Ondernemingsnr : 0651939770
Naam
(voluit) : TOMASPOR
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Burggraaf de Nieulantlaan 51
 : 8200 Brugge
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte, verleden voor Notaris Dirk Hendrickx te Brugge op 22 december 2022,
neergelegd op de Ondernemingsrechtbank vóór registratie, dat de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "TOMASPOR", met
maatschappelijke zetel te 8200 Brugge, Burggraaf de Nieulantlaan 51, BTW BE0651.939.770,
rechtspersonenregister Gent afdeling Brugge BE0651.939.770, de volgende besluiten heeft
genomen :
EERSTE BESLUIT: BESLISSING OM DE STATUTEN AAN TE PASSEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), heeft de
algemene vergadering beslist om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT: AFSCHAFFING VAN DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE RESERVE
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), heeft de
vergadering vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal, zijnde vijfentachtigduizend euro (€
85.000,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, zijnde achtduizendvijfhonderd euro (€
8.500,00), hetzij samen drieënnegentigduizendvijfhonderd euro (€ 93.500,00), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort
deel van het kapitaal, hetzij nul euro (0,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1).
De algemene vergadering heeft onmiddellijk beslist, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening integraal beschikbaar
te maken voor uitkering.
De vergadering heeft tevens beslist om de aandeelhouders voor zoveel als nodig te ontheffen van de
volstortingsplicht van hun aandelen.
DERDE BESLUIT: KENNISNAME VAN HET BIJZONDER VERSLAG VAN HET
BESTUURSORGAAN HOUDENDE DE LIQUIDITEITSTEST EN VAN HET NETTO-ACTIEF VAN DE
VENNOOTSCHAP
De algemene vergadering heeft kennisgenomen van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan
dd. 21 december 2022 houdende de liquiditeitstest, overeenkomstig artikel 5:143 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, en de netto-actieftest, overeenkomstig artikel 5:142 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering heeft vastgesteld dat uit voormelde gegevens blijkt dat het netto-actief van
Luik B
de vennootschap niet negatief is en dat een vermindering van het eigen vermogen van de
vennootschap met tweehonderdtwintigduizend euro (€ 220.000,00) het netto-actief van de
vennootschap ook niet negatief maakt.
De algemene vergadering heeft bovendien vastgesteld dat uit voormelde gegevens blijkt dat een
vermindering van het eigen vermogen van de vennootschap met tweehonderdtwintigduizend euro (€
220.000,00) er niet voor zal zorgen dat de vennootschap niet meer in staat zou zijn, volgens de
redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar
worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen vanaf de uitkering.
VIERDE BESLUIT: BESLISSING TOT VERMINDERING VAN HET EIGEN VERMOGEN VAN DE
VENNOOTSCHAP
1. Principieel besluit
De algemene vergadering heeft vastgesteld dat het eigen vermogen van de vennootschap op 22
december 2022 vijfhonderdvijfenzestigduizend achthonderdnegenentwintig euro (€ 565.829,00)
bedraagt.
De algemene vergadering heeft beslist om het eigen vermogen van de vennootschap te
verminderen, met vernietiging van driehonderdvijftig (350) aandelen, met name de nummers 501 tot
en met 850.
De algemene vergadering heeft beslist om overeenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkering in speciën aan de aandeelhouders, in
verhouding tot hun aandelenbezit van de aandelen met nummers 501 tot en met 850 met vernietiging
van de aandelen.
2. Fiscale proportionele aanrekening overeenkomstig artikel 18, lid 3 WIB 1992
Overeenkomstig artikel 18, derde lid van het Wetboek Inkomstenbelasting (1992) heeft de algemene
vergadering vastgesteld dat de vermindering van het eigen vermogen van de vennootschap als volgt
fiscaal dient te worden aangerekend:
- deels op het fiscaal gestort kapitaal van de vennootschap ten bedrage van vijfendertigduizend euro
(€ 35.000,00);
- deels op de reserves van de vennootschap.
Op het deel van de vermindering dat wordt aangerekend op de reserves is roerende voorheffing
verschuldigd.
VIJFDE BESLUIT: MACHTIGING VAN HET BESTUUR TOT UITVOERING VAN DE GENOMEN
BESLISSING
De algemene vergadering heeft beslist om aan de bestuurder alle bevoegdheden te verlenen om de
voorgaande beslissingen uit te voeren en te formaliseren, waaronder de bevoegdheid voor het
verrichten van de voorziene terugbetaling aan de aandeelhouders en voor de vernietiging van de
aandelen met nummers 501 tot en met 850.
ZESDE BESLUIT: AANNAME VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN INGEVOLGE DE
VOORGAANDE BESLUITEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering beslist volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, tevens inhoudende wijzigingen betreffende de inhoud van de statuten, zonder evenwel
een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De voornaamste bepalingen van de nieuwe statuten van de vennootschap luiden als volgt :
“…
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap is een besloten vennootschap en draagt de naam “TOMASPOR”.
In alle van de vennootschap uitgaande akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven,
orders en andere stukken zal de naam van de vennootschap gebruikt worden, onmiddellijk
voorafgegaan of gevolgd door de woorden "besloten vennootschap " of door de afkorting "BV".
Zij moet bovendien vergezeld worden van de nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de
vennootschap en van de inschrijvingsgegevens in het rechtspersonenregister.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen waar en wanneer zij et nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
I. Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden:
- Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden het
uitvoeren van het aannemingsbedrijf, de projectontwikkeling, zowel voor woningbouw, kantoorbouw
als infrastructuurwerken en alle hierbij aanverwante activiteiten;
Luik B
- Bouw van speel- en sportterreinen, zwembaden, enz.
- Bouwrijp maken van terreinen
- Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, beheren van een onroerend vermogen en alle
verrichtingen met betrekking tot onroerend goederen en alle verrichtingen met betrekking tot
onroerende goederen en alle onroerende zakelijke rechten eraan verbonden. Zij mag ondermeer
onroerende goederen verwerven, laten bouwen, renoveren, uitrusten en ombouwen, met het oog op
het beheer, de opbrengsten van verhuring, opstal, leasing, de inkomsten van verkoop en de
realisatie van meerwaarden, zonder dat deze verrichtingen een activiteit als vastgoedhandelaar
mogen uitmaken.
- Exploitatie van padelcentra, padelvelden, sportcentra, dit alles in de ruimste zin van het woord,
inclusief alle direct en indirect aanverwante activiteiten;
- Het bevorderen van de sport padel binnen het complex;
- Het ondersteunen en promoten van tornooien;
- Algemene begeleiding inzake padel, opleidingscentra voor diverse sporten en disciplines;
- De uitbating, de inrichting, de aan- en verkoop, de verhuur en huur van alle horeca-bedrijven, zoals
drank- en eetgelegenheden, cafés, snackbars, tearooms, cafetaria’s, tavernen, herbergen,
spijshuizen, restaurants,…;
- De uitvoering van culinaire, musicale of sportevenementen;
- De groothandel, tussenhandel en kleinhandel, de invoer en de uitvoer, de vervaardiging van
sportartikelen, inclusief sportkledij en accessoires;
Management en consultancy;
Het besturen en leiden van vennootschappen, ondernemingen en verenigingen, met eender welk
voorwerp, en de onderafdelingen daarvan, welke ook de betiteling daarvan is;
Het geven van adviezen, het opmaken van studies, het voorbereiden en opstarten van
organisatiesystemen, het in toepassing brengen van systemen voor gegevensverwerkingen alle
technieken in verband met het technisch, administratief, economisch, sociaal en algemeen beheer
van ondernemingen van industriële of dienstverlenende aard;
Het verzorgen van alle mogelijke administratieve en secretariaatsdiensten in de meest ruime zin, het
verstrekken van documentatie;
Het verstrekken en de begeleiding van (beroeps)opleidingen, onderwijs, (her)scholing en dit zowel op
permanente als op occasionele wijze, zowel volgens de traditionele onderwijsmethodes, als
schriftelijk of audio-visueel;
Borg stellen;
Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op
te richten vennootschappen;
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het
even welke vorm. In dit kader kan zij ook borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin, alle
handels – financiële operaties verrichten, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan de
depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatieondernemingen;
II. Voor eigen rekening:
De vennootschap kan investeren in activa met het oog op het bezoldigen in natura van de
zaakvoerder(s) en/of personeelsleden;
Alle onroerende en hiermee betrekking hebbende roerende verrichtingen te doen, zowel in België als
in het buitenland, namelijk het verwerven, oordeelkundig uitbreiden, ruilen, vervreemden, beheren,
huren, verhuren, onderverhuren, laten bouwen en verbouwen, in optie geven of nemen, de promotie
en het makelen, het in waarde brengen van alle eigendommen en gronden inclusief de onroerende
leasing, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband
staan. De vennootschap zal binnen het kader van dit voorwerp mogen overgaan tot het aankopen,
opschikken, uitrusten, valoriseren en bouwen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld. In
het voorgaande is begrepen alle verwervingen en overdrachten van zakelijke rechten op gebouwen.
Zij mag eveneens handel drijven in alle mogelijke grondstoffen en materialen waaruit en waarmede
gebouwen worden opgericht, samengesteld, uitgerust, afgewerkt of versierd. Zij kan tevens voorzien
in de aanleg en onderhoud van tuinen, parken, vijvers en opritten in de meest brede zin van het
woord, zowel zelf als via derden. Zij mag beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en
waarden. Zij mag optreden als inkoop- en verkoopkantoor voor alle goederen (vb groothandel,
kleinhandel) en agentschappen, alles in de ruimste zin van het woord;
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere
voorschriften moet voldaan zijn, zullen slechts mogen uitgeoefend worden , nadat de vereiste
Luik B
vergunningen/attesten ter beschikking zullen zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal voldaan
zijn.
…
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfhonderd (500) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
…
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
§1. Intern
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door twee of meer dan twee bestuurders wordt bestuurd, dan mag iedere
bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking
van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden behoudens de hierna vermelde verrichtingen waarvoor unanimiteit is
vereist van alle bestuurders:
- De aankoop en verkoop van onroerende goederen, alsook het afsluiten, wijzigen en beëindigen van
enige (ver)huurovereenkomst m.b.t. de onroerende goederen of enige andere overeenkomst die
ertoe strekt rechten m.b.t. onroerende goederen te creëren;
- De aankoop van of inschrijving op dan wel de overdracht (inclusief inbreng) van aandelen of andere
effecten in vennootschappen (of andere entiteiten), een onderneming/handelszaak/handelsfonds,
algemeenheid van goederen of bedrijfstak, (voorstel tot) fusies of splitsingen, het aangaan en
beëindigen van joint-ventures;
- Het aangaan (inclusief hernieuwen), verstrekken, toekennen, wijzigen of beëindigen van
financieringen, leningen, kredieten of voorschotten alsook het toestaan/vestigen (inclusief
hernieuwen), wijzigen of beëindigen van enige zekerheid in de meest ruime zin waaronder
hypotheek, garantiestelling, borgtocht, enz.;
- Het toekennen van bijzondere volmacht voor externe vertegenwoordiging van de Vennootschap;
§2. Extern
Is er slechts één bestuurder aangesteld, dan vertegenwoordigt hij de vennootschap in alle
handelingen in en buiten rechte.
Zijn er twee of meer dan twee bestuurders aangesteld, dan vertegenwoordigen zij de vennootschap
elk afzonderlijk en alleen handelend in en buiten rechte, tenzij algemene vergadering naar aanleiding
van hun benoeming uitdrukkelijk bepaalt dat zij gezamenlijk moeten handelen behoudens de hierna
vermelde verrichtingen waarvoor gezamenlijk optreden vereist is van twee bestuurders gezamenlijk
optredend:
- De aankoop en verkoop van onroerende goederen, alsook het afsluiten, wijzigen en beëindigen van
enige (ver)huurovereenkomst m.b.t. de onroerende goederen of enige andere overeenkomst die
ertoe strekt rechten m.b.t. onroerende goederen te creëren;
- De aankoop van of inschrijving op dan wel de overdracht (inclusief inbreng) van aandelen of andere
effecten in vennootschappen (of andere entiteiten), een onderneming/handelszaak/handelsfonds,
algemeenheid van goederen of bedrijfstak, (voorstel tot) fusies of splitsingen, het aangaan en
beëindigen van joint-ventures;
- Het aangaan (inclusief hernieuwen), verstrekken, toekennen, wijzigen of beëindigen van
financieringen, leningen, kredieten of voorschotten alsook het toestaan/vestigen (inclusief
hernieuwen), wijzigen of beëindigen van enige zekerheid in de meest ruime zin waaronder
hypotheek, garantiestelling, borgtocht, enz.;
- Het toekennen van bijzondere volmacht voor externe vertegenwoordiging van de Vennootschap.
…
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
20 september om 19.00 uur, ook al is deze dag een zondag of wettelijke feestdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
Luik B
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
…
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
…
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april van ieder jaar en eindigt op 31 maart van het
daaropvolgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
…
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
…”
ZEVENDE BESLUIT: ONTSLAG EN HERBENOEMING VAN DE NIET-STATUTAIRE
ZAAKVOERDER TOT NIET-STATUTAIRE BESTUURDER
De algemene vergadering heeft beslist de volgende huidige niet-statutaire bestuurders (thans
bestuurder genaamd), ontslag te geven uit hun functie en is onmiddellijk overgegaan tot hun
herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur:
- De commanditaire vennootschap "VAN HOLM MATTIAS", met maatschappelijke zetel te 8200
Luik B
Brugge (Sint-Andries), Burggraaf de Nieulantlaan 51, BTW BE BE0786.878.450,
rechtspersonenregister Gent afdeling Brugge BE0786.878.450, opgericht blijkens onderhandse
overeenkomst op 7 juni 2022, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 9 juni daarna
onder nummer 22336766, daartoe benoemd blijkens beslissing van de algemene vergadering van 1
oktober 2022, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad dd. 25 november daarna onder
nummer 22138622, met als vaste vertegenwoordiger: de heer Mattias Van Holm, wonende te 8200
Brugge (Sint-Andries), Burggraaf de Nieulantlaan 51.
- De commanditaire vennootschap "DE SUTTER TOM", met maatschappelijke zetel te 8200 Brugge
(Sint-Andries), Jan van Hesestraat 3, BTW BE BE0786.916.161, rechtspersonenregister Gent
afdeling Brugge BE0786.916.161, opgericht blijkens onderhandse overeenkomst op 8 juni 2022,
gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 10 juni daarna onder nummer 22337013,
daartoe benoemd blijkens beslissing van de algemene vergadering van 1 oktober 2022, gepubliceerd
in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad dd. 25 november daarna onder nummer 22138622, met als
vaste vertegenwoordiger: de heer Tom De Sutter, wonende te 8200 Brugge (Sint-Andries), Jan van
Hesestraat 3.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder (thans bestuurder genaamd) voor de uitoefening van zijn mandaat.
ACHTSTE BESLUIT: ADRES VAN DE ZETEL
Het adres van de zetel is gevestigd te 8200 Brugge, Burggraaf de Nieulantlaan 51.
NEGENDE BESLUIT: MACHTIGING
Het bestuursorgaan, met macht tot indeplaatststelling, werd gemachtigd om alle voorgaande
besluiten uit te voeren, onder meer voor de wijzigingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen en
andere administraties.
Bijzondere volmacht werd verleend aan “STUYTS ACCOUNTING & TAX” BV, kantoorhoudend te
8200 Brugge, Koningin Astridlaan 2A, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers,
met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij de
kruispuntbank voor ondernemingen en de bijhorende ondernemingsloketten en desgevallend bij de
administratie van de BTW te verzekeren.
De Notaris werd gemachtigd om:
a) de statuten te coördineren en samen met de nodige stukken betreffende deze statutenwijziging
neer te leggen op de bevoegde Ondernemingsrechtbank;
b) kopies van deze akte en de coördinatie van de statuten over te maken aan de boekhouder,
accountant, revisor en/of bank van de vennootschap.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Dirk Hendrickx, Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
    •  afschrift proces-verbaal van statutenwijziging
    •  verslag van het bestuursorgaan dd. 21 december 2022
    •  coördinatie van statuten