Ondernemingsnr : 0405295395
Naam
(voluit) : REAL HOUSES
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Xavier De Cocklaan 70
 : 9831 Sint-Martens-Latem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit het proces-verbaal verleden op 28 december 2023 voor meester Geertrui Van der Paal, notaris
met standplaats te Gavere, die haar ambt uitoefent in de BV “Notaris Van der Paal,
Notarisvennootschap”, met zetel te 9890 Gavere, Warande 17, eerstdaags neer te leggen ter
registratie, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de
naamloze vennootschap "REAL HOUSES", met zetel te 9831 Sint-Martens-Latem (Deurle), Xavier
De Cocklaan 70, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent afdeling Gent onder nummer
0405.295.395, BTW BE0405.295.395 en die volgende besluiten heeft genomen:
AANNEMING NIEUWE VERSIE VAN STATUTEN
De algemene vergadering beslist een nieuwe versie van statuten aan te nemen, die in
overeenstemming is met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van
de NV.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van het uittreksel van de nieuwe statuten
als volgt luidt:
“Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “REAL HOUSES”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden: het aankopen,
verkopen, ruilen, omvormen, bouwen, verbouwen, afbreken, herbouwen, exploiteren, beheren,
huren, verhuren, verkaveling, riolering en wegenaanleg, ontginnen, bebossen en ontbossen, van alle
onroerende goederen, en, in de ruimste zin van het woord, alle immobiliere verrichtingen en
handelingen zowel in België als in het buitenland, en zonder enige beperking.
De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of om het even welke andere
wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, die een
gelijksoortig of bijhorend voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of
gedeeltelijke verwezenlijking van haar voorwerpen.
Het nemen van participaties en deelnemingen in andere vennootschappen of ondernemingen
teneinde hun bestuur te controleren of er deel in te hebben.
Het begeleiden, besturen en adviseren van ondernemingen en vennootschappen.
Zij kan zich ten gunste van vennootschappen borgstellen of hun aval verlenen, optreden als agent of
vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecair of andere zekerheden
verstrekken.
In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk
verband met haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken
of uit te breiden.
De Algemene Vergadering van de aandeelhouders, beraadslagend en stemmend in de voorwaarden
vereist voor de wijziging van de statuten kan, met desgevallend inachtname van de voorschriften van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, het voorwerp uitleggen, verklaren en
uitbreiden.
Duur
De vennootschap werd opgericht op datum van vijftien juli negentienhonderd vijfentwintig voor een
duur van deftig jaar. Zij werd verlengd voor een nieuwe duur van dertig jaar bij beslissing van de
buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van twaalf maart negentienhonderd
vijfenvijftig.
Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van elf maart negentienhonderd
vierentachtig, werd de duur van de vennootschap op onbepaalde duur gebracht.
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt honderdzevenentwintigduizend euro (€ 127.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend zeshonderd (1.600) aandelen met stemrecht, zonder
nominale waarde.
Met het oog op de benoeming van bestuurders en vereffenaars en de inschrijving bij
kapitaalverhoging worden de aandelen in twee groepen verdeeld als volgt:
- de aandelen genummerd van één (1) tot en met zeshonderd vijfentwintig (625) en de aandelen
genummerd van duizend tweehonderd éénenvijftig (1.251) tot en niet duizend vierhonderd
vijfentwintig (1.425) zij de aandelen A;
- de aandelen genummerd van zeshonderd zesentwintig (626) tot en met duizend tweehonderd vijftig
(1.250) en de aandelen genummerd van duizend vierhonderd zesentwintig (1.426) tot en met
duizend zeshonderd (1.600) zijn de aandelen B.
Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, bestaande uit minstens vier leden, of
een ander veelvoud van twee, of indien wettelijk toegelaten, minstens twee leden, al dan niet
aandeelhouders, en steeds samengesteld is uit een gelijk aantal leden verkozen onder de
kandidaten voorgedragen door de aandeelhouders van aandelen A en een gelijk aantal leden
verkozen onder de kandidaten voorgedragen door de aandeelhouders van aandelen B, behoudens
andersluidend akkoord overeengekomen tussen de aandeelhouders van de aandelen A en de
aandeelhouders van de aandelen B.
Wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat
de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts
twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling,
door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder of lid van het directiecomité, benoemt
deze onder zijn vennoten, aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van de aandeelhouders die hun
aantal en de duur van hun mandaat vaststelt en hen ten allen tijde kan ontslaan.
De mandaten mogen, behalve bij herverkiezing, de termijn van zes jaar niet overschrijden.
De mandaten eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar waarin zij
vervallen.
De benoeming van de bestuurders geschiedt bij gewone meerderheid van de aanwezige en
vertegenwoordigde aandelen. Ze zijn herkiesbaar.
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurder(s) het recht om
voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende
bijeenkomst de definitieve benoeming doen.
Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter om de vergadering van de raad van bestuur
en de algemene vergadering voor te zitten.
Ingeval de voorzitter belet is, of bij niet-benoeming van een voorzitter, wordt zijn plaatsvervanger
gekozen door de andere aanwezige bestuurders.
Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, de dagelijks bestuurder of door twee
bestuurders telkens wanneer het belang van de vennootschap het vereist of tenminste twee
bestuurders het aanvragen.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Besluitvorming van de raad van bestuur
De Raad van Bestuur kan slechts beslissen over aangelegenheden die op de agenda vermeld zijn en
op voorwaarde dat de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Alle bestuursbeslissingen, met uitsluiting van de handelingen van dagelijks bestuur, moeten de
goedkeuring krijgen van minstens één bestuurder voorgedragen door de aandelen van groep A en
minstens één bestuurder voorgedragen door de aandelen van groep B.
De Raad van Bestuur kan enkel geldig beslissen over aangelegenheden die niet op de dagorde
vermeld zijn of daar redelijk in vervat liggen, indien alle leden aanwezig en akkoord gaan.
De oproepingen, met vermelding van de dagorde, dienen vijf vrije dagen op voorhand aan de
bestuurders te worden verzonden bij aangetekend schrijven, tenzij al de bestuurders op een vorige
vergadering verklaard hebben daarop geen prijs te stellen.
Elke bestuurder mag zich bij schriftelijke volmacht of door telex of telegram laten vertegenwoordigen
door een derde persoon, al of niet bestuurder, doch wel aandeelhouder. De opdrachtgever wordt in
deze omstandigheden als aanwezig aanzien. Geen enkele bestuurder mag echter over meer dan
twee stemmen beschikken, te weten: één stem voor zichzelf en één stem voor zijn lastgever.
De beslissingen van de raad worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Ingeval van
staking der stemmen, is de stem van de voorzitter van de vergadering doorslaggevend. Dit geldt
evenwel niet in geval de raad van bestuur slechts twee leden telt.
Indien de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap het vereisen, kunnen de
besluiten van de raad van bestuur genomen worden bij eenparig schriftelijk akkoord van de
bestuurders. Zij worden gedateerd op de dag dat de laatste bestuurder voormeld document
ondertekent. Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening,
de aanwending van het toegestane kapitaal of in enig ander geval dat door deze statuten wordt
uitgesloten.
Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle daden van beschikking, van
beheer en bestuur, die de vennootschappen aanbelangen, te stellen welke nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvan volgens de wet en
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Adviescomité - Directiecomité
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
De raad van bestuur mag een directiecomité samenstellen waarvan de leden gekozen worden
binnen of buiten de raad van bestuur. De raad van bestuur bepaalt de bevoegdheden van dit comité
en regelt de werking ervan. De raad van bestuur kan een deel van zijn bestuursbevoegdheden
overdragen aan dit directiecomité, zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het
algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen
van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur opdragen aan één of meer van zijn leden, die
“gedelegeerd bestuurder” worden genoemd of aan derden, die dan de titel dragen van “directeur”.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De raad van bestuur kan de dagelijks bestuurders op elk ogenblik ontslaan.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De dagelijks bestuurders kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan
iedere lasthebber.
Bevoegdheidsdelegatie
De raad van bestuur, de gedelegeerd bestuurder en de directeur kan ook volmachten verlenen voor
bepaalde doeleinden aan een bestuurder of aan derden. Alleen bijzondere en beperkte volmachten
voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigde
verbindt de vennootschap slechts als gewone lasthebber, binnen de perken van de verleende
volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever ingeval van overdreven
volmacht.
De raad van bestuur bepaalt de vergoedingen verbonden aan de machtsafvaardigingen.
Artikel 22: Externe vertegenwoordiging van de vennootschap
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht toegekend aan de raad van bestuur als
college, zijn twee bestuurders, waarvan één bestuurder voorgedragen door de aandelen van groep A
en één bestuurder voorgedragen door de aandelen van groep B, bevoegd om gezamenlijk de
vennootschap jegens derden en in rechte te vertegenwoordigen.
Zij dienen geen bewijs van een voorafgaand besluit van de raad van bestuur voor te leggen.
Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door
minstens twee van zijn leden, waarvan één voorgedragen door de bestuurders van de aandelen A en
een voorgedragen door de bestuurders van aandelen B.
Indien een of meer gedelegeerd bestuurders of directeurs worden aangesteld, zonder dat deze
worden verenigd in een comité, dan heeft elke directeur afzonderlijk handelend de macht om namens
de vennootschap op te treden binnen het kader van het dagelijks bestuur.
Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door speciale lasthebbers binnen
de grenzen van hun opdracht.
Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde vrijdag van de maand juni
om 11.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
Stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Verdaging van de algemene vergadering
Het bestuursorgaan kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de
buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening
betreft.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde
hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de
toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede
vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.
Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Uitkering van dividenden en interim-dividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.”
BEVESTIGING ADRES VAN DE ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd blijft te 9831 Sint-Martens-
Latem (Deurle), Xavier De Cocklaan 70.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Samen hiermee neergelegd: expeditie van de akte.
Notaris Geertrui Van der Paal.