Ondernemingsnummer :
0634966453
Benaming :
(voluit) :
FORGANISER
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Lange Gasthuisstraat 29-31
2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
NEERGELEGD VOOR REGISTRATIE TER GRIFFIE VAN DE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
TE ANTWERPEN
Blijkens akte verleden voor geassocieerd notaris NATACHA STOOP te Antwerpen op 25 JULI 2018,
werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de Naamloze Vennootschap
"FORGANISER", met maatschappelijke zetel te Antwerpen 2000, Lange Gasthuisstraat 29-31; Die
als volgt heeft beslist:
Eerste besluit
De vergadering hoort lezing van het verslag van de raad van bestuur met betrekking tot de
afschaffing van de categorieën van aandelen.
De vergadering keurt dit verslag goed.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering besluit tot afschaffing van de categorieën van aandelen zodat voortaan alle aandelen
gelijk zullen zijn.
Stemming
Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen genomen.
DERDE BESLUIT
De vergadering besluit tot verhoging van het kapitaal van de vennootschap met een bedrag van
VIERHONDERDDUIZEND EURO (400.000,00 €) om het te brengen van TWEEHONDERD EN
ELFDUIZEND VIJFHONDERD EURO (211.500,00 €) op ZESHONDERD EN ELF DUIZEND
VIJFHONDERD EURO (611.500,00 €) door uitgifte van in totaal VIERDUIZEND VIJFHONDERD
TWEEËN ZEVENTIG (4.572) nieuwe aandelen, identiek aan de bestaande aandelen en met
onmiddellijke ingenottreding.
Op deze aandelen zal worden ingetekend in geld aan de prijs (afgerond) van zevenentachtig euro
achtenveertig cent (87,48 €) per aandeel, gedeeltelijk volge-stort ten belope van één vierde.
De comparanten verklaren, aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, perfect op de hoogte te zijn
van de uitgifteprijs van de kapitaalver-hoging, de vergoeding en van de finan-ciële gevolgen van de
ver-rich-ting voor de aandeelhouders.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Afstand van voorkeurrecht.
Zijn vervolgens tussengekomen al de hierboven vernoemde aandeel-houders, te weten de heer
RUMMENS Sebastian, de GCV “Oosterveld 256”, vertegenwoordigd als gezegd, de heer
ERRYGERS Paul, de heer ERRYGERS Siemen, de heer SMET Filip en de heer Téblick Jens, die,
allen verte-gen-woordigd als gezegd, verklaren af-stand te doen van het voor-keurrecht om in te
tekenen op de kapitaal-verhoging in het voordeel van de heer VAN dER BORGHT Wim, voornoemd.
Inschrijving en volstorting
Is vervolgens tussengekomen : De heer VAN dER BORGHT Wim Hilda Theo, geboren te Schoten op
3 juni 1970, wonende te 2550 Kontich, Pierstraat 180, die verklaart, vertegenwoordigd
Luik B
door de heer HENRIKSEN Peter, voornoemd, ingevolge de hieraan gehechte onderhandse
volmacht, in te tekenen op vierduizend vijfhonderd tweeënzeventig (4.572) nieuwe aandelen en deze
gedeeltelijk te volstorten door inbreng in geld.
Overeenkomstig de wet werd het totaal bedrag van de stortingen in speciën, hetzij HONDERD
DUIZEND EURO (100.000,00 €) geboekt op een speciale re-kening nummer BE33 7440 7319 1846
bij KBC Bank.
De comparant overhandigt mij, notaris, het bewijs van die stortingen en deposito's, hetwelk ik in het
dossier van de vennootschap zal bewaren.
Ik, notaris, geef terstond aan voormelde bankinstelling be-richt van het verlijden van onderhavige
akte, zodat de ven-nootschap over de bijzondere rekening kan beschikken.
Vaststelling
De vergadering stelt vast dat dientengevolge op de kapitaal-verhoging volledig werd ingeschreven en
dat ze gedeeltelijk werd volstort. Hierdoor is het kapitaal werkelijk gebracht op ZESHONDERD EN
ELF DUIZEND VIJFHONDERD EURO (611.500,00 €) verte-gen-woordigd door ACHTDUIZEND
ZEVENHONDERDNEGENTIG (8.790) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
De raad van bestuur wordt gelast met de inschrijving van de nieuwe aandelen in het register van
aandelen.
VIERDE BESLUIT
Ingevolge de voormelde beslissing besluit de vergadering artikel 5 van de statuten aan te passen als
volgt:
“Het geplaatst kapitaal bedraagt ZESHONDERD EN ELF DUIZEND VIJFHONDERD EURO
(611.500,00 €) en is verte-gen-woordigd door ACHTDUIZEND ZEVENHONDERDNEGENTIG
(8.790) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.”
VIJFDE BESLUIT
De vergadering beslist tot aanpassing van de artikelen inzake de samenstelling van de raad van
bestuur, de bijeenkomsten/beraadslaging en besluitvorming van de raad van bestuur en de externe
vertegenwoordigingsbevoegdheid.
Derhalve besluit de vergadering de volgende artikelen van de statuten aan te passen als volgt:
1/ Artikel 9 wordt aangepast als volgt:
“Artikel 9. SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van minstens drie bestuurders, natuurlijke of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders.
De duur van de opdracht van de bestuurders mag zes jaar niet overschrijden.
Ingeval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben
de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene
vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de
eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
De algemene vergadering mag te allen tijde een bestuurder ontslaan.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.
De Raad van Bestuur benoemt onder zijn leden een voorzitter.”
2/ Artikel 10 wordt aangepast als volgt:
Artikel 10. BIJEENKOMSTEN - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING
1. Bijeenkomsten
De Raad van Bestuur wordt minstens eenmaal per kwartaal of telkens wanneer het belang van de
vennootschap het vereist bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee
bestuurders, ten minste vijf dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.
De oproeping geschiedt geldig per brief, e-mail, of telefax.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad van bestuur bijwoont of zich erop laat
vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.
De vergaderingen worden gehouden op de maatschappelijke zetel.
2. Beraadslaging
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft van zijn
leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is.
De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.
Iedere verhinderde of afwezige bestuurder kan schriftelijk, per telefax of per e-mail volmacht verlenen
aan een andere bestuurder om hem op de vergadering te vertegenwoordigen en in zijn plaats
rechtsgeldig te stemmen.
De opdrachtgever wordt in dit geval geacht aanwezig te zijn.
In uitzonderlijke gevallen en inachtgenomen de wettelijke beperkingen, wanneer de dringende
noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de
raad van bestuur genomen worden bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.
Luik B
3. Besluitvorming
Elke beslissing van de raad van bestuur wordt genomen met een twee/derde meerderheid der
stemmen van de tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders.
De beslissingen van de Raad van Bestuur worden opgetekend in notulen die ondertekend worden
door de aanwezige leden.
Deze notulen worden in een bijzonder register geschreven of ingelast.
3/ Artikel 12 wordt aangepast als volgt:
“Artikel 12. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de
vennootschap bij alle rechtshande-lingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als verweer-
der, verbonden door één gedelegeerd bestuurder, indien het een rechtshandeling betreft voor een
bedrag lager dan vijfentwintigduizend euro (25.000,00 €) en door twee gedelegeerd bestuurders
indien het een rechtshandeling betreft boven de vijfentwintigduizend euro (25.000,00 €) of door een
door de raad van bestuur benoemde bijzonder gevolmachtigde.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.”
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
ZESDE BESLUIT
De vergadering besluit om de maatschappelijke zetel met onmiddellijke ingang te verplaatsen naar
2020 Antwerpen, Beukenlaan 12.
Derhalve besluit de vergadering tot aanpassing van de eerste zin van artikel 2 van de statuten als
volgt:
“De maatschappelijke zetel is gevestigd te 2020 Antwerpen, Beukenlaan 12.”
Stemming
Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen genomen
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering verleent ontslag met onmiddellijke ingang als bestuurder aan: De heer SMET Filip,
voornoemd.
De vergadering besluit te (her)benoemen tot bestuurders voor een periode van zes jaar met
onmiddellijke ingang:
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Let’s Think”, gevestigd te 2000
Antwerpen, Museumstraat 31-33, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen met als
ondernemingsnummer 0461.389.210, vast vertegenwoordigd door de heer VAN dER BORGHT Wim,
voornoemd.
- De heer VAN dER BORGHT Wim, voornoemd.
- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid My Life Muzik (in het Belgisch
staatsblad gepubliceerd als My Life Luzik), gevestigd te 9890 Gaver, Baaigemstraat 95, RPR
0864.510.421, vast vertegenwoordigd door de heer Jeffrey VANHAEREN, geboren te Hasselt, op 18
oktober 1977, wonende te 9890 Gaver, Baaigemstraat 95.
- De heer ERRYGERS Paul, voornoemd;
- De heer RUMMENS Sebastian, voornoemd;
- De heer TEBLICK Jens, voornoemd.
Zij verklaren alhier allen hun mandaat te aanvaarden, bij monde van Meester Henriksen, voornoemd,
ingevolge onderhandse volmacht hieraan gehecht.
VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
Delegatie van machten
De comparanten-aandeelhouders verzoeken mij, notaris, in deze akte hun verklaring op te nemen
dat de bestuurders, die zij zo-even hebben benoemd, in het vooruitzicht van hun aanstelling tot be-
stuurders, na beraadslaging volgend besluit hebben getroffen :
1. Wordt aangesteld tot voorzitter van de raad van bestuur : BVBA “Let’s Think”, voornoemd, vast
vertegenwoordigd door Wim Van der Borght, voornoemd, die verklaart deze benoeming te
aanvaarden, bij monde van Meester Henriksen, voornoemd.
2. Worden aangesteld als gedelegeerd bestuurder :
Voor de groep A: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Let’s Think”,
voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer VAN dER BORGHT Wim, voornoemd.
Voor de groep B: De heer RUMMENS Sebastian, voornoemd.
Zij verklaren alhier hun mandaat te aanvaarden, bij monde van Meester Henriksen, voornoemd,
ingevolge onderhandse volmacht hieraan gehecht.
Stemming
Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen genomen.
ACHTSTE BESLUIT
Luik B
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
Stemming
Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen genomen.
NEGENDE BESLUIT
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de
bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Stemming
Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen genomen.
Voor ontledend uittreksel (Get.)
NATACHA STOOP, geassocieerde notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd: volledig afschrift der akte dd. 25 juli 2018, alsook de gecoördineerde
statuten
VOLGENS DE HANDTEKENINGEN
VOOR EENSLUITEND VERKLAARD