Ondernemingsnummer :
Benaming :
(voluit) :
Fosbury and Sons BXL Albert
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Mechelsesteenweg 271 bus 2.1
2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
Oprichting
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel
te Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Uit een akte van oprichting verleden voor Frank Liesse, notaris met standplaats te Antwerpen, die
zijn ambt uitoefent in de vennootschap Celis, Celis & Liesse, met zetel te Antwerpen,
Kasteelpleinstraat 59, op 3 oktober 2018, blijkt dat een vennootschap met de volgende kenmerken
werd opgericht:
1. Rechtsvorm - naam: De vennootschap is een handelsvennootschap die de rechtsvorm van een
naamloze vennootschap heeft met als naam: "Fosbury and Sons BXL Albert".
2. Zetel: De zetel is gevestigd te Antwerpen, Mechelsesteenweg 271 bus 2.1.
3. Oprichtster: De naamloze vennootschap "FOSBURY'S MOM", rechtspersonenregister Antwerpen
afdeling Antwerpen 0686.849.773, met zetel te 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg 271 bus 2.1.
4. Inschrijfster: De naamloze vennootschap "DADDY FOSBURY", rechtspersonenregister Antwerpen
afdeling Antwerpen 0689.543.603, met zetel te 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg 271 bus 2.1.
5. Kapitaal - Plaatsing en volstorting:
5.1. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt honderdduizend euro (€
100.000,00).
5.2. Het maatschappelijk kapitaal werd volledig geplaatst en volgestort in geld.
6. Boekjaar: Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december. Het eerste boekjaar eindigt
op 31 december 2019.
7. Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves en de verdeling van de winst en het
liquidatiesaldo
7.1. Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de
netto-winst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op
wanneer het reservefonds een tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt. Omtrent het
overige zal de algemene vergadering jaarlijks soeverein besluiten mits inachtneming van de
bepalingen van artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen.
7.2. Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen. Indien de netto-
opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de
aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die
in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging
van stortingen.
8. Dagelijks bestuur: Het dagelijks bestuur van de vennootschap mag worden opgedragen aan één
of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen of gezamenlijk optreden. De raad van
bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag en bevoegdheid. Iedere bestuurder die wordt
aangesteld tot afgevaardigde bestuurder met alleen vertegenwoordigingsbevoegdheid, zal krachtens
deze statuten ook bevoegd zijn om zelfstandig alle besluiten te nemen in het kader van het dagelijks
bestuur.
9. Bepalingen inzake de externe vertegenwoordiging:
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
0711668610
Luik B
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur handelend met al
zijn leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als deze die er buiten vallen, de
vennootschap tegenover derden en in rechte als eiser of als verweerder geldig vertegenwoordigd en
verbonden zijn door een afgevaardigd bestuurder alleen handelend.
Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de
hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.
De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen
gevolmachtigden aanstellen.
Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn
geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende
volmacht, onverminderd de verantwoorde-lijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven
volmacht.
10. Bestuurders: Alle oprichtsters stelden met unanimiteit het aantal bestuurders vast op vier (4) en
stelden met unanimiteit aan tot bestuurder met de bijzondere functie(s) achter hun naam vermeld:
1/ De heer VAN GOOL Maarten Leon Eveline, geboren te Antwerpen (Merksem) op 27 december
1984, wonende te 2920 Kalmthout, Max Temmermanlaan 25 A, die tevens werd aangesteld als
voorzitter van de raad van bestuur;
2/ De heer GEERAETS Stijn, geboren te Bonheiden op 21 februari 1981, wonende te 2060
Antwerpen, Van Maerlantstraat 29 bus 9;
3/ De heer HANNECART Serge Frédéric Jean-Louis François, geboren te Antwerpen (Wilrijk) op 15
juli 1965, wonende te 2000 Antwerpen, Cockerillkaai 15 bus 71, die tevens werd aangesteld als
afgevaardigd bestuurder;
4/ De heer ROSEN JACOBSON Jaap Rudolf, geboren te Nijmegen (Nederland) op 15 april 1950,
wonende te 3646AB Waverveen (Nederland), Botsholsedijk 28.
Al deze functies zullen eindigen na de jaarvergadering in het jaar 2024.
11. Commissaris(sen): Het aantal commissarissen werd vastgesteld op één (1) en tot deze functie
werd benoemd voor een termijn gelijk aan drie (3) boekjaren met dien verstande dat het mandaat
een einde zal nemen ter gelegenheid van de gewone algemene vergadering die zal besluiten over de
jaarrekening betreffende het derde boekjaar: de burgerlijke vennootschap met handelsvorm onder de
rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “ERNST & YOUNG
BEDRIJFSREVISOREN”, rechtspersonenregister Brussel, met maatschappelijke zetel te 1831
Diegem, De Kleetlaan 2, die in deze functie zal worden vertegenwoordigd door de heer Ronald Van
den Ecker, bedrijfsrevisor.
12. Doelomschrijving: De vennootschap heeft tot doel, in België of in het buitenland, hetzij
rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden,
tenzij hierna anders vermeld:
- Door middel van lidmaatschappen en het organiseren van evenementen, lezingen, feesten,
seminaries en congressen een waardevol, cross-sectoraal netwerk creëren waardoor aan recreatie
en klantenwerving kan gedaan worden, alsook samenwerkingen en synergiën kunnen ontstaan.
- Het uitbaten van vakantieverblijven, bedrijfscafetaria, polyvalente ruimtes, feestlocaties,
vergaderruimtes en flexibele werkplekken waarbij de vennootschap ruimtes ter beschikking stelt en
diensten levert aan derden (onder meer ondernemers, zelfstandigen, rechtspersonen, verenigingen
en particulieren) met inbegrip van voeding, dranken, administratieve diensten, inrichting en decoratie,
audio en video, telecommunicatiediensten, computers, archieven, garages, parkeerplaatsen, alsook
het verlenen van consultancy, opleiding en technische expertise. De diensten kunnen worden
geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe
raadgever, partner of leverancier.
- Het optreden als expert bij het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven,
privépersonen en instellingen, voornamelijk toch niet uitsluitend op het vlak van management,
interieurinrichting, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van
vennootschappen, dit alles in de meest ruime zin.
- Voor haar eigen rekening of voor rekening van derden en/of tussenpersonen, het doen van alle
onroerende operaties of ermee verband houdende verrichtingen zoals - zonder dat deze opsomming
beperkend is - aankoop, verkoop, ruil, verhuring, expertise, beheer, oprichting, omvorming of
ombouwing en valorisatie van onroerende goederen van alle aard, zowel gronden als gebouwen, in
voorkomend geval bij middel van verkaveling, nieuwbouw, heropbouw of verbouwing.
- De aan- en verkoop, oprichting, vernieuwing, verbetering, huur, verhuring, onderverhuring,
concessie en uitbating van alle handelsfondsen, licenties, werken, brevetten en knowhow.
- Elke aan- en verkoopverrichting alsook huur en verhuur in verband met meubelen, kunstwerken en
alle goederen en materialen voor binnenhuisinrichting alsook het uitvoeren van bureel- en
binnenhuisinrichting zelf.
- Met het oog hierop mag zij om het even welk roerend goed huren, verhuren, aankopen, verkopen,
importeren of exporteren. Zij mag alle commerciële, industriële, financiële roerende activiteiten
Luik B
verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel of die van aard zijn haar
ontwikkeling te bevorderen, met uitzondering van de verrichtingen op roerende waarden door de wet
voorbehouden aan de banken en beursvennootschappen.
- De vennootschap kan alle opdrachten waarnemen met betrekking tot het bestuur, het beheer, de
directie, de controle en de vereffening van alle vennootschappen en ondernemingen.
- De vennootschap mag tevens deelnemen in het bestuur van andere vennootschappen en alle
assistentie verlenen op om het even welke wijze, onder andere in technische, commerciële,
administratieve en financiële aangelegenheden, hierin begrepen onder de vorm van borgstelling,
avalverlening, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire en/of andere waarborgen
verstrekken, dit alles voor zover de wet zulks zal toelaten.
- De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en
onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de
verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in
het buitenland. Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met andere vennootschappen die
eenzelfde gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of die van aard zijn grondstoffen te verschaffen
of de afzet van haar producten te vergemakkelijken. Deze deelneming kan geschieden door
inschrijving of overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping of op welke wijze dan ook. Zij kan
ook functies van zaakvoerder, bestuurder, lid van het directiecomité of vereffenaar van
vennootschappen uitoefenen.
- De vennootschap mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen,
met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor
alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op
voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
- De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
13. Plaats, dag en uur van de jaarvergadering - Bepalingen inzake toelatingsvoorwaarden:
13.1. De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats de eerste
vrijdag van de maand juni om zestien uur vijfenveertig minuten (16.45u); indien deze dag een
wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde
uur.
De eerste jaarvergadering zal worden gehouden in het jaar 2020.
13.2. De jaarvergadering wordt gehouden, behoudens andersluidende bijeenroeping, op de zetel van
de vennootschap.
13.3. Overeenkomstig de statuten zijn er geen voorwaarden voor de toelating tot de algemene
vergaderingen en voor de uitoefening van het stemrecht.
14. Volmachten: De oprichtster en inschrijfster werden vertegenwoordigd ingevolge onderhandse
volmacht door de heer VAN GOOL Maarten, voornoemd.
15. De bevestiging door de instrumenterende notaris van de deponering van het gestorte kapitaal
overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen als bleek uit het attest
afgeleverd door ING België.
16. Bijzondere volmacht: Er werd aan de burgerlijke vennootschap met handelsvorm onder de
rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “BDO LEGAL”,
rechtspersonenregister Brussel 0892.456.715, met zetel te 1935 Zaventem, Da Vincilaan 9 – Box E.
6, The Corporate Village, Elsinore Building, en haar aangestelden, mandatarissen en lasthebbers,
elk afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht gegeven om
de vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de “B.T.W.”,
alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel alsmede bij één of
meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te
leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of
doorhaling van de inschrijving van de vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntbank
van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van
deze opdracht.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk mee neergelegd:
- Afschrift akte