Ondernemingsnr : 0874676021
Naam
(voluit) : ARREKA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Retiesebaan 46
 : 2460 Kasterlee
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING,
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL
Blijkens het proces-verbaal van de algemene vergadering van deze vennootschap, verleden voor
notaris Herbert Stynen te Kasterlee op 16 juli 2021, neergelegd vóór registratie conform artikel
3.12.3.0.5 §2, 2° VCF, werden de volgende beslissingen genomen en/of werden de statuten als volgt
gewijzigd:
Aanpassing van de statuten aan de nieuwe rechtsvorm van de ‘besloten vennootschap’
De vergadering stelt vast dat de vennootschap, ingevolge de overgangsbepalingen opgenomen in
het WVV, de rechtsvorm van een ‘besloten vennootschap’ heeft aangenomen. Zij beslist dan ook om
nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met deze nieuwe rechtsvorm. In zoverre
er te publiceren wijzigingen zijn die inhoudelijk afwijken van de oude statuten, worden ze verderop
vermeld.
Eigen vermogensrekening
Het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap werden van rechtswege
omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en het nog niet gestort deel van
het kapitaal werd omgezet in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering beslist evenwel aansluitend om de statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij wordt
bijgevolg niet vermeld in de nieuwe statuten.
Partiële splitsing van de vennootschap
Het bestuursorgaan van ARREKA heeft een voorstel tot partiële splitsing opgesteld op 3 juni 2021.
Het werd neergelegd op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van Antwerpen (afdeling
Turnhout) op 3 juni 2021 en werd gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 11 juni
2021 onder nummer 21069462.
In dit document wordt voorgesteld om de inbreng in een nieuw op te richten vennootschap buiten
kapitaal te vormen voor een bedrag van € 5.748,79 door een inbreng in natura. Deze nieuwe
vennootschap zal de benaming HELFIN dragen en aansluitend op deze algemene vergadering van
ARREKA worden opgericht.
De algemene vergadering heeft beslist om de bedoelde splitsing effectief door te voeren. De splitsing
gebeurt door inbreng in de nieuw op te richten vennootschap HELFIN van de activa en passiva die in
het gepubliceerde splitsingsvoorstel worden beschreven, met inbegrip van zevenenvijftig (57) van de
aandelen die ARREKA bezit in de naamloze vennootschap VERZEKERINGSKANTOOR HELSEN
met zetel te 2460 Kasterlee, Retiesebaan 46, met ondernemingsnummer 0428.315.376 (in totaal
heeft de naamloze vennootschap VERZEKERINGSKANTOOR HELSEN honderd vijfentwintig (125)
aandelen uitgegeven, waarvan, zoals gezegd, zevenenvijftig (57) in het bezit zijn van ARREKA).
Er worden geen onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten overgedragen aan de op te
richten vennootschap.
De splitsing zal zijn voltrokken va zodra de nieuwe vennootschap is opgericht (artikel 12:86 WVV).
De nieuwe vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Stynen te Kasterlee op 16 juli
2021. Het dossier van de nieuwe vennootschap wordt samen met onderhavig dossier neergelegd bij
de ondernemingsrechtbank, zodat de nieuwe vennootschap HELFIN inmiddels rechtspersoonlijkheid
Luik B
heeft verkregen zodat de opschortende voorwaarde van de splitsing inmiddels werd vervuld.
De aandelen van HELFIN zullen onmiddellijk in de winst deelnemen van de vennootschap
VERZEKERINGSKANTOOR HELSEN, met inbegrip van de winst uit verrichtingen die de
vennootschap verondersteld wordt te hebben gedaan, op boekhoudkundig vlak, sinds 1 januari 2021
voor rekening van de op te richten vennootschap HELFIN. Alle verrichtingen die sinds 1 januari 2021
werden uitgevoerd door de vennootschap voor wat betreft het afgesplitste vermogen dat hierboven
werd beschreven, worden vanuit boekhoudkundig oogpunt geacht te zijn verricht voor rekening van
de op te richten vennootschap HELFIN.
De nieuwe vennootschap HELFIN werd opgericht door de besloten vennootschap ARREKA. Het is
evenwel de bedoeling dat de huidige aandeelhouders van ARREKA hetzelfde aantal aandelen
zouden bezitten in de nieuwe vennootschap HELFIN als degene die zij bezitten in de vennootschap
ARREKA. Het aandelenbezit in ARREKA en in HELFIN zal dus identiek zijn.
Bijgevolg heeft de algemene vergadering overeenkomstig artikel 12:88. § 1 WVV beslist dat de
aandelen die de nieuwe vennootschap HELFIN heeft uitgegeven in ruil voor het toebedeelde deel
van het vermogen van de gesplitste vennootschap ARREKA bij de oprichting rechtstreeks werden
toebedeeld aan de aandeelhouders van ARREKA zelf, in dezelfde aandelenverhouding, door en
onder de verantwoordelijkheid van hun bestuursorganen op het ogenblik van de splitsing.
Wijziging van het voorwerp
Ten gevolge van de beschreven afsplitsing heeft de algemene vergadering beslist om het voorwerp
van ARREKA aan te passen. Het voorwerp zal voortaan het volgende zijn:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. Het nemen van geldbeleggingen allerhande op korte of lange termijn;
2. Administratie, consultancy en managementactiviteiten, omvattende onder meer:
- adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer, maar niet
uitsluitend, het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations
en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het
gebied van onder andere planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie
aan de bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op
het gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van
beheer in het algemeen;
- het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer
het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;
- studie-, organisatie en raadgevend bureau inzake juridische, financiële, handels-,
bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband
houden met advies, documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financiële
problemen;
- het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het (laten)
verrichten van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking
stellen van kantoren, magazijn en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en
adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, research en
development, marketing, export en import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het
verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en
ontvangen van post en meer in het algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het
beheer van de bedrijven van nut kan zijn.
3. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij alle handels- en financiële operatics
verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's
op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
4. De aankoop, verhuur, onderhoud en verkoop van alle roerende goederen - desgevallend ten
behoeve van eigen handelsverrichtingen of voor handelsverrichtingen van derden - zoals alle soorten
materieel, gereedschappen, machines, installaties en computers, soft- en hardware.
5. Het optreden als tussenpersoon in de handel.
6. De aankoop, de verkoop van alle onroerende goederen, zowel onbebouwde als gebouwen aller
aard; de oprichting, aanpassing en herstelling voor eigen rekening of voor rekening van derden van
alle gebouwen of constructies; het verkavelen, uitrusten en tot waarde brengen van alle onroerende
goederen voor eigen rekening of voor rekening van derden; het verrichten van alle studies, het
maken van alle ontwerpen, ook voor rekening van derden en het verlenen van adviezen in verband
met bovengemelde activiteiten.
7. Het in eigendom behouden en uitbaten van alle onroerende goederen, zowel onbebouwde als
gebouwde, het verhuren, het huren, onderverhuren of onderhuren, beheren voor eigen rekening of
voor rekening van derden van alle onroerende goederen; het in leasing nemen of geven van alle
onroerende goederen.
8. Het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en
Luik B
dergelijke. De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en
onroerende verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het maatschappelijk
voorwerp, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar
goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap zal zich onthouden van activiteiten van vermogensbeheer of beleggingsadvies
voor derden en in het algemeen van alle financiële activiteiten voor derden waarvoor een wettelijke
vergunningplicht geldt.”
Zetel
De statuten vermelden voortaan enkel nog dat de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. Het adres
van de vennootschap is: 2460 Kasterlee, Retiesebaan 46.
Reserves, winstverdeling en verdeling na vereffening
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij de ontbinding van de vennootschap wordt als volgt gehandeld: na aanzuivering van alle schulden,
lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en,
indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen,
hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij
door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die aandelen die in een grotere
verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. Voor alle verrichtingen daarentegen die de vervreemding, verwerving, verhuur of huur
van onroerende goederen betreffen, dienen minstens twee bestuurders op te treden, tenzij indien er
slechts één bestuurder is.
Een bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Werden aangesteld tot bestuurders (het zijn de voormalige zaakvoerders):
- de heer Chris DE SMET, wonende te 2470 Retie, Duinkerken 7.
- de heer Bram PALMAERTS, wonende te 2610 Antwerpen (Wilrijk), Legerstraat 175.
Jaarvergadering
De jaarvergadering wordt voortaan telkens gehouden op de tweede maandag van de maand juni om
12.00u.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Herbert STYNEN, notaris te Kasterlee
Werden eveneens neergelegd:
- een afschrift van het proces-verbaal van de algemene vergadering;
- de gecoördineerde statuten;
- splitsingsvoorstel bestuursorgaan;
- bijzonder verslag van het bestuursorgaan in verband met de wijziging van het voorwerp;