Ondernemingsnr : 0604969105
Naam
(voluit) : TALIA WAREGEM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Stationsstraat 42
 : 8790 Waregem
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden door notaris Anne-Mie Szabó te Turnhout, die het ambt uitoefent in de besloten
vennootschap “Szabó notarissen”, notarisvennootschap, met zetel te 2300 Turnhout, Kempenlaan 2
op 28/03/2024 blijkt dat de volgende beslissingen werden genomen:
 
EERSTE BESLISSING
De vergadering besluit het huidige boekjaar te verlengen, zodat dit thans eindigt op 31 december van
ieder jaar in plaats van op 31 maart 2024.
De vergadering besluit dat het boekjaar van de vennootschap ingaat op één januari en eindigt op
éénendertig december.
Artikel 23 van de statuten wordt aldus gewijzigd als volgt:
“Artikel 23. Boekjaar
§1. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan verplicht een inventaris en de jaarrekening op.
§2. De jaarrekening wordt binnen de zes maanden na de afsluitingsdatum van het boekjaar ter
goedkeuring voorgelegd aan de algemene vergadering van aandeelhouders.
§3. De neerlegging van de jaarrekening gebeurt binnen de dertig dagen na goedkeuring van de
jaarrekening en ten laatste zeven maanden na de datum van afsluiting van het boekjaar.
Indien van toepassing, overhandigt het bestuursorgaan tenminste één maand voor de gewone
algemene vergadering, de stukken aan de commissaris die een omstandig schriftelijk verslag opstelt
overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.”
TWEEDE BESLISSING
De vergadering besluit de datum van de algemene vergadering te wijzigen van de derde vrijdag van
de maand september om 18.00 uur naar de derde vrijdag van mei om 18.00u.
Artikel 16 van de statuten wordt aldus gewijzigd als volgt:
“Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering, gehouden op de zetel, wordt ieder jaar bijeengeroepen op de
derde vrijdag van mei om 18.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag
dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts
één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail of per gewone brief gericht aan de
aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare
obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap
uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de
vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op
dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Beschikt de vennootschap over een website dan gebeurt de oproeping tegelijk op de website.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Uiterlijk vijf dagen voor de aanvang van de voorgenomen vergadering, moeten de aandeelhouders
kennis geven van hun voornemen om deel te nemen aan de algemene vergadering.
Samen met de oproeping, bezorgt de vennootschap de stukken die krachtens het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen moeten worden meegedeeld.”
DERDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VIERDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, zijnde de heer ELOUARGAHI Ismail,
wonende te 2300 Turnhout, Posteleinpad 15 voornoemd, ontslag te geven uit zijn functie.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering
Het volgende boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en
wordt afgesloten op 31/12/2024.
De eerste algemene vergadering heeft plaats in het jaar 2025.
Ontledend uittreksel dat vóór registratie werd opgemaakt door notaris Anne-Marie Szabó te Turnhout
met het oog op de neerlegging.
 
Bijlagen: volledig afschrift, gecoördineerde statuten