Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : 3S Int
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Rederijkersstraat 96
 : 2610 Wilrijk
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Uit een akte verleden voor Filip HOLVOET, notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn ambt
uitoefent in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ‘Filip Holvoet,
notarisvennootschap’, met zetel te Antwerpen, Mechelsesteenweg 271 bus 093, op * tweeduizend
negentien, neergelegd op het kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1;
BLIJKT dat
1. De sub 4. nagemelde persoon een vennootschap heeft opgericht in de vorm van een besloten
vennootschap met de naam: “3S Int”.
2. De vennootschap is gevestigd te 2610 Antwerpen-Wilrijk, Rederijkersstraat 96 in het Vlaamse
Gewest.
3. Zij is opgericht voor onbepaalde duur.
Alle verbintenissen, alle verplichtingen en alle activiteiten ondernomen sinds 1 juli 2019 door de
partijen in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting, worden overgenomen door de
bij deze akte opgerichte vennootschap bij beslissing van het bestuursorgaan die uitwerking zal
hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.
4. De oprichter is de heer Dries VAEREWYCK, wonende te 2610 Antwerpen-Wilrijk,
Rederijkersstraat 96.
5. Het aanvangsvermogen bedraagt vijfduizend euro (€ 5.000,00).
6. De inbreng is volledig gestort.
Het vermogen is gevormd door stortingen in geld en werd gedeponeerd op een bijzondere rekening
geopend namens de vennootschap in oprichting bij KBC Bank.
7. Het boekjaar samenvalt met het kalenderjaar.
Het eerste boekjaar loopt vanaf vierentwintig juli tweeduizend negentien en wordt afgesloten op
eenendertig december tweeduizend negentien.
8. Omtrent de verdeling van de winst en van het saldo na vereffening, de statuten volgende
bijzondere bepalingen bevatten :
“De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen ten laste van de niet
voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van
die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder
alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de
goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.”
9. Omtrent de wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de
vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze
waarop zij die uitoefenen, de statuten volgende bijzondere bepalingen bevatten:
“De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
0731584490
Luik B
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van de niet-statutaire bestuurder te allen tijde en zonder
opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op het
moment van de opzegging een opzegtermijn bepalen of een vertrekvergoeding toekennen.
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen na te leven.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp, van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen,
gezamenlijk of als college optreden.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.”
- Als niet-statutaire bestuurder van de vennootschap is aangesteld: de heer Dries Vaerewyck,
voornoemd. Zijn mandaat is van onbepaalde duur.
De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte, door één bestuurder, alleen optredend.
- volmacht verleend werd aan “VDM Accountants en belastingconsulenten”, Palmstraat 94, 2950
Kapellen, BE 0668.901.310 of elke andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als
lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te
ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog
op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen. Met het oog hierop, heeft de lasthebber
ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle
nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te
doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.
10. De vergadering besloten heeft geen commissaris te benoemen.
11. Het doel/voorwerp van de vennootschap als volgt in de oprichtingsakte nauwkeurig is
omschreven :
“De vennootschap heeft tot doel/voorwerp, zowel in België als in het buitenland, hetzij rechtstreeks
voor eigen rekening, hetzij als tussenpersoon of voor rekening van derden, alle activiteiten en
verrichtingen die, algemeen genomen, op een of andere wijze verband houden met:
1.alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties, consultancy, opleidingen, technische expertise en
bijstand aan bedrijven uit alle sectoren met betrekking tot hun organisatie, bestuur, strategie, bedrijfs
en financieel beheer, aankoop, productie, distributie, verkoop, marketing, promotie,
projectmanagement, research, ontwikkeling, design, processing, secretariaat, en al wat daarmede
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt en dit alles in de meest ruime betekenis;
2.het verlenen van alle managementbijstand, het waarnemen van mandaten als bestuurder,
zaakvoerder, volmacht drager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen, en het ter
beschikking stellen van personen gespecialiseerd in het adviseren en / of besturen van
ondernemingen;
3.de vertegenwoordiging en het optreden als holding, patrimoniumvennootschap,
beheermaatschappij, managementvennootschap, commercieel tussenpersoon, makelaar, handelaar,
expert, commissionair, financier, adviseur, behoudens de wettelijke beperkingen ter zake;
4.het nemen van belangen onder eender welke vorm, rechtstreeks of onrechtstreeks, in alle
bestaande of nog op te richten vennootschappen, ondernemingen, economische
samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen;
5. het zich borg stellen zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven,
inclusief de eigen handelszaak, evenals het toestaan aan derden van leningen, voorschotten en
kredieten, behoudens de wettelijke beperkingen ter zake;
Luik B
6.het commercialiseren, onder al zijn mogelijke vormen, en met name de aankoop, de verkoop, de
makelaardij en de commissie van alle soorten goederen ontwikkeld en / of vervaardigd door andere
ondernemingen alsook eigen ontwikkelde en / of gefabriceerde producten, dit zowel via eigen fysieke
verkooppunten als via postorderbedrijven, internet en / of internetveilingen;
7.het verwerven, bouwen, oordeelkundige beheer, uitbreiding, verfraaiing en transformatie van een
eigen roerend en onroerend patrimonium;
8.de organisatie van business meetings, handelsmissies, professionele contacten, evenementen,
opleidingen en stages inclusief water-, winter-, racket- en duursporten zowel aan bedrijven als
particulieren, zowel in binnen- als in buitenland, en alles wat daarmede verband houdt, inbegrepen
het zorgen voor maaltijden, overnachtingen, vergaderruimten, logistieke en intellectuele bijstand en
materiaal, met uitzondering van deze activiteiten die overeenkomstig de wet zijn voorbehouden aan
vergunning houdende reisbureaus.
9.Het aankopen, in huur nemen, onderhuren en verhuren, verkopen en ruilen, commercialiseren
exploiteren, in concessie geven en in concessie nemen van handelsfondsen, met inbegrip van
hoteluitbatingen, serviceflats, rusthuizen, winkels horeca uitbatingen en vakantieoorden,
vergunningen, octrooien, licenties en fabrieksmerken. De vennootschap zal alle burgerlijke,
industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in
rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te
vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar
bevorderend zijn. Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel of wat van
aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen. “
12. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel
of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de laatste vrijdag van de maand juni om 18.00
uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. De eerste jaarvergadering zal plaats hebben op de
laatste vrijdag van de maand juni van het jaar tweeduizend twintig, om 18.00 uur.
13. Omtrent de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het
stemrecht de statuten volgende bijzondere bepalingen bevatten:
“Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.”
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
FILIP HOLVOET – NOTARIS.-
 
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
 expeditie van de akte
- statuten