N° d'entreprise : 0861153429
Nom
(en entier) : AQUATIC SCIENCE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Parc Ind. des Hauts Sarts, 3e av 1 bte 9
 : 4040 Herstal
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, CAPITAL, ACTIONS
D’un acte reçu par Maître Jean-Michel GAUTHY, Notaire à la résidence de Herstal, exerçant sa
fonction dans la SRL « GAUTHY & JACQUES – Notaires Associés » ayant son siège à Herstal, rue
Hoyoux, 87, en date du 26 octobre 2021, en cours d’enregistrement, il résulte que s'est réunie
l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « AQUATIC SCIENCE
» ayant son siège à 4040 Herstal, Parc Industriel des Hauts Sarts, Troisième Avenue, numéro 1/9.
 
L'assemblée se déclare valablement constituée et prend les résolutions suivantes :
 
I- AUGMENTATION DE CAPITAL EN NUMERAIRE
 
1- Rapports
 
On omet.
 
2- Décision d'augmenter le capital.
 
L'assemblée décide d'augmenter le capital à concurrence d’un million cent soixante-six mille deux
cent nonante-neuf euros cinquante cents (1.166.299,50 €) pour le porter de trois millions huit cent
quarante-deux mille six cent vingt-quatre euros soixante et un cents (3.842.624,61 €) à cinq millions
huit mille neuf cent vingt-quatre euros et onze cents (5.008.924,11 €) par la création de 641 actions
de classe C nouvelles sans désignation de valeur nominale, à souscrire en numéraire au prix de
mille huit cent dix-neuf euros cinquante cents (1.819,50 €) par action, et à libérer de manière totale
ou partielle par les souscripteurs.
Les actions nouvelles participeront aux bénéfices prorata temporis à compter de leur souscription.
 
3- Renonciation au droit de préférence.
 
On omet.
 
4- Souscription et libération de l’augmentation de capital - Rémunération.
 
On omet.
 
5- Constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital.
 
L'assemblée constate qu'ensuite de ce qui précède :
- l'augmentation de capital d’un million cent soixante-six mille deux cent nonante-neuf euros
cinquante cents (1.166.299,50 €) est effectivement réalisée;
- le capital est actuellement de cinq millions huit mille neuf cent vingt-quatre euros et onze cents
(5.008.924,11 €) représenté par 2.944 actions, sans désignation de valeur nominale.
Volet B
 
II- ACQUISITION D’ACTIONS PROPRES
 
1- L’assemblée autorise le Conseil d’administration à acquérir immédiatement les 42 actions de
classe A entièrement libérées détenues par la société à responsabilité limitée « TECTIS MATA ».
Les autres actionnaires renoncent expressément à céder leurs actions et acceptent ledit rachat au
profit de la société à responsabilité limitée « TECTIS MATA » seule. Les modalités de cette cession
sont déterminées dans une convention séparée. Les autres actionnaires déclarent en avoir pris
connaissance et l’accepter.
A l'instant, la société à responsabilité limitée « TECTIS MATA », actionnaire prénommé, confirme sa
volonté de vendre 42 actions de classe A dont elle est titulaire (on omet).
Le Conseil d’administration de la société prend acte de la décision de l’assemblée et décide d’
acquérir à l’instant ces 42 actions de classe A aux conditions fixées par l’assemblée.
Les conséquences fiscales éventuelles de cette opération sont à charge de la société « TECTIS
MATA ».
 
2- L’assemblée générale décide de détruire immédiatement ces 42 actions de classe A devenues
propres et, par conséquent, de réduire le capital à concurrence de septante-et-un mille quatre cent
cinquante-huit euros quatre-vingt-quatre cents (71.458,84 €), soit le montant du pair comptable des
actions annulées, pour le ramener de cinq millions huit mille neuf cent vingt-quatre euros et onze
cents (5.008.924,11 €) à quatre millions neuf cent trente-sept mille quatre cent soixante-cinq euros
vingt-sept cents (4.937.465,27 €).
La différence entre le prix de rachat et le montant de la réduction de capital, soit quatre mille neuf
cent soixante euros seize cents (4.960,16 €) sera imputée sur le compte « Réserves disponibles ».
 
III MODIFICATIONS AUX STATUTS
 
En conséquence des points qui précèdent, l’assemblée décide de modifier l’article 5 §1 des statuts
par le remplacement du texte actuel par le texte suivant :
 
« § 1. Le capital est fixé à quatre millions neuf cent trente-sept mille quatre cent soixante-cinq euros
vingt-sept cents (4.937.465,27 €), représenté par deux mille neuf cent deux (2.902) actions sans
mention de valeur nominale, représentant chacune un/ deux mille neuf cent deuxième (1/2.902e) de
l'avoir social.
Les deux mille neuf cent deux (2.902) actions sont réparties en 249 actions de classe A, 1.066
actions de classe B et 1.587 actions de classe C. Les actions des différentes classes jouissent des
mêmes droits, sauf ce qui est prévu aux présents statuts. »
 
IV- DEMISSION - NOMINATION
 
- L’assemblée prend acte de la démission de son mandat d’administrateur de la société BIOTRAC
dont le représentant permanent est Monsieur VAN OSSELAER Christian en date du 26 mai 2021.
 
- L’assemblée appelle aux fonctions d’administrateur, pour une durée de 6 ans et avec effet rétroactif
au 26 mai 2021, la société à responsabilité limitée « AURICA », ayant son siège à 1330 Rixensart,
avenue Roger de Grimberghe, 22, numéro d’entreprise 0768.721.535, dont le représentant
permanent sera Monsieur VAN OSSELAER Christian Ernest, né à Ixelles le 4 juillet 1965, domicilié à
1330 Rixensart, avenue Roger de Grimberghe, 22.
Son mandat sera rémunéré selon décision de l’assemblée.
 
 POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
délivré avant enregistrement dans le seul but d’être déposé au Greffe du Tribunal de l’Entreprise.
 
Jean-Michel GAUTHY, notaire associé de la SRL « GAUTHY & JACQUES, Notaires Associés »,
ayant son siège à 4040 Herstal, Rue Hoyoux, 87.
 
Acte et documents déposés au greffe en même temps que le présent extrait d’acte :
- expédition de l’assemblée comprenant 16 procurations, le rapport du CA, le rapport du réviseur et l’
attestation bancaire.
- la coordination des statuts.