N° d'entreprise : 0757883764
Nom
(en entier) : Tolead Logistics Belgium
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue de l'Aéropostale 15
 : 4460 Grâce-Hollogne
Objet de l'acte :
OBJET, SIEGE SOCIAL
Il résulte d'un acte reçu le vingt-quatre avril deux mille vingt-cinq par le notaire Quentin DUCARME,
de résidence à Ath, que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à
responsabilité limitée « Tolead Logistics Belgium » s'est réunie et a adopté les résolutions suivantes
à l’unanimité des voix :
Première résolution
L’actionnaire unique, exerçant les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale, décide de transférer le
siège de la société en région de Bruxelles-capitale à Bruxelles (1000 Bruxelles), Rue des Colonies,
11, avec effet au 1er avril 2025.
Deuxième résolution
Le président dépose sur le bureau le rapport de l’organe d’administration du 14 avril 2025 au sujet de
la modification de l’objet proposée à l’ordre du jour. Il déclare que ce rapport a été mis à la
disposition de tous les actionnaires. Le président dispense le notaire soussigné de faire lecture de ce
rapport. Le notaire atteste qu'il a ainsi constaté que les formalités prévues par le Code des sociétés
et des associations ont bien été respectées.
L’actionnaire unique, exerçant les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale, décide modifier l’objet
actuel par celui visé à l’ordre du jour ci-avant.
Troisième résolution
L’actionnaire unique, exerçant les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale, décide de modifier les
articles 2 et 3 des statuts de la manière suivante :
Article 2. Siège
Le siège est établi en Région de Bruxelles-Capitale.
Il pourra être transféré partout ailleurs en Belgique, par simple décision de l’organe d'administration,
pour autant que pareil déplacement n’impose pas la modification de la langue des statuts en vertu de
la règlementation linguistique applicable. Ce transfert sera publié aux Annexes du Moniteur belge.
Si le siège est transféré vers une autre région, l’organe d’administration est compétent pour modifier
les statuts. Toutefois, si en raison du déplacement du siège, la langue des statuts doit être modifiée,
seule l’assemblée générale a le pouvoir de prendre cette décision moyennant le respect des règles
prescrites pour la modification des statuts.
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs,
agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu’à l’étranger.
Article 3. Objet
La société a pour objet, en Belgique et à l'étranger, soit directement, soit comme intermédiaire, tant
pour son compte propre que pour le compte de tiers, sauf disposition contraire, ce qui est prévu ci-
après:
- Réaliser des acquisitions, des prises de participation ou des transferts d'entreprises logistiques
nationales et internationales, et exercer des droits de décision commerciale par l'intermédiaire de
l'assemblée des actionnaires.
- Coordonner et optimiser la répartition des actifs logistiques, y compris, mais sans s'y limiter, les
réseaux de transport, les installations d'entreposage, etc.
- Gérer les flux de trésorerie des filiales, assurer la gestion des risques de change, la planification
fiscale internationale et les services de financement transfrontalier.
- Optimiser la chaîne d'approvisionnement mondiale, concevoir des solutions de transport multimodal
et développer des systèmes informatiques logistiques pour les filiales.
- Fournir aux filiales des conseils en matière de conformité des transports internationaux.
- Sous réserve de l'approbation des autorités compétentes, s'engager également dans des activités
d'agence de transport international et des activités connexes.
D’une manière générale, la société a pour objet, en Belgique et à l'étranger, soit directement, soit
comme intermédiaire, tant pour son compte propre que pour le compte de tiers, sauf disposition
contraire, ce qui est prévu ci-après:
Elle peut constituer, développer et gérer un patrimoine mobilier et faire toutes opérations mobilières
quelconques y compris celles se rapportant à tous droits mobiliers comme l'acquisition par voie
d'inscription ou de cession et la gestion d'actions, d'obligations convertibles ou non, de prêts de
consommation, de prêts ordinaires, de bons de caisse ou autres valeurs mobilières, de quelque
forme que ce soit, tant de personnes morales que d'entreprises, belges ou étrangères, existantes ou
encore à constituer.
La société pourra exercer tout mandat généralement quelconque ainsi que toute fonction autorisée
dans toute personne morale belge ou étrangère en ce compris la fonction d’administrateur, de
délégué à la gestion journalière, de gérant et de liquidateur. Ce mandat pourra être rémunéré ou
gratuit.
La société peut, par voie d'apport en espèces ou en nature, de fusion, de souscription, de
participation, d'intervention financière ou autrement, prendre des participations dans d'autres
sociétés ou entreprises existantes ou à créer, que ce soit en Belgique ou à l'étranger, dont l'objet
serait semblable ou analogue au sien ou de nature à favoriser son objet.
Elle peut également consentir tous prêts ou garantir tous prêts consentis par des tiers, étant entendu
que la société n'effectuera aucune activité dont l’exercice serait soumis à des dispositions légales ou
réglementaires applicables aux établissements de crédits et/ou financiers.
Elle peut faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, immobilières et
mobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles de favoriser son
développement, à l'exception des opérations sur valeurs mobilières et immobilières réservées par la
loi aux banques et aux sociétés de bourse.
La société peut constituer, développer, promouvoir et gérer un patrimoine immobilier, et réaliser toute
opération immobilière et foncière quelconque, y compris celles se rapportant à tous droits réels
immobiliers comme, entre autres, l'emphytéose, la superficie ou encore le leasing immobilier, le tout
dans son acceptation la plus large et notamment : l'acquisition, l'aliénation, l'acte de grever,
l'échange, la rénovation, la transformation, l'aménagement, l'entretien, le lotissement, la prospection,
l'exploitation, la préparation pour construire, la location (donner ou prendre à bail), la sous-location, la
mise à disposition, la gestion et la gérance, dans le sens le plus large, en nom propre et au nom de
tiers d'immeubles et de droits réels immobiliers, sans que cette énumération soit limitative, et de
biens meubles concernant l'aménagement et l'équipement d'immeubles, sans que cette énumération
soit limitative, l'exploitation de commerces et/ou immeubles et droits réels immobiliers, ainsi que tous
les actes ayant un rapport direct ou indirect avec cet objet ou qui seraient de nature à favoriser
directement ou indirectement le rendement de biens meubles et immeubles. La société peut mettre
gratuitement des biens immobiliers à disposition de ses administrateurs et leur famille en tant que
rémunération des prestations fournies à la société.
Elle peut hypothéquer ses immeubles et mettre en gage tous ses autres biens y compris son fonds
de commerce.
Elle peut également - en fonction de ses intérêts propres - se porter caution ou accorder son aval
pour tous prêts ou engagements quelconques tant pour elle-même que pour tous tiers-particuliers, y
compris les administrateurs, les actionnaires, le personnel et les préposés de la société.
Elle peut se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne
ou société liée ou non.
Toute contribution à l'établissement et au développement d'entreprises et en particulier de dispenser
des avis techniques, commerciaux ou administratifs dans le sens le plus large du terme, fournir des
conseils, son assistance et exécuter des services directement ou indirectement sur le plan de
l'administration et des finances, de la vente, de la production, des techniques d’organisation et de
distributions commerciales, et plus généralement de la gestion en général et de l’exercice de toutes
activités de services et de management au sens le plus large de ces termes à toutes personnes
physiques ou morales quelconques; exécuter tous mandats sous forme d'études d'organisation,
d'expertises, d'actes et de conseils techniques ou autres dans tout domaine rentrant dans son objet.
L'énonciation qui précède n'est pas limitative.
Au cas où l'accomplissement de certains actes serait soumis à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne l’accomplissement de ces actes,
à la réalisation de ces conditions.
Seule l’assemblée générale des actionnaires a qualité pour interpréter cet objet ».
Quatrième résolution
L’actionnaire unique, exerçant les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale, décide que l’adresse du
siège est établie en région de Bruxelles-capitale à Bruxelles (1000 Bruxelles), Rue des Colonies, 11.
Cinquième résolution
L’actionnaire unique, exerçant les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale, décide, à l’unanimité des
voix présentes ou représentées de désigner :
- la Srl « ALLIANCE ACCOUNTANTS », BE 0841.679.490, à 1140 Evere, Rue de l'Equerre 41, aux
fins d'effectuer les démarches administratives subséquentes à la présente assemblée ;
- le notaire soussigné afin de procéder à toutes les formalités requises en rapport avec la
coordination de statuts.
Déposés en même temps : expédition du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire,
coordination des statuts et rapport du conseil d’administration.
Pour extrait analytique conforme, Quentin DUCARME, notaire.