Ondernemingsnr : 0845576120
Naam
(voluit) : DUNAFLOR
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Duinhoekstraat 164
 : 8660 De Panne
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Dunaflor verleden voor Meester Annelien
Vermeersch, Notaris met standplaats te Brugge (derde kanton), die het ambt van notaris uitoefent in
en handelt voor rekening van de BVBA “Blontrock & Vermeersch”, geassocieerde Notarissen, te
8000 Brugge, Sint-Pieterskaai, 72/0002, ondernemingsnummer en BTW-nummer BE 0686.783.655
RPR Gent, afdeling Brugge, op 20 december 2019, te registreren, dat:
1) de algemene vergadering beslist heeft om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop de aanpassing van de statuten aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
wordt bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De algemene vergadering heeft beslist dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen aanneemt die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name
deze van de besloten vennootschap (verkort BV).
De algemene vergadering heeft vastgesteld dat in toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen het kapitaal, volledig volgestort, van de vennootschap, hetzij
vijftigduizend euro nul cent (50.000,00 EUR), van rechtswege omgezet wordt in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening. De algemene vergadering stelt vast dat er geen wettelijke
reserve werd aangelegd.
2) de algemene vergadering beslist heeft om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
op te heffen en beschikbaar te maken voor uitkering, en dit met ingang van de datum waarop de
aanpassing van de statuten aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt
bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
3) de algemene vergadering beslist heeft de huidige zaakvoerders ontslag te geven uit hun functie.
4) de algemene vergadering beslist heeft volledig nieuwe statuten aan te nemen, dit in
overeenstemming met de voorgaande besluiten, na benoeming van een statutair bestuurder en een
opvolgend statutair bestuurder, na actualisering, vernieuwing en hernummering van de tekst, na
schrapping van de overbodig geworden bepalingen en na aanpassing van de statuten aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en dit met ingang van de datum
waarop de aanpassing van de statuten aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
wordt bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
NAAM: Dunaflor.
ZETEL: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
DUUR: onbepaalde duur.
VOORWERP: De vennootschap heeft tot doel:
zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, en dit in
zoverre de hierna gemelde activiteiten niet onderworpen zijn aan wettelijke bepalingen of
Luik B
reglementeringen:
- De uitbating, het beheer en de inrichting van drankgelegenheden, verbruikssalons, cafés, tavernes,
clubs, bars, tearooms, restaurants, hotels slaapgelegenheden, take-away, traiteurdiensten, alsook
het inrichten van banketten, feestelijkheden en de verhuring van feestzalen, de bereiding en de
handel, import en export van alle mogelijke koude en warme gerechten, dranken, gebak en
confiserie, vlees- en viswaren, ijs en alle aanverwante artikelen, kortom het verstrekken van alle
diensten welke ressorteren onder de benaming horeca;
- De inrichting, de uitbating en organisatíe van catering/traiteurdienst met inbegrip van de verkoop
van voedingswaren, dranken (incl. wijnen), zuivel dit alles zowel via doorverkoop of zelf
geproduceerd of zelf bereid; de organisatie van banketten, feesten en andere evenementen. De
productie, de bereiding, de handel, thuisbezorging en eventueel serveren van alle eetwaren en
dranken met inbegrip van het verzorgen van catering voor groepen, bedrijven, scholen
verzorgingstehuizen, alsmede alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met de voeding
verband houden;
- Het uitvoeren van studies, het geven van advies en het organiseren van allerhande opleidingen,
cursussen, seminaries, excursies, het organiseren van allerhande workshops, groepslessen, enz; het
houden van toezicht tijdens opleidingen en excursies en andere ondersteunende diensten i.v.m. de
voedingssector bv het ter beschikking stellen van de nodige lokalen/zalen, dit alles opnieuw in de
ruimste zín, het schrijven en uitgeven van cursussen en handboeken al dan niet verwant
voedingssector,/horeca, dit alles geenszins beperkend maar slechts aanhalend.
- De groot-en kleinhandel, handelsbemiddeling, import en export, studie en ontwikkeling,
vervaardiging, commissiehandel-, verkoop via automaten en verhuur in: allerhande goederen en
diensten, in voedingswaren, dranken, kookgerei en toebehoren, kookboeken, vaat-en glaswerk,
huishoudartikelen, horeca-artikelen, sport- en kampeerartikelen, geneesachtige kruiden en oliën,
textiel, enz. Dit alles in de ruimste zin.
- Het kopen, verkopen, huren en verhuren van muziekinstrumenten en muziekorgels, het
restaureren, fabriceren onderhouden van orgels alsook het animeren en organiseren van
opvoeringen met muziekorgels voor derden of in zalen daarvoor ingericht, het opleiden van
muziekkanten en organisten,
- Groot- en kleinhandel in volgende artikelen: voedingswaren, schoeisel, textielwaren en artikelen
voor meubilering, onderhoud en huishoudelijke uitrusting, luxe-artikelen, precisie-artikelen,
kunstvoorwerpen, fantasieartikelen, papierwaren, boeken, kantoorbehoeften, artikelen van muziek,
artikelen voor sport, visvangst, jacht, speelgoed en kinderartikelen.
- De organisatie van allerhande evenementen en amusement/recreatie zoals bv. feesten en
voorstellingen op locatie zowel in het binnen- als buítenland, het inrichten van culinaire manifestaties,
theater, optredens, poppenkast, discobar, concerten, karaoké en allerlei klank-geluid- en lichtspelen,
totaal spektakels in de meest brede zin van het woord, sportevenementen, groepsreizen, houden van
salons, tentoonstellingen, beurzen, workshops, modeshows, congressen, seminaries, etc., de
exploïtatie van schouwburgen, concertzalen, musichalls, cabarets en andere accomodaties en dit in
de meest brede zin van het woord, alsmede de verhuur van alle materialen, tentoonstellingsruimte
en/of zalen daarmee verband houdend en dit alles in de meest ruime zin.
- Het beheer van kaartverkoop en plaatsbespreking.
-  De overige activiteiten op het gebied van recreatie
-  Alles wat te maken heeft met de uitbating van spa en wellness, lichaamsverzorging en massages,
sauna, zwembad, in de ruimste betekenis van het woord.
- De organisatie van business meetings, handelsmissies, professionele contacten, zowel in binnen-
als in buitenland en alles wat daarmee verband houdt, inbegrepen het zorgen voor maaltijden,
overnachtingen, vergaderruimten, logistieke en intellectuele bijstand;
- Marketing, promotie, representatie & PR diensten in de meest ruime zin van het woord.
- Het leveren en opleiden van hosts/ hostessen.
- De activiteiten van impresariaten en agenten ten behoeve van individuen, gewoonlijk met het oog
op het aangaan van verplichtingen bij film, theaterproducties of elders in de muziekwereld en/of
sportwereld, het onderbrengen van muziek, boeken, toneelstukken, kunstwerken en foto's bij
uitgevers, producenten, muziekproducers, etc. Het beheer van rechten die verbonden zijn aan
literaire, muzikale, of andere kunstwerken.
- Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. De vennootschap kan
zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg
stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
- De vennootschap kan eveneens participaties nemen onder eender welke vorm, in alle bestaande of
nog op te richten vennootschappen en ondernemingen, evenals het verlenen van alle
managementbijstand en optreden als bestuurder, volmachtdrager/ mandataris, of vereffenaar in
Luik B
andere vennootschappen of ondernemingen, en het ter beschikking stellen van personen
gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen van ondernemingen, dit in de meest ruime zin. De
vennootschap kan in het algemeen alle commercië1e, industriële, financiële, roerende of onroerende
handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
-  Het beleggen in, het verwerven van en het beheer van een onroerend vermogen, alsmede alle
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks hiermee in verband staan en die van aard zijn om de
opbrengst van haar onroerend vermogen te bevorderen, zoals onder meer de aan- en verkoop, het
onderhoud, de verbouwing, de ontwikkeling, de oprichting, de verfraaiing en de verhuring van deze
goederen, alsmede zich borg te stellen voor het goede  verloop van verbintenissen aangegaan door
personen die rechtstreeks of onrechtstreeks, het genot zouden hebben of verkrijgen van deze
onroerende goederen, met uitzondering van verrichtingen die haar de hoedanigheid van
vastgoedmakelaar zouden geven. Het uitvoeren van werken in onroerende staat in coordinatie met
onderaannemers.
- De vennootschap mag alle handels-, financiële, industriële, roerende- en onroerende verrichtingen
doen die de verwezenlijking van het maatschappelijk doel rechtstreeks of onrechtstreeks in de hand
werken. Zij kan zelfs zaken doen die geen verband houden met voorbeschreven maatschappelijk
doel wanneer zij in de rechten treedt van een in gebreke gebleven schuldenaar.
-  Indien bepaalde activiteiten wettelijk gereglementeerd zijn, dan zal de vennootschap die activiteiten
slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften terzake, zoals onder meer en
bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van technische en/of andere
kennis, bewezen door één of meer activiteitsattesten. De vennoten zijn het er evenwel en uíteraard
volkomen over eens dat deze ter beschikkingstelling van activiteitsattesten geen belemmering kan
noch mag zijn voor de eventuele later persoonlijke activiteit van de houder(s) van die attesten.
Deze opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op
welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
OVERDRACHT EN OVERGANG VAN EFFECTEN: De overdracht en overgang van effecten worden
beperkt door de statuten.
BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet
aandeelhouders. De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders
benoemd voor een bepaalde of onbepaalde termijn. Bestuurders kunnen statutair worden benoemd.
Tenzij het benoemingsbesluit van de algemene vergadering anders bepaalt, kan de algemene
vergadering het mandaat van een niet-statutair bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De algemene vergadering heeft beslist voor onbepaalde duur tot statutair bestuurder van de
vennootschap te benoemen: Mevrouw Florizoone, Nicole Marie Claudine, wonende te 8660 De
Panne, Duinhoekstraat 164. De statutair bestuurder kan slechts ongevraagd worden ontslagen met
eenparig goedvinden van de aandeelhouders, met inbegrip van de bestuurder zelf, indien hij tevens
aandeelhouders is. Zijn opdracht kan ook om wettige redenen geheel of gedeeltelijk worden
herroepen door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor
een statutenwijziging.
In geval van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van de statutair bestuurder, zal hij van
rechtswege in dezelfde hoedanigheid worden opgevolgd door de Heer Miedema, Erik Lieuwe, 
wonende te 8660 De Panne, Duinhoekstraat 164.
Elke bestuurder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig
zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet
alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die volgens het
besluit van het bestuursorgaan elk alleen, gezamenlijk of als college optreden. Indien deze persoon
lid is van het bestuursorgaan, draagt hij de titel van gedelegeerd bestuurder. In het uittreksel van de
akte van benoeming moet in ieder geval worden vermeld of de personen die de vennootschap
vertegenwoordigen, wat het dagelijks bestuur aangaat, de vennootschap elk alleen, gezamenlijk, of
als college verbinden. Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld is
belast met het toezicht op dit orgaan.
EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT: Elke bestuurder vertegenwoordigt individueel de
vennootschap in en buiten rechte. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de
vennootschap in en buiten rechte ook geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of de
gedelegeerden voor dit bestuur die volgens het besluit van het bestuursorgaan individueel,
gezamenlijk, dan wel als college moeten optreden.
JAARVERGADERING: De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering
genoemd, wordt gehouden op de vierde zaterdag van de maand juni om veertien uur. Indien die dag
een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. De
Luik B
algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere
plaats aangewezen in de oproeping.
VOORWAARDEN TOT TOELATING TOT DE VERGADERING EN VOOR DE UITOEFENING VAN
HET STEMRECHT: Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de
aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de
volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Om tot de vergadering te worden toegelaten mag het bestuursorgaan bovendien in de
bijeenroepingen eisen dat de aandeelhouders, uiterlijk op de zesde dag vóór de datum van de
algemene vergadering, het bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de
vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel
te nemen. De vervulling van deze formaliteit kan niet worden geëist indien daarvan geen melding is
gemaakt in de oproeping tot de algemene vergadering.
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat telkens in op één januari en eindigt op 
éénendertig december van hetzelfde jaar.
WINSTVERDELING: De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en binnen
de grenzen van het Wetboek van vennootschap en verenigingen tot vaststelling van de uitkeringen.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winst. Aan het bestuursorgaan wordt de
bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschap en
verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van
het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
WIJZE VAN VEREFFENING: De vereffenaars worden door de algemene vergadering benoemd bij
gewone meerderheid. Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de
vereffening door de bestuurders die op dat ogenblik in functie zijn.  Tenzij de akte van benoeming of
de rechterlijke uitspraak anders bepalen, is de vereffenaar bevoegd voor alle handelingen die nodig
of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap. In de gevallen waarin de wet dit
uitdrukkelijk voorziet, is de machtiging van de algemene vergadering of van de rechtbank vereist.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
5) De algemene vergadering heeft beslist tot voor onbepaalde duur tot niet-statutair bestuurder van
de vennootschap te benoemen: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ARA, met
zetel te 8660 De Panne (Adinkerke), Duinhoekstraat 164, ondernemingsnummer 0450.762.562,
rechtspersonenregister Gent, afdeling, Veurne. De besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid ARA, voornoemd, heeft verklaard dat beslist werd de Heer Miedema, Erik Lieuwe,
wonende te 8660 De Panne, Duinhoekstraat 164, aan te stellen als haar vaste vertegenwoordiger.
De algemene vergadering heeft beslist dat de voormelde bestuurders hun mandaat onbezoldigd
zullen uitoefenen.
6) De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel gevestigd is te 8660 De
Panne (Adinkerke), Duinhoekstraat 164.
Voor beredeneerd uittreksel
Getekend Notaris François Blontrock
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal van de algemene vergadering;
- gecoördineerde tekst van de statuten.