Ondernemingsnr : 0478560683
Naam
(voluit) : BOEKHOUDKANTOOR DE MAEYER
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Beliestraat 110
 : 2910 Essen
Onderwerp akte :
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Joseph Van Roosbroeck te Ekeren op 17 februari 2023, vóór
registratie uitgereikt met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de rechtbank, blijkt dat
de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
"Boekhoudkantoor De Maeyer”, gevestigd te 2910 Essen, Beliestraat 110, BTW BE 0478.560.683 rpr
Antwerpen, afdeling Antwerpen heeft besloten:
1. om de statuten aan te passen aan de bepalingen opgelegd door het Institute for Tax Advisors &
Accountants (ITAA) waarbij het voorwerp wordt aangepast zoals toegelicht in het verslag van de
bestuurder
2. om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de rechtspersoon is
gevestigd
3. om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
4. om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
5. tot voorzien van de mogelijkheid voor het bestuursorgaan een interim dividend uit te keren.
6. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het wetboek van
vennootschappen en verenigingen
Uittreksel van de statuten:
    •  Rechtsvorm: besloten vennootschap
    •  Naam: BOEKHOUDKANTOOR DE MAEYER
    •  Zetel: Vlaamse gewest
    •  Voorwerp:
De werkzaamheden van een fiscaal accountant evenals het uitoefenen van alle met deze
hoedanigheid verenigbare activiteiten.
De vennootschap verwezenlijkt haar voorwerp door middel van een vertegenwoordiger, natuurlijke
persoon, ingeschreven in het openbaar register, hetzij alleen, hetzij met anderen met wie hij zich
mag associëren overeenkomstig de deontologische ,wettelijke en reglementaire bepalingen eigen
aan het Instituut waarvan hij deel uitmaakt. Zij oefent tevens alle aanverwante activiteiten uit die
verenigbaar zijn met het beroep, voor zover toegelaten door de deontologische en wettelijke
beginselen en de reglementen van het Instituut waarvan die persoon deel van uitmaakt, zoals : -
Juridische dienstverlening die verband houden met de werkzaamheden van de beroepsbeoefenaar; -
Het verstrekken van adviezen in statistische, economische, financiële en administratieve
aangelegenheden, - Het uitvoeren van allerlei studies en werkzaamheden dienaangaande, met
uitzondering van beleggingsadvies en de activiteiten waarvoor een bijkomende erkenning vereist is
en/of die door de wet voorbehouden zijn aan andere beroepen; - Het verstrekken van advies en
bijstand over de sociaIe wetgeving, loonberekeningen of het verlenen van bijstand bij het vervullen
van bepaalde sociaalrechtelijke formaliteiten. - Activiteiten van juridische en economische aard die
Luik B
verenigbaar zijn met de deontologie van het beroep - Uitoefening van activiteiten van syndicus -
Vereffenaar van andere vennootschappen - Het uitoefenen van bestuursmandaten bij andere
rechtspersonen die zijn ingeschreven in het openbaar register van het Instituut. (ITAA) De
vennootschap kan enkel deelnemingen bezitten in andere vennootschappen of rechtspersonen,
waarvan het maatschappelijk doel en de activiteiten niet onverenigbaar zijn met de uitoefening van
haar beroepsactiviteiten. Zij kan binnen de wettelijke en deontologische grenzen, hetzij alleen, hetzij
met anderen, rechtstreeks of onrechtstreeks, en uitsluitend voor eigen rekening, alle roerende,
onroerende of financiële handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan
met haar voorwerp of die van aard zijn om geheel of gedeeltelijk de verwezenlijking van dit voorwerp
rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen. De vennootschap kan haar geldmiddelen beleggen in
roerende of onroerende goederen, met uitsluiting van iedere activiteit die onverenigbaar is met het
beroep.
De vennootschap zal haar beroepsactiviteit uitoefenen overeenkomstig het wettelijk, reglementair en
normatief kader dat op haar van toepassing is.
De vennootschap kan in ondergeschikte orde als voorwerp hebben - het ontwikkelen, ontwerpen,
kopen, verkopen, huren of verhuren, in licentie nemen of geven van eender welk intellectueel recht,
zoals -doch niet beperkt tot -merken, tekeningen, logo’s, octrooien, patenten, know-how, expertise of
enig andere immateriële vaste activa, ter vergemakkelijking van de uitvoering van haar voorwerp.
    •  Duur: onbeperkte duur
    •  Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden vijftig (50) aandelen uitgegeven. Ieder
aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
    •  Aard van de aandelen: Alle aandelen zijn op naam en kunnen worden voorzien van een
volgnummer. Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
    •  Overdracht van aandelen: De aandelen van de vennootschap kunnen enkel worden
overgedragen aan een derde indien deze voorafgaandelijk door de andere aandeelhouders is
goedgekeurd.
    •  Bestuursorgaan: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke
personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur
en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen
hebben.
    •  Vertegenwoordiging: Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in
rechte als eiser of als verweerder. Een bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke
mandataris.
    •  Algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel, op de derde vrijdag van juni om 20 uur. Valt de hierboven
bepaalde datum op een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. De algemene vergadering kan schriftelijk worden
gehouden
    •  Toegang tot de algemene vergadering: Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering
en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen
aan de volgende voorwaarden: de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn
in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; en de rechten
verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te
kunnen deelnemen aan de stemming.
    •  Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van ieder jaar.
    •  Bestemming van de winst: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de
algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een
gelijk aandeel in de winstverdeling.
    •  Verdeling van het nettoactief: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de
vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die
niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende
volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
    •  Deontologie: Alle statutaire bepalingen die niet in overeenstemming zouden zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met de
reglementering van het beroep of met de deontologische regels van het Instituut, zullen als niet
geschreven worden beschouwd
 
Luik B
7. volmacht voor coördinatie van de statuten voor het notariskantoor.
8. Ontslagen en benoemingen:
    •  Ontslag en kwijting zaakvoerder: Guido De Maeyer
    •  herbenoeming bestuurder: Guido De Maeyer
 
9. Adres van de zetel: 2910 Essen, Beliestraat 110
 
Werden neergelegd op de griffie van de rechtbank :
afschrift van de akte - gecoördineerde statuten – verslag bestuursorgaan
Notaris Jef Van Roosbroeck