Ondernemingsnr : 0448 826 918
Naam
(voluit) : CARREFOUR BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : N.V.
Volledig adres v.d. zetel : 1930 Zaventem, The Corporate Village, Bayreuth Building, Da
Vincilaan 3, bus 3
Onderwerp akte : Ontslag - Benoeming - Herbenoeming bestuurders - Herbenoeming
commissarismandaat van Commissaris-Revisor Mazars-Bedrijfsrevisoren
CVBA vertegenwoordigd door de heer Peter Lenoir
NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN DE AANDEELHOUDERS gehouden of
18 06 2024
De Algemene Vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om met ingang op datum van deze
vergadering de volgende persoon te benoemen als bestuurder: dhr. Ivo PAREYNS, met woonstkeuze op het
adres van de maatschappelijke zetel van de Vennootschap. Dit bestuursmandaat is onbezoldigd en zal een
einde nemen tijdens de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden in het
jaar 2028.
De Algemene Vergadering neemt kennis van het ontslag van dhr. Pierre Leman als bestuurder van de
vennootschap per 29/02/2024, en voor zover als nuttig of nodig bevestigt dit ontslag.
De Algemene Vergadering neemt kennis van het feit dat het bestuursmandaat van Caparbel NV thans eert
einde neemt, en beslist met eenparigheid van stemmen om het bestuursmandaat van Caparbel NV (vast
vertegenwoordigd door dhr. Laurent Vallée) te hernieuwen voor een nieuwe termijn van 3 jaar, met name tot de
gewone algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap die in de loop van 2027 zal wordert
gehouden. Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De Algemene Vergadering gaat over tot de hernieuwing van het commissarismandaat van Forvis Mazars;
Bedrijfsrevisoren BV, met maatschappelijke zetel te 1210 Brussel - Bolwerklaan 21 - bus 8, ingeschreven in del
KBO onder het nummer BE0428 837 889, en dit voor een duurtijd van drie opeenvolgende boekjaren, zijnde het
boekjaar af te sluiten op 31 december 2024, 2025 en 2026.
Het mandaat van de nieuwe Commissaris Forvis Mazars zal een einde nemen op de Gewone Algemene
Vergadering der Aandeelhouders die zal gehouden worden in het jaar 2027 en die over de jaarrekeningen af te
sluiten op 31 12 2026, zal oordelen en een beslissing zal nemen over de goedkeuring ervan.
Mazars Bedrijfsrevisoren CVBA duidt de heer Peter Lenoir, Bedrijfsrevisor en Partner, als haar vaste
vertegenwoordiger aan en dit met terugwerkende kracht op 01.01.2024.
Volmacht
De Algemene Vergadering beslist om volmacht te verlenen aan de S.R.L. J. Jordens, mevrouw Marion de
Crombrugghe, met maatschappelijke zetel gevestigd te 1180 Ukkel, Kersbeeklaan 308, ingeschreven in de
Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer BE 0417.478.003, om in naam en voor rekening van de
N.V. CARREFOUR BELGIUM, alle formaliteiten en handelingen te vervullen teneinde alle uittreksels uit de
processen-verbaal van de Raden van Bestuur en van de Algemene Vergaderingen der Aandeelhouders
(gewone en/of bijzondere) van de N.V. CARREFOUR BELGIUM, voor publicatie in de Bijlagen van het
Belgische Staatsblad en wijziging van de inschrijving bij de KBO, neer te leggen bij de Griffie van de bevoegde
Nederlandstalige ondernemingsrechtbank.
Marion de Crombrugghe
Lasthebber