Nº d'entreprise : 0797 321 390
Nom
(en entier) : ULTRA STORIA
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE
Adresse complète du siège : 1050 Ixelles, Chaussée de Waterloo 486/2e
Objet de l'acte : DISSOLUTION ANTICIPEE - LIQUIDATION
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire dressé par le Notaire Charles
HUYLEBROUCK, à Bruxelles, le 26 février 2025.
L'assemblée aborde l'ordre du jour et après avoir délibéré prend les résolutions suivantes, à l'unanimité :
1. PREMIERE RESOLUTION - APPROBATION DES COMPTES ANNUELS ABREGES
L'assemblée renonce expressément à approuver ce jour les comptes annuels abrégés de l'exercice en
cours, soit du premier janvier deux mille vingt-cinq à ce jour.
2. DEUXIEME RESOLUTION - APPROBATION DES RAPPORTS
L'actionnaire unique déclare avoir parfaite connaissance du rapport de l'administrateur unique et du réviseur
d'entreprise CDP PEPIT & Co et considère que les formalités d'information prescrites à l'article 2 :71 § 3 du
Code des sociétés et des associations ont été respectées.
Lesdits rapports demeureront annexés au présent procès-verbal, afin d'être déposés avec l'expédition de
ce dernier au greffe du tribunal de l'entreprise compétent.
L'assemblée constate que les rapports ne donnent lieu à aucune observation et décide d'adhérer aux
conclusions y formulées.
3. TROISIEME RESOLUTION : DISSOLUTION ANTICIPEE DE LA SOCIETE
L'assemblée constate que l'actionnaire unique a déclaré renoncé au délai d'un mois prévu à l'article 2 :100
du Code des sociétés et des associations.
En outre, l'assemblée constate qu'il ressort de l'état d'actif et passif arrêté au trente octobre deux mille vingt-
quatre que la société n'a plus aucune dette à l'égard de tiers, à l'exception d'une dette d'un montant de mille
huit cent huit euros trente-sept cents (1.808,37 EUR), correspondant au compte courant à l'égard de
l'administratrice unique qui sera compensée avec le dividende de la liquidation. La preuve que la dette
Fournisseurs a été soldée antérieurement aux présentes a été produite au Notaire Huylebrouck.
Par ailleurs, les frais relatifs à l'établissement du rapport du Réviseur d'Entreprises et du présent acte ont
été provisionnés et acquittés préalablement à la réception des présentes.
Il n'y a par conséquent rien à liquider.
Le président de l'assemblée nous déclare qu'il n'y a dès lors pas lieu de nommer un liquidateur.
L'assemblée décide de la dissolution volontaire anticipée de la société et prononce sa mise en liquidation
immédiate, conformément à la procédure de dissolution et liquidation en un acte, prévue à l'article 2 :80 du
CSA.
4. QUATRIEME RESOLUTION : ATTRIBUTION DES BIENS IMMEUBLES
L'assemblée déclare que la société possède quarante pourcent indivis en pleine propriété dans le bien
immeuble suivant qu'elle déclare attribuer sous les garanties ordinaires de droit et sous les conditions ci-après,
à l'actionnaire unique, étant Madame FRANCOTTE Anne Hélène Mélanie, dans le cadre de la liquidation, et ce
en application de l'article 129, alinéa 3, 2° du Code des droits d'enregistrement.
( ... )
5. CINQUIEME RESOLUTION : CONSTATATION DE LA CLOTURE INSTANTANEE DE SA LIQUIDATION
L'assemblée constate que la répartition des avoirs de la société et le règlement des comptes, tant vis-à-vis
des tiers qu'à l'égard de l'actionnaire unique, sont entièrement fixés et prononce, en conséquence, la clôture de
la liquidation.
L'assemblée constate que la société a définitivement cessé d'exister même pour les besoins de sa
liquidation, entraînant le transfert de la propriété des avoirs de la société à l'actionnaire unique, laquelle déclare
accepter de se trouver ainsi investie, par suite de la clôture instantanée de la liquidation, de l'universalité de
l'actif et du passif et de répondre ainsi de manière illimitée des dettes de la société dissoute et mise en
liquidation, fussent-elles inconnues.
6. SIXIEME RESOLUTION : DECHARGE DONNEE A L'ADMINISTRATEUR UNIQUE POUR SA GESTION
L'assemblée décide donner décharge à l'administratrice unique, savoir Madame FRANCOTTE Anne, pour
sa gestion sans réserve ni conditions.
7. SEPTIEME RESOLUTION : LIVRES ET DOCUMENTS SOCIAUX
L'assemblée déclare que les livres et documents sociaux seront déposés à l'adresse suivante : 1050 Ixelles,
Chaussée de Waterloo, 486/2e et qu'il y en sera assuré la conservation pendant cinq ans au moins.
8. HUITIEME RESOLUTION : POUVOIRS
L'assemblée confère tous pouvoirs à Madame FRANCOTTE Anne, avec faculté de substitution, en vue de
l'exécution des résolutions qui précèdent, et notamment, en vue de la radiation de la société dissoute à la
Banque-Carrefour des Entreprises et à la taxe sur la valeur ajoutée.
L'assemblée donne également mandat sur les comptes de la société à Madame FRANCOTTE Anne, avec
faculté de substitution, afin, après la clôture de la liquidation, de
-verser le boni de liquidation éventuel à l'actionnaire
-payer les dettes provisionnées liées à la liquidation de la société et à sa clôture
-payer les dettes qui ne seraient éventuellement pas encore connues
-recouvrer et de percevoir les créances qui ne seraient éventuellement pas encore connues.
Pour extrait conforme
Le Notaire Charles HUYLEBROUCK