Ondernemingsnr : 0472001307
Naam
(voluit) : DR. LODE SELS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Grebbenbos(NDW) 2
 : 2200 Herentals
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling Turnhout.
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Jan Van Hemeldonck te Olen op 8 augustus 2023, dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “DR.
LODE SELS” besloten heeft:
EERSTE BESLUIT:
De vergadering heeft het verslag van het bestuursorgaan voorgelegd, opgemaakt op 7 juni 2023,
houdende een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de
vennootschap, opgemaakt overeenkomstig artikel 5:101 Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Vervolgens heeft de vergadering besloten het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, door
schrapping van de huidige omschrijving en vervanging door onderstaande nieuwe omschrijving en
artikel 3 van de statuten overeenkomstig aan te passen:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en voor eigen rekening:
De uitoefening van de geneeskunde met de specialisatie anesthesie, in naam en voor rekening van
de vennootschap, met inachtneming van de regels van de geneeskundige plichtenleer, betreffende
het beroepsgeheim, en onder de specifieke beroepsaansprakelijkheid van de artsen-aandeelhouder
(s) en de bijkomende aansprakelijkheid van de vennootschap.
Zij kan alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van aard zijn rechtstreeks de
verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen, zoals onder meer:
    •  het inrichten van algemene diensten, en een medisch secretariaat in het bijzonder, die nuttig of
nodig zijn voor de uitoefening van voormelde activiteit;
    •  de aankoop, het huren en/of leasen van alle medische apparatuur en begeleidende
accommodaties, inclusief gebouwen, kortom van een volledige medische infrastructuur, om deze ter
beschikking te stellen aan de aandeelhouder(s);
    •  het inrichten en ter beschikking stellen van een medische bibliotheek en medische apparatuur;
    •  het scheppen van mogelijkheden om de artsen-aandeelhouder(s) toe te laten zich verder te
bekwamen in voormelde medische disciplines;
    •  de organisatie van symposia, cursussen, studiereizen en lessencycli in verband met de
voornoemde specialiteiten;
    •  het verstrekken van informatie en/of onderricht, en dit in de ruimste betekenis van het woord,
zonder dat dit de vorm van een aanvullende commerciële activiteit mag aannemen;
    •  alle nodige en nuttige werkzaamheden en rechtshandelingen stellen voor de ontwikkeling en
beoefening van erkende en experimentele verbale en non-verbale therapieën;
    •  bij gelegenheid het organiseren van vormingen en nascholingen in medische zaken, het
schrijven en uitgeven van medische artikels en werken, het optreden als stagemeester.
De vennootschap heeft als bijkomstig voorwerp beleggingen in roerende en onroerende goederen in
zoverre dat:
    •  deze activiteiten geen aanleiding geven tot het ontwikkelen van welke commerciële activiteit ook;
    •  tussen de aandeelhouders een voorafgaandelijk akkoord over de modaliteiten van het
investeringsbeleid met unanimiteit schriftelijk wordt vastgelegd.
De artsen-aandeelhouder(s), die (allen) lid moet(en) zijn van de Orde der artsen, verbind(t)(en) zich
ertoe hun volledige medische activiteit in de vennootschap in te brengen. De eigenlijke geneeskunde
zal enkel door de artsen-aandeelhouder(s) worden uitgeoefend en geenszins door de vennootschap.
De vennootschap ontvangt rechtstreeks of onrechtstreeks alle verschuldigde honoraria en int voor
eigen rekening, zoals tevens alle uit de medische activiteit voortvloeiende uitgaven door de
vennootschap worden vereffend.
Met inachtneming van de medische deontologie en de voorschriften van de Orde der artsen mag de
vennootschap deelnemen of toetreden tot een (kosten)associatie, een middelenvennootschap of een
vereniging zonder winstoogmerk, doch overeenkomsten, die artsen niet mogen afsluiten met andere
artsen of derden, zullen ook door de vennootschap niet mogen afgesloten worden.
Binnen de grenzen vastgesteld door de Code van Geneeskundige Plichtenleer van de Orde der
artsen en voor zover dit kadert in het beheer als goede huisvader, zal de vennootschap alle roerende
en onroerende goederen kunnen verhandelen, aankopen, verkopen en verhuren, voor zover deze
handelingen in verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap kan mandaten van bestuurder, vereffenaar, volmachtdrager of mandataris
opnemen in andere ondernemingen of vennootschappen die een gelijkaardig voorwerp nastreven.
De vennootschap zal zich in alles schikken naar de Code van Geneeskundige Plichtenleer van de
Orde der artsen en, telkens wanneer zulks vereist wordt, voorgenomen handelingen eerst stellen na
de voorafgaande goedkeuring van de Provinciale Raad van de Orde der artsen verkregen te
hebben.”
TWEEDE BESLUIT:
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
algemene vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort
BV) te behouden.
Bijgevolg heeft de vergadering vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal, groot twaalfduizend
vierhonderd euro (€ 12.400,00) en de wettelijke reserve, groot duizend achthonderdzestig euro (€
1.860,00), hetzij samen veertienduizend tweehonderdzestig euro (€ 14.260,00), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort
deel van het kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
DERDE BESLUIT:
De algemene vergadering heeft onmiddellijk bij eenparigheid besloten, om de bij toepassing van
artikel 39, § 2, tweede lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit
geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden
geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op
een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”. Het vroegere volgestorte kapitaal van
twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00) wordt geboekt als beschikbare inbreng en de vroegere
wettelijke reserves worden overgeboekt naar een beschikbare reserve.
Bijgevolg worden alle eigen vermogensbestanddelen beschikbaar, met dien verstande dat pas tot
uitkering en tot vrijstelling van volstortingsplicht kan worden overgegaan na toepassing van de
balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:143 WVV.
VIERDE BESLUIT:
Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering besloten volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
STATUTEN (uittreksel).
Vorm – Naam – Gewest. De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij
verkrijgt de naam «DR. LODE SELS». De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Duur. De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Voorwerp. De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en voor eigen rekening:
De uitoefening van de geneeskunde met de specialisatie anesthesie, in naam en voor rekening van
de vennootschap, met inachtneming van de regels van de geneeskundige plichtenleer, betreffende
het beroepsgeheim, en onder de specifieke beroepsaansprakelijkheid van de artsen-aandeelhouder
(s) en de bijkomende aansprakelijkheid van de vennootschap.
Zij kan alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van aard zijn rechtstreeks de
verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen, zoals onder meer:
    •  het inrichten van algemene diensten, en een medisch secretariaat in het bijzonder, die nuttig of
nodig zijn voor de uitoefening van voormelde activiteit;
    •  de aankoop, het huren en/of leasen van alle medische apparatuur en begeleidende
accommodaties, inclusief gebouwen, kortom van een volledige medische infrastructuur, om deze ter
beschikking te stellen aan de aandeelhouder(s);
    •  het inrichten en ter beschikking stellen van een medische bibliotheek en medische apparatuur;
    •  het scheppen van mogelijkheden om de artsen-aandeelhouder(s) toe te laten zich verder te
bekwamen in voormelde medische disciplines;
    •  de organisatie van symposia, cursussen, studiereizen en lessencycli in verband met de
voornoemde specialiteiten;
    •  het verstrekken van informatie en/of onderricht, en dit in de ruimste betekenis van het woord,
zonder dat dit de vorm van een aanvullende commerciële activiteit mag aannemen;
    •  alle nodige en nuttige werkzaamheden en rechtshandelingen stellen voor de ontwikkeling en
beoefening van erkende en experimentele verbale en non-verbale therapieën;
    •  bij gelegenheid het organiseren van vormingen en nascholingen in medische zaken, het
schrijven en uitgeven van medische artikels en werken, het optreden als stagemeester.
De vennootschap heeft als bijkomstig voorwerp beleggingen in roerende en onroerende goederen in
zoverre dat:
    •  deze activiteiten geen aanleiding geven tot het ontwikkelen van welke commerciële activiteit ook;
    •  tussen de aandeelhouders een voorafgaandelijk akkoord over de modaliteiten van het
investeringsbeleid met unanimiteit schriftelijk wordt vastgelegd.
De artsen-aandeelhouder(s), die (allen) lid moet(en) zijn van de Orde der artsen, verbind(t)(en) zich
ertoe hun volledige medische activiteit in de vennootschap in te brengen. De eigenlijke geneeskunde
zal enkel door de artsen-aandeelhouder(s) worden uitgeoefend en geenszins door de vennootschap.
De vennootschap ontvangt rechtstreeks of onrechtstreeks alle verschuldigde honoraria en int voor
eigen rekening, zoals tevens alle uit de medische activiteit voortvloeiende uitgaven door de
vennootschap worden vereffend.
Met inachtneming van de medische deontologie en de voorschriften van de Orde der artsen mag de
vennootschap deelnemen of toetreden tot een (kosten)associatie, een middelenvennootschap of een
vereniging zonder winstoogmerk, doch overeenkomsten, die artsen niet mogen afsluiten met andere
artsen of derden, zullen ook door de vennootschap niet mogen afgesloten worden.
Binnen de grenzen vastgesteld door de Code van Geneeskundige Plichtenleer van de Orde der
artsen en voor zover dit kadert in het beheer als goede huisvader, zal de vennootschap alle roerende
en onroerende goederen kunnen verhandelen, aankopen, verkopen en verhuren, voor zover deze
handelingen in verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap kan mandaten van bestuurder, vereffenaar, volmachtdrager of mandataris
opnemen in andere ondernemingen of vennootschappen die een gelijkaardig voorwerp nastreven.
De vennootschap zal zich in alles schikken naar de Code van Geneeskundige Plichtenleer van de
Orde der artsen en, telkens wanneer zulks vereist wordt, voorgenomen handelingen eerst stellen na
de voorafgaande goedkeuring van de Provinciale Raad van de Orde der artsen verkregen te hebben.
Inbrengen. De vennootschap beschikt niet over een eigen vermogen dat onbeschikbaar is. Als
vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven. Ieder
aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuursorgaan. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, die zelf
aandeelhouder zijn, en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair
bestuurder kunnen hebben.
Het mandaat van bestuurder-aandeelhouder is beperkt in de tijd en wordt, zo de enige
aandeelhouder enige bestuurder is, uitgeoefend voor de duur van zijn activiteit in de vennootschap.
Zo er meerdere aandeelhouders of bestuurders zijn is de duur van het mandaat als bestuurder
beperkt tot een herkiesbare termijn van zes jaar.
Een bestuurder van de vennootschap hoeft niet noodzakelijk een arts te zijn. Indien een niet-arts
bestuurder wordt van een professionele artsenvennootschap kan deze onmogelijk enige bestuurder
zijn. Wanneer een bestuurder een niet-arts als gevolmachtigde van de vennootschap aanstelt, dient
diens mandaat beperkt te worden tot niet-medische (rechts)handelingen.
Alleszins dient een arts-aandeelhouder als bestuurder benoemd te worden, die de
eindverantwoordelijkheid draagt en de beslissingen van de medebestuurder moet bekrachtigen. Hij
heeft ook de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te stellen die nodig of
dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp, met uitzondering van die handelingen,
waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is en die handelingen die
betrekking hebben op het verstrekken van medische prestaties.
Elke aanstelling van statutaire of niet-statutaire bestuurder dient schriftelijk medegedeeld te worden
aan de bevoegde Provinciale Raad.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Volmachten aan een niet-aandeelhouder kunnen alleen verleend worden voor rechtshandelingen die
geen invloed hebben op de medische praktijkvoering of geen betrekking hebben op de persoonlijke
levenssfeer van de patiënten en/of het beroepsgeheim van de aandeelhouders. De bestuurder-
aandeelhouder blijft verantwoordelijk in geval van overdreven volmachten.
Jaarvergadering. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden
op de zetel van de vennootschap en dit op vijfentwintig juni, om twintig uur. Valt de hierboven
bepaalde datum op een zondag of een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen. 
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van ieder jaar.
Bestemming van de winst – Reserves. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald
door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft
op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Verdeling van het netto-actief. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de
vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die
niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende
volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIJFDE BESLUIT:
De algemene vergadering heeft besloten de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om
de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZESDE BESLUIT:
De algemene vergadering heeft besloten de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven
uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor de
duur van zijn activiteit in de vennootschap:
- De heer SELS Lodewijk Lutgart Julius, geboren te Geel op 25 mei 1965, wonende te 2200
Herentals, Grebbenbos 2, aanwezig en aanvaardend.
Zijn mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
ZEVENDE BESLUIT:
De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel is gevestigd te 2200 Herentals,
Grebbenbos, 2.
ACHTSTE BESLUIT:
Er werd besloten om volmacht te verlenen aan Consensus Accountants BV met zetel te 2400 Mol,
Donk 63, en aan diens werknemers en aangestelden, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om
alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de
Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de
Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief
alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam
van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen
alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen
van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen
(met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal
verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met
verzoek om vrijstelling.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte tot wijziging van de statuten en gecoördineerde
statuten.
Jan Van Hemeldonck
Notaris