N° d'entreprise : 0473110669
Nom
(en entier) : NLMK BELGIUM HOLDINGS
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue des Rivaux(L.L) 2
 : 7100 La Louvière
Objet de l'acte :
ASSEMBLEE GENERALE, CAPITAL, ACTIONS
Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «
NLMK BELGIUM HOLDINGS », ayant son siège à 7100 La Louvière, Rue des Rivaux 2, inscrite au
Registre des Personnes Morales (Hainaut – division Mons) sous le numéro 0473.110.669, reçu par
Maître Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire, résidant à Bruxelles, le vingt-quatre
décembre deux mil vingt-quatre, il résulte que l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité
des voix les résolutions suivantes :
 
Première résolution – Réduction de capital par apurement des pertes reportées
L’assemblée décide de réduire le capital à concurrence de cent soixante millions euros
(160.000.000,00 €) pour le porter de cinq cent dix millions euros (510.000.000,00 €) à trois cent
cinquante millions euros (350.000.000,00 €), sans suppression d’actions existantes, par apurement
partiel, à concurrence de cent soixante millions millions euros (160.000.000,00 €) des pertes
constatées dans les comptes de la société résultant de la situation intermédiaire arrêtée au 30
novembre 2024.
 
Deuxième résolution – Modification de la date de l’assemblée générale ordinaire
L’assemblée décide de modifier la date de l’assemblée générale ordinaire pour la porter au premier
mercredi du mois de juin à dix heures trente minutes, et pour la première fois en 2025.
 
Troisième résolution - Modifications des statuts
L’assemblée décide de modifier les articles 5, 6 et 28 des statuts consécutivement à chaque
résolution prise ci-avant et afin de mettre les statuts en concordance avec la législation en vigueur et
le Code des sociétés et des associations, comme suit :
 
ARTICLE 5 – Capital
L’article 5 est modifié comme suit :
«Le capital est fixé à la somme de trois cent cinquante millions euros (350.000.000,00 €), représenté
par cinq millions quatre cent soixante et un mille trois cent nonante-six (5.461.396) actions, sans
désignation de valeur nominale, représentant chacune un/cinq millions quatre cent soixante et un
mille trois cent nonante-sixième(1/5.461.396ème) du capital. »
 
ARTICLE 6 – Historique du capital
L’article 6 est complété, in fine, par le texte suivant :
«(…)
Par décision de l’assemblée générale extraordinaire tenue le vingt-quatre décembre deux mil vingt-
quatre, le capital a été réduit à concurrence de cent soixante millions euros (160.000.000,00 €) pour
le porter de cinq cent dix millions euros (510.000.000,00 €) à trois cent cinquante millions euros
(350.000.000,00 €), sans suppression d’actions existantes, par apurement partiel, à concurrence de
cent soixante millions millions euros (160.000.000,00 €) des pertes constatées dans les comptes de
la société résultant de la situation intermédiaire arrêtée au 30 novembre 2024. »
 
ARTICLE 28 – REUNIONS
Le premier alinéa de l’article 28 est modifié comme suit :
« L'assemblée générale annuelle se réunit le premier mercredi du mois de juin à dix heures trente
minutes.
(…) »
Quatrième résolution - Pouvoirs en matière administrative
L’assemblée décide de donner mandat à Madame Jelena Janjevic, avec faculté de subdélégation
aux fins de procéder à toutes démarches nécessaires à la mise en œuvre des résolutions prises ci-
avant, en ce compris leur inscription dans le registre des actionnaires de la société que Madame
Jelena Janjevic pourra signer au nom et pour le compte des deux actionnaires, et au Notaire
soussigné, pour procéder à la rédaction d’un texte coordonné des statuts.
A ces fins, chaque mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous
documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
 
Les expéditions et extraits sont déposés avant enregistrement de l’acte dans l’unique but du dépôt
au Greffe du Tribunal de l’Entreprise.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
 
 
 
 
 
 
Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associé
Déposé en même temps : expédition conforme de l'acte, procurations, statuts coordonnés.