Ondernemingsnr : 0466524864
Naam
(voluit) : UNIPARTNERS IT - Services
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kardinaal Cardijnstraat 7
 : 2840 Rumst
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING
Uittreksel uit een proces-verbaal opgemaakt door Marleen LEPOUTRE, notaris met standplaats te
Hemiksem, op 22 december 2023, neergelegd ter registratie, waaruit blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap “UNIPARTNERS IT-
Services” met maatschappelijke zetel te 2840 Rumst, Kardinaal Cardijnstraat 7, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder ondernemingsnummer
0466.524.864, is bijeengekomen en dat zij de volgende besluiten heeft genomen met eenparigheid
van stemmen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV)
te behouden.
Tweede besluit
De algemene vergadering besluit om de benaming van de vennootschap te wijzigen naar
‘Unipartners Consultancy’.
Derde besluit
De algemene vergadering besluit om het bestuursmodel van de vennootschap te wijzigen naar een
monistisch bestuursmodel en de bepalingen van de statuten dienaangaande aan te passen zoals
hierna gemeld.
De raad van bestuur besluit bijgevolg tot het ontslag van de drie directieleden, zijnde:
- Mevrouw CUYKENS An, wonende te 2930 Brasschaat, Veldstraat 166;
- De heer SCHOOFS Jorn, wonende te 3530 Houthalen-Helchteren, Tienschuur 60;
    •  De heer DE MEERSMAN Joeri, wonende te 9620 Zottegem, Zuidstraat 58.
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
waarbij rekening gehouden wordt met de voorgaande beslissingen en waarvan het precieze adres
buiten de statuten wordt gelaten en zonder een wijziging aan te brengen in haar voorwerp,
behoudens vervanging van de term ‘(maatschappelijk) doel’ door de term ‘voorwerp’.
De algemene vergadering neemt de nieuwe statuten aan, waarvan hier een uittreksel volgt:
Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en heeft als naam
‘Unipartners Consultancy’.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België, als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van deze:
    •  Verlenen van services en bijstand binnen de informaticasector;
    •  Het aankopen en verkopen van computermateriaal, apparatuur, systemen en software;
    •  De analyse, conceptuele uitwerking van programma’s, programmeren, de installatie van
programma’s, het beheer en de organisatie van informaticacentra;
    •  De ontwikkeling, installatie, realisatie, verdeling, dienstverlening, commercialisatie, advies en
verkoop van:
    •  Informatica in de meest ruime en breedste zin van het woord;
    •  Hard en software, computers, randapparatuur, computerprogramma’s, netwerken en
aanverwante producten;
    •  Dienstverlening aan bedrijven en instellingen op het gebied van hard en software,
managementsystemen, technologie, organisatie, bedrijfsmanagement.
    •  Het verlenen en geven van opleiding, training, service en ondersteuning met betrekking tot
voormelde activiteiten;
    •  Het produceren van opleidings en informatiepakketten die gebruik maken van onder andere
audio-, video- en computerapparatuur;
    •  In de breedste zin opleidingen inrichten, organiseren en/of beschikbaar stellen en dit in alle
mogelijk domeinen en/of vormen;
    •  In de breedste zin advies, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, in
verband met onder andere alle voormelde activiteiten;
    •  De commercialisering van al de voormelde activiteiten;
    •  Tussenpersoon in de handel. Het optreden als tussenpersoon bij de verlening van diensten.
    •  In het algemeen alle handelingen die verband houden met het informaticagebeuren, robotica en
automatisering;
    •  Het verrichten van al wat in de meest uitgebreide en ruimste zin van het woord verband houdt
met bovenstaande.
Deze opsomming is niet beperkend, doch enkel aanwijzend.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle wijzen en volgens de modaliteiten die
haar het best geschikt lijken.
Daartoe mag de vennootschap alle industriële, commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en
onroerende handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, met
het voorwerp van de vennootschap verband houden of van aard zijn de verwezenlijking van het
voorwerp te bevorderen of te vergemakkelijken, en onder meer alle roerende en onroerende
goederen, handelsfondsen en fabrieksmerken aankopen, verkopen of ruilen.
De vennootschap mag deelnemen aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen met hetzelfde,
gelijkaardig of aanverwant voorwerp en dit door het nemen van belangen bij middel van associatie,
inschrijving, inbreng, versmelting, deelneming, financiële tussenkomst of op andere wijze, in elke
vennootschap of onderneming met een gelijkaardige, aanverwante of aanvullende bedrijvigheid, en,
in het algemeen, alle handelingen verrichten die de verwezenlijking van haar voorwerp kunnen
bevorderen, begunstigen of vergemakkelijken.
Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt vijfhonderdzevenenveertigduizendvijfhonderd euro (€
547.500,00).
Het kapitaal is volledig geplaatst en volstort.
Het wordt vertegenwoordigd door vierenvijftigduizend zevenhonderdvijftig (54.750) aande-len, zonder
vermelding van nominale waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegen-woordi-gen.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van ieder jaar.
Bepalingen betreffende uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes en het liquidatiesaldo
- Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de
nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op
wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.
Omtrent het overige zal de algemene vergadering jaarlijks soeverein besluiten mits inachtneming van
de bepalingen van artikel 7:212 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
- De raad van bestuur is bevoegd om interimdividenden uit te keren overeenkomstig de bepalingen
van artikel 7:213 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen.
- Het liquidatiesaldo wordt verdeeld onder de aandeelhouders naar verhouding van hun
aandelenbezit.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij
voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de
aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een
aanvullende opvraging van stortingen.
Bepalingen inzake de externe vertegenwoordiging.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de
vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als
verweerder, verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door een gedelegeerd
bestuurder die bekleed is met volledige individuele vertegenwoordigingsmacht of, binnen hun
bevoegdheidssfeer, door de personen belast met het dagelijks bestuur.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen
gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks
bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap
binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de
volmachtgever in geval van overdreven volmacht.
Bezoldiging.
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de
benoemingsbeslissing van de algemene vergadering.
Plaats, dag en uur van de jaarvergadering - Bepalingen inzake toelatingsvoorwaarden
- De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats de derde donderdag
van de maand april om tien uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is op de eerstvolgende
werkdag, zelfde uur.
- De jaarvergadering wordt gehouden, behoudens andersluidende bijeenroeping, op de zetel van de
vennootschap.
- De aandeelhouders mogen steeds deelnemen aan de algemene vergadering. Er gelden ten
aanzien van hen geen voorwaarden voor toelating tot de algemene vergaderingen noch voor de
uitoefening van het eventuele stemrecht.
De bestuurders mogen steeds de algemene vergaderingen bijwonen.
De commissaris woont eveneens de algemene vergadering bij, telkens wanneer deze te
beraadslagen heeft op grond van een door de commissaris opgemaakt verslag.
Vijfde besluit
1. De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire bestuurders:
    •  De besloten vennootschap ‘UniPartners Group’ met maatschappelijke zetel te 2840 Rumst,
Kardinaal Cardijnstraat 7, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling
Antwerpen onder ondernemingsnummer 0454.644.839.
Hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer DE MEERSMAN Joeri Jozef
Maria, geboren te Zottegem op 12 november 1973, wonende te 9620 Zottegem, Zuidstraat 58.
    •  De heer VAN dEN EYNDE Walter Constant Coleta, geboren te Geel op 19 juli 1957, wonende te
6950 Nassogne, HauteVoie-de-Marche 52.
ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire
bestuurders voor een termijn van zes (6) jaar.
De bestuurders zijn hier allen vertegenwoordigd door de heer VAN dEN BOSSCHE Thomas Robert
Celina Herman, medewerker van ondergetekende notaris, die woonplaatskeuze doet op het kantoor
van ondergetekende notaris, ingevolge onderhandse volmacht verleend door voormelde bestuurders,
ieder van hen afzonderlijk, de dato 21 december 2023, welke volmachten aan onderhavige akte
zullen worden gehecht.
Die aanvaarden en bevestigen dat zij niet getroffen zijn door een besluit dat zich tegen hun
aanstelling als bestuurder verzet. De benoemde bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de
vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van hun mandaat. De
besloten vennootschap UniPartners Group heeft voor de uitoefening van deze functie aangeduid als
vaste vertegenwoordiger de heer DE MEERSMAN Joeri Jozef Maria, geboren te Zottegem op 12
november 1973, wonende te 9620 Zottegem, Zuidstraat 58.
Het mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting voor de
uitoefening van zijn mandaat.
2. Vergadering van de raad van bestuur
De raad van bestuur is onmiddellijk bijeengekomen en besluit  de heer Van den Eynde Walter,
wonende te 6950 Nassogne, Haute-Voie-de-Marche 52 te herbenoemen als voorzitter van de raad
van bestuur en tot gedelegeerd bestuurder met volledige individuele
vertegenwoordigingsbevoegdheid.
Die aanvaardt en bevestigt dat hij niet getroffen is door een besluit dat zich tegen zijn aanstelling als
bestuurder verzet. De benoemde gedelegeerde bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de
vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van zijn mandaat.
Het mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de raad van bestuur.
De gedelegeerd-bestuurder die benoemd wordt met volledige individuele
vertegenwoordigingsbevoegdheid is overeenkomstig artikel 13 van de statuten ook bevoegd zijn om
zelfstandig alle besluiten te nemen in het kader van het dagelijks bestuur.
Zesde besluit
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurders om de voorgaande
beslissingen uit te voeren en aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde statuten neer te
leggen.
Zevende besluit: Volmacht.
Er wordt volmacht verleend aan NV DPO-Accountancy Noord (RPR 0422.265.843 Gent, afdeling
Gent), gevestigd te 9041 Gent, Kleemstraat 84, met recht van indeplaatsstelling, om:
    •  alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in de kruispuntbank van ondernemingen en bij
alle belastingsadministraties te verrichten,
    •  alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in het elektronisch effectenregister te
verrichten,
    •  om alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in UBOregister te verrichten,
dit onder opschortende voorwaarde van neerlegging van een uitgifte en een uittreksel van de akte op
de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank conform artikel 2:8 WVV.
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd
    •  - afschrift proces-verbaal;
    •  - gecoördineerde statuten (bewaard in de databank van Statuten)
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
DE NOTARIS