Ondernemingsnr : 0778 238 720
Naam
(voluit) : SIENTO INTERIOR
(verkort)
Rechtsvorm : VENNOOTSCHAP ONDER FIRMA
Volledig adres v.d. zetel : Jan Devischstraat 127, 8300 Knokke-Heist
Onderwerp akte : BAV OMZETTING IN BESLOTEN VENNOOTSCHAP - WIJZIGING
VOORWERP - AANNEMING NIEUWE STATUTEN - ONTSLAG
ZAAKVOERDERS - BENOEMING BESTUURDERS
Er blijkt uit de notulen op 27 december 2024 opgesteld door notaris Eric Deroose te Knokke-Heist, dat de
vergadering der aandeelhouders volgende beslissingen heeft genomen:
" Eerste punt - Verslaggeving bestuursorgaan
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan, opgesteld
op 29 november 2024, dat het voorstel tot omzetting toelicht, opgemaakt in toepassing van artikel 14:5 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vennoten erkennen een afschrift ontvangen te hebben van dit verslag en verklaren geen opmerkingen te
willen formuleren over de inhoud ervan.
Een origineel van het verslag blijft hieraan vastgehecht teneinde samen met een uitgifte van deze akte
neergelegd te worden op de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank, zoals voorzien in de wet.
Tweede punt - Verslaggeving bedrijfsrevisor
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag van de bedrijfsrevisor, "VRC
Bedrijfsrevisoren BV", met kantoor te Kwadestraat 151A bus 42, 8800 Roeselare, vertegenwoordigd door De
Heer Hedwig VANDER DONCKT, bedrijfsrevisor, opgesteld op 19 december 2024, over de staat van activa en
passiva van de Vennootschap afgesloten op 30 september 2024, opgemaakt in toepassing van artikelen 14:4 en
14:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vennoten erkennen een afschrift ontvangen te hebben van dit verslag, evenals van de staat van activa en
passiva, en verklaren geen opmerkingen te willen formuleren over de inhoud ervan.
De conclusies van het verslag opgesteld door de bedrijfsrevisor luiden letterlijk als volgt:
Conclusie
Op grond van de beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons er toe aanzet van mening te zijn
dat de staat van activa en passiva, in alle materieel belang zijnde opzichten, niet is opgesteld in overeenstemming
met het boekhoudkundig referentiestelsel en dat het netto-actief, vastgesteld door het bestuursorgaan opgestelde
staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is.
=
Derde punt/besluit: Omzetting in een Besloten Vennootschap
De vergadering beslist de rechtsvorm van de Vennootschap om te zetten zonder verandering van
rechtspersoonlijkheid en de rechtsvorm aan te nemen van een besloten vennootschap.
Alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen blijven dezelfde, en
de besloten vennootschap zal de boeken en de boekhouding die door de vennootschap onder firma werd
gehouden voortzetten.
Alle aandelen van de vennootschap onder firma worden in eenzelfde verhouding omgewisseld tegen
eenzelfde aantal aandelen van de besloten vennootschap.
De besloten vennootschap behoudt het ondernemingsnummer BTW BE0778.238.720.
De omzetting geschiedt op basis van een staat van activa en passiva van de Vennootschap afgesloten op 30
september 2024. Alle transacties door de vennootschap onder firma uitgevoerd sinds 1 oktober 2024 worden
geacht voor rekening van de besloten vennootschap te zijn verricht.
Ter stemming voorgelegd wordt deze beslissing goedgekeurd en aangenomen met eenparigheid van
stemmen.
De vergadering verklaart door instrumenterende notaris gewezen te zijn op artikel 14:13 Wetboek
Vennootschappen en Verenigingen, dat bepaalt dat in geval van omzetting van een vennootschap onder firma
de vennoten ten aanzien van derden onbeperkt instaan voor de verbintenissen van de vennootschap van vóór
de omzetting.
Vierde punt/besluit: Aanneming van nieuwe statuten
De vergadering beslist, als gevolg van de omzetting van de Vennootschap in een besloten vennootschap, en
de wijziging van het voorwerp, een volledige nieuwe tekst van statuten te aanvaarden.
De nieuwe tekst van statuten luidt als volgt:
"Titel I: Rechtsvorm - Naam - Zetel - Voorwerp - Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "SIENTO INTERIOR"
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in
het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde
op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit
aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
Artikel 3. Voorwerp
"De vennootschap heeft als voorwerp in België en in het buitenland, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks
alle verrichtingen die algemeen genomen op een of andere wijze verband houden met :
Aan- en verkoop, zowel detail-, klein- en groothandel van interieur in het algemeen en interieurdecoratie,
tafeldecoratie, woningdecoratie, bed- en badcomfort, schoonheidsartikelen, textielwaren, mercerie-artikelen,
artikelen voor meubilering, verlichting, raamdecoratie, raamstofferingen, lederwaren, huishoudelijke uitrusting,
tapijten en vast tapijt, muurbekledingen, luxe-artikelen, kunstvoorwerpen en fantasie-artikelen in de meest ruime
zin van het word.
De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties
waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de voorgaande.
Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de
hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de client. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het
waarnemen van bestuurdersmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar
zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigdom op te
treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van
derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
De vennootschap mag alle financiële, commerciële, industriële, roerende en onroerende verrichtingen doen
welke rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel of
van dien aard zijn haar handel of nijverheid te bevorderen. De vennootschap handelt voor eigen rekening, in
consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
De vennootschap mag ook deelnemen in andere vennootschappen en ondernemingen, zowel in België als in
het buitenland, die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben, of die de
ontwikkeling van haar doel kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar producten
kunnen vergemakkelijken.
Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen,
deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden,
uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van
handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een
semipubliekrechterlijk statuut;
Het verlenen van bouwkundig advies, expertise inzake aannemingswerken, praktische en technische
opvolging van bouwprojecten. Hieronder ook begrepen de studie van technische testen en toetsen, en het erop
volgend advies aangaande isolatiewerkzaamheden met het oog op het bekomen van energieprestatiecertificaten.
Bouwen, laten bouwen, verbouwen, renoveren, verkoop, alle aannemingen van werken, van nieuw te bouwen
gebouwen en constructies van allerlei aard in zowel de particuliere als de semi-industriële sector; en dit aan
Verkoop en handelsvertegenwoordiging van alle artikelen, materialen, gereedschappen die betrekking hebben
op het beroep van aannemer.
Het beheer van een onroerend vermogen. Activiteiten van binnenhuisinrichter, het ontwerpen en tekenen van
interieurs, algemene inrichting, afwerking en decoratie van woningen en alle mogelijke gebouwen alsook het
uitvoeren van de handelingen voor de realisatie van deze ontwerpen en studies. Beheer, kopen, huren, verhuren,
verpanden en hypothekeren van roerende en onroerende goederen, waaronder het onderhoud, de ontwikkeling,
de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zicht borg te stellen
verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze
onroerende goederen.
Subvermelde bepalingen zijn exemplatief en niet limitatief. Het spreekt vanzelf dat de vennootschap alle
verrichtingen kan en mag uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van haar doel.
De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuursfuncties waarnemen
of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de voorgaande.
Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de
hoedanigheid van externe naadgever of orgaan van de client. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het
waarnemen van bestuurdersmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar
zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigdom op te
treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.
De vennootschap mag ook deelnemen in andere vennootschappen en ondernemingen, zowel België als in
het buitenland, die hetzelfde,, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben, of die de
ontwikkeling van haar doel kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar producten
kunnen vergemakkelijken.
Meer specifiek, doch niet limitatief :
- ontwikkeling en opvolging van residentiële bouwprojecten;
- Projectontwikkeling en -opvolging voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken;
- Projectontwikkeling en -opvolging voor de bouw van appartementsgebouwen;
- Ontwikkeling en opvolging van niet-residentiële bouwprojecten;
- Projectontwikkeling en -opvolging voor kantoorbouw;
- Projectontwikkeling en -opvolging voor de bouw of de aanleg van commerciële, en industriële centra, hotels,
industriezones en markten, jachthavens, wintersportcentra, enzovoort
- Algemene bouw en renovatie van residentiële gebouwen;
- Optrekken van de ruwbouw en renovatie van individuele huizen;
- Optrekken van de ruwbouw en renovatie van gebouwen met celstructuur (appartementsgebouwen,
enzovoort);
- Optrekken van de ruwbouw en/of renovatie van gebouwen;
- Algemene coördinatiewerkzaamheden bouwwerf
- Algemene bouw en renovatie van kantoorgebouwen;
- Algemene bouw en renovatie van andere niet-residentiële gebouwen;
Bouw van speel- en sportterreinen, zwembaden, enzovoort;
Bouwrijp maken van terreinen;
- Grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen,
verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven;
- Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen;
- installatie van elektrische bedrading en toebehoren;
- installatie van bewakingssl6temen en alarminstallaties tegen diefstal;
- Elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen;
- Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie;
- Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie (zonder verwarming);
- Overige installaties (inclusief accessoires), niet eerder genoemd;
- Schrijnwerk;
- Montage van buiten- en binnen schrijnwerk van hout of van kunststof: deuren, vensters, kozijnen, trappen,
muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzovoort;
- installatie van al dan niet-verplaatsbare tussenwanden, bekleding van wanden, plafonds, enz. in hout of
kunststof;
- installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enz., in hout of kunststof
- installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hort of kunststof,
- Montage van buiten en binnen schrijnwerk in metaal : deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten,
inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz;
- installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds, enzovoort, in
metaal;
- installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enzovoort, in metaal;
- installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in metaal;
- Montage van serres, veranda's enzovoort in metaal;
- Plaatsen van tussenwanden van gipsplaten;
- Plaatsen van vloer- en wandtegels;
-Aanbrengen in gebouwen en andere gebouwen van: vloer- of wandtegels van keramische stoffen, beton of
gehouwen steen, vloerbedekking en wandbekleding van terrazzo marmer, graniet of lei, enzovoort
- Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;
- Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, niet eerder genoemd;
- Waterdicht maken van daken en dakterrassen;
- Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enzovoort
- Bouwen van open haarden, stookplaatsen, sierschouwen, enzovoort
- Uitvoeren van metselwerk;
- Uitvoeren van voegwerken;
- Chapewerken;
- Vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting;
- Handel in eigen onroerend;
- Handel in eigen onroerend: flatgebouwen en woningen niet voor bewoning bestemde gebouwen, grond
- Verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen;
- Verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen;
- Verhuur en exploitatie van terreinen;
- Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op
contractbasis;
- Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed;
- Schatten en evalueren van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis;
-Loodgieterswerk;
-Isolatiewerkzaamheden;
-Aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk (inclusief het aanbrengen van een hechtgrond aan de binnen
of buitenzijde van de gebouwen of andere bouwwerken);
-Schilderen van gebouwen;
-Dakwerkzaamheden;
Dit alles in de meest ruime betekenis en zonder enige beperking. Activiteiten waarvoor de vennootschap niet
zelf over de nodige vereiste activiteitsattesten zou beschikken, zullen in onderaanneming worden uitgegeven.
De vennootschap mag tevens commissies ontvangen op diverse bemiddelingen door contacten die verband
houden met haar doel.
De algemene vergadering der vennoten kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen, verklaren en
uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals
inzake statutenwijziging.
Titel Il: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen - Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande
aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen
van de dag van de openstelling van de intekening.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen
de naakte eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze met eigen
middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Hij is ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik op het
voorkeurrecht.
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De nieuwe
aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Hij is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het
voorkeurrecht.
Artikel 8. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
Niet van toepassing, het eigen vermogen is beschikbaar.
Artikel 9. Interimdividenden
Er kunnen tevens interimdividenden worden uitgekeerd.
Het bestuursorgaan heeft eveneens de bevoegdheid over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 10. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn
voorgeschreven door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register
betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan ook worden gehouden in elektronische vorm.
Artikel 11: Aard van de andere effecten
Niet van toepassing.
Artikel 12. Ondeelbaarheid van de effecten
De aandelen zijn ondeelbaar.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de uitoefening
van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend
door de vruchtgebruiker.
Artikel 13. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of
overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of de erflater, of aan
ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze die
hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft
der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van het aantal aandelen, na aftrek van de rechten
waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 14. Bestuursorgaan
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en,
indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun
mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat
hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Artikel 15. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
ledere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 16. Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van de bestuurders wordt ten kosteloze titel uitgeoefend, behoudens andersluidende beslissing
van de algemene vergadering.
Artikel 17. Dagelijks bestuur (facultatief)
Niet van toepassing.
Artikel 18. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap
toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 19. Organisatie en bijeenroeping
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel op de derde
vrijdag van juni om 11.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan
zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste
geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in
voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de
aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen
voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in
voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of
met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de
personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
ledere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden
beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 20. Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot
de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte
moeten worden verleden.
Artikel 21. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit
te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam
met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen
deelnemen aan de stemming.
Artikel 22. Zittingen - processen-verbaal
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige
aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een
secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register
dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige
die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door een of meer	aandeelhouders
vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen
gehecht.
Artikel 23. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke
en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van
overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en
daar in zijn plaats te stemmen.
§ 3. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het
laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§ 4. Behalve in de door de wet of deze statuten bepaalde gevallen, kan de algemene vergadering beslissen
bij absolute meerderheid van stemmen.
Artikel 24. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden
verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen
afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en
beslist definitief.
Artikel 25. Bevoegdheden van de algemene vergadering
De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen haar toewijst.
TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 26. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde
jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan
een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene vergadering, de
bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 27. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van
het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 28. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering
beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 29. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s)
in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn
benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars
aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 30. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen
om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de
aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend volgestorte aandelen, hetzij door
voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn
volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 31. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder,
commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft
gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 32. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de
vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve
bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er
uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 33. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende
bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven."
Ter stemming voorgelegd wordt deze beslissing goedgekeurd en aangenomen met eenparigheid van
stemmen.
Zesde punt/besluit: Ontslag zaakvoerders en benoeming van bestuurders
De vergadering beslist, met ingang vanaf heden, het ontslag te aanvaarden van De Heer LEYBAERT Filip en
Mevrouw JACOBS Justine, beiden voornoemd, uit hun functie als zaakvoerder in de vennootschap onder firma.
De vergadering beslist, eveneens met ingang vanaf heden, te benoemen tot niet-statutaire bestuurder in de
besloten vennootschap Mevrouw JACOB Justine, voornoemd, en dit voor een onbepaalde duur.
Indien zij zou komen te overlijden of haar onbekwaamheid vastgesteld wordt, zal dan benoemd worden tot
opvolgende bestuurder: LEYBAERT Filip, voornoemd.
Voor het geval de besloten vennootschap een bestuursmandaat zou uitoefenen in een andere vennootschap
of rechtspersoon, wordt als vaste vertegenwoordiger benoemd Mevrouw JACOB Justine, voornoemd, die dit
mandaat aanvaardt.
Ter stemming voorgelegd wordt deze beslissing goedgekeurd en aangenomen met eenparigheid van
stemmen.
Zevende punt/besluit: Volmacht bestuurders
Volmacht
De vergadering verleent volmacht aan de bestuurders tot uitvoering van de beslissingen die voorafgaan, tot
coördinatie van de statuten en neerlegging van de gecoordi-neerde tekst overeenkomstig de wettelijke
bepalingen terzake.
Ter stemming voorgelegd wordt deze beslissing goedgekeurd en aangenomen met eenparigheid van
stemmen.
Achtste punt/besluit: Machtiging tot uitvoering van de genomen beslissingen
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurders om de voorgaande beslissingen uit te
voeren en in het bijzonder om het aandelenregister aan te passen.
Ter stemming voorgelegd wordt deze beslissing goedgekeurd en aangenomen met eenparigheid van
stemmen.
Negende punt/besluit: Volmacht voor rechtspersonenregister en BTW- administratie en Kruispuntbank van
Ondernemingen
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Meester Eric DEROOSE, Notaris te Knokke-Heist, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een
ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te
verzekeren.
Ter stemming voorgelegd wordt deze beslissing goedgekeurd en aangenomen met eenparigheid van
stemmen."
Voor ontledend uittreksel:
Afgeleverd vóór de formaliteit van registratie overeenkomstig art. 173/1 van het Wetboek op de
Registratierechten en is enkel bestemd om neergelegd te worden op de ondernemingsrechtbank.
Eric Deroose, notaris te Knokke-Heist.
Tezamen hiermee neergelegd: expeditie van de buitengewone algemene vergadering en de gecoördineerde
statuten.