Nº d'entreprise : 0402 458 344
Nom
(en entier) : HENKENS FRERES
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Saint-Martin, 6 à 4841 Henri-Chapelle
Objet de l'acte : Révocation/Nomination du commissaire
Extrait des décisions de l'actionnaire unique du 6 décembre 2024 :
"( ... ) Décisions :
L'actionnaire unique décide de révoquer le commissaire, la société « BDO Réviseurs d'Entreprises »
représentée par Monsieur Christophe Colson, dont le mandat est actuellement en cours, pour les justes motifs
suivants : la société envisage de confier d'autres missions incompatibles avec la fonction de commissaire de «
BDO Réviseurs d'Entreprises à des sociétés du réseau de BDO Réviseurs d'entreprises
Cette révocation prend effet à compter de ce jour et sera notifiée au Collège de supervision des réviseurs
d'entreprises conformément aux dispositions de l'article 3:66 § 2 du Code des sociétés et des associations.
Aucune indemnité ne sera due à la société « BDO Réviseurs d'Entreprises » en dehors du paiement des
prestations déjà réalisées à ce jour pour l'audit des comptes 2024.
L'actionnaire unique décide ensuite de remplacer le commissaire révoqué par la SRL « AXYLIUM AUDIT »
(agrément nº B00959), dont le siège est établi à 4700 Eupen, Lascheterweg 30, qui prend donc la fonction de
commissaire de la Société pour une durée de trois ans, c'est-à-dire pour l'audit des comptes des exercices
2024, 2025 et 2026.
( ... )
L'actionnaire unique décide enfin de donner tous pouvoirs à Jean-Philippe Weicker, Alexia Campo et
Valentin Laval, collaborateurs au sein de BDO Advisory SRL, dont le siège est établi rue de Stassart, 35 à
1050 Ixelles, immatriculée à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0459.910.454 (RPM
Bruxelles, tribunaux francophones), agissant séparément avec pouvoir de substitution, aux fins de signer tout
document et d'accomplir toute formalité nécessaire en vue du dépôt au greffe et de la publication des
décisions mentionnées ci-dessus dans les Annexes du Moniteur belge. ( ... )"
Extrait des décisions de l'actionnaire unique du 27 décembre 2024 :
"( ... ) Décisions :
La SRL « AXYLIUM AUDIT» (agrément nº B00959) ayant accepté d'accomplir le mandat de commissaire,
l'actionnaire unique décide de confirmer la décision prise en date du 6 décembre 2024 concernant la
nomination de la SRL « AXYLIUM AUDIT », dont le siège est établi à 4700 Eupen, Lascheterweg 30, en
qualité de commissaire de la Société pour une durée de trois ans, c'est-à-dire pour l'audit des comptes des
exercices 2024, 2025 et 2026.
Conformément à l'article 3:60 du Code des Sociétés, la SRL « AXYLIUM AUDIT »> sera représenté par
Monsieur Sébastien Verjans (agrément n°A02329), Réviseur d'entreprises, en tant que représentant pour
exercer, en son nom et pour son compte, le mandat de commissaire au sein de la SA «< HENKENS FRERES
».
( ... )
L'actionnaire unique décide enfin de donner tous pouvoirs à Jean-Philippe WEICKER, Alexia CAMPO et
Valentin LAVAL, collaborateurs au sein de BDO Advisory SRL, dont le siège est établi rue de Stassart, 35 à
1050 IXELLES, immatriculée à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le uméro 0459.910.454 (RPM
Bruxelles, tribunaux francophones), agissant séparément avec pouvoir de substitution, aux fins de signer tout
document et d'accomplir toute formalité nécessaire en vue du dépôt au greffe et de la publication des
décisions mentionnées ci-dessus dans les Annexes du Moniteur belge. ( ... )"
Pour extraits conformes.
Valentin Laval
Mandataire
Déposés en même temps :
- un exemplaire original des décisions de l'actionnaire unique du 6 décembre 2024 ; et
- un exemplaire original des décisions de l'actionnaire unique du 27 décembre 2024.