Ondernemingsnr : 0891720307
Naam
(voluit) : BRATOM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Izegemsestraat 39A
 : 8880 Ledegem
Onderwerp akte :
DOEL, BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap "BRATOM", met zetel te 8880 Ledegem (Sint-Eloois-Winkel), Izegemsestraat
39A, BTW : BE0891.720.307, rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk, opgemaakt door notaris
SABINE DESTROOPER te Ledegem op NEGENTIEN OKTOBER TWEEDUIZEND
DRIEËNTWINTIG, neergelegd ter registratie op het bevoegde Kantoor Rechtszekerheid blijkt dat:
    •  Alle aandelen aanwezig zijn;
EERSTE BESLUIT - BESLISSING om de STATUTEN AAN TE PASSEN aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT - Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te
schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij respectievelijk TWINTIGDUIZEND EURO (€ 20.000,00) en VIJFHONDERD EURO (€ 500,00),
van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
het aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
DERDE BESLUIT – AANNEMING VAN EEN COMMERCIËLE NAAM
De vergadering besluit dat de vennootschap volgende commerciële benaming kan gebruiken:
“UpWyse”.
VIERDE BESLUIT – WIJZIGING VOORWERP
A.        De voorzitter geeft lezing van het verslag van het bestuursorgaan de dato 15 oktober 2023
dat de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap omstandig verantwoordt.
            Dit verslag zal gelijktijdig als het afschrift van huidige akte neergelegd worden op de
bevoegde ondernemingsrechtbank zoals voorgeschreven door het WVV.
B.        Na dit verslag eenparig te hebben goedgekeurd besluit de vergadering het voorwerp van de
vennootschap volledig te herformuleren om het als volgt te bepalen:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
I. Specifieke activiteiten
- Adviesbureau op het gebied van bedrijfsbeheer.
- Overige adviesbureau op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureau op het gebied van
bedrijfsvoering.
- Financiële dienstverlening, excl. verzekeringen en pensioenfondsen.
- De aan- en verkoop, het fabriceren, de groot- en kleinhandel, de import en export van:
o meubelen en algehele inrichtingen en decoratie- en meubileringartikelen;
o schilderijen, snuisterijen en fantasieartikelen;
o kantoormachines en kantoormeubilair;
o ijzerwerk, blikwaren en huishoudartikelen;
o sierglaswerk, sierkeramiek, dinanderie en sierijzerwerk;
o geschenken met betrekking tot de woninginrichting;
o koorden en touwen, fournituren (naaigaren, band, lint, naalden, enzovoort);
o overgordijnen, glasgordijnen;
o overige huishoudartikelen van textiel;
o kledij en schoenen;
o artikelen van hout, kurk of vlechtwerk;
o behang;
o reinigingsproducten;
o verf- en bouwmaterialen;
o kledingstoffen;
o meubileringstoffen;
o breigarens;
o materiaal voor de vervaardiging van tapijten, tapisserieën en borduurwerk, tapijten, vloermatten,
vloerbekleding van kunststof, rubber of kurk;
o huishoudtextiel zoals lakens, dekens, tafelkleden, handdoeken, enzovoort;
o alle elektrische materialen en toestellen.
- De confectie van beddengoed, tafellinnen en textielwaren.
- De vervaardiging en/of plaatsing van:
o geconfectioneerde artikelen van stoffering: gordijnen, bedgordijnen, rolgordijnen, hoezen voor
meubels, enzovoort;
o dekzeilen, tenten, zeilen voor pleziervaartuigen, zonneschermen, luifels, losse hoezen voor auto’s,
vlaggen, vaandels, banieren, vloerkleden, tapijt, vilt, etiketten, insignes, badges, enzovoort;
o sierartikelen: vlechten, eikels, kwasten, pompons, enzovoort;
o tule en filet-weefsels,
o kant aan het stuk, in banden of in de vorm van motieven en van borduurwerk;
o gebreide en gehaakte stoffen: fluweel en gebreide en gehaakte stoffen met pool en lussenstof,
filetweefsels en gordijnen, andere gebreide en gehaakte stoffen, enzovoort.
- Studie-, organisatie- en informatiekantoor.
- Het optreden als tussenpersoon in de verkoop van roerende en onroerende goederen.
- Tussenpersoon in de handel.
- De uitbating van werkplaatsen voor het herstellen en het onderhoud van alle motorvoertuigen,
evenals van koetswerk.
- De aankoop en verkoop, de groot- en kleinhandel, in- en uitvoer van alle autovoertuigen,
personenwagens en bedrijfswagens, zowel nieuw als tweedehands.
- De groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer van alle auto-onderdelen, gereedschappen, grondstoffen
en elektrische toestellen, zowel nieuw als tweedehands.
- De verhuring van auto’s en bedrijfswagens, evenals alle gereedschap daarmee verband houdend.
- Onderneming voor depannagedienst.
- Levering en plaatsing van autoglas en autozonnedaken.
- Carwash.
- Onderneming voor het bekleden van metaal en metalen koetswerk.
- Kleinhandel in vloeibare brandstoffen en smeermiddelen.
- Goederenvervoer langs de weg, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
- Koerierdienst.
- Verhuisonderneming.
Het produceren, uitbaten, verhandelen, invoeren en uitvoeren van alle goederen en diensten die met
haar voorwerp verband houden.
Dit alles in de meest ruime zin van het woord, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden.
Deze lijst geldt als voorbeeld en is niet beperkend.
II. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen:
A. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
B. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals:
- de handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen, woningen, niet voor bewoning bestemde
gebouwen, grond;
- de verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen; de verhuur van niet-residentiële
gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden, tentoonstellingsruimtes, en zo meer; verhuur
van garageboxen en staanplaatsen voor auto’s;
- onroerende leasing en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden;
- het verwerven door aankoop of anderszins, het verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, verbeteren,
uitrusten, aanpassen, verfraaien, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en
uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met
dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de onroerende
goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van de verbintenissen
door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
III. Algemene activiteiten
A.   Het verwerven van participaties in eender welke vorm in bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen. Het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
B. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; In dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen en, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die
wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
C.   Het mandaat van bestuurder en vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.
D. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
E. Het waarnemen van alle bestuurdersopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies die
rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp verband houden.
F.  De aan- en verkoop, in- en uitvoeren, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ’t kort tussenpersoon in de handel;
G.   Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
IV. Bijzondere bepalingen
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap in het algemeen alle
burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen mag doen die,
rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met haar voorwerp, ermee
verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap kan de activiteit uitoefenen van onroerende financieringshuur.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”
C.        De vergadering besluit vervolgens artikel 3 van de statuten aan te passen aan dit besluit.
VIJFDE BESLUIT – ORGANISATIE BESTUURSORGAAN - Ontslag en herbenoeming
BESTUURSORGAAN
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven
uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als statutair bestuurder voor
onbepaalde duur:
- de heer Bjorn TOMMELEYN, wonende te Ledegem (Sint-Eloois-Winkel), Izegemsestraat 39 A, hier
aanwezig en die aanvaardt.
Bij uittreden, overlijden of langdurige economische onbekwaamheid, om welke reden ook, van de
heer Bjorn Tommeleyn, voornoemd, wordt hij van rechtswege als statutair bestuurder opgevolgd
door Mevrouw Liselot LARIDON, wonende te Ledegem (Sint-Eloois-Winkel), Izegemsestraat 39 A,
opvolgend statutair bestuurder, hier aanwezig en die aanvaardt, nu voor dan.
De bestuurders kiezen, ieder wat hen betreft, woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidend besluit van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
ZESDE BESLUIT - Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
- Artikel 1 – NAAM: "BRATOM"
- Artikel 2 - ZETEL: gelegen in het Vlaams Gewest.
- Artikel 3 - VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
I. Specifieke activiteiten
    •  De aan en verkoop, het fabriceren, de groot- en kleinhandel, de import en export van:
        •  meubelen en algehele inrichtingen en decratie- en meubileringartikelen;
        •  schilderijen, snuisterijen en fantasieartikelen;
        •  kantormachines en kantoormeubilair;
        •  ijzerwerk, blikwaren en huishudartikelen;
        •  sierglaswerk, sierkeramiek, dinanderie en sierijzerwerk;
        •  geschenken met betrekking tt de woninginrichting;
        •  korden en touwen, fournituren (naaigaren, band, lint, naalden, enzovoort);
        •  vergordijnen, glasgordijnen;
        •  verige huishoudartikelen van textiel;
        •  kledij en schenen;
        •  artikelen van hut, kurk of vlechtwerk;
        •  behang;
        •  reinigingsprducten;
        •  verf- en buwmaterialen;
        •  kledingstffen;
        •  meubileringstffen;
        •  breigarens;
        •  materiaal vor de vervaardiging van tapijten, tapisserieën en borduurwerk, tapijten,
vloermatten, vloerbekleding van kunststof, rubber of kurk;
        •  huishudtextiel zoals lakens, dekens, tafelkleden, handdoeken, enzovoort;
        •  alle elektrische materialen en testellen.
    •  De confectie van beddengoed, tafellinnen en textielwaren.
    •  De vervaardiging en/of plaatsing van:
        •  gecnfectioneerde artikelen van stoffering: gordijnen, bedgordijnen, rolgordijnen, hoezen voor
meubels, enzovoort;
        •  dekzeilen, tenten, zeilen vor pleziervaartuigen, zonneschermen, luifels, losse hoezen voor
auto’s, vlaggen, vaandels, banieren, vloerkleden, tapijt, vilt, etiketten, insignes, badges, enzovoort;
        •  sierartikelen: vlechten, eikels, kwasten, pmpons, enzovoort;
        •  tule en filet-weefsels,
        •  kant aan het stuk, in banden f in de vorm van motieven en van borduurwerk;
        •  gebreide en gehaakte stffen: fluweel en gebreide en gehaakte stoffen met pool en lussenstof,
filetweefsels en gordijnen, andere gebreide en gehaakte stoffen, enzovoort.
    •  Studie, organisatie- en informatiekantoor.
    •  Het optreden als tussenpersoon in de verkoop van roerende en onroerende goederen.
    •  Tussenpersoon in de handel.
    •  De uitbating van werkplaatsen voor het herstellen en het onderhoud van alle motorvoertuigen,
evenals van koetswerk.
    •  De aankoop en verkoop, de groot en kleinhandel, in- en uitvoer van alle autovoertuigen,
personenwagens en bedrijfswagens, zowel nieuw als tweedehands.
    •  De groot en kleinhandel, de in- en uitvoer van alle auto-onderdelen, gereedschappen,
grondstoffen en elektrische toestellen, zowel nieuw als tweedehands.
    •  De verhuring van auto’s en bedrijfswagens, evenals alle gereedschap daarmee verband
houdend.
    •  Onderneming voor depannagedienst.
    •  Levering en plaatsing van autoglas en autozonnedaken.
    •  Carwash.
    •  Onderneming voor het bekleden van metaal en metalen koetswerk.
    •  Kleinhandel in vloeibare brandstoffen en smeermiddelen.
    •  Goederenvervoer langs de weg, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
    •  Koerierdienst.
    •  Verhuisonderneming.
Het produceren, uitbaten, verhandelen, invoeren en uitvoeren van alle goederen en diensten die met
haar voorwerp verband houden.
Dit alles in de meest ruime zin van het woord, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden.
Deze lijst geldt als voorbeeld en is niet beperkend.
II. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen:
A. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
B. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals:
    •  de handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen, woningen, niet voor bewoning bestemde
gebouwen, grond;
    •  de verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen; de verhuur van
nietresidentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden, tentoonstellingsruimtes, en zo
meer; verhuur van garageboxen en staanplaatsen voor auto’s;
    •  onroerende leasing en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden;
    •  het verwerven door aankoop of anderszins, het verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen,
verbeteren, uitrusten, aanpassen, verfraaien, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen,
prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de uitbreiding en de opbrengst
van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van
de verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze
onroerende goederen.
III. Algemene activiteiten
A.   Het verwerven van participaties in eender welke vorm in bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen. Het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
B. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; In dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen en, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die
wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
C.   Het mandaat van bestuurder en vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.
D. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
E. Het waarnemen van alle bestuurdersopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies die
rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp verband houden.
F.  De aan- en verkoop, in- en uitvoeren, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ’t kort tussenpersoon in de handel;
G.   Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
IV. Bijzondere bepalingen
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap in het algemeen alle
burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen mag doen die,
rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met haar voorwerp, ermee
verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap kan de activiteit uitoefenen van onroerende financieringshuur.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
 Artikel 4 - DUUR: onbepaalde duur.
- Artikel 5 - INBRENGEN: Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door
TWEEHONDERD (200) aandelen op naam, die ieder één/tweehonderdste (1/200ste) van het
vermogen vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo.
eigen vermogensrekening
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
geboekt worden op een beschikbare dan wel onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed op een beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij eveneens vermoed op deze
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
- Artikel 10. - BESTUURSORGAAN:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk
akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam
noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het
bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-bestuurder mag de vaste
vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
Tenzij de algemene vergadering anders beslist, worden de bestuurders onbezoldigd voor de
uitoefening van hun mandaat.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
(HER)BENOEMING STATUTAIR BESTUURDER:
Wordt tot statutair bestuurder (her)benoemd, voor de duur van de vennootschap: de heer Bjorn Nico
TOMMELEYN, wonende te Ledegem (Sint-Eloois-Winkel), Izegemsestraat 39 A, die voor alle
materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken, woonplaats kiest op de zetel van de
vennootschap.
(HER)BENOEMING OPVOLGEND STATUTAIR BESTUURDER:
Bij uittreden, overlijden of langdurige economische onbekwaamheid, om welke reden ook, van de
heer Bjorn Tommeleyn, voornoemd, wordt hij van rechtswege als statutair bestuurder opgevolgd
door Mevrouw Liselot LARIDON, wonende te Ledegem (Sint-Eloois-Winkel), Izegemsestraat 39 A,
opvolgend statutair bestuurder.
- Artikel 11.- Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Taakverdelingen tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve
bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of
naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan of door derden.
Vertegenwoordiging
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er meerdere bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd, behoudens
eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden
worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de
vennootschap. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
- Artikel 12 – DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
- Artikel 13.- Bijzondere volmachten
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
- Artikel 15. - CONTROLE
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichting
weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De
commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de
leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De
commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van
schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene
vergadering worden ontslagen.
Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien in het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 3:101
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris.
Niettemin heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te
benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd kan iedere
aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen door een accountant. De vergoeding van de
accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of
indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze
gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.
- Artikel 16. - ALGEMENE VERGADERING:
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de eerste zaterdag van de maand december om 19:00 uur.
- Artikel 25. - STEMRECHT
Elk aandeel geeft recht op één stem.
- Artikel 30. - BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli van ieder jaar en eindigt op dertig juni van het
daaropvolgende jaar.
- Artikel 31. - BESTEMMING VAN DE WINST:
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de jaarlijkse nettowinst, op voorstel van
het bestuursorgaan, en tot vaststelling van de uitkeringen, waarbij elk aandeel recht geeft op een
gelijk aandeel in de winstverdeling.
- Artikel 38 - VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF:
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de
aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de
goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de
goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
ACHTSTE BESLUIT - Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat de zetel gevestigd is te 8880 Ledegem, Izegemsestraat 39A.
De vennootschap beslist om op heden geen website noch e-mailadres te publiceren.
            Voor uittreksel,
            Sabine DESTROOPER
            Notaris te Ledegem
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Afschrift procesverbaal van buitengewone algemene vergadering de dato 19 oktober 2023;
    •  Verslag bestuursorgaan d.d. 15 oktober 2023 omtrent de wijziging van het voorwerp van de
vennootschap
    •  Gecoördineerde statuten van de vennootschap.