Ondernemingsnr : 0432962171
Naam
(voluit) : STRUBBE INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Fabriekweg(EER) 71
 : 8480 Ichtegem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
In het jaar TWEEDUIZEND TWEEËNTWINTIG,
op VEERTIEN DECEMBER, op het kantoor van ondergetekende notaris.
Voor Meester Joris BOEDTS, notaris met standplaats te Ichtegem (Eernegem).
Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de naamloze
vennootschap “STRUBBE INVEST”, met zetel te 8480 Ichtegem (Eernegem), Fabriekweg 71,
ondernemingsnummer 0432.962.171, ressorterend onder het rechtsgebied van de
ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Oostende.
Opgericht onder de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
bij akte verleden voor notaris Jan Boedts op 15 januari 1988 onder de benaming “De Bouwmarkt C.
V.”, bekendgemaakt in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 30 januari 1988, onder nummer
880130-326.
Waarvan de statuten voor de eerste keer werden gewijzigd, met verandering van de naam in
“Bouwwerken Strubbe Rik”, bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van vennoten
gehouden op 24 september 1990, vastgelegd bij proces-verbaal verleden voor het ambt van notaris
Jan Boedts te Eernegem van zelfde datum, bekendgemaakt in de Bijlagen van het Belgisch
Staatsblad op 17 oktober 1990, onder nummer 901017-302.
Waarvan de statuten voor een tweede keer werden gewijzigd (met wijziging van de naam naar
“Tegelbedrijf Strubbe”, doel en zetel, kapitaalverhoging, omzetting in een naamloze vennootschap en
aanneming van nieuwe statuten) bij proces-verbaal verleden voor het ambt van geassocieerd notaris
Joris Boedts te Ichtegem (Eernegem) op 28 maart 2007, bekendgemaakt in de Bijlagen van het
Belgisch Staatsblad op 17 april 2007, onder referentie 07057135.
Waarvan de statuten verder nog werden gewijzigd (inhoudende kapitaalverhoging) bij proces-verbaal
verleden voor het ambt van notaris Joris Boedts te Ichtegem (Eernegem) op 13 december 2013,
bekendgemaakt in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 7 januari 2014, onder referentie
14007665.
Waarvan de statuten verder nog werden gewijzigd, inhoudende kapitaalvermindering, bij akte
verleden voor notaris Joris Boedts te Ichtegem (Eernegem) op negentien december tweeduizend
zeventien, bekendgemaakt in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 10 januari 2018 onder
nummer 18007207.
Waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd (met partiële splitsing van de vennootschap
door overneming van welbepaalde vermogensbestanddelen door BV Enerbuild, kapitaalvermindering
en incorporatie van reserves, naamswijziging naar “Strubbe Invest” en aanpassing aan het WVV) bij
de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders, blijkens proces-verbaal verleden
voor notaris Joris Boedts te Ichtegem (Eernegem), op 15 juli 2022, bekendgemaakt in de Bijlagen
van het Belgisch Staatsblad van 29 juli 2022, onder nummer 22092092.
Het bureau van de algemene vergadering heeft mij, notaris, gevraagd, authenticiteit te verlenen aan
hetgeen volgt:
BUREAU
Luik B
De zitting wordt geopend om negen uur (09:00 uur) .
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen als voorzitter aan te stellen de heer
STRUBBE Rik, voornoemd en als stemopnemer de heer STRUBBE Alexander, voornoemd. Er wordt
geen secretaris aangesteld gezien huidig proces-verbaal wordt opgesteld door ondergetekende
notaris Joris Boedts.
UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER
De voorzitter deelt mee en verzoekt ondergetekende notaris akte te nemen van wat volgt:
I. Samenstelling van de vergadering
Zijn aanwezig of vertegenwoordigd volgende aandeelhouders die, naar zij verklaren, eigenaar zijn
van het aantal aandelen hierna vermeld:
1/ De heer STRUBBE Rik Alfons Alidoor, geboren te Oostende op 7 augustus 1961, wonende te
8480 Ichtegem (Eernegem), Guido Gezellestraat 1.
Titularis van duizend tweehonderd vijfennegentig (1.295) aandelen.
2/ Mevrouw MAES Els Denise Godelieve, geboren te Torhout op 10 juli, wonende te 8480 Ichtegem
(Eernegem), Guido Gezellestraat 1.
Titularis van duizend tweehonderd vijfennegentig (1.295) aandelen.
3/ De heer STRUBBE Alexander Thomas, geboren te Oostende  op 2 mei 1986,  wonende te 8470
Gistel, Oostendse Baan 85.
Titularis van tien (10) aandelen. 
Samen: tweeduizend zeshonderd (2.600) aandelen, hetzij de totaliteit van de bestaande aandelen.
II. Bestuurders en verzaking aan de oproepingsformaliteiten
Zijn aanwezig en hebben verklaard te verzaken aan de oproepingsformaliteiten, de hierna vermelde
bestuurders van de vennootschap:
1. De heer STRUBBE Rik, voornoemd,
2. Mevrouw MAES Els, voornoemd,
3. De heer STRUBBE Alexander, voornoemd,
4. De heer STRUBBE Maxime Thomas Roger, geboren te Oostende op 28 oktober 1993, wonende
te 8480 Ichtegem (Eernegem), Guido Gezellestraat 1. 
De voornoemde bestuurders zijn alhier persoonlijk aanwezig en verklaren te verzaken aan de
oproepingsformaliteiten en termijnen zoals voorzien bij artikel 7:127 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, evenals aan het ter beschikking stellen van de stukken zoals
voorzien door artikel 7:132 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en aan het
instellen van een eventuele nietigheidsvordering wegens een onregelmatigheid naar de vorm
overeenkomstig artikel 2:42, 1° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De voornoemde comparanten verzoeken ons notaris authentieke akte te verlenen van de notulen
van de algemene vergadering die zal beslissen over de omzetting van de naamloze vennootschap
“STRUBBE INVEST” naar de besloten vennootschap “STRUBBE INVEST”.
De algemene vergadering kan over een wijziging van de statuten enkel geldig beraadslagen wanneer
de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal uitgebrachte
stemmen vertegenwoordigen en een wijziging is alleen aangenomen wanneer zij drie/vierden van de
stemmen heeft verkregen. Het besluit inhoudende de omzetting van de vennootschap in een BV
dient te worden genomen met een vier/vijfde meerderheid, alsook de vaststelling van de statuten van
de vennootschap in haar nieuwe vorm.
II. Agenda
Deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over de volgende agenda:
1. a)  Verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot de hierna voorgestelde omzetting van de
vennootschap in een besloten vennootschap, bij welk verslag een staat van activa en passiva is
gevoegd die niet meer dan drie maanden voordien is vastgesteld ;
b)            het verslag van de heer Peter Vandewalle, bedrijfsrevisor, optredend voor de besloten
vennootschap VGD Bedrijfsrevisoren, kantoor houdende te 8500 Kortrijk, Spinnerijkaai 43A, met
betrekking tot de staat van activa en passiava van de vennootschap per 30 september 2022, die
gevoegd werd bij het verslag van het bestuursorgaan, dit alles in overeenstemming met artikel 14:4
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Voorstel tot omzetting van de vennootschap, in toepassing van artikel 14:1 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en volgende, in een besloten vennootschap rekening houdende
met het feit dat het voorstel tot omzetting wordt gedaan onder de volgende voorwaarden:
a) De omzetting gebeurt zonder uittreden van aandeelhouders en zonder bijtreden van
aandeelhouders.
b) De vennootschap zal de vorm aannemen van een besloten vennootschap.
c) De naam van de vennootschap blijft ongewijzigd.
d) Het voorwerp van de vennootschap wordt gewijzigd. Kennisname van het vereiste verslag van het
bestuursorgaan van de vennootschap met betrekking tot de wijziging van het voorwerp conform
artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en beslissing tot wijziging van
Luik B
het voorwerp van de vennootschap.
e) De aandelen van de besloten vennootschap worden toegekend aan de comparanten in deze a
rato van één aandeel in de besloten vennootschap voor één aandeel in de oude naamloze
vennootschap.
f) Vaststelling van het statutair onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap en voorstel om
geen statutair onbeschikbaar vermogen vast te leggen, zodat alle eigen vermogensbestanddelen
beschikbaar worden, met dien verstande dat pas tot effectieve uitkering kan worden overgegaan na
toepassing van de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
g) Ter gelegenheid van de omzetting worden geen wijzigingen aangebracht aan de actieve en
passieve bestanddelen van de vennootschap, waarvan de rechtspersoonlijkheid onveranderd blijft
voortbestaan in de nieuwe vorm.
3. Aanneming van volledig nieuwe statuten van een BV die in overeenstemming zijn met de
voormelde besluiten en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
4. Ontslag van de huidige bestuurders en benoeming van nieuwe bestuurders.
5. Opdracht aan de bestuurders tot uitvoering van de te nemen besluiten en opdracht en volmacht
aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken, te ondertekenen en
neer te leggen.
VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE ALGEMENE VERGADERING
De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering.
De vergadering stelt met eenparigheid vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg
bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
Eerste besluit
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan van 5 december 2022 met
betrekking tot de omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap, alsmede van de
bijgevoegde staat van activa en passiva, afgesloten op 30 september 2022.
Met eenparigheid van stemmen keurt de algemene vergadering dit verslag goed, alsmede de
bijgevoegde staat van activa en passiva, en zij sluit zich aan bij de hierin vervatte verantwoording.
Er wordt tevens lezing gegeven van het verslag van de bedrijfsrevisor, de heer Peter Vandewalle,
voornoemd, dat in uitvoering van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen werd opgemaakt op 9 december 2022, over de voornoemde staat van activa en
passiva, afgesloten op  30 september 2022 (zijnde minder dan drie maand voor omzetting).
Dit verslag van de bedrijfsrevisor besluit als volgt :
“BESLUITEN
In uitvoering van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hebben wij, in
overeenstemming met de toepasselijke controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, de
voorgenomen omzetting van de naamloze vennootschap STRUBBE INVEST in een besloten
vennootschap STRUBBE INVEST onderzocht. Uit de staat van activa en passiva per 30 september
2022 blijkt een netto-actief van 170.556,70 EUR.
De onderneming wordt gekenmerkt door een relatief beperkte omvang, structuur en organisatie;
aldus werden voornamelijk substantiële controles van de staat van activa en passiva per 30
september 2022 uitgevoerd.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het netto-actief is
overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva
per 30 september 2022 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld. Uit onze
werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de
omzetting van een vennootschap, zijn er geen elementen naar voren gekomen die ons erop wijzen
dat het netto-actief is overgewaardeerd, in alle van materieel belang zijnde opzichten, in
overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel onder
voorbehoud dat:
- in het kader van de auditwerkzaamheden geen confirmaties verzonden werden naar klanten,
leveranciers, financiële instellingen, advocaten en andere derde partijen;
- in de staat van activa en passiva geen belastingen werden geraamd.
Het netto-actief volgens deze staat bedraagt 170.556,70 EUR. Dit bedrag is hoger dan het in
voormelde staat opgenomen kapitaal vermeerderd met alle reserves die krachtens de wet of de
statuten niet mogen worden uitgekeerd ten bedrage van 66.586,79 EUR.
In overeenstemming met de controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren die
toepasbaar zijn op deze omzetting, zijn onze controlewerkzaamheden niet van deze aard dat zij een
volledige controle inhouden. Deze controle houdt geen certificatie van onzentwege in.
Er zijn geen andere inlichtingen die wij ter voorlichting van de aandeelhouders of derden
onontbeerlijk achten.
Luik B
Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen in het raam van de omzetting van de naamloze vennootschap STRUBBE INVEST in
een besloten vennootschap STRUBBE INVEST en mag niet voor andere doeleinden worden
aangewend.
Opgesteld te Kortrijk op 9 december 2022
VGD Bedrijfsrevisoren BV
vertegenwoordigd door
De heer Peter Vandewalle
Bedrijfsrevisor”
Een exemplaar van voormelde verslagen zal tegelijkertijd met een afschrift van huidige akte
neergelegd worden op de griffie van de ondernemingsrechtbank overeenkomstig de wettelijke
bepalingen. 
Tweede besluit
De vergadering besluit de vorm van de vennootschap te wijzigen in een besloten vennootschap,
onder al de voorwaarden zoals die werden opgenomen onder punt 2/ van de agenda.
De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van het bestuursorgaan van de vennootschap
de dato 5 december 2022 met betrekking tot de wijziging van het voorwerp conform artikel 7:154 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en beslissing tot wijziging van het voorwerp van
de vennootschap. De vergadering aanvaardt het verslag van het bestuursorgaan en sluit zich aan bij
de hierin vervatte verantwoording.
De vergadering ontslaat ondergetekende notaris van de voorlezing van het voormelde verslag.
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, waardoor het voorwerp van
de vennootschap voortaan zal luiden als volgt:
“De vennootschap heeft als voorwerp:
- de import bouwmaterialen, en export en groot- en kleinhandel in bouwgereedschappen en doe-het-
zelfartikelen;
- de verhuring van containers, aannemersmateriaal en rollend materieel;
- het vervoer voor eigen rekening of voor rekening van derden;
- de afhaling en verwerking van bouwafval en schroot;
- de slopingswerken van gebouwen;
- de ruwbouw en het onder dak zetten van gebouwen – algemene bouwonderneming;
- het leggen van tegelvloeren en mozaïek en het plaatsen van alle andere wand- en vloerbekleding
met uitzondering van hout;
- het verrichten van volgende aannemingswerken, voor eigen rekening of voor rekening van derden,
in eigen regie of in coördinatie met onderaannemers en als bouwpromotor: zink-, lood- en
dakwerken, metsel- en betonwerken, plaatsen van vloeren en tegels, dak-, bevloerings-,
plafonnerings- en cementwerken, schilder-, glas-, timmer- en schrijnwerken, sanitaire werken en
werken voor verwarmingsinstallaties, alle elektriciteitswerken en elektrotechnische installaties,
sloopwerken, saneringswerken;
- het leggen van kasseien;
- het plaatsen van afsluitingen en stellingen; de aanleg en onderhoud van wegen, wegmarkeringen
en signalisaties, speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen;
- metaalconstructie.
- het deelnemen aan de oprichting, de ontwikkeling, de uitbouw, de herstructurering, de omvorming,
de diversificatie, de (af-)splitsing, de overname, de kapitaalverhoging, enzovoort van ondernemingen
in het binnen- en buitenland via alle daartoe geëigende financiële instrumenten;
- het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en
ondernemingen waarin een participatie wordt aangehouden.
- het verschaffen van dienstprestaties van economische, juridische, financiële, technische of
administratieve aard ter ondersteuning van het beleid van binnen- of buitenlandse ondernemingen;
daartoe kan de vennootschap desgevallend bestuursmandaten opnemen in andere ondernemingen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
- het beleggen in roerende en onroerende goederen.
- zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle
handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
Luik B
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-en
verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.
- het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alsook alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur,
de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichting die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of het productief maken van onroerende goederen of onroerende
zakelijke rechten.
De vennootschap mag ter verwezenlijking van haar voorwerp alle commerciële, roerende,
onroerende, industriële, ambachtelijke, economische, administratieve, financiële en alle andere
verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks bij haar voorwerp aansluiten of eenvoudig van
aard zijn de ontwikkeling ervan te bevorderen. Zij mag dus kortom op om het even welke manier alle
activiteiten uitoefenen en rechtshandelingen stellen die, rechtstreeks of onrechtstreeks, de
verwezenlijking van haar voorwerp kunnen bevorderen.
De vennootschap mag niet aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen zoals bedoeld in de
wetgeving op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het
beleggingsadvies. De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die
onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze
bepalingen voldoet.
De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België, in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin.”
In toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het volstort gedeelte van het vroegere kapitaal en de wettelijke reserve werden
omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
In dit kader wordt besloten om geen statutair onbeschikbaar vermogen vast te leggen, zodat alle
eigen vermogensbestanddelen beschikbaar worden, met dien verstande dat pas tot effectieve
uitkering kan worden overgegaan na toepassing van de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de
artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Derde besluit
Als gevolg van voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan
te nemen van toepassing op de besloten vennootschap.
De statuten van de besloten vennootschap worden in hun nieuwe vorm aanvaard en opgesteld als
volgt.
Hierna volgt een uittreksel van tekst van de nieuwe statuten van de vennootschap:
1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de rechtsvorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam
“STRUBBE INVEST”.
2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
- de import bouwmaterialen, en export en groot- en kleinhandel in bouwgereedschappen en doe-het-
zelfartikelen;
- de verhuring van containers, aannemersmateriaal en rollend materieel;
- het vervoer voor eigen rekening of voor rekening van derden;
- de afhaling en verwerking van bouwafval en schroot;
- de slopingswerken van gebouwen;
- de ruwbouw en het onder dak zetten van gebouwen – algemene bouwonderneming;
- het leggen van tegelvloeren en mozaïek en het plaatsen van alle andere wand- en vloerbekleding
met uitzondering van hout;
- het verrichten van volgende aannemingswerken, voor eigen rekening of voor rekening van derden,
in eigen regie of in coördinatie met onderaannemers en als bouwpromotor: zink-, lood- en
dakwerken, metsel- en betonwerken, plaatsen van vloeren en tegels, dak-, bevloerings-,
plafonnerings- en cementwerken, schilder-, glas-, timmer- en schrijnwerken, sanitaire werken en
werken voor verwarmingsinstallaties, alle elektriciteitswerken en elektrotechnische installaties,
sloopwerken, saneringswerken;
- het leggen van kasseien;
- het plaatsen van afsluitingen en stellingen; de aanleg en onderhoud van wegen, wegmarkeringen
en signalisaties, speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen;
- metaalconstructie.
- het deelnemen aan de oprichting, de ontwikkeling, de uitbouw, de herstructurering, de omvorming,
Luik B
de diversificatie, de (af-)splitsing, de overname, de kapitaalverhoging, enzovoort van ondernemingen
in het binnen- en buitenland via alle daartoe geëigende financiële instrumenten;
- het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en
ondernemingen waarin een participatie wordt aangehouden.
- het verschaffen van dienstprestaties van economische, juridische, financiële, technische of
administratieve aard ter ondersteuning van het beleid van binnen- of buitenlandse ondernemingen;
daartoe kan de vennootschap desgevallend bestuursmandaten opnemen in andere ondernemingen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
- het beleggen in roerende en onroerende goederen.
- zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle
handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-en
verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.
- het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alsook alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur,
de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichting die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of het productief maken van onroerende goederen of onroerende
zakelijke rechten.
    De vennootschap mag ter verwezenlijking van haar voorwerp alle commerciële, roerende,
onroerende, industriële, ambachtelijke, economische, administratieve, financiële en alle andere
verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks bij haar voorwerp aansluiten of eenvoudig van
aard zijn de ontwikkeling ervan te bevorderen. Zij mag dus kortom op om het even welke manier alle
activiteiten uitoefenen en rechtshandelingen stellen die, rechtstreeks of onrechtstreeks, de
verwezenlijking van haar voorwerp kunnen bevorderen.
    De vennootschap mag niet aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen zoals bedoeld in de
wetgeving op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het
beleggingsadvies. De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die
onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze
bepalingen voldoet.
     De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België, in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin.
4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
5. Inbrengen
Als vergoeding voor de gedane inbreng bij de oprichting werden tweeduizend zeshonderd (2.600)
aandelen uitgegeven, die volledig werden volstort. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de
winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
6. Statutair beschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een beschikbare eigen vermogensrekening waarop de inbrengen
van de aandeelhouders geboekt worden, die vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders. Voor
de inbrengen die verder nog geschieden zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens
geboekt worden op deze beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden, worden zij vermoed eveneens op deze beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te
worden. In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op
deze beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
7. Ondeelbaarheid van de effecten
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheiden personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de
uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen. Ingeval er
verschillende rechthebbenden zijn omtrent hetzelfde effect, kan de vennootschap de uitoefening van
de eraan verbonden rechten schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap
Luik B
als vertegenwoordiger van het effect is aangewezen.
Wanneer een effect in pand gegeven is, zal, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn
overeengekomen, bij stemming in de algemene vergadering de eigenaar en niet de pandhebbende
schuldeiser tegenover de vennootschap optreden.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament, of in de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen of in een andersluidende
overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.  Het dividendrecht komt eveneens toe aan de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
8. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan
niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd
in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht heeft op enige vergoeding. De algemene vergadering kan het
mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige
reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Bevoegdheden bestuursorgaan:
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid:
Iedere bestuurder afzonderlijk vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn slechts
geldig wanneer zij ondertekend worden door een bestuurder.
Iedere bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen. Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De
akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de
hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder in geval van
overdreven volmacht.
Dagelijks bestuur:
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
Het bestuursorgaan die het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met het toezicht
op dit orgaan. Het dagelijks bestuur omvat zowel alle handelingen en beslissingen die niet verder
reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en
beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat zij vertonen ofwel omwille van hun
spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen. Het
bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. In het uittreksel van de akte van
benoeming moet in ieder geval worden vermeld of de personen die de vennootschap
vertegenwoordigen voor wat betreft het dagelijks bestuur, de vennootschap elk alleen, gezamenlijk,
dan wel als college verbinden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van
dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. Het bestuursorgaan kan de
gedelegeerden tot het dagelijks bestuur op elk ogenblik ontslaan.
9. Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van
de vennootschap, op laatste zaterdag van de maand mei om tien uur (10:00u). Valt de hierboven
bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag om negentien uur.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen en een verslag met betrekking tot de andere genomen besluiten ondertekenen.
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
Luik B
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van
statutenwijzigingen. Deze besluitvorming kan ook in elektronische vorm gebeuren. Dan moet wel
gebruik gemaakt worden van de zogenaamde “gekwalificeerde elektronische handtekening” die
gelijkgesteld wordt met de handgeschreven handtekening. Het door het bestuur aan de
aandeelhouders toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring door
de aandeelhouders vóór een welbepaalde datum moet gebeuren om in aanmerking te komen voor
een geldige schriftelijke beslissing. Indien er vóór die datum geen unaniem goedgekeurd schriftelijk
besluit voorhanden is, in één of meerdere exemplaren, dan verliezen de ondertekende
goedkeuringen elke rechtskracht. Wat de datering van de algemene vergadering betreft, wordt de
datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van
de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van
voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatst ondertekende
voorstel van besluit bepalend voor de datum van het besluit.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. In dit geval vermeldt de brief of de e-mail waarbij de stem wordt
uitgebracht, naast elk punt van de agenda de woorden “aanvaard” of “verworpen”, gevolgd door de
handtekening. Deze stem kan ook in elektronische vorm worden gegeven. In dit geval  dient wel
gebruik te worden gemaakt van de zogenaamde “gekwalificeerde elektronische handtekening” die
gelijkgesteld wordt met de handgeschreven handtekening. Het instrumentum waarop de stem wordt
uitgebracht moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen. Een schriftelijk
uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop
dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van
een overdracht van de betrokken aandelen.
De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in de oproeping. Deze
oproeping bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het
elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als
aanwezig kan worden beschouwd. Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te
waarborgen, kan de oproeping voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische
communicatiemiddel. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging
van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en de oproeping te controleren en
vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel  aan
de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. Het door de
vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in
staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen
tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de
vergadering zich dient uit te spreken. Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder
bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om
vragen te stellen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering heeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht en behoudens de in de
wet en in huidige statuten voorziene gevallen van schorsing van het stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Elke op de algemene vergadering
Luik B
aanwezige aandeelhouder of gevolmachtigde mag slechts drager zijn van één volmacht.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen, zoals voormeld.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is. Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen, noch in
de teller, noch in de noemer.
10. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
11. Bestemming van de winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling. Het bestuursorgaan heeft eveneens de bevoegdheid om binnen de grenzen van
artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
12. Ontbinding – Verdeling vereffeningssaldo
De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld, behoudens beslissing van de algemene
vergadering, genomen met gewone meerderheid van stemmen, om de nog overblijvende goederen
of een  deel ervan te verkopen, waarna de opbrengstprijs zal worden verdeeld op dezelfde wijze.
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de voormelde huidige bestuurders ontslag te geven uit hun functie
en gaat onmiddellijk over tot de benoeming van de volgende personen als niet statutaire bestuurders
van de BV, voor een onbepaalde duur, met ingang van heden:
1/ De heer STRUBBE Rik Alfons Alidoor, geboren te Oostende op 7 augustus 1961, wonende te
8480 Ichtegem (Eernegem), Guido Gezellestraat 1.
2/ Mevrouw MAES Els Denise Godelieve, geboren te Torhout op 10 juli 1963, wonende te 8480
Ichtegem (Eernegem), Guido Gezellestraat 1.
Allen zijn hier aanwezig en zij verklaren hun opdracht te aanvaarden.
Zij verklaren niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist.
De algemene vergadering zal op de eerstvolgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Vijfde besluit
De vergadering machtigt het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten, en geeft
opdracht en volmacht aan ondergetekende notaris Joris Boedts voor de formaliteiten van
openbaarmaking,  om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in
overeenstemming met de voormelde besluiten, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
SLOTBEPALINGEN
SLUITING VAN DE VERGADERING
1/ De voorzitter stelt vast dat alle punten van de agenda besproken zijn en dat hierover telkens een
beslissing genomen werd met eenparigheid van stemmen.
2/ De agenda afgehandeld zijnde wordt de vergadering afgesloten om negen uur vijfenveertig (09:45
uur).
BEVESTIGING IDENTITEIT
Conform de Organieke Wet Notariaat bevestigt de optredende notaris de verschijnende persoon te
kennen.
Luik B
RECHT OP GESCHRIFTEN
Het recht op geschriften voor huidige akte, dat door de notaris aan het kantoor Rechtszekerheid
(registratiekantoor) betaald zal worden, bedraagt honderd euro (100,00 EUR).
SLOTVERKLARINGEN
1/ De comparant verklaart dat de kosten, rechten en erelonen van huidig proces-verbaal van
omzetting NV in BV en statutenwijziging $ euro (incl. BTW) bedragen.
2/ De comparant verklaart op uitdrukkelijke vraag van de notaris, dat hij zich niet in enige staat van
onbekwaamheid of faillissement bevindt.
3/ De comparant bevestigt dat de ondergetekende notaris hem naar behoren heeft ingelicht over de
rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit onderhavige akte en hem op een onpartijdige
wijze raad heeft verstrekt.
4/ De comparant erkent voorafgaandelijk aan heden een ontwerp van onderhavig proces-verbaal
ontvangen te hebben. Hij verklaart kennis te hebben genomen van de inhoud van het ontwerp, en
ontslaat ondergetekende notaris van de integrale voorlezing van huidige akte. Het volledige proces-
verbaal werd door de optredende notaris ten behoeve van de comparant toegelicht.
WAARVAN PROCES-VERBAAL
Opgemaakt en verleden op plaats, datum en uur zoals voormeld.
Na gedeeltelijke lezing en integrale lezing voor wat betreft de vermeldingen opgenomen in artikel 12,
eerste en tweede alinea van de Organieke wet Notariaat, evenals de eventuele wijzigingen die
werden aangebracht aan het vooraf meegedeelde ontwerp van het proces-verbaal, werd huidig
proces-verbaal ondertekend door de verschijnende partijen, zo zij handelen, samen met mij, notaris.