Ondernemingsnr : 0426788518
Naam
(voluit) : KANTOOR SMET
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Geeraard de Cremerstraat 16
 : 9150 Kruibeke
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, BENAMING,
WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING,
DIVERSEN, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ADRESSEN
ANDERS DAN MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
WIJZIGING NAAM, ZETEL, VOORWERP - AANPASSING AAN NIEUW WETBOEK
VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN - STATUTENWIJZIGINGEN –
NIEUWE STATUTEN - ONTSLAG en BENOEMING - VOLMACHTEN
Uit een akte verleden voor notaris Patrick Van Ooteghem te Temse op 12 mei 2020, ter registratie
aangeboden op het kantoor Rechtszekerheid te Dendermonde II, blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap (met beperkte
aansprakelijkheid) “Kantoor Smet”, met zetel te Geeraard De Cremerstraat 16, 9150 Kruibeke
(Rupelmonde) en met ondernemingsnummer 0426.788.518, volgende beslissingen heeft genomen:
1. De vergadering bevestigt eenparig de beslissing van de bijzondere algemene vergadering van 1
mei 2020 te bevestigen en te publiceren, met name :
*het ontslag van Kantoor Gaupin BV, Kattebroekstraat 234, 1700 Dilbeek, RPR Brussel
0667.729.885, vast vertegenwoordigd door mevrouw GAUPIN Mireille Elisabeth Pieter, als
zaakvoerder van de vennootschap met ingang van 1 mei 2020;
*benoeming tot bestuurders van de vennootschap met ingang van 1 mei 2020 :
- Zakenkantoor Raf Daenen BV, te 9111 Sint-Niklaas (Belsele), Watermolenstraat 35A, RPR Gent
afdeling Dendermonde 0860.152.844, vast vertegenwoordigd door mevrouw Anne Cattrysse, 9111
Sint-Niklaas (Belsele), Schoonhoudtstraat 48;
- Zakenkantoor Stijn Smet BV, te 9140 Temse, Haasdonksesteenweg 50, RPR Gent afdeling
Dendermonde 0896.210.912, vast vertegenwoordigd door de heer Stijn Smet, te 9140 Temse,
Luiseekdam 7.
2. De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de naam met ingang van heden te wijzigen
in “KANTOOR DAENEN – SMET”.
3. In uitvoering van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering met
eenparigheid van stemmen dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met
name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering eenparig vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij 18.592,00 euro en de wettelijke
reserve van de vennootschap, hetzij 1.859,00 euro, van rechtswege omgezet worden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij nul
euro, omgezet wordt in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing
van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
Luik B
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
 
4. Met eenparigheid van stemmen beslist de algemene vergadering dat de zetel van de
vennootschap in Vlaamse Gewest gelegen is en beslist zij eenparig vanaf 1 mei 2020 het adres van
de zetel over te brengen naar 9111 Sint-Niklaas (Belsele), Watermolenstraat 35A
5. De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van de verslaggeving opgesteld in
toepassing van artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om het voorwerp aan te passen
zoals voorgesteld door het bestuur en artikel 3 van de statuten in die zin aan te passen zoals verder
in dit uittreksel vermeld.
6. De algemene vergadering besluit eenparig volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, rekening houdend
met hoger gemelde wijziging in haar voorwerp. De voornaamste elementen van deze statuten zijn als
volgt :
-Naam en rechtsvorm : De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Haar
naam luidt: “Kantoor Daenen - Smet”.
-Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
-Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en in kredieten:
o enkel in België en niet in het buitenland wordt gevoerd,
o enkel in naam en voor rekening van derden en niet in eigen naam en voor eigen rekening;
in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening:
- het optreden als zelfstandige, gemandateerde agent en dit op het vlak van allerlei beleggingen,
kredieten en verzekeringen;
- het optreden als kredietbemiddelaar;
- het afsluiten en beheren van verzekeringen van alle aard in hoedanigheid van makelaar,
vertegenwoordiger van verzekeringsmaatschappijen of bemiddelaar ten welke titel ook;
- het verlenen van diensten, bijstand en adviseren aan bedrijven en instellingen, privé en/of openbare
en dit in de meest ruime zin.
- het optreden als bureau voor beleggingsadvies en vermogensbeheer en het verstrekken van raad
en bijstand in juridische, commerciële, publicitaire, financiële, administratieve en bedrijfseconomische
aangelegenheden.
- Het verrichten van schattingen en expertise inzake alle mogelijke onroerende goederen.
- de aan- en verkoop, de huur en verhuur, het beheer en de makelaardij van onroerende
goederen.
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten in andere vennootschappen, het uitoefenen van
mandaten en functies in andere ondernemingen, al of niet bezoldigd.
De vennootschap mag alle commerciële, industriële of financiële verrichtingen, roerende zowel als
onroerende, voor eigen rekening of voor rekening van derden, uitvoeren die rechtstreeks of
onrechtstreeks met voornoemd voorwerp verband houden of welke van aard zijn de uitbreiding of de
verwezenlijking ervan mogelijk te maken of te bevorderen.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen
die zij het best geschikt zal achten.
De vennootschap mag samenwerken met en deelnemen aan alle ondernemingen die eenzelfde,
gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of die van aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet
van producten te vergemakkelijken; deze deelneming kan geschieden door inschrijving op of
overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze ook. Zij kan de
functies van lasthebber, bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen of ondernemingen
uitoefenen.
De vennootschap kan persoonlijke of zakelijke borgen stellen in voordeel van derden.
De algemene vergadering kan het voorwerp wijzigen onder de in het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen gestelde voorwaarden.
-Duur : De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
-Inbrengen : Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen
uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
-De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop
de inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
Luik B
aandeelhouders.
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed eveneens niet op deze onbeschikbare
eigen vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens niet op
deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
-Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
-Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
-Vertegenwoordiging: Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in
rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
-Algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, de laatste maandag van de maand juni om 17.00 uur. Valt de hierboven
bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
-Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig
december van ieder jaar.
- Bestemming van de winst: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de
algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een
gelijk aandeel in de winstverdeling.
-Ontbinding: Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij,
is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen
andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene
vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun
vergoeding te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
-woonstkeuze: Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende
aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel
waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden
gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de
vennootschap.
Luik B
7. De algemene vergadering besluit opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
historiek van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen
8. De vergadering beslist eenparig machtiging te verlenen aan elke bestuurder, individueel
handelend, tot uitvoering van de voorgaande beslissingen.
9. De vergadering beslist eenparig om volmacht te verlenen aan de nagenoemde personen, met
macht om afzonderlijk te handelen, teneinde het nodige te doen bij de bevoegde diensten van het
ondernemingsloket en eventuele andere openbare besturen zonder onderscheid, om alle
formaliteiten te vervullen die dienen te gebeuren naar aanleiding van deze kapitaalverhoging en
statutenwijziging en eventuele vroegere rechtshandelingen die aanleiding moesten gegeven hebben
tot regularisatie van de bestaande inschrijvingen : de BV TAXACIBO, met vestiging te 9140 Temse,
Philippe Saveryslaan 4, RPR Antwerpen afdeling Mechelen 0540.549.623, en al haar aangestelden,
met recht van substitutie.
Voor analytisch uittreksel
Patrick Van Ooteghem
Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte, bijzonder verslag van het bestuursorgaan, tekst
van de oorspronkelijke statuten.