Ondernemingsnr : 0832 399 065
Naam
(voluit) : CASARTIM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Casinostraat 2, 9100 Sint-Niklaas
Onderwerp akte : ONTBINDING - VEREFFENING IN EEN AKTE - VOLMACHT
Er blijkt uit een proces-verbaal, afgesloten door Meester Dominique De Kesel, Notaris te Sint-Niklaas!
vervangende zijn ambtgenoot Meester Philippe Verlinden, geassocieerd notans te Sint-Niklaas, wettelijk belet, op
twintig december tweeduizend tweeëntwintig, ter registratie aangeboden, dat een buitengewone algemene
vergadering van de besloten vennootschap CASARTIM met zetel in het Vlaams Gewest en adres van de zetel te
te 9100 Sint-Niklaas, Casinostraat 2, ondernemingsnummer BTW BE 0832.399.065 RPR Gent, afdeling
Dendermonde, werd gehouden, waarop onder andere met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten
werden genomen:
1. Kennisname verslaggeving, te weten van:
het bijzonder verslag van de bestuurder de dato 6 december 2022 waarin het voorstel tot ontbinding wordt
toegelicht en dat vermeld werd in de agenda van de vergadering die zich over de ontbinding moet uitspreken;
met aangehechte staat van activa en passiva de dato 30 november 2022.
Het controle verslag van het bedrijfsrevisorenkantoor, "Conscius Bedrijfsrevisoren BV" met als mandaatdrager;
de heer Georges Koslowski, Bedrijfsrevisor, waarvan de conclusie luidt als volgt:
"4. Besluit
-Dit verslag werd opgesteld in het kader van de procedure die voorzien wordt door artikel 2:71 WVV bij
vereffening van een vennootschap.
-De controle op de staat van activa en passiva werd uitgevoerd in overeenstemming met de norm van het
Instituut van de Bedrijfsrevisoren.
-De boekhoudkundige staat van activa en passiva op datum van 30-11-2022, die onder de
verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan werd opgesteld was niet ouder dan drie maanden voor de datum
van de geplande buitengewone algemene vergadering, die wordt bijeengeroepen om zich uit te spreken over de
beslissing om de vennootschap al dan niet te ontbinden.
-Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva die een getrouw
beeld geeft in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel, alsook
voor de interne beheersing die het bestuursorgaan noodzakelijk acht voor het opstellen van de staat van activa
en passiva die geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten.
-Het balanstotaal van de staat van activa en passiva, opgesteld door het bestuursorgaan, bedraagt
1.473.831,93 EUR en geeft een netto actief van 1.473.831,93 EUR.
-Volgens het bijzonder verslag van het bestuursorgaan zullen de aandeelhouders hun proportioneel aandeel
in de inbreng buiten kapitaal en de reserves terugkrijgen.
-Er zijn geen gebeurtenissen na de opstelling van de boekhoudkundige staat gemeld en er werden er ook
geen waargenomen.
-Voormelde staat bevat geen schulden.
-Er zijn geen inlichtingen die ondergetekende onontbeerlijk acht, om de buitengewone algemene vergadering
voor te lichten en die niet in het verslag van het bestuursorgaan of in dit besluit zijn opgenomen.
-De waarderingsregels, die door het bestuursorgaan zijn opgesteld in discontinuïteits- of liquidatiewaarden;
zijn aangepast aan de omstandigheden van de vereffening van deze vennootschap. Het bestuursorgaan heeft
---
getracht de realisatiewaarden van de activa alsook de kosten en voorziening n.a.v. de vereffening te voorzien.
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone
algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken van de
vennootschap 15 dagen voor de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen
wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.
Deze conclusie werd uitsluitend opgemaakt ingevolge van artikel 2:71 WVV en mag niet voor andere
doeleinden worden aangewend.
Op basis van hetgeen voorafgaat en het volkomen nazicht dat wij uitvoerden op de staat van activa en passiva
overeenkomstig de toepasselijke professionele normen, per datum 30-11-2022, van Casartim BV kunnen wij :
besluiten, dat in deze staat, op basis waarvan de ontbinding wordt voorgesteld, een getrouw beeld wordt gegeven :
van de toestand van de vennootschap op die datum.
Opgesteld te Sint-Niklaas, op 12-12-2022,
Conscius Bedrijfsrevisoren BV
vertegenwoordigd door de heer
(getekend)
Georges KOSLOWSKI.
Aandeelhouder-Bedrijfsrevisor"
2. Besluit tot onmiddellijke ontbinding en vereffening van de vennootschap.
Vaststelling dat de vennootschap definitief heeft opgehouden te bestaan.
Boeken en bescheiden van de vennootschap zullen gedurende vijf jaar bewaard worden op volgend adres:
9100 Sint-Niklaas, Casinostraat 10.
3. De vergadering stelt vast dat het mandaat van de bestuurders, te weten van de heer de heer Philippe
Verlinden en mevrouw Ann Timmermans, beiden wonende te 9100 Sint-Niklaas, Casinostraat 10, beëindigd is
inge-volge de ontbinding van de vennootschap en de sluiting van haar vereffening.
De vergadering besluit om de bestuurders algehele kwijting te verlenen voor de uitoefening van hun mandaat
en dit zonder enig voorbehoud.
4. De algemene vergadering besluit om de heer Philippe Verlinden, voornoemd, aan te stellen als bijzondere
gevolmachtigde om in naam en voor rekening van de vennootschap alle bankrekeningen op naam van de
vennootschap, af te sluiten.
5. De vergadering verleent een bijzondere volmacht, met mogelijkheid tot in de plaats stelling, om de
schrapping van de vennootschap bij de Ondememingsloketten, in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en bij
de Administra-tie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde aan te passen, voor zover als nodig, en hiertoe
alle administratieve stukken en documenten te ondertekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren
jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, aan EY Accountants BV, met zetel van de
vennootschap te 1831 Diegem , De Kleetlaan 2 en met vestiging te 9051 Gent, Pauline van Pottelsberghelaan
12. om, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te
vervuilen.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Dominique De Kesel
Tegelijk hiermee neergelegd:
-Uitgifte en uittreksel van de akte;
-Verslag bedrijfsrevisor.