Ondernemingsnummer :
0700701868
Benaming :
(voluit) :
LAPIS Real Estate
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Ertbruggestraat 136
2110 Wijnegem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit een akte verleden voor Filip Holvoet, notaris te Antwerpen, op vier september tweeduizend
achttien, neergelegd ter registratie op het eerste registratiekantoor te Antwerpen 1;
BLIJKT dat:
- de vergadering besloten heeft klassen van aandelen te creëren, genaamd Klasse A Aandelen en
Klasse B Aandelen.
- de bestaande achtendertigduizend vierentachtig (38.084) aandelen omgeruild werden in
dertigduizend vierhonderdzevenenzestig (30.467) Klasse A Aandelen en zevenduizend
zeshonderdzeventien (7.617) Klasse B Aandelen.
- de zetel van de vennootschap verplaatst werd naar 2880 Bornem, Vitsdam 63.
- de artikelen van de statuten met betrekking tot het bestuur en de vertegenwoordiging van de
vennootschap gewijzigd werden.
- de statuten op het vlak van de (werking van de) algemene vergadering gewijzigd werden.
- het ontslag als bestuurders aanvaard werd van:
* de besloten vennootschap naar Nederlands recht “WE International B.V.”, KvK-nummer: 30091261,
met maatschappelijke zetel te Reactorweg 101, 3542AD, Utrecht (Nederland), met als vaste
vertegenwoordiger de heer Peter Johannes Michiel TRUIJEN, met domicilie te Lassuslaan 63, 3723
BH Bilthoven (Nederland).
* De besloten vennootschap naar Nederlands recht "RONSTREET PROPERTIES B.V.", met
maatschappelijke zetel te 4818 HV ZL Breda, Minervum 7032, met als vaste vertegenwoordiger de
heer Jan Jacob SEGERS, met domicilie te Klokkenkampsweg 30, 7391 EP Twello (Nederland).
- als A-bestuurder benoemd werd:
* de naamloze vennootschap “ATHELEAN”, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 8300
Knokke-Heist, Zeehelling 2 bus 16, BTW BE0430.270.521, Ondernemingsnummer (RPR Gent,
afdeling Brugge) 0430.270.521, met als vaste vertegenwoordiger de heer Frank VAN LEEMPUT,
wonende te Temsesteenweg 76, 2880 Bornem.
* de heer Lennert André Nelly VAN LEEMPUT, wonende te Nieuwstraat 7, 2880 Bornem.
- als B-bestuurder benoemd werd: de besloten vennootschap naar Nederlands recht “RONSTREET
PROPERTIES B.V.”, voormeld, met als vaste vertegenwoordiger de heer Jan Jacob SEGERS,
wonende te Klokkenkampsweg 30, 7391 EP Twello (Nederland).
De functies gelden voor een duur van zes jaar om te eindigen bij de jaarvergadering van 2024.
Aan de voormelde bestuurders wordt overeenkomstig artikel 20 van de statuten van de
vennootschap volledige collectieve vertegenwoordigingsmacht toegekend om met twee gezamenlijk
handelend, de vennootschap in rechte en jegens derden te vertegenwoordigen en te ver-binden.
- als bijzondere gevolmachtigden, met recht van substitutie, en elk met macht afzonderlijk te
handelen, aangesteld werden: Henri Nelen, Mathias Hendrickx, Jasper Verberckmoes, Véronique
Van Eessel, Johan Lagae, Els Bruls en elke andere advocaat of medewerker van het kantoor Loyens
& Loeff, woonstkeuze gedaan hebbende ten kantore van Loyens & Loeff te Woluwe-Atrium,
Neerveldstraat 101-103, 1200 Brussel, aan wie de macht verleend wordt om alle verrich-tin-gen te
stellen ten einde de inschrijving van de Vennoot-schap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen te
verbeteren en te wijzigen.
Luik B
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
FILIP HOLVOET –NOTARIS.-
 
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
Elektronisch: expeditie van de akte
Manueel: gecoördineerde tekst van de statuten en de lijst van de oprichtings en wijzigende akten