Ondernemingsnr : 0473641003
Naam
(voluit) : M.G.S.
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Azalealaan 3
 : 8301 Knokke-Heist
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
STATUTENWIJZIGING
Uittreksel uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Brecht REYNTJENS te Wingene op 28
maart 2022, neergelegd vóór registratie, inhoudende de buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders van de besloten vennootschap “M.G.S.”, gevestigd te 8301 Knokke-Heist,
Azalealaan 3, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge, met
ondernemingsnummer 0473.641.003.
Met eenparigheid van stemmen heeft de algemene vergadering ondermeer het volgende beslist:
1. Verplaatsing van de maatschappelijke zetel te 8301 Knokke-Heist, Azalealaan 3 met ingang vanaf
heden naar 8301 Knokke-Heist, Felix Timmermansstraat 10.
2.1. Omzetting van de huidige honderd (100) aandelen in vijftig (50) aandelen van soort A,
genummerd van één (1) tot en met vijftig (50), en in vijftig (50) aandelen van soort B, genummerd
van éénenvijftig (51) tot en met honderd (100).
2.2. Toekenning van de aandelen.
2.3. Kennisname en bespreking van het verslag van het bestuursorgaan conform aan artikel 5:102
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2.4. Wijziging van het desbetreffende artikel van de statuten, zoals hierna vermeld.
3. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
4. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
5. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Deze statuten luiden als volgt:
RECHTSVORM-NAAM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “M.G.S.”.
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP
De vennootschap heeft als voorwerp:
Het exploiteren van één of meerdere winkels in België en in het buitenland.
Het exploiteren van één of meerdere winkels via het internet in België en in het buitenland.
Het exploiteren van één of meerdere winkels in de sportbranche en aanverwante domeinen, in België
en in het buitenland.
Het exploiteren van één of meerdere winkels via het internet in de sportbranche en aanverwante
domeinen, in België en in het buitenland.
Het exploiteren van één of meerdere internetsites.
Organisatie- en raadgevend bureau voor derden inzake informatica aangelegenheden.
Luik B
Rechtstreekse verkoop van producten aan bedrijven in België en in het buitenland.
Import- en export van goederen in de sportbranche en aanverwante domeinen.
De onderneming mag tevens alle activiteiten verrichten in verband met onroerende goederen, zoals
het kopen, verkopen, uitbaten, verhuren, huren, onderverhuren, valoriseren, verbouwen,
hypothekeren, erfpacht geven of verkrijgen, recht van opstal geven of verkrijgen,
projectontwikkelingen en verkavelingen uitvoeren en dergelijke en bouwpromotor.
De vennootschap kan handelen voor eigen rekening, in consignatie, als commissionair, als
tussenpersoon, als vertegenwoordiger of in het algemeen in de meest ruime zin.
De vennootschap mag deelnemen in alle ondernemingen of aan alle activiteiten die een gelijkaardig
of aanverwant doel nastreven of die de verwezenlijking van het maatschappelijk doel
vergemakkelijken.
De vennootschap mag zich borg stellen voor, en waarborgen verlenen ten gunste van derden.
Algemeen mag de vennootschap alle daden stellen van zowel burgerlijke, commerciële, industriële,
roerende, onroerende en financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele, in
verband staan met het voorwerp.
De vennootschap mag haar activiteiten uitvoeren zowel in het binnen- als het buitenland.
De vennootschap mag optreden als bestuurder in andere vennootschappen.
Dit alles in de meest ruime zin.
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
De aandelen zijn verdeeld als volgt:
- vijftig (50) aandelen van soort A (”Aandelen A”);
- vijftig (50) aandelen van soort B (”Aandelen B”);
Elk aandeel beschikt over een gelijk stemrecht.
Elk aandeel geeft tevens een gelijk recht in de winstverdeling en het vereffeningssaldo in verhouding
van de aandelen, ongeacht de soort, tenzij de aandeelhouders unaniem anders zouden beslissen.
BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
31 mei om 10.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING-STEMRECHT
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Luik B
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in de statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
BOEKJAAR
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
AANLEGGEN VAN RESERVES-WINSTVERDELING
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling, tenzij de aandeelhouders unaniem anders zouden beslissen.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen,
dan wel over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
De uitkering van dividenden, tussentijdse dividenden en/of interimdividenden geschiedt op het tijdstip
en op de plaatsen die het bestuursorgaan aanduidt.
VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
6.1. Kennisname van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term ‘zaakvoerder’ van
een besloten vennootschap vervangen wordt door ‘bestuurder’. Beslissing om de huidige bestuurder,
zijnde de heer Loeffen Marcus, wonende te 8301 Knokke-Heist, Azalealaan 3, voor zoveel als nodig
te bevestigen in zijn benoeming als bestuurder van de besloten vennootschap en dit voor
onbepaalde duur.
6.2. In geval van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van de gewone bestuurder, wordt
de heer Peijnenburg Robertus, wonende te 5664AK Geldrop (Nederland), Wilhelminalaan 28, vanaf
deze dag van rechtswege benoemd als opvolgend gewone bestuurder en dit voor onbepaalde duur.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
(Get.) Brecht Reyntjens, geassocieerd notaris te Wingene.
Tegelijk hiermede neergelegd: afschrift van de akte, verslag bestuursorgaan en gecoördineerde
statuten.