Ondernemingsnr : 0890650733
Naam
(voluit) : RETAIL CONSULTING & SERVICES
(verkort) : RC & S
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Aardbruggenstraat 58
 : 3570 Alken
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte van buitengewone algemene vergadering verleden voor notaris Gert Siffert te
Antwerpen op 1 september 2020, neergelegd voor registratie, onder meer het volgende:
 
EERSTE RESOLUTIE:
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE RESOLUTIE:
De vergadering stelt vast dat het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit werden omgezet in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De vergadering besluit om de voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en dit eigen vermogen beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen. Zij moet bijgevolg
niet worden vermeld in de statuten van de vennootschap.
De vergadering besluit dat het artikel in de statuten in verband met het kapitaal wordt opgeheven.
DERDE RESOLUTIE:
De vergadering neemt volledig nieuwe statuten aan die in overeenstemming zijn met het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en met de voorgaande besluiten.
RECHTSVORM — NAAM — ZETEL — VOORWERP — DUUR
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap en haar naam luidt “RETAIL
CONSULTING SERVICES” , afgekort “RC & S”. De volledige en afgekorte benaming kunnen samen
of afzonderlijk worden gebruikt.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest, te 3570 Alken, Aardbruggenstraat 58.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
A. Voor eigen rekening of voor rekening van derden, in consignatie, in commissie als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger, hetzij alleen hetzij samen met derden:
1. Het verlenen van management diensten, onder meer op het gebied van organisatie, beheer,
informatisering, human resources, opleiding en boekhouding;
2. Het leiden, beheren en vereffenen van ondernemingen en vennootschappen, al dan niet
verbonden, in de hoedanigheid van (gedelegeerd) bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar of
anderszins;
Luik B
3. Het verlenen van advies en bijstand aan de bedrijfswereld en openbare instanties inzake
management en bedrijfsvoering, marketing, productie en productontwikkeling, verzekeringen, inzake
sociale, economische, fiscale en juridische aangelegenheden, financiën, administratief en
commercieel beheer, immobiliën, IT-beleid en marktonderzoek, en het uitwerken in ondernemingen
en vennootschappen.
4. Het verlenen van ondersteuning, bijstand, begeleiding en advies naar het verkoopsnetwerk.
5. Ondersteuning en begeleiding bij het opstellen van budgetten; periodieke opvolging en analyse
van budgetten en operationele resultaten.
6. Het geven van trainingen en opleidingen.
7. Het in- en uitvoeren, aankopen, verkopen, huren, verhuren, leasen, overdragen, ruilen, beheren en
leveren van roerende en onroerende goederen die rechtstreeks of onrechtstreeks met voormelde
activiteiten te maken hebben of die nuttig zijn voor de organisatie, begeleiding, reorganisatie en
vereffening van ondernemingen.
B. Het voor eigen rekening in België of in het buitenland verwerven, beheren en vervreemden van
onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, en al wat ermee verband houdt, zoals het
onderhouden, ontwikkelen, renoveren, bouwen en verbouwen, kopen en verkopen, huren en
verhuren, met inbegrip van de financiële en operationele leasing, sale-en-lease-back en de
financiering in het algemeen, het verkavelen en het in staat stellen van deze goederen.
C. De vennootschap mag het mandaat van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar in andere
vennootschappen uitoefenen.
De vennootschap heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en
verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
maatschappelijk doel of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit doel,
rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend doel met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van
haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met
inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen
en andere verbintenissen, zowel voor haarzelf als voor derden.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Duur
De vennootschap is opgericht op 29 juni 2007 en bestaat voor een onbepaalde duur.
EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfduizend achthonderdvijftig (5.850) aandelen
uitgegeven.
BESTUUR - CONTROLE
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht
en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd,
wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum zonder opgave van reden bij besluit van de
algemene vergadering, die een vertrekvergoeding kan toekennen.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het
mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan
bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene
vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het
bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van het bestuur aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
Luik B
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de
statuten aan de algemene vergadering voorbehouden. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten
toekennen aan elke mandataris.
ALGEMENE VERGADERING
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt op de laatste vrijdag van de maand oktober om 15.00 uur een gewone algemene
vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    1.  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    2.  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    3.  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn. Indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BOEKJAAR — WINSTVERDELING — RESERVES
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het volgende
kalenderjaar.
Bestemming van de winst — reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
ONTBINDING — VEREFFENING
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ALGEMENE MAATREGELEN
Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
VIJFDE RESOLUTIE:
De vergadering bevestigt, dat de zaakvoerder de heer PETERMANS Wim Quinten Nicole, geboren
te Hasselt op 7 januari 1974, wonende te 3061 Bertem, Korbeekstraat 43 A, voornoemd, met ingang
van voormelde omzetting per 1 januari 2020 is overgegaan in de functie van bestuurder.
ZESDE RESOLUTIE:
- De vergadering machtigt de coöperatieve vennootschap “FOEDERER DFK ACCOUNTANTS”, met
ondernemingsnummer 0466.466.268, en hun aangestelden en gevolmachtigden, met mogelijkheid
tot indeplaats-stelling, en die elk afzonderlijk kunnen handelen, om de inschrijving van de
vennootschap te wijzigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een Ondernemingsloket aan te
duiden en de hierboven genomen besluiten ter kennis te brengen van wie het behoort, onder meer
van de belastingdiensten en andere overheidsinstellingen.
- De comparanten machtigen de instrumenterende notaris om op naam van de vennootschap een
elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te
voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als
gemachtigde van de vennootschap.
De instrumenterende notaris wordt tevens gemachtigd om de wettelijk opgelegde gegevens die in het
UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap.
Luik B
Deze machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch
effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd aan de notaris door de
vennootschap.
Voor ontledend uittreksel:
Samen neergelegd: uitgifte; historiek; gecoördineerde statuten;
Notaris Gert Siffert