Ondernemingsnummer :
0458549385
Benaming :
(voluit) :
ABC CARNAVAL INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Moeskroenstraat 170
8930 Menen
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
Uit een proces-verbaal opgemaakt voor geassocieerd notaris Filip Logghe te Menen op 25 juni 2019
(neergelegd voor registratie), blijkt het volgende:
De buitengewone algemene vergadering heeft unaniem de volgende besluiten genomen:
 
EERSTE BESLUIT - WIJZIGING VAN DE LOOPTIJD VAN HET BOEKJAAR
De algemene vergadering verklaart op hoogte te zijn van het advies van de Commissie voor
Boekhoudkundige Normen van 14 juli 2010 (CBN-advies 2010-10 “Duur van het boekjaar”).
De algemene vergadering beslist het volgende:
- de looptijd van het boekjaar wordt gewijzigd naar 1 januari tot 31 december.
- het lopende boekjaar, gestart op 1 juli 2018, wordt verlengd tot 31 december 2019.
- het desbetreffende artikel uit de statuten wordt aangepast als volgt:
“Artikel 26. Boekjaar  Jaarrekening  Jaarverslag.
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december.
Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening
bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden
overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.
De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een
zaakvoerder.”
TWEEDE BESLUIT - WIJZIGING VAN DE DATUM VAN DE JAARVERGADERING
De algemene vergadering beslist het volgende:
- de datum van de jaarvergadering wordt gewijzigd naar de laatste zaterdag van de maand juni op
10u.
- de eerstvolgende jaarvergadering vindt plaats op de laatste zaterdag van de maand juni 2020 om
10u.
- het desbetreffende artikel uit de statuten wordt aangepast als volgt:
“Artikel 10. Jaarvergadering – Buitengewone algemene vergadering – Bijzondere algemene
vergadering.
De jaarvergadering wordt gehouden op de laatste zaterdag van de maand juni op 10u in de
maatschappelijke zetel of op een andere plaats aan te duiden in de oproepingsbrief. Indien deze dag
een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering mag worden bijeengeroepen telkens als het
belang van de vennootschap zulks vereist.
Deze algemene vergaderingen mogen worden bijeengeroepen door het bestuursorgaan of de
commissaris indien er één is, en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die
één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De algemene vergaderingen worden
gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief
meegedeeld.
De vennoten kunnen unaniem en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden
opgemaakt.
Luik B
Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en naar keuze van het bestuursorgaan kan de
vennoten de mogelijkheid worden geboden om op afstand deel te nemen aan een algemene
vergadering, door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel. Het bestuursorgaan dient de procedure en de modaliteiten van gebruik te
organiseren en bovendien ervoor te zorgen dat de wettelijke bepalingen, onder andere inzake
controle en veiligheid, nageleefd worden.”
DERDE BESLUIT - Opdrachten en volmachten tot uitvoering van de genomen besluiten en tot
coördinatie van de statuten
De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht
- aan het bestuursorgaan om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen inzake
inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van
Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde en te
dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren
jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.
- aan de BVBA “Daconto” te 8560 Wevelgem (Gullegem), Overheulestraat 60, vertegenwoordigd
door de heer Brecht De Coen, evenals haar medewerkers, aangestelden en lasthebbers, met recht
om afzonderlijk te handelen en met recht van indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke
formaliteiten te vervullen inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de
Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de
Toegevoegde Waarde en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde
documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.
- aan de notaris-minuuthouder om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de
griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst van de statuten.
 
°
° °
 
Opgemaakt te Menen op 25 juni 2019.
Geassocieerd notaris Filip Logghe te Menen
 
Hierbij ook neergelegd:
- historiek en coördinatie van de statuten.
- afschrift van de akte.