Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) :
Jellot
(verkort) :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel :
Poekestraat 16
8755 Ruiselede
Oprichting
Onderwerp akte :
Er blijkt uit een akte verleden voor Christophe VERHAEGHE, notaris te Ruiselede, geassocieerd in
de vennootschap “Notariskantoor Verhaeghe & Baert” met maatschappelijke zetel te Ruiselede,
Poekestraat 47, op 8 januari 2018, nog niet geregistreerd, dat door de 1/ De heer PHLYPO Jelle,
geboren te Roeselare op 11 september 1988, ongehuwd, wonende te 8906 Ieper (Elverdinge),
Veurnseweg 501 en 2/ Mevrouw VERBEKE Charlotte Magda Clara, geboren te Tielt op 22 december
1987, ongehuwd, wonende te 8755 Ruiselede, Poekestraat 16, volgende vennoot-schap werd
opgericht:
  S T A T U T E N
TITEL I: BENAMING, ZETEL, DOEL EN DUUR
  Artikel 1: Rechtsvorm - naam
  De vennootschap is opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid. Haar naam luidt “Jellot”.
  Deze naam moet worden vermeld in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakin-gen,
brieven, orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de
vennoot-schap, onmid-dellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden “besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid”, of de afkorting ervan, de nauwkeurige aanduiding van haar zetel, haar
ondernemingsnummer en het woord “rechtspersonenregister” of de afkorting “RPR” gevolgd door de
vermelding van de zetel van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar
zetel heeft.
  Artikel 2: Zetel
  De zetel van de vennootschap is bij de oprichting gevestigd te 8755 Ruiselede, Poekestraat 16.
  De zetel kan zonder statutenwijziging ver-plaatst worden in het Neder-landstalig gedeelte van het
land, mede in Brussel, bij besluit van de zaakvoer-ders.
  Artikel 3: Doel
  De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in
België als in het buitenland:
  1.  Algemene activiteiten
  - Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen.
  - De vennootschap kan in het kader van haar maatschappelijk doel optreden in
financieringsverrichtingen onder om het even welke vorm, met inbegrip van het intekenen op en het
verhandelen van aandelen, obligaties, kasbons en andere roerende waarden, het toestaan van
leningen in rekening courant, zelfs aan particulieren, zij kan kredieten verlenen of doen verlenen,
voorschotten toestaan, zich borg stellen of haar aval verlenen, hypothecaire en andere zekerheden
verstrekken of persoonlijke en zakelijke waarborgen doen verstrekken aan rechtspersonen en
ondernemingen of particulieren, zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van haar eigen zaakvoerders, vennoten, andere vennootschappen en personen,
onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak; zij
kan zich bezighouden met het aankopen, verkopen, ruilen, het verhuren of het in huur nemen van om
het even welke roerende of onroerende goederen, handelseffecten in disconto nemen, en in het
0687671305
Luik B
algemeen alle handels - en financiële operaties verrichten, in de meest ruime zin, behalve die welke
wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
  - Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de
ruimste zin, waaronder onder andere advies inzake algemeen management, marketing, financieel en
commercieel beleid, administratieve prestaties en computerservices, personeelsbeleid en al wat
daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt doch met uitzondering van adviezen inzake
beleggingen en geldplaatsingen.
  - Bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en
financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
  - Het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand
bij het beheer, bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun doel en activiteit, via de
uitoefening van een mandaat of van een functie die op grond van een overeenkomst aan een
zelfstandig manager kunnen worden uitbesteed.
  2.  Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen
  - Het beheer van een eigen onroerend vermogen, omvattend: het aanleggen, het oordeelkundig
uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen zowel in binnen- als buitenland; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten in de meest
ruime zin; het aan- en verkopen in zowel volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom,
ruilen, (doen) bouwen, (doen) verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, ter beschikking stellen,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; het ontwerpen en opvolgen van
projecten en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van
aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.
  - Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen roerend patrimonium; het
beleggen van beschikbare middelen in roerende goederen en waarden; alle verrichtingen met
betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door
inschrijving of aankoop, het te gelde maken, inbrengen, afstaan, verhandelen en het beheren van
aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden,
van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen
en ondernemingen.
  - Het beheer, het verwerven, de aan- en verkoop, het huren en verhuren, de commissiehandel en
vertegenwoordiging, de instandhouding en valorisatie van roerende goederen; de huurfinanciering,
het leasen, in leasing geven van roerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van
de roerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de
verhuring van deze goederen.
  - Het aanvragen van patenten, octrooien of andere intellectuele eigendomsrechten op de door haar
ontwikkelde scheppingen, uitvindingen, methodes, strategieën en analyses. De vennootschap kan
deze rechten vrij overdragen, verkopen, wijzigen of leasen aan derden.
  3. Bijzondere bepalingen
  Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, doch dient in de ruimste zin uitgelegd te worden,
zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook, zowel rechtstreeks als
onrechtstreeks, kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. Zij mag
derhalve alle handelingen van commerciële, industriële, burgerlijke, financiële, administratieve,
onroerende of roerende aard verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk,
met haar doel in verband staan, ermee verwant of verknocht zijn, of de verwezenlijking ervan kunnen
vergemakkelijken, bevorderen en/of helpen uitbreiden.
  Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn, dan zal de
vennootschap deze activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften
terzake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van
technische- en/of andere kennis, bewezen door een of meer activiteitsattesten.
  De algemene vergadering kan het doel van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden,
mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake.
  Artikel 4: Duur
  De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur. Zij verkrijgt haar rechtspersoonlijkheid vanaf
de neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte op de griffie van de rechtbank van
koophandel.
TITEL II: KAPITAAL EN AANDELEN
  Artikel 5: Kapitaal
  Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijftigduizend euro (€ 50.000,00).
  Het is vertegenwoordigd door 120 aan-delen zonder nominale waarde, die elk 1/120ste van het
Luik B
kapitaal vertegen-woordigen.
  Volstorting
  Het kapitaal is volledig geplaatst.
  Wanneer het kapitaal nog niet volledig werd volstort, kan het bestuursorgaan de volstorting vragen
van de nog niet volgestorte aandelen, dit op de door het bestuursorgaan vastgestelde tijdstippen in
functie van de behoeften van de vennootschap.
  Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening
van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
De vennoot die laattijdig is met het voldoen van deze volstortingsverplichting, zal een intrest, gelijk
aan de wettelijke intrest, verschuldigd zijn aan de vennootschap, te rekenen vanaf de inbaarheid tot
de dag van de werkelijke betaling.
  Na een tweede verwittiging per aangetekend schrijven, die ten vroegste één maand na de eerste
verwittiging kan geschieden, en die gedurende een maand zonder resultaat is gebleven, kan het
bestuursorgaan de vennoot vervallen verklaren van zijn rechten, onverminderd het recht van de
vennootschap de niet voldane storting alsook eventuele schadevergoeding van de vennoot te
vorderen. Het bestuursorgaan heeft eveneens de mogelijkheid om de betrokken aandelen op de
meest aangepaste wijze te verkopen. Naast de prijs voor de verkoop van de aandelen zal het
bestuursorgaan de nodige som ter volstorting vragen aan de koper.
  De prijs voor de verkoop van de aandelen zal in de eerste plaats aangewend worden tot de
vergoeding van de kosten van de verkoop, de verlopen intresten en de kosten van aanmaning. Het
saldo wordt uitgekeerd aan de nalatige vennoot.
Indien de vennootschap geen koper vindt, kan zij zelf overgaan tot inkoop overeenkomstig de
wettelijke bepalingen terzake, mits de prijs gelijk is aan de uitgifteprijs van de betrokken aandelen,
verminderd met het niet volgestorte gedeelte.
  In geval van verkoop van de aandelen zullen in voorkomend geval de statutaire en/of conventionele
overdrachtsbeperkingen van toepassing zijn.
  De aandelen zijn volledig volgestort, zodat de som van vijftigduizend euro (€ 50.000,00) thans ter
beschikking is van de vennootschap.
Artikel 6: Kapitaalverhoging
  Het maatschappelijk kapitaal kan verhoogd worden bij besluit van de algemene vergadering,
beraadslagend volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.
  Kapitaalverhoging in geld - Recht van voorkeur
  6.1 Het wettelijk voorkeurrecht voor de vennoten is toepasselijk bij een kapitaalverhoging door
inbreng in geld.
  6.2 Het recht van voorkeur kan uitgeoefend worden gedurende een termijn van ten minste 15 dagen
te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving.
  De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden
bepaald door de algemene vergadering en worden ter kennis gebracht van de vennoten bij
aangetekend schrijven, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen.
  6.3 Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, komt het gezegd recht van
voorkeur toe aan de blote eigenaar, en pas bij niet-uitoefening door deze laatste aan de
vruchtgebruiker.
  Wanneer het bestuursorgaan kennis heeft van de splitsing van de eigendom van aandelen in blote
eigendom en vruchtgebruik, zal het hen beiden in kennis stellen van de uitgifte en met de eventuele
interesse van de vruchtgebruiker zal maar rekening gehouden worden in de mate dat de blote
eigenaar geen gebruik maakt van zijn voorkeurrecht.
  Het is de vruchtgebruiker wel toegelaten zijn interesse te doen blijken en dus zijn eventuele
intekening afhankelijk te maken van een minimum aantal aandelen. Behoudens andersluidende
overeenkomst tussen de betrokkenen, bekomt de intekenaar, zowel de vruchtgebruiker als de blote
eigenaar, de aandelen in volle eigendom.
  6.4 Wanneer na het verstrijken van de termijn voor de uitoefening van het voorkeurrecht blijkt dat
het recht van voorkeur niet integraal werd uitgeoefend, dan komt dit recht toe aan de vennoten, die
wel van hun recht gebruik gemaakt hebben naar evenredigheid van het kapitaal door hun aandelen
vertegenwoordigd, tenzij onder de vennoten die geïnteresseerd zijn in de uitoefening van het
bijkomende voorkeurrecht éénstemmig een andere verhouding is overeengekomen.
  Alleen wanneer ook laatstgenoemden geen aandelen meer wensen op te nemen en er dan nog
aandelen niet zijn opgenomen, kunnen derden intekenen op de nog uit te geven nieuwe aandelen
mits naleving van de vereiste procedure van goedkeuring bij overdracht van aandelen, vermeld in
artikel 9.
TITEL III: BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
  Artikel 10: Bestuur
  Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer zaak-voerders, natuurlijke
personen of rechtspersonen, vennoten of niet.
Luik B
  Aftredende zaakvoerders zijn herbenoembaar.
  Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor
rekening van de rechtspersoon.
  Telkens wanneer een rechtspersoon wordt voorgedragen voor een mandaat als zaakvoerder, moet
een document aan de algemene vergadering worden voorgelegd waaruit zowel de identiteit van
voormelde vaste vertegenwoordiger blijkt, evenals de bevestiging dat deze laatste bereid is de
functie van vaste vertegenwoordiger waar te nemen.
  De rechtspersoon is maar benoemd als zaakvoerder nadat de algemene vergadering de vaste
vertegenwoordiger heeft aanvaard. Bij het terugtreden van de vaste vertegenwoordiger neemt het
mandaat van zaakvoerder van rechtswege een einde, tenzij de algemene vergadering
voorafgaandelijk een nieuwe vaste vertegenwoordiger heeft aanvaard.
  Benoeminq
  De vaststelling van het aantal niet-statutaire zaakvoerders en hun benoeming geschiedt door de
algemene vergadering, met een gewone meerderheid van stemmen.
  De algemene vergadering bepaalt de duur van het mandaat.
  De vaststelling van het aantal statutaire zaakvoerders en hun benoeming geschiedt eveneens door
de algemene vergadering, doch mits naleving van de vereiste procedure en meerderheden voor een
statutenwijziging.
  De statutair zaakvoerders worden geacht te zijn benoemd voor de duur van de vennootschap.
  Beëindiging mandaat
  De niet-statutaire zaakvoerders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden
ontslagen, met een gewone meerderheid van stemmen.
  Statutaire zaakvoeders kunnen slechts ontslagen worden om gewichtige redenen en mits het
naleven van de vereiste procedure en meerderheden voor een statutenwijziging. Hetzelfde geldt voor
de gehele of gedeeltelijke wijziging van hun opdracht.
  Het overlijden of het aftreden van een zaakvoerder, om welke reden ook, brengt, zelfs als hij
vennoot is, de ontbinding van de vennootschap niet teweeg. Deze regel geldt ook ingeval van
rechterlijke onbekwaamverklaring, faillissement of onvermogen van een zaakvoerder.
  Het voorvallen van een van deze gebeurtenissen rechtvaardigt wel een onmiddellijke beëindiging
van de functie van een zaakvoerder.
  Wanneer, wegens overlijden of om één of andere reden, een zaakvoerder wegvalt, wordt het
bestuur verzekerd door de overblijvende zaakvoerder(s). Wanneer er echter geen zaakvoerder meer
overblijft, moet door de vennoot die de meeste aandelen bezit, een algemene vergadering
bijeengeroepen worden binnen de maand na het wegvallen van de laatste zaakvoerder om in
zijn/haar vervanging te voorzien.
  Indien de vennootschap zelf tot bestuurder of zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap,
komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen, toe aan de zaakvoerder(s).
  Artikel 11: Interne bevoegdheden
  Het bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen van beschikking,
van beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, binnen de perken van het doel
van de vennootschap.
  Al wat door de wet en door onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de
algemene vergadering, valt binnen de bevoegdheid van het bestuursorgaan.
  De enige zaakvoerder kan alleen beslissen over alle bestuurshandelingen die nodig of dienstig zijn
tot verwezenlijking van het doel, behoudens over die handelingen waarvoor volgens het Wetboek
van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
  Ingeval er 2 zaakvoerders zijn, beslissen de twee zaakvoerders gezamenlijk over alle
bestuurshandelingen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel behoudens over die
handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering
bevoegd is.
  Indien er 3 of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering. Het college kan rechtsgeldig beslissen bij gewone
meerderheid van stemmen, mits minstens de helft van de zaakvoerders aanwezig/vertegenwoordigd
is.
  De voorzitter beschikt over een doorslaggevende stem.
  Artikel 12: externe vertegenwoordiging
  Is er slechts één zaakvoerder, dan heeft deze de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle
handelingen te verrichten die nodig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met
uitzondering van die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen de
algemene vergadering bevoegd is.
  Indien er 2 zaakvoerders zijn, wordt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
Luik B
verweerder rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar 2 zaakvoerders gezamenlijk optredend.
  Indien er meerdere zaakvoerders benoemd zijn, wordt de vennootschap jegens derden en in rechte
als eiser of verweerder rechtsgeldig vertegenwoordigd door de meerderheid van haar zaakvoerders.
  In al de akten, waarbij de aansprakelijkheid van de vennootschap betrokken is, moet de
handtekening van de zaakvoerder(s) en andere aangestelden van de vennootschap onmiddellijk
worden voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de hoedanigheid krachtens dewelke zij
optreden.
  Artikel 13: Delegatie van machten
  De zaakvoerders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstel-len. Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen, zoals
opdrachten in het kader van het dagelijks bestuur, mits zij duidelijk zijn omschreven, zijn geoorloofd.
  De aldus gevolmachtigden verbinden de vennootschap slechts als gewone lasthebbers onder
verantwoordelijkheid van de zaakvoerders die hun volmacht gaven.
  Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
  Aan deze volmachtdragers kunnen vergoedingen toegekend worden, welke zullen aangerekend
worden op de algemene kosten.
Artikel 15: Vergoedingen zaakvoerder
  Aan de zaakvoerder of zaakvoerders mag er, behoudens de terugbetaling van hun kosten, een
vaste of variabele bezoldiging toegekend worden waarvan het bedrag zal bepaald worden door de
algemene vergadering elk jaar, en deze vergoeding zal aangerekend worden als algemene kosten
van de vennootschap.
  Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering, is het zaakvoerdersmandaat
onbezoldigd.
TITEL IV: ALGEMENE VERGADERING
  Artikel 16: Jaarvergadering – Bijzondere en buitengewone vergaderingen
  De jaarvergadering wordt gehouden op eerste maandag van de maand juni om 10 uur in de
voormiddag.
  Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats,
op hetzelfde uur.
  Elke algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de ven-nootschap of op elke andere
plaats aange-duid in de oproeping.
  Oproepingen 
  De houders van aandelen op naam worden door de zaakvoerder(s) opgeroepen tot de algemene
vergadering per aangetekende brief die 15 dagen voor de vergadering gestuurd wordt naar het adres
dat in het aandelenregister is vermeld. Vennoten die daartoe individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk
hun toestemming hebben gegeven, kunnen ook opgeroepen worden door middel van een e-mail of
een fax, verzonden naar het adres dat met hen is afgesproken.
  De personen die krachtens het Wetboek van Vennootschappen tot een algemene vergadering
dienen opgeroepen te worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen
vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd.
  Dezelfde personen kunnen tevens, voor of na de bijeenkomst van een algemene vergadering welke
zij niet bijwoonden, verzaken zich te beroepen op het ontbreken van een oproeping of enige
onregelmatigheid in de oproeping.
  Een vergadering die de algemeenheid van de maatschappelijke belangen verenigt, doordat alle
vennoten aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zal regelmatig samengesteld zijn, zelfs zonder naleving
van de voorschriften betreffende de bijeenroepingen.
  De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda, die de te behandelen
onderwerpen moet bevatten.
  De algemene vergadering kan alleen beraadslagen over de onderwerpen op de agenda vermeld in
de oproepingsbrief, tenzij alle vennoten op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen over
andere punten te beraadslagen. De vereiste instemming staat vast indien geen verzet is
aangetekend in de notulen van de vergadering.
  Elke zaakvoerder en elke vennoot heeft het recht amendementen voor te stellen betreffende alle
punten van de aangekondigde agenda.
  Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de vennoten, aan de zaakvoerder(s) en aan de
eventuele commissarissen een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens het
Wetboek van Vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld. Er wordt ook onverwijld en
kosteloos een afschrift gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken.
  Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet hierna,
dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van
besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.
  Toelating tot de algemene vergadering
Luik B
  Indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, dienen de vennoten zich minstens 5 volle werkdagen
voor de datum van de vergadering te laten inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief aangeduid,
om het recht te hebben een algemene vergadering bij te wonen.
  Bij elke algemene vergadering, wordt een aanwezigheidslijst - vermeldende de identiteit van de
vennoten en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen - door iedere vennoot of gemachtigde
ondertekend.
  Bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen
  Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van vennoten mag bijeengeroepen worden
door de zaakvoerder(s) of commissarissen telkens als het belang van de vennootschap het vereist.
  De vergadering van vennoten moet bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die
één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. Het verzoek wordt bij aangetekend
schrijven aan de zetel van de vennootschap gestuurd. Het moet de agendapunten opgeven waarover
de algemene vergadering dient te beraadslagen. De oproeping tot de dientengevolge te houden
algemene vergadering moet worden gedaan binnen de 3 weken na het desbetreffende verzoek. In
de oproeping kunnen aan de agendapunten opgegeven door de vennoten, bijkomende onderwerpen
worden toegevoegd.
  Te allen tijde kan een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige
wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
  Artikel 17: Stemrecht – vertegenwoordiging
  Stemrecht
  Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen, worden het stemrecht en de stemkracht geregeld
als volgt: wanneer de aandelen gelijke waarde hebben, geven zij elk recht op één stem.
  Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening
van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
  Vertegenwoordiging
  Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de
wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke vennoot zich op de vergadering laten
vertegenwoordigen door een lasthebber, al dan niet vennoot.
  De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig
ander middel vermeld in artikel 2281 van het burgerlijk wetboek en worden neergelegd op het bureau
van de vergadering. Daarenboven mogen/mag de zaakvoerder(s) in de oproepingsbrief eisen dat
eventuele volmachten op de door hem/haar/hun aangeduide plaats worden neergelegd 3 werkdagen
voor de algemene vergadering.
  De onbekwamen en de rechtspersonen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke
lasthebber of door hun vertegenwoordiger.
  TITEL VI: BOEKJAAR – INVENTARIS – JAARREKENING – RESERVE - WINSTVERDELING
  Artikel 22: Boekjaar - Jaarrekening
  Het boekjaar begint op 1 januari om te ein-digen op 31 december van ieder jaar.
  Elk jaar maakt de zaakvoerder een inventa-ris op, alsmede de jaar-rekening. De jaarrekening
bestaat uit de balans, de resultatenre-kening en de toelichting, en vormt een geheel.
  Hij stelt bovendien een verslag op, “jaarverslag” genoemd, voor zover dit wettelijk vereist is. Indien
de vennootschap gehouden is een jaarverslag op te maken, dient zij jaarlijks tegelijk met de
jaarrekening een stuk neer te leggen dat de vermeldingen bevat van het jaarverslag zoals deze door
de wet zijn voorgeschreven.
  Nadat de jaarvergadering het (eventuele) jaarverslag van de zaakvoer-der en het verslag van de
eventuele com-missaris gehoord heeft, besluit zij bij afzonderlijke stemming over de aan de
zaakvoerder en commissaris te verlenen kwijting.
  Artikel 23: Bestemming van de winst - Reserve
  1. De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat.
  Elke uitkering die in strijd is met deze bepaling moet door degenen aan wie de uitkering is verricht,
worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat zij wisten dat de uitkering te hunnen gunste
in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden zijn.
  2. Het batig saldo dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies
en de afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit. Van deze
winst wordt ten minste één/twintigste vooraf genomen om de wettelijke reserve te vormen, totdat
deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
  3. Indien de algemene vergadering hiertoe beslist, wordt het resterend saldo van de winst als
dividend onder de vennoten verdeeld naar verhouding van ieders aantal aandelen en de daarop
verrichte stortingen.
  Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden
gereserveerd.
  4. Geen uitkering mag geschieden indien op datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het
Luik B
netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkeringen zou dalen
beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of
de statuten niet mogen uitgekeerd worden.
  Onder netto-actief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de
balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.
  5. Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten:
  1)       het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding; behoudens in
uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening;
  2) het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.
Artikel 27: Verdeling bij vereffe-ning
  Behalve in geval van ontbinding en vereffening in één akte, leg(t)(gen) de vereffenaar(s) vóór de
afsluiting van de vereffening, het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende
categorieën schuldeisers voor akkoord voor aan de Rechtbank van Koophandel van het
arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.
  Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verde (e)l(t) (en) de vereffenaar(s) het netto-actief, in geld of in effecten,
onder de vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. Tevens worden de
goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld. Indien op alle aandelen niet
in gelijke verhouding is gestort, moet(en) de vereffenaar(s), alvorens over te gaan tot de in het vorige
lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht
herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door inschrijving
van bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet voldoende is gestort, hetzij door
voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van de in een hogere verhouding
volgestorte effecten.
  In geval van ontbinding en vereffening in één akte, gebeurt de terugname van het resterend actief
door de vennoten zelf.
  Het eventuele verlies zal in dezelfde verhou-ding verdeeld worden tussen de vennoten, zonder dat
nochtans een vennoot verplicht kan wor-den meer te storten dan hetgeen hij in de vennootschap
heeft ingebracht.
OVERGANGSBEPALINGEN
  1. Het eerste boekjaar van de vennootschap gaat in op datum van neerlegging van het uittreksel
van de oprichtingsakte ter griffie van de bevoegde rechtbank om te eindigen op 31 december 2018.
  2. De eerste jaarvergadering zal plaats hebben in juni 2019.
  3. De comparanten verklaren, bij toepassing van artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen,
dat de vennootschap alle verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de
vennootschap in oprichting zijn aangegaan te rekenen van 1 december 2017, onder opschortende
voorwaarde van het neerleggen ter griffie van de rechtbank van koophandel van het uittreksel van de
oprichtingsakte.
AANSTELLING ZAAKVOERDERS
  De oprichters hebben beslist 2 zaakvoerders te benoe-men, te weten:
  1/ De heer PHLYPO Jelle, geboren te Roeselare op 11 september 1988, wonende te 8906 Ieper
(Elverdinge), Veurnseweg 501;
  2/ Mevrouw VERBEKE Charlotte Magda Clara, geboren te Tielt op 22 december 1987, wonende te
8755 Ruiselede, Poekestraat 16; 
  die beiden verklaren te aan-vaarden en bevestigen niet getroffen te zijn door een besluit dat zich
hiertegen verzet.
  Zij worden aangesteld voor onbepaalde duur, zonder dat hun zaakvoer-der-schap van statutaire
aard zal zijn. Deze mandaten zijn bezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
VASTE VERTEGENWOORDIGING
  Ingeval de vennootschap een bestuursmandaat toegewezen krijgt, wordt zij voor de uitoefening van
dit mandaat vast vertegenwoordigd door mevrouw Charlotte VERBEKE, voornoemd.
CONTROLE
  Uit te goeder trouw verrichte schattingen, uitgaande van het voor de oprichting opgestelde
financieel plan, blijkt dat de vennootschap die met haar bedrijf start, voor het eerste boekjaar zal
voldoen aan de criteria om als kleine vennootschap te worden beschouwd. Op grond van artikel 141
Wetboek Vennootschappen acht de vergadering zich vrijgesteld van de benoeming van één of meer
commissaris (sen)-revisor(en).
VOLMACHTDRAGER
  Wordt aangesteld als bijzondere gevolmachtigde: Titeca Accountancy, te 8800 Roeselare, Heirweg
198 en met ondernemingsnummer 0882.371.584, en alle aangestelden, met recht van
indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt voor het vervullen van alle formaliteiten bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen, de BTW-administratie, het sociaal verzekeringsfonds voor
zelfstandigen, het sociaal Secretariaat, bij de Registratiecommissie en bij de fiscale en andere
Luik B
administraties in het algemeen.
Voor beknopt uittreksel, enkel en alleen bestemd ter neerlegging op de griffie van de rechtbank van
koophandel
Geassocieerd notaris Christophe Verhaeghe, Ruiselede. Hierbij neergelegd: afschrift akte dd
8/1/2018.