Ondernemingsnr : 0894781943
Naam
(voluit) : H.V.Diam
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hoveniersstraat 30 bus 217
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Het blijkt uit een akte verleden voor Katherine De Wispelaere, notaris met standplaats te Merksem,
stad Antwerpen, in de notarisvennootschap Notaris Katherine De Wispelaere, met zetel te 2170
Antwerpen-Merksem, Bredabaan 644, op 10 december 2024 “Ter registratie aangeboden op het
kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 2, dat
de buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de besloten vennootschap H.V. DIAM,
met zetel te 2018 Antwerpen, Hoveniersstraat 30 bus 217, BTW-nummer BE0894.781.943,
ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen, met
ondernemingsnummer 0894.781.943, vertegenwoordgid door volgende aandeelhouders:
- De heer KORADIA Parth Dineshbhai, wonende te 2018 Antwerpen, Van Eycklei 6 bus 22, die
verklaart te verschijnen met 80 aandelen;
- HVK INTERNATIONAL PRIVATE, Limited vennootschap naar Indisch recht, met zetel te FC-9020,
Bharat Diamond Bourse, Bandra Kurla Complex, G Block, Brandra East, Mumbai – 400051 (India),
die verklaart te verschijnen met 5.910 aandelen;
    •  Dia Oro Jewellery, met zetel te 107, Royal Diamond Building, Al Daghaya, Gold Souq, Deira
(Dubai), die verklaart te verschijnen met 7.026 aandelen;
    •  Wing Diam Dmcc, met zetel te Unit n° 1140, level 1, Dmcc Business Centre, Jewellery &
Gemplex 3 (Dubai), die verklaart te verschijnen met 4.684 aandelen.
Er werden volgende beslissingen genomen.
Besluit 1.- Bevestiging door de algemene vergadering van de vaststellingen van de voorzitter met
betrekking tot de oproeping en de geldige samenstelling.
De vaststellingen die de voorzitter van de vergadering heeft gedaan met betrekking tot de oproeping
en de geldige samenstelling van deze vergadering, worden door deze vergadering bevestigd zodat
rechtsgeldig kan vergaderd worden en besluiten kunnen genomen worden betreffende de overige
voorgestelde agendapunten.
Besluit 2.- Wijziging boekjaar.
Het boekjaar dat thans samenvalt met het kalenderjaar, wordt gewijzigd: het vangt aan op 1 april om
te eindigen op 31 maart van het volgende kalenderjaar. De statuten worden aangepast aan dit besluit
(zie artikel 32.1.).
Bij wijze van overgang zal het lopende boekjaar dat is aangevangen op 1 januari 2024 eindigen op
31 maart 2025.
Besluit 3.- Wijziging datum van de jaarvergadering.
Ingevolge het vorige besluit wordt ook de datum van de jaarvergadering aangepast. De jaarrekening
dient binnen de 6 maanden na de afsluitingsdatum van het boekjaar ter goedkeuring voorgelegd
worden aan de vennoten verenigd in vergadering of de algemene vergadering (artikel 3.1. §1 WVV).
De huidige datum voldoet hier aan maar geeft onvoldoende tijd voor een goede voorbereiding van de
jaarrekening. De datum wordt daarom ook met 3 maanden verschoven en zal gehouden worden op
de eerste maandag van september om 15.00 uur. De statuten worden aangepast aan dit besluit (zie
artikel 31.1.).
Bij wijze van overgang zal de jaarrekening van het lopende boekjaar voorgelegd worden aan de
eerstvolgende gewone algemene vergadering die zal gehouden worden op de eerste maandag van
september 2025 om 15.00 uur.
Besluit 4.- Bevestiging van de rechtsvorm.
De vennootschap heeft de rechtsvorm aangenomen die in toepassing van artikel 39, §2, tweede lid
van de wet van 23 maart 2019, sedert 1 januari 2020 van rechtswege moet gelezen worden in de
plaats van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met name de besloten
vennootschap (afgekort BV). Deze rechtsvorm wordt bevestigd.
Besluit 5.- Behoud van de onbeschikbaarheid van de eigen vermogensrekeningen.
De vergadering stelt vast dat het (vroegere) werkelijk gestorte kapitaal (3.292.000,00 euro) en de
wettelijke reserve van de vennootschap (329.200,00 euro), van rechtswege omgezet zijn in statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekeningen, in toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet
van 23 maart 2019.
Dit statutair onbeschikbaar eigen vermogen wordt behouden.
Hierdoor kunnen er geen uitkeringen gebeuren waardoor het netto-actief daalt of door een uitkering
zou dalen beneden dit bedrag.
Dit is terug te vinden in artikel 33.2 van de nieuwe statuten.
Besluit 6.- Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met de genomen
besluiten in deze vergadering en met het WVV.
Agendapunt 6 wordt goedgekeurd en de algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan
te nemen die in overeenstemming zijn met de genomen besluiten in deze vergadering en met de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
Besluit 7.- Opdracht aan de notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de notaris om de coördinatie van de
statuten op te maken en te ondertekenen en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te
verzorgen.
Besluit 8.- Ontslag en herbenoeming van de in functie zijnde zaakvoerder als bestuurder en
bevestiging van de benoeming van een bestuurder.
De algemene vergadering besluit de vroegere zaakvoerder, de heer KORADIA Parth Dineshbhai,
voornoemd, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-
statutair bestuurders voor een onbepaalde termijn.
De benoeming tot bestuurder van mevrouw KORADIA Nirali Parth voornoemd, te bevestigen.
De heer KORADIA Parth en mevrouw KORADIA Nirali zijn aanwezig of vertegenwoordigd zoals
gemeld, en ieder van hen aanvaardt de herbenoeming of de bevestiging van benoeming onder de
bevestiging dat zij niet getroffen zijn door een maatregel die zich hiertegen verzet.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Besluit 9.- Adres van de zetel.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd blijft te 2018 Antwerpen,
Hoveniersstraat 30 bus 217.
Besluit 10.- Bijzondere machtiging.
Iedere bestuurder en medewerker van de besloten vennootschap EILERS BOEKHOUDKANTOOR,
met zetel te 2060 Antwerpen, Lange Lobroekstraat 41 - 45, BTW-nummer BE0463.798.669,
ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen, met
ondernemingsnummer 0463.798.669., wordt aangesteld tot bijzondere lasthebber van de
vennootschap,
met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten te verrichten,
- om deze en latere wijzigingen of opheffing in het rechtspersonenregister te realiseren;
- om deze wijziging en latere wijzigingen inzake de statuten en/of het bestuur van de vennootschap
te realiseren bij de belastingen over de toegevoegde waarde en alle andere fiscale administraties en
diensten;
- en het ondernemingsloket;
- indien door de vennootschap gewenst, om op naam van de vennootschap een elektronisch
effectenregister te openen en de nodige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen en
alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn.
- om de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit
register over te maken namens de vennootschap.
Beslissing bestuurders - Elektronisch aandelenregister.
Artikel 11.1. van de statuten voorziet dat het bestuursorgaan kan beslissen om een register in
elektronische vorm aan te houden. De bestuurders beslissen om het aandelenregister in
elektronische vorm te houden.
De hiervoor vermelde lasthebber ontvangt de machtiging om op naam van de vennootschap een
elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen op
aandelen daarin uit te voeren en te ondertekenen en alle handelingen te stellen die hiertoe vereist
zijn.
Deze ontvangt tevens de machtiging voor latere administratie betreffende dit register en om wettelijk
opgelegde gegevens die daarna in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register
over te maken namens de vennootschap.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Katherine De Wispelaere
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Afschrift buitengewone algemene vergadering dd 10 december 2024
- Gecoördineerde statuten neergelegd in de elektronsiche databank