Zetel :
Ondernemingsnummer :
(verkort) :
Onderwerp akte :
(voluit) :
(volledig adres)
FLANDERS FIELD BUSINESS PARK
Kwadestraat 151 A Bus 51
8800 Roeselare
Naamloze vennootschap
Rechtsvorm :
Benaming
Oprichting
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Stefaan LAGA met standplaats te Izegem op
13 februari 2015 dat een vennootschap werd opgericht met de volgende gegevens:
Oprichters:
1.      CLAREBOUT, naamloze vennootschap, met zetel te 8950 Heuvelland (Nieuwkerke), Heirweg
26, RPR Gent afdeling Ieper, ondernemingsnummer BTW BE 0452.829.157.
2.      ALHEEMBOUW, naamloze vennootschap, met zetel te 8840 Staden (Oostnieuwkerke),
Roeselarestraat 209, RPR Gent afdeling Ieper, ondernemingsnummer BTW BE 0428.936.572.
3.      DE STEENOVEN, naamloze vennootschap, met zetel te 8840 Staden (Oostnieuwkerke),
Steenovendreef 1, RPR Gent afdeling Ieper, ondernemingsnummer BTW BE 0445.873.861.
Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap.
Benaming: “ FLANDERS FIELD BUSINESS PARK ”.
Zetel: te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151 A bus 51.
Doel: De vennootschap heeft tot doel:
         In het algemeen: projectontwikkeling, immobiliën en vastgoedtransacties.
Meer bepaald:
1.      Het patrimonium, waaronder zowel roerende als onroerende goederen kunnen voorkomen, te
behouden en in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden in binnen-
en buitenland.
2.      Het beheer, het verwerven, het instandhouden van een onroerend vermogen en de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, evenals alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende
goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, het valoriseren, de verbouwing, de bebouwing, de
ontwikkeling, de verfraaiing, het in huur nemen en de verhuring van deze goederen evenals zich
borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het
genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
3.      Het aankopen, verkopen, verhandelen, verpachten, splitsen, samenvoegen, ruilen, verkavelen,
in waarde brengen, ontwikkelen, beheren, de engineering, het commercialiseren, aanpassen voor
urbanisatie, riolering en wegenaanleg, uitbaten, huren, verhuren, onder(ver)huren, omvormen,
bouwen, verbouwen, financieren, hypothekeren van onroerende goederen en roerende installaties in
de ruimste zin van het woord, zowel ongebouwd, in opbouw, als bebouwd, en alle onroerende
verrichtingen en handelingen voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met
derden, ontwerpen, aangaan, doen uitvoeren of bevorderen.
4.      Het ontwerpen of laten ontwerpen van plannen voor gebouwen, sportvelden en
recreatieterreinen, stedenbouw en ruimtelijke ordening, restauratie en herinrichting van bestaande
gebouwen, evenals het opmaken van lastenkohiers en het vervullen van alle administratieve
formaliteiten.
5.      De handel in allerhande goederen; alle structuren en operaties met betrekking tot alle
onroerende goederen en rechten en tot alle roerende goederen en rechten die eruit voortvloeien.
0598763677
Luik B
6.      Tevens zal de vennootschap zich kunnen inlaten met alle vormen van beheer en van
beleggingen in effecten en roerende goederen.
7.      Zij kan ondermeer belangen nemen in iedere onderneming waarvan het doel gelijkaardig, in
overeenstemming met of verwant is met het hare, of aan deze toestaan tussen te komen, deel te
nemen of te participeren in haar bedrijf. Het beheren van vennootschappen welk doel deze
vennootschappen ook mochten hebben. Bij te dragen tot de vestiging en de ontwikkeling van
ondernemingen en inzonderheid het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door
inbreng, participatie of investering.
8.      Het waarnemen van alle bestuurs- of analoge opdrachten en functies in andere
vennootschappen, het directievoeren over ondernemingen.
9.      Zij mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere
wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte
van haar doel.
10.    De vennootschap kan borgstellingen afleveren en zekerheden stellen voor rekening van om het
even welke vennootschap of private personen en inzonderheid voor haar aandeelhouders en voor
ondernemingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar of haar aandeelhouders verbonden zijn.
11.    Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder
om het even welke vorm, met uitsluiting van de verrichtingen die wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatieondernemingen.
         Evenals het produceren, uitbaten, verhandelen, invoeren en uitvoeren van alle goederen en
diensten, welke met haar maatschappelijk doel verband houden. Te dien einde zal zij, zowel in
België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle
commerciële, ambachtelijke, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen
verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk
doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden. De
vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen,
verenigingen of vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, een
gelijkaardig of een verwant doel hebben of waarvan het doel in enig verband met het hare staat. Zij
kan zich ten gunste van vennootschappen borgstellen of haar aval verlenen, optreden als haar agent
of vertegenwoordiger, bestuursmandaten vervullen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen,
hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.
         De vennootschap mag niet aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen zoals bedoeld in
de wetgeving op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies. De vennootschap zal zich onthouden van
werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap
zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Duur: onbepaalde duur te rekenen vanaf de oprichtingsakte.
Bedrag van het kapitaal: tweehonderd veertigduizend euro (240.000,00 EUR), volledig volgestort in
geld.
Ondergetekende Notaris bevestigt dat de storting is gebeurd in overeenstemming met de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen, bij ING te Staden.
Raad van bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door een raad bestaande uit minstens drie
leden, (of minstens twee leden indien wettelijk toegelaten), aandeelhouders of niet, benoemd door de
algemene vergadering der aandeelhouders.
Machten van de raad van bestuur: De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden
om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel, met
uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is. Hij
vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Externe vertegenwoordiging: Onverminderd de bevoegdheid van de raad van bestuur volgens de
algemene wettelijke regel, krachtens artikel 17 en de gebeurlijke vertegenwoordigingsmacht
toegekend aan directeur(s) of gedelegeerde bestuurder(s) voor daden van dagelijks bestuur
krachtens artikel 19 van de statuten, is de vennootschap in de handelingen en in rechte
vertegenwoordigd en zijn al de akten die de vennootschap verbinden slechts geldig ondertekend
door twee bestuurders samen optredend, waarvan één een A-Bestuurder dient te zijn.
Dagelijks bestuur - Bijzondere volmachten - directiecomité:
a)      Onverminderd de vertegenwoordigingsmacht toegekend aan leden van de raad van bestuur
krachtens artikel 18 van de statuten, kan door de raad van bestuur, bij besluit genomen met
eenvoudige meerderheid van stemmen, het dagelijks bestuur van de zaken van de vennootschap
alsook de vertegenwoordiging betreffende dat bestuur of van bepaalde afdelingen van de
vennootschap aan één of meer directeur(s) of gedelegeerde bestuurder(s) opgedragen worden, die
alleen mogen optreden.
Luik B
b)      Het orgaan dat krachtens voormelde artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan
gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de
perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in
geval van overdreven volmacht.
De raad van bestuur bepaalt bij de benoeming van de gevolmachtigden, hun machten en in het
bijzonder de bedragen ten belope waarvan de vennootschap verbonden is door hun handtekening.
c)      De raad van bestuur kan in overeenstemming met artikel 524bis van het Wetboek van
vennootschappen zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité.
Een uittreksel van de benoeming van directeurs, gevolmachtigden en gedelegeerden, alsook van het
instellen van een directiecomité en eventuele statutaire toekenning van bijzondere
vertegenwoordigingsmacht aan één of meer leden van dit directiecomité, wordt neergelegd in het
vennootschapsdossier en in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
Gewone algemene vergadering: De gewone algemene vergadering wordt gehouden de eerste
zaterdag van de maand juni om negen uur dertig (9u30).
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden worden. De algemene vergaderingen moeten plaats hebben op de zetel van de
vennootschap of op gelijk welke andere plaats, vermeld in het bericht van bijeenroeping. De
volgende formaliteiten zijn enkel van toepassing voor zover in het bericht van bijeenroeping wordt
vereist. De houders van aandelen op naam minstens vijf dagen vóór de datum van de algemene
vergadering in het aandelenregister ingeschreven, worden zonder formaliteiten tot de vergadering
toegelaten. De houders van gedematerialiseerde aandelen moeten minstens vijf dagen vóór de
datum van de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap een door de erkende
rekeninghouder opgesteld attest waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen
tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgelegd, neerleggen.
Vertegenwoordiging: Niemand mag in de gewone algemene vergadering of buitengewone of
bijzondere algemene vergadering zijn stem per brief uitbrengen. Nochtans, mag ieder aandeelhouder
zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzondere gevolmachtigde. De
raad van bestuur kan in de uitnodiging voor een bepaalde vergadering voorzien dat deze
gevolmachtigde noodzakelijk een andere aandeelhouder moet zijn, die zelf het recht heeft de
vergadering bij te wonen.
Stemrecht: Elk aandeel geeft, ongeacht de Klasse waartoe het behoort, recht op één stem.
Boekjaar: Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
Winstverdeling: De jaarrekening wordt opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen
betreffende de boekhouding en de jaarrekening van toepassing op de onderneming. Het batig saldo
van de resultatenrekening, na aftrek van de algemene kosten van alle aard, gebeurlijke intresten aan
de schuldeiseraandeelhouders, bezoldigingen aan de bestuurders en commissarissen de
noodzakelijke afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen voor risico's en kosten, vormt
het resultaat van het boekjaar. Op de winst van het boekjaar zal voorafgenomen worden: vijf ten
honderd voor de samenstelling van het wettelijke reservefonds. Deze voorafname is niet meer
verplicht wanneer het wettelijke reservefonds één/tiende van het kapitaal bereikt. De algemene
vergadering zal besluiten over de aanwending van het saldo met inachtname van de voorschriften
opgenomen in artikel 617 van het Wetboek van vennootschappen. De raad van bestuur heeft de
bevoegdheid om op het resultaat van het boekjaar een interim-dividend uit te keren met inachtname
van de bepalingen voorzien in artikel 618 van het Wetboek van Vennootschappen.
Ontbinding: Na de betaling van alle schulden, lasten en vereffeningskosten, of na de consignatie van
de nodige gelden die voldoen, zal het netto-actief gelijk onder de kapitaalaandelen verdeeld worden,
rekening houdend met de werkelijke afbetaling van elk effect.
Overgangsbepalingen:
1.      Het eerste boekjaar eindigt op 31 december 2016.
2.      De eerste gewone algemene vergadering wordt gehouden in het jaar 2017.
3.      De oprichters verklaren in overeenstemming met artikel 60 van het Wetboek van
vennootschappen, de verbintenissen over te nemen die in naam van de vennootschap in oprichting
zijn aangegaan, dit onder opschortende voorwaarde van het verkrijgen van rechtspersoonlijkheid
door de neerlegging van het uittreksel van onderhavige akte op de Griffie van de Rechtbank van
Koophandel. De verbintenissen aangegaan sinds de oprichting en vooraleer de vennootschap
rechtspersoonlijkheid heeft verkregen, zijn eveneens onderworpen aan artikel 60 van het Wetboek
van vennootschappen en dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden
bekrachtigd.
4.      De vennootschap begint te werken vanaf de neerlegging van het uittreksel van onderhavige
akte op de griffie van de Rechtbank van Koophandel.
Benoeming van vier (4) bestuurders, voor een periode van zes (6) jaar.
Luik B
-        op voordracht van de A-Aandeelhouders: de voornoemde vennootschap CLAREBOUT, vast
vertegenwoordigd door de heer CLAREBOUT Jan, wonende te 8950 Heuvelland (Nieuwkerke),
Heirweg 26.
-        op voordracht van de A-Aandeelhouders: mevrouw LEIN Marian, wonende te 8900 Ieper,
Dikkebusseweg 248.
-        op voordracht van de B-Aandeelhouders: de voornoemde vennootschap ALHEEMBOUW, vast
vertegenwoordigd door de heer HEEMERYCK Johan, wonende te 8840 Staden (Oostnieuwkerke),
Steenovendreef 1.
-        op voordracht van de C-Aandeelhouders: de voornoemde vennootschap DE STEENOVEN,
vast vertegenwoordigd door mevrouw SPRIET Katleen, wonende te 8840 Staden (Oostnieuwkerke),
Steenovendreef 1.
Hun opdracht vervalt met de gewone algemene vergadering van 2021.
Raad van bestuur
De aldus benoemde bestuurders zijn in raad verenigd en benoemen met eenparigheid van stemmen,
onder de opschortende voorwaarde van neerlegging van het uittreksel uit onderhavige
oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, de heer HEEMERYCK
Johan, voornoemd, tot voorzitter van de raad van bestuur.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
(get.) Stefaan LAGA, notaris te Izegem
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
expeditie van de akte dd. 13 februari 2015