N° d'entreprise : 0846982620
Nom
(en entier) :  d'ici
(en abrégé) :
Forme légale : Société coopérative
Adresse complète du siège Chaussée de Marche(NN) 940 bte 1
 : 5100 Namur
Objet de l'acte :
OBJET, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DEMISSIONS, NOMINATIONS
D'un acte reçu par Virginie ROGISTER, notaire à la résidence de Moha, commune de Wanze,
exerçant sa fonction au sein de la société à responsabilité limitée "Etude GREGOIRE, notaires
associés", dont le siège est établi à Moha, rue de Bas-Oha, n°252 A, le 7 juillet 2023, en cours
d'enregistrement au Bureau Sécurité Juridique Huy, étant le procès-verbal de l’assemblée générale
extraordinaire de la Société Coopérative à Responsabilité Limitée "d’ici", il résulte que:
* Après avoir pris connaissance du rapport de l’organe d’administration sur la modification proposée
de l’objet, à l’unanimité, l’assemblée a décidé de préciser les buts des d’activités de la société, et
ainsi compléter l’article 3 des statuts contenant l’objet, en ajoutant le texte suivant à la première
phrase de l’alinéa un, après le mot « significatif » :
« sur la société et l'environnement, au travers de ses activités opérationnelles et commerciales, et »
Le surplus de cet article est inchangé.
* Dans le cadre de la labélisation B Corp, l’assemblée générale a décidé de compléter l’article 21 des
statuts en insérant in fine le texte suivant :
« Le conseil d’administration devra notamment administrer la société selon les principes suivants :
§1. La Société et ses actionnaires s'assurent que les administrateurs tiennent compte, dans leur
prise de décision, de la réalisation, à court et à (moyen) long terme, d'un impact positif significatif au
travers des activités commerciales et opérationnelle de la Société, en faveur des (intérêts des) tiers,
tels que :
(i) les employés de la Société, ses filiales et ses fournisseurs ;
(ii) les clients de la Société et de ses filiales ;
(iii) les communautés (associations, organisations...) et la société au sein de la Société, ses filiales et
ses fournisseurs, en favorisant le développement de leurs activités ;
(iv) les enjeux environnementaux locaux et globaux ;
(v) les autres parties concernées aux activités de la Société et de ses filiales.
Aucune des parties précitées ne peut prétendre avoir la priorité sur les autres. Les administrateurs
soupèsent, de manière indépendante et discrétionnaire, les différents intérêts susceptibles de
contribuer à la réalisation de l'impact positif évoqué en tant que partie intégrant du but de la Société.
§2. En aucun cas la disposition du paragraphe 1er ne reconnaît expressément ou tacitement un droit
aux parties concernées ou autres tiers. La disposition du paragraphe 1er n'a pas davantage pour but
que ces derniers pourront disposer de pareil droit ou qu'un droit ou un moyen d'action contre l'organe
d'administration, les administrateurs pris séparément ou la Société leur soit reconnu. »
Le surplus de cet article est inchangé.
* Mise à jour des statuts - Suite aux résolutions qui précèdent, l’assemblée générale a décidé de
procéder à la coordination des statuts.
* L'assemblée générale a décidé de re-nommer, pour une durée de six ans, en qualité d’
administrateurs de la présente société :
- La société privée à responsabilité limitée « FTR MANAGEMENT » (BCE 0645.639.522), ayant son
siège social à 4000 Liège, rue Hocheporte, 114/A , constituée aux termes d’un acte reçu par le
notaire Simon GERARD à Huy le cinq janvier deux mil seize ; représentée par son gérant non
statutaire, Madame Florence TROKAY, domiciliée à 4000 Liège, rue Hocheporte, 114/A, nommée à
cette fonction aux termes de l’assemblée générale qui s’est tenue ensuite de l’acte constitutif ;
laquelle dûment représentée a accepté.
Laquelle a confirmé la désignation en qualité de représentant permanent Madame TROKAY
Florence Francine Dominique, née à Liège le huit octobre mil neuf cent quatre-vingt (NN 80.10.08-
160.89), domiciliée à 4000 Liège, rue Hocheporte, 114/A.
- La société privée à responsabilité limitée « SIX PLUS » (BCE 0651.725.281), ayant son siège
social à 5537 Anhée (Bioul), rue Griant, 1 , constituée aux termes d’un acte reçu par le notaire
Renaud GREGOIRE à Moha le sept avril deux mil seize ; représentée par son gérant non statutaire,
Monsieur Frank MESTDAGH, domicilié à 5537 Anhée (Bioul), rue Griant, 1, nommé à cette fonction
aux termes de l’assemblée générale qui s’est tenue ensuite de l’acte constitutif ; laquelle dûment
représentée a accepté.
Laquelle a confirmé la désignation en qualité de représentant permanent Monsieur Frank
MESTDAGH, domicilié à 5537 Anhée (Bioul), rue Griant, 1.
Le mandat des administrateurs est gratuit, sauf décision contraire de l’assemblée générale.
Leur mandat prendra fin à l’assemblée générale ordinaire de deux mil vingt-neuf.
Pour autant que de besoin, l’assemblée générale a confirmé les actes accomplis par les
administrateurs jusqu’à ce 7 juillet 2023.
* Et à l'instant, le conseil d'administration étant constitué, celui-ci a déclaré se réunir aux fins de
procéder à la nomination du président et de l'administrateur-délégué.
A l'unanimité, le conseil d'administration a décidé d'appeler aux fonctions de président, la société «
SIX PLUS » (BCE 0651.725.281), précitée, représentée par son représentant permanent Monsieur
Frank MESTDAGH prénommé, qui a accepté cette fonction. Son mandat est gratuit.
A l'unanimité, le conseil d'administration a décidé d'appeler aux fonctions d'administrateur-délégué,
- La société privée à responsabilité limitée « FTR MANAGEMENT » (BCE 0645.639.522), précitée,
représentée par son représentant permanent Madame TROKAY prénommée,
- La société privée à responsabilité limitée « SIX PLUS » (BCE 0651.725.281), représentée par son
représentant permanent Monsieur Frank MESTDAGH prénommé,
lesquelles dûment représentées ont accepté cette fonction. Leur mandat est gratuit, sauf décision
contraire du conseil d'administration.
Les administrateurs-délégués sont chargés de la gestion journalière de la société et de la
représentation de la société en ce qui concerne cette gestion. Ils peuvent agir ensemble ou
séparément.
Pour extrait analytique conforme.
Dépôt simultané d'une expédition de l'acte et des statuts coordonnés.
Virginie ROGISTER, notaire