Ondernemingsnr : 0545837410
Naam
(voluit) : GIVA Audiovisual Technologies
(verkort) : GIVA
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Tervantstraat 2b bus 1.2
 : 3583 Beringen
Onderwerp akte :
DOEL, KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een verslagschrift van de buitengewone algemene vergadering, opgemaakt op 28 september
2020, door meester Marc JANSEN, geassocieerd notaris te Hasselt (tweede kanton), die zijn ambt
uitoefent in de besloten vennootschap “MARC JANSEN & ARVID LEROI, geassocieerde notarissen”,
met zetel te Hasselt, geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Hasselt 1 op 7
oktober 2020 Register OBA 5 Boek 000 Blad 000 Vak 16074. Ontvangen registratierechten: vijftig
euro (50 EUR). De Ontvanger.
Blijken de volgende beslissingen:
1/ Het voorwerp van de vennootschap wordt gewijzigd, zoals de tekst hiervan voorkomt als artikel
drie van de statuten, hierna vermeld.
2/ In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
3/ In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij zesenzestigduizend euro (66.000,00 EUR), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
4/ Lezing wordt gegeven van het verslag van de bestuurders (voorheen zaakvoerders) over de
voorgestelde creatie van verschillende soorten aandelen.
Vervolgens beslist de algemene vergadering drie soorten aandelen te creëren, te weten:
1/ Soort A Aandelen, bestaande uit de vijfhonderd (500) bestaande aandelen die thans worden
aangehouden door de heer Van Hees Paul;
2/ Soort B Aandelen, bestaande uit de honderd (100) bestaande aandelen die thans worden
aangehouden door de heer Gielis Hendrik-Jan;
3/ Soort C Aandelen, bestaande uit de honderd (100) aandelen, die naar aanleiding van de in een
verdere beslissing door te voeren kapitaalverhoging zullen worden uitgegeven.
5/ De vergadering beslist tot toepassing van 5:121 §2 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Bijgevolg ziet de vergadering uitdrukkelijk af van de toepassing van artikel 5:121 §1 van het Wetboek
van vennootschappen en vennootschappen en doet afstand van voormelde verslagen.
6/ a) Alle huidige aandeelhouders doen afstand van de uitoefening van hun voorkeurrecht.
Luik B
b) Het vermogen van de vennootschap wordt verhoogd met 10.000,00 EUR, door inbreng in geld
door een derde.  Volstorting: volledig.
Deze inbreng dient niet geboekt te worden op een onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Als vergelding voor zijn inbreng worden honderd (100) volgestorte aandelen soort C toegekend aan
de inbrenger.
7/ Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met de voorgaande beslissingen en het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering besluit dat de tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:
RECHTSVORM:   besloten vennootschap.
NAAM:   GIVA Audiovisual Technologies
ZETEL:
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
DUUR:  De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd. 
VOORWERP:    De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  De ontwikkeling, het onderzoek, de herstelling en de fabricage van hoogwaardige elektronische
componenten en afgewerkte producten.
    •  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen.
    •  De groot- en kleinhandel van eigen fabricaten en andere producten die ressorteren onder de
hierboven genoemde doelstelling.
    •  Zakelijke, administratieve dienstverlening.
    •  Het beheren van een onroerend vermogen, in de meest ruime zin.
Deze opsomming is indicatief en niet beperkend.
Zij mag overgaan tot alle nijverheidsverrichtingen, handelszaken en verhandelingen van financiële,
roerende of onroerende aard die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit voorwerp aansluiten of de
verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken of nastreven.
Zij kan ook functies van lasthebber, bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten. De vennootschap zal zich mogen
interesseren dor middel van inbreng, versmelting, deelname of anderszins, in alle bestaande of op te
richten vennootschappen en ondernemingen, zowel in België als in het buitenland, die een
gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in inning verband staat met het hare.
JAARVERGADERING:    De gewone algemene vergadering zal jaarlijks gehouden worden op de
tweede vrijdag van de maand december om twintig uur, in de zetel van de vennootschap of op een
andere plaats in België, aangeduid in de bijeenroeping. Indien die dag een wettelijke feestdag is, zal
de vergadering op de eerstvolgen-de werkdag gehouden worden.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BOEKJAAR:   van 1 juli van ieder jaar tot 30 juni van het daaropvolgende jaar.
WINSTVERDELING - RESERVES:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
OMVANG EN WIJZE VAN UITOEFENING VAN BESTUUR:
ARTIKEL ELF – BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door drie bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al
dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden
Luik B
benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt de duur van hun opdracht en hun
bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde
duur te zijn.
Elke soort aandeel geeft recht op één bestuurder zodat de raad van bestuur zal samengesteld zijn uit
één Soort A-bestuurder, één Soort B- bestuurder en één Soort C-bestuurder.
ARTIKEL TWAALF – BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
De vennootschap wordt alsdan jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder
vertegenwoordigd door twee bestuurders, waarvan één Soort A-bestuurder.
Een bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
ARTIKEL DERTIEN – DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
8/ 1) a) De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven
uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- de heer VAN HEES Paul, wonend te 2480 Dessel, Kantstraat 22 bus 101, bestuurder Soort A;
- de heer GIELIS Hendrik-Jan, wonend te 3582 Beringen, Sportlaan 56, bestuurder Soort B;
beiden aanwezig en die aanvaarden.
b) Daarnaast besluit de algemene vergadering te benoemen als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
de heer BREUGELMANS Hans, wonend te 3001 Leuven, Tervuursesteenweg 94A, bestuurder Soort
C;
eveneens aanwezig en die aanvaardt.
Hun mandaten zijn onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing genomen door de algemene
vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders (voorheen zaakvoerders) voor de uitoefening van hun mandaat.
2) De aanwezige bestuurders, onmiddellijk hierna in raad van bestuur verenigd, verklaren vervolgens
te benoemen als gedelegeerd bestuurders, belast met het dagelijks bestuur, krachtens artikel 13 der
statuten, met de macht om alleen op te treden doch enkel in het kader van het dagelijks bestuur:
    1.  de heer VAN HEES Paul, voornoemd;
    2.  de heer GIELIS Hendrik-Jan voornoemd;
    3.  de heer BREUGELMANS Hans voornoemd;
die verklaren te aanvaarden.
9/ De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3583 Beringen,
Tervantstraat 2B bus 1.2.
10/ De vergadering benoemt tot bijzondere lasthebber, gelast om onmiddellijk na de registratie van
deze akte alle formaliteiten te vervullen die nodig of dienstig zijn met betrekking tot het bekomen van
de inschrijving en eventuele latere wijzigingen in de Kruispuntbank voor Ondernemingen, bij alle
private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de B.T.W., de douane en
accijnzen, de aanvraag van vergunningen, registraties en erkenningen als aannemer, met de macht
van indeplaatsstelling: Mevrouw BYLOOS Sofie, wonend te 3980 Tessenderlo, Terlaak 4.
Voor beknopt ontledend uittreksel.
De Notaris,
Marc JANSEN
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- eensluidend afschrift;
- bankattest;
- verslag bestuurders;
- tekst der gecoördineerde statuten.
Luik B