Ondernemingsnr : 0432841219
Naam
(voluit) : SOLARY
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Amerikalei 131
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uittreksel afgeleverd na registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris met
standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Celis, Celis & Liesse, met zetel
te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 30 juli 2021, Blad(en): 18 Verzending(en): 0 Geregistreerd
op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID ANTWERPEN 1 op drie augustus
tweeduizend eenentwintig (03-08-2021) Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 24404 Ontvangen
registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00) De Ontvanger, blijkt het volgende:
1. De vergadering verzocht de notaris akte te nemen van de volgende besluiten die werden genomen
en dit met het oog op de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en bekrachtigde
deze voor zoveel als nodig:
1/ het besluit van de raad van bestuur van de beëindiging van het mandaat van de heer
HENDRICKX Antonius Henricus Franciscus, geboren te Sint-Jansteen (Nederland) op 17 oktober
1968, wonende te 2000 Antwerpen, Steenhouwersvest 28 bus 3, als bestuurder van de
vennootschap met ingang van 9 juni 2020.
De beëindiging van het bestuurdersmandaat van voormelde bestuurder hield tegelijk en impliciet ook
de beëindiging van zijn mandaat als gedelegeerde bestuurder in.
Er werd tevens kwijting verleend voor de uitoefening van zijn mandaat onder de opschortende
voorwaarde van goedkeuring van de jaarrekening.
2/ het besluit van de algemene vergadering waarbij vervolgens, met ingang van 9 juni 2020, werd
benoemd tot enige bestuurder van de vennootschap: de heer BOEKI Laurent David, geboren te
Antwerpen op 24 september 1968, wonende te 2000 Antwerpen, Amerikalei 131.
De vergadering verzocht de notaris uitdrukkelijk om voormeld ontslag en benoeming mee op te
nemen in de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van onderhavige akte.
2. De vergadering stelde vast dat, alle bestaande aandelen op naam zijn ingeschreven in een
register van aandelen en dat er geen aandelen aan toonder uitgegeven door de vennootschap meer
bestaan.
De vergadering verklaarde dat, er geen andere effecten dan aandelen bestaan of ooit door de
vennootschap werden uitgegeven zodat er ook geen andere eventueel nog om te zetten effecten aan
toonder zijn.
3. Aan de raad van bestuur werden de meest uitgebreide machtigingen gegeven tot uitvoering van
het nodige aangaande dit besluit met naleving en toepassing van de aangepaste statutaire regeling
aangaande de statutaire aard van aandelen en effecten andere dan aandelen.
De vergadering besloot dat de effecten voortaan enkel nog op naam kunnen zijn.
4. De zetel van de Vennootschap werd met ingang op 30 juli 2021 overgebracht naar 2000
Antwerpen, Ijzerenpoortkaai 3.
5. Ingevolge artikel 39, §1, derde lid van de wet besloot de vergadering om naar aanleiding van deze
akte de statuten van de Vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het WVV, en dit zonder
Luik B
wijziging van het voorwerp (i.e. het vroegere doel) waarbij de vergadering voor zoveel als nodig
uitdrukkelijk bevestigde dat de Vennootschap geen ander doel heeft dan aan haar aandeelhouders
een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.
De vergadering besliste vervolgens om de rechtsvorm van een naamloze vennootschap te
behouden, doch niet met een klassiek monistisch bestuur, zoals voorzien in de statuten van de
Vennootschap, vermits de vergadering bij deze besliste dat de Vennootschap voortaan een
naamloze vennootschap met één bestuurder zal zijn overeenkomstig artikel 7:101 e.v. van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In het kader van de aanpassing aan het WVV en de daaruit volgende omzetting naar een naamloze
vennootschap met enige bestuurder, werden volgende besluiten genomen:
5.1. Het doel van de Vennootschap werd toegevoegd en het huidige “doel” werd aangepast naar het
“voorwerp” van de Vennootschap.
5.2. De regeling inzake samenstelling bestuur werd gewijzigd en luidt voortaan als volgt:
“Artikel 12: Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door de enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige
redenen.”
5.3. De regeling inzake dagelijks bestuur werd gewijzigd en luidt voortaan als volgt:
“Artikel 14: Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer dagelijkse bestuurders en/of directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.”
5.4. De regeling inzake externe vertegenwoordiging werd gewijzigd en luidt voortaan als volgt:
“Artikel 15: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die optreden als bepaald
bij hun benoeming.
3. De enige bestuurder en de gedelegeerden voor het dagelijks bestuur mogen bijzondere
volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd
door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht onverminderd de
verantwoordelijkheid van de enige bestuurder respectievelijk de gedelegeerden voor het dagelijks
bestuur in geval van overdreven volmacht.”
5.5. De regeling inzake deelneming aan algemene vergadering werd gewijzigd en luidt voortaan als
volgt:
“Artikel 21: Deelneming aan de algemene vergadering
De aandeelhouders mogen deelnemen aan de algemene vergadering.
De bestuurder woont de algemene vergadering bij.
Wanneer de algemene vergadering beraadslaagt op grond van een door de commissaris opgesteld
verslag, woont hij de vergadering bij.
Er zijn geen formaliteiten of voorwaarden die moeten worden vervuld om tot de algemene
vergadering te worden toegelaten noch voor de uitoefening van het stemrecht.
De aandeelhouders mogen zich door een lasthebber, die geen aandeelhouder moet zijn, laten
vertegenwoordigen. Een lasthebber kan drager zijn van meerdere volmachten.
De bestuurder kan de houders van effecten de mogelijkheid bieden om op afstand deel te nemen
aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld
elektronisch communicatiemiddel. Zij worden in dat geval geacht aanwezig te zijn op de plaats waar
de algemene vergadering wordt gehouden.
De vennootschap moet de hoedanigheid en de identiteit van de op afstand deelnemende
effectenhouder kunnen controleren aan de hand van het gebruikte elektronische
communicatiemiddel, dat de effectenhouders en de leden van het bureau van de vergadering en de
commissaris, zo deze werd benoemd, toelaat elkaar simultaan te horen en simultaan met elkaar
overleg te plegen.
Het elektronische communicatiemiddel moet de effectenhouders ten minste in staat stellen om
rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de
vergadering en, wat de aandeelhouders betreft, om hun stemrecht uit te oefenen met betrekking tot
Luik B
alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken. Het elektronische communicatiemiddel
moet de op afstand deelnemende effectenhouders bovendien in staat stellen om deel te nemen aan
de beraadslagingen en vragen te stellen.
Onverminderd artikel 7:129, § 2, 4°, c) van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
omvat de oproeping tot de algemene vergadering een heldere en nauwkeurige beschrijving van de
procedures met betrekking tot de deelname op afstand aan de algemene vergadering. Als de
vennootschap een vennootschapswebsite heeft als bedoeld in artikel 2 :31 worden die procedures
voor diegene die het recht heeft aan de algemene vergadering deel te nemen, en bij een genoteerde
vennootschap voor eenieder, toegankelijk gemaakt op de vennootschapswebsite.
De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en
incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering of aan de
stemming hebben belet of verstoord.
De leden van het bureau van de algemene vergadering kunnen niet langs elektronische weg aan de
algemene vergadering deelnemen.”
5.6. De regeling inzake interimdevidenden werd gewijzigd en luidt voortaan als volgt:
“Artikel 28: Interimdividenden
De bestuurder is bevoegd om interimdividenden uit te keren overeenkomstig de bepalingen van
artikel 7:213 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen.”
5.7.  De regeling inzake de verdeling van het liquidatiesaldo werd gewijzigd en luidt voortaan als
volgt:
“Artikel 30: Verdeling - Liquidatiesaldo
Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening rekening houdend
met hun volstorting. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen,
betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op
gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van
deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.”
6. De vergadering besliste om de bestaande statuten van de Vennootschap integraal op te heffen en
te vervangen door volledig nieuwe statuten, welke tekst als enige vigerende tekst van de statuten
van de Vennootschap geldt.
7. Gelet op de voorgaande keuze van de vergadering tot omzetting in een naamloze vennootschap
met één bestuurder, zal de in functie zijnde bestuurder, te weten de heer BOEKI Laurent,
voornoemd, vanaf 30 juli 2021 de enige bestuurder zijn in de Vennootschap en dit voor onbepaalde
duur en niet meer voor een duur van zes (6) jaar.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  nieuwe statuten (bewaard in de Databank van Statuten)