Ondernemingsnr : 0462 154 025
Naam
Zonnelaere	(voluit) :
(verkort)
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Callaertswalledreef 4, 8470 Gistel	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Herbenoemingen
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van de vennootschap dd 18/11/2024
-	--	Na overleg neemt de vergadering de volgende besluiten aan met eenparigheid van stemmen:
1.Herbenoemingen bestuurders
---	Wordt herbenoemd tot bestuurder met ingang van 19/11/2024 voor een periode van 6 jaar, tot aan de
jaarvergadering te houden in 2030:
-De heer Koklenberg Philip, wonende te Callaertswalledreef 4, 8470 Gistel.
De heer Koklenberg Philip verklaart zijn mandaat als bestuurder in de Vennootschap te aanvaarden.	--	-
-Mevrouw Verkindt Aline, wonende te Callaertswalledreef 4, 8470 Gistel.
Mevrouw Verkindt Aline verklaart haar mandaat als bestuurder in de Vennootschap te aanvaarden.
Het mandaat van de zopas benoemde bestuurders is onbezoldigd.
De huidige bestuurders van de Vennootschap zijn bijgevolg de volgende:
-Koklenberg Philip, tot aan de jaarvergadering te houden in 2030	M
-Verkindt Aline, tot aan de jaarvergedering te houden in 2030	--
2.Volmacht voor de administratieve formaliteiten
Een bijzondere volmacht wordt toegekend aan SBB Gecertificeerde Accountants en Adviseurs BV (met
zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1a en KBO-nr. 0459.609.556, RPR Leuven) en SBB
Bedrijfsdiensten BV (met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1a en KBO-nr. 420.170.841, RPR
Leuven), hierbij vertegenwoordigd door haar werknemer Lara Steen, Maries Lindemans en iedere andere
medewerker/bestuurder, elk afzonderlijk en met recht van indeplaatsstelling, om in naam en voor rekening
van de vennootschap alle wettelijk vereiste en alle andere nodige neerleggings- en
publicatieverplichtingen te vervullen ingevolge voormelde vergadering. Meer bepaald en zonder hiertoe
beperkt te zijn, is elk van de volmachtdragers bevoegd om alle publicatieformulieren te ondertekenen en
ter griffie neer te leggen, evenals alle administratieve formaliteiten te vervullen ten aanzien van enige
-----
overheidsdienst (KBO, BTW, enz.).
-------
Uittreksel uit de notulen van de vergadering van het bestuursorgaan van de vennootschap dd 19/11/2024
Na overleg neemt het bestuursorgaan volgende beslissingen:
1.Herbenoeming
Wordt herbenoemd tot dagelijks bestuurder met ingang van 19/11/2025 voor onbepaalde duur:
-De heer Koklenberg Philip, wonende te Callaertswalledreef 4, 8470 Gistel.
Het bestuursorgaan beslist bijgevolg om hem het dagelijks bestuur van de Vennootschap over te dragen.
Alle bevoegdheden inzake dagelijks bestuur, ook de vertegenwoordiging van de Vennootschap in het
kader van het dagelijks bestuur, worden daardoor overgedragen. Het dagelijks bestuur omvat zowel de
handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de
Vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze
vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet
rechtvaardigen.
De Vennootschap is in het kader van het dagelijks bestuur geldig verbonden door alleen de handtekening
van de dagelijks bestuurder. In die hoedanigheid moet deze zijn handelingen niet met een voorgaande of
speciale toestemming rechtvaardigen.
De bepaling dat het dagelijks bestuur wordt gedelegeerd, kan aan derden worden tegengeworpen onder
de voorwaarden bepaald in artikel 2:18 WVV. Beperkingen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid van
het orgaan van dagelijks bestuur kunnen aan derden echter niet worden tegengeworpen, ook al zijn ze
openbaar gemaakt.
De heer Koklenberg Philip verklaart zijn mandaat als dagelijks bestuurder in de Vennootschap te
aanvaarden
Het mandaat van de zopas benoemde dagelijks bestuurder is onbezoldigd.
Gezien de heer Koklenberg Philip zowel het mandaat van bestuurder als dat van dagelijks bestuurder
draagt binnen de vennootschap, zal hij de titel dragen van "Gedelegeerd bestuurder".
2.Volmacht voor de administratieve formaliteiten
Een bijzondere volmacht wordt toegekend aan SBB Gecertificeerde Accountants en Adviseurs BV (met
zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1a en KBO-nr. 0459.609.556, RPR Leuven) en SBB
Bedrijfsdiensten BV (met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1a en KBO-nr. 420.170.841, RPR
Leuven), hierbij vertegenwoordigd door haar werknemer Lara Steen en Maries Lindemans en iedere
andere medewerker/bestuurder, elk afzonderlijk en met recht van indeplaatsstelling, om in naam en voor
rekening van de vennootschap alle wettelijk vereiste en alle andere nodige neerleggings- en
publicatieverplichtingen te vervuilen ingevolge voormelde vergadering. Meer bepaald en zonder hiertoe
beperkt te zijn, is elk van de volmachtdragers bevoegd om alle publicatieformulieren te ondertekenen en
ter griffie neer te leggen, evenals alle administratieve formaliteiten te vervullen ten aanzien van enige
overheidsdienst (KBO, BTW, enz.).
Voor eensluidend uittreksel
Lara Steen
Lasthebber bij bijzondere volmacht
Hierbij neergelegd: notulen van de bijzondere algemene vergadering van de vennootschap dd 18/11/2024
notulen van de vergadering van het bestuursorgaan van de vennootschap dd
19/11/2024