Ondernemingsnr : 0463911111
Naam
(voluit) : Air Liquide Homecare Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Erasmuslaan 40
 : 1804 Zemst
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Op heden, zeven november tweeduizend vierentwintig.
(…)
Voor Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap “Berquin Notarissen”, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “Air Liquide Homecare
Belgium”, waarvan de zetel gevestigd is te 1804 Zemst, Erasmuslaan 40, hierna de “Vennootschap”
genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissing¬en:
EERSTE BESLISSING: Zetelverplaatsing van het Waalse Gewest naar het Vlaamse Gewest, te
1804 Zemst, Erasmuslaan 40.
De vergadering stelt vast dat, ingevolge de eerste beslissing genomen in het eerste deel van deze
buitengewone algemene vergadering, de zetel werd verplaatst naar het Vlaamse Gewest, meer
bepaald naar 1804 Zemst, Erasmuslaan 40.
De vergadering stelt vast dat ingevolge de beslissing tot zetelverplaatsing de taal van de
Vennootschap voortaan het Nederlands zal zijn.
TWEEDE BESLISSING: Als gevolg van de beslissing tot zetelverplaatsing, aanname van een nieuwe
Nederlandstalige tekst van statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met de genomen
beslissingen en met de toepasselijke taalwetgeving.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe Nederlandstalige tekst van statuten teneinde
deze in overeenstemming te brengen met de zetelverplaatsing naar een adres in het Vlaamse
Gewest.
Een uittreksel van de nieuwe (Nederlandstalige) tekst van de statuten luidt als volgt:
Rechtsvorm – Naam.
De Vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap. Zij draagt de naam “Air
Liquide Homecare Belgium”.
(…)
Zetel.
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest. Hij mag worden overgebracht naar iedere andere
plaats in België bij beslissing van het bestuursorgaan mits inachtneming van de taalwetgeving. (…)
Voorwerp.
De Vennootschap heeft tot voorwerp:
• alle activiteiten met betrekking tot de productie, aankoop, verkoop en distributie van
geneesmiddelen, zowel in het groot als in het klein, evenals de import en export;
• alle activiteiten met betrekking tot de productie, verwerking, verpakking, aankoop, verkoop en
distributie van samengeperste, vloeibare of opgeloste, industriële of medische gassen, zowel in het
groot als in het klein, voor import en export ;
• alle activiteiten met betrekking tot de verhuur, aankoop, verkoop en distributie van medische
gassen en/of apparatuur of accessoires voor therapeutisch gebruik thuis of in een
ziekenhuisomgeving.
De Vennootschap mag elke activiteit of nijverheid uitoefenen die van aard is om rechtstreeks of
onrechtstreeks het voorwerp van de Vennootschap te bevorderen.
Zij mag al deze activiteiten zowel in België als in het buitenland uitoefenen voor eigen rekening of
voor rekening van derden.
Zij kan alle handelingen verrichten, burgerlijk, commercieel, industrieel, financieel, roerend of
onroerend, die direct of indirect verband houden met haar voorwerp. Zij kan op het elk welke manier
een belang nemen, met name door inbreng, overdracht, fusie of andere middelen, in alle
ondernemingen of vennootschappen met eenzelfde, analoog, gelijkaardig of verwant voorwerp of die
de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar van grondstoffen kunnen voorzien
of de afzet van haar producten kan vergemakkelijken.
Duur van de Vennootschap.
De Vennootschap werd opgericht voor onbepaalde tijd.
Inbrengen en eigen vermogen.
Het eigen vermogen bestaat uit de inbreng van de aandeelhouders en de wettelijke reserve gevormd
onder het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, en is geboekt op een beschikbare eigen
vermogensrekening die kan worden uitgekeerd aan de aandeelhouders.
(…)
Bestuur.
De Vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder,
natuurlijke personen of rechtspersonen.
De algemene vergadering van aandeelhouders stelt het aantal bestuurders vast en, indien van
toepassing, hun hoedanigheid, bepaalt de duur van hun mandaat en de omvang van hun
bevoegdheden, inclusief het recht om een gedeelte van deze bevoegdheid te delegeren.
Indien een rechtspersoon als bestuurder benoemd wordt, dan is deze verplicht een natuurlijke
persoon aan te stellen als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van het mandaat
namens en voor rekening van de rechtspersoon. De benoeming en beëindiging van het mandaat van
de vaste vertegenwoordiger zijn onderworpen aan dezelfde publicatieverplichtingen als wanneer hij
deze taak in eigen naam en voor eigen rekening zou uitvoeren.
Tenzij anders beslist door de algemene vergadering, is het mandaat van bestuurder onbezoldigd. De
bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet verbonden zijn aan de Vennootschap door een
arbeidsovereenkomst.
(…)
Bevoegdheden.
Elke bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de Vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de Wet de
algemene vergadering bevoegd is.
Elke bestuurder is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de vennootschap. Hij kan dit
delegeren.
Vertegenwoordiging.
De Vennootschap wordt vertegenwoordigd bij akten, inclusief die waarbij een openbare ambtenaar of
een ministeriële ambtenaar betrokken is, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, door een
bestuurder die alleen handelt.
Zij is bovendien rechtsgeldig gebonden door bijzondere gevolmachtigden binnen de grenzen van hun
volmachten.
Controle.
Zolang de Vennootschap voldoet aan de criteria vermeld in artikel 1:24 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, dient er geen commissaris te worden benoemd, tenzij de
algemene vergadering hierover anders beslist.
Indien er geen commissaris benoemd wordt, dan heeft elke aandeelhouder individueel de
onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.
Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een externe accountant. De vergoeding van
deze externe accountant komt ten laste van de Vennootschap indien hij met haar toestemming
benoemd werd of indien deze vergoeding krachtens een rechterlijke beslissing ten laste van de
Vennootschap gelegd werd. In deze gevallen worden de opmerkingen van de externe accountant
meegedeeld aan de Vennootschap.
De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders uit de
leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut van Bedrijfsrevisoren. Zij zijn belast
met de controle van de financiële toestand, de jaarrekening en de regelmatigheid van de
verrichtingen die in de jaarrekening moeten worden vastgelegd. De commissarissen worden
benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie (3) jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen
zij tijdens hun mandaat alleen door de algemene vergadering en om gegronde redenen worden
ontslagen.
(…)
Vergadering.
De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden op de vierde maandag van de maand mei van
elk jaar om 09.00 uur. Indien dit een wettelijke feestdag is, dan vindt de algemene vergadering plaats
op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde tijdstip. De jaarlijkse algemene vergadering wordt
gehouden op de zetel van de Vennootschap of in de gemeente van de zetel van de Vennootschap.
(…)
Toelating tot de algemene vergadering.
Indien de oproeping dit vereist, moet elke eigenaar van effecten, om tot de algemene vergadering te
worden toegelaten, ten minste drie (3) werkdagen vóór de algemene vergadering schriftelijk aan het
bestuursorgaan zijn voornemen om deel te nemen aan de algemene vergadering, kenbaar maken of
zijn certificaten van inschrijving in het register van aandelen op naam neerleggen op de zetel van de
Vennootschap of in de in de oproeping vermelde vestigingen.
Houders van obligaties, inschrijvingsrechten en certificaten uitgegeven in samenwerking met de
Vennootschap kunnen de algemene vergadering bijwonen met raadgevende stem, mits zij voldoen
aan de toelatingsvoorwaarden voor aandeelhouders.
Voor de toepassing van dit artikel worden zaterdag, zondag en feestdagen niet beschouwd als
werkdagen.
Vertegenwoordiging ter de algemene vergaderingen
Elke aandeelhouder met stemrecht kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen
door een bijzonder gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder. Onder volmacht wordt verstaan de
bevoegdheid die een aandeelhouder verleent aan een natuurlijke of rechtspersoon om namens de
betrokken aandeelhouder al zijn of haar rechten uit te oefenen tijdens de algemene vergadering.
Onverminderd artikel 5:95, lid 2, van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, kan deze
bevoegdheid voor één of meerdere bepaalde algemene vergaderingen of voor algemene
vergaderingen gehouden gedurende een bepaalde periode verleend worden. De volmacht verleend
voor een algemene vergadering geldt voor de opeenvolgende vergaderingen bijeengeroepen met
dezelfde agenda. De gevolmachtigde geniet dezelfde rechten als de aandeelhouder die hij of zij
vertegenwoordigt en, in het bijzonder, het recht om het woord te voeren, vragen te stellen tijdens de
algemene vergadering en daar het stemrecht uit te oefenen.
Volmachten moeten een handtekening bevatten (met inbegrip van een digitale handtekening in
overeenstemming met artikel 8.1, 3°, van het nieuwe Burgerlijk Wetboek).
Het bestuursorgaan kan het volmachtmodel vaststellen en eisen dat deze op de door hem
aangegeven plaats binnen een door hem vastgestelde termijn worden neergelegd. De volmachten
moeten schriftelijk, per fax, per e-mail of op enige andere wijze genoemd in artikel 1.5 van het
nieuwe Burgerlijk Wetboek worden gecommuniceerd en worden op het bureau van de algemene
vergadering neergelegd.
Voor de toepassing van dit artikel worden zaterdagen, zondagen en feestdagen niet als werkdagen
beschouwd.
Aanwezigheidslijst en Bureau.
Er wordt bij elke algemene vergadering een aanwezigheidslijst bijgehouden. Voorafgaand aan de
deelname aan de algemene vergadering zijn de aandeelhouders of hun gevolmachtigden verplicht
de aanwezigheidslijst te ondertekenen, waarin de naam, voornamen en het adres of de benaming en
de zetel van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen worden vermeld.
De algemene vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan of, in
geval van afwezigheid, door de gedelegeerd bestuurder of door een lid van de algemene vergadering
aangewezen door deze laatste. Indien het aantal aanwezige personen dit toelaat, kiest de voorzitter
een secretaris en, op voorstel van de voorzitter van de algemene vergadering, kiest de vergadering
twee (2) stemopnemers.
(…)
Stemrecht.
Elke aandeel geeft recht op één stem.
Elke aandeelhouder kan ook op afstand stemmen vóór elke algemene vergadering, en dit per post of
via de website van de Vennootschap, met behulp van een formulier opgesteld door het
bestuursorgaan en beschikbaar gesteld door de Vennootschap, dat ten minste de volgende
vermeldingen bevat: (i) de naam of de benaming van de aandeelhouder en zijn woonplaats of zetel,
(ii) het aantal stemmen dat de aandeelhouder wenst uit te brengen op de algemene vergadering, (iii)
de vorm van de gehouden aandelen, (iv) de agenda van de algemene vergadering, inclusief de
besluitvoorstellen, (v) de termijn waarbinnen het formulier voor stemmen op afstand door de
Vennootschap dient te worden ontvangen, (vi) de handgeschreven handtekening van de
aandeelhouder of via een elektronische handtekeningmethode in de zin van artikel 3.10 van de
verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende
elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt
en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG, of van een elektronische handtekening die kwalificeert in
de zin van artikel 3.12 van dezelfde verordening.
De formulieren waarop de wijze van stemming of de onthouding van stemming niet vermeld staan,
zijn ongeldig. In het geval van een wijziging, ter algemene vergadering, van een besluitvoorstel
waarover is gestemd, wordt de op afstand uitgebrachte stem niet in aanmerking genomen.
Het formulier voor stemmen per post moet binnen de op stemformulier vermelde termijn bij de
vennootschap toekomen.
Het stemformulier dat per post aan de Vennootschap wordt overgemaakt voor een algemene
vergadering, is geldig voor elke daaropvolgende vergaderingen die worden bijeengeroepen met
dezelfde agenda.
De aandeelhouder die op deze manier stemt, wordt verzocht, indien van toepassing, de nodige
formaliteiten te vervullen om deel te nemen aan de algemene vergadering overeenkomstig artikel 24
van de statuten. Voor de berekening van de aanwezigheids- en meerderheidsquora, worden alleen
de afstandsstemmen van aandeelhouders die voldoen aan de toelatingsformaliteiten voor de
algemene vergadering zoals bedoeld in artikel 24 van de statuten, in aanmerking genomen.
De aandeelhouder die zijn stem op afstand heeft uitgebracht, hetzij per post hetzij in elektronische
vorm, kan voor het aantal aldus op afstand uitgebrachte stemmen niet meer kiezen voor een andere
wijze van deelname aan de algemene vergadering.
Het regime voor deelname op afstand bedoeld in dit artikel wordt onder dezelfde voorwaarden
uitgebreid tot de algemene vergadering van obligatiehouders.
(…)
Boekjaar.
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
(…)
Bestemming van de resultaat van de Vennootschap.
Het resultaat wordt bepaald in overeenstemming met de Wet.
Het resultaat wordt toegewezen zoals bepaald door de algemene vergadering in overeenstemming
met de wet, op voorstel van het bestuursorgaan, met dien verstande dat elk aandeel een gelijk recht
geeft in de deelname in de winst.
(…)
Vereffening.
In geval van ontbinding van de Vennootschap, om welke reden en op welk moment dan ook, wordt
de vereffening uitgevoerd door de vereffenaar(s) benoemd door de algemene vergadering en bij
gebrek aan een dergelijke benoeming, wordt de vereffening uitgevoerd door de bestuurders die op
dat moment in functie zijn, handelend als comité.
De vereffenaar(s) beschikken hiertoe over de ruimste bevoegdheden verleend door het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
De algemene vergadering bepaalt in voorkomend geval de bezoldiging van de vereffenaars.
Verdeling.
Na aflossing van alle schulden, kosten en vereffeningskosten of consignatie van de daarvoor
benodigde bedragen, wordt het netto-actief eerst gebruikt voor de terugbetaling in contanten of in
natura van het volgestorte bedrag van de aandelen.
Indien de aandelen niet allemaal in gelijke mate zijn volgestort, herstellen de vereffenaars, alvorens
tot verdeling over te gaan, het evenwicht tussen alle aandelen. Dit kan gebeuren door aanvullende
stortingen te eisen van de aandelen die onvoldoende zijn volgestort, of door voorafgaande
terugbetalingen in contanten te doen ten gunste van de aandelen die in meerdere mate zijn
volgestort.
Het saldo wordt gelijk verdeeld over alle aandelen.
Ontbinding.
a) In geval van een voorstel tot ontbinding van de Vennootschap, moet het bestuursorgaan zich
houden aan artikel 2:71, § 2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
b) Wanneer het netto-actief dreigt negatief te worden of negatief is geworden, moet het
bestuursorgaan, tenzij strengere bepalingen in de statuten anders voorschrijven, de aandeelhouders
bijeenroepen voor een algemene vergadering die binnen twee maanden na de datum waarop deze
toestand werd vastgesteld of had moeten worden vastgesteld op grond van wettelijke of statutaire
bepalingen, ten einde te beraadslagen en beslissen over de ontbinding van de Vennootschap of met
het oog op het nemen van maatregelen om de continuïteit van de Vennootschap te waarborgen die
in de agenda zijn aangekondigd. Er wordt op dezelfde manier gehandeld wanneer het
bestuursorgaan vaststelt dat het niet langer zeker is dat de Vennootschap, gelet op de
ontwikkelingen die redelijkerwijs te verwachten zijn, in staat zal zijn om haar schulden na te komen
op het moment van hun vervaldatum gedurende ten minste de volgende twaalf maanden.
(…)
VIJFDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Rik Galle, Thomas Van de Wiele, of ieder ander
advocaat of medewerker van “Deloitte Legal”, die te dien einde allen woonstkeuze doen te 9051
Gent, Raymonde de Larochelaan 19B, allen individueel bevoegd en met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog
op de inschrijving en/of de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen,
en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te
verzekeren.
(…)
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van de statuten).
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaris