Griffie
Ondernemingsnr 0679.688.007
Naam
'T POLONIJSJE	(voluit):
(verkort):
besloten vennootschap	Rechtsvorm:
Volledig adres v.d. zetel:	Speltstraat 18
2400 Mol
Onderwerp akte : BV - Ontbinding / Vereffening
Er blijkt uit een akte verleden voor Jef VAN ERMENGEM, notaris in Meerhout, op 31 december
2024, nog te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
"T POLONIJSJE" met zetel te 2400 Mol, Speltstraat 18,	besloten vennootschap
.ondernemingsnummer 0679.688.007, RPR Antwerpen afdeling Turnhout onder meer volgende
besluiten heeft genomen:
Besluit: Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort "BV") te behouden.
Besluit: Bespreking van de voorgelegde verslagen.
·De vergadering neemt kennis van de in de agenda aangekondigde verslagen en verklaart
sinds meer dan 15 dagen voor heden een exemplaar van deze verslagen te hebben
ontvangen - of te verzaken aan voormelde termijn -, met name:
het verslag van het bestuursorgaan de dato 25 november 2024, opgesteld overeenkomstig artikel
2:71, §2 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over het voorstel tot ontbinding van de
vennootschap en waarbij een staat van activa en passiva is gevoegd, dewelke werd afgesloten op
18/10/2024;
het verslag van de bedrijfsrevisor, opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, §2 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, opgemaakt door "PKF Bofidi Audit" besloten vennootschap,
vertegenwoordigd door de heer Frank Bloemen, bedrijfsrevisor.
'De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden als volgt:
"Oordeel zonder voorbehoud
·Wij hebben de controle uitgevoerd van de bij het voorstel van ontbinding bijgevoegde staat van activa
en passiva van de besloten vennootschap 'T POLONIJSJE die werd opgesteld volgens het in België
van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Naar ons oordeel geeft de staat van activa en passiva opgesteld in discontinuïteit per 18 oktober 2024
met een balanstotaal van 28.810,61 EUR en een negatief eigen vermogen van (-) 8.818,56 EUR een
getrouw beeld van de toestand van de besloten vennootschap 'T POLONIJSJE in overeenstemming
met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Basis voor het oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het in België van toepassing zijnde normatief kader. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
"Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor".
Wij hebben voldaan aan de relevante deontologische vereisten die op onze opdracht van toepassing
zijn.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis
voor ons oordeel.
De door artikel 2:80, eerste lid, 2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vereiste
bevestigingen aan de buitengewone algemene vergadering
Op basis van onze werkzaamheden en de informatie verkregen van het bestuursorgaan bevestigen wij
dat op datum van ons verslag alle schulden ten aanzien van aandeelhouders, vennoten of derden zoals
vermeld in de staat van activa en passiva zijn terugbetaald of dat de nodige gelden om die te voldoen
werden geconsigneerd.
Wij bevestigen op datum van ons verslag het bestaan van een schriftelijk akkoord tot instemming met
de toepassing van de procedure als bedoeld in artikel 2:80, eerste lid, 2° van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Overige aangelegenheden
De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van ons
controleverslag konden niet gerespecteerd worden. Wij zijn evenwel in staat geweest om de nodige
werkzaamheden uit te voeren.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva,
afgesloten op 18 oktober 2024 die een getrouw beeld van de toestand van de Vennootschap geeft, in
overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel en het
opstellen van een verslag dat het voorstel tot vrijwillige ontbinding van de Vennootschap toelicht
alsook voor de naleving van de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vereiste
voorwaarden die op de ontbinding van toepassing zijn.
Ten gevolge van het voorstel tot beslissing van het bestuursorgaan van 25 november 2024 om de
Vennootschap te ontbinden en te vereffenen is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor het opstellen
van de staat van activa en passiva in een discontinuïteitsveronderstelling. In deze context is het de
verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan om de nodige toelichtingen in het kader van de
toepassing van de discontinuïteitsveronderstelling in bijlage bij de staat van activa en passiva op te
nemen en om de bepalingen van artikel 3:1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
artikel 3:6, § 2 van het Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen na te leven.
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor de terugbetaling of consignatie van de nodige gelden om
te voldoen aan de schulden ten aanzien van vennoten, of aandeelhouders, of derden zoals vermeld in
de staat van activa en passiva, bedoeld in artikel 2:71, §2, tweede lid van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Het bestuursorgaan is ook verantwoordelijk voor het verkrijgen
van de schriftelijke bevestiging van de aandeelhouders, vennoten of derden wiens schuldvordering is
opgenomen in de staat van activa en passiva, betreffende hun instemming met de toepassing van artikel
2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De controle van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het
bestuursorgaan, noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun
verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin het verkrijgen, op basis van onze controle, van een redelijke
mate van zekerheid dat de staat van activa en passiva geen afwijking van materieel belang bevat die
het gevolg is van fraude of van fouten en het uitbrengen van een verslag waarin ons oordeel is
opgenomen.
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin te bevestigen dat alle schulden werden terugbetaald of de
aandeelhouders of van derden zoals vermeld in de staat van activa en passiva. Onze
verantwoordelijkheid bestaat er verder in om in het geval er geen terugbetaling of consignatie is
geweest, te bevestigen dat een schriftelijk akkoord bestaat met de aandeelhouders, vennoten of derden
wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en passiva, betreffende hun instemming
met de toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd uitsluitend opgesteld ingevolge artikel 2:71, § 2, derde lid en artikel 2:80, eerste lid,
2º van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden
gebruikt.
Herent, 23 december 2024
PKF Bofidi Audit BV
Vertegenwoordigd door
Frank Bloemen
Bedrijfsrevisor"
Besluit: Ontbinding van de vennootschap.
De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen dat de besloten vennootschap "T
POLONIJSJE" wordt ontbonden en dit vanaf heden.
Besluit: Vaststelling van de vereffening "de facto" van gemelde vennootschap
· Deze vennootschap werd voor haar ontbinding reeds feitelijk vereffend door haar
bestuurdersorgaan, voormeld, hier aanwezig of vertegenwoordigd.
· Het bestuursorgaan verklaart dat er sinds het opmaken van voormelde staat van activa
en passiva geen schulden ten aanzien van derden meer ontstaan zijn, of dat in
voorkomend geval alle schulden ontstaan sinds het opmaken van voormelde staat van
activa en passiva voor heden werden betaald.
Het bestuursorgaan verklaart te weten dat zij overeenkomstig artikel 2:79 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen verantwoordelijk is jegens derden voor de vervulling
van haar taak en aansprakelijk is voor de tekortkomingen bij het vervullen van deze taak.
· De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen - gelet op de bijzondere
omstandigheden eigen aan de vennootschap en de eenvoud van de vereffening -
toepassing te willen maken van de mogelijkheid geboden door artikel 2:80 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en aldus over te gaan tot ontbinding en vereffening in
één akte.
De vergadering stelt met éénparigheid van stemmen vast dat aan volgende voorwaarden
is voldaan:
a) Er wordt geen vereffenaar benoemd;
b) Alle schulden ten aanzien van aandeelhouders, of derden zoals vermeld in de staat van activa
en passiva bedoeld in artikel 2:71, §2, tweede lid Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd;
de bedrijfsrevisor bevestigt deze betaling of consignatie in de conclusies van zijn verslag; (de
terugbetaling of consignatie is evenwel niet vereist voor wat betreft de schulden aan
aandeelhouders, of derden wiens schuldvordering is opgenomen in de voormelde staat van
activa en passiva, en die schriftelijk hebben bevestigd in te stemmen met de toepassing van dit
artikel; de bedrijfsrevisor bevestigde dit schriftelijk akkoord in de conclusies van zijn
voormelde verslag);
c) De algemene vergadering van aandeelhouders besluit tot de ontbinding en de sluiting van de
vereffening in één akte mits eenparigheid van stemmen van de aanwezige of
vertegenwoordigde aandeelhouders voor zover zij, ten minste de helft van het totaal aantal
uitgegeven aandelen vertegenwoordigen;
d) De terugname van het resterend actief gebeurt door de aandeelhouders zelf.
· Na vastgesteld te hebben dat aan de voormelde voorwaarden is voldaan, besluit de
vergadering met éénparigheid van stemmen tot de ontbinding van deze vennootschap
met dadelijke in vereffeningstelling en zonder benoeming van een vereffenaar.
· De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen dat de aandeelhouders het
resterend actief van de vennootschap, geheel, ieder in verhouding tot zijn aandelenbezit,
mogen terugnemen.
De aandeelhouders erkennen dat de notaris hen heeft gewezen op de inhoud van artikel
2:104, §3 Wetboek van vennootschappen en verenigingen dat bepaalt dat de
aandeelhouders steeds, zonder hoofdelijkheid tussen hen, aansprakelijk zijn voor de
schulden van de ontbonden vennootschap die niet uiterlijk bij de sluiting van de
vereffening werden betaald en waarvoor niet uiterlijk op dat tijdstip een bedrag werd
geconsigneerd dat volstaat om deze schulden te betalen in hoofdsom en toebehoren,
ongeacht of zij al dan niet van deze schulden op de hoogte waren of gezien de
omstandigheden behoorden te zijn. Zijn zij te goeder trouw, kunnen zij verhaal uitoefenen
op de leden van het bestuursorgaan die het laatst in functie waren. De aansprakelijkheid
ten aanzien van de aandeelhouders is voor iedere aandeelhouder beperkt tot het bedrag
gelijk aan de som van de hem terugbetaalde inbreng en zijn aandeel in het
vereffeningssaldo zoals ontvangen voor of bij de sluiting van de vereffening van de
vennootschap.
Het vermogen van de vennootschap wordt aldus overgedragen aan de aandeelhouders
in verhouding tot hun aandelenbezit die zich verklaren te beschouwen als gehouden tot
betaling van het mogelijke passief overeenkomstig artikel 2:104 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Besluit: Onmiddellijke sluiting van de vereffening
Gezien er is voldaan aan alle voorwaarden opgenomen in artikel 2:80 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen besluit de vergadering met éénparigheid van stemmen
om over te gaan tot de sluiting van de vereffening.
De vereffening wordt als beëindigd beschouwd en wordt hierbij afgesloten. De vennootschap
houdt op te bestaan met ingang vanaf heden.
De vergadering verklaart en bevestigt dat zij zich ervan vergewist heeft dat de vennootschap
geen onroerende goederen, noch eigendomsrechten op onroerende goederen, noch
zakelijke rechten, noch enige zakelijke zekerheden bezit, noch titularis is van enige
hypothecaire schuldvordering en dat haar vermogen geen elementen bevat waarop enig
Decreet of Ordonnantie betreffende de bodemsanering van toepassing is.
Besluit: Bewaring boeken en bescheiden
De vergadering besluit dat de boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden
neergelegd en bewaard gedurende de bij de wet verplichte termijn op het adres van één van
de aandeelhouders, te weten te 2400 Mol, Speltstraat 18.
De vergadering stelt vast dat er geen maatregelen moeten worden genomen voor de
consignatie van gelden en waarden die toekomen aan schuldeisers en die hen niet konden
worden afgegeven.
Besluit: Afsluiting boekjaar per 18/10/2024.
De vergadering besluit om de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar dat wordt
afgesloten per 18 oktober 2024 goed te keuren.
Besluit: Volmachten.
Volmacht wordt verleend aan mevrouw Laurent Griet, wonende te 2400 Mol, Speltstraat 18,
met recht op indeplaatsstelling - om alle maatregelen te nemen om de besluiten ten uitvoer
te brengen, en meer bepaald de activa over te dragen aan de aandeelhouder(s).
Volmacht wordt verleend aan "Marcan" besloten vennootschap, kantoorhoudende te 2490
Balen, Postelweg 70 (BE0439.075.250), (administratie@marcan.be) met de mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen, alsmede bij de Administratie
voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbanken, en tevens alle formaliteiten te
vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de wijziging of
afsluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de
vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
Besluit: Ontslag en kwijting enige bestuurder.
De vergadering stelt vast dat ingevolge de ontbinding van de vennootschap het mandaat van
de enige bestuurder, zijnde Mevrouw Laurent Griet, voormeld, van rechtswege is beëindigd.
De vergadering besluit met kennis van zaken en op basis van voormelde staat van activa en
sinds haar opmaak en dus tevens de boekhoudkundige toestand van de vennootschap
weergeeft op datum van heden, algehele en afzonderlijke kwijting te verlenen, zonder
voorbehoud noch beperking, aan de voormelde bestuurder voor de uitoefening van de
bestuursopdracht tot op heden.
Voor ontledend uittreksel.
J. Van Ermengem,
Notaris.
Tegelijk hiermede neergelegd:
expeditie van de akte;
- controleverslag revisor;
- verslag bestuursorgaan.