Unternehmensnr. : 0469278674
Gesellschaftsname
(voll ausgeschrieben) : MECHANICAL CONSULTING AND SERVICES
(abgekürzt) :
Rechtsform : Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung
Vollständige Anschrift Monschauer Strasse 129
des Sitzes : 4700 Eupen
Gegenstand der Urkunde :
SATZUNGEN (UEBERSETZUNG, KOORDINATION, ANDERE
AENDERUNGEN), GESELLSCHAFTSSITZ,
GESELLSCHAFTSNAME, AENDERUNG RECHTSFORM,
ENTLASSUNG, ERNENNUNG
Aus einer Urkunde getätigt vor Antoine RIJCKAERT, aus Eupen, am 27. April 2023, registriert beim
Rechtssichereitsbüro von Eupen, am folgenden 12. Mai 2023, Nummer 02077, gehen folgenden
Beschlüssen hervor Erster Beschluss: Änderung der Bezeichnung der Gesellschaft
Die Generalversammlung hat beschlossen, das Kürzel „S.P.R.L.“ in der Bezeichnung der
Gesellschaft zu streichen.
Demnach lautet Artikel 1 der Satzung wie folgt: „Die Gesellschaft wird geführt unter der Bezeichnung
„MECHANICAL CONSULTING AND SERVICES“, abgekürzt „M.C.S.“ Gesellschaft mit Beschränkter
Haftung.
Erster Beschluss: Änderung der Bezeichnung der Gesellschaft
Die Generalversammlung hat beschlossen, das Kürzel „S.P.R.L.“ in der Bezeichnung der
Gesellschaft zu streichen.
Demnach lautet Artikel 1 der Satzung wie folgt: „Die Gesellschaft wird geführt unter der Bezeichnung
„MECHANICAL CONSULTING AND SERVICES“, abgekürzt „M.C.S.“ Gesellschaft mit Beschränkter
Haftung.
Zweiter Beschluss : Sitzverlegung
Die Generalversammlung beschließt, den Gesellschaftssitz aus der Satzung zu streichen und den
Sitz in 4700 Eupen zu verlegen von der Monschauer Straße 129 zur Haasstraße 33.
Dritter Beschluss: Umwandlung des nicht verfügbaren Eigenvermögens in verfügbares
Eigenvermögen
Infolge des Inkrafttretens des Gesetzbuches der Gesellschaften und Vereinigungen beschließt die
Generalversammlung, die Satzung an die neue Gesetzgebung anzupassen.
Vierter Beschluss: Anpassung der Satzung an das Gesetzbuch über Gesellschaften und
Vereinigungen
Infolge des Inkrafttretens des Gesetzbuches der Gesellschaften und Vereinigungen wurde das
gezeichnete Kapital sowie die gesetzliche Reserve von Rechtswegen in nicht verfügbare Eigenmittel
umgewandelt.
Die Generalversammlung beschließt, diese nicht verfügbaren Eigenmittel in verfügbare Eigenmittel
umzuwandeln.
Alle anderen Einbringungen werden ebenfalls, vorbehaltlich anderslautende Beschlüsse der
Generalversammlung, als verfügbare Eigenmittel gebucht.
Fünfter Beschluss: Rücktritt der Frau Annabelle MOCKEL als Verwalterin
Die Generalversammlung hat den Rücktritt zum 31. Dezember 2022 der Verwalterin, Frau Annabelle
MOCKEL, angenommen.
Sechster Beschluss: Ernennung des Herrn Robert MOCKEL
Die Generalversammlung ernennt Herrn Robert MOCKEL als nicht satzungsmäßigen Verwalter und
als ständigen Vertreter der Gesellschaft, und zwar mit Wirkung ab dem 31. Dezember 2022 und für
unbestimmte Zeit sowie ohne Entlohnung.
Siebter Beschluss: Neufassung der Satzung und Koordinierung
Die Generalversammlung legt die Satzung wie folgt fest und beauftragt den unterzeichneten Notar
mit der Koordinierung und den Hinterlegungsformalitäten :
 
ARTIKEL 1. Bezeichnung der Gesellschaft
Die Gesellschaft wird geführt unter der Bezeichnung "MECHANICAL CONSULTING AND
SERVICES", abgekürzt „M.C.S.“, Ge-sellschaft mit beschränkter Haftung.
Alle Schriftstücke, Rechnungen und Dokumente der Ge-sellschaft sowie ihre Veröffentlichungen
müssen hinter der Firmenbezeichnung ausgeschrieben und leserlich die Worte "Gesell-schaft mit
beschränkter Haftung" oder die Abkürzung "GmbH", sowie die Eintragungsnummer beim Register
der Rechtspersonen, gefolgt von der Abkürzung RJP, und dem Sitz des Gerichtsbezirks, dem sie
untersteht und wo die Gesellschaft ihren Sitz hat, beinhalten.
ARTIKEL 2. Sitz der Gesellschaft
Der Sitz der Gesellschaft liegt in der Wallonischen Region.
Insofern diese Entscheidung keine Änderung der für die Gesellschaft geltenden Sprachenregelung
mit sich bringt, erfolgt die Verlegung des Gesellschaftssitzes durch einfachen Beschluss des
Verwaltungsorganes und wird in den Anlagen des Belgischen Staatsblattes veröffentlicht.
Die Gesellschaft kann Zweigstellen oder Agenturen in Belgien oder im Ausland errichten.
ARTIKEL 3. Gegenstand der Gesellschaft
Der Gegenstand der Gesellschaft ist :
1/ beratende Tätigkeit aller Art in Bezug auf Feinmechanik und anderer, sowohl auf technischer als
auf kaufmännischer, verwaltungsmässiger und finanzieller Ebene. Beispielsweise und keinesfalls
einschränkend werden folgende Tätigkeiten aufgeführt : die Erforschung von notwendigen oder
ergänzenden Maschinen und Werkzeugen die zur Ausführung der Feinmechanik verwendet werden,
Verhandlungsführung mit den Lieferanten betreffend die Kaufbedingungen dieser Maschinen und
Werkzeuge, die Erstellung von CNC-Programmen für die fabrikmässige Herstellung von
Mechanikteilen, die Ausführung und die Überwachung der fabrikmässigen Herstellung, die
Verwaltung des zur Herstellung benötigten Personals, die Suche nach neuem Personal, beratende
Tätigkeit in der Datenverarbeitung;
2/ Die Vermarktung von Dienstleistungen, die zur Förderung des Betriebes von Unternehmen
bestimmt sind, die im Mechanikbereich oder in einem damit zusammen-hängenden Bereich tätig
sind. Beispielsweise und keinesfalls einschränkend sollten als Diensttätigkeiten betrachtet werden :
der Verkauf oder der Verleih von zur Tätigkeit der Feinmechanik notwendigen oder ergänzenden
Maschinen und Werkzeuge;
3/ Der Gegenstand der Gesellschaft ist ferner, für eigene Rechnung oder in Zusammenarbeit mit
Dritten, beitragen zur Entstehung und Entwicklung von Unter-nehmen, und insbesondere :
a) beitragen zur Gründung von Gesellschaften durch Einlagen, Teilhaberschaft, gleichwelche
Investitionen, Fusion, Zeichnung, Beteiligung, finanzielle Intervention oder sonstwie sich an
Unternehmen beteiligen, die in Belgien oder im Auslande bereits bestehen oder noch gegründet
werden, wenn diese Unternehmen denselben oder einen ähnlichen Gegenstand wie die Gesellschaft
haben;
b) die Gründung und Verwaltung eines Immobilienvermögens und das Leasen von Immobilien an
Dritte, insbesondere der Erwerb durch Kauf oder anders, der Verkauf, der Tausch, die Erbauung, der
Umbau, die Verbesserung, die Ausstattung, das Herrichten, die Verschönerung, der Unterhalt, die
Vermietung, das Anmieten, die Parzellierung, die Erkundung und Erschliessung von Immobilien,
sowie alle Operationen die direkt oder indirekt mit diesem Gegenstand zu tun haben und die zur
Vergrößerung und zum Ertrag eines Immobilienvermögens beitragen können;
c) Holding und Beteiligung unter beliebigen Rechtsformen, Erweiterung und Umstrukturierung von
Unternehmen und Gesellschaften aller Art, sowie den Erwerb von Anteilen und Rechten im weitesten
Sinne, unter anderem durch Einlage, Gründung, Ankauf oder sonstige Weise, zusammengefasst die
Beteiligung in jedweder Form in allen bestehenden oder noch zu gründenden Gesellschaften und
Unternehmen.
d) Wahrnehmung von Geschäftsführungs-, Verwaltungsaufträgen und Mandaten, sowie das
Auftreten als Veräußerer.
e) Leitung eines Unternehmens zur Produktentwicklung und sämtliche weiteren Tätigkeiten, die im
Zusammenhang stehen mit zum Beispiel Promotion, Realisierung, Verkauf und Kommerzialisierung
von Projekten, sowie Erwerb, Veräußerung, Verwaltung, Leitung, Neubewertung, Parzellierung,
Sichten, Mieten und Vermieten, Bauen oder Umbauen, Promotion von Immobilien, sowie sämtliche
sonstige derartige Transaktionen und Leistungen bei Immobilien im weitesten Sinne, einschließlich
das Leasings von Immobilien jedoch unter Ausschluss der Handlungen als Immobilienmakler.
f) Vergabe von besicherten und unbesicherten Darlehen an die beteiligten Gesellschaften sowie an
Tochterunternehmen, verbundene Unternehmen und Beteiligungen.
Zu diesem Zweck kann sie alle Verwaltungs- und Verfügungshandlungen vornehmen, alle
Mietverhältnisse, Erbpachtverhältnisse oder nicht, selbst für sehr lange Zeit abschließen, alle
Vermögensanlagen ohne Einschränkung, in beweglichen oder unbeweglichen Gütern, Portefeuille-
Bestandteilen, Anlagen, Darlehen und so weiter vornehmen, ihr Vermögen verwalten und darüber
verfügen.
Die Gesellschaft darf sich in jeder Weise an allen Geschäften, Unternehmen oder Gesellschaften
beteiligen, die einen gleichartigen oder andersartigen Gegenstand haben und die geeignet sind, die
Entwicklung ihres Unternehmens zu begünstigen. Sie kann alle industriellen, kaufmännischen und
finanziellen Handlungen mobilarischer und immobilarischer Art vornehmen, die sich direkt oder
indirekt auf den Gesellschaftszweck beziehen..“
ARTIKEL 4. Dauer der Gesellschaft
Die Gesellschaft wird für eine unbestimmte Dauer ge-gründet.
Sie kann Verpflichtungen eingehen die ihr eventuelles Auflösungsdatum überschreiten.
ARTIKEL 5. Aktien
Als Gegenleistung für die Einlage wurden 350 Aktien geschaffen.
Alle Aktien haben Anrecht auf Verteilung der Gewinne und den Liquidationserlös.
Jede Aktie erhält ein Stimmrecht.
Die Einlagen sind als verfügbare Eigenmittel gebucht.
ARTIKEL 6. Eigenmittel (anwendbar im Falle von mehreren Aktionären)
Die Aufforderungen zur Einzahlung werden einzig und allein durch das Verwaltungsorgan
beschlossen. Jede aufgeforderte Einzahlung wird auf die Gesamtheit der durch die Aktionäre
gezeichneten Aktien angerechnet.
Die Eigenmittel können in einem oder mehreren Malen durch Beschluss der Generalversammlung,
welche zu den bei Statutenänderungen vorgesehenen Bestimmungen beschließt, erhöht oder
ermäßigt werden.
In diesem Falle müssen die zu unterzeichneten Bareinlagen durch Vorrecht den Aktionären
angeboten werden, im Verhältnis zu dem Teil der Eigenmittel, welche deren Aktien vertreten.
Der Verwalter beschließt und teilt den Aktionären die Ausführungsbestimmungen des Vorzugs- und
Unterzeichnungsrechtes im Falle von Erhöhung der Eigenmittel durch Bareinlagen mit.
ARTIKEL 7. Namensaktien und geteiltes Eigentum
Die Aktien gelten als Namensaktien. Sie werden in dem am Sitz der Gesellschaft gehaltenen
Aktionärsregister eingetragen. Das Aktionärsregister wird in elektronischer Form geführt. Die Aktien
sind unteilbar.
Wenn für eine Aktie mehrere Eigentümer vorhanden sein, so ist die Ausübung der mit diesem Anteil
verbundenen Rechte aufgehoben bis zu dem Zeitpunkt, an dem eine Person bestimmt wird, die
gegenüber der Gesellschaft als Eigentümer anzusehen ist.
Jedoch sind die nackten Eigentümer immer durch den Nutznießer der Aktien vertreten, welcher
Nutznießer immer alle Rechten und Verpflichtungen der Aktien ausübt.
ARTIKEL 8. Übertragung von Aktien (anwendbar im Fall von mehreren Aktionären)
Ohne die Zustimmung aller anderen Aktionäre, darf ein Aktionär, sei es entgeltlich oder unentgeltlich,
seine Aktien im Wege der Abtretung unter Lebenden oder von Todeswegen nicht einem Nicht-
Aktionär übertragen.
Das Verwaltungsorgan verpflichtet sich die vorstehenden Übertragungseinschränkungen in
Aktionärsregister anzuschreiben.
ARTIKEL 9. Verwaltungsorgan
Die Gesellschaft wird von einem oder mehreren Verwaltern, natürlichen oder juristischen Personen,
Aktionären oder nicht, deren Mandat zeitlich begrenzt wird oder nicht, geleitet. Wenn sie in der
Satzung bestellt werden, handelt es sich um statutäre Verwalter.
Die Generalversammlung, die die Verwalter bestellt, bestimmt ihre Zahl, die Dauer ihrer Amtszeit
und, wenn mehrere benannt werden, ihre Befugnisse. Liegt keine Angabe zur Amtszeit vor, so gilt
die Mandatserteilung als zeitlich unbegrenzt.
Ohne Zustimmung der Generalversammlung, darf ein Verwalter sich weder direkt noch indirekt an
einem Unternehmen beteiligen, welches in Konkurrenz zur Gesellschaft steht.
Ein Verwalter darf nicht mit der Gesellschaft durch einen Arbeitsvertrag gebunden sein.
ARTIKEL 10. Befugnisse des Verwaltungsorgans
Wenn es nur einen Verwalter gibt, werden ihm sämtliche Verwaltungsbefugnisse übertragen, mit der
Möglichkeit, einen Teil davon zu delegieren.
Wird die Gesellschaft von mehreren Verwaltern verwaltet, und wird von der Generalversammlung
kein kollegiales Verwaltungsorgan gebildet, so kann jeder einzelne Verwalter alle zur Verwirklichung
des Gesellschaftszwecks erforderlichen oder zweckdienlichen Handlungen alleine vornehmen,
vorbehaltlich derjenigen, die gemäß Gesetz und Satzung der Generalversammlung vorbehalten sind.
Jeder Verwalter vertritt die Gesellschaft Dritten gegenüber und vor Gericht sowohl als Kläger auch
als Beklagter.
Der Verwalter kann Bevollmächtigten bestimmte Sondervollmachten übertragen.
ARTIKEL 11. Ständiger Vertreter der Gesellschaft
Wenn eine juristische Person zum Verwalter bestellt wird, muss sie einen ständigen Vertreter
bestellen, der mit der Ausführung dieses Auftrags im Namen und für Rechnung der juristischen
Person beauftragt ist.
Jeder Verwalter hat ein Stimmrecht.
Falls ein Verwalter beim Verwaltungsrat als natürliche Person und als ständiger Vertreter eines
anderen Verwalters teilnimmt, hat er nur ein Stimmrecht.
Diese Begrenzung gilt auch für die Außen-Vertretung der Gesellschaft.
ARTIKEL 12. Entlohnung
Den Verwaltern können feste oder variable Vergütungen gewährt werden, die aus den allgemeinen
Kosten zu entnehmen sind und deren Höhe durch die Generalversammlung festzusetzen ist. Das
Mandat eines Verwalters kann ebenfalls unentgeltlich ausgeübt werden.
ARTIKEL 13. Überwachung
Die Überwachung der Gesellschaft erfolgt gemäß den gesetzlichen Bestimmungen.
ARTIKEL 14. Generalversammlungen
Die Aktionäre treten zu einer Generalversammlung zusammen, um über alle sie interessierenden
Geschäfte zu beraten.
Jedes Jahr findet am Sitz der Gesellschaft oder an dem in den Einladungen vorgeschriebenen Ort,
eine ordentliche Generalversammlung statt, und zwar am vierten Freitag des Monats Juni um 18 Uhr.
Ist dieser Tag ein Feiertag, wird die Generalversammlung auf den nächstfolgenden Arbeitstag
verlegt.
Die Generalversammlung kann ebenfalls außerordentlich, gemäß den durch das Gesetz
vorgeschriebenen Bestimmungen und jedes Mal, wenn das Interesse der Gesellschaft dies erfordert,
einberufen werden.
Die Generalversammlung kann mit Einstimmigkeit aller Aktionäre schriftlich einberufen und
abgehalten werden, mit Ausnahme jedoch falls die Versammlung notariell beurkundet werden muss.
Die ordentliche Generalversammlung nimmt Kenntnis vom Bericht des Verwaltungsorganes und des
Kommissars, wenn ein solcher vorhanden ist, und erörtert die Bilanz.
Jeder Aktionär kann für sich selbst oder für einen Auftraggeber abstimmen.
Solange die Gesellschaft nur einen Aktionär zählt, übt dieser die der Generalversammlung
zufallenden Befugnisse aus; er kann diese nicht übertragen.
Die Beschlüsse des alleinigen Aktionärs, handelnd stellvertretend für die Generalversammlung,
werden in einem am Gesellschaftssitz geführten Register festgehalten.
ARTIKEL 15. Geschäftsjahr
Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten Dezember des Jahres.
Zu diesem Zeitpunkt erstellt das Verwaltungsorgan ein Inventar und den Jahresabschluss. Dieser
Jahresabschluss besteht aus Bilanz, Ergebnisrechnung und Anhang und bildet eine Einheit.
Außerdem erstellt das Verwaltungsorgan einen Bericht, indem es über seine Verwaltung
Rechenschaft abgibt.
ARTIKEL 16. Gewinnverteilung
Der verbleibende Überschuss der Bilanz, nach Abzug aller allgemeinen Kosten, Soziallasten und
Abschreibungen, bildet den Reingewinn der Gesellschaft.
Der Reingewinn wird die Generalversammlung zur Verfügung gestellt. Die Generalversammlung
beschließt über die Bestimmung dieses Gewinns.
Die Verteilung der Gewinne muss den gesetzlichen Bestimmungen des Artikels 5:142 (Solvency
Test) und 5:143 (Liquidity Test) des Gesetzbuches der Gesellschaften und Vereinigungen
respektieren.
Die Dividenden werden zu dem Zeitpunkt und an die Stellen ausgezahlt, die vom Verwaltungsorgan
bestimmt werden.
Das Verwaltungsorgan ist berechtigt, in eigener Verantwortung und in Übereinstimmung mit den
gesetzlichen Bestimmungen die Zahlung von Vorschüssen auf Dividenden zu beschließen.
ARTIKEL 17. Auflösung der Gesellschaft
Die Gesellschaft kann zu jeder Zeit durch Beschluss der Generalversammlung aufgelöst werden. Im
Falle der Auflösung bezeichnet die Generalversammlung den oder die Liquidatoren, bestimmt deren
Befugnisse und Entlohnungen und setzt die Art der Liquidation gemäß des Buchs 2, Titel 8
Gesetzbuches der Gesellschaften und Vereinigungen fest.
In Ermangelung der Ernennung eines Liquidators werden die Verwalter, die am Tage des
Auflösungsbeschluss im Amt sind, als Liquidator betrachtet.
Nach Begleichung aller Kosten und Lasten sowie der Liquidationskosten dient das Nettoaktiva
zunächst zur Rückzahlung, sei es in Geld oder mittels Wertpapiere, der freigemachten und nicht
abgeschriebenen Aktien.
Der verbleibende Überschuss wird zwischen allen Aktionären gemäß der Anzahl ihrer Aktien verteilt.
ARTIKEL 18. Aktionär oder Verwalter mit Sitz im Ausland
Für die Ausführung der vorliegenden Satzungen wählt jeder Aktionär oder Verwalter mit Sitz im
Ausland, eine Zustellungsadresse am Gesellschaftssitz, wo alle Mitteilungen, Vorladungen und
Zustellungen rechtsgültig an ihn gerichtet werden können.
ARTIKEL 19. Salvatorische Klausel
Bestimmungen des Gesellschaftsrechtes, von denen nicht rechtmäßig abgewichen wird, gelten als in
dieser Satzung aufgenommen und Klauseln, die den zwingenden Bestimmungen des
Gesellschaftsrechtes widersprechen, gelten als ungeschrieben.
 
Für gleichlautenden analytischen Auszug:
Philippe MALHERBE, Notar.
Wurde auch hinterlegt eine Ausfertigung des Protokolls der Generalversammlung.
Die koordinierten Statuten sind in der Datenbank der Statuten hochgeladen worden.