Ondernemingsnummer :
0894241218
Benaming :
(voluit) :
LANDERGEM HOLDING
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Stientjesstraat 68A
8570 Anzegem
Onderwerp akte :
ADRESSEN ANDERS DAN MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BOEKJAAR,
BENAMING, DIVERSEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit een akte verleden voor Notaris Bernard Loontjens, te Izegem, op 30 maart 2018, ter registratie.
Blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de Besloten Vennootschap
met Beperkte Aansprakelijkheid “LANDERGEM HOLDING”, gehouden op 30 maart 2018, heeft
beslist wat volgt:
1. Naamswijziging
De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in “COEMAN TRADING”.
2. Zetelverplaatsing
De vergadering besluit de zetel te verplaatsen van 8570 Anzegem, Stientjesstraat 68/A naar 8790
Waregem, Textielstraat 17.
3. Wijziging boekjaar
De vergadering besluit dat het boekjaar voortaan zal beginnen op één april van elk jaar om te
eindigen op eenendertig maart van het daaropvolgende jaar.
Bij wijze van overgangsmaatregel besluit de vergadering het lopend boekjaar aangevangen op één
juli tweeduizend zeventien af te sluiten op eenendertig maart tweeduizend achttien.
4. Wijziging jaarvergadering
De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering aan te passen aan het gewijzigd boekjaar
zodat deze voortaan zal gehouden worden op de eerste maandag van de maand september om
zestien uur.
Bij wijze van overgangsmaatregel zal de eerst volgende jaarvergadering gehouden worden in de
maand september van het jaar tweeduizend achttien.
5. Aanpassing van de statuten
Als gevolg van voorgaande besluiten, besluit de vergadering de statuten aan te passen als volgt:
1/ De vergadering besluit artikel één van de statuten te schrappen en te vervangen door de hierna
volgende tekst:
“De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam: “COEMAN TRADING”.
2/ De vergadering besluit vervolgens in de eerste zin van artikel twee van de statuten te schrappen
en te vervangen door de hierna volgende tekst:
“De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8790 Waregem, Textielstraat 17.”
3/ De vergadering besluit verder de eerste alinea van artikel zestien van de statuten te schrappen en
te vervangen door de hierna volgende tekst:
“De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de eerste
maandag van de maand september om zestien uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt
de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur gehouden.”
4/ De vergadering besluit ten slotte artikel twintig van de statuten te schrappen en te vervangen door
de hierna volgende tekst:
“Het boekjaar begint op één april van elk jaar en eindigt op eenendertig maart van het
daaropvolgende jaar.”
6. Opdracht tot coördinatie – volmachten
Luik B
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der
statuten.
De vergadering en de aanwezige zaakvoerder stellen de hierna genoemde personen aan als
bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de
plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de
administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name de hierna volgende medewerkers
van Deloitte die woonstkeuze doen op het kantoor te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151:
- Mevrouw Eveline Christiaens;
- De Heer Wouter Quaghebeur;
- De Heer Alexander Valcke.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL.
DE NOTARIS.
TEGELIJK NEERGELEGDE STUKKEN
- Afschrift van de akte de dato 30 maart 2018;
- Coördinatie van de statuten.