Ondernemingsnr : 0892014275
Naam
(voluit) : FIVICAL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Brusselsesteenweg 310
 : 1730 Asse
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Brigitte Vermeersch te Horebeke op 13
november 2024 dat
de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
“FIVICAL”, met zetel te 1730 Asse, Brusselsesteenweg 310, ondernemingsnummer 892.014.275 en
BTW-nummer BE892.014.275, rechtspersonenregister Brussel.
De volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLISSING
De algemene vergadering beslist een nieuwe inbreng in geld te doen voor een bedrag van
vierhonderdduizend euro (€ 400 000,-), zonder het creëren van nieuwe aandelen.
Gezien er geen nieuwe aandelen worden uitgegeven, is het voorkeurrecht voor bestaande
aandeelhouders in dezer niet van toepassing.
Deze storting ten bedrage van vierhonderdduizend euro (€ 400 000,-) werd integraal gedaan door de
heer Filip Van Langenhove op een daartoe geopende bijzondere rekening met nummer BE77 0019
8773 7942 bij BNP Paribas Fortis.
Het bewijs van deponering werd door de bank afgeleverd op 8 november 2024 en werd aan de
instrumenterende notaris overhandigd, overeenkomstig artikel 5:132 van het WVV.
De algemene vergadering beslist deze nieuwe inbreng te boeken op een beschikbare eigen
vermogensrekening en als dusdanig vatbaar te maken voor uitkering aan de aandeelhouders
overeenkomstig de statuten en de bepalingen van het WVV.
TWEEDE BESLISSING
De algemene vergadering beslist afstand te doen van de opmaak van het verslag van het
bestuursorgaan over de onderhavige kapitaalverhoging overeenkomstig artikel 5:121 §1 en §2 van
het WVV.
DERDE BESLISSING
De algemene vergadering verzoekt de instrumenterende notaris vast te stellen dat een nieuwe
inbreng werd gedaan ten belope van vierhonderdduizend euro (€ 400 000,-), dewelke geboekt werd
op een beschikbare eigen vermogensrekening.
VIERDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van de bestuurders
als volgt te wijzigen.
Voor de externe vertegenwoordiging van de vennootschap wordt, indien er meerdere bestuurders
benoemd zijn, een onderscheid gemaakt tussen bestuurders van de categorie A en bestuurders van
de categorie B.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn slechts geldig wanneer zij tevens
ondertekend zijn door een bestuurder van de categorie A. Enkel een bestuurder van de categorie B,
zonder mede-optreden van een bestuurder van de categorie A, kan de vennootschap niet geldig
verbinden.
VIJFDE BESLISSING
Rekening houdend met de vorige beslissing besluit de vergadering vast te stellen dat de huidige
bestuurder, de heer Bart Heuninckx, voornoemd, behoort tot de bestuurders van de categorie A.
ZESDE BESLISSING
De algemene vergadering beslist de voorlaatste alinea van artikel 12 van de statuten te wijzigen, om
dit in overeenstemming te brengen met de hiervoor genomen beslis-singen. Deze alinea wordt dan
ook vervangen door volgende tekst:
“Voor de externe vertegenwoordiging van de vennootschap wordt, indien er meerdere bestuurders
benoemd zijn, een onderscheid gemaakt tussen bestuurders van de categorie A en bestuurders van
de categorie B.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn slechts geldig wanneer zij tevens
ondertekend zijn door een bestuurder van de categorie A. Enkel een bestuurder van de categorie B,
zonder mede-optreden van een bestuurder van de categorie A, kan de vennootschap niet geldig
verbinden.”
ZEVENDE BESLISSING
De algemene vergadering verleent alle volmachten aan de bestuurder voor de uitvoering van wat
voorafgaat.
ACHTSTE BESLISSING
De algemene vergadering machtigt met eenparigheid van stemmen de instru-menterende notaris om
over te gaan tot het opmaken en neerleggen van de gecoördineerde tekst van de statuten.
Tevens wordt bijzondere volmacht verleend aan de heer Filip Poppe van CPO Accountants &
Belastingconsulenten evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, voor het opvolgen
en afhan-delen van allerhande administratieve formaliteiten in ver-band met deze wijzigingen, zoals
bijvoorbeeld bij de Kruispunt-bank voor Onder-nemingen (KBO), Ondernemingsloketten, BTW,
belasting-diensten, boekhouding en andere.
 
Voor analytisch uittreksel, bestemd voor administratieve doeleinden.
 
Tegelijk neergelegd:
    •  Uitgifte van de akte
    •  Gecoördineerde statuten