N° d'entreprise : 0539920707
Nom
(en entier) : CRÊPE & MOI
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Baugnez-Route de Waimes 23D
 : 4960 Malmedy
Objet de l'acte :
DIVERS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), MODIFICATION FORME JURIDIQUE,
DEMISSIONS, NOMINATIONS, SIEGE SOCIAL
D’un acte reçu par Olivier CRESPIN, notaire à la résidence de Malmedy, le 14 décembre 2023,
enregistré au bureau sécurité juridique de Verviers le 19 décembre suivant, case 18195, il est extrait
ce qui suit :
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la Société à Responsabilité Limitée "CRÊPE &
MOI", ayant l’adresse de son siège à 4960 Malmedy (Baugnez), route de Waimes 23/D, immatriculée
à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro BE 0539.920.707
L’actionnaire unique exerçant les prérogatives de l’assemblée générale aborde les points à l’ordre du
jour et prend ensuite les résolutions suivantes :
1. Première résolution
En application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des
sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée générale décide d’
adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations et de conserver la
forme légale de la société à responsabilité limitée (en abrégé SRL).
2. Deuxième résolution
En application de l’article 39, §2, alinéa 2 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés
et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée constate que le capital
effectivement libéré, soit 18.600 € a été converti de plein droit en un compte de réserve
statutairement indisponible.
L’assemblée précise que la société ne dispose d’aucun ancien compte de réserve légale.
3. Troisième résolution
Conformément aux dispositions du Code des sociétés et des associations, et notamment comme
suite aux résolutions qui précèdent, l’assemblée décide la refonte intégrale de ses statuts, sans
modification de son objet, lesquels seront désormais rédigés comme suit : on omet sous réserve de l’
extrait ci-après :
1. La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée. Elle est dénommée "CRÊPE &
MOI".
2. Le siège est établi en Région wallonne.
3. La société a pour objet, en Belgique ou à l’étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou en
participation avec ceux-ci :
- la petite restauration, en ce compris la sandwicherie et la crêperie;
- l'exploitation de salons de thé et/ou de dégustation;
- l'import, l'export, la fabrication artisanale ou industrielle, et la distribution de pains, de pâtisseries
fraiches et de tous produits de boulangerie et pâtisserie, et leur commercialisation ;
- la production, le commerce en gros et/ou en détail, dans son acceptation la plus large, en
alimentation générale, fruits, légumes, crèmerie, boissons et toutes autres marchandises
régulièrement commercialisées en grandes, moyennes et petites surfaces.
Elle dispose, de manière générale, d'une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et
opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou qui seraient de nature à
faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet
Elle peut notamment se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de
toute personne ou société liée ou non.
Elle peut accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou
immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet.
Elle peut s'intéresser par toutes voies dans toutes sociétés, associations ou entreprises ayant un
objet similaire ou connexe au sien ou susceptible de favoriser te développement de ses activités.
La société peut être administrateur, gérant ou liquidateur.
4. La société a été constituée le 19 septembre 2013, pour une durée illimitée.
5. En rémunération des apports, cent quatre-vingt-six (186) actions ont été émises. Chaque action
donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation. Toutes les
actions sont nominatives, elles portent un numéro d’ordre.
6. La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant
seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve
de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit
en défendant.
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
7. Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le troisième jeudi du mois
de juin à 20.00hrs. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant.
8. L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
9. La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans
les formes prévues pour les modifications aux statuts.
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les
administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si
aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de
désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en
proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même
proportion.
4. Quatrième résolution
L’assemblée générale décide de mettre fin à la fonction du gérant unique actuel, Monsieur Florian
MARICHAL, ci-avant nommé, lequel poursuivra son mandat en qualité d’administrateur non-
statutaires pour une durée illimitée à compter de ce jour, ce que ce dernier déclare accepter.
Son mandat pourra être rémunéré.
Monsieur Florian MARICHAL est également désigné en qualité de représentant permanent, pour ce
qui concerne la représentation de la société dans l’exercice d’un mandat d’administration, ce que ce
dernier déclare accepter.
5. Cinquième résolution
L’assemblée générale déclare que l’adresse du siège est située à : 4960 Malmedy (Baugnez), route
de Waimes, 25 (et non au 23/D).
6. Sixième résolution
L’assemblée générale décide de donner tous pouvoirs à l’organe d’administration aux fins d’exécuter
les résolutions qui précèdent, ainsi qu’au notaire soussigné pour la coordination des statuts et les
publications d’usage.
Déposées en même temps que le présent acte, l’expédition de l’acte ainsi que la coordination des
statuts.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Olivier Crespin, notaire à Malmedy.