guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Ondernemingsnr : 0518 892 392
Naam
(voluit) : Adviesbeheer Gimv Connected Consumer 2013
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Karel Oomsstraat 37, 2018 Antwerpen
Onderwerp akte : BENOEMING LEDEN INVESTMENT ADVISORY COMMITTEE
(Uittreksel genomen uit de notulen van de eenparige schriftelijke besluiten van de raad van bestuur van de
Vennootschap dd. 05/8/2024)
1.Benoeming leden Investment Advisory Committee
De Raad van Bestuur besluit om de heer Alexandre Brestin, wonende te [ ... ], de heer Maximilian von den
Hoff, wonende te [ ... ], en de heer Martin van Dieten, wonende te [ ... ], met ingang vanaf heden te benoemen
als lid van het Investment Advisory Committee van de Vennootschap.
De Raad ;van: Bestuur stelt voor de volledigheid en goede orde yast dat ingevolge bovenvermelde
beslissing het Investment Advisory Committee van de Vennootschap bestaat uit :: 5 9-F 1.
· De heer Jelle Assink
. De heer Guillaume Bardy
· De heer Ferdinand Becker
. De heer Laurens Boriale
· De heer Koen Bouckaert
· De heer Alexandre Brestin
. Mevrouw Els De Cock
· De heer David De Peuter
· De heer Patrick Franken
· De heer Martin van Dieten
· Mevrouw Doriane Wattinne
· De heer Maximilian von den Hoff
2.	Volmacht
De Raad van Bestuur verleent bijzondere volmacht aan Vincent Van Bueren, Evelien Baelus,
Laura Sellenslagh en Fianna Mulders om, ieder individueel en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, op te
treden met het oog op het publiceren van voorgaande besluiten in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, de
Vennootschap in dit verband te vertegenwoordigen tegenover de bevoegde griffie van de
ondernemingsrechtbank en daarbij alle noodzakelijke of nuttige documenten te ondertekenen, alle
inschrijvingen uit te voeren en alle verklaringen af te leggen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of
nuttig is voor de uitvoering van huidig mandaat.
Fianna Mulders
Laura Sellenslagh
Compliance Associate	Junior Paralegal
Bijzondere lasthebber
Bijzondere lasthebber
Ondernemingsnr : 0404 298 077
Naam
(voluit) : EMERGO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Rijksweg 91, 2870 Puurs-Sint-Amands
Onderwerp akte : ONTSLAG - (HER)BENOEMING BESTUURDERS
Uit de eenparige en schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd. 31/01/2023 blijkt dat:
1. Mevrouw Helena DE NEEF, wonende te Ruytenburgstraat 27, 2600 Berchem, heeft verklaard met ingang
van 11/10/2022, vrijwillig ontslag te nemen uit haar mandaat van bestuurder van de Vennootschap.
De heer Paul DE NEEF, wonende te Verdussenstraat 51, 2018 Antwerpen, heeft verklaard met ingang van
31/12/2022, vrijwillig ontslag te nemen uit zijn mandaat van bestuurder van de Vennootschap.
Mevrouw Caroline DE NEEF, wonende te Jan Van Rijswijcklaan 122 bus 1, 2018 Antwerpen, heeft verklaard.
met ingang van 01/02/2023, vrijwillig ontslag te nemen uit haar mandaat van bestuurder van de Vennootschap.
2. De aandeelhouders benoemen tot bestuurder van de Vennootschap:
- HDN BV, met zetel te Ruytenburgstraat 27, 2600 Berchem, ingeschreven in het rechtspersonenregister
van Antwerpen, afdeling Antwerpen, met ondernemingsnummer 0792.335.095, met ingang van 11/10/2022 en
voor een duurtijd van zes jaar die afloopt op de gewone algemene vergadering van 2028.
HDN BV, voornoemd, heeft mevrouw Helena DE NEEF, voornoemd, aangeduid als haar vaste
vertegenwoordiger in de uitoefening van voormeld mandaat als bestuurder van de Vennootschap.
- SOPE CONSULTING BV, met zetel te Verdussenstraat 51, 2018 Antwerpen, ingeschreven in het
rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen, met ondernemingsnummer 0795.520.457, met
ingang van 01/01/2023 en voor een duurtijd van zes jaar die afloopt op de gewone algemene vergadering van
2029.
SOPE CONSULTING BV, voornoemd, heeft de heer PAUL DE NEEF, voornoemd, aangeduid als haar vaste
vertegenwoordiger in de uitoefening van voormeld mandaat als bestuurder van de Vennootschap.
- MAC CONSULTING BV, met zetel te Jan Van Rijswijcklaan, 2018 Antwerpen, ingeschreven in het
rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen, met ondernemingsnummer 0797.439.572, met
ingang van 01/02/2023 en voor een duurtijd van zes jaar die afloopt op de gewone algemene vergadering van
2029.
MAC CONSULTING BV, voornoemd, heeft mevrouw Caroline DE NEEF, voornoemd, aangeduid als haar
vaste vertegenwoordiger in de uitoefening van voormeld mandaat als bestuurder van de Vennootschap.
De mandaten als bestuurder van de Vennootschap zullen onbezoldigd worden uitgeoefend.
3. Teneinde de verschillende duurtijd van de mandaten van de bestuurders te laten gelijklopen besluiten de
aandeelhouders tot de vervroegde herbenoeming van:
- de heer Jozef DE NEEF, wonende te Kontichsesteenweg 91, 2630 Aartselaar; en
- mevrouw Carla DE WANNEMACKER, wonende te Kontichsesteenweg 91, 2630 Aartselaar;
als bestuurders van de Vennootschap, voor een duurtijd van zes jaar die afloopt op de gewone algemene
vergadering van 2029.
voor analytisch uittreksel
Jozef DE NEEF
gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0831 425 897
Naam
(voluit) : CLEARMEDIA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Merksemsesteenweg 148, 2100 Deurne
(uittreksel uit de notulen van de jaarvergadering van 06/05/2024)
6)De voorzitter verzoekt de vergadering om Deloitte Bedrijfsrevisoren BV ovve CVBA, Gateway Building,
die verstrijkt op het ogenblik dat de jaarlijkse Algemene Vergadering wordt gehouden in 2027. De bezoldiging
De vergadering beslist om alle bevoegdheden toe te kennen aan mevrouw Inge Goossens en aan de heer
Thomas Van den Branden, afzonderlijk handelend, teneinde de vervulling van de formaliteiten te verzekeren bij
de ondernemingsrechtbank voor publicatie in de bijlage van het Belgisch Staatsblad
Inge Goossens
Gevolmachtigde
Ondernemingsnr: 0727 540 580
Naam
(voluit) : Orlox
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Veldkant 33 A, 2550 Kontich
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 11 juni 2024:
Volgend op het voorstel van het bestuursorgaan, beslist de Algemene Vergadering der
Aandeelhouders om:
· De Cronos Groep NV, vast vertegenwoordigd door Dirk Deroost
te herbenoemen tot bestuurder van de Vennootschap en dit met ingang van woensdag 12 juni 2024.
Aldus opgemaakt te Kontich op 6 november 2024,
De Cronos Groep NV
Gedelegeerd bestuurder
Vast vertegenwoordigd door Dirk Deroost
Ondernemingsnr: 0701 959 306
Naam
(voluit) : Headr
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Via Media 4, 3500 Hasselt, België
Onderwerp akte : Wijziging vaste vertegenwoordiger commissaris - verlenging mandaat
commissaris
Uittreksel uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering dd 2 maart 2023:
De Algemene Vergadering bevestigt met éénparigheid van stemmen de kennisname van het feit dat de
heer Filip De Bock, bedrijfsrevisor, werd vervangen als vaste vertegenwoordiger van de commissaris
van de Vennootschap, te weten KPMG Bedrijfsrevisoren CVBA, kantoorhoudend te Luchthaven
Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem, door de heer Dieter Vanloock, bedrijfsrevisor, met ingang vanaf
het boekjaar dat gestart is op 1 januari 2022 en eindigend op 31 december 2022, en dit voor de
resterende duur van het mandaat van de commissaris.
De Algemene Vergadering stelt voorts vast dat het mandaat van de commissaris van de
Vennootschap, te weten KPMG Bedrijfsrevisoren CVBA, kantoorhoudend te Luchthaven Brussel
Nationaal 1K, 1930 Zaventem, vertegenwoordigd door de heer Dieter Van Loock, bedrijfsrevisor, van
rechtswege komt te eindigen op de jaarvergadering van 2023. Volgend op het voorgaande wordt van
de gelegenheid gebruik gemaakt en beslist de Algemene Vergadering der Aandeelhouders om KPMG
Bedrijfsrevisoren CVBA, vertegenwoordigd door de heer Dieter Van Loock, kantoorhoudend te 1930
Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1K te herbenoemen tot commissaris en dit voor een termijn
van drie jaar. Het mandaat eindigt bijgevolg onmiddellijk bij de jaarvergadering met betrekking tot
boekjaar 2025, die zal worden gehouden in 2026. Het controlemandaat zal zich derhalve uitstrekken
over de boekjaren 2023, 2024 en 2025.
Aldus opgemaakt te Hasselt op 2 maart 2023,
De Cronos Groep
Bestuurder
vast vertegenwoordigd door
Dirk Deroost
Ondernemingsnr : 0805 612 714
Naam
(voluit) : HAI BELGIUM 2
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel :	Sint-Michielslaan 65 bus 6, 1040 Etterbeek
Onderwerp akte : Delegatie van bevoegdheden - Bijzondere volmacht
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de raad van bestuur dd. 27 november 2024:
1. Delegatie van bevoegdheden
De raad van bestuur beslist eenparig om met ingang vanaf heden een algemene bankvolmacht te
verstrekken aan de bestuurder Alberto Fernández Sabater, voor doeleinden van deze delegatie woonplaats
kiest op de zetel van de vennootschap, waardoor hij bevoegd wordt om zelfstandig/alleen handelend de
volgende handelingen te stellen:
(1) betalingen uit te voeren en te innen voor de vennootschap;
(2) alle financiële en bancaire aangelegenheden in naam en voor rekening van de vennootschap te regelen,
waarbij hem onder meer de volgende bevoegdheden wordt toegekend (niet limitatieve lijst):
(i) de vennootschap vertegenwoordigen ten overstaan van financiële instellingen;
(ii) het ondertekenen van alle documenten, briefwisseling, en/of overeenkomsten (met uitzondering
van leningsovereenkomsten tenzij in uitvoering van een beslissing genomen door de raad van
bestuur) binnen deze context; en
(iii) onverminderd (1) verder alle financiële verrichtingen en in het algemeen alle verbintenissen die in
verband staan met de activiteiten van de Vennootschap uit te voeren;
(3) het versturen en in ontvangst nemen van post;
(4) het openen van o.m. zicht-, spaar-, termijn- en beleggingsrekeningen;
(5) het nemen van o.m. volmachten op zicht-, spaar-, termijn- en beleggingsrekeningen;
(6) het opstellen en ondertekenen van alle documenten die nodig zijn met het oog op de uitoefening van de
hierboven genoemde delegatie van bevoegdheden. Deze bevoegdheden worden toegekend voor
onbepaalde duur, doch kunnen op ieder ogenblik worden ingetrokken zonder opzegtermijn of motivering.
Deze bevoegdheden worden toegekend voor onbepaalde duur, doch kunnen op ieder ogenblik worden
ingetrokken zonder opzegtermijn of motivering.
2. Bijzondere volmacht
De raad van bestuur beslist om een bijzondere volmacht te verstrekken aan advocatenkantoor Laurius BV,
met kantoor te Louis Schmidtlaan 29/1, 1040 Brussel, vertegenwoordigd door Christina Trappeniers, Femke
Tordeur, Ilias D'havé, Louise de Wilde d'Estmael en iedere andere advocaat van Laurius BV, met mogelijkheid
tot indeplaatsstelling, om alleen of gezamenlijk op te treden met het oog op het publiceren van voorgaande
besluiten in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, de vennootschap in dit verband te vertegenwoordigen
tegenover de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank en daarbij alle noodzakelijke of nuttige
documenten te ondertekenen (incl. publicatieformulieren I en II en de bijzondere verklaring in toepassing van
de wet betreffende het Centraal register van bestuursverboden van 4 mei 2023), alle inschrijvingen uit te voeren
en alle verklaringen af te leggen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is om de uitvoering van
de hierboven genomen beslissingen te voltooien.
Ilias D'havé
Advocaat
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0463.621.891
Benaming
(voluit) : Trico - Kids
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Kattestraat 41 - 3272 Testelt
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming raad van bestuur
Blijkens het proces-verbaal van de gewone algemene vergadering vanı de aandeelhouders gehouden op 30
november 2022 werder de volgende beslissingen genomen :
1. De heer Van de Broek Martin wonende te Lange Eiken 43, 3272 Testelt te ontslaan als gedelegeerd;
bestuurder. Er werd hem kwijting verleend voor de uitoefening van zijn mandaat tot op heden.
2. Mevrouw Van de Broek Sigi wonende te Sprinkhaanstraat 53, 33272 Testelt te ontslaan als bestuurder.
Er werd haar kwijting verleend voor de uitoefening van haar mandaat tot op heden.
3. De heer Van de Broek Paul wonende te Lange Eiken 45, 3272 Testelt te ontslaan als bestuurder. Er werd!
hem kwijting verleend voor de uitoefening van zijn mandaat tot op heden.
4. De heer Van de Broek Martin wonende te Lange Eiken 43, 3272 Testelt te benoemen als onbezoldigd
bestuurder en dit tot na de algemene vergadering van 2028.
5. Mevrouw Van de Broek Sigi wonende te Sprinkhaanstraat 53, 3272 Testelt te benoemen als onbezoldigd
bestuurder en dit tot na de algemene vergadering van 2028.
6. De heer Van de Broek Paul wonende te Lange Eiken 45, 3272 Testelt te benoemen als onbezoldigd
bestuurder en dit tot na de algemene vergadering van 2028.
Onmiddellijk na deze bijzondere algemene vergadering is de raad van bestuur samengekomen en heeft als;
gedelegeerd bestuurder benoemd :
De heer Van de Broek Martin wonende te Lange Eiken 43, 3272 Testelt en dit tot na de algemene!
vergadering van 2028.
Voor éénsluidend afschrift,
Van de Broek Martin
Gedelegeerd bestuurder
0461 896 677	Onderne vegar
Naam
Vlaamse Participatiemaatschappij
įvolu t,
Naamloze vennootschap	Rechtsvorm ::
Volledig adres v o zetel	Simon Bolivarlaan, 17 - 1000 Brussel
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris - Volmacht
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 26 september 2024.
a) Herbenoeming commissaris
De enige aandeelhouder besluit om RSM InterAudit BV, voornoemd, te herbenoemen als commissaris van
de Vennootschap voor een termijn van drie jaar. RSM InterAudit BV heeft de heer Gert Van Leemput aangeduid
als vertegenwoordiger die gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van
het mandaat in haar naam en voor haar rekening. Het mandaat van de commissaris zal een einde nemen
onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die de jaarrekening per 31 december 2026 dient goed te keuren
b) Volmacht
De enige aandeelhouder verleent volmacht aan Jan Bogaert, Arne Winderickx, Marcos Lamin-Busschots en
elke andere advocaat of medewerker van het kantoor Stibbe BV (allen kantoorhoudende te Loksumstraat 25,
1000 Brussel, Belgie) teneinde - elk alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatstelling - al het nodige
te doen om voormelde beslissing te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, de inschrijving van de
Vennootschap te wijzigen bij het rechtspersonenregister, in het licht daarvan alle administratieve formaliteiten te
vervullen en onder andere de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen,
een ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de ondernemingsrechtbank en - in het algemeen - alles te
doen wat noodzakelijk of nuttig is vooi de implementatie van voormelde beslissing.
Marcos Lamin Busschots
mandataris
Ondernemingsnr : 0416 342 905
Naam
(voluit) : Getinge Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Alfons Gossetlaan 17, 1702 Dilbeek
Onderwerp akte : Kennisname wijziging vertegenwoordiging commissaris
Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de enige aandeelhouder genomen op 13 maart 2023
De algemene vergadering neemt kennis van de wijziging van de vertegenwoordiger van de vennootschap
PwC Bedrijfsrevisoren BV, die vanaf het boekjaar eindigend op 31 December 2022 zal vertegenwoordigd
worden door Mevr. Annelies Deplancke in de uitoefening van haar mandaat van commissaris, ter vervanging
van Mevr. Sofie Van Grieken.
In dit kader beslist de algemene vergadering een bijzondere volmacht toe te kennen aan Meester Yannick
Van den broeke, mevrouw Hilde Tobback en mejuffrouw Anthea Debou, advocaat en medewerksters van
Deloitte Legal-Lawyers BV, met zetel te Gateway building, 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J,
teneinde, ieder afzonderlijk, de genomen beslissingen te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad,
---
alsook alle formaliteiten met betrekking tot de wijziging van de inschrijving van de Vennootschap in de
Kruispuntbank van Ondernemingen, en te dien einde ook alle stukken en akten te ondertekenen, inclusief de
publicatie formulieren alsmede de aanvraagformulieren die bij de ondernemingsloketten moeten ingediend
worden.
Voor éénsluidend uittreksel
Hilde Tobback
Gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0449.779.496
Naam
(voluit) : Kofax Benelux
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Spaces Nieuw Zuid, Michel De Braeystraat 52, 2000 Antwerpen
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 4 november?
2022.
De aandeelhouders besluiten Mazars Bedrijfsrevisoren BV (ON 0428.837.889), Bolwerklaan 21/8, 1210 Sint-
Joost-ten-Node, vertegenwoordigd door Potters Koen, te herbenoemen als commissaris van de vennootschap:
tot aan de algemene vergadering die gehouden zal worden in het jaar 2025.
Voor eensluidend uittreksel,
Christian Hefner
Bestuurder
Ondernemingsnr : 0744 934 264
Naam
(voluit) : GreenMobility
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Vosstraat 323, 2100 Antwerpen
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming
Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur d.d. 18 juni 2024:
De raad van bestuur heeft besloten om het mandaat van Chess Consulting BV, vast vertegenwoordigd door
de heer Steve Van Avermaet als persoon belast met het dagelijks bestuur met onmiddellijke ingang te
beeindigen.
De raad van bestuur heeft besloten om de heer Kasper Gjedsted, voor de uitoefening van dit mandaat
woonplaats kiezend op de zetel van de vennootschap, met onmiddellijke ingang te benoemen als gedelegeerd
bestuurder van de vennootschap. Zijn mandaat heeft een onbepaalde duur.
Het mandaat is onbezoldigd.
Overeenkomstig artikel 20 van de statuten wordt de vennootschap binnen de grenzen van het dagelijks
bestuur in en buiten rechte onder meer geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor
dit bestuur die alleen handelen.
De raad van bestuur heeft besloten om een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Maxime Colle, de
heer Benjamin Louwaege en de heer Seppe Jansegers, advocaten bij Lydian, met kantoor te Havenlaan 86c
b113, 1000 Brussel, allen alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle handelingen
te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de neerlegging van bovenvermelde besluiten met het oog op publicatie
in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad (hierin inbegrepen de handtekening van alle publicatieformulieren en
andere documenten)
Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur d.d. 5 augustus 2024:
De raad van bestuur heeft besloten om de zetel van de vennootschap te wijzigen van Vosstraat 323, 2100
Antwerpen naar het volgende adres: Lange Lozanastraat 142, bus 2, Antwerpen. De zetelverplaatsing is
ingegaan op 31 augustus 2024.
De raad van bestuur heeft besloten om een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Maxime Colle, de
heer Benjamin Louwaege en de heer Seppe Jansegers, advocaten bij Lydian, met kantoor te Havenlaan 86c
b113, 1000 Brussel, allen alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle handelingen
te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de neerlegging van bovenvermelde besluiten met het oog op publicatie
in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad (hierin inbegrepen de handtekening van alle publicatieformulieren en
andere documenten)
Benjamin Louwaege
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0429 715 938
Naam
(voluit) : Carrosserie Veko
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Nieuwlandstraat 22 9120 Melsele
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurder
De algemene vergadering van 064/06/2024 beslist
1. Herbenoeming bestuurder
Bestuurder: Marina Laureijs
De algemene vergadering beslist om haar bestuurder, Marina Laureijs te herbenoemen met terugwerkende
kracht vanaf 02/05/2024 voor een periode van zes jaar. Haar mandaat als bestuurder is bezoldigd.
Volmacht publicatie wijziging ondernemingsloket en pulbicatie in het Belgisch Staatsblad
De vergadering stelt aan als gevolmachtigde Connected Accountants Bv, Grote Baan 62A, 9120 Melsele
vertegenwoordigd door mevrouw Goossens Nathalie, Gecertificeerd Accountant, met recht van
indeplaatsstelling, tot het vervullen van alle formaliteiten nodig voor publicatie in het Belgisch Staatsblad, en tot
doorvoeren van wijzigingen in KBO (form 1 + 2) tot het nemen van de nodige inschrijvingen, wijzigingen en
handtekenen vanvereiste documenten bij een ondernemingsloket naar zijn keuze, en tot het vervullen van alle
andere vereiste publicaties bijoverheidsdiensten.
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
Mevrouw Goossens Nathalie
Lasthebber
*24146988*
Afdeling ANGIVERPEN
Ondernemingsnr :
0420.187.865
Naam
(voluit) : Edegem Real Estate
ERE	(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap (NV)
Volledig adres v.d. zetel :
Statielei 5, 2640 Mortsel
Onderwerp akte : Ontslagen
Bij beraadslaging dd. 20/08/2024 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
1/ Ontslag van Carla Van der Veken als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van Carla Van der Veken, met woonplaats te 2640
Mortsel Statielei 5, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 20/08/2024. De algemene
vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.
Hierbij neergelegd: de notulen van de algemene vergadering dd. 20/08/2024.
Voor de vennootschap
Dierckx , Nicole
Gedelegeerd bestuurder
Op de laalste biz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Ondernemingsnr : 0469 116 645
Naam
(voluit) : BOSKALIS OFFSHORE TRANSPORT SERVICES
(verkort) : BOTS
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Italiëlei 3 bus 2, 2000 Antwerpen
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders
Uittreksel uit de notulen van het besluit van de aandeelhouders genomen op 4 oktober 2024:
De aandeelhouders besluiten de heer Bart Heijermans, wonende te Sing Janstraat 56, 1251LD Laren,
Nederland en de heer Steve Van Hulle, wonende te Pervijzepad 46, 8370 Blankenberge te herbenoemen als
bestuurders en gedelegeerd bestuurders. Beide mandaten zijn onbezoldigd en zullen eindigen op de jaarlijkse
algemene vergadering van boekjaar 2026.
Voor éénsluidend uittreksel
Bart Heijermans	Steve Van Hulle
gedelegeerd bestuurder	gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0403 642 140
Naam
(voluit) : Desmet Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Belgicastraat 3, 1930 Zaventem
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming gedelegeerden voor het dagelijks bestuur
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de raad van bestuur 8 juli 2024:
De raad van bestuur heeft besloten om de mandaten van de volgende personen als gedelegeerden voor
het dagelijks bestuur van de vennootschap te beëindigen met ingang vanaf 13 juni 2024:
-De heer Giuseppe di Carpegna;
-Marc Kellens BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Marc Kellens.
De raad van bestuur heeft tevens besloten om alle volmachten toegekend aan de twee voornoemde
personen om de vennootschap te vertegenwoordigen in te trekken met ingang van 13 juni 2024.
De raad van bestuur heeft besloten om de volgende personen te benoemen als gedelegeerden voor het
dagelijks bestuur van de vennootschap met onmiddellijke ingang:
-De heer Maxime de Ville;
-De heer Aléxis Capelle;
-De heer Frederic Heymans; en
-De heer Marco Maraz.
Voor de uitoefening van dit mandaat kiezen de bovengenoemde personen woonplaats op de zetel van de
vennootschap. Hun mandaten hebben een onbepaalde duur.
Daarnaast blijven in functie als gedelegeerden voor het dagelijks bestuur: de heer Timothy Kemper, de heer
Jérôme de Bertoult en Olivier Hanne BV met als vaste vertegenwoordiger de heer Olivier Hanne.
leder van hen is bevoegd voor het dagelijks bestuur van de vennootschap en kan de vennootschap
krachtens haar statuten, binnen de perken van het dagelijks bestuur, geldig vertegenwoordigen tegenover
derden en in rechte.
De raad van bestuur heeft besloten om een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Luc Germonpré,
mevrouw Chaima Qnioun en de heer Seppe Jansegers, advocaten bij Lydian, met kantoor te Havenlaan 86c
b113, 1000 Brussel, allen alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle handelingen
te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de neerlegging van bovenvermelde besluiten met het oog op publicatie
in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad (hierin inbegrepen de handtekening van alle publicatieformulieren en
andere documenten).
Chaima Qnioun
Lasthebber
MONITEUR BELGE
Ondernemingsnr : 0669 573 875
Naam
(voluit) : APART Real Estate
2 2 FEV. 2023
(verkort) :
BELGISCH STAATSBLAD
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : TUINWIJK 62 BUS 2 - 2840 RUMST
Onderwerp akte : ONTSLAGEN EN BENOEMINGEN
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd. 12 januari 2023:
Eerste besluit:
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen met ingang van heden, 12 januari 2023, het
ontslag te aanvaarden van:
-BRAVIMMO BV, met maatschappelijke zetel 2470 Retie, Plas 40, RPR Antwerpen, afdeling Turnhout,
met als vaste vertegenwoordiger de heer Eddy Bruyninckx, wonende te ( ... );
-LUC VAN CAUWENBERGH BV, met maatschappelijke zetel te 2570 Duffel, Groenstraat 25, RPR
Antwerpen, met als vaste vertegenwoordiger de heer Luc Van Cauwenbergh, wonende te ( ... );
-D.T. NV met maatschappelijke zetel te 2630 Aartselaar, Pierstraat 14, RPR Antwerpen, met als vaste
vertegenwoordiger de heer Jan Devrieze, wonende te ( ... );
Tweede besluit:
De Algemene Vergadering besluit om met ingang vanaf heden en voor een duurtijd van zes jaar als
bestuurders van de vennootschap te (her-)benoemen:
-BRAVIMMO BV, met maatschappelijke zetel 2470 Retie, Plas 40, RPR Antwerpen, afdeling Turnhout,
met als vaste vertegenwoordiger de heer Eddy Bruyninckx, wonende te (.);
-LUC VAN CAUWENBERGH BV, met maatschappelijke zetel te 2570 Duffel, Groenstraat 25, RPR
Antwerpen, met als vaste vertegenwoordiger de heer Luc Van Cauwenbergh, wonende te ( ... )
-D.T. NV met maatschappelijke zetel te 2630 Aartselaar, Pierstraat 14, RPR Antwerpen, met als vaste
vertegenwoordiger de heer Jan Devrieze, wonende te ( ... );
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
BRAVIMMO BV
vaste vertegenwoordiger Eddy Bruyninckx
bestuurder
D.T. NV
vaste vertegenwoordiger Jan Devrieze
bestuurder
Griffie
Ondernemingsur
0432.691.264
Naam
B&S
Naamloze vennootschap
Rechtsvorm
Haenhoutstraat 210, 9070 Destelbergen, België
Volledig adres vid zetel
Onderwerp akto :
Benoeming (gedelegeerd) bestuurders
Uit de schriftelijke besluiten van de gewone algemene vergadering blijkt het volgende :
De aandeelhouders beslissen als nieuwe bestuurder te benoemen : Matheo Cornelis. Zijn
mandaat gaat in op 13.09.2024, heeft een bepaalde duur en zal behoudens herverkiezing,
eindigen op 13.09.2030. Het mandaat van de zopas benoemde bestuurder is onbezoldigd
tenzij de algemene vergadering daar anders over beslist.
De aandeelhouders beslissen als nieuwe bestuurder te benoemen : Valerie Cornelis. Haar
mandaat gaat in op 13.09.2024, heeft een bepaalde duur en zal, behoudens herverkiezing,
eindigen op 13.096.2030. Het mandaat van de zopas benoemde bestuurder is onbezoldigd
tenzij de algemene vergadering daar anders over beslist.
De aandeelhouders beslissen als nieuwe bestuurder en gedelegeerd bestuurder te benoemen
: Koen Damme. Zijn mandaat gaat in op 13.09.2024, heeft een bepaalde duur en zal,
behoudens herverkiezing, eindigen op 13.09.20230. Het mandaat van de zopas benoemde
bestuurder en gedelegeerd bestuurder is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering daar
anders over beslist.
Koen Damme
Gedelegeerd bestuurder
Voorkant
Achterkant
Ondernemingsnr : 0552 772 019
Naam
(voluit) : 27 NAMES
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 1000 Brussel - Havenlaan 86C bus 15
Onderwerp akte : Einde mandaat bestuurders - Benoeming bestuurders
Op de algemene vergadering dd. 2 juni 2022 werden de volgende beslissingen genomen :
Het mandaat van de bestuurders Wouter Boits, Christine Van Dalen en Ulf Gassner loopt af op de
2022.	algemene vergadering dd 2 juni	Hun mandaat zal niet worden	hernieuwd.
Het mandaat van de heer Wouter Boits als gedelegeerd bestuurder is dan ook beëindigd.
De algemene vergadering beslist daarop als bestuurders te benoemen voor een duur van 3 jaar, tot de
Jaarvergadering van juni 2025 :
* John O'shaugnhessy geboren 18 november 1977 en wonende te 10 Thirlestane Terrace, Dublin 8 D08
TXA8 lerland
* Martin Rauam geboren op 27 maart 1984 en wonende te Planeedi 9-11, Talinn, Estland 10131
* Zsófia Dobos geboren op 6 juli 1977 en wonende te 1118 Budapest, Dayka Gabor u.3. - Hongarije
Het mandaat van de zopas benoemde bestuurder is onbezoldigd.
Conform artikel 16 van de statuten wordt de vennootschap vertegenwoordigd voor alle handelingen en
verrichtingen tegenover derden, en in rechte als eiser en verweerder door een gedelegeerd bestuurder die
alleen mag optreden of door twee of meer bestuurders samen handelend.
John O'shaugnhessy	Martin Rauam
Director	Director
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
Ondernemingsnr : 0871 395 639
Naam
Logi-Technic Infra	(voluit) :
(verkort)
Naamloze vennootschap	Rechtsvorm
Vlamingveld 3A, 8490 Jabbeke	Volledig adres v.d. zetel
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering gehouden op 8 juni 2024:
"De algemene vergadering heeft besloten om Callens Vandelanotte CVBA (ON 0433.608.707), met
zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1A, te herbenoemen als commissaris voor een
periode van drie jaar. Het mandaat vervalt na de algemene vergadering van aandeelhouders die de
jaarrekening per 31 december van 2026 dient goed te keuren. De commissaris zal voor zijn
mandaat worden vertegenwoordigd door de heren Chris De Keyser en Mathias Roef in de
hoedanigheid van bedrijfsrevisor. Zij worden belast met de uitoefening van het mandaat in naam en
voor rekening van de commissaris. [ ... ]
De algemene vergadering verleent een bijzondere volmacht aan Gert-Jan AUDOORE en Daphne
VAN DE VEIRE, elk afzonderlijk handelend en met recht van indeplaatsstelling, en te dien einde
woonstkeuze doende te 8500 Kortrijk, Spinnerijstraat 97, teneinde alle wettelijke publiciteits- en
mededelingsformaliteiten te vervullen bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank, het Belgisch
Staatsblad en de Kruispuntbank voor Ondernemingen, en daartoe alle documenten op te stellen en
te ondertekenen, ter bekendmaking van de voormelde wijziging in de samenstelling van de Raad van
Bestuur.
Voor eensluidend afschrift.
Gert-Jan Audoore
Bijzonder gevolmachtigde
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans hetzij van de persorojnten)	Voorkant
Ondernemingsnr : 0466 067 776
Naam
(voluit) : ASSaPP
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 2370 Arendonk, De Lusthoven 96
Onderwerp akte : Ontslag-benoeming
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering gehouden op 1 september 2022:
Eerste en enige besluit:
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen met ingang van heden, 1 september 2022, volgende;
personen te herbenoemen tot bestuurder voor een periode van 6 jaar tot aan de jaarvergadering van 2028:
- De heer de Cartier de Marchienne Jean-Louis, wonende te 2370 Arendonk, De Lusthoven 50;
--	- Mevrouw Laloux Elisabeth, wonende te 2370 Arendonk, De Lusthoven 50.
Aan de uitoefening van het mandaat kan een bezoldiging worden toegekend welke ten laste valt van de
vennootschap en waarvan het bedrag bepaald wordt door de algemene vergadering.
De raad van bestuur, onmiddellijk hierna in vergadering bijeen gekomen, herbenoemt de heer de Cartier de
Marchienne Jean-Louis, voornoemd, en die aanvaardt, tot voorzitter van de raad en tot gedelegeerd bestuurder;
Bestuurder,
De heer de Cartier de Marchienne Jean-Louis
Tegelijk hierbij neergelegd:
- Verslag AV
Ondernemingsnr : 0451 053 463	-
Naam
(voluit) : Tops Foods
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Lammerdries-Oost 26 - 2250 Olen
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
[Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering dd 7 juni 2024]
"De algemene vergadering stelt aan EY Bedrijfsrevisoren BV als commissaris van de vennootschap, met
zetel te Kempische Steenweg 307 bus 5.1, 3500 Hasselt die zal vertegenwoordigd worden door Olaf Janssen,
bedrijfsrevisor.
De commissaris zal de controle verrichten over drie boekjaren, namelijk van boekjaar 2024 tot boekjaar
2026. Dit marıdaat zal, behoudens herverkiezing, eindigen op de algemene vergadering van het jaar 2027."
Voor eensluidend uittreksel
Tops Management BV
gedelegeerd bestuurder
vast vertegenwoordigd door
Michel Tops
Ondernemingsnr : 0465 906 836
Naam
(voluit) : MAURO-INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : Kortrijksesteenweg 131, 9830 Sint-Martens-Latem
Onderwerp akte : Ontslag / benoeming bestuurder(s)
Uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering d.d. 30/11/2022 blijkt:
De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van:
- Mevrouw Marie-Claire De Ryck
- Mevrouw Liselotte De Buck
- Mevrouw Annelore De Buck
Met eenparigheid van stemmen aanvaardt de bijzondere algemene vergadering dit ontslag met ingang vanaf
heden.
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen WilMaCom BV, vast vertegenwoordigd door
Annelore De Buck te benoemen tot bestuurder voor een periode van 6 jaar vanaf heden. Het mandaat is
onbezoldigd, tenzij anders door de algemene vergadering beslist.
Met eenparigheid van stemmen wordt volmacht verleend voor onbepaalde tijd aan de CVBA Bofidi Gent,
Kortrijksesteenweg 1126A, 9051 Gent, of aan één van haar lasthebbers, met name, mevrouw Lindsey Schamp,
mevrouw Wendy Defreyne, mevrouw Sylvia Vanbeveren, mevrouw Eva Thielemans en mevrouw Tine Talpe,
met recht van indeplaatsstelling, teneinde bij alle overheidsinstanties zoals bv., maar niet beperkend, bij de
administratie van de Directe Belastingen en bij de administratie van de BTW, Registratie en Domeinen, de
AOIF administratie, de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, op alle wijzen mondeling en/of schriftelijk op te
treden als wettelijk vertegenwoordiger en bijgevolg, niet beperkt tot de opsomming hierna: de aangiften,
antwoorden op vragen om inlichtingen, berichten van wijzigingen, regularisatieopgaven en bezwaarschriften
op te stellen, te ondertekenen en in te dienen, besprekingen te voeren en akkoorden te ondertekenen met de
controle- en geschillendiensten en met de directie en hun te vertegenwoordigen in hun relatie met genoemde
administraties; alle nodige documenten in te vullen, aan te vragen, in te dienen en te ondertekenen met het oog
op de registratie van overeenkomsten, de aanvraag van de nodige vergunningen en attesten, de inschrijving,
wijziging of stopzetting van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen, de aanvraag, wijziging
of stopzetting van een BTW-nummer, de aansluiting, wijziging of stopzetting bij een sociaal
verzekeringsfonds, de aansluiting bij een sociaal secretariaat en het voeren van alle procedures m.b.t. de
registratie als aannemer, de aanvraag, verlenging en/of overdracht van een LEI-code (Legal Entity Identifier),
de ondertekening en neerlegging van de formulieren I tot publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
en de ondertekening en neerlegging van de formulieren II, tot wijziging van de registratie van de vennootschap
in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) en ten behoeve van het bestuur der Posterijen,
Buurtspoorwegen, en andere vervoer- en besteldiensten, voor alle zendingen aan de oprichters, zaakvoerders,
bestuurders of hun aangestelden op te treden.
Tegelijk hiermee neergelegd: verslag van de bijzondere algemene vergadering d.d. 30/11/2022.
Wendy Defreyne
Ondernemingsnr : 0435 528 218
Naam
(voluit) : IMMO DAUWE
(verkort) :
Rechtsvorm: NV
Volledig adres v.d. zetel· WIEDAUWKAAI 87
--
9000 GENT
Onderwerp akte : HERBENOEMING
Er blijkt uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering gehouden op 09/12/2023 dat er met
eenparigheid van stemmen werd beslist te herbenoemen als bestuurders voor een periode van zes jaar:
-Luc Van Caenegem;
-NV Holding Immotur, met vaste vertegenwoordiger, Liliane Jacobs.
Onmiddellijk komt de nieuwe raad van bestuur samen en Luc Van Caenegem en de NV Holding Immotur
als gedelegeerd bestuurder te behouden.
Goedgekeurd in de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering gehouden op 09/12/2023
Luc Van Caenegem
Gedelegeerd Bestuurder
--
4
----
-	-
Ondernemingsnr : 0667 766 608
Naam
(voluit) : HELLEBREKERS
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Frank Van Dyckelaan 15 - 9140 Temse
Onderwerp akte : Wijziging benaming rechtspersoon bestuurder / wijziging vaste
vertegenwoordiger rechtspersoon (gedelegeerd) bestuurder
Ingevolge akte verleden voor notaris Stephanie Scheiberlich te Harderwijk op 23 mei 2019 werd de
benaming van Hellebrekers Technieken B.V. die een mandaat als (gedelegeerd) bestuurder uitoefent in
Hellebrekers NV gewijzigd in Hellebrekers B.V. Bijgevolg dient de benaming van de betrokken (gedelegeerd)
bestuurder vanaf dan gelezen te worden als Hellebrekers B.V. Het mandaat van (gedelegeerd) bestuurder
wijzigt voor het overige niet.
[Uittreksel uit het besluit van de directie van Hellebrekers B.V. dd. 11 januari 2023]
"De directie van Hellebrekers B.V. statutair gevestigd te Nunspeet (Nederland) en met adres te 8072TE
Nunspeet, Wieling 4, bevestigt hierbij volgende wijziging in vaste vertegenwoordiger van Hellebrekers B.V.
inzake het mandaat van (gedelegeerd) bestuurder bij Hellebrekers NV met zetel te 9140 Temse, Jan Van
Dyckelaan 15 (BTW BE 0667.766.608 RPR Gent, afdeling Dendermonde) :
Het mandaat van vaste vertegenwoordiger van de heer Eibert Vlijm binnen het bestuursmandaat van
Hellebrekers B.V. werd per 8 juni 2021 beëindigd.
De heer Maurice Ditewig wonende te NL-3886AM Garderen, Harderwijkerweg 20 heeft bevestigd dat hijzelf
als vaste vertegenwoordiger van Hellebrekers B.V als (gedelegeerd) bestuurder binnen de vennootschap
Hellebrekers NV optreedt en dit vanaf 8 juni 2021.
Tenslotte beslist de directie om mevrouw Annemie Wittemans en/of mevrouw Nadine Crocaerts, c/o BDO
Advisory BV, 2600 Antwerpen (Berchem), Uitbreidingsstraat 72/1 en/of mevrouw Stephanie Struyfs, c/o BDO
Belgium BV, 2600 Antwerpen (Berchem), Uitbreidingstraat 72/1, aan te stellen als bijzonder gevolmachtigden
met de opdracht om het nodige te doen voor de neerlegging en bekendmaking van voormelde besluiten, zoals
wettelijk voorgeschreven, en hen te belasten met de ondertekening en neerlegging van het formulier I met het
oog op de publicatie van de genomen beslissing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de ondertekening
en neerlegging van het formulier II tot wijziging van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen."
Voor eensluidend uittreksel
Stephanie Struyfs
Bijzonder gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0834 432 897
Naam
(voluit) : Orka Harelbeke
(verkort) :
Rechtsvorm : . Naamloze vennootschap.
Volledig adres v.d. zetel : Zwaluwstraat 113, 1840 Londerzeel
Onderwerp akte : HERBENOEMING COMMISSARIS
Blijkens proces-verbaal van de Algemene Vergadering gehouden op 25/05/2021 werd volgende beslissing.
genomen:
De algemene vergadering. herbenoemt. als .. commissaris van de. vennootschap: ANDY. ALAERTS
BEDRIJFSREVISOR BV,
bedrijfsrevisor, kantoor houdend te Nijverheidslaan 1, 3290 Diest.
De commissaris zal de controle verrichten over drie boekjaren, namelijk van boekjaar. 01/01/2021. tot.
boekjaar
31/12/2023. Dit mandaat zal, behoudens herverkiezing, eindigen op de algemene vergadering van het jaar
25/06/2024,
Blijkens proces-verbaal van de Bijzondere Algemene Vergadering gehouden op 18/11/2022 werd volgende
beslissing genomen:
1.Volmacht aan Marcin Tymosiak voor de publicatie van de herbenoeming van de commissaris tijdens de
algemene vergadering van 25/05/21
2. De Bijzondere Algemene Vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om het heer Marcin
Tymosiak, boekhouder bij Accal BV, met kantoren te Zwaluwstraat 115 te 1840 Londezeel, om alle wettelijke
publicaties en andere administratieve formaliteiten (incl. het onderteken van publicatieformulieren en
neerlegging), met betrekking tot het bovenstaande besluit, uit te voeren.
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Ondernemingsnr: 0420 719 187
Naam
(voluit) : TOHNICHI EUROPE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 3190 Boortmeerbeek, Industrieweg 27
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders - Herbenoeming commissaris - Herbenoeming
gedelegeerd bestuurder
Uit de notulen van de algemene vergadering gehouden dd. 01/03/2022 blijkt dat:
- de vergadering beslist heeft om de volgende bestuurders te herbenoemen met ingang vanaf.
01/03/2022 voor een hernieuwbare termijn tot aan de algemene vergadering van 2023 die de
jaarrekening per 30/11/2022 zal goedkeuren:
- de heer Kentaro Nambu, wonende te Okurayama 5-8 1-411 Kohoku-Ku, 222-0037 Yokohama,
Kanagawa/Japan;
- de heer Osamu Tsuji, wonende te Seijyo 7-17-5-206, Setagaya-ku, 157-0066 Tokyo/Japan;
- de heer Hiromo Naito, wonende te Ojlma, 1-2-1-2601 Koto-Ku, 136-0072 Tokyo/Japan;
Voor zover als nodig beslist de vergadering om alle sinds 01/03/2022 door de heren Kentaro
Nambu, Osamu Tsuji en Hiromo Naito in hun hoedanigheid van feitelijk bestuurder gestelde
handelingen tot op heden te bekrachtigen, zodat zij als regelmatig gesteld mogen worden beschouwd.
- de vergadering heeft eveneens beslist om de heer Jean-Michel Haegeman, bedrijfsrevisor,
ingeschreven bij het IBR onder het nummer A02111, te herbenoemen tot commissaris en dit voor een
hernieuwbare termijn van 3 jaar.
Het controlemandaat zal zich uitstrekken over de boekjaren eindigend per 30/11/2022, 30/11/2023
en 30/11/2024. Haar mandaat eindigt bijgevolg na de jaarlijkse algemene vergadering die de
jaarrekening per 30/11/2024 goedkeurt.
Uit de notulen van de onmiddellijk daarna gehouden raad van bestuur op 01/03/2022 blijkt dat de
vergadering beslist heeft om de heer Naito Hiromi, voornoemd, te herbenoemen als gedelegeerd
bestuurder voor een hernieuwbare periode tot na de algemene vergadering die de jaarrekening per
30 november 2022 zal goedkeuren.
Externe vertegenwoordiging (artikel 17):
Indien er meerdere bestuurders zijn, wordt de vennootschap, onverminderd de algemene:
vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, bij alle rechtshandelingen, jegens
derden en in rechtszaken als eiser of als verweerder, verbonden door één bestuurder, alleen
optredend of, doch enkel voor wat betreft handelingen van dagelijks bestuur, door een dagelijks
bestuurder die alleen optreedt, of door een door de raad van bestuur benoemde bijzonder
gevolmachtigde.
Gedaan te Boortmeerbeek op 09/01/2023
Getekend:
De heer Naito Hiromi
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0465 784 102
Naam
(voluit) : Pro - duo
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Traktaatweg 1, 9000 Gent
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurder - volmacht
Uitreksel uit de notulen van de algemene vergadering dd. 24 januari 2023
"[ ... ]
3	Besluiten
De Enige Aandeelhouder verklaart in te stemmen met de volgende schriftelijke besluiten:
3.1 Herbenoeming bestuurder
3.2 De Enige Aandeelhouder besluit om Heidi Van Ocken, wonende te [ ... ] met ingang vanaf 16 oktober
2022 te herbenoemen als bestuurder van de Vennootschap voor een periode van 6 jaar.
3.3	Volmacht
De Enige Aandeelhouder verleent een bijzondere volmacht aan Anthony Van der Hauwaert, Sien
Vermeesch, Alexis Debier en elke andere advocaat bij Racine CV, met maatschappelijke zetel te Keizer
Karellaan 586, bus 9, 1082 Brussel, België, met ondernemingsnummer 0430.140.164 (RPR Brussel,
Nederlandstalig), elk individueel handelend, met recht van indeplaatsstelling, om de besluiten van de
aandeelhouders te publiceren in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, om in het licht daarvan alle
administratieve formaliteiten te vervullen en, onder andere, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de
Ondernemingsrechtbank en te dien einde alles te doen wat noodzakelijk is alsook om alle formaliteiten te
vervullen inzake de inschrijvingen, de wijzigingen en schrappingen van de onderneming bij de kruispuntbank
voor ondernemingen, de ondernemingslokketten of andere administratieve diensten in de kruispuntbank van
ondernemingen."
Alexis DEBIER
Bijzonder gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0864 276 631
Naam
(voluit) : Goodmark Europe
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Industrielaan 15, 8520 Kuurne, België
Onderwerp akte : Wijziging van vaste vertegenwoordiger van de commissaris
Het bestuursorgaan heeft kennis genomen van het feit dat de vennootschap KPMG Bedrijfsrevisoren
BV/SRL, commissaris van Goodmark Europe NV, beslist heeft Henk Vandorpe, bedrijfsrevisor, als vaste
vertegenwoordiger te laten vervangen door Brecht Buysschaert, bedrijfsrevisor, vanaf 26 juni 2024 en dit voor
wat betreft de boekjaren afgesloten op 30 juni 2024 en 2025.
Anne-Laure Heyman, Gedelegeerd Bestuurder
Ondernemingsnr : 0894 643 470
Naam
IMACAR	(voluit) :
(verkort) .
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : HOOISTRAAT 128 - 9070 HEUSDEN
Onderwerp akte : HERBENOEMING COMMISSARIS
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN 20 AUGUSTUS 2024
Uit de notulen van de Algemene Vergadering van 20 augustus 2024 blijkt dat wordt aangesteld als
commissaris van de vennootschap: het bedrijfsrevisorenkantoor FIGURAD BEDRIJFSREVISOREN BV,
rechtspersonenregister 0423.109.644, met maatschappelijke zetel te 9051 Gent, J .- B. de Ghellincklaan 21,
ingeschreven in het ledenregister van het IBR onder nummer B27, en met als vaste vertegenwoordiger
mevrouw Ann De Causmaecker (lidnummer IBR A01143).
Deze benoeming geschiedt voor een hernieuwbare termijn van drie jaar, waarbij de controleopdracht
betreffende de enkelvoudige en de geconsolideerde jaarrekening een aanvang neemt in het boekjaar dat
wordt afgesloten op 31 december 2024 om van rechtswege te eindigen op de jaarvergadering die de
jaarrekening van het boekjaar afsluitend op 31 december 2026 dient goed te keuren, onverminderd de
toepassing van de artikelen 3:66 en 3:67 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De omvang van de vergoeding voor deze opdracht, die bestaat in een vast bedrag geindexeerd in functie
van de schommelingen van het indexcijfer der consumptieprijzen, is vastgesteld bij afzonderlijke
overeenkomst die bekrachtigd wordt door huidige vergadering en die niet kan worden gewijzigd dan met
instemming van beide partijen.
Autosoft NV
gedelegeerd bestuurder
vast vertegenwoordigd door
de heer Stéphan Vanhoecke
Ondernemingsnr : 0468 437 051
Naam
(voluit) : CIBE.E
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Jan Welterslaan 13 -2100 Antwerpen (Deurne)
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders dd. 9 februari 2023.
Met ingang vanaf heden wordt het ontslag aanvaard van de heer Schelfaut Stefaan R.E. wonende te
2070 Zwijndrecht, Sparrenlaan 37 en wordt hem kwijting verleend voor zijn mandaat tot op heden.
Met ingang vanaf heden wordt als bestuurder benoemd met een onbezoldigd mandaat, mevrouw Van
Hoeydonck Gerda M.J., wonende te 2100 Antwerpen (Deurne), Te Couwelaarlei 98;
Van Hoeydonck Gerda M.J ..
Bestuurder