Ondernemingsnr : 0719416732
Naam
(voluit) : TOFIMA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Zavelberg 8
 : 3980 Tessenderlo
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Het blijkt uit een proces-verbaal gesloten door Meester Kurt Geysels, notaris te Aarschot, op 21
december 2023, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering gehouden
werd van de in hoofding genoemde vennootschap en volgende besluiten genomen werden:
Eerste besluit - Rechtsvorm
De vergadering stelt vast dat de vennootschap de rechtsvorm van een BV heeft en dat de
“zaakvoerders” thans “bestuurders” genoemd worden.
Tweede besluit – Wijziging zetel
De vergadering beslist om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de
rechtspersoon is gevestigd.
Derde besluit – Wijziging voorwerp
a) De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan de dato 5
december 2023 met een verantwoording voor de voorgestelde wijziging aan het voorwerp van de
vennootschap (art. 5:101 WVV).
b) De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, door het aan te vullen
met volgende bepalingen.
““23.4 Vervaardiging van andere keramische producten;
23.41 23.410 Vervaardiging van huishoudelijk en sieraardewerk;
47 Detailhandel, met uitzondering van de handel in auto's en motorfietsen;
47.1 Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels;
47.2 Detailhandel in voedings- en genotmiddelen in gespecialiseerde winkels;
47.5 Detailhandel in andere consumentenartikelen in gespecialiseerde winkels;
47.6 Detailhandel in cultuur- en recreatieartikelen in gespecialiseerde winkels;
47.7 Detailhandel in andere artikelen in gespecialiseerde winkels;
47.8 Markt- en straathandel;
53.2 Overige posterijen en koeriers;
53.20 Overige posterijen en koeriers;
55.1 Hotels en dergelijke accommodatie;
55.10 Hotels en dergelijke accommodatie;
55.2 Vakantieverblijven en andere accommodatie voor kort verblijf;
55.20 Vakantieverblijven en andere accommodatie voor kort verblijf;
55.3 Kampeerterreinen en kampeerauto- en caravanterreinen;
55.30 Kampeerterreinen en kampeerauto- en caravanterreinen;
55.9 Overige accommodatie;
55.90 Overige accommodatie;
56.1 Restaurants en mobiele eetgelegenheden;
56.10 Restaurants en mobiele eetgelegenheden;
56.2 Catering en overige eetgelegenheden;
56.21 Catering;
56.3 Drinkgelegenheden;
56.30 Drinkgelegenheden;
81.21 Algemene reiniging van gebouwen;
81.210 Algemene reiniging van gebouwen;
81.3 Landschapsverzorging;
81.300 Landschapsverzorging;
93.1 Sport;
93.110 Exploitatie van sportaccommodaties;
93.2 Ontspanning en recreatie;
93.29 Overige ontspanning en recreatie;
96.02 Haar- en schoonheidsverzorging;
96.021 Haarverzorging.”
Vierde besluit – Van kapitaal naar eigen vermogen
a) De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap achttienduizend vijfhonderdvijftig
euro (€ 18.550,00) bedraagt en de wettelijke reserves duizend achthonderdvijfenvijftig euro (€
1.855,00). Dit kapitaal werd ten belope van zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00) volstort. Het
gestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserves werden krachtens het WVV van
rechtswege omgezet in een onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap.
b) De vergadering stelt vast dat het nog niet volgestort gedeelte van het kapitaal, hetzij twaalfduizend
driehonderdvijftig euro (€ 12.350,00) van rechtswege werd omgezet in een eigenvermogensrekening
“niet-opgevraagde inbrengen”.
De vergadering stelt vast
- dat de heer HOUBEN Frank Valentin Alfons José, nog gehouden is tot volstorting van zesduizend
honderdvijfenzeventig euro (€ 6.175,00).
- dat mevrouw POELMANS Leen, nog gehouden is tot volstorting van zesduizend
honderdvijfenzeventig euro (€ 6.175,00).
De vergadering beslist echter voormeld onbeschikbaar eigen vermogen om te zetten in beschikbaar
eigen vermogen. Het eigen vermogen wordt beschikbaar voor uitkering en moet bijgevolg niet
worden vermeld in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele
toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de
vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De vergadering beslist echter voormelde aandeelhouders vrij te stellen van deze volstortingsplicht.
c) De vergadering stelt vast dat hierdoor het netto-actief van de vennootschap niet negatief is of
wordt (art. 5:142 WVV).
d) De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan de dato 12
december 2023 waarin wordt vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te
verwachten ontwikkelingen, na deze vrijstelling in staat zal blijven haar schulden te voldoen
naarmate deze opeisbaar worden over een periode van tenminste twaalf maanden te rekenen van
heden (art 5:143 WVV).
Vijfde besluit - Aanneming nieuwe statuten
De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande
beslissingen.
Zesde besluit - Coördinatie statuten
De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zevende besluit - Ontslagen en benoemingen
a) De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerders, de heer HOUBEN Frank
Valentin Alfons José en mevrouw POELMANS Leen, beiden wonend te 3980 Tessenderlo,
Zavelberg 8, ontslag te geven uit hun functie.
b) Het besluit tot kwijting van hun bestuur zal genomen worden op de eerstvolgende jaarvergadering.
c) De algemene vergadering gaat vervolgens over tot herbenoeming als statutaire bestuurder van de
heer HOUBEN Frank en mevrouw POELMANS Leen, die deze benoeming aanvaarden en verklaren
dat er tegen hen geen beroepsverbod werd uitgesproken of geen enkele veroordeling tot een
bestuurs- of ondernemingsverbod werd uitgesproken door een buitenlands rechtscollege.
De benoemden aanvaarden hun opdracht onder de bevestiging niet getroffen te zijn door een
maatregel die zich hiertegen verzet.
Zij kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van
zijn mandaat raken.
Zij worden benoemd voor een onbepaalde duur te rekenen vanaf heden.
Hun mandaat zal onbezoldigd uitgeoefend worden, tenzij anders bepaald door de algemene
vergadering.
Achtste besluit - Adres van de zetel
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap zal gevestigd worden op volgend adres:
3980 Tessenderlo, Zavelberg 8. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, leden of houders van effecten uitgegeven
door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de
vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
Negende besluit – Volmacht
Als bijzondere gevolmachtigde wordt aangesteld BV B.A.S. accountants, met zetel te 3460
Bekkevoort, Staatsbaan 112E, RPR Leuven, met nummer BE0880568077, aan wie macht verleend
wordt de vennootschap te kunnen vertegenwoordigen bij alle administraties, met name het
ondernemingsloket en de BTW administratie, teneinde alle verklaringen te doen en een volmacht te
verlenen om een elektronisch aandelenregister via e-Stox aan te maken en in het algemeen, alles te
kunnen doen dat noodzakelijk blijkt te zijn.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL.
Kurt GEYSELS, notaris te Aarschot.
Bijlage: Afschrift v/d akte, gecoördineerde statuten en verslag van het bestuursorgaan.