Ondernemingsnr : 0683 886 919
Naam
(voluit) : SKY BIKES
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 1040 Etterbeek, Steenweg op Waver 503
Onderwerp akte : HOOFDKANTOOR - STATUTEN
" SKY BIKES "
Besloten vennootschap
te 1040 Etterbeek, Steenweg op Waver 503
Ondernemingsnummer 0683.886.919
HOOFDKANTOOR - STATUTEN
HET JAAR TWEEDUIZEND VIERENTWINTIG.
DE drieëntwintig oktober.
In Namen, in de studeerkamer.
Voor ons, Thibaut de PAUL de BARCHIFONTAINE, notaris woonachtig in Namen.
Er vond een buitengewone algemene vergadering plaats van de vennoten van de besloten vennootschap "
SKY BIKES", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1040 Etterbeek, Steenweg op Waver 503.
Vennootschap ingeschreven in het Brussel Rechtspersonenregister, met ondernemingsnummer
0683.886.919.
Vennootschap opgericht naar aanleiding van een akte ontvangen door ondergetekende notaris, op
eenendertig oktober tweeduizend zeventien, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder
nummer 2017-11-06 / 0324987, en waarvan de statuten laatstelijk werden gewijzigd naar aanleiding van een
akte ontvangen door notaris Louis JADOUL, te Namen, op dertien maart tweeduizend drieëntwintig,
gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder nummer 2023-03-16 / 0323274.
BUREAU
De zitting wordt geopend onder voorzitterschap van de heer Patryk PERKOWSKI, hierna vollediger
genoemd.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
De volgende aandeelhouders zijn aanwezig, die verklaren het onderstaande aantal aandelen te bezitten,
te weten:
De heer Adam PERKOWSKI, geboren te Wysokie Mazowieckie (Polen) op 4 maart 1975.
Die verklaart eigenaar te zijn van vijftig (50) aandelen;
De heer Patryk PERKOWSKI, geboren vierentwintig september negentienzevenennegentig.
Die verklaart eigenaar te zijn van vijftig (50) aandelen;
Hier vertegenwoordigd door de heer Alexandre BUGGENHOUT, gedomicilieerd te 5100 Wépion, chemin
des étangs 33, krachtens onderhandse volmacht opgenomen in het dossier van ondergetekende notaris.
Vertegenwoordigt alle titels.
Optredens waarvan de bekende identiteit van de waarnemend notaris is vastgesteld aan de hand van de
identiteitskaart.
De heer President zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris het volgende vast te leggen:
A. DEZE VERGADERING HEEFT DE AGENDA :
°- Hoofdkantoor.
°- Vertaling van de statuten
B. ER BESTAAN MOMENTEEL honderd (100) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
Uit de presentielijst volgt dat alle sociale aandelen vertegenwoordigd zijn.
De vergadering kan dus geldig beraadslagen en beslissen over de agenda, zonder dat dit gerechtvaardigd
hoeft te worden door het vervullen van de formaliteiten met betrekking tot de oproepingen.
C. Elk aandeel geeft recht op één stem.
BEPALING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING
De presentatie van de president wordt door de vergadering als accuraat erkend; deze laatste erkent
zichzelf als geldig samengesteld en in staat om over de agendapunten te beraadslagen.
BERAADSLAGING
De vergadering behandelt de agenda en neemt na beraadslaging de volgende besluiten:
EERSTE RESOLUTIE - HOOFDKANTOOR - STATUTEN
De vergadering besluit om de zetel over te brengen naar 3070 Kortenberg, Vogelenzangstraat 67, en
artikel twee van de statuten als volgt op te stellen:
« ARTIKEL TWEE - HOOFDKANTOOR
De hoofdzetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij één enkele beslissing van het bestuursorgaan, administratiekantoren,
agentschappen, werkplaatsen, magazijnen en filialen oprichten in België of in het buitenland ».
De vergadering besluit de statuten als volgt te vertalen, met dien verstande dat artikel twee hierboven is
vertaald :
« ARTIKEL 1 - VORM - NAAM
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap. Het heet "SKY BIKES".
De naam moet altijd worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden " Besloten Vennootschap", of
afgekort "BV".
In alle akten, facturen, mededelingen, publicaties, brieven, bestelbonnen en andere documenten en
documenten uitgaande van de vennootschap moet deze naam steeds onmiddellijk en leesbaar worden
voorafgegaan of gevolgd door de woorden " Besloten Vennootschap " of de initialen "BV".
Het moet ook vergezeld gaan van de nauwkeurige aanduiding van het hoofdkantoor van de onderneming,
de woorden "Rechtspersonenregister" of de afgekorte letters "R.P.M." gevolgd door de aanduiding van de
zetel(s) van de Vennootschapsrechtbank binnen het rechtsgebied waarvan de vennootschap haar
hoofdkantoor en vestigingsplaats heeft, evenals het(de) registratienummer(s).
ARTIKEL DRIE - DOEL
Het doel van de Vennootschap, zowel in België als in het buitenland, voor zichzelf of voor rekening van
derden, bestaat erin alle verrichtingen uit te voeren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met:
- het bouwbedrijf (ruwbouw);
- de algemene bouwonderneming (gehele en gedeeltelijke uitvoering van voltooiingswerken of coördinatie
ervan tijdens de uitvoering ervan door onderaannemers);
- het bouwtimmer- en timmerbedrijf;
- het industriële schildersbedrijf, het PVC-kroonlijstbedekkingsbedrijf, het dakmosverwijderingsbedrijf, het
schoorsteenveegbedrijf, het steigerinstallatie-, hervoeg- en gevelreinigingsbedrijf, het rioleringsbedrijf, de
water- en gasdistributiewerken, de kabel- en diverse leidingaanleg werkbedrijf;
- het grondverzetbedrijf, het rioleringsbedrijf;
- het hekwerkplaatsingsbedrijf;
- het bedrijf voor thermische en akoestische isolatie;
- het bedrijf ventilatie, heteluchtverwarming, airconditioning en industrieel leidingwerk;
- het bliksemafleiderplaatsingsbedrijf;
- het bedrijf dat ijzerwerk, luiken, metaal- en PVC-schrijnwerk plaatst;
- de vervaardiging van cementagglomeraten en geprefabriceerde cement- of betonproducten;
- het niet-metalen meubelstofferingbedrijf;
- de onderneming die artikelen uit kunststof of synthetische producten plaatst overeenkomstig artikel 6 van
het Koninklijk Besluit van eenendertig augustus negentienhonderd vierenzestig, behalve voor
gereglementeerde activiteiten;
- het wegenbouw-, reparatie- en onderhoudsbedrijf;
- de aan- en verkoop, groot- en detailhandel, van alle bouwmaterieel en materialen, in de breedste zin van
het woord;
- het algemene bouwbedrijf door coördinatie van onderaannemers;
- alle handelingen in het algemeen van welke aard dan ook, industrieel, financieel, roerend, onroerend
goed die direct of indirect verband houden met handel, productie, verhuur, aankoop, verkoop, groot- of
detailhandel, vertegenwoordiging, distributie, service, verpakking, exploitatie, makelaardij, import of export,
hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden.
De Vennootschap heeft eveneens tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor zichzelf of voor
rekening van derden, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het uitvoeren
van alle grond- en vastgoedtransacties en in het bijzonder:
- de creatie en het beheer van onroerende goederen en de financiering van de verhuur van onroerende
goederen aan derden, met name verwerving door aankoop of anderszins, verkoop, ruil, bouw, wederopbouw,
transformatie, verbetering, uitrusting, ontwikkeling, verfraaiing, onderhoud, exploitatie, verhuur, leasing,
onderverdeling, prospectie en exploitatie van onroerend goed, evenals alle verrichtingen die direct of indirect
verband houden met dit object en die de groei en de relatie van onroerend goed kunnen bevorderen.
- de aankoop, verkoop, ruil, bouw, wederopbouw, afbraak, transformatie, exploitatie, verhuur en beheer
van alle gebouwde gebouwen, al dan niet gemeubileerd.
- de aankoop, verkoop, ruil, ontwikkeling, verkaveling, exploitatie, huur en verhuur van alle onontwikkelde
gebouwen.
De Vennootschap heeft eveneens tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor zichzelf of voor
rekening van derden, alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de detailhandel
in fietsen in gespecialiseerde winkels, in het bijzonder:
· fietsverhuur
· verkoop van nieuwe fietsen
· in- en terugkoop van gebruikte fietsen
· fietsonderhoud
autoverhuur
· verkoop van fietsonderdelen
· verkoop van voedingssupplementen voor sporters.
Het bedrijf kan zijn toevlucht nemen tot financiering en krediet.
De Vennootschap mag alle burgerlijke, commerciële, roerende, onroerende, industriële of financiële
verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met een of
andere tak van haar doel of die de realisatie ervan kunnen ontwikkelen of vergemakkelijken.
De vennootschap mag, ter verwezenlijking van haar maatschappelijk doel, alle roerende en onroerende
goederen en alle inrichtingen, materialen en installaties verwerven, verwerven, overnemen, exploiteren,
overdragen, bouwen, verhuren, verkopen, ruilen.
De vennootschap kan de functie(s) van bewindvoerder of vereffenaar uitoefenen.
Hij kan een belang nemen door middel van een inbreng, fusie, inschrijving of op enige andere wijze in een
bedrijf, onderneming, vereniging of vennootschap met een identiek, analoog of verwant doel als het zijne of
dat waarschijnlijk de ontwikkeling van zijn bedrijf zal bevorderen, om hem van grondstoffen te voorzien of om
de verkoop van zijn producten te vergemakkelijken.
In het geval dat de uitoefening van bepaalde activiteiten onderworpen is aan voorafgaande voorwaarden
voor toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden met betrekking tot de uitoefening van deze
activiteiten ondergeschikt maken aan de vervulling van deze voorwaarden.
ARTIKEL VIER - DUUR
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Het kan toezeggingen doen voor een termijn die verder gaat dan de mogelijke ontbinding ervan.
ARTIKEL VIJF - BIJDRAGEN
Als vergoeding voor de inbreng zijn honderd (100) aandelen uitgegeven.
Elk aandeel geeft een gelijk recht op de uitkering van de winst en de liquidatieopbrengst.
Ingangen zijn beschikbare ingangen.
ARTIKEL ZES - OPROEP OM FONDSEN
Bij uitgifte moeten de aandelen voor minimaal een derde zijn volgestort.
Wanneer de bijdragen niet volledig zijn gestort, beslist het bestuursorgaan op soevereine wijze over de
vraag naar aanvullende gelden door de aandeelhouders, onder voorbehoud van gelijke behandeling van hen
allen.
Het bestuursorgaan kan aandeelhouders machtigen hun aandelen vooraf vrij te geven; in dat geval
bepaalt zij de mogelijke voorwaarden waaronder deze voorschotten worden toegestaan. Deze worden
beschouwd als contante voorschotten.
Elke opgevraagde betaling wordt afgetrokken van alle aandelen die de aandeelhouder houdt.
De aandeelhouder die, na een opzegtermijn van één maand per aangetekende brief, niet reageert op een
oproep tot storting, is aan de vennootschap een rente verschuldigd berekend tegen de wettelijke rente
vermeerderd met twee procent per jaar, vanaf de datum waarop de betaling verschuldigd is.
In het geval van een enige aandeelhouder en bestuurder bepaalt laatstgenoemde vrijelijk, naarmate de
behoeften van de vennootschap zich'voordoen en op tijdstippen die hij nuttig acht, de daaropvolgende
betalingen die hij moet doen op de aandelen waarop in contanten is ingeschreven en die nog niet volledig zijn
betaald. omhoog.
ARTIKEL ZEVEN - BIJDRAGE IN CONTANT BIJ UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN -
VOORKEURRECHT
Nieuwe aandelen waarop in contanten kan worden ingeschreven, moeten bij voorkeur worden
aangeboden aan bestaande aandeelhouders, in verhouding tot het aantal aandelen dat zij bezitten.
Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een periode van minstens vijftien dagen vanaf de
opening van de inschrijving.
De opening van de inschrijving met voorkeurrecht en de uitoefenperiode ervan worden bepaald door de
instantie die de uitgifte uitvoert en worden per e-mail onder de aandacht van de aandeelhouders gebracht, of,
voor personen voor wie zij geen toegang heeft elektronisch adres, per gewone post, te verzenden op dezelfde
dag als de elektronische communicatie. Indien dit recht niet volledig is uitgeoefend, worden de resterende
aandelen overeenkomstig de voorgaande leden bij voorrang aangeboden aan aandeelhouders die hun
volledige voorkeursrecht reeds hebben uitgeoefend. Dit zal op deze manier gebeuren, volgens de
voorwaarden die door het management zijn vastgesteld, totdat de uitgifte volledig is onderschreven of totdat
er geen aandeelhouders meer van deze mogelijkheid profiteren.
Op aandelen waarop niet is ingeschreven door aandeelhouders zoals hierboven beschreven, kan worden
ingeschreven door personen aan wie de aandelen vrijelijk kunnen worden overgedragen in overeenstemming
met de wet of deze statuten, of door derden onder voorbehoud van de goedkeuring van ten minste de helft
van de aandeelhouders die ten minste driekwart van de aandelen.
ARTIKEL ACHT - AARD VAN DE ACTIES
Alle aandelen zijn op naam.
Ze worden ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register zal de door het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen vereiste informatie bevatten. Aandeelhouders kunnen dit register met
betrekking tot hun aandelen inzien.
Overdrachten hebben ten aanzien van de vennootschap en derden pas uitwerking vanaf de datum van
hun inschrijving in het aandelenregister. Certificaten waaruit deze registraties blijken, worden afgegeven aan
de houders van de titels.
ARTIKEL NEGEN - OVERDRACHT VAN AANDELEN
§ 1. Gratis overdracht
Aandelen kunnen onder levenden worden overgedragen of op grond van overlijden, zonder goedkeuring,
worden overgedragen aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of erflater, aan de
rechtstreekse nakomelingen of nakomelingen van de aandeelhouders.
§ 2. Overdrachten onder voorbehoud van goedkeuring
ledere aandeelhouder die zijn aandelen onder levenden wenst over te dragen aan een andere dan de in
het vorige lid bedoelde personen, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring verkrijgen van ten minste de
helft van de aandeelhouders, die ten minste drie vierde van de aandelen bezitten, aftrek gemaakt van de
aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe moet hij per aangetekende brief (of per gewone post of per e-mail naar het elektronische adres
van de vennootschap) een verzoek richten aan het bestuursorgaan, met vermelding van de namen,
voornamen, beroepen, adressen van de of voorgestelde verkrijgers zoals evenals het aantal aandelen
waarvan de overdracht wordt overwogen en de aangeboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van deze brief zendt de directie de inhoud ervan, per aangetekende brief,
aan elk van de aandeelhouders, met de vraag om een schriftelijk bevestigend of negatief antwoord binnen
vijftien dagen, met vermelding dat degenen die afzien van het geven van hun mening, geacht worden hun
goedkeuring te verlenen. Deze reactie dient aangetekend te worden verzonden.
Binnen een week na het verstrijken van de reactietermijn deelt het bestuursorgaan de overdrager het lot
van zijn verzoek mee.
Erfgenamen en legatarissen die op grond van deze statuten niet automatisch aandeelhouder worden,
zullen volgens dezelfde formaliteiten de goedkeuring van de aandeelhouders moeten vragen.
Weigering van goedkeuring van een overdracht onder levenden is zonder verhaal. De aandeelhouder die
zijn aandelen geheel of gedeeltelijk wil verkopen, kan echter van opposanten eisen dat deze van hem worden
teruggekocht tegen de prijs die hij in zijn oorspronkelijke kennisgeving heeft vermeld of, in geval van
betwisting van deze prijs, tegen de prijs die is vastgesteld door een een in onderling overleg gekozen
deskundige of, bij ontstentenis van overeenstemming over deze keuze, door de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank die, zoals in kort geding, op verzoek van de meest gerede partij uitspraak doet,
waarbij alle procedure- en deskundigenkosten voor de helft voor rekening van de overdrager komen en de
helft ten laste van de koper(s), naar rato van het aantal verworven aandelen indien er meerdere zijn.
Hetzelfde geldt in geval van weigering van de goedkeuring door een erfgenaam of legataris. In beide gevallen
moet de betaling binnen zes maanden na de weigering plaatsvinden.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing in alle gevallen van overdrachten onder levenden, onder
bezwarende titel of kosteloos, zowel vrijwillig als gedwongen (geval van uitsluiting en terugtrekking van een
aandeelhouder), zowel in vruchtgebruik als in blote of volledige eigendom, die betrekking hebben op op
aandelen of andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande zal, indien de vennootschap nog slechts één aandeelhouder over heeft,
deze laatste vrij zijn om zijn aandelen geheel of gedeeltelijk vrijelijk over te dragen.
ARTIKEL TIEN - BESTUURSLICHAAM
De vennootschap wordt bestuurd door een of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet
aandeelhouders, benoemd met of zonder tijdslimiet en die, indien genoemd in de statuten, de hoedanigheid
van statutair directeur kunnen hebben.
De vergadering die de bestuurder(s) benoemt, stelt hun aantal, de duur van hun mandaat en, in geval van
pluraliteit, hun bevoegdheden vast. Bij gebreke van een indicatie van de duur wordt het mandaat geacht te
zijn verleend zonder beperking van de duur.
ARTIKEL ELF - BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSLICHAAM
Indien er slechts één beheerder is, worden alle bestuursbevoegdheden aan hem toebedeeld, met de
mogelijkheid om een deel daarvan te delegeren.
Wanneer de vennootschap wordt bestuurd door meerdere bestuurders, kan iedere bestuurder, alleen
handelend, alle handelingen verrichten die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel, met
inachtneming van de handelingen die de wet en de statuten voorschrijven aan de algemene vergadering, en
met inachtneming van de beperkingen van bevoegdheden die door de algemene vergadering worden
vastgesteld.
Elke bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap ten opzichte van derden en in rechte, hetzij door
middel van een claim, hetzij door middel van verdediging.
Hij kan speciale bevoegdheden aan elke agent delegeren.
ARTIKEL TWAALF - BEZOLDIGING VAN BESTUURDERS
De algemene vergadering beslist of het mandaat van bestuurder al dan niet kosteloos wordt uitgeoefend.
Indien het bestuursmandaat bezoldigd is, bepaalt de algemene vergadering, die beslist met een absolute
meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of proportionele
vergoeding. Deze vergoeding wordt verrekend in de overheadkosten, ongeacht eventuele representatie-, reis-
en reiskosten.
ARTIKEL DERTIEN - DAGELIJKS BEHEER
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsmede de vertegenwoordiging van de vennootschap met
betrekking tot dit bestuur, delegeren aan één of meer van zijn leden, die de titel van gedelegeerd bestuurder
dragen, of aan één of meer bestuurders.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen of gezamenlijk optreden.
De afgevaardigden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dit bestuur bijzondere mandaten
toekennen aan iedere agent.
Het bestuursorgaan bepaalt de toekenningen en eventuele vergoedingen voor de afgevaardigden naar het
dagelijks bestuur. Hij kan hun mandaten op elk moment intrekken.
ARTIKEL VIERTIEN - CONTROLE OVER DE VENNOOTSCHAP
Indien vereist door de wet en binnen de daarin gestelde grenzen, wordt de controle over het bedrijf
verzekerd door een of meer commissarissen, benoemd voor drie jaar en herkiesbaar.
ARTIKEL VIJFTIEN - ALGEMENE VERGADERING - GEHOUDEN EN OPROEPING
Jaarlijks wordt op de derde vrijdag van juni om 18.00 uur een gewone algemene vergadering gehouden op
de maatschappelijke zetel. Indien deze dag een feestdag is, wordt de vergadering uitgesteld naar de
eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, ondertekent hij op dezelfde datum de
jaarrekening ter goedkeuring.
Buitengewone algemene vergaderingen moeten eveneens worden bijeengeroepen door het
bestuursorgaan en, indien van toepassing, de accountant, telkens wanneer het belang van de vennootschap
dit vereist of op verzoek van aandeelhouders die een tiende van het aantal uitstaande aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval geven de aandeelhouders hun verzoek aan en de onderwerpen die op
de agenda moeten worden geplaatst. Het bestuursorgaan of, indien van toepassing, de commissaris roept de
algemene vergadering bijeen binnen drie weken na het verzoek.
De uitnodigingen voor algemene vergaderingen bevatten de agenda. Ze worden per e-mail verzonden,
minstens vijftien dagen vóór de vergadering, aan aandeelhouders, bestuurders en, indien van toepassing, aan
houders van converteerbare obligaties op naam, inschrijvingsrechten op naam of certificaten op naam
uitgegeven met medewerking van de vennootschap en commissarissen. Ze worden per gewone post
verzonden naar personen van wie het bedrijf geen e-mailadres heeft, op dezelfde dag waarop de
elektronische dagvaarding wordt verzonden.
ledere persoon kan van de oproeping afzien en zal in ieder geval als geldig opgeroepen worden
beschouwd indien hij op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.
ARTIKEL ZESTIEN - TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering en, voor aandeelhouders, om stemrecht uit te
oefenen, moet een effectenhouder aan de volgende voorwaarden voldoen:
- de houder van effecten op naam moet in deze hoedanigheid zijn ingeschreven in het register van
effecten op naam dat betrekking heeft op zijn categorie van effecten;
- de rechten met betrekking tot de effecten van de houder van de effecten kunnen niet worden opgeschort;
indien alleen het stemrecht wordt opgeschort; hij kan nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder aan de stemming deel te kunnen nemen.
ARTIKEL ZEVENTIEN - SESSIES - NOTULEN
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebreke daarvan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit, of, in geval van pariteit, door de oudste onder hen.
De president benoemt de secretaris, die geen aandeelhouder mag zijn.
§ 2. De notulen waarin de beslissingen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder
worden opgenomen, worden opgenomen in een register dat op de maatschappelijke zetel wordt bijgehouden.
Ze worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom
vragen. De aan derden te verstrekken exemplaren worden ondertekend door één of meer leden van het
bestuursorgaan met vertegenwoordigingsbevoegdheid.
ARTIKEL ACHTTIEN - BERAADSLAGINGEN
§ 1. Op de algemene vergadering geeft elk aandeel recht op één stem, met inachtneming van de wettelijke
bepalingen inzake aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap nog maar één aandeelhouder over heeft, zal alleen deze aandeelhouder de
bevoegdheden uitoefenen die aan de algemene vergadering zijn overgedragen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan elke andere persoon, aandeelhouder of niet, via welk transportmiddel
dan ook een schriftelijke volmacht geven om hem op de vergadering te vertegenwoordigen en in zijn plaats te
stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering voor zover daar
dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een
overdracht van de betreffende aandelen.
§ 4. Elke vergadering kan slechts beraadslagen over de voorstellen die op de agenda voorkomen, tenzij
alle bijeen te roepen personen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, en in dit laatste geval de volmachten dit
uitdrukkelijk vermelden.
§ 5. Behalve in de gevallen waarin de wet of deze statuten voorzien, worden de beslissingen genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal aandelen dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd
is.
ARTIKEL NEGENTIEN - VERLENGING
Elke algemene vergadering, gewone of buitengewone, kan door het bestuursorgaan onmiddellijk worden
verlengd met een maximum van drie weken. Tenzij de algemene vergadering anders beslist, heft deze
verlenging de overige genomen besluiten niet op. De tweede vergadering zal over dezelfde agenda
beraadslagen en een definitief besluit nemen.
ARTIKEL TWINTIG - SOCIALE OEFENING
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de vennootschappelijke administratie afgerond en maakt het bestuursorgaan
een inventaris op en stelt de jaarrekening vast, die zij, na goedkeuring door de vergadering, overeenkomstig
de wet voor publicatie zorgdraagt.
ARTIKEL EENENTWINTIG - VERDELING - RESERVES
Aan de netto jaarwinst wordt de toewijzing toegekend door de algemene vergadering, die op voorstel van
het bestuursorgaan beslist, waarbij echter wordt opgemerkt dat elk aandeel een gelijk recht geeft op de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, uitkeringen te doen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar tot aan de jaarrekening. voor dit boekjaar zijn goedgekeurd,
eventueel verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
ARTIKEL TWEEËNTWINTIG - ONTBINDING
De vennootschap kan te allen tijde worden ontbonden bij besluit van de algemene vergadering,
beraadslagend op de wijze voorzien voor statutenwijzigingen.
ARTIKEL DRIEËNTWINTIG - VEREFFENING
In geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden dan ook en op leder tijdstip, worden de in
functie zijnde bestuurder(s) krachtens deze statuten als vereffenaar(s) aangewezen indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, onverminderd de mogelijkheid van de algemene vergadering om een of meer
vereffenaars te benoemen en hun bevoegdheden en bezoldigingen vast te stellen.
ARTIKEL VIERWINTIG - VERDELING VAN HET NETTO-ACTIVA
Na vereffening van alle schulden, lasten en liquidatiekosten of na storting van de daartoe noodzakelijke
bedragen en, in geval van niet volgestorte aandelen, na herstel van de gelijkheid tussen alle aandelen, hetzij
door beroep te doen op aanvullende gelden ten laste van de onvoldoende volgestorte aandelen, of door
voorafgaande uitkeringen ten gunste van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen, wordt het
nettovermogen onder alle aandeelhouders verdeeld in verhouding tot hun aandelen en wordt het behouden
vermogen aan hen gegeven om te delen in hetzelfde aandeel.
ARTIKEL VIJFENTWINTIG - VERKIEZING VAN WOONPLAATS
Voor de uitvoering van de statuten kiest iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of
obligatiehouder die in het buitenland gedomicilieerd is, woonplaats op de maatschappelijke zetel waar alle
mededelingen, dagvaardingen, dagvaardingen, betekeningen rechtsgeldig aan hem gedaan kunnen worden,
indien hij dat niet doet en geen andere woonplaats heeft gekozen in België met betrekking tot het bedrijf.
ARTIKEL ZESENTWINTIG - RECHTSPRAAK
Voor elk geschil tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en
vereffenaars met betrekking tot de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, wordt
exclusieve jurisdictie toegekend aan de rechtbanken van de hoofdzetel, tenzij de vennootschap hier
uitdrukkelijk afstand van doet.
ARTIKEL ZEVENWINTIG - GEMEENSCHAPPELIJK RECHT
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen waarvan niet rechtsgeldig wordt
afgeweken, worden geacht in deze statuten te zijn opgenomen en de clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen worden als ongeschreven
beschouwd ».
STEMMEN
De voorgaande besluiten werden achtereenvolgens genomen en afzonderlijk, indien van toepassing,
artikel voor artikel, met algemene stemmen aangenomen.
HEK
Omdat de agenda uitgeput is, wordt de vergadering geschorst.
tegelijkertijd ingediend:
- kopie van de akte
- gecoördineerde statuten
handtekening van notaris Thibaut de PAUL de BARCHIFONTAINE ten Namen