Ondernemingsnr : 0465408275
Naam
(voluit) : Deloof Trans
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Verrieststraat 26
 : 8540 Deerlijk
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, BENAMING
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Francis Vlegels te Ingelmunster
op dertien oktober tweeduizend éénentwintig, ter registratie aan te bieden, dat de buitengewone
algemene vergadering van de besloten vennootschap “DELOOF TRANS”, volgende besluiten heeft
genomen:
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
2. Tweede besluit
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) zal behouden.
Bijgevolg besluit de vergadering dat artikel één van de statuten wordt vervangen als volgt:
“De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.”
3. Derde besluit
De algemene vergadering beslist om de naam van de besloten vennootschap te wijzigen van
“DELOOF TRANS” naar “C.A.Z.Y.”, en overeenkomstig artikel één van de statuten hieraan aan te
passen.
4. Vierde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij zesenzeventigduizend negenhonderd negenennegentig euro negenennegentig eurocent (€
76.999,99) respectievelijk nul euro (€ 0,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van
23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten.
Luik B
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en
dat eerste zin in artikel twee van de statuten wordt vervangen als volgt: “De zetel is gevestigd in het
Vlaams Gewest.”
6. Zesde besluit
De algemene vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen overeenkomstig
het verslag van het bestuursorgaan de dato 23 september 2021 dat zal worden neergelegd en
bekendgemaakt volgens de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en
de tekst van artikel drie van de statuten te wijzigen van:
“De vennootschap heeft als doel voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming
met derden, prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
    •  het uitvoeren van alle activiteiten in verband met transport voor eigen rekening of voor derden
langs de weg, het water of de lucht, van goederen, afval, personen, dieren, e.a., koerierdienst,
verhuisonderneming, goederenbehandeling en opslag, groeperen manipuleren en verdelen van
goederen, containervervoer, expeditiebedrijf, vervoercommissionair, verhuur van voertuig met
chauffeur, taxibedrijf, ziekenwagen, en dit alles zowel voor eigen rekening als voor derden;
aannemer van metsel- en betonwerken; algemene bouwwerkzaamheden; onderneming voor het
optrekken van gebouwen, ruwbouw en onder dak zetten; vloerbedekking en muurbekleding, leggen
van tegelvloeren en mozaïek en voor het plaatsen van alle andere wand- en vloerbekledingen;
schoorsteen- en ovenbouw, vervaardigen en plaatsen van sierschouwen en andere versieringen van
marmer of steen; slopingswerken; onderneming voor het plaatsen van afsluitingen; voegwerken,
reinigen en opknappen van gevels, bouwen van stellingen; algemene aanneming van
waterbouwkundige werken, van bijzondere grondwerken, van draineringswerken, van andere
grondwerken; algemene aanneming van wegenwerken en bouw van niet-metalen kunstwerken, van
leggen van kabels en van diverse leidingen; aanleg en onderhoud van diverse terreinen;
verkeerssignalisatie; dakdekken en isolatie tegen vochtigheid, thermische- en geluidsisolatie,
waterdicht maken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer; droogmaken van gebouwen,
anders dan met teer en asfalt ; stukadoorswerken ; arduin- en marmerwerken, restauratiewerken,
restauratie van monumenten ; timmer- en schrijnwerk en metalen schrijnwerk; glaswerken, schilder-
en behangwerk; metaalconstructies en metalen kunstwerken, industriële pijpleidingen en kanalisatie;
centrale verwarming, sanitair en lood- en zinkwerk; speciale installaties, elektrotechnische
installaties; diverse werkzaamheden;
    •  het ter beschikking stellen van personeel;
    •  het uitbaten van een garagecarrosserie;
    •  het uitvoeren van alle activiteiten in verband met de aan en verkoop, de in- en uitvoer, het
opslaan, de verdeling, de klein- en groothandel in brandstoffen, smeermiddelen, banden, alle
artikelen die in een benzinestation kunnen verkocht worden en alle aanverwante produkten, zowel
nieuw als tweedehands; het uitbaten van een car-wash;
    •  uitbating van stalling voor voertuigen;
    •  het uitvoeren van alle activiteiten in verband met de ontwikkeling, de produktie, de assemblage,
de aan en verkoop, de in - en uitvoer, het opslaan, de verdeling, de herstelling, het slopen, de klein-
en groothandel, het huren en verhuren, het leasen en in leasing geven van vrachtwagens,
bestelwagens, personenwagens, autobussen, motorfietsen, bromfietsen, divers rollend materieel,
aanhangwagens, opleggers, containers, heftoestellen, rupsvoertuigen, kranen, alle koetswerken,
landbouwvoertuigen, tractoren, verreikers, heftrucks en alle accessoires, wisselstukken, onderdelen,
componenten, en toebehoren, en alle aanverwante produkten, zowel nieuw als tweedehands;
    •  het uitvoeren van alle activiteiten in verband met de ontwikkeling de produktie, de aan en
verkoop, de in - en uitvoer, het opslaan, de verdeling, de klein- en groothandel van bouwstoffen,
bouwmaterialen en alle toebehoren, en aanverwante produkten, zowel nieuw als tweedehands;
    •  zij kan eveneens alle toelevering doen met betrekking tot voormelde activiteiten;
    •  het uitvoeren van alle studies en onderzoek; het verrichten van marktonderzoek; promotie;
raadgeving; prospectie; marketing, techno consult, assistentie op gebied van management,
engineering en consulting; technisch, commercieel, administratief, financieel, fiscaal, economisch,
sociaal en juridisch beheer en advies;
    •  het beheer, het verwerven, de aan en verkoop, het huren en verhuren, de commissiehandel en
vertegenwoordiging, de in standhouding en valorisatie van roerende goederen, de huurfinanciering,
het leasen en in leasing geven van roerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van
de roerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de
verhuring van deze goederen;
    •  de publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen en het
uitvoeren van alle werken die voor de verwezenlijking van publiciteit, reclame, marketing en
algemene communicatie noodzakelijk zijn, zonder enige beperking;
Luik B
    •  het optreden als studie, organisatie- en raadgevend bureau in informatica en automatisatie;
    •  de kleinhandel met meer dan een afdeling; de groothandel van diverse artikelen;
    •  het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden
zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie-ondernemingen;
    •  het waarnemen van alle bestuursopdrachten in vennootschappen, het uitoefenen van mandaten
en functies in ondernemingen;
    •  het beheer, het verwerven, de aan en verkoop, het huren - en verhuren, de commissiehandel en
vertegenwoordiging, de instandhouding en valorisatie van onroerende goederen, verkaveling,
bouwen en verbouwen, bouwpromotie, de huurfinanciering, het leasen en in leasing geven van
onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met
dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te
bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze
goederen, alsmede zich borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen
aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
    •  het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
brevetten, octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten;
    •  de aan en verkoop, in -en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;
    •  het verwerven, hetzij door inschrijving, aankoop, inbreng, fusie, opslorping, deelneming of
andere wijzen van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook,
van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten vennootschappen alsook het beheer
van deze roerende waarden, dit alles enkel voor eigen rekening of in deelneming met derden;
    •  het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
    •  alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan
kunnen bevorderen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle wijzen
en manieren die zij het best geschikt zou achten.
Naar:
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen naam en
rekening als in naam en rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, als
vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:
Specifieke activiteit
- Het uitvoeren van alle activiteiten in verband met transport voor eigen rekening of voor derden
langs de weg, het water of de lucht, van goederen, afval, personen, dieren, e.a., koerierdienst,
verhuisonderneming, goederenbehandeling en opslag, groeperen manipuleren en verdelen van
goederen, containervervoer, expeditiebedrijf, vervoercommissionair, verhuur van voertuig met
chauffeur, taxibedrijf, ziekenwagen, en dit alles zowel voor eigen rekening als voor derden.
- Aannemer van metsel- en betonwerken, algemene bouwwerkzaamheden; onderneming voor het
optrekken van gebouwen, ruwbouw en onder dak zetten, vloerbedekking en muurbekleding, leggen
van tegelvloeren en mozaïek en voor het plaatsen van alle wand- en vloerbekledingen; schoorsteen-
en ovenbouw; vervaardigen en plaatsen van sierschouwen en andere versieringen van marmer of
steen; het zetten van natuursteen; slopen van gebouwen en andere bouwwerken; onderneming voor
het plaatsen van afsluitingen; voegwerken, reinigen en opknappen van gevels; bouwen van
stellingen; algemene aanneming van waterbouwkundige werken; van bijzondere grondwerken; van
draineringswerken; van grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen,
graven van sleuven en geulen; ruimen van bouwterreinen; bouw van funderingen, inclusief heien; het
vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting; het plaatsen van beton gefabriceerde elementen:
kolommen, balken, gewelven, panelen, TTX elementen (vloeren) & TT elementen (dak elementen),
en bijhorende overige artikelen; klinkerlegger; het aanleggen van opritten; algemene aanneming van
wegenwerken en bouw van niet-metalen kunstwerken, van leggen van kabels en van diverse
leidingen; aanleg en onderhoud van diverse terreinen; het optrekken van afsluitingen en
omheiningen van betonplaten; verkeerssignalisatie; dakdekken en isolatie tegen vochtigheid;
thermische- en geluidsisolatie; waterdicht maken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer;
droogmaken van gebouwen, anders dan met teer en asfalt; stukadoorswerken; arduin- en
marmerwerken; restauratiewerken, restauratie van monumenten; timmer- en schrijnwerk in hout, pvc
en aluminium en metalen schrijnwerk; glaswerken; schilder- en behangwerk; metaalconstructies en
metalen kunstwerken; produceren en plaatsen van keuken en badkamermeubilair en inrichtingen:
Luik B
industriële pijpleidingen en kanalisatie; centrale verwarming, ventilatie en klimaatregeling; sanitair en
lood- en zinkwerk; plaatsen afvoerbuizen, speciale installaties; elektrotechnische installaties;
plaatsen van liften en roltrappen; het restaureren van bouwwerken; de bouw van individuele huizen,
appartementen volgens de formule "sleutel op de deur".
- Het verlenen van diensten met betrekking tot projectontwikkeling.
- Algemene coördinatiewerkzaamheden bouwwerf.
- De verhuur en lease van machines en werktuigen met of zonder bedieningspersoneel.
- Het ter beschikking stellen van personeel.
- Het uitbaten van een garage-carrosserie.
- Het uitvoeren van alle activiteiten in verband met de aan- en verkoop, de in- en uitvoer, het opslaan,
de verdeling, de klein en groothandel in brandstoffen, smeermiddelen, banden, alle artikelen die in
een benzinestation kunnen verkocht worden en alle aanverwante producten, zowel nieuw als
tweedehands.
- Het uitbaten van een carwash.
- De uitbating van stalling voor voertuigen.
- Het uitvoeren van alle activiteiten in verband met de ontwikkeling, de productie, de assemblage, de
aan- en verkoop, de in- en uitvoer, het opslaan, de verdeling, de herstelling, het slopen, de klein- en
groothandel, het huren en verhuren, het leasen en in leasing geven van vrachtwagens,
bestelwagens, personenwagens, autobussen, motorfietsen, bromfietsen, divers rollend materieel,
aanhangwagens, opleggers, containers, heftoestellen, rupsvoertuigen, kranen, alle koetswerken,
landbouwvoertuigen, tractoren, verreikers, heftrucks, gemotoriseerde of niet gemotoriseerde
werktuigen en handwerktuigen en alle accessoires, wisselstukken, onderdelen, componenten, en
toebehoren, en alle aanverwante producten, zowel nieuw als tweedehands.
- De handelsbemiddeling en het uitvoeren van alle activiteiten in verband met de ontwikkeling, de
productie, de aan- en verkoop, de in- en uitvoer, het opslaan, de verdeling, de klein- en groothandel
van goederen in het algemeen en specifiek maar niet beperkend van bouwstoffen, bouwmaterialen
en alle toebehoren en aanverwante producten, zowel nieuw als tweedehands.
- De toelevering met betrekking tot de voormelde activiteiten.
- Het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek, promotie,
raadgeving, prospectie, marketing, techno consult, assistentie op gebied van management,
engineering en consulting, technisch, commercieel, administratief, financieel, fiscaal, economisch,
sociaal en juridisch beheer en advies.
- Het aanbieden van coaching trajecten, opleidingen en managementtrainingen.
- Het occasioneel verstrekken van onderwijs en het geven van lezingen, het schrijven en laten
publiceren van artikels en boeken voor diverse media.
- Het aanbieden van tolk en vertaaldiensten.
- Het beheer, het verwerven, de aan- en verkoop, het huren en verhuren, de commissiehandel en
vertegenwoordiging, de instandhouding en valorisatie van roerende goederen, de huurfinanciering,
het leasen en in leasing geven van roerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de
verhuring van deze goederen.
- Het voeren van publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen en het
uitvoeren van alle werken die voor de verwezenlijking van publiciteit, reclame, marketing, en
algemene communicatie noodzakelijk zijn, zonder enige beperking.
- Het optreden als studie-, organisatie- en raadgevend bureau in informatica en automatisatie.
De kleinhandel met een of meer afdelingen, de groothandel in diverse artikelen.
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten in vennootschappen, het uitoefenen van mandaten en
functies in ondernemingen.
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
brevetten, octrooien, know-how en intellectuele rechten.
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ’t kort tussenpersoon in de handel.
- Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering.
Holdingvennootschap
- Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse, administratiekantoren,
ondernemingen, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)-publiekrechtelijk statuut.
- Het bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, versmelting, intekening, inschrijving, participatie of op
enige andere wijze belangen nemen in of deelnemen aan alle bestaande of nog op te richten
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, in België of in het buitenland, waarvan het
voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening of de
Luik B
ontwikkeling van haar voorwerp te bevorderen.
- Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen.
- Het waarnemen van bestuurdersfuncties en het deelnemen aan hun beheer, vereffening en toezicht
in andere ondernemingen.
- Het verstrekken van leningen, kredietopeningen en voorschotten, onder eender welke vorm of duur,
aan particulieren, aan ondernemingen waarin ze een participatie bezit of andere ondernemingen,
alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde particulieren of ondernemingen.
- Zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden, het
zich borg stellen of hen aval verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken, in de meest
ruime zin, en, in het algemeen, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke
wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
Patrimoniumvennootschap
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp het aanleggen, het beheer en het oordeelkundig
uitbreiden voor eigen rekening van een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende
goederen zowel in het binnenland als in het buitenland alsmede alle handelingen of verrichtingen met
betrekking tot onroerende of roerende goederen en onroerende of roerende rechten, van welke aard
ook, die daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden of die van aard zijn de opbrengst
van haar goederen te bevorderen, zoals de aankoop en de verkoop, de huur en de verhuur, de
ruiling of in het algemeen de verwerving of de overdracht van roerende of onroerende goederen, het
onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van roerende of onroerende goederen,
met uitzondering van die verrichtingen die verband houden met de normale activiteiten uitgeoefend
door vastgoedmakelaars.
De activiteit van de vennootschap zal in dit verband het volgende omvatten:
- Het uitvoeren van alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende
zakelijke rechten, van welke aard ook, zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan
derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen van alle aard, zo gronden als
gebouwen, zo op het platteland als in bebouwde kommen, alsook de schatting van onroerende
goederen, de ontwikkeling, de commercialisatie van en de begeleiding bij alle projecten betreffende
onroerende goederen, de verkaveling in het in staat brengen door urbanisatie.
- Het uitvoeren van alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke
aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur van roerende goederen, het verwerven door
inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende
waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en ondernemingen.
- Het verwerven van alle roerende en onroerende goederen als investering, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
- Zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die
het genot zouden hebben van haar roerende en onroerende goederen.
- Het verkrijgen, ontwikkelen, uitbaten, kopen, verkopen, in licentie nemen of afstaan van alle
octrooien, licenties, know how en handelsmerken, alsook aanverwante immateriële duurzame activa,
in verband met het beheer van onroerend en roerend patrimonium.
- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe machines, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
- De terbeschikkingstelling van roerende en onroerende goederen aan de bestuurders van de
vennootschap, bij wijze van bezoldiging in natura.
Consultancy-, beheer- en managementvennootschap
- Alle mogelijke advies-, consultancy- en/of dienstenfuncties in de breedste zin van het woord.
- Het verlenen van advies in de breedste zin van het woord, raadgeving, bijstand, coaching,
management en het uitvoeren van andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten
die de vennootschap zelf voert voornamelijk doch niet uitsluitend op het gebied van algemeen
bestuur, management, administratie en financiën, verkoop, marketing, personeel, logistiek,
organisatie, productie en ontwikkeling, distributie, processing, technieken van commerciële
organisatie en het besturen van vennootschappen.
- Alle mogelijke activiteiten die verband houden met het verlenen van consultancy, opleiding,
coaching, technische expertise en bijstand.
- Het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer
van bedrijven en ondernemingen, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel
tussenpersoon.
- Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen,
rechtstreeks of onrechtstreeks, van welke aard ook, dit alles in de meest ruime betekenis.
- Het verlenen van dienstprestaties van economische aard, zo-wel in eigen beheer als in deelname
Luik B
met derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair, zoals het ver-richten van
marktonderzoeken, het opzetten, leiden en contro-leren van een verkoopsorganisatie, en in het
algemeen, alles doen met het oog op een doelmatig management.
- Het uitoefenen van alle mogelijke mandaten onder de vorm van studies van organisatie, van
expertises, van technische of andere handelingen en adviezen, in alle domeinen begrepen in haar
voorwerp.
Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de
hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.
Bovenvermelde opsomming is niet limitatief en moet verstaan worden in de uitgebreidste zin, zodat
de vennootschap, in het algemeen, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle
commerciële, industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of
verrichtingen mag stellen, die haar nuttig voorkomen om rechtstreeks of onrechtstreeks haar
voorwerp in de ruimste zin te realiseren of de realisatie ervan te bevorderen of te vergemakkelijken,
met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten
en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben.
Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn, zal de
vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften,
vergunningen en/of erkenningen terzake. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of
beleggingsadvies doen als bedoeld in de specifieke wetgeving terzake. Aldus zijn uitdrukkelijk
uitgesloten alle handelingen en activiteiten onderworpen aan een voorafgaande goedkeuring of
vergunning van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) of andere bevoegde
instanties.
7. Zevende besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
en met voorgaande bepalingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam “C.A.Z.
Y.”
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen naam en
rekening als in naam en rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, als
vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:
Specifieke activiteit
- Het uitvoeren van alle activiteiten in verband met transport voor eigen rekening of voor derden
langs de weg, het water of de lucht, van goederen, afval, personen, dieren, e.a., koerierdienst,
verhuisonderneming, goederenbehandeling en opslag, groeperen manipuleren en verdelen van
goederen, containervervoer, expeditiebedrijf, vervoercommissionair, verhuur van voertuig met
chauffeur, taxibedrijf, ziekenwagen, en dit alles zowel voor eigen rekening als voor derden.
- Aannemer van metsel- en betonwerken, algemene bouwwerkzaamheden; onderneming voor het
optrekken van gebouwen, ruwbouw en onder dak zetten, vloerbedekking en muurbekleding, leggen
van tegelvloeren en mozaïek en voor het plaatsen van alle wand- en vloerbekledingen; schoorsteen-
en ovenbouw; vervaardigen en plaatsen van sierschouwen en andere versieringen van marmer of
steen; het zetten van natuursteen; slopen van gebouwen en andere bouwwerken; onderneming voor
het plaatsen van afsluitingen; voegwerken, reinigen en opknappen van gevels; bouwen van
stellingen; algemene aanneming van waterbouwkundige werken; van bijzondere grondwerken; van
draineringswerken; van grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen,
graven van sleuven en geulen; ruimen van bouwterreinen; bouw van funderingen, inclusief heien; het
vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting; het plaatsen van beton gefabriceerde elementen:
kolommen, balken, gewelven, panelen, TTX elementen (vloeren) & TT elementen (dak elementen),
en bijhorende overige artikelen; klinkerlegger; het aanleggen van opritten; algemene aanneming van
wegenwerken en bouw van niet-metalen kunstwerken, van leggen van kabels en van diverse
leidingen; aanleg en onderhoud van diverse terreinen; het optrekken van afsluitingen en
Luik B
omheiningen van betonplaten; verkeerssignalisatie; dakdekken en isolatie tegen vochtigheid;
thermische- en geluidsisolatie; waterdicht maken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer;
droogmaken van gebouwen, anders dan met teer en asfalt; stukadoorswerken; arduin- en
marmerwerken; restauratiewerken, restauratie van monumenten; timmer- en schrijnwerk in hout, pvc
en aluminium en metalen schrijnwerk; glaswerken; schilder- en behangwerk; metaalconstructies en
metalen kunstwerken; produceren en plaatsen van keuken en badkamermeubilair en inrichtingen:
industriële pijpleidingen en kanalisatie; centrale verwarming, ventilatie en klimaatregeling; sanitair en
lood- en zinkwerk; plaatsen afvoerbuizen, speciale installaties; elektrotechnische installaties;
plaatsen van liften en roltrappen; het restaureren van bouwwerken; de bouw van individuele huizen,
appartementen volgens de formule "sleutel op de deur".
- Het verlenen van diensten met betrekking tot projectontwikkeling.
- Algemene coördinatiewerkzaamheden bouwwerf.
- De verhuur en lease van machines en werktuigen met of zonder bedieningspersoneel.
- Het ter beschikking stellen van personeel.
- Het uitbaten van een garage-carrosserie.
- Het uitvoeren van alle activiteiten in verband met de aan- en verkoop, de in- en uitvoer, het opslaan,
de verdeling, de klein en groothandel in brandstoffen, smeermiddelen, banden, alle artikelen die in
een benzinestation kunnen verkocht worden en alle aanverwante producten, zowel nieuw als
tweedehands.
- Het uitbaten van een carwash.
- De uitbating van stalling voor voertuigen.
- Het uitvoeren van alle activiteiten in verband met de ontwikkeling, de productie, de assemblage, de
aan- en verkoop, de in- en uitvoer, het opslaan, de verdeling, de herstelling, het slopen, de klein- en
groothandel, het huren en verhuren, het leasen en in leasing geven van vrachtwagens,
bestelwagens, personenwagens, autobussen, motorfietsen, bromfietsen, divers rollend materieel,
aanhangwagens, opleggers, containers, heftoestellen, rupsvoertuigen, kranen, alle koetswerken,
landbouwvoertuigen, tractoren, verreikers, heftrucks, gemotoriseerde of niet gemotoriseerde
werktuigen en handwerktuigen en alle accessoires, wisselstukken, onderdelen, componenten, en
toebehoren, en alle aanverwante producten, zowel nieuw als tweedehands.
- De handelsbemiddeling en het uitvoeren van alle activiteiten in verband met de ontwikkeling, de
productie, de aan- en verkoop, de in- en uitvoer, het opslaan, de verdeling, de klein- en groothandel
van goederen in het algemeen en specifiek maar niet beperkend van bouwstoffen, bouwmaterialen
en alle toebehoren en aanverwante producten, zowel nieuw als tweedehands.
- De toelevering met betrekking tot de voormelde activiteiten.
- Het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek, promotie,
raadgeving, prospectie, marketing, techno consult, assistentie op gebied van management,
engineering en consulting, technisch, commercieel, administratief, financieel, fiscaal, economisch,
sociaal en juridisch beheer en advies.
- Het aanbieden van coaching trajecten, opleidingen en managementtrainingen.
- Het occasioneel verstrekken van onderwijs en het geven van lezingen, het schrijven en laten
publiceren van artikels en boeken voor diverse media.
- Het aanbieden van tolk en vertaaldiensten.
- Het beheer, het verwerven, de aan- en verkoop, het huren en verhuren, de commissiehandel en
vertegenwoordiging, de instandhouding en valorisatie van roerende goederen, de huurfinanciering,
het leasen en in leasing geven van roerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de
verhuring van deze goederen.
- Het voeren van publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen en het
uitvoeren van alle werken die voor de verwezenlijking van publiciteit, reclame, marketing, en
algemene communicatie noodzakelijk zijn, zonder enige beperking.
- Het optreden als studie-, organisatie- en raadgevend bureau in informatica en automatisatie.
De kleinhandel met een of meer afdelingen, de groothandel in diverse artikelen.
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten in vennootschappen, het uitoefenen van mandaten en
functies in ondernemingen.
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
brevetten, octrooien, know-how en intellectuele rechten.
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ’t kort tussenpersoon in de handel.
- Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering.
Holdingvennootschap
- Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
Luik B
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse, administratiekantoren,
ondernemingen, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)-publiekrechtelijk statuut.
- Het bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, versmelting, intekening, inschrijving, participatie of op
enige andere wijze belangen nemen in of deelnemen aan alle bestaande of nog op te richten
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, in België of in het buitenland, waarvan het
voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening of de
ontwikkeling van haar voorwerp te bevorderen.
- Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen.
- Het waarnemen van bestuurdersfuncties en het deelnemen aan hun beheer, vereffening en toezicht
in andere ondernemingen.
- Het verstrekken van leningen, kredietopeningen en voorschotten, onder eender welke vorm of duur,
aan particulieren, aan ondernemingen waarin ze een participatie bezit of andere ondernemingen,
alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde particulieren of ondernemingen.
- Zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden, het
zich borg stellen of hen aval verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken, in de meest
ruime zin, en, in het algemeen, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke
wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
Patrimoniumvennootschap
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp het aanleggen, het beheer en het oordeelkundig
uitbreiden voor eigen rekening van een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende
goederen zowel in het binnenland als in het buitenland alsmede alle handelingen of verrichtingen met
betrekking tot onroerende of roerende goederen en onroerende of roerende rechten, van welke aard
ook, die daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden of die van aard zijn de opbrengst
van haar goederen te bevorderen, zoals de aankoop en de verkoop, de huur en de verhuur, de
ruiling of in het algemeen de verwerving of de overdracht van roerende of onroerende goederen, het
onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van roerende of onroerende goederen,
met uitzondering van die verrichtingen die verband houden met de normale activiteiten uitgeoefend
door vastgoedmakelaars.
De activiteit van de vennootschap zal in dit verband het volgende omvatten:
- Het uitvoeren van alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende
zakelijke rechten, van welke aard ook, zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan
derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen van alle aard, zo gronden als
gebouwen, zo op het platteland als in bebouwde kommen, alsook de schatting van onroerende
goederen, de ontwikkeling, de commercialisatie van en de begeleiding bij alle projecten betreffende
onroerende goederen, de verkaveling in het in staat brengen door urbanisatie.
- Het uitvoeren van alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke
aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur van roerende goederen, het verwerven door
inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende
waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en ondernemingen.
- Het verwerven van alle roerende en onroerende goederen als investering, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
- Zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die
het genot zouden hebben van haar roerende en onroerende goederen.
- Het verkrijgen, ontwikkelen, uitbaten, kopen, verkopen, in licentie nemen of afstaan van alle
octrooien, licenties, know how en handelsmerken, alsook aanverwante immateriële duurzame activa,
in verband met het beheer van onroerend en roerend patrimonium.
- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe machines, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
- De terbeschikkingstelling van roerende en onroerende goederen aan de bestuurders van de
vennootschap, bij wijze van bezoldiging in natura.
Consultancy-, beheer- en managementvennootschap
- Alle mogelijke advies-, consultancy- en/of dienstenfuncties in de breedste zin van het woord.
- Het verlenen van advies in de breedste zin van het woord, raadgeving, bijstand, coaching,
management en het uitvoeren van andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten
die de vennootschap zelf voert voornamelijk doch niet uitsluitend op het gebied van algemeen
bestuur, management, administratie en financiën, verkoop, marketing, personeel, logistiek,
organisatie, productie en ontwikkeling, distributie, processing, technieken van commerciële
organisatie en het besturen van vennootschappen.
- Alle mogelijke activiteiten die verband houden met het verlenen van consultancy, opleiding,
coaching, technische expertise en bijstand.
Luik B
- Het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer
van bedrijven en ondernemingen, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel
tussenpersoon.
- Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen,
rechtstreeks of onrechtstreeks, van welke aard ook, dit alles in de meest ruime betekenis.
- Het verlenen van dienstprestaties van economische aard, zo-wel in eigen beheer als in deelname
met derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair, zoals het ver-richten van
marktonderzoeken, het opzetten, leiden en contro-leren van een verkoopsorganisatie, en in het
algemeen, alles doen met het oog op een doelmatig management.
- Het uitoefenen van alle mogelijke mandaten onder de vorm van studies van organisatie, van
expertises, van technische of andere handelingen en adviezen, in alle domeinen begrepen in haar
voorwerp.
Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de
hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.
Bovenvermelde opsomming is niet limitatief en moet verstaan worden in de uitgebreidste zin, zodat
de vennootschap, in het algemeen, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle
commerciële, industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of
verrichtingen mag stellen, die haar nuttig voorkomen om rechtstreeks of onrechtstreeks haar
voorwerp in de ruimste zin te realiseren of de realisatie ervan te bevorderen of te vergemakkelijken,
met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten
en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben.
Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn, zal de
vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften,
vergunningen en/of erkenningen terzake. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of
beleggingsadvies doen als bedoeld in de specifieke wetgeving terzake. Aldus zijn uitdrukkelijk
uitgesloten alle handelingen en activiteiten onderworpen aan een voorafgaande goedkeuring of
vergunning van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) of andere bevoegde
instanties.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zestig (60) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren;
dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.  Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register
betreffende zijn effecten.
Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister,
met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het effectenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Artikel 13. Ondeelbaarheid van de effecten
Luik B
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de
uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 14. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht een vaste
vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de
opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 15. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 17. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde zaterdag van de maand december om 19 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone of
bijzondere algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 19. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
Luik B
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
Artikel 19bis. Elektronische algemene vergadering
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§1. De aandeelhouderskunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van
de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op
afstand.
§4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
Luik B
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding
van de stemming per brief)
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een
intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten
bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand
uitgebrachte stemmen.
3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de AV
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de vijfde dag vóór de dag van de algemene
vergadering te ontvangen
4. Uitbreiding van de mogelijkheid om deel te nemen aan de Algemene vergadering langs
elektronische weg tot de AV van obligatiehouders
De obligatiehouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering van
obligatiehouders door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel onder de voorwaarden die zijn bepaald in onderhavige statuten voor de
algemene vergadering van aandeelhouders.
Artikel 20. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 21. Zittingen – processen-verbaal
§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de oudste in functie zijnde bestuurder of, bij
diens afwezigheid, door de persoon gekozen door de aanwezige aandeelhouders. De voorzitter zal
een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
De vergadering kiest indien gewenst, één of meerdere stemopnemers.
§2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 22. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen. Hij kan die niet overdragen
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
Luik B
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 24. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 25. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 28. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
8. Achtste besluit
1. De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, te weten De heer DELOOF Vincent
Camiel, geboren te Roeselare op 23 oktober 1979, wonende te 8540 Deerlijk, Verrieststraat 26,
ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als statutair
bestuurder voor een onbepaalde duur, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
2. De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, De heer DELOOF Robert André, geboren
te Ingelmunster op 20 februari 1949, wonende te 8760 Meulebeke, Marialoopsteenweg 28, ontslag te
geven uit zijn functie.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
voor de uitoefening van zijn mandaat.
9. Negende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8510 Kortrijk-Marke,
Smokkelpotstraat 53.
10. Tiende besluit
De vergadering verleent aan ondergetekend notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de
statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
11. Elfde besluit
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan het boekhoudkantoor “Moore Finance & Taks BV”
te 1020 Brussel, Esplanade 1 bus 96 (Buro & Design Center) met ondernemingsnummer
0451.657.041, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot
indeplaatstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip
van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe
belastingen.
12. Twaalfde besluit
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Afgeleverd op ongezegeld papier om te dienen voor bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad.
De ondergetekende, geassocieerd notaris Francis Vlegels.
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie proces-verbaal;
- coördinatie van de statuten;
- verslag van het bestuursorgaan de dato 23 september 2021 betreffende de wijziging van het
voorwerp van de vennootschap.