Ondernemingsnummer :
0452759574
Benaming :
(voluit) :
VDM CONSTRUCT
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Donkeindeweg 107
3520 Zonhoven
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders
opgesteld door notaris Dirk SERESIA te Overpelt op 04 december 2018, dat onder meer volgende
beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLUIT - ONTSLAG VAN DE FORMALITEITEN TOT BIJEENROEPING
De enige vennoot doet afstand van de formaliteiten tot bijeenroe-ping.
De enige vennoot verklaart dat de enige zaakvoerder werd uitgenodigd, dat hij kennis heeft genomen
van de agenda en dat hij hierbij verklaart te verzaken aan de oproepingsformaliteiten en de termijnen
voorzien in artikel 268 van het Wetboek van Vennootschappen en aan de nietigheidsgrond als
bedoeld in artikel 64,1° van hetzelfde wetboek.
TWEEDE BESLUIT - KAPITAALVERMINDERING
De enige vennoot beslist het kapitaal te verminderen met tweehonderdvijftigduizend euro (€
250.000,00) om het kapitaal te brengen van één miljoen vierhonderdéénentwintigduizend
achthonderdtweeënveertig euro één cent (€ 1.421.842,01) op één miljoen
honderdéénenzeventigduizend achthonderdtweeënveertig euro één cent (€ 1.171.842,01).
De enige vennoot beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door:
    •  uitbreng / overname door de enige vennoot van de lening die werd toegestaan door de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “VDM – CONSTRUCT”, voornoemd, aan de heer en
mevrouw Vandermeeren-Thijs ten bedrage van honderdenachtduizend zeshonderdvijfenzeventig
euro tweeëntachtig cent (€ 108.675,82);
    •  terugbetaling in geld voor een bedrag van honderdéénenveertigduizend
driehonderdvierentwintig euro achttien cent (€ 141.324,18) aan de enige vennoot door storting op
rekening-courant op naam van de enige vennoot.
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “VDM – CONSTRUCT”, voornoemd,
vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de heer VANDERMEEREN Jan, voornoemd, komt hier
tussen en verklaart uitdrukkelijk akkoord te gaan met de uitbreng / overname van de lening door de
enige vennoot die door haar werd toegestaan aan de heer en mevrouw Vandermeeren-Thijs ten
bedrage van honderdenachtduizend zeshonderdvijfenzeventig euro tweeëntachtig cent (€
108.675,82).
De kapitaalvermindering gaat niet gepaard met de vernietiging van aandelen.
Deze kapitaalvermindering heeft plaats in het kader van artikel 537 van het Wetboek van
Inkomstenbelastingen. De akte waarbij de overeenstemmende inbreng geschiedde, werd verleden
voor ondergetekende notaris op 18 december 2013, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van 6 februari 2014 onder nummer 14036175.
De comparant verklaart door ondergetekende notaris voldoende ingelicht te zijn aangaande artikel
537 van het Wetboek van inkomstenbelastingen en de regelgeving betreffende de liquidatiebonus.
DERDE BESLUIT - MODALITEITEN VAN DE KAPITAALVERMINDERING – UITBRENG /
OVERNAME LENING - UITKERING IN GELD
De terugbetaling en kwijtschelding van de volstortingsplicht mag, volgens artikel 317 van het wetboek
van vennootschappen, niet plaats hebben, zo binnen de twee maanden na bekendmaking
Luik B
van het besluit tot kapitaalvermindering, de schuldeisers een zekerheid hebben geëist voor de
schuldvorderingen die op het ogenblik van de bekendmaking niet zijn vervallen.
De uitbreng / overname van voornoemde lening opzichtens de heer en mevrouw Vandermeeren-
Thijs zal pas plaatsvinden na het verstrijken van de termijn van twee maanden, zoals voormeld
hiervoor en voor zover de schuldeisers geen zekerheid hebben geëist.
Na voorlezing van artikel 317 van het wetboek van vennootschappen beslist de vergadering dat ten
voordele van de enige vennoot een bijzondere rekening-courant zal geopend worden, waarop het
tegoed van de uitkering in geld voor de enige vennoot zal geplaatst worden. Het bedrag op deze
rekening-courant zal onbeschikbaar blijven zolang de twee maanden, vermeld in artikel 317 van het
wetboek van vennootschappen, niet verstreken zijn of zolang de schuldeisers geen voldoening
hebben gekregen, zoals gesteld in voormeld artikel 317. De vergadering beslist dat het tegoed zal
toekomen aan de enige vennoot door storting op rekening-courant op naam van de enige vennoot.
VIERDE BESLUIT - VASTSTELLING DAT DE KAPITAALVERMINDERING GEREALISEERD WERD
De enige vennoot stelt vast dat de kapitaalvermindering gerealiseerd werd en dat het
maatschappelijk kapitaal thans één miljoen honderdéénenzeventigduizend
achthonderdtweeënveertig euro één cent (€ 1.171.842,01) bedraagt, vertegenwoordigd door
zevenhonderdvijftig (750) aandelen op naam zonder vermelding van de nominale waarde.
VIJFDE BESLUIT - WIJZIGING VAN ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN
De enige vennoot beslist de tekst van artikel 5 van de statuten te vervangen door de navolgende
tekst:
“Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt één miljoen
honderdéénenzeventigduizend achthonderdtweeënveertig euro één cent (€ 1.171.842,01).
Het is verdeeld in zevenhonderdvijftig (750) stemgerechtigde aandelen zonder vermelding van de
nominale waarde.”.
ZESDE BESLUIT – ACTUALISERING VAN DE STATUTEN
De enige vennoot besluit tot actualisering van de statuten met onder meer schrapping en/of
vervanging van de verwijzingen in de statuten naar (de artikelen van) de Vennootschappenwet en
van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen, alsmede vervanging van de
overbodige en/of onjuist geworden bepalingen, waaronder begrepen artikel 31 en 33 van de statuten
zoals bepaald vanaf het zevende tot het dertiende besluit hierna.
ZEVENDE BESLUIT – WIJZIGING VAN ARTIKEL 6 VAN DE STATUTEN
De enige vennoot beslist de tekst van artikel 6 van de statuten te vervangen door de navolgende
tekst:
“Tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal kan slechts worden besloten door de buitengewone
algemene vergadering ten overstaan van een notaris en met inachtname van de geldende wettelijke
bepalingen.”
ACHTSTE BESLUIT – WIJZIGING VAN ARTIKEL 9 VAN DE STATUTEN
De enige vennoot beslist de tekst van artikel 9 van de statuten te vervangen door de navolgende
tekst:
“Moet de algemene vergadering uitspraak doen over een vermindering van het maatschappelijk
kapitaal, dan geschiedt deze vermindering overeenkomstig de modaliteiten opgelegd door de
geldende wettelijke bepalingen.”
NEGENDE BESLUIT – WIJZIGING VAN ARTIKEL 19 VAN DE STATUTEN
De enige vennoot beslist de tekst van artikel 19 van de statuten te vervangen door de navolgende
tekst:
“Indien er één of verscheidene zaakvoerders, bij een verrichting, een reeks verrichtingen of een te
nemen beslissing, rechtstreeks of zijdelings een persoonlijk belang hebben, tegenstrijdig met dat van
de vennootschap, zijn zij verplicht de procedure voorzien, in de geldende wettelijke bepalingen na te
leven.
Indien er een college van zaakvoerders is, kan in voorkomend geval, het besluit genomen worden
door de overblijvende zaakvoerder(s), en wordt de meerderheid berekend op de voltallig aanwezig
geachte college van zaakvoerders met aftrek van de leden die niet aan de beraadslaging en
stemming mogen deelnemen.”
TIENDE BESLUIT – WIJZIGING VAN ARTIKEL 21 VAN DE STATUTEN
De enige vennoot beslist de tekst van artikel 21 van de statuten te vervangen door de navolgende
tekst:
“Ingeval de geldende wettelijke bepalingen daartoe de verplichting op-leggen, wordt de controle op
de financiële toestand, op de jaar-rekeningen en de regelmatigheid van de verrichtingen weer te
geven in de jaarrekeningen, opgedragen aan één commissaris.
Ingeval de wet van twintig september negentienhonderd achtenveertig, hou-dende de organisatie
van het bedrijfsleven daartoe de verplichting oplegt, wordt één bedrijfsrevisor be-noemd, die tevens
van rechtswege het mandaat van com-missaris als vennootschapsrechtelijk orgaan in de zin van
Luik B
artikel 130 en volgende van het wetboek van vennootschappen uitoefent.
Zolang de vennootschap niet verplicht wordt door het wetboek van vennoot-schappen of door
onderhavige statuten om tot benoeming van een commissaris over te gaan, heeft ieder vennoot
individueel de onderzoeks of controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten
vertegenwoordigen door een accountant. In dit geval worden de opmerkingen van de accountant
medegedeeld aan de ven-nootschap.
Op verzoek van één of meer vennoten zijn de zaakvoerders ertoe verplicht, de algemene
vergadering bijeen te roepen binnen de twee maanden na het ver-zoek, om te beraadslagen over de
benoe-ming van een commissaris.
Ingeval de vennootschap op een gegeven ogenblik voldoet aan de vereisten, opgelegd door het
wetboek van vennootschappen of door onder-havige statuten, om over te gaan tot benoeming van
een commissa-ris, dan zijn de zaakvoerders gehouden binnen de twee maanden na kennisname van
de gewijzigde toestand de algemene vergadering bijeen te roepen die overgaat tot benoeming
overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen.”
ELFDE BESLUIT – HERNUMMERING EN WIJZIGING VAN HET TWEEDE ARTIKEL 31 VAN DE
STATUTEN
De enige vennoot beslist het tweede artikel 31 van de statuten te hernummeren tot artikel 32 en te
vervangen door de navolgende tekst:
“In geval van vroegtijdige ontbinding zal de algemene vergadering beslissen over de te volgen
procedure van vereffening.
Het nettoactief na aanzuivering van alle schulden, lasten en vereffenings-kosten of na consignatie
van wat voor de aanzui-vering vereist is, zal eerst wor-den aangewend tot terugbetaling van het
gestorte en niet gedelgde bedrag van de aandelen.
Indien alle aandelen niet in gelijke mate zijn volstort, zullen de vereffe-naars, voor elke verdeling, met
deze ongelijk-heid rekening houden en het even-wicht herstellen door alle aande-len vooraf op
volkomen gelijke voet te brengen, hetzij door aanvullende stortingen te vorderen, hetzij door
voorafgaande terugbetalingen in kontanten in voordeel van de aandelen die in hogere mate werden
volstort.
Het saldo zal onder alle aandelen gelijk, in natura en/of in geld worden verdeeld.”
TWAALFDE BESLUIT – HERNUMMERING VAN ARTIKEL 32 EN 33 VAN DE STATUTEN
De enige vennoot beslist om de artikelen 32 en 33 van de statuten te hernummeren omwille van het
elfde besluit, hiervoor. Huidig artikel 32 en 33 van de statuten zullen thans artikel 33, respectievelijk
artikel 34 luiden.
DERTIENDE BESLUIT – WIJZIGING VAN ARTIKEL 34 (OUD ARTIKEL 33) VAN DE STATUTEN
De enige vennoot beslist de tekst van artikel 34 (oud artikel 33) van de statuten te vervangen door de
navolgende tekst:
“Er wordt naar het wetboek van vennoot-schappen verwezen voor al wat niet uitdrukkelijk in
onderhavige statuten wordt geregeld.
Alle clausules in bovenvermelde statuten die naar inhoud wettelijke voor-schriften hernemen, zijn
opgenomen ten titel van informatie zonder het karakter van statutaire bepalingen te verto-nen.”
VEERTIENDE BESLUIT – MACHTIGING VAN DE ZAAKVOERDER
De enige vennoot geeft aan de zaakvoerder alle machten noodzakelijk om de genomen beslissingen
uit te voeren.
VIJFTIENDE BESLUIT – COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De enige vennoot verklaart ermee akkoord te gaan dat de coördinatie van de statuten desgevallend
wordt opgesteld en ondertekend door ondergetekende notaris.
 
 
Voor ontledend uittreksel.
Samen hiermee neergelegd : expeditie van de akte – gecoördineerde statuten.
 
Mtr Dirk Seresia.
Notaris te Overpelt.