Ondernemingsnr : 0464845477
Naam
(voluit) : NOLLET Meubelmakerij-Schrijnwerkerij
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Molenakker 79
 : 8740 Pittem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uittreksel uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Brecht REYNTJENS te Wingene op 24
september 2020, neergelegd vóór registratie, inhoudende de buitengewone algemene vergadering
der aandeelhouders van de besloten vennootschap “NOLLET MEUBELMAKERIJ-
SCHRIJNWERKERIJ”, gevestigd te 8740 Pittem (Egem), Molenakker 79, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent (afdeling Brugge), onder het nummer BE 0464.845.477;
Met eenparigheid van stemmen heeft de algemene vergadering ondermeer het volgende beslist:
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Deze statuten luiden als volgt:
RECHTSVORM-NAAM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “NOLLET MEUBELMAKERIJ-SCHRIJNWERKERIJ”.
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
* Onderneming van timmer- en schrijnwerk voor gebouwen in de meest ruime betekenis. De
fabricatie en plaatsing van ramen, deuren, rolluiken en plafonds in hout, PVC en aluminium. De
fabricatie en plaatsing van veranda’s en trappen. De plaatsing van glas, spiegelglas, gekleurde
ramen en het aanwenden van alle doorschijnend en doorzichtig materieel;
* Onderneming voor de fabricatie en plaatsing van parketvloerplanken en parketpanelen,
brandwerende deuren en dito plafonds en panelen;
* Onderneming voor de fabricatie en plaatsing van beveiligd schrijnwerk, metalen wanden, plafons,
verplaatsbare wanden in de meest ruime betekenis;
* De fabricatie en plaatsing van binnenhuisinrichting, het uitvoeren van schilder- en behangwerken,
de plaatsing, het onderhoud en het herstel van elektrische en sanitaire installaties;
* De fabricatie en plaatsing van vernis- en lakwerken in de meest ruime betekenis;
* Onderneming voor de fabricatie en plaatsing van natuursteen in de meest ruime betekenis;
* Onderneming voor de fabricatie en garnering van meubelen. De handel in al zijn vormen en
meubilair en meubileringsartikelen;
* De fabricatie en plaatsing van keukenmeubels, aanbouwkeukens, badkamermeubilair, kantoor- en
winkelinrichtingen, bank- en apotheekinrichtingen, dokterspraktijken enz., dit in de meest ruime
betekenis;
* Houtzagerij en werf voor de verdeling van hout;
Luik B
* Fabricatie, garnering en plaatsing van schrijnwerk voor schepen, boten en alle rollend materieel;
* De handel onder al zijn vormen van bouwmaterialen en alle aanverwante producten;
* Het verlenen van adviezen, zowel op technisch, financieel, economisch, commercieel en
administratief gebied. De organisatie van bedrijven, alsmede het beheer en de vertegenwoordiging
van bedrijven;
* Het aankopen, verkopen, beheren, verhuren, investeren van en in alle onroerende en roerende
goederen;
* Het participeren door middel van inschrijving, deelname of verkrijging van aandelen in alle andere
vennootschappen. Het voorgaande in de meest uitgebreide zin van het woord;
* Het huren, verhuren, aan- en verkopen van alle onroerende goederen zowel in het binnen- als in
het buitenland, het uitvoeren van alle verkavelingen en bouwwerken, alle verrichtingen welke eigen
zijn aan de landbouw en hoveniersbedrijven, alle beheer van onroerende goederen en syndicus-
activiteiten;
* Beheer van vermogens;
* Onroerende leasingoperaties;
* De vennootschap mag borg staan voor derden;
De vennootschap mag alle handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel in
verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken;
Zij mag belangen nemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen,
in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel verwant of analoog is met het hare
of van aard haar maatschappelijk doel te bevorderen, door vereniging, fusie, inschrijving, participatie,
of financiële tussenkomst;
Zij kan alle hoegenaamde handels- en nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen
uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of van die aard zijn dit
te begunstigen ; zo kan zij onder meer een belang nemen in iedere onderneming waarvan het doel
gelijkaardig, overeenkomstig of verwant is met het hare;
De vennootschap evenals haar zaakvoerder kunnen opdrachten uitvoeren in andere
vennootschappen, zoals opdrachten van bestuurder of vereffenaar.
Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen borg stellen of aval verlenen, optreden als
agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere
zekerheden verstrekken;
Dit alles met uitsluiting van alle andere activiteiten wettelijk voorbehouden aan erkende financiële
instellingen en andere tussenpersonen en beroepsbeoefenaars, voor zoverre daartoe geen
erkenning en/of inschrijving werd genomen.
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Tot statutaire bestuurder werd voor de duur van de vennootschap benoemd: de heer NOLLET Willy,
wonende te 8740 Pittem, Molenakker 79.
Een statutair bestuurder kan slechts worden ontslagen met éénparig goedvinden van de
aandeelhouders, met inbegrip van de statutair bestuurder zelfs indien hij aandeelhouder is. Zijn
opdracht kan om gewichtige reden geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de
algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Luik B
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede maandag van de maand mei om 11.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING-STEMRECHT
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in de statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
BOEKJAAR
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
AANLEGGEN VAN RESERVES-WINSTVERDELING
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen,
dan wel over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
De uitkering van dividenden, tussentijdse dividenden en/of interimdividenden geschiedt op het tijdstip
en op de plaatsen die het bestuursorgaan aanduidt.
VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
4. Kennisname van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term ‘zaakvoerder’ van
een besloten vennootschap vervangen wordt door ‘bestuurder’. De algemene vergadering beslist
daarop de huidige gewone bestuurder, zijnde de besloten vennootschap “NOLLET INVESTMENT”,
met zetel te 8740 Pittem, Molenakker 81, vast vertegenwoordigd door de heer Nollet Chris, wonende
te wonende te 8740 Pittem, Ter Walle 12, voor zoveel als nodig te bevestigen in zijn benoeming als
gewone bestuurder van de besloten vennootschap en dit voor onbepaalde duur.
Luik B
5. Zetel van de vennootschap: 8740 Pittem, Molenakker 79.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
(Get.) Brecht Reyntjens, geassocieerd notaris te Wingene.
Tegelijk hiermede neergelegd: afschrift van de akte en gecoördineerde statuten.