Ondernemingsnummer :
0435737856
Benaming :
(voluit) :
ANCAPI
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Leeuwerikweg 29
3140 Keerbergen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Volgens een proces-verbaal opgesteld door Evy Willems, notaris te Keerbergen, op 19 december
2019 heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid ANCAPI de volgende besluiten genomen:
Eerste besluit
De algemene vergadering heeft besloten om het kapitaal van de vennootschap te verminderen met
een miljoen tweehonderdentwaalfduizend euro (€ 1 212 000,00) om het te brengen op
vijfenzeventigduizend euro (€ 75 000,00).
Deze kapitaalvermindering wordt aangerekend op het door externe inbrengen gevormde kapitaal en
geschiedt door:
a) de overdracht aan de vennoten van de rechten van de vennootschap in volgend onroerend goed,
zijnde de geheelheid in volle eigendom:
GEMEENTE KEERBERGEN - tweede afdeling
Een huis op en met grond gelegen Leeuwerikweg 29, kadastraal gekend volgens eigendomstitel
sectie F deel van nummers 279/K en 379/C en volgens recent uittreksel uit de kadastrale legger
sectie F nummer 397F P0000, met een oppervlakte van 54 are 36 centiare.
De vennoten hebben dit onroerend goed gewaardeerd op een bedrag van negenhonderdduizend
euro (€ 900 000,00).
De vennoten worden eigenaar van het goed twee maanden en één dag na de bekendmaking van het
besluit tot kapitaalvermindering in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.
De vennoten hebben er vanaf hetzelfde ogenblik het gebruik ervan.
De vennoten worden gewezen op artikel 317 van het wetboek van vennootschappen.
b) de terugbetaling aan de vennoten, in verhouding tot hun aandelenbezit, van
driehonderdentwaalfduizend euro (€ 312 000,00).
De vennoten hebben verklaard te weten dat de kapitaalvermindering wordt aangerekend op de
kapitaalverhoging ten belope van een miljoen negenhonderdtweeënzestigduizend euro (€ 1 962
000,00) waartoe werd besloten bij de algemene vergadering volgens proces-verbaal opgesteld op 27
mei 2014 door Luc Van Campenhout, notaris te Keerbergen, bekend gemaakt in de Bijlage tot het
Belgisch Staatsblad onder nummer 2014-08-12/14153452, in toepassing van artikel 537 van het
wetboek van de inkomstenbelasting.
De vennoten hebben verklaard dat het kapitaal van de vennootschap niet verhoogd werd in
toepassing van artikel 269 § 2 van het wetboek van de inkomstenbelasting.
De vennoten hebben verklaard dat de vennootschap een kleine vennootschap is zoals bedoeld in
artikel 15 van het wetboek van vennootschappen.
De vennoten hebben verklaard dat inmiddels meer dan vier (4) jaar verstreken is sedert de
voormelde kapitaalverhoging.
Het gedeelte van de kapitaalvermindering die zal geschieden door de terugbetaling aan de vennoten,
is betaalbaar in de zetel van de vennootschap of door overschrijving op de rekening van de
vennoten, die daartoe hun rekeningnummer zullen hebben meegedeeld aan de vennootschap, vanaf
de eerste dag volgend op het verstrijken van de periode van twee maanden na publicatie van het
besluit tot kapitaalvermindering in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.
Luik B
De algemene vergadering heeft eenparig besloten artikel 5 van de statuten te vervangen door
volgende tekst:
“Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vijfenzeventigduizend euro (€ 75
000,00). Het is verdeeld in zevenhonderdvijftig (750) aandelen zonder vermelding van nominale
waarde die elk één/zevenhonderdvijftigste deel (1/750ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.”
Tweede besluit
De algemene vergadering heeft besloten om gebruik te maken van de mogelijkheid van artikel 39 §1,
tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan
de bepalingen van het wetboek van  vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop de akte wordt bekend gemaakt.
Derde besluit
De algemene vergadering heeft besloten dat de vennootschap de rechtsvorm van de besloten
vennootschap zal aannemen.
Bijgevolg heeft de algemene vergadering vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal en de
wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij tweeëntachtigduizend vijfhonderd euro (€ 82 500,00)
van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbaar eigen vermogensrekening, bij
toepassing van artikel 39 §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het wetboek
van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
Vierde besluit
De algemene vergadering heeft besloten volledig nieuwe statuten aan te nemen, zonder evenwel
een wijziging aan te brengen in haar voorwerp. De algemene vergadering heeft verklaard en
besloten dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Rechtsvorm – zetel – duur
De vennootschap is een besloten vennootschap met naam ANCAPI.
De zetel bevindt zich in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Boekjaar
Het boekjaar loopt van 1 juni tot en met 31 mei van het daaropvolgend kalenderjaar.
Verdeling van de winst
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, rekening houdend met de
wettelijke bepalingen.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van artikelen 5:142 en 5:143 van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders.
Zijn er twee of meer bestuurders benoemd, dan besturen zij afzonderlijk
De algemene vergadering benoemt en ontslaat de bestuurders. De bestuurders worden door de
algemene vergadering van aandeelhouders benoemd voor een bepaalde of onbepaalde termijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde
en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. Het ontslag van een bestuurder
benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
Vertegenwoordiging
De vennootschap wordt vertegenwoordigd als volgt:
a. door de bestuurder, indien er slechts één bestuurder benoemd is.
b. door de bestuurders afzonderlijk, indien er meerdere bestuurders benoemd zijn.
c. door de houder van een volmacht die beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
a. het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, bijstand en diensten verle-nen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
b. het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan
derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband
staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevor-deren, zoals het
onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing, de ver-huring van deze goederen en het vervullen van de
functie van syndi-cus van onroerende goederen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop
van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze
onroerende goederen;
c. het verwerven en het beheer van een eigen roerend vermogen, hetzij aandelen, kasbons,
Luik B
obligaties of andere roerende waarden;
d. het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door in-breng, participaties of investering;
e. het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennoot-schappen of particulieren, onder om
het even welke vorm; in dit ka-der kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van depo-sito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
f. het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen; in de meest ruime beteke-nis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en
vast-rentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhande-ling of anderszins, alsmede
het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur;
g. het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies in andere
vennootschappen en/of onderne-mingen;
h. het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële  duurzame activa;
i. de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegen-woordiging van om het even
welke goederen, in het kort tussen-persoon in de handel en alle verrichtingen van commerciële,
indus-triële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar
voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwe-zenlijking ervan kunnen bevorderen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennoot-schap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
Jaarvergadering
Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel of op een andere in de bijeenroeping
aangeduide plaats op 11 november om 20 uur 00.
Vijfde besluit
De algemene vergadering heeft besloten om de huidige zaakvoerder, de heer MOERMAN Jan,
voornoemd, ontslag te geven uit zijn functie en is onmiddellijk overgegaan tot zijn herbenoeming als
niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur.
De heer Moerman Jan heeft verklaard zijn mandaat te aanvaarden.
Zijn mandaat is niet bezoldigd.
Zesde besluit
De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel is gevestigd te 3140
Keerbergen, Leeuwerikweg 29.
Zevende besluit
De algemene vergadering heeft besloten om volmacht te geven aan TeamAccount BVBA te 2610
Antwerpen, Uitspanningsstraat 2-4, met ondernemingsnummer 0437.392.301, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om met betrekking tot de tijdens deze algemene vergadering genomen
beslissingen alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de
administratie van de Federale Overheidsdienst Financiën (B.T.W., vennootschapsbelasting, …), het
sociaal verzekeringsfonds, en met het oog op (wijziging van de) inschrijving bij de Kruispuntbank der
Ondernemingen en het UBO-register.
WAARVAN UITTREKSEL
Getekend.
Notaris Evy Willems
Worden tevens neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal en de coördinatie van de statuten.