Ondernemingsnr : 0578916685
Naam
(voluit) : Conversie
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Falconplein 30
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, DIVERSEN, KAPITAAL, AANDELEN, BENAMING
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Christophe Cootjans te Schilde op 15 december 2021 dat
de algemene vergadering van de besloten vennootschap “CONVERSIE” met eenparigheid van
stemmen volgende besluiten heeft genomen:
1. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
algemene vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort
BV) te behouden.
2. De vergadering heeft besloten de naam van de vennootschap te wijzigen in “NBX-BE”.
3. De vergadering heeft besloten de zetelvestiging uit de statuten te schrappen.
4. De vergadering heeft besloten tot verhoging van het vermogen van de vennootschap door een
bijkomende inbreng voor een bedrag van driehonderdduizend euro (€ 300.000,00), met creatie van
achthonderd eenenveertigduizend zeshonderdzevenenzestig (841.667) nieuwe aandelen, van
dezelfde aard en met dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen die in de winsten
zullen delen te rekenen vanaf hun inschrijving.
Dit bedrag zal beschikbaar zijn voor de vennootschap en dient niet geboekt te worden op een
rekening “onbeschikbaar eigen vermogen”.
Op deze aandelen werd onmiddellijk worden ingeschreven in geld en zij werden volledig volgestort
worden bij de inschrijving.
De enige aandeelhouder heeft beslist om overeenkomstig artikel 5:130 § 2 WVV uitdrukkelijk en
onherroepelijk te verzaken aan het voorkeurrecht en zijn uitoefeningstermijn beschreven in artikel 5:
128 WVV en 5:129 WVV, hernomen in artikel 6 van de statuten.
Er werd tevens uitdrukkelijk afstand gedaan van de verslagplicht van het bestuursorgaan betreffende
de uitgifteprijs van de nieuwe aandelen en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en
lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders, zoals voorzien in artikel 5:121 WVV.
Op deze achthonderd eenenveertigduizend zeshonderdzevenenzestig (841.667) nieuwe aandelen
werd volledig ingeschreven de naamloze vennootschap “KBC BANK”, met zetel te 1080 Brussel
(Sint-Jans-Molenbeek), Havenlaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder
nummer 462.920.226, die heeft verklaard in te schrijven op deze achthonderd eenenveertigduizend
zeshonderdzevenenzestig (841.667) nieuwe aandelen door storting van driehonderdduizend euro (€
300.000,00).
De inschrijver en de vergadering hebben erkend dat de geheelheid van de aandelen aldus
onvoorwaardelijk geplaatst en volledig volgestort zijn.
Overeenkomstig artikel 5:132 WVV werd dit bedrag vóór heden gedeponeerd op een bijzondere
rekening op naam van de vennootschap “CONVERSIE” onder nummer BE66 7340 5719 4643 bij
KBC Bank.
Dit blijkt uit een bewijs van deponering van KBC Bank van 10 december 2021 dat aan
ondergetekende notaris overhandigd werd.
Luik B
5. In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
vergadering vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij één miljoen
honderdvijfentwintigduizend euro (€ 1.125.000,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij duizend vijfhonderdeenentwintig euro (€ 1.521,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering heeft onmiddellijk besloten, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering door overboeking naar beschikbare eigen
vermogensrekeningen. Zij moeten bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
6. Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering besloten volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De vergadering heeft in het kader van de aanneming van volledig nieuwe statuten onder meer
besloten:
- niet meer het volledige adres van de zetel te vermelden in de statuten, doch enkel het Gewest (zie
boven);
- een nieuwe regeling te voorzien inzake overdracht van aandelen;
- wijzigingen aan te brengen in de bestuurs- en vertegenwoordigingsbevoegdheid van de
vennootschap;
- de mogelijkheid te voorzien voor het houden van een elektronische algemene vergadering;
- wijzigingen aan te brengen in de beraadslaging (vereiste meerderheden) op de algemene
vergadering.
 
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam « NBX - BE ».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. De
vennootschap mag tevens, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
• Digitaal en online marketing bureau, digitale ontwerpstudio, internetsite-bouw, applicatie-bouw van
‘apps’ en commerciële software, CRM systemen, conversie en verkoopsystemen, online marketing
en communicatieadvies.
• Advies voor bedrijven en ondernemingen op vlak van ‘online presence’ en e-commerce.
• Bouwen en onderhouden van websites en aanverwante dienstverlening, hosting, registratie
domeinnamen en aanverwante dienstverlening.
De vennootschap heeft eveneens als voorwerp de verwezenlijking van verrichtingen met betrekking
tot het kopen, het verkopen en het verhuren van onroerende goederen.
Zij kan bovendien alle niet door de wet verboden commerciële, industriële financiële, roerende of
onroerende verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar
voorwerp.
De vennootschap mag zowel voor zichzelf als voor rekening van derden, alle financiële, commerciële
of industriële zowel roerende als onroerende verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of
onrechtstreeks met voornoemd voorwerp verband houden of die kunnen bijdragen tot het uitbreiden
of verwezenlijken van haar activiteiten in het kader van haar voorwerp, met name, maar niet
uitsluitend, door: leningen, ontleningen, hypotheken, het verwerven of afstaan van brevetten,
Luik B
patenten, octrooien, licenties en merken; door middel van inbreng, overdracht, inschrijving,
participatie, fusie, aankoop van aandelen of andere waarden of op elke andere mogelijke manier kan
zij belangstelling betonen voor elke bestaande of nog op te richten vennootschap, onderneming of
vereniging die een doel nastreeft dat geheel of gedeeltelijk gelijkaardig, analoog, soortgelijk of
aanverwant is met het doel van deze vennootschap; voor andere vennootschappen als bestuurder
optreden.
De vennootschap kan binnen de perken van het voorwerp, zowel in België als in het buitenland alle
commerciële, industriële, financiële en roerende of onroerende verrichtingen doen. Het aanleggen,
het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met
betrekking tot onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten. Zoals de aan- en verkoop, de
bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de
verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen en onroerende zakelijke
rechten. Het waarnemen van de functie van bestuurder, manager, gemandateerde of vereffenaar in
ondernemingen en vennootschappen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden drie miljoen driehonderdzesenzestigduizend
zeshonderdzevenenzestig (3.366.667) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
 
(…)
 
Titel III: Effecten
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het bestuursorgaan kan beslissen om het aandelenregister in elektronische vorm te houden.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Op verzoek van de
aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het aandelenregister,
met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden.
Het aandelenregister vermeldt de statutaire overdrachtsbeperkingen, en de overdrachtsbeperkingen
die voortvloeien uit (aandeelhouders)overeenkomsten of uit de uitgiftevoorwaarden.
 
Titel IV. Bestuur – Controle
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wanneer een rechtspersoon wordt aangewezen als bestuurder benoemt deze een natuurlijke
Luik B
persoon als vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van dat mandaat in naam en
voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden
voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken
mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De vaste vertegenwoordiger kan niet
in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen
in het betreffende orgaan.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt
de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Intern bestuur
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
De besluitvorming zal als volgt verlopen:
Onverminderd beslissingen die overeenkomstig deze statuten met minstens 76% van de stemmen
moeten worden goedgekeurd (“Gekwalificeerde Meerderheid van de Raad”) en de wettelijke
bepalingen inzake aanwezigheids- en meerderheidsvereisten, worden alle besluiten van de raad van
bestuur genomen met een gewone meerderheid van de stemmen. Elke bestuurder heeft één (1)
stem.
De volgende besluiten van de raad van bestuur vereisen een Gekwalificeerde Meerderheid van de
Raad:
    1.  De jaarlijkse goedkeuring van het budget voor operationele kosten en investeringen (“Budget”)
en alle wijzigingen daarvan;
    2.  De oprichting of overdracht van dochterondernemingen, de overname van bedrijven, het
aangaan van een joint venture-overeenkomst of andere samenwerkingsovereenkomst, voor zover en
in de mate dat dit niet is voorzien in het Budget;
    3.  Het opstarten van nieuwe bedrijfsactiviteiten en/of het nemen van strategische beslissingen als
gevolg waarvan de bedrijfsactiviteiten van de vennootschap wezenlijk zouden veranderen, voor
zover en in de mate dat dit niet is voorzien in het Budget;
    4.  Alle transacties (of reeksen van transacties) waarbij de vennootschap, of een
dochteronderneming, een andere vennootschap overneemt, inclusief de overname van aandelen die
recht geven op de meerderheid van de stemrechten, voor zover en in de mate dat dit niet is voorzien
in het Budget;
    5.  Het opstellen, aanhouden en uitvoeren van aandelenoptieplannen en plannen inzake
inschrijvingsrechten, alsook alle beslissingen over de toekenning van opties en/of
inschrijvingsrechten op aandelen ten voordele van leden van het management, werknemers of
andere belangrijke personen van de vennootschap;
    6.  Het uitgeven van obligaties, het aan- en verkopen van effecten, het toekennen van leningen,
kredieten of voorschotten, alsook het toekennen van zekerheidsrechten ten voordele van derden,
voor zover en in de mate dat dit niet is voorzien in het Budget;
    7.  Het indienen, overdragen, afstand doen, verpanden, verwerven van octrooien, licenties en/of
andere intellectuele eigendomsrechten, behalve wanneer dit kadert in de gewone bedrijfsvoering;
    8.  Alle voorstellen met betrekking tot een fusie, splitsing, partiële splitsing of andere
herstructurering of reorganisatie voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen , en
elk voorstel voor een ontbinding en liquidatie van de vennootschap;
    9.  Elk voorstel betreffende het opvragen van bijkomende inbrengen en elk voorstel om
inschrijvingsrechten of converteerbare obligaties uit te geven, inclusief elke beslissing met betrekking
tot de beëindiging van de modaliteiten ervan;
    10.  Elk voorstel op de algemene aandeelhoudersvergadering om dividenden en vergoedingen toe
te kennen aan bestuurders (tantièmes);
    11.  Het opstellen en goedkeuren van het ontwerp van de jaarrekening van de vennootschap
inclusief het jaarverslag, om voor te leggen ter goedkeuring op de algemene
aandeelhoudersvergadering;
    12.  Het aankopen, verkopen, verhuren of in hypotheek geven van onroerend goed, voor zover en
in de mate dat dit niet is voorzien in het Budget;
    13.  Alle investeringsovereenkomsten, leningsovereenkomsten of andere
financieringsovereenkomsten, voor zover en in de mate dat deze niet zijn voorzien in het Budget, ten
bedrage van meer dan tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250.000,00);
    14.  Het aanwerven, ontslaan en/of beëindigen van de verloning van personen belast met het
dagelijks bestuur, voor zover en in de mate dat dit niet is voorzien in het Budget;
    15.  Het sluiten van alle transacties en alle overeenkomsten tussen de vennootschap en haar
Luik B
bestuurders en/of aandeelhouders en hun filialen, behalve wanneer dit kadert in de normale
bedrijfsvoering en
    16.  Het aanvragen van het faillissement of het opstarten van de reorganisatieprocedure in
overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.
Bevoegdheidsbeperkingen zijn niet tegenwerpbaar aan derden.
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
Het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
(…)
 
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurders.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
(…)
 
Titel V. Algemene Vergadering
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede dinsdag van de maand september, om 20 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag
om 20 uur. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
 
(…)
 
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
(…)
 
Artikel 19. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
Luik B
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 7 dagen vóór de dag van de algemene vergadering..
§ 6. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
De volgende zaken vereisen echter een unanieme goedkeuring door de aandeelhouders:
    1.  De deelname van de vennootschap aan een fusie, splitsing, partiële splitsing of andere
herstructurering of reorganisatie voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen;
    2.  Bijkomende inbrengen en de uitgifte van aandelen, converteerbare obligaties of andere
effecten;
    3.  De uitsluiting of beperking van de voorkeurrechten voor aandeelhouders op nieuw uitgegeven
aandelen, converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten in het kader van een bijkomende inbreng
in cash of in natura;
    4.  De vermindering van het onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap;
    5.  Het aankopen en/of verpanden van eigen aandelen door de vennootschap, alsook het
toekennen van een machtiging hiervoor aan het bestuur;
    6.  De ontbinding en liquidatie van de vennootschap;
    7.  De goedkeuring van aandelenoptieplannen of gelijkaardige plannen voor werknemers van de
vennootschap of alle wijzigingen aan zulke plannen voor werknemers, inclusief een verhoging van
het aantal aandelen dat in zulke plannen beschikbaar is;
    8.  De goedkeuring van een beursintroductie of aandelennoteringen van de vennootschap en
    9.  Het vastleggen van de (eventuele) vergoeding van bestuurders.
 
Artikel 20. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
 
Titel VI. Boekjaar – Winstverdeling – Reserves
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op eenendertig maart van ieder
jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
 
Titel VII. Ontbinding – Vereffening
(…)
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Luik B
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
 
De algemene vergadering heeft besloten de huidige zaakvoerder, voormelde heer Erik Saelens,
ontslag te geven uit zijn functie en is onmiddellijk overgegaan tot zijn herbenoeming als niet-statutair
bestuurder voor een termijn van vijf (5) jaar.
De algemene vergadering heeft volledige en algehele kwijting verleend aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Werden tevens tot niet-statutaire bestuurders voor een termijn van vijf (5) jaar benoemd:
* de heer Verhelst Ruben, geboren te Jette op 01 april 1993;
* mevrouw Karin Van Hoecke, geboren te Lokeren op 23 maart 1974.
Het mandaat van alle voormelde bestuurders is onbezoldigd.
Alle bestuurder hebben woonplaats gekozen op de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
 
Volmacht
Als bijzondere gemachtigde, met recht van substitutie, werd door de algemene vergadering
aangesteld: de BV Brangers Consulting, met ondernemingsnummer 0457.924.627,
vertegenwoordigd door de heer Hugo Brangers, accountant, te 2900 Schoten, Brechtsebaan 710,
aan wie de macht is gegeven om desgevallend alle formaliteiten te vervullen en documenten te
ondertekenen met het oog op de wijziging/verbetering van de inschrijving van de vennootschap in de
Kruispuntbank voor Ondernemingen.
 
--- VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL---
Notaris Christophe Cootjans te Schilde
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van de akte;
- coördinatie van de statuten.