Ondernemingsnr : 0830193702
Naam
(voluit) : JIM-INDUSTRIES
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Rooierlee 23
 : 3670 Oudsbergen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor notaris Ben TYSKENS, notaris te Maaseik (Neeroeteren), op negen
december tweeduizend drieëntwintig blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
besloten vennootschap JIM-INDUSTRIES met zetel te 3670 Oudsbergen, Rooierlee 23,
ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Tongeren, gekend onder
ondernemingsnummer 0830.193.702, volgende beslissingen genomen heeft:
Eerste besluit
De algemene vergadering deed afstand van de formaliteiten tot bijeenroeping.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besloot de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Derde besluit
IIn toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelde de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
respectievelijk zesduizend tweehonderd euro (€6.200) en duizend achthonderd zestig euro (€1.860),
van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€12.400), omgezet
werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39,
§2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besloot onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Vierde besluit
De algemene vergadering besloot om de aandeelhouders vrijstelling van hun volstortingsplicht ten
bedrage van twaalfduizend vierhonderd euro (€12.400) te verlenen zodat het werkelijk gestort
kapitaal thans zes duizend tweehonderd euro (€6.200) zal blijven.
Overeenkomstig artikel 5.143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen kan het
besluit tot kwijtschelding/vrijstelling van de volstortingsplicht slechts uitwerking hebben nadat het
bestuursorgaan in een bijzonder verslag, dat niet zal worden neergelegd, heeft vastgesteld en
verantwoord dat de vennootschap volgens de redelijkerwijze te verwachten ontwikkelingen in staat
zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten
minste twaalf maanden te rekenen vanaf de datum van de uitkering.
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten en navolgende besluiten, besluit de algemene vergadering
volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaarde en besloot dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
De vennootschap neemt de vorm aan van een BESLOTEN VENNOOTSCHAP.
De NAAM van de vennootschap luidt "JIM-INDUSTRIES"
De ZETEL is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
De vennootschap is opgericht voor een ONBEPAALDE DUUR.
Het BOEKJAAR van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september, van het
daaropvolgend jaar.
AANLEG VAN RESERVES - VERDELING VAN DE WINST EN DE VERDELING VAN HET NA
VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
BEVOEGDHEDEN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
-   Alle las- en constructiewerken
- Aankoop, verkoop, handelsbemiddeling, verhuur, reparatie, onderhoud van lasconstructies
-   Het ter beschikking stellen van technische know-how
- Aankoop, verkoop, handelsbemiddeling, verhuur, leasing, reparatie en onderhoud van
gereedschapswerktuigen en doe-het-zelf materieel.
-  Het onderhouden, herstellen en vervaardigen van machines voor allerlei industriële doeleinden.
-  Het vervaardigen van allerlei metalen constructiewerken
-  Het vervaardigen van meubels in inox, aluminium, ijzer
-  Het boren, draaien, freezen, snijden etc.
-  Het knippen en plooien van metalen
-  Laswerken in de breedste zin van het woord.
-  Metaalbewerking in ruime zin;
- Constructie, assemblage, herstelling en onderhoud van alle toepassingen in metaal;
-  Groothandel en kleinhandel, import en export, huur en verhuur van alle bouwmaterialen,
gereedschappen, metalen constructies, motoren, machines en installaties in de meest ruime zin;
inclusief handel in tweedehandsartikelen;
-Onderhoud van installaties en machines;
-De fabricage, de assemblage, het ontwerpen, het lassen, het kopen en verkopen, het huren en
verhuren, het herstellen van alle metaalconstructies en onderdelen dienstig voor gebouwen,
voertuigen, werktuigen, machines, smederij, meubilair, scheepsbouw, en andere nijverheden
hoegenaamd, zowel voor landbouw als voor industriële doeleinden, als voor particulieren;
-De vervaardiging van metalen constructiewerken of gebinten voor de bouw;
-De vervaardiging van metalen constructiewerken voor industriële uitrusting;
-De vervaardiging van geprefabriceerde gebouwen overwegend van metaal: bouwketen, modulaire
tentoonstellingselementen, telefooncellen en dergelijke;
-De vervaardiging en montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal: deuren, vensters,
kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen enzovoort;
-De vervaardiging en installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van
wanden, plafonds enzovoort in metaal;
-De vervaardiging en installatie van poorten, garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken
enzovoort, al dan niet in metaal;
-De vervaardiging en installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in metaal;
-De vervaardiging en montage van serres, veranda’s en dergelijke in metaal;
-De vervaardiging en montage van constructiewerken in metaal voor het plaatsen van zonnepanelen;
-Diverse las- en montagewerkzaamheden;
-Montage en plaatsing van transportbanden;
-Consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemde gebieden;
-Het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer
van bedrijven die op voornoemde gebieden actief zijn, de vertegenwoordiging en het optreden als
commercieel tussenpersoon;
-Vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan
-Algemene metaalbewerking: de vervaardiging van metalen werkstukken, fotolassen, fitter en
monteur voor rekening van derden door toepassing van diverse technieken : boren, draaien, frezen,
vonkerosief bewerken, schaven, lappen, trekfrezen, vlakken, zagen, slijpen, lassen, plaatwerk,
piping, sleutelen, ponzen, schuren, plooien, schilderen, enz.
-Vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan;
-Vervaardiging van metaalschrijnwerk: deuren, vensters en kozijnen, luiken, verplaatsbare wanden,
hekken, garagepoorten, enz.
-Oppervlaktebehandeling van metalen;
-Vervaardiging van metalen constructiewerken of gebinten voor de bouw;
-Vervaardiging van metalen constructiewerken voor industriële uitrusting;
-Onderhouds-en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden;
- Verspanend bewerken van metalen;
-Het leveren van deskundig advies en opleiding inzake algemene metaalbewerking en fotolassen;
-De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen, in ’t kort handelsbemiddeling en overige zakelijke dienstverlening;
-Het optreden als commercieel tussenpersoon;
-Smeden van metaal
-Vervaardiging van tuin- en terrasmeubelen
-Vervaardiging van ander schrijn- en timmerwerk
-Bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers (inclusief
het plaatsen van vangrails)
-Vervaardiging van andere meubelen, n.e.g.
-Montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof : deuren, vensters, kozijnen,
trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz.
-Montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal : deuren, vensters, kozijnen, trappen,
muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz.
-Installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enz., in metaal
-Monteren van niet -zelfvervaardigde metalen constructiewerken
-Detailhandel in houten bouw- en tuinmaterialen in gespecialiseerde winkels
-Detailhandel in artikelen van hout, kurk of vlechtwerk
-Uitvoeren van grondwerken;
-Uitvoeren van metsel- en betonwerken;
-Uitvoeren van afbraakwerken;
-Uitvoeren van zinkwerken en met dakbedekkingen van gebouwen;
-Uitvoeren van sanitaire installaties-loodgieter;
-Installaties met gas met individuele toestellen;
-Groothandel in oud ijzer en schroot;
-Kleinhandelaar;
-Gagehouder hersteller;
-Handelaar in tweedehandse autovoertuigen;
-Carrosier hersteller;
-Trading van alle soorten materialen, goederen en diensten;
- Verhuur van voertuigen met of zonder bestuurder;
- In- en uitvoer van alle soorten metalen, bouwmaterialen, recuperatiematerialen en antiek;
- Containerdiensten
- Goederenvervoer over de weg.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van haar onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen, waaronder ook gronden, en onroerende
zakelijke rechten, zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen zowel in volle eigendom als in
vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren,
huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede
zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derden aangegaan, die het genot
zouden hebben van deze roerende en onroerende zaken. Zij mag haar onroerende goederen in
hypotheek stellen en mag borgstelling verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere
verrichtingen zowel voor haarzelf als voor alle derden, leningen toestaan en (hypothecaire )
waarborgen verlenen. Zij kan alle onroerende goederen en rechten
verwerven teneinde deze geheel of gedeeltelijk als woon- en/of werkplaats ter beschikking te stellen
van de zaakvoerder(s), venno(o)t(en) en hun familieleden.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van haar roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbon of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
In het algemeen zal de vennootschap zich mogen verbinden door middel van inbreng, versmelting,
deelname of anderszins, zowel in België als in het buitenland, in alle bestaande of op te richten
vennootschappen, ondernemingen en verenigingen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar maatschappelijke voorwerp.
De vennootschap mag het bestuur waarnemen van alle rechtspersonen, het uitoefenen van
opdrachten en functies, met inbegrip van mandaten van vereffenaar, en mag alle leningen ongeacht
hun vorm en duur, aan deze laatsten toestaan en kan alle soorten waarborgen. De vennootschap
zal, in het algemeen, alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten, die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar
voorwerp of die van aard zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken en voor
zover deze verrichtingen de aard van de vennootschap niet in het gedrang brengen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van
haar maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
AANDELEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
JAARVERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste maandag van de maand maart om twintig uur (20.00 uur). Valt de hierboven bepaalde
datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een
schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en
daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene
vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de
vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Zesde besluit
De algemene vergadering besloot de huidige niet statutaire zaakvoerder, zijnde voornoemde heer
INDEKEU Johny, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als
niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur.
Voornoemde heer INDEKEU Johny, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Zevende besluit
De algemene vergadering verklaarde dat het adres van de zetel gevestigd is te 3670 Oudsbergen,
Rooierlee 23.
Achtste besluit
De algemene vergadering besloot de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Verklaring eenhoofdigheid
Wordt hiermee neergelegd, de verklaring van het bestuursorgaan dat alle aandelen in één hand
verenigd zijn cfr. artikel 2:8, §4 en artikel 2:12 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Voor ontledend uittreksel:
(Get.) Ben Tyskens, notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd: gezegeld afschrift der akte - gecoördineerde statuten - verslag
bestuurder inzake verklaring eenhoofdigheid