Ondernemingsnr : 0874053439
Naam
(voluit) : BRANDHOUT WALLYN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Wulfhullestraat 11
 : 8978 Poperinge
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Ellen VANSLAMBROUCK te Langemark-Poelkapelle op
VIJFTIEN MAART TWEEDUIZEND EN EENENTWINTIG, nog ter registratie, dat de buitengewone
algemene vergadering der aandeelhouders van de Besloten Vennootschap BRANDHOUT WALLYN,
met zetel te 8978 Poperinge (Watou), Wulfhullestraat 11. Rechtsgebied Gent, afdeling Ieper.
Ondernemingsnummer : 0874.053.439. B.T.W-nummer BE 0874.053.439, met eenparigheid van
stemmen de volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
            De algemene vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in
“ Brandhout Debruyne ”.
            TWEEDE BESLUIT
            In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap
(afgekort BV) te behouden.
            DERDE BESLUIT
            In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij VIERENVEERTIGDUIZEND EURO NUL CENT (44.000,00 EUR), van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van
het kapitaal, hetzij NUL EURO NUL CENT (0,00 EUR), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1).
            VIERDE BESLUIT
            De algemene vergadering beslist geen statutaire zaakvoerder (thans bestuurder) te
benoemen en de externe vertegenwoordigheidsbevoegdheid aan te passen naar afzonderlijke
externe vertegenwoordigheidsbevoegdheid zonder beperkingen.
            VIJFDE BESLUIT
            Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
            De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt
luidt:
            De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam "
Brandhout Debruyne ".
            De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Luik B
- bosbouw, houtteelt, aanplanten, herbeplanten, verplanten, uitdunnen en in stand houden van
bossen en andere houtopstanden, teelt van hakhout, bosboomkwekerij, het verzamelen van in het
wild groeiende bosproducten, diensten verwant aan de bosbouw en bosexploitatie, inventarisering
van bossen, evaluatie van houtopstanden, brandbeveiliging, vervoer van stamstukken;
            - het zagen en schaven van hout en boomstammen, impregneren van hout;
            - vervaardiging van houten emballage;
            - vervaardiging van overige artikelen van hout, van kurk en riet en van vlechtwerk;
            - vervaardiging van huishoudelijke artikelen en keukenartikelen van hout;
            - groot- en kleinhandel in vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen zoals steenkool,
brandhout, houtskool enzovoort;
            - handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen, handelsbemiddeling in machines, tractoren,
werktuigen en toebehoren voor de land- en bosbouw, niet gespecialiseerde handelsbemiddeling;
            - groot- en kleinhandel in houtwaren, vlechtwerken en kurkwaren;
            - groot- en kleinhandel in onbewerkt hout, producten van de eerste bewerking van hout,
panelen en platen, schrijn en timmerwerk van hout voor de bouwnijverheid;
            dit alles in de ruimste zin.
            De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland,
op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
            De vennootschap mag ook belangen nemen bij middel van inbreng, fusie, opslorping,
inschrijving op alle aandelen, deelneming of op gelijk welke andere wijze in alle ondernemingen,
verenigingen of vennootschappen, Belgische of buitenlandse, die eenzelfde, een gelijkwaardig of
aanverwant voorwerp kunnen bevorderen. Zij mag aldus alle overeenkomsten afsluiten met het oog
op rationalisering, samenwerking of associatie of andere, met dergelijke ondernemingen,
verenigingen of vennootschappen.
            De vennootschap mag alle burgerlijke, handels, nijverheids, financiële, roerende, onroerende
en andere verrichtingen of handelingen uitvoeren die rechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband
staan met een of ander deel van haar maatschappelijk voorwerp of die eenvoudig nuttig zijn of dit
vergemakkelijken.
            De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
            Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
            Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
            De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
            De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
            Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
            Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere
bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking
van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
            Iedere bestuurder afzonderlijk vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte
als eiser of als verweerder.
            Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
            De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze
titel wordt uitgeoefend.
            Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
            Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
            Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
            De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
            Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de
gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
            Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Luik B
            Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de
zetel, de laatste zaterdag van de maand mei, om 14.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag.
            Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er
het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
            - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
            - de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
            Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van
de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
            Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die
aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
            Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
            Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
            Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem
vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de
vennootschap ten laatste 5 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
            Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de
mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de
hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
            Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen
in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
            Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten
genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
            Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder
jaar.
            Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
            De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
            Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
            De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
            Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn
de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen
andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene
vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun
vergoeding te bepalen.
            Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder
alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de
goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
            ZESDE BESLUIT
            De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om
Luik B
de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
            ZEVENDE BESLUIT
            De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder ontslag te geven uit zijn functie en
gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur :
            De commanditaire vennootschap TINO DEBRUYNE, met zetel te 8978 Poperinge (Watou),
Wulfhullestraat 11, RPR Gent, afdeling Ieper. B.T.W.-nummer: BE 0728.932.036.
Ondernemingsnummer : 0728.932.036, vast vertegenwoordigd door:
            de heer DEBRUYNE Tino, voornoemd.
            De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan
de ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.
 
            ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te :
8978 Poperinge (Watou), Wulfhullestraat 11.
            MACHTIGING
            De vergadering verleent elke machtiging aan de bestuurder(s) om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
 
            VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
            (Getekend : notaris Ellen Vanslambrouck ter standplaats Langemark-Poelkapelle)
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van de akte buitengewone algemene vergadering
(afgeleverd vóór registratie)
- gecoördineerde statuten