Ondernemingsnr : 0876849514
Naam
(voluit) : Wonderauto
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Fabrieksstraat 61
 : 1930 Zaventem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE
VERGADERING, KAPITAAL, AANDELEN
Op heden, tweeëntwintig december tweeduizend drieëntwintig.
(…)
Voor Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Wonderauto", waarvan de
zetel gevestigd is te 1930 Zaventem, Fabrieksstraat 61, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Kapitaalverhoging.
De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen in geld ten belope van dertien
miljoen euro (€ 13.000.000,00), om het van acht miljoen vijfentwintigduizend
driehonderdzevenenzeventig euro (€ 8.025.377,00) te brengen op eenentwintig miljoen
vijfentwintigduizend driehonderdzevenenzeventig euro (€ 21.025.377,00), zonder uitgifte van nieuwe
aandelen, zodanig dat geen uitgifteverslaggeving in overeenkomstig artikel 7:179 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen moet worden opgesteld.
De vergadering beslist dat op de kapitaalverhoging onmiddellijk gestort zal worden ten belope van
100%, hetzij dertien miljoen euro (€ 13.000.000,00).
TWEEDE BESLISSING: Inschrijving en storting op de kapitaalverhoging.
(…)
3. De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 7:195 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen gestort op een bijzondere rekening op naam van de Vennootschap bij BNP
PARIBAS FORTIS, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze kredietinstelling op 22 december
2023.
DERDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging.
(…)
VIERDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die
voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst :
"Het kapitaal bedraagt eenentwintig miljoen vijfentwintigduizend driehonderdzevenenzeventig euro (€
21.025.377,00).
Het wordt vertegenwoordigd door achtduizend (8.000) aandelen, zonder vermelding van waarde, die
ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen."
VIJFDE BESLISSING: Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering.
De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen en deze voortaan
te houden op 14 mei om veertien uur.
De vergadering beslist bijgevolg de eerste twee zinnen van artikel 13 van de statuten te wijzigen
door de volgende tekst:
“De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op 14 mei om veertien uur.
Indien deze dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene
vergadering de volgende werkdag plaats.”
ZESDE BESLISSING: Overgangsbepaling.
De vergadering beslist dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering die zal beraadslagen
over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2023, zal gehouden worden op 14 mei 2024 om
veertien uur.
ZEVENDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(…)
ACHTSTE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, een volmacht, de
gecoördineerde tekst van statuten).
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
 
Peter Van Melkebeke
Notaris
 
 
Besluiten van de aandeelhouder en besluiten van de raad van bestuur de dato 15 november 2023
Besluiten van de raad van bestuur
1. De raad van bestuur neemt hierbij kennis van het ontslag van de heer Olivier Le Fevere de Ten
Hove, als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap met ingang van 15 november 2023.
2. De raad van bestuur benoemt hierbij de heer Stefan Kerckhoven tot gedelegeerd bestuurder van
de Vennootschap met ingang van 15 november 2023.
Dit mandaat loopt voor de duur van zijn mandaat als bestuurder van de Vennootschap.
De gedelegeerd bestuurder doet keuze van woonplaats op de zetel van de Vennootschap
overeenkomstig artikel 2:54 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De heer Stefan Kerckhoven zal zijn mandaat als gedelegeerd bestuurder onbezoldigd uitoefenen.
3. De raad van bestuur van de Vennootschap besluit om een bijzondere volmacht te verlenen aan
Aurélie Van Oost, Karlien Delesie, Zeger Biesemans, Mercedes Smeets, Max Ryckx en Romane
Vanden Dael, met bevoegdheid om individueel te handelèn en met bevoegdheid van
indeplaatsstelling om haar te vertegenwoordigen, voor de griffie van de ondernemingsrechtbanken,
bij de uitvoering van de nodige formaliteiten en akten die vereist zijn voor de neerlegging en de
publicatie van de vennootschapsdocumenten waarvan de publicatie door de wet wordt vereist (met
inbegrip van het opvragen van de nodige machten, het opmaken en ondertekenen van akten of
documenten, het ondertekenen van formulieren I en II met het oog op de publicatie van deze
beslissingen in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad.
Deze bijzondere volmachten zal zij uitoefenen onder eigen handtekening.
(...)
 
Besluiten van de aandeelhouder
1 Ontslag van bestuurder
De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van bestuurder, met ingang van 15 november
2023 van de heer Olivier Le Fevere de Ten Hove.
(...)
2 Samenstelling bestuur
Ingevolge bovenvermeld besluit, stelt de enige aandeelhouder vast dat de raad van bestuur van de
Vennootschap voortaan als volgt is samengesteld:
1. Mevrouw Nancy Vermeylen;
2. De heer Réginald Gillet;
3. De heer Denis Gorteman;
4. De heer Stefan Kerckhoven.
Werden neergelegd: de besluiten van de aandeelhouder en besluiten van de raad van bestuur de
dato 15 november 2023.
Peter Van Melkebeke
Notaris