Ondernemingsnr : 0782277086
Naam
(voluit) : Integra Partners
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Rijvisschestraat 118 bus 3
 : 9052 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Op heden, twintig oktober tweeduizend tweeëntwintig,
(…)
voor Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Integra Partners", waarvan
de zetel gevestigd is te 9052 Gent (Zwijnaarde), Rijvisscherstraat 118 bus 3, hierna de
"Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING – BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de aandeelhoudersovereenkomsten die op of rond de datum van
deze vergadering zullen worden gesloten tussen de aandeelhouders van de Vennootschap en de
Vennootschap.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
"TITEL I. NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR.
Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij heeft de naam "Integra Partners".
Artikel 2. ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels en
exploitatiezetels, bijkantoren en depots in België of het buitenland oprichten.
Artikel 3. VOORWERP.
De vennootschap heeft tot voorwerp het uitoefenen van de beheertaken voor alternatieve instellingen
voor collectieve belegging (AICB’s) naar Belgisch of buitenlands recht, overeenkomstig de wet van
19 april 2014 betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders,
zoals van tijd tot tijd gewijzigd of vervangen door wetgeving met eenzelfde of een gelijkaardig
voorwerp (de “AICB Wet”), in België en in het buitenland, voor eigen rekening van of in
samenwerking met derden op grond van een aanstelling, of een lastgevings- of een
aannemingsovereenkomst, of op enige andere grond, waaronder:
-    Het beheer van beleggingsportefeuilles ;
-    Het risicobeheer;
-    De administratie van AICB’s, waaronder:
o    de juridische dienstverlening en de werkzaamheden van boekhoudkundig beheer van AICB’s,
waaronder het opmaken en openbaar maken van de jaarrekening;
o    het op verzoek verstrekken van inlichtingen aan de deelnemers in AICB’s;
Luik B
o    de waardering van de portefeuille en de bepaling van de waarde van de rechten van deelneming
van AICB’s (met inbegrip van de fiscale aspecten);
o    het toezicht op de naleving van de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen voor AICB’s;
o    het bijhouden van het register van de houders van rechten van deelnemingen op naam;
o    de bestemming van de inkomsten voor de verschillende categorieën van rechten van deelneming
in AICB’s;
o    de uitgifte en de inkoop van rechten van deelneming in AICB’s;
o    de afwikkeling van de contracten, met inbegrip van de verzending van de rechten van
deelneming van AICB’s;
o    de registratie van de verrichtingen en de bewaring van de desbetreffende stukken;
-    De verhandeling van de rechten van deelneming van AICB’s;
-    De werkzaamheden met betrekking tot de activa van een AICB, namelijk het verrichten van de
diensten die noodzakelijk zijn voor het vervullen van de plichten inzake zaakwaarneming van de
beheerder, het faciliteitenbeheer, de adviesverlening aan ondernemingen inzake kapitaalstructuur,
bedrijfsstrategie, het management, het bestuur, het operationeel beheer en de bedrijfsactiviteiten en
daarmee samenhangende aangelegenheden, alsook de adviesverlening en de dienstverleningen op
het vlak van fusie en overname van ondernemingen en andere diensten die verband houden met het
beheer van AICB’s en de vennootschappen en andere activa waarin zij heeft belegd.
In het kader van haar voorwerp kan de vennootschap voor eigen rekening, voor rekening van
derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van de AICB’s die
zij onder haar beheer heeft alsook van de (rechtstreekse en onrechtstreekse) portfolio entiteiten en
andere belangen, participaties, deelnemingen en investeringen van deze AICB’s, door onder meer:
-    het deelnemen in en waarnemen van alle bestuursopdrachten, tussenkomen in het dagelijks
bestuur, het zetelen in adviesraden, uitoefenen van opdrachten en functies van bestuurder,
zaakvoerder, lid van de directieraad of raad van toezicht, of vereffenaar in andere vennootschappen
of ondernemingen;
-    het verwerven, rechtstreeks of onrechtstreeks, bij wijze van inschrijving, aankoop, ruil, inbreng,
fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins, van een belang, een participatie, een
deelneming of een investering in alle bestaande of nog op te richten AICB’s;
-    het beheren, het valoriseren en het te gelde maken, in de meest ruime betekenis, van de hiervoor
bedoelde belangen, participaties, deelnemingen en investeringen.
De vennootschap mag voornoemde diensten rechtstreeks of in onderaanneming leveren met
inachtneming van, onder meer, de AICB Wet.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen, onder voorbehoud van toepasselijke wettelijke en
reglementaire vereisten (en alle gebeurlijke wijzigingen daaraan), alle commerciële, industriële,
financiële, roerende en/of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks
verband met haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele
te vergemakkelijken.
Artikel 4. DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
TITEL II. KAPITAAL – AANDELEN – OBLIGATIES.
Artikel 5. KAPITAAL.
Het kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00).
Het wordt vertegenwoordigd door eenenzestigduizend vijfhonderd (61.500) aandelen, zonder
vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
(…)
TITEL III. BESTUUR EN CONTROLE.
Artikel 8. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN.
8.1  Principe.
De vennootschap zal worden bestuurd door een raad van bestuur, bestaande uit minstens drie
bestuurders, die een collegiaal overlegorgaan vormen, benoemd door de algemene vergadering op
bindende voordracht van iedere Vennoot. De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd
uit te oefenen tenzij anders bepaald in de benoemingsbeslissing van de algemene vergadering.
Een voordrachtrecht van een Vennoot vervalt (i) van zodra de betreffende Vennoot (eventueel
samen met de verkrijgers van aandelen die worden overgedragen ingevolge een vrije overdracht als
bedoeld in artikel 7.1.5(ii) of artikel 7.1.5(iii) (de “Toegelaten Verkrijgers”)) minder dan 20,00% van
het totale aantal aandelen vertegenwoordigt; (ii) vanaf het moment van overlijden van de Key Person
die controle uitoefent over de betreffende Vennoot; of (iii) vanaf het moment dat zich in hoofde van
Luik B
de betrokken Key Person en/of Vennoot een situatie heeft voorgedaan die, onder een voor die Key
Person en/of Vennoot bindende overeenkomst, ertoe kan leiden dat zijn aandelen zouden worden
overgedragen, tenzij de andere Vennoten anders besluiten. In dat geval zal het voordrachtrecht van
de betreffende Vennoot worden uitgeoefend door de overige Vennoten gezamenlijk.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming
of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder
aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur. De voorzitter heeft geen
doorslaggevende stem in geval van staking van stemmen.
8.2  Voordracht.
Een voordracht voor de invulling van een bestuursmandaat is slechts bindend wanneer er minstens
twee kandidaten per bestuursmandaat worden voorgedragen. Indien en zolang voor bepaalde
bestuursmandaten geen bindende voordracht wordt ingediend, vult de algemene vergadering de
betreffende mandaten naar vrijheid in; met dien verstande evenwel dat de mandaten in kwestie op
eerste verzoek van de voordrachtgerechtigde aandeelhouders door de algemene vergadering zullen
worden ingevuld op hun bindende voordracht (in voorkomend geval na onmiddellijke beëindiging van
het mandaat van de bestuurder die het betreffende mandaat tot op dat ogenblik heeft vervuld).
8.3  Vervanging van een bestuurder.
Indien voordrachtgerechtigde aandeelhouders wensen dat een bestuurder die op hun voordracht
werd benoemd zou worden vervangen, dan zal de te vervangen bestuurder op eerste verzoek van de
betreffende aandeelhouders door de algemene vergadering worden ontslagen en zal het betreffende
mandaat opnieuw worden ingevuld op bindende voordracht van de betreffende aandeelhouders.
8.4  Wegvallen van een bestuurder.
Indien een bestuurder van de vennootschap wegvalt, zullen de overige bestuurders een
plaatsvervanger co-opteren op voordracht van de voordrachtgerechtigde aandeelhouders die de
weggevallen bestuurder hadden voorgedragen. De benoeming van de gecoöpteerde bestuurder zal
ter bevestiging worden voorgelegd aan de eerstvolgende Algemene Vergadering.
(…)
Artikel 10. BESTUURSBEVOEGDHEID – DAGELIJKS BESTUUR.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten enkel de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer
(rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur
dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit
bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
toekennen.
Artikel 11. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig
vertegenwoordigd, door twee bestuurders samen optredend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegen-woordigd
door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.
(…)
TITEL IV. ALGEMENE VERGADERINGEN.
Artikel 13. DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING – BUITENGEWONE/BIJZONDERE
ALGEMENE VERGADERING.
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de tweede donderdag van juni om 16u.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende
werkdag plaats.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering mag worden bijeengeroepen telkens als het
belang van de vennootschap zulks vereist.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere
plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld.
(…)
Artikel 16. TOELATING TOT DE VERGADERING
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die
Luik B
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot
de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de
datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de zetel
of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.
Artikel 17. VERTEGENWOORDIGING.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen.
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel
vermeld in artikel 2281 van het oud Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de
vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats
worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergade-ring.
(…)
Artikel 21. STEMRECHT.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van
een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i)
identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke
beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet
ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
(…)
TITEL V. BOEKJAAR – JAARREKENINGEN – DIVIDENDEN – WINSTVERDELING.
Artikel 24. BOEKJAAR – JAARREKENING – JAARVERSLAG.            
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Artikel 25. WINSTVERDELING.
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar
tenminste vijf procent afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.  
Artikel 26. INTERIMDIVIDENDEN.
Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke
wettelijke bepalingen.
TITEL VI. ONTBINDING EN VEREFFENING.
Artikel 27. ONTBINDING EN VEREFFENING.
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene
vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegd-heden bij gewone
meerderheid beperken.
(…)
TWEEDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(…)
DERDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
VIERDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Silke Chantrain en alle andere medewerkers van
het kantoor "Argo", ieder individueel handelend en met recht van indeplaatsstelling, alsook aan Ad-
Ministerie BV en elk van zijn aangestelden (waaronder Adriaan De Leeuw) teneinde de vervulling
van de formaliteiten bij het rechtspersonenregis-ter en, desgevallend, bij de Administratie van de
Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de
inschrijving van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van statuten).
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Luik B
Peter VAN MELKEBEKE
Notaris