Ondernemingsnr : 0454891101
Naam
(voluit) : HANSA - FLEX HYDRAULICS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Industriepark-Drongen 12
 : 9031 Gent
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit het proces-verbaal verleden op 25 april 2023 voor meester Jeroen Parmentier, notaris met
standplaats te Gent, eerste kanton, die zijn ambt uitoefent in de BV “NOTAS, geassocieerde
notarissen”, met zetel te Gent, Kouter 27, reeds neergelegd ter registratie, blijkt dat een
buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de naamloze vennootschap "HANSA
- FLEX HYDRAULICS", met zetel te 9031 Gent (Drongen), Industriepark-Drongen 12,
ondernemingsnummer 0454.891.101, RPR Gent afdeling Gent en met btw-nummer BE0454.891.101
en volgende bekend te maken besluiten heeft genomen:
(…)
WIJZIGING VAN HET VOORWERP
(…)
Beslissing tot wijziging van het voorwerp
De vergadering beslist het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen door een vervanging van de
bestaande tekst van artikel 3 van de statuten als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
Aankoop, verkoop, import, export, verhuur en ombouw van industriële producten. Herstellingen van
componenten, benodigdheden en leidingen voor hydraulische en pneumatische installaties,
montage, plaatsing en verpijping van uitrustingen voor vloeistof-, lucht- en gastransport.
Onderhoud, herstellingen en uitbouw van machines en installaties.
Verschaffen van technisch advies en opleiding.
De vennootschap kan ook alle handelingen en commissiezaken stellen, evenals vertegenwoordiging,
agentschap, makelaarschap en consignaties, studies, controles, expertises, brevetten, concessies en
licenties, anderzijds alle commerciële en industriële activiteiten, samenhangend en verwant aan deze
onderwerpen.
Deze opsomming geldt slechts als aanhaling en is niet beperkend.
De vennootschap kan eveneens alle handelingen stellen en volgen ten opzichte van andere
industrie- en handelstakken.
Zij mag, ter verwezenlijking van haar voorwerp, alle roerende en onroerende goederen kopen en
verkopen, huren en verhuren en in het algemeen alle daden stellen van burgerlijke, commerciële,
industriële of financiële aard en die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het
voorwerp.
Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks door middel van inbreng, inschrijving, fusie of elke andere
wijze, belangen nemen in alle ondernemingen of vennootschappen die een soortgelijk, gelijkvormig
of aanverwant voorwerp hebben en die het belang van haar zaken begunstigen, evenals het stichten
van dergelijke ondernemingen, ze winstgevend maken, het controleren en in het algemeen gezien,
het stellen van alle beheershandelingen. Zij mag leningen doen aan en waarborgen stellen voor
derden.
Zij mag handelen voor eigen rekening of voor rekening van derden, hetzij in binnen- en buitenland.”
(…)
AANPASSING VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP AAN HET NIEUWE
Luik B
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
De algemene vergadering besluit om de statuten van de Vennootschap aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en zijn nieuwe terminologie.
Diverse wijzigingen en aanneming nieuwe versie van de statuten die zullen gelden als coördinatie
De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming en
in uitvoering zijn met de genomen besluiten en met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten die zullen gelden
als coördinatie, als volgt luidt:
 “(…)
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “HANSA-FLEX HYDRAULICS”.
(…)
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten. Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden
gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de
vereisten voor een statutenwijziging.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
(…)
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
Aankoop, verkoop, import, export, verhuur en ombouw van industriële producten. Herstellingen van
componenten, benodigdheden en leidingen voor hydraulische en pneumatische installaties,
montage, plaatsing en verpijping van uitrustingen voor vloeistof-, lucht- en gastransport.
Onderhoud, herstellingen en uitbouw van machines en installaties.
Verschaffen van technisch advies en opleiding.
De vennootschap kan ook alle handelingen en commissiezaken stellen, evenals vertegenwoordiging,
agentschap, makelaarschap en consignaties, studies, controles, expertises, brevetten, concessies en
licenties, anderzijds alle commerciële en industriële activiteiten, samenhangend en verwant aan deze
onderwerpen.
Deze opsomming geldt slechts als aanhaling en is niet beperkend.
De vennootschap kan eveneens alle handelingen stellen en volgen ten opzichte van andere
industrie- en handelstakken.
Zij mag, ter verwezenlijking van haar voorwerp, alle roerende en onroerende goederen kopen en
verkopen, huren en verhuren en in het algemeen alle daden stellen van burgerlijke, commerciële,
industriële of financiële aard en die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het
voorwerp.
Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks door middel van inbreng, inschrijving, fusie of elke andere
wijze, belangen nemen in alle ondernemingen of vennootschappen die een soortgelijk, gelijkvormig
of aanverwant voorwerp hebben en die het belang van haar zaken begunstigen, evenals het stichten
van dergelijke ondernemingen, ze winstgevend maken, het controleren en in het algemeen gezien,
het stellen van alle beheershandelingen. Zij mag leningen doen aan en waarborgen stellen voor
derden.
Zij mag handelen voor eigen rekening of voor rekening van derden, hetzij in binnen- en buitenland.
(…)
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt twee miljoen honderdentienduizend euro (€ 2 110 000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend honderdentien (2 110) aandelen met stemrecht,
zonder aanduiding van de nominale waarde, die ieder één/tweeduizend honderd en tiende (1/2.110e)
van het kapitaal vertegenwoordigen.
(…)
Luik B
Artikel 12. Raad van bestuur
§ 1. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders,
aandeelhouders of niet. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de
raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.
De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de
rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
zijn verbonden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving tegen
ontvangstbewijs aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn
mandaat aan derden tegen te werpen.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
§ 2. Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter. De raad kan ook een ondervoorzitter
benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder. Bij rechtspersonen-bestuurders is de
leeftijd van hun vaste vertegenwoordiger doorslaggevend voor de toepassing van dit artikel.
§ 3. Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, door een gedelegeerd bestuurder, of
door twee bestuurders, telkens het belang van het vennootschap dit vereist.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
De vergaderingen kunnen tevens gehouden worden per telefoonconferentie.
§ 4. Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is. De beslissingen in de raad van bestuur worden genomen
met gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is die van de voorzitter beslissend.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega’s tegelijkertijd vertegenwoordigen.
§ 5. Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de
bestuurders die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten
minste twee bestuurders.
§ 6. Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
Luik B
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
§ 7. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
§ 8. Vertegenwoordiging van de vennootschap
De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten
rechte.
Onverminderd die algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee bestuurders
samen handelend, hetzij door een gedelegeerd bestuurder die alleen handelt.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
§ 9. Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
(…)
Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste vrijdag van de maand mei,
om 15 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende
werkdag, op hetzelfde uur.
(…)
Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
aandelen op naam met betrekking tot zijn soort van aandelen;
    •  de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
(…)
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het winstsaldo wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid
van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
(…)
Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, tot de uitkering van interimdividenden te beslissen.
(…)
Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
Luik B
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte
mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
(…)
Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
(…)
Adres van de zetel van de Vennootschap
De vergadering bevestigt dat het adres van de zetel gevestigd is te: 9031 Drongen (Gent),
Industriepark-Drongen 12.
 
 
 
- VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Jeroen Parmentier
Samen hiermee neergelegd:
- een uitgifte van het proces-verbaal;
- de gecoördineerde tekst van de statuten.