Ondernemingsnr : 0882181742
Naam
(voluit) : B & K CONSULT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Walenweg 20 b
 : 3770 Riemst
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van
de besloten vennootschap “B & K Consult”, met maatschappelijke zetel te 3770 Riemst, Walenweg
20b, ingeschreven in de Kruispuntbank der ondernemingen onder het nummer 0882.181.742,
verleden voor notaris Bram VUYLSTEKE te Riemst op 17 mei 2023, nog te registreren, dat de
regelmatig samengestelde vergadering met eenparigheid van stemmen onder andere volgende
beslissingen heeft genomen:
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij twintig duizend  euro (20.000,00 EUR) respectievelijk twee duizend  euro (2.000,00 EUR), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
3. Derde besluit
Aangezien de huidige statuten enkel het bestuur door een college voorzien, beslist de vergadering
om deze bepalingen aan te passen ingeval de vennootschap slechts 1 bestuurder telt.
De vergadering beslist om, ingeval van meerdere bestuurders, de benoeming van de bestuurders uit
de 2 groepen van aandelen (“A” en “B”) te behouden.
Bovendien wordt beslist om, ingeval van meerdere bestuurders, en zoals voorzien in de huidige
statuten, te bedingen dat voor alle uitgaven van méér dan vijf duizend  euro (5.000,00 EUR) alle
bestuurders gezamenlijk moeten optreden.
De algemene vergadering besluit om de statuten dienaangaande aan te passen.
4. Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp. De algemene vergadering verklaart
en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
RECHTSVORM: besloten vennootschap
NAAM: B & K Consult
ZETEL:  Vlaamse Gewest
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bij te dragen tot de
vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:
a)het verwerven, door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of op te
richten vennootschappen, met dien verstande evenwel dat deze handelingen alleen voor eigen
rekening kunnen gebeuren en in geen enkel geval voor rekening van derden;
b)het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investeringen;
c)het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden
zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
d)het verlenen van adviezen van technische, commerciële of administratieve aard; in de meest ruime
zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie,
verkoop, produktie en algemeen bestuur;
e)het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door hele of gedeeltelijke overname van
aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen in emissieverrichtingen van aandelen en
vastrentende waarden door intekening, waarborg plaatsing, verhandeling of anderszins;
f)het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in andere
vennootschappen;
g)het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan
derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband
staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het
onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich
borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan, die het
genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
h)het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en
aanverwante immateriële duurzame activa;
i)de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen, in 't kort tussenpersonen in de handel;
j)alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking
ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap zal geenszins tot voorwerp hebben de uitoefening van de activiteit van
beleggingsadvies en vermogensbeheer, zoals bedoeld bij Koninklijk Besluit van vijf augustus
negentienhonderd éénennegentig over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp:
-Managementsactiviteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk
kapitaal en andere managementsactiviteiten;
-Het verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven in verband met public relations en
communicatie;
-Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enzovoort;
-Het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie, enzovoort;
-Algemene audit-activiteiten;
-Groot- en kleinhandel, im- en export in voeding en land- en tuinbouwproducten. Dit alles in de meest
ruime zin van het woord;
-Diensten verwant aan de landbouw;
-Het voorbereiden van landbouwvelden;
-Het opzetten van een teelt;
-Behandeling van landbouwgewassen;
-Het besproeien van gewassen ook indien vanuit de lucht;
-Oogsten en eerste behandeling van de gewassen voor primaire markten, zoals wassen, sorteren,
desinfecteren,verpakken (ook indien de verpakking voor een beperkte periode de conservering
bevordert), enzovoort;
-Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden;
-Verhuur van landbouwmachines en -werktuigen met bedieningspersoneel;
-Het onderhoud en de herstelling van overige machines voor de landbouw en de bosbouw;
-Handelsbemiddeling in machines, tractoren, werktuigen en toebehoren voor de landbouw;
-Groothandel in landbouwproducten en levende dieren;
-Groothandel in granen, zaden en diervoeders;
-Groothandel in niet-eetbare oliën en vetten;
-Groothandel in pootaardappelen;
-Groothandel in tulpebollen;
-Groothandel in veevoeder;
-Groothandel in bloemen en planten;
-Groothandel in levende dieren;
-Groothandel in voedings- en genotmiddelen;
-Groothandel in groenten en fruit;
-Groothandel in verse en niet-verwerkte groenten en fruit, inclusief aardappelen;
-Groothandel in vlees en vleeswaren, exclusief vlees van gevogelte en wild;
-Groothandel in vlees van wild en gevogelte;
-Groothandel in vlees van konijnen;
-Groothandel in spijsoliën en -vetten van dierlijke en plantaardige oorsprong;
-Groothandel in machines, tractoren, werktuigen en toebehoren voor de landbouw;
-Verhuur van landbouwtractoren en motoculteurs;
-Het verlenen van adviezen op het gebied van het beheer, zoals de argonomen en
landbouweconomen ten behoeve van landbouwbedrijven, enzovoort;
-Kleinhandel in groenten en fruit;
-Kleinhandel in verse groenten (inclusief aardappelen) en fruit.;
-Kleinhandel in fruit- en groentenconserven;
-De overige kleinhandel in voedings- en genotmiddelen in gespecialiseerde winkels, niet elders
genoemd;
-Het nationaal en internationaal vervoer over de weg;
-Onderneming voor nationaal en internationaal goederenvervoer voor derden langs de weg;
-Verhuisonderneming;
-Onderneming voor goederenbehandelingen voor alle vervoer, omvattende het laden, het lossen, de
controle, het wegen, de bewaking en bewaring en het verpakken van goederen;
-Onderneming voor het uitbaten van goederenopslagplaatsen;
-Onderneming voor containervervoer over de weg, te water en per spoor;
-Onderneming voor het verhuren van vrachtwagens, autovoertuigen, autobussen, opleggers en
aanhangwagens;
-Het leveren van administratie diensten inzake goederentransport en bevrachtiging in de ruimste zin.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt acht.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven.
Deze deelneming kan geschieden door inschrijving op of overname van aandelen, inbreng, fusie,
opslorping, splitsing of op welke wijze ook.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
De bestuurder(s) zijn bevoegd om de aard en de reikwijdte van het voorwerp te interpreteren.
INBRENGEN:
Als vergoeding voor de inbrengen werden 200 aandelen uitgegeven ingedeeld in twee typen :
type “A” bestaande uit de aandelen genummerd van één tot honderd (1 tot 100);
type “B” bestaande uit de aandelen genummerd van honderd en één tot tweehonderd (101 tot 200).
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
BESTUURSORGAAN:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de
statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De bestuurders worden verplicht voor de helft uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de
vennoten van groep “A” en voor de helft uit een lijst voorgedragen door de vennoten van groep “B”
gekozen. De bekendmaking van de benoeming van de bestuurders moet verwijzen naar de lijst
waarin zij respectievelijk waren opgenomen.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN:
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. Er is uitdrukkelijk bedongen dat, indien de uitgave méér bedraagt dan VIJFDUIZEND
EURO (5.000,00 EUR), de bestuurders gezamenlijk moeten optreden voor het aangaan van
verbintenissen en/of andere aan- of verkoopverrichtingen. Kan geen overeenstemming bereikt
worden tussen de bestuurders dan kan de verbintenis slechts aangegaan worden mits goedkeuring
van een derde vertrouwenspersoon. Deze wordt aangesteld door beide partijen. Raken de partijen
het niet eens over de aanstelling van een gezamenlijke vertrouwensman, dan geven zij ieder
afzonderlijk opdracht aan een vertrouwensman om over de verbintenis te beslissen. Over
meningsverschillen tussen de twee of meerdere vertrouwensmannen zal worden beslist door een
derde vertrouwensman, aangesteld door de vertrouwensmannen van iedere partij. Tegen diens
beslissing staat geen rechtsmiddel open.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
ALGEMENE VERGADERING:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
vijftiende juni, om 19.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt
de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BERAADSLAGINGEN:
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 7 dagen vóór de dag van de algemene vergadering schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig
voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden
behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken
aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST – RESERVES:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
5. Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
De heer COENEGRACHTS Bart Toon Yves Geert, wonende te 3770 Riemst, Misweg 25, hier
aanwezig en die aanvaardt.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
6.  Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3770 Riemst,
Walenweg 20b.
7. Zesde besluit
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan Calculo BV, met zetel te 3770 Riemst,
Visésteenweg 208, alsmede aan haar vertegenwoordigers en aangestelden, met de macht tot
indeplaatsstelling, aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te
beschikken, om alle formaliteiten die uit de oprichting van onderhavige vennootschap zullen volgen,
te vervullen en uit te voeren, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te
vervullen bij onder meer de administratie van de B.T.W. en met het oog op de inschrijving, wijziging
of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen, alsmede bij de
Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde, en te dien einde ook alle stukken
en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde
instanties en de Ondernemingsrechtbank, en tevens alle formaliteiten te vervullen, met name
ondertekening van formulieren, met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds
zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om
vrijstelling, en in het algemeen om alle nodige of nuttige formaliteiten te vervullen die de
vennootschap toelaten haar activiteiten aan te vangen.
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd: Uitgifte akte - Gecoördineerde statuten
   
Bram VUYLSTEKE, notaris.