Ondernemingsnr : 0685759415
Naam
(voluit) : P CONSTRUCTIONS INVESTMENT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Papperstraat 14
 : 8460 Oudenburg
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door en verleden voor notaris Frederik Vandenbriele te
Oostende op 31 mei 2024, geregistreerd, dat de buitengewone algemene vergadering van de
besloten vennootschap "P CONSTRUCTIONS INVESTMENTS", met zetel te 8460 Oudenburg,
Papperstraat 14, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0685.759.415, het
volgende heeft beslist en/of heeft vastgesteld:
 
EERSTE BESLUIT: BENOEMING TOT STATUTAIR BESTUURDER MET BENOEMING VAN
OPVOLGENDE BESTUURDERS
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutair bestuurder, te weten de heer PEERE
Jeroen, voornoemd, ontslag te geven uit zijn functie en onmiddellijk te benoemen tot statutair
bestuurder.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering beslist verder dat voor het geval de heer PEERE Jeroen zou komen te
overlijden of onbekwaam zou blijken, dan wordt mevrouw PEENE Hanne, ingeschreven in het
rijksregister onder het nummer *, aangesteld als opvolgend statutair bestuurder.
Voor het geval mevrouw PEENE Hanne niet als opvolgend statutair bestuurder kan optreden,
omwille van welke reden dan ook, dan wordt de heer DIERYCKX Frederiek, ingeschreven in het
rijksregister onder het nummer *, aangesteld als opvolgend statutair bestuurder.
De algemene vergadering besluit dat de (opvolgend) statutair bestuurder slechts ontslagen kan
worden mits unanimiteit.
 
TWEEDE BESLUIT: WIJZIGING VAN ARTIKEL 10 VAN DE STATUTEN
Vervolgens besluit de algemene vergadering om artikel 10 van de statuten te wijzigen als volgt:
 “Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De algemene vergadering besluit de heer PEERE Jeroen, wonende te 8460 Oudenburg,
Papperstraat 14, te benoemen tot statutair bestuurder van de vennootschap.
Voor het geval de heer PEERE Jeroen zou komen te overlijden of onbekwaam zou blijken, dan wordt
mevrouw PEENE Hanne, ingeschreven in het rijksregister onder nummer *, aangesteld als
opvolgend statutair bestuurder.
Voor het geval mevrouw PEENE Hanne niet als opvolgend statutair-bestuurder, kan worden
benoemd, om welke reden dan ook, dan wordt de heer DIERYCKX Frederiek, ingeschreven in het
rijksregister onder nummer *, aangesteld als opvolgend statutair bestuurder.
De algemene vergadering besluit dat de (opvolgend) statutair bestuurder slechts ontslagen kan
worden mits unanimiteit.”
 
Voor beredeneerd uittreksel,
 
Frederik Vandenbriele,
Notaris te Oostende
 
Hiermee gelijktijdig neergelegd:
- expeditie;
- gecoördineerde statuten.