Ondernemingsnr : 0644548271
Naam
(voluit) : Magnis Group
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Georges Ottenbourgsstraat 2 bus 102
 : 3500 Hasselt
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
ALGEMENE VERGADERING
ONTSLAG ZAAKVOERDERS - BENOEMING BESTUURDERS
WIJZIGING VOORWERP - WIJZIGING DAG EN UUR ALGEMENE VERGADERING
WIJZIGING STATUTEN in overeenstemming met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en
verenigingen
Uit een akte verleden voor ANITA INDEKEU, notaris met standplaats te Maaseik, op 15 december
2023 blijkt dat een buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de Besloten
Vennootschap "MAGNIS GROUP", met zetel te 3500 Hasselt, G. Ottenbourgsstraat 2 bus 102,
volgende beslissingen genomen heeft:
Eerste besluit
De algemene vergadering deed afstand van de formaliteiten tot bijeenroeping.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besloot de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelde de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij respectievelijk twintigduizend euro (€ 20.000,00) en tweeduizend euro (€ 2.000,00) van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besloot onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Vierde besluit
De algemene vergadering besloot dat de jaarlijkse algemene vergadering voortaan zal gehouden
worden op de derde vrijdag van de maand juni om veertien uur (14u00).
Vijfde besluit
De algemene vergadering nam kennis van het omstandig verslag van het bestuursorgaan over de
wijziging van het voorwerp, opgemaakt conform artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De vergadering keurde dit verslag goed en besloot het voorwerp van de vennootschap te wijzigen als
volgt:
"De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden of in deelneming met derden, hetzij rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon
of commissionair:
1. Verstrekken van advies, consultancy, bemiddeling, coördinatie, organisatie, planning, toezicht,
engineering, studiewerk, tekenwerk, onderzoek, analyse, managementdiensten en administratieve
diensten inzake bedrijfsstrategische, commerciële, financiële, organisatorische, juridische, fiscale, 
administratieve, boekhoudkundige, IT-, marketing-, management-, human resources, sociale,
persoonlijke, technische, efficiëntie-, sport-, handelsaangelegenheden.
2. Geven van training, coaching, opleidingen, workshops en cursussen.
3. Adviesbureau op het gebied van bedrijfsbeheer en bedrijfsvoering.
4. Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten.
5. Zakelijke dienstverlening.
6. Beheer, exploitatie, creatie, ontwikkeling, beschermen van intellectuele rechten, intellectuele
eigendom en dergelijke.
7. Niet-gespecialiseerde groothandel.
8. Uitgeverij van revues en periodieken.
9. Publiciteits- en persagentschap.
10. Public relations en reclamebureau, inclusief copywriting.
11. Marketing en communicatie.
12. Mediarepresentatie
13. Markt- en opinieonderzoeksbureau.
14. Evenementenbureau, catering, organisatie van beurzen en congressen.
15. Grafische activiteiten.
16. Fotografie en videografie activiteiten.
17. Prepress- en premediadiensten.
18. Handelsbemiddeling, import en export van, groot- en kleinhandel in, aan- en verkoop van,
ontwerp en design van, productie en afwerking van, bemiddeling, opslag, logistiek, fulfilment en
distributie van alle soorten drukwerk, promotiemiddelen, relatiegeschenken, textiel, communicatie-
artikelen en aanverwante goederen, alsook lederwaren en reisartikelen, kantoor- en
schoolbenodigdheden, uurwerken en sieraden, mode-, luxe- & designproducten, elektrische
apparaten, electronica en computers, consumentenartikelen, goederen van het algemeen
assortiment en aanverwante goederen, alsook alle(rlei) producten en diensten geschikt voor verkoop
op afstand resp. via het internet (e-commerce).
19. Postorderbedrijf, handel via internet, uitbaten van diverse webshops.
20. Direct marketing verkoop, huis-aan-huisverkoop, demonstratieverkoop, verkoopautomaten en
aanverwanten.
21. Webdesign, webontwikkeling, webportalen, webdiensten, e-commerce en e-business, software,
programmeren, computerconsultancy.
22. Gegevensverwerking, web- en mailhosting en aanverwanten.
23. Leggen van kabels, netwerken en diverse leidingen alsmede aan- en verkoop, levering en
plaatsing van alle benodigde materialen.
24. Beheer in de ruimste zin van het woord van eigen onroerende goederen, daaronder begrepen: de
huur, verhuur, onderverhuur, de uitbating, de herstelling, de verbetering, het onderhoud, de verkoop,
de aankoop, de oprichting en iedere verwerving van onroerende goederen.
25. Haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen alsook eender welke titels
en rechten, te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden,
onder meer door participatie, inbreng, onderschrijving, intekening, plaatsing, waarborg, koop,
aankoopoptie, verhandeling, verkoop of op iedere andere wijze; alle onroerende verrichtingen,
inclusief onroerende leasing;
26. Verlenen aan de ondernemingen, waarin zij deelneemt, al dan niet bezoldigd, van alle bijstand,
hetzij technisch, commercieel, administratief of op het vlak van algemeen beheer, hetzij financieel,
met inbegrip van de borgstelling, hypotheek verlenen, avalgeving en inpandgeving van onroerende
goederen.
27. Verwerven van alle roerende en onroerende goederen als investering, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
28. Beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan
derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband
staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het
onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich
borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het
genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
29. Holding
De vennootschap kan in het algemeen alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende
en onroerende of andere handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele
te vergemakkelijken, en dit op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt acht.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. De vennootschap kan
ten gunste van diezelfde ondernemingen optreden als hun agent of vertegenwoordiger, en alle
bijstand verlenen, hetzij technisch, commercieel, administratief of op het vlak van algemeen beheer,
hetzij financieel, met inbegrip van voorschotten toestaan, krediet verstrekken, borgstelling, hypotheek
verlenen, avalgeving en inpandgeving van onroerende goederen of andere zekerheden verstrekken.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere ondernemingen.
Algemene bepaling: In de mate dat voor de voormelde activiteiten bijzondere erkenningen,
machtigingen en/of vergunningen vereist zijn of opgelegd werden door de bevoegde overheid,
kunnen deze door de vennootschap slechts uitgeoefend worden van zodra deze erkenningen,
machtigingen en/of vergunningen werden bekomen.
De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen verricht door haar bestuurder(s)  zelfs
indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de
hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; openbaarmaking van de
statuten is echter geen voldoende bewijs.
Het voorwerp kan gewijzigd worden bij een besluit van een buitengewone algemene vergadering
gehouden ten overstaan van een notaris en volgens de regels die in artikel 5:101 van het wetboek
van vennootschappen gesteld zijn.
Dit alles in de ruimste zin van het woord en zonder dat deze lijst exemplatief of beperkend is."
Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten en navolgende besluiten, besloot de algemene vergadering
volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaarde en besloot dat de tekst van de nieuwe statuten ondermeer als
volgt luidt:
De vennootschap heeft de RECHTSVORM van een besloten vennootschap.
Zij draagt de NAAM «MAGNIS GROUP».
De ZETEL is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het BOEKJAAR van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december
van elk jaar.
AANLEG VAN RESERVES - VERDELING VAN DE WINST EN DE VERDELING VAN HET NA
VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO:
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
BESTUUR:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Indien er slechts één bestuurder is, is deze bestuurder bevoegd om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap tenzij die waarvoor,
overeenkomstig de wet, de algemene vergadering bevoegd is.
In geval van twee bestuurders, zijn beide bestuurders gezamenlijk bevoegd om alle handelingen te
verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap tenzij
die waarvoor, overeenkomstig de wet, de algemene vergadering bevoegd is.
In geval van drie (of meer) bestuurders, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan kan in elk geval bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Indien er slechts één bestuurder is, vertegenwoordigt deze bestuurder de vennootschap jegens
derden met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.
In geval van meerdere bestuurders, vertegenwoordigen twee bestuurders, gezamenlijk handelend,
de vennootschap jegens derden met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van personen. Het bestuursorgaan bepaalt of zij
alleen dan wel gezamenlijk optreden, hun benoeming, ontslag en bevoegdheid.
De vennootschap heeft tot VOORWERP, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden of in deelneming met derden, hetzij rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon
of commissionair:
1. Verstrekken van advies, consultancy, bemiddeling, coördinatie, organisatie, planning, toezicht,
engineering, studiewerk, tekenwerk, onderzoek, analyse, managementdiensten en administratieve
diensten inzake bedrijfsstrategische, commerciële, financiële, organisatorische, juridische, fiscale, 
administratieve, boekhoudkundige, IT-, marketing-, management-, human resources, sociale,
persoonlijke, technische, efficiëntie-, sport-, handelsaangelegenheden.
2. Geven van training, coaching, opleidingen, workshops en cursussen.
3. Adviesbureau op het gebied van bedrijfsbeheer en bedrijfsvoering.
4. Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten.
5. Zakelijke dienstverlening.
6. Beheer, exploitatie, creatie, ontwikkeling, beschermen van intellectuele rechten, intellectuele
eigendom en dergelijke.
7. Niet-gespecialiseerde groothandel.
8. Uitgeverij van revues en periodieken.
9. Publiciteits- en persagentschap.
10. Public relations en reclamebureau, inclusief copywriting.
11. Marketing en communicatie.
12. Mediarepresentatie
13. Markt- en opinieonderzoeksbureau.
14. Evenementenbureau, catering, organisatie van beurzen en congressen.
15. Grafische activiteiten.
16. Fotografie en videografie activiteiten.
17. Prepress- en premediadiensten.
18. Handelsbemiddeling, import en export van, groot- en kleinhandel in, aan- en verkoop van,
ontwerp en design van, productie en afwerking van, bemiddeling, opslag, logistiek, fulfilment en
distributie van alle soorten drukwerk, promotiemiddelen, relatiegeschenken, textiel, communicatie-
artikelen en aanverwante goederen, alsook lederwaren en reisartikelen, kantoor- en
schoolbenodigdheden, uurwerken en sieraden, mode-, luxe- & designproducten, elektrische
apparaten, electronica en computers, consumentenartikelen, goederen van het algemeen
assortiment en aanverwante goederen, alsook alle(rlei) producten en diensten geschikt voor verkoop
op afstand resp. via het internet (e-commerce).
19. Postorderbedrijf, handel via internet, uitbaten van diverse webshops.
20. Direct marketing verkoop, huis-aan-huisverkoop, demonstratieverkoop, verkoopautomaten en
aanverwanten.
21. Webdesign, webontwikkeling, webportalen, webdiensten, e-commerce en e-business, software,
programmeren, computerconsultancy.
22. Gegevensverwerking, web- en mailhosting en aanverwanten.
23. Leggen van kabels, netwerken en diverse leidingen alsmede aan- en verkoop, levering en
plaatsing van alle benodigde materialen.
24. Beheer in de ruimste zin van het woord van eigen onroerende goederen, daaronder begrepen: de
huur, verhuur, onderverhuur, de uitbating, de herstelling, de verbetering, het onderhoud, de verkoop,
de aankoop, de oprichting en iedere verwerving van onroerende goederen.
25. Haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen alsook eender welke titels
en rechten, te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden,
onder meer door participatie, inbreng, onderschrijving, intekening, plaatsing, waarborg, koop,
aankoopoptie, verhandeling, verkoop of op iedere andere wijze; alle onroerende verrichtingen,
inclusief onroerende leasing;
26. Verlenen aan de ondernemingen, waarin zij deelneemt, al dan niet bezoldigd, van alle bijstand,
hetzij technisch, commercieel, administratief of op het vlak van algemeen beheer, hetzij financieel,
met inbegrip van de borgstelling, hypotheek verlenen, avalgeving en inpandgeving van onroerende
goederen.
27. Verwerven van alle roerende en onroerende goederen als investering, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
28. Beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan
derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband
staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het
onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich
borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het
genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
29. Holding
De vennootschap kan in het algemeen alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende
en onroerende of andere handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele
te vergemakkelijken, en dit op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt acht.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. De vennootschap kan
ten gunste van diezelfde ondernemingen optreden als hun agent of vertegenwoordiger, en alle
bijstand verlenen, hetzij technisch, commercieel, administratief of op het vlak van algemeen beheer,
hetzij financieel, met inbegrip van voorschotten toestaan, krediet verstrekken, borgstelling, hypotheek
verlenen, avalgeving en inpandgeving van onroerende goederen of andere zekerheden verstrekken.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere ondernemingen.
Dit alles in de ruimste zin van het woord en zonder dat deze lijst exemplatief of beperkend is.
Algemene bepaling: In de mate dat voor de voormelde activiteiten bijzondere erkenningen,
machtigingen en/of vergunningen vereist zijn of opgelegd werden door de bevoegde overheid,
kunnen deze door de vennootschap slechts uitgeoefend worden van zodra deze erkenningen,
machtigingen en/of vergunningen werden bekomen.
EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN: Als vergoeding voor de inbrengen werden één miljoen
(1.000.000) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo.
JAARVERGADERING:
Jaarlijks op de derde vrijdag van de maand juni om veertien uur (14u00) wordt de gewone algemene
vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van de vennootschap, of op elke andere
plaats aangeduid in de oproeping.
Is deze dag een wettelijke feestdag dan wordt de vergadering op hetzelfde uur gehouden op de
eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering dient een effectenhouder te voldoen aan de
volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Elk aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen
betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Elke aandeelhouder mag aan een lasthebber, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van
overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene
vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Zevende besluit
De algemene vergadering besloot de niet-statutaire zaakvoerders (thans bestuurders), zijnde de
heer NIJS Gilbert Mathieu, geboren te Kirchheim unter Teck (D) op acht februari negentienhonderd
negenentachtig, wonende te 3500 Hasselt, G. Ottenbourgsstraat 2 bus 102, en de heer MAGIELS
Seppe, geboren te Antwerpen (Wilrijk) op acht april negentienhonderd eenennegentig, wonende te
3560 Lummen, Hertenrodestraat 4, ontslag te geven uit hun functie.
De algemene vergadering ging over tot herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor onbepaalde
duur:
1.- voornoemde heer NIJS Gilbert;
2.- voornoemde heer MAGIELS Seppe,
die aanvaardden.
Hun mandaten zijn bezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders (thans bestuurders) voor de uitoefening van hun mandaat.
Achtste besluit
De algemene vergadering besloot de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Negende besluit
De algemene vergadering besloot het adres van de zetel te behouden te 3500 Hasselt, G.
Ottenbourgsstraat 2 bus 102.
Voor ontledend uittreksel:
(Get.) Anita Indekeu, geassocieerd notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd: gezegeld afschrift der akte - verslag bestuursorgaan -gecoördineerde
statuten.