Ondernemingsnr : 0400289801
Naam
(voluit) : Tarkett
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Robert Ramlotstraat (STG) 89
 : 9200 Dendermonde
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Uittreksel uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering opgesteld door notaris
Kim Lagae, te Brussel, op 27 april 2022.
De algemene vergadering besluit de statuten aan te passen aan het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
            De algemene vergadering besluit dat de tekst van de statuten goed te keuren (volgt een
uittreksel):
(…)
            Artikel 1 :
            De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam
“Tarkett”.
            (…)
            Artikel 2 :
            De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
            (…)
            Artikel 3 :
            De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
    •  het bestuderen, oprichten, het uitbouwen, uitbaten, beheren en besturen van alle mogelijke
handelsactiviteiten en ondernemingen, zowel van commerciële, industriële, onroerende of financiële
aard;
    •  het verwerven, in huur nemen, verhuren, met of zonder aankoopbelofte, het (ver)bouwen en
uitbaten van alle fabrieken, ateliers, kantoren en ruimten;
    •  het verwerven, het beheren en exploiteren, met name onder de vorm van verhuring, met of
zonder aankoopoptie en, bijhorend, de verkoop van alle uitrustingsgoederen, vast, roerend of rollend
materieel, machines, gereedschappen, hout-, plastic- en andere producten, alsook van alle land-,
water- en luchtvervoermiddelen;
    •  het rechtstreeks en onrechtstreeks deelnemen aan alle operaties en ondernemingen via de
oprichting van vennootschappen, vestigingen of groeperingen, welke een onroerende, commerciële,
industriële of financiële aard hebben, dan wel door middel van het verwerven van deelnemingen ter
gelegenheid van hun oprichting of ter gelegenheid van kapitaalverhogingen van bestaande
vennootschappen;
    •  het beheer van een portefeuille van deelnemingen en roerende waarden alsook alle daarmee
verband houdende verrichtingen;
    •  het bezitten en beheren van alle onroerende goederen;
    •  het fabriceren en verhandelen van alle textielproducten, en in het algemeen alles wat voor deze
industrie, direct of indirect, van belang is; zij zal zich bijgevolg bezig houden met alle willekeurige
zaken die verband houden met de een of andere tak van deze industrie met betrekking tot
accessoires, aanverwante of nuttige zaken.
De vennootschap heeft in het algemeen tot voorwerp: het verrichten van alle mogelijke handelingen,
van industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende aard, welke rechtstreeks of
Luik B
onrechtstreeks verband houden met de hierboven vermelde activiteiten, met inbegrip van de
onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of
commerciële eigendommen die er betrekking op hebben.
De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen, handelswaar, producten,
geldswaardige papieren, en benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, vervaardigen,
overdragen of ruilen, en alle makelaarszaken, commissiezaken doen of het op zich nemen van
delcredere, alle zee- of landverzekeringen afsluiten, alle patenten of licenties nemen of exploiteren,
hiervoor concessies geven of ze beheren.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
            De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in alle verbonden
vennootschappen met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen,
van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan of borgstellingen
verstrekken voor deze vennootschappen. Zij mag bij wijze van inbreng in geld of in natura, van fusie,
inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle
bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het
voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar
voorwerp te bevorderen. Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
            (…)     
            Artikel 4:
            De vennootschap is van onbeperkte duur.
            (…)
            Artikel 5 :
            Het geplaatst kapitaal bedraagt elf miljoen negenhonderd achtenzestigduizend euro (€
11.968.000,00), vertegenwoordigd door vierenveertigduizend honderdachtendertig (44.138)
aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.
Deze aandelen zijn genummerd van 1 tot 44.138.
            (…)
            Artikel 6 :
            De stortingen op de niet volledig volgestorte aandelen moeten gebeuren op plaats en datum
bepaald door de raad van bestuur, die hierover alleen mag beslissen; de uitoefening van het
stemrecht toekomende aan deze aandelen wordt geschorst zolang de stortingen, behoorlijk
opgevraagd en invorderbaar, niet gedaan zijn.
            (…)
            Artikel 7:
            (…)
            Indien meerdere personen zakelijke rechten hebben met betrekking tot eenzelfde aandeel,
zal de uitoefening van het eraan verbonden stemrecht geschorst worden tot één enkele persoon is
aangeduid als houder van het stemrecht, tegenover de vennootschap.
            (…)
            Artikel 9:
            De vennootschap wordt bestuurd door een raad van minstens drie bestuurders, al dan niet
aandeelhouders, welke voor maximum zes jaar worden benoemd door de algemene vergadering van
de aandeelhouders, en te allen tijde door deze laatste kunnen worden herroepen.  Indien en zolang
de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee
bestuurders.
            Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het
recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot op dat
ogenblik.
            (…)
            Artikel 10:
            (…)
            De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer
sectoren van haar activiteit of de uitvoering van de beslissingen van de raad aan één of meer
bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders, delegeren.
            De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit
bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
toekennen.
            Artikel 11 :
            De raad van bestuur is bevoegd alle daden te stellen die nodig of nuttig zijn voor het bereiken
Luik B
van het voorwerp van de vennootschap, en alles te doen wat niet door de wet of door deze statuten
aan de algemene vergadering is voorbehouden.
            (…)
            Artikel 12:
            De vennootschap wordt voor het gerecht en in de akten met inbegrip van deze voor dewelke
de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd,
hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een
gedelegeerd bestuurder[KVN(KL1] .
            Wanneer de vennootschap een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of
dagelijks bestuurder, benoemt zij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt
belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de vennootschap.
            Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere
gevolmachtigden.
            Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere
persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
            De kopijen of uittreksels van de notulen van de algemene vergadering van de
aandeelhouders en van de vergaderingen van de raad van bestuur welke aan het gerecht of elders
moeten worden voorgelegd, en meer specifiek alle uittreksels ter publicatie in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad, worden geldig ondertekend door een bestuurder, of door een persoon, die
belast is met het dagelijks bestuur of een uitdrukkelijke volmacht van de raad heeft ontvangen.
            (…)
            Artikel 21:
            De jaarvergadering zal gehouden worden op de tweede dinsdag van de maand juni om twaalf
uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag
plaats.
            (…) De algemene aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de
vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze medegedeeld.
            (…)
            Artikel 23:
            Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen
vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een
handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 8:1 3°
van het Burgerlijk Wetboek) en dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, fax, e-mail
of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Oud Burgerlijk Wetboek. De volmachten worden
neergelegd op het bureau van de vergadering.
            Artikel 24:
            Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers
verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voornaam, de woonplaats of de
naam en zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te
ondertekenen. Eenzelfde verplichting geldt voor de bestuurders, de commissaris(sen) en, in
voorkomend geval, de houders van converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten en houders van
certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven.
            (…)
            Artikel 26 :
            (…)
            De aandeelhouders en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten op
naam, en de houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap zijn
uitgegeven kunnen vanaf het ogenblik waarop de algemene vergadering wordt bijeengeroepen
schriftelijke vragen stellen via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres of op het in
artikel 2:31 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bedoelde e-mailadres en dit tot
uiterlijk zeven dagen voor de algemene vergadering. Indien de betrokken effectenhouders de
formaliteiten om tot de vergadering te worden toegelaten hebben vervuld, worden deze vragen
tijdens de vergadering beantwoord.
            (…)
            Artikel 28 :
            Ieder aandeel geeft recht op één stem.
            (…)
            Artikel 30:
            Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
            (…)
            Artikel 31 :
            Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen
voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de
Luik B
wettelijke reserve één/tiende van het kapitaal bedraagt.
            Op voorstel van de raad van bestuur beslist de jaarvergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.
            Artikel 32:
            De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de
tijdstippen en op de plaatsen bepaald door haar of door de raad van bestuur.
            Artikel 33:
            De raad van bestuur mag besluiten over te gaan tot uitkering van interimdividenden en de
betalingsdatum ervan vaststellen.
            (…)
            Artikel 35:
            In geval van ontbinding van de vennootschap met vereffening wat ook de oorzaak of het
tijdstip mogen wezen, zullen één of meerdere vereffenaars, aangeduid door de algemene
vergadering, of bij gebrek hiervan de bestuurders die op dat ogenblik in functie zijn en samen
optreden, voor de vereffening instaan.
            Bij gebrek aan andere bepalingen in de akte van benoeming, beschikken de personen belast
met de vereffening te dien einde over de meest uitgebreide bevoegdheden.
            De algemene vergadering bepaalt de wijze van vereffening.
            Artikel 36:
            Behalve in het geval van fusie of splitsing worden de netto activa van de vennootschap, na
delging van alle passiva, bij voorrang besteed aan de terugbetaling van het volgestorte bedrag op de
kapitaalaandelen. Het gebeurlijk saldo zal gelijk verdeeld worden onder alle aandeelhouders van de
vennootschap in verhouding met het aantal aandelen dat zij bezitten.
            (…)
De algemene vergadering beslist het kapitaal te verminderen met tien miljoen euro (EUR
10.000.000,00) en het terug te brengen van eenentwintig miljoen negenhonderd achtenzestigduizend
euro (EUR 21.968.000,00) tot elf miljoen negenhonderd achtenzestigduizend euro (EUR
11.968.000,00), door terugbetaling aan de enige aandeelhouder, zonder vernietiging van aandelen,
met aanpassing van de fractiewaarde der aandelen.
(…)
De algemene vergadering bevestigt dat het adres van de zetel is gevestigd te 9200 Dendermonde,
Robert Ramlotstraat 89.
(…)
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Getekend: Kim Lagae, Notaris.
Neergelegd samen met een uitgifte van het proces-verbaal met volmachten; de coördinatie der
statuten