Ondernemingsnr : 0898427955
Naam
(voluit) : PN-HOME PROJECTS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Klijtstraat 199
 : 8540 Deerlijk
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte van 21 september 2023 verleden voor Meester Lucas DEGANDT, notaris met
standplaats te Deerlijk, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Geassocieerde
Notarissen Deerlijk", afgekort "Notarissen Deerlijk", met zetel te 8540 Deerlijk, Harpstraat 17 dat de
buitengewone algemene vergadering van de enige aandeelhouder van de besloten vennootschap
"PN-HOME PROJECTS", met zetel te 8540 Deerlijk, Klijtstraat 199, BTW BE0898.427.955, RPR
Gent afdeling Kortrijk, volgende besluiten heeft genomen;
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT
In aansluiting bij het voorgaande besluit en de inwerkingtreding van de dwingende bepalingen van
het WVV met ingang van 1 januari 2020, stelt de algemene vergadering vast dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft aangenomen die het
dichtst aansluit bij haar bestaande vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort
BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij twintigduizend negenhonderd euro (€ 20.900,00), van rechtswege, ingevolge de
inwerkingtreding van de dwingende bepalingen van het WVV met ingang van 1 januari 2020,
omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort
deel van het kapitaal, hetzij zesduizend euro (€ 6.000,00), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, laatste lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om, bij toepassing van artikel 39, §2, laatste lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering, mits naleving van de wettelijke en fiscale bepalingen. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, de aandeelhouders te ontslaan van de volstorting van
de niet-opgevraagde inbrengen (id est het niet gestorte gedeelte van het voorheen geplaatste
kapitaal) hetzij zesduizend euro (€ 6.000,00), waardoor de eigen vermogensrekening "niet
opgevraagde inbrengen" opgeheven wordt en niet moet worden vermeld in de jaarrekening van de
vennootschap.
De vergadering en het bestuursorgaan verklaren dat, ingeval van uitkeringen aan de aandeelhouder
(s), de vennootschap het nodige zal doen om te voldoen aan de wettelijke voorwaarden inzake de
netto-actieftest (art 5:142 WVV) en de liquiditeitstest (art 5:143 WVV), op straffe van hoofdelijke
aansprakelijkheid van de bestuurders (art 5:144 WVV).
DERDE BESLUIT
De vergadering besluit om de huidige statutaire bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming als statutair bestuurder voor een onbepaalde
duur: de heer NAESSENS Patrick Guido Paul, wonende te 8540 Deerlijk, Klijtstraat 199, voornoemd,
die aanvaard heeft, onder de bevestiging niet te zijn getroffen door enige maatregel die zich
hiertegen verzet.
Het mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidend besluiten van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De vergadering besluit te herbenoemen tot opvolgend statutair bestuurder: mevrouw DUQUESNE
Katrien Cecile, wonende te 8540 Deerlijk, Klijtstraat 199
VIERDE BESLUIT
Teneinde de tekst van de statuten in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en voorgaande besluiten, besluit de vergadering tot
(her)formulering van de statutaire bepalingen en dit zoals voorzien in het besluit hierna.
VIJFDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, als volgt:
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
Artikel 1. Naam - rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een BESLOTEN VENNOOTSCHAP.
Haar naam luidt: "PN-HOME PROJECTS".
Artikel 2. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland:
1.De realisatie van projecten in de bouwwereld. De vennootschap zal hierbij enerzijds kunnen
optreden als coördinator en veiligheidscoördinator.
Dit impliceert onder andere het bestuderen van de dossiers en plans, het opstellen van offertes door
contactname met onderaannemers, het onderhandelen met architecten en klanten om tot een
contract te komen, de werfplanning opzetten, de volledige coördinatie van de werken, de voorlopige
en definitieve oplevering van de werken, de financiële en administratieve opvolging van het dossier
en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
De vennootschap zal anderzijds kunnen optreden als hoofdaannemer om volledige projecten te
realiseren hetzij via onderaanneming ofwel via eigen personeel en middelen.
Het is dus niet uitgesloten dat de vennootschap personeel van verschillende disciplines in dienst zal
nemen ten einde de realisatie te vereenvoudigen.
Beschrijvende staten opstellen zou ook door de vennootschap gebeuren.
2. Het aannemen, doen aannemen of onderaannemen van bouwprojecten in het algemeen
3. Alle roerende en onroerende verhandelingen en activiteiten in de vastgoedsector en het verrichten
van prestatities die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op alle hoegenaamde
bedrijvigheid en makelarij betreffende bebouwde en onbebouwde onroerende goederen, alsmede het
uitvoeren van alle handelingen inzake onroerende goederen, omvattende aankoop, verkoop, leasen
of in leasing geven, promotie, beheer, ruiling, het laten bouwen of het bouwen zowel met traditionele
bouwmaterialen als met geprefabriceerde bouwelementen, het fabriceren, verhuren onder al haar
vormen, onderverhuring, huren, het in waarde stellen en verkavelen, het uitbaten en beheren van alle
onroerende goederen en meer in het bijzonder :
    •  Stabiliteitsstudies van alle onroerende goederen en alle materialen, alsmede het opmaken van
wapeningsplannen
    •  slopingswerken en recyclage van gebouwen en algemene grondwerken zoals boringen,
peilingen, uitdiepingen, funderingswerken, enz;
    •  het effenen, wegruimen en bouwrijp maken van percelen en slopingswerken in de ruimste zin
van het woord;
    •  het uitvoeren van grond en riolerings- en wegeniswerken en draineringswerken;
    •  het aanleggen en onderhouden van diverse terreinen, speelterreinen en sportvelden;
    •  het optrekken van gebouwen; ruwbouwwerken in de ruimste zin van het woord ;
    •  het uitvoeren van metsel en betonwerken;
    •  alle dakwerken;
    •  de gehele of gedeeltelijke uitvoering van voltooïngswerken of de coördinatie van deze laatste
wanneer zij door onderaannemers worden uitgevoerd;
    •  het plaatsen van afsluitingen en het uitvoeren van diverse land en tuinbouwwerken;
    •  het bouwen van stellingen en reinigen en invoegen van gevels;
    •  Het vegen van schoorstenen;
    •  het aanleggen van kabels, water, gas en electriciteitsvoorzieningen en diverse leidingen;
    •  het plaatsen van chappes, warmte en geluidsisolering en thermische isoleringen;
    •  het plaatsen van centrale verwarmingsinstallaties en hun toebehoren, zoals ventilatie,
luchtverversing, airconditioning van gebouwen, industriële pijpleidingen, installaties van leidingen en
uitrustingen van pomp- en turbinestations, sanitair, riolering, lood en zinkwerk, dit alles in de meest
ruime zin;
    •  het plaatsen, onderhoud en herstellen van sanitaire inrichtingen en centrale verwarmingen en
hun toebehoren, zoals ventilatie, verlichting, verwarming met warme lucht, luchtregeling,
luchtverversing, airconditioning van gebouwen, pijpleidingen, installaties van leidingen en
uitrustingen van pomp en turbinestations, sanitair, riolering, lood en zinkwerk, dit alles in de meest
ruime zin;
    •  alle schrijn, timmerwerk en meubelwerk zowel in hout, PVC, aluminium en alle andere
materialen;
    •  het waterdicht maken van gebouwen en bedekken van gebouwen met asfalt en teer; het
droogmaken van gebouwen anders dan met asfalt en teer;
    •  voeg, cementeer-, plafonneer- en stukadoorswerken;
    •  het ontmossen van daken;
    •  uitvoeren van electriciteitswerken en plaatsen van electronische installaties en airco installaties;
    •  uitvoeren van sanitair en chauffagewerken, lood en zinkwerken;
    •  alle bevloeringswerken : het leggen van tegelvloeren en mozaïek, het plaatsen van wand en
vloerbekleding, het leggen van parketvloeren;
    •  het plaatsen van glas en spiegelwerken;
    •  het plaatsen, vervaardigen en onderhouden van metaalconstructies, ijzerwerk, metalen luiken en
metalen schrijnwerk;
    •  het aanleggen van en installeren van tuinen, met inbegrip van de aanplantingen; het plaatsen,
vervaardigen en onderhouden van afsluitingen en omheiningen in alle materialen, het ontwerpen van
tuinen, het aanleggen van terrassen, opritten en parkings; zowel in de privé als in de openbare
sector;
    •  Het kweken van bomen, bloemen en planten, kortom van alle plantgoed; het rooien van bomen;
    •  Onderneming voor landbouwloonwerken. Alle verrichtingen die verband houden met
landbouwloonwerken, in het bijzonder het uitvoeren van landbouwwerk in de ruimste zin van het
woord, onder meer het gereedmaken van de gronden, het bemesten, het zaaien, het sproeien en het
oogsten, het vervoer en het behandelen en verhandelen van landbouwproducten en van alle
producten die dienstig zijn voor de landbouw.
    •  Het aankopen en verkopen, huren en verhuren, en het verlenen van diensten van onderhoud en
herstelling van onder meer ook landbouwmachines, tuinbouwmachines, werktuigen en
landbouwmateriaal.
    •  de montage van serres en veranda’s, paviljoenen en barakken, enz., al dan niet uitneembaar, in
hout of kunststof of enig ander materiaal;
    •  de installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, geblindeerde of
brandwerende deuren, ongeacht in welk materiaal;
    •  arduin, marmerwerken en restauratiewerken;
    •  Alle aannemingswerken voor het schilderen van gebouwen en interieurs;
    •  Alle werken voor inrichting en decoratie van gebouwen en interieurs;
    •  De binnenhuisinrichting in het algemeen, omvattende het opmaken van ontwerpen, het laten
uitvoeren van ontwerpen en de coördinatie van de uitvoeringswerken, alsook alle handel en
nijverheid betreffende meubelen, mobilair en uitrusting;
    •  Het plaatsen van behang;
    •  Het plaatsen van vloerbekleding in eender welk materiaal;
    •  De installatie van tussenwanden, de bekleding van wanden en plafonds.
    •  Het vormen van publiciteit in de breedste zin van het woord, onder meer : het inzamelen,
plaatsen en drukken van advertenties en publicitaire drukwerken;
    •  Het ontwerpen, verdelen, fabriceren, invoeren, verdelen, onderhouden en uitbouwen van alle
mogelijke goederen, toegevoegd of toe te voegen aan onroerende goederen, alsook van
parkeermeters en van alle andere toestellen om het parkeren van voertuigen op zowel de openbare
weg, als op de privé terreinen te controleren, te verhinderen of te beperken;
4. In het algemeen de aankoop, verkoop, ruiling, verwezenlijking, waardegeving, expertise en
schatting, creatie, studie, algemene bouwonderneming in coördinatie met onderaannemers,
verandering, versiering, inrichting, uitbating, verhuring, beheer, zaakvoering en de verkaveling van
alle onroerende goederen alsook de promotie onder welke vorm ook op onroerend vlak.
5. De verhuring van alle bouwplaats- en werfmaterieel en materieel voor bijzondere technieken.
6. Het ophalen van vuilnis in afvalcontainers op openbare plaatsen, verzamelen, storten en
verwerken van afval afkomstig van de landbouw, van industrieel afval en van bouwpuin, het plaatsen
en afhalen van containers.
7. Alle vervoer van goederen langs de baan, over water of door de lucht en per spoor in de meest
uitgebreide zin, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, zowel in kleine hoeveelheid als volle ladingen,
alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks met de te vervoeren goederen te maken hebben,
logistiek, opslag, overslag, in de meest ruime zin;
    •  het laden en lossen evenals alle manipulaties van goederen, zowel in binnen als buitenland;
    •  het uitbaten van garages, het kopen, verkopen en het herstellen van auto’s, zowel
personenwagens, als vrachtwagens als alle ander rollend materiaal;
    •  de huur, verhuur en verkoop van voertuigen of onderdelen, voor om het even welk vervoer, dit
alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden;
    •  alle handel in vaste en vloeibare brandstoffen, oliën en mineralen.
    •  het aannemen en doen uitvoeren van alle transporten;
    •  de uitbating van alle vervoerondernemingen;
8. De handel in al zijn vormen (groot- en kleinhandel, aan- en verkoop, en of tussenhandel, import,
export), commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in het kort
tussenpersoon in de handel, in bouwmaterialen en –elementen en toebehoren, in de meest ruime
zin, alsook van alle meubelen, decoratieartikelen, drogisterijartikelen, schilder- en behangproducten,
onderhoudsproducten en geschenkartikelen, en alle goederen die betrekking hebben op in dit
voorwerp vermelde activiteit.
            9.Het verstrekken van advies inzake de productie, handel, onderhoud en herstel van textiel,
weverijmachines,  materieel en producten, alsook van allerhande machines en materiaal .
10. Het verlenen van dienstprestaties van economische aard, zowel in eigen beheer als in deelname
met derden; daartoe behoren techno-consult, assistentie op gebied van management,  engineering,
consulting en franchising, technisch, commercieel, administratief en financieel beheer en advies,
alsook het ter beschikking stellen en huren en verhuren van personeel.
11. Het beheer van een eigen onroerend of eigen roerend vermogen en de huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen,
onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar voorwerp, welk van aard zou zijn het bereiken ervan geheel of een deel te vergemakkelijken.
Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies van
vereffenaar in vennootschappen. Deze opdrachten kunnen worden geleverd krachtens een
contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de
cliënt.
De vennootschap kan leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren toestaan,
onder om het even welke vorm; in de mate toegelaten door de wet. Het optreden van
middelenvennootschap die roerende activa aan derden kan verhuren.
De vennootschap kan tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van
derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de
handelszaak.
De vennootschap kan zich borg stellen in het voordeel van derden, bestuurders en aandeelhouders.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
wetten en koninklijke besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op gelijk welke wijze en volgens de
modaliteiten die haar het best gepast lijken.
De vennootschap zal door middel van fusie, inschrijving of om het even welke andere wijze mogen
deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen en vennootschappen die een gelijksoortig of
aanvullend voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de algemene of gedeeltelijke
verwezenlijking van haar voorwerp.
Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de uitgebreidste vorm.
Artikel 4. Duur.
De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen- aandelen.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het dividendrecht en uitkeringen van (liquidatie)
reserves toe aan de vruchtgebruiker, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders
overeengekomen wordt.
De uitgiftevoorwaarden zullen bepalen of inbrengen geboekt worden op een al dan niet beschikbare
eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng
zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op een beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wordt tot statutair bestuurder benoemd voor de duur van de vennootschap: De heer NAESSENS
Patrick, wonende te 8540 Deerlijk, Klijtstraat 199, die aanvaard heeft, onder de bevestiging niet te
zijn getroffen door enige maatregel die zich hiertegen verzet. Het mandaat kan slechts vroegtijdig
herroepen worden door de algemene vergadering beraadslagende met inachtneming van de
vereisten voor de statutenwijzigingen en/of overeenkomstig de vereisten van het WVV.
Ingeval zijn mandaat een einde neemt ingevolge ontslag of overlijden, of wanneer de bestuurder in
de onmogelijkheid verkeert om zijn mandaat uit te oefenen, wordt hij in die hoedanigheid van
rechtswege opgevolgd door Mevrouw DUQUESNE Katrien, wonende te 8540 Deerlijk, Klijtstraat
199. 
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Interne bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een college van bestuurders, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Externe bestuursbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dit kan in natura of in geld, dan bepaalt de
algemene vergadering, beslissend met gewone meerderheid van stemmen, of de enige
aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de
algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Bijzondere volmachten
Elke bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder in geval van overdreven volmacht.
Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
gelijk welke andere plaats aangeduid in het eventuele bericht van bijeenroeping, op de eerste vrijdag
van de maand juni om 10 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan
wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
 de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
 de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 20. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen. Hij kan die niet overdragen, ingevolge
hetgeen uiteengezet in artikel 5:82 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen, behoudens voor beslissingen die bij authentieke akte moeten worden
verleden. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste acht (8)
dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december daarop.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de winst wordt bepaald door de algemene vergadering, rekening houdende met
de wettelijke bepalingen terzake, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft
op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Artikel 23bis. Uitkeringen aan de aandeelhouder
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van het boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Artikel 24. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 25. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Artikel 30. Samenloop – nettingovereenkomst
Voor zoveel als wettelijk toegelaten, wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat alle vorderingen die
bestaan tussen de aandeelhouders, de bestuurder(s) en/of de vereffenaar(s), enerzijds en de
vennootschap, anderzijds, het voorwerp uitmaken van nettingovereenkomsten, zoals voorzien bij
artikel 14§1 van de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende
diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking
tot financiële instrumenten, en zullen dus in geval van samenloop gecompenseerd worden ten titel
van schuldvergelijking.
ZESDE BESLUIT
De vergadering verklaart dat de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest en het adres niet in de
statuten wordt opgenomen.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8540 Deerlijk,
Klijtstraat 199.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
De vergadering verleent aan het bestuursorgaan alle machten met betrekking tot de genomen
besluiten ten uitvoer te leggen.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan "ATEXIO" BV, met zetel te 8790 Waregem, Guido
Gezellestraat 4, BTW BE0745.816.469, RPR Gent afdeling Kortrijk, vertegenwoordigd door haar
bestuursorgaan, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij de KBO, ondernemingsloket, alsook
alle fiscale, administratieve en sociaalrechtelijke formaliteiten te verzekeren.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
expeditie akte statutenwijziging en de gecoördineerde statuten
 
Neergelegd voor registratie overeenkomstig art 173,1°bis W.REG.
 
Lucas DEGANDT
Geassocieerd notaris.