Ondernemingsnr : 0404060032
Naam
(voluit) : Van Hool
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bernard Van Hoolstraat 58
 : 2500 Lier
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Antwerpen, afdeling Mechelen.
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris met
standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Celis, Celis & Liesse, met zetel
te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 5 maart 2021, blijkt het volgende:
1. STATUTENWIJZIGING: AANPASSING AAN WVV
Ná vaststelling dat, ingevolge artikel 39, §1, eerste lid, en §2 van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
de Vennootschap vanaf 1 januari 2020 van rechtswege onderworpen is aan de bepalingen van het
nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen (“WVV”) en gelet op de wettelijke
verplichting voor bestaande vennootschappen, overeenkomstig artikel 39, §1, derde lid van
voormelde wet, om hun statuten in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het WVV ter
gelegenheid van de eerstvolgende statutenwijziging ná 1 januari 2020, besliste de vergadering om
naar aanleiding van deze akte de statuten van de Vennootschap te conformeren naar het WVV, met
behoud van de rechtsvorm van een naamloze vennootschap met een klassiek monistisch bestuur en
dit zonder wijziging van het voorwerp (i.e. het vroegere doel) waarbij de vergadering voor zoveel als
nodig uitdrukkelijk bevestigde dat de Vennootschap geen ander doel heeft dan aan haar
aandeelhouders een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.
2. VASTSTELLING NIEUWE STATUTEN
De vergadering besliste om de bestaande statuten van de Vennootschap integraal op te heffen en te
vervangen door volledig nieuwe statuten, en welke tekst voortaan als enige vigerende tekst van de
statuten van de Vennootschap geldt.
De vergadering stelde aldus nieuwe statuten met inachtneming van de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen voor een naamloze vennootschap met een monistisch
bestuur vast.
De vergadering wijzigde hierbij o.m. in het bijzonder de statutaire bepalingen inzake
toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering die in de nieuwe statuten voortaan luiden als
volgt:
“Artikel 28: Bijeenkomsten
De algemene vergaderingen worden gehouden op de plaats in de uitnodigingen aangeduid.
Vertegenwoordiging is geoorloofd, doch alleen door vertegenwoordigers die voorzien zijn van een
schriftelijke volmacht en die zelf aandeelhouder zijn.
Minderjarigen, onbekwamen en rechtspersonen worden vertegenwoordigd door hun wettelijke
vertegenwoordigers.
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens
ontstentenis door een gedelegeerd bestuurder, of bij diens ontstentenis door de oudste aanwezige
bestuurder (of vaste vertegenwoordiger van een bestuurder-rechtspersoon).
De voorzitter duidt de secretaris aan.
De vergadering kiest twee stemopnemers.
Luik B
De aanwezige bestuurders vervolledigen het bureau.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet, ondermeer voor statutenwijzigingen, hierin
begrepen kapitaalverhogingen, is een algemene vergadering geldig samengesteld, welk ook het
aantal aanwezigen is.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
De beslissingen van de algemene vergadering worden getroffen met meerderheid van de stemmen
waarvoor aan de vergadering wordt deelgenomen, behoudens in de gevallen waarvoor de wet of de
statuten een bijzondere meerderheid opleggen.
Voor de aanstelling en de afzetting van bestuurders en commissarissen is een meerderheid van
drie/vierden (3/4den) van de stemmen waarmee aan de vergadering wordt deelgenomen, vereist.
Moet de vergadering beslissen over een verhoging of een vermindering van het kapitaal, over de
fusie van de vennootschap met andere vennootschappen, over de vervroegde ontbinding, de
verlenging van de vennootschap of elke andere wijziging in de statuten, dan kan ze alleen
beraadslagen wanneer in de oproepingsbrieven in het bijzonder is bepaald welke wijzigingen zijn
voorgesteld en wanneer zij, die de vergadering bijwonen, ten minste de helft van het kapitaal
vertegenwoordigen.
Werd deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan is een nieuwe bijeenroeping nodig en de nieuwe
vergadering zal geldig beraadslagen, welk ook het deel van het kapitaal dat door de aanwezige
aandeelhouders wordt vertegenwoordigd, is.
Tenzij alle aandeelhouders aanwezig zijn en hiermede instemmen, kunnen geen punten in
behandeling genomen worden die niet op de agenda werden gesteld.
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door
de aandeelhouders die zulks wensen.”
3. BIJZONDERE VOLMACHTEN
De vergadering besliste om de meest ruime machtigingen toe te kennen aan de raad van bestuur
van de Vennootschap – extern optredend zoals voorzien in de nieuwe statuten van de Vennootschap
en met recht van indeplaatsstelling - alsook aan iedere bestuurder van de Vennootschap met
bevoegdheid samen met een andere bestuurder optredend, tot uitvoering van alle hoger genomen
besluiten. Hiertoe wordt bovendien aan iedere bestuurder van de Vennootschap samen met een
andere bestuurder optredend een bijzondere volmacht gegeven om de Vennootschap te
vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de “B.T.W.”, alsook te
vertegenwoordigen bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer
erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen,
documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling
van de inschrijving van de Vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze
opdracht, en dit zowel naar aanleiding van deze akte als naar aanleiding van vroegere beslissingen
en akten uitgaande van de Raad van Bestuur of de algemene vergadering van de Vennootschap.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  nieuwe statuten (bewaard in de Databank van Statuten)