Nº d'entreprise : 0871 210 547
Nom
(en entier) : VECTIBEL
(en abrégé) :
Forme légale : Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : rue de la Science, 1 à 1400 Nivelles
Objet de l'acte : Modification de la dénomination - Modification des statuts - Pouvoirs.
Il résulte d'un acte reçu par Maître Jacques WATHELET, notaire résidant à Wavre, associé de la société à
responsabilité limitée dénommée « WATHELET & NAVEZ, Notaires Associés », ayant son siège à 1300
Wavre, Rue Saint Roch 28, TVA BE 0700.686.428 RPM Brabant wallon, le 19 février 2025, ici textuellement
reproduit :
A COMPARU
Monsieur LAGARDE Claude, né à Narbonne (France), le 29 juin 1945 ( ... ), de nationalité française, ( ... ),
domicilié à 1332 Rixensart (Section de Genval), Avenue Herbert Hoover numéro 13, boite 201.
( ... )
Actionnaire unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la
société à responsabilité limitée « VECTIBEL », ayant son siège à 1400 Nivelles, Rue de la Science, numéro 1,
avec le numéro d'entreprise 0871.210.547.
Société constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire Paul DALLE à Knokke, le 11 janvier 2005,
publié aux Annexes du Moniteur belge du 25 janvier suivant, sous le numéro 05015690 dont les statuts ont
été modifiés a plusieurs reprises et pour la dernière fois aux termes d'un acte reçu par le notaire Bernard
CLOET, résidant à Mouscron, le 9 mars 2011, publié aux Annexes du Moniteur belge le 24 mars suivant, sous
le numéro 0871.210.547.
L'actionnaire unique a requis le notaire soussigné d'acter authentiquement ce qui suit :
La séance est ouverte à 11 heures et l'actionnaire unique Monsieur LAGARDE Claude, prénommé, est
dûment représenté.
Lequel déclare posséder deux cents (200) actions, représentant l'intégralité du patrimoine social.
Conformément à l'article 5:82 du Code des sociétés et des associations, l'actionnaire unique exerce les
pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.
I. EXPOSÉ
L'actionnaire unique expose que :
- toutes les actions étant dûment représentées ;
- aucun autre titre conférant le droit de vote n'ayant été émis ;
- la société n'ayant pas de commissaire et l'administrateur ayant renoncé aux formalités de convocation ;
- il n'y a pas lieu de justifier de convocation à la présente assemblée et que celle-ci est donc valablement
constituée ;
- la présente assemblée a pour ordre du jour les points suivants, savoir :
Ordre du jour
L'assemblée a été convoquée pour délibérer sur l'ordre du jour qui suit :
1. Modification de la dénomination par adoption de la dénomination « NUTERGIA BENELUX » ;
2. Modification de l'article 1 des statuts ;
3. Pouvoirs spéciaux.
II. DÉLIBÉRATIONS ET RÉSOLUATIONS
Après délibération sur les points à l'ordre du jour, l'assemblée adopte les résolutions suivantes :
1.Première résolution - Modification de la dénomination
L'actionnaire unique décide de modifier la dénomination de la société reprise dans l'article 1 des statuts
par l'adoption de la dénomination suivante : « NUTERGIA BENELUX ».
2.Deuxième résolution - Modification de l'article 1 des statuts
Suite aux décisions qui précèdent, l'actionnaire unique décide de remplacer l'article 1 des statuts par le
« Article 1. Nom et forme
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « NUTERGIA BENELUX ». »
3.	Troisième résolution - Pouvoirs spéciaux
L'administrateur unique confère tous pouvoirs :
- aux administrateurs de la société, agissant ensemble ou séparément, en vue (i) de l'exécution des
résolutions susvisées et (ii) en particulier, de l'accomplissement de toute démarche ou formalité requise aux
fins d'assurer l'opposabilité aux tiers desdites résolutions, et (iii) de comparaître à l'élaboration de tous actes
rectificatifs du présent acte, aux fins d'y rectifier toutes erreurs matérielles, ou de réaliser toutes formalités de
publicité rectificatives ;
- à tous collaborateurs de l'étude des notaires Jacques WATHELET & Sarah DE SPIEGELEIRE, notaires
à Wavre ; faisant élection de domicile en leur étude, à titre individuel et avec faculté de substitution, aux fins
d'effectuer toutes formalités juridiques et administratives requises pour la mise en œuvre des résolutions
susvisées, et ce notamment auprès du greffe du tribunal de commerce compétent, de tout guichet
d'entreprises et de la Banque Carrefour des Entreprises, du Moniteur belge, etc.
III. CLÔTURE
L'assemblée est clôturée à 11 heures 30.
( ... )
Pour extrait conforme.
Le notaire Jacques WATHELET.
Déposés en même-temps une expédition de l'acte, les statuts coordonnés, la procuration et renonciation.