Ondernemingsnr : 0632882636
Naam
(voluit) : Bakermat
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kareelstraat 124
 : 9300 Aalst
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Op heden, acht oktober tweeduizend vierentwintig.
(…)
Voor Yorik DESMYTTERE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN:
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "Bakermat", waarvan de
zetel gevestigd is te 9300 Aalst, Kareelstraat 124, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Vaststelling van de omzetting van rechtswege in een besloten vennootschap
met ingang van 1 januari 2024.
De vergadering stelt vast dat, met ingang van 1 januari 2024, overeenkomstig artikel 41, §2, vijfde
streepje van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen, de rechtsvorm van de Vennootschap van rechtswege
werd omgezet van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder het (oude)
Wetboek van vennootschappen in een besloten vennootschap onder het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLISSING: Omvorming van de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening in een
beschikbare eigenvermogensrekening.
(…)
De vergadering beslist voormelde statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening om te vormen in
een beschikbare eigenvermogensrekening.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigenvermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigenvermogensrekening geboekt.
DERDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist een nieuwe tekst van statuten aan te nemen teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen, met de omzetting van rechtswege in
een besloten vennootschap en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «Bakermat».
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(…)
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend voor eigen rekening en
in eigen naam:
-              Het aanleggen, het uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen
met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop,
de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de
verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke
rechten;
-              Het aanleggen, het uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen
met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de
huur en verhuur;
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of
verwant is met het hare.
De vennootschap kan in het algemeen alle industriële, financiële, roerende of onroerende
handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van
aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen - aandelen
Als vergoeding voor de inbrengen werden negenduizend negenhonderd-achtennegentig (9.998)
aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De huidige inbrengen worden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
(…)
Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun aandelen.
Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden,
op hun verzoek, certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
De onverdeelde eigenaars moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon
laten vertegenwoordigen; zolang dit niet gebeurd is worden de rechten die aan deze aandelen
verbonden zijn, opgeschort.
Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter
op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken
rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.
(…)
Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een college van bestuurders, samengesteld uit tenminste drie
leden, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor onbepaalde duur en
van wie het mandaat ten allen tijde kan worden herroepen door de algemene vergadering van
aandeelhouders beslissend conform artikel 23 van de statuten.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, wordt deze overeenkomstig het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen vertegenwoordigd door een natuurlijk persoon die belast
wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de
rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger
gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen
rekening zou vervullen.
De bestuurders kunnen slechts ongevraagd worden ontslagen door een besluit van de algemene
vergadering beslissend conform artikel 23 van huidige statuten, met uitsluiting van de bestuurder
zelf, indien deze tevens aandeelhouder is.
Elke bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen door enkele kennisgeving aan de
vennootschap, onder verplichting zijn/haar functie te blijven vervullen totdat redelijkerwijze in
opvolging kan worden voorzien.           
Uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.
De algemene vergadering beslissend conform artikel 23 van de statuten mag het mandaat van
bestuurder bezoldigen en de bestuurders vaste en/of veranderlijke emolumenten evenals
presentiegeld toekennen.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Bijeenkomsten - Beraadslaging en Besluitvorming
Het bestuursorgaan mag alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Het bestuursorgaan kan bij gewone meerderheid onder haar leden een voorzitter kiezen. Het
bestuursorgaan bepaalt tevens bij gewone meerderheid de duur van het mandaat van de voorzitter.
De voorzitter zit het bestuursorgaan en de algemene vergadering voor. Bij gebrek aan voorzitter,
wordt zijn functie voor de betreffende vergadering waargenomen door de oudste aanwezige
bestuurder in leeftijd, tenzij de voorzitter zelf zijn plaatsvervanger heeft aangeduid onder de overige
bestuurders.
Het bestuursorgaan komt bijeen telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens één
bestuurder hierom verzoekt.
Het bestuursorgaan komt bijeen op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in de
oproepingsbrief vermeld. De oproepingsbrief bevat de agenda en wordt minstens acht dagen vóór
het bestuursorgaan opgestuurd. Over punten die niet op de agenda voorkomen, kan slechts geldig
worden beraadslaagd en beslist indien alle bestuurders aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn en
akkoord zijn over de betreffende agendapunten te beraadslagen.
Elke aanwezige of vertegenwoordigde bestuurder wordt geacht regelmatig opgeroepen te zijn
geweest.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van het bestuursorgaan om hem/haar op
een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag slechts één van zijn/haar
collega's vertegenwoordigen en mag, naast zijn/haar eigen stem, slechts één stem als
volmachtdrager uitbrengen.
Behalve in geval van overmacht, kan het bestuursorgaan slechts geldig beraadslagen en beslissen
indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde
niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en
beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien
tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Het bestuursorgaan kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie, op voorwaarde dat alle
deelnemende personen elkaar gelijktijdig kunnen horen zodat er een collegiale beraadslaging
mogelijk is. Deelname aan een vergadering via dergelijke middelen wordt beschouwd als
persoonlijke aanwezigheid op een dergelijke vergadering.
Elke beslissing van het bestuursorgaan wordt genomen met gewone meerderheid van stemmen van
de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meerdere onder hen,
met de meerderheid van de andere bestuurders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit niet doorslaggevend.
De besluiten van het bestuursorgaan kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk besluit van de
bestuurders.
Het bestuursorgaan kan bijzondere volmachten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur toevertrouwen aan één of meer van haar leden, die
dan de titel van gedelegeerd bestuurder(s) dragen, of aan één of meer derden die geen lid zijn van
het bestuursorgaan.
Indien een rechtspersoon tot gedelegeerd bestuurder of dagelijks bestuurder wordt benoemd, wordt
deze overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vertegenwoordigd door
een natuurlijk persoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij/zij deze opdracht in eigen
naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Het is het bestuursorgaan die de bijzondere bevoegdheden en bezoldigingen ten laste van de
algemene kosten, die verbonden zijn aan deze functie, bepaalt.
Iedere gedelegeerd of dagelijks bestuurder kan binnen het kader van het dagelijks bestuur,
afzonderlijk handelend, rechtsgeldig beslissingen nemen en de vennootschap binnen het kader van
het dagelijks bestuur tegenover derden in en buiten rechte vertegenwoordigen. De gedelegeerden
voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan
iedere lasthebber.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
Zonder afbreuk aan artikel 16 en afgezien van bijzondere delegaties, wordt de vennootschap
tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders die van geen
volmacht blijk moeten geven.
(…)
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
De commissaris(sen) wordt/worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders
beslissend conform artikel 23 van de statuten. Niettemin heeft de algemene vergadering van
aandeelhouders beslissend conform artikel 23 van de statuten steeds het recht een commissaris te
benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria.
Datum algemene vergadering - Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde donderdag van de maand juni, om 12 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
(…)
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan. Bij
gebrek aan voorzitter, wordt de algemene vergadering voorgezeten door de oudste aanwezige
bestuurder, tenzij de voorzitter zelf een plaatsvervanger heeft aangeduid.
§2. De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en
de aandeelhouders die zulks wensen.
§3. De afschriften en uittreksels van die notulen worden door de voorzitter getekend.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft de mogelijkheid om zijn/haar stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste twee (2) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de
vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de
plaats waar de vergadering gehouden wordt.
Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de
hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.
De aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en
ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn/haar
stemrecht kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet
uitspreken.
§4. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 5. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 6. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal aandelen dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
De stemming geschiedt bij handopsteken of naamafroeping, tenzij de vergadering daarover anders
beslist. De verkiezing van bestuurders en commissarissen geschiedt echter bij geheime stemming.
Wanneer de vergadering zich dient uit te spreken over:
- de opheffing of beperking van het voorkeurrecht
- inpandgeving van de aandelen in de vennootschap
- de uitgifte van nieuwe aandelen
- de aanvaarding van een overdracht van aandelen
- de aanvaarding van een verzoek tot uittreding
- een afwijking van de opzegtermijn bij uittreding
- de datum van uitwerking van de uittreding
- de uitsluiting van een aandeelhouder
- de benoeming, het ontslag en de bezoldiging van bestuurders
- de benoeming van een commissaris
- een wijziging in de statuten
moeten de volgende voorwaarden zijn vervuld:
A.           de oproepingen dienen het voorwerp van de beraadslagingen te vermelden.
B.            tenminste de helft van stemrechten moet op de vergadering vertegenwoordigd zijn. Wordt
deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan dient een nieuwe vergadering met dezelfde agenda te
worden bijeengeroepen. Deze zal dan geldig beraadslagen ongeacht het aantal vertegenwoordigde
stemrechten.
C.            de beslissing dient met drie vierden van de geldig uitgebrachte stemmen wordt
goedgekeurd.
Een en ander onder voorbehoud van de toepassing van de strengere wettelijke bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
§7. De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid
van de algemene vergadering behoren met uitzondering van statutenwijzigingen.
Daartoe zal door het bestuursorgaan, een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere
informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar
alle aandeelhouders en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de aandeelhouders de
voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn na
ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de
vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.
Is binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders met betrekking tot alle
agendapunten en de schriftelijke procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet
genomen te zijn.
(…)
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
(…)
Bestemming van de winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkering van de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen, en onverminderd de mogelijkheid van een ontbinding met onmiddellijk sluiting van de
vereffening zonder benoeming van een vereffenaar, conform de wettelijke bepalingen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
VIERDE BESLISSING: Bevestiging van het ontslag en (her)benoeming van bestuurders.
De vergadering bevestigt, voor zoveel als nodig, het ontslag als bestuurder van de heer
SCHOLLAERT Guy Danny Henri, geboren te Aalst op 18 juni 1962 en zulks met ingang van 1
oktober 2023.
De vergadering bevestigt tevens het ontslag als bestuurder van mevrouw DORTHU Anne Blanche
Jeannine, geboren te Verviers op 12 oktober 1971, en zulks met ingang van 1 oktober 2024.
De vergadering beslist vervolgens, met onmiddellijke ingang, te herbenoemen als bestuurder, voor
een onbepaalde duur en een onbezoldigd mandaat:
- de heer AELBRECHT Jos Eugeen Josephine, geboren te Asse op 18 januari 1963;
- de heer AMERIJCKX Ives Marie Urbain Jeannine, geboren te Sint-Agatha-Berchem op 4 januari
1971;
- de heer CALUWAERTS Christian Joséphine Hendrik, geboren te Bonheiden op 4 januari 1987;
- de heer COPPENS Yves, geboren te Aalst op 20 juli 1979;
- mevrouw DE BLANDER Christel Gentil Alice, geboren te Gent op 11 september 1980;
- de heer DE DECKER Dany François Jeanne, geboren te Dendermonde op 11 mei 1968;
- mevrouw DE DECKER Tanja Eveline Willy, geboren te Dendermonde op 12 juli 1970;
- mevrouw DHONT Annelies Lea Jozef, geboren te Gent op 7 juni 1979;
- de heer MARTINEZ VISINTIN Tony, geboren te Luik op 30 april 1986;
- de heer MEYVAERT Steven Evarist Irena, geboren te Gent op 25 september 1973;
- de heer VAN DE WALLE Wim Prosper Odiel, geboren te Wetteren op 14 april 1964;
- de heer VERHAEGEN Ruben Leopold Joanna, geboren te Dendermonde op 27 oktober 1983;
- de heer WEYERS Peter Leonard Suzanne, geboren te Sint-Niklaas op 20 oktober 1964; en
- de heer WILLEMS Olivier Paulette Jean, geboren te Brussel op 2 mei 1993.
De vergadering beslist tot slot, met onmiddellijke ingang, te benoemen als nieuwe bestuurder, voor
een onbepaalde duur en een onbezoldigd mandaat:
- de heer DE BRABANTER Tom Hector, geboren te Aalst op 10 augustus 1981;
- de heer DE COEN Stijn Laurent Hortense, geboren te Gent op 28 januari 1990;
- de heer HABETS Christophe Nicolas Joseph, geboren te Hermalle-sous-Argenteau op 26
november 1971;
- de heer JOSEPH Dries Hilde Johan, geboren te Vilvoorde op 18 november 1986;
- de heer SIAU Steff Roger Conny, geboren te Dendermonde op 28 februari 1991; en
- mevrouw VAN MAELE Michèle Jeanine Elza, geboren te Brugge op 20 oktober 1981.
VIJFDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie van de statuten.
(…)
ZESDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
ZEVENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Jos Aelbrecht, die te dien einde woonstkeuze heeft
gedaan ter zetel van de Vennootschap, te 9300 Aalst, Kareelstraat 124, individueel bevoegd, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, te verzekeren die met deze akte gepaard gaan, alsook om op eerste verzoek van het
bestuursorgaan een elektronisch aandelenregister in eStox aan te leggen, mits voorlegging van de
onderliggende stukken er gevraagde wijzigingen in door te voeren en dit desgevallend stop te zetten.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, een
aanwezigheidslijst, de gecoördineerde tekst van statuten).
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
 
Yorik Desmyttere
Notaris
 
Notulen van de vergadering van het collegiaal bestuursorgaan d.d. 8 oktober 2024
Beslissingen
 
1. De vergadering beslist om met ingang van 8 oktober 2024 te herbenoemen tot gedelegeerd
bestuurder:
• Jos Aelbrecht, wonende te 8300 Knokke-Heist, Diksmuidestraat 21, bus 31;
• Peter Weyers, wonende te 9070 Destelbergen, Dendermondesteenweg 355.
Hun mandaat is onbezoldigd en zal lopen zolang zij in functie blijven als bestuurder. Zij
verklaren hun mandaat te aanvaarden.
In toepassing van artikel 20 van de statuten kan elke gedelegeerd bestuurder individueel optreden en
de vennootschap verbinden wat het dagelijks bestuur aangaat.
2. De vergadering beslist om met ingang van 8 oktober 2024 te benoemen tot gedelegeerd
bestuurder:
• Yves Coppens, wonende te 8670 Koksijde, Snipweg 7A;
• Steven Meyvaert, wonende te 9930 Lievegem, Stoktevijver 46, bus B000;
• Olivier Willems, wonende te 1741 Ternat (Wambeek) ,Klapscheutstraat 8.
Hun mandaat is onbezoldigd en zal lopen zolang zij in functie blijven als bestuurder. Zij verklaren hun
mandaat te aanvaarden.
In toepassing van artikel 20 van de statuten kan elke gedelegeerd bestuurder individueel optreden en
de vennootschap verbinden wat het dagelijks bestuur aangaat.
 
(Tegelijk werd neergelegd : de notulen van de vergadering van het collegiaal bestuursorgaan d.d. 8
oktober 2024.
 
Yorik Desmyttere
Notaris