Ondernemingsnr : 0895787575
Naam
(voluit) : ELTO 73
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Sint-Amelbergalei 2
 : 2900 Schoten
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Walter GEERAERTS, notaris met standplaats te Schoten
op 15/02/2023, DAT de buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen van de besloten
vennootschap “ELTO 73”, gevestigd te 2900 Schoten, Sint-Amelbergalei 2, en dat onder meer
volgende beslissingen werden getroffen :
1.Integrale publicatie van de akte omvorming:
Het jaar tweeduizend drieëntwintig.
Op vijftien februari.
Voor mij, Walter GEERAERTS, notaris met standplaats te Schoten,
Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap ELTO 73, met zetel te 2900 Schoten, Sint-Amelbergalei 2.
Identificatie van de vennootschap
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Stefan Van Tricht, te Schoten, op
veertien februari tweeduizend en acht, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van
zevenentwintig februari erna, onder nummer 20080227/08091993.
De statuten werden sinds de oprichting niet gewijzigd.
De vennootschap is ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling
Antwerpen, met ondernemingsnummer BE0895.787.575.
Bureau
De zitting wordt geopend om vier uur ’s middags (16.00u) onder het voorzitterschap van de heer
VAN dEN BERGH Tom, hierna genoemd.
De voorzitter zal tevens optreden als secretaris en stemopnemer.
Uiteenzetting van de voorzitter
De voorzitter zet uiteen hetgeen volgt:
I. Samenstelling van de vergadering
Alle aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd en verklaren, op voorlegging van het register
van de aandelen op naam, titularis te zijn van het hierna vermeld aantal aandelen:
1. De heer VAN dEN BERGH Tom, geboren te Schoten op twee februari negentienhonderd
drieënzeventig, echtgenoot van mevrouw FRANSSEN Elke, hierna genoemd, wonende te 2900
Schoten, Sint-Amelbergalei 2, die verklaart negenennegentig (99) aandelen te bezitten;
2. Mevrouw FRANSSEN Elke, geboren te Schoten op vierentwintig mei negentienhonderd
drieënzeventig, echtgenote van de heer VAN dEN BERGH Tom, voornoemd, wonende te 2900
Schoten, Sint-Amelbergalei 2, die verklaart één (1) aandeel te bezitten;
Hetzij in totaal: honderd (100) aandelen of de totaliteit van de door de vennootschap uitgegeven
aandelen.
De echtgenoten Van den Bergh Tom – Franssen Elke, beiden voornoemd, verklaren gehuwd te zijn
onder het beheer van het wettelijk stelsel, zonder huwelijkscontract, niet gewijzigd tot op heden.
II. Agenda
…
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
Luik B
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij twintigduizend vierhonderd zestig euro (20.460,00 EUR), van rechtswege omgezet werden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Derde besluit
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de mogelijkheid tot een schriftelijke en
elektronische algemene vergadering in te voeren, zoals hierna opgenomen in de nagemelde tekst
van de gecoördineerde statuten van de vennootschap.
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
2. Uittreksel uit de nieuwe statuten:
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Bestuur - controle
Bestuursorgaan
Het bestuur van de vennootschap wordt waargenomen door een of meer bestuurders, al of niet
aandeelhouders, met individuele bevoegdheid.
Er werd geen statutair bestuurder benoemd.
 Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk
akkoord van de bestuurde vennootschap.
Bevoegdheid en vertegenwoordiging
Iedere bestuurder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van
die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Ieder bestuurder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
verweerder.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen die door een bestuurder worden gesteld,
zelfs indien deze handelingen buiten het voorwerp van de vennootschap vallen, tenzij zij aantoont
dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon van
zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Vijfde besluit
De algemene vergadering stelt vast dat de benaming “zaakvoerder” per één januari tweeduizend
twintig van rechtswege is gewijzigd naar “bestuurder”.
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire bestuurder (voorheen niet-statutaire
zaakvoerder), hierna genoemd, ontslag te geven uit zijn functie, en gaat onmiddellijk over tot zijn
herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur, te weten: de heer VAN dEN
BERGH Tom, die aanvaardt.
De algemene vergadering verleent hem met onmiddellijk ingang kwijting voor de uitoefening van zijn
mandaat.
Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2900 Schoten, Sint-
Luik B
Amelbergalei 2. Dit adres wordt niet vermeld in de statuten.
Zevende besluit
Volmachten
Bijzondere volmacht wordt verleend aan de besloten vennootschap Fiscaliteit Bocklandt-Wouters te
2900 Schoten, Marialei 9 (BE 0460.786.919) en/of haar medewerkers en/of aangestelden, met
mogelijkheid van indeplaatsstelling, met macht om ieder afzonderlijk op te treden, teneinde het
nodige te doen voor alle voorgaande, huidige en toekomstige formaliteiten, inschrijvingen of
wijzigingen van de inschrijving bij het ondernemingsloket en ten overstaan van alle andere
overheidsinstanties.
 
Voor Ontledend Uittreksel,
Notaris Walter Geeraerts
 
Gelijktijdig neergelegd :
- afschrift van de akte
- gecoördineerde statuten