Ondernemingsnr : 0827 475 227
Naam
(voluit) : Biocartis
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Generaal de Wittelaan 11B, 2800 Mechelen, België
Onderwerp akte : Intrekking en toekenning bankbevoegdheden
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de bestuurders van 23 juli 2024.
De raad van bestuur heeft besloten om alle bankbevoegdheden in te trekken die in het verleden werden
toegekend aan de heer Marnik De Troyer, met ingang van 22 juli 2024, om 23:59:59 uur, met inbegrip van de
bevoegdheden die werden toegekend door de Raad van Bestuur op 3 augustus 2023, waarvan een uittreksel
werd gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 29 augustus 2023 onder nummmer 23111217,
en de Raad van Bestuur op 28 december 2023, waarvan een uittreksel werd gepubliceerd in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van 5 januari 2024 onder nummer 24310179.
De raad van bestuur heeft besloten om de volgende bijzondere bevoegdheden toe te kennen inzake
bankbevoegdheden:
De bestuurders hebben besloten om met ingang van 23 juli 2024, om 00:00:00 uur de hieronder vermelde
bankbevoegdheden toe te kennen aan Mevr. Nane Vercammen en te hernieuwen voor Mevr. Sarah Baudenelle,
de heer Roger Moody (volledige naam John Roger Moody Jr.), de heer George Cardoza (volledige naam
George Anthony Cardoza), de heer Erik Vossenaar en de heer David Dejans, onder de hieronder uiteengezette
voorwaarden.
Nane Vercammen, Sarah Baudenelle, Roger Moody, George Cardoza, Erik Vossenaar en David Dejans
zullen over de volgende bankbevoegdheden beschikken:
(A) alle rekeningen openen en sluiten bij Belgische en vreemde banken of financiële instellingen;
(B) alle verrichtingen uitvoeren op dergelijke rekeningen; en
(C) alle mandaten, cheques, wisselbrieven, kredietkaarten, orderbrieven en gelijkaardige documenten
ondertekenen, verhandelen en endosseren.
De bestuurders hebben besloten dat de voormelde bankbevoegdheden aan de volgende beperkingen
worden onderworpen:
· elk van de voormelde personen kan individueel tekenen voor elke verrichting met een waarde van minder
dan 10.000 EUR;
· de gezamenlijke handtekening van twee van de hierboven vermelde personen is vereist voor elke
verrichting met een waarde gelijk aan of hoger dan 10.000 EUR en lager dan 50.000 EUR.
· voor elke verrichting met een waarde gelijk aan of hoger dan 50.000 EUR en lager dan 500.000 EUR, is
de handtekening van (i) een bestuurder, of (ii) de dagelijks bestuurder van de Vennootschap vereist.
· De handtekening van een bestuurder van de Vennootschap is vereist voor elke verrichting met een waarde
gelijk aan of hoger dan 500.000 EUR en lager dan 1.000.000 EUR.
· De gezamenlijke handtekening van twee bestuurders van de Vennootschap is vereist voor elke verrichting
met een waarde gelijk aan of hoger dan 1.000.000 EUR.
De raad van bestuur heeft verder besloten om een bijzondere volmacht toe te kennen aan (i) Virginie
Vandercruyssen en Stefanie Van den Bosch, te dien einde beiden woonstkeuze doende op de zetel van de
Vennootschap, elk afzonderlijk bevoegd en met mogelijkheid van indeplaatsstelling, en/of (ii) iedere
medewerker van de besloten vennootschap "Johan KIEBOOMS & Frederik VLAMINCK, Geassocieerde
notarissen", met zetel te 2000 Antwerpen, Amerikalei 163 en met ondernemingsnummer 0889.789.908, te dien
einde allen woonstkeuze doende op het voormelde adres, elk afzonderlijk bevoegd met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren
en te ondertekenen en om alle nodige en nuttige instructies te geven om de nodige formaliteiten inzake
publicatie van de voorgaande besluiten te verrichten.
Voor analytisch uittreksel
Stefanie Van den Bosch
Bijzonder gevolmachtigde