Ondernemingsnr : 0416514832
Naam
(voluit) : MECO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Leegaardsdijk 2
 : 8400 Oostende
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces verbaal verleden voor notaris Henri Baeke te Oostende op 22 oktober 2020
geregistreerd op het kantoor rechtszekerheid te Oostende op 23 oktober 2020 in register OBA (5)
Boek 00000 Blad 0000 Vak 0023962 dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze
vennootschap MECO het volgende heeft beslist/vastgesteld:
 
1) In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (1),
besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen.
 
2) De algemene vergadering beslist om de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de bestuurders
zoals bepaald in artikel 13 van de statuten aan te passen.
Voormeld artikel 13 van de statuten zal voortaan luiden als volgt:
“De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten, die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp, met uitzondering van die handelingen
waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
De vennootschap wordt in rechte, als eiseres of als verweerster, en voor rechtshandelingen, met
inbegrip van deze waarin een ambtenaar tussenkomt, vertegenwoordigd door iedere bestuurder of
gedelegeerde bestuurder alleen.
Bovendien is de vennootschap geldig vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers binnen het
kader van hun bijzondere volmacht.”
 
3) Als gevolg van het voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
 
RECHTSVORM en ZETEL
 
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap. Ze draagt de naam "MECO".
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest te 8400 Oostende, Leegaardsdijk
2.
 
VOORWERP
De vennootschap heeft als voorwerp:
     - De aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer van vlees en vleeswaren, het
bereiden van vlees en vleesproducten, het koel- en diepvriezen, het ter beschikking stellen van koel-
en diepvriesinstallatie, en alles wat rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met haar doel.
    •  De in en uitvoer, de aan- en verkoop zowel in het groot als in het klein van:
        •  Zuivelprducten, eieren, kaas en margarine en alle soorten charcuterie
Luik B
        •  Wijnen, geestrijke en andere dranken
        •  Kloniale specerijen, kruiden
    •  De productie, vervaardiging, verwerking, conservering, groot en kleinhandel van (al dat niet
gekoeld en/of diepgevroren) vlees van gevogelte en wild en producten en bereidingen ervan, vis,
visproducten en –bereidingen, aardappelen, aardappelproducten en –bereidingen, deegwaren en
producten en bereidingen ervan, pizza’s, soepen, bereide gerechten en schotels, salades, kant- en
klaarmaaltijden en –beleg en –toespijzen, diverse soorten kroketten.
    •  De productie, vervaarding, verwerking, conservering, groot en kleinhandel van producten voor
brood bakkerij, banketbakkerij en bakkerij.
    •  De productie, vervaarding, verwerking, conservering, groot en kleinhandel  alle food en nonfood
producten.
    •  De aankoop, de verkoop en de handel in het algemeen met betrekking tot biologische en
vegetarische voeding, zowel als van alle afgeleide en aanverwante producten.
    •  De import en export van fruit en groenten conserven, bevroren fruit en groenten, vers fruit en
verse groenten, de fabricatie van fruitkonserven en bevroren fruit, de fabricatie van jam, gekonfijt
fruit, groenten conserven en bevroren groenten. De groothandel in verse of ingeblikte droge groenten
en fruit, vers of diepgevroren fruit en groenten.
    •  Alles wat verband houdt met traiteurdienst en horeca
    •  De handel in algemene voeding
    •  De vennootschap mag onder andere alle roerende en onroerende goederen, materialen,
installaties en personeel: kopen, verkopen, huren, verhuren, leasing contracten aangaan, ruilen,
oprichten, doen oprichten.
    •  De aan en verkoop en de import en export van, de groothandel en de kleinhandel in, het in huur
nemen en verhuren, de herstelling, het onderhoud, de installatie en de uitbating van alle
horecatoestellen, voedingsbenodigdheden, uitrusting en toebehoren.
    •  Het verlenen van administratief, financieel en managementadvies betreffende het bestuur van
diverse ondernemingen in de meest ruime zin van het woord.
    •  Het bestuur waarnemen van andere vennootschappen of ondernemingen en daarvoor
vergoedingen ontvangen.
    •  Alle immobilière operaties of ermee verband houdende verrichtingen met name: de aankoop,
verkoop, ruiling, het bouwen, het laten bouwen, het huren, verhuren, ter beschikking stellen van
gebouwen en gronden, de omvorming of ombouwing en valorisatie van onroerende goederen, in
voorkomend geval door middel van lotissering, verkaveling, nieuwbouw, heropbouw of verbouwing,
alle activiteiten van makelaar in onroerende goederen.
    •  Het optreden als tussenpersoon in de handel.
    •  Het verstrekken van operationeel en intellectueel advies betreffende de commerciële organisatie
en uitbating van productiebedrijven of dienstverlenende ondernemingen.
    •  Het verlenen van commercieel advies betreffende de marketing van producten van productie of
dienstverlenende ondernemingen.
    •  Het beheren van een onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium door het
stellen van bestuursdaden ondermeer aankoop, verkoop, verhuren, in huur nemen, ruilen, oprichten,
laten uitvoeren van bouwwerken dit alles in de ruimste zin.
    •  Het beheren van bedrijfsruimtes en het valoriseren ervan door het stellen van alle
bestuursdaden ondermeer, oprichten, aankoop, verkoop, ruilen, laten uitvoeren van bouwwerken en
het ter beschikking stellen ervan; dit alles in de ruimste zin.
    •  Het beheren van een roerend patrimonium inzonderheid van het verwerven en verhandelen van
effecten, de participatie in andere vennootschappen en/of ondernemingen, het stellen van zakelijke
of persoonlijke waarborgen in het voordeel van derden.
    •  Het verwerven en beheren van een kunstpatrimonium en dat in de meest ruime zin; de aankoop,
verkoop, het verhuren, het tentoonstellen tegen vergoeding van kunstwerken en in het algemeen van
handel in de kunst.
    •  Het verwerven van licenties, brevetten en octrooien, alle rechten op knowhow en ontwikkelde
procédés.
    •  Alle activiteiten verband houdend met de exploitatie van frituren, snackbars, fast food zaken,
restaurants algemeen, en eveneens de aankoop van alle materialen verband houdend met deze
activiteiten.
    •  Detailhandel in de ruimste zin van het woord.
    •  De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen
rekening en voor rekening van derden, dit alles in de meest uitgebreide zin.
     De vennootschap zal leningen en kredietopeningen toestaan aan rechtspersonen,
ondernemingen of particulieren en verenigingen, onder om het even welke vorm, in dit kader kan zij
zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële
operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
Luik B
     De vennootschap zal alle commerciële, financiële, roerende of onroerende verhandelingen mogen
verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel, die van aard zijn de
verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.
     De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of om het even welke
andere reden mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een
gelijkaardig, bijhorend doel nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke
verwezenlijking van haar doel.
     De vennootschap heeft tot bijkomend sociaal doel de socio-professionele inschakeling van
bijzonder moeilijk te plaatsen werklozen en andere kwetsbare groepen in de samenleving door het
aanbieden van duurzame tewerkstelling.
 
KAPITAAL
Het kapitaal bedraagt TWEE MILJOEN ZEVENHONDERD DUIZEND EURO (2.700.000,00 EUR),
vertegenwoordigd door zesentwintig duizend vijfhonderd achtenvijftig (26.558) aandelen zonder
aanduiding van nominale waarde, ieder één/ zesentwintig duizend vijfhonderd achtenvijftigste (1/26.
558ste) van het maatschappelijk vermogen vertegenwoor-digend.
 
BESTUUR
Een raad van minstens het door de wet voorgeschreven minimum aantal door de algemene
vergadering benoemde bestuurders, al dan niet aandeelhouder, bestuurt de vennootschap.
Het mandaat van bestuurder kan te allen tijde worden herroepen.  De duur van het mandaat
bedraagt ten hoogste zes jaar.  Aftredende bestuurders zijn steeds herbenoembaar.
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter.
Het mandaat van de uittredende bestuurders eindigt onmiddellijk na de algemene vergadering die tot
de nieuwe benoeming is overgegaan.
Wanneer een mandaat van bestuurder voortijdig openvalt, zullen de overige bestuurders het recht
hebben een bestuurder aan te duiden.
De algemene vergadering zal in dat geval in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve
benoeming doen.  De nieuw benoemde bestuurder doet de tijd uit van degene die hij vervangt.
 
De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten, die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor
volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
De vennootschap wordt in rechte, als eiseres of als verweerster, en voor rechtshandelingen, met
inbegrip van deze waarin een ambtenaar tussenkomt, vertegenwoordigd door iedere bestuurder of
gedelegeerde bestuurder alleen.
Bovendien is de vennootschap geldig vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers binnen het
kader van hun bijzondere volmacht.
 
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur, evenals de vertegenwoordiging wat dat bestuur
aangaat, toevertrouwen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen of
gezamenlijk optreden. Zij worden “dagelijks bestuurder(s)” genoemd.
De personen gelast met het dagelijks bestuur mogen, binnen de perken van hun bevoegdheid, één
of meer rechtshandelingen of een bepaalde reeks rechtshandelingen toekennen aan bijzonder
gevolmachtigden.
Het bestuursorgaan mag haar vertegenwoordiging opdragen aan één of meer bestuurders. Zij
worden “gedelegeerd bestuurder(s)é genoemd. Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de
gedelegeerde bestuurders, die gekozen worden binnen haar midden.
De gedelegeerde bestuurder(s) mag/mogen, binnen de perken van zijn/haar/hun bevoegdheid, één
of meer rechtshandelingen of een bepaalde reeks rechtshandelingen toekennen aan bijzonder
gevolmachtigden.
 
ALGEMENE VERGADERING
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden bijeengeroepen op vierde woensdag van de maand maart om twintig uur.
Indien die dag samenvalt met een wettelijke feestdag, wordt de algemene vergadering gehouden de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijzigingen
van de statuten inhoudt.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over
enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergadering worden gehouden op de zetel
Luik B
van de vennootschap of op een andere plaats in de oproeping vermeld.
 
De raad kan eisen dat de eigenaars van aandelen op naam vijf dagen voor de datum bepaald voor
de bijeenkomst van de algemene vergadering, de raad van bestuur schriftelijk  (brief of volmacht)
inlichten van hun intentie aan de algemene vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen
meedelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen.
De raad van bestuur kan eveneens eisen dat de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen, vijf
dagen voor de datum bepaald voor de bijeenkomst van de algemene vergadering op de zetel van de
vennootschap of op de plaatsen aangegeven in de oproepingsbrief een door de erkende
rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest waarbij de onbeschikbaarheid van
de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld,
neerleggen.
 
Elk aandeel geeft recht op één stem. Er gelden geen stemrechtbeperkingen, behoudens diegene
door dwingende bepalingen van de wet voorgeschreven.
 
§ 1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§ 2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten twintig dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien
er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van
het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste twintig dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van
de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen twintig dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§ 3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§ 4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing.
Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig
toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.
 
Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de
voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die
manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de
algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in de oproepingsbrief.
De oproepingsbrief bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het
elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als
aanwezig kan
worden beschouwd.
Luik B
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan de oproepingsbrief
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en de oproepingsbrief te controleren en vast te stellen of
een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§ 2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet
hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van
de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§ 3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving
vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.
§ 4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in voorkomend
geval, de commissaris kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene vergadering
deelnemen.
 
BOEKJAAR
Het boekjaar loopt van dertig september en eindigt op negenentwintig september van het daarop
volgend kalenderjaar.
 
BESTEMMING WINST
Het batig saldo, dat blijkt uit de balans, na aftrek van de kosten, de maatschappelijke lasten en de
nodige afschrijvingen, maakt de nettowinst uit.
Op deze winst wordt één/twintigste voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve, zolang
deze één/tiende van het kapitaal niet bereikt.  Wanneer de gevormde reserve wordt aangetast,
dienen de voorafnemingen hernomen.
Het alsdan overblijvend batig saldo vormt de uitkeerbare winst.
De algemene vergadering beschikt over de uitkeerbare winst, op voorstel van de raad van bestuur,
die daarbij de dwingende wettelijke voorschriften zal moeten eerbiedigen.  De raad van bestuur heeft
de bevoegdheid, mits naleving van de wettelijke voorschriften ter zake, op het lopend boekjaar
interimdividenden uit te keren.
De dividenden worden uitbetaald op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door de raad van
bestuur.
 
VERDELING VAN SALDO NA VEREFFENING
De opbrengst van de vereffening wordt in de eerste plaats aangewend voor de betaling van alle
schulden van de vennootschap, de vereffeningkosten en de terugbetaling van het kapitaal
inbegrepen.  Het saldo wordt in gelijke delen verdeeld onder alle aandelen in verhouding tot hun
volstorting.
Indien de opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij
voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de
aandelen die in mindere mate werden volgestort.
 
4) De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders,  hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie:
1° de naamloze vennootschap “SEYFIMMO”, voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer Jurn VAN STEENKISTE, voornoemd;
2° de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “JORAMI”, met zetel te 8400
Oostende, Leegaardsdijk 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oostende,
met ondernemingsnummer 0460.690.315, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de
heer Niek VAN STEENKISTE, voornoemd;
3° de heer VAN STEENKISTE, Niek, voornoemd;
4° de heer VAN STEENKISTE, Jurn, voornoemd.
 
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
 
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee
Luik B
Worden (her)benoemd tot niet-statutaire bestuurders:
- de heer VANSTEENKISTE, Jurn, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
- de heer VANSTEENKISTE, Niek, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
 
5)   De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8400 Oostende,
Leegaardsdijk 2.
 
RAAD VAN BESTUUR
     Onmiddellijk na deze vergadering komen de bestuurders samen in raad van bestuur en beslissen
zij te benoemen tot gedelegeerd-bestuurders:
     - de heer VANSTEENKISTE, Jurn, hier aanwezig en die aanvaardt.
     - de heer VANSTEENKISTE, Niek, hier aanwezig en die aanvaardt.
 
 
Voor beredeneerd uittreksel,
 
Notaris Henri Baeke
 
 
 
 
Hiermee neergelegd:
- Expeditie
- Gecoördineerde statuten