Ondernemingsnr : 0879 041 417
Naam
(voluit) : Belwind
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Sint-Maartenstraat 5, 3000 Leuven, België
Onderwerp akte : Ontslag en (her)benoeming van bestuurders en commissaris
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de gewone algemene vergadering dd. 03/05/2024
[ ... ]
BESLUIT Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BV, De Keetlaan 2, 1831 Diegem, als commissaris van de
vennootschap te herbenoemen voor een termijn van 3 jaren. Het mandaat zal vervallen na de algemene
vergadering van de aandeelhouders die zal beslissen over de jaarrekening van het boekjaar 2026. Ernst &
Young Bedrijfsrevisoren duidt de heer Francis Boelens, bedrijfsrevisor, aan als vaste vertegenwoordiger.
BESLUIT een volmacht te geven aan Daan Verbeurgt, Sarah Vanhoucke, Tine Dekocker en Nina Umbria,
elk individueel handelend, om in naam en voor rekening van de vennootschap alle formulieren nodig voor de
publicatie van de benoeming van de commissaris in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad te ondertekenen en
alle nodige formaliteiten te vervullen ten aanzien van de administraties.
[ ... ]
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de bijzondere algemene vergadering van 23 augustus 2024
[ ... ]
De ondergetekende aandeelhouders:
(a) BEVESTIGEN kennis genomen te hebben van het ontslag van Mathias Van Steenwinkel als bestuurder
van de vennootschap met ingang vanaf 20 juni 2024. [ ... ]
(b) BESLUITEN, om BLACKBOULDER BV, [ ... ], vast vertegenwoordigd door Mathias Van Steenwinkel, als
bestuurder van de vennootschap te benoemen met ingang vanaf 20 juni 2024 tot en met de algemene
vergadering die zal beslissen over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar 2028.
Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd.
[ .... ]
Overeenkomstig artikel 2:54 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen doet de bestuurder
keuze van wconplaats op de zetel van de vennootschap.
Het bovenstaande in acht genomen, is de raad van bestuur met ingang vanaf 20 juni 2024 als volgt
samengesteld:
-BLACKBOULDER BV, vast vertegenwoordigd door Mathias Van Steenwinkel;
-VAN LEEUW CONSULTING BV, vast vertegenwoordigd door François Van Leeuw;
-Peter Caluwaerts;
-Willem Smelik, en
-Wim Verrept.
Artikel 17 van de statuten inzake de vertegenwoordiging van de vennootschap leest als volgt:
"De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze
waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, door
twee bestuurders samen optredend. Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens
geldig vertegenwoordigd door de CEO, individueel handelend. De vennootschap is bovendien, binrien het kader
van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden. Bovendien kan de vennootschap in het
buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van
bestuur."
(c) BESLUITEN een volmacht te geven aan Daan Verbeurgt, Ilse Berlamont, Sarah Vanhoucke, Tine
Dekocker en Nina Umbria, elk individueel handelend, om in naam en voor rekening van de vennootschap alle
formulieren nodig voor de publicatie van het ontslag en de benoeming van de bestuurder in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad te ondertekenen en neer te leggen en alle nodige formaliteiten te vervullen ten aanzien van
de administraties.
[ ... ]
Voor eensluitend verklaard uittreksel
Nina Umbria
Bijzondere volmachthouder
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen