Ondernemingsnr : 0822302355
Naam
(voluit) : POIZ LIEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Oostendse Baan 85
 : 8470 Gistel
Onderwerp akte :
DOEL, BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor notaris Joris Boedts te Ichtegem (Eernegem) op 17
december 2019, ter registratie neergelegd op het kantoor Rechtszekerheid Oostende, houdende de
buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid "Poiz Lien", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 8470 Gistel,
Oostendsebaan 85, dat met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen werden genomen:
Eerste besluit
Er wordt door de vergadering met ingang van 17 december 2019 aan mevrouw POIZ Bieke Agnes
Joris, geboren te Oostende op 10 november 1977, rijksregisternummer 77.11.10-088-45, wonende te
8480 Ichtegem (Eernegem), Streulestraat 32, ontslag gegeven als niet-statutaire zaakvoerder van de
vennootschap.
De vergadering geeft onvoorwaardelijk kwijting over het door haar gevoerde bestuur tot heden.
Tweede besluit
De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen. De vennootschap draagt voortaan
de naam “AX Projects”.
Derde besluit
De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van de heer STRUBBE Alexander, geboren te
Oostende op 2 mei 1986 (rijksregisternummer 86.05.02-191.38), wonende te 8470 Gistel,
Oostendsebaan 85, zaakvoerder, opgemaakt op 8 november 2019, inhoudende een omstandige
verantwoording van de geplande doelwijziging, alsmede van de staat van actief en passief
opgemaakt per 11 oktober 2019.
De vergadering aanvaardt het verslag van de zaakvoerder en sluit zich aan bij de hierin vervatte
verantwoording.
De vergadering ontslaat ondergetekende notaris van de voorlezing van voormeld verslag en van
voormelde staat van actief en passief.
De vergadering besluit het doel van de vennootschap te wijzigen, waardoor het doel van de
vennootschap voortaan zal luiden als volgt, zoals hierna letterlijk bepaald onder het uittreksel van de
nieuwe statuten van de BV.
Vierde besluit
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (verder “WVV”), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te
onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met
ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met
name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
Luik B
vennootschap, hetzij op heden samen elfduizend achthonderd zestig euro (11.860,00 euro), van
rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet wordt in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
Het nog niet gestort deel van het kapitaal bedraagt achtduizend zeshonderd euro (8.600,00 euro).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal dat beantwoordt aan een inbreng
in geld, hetzij tienduizend euro (€ 10.000,00), van rechtswege omgezet worden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen waardoor deze posten geboekt zullen worden onder de passiva zijde
van jaarrekening volgens verkort en microschema (zoals opgenomen als Bijlage 4 bij het KB van 29
april 2019) onder rubriek 1 B Onbeschikbaar ook genoemd Statutair Onbeschikbare
Inbreng/onbeschikbaar eigen vermogen/ statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk daarna, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening ten bedrage van
tienduizend euro (€ 10.000,00 euro) (Statutair Onbeschikbare Inbreng) om te vormen in Eigen
vermogen - Beschikbaar ten bedrage van tienduizend euro (€ 10.000,00 euro) waardoor dit bedrag
ten bedrage van tienduizend euro (€ 10.000,00 euro) , beantwoordend aan een inbreng in geld,
geboekt zal worden onder de passiva zijde van jaarrekening volgens verkort en microschema (zoals
opgenomen als Bijlage 4 bij het KB van 29 april 2019) onder rubriek 1 A beschikbaar Eigen
vermogen/statutair beschikbare eigen vermogensrekening. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in
de statuten van de vennootschap.
Als verklaring pro fisco wordt ook verduidelijkt dat het bedrag van tienduizend euro (€ 10.000,00)
voorheen geboekt als maatschappelijk volstort kapitaal en fiscaalrechtelijk ook te beschouwen als
fiscaal volstort kapitaal zoals het geldt terzake van de vennootschapsbelasting (en gelijk aan de door
vennoot toegekende inbreng in geld) en thans door de twee hierboven vermelde beslissingen (eerst
omzetting in "Statutair Onbeschikbare Inbreng" (te boeken onder rubriek 1 B Onbeschikbaar Eigen
vermogen (schema microvennootschappen) en vervolgens omzetting in Eigen vermogen -
Beschikbaar (te boeken onder rubriek 1 A beschikbaar Eigen vermogen (schema
microvennootschappen) - onder opschortende voorwaarde van de bekendmaking van deze akte,
waardoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de in deze akte aangenomen
nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap - fiscaalrechtelijk nog steeds
kwalificeert als fiscaal volstort kapitaal zoals het geldt terzake van de vennootschapsbelasting en die
overeenkomstig artikel 184 tweed lid met gestort kapitaal wordt gelijkgsteld (zie wet dd. 17 maart
2019 tot aanpassing van bepaalde federale fiscale bepalingen aan het nieuw Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, Belgisch Staatsblad dd 10 mei 2019).
De algemene vergadering besluit eveneens dat de wettelijke reserve van duizend achthonderd zestig
euro (1.860,00 euro) van rechtswege omgezet wordt in een statutair onbeschikbare reserve, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen waardoor deze
reserve tbv. duizend achthonderd zestig euro (1.860,00 euro) geboekt zullen worden onder de
passiva zijde van jaarrekening volgens verkort en microschema (zoals opgenomen als Bijlage 4 bij
het KB van 29 april 2019) onder rubriek III A. 1 ook genoemd Statutair onbeschikbare reserves. De
algemene vergadering besluit onmiddellijk daarna, overeenkomstig de vormen en meerderheden van
de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde Statutair onbeschikbare reserves tbv. Duizend achthonderd zestig euro
(1.860,00 euro) om te vormen in beschikbare reserves die geboekt zullen worden onder de passiva
zijde van jaarrekening volgens verkort en microschema (zoals opgenomen als Bijlage 4 bij het KB
van 29 april 2019) onder rubriek III A. C beschikbare reserves.
Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Uittreksel van de nieuwe statuten van de vennootschap:
1. Naam en rechtsvorm: besloten vennootschap met de naam "AX Projects".
2. Zetel: de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3. Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
“• De import en export en groot- en kleinhandel in bouwmaterialen, bouwgereedschappen en doe het
Luik B
zelf artikelen;
• Bouw van individuele huizen en appartementen volgens de formule “sleutel op de deur”;
• Optrekken van de ruwbouw van gebouwen;
• Algemene coördinatiewerken bouwwerf;
• Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen;
• De afhaling en verwerking van bouwafval en schroot;
• De slopingswerken van gebouwen;
• Het onderhoud en reinigen van gebouwen;
• Het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor derden;
• De ruwbouw en het onder dak zetten van gebouwen – algemene bouwonderneming;
• Het leggen van tegelvloeren en mozaïek en het plaatsen van alle andere wand- en vloerbekleding;
• Het verrichten van volgende aannemingswerken, voor eigen rekening of voor rekening van derden,
in eigen regie of in coördinatie met onderaannemers en als bouwpromotor: zink-, lood- en
dakwerken, schilder-, glas-, timmer en schrijnwerken, sanitaire werken en werken voor
verwarmingsinstallaties, alle elektriciteitswerken en elektrotechnische installaties, sloopwerken,
saneringswerken, isolatiewerkzaamheden;
• Onderneming voor de installatie van liften en roltrappen;
• Het leggen van kasseien;
• Het plaatsen van afsluitingen en stellingen;
• De aanleg en onderhoud van wegen, wegmarkeringen en signalisaties, speelpleinen, sportvelden,
parken en tuinen;
• De bouw van speel- en sportterreinen;
• De bouw van zwembaden;
• De verkoop en installatie van zwembaden;
• Metaalconstructie;
• Voor haar rekening of voor rekening van derden of tussenpersonen, alle ambachtelijke, industriële
en handelsactiviteiten uit te voeren, die verband houden met het verrichten of laten verrichten van
vervoer van goederen, dieren en personen voor derden en voor eigen rekening, met eventueel
tussenopslag van goederen tegen vergoeding als mede het verhuren van transportmateriaal en
containers, en het uitvoeren of laten uitvoeren van grondwerken en verhuur van materieel van het
uitvoeren van grondwerken. Bij voornoemde handelingen kan men ook als commissionair optreden;
• Patrimoniumvennootschap : onroerende en roerende goederen en rechten onder gelijk welke vorm,
verwerven, beheren, valoriseren en vervreemden. Zij mag onroerende goederen, gebouwde of
ongebouwde, gemeubelde of ongemeubelde, aankopen, verkavelen, huren, verhuren, (doen)
bouwen, (doen) verbouwen, renoveren, uitrusten, afbreken, verkopen. Dit omvat verder: de
borgstelling, de uitbating, de verkaveling, de ordening van onroerende goederen evenals alle
welkdanige onroerende verhandelingen in de meest brede zin met inbegrip van de onroerende
leasing. Zij mag investeringsgoederen, materieel benodigd voor gelijk welke burgerlijke of
handelsactiviteit onder gelijk welke vorm verwerven of verhuren. Zij mag haar onroerende goederen
in hypotheek geven en al haar andere goederen als borg stellen voor alle leningen, kredietopeningen
en andere verbintenissen door haarzelf of door derden aangegaan;
• De verhuring/leasing van allerhande roerende goederen waaronder de verhuring van rollend
materieel en alle dienstprestaties dewelke hiermee verband houden. Het verrichten van diverse
vervoersprestaties;
• Het verstrekken van allerlei adviezen, met uitzondering van beleggingsadviezen, zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden, zowel in eigen naam als in naam van derden;
• Het beheren van roerende goederen, meer bepaald van aandelen, obligaties en allerhande
roerende waarden, daaronder begrepen de aankoop, verkoop en arbitrage van dergelijke warden
voor eigen rekening met uitsluiting van alle activiteiten zoals bedoeld in de wet van 06/04/1995 (wet
op de secundaire markten, beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs);
• Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of
investeringen;
• Het op enigerlei wijze stellen van zekerheden ten behoeve van derden, mits vergoeding;
• Het toestaan van leningen aan vennootschappen, ondernemingen, verenigingen of particulieren,
onder om het even welke vorm. In dit kader kan de vennootschap zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve deze die
wettelijk zijn voorbehouden aan de krediet- en financiële instellingen;
• Het waarnemen van alle bestuurs- en controleopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en
functies in andere vennootschappen, ondernemingen of verenigingen. De vennootschap mag de
functies van bestuurder, zaakvoerder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar waarnemen in alle
rechtspersonen;
• De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen als investeringen verwerven, zelfs
als deze noch rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap;
Luik B
• Het rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in of het beheer voeren over ondernemingen,
verenigingen of vennootschappen die eenzelfde of een gelijkaardig doel nastreven als dit van de
vennootschap. De vennootschap mag door middel van inbreng, onderschrijving, financiële
tussenkomst of op elke andere wijze, participaties nemen in elke andere vennootschap of
onderneming, vereniging, bestaande of op te richten vennootschap die geheel of gedeeltelijk een
gelijkaardige of gelijklopende activiteit ontwikkelen of die van aard zijn de doelstelling van de
vennootschap te bevorderen of waarvan het doel gelijkaardig, analoog, aansluitend of gewoon nuttig
is tot de verwezenlijking van het geheel of een deel van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap mag haar maatschappelijk doel zowel in België als in het buitenland uitoefenen en
nastreven, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, als door vertegenwoordiging."
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere
voorschriften moet voldaan zijn, zullen slechts mogen uitgeoefend worden, nadat de vereiste
vergunningen/attesten ter beschikking zullen zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal voldaan
zijn.
4. Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft
een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
geboekt worden op een onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden
niets vermelden, worden zij vermoed niet op een onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt
te worden.
7. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister wordt gehouden op papier of in elektronische vorm.
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
9. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn enkel herroepbaar bij besluit van de algemene vergadering met
opgave van redenen, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht een nieuwe
bestuurder te benoemen.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Iedere bestuurder afzonderlijk vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
Luik B
eiser of als verweerder. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn slechts
geldig wanneer zij ondertekend worden door een bestuurder.
De bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen
zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen
de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder
in geval van overdreven volmacht.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder bezoldigd of ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
10. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van
de vennootschap of op een andere plaats in dezelfde gemeente, aangeduid in de oproeping tot de
algemene vergadering, op de derde (3de) vrijdag van de maand juni, om veertien uur (14:00 uur).
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur. Indien er slechts één aandeelhouder
is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
- Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
- Schriftelijk stemmen
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen.
In dit geval vermeldt de brief, de fax of de e-mail met wettige elektronische handtekening, waarop de
stem wordt uitgebracht, naast elk punt van de agenda de woorden “aanvaard” of “verworpen”,
gevolgd door de handtekening.
Het instrumentum waarop de stem wordt uitgebracht moet ten laatste daags voor de vergadering op
de zetel toekomen.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
- Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
Luik B
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
10. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
11. Beraadslaging op de algemene vergadering
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor
elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden
behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken
aandelen. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem
vooraf schriftelijk uit te brengen, zoals hiervoor bepaald.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
12. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één (1) januari en eindigt op éénendertig (31)
december van ieder jaar.
13. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
13. Ontbinding - Vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld, behoudens andersluidende beslissing van
de algemene vergadering.
Zevende besluit
De vergadering geeft voor zover nodig opdracht aan de bestuurder tot uitvoering van de genomen
besluiten.
De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan de notaris Joris Boedts te Ichtegem
(Eernegem) om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in
overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te
verzorgen.
 
Voor ontledend uittreksel - notaris Joris Boedts te Ichtegem (Eernegem)
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van de akte
- de gecoördineerde tekst van de statuten
- verslag van de zaakvoerder met betrekking tot de doelwijziging, met staat van actief en passief van
de vennootschap.