Ondernemingsnr : 0892471660
Naam
(voluit) : POEMA INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kleine Izegemsestraat 5
 : 8880 Ledegem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Op heden, zesentwintig december tweeduizend en negentien.
Op de maatschappelijke zetel.
ZIJN SAMENGEKOMEN:
De buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “POEMA INVEST”, waarvan
de maatschappelijke zetel gevestigd is te Ledegem (Sint-Eloois-Winkel), Kleine Izegemsestraat 5,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, onder het nummer BTW BE
0892.471.660, hierna “de vennootschap” genoemd.
I. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU
De vergadering wordt geopend onder het voorzitterschap van de heer MAES Lieven, hierna
genoemd.
Gezien het gering aantal vennoten wordt er niet overgegaan tot de samenstelling van een bureau.
II. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
Vennoten
Zijn aanwezig, de hierna genoemde vennoten, die verklaren het volgend aantal aandelen in volle
eigendom te bezitten:
1. De heer MAES Lieven Julien Oscar, geboren te Kortrijk op zestien september negentienhonderd
vijfenzeventig,  wonende te 8880 Ledegem, Kleine Izegemsestraat 5.
- eigenaar van vijftig (50) aandelen;
2. De heer POTTIE Brecht, geboren te Kortrijk op 8 februari 1982, wonende te 8880 Ledegem,
Terschuerenlaan 17.
- eigenaar van vijftig (50) aandelen;
Totaal: honderd (100) aandelen, vertegenwoordigend het volledige kapitaal van de vennootschap.
Zaakvoerders
Zijn hier aanwezig in zijn hoedanigheid van niet-statutaire zaakvoerder:
1. De heer MAES Lieven, voormeld;
III. UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER
De voorzitter zet uiteen hetgeen volgt:
A. Vaststellingen
1/ De voorzitter deelt mee dat er thans honderd (100) aandelen zijn uitgegeven en dat er geen
andere maatschappelijke effecten bestaan.
2/ De voorzitter stelt vast dat op heden alle aandelen aanwezig zijn of vertegenwoordigd zijn, zodat
geheel het kapitaal is vertegenwoordigd en de huidige vergadering geldig kan beraadslagen en
besluiten over de punten die op de agenda staan, zonder dat enige rechtvaardiging vereist is
aangaande de bijeenroeping en de toelatingsvoorwaarden tot de vergadering.
3/ De voorzitter deelt mee dat de agendapunten, die statutenwijzigingen inhouden, drie/vierden van
de stemmen moeten bekomen om te worden aanvaard, en dat de agendapunten die geen
statutenwijziging inhouden een gewone meerderheid moeten bekomen om te worden aanvaard.
4/ De voorzitter deelt mee dat ieder stemgerechtigd aandeel recht geeft op één stem.
B. Agenda
Luik B
De voorzitter verklaart dat deze buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen om over de
volgende agendapunten te beraadslagen en te besluiten.
1/ benoeming van een nieuwe bestuurder.
2/ Toekenning van bevoegdheden aan de bestuurder(s) met het oog op de uitvoering van de
genomen besluiten en volmacht voor de administratieve formaliteiten.
C. Oproepingen van de aandeelhouders - zaakvoerder
Dat de aandeelhouders en zaakvoerders, allen voornoemd, hier aanwezig of geldig
vertegenwoordigd, verklaren kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige
buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en verklaren te verzaken aan de
oproepingsformaliteiten.
IV. VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG SAMENGESTELD IS
De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend. De vergadering stelt
vast dat ze geldig samengesteld is en bevoegd is om over de bovenvermelde punten van de agenda
te beraadslagen en te besluiten.
V. AFHANDELING VAN DE AGENDA
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende besluiten:
EERSTE BESLUIT – BENOEMING VAN EEN NIEUWE BESTUURDER
De vergadering beslist als nieuwe bestuurder te benoemen:
    •  de heer POTTIE Brecht, hiervoor vermeld.
Zijn mandaat gaat in op heden en geldt voor onbepaalde duur.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidend beslissing van de algemene vergadering.
Overeenkomstig de statuten is iedere bestuurder bevoegd om de vennootschap alleen te
vertegenwoordigen en alleen alle bestuurdershandelingen te stellen.
SLUITING VAN DE VERGADERING
De voorzitter stelt vast dat alle punten van de agenda besproken zijn en dat hierover telkens een
beslissing genomen werd met eenparigheid van stemmen.