Ondernemingsnr : 0671752021
Naam
(voluit) : Bright Smile
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Paternosterstraat 6
 : 3010 Leuven
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een op 14 juni 2023 door notaris Jozef Werckx met standplaats Leuven (eerste kanton)
opgesteld proces-verbaal dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap (met beperkte aansprakelijkheid) Bright Smile, met zetel in 3010 Leuven (Kessel-Lo),
Paternosterstraat 6 en met het ondernemingsnummer 0671.752.021, met eenparigheid de volgende
besluiten heeft genomen:
1. Nadat is vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal, zijnde 12.400,00 euro en de wettelijke
reserve, zijnde 1.860,00 euro, van rechtswege omgezet zijn in statutaire onbeschikbare eigen
vermogensrekeningen, en dat het niet gestort gedeelte van het kapitaal, zijnde 6.200,00 euro van
rechtswege omgezet is in een eigen vermogensrekening “niet opgevraagde inbrengen”, wordt de
onbeschikbaarheid van de eigen vermogensrekeningen, die voortkomen van het bij de oprichting van
de vennootschap door inbreng gevormd kapitaal tot beloop van het afbetaald gedeelte en de
inmiddels aangelegde wettelijke reserve volledig opgeven en worden deze middelen beschikbaar
gemaakt voor uitkering.
De oorspronkelijke volstortingsverplichting wordt opgeheven.
2. Nadat de algemene vergadering kennis heeft genomen van het door het bestuursorgaan op 14
juni 2023 opgesteld verslag ter verantwoording van het voorstel om het voorwerp van de
vennootschap te wijzigen door het uit te breiden met de import en export van alle dranken en voeding
en het weglaten van de woorden “in het bijzonder cacao- en koffiebonen”, wordt dit voorstel
goedgekeurd en worden de bepalingen van artikel 3 van de statuten dienovereenkomstig gewijzigd.
3. Er worden volledig nieuwe statuten aangenomen die in overeenstemming zijn met het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, met behoud van de rechtsvorm van een besloten
vennootschap, luidend als volgt:
De naam van de vennootschap is Bright Smile en de rechtsvorm van de vennootschap is een
besloten vennootschap.
Het voorwerp van de vennootschap is zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden en
zowel binnen- als in buitenland:
- alle verrichtingen die rechtsreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het uitbaten van een
tandheelkundig kabinet;
- de uitoefening van de tandheelkunde in het algemeen en de aanverwante disciplines, zoals onder
meer preventieve en conserverende tandheelkunde, orthodontie, pathologie van de mond,
paradontologische therapie, heelkunde van de mond, losse en vaste prothesen, stomatologie,
endodontie en x-stralen, door een tandarts al dan niet vennoot, in naam en voor rekening van de
vennootschap;
- de aankoop, het huren en/ of leasen, invoer en ter beschikking stellen van alle medische
apparatuur, benodigdheden en machines:
- in de tandheelkundige sector assistentie te verlenen op technisch, sociaal, administratie en
personeelsvlak;
- de uitvoering van alle technische, medische, radiografische en laboratoriumprestaties in verband
met de vermelde disciplines;
- het organiseren en geven van bijscholing en cursussen ivm de bovenvermelde activiteit om de
vakbekwaamheid zowel theoretisch als praktisch te onderhouden en over te brengen naar zowel
vennoten als niet-vennoten;
- het schrijven, publiceren, uitgeven en illustreren van wetenschappelijke artikels in verband met het
bovenvermeld doel;
- import en export, aan- en verkoop, ambachtelijke verwerking van alle kleding, textiel, handtassen
en interieurartikels. Dit houdt ook in voor het vestigen van fysieke en online winkel.
- import en export, de ambachtelijke verwerking en de verkoop van alle dranken en voeding, in het
bijzonder cacao- en koffiebonen;
- het uitoefenen van een bestuursmandaat of mandaat van vereffenaar in andere ondernemingen;
- het verlenen van managementprestaties en het vervullen van interim-opdrachten;
- het leveren van diensten aan derden;
- tussenpersoon in alle handelsaangelegenheden.
- het aan- en verkopen, huren en verhuren, oprichten en laten oprichten, beheren en renoveren van
onroerende goederen voor eigen beheer.
Op algemene wijze mag zij allerhande commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen uitvoeren , welke rechtstreeks of onrechtstreeks, verband houden met haar doel.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke
andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden,
beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland,
die een gelijkduidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn de
ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
De vennootschap kan borg stellen voor derden, aandeelhouders en bestuurders, evenals hun
leningen, voorschotten en kredieten.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Als vergoeding voor de inbrengen zijn honderd zesentachtig (186) aandelen met stemrecht
uitgegeven. Ieder aandeel heeft één stem en geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo.
Voor de latere inbrengen bepalen de uitgiftevoorwaarden of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbaar eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
bepalen of in geval van een inbreng zonder de uitgifte van nieuwe aandelen wordt de inbreng op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort.
Alle aandelen zijn op naam en hebben een volgnummer. Ze worden ingeschreven in het register van
aandelen op naam. Het aandelenregister kan in elektronische vorm worden gehouden.
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen zij een college, dat een voorzitter aanstelt en verder
handelt zoals een raadsvergadering.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet kosteloos wordt
uitgeoefend. Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene
vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het
bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede zaterdag van juni om twintig uur. Als deze dag geen werkdag is, dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, moet een effectenhouder voldoen aan de volgende voorwaarden: - de
houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; - de rechten verbonden aan de effecten van de
effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog
steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft elk aandeel recht op één stem.
Het boekjaar van de vennootschap begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk
kalenderjaar.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling. Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse
nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke
voorwaarden voor de uitkering. De algemene vergadering kan besluiten interimdividenden uit te
keren.
Bij ontbinding van de vennootschap gebeurt de verdeling van het netto-actief als volgt: na
aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
4. Het actueel adres van de zetel wordt behouden en is gevestigd in 3010 Leuven (Kessel-Lo),
Paternosterstraat 6.
5. Sutanto Asti Nurmala wordt ontslagen uit haar functie van zaakvoerder en meteen herbenoemd
als niet-statutaire bestuurder met een mandaat van onbepaalde duur.
Voor analytisch uittreksel.
Notaris Jozef Werckx met standplaats Leuven (eerste kanton)
Tevens neergelegd: een uitgifte van de akte, historiek en gecoördineerde tekst van de statuten.