Ondernemingsnr : 0738 892 847
Naam
(voluit) : Aluminium Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : A. Stocletlaan 87, 2570 Duffel.
Onderwerp akte : Ontslagneming door een bestuurder. Benoeming van twee bestuurders, en
beslissing met betrekking tot de bezoldiging. Volmacht voor publicatie- en
administratieve formaliteiten.
Er blijkt uit de notulen van de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder dd. 22 december 2022 dat
de enige aandeelhouder :
(a) KENNIS GENOMEN HEEFT VAN en INGESTEMD HEEFT MET de ontslagneming door de heer Alan
Carr als bestuurder van de Vennootschap, met ingang van de datum van deze besluiten. Een kopie van zijn
ontslagbrief zal hieraan gehecht blijven.
BEVESTIGD HEEFT de bestuurder te bedanken voor de inzet en betrokkenheid tijdens de uitoefening van
het mandaat.
De beslissing met betrekking tot de te verlenen kwijting voor de uitoefening van het mandaat vanaf het begin
van het lopende boekjaar, zal worden voorgelegd aan de gewone algemene vergadering die zich zal uitspreken
over de goedkeuring van de jaarrekening van het lopende boekjaar.
(b) BESLOTEN HEEFT om de volgende personen te benoemen als bestuurder van de Vennootschap:
- Axel Neirynck, wonende te Bollostraat 59A, 3140 Keerbergen (België); en
- Geert Vannuffelen, wonende te Léon Stynenstraat 45, bus 401, 2000 Antwerpen (België).
Hun mandaten nemen aanvang vanaf de datum van deze besluiten, voor een onbepaalde duur.
BESLOTEN HEEFT dat de bestuurders geen bezoldiging zullen ontvangen voor de uitoefening van hun
mandaat.
Overeenkomstig artikel 14 van de statuten van de Vennootschap, kan iedere bestuurder alle handelingen
verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de Vennootschap, met uitzondering
van de bevoegdheden die door de wet worden voorbehouden aan de algemene vergadering.
Overeenkomstig artikel 14 van de statuten van de Vennootschap, en niettegenstaande de algemene
vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan, wordt de Vennootschap geldig vertegenwoordigd
ten aanzien van derden en in rechte als eiser of verweerder, door iedere bestuurder alleen handelend.
(c) BESLOTEN HEEFT om een bijzondere volmacht te verlenen aan Johan Lagae en Els Bruls, woonplaats
kiezende te Tervurenlaan 2, 1040 Brussel, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met de
mogelijkheid tot subdelegatie, met het oog op (i) het vervullen van alle neerleggings- en publicatieformaliteiten
---------
die nodig of nuttig zouden zijn in het kader van de hierboven vermelde besluiten, met inbegrip van het opstellen
en ondertekenen van de nodige documenten en (publicatie)formulieren en het neerleggen ervan op de griffie
van de bevoegde ondernemingsrechtbank, (ii) het vervullen van enige formaliteiten (onder andere bij een
ondernemingsloket) die nodig of nuttig zouden zijn met het oog op de registratie of de wijziging van de gegevens
van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en (iii) het vervullen van alle formaliteiten,
indien van toepassing, bij de BTW-administratie en enige andere belastingadministratie, de Nationale Bank van
België, de sociale zekerheidsadministratie, sociale secretariaten, evenals enige andere instelling, administratie,
overheid of entiteit, zij het openbaar of privaat (en met inbegrip van werknemers, cliënteel, leveranciers,
schuldeisers, schuldenaars, en enige andere betrokken partij).
Voor eensluidend uittreksel,
Johan Lagae,
Advocaat en bijzonder gevolmachtigde.