Ondernemingsnr : 0508548630
Naam
(voluit) : LIEBERT GROUP
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Zoniënwoudlaan 141 bus 4
 : 1640 Sint-Genesius-Rode
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering gesloten door notaris Lauranne Rooman,
te Leuven, op 27/09/2023.
De algemene vergadering heeft besloten de statuten aan te passen aan het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, de datum van de jaarvergadering te wijzigen en het voorwerp
aan te passen en heeft de volgende regels weerhouden:
1. rechtsvorm, naam en gewest zetel: BV “LIEBERT GROUP”, gevestigd in het Vlaams Gewest.
2. zetel: 1640 Sint-Genesius-Rode, Zoniënwoudlaan 141 bus 4.
3. duur: de vennootschap is voor onbepaalde tijd aangegaan.
5-6. inbrengen en storting:
De vergadering stelde vast dat het werkelijk gestort vast kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, en dat het nog niet gestort deel van het vast kapitaal omgezet werd in een eigen
vermogensrekening niet-opgevraagde inbrengen, bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid, van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besliste om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Dit besluit
geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden
geplaatste vast kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening niet-opgevraagde inbrengen.
7. het boekjaar: begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
8. aanleg van reserves, verdeling van de winst en verdeling van het na vereffening overblijvend
saldo:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gegeven om over te gaan tot uitkeringen uit de winst
van het lopend of voorgaand boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst, binnen de grenzen van artikel 6.4.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien niet alle aandelen zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet volledig
gestorte aandelen, hetzij door vooraf terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een
grotere verhouding zijn gestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders in
verhouding tot het getal van de aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
9. benoeming en ambtsbeëindiging bestuurders, omvang bevoegdheden en wijze uitoefenen:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht voor onbepaalde tijd te zijn gegeven.
Het mandaat van de niet-statutaire bestuurders is op elk ogenblik herroepbaar bij besluit van de
algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding
Het bestuursorgaan kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking
van het voorwerp, tenzij die waarvoor volgens de wet of deze statuten de algemene vergadering
bevoegd is.
Indien er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door twee bestuurders wordt bestuurd, is iedere bestuurder, individueel
bevoegd.
Indien de vennootschap door meer dan twee bestuurders wordt bestuurd, vormen de bestuurders
een college, dat een voorzitter mag aanstellen.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt individueel de vennootschap jegens derden in feite en in rechte
als eiser of als verweerder.
De vennootschap wordt ook rechtsgeldig vertegenwoordigd door de bij bijzondere volmacht
aangestelde persoon binnen het kader van de volmacht.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, delegeren aan een persoon of rechtspersoon, die dan de titel draagt van
directeur of directrice of enige andere titel waarover het bestuursorgaan bij de benoeming beslist.
Als er meerdere personen worden aangesteld, dan bepaalt het bestuursorgaan hun titel en of ze
alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks
bestuur, evenals de opzegtermijn en opzegvergoeding (als dit gepast is naargelang de
omstandigheden).
10. bestuur: De algemene vergadering stelde het ontslag van de statutaire zaakvoerder vast en
benoemde hem opnieuw als statutaire bestuurder voor onbepaalde tijd en aan dezelfde
voorwaarden:
de heer LIEBERT, Maarten, wonende te 1652 Beersel (Alsemberg), Alsembergsteenweg 1006.
Aan de bestuurder is volledige bestuurs- en vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend om
namens de vennootschap op te treden, in en buiten rechte en tegenover derden.
De statutaire bestuurder zal slechts kunnen afgezet worden wegens wettige reden. Het ontslag, de
afzetting of het overlijden van de statutaire bestuurder zal evenwel niet de ontbinding van de
vennootschap tot gevolg hebben.
Er werd geen commissaris aangewezen.
11. specifieke doelen van de vennootschap: nihil.
12. voorwerp:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor zichzelf en voor
verbonden ondernemingen:
    •  Het uitoefenen van alle activiteiten van een houdstermaatschappij en namelijk het verwerven,
aankopen en verkopen en tot waarde brengen van alle participaties, aandelen, deelbewijzen en
effecten van en in alle vennootschappen en ondernemingen, wat ook het doel of het voorwerp van
die vennootschappen en ondernemingen is.
    •  De vennootschap mag bij wijze van inbreng in contanten of in natura, fusie, splitsing,
inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op andere wijze een belang of lidmaatschap
nemen in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen, ondernemingen en verenigingen.
    •  Octrooien, merken, tekeningen – en modellen, auteursrechten en meer in het algemeen alle
intellectuele eigendomsrechten en alle daarmee samenhangende rechten nemen, verwerven,
verhandelen, houden, beheren, in licentie nemen en geven, deponeren en uitbaten.
De vennootschap heeft verder tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor zichzelf en
voor derden (waaronder verbonden ondernemingen):
    •  Het deelnemen aan het beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van
technische, administratieve en financiële bijstand aan in alle bestaande of op te richten, industriële,
commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -ondernemingen. De
vennootschap kan een mandaat opnemen als bestuurder, gedelegeerd bestuurder of
volmachtdrager;
    •  Het stimuleren, de planning en de coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en
ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt;
    •  Het deelnemen in verenigingen, associaties, groeperingen, organisaties en netwerken met een
gelijkaardig voorwerp en op eender welke wijze samenwerken met deze entiteiten;
    •  Het uitoefenen van alle mogelijke advies- en/of dienstfuncties op het vlak van management,
beheer van ondernemingen;
    •  Het verlenen van diensten inzake consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op
voornoemd(e) gebied(en);
De vennootschap heeft nog tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, uitsluitend in eigen
naam en voor eigen rekening:
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan-en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur,
de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten;
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard dan ook, zoals de
aan- en verkoop, de huur en verhuur; de ruil; in het bijzonder het beheer en devalorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
    •  De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden en in het bijzonder van verbonden vennootschappen, ondernemingen en
verenigingen elke vorm van persoonlijke of zakelijke zekerheid stellen zoals een borgstelling of
garantie onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
    •  Voorschotten, kredieten en leningen aangaan en toestaan. De vennootschap mag daarbij
zekerheden verlenen dan wel eisen.
In het algemeen, mag de vennootschap alle handelingen verrichten welke rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp en die van aard zijn het bereiken ervan geheel of
ten dele te vergemakkelijken.
Bovenvermelde lijst is niet exhaustief.”
13. jaarvergadering: De eerste vrijdag van de maand juni om achttien uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
voorwaarden voor toelating en voor uitoefening van het stemrecht:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
14. volmachten: De enige bestuurder en de algemene vergadering gaven volmacht aan Liebert & Co,
te 1652 Alsemberg, Zevengatenlaan 45, met recht van indeplaatsstelling, om in naam van de
vennootschap alle verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen met het oog op de
aanpassing van de gegevens bij de BTW-administratie, het vervullen van eventuele formaliteiten op
het ondernemingsloket en het verbeteren van eventuele fouten bij de Kruispuntbank voor
ondernemingen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(Get.) Lauranne Rooman
notaris
Tegelijkertijd neergelegd met dit uittreksel:
    •  de uitgifte;
    •  de gecoördineerde statuten;
    •  verslag van het bestuursorgaan.