Ondernemingsnr : 0463417104
Naam
(voluit) : AMBUSCO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Landuitstraat 9
 : 9810 Nazareth
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een procesverbaal opgemaakt door Notaris Patrick TORRELLE te Harelbeke op 9 juni
2023, inhoudende de buitengewone algemene vergade-ring van de in hoofde vermelde
vennootschap.
Dat onder meer de volgende besluiten genomen werden :
EERSTE BESLUIT
De vergadering stelt vast dat sinds 1 januari 2020 de vennootschap onderworpen is aan de
dwingende bepalingen van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna ook
genoemd WVV), waardoor de rechtsvorm van de vennootschap gewijzigd is van een besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BVBA) in de rechtsvorm die het dichtst aansluit bij
haar vroegere rechtsvorm, zijnde de besloten vennootschap (BV).
TWEEDE BESLUIT
De vergadering beslist om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de
rechtspersoon is gevestigd.
DERDE BESLUIT
De vergadering beslist de nominale waarde verbonden aan de aandelen af te schaffen. Het eigen
vermogen wordt voortaan vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen, die ieder
één/duizendste (1/1.000ste) van het eigen vermogen vertegenwoordigen.
VIERDE BESLUIT
De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap vierentwintigduizend zevenhonderd
negenentachtig euro vijfendertig cent (€ 24.789,35) bedraagt en de wettelijke reserve tweeduizend
vierhonderd negenenzeventig euro (€ 2.479,00). Dit kapitaal werd volledig volstort. Het gestort
gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve werden krachtens het WVV van rechtswege
omgezet in een onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap. De vergadering beslist echter
dit onbeschikbaar eigen vermogen om te zetten in beschikbaar eigen vermogen.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande
beslissingen, als volgt:
(publicatie bij uittreksel)
1) De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
De naam luidt: “AMBUSCO”.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
    1.  Het adres van de zetel is gevestigd te 9810 Nazareth (Eke), Landuitstraat 9.
3) De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
4) …
5) …
6) …
7) Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één (1) januari en eindigt op eenendertig (31)
december van hetzelfde jaar.
8) Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de
vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de
artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa
onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank
geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de
vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en
afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de
aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de
goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de
goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
9) De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders
onbezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd, behoudens
eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap en treedt namens haar op in en buiten rechte.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
10) De vergadering stelt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2020 het ontslag van de niet-
statutaire zaakvoerders vast: de heer AMPE Francis, mevrouw DEVOS Nathalie en de heer AMPE
Ludovic. Er wordt hen kwijting verleend voor het door hen uitgeoefend mandaat.
Vervolgens beslist de vergadering vanaf 1 januari 2020 te benoemen tot niet-statutaire bestuurders
voor onbepaalde duur: de heer AMPE Francis, wonende te 9810 Nazareth (Eke), Landuitstraat 9,
mevrouw DEVOS Nathalie, wonende te 9810 Nazareth (Eke), Landuitstraat 9 en de heer AMPE
Ludovic, wonende te 1000 Brussel, Antoine Dansaertstraat 3/4, dewelke verklaren hun mandaat te
aanvaarden en bevestigen niet getroffen te zijn door een besluit dat zich hiertegen verzet. Zolang de
vergadering hieromtrent geen beslissing neemt, is de opdracht van de bestuurders onbezoldigd.
Voor zoveel als nodig bevestigt de vergadering dat mevrouw AMPE Charline, wonende te 9810
Nazareth (Eke), Landuitstraat 9, benoemd tot niet-statutair bestuurder bij beslissing van 13 december
2022, haar mandaat voor onbepaalde duur blijft uitoefenen. Haar opdracht is bezoldigd.
11) …
12) De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor reke-
ning van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, tot voorwerp:
a) Studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, handels-fiscale of sociale
aangelegenheden.
b) Het verlenen van bijstand en hulp onder hun meest verschillende vormen aan derden, bijvoorbeeld
andere vennootschappen en/of éénmanszaken, en dit op het vlak van beheer en bestuur, de
controle, het toezicht, de organisatie, enzovoort.
c) Het beheer van alle roerende goederen en waarden, het nemen van belan-gen, op welke wijze
ook, in andere vennootschappen en ondernemingen.
d) Het optreden als bestuurder van vennootschappen en als manager in ondernemingen.
e) Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig
beheer en in stand houden van eigen onroerende goederen, ondermeer door verhuring en andere
overeenkomsten met derden in verband met hun gebruik en genot.
De vennootschap mag ondermeer onroerende goederen verwerven, laten bouwen, laten opschikken,
laten uitrusten, laten opbouwen, doch alleen met het oog op beheer en opbrengst, en dus niet met
het oog op verkoop of wederver-koop; zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op
wederbeleg-ging en opbrengst.
f) De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp alle verrichtingen die recht-streeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer en uitbreiding van een onroerend
patrimonium, vooral door verhuring en andere overeenkomsten met derden in verband met hun
gebruik, genot en opbrengst; zij mag beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en
waarden.
g) De vennootschap kan persoonlijke of zakelijke borgen stellen in het voor-deel van derden.
h) Het geven van managementsadvies onder andere op technisch, juridisch, fiscaal, financieel,
bedrijfseconomisch en verzekeringstechnisch vlak.
Het verlenen van bijstand bij het onderhandelen en afsluiten van contracten.
De uitvoering van markt- en rendabiliteitsstudies.
Het berekenen van kostprijzen.
Het geven van advies in verband met de behandeling van claims, respectievelijk de behandeling van
opvolging van claims.
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commis-sie, als tussenpersoon of
als vertegenwoordiger.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig of aanver-want voorwerp nastreven,
of die de verwezenlijking van het maatschappelijk voorwerp vergemakkelijken.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlij-ke als commerciële aard,
roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks, onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk in verband staan met het maatschappelijk voorwerp.
13) De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden bijeengeroepen op de tweede dinsdag van de maand juni om zeventien uur (17u00).
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging
van de statuten inhouden.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over
een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De gewone en de bijzondere algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de
vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een
algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige
aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel
van de vennootschap wordt bijgehouden.
De gewone en de bijzondere algemene vergadering zijn bevoegd om te beraadslagen en te besluiten
ter zake van de benoeming en het ontslag van bestuurder(s), en in voorkomend geval van de
commissaris(sen), de vaststelling van het salaris van de bestuurder(s) en in voorkomend geval van
de commissaris(sen), het instellen van de vennootschapsvordering tegen de bestuurder(s) en de
commissaris(sen), het verlenen van kwijting overeenkomstig artikel 5:98 WVV, de vaststelling van de
jaarrekening, de bestemming van de beschikbare winst.
De buitengewone algemene vergadering is bevoegd om wijzigingen aan te brengen aan de statuten,
en met name te besluiten tot ongevraagd ontslag van de in de statuten aangestelde bestuurder, om
wettige redenen, wijziging van het voorwerp en van de doelen van de vennootschap, wijziging van de
rechten verbonden aan soorten van aandelen, omzetting van de vennootschap in een vennootschap
met een andere rechtsvorm, vervroegde ontbinding van de vennootschap, fusie met één of meer
vennootschappen.
Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen zowel een gewone algemene
vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten
de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag. Zij zijn verplicht de algemene
vergadering binnen de drie weken bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het
aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen, met ten minste de door de betrokken
aandeelhouders voorgestelde agendapunten.
De oproeping tot de algemene vergadering wordt ten minste vijftien dagen vóór de vergadering
meegedeeld overeenkomstig artikel 2:32 WVV aan de aandeelhouders, de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam, de leden van het bestuursorgaan, en, in voorkomend
geval, de commissaris, met opgave van agenda, dag, uur en plaats van de vergadering en
vermelding van de verslagen. De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief
toegezonden aan aandeelhouders, alsook aan andere opgeroepen personen die erom verzoeken.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.
Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de
wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering
vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, die geen aandeelhouder moet zijn.
De aandeelhouders mogen hun stem niet vooraf schriftelijk uitbrengen.
De algemene vergadering kan niet rechtsgeldig beraadslagen of besluiten over punten die niet in de
aangekondigde agenda zijn opgenomen, of die daarin niet impliciet zijn vervat, behalve als alle
personen die moeten worden opgeroepen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval,
op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Het bestuursorgaan en elke aandeelhouder hebben het recht amendementen voor te stellen
betreffende alle punten van de aangekondigde agenda.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
De gewone en de bijzondere algemene vergadering beraadslagen en besluiten op geldige wijze,
ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.
In de gewone en in de bijzondere algemene vergadering worden de besluiten genomen bij gewone
meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgesteld.
De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris. Zij
kan over een voorgestelde statutenwijziging slechts dan op rechtsgeldige wijze beraadslagen en
besluiten, wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het
totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.
Is de laatste voorwaarde niet nageleefd, dan is een tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe
vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige of
vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde aantal aandelen.
Een wijziging is alleen dan aangenomen, wanneer zij drie/vierde van de uitgebrachte stemmen heeft
verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.
Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen wanneer zij drie/vierde van de stemmen
verbonden aan de aanwezige aandelen heeft verkregen, behoudens de gevallen waar dit anders is
voorzien in de wet.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd.
De leden van het bestuursorgaan en de commissaris mogen op hun verzoek van die besluiten
kennisnemen.
De algemene vergadering beslist of tegen de leden van het bestuursorgaan of tegen de commissaris
een vennootschapsvordering moet worden ingesteld.
Overeenkomstig artikel 5:104 WVV kunnen minderheidsaandeelhouders voor rekening van de
vennootschap een vordering tegen de leden van het bestuursorgaan instellen. Deze
minderheidsaandeelhouders moeten, op de dag waarop de algemene vergadering zich uitspreekt
over de aan de leden van het bestuursorgaan te verlenen kwijting, ten minste tien procent (10 %) van
het aantal uitgegeven aandelen bezitten.
14) …
ZESDE BESLUIT
De vergadering stelt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2020 het ontslag van de niet-statutaire
zaakvoerders vast: de heer AMPE Francis, mevrouw DEVOS Nathalie en de heer AMPE Ludovic. Er
wordt hen kwijting verleend voor het door hen uitgeoefend mandaat.
Vervolgens beslist de vergadering vanaf 1 januari 2020 te benoemen tot niet-statutaire bestuurders
voor onbepaalde duur: de heer AMPE Francis, mevrouw DEVOS Nathalie en de heer AMPE
Ludovic, allen voornoemd, dewelke verklaren hun mandaat te aanvaarden en bevestigen niet
getroffen te zijn door een besluit dat zich hiertegen verzet. Zolang de vergadering hieromtrent geen
beslissing neemt, is de opdracht van de bestuurders onbezoldigd.
Voor zoveel als nodig bevestigt de vergadering dat mevrouw AMPE Charline, benoemd tot niet-
statutair bestuurder bij beslissing van 13 december 2022, haar mandaat voor onbepaalde duur blijft
uitoefenen. Haar opdracht is bezoldigd.
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering geeft opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten uit te
werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat.
 
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
(get.) Patrick TORRELLE, Notaris te Harelbeke
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van de akte dd. 09/06/2023 met aangehechte volmacht;
- gecoördineerde statuten met lijst van publicatiedata.