N° d'entreprise : 0791282547
Nom
(en entier) : WAGENIA CARE
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Av. de la Grande Armée 24
 : 1420 Braine-l'Alleud
Objet de l'acte :
OBJET
Il résulte d'un acte reçu par le Notaire Charles DEBRAY à Châtelet (Châtelineau), le 25 janvier 2024,
en cours d'enregistrement, que:
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société « WAGENIA CARE »,
ayant son siège à 1420 Braine-l’Alleud, Avenue de la Grande Armée, 24, avec le numéro d’
entreprise 0791.282.547.
La société a été constituée par acte reçu par le notaire Enguerrand de Pierpont à Braine-l’Alleud, le
21 septembre 2022, publié aux Annexes du Moniteur belge du 26 septembre suivant sous la
référence 22359839.
Laquelle avait à l’ordre du jour les points suivants :
    1.  Rapport de l’organe d’administration exposant la justification détaillée de la modification
proposée à l'objet.
    2.  Proposition contenant modification de l'objet par l’ajout dans l'article 3 des statuts des activités
suivantes :
" – l’acquisition et la vente d’immeuble(s) et la gestion immobilière ".
    1.  Coordination des statuts  
 
Après délibération sur les points à l’ordre du jour, l’assemblée adopte les résolutions suivantes :
    1.                 Première résolution
A l'unanimité l'assemblée dispense le président de donner lecture du rapport de l’organe d’
administration sur la modification de l'objet social.
Les actionnaires présents reconnaissent avoir reçu une copie de ce rapport.
Ils déclarent en avoir pris connaissance.
Le rapport de l’organe d’administration reste en la possession de l’administrateur après avoir été
présenté en original à l’assemblée.
 
    1.  Deuxième résolution
L'assemblée décide la modification de l'objet par le remplacement de l'article 3 des statuts par le
texte suivant :
« La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou
en participation avec ceux-ci :
- La pratique de l’art infirmier ;
- La prestation de soins de santé au domicile ou à la résidence du ou des patient(s) ;
- La prestation de soins infirmiers de soins de santé au cabinet du praticien de l’Art infirmier ;
- La prestation de soins infirmiers soit au domicile ou à la résidence communautaire, momentanées
ou définitives, ou en maisons de convalescence, de personnes âgées et/ou personnes handicapées ;
- La prestation de soins infirmiers dans un centre de jour pour personnes âgées ;
- La prestation de soins infirmiers dans un centre hospitalier ou psychiatrique ;
- La prestation de soins infirmiers dans le domaine de la cardiologie ;
- L’exploitation d’un centre médical et para-médical ;
- L’enseignement théorique et pratique de l’Art infirmier ;
- les activités de consultance en matière de soins infirmiers ;
- les activités de consultance en matière de conseiller en prévention ;
- l’acquisition et la vente d’immeuble(s) et la gestion immobilière.
 
Elle dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et
opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de nature à faciliter
directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet.
Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou
autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou
connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer
pour elle une source de débouchés.
Elle peut exercer les fonctions d’administrateur ou liquidateur dans d’autres sociétés.
La société peut se porter garant ou fournir des sûretés réelles pour des sociétés ou des personnes
privées, au sens le plus large.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions. »
 
    1.  Troisième résolution
L’assemblée générale donne tous pouvoirs au notaire Charles DEBRAY de résidence à Châtelineau
pour faire le nécessaire pour rédiger, signer et déposer au Greffe du Tribunal de l’Entreprise du siège
le texte de la coordination des statuts de la société, conformément aux dispositions légales
applicables en la matière.
 
Toutes les décisions ont été prises à l’unanimité des voix.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Dépôt simultané : acte de modification des statuts