N° d'entreprise : 0403448140
Nom
(en entier) : D'Ieteren Group
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue du Mail 50
 : 1050 Ixelles
Objet de l'acte :
DIVERS
Op heden, dertig mei tweeduizend vierentwintig.
(…)
Voor Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "D’Ieteren Group", waarvan
de zetel gevestigd is te Brussel (1050 Brussel), Maliestraat 50, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
Hernieuwing van het toegestane kapitaal
EERSTE BESLISSING
1.1 (…)
1.2 De vergadering beslist voor een periode van vijf jaar een nieuwe machtiging toe te staan aan
Raad van bestuur om het kapitaal te verhogen ten belope van een maximumbedrag van ZESTIG
MILJOEN EURO (60.000.000 EUR) in overeenstemming met artikel 8bis van de statuten.
De kapitaalsverhogingen waartoe werd beslist krachtens deze bevoegdheid, kunnen worden
doorgevoerd zowel door inbrengen in speciën of in natura binnen de grenzen toegestaan door het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, als door inlijving van beschikbare of
onbeschikbare reserves of van uitgiftepremies, met of zonder uitgifte van bevoorrechte of niet
bevoorrechte nieuwe maatschappelijke aandelen, met of zonder stemrecht, met of zonder
inschrijvingsrecht.
De nieuwe maatschappelijke aandelen waarop in speciën moet worden ingeschreven, worden bij
voorkeur aangeboden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal dat
door hun maatschappelijke aandelen wordt vertegenwoordigd. De Raad van bestuur mag nochtans,
in het belang van de vennootschap en onder de wettelijk voorgeschreven voorwaarden het
voorkeurrecht beperken of opheffen voor de door hem besliste kapitaalsverhogingen, hierin
begrepen ten gunste van één of meer bepaalde personen.
De Raad van bestuur is bevoegd te beslissen, binnen het kader van het toegestane kapitaal, tot de
uitgifte van obligaties die converteerbaar zijn in maatschappelijke aandelen, van warrants of
roerende waarden die op termijn recht kunnen geven op maatschappelijke aandelen van de
vennootschap, onder de voorwaarden voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, ten belope van een maximumbedrag, zodanig dat het bedrag van de
kapitaalsverhogingen die kunnen voortvloeien uit de uitoefening van de hierboven bedoelde rechten
en roerende waarden de grens van het overblijvend deel van het door dit artikel toegestane kapitaal
niet overschrijdt. De Raad van bestuur mag, in het belang van de vennootschap en onder de
wettelijke voorwaarden, ingeval van uitgifte van in maatschappelijke aandelen converteerbare
obligaties, warrants of roerende waarden die op termijn recht kunnen geven op maatschappelijke
aandelen, het voorkeurrecht beperken of opheffen, hierin begrepen ten voordele van één of meer
bepaalde personen.
1.3 De vergadering beslist de tekst van de tweede alinea van artikel 8bis van de statuten als volgt te
wijzigen:
"Deze machtiging is geldig voor een periode van vijf jaar te rekenen vanaf de publicatie in de bijlagen
tot het Belgisch Staatsblad van de statutenwijziging besloten door de Buitengewone Algemene
Vergadering van dertig mei tweeduizend vierentwintig.".
(…)
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal,
aanwezigheidslijst, de gecoördineerde tekst van de statuten).
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaris