Ondernemingsnr : 0667883701
Naam
(voluit) : NIFTIX
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Provinciebaan 61
 : 3110 Rotselaar
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal gesloten door Kristiaan Triau, notaris met standplaats te Rotselaar, op
27 maart 2023, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “NIFTIX”
de volgende besluiten heeft genomen:
 
1. KENNISNAME VERSLAG BESTUURSORGAAN NAV WIJZIGING VAN HET VOORWERP
De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan de dato 27 maart
2023 naar aanleiding van de wijziging van het voorwerp van de vennootschap overeenkomstig artikel
5:101 WVV.
 
2. BESLISSING TOT AANVULLING VAN HET VOORWERP
De algemene vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap aan te vullen als volgt:
“- installatie en onderhoud van hernieuwbare energie
- installatie en onderhoud van warmtepompen
- installatie en onderhoud van verwarmingssystemen”.
 
3. BESLISSING OM DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP AAN TE PASSEN AAN DE
BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
De algemene vergadering stelt de toepassing van de dwingende bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen op onderhavige vennootschap vanaf 1 januari 2020 vast en
besluit, in toepassing van artikel 39 §1, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, om de statuten
van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
 
4. BESLISSING OM DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGENVERMOGENSREKENING TE
SCHRAPPEN UIT DE STATUTEN EN BESCHIKBAAR TE MAKEN VOOR TOEKOMSTIGE
UITKERINGEN
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de algemene
vergadering vast dat op 1 januari 2020 het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
 
5. BEVESTIGING MANDAAT BESTUURDER
Luik B
De algemene vergadering besluit het mandaat van de huidige bestuurder (voorheen genaamd
“zaakvoerder”), de heer Niels Valkenaers, wonende te 3110 Rotselaar, Provinciebaan 61, te
bevestigen.
 
6. AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN OVEREENSTEMMING ZIJN MET DE
VOORGAANDE BESLUITEN EN MET HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
Uittreksel van de nieuwe statuten:
NAAM EN VORM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap en draagt de naam “NIFTIX”.
 
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- installatie en onderhoud van hernieuwbare energie;
- installatie en onderhoud van warmtepompen;
- installatie en onderhoud van verwarmingssystemen;
- installatie en onderhoud van ventilatiesystemen;
- advies, montage en onderhoud met betrekking tot beeld-, verlichting- en geluidstechnieken;
- diensten in verband met het maken van geluidsopnamen;
- reparatie en onderhoud met betrekking tot consumentenelektronica;
- installatie en onderhoud met betrekking tot netwerken IT;
- installatie en onderhoud van sanitair;
- verkoop en verhuur van audiovisuele toestellen;
- de exploitatie van bossen;
- burgerlijke en utiliteitsbouw;
- elektrische installatie, loodgieterswerk en overige bouwinstallatie;
- afwerking van gebouwen;
- overige gespecialiseerde bouwactiviteiten;
- handel in onroerend goed;
- verhuur en exploitatie van eigen of geleased onroerend goed;
- verhuur en lease van motorvoertuigen;
- verhuur en lease van consumentenartikelen;
- verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen;
- landschapsverzorging;
- creatieve activiteiten, kunst en amusement.
Daarenboven mag de vennootschap in binnen-en buitenland alle daden van industriële, financiële,
roerende en onroerende aard stellen; alle handels-verrichtingen en over het algemeen alle
ondernemingen tot stand brengen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het
voorwerp, of zelfs daarbuiten, en de verwezenlijking ervan bevorderen. Ze zal mogen deelnemen in
andere vennootschappen en ondernemingen, zowel in binnen- als buitenland. Dit alles in de ruimste
zin.
De opsomming is enkel aanhalend en niet beperkend.
Bovenstaande opsomming is van aanwijzende en niet van beperkende aard en dient in zijn breedste
zin uitgelegd te worden. Zij kan door middel van inbreng, overdracht, fusie, inschrijving, participatie,
financiële tussenkomst of op gelijk welke wijze belangen nemen in of samenwerken met alle
verenigingen, zaken, ondernemingen of vennootschappen die een identiek, gelijkaardig of
aanverwant voorwerp hebben aan het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van de
onderneming te begunstigen of rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking van haar voorwerp
kunnen bewerkstellingen. Zij kan de functies van lasthebber, bestuurder of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen. De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland alle daden
stellen van burgerlijke of commerciële aard, roerende, onroerende, industriële of financiële aard,
welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar voorwerp.
 
Luik B
EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders die door de algemene vergadering
worden benoemd.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet statutair bestuurder te allen tijde met
onmiddellijke ingang beëindigen. Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten vereist een
statutenwijziging.
Interne bestuursbevoegdheden
Indien er één bestuurder werd benoemd, bestuurt deze de vennootschap alleen.
Indien er twee bestuurders werden benoemd, besturen zij gezamenlijk de vennootschap.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen zij een college, dat een voorzitter aanstelt en verder
handelt volgens de gewone regels van de beraadslagende vergadering.
Externe vertegenwoordiging bestuursbevoegdheden
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan als college,
wordt de vennootschap vertegenwoordigd door:
a. iedere bestuurder afzonderlijk optredend.
b. door de houder van een volmacht, beperkt in de tijd en/of in het voorwerp.
De bestuurders worden niet bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd-bestuurder. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij
de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het
benoemingsbesluit wordt aangeduid. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk
optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur
bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. Het bestuursorgaan stelt de eventuele
toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk
ogenblik ontslaan.
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste zaterdag van de maand november om 20 uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder ingeschreven te zijn in het register van aandelen
en mogen de rechten verbonden aan de aandelen niet geschorst zijn. Indien enkel de stemrechten
geschorst zijn, mag deze aandeelhouder deelnemen aan de algemene vergadering, maar niet
stemmen.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
 
BOEKJAAR – WINSTVERDELING - LIQUIDATIESALDO
Het boekjaar van de vennootschap loopt ieder jaar van 1 juli tot en met 30 juni.
De vergadering beslist over de bestemming van het resultaat van het boekjaar, rekening houdend
met de wettelijke bepalingen.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerder met de
overgedragen winst, dit alles rekening houdend met de wettelijke beperkingen terzake.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Kristiaan Triau
Notaris te Rotselaar
 
Luik B
 
Tegelijk hiermede neergelegd :
- uitgifte van het proces-verbaal der statutenwijziging;
- gecoördineerde statuten;
- verslag bestuursorgaan.