Ondernemingsnr : 1011717918
Naam
(voluit) : VELIONNE HOLDING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Havenlaan 86c bus 204
 : 1000 Brussel
Onderwerp akte :
DOEL, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, BENAMING, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Op heden, veertien februari tweeduizend vijfentwintig.
(…)
Voor Frederic HELSEN, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "VELIONNE HOLDING",
waarvan de zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Havenlaan 86c 204, hierna de "Vennootschap"
genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Naamswijziging.
De vergadering beslist de naam van de Vennootschap met ingang op heden te wijzigen in “Tegral
Materials Belgium” en erkent op de hoogte te zijn van de inhoud van artikel 2:3 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De vergadering beslist artikel 1 van de statuten te wijzigen en te vervangen door de volgende tekst:
"De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam "Tegral Materials Belgium".
TWEEDE BESLISSING: Wijziging van het voorwerp.
(…)
Beslissing
De vergadering beslist het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen door vervanging van artikel 3
van de statuten door de volgende tekst:
“De vennootschap zal zich bezighouden met de distributie van polymeren en chemicaliën. De
vennootschap zal zich bezighouden met de aankoop en verkoop van polymeren en chemicaliën. De
vennootschap zal het materiaal kopen van derden en gelieerde leveranciers om het vervolgens door
te verkopen aan derde klanten”.
DERDE BESLISSING: Wijziging van de zetel binnen het Brussels Hoofdstedelijk gewest, naar "1210
Brussel, Sint-Lazaruslaan 4-10, Botanic Tower - 6de verdieping".
De vergadering beslist de zetel van de vennootschap, binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,
met ingang van 9 december 2024, te verplaatsen van 1000 Brussel, Havenlaan 86C, bus 204 naar
1210 Sint-Joost-ten-Node, Sint-Lazaruslaan 4-10, Botanic Tower - 6de verdieping.
VIERDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(…)
VIJFDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
ZESDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de heer OLLOQUIEGUI Pablo en mevrouw
MAUELFLION Camille, woonstkeuze gedaan hebbende te 1210 1210 Sint-Joost-ten-Node, Sint-
Lazaruslaan 4-10, Botanic Tower - 6de verdieping, allen individueel bevoegd, evenals aan hun
bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de
vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing
van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie
van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Frederic HELSEN
Notaris