Ondernemingsnr : 0681933259
Naam
(voluit) : 't OOSTELS BAKKERKE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Zammelseweg 45
 : 2440 Geel
Onderwerp akte :
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING, DIVERSEN,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL
Uit een akte verleden voor Meester Lien Van Cauwenbergh, geassocieerd notaris te Westerlo, op 12
november 2020, neergelegd voor registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering
bijeengekomen is van de vennoten van de Besloten Vennootschap ’t Oostels Bakkerke, met zetel te
2440 Geel, Zammelseweg 45, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling
Turnhout, onder het nummer BE0681.933.259, en met eenparigheid volgende besluiten heeft
genomen:
Eerste besluit
De vergadering beslist dat de naam van de vennootschap wordt gewijzigd in “Jewel Unique”.
Tweede besluit
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen in:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening als
voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon:
- Het vervaardigen en verkopen van diverse artikelen voor dieren;
- Het vervaardigen en verkopen van kleding;
- Het vervaardigen en verkopen van juwelen;
- Het vervaardigen en verkopen van accessoires;
- Het vervaardigen en verkopen van verzorgingsproducten;
- Het vervaardigen en verkopen van sleutelhangers;
- Het vervaardigen en verkopen van kerstversiering;
- Het vervaardigen en verkopen van beeldjes;
- Het verkopen van boeken;
- Het verkopen van schilderartikelen;
- Het verkopen van gezelschapsspellen;
- Het verkopen van bloemen en planten;
- Het verkopen van dekens en kussens;
- Het verkopen van dieetartikelen;
- Het verkopen van keukengerei;
- Het verkopen van fitnesstoestellen;
- Het verkopen van fotokaders;
- Het verkopen van mondmaskers;
- Het vervaardigen en verkopen van schoenen;
- Het vervaardigen en verkopen van make-up en nagellak;
- Het vervaardigen en verkopen van ontbijtmanden en verwenboxen;
- Het vervaardigen en verkopen van pennen
- Het vervaardigen en verkopen van brillen;
- Het vervaardigen en verkopen van zwemkledij;
- Het vervaardigen en verkopen van parfum;
Luik B
- Het vervaardigen en verkopen van meubilair;
- Het vervaardigen en verkopen van decoratie;
- Het vervaardigen en verkopen van gepersonaliseerde artikelen;
- Het vervaardigen en verkopen van kalenders;
- Het vervaardigen en verkopen van knuffels;
- Het vervaardigen en verkopen van huishoudelijke apparaten;
- Het vervaardigen en verkopen van laptop- en gsmhoesjes en andere telefoonaccessoires;
- Het vervaardigen en verkopen van kaarsen;
- Het vervaardigen en verkopen van handtassen;
- Het organiseren van evenementen en in het bijzonder van shoppingdays, halloweentochten en girls
avonden;
- Schoonheidsbehandelingen;
- Het bereiden en verkopen van voeding en drank.
Alle beleggingen en financiële verrichtingen, met uitzondering van deze bij wet voorbehouden aan de
depositobanken en aan de private spaarkassen.
Het uitoefenen van management, consulting-, beheers- en beleggingsactiviteiten.
Beheers- en managementsactiviteiten van holding, het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit of controle over het maatschappelijk
kapitaal en andere, het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van
verschillende andere bedrijven uit verscheidene economische sectoren. Daartoe mag de
vennootschap alle beheers-, commerciële, productieve, financiële, roerende of onroerende
verrichtingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten bij haar doel of die van aard zijn de
verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen.
Zij kan alle burgerlijke-, handels-, roerende en onroerende verrichtingen afsluiten die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met een of andere tak van haar doel of van aard zijn de zaken van
de vennootschap uit te breiden en te bevorderen.
Zij kan de functie of mandaat van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.”
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Vierde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit thans onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "Jewel Unique".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening als voor
rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon:
Luik B
- Het vervaardigen en verkopen van diverse artikelen voor dieren;
- Het vervaardigen en verkopen van kleding;
- Het vervaardigen en verkopen van juwelen;
- Het vervaardigen en verkopen van accessoires;
- Het vervaardigen en verkopen van verzorgingsproducten;
- Het vervaardigen en verkopen van sleutelhangers;
- Het vervaardigen en verkopen van kerstversiering;
- Het vervaardigen en verkopen van beeldjes;
- Het verkopen van boeken;
- Het verkopen van schilderartikelen;
- Het verkopen van gezelschapsspellen;
- Het verkopen van bloemen en planten;
- Het verkopen van dekens en kussens;
- Het verkopen van dieetartikelen;
- Het verkopen van keukengerei;
- Het verkopen van fitnesstoestellen;
- Het verkopen van fotokaders;
- Het verkopen van mondmaskers;
- Het vervaardigen en verkopen van schoenen;
- Het vervaardigen en verkopen van make-up en nagellak;
- Het vervaardigen en verkopen van ontbijtmanden en verwenboxen;
- Het vervaardigen en verkopen van pennen
- Het vervaardigen en verkopen van brillen;
- Het vervaardigen en verkopen van zwemkledij;
- Het vervaardigen en verkopen van parfum;
- Het vervaardigen en verkopen van meubilair;
- Het vervaardigen en verkopen van decoratie;
- Het vervaardigen en verkopen van gepersonaliseerde artikelen;
- Het vervaardigen en verkopen van kalenders;
- Het vervaardigen en verkopen van knuffels;
- Het vervaardigen en verkopen van huishoudelijke apparaten;
- Het vervaardigen en verkopen van laptop- en gsmhoesjes en andere telefoonaccessoires;
- Het vervaardigen en verkopen van kaarsen;
- Het vervaardigen en verkopen van handtassen;
- Het organiseren van evenementen en in het bijzonder van shoppingdays, halloweentochten en girls
avonden;
- Schoonheidsbehandelingen;
- Het bereiden en verkopen van voeding en drank.
Alle beleggingen en financiële verrichtingen, met uitzondering van deze bij wet voorbehouden aan de
depositobanken en aan de private spaarkassen.
Het uitoefenen van management, consulting-, beheers- en beleggingsactiviteiten.
Beheers- en managementsactiviteiten van holding, het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit of controle over het maatschappelijk
kapitaal en andere, het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van
verschillende andere bedrijven uit verscheidene economische sectoren. Daartoe mag de
vennootschap alle beheers-, commerciële, productieve, financiële, roerende of onroerende
verrichtingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten bij haar doel of die van aard zijn de
verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen.
Zij kan alle burgerlijke-, handels-, roerende en onroerende verrichtingen afsluiten die rechtstreeks
of onrechtstreeks verband houden met een of andere tak van haar doel of van aard zijn de zaken van
de vennootschap uit te breiden en te bevorderen.
Zij kan de functie of mandaat van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
[…]
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
Luik B
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
[…]
Artikel 14. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste maandag van de maand juni, om 19.30 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
[…]
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 19. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
[…]
Artikel 23. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuuder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar
functie:
Mevrouw Janssens Nicky, wonende te 2440 Geel, Kievermont 32.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
voor de uitoefening van haar mandaat.
De algemene vergadering beslist vervolgens het aantal bestuurders te bepalen op twee (2) en te
benoemen tot deze functie voor een onbepaalde duur:
- Juffrouw LEMMENS Janne, voornoemd, wonende te 2440 Geel, Kievermont 32;
- Juffrouw CORNELIS Nette, voornoemd, wonende te 2200 Herentals, Grotstraat 12.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart het adres te wijzigen en dat het adres van de zetel voortaan is
gevestigd te: 2200 Herentals, Grotstraat 12.
Achtste besluit
Bijzondere volmacht wordt verleend met recht van indeplaatsstelling, aan BV Profisc+ met zetel te
2230 Herselt, Aarschotsesteenweg 74, om alle formaliteiten te volbrengen in naam en voor rekening
van de bestuurders en aandeelhouders, hierbij horen onder meer, niet beperkend:
- alle administratie, inclusief aanvragen van attesten en vergunningen en vervolledigen van
bijhorende dossiers, fiscale opvolging en administratie, sociaal statuut, socio-economische en
milieutechnische verplichtingen;
Luik B
- inschrijving en wijziging in het ondernemingsloket, activering van de BTW en fiscale administratie
(inclusief registraties en domeinen);
- alle administratieve verplichtingen en opvolging in verband met het UBO-register;
- alle administratieve verplichtingen met betrekking tot overheden en wettelijke instellingen.
Deze gegeven volmacht is een volmacht zonder enige aansprakelijkheidsdoorverwijzing en ontslaat
bestuurders en aandeelhouders en de vennootschap in geen geval van enige aansprakelijkheden en
verantwoordelijkheden.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Meester Lien VAN CAUWENBERGH.
Neergelegd: uitgifte van de akte.