Ondernemingsnr : 0656676142
Naam
(voluit) : DE BRUG
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Brugstraat 164
 : 2960 Brecht
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, BOEKJAAR, BENAMING, ALGEMENE
VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Philippe Aerts te Essen, op 24 maart 2021, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap «DE
BRUG», met maatschappelijke zetel te 2960 Brecht, Brugstraat 164, BTWnummer BE 0656.676.142,
ondernemingsnummer rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen 0656.676.142. telkens
met eenparigheid van stemmen onder meer de volgende beslissingen genomen heeft:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Derde besluit
De algemene vergadering beslist het huidige boekjaar te verlengen tot éénendertig december 2021.
Tevens beslist de vergadering dat de daarop volgende boekjaren telkens zullen lopen van één
januari tot éénendertig december.
Dientengevolge beslist de vergadering om de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te
verplaatsen naar de eerste vrijdag van de maand juni om 14.00u in de zetel van de vennootschap.
Vierde besluit
De algemene vergadering beslist om de termijn van zes jaar van het mandaat van de bestuurder toe
te kennen voor onbepaalde duur. Het mandaat van de bestuurder is evenwel beperkt in tijd voor de
duur van zijn medische activiteit in de vennootschap.
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat een uittreksel van de tekst van de nieuwe statuten
als volgt luidt:
Luik B
Rechtsvorm en Naam
De vennootschap neemt de rechtsvorm van een besloten vennootschap aan onder de naam “De
Brug”, afgekort «dbrug».
Zetel
De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp het ter beschikking stellen van alle nodige middelen aan de
geneesheren-vennoten voor de uitoefening van de beroepsactiviteit die nodig of nuttig is om hen toe
te laten de geneeskunde in groepsverband op een deontologisch verantwoorde wijze uit te oefenen
en zich te documenteren en bij te scholen met het oog op een kwalitatief hoogstaande
dienstverlening, waaronder:
- het ter beschikking stellen van materiële uitrusting en eventuele technische, administratieve en
financiële organisatie;
- het inrichten van een medisch secretariaat in het bijzonder die nuttig of nodig zijn voor de
uitoefening van de beroepsactiviteit als geneesheer van de vennoten;
- de aankoop, het huren en/of leasen van alle medische apparatuur en begeleidende
accommodaties, kortom van een volledige materiele infrastructuur (hierin begrepen meubilair en
informatica), om deze ter beschikking te stellen van de vennoten;
- mogelijkheden scheppen om de geneesheer-vennoot toe te laten zich bij te scholen en verder te
bekwamen;
- alle financiële en beheersverrichtingen met betrekking tot eigen roerend vermogen en met
betrekking tot onroerend vermogen, belegging van eigen roerend vermogen en van onroerend
vermogen, voor zover dit alles wettelijk is toegelaten. De vennootschap mag geenszins aan
vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de wetten en de Koninklijke Besluiten op
de financiële transacties en de financiële marketen en over het vermogensbeheer en het
beleggingsadvies;
- het stellen van persoonlijke of zakelijke borgen in het voordeel van de vennoten;
- een patrimonium bestaande uit eigen roerend en onroerende goederen te verwerven, te behouden,
in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden.
De vennootschap mag reserves aanleggen om de nodige medische apparatuur en andere roerende
en onroerende goederen aan te schaffen voor de uitoefening van de praktijk, met respect voor het
burgerlijk karakter van de vennootschap.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
zijdelings, belangen nemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig goed nastreven, doch
overeenkomsten die geneesheren niet mogen afsluiten met andere geneesheren of derden zullen
ook door de vennootschap niet mogen worden afgesloten.
De vennootschap kan alle roerende en onroerende goederen en rechten verwerven en
rechtshandelingen dienaangaande stellen voor zover dit kadert in voormeld voorwerp en in het
beheer als een goede huisvader, en voor zover het burgerlijk karakter van de vennootschap niet in
het gedrang komt en zonder dat deze activiteit een regelmatig en commercieel karakter mag krijgen.
De medische erelonen maken geen deel uit van deze middelenvennootschap die geheel vreemd blijft
aan de uitoefening van de geneeskunde zelf.
De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van aard
zijn rechtstreeks de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen.
Het medisch geheim, de vrije keuze van geneesheer door de patiënt, de therapeutische vrijheid, de
waardigheid en de onafhankelijkheid van het beroep blijven gewaarborgd.”
Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zesendertig (36)  aandelen uitgegeven. Ieder aandeel
geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders en hun erfgenamen die tevens ingeschreven zijn als geneesheer op de
lijst van de Orde der Geneesheren, met uitsluiting van alle andere personen, naar evenredigheid van
het aantal aandelen dat zij of de geneesheer-vennoot waarvan zij de erfgenaam zijn, bezitten.
Luik B
Effecten
De aandelen zijn steeds op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij kunnen slechts door geneesheren ingeschreven op de lijst van de Orde der Geneesheren
verworven worden.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Splitsing van de eigendom van de aandelen in vruchtgebruik en naakte eigendom is verboden,
behoudens onder volgende voorwaarden;
- de vruchtgebruiker is steeds een arts;
- de naakte eigenaar is een natuurlijk persoon.
Elke inmenging van niet-artsen in de uitoefening van de geneeskunde en het artsenberoep is
ontegensprekelijk verboden;
Alle lidmaatschapsrechten komen uitsluitend toe aan de vruchtgebruiker. De naakte eigenaar wordt
nominatief aangeduid in de statuten.
Indien een aandeel met erfrechtelijk vruchtgebruik bezwaard is, moet dit vruchtgebruik door de
naakte eigenaar of de naakte eigendom door de vruchtgebruiker afgekocht worden. Bij ontstentenis
van akkoord wie de andere zal uitkopen, zal de vruchtgebruiker de naakte eigenaar uitkopen.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Ondeelbaarheid
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Overdracht van aandelen
De aandelen van een aandeelhouder mogen, op straffe van nietigheid, slechts worden overgedragen
onder de levenden en overgaan wegens overlijden, aan geneesheren ingeschreven op de lijst van de
Orde van Geneesheren, mits de éénparige instemming van  alle aandeelhouders.
In afwijking van artikel 5:63, §1, tweede lid WVV, is deze instemming eveneens vereist wanneer de
aandelen overgedragen worden aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of
aan bloedverwanten in de rechte lijn van de overdrager.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een college van bestuurders, van geneesheren-vennoten,
bestaande uit minstens evenveel bestuurders als er geneesheren-vennoten zijn. Elke geneesheer-
vennoot dient dus tevens bestuurder te zijn van de vennootschap.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht, en indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Het mandaat van bestuurder is beperkt in de tijd, met name voor de duur van diens medische
activiteit in de vennootschap.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het college van bestuurders beschikt over de meest uitgebreide macht om alle daden van bestuur te
verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap met
uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd
is.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden aanstellen voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen van niet-medische aard. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen
de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de betrokken
bestuurders in geval van overdreven volmacht.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Partijen komen overeen dat binnen het college van bestuurders slechts geldig kan worden
beraadslaagd voor zover het voltallige college van bestuurders aanwezig is. Wanneer dit quorum niet
gehaald wordt, wordt een tweede vergadering van het college van bestuurders bijeengeroepen, met
inachtname van een oproepingstermijn van veertien (14) kalenderdagen, waarna de vergadering
geldig kan beraadslagen en beslissen over de opgenomen agendapunten indien de meerderheid van
de zaakvoerders aanwezig is.
Behoudens de aangelegenheden van dagelijks bestuur met een financieel belang beperkt tot
drieduizend euro (€ 3.000), zullen de besluiten van het college van bestuurders van de vennootschap
worden genomen bij unanimiteit. Bij staking van stemmen wordt voorzien in een cooling down
periode van tien (10) kalenderdagen, waarna het college zich opnieuw buigt over het te nemen
besluit. Inzoverre het college geen consensus bereikt, wordt een algemene vergadering
Luik B
bijeengeroepen, die zal beslissen met een meerderheid van 75 %, waarbij de stemmen worden
gewogen conform de ancienniteit van de vennoten.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap het vereisen, kunnen de besluiten van het college van bestuurders worden genomen
bij eenparig schriftelijk akkoord van het college van bestuurders.
Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd.
Kosten gemaakt door de bestuurders in dienst van de vennootschap, zullen door deze laatste
terugbetaald worden op vertoon van een door de bestuurders voor echt verklaarde staat.
De werkverdeling, alle vergoedingen voor het gepresteerde werk – inclusief de eventuele bezoldiging
als bestuurder – en terugbetalingen van onkosten en vacaties worden vastgesteld in een schriftelijke
overeenkomst tussen de geneesheren-vennoten en de vennootschap, dewelke is onderworpen aan
de bepalingen van artikel 161 van de Code van Geneeskundige Plichtenleer.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Organisatie en bijeenroeping
De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen haar toewijst.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd,
gehouden op de zetel de eerste vrijdag van de maand juni om 14.00 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden. 
Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Bevoegdheid van de gewone en bijzondere algemene vergadering
De gewone en de bijzondere algemene vergadering zijn bevoegd om te beraadslagen en te besluiten
ter zake van de benoeming en het ontslag van bestuurder(s), en in voorkomend geval van de
commissaris(sen), de vaststelling van het salaris van de bestuurder(s) en in voorkomend geval van
de commissaris(sen), het instellen van de vennootschapsvordering tegen de bestuurder(s) en de
commissaris(sen), het verlenen van kwijting overeenkomstig artikel 5:98 WVV, de vaststelling van de
jaarrekening, de bestemming van de beschikbare winst.
Met betrekking tot het ontslag en benoeming van de bestuurders, geneesheer-vennoten, is steeds
éénparigheid van de stemmen vereist.
Bevoegdheid van de buitengewone algemene vergadering
De buitengewone algemene vergadering is bevoegd om wijzigingen aan te brengen aan de statuten,
en met name te besluiten tot ongevraagd ontslag van de in de statuten aangestelde bestuurder, om
wettige redenen, wijziging van het voorwerp en van de doelen van de vennootschap, wijziging van de
rechten verbonden aan soorten van aandelen, omzetting van de vennootschap in een vennootschap
met een andere rechtsvorm, vervroegde ontbinding van de vennootschap, fusie met één of meer
vennootschappen.
Bijeenroeping - Bevoegdheid - Verplichting
Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen zowel een gewone algemene
vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten
de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag. Zij zijn verplicht de algemene
vergadering binnen de drie weken bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het
aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen, met ten minste de door de betroken
aandeelhouders voorgestelde agendapunten.
De oproeping tot de algemene vergadering wordt ten minste vijftien dagen vóór de vergadering
meegedeeld overeenkomstig artikel 2:32 WVV aan de aandeelhouders, de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam, de leden van het bestuursorgaan, en, in voorkomend
geval, de commissaris, met opgave van agenda, dag, uur en plaats van de vergadering en
vermelding van de verslagen. De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief
toegezonden aan aandeelhouders, alsook aan andere opgeroepen personen die erom verzoeken.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.
Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eénparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
Luik B
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-        de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-        de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
-        de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zittingen – processen-verbaal
Het college van bestuurders kiest bij gewone meerderheid onder haar leden een voorzitter en
handelt verder zoals een beraadslagende vergadering.
De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders  die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Beraadslagingen
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 5 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst - Reserve
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij de uitkering van de winst dient de algemene vergadering rekening te houden met wettelijk
bepaalde grenzen van solvabiliteit en liquiditeit.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene
vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Verdeling netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
Luik B
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Keuze van woonplaats
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Voor elke betwisting van deontologische aard is de Orde der Artsen bevoegd.
DEONTOLOGIE
Onderhavige statuten en de aandeelhoudersovereenkomst afgesloten tussen de geneesheren-
vennoten, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, zijn de enige rechtsgeldige contracten tussen partijen.
Iedere wijziging zal slechts rechtsgeldig zijn tussen partijen na voorafgaandelijke goedkeuring door
de bevoegde Provinciale Raad van de Orde der Geneesheren.
De vennootschap en haar bestuur respecteren steeds de bepalingen van de medische deontologie,
en in het bijzonder de bepalingen van de Code van Geneeskundige Plichtenleer.”
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- de heer LYSSENS-DANNEBOOM Guy, wonende te 2970 Schilde, Kasteeldreef 101A,
- mevrouw VAN TILBORGH Katrijn Ethel Marianne, wonende te 2900 Schoten, Wouwersdreef 1,
- de heer PEETERS Michaël Johan Gerard, wonende te 2018 Antwerpen, Herstdeinstraat 49,
Die allen hier aanwezig zijn en aanvaarden.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van hun mandaat.
Zevende besluit
De vergadering beslist om de statuten te coördineren door vervanging van de vroegere statuten door
de hierboven vastgestelde nieuwe statuten.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Philippe Aerts
Notaris te Essen
 
Tegelijk met dit uittreksel neergelegd:
- uitgifte van de akte
- gecoördineerde statuten