Ondernemingsnr : 0884708393
Naam
(voluit) : ZAKENKANTOOR COPPENS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Joos de ter Beerstlaan 78
 : 8740 Pittem
Onderwerp akte :
DIVERSEN, WIJZIGING RECHTSVORM, BOEKJAAR, ALGEMENE
VERGADERING, DOEL
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bart Cluyse met standplaats Pittem op 27 oktober 2023,
dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap
‘ZAKENKANTOOR COPPENS’, volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van
stemmen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen (hierna ook W.V.V. genaamd) en de rechtsvorm van de Besloten
Vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Tweede besluit
Na gewezen te zijn op het artikel 2:3 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
inhoudend dat het aannemen van een identieke, soortgelijke of gelijkluidende benaming met zich kan
meebrengen dat iedere belanghebbende in voorkomend geval de gelijke of gelijkluidende benaming
van de vennootschap kan doen wijzigen en, indien daartoe grond bestaat, schadevergoeding kan
eisen besluit de vergadering vervolgens om de naam van de vennootschap te wijzigen naar de
voorgestelde nieuwe benaming ‘TUBEAUSOL’ en dienaangaande wordt beslist om huidige
benaming van de vennootschap ‘Zakenkantoor Coppens’ te schrappen en te vervangen door
voormelde nieuwe naam zodat de vennootschap voortaan met ingang vanaf heden de naam
‘TUBEAUSOL’ zal dragen.
Dienovereenkomstig worden de statuten ook aangepast.
Derde besluit
De algemene vergadering bevestigt huidig adres van de zetel van de vennootschap (8740 Pittem,
Joos de ter Beerstlaan 78) en besluit vervolgens om het adres van de zetel van de vennootschap te
behouden; doch de vergadering beslist hierbij om het adres van de zetel van de vennootschap buiten
de statuten te plaatsen en in de statuten enkel op te nemen dat de zetel gevestigd is in het Vlaams
Gewest.
Vierde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het kapitaal/inbreng inmiddels door de aandeelhouders werkelijk en volledig
werd volstort en dat het werkelijk volstort kapitaal ten belope van achttienduizend vijfhonderdvijftig
euro (€ 18.550,00) en de wettelijke reserve ten belope van duizend achthonderd vijfenvijftig euro (€
1.855,00) van de vennootschap, hetzij samen twintigduizend vierhonderd en vijf euro (€ 20.405,00),
van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij
toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap.
Vijfde besluit
Met het oog op de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap ontslaat de
vergadering hierbij de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan,
opgemaakt op 18 oktober 2023; dit in uitvoering van het artikel 5:101 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
De aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van
genomen te hebben.
De algemene vergadering besluit om haar huidig voorwerp volledig te schrappen en te vervangen
door de voorgestelde tekst van het bestuur. Het nieuw voorwerp zal voortaan als volgt luiden:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
-het verrichten van alle werkzaamheden die nodig zijn voor geothermische installaties zoals onder
andere boringen, graafwerken, het aanleggen en verbinden van kabels, leidingen en kanalisaties en
het installeren en herstellen van warmtepompen of andere toestellen;
-grondboringen voor allerlei doeleinden, zoals verkenningsboringen, verticale en horizontale
boringen, putboringen, proefboringen, peilingen, uitdiepingen, boringen voor grondwaterverlaging of
voor waterwinning, alsmede boringen voor het aanbrengen van bepaalde funderingssystemen
evenals voor alle taken die met gemeld voorwerp in verband staan, uitdiepingen, riolering- en
drainagewerken, diepsonderingen;
-het verrichten van werkzaamheden rond conventionele en ecologische energieopwekkingssystemen
zoals bijvoorbeeld voor zonne-energie, geothermische energie, warmtepompen, windenergie,
energie uit gasvormige vloeibare of vaste brandstoffen, fuelcells of eender welke nieuwe energiebron
en alle ermee betreffende toebehoren in al zijn directe en indirecte facetten alsook levering,
installatie en onderhoud van apparatuur;
-de aan- en verkoop alsmede de in- en export alsook de herstelling en plaatsing van alle
automatische, elektro en mechanische apparaten, toestellen en onderdelen alsmede alle
aanverwante benodigdheden en bijhorigheden voor het uitvoeren van voornoemde werken zoals
onder andere het plaatsen van pompen, beregeningsinstallaties, fonteinen en dergelijke …;
-Klein- en groothandel, leveren en plaatsen van warmtepompen;
-Het uitvoeren van algemene en bijzondere grondwerken, graafwerken en het uitvoeren van alle
grondverzet;
-De aan- en verkoop van bouwstoffen in het algemeen;
-Het aangaan van algemene bouwwerken en verbouwingswerken, verfraaiingswerken, zowel
ruwbouw als binnenhuisinrichtingen;
-Het waarnemen, bekleden en uitoefenen van mandaten of functies van bestuur en/of controle in en
over vennootschappen en bedrijven;
-Het uitoefenen van de functie van vereffenaar van vennootschappen en verenigingen;
-Het uitvoeren van administratieve werkzaamheden in de ruime zin van het woord;
-De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
producten, kortom tussenpersoon in de handel;
-Het deelnemen in vennootschappen, bedrijven of associaties door inbreng, participatie,
voorschotten of kennis;
-Het bemiddelen tussen ondernemingen met het oog op het afsluiten van contracten of het
verhandelen van deelnemingen;
-Het verhuren of ter beschikkingstellen van roerende goederen in de meest ruime zin.
-Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend patrimonium. In het
kader hiervan kan de vennootschap alle verrichtingen stellen met betrekking tot onroerende
goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop zowel in volle eigendom als in
vruchtgebruik en/of blote eigendom, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie,
de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of het productief maken van onroerende goederen
of onroerende zakelijke rechten. Zij mag onder meer onroerende goederen verwerven, bouwen,
opschikken, uitrusten, ombouwen, doch alleen met het oog op beheer en valorisatie en dus niet met
het oog op verkoop en wederverkoop; zij mag echter onroerende goederen vervreemden met het
oog op wederbelegging en opbrengst, zij mag beschikbare middelen beleggen in roerende goederen
en waarden, zij mag belangen nemen door middel van inbreng, aankoop van maatschappelijke
rechten of op een andere wijze, in ondernemingen en vennootschappen met een gelijkaardig of
aanverwant voorwerp of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen op om het
even welke wijze.
-De vennootschap mag tevens onroerende en roerende goederen verwerven met het oog op ter
beschikking stelling ervan aan derden, ongeacht de juridische vorm van deze ter beschikking stelling.
De vennootschap mag persoonlijke en zakelijke zekerheden stellen ten behoeve van derden, hierbij
rekening houdend met de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen;
-Het realiseren van vastgoedprojecten;
-Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan particulieren en/of vennootschappen, onder om
het even welke vorm ook. In dit kader kan zij zich ook borg stellen of aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties in dit verband verrichten, behalve deze die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen, kapitalisatieondernemingen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies;
Alle bovenvermelde diensten en activiteiten kunnen uitgeoefend worden in België en/of in het
buitenland zowel voor eigen rekening, in opdracht en/of voor rekening van derden, in consignatie, in
commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan, rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
De vennootschap kan, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen
door inbreng, fusie, inschrijving of op gelijk welke andere wijze, in alle zaken, ondernemingen,
verenigingen of vennootschappen met identiek, gelijkaardig of samenhangend voorwerp met het
hare en die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen.”
Dienovereenkomstig zal de statutaire bepaling aangaande het voorwerp van de vennootschap
aangepast worden.
Zesde besluit
De algemene vergadering bevestigt hierbij haar besluit van 15 september 2023 (ter bekendmaking
neergelegd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad) en gezien nog niet bekendgemaakt in de
bijlagen tot het Belgisch Staatblad bevestigt de vergadering hierbij de benoeming als niet-statutair
bestuurders van de vennootschap en dit voor onbepaalde duur van:
-de vennootschap SCHERRENS MANAGE, Commanditaire Vennootschap, met maatschappelijke
zetel te 8740 Pittem, Joos de ter Beerstlaan 78, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent
(afdeling Brugge), met ondernemings- en BTW-nummer BE-0655.821.156 met als vast
vertegenwoordiger de heer SCHERRENS Arne;
-mevrouw PLOVIE Charlotte, geboren te Kortrijk op 20 november 1988, wonende te 8740 Pittem,
Joos de ter Beerstlaan 78.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering
die daarover met een gewone meerderheid zal kunnen beslissen.
De bestuurders bevestigen hierbij de aanvaarding van hun mandaat als bestuurder van gemelde
vennootschap onder vermelding niet getroffen te zijn door enige maatregel die hun benoeming in
deze zouden kunnen verhinderen. Elk van de bestuurders zal alleen handelend kunnen beslissen en
in en buiten rechte de vennootschap kunnen vertegenwoordigen.
Gemelde bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit in de statuten binnen de wettelijke grenzen en mogelijkheden zoals
voorzien in de artikelen 5:141 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
en mits de bestuurder(s) de nodige formaliteiten naleven een delegatie van bevoegdheid aan de
bestuurder(s) te voorzien om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit
de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd. Deze mogelijkheid zal in de statuten worden voorzien.
Achtste besluit
De vergadering beslist tot verlenging van het lopende boekjaar en het lopende boekjaar dat inging op
1 december 2022 te verlengen tot 30 september 2024 zodat het lopende boekjaar dat normaal zou
worden afgesloten op 30 november 2023 verlengd wordt tot 30 september van het volgende jaar
waarna elk boekjaar vervolgens zal lopen van 1 oktober van elk jaar tot 30 september van het erop
volgend jaar.
De vergadering beslist vervolgens dat de jaarvergadering van de vennootschap zal doorgaan op de
laatste vrijdag van de maand maart om negentien (19.00) uur en dat de eerstvolgende algemene
vergadering na afsluiting van het lopende (verlengde) boekjaar bijgevolg zal doorgaan op de laatste
vrijdag van de maand maart van het jaar 2025 om 19.00 uur.
Negende besluit
Rekening houdend met de hiervoor genomen besluiten, besluit de algemene vergadering volledig
nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt zal
luiden:
NAAM:
De vennootschap neemt de vorm aan van een Besloten Vennootschap of afgekort B.V.
Zij draagt de naam “TUBEAUSOL”.
ZETEL:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
-het verrichten van alle werkzaamheden die nodig zijn voor geothermische installaties zoals onder
andere boringen, graafwerken, het aanleggen en verbinden van kabels, leidingen en kanalisaties en
het installeren en herstellen van warmtepompen of andere toestellen;
-grondboringen voor allerlei doeleinden, zoals verkenningsboringen, verticale en horizontale
boringen, putboringen, proefboringen, peilingen, uitdiepingen, boringen voor grondwaterverlaging of
voor waterwinning, alsmede boringen voor het aanbrengen van bepaalde funderingssystemen
evenals voor alle taken die met gemeld voorwerp in verband staan, uitdiepingen, riolering- en
drainagewerken, diepsonderingen;
-het verrichten van werkzaamheden rond conventionele en ecologische energieopwekkingssystemen
zoals bijvoorbeeld voor zonne-energie, geothermische energie, warmtepompen, windenergie,
energie uit gasvormige vloeibare of vaste brandstoffen, fuelcells of eender welke nieuwe energiebron
en alle ermee betreffende toebehoren in al zijn directe en indirecte facetten alsook levering,
installatie en onderhoud van apparatuur;
-de aan- en verkoop alsmede de in- en export alsook de herstelling en plaatsing van alle
automatische, elektro en mechanische apparaten, toestellen en onderdelen alsmede alle
aanverwante benodigdheden en bijhorigheden voor het uitvoeren van voornoemde werken zoals
onder andere het plaatsen van pompen, beregeningsinstallaties, fonteinen en dergelijke …;
-Klein- en groothandel, leveren en plaatsen van warmtepompen;
-Het uitvoeren van algemene en bijzondere grondwerken, graafwerken en het uitvoeren van alle
grondverzet;
-De aan- en verkoop van bouwstoffen in het algemeen;
-Het aangaan van algemene bouwwerken en verbouwingswerken, verfraaiingswerken, zowel
ruwbouw als binnenhuisinrichtingen;
-Het waarnemen, bekleden en uitoefenen van mandaten of functies van bestuur en/of controle in en
over vennootschappen en bedrijven;
-Het uitoefenen van de functie van vereffenaar van vennootschappen en verenigingen;
-Het uitvoeren van administratieve werkzaamheden in de ruime zin van het woord;
-De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
producten, kortom tussenpersoon in de handel;
-Het deelnemen in vennootschappen, bedrijven of associaties door inbreng, participatie,
voorschotten of kennis;
-Het bemiddelen tussen ondernemingen met het oog op het afsluiten van contracten of het
verhandelen van deelnemingen;
-Het verhuren of ter beschikkingstellen van roerende goederen in de meest ruime zin.
-Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend patrimonium. In het
kader hiervan kan de vennootschap alle verrichtingen stellen met betrekking tot onroerende
goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop zowel in volle eigendom als in
vruchtgebruik en/of blote eigendom, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie,
de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of het productief maken van onroerende goederen
of onroerende zakelijke rechten. Zij mag onder meer onroerende goederen verwerven, bouwen,
opschikken, uitrusten, ombouwen, doch alleen met het oog op beheer en valorisatie en dus niet met
het oog op verkoop en wederverkoop; zij mag echter onroerende goederen vervreemden met het
oog op wederbelegging en opbrengst, zij mag beschikbare middelen beleggen in roerende goederen
en waarden, zij mag belangen nemen door middel van inbreng, aankoop van maatschappelijke
rechten of op een andere wijze, in ondernemingen en vennootschappen met een gelijkaardig of
aanverwant voorwerp of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen op om het
even welke wijze.
-De vennootschap mag tevens onroerende en roerende goederen verwerven met het oog op ter
beschikking stelling ervan aan derden, ongeacht de juridische vorm van deze ter beschikking stelling.
De vennootschap mag persoonlijke en zakelijke zekerheden stellen ten behoeve van derden, hierbij
rekening houdend met de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen;
-Het realiseren van vastgoedprojecten;
-Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan particulieren en/of vennootschappen, onder om
het even welke vorm ook. In dit kader kan zij zich ook borg stellen of aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties in dit verband verrichten, behalve deze die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen, kapitalisatieondernemingen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies;
Alle bovenvermelde diensten en activiteiten kunnen uitgeoefend worden in België en/of in het
buitenland zowel voor eigen rekening, in opdracht en/of voor rekening van derden, in consignatie, in
commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan, rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
De vennootschap kan, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen
door inbreng, fusie, inschrijving of op gelijk welke andere wijze, in alle zaken, ondernemingen,
verenigingen of vennootschappen met identiek, gelijkaardig of samenhangend voorwerp met het
hare en die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen.
DUUR:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
INBRENGEN VAN DE OPRICHTERS:
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen op naam uitgeven, waarvan elk
aandeel één/honderdste (1/100ste) vertegenwoordigt van het vennootschapsvermogen.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING:
INTERN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle beslissingen nemen en handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan
de algemene vergadering voorbehouden.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
EXTERN
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De bestuurders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen. Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht.
ALGEMENE VERGADERING:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand maart, om negentien (19.00) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming dient de vennootschap het
rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en
goedgekeurd door alle aandeelhouders, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor
het houden van de jaarvergadering.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op
iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven
zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder
mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds
deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden en op
voorwaarde dat daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.
De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal
aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet of de
statuten een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.
Elk aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen
betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen ongeacht het aantal van de op de
vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij gewone meerderheid van de
stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen.
Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen, noch in de teller, noch in de
noemer.
BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober van elk jaar en eindigt op 30 september van
het erop volgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de
resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld
en neergelegd.
De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een bestuurder.
Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 3:5 en 3:6 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot
het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld
door artikel 3:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
WINSTVERDELING:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt in principe bepaald door de algemene vergadering,
op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Er wordt evenwel door de algemene vergadering aan het bestuursorgaan delegatie van bevoegdheid
verleend zodat het bestuur binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143 en mits naleving van de
wettelijke voorwaarden en mits vervullen van de wettelijke formaliteiten zal kunnen overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Indien evenwel daarna komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van
het besluit zoals hiervoor bedoeld, wisten of behoorden te weten dat de vennootschap ten gevolge
van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen; zullen zijn tegenover
de vennootschap en derden hoofdelijk aansprakelijk zijn voor alle daaruit voortvloeiende schade.
In voorkomend geval zal de vennootschap in toepassing van artikel 5:144 van het W.V.V. elke
uitkering die verricht zou zijn in strijd met de artikelen 5:142 en 5:143 van het W.V.V., kunnen
terugvorderen van de aandeelhouders of alle andere personen ten behoeve van wie de uitkering is
beslist, ongeacht hun goede of kwade trouw.
In geval van dividenduitkeringen, ongeacht of deze betrekking hebben op bestaande dan wel
toekomstige reserves en ongeacht of deze reserves intussen al dan niet werden aangelegd in het
kader van een liquidatiereserve, komen, wat de aandelen betreft die met vruchtgebruik bezwaard
zijn, de uitgekeerde bedragen in eigendom toe aan de vruchtgebruiker, tenzij de algemene
vergadering met eenparigheid van stemmen tot een andere opdeling beslist.
VERDELING NETTO-ACTIEF:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Indien er bij ontbinding enkel een netto-actief te verdelen is kan in voorkomend geval en voor zover
daartoe wordt besloten met toepassing en mits naleving van de bepalingen van artikel 2:80 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen overgegaan worden tot ontbinding en vereffening
van de vennootschap in één akte.
Tiende besluit
De algemene vergadering verklaart de vennootschap Devaccount Consult, Besloten Vennootschap
met zetel te 8800 Roeselare, Hooistraat 23, met ondernemingsnummer 0655.888.858, of door één
van haar bestuurders of aangestelden, alsook de vennootschap Luminad, Besloten Vennootschap
met zetel te 8560 Wevelgem, Hoge Voetweg 14, met ondernemingsnummer 0822.321.062, of door
één van haar bestuurders of aangestelden, aan te wijzen als lasthebbers ad hoc van de
vennootschap, voor onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke herroeping, om alle documenten te
ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie en verwerking van de bij
deze hiervoor genomen besluiten, alsook inzake alle beslissingen die ooit door de vennootschap
werden of zullen genomen worden.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke
formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of te
vertegenwoordigen ten opzichte van de Belasting over Toegevoegde Waarde, de Belastingen,
Douane en Accijnzen, Sabam, Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de Rijkdienst
voor Sociale Zekerheid, het Belgisch Staatsblad, Ondernemingsloketten, Kruispuntbank voor
Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen, Leveranciers, Klanten, Banken, Sociaal
Secretariaat, Uiteindelijke Begunstigden-register, eStox, overheidsdiensten en Ministeries, van welke
aard ook.
Elfde besluit
De algemene vergadering besluit:
-Machtiging te geven aan de bestuurders om alle voormelde besluiten uit te voeren;
-de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te
maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in
het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
Voor eensluidend ontledend uittreksel:
Getekend Bart Cluyse, Notaris te Pittem
 
Neergelegde stukken:
- uitgifte van de akte
- gecoördineerde tekst van de statuten