Ondernemingsnr : 0434094596
Naam
(voluit) : VAN EYCKEN MONTAGE EN TRANSPORT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Walstraat 9
 : 3300 Tienen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
UIT EEN AKTE, verleden op 14 december 2022 voor notaris Michael BOES te Leuven (eerste
kanton) , aangeboden ter registratie, BLIJKT DAT:Werd gehouden, de buitengewone algemene
vergadering der aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "VAN EYCKEN MONTAGE EN
TRANSPORT", met maatschappelijke zetel te 3300 Tienen, Walstraat 9, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Leuven en BTW-plichtig onder nummer 0434.094.596.
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
1.            Eerste besluit:   Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV)
te behouden.
2.            Tweede besluit: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de
vennootschap
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
STATUTEN
 
I. Rechtsvorm - Naam - Duur - Zetel - Voorwerp
 
                Artikel 1. Rechtsvorm en naam
                De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
                Zij draagt de naam “VAN EYCKEN MONTAGE EN TRANSPORT”.
                Artikel 2. Duur
                De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
                Artikel 3. Zetel
                De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
                Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te
verplaatsen, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht
tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist
geen statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is
het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
                Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden
gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de
Luik B
vereisten voor statutenwijziging.
                Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage
tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
                De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels,
administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
                Artikel 4. Voorwerp
                De vennootschap heeft als voorwerp:
                In België en in het buitenland, in het groot en in het klein, rechtstreeks of onrechtstreeks,
voor eigen rekening en voor rekening van derden en/of tussenpersonen, de onderneming voor:
-              montage van metaalconstructies allerhande;
-              eigenlijke zee- en rivierwerken: omvat het bouwen en herstellen van sluizen, stuwdammen,
dijken, zeedammen, kanalen, technische werken aan de waterwegen en de havenwerken;
-              rioleringswerken;
-              het leggen van kabels en diverse leidingen: omvat de lokalisatie van hoogspanningskabels
en pijpen;
-              het aanbrengen van verkeerssignalisatie en wegmarkeringen;
-              het bouwen, aanleggen en onderhouden van spoorwegen en andere spoorlijnen: omvat alle
bijkomstige werken;
-              het aanleggen van speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen: omvat niet de
aanplantingen;
-              grondwerken;
-              boringen, peilingen en uitdiepingen: omvat het neerslaan van de grondwaterspiegel;
-              het bouwen van niet-metalen kunstwerken, met uitzondering van de zee- en rivierwerken:
omvat het bouwen van bruggen, viaducten, weg- en spoorwegtunnels, watertorens, silo’s,
vergaarbakken, tanken, zwembaden, kolenopslagplaatsen, askuilen, draaischijven, weegbruggen,
steunmuren enzovoort; omvat eveneens het schilderen van deze werken;
-              het optrekken van gebouwen (ruwbouw en onderdak zetten): omvat de ondernemingen
voor bekisting en ijzervlecht;
-              algemene bouwonderneming: omvat behalve de bedrijvigheden van de voorgaande
rubrieken, degene die betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van
voltooiingwerken of op de coördinatie van deze laatste wanneer zij door onderaannemers worden
uitgevoerd en omvat tevens het optrekken van geprefabriceerde woningen;
-              het plaatsen van afsluitingen;
-              het bedekken van gebouwen: omvat het bedekken met dakpannen, stro, natuurlijke en
kunstleien, stalen platen en platen van asbestcement; omvat niet de bedekkingen met non-
ferrometalen of de bedekking met asfalt en teer;
-              het plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk: omvat het plaatsen van
roosters, intrekbare en roldeuren en van buitenrolluiken (met inbegrip van het werk in de werkplaats
gevolgd door plaatsing), alsmede het bedekken van muren en zolderingen door het aanbrengen van
metalen elementen;
-              het vervoeren, de import en de export van goederen, dieren, personen en zaken in de
meest ruime zin van het woord en dit te land, te water en door de lucht; het vervoeren en slepen van
containers en chassis van alle aard; opslag, stouwen, behandelen, verzenden en bevrachten van
goederen;              
-              handel in brandstoffen, smeermiddelen en onderdelen voor vracht- en personenwagens,
brom- en motorfietsen; alle producten voor land- en tuinbouw, machines, uitrusting en
gereedschappen; allerlei tweedehandsgoederen;
-              het verhuren van transportmaterieel en alle industriële uitrustingsstukken, machines en
gereedschappen;
-              uitbating van een garage, handel in rollend materieel en alle bijhorende uitrustingsstukken,
aan- en verkoop, transithandel, import en export, herstellingen en distributie van auto’s,
bedrijfsvoertuigen, zowel nieuw als tweedehands, alsook consignatie ervan, leasingoperaties,
verhuur, onderhoud, herstelling en alle garage en koetswerkactiviteiten;
-              aan- en verkoop, ontwikkeling, studie, demonstratie en alle verdere verhandelingen
mogelijk in allerhande producten en materialen in verband met hoger aangehaalde ondernemingen,
het ontwikkelen van nieuwe bouwmethoden en procédés, het houden van licenties, het geven van
adviezen en het verrichten van diensten in de bouwsector, één en ander in de ruimste zin genomen,
alsmede het verwerven, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen;
-              het uitvoeren en/of coördineren van algemene aannemingen, het bouwen en verbouwen,
reinigen en onderhoud, de uitrusting, de inrichting, de versiering, de herstelling van alle onroerende
goederen, zowel residentiële als industriële, inclusief parken, beplantingen en geprefabriceerde
gebouwen;
-              het aannemen en uitvoeren van metsel-, beton- en grondwerken, welke hun aard ook zij;
Luik B
slopen van gebouwen, renoveren, restaureren van monumenten en kunstwerken; effenen, nivelleren
en draineren van terreinen; graven van waterlopen; bouwen van stellingen; reinigen en invoegen van
gevels; aanleg en onderhoud van terreinen, parken, tuinen; plafonnerings-, cementerings- en
gipswerken; het plaatsen van arduin, marmer en andere natuurstenen;
-              het plaatsen, onderhouden, restaureren van sloten en ijzerwaren voor bouwwerken,
plaatsen van rolluiken en zonneweringen, het leggen van parket en andere vloeren, plaatsen van
schuttingen, wanden en zolderingen, plaatsen van ruiten, ramen en deuren, scheidingswanden en
andere timmerwerken, beglazingen,, alle schilder-, behang- en bekledingswerken;
-              het plaatsen van thermische en geluidsinstallaties en -isolaties, installateur van
verwarmingstoestellen, klimaatregeling, toestellen voor regeneratie, recuperatie of opwekking van
elektriciteit en sanitaire installaties, de verkoop en levering van de benodigde brandstoffen en
producten hiervoor.
-              het onder dak zetten van woningen, plaatsen van zinkwerken, metalen en niet-metalen
dakbedekkingen, het waterdicht maken van gebouwen;
-              het adviseren inzake alle mogelijke bouwwerkzaamheden; het verhuren van materialen;
berekenen en ontwerpen van constructies; het ontwerpen en commercialiseren van bouwsystemen,
brevetten, ideeën, producten;
 -             alle schattingen, expertises en arbitrage, van welke aard ook, op tegenspraak of niet,
evenals alle daden ter voorbereiding ervan of die er kunnen uit voortvloeien en het treffen van
regelingen betreffende industriële, onroerende, boekhoudkundige, fiscale of andere schattingen
inzake onheil, brand, diefstal, verlies van winsten, schade door oorlogsfeiten of andere;
-              de verkoop, de verhuring en verlening van alle werken in het kader der diensten die
betrekking hebben op techniek, beheer, bewaking, bescherming, veiligheid, onderhoud en
hulpverlening;
-              de aan- en verkoop, het transport van alle materialen en producten, inclusief
levensmiddelen, nodig voor hogervermelde activiteiten.
                Zij mag deelnemen, participeren of tussenkomen in andere ondernemingen of
vennootschappen of aan deze toestaan tussen te komen, deel te nemen of te participeren in haar
bedrijf, wanneer deze ondernemingen of vennootschappen een identiek, analoog, gelijkaardig of
aanverwant maatschappelijk voorwerp hebben dan wel van aard zijn de ontwikkeling van de
vennootschap te bevorderen.
                Zij mag zich onledig houden met alle operaties van commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende aard, alsmede verrichtingen op commissieloon, welke hetzij direct, hetzij
indirect, verband houden met het maatschappelijk voorwerp der vennootschap.
                Bedoelde opsomming is aanwijzend en niet beperkend.
                De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig zijn of dienstig zijn voor de
verwezenlijking van haar voorwerp.
 
II. Kapitaal - Aandelen
 
                Artikel 5. Kapitaal
                Het kapitaal bedraagt zesentachtigduizend negentien euro vijf cent (86.019,05 EUR) en is
vertegenwoordigd door drieduizend vierhonderd zeventig (3.470) aandelen zonder vermelding van
nominale waarde.
                De aandelen zijn op naam.
                Artikel 6. Kapitaalverhoging
                De verhoging van het kapitaal vereist een statutenwijziging, in voorkomend geval met
toepassing van artikel 7:155 WVV. Tot verhoging van het kapitaal kan ook door het bestuursorgaan
worden besloten binnen de grenzen van het toegestane kapitaal. Hetzelfde geldt voor de uitgifte van
converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten.
                Op elk aandeel waarop in geld wordt ingeschreven moet een vierde worden volgestort.
Indien een uitgiftepremie op de nieuwe aandelen wordt gevraagd, moet het bedrag van deze premie
volledig worden gestort bij de inschrijving.
                Artikel 7. Kapitaalverhoging bij wijze van inbreng in geld of in natura
A.           Bij kapitaalverhoging door inbreng in geld worden de nieuwe aandelen eerst aangeboden
aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen
vertegenwoordigd.
                Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende de door de algemene vergadering
bepaalde termijn met een minimum van vijftien dagen.
                Wordt dat voorkeurrecht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen in
dezelfde evenredigheid aangeboden aan de andere aandeelhouders.
                Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard dan komt het voorkeurrecht toe aan de blote
eigenaar, tenzij anders is overeengekomen.
Luik B
                De uitgifte en de termijn van uitoefening van het voorkeurrecht dienen aangekondigd op de
wijze voorzien in artikel 7:189 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
                Het voorkeurrecht kan beperkt of opgeheven worden door de algemene vergadering, op
voorstel van de raad van bestuur, toegelicht in een op de agenda aangekondigd bijzonder verslag,
waarin wordt uiteengezet waarom de beperking op opheffing vereist is in het belang van de
vennootschap en waarin de voorgestelde koers van de uitgifte verantwoord wordt. Over dit voorstel
wordt beraadslaagd en besloten door de buitengewone algemene vergadering met inachtname van
de vormen bepaald voor de wijziging van de statuten.
B.            Wanneer de kapitaalverhoging een niet-geldelijke inbreng omvat, maakt de commissaris of,
waar die er niet is, een bedrijfsrevisor aangewezen door de raad van bestuur, vooraf een verslag op.
                Dat verslag heeft inzonderheid betrekking op de beschrijving van elke inbreng in natura en
op de toegepaste methoden van waardering, het resultaat door deze methoden bekomen, de
vergelijking ervan met de waarde van de toegekende aandelen, de als tegenprestatie werkelijk
verstrekte vergoeding.
                In een bijzonder verslag zet de raad van bestuur uiteen waarom zowel gemelde inbreng als
de voorgestelde kapitaalverhoging van belang zijn voor de vennootschap en eventueel ook waarom
afgeweken wordt van de conclusies van het bijgevoegde verslag.
                Artikel 8. Kapitaalvermindering
                Tot vermindering van het kapitaal kan slechts worden besloten door de algemene
vergadering op de wijze vereist voor een wijziging van de statuten, waarbij de aandeelhouders die
zich in gelijke omstandigheden bevinden, gelijk behandeld worden.
                In de oproeping tot de algemene vergadering wordt het doel van de vermindering en de
voor de verwezenlijking ervan te volgen werkwijze, vermeld.
                Wanneer de vermindering van het kapitaal geschiedt door een terugbetaling van de
aandeelhouders of door gehele of gedeeltelijke vrijstelling van hun verplichting tot volstorting van hun
inbreng, dan mag deze terugbetaling slechts gebeuren of is deze vrijstelling slechts mogelijk twee
maanden nadat het besluit van de buitengewone algemene vergadering is bekendgemaakt in de
Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, of later, indien de schuldeisers die een vordering hebben ten
laste van de vennootschap die op de dag van de bekendmaking nog niet eisbaar was en voor die
datum ontstaan is, hun rechten hebben doen gelden, overeenkomstig artikel 7:209 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
                In dat geval is de vrijstelling slechts mogelijk of kan de uitkering pas gebeuren zodra deze
schuldeisers voldoening hebben gekregen of zodra hun aanspraak om zekerheid te verkrijgen bij een
uitvoerbare rechterlijke beslissing is afgewezen.
                De kapitaalvermindering mag niet tot gevolg hebben dat het geplaatste kapitaal wordt
teruggebracht tot beneden het in artikel 7:2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
vastgestelde minimumbedrag.
                Zodanige vermindering kan wel geschieden tot aanzuivering van geleden verliezen en
onder de opschortende voorwaarde van een daaropvolgende verhoging van het kapitaal tot het
minimumbedrag.
                Artikel 9. Verkrijging van eigen aandelen
                De vennootschap kan haar eigen aandelen slechts verkrijgen mits voorafgaandelijke
goedkeuring van de algemene vergadering, genomen met inachtneming van de in artikel 7:154 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bepaalde voorschriften inzake quorum en
meerderheid.
                De algemene vergadering bepaalt het maximumaantal te verkrijgen aandelen, de
geldigheidsduur van de toestemming, die vijf jaar niet mag te boven gaan te rekenen van de
bekendmaking van de statutenwijziging of de machtiging van de algemene vergadering,  alsmede de
minimum- en maximumwaarde van de vergoeding.
                Voor de overige modaliteiten van de verkrijging van eigen aandelen wordt verwezen naar
artikel 7:215 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
                Artikel 10. Overdrachtsbeperkende maatregelen.         
A.           Geen aandeel mag, op straf van nietigheid, onder de levenden, onder bezwarende titel of
om niet, worden overgedragen dan met instemming van alle medeaandeelhouders.
                De aandeelhouder die één of meer aandelen wil overdragen moet van zijn voornemen aan
de aandeelhouders kennis geven bij aangetekende brief, waarin hij de naam, voornaam, beroep en
woonplaats van de voorgestelde overnemer meedeelt, alsook het aantal aandelen dat hij wenst over
te dragen en de daarvoor geboden prijs.
                Indien de aandeelhouders in gebreke blijven binnen een maand te antwoorden op het
verzoek tot goedkeuring van de overdracht, zullen zij geacht worden zich niet te verzetten tegen de
overdracht.
                Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open.
                Nochtans, indien de aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen het verlangt,
Luik B
zijn de weigerende aandeelhouders verplicht binnen drie maanden, hetzij de aandelen zelf te kopen,
hetzij er een koper voor te vinden.
                Indien de weigerende aandeelhouders de aandelen zelf kopen, vindt het recht van
voorkeur overeenkomstige toepassing.
                In dit geval zal de verkoopprijs gelijk zijn aan de werkelijke waarde op de dag van de
overdracht. Bij gebrek aan overeenstemming tussen partijen zal de werkelijke waarde worden
vastgesteld door twee deskundigen, waarvan één door elk der partijen te benoemen.
                De deskundigen zullen rekening houden met alle gegevens die de waarde van de
aandelen kunnen beïnvloeden. Over meningsverschillen tussen de twee deskundigen zal worden
beslist door een derde deskundige die, op hun verzoek of op verzoek van één der partijen zal worden
aangewezen door de voorzitter van de Rechtbank van Koophandel van de plaats waar de
vennootschap is gevestigd. Tegen de beslissing van de derde deskundige staat geen rechtsmiddel
open.
                De afkoop van de aandelen zal in elk geval tot stand moeten komen binnen zes maand na
de dag waarop de waarde definitief zal zijn vastgesteld.
B.            Bij overlijden van een aandeelhouder, natuurlijke persoon, kan geen enkele van zijn
aandelen overgaan op zijn erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden, dan met instemming van
alle medeaandeelhouders.
                De erfgenamen en legatarissen of rechtverkrijgenden die geen aandeelhouder kunnen
worden hebben recht op de waarde van de overgegane aandelen; deze waarde wordt vastgesteld en
uitbetaald zoals in artikel 10 van de statuten is bepaald. Zij zijn verplicht op verzoek van de
vennootschap hun aandelen over te dragen aan de door de vennootschap aangewezen
aandeelhouders.
 
III. Bestuur - Vertegenwoordiging
 
                Artikel 11. Monistisch bestuur - Benoeming - ontslag
                De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit tenminste drie
leden, al dan niet aandeelhouders.
                Evenwel zo bij de oprichting of op een algemene vergadering is vastgesteld dat de
vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee
leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling door alle
middelen dat er opnieuw meer dan twee aandeelhouders zijn.
                Zij worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
                De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder
opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
                Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
                Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk
op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing
                Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de
raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen
te werpen.
                Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn
vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
                Artikel 12. Coöptatie
                Indien een plaats van bestuurder openvalt wegens overlijden, ontslag of om een andere
oorzaak, kunnen de overige bestuurders voorlopig in de vacature voorzien.
                Een bestuurder die wordt benoemd ter vervanging van een bestuurder wiens mandaat niet
was voltooid, beëindigt dit mandaat.
                Artikel 13. Bijeenroeping
                De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter.
                De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter zo dikwijls als het belang
van de vennootschap het vereist en bovendien binnen veertien dagen na een daartoe strekkend
verzoek van twee bestuurders.
                De raad wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de oudste in
jaren van de aanwezige bestuurders.
                De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats
vermeld in de oproepingsbrief.
                Artikel 14. Besluitvorming
                De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten wanneer ten minste de
meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
                De beslissingen worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen.
                Bij staking van stemmen heeft de bestuurder die de vergadering voorzit beslissende stem.
Luik B
                De bestuurder die belet is kan schriftelijke volmacht geven aan één van zijn collega's van
de raad, maar slechts voor één vergadering. Nochtans kan een bestuurder slechts één medelid van
de raad vertegenwoordigen.
                Voor het overige kan de raad van bestuur zelf alle regelingen treffen voor een doelmatige
werking.
                Artikel 15. Bevoegdheid
                De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met
uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd
is.
                Artikel 16. Vertegenwoordiging
                De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in
en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.
                Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als
college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden ook rechtsgeldig verbonden door twee
bestuurders samen of door één gedelegeerd bestuurder.
                Het orgaan dat overeenkomstig dit artikel de vennootschap vertegenwoordigt, kan
lasthebbers van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor
bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
                De lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende
volmacht.
                Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht toegekend aan bepaalde leden
van de raad van bestuur, krachtens voorgaande alinea's, kan de raad van bestuur het dagelijks
bestuur evenals de vertegenwoordiging ervan opdragen aan één of meer personen die individueel,
gezamenlijk dan wel als college moeten optreden.
                Tot daden van dagelijks bestuur worden gerekend alle handelingen die dag aan dag
moeten worden verricht om de normale gang van zaken van de vennootschap te verzekeren en die,
hetzij wegens hun minder belang, hetzij wegens de noodzakelijkheid een onverwijlde beslissing te
nemen, het optreden van de raad van bestuur niet vereisen of niet wenselijk maken.
                Artikel 17. Bekendmaking
                De benoeming van de leden van de raad en hun ambtsbeëindiging wordt openbaar
gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier, ter griffie van de Ondernemingsrechtbank,
van een uittreksel uit het benoemingsbesluit, bestemd om in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad
te worden bekendgemaakt.
                Uit die stukken moet in ieder geval blijken of de personen die de vennootschap
vertegenwoordigen de vennootschap ieder afzonderlijk, gezamenlijk dan wel als college verbinden.
                Artikel 18. Aansprakelijkheid
                De bestuurders zijn niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de
vennootschap. Tegenover de vennootschap en tegenover derden zijn de bestuurders
verantwoordelijk voor de vervulling van de hun opgedragen taak en aansprakelijk voor de
tekortkomingen die zij in hun bestuur hebben begaan, overeenkomstig de voorschriften van de
artikelen 2:56 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
IV. Controle
 
                Artikel 19. Aandeelhouders - commissaris
                Voor zoveel de vennootschap aan de criteria vermeld in de artikelen 1:24 en 3:72 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen beantwoordt, wordt het toezicht op de
vennootschap uitgeoefend door de aandeelhouders.
                Ieder aandeelhouder heeft de rechten van onderzoek en controle op alle verrichtingen van
de vennootschap. Zij kunnen op de zetel van de vennootschap inzage nemen van de boeken, de
briefwisseling, van alle geschriften van de vennootschap en kunnen zich laten vertegenwoordigen
door een accountant.
                Indien de vennootschap aan de criteria hierboven bepaald niet beantwoordt, wordt de
controle op de financiële toestand en op de jaarrekening van de vennootschap, alsook op de
regelmatigheid vanuit oogpunt van de statuten van de verrichtingen, weer te geven in de
jaarrekening, aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden door de
algemene vergadering der aandeelhouders benoemd overeenkomstig de beschikkingen van artikel
3:58 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
V. Algemene Vergadering
 
                Artikel 20. Gemeenschappelijke bepalingen
Luik B
                De geldig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
                De beslissingen, door de algemene vergadering genomen, zijn voor allen bindend, ook
voor de aandeelhouders die afwezig waren of tegenstemden.
                Artikel 21. Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
                De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd,
moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de eerste werkdag van de maand juni om vijftien uur
(15u00).
                Op ieder ogenblik kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te
beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die
geen wijziging van de statuten inhoudt.
                Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen
om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
                Artikel 22. Organisatie en bevoegdheid
                De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden
gehouden in de zetel van de vennootschap of in elke andere plaats, aangewezen in de oproeping.
                De gewone en bijzondere algemene vergadering zijn bevoegd om te beraadslagen en te
besluiten terzake van:
-              benoeming en ontslag van bestuurders en commissarissen;
-              het instellen van de vennootschapsvordering tegen de bestuurders en commissarissen;
-              het verlenen van décharge overeenkomstig artikel 7:149 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen;
-              het vaststellen van de jaarrekening;
-              de bestemming van de beschikbare winst;
                De buitengewone algemene vergadering is bevoegd om wijzigingen aan te brengen in de
statuten en met name om te besluiten tot de vervroegde ontbinding van de vennootschap of
verlenging van haar duur, verhoging of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, uitgifte van
converteerbare obligaties of obligaties met voorkeurrecht, fusie met één of meer vennootschappen,
wijziging van het voorwerp van de vennootschap en omzetting van de vennootschap in een
vennootschap met een andere rechtsvorm.
                Artikel 23. Bevoegdheid en verplichting van de bijeenroeping
                De raad van bestuur of de commissaris kunnen zowel een gewone algemene vergadering
als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten de
jaarvergadering bijeenroepen op de bij deze statuten bepaalde dag.
                De raad van bestuur en de commissaris zijn verplicht een bijzondere of een buitengewone
vergadering bijeen te roepen wanneer één of meer aandeelhouders die een tiende van het
maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.
                Artikel 24. Oproeping
                De oproeping tot de algemene vergadering vermeldt de agenda.
                De agenda moet de te behandelen onderwerpen bevatten, alsmede, voor de
vennootschappen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of hebben gedaan, de
voorstellen tot besluit.
                Indien alle aandelen op naam zijn, wordt de oproeping tenminste vijftien  dagen voor de
algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en,
in voorkomend geval, aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over
een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
                Artikel 25. Vertegenwoordiging
                Elke aandeelhouder mag zich op de vergadering laten vertegenwoordigen door een
gevolmachtigde, op voorwaarde dat deze zelf aandeelhouder is.
                Artikel 26. Samenstelling van het bureau
                Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur
of, bij diens afwezigheid, door het oudste lid in jaren van die raad.
                De voorzitter wijst een secretaris aan, die geen aandeelhouder behoeft te zijn.
                Artikel 27. Vruchtgebruik – Blote eigendom
                Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt het aan dit aandeel verbonden
stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behalve bij stemmingen in verband met
statutenwijzigingen, waar het stemrecht aan de blote eigenaar zal toebehoren.
                Artikel 28. Besluitvorming
                Elk aandeel geeft recht op één stem.
                De jaarvergadering en de bijzondere algemene vergadering beraadslagen en besluiten op
geldige wijze ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.
                In de jaarvergadering en in de bijzondere algemene vergadering worden de besluiten
Luik B
genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
                De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een
notaris; zij kan over een voorgestelde statutenwijziging slechts op rechtsgeldige wijze beraadslagen
en besluiten, wanneer zij die aan de vergadering deelnemen ten minste de helft van het
maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.
                Is het genoemde quorum niet bereikt, dan is een nieuwe bijeenroeping overeenkomstig
artikel 7:153 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen nodig. De tweede vergadering
beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige aandeelhouders
vertegenwoordigde deel van het kapitaal.
                Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen wanneer zij drie vierde van de
stemmen, verbonden aan de aanwezige aandelen, heeft verkregen.
 
VI. Boekjaar - Inventaris - Jaarrekening - Reserve – Bestemming van de winst
 
                Artikel 29. Boekjaar - Jaarrekening
                Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari van ieder jaar en eindigt op één
en dertig december van hetzelfde jaar.
                Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de
raad van bestuur de inventaris op, alsmede de jaarrekening en het jaarverslag, het alles
overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
                Artikel 30. Reserve – Bestemming van de winst
                Van de nettowinst wordt minimum vijf procent voorafgenomen voor de vorming van de
wettelijke reserve, totdat die een tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
                De aanwending van het saldo wordt volledig overgelaten aan de beslissing van de
algemene vergadering, mits inachtneming van de beperkingen voorzien in artikel 7:212 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
                Artikel 31. Interimdividend
                De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om, overeenkomstig de bij de wet bepaalde
voorwaarden, op het resultaat van het lopende boekjaar een interimdividend uit te keren.
 
VII. Ontbinding - Vereffening
 
                Artikel 32. Benoeming van de vereffenaars
                Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de
vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene
vergadering.
                Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij
alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
                De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
                Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door
het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
                Artikel 33. Bevoegdheden van de vereffenaars
                De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene
vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
                Artikel 34. Wijze van vereffening
                Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van
de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten,
onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
                De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
                Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens
over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van
gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop
niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate
van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.
 
VIII. Diverse bepalingen
 
                Artikel 35. Keuze van woonplaats
                Alle bestuurders, gedelegeerde-bestuurders, commissarissen, aandeelhouders en
vereffenaars, die hun woonplaats in de vreemde hebben, worden geacht woonplaats te kiezen in de
zetel van de vennootschap, waar hun alle dagvaardingen, betekeningen en kennisgevingen kunnen
worden gedaan, betreffende aangelegenheden welke de vennootschap aanbelangen.
Luik B
                Artikel 36. Gemeen recht
                Voor al wat niet voorzien is in deze statuten wordt verwezen naar het gemelde Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
                Artikel 37. Bemiddelingsbeding
                Indien er tussen aandeelhouders, obligatiehouders, bestuurders, commissarissen of
vereffenaars een geschil ontstaat over de werking van de vennootschap of over de geldigheid, de
interpretatie of de uitvoering van deze statuten, en indien dit geschil niet door overleg op minnelijke
wijze kan worden opgelost, verbinden de partijen zich ertoe om het geschil op te lossen door
bemiddeling.
                Partijen zullen in onderling overleg een onafhankelijk, neutraal en erkend bemiddelaar
aanstellen.
                De partijen verbinden zich ertoe om de bemiddeling niet stop te zetten vooraleer elke partij
haar standpunt tijdens een eerste bemiddelingszitting heeft uiteengezet.
                Pas daarna zullen eventuele verdere (gerechtelijke) stappen genomen worden.
 
3.            Derde besluit:    Benoeming
De vergadering beslist om bijkomend te benoemen als bestuurder de heer VAN EYCKEN Mathieu,
wonende te 3300 Tienen, Vissenakenstraat 338.
Hij wordt benoemd voor een periode van zes jaar tot aan de jaarvergadering van 2028.
Het mandaat is onbezoldigd.
4.            Vierde besluit:   VolmachtenDe vergadering gelast haar bestuurders en/of de heer Bart Op
de Beeck, met kantoor te 2550 Kontich, Koningin Astridlaan 1/3, met alle machten om de conclusies
van huidige buitengewone algemene vergadering ten uitvoer te brengen en de coördinatie der
statuten te doen, en alle nodige of nuttige wijzigingen of inschrijvingen van de vennootschap bij alle
noodzakelijke of nuttige diensten, zoals overheidsdiensten, belastingdiensten en de Kruispuntbank
voor Ondernemingen, alsook voor eventuele publicatie in het Belgisch Staatsblad.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL,
(getekend)
De notaris, Michael BOES
SAMEN HIERMEE NEERGELEGD, expeditie, gecoördineerde statuten