Ondernemingsnr : 0817734744
Naam
(voluit) : TDM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Stationssteenweg(Kessel) 230A bus 201
 : 2560 Nijlen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Het blijkt uit een akte verleden voor Stefan Van Tricht, notaris met standplaats te Schoten, op 21 mei
2025 dat de buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen van de besloten vennootschap
“TDM”, met zetel te 2560 Nijlen, Stationssteenweg 230A/201 en met ondernemingsnummer BE0817.
734.744 en dat onder meer volgende beslissingen werden getroffen:
Integrale publicatie van de akte omvorming:
Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de naamloze
vennootschap “TDM”, met zetel te 2560 Nijlen, Stationssteenweg 230A/201 en met
ondernemingsnummer BE 0817.734.744.
Historiek van de vennootschap
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Erik Celis te Antwerpen op 10
augustus 2009, bij uittreksel bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op
vierentwintig augustus erna, onder nummer 20090824/0120448.
De statuten werden één maal gewijzigd (ingevolge een kapitaalsverhoging) bij akte verleden voor
ondergetekende notaris Stefan Van Tricht te Schoten op 28 september 2017, bekendgemaakt in de
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op zes november daarna, onder nummer 17155598.
Rechtspersonenregister
Vennootschap ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Mechelen,
ondernemingsnummer BE 0817.734.744.
AANVANG VAN DE VERGADERING
I. Bureau – voorzitterschap
De zitting wordt geopend om elf uur onder het voorzitterschap van de heer GOETHALS Christophe,
vertegenwoordigd als gezegd.
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om geen bureau samen te stellen.
De voorzitter zal tevens optreden als secretaris en stemopnemer.
II. Aandeelhouder
De enige aandeelhouder, is alhier vertegenwoordigd en verklaart, op voorlegging van het register
van de aandelen op naam, titularis te zijn van de totaliteit van de aandelen, hetzij twaalfduizend
negenhonderd zestig (12.960) aandelen, te weten:
De burgerlijke maatschap "CIEL2", gevestigd te 9870 Zulte, Grote Steenweg 175, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent onder het nummer BE 0761.618.264,
Opgericht bij akte verleden voor notaris Ann De Paepe te Gent op 30 november 2020.
Alhier vertegenwoordigd door mevrouw VAN HEUSDEN Annemiek, medewerkster van NotaLink
Notarissen te Schoten, handelend ingevolge een onderhandse volmacht gegeven op heden, 21 mei
2025,
door de heer GOETHALS Christophe André Alice, wonende te 9870 Zulte, Grote Steenweg 175,
beheerder van de maatschap, handelend overeenkomst artikel 9.4 van de statuten en tot beheerder
benoemd bij de oprichting van de maatschap.
III. Agenda
Deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over volgende agenda:
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Invoering van de mogelijkheden om een schriftelijke algemene vergadering, dan wel een
elektronische algemene vergadering te houden.
3. Keuze bestuursvorm
4. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
5. Ontslag en herbenoeming bestuurder. 
6. Vaststelling van het adres van de zetel.
7. Volmachten 
IV. Quorum
De algemene vergadering kan over een wijziging van de statuten enkel geldig beraadslagen wanneer
de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen ten minste de helft van het kapitaal
vertegenwoordigen en een wijziging is alleen aangenomen wanneer zij drie vierden van de stemmen
heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.
Ingevolge een geldige vertegenwoordiging van alle aandelen, zoals hiervoor vermeld, is het vereist
quorum bereikt.
Uiteenzetting van de voorzitter
A. De voorzitter stelt vast dat er thans twaalfduizend negenhonderd zestig (12.960) aandelen zijn, die
het volledig ingebracht vermogen vertegenwoordigen.
Uit de aanwezigheidslijst blijkt dat alle aandelen vertegenwoordigd zijn.
B. Er werden geen andere effecten uitgegeven.
C. De bestuurders van de vennootschap zijn :
De besloten vennootschap ECIMA, met zetel te 2560 Nijlen, Stationssteenweg 230A 201,
ingeschreven in het Rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Mechelen onder nummer
0466.940.380, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw VAN REGENMORTEL Annie.
De besloten vennootschap ETAC, met zetel te 2560 Nijlen, Stationssteenweg 230A 201,
ingeschreven in het Rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Mechelen onder nummer
0458.292.534, met als vaste vertegenwoordiger de heer MERTENS Lode.
De vergadering verklaart dat de bestuurders overeenkomstig artikel 5:83 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen geldig werden opgeroepen, zoals blijkt uit een schriftelijke
bevestiging hiervan gegeven aan ondergetekende notaris.
D. Er werd geen commissaris aangesteld.
Vaststelling van de geldigheid van de algemene vergadering
De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering.
De vergadering stelt vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg bevoegd is om over de
onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
Beraadslaging en besluiten
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit
De vergadering beslist de mogelijkheid tot een schriftelijke en elektronische algemene vergadering in
te voeren, zoals hierna opgenomen in de nagemelde tekst van de gecoördineerde statuten van de
vennootschap.
Derde besluit
De aandeelhouders, tegenwoordig of vertegenwoordigd als gezegd, verklaren van ondergetekende
notaris toelichting te hebben gekregen inzake de mogelijke keuze van bestuursvormen.
De vergadering beslist te opteren voor een monistisch bestuursorgaan onder de vorm van een raad
van bestuur.
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
HOOFDSTUK I: NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
    1.  1. Rechtsvorm, naam, en aanduiding van de vennootschap
        1.  1. De vennootschap is een naamloze vennootschap. Haar naam luidt TDM.
        2.  2. Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmaking, brieven, orders, websites en andere
stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de vennootschap vermelden:
- de naam van de vennootschap.
- de rechtsvorm
- de nauwkeurige aanduiding van de zetel
- het ondernemingsnummer
- het woord “rechtspersonenregister” of de afkorting “RPR”, gevolgd door de vermelding van het
rechtsgebied van de zetel
- in voorkomend geval: het e-mailadres en de website van de vennootschap
- in voorkomend geval: het feit dat de vennootschap in vereffening is
    1.  2. Zetel van de vennootschap
        1.  1. De zetel is gevestigd in het Vlaamse gewest.
        2.  2. De verplaatsing van de zetel binnen het Vlaams gewest geschiedt bij besluit van het
bestuursorgaan, te publiceren in het Belgisch Staatsblad
        3.  3. Een zetelverplaatsing naar een ander gewest kan slechts gebeuren met inachtname van
de regels die gelden voor een statutenwijziging. 
    2.  3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheer van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder
meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het
aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen,
doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en
uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen
betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.
2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheer van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
3. Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
    1.  4. Duur
De duur van de vennootschap is onbepaald.
HOOFDSTUK II. KAPITAAL – INBRENGEN - AANDELEN
    1.  5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt drie miljoen tweehonderd veertig duizend euro (€ 3.240.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door twaalfduizend negenhonderd zestig (12.960) aandelen met
stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 12.960 met een
fractiewaarde van 1/12.960ste van het kapitaal.  
Artikel 6.  Kapitaalverhoging
6.1. Tot verhoging van het kapitaal wordt besloten door de algemene vergadering, volgens de regels
gesteld voor een statutenwijziging.
6.2. Bij elke kapitaalverhoging moeten de nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, eerst
aangeboden worden aan de aandeel-houders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door
hun aandelen vertegenwoordigd.
Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving. Deze termijn wordt bepaald door de
algemene vergadering.
De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, worden
aangekondigd overeenkomstig artikel 7:189 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Het voorkeurrecht is verhandelbaar gedurende de gehele inschrijvingstijd, binnen de perken van de
overdraagbaarheid van de aandelen.
Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, komt het gezegd recht van
voorkeur toe aan de blote eigenaar, en pas bij niet-uitoefening door deze laatste aan de
vruchtgebruiker.
Wanneer het bestuursorgaan kennis heeft van de splitsing van de eigendom van aandelen in blote
eigendom en vruchtgebruik, zal het hen beiden in kennis stellen van de uitgifte en met de eventuele
interesse van de vruchtgebruiker zal maar rekening gehouden worden in de mate dat de blote
eigenaar geen gebruik maakt van zijn voorkeurrecht.
Het is de vruchtgebruiker wel toegelaten zijn interesse te doen blijken en dus zijn eventuele
intekening afhankelijk te maken van een minimum aantal aandelen.
Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, bekomt de intekenaar, zowel de
blote eigenaar als de vruchtgebruiker, de aandelen in volle eigendom.
Wanneer een aandeel in pand gegeven is, komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Wanneer na het verstrijken van de termijn voor de uitoefening van het voorkeurrecht blijkt dat het
recht van voorkeur niet integraal werd uitgeoefend, dan komt dit recht toe aan de aandeelhouders,
die reeds van hun recht gebruik gemaakt hebben en dit naar evenredigheid met het aantal aandelen
dat zij bezitten, tenzij onder de aandeelhouders die geïnteresseerd zijn in de uitoefening van het
bijkomende voorkeurrecht éénstemmig een andere verhouding is overeengekomen. Alleen wanneer
ook laatstgenoemden geen aandelen meer wensen op te nemen en er dan nog aandelen niet zijn
opgenomen, kunnen derden intekenen op de nieuw uit te geven aandelen.
6.3. Tot vermindering van het kapitaal kan slechts worden besloten door de algemene vergadering
op de wijze vereist voor een statutenwijziging.
Wanneer de eigendom van een aandeel is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik, en het
kapitaal wordt verminderd door terugbetaling aan de aandeelhouders, dan komen de uitgekeerde
bedragen toe aan de blote eigenaar, onder last deze te plaatsen op een bijzondere rekening op
naam van de vruchtgebruiker en de blote eigenaar, met het oog op de uitoefening van het
vruchtgebruik door de vruchtgebruiker, behoudens andersluidende overeenkomst tussen blote
eigenaar en vruchtgebruiker.
Artikel 7. Aard van de aandelen en van andere effecten
7.1. De vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden,
waaronder, doch niet beperkt tot aandelen, (converteerbare) obligaties, winstbewijzen en
inschrijvingsrechten.
Alle aandelen zijn op naam en zijn voorzien van een volgnummer.
De overige effecten zijn op naam en zijn voorzien van een volgnummer.
7.2. Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten
op naam die de vennootschap heeft uitgegeven. Van die inschrijving wordt, op verzoek van degene
die als effectenhouder is ingeschreven, een uittreksel afgeleverd in de vorm van een certificaat. Het
bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.
Elk register van effecten op naam bevat de vermeldingen opgenomen in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Artikel 8. Ondeelbaarheid van effecten
De aandelen en andere effecten zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde effect, kan de vennootschap
de uitoefening van het eraan verbonden stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien
van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Wanneer een effect in pand gegeven is, zal de eigenaar, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn
overeengekomen, het stemrecht verbonden aan die effecten uitoefenen.
Wanneer de eigendom van een effect is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik oefent de
vruchtgebruiker alle aan die effecten verbonden rechten uit, tenzij onderhavige statuten, een
testament of overeenkomst anders bepalen.
Hoofdstuk III. bestuur en CONTROLE
Artikel 9. Raad van bestuur
9.1. De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur
genoemd, dat minstens drie bestuurders telt, die natuurlijke of rechtspersonen zijn.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die
aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar
werking.
9.2. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
9.3. Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap
een vaste vertegenwoordiger aan te stellen. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het
uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
9.4. Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, het bedrag en de aard van de vergoeding. Deze
wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en
verplaatsingskosten.
9.5. De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter.
Indien de voorzitter op een vergadering verhinderd is of indien er geen voorzitter benoemd is, wordt
de functie van voorzitter op de vergadering waargenomen door de oudst aanwezige bestuurder.
Desgevallend zal, indien één of meer bestuurders rechtspersonen zijn, de leeftijd van de vaste
vertegenwoordiger die de bestuurder-rechtspersoon vertegenwoordigt, bepalend zijn.
9.6. De raad van bestuur kan onder zijn leden tevens één of meer afgevaardigde bestuurders
aanstellen.
Artikel 10. Raad van bestuur: vergadering - beraadslaging
10.1. De raad van bestuur vergadert telkens als het belang van de vennootschap het vergt of telkens
als twee bestuurders het vragen, na bijeenroeping, en onder het voorzitterschap van zijn voorzitter,
of ingeval deze belet is, van een bestuurder, door diens collega’s aangeduid.
10.2. De vergaderingen worden gehouden op de plaats aangeduid in het bericht van bijeenroeping.
10.3. De raad van bestuur mag enkel beraadslagen, indien de meerderheid van de leden aanwezig is
of geldig vertegenwoordigd.
Indien de raad niet voldoende in getal is, mag hij, tijdens een tweede vergadering, te houden ten
laatste vijftien dagen na de eerste, beraadslagen over de onderwerpen die voorkwamen op de
agenda van de eerste vergadering, welke ook het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden
is.
10.4. De verhinderde bestuurders kunnen hun stem uitbrengen per brief, e-mail of ander communi-
catie-middel van dezelfde aard.  Zij mogen ook aan een ander lid van de raad de opdracht geven hen
te vertegenwoordigen bij de beraadslagingen, en te stemmen in hun naam bij een bepaalde
vergadering van de raad.  Geen enkele bestuurder zal meer dan één van deze mandaten mogen
waarnemen.  In beide gevallen wordt de verhinderde bestuurder als tegenwoordig aangezien.
10.5. De beslissingen worden genomen met gewone meerderheid van stemmen; bij staking van
stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend in zoverre de raad van bestuur minstens drie
leden telt.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur, genomen worden bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.  Deze procedure kan niet worden gevolgd voor de
vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.
Bevoegdheid en vertegenwoordiging
10.6. De besluiten van de raad van bestuur worden bij proces-verbaal vastgesteld in een register en
ondertekend door de meerderheid van de aanwezige leden.
Afschriften en uittreksels van die notulen worden ondertekend door de bestuurder(s) die de
vennootschap vertegenwoordigen ten aanzien van derden.
Artikel 11. Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het
bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor
volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is. De verdeling van taken door de bestuurders
overeengekomen, kan niet aan derden worden tegengeworpen, ook al is die taakverdeling openbaar
gemaakt.
Artikel 12. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur, kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen,
gezamenlijk of als college optreden. Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft
aangesteld is belast met het toezicht op dit orgaan.
 Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen
die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de
tussenkomst van de raad van bestuur, de enige bestuurder of de directieraad niet rechtvaardigen.
De bepaling dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een of meer personen die elk alleen,
gezamenlijk of als college optreden, kan aan derden worden tegengeworpen indien openbaar
gemaakt volgens de vereisten gesteld door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De
beperkingen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het orgaan van dagelijks bestuur kunnen
aan derden echter niet worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt.
Artikel 13. Vertegenwoordiging
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college,
handelend bij meerderheid van zijn leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als
deze die er buiten vallen, de vennootschap tegenover derden geldig vertegenwoordigd worden door
hetzij twee bestuurders samen, hetzij één afgevaardigd bestuurder alleen handelend.
Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door een
afgevaardigd bestuurder alleen optredend en/of door andere personen belast met het dagelijks
bestuur.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen die door een bestuurder worden gesteld,
zelfs indien deze handelingen buiten het voorwerp van de vennootschap vallen, tenzij zij aantoont
dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon van
zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Artikel 14. Controle
De controle op de financiële toestand en de jaarrekening van de vennootschap wordt uitgeoefend
door ieder van de aandeelhouders. Het moet echter worden uitgeoefend door een commissaris-
revisor indien meer dan één van de wettelijke criteria zijn overschreden.
Indien er geen commissaris is benoemd, wordt van dit feit melding gemaakt in de uittreksels van
akten en stukken die de commissarissen betreffen en die krachtens de wet moeten worden bekend
gemaakt.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V: ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
15.1. De algemene vergadering wordt gevormd door de aandeelhouders.
Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan
de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die bevoegdheid niet overdragen.
15.2. De raad van bestuur en in voorkomend geval de commissarissen, roepen de algemene
vergaderingen bijeen en bepalen  haar agenda. Zij zijn verplicht de algemene vergadering binnen
drie weken bijeen te roepen indien een of meerdere aandeelhouders die alleen of gezamenlijk
één/tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, hierom verzoeken,  met
tenminste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten.
De leden van het bestuursorgaan wonen de algemene vergadering bij.
15.3. De oproeping vermeldt de agenda met de te behandelen onderwerpen.
Het bestuursorgaan en elke aandeelhouder hebben het recht amendementen voor te stellen
betreffende alle punten van de aangekondigde agenda.
15.4. De oproeping wordt vijftien dagen voor de vergadering per e-mail  verzonden aan alle houders
van effecten op naam, de bestuurder(s), en gebeurlijk ook aan de commissaris(sen),
certificaathouders, en/of obligatiehouders. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een
e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
De oproeping van houders van gedematerialiseerde effecten gebeurt door middel van een
aankondiging die tenminste vijftien dagen vóór de vergadering wordt geplaatst, in het Belgisch
Staatsblad, in een nationaal verspreid blad, en op de vennootschapswebsite, als de vennootschap
over een vennootschapswebsite beschikt.
De aandeelhouder die aan de vergadering deelneemt of er zich doet vertegenwoordigen, wordt als
regelmatig opgeroepen beschouwd. Een aandeelhouder kan er tevens, voor of na de bijeenkomst
van de algemene vergadering die hij niet bijwoonde, aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken
of de onregelmatigheid van de oproeping.
15.5. Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden van diegenen die aan
de vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegen-woordigd.
 Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 16. Soorten algemene vergadering
16.1. De gewone algemene vergadering (of jaarvergadering) wordt gehouden op de laatste vrijdag
van de maand februari om zestien uur in de zetel van de vennootschap. Indien deze dag een
wettelijke feestdag, is, wordt de vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Op deze
vergadering zal onder meer de inventaris en de jaarrekening ter goedkeuring voorgelegd worden en
zal de winst of het verlies bestemd worden.
De jaarvergadering kan bij afzonderlijke stemming kwijting verlenen aan de bestuurders en
commissaris(sen) en tot hun aanstelling overgaan en, in het algemeen, besluiten over alle punten
van de agenda.
Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de
goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering
hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.
16.2. Bijzondere algemene vergaderingen kunnen op ieder ander ogenblik worden gehouden en
beslissingen treffen die geen statutenwijziging vereisen; de besluiten worden genomen bij
meerderheid van stemmen, tenzij deze statuten een bijzondere meerderheid zouden voorzien.
16.3. Daarnaast kunnen ook buitengewone algemene vergaderingen bijeengeroepen worden die
bevoegd zijn om wijzigingen aan te brengen aan de statuten; deze worden gehouden voor een
notaris. De voorgestelde wijzigingen moeten nauwkeurig in de oproeping aangegeven zijn.
De aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigen ten minste de helft van het
totaal uitgegeven aandelen. Is deze voorwaarde niet nageleefd, dan is een tweede bijeenroeping
nodig en de nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de
aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde aantal aandelen.
De wijzigingen aan de statuten zijn slechts aangenomen indien zij drie/vierde van de stemmen heeft
verkregen.
Een wijziging van het voorwerp, of een wijziging van de rechten verbonden aan soorten van
aandelen vereisen bijzondere meerderheden alsook de naleving van de wettelijk voorziene
formaliteiten.
Artikel 17. Deelname aan de algemene vergadering
17.1. Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
De rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
17.2. Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens gebeurlijk de aandelen zonder stemrecht.
17.3. Alle stemgerechtigde effectenhouders kunnen stemmen in persoon of bij volmacht.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
De volmacht die voor een bepaalde vergadering wordt gegeven, geldt voor de opeenvolgende
vergaderingen met dezelfde agenda.
De aandeelhouders kunnen hun stem schriftelijk uitbrengen. Daartoe moet de stembrief, gedateerd
en ondertekend, de vennootschap bereiken vijf dagen voor de dag waarop de vergadering gehouden
wordt en uit het geschrift moet duidelijk blijken in welke zin de aandeelhouder wenst te stemmen.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Artikel 18. Verloop van de vergadering
18.1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of door een lid van de
vergadering door deze laatste aangeduid.
De voorzitter van de vergadering duidt een secretaris aan en, indien nodig duidt de vergadering twee
stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter.
Samen met de andere leden van de raad van bestuur vormen zij het bureau.
18.2. Vóór de zitting wordt geopend worden aan aanwezigheidslijst opgesteld.
18.3. Op de algemene vergadering moeten de bestuurders antwoord geven op de vragen van de
aandeelhouders met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten voor zover de mededeling
van gegevens of feiten niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de
vennootschap, de aandeelhouders of het personeel van de vennootschap.
De leden van het bestuursorgaan kunnen, in het belang van de vennootschap, weigeren op vragen
te antwoorden wanneer de mededeling van bepaalde gegevens of feiten de vennootschap schade
kan berokkenen of in strijd is met de door hen of door de vennootschap aangegane
vertrouwelijkheids-verbintenissen.
De commissarissen beantwoorden de vragen met betrekking tot hun verslag. Zij hebben het recht op
de algemene vergadering het woord te voeren in verband met de vervulling van hun taak.
18.4. De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau
en door de aandeelhouders die erom verzoeken.
Afschriften en uittreksels van die notulen worden ondertekend door de bestuurders die de
vennootschap extern kunnen vertegenwoordigen.
Artikel 19. Schriftelijke besluitvorming
19.1. De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de
bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij
authentieke akte moeten worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet
te worden nageleefd.
De leden van het bestuursorgaan en de commissaris mogen op hun verzoek van die besluiten
kennisnemen.
Artikel 20. Elektronische besluitvorming
20.1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
20.2. De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering
wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern
reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt
vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
20.3. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatie-middel moet
hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van
de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de in
het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING
Artikel 21. Boekjaar
21.1. Elk boekjaar begint op 1 oktober en eindigt op 30 september van het daaropvolgende jaar.
21.2. Het bestuursorgaan is verplicht elk jaar een inventaris op te maken, evenals een jaarrekening.
De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en vormt één geheel.
De kleine vennootschappen en microvennootschappen kunnen hun jaarrekening opmaken volgens
respectievelijk een verkort schema of een microschema dat de Koning vaststelt.
21.3. De jaarrekening moet binnen zes maanden na de afsluitingsdatum van het boekjaar ter
goedkeuring worden voorgelegd aan de aandeelhouders verenigd in vergadering of de algemene
vergadering.
21.4. De jaarrekening moet door toedoen van het bestuursorgaan worden neergelegd bij de
Nationale Bank van België. Deze neerlegging gebeurt binnen dertig dagen nadat de jaarrekening is
goedgekeurd, en ten laatste zeven maanden na de datum van afsluiting van het boekjaar.
Indien de jaarrekening niet tijdig aan de algemene vergadering is voorgelegd, of indien deze niet
tijdig wordt neergelegd bij de Nationale Bank van België, wordt de door derden geleden schade,
behoudens tegenbewijs, geacht voort te vloeien uit dit verzuim.
De niet-genoteerde kleine vennootschappen en de microvennootschappen mogen hun jaarrekening,
die in een verkorte vorm of microvorm is opgesteld, in deze verkorte vorm of microvorm openbaar
maken.
Artikel 22. Winstbestemming en interimdividend
22.1. De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
22.2. Door het bestuursorgaan kan een interimdividend uitgekeerd worden uit de winst van het
lopende boekjaar en van het vorige, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet goedgekeurd
is. Is er overgedragen winst van eerdere jaren, dan mag die ook uitgekeerd worden als
interimdividend, maar een overgedragen verlies moet van de uitkeerbare winst afgetrokken worden.
Artikel 23. Uitkering aan de aandeelhouders en tantièmes
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Het nettoactief wordt bepaald op basis van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of een recentere staat van activa en passiva.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
 
TITEL VII: ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 24. Ontbinding en vereffening
24.1. De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door een besluit van de algemene
vergadering, waarin gestemd wordt volgens de regels voor de statutenwijziging.
24.2. In geval van ontbinding van de vennootschap heeft de algemene vergadering van de
aandeelhouders de meest uitgebreide bevoegdheid om vereffenaars te benoemen en hun macht en
bezoldiging vast te stellen. Bij gebrek aan benoeming treden de bestuurders die op dat ogenblik in
functie zijn samen op.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen die zijn bezitten en worden de goederen
die nog in natura voor handen zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Artikel 26. Ontbinding en (sluiting) vereffening in één akte
De vennootschap kan slechts ontbonden worden in één akte mits er geen vereffenaar werd
aangeduid, er geen passiva zijn luidens de staat van activa en passiva en met eenparigheid van
stemmen op de algemene vergadering waar ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven
aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
TITEL VIII: ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 27. Woonstkeuze
Tot uitvoering van deze statuten wordt iedere aandeelhouder, bestuurder en commissaris, alsook
hun lasthebber of erfgenaam, die niet in het Vlaams gewest woont, geacht keuze van woonst gedaan
te hebben op de zetel van de vennootschap waar hem alle oproepen, aanmaningen en
betekeningen, geldig kunnen gedaan worden.
Alle aandeelhouders en ook alle houders van andere effecten van de vennootschap dienen iedere
adreswijziging schriftelijke mee te delen aan de raad van bestuur. Bij gebreke daaraan worden zij
geacht woonstkeuze te hebben gedaan op het laatste door hen aan de raad van bestuur
meegedeelde adres, waar alle kennisgevingen en betekeningen hen geldig kunnen worden gedaan.
Artikel 28. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elke betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd.
Artikel 29. Gemeen recht
Voor alle niet geregelde punten zijn de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen (WVV) van toepassing.
Alle clausules in huidige akte die strijdig zouden zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen worden voor niet geschreven gehouden.
Zesde besluit
a. (Her)benoeming van bestuurders
Wordt herbenoemd tot bestuurder, voor een termijn van zes jaar:
De besloten vennootschap ECIMA, met zetel te 2560 Nijlen, Stationssteenweg 230A 201,
ingeschreven in het Rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Mechelen onder nummer
0466.940.380, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw VAN REGENMORTEL Annie.
De besloten vennootschap ETAC, met zetel te 2560 Nijlen, Stationssteenweg 230A 201,
ingeschreven in het Rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Mechelen onder nummer
0458.292.534, met als vaste vertegenwoordiger de heer MERTENS Lode.
Hun mandaat vangt aan op heden en loopt tot bij hun opzeg-ging of tot na de jaarvergadering van
het jaar 2031.
Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2560 Nijlen,
Stationssteenweg 230A/201.
Dit adres wordt niet vermeld in de statuten.
Achtste besluit
Volmachten
- De vergadering besluit opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde tekst
van de statuten op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen in het vennootschapsdossier,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
 
 
Voor Ontledend Uittreksel,
 
Notaris Stefan Van Tricht
Gelijktijdig neergelegd:
- Afschrift van de akte
- Gecoördineerde statuten