Ondernemingsnr : 0865688079
Naam
(voluit) : VG PROJECT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Drielindenbaan 70-7 bus 2
 : 1785 Merchtem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DOEL
Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt door Meester Frédéric de GRAVE, notaris met standplaats
te Sint-Jans-Molenbeek, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap "DEPUYT, RAES & de
GRAVE, geassocieerde notarissen", met zetel te 1080 Sint-Jans-Molenbeek, Jubelfeestlaan 92, op
10 oktober 2023, en neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank van Brussel, vóór de
vervulling van de formaliteiten van registratie, dat de buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders van de besloten vennootschap VG PROJECT, waarvan de zetel gevestigd is te
1785 Merchtem, Drielindenbaan 70-72, bus 2, beslist heeft :
1. om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar te 9230 Wetteren (Massemen),
Massemsesteenweg 195.
2. om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en bijgevolg de statuten van de vennootschap
te wijzigen door vervanging van de integrale tekst van artikel 3 door de hierna volgende tekst onder
punt 5, ‘Voorwerp’.
3. in toepassing van artikel 39, §1 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, om de statuten aan te passen
en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
4. in toepassing van artikel 39, §2, derde alinea van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen:
- vast te stellen dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
- aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
5. volledig nieuwe statuten aan te nemen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap,
waarvan de tekst luidt als volgt (weergegeven bij uittreksel) :
“Naam en rechtsvorm. De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « VG PROJECT ».
Zetel. De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Voorwerp. De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel ten
persoonlijke titel als voor rekening van een derde, zowel rechtstreeks als bij vertegenwoordiging, bij
deelneming, of als commissionair, lastgever, bijkantoor, filiaal, agentschap of bijhuis, alle
onroerende, commerciële, industriële, roerende en financiële handelingen verrichten, welke
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of bijdragen tot haar
ontwikkeling, te weten ten beschrijvende titel en niet beperkend :
- de aan- en verkoop, ruil, uitbating, verkaveling, onderhandeling, makelarij, beheer en verhuur van
alle onroerende goederen;
- de creatie en de uitbating van alle immobiliënagentschappen, en met name de uitbating van
handelsfondsen, de verwezenlijking van onroerende transacties die het voorwerp zouden zijn van
een inbreng in natura;
- het beheer voor rekening van de eigenaars van alle onroerende goederen;
- de uitbating van een dienstenbureau;
- de uitbating van een bemiddelingskantoor inzake verzekeringen;
- publiciteitsbedrijf;
- de uitbating van een studiebureau, bureau voor ontwerp, organisatie en advies inzake onroerende
goederen, daarin begrepen het ter beschikking stellen van een adressensysteem voor aankoop of
verhuur;
- de ontwikkeling en commercialisatie van software;
- de aan- en verkoop in groot- en kleinhandel van bouwmaterialen en aanverwanten.
De vennootschap heeft eveneens alle soorten tennis - en sportactiviteiten tot voorwerp, en onder
meer:
-Uitbating van sportclubs
-Management in de sportsector
-Alle Horeca-activiteiten.
De vennootschap mag ook onroerende goederen aan- en verkopen, vernieuwen en verbouwen.
De vennootschap mag, met betrekking tot de goederen van de vennootschap, lenen, uitlenen,
hypothekeren of hypotheekstellen of andere zakelijke zekerheden stellen of zich borg stellen.
Zij mag ook alle brevetten, licenties, fabrieks- en handelsmerken aankopen, ontwerpen, in concessie
geven of overdagen.
Zij mag deelnemen in alle zaken en dit op om het even welke wijze en door alle middelen, met name
door associatie, inschrijving, deelneming, aankoop, overdracht, inbreng of fusie of op om het even
welke andere manier in alle Belgische of buitenlandse vennootschappen, bestaande of op te richten
bedrijven, waarvan het voorwerp gelijkaardig of verwant is met het hare of voor haar een bron of
afzet zou kunnen zijn, die haar activiteit in het kader van haar voorwerp kan bevorderen.
De vennootschap mag het mandaat van bestuurder uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag alle roerende of onroerende goede-ren, mat-erialen en benodigdheden,
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle
commerciële, industriële of financiële handelingen verrich-ten, welke rechtstreeks of onrecht-streeks
in verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de
uitbating van alle intellectu-ele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking
op heb-ben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investe-ring verwer-ven, zelfs als
deze noch rechtstreeks noch onrecht-streeks verband houden met het voorwerp van de
vennootschap.
De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarne-men in alle vennootschappen, en mag
alle leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan of
borgstellingen verstrekken voor deze vennootschappen. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in
natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een
aandeel nemen in alle bestaan-de of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of in het
buitenland, waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de
uitoefening van haar - voorwerp te bevorderen. Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
Duur. De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Eigen vermogen en inbrengen. Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuur. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn alle
akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden
door één bestuurder die alleen optreedt.
Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.
Iedere bestuurder, alleen handelend, kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Indien de vennootschap slechts één bestuurder heeft, vertegenwoordigt hij alleen de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder en kan hij alleen bijzondere machten
toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Algemene vergadering. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, de tweede dinsdag van juni om twaalf uur. Valt de hierboven bepaalde datum
op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk
jaar.
Bestemming van de winst. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de
algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een
gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Ontbinding – Vereffening – Verdeling. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de
vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die
niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende
volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
6. de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over
tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- De heer VAN GERWEN Bjorn Göran Jorge, wonende te 9230 Wetteren, Massemsesteenweg 195;
en
Zijn mandaat is bezoldigd.
Op de volgende jaarvergadering wordt beslist over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder
voor de uitoefening van zijn mandaat.
7. aan te stellen als bijzondere gevolmachtigde met macht van indeplaatsstelling en de bevoegdheid
alleen te handelen, teneinde al het nodige te doen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (K.B.
O.), bij het rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket, het UBO-register, eStox en bij de B.T.
W.-administratie ingevolge hetgeen voorafgaat: kantoor Schepens & Decoster, Krekelendries 8, 1785
Merchtem en al haar aangestelden.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
Gelijktijdige neerlegging : uitgifte, volmacht, historiek + coördinatie.
Fr. De GRAVE, notaris