Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : TOUCH SYSTEMS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Centrumstraat 10 bus 001
 : 9920 Lievegem
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Uit een akte opgemaakt door Meester Frank De Raedt, geassocieerd notaris ter standplaats
Waarschoot (Lievegem), aandeelhouder van de besloten vennootschap “DE RAEDT - PAUWELS,
geassocieerde notarissen”, met zetel te 9950 Lievegem, Schoolstraat 60, rechtspersonenregister
Gent, afdeling Gent, ondernemingsnummer 0667.672.576, op 9 december 2020, neergelegd ter
registratie, blijkt dat:
1/De heer VAN dE VELDE Laurens, geboren te Gent op 23 januari 1990, in huwelijk met mevrouw
Samyn Sarah, wonend te 9930 Lievegem, Grote Steenweg 19.
Gehuwd onder het wettelijk stelsel blijkens huwelijkscontract verleden voor ondergetekende notaris
Frank De Raedt te Waarschoot, op 13 juni 2016 en bevestigend dit huwelijkscontract tot op heden
niet te hebben gewijzigd.
2/De heer BOCKAERT Ken Oryl Maarten Danny Jo, geboren te Gent op 5 oktober 1989, ongehuwd
en bevestigend geen verklaring van wettelijk samenwonen te hebben afgelegd, wonend te 9920
Lievegem, Kort Eindeken 50.
3/De besloten vennootschap “TSys Invest” met zetel te 9920 Lievegem, Lovendegem, Centrumstraat
18. Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, met als
ondernemingsnummer 0888.575.824.
Vanaf 9 december 2020 onder elkaar vanaf heden een vennootschap hebben opgericht en de
statuten hebben opgesteld van een besloten vennootschap, met als benaming “TOUCH SYSTEMS”
te 9920 Lievegem, Centrumstraat 10/001 en met een aanvangsvermogen van veertig duizend euro.
De oprichters hebben verklaard dat naar aanleiding van de oprichting tienduizend (10.000) aandelen
zonder aanduiding van nominale waarde werden uitgegeven en dat op deze aandelen onmiddellijk
werd ingeschreven in speciën voor de prijs van vier euro (€ 4,00) per aandeel.
Deze tienduizend (10.000) aandelen worden verdeeld in negenduizend negenhonderd (9.900)
aandelen van de “soort A” en honderd (100) aandelen van de “soort B”.
Op de aandelen van de “soort A” wordt ingeschreven als volgt:
-door de heer Van de Velde Laurens, voornoemd, wordt ingeschreven op vijfduizend vierhonderd
vijfenvijftig (5.455) aandelen, hetzij voor een totaal bedrag van eenentwintig duizend achthonderd
twintig euro. (€ 21.820,00).
-door de heer Bockaert Ken, voornoemd, wordt ingeschreven op vierduizend driehonderd vijfenvijftig
(4.355) aandelen, hetzij voor een totaal bedrag van zeventien duizend vierhonderd twintig euro. (€
17.420,00).
-door de besloten vennootschap “TSys Invest”, voornoemd wordt ingeschreven op negentig (90)
aandelen, hetzij voor een totaal bedrag van driehonderd zestig euro. (€ 360,00)
Totaal: negenduizend negenhonderd (9.900) aandelen voor een totaal bedrag van negenendertig
duizend zeshonderd euro. (€ 39.600,00).
Op de aandelen van de “soort B” wordt ingeschreven als volgt:
-door de heer Van de Velde Laurens, voornoemd, wordt ingeschreven op vijfenveertig (45) aandelen,
hetzij voor een totaal bedrag van honderd tachtig euro. (€ 180,00).
-door de heer Bockaert Ken, voornoemd, wordt ingeschreven op vijfenveertig (45) aandelen, hetzij
voor een totaal bedrag van honderd tachtig euro. (€ 180,00).
0759841877
Luik B
-door de besloten vennootschap “TSys Invest”, voornoemd, wordt ingeschreven op tien (10)
aandelen, hetzij voor een totaal bedrag van veertig euro. (€ 40,00).
Totaal: honderd (100) aandelen voor een totaal bedrag van vierhonderd euro. (€ 400,00).
Algemeen totaal: tien duizend (10.000) aandelen, voor een totaal bedrag van veertig duizend euro.
De oprichters hebben verklaard dat elk aandeel waarop werd ingetekend volledig volgestort werd
door een storting in speciën en dat het totaal bedrag van deze stortingen, hetzij veertig duizend euro
(€ 40.000,00) is gedeponeerd op een bijzondere rekening met nummer BE97 7390 2055 9149
geopend namens de vennootschap in oprichting bij de KBC Bank te Eeklo.
De notaris heeft bevestigd dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en dat hem door de oprichters een
bankattest werd overhandigd gedateerd op 7 december 2020.
De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over een bedrag van veertig duizend
euro (€ 40.000,00).
Financieel plan
Voorafgaandelijk aan het verlijden van de oprichtingsakte hebben de comparanten, in hun
hoedanigheid van oprichter aan de notaris een financieel plan van de vennootschap overhandigd,
opgemaakt op 30 november 2020, waarin het bedrag van het aanvangsvermogen van de op te
richten vennootschap wordt verantwoord en waarbij wordt aangetoond dat het eigen vermogen van
de vennootschap voldoende toereikend is om de voorgenomen bedrijvigheid uit te oefenen.
De oprichters hebben verklaard dat de statuten van de vennootschap vastgesteld worden als volgt:
Beschikbare rekening
Alle gedane inbrengen zullen geboekt worden op een beschikbare eigen vermogensrekening.
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de rechtsvorm aan van een besloten vennootschap.
De vennootschap heeft als benaming “TOUCH SYSTEMS”.
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied door een eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan,
dat alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit
voortvloeit te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van
de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1.zowel in eigen naam en voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in
samenwerking met derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:
-de groothandel in computers, randapparatuur en programmatuur, kantoormachines en kantoor
benodigdheden.
-de kleinhandel in computers, randapparatuur en programmatuur, kantoormachines en
kantoorbenodigdheden.
-de handelsbemiddeling in goederen in het algemeen.
-het begeleiden bij communicatie in het algemeen en de actualisatie ervan in het bijzonder.
-de begeleiding betreffende diverse communicatiemiddelen.
-het uitvoeren van alle activiteiten met betrekking tot multimedia.
-het technisch ontwikkelen van mobiele en online websites, applicaties, bots en bijhorende
technologieën in de ruime zin van het woord.
-het uitbaten van een onderneming voor grafisch design in de ruime zin van het woord.
-de creatie, het ontwerpen, de ontwikkeling, de verbetering, het onderhouden, de installatie, het
verhuren, de leasing, de verkoop en/of aankoop, de distributie, de commercialisering, de
programmering en het onderhoud van mobiele en online websites, software, hardware, applicaties en
bijhorende technologieën, logo’s, grafisch beeldmateriaal, UX, UI, publiciteit en databestanden, dit
zowel voor eigen ontwikkeling als voor derden.
-het uitbaten van een adviesbureau op het gebied van hardware, programmatuur en levering van
programmatuur, software, informatica, automatisatie, digitalisatie, public relations en communicatie.
-het verlenen van advies over alle soorten computers (hardware) en hun configuratie en toepassing
van bijhorende programmatuur (software); het analyseren van behoeften en problemen van de
gebruikers en het aanbieden van de beste oplossing.
-het uitvoeren van alle activiteiten met betrekking tot informatica en aanverwante activiteiten.
Luik B
-het onderhouden en het herstellen van computers, kantoormachines en randapparatuur.
-het verhuren en de operationele leasing van kantoormachines, computers en
standaardprogrammatuur.
-de uitbating van een onderneming voor gegevensverwerking en activiteiten met betrekking tot
databanken.
-het uitvoeren van alle administratieve activiteiten.
-het uitbaten van een adviesbureau en het verstrekken van alle adviezen en bijstand op het gebied
van bedrijfsbeheer en bedrijfsvoering.
-de zakelijke dienstverlening in het algemeen.
-het uitvoeren van alle grafische activiteiten in de meest ruime zin.
-het instaan voor het dagelijks bestuur van organisaties, verenigingen of vennootschappen.
-het uitvoeren van alle beslissingen genomen door bestuursorganen van organisaties, verenigingen
of vennootschappen.
-de ontwikkeling van strategische projecten voor de vennootschap en/of voor derden.
-het verzorgen van de relaties met externe organisaties voor de vennootschap of voor derden.
-het geven van training, coaching, bijstand en begeleiding op alle mogelijke gebieden.
-het organiseren van evenementen in de meest ruime zin.
-het organiseren van lezingen, debatten, seminaries, workshops …enzovoort.
-het ontwikkelen van alle educatief materiaal.
-het aanbieden van alle consulting diensten die betrekking hebben op alle mogelijke adviezen of
dienstenfuncties op het vlak van marketing, communicatie, strategiebepaling, mediabeheer,
technische implementaties, marktonderzoek en elk ander onderwerp dat betrekking heeft op het
voorwerp van de vennootschap.
-de consultancy, adviesverlening, management, project management, research, opleiding,
technische expertise en bijstand met betrekking tot alle voorgenoemde activiteiten en gebieden.
2.Voor haar persoonlijke rekening: het beheer van beleggingen en vermogens. Daartoe mag de
vennootschap alle roerende en onroerende, financiële, industriële en commerciële handelingen
stellen die, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, met het voorwerp van de
vennootschap verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken en/of helpen
uitbreiden, zoals het huren en verhuren, laten bouwen en verbouwen, aankopen en verkopen,
verkavelen van onroerende goederen, daaromtrent zelfs indien deze in geen rechtstreeks verband
staan met het voorwerp.
De vennootschap mag voorzien in de supervisie, het beheren, het raad geven en het controleren van
filialen en het beheren van vennootschappen in de meest ruime zin.
Het nemen van minderheids- en/of meerderheidsparticipaties in bestaande en/of nog op te richten
ondernemingen, het verstrekken van financiële middelen, het uitwerken van rendementsstudies en
technische studies, het creëren van prototypes en nieuwe producten voor alle markten.
De vennootschap mag brevetten, vergunningen of merken die betrekking hebben op haar voorwerp
aankopen, exploiteren en afstaan.
De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, opslorping, inschrijving of op welke wijze
ook, mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen waarvan het
voorwerp overeenkomt met haar voorwerp of die nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke
verwezenlijking van haar voorwerp in alle takken van de industrie.
De vennootschap mag zich voor deze vennootschappen, verenigingen en ondernemingen borg
stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, alsmede hypothecaire of andere
waarborgen verstrekken.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt acht.
Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de meest brede zin.
Duur.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake een statutenwijziging.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden negenduizend negenhonderd (9.900) aandelen van de
“soort A” en honderd (100) aandelen van de “soort B” uitgegeven, zonder aanduiding van nominale
waarde.
Alle aandelen hebben dezelfde waarde en hebben dezelfde rechten in de verdeling van de winsten
en van het liquidatiesaldo.
Inbreng nieuwe middelen – Instandhouding van het vermogen.
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De bij de oprichting gedane inbrengen ten bedrage van veertig duizend euro (€ 40.000,00) worden
geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening.
Luik B
Een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening is niet vatbaar voor uitkering aan de
aandeelhouders, behalve mits het voldoen aan de voorwaarden en modaliteiten voorgeschreven
voor het wijzigen van de statuten.
De algemene vergadering kan beslissen nieuwe fondsen op te vragen om de middelen waarover de
vennootschap beschikt te verhogen.
De inbrengen die gebeuren na de oprichting kunnen al dan niet vergoed worden met de uitgifte van
nieuwe aandelen.
Voor inbrengen met uitgifte van nieuwe aandelen is steeds een statutenwijziging vereist.
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting met of zonder de uitgifte van nieuwe aandelen
zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij al dan niet geboekt worden op een onbeschikbare eigen
vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op een
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
De beslissing van de algemene vergadering moet worden vermeld in een verslag van het
bestuursorgaan dat de uitgifteprijs van de nieuwe aandelen verantwoordt en de gevolgen van de
verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders beschrijft. Indien er
een commissaris werd benoemd, maakt hij een verslag op basis van het verslag van het
bestuursorgaan. Bij inbrengen in speciën kunnen de aandeelhouders eenparig beslissen af te zien
van het opmaken van de voormelde verslagen.
De gedane inbrengen kunnen aan de aandeelhouders worden uitgekeerd. Een statutenwijziging is
noodzakelijk indien de uitkering gepaard gaat met een vermindering van het aantal aandelen of met
een wijziging van het bedrag van de statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekening. In de
andere gevallen wordt de beslissing genomen door de algemene vergadering die beslist bij gewone
meerderheid van stemmen.
Elke uitkering aan de aandeelhouders moet worden voorafgegaan door een dubbele test teneinde te
garanderen dat de uitkering de financiële situatie van de vennootschap niet in gevaar brengt. Zowel
voor het uitvoeren van de balanstest als voor het uitvoeren van de liquiditeitstest dient gehandeld te
worden volgens de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Aard van de aandelen.
Alle aandelen zijn op naam.
Zij worden ingeschreven in het register van aandelen op naam.
Dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
Bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder.
De bestuurder(s) worden benoemd met of zonder beperking van duur en, indien zij worden benoemd
in de statuten, kunnen zij de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurder aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering heeft
voorbehouden.
Nochtans zal voor alle onroerende verrichtingen, voor alle kredieten of leningen, voor elke
hypotheek- of zekerheidsstelling, voor elke authentieke akte en voor elke deelneming aan de
oprichting van of aan de inbreng in vennootschap de goedkeuring van alle bestuurders noodzakelijk
zijn.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, kan de algemene
vergadering een collegiaal bestuursorgaan inrichten.
Iedere bestuurder en/of het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens
derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Ieder bestuurder of het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke
mandataris.
Vergoeding van de bestuurders.
Luik B
De algemene vergadering beslist of het mandaat van bestuurders al dan niet ten kosteloze titel wordt
uitgeoefend.
Indien de algemene vergadering besluit dat het mandaat wordt bezoldigd, dan bepaalt de algemene
vergadering, beslissend met gewone meerderheid van stemmen het bedrag van deze vaste of
evenredige vergoeding.
Deze vergoeding wordt geboekt op de algemene kosten, los van de eventuele representatie-, reis-
en verplaatsingskosten.
De eventuele vergoeding van het bestuurdersmandaat kan ook in natura gebeuren.
Dagelijks bestuur.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de bevoegdheden en de eventuele toekenningen en verloning vast voor de
gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaren.
In alle andere gevallen gebeurt het toezicht op de vennootschap door de aandeelhouders.
Organisatie en bijeenroeping van de algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de derde
woensdag van de maand maart om twintig uur.
De eerste jaarvergadering heeft plaats op de derde woensdag van de maand maart 2022 om twintig
uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris, een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag van de aandeelhouders die minstens een/tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen.
In dit laatste geval zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven.
De algemene vergaderingen gaan door in de zetel van de vennootschap of in de plaats aangeduid in
de oproepingen.
Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering
bijeenroepen binnen de drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden ten minste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen.
Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping
verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Ieder persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Schriftelijke algemene vergadering.
De aandeelhouders kunnen, mits te voldoen aan de voorwaarden en modaliteiten opgenomen in het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot
de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij
authentieke akte moeten worden verleden.
Elektronische algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de vergadering wordt gehouden.
Bij het elektronisch stemmen dient voldaan te worden aan alle voorwaarden en modaliteiten voorzien
door artikel 6:75 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Toegang tot de algemene vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders met stemrecht,
Luik B
om er het stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende
voorwaarden:
-de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van aandelen
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten.
-de houder van gedematerialiseerde aandelen moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap.
-de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn. Indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag de aandeelhouder nog steeds deelnemen aan de
algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zittingen – Processen-verbaal.
1/De algemene vergadering wordt voorgezeten door de oudste aanwezige bestuurder of bij gebrek
daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit,
door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk een aandeelhouder moet zijn.
2/De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel van de vennootschap.
De notulen worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige
aandeelhouders die erom vragen.
3/Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden
van het bestuursorgaan.
4/De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
5/Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Beraadslagingen.
1/Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel van de “soort B” recht op één stem. De aandelen
van de “soort A” kunnen de algemene vergaderingen bijwonen, maar beschikken niet over
stemrechten.
Evenwel zullen de aandelen zonder stemrechten over één stem per aandeel beschikken in de
volgende gevallen:
-indien de rechten verbonden aan soorten aandelen gewijzigd worden.
-indien de vennootschap wordt omgezet in een andere rechtsvorm.
-indien de vennootschap wordt ontbonden in het kader van een grensoverschrijdende fusie.
-indien de zetel van de vennootschap grensoverschrijdend wordt verplaatst.
De aandelen zonder stemrecht geven geen recht op een preferent dividend.
2/Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
3/Elke aandeelhouder kan aan iedere andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
4/Een stemgerechtigde aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn heeft tevens de mogelijkheid om
zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de
vennootschap ten laatste acht dagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een op deze wijze
schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte werd
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
5/Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
6/Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal aandelen dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
7/Over het wijzigen van de statuten kan alleen beslist worden indien de aanwezige of
vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van de uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. Deze berekening zal gebeuren op basis van het totale aantal uitgegeven
aandelen.
Een voorgestelde statutenwijziging moet worden goedgekeurd door drie vierde van de uitgebrachte
stemmen.
Luik B
8/Voor het wijzigen van het voorwerp van de vennootschap is een bijzonder verslag van het
bestuursorgaan noodzakelijk. De beslissing dient genomen te worden met een meerderheid van vier
vijfden van de stemmen.
9/De voorwaarden inzake statutenwijziging dienen eveneens gevolgd te worden voor het wijzigen
van de rechten verbonden aan soorten aandelen. Hierbij dient bovendien de procedure gevolgd te
worden voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
10/Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening
van het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder
van het stemrecht is aangewezen.
11/In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
12/In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom worden de er aan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker, tenzij
anders wordt overeengekomen.
Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Boekjaar.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
elk jaar.
Het eerste boekjaar van de vennootschap gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van de
ondernemingsrechtbank van een uitgifte van deze akte en wordt afgesloten op 31 december 2021.
Bestemming van de winst – reserves – uitkering van de winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de netto winst van het boekjaar
gereserveerd.
Alleen de algemene vergadering is bevoegd voor het vaststellen van de uitkeringen aan de
aandeelhouders en de bestuurders.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om een tussentijds of interim dividend uit te keren.
Het bestuursorgaan kan, binnen de grenzen opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, overgaan tot het doen van uitkeringen aan de aandeelhouders uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Geen enkele uitkering mag gebeuren indien het netto actief van de vennootschap negatief is of door
de uitkering negatief zou worden.
Indien de vennootschap beschikt over een eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten
onbeschikbaar is, dan mag geen uitkering gebeuren indien het netto actief gedaald is of door de
uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbaar eigen vermogen. (het niet
afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden wordt als onbeschikbaar beschouwd).
Onder netto actief dient begrepen te worden: het totaal bedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen, de nog niet afgeschreven
bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten van onderzoek en ontwikkeling.
De voormelde netto actief test moet worden uitgevoerd door de algemene vergadering.
Daarnaast moet bij elke uitkering door het bestuursorgaan een liquiditeitstest uitgevoerd worden.
Daartoe moet het bestuursorgaan nagaan of, op basis van de redelijkerwijze te verwachten
ontwikkelingen, de vennootschap na de uitkering die de algemene vergadering van plan is door te
voeren, nog in staat zal blijven haar opeisbare schulden te voldoen gedurende een periode van
minstens twaalf maanden na de uitkering. Het bestuursorgaan moet hiervan een verslag opmaken en
dit overmaken aan de algemene vergadering.
Ontbinding.
De vennootschap kan op elk ogenblik worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor een statutenwijziging.
Vereffenaars.
Behoudens bij ontbinding en vereffening van de vennootschap in één akte volgens de voorwaarden
opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, gelden bij ontbinding en
vereffening van de vennootschap de volgende regels:
Luik B
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, zijn de
bestuurders in functie aangewezen als vereffenaars krachtens deze statuten, indien er geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden vast te stellen en hun
vergoeding te bepalen.
De ontbinding en vereffening van de vennootschap dient te gebeuren volgens de procedure en de
voorwaarden opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Verdeling van het netto actief.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen ten laste van de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van de aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder
alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de
goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.
Adres van de maatschappelijke zetel.
Het adres van de zetel is gevestigd te 9920 Lievegem, Centrumstraat 10/001.
Benoeming bestuurders
De oprichters hebben beslist het aantal bestuurders te bepalen op drie.
Werden benoemd tot niet statutair bestuurder voor onbepaalde duur:
-de heer Van de Velde Laurens, voornoemd, die verklaard heeft het mandaat van bestuurder te
aanvaarden.
-de heer Bockaert Ken, voornoemd, die verklaard heeft het mandaat van bestuurder te aanvaarden.
-de besloten vennootschap “TSys Invest”, voormeld, voor wie het mandaat van bestuurder werd
aanvaard door de heer Bockaert Kurt, wonend te 9920 Lievegem, Centrumstraat 18, voornoemd,
handelend in zijn hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger van de vennootschap.
Het mandaat van de bestuurders kan door de algemene vergadering bezoldigd worden.
Commissaris
Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, hebben de oprichters
beslist op dit ogenblik geen commissaris te benoemen.
Overname van verbintenissen namens de vennootschap in oprichting.
Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen
sedert 1 september 2020 door de oprichters in naam en voor rekening van de vennootschap in
oprichting worden overgenomen door de bij deze akte opgerichte vennootschap bij beslissing van het
bestuursorgaan die uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van rechtspersoonlijkheid door de
vennootschap.
Volmacht
De comparanten verlenen volmacht voor onbepaalde tijd aan iedere aangestelde van Accountancy
Service BV, met zetel te Brugsevaart 92 – 9030 Mariakerke met ondernemingsnummer BE0426.
987.070, met de mogelijkheid alleen op te treden en mogelijkheid van indeplaatsstelling om alle
mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of verklaringen op het
ondernemingsloket, en/of BTW- en Registratiekantoor en/of het UBO register en/of de kas voor
zelfstandigen en/of bij alle administratieve autoriteiten.
 
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
-expeditie van de oprichtingsakte
-coördinatie van de statuten
 
 
 
 
 
 
De Raedt Frank
geassocieerd notaris