Ondernemingsnr : 0479 944 617
Naam
(voluit) : DE OOSTHOEK
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 9980 Sint-Laureins, Vlotweg 7
Onderwerp akte : Zetelverplaatsing, benoeming en ontslag bestuurders
Uittreksel uit de notulen van de beslissingen van het bestuursorgaan d.d. 27 december 2024:
"1. Zetelverplaatsing
Het bestuursorgaan besluit om met ingang vanaf 27 december 2024 de zetel van de Vennootschap te
verplaatsen van :
- 9980 Sint-Laureins, Vlotweg 7
naar volgend adres:
- 9990 Maldegem, Schouwburgplaats 9
2. Volmacht formaliteiten
Het bestuursorgaan besluit om een bijzondere volmacht te verlenen aan Mr Tim Melis, Mr Fien Baert, Mr
Dries Vandervelde, Mr Marie Bamelis, mevrouw Jolien van Gilse en elke andere advocaat of medewerker van
de besloten vennootschap "Cazimir", met zetel te 1831 Diegem, Berkenlaan 8A, bus 4 en ondernemingsnummer
0819.828.459, om (elk alleen handelend en met individueel recht van indeplaatsstelling) in naam en voor
rekening van de Vennootschap voormelde besluiten neer te leggen bij de bevoegde griffie van de
ondernemingsrechtbank en te laten publiceren in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad, en de Vennootschap
te vertegenwoordigen bij de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank, bij ieder ondernemingsloket en
bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen,
documenten te ondertekenen en neer te leggen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor
de uitvoering van huidig mandaat, en om in naam en voor rekening van de Vennootschap alle noodzakelijke of
nuttige documenten te ondertekenen, alle inschrijvingen uit te voeren en alle verklaringen af te leggen en, in het
algemeen, om alles te doen wat nodig of nuttig is voor het uitvoeren van deze volmacht."
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van de vennootschap d.d. 27 december
2024:
"1.Ontslag bestuurders
De Vergadering neemt kennis van het ontslag uit de functie van bestuurder, met ingang van heden, dat werd
ingediend door:
·De heer Eddy Van Landegem, wonende te 9980 Sint-Laureins, Vlotweg 7.
De Vergadering besluit dat voorlopige kwijting wordt verleend aan de ontslagnemende bestuurder voor de
uitoefening van het mandaat als bestuurder binnen de vennootschap en dat de beslissing over de definitieve
kwijting voor de uitvoering van het mandaat als bestuurder voor de periode vanaf 1 januari 2024 tot aan het
aflopen van zijn mandaat op heden, zal worden voorgelegd aan de gewone algemene vergadering van
aandeelhouders die zal beraadslagen en beslissen over de jaarrekening voor het huidig boekjaar 2024.
Het besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
2.Benoeming bestuurders
De Vergadering beslist als bestuurders van de Vennootschap te benoemen, met ingang van heden en voor
een onbepaalde duur:
·De heer Carlos Dobbelaere; en
·Mevrouw Nancy Lando.
beide keuze van woonplaats doende op de zetel van de Vennootschap voor alle materies die aan de
uitoefening van hun mandaat raken.
De aldus benoemde bestuurders zullen hun mandaat uitdrukkelijk aanvaarden dan wel stilzwijgend door
deelname aan de eerstvolgende vergadering van het bestuursorgaan van de Vennootschap.
Het mandaat van de benoemde bestuurders is onbezoldigd.
Het besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
3.	Volmacht
De Vergadering besluit om een bijzondere volmacht te verlenen aan Mr Tim Melis, Mr Fien Baert, Mr Dries
Vandervelde, Mr Marie Bamelis, mevrouw Jolien van Gilse en elke andere advocaat of medewerker van de
besloten vennootschap Cazimir, met zetel te 1831 Diegem, Berkenlaan 8A, bus 4, om (elk alleen handelend en
met individueel recht van indeplaatsstelling) in naam en voor rekening van de Vennootschap voormelde
besluiten neer te leggen bij de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank en te laten publiceren in de
Bijlagen van het Belgisch Staatsblad, en de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de bevoegde griffie van de
ondernemingsrechtbank, bij ieder ondernemingsloket en bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, teneinde
daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, en
in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van huidig mandaat, en om in naam en
voor rekening van de Vennootschap alle noodzakelijke of nuttige documenten te ondertekenen, alle
inschrijvingen uit te voeren en alle verklaringen af te leggen en, in het algemeen, om alles te doen wat nodig of
nuttig is voor het uitvoeren van deze volmacht."
Voor eensluidend uittreksel
Jolien van Gilse
Lasthebber