Ondernemingsnr : 0439954980
Naam
(voluit) : IMMO CAMMERPOORTE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Vleurgatsesteenweg 164
 : 1000 Brussel
Onderwerp akte :
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE
VERGADERING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uittreksel uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering die werd gehouden op
15 mei 2020 voor notaris Kim Lagae, te Brussel.
1. De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen en die te
houden op de tweede woensdag van de maand juni om twaalf uur.
2. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit
de vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt
(volgt een uittreksel):
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam “Immo
Cammerpoorte”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. (…)
Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft als doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of met
derden medezeggenschap, zowel in België als in het buitenland, alle verrichtingen en alle roerende
en onroerende goederentransacties van welke aard ook, en in het bijzonder de makelaardij, de
aankoop, de verkoop, de verhuur, het beheer en de administratie van alle roerende en onroerende
goederen uit te voeren.
Voor de bovenvermelde doeleinden mag de vennootschap alle industriële, financiële, commerciële of
burgerlijke verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel
en mag zij op alle mogelijke manieren een belang nemen in elke vennootschap of onderneming
waarvan de activiteiten de verwezenlijking van haar doel kunnen bevorderen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt tweehonderd eenenveertigduizend zeshonderd euro (241.600,00 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door 25.098 aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de
nominale waarde, die elk 1/25.098ste van het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen.
(…)
Artikel 6. Opvraging van stortingen
(…) Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening
van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
(…)
Artikel 9. Ondeelbaarheid van de aandelen
Luik B
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de
uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is
om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.
Aandelen op naam die het voorwerp uitmaken van een vruchtgebruik worden ingeschreven op naam
van de blote eigenaar en op naam van de vruchtgebruiker. De bepalingen van dit artikel zijn ook van
toepassing op alle obligaties die door de vennootschap worden uitgegeven.
Artikel 12. Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie leden. Evenwel, in
de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot
twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde, zonder opgave van
redenen en zonder vergoeding met onmiddellijke ingang beëindigen.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Hij kan zelf
het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen. Een bestuurder is
verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen
een redelijke termijn.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
In geval van een openstaande functie in de raad van bestuur hebben de overblijvende bestuurders
het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. De eerstvolgende algemene vergadering moet het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde
bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de
algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van
de raad van bestuur tot op dat ogenblik.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
Artikel 16. Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter en door minstens de meerderheid van de aanwezige leden die het wensen. (…)
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten
minste twee bestuurders of (een van) de gedelegeerd(e) bestuurder(s).
Artikel 17. Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 18. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Indien er verschillende personen belast zijn met het dagelijks bestuur, bepaalt de raad van bestuur of
zij alleen, gezamenlijk of collegiaal optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 19. Vertegenwoordiging van de vennootschap
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of, buiten de Europese Unie, door een
enkele bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur.
Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Luik B
Artikel 20. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van
bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.
Artikel 22. Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede woensdag van de maand
juni, om twaalf uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur. (…)
De gewone en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de
vennootschap of op de plaats die in de oproeping is vermeld. (…)
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Artikel 23. Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
Artikel 24. Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke latere algemene vergadering voor zover dezelfde
punten op de agenda aldaar worden behandeld, tenzij de vennootschap in kennis wordt gesteld van
een overdracht van de betrokken aandelen.
Artikel 28. Deelname aan de algemene vergadering op afstand
Iedere aandeelhouders of houder van een ander effect uitgegeven door of in samenwerking met de
vennootschap kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door
de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de
voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die
manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de
algemene vergadering wordt gehouden.
De raad van bestuur bepaalt de wijze waarop de deelneming aan de algemene vergadering op
afstand wordt georganiseerd en de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via een
elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als
aanwezig op de vergadering kan worden beschouwd. Hij geeft een duidelijke en nauwkeurige
beschrijving van de modaliteiten en procedures in verband met deze deelneming op afstand in de
oproeping tot de vergadering.
Onderhavig artikel is niet van toepassing op de leden van het bureau, de leden van het
bestuursorgaan en de commissaris(sen).
Artikel 29. Stemming op afstand vóór de algemene vergadering
Elke aandeelhouder kan op afstand stemmen vóór de algemene vergadering, langs elektronische
weg, op de wijze bepaalt door de raad van bestuur en omschreven in de oproepingsbrief. Een
dergelijke stemming dient in ieder geval ten minste drie dagen voor de algemene vergadering te
worden uitgebracht. De hoedanigheid en de identiteit van elke aandeelhouder die zijn of haar stem
op afstand uitbrengt, kunnen door de raad van bestuur worden geverifieerd op de wijze die in de
oproeping is beschreven.
Artikel 30. Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Artikel 31. Stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
Luik B
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is. Onthoudingen worden niet in aanmerking genomen voor de berekening van de
meerderheid. In geval van staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap
de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Artikel 32. Antwoordplicht van bestuurders en commissarissen
(…) Zodra de algemene vergadering is bijeengeroepen, kunnen aandeelhouders en houders van
converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten op naam en certificaten op naam die met
medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, tot uiterlijk vijf dagen voor de datum van de
vergadering schriftelijk vragen stellen aan het adres dat in de oproeping is vermeld of aan het
gepubliceerde e-mailadres.
Artikel 33. Verdaging van de algemene vergadering
De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de
buitengewone, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening betreft.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de
genomen besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde
hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de
toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede
vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De tweede vergadering zal definitieve besluiten nemen.
Artikel 34. Notulen van de algemene vergadering
(…) Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten
vastgesteld worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door de
voorzitter van de raad van bestuur, door twee leden die gezamenlijk optreden of door een
gedelegeerd bestuurder.
Artikel 35. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Artikel 36. Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
Artikel 37. Uitkering van dividenden en interimdividenden
De bestemming van het saldo van de winst wordt bepaald door de gewone algemene vergadering
die, op voorstel van de raad van bestuur, met een meerderheid van stemmen beslist.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Artikel 38. Benoeming vereffenaars
(…) Bij gebreke van een benoeming door de algemene vergadering wordt de vereffening uitgevoerd
door het in functie zijnde bestuursorgaan, dat zo nodig als college van vereffenaars optreedt.
Artikel 39. Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd om alle handelingen te verrichten waarin de wet voorziet, tenzij de
algemene vergadering bij meerderheid van stemmen anders beslist.
Artikel 40. Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
3. De vergadering erkent het ontslag met onmiddellijke ingang van de volgende bestuurders: FAIR
WAY BV (vaste vertegenwoordiger Julien Verdin) en Fabrice Lepoutre.
4. De vergadering beslist het aantal bestuurders vast te stellen op drie. Worden als bestuurders
benoemd met onmiddellijke inwerkingtreding :
Luik B
- FAIR WAY BV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, Julien Verdin ;
- Mevrouw Isabelle Murry ; en
- de heer Fabrice Lepoutre.
Zij kiezen woonst op de zetel van de vennootschap voor alle zaken die de uitoefening van hun
mandaat aangaan.
De hiervoor genoemde bestuurders worden benoemd voor een periode van zes jaar. Hun mandaat
neemt bijgevolg een einde op de gewone algemene vergadering die zal worden gehouden in 2026.
Hun mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend.
5. De vergadering beslist als commissaris te benoemen voor een hernieuwbare termijn van drie jaar :
Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te 1831 Machelen, De Kleetlaan 2, ingeschreven bij
de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0446.334.711, die in de uitoefening van haar
mandaat zal worden vertegenwoordigd door mevrouw Marie-Laure Moreau, bedrijfsrevisor.
6. De vergadering beslist de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 3000 Leuven,
Monseigneur Ladeuzeplein 20, met ingang van 15 mei 2020.
7. De vergadering geeft volmacht aan Laurent Verhavert, Julie Lo Bue, Vincent Longueville of enige
andere advocaat of werknemer van het advocatenkantoor Strelia, afzonderlijk handelend en met de
macht om in de plaats te stellen, om de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen te laten
aanpassen ingevolge de zetelverplaatsing en om hiertoe de vennootschap te vertegenwoordigen bij
een ondernemingsloket, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de griffie van de
ondernemingsrechtbank en alle andere administraties.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Geketend: Kim Lagae, Notaris
Neergelegd met: een uitgifte van het proces-verbaal met volmachten; een coördinatie der statuten