Ondernemingsnr : 0890495335
Naam
(voluit) : COSMOWING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Meinstraat 5
 : 3800 Sint-Truiden
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN
 
Uit een akte verleden voor notaris Philip Odeurs te Sint-Truiden, op 21 maart 2024, ter registratie
aangeboden, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
COSMOWING volgende beslissingen heeft genomen:
 
1. Eerste beslissing – verzaking aan de opmaak van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan
De aandeelhouders verzaken, in overeenstemming met artikel 5:121, §2 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, aan het verslag van het bestuursorgaan dat moet worden
opgesteld in toepassing van artikel 5:121, §1 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
2.Tweede beslissing – verhoging beschikbaar eigen vermogen – inschrijving – bankattest –
vergoeding
De vergadering besluit eenparig tot een verhoging van het beschikbaar eigen vermogen met
vierhonderdenvijfduizend tweehonderd zeventig euro vijfentwintig cent (€ 405.270,25) door inbreng in
geld met uitgifte van 1.343 nieuwe volledig volgestorte B-aandelen overeenkomstig artikel 5 van de
huidige statuten en zoals hierna vermeld om het te brengen van vierhonderdenvijfduizend
tweehonderd zeventig euro vijfentwintig cent (€ 405.270,25) op zeshonderd achtenzeventigduizend
vijfhonderd negenentwintig euro drieëntwintig cent (€ 678.529,23).
Deze inbreng zal worden geboekt op een beschikbare vermogensrekening.
    1.  Inschrijving
Alle aandeelhouders hebben verklaard te verzaken aan de uitoefening van hun voorkeurrecht tot
inschrijving zoals voorzien in artikel 5:130, §2 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De inschrijvers, hierna omschreven, verklaren kennis te hebben genomen van de voor-schriften en
bepalingen van de statuten van de ven-noot-schap.
Zij verklaren tevens kennis te hebben genomen van de boeken en stukken van de vennootschap.
Vervolgens wordt ingeschreven op de verhoging van het beschikbaar eigen vermogen als volgt:
BV RULES, met zetel te 3840 Borgloon, Sint-Truidersteenweg 507 ondernemingsnummer
0781.388.151, vertegenwoordigd door haar bestuurder, de heer VANDEN BOER, Roel Hermina
Desiré, van Belgische nationaliteit, wonend te 3840 Borgloon, St.-Truidersteenweg 507
die hier in deze akte tussenkomt: voor een bedrag van vierhonderdenvijfduizend tweehonderd
zeventig euro vijfentwintig cent (€ 405.270,25).
Comparanten verklaren en erkennen dat de inbreng volledig volstort werd.
De besloten vennootschap "ATLAS LTI", met zetel te 3570 Alken, Hendrikstraat 83, en de besloten
vennootschap "TJR INVEST", met zetel te 3570 Alken, Hendrikstraat 83, beiden voormeld, doen,
voor zoverre nodig, afstand van enig wettelijk of statutair voorkeurrecht dat zij zouden kunnen
genieten i.v.m. deze bijkomende inbreng door BV RULES, voornoemd.
    1.  Bankattest
De inbreng in geld werd gedaan door storting van een bedrag van vierhonderdenvijfduizend
tweehonderd zeventig euro vijfentwintig cent (€ 405.270,25) uitgevoerd op rekening nummer (...) op
naam van de besloten vennootschap COSMOWING..
Een attest van de depothoudende instelling, KBC BANK de dato 20 maart 2024 wordt aan de notaris
overhandigd om het in zijn dossier te bewaren.
    1.  Vergoeding
Als vergoeding voor voornoemde inbreng in geld zullen 1.343 nieuwe volgestorte B-aandelen worden
uitgegeven overeenkomstig artikel 5 van de huidige statuten en zoals hierna vermeld, als volgt:
Aan BV RULES, voornoemd: duizend driehonderd drieënveertig (1.343) B-aandelen.
De aldus onderschreven aandelen worden, als volledig volgestort, toegekend aan de onderschrijver
ervan.
De nieuwe aandelen zullen van dezelfde aard zijn en van dezelfde voordelen genieten als de
bestaande aandelen A-aandelen.
Zodoende zal, na de inbreng, het beschikbaar eigen vermogen zeshonderd achtenzeventigduizend
vijfhonderd negenentwintig euro drieëntwintig cent (€ 678.529,23) bedragen, vertegenwoordigd door
de bestaande 1.343 A- aandelen en de nieuwe 1.343 B-aandelen.
De huidige aandeelhouders van de vennootschap COSMOWING BV zijn hiervoor vermeld.
Na de voormelde verhoging van het beschikbaar eigen vermogen zal de aandelenverhouding als
volgt kunnen worden weergegeven:
Aandeelhouders aandelen
Bv Atlas LTI 500 A-aandelen
Bv TJR Invest 843 A-aandelen
Bv Rules 1.343 B-aandelen
Totaal 2.686
3.Derde beslissing – vaststelling verhoging beschikbaar eigen vermogen
Vervolgens verzoeken de leden van de vergadering mij, Notaris, te acteren dat dat het beschikbaar
eigen vermogen effectief gebracht werd van vierhonderdenvijfduizend tweehonderd zeventig euro
vijfentwintig cent (€ 405.270,25) op zeshonderd achtenzeventigduizend vijfhonderd negenentwintig
euro drieëntwintig cent (€ 678.529,23).
Als vergoeding voor de inbrengen werden 1.343 nieuwe B-aandelen overeenkomstig artikel 5 van de
huidige statuten en zoals hierna vermeld uitgegeven, zodat het totaal aantal aandelen op
tweeduizend zeshonderd zesentachtig (2.686) werd gebracht, waarvan 1.343 A- aandelen en 1.343
B-aandelen, aangehouden zoals voormeld.
4.Vierde beslissing – Invoering categorieën van aandelen
De bestuurder geeft lezing van de verslaggeving conform artikel 5:102 WVV met betrekking tot de
wijziging van de rechten verbonden aan de voorgenomen invoering van soorten van aandelen, welk
verslag aan deze akte zal gehecht blijven ndat het door partijen en de notaris voor “ne variëtur” werd
getekend.
De vergadering beslist om het aantal aandelen te behouden op 2.686 waarbij de aandelen evenwel
worden onderverdeeld in A-aandelen en B-aandelen als volgt;
    •  1.343 Aaandelen genummerd van 1 tot 1.343.
    •  1.343 Baandelen genummerd van 1.344 tot 2.686.
Van welke A-aandelen en B-aandelen de rechten: worden opgenomen in de nagemelde statuten.
De vergadering beslist en elke aandeelhouder aanvaardt dat de huidige verdeling van de aandelen is
als volgt:
Aandeelhouders aandelen
Bv Atlas LTI 500 A-aandelen
Bv TJR Invest 843 A-aandelen
Bv Rules 1.343 B-aandelen
Totaal 2.686
    1.  Vijfde beslissing – Aanpassing van artikel 5 van de statuten
De vergadering beslist om artikel 5 van de statuten aan te passen als volgt:
“Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeduizend zeshonderd zesentachtig (2.686) aandelen
uitgegeven onderverdeeld in A-aandelen en B-aandelen als volgt;
    •  1.343 Aaandelen genummerd van 1 tot 1.343.
    •  1.343 Baandelen genummerd van 1.344 tot 2.686.
Van welke A-aandelen en B-aandelen de bijzondere rechten worden opgenomen in deze statuten.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
De aandelen die desgevallend worden uitgegeven door de Vennootschap zullen geacht worden,
vanaf de uitgifte ervan, te behoren tot de klasse waartoe deze, bij hun uitgifte, expliciet zijn
toegewezen.
In geval van een Overdracht zullen de Overgedragen Aandelen geacht worden te behoren tot
dezelfde klasse als vóór de Overdracht, behalve indien de verkrijger (of een met zulke verkrijger
Verbonden Persoon) reeds en uitsluitend Aandelen houdt van een andere klasse, in welk geval de
Overgedragen Aandelen zullen behoren tot deze klasse”
    1.  Zesde beslissing- Benoeming bestuurder
De algemene vergadering gaat over tot de benoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur en dit met onmiddellijke ingang:
BV RULES, met zetel te 3840 Borgloon, Sint-Truidersteenweg 507 ondernemingsnummer
0781.388.151, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer VANDEN BOER, Roel
Hermina Desiré, van Belgische nationaliteit, wonend te 3840 Borgloon, St.-Truidersteenweg 507.
hierbij aanwezig of geldig vertegenwoordigd en die het mandaat aanvaardt.
Het mandaat van de bestuurder(s) is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing vanwege
de algemene vergadering.
    1.  Zevende beslissing- Coördinatie statuten
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het
opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de
gecoördineerde tekst der statuten.
    1.  Achtste beslissing- Coördinatie statuten
De algemene vergadering besluit bijzondere volmacht te geven aan KMG ACCOUNTANTS en zijn
gemachtigden, en in het bijzonder de heer Ronnie BUCKINX, – met mogelijkheid om alleen te
handelen en met macht tot indeplaatsstelling – om de nodige verbeteringen, wijzigingen en/of
schrappingen in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) te verrichten alsmede alle formaliteiten
te vervullen die zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen,
onder meer met betrekking tot de btw, de sociale kas, de formaliteiten inzake douane en accijnzen,
de aanvraag van vergunningen enz.
 
Voor ontledend uittreksel
Tegelijk hiermee neergelegd: eensluidend afschrift van de akte, gecoördineerde statuten, verslag van
het bestuursorgaan.
Notaris Philip Odeurs