N° d'entreprise : 0426271646
Nom
(en entier) : PHARMACIE MAQUILLE-CRESPEIGNE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue de Maredsous, St-Gérard 2
 : 5640 Mettet
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire dressé par Maître Jean Sébastien
Lambin, notaire résidant à Saint-Gérard commune de Mettet, le  8 mars 2021,  que l’assemblée a
décidé :
1/de confirmer, pour autant que de besoin, le mandat des administrateurs à savoir :
1) Monsieur MAQUILLE Jean-Claude, domicilié à Saint-Gérard commune de Mettet, rue de
Maredsous, 2;
2) Madame CRESPEIGNE Bernadette, domiciliée à Saint-Gérard commune de Mettet, rue de
Maredsous, 2;
3) Monsieur MAQUILLE Aubert, domicilié à Saint-Gérard commune de Mettet, rue du Bâtiment, 28 ;
4) Madame VANHAUDENARDE Aurélie,  domiciliée à Saint-Gérard commune de Mettet, rue du
Bâtiment, 28;
Le mandat des administrateurs expirera immédiatement après l'assemblée générale de deux mille
deux mille vingt-six et sera rémunéré ou non suivant décision de l’assemblée générale.
Le conseil d'administration qui s'est tenu ensuite a désigné Monsieur Jean-Claude MAQUILLE
président du conseil d'administration et administrateur délégué et Madame CRESPEIGNE
Bernadette, administrateur délégué.
L'administrateur délégué est également chargé de la gestion journalière de la société et de la
représentation de la société en ce qui concerne cette gestion.
2/la refonte des statuts comme suit :
1° a) Forme de la société : société anonyme.
    b) Dénomination :  PHARMACIE MAQUILLE-CRESPEIGNE
2° Objet social : 
La société a pour objet tant en Belgique qu’à l’étranger, soit pour elle-même soit pour compte de tiers
: toutes opération se rattachant directement ou indirectement à l’exploitation de pharmacie et de
laboratoire d’analyse ainsi que le commerce, dans son sens le plus large, de produits chimiques,
pharmaceutiques, diététiques, de produits phyto-pharmaceutiques et vétérinaires, d’articles de
droguerie, herboristerie, de parfumerie, d’hygiène et d’appareils et l’entretien d’appareils, instruments
et d’accessoires de chirurgie et d’orthopédie, bandages, et autres produits s’y rattachant d’une façon
quelconque ou pouvant y être assimilés.
Elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles,
financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet, ou
pouvant favoriser en la réalisation et notamment, sans que l’énumération qui va suivre soit limitative :
prendre ou donner bail, aliéner, acquérir tous immeubles et fonds de commerce, acquérir, concéder,
céder tous brevets, licences et marques de fabrique ou de commerce, s’intéresser de toutes façons
dans toutes les sociétés ou entreprises existantes ou à créer dont l’objet serait similaire, analogue ou
connexe au sien, ou serait susceptible de constituer pour elle une source ou un débouché.   
3° Région du siège social : Région Wallonne   
4° Durée de la société : illimitée;
     b) Epoque où celle-ci a commencé ses opérations :      .
Volet B
5° a) Montant du capital social :  soixante-deux mille euros.   
Il est représenté par mille deux cent cinquante actions sans désignation de valeur nominale
représen-tant chacune un/mille deux cent cinquantième  de l’avoir social.
    b) Libération :  entière, par apports en espèces.
6° Dispositions relatives à la constitution des réserves et à la répartition des bénéfices :
Sur le bénéfice, il est prélevé cinq pour cent pour la réserve légale.
Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint un/dixième du capital
social; il doit être repris si la réserve légale vient a être en-tamée.  Le solde restant recevra l’
affectation que lui donnera l’assemblée générale.
7° Partage : Après apurement de toutes les dettes et charges de la société et des frais de liquidation,
l'actif net sert tout d'abord à rembourser en espèces ou en titres le montant libéré non amorti du
capital social.
Le surplus disponible est réparti entre tous les actionnaires suivant le nombre d'actions.
8° Début et fin de chaque exercice social :  premier janvier/trente et un décembre.   
9° a) Assemblée générale ordinaire :
- lieu : au siège social de la société ou à l’endroit indiqué dans les convocations;
-  date : le  quatrième lundi du mois de mai, à dix-huit heures, avec remise au premier jour ouvrable
suivant, si ce jour est férié.
   b) conditions d’admission : chaque action donne droit à une voix.
Dépôt des titres au porteur ou des certificats nominatifs au siège ou aux établissements désignés
dans les avis de convocation, au plus tard cinq jours ouvrables avant la date fixée pour l’assemblée
générale.
Le conseil d ’administration peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soit
déposées au lieu indiqué par lui, cinq jours francs avant la date de l’assemblée générale.
10° Etendue des pouvoirs des administrateurs et manière de les exercer : repré-sentation générale à
l’égard des tiers et en justice : deux administrateurs agissant conjointement ou l’administrateur
délégué agissant seul.