Ondernemingsnr : 0442 629 410
Naam
(voluit) : ETANCO BENELUX
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Sint-Jansveld 8, 2160 Wommelgem
Onderwerp akte : Delegatie van boekhoudkundige en financiële bevoegdheden
Uittreksel uit de unanieme schriftelijke beslissingen van de Raad van Bestuur van 12 september 2024:
-	=
3.1. De Raad van Bestuur besluit mevrouw Isabelle Nicolas, met maatschappelijke zetel te [ --- ], een
delegatie van boekhoudkundige en financiële bevoegdheden en van ondertekening bevoegdheid te verlenen
met ingang van 12 september 2024 om haar in staat te stellen in naam en voor rekening van de Vennootschap
elk van de hieronder beschreven transacties te ondertekenen:
3.11 vaststellen van het budget, de kaspositie en de financiering van de Vennootschap;
3.1.2. toezicht en controle op financiële transacties, betaalmiddelen, facturering, naleving van de regels die
van toepassing zijn op financiële transacties (financiële markten, financiële transacties, enz.) en naleving van
de regels voor het wisselen van valuta (wissels, cheques, overschrijvingen, enz.);
3.1.3 bepaling van balansbepalingen, kostprijzen en marges ;
3.1.4 rapporteren over de activiteiten van de Vennootschap;
3.1.5 monitoring en controle van kosten, salarissen en alle uitgaven die de winstgevendheid van de
Vennootschap kunnen beïnvloeden;
3.1.6 implementatie en controle van periodieke rapportagesystemen;
3.1.7 controle van de boekhouding en naleving van de regelgeving die van toepassing is op de
Vennootschap (opstellen en bijhouden van correcte rekeningen, naleving van rapportage- en
openbaarmakingsverplichtingen aan belanghebbenden, naleving van de toepasselijke factureringsregeis, enz;)
3.1.8 en meer in het algemeen om alles te doen wat nodig is om de bovengenoemde taken uit te voeren.
3.2 De raad van bestuur besluit om mevrouw Isabelle Nicolas, wonende te [ --- ], een delegatie van bijzondere
volmachten en handtekening toe te kennen met ingang van 12 september 2024 om haar in staat te stellen in
naam en voor rekening van de Vennootschap, zonder dat elk van de gedetailleerde transacties een bedrag van
10.000 euro (of het equivalent in lokale valuta) overschrijdt, te ondertekenen:
3.2.1 kleine bedragen in contanten opnemen om algemene kosten te dekken tot een maximum van 700,00
euro per dag, op voorwaarde dat Isabelle Nicolas de ontvangstbewijzen van de gemaakte kosten bewaart;
3.2.2 het namens de Vennootschap afhalen bij een transport- of koeriersbedrijf, douanekantoor of
postkantoor van elk pakket, zending, brief, pakket of krat, al dan niet geladen, het doen van een aanbetaling en
het overleggen van de benodigde documenten, enz;
3.2.3 alle stappen ondernemen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen; het lidmaatschap van de
Vennootschap aanvragen bij om het even welke beroepsorganisatie, mits voorafgaand akkoord van de
Gedelegeerd Bestuurder of één van de leden van de Raad van Bestuur;
3.2.4 alle verklaringen af te leggen en alle handelingen te stellen ten aanzien van openbare of particuliere
autoriteiten, Belgische of buitenlandse, d.w.z. notarissen, advocaten, gerechtsdeurwaarders, sociale
zekerheidsinstellingen, ziekenfondsen en/of voorzorgs instellingen, fiscale of douaneautoriteiten (in het
bijzonder alle verklaringen die als basis kunnen dienen voor de inning van belastingen, rechten en bijdragen
van welke aard ook), ministeries, de nationale bank, de gebruikelijke banken van de Vennootschap, statistische
instituten, enz;
3.2.5 Alle documenten, akten en bewijsstukken opstellen, waarmerken en ondertekenen, met name in
belastingzaken;
3.2.6 het indienen, afsluiten en ondertekenen van vorderingen of voorbehouden bij de belasting- en
douaneautoriteiten of bij de bevoegde rechtbanken, evenals het indienen van vorderingen tot restitutie of
kwijtschelding van belastingen en premies van welke aard dan ook of boetes, op voorwaarde dat de Controller
van West-Europa en/of de Manager Belastingen Europa en/of de Afdeling Financiën Europa hiervan vooraf op
de hoogte zijn gesteld;
3.2.7 het innen van overheidssubsidies, opeisbare schulden, betalingsopdrachten, cheques, postwissels,
het opnemen van effecten, geldsommen, waardepapieren, contanten en andere deposito's, het aangaan van
verplichtingen, opnames, overschrijvingen, omzettingen en opdrachten bij financiële administratiediensten,
bankinstellingen en in het algemeen bij elke financiële instelling door in naam en voor rekening van de
Vennootschap kwitanties uit te schrijven;
3.2.8 Verifiëren en vereffenen van rekeningen, vorderingen en schulden met klanten, leveranciers en
zelfstandigen die zakelijke relaties hebben met de Vennootschap.
De Raad van Bestuur preciseert, voor zover nodig, dat de delegatie van boekhoudkundige en financiële
bevoegdheden en de delegatie van bijzondere bevoegdheden en handtekening aan mevrouw Isabelle Nicolas
uitsluitend betrekking hebben op de handelingen beschreven in de punten 3.1 en 3.2 hierboven.
Mevrouw Isabelle Nicolas moet zich houden aan de regel van dubbele handtekening die van kracht is binnen
de Simpson Strong Tie Group, waartoe de Vennootschap behoort. Als zodanig moet ze ondertekenen met de
gedelegeerd bestuurder of met een van de leden van de Raad van bestuur. Op zijn minst moet ze schriftelijke
toestemming van hen krijgen als een van hen niet beschikbaar is.
De delegatie van boekhoudkundige en financiële bevoegdheden en de delegatie van bijzondere
bevoegdheden en handtekening wordt toegekend aan mevrouw Isabelle Nicolas voor de duur van haar
arbeidsovereenkomst als Benelux Controller en kan te allen tijde worden gewijzigd of ingetrokken bij besluit van
de Raad van Bestuur, zonder dat haar enige vergoeding verschuldigd is.
Isabelle Nicolas mag in geen geval de hierboven vermelde bevoegdheden subdelegeren.
De Raad van Bestuur heeft de heer Matthieu Aladenise (advocaat) en Christophe Cornet (advocaat) met
kantoor gevestigde te 1050 Elsene, Louizalaan 222/9, aangewezen als zijn gevolmachtigde, met recht van
indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen met betrekking tot de publicatie in de Bijlage bij het Belgisch
Staatsblad van de beslissingen genomen door deze Raad van Bestuur en om elke wijziging aan te brengen aan
de voormelde inschrijving van de Vennootschap in het rechtspersonenregister, in het licht daarvan alle
administratieve formaliteiten te vervullen en onder meer de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen, bij een ondernemingsloket van hun keuze en bij de Griffie van de
Ondernemingsrechtbank en daartoe al het nodige te doen."
Matthieu Aladenise
Lasthebber