Ondernemingsnummer :
0678737011
Benaming :
(voluit) :
3LS Construct
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Desmedtstraat 95
1930 Zaventem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, DOEL, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor meester Laurence FLAMANT, op 10 juli 2018, geregistreerd te Kantoor
Rechtszekerheid Vilvoorde op 19 juli 2018, Register OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak 0008409,
ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent 50,00, blijkt dat:
Is gehouden, de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “3LS Construct”, met maatschappelijke zetel te 1930 Zaventem, Desmedtstraat 95.
Opgericht ingevolge akte verleden voor Notaris Laurence FLAMANT, te Kraainem, op 14 juli 2017,
bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 25 juli 2017, onder nummer 17317160.
Ingeschreven onder het ondernemingsnummer 0678.737.011.
Waarvan de statuten niet meer werden gewijzigd.
Zijn aanwezig, de volgende aandeelhouders:
    1.  De heer MORREALE Antonio, geboren te Canicatti (Italië), op 16 februari 1974, van Italiaanse
nationaliteit, echtgenoot van mevrouw SPOTO Marilèna, wonende te 1930 Zaventem,
Desmedtstraat, 95;
Eigenaar van 93 aandelen, hetzij van negenduizend driehonderd euro (9.300,00 €).
    2.  De heer CAMPANELLA Carmelo, geboren te Haine-Saint-Paul op 4 mei 1975, van Italiaanse
nationaliteit, echtgenoot van mevrouw SPOTO Antonella, wonende te 7170 Manage, rue du Medoc
9.
Eigenaar van 93 aandelen, hetzij van negenduizend driehonderd euro (9.300,00 €)
De zitting wordt geopend om onder voorzitterschap van de Heer MORREALE Antonio, die ook de
functie van secretaris zal waarnemen.
VERKLARING VAN DE VOORZITTER
De voorzitter stelt vast:
- dat geen bewijs dient te worden voorgelegd betreffende het volbrengen der formaliteiten van
uitnodiging, vermits de geheelheid van de maatschappelijke aandelen vertegenwoordigd is, hetgeen
bevestigd wordt door de vergadering.
- dat de zaakvoerder werd opgeroepen overeenkomstig de wettelijke beschikkingen en dat er geen
commissaris werd benoemd.
De verschijners verklaren dat zij regelmatig opgeroepen werden en dat zij op de hoogte gesteld
werden van de agenda van de buitengewone algemene vergadering. Zij geven bijgevolg ontlasting
van alle toezicht dienaangaande.
De Voorzitter stelt vervolgens vast dat de vergadering geldig kan beraadslagen over de onderwerpen
van de agenda.
De voorzitter verklaart en vraagt ondergetekende notaris te akteren, hetgeen volgt:
De buitengewone algemene vergadering heeft als agenda:
    1.  Wijziging vennootschapsnaam en wijziging artikel 1 van de statuten.
2. Verslag van zaakvoerder met aangehecht, een staat inhoudende de balanstoestand der
vennootschap.
3. Wijziging van het maatschappelijk doel door het te vervangen als volgt:
Luik B
“De verkoop van dranken en eetwaren, de kleine restauratie, snack, restaurant en traiteurdienst of
enig ander etablissement;
Verhuring van feestzalen en andere ruimten, het organiseren en de uitbating van vergaderzaal;
De aan- en verkoop van alle daarmee verband houdende producten;
Het inrichten en uitbaten van restaurant, drankgelegenheden, cafés en in het algemeen verband
houdt met de horeca-sector, alsmede de verkoop, de vertegenwoordiging, de import en export van
alle dranken, zowel alcohol alsmede niet-alcoholhoudende.
Zij kan tevens de activiteit uitoefenen van diensten van traiteur.
Binnen het kader van haar maatschappelijk doel zal de vennootschap mogen overgaan tot het
aankopen en verkopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen en verbouwen, zakelijke rechten
verleden of afsluiten, in huur nemen of verhuren van onroerende goederen, bebouwd of onbebouwd,
gemeubeld of ongemeubeld. De vennootschap mag aan haar bedrijfsleiders en/of werknemers gratis
woonst verleden, dit ter compensatie van de door hen uitgevoerde verrichtingen ten voordele van de
vennootschap.
De vennootschap kan functies uitoefenen van bestuurder of zaakvoerder in alle andere
vennootschappen
De vennootschap kan alle rechtshandelingen en daden stellen in rechtstreeks of onrechtstreeks
verband met haar maatschappelijk doel. Zij kan dit doen voor eigen rekening en voor rekening van
derden.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen aan of belangen nemen in
ondernemingen van allerlei aard. Zij kan alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen aangaan
of toestaan, en kan zich voor derden borgstellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of
pand te gaven, inclusief de eigen handelszaak.”
4. Ontslag van een zaakvoerder en kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat.
5. Bevoegdheden toegekend aan de zaakvoerder om de nodige beslissingen te nemen betreffende
voorgaande aangelegenheden.
BERAADSLAGING:
    1.  Eerste beslissing
De algemene vergadering beslist om de vennootschapsnaam te wijzigen van “3LS Construct” naar
“3LS”.
De algemene vergadering beslist de statuten als volgt hieraan aan te passen:
“De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming van “3LS”.”
Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen aangenomen.
    2.  Tweede beslissing
Het verslag der zaakvoerder met uiteenzetting van omstandige rechtvaardiging van de voorgestelde
wijziging aan het maatschappelijk doel en van de aangehechte balans zal neergelegd worden op de
griffie van de rechtbank van koophandel van Brussel, evenals terzelfdertijd een uitgifte.
Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen aangenomen.
    3.  Derde beslissing
De algemene vergadering beslist het maatschappelijk doel te vervangen en bijgevolg de statuten aan
te passen als volgt:
“De verkoop van dranken en eetwaren, de kleine restauratie, snack, restaurant en traiteurdienst of
enig ander etablissement;
Verhuring van feestzalen en andere ruimten, het organiseren en de uitbating van vergaderzaal;
Het uitbaten van een hotel, Air B&B, Bed and Breakfast, … in de meest ruime zin en zo bijvoorbeeld
ook de mogelijkheid van de activiteit kok aan huis. Alle activiteiten en handelingen aanverwant aan
de hoteluitbating in de meest ruime zin. Het geven van opleidingen in verband met huidig doel, zoals
bijvoorbeeld kok, restaurateur, zaalbediening enzovoort, dit alles in de meest ruime zin.
De aan- en verkoop van alle daarmee verband houdende producten;
Het inrichten en uitbaten van restaurant, drankgelegenheden, cafés en in het algemeen verband
houdt met de horeca-sector, alsmede de verkoop, de vertegenwoordiging, de import en export van
alle dranken, zowel alcohol alsmede niet-alcoholhoudende.
Zij kan tevens de activiteit uitoefenen van diensten van traiteur.
Binnen het kader van haar maatschappelijk doel zal de vennootschap mogen overgaan tot het
aankopen en verkopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen en verbouwen, zakelijke rechten
verleden of afsluiten, in huur nemen of verhuren van onroerende goederen, bebouwd of onbebouwd,
gemeubeld of ongemeubeld. De vennootschap mag aan haar bedrijfsleiders en/of werknemers gratis
woonst verleden, dit ter compensatie van
Luik B
de door hen uitgevoerde verrichtingen ten voordele van de vennootschap.
De vennootschap kan functies uitoefenen van bestuurder of zaakvoerder in alle andere
vennootschappen
De vennootschap kan alle rechtshandelingen en daden stellen in rechtstreeks of onrechtstreeks
verband met haar maatschappelijk doel. Zij kan dit doen voor eigen rekening en voor rekening van
derden.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen aan of belangen nemen in
ondernemingen van allerlei aard. Zij kan alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen aangaan
of toestaan, en kan zich voor derden borgstellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of
pand te gaven, inclusief de eigen handelszaak.”
Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen aangenomen.
    4.  Vierde beslissing
De algemene vergadering beslist om de heer CAMPANELLA Carmelo, voornoemd, te ontslaan als
zaakvoerder van de vennootschap met eenparigheid van stemmen.
Er wordt tevens kwijting verleend aan de heer CAMPANELLA Carmelo, voornoemd, voor zijn
mandaat en de algemene vergadering bekrachtigt de handelingen die hij in de hoedanigheid van
zaakvoerder heeft gesteld.
De heer CAMPANELLO Carmelo, voornoemd, hier aanwezig, aanvaardt zijn ontslag.
    5.  Vijfde beslissing
De vergadering verleent alle volmachten aan de zaakvoerder voor de uitvoering van wat voorafgaat.
SLUITING
Gezien de dagorde afgewerkt is wordt de zitting geheven om tien uur tien minuten.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL, neergelegd samen met een een uitgifte van de akte en de
gecoördineerde statuten.