Ondernemingsnr : 0476570896
Naam
(voluit) : G.F. DE WIT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Brederodestraat 13
 : 1000 Brussel
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Op heden, negen april tweeduizend twintig.
Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "G.F. DE WIT", waarvan de
zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Brederodestraat 13, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Omvorming van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening in een
beschikbare eigen vermogensrekening.
De vergadering stelt vast dat met ingang van 1 januari 2020, overeenkomstig artikel 39, §2, tweede
lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen, (i) het volgestort gedeelte van het kapitaal en de
wettelijke reserve van de Vennootschap van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit
zijn omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, en (ii) het eventuele niet
gestorte gedeelte van het kapitaal op dezelfde wijze omgevormd werd in een eigen
vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
De vergadering beslist voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te vormen in
een beschikbare eigen vermogensrekening. Bij volstorting worden de gestorte bedragen geboekt op
dezelfde beschikbare eigen vermogensrekening.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
TWEEDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap is een besloten vennootschap. Zij draagt de naam "G.F. DE WIT".
ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Brusselse Gewest.
(...)
VOORWERP.
De vennootschap heeft tot voorwerp het uitoefenen van het beroep van advocaat, alsook alle
Luik B
activiteiten die verenigbaar zijn met het statuut van advocaat, zoals (zonder dat deze opsomming
beperkend is) het uitoefenen van mandaten als bestuurder of vereffenaar van vennootschappen, het
aanvaarden van aanstellingen als curator, het aanvaarden van onderwijsopdrachten, het verzorgen
van publicaties, het geven van voordrachten over juridische onderwerpen en het optreden als
scheidsman.
De vennootschap zal bij de uitoefening van haar activiteit de professionele en deontologische regels
en richtlijnen eerbiedigen die opgelegd worden door de raad van de Nederlandse orde van
advocaten bij de balie te Brussel, en onder meer deze vervat in de Beroepscodex van de gezegde
orde.
De vennootschap mag als vennoot of aandeelhouder deelnemen aan elke vennootschap, associatie
of groepering van natuurlijke en/of rechtspersonen die het beroep van advocaat uitoefenen.
De vennootschap zal zich inspannen om haar patrimonium op zo efficiënt mogelijk wijze te beheren
en haar actiefbestanddelen optimaal te rendabiliseren; daartoe mag zij alle mogelijke investeringen
en beleggingen verrichten, zowel roerende als onroerende. Daarbij mag zij ook deelnemingen nemen
in andere vennootschappen of gezamenlijke projecten voor zover de aansprakelijkheid van de
vennootschap beperkt blijft tot haar inbreng.
De vennootschap mag ook alle handelingen verrichten van financiële aard, die nodig of nuttig zijn
voor de verwezenlijking van haar voorwerp.
DUUR.
De duur van de vennootschap is onbeperkt.
INBRENGEN.
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderdvijfenzeventig (275) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
(...)
BESTUURSORGAAN.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders, die worden benoemd door de
algemene vergadering van aandeelhouders en door haar te allen tijde kunnen worden ontslagen.
Zolang de vennootschap eenhoofdig is, zal de enige aandeelhouder de bestuurder zijn.
Alle bestuurders moeten de hoedanigheid van advocaat hebben.
De eventuele vergoeding van de bestuurder(s) wordt eveneens vastgesteld door de algemene
vergadering.
VERTEGENWOORDIGING.
De vennootschap wordt voor de handelingen en in rechte vertegenwoordigd door elke bestuurder,
alleen optredend.
BEVOEGDHEDEN.
Het bestuursorgaan kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
De bestuurder, of wanneer er meer dan een zijn, het college van bestuurders, kan specifieke
bevoegdheden toekennen aan bijzondere mandatarissen, natuurlijke personen of rechtspersonen.
(...)
ALGEMENE VERGADERING.
Zolang de vennootschap éénhoofdig is, oefent de enige aandeelhouder de bevoegdheden uit die
door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aan de algemene vergadering worden
toegekend.
De beslissingen van de enige aandeelhouder, die handelt in de plaats van de algemene vergadering,
worden genotuleerd in een bijzonder register.
BOEKJAAR - JAARVERGADERING.
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar.
(...)
De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap op de derde dinsdag van de
maand juni om zestien uur of, indien deze dag een wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende
werkdag.
WINSTVERDELING.
Over de aanwending van het saldo wordt jaarlijks beslist door de algemene vergadering op voorstel
van de bestuurder(s).
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
Luik B
overgedragen winst.
(...)
ONTBINDING EN BENOEMING VAN VEREFFENAARS.
Bij ontbinding van de vennootschap worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door
de algemene vergadering. Bij ontstentenis van zulke benoeming worden de in functie zijnde
bestuurders van rechtswege vereffenaars.
WIJZE VAN VEREFFENING.
De vereffenaars beschikken over alle bevoegdheden opgesomd in de artikels 2:87 en 2:88 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene
vergadering.
Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd, tenzij de algemene vergadering hier anders
over beslist. Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars
het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen
te verrichten. Het netto actief wordt verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het
aantal aandelen dat zij bezitten en de goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op
dezelfde wijze verdeeld.
(...)
DERDE BESLISSING: Vaststelling van de samenstelling van het bestuursorgaan.
De vergadering stelt vast dat bijgevolg de heer DE WIT Guido, bestuurder is van de Vennootschap,
voor de duur van zijn lopende mandaat.
VIERDE BESLISSING: Vermindering van de beschikbare eigenvermogensrekening.
(...)
Beslissing
De vergadering beslist de beschikbare eigen vermogensrekening te verminderen met een bedrag
van 1.277.955,90 EUR.
De vermindering van de beschikbare eigen vermogensrekening strekt ertoe de beschikbare eigen
vermogensrekening van de Vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en
toekomstige noden van de Vennootschap.
De vergadering beslist dat deze vermindering van de beschikbare eigenvermogensrekening zal
aangerekend worden op de beschikbare eigenvermogensrekening en meer in het bijzonder, en dit bij
toepassing van artikel 537, 5de lid W.I.B. 1992, op de ingebrachte kapitalen die in toepassing van
artikel 537 W.I.B. 1992 werden ingebracht in het kapitaal van de Vennootschap ingevolge het besluit
van de buitengewone algemene vergadering gehouden op 20 januari 2014 ten overstaan van
meester Peter Van Melkebeke, notaris te Brussel, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van 25 februari 2014 onder nummer 14049872.
(...)
ZEVENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Frank Huyberechts en ieder ander medewerker
van het kantoor "Moore Belgium", te 1020 Brussel, Esplanade 1 bus 96, allen individueel bevoegd,
evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de
inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(...)
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht, de
gecoördineerde tekst van de statuten).
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris