Ondernemingsnr : 0894245572
Naam
(voluit) : COMPAGNIE BELLIARD FROISSART
(verkort) : COBELFROI
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Waverse steenweg 1703B
 : 1160 Oudergem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN
Uit de notulen opgemaakt door Meester Johan Kiebooms, geassocieerd notaris te Antwerpen, op 27
december 2021;
 
BLIJKT DAT
 
De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “COMPAGNIE BELLIARD
FROISSART”, afgekort “COBELFROI”, gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met adres
te 1160 Bruxelles (Oudergem), Waverse steenweg 1703B, RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling,
0894.245.572.
 
ONDERMEER BESLIST HEEFT:
 
Om een nieuwe tekst van de statuten aan te nemen, geheel in het Nederlands opgemaakt.
 
UIT DE NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP BLIJKEN ONDERMEER
VOLGENDE GEGEVENS:
 
Artikel 1: Naam
1.1.      De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, afgekort “NV”.
1.2.      Zij draagt de naam “COMPAGNIE BELLIARD FROISSART”, afgekort “COBELFROI”.
            De naam en de afgekorte naam mogen gezamenlijk of elk afzonderlijk worden gebruikt.
 
Artikel 2: Zetel - Website, e-mailadres en mededelingen
2.1.      De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
2.2.      Het bestuursorgaan is bevoegd het adres van de vennootschap binnen België te verplaatsen
voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een
wijziging van de taal van de statuten.
            Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel
verplaatst wordt naar een ander Gewest. In dit geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de
statutenwijziging te beslissen. Heeft de zetelverplaatsing een wijziging van het taalregime tot gevolg,
dient de algemene vergadering te besluiten over deze statutenwijziging.
            Elke zetelverplaatsing wordt bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
            De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, in België en in het buitenland
administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen
2.3.      De vennootschap kan te allen tijde een website en een e-mailadres voor de vennootschap
creëren, bekend maken en desgevallend, op verzoek van de raad van bestuur, in de statuten laten
opnemen.
2.4.      Wanneer een e-mailadres voor de vennootschap wordt bekend gemaakt, wordt elke
communicatie tussen een aandeelhouder, een bestuurder of, in voorkomend geval, de commissaris,
Luik B
en de vennootschap via dit e-mailadres geacht geldig te zijn gebeurd.
 
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of in
samenwerking met derden:
-           de aankoop, verkoop, ruil, lease of erfpacht, verhuur, bouw, exploitatie, ontwikkeling,
splitsing, beheer van alle onroerende goederen van welke aard dan ook.
-           de uitvoering van alle infrastructuur- en landinrichtingswerken met het oog op hun verkaveling
en in waarde stelling.
-           het uitvoeren van alle renovatie- en transformatiewerken aan gebouwen, evenals het
onderhoud ervan.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp de studie, het advies, de expertise, de engineering en
alle diensten in het kader van de hierboven beschreven activiteiten.
Zij kan in het algemeen alle welkdanige commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende
handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar voorwerp of de
verwezenlijking of ontwikkeling ervan kunnen bevorderen.
Zij kan bij wijze van inbreng, inschrijving, overdracht, deelneming, fusie, financiële tussenkomst of
anderszins een belang hebben in alle vennootschappen, verenigingen en ondernemingen in binnen-
en buitenland.
Zij kan het mandaat waarnemen van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.
 
Artikel 4: Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
 
Artikel 5: Kapitaal - Aandelen
5.1.      Kapitaal en aandelen
            Het kapitaal van de vennootschap bedraagt drie miljoen negenhonderd duizend euro (€
3.900.000,00).
            Het is verdeeld in negenendertig duizend (39.000) aandelen zonder vermelding van nominale
waarde.
            Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en is integraal volgestort.
5.2.      Rechten van de aandelen
            5.2.1.   Alle aandelen genieten van een gelijk stemrecht en elk aandeel geeft recht op één (1)
stem.
            5.2.2.   Elk aandeel geeft recht op een gelijk deel in de winst en in het veref-feningssaldo
evenredig met het deel dat dit aandeel in het kapitaal vertegenwoordigt.
 
Artikel 13: Overdracht van aandelen
De overdracht van aandelen is vrij.
 
Artikel 14: Bestuursorgaan – Benoeming - Ontslag
14.1.    De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur
genoemd.
14.2.    De bestuurders zijn natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder.
14.3.    Wanneer een rechtspersoon wordt benoemd tot lid van het bestuursorgaan, benoemt hij een
natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat
in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
            Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon
en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor
eigen rekening had uitgevoerd.
            De regels inzake belangenconflicten vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste
vertegenwoordiger.
            De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van
een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan.
            De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een
opvolger te benoemen
14.4.    Indien het bestuur wordt waargenomen door een raad van bestuur, dan telt deze minstens
drie (3) bestuurders, doch met dien verstande dat indien, en zolang, de vennootschap minder dan
drie aandeelhouders heeft, de raad van bestuur mag bestaan uit twee (2) bestuurders.
            Zolang de raad van bestuur uit twee (2) bestuurders bestaat, verliest elke bepaling die aan
een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.
14.5.    Alleen de algemene vergadering is bevoegd om het aantal bestuurders te bepalen.
14.6.    De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.
Luik B
            Zij worden benoemd voor ten hoogste zes jaar, maar hun mandaat is onbeperkt
hernieuwbaar.
14.7.    De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder
opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
            De algemene vergadering kan, zowel op het ogenblik van de benoeming als op het moment
van de opzegging, de datum bepalen waarop het mandaat eindigt, of een vertrekvergoeding
toekennen.
14.8.    Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur.
            Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennoot-schap redelijkerwijze in
zijn vervanging kan voorzien.
            De dood, de onbekwaamverklaring, het kennelijk onvermogen, het faillissement en de
vereffening van de enige bestuurder hebben van rechtswege zijn ontslag tot gevolg.
14.9.    Wanneer binnen de raad van bestuur de plaats van een bestuurder openvalt, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
            De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de
algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van
de raad van bestuur tot op dat ogenblik.
 
Artikel 15: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
15.1.    De raad van bestuur, is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn
tot verwezenlijking van het voorwerp of de doelen van de vennootschap, behoudens die waarvoor
volgens de wet de algemene vergadering van de aandeelhouders bevoegd is.
15.2.    Wanneer gewichtige en overeenstemmende feiten de continuïteit van de onderneming in het
gedrang kunnen brengen, moet het bestuursorgaan beraadsla-gen over de maatregelen die moeten
worden genomen om de continuïteit van de economische activiteit van de vennootschap voor een
minimumduur van twaalf (12) maanden te vrijwaren.
 
Artikel 22: Dagelijks bestuur - Bijzondere en bepaalde volmachten
22.1.    De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een “orgaan van
dagelijks bestuur” bestaand uit één of meer personen, die elk alleen of als college optreden.
            Wanneer de raad van bestuur een gedelegeerd bestuurder heeft benoemd, maakt deze
steeds deel uit van het “orgaan van dagelijks bestuur” indien zulk orgaan wordt opgericht.
            De raad van bestuur is belast met het toezicht op dit orgaan van dagelijks bestuur.
22.2.    Wanneer een rechtspersoon wordt aangesteld als lid van het orgaan van dagelijks bestuur,
benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering
van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
            Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon
en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor
eigen rekening had uitgevoerd. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen
zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
22.3.    Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen
die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de
tussenkomst van de enige bestuurder of van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.
22.4.    Binnen de grenzen van hun bestuur, en de hen verleende machten, mogen zowel het
bestuursorgaan als het orgaan van dagelijks bestuur, bijzondere en bepaalde volmachten verlenen
aan één of meer personen van hun keuze.
Artikel 23: Adviserende comités
23.1.    De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer
adviserende comités oprichten.
23.2.    Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
 
Artikel 24: Vertegenwoordiging van de vennootschap
24.1.    Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als
college wordt de vennootschap geldig en zonder enige beperking in en buiten rechte verbonden:
    1.  door twee (2) gezamenlijk handelende bestuurders, of
    2.  door één (1) gedelegeerd bestuurder alleen handelend.
24.2.    Wanneer de raad van bestuur het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de
Luik B
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, heeft opdragen aan een “orgaan
van dagelijks bestuur”, wordt de vennootschap binnen de grenzen van het dagelijks bestuur in en
buiten rechte geldig vertegenwoordigd door één of meerdere leden van het orgaan van dagelijks
bestuur, die alleen of gezamenlijk handelen volgens het benoemingsbesluit ter zake.
24.3.    Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden
binnen de perken van de hun verleende volmacht.
24.4.    In alle akten die de vennootschap verbin-den, moet onmiddellijk voor of na de handtekening
van de persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij
optreedt.
 
Artikel 25: Commissarissen
25.1.    De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen
indien de vennootschap daar wettelijk toe verplicht is.
25.2.    Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de
onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commis-saris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of
bijstaan door een externe accountant.
            De vergoeding van die externe accountant komt ten laste van de vennoot-schap indien hij
met haar toestemming werd benoemd of indien deze vergoeding door haar ten laste moet worden
genomen krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de
externe accountant meegedeeld aan de vennootschap.
 
Artikel 26: Bevoegdheden van de algemene vergadering
26.1.    De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de haar wettelijk toegewezen
bevoegdheden uit.
26.2.    Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheden uit
die aan de algemene vergadering zijn toegekend.
            Hij kan die bevoegdheden niet overdragen.
 
Artikel 27: Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
27.1.    De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de vierde
maandag van de maand mei om zeventien uur dertig minuten (17:30).
            Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden, behoudens zaterdag.
27.2.    Te allen tijde kan een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering worden
bijeengeroepen om te beraadslagen over enig onderwerp dat tot haar bevoegdheden behoort.
27.3.    Elke algemene vergadering wordt gehouden op het adres van de zetel van de vennootschap
of in een andere plaats in België aangewezen in de oproeping.
 
Artikel 29: Deelname op afstand met elektronische communicatiemiddelen
29.1.    De houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvings-rechten of met
medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten hebben het recht om op afstand deel te
nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschik-king
gesteld elektronisch communicatiemiddel.
            Het bestuursorgaan bepaalt hoe wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het
elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als
aanwezig kan worden beschouwd.
29.2.    Aandeelhouders die op deze manier aan de algemene vergadering deelnemen, worden
geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden, en worden in
aanmerking genomen voor de vaststelling van het aanwezigheidsquorum en de berekening van de
meerderheid.
29.3.    De leden van het bureau van de algemene verga-dering, de bestuurders en de commissaris
kunnen de algemene vergadering niet bijwonen langs elektronische weg.
 
Artikel 30: Vertegenwoordiging van aandeelhouders
30.1.    Elke aandeelhouder kan op de vergadering worden vertegenwoordigd door een persoon, al
dan niet aandeelhouder, aan wie een schriftelijke volmacht werd verleend.
            Het bestuursorgaan kan de tekst van deze volmachten vaststellen en eisen dat deze ten
minste vijf (5) dagen voor de datum van de vergadering worden neergelegd op de zetel van de
vennootschap.
30.2.    Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door het krachtens hun statuten met de
vertegenwoordiging belaste orgaan, of door een persoon al dan niet aandeelhouder, aan wie
volmacht is gegeven volgens de voorschriften van dit artikel.
Luik B
 
Artikel 34: Stemrecht
Alle aandelen die een gelijke waarde in het kapitaal vertegenwoordigen geven elk recht op één stem.
 
Artikel 35: Stemming op afstand
35.1.    Iedere aandeel-houder heeft het recht op afstand te stemmen vóór de alge-mene
vergadering, per brief of via de vennootschaps-website, dit door middel van een door de
vennootschap ter beschikking gesteld formulier.
35.2.    Bij stemmen op afstand via een web moet het bestuursorgaan de nodige maatregelen nemen
om de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.
35.3.    De stem-ming op afstand door een aandeelhouder die zijn aande-len heeft overgedragen op
de datum van de algemene vergadering, wordt geacht nietig te zijn.
35.4.    Een aandeelhouder die, per brief of langs elektroni-sche weg, op afstand heeft gestemd, mag
geen andere wijze van deelname aan de vergadering meer kiezen voor het aantal op afstand
uitgebrachte stemmen.
 
 
Artikel 39: Boekjaar […]
39.1.    Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één janua-ri en eindigt op éénendertig
december van hetzelfde jaar.
 
Artikel 40: Bestemming van de winst
40.1.    Jaarlijks houdt de algemene vergadering in elk geval een bedrag in van ten minste één
twintigste (5%) van de nettowinst voor de vorming van de wettelijke reserve; de verplichting tot deze
afneming houdt op wanneer het reservefonds één tiende (10%) van het kapitaal heeft bereikt.
40.2.    Over het te bestemmen winstsaldo beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid
van stemmen op voorstel van het bestuursorgaan.
40.3.    Indien de algemene vergadering tot winstuitkering beslist, is elk aandeel op dezelfde wijze
dividendgerechtigd.
 
Artikel 41: Uitbetaling van dividenden - Uitkering van een interimdividend
41.1.    Het bestuursorgaan bepaalt het tijdstip en de wijze waarop de dividenden zullen worden
uitbetaald.
41.2.    Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om uit het resultaat van het boekjaar
een interim-dividend uit te keren.
            Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van
het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling zijn of
moeten worden gevormd.
 
Artikel 44: Benoeming en bevoegdheden van vereffenaars
44.1.    De vennootschap wordt vereffend door één of meer vereffenaars.
            Zijn geen vereffenaars benoemd, dan worden de bestuurders ten aanzien van derden als
vereffenaars van rechtswege beschouwd, evenwel zonder de bevoegdheden die de wet en de
statuten toekennen aan een vereffenaar benoemd door de algemene vergadering.
44.2.    De vereffenaars zijn bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de
vereffening van de vennootschap.
44.3.    De vereffenaars vertegenwoordigen de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
            Indien meerdere vereffenaars zijn benoemd, wordt de vennootschap in vereffening geldig
vertegenwoordigd in en buiten rechte door twee (2) gezamenlijk handelende vereffenaars.
 
 
 
    •  VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL –
    •  Johan Kiebooms, geassocieerd notaris,
 
Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de notulen dd. 27december 2021, met in bijlage : tekst
van de statuten en uittreksel.
 
------------------------
Luik B
 
Uit de notulen de dato 27 december 2021 om 17 uur, opgemaakt door de algemene vergadering van
de naamloze vennootschap “COMPAGNIE BELLIARD FROISSART” blijkt dat volgend besluit werd
genomen:
 
om de besloten vennootschap “Ernst & Young Bedrijfsrevisoren”, afgekort “EY Bedrijfsrevisoren”,
gevestigd in het Vlaams gewest met adres te 1831 Machelen, De Kleetlaan 2, RPR Brussel
Nederlandstalige afdeling 0446.334.711 en onder meer kantoor houdend te 2600 Berchem
(Antwerpen), Borsbeeksebrug 26, vertegenwoordigd door de heer Ronald Van den Ecker,
bedrijfsrevisor, te benoemen als commissaris van de vennootschap. De vergadering heeft beslist om
het mandaat van commissaris te benoemen voor een periode van drie jaar en eindigt op de
algemene vergadering te houden in 2024 die zich uitspreekt over het boekjaar dat loopt tot en met 31
december 2023.
 
Bijzondere volmacht
om bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling te verlenen aan elke notaris en elke
medewerker van de besloten vennootschap “Johan KIEBOOMS & Frederik VLAMINCK,
Geassocieerde notarissen” te 2000 Antwerpen, Amerikalei 163, RPR Antwerpen, afdeling
Antwerpen, BTW BE0889.789.908, teneinde alleen handelend de besluiten van deze notulen bij
uittreksel bekend te maken in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de nodige aanpassingen in
de Kruispuntbank van Ondernemingen door te voeren, met inbegrip van de bevoegdheid dit uittreksel
te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank.
 
-           VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL –
-           Johan Kiebooms, bijzonder gevolmachtigde,
 
Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de notulen dd. 27 december 2021.