Ondernemingsnr : 0833809129
Naam
(voluit) : ASSENEEDSE DAKWERKEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Waalpoelstraat 36
 : 9960 Assenede
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal opgesteld door Meester Jan VERSTRAETEN, notaris met standplaats te
Assenede, die zijn ambt uitoefent in de BV "Notarissen Noord, geassocieerde notarissen", met zetel
te 9960 Assenede, Leegstraat 25/A, op 20 november 2023, neergelegd ter registratie, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van besloten vennootschap
ASSENEEDSE DAKWERKEN, met zetel te 9960 Assenede, Waalpoelstraat 36, ondernemings- en
BTW-nummer BE0833.809.129, volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE AGENDAPUNT/BESLISSING
Aanpassing van de statuten van de vennootschap aan de terminologie van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
…
TWEEDE AGENDAPUNT/BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal voor een bedrag van dertigduizend euro (€
30.000,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap voor een bedrag van drieduizend euro (€
3.000,00), hetzij in totaal drieëndertigduizend euro (€ 33.000,00), van rechtswege omgezet werden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. 
DERDE AGENDAPUNT/BESLISSING 
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te
geven uit hun functie (de facto is er geen ontslag, doch loutere wijziging van terminologie) en gaat
onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur:
- de heer Moens Marnix Maurice, wonende te 9960 Assenede, Waalpoelstraat 36;
- Mevrouw Van de Walle Brigitte Leona, wonende te 9960 Assenede, Waalpoelstraat 36.
Beiden hier aanwezig en die aanvaarden. 
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat. 
VIERDE AGENDAPUNT/BESLISSING
De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 9960 Assenede,
Waalpoelstraat 36.
Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
VIJFDE AGENDAPUNT/BESLISSING
Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, met inbegrip van:
- de bevoegdheid van het bestuursorgaan om over te gaan tot zetelverplaatsing
- voormelde omzetting van het onbeschikbare eigenvermogen in een beschikbaar eigen vermogen,
- eventuele andere wijzigingen ten opzichte van de oude statuten
- herformulering van: de rechtsvorm, de zetel, de uitgifte en vorm van aandelen en andere effecten;
de volstorting van aandelen; bijkomende inbrengen en uitgifte van nieuwe aandelen; de uitoefening
van het voorkeurrecht bij bijkomende inbrengen in geld; de ondeelbaarheid van aandelen en andere
effecten; de overdracht van aandelen; de benoeming en beëindiging van het mandaat, de
bevoegdheid en bezoldiging van (dagelijks) bestuurder(s) en commissaris(sen); de
vertegenwoordiging van de vennootschap; de bijeenkomst, de werking van, en
toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de uitoefening van het stemrecht; de
winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
"ARTIKEL 1 – NAAM – RECHTSVORM
De vennootschap bestaat als besloten vennootschap naar Belgisch recht onder de naam:
“ASSENEEDSE DAKWERKEN”. 
…
ARTIKEL 2 – ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
…
ARTIKEL 3 – VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, als tussenpersoon:
a) zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, als
vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, de volgende activiteiten:
- bouw van daken
- plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal
- plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen
- waterdicht maken van daken en dakterrassen
- bedekken van gebouwen met asfalt en teer
- behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten
- het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermisch isolatiemateriaal en
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen
- loodgieterswerk
- plaatsen van zonnepanelen op daken met aansluiting van het elektrisch gedeelte door een erkend
installateur
Deze activiteiten, met inbegrip van de handel in voorgaande artikel en grondstoffen alsmede de
bijhorende studie, fabricatie, plaatsing en afwerking kan gebeuren hetzij rechtstreeks, hetzij
onrechtstreeks door onderaannemers. Dit alles in de breedste zin van het woord.
- 5510001 Verschaffen van logies voor kortstondig verblijf, al dan niet in combinatie met het
verschaffen van maaltijden, in: hotels, motels en pensions (met hotel-service)
- 5510011 Hotels en motels, met restaurant
- 5520201 Vakantiecentra en –dorpen (inclusief bungalow- en chalet parken) met of zonder
restaurant en sportinfrastructuur ten behoeve van de toeristen
- 5520301 Verschaffen van logies voor kortstondig verblijf in vakantiehuisjes en –appartementen
- 55204 Gastenkamers
- 55209 Vakantieverblijven en andere accommodatie voor kort verblijf, n.e.g.
- 5520901 Vakantiekolonies voor kinderen en volwassenen
- 5520902 Overige accomodaties voor kortstondig verblijf, n.e.g.
- 55300 Kampeerterreinen en kampeerauto- en caravanterreinen
- 5590001 Verschaffen van collectief logies aan studenten, seizoenarbeiders, migrantenwerknemers,
enzovoort;
- 5610 Restaurants en mobiele eetgelegenheden
- 56101 Eetgelegenheden met volledige bediening
- 5610101 Restaurant van het traditionele type
- 5610102 Verkoop van maaltijden aan boord van schepen en restauratiewagens
- 5610103 Restaurants gespecialiseerd in de organisatie van gastronomische weekends, exotische
eethuizen, enzovoort
- 5610104 Restaurants met een beperkt aantal kamers (max. 5) ten behoeve van de eigen cliënteel
- 5610105 Café-restaurants (tavernen)
- 56102 Eetgelegenheden met beperkte bediening
- 5610201 Verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken: snelbuffeten
- 562 Catering en overige eetgelegenheden, kok aan huis;
- 5621001 Klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels
- 5621002 Organiseren en verzorgen van bruiloften banketten, cocktails, lunches, recepties,
enzovoort
- 56290 Overige eetgelegenheden
- 5629001 Bereiden van maaltijden en spijzen in centrale keukens, voor rekening van derden, zoals
voor: luchtvaartmaatschappijen, kantines, bedrijfsrestaurants, enzovoort
- 5630101 Verkoop van dranken voor, in het algemeen, consumptie ter plaatse, eventueel in
combinatie met enigerlei vorm van amusement door: cafés, bar, bierhallen, enzovoort
- 56302 Discotheken, dancings en dergelijke
- 5630201 Regelmatige exploitaties van discotheken, dancings en privé-clubs, die hun omzet
verwezenlijken door de verkoop van dranken, ook indien entreekaarten worden verkocht die recht
geven op consumpties
- 56309 Andere drinkgelegenheden
- 47251 Detailhandel in wijnen en geestrijke dranken in gespecialiseerde winkels
- 77293 Verhuur en lease van vaat- en glaswerk, keuken- en tafelgerei, elektrische
huishoudapparaten en andere huishoudelijke benodigdheden
- 85599 Overige vormen van onderwijs via kooklessen.”
Deze opsomming en aanduiding is niet beperkend doch enkel van indicatieve aard.
b) De vennootschap mag bovendien alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële
of burgerrechtelijke handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar voorwerp, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en
die daartoe noodzakelijk, nuttig en zelfs alleen maar bevorderend zijn.
c) De vennootschap kan tevens alle verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op het oordeelkundig beheer, uitbreiding, verfraaiing en transformatie van een eigen roerend
of onroerend patrimonium.
d) Daarenboven mag de vennootschap belangen nemen, onder gelijk welke vorm, in alle
vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of
groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkluidend,
aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling van haar
onderneming te bevorderen.
De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding,
omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en controle van ondernemingen met gelijkaardige,
aanverwante of aanvullende activiteiten.
e) Ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin ze belang stelt onder meer in de
vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur en/of
administratie, het waarnemen van mandaten, opdrachten, bestuursmandaten, toezicht en
controletaken en het terbeschikking stellen van personen gespecialiseerd in het adviseren en/of
besturen en/of controleren van ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin. De vennootschap kan
optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen alsmede ten voordele van
derden, bestuurder(s) en/of aandeelhouders alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen
verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren.
Zij mag zich eveneens voor hen borg stellen en hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan of
van hen ontvangen, behoudens de wettelijke beperkingen terzake.
Dit alles in de breedste zin van het woord en van zodra, daar waar nodig, de vennootschap de
nodige vergunningen of machtigingen bezit.
De algemene vergadering van de aandeelhouders kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen,
verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke bepalingen terzake. 
ARTIKEL 4 – DUUR
De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.
...
ARTIKEL 5 – INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden driehonderd (300) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
ARTIKEL 6 – STATUTAIR (ON)BESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING 
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening.
…
ARTIKEL 11 – OVERDRACHT VAN AANDELEN
§1. De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring NIET worden  overgedragen,
noch onder levenden, noch door overlijden, ook niet aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot of
wettelijk samenwonende partner van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en
descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden, moet, op straffe van
nietigheid, de goedkeuring bekomen van alle aandeelhouders, met eenparigheid van stemmen.
§2. Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met
aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van
het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs vermeld in de
oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door
een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord,
door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van
de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de
overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere
koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van
weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering. 
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden als ingevolge
overlijden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting
en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige
andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen. 
§3. In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
…
ARTIKEL 12 – BENOEMING – ONTSLAG
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.  
…
ARTIKEL 13 – INTERNE BESTUURSBEVOEGDHEID
Iedere bestuurder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. 
Indien er verscheidene bestuurders zijn besturen zij de vennootschap als college. Zij kunnen de
bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet
worden tegengeworpen.
…
ARTIKEL 14 – EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT 
Iedere bestuurder afzonderlijk vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
…
ARTIKEL 18 – ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden bijeengeroepen op de eerste vrijdag van de maand juni om 9.00 uur. Indien die dag een
wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. 
…
ARTIKEL 19 – TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
…
ARTIKEL 21 – STEMRECHT – BERAADSLAGINGEN
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
…
ARTIKEL 24 – BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
…
ARTIKEL 26 – BESTEMMING VAN DE WINST – RESERVES 
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
…
ARTIKEL 28 – ONTBINDING
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen. 
ARTIKEL 29 – VERDELING BIJ VEREFFENING
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
…"
ZESDE AGENDAPUNT/BESLISSING
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om voorgaande beslissingen ten uitvoer te brengen.
ZEVENDE AGENDAPUNT/BESLISSING
De vergadering verleent volmacht aan:
- de besloten vennootschap “Notarissen Noord, geassocieerde notarissen”, met zetel te Assenede,
alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te
ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
- PLOX CONSULT, te 9185 Wachtebeke, Dorp 50, alsook diens bestuurders en aangestelden, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de
inschrijving van de vennootschap bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van
Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde, en
ten dien einde ook alle stukken en akten te tekenen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Afschrift van de akte
- Coördinatie van de statuten