Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : EPOS Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Grauwmeer 17
 : 3001 Leuven
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Er blijkt uit een akte verleden op vijfentwintig maart tweeduizend tweeëntwintig, voor Meester Peter
VAN MELKEBEKE, Notaris te Brussel,
dat :
de vennootschap naar het recht van Denemarken, "EPOS GROUP A/S", met zetel te 2750 Ballerup
(Denemarken), Industriparken 27,
volgende vennootschap heeft opgericht :
RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam "EPOS Belgium".
ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
VOORWERP.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, volgende activiteiten uit te
oefenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, en dit voor eigen rekening, voor rekening van derden of in
samenwerking met derden:
1- de ontwikkeling, de productie van en de handel in alle artikelen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op technische en industriële toepassingen van elektriciteit, elektronica en
mechanica en meer in het bijzonder op het gebied van audio, video en accessoires, evenals van
onderliggende technologieën;
2- het verlenen van diensten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met deze producten,
industrieën en markten;
3- het verlenen van advies en bijstand op het gebied van bedrijfsvoering en -beheer;
4- het uitbaten van concessies, licenties en andere immateriële rechten en activa;
5- het waarnemen van de mandaten van zaakvoerder, bestuurder en vereffenaar in andere
vennootschappen;
6- het verstrekken van managementadviezen en consulting;
7- de organisatie en het geven van trainingen inzake voormelde activiteiten;
8- alle roerende en onroerende goederen kopen, verkopen, huren, verhuren, bouwen, verbouwen,
herstellen of ruilen, zonder dat dit een handel in onroerende goederen zou uitmaken;
9- haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen in pand stellen en
aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als
voor derden, op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft;
10- het verstrekken van leningen en financieringen aan ondernemingen;
11- het verstrekken van waarborgen;
12- het verwerven en beheren van handelszaken;
13- deelnemen of samenwerken met bestaande of nog op te richten ondernemingen die een
gelijkaardig of complementair voorwerp hebben; en
14- het nemen van participaties in andere ondernemingen.
Zij kan ten gunste van derden, zich borgstellen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen,
hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.
0783918960
Luik B
Voorgaande opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die
op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap kan zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden binnen de perken van
de wet, alle financiële, commerciële, industriële daden en verrichtingen stellen met roerend of
onroerend karakter, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met
haar voorwerp, de ontwikkeling ervan kunnen teweegbrengen of de verwezenlijking ervan kunnen
vergemakkelijken.
De vennootschap zal zich mogen interesseren door inbreng, fusie, participatie of anderszins in
bestaande of op te richten vennootschappen, ondernemingen of verenigingen, waarvan het voorwerp
geheel of gedeeltelijk identiek, analoog of gelijkend is aan of samenhangend met dit van de
vennootschap, evenals het bestuur en de vereffening van, en om het even welk mandaat in, andere
vennootschappen, ondernemingen of verenigingen waarnemen.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen zoals bedoeld in
de wetten en koninklijke besluiten ter zake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
DUUR.
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur en begint te werken op datum van vijfentwintig
maart tweeduizend tweeëntwintig.
INBRENGEN - AANDELEN - INSCHRIJVING.
De inbrengen bij oprichting bedragen tienduizend euro (EUR 10.000). Ze worden geboekt op een
beschikbare eigen vermogensrekening.
Er worden tienduizend (10.000) volledig geplaatste aandelen, op naam, uitgegeven.
Er wordt op de totaliteit van de aandelen in geld ingeschreven door de vennootschap naar het recht
van Denemarken, "EPOS GROUP A/S".
De comparant verklaart en erkent dat zijn inbreng volledig gestort is.
BANKATTEST.
De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting gedeponeerd op een bijzondere
rekening bij BNP Paribas Fortis, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 23 maart
2022 afgeleverd bankattest, dat aan de notaris werd overhandigd om in zijn dossier bewaard te
blijven.
BESTUURSORGAAN.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
mandaat en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN - BIJEENKOMSTEN, BERAADSLAGING EN
BESLUITVORMING.
Het bestuursorgaan kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Als er slechts één bestuurder is, heeft hij/zij alle bestuursbevoegdheden.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van he
voorwerp.
Iedere bestuurder kan de uitoefening van een deel van zijn/haar bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde.
De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
EXTERNE VERTEGENWOORDIGING.
Iedere bestuurder alleen handelend, ook al zijn er meerdere, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
(een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde
vertegenwoordiger.
DAGELIJKS BESTUUR.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd-bestuurder, of aan één of meer derden. Wordt een niet-bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij/zij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan bepaalt of de personen verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur alleen dan
Luik B
wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
ORGANISATIE EN BIJEENROEPING.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden in de gemeente van de zetel van de
vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, op 28 april om 11 uur. Valt de
hierboven bepaalde datum op een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouder, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn/haar categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij/zij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering, evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
ZITTINGEN - BESLISSINGEN.
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De
voorzitter zal desgevallend een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Het bestuursorgaan kan voorzien in de mogelijkheid om op afstand deel te nemen aan de algemene
vergadering door middel van een door de vennootschap beschikbaar gesteld elektronisch
communicatiemiddel (met inbegrip van telefoon- of videoconferentie).
Het bestuursorgaan kan aandeelhouders machtigen om vóór de algemene vergadering op afstand te
stemmen, overeenkomstig de procedures die het vaststelt. Het bepaalt op welke wijze de
hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouders die op afstand stemmen, moeten worden
geverifieerd.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht dat schriftelijk kan worden gereproduceerd en zijn/haar handtekening draagt, een
volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in
zijn/haar plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet, worden de besluiten genomen bij gewone
meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen. In dat geval dienen de
formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld. De leden van het bestuursorgaan, de
commissaris en de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op
naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam, mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
BOEKJAAR.
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST - UITKERINGEN.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
Luik B
overgedragen winst.
Elke uitkering geschiedt overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen.
ONTBINDING.
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering met inachtneming van de vereisten voor de statutenwijziging.
VEREFFENING.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in artikel 2:87 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering.
De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid
beperken.
Een ontbinding en vereffening in één akte is mogelijk mits aan de voorwaarden van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen is voldaan.
VERDELING VAN HET NETTOACTIEF.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN
BENOEMING VAN HET BESTUURSORGAAN
Werden benoemd tot eerste, niet-statutaire bestuurders, en dit voor onbepaalde duur:
- de heer NIELSEN Søren, wonend te 2920 Charlottenlund (Denemarken), Viggo Rothes Vej 37;
- de heer NIELSEN Arne Boye, wonend te 3140 Alsgarde (Denemarken), Nordre Strandvej 240B;
- de heer SCHNEIDER René, wonend te 2900 Hellerup (Denemarken), Margrethevej 17; en
- de heer DALBERG-LARSEN Jeppe Johan, wonend te 2930 Klampenborg (Denemarken),
Bostamose V Straede 3.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Zij doen woonstkeuze op de zetel van de vennootschap.
BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR
Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van neerlegging van een uitgifte van deze akte ter
griffie van de ondernemingsrechtbank en zal worden afgesloten op 31 december 2022.
EERSTE GEWONE ALGEMENE VERGADERING.
De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2023.
VOLMACHT RECHTSPERSONENREGISTER, BTW ADMINISTRATIE EN KRUISPUNTBANK VAN
ONDERNEMINGEN
De oprichter verleent bijzondere volmacht aan Els Bruls, Johan Lagae en iedere andere advocaat of
medewerker van het advocaten kantoor Loyens & Loeff Advocaten-Avocats CVBA, allen alleen
handelend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, allen woonstkeuze gedaan hebbende te 1040
Brussel, Tervurenlaan 2, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister
en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving van de gegevens in de Kruispuntbank van
Ondernemingen, te verzekeren.
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van de akte, de gecoördineerde tekst van
de statuten).
Eén volmacht blijft aan de akte gehecht.
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaris