Ondernemingsnr : 0876611566
Naam
(voluit) : FERIATUS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Dokter Haubenlaan(M) 23
 : 3630 Maasmechelen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, BOEKJAAR
Uit een verslagschrift van de buitengewone algemene vergadering, opgemaakt op 26 juni 2019 voor
Meester Marc JANSEN, geassocieerd notaris te Hasselt (tweede kanton), vennoot van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “MARC JANSEN & ARVID LEROI, geassocieerde
notarissen”, met zetel te Hasselt, vervangende notaris Thierry VELGHE te Maasmechelen, wettelijk
belet, geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Hasselt 1 op 5 juli 2019,
register OBA (5) boek 000 blad 000 vak 11659, ontvangen registratierechten: vijftig euro 550,00
EUR). De Ontvanger.
Blijken de volgende beslissingen:
Eerste besluit.
De vergadering beslist het maatschappelijk boekjaar te wijzigen, derwijze dat dit voortaan zal ingaan
op één januari om te eindigen op éénendertig december van ieder jaar.
Als gevolg van deze beslissing wordt artikel 19 van de statuten aangepast als volgt:
"Het boekjaar loopt van één januari tot en met éénendertig december van ieder jaar."
Bij wijze van overgangsmaatregel beslist de vergadering het lopend boekjaar te verlengen met zes
maanden tot 31 december 2019.
Tweede besluit.
De vergadering beslist de datum van de algemene vergadering te wijzigen, derwijze dat deze
voortaan zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand mei om achttien uur (18u).
Als gevolg van deze beslissing wordt de eerste zin van artikel 16 van de statuten aangepast als
volgt:
"De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen op de laatste vrijdag van de maand mei om achttien uur (18u)."
Derde besluit.
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
Vierde besluit
In aansluiting bij het vorige besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van
de besloten vennootschap.
De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij vijfentwintig duizend euro (25.000,- €) en tweeduizend honderd tweeëntwintig
euro negen cent (2.122,09 €), van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
Luik B
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
RECHTSVORM: besloten vennootschap.
NAAM: FERIATUS
ZETEL:
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel is gevestigd te 8300 Knokke, Boslaan 75.
DUUR: voor onbepaalde tijd.
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- feestagenturen;
- het inrichten van festiviteiten en feestelijkheden, en het huren en verhuren van feestzalen;
- de verhuring van divers materiaal en zalen voor feesten en recepties;
- de huur en verhuring van horecamateriaal;
- de groot- en kleinhandel, in- en uitvoer van algemene voedingswaren, wijnen, geestrijke en andere
dranken.
- de verhuring van stoelen en divers meubilair;
- de onderneming van installaties voor feesten en tentoonstellingen;
- de onderneming voor het ontwerpen van uitstalramen en het plaatsen van decors voor
schouwburgen, bioscopen, enzovoort;
- de kleinhandel in artikelen voor uitstalramen en tentoonstellingen;
- de kleinhandel in meubelen, met uitsluiting van kantoormeubelen;
- de kleinhandel in sierglaswerk, sierkeramiek, dinanderie en sierijzerwerk;
- de kleinhandel in ijzerwerk, blikwaren en huishoudartikelen;
- de kleinhandel in snijgereedschap;
- de kleinhandel in luxe-, precisie- en fantasie-artikelen;
- de kleinhandel in artikelen voor speelgoed;
- verhuring van kledingstukken;
- restauratiehouder, traiteur, banketaannemer;
- onderneming voor het verhuren van motorvoertuigen, oldtimers en ceremoniewagens, containers
en aanhangwagens;
- de onderneming voor het vervoer van personen met eigen ceremoniewagens;
- publiciteitsonderneming;
- de verhuring van stellingen, lichtmaterieel en podia;
- artiestenbureau;
- agentschap voor mannequins en hostessen;
- de onderneming voor het organiseren van tentoonstellingen, congressen, kunstgalerijen, beurzen
en feesten, en culturele en artistieke manifestaties;
- organisatiebureau;
- uitbating van een bureau voor schouwspelartiesten;
- verhuring van feestkledij en diverse feest- en sportartikelen, en artikelen voor kinderen;
- verhuur van roerende goederen;
- aan- en verkoop van onroerende goederen;
- verhuur van onroerende goederen;
- onderneming van decoratie en inrichting;
- het waarnemen van bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en
aanverwante immateriële duurzame activa;
- het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
- het commercialiseren, onder al zijn mogelijke vormen, en met name de aankoop, de verkoop, de
groothandel, de kleinhandel, de import, de export, de makelaardij en de commissie van om het even
welke producten en goederen;
- het onderzoek, het ontwikkelen, het vervaardigen en/of het commercialiseren van nieuwe
producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
De opgesomde activiteiten moeten in de ruimste zin geïnterpreteerd worden en mogen geenszins
limitatief opgevat worden.
De vennootschap handelt voor eigen rekening , of voor rekening van derden door ondermeer te
handelen in consignatie, in commissie, als tussenpersoon, als agent, als makelaar, als
vertegenwoordiger of onder franchising.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als
deze rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap mag belangen en participaties nemen door middel van inschrijving, inbreng,
overname, fusie, opslorping, splitsing, of op eender welke andere wijze, in zaken, ondernemingen,
Luik B
verenigingen en/of vennootschappen met een gelijkaardige verwante, samenhangende of
aanvullende bedrijvigheid en, in het algemeen, alle handelingen verrichten die de verwezenlijking van
haar doel kunnen bevorderen.
De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.
De vennootschap mag in haar belang of in het belang van derden borg stellen, aval verlenen,
hypothecaire of andere zekerheden vertrekken.
In het algemeen zal de vennootschap alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende
en/of onroerende handelingen kunnen stellen die, geheel of ten dele, rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met haar doel of van aard zijn de verwezenlijking ervan bevorderen en/of uit te
breiden.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken in België als in het buitenland, op alle wijzen en
manieren die zij het best geschikt acht.
JAARVERGADERING:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand mei, om achttien uur (18u00).
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BOEKJAAR: van 1 januari tot 31 december van ieder jaar.
WINSTVERDELING - RESERVES:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
OMVANG EN WIJZE VAN UITOEFENING VAN BESTUUR:
ARTIKEL 9 - BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurders benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht
en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
ARTIKEL 10 – BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
ARTIKEL 12 – DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Luik B
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Zesde besluit.
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder ontslag te geven uit zijn functie en gaat
onmiddellijk over tot de herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur van
mevrouw WINTEN Nadine, voornoemd, die aanvaardt.
Het mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Zevende besluit.
Mevrouw Nadine Winten, voornoemd, beslist het adres van de zetel gevestigd te 3630
Maasmechelen, Dokter Haubenlaan 23 te verplaatsen naar 8300 Knokke, Boslaan 75.
Voor beknopt ontledend uittreksel.
De Notaris,
Marc JANSEN.
Tegelijk hiermee neergelegd:
- eensluidend afschrift.
- tekst der gecoördineerde statuten