Ondernemingsnummer :
0845100523
Benaming :
(voluit) :
Leonardo Fix
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Kuurnsestraat 66-POORT 1
8860 Lendelede
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
DIVERSEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Stefaan LAGA met standplaats te Izegem op
25 februari 2019, dat de algemene vergadering onder meer volgende besluiten genomen heeft:
1. Besluit tot creatie van soorten van aandelen, namelijk de soorten A, B, C en D. Vaststelling van de
rechten per soort van aandelen.
2. - Wijziging van de bepaling op het gebied van samenstelling van de raad van bestuur door
vervanging van de tekst van de eerste alinea van artikel 13 van de statuten door de volgende tekst:
“De raad van bestuur is samengesteld uit minimaal één bestuurder per aandelensoort, waarbij steeds
een gelijk aantal bestuurders zullen worden benoemd per aandelensoort. De keuze van de door een
bepaalde soort van Aandelen voor te dragen kandidaat – bestuurders zal gebeuren per eenvoudige
meerderheid van stemmen binnen die soort, waarbij aan elk Aandeel van die soort één stem is
verbonden.
Een bestuurder die ontslagen wordt, ontslag neemt of in de onmogelijkheid verkeert om het bestuur
waar te nemen, zal onmiddellijk vervangen worden door een bestuurder benoemd op voordracht van
de soort Aandeelhouders die de te vervangen bestuurder had voorgedragen.”
- Bevestiging voor zoveel als nodig dat de bestuurdersmandaten per soort van aandelen als volgt zijn
toegekend:
* op voordracht van Partij A: de gewone commanditaire vennootschap “BALICO”, met zetel te 8770
Ingelmunster, Meulebekestraat 123, RPR Gent, afdeling Kortrijk, BTW BE 0844.779.631,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Bart Lips – D’Hoore.
* op voordracht van Partij B: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “LIMAGE
CONSULT”, met zetel te 8860 Lendelede, Hoog Einde 17, RPR Gent, afdeling Kortrijk, BTW BE
0831.720.956, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Geert Vandewalle.
* op voordracht van Partij C: de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "KRIMALI",
met zetel te 8870 Izegem, Grote Markt 33, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent,
afdeling Kortrijk onder het nummer BTW BE 0835.070.228, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, mevrouw Kristien Vancanneyt.
* op voordracht van Partij D: de naamloze vennootschap "SERMADO", met zetel te 8700 Tielt,
Wakkensesteenweg 30, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge onder
het nummer BTW BE 0446.587.307, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer
Marc Serry.
3. -Wijziging van de bepaling op het gebied van externe vertegenwoordiging door vervanging van de
tekst van artikel 22.1 van de statuten door de volgende tekst:
“Onverminderd de vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur van de vennootschap
optredend als college, wordt de vennootschap te allen tijde geldig vertegenwoordigd door 1
gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend.
Wat betreft het afsluiten van of het aanbrengen van wijzigingen aan kredietovereenkomsten, het
verlenen/schrappen van zekerheden of waarborgen ten opzichte van de bank of ten opzichte van
derden, het aangaan van notariële aktes of het aangaan/stopzetten/wijzigen van verzekeringen wordt
de vennootschap geldig vertegenwoordigd door:
- ofwel 1 gedelegeerd bestuurder samen met 1 bestuurder;
Luik B
- ofwel de meerderheid van de leden van de raad van bestuur.”
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
(get.) Stefaan LAGA, notaris te Izegem
 
Tegelijk hiermede neergelegd :
- expeditie van de akte dd. 25/2/2019
- gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata.