Ondernemingsnr : 0766653851
Naam
(voluit) : FEYS INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Molenstraat 18
 : 8760 Meulebeke
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BENAMING
Uit een akte verleden voor Meester Ingeborg VANDERMEERSCH, Notaris te Brugge (4de kanton),
die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap “KINT-MAERTENS-VANDERMEERSCH,
geassocieerd notarissen”, afgekort “BruSta, geassocieerd notarissen”, met zetel te 8840 Staden, Sint
Jansstraat 23, gekend onder het ondernemingsnummer 0778.747.177, RPR Gent (afdeling Ieper) op
28 maart 2024, ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten
gehouden van de commanditaire vennootschap “FEYS INVEST”, waarvan de zetel gevestigd is te
8760 Meulebeke, Molenstraat 18, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk,
onder nummer 0766.653.851, de volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van
stemmen:
1. EERSTE BESLUIT
Na voorafgaandelijk kennisname van de desbetreffende verslagen van het bestuursorgaan en van de
bedrijfsrevisor, ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het verslag door het
bestuursorgaan de dato 22 maart 2024, dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap toelicht
en van het verslag van bedrijfsrevisor de heer Piet Dujardin voor BV MOORE AUDIT de dato 28
maart 2024 aangewezen door het bestuursorgaan, over de staat waarop het actief en passief van de
vennootschap werden samengevat, afgesloten per 31/12/2023, hetzij minder dan drie maanden
tevoren. Iedere aanwezige vennoot erkent kennis te hebben genomen van deze beide verslagen.
De besluiten van het verslag van de extern accountant luiden als volgt:
“Conclusie met voorbehoud
Op grond van de beoordeling, en onder voorbehoud van wat hieronder is opgenomen onder
‘Onderbouwing van de conclusie met voorbehoud’, is niets onder onze aandacht gekomen dat ons
ertoe aanzet van mening te zijn dat de staat van activa en passiva, in alle van materieel belang
zijnde aspecten, niet is opgesteld in overeenstemming met het boekhoudkundige referentiestelsel en
dat het nettoactief, vastgesteld in de door het bestuursorgaan opgestelde staat van activa en
passiva, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is.
Onderbouwing van de conclusie met voorbehoud
We geven een voorbehoud voor:
- alle eventuele navorderingen inzake vennoot-schapsbelasting, BTW, sociale zekerheid en
eventuele andere overheidsschulden die op heden nog niet zijn vastgesteld of die de vennootschap
nog niet bekend zijn;
- de in de staat van activa en passiva opgenomen voorraad ten belope van 18.583,61 EUR.
Aangezien wij pas op 21 maart 2024 werden aangesteld voor deze opdracht, konden wij niet
aanwezig zijn op de fysische stockopname per 31 december 2023. Om die reden geeft
ondergetekende een voorbehoud op het totale bedrag van de voorraad, zijnde 18.583,61 EUR;
Overige aangelegenheden
De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van ons
verslag konden niet gerespecteerd worden. Wij zijn evenwel in staat geweest om de nodige
werkzaamheden uit te voeren. Overeenkomstig artikel 14:13 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen blijven de vennoten van een commanditaire vennootschap ten aanzien van derden
hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap die dateren van
voor het tijdstip vanaf wanneer de akte van omzetting aan derden kan worden tegengeworpen
overeenkomstig artikel 2:18 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva per 31
december 2023 in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel volgens de principes van artikel 3:1, § 1, eerste lid WVV, en het berekenen van het
nettoactief alsook voor de naleving van de door het WVV vereiste voorwaarden die op de omzetting
van toepassing zijn. Overeenkomstig artikel 14:12 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen inzake de eventuele aansprakelijkheid bij omzetting, zijn de gecommanditeerde
vennoten van de om te zetten vennootschap, niettegenstaande enig andersluidend beding, jegens de
betrokkenen hoofdelijk gehouden (i) voor de overwaardering van het nettoactief zoals blijkt uit de
staat van activa en passiva en (ii) tot vergoeding van de schade die het onmiddellijke en
rechtstreekse gevolg is, hetzij van de nietigheid van de omzettingsverrichting wegens de niet-
naleving van de regels bepaald in de artikelen 6:14 2° tot 4° of artikel 14:10, eerste lid, van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hetzij wegens het ontbreken of de onjuistheid van
de vermeldingen voorgeschreven in de artikelen 6:13, eerste lid, met uitzondering van het 5° en het
8° en 14:10, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De beoordeling van
de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het bestuursorgaan, noch de
voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met beperkte mate van zekerheid tot
uitdrukking te brengen over de aan ons voorgelegde staat van activa en passiva van de
Vennootschap, afgesloten op 31 december 2023 met een balanstotaal van … EUR en een
nettoactief van … EUR in het kader van de omzetting van de Vennootschap. Wij hebben onze
beoordeling uitgevoerd volgens het in België van toepassing zijnde normatief kader inzake de
opdracht van de bedrijfsrevisor bij de omzetting van een rechtsvorm. Onze werkzaamheden zijn er
inzonderheid op gericht na te gaan of er geen elementen zijn waaruit blijkt dat het nettoactief, zoals
dat blijkt uit de staat van activa en passiva, opgemaakt door het bestuursorgaan van de
Vennootschap, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is. Onder nettoactief
wordt verstaan: het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en,
behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de
jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de
kosten voor onderzoek en ontwikkeling. Onze opdracht bestaat uit het verzoeken om inlichtingen, in
hoofdzaak bij de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen, alsmede uit het
uitvoeren van cijferanalyses en andere beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van onze
opdracht is aanzienlijk geringer dan die van een controle met het oog op een redelijke zekerheid. Om
die reden stelt de beoordeling ons niet in staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen
van alle aangelegenheden van materieel belang die naar aanleiding van een controleopdracht
mogelijk worden onderkend. Bijgevolg brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking. Wij zijn van
mening dat de door ons verkregen onderbouwende informatie voldoende en geschikt is als basis
voor onze conclusie.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld in uitvoering van artikel 14:4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen in het kader van de omzetting van een CommV naar een BV
zoals hierboven beschreven en mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden.
Wevelgem, 28 maart 2024
BV MOORE AUDIT
Vertegenwoordigd door
Piet Dujardin,
Bedrijfsrevisor”
Bovendien overhandigen de verschijners mij een bijzonder verslag van het bestuursorgaan waarin
deze de redenen van omvorming van onderhavige vennootschap in een besloten vennootschap
uiteenzet.
Een exemplaar van het verslag van het bestuursorgaan evenals een exemplaar van het verslag van
voornoemde bedrijfsrevisor wordt samen met een expeditie van deze akte neergelegd ter griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank.
De vennoten verklaren de inhoud omtrent voormeld verslag van de bedrijfsrevisor te kennen alsmede
ingelicht te zijn omtrent de gevolgen van deze te kennen en ondanks de afkeurende conclusie
(overgewaardeerd zijn van de vennootschap) te volharden in de omzetting van de vennootschap.
2. TWEEDE BESLUIT
De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar
rechtspersoonlijkheid en de vorm van een besloten vennootschap aan te nemen. De activiteit en
voorwerp worden uitgebreid. Alle activa en passiva blijven dezelfde, alsook de afschrijvingen, de
waardeverminderingen en - vermeerderingen, en de besloten vennootschap zal de boeken en
comptabiliteit die door de commanditaire vennootschap werden gehouden, voortzetten. De besloten
vennootschap behoudt het nummer waaronder de commanditaire vennootschap is ingeschreven in
het register van de rechtspersonen. De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de
vennootschap afgesloten per 31/12/2023 zoals opgenomen in het verslag van de bedrijfsrevisor. Alle
verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de commanditaire vennootschap worden
geacht verricht te zijn voor rekening van de besloten vennootschap inzonderheid voor wat betreft het
opmaken van de maatschappelijke rekeningen. Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid
van stemmen conform artikel 14.8 §4, 2° Wetboek van Vennootschappen en verenigingen.
3. DERDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist om het gestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve,
beschikbaar wordt gesteld voor uitkeringen.  Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige
bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op
heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
4. VIERDE BESLUIT
a) De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
aangaande de uitbreiding van het voorwerp. De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift
van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
b) De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden door de tekst aan artikel 3
van de statuten aan de vullen met volgende :
“- Fokken van paarden en andere paardachtigen;
- Onderneming voor kweken met verschillende diersoorten, het verhandelen, verzorgen, africhten;
- onderhouden, stallen en dergelijke van de verschillende diersoorten; verder de handel, zowel groot-
als kleinhandel en kweek van alle soorten huisdieren;
- Het in orde brengen en verder uitbouwen van verschillende biotopen voor verschillende diersoorten,
met name: paarden en paardachtigen, pluimvee, konijnen, geiten, hertachtigen, vissen en andere
diersoorten niet eerder genoemd;
- Kleinhandel, groothandel, handelsbemiddeling in alle goederen en materialen;
- Het verhuren van paardentrailers;
- Terbeschikkingstellen van accomodatie
- Vertalen, reviseren van teksten en documenten in alle talen;
- Legalisatie en beëdiging van teksten
- Overige vormen van onderwijs
- Verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven i.v.m. public relations en communicatie
- Verhuur en lease van sport- en recreatieartikelen
- Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren”
5. VIJFDE BESLUIT
a) De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de benaming van de
besloten vennootschap te wijzigen van “FEYS INVEST” naar “FEYSINGER”.
b) De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de tekst van het oude artikel één
integraal te schrappen en te vervangen door nieuwe tekst luidende als volgt:
”Artikel 1 : Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «FEYSINGER».”
6. ZESDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
    1.  1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam
«FEYSINGER».
    1.  2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. De vennootschap kan, bij enkel besluit van het
bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren
vestigen in België of in het buitenland. De vennootschap mag, bij enkel besluit van het
bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor
zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
    1.  3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland voor eigen rekening als
voor rekening van derden of in deelneming met derden:
-Goederenvervoer langs de weg: vervoer van boomstammen, vee, auto's, afval, vervoer met
koelwagens, zwaar internationaal vervoer, vervoer van bulkgoederen, inclusief vervoer in
tankwagens.
-Goederenvervoer over de weg, m.u.v. verhuisbedrijven.
Overige post- en koerierdiensten.
-Overig personenvervoer te land.
-Verhuur van transportmiddelen zonder bestuurder of bedieningspersoneel,
-Verhuur van vrachtwagens met bestuurder.
-Vervoer van levende dieren.
-Aan- en verkoop goederen, import & export
-Administratieve en ondersteunende diensten.
-Alle tussenkomsten, commerciële en administratieve welke niet beperkt zijn door enige wettelijke
verplichtingen.
-Overige detailhandel.
-Eetgelegenheden met bediening
-Markt- en straathandel in voedings- en genotmiddelen
-Catering
-Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's, computerconsultancy-activiteiten en
aanverwante activiteiten.
-Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatica.
-Vervaardiging van producten van metaal.
-Vervaardigen en herstellen machines, apparaten en werktuigen,
-Vervaardigen en assemblage van motorvoertuigen, aanhangwagens en opleggers.
- Fokken van paarden en andere paardachtigen;
- Onderneming voor kweken met verschillende diersoorten, het verhandelen, verzorgen, africhten;
- onderhouden, stallen en dergelijke van de verschillende diersoorten; verder de handel, zowel groot-
als kleinhandel en kweek van alle soorten huisdieren;
- Het in orde brengen en verder uitbouwen van verschillende biotopen voor verschillende diersoorten,
met name: paarden en paardachtigen, pluimvee, konijnen, geiten, hertachtigen, vissen en andere
diersoorten niet eerder genoemd;
- Kleinhandel, groothandel, handelsbemiddeling in alle goederen en materialen;
- Het verhuren van paardentrailers;
- Terbeschikkingstellen van accomodatie
- Vertalen, reviseren van teksten en documenten in alle talen;
- Legalisatie en beëdiging van teksten
- Overige vormen van onderwijs
- Verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven i.v.m. public relations en communicatie
- Verhuur en lease van sport- en recreatieartikelen
- Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren
-De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van
aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe noodzakelijk,
nuttig of zelfs alleen bevorderend zijn.
-De vennootschap mag ten voordele van derden tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende
goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren.
-De vennootschap mag daarenboven belangen nemen hetzij door deelneming, inbreng of welke
wijze ook, in alle vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden,
beroepsverenigingen of groeperingen; bestaande of op te richten zo in België of in het buitenland, die
een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te bevorderen.
-De vennootschap kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin ze belang stelt
ondermeer in de vorm van leningen, voorschotten, alsook de wijze van bestand inzake bestuur en/of
administratie.
-De vennootschap mag bijgevolg optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen, borg stellen voor derden en aandeelhouders.
Al deze benamingen worden genomen in de meest ruime zin.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp de akten te ondertekenen, die betrekking hebben van
dit beheer en beleid.
    1.  4. Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
    1.  5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft
een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
    1.  6. Statutair beschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair beschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
    1.  7. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. Ze zijn ingeschreven in het
register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennisnemen van dit
register betreffende hun effecten. Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten. De overdrachten en
overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun
inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten
afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 10. Ondeelbaarheid van de effecten
Ten aanzien van de vennootschap zijn de effecten ondeelbaar. De vennootschap erkent maar één
eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten
betreft. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de
uitoefening van het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap
als houder van het stemrecht is aangewezen. Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in
deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand
gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en
blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker. Wanneer de
eigendom van een effect is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik komen de uitgekeerde
liquidatiereserves, uitgekeerd bij wijze van dividend anders dan bij vereffening, integraal toe aan de
vruchtgebruik van de aandelen, tenzij onderhavige statuten, een testament of overeenkomst anders
bepalen. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen. Voor
in pand gegeven aandelen komt het stemrecht behoudens andersluidende bepaling in de
pandovereenkomst toe aan de eigenaar-pandgever.
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.  Indien de
vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 14. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend. Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene
vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het
bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los
van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan
wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat
bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. Het bestuursorgaan stelt de
eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan
hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste zaterdag van de maand juni om 10u00. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen. Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag. De oproepingen tot een
algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene
vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in
voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten
op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de
commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt,
wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de
elektronische oproepingen. Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als
regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de
vergadering.
Artikel 21. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 22. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 23. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§6. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 24. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Artikel 27. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 28. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan, op eigen verantwoordelijkheid, een interimdividend op het resultaat van het
boekjaar uitkeren en de datum van de betaalbaarstelling bepalen. Deze uitkering mag alleen
gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de
bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die volgens een wettelijke of statutaire
bepaling moeten worden gevormd. Deze uitkering mag bovendien alleen gebeuren nadat het
bestuursorgaan aan de hand van een staat van activa en passiva, opgemaakt binnen de twee
maanden vóór de beslissing van het bestuursorgaan en beoordeeld door de commissaris zo er één
benoemd is, heeft vastgesteld dat de winst volstaat om een interimdividend uit te keren. Indien het
interimdividend het bedrag te boven gaat van het later door de algemene vergadering vastgestelde
jaardividend, wordt het meerdere beschouwd als een voorschot op het volgende dividend.
Artikel 29. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 30. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen. In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Indien aan de wettelijk voorziene voorwaarden voldaan is,
is een ontbinding van de vennootschap en de sluiting van de vereffening in één akte, mogelijk.
Artikel 31. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
7. ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld,
- de heer FEYS Sanjin, voornoemd;
ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair
bestuurder voor onbepaalde duur:
- de heer FEYS Sanjin, voornoemd;
Alhier  aanwezig en die aanvaardt en verklarende niet getroffen te zijn door een besluit dat zich
hiertegen verzet.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
8. ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8760 Meulebeke,
Molenstraat 18. Dit is geen statutair gegeven.
9. NEGENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VOLMACHT FORMALITEITEN.
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan Kantoor Céline Manfronelli BV - Erkend fiscaal
accountant - ITAA 50.551.851
alsook aan al haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid van indeplaatsstelling,
om alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, ten aanzien van het
rechtspersonenregsiter, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de BTW-administratie, de Sociale
Verzekeringskas, e-STOX, UBO-register en alle eventuele andere administraties, teneinde daar de
aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen en alle andere administratieve verrichtingen uit
te voeren en alle formulieren in te vullen, te ondertekenen en neer te leggen, alle verklaringen te
doen, en in het algemeen alles te doen wat nodig of nuttig zou zijn teneinde de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
SLOT
Aangezien voormelde agenda uitgeput is, wordt de vergadering gesloten om 15u35.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Ingeborg VANDERMEERSCH, te Brugge (4de kanton)
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Expeditie akte statutenwijziging
    •  Exemplaar van de gecoördineerde statuten
    •  2 Verslagen bestuursorgaan
    •  Verslag bedrijfsrevisor