Ondernemingsnr : 0460099308
Naam
(voluit) : Theo Coertjens International
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Klein Veerle 101
 : 2960 Brecht
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ALGEMENE
VERGADERING
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Andreas Laga, notaris met standplaats te
Izegem, op 15 december 2023, dat de algemene vergadering van de naamloze vennootschap
“THEO COERTJENS INTERNATIONAL” onder meer volgende besluiten genomen heeft:
1. Vaststelling dat uit de gecoördineerde statuten blijkt dat de officiële naam van de vennootschap
“N.V. THEO COERTJENS INTERNATIONAL SA” is. Besluit tot aanpassing van voormelde naam
naar “THEO COERTJENS INTERNATIONAL”.
2. Besluit om de rechtsvorm van naamloze vennootschap (afgekort NV) te behouden en besluit tot
aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zoals opgenomen onder een volgend besluit.
3. Besluit om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten. Verklaring dat het adres van
de zetel is gevestigd te: 2960 Brecht, Klein Veerle 101.
4. Kennisname van het ontslag aangeboden door de huidige bestuurders, hierna vermeld:
1/ de besloten vennootschap STELLA, met zetel te 8880 Ledegem, Groenedreef 1,
ondernemingsnummer BE0412.458.153, met als vaste vertegenwoordiger de heer Caset Peter,
wonende te 8880 Ledegem, Kuipebosstraat 11,
2/ de besloten vennootschap MARTER CONSULTING, tevens gedelegeerd bestuurder, met zetel te
2610 Wilrijk, Flamingolaan 24, ondernemingsnummer BE 0734.544.574, met als vaste
vertegenwoordiger de heer De Ranter Stijn, wonende te 2610 Wilrijk, Flamingolaan 24,
3/ de besloten vennootschap CREAFIM, met zetel te 8870 Izegem, Heyestraat 1,
ondernemingsnummer BE0897.826.159, met als vaste vertegenwoordiger de heer Deblauwe Wim,
wonende te 8870 Izegem, Heyestraat 1,
Verlening van voorlopige kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun
mandaat.
Besluit om het aantal bestuurders te bepalen op 4.
Benoeming tot niet-statutaire bestuurders voor een duur van 6 jaren vanaf het verlijden van de akte:
1/ de voornoemde vennootschap STELLA, met als vaste vertegenwoordiger de voornoemde heer
Caset Peter,
2/ de voornoemde vennootschap MARTER CONSULTING, met als vaste vertegenwoordiger de
voornoemde heer De Ranter Stijn,
3/ de voornoemde vennootschap CREAFIM, met als vaste vertegenwoordiger de voornoemde heer
Deblauwe Wim,
4/ de besloten vennootschap TRAPEGEER, met zetel te 8793 Waregem, Gustaaf Mahieulaan 18,
ondernemingsnummer BE0652.988.558, met als vaste vertegenwoordiger de heer Lannoo Maarten,
wonende te 8793 Waregem, Gustaaf Mahieulaan 18,
Hun mandaten zijn onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
5. Vaststelling dat de bestaande statuten specifieke beperkingen voorzien bij de overdracht van
aandelen onder levenden of bij overlijden. Besluit om de overdrachtsregeling te wijzigen middels
invoeging van een nieuwe regeling voor overdracht onder levenden, voorkooprecht, volgrecht,
volgplicht en een regeling voor de overdracht van aandelen ingevolge overlijden.
6. Vaststelling dat de gewone algemene vergadering ieder jaar wordt georganiseerd op de eerste
maandag van de maand juni om twintig uur (20u). Besluit deze datum aan te passen. Vanaf heden
zal de gewone algemene vergadering ieder jaar worden georganiseerd op de derde vrijdag van de
maand mei om twaalf uur (12u).
7. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit tot aanneming van volledig nieuwe statuten, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (bij uittreksel):
Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap
Benaming: “THEO COERTJENS INTERNATIONAL”
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp :
- het uitbaten van een vleeswarenfabriek; .
- de aan- en verkoop, de import en export, commissiehandel, transit, voor eigen rekening en voor
rekening van derden, zowel in groot- en kleinhandel:
* van vers en diepgevroren vlees en vleesconserven, en andere voedingswaren en
diepvriesproducten;
* van runderen, varkens, schapen, paarden, pluimvee, wild en konijnen;
- het fokken, vetmesten, slachten, versnijden, verwerken van runderen, varkens, schapen, paarden,
pluimvee, wild en konijnen, dit alles in groot- en kleinhandel;
- alle bijkomende activiteiten in verband met de handel in vlees en vleeswaren en slachtafvallen, het
stallen van vee voor derden, het vervoer van vee en vlees.
Deze opsomming is niet beperkend en omvat alle nevenactiviteiten in verband met de handel in vee,
vlees en vleeswaren.
De vennootschap mag haar voorwerp zowel in België als in het buitenland realiseren.
De vennootschap kan alle handels- financiële, en industriële, roerende en onroerende verrichtingen
doen die de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks in
de hand werken.
Zij kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking, financiële
tussenkomst of afspraak deelnemen in alle andere Belgische of buitenlandse vennootschappen,
instellingen of ondernemingen, zonder onderscheid, ongeacht of zij opgericht zijn of nog opgericht
moeten worden, wier voorwerp gelijk is, verwant of analoog met het hare of waarvan de deelname of
samenwerking kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Zij mag optreden als bestuurder in andere vennootschappen.
Zij kan zich ten gunste van zelfde vennootschappen borg stellen of haar aval verlenen, optreden als
haar agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere
zekerheden verstrekken.
De vennootschap mag zich tevens borgstellen of pand verstrekken in voordeel van haar vennoten.
Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Kapitaal: Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend vijfhonderd euro (62.500,00 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderdvijftig (250) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/250ste van het kapitaal, volgestort
ten belope van honderd percent (100%).
Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven. De bestuurders worden benoemd door de algemene
vergadering voor hoogstens zes jaar.
Directiecomité:
De raad van bestuur kan bij toepassing van artikel 7:104 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen een directiecomité samenstellen waarvan de leden gekozen worden binnen of buiten
de raad. De over te dragen bevoegdheden aan het directiecomité kunnen alle
bestuursbevoegdheden zijn met uitzondering van de bestuursbevoegdheden die betrekking kunnen
hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op handelingen die op grond van wettelijke
bepalingen aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Wanneer een directiecomité is aangesteld is
de raad van bestuur belast met het toezicht op dit comité.
De raad van bestuur bepaalt de voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het
directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, hun eventuele ontslagvergoeding, de duur van hun
opdracht en de werkwijze.
Indien een directiecomité werd aangesteld, kan elk lid ervan afzonderlijk de vennootschap
vertegenwoordigen in zaken die tot de bevoegdheid van het directiecomité behoren.
Binnen het kader van de bevoegdheden die overgedragen worden aan het directiecomité, wordt de
vennootschap rechts geldig vertegenwoordigd door één lid van het directiecomité, alleen optredend.
Machten en externe vertegenwoordiging:
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden:
- door de raad van bestuur, optredend als college, handelend middels de meerderheid van zijn leden,
indien er drie of meer bestuurders zijn.
- door 2 bestuurders die gezamenlijk optreden.
- door de gedelegeerd bestuurders, die alleen handelen.
Dagelijks bestuur:
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen (al dan niet lid van de raad van
bestuur) die handelen als orgaan van de vennootschap.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Gewone algemene vergadering:
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde vrijdag van de maand mei,
om twaalf uur (12u).
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
Stemrecht: Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud
van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Volmacht:
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap
op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk
jaar.
Winstverdeling:
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Vereffeningsaldo:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
8. Besluit tot de bezoldigde benoeming van de naamloze vennootschap CALLENS
VANDELANOTTE, met zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1A, ondernemingsnummer BE
0433.608.707 en ingeschreven bij IBR onder nummer B00083, vast te vertegenwoordigen door de
heer Degryse Jan, bedrijfsrevisor, (ingeschreven bij IBR onder nr. A01695) als commissaris voor een
periode van drie boekjaren, te weten, 2024, 2025 en 2026, welke een einde neemt bij de algemene
vergadering die de jaarrekening per 31 december 2026 goedkeurt en met ingang vanaf het verlijden
van de akte.
9.
VOLMACHT VOOR ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De comparanten stellen, onder de opschortende voorwaarde van neerlegging van het uittreksel uit
onderhavige akte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, de hierna genoemde
(rechts)persoon aan als bijzondere gevolmachtigde, die afzonderlijk kan optreden en met de
mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de volmacht verleend wordt om alle formaliteiten op het
gebied van inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van
alsook alle fiscale, administratieve en sociaalrechtelijke formaliteiten te vervullen naar aanleiding van
eventuele toekomstige wijzigingen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief
alle benodigde documenten en formulieren tegenover de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank, namelijk:
    •  De heer Houtteman Franky, wonende te 8020 Oostkamp, Egelantierenstraat 3,
    •  De heer Chovanetz Riyanto, wonende te 9790 Ooike, Vlaamse Ardennenstraat 8,
alsmede alle door hen aangestelden.
RAAD VAN BESTUUR
Zijn onmiddellijk na het nemen van voormelde besluiten in vergadering van de raad van bestuur
bijeengekomen, de volgende bestuurders:
1/ de voornoemde vennootschap STELLA, met als vaste vertegenwoordiger de voornoemde heer
Caset Peter,
2/ de voornoemde vennootschap MARTER CONSULTING, met als vaste vertegenwoordiger de
voornoemde heer De Ranter Stijn,
3/ de voornoemde vennootschap CREAFIM, met als vaste vertegenwoordiger de voornoemde heer
Deblauwe Wim,
4/ de voornoemde vennootschap TRAPEGEER, met als vaste vertegenwoordiger de voornoemde
heer Lannoo Maarten,
Die, beraadslagend volgens quorum en meerderheid als bepaald in de statuten, besluiten tot:
    •  herbenoeming als gedelegeerd bestuurder van voormelde vennootschap MARTER
CONSULTING met als vaste vertegenwoordiger de voornoemde heer Stijn De Ranter, die verklaard
heeft deze functie te aanvaarden.
    •  benoeming als voorzitter van de raad van bestuur van voormelde vennootschap STELLA met als
vaste vertegenwoordiger de voornoemde heer Peter Caset, die verklaard heeft deze functie te
aanvaarden.
 
Volmachten dd. 14 december 2023
- Volmachtgevers:
1. de besloten vennootschap “TRAPEGEER”, met zetel te 8793 Waregem, Gustaaf Mahieulaan 18,
ondernemingsnummer BE0652.988.558, vast vertegenwoordigd door de heer Maarten Lannoo,
wonende te 8793 Waregem, Gustaaf Mahieulaan 18.
2. De naamloze vennootschap “OENGERENGOESTE”, met zetel te 8880 Ledegem, Groenedreef 1
bus 1, ondernemingsnummer BTW BE 0687.799.878.
3. De besloten vennootschap “CREAFIM”, met zetel te 8870 Izegem, Heyestraat 1,
ondernemingsnummer BTW BE 0897.826.159, met als vaste vertegenwoordiger de heer
DEBLAUWE Wim, wonende te 8870 Izegem, Heyestraat 1,
4. De besloten vennootschap “STELLA”, met zetel te 8880 Ledegem, Groenedreef 1,
ondernemingsnummer BE0412.458.153, met als vaste vertegenwoordiger de heer CASET Peter,
wonende te 8880 Ledegem, Kuipebosstraat 11,
5. De besloten vennootschap “MARTER CONSULTING”, met zetel te 2610 Wilrijk, Flamingolaan 24,
ondernemingsnummer BE 0734.544.574, met als vaste vertegenwoordiger de heer DE RANTER
Stijn, wonende te 2610 Wilrijk, Flamingolaan 24.
 
 
    •  Volmachtdrager: De heer Houtteman Franky, wonende te 8020 Oostkamp, Egelantierenstraat 3,
 
 
 
VERENIGING VAN ALLE AANDELEN IN ÉÉN HAND: verklaring overeenkomstig artikel 2:14, 4°
Wetboek vennootschappen en verenigingen: in het vennootschapsdossier werd neergelegd dat alle
aandelen van de vennootschap in één hand zijn verenigd, waarbij de identiteit van de enige
aandeelhouder werd kenbaar gemaakt.
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Opgemaakt te Izegem op 15 december 2023
(get.) Andreas LAGA, notaris te Izegem
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd :
    •  expeditie van de akte dd. 15 december 2023
    •  gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata