Ondernemingsnr : 0648948509
Naam
(voluit) : VINUM MOVENS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Nauwstraat 2
 : 2800 Mechelen
Onderwerp akte :
BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, WIJZIGING
RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap “VINUM MOVENS”, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 2800
Mechelen, Nauwstraat 2; ingeschreven in het Rechtspersonenregister (RPR), onder nummer
0648.948.509 – Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank te Antwerpen – afdeling Mechelen,
opgesteld door Meester Ingmar De Kegel, notaris te Beersel, op 22 januari 2020, neergelegd ter
registratie, blijkt dat, met eenparigheid van stemmen, onder meer de volgende besluiten werden
genomen:
EERSTE BESLUIT: VASTSTELLING
De vergadering stelt vast dat met ingang van 1 januari 2020 de vennootschap onderworpen is aan de
dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en bijgevolg thans
de rechtsvorm van een besloten vennootschap (BV) heeft en dat het werkelijk gestort kapitaal en de
wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
TWEEDE BESLUIT: HERINDELING VAN DE BESTAANDE AANDELEN
De vergadering beslist om de huidige honderd (100) aandelen her in te delen naar eenendertig (31)
aandelen.
Derhalve zal voortaan het eigen vermogen van de vennootschap verdeeld zijn in eenendertig (31)
gelijke aandelen op naam, zonder vermelding van waarde en die elk één/eenendertigste (1/31e) van
het eigen vermogen vertegenwoordigen.
DERDE BESLUIT: VERHOGING VAN HET EIGEN VERMOGEN
a. De vergadering besluit het eigen vermogen van de vennootschap te verhogen met een bedrag van
zesenvijftigduizend vierhonderd euro (EUR 56.400,00), om het te brengen van achttienduizend
zeshonderd euro (EUR 18.600,00) op vijfenzeventigduizend euro (EUR 75.000,00) door het creëren
van vierennegentig (94) nieuwe aandelen.
b. Afstand voorkeurrecht
De comparante, namelijk mevrouw Isabeau Sas, voornoemd, verklaart met betrekking tot deze
verhoging gedeeltelijk afstand te doen van haar voorkeurrecht dat haar toekomt ingevolge de
statuten en de wet en uitdrukkelijk in te stemmen met de verhoging zoals hierboven voorgesteld.
c. inschrijving - volstorting
Zijn hier vervolgens tussengekomen:
1. mevrouw Isabeau Sas, voornoemd, die, verklaart voorlezing gekregen te hebben van het
voorgaande en volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “VINUM MOVENS” en die verklaart in te
schrijven op de kapitaalverhoging voor één (1) nieuw aandeel en hiervoor in het totaal zeshonderd
euro (EUR 600,00) te onderschrijven en volledig te volstorten;
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “5M”, met zetel te 1430 Bierghes,
Drève de la Chevalerie 6, ingeschreven in het Rechtspersonenregister onder nummer BE0880.
887.187, opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Koen Diegenant te Halle (Buizingen), op 30
maart 2006, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 4 mei daarna, onder
Luik B
nummer 06077312, waarvan de statuten niet gewijzigd werden, hier vertegenwoordigd
overeenkomstig de statuten door haar zaakvoerder, de heer Mark Schiettekat, wonende op hetzelfde
adres, tot deze functie benoemd bij de oprichting van de vennootschap, bekendgemaakt zoals
voormeld, die verklaart voorlezing gekregen te hebben van het voorgaande en volledig op de hoogte
te zijn van de statuten en de financiële toestand van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “VINUM MOVENS” en die verklaart in te schrijven op de kapitaalverhoging voor
drieënnegentig (93) nieuwe aandelen en hiervoor in het totaal vijfenvijfitgduizend achthonderd euro
(EUR 55.800,00) te onderschrijven en volledig te volstorten.
De inschrijvers verklaren, hetgeen door alle leden van de vergade-ring wordt erkend, dat de vol-
storting in speciën van het totale bedrag van zesenvijftigduizend vierhonderd euro (EUR 56.400,00)
in toepassing van het Wetboek van Vennootschappen, gedepo-neerd werd op een bijzondere
rekening bij de Belfius Bank, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 8 januari 2020
afgeleverd bankattest, dat door de notaris in zijn dossier zal bewaard blijven.
d. De leden van de vergadering verzoeken ons, notaris, te akteren dat de verhoging van het eigen
vermogen integraal is onderschre-ven en volledig volgestort en dat het eigen vermogen effectief is
gebracht op vijfenzeventigduizend euro (EUR 75.000,00), verdeeld in honderd vijfentwintig (125)
aandelen. Het volledige eigen vermogen is geplaatst op een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
e. De vergadering besluit om de statuten in overeenstemming te brengen met de hiervoor genomen
beslissingen zoals hierna vermeld.
VIERDE BESLUIT: NAAMSWIJZIGING.
De vergadering besluit de maatschappelijke benaming van de vennootschap te wijzigen naar “Bottle
Boutique” en artikel 1 van de statuten overeenkomstig aan te passen zoals hierna vermeld.
VIJFDE BESLUIT: VERPLAATSING ZETEL.
De vergadering besluit de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 2800 Mechelen, Nauwstraat
2 naar 2018 Antwerpen, Van Schoonbekestraat 117.
ZESDE BESLUIT: BESTUURSBEVOEGDHEID.
De vergadering besluit dat de vennootschap voortaan zal bestuurd worden door drie (3) bestuurders.
Deze bestuurders zullen onder hen een gedelegeerd-bestuurder aanduiden.
ZEVENDE BESLUIT: AANNEMING VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “Bottle Boutique”. De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of
afzonderlijk worden gebruikt.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden :
- de in- en uitvoer, de aan- en verkoop zowel in klein- als in groothandel, ook bij wijze van e-
commerce, m-commerce en door middel van foodtrucks, de
distributie inclusief de thuisbezorging, van voedingsproducten, van delicatessen in
de ruime zin van het woord, en van al dan niet alcoholhoudende dranken, in het
bijzonder van wijnen;
- de merchandising op eender welke manier van wijnbenodigdheden en-
accessoires, alsook van boeken en tijdschriften betrekking hebbende op de
wijncultuur in de ruime zin van het woord ;
Luik B
- de organisatie van wijndegustaties en workshops, lessenreeksen, seminaries en
evenementen, het al in verband met wijn, delicatessen, en wijncultuur in de ruime
zin van het woord;
- het ontwikkelen van software, websites, internetapplicaties en alle aanverwante
activiteiten met het oog op de internet-verkoop van hoger vermelde producten;
- het uitgeven en publiceren, via eender welk medium, van boeken en geschriften
betrekking hebbende op de wijncultuur in de ruime zin van het woord ;
- de organisatie en de verkoop van individuele en groepsreizen en -uitstappen ter
promotie van de wijncultuur in de ruime zin van het woord;
- het verschaffen van alle prestaties, diensten en adviezen, en het ondersteunen of promoten van
projecten in verband met de handel in en de cultuur van wijn en eraan gerelateerde producten en
sectoren;
- het verrichten van marktonderzoek, promotie, prospectie en marketing;
- de fotografie en grafische vormgeving in het algemeen;
- transport- en koerierdiensten, met eender welk vervoermiddel;
- een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen aan]eggen,
behouden, in de ruimste zin van het woord beheren, oordeelkundig uitbreiden,
aísmede het verrichten van alle verhandelingen die van aard zijn de opbrengst van
dit patrimonium te bevorderen zonder dat dit een handel in onroerende goederen
zou ciitmaken, en meer bepaald: het aankopen, verkopen, opschikken, uitrusten,
valoriseren, bouwen, verhuren, onderverhuren of in huur nemen van onroerende
goederen, al dan niet gemeubeld;
- het, onder welke vorm dan ook, verwerven en houden van aandelen en
paiticipaties in bestaande en/of nog op te richten maatschappijen; en het beheren, valoriseren en te
gelde maken van deze participaties;
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of
particulieren. In dit kader mag de vennootschap zich tevens borgstellen en
onroerende goederen in pand geven of hypothekeren voor verbintenissen door
derde personen en ondernemingen aangegaan. Zij mag eveneens al haar goederen
in pand geven en aval verlenen in het voordeel van derden; alsmede mag zij aíle
financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk voorbehoíidcn zijn aan
depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
De vennootschap kan, meer in het algemeen, overgaan tot alle financiële en
onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening, in commissie als
tussenpersoon, veitegenwoordiger of als voor rekening van derden, die van aard
zijn de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te
bevorderen. Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen
aan alle ondernemingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of
aanverwant voorwerp nastreven. Deze deelneming kan geschieden door inschrijving op
of overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze
ook.
(…)
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd vijfentwintig (125) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 13. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht een nieuwe
bestuurder te benoemen.
Luik B
Artikel 14. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
Het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Externe vertegenwoordiging.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, wordt de
vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door (i) de gedelegeerd bestuurder,
alleenhandelend tot en met een totaal bedrag van vijfentwintigduizend euro (EUR 25.000,00), dan
wel (ii) het gezamenlijk optreden van twee (2) bestuurders.
Binnen het dagelijks bestuur, kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de
hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald hiervoor.
Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers,
optredend binnen de grenzen van hun mandaat.
Artikel 15. Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van de bestuurders wordt ten kosteloze titel uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 16. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 17. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste maandag van de maand juni om 10 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 19. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
Luik B
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
Artikel 20. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 21. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 22. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een
Luik B
schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en
daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 5 dagen vóór de dag van de algemene vergadering..
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 3. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 4. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§5. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 23. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Artikel 24. Bevoegdheden van de algemene vergadering
De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen haar toewijst.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 25. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 26. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
(…)
ACHTSTE BESLUIT: EINDE MANDAAT BESTAANDE ZAAKVOERDER EN BENOEMING NIEUWE
BESTUURDERS
De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van de heer Verlinden, Valeer, als
zaakvoerder van de vennootschap en dit met ingang vanaf 25 juli 2019.
De algemene vergadering besluit de zaakvoerder van de vennootschap, hierna vermeld, ontslag te
geven uit haar functie : mevrouw Isabeau Sas, voornoemd ;
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat tot op heden.
De algemene vergadering besluit vervolgens te benoemen tot bestuurders van de vennootschap
voor een onbepaalde duur :
- de Commanditaire Vennootschap « Isabeau Sas » met zetel te 2018 Antwerpen, Van
Schoonbekestraat 117, ondernemingsnummer 0719.444.743 met als vast vertegenwoordiger voor de
uitoefening van dit mandaat mevrouw Isabeau Sas, voornoemd.
- de Besloten Vennootschap « 5M », voornoemd, met als vast vertegenwoordiger voor de uitoefening
van dit mandaat de heer Mark Schiettekat, voornoemd ;
- de Besloten Vennootschap « Magus Management & Consulting », met zetel te 1970
Luik B
Wezembeek-Oppem, Beekstraat 68, ondernemingsnummer 0508.913.567, met als vast
vertegenwoordiger voor de uitoefening van dit mandaat : de heer Christiaan Vermeulen, wonende op
zelfde adres ;
allen hier aanwezig en vertegenwoordigd zoals voormelde en die verklaren deze mandaten te
aanvaarden en die tevens verklaren dat niets zich hiertegen verzet.
NEGENDE BESLUIT: ADRES ZETEL
De algemene vergadering bevestigt dat het adres van de zetel gevestigd is te 2018 Antwerpen, Van
Schoonbekestraat 117.
TIENDE BESLUIT: VOLMACHT AAN DE BESTUURDERS TOT UITVOERING VAN DE BESLUITEN
De algemene vergadering verleent elke machtiging aan de bestuurders om de voorgaande besluiten
uit te voeren.
ELFDE BESLUIT: VOLMACHT COORDINATIE STATUTEN
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
TWAALFDE BESLUIT: VOLMACHT ADMINISTRATIES
De comparanten verlenen met eenparigheid van stemmen bij deze volmacht voor onbepaalde tijd
aan de CVBA Bofidi Gent, Kortrijksesteenweg 1126A – 9051 Gent, of aan één van haar lasthebbers,
met name, mevrouw Lindsey Schamp, wonende te Goudberg 49 te 8530 Harelbeke, mevrouw
Tiffany Sipli, wonende te Gereedstraat 5A, 9230 Wetteren, en mevrouw Tuuli De Smet, wonende te
Leihoekstraat 8, 9870 Machelen, samen of ieder afzonderlijk handelend, met recht van
indeplaatsstelling, teneinde bij alle overheidsinstanties zoals bv., maar niet beperkend, bij de
administratie van de Directe Belastingen en bij de administratie van de BTW, Registratie en
Domeinen, de AOIF administratie, de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, op alle wijzen mondeling
en/of schriftelijk op te treden als wettelijk vertegenwoordiger en bijgevolg, niet beperkt tot de
opsomming hierna: de aangiften, antwoorden op vragen om inlichtingen, berichten van wijzigingen,
regularisatieopgaven en bezwaarschriften op te stellen, te ondertekenen en in te dienen,
besprekingen te voeren en akkoorden te ondertekenen met de controle- en geschillendiensten en
met de directie en hun te vertegenwoordigen in hun relatie met genoemde administraties; alle nodige
documenten in te vullen, aan te vragen, in te dienen en te ondertekenen met het oog op de
registratie van overeenkomsten, de aanvraag van de nodige vergunningen en attesten, de
inschrijving, wijziging of stopzetting van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen,
de aanvraag, wijziging of stopzetting van een BTW-nummer, de aansluiting, wijziging of stopzetting
bij een sociaal verzekeringsfonds, de aansluiting bij een sociaal secretariaat en het voeren van alle
procedures m.b.t. de registratie als aannemer, de aanvraag, verlenging en/of overdracht van een
LEI-code (Legal Entity Identifier), de ondertekening en neerlegging van de formulieren I tot publicatie
in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de ondertekening en neerlegging van de formulieren II,
tot wijziging van de registratie van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO)
en ten behoeve van het bestuur der Posterijen, Buurtspoorwegen, en andere vervoer- en
besteldiensten, voor alle zendingen aan de oprichters, zaakvoerders, bestuurders of hun
aangestelden op te treden.
RAAD VAN BESTUUR
Is vervolgens samengekomen, de voltallige raad van bestuur van de vennootschap, met name: - de
Commanditaire Vennootschap « Isabeau Sas », voornoemd met als vast vertegenwoordiger
mevrouw Isabeau Sas, voornoemd. - de Besloten Vennootschap « 5M », voornoemd, met als vast
vertegenwoordiger de heer Mark Schiettekat, voornoemd ; - de Besloten Vennootschap « Magus
Management & Consulting », voornoemd, met als vast vertegenwoordiger de heer Christiaan
Vermeulen, voornoemd. De Raad van Bestuur besluit unaniem om aan te stellen tot
gedelegeerdbestuuder van de vennoootschap : de Commanditaire Vennootschap « Isabeau Sas »,
voornoemd met als vast vertegenwoordiger voor de uitvoering van dit mandaat : mevrouw Isabeau
Sas, voornoemd
 
Voor eensluidend analytisch uittreksel.
Afgeleverd voor registratie, enkel met het oog op de neerlegging ter griffie van de rechtbank van
koophandel ter vervulling van de wettelijke formaliteiten.
 
Tezelfdertijd neergelegd: uitgifte van de akte – gecoördineerde statuten.
 
Ingmar De Kegel,
Notaris.