Ondernemingsnr : 0551976421
Naam
(voluit) : UgenTec
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kempische steenweg 303 bus 105
 : 3500 Hasselt
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uittreksel uit de akte verleden op 30 december 2021 voor meester Herbert HOUBEN, notaris met
standplaats te Genk, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “NOTALIM”, met zetel te
Genk en antennes te Genk en Opglabbeek, opgesteld voor registratie naar analogie van artikel
3.12.3.0.5, § 2, 3° VCF, met als enig doel neergelegd te worden op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, waarbij de buitengewone algemene vergadering van de voormelde
vennootschap, volgende beslissingen genomen heeft :
 
EERSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de besloten vennootschap Moore VMB Bedrijfsrevisoren, met
lidmaatschapsnummer B00419, met zetel te 1780 Wemmel, Koning Albert I-laan 64, ingeschreven in
het rechtspersonenregister van de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel onder het
ondernemingsnummer 0472.277.063, gekend bij de administratie onder het btw-nummer BTW
BE0472277063, vertegenwoordigd door mevrouw VOSCH Ingrid , bedrijfsrevisor met
lidmaatschapsnummer A01985, kantoor houdende te 3500 Hasselt, Kempische Steenweg 301 bus
11, tot commissaris te herbenoemen voor een periode van drie (3) boekjaren (eindigend op 31
december 2021, 2022 en 2023), benoeming ingaand op de jaarvergadering die over de jaarrekening
van 2020 heeft beraadslaagd en besloten en eindigend na de jaarvergadering die over de
jaarrekening van het derde boekjaar beraadslaagt en besluit. De erelonen worden vastgesteld op
achtduizend zevenhonderdvijftig euro (€8.750,-)  exclusief BTW en onkosten. De algemene
vergadering bekrachtigt alle handelingen gesteld door de commissaris in die hoedanigheid sinds de
ingang van diens benoeming.
TWEEDE BESLUIT
Vooraf geeft de voorzitter lezing van het in artikel 7:155, tweede lid van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen bedoelde bijzonder verslag van de raad van bestuur betreffende
de aan de aandeelhouders van de vennootschap voorgestelde vernietiging van bestaande warrants,
en de daaropvolgende aan de aandeelhouders van de vennootschap voorgestelde creatie van
nieuwe soorten effecten van de Vennootschap, met name twee verschillende soorten van
winstbewijzen van de vennootschap (i.e., 2018 Winstbewijzen en Exit Winstbewijzen).
De algemene vergadering ontslaat de notaris van de integrale lezing van voormeld bijzonder verslag
van de raad van bestuur.
Een kopie van dit verslag zal samen met een afschrift van deze akte neergelegd worden op de griffie
van de ondernemingsrechtbank van de zetel van de vennootschap.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering neemt kennis van het in artikel 7:155, tweede lid van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen bedoelde bijzonder verslag van de commissaris over het feit of de
financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het verslag van de raad van bestuur in alle
materieel van belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn.
De algemene vergadering ontslaat de notaris van de integrale lezing van voormeld bijzonder verslag
van de commissaris.
Luik B
Een kopie van dit verslag zal samen met een afschrift van deze akte neergelegd worden op de griffie
van de ondernemingsrechtbank van de zetel van de vennootschap.
VIERDE BESLUIT
(i) De algemene vergadering beraadslaagt over het voorstel tot de aan de aandeelhouders van de
vennootschap voorgestelde vernietiging van maximaal zevenentwintigduizend vijfhonderd
drieëndertig (27.533) ESOP-inschrijvingsrechten, die door de vennootschap werden uitgegeven
onder het aandelenoptieplan 2018 van de vennootschap dat werd goedgekeurd op de buitengewone
algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap op 30 augustus 2018.
1. De heer BEULS Thomas Kurt Tom, voornoemd, verklaart houder te zijn van 496 ESOP-
inschrijvingsrechten op naam.
2. De heer NIJS Zander Pieter Mathijs Gommaar, voornoemd, verklaart houder te zijn van 496
ESOP-inschrijvingsrechten op naam.
3. De heer VERHOEVEN Steven Dieter, voornoemd, verklaart houder te zijn van 21.471 ESOP-
inschrijvingsrechten op naam.
4. De heer VAN VOOREN Steven William Leon Achiel, voornoemd, verklaart houder te zijn van
1.485 ESOP-inschrijvingsrechten op naam.
5. De heer REESSINK Michiel, voornoemd, verklaart houder te zijn van 3.585 ESOP-
inschrijvingsrechten op naam.
In totaal: 27.533 ESOP-inschrijvingsrechten op naam.
De algemene vergadering neemt kennis van de keuzes die de voornoemde aandeelhouders en
houders van ESOP-inschrijvingsrechten van de vennootschap hebben gemaakt in hun
volmachtformulieren, meer bepaald om (i) in te stemmen met de vernietiging van alle ESOP-
inschrijvingsrechten (en niet minder dan alle ESOP-inschrijvingsrechten), uitgegeven door de
vennootschap, die door hen respectievelijk worden aangehouden, en om (ii) ter vervanging van deze
vernietigde ESOP-inschrijvingsrechten in te schrijven op de nieuw uitgegeven 2018 Winstbewijzen,
rekening houdend met een vervangingsratio van 1(bestaand ESOP-inschrijvingsrecht):1,15(nieuw
2018 Winstbewijs).
De algemene vergadering beslist bijgevolg om 27.533 ESOP-Inschrijvingsrechten die door de
vennootschap werden uitgegeven onder het aandelenoptieplan 2018 van de vennootschap dat werd
goedgekeurd op de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
vennootschap op 30 augustus 2018 te vernietigen.
(ii) De algemene vergadering beraadslaagt over het voorstel tot de aan de aandeelhouders van de
vennootschap voorgestelde vernietiging van maximaal vijftigduizend (50.000) nieuwe exit-warrants,
die door de vennootschap werden uitgegeven op de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de Vennootschap op 20 december 2019.
1. De heer UTEN Wouter Paul Maria-Louisa, voornoemd, verklaart houder te zijn van 19.456 nieuwe
exit-warrants (inschrijvingsrechten) op naam.
2. De heer MARTENS Tom, voornoemd, verklaart houder te zijn van 9.275 nieuwe exit-warrants
(inschrijvingsrechten) op naam.
3. De heer VERHOEVEN Steven Dieter, voornoemd, verklaart houder te zijn van 19.456 nieuwe exit-
warrants (inschrijvingsrechten) op naam.
4. De heer MARECHAL Ivo Antoine Leon, voornoemd, verklaart houder te zijn van
313 nieuwe exit-warrants (inschrijvingsrechten) op naam.
5. De vereniging zonder winstoogmerk IMEC, voornoemd, verklaart houder te zijn van
1.500 nieuwe exit-warrants (inschrijvingsrechten) op naam.
In totaal: 50.000 nieuwe exit-warrants (inschrijvingsrechten) op naam.
De algemene vergadering neemt kennis van de keuzes die de voornoemde aandeelhouders van de
vennootschap hebben gemaakt in hun volmachtformulieren, meer bepaald om (i) in te stemmen met
de vernietiging van alle nieuwe exit-warrants (inschrijvingsrechten) (en niet minder dan alle nieuwe
exit-warrants (inschrijvingsrechten)), uitgegeven door de vennootschap, die door hen respectievelijk
worden aangehouden, en om (ii) ter vervanging van deze te vernietigde nieuwe exit-warrants
(inschrijvingsrechten) in te schrijven op de nieuw uitgegeven Exit Winstbewijzen, rekening houdend
met een vervangingsratio van 1(bestaand exit-warrant (inschrijvingsrecht)):1,15(nieuw Exit
Winstbewijs).
De algemene vergadering beslist tevens om 50.000 nieuwe exit-warrants, die door de vennootschap
werden uitgegeven op de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
Vennootschap op 20 december 2019 te vernietigen.
VIJFDE BESLUIT
(i) De algemene vergadering beraadslaagd over de creatie van maximaal éénendertigduizend
zeshonderd drieënzestig (31.663) 2018 Winstbewijzen, waarbij telkens een vervangingsratio zal
worden gehanteerd van 1(vernietigd 2018 ESOP-inschrijvingsrecht ingevolge het vierde besluit
hierboven):1,15 (nieuw 2018 Winstbewijs).
De algemene vergadering neemt kennis van de keuzes die de navolgende aandeelhouders en
Luik B
houders van ESOP-inschrijvingsrechten van de vennootschap hebben gemaakt in hun
volmachtformulieren, meer bepaald om (i) in te stemmen met de vernietiging van alle ESOP-
inschrijvingsrechten (en niet minder dan alle ESOP-inschrijvingsrechten), uitgegeven door de
vennootschap, die door hen respectievelijk worden aangehouden, en om (ii) ter vervanging van deze
vernietigde ESOP-inschrijvingsrechten in te schrijven op de nieuw uitgegeven 2018 Winstbewijzen,
rekening houdend met een vervangingsratio van 1(bestaand ESOP-inschrijvingsrecht):1,15(nieuw
2018 Winstbewijs).
De algemene vergadering beslist bijgevolg om 31.663 2018 Winstbewijzen uit te geven, waarbij een
vervangingsratio zal worden gehanteerd van 1(vernietigd 2018 ESOP-Inschrijvingsrecht ingevolge
het vierde besluit hierboven):1,15 (nieuw 2018 Winstbewijs). De 31.663 2018 Winstbewijzen worden
onder de navolgende aandeelhouders en houders van ESOP-inschrijvingsrechten als volgt
gealloceerd:
1) De heer BEULS Thomas Kurt Tom, voornoemd, verkrijgt 570 2018 Winstbewijzen (gelet op de
vernietiging van de door hem aangehouden 496 ESOP-inschrijvingsrechten);
2) De heer NIJS Zander Pieter Mathijs Gommaar, voornoemd, verkrijgt 570 2018 Winstbewijzen
(gelet op de vernietiging van de door hem aangehouden 496 ESOP-inschrijvingsrechten);
3) De heer VERHOEVEN Steven Dieter, voornoemd, verkrijgt 24.692 2018 Winstbewijzen (gelet op
de vernietiging van de door hem aangehouden 21.471 ESOP-inschrijvingsrechten);
4) De heer VAN VOOREN Steven William Leon Achiel, voornoemd, verkrijgt 1.708 2018
Winstbewijzen (gelet op de vernietiging van de door hem aangehouden 1.485 ESOP-
inschrijvingsrechten); en
5) De heer REESSINK Michiel, voornoemd, verkrijgt 4.123 2018 Winstbewijzen (gelet op de
vernietiging van de door hem aangehouden 3.585 ESOP-inschrijvingsrechten).
(ii) De algemene vergadering beraadslaagd over de creatie van maximaal zevenenvijftigduizend
vijfhonderd (57.500) Exit Winstbewijzen, waarbij telkens een vervangingsratio zal worden gehanteerd
van 1(vernietigd nieuw exit-warrant ingevolge het vierde besluit hierboven):1,15 (nieuw Exit
Winstbewijs).
De algemene vergadering neemt kennis van de keuzes die de navolgende aandeelhouders van de
vennootschap hebben gemaakt in hun volmachtformulieren, meer bepaald om (i) in te stemmen met
de vernietiging van alle nieuwe exit-warrants (inschrijvingsrechten) (en niet minder dan alle nieuwe
exit-warrants (inschrijvingsrechten)), uitgegeven door de vennootschap, die door hen respectievelijk
worden aangehouden, en om (ii) ter vervanging van deze vernietigde nieuwe exit-warrants
(inschrijvingsrechten) in te schrijven op de nieuw uitgegeven Exit Winstbewijzen, rekening houdend
met een vervangingsratio van 1(bestaand exit-warrant (inschrijvingsrecht)):1,15(nieuw Exit
Winstbewijs).
De algemene vergadering beslist bijgevolg om 57.500 Exit Winstbewijzen uit te geven, waarbij
telkens een vervangingsratio zal worden gehanteerd van 1(vernietigd nieuw exit-warrant ingevolge
het vierde besluit hierboven):1,15 (nieuw Exit Winstbewijs). De 57.500 Exit Winstbewijzen worden
onder de navolgende aandeelhouders als volgt gealloceerd:
1) De heer UTEN Wouter Paul Maria-Louisa, voornoemd, verkrijgt 22.374 Exit Winstbewijzen (gelet
op de vernietiging van de door hem aangehouden 19.456 exit-warrants (inschrijvingsrechten));
2) De heer MARTENS Tom, voornoemd, verkrijgt 10.667 Exit Winstbewijzen (gelet op de vernietiging
van de door hem aangehouden 9.275 exit-warrants (inschrijvingsrechten));
3) De heer VERHOEVEN Steven Dieter, voornoemd, verkrijgt 22.374 Exit Winstbewijzen (gelet op de
vernietiging van de door hem aangehouden 19.456 exit-warrants (inschrijvingsrechten));
4) De heer MARECHAL Ivo Antoine Leon, voornoemd, verkrijgt 360 Exit Winstbewijzen (gelet op de
vernietiging van de door hem aangehouden 313 exit-warrants (inschrijvingsrechten)); en
5) De vereniging zonder winstoogmerk IMEC, voornoemd, verkrijgt 1.725 Exit Winstbewijzen (gelet
op de vernietiging van de door haar aangehouden 1.500 exit-warrants (inschrijvingsrechten)).
(iii) De algemene vergadering beslist tot opname in de statuten van de aan de winstbewijzen
verbonden rechten. De tekst van artikel 16 van de statuten zal geschrapt worden en zal vervangen
worden door de tekst zoals opgenomen in het zevende besluit hieronder.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering beraadslaagd over en beslist tot de vernietiging van de overige duizend
honderd en negen (1.109) ESOP-Inschrijvingsrechten, die door de vennootschap werden uitgegeven
onder het aandelenoptieplan 2018 van de vennootschap dat werd goedgekeurd op de buitengewone
algemene vergadering van de aandeelhouders van de Vennootschap op 30 augustus 2018 en die
momenteel niet onder begunstigden zijn gealloceerd.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist om de statuten van de vennootschap aan te passen zodat deze in
overeenstemming zijn met de voorgaande besluiten.
De artikelen 16, 13, 37 en 40 van de statuten zullen worden aangepast.
Luik B
De tekst van deze artikelen luidt voortaan als volgt:
“Artikel 16: Winstbewijzen
16.1. Algemeen
De winstbewijzen (i.e., 2018 winstbewijzen en exit winstbewijzen, alsook andere winstbewijzen die
op enig moment door de vennootschap worden uitgegeven) vertegenwoordigen het maatschappelijk
kapitaal van de vennootschap niet en zij hebben slechts de rechten die uitdrukkelijk voorzien zijn in
de statuten, de Inschrijvings- en Aandeelhoudersovereenkomst, en/of het bijzonder verslag van de
raad van bestuur van de vennootschap van 17 december 2021 dat werd opgesteld overeenkomstig
artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Alle winstbewijzen zijn en blijven verplichtend op naam. De eigendom van de winstbewijzen wordt
bewezen door de inschrijving in het register van winstbewijzen dat zal worden bewaard op de zetel
van de vennootschap.
Er bestaan geen fracties van winstbewijzen en de vennootschap erkent slechts één eigenaar per
winstbewijs.
16.2. Lidmaatschapsrechten verbonden aan de winstbewijzen
Een winstbewijs zal slechts van stemrecht genieten in de specifieke gevallen waarin dit verplicht
wettelijk voorzien is in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. In alle overige gevallen
zijn winstbewijzen niet stemgerechtigd. Indien een winstbewijs van stemrecht geniet, zullen de
houders van een of meerdere winstbewijzen gerechtigd zijn om deel te nemen aan de algemene
vergadering, in de veronderstelling dat de agenda van dergelijke vergaderingen een punt bevat
waarvoor de winstbewijzen gerechtigd zijn om te stemmen. In dit laatste geval zullen dergelijke
winstbewijshouders uitgenodigd worden voor de buitengewone algemene vergadering, met dien
verstande dat dergelijke winstbewijshouders enkel zullen worden uitgenodigd om te beraadslagen en
te stemmen over de agendapunten die strikt relevant zijn voor dergelijke winstbewijshouders, en
zullen ze recht hebben dezelfde informatie te ontvangen, die verschaft wordt aan de
aandeelhouders.
16.3. Vermogensrechten
Een winstbewijshouder is gerechtigd op uitkeringen zoals voorzien in deze statuten, de Inschrijvings-
en Aandeelhoudersovereenkomst, en/of het bijzonder verslag van de raad van bestuur van de
vennootschap van [17 december 2021 dat werd opgesteld overeenkomstig artikel 7:155 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
16.4.- Overdrachtsbeperkingen
De winstbewijzen hebben in beginsel een intuitu personae karakter. Zij zijn evenwel overdraagbaar,
waarbij de bepalingen van artikel 13 (‘overdracht van aandelen’) mutatis mutandis van toepassing
zijn op enige overdracht van winstbewijzen.”
Artikel 13: Overdracht van aandelen
13.0. Algemeen
Elke overdracht van Aandelen is onderworpen aan de bepalingen van huidig artikel 13.
Onder “aandelen” wordt eveneens begrepen converteerbare obligaties en inschrijvingsrechten
uitgegeven door de vennootschap, met uitzondering van ESOP-inschrijvingsrechten.
Onder “aandeelhouders” wordt eveneens begrepen (in het uitsluitende geval van overdracht van
converteerbare obligaties) houders van converteerbare obligaties en (in het uitsluitende geval van
overdracht van inschrijvingsrechten) houders van inschrijvingsrechten, met uitzondering van ESOP-
inschrijvingsrechten.
Onder “Inschrijvings- en aandeelhoudersovereenkomst” wordt in deze statuten begrepen de
Inschrijvings- en aandeelhoudersovereenkomst van 19 maart 2018, zoals van tijd tot tijd gewijzigd.
Artikel 37: Bestemming van de winst
Het batig saldo van de resultatenrekening na aftrek van de algemene onkosten, de sociale lasten en
noodzakelijke afschrijvingen vormt de nettowinst.
Jaarlijks wordt van de nettowinst vijf procent (5%) vooraf genomen tot vorming van de wettelijke
reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht, wanneer dit reservefonds één/tiende van het
kapitaal bereikt.
Het saldo wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering die, op voorstel van de raad
van bestuur, de bestemming ervan bepaalt, rekening houdend met de wettelijke beperkingen terzake
en overeenkomstig de bepalingen van de Inschrijvings- en Aandeelhoudersovereenkomst en het
bijzonder verslag van de raad van bestuur van de vennootschap van 17 december 2021 dat werd
opgesteld overeenkomstig artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 40: Verdeling – liquidatiepreferentie
Zowel bij vrijwillige als bij onvrijwillige ontbinding van de vennootschap, zal – na aanzuivering van
alle schulden, lasten en vereffeningskosten en desgevallend na gelijktrekking tussen de
aandeelhouders, van de volgestorte bedragen – het netto-actief verdeeld worden onder de
aandeelhouders overeenkomstig de bepalingen van de Inschrijvings- en
aandeelhoudersovereenkomst (en het bijzonder verslag van de raad van bestuur van de
Luik B
vennootschap van 17 december 2021 dat werd opgesteld overeenkomstig artikel 7:155 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen).”
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering verleent alle machten aan de raad van bestuur tot uitvoering van de
genomen besluiten.
NEGENDE EN LAATSTE BESLUIT
De algemene vergadering verleent aan de instrumenterende notaris, alle machten om de
gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te
leggen in de daartoe voorziene elektronische databank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter
zake.
SLUITING VAN DE VERGADERING
Daar alle onderwerpen ingeschreven op de agenda van deze buitengewone algemene vergadering,
behandeld werden en het voorwerp uitmaakten van een unaniem besluit, werd de bui-tengewone
algemene vergadering daarna gesloten.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
(Get. Meester Herbert Houben, geassocieerde notaris)
 
Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie, gecoördineerde statuten, verslag commissaris, verslag
bestuursorgaan.