Ondernemingsnr : 0561707204
Naam
(voluit) : Les Etablissements Charles Laurent
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Grasperklaan 19
 : 1150 Sint-Pieters-Woluwe
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, WIJZIGING RECHTSVORM,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Bij akte verleden voor Notaris Jérôme du Bus de Warnaffe, te Oudergem, op 11 december 2024, in
registratie, blijkt dat de Buitengewone Algemene Vergadering van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid « Les Etablissements Charles Laurent », werd gehouden.
De vergadering heeft de volgende beslissingen genomen
A.1.    Eerste besluit 
De algemene vergadering beslist om de statuten in het Nederlands te vertalen. 
A.2.    Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de wettelijke vorm van de besloten vennootschap (afgekort
BV) te behouden.
A.3.    Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart tot invoering van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast
dat het werkelijk volgestort gedeelte kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege  en zonder vervulling van enige formaliteit zijn omgezet in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening  en dat het eventuele nog niet gestorte gedeelte van het kapitaal op
dezelfde wijze werd omgevormd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering beslist onmiddellijk, in overeenstemming met de formaliteiten en
meerderheden van de statutenwijziging, om het statutair onbeschikbaar eigen vermogen, gecreëerd
in toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart houdende invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, op te heffen en
ter beschikking te stellen voor uitkering. Bijgevolg hoeft dit niet vermeld te worden in de statuten van
de vennootschap. 
Deze beslissing is ook van toepassing op toekomstige betalingen van het deel van het kapitaal van
de vennootschap waarop in het verleden is ingeschreven, dat nog niet is volgestort en dat is geboekt
op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Deze beslissing houdt geen ontheffing in van de verplichting om het saldo van de geplaatste maar
nog niet opgevraagde inbrenging te storten.
AANNEMING VAN NIEUWE STATUTEN IN UITVOERING VAN DE VOORGAANDE BESLUITEN
A.4.    Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten in
het Nederlands aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, zonder aanpassing van het voorwerp van de vennootschap.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten in het Nederlands
luidt als volgt:
« STATUTEN
De comparanten verklaren dat de statuten van de vennootschap als volgt luiden:
Titel I : Rechtsvorm– Benaming – Zetel – Voorwerp – Duur
A.4.1.    Artikel 1 : Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam « Les Etablissements Charles Laurent ».
A.4.2.    Artikel 2 : Zetel 
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels en
exploitatiezetels, bijkantoren en depots in België of het buitenland oprichten. 
A.4.3.    Artikel 3 : Voorwerp
I.    De vennootschap heeft als voorwerp
1°) De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- alle verrichtingen met betrekking tot de aankoop, groot- en detailhandel, import en export van alle
bouwproducten en -materialen.
- de fabricage en montage van metalen constructies en raamwerken voor de bouwindustrie
- vervaardiging en montage van geprefabriceerde constructies, voornamelijk in metaal, zoals
werfbarakken, modulaire elementen voor tentoonstellingen, telefooncellen, enz.
- onderhoudswerkzaamheden en mechanische reparaties voor derden
- aanleg van autowegen, wegen, straten, rijbanen en andere wegen voor voertuigen en voetgangers
(inclusief de installatie van vangrails)
- boren en aanleggen van waterputten, graven van putten, reinigen van rioleringen en sanitaire
voorzieningen, evenals de bouw en het onderhoud ervan.
- aanleg van telecommunicatielijnen en -netwerken
- Werkzaamheden voor het bouwrijp maken van terreinen
- Grondwerken: graven, opvullen, egaliseren van bouwterreinen, openen van sleuven, uitgraven van
rotsen, opblazen enz.
- opruimen van de werven
- Proefboringen en sonderingen
- Installatie van telecommunicatie- en IT-systemen
- Isolatiewerkzaamheden
- installatie in gebouwen of andere bouwprojecten van thermische isolatiematerialen, akoestische
isolatiematerialen en trillingsdempende materialen
- isolatiewerkzaamheden aan verwarmings- of koelbuizen
- isolatiewerkzaamheden aan koel- en vriescellen
- installatie van zonwering en zonneschermen
- installatie van antennes en bliksemafleiders voor gebouwen
- schilderen van schepen en boten door niet-gespecialiseerde eenheden
- stoomreiniging, zandstralen en soortgelijke werkzaamheden aan de buitenkant van gebouwen 
- uitvoeren van voegwerkzaamheden
- montage van metalen constructieonderdelen die niet zijn vervaardigd door de eenheid die het werk
uitvoert
- hijswerkzaamheden voor derden
- opbouwen en afbreken van steigers en werkplatforms ;
- noodreparaties voor alle soorten werkzaamheden
- en in het algemeen alle soorten bouw- en tuinwerkzaamheden, inclusief constructie, binnen- en
buitenschilderwerk, timmerwerk, schrijnwerkerij, stukadoorswerk, metselwerk, schoonmaakwerk,
sloopwerk, ramen plaatsen, dakbedekking, tuinieren, grondwerken, elektriciteit, loodgieterswerk, enz.
Deze lijst is opsommend en niet limitatief.
2°) Zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in joint
venture met hen, de aankoop, de verkoop, de bouw, de verbouwing, de opwaardering, de verhuur of
elke soortgelijke verrichting voor elk onroerend goed ongeacht zijn bestemming. De Vennootschap
mag elk onroerend goed dat haar toebehoort ter beschikking stellen van een zaakvoerder,
bestuurder, vennoot of personeelslid.
II. In het kader van voornoemd voorwerp mag zij zich in het bijzonder borg stellen en alle persoonlijke
of zakelijke zekerheden stellen ten gunste van elke persoon of vennootschap, al dan niet verbonden.
Zij mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen van algemene
aard uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die de
verwezenlijking en de ontwikkeling ervan kunnen vergemakkelijken.
Zij mag door middel van inbreng, inschrijving, overdracht, deelneming, fusie, financiële tussenkomst
of anderszins een belang nemen in alle vennootschappen, ondernemingen of verenigingen, zowel in
België als in het buitenland.
Zij mag zich borg stellen of zekerheden verlenen, evenzeer voor schulden van derden.
De vennootschap kan optreden als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar.
Dit onder voorbehoud van activiteiten die toegang vereisen tot het beroep of tot door de wet
gereglementeerde specialiteiten, die zullen worden uitgevoerd door gespecialiseerde
onderaannemers indien de toegang tot de vennootschap niet wordt erkend.
A.4.4.    Artikel 4 : Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur. 
Titel II : Eigen vermogen en inbrengen 
A.4.5.    Artikel 5 : Inbrengen
In ruil voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Elk aandeel geeft een gelijk recht om te delen in de winst en de opbrengsten van de vereffening..
Artikel 6 : Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap heeft geen eigen vermogen dat statutair onbeschikbaar is. 
Het feit dat de vennootschap niet over een eigen vermogen beschikt dat statutair onbeschikbaar is,
leidt niet tot een vrijstelling van het volstorten van inbrengen waarop is ingeschreven, maar die niet
zijn volgestort.
A.4.6.    Artikel 7 : Verzoek tot storting
De aandelen hoeven niet volgestort te zijn op het moment van uitgifte. 
Als de aandelen niet volledig zijn volgestort, heeft het bestuursorgaan, de volledige vrijheid om te
beslissen over bijkomende verzoeken tot storting uit te voeren door aandeelhouders, op voorwaarde
dat alle aandeelhouders gelijk worden behandeld.
Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders toestaan hun aandelen vooruit vol te storten; in dat
geval bepaalt het bestuursorgaan de eventuele voorwaarden waaronder dergelijke vooruitbetalingen
zijn toegestaan. Dergelijke stortingen worden beschouwd als voorschotten van middelen.
De opgevraagde stortingen worden in mindering gebracht op alle aandelen die de aandeelhouder
bezit.
Elke aandeelhouder die, na een ingebrekestelling van één maand per aangetekende brief, nalaat
een verzoek tot storting te betalen, moet de vennootschap interesten betalen berekend tegen de
wettelijke intrestvoet vermeerderd met twee procent per jaar, verschuldigd vanaf de dag waarop de
storting opeisbaar is geworden.
Het bestuursorgaan kan bovendien, na een tweede aangetekende oproeping die één maand zonder
gevolg is gebleven, de algemene vergadering bijeenroepen om de uitsluiting van de aandeelhouder
te bekomen overeenkomstig de procedure voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
De uitgesloten aandeelhouder zal de waarde van zijn aandeel terugkrijgen op de wijze bepaald in
overeenstemming met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De uitoefening van het
stemrecht verbonden aan aandelen waarop geen storting is geschied, wordt geschorst zolang deze
stortingen, welke naar behoren zijn opgevraagd en verschuldigd zijn, niet zijn geschied. 
Is er slechts één aandeelhouder-bestuurder, dan staat het hem vrij, naargelang de behoeften van de
vennootschap en op de tijdstippen die hij geschikt acht, de latere door hem uit te voeren stortingen te
bepalen op de in geld ingeschreven en niet volgestorte aandelen.
A.4.7.    Artikel 8 : Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Voorkeurrecht
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening. 
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan,
volgens de voorwaarden bepaald door het bestuursorgaan,  tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot
geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze
met eigen middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude, tenzij de
vruchtgebruiker afziet van dit recht.
Bij het einde van het vruchtgebruik is de vruchtgebruiker er toe gehouden de blote eigenaar te
vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik van de nieuwe aandelen. 
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.
De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Hij is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het
voorkeurrecht.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de schuldenaar-pandgever. 
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingetekend door personen waaraan volgens de wet of  deze statuten de aandelen vrij
mogen worden overgedragen of  door derden met instemming van minstens de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierde van de aandelen bezitten.
Titel III : EFFECTEN
A.4.8.    Artikel 9 : Aard van de aandelen 
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten. 
Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register in elektronische vorm wordt bijgehouden, onder de
voorwaarden bepaald per Koninklijk Besluit.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de effectenhouders kunnen
certificaten worden afgegeven van deze inschrijvingen.
A.4.9.    Artikel 10 : Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in het effectenregister op naam van de categorie waartoe zij behoren; dit
register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende
zijn effecten.
A.4.10.    Artikel 11 : Ondeelbaarheid van de effecten – splitsing van het eigendomsrecht – overlijden
van de enige aandeelhouder
De effecten zijn ondeelbaar. 
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van 
de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft.
    Indien er meerdere personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, worden de
stemrechten en voorkeurrechten met betrekking tot dit aandeel geschorst totdat een enkele persoon
ten aanzien van de vennootschap als houder van deze rechten is aangewezen.
    Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij de opsplitsing in vruchtgebruik-blote eigendom is tot stand gekomen, worden
in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel of een ander effect in vruchtgebruik
en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
    In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen 
A.4.11.    Artikel 12: Overdracht van aandelen
Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld. 
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief of bij gewone
brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap, met aanduiding van de naam,
voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat
hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen de acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij gewone brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep bij de rechter open. Niettemin kan de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, van de
aandeelhouders die zich verzetten, eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door hem
was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de
prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in overleg aangewezen of, bij gebrek aan
akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van
de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door
iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van
weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze, in afwijking van het
voorgaande, het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
Titel IV : BESTUUR – CONTROLE
A.4.12.    Artikel 13 : Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
 De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
A.4.13.    Artikel 14 : Bevoegdheden van het bestuursorgaan
    Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
    Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Het kan bijzondere bevoegdheden delegeren aan om het even welke lasthebber.
A.4.14.    Artikel 15 : Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met gewone meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze
vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele
vertegenwoordigings-, reis- en verplaatsingskosten.
A.4.15.    Artikel 16 : Dagelijks bestuur
    De statuten voorzien niet in een algemene delegatie van het dagelijks bestuur.
A.4.16.    Artikel 17 : Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Titel V : ALGEMENE VERGADERING
A.4.17.    Artikel 18 : Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste vrijdag van de maand mei om achttien uur. Valt deze datum op een wettelijke feestdag, dan
wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen. 
Het bestuursorgaan en, in voorkomende geval, de commissaris, moeten een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap dit vereist of op
verzoek van de aandeelhouders die tenminste 1/10 de van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval zullen de aandeelhouders hun verzoek en de onderwerpen in
de agenda aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval de commissaris, zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag. 
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Ieder persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als 
regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de
vergadering.
A.4.18.    Artikel 19 : Schriftelijke algemene vergadering 
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
A.4.19.    Artikel 20: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effecthouder te voldoen aan volgende voorwaarden: : 
-    de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-    de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffenings-instelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
-    de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
A.4.20.    Artikel 21 : Zittingen – Notulen
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De
voorzitter duidt secretaris aan die evenwel geen aandeelhouder mag zijn.
De notulen waarin de besluiten van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder
worden vastgelegd, worden bewaard in een register dat op de zetel wordt bijgehouden. Zij worden
ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen.
Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden
van het bestuursorgaan. 
Degenen die aanwezig of vertegenwoordigd waren op de algemene vergadering kunnen de
aanwezigheidslijst raadplegen.
A.4.21.    Artikel 22 : Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen, 
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste de dag vóór de dag van de algemene vergadering. 
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
A.4.22.    Artikel 23 : Verdaging
Elke gewone, buitengewone of bijzondere algemene vergadering kan door het bestuursorgaan
tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over
beslist, doet deze verdaging geen afbreuk aan de reeds vóór de verdaging genomen besluiten. De
tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
A.4.23.    Artikel 24 : Bevoegdheden van de algemene vergadering
De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die overeenkomstig  het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen haar werden toebedeeld.
Titel VI : BOEKJAAR - WINSTVERDELING – RESERVES
A.4.24.    Artikel 25 : Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking overeenkomstig de wet verzorgt.
A.4.25.    Artikel 26 : Winstverdeling- Reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Overeenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, kan het
bestuursorgaan tevens, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het vorige boekjaar zolang de jaarrekeningen van dat boekjaar nog niet goedgekeurd
werden, desgevallend verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Titel VII : ONTBINDING – VEREFFENING
A.4.26.    Artikel 27 : Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
A.4.27.    Artikel 28 : Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen. 
A.4.28.    Artikel 29 : Verdeling van het netto-actief
    Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de
nodige sommen om hieraan te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na
herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens
de onvoldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in
voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en
worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Titel VIII : ALGEMENE BEPALINGEN
A.4.29.    Artikel 30 : Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
A.4.30.    Artikel 31 : Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
A.4.31.    Artikel 32 : Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden voor niet geschreven gehouden.
A.5.    Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit het mandaat van de huidige bestuurder(s), hieronder vermeld, te
beëindigen en hen onmiddellijk te herbenoemen als niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde
duur:
- LAURENT Stéphane Charles, hierboven vernoemd, hier aanwezig en aanvaardend. 
De bestuurders kiezen woonplaats op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap voor alle
aangelegenheden die verband houden met de uitoefening van hun mandaat.
Hun mandaat is kosteloos.
De algemene vergadering zal op de eerstvolgende algemene vergadering beslissen over de kwijting
van de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaten.
A.6.    Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart het huidige adres van de zetel (1150 Sint-Pieters-Woluwe,
Grasperklaan 19) te veranderen en dat de zetel nu gevestigd is te 1970 Wezembeek-Oppem, de
Grunnelaan 152.
B    SLOT
Alle besluiten werden met een éénparigheid van stemmen genomen. 
De vergadering werd om negentien uur dertig  minuten gesloten.
VOOR EENVORMIG VERKLAARD UITTREKSEL
De Notaris Jérôme du Bus de Warnaffe.