Ondernemingsnr : 0462042276
Naam
(voluit) : SANLENCO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Industriestraat 31 bus 3
 : 1910 Kampenhout
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte, verleden voor Meester Walter Vanhencxthoven, notaris met standplaats te
Herentals, dat op datum van 22 juni 2023, de buitengewone algemene vergadering van de naamloze
vennootschap SANLENCO, met zetel te 1910 Kampenhout, Industriestraat 31 bus 3 en
ondernemingsnummers (BTW BE) 0462.042.276 RPR Brussel, beslist heeft hetgeen volgt :
- om de externe vertegenwoordiging van de vennootschap te wijzigen in die zin dat, onverminderd de
algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur, handelend door de
meerderheid van haar leden, de vennootschap bij alle rechtshandelingen ten overstaan van derden,
voor het gerecht (als eiser of als verweerder) en in alle akten met inbegrip van deze voor dewelke
een tussenkomst van een openbaar ambtenaar/notaris vereist is, ook rechtsgeldig vertegenwoordigd
wordt door een gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt, en indien er meer dan één gedelegeerd
bestuurder benoemd wordt, is ieder van hen afzonderlijk optredend bevoegd de vennootschap te
vertegenwoordigen.
Dienovereenkomstig wordt het desbetreffend artikel van de statuten gewijzigd naar aanleiding van de
hierna vermelde beslissing tot aanneming van volledig nieuwe statuten van de vennootschap.
- om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, hiervoor of hierna afgekort als “WVV”.
- om aandeelhouder volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
- dat de nieuwe STATUTEN van de vennootschap onder andere luiden als volgt :
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap of afgekort: NV.
Zij heeft als naam "SANLENCO".
Alle documenten (zoals akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven,  orders) die van
de vennootschap uitgaan zullen deze naam moeten vermelden of bevatten, onmiddellijk
voorafgegaan of gevolgd door de vermelding “naamloze vennootschap” of de initialen “NV”, leesbaar
weergegeven.
Voormelde documenten vermelden  eveneens volgende gegevens: de nauwkeurige aanduiding van
de zetel, het ondernemingsnummer, het woord “rechtspersonenregister” of de afkorting “RPR”
gevolgd door de vermelding van de rechtbank van de zetel van de vennootschap en, in voorkomend
geval, het e-mailadres en de website.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
a. De verkoop en aankoop, de huur en verhuur, het bouwen en verbouwen, het verfraaien en het
onderhouden van onroerende goederen, alsook de leasing, opstalvestiging en erfpachtvestiging van
eigen onroerende goederen;
Het beheer van de eigen roerende goederen in het algemeen en van eigen portefeuilles in het
bijzonder;
Het ter beschikking stellen aan andere vennootschappen en ondernemingen onder gelijk welke vorm,
van alle bedrijfsmiddelen, gebouwen en gronden;
Het uitvoeren van deelopdrachten en managementfuncties voor deze vennootschappen en
ondernemingen;
b. De engineering, ontwikkeling, commercialisatie, vertegenwoordiging, dienstverlening met
betrekking tot roerende goederen, materieel, machines en outillage;
c. De adviesverlening, de studieopdrachten, de voorbereiding, de installatie en het opstarten van
organisatie- en informaticasystemen, alsook van alle technieken in verband met het technisch,
administratief, economisch en algemeen beheer van ondernemingen.
d. Het verkrijgen, uitbaten of afstaan van octrooien, merken, licenties en intellectuele rechten.
Deze formulering omvat eveneens al wat in de sector, waarin de onderneming actief zal zijn
gebruikelijk is of zou worden.
e. Alle industriële, commerciële, financiële verrichtingen zowel betreffende roerende als onroerende
goederen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met het bovenstaande verband houden of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
f. De vennootschap mag bovendien op gelijk welke wijze deelnemen in of samenwerken met
vennootschappen of ondernemingen die een gelijkaardig of complementair doel hebben en meer
algemeen telkens wanneer deze deelname of samenwerking het verwezenlijken van het doel kan
bevorderen of veilig stellen.
g. De vennootschap kan de functies van bestuurder of vereffenaar van vennootschappen uitoefenen
en zich borg stellen of zekerheid verlenen ten gunste van derden.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
De vennootschap kan, behoudens door de rechter, ontbonden worden bij besluit van de algemene
vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt drie miljoen vijfhonderdzesenzeventigduizend vijfhonderdzevenendertig euro
vier cent (€ 3.576.537,04).
Het wordt vertegenwoordigd door veertienduizend zeshonderddrieënnegentig (14.693) aandelen met
stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van
één/veertienduizend zeshonderddrieënnegentigste van het kapitaal, waarop werd gestort tot het
beloop van honderd (100) procent.
(…)
Artikel 13. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt, al naargelang de keuze betreffende het aantal benoemingen tot bestuurders
door de algemene vergadering, bestuurd door ofwel één bestuurder ofwel een collegiaal
bestuursorgaan of raad van bestuur genoemd.
- Voor zover er één bestuurder is benoemd, wordt de vennootschap bestuurd door enkel die
bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd.
De enige bestuurder wordt benoemd voor onbepaalde duur tenzij in zijn benoemingsbesluit anders is
bepaald.
De enige bestuurder zal niet hoofdelijk of onbeperkt aansprakelijk zijn voor de verbintenissen van de
vennootschap.
- Indien de algemene vergadering ervoor opteert om een raad van bestuur te benoemen, wordt de
vennootschap bestuurd door een raad van minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen,
al dan niet aandeelhouders.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee leden. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan
een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.
De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens zes jaar maar hun
mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Bestuurders kunnen niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.
- Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de ter zake geldende wettelijke bepalingen.
De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een
andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan.
De rechtspersoon-bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd
een opvolger te benoemen.
- Behoudens andersluidende overeenkomst, kan de algemene vergadering het mandaat van
bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een
overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt
of een vertrekvergoeding toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige
reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
- De enige bestuurder kan ontslag nemen door een kennisgeving aan de algemene vergadering. Elk
lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur.
Op verzoek van de vennootschap blijft een bestuurder in functie totdat de vennootschap
redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
(…)
Artikel 19. Dagelijks bestuur
De enige bestuurder of de raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden die dan de
titel dragen van gedelegeerd bestuurder in de hypothese van een raad van bestuur, of aan één of
meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur of de enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor
de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 20. Vertegenwoordiging van de vennootschap
Indien de vennootschap bestuurd wordt door een enige bestuurder, wordt de vennootschap in en
buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de enige bestuurder, alleen optredend.
Indien de vennootschap bestuurd wordt door een raad van bestuur, wordt de vennootschap in en
buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de meerderheid van de leden van de raad van bestuur,
gezamenlijk optredend, of door een gedelegeerd bestuurder, alleen optredend, ook indien er
meerdere gedelegeerde bestuurders benoemd worden.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
De vennootschap, behoorlijk vertegenwoordigd zoals voormeld, mag bijzondere volmachten verlenen
aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere
volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
(…)
Artikel 23. Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste donderdag van de maand
november om negentien uur. Indien die dag een zaterdag, zondag of een wettelijke feestdag is, heeft
de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris, een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval,
zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in
voorkomend geval, de commissaris, zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken
na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
(…)
Artikel 34. Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Zij
stelt een verslag op, jaarverslag genoemd, voor zover de wet dit vereist.
Artikel 35. Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
(…)
Artikel 39. Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
- dat het van de zetel is gevestigd te 1910 Kampenhout, Industriestraat 31 bus 3.
- alle machten werden verleend machten aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de
genomen beslissingen omtrent de voorgaande agendapunten en aan ondergetekende notaris voor
het opmaken van een gecoördineerde tekst van de statuten en tot neerlegging ervan op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank.
De bestuurders, de heer Roland Poedts, wonende te 3150 Haacht, Beverdijk 19, mevrouw Annie
Dekrem, wonende te 3150 Haacht, Beverdijk 19 en de heer Patrick De Cauter, wonende te 1910
Kampenhout, Aarschotsebaan 79 komen vervolgens nog bijeen in vergadering van de raad van
bestuur.
De voltallige raad van bestuur benoemt met eenparigheid van stemmen vanaf heden als bijkomend
gedelegeerd bestuurder: de heer Patrick De Cauter voornoemd, die verklaart te aanvaarden, en in
welke hoedanigheid hij onderhavige naamloze vennootschap SANLENCO in en buiten rechte
rechtsgeldig individueel kan vertegenwoordigen zoals bepaald in artikel 20 van de statuten.
Voor ontledend uittreksel. Notaris Walter Vanhencxthoven
Samen hiermee neergelegd : expeditie akte – benoeming bijkomend gedelegeerd bestuurder –
historiek met gecoördineerde statuten.