Ondernemingsnr : 0471351209
Naam
(voluit) : ENGINEERS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hoogboomsteenweg 94 bus 1
 : 2950 Kapellen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING
Uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Peter Geeraerts te Brasschaat op 15 november 2022
blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "ENGINEERS", met
zetel te 2950 Kapellen, Hoogboomsteenweg 94 bus 1, is bijeengekomen waarbij de volgende
besluiten werden genomen:
Eerste besluit.
De vergadering besluit het huidige boekjaar dat loopt tot 31 december 2022 te verlengen tot 30
september 2023.
Tweede besluit.
De vergadering besluit dat het boekjaar voortaan zal lopen van 01 oktober tot 30 september.
Derde besluit.
De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering te wijzigen en besluit dat deze jaarlijks zal
worden gehouden de eerste vrijdag van de maand maart om twintig uur.
Vierde besluit.
De vergadering ontslaat de ondergetekende notaris voorlezing te geven van het bijzonder verslag
opgesteld door de zaakvoerder in uitvoering van artikel 5:101 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De aandeelhouders hier allen aanwezig verklaren van voormelde stukken een afschrift te hebben
ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
De vergadering beslist vervolgens het voorwerp van de vennootschap uit te breiden zoals
voorgesteld onder het eerste agendapunt, zodat het voorwerp van de vennootschap voortaan zal
luiden als hierna opgenomen in artikel 3 van de statuten.
Vijfde besluit.
De vergadering besluit artikelen 3,16 en 22 van de statuten in overeenstemming te brengen met de
hierboven genomen besluiten:
“Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland:
Het adviseren van bedrijven en organisaties op het vlak van veiligheid en preventie, in de meest
brede zin.  Het plannen, uitrollen en managen van veiligheids- en preventieprojecten en het opmaken
van risico analyses.  De activiteiten van een preventieadviseur.
Het geven van consultancy, bedrijfsadvies en managementadvies op alle domeinen: waaronder maar
niet beperkt tot: strategie, bedrijfsleiding, investeringsbeleid & desinvesteringsbeleid, opstellen
business plan en haalbaarheidsstudies, operationele planning, bedrijfsprocessen, commercieel,
administratief, financieel, infrastructureel, organisatorisch,  risicobeheersing, communicatie, HR  en
dergelijke meer.
Het begeleiden, uitwerken en zelf uitvoeren van bovenstaande projecten binnen organisaties en
ondernemingen. Het vervullen van interim-management opdrachten.  Het uitvoeren van
detacheringsopdrachten. Algemene dienstverlening ten behoeve van bedrijven en organisaties.  Het
op zich nemen van de dagelijkse leiding of deelaspecten hiervan in andere ondernemingen of
organisaties.  Het uitvoeren van bestuursmandaten en het mandaat van vereffenaar binnen
Luik B
ondernemingen en organisaties.
Het opzetten van distributiekanalen. Zowel offline als online. Optreden als franchisemener of als
franchisegever.
Het schrijven en publiceren m.b.t. bovenvermelde activiteiten.  De organisatie van events en
workshops.
Het optreden als agent, commissionair of als tussenpersoon in de handel en diensten.
Handel, groothandel, kleinhandel, import en export van roerende goederen.  De uitbating van
intellectuele eigendomsrechten.
Het kopen, verkopen, rentabiliseren en in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow,
brevetten, vergunningen en aanverwante immateriële duurzame activa.
Dit alles in de meest ruime zin genomen.
Het geven van en de organisatie van voordrachten, speeches, coaching, training, opleidingen en
dergelijke meer m.b.t. bovenvermelde activiteiten.  Optreden als mentor en business angel.
Alle leveringen en ondersteuning verbonden met de activiteit van
    •  Bouwadviseur
    •  Preventie advies ter voorkoming van arbeidsongevallen
    •  materiaalonderzoek
    •  onderzoek naar milieufactoren
    •  laboratorium voor onderzoeken in het kader van preventie ter voorkoming van ongevallen
    •  laboratorium voor wetenschappelijk onderzoek
    •  bodem, lucht en water onderzoek
    •  (gerechts)-deskundigen onderzoek
    •  organisatie van studiedagen en opleidingen in diverse wetenschappelijke disciplines
    •  organisatie van wetenschappelijke expedities
    •  herstellen van voertuigen
    •  restauratie van voertuigen
    •  onderhoud aan voertuigen
    •  aankoop en verkoop van voertuigen
    •  organisatie van tentoonstellingen met divers karakter (wetenschap, kunst, architectuur …)
    •  (advies over)  aankoop en verkoop van kunst
    •  uitbaten van een tentoonstellingsruimte
    •  cafetaria-restaurant
    •  organisatie van socio-culturele activiteiten
    •  Erkend gerechtsdeskundige
    •  Adviserend ingenieur
    •  Preventie-adviseur niv 1
    •  Extern Milieucoördinator (A)
    •  Veiligheidscoördinator A
    •  Fire Safety Engineer
    •  Berekeningen , studies, mede-eigendom
    •  Erkend Veiligheidsadviseur
    •  Energie verslaggever
    •  Extern deskundige onderzoek ernstige arbeidsongevallen
    •  energiedeskundige Publieke gebouwen
    •  energiedeskundige Woongebouwen
    •  Energie adviseur
    •  Vastgoedmakelaar -syndicus-rentmeester
    •  Vastgoedhandelaar
    •  Beheer van vastgoed
    •  Verhuur van vastgoed
    •  Diensten als  Lead - Auditor
    •  Gidsactiviteiten
    •  Organisatie en leiderschapsadviezen
    •  Docent – lesgeven-houden van voordrachten
De vennootschap mag in het algemeen, alle commerciële, industriële, publieke, roerende en
onroerende, financiële of andere handelingen stellen welke rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op haar voorwerp of dit zouden kunnen bevorderen.
De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in andere vennootschappen en
mag alle leningen van gelijk welke vorm verstrekken voor deze vennootschappen.
Zij mag bij wijze van inbreng in contanten of in natura, fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op andere wijze een aandeel nemen in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen, zowel in binnen als buitenland.
Luik B
De vennootschap mag kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borgstellen
door haar goederen in pand of hypotheek te geven, inclusief de eigen handelszaak.  De
vennootschap mag zich ten voordele van derden borgstellen onder elke vorm en onder meer door
het verlenen van aval, hypothecair verband op haar onroerende goederen, in pandgeving van haar
roerende goederen en in het algemeen daartoe elke vorm van persoonlijke of zakelijke zekerheid
stellen. De vennootschap kan alle eigendommen, zowel roerende als onroerende, alle industriële
inrichtingen en installaties aankopen, overnemen, uitbaten of afstaan, opbouwen verhuren, verkopen
of omwisselen.”
“Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste vrijdag van de maand maart om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.”
“Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van ieder
jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.”
Zesde besluit
De aandeelhouders geven opdracht en volmacht aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen
besluiten.
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Achtste besluit
Er wordt bijzondere volmacht verleend aan Didier Depeser, Accountant & Belastingconsulent, Juribel
Partners bv en zijn aangestelden, mandatarissen en lasthebbers om alle formaliteiten te vervullen bij
het ondernemingsloket, de BTW-administratie, en alle overige fiscale en administratieve besturen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.