Onderneming voor installatie en verkoop van elektrische verwarmingsinstallaties.
-                    Onderneming in installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
-                    Onderneming in de aan- en verkoop, fabricatie, plaatsen en onderhouden van
elektrische en elektronische installaties en apparaten
-                    Onderneming in het plaatsen van elektrische installaties in privé, industrie en tertiaire
sector
-                    Onderneming in de installaties in gebouwen e.a. bouwwerken van:
verwarmingssystemen op elektriciteit., gas of stookolieapp., verwarmingsketels, apparaten. en
Luik B
leidingen voor ventilatie en klimaatregeling, enz.
-                    Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van leidingen van
koelsystemen.
-                    Ontwerpen, het maken en het monteren van leidingstelsels inclusief de verdere
bewerking van buizen tot leidingen en leidingstelsels onder druk.
-                    Reparatie en onderhoud van verwarmingsinstallaties.
-                    Fabricage en plaatsing van elektrotechnische installaties; fabricage en installatie van
lichtreclames; herstellen van automatische verdelers en van mechanische spelen; herstellen van
elektrische huishoudtoestellen; repareren van audio- en videoapparatuur; vervaardiging, plaatsing en
herstelling van alarm- en beveiligingstoestellen, van toestellen gebruikt in een alarm- of
beveiligingssysteem; onderneming voor het plaatsen van verlichting, drijfkracht, telefoon;
onderneming voor het plaatsen, inrichten, onderhouden en herstellen van speciale installaties,
machines, automaten in fabrieken, werkplaatsen enz.; onderneming voor het leggen van kabels en
diverse leidingen; onderneming voor het plaatsen van ventilatie- en verluchtingssystemen, van
verwarming met warme lucht, van luchtregeling en van industriële pijpleidingen.
-                    Het plaatsen van elektriciteitsleidingen in woningen, industriegebouwen, gebouwen
voor de land- en tuinbouw, in alle civiele bouwwerken en dit in de ruimste zin van het woord; de
installatie van industriële elektrische installaties; het leveren en plaatsen van zonnepanelen en
zonneboilers; het aanleggen van leidingen voor het vervoer en distributie van elektrische energie; het
aanleggen en plaatsen van hoogspanningsinstallaties; de installatie van elektrische bedrading en
toebehoren; de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen; de
installatie van elektrische verwarmingsinstallaties; de installatie van vloerverwarming;  de installatie
van warmtepompen; de installatie van liften en roltrappen; het installeren van hulpvoedingssystemen;
het aanleggen van telecommunicatiesystemen, - lijnen en – netten; het plaatsen van elektrische
laadpalen voor elektrische voertuigen
-                    Het uitbaten van een groot- en kleinhandel in  elektrische huishoudelijke apparaten,
warmtepompen, elektrisch installatiemateriaal voor huishoudelijk gebruik, elektronische en
telecommunicatieapparatuur en delen ervan, elektrisch materiaal, inclusief installatiemateriaal,
verlichtingsartikelen, zonnepanelen, zonneboilers.
-                    Onderneming in de fabricage en plaatsing van elektrotechnische installaties; fabricage
en installatie van lichtreclames; herstellen van automatische verdelers en van mechanische spelen;
herstellen van elektrische huishoudtoestellen; repareren van audio- en videoapparatuur;
vervaardiging, plaatsing en herstelling van alarm- en beveiligingstoestellen, van toestellen gebruikt in
een alarm- of beveiligingssysteem; onderneming voor het plaatsen van verlichting, drijfkracht,
telefoon; onderneming voor het plaatsen, inrichten, onderhouden en herstellen van speciale
installaties, machines, automaten in fabrieken, werkplaatsen enz.; onderneming voor het leggen van
kabels en diverse leidingen; onderneming voor het plaatsen van ventilatie- en verluchtingssystemen,
van verwarming met warme lucht, van luchtregeling en van industriële pijpleidingen.
-                    Onderneming in het plaatsen van elektriciteitsleidingen in woningen,
industriegebouwen, gebouwen voor de land- en tuinbouw, in alle civiele bouwwerken en dit in de
ruimste zin van het woord; de installatie van industriële elektrische installaties; het leveren en
plaatsen van zonnepanelen en zonneboilers; het aanleggen van leidingen voor het vervoer en
distributie van elektrische energie; het aanleggen en plaatsen van hoogspanningsinstallaties; de
installatie van elektrische bedrading en toebehoren; de installatie van de bedrading voor
telefooninstallaties en computersystemen; de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties; de
installatie van vloerverwarming;  de installatie van warmtepompen; de installatie van liften en
roltrappen; het installeren van hulpvoedingssystemen; het aanleggen van
telecommunicatiesystemen, - lijnen en – netten; het plaatsen van elektrische laadpalen voor
elektrische voertuigen.
-                    Onderneming in het uitbaten van een groot- en kleinhandel in  elektrische
huishoudelijke apparaten, warmtepompen, elektrisch installatiemateriaal voor huishoudelijk gebruik,
elektronische en telecommunicatieapparatuur en delen ervan, elektrisch materiaal, inclusief
installatiemateriaal, verlichtingsartikelen, zonnepanelen, Onderneming in het vervaardigen van
elektrische apparatuur voor hoorbare of zichtbare signalen : bellen, sirenes, signaalborden,
alarmapparatuur voor diefstal of brand
-                     Onderneming in elektronischte installatiewerken aan gebouwen.
-                    Onderneming in de reparatie van elektrische apparatuur, van audio- en videoapparatuur
en huishoudapparaten en andere consumentenartikelen.
-                    Onderneming in reparatie van diverse artikel (sleutels, sloten, hakken enz.), inclusief de
expresreparaties aan huis.
-                    Alle diensten in verband met beveiligingssystemen en het plaatsen van
beveiligingssystemen en service.
-                    Onderneming in het oplossen van cybercriminaliteit en preventie ervan.
Luik B
-                    Onderneming in het plaatsen van brandbeveiliging en service, het plaatsen van
toegangscontrole en service en het plaatsen van camerabewaking en service.
-                    Onderneming in algemene elektriciteitswerken.
-                    Onderneming in de het aanleggen van telecommunicatiesystemen, - lijnen en netten.
-                    Onderneming in het plaatsen van elektrische laadpalen voor elektrische voertuigen.
-                    Onderneming in het leveren en plaatsen van toegangscontrolesystemen en datameters.
-                    Onderneming in het leveren en plaatsen van hernieuwbare energiebronnen.
-                    Onderneming in het uitvoeren van verfraaiingwerken van allerhande gebouwen.
-                    Onderneming in sanitair en verwarming in zonnepanelen en zonneboilers.
-                    Onderneming in het vervaardigen van machines en apparaten voor de koeltechniek en
de klimaatregeling, voor niet huishoudelijk gebruik.
-                    Het verhuren van landbouwmachines en werktuigen al dan niet met
bedieningspersoneel.
-                    Onderneming in het exploiteren van irrigatiesystemen voor de landbouw.
-                    Groot- en kleinhandel en handelsbemiddeling in machines, werktuigen, en toebehoren
voor de landbouw.
-                    Het uitbaten van een adviesbureau op het gebied van bedrijfsbeheer zoals agronomen
en landbouweconomen ten behoeve van landbouwbedrijven.
-                    Verhuur en lease van landbouwmachines en werktuigen.
-                    Het optreden als tussenpersoon in de handel, ongeacht de sector en de producten. Het
optreden als handelsagentuur in de meest ruime zin van het woord.
Dit alles in de meest ruime zin van het woord.
-                    Onderneming in het uitoefenen van een managementvennootschap, en daartoe alle
mogelijke vergoedingen en commissies ontvangen.
-                    Het besturen van vennootschappen, welk doel deze vennootschappen ook mochten
hebben, het deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook
het uitoefenen van de functie van bestuurder, vereffenaar of aanverwante functies.
-                     Het maken van kosten en/of investeringen in roerende of onroerende goederen om
legale voordelen te kunnen verstrekken aan personeel, zaakvoerders, enzovoort, deel uitmakend van
hun verloningspakket, zowel in geld als in natura.
-                    Het patrimonium, gevormd door inbrengen en aankopen en grotendeels bestaande uit
roerende en onroerende goederen te verwerven, in de ruimste zin van het woord beheren en
oordeelkundig uitbreiden. Het kopen, verkopen, uitbaten, huren, verhuren, onderverhuren,
valoriseren, opschikken, uitrusten, herstellen en verbouwen, enzovoort, van alle onroerende en
roerende goederen, alleen of in participatie, voor eigen rekening of voor rekening van derden. Het
bouwen en verbouwen voor eigen rekening of voor rekening van derden om deze gebouwen dan
eventueel in huur te nemen en verder te verkopen.
-                    Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties,
kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande
of nog op te richten vennootschappen en het beheer van een roerend vermogen.
-                    Commissies ontvangen in verband met commerciële, publicitaire dienstvertrekking,
marketing, tussenkomsten en vertegenwoordiging in alle mogelijke handelsaangelegenheden alsook
de ter beschikking stelling van personeel.
II.                  Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden.
-                    Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen en/of het participeren in
bestaande of nog op te richten rechtspersonen of vennootschappen, het stimuleren, de planning, de
coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al
of niet een participatie aanhoudt.
-                    De vennootschap kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, financiële
tussenkomst of afspraak deelnemen aan andere Belgische of buitenlandse vennootschappen,
instellingen of ondernemingen, zonder onderscheid, ongeacht of het maatschappelijk doel gelijk,
verwant of analoog is aan het hare of waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen tot de
verwezenlijking van haar doel. Zij kan alle brevetten, licenties en vergunningen solliciteren of deze
aankopen, overdragen en uitbaten en alle genotsrechten ter zake toestaan.
-                    Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen
of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
-                    Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow
en aanverwante immateriële duurzame activa.
-                    De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om
het even welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
Luik B
-                    Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe
producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
III.                 Voor eigen rekening
-                    Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen;
alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen.
-                    Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium,
alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
IV.                 Bijzondere bepalingen
-                    De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële,
onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of
verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
-                    De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving
of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een
gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van
het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.
-                    Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen
kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk
doel.
-                    De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland,
op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten. De vennootschap mag filialen
openen.
-                    De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
-                    De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen
zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen
voldoet.
ARTIKEL 4. DUUR
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
TITEL II – AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN – STATUTAIR ONBESCHIKBAAR EIGEN
VERMOGEN
ARTIKEL 5. UITGIFTE EN VORM VAN AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN
De vennootschap dient over een eigen vermogen te beschikken dat, mede gelet op andere
financieringsbronnen, toereikend dient te zijn in het licht van haar bedrijvigheid.
De vennootschap kan hiertoe alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden,
waaronder, doch niet beperkt tot aandelen, (converteerbare) obligaties, winstbewijzen en
inschrijvingsrechten.
De aandelen zijn steeds op naam en zijn voorzien van een volgnummer.
De overige effecten zijn ofwel op naam ofwel gedematerialiseerd, zoals voorzien in artikel 5:30 en
volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, voor zover het bevoegde orgaan
hiertoe beslist heeft en zijn voorzien van een volgnummer.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op
naam die de vennootschap heeft uitgegeven. Van die inschrijving wordt, op verzoek van degene die
als effectenhouder is ingeschreven, een uittreksel afgeleverd in de vorm van een certificaat.
ARTIKEL 6. STATUTAIR ONBESCHIKBAAR EIGEN VERMOGEN
De vennootschap heeft geen statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
ARTIKEL 7. AANDELEN
Aantal en soorten uitgegeven aandelen
Als vergoeding voor de inbreng door de aandeelhouders in het eigen vermogen heeft de
vennootschap vijftig (50) aandelen uitgegeven, die gelijke rechten hebben, inclusief stemrecht.
Plaatsing – Volstorting
De door de vennootschap uitgegeven aandelen zijn volledig geplaatst.
De nog niet volgestorte aandelen moeten op de door het bestuursorgaan vastgestelde tijdstippen
volgestort worden in functie van de behoeften van de vennootschap.
Luik B
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
De aandeelhouder die laattijdig is met het voldoen van deze volstortingsverplichting, zal een intrest,
gelijk aan de wettelijke intrest, verschuldigd zijn aan de vennootschap, te rekenen vanaf de
inbaarheid tot de dag van de werkelijke integrale volstorting.
Na een tweede verwittiging per aangetekend schrijven, die ten vroegste één maand na de eerste
verwittiging kan geschieden, en die gedurende een maand zonder resultaat is gebleven, kan het
bestuursorgaan de aandeelhouder vervallen verklaren van zijn rechten, onverminderd het recht van
de vennootschap de niet-gedane volstorting, alsook eventuele schadevergoeding, van de
aandeelhouder te vorderen. Het bestuursorgaan heeft eveneens de mogelijkheid om de betrokken
aandelen op de meest aangepaste wijze te verkopen. Naast de prijs voor de verkoop van de
aandelen zal het bestuursorgaan de nodige som ter volstorting vragen aan de koper.
De prijs voor de verkoop van de aandelen zal in de eerste plaats aangewend worden tot de
vergoeding van de kosten van de verkoop, de verlopen intresten en de kosten van aanmaning. Het
saldo wordt uitgekeerd aan de nalatige aandeelhouder.
Indien de vennootschap geen koper vindt, dan kan zij zelf overgaan tot inkoop overeenkomstig de
wettelijke bepalingen terzake, mits de prijs gelijk is aan de uitgifteprijs van de betrokken aandelen,
verminderd met het niet volgestorte gedeelte.
In geval van verkoop van de aandelen zullen deze in voorkomend geval onderworpen zijn aan de
overdrachtsbeperkingen.
ARTIKEL 8. BIJKOMENDE INBRENGEN – UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN
Algemeen
Als vergoeding voor bijkomende inbrengen in het eigen vermogen van de vennootschap kan de
vennootschap nieuwe aandelen uitgeven. Deze uitgifte van nieuwe aandelen vereist een
statutenwijziging.
Bij de uitgifte van nieuwe aandelen wordt aangeduid of de ingebrachte middelen geboekt worden op
een beschikbare of een onbeschikbare post van het eigen vermogen. Indien de ingebrachte
middelen onbeschikbaar zijn, dient dit uitdrukkelijk vermeld te worden in de statuten.
De algemene vergadering is tevens bevoegd om, bij gewone meerderheid, bijkomende inbrengen
zonder uitgifte van nieuwe aandelen te aanvaarden. Dit besluit wordt in een authentieke akte
vastgelegd.
Inbreng in geld – Voorkeurrecht
Het wettelijk voorkeurrecht voor de aandeelhouders is toepasselijk bij een uitgifte van aandelen
waarop in geld wordt ingeschreven en bij de uitgifte van converteerbare obligaties en
inschrijvingsrechten.
Zijn er verschillende soorten van aandelen, dan komt dit voorkeurrecht slechts toe aan de houders
van aandelen van de uit te geven soort.
Indien evenwel een nieuwe soort aandelen wordt uitgegeven, hebben alle bestaande
aandeelhouders een voorkeurrecht met betrekking tot de aandelen van deze nieuwe soort.
Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien (15) dagen
te rekenen vanaf de dag van de openstelling van de inschrijving. Deze termijn wordt bepaald door de
algemene vergadering.
De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, worden aan de
aandeelhouders meegedeeld overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, komt het gezegd recht van
voorkeur toe aan de blote eigenaar, en pas bij niet-uitoefening door deze laatste aan de
vruchtgebruiker.
Wanneer het bestuursorgaan kennis heeft van de splitsing van de eigendom van aandelen in blote
eigendom en vruchtgebruik, zal het hen beiden in kennis stellen van de uitgifte en met de eventuele
interesse van de vruchtgebruiker zal maar rekening gehouden worden in de mate dat de blote
eigenaar geen gebruik maakt van zijn voorkeurrecht.
Het is de vruchtgebruiker wel toegelaten zijn interesse te doen blijken en dus zijn eventuele
intekening afhankelijk te maken van een minimum aantal aandelen.
Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, bekomt de intekenaar, zowel de
blote eigenaar als de vruchtgebruiker, de aandelen in volle eigendom.
Wanneer na het verstrijken van de termijn voor de uitoefening van het voorkeurrecht blijkt dat het
recht van voorkeur niet integraal werd uitgeoefend, dan komt dit recht toe aan de aandeelhouders,
die reeds van hun recht gebruik gemaakt hebben en dit naar evenredigheid met het aantal aandelen
dat zij bezitten, tenzij onder de aandeelhouders die geïnteresseerd zijn in de uitoefening van het
bijkomende voorkeurrecht éénstemmig een andere verhouding is overeengekomen.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven zoals hoger vermeld kan slechts worden
ingeschreven met inachtneming van artikel 5:123 van het Wetboek van vennootschappen en
Luik B
verenigingen.
ARTIKEL 9. ONDEELBAARHEID VAN DE AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN
De aandelen en andere effecten zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde effect, dan kan de
vennootschap de uitoefening van het eraan verbonden stemrecht schorsen totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Wanneer een effect in pand gegeven is, zal de eigenaar, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn
overeengekomen, het stemrecht verbonden aan die effecten uitoefenen.
Wanneer de eigendom van een effect is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik oefent de
vruchtgebruiker alle aan die effecten verbonden rechten uit, tenzij onderhavige statuten, een
testament of overeenkomst anders bepalen.
…
 
TITEL III – BESTUUR –  VERTEGENWOORDIGING – CONTROLE
ARTIKEL 12. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan
niet aandeelhouder.
Zij worden benoemd door de algemene vergadering voor een bepaalde of onbepaalde termijn.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een
opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen
naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op verzoek
van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan
voorzien.
De algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een
overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt
of een vertrekvergoeding toekennen.
De algemene vergadering kan bij gewone meerderheid van stemmen het mandaat van een al dan
niet-statutaire bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of
vertrekvergoeding.
De heer VANDEWALLE Johan Denis Corneel, geboren te … op … (nationaal nummer …) is sedert
oprichting statutair bestuurder.
ARTIKEL 13. BEZOLDIGING VAN DE BESTUURDERS
De mandaten van de bestuurders worden in principe onbezoldigd uitgeoefend. Bij gewone
meerderheid van stemmen kan de algemene vergadering beslissen om aan bepaalde bestuurders
een bezoldiging toe te kennen.
ARTIKEL 14. BESTUURSBEVOEGDHEID
De enige bestuurder of elke bestuurder afzonderlijk zo er meerdere bestuurders zijn, is bevoegd om
alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet of onderhavige statuten de algemene vergadering
bevoegd is.
In geval van tegenstrijdig belang zal/zullen de bestuurder(s) handelen overeenkomstig de wettelijke
bepalingen terzake.
ARTIKEL 15. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
Iedere bestuurder, afzonderlijk optredend, is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in
en buiten rechte.
Niettemin is de handtekening van alle bestuurders vereist voor verrichtingen zoals vermeld in artikel
14 van de statuten.
De natuurlijke personen die de vennootschap bij handelingen, en dit zowel in als buiten rechte, ten
aanzien van derden vertegenwoordigen, dienen bij ondertekening van de betrokken handelingen de
naam en hoedanigheid te vermelden krachtens dewelke zij optreden.
ARTIKEL 16. DAGELIJKS BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur opdragen aan één of meerdere personen, al dan niet
bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling. Het
bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.
De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met
het dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk optredend, zoals bepaald bij hun aanstelling, die geen
bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan moeten leveren.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
Luik B
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van
hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van
het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
ARTIKEL 17. BIJZONDERE LASTHEBBERS – VERTEGENWOORDIGING
Het orgaan dat volgens onderhavige statuten de vennootschap kan vertegenwoordigen, kan
bijzondere lasthebbers van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten
voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De bijzondere
lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht.
…
ARTIKEL 19. CONTROLE
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie (3) jaar.
De algemene vergadering van aandeelhouders heeft evenwel steeds het recht om een commissaris
te benoemen, ongeacht de wettelijke criteria.
TITEL IV – ALGEMENE VERGADERINGEN
ARTIKEL 20. BIJEENKOMST – BIJEENROEPING
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de derde
vrijdag van de maand maart om twee uur in de namiddag (14u00).
 Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op
hetzelfde uur gehouden.
De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens
andersluidende bijeenroeping.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens als het
belang van de vennootschap het vereist.
De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuursorgaan of, in voorkomend
geval, de commissaris(sen). Zij moeten worden bijeengeroepen binnen drie (3) weken wanneer
aandeelhouders die één tiende (1/10) van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat
vragen.
De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden hetzij op de zetel
hetzij op een andere plaats in de oproepingen medegedeeld.
…
Deelname op afstand
De houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met
medewerking van de vennootschap werden uitgegeven hebben het recht om, overeenkomstig de
wettelijke bepalingen terzake, op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
…
ARTIKEL 27. STEMRECHT
Elk aandeel geeft recht op één (1) stem, behoudens de in de wet voorziene gevallen van schorsing
van stemrecht.
…
TITEL V – BOEKJAAR – JAARREKENING – WINSTBESTEDING – UITKERINGEN
ARTIKEL 28. BOEKJAAR
Het boekjaar begint ieder jaar op één oktober en wordt op dertig september van het daaropvolgend
jaar afgesloten.
ARTIKEL 29. INVENTARIS – JAARREKENING
Op het einde van elk boekjaar zal het bestuursorgaan een inventaris alsmede een jaarrekening
opmaken. Deze documenten worden opgemaakt overeenkomstig de wet en neergelegd bij de
Nationale Bank van België.
ARTIKEL 30. WINSTBESTEDING – UITKERINGEN
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen, rekening houdend met de wettelijke bepalingen terzake.
Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de wettelijke grenzen, over te gaan tot uitkeringen uit de
winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening
van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen
verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
TITEL VI – ONTBINDING – VEREFFENING – OMZETTING
ARTIKEL 31. ONTBINDING – VEREFFENING – VERDELING LIQUIDATIESALDO
Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte zoals hierna bepaald,
geschiedt ingeval van vrijwillige ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, de vereffening
door de zorgen van de in functie zijnde bestuurder(s), tenzij de algemene vergadering één of
meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.
Luik B
Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet een natuurlijke persoon als vaste
vertegenwoordiger worden aangeduid, die wordt belast met de uitvoering van het mandaat in naam
en voor rekening van de rechtspersoon. De aanstelling van deze natuurlijke persoon moet door de
algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd.
Indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, §2 tweede lid van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen
worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaar(s) aan de voorzitter van de rechtbank
ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van
actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar
aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk
bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.
De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn, is bevoegd
voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap.
De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn,
vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte.
In geval van tegenstrijdig belang met de vennootschap, zal/zullen de vereffenaar(s) handelen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.
Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de
vereffening te dekken.
Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen,
verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) onder de aandeelhouders het liquidatiesaldo.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij
voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de
aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een
aanvullende opvraging van stortingen.
Bij de beëindiging van de vereffening en ten minste één (1) maand vóór de algemene vergadering,
leggen de vereffenaar(s) een cijfermatig verslag over de vereffening neer, houdende de
vereffeningsrekeningen samen met de stukken tot staving. Wanneer een commissaris is benoemd,
controleert hij deze documenten. Aan de termijn van één (1) maand kan worden verzaakt met
instemming van alle aandeelhouders en houders van stemrechtverlenende effecten.
Indien uit de rekeningen waarvan sprake hiervoor, blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen
worden terugbetaald, legt (leggen) de vereffenaar(s) vooraleer de vereffening wordt gesloten, het
plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter
goedkeuring voor aan de ondernemingsrechtbank waar de zetel van de vennootschap is gevestigd.
Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank
geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de
vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en
afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
De algemene vergadering beslist over de goedkeuring van de rekeningen en over de kwijting van de
vereffenaar(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, en over de sluiting van de vereffening.
Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van de wettelijk voorziene
voorwaarden.
De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de aandeelhouders zelf.
….
TITEL VII – ALGEMENE SCHIKKINGEN
…
Vijfde besluit : Bevestiging zetel buiten de statuten
De Algemene Vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap zich bevindt te 8640 Vleteren,
Fleternalaan 6
Zesde besluit : Wijziging hoedanigheid zaakvoerders naar bestuurders
De algemene vergadering stelt vast dat vanaf één januari tweeduizend twintig de hoedanigheid van
de huidige zaakvoerders van rechtswege werd omgezet naar bestuurders.
De algemene vergadering bevestigt bij deze dat de huidige mandaten van zaakvoerders worden
omgezet in een bestuursmandaat, te weten :
1/        De heer VANDEWALLE Johan Denis Corneel, geboren te … op … (nationaal nummer …),
wonend te 8647 Lo-Reninge, Halve Reningestraat 6 als statutair bestuurder zoals hiervoor
beschreven in artikel 12 van de statuten.
2/           De heer VANDEWALLE Robin Gabriël, geboren te … op … (nationaal nummer …),  wonend
te 8640 Vleteren, Boterweg 4 als niet-statutair bestuurder
De mandaten van de gezegde bestuurders is voor onbepaalde duur.
Achtste besluit : volmacht
De comparanten, aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, geven hierbij volmacht aan het
Luik B
Accountantskantoor ‘PERSONA’, kantoorhoudend te 8800 Roeselare, Wijnendalestraat 177 zijn
werknemers of aangestelden, kunnende elk afzonderlijk handelen, met recht van indeplaatsstelling,
om alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in de kruispuntbank van ondernemingen, bij
alle belastingadministraties en bij in het UBO-register te verrichten. Deze volmacht omvat tevens het
aanmaken en opvolgen eStox
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL VAN AKTE
(getekend) Notaris Stephan Mourisse te Roesbrugge-Haringe