Ondernemingsnr : 0715783487
Naam
(voluit) : PH INSURANCE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Stationsstraat 83
 : 9900 Eeklo
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ALGEMENE
VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM, BOEKJAAR
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Frank DE RAEDT, notaris met standplaats te
Waarschoot, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "De Raedt - Pauwels" geassocieerde
notarissen BV", met zetel te 9950 Lievegem, Schoolstraat 60, vervangend zijn ambtgenoot, Meester
Bernard VANDERPLAETSEN, notaris met standplaats te Lovendegem, die zijn ambt uitoefent in de
besloten vennootschap "Bernard Vanderplaetsen & Erika Redel Geassocieerde Notarissen", met
zetel te 9920 Lievegem, Grote Baan 222, wettelijk belet, op 16 november 2021, hetgeen volgt. Werd
gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap HUYSMAN INSURANCE, met zetel te 9900 Eeklo, Stationsstraat 83. waarbij volgende
beslissingen genomen werden met eenparigheid van stemmen :
 
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Derde besluit
De vergadering beslist het huidig boekjaar te verlengen met drie maanden en het dus te laten lopen
tot 30 september 2022.
De vergadering beslist vervolgens dat de volgende boekjaren zullen starten op 01 oktober van elk
jaar en eindigen op 30 september van het daaropvolgend jaar.
Bijgevolg wordt artikel 23 aangepast als volgt: “Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één
oktober en eindigt op dertig september van het daaropvolgend jaar.”
Vierde besluit
De vergadering beslist de jaarvergadering te verplaatsen naar 15 maart om 11 uur.
Luik B
Bijgevolg wordt de eerste zin van artikel 16 van de statuten aangepast als volgt: “Ieder jaar wordt een
gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op 15 maart, om 11 uur.”
De jaarvergadering gaat door op voormelde datum ongeacht dat deze datum op een wettelijke
feestdag zou vallen.
Bijgevolg wordt de tweede zin van artikel 16 van de statuten geschrapt.
Vijfde besluit
1° De vergadering beslist het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 01 juli 2021, pas
af te sluiten op 30 september 2022.
2. De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de
jaarrekening afgesloten per 30 september 2022, zal gehouden worden op 15 maart 2023.
Zesde besluit
De vergadering beslist de Heer Huysman Peter te benoemen tot statutair bestuurder.
Bijgevolg wordt artikel 11 van de statuten aangepast.
Zevende besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
1. De vennootschap is opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap en draagt de
naam "PH INSURANCE".
 
2. De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
 
3. De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.
 
4. Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
5. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het
daaropvolgend jaar.
 
6. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
 
7. Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn benoeming als statutair bestuurder voor een onbepaalde
duur:
De Heer HUYSMAN Peter, wonend te 8340 Damme, Pompestraat 2
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Artikel 12. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 13. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
Luik B
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
 
8. VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen,
1. Zij is tussenpersoon bij verzekeringen door middel van het samenbrengen van de verzekeraar en
de verzekerde met het oog op het sluiten van verzekeringscontracten en beheert deze
verzekeringscontracten. Voor de aanbreng dan deze verzekeringscontracten ontvangt zij een
commissie die vrijgesteld is van BTW
Daarnaast is zij ook gemachtigd om volgende activiteiten op te nemen:
2. Het aanbrengen van cliënten voor bouwpromotie en aankoop gronden.
3. Het aanleggen, het oordeelkundig beheer, in de ruimste zin van het woord, en het uitbreiden van
een roerend en onroerend vermogen. Zij kan hiertoe alle verrichtingen doen en handelingen stellen
die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer van roerende en onroerende
goederen, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot: huur, verhuur, onder(ver)huur, uitbating,
herstelling, verbetering, aanpassing, valorisatie, onderhoud, verbouwing, bouw, oprichting, aankoop,
ruiling, verkoop en wederverkoop en iedere verwerving van roerende en onroerende goederen. Zij
kan hiertoe alle studies en operaties uitvoeren, en in het algemeen, alle operaties die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, voor zichzelf of voor
anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen. Zij kan alle verrichtingen
stellen teneinde alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen zowel in roerende als in
onroerende goederen.
4. Zij zal ook kunnen bemiddelen bij aankoop en verkoop van yachten en pleziervaartuigen; het
organiseren van beurzen in verband met yacht en het voeren van publiciteit hieromtrent.
5. De vennootschap mag alle hoegenaamde burgerlijke, industriële, economische, commerciële,
handels-, financiële, administratieve, technische, sociale, intellectuele, organisatorische activiteiten
en alle roerende en onroerende handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden met haar doel, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, uit te breiden
of die kunnen bijdragen tot de ontwikkeling ervan, en die daartoe noodzakelijk zijn, nuttig of zelfs
alleen maar bevorderlijk.
6. Zij kan tevens rechtstreeks of onrechtstreeks belangen of deelnemingen nemen, bij wijze van
aankoop, inschrijving, inbreng, fusie, onderschrijving, samenwerking, financiële tussenkomst of
anderszins, in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen, ondernemingen,
samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, die een gelijkaardig of aanverwant
doel nastreven of waarvan het doel in samenhang met het hare staat. Zij kan deze belangen of
deelnemingen beheren, valoriseren en door verkoop, ruil of anderszins te gelde maken of
vervreemden, in welke vorm ook.
7. Zij kan borg staan voor derden, zowel aandeelhouders, bestuurders als loutere derden, evenals
hen leningen, voorschotten toestaan en kredieten verlenen, met respect voor de wettelijke
beperkingen.
8. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken op alle wijzen die zij het meest geschikt zal
achten.
Deze opsomming is niet beperkend en dient in de meest uitgebreide zin te worden geïnterpreteerd.
Dit alles voor zover de vennootschap voldoet aan alle wettelijke en reglementaire bepalingen met
betrekking tot de gereglementeerde beroepen en activiteiten.
De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks nodig of dienstig
zijn voor de verwezenlijking van haar doel. Zij kan alle commerciële, financiële burgerlijke handels
roerende en onroerende verrichtingen afsluiten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden
met één of andere tak van haar doel of van aard zijn de zaken van de vennootschap uit te breiden of
te bevorderen.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
Luik B
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke
andere wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, die een
gelijksoortig of bijhorend doel nastreven, of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke
verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
Zowel in België als in het buitenland mag de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële,
roerende en/of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te
vergemakkelijken of uit te breiden.
 
9. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
op 15 maart, om 11 uur.
 
Achtste besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9900 Eeklo,
Stationsstraat 83.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Getekend notaris Frank De Raedt.
 
Hierbij neergelegd: de expeditie der akte en de gecoördineerde statuten.