Ondernemingsnr : 0878684891
Naam
(voluit) : JOSA DELIVERY
(verkort) : JOSA
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Trawoollaan 7 bus b4
 : 1830 Machelen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Marc VERDONCK te Sint-Katelijne-Waver, op 15
december 2023, met als relaas van registratie "Voor akte met repertoriumnummer 2023/1525,
verleden op 15 december 2023 FORMALITEITEN REGISTRATIE Geregistreerd twintig blad(en), nul
verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 22 december 2023 Register OBA (5)
Boek 0 Blad 0 Vak 40435 Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger", blijkt
dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Besloten Vennootschap
"JOSA DELIVERY", afgekort "JOSA", met zetel te 1830 Machelen, Trawoollaan 7 bus B4, onder
meer volgende beslissingen heeft genomen:
1) Vaststelling dat de vennootschap ingevolge artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, op één januari tweeduizend twintig van rechtswege werd omgezet van een
Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, naar een Besloten Vennootschap.
Beslissing om de nieuwe rechtsvorm van een Besloten Vennootschap te behouden.
2) Vaststelling dat ingevolge artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, het
werkelijk gestort kapitaal, hetzij achtentwintigduizend zeshonderd euro (28.600,00 EUR), van
rechtswege werd omgezet in een statutair onbeschikbare inbreng. De wettelijke reserves van de
vennootschap, hetzij tweeduizend achthonderd zestig euro (2.860,00 EUR), werden bij toepassing
van zelfde artikel van rechtswege omgezet in statutair onbeschikbare reserves.
Het totaal van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen beloopt aldus op een
gezamenlijk bedrag van éénendertigduizend vierhonderd zestig euro (31.460,00 EUR).
De vergadering besluit vervolgens om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekeningen op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Bijgevolg moeten de eigen vermogensrekeningen niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
3) Beslissing om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, rekening houdende met voorgaande beslissing
inzake de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen.
Behoudens de vervanging van de woorden "doel" en/of "maatschappelijk doel" in het woord
"voorwerp", en waar nodig het woord "zaakvoerder(s)" in "bestuurder(s)" en het woord "venno(o)t
(en)" in "aandeelhouder(s)" overeenkomstig de terminologie uit het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, worden er verder geen wijzigingen aangebracht aan de omschrijving van het
voorwerp van de vennootschap.
Om te voldoen aan de bepalingen van artikel 2:8 van het Wetboek van Vennootschappen, wordt
verder verklaard dat:
a) De vennootschap bestaat als Besloten Vennootschap met als naam "JOSA DELIVERY", afgekort
"JOSA", waarvan de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest;
b) Het adres van de vennootschap blijft gevestigd op het huidige adres, zoals hierna verder vermeld;
c) De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur, te rekenen vanaf zes januari tweeduizend en
zes.
d) Het boekjaar werd niet gewijzigd en gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december
van ieder jaar.
e) De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
f) De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
- alle verrichtingen die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met de uitbating van een
brocante, een tweedehands kledingwinkel, verkoop, aankoop, in- en uitvoer van tweedehands
koopwaar en materialen van alle soorten, verscheidene meubels en machines, openbare markten;
- het vervoer van geneesmiddelen en medisch materiaal in het algemeen;
- de in- en export, de groot- en kleinhandel, de aankoop en verkoop, het vervoer van goederen, fruit
en groenten, en gelijkaardige gewassen, vruchten en artikelen, alsook van zuivelproducten,
vleeswaren, vis, dranken, alcohol, etenswaren en alle toebehoren en aanverwanten, materialen in
het algemeen, zo ook aan- en verkoop ervan op openbare markten, dit alles zowel nationaal als
internationaal. De verwerking, verpakking en stockage van alle aanverwante nevenactiviteiten en dit
alles in de meest ruime zin;
- het onderhoud en de reiniging van gebouwen en tuinen;
- garageactiviteiten - mechaniek en carrosserie, verkoop, aankoop, verhuur, in- en uitvoer, transport
van voertuigen en auto's, alsook van alle stukken desbetreffend;
- groot- en kleinhandel in nieuwe en gebruikte auto's voor personenvervoer, motorrijwielen,
vrachtwagens, trekkers, bestelwagens, terreinwagens, autobussen, touringcars, minibusjes,
motorhomes, enzovoort;
- handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte auto's voor personenvervoer, motorrijwielen,
vrachtwagens, trekkers, bestelwagens, terreinwagens, autobussen, touringcars, minibusjes,
motorhomes, enzovoort.
- herstellingen en onderhoud aan nieuwe en gebruikte auto's, motorrijwielen en voertuigen in de
meest ruime zin;
- groot- en kleinhandel in onderdelen en accessoires in verband met automobiel en motorrijwielen in
de meest ruime zin;
- de verhuring, renting en leasing, onder al hun vormen, van alle roerende goederen waaronder
personenwagens en bestelwagens;
- revisie van (auto)motoren, klein- en groothandel in banden voor motorvoertuigen;
- carrosserieherstel, inclusief spuiten en verven;
- de verkoop, het onderhoud en de plaatsing van keukeninstallaties, en het onderhoud en de
plaatsing van koelinstallaties;
- de aankoop, verkoop en verhuur van varend materieel in zijn ruimste zin;
- de verkoop, onderhoud en plaatsing van sanitaire installaties en verwarmingsinstallaties in zijn
ruimste zin;
- het beheer en de uitbreiding voor eigen rekening van een patrimonium bestaande uit roerende en
onroerende goederen zowel in het binnenland als in het buitenland evenals alle handelingen die daar
rechtsreeks of onrechtstreeks verband mee houden of die van die aard zijn de opbrengst van haar
goederen te bevorderen, zoals de aankoop en verkoop, huur en verhuur, de ruiling of in het
algemeen de verwerving of de overdracht van goederen zo roerende als onroerende, het onderhoud,
de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van goederen.
De vennootschap zal haar voorwerp kunnen realiseren op alle mogelijke wijzen, welke haar het
meest geschikt of nuttig lijken.
Zij mag daarenboven alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen
doen die in verband staan met haar voorwerp of die de verwezenlijking van dat voorwerp kunnen
beïnvloeden of vergemakkelijken, zo in het binnenland als in het buitenland, zelfs in voordeel of voor
rekening van derden-opdrachtgevers.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar onroerende goederen, met
inbegrip van het handelsfonds in pand stellen en zij mag aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen, en alle andere verbintenissen, zowel van haar zelf als deze van alle derden.
De vennootschap mag handelen voor eigen rekening in consignatie, in commissie, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Zij zal bij middel van inbrengen, onderschrijvingen, financiële tussenkomsten of op gelijk welke
andere wijze kunnen deelnemen in alle vennootschappen of ondernemingen die geheel of
gedeeltelijk een gelijkaardig of gelijklopend voorwerp hebben als zijzelf of die een geheel ander
voorwerp hebben of van die aard zijn om de uitbreiding en ontwikkeling ervan te bevorderen, en dit
zowel in België als in het buitenland. Zij kan tevens functies van bestuurder of vereffenaar van
andere vennootschappen uitoefenen.
g) Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
de eerste dinsdag van de maand juni om zestien uur (16.00 u). Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
4) De vergadering verleende de machtiging aan de heer ROSIERS Johan, hierna verder vernoemd,
alsook aan ondergetekende notaris, om de gecoördineerde tekst van de statuten vast te stellen en te
ondertekenen voor neerlegging in het vennootschapsdossier bij de bevoegde
Ondernemingsrechtbank.
5) Beslissing om, gelet op de omvorming van de vennootschap, de daarmee gepaard gaande wijzing
van hoedanigheden aan te passen in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en de vroegere niet-
statutaire zaakvoerders ontslag te geven uit hun functie en onmiddellijk over te gaan tot hun
herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur:
1. De heer ROSIERS Johan Jacob Josée, geboren te Mechelen op drieëntwintig april
negentienhonderd eenenzestig, wonende te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Begoniastraat 50.
2. De heer ROSIERS Maxim, geboren te Bonheiden op negen april negentienhonderd
tweeënnegentig, wonende te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Jozef Van Esschestraat 38.
Voornoemde bestuurders hebben verklaard hun (her)benoeming te aanvaarden, onder de
bevestiging dat zij niet werden getroffen door enige maatregel die zich daartegen verzet.
Het aantal bestuurders werd hierdoor bepaald op twee (2).
Volgens artikel 13 van de statuten is iedere bestuurder individueel bevoegd om de vennootschap te
vertegenwoordigen, in en buiten rechte.
Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing door de
algemene vergadering.
6) Bevestiging dat het adres van de zetel gevestigd is te 1830 Machelen, Trawoollaan 7 bus B4.
7) Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling, wordt verleend aan de Besloten
Vennootschap "ADVIES BOEKHOUDING FISKALITEIT ROSIERS", afgekort "A.B.F. ROSIERS", met
zetel te 1790 Affligem, Lombeekstraat 48 en met ondernemingsnummer 0475.465.987 en zijn/haar
medewerkers of aangestelden, of elke andere door hem aangewezen persoon:
1. teneinde de bestuurder(s) te vertegenwoordigen en bij te staan bij alle diensten en bij het vervullen
van alle formaliteiten, zowel deze voortvloeiende uit deze akte als uit alle andere authentieke en
onderhandse akten, ondermeer, en dit zonder dat deze lijst beperkend is, bij het ondernemingsloket
en bij de belastingdiensten;
2. voor de inschrijving, aansluiting en vertegenwoordiging van de vennootschap en haar bestuurder
(s) bij sociale verzekeringsfondsen en sociale secretariaten;
3. voor de inschrijving, wijziging en doorhaling van zowel de bestuurder(s) als de vennootschap in de
Kruispuntenbank Ondernemingen via de diensten van het ondernemingsloket;
4. voor de aanvraag en schrapping van een BTW-nummer en een ondernemingsnummer;
5. op het gebied van vertegenwoordiging van zowel de bestuurder(s) als de vennootschap ten
aanzien van de administraties van de directe belastingen en van de BTW in het algemeen, en in het
bijzonder voor het indienen van de aangiftes in de personen- en vennootschapsbelasting, het
indienen van de BTW-aangiftes en de jaarlijkse BTW-listings, en het indienen van bezwaarschriften.
6. Inschrijving te nemen of wijzigingen aan te brengen in het UBO-register en/of het eStox-register.
---VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL---
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie proces-verbaal statutenwijziging d.d. 15 december 2023;
- coördinatie statuten per 15 december 2023.
 
Marc VERDONCK, notaris