Ondernemingsnr : 0415781194
Naam
(voluit) : QUINTELIER
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hoogveld 27
 : 9200 Dendermonde
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de naamloze
vennootschap "Quintelier", met adres van de zetel te 9200 Dendermonde, Hoogveld 27, opgemaakt
door ondergetekende notaris Patrice Bohyn te Beveren (Haasdonk) op 1 juni 2023, ter registratie
aangeboden, dat volgende besluiten werden genomen:
1) Beslissing om statutair in twee optioneel te kiezen bestuursmodellen te voorzien, meer bepaald
een éénhoofdig bestuursmodel met enige bestuurder en een monistisch bestuursmodel met raad van
bestuur. De bestuursmodellen worden nader uitgewerkt in de hierna vermelde nieuw aan te nemen
statuten van de vennootschap.
2) Beslissing om de huidige bestuurder, de besloten vennootschap  “AQUA – ROTA”, met adres van
de zetel te 2830 Willebroek, Peeterstraat 26, ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Antwerpen, afdeling Mechelen onder nummer 0425.477.929, ontslag te geven uit haar functie.
Beslissing om haar volledige en algehele kwijting voor de uitoefening van haar mandaat te verlenen.
Beslissing om een monistisch bestuursmodel in te stellen en volgende drie (3) bestuursleden in de
raad van bestuur te benoemen voor een duur van zes (6) jaar tot de jaarvergadering te houden in
2028:
- voornoemde besloten vennootschap  “AQUA – ROTA”, die het mandaat heeft aanvaard en de heer
Guido Quintelier, wonende te 2830 Willebroek, Peeterstraat 26, heeft aangeduid als haar vaste
vertegenwoordiger;
- de besloten vennootschap “LIQNUM”, met adres van de zetel te 9250 Waasmunster, Grote Baan
133, bus 8, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde onder
nummer 0862.072.751, opgericht blijkens akte verleden voor notaris Maurice Ide te Hamme op 28
november 2003, bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 15
december daarna onder nummer 03132873, die het mandaat heeft aanvaard en de heer Maarten
Quintelier, wonende te 9250 Waasmunster, Grote Baan 133, bus 8, heeft aangeduid als haar vaste
vertegenwoordiger;
- de besloten vennootschap “J.V. Projects”, met adres van de zetel te 9112 Sinaai-Waas,
Hooimanstraat 18, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde onder
nummer 0799.602.771, opgericht blijkens akte verleden voor notaris Liesbeth Muller te Waasmunster
op 13 maart 2023, bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 20
maart daarna onder nummer 23324005, publicatie gecorrigeerd bij uittreksel bekendgemaakt in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 11 april daarna onder nummer 23048766, die het mandaat
heeft aanvaard en de heer Jeroen Verstraete, wonende te 9112 Sint-Niklaas, Hooimanstraat 18,
heeft aangeduid als haar vaste vertegenwoordiger.
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
3) Kennisneming van het verslag van het bestuursorgaan opgesteld in het kader van artikel 7:154
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, omvattende een omstandige
verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap en
aanvaarding wijziging. Het voorwerp van de vennootschap luidt vanaf de datum van het proces-
verbaal als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- Het accepteren, recycleren, het reinigen, het vervoeren en het opslaan van afvalstoffen.
- Het accepteren, opslaan, administratief behandelen, reinigen, vervoeren en afzetten van
uitgegraven bodem, baggerspecie, grachtenslib en andere aan grond gelijk gestelde stromen en
groencompostering.
- Het uitvoeren van boringen, peilingen, uitdiepingen, funderingswerken, verstevigingswerken van de
bodem volgens allerlei methodes.
- Afgraven van bevuilde gronden, bodemsanering, grondbank.
De uitbating en het beheer van weegbrug voor eigen rekening of voor rekening van derden.
- Het uitvoeren in aanneming, in onderaanneming, of in regie, of anderszins, van alle algemene
bouwwerken, omvattende onder meer: alle grondwerken, alle rioleringswerken, draineringswerken,
alle irrigatiewerk, pompinstallaties, alle werken aan waterlopen, alle droogleggingswerken, alle
wegenbouw, met inbegrip van de bouw van alle kunstwerken, alle verkeersinstallaties, speel- en
sportpleinen, parken en tuinen, aanplantingen, afsluitingen, en het onderhoudswerk aan alle
dergelijke installaties, alle werken aan spoorwegen en aanverwanten, alle werken voor het leggen
van kabels en allerhande leidingen, alle voegwerk,  reinigingswerk  van  gevels  en  andere,  alle 
sloopwerk,  alle  oprichting  van gebouwen, alle herstellingen en afwerking van dergelijke, alle
werken voor gas- en watervoorziening, en alles wat hiermee enigszins verband houdt.
Eveneens het vervoer en de handel, groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, in alle benodigde
materialen, grondstoffen, afgewerkte producten en machines die met het bovenstaande in betrekking
staan.
-  Alle handel, aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, in binnen- en buitenland, alle vervoer, alle
fabricage, verwerking, bewerking, alle fokken en mesten, kweken, telen en voortbrengen van alle
producten, oogsten, voedingsstoffen, dieren, planten, machines en meststoffen, in verband met de
landbouw, tuinbouw, bosbouw, fokkerij, veeteelt, pluimveeteelt en dergelijke, in de meest uitgebreide
betekenis der woorden, en in het algemeen alle landbouwactiviteiten hoegenaamd ook. Het beheer,
de studie, de organisatie, alle raadgevingen, uitvoering en verwezenlijking voor derden van het
voormelde.
- Alle fabricatie, verwerking, plaatsing, aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, van
betonproducten en alle materialen in hout.
-  Alle aan- en verkoop, huur en verhuring, alle beheer van onroerende goederen en van roerende
goederen.
- Alle   financiële   en   beheersverrichtingen  onder   meer,   krediet   en   financiering, belegging in
onroerende waarden, het nemen van participaties in nieuwe en bestaande vennootschappen,
beheren van vermogen, hypothecaire en andere borgstelling, commissie- en delcredere
verrichtingen, voor zover dit alles wettelijk is toegelaten, zich borgstellen voor de goede afloop van
verbintenissen door derde personen aangegaan.
- Het  verwerven  en  huren  met  het  oog  op  het  verhuren  en  onderverhuren  van onroerende
goederen en roerende installaties.
- Een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen te verwerven, te behouden, in
de meest ruime zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden.
- Het uitoefenen van managements- en bestuursfuncties in vennootschappen, alsmede het  geven 
van  advies  inzake  management,  marketing,  bestuur  en  beleid  in vennootschappen.
- Het verstrekken van commercieel en ander advies aan ondernemingen.
- Het waarnemen van een aantal functies uit de ondernemingen, zoals het innen van
schuldvorderingen, het verstrekken van informatie, het uitoefenen van bepaalde technische,
boekhoudkundige of andere commerciële taken.
Bovendien mag de vennootschap deze handelingen verrichten voor eigen rekening of voor rekening
van derden of in deelneming, evenals alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen
tot het verwezenlijken van haar voorwerp of de uitbreiding ervan vergemakkelijken, verrichtingen van
industriële, financiële, roerende of onroerende aard.
De vennootschap zal zich mogen interesseren door inbreng, deelname of anderszins in alle
bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen in België en in het buitenland die
een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in nauw verband staat met het hare.
- het verlenen van diensten en adviezen aan personen en bedrijven, in het bijzonder met betrekking
tot het bedrijfsbeheer, en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt;
- De uitbouw en het beheer van een vermogen, zowel roerend als onroerend, alsmede alle
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks hiermede verband houden en die van aard zijn de
opbrengsten ervan te bevorderen. Het beheer van roerende en onroerende goederen voor rekening
van derden zal slechts geschieden op voorwaarde dat de vennootschap ter zake over de vereiste
vergunningen en toelatingen beschikt.
- De aankoop en verkoop, de huur en verhuring, het pachten en verpachten, evenals het verkavelen
van alle bebouwde en onbebouwde onroerende goederen.
- Het in leasing geven van onroerende goederen.
- Het uitgeven van obligatieleningen en vastgoedcertificaten.
- Het nemen van participaties in verenigingen, vennootschappen, samenwerkingsverbanden of
projecten op gelijk welke wijze met het oog op het renderen van de beschikbare middelen.
- Het verrichten van diverse bedrijfseconomische en wetenschappelijke studies allerhande.
- Het ter beschikking stellen tegen vergoeding van roerende goederen, materieel, rollend materieel,
meubelen, producten, informatica en communicatiemedia.
- Het ontwikkelen, in licentie nemen en geven en aan- en verkopen van allerhande prototypes,
tekeningen en modellen, fabricageprocédés voor allerhande industrie en ambachten.
- De planning en ontwikkeling van handels-, industriële en commerciële projecten van allerlei aard in
binnen- en in buitenland, alsmede het participeren in alle beleggings- en financiële transacties die
aan de ontwikkeling van zulke projecten ten goede komen.  De vennootschap kan de uitvoering van
dergelijke projecten organiseren, en er ook toezicht op uitoefenen.
De vennootschap kan voormelde voorwerpstellingen realiseren en diensten verlenen onder welke
vorm ook, aan alle personen, zowel rechtspersonen als natuurlijke personen, en kan elke hiertoe
strekkende transactie of financiële verrichting doen en zich borg stellen ten overstaan van derden
met het oog op verhandelingen voor deze derden.
Zij zal zelf of door tussenkomst van derden alle mogelijke handelingen van commerciële of financiële
aard uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar maatschappelijk
voorwerp of de verwezenlijking ervan zouden kunnen vergemakkelijken.
De vennootschap kan alle bestuursopdrachten waarnemen en tevens mandaten en functies
uitoefenen die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk voorwerp verband houden of
die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking ervan.  De vennootschap kan tevens als vereffenaar
worden aangesteld.”
4) Aanneming van volledig nieuwe vereenvoudigde statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de
vennootschap. Het uittreksel van de nieuwe statuten luidt als volgt:
“Naam: Quintelier,
Rechtsvorm: naamloze vennootschap
Duur: onbepaalde duur
Zetel: Vlaams Gewest
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- Het accepteren, recycleren, het reinigen, het vervoeren en het opslaan van afvalstoffen.
- Het accepteren, opslaan, administratief behandelen, reinigen, vervoeren en afzetten van
uitgegraven bodem, baggerspecie, grachtenslib en andere aan grond gelijk gestelde stromen en
groencompostering.
- Het uitvoeren van boringen, peilingen, uitdiepingen, funderingswerken, verstevigingswerken van de
bodem volgens allerlei methodes.
- Afgraven van bevuilde gronden, bodemsanering, grondbank.
De uitbating en het beheer van weegbrug voor eigen rekening of voor rekening van derden.
- Het uitvoeren in aanneming, in onderaanneming, of in regie, of anderszins, van alle algemene
bouwwerken, omvattende onder meer: alle grondwerken, alle rioleringswerken, draineringswerken,
alle irrigatiewerk, pompinstallaties, alle werken aan waterlopen, alle droogleggingswerken, alle
wegenbouw, met inbegrip van de bouw van alle kunstwerken, alle verkeersinstallaties, speel- en
sportpleinen, parken en tuinen, aanplantingen, afsluitingen, en het onderhoudswerk aan alle
dergelijke installaties, alle werken aan spoorwegen en aanverwanten, alle werken voor het leggen
van kabels en allerhande leidingen, alle voegwerk,  reinigingswerk  van  gevels  en  andere,  alle 
sloopwerk,  alle  oprichting  van gebouwen, alle herstellingen en afwerking van dergelijke, alle
werken voor gas- en watervoorziening, en alles wat hiermee enigszins verband houdt.
Eveneens het vervoer en de handel, groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, in alle benodigde
materialen, grondstoffen, afgewerkte producten en machines die met het bovenstaande in betrekking
staan.
-  Alle handel, aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, in binnen- en buitenland, alle vervoer, alle
fabricage, verwerking, bewerking, alle fokken en mesten, kweken, telen en voortbrengen van alle
producten, oogsten, voedingsstoffen, dieren, planten, machines en meststoffen, in verband met de
landbouw, tuinbouw, bosbouw, fokkerij, veeteelt, pluimveeteelt en dergelijke, in de meest uitgebreide
betekenis der woorden, en in het algemeen alle landbouwactiviteiten hoegenaamd ook. Het beheer,
de studie, de organisatie, alle raadgevingen, uitvoering en verwezenlijking voor derden van het
voormelde.
- Alle fabricatie, verwerking, plaatsing, aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, van
betonproducten en alle materialen in hout.
-  Alle aan- en verkoop, huur en verhuring, alle beheer van onroerende goederen en van roerende
goederen.
- Alle   financiële   en   beheersverrichtingen  onder   meer,   krediet   en   financiering, belegging in
onroerende waarden, het nemen van participaties in nieuwe en bestaande vennootschappen,
beheren van vermogen, hypothecaire en andere borgstelling, commissie- en delcredere
verrichtingen, voor zover dit alles wettelijk is toegelaten, zich borgstellen voor de goede afloop van
verbintenissen door derde personen aangegaan.
- Het  verwerven  en  huren  met  het  oog  op  het  verhuren  en  onderverhuren  van onroerende
goederen en roerende installaties.
- Een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen te verwerven, te behouden, in
de meest ruime zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden.
- Het uitoefenen van managements- en bestuursfuncties in vennootschappen, alsmede het  geven 
van  advies  inzake  management,  marketing,  bestuur  en  beleid  in vennootschappen.
- Het verstrekken van commercieel en ander advies aan ondernemingen.
- Het waarnemen van een aantal functies uit de ondernemingen, zoals het innen van
schuldvorderingen, het verstrekken van informatie, het uitoefenen van bepaalde technische,
boekhoudkundige of andere commerciële taken.
Bovendien mag de vennootschap deze handelingen verrichten voor eigen rekening of voor rekening
van derden of in deelneming, evenals alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen
tot het verwezenlijken van haar voorwerp of de uitbreiding ervan vergemakkelijken, verrichtingen van
industriële, financiële, roerende of onroerende aard.
De vennootschap zal zich mogen interesseren door inbreng, deelname of anderszins in alle
bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen in België en in het buitenland die
een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in nauw verband staat met het hare.
- het verlenen van diensten en adviezen aan personen en bedrijven, in het bijzonder met betrekking
tot het bedrijfsbeheer, en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt;
- De uitbouw en het beheer van een vermogen, zowel roerend als onroerend, alsmede alle
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks hiermede verband houden en die van aard zijn de
opbrengsten ervan te bevorderen. Het beheer van roerende en onroerende goederen voor rekening
van derden zal slechts geschieden op voorwaarde dat de vennootschap ter zake over de vereiste
vergunningen en toelatingen beschikt.
- De aankoop en verkoop, de huur en verhuring, het pachten en verpachten, evenals het verkavelen
van alle bebouwde en onbebouwde onroerende goederen.
- Het in leasing geven van onroerende goederen.
- Het uitgeven van obligatieleningen en vastgoedcertificaten.
- Het nemen van participaties in verenigingen, vennootschappen, samenwerkingsverbanden of
projecten op gelijk welke wijze met het oog op het renderen van de beschikbare middelen.
- Het verrichten van diverse bedrijfseconomische en wetenschappelijke studies allerhande.
- Het ter beschikking stellen tegen vergoeding van roerende goederen, materieel, rollend materieel,
meubelen, producten, informatica en communicatiemedia.
- Het ontwikkelen, in licentie nemen en geven en aan- en verkopen van allerhande prototypes,
tekeningen en modellen, fabricageprocédés voor allerhande industrie en ambachten.
- De planning en ontwikkeling van handels-, industriële en commerciële projecten van allerlei aard in
binnen- en in buitenland, alsmede het participeren in alle beleggings- en financiële transacties die
aan de ontwikkeling van zulke projecten ten goede komen.  De vennootschap kan de uitvoering van
dergelijke projecten organiseren, en er ook toezicht op uitoefenen.
De vennootschap kan voormelde voorwerpstellingen realiseren en diensten verlenen onder welke
vorm ook, aan alle personen, zowel rechtspersonen als natuurlijke personen, en kan elke hiertoe
strekkende transactie of financiële verrichting doen en zich borg stellen ten overstaan van derden
met het oog op verhandelingen voor deze derden.
Zij zal zelf of door tussenkomst van derden alle mogelijke handelingen van commerciële of financiële
aard uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar maatschappelijk
voorwerp of de verwezenlijking ervan zouden kunnen vergemakkelijken.
De vennootschap kan alle bestuursopdrachten waarnemen en tevens mandaten en functies
uitoefenen die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk voorwerp verband houden of
die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking ervan.  De vennootschap kan tevens als vereffenaar
worden aangesteld.
Kapitaal - aandelen:
Het kapitaal is vastgesteld op driehonderd zeventienduizend negenhonderddrieënzeventig euro en
drieëndertig cent (€ 317.973,33).
Het kapitaal is vertegenwoordigd door elfduizend negenhonderdvierentwintig (11.924) aandelen
zonder aanduiding van nominale waarde.
Bestuur:
De leiding van de vennootschap berust bij een raad van bestuur samengesteld uit het
minimumaantal door de wet vereist, aandeelhouders of niet, bij geheime stemming gekozen door de
algemene vergadering. Het juiste aantal wordt vrij door de algemene vergadering bepaald. In het
geval dat een plaats van bestuurder vrijkomt, door overlijden, ontslag of door welke andere reden
dan ook, kunnen de overblijvende bestuurders bij wijze van voorlopige aanstelling een nieuwe
bestuurder coöpteren. De aanstelling bij wijze van coöptatie wordt door de algemene vergadering in
haar eerstvolgende bijeenkomst bekrachtigd.
Bij gebreke aan instelling van een raad van bestuur bestaande uit minstens twee leden wordt de
vennootschap bestuurd door een enige bestuurder.
De instelling van een éénhoofdig bestuur vindt niet van rechtswege plaats. Er dient een besluit met
gewone meerderheid door de algemene vergadering genomen te worden om een éénhoofdig
bestuursorgaan in te stellen. Dit besluit dient bekendgemaakt te worden in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad. Dit vergt geen statutenwijziging.
Behoudens in geval van de instelling van een éénhoofdig bestuursorgaan geldt de duur van de
opdracht voor elke bestuurder voor ten hoogste zes jaar. De benoeming gaat in nadat de betrokken
bestuurder de opdracht heeft aanvaard. De bevestiging van de aanvaarding wordt opgenomen in de
notulen die de benoeming relateren. In geval van de instelling van een éénhoofdig bestuursorgaan
geldt de opdracht van de enige bestuurder voor onbepaalde duur.
Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Elke bestuurder kan te allen tijde zonder opgave van reden worden ontslagen door de algemene
vergadering die daartoe besluit bij gewone meerderheid. Hij kan zelf op ieder ogenblik ontslag
nemen door schriftelijke kennisgeving aan de vennootschap.
De besluiten worden bij volstrekte meerderheid genomen.
Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter beslissend.
Aan de raad van bestuur is de leiding van de vennootschap opgedragen.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet
alleen de algemene vergadering bevoegd is.
In geval van de instelling van een éénhoofdig bestuursorgaan oefent de enige bestuurder het geheel
van de bestuursbevoegdheden alleen uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te
delegeren.
Dagelijks bestuur:
De raad van bestuur kan inzonderheid aan één of meer van haar leden, “gedelegeerd bestuurder”
genoemd, het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen.
Het dagelijks bestuur is toevertrouwd aan één of meerdere gedelegeerd(e) bestuurder(s). Als zaken
van dagelijks bestuur worden beschouwd deze die behoren tot de courante activiteit van de
vennootschap, noodzakelijk voor de goede gang van de dagelijkse werking en waarvoor, gelet op de
aard en de belangrijkheid, de samenroeping van de raad van bestuur niet noodzakelijk of gebruikelijk
is. Worden hoe dan ook niet geacht tot het dagelijks bestuur te behoren, het verwerven of
vervreemden van onroerende goederen of van zakelijke rechten hierop, het aanvaarden of toestaan
van huur- en leasingcontracten waarvan de duurtijd drie jaar overtreft, de verwerving of vervreemding
van investeringsgoederen of verbintenissen in het algemeen waarvan de waarde de helft van het
geplaatst kapitaal overtreft. In geen geval moet een gedelegeerd bestuurder of een bestuurder van
enige voorafgaande machtiging doen blijken, mits zijn benoemingsbesluit op de vereiste wijze is
bekendgemaakt.
Vertegenwoordiging:
De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten
rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door een gedelegeerd bestuurder
die alleen optreedt, of door twee bestuurders gezamenlijk handelend, en aan wie volledige
individuele vertegenwoordigingsmacht is toegekend.
In geval van de instelling van een éénhoofdig bestuursorgaan zijn alle akten die de vennootschap
verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden door de enige bestuurder.
Jaarvergadering:
De laatste donderdag van de maand juni om veertien uur (14:00 uur). De algemene vergaderingen
worden gehouden in de plaats aangewezen in de oproeping, en bij gebrek aan aanwijzing, in de zetel
van de vennootschap.
De aandeelhouders van de aandelen op naam hebben ten alle tijde het recht de algemene
vergadering bij te wonen en er te stemmen.
Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in één januari (01/01) tot éénendertig december (31/12) van
ieder jaar.
Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves, verdeling van de winst en verdeling van het na
vereffening overblijvend saldo:
Het batig saldo van de balans, na aftrek van de algemene kosten, van de maatschappelijke lasten
bepaald door de raad van bestuur of in voorkomend geval door de enige bestuurder en van de
nodige afschrijvingen, vormt de nettowinst. De winst wordt als volgt verdeeld, respectievelijk
gereserveerd: vijf ten honderd (5 %) wordt gebruikt om de wettelijke reserve te vormen totdat deze
één/tiende (1/10de) van het geplaatst kapitaal bedraagt.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de
reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.”
5) Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
6) Beslissing tot behoud van het huidige adres van de zetel te 9200 Dendermonde, Hoogveld 27.
7) Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.
 
Bestuursvergadering na de buitengewone algemene vergadering
 
1) Opdracht tot opmaak van een digitaal aandelenregister eStox.
2) Beslissing om met ingang van de datum van het proces-verbaal volgende bestuurders tot
gedelegeerd bestuurder te benoemen:
- voornoemde besloten vennootschap  “AQUA – ROTA”, met voornoemde vaste vertegenwoordiger;
- voornoemde besloten vennootschap “LIQNUM”, met voornoemde vaste vertegenwoordiger.
Zij hebben dit mandaat aanvaard.
Beslissing dat zij voor handelingen van dagelijks bestuur individueel mogen optreden en alle akten
omvattende handelingen van dagelijks bestuur die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte,
zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door één (1) gedelegeerd bestuurder alleen handelend.
Vermits de benoemde dagelijks bestuurders tevens lid van het bestuursorgaan zijn, nemen zij de
hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder aan. Hun mandaat van dagelijks bestuurder houdt
automatisch op van zodra hun mandaat van bestuurder beëindigd is.
3) Volmacht met ingang van de datum van het proces-verbaal met betrekking tot nagemelde
specifieke bevoegdheden en voor onbepaalde tijd (zijnde tot aan de intrekking of herroeping van de
volmacht) volmacht zonder recht van indeplaatsstelling aan:
- Mevrouw Tiffany De Clercq, wonende te 9250 Waasmunster, Grote Baan 133 bus 0008, om de
vennootschap in rechte en in feite te vertegenwoordigen aangaande volgende domeinen: alle
facturen en vorderingsstaten, aankoopbonnen en onderaannemingscontracten, aanvraag
waarborgen, aanbestedingsdossiers (na goedkeuring door het bestuursorgaan),
arbeidsovereenkomsten en sociale documenten, controle en goedkeuring aankoopfacturen hoger
dan vijfduizend euro (€ 5.000,00), die de volmacht aanvaardt door de uitvoering ervan;
- voormelde besloten vennootschap “J.V. Projects” om de vennootschap in rechte en in feite te
vertegenwoordigen aangaande volgende domeinen: aankoopbonnen en
onderaannemingscontracten (na goedkeuring door het bestuursorgaan), aanvraag waarborgen,
aanbestedingsdossiers (na goedkeuring door het bestuursorgaan), arbeidsovereenkomsten en
sociale documenten, controle en goedkeuring aankoopfacturen hoger dan vijfduizend euro (€
5.000,00), die de volmacht heeft aanvaard.
Deze volmachten worden beheerst door het gemeen recht.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Patrice Bohyn, te Beveren (Haasdonk)
Tegelijk hiermee neergelegd:
    1.  afschrift akte
    2.  gecoördineerde statuten
    3.  verslag bestuursorgaan inzake wijziging voorwerp