Ondernemingsnummer :
0449235011
Benaming :
(voluit) :
H.S.B. SERVICE
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Alsembergsesteenweg 521
1653 Beersel
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte, verleden voor ons, Meester Katrien VAN KRIEKINGE, notaris te Beersel, op 25 juni
2018, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de aandeelhouders
van de naamloze vennootschap “H.S.B. Service”, met maatschappelijke zetel te 1653 Beersel,
Alsembergsesteenweg 521, hebbende het ondernemingsnummer BE 0449.235.011.
Eerste beslissing - Kapitaalvermindering
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met vierhonderd en vijfduizend
euro (€ 405.000,00) om het van vierhonderd zevenenzestigduizend euro (€ 467.000,00) terug te
brengen op tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00), met vernietiging van vijfduizend en vijftien
(5.015) aandelen, door terugbetaling aan elke aandeelhouder van het bedrag van de
kapitaalvermindering pro rata zijn aandelenbezit.
De vijfduizend en vijftien (5.015) aandelen die vernietigd worden, zijn de aandelen die werden
uitgegeven ter gelegenheid van de buitengewone algemene vergadering gehouden voor notaris
Jozef Van Elslande, voornoemd, op 18 maart 2014.
Deze kapitaalvermindering zal exclusief worden aangerekend op de inbreng in kapitaal verwezenlijkt
op 18 maart 2014 volgens het regime van artikel 537 WIB 92, en strekt ertoe het kapitaal van de
vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de
vennootschap.
De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling
in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de
aandeelhouders pro rata hun aandelenbezit.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering van vierhonderd en vijfduizend euro (€ 405.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt
werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op tweeënzestigduizend euro (€
62.000,00).
[...]
Tweede beslissing – aanpassing statuten
In overeenstemming met het hierboven geacteerde besluit beslist de vergadering om artikel 4 van de
statuten te wijzigen, zodat het voortaan luidt als volgt:
“ARTIKEL 4.- MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00), vertegenwoordigd
door duizend tweehonderd vijftig (1.250) kapitaalaandelen zonder nominale waarde, die ieder één
duizend tweehonderdvijftigste (1/1.250ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.”
[...]
Vierde beslissing – volmacht coördinatie statuten
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Stemming
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Meester Katrien VAN KRIEKINGE.
Luik B
Neergelegd: uitgifte van wijzigingsakte.