Ondernemingsnr : 0435995303
Naam
(voluit) : ENGINEERING EN TECHNICAL SERVICES
(verkort) : E.T.S.
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Van-Doornelaan 2
 : 2440 Geel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Het blijkt uit een akte verleden voor meester Hendrik Van de Cruys, notaris met standplaats te
Vosselaar op 22 april 2025, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van
de naamloze vennootschap “Engineering en Technical Services”, afgekort “E.T.S.”, met zetel te 2440
Geel, Van Doornelaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen afdeling
Turnhout, volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT.
De vergadering aanvaardt het ontslag als statutair bestuurder, vrijwillig aangeboden met ingang van
22 april 2025, door:
De naamloze vennootschap "Aannemingen Janssen",  voornoemd, met zetel gevestigd te 2440
Geel, Van Doornelaan 2, BTW BE0415.911.848, RPR Antwerpen afdeling Turnhout, met als vaste
vertegenwoordiger de heer Janssen Hubertus, wonende te 2330 Merksplas, Schoondreef 19.
De vergadering dankt de ontslagnemende bestuurder voor de diensten die zij ten behoeve van de
vennootschap heeft bewezen en besluit voorlopige kwijting te verlenen voor de uitoefening van haar
mandaat tot op 22 april 2025.
Onmiddellijk na de goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar zal de betreffende
jaarvergadering oordelen over het verlenen van finale kwijting voor de uitoefening van haar mandaat.
De vergadering besluit derhalve de volgende tekst uit artikel 7, sub 1. van de statuten te schrappen:
“Statutair bestuurder is de vennootschap “Aannemingen Janssen”, ondernemingsnummer
0415.911.848”.
TWEEDE BESLUIT.
De vergadering besluit met ingang van 22 april 2025 te benoemen tot enige niet-statutaire bestuurder
voor onbepaalde duur, van:
De heer Janssen Hubertus, wonende te 2330 Merksplas, Schoondreef 19.
De aldus benoemde bestuurder, heeft uitdrukkelijk verklaard het hem toegekende mandaat te
aanvaarden.
Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd, behoudens uitdrukkelijk andersluidende beslissing
van de algemene vergadering.
DERDE BESLUIT.
Ondergetekende notaris wordt gemachtigd een gecoördineerde tekst van de statuten op te stellen en
neer te leggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank.
Volmacht.
Aan de besloten vennootschap “Moore Finance & Tax”, ondernemingsnummer 0451.657.041, RPR
Brussel (Nederlandstalige afdeling), met zetel te 1020 Brussel, Esplanade 1 bus 96 en met vestiging
te 2000 Antwerpen, Schaliënstraat  3, en haar medewerkers, werd volmacht verleend met
mogelijkheid van indeplaatsstelling, om namens en voor rekening van de vennootschap, naar
aanleiding van de bij deze vergadering genomen besluiten, door bemiddeling van een erkend
ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren voor het
actualiseren van de in de Kruispuntbank van Ondernemingen geregistreerde identificatiegegevens,
alsook bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.
De lastgever heeft verklaard bovendien voldoende ingelicht te zijn over de prijs van de
dienstverlening, voorwerp van voorgaande volmacht.
Voor ontledend uittreksel
De notaris
(get.) J. Coppens
Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte, lijst publicatiedata en gecoördineerde statuten.