guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Ondernemingsnr : 0698 779 882
Naam
(voluit) : SynUp
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Herkenrodesingel 16 te 3500 Hasselt	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Benoeming commissaris
Tijdens de Bijzondere Algemene Vergadering van 08 november 2024 werden de volgende beslissingen
genomen:
1/ Benoeming commissaris
De aandeelhouders beslissen om EY Bedrijfsrevisoren BV, ingeschreven in de KBO onder het nummer
0446.334.711 en met zetel te Kouterveldstraat 7B 001, 1831 Diegem (België), vertegenwoordigd door de heer
Koen De Nijs, bedrijfsrevisor met IBR referentie nummer A02445, kantoorhoudend te Borsbeeksebrug 26, B-2600
Antwerpen (Berchem) (België), te benoemen als commissaris van de Vennootschap. Het mandaat van de
commissaris zal de controle over drie (3) opeenvolgende boekjaren omvatten, eindigend op 31 december 2024,
31 december 2025 en 31 december 2026. Het mandaat eindigt na afloop van de gewone algemene vergadering
van aandeelhouders die zal worden gehouden in 2027 met betrekking tot het boekjaar eindigend per 31 december
2026. De jaarlijkse audit fee bedraagt 4.100 EUR (excl BTW, kantoorkosten en IBR bijdragen) en zal jaarlijks
geindexeerd worden
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.
2/ Volmacht aan BV @TheOffice
De bijzondere algemene vergadering verleent volmacht aan BV @TheOffice, rechtspersoon met zetel te 2150
Borsbeek, de Robianostraat 118/4, RPR Ondernemingsrechtbank Antwerpen, Afdeling Antwerpen, gekend in de
KBO onder nummer 1013.353.654, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke
herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en verwerking en publicatie van de beslissingen
van deze vergadering.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke
formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of te vertegenwoordigen ten
opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam, Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de
Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad, Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale
kassen, Pensioenkassen, Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox,
overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale en internationale
rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.
Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Gaby Van Loock, Bestuurder van BV
@TheOffice, tekenen.
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.
@TheOffice BV
vertegenwoordigd door Gaby Van Loock,
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0437 654 397
Naam
(voluit) : ZimVie Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennotschap
Volledig adres v.d. zetel : Schaliënhoevedreef 20T, 2800 Mechelen
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
Uittreksel van de besluiten van de enige aandeelhouder dd. 5 december 2023:
"Na kennisname van de agendapunten, neemt de enige aandeelhouder de hierna vermelde besluiten:
·De herbenoeming van de BST BEDRIJFSREVISOREN BV BVBA met maatschappelijke zetel te 1050
Brussel, Louizalaan 240/16, die vertegenwoordigd zal worden door Tony Groessens, bedrijfsrevisor, als
commissaris te herbenoemen. De enige aandeelhouder beslist verder dat de commissaris benoemd wordt voor
drie boekjaren zodat zijn benoeming zal verstrijken onmiddellijk na de algemene vergadering van
aandeelhouders van de Vennootschap te houden in 2026, die zal beraadslagen over de goedkeuring van de
jaarrekening voor het boekjaar eindigend op 31 december 2025. De enige aandeelhouder beslist verder dat de
jaarlijkse vergoeding voor de commissaris EUR 12.750,00 excl. BTW zal bedragen. Deze vergoeding is jaarlijks
indexeerbaar op basis van de evolutie van de consumptieprijzen.
·Toekenning van een volmacht aan meester Sophie Bertouille en iedere andere advocaat of medewerker
van het kantoor EVEREST LAW BRUSSELS, allen daartoe woonstkeuze gedaan hebbende te 1050 Brussel,
Louizalaan 283/9, met macht van indeplaatsstelling, teneinde alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten
betreffende de beslissingen van de vennootschap te vervullen, met inbegrip van het tekenen en neerleggen van
de aanvraag ter wijziging van de inschrijving van de vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank van
Ondernemingen en het publiceren van de beslissingen van de vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad."
Sophie Bertouille, lasthebber
Ondernemingsnr: 0691 910 205
Naam
(voluit) : B.Adapted
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Gaston Crommenlaan 8 5, 9050 Ledeberg, België
Onderwerp akte : Wijziging vaste vertegenwoordiger commissaris - verlenging mandaat
commissaris - verlenging mandaat bestuurders
Uittreksel uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering dd 2 maart 2023:
De Algemene Vergadering bevestigt met éénparigheid van stemmen de kennisname van het feit dat de
heer Filip De Bock, bedrijfsrevisor, werd vervangen als vaste vertegenwoordiger van de commissaris
van de Vennootschap, te weten KPMG Bedrijfsrevisoren CVBA, kantoorhoudend te Luchthaven
Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem, door de heer Dieter Vanloock, bedrijfsrevisor, met ingang vanaf
het boekjaar dat gestart is op 1 januari 2022 en eindigend op 31 december 2022, en dit voor de
resterende duur van het mandaat van de commissaris.
De Algemene Vergadering stelt voorts vast dat het mandaat van de commissaris van de
Vennootschap, te weten KPMG Bedrijfsrevisoren CVBA, kantoorhoudend te Luchthaven Brussel
Nationaal 1K, 1930 Zaventem, vertegenwoordigd door de heer Dieter Van Loock, bedrijfsrevisor, van
rechtswege komt te eindigen op de jaarvergadering van 2023. Volgend op het voorgaande wordt van
de gelegenheid gebruik gemaakt en beslist de Algemene Vergadering der Aandeelhouders om KPMG
Bedrijfsrevisoren CVBA, vertegenwoordigd door de heer Dieter Van Loock, kantoorhoudend te 1930
Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1K te herbenoemen tot commissaris en dit voor een termijn
van drie jaar. Het mandaat eindigt bijgevolg onmiddellijk bij de jaarvergadering met betrekking tot
boekjaar 2025, die zal worden gehouden in 2026. Het controlemandaat zal zich derhalve uitstrekken
over de boekjaren 2023, 2024 en 2025.
De Algemene Vergadering stelt voorts vast dat het mandaat van de bestuurder van de Vennootschap,
te weten De Cronos Groep NV, met vaste vertegenwoordiger Dirk Deroost, van rechtswege komt te
eindigen op de jaarvergadering van 2023. Volgend op het voorgaande wordt van de gelegenheid
gebruik gemaakt en beslist de Algemene Vergadering der Aandeelhouders om volgende bestuurder te
herbenoemen: De Cronos Groep NV, met vaste vertegenwoordiger Dirk Deroost, en dit voor
onbepaalde duur.
Aldus opgemaakt te Ledeberg op 2 maart 2023,
Josephus de Wit
gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0504 896 183
Naam
(voluit) : Quares Real Estate Investment Management Student
Housing
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Museumstraat 50, 2000 Antwerpen
Onderwerp akte : Benoeming bestuurder
Uit een uittreksel van de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van Quares Real Estate Investment
Management Student Housing NV (de "Vennootschap"), van 5 december 2022, blijkt dat de aandeelhouders
eenparig volgende beslissingen hebben genomen:
1.Benoeming van bestuurder
De aandeelhouders beslissen om Quares Invest, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel
te Museumstraat 50, 2000 Antwerpen en geregistreerd in de Kruispuntbank van Ondernemingen met nummer
0832.755.589, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Siham Rahmuni, te benoemen als bestuurder van de
Vennootschap met ingang vanaf 5/12/2022 tot en met de algemene vergadering die beslist over de goedkeuring
van de jaarrekening van het boekjaar dat zal worden afgesloten in 2028.
2.Volmacht - formaliteiten
De aandeelhouders beslissen om een volmacht te verlenen aan Bart Bellen, Ine Schockaert, Helena Deglas,
Marthe Wouters of enige andere advocaat of medewerker van het advocatenkantoor contrast (Minervastraat 5,
1930 Zaventem), gezamenlijk of afzonderlijk handelend, en met recht van indeplaatsstelling, om in naam van
de Vennootschap (i) deze beslissingen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad te publiceren en (ii) het dossier
van de Vennootschap bij de KBO aan te passen.
Helena Deglas
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0421 732 937
Naam
(voluit) : Holcro
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Gerard Le Grellelaan 10, 2020 Antwerpen
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van persoon belast met het dagelijks bestuur
Uit de schriftelijke bestuurdersbesluiten van 6 oktober 2024 blijkt het volgende:
[ ... ]
2 BESLUITEN
2.1 BEEINDIGING DELEGATIE DAGELIJKS BESTUUR
De bestuurders bekrachtigen de beslissing om de delegatie van het dagelijks bestuur van de Vennootschap
aan de volgende persoon te beëindigen met ingang van 10 juni 2024:
- Thijs DE SMEDT
... ]
2.2 DELEGATIE DAGELIJKS BESTUUR
[ ... ]
De bestuurders besluiten om het dagelijks bestuur van de Vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de Vennootschap wat dat bestuur aangaat, aan de volgende persoon op te dragen, met ingang van 1 juli
2024:
- De heer Mathieu VAN WELDEN, [ ... ]
De persoon belast met het dagelijks bestuur kiest woonplaats op de zetel van de Vennootschap voor alle
zaken die verband houden met de uitoefening van zijn mandaat.
De persoon belast met het dagelijks bestuur draagt de titel van "algemeen directeur".
De bestuurders besluiten dat de duur van het mandaat van de persoon belast met het dagelijks bestuur
onbeperkt zal zijn.
De bestuurders besluiten dat het mandaat van de persoon belast met het dagelijks bestuur gratis zal worden
uitgeoefend.
Uittreksel uit de statuten: "De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in
rechte als eiser of als verweerder. De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder
tevens geldig vertegenwoordigd, door twee bestuurders samen optredend. Binnen het kader van het dagelijks
bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur."
[ ... ]
2.3 VOLMACHT
De bestuurders besluiten om volmacht te verlenen aan elke bestuurder, aan Fréderic VAN CAMPE en
Barbara SCHOUMACHER (advocaten bij Eubelius BV), aan Silke DE GREEF (paralegal assistant bij Eubelius
BV) en, meer in het algemeen, aan alle advocaten en paralegal assistants bij Eubelius BV, elk van hen alleen
handelend en met recht van indeplaatsstelling en sub-delegatie, om alle handelingen te verrichten die
noodzakelijk of nuttig zouden kunnen zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van, maar niet
beperkt tot, de opstelling en ondertekening van documenten en formulieren) met het oog op (i) de neerlegging
van (een uittreksel van) dit document ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, (ii) de publicatie
ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en (iii) de inschrijving of aanpassing van de gegevens in de
Kruispuntbank van Ondernemingen.
[ ... ]
Alle besluiten werden met eenparigheid genomen.
Silke De Greef
Bijzondere lasthebber
Tegelijk hierbij neergelegd: schriftelijke bestuurdersbesluiten van 6 oktober 2024.
Ondernemingsnr : 0478 557 517
Naam
(voluit) : ROESELARE 3000
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Sint-Mauruskouter 7 te 8531 Bavikhove
Onderwerp akte : Nieuwe vast vertegenwoordiger
--
Uittreksel uit de notulen van Bijzondere Algemene vergadering dd 24/01/2023
De vergadering neemt akte van het besluit van de bestuurder EIGEN DOME BV om haar overleden vaste
vertegenwoordiger dhr Wouter Bouckaert te vervangen door mevrouw Meersman Annick, wonende te 8531
Bavikhove, Sint-Mauruskouter 7.
Er wordt beslist om volmacht te verlenen aan Fiscaal kantoor Vanthuyne BV (0435.131.409),
vertegenwoordigd door de heer Pascal Lapère, om alle handelingen te verrichten die noodzakelijk of nuttig
zouden kunnen zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de opstelling
en ondertekening van documenten en formulieren) met het oog op (i) de neerlegging van (een uittreksel van)
dit document ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, (ii) de publicatie ervan in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad en (iii) de inschrijving of aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
Bij volmacht,
Pascal Lapère
--
------
Ondernemingsnr : 0716 953 031
Naam
(voluit) : INEOS OLEFINS BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : SCHELDELAAN 475 - 2040 ANTWERPEN
Onderwerp akte : Benoeming - Herbenoeming bestuurders
Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur van 14 juni 2024
De Aandeelhouder beslist het mandaat van Natalina Arena en Jos Vanduffel te hernieuwen voor een termijn
van drie jaar, tot de algemene vergadering van aandeelhouders die zal besluiten over de jaarrekening van het
boekjaar eindigend op 31 december 2026
Het mandaat van de bovengenoemde bestuurders zal onbezoldigd worden uitgeoefend.
Overeenkomstig artikel 2:54 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen doen Mevrouw
Natalina Arena en Mijnheer Jos Vanduffel keuze van woonplaats op de zetel van de Vennootschap voor alle
materies die aan de uitoefening van hun mandaat raken.
Voor éénsluitend uittreksel
Natalina Arena
Bestuurder
Ondernemingsnr : 0892 160 666
Naam
(voluit) : AUTOSERVICE DE KEUKELEIRE
(verkort)
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : VRIESENROT 21 - 9200 DENDERMONDE
Onderwerp akte : HERBENOEMING COMMISSARIS
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN 20 AUGUSTUS 2024
Uit de notulen van de Algemene Vergadering van 20 augustus 2024 blijkt dat wordt aangesteld als
commissaris van de vennootschap: het bedrijfsrevisorenkantoor FIGURAD BEDRIJFSREVISOREN BV,
rechtspersonenregister 0423.109.644, met maatschappelijke zetel te 9051 Gent, J .- B. de Ghellincklaan 21,
ingeschreven in het ledenregister van het IBR onder nummer B27, en met als vaste vertegenwoordiger
mevrouw Ann De Causmaecker (lidnummer IBR A01143).
Deze benoeming geschiedt voor een hernieuwbare termijn van drie jaar, waarbij de controleopdracht een
aanvang neemt in het boekjaar dat wordt afgesloten op 31 december 2024 om van rechtswege te eindigen op
de jaarvergadering die de jaarrekening van het boekjaar afsluitend op 31 december 2026 dient goed te
keuren, onverminderd de toepassing van de artikelen 3:66 en 3:67 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
De omvang van de vergoeding voor deze opdracht, die bestaat in een vast bedrag geïndexeerd in functie
van de schommelingen van het indexcijfer der consumptieprijzen, is vastgesteld bij afzonderlijke
overeenkomst die bekrachtigd wordt door huidige vergadering en die niet kan worden gewijzigd dan met
instemming van beide partijen.
Imacar NV
gedelegeerd bestuurder
vast vertegenwoordigd door
de heer Stéphan Vanhoecke
de Griffier.
Ondernemingsnr : 0468 896 614
Naam
(voluit) : Stassen landbouwproducten
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Vlessersweg 70 - 3650 Dilsen
Onderwerp akte : Ontslag en herbenoeming raad van bestuur - aanpassing
Op de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders van 26/11/2021 waar alle aandeelhouders
aanwezig waren, werd er met eenparigheid van stemmen het volgende beslist:
'1. De volgende bestuurders zijn ontslagnemend:
- De heer Joël Stassen
- Mevrouw Pijkels Christa
- Mevrouwen Stassen Nancy
2. Volgende bestuurders worden benoemd voor een periode van 6 jaar tot de agemene vergadering van
2027 met ingang vanaf 28/11/2021.
- De heer Joël Stassen
- Mevrouw Pijkels Christa
- Mevrouwen Stassen Nancy
3. Alle bovenvermelde bestuurders aanvaarden hun mandaat.
4. Als gedelegeerd bestuurder worden Stassen Joël en Pijkels Christa herbenoemd en dit voor een termijn
van 6 jaar.
Getekend,
Stassen Joël
Gedelegeerd bestuurder
Pijkels Christa
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0436 463 871
Naam
(voluit) : Mullens
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Borgloonstraat 94 te 3450 Geetbets
Onderwerp akte : Herbenoeming gedelegeerd bestuurder / ontslag en benoeming bestuurder
Uit de notulen van de jaarlijkse algemene vergadering van 04 juni 2021 blijkt het volgende:
De heer Mullens Dirk wordt met eenparigheid van stemmen herbenoemd als gedelegeerd bestuurder voor
een termijn van 6 jaar, eindigend na de algemene vergadering van 2027.
Didijo BV neemt ontslag als bestuurder (met vaste vertegenwoordiger De heer Mullens Dirk) met ingang
van 04 juni 2021. Dit ontslag wordt met eenparigheid van stemmen aanvaard. Er wordt Didijo BV kwijting
gegeven over de afgelopen periode.
Didijo BV wordt aangesteld als bestuurder met ingang van 04 juni 2021 voor een periode van 6 jaar,
eindigend na de algemene vergadering van 2027. Als vaste vertegenwoordiger van Didijo BV wordt mevrouw
Costermans Dina aangesteld.
Mullens Dirk
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0455 392 927
Naam
(voluít) : COMMTECH
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Vredebaan 61-63 - 2640 Mortsel
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders
Uit de notulen van de bijzondere Algemene Vergadering gehouden op 31 oktober 2022 op de
maatschappelijke zetel blijkt:
De volgende bestuurders hebben hun ontslag gegeven:
-Jan Van Pelt, wonende Prins Karellaan 48, 2610 Wilrijk;
-Leo Van Pelt, wonende Oud-Hoflaan 21, 9150 Kruibeke;
-SOVAPE NV (0425.506.336), met zetel te Oud-Hoflaan 21, 9150 Kruibeke, vast vertegenwoordigd door
Godelieve Otten, wonende Oud-Hoflaan 21, 9150 Kruibeke.
Dit ontslag gaat in vanaf 27 oktober 2022.
Jan Van Pelt en Leo Van Pelt, voormeld, nemen ook ontslag als persoon belast met het dagelijks bestuur
van de vennootschap
Dit ontslag gaat in vanaf 27 oktober 2022.
AXIS CommV (0633.661.111), met zetel te Jan Baptist Francisstraat 6, 2550 Kontich, werd benoemd als
nieuwe bestuurder van de vennootschap.
Diens mandaat gaat in vanaf 27 oktober 2022.
AXIS heeft als vaste vertegenwoordiger David ibens, wonende te Jan Baptist Francisstraat 6, 2550 Kontich,
aangesteld.
De vennootschap VAPEX Comm. VA (onder het oude ondernemingsnummer 0478.181.888, en met de
vroegere zetel op de Oud-Hoflaan 21 te 9150 Kruibeke) staat nog bij de Kruispuntbank van Ondernemingen
aangemerkt als bestuurder van de vennootschap. De vennootschap VAPEX, met vaste vertegenwoordiger Leo
Van Pelt werd echter op 30/06/2014 vereffend, en is sindsdien geen bestuurder meer.
AXIS CommV
Bestuurder
Vast vertegenwoordigd door
David ibens
Tegelijk neergelegd: de notulen van de Algemene Vergadering gehouden op 31 oktober 2022.
Ondernemingsnr : 0448 909 664
Naam
(voluit) : MAP RELOCATIONS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Brusselsesteenweg 321, 3090 Overijse
Onderwerp akte : Herroeping en benoeming bestuurders
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 13 juni 2024
In overeenstemming van artikel 7:133 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen heeft de
enige aandeelhouder van de vennootschap de volgende schriftelijke besluiten genomen.
1. Herroeping van bestuurders
De enige aandeelhouder besluit de mandaten van de heer Olivier Desurmont en mevrouw Isabelle Premont
als bestuurders van de vennootschap, waartoe ze werden bencemd door de algemene vergadering van
respectievelijk19 december 2019 en 1 juli 2022, te herropen met ingang vanaf 13 juni 2024.
2. Benoeming van bestuurders
De enige aandeelhouder beslist om de volgende personen te benoemen als bestuurders van de
vennootschap voor een periode van 6 jaar met ingang vanaf 13 juni 2024:
- de heer Laurent Perriault, wonende te Rue de Remusat 27, 75016 Parijs, Frankrijk; en
- de heer Stefan Paulus, wonende te Tommestraat 147, 3040 Ottenburg.
Het mandaat van de voormelde bestuurders wordt kosteloos uitgeoefend.
3. Volmacht voor publicatiedoeleinden
De enige aandeelhouder besluit om een volmacht toe te kennen aan meester Paul Hermant, meester Cedric
Berckmans, meester Diego Lambrecht, meester Inès Vermeiren, meester Pierre-Raphaël Verbays, meester
Stan Prenen alsook aan iedere andere advocaat van het kantoor Bird & Bird (Belgium) LLP, kantoorhoudende
te Louizalaan 235 bus 1, 1050 Brussel, elk met de bevoegdheid afzonderlijk op te treden, om alle neerleggings-
en openbaarmakingsverplichtingen te volbrengen met betrekking totde hierboven vermelde beslissingen.
Pierre-Raphaël Verbays
Advocaat
Bijzonder lasthebber
Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Ondernemingsnr : 0449 350 619
Naam
(voluit) : La Rostee
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschaps
Volledig adres v.d. zetel : Kolkstraat 80 - 9100 Nieuwkerken-Waas - België
Onderwerp akte : Ontslagen en benoemingen
Bij vergadering gehouden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap per 21 december 2022 is met
eenparigheid van stemmen het onderstaande besloten:
Met ingang van 02 januari 2023 wordt mevrouw de Graaf Femke benoemd als bestuurder van La Rostee.
Verder worden per 02 januari 2023 de mandaten van Mevrouw Antoinetta Coolen en de heer Stuer Gerry
verlengd als bestuurders. Mevrouw Antoinetta Coolen wordt tevens als gedelegeerd bestuurder
herbenoemd.
Voormelde benoemingen gelden voor zes jaar of tot de algemene vergadering van het jaar 2029.
Voor La Rostee nv,
Haar bestuurder,
Coolen Antoinetta.
Ondernemingsnr : 0476 307 810
Naam
(voluit) : Divine Grace
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Lange Herentalsestraat 62-70 bys 8/V2 2018 Antwerpen
Onderwerp akte : AANSTELLING + ONTSLAG BESTUURDER PV AV 02/07/2024
Op de AV dd.02.07.2024 werd 'besilst om een nieuw mandaat als bestuurder en eveneens gedelegeerd
bestuurder van natuurlijk persoon Sharma Mithlal aan te stellen vanaf 02.07.2024. Eveneens werd op dezelfde
AV beslist om einde te stellen aan het mandaat als bestuurder en gedelegeerd bestuurder van natuurlijk persoon
Ramesh Patel, alsook aan het bestuurdersmandaat van Saroj Patel. Alle besluiten worden aangenomen met
éénparigheid van de stemmen.
Voor eensluitend verklaard,
Sharma Mithulal
Bestuurder
-
Ondernemingsnr : 0871 688 520
Naam
(voluit) : Studieburo De Klerck Engineering Solutions
(verkort) :
---
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Oud-Strijderslaan 14 - 8200 Brugge
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder - ontslag voorzitter raad van bestuur - benoeming
voorzitter raad van bestuur
Uit de notulen van de algemene vergadering en de raad van bestuur de dato 14.10.2022 blijkt hetgeen volgt:
- Kennisname van het ontslag van de heer Beunen Henri, woonstkeuze op de zetel van de vennootschap,
als bestuurder en als voorzitter van de raad van bestuur met ingang op 13.10.2022 om 24.00 uur.
- Benoeming van de heer Maes Geert, woonstkeuze op de zetel van de vennootschap, tot voorzitter van de
raad van bestuur met ingang op 14.10.2022, voor een periode tot de algemene vergadering van 2025. Zijn
mandaat is onbezoldigd.
- Er wordt volmacht verleend aan de besloten vennootschap "Ghysel en De Lombaerde", kantoor houdende
te 9051 Gent (Sint Denijs Westrem), Kortrijksesteenweg 1099, evenals haar bedienden, aangestelden en
lasthebbers, om voornoemde beslissingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en eventueel in de
wijzigingen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen te laten publiceren.
Voor Ghysel en De Lombaerde BV
Elke Boes
Bijzonder gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0631 681 123
Naam
(voluit) : WATERLEAU USA
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Nieuwstraat 26 3150 Haacht
Onderwerp akte : Ontslagen - benoemingen
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders van 21 oktober 2024.
De bijzondere algemene vergadering neemt akte van en aanvaardt het ontslag van de volgende bestuurders
van de vennootschap met ingang op datum van 21 oktober 2024:
-De heer Bart Goedseels, wonende te Drij Dreven 30, 3550 Heusden-Zolder.
-De heer Eddy Frans, wonende te Heiken 30, 2861 Sint-Katelijne-Waver.
De bijzondere algemene vergadering beslist te benoemen tot bestuurders van de vennootschap met ingang
van 21 oktober 2024:
- Waterleau Group NV, met ondernemingsnummer 0473.254.189 en maatschappelijke zetel te Nieuwstraat
26, B-3150 Wespelaar, België, met als vaste vertegenwoordiger de heer Jean-Luc Desire;
- Jemi Consult BV, met ondernemingsnummer 0827.597.565 en maatschappelijke zetel te Pietelbeekstraat
85, 3500 Hasselt, met als vaste vertegenwoordiger de heer Louis Machiels.
De benoeming geldt voor een periode van zes jaar. Het mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende
beslissing van de algemene vergadering.
De bijzondere algemene vergadering stelt de heer Alex Beckers aan als bijzonder volmachthouder, met
recht van indeplaatsstelling, met het oog op het verrichten van de publicatieformaliteiten in verband met de
beslissingen van deze bijzondere algemene vergadering.
Met ingang van 21 oktober 2024 is de raad van bestuur aldus als volgt samengesteld:
- WATERLEAU GROUP NV, met ondernemingsnummer 0473.254.189 en maatschappelijke zetel te
Nieuwstraat 26, 3150 Haacht, met als vaste vertegenwoordiger de heer Jean-Luc Desire
- JEMI CONSULT BV, met ondernemingsnummer 0827.597.565 en maatschappelijke zetel te
Pietelbeekstraat 85, 3500 Hasselt, met als vaste vertegenwoordiger de heer Louis Machiels.
Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur van Waterleau Technics NV van 21
oktober 2024:
De raad van bestuur neemt akte van en aanvaardt het ontslag als gedelegeerd bestuurder van de heer Bart
Goedseels, wonende te Drij Dreven 30, 3550 Heusden-Zolder, met ingang van 21 oktober 2024.
De raad van bestuur beslist om Waterleau Group NV, met ondernemingsnummer 0473.254.189 en
maatschappelijke zetel te Nieuwstraat 26, 3150 Haacht, België, met als vaste vertegenwoordiger de heer Jean-
Luc Desire, aan te stellen als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap met ingang van 21 oktober 2024.
Dit mandaat vervalt uiterlijk op 20 oktober 2030.
De raad van bestuur stelt de heer Alex Beckers aan als bijzonder volmachthouder, met recht van
indeplaatsstelling, met het oog op het verrichten van de publicatieformaliteiten in verband met de beslissingen
van deze raad van bestuur.
Getekend Alex Beckers, bijzonder volmachthouder.
Ondernemingsnr : 0465 150 137
Naam
(voluit) : Sabena Aerospace Engineering
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel :	Emmanuel Mounierlaan, 2, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
Onderwerp akte : Ontslagen - benoemingen
UITTREKSEL UIT DE BESLUITEN VAN DE ENIGE AANDEELHOUDER (GEWONE ALGEMENE
VERGADERING VAN 28 JUNI 2024)
[ ** ]
2.6 Ontslag en benoeming
1.
De Aandeelhouder erkent het ontslag met onmiddellijke ingang van de volgende bestuurders:
- De heer Sergio Calandri, in zijn hoedanigheid als bestuurder van Categorie B;
- Shipset7 BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Thibauld Jongen.
[ ** ]
2.
De Aandeelhouder besluit om, met onmiddellijke ingang, als bestuurder van Categorie B te benoemen
voor een periode van zes jaar, die eindigt na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering die moet worden
bijeengeroepen om de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31.12.2029 goed te keuren:
- De heer Koenraad Van Loo, gedomicilieerd te B-3012 Leuven, Roeselbergdal 9
3.
De enige Aandeelhouder besluit om met onmiddellijke ingang als onafhankelijke bestuurder te benoemen
voor een periode van zes jaar, die zal verstrijken aan het einde van de gewone algemene vergadering die
wordt bijeengeroepen om de jaarrekening per 31.12.2029 goed te keuren:
- De heer Sergio Calandri, woonachtig Populierstraat, 2, 1000 Brussel;
- De heer Erik van Ockenburg woonachtig Bremlaan 4, 1970 Wezembeek-Oppem.
[ ** ]
4.
Als gevolg van het voorgaande is de samenstelling van de Raad van Bestuur als volgt:
1. B Global Management BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Stéphane Burton;
2. And One Management BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Olivier Henin;
3. De heer Koenraad Van Loo ;
4. De heer Tom Feys;
5. De heer Marc Rochet;
6. De heer Sergio Calandri;
2.7. Volmacht voor de wettelijke publicatieformaliteiten
De Aandeelhouder besluit om volmacht te verlenen aan Charles Dumont de Chassart, advocaat, of elke
andere advocaat van DLA Piper waarvan de kantoren zijn gevestigd te Wolstraat 70, 1000 Brussel, elk alleen
handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om in naam en voor rekening van de Vennootschap
alle wettelijke formaliteiten te verrichten met het oog op de publicatie van de beslissingen
Voor een gecertificeerd uittreksel
Charles Dumont de Chassart
Lasthebber
Ondernemingsnr : 477 115 185
Naam
(voluit) : DSV LOGISTICS
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Eddastraat 21, 9042 Gent
Onderwerp akte : wijzigingen in de raad van bestuur
De raad van bestuur van 09-04-2024 heeft kennisgenomen van het ontslag op eigen verzoek van Michael
Ebbe en Brian Ejsing als bestuurders van de vennootschap met ingang van het einde van de jaarvergadering
te houden op 11-06-2024.
De raad heeft tenslotte Albert-Derk Bruin (op voorwaarde van zijn benoeming als bestuurder) aangeduid als
voorzitter en Peter van der Maas als vicevoorzitter van de raad met ingang van 11-06-2024.
De algemene vergadering van 11-06-2024 heeft kennisgenomen van het ontslag op eigen verzoek van
Michael Ebbe en Brian Ejsing als bestuurders van de vennootschap. De vergadering heeft vervolgens Albert-
Derk Bruin aangesteld als bestuurder van de vennootschap, voor een termijn van zes jaar, ingaand op de datum
van deze vergadering om te eindigen onmiddellijk na de algemene vergadering van 2030 (boekjaar 2029). Het
mandaat van bestuurder is niet vergoed.
De algemene vergadering heeft volmacht gegeven aan Mw. Niki Delathouwer, Director, Tax & Compliance
bij DSV Group Shared Service Center, Puurs-Sint-Amands, België, met recht van indeplaatsstelling om alle
documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om
alle nodige instructies te geven om de nodige formaliteiten inzake publicatie van voorafgaande besluiten te
verrichten en het dossier van de vennootschap bij de KBO daarmee in overeenstemming te brengen.
(getekend)
Niki Delathouwer,
gevolmachtigde
hierbij neergelegd: volmacht
Ondernemingsnr : 0429 026 446
Naam
(voluit) : Covetrus
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Industrieweg 135, bus 1, B-3583 Beringen
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders d.d. 19 september 2024:
( ... )
1) Besluit tot het ontslag van Covetrus Holding B.V., vast vertegenwoordigd door de heer Paul Reintjes,
als bestuurder van de Vennootschap
De ondergetekenden die de totaliteit bezitten van de aandelen die het kapitaal van de Vennootschap
vertegenwoordigen, besluiten tot het ontslag met onmiddellijke ingang van Covetrus Holding B.V., vast
vertegenwoordigd door de heer Paul Reintjes, met zetel te Beversestraat 23, B-5431 SL Cuijk, KVK-nummer
16075835, Nederland, als bestuurder van de Vennootschap.
2) Tussentijdse kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
De ondergetekenden die de totaliteit bezitten van de aandelen die het kapitaal van de Vennootschap
vertegenwoordigen, danken Covetrus Holding B.V. (vast vertegenwoordigd door de heer Paul Reintjes) voor
haar diensten en haar niet-aflatende engagement voor de Vennootschap en verlenen haar tussentijdse
kwijting voor de uitoefening van haar activiteiten in het kader van haar mandaat als bestuurder tot op heden.
3) Benoeming van Covetrus Holding B.V., vast vertegenwoordigd door de heer Bernardus Fierkens, als
bestuurder van de Vennootschap
De ondergetekenden die de totaliteit bezitten van de aandelen die het kapitaal van de Vennootschap
vertegenwoordigen, hebben met eenparigheid besloten om Covetrus Holding B.V., vast vertegenwoordigd
door de heer Bernardus Fierkens, met zetel te Beversestraat 23, B-5431 SL Cuijk, Nederland en KVK-
nummer 16075835, met onmiddellijke ingang te benoemen als bestuurder van de Vennootschap. Het
bestuursmandaat van Covetrus Holding B.V. neemt een einde per de algemene vergadering van de
Vennootschap die de jaarrekening voor het boekjaar per 31 december [2026] zal goedkeuren.
4) Toekenning bijzondere volmacht voor publicatiedoeleinden
De ondergetekenden die de totaliteit bezitten van de aandelen die het kapitaal van de Vennootschap
vertegenwoordigen, hebben besloten om een bijzondere volmacht te verlenen aan de volgende personen:
Dimitri Coun, Sofie Swaelens, Luna Somers en aan alle advocaten van het kantoor Four and Five Law BV
(met zetel te Jan van Gentstraat 1/101, B-2000 Antwerpen), telkens afzonderlijk handelend en met de
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te
stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nuttige en nodige instructies te geven om de formaliteiten
inzake publicatie van voorafgaande besluiten te verrichten.
( ... )
Luna Somers
Bijzonder gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0747 519 810
Naam
(voluit) : 4Nature
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Bosmanslei 20, 2018 Antwerpen
Onderwerp akte : Ontslag bestuurders
Op datum van 22 juni 2022 hebben de heren Jeroen De Muynck, Kevin Vleminx en Jan Vercammen hun
ontslag aangeboden als bestuurder van de vennootschap 4Nature. De raad van bestuur neemt akte van deze
beslissing en geeft haar akkoord.
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders van 4Nature gehouden op 16
juni 2023
Op 22 juni 2022 gaf Kevin Vleminx zijn ontslag als afgevaardigdestuurder en bestuurder van 4Nature NV.
Ook op 22 juni gaven Jeroen De Muynck en Jan Vercammen BV met vast vertegenwoordiger Jan Vercammen
hun ontslag als bestuurder van 4Nature NV. De algemene vergadering bevestigt deze ontslagen.
Voor eensluitend uittreksel
Continuous Insight2Impact BV
vast vertegenwoordigd door Filip Lesaffer
Bestuurder
Ondernemingsnr : 0478 291 162
Naam
(voluit) : Monument assurance Belgium
(verkort) : MAB
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Koning Albertlaan II, 19, 1210 Sint-Joost-ten-node
Onderwerp akte : Benoeming Bestuurder
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van 18 november 2024 van de aandeelhouders van de
vennootschap. De aandeelhouders nemen hierbij het volgende besluit:
Benoeming bestuurder
De vergadering neemt kennis van de goedkeuring door het Directiecomité van de Nationale
Bank van België op 30 oktober 2024 met de benoeming van mevrouw Cécile
Flandre als niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder. De vergadering
bevestigt hierbij met ingang van 30 oktober 2024 de benoeming van de
mevrouw Cécile Flandre als niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder voor
de Vennootschap.
Het mandaat is bezoldigd en neemt einde bij de jaarlijkse algemene vergadering van 2028.
Volmacht
De aandeelhouders besluiten om een volmacht te verlenen aan Natacha DELIE, Margaux
KRYKSZTEIN, Estelle COTTON en Iris ULENAERS allen kantoorhoudende te'
1210 Brussel, Koning Albert II-laan 19, en, Dominique SCHMITZ,
kantoorhoudende te Place Saint-Jacques 11 bus 101, 4000 Luik, elk alleen
handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te
voldoen met betrekking tot de hierboven genoemde besluiten waaronder
bepaalde verplichtingen tot publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad zoals vervat in, onder meer, artikel 2:14 van het WVV en
neerlegging bij de Nationale bank van België. Deze volmacht houdt in dat
de gevolmachtigde alle nodige en nuttige handelingen kan stellen die
verband houden met deze neerleggings- en bekendmakingsformaliteiten.
De lasthebber,
Iris Ulenaers
Ondernemingsnr : 0455 235 450
Naam
Hezemeer	(voluit) :
(verkart)
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Hezemeer 14, 2430 Laakdal, België
Onderwerp akte : Herbenoeming van de commissaris - Volmacht voor de formaliteiten
(Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder dd. 20 november 2024)
*Herbenoeming van de commissaris
De enige aandeelhouder beslist om EY Bedrijfsrevisoren BV, ingeschreven in de KBO onder het nummer
0446.334.711 en met zetel te Kouterveldstraat 7B 001, 1831 Diegem (België), vertegenwoordigd door de heer
Koen De Nijs, bedrijfsrevisor met IBR referentie nummer A02445, kantoorhoudend te Borsbeeksebrug 26,
2600 Antwerpen (Berchem) (België), te herbenoemen als commissaris van de Vennootschap. Het mandaat
van de commissaris zal de controle over drie (3) opeenvolgende boekjaren omvatten, eindigend op 31
december 2024, 31 december 2025 en 31 december 2026. Het mandaat eindigt na afloop van de gewone
algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden in 2027 met betrekking tot het boekjaar
eindigend per 31 december 2026. ( ... )
** Volmacht voor de formaliteiten
De enige aandeelhouder beslist om volmacht, met recht van indeplaatsstelling, te verlenen aan AD-
Ministerie BV, Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, vertegenwoordigd door de heer Adriaan de Leeuw,
wonende te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66, om in zijn naam te handelen en de Vennootschap, qualitate
qua, te vertegenwoordigen bij het rechtspersonenregister en de ondernemingsloketten teneinde daar een
verzoek om inschrijving van gezegde Vennootschap neer te leggen en dienvolgens alle formulieren in te
vullen, te ondertekenen en neer te leggen, alle verklaringen te doen, en in het algemeen, alles te doen dat
nodig of nuttig zou zijn voor de uitvoering van bovenstaande besluiten.
AD-Ministerie BV
Bijzondere Gevolmachtigde
Vertegenwoordigd door
Adriaan de Leeuw
Ondernemingsnr : 0405 758 423
Naam
(voluit) : Yokogawa Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Ikaroslaan 6 te 1930 Zaventem
Onderwerp akte : Benoeming Gedelegeerd Bestuurder
Uittreksel uit het proces van de Buitengewone Algemene vergaging van aandeelhouders, gehouden te
Zaventem op 02 Januari 2023	-
De buitengewone Algemene Vergadering heeft besloten om
* Mevr. Han Huang, geboren te Suzhou, China op 08-10-1975, houder van een Nederlandse nationaliteit,
en woonachtig te Fluweelmos 31, 3994KN Houten, Nederland te benoemen als gedelegeerd bestuurder van de
Vennootschap per 01-01-2023 tot de Algemene Vergadering van 27-09-2027.
Voor eensluitend Uittreksel
Han Huan
Gedelegeerd bestuurder
Nº d'entreprise : 0675 583 719
Nom
(en entier) : AL CATOIRE
(en abrégé) :
Forme légale : SPRL
Adresse complète du siège : Rue Albert Duprez 12 à Velaines
Objet de l'acte : DEMISSION DIRIGEANTS
"Procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 30/12/2022.
Ont présenté leur démission :
CATOIRE Alain, rue Albert Duprez 12 à Velaines
COINNE Naîke, rue des Bouvreuils 6A à Kain
Leur mandat se termine le 31 décembre 2022
Monsieur Catoire Alexandre exercera son mandat à titre gratuit
Coinne Rudy
Adminstrateur
Nº d'entreprise : 0885 650 778
Nom
(en entier) : ASSUR-RISQUES EMMANUEL HAAG
(en abrégé) :
Forme légale : Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : Rue Sur-les-Bords-d'Eau, 9 - 6600 Bastogne
Objet de l'acte : Démission et nominations au sein de l'organe d'administration - Assemblée!
générale extraordinaire du 16 novembre 2022
En conséquence de quoi, les résolutions suivantes ont été adoptées à l'unanimité par l'assemblée générale:
1. Accepter la démission de mr. Emmanuel Haag en tant qu'administrateur de la Société avec effet à compter
du 16/11/2022.
2. Procéder à la nomination dès nouveaux administrateurs suivants avec effet à compter du 16/11/2022:
a. Insurance Investments SA (BCE 0473.186.586), ayant comme représentant permanent Mr Joseph M
Lebon
b. mr Joseph J. Lebon
c. mr. Piet Provoost
Murielle Fromont
Mandataire
Nº d'entreprise : 0807 714 545
Nom
(en entier) : BUSINESS BRIDGE EUROPE
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE
Adresse complète du siège : RUE BELLIARD 205 à 1040 ETTERBEEK
Objet de l'acte : DEMISSION/NOMINATION
Décisions de l'assembée génrale extraordinaire tenue le 14/10/2022
L'Assemblée Générale décide, à l'unanimité, d'accepter la démission de Monsieur Marc Paoloni de son
mandat d'administrateur avec effet à la date de la présente assemblée générale extraordinaire.
L'Assemblée Générale décide, à l'unanimité, d'accorder la décharge à Monsieur Marc Paoloni pour
l'exercice de son mandat depuis le 1er janvier 2022. Cette décharge sera confirmée lors de l'assemblée
générale ordinaire.
Point 2 :
L'Assemblée Générale décide, à l'unanimité, de nommer en qualité d'administrateur de la société, avec
effet à la date de la présente assemblée générale extraordinaire :
-Madame Idoia Rodes Torrontegui ; et
-Monsieur Frédéric Soudain.
L'assemblée confirme que les mandats des nouveaux administrateurs sont exercés à titre gratuit.
Point 3 :
L'assemblée générale confère tous pouvoirs à chaque membre de l'organe d'administration ainsi qu'à
Madame De Bremaeker Sylvie, directrice financière de la société L.S. Europe - Logos SRL dont le siège
social est sis à 1160 Bruxelles, Boulevard du Souverain 280 et inscrite à la BCE sous le no. 0462 684 456,
avec pouvoir de substitution, pour entreprendre toute démarche en exécution des résolutions de la présente
réunion de l'assemblée générale et notamment signer les documents destinés au Moniteur Belge et à la
Banque Carrefour des Entreprises.
Madame Joële Vanderauera
Administratrice
N° d'entreprise : 0889 084 974
Nom
(en entier) : MAGIC WOOD
(en abrégé) :
Forme légale : Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : Avenue Laterale 19 - 1180 Bruxelles
Objet de l'acte : NOMINATION D'ADMINISTRATEUR
L'assemblée générale extraordinaire du 01/01/2022, décide à l'unanimité des voix la nomination au poste
d'administrateur Monsieur Dugo Matteo à partir du 01/01/2022.
L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée approuve, signe et lève la séance à 12 heures.
Monsieur DUGO Matteo
N° d'entreprise : 0450.533.128
Dénomination
(en entier) : DAVO.BAT.ENTREPRISES
(en abrégé) ·
Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée
Siège : Chaussée Saint Mort, 25, à 4500 Huy
(adresse complète)
Objet(s) de l'acte : Démission du gérant et nomination d'un nouveau gérant
- -
Il result d'un Procès-Verbal d'Assemblée Générale Extraordinaire de la Société, tenue le vingt deux mars
deux mille vingt trois, que la démission de Monsieur Razvan POPA, en qualité de gérant est accepté et que
Monsieur VOICESCU Dan Valeriu né à Craiova le quatorze avril mille neuf cinquante cinq domicilié à 4500
Tihange, Grand Route, 84, (NN 550414-513-56) est nommé gérant jusqu'à la prochaine assemblée
Générale Annuelle. Ses prestations sont gratuites.Fait à Huy le 22 mars 2023
(signé) Dan Valeriu VOICESCU, gérant
Dénomination : CRP MANAGEMENT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Siège : Messitert 230
4880 AUBEL
0898.807.740	Nº d'entreprise :
Objet de l'acte :
Texte :
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 30/07/2024 à 08h00
L'assemblée générale prend à l'unanimité la décision suivante :
IL'actionnaire unique donne mandat unique à Monsieur Jérôme PITTIE dont le numéro national
est le 73.10.28-005.79 et domicilié à 4880 AUBEL, Messitert 230 de représenter la
-----------------
SRL CRP MANAGEMENT au poste d'administrateur et représentant permanent de la
SA Renson Services - BCE 0448.983.207
Le présent procès-verbal justifiera de son mandat. "
L'actionnaire unique adopte et confère ce mandat.
L'ordre du jour étant épuisé, il est procédé à la clôture de l'asemblée générale à 08h05
RENSON Cécile
Administrateur
-----
--------------
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant
N° d'entreprise : BE0812.283.740
Nom
(en entier) : FP PRESS
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Avenue Guillaume Van Leeuw 3, 1140 Evere,
Belgique
Objet de l'acte :	Changement adminsitration
L'assemblé genérale extraordinaire dd 20/10/2024 a decidé :
-Acceptence du démission de M. Patrick Huhoux, AV. Louis Pierard 4 , 1140 Evere comme
administrateur.
-de nominer M. Martin Todorov, Rue de la Poste 29, 1210 Bruxelles comme adminstateur dés
20/10/2024. M. Martin Todorov a accepté son nomination.
Signer
Martin Todorov
Adminstrateur
N° d'entreprise : 0892 937 458
Dénomination
(en entier) : GOKOOL & FAMILY
(en abrégé) :
Forme juridique : SRL.
Adresse complète du siège : Rue Rodenback 84 -M90 Forest
Objet de l'acte : Démission - Nomination d'administrateurs - Régularisation
Extraits PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 15/12/2022 à 11H
L'assemblée générale est valablement constituée pour délibérer des points mis à l'ordre du jour : Démission.	Nomination Acte de régularisation
Tous les actionnaires sont présents. Monsieur Gokool est nommé Président de séance.
L'Assemblée prend acte de la régularisation suivante :
Monsieur Sanjay Gokool démissionne de ses fonctions d'administrateur à la date du 31/12/2021.
L'assemblée prend acte de la nomination en tant qu'administrateur de la SA de RAMDASH Srl (NE 0600)	902 231), représentée par Anouska Gokool avec effet à partir du 1/1/2022
Aucun autre point n'étant à l'ordre du jour, le Président clôture l'Assemblée générale à 11H30.
Sanjay. GOKOOL	Srl Ramdash	Administrateur	représentée par Anouska Gokool
Nº d'entreprise : 0863 769 657
Nom
(en entier) : SERVICE-ASSUR
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : 6536 Thuin (Thuillies), Rue des Soldats, 43
Objet de l'acte : NOMINATION D'UN NOUVEL ADMINISTRATEUR
Il résulte d'un acte reçu par Maître Bernard GROSFILS, Notaire associé à Lodelinsart, en date du 05
septembre 2024, en cours d'enregistrement, que l'actionnaire unique de la Société à Responsabilité limitée «
SERVICE-ASSUR », ayant son siège à 6536 Thuin (Thuillies), Rue des Soldats, 43, société inscrite au registre
des personnes morales sous le numéro 0863.769.657 et immatriculée à la taxe sur la valeur ajoutée sous le
numéro BE0863.769.657., a pris la résolution suivante :
PREMIERE ET UNIQUE RESOLUTION
Suite au décès de l'actionnaire et administrateur unique de la société, Monsieur Fabien DERMINE, il n'y a,
à ce jour, plus d'administrateur pour superviser la société.
En conséquence, le comparant décide de procéder à la nomination d'un nouvel administrateur.
Il sera décidé à la prochaine assemblée générale annuelle sur la décharge au gérant décédé pour
l'exécution de son mandat.
Le comparant décide de fixer le nombre d'administrateur à un.
Est appelé aux fonctions d'administrateur non statutaire pour une durée illimitée, Monsieur Michaël Samir
ZIOUI, né à Charleroi (D1) le 08 juin 1989, domicilié à 6140 Fontaine-l'Evêque, Rue de l'Ermitage, 45, ici présent
et qui intervient aux présentes pour accepter.
Son est gratuit ou rémunéré selon décision à prendre par l'assemblée générale.
Pour extrait analytique conforme
(signé) Bernard GROSFILS, notaire à Lodelinsart
Déposé en même temps : expédition de l'acte du 05 septembre 2024
Nº d'entreprise : 0700 525 981
Nom
(en entier) : NAYFOOD
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Avenue Louise 143 boite 4 à 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : démission
En date du 10 juillet 2024, à 15 h, s'est tenue l'assemblée générale extraordinaire de la s.r.l. NAYFOOD,
B.C.E. 0700.525.981 ayant son siège social sis Avenue Louise 143 / 4 à 1050 Bruxelles, en présence de
l'ensemble des associés.
RÉSOLUTION UNIQUE
Monsieur Rizwan Nayani expose le fait qu'il a déménagé à l'étranger.
En conséquence, celui-ci ne peut plus effectivement assurer l'administration de ladite société.
Monsieur Rizwan Nayani présente donc sa démission à sa fonction d'administrateur, et la soumet à
l'approbation de l'assemblée générale.
Monsieur Rizwan Nayani sollicite encore de cette dernière, qu'elle lui accorde toute décharge de
responsabilité quant à sa mission.
VOTE
L'assemblée générale vote à l'unanimité la résolution et partant, acte la démission de Monsieur Rizwan
Nayani de sa fonction d'administrateur de la s.r.l. NAYFOOD avec effet au 10 juillet 2024.
L'assemblée générale accord à Monsieur Rizwan Nayani décharge de responsabilité quant à son mandat
d'administrateur exercé jusqu'à ce jour.
L'assemblée générale mandate Monsieur Imtiaz Nayani afin de faire publier la présente décision aux
annexes du Moniteur belge.
CLÔTURE
L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée générale est levée à 15h30.
Imtiaz Nayani
Administrateur