Ondernemingsnummer :
0863138563
Benaming :
(voluit) :
IMMO MAASLAND
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Industrieweg 1
3620 Lanaken
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
ALGEMENE VERGADERING, KAPITAAL, AANDELEN, BENAMING,
DOEL, BOEKJAAR
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Peter JOOSSENS, notaris met standplaats te Lanaken, die
zijn ambt uitoefent in de vennootschap "Notariaat Joossens BVBA", met zetel te 3620 Lanaken,
Europaplein 59, op 26 april 2019, dat de buitengewone algemene vergadering van de enige vennoot
van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “IMMO MAASLAND”, onder meer
volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
VOORAFGAANDE UITEENZETTING: VASTSTELLING MATERIËLE MISSING
Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering, zoals blijkt uit voormelde akte verleden voor
ondergetekende notaris op 17 september 2018, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van 24 september daarna, onder nummer 18329090, werd onder andere:
    •  Het boekjaar van de vennootschap gewijzigd, om het aan te laten vangen op 01 januari van
ieder jaar en af te sluiten op 31 december van hetzelfde jaar
    •  Het lopende boekjaar van de vennootschap verlengd tot 31 december 2019.
    •  De jaarvergadering verplaatst naar de derde vrijdag van de maand juni op de plaats en het uur
vermeld in de oproepingsbrief.
Verbetering
De vergadering verklaart evenwel dat voorgaande vaststellingen berusten op een materiële
vergissing en verkeerdelijk werden gecommuniceerd.
De vergadering verzoekt ondergetekende notaris bijgevolg over te gaan tot correctie van de
voornoemde materiële misslagen en hen te willen corrigeren als volgt:
    •  Het boekjaar wordt gewijzigd en zal voortaan beginnen op één juli en eindigen op dertig juni.
    •  Het lopende boekjaar van de vennootschap, dat een aanvang nam op 01 oktober 2017 dient
verlengd te worden tot 30 juni 2019.
    •  De jaarvergadering zal aldus jaarlijks gehouden worden op de derde vrijdag van de maand
december op de plaats en het uur vermeld in de oproepingsbrief.
EERSTE BESLUIT - NAAMSWIJZIGING
De vergadering beslist om de naam van de vennootschap met ingang van heden te wijzigen in
“SQUARE 19”.
TWEEDE BESLUIT – AFSCHAFFING NOMINALE WAARDE
De vergadering besluit de nominale waarde van de aandelen af te schaffen zodat het kapitaal
voortaan vertegenwoordigd wordt door honderd zesentachtig (186) aandelen die ieder één/honderd
zesentachtigste (1/186ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
DERDE BESLUIT – VERSLAGEN
De voorzitter overhandigt het verslag van de zaakvoerder aangaande de doelwijziging de dato 24
april 2019, alsmede de staat van activa en passiva afgesloten per 31 januari 2019.
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van dit verslag, zij erkennen voorafgaandelijk
kennis te hebben genomen van dit verslag en keuren dit goed.
VIERDE BESLUIT - DOELWIJZIGING
De vergadering beslist het doel van de vennootschap te wijzigen en uit te breiden door de tekst van
Luik B
artikel 3 van de statuten aan te vullen als volgt:
“- Het houden van merken, licenties, octrooien en dergelijke meer;
- de aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer, het vervoer, de opslag, de
distributie, de verhuring, de fabricage, het vervaardigen, het assembleren, het onderhouden en het
verstelwerk van sportartikelen in het algemeen, alsmede van alle mogelijk aanverwante producten en
toestellen waaronder, maar niet limitatief opgesomd:
- sportkleding/-schoeisel en accessoires;
- modekleding/-schoeisel en accessoires;
- werkkledij;
- sport/dieetvoeding en -dranken;
- toiletartikelen;
- schoonheidsproducten;
- lichaamsverzorgende producten;
- producten voor huidverzorging;
- overige cosmetische artikelen;
- handdoeken;
- voedingssupplementen;
- energy-drinks;
Dit alles in de meeste ruime zin van het woord.
- Het ontwikkelen, ontwerpen, designen, stylen, de coördinatie, assistentie, begeleiding en advisering
hierbij, van textiel, interieur, accessoires, allerhande voorwerpen, industriële ontwerpen en alle
anderen, zonder dat deze opsomming limitatief is.
- De handel, inkoop, verkoop, de tussenhandel, de bemiddeling, de trading, dit zowel in eigen naam
en voor eigen rekening dan als agent, commissionair, vertegenwoordiger enzovoorts, van alle
producten, diensten of realisaties als hiervoor vermeld;
- Een bureau voor adviezen en bijstand in prospectie, marketing, commercialisatie bij voormelde
activiteiten alsmede voor algemene administratieve bijstand.”
VIJFDE BESLUIT – KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA
A. Verslag bedrijfsrevisor:
De vergadering neemt kennis van het door de wet vereiste verslag van de heer DE BRUYNX Alex,
bedrijfsrevisor, hiertoe aangesteld door de zaakvoerder betreffende de hierna vermelde inbreng in
natura.
De besluiten van dit verslag de dato 08 april 2019 luiden letterlijk als volgt:
“6. Besluit
De inbreng in natura tot kapitaalsverhoging in de Bvba Immo Maasland, Industrieweg 1 te 3620
Lanaken bestaat uit onroerende goederen gelegen te Lanaken, Industrieweg 1 en te Lanaken,
bedrijvencentrum Induspace, Wolfstraat 2 voor een inbrengwaarde van € 7.500.000,00.
Na het beëindigen van mijn controlewerkzaamheden ben ik van oordeel dat:
- De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der
Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura
- De beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid
- De door partijen weerhouden waarderingsmethoden redelijk zijn en op gepaste wijze zijn toegepast
voor het bepalen van het aantal tegen de inbreng uit te geven aandelen
- De door partijen toegepaste waarderingsmethoden leiden tot inbrengwaarden die tenminste
overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.
De vergoeding van de inbreng bestaat voor de heer Hendrikus Wielheesen en zijn echtgenote
Schutler Gwendolyn uit 2.086 nieuw uit te geven aandelen gelijk aan de bestaande aandelen zonder
vermelding van waarde van de Bvba Immo Maasland.
Ik wil er tenslotte aan herinneren dat mijn opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen
betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting, of met andere woorden dat mijn
verslag geen “ fairness opinion” is.
Opgemaakt te Edegem op 08 april 2019
De Bruyn Alex
Bedrijfsrevisor”.
B. Verslag van de zaakvoerder/bestuursorgaan
De vergadering neemt kennis van het door de wet vereiste bijzonder verslag van de zaakvoerder van
09 april 2019.
C. Neerlegging verslagen
Een exemplaar van beide voormelde verslagen zal samen met een uitgifte van onderhavig proces-
verbaal neergelegd worden op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
D. Kapitaalverhoging
De vergadering beslist vervolgens een kapitaalverhoging door te voeren ten bedrage van ZEVEN
Luik B
MILJOEN VIJFHONDERDDUIZEND euro (€ 7.500.000,00) om het kapitaal te brengen van achttien
duizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) op zeven miljoen vijfhonderd achttienduizend zeshonderd
euro (€ 7.518.600,00), door de hierna beschreven inbreng in natura van diverse onroerende
goederen te Lanaken ten belope van het overeenkomstige bedrag, mits creatie en uitgifte van
tweeduizend zesentachtig (2.086) nieuwe kapitaalsaandelen zonder nominale waarde, uit te geven
en in te schrijven tegen de globale prijs van zeven miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 7.500.000,00).
Beschrijving van de ingebrachte onroerende goederen
De heer WIELHEESEN Hendrikus, van Nederlandse nationaliteit, geboren te Arnhem (Nederland) op
01 december 1954, en zijn echtgenote, mevrouw SCHUTLER Gwendolyn Pamela, van Nederlandse
nationaliteit, geboren te Breda (Nederland) op 29 maart 1958, samen wonende te 3620 Lanaken,
Kiewitheide 30, hierna samen genoemd “de inbrenger”, verklaren de hierna beschreven onroerende
goederen in de vennootschap in te brengen, voor vrij en zuiver van alle bevoorrechte en
hypothecaire schulden en lasten hoegenaamd, in pandgeving of beslag, met uitzondering van deze
eventueel hierna vermeld:
I. GEMEENTE LANAKEN, eerste afdeling
1) 99% in volle eigendom van een industriegebouw op en met grond en aanhorigheden gelegen
“Industrieweg nummer 1”, gekadastreerd:
    •  volgens titel sectie B, deel van nummer 181/A met een oppervlakte van één hectare
negenenzestig are drieënveertig centiare (1 ha 69 a 43 ca);
    •  volgens recent kadastraal uittreksel sectie B, nummer 0181BP0000, met een oppervlakte van
één hectare negenenzestig are drieënveertig centiare (1 ha 69 a 43 ca).
2) Een perceel industriegrond gelegen “Industrieweg”, gekadastreerd:
    •  volgens titel sectie B, deel van nummer 181/A;
    •  volgens recent kadastraal uittreksel sectie B, nummer 0181EP0000 met een oppervlakte van
twee hectare éénentachtig are zesenveertig centiare (2 ha 81 a 46 ca).
3) 99% in volle eigendom van een industriegebouw gelegen “Industrieweg 1+, gekadastreerd:
    •  volgens titel sectie B deel van nummer 181/C/P0001 met een oppervlakte van tweeduizend
zeshonderd drieënzeventig (2673) vierkante meter, zoals aangeduid in de gele kleur op het
inplantingsplan overgenomen van het bouwplan opgemaakt door “BNP-ARCHITECTEN” te Lanaken;
    •  volgens recent kadastraal uittreksel sectie B nummer 0181DP0000, met een oppervlakte van
zesentwintig are drieënzeventig centiare (26 a 73 ca).
II. GEMEENTE LANAKEN, eerste afdeling
98 % in volle eigendom van de grondaandelen in een bedrijvencentrum genaamd “INDUSPACE”
gelegen aan de Industrieweg / Wolfstraat, gekadastreerd sectie B volgens titel deel van nummer
151/A en volgens kadaster nummer 151/E, met een oppervlakte van vierenzestig are eenenzeventig
centiare.
4) Bedrijfsunit gemerkt 1, uiterst rechts gelegen gezien vanaf de Wolfstraat, omvattende:
    1.  in privatieve en exclusieve eigendom: bedrijfsunit met inkomdeur, poort en optionele indeling:
hal, bureau, sanitair gedeelte.
    2.  in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: achthonderd zesenveertig / tienduizendsten
(846 / 10.000sten) in de gemeenschappelijke delen van het gebouw;
Thans ten kadaster gekend als bedrijfsunit 1 gemerkt (HA.GV/BEDRIJFSUNIT 1/) gelegen
“Wolfstraat 2”, gekadastreerd sectie B nummer 0151EP0002.
5) Bedrijfsunit gemerkt 6, uiterst links gelegen gezien vanaf de Maastrichterweg, omvattende:
    1.  in privatieve en exclusieve eigendom: bedrijfsunit met inkomdeur, poort en optionele indeling:
hal, bureau, sanitair gedeelte.
    2.  in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: achthonderd zesenveertig / tienduizendsten
(846 / 10.000sten) in de gemeenschappelijke delen van het gebouw;
Thans ten kadaster gekend als bedrijfsunit 6 gemerkt (HA.GV/BEDRIJFSUNIT 6/) gelegen
“Wolfstraat 2”, gekadastreerd sectie B nummer 0151EP0007.
6) Bedrijfsunit gemerkt 7, midden/links gelegen gezien vanaf de Maastrichterweg, omvattende:
    1.  in privatieve en exclusieve eigendom: bedrijfsunit met inkomdeur, poort en optionele indeling:
hal, bureau, sanitair gedeelte.
    2.  in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: duizend tweeënzeventig / tienduizendsten
(1.072 / 10.000sten) in de gemeenschappelijke delen van het gebouw;
Thans ten kadaster gekend als bedrijfsunit 7 gemerkt (HA.GV/BEDRIJFSUNIT 7/) gelegen
“Wolfstraat 2”, gekadastreerd sectie B nummer 0151EP0008.
7) Parkeerzone gemerkt 1, omvattende:
Luik B
    1.  in privatieve en exclusieve eigendom: de eigenlijke parkeerzone, zoals aangeduid op het plan;
    2.  in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: honderd dertig / tienduizendsten (130 /
10.000sten) in de gemeenschappelijke delen van het gebouw.
Thans ten kadaster gekend als parkeerzone 1 gemerkt (P.GV/1/) gelegen “Wolfstraat 2+”,
gekadastreerd sectie B nummer 0151EP0013.
8) Parkeerzone gemerkt 19, omvattende:
    1.  in privatieve en exclusieve eigendom: de eigenlijke parkeerzone, zoals aangeduid op het plan;
    2.  in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: twaalf / tienduizendsten (12 / 10.000sten) in
de gemeenschappelijke delen van het gebouw.
Thans ten kadaster gekend als parkeerzone 19 gemerkt (P.GV/19/) gelegen “Wolfstraat 2+”,
gekadastreerd sectie B nummer 0151EP0031.
9) Parkeerzone gemerkt 20, omvattende:
    1.  in privatieve en exclusieve eigendom: de eigenlijke parkeerzone, zoals aangeduid op het plan;
    2.  in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: twaalf / tienduizendsten (12 / 10.000sten) in
de gemeenschappelijke delen van het gebouw.
Thans ten kadaster gekend als parkeerzone 20 gemerkt (P.GV/20/) gelegen “Wolfstraat 2+”,
gekadastreerd sectie B nummer 0151EP0032.
10) Parkeerzone gemerkt 21, omvattende:
    1.  in privatieve en exclusieve eigendom: de eigenlijke parkeerzone, zoals aangeduid op het plan;
    2.  in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: vierentwintig / tienduizendsten (24 / 10.000
sten) in de gemeenschappelijke delen van het gebouw.
Thans ten kadaster gekend als parkeerzone 21 gemerkt (P.GV/21/) gelegen “Wolfstraat 2+”,
gekadastreerd sectie B nummer 0151EP0033.
11) Parkeerzone gemerkt 22, omvattende:
    1.  in privatieve en exclusieve eigendom: de eigenlijke parkeerzone, zoals aangeduid op het plan;
    2.  in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: eenentwintig / tienduizendsten (21 / 10.000
sten) in de gemeenschappelijke delen van het gebouw.
Thans ten kadaster gekend als parkeerzone 22 gemerkt (P.GV/22/) gelegen “Wolfstraat 2+”,
gekadastreerd sectie B nummer 0151EP0034.
12) Parkeerzone gemerkt 23, omvattende:
    1.  in privatieve en exclusieve eigendom: de eigenlijke parkeerzone, zoals aangeduid op het plan;
    2.  in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: twintig / tienduizendsten (20 / 10.000sten)
in de gemeenschappelijke delen van het gebouw.
Thans ten kadaster gekend als parkeerzone 23 gemerkt (P.GV/23/) gelegen “Wolfstraat 2+”,
gekadastreerd sectie B nummer 0151EP0035.
13) Parkeerzone gemerkt 24, omvattende:
    1.  in privatieve en exclusieve eigendom: de eigenlijke parkeerzone, zoals aangeduid op het plan;
    2.  in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: twaalf / tienduizendsten (12 / 10.000sten) in
de gemeenschappelijke delen van het gebouw.
Thans ten kadaster gekend als parkeerzone 24 gemerkt (P.GV/24/) gelegen “Wolfstraat 2+”,
gekadastreerd sectie B nummer 0151EP0036.
14) Parkeerzone gemerkt 25, omvattende:
    1.  in privatieve en exclusieve eigendom: de eigenlijke parkeerzone, zoals aangeduid op het plan;
    2.  in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: twaalf / tienduizendsten (12 / 10.000sten) in
de gemeenschappelijke delen van het gebouw.
Thans ten kadaster gekend als parkeerzone 25 gemerkt (P.GV/25/) gelegen “Wolfstraat 2+”,
gekadastreerd sectie B nummer 0151EP0037.
15) Parkeerzone gemerkt 26, omvattende:
    1.  in privatieve en exclusieve eigendom: de eigenlijke parkeerzone, zoals aangeduid op het plan;
    2.  in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: twaalf / tienduizendsten (12 / 10.000sten) in
de gemeenschappelijke delen van het gebouw.
Thans ten kadaster gekend als parkeerzone 26 gemerkt (P.GV/26/) gelegen “Wolfstraat 2+”,
gekadastreerd sectie B nummer 0151EP0038.
16) Parkeerzone gemerkt 27, omvattende:
Luik B
    1.  in privatieve en exclusieve eigendom: de eigenlijke parkeerzone, zoals aangeduid op het plan;
    2.  in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: twaalf / tienduizendsten (12 / 10.000sten) in
de gemeenschappelijke delen van het gebouw.
Thans ten kadaster gekend als parkeerzone 27 gemerkt (P.GV/27/) gelegen “Wolfstraat 2+”,
gekadastreerd sectie B nummer 0151EP0039.
17) Parkeerzone gemerkt 31, omvattende:
    1.  in privatieve en exclusieve eigendom: de eigenlijke parkeerzone, zoals aangeduid op het plan;
    2.  in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: twaalf / tienduizendsten (12 / 10.000sten) in
de gemeenschappelijke delen van het gebouw.
Thans ten kadaster gekend als parkeerzone 31 gemerkt (P.GV/31/) gelegen “Wolfstraat 2+”,
gekadastreerd sectie B nummer 0151EP0043.
18) Parkeerzone gemerkt 32, omvattende:
    1.  in privatieve en exclusieve eigendom: de eigenlijke parkeerzone, zoals aangeduid op het plan;
    2.  in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: twaalf / tienduizendsten (12 / 10.000sten) in
de gemeenschappelijke delen van het gebouw.
Thans ten kadaster gekend als parkeerzone 32 gemerkt (P.GV/32/) gelegen “Wolfstraat 2+”,
gekadastreerd sectie B nummer 0151EP0044.
Zoals deze goederen allen beschreven staan in de basisakte verleden voor ondergetekende notaris
op 03 november 2014, overgeschreven op het tweede hypotheekkantoor te Tongeren op 13
november daarna, formaliteitsnummer 75-T-13/11/2014-10819.
[…]
G. Vergoeding inbreng - Aanvaarding
De onroerende goederen, ingebracht door de heer en mevrouw WIELHEESEN-SCHUTLER, beide
voornoemd, vertegenwoordigen een globale waarde van zeven miljoen vijfhonderdduizend euro (€
7.500.000,00).
Als vergoeding voor de inbreng worden er tweeduizend zesentachtig (2.086) volledig volgestorte
aandelen zonder nominale waarde, toegekend aan de inbrengers als volgt:
    •  aan de heer WIELHEESEN Hendrikus: duizend drieënveertig (1.043) volledig volgestorte
aandelen;
    •  aan mevrouw SCHUTLER Gwendolyn: duizend drieënveertig (1.043) volledig volgestorte
aandelen.
Deze nieuwe aandelen zullen volledig gelijk zijn aan de bestaande aandelen en zullen deelnemen in
de resultaten van het lopende boekjaar pro rata temporis.
[…]
ZESDE BESLUIT – VASTSTELLING VERWEZENLIJKING KAPITAALVERHOGING
De vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris akte te nemen van het feit dat de
voorgaande kapitaalverhoging effectief verwezenlijkt is, zodat het kapitaal van de vennootschap
thans zeven miljoen vijfhonderd achttienduizend zeshonderd euro (€ 7.518.600,00) bedraagt,
vertegenwoordigd door tweeduizend tweehonderd tweeënzeventig (2.272) aandelen zonder
nominale waarde, die elk één/ door tweeduizend tweehonderd tweeënzeventig (1/2.272ste) van het
kapitaal vertegenwoordigen.
ZEVENDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN
Als gevolg van voorgaande besluiten, besluit de vergadering de statuten aan te passen als volgt:
- Artikel 3 van de statuten wordt integraal geschrapt en vervangen door volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot doel:
    •  Het verlenen van strategisch, technisch, financieel en bedrijfseconomisch advies aan
ondernemingen, management, consulting en engineering.
    •  Onderneming in roerende en onroerende goederen, dit omvat onder meer: de verwerving, de
verkoop, de valorisatie, het huren en verhuren, het doen bouwen en verbouwen, de procuratie en het
makelen van roerende en onroerende goederen, het beheer en elke uitbating, zowel commercieel als
industrieel van een roerende en onroerend patrimonium, evenals alle welkdanige roerende en
onroerende transacties in de meest brede zin, met inbegrip van leasing.
De vennootschap mag zich borg stellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren
voor verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van haar
onroerende goederen, of voor verbintenissen van ondernemingen of vennootschappen waarin ze
belangen heeft.
    •  De participatie, onder welke vorm ook, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van
alle ondernemingen, commerciële, financiële, industriële of andere; de verwerving van eender welke
Luik B
titels of rechten door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, koop of vaste levering of
aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere wijze;
    •  Het houden van merken, licenties, octrooien en dergelijke meer;
    •  De aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer, het vervoer, de opslag, de
distributie, de verhuring, de fabricage, het vervaardigen, het assembleren, het onderhouden en het
verstelwerk van sportartikelen in het algemeen, alsmede van alle mogelijk aanverwante producten en
toestellen waaronder, maar niet limitatief opgesomd:
    •  sportkleding/-schoeisel en accessoires;
    •  modekleding/-schoeisel en accessoires;
    •  werkkledij;
    •  sport/dieetvoeding en -dranken;
    •  toiletartikelen;
    •  schoonheidsproducten;
    •  lichaamsverzorgende producten;
    •  producten voor huidverzorging;
    •  overige cosmetische artikelen;
    •  handdoeken;
    •  voedingssupplementen;
    •  energy-drinks;
Dit alles in de meeste ruime zin van het woord.
    •  Het ontwikkelen, ontwerpen, designen, stylen, de coördinatie, assistentie, begeleiding en
advisering hierbij, van textiel, interieur, accessoires, allerhande voorwerpen, industriële ontwerpen en
alle anderen, zonder dat deze opsomming limitatief is.
    •  De handel, inkoop, verkoop, de tussenhandel, de bemiddeling, de trading, dit zowel in eigen
naam en voor eigen rekening dan als agent, commissionair, vertegenwoordiger enzovoorts, van alle
producten, diensten of realisaties als hiervoor vermeld;
    •  Een bureau voor adviezen en bijstand in prospectie, marketing, commercialisatie bij voormelde
activiteiten alsmede voor algemene administratieve bijstand
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en de Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies, zoals voor het laatst gewijzigd door de wet van zes april
negentienhonderd vijfennegentig.
Zij mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in
de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend doel hebben of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte
van haar maatschappelijke doel.
Zij mag lasthebber of bestuurder zijn van de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die
een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of nuttig zijn voor de verwezenlijking van
het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijke doel.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen
en manieren, die zij het beste geschikt zou achten.
Zij mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.”
- Artikel 5 van de statuten wordt integraal geschrapt en vervangen door volgende tekst:
“Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op zeven miljoen vijfhonderd
achttienduizend zeshonderd euro (€ 7.518.600,00), vertegenwoordigd door tweeduizend
tweehonderd tweeënzeventig (2.272) aandelen zonder nominale waarde, die elk één/ door
tweeduizend tweehonderd tweeënzeventigste (1/2.272ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
Bij kapitaalverhoging door geldelijke inbreng, hebben de bestaande vennoten de voorkeur om in te
tekenen naar verhouding van het aantal aandelen dat zij reeds bezitten. De wijze waarop dit
voorkeurrecht zal worden uitgeoefend, zal door de algemene vergadering bepaald worden.”
Als gevolg van de hiervoor uiteengezette rechtzetting van de materiële missing, besluit de
vergadering de statuten aan te passen als volgt:
- De eerste alinea van artikel 27 van de statuten wordt integraal geschrapt en vervangen door
volgende tekst:
“Jaarlijks zal een algemene vergadering gehouden worden op de derde vrijdag van de maand
december op de plaats en het uur vermeld in de oproepingsbrief.”
- Artikel 31 van de statuten wordt integraal geschrapt en vervangen door volgende tekst:
“Het boekjaar begint met één juli en eindigt met dertig juni van het daaropvolgende jaar.”
ACHTSTE BESLUIT – OPDRACHT TOT DE COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN EN TOT
UITVOERING VAN HET GENOMEN BESLUIT
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen
besluiten en verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de
statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de
Luik B
bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Samen hiermee neergelegd:
        •  afschrift van het proces-verbaal van de algemene vergadering
        •  bijzonder verslag zaakvoerder inz. doelwijziging + staat actief en passief
        •  bijzonder verslag zaakvoerder inz. kapitaalverhoging + staat actief en passief
        •  verslag bedrijfsrevisor inz. kapitaalverhoging
        •  gecoördineerde statuten