Ondernemingsnr : 0476555753
Naam
(voluit) : AM DESIGNS
(verkort) :
Rechtsvorm : Gewone commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Mechelsesteenweg 100
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
DIVERSEN, WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt op 30 december 2023 door Meester Pieterjan DE
MULDER, notaris te Merelbeke (Bottelare), die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap
"Henrist, De Mulder en Bultereys, Geassocieerde Notarissen", met zetel te 9820 Merelbeke
(Bottelare), Ridder A. Stas de Richellelaan 8, te registreren, dat de buitengewone algemene
vergadering van de commanditaire vennootschap "AM DESIGNS", met zetel te 2018 Antwerpen,
Mechelsesteenweg 100, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling
Antwerpen met ondernemingsnummer 0476.555.753, werd gehouden, waarin volgende beslissingen
werden genomen:
EERSTE BESLISSING
De vergadering neemt kennis van de staat van activa en passiva van de vennootschap, afgesloten
op 30 september 2023, overeenkomstig artikel 14:3, eerste lid van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Met éénparigheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van:
- het verslag van de bedrijfsrevisor betreffende voormelde staat van activa en passiva,
overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, opgesteld op
18 december 2023 door PKF Bofidi Audit BV, vertegenwoordigd door de heer Jeroen Rans,
bedrijfsrevisor;
- het verslag van het bestuursorgaan opgesteld op 23 november 2023, ter verantwoording van de
omzetting van de vennootschap van een commanditaire vennootschap in een besloten
vennootschap, overeenkomstig artikel 14:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vennoten verklaren dat zij tijdig de voormelde staat en de verslagen hebben ontvangen en dat zij
hierop geen vragen of opmerkingen wensen te formuleren.
Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor luidt als volgt:
“Conclusie zonder voorbehoud
Op grond van de beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van
mening te zijn dat de staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde opzichten, niet
is opgesteld in overeenstemming met het boekhoudkundige referentiestelsel en dat het nettoactief,
vastgesteld in de door het bestuursorgaan opgestelde staat van activa en passiva, in alle van
materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is.
Overige aangelegenheid
De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van ons
verslag konden niet gerespecteerd worden. Wij zijn evenwel in staat geweest om de nodige
werkzaamheden uit te voeren.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva per 30
september 2023 in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel volgens de principes van artikel 3:1, § 1, eerste lid WVV, en het berekenen van het
nettoactief alsook voor de naleving van de door het WVV vereiste voorwaarden die op de omzetting
van toepassing zijn.
De beoordeling van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het
bestuursorgaan, noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun
verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met beperkte mate van zekerheid tot
uitdrukking te brengen over de aan ons voorgelegde staat van activa en passiva van de
Vennootschap, afgesloten op 30 september 2023 met een balanstotaal van 727.044,67 EUR en een
nettoactief van 999.023,05 EUR, in het kader van de omzetting van de Vennootschap.
Wij hebben onze beoordeling uitgevoerd overeenkomstig het in België van toepassing zijnde
normatief kader.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er geen elementen zijn waaruit
blijkt dat het nettoactief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva, opgemaakt door het
bestuursorgaan van de Vennootschap, in alle van materieel belang zijnde opzichten,
overgewaardeerd is.
Onder nettoactief wordt verstaan: het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen,
de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting
bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en
de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Onze opdracht bestaat uit het verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financiën en
administratie verantwoordelijke personen, alsmede uit het uitvoeren van cijferanalyses en andere
beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van onze opdracht is aanzienlijk geringer dan die van
een controle met het oog op een redelijke zekerheid. Om die reden stelt de beoordeling ons niet in
staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van materieel
belang die naar aanleiding van een controleopdracht mogelijk worden onderkend. Bijgevolg brengen
wij geen controleoordeel tot uitdrukking.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen onderbouwende informatie voldoende en geschikt is
als basis voor onze conclusie.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld in uitvoering van artikel 14:4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen in het kader van de omzetting van een commanditaire
vennootschap naar een besloten vennootschap zoals hierboven beschreven, en mag niet worden
gebruikt voor andere doeleinden.”
Een exemplaar van beide verslagen met de aangehechte staat, zal na de elektronische neerlegging
van deze akte afzonderlijk neergelegd worden op de griffie van de ondernemingsrechtbank.
De gecommanditeerde vennoten van de commanditaire vennootschap verklaren kennis te hebben
van hun aansprakelijkheid bij omzetting zoals beschreven in artikel 14:12 en artikel 14:13 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLISSING
De vergadering besluit de vorm van de vennootschap te wijzigen in een besloten vennootschap,
onder al de voorwaarden zoals die werden opgenomen onder punt twee van de agenda.
Uit fiscaal oogpunt wordt uitdrukkelijk bedongen dat de BV geen nieuwe vennootschap is, maar wel
de voortzetting van de vennootschap die onder de vorm van een commanditaire vennootschap reeds
vroeger bestond.
Er wordt duidelijk vermeld dat de omzetting gebeurt onder het voordeel van:
-de artikelen 14:1 tot 14:13/14:83 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
-artikel 211 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen;
- artikel 2.9.6.0.5 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit;
- artikel 11 van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.
DERDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van rechtswege omgezet werd in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
De vergadering wordt er door de notaris op gewezen dat pas tot effectieve uitkering kan worden
overgegaan na toepassing van de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:
143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
VIERDE BESLISSING
De algemene vergadering beslist om gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres
van de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de algemene vergadering dat in de statuten enkel het gewest zal worden
opgenomen waarin de zetel van de rechtspersoon is gevestigd, meer bepaald het Vlaamse Gewest.
VIJFDE BESLISSING
De algemene vergadering beslist om het bestuursorgaan de mogelijkheid te geven tot uitkering van
een interimdividend.
Volgende paragraaf wordt hiervoor toegevoegd aan artikel 26 van de nieuwe statuten:
“Het bestuursorgaan kan, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.“
ZESDE BESLISSING
a) In verband met de voorgenomen wijziging van het voorwerp geeft de voorzitter van de vergadering
kennis van het omstandig verslag van de bestuurder de dato 29 december 2023.
De vergadering ontslaat de voorzitter ervan hiervan lezing te geven.
Het verslag van de bestuurder zal samen met een eensluidende uitgifte van deze akte worden
neergelegd ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
b) De vergadering beslist om het voorwerp voortaan zal luiden als volgt:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
I. Specifieke activiteiten
- Het verlenen van adviezen aan particulieren, bedrijven en overheden op het vlak van planning,
organisatie, logistiek, projecten en projectbeheer, toezicht op werken alsook de ontwikkeling van
bouwprojecten – en dit zowel inzake binneninrichting
- Tekenen van plannen inzake interieur en landschappen en tuinen, alsook coördineren van deze
werkzaamheden
- De in- en uitvoer, de aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel, distributie en vertegenwoordiging in
nationale en internationale agenturen, financieringen en verhuringen van alle producten en
machines, de fabricatie, de herstelling, de assemblage van machines of systemen beantwoordend
aan volgende omschrijving:
- alle hard- en software door audiovisuele toepassingen voor micro- en macro computersystemen,
voor communicatie inbegrepen, maar niet beperkt tot genereren, opnemen, zenden en ontvangen
van videobeelden, televisiebeelden, teletekst en viewdata programma’s en de daarbij horende
randapparatuur en toeleveringsproducten.
- alle hard- en software die de verbinding legt tussen bovengenoemde machines en systemen.
- De fabricatie, de installatie en het onderhoud, dit alles in eigen naam of door derden in aanneming,
van de bovengenoemde producten, machines en systemen.
- De in- en uitvoer, de aan- en verkoop van elektrotechnisch huishoudmateriaal, alsook van kabels,
schakelaars, stekkers, stopcontacten e.d.
- De in- en uitvoer, de aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel in bureelmaterieel en
bureelmeubilair en meubilair en (maat)kasten in het algemeen
- Vervaardiging van wijn uit druiven en vervaardigen van andere niet-gedistilleerde gegiste dranken,
alsook het herverpakken van wijn
- Vervaardigen en weven of laten vervaardigen van raamdecoratie en binnenhuisdecoratie en meer
algemeen interieurartikelen, alsook de aan- en verkoop van deze artikelen in groot- en kleinhandel.
- Vervaardiging, alsook de aan- en verkoop van kleding, exclusief bontkleding
- De studie, de engineering en research van bovengenoemde producten, machines of systemen voor
veelvuldige toepassing.
- Aan- en verkoop van bouwprojecten
- De in- en uitvoer, de aan- en verkoop, de verhuur van rollend materieel (auto’s, lichte
vrachtwagens, motorfietsen, elektrische fietsen en aanverwante) en varend materieel (zoals onder
meer zeil- en motorjachten)
- Alle werkzaamheden onder makelaarsloon, marketing op commissie en als tussenpersoon die
betrekking hebben op de hierboven vermelde artikelen.
- Het inrichten van alle cursussen, lessencycli, bijscholing, onderwijs, demonstraties en studiedagen
met betrekking tot informatica in het algemeen en alle hiervoor vermelde activiteiten in het bijzonder.
- overige zakelijke dienstverlening
- het opstellen van asbestinventarissen en asbestbeheersplannen en andere documentatie inclusief
begeleiding van asbestwerven zowel bij overdracht als bij verkoop en dit in de meest ruime zin.
- Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels
- Het ter beschikking stellen van faciliteiten voor recreatiedoeleinden, zoals fietsen, waterfietsen,
boten , surfmateriaal
- Het verschaffen van accommodatie voor kort verblijf, alsook de bijhorende dienstverlening (zoals
onder meer het verschaffen van catering, begeleiding, ter beschikking stellen bedlinnen, sauna’s,
solaria en baden, yogasessies)
- de uitbating, het beheer en de inrichting van drankgelegenheden, verbruikssalons, cafés, tavernes,
bars, tearooms, restaurants, hotels, traiteurdiensten, alsook het inrichten van banketten,
feestelijkheden en de verhuring van feestzalen, de bereiding en de handel, import en export van alle
mogelijke kouden en warme gerechten, dranken, gebak en confiserie, vlees- en viswaren, ijswaren
en alle aanverwante artikelen voor de toeristische, business- en culturele sector.
- Personal training en coaching.
- organisatie en inrichten van tentoonstellingen, alsook het organiseren van culturele evenementen
- de in- en verkoop van kunst- en andere voorwerpen en goederen
- Het beheer van data, evenals de verwerking en de aan- en verkoop ervan;
 het uitbaten van een studie-, ontwerp- en adviesbureau van binnenhuisarchitecten en het verrichten
van alle activiteiten die daarmee verband houden, zoals onder meer:
- studiewerk en onderzoek, organisatie, bijstand en adviesverlening op het vlak van inrichting van
gebouwen van welke aard ook in het algemeen, zowel de binnenhuisinrichting waaronder zowel de
woninginrichting als het interieur van winkels en beroepsruimten, als het exterieur van woningen en
bedrijfspanden;
- studiewerk en adviesverlening inzake tentoonstellingen, decoratie, decors, designs, ontwerpen, stijl,
vormgeving, materialen en kleuren;
- vervaardiging van alle noodzakelijke schetsen, tekeningen, werktekeningen, documenten,
maquettes, presentatiedossiers, fotomontages;
- creatie en styling van illustratietekeningen, reclame en audiovisuele toepassingen, drukwerk,
affichages, verpakkingen, logo’s, advertenties, stickers, displays, direct mail;
- spaceplanning;
- projectmanagement, directievoering;
- toezicht, werfcontroles en de coördinatie van alle werkzaamheden uitgevoerd door aannemers,
eventueel in combinatie met onderaannemers, van alle binnenhuisinrichtingswerkzaamheden;
- kostencalculaties, budgetbeheer;
- ontwerp en productontwikkeling van meubilair;
- het ontwikkelen, ontwerpen, concipiëren, vervaardigen en laten vervaardigen van meubilair,
designvoorwerpen, zowel siervoorwerpen als gebruiksvoorwerpen, alsook nieuwe vormen en stijlen,
nieuwe objecten en producten.
- studie, advies, ontwerp, aanleg en onderhoud van parken, tuinen en alle private en openbare
groene ruimten.
- Het uitbaten van textielhandel, zoals onder meer :                                  
de aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer, de verhuring, het ontwerpen, de
fabricatie, het vervaardigen, het verstelwerk van: textiel, ceremonie-, beroeps-, sport- en andere
kleding, bontwerk, lederwaren, schoeisel, kousen, hoeden, fantasiejuwelen en alle mogelijke
kledingaccessoires en modeartikelen, zowel voor dames, heren als voor kinderen.
- Het uitbaten van een elektrohandel :
de aankoop, de verkoop, de import, de export, de commercialisatie, de distributie, de bemiddeling, de
algemene vertegenwoordiging van alle elektrische en elektronische materialen, producten, toestellen,
toebehoren en installaties, alsmede de onderdelen die er betrekking op hebben; de plaatsing, het
onderhoud, de herstelling van alle elektrische en elektronische installaties.
- Het uitbaten van een hard- en softwarebedrijf :
de aankoop, de verkoop, het huren en verhuren, de huurkoop en de leasing van computers,
hoogtechnologisch materiaal en apparatuur en, in het algemeen, van elk informatica en elektronisch
materiaal, met inbegrip van, maar niet beperkt tot (i) personal computers, bedienings- en
controlepanelen, (ii) computerwerkstations, processors, (iii) digitale overbrengers, telefaxapparaten,
plotters, printers, toetsenborden, toevoertoebehoren, beeldschermen, computerterminals, en (iv)
onderdelen, uitrusting toebehoren en randapparatuur.
De vennootschap mag het bovenvermeld informatica en elektronisch materiaal en in het algemeen
alle computersoftware en -hardware, invoeren en uitvoeren, verdelen en op de markt brengen, kopen
en verkopen, huren en verhuren door middel van huurkoop of leasing, en mag onderhouds-,
reparatie-, opleidings- en systeemdiensten verlenen in verband met dit materiaal of het gebruik
ervan.
- Het uitbaten van een cateringbedrijf, zoals onder meer :
De bereiding van maaltijden in centrale keukens, toebehorend aan de vennootschap en/of  derden,
de verkoop van deze maaltijden, de bediening ervan, de verhuring van diensten in de meest
uitgebreide zin van het woord, de uitbating van spijshuizen en bedrijfskantines en in het algemeen
alle verrichtingen die zich opdringen met het oog op een doelmatige uitbating van spijshuizen en
bedrijfskantines en/of rechtstreeks of onrechtstreeks met deze verrichtingen verband hebben en/ of
de uitbating ervan kunnen begunstigen.
Het organiseren van allerhande evenementen en activiteiten voor bedrijven, waaronder voor hun
personeel, cliënteel, leveranciers en andere derden.
De huur, verhuring, uitbating, aan- en verkoop van lokalen, ruimten en oppervlakten dienstig voor
maaltijden, banketten, recepties, vergaderingen, conferenties en tentoonstellingen, en dit in de meest
ruime zijn van het woord.
Het organiseren van en het uitvoeren van transporten van voedingswaren en bereide maaltijden,
voor eigen rekening of voor rekening van derden zowel in België als in het buitenland.
Voor eigen rekening of voor rekening van derden, de verhuring, de financieringshuur of leasing, de
bouw, de verbouwing, het beheer, de exploitatie en de realisatie van alle roerende en onroerende
goederen.
De reiniging en onderhoud van de lokalen (bedrijfskantines, enzovoort) waar zij haar diensten
aanbiedt.
Het inzetten van personeel en het ter beschikking stellen van materieel allerhande alsmede de
toelevering van alle producten voor of in verband met de uitbating van spijshuis en verbruikerssalons.
Het beheer van facilitaire middelen (waaronder gebouwen, terreinen, installaties en apparatuur) van
derden middels facility management en/of de operationele uitvoering van facilitaire diensten ter
ondersteuning van de activiteiten van deze derden.
Optreden als vereffenaar en als bestuurder van andere vennootschappen.
Zij mag belangen nemen door vereniging , inbreng, samensmelting, deelname, oprichting of
inschrijving of op elke andere manier in iedere onderneming, vennootschap of persoon wiens doel
hetzelfde of gelijkvormig is, of in verband staat met het hare of van aard zou zijn het te begunstigen.
Zij zal eveneens alle daden mogen stellen en alle werkzaamheden mogen uitoefenen evenals alle
commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen en om het even welke zaak in
rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel zoals het hierboven is bepaald.
- Onder het begrip derden worden begrepen: een persoon of een organisatie, overheid, bedrijf,
groep, instelling, etc. actief in alle mogelijke sectoren waaronder, maar niet beperkt tot, de industrie,
horeca, toerisme (hotels, vakantiehuis, recreatiepark, cruiseboot, etc), entertainmentsector,
onderwijs, zakelijke dienstverleners, ICT-bedrijven, gezondheidssector (ziekenhuis, service flat,
rustoord, etc.) scheepvaart, etc.
dit alles in de meest uitgebreide zin van het woord – zowel in binnen- als buitenland.
II. Algemene activiteiten
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, inpandgeving handelszaak, dit alles in de meest ruime zin, alle handels- en financiële
operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
IV. Bijzondere bepalingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
ZEVENDE BESLISSING
In overeenstemming met hetgeen hiervoor bepaald en beslist werd, neemt de algemene vergadering,
dadelijk nieuwe statuten van een BV aan in de Nederlandse taal, die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met wijziging van het voorwerp van de
vennootschap.
…
Hierna volgt een analytisch uittreksel uit de statuten:
“De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “AM DESIGNS”.
…
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in België bij gewone beslissing van
het bestuursorgaan, die alle machten heeft om de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit te
doen vaststellen op authentieke wijze, voor zover de zetelverplaatsing geen aanleiding geeft tot een
wijziging van de taal van de statuten. Het bestuursorgaan moet elke zetelverplaatsing bekendmaken
in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De vennootschap kan, bij gewone beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
werkhuizen, agentschappen en bijkantoren vestigen in België en in het buitenland.
…
De vennootschap heeft tot voorwerp:
I. Specifieke activiteiten
- Het verlenen van adviezen aan particulieren, bedrijven en overheden op het vlak van planning,
organisatie, logistiek, projecten en projectbeheer, toezicht op werken alsook de ontwikkeling van
bouwprojecten – en dit zowel inzake binneninrichting
- Tekenen van plannen inzake interieur en landschappen en tuinen, alsook coördineren van deze
werkzaamheden
- De in- en uitvoer, de aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel, distributie en vertegenwoordiging in
nationale en internationale agenturen, financieringen en verhuringen van alle producten en
machines, de fabricatie, de herstelling, de assemblage van machines of systemen beantwoordend
aan volgende omschrijving:
- alle hard- en software door audiovisuele toepassingen voor micro- en macro computersystemen,
voor communicatie inbegrepen, maar niet beperkt tot genereren, opnemen, zenden en ontvangen
van videobeelden, televisiebeelden, teletekst en viewdata programma’s en de daarbij horende
randapparatuur en toeleveringsproducten.
- alle hard- en software die de verbinding legt tussen bovengenoemde machines en systemen.
- De fabricatie, de installatie en het onderhoud, dit alles in eigen naam of door derden in aanneming,
van de bovengenoemde producten, machines en systemen.
- De in- en uitvoer, de aan- en verkoop van elektrotechnisch huishoudmateriaal, alsook van kabels,
schakelaars, stekkers, stopcontacten e.d.
- De in- en uitvoer, de aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel in bureelmaterieel en
bureelmeubilair en meubilair en (maat)kasten in het algemeen
- Vervaardiging van wijn uit druiven en vervaardigen van andere niet-gedistilleerde gegiste dranken,
alsook het herverpakken van wijn
- Vervaardigen en weven of laten vervaardigen van raamdecoratie en binnenhuisdecoratie en meer
algemeen interieurartikelen, alsook de aan- en verkoop van deze artikelen in groot- en kleinhandel.
- Vervaardiging, alsook de aan- en verkoop van kleding, exclusief bontkleding
- De studie, de engineering en research van bovengenoemde producten, machines of systemen voor
veelvuldige toepassing.
- Aan- en verkoop van bouwprojecten
- De in- en uitvoer, de aan- en verkoop, de verhuur van rollend materieel (auto’s, lichte
vrachtwagens, motorfietsen, elektrische fietsen en aanverwante) en varend materieel (zoals onder
meer zeil- en motorjachten)
- Alle werkzaamheden onder makelaarsloon, marketing op commissie en als tussenpersoon die
betrekking hebben op de hierboven vermelde artikelen.
- Het inrichten van alle cursussen, lessencycli, bijscholing, onderwijs, demonstraties en studiedagen
met betrekking tot informatica in het algemeen en alle hiervoor vermelde activiteiten in het bijzonder.
- overige zakelijke dienstverlening
- het opstellen van asbestinventarissen en asbestbeheersplannen en andere documentatie inclusief
begeleiding van asbestwerven zowel bij overdracht als bij verkoop en dit in de meest ruime zin.
- Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels
- Het ter beschikking stellen van faciliteiten voor recreatiedoeleinden, zoals fietsen, waterfietsen,
boten , surfmateriaal
- Het verschaffen van accommodatie voor kort verblijf, alsook de bijhorende dienstverlening (zoals
onder meer het verschaffen van catering, begeleiding, ter beschikking stellen bedlinnen, sauna’s,
solaria en baden, yogasessies)
- de uitbating, het beheer en de inrichting van drankgelegenheden, verbruikssalons, cafés, tavernes,
bars, tearooms, restaurants, hotels, traiteurdiensten, alsook het inrichten van banketten,
feestelijkheden en de verhuring van feestzalen, de bereiding en de handel, import en export van alle
mogelijke kouden en warme gerechten, dranken, gebak en confiserie, vlees- en viswaren, ijswaren
en alle aanverwante artikelen voor de toeristische, business- en culturele sector.
- Personal training en coaching.
- organisatie en inrichten van tentoonstellingen, alsook het organiseren van culturele evenementen
- de in- en verkoop van kunst- en andere voorwerpen en goederen
- Het beheer van data, evenals de verwerking en de aan- en verkoop ervan;
dit alles in de meest uitgebreide zin van het woord – zowel in binnen- als buitenland.
II. Algemene activiteiten
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, inpandgeving handelszaak, dit alles in de meest ruime zin, alle handels- en financiële
operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
IV. Bijzondere bepalingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
…
De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.
…
Als vergoeding voor de inbrengen werden twintig (20) aandelen uitgegeven.
…
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
 Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of dagelijks
bestuurder, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de
uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon; deze laatste mag zijn
vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt
de bevoegdheid om een vast vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
…
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
…
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
…
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
…
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of in
elke andere plaats in het bericht van bijeenroeping voorzien, op de vierde vrijdag van juni om
veertien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In
dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
…
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
…
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste acht (8) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en eenparig instemmen met een uitbreiding van de agenda en, in het geval
van vertegenwoordiging, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
…
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk kalenderjaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
…
Voor het opmaken van de jaarrekening, de interne balans en interne resultatenrekening alsmede
voor de bestemming van het resultaat zal de algemene vergadering zich gedragen naar de
voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het resultaat wordt samen
met het overgedragen resultaat en de reserves bestemd volgens de besluiten van de algemene
vergadering op voorstel van het bestuursorgaan. Elk aandeel heeft recht op een gelijk aandeel in de
resultaatverdeling.
Het bestuursorgaan kan, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
…
Onverminderd de mogelijkheid van een onmiddellijke ontbinding en vereffening van de vennootschap
zoals bedoeld in artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, wordt, in geval
van ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
…
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
…
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
…”
ACHTSTE BESLISSING
De vergadering verleent eervol ontslag aan volgende zaakvoerders:
- de heer MERTENS Mark Henri Jos, geboren te Wilrijk op 17 juli 1964, wonende te 9140 Temse,
Lepelstraat 99 G;
- mevrouw ANSEEUW Hilde Agnes Camilla, geboren te Aalter op 26 december 1964, wonende te
9140 Temse, Lepelstraat 99 G. 
De vergadering verleent alhier onmiddellijk kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerders voor de
uitoefening van hun mandaat in de commanditaire vennootschap.
NEGENDE BESLISSING
Worden (her)benoemd als niet-statutaire bestuurders van de besloten vennootschap en voor
onbepaalde duur:
- voornoemde heer MERTENS Mark,
- voornoemde mevrouw ANSEEUW Hilde,
- de heer MERTENS Arnaud, geboren te Antwerpen op 17 november 1994, wonende te 2000
Antwerpen, Kasteelpleinstraat 51 bus 202,
Aanvaardend, alhier vertegenwoordigd, blijkens onderhandse volmachten, die berusten in het
dossier van ondergetekende notaris.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
TIENDE BESLISSING
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2018 Antwerpen,
Mechelsesteenweg 100.
ELFDE BESLISSING
De algemene vergadering verleent alle volmachten aan de bestuurders voor de uitvoering van wat
voorafgaat.
TWAALFDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
beslissing, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
NEERGELEGD VOOR REGISTRATIE.
Tezamen hiermee neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal houdende de statutenwijziging;
- verslag bedrijfsrevisor/bestuursorgaan houdende de omzetting + staat van activa en passiva;
- verslag bestuursorgaan houdende de wijziging van het voorwerp.
- gecoördineerde statuten.
Notaris Pieterjan DE MULDER te Merelbeke (Bottelare).