Ondernemingsnummer :
0446214648
Benaming :
(voluit) :
Jan Lathouwers
(verkort) :
Rechtsvorm :
Burgerlijke vennootschap onder vorm van besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
O.L. Vrouwlaan 14
2570 Duffel
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt en gesloten door Katrien MAES, geassocieerd notaris,
vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid “DE HERDT & MAES”, met zetel te Hove, Leliestraat 41, op 13 juni 2018,
te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de Burgerlijke vennootschap met de
rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Jan Lathouwers” te
Duffel, O.L. Vrouwlaan 14, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling
Mechelen onder ondernemingsnummer BTW BE0446.214.648, gehouden werd en dat volgende
beslissingen genomen werden met éénparigheid van stemmen:
 
Eerste beslissing: Kapitaalvermindering.
De vergadering bevestigt dat de vennootschap beantwoordt aan de definitie van een kleine
vennootschap (artikel 15 W. Venn. volgens de criteria ten tijde van de buitengewone algemene
vergadering de dato 8 mei 2014).
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het maatschappelijk kapitaal te verminderen
met een bedrag van vijfhonderdzestigduizend honderdnegenenveertig euro vierentwintig cent (€
560.149,24) om het te brengen van vijfhonderdachtenzeventigduizend zevenhonderdeenenveertig
euro vierentwintig cent (€ 578.741,24) naar achttienduizend vijfhonderdtweeënnegentig euro (€
18.592,00), en zonder vernietiging van aandelen.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering volledig zal aangerekend worden op het
werkelijk gestorte kapitaal, welk kapitaal door de vennoten ingebracht werd bij beslissing van de
buitengewone algemene vergadering van 8 mei 2014 met toepassing van artikel 537 WIB/92. Deze
beslissing strekt ertoe het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de
huidige en toekomstige noden van de vennootschap.
De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling
in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de vennoten.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering van vijfhonderdzestigduizend honderdnegenenveertig euro vierentwintig cent (€
560.149,24) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd
op achttienduizend vijfhonderdtweeënnegentig euro (€ 18.592,00).
Toelichting van de instrumenterende notaris
De vennoten verklaren door ondergetekende notaris te zijn ingelicht omtrent de inhoud van de
artikelen 316 en 317 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering
voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is vóór de bekendmaking in de Bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om
binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die
op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering
afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de
vennoten mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste
kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven vermelde termijn van
twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.
Luik B
De vergadering verklaart dat dit een kapitaalvermindering betreft in toepassing van artikel 537
Wetboek van Inkomstenbelasting aangezien de kapitaalvermindering tot stand komt na de
wachttermijn van vier jaar na de laatste inbreng in kapitaal en de vennootschap op grond van artikel
15 van het Wetboek van vennootschappen als kleine vennootschap wordt aangemerkt voor het
aanslagjaar dat verbonden is aan het belastbare tijdperk waarin de kapitaalinbreng is gedaan. Deze
kapitaalvermindering wordt dus niet aangemerkt als een dividend en er is geen roerende voorheffing
verschuldigd.
Tweede beslissing: Wijziging van de statuten
In overeenstemming met het hierboven geakteerde beslist de vergadering eenparig om artikel 5 der
statuten als volgt te wijzigen:
“Het geplaatste kapitaal bedraagt achttienduizend vijfhonderdtweeënnegentig euro (€ 18.592,00) en
wordt vertegenwoordigd door tweehonderdvijftig (250) aandelen, zonder vermelding van nominale
waarde.”
Derde beslissing: Toekenning van bevoegdheden aan de zaakvoerder
De vergadering verleent de zaakvoerder alle bevoegdheden om de hierboven geakteerde besluiten
uit te voeren, inzonderheid de bevoegdheden om de terugbetaling waartoe de vergadering heeft
besloten, na afloop van de wettelijke termijn onder de wettelijke voorwaarden te verrichten, alsook
om de statuten de coördineren.
Vierde beslissing: Volmacht
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de Burgerlijke vennootschap onder vorm van
naamloze vennootschap “VAN HAVERMAET” met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt,
Diepenbekerweg 65, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te
vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas
en de directe belastingen.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(getekend) Katrien MAES, geassocieerd notaris.
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
-voor eensluidend verklaard afschrift vóór registratie van de akte statutenwijziging ;
-gecoördineerde statuten.