Ondernemingsnr : 0465726197
Naam
(voluit) : Eurekia
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Zeedijk 255 bus 702
 : 8430 Middelkerke
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
WIJZIGING STATUTEN (AANPASSING WVV) - OPHEFFING STATUTAIR ONBESCHIKBARE
EIGEN VERMOGENSREKENING – VRIJSTELLING VOLSTORTINGSPLICHT - BESTUUR -
NIEUWE TEKST STATUTEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Hans Vanhimbeeck te
Middelkerke, op 21 oktober 2024, van de buitengewone algemene vergadering van de de besloten
vennootschap “EUREKIA”, waarvan de zetel gevestigd is te 8430 Middelkerke, Zeedijk 255, bus 702,
ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Gent (afdeling Oostende) onder nummer
0465.726.197, dat met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen:
01.  Beslissing om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
02.  Beslissing om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het WVV en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen, om te vormen in een beschikbare eigen vermogensrekening en
deze middelen volledig beschikbaar te maken voor uitkering in de gevallen en mits naleving van de
voorwaarden bepaald door het WVV. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
Vennootschap.
03. Na kennisname en goedkeuring van het verslag van het bestuursorgaan de dato 2 maart 2023,
betreffende de solvabiliteit (netto-actief - balanstest) en liquiditeit van de vennootschap, in het kader
van de vrijstelling van de volstortingsplicht, opgemaakt in toepassing van artikel 5:143 WVV,
beslissing om de enige aandeelhouder volledig en definitief vrij te stellen van de verbintenis tot
volstorting van het saldo van de inbrengen, zijnde een bedrag van twaalfduizend
driehonderdnegenentachtig euro vijfendertig cent (€ 12.389,35).
04. Ontslag van de enige en statutaire zaakvoerder/bestuurder van de vennootschap, te weten de
heer Jan VAN VLAENDEREN, en schrapping van de huidige statutaire bepalingen met betrekking tot
de zaakvoerder-opvolger (de heer Roger VAN VLAENDEREN, artikel 10).
(Her)benoeming van de heer Jan VAN VLAENDEREN, wonende te 8430 Middelkerke, Zeeduhj 255,
bus 0702 tot de functie van statutaire bestuurder voor de duur van de vennootschap. Hij verklaart
voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken, keuze van woonplaats te doen op
de zetel van de vennootschap.
De algemene vergadering beslist daarop de heer Piet Antoon Elvier VAN VLAENDEREN (geboren te
Kortrijk op 04 mei 1964) te benoemen tot statutaire bestuurder-opvolger van heer Jan VAN
VLAENDEREN.
Het mandaat van de bestuurder-opvolger geldt voor onbepaalde duur of tot het ogenblik waarop
vaststaat dat de heer Jan VAN VLAENDEREN zijn mandaat terug kan hernemen.
De bestuurder-opvolger zal van rechtswege de heer Jan VAN VLAENDEREN opvolgen vanaf de
datum waarop het (tijdelijke of definitieve) einde van het mandaat van de heer Jan VAN
VLAENDEREN blijkt.
De geestelijke onbekwaamheid van de heer Jan VAN VLAENDEREN kan worden vastgesteld aan de
hand van een medische verklaring, ondertekend door een onafhankelijke arts waarin deze verklaart
dat de heer Jan VAN VLAENDEREN niet meer in de geestelijke mogelijkheid verkeert om te
besturen.
De vergadering besluit vervolgens over te gaan tot de overeenkomstige wijziging van artikel 10 van
de statuten van de oude BVBA, en in de tekst van artikel 13 (nieuw), de volgende alinea’s op te
nemen, dewelke als volgt zullen luiden en zullen hernomen worden in de nieuwe tekst van de
statuten die door de huidige algemene vergadering aangenomen zal worden :
“Statutaire bestuurder(s).
Wordt als statutaire bestuurder benoemd voor de duur van de vennootschap : de heer VAN
VLAENDEREN, Jan Jozef Elvier, geboren te Kortrijk op 6 januari 1962, die voor alle materies die aan
de uitoefening van zijn mandaat raken, keuze van woonplaats doet op de zetel van de vennootschap.
Statutaire bestuurder-opvolger
In geval van overlijden, bestendige of tijdelijke onbekwaamheid, onderbewindstelling,
afwezigverklaring of enige andere reden of omstandigheid waardoor de heer Jan VAN
VLAENDEREN zijn mandaat tijdelijk dan wel permanent niet kan uitoefenen, wordt de heer VAN
VLAENDEREN, Piet Antoon Elvier, geboren te Kortrijk op 04 mei 1964, vanaf deze dag benoemd als
statutair bestuurder zonder beperking van duur.
Het mandaat van de bestuurder-opvolger gaat van rechtswege in vanaf de datum waarop het
(tijdelijke of definitieve) einde van het mandaat van de statutair bestuurder blijkt en geldt voor
onbepaalde duur of tot het ogenblik waarop vaststaat dat de statutaire bestuurder zijn mandaat terug
kan hernemen. ”
Vergoedingen.
De algemene vergadering besluit dat het mandaat van bestuurder tot latere andersluidende
beslissing zal worden bezoldigd of vergoed zoals voorheen.
Voor de modaliteiten in de breedste betekenis van het woord, verbonden aan de uitoefening van het
bestuursmandaat verwijzen de aandeelhouders en de bestuurders naar de eerder door hen
gemaakte afspraken dewelke tot vóór het voormelde ontslag, zoals hierboven vastgesteld, van
toepassing waren. De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen dat deze afspraken ook
onder het nieuw mandaat van de bestuurder onverkort van toepassing blijven.
05.  Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met de hiervoor genomen
besluiten en met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen, van de besloten
vennootschap.
De algemene vergadering beslist de bepalingen van het WVV in de statuten te implementeren, de
tekst van de statuten taalkundig te actualiseren, en in deze nieuwe statuten onder meer de volgende
bepalingen, herformuleringen, aanvullingen en wijzigingen op te nemen :
• de bepalingen inzake de rechtsvorm en de (verplaatsing van de) zetel van de vennootschap - in het
artikel betreffende de ‘zetel van de vennootschap’ zal, conform artikel 2:4 van het WVV, enkel nog
melding worden gemaakt van het Gewest waarin de zetel van de vennootschap gelegen is ;
• schrapping van elke verwijzing naar het oude kapitaalbegrip (waaronder desgevallend de nominale
waarde van de aandelen) ;
• de (her)benoeming van een statutair bestuurder en een statutaire bestuurder-opvolger ;
• de bepalingen inzake de bijeenkomst van het bestuursorgaan, waarbij onder andere uitdrukkelijk
wordt bepaald dat de bestuurders hetzij fysiek, hetzij op afstand kunnen deelnemen aan de
vergadering;
• de bepalingen inzake de bijeenkomst, bureau, verdaging en werking van de algemene vergadering,
waarbij onder meer in de mogelijkheid wordt voorzien om op afstand deel te nemen aan de
algemene vergadering;
• de bepalingen inzake de vertegenwoordiging op de algemene vergadering en de uitoefening van
het vraagrecht en het stemrecht en stemming (neutralisering van de onthoudingen), waarbij onder
meer in de mogelijkheid wordt voorzien om te stemmen op afstand vóór de algemene vergadering,
voor zover de oproeping in die mogelijkheid voorziet;
• de bepalingen aangaande de uitoefening van de aan de effecten verbonden rechten ingeval het
eigendomsrecht opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik;
• de toepasselijke bepalingen in het kader van de overdracht en overgang van aandelen;
• er zal aan het bestuursorgaan de bevoegdheid gedelegeerd worden om, binnen de wettelijke
grenzen terzake, over te gaan tot uitkering van interimdividenden;
• algemene bepalingen met betrekking tot keuze van woonplaats en netting, …
De naam, het voorwerp, tijdstip van de gewone algemene vergadering en boekjaar blijven
ongewijzigd.
Uit de nieuwe tekst van de statuten blijkt :
1) De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap (BV).
2) De vennootschap draagt de naam “EUREKIA”.
3) De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Voor zover de verplaatsing van de zetel binnen België overeenkomstig de toepasselijke
taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten, is het bestuursorgaan
bevoegd om de zetel te verplaatsen. Ingeval de zetel wordt verplaatst naar een ander Gewest, of
indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
een statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
exploitatiezetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen of opheffen in
België of in het buitenland.
4) De vennootschap heeft tot voorwerp :
- de invoer en uitvoer, aankoop en verkoop, groothandel en kleinhandel, distributie,
vertegenwoordigingen en agenturen, nationaal en internationaal, financiering en verhuring van alle
producten, machines of systemen die beantwoorden aan volgende omschrijving :
* alle hard- en software voor micro- en macrocomputersystemen en de daarbij horende
randapparatuur en toeleveringsproducten,
* alle hard- en software voor communicatie in de ruimste zin van het woord;
- de fabricage, assemblage, installatie en onderhoud van bovengenoemde producten, eventueel door
derden in onderaanneming uit te voeren;
- de studie, engineering en research van bovengenoemde producten, machines of systemen voor
veelvuldige toepassingen;
- alle werkzaamheden onder makelaarsloon, marketing, op commissie of als tussenpersoon van
voorgaande paragrafen;
- het inrichten van alle cursussen, lessencycli, bijscholing, onderwijs, demonstraties en studiedagen
met betrekking tot de informatica in het algemeen;
- het beheer van dataverwerking, in- en verkoop ervan en verzending;
- de analyse, ontwikkeling, verdeling en onderhoud van specifieke en standaard software;
- de studie en advies, analyse, programmatie, organisatie en installatie van informatieverwerkende
apparatuur en randapparatuur;
- de studie, organisatie en raadgever inzake financiële, handels-, fiscale en sociale
aangelegenheden;
- het beheer, de instandhouding en valorisatie van haar onroerend patrimonium met inbegrip van
onderhoud, verbouwing, bebouwing en verhuring ervan, alsook de huurfinancering van onroerende
goederen aan derden en andere overeenkomsten met derden in verband met hun gebruik, genot en
opbrengst.
De vennootschap zal het administratief, financieel en commercieel beheer van bestaande of op te
richten ondernemingen met een gelijkaardig of ander voorwerp geheel of gedeeltelijk mogen
adviseren of uitoefenen.
De vennootschap zal zich mogen interesseren, door middel van inbreng, fusie, deelname,
borgstelling bij financiële instellingen of anderzins in alle bestaande of op te richten vennootschappen
of ondernemingen zowel in België als in het buitenland die een gelijkaardig voorwerp nastreven of
waarvan het voorwerp in innig verband staat met het hare. De vennootschap zal het mandaat van
bestuurder kunnen uitoefenen in alle bestaande of op te richten vennootschappen.
De vennootschap mag derhalve voor eigen rekening of voor rekening van derden alle handelingen
verrichten die van aard zouden zijn de verwezenlijking of de uitbreiding van haar doel te
vergemakkelijken en dit zowel rechtstreeks of onrechtstreeks, zowel in het binnen- als het buitenland.
Zij kan hiertoe alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of niet-commerciële
activiteiten ontplooien.
Deze opsomming is niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard.
5) De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
6) Als vergoeding voor de inbrengen werden in totaal TIEN (10) aandelen uitgegeven.
Alle aandelen behoren tot dezelfde soort. Elk aandeel geeft recht op één stem en aan elk aandeel is
een gelijk recht op deelneming in de winst en het vereffeningssaldo verbonden.
Niettemin kan op een algemene vergadering die beslist tot uitkering van de winst of van het
vereffeningssaldo, met betrekking tot die specifieke uitkering, van het principe van gelijke verdeling
worden afgeweken, voor zover alle aandeelhouders op die vergadering aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en voor zover het besluit daartoe met unanimiteit van stemmen wordt
genomen.
Alle aandelen zijn op naam ; zij zijn desgevallend voorzien van een volgnummer.
Ze worden ingeschreven in het register van aandelen op naam, dat de door de wet opgesomde
vermeldingen bevat.
7) Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder.
De bestuurders worden hetzij statutair, hetzij niet-statutair, benoemd door de algemene vergadering,
voor een bepaalde of onbepaalde termijn. De algemene vergadering bepaalt hun aantal en stelt de
financiële en andere voorwaarden vast waaronder het mandaat van bestuurder wordt toegekend en
uitgeoefend, en desgevallend de voorwaarden waaronder dit mandaat wordt beëindigd. Bij gebrek
aan bepaling van de duurtijd, wordt het mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De benoeming en ontslag van een statutaire bestuurder vereist de unanieme toestemming van de
algemene vergadering waarop alle aandeelhouders aanwezig en/of vertegenwoordigd zijn, alsook
een statutenwijziging.
Het mandaat van de niet-statutair benoemde bestuurder kan door de algemene vergadering te allen
tijde en zonder opgave van redenen (“ad nutum”), met onmiddellijke ingang worden beëindigd.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
evenwel steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Statutaire bestuurder(s).
Wordt als statutaire bestuurder benoemd voor de duur van de vennootschap : de heer VAN
VLAENDEREN, Jan Jozef Elvier, geboren te Kortrijk op 6 januari 1962, die voor alle materies die aan
de uitoefening van zijn mandaat raken, keuze van woonplaats doet op de zetel van de vennootschap.
Statutaire bestuurder-opvolger
In geval van overlijden, bestendige of tijdelijke onbekwaamheid, onderbewindstelling,
afwezigverklaring of enige andere reden of omstandigheid waardoor de heer Jan VAN
VLAENDEREN zijn mandaat tijdelijk dan wel permanent niet kan uitoefenen, wordt de heer VAN
VLAENDEREN, Piet Antoon Elvier, geboren te Kortrijk op 04 mei 1964, vanaf deze dag benoemd als
statutair bestuurder zonder beperking van duur.
Het mandaat van de bestuurder-opvolger gaat van rechtswege in vanaf de datum waarop het
(tijdelijke of definitieve) einde van het mandaat van de statutair bestuurder blijkt en geldt voor
onbepaalde duur of tot het ogenblik waarop vaststaat dat de statutaire bestuurder zijn mandaat terug
kan hernemen.
Bevoegdheden – Externe vertegenwoordiging
Bevoegdheden
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
Is er slechts één bestuurder, dan treft hij de besluiten naar eigen inzicht.
Zijn er twee bestuurders, dan zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren, dit wil zeggen dat dat alle
beslissingen door de twee bestuurders gezamenlijk moeten worden goedgekeurd .
Zijn er drie of meer bestuurders, dan vormen zij een College dat beraadslaagt en besluit volgens de
gewone regels van de beraadslagende vergaderingen.
Vergadering - Besluitvorming
Vergaderingen van het bestuursorgaan worden gehouden :
- hetzij fysiek in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping,
- hetzij op afstand door middel van een telefonische conferentie of van een videoconferentie, of meer
in het algemeen van ieder mondeling of videografisch middel van telecommunicatie bestemd om
conferenties te organiseren tussen verschillende deelnemers en die de gelijktijdige verbinding
mogelijk maken, met de nodige garanties tijdens de ganse duur van de beraadslaging, 1) om iedere
deelnemer te herkennen, 2) om de debatten en stemmingen betrouwbaar weer te geven, en 3) om
de confidentialiteit van de beraadslaging te waarborgen,
- hetzij een combinatie van de twee voormelde vergadertechnieken.
Elke bestuurder die een fysieke of elektronische vergadering bijwoont of er zich op laat
vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens
aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of op de onregelmatigheid van de oproeping, en dit
vóór of na de vergadering van de Raad waarop hij niet aanwezig zal zijn of is.
Elke bestuurder mag zich laten vertegenwoordigen door één zijner collega’s. Geen enkele
bestuurder mag evenwel meer dan één bestuurder vertegenwoordigen.
De besluiten van het bestuursorgaan kunnen eveneens bij eenparig schriftelijk besluit van alle
bestuurders worden genomen, zelfs wanneer de dringende noodzakelijkheid of het belang van de
vennootschap zulks niet zouden vereisen.
Intern reglement
Het bestuursorgaan kan overeenkomstig de wet een intern reglement uitvaardigen dat aan de
aandeelhouders wordt meegedeeld, of ter beschikking wordt gesteld op de website van de
vennootschap. Onderhavige statuten bevatten steeds een verwijzing naar de laatste goedgekeurde
versie van het intern reglement en het bestuursorgaan kan daartoe de statuten aanpassen en
openbaar maken.
Dit intern reglement kan onder meer de werking, wijze van beraadslaging en stemming van het
bestuursorgaan regelen, en voorzien in algemene principes aangaande de delegatie van
bevoegdheden.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap en de daarmee gepaard gaande
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer
personen, al dan niet bestuurder. Het bestuursorgaan is belast met het toezicht op dit orgaan.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij elk alleen, gezamenlijk of als College optreden, stelt hun
vergoeding vast, en kan hun mandaat te allen tijde en zonder opgave van redenen, met onmiddellijke
ingang beëindigen.
Externe vertegenwoordiging
De bestuurder(s) vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte, als volgt :
- de enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap in alle rechtshandelingen, in en buiten
rechte;
- indien meerdere bestuurders in functie zijn, zal voor alle handelingen de handtekening van
minstens één bestuurder vereist en/of voldoende zijn.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, is de vennootschap geldig vertegenwoordigd door het
orgaan van dagelijks bestuur ; ingeval meerdere personen benoemd werden tot dagelijks
bestuurders, kunnen zij elk alleen optreden, behoudens eventuele beperkingen bij hun benoeming.
Vertegenwoordiging bij (bijzondere) volmacht
Het lichaam dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan
binnen het kader van haar bevoegdheden en onder haar verantwoordelijkheid, bijzondere
gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de
perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de
volmachtgevers in geval van overdreven volmacht.
Vaste vertegenwoordiger
Wanneer de vennootschap een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of dagelijks
bestuurder in een bestuurde vennootschap, benoemt het bestuursorgaan een natuurlijke persoon als
vaste vertegenwoordiger, die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor
rekening van de vennootschap. Deze vaste vertegenwoordiger is hoofdelijk met de vennootschap
aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had
uitgevoerd.
Vergoeding
De algemene vergadering beslist of een bestuurder bezoldigd wordt voor de uitoefening van zijn
mandaat.
Indien het mandaat van een bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering
eveneens het bedrag van deze vaste en/of evenredige vergoeding.
8) Ieder jaar wordt de gewone algemene (jaar)vergadering van aandeelhouders gehouden de eerste
zaterdag van de maand juni, om tien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de
jaarvergadering de volgende werkdag plaats op hetzelfde uur.
Om toegelaten te worden tot een algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient de houder van effecten op naam ingeschreven te zijn in het register
van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten, en mogen de rechten
verbonden aan de effecten niet geschorst zijn ; zijn enkel de stemrechten geschorst, mag men
deelnemen aan de algemene vergadering, maar niet aan de stemming.
Het bestuursorgaan kan ook steeds eisen in de oproepingen dat de vergadergerechtigde personen of
hun vertegenwoordigers, minstens drie werkdagen vóór de vergadering aan het bestuursorgaan
kennis moeten geven van het aantal effecten waarmee zij aan de vergadering wensen deel te
nemen. Werkdagen zijn alle andere dagen dan wettelijke feestdagen, zaterdagen en zondagen. De
vervulling van deze formaliteit kan niet worden geëist indien daarvan geen melding is gemaakt in de
oproeping tot de algemene vergadering.
De oproepingen kunnen eveneens de termijn waarbinnen en de wijze waarop volmachten vóór de
algemene vergadering aan de vennootschap moeten worden bezorgd.
9) Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december.
10) De algemene vergadering beslist over de bestemming van de winst en stelt de uitkeringen of
reservering vast, op voorstel van het bestuursorgaan. Elk aandeel geeft daarbij recht op een gelijk
aandeel in de winstverdeling, behoudens andersluidende bepalingen in onderhavige statuten.
In beginsel beslist de algemene vergadering tot het toekennen van een jaarlijks dividend in het kader
van de goedkeuring van de jaarrekening, ter gelegenheid van de jaarvergadering.
De algemene vergadering is ook bevoegd om op grond van de laatst goedgekeurde jaarrekening
binnen de grenzen bepaald door het WVV, tussentijdse dividenden uit te keren uit de overgedragen
winst en reserves.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om, steeds binnen de grenzen en
noodzakelijke voorwaarden bepaald door het WVV, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar, of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd (interimdividend) ; de uitkering van dergelijk interimdividend wordt
niet beperkt in de tijd, noch afhankelijk gemaakt van het behalen van bepaalde doelstellingen, noch
wordt het bedrag ervan beperkt tot een percentage van het volgens het WVV maximaal uitkeerbaar
bedrag.
Indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of tengevolge van uitkeringen negatief zou
worden, mag geen uitkering gebeuren.
Ingeval de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten
onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of tengevolge van
uitkeringen zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.
Een besluit tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de
vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal
blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste
12 maanden te rekenen van de datum van de uitkering.
De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de wet zou zijn verricht terugvorderen van de
aandeelhouders of alle andere personen ten behoeve van wie de uitkering is beslist, ongeacht hun
goede of kwade trouw.
11) Ontbinding
De algemene vergadering kan op elk moment beslissen om de vennootschap te ontbinden.
Deze beslissing is een statutenwijziging.
Vereffenaars
Indien de vennootschap wordt ontbonden, hetzij vrijwillig (door een besluit van de algemene
vergadering), hetzij gerechtelijk (door een gerechtelijke beslissing), hetzij van rechtswege (als gevolg
van een door de wet omschreven feit of gebeurtenis), duidt de algemene vergadering één of meer
vereffenaars aan, behoudens in die gevallen waarin de rechtbank ambtshalve een vereffenaar
aanduidt. De algemene vergadering (of de rechtbank) bepaalt tevens hun bevoegdheden en hun
bezoldiging.
Een ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte, zonder benoeming van vereffenaar(s), zijn
mogelijk mits naleving van de voorwaarden voorzien in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Verdeling van het vereffeningssaldo
Het eventuele vereffeningssaldo, na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de
vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen, wordt verdeeld onder alle
aandelen, elk voor een gelijk deel, ongeacht de prijs waarvoor de aandelen werden uitgegeven en
onverminderd wat hierna is bepaald, dit alles behoudens andersluidende bepalingen in onderhavige
statuten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn, worden op dezelfde wijze verdeeld.
Evenwel kan op de algemene vergadering die beslist tot uitkering van het vereffeningssaldo van het
principe van gelijke verdeling worden afgeweken, voor zover alle aandeelhouders op die vergadering
aanwezig of vertegenwoordigd zijn en voor zover het besluit daartoe met unanimiteit van stemmen
wordt genomen.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate zijn volgestort, dan wordt de volstortingsgraad van alle
aandelen voorafgaandelijk aan elke verdeling op hetzelfde niveau gebracht zodanig dat de
aandeelhouders steeds gelijk worden behandeld, ongeacht de mate waarin zij hun aandelen hebben
volgestort :
- hetzij (in de hypothese dat het vereffeningssaldo daarvoor volstaat) door de volstortingsgraad van
alle aandelen te verminderen tot die van de aandelen met de laagste volstortingsgraad en
voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die aandelen die in een grotere
verhouding zijn volgestort,
- hetzij (indien het vereffeningssaldo ontoereikend is) door bijkomende betaling te eisen van de
aandeelhouders van de bedragen tot de storting waarvan zij zich hadden verbonden.
12) Netting – conventionele schuldvergelijking
Alle vorderingen die bestaan tussen de aandeelhouder(s) en/of de bestuurder(s) enerzijds en de
vennootschap anderzijds maken het voorwerp uit van nettingovereenkomsten (overeenkomsten tot
bilaterale of multilaterale schuldvergelijking), zoals voorzien in de Wet van 15 december 2004
betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke
zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten, en zullen dus in
geval van samenloop, voor zover aan alle wettelijke vereisten is voldaan, gecompenseerd worden
ten titel van schuldvergelijking en samenloopbestendig zijn. Conventionele schuldvergelijking is
tegenwerpelijk aan derden overeenkomstig artikel 5.261 van het Burgerlijk Wetboek of, in
voorkomend geval, overeenkomstig de artikelen 14 en 15 van de voormelde Wet van 15 december
2004 betreffende de financiële zekerheden.
06.  De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel van de vennootschap gevestigd
blijft te 8430 Middelkerke, Zeedijk 255, bus 702.
De algemene vergadering verklaart dat de vennootschap vooralsnog niet beschikt over een website
of mailadres via hetwelk elke communicatie door aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven
door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de
vennootschap geacht wordt geldig te zijn gebeurd.
Het bestuursorgaan kan op ieder moment een website en/of een e-mailadres aannemen en
openbaar maken, en wijzigen, hetgeen overeenkomstig de wet aan aandeelhouders of houders van
effecten zal worden meegedeeld.
07.  Machten :
Coördinatie statuten
De algemene vergadering besluit met eenparigheid en algemeenheid van alle stemmen de opdracht
te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te
ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Uitvoering besluiten.
De vergadering verleent met eenparigheid en algemeenheid van alle stemmen alle machten aan het
bestuursorgaan voor de uitvoering van de genomen besluiten.
Administratieve en fiscale formaliteiten.
Met eenparigheid en algemeenheid van alle stemmen wordt bijzondere volmacht verleend aan de BV
“DECOSTERE ACCOUNTANCY IZEGEM”, met zetel te 8870 Izegem, Burgemeester
Vandenbogaerdelaan 46-48 en met ondernemingsnummer 0416.597.875, alsmede aan al diens
aangestelden, bestuurders en werknemers, die elk afzonderlijk kunnen optreden, en met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om in naam en voor rekening van de vennootschap rechtstreeks
of via een ondernemingsloket alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen, de administraties van de directe en indirecte belastingen, het
Sociale Verzekeringsfonds en het UBO-register.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Hans VANHIMBEECK
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
-uitgifte van de akte de dato 21 oktober 2024
-gecoördineerde tekst van de statuten.