Ondernemingsnr : 0862737301
Naam
(voluit) : ILE - DES - SENSES
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Acaciadreef 5
 : 2950 Kapellen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Filip WUYTS te Kapellen op 10 januari
2024, te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de
besloten vennootschap ILE - DES - SENSES onder meer volgende beslissingen heeft genomen:
1. De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen om het te laten luiden als
volgt:
"De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
79901 toeristische informatiediensten
7230 gegevensverwerking
7240003 ter beschikking stellen van databank voor het leveren van gegevens in een bepaalde
volgorde online of door gegevens, op verzoek gesorteerd, toegankelijk te maken voor iedereen of
voor bepaalde groep gebruikers door middel van listings enzovoort,
7260 overige activiteiten in verband met computers.
De vennootschap mag, zowel voor zichzelf als voor rekening van derden, alle financiële,
commerciële of industriële, zowel roerende als onroerende, verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks
of onrechtstreeks met voor-noemd voorwerp verband houden of die kunnen bijdragen tot het
uitbreiden of verwezenlijken van haar activitei-ten in het kader van haar voorwerp, met name, maar
niet uitsluitend, door: leningen, ontleningen, hypotheken, het verwerven of afstaan van brevetten,
patenten, octrooien, licenties en merken; door middel van inbreng, overdracht, inschrijving,
participatie, fusie, aankoop van aandelen of andere waarden of op elke andere moge-lijke manier
kan zij belangstelling betonen voor elke bestaande of nog op te richten vennootschap, onderneming
of vereniging die een voorwerp heeft dat geheel of gedeeltelijk gelijkaardig, analoog, soortgelijk of
aanverwant is met het voorwerp van deze vennootschap; voor andere vennootschappen als
bestuurder optreden.
De vennootschap kan binnen de perken van haar voorwerp, zowel in Belgie als in het buitenland, alle
commerciële, industriële, financiële en roerende of onroerende verrichtingen doen."
2. De vergadering stelt vast dat met ingang van 1 januari 2020 overeenkomstig artikel 39, § 2, derde
lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen (i) het volgestorte gedeelte van het kapitaal en de
wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit
zijn omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, en (ii) het eventuele niet
gestorte gedeelte van het kapitaal op dezelfde wijze omgevormd werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De vergadering beslist om voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te
vormen in een beschikbare eigen vermogensrekening. Bij volstorting worden de gestorte bedragen
geboekt op dezelfde beschikbare eigen vermogensrekening.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
3. De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen om ze in overeenstemming te
brengen met de vorige besluiten en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
4. De vergadering stelt vast dat het adres van de zetel van de vennootschap gevestigd is te 2950
Kapellen, Acaciadreef 5
5. De vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term
“zaakvoerder” van een besloten vennootschap vervangen wordt door “bestuurder”.
De vergadering beslist daarop de huidige bestuurder, zijnde de heer Ludo Joosen, wonende te 2950
Kapellen, Acaciadreef 5, voor zoveel als nodig te bevestigen in zijn mandaat als niet-statutair
bestuurder van de vennootschap en dit voor onbepaalde duur.
Hij zal zijn mandaat bezoldigd uitoefenen.
6. Er wordt volmacht verleend, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om in naam en voor rekening
van de vennootschap naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen besluiten door
bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle inschrijvingen, wijzigingen of
doorhalingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen te bekomen, de formaliteiten inzake
inschrijving, wijziging of stopzetting bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde
Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde
documenten en formulieren jegens één of meer erkende ondernemingsloketten, aan
ACCOUNTANTSKANTOOR VAN DEN BRANDE & PARTNERS te 2970 Schilde, Brasschaatsebaan
3, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen 455.061.444.
 
Voor ontledend uittreksel
Notaris Filip Wuyts