DIRECTION
Ondernemingsnr : 0469 657 469
03 FEV. 2023
Naam
BELGISCH STAATSBLAD
(voluit) : MILEAN
(verkort) :
BESTUUR
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Waregemsesteenweg 84, 9770 KRUISEM
Onderwerp akte : verplaatsing zetel - ontbinding en dadelijke sluiting van de vereffening
Uit een proces-verbaal opgemaakt op 14 december 2022 door Meester Philippe DEFAUW, notaris te
Kortrijk, eerste karıtori, die zijri ambt uitoefent in de besloten verinootschap "DEFAUW & PARK geassocieerde
notarissen", met zetel te 8500 Kortrijk, Hendrik Consciencestraat, 4, blijkt dat de buitengewone algemene
vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap "MILEAN", met zetel te 9770 Kruisem,
Waregemsesteenweg, 84 (RPR Gerit afdeling Oudenaarde, ondernemingsnummer 0469.657.469), onder meer
de volgende besluiten heeft genomen, telkens met eenparigheid van stemmen:
1/ De vergadering besluit met onmiddellijke ingang tot verplaatsing van de zetel van de vennootschap van
"9770 Kruisem, Waregemsesteenweg, 84" naar "9840 De Pinte, Koekoekstraat, 2".
2/ Na ontslag var voorlezing van:
-het verslag de dato 23 november 2022 opgesteld door het bestuursorgaan in het kader van de artikeleri
2:71, §2 en 2:80 van het Wetboek van vennootschappen er verenigingen, aangaande de ontbinding er
dadelijke sluiting van de vereffening van de Vennootschap; aan dit bijzonder verslag is eer staat van activa en
passiva van de Vennootschap gehecht afgesloten per 22 november 2022,
-het verslag de dato 9 december 2022 opgesteld overeenkomstig de artikelen 2:71, §2 en 2:80 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen door de besloten vennootschap "MOORE AUDIT", met zetel
te 1020 Brussel, Esplanade 1 bus 96 (RPR Brussel 0453.925.059), vertegenwoordigd door de heer STROBBE
Olivier, bedrijfsrevisor, kantoorhoudend te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat, 145, over voormelde staat van activa
en passiva van de Vennootschap afgesloten per 22 november 2022,
beslist de vergadering, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de Vennootschap en de eenvoud
van de vereffening, toepassing te willen maken van de mogelijkheid geboden door artikel 2:80 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen tot ontbinding met dadelijke sluiting van de vereffening in één akte, en
verklaart vervolgens uitdrukkelijk om te verzaken aan de termijnen en formaliteiten voorzien door artikel 2:100
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Na vastgesteld te hebben dat alle schulden ten aanzien van derden, zoals die werden weergegeven in de
voormelde staat, werden terugbetaald of de nodige gelder om die te voldoen werden geconsigneerd, én de
aandeelhouder-schuldeiser wiens vordering niet werd betaald, noch geconsigneerd, expliciet ingestemd heeft
met de toepassing van de procedure van ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte zoals voorzien
in artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, beslist de vergadering met éénparigheid
van stemmen om de Vennootschap met ingang van 14 december 2022 vervroegd te ontbinden met dadelijke
invereffeningstelling zonder benoeming van een vereffenaar. De terugname van het resterend actief gebeurt
door de aandeelhouders proportioneel hun aandelenbezit, zoals blijkt hierna.
Voor zoveel als nodig stelt de vergadering formeel vast dat de in gezegd artikel 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen vermelde voorwaarden inzake ontbinding en vereffening in één akte zijn
nageleefd en besluit vervolgens verder te gaan met de sluiting van de vereffening.
3/ De vergadering keurt de rekeninger en de verrichtingen van het lopende boekjaar afgesloten op 14
december 2022 alsook de vereffenirigsrekening goed. De vergadering besluit om de nog resterende activa van
de Vennootschap uit te keren aan de aandeelhouders, proportioneel aan hun aandelenbezit, dewelke
aanvaarden.
4/ De vergadering stelt vast dat ingevolge de ontbinding van de Vennootschap en de sluiting van haar
vereffening het mandaat van de bestuurders is beëindigd.
De vergadering besluit de 4 bestuurders, en met name:
- mevrouw MINNE Tine,
- de heer BOUSSERY Michiel,
- de heer BOUSSERY Andreas,
kwijting te verlenen voor de uitoefening van hun mandaat voor de periode van 1 juli 2022 tot 14 december
2022.
5/ De vergadering besluit, gezien het voorgaande, dat de vereffening hierbij als beëindigd wordt beschouwd
en dat de vereffening hierbij is afgesloten. De vergadering stelt vervolgens vast dat de Vennootschap definitief
opgehouden heeft te bestaan.
6/ De vergadering besluit dat de boeken en bescheiden van de Vennootschap gedurende de wettelijk
voorgeschreven termijn zullen worden neergelegd en bewaard op het volgend adres: 9840 De Pinte,
Koekoekstraat, 2.
7/ De vergadering stelt vast dat er geen maatregelen moeten worden genomen voor de consignatie van
gelden en waarden die toekomen aan schuldeisers of aan aandeelhouders en die hen niet konden worden
afgegeven.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
Philippe DEFAUW, Notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie proces-verbaal dd. 14/12/2022, aangehecht 1 volmacht; verslag van
het bestuursorgaan er van de bedrijfsrevisor in toepassing van de artikeler 2:71, §2 en 2:80 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.