Ondernemingsnr : 0704694112
Naam
(voluit) : Pegase Travel
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Tramstraat 67
 : 9052 Gent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING
 
Op heden, zevenentwintig november tweeduizend twintig.
(...)
Voor Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan, 11
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Pegase Travel", waarvan
de zetel gevestigd is te 9052 Gent (Zwijnaarde), Tramstraat 67, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Vaststelling ongeldige samenstelling van het bestuursorgaan, ontslag
bestuurders met ingang van 1 januari 2020 en verzoek aan het bestuursorgaan tot bekrachtiging.
(...)
Om die reden beslist de vergadering, met unanimiteit, om, met ingang van 1 januari 2020, de
volgende bestuurder als van rechtswege ontslagnemend te beschouwen  (...) :
- de heer VANOORBEEK Hans Maria, wonende te 3020 Herent, Haachtstraat 119 bus 121.
Deze beslissing laat het mandaat van de resterende drie bestuurders, de heer DECROOS Jeroen
Walter, de heer GRILLAERT Alain Charles, en de commanditaire vennootschap private privak
"PATER PATRIAE", vast vertegenwoordigd door de heer VANOORBEEK Hans Maria onverlet.
Voor zoveel als nodig, verzoekt de vergadering het bestuursorgaan om alle handelingen die het
bestuursorgaan sedert 1 januari 2020, op welke wijze ook, heeft gesteld, te willen bekrachtigen.
TWEEDE BESLISSING: Zetelverplaatsing.
De vergadering beslist de zetel te verplaatsen naar Textielstraat 26, 8790 Waregem.
DERDE BESLISSING: Afschaffing soorten aandelen.
(...)
Beslissing
De vergadering beslist om de onderverdeling van de aandelen in twee (2) soorten, zijnde de A
aandelen en B aandelen, af te schaffen en bijgevolg onder meer de artikelen 5 (kapitaal), 7 (klasse
aandelen), 9 (overdracht van aandelen), 10 (samenstelling raad van bestuur), 13 (beraadslaging
raad van bestuur), 20 (samenstelling en machten van algemene vergadering) en 25 (besluitvorming
en bijzondere meerderheden algemene vergadering) van de oude statuten te wijzigen teneinde
iedere verwijzing naar de verschillende soorten van aandelen te schrappen, en zoals hernomen in de
nieuwe tekst van de statuten de hierna wordt aangenomen.
VIERDE BESLISSING: Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering.
De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen en deze voortaan
Luik B
te houden op de eerste donderdag van de maand december om 17 uur.
De vergadering beslist bijgevolg artikel 21 van de oude statuten te wijzigen, zoals hernomen in de
nieuwe tekst van de statuten de hierna wordt aangenomen.
VIJFDE BESLISSING: Overgangsbepalingen.
De vergadering beslist dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering die zal beraadslagen
over de jaarrekening afgesloten per 30 september 2020, zal gehouden worden op 3 december 2020
om 17 uur.
ZESDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
"TITEL I. NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR.
Artikel 1.     RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij heeft de naam "Pegase Travel".
Artikel 2.     ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het  Vlaamse Gewest.
(...)
Artikel 3.     VOORWERP.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:Het organiseren,
verzorgen, en doen uitvoeren van alle soorten reizen, in het bijzonder vlieg-, boot-, trein-, bus- en
autoreizen, alsmede van toeristische arrangementen in verband met zulke reizen, het exploiteren van
reisbureaus en het verlenen van bemiddeling als agent bij het totstandkoming van overeenkomsten
tot vervoer van personen en alle daarmede verband houdende transacties en diensten, alles in de 
ruimste zin. 
Het verlenen van bemiddeling als agent bij het tot stand komen van vervoer van personen door de
lucht en alle daarmee verband houdende transacties;
De vennootschap mag alle mogelijke commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende
verrichtingen stellen, die rechtsreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die
van die aard zijn dat ze de verwezenlijking en ontwikkeling ervan onrechtstreeks of rechtstreeks
kunnen bevorderen.
De vennootschap zal de leiding en de controle, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of
anderszins, kunnen uitoefenen, over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen,
dochtervennootschappen of derde ondernemingen;
De vennootschap kan bij wijze van inbreng in speciën of in natura; fusie, onderschrijving,
deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te
richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp
verwant of analoog is met het hare of van aard haar voorwerp te bevorderen.
De vennootschap kan alle leningen, garanties en/of borgstellingen toestaan die zij nuttig acht, alsook
zich borg stellen voor leningen door derden aan aanverwante vennootschappen toegestaan, en/of
garanties geven voor die leningen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven,
inclusief de eigen handelszaak.
Artikel 4.     DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
TITEL II. - KAPITAAL - AANDELEN.
Artikel 5.     KAPITAAL.
Het kapitaal bedraagt drie miljoen euro (€ 3.000.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door drie miljoen  aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder
een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
TITEL III. - EFFECTEN
Artikel 6.     Aandelen
Artikel 6.1.   AARD VAN DE AANDELEN.
Alle aandelen zijn op naam, al dan niet voorzien van een volgnummer.
Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars moeten
zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit
niet gebeurd is, worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort.
Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter
op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken
rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.
Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten,
inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).
(...)
TITEL III. BESTUUR EN CONTROLE.
Luik B
Artikel 9. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN.
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat is samengesteld door niet meer dan vijf (5) bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet
aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar, of voor een kortere termijn, door de algemene
vergadering van aandeelhouders die ze te allen tijde kan ontslaan.
Minstens een (1) bestuurder wordt benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders uit
de kandidaten voorgesteld door de managers (zoals gedefinieerd in een overeenkomst tussen de
aandeelhouders en/of effectenhouders) van de vennootschap
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene
vergadering, om welke reden ook, in zijn vervanging voorziet.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming
of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder
aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur.
De uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Artikel 8. BESTUUR VAN DE VENNOOTSCHAP
Artikel 8.1 BIJEENKOMSTEN
De raad van bestuur kan door elke bestuurder, alleen handelend, worden samengeroepen telkens
het belang van de vennootschap het vereist.
De raad van bestuur zal minstens zes (6) keer per jaar bijeenkomen.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt
als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats
aangeduid in de oproeping.
Minstens tien (10) kalenderdagen voorafgaand aan de vergadering zullen alle bestuurders een
schriftelijke uitnodiging (o.a. per fax of e-mail) voor de bijeenkomst van de raad van bestuur
ontvangen, die de datum, het tijdstip en de plaats van de vergadering zal vermelden. De uitnodiging
voor de vergadering van de raad van bestuur moet verder ook de agenda en alle ondersteunende
documenten bevatten. De raad van bestuur kan rechtsgeldig beraadslagen en beslissingen nemen
zonder enig bewijs te leveren van de naleving van deze formaliteit met betrekking tot het
bijeenroepen van de vergadering, op voorwaarde dat alle bestuurders aanwezig zijn of hebben
afgezien van hun recht om formeel te worden uitgenodigd voor de vergadering.
Artikel 8.2 BERAADSLAGING
Het zal elke bestuurder vrijstaan om schriftelijk (o.a. per fax of e-mail) een volmacht aan een andere
bestuurder te geven om vertegenwoordigd te kunnen zijn op eender welke vergadering van de raad
van bestuur. Een bestuurder kan over een onbeperkt aantal volmachten beschikken. Elke stem
uitgebracht door een bestuurder die een andere bestuurder vertegenwoordigt, zal meegeteld worden
als een stem van de bestuurder die hij vertegenwoordigt.
Een raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn
leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe
vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op
de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn.
Een vergadering van de raad van bestuur zal beschouwd worden als rechtsgeldig samengesteld om
te beslissen over kwesties die niet op de agenda staan, als alle bestuurders aanwezig of geldig
vertegenwoordigd zijn en uitdrukkelijk overeenkomen om te beraadslagen en te beslissen over deze
bijkomende kwesties.
Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of
videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde
vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd
zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
Artikel 8.3 BESLUITVORMING
Beslissingen van de raad van bestuur worden bij consensus genomen. Indien geen consensus kan
worden bereikt, worden de beslissingen van de raad van bestuur bij eenvoudige meerderheid
genomen. Elke bestuurder heeft één (1) stem. Als geen gewone meerderheid wordt bereikt, wordt de
beslissing geacht te zijn afgewezen. Onthoudingen worden niet in aanmerking genomen. 
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die worden getekend door ten
minste de meerderheid van de leden die aan de beraadslaging hebben deelgenomen.
De afschriften of uittreksels van deze notulen, in rechte of elders voor te leggen, worden ondertekend
Luik B
door de voorzitter of door twee bestuurders of ook door een gedelegeerd bestuurder.
(...).
Artikel 9. ADVISERENDE COMITÉS - DAGELIJKS BESTUUR
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur evenals de vertegenwoordiging van de vennootschap
voor wat dit bestuur betreft, aan één of meer (rechts)personen toevertrouwen; al dan niet bestuurder.
Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-
bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van
directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt
aangeduid..
De raad van bestuur mag ook een bepaald deel of een bepaalde tak van de activiteiten van de
vennootschap aan één of meer uit hun midden of daarbuiten gekozen personen opdragen. Hij zal
hun bevoegdheden en vergoedingen bepalen. Hij kan hen ontslaan en zo nodig in hun vervanging
voorzien.
De raad van bestuur en/of de personen belast met het dagelijks bestuur kunnen bijzondere
volmachten verlenen aan elke lasthebber binnen de perken van hun eigen bevoegdheden.
Artikel 10. BESTUURSBEVOEGDHEID.
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van
die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit
bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
toekennen.
Artikel 11. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN HET BESTUURSORGAAN.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens
geldig vertegenwoordigd, door twee bestuurders samen optredend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
(een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
Artikel 12. CONTROLE.
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen, weer te geven in de jaarrekening vanuit het oogpunt van de wet en van de statuten,
moet worden toevertrouwd aan één of meer commissarissen, leden van het Instituut der
Bedrijfsrevisoren, benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van drie jaar, die
hernieuwbaar is.
Indien de benoeming van een commissaris niet door de wet vereist wordt, kan de controle op de
vennootschap op facultatieve wijze worden opgedragen aan een of meer commissarissen. Wanneer
geen commissaris wordt benoemd, oefent elke aandeelhouder individueel de bevoegdheid uit tot
onderzoek en controle, die door de wet aan de commissaris wordt voorbehouden..
TITEL IV. ALGEMENE VERGADERINGEN.
Artikel 13. DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING - BUITENGEWONE/BIJZONDERE
ALGEMENE VERGADERING.
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de eerste donderdag van de maand
december om 17 uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende
werkdag plaats.
(...)
Artikel 14. SAMENSTELLING EN MACHTEN
 
Tenzij de toepasselijke wetgeving of de statuten van de vennootschap een striktere meerderheid
voorschrijven, is een vergadering van aandeelhouders rechtsgeldig samengesteld als de
meerderheid van haar leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders.
Zij bestaat uit alle eigenaars van aandelen die stemrecht hebben, dat zij in persoon of via hun
lasthebber uitoefenen mits inachtneming der wettelijke en statutaire voorschriften. De
obligatiehouders, houders van inschrijvingsrechten en houders van effecten die met medewerking
van de vennootschap werden uitgegeven hebben het recht aan de vergaderingen deel te nemen,
maar slechts met raadgevende stem.
Luik B
(...)
Artikel 10. TOELATING TOT DE VERGADERING - VERTEGENWOORDIGING
Elke eigenaar van effecten mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
lasthebber, aandeelhouder of niet.
De mede-eigenaars evenals de schuldeisers en hun pandgevende schuldenaars moeten zich
respectievelijk door één en dezelfde persoon laten vertegenwoordigen.
De obligatiehouders, houders van inschrijvingsrechten en houders van certificaten uitgegeven met
medewerking van de vennootschap kunnen deelnemen aan de algemene vergadering met
raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea's.
 
(...)
Artikel 25. STEMRECHT.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen
waarin dit door de wet niet is toegelaten.
Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de
vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de
plaats waar de vergadering gehouden wordt.
Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de
hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.
De aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en
ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht
kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken.    
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van
een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i)
identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke
beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding "ja", "neen" of "onthouding"; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet
ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
(...)
TITEL V. BOEKJAAR - JAARREKENINGEN - DIVIDENDEN
- WINSTVERDELING.
Artikel 28. BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.            
Het boekjaar begint op 1 oktober en eindigt op 30 september van elk jaar.
Artikel 29. WINSTVERDELING.
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar
tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Wanneer dit één
tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, is deze voorafneming niet meer verplicht.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.  
Artikel 30. INTERIMDIVIDENDEN.
Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke
wettelijke bepalingen.
Artikel 31. BETALING DER DIVIDENDEN
De dividenden zullen betaald worden op de plaatsen en op de tijdstippen vast te stellen door de raad
van bestuur.
Alle dividenden toekomende aan houders van aandelen op naam, die niet opgenomen zijn binnen de
vijf jaar, zijn verjaard en blijven verworven voor de vennootschap. Zij worden in het reservefonds
gestort.
TITEL VI. ONTBINDING EN VEREFFENING.
Artikel 32. ONTBINDING EN VEREFFENING.
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene
vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone
meerderheid beperken.
(...)
ZEVENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
Luik B
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Änder Prost en Jan Stoop, woonstkeuze gedaan
hebbende op de zetel van de besloten vennootschap CADANZ, te 1000 Brussel, Bischoffsheimlaan
33, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, te verzekeren.
(...)
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht,
het verslag van het bestuursorgaan, de gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Peter Van Melkebeke
Notaris