N° d'entreprise : 0538608930
Nom
(en entier) : StanPinteServices
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Route de Renipont 91
 : 1380 Lasne
Objet de l'acte :
OBJET
Ce jour, le huit mars deux mille vingt-et-un.
(...)
Devant Daisy DEKEGEL, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la société
"Berquin Notaires", ayant son siège à Bruxelles, avenue Lloyd George 11,
S'EST REUNIE
L'assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée "StanPinteServices", ayant
son siège à 1380 Lasne, Route de Renipont 91, ci-après dénommée la "Société".
(...)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION: Modification de l'article 2 des statuts.
L'assemblée décide de modifier l'article 2 des statuts concernant le siège de la Société, tel que
déplacé par décision du 15 juin 2020, à la suite de laquelle le siège de la Société a été transféré vers
une autre Région.
L'assemblée décide par conséquent de remplacer la première phrase de l'article 2 des statuts par le
texte suivant :
"Le siège est établi en Région wallonne".
DEUXIEME RESOLUTION: Modification de l'objet.
(...)
Décision
L'assemblée décide de modifier l'objet de la Société et modifier par conséquent l'article 3 des statuts
comme suit :
"I. La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour son compte ou pour compte de tiers,
en qualité d'agent, de représentant ou de commissionnaire :
- la consultance, le conseil et la gestion de projet en informatique;
- la réalisation d'audit informatique, de sécurité, d'organisation , de logistique et de business
intelligence,
- la définition de stratégies et d'architectures informatiques et réseaux de communication,
- la formation et les recyclages en gestion, en informatique et en orientation technologique,
- la recherche, le conseil, l'ingénierie, la conception, la réalisation, le développement, la production, la
vente, la livraison, la maintenance, le support et la prestation de tous produits et services
informatiques, bureautiques, réseaux voix et données (ainsi que leurs accessoires ou
environnement), marketing, la rédaction de spécifications fonctionnelles, incluant les systèmes de
sécurité ferroviaire ainsi que toute application liée ;
- la concession et l'exploitation de tout brevet, licence, programme, matériel et logiciel informatique,
bureautique et réseaux voix et données ;
- l'achat, la vente et la location de banques de données sur tout support. ;
- la conception et la réalisation de publicités en support à ses activités de consultance, d'audit et de
développement dans le domaine de l'informatique ;
- la réalisation de toutes les opérations commerciales liées à la vente, la location et l'installation de
Volet B
matériel informatique et réseaux de toute nature ;
- de préparer, rédiger et conclure en tant que mandataire ou pour compte propre, tous marchés de
travaux ou de fourniture ;
- de prendre ou de participer à des initiatives sous forme de participation ou d'aide technique,
financière ou d'organisation ;
- de gérer des équipes informatiques, marketing ou réseaux;
- la prise, l'exploitation, ou la cession de tous procédés et brevets et droits de propriété intellectuelle
concernant la dite activité en informatique,
Cette énumération étant énonciative et non limitative.
Elle pourra fournir toutes prestations de service dans le domaine de l'informatique, de la bureautique
et des télécommunications, telles que notamment, la création, l'édition, la diffusion, la gestion de
logiciels ainsi que de tous autres supports informatiques, l'activité de conseil, la négociation et le
courtage, les travaux de secrétariat, l'activité de commissionnaire ou d'intermédiaire, la formation, la
tenue de cours et l'organisation de conférences et de séminaires et l'organisation de tous systèmes
informatiques.
De manière générale, elle pourra accomplir toutes activités dans le domaine de l'informatique, sous
toutes ses formes :
- toutes opérations généralement quelconques se rapportant à la consultance et/ou à la prestation de
services dans les domaines de la gestion, de l'administration, de la restructuration, du
développement, de la reconversion et du management d'entreprises, dans le cadre d'une activité de
développement et de commercialisation de logiciels de tous types et/ou de tous concepts de gestion
et de management d'entreprises en général ;
- La société pourra d'une façon générale accomplir, tant en Belgique qu'à l'étranger, toutes
opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant
directement ou indirectement à son objet social ou qui serait de nature à en faciliter directement ou
indirectement, entièrement ou partiellement la réalisation.
II. La société a également pour objet la gestion, pour son compte propre, d'un patrimoine de valeurs
mobilières et immobilières, incluant notamment, mais non exclusivement : des actions et parts belges
et étrangères, cotées ou non, des obligations, bons de caisse, droits de souscription, options et titres
analogues, des objets de collection de toute nature, des terrains ou constructions, et en général toute
valeur mobilière et immobilière.
- La prise de participation, la détention et la gestion d'actions, dans toutes sociétés constituées ou à
constituer sous quelque forme que ce soit, industrielles, commerciales, financières, agricoles,
immobilières ou autres.
- Elle pourra être administrateur ou liquidateur d'autres sociétés. Elle pourra prêter à toutes sociétés
et/ou personnes physiques et se porter caution pour elles, même hypothécairement.
- La société peut s'intéresser par toutes voies d'apport, de fusion, de souscription ou toute autre
manière dans toutes affaires, entreprises ou sociétés, ayant un objet identique, analogue ou
connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des
matières premières, à faciliter l'écoulement de ses produits ou à élargir sa clientèle.
- Toutes activités de management d'entreprise ;
- Le développement d'une activité liée au marché du surf, que cela soit via la compétition à haut
niveau, ou via les activités liées, incluant l'organisation de séjours et formations de surf, le coaching,
le merchandising, la commercialisation de produits nécessaires au surf (par exemple combinaisons,
planches, vêtements, smartwatch, applications, programmes d'entraînement interactifs, livres,
photos), toute activité de conseil ou de développement commercial lié à la dépollution des océans et
au bienêtre lié à l'océan.
De manière générale, elle pourra procéder à toute opération ou investissement nécessaire à la
construction, l'entretien l'exploitation ou la diffusion de l'image publique de son administrateur,
Stanislas Pinte, telles que l'entraînement et la participation de celui-ci à des activités et compétitions
sportives (incluant par exemple surf, windsurf et snowboard) ayant un effet bénéfique sur l'image
d'un dirigeant d'entreprise auprès du public-cible de ses clients. ".
(...)
CINQUIEME RESOLUTION: Procuration pour les formalités.
L'assemblée confère tous pouvoirs à la société à responsabilité limitée "AMARRIS DIRECT.BE",
ayant son siège à 1040 Bruxelles (Etterbeek), Cours Saint-Michel 30C, titulaire du numéro
d'entreprise 0836.988.452, ainsi qu'à ses employés, préposés et mandataires, avec droit de
substitution, afin d'assurer les formalités auprès d'un guichet d'entreprise en vue d'assurer
l'inscription/la modification des données dans la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas
échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.
(...)
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, une procuration, le texte
Volet B
coordonné des statuts).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173,1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Daisy DEKEGEL
Notaire