Ondernemingsnr : 0467026195
Naam
(voluit) : OOST-VAN DEN BULCKE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Gullegemsestraat 114
 : 8880 Ledegem
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Andreas LAGA, geassocieerd notaris met
standplaats te Izegem, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “LAGA & LAGA,
NOTARISSEN”, met zetel te Izegem, Gentseheerweg 44 op 30 september 2021, dat de algemene
vergadering onder meer volgende besluiten genomen heeft:
1. Besluit om de rechtsvorm van besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden en besluit tot
aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zoals opgenomen onder het zesde besluit.
2. Besluit tot de opheffing van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, die
tweeëntwintigduizend Euro (2000,00 EUR) bedraagt, waardoor dit bedrag als beschikbare inbreng
dient te worden beschouwd.
3. Besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de
statuten te laten en besluit dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten.
4. Na kennisname van het verslag van het bestuursorgaan besluit tot herformulering van de tekst van
het voorwerp van de vennootschap zoals uiteengezet in het zesde besluit onder titel “voorwerp”.
5. Aanvaarding van het ontslag als bestuurder, aangeboden door mevrouw Stefanie OOST, wonende
te 8880 Ledegem, Oekensestraat 31, met ingang vanaf aktedatum.
Besluit haar onvoorwaardelijk en gehele décharge te verlenen voor de uitoefening van haar opdracht
tot aktedatum.
6. Aanneming van nieuwe statuten in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de genomen besluiten, als volgt (bij uittreksel):
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Benaming: "OOST-VAN DEN BLUCKE"
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp alle verrichtingen die rechtstreeks of onrecht-streeks
betrekking hebben op volgende doelstellingen:
- het uitvoeren van alle studies en onderzoek; het verrichten van marktonder-zoek, promotie,
raadgeving, prospectie, marketing, techno-consult, assistentie op gebied van management,
engineering en consulting, technisch, commercieel, admini-stratief en financieel beheer en advies;
- het waarnemen van alle bestuursopdrachten in vennootschappen, het uitoefe-nen van mandaten en
functies in ondernemingen;
- het aanhouden van aandelenparticipaties in een vennootschap met als voorwerp de uitbating van
een KBC-verzekeringsagentschap is;
- het kopen, verkopen en ruilen van alle welkdanige aandelen, delen en andere maatschappelijke
rechten, obligaties, en in het algemeen van alle roerende waarden, het nemen van participaties
onder welke vorm ook, in alle bestaande en op te richten vennootschappen en ondernemingen, het
beheren en valoriseren van roerende waarden en participaties;
- de vennootschap kan verder alle roerende materialen en installaties kopen, huren, verhuren,
Luik B
produceren, oprichten, verkopen en ruilen. Zij mag op om het even welke wijze en door gelijk welk
middel rechten verkrijgen, deelnemen in, fusies aangaan met gelijk welke andere
handelsvennootschap of onderneming.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle roerende, onroerende, financiële,
commerciële, industriële en burgerlijke handelingen stellen die rechtstreeks of onrecht-streeks
betrekking hebben op haar voorwerp of die de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen of
vergemakkelijken.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant,
of die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken. De vennootschap zal kunnen
persoonlijke of zakelijke borgstelling verlenen ten voordele van derden, particulieren en
vennootschappen.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen, als bedoeld in
artikel 3 ten eerste en ten tweede van de wet van vier december negentienhonderd negentig op de
financiële transacties en de financiële markten en in de wet op het vermogensbeheer en
beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd tweeënnegentig, en het Koninklijk Besluit van
negenentwintig november negentienhonderd drieënnegentig.
Elke wijziging van het voorwerp van de vennootschap wordt vooraf ter goedkeuring aan KBC
Verzekeringen meegedeeld.
Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer al dan niet bezoldigde bestuurders,
natuurlijke personen of rechtspersonen, aandeelhouders, benoemd door de algemene vergadering.
De bestuurders moeten samen steeds minimum 75 % van de aandelen bezitten die minimum 75 %
van de stemrechten verlenen.
De bestuurders van de vennootschap nemen alle verplichtingen inzake exclusieve samenwerking op
zich die voorzien zijn in de samenwerkingsovereenkomst tussen KBC Verzekeringen NV en het
verzekeringsagentschap Insuro BV.
Machten: Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders
aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Ieder besluit betreffende de oriëntatie van het beleid van de besloten vennootschap “OOST-VAN
DEN BULCKE” moet genomen worden met de unanieme toestemming van de twee
bestuurdersvennootschappen de besloten vennootschap “VADECON”, vast vertegenwoordigd door
de Heer Sébastien Van den Bulcke en door de besloten vennootschap “OOST”, vast
vertegenwoordigd door Mevrouw Stefanie Oost.
Externe vertegenwoordiging: De enige bestuurder en, indien er meerdere bestuurders zijn, iedere
bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Evenwel wordt voor de vertegenwoordiging tegenover derden en in rechte als eiser of verweerder
voor verrichtingen die de oriëntatie van het beleid van de besloten vennootschap “OOST-VAN DEN
BULCKE” betreffen, steeds de handtekening vereist van de twee bestuurdersvennootschappen, de
besloten vennootschap “VADECON”, vast vertegenwoordigd door de Heer Sébastien Van den
Bulcke en de besloten vennootschap “OOST”, vast vertegenwoordigd door Mevrouw Stefanie Oost.
Deze kwalitatieve bevoegdheidsbeperking heeft slechts interne werking en is niet tegenstelbaar aan
derden.
Gewone algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de
eerste donderdag van de maand juni, om 14 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Toegang tot de algemene vergadering: Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en,
voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen
aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
Luik B
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Stemrecht: Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud
van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Volmacht: Elke aandeelhouder kan aan iedere persoon, al dan niet een andere aandeelhouder, een
schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en
daar in zijn plaats te stemmen.
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van
ieder jaar.
Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Vereffeningsaldo: Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd, tenzij de algemene
vergadering anders beslist.
Voor zij de vereffeningen afsluiten, moet(en) de vereffenaar(s) een plan met de verdeling van de
activa onder de verschillende schuldeisers voorleggen aan de rechtbank die uitdrukkelijk zijn
instemming moet betuigen met dit plan.
Het batig saldo van de vereffening wordt verdeeld onder de aandeelhouders a rato van hun
aandelenbezit. De goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
7. Bevestiging dat het adres van de zetel thans gevestigd is te 8880 Sint-Eloois-Winkel (Ledegem),
Gullegemsestraat 114.
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
(get.) Andreas LAGA, notaris te Izegem
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
- Expeditie akte dd. 3009-2021
- Gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata