N° d'entreprise : 0867068350
Nom
(en entier) : WINERY
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Chaussée de Louvain 431A
 : 1380 Lasne
Objet de l'acte :
ASSEMBLEE GENERALE, ANNEE COMPTABLE, DEMISSIONS,
NOMINATIONS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS)
Il résulte d'un procès-verbal déposé avant enregistrement et dressé par Maître Sophie MAQUET,
Notaire associé à Bruxelles, en date du trente décembre deux mille vingt-quatre.
Que l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société à Responsabilité Limitée
dénommée " WINERY", ayant son siège à 1380 Lasne, Chaussée de Louvain 431 A.
Société immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0867.068.350, RPM
Brabant Wallon 0867.068.350, TVA BE 0867.068.350.
a pris les résolutions suivantes : 
1. Modification de l’exercice social 
L’assemblée décide de modifier l’exercice social de la société pour le faire commencer le premier
janvier et le faire terminer le trente et un décembre de chaque année.
En conséquence, l’assemblée décide de modifier l’article 28 des statuts pour y remplacer la première
phrase par le texte suivant :
« L'exercice social commence le premier janvier et se clôture le trente et un décembre de chaque
année. »
A titre de disposition transitoire, l’assemblée décide que l’exercice en cours, commencé le 1er avril
2024, sera clôturé le 31 décembre 2024.
2. Modification de la date de l’assemblée générale ordinaire
L’assemblée décide de modifier la date de l’assemblée générale ordinaire pour la fixer dorénavant au
deuxième mardi du mois de juin de chaque année, à 14 heures.
En conséquence, l’assemblée décide de remplacer la première phrase de l’article 19 par le texte
suivant :
« Il est tenu chaque année le deuxième mardi du mois de juin à 14 heures une assemblée générale
ordinaire des actionnaires. ».
3. Démission et nomination d’administrateur
L’assemblée prend acte de la démission de Madame BOULORD Anne, faisant élection de domicile
au siège de la société en tant qu’administrateur à partir de ce jour. Une copie de son mail de
démission restera conservé dans le dossier du Notaire soussigné.
L’assemblée décide de lui donner décharge pour son mandat.
L’assemblée décide ensuite de nommer Monsieur RAVET Paul, prénommé, en tant qu’
administrateur à partir de ce jour pour une durée indéterminée. Il a accepté son mandat par écrit
antérieurement aux présentes.
Son mandat sera exercé à titre gratuit, sauf décision contraire de l’assemblée générale..
4. Pouvoirs à conférer
L’assemblée décide de conférer tous pouvoirs :
-     à l’organe d’administration pour l’exécution des résolutions prises sur les points qui précèdent;
-    au notaire soussigné pour déposer la coordination des statuts au Greffe du Tribunal de l’
Entreprise;
-    au notaire soussigné pour déposer une copie du présent acte au greffe du tribunal de l’Entreprise
pour publication dans les Annexes du Moniteur Belge ;
-    à l’organe d’administration, avec pouvoir de subdélégation, pour accomplir les formalités
nécessaires en vue de modifier l'inscription de la société auprès de toutes Administrations
compétentes.
 
 
Pour extrait analytique conforme : 
Sophie MAQUET, Notaire associé à Bruxelles
Déposés en même temps : 1 expédition et statuts coordonnés.