Ondernemingsnr : 0417074363
Naam
(voluit) : Danfoss Power Solutions
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Alfons Gossetlaan 28
 : 1702 Dilbeek
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de
besloten vennootschap « Danfoss Power Solutions », met statutaire zetel te 1702 Groot-Bijgaarden,
Alfons Gossetlaan, 28, ingeschreven in het Register van Rechtspersonen (Brussel) onder het
nummer 0417.074.363, opgemaakt voor Meester Gérard INDEKEU, Geassocieerd Notaris met
standplaats te Brussel (1050 Brussel), Louizalaan, 126, behorend tot de Besloten Vennootschap 
“Gérard INDEKEU – Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR”, KBO n° 0890.388.338 op vier
december tweeduizend twintig, geregistreerd op het Kantoor rechtszekerheid van BRUSSEL 3, op
vijftien december daaropvolgend, boek 0 blad 0 vak 27155 ontvangen vijftig euro (50 EUR), geïnd
door de Ontvanger, blijkt dat de algemene vergadering de volgende beslissingen  met éénparigheid
van stemmen genomen heeft :
 
 
Eerste beslissing: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
 
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
 
 
Tweede beslissing: Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
 
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
eventueel nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening
“niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
 
De algemene vergadering besluit de dag van de akte, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en
Luik B
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
 
 
Derde beslissing: Aanneming van nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
(zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp).
 
 
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
UITTREKSEL VAN STATUTEN
 
 
VORM - BENAMING
De vennootschap is een besloten vennootschap.  Haar naam luidt Danfoss Power Solutions.
De naam moet in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere
stukken uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de
woorden "besloten vennootschap " of door de afkorting "BV ", of, in het Frans door de woorden
"société à responsabilité limitée" of de afkorting "SRL", worden voorafgegaan of gevolgd.
 
 
ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Het bestuursorgaan is eveneens bevoegd kantoren, bedrijfszetels,
bijkantoren en dochtervennootschappen op te richten in België en in het buitenland c.q. te openen en
te verplaatsen.
 
 
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
Het vervaardigen, het omzetten, de handel onder gelijk welke vorm en op algemene wijze, alsook
alle industriële en commerciële activiteiten met betrekking tot metalen constructies in de meest ruime
zin.
Ze mag zowel in België als in het buitenland alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende en
onroerende zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel, of
die de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken.
Zonder beperking van volgende opsomming kan de vennootschap alle onroerende goederen,
handelsfondsen verwerven, in huur geven of nemen, samenvoegen en ruilen, alle brevetten,
licenties, fabrieks- of handelsmerken verwerven, creëren of concessioneren.
De vennootschap mag op welke manier ook betrokken zijn in bestaande of nog op te richten
ondernemingen of zaken welk een soortgelijk, gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben of
welke ontvankelijk zijn om voor de vennootschap een afzetmarkt of -bron te vestigen.
 
 
EFFECTEN - VERMOGEN VAN DE VENNOOTSCHAP
Als vergoeding voor de inbrengen werden éénendertigduizend tweehonderdvijftig (31.250) aandelen
op naam uitgegeven.
 
 
WINSTVERDELING
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering jaarlijks bij gewone
meerderheid van uitgebrachte stemmen over de bestemming van het saldo van de netto-winst, mits
eerbiediging van de beperkingen opgelegd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Geen uitkering kan geschieden indien het netto-actief, zoals blijkt uit de laatst goedgekeurde
jaarrekening of een recentere staat van activa en passiva, negatief is of ten gevolge daarvan negatief
Luik B
zou worden.
De beslissing van de algemene vergadering heeft enkel uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft
vastgesteld in een verslag dat de vennootschap volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering. Indien een commissaris werd benoemd, zal de commissaris de historische en prospectieve
boekhouding en financiële gegevens van dit verslag beoordelen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, met inachtneming van de relevante bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, op het resultaat van het boekjaar een interim-
dividend uit te keren.
De uitbetaling van de dividenden gebeurt op het tijdstip en op de plaats door het bestuursorgaan
vastgesteld.
 
 
BOEKJAAR
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
GEWONE ALGEMENE VERGADERING
De jaarvergadering wordt gehouden op eerste vrijdag van de maand juni om elf uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de jaarvergadering gehouden worden op de
eerstvolgende werkdag.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen worden de beslissingen genomen bij gewone
meerderheid der stemmen. Stemmingen over benoemingen, afzettingen en kwijtingen zijn geheim. In
geval van staking van stemmen, is het voorstel dat ter stemming wordt voorgelegd, verworpen.
In geval van benoeming en indien geen enkele kandidaat de absolute meerderheid der stemmen
behaald, wordt er overgegaan tot een herstemming tussen de kandidaten die het meest stemmen
hebben behaald. In geval van staking van stemmen bij de herstemming, is noch de ene noch de
andere kandidaat gekozen.
 
 
BESTUUR VAN DE VENNOOTSCHAP
De vennootschap wordt bestuurd door een of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan
niet aandeelhouder, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien een rechtspersoon wordt aangewezen tot bestuurder, dient deze een vaste vertegenwoordiger
te benoemen, die de opdracht mandaat van bestuurder in naam en voor rekening van deze
rechtspersoon zal uitoefenen.
De bestuurders vormen indien ze met meer zijn een collegiaal bestuursorgaan.
De vennootschap wordt in al haar handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte,
rechtsgeldig vertegenwoordigd door een alleen handelende bestuurder, die geen bewijs van een
voorafgaand besluit van het bestuursorgaan tegenover derden moeten leveren.
Binnen het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap in al haar handelingen rechtsgeldig
vertegenwoordigd door elke persoon belast met het dagelijks bestuur, die ten aanzien van derden
geen bewijs van een voorafgaand besluit van welk orgaan van de vennootschap ook moeten leveren.
Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers
handelend binnen de grenzen van hun opdracht.
 
 
Vierde beslissing: Machten
De vergadering geeft alle machten aan:
- elke bestuurder ten einde de administratieve handelingen te ondernemen in uitvoering van de
huidige vergadering ;
- aan ondertekenende Notaris om de gecoördineerde statuten op te stellen en neer te leggen.
Te dien einde mag elk lasthebber, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle
documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, het nodige ondernemen.
 
 
Voor eensluidend analytisch uittreksel
 
 
Gérard INDEKEU, Notaris vennoot
Tegelijk hiermee neergelegd: gelijkvormige uitgifte van de akte, volmachten, gecoördineerde
statuten.