Ondernemingsnr 0645.660.308
Naam
(voluit):	HZ-INVEST
(verkort):
Rechtsvorm:	Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Tielenstraat 33
3900 PELT
Onderwerp akte : GERUISLOZE FUSIE
Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders opgesteld door notaris Katrijn Conjaets te Pelt op 09 december 2024, dat
onder meer volgende beslissingen werden genomen:
a) ONTSLAG VAN DE FORMALITEITEN TOT BIJEENROEPING
De enige aandeelhouder doet afstand van de formaliteiten tot bijeenroeping.
De enige aandeelhouder verklaart dat de bestuurders werden uitgenodigd, dat zij kennis:
hebben genomen van de agenda en dat zij verklaard hebben te verzaken aan de:
oproepingsformaliteiten en de termijnen voorzien in artikel 5:83 van het Wetboek van.
:Vennootschappen en Verenigingen alsook aan het ter beschikking stellen van de stukken zoals;
voorzien in artikel 5:84 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en aan de
nietigheidsgrond als bedoeld in artikel 2:42,1° van hetzelfde wetboek.
b) LEZING EN ONDERZOEK
:De enige aandeelhouder geeft lezing van het fusievoorstel en de aandeelhouder onderzoekt;
gemeld voorstel.
De enige aandeelhouder verklaart overeenkomst artikel 12:51, §2, 4° juncto artikel 12:51, §2,
laatste lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen ermee in te stemmen om:
geen tussentijdse cijfers over de stand van het vermogen, die niet meer dan drie maanden:
'vóór de datum van het fusievoorstel zijn afgesloten, op te stellen, ondanks dat de laatste
jaarrekening betrekking heeft op een boekjaar dat meer dan zes maanden voor datum van;
het fusievoorstel is afgesloten.
c) MET FUSIE DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE VERRICHTING
De vergadering der aandeelhouders beslist tot met fusie door overneming gelijkgestelde;
verrichting, overeenkomstig het fusievoorstel en overeenkomstig artikel 12:2, 12:7 en 12:50:
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (vereniging van alle aandelen in één
;hand) van de besloten vennootschap "LUPES", met zetel te 3900 Pelt, Tielenstraat 33, en met:
ondernemingsnummer 0688.549.055.
Bijgevolg gaat het gehele vermogen van de besloten vennootschap "LUPES" - zowel de
rechten als de verplichtingen - over op de besloten vennootschap "HZ-INVEST" met zetel te
3900 Pelt, Tielenstraat 33 en met ondernemingsnummer 0645.660.308.
Alle rechten, plichten en verbintenissen van de overgenomen besloten vennootschap "LUPES"
vanaf 1 oktober 2024 worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de
overnemende besloten vennootschap "HZ-INVEST".
Overeenkomstig artikel 12:57 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
worden er geen nieuwe aandelen uitgegeven voor gemelde met fusie door overneming
gelijkgestelde verrichting in de zin van artikel 12:7 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
NATIONAAL PANDREGISTER
Ingevolge een opzoeking in het Nationaal Pandregister op 29 november 2024 blijkt dat de
handelszaak van de besloten vennootschap "LUPES" niet met enige inschrijving belast is.
OVERNAME ONROERENDE GOEDEREN
Als gevolg van de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting van de besloten
vennootschap "LUPES" gaat de eigendom van het volgende onroerend goed over naar de
overnemende vennootschap:
BESCHRIJVING VAN HET GOED
STAD TIENEN - eerste afdeling:
Een perceel grond, ter plaatse gekend "Leuvenselaan 481", gekend ten kadaster en volgens
titel onder sectie A nummer 208K2 P0000, groot volgens kadaster zes are negenenveertig
centiare (06a49ca).
Afbraak
LUPES meldt dat er op het kadastraal uittreksel op heden nog melding gemaakt wordt van
een huis, doch dat dit intussen reeds afgebroken is.
LUPES meldt dat er op 4 december 2024 aangifte werd gedaan bij het kadaster van deze
afbraak, doch dat het kadaster deze aanvraag op heden nog niet verwerkt heeft.
d) VERVULLING OPSCHORTENDE VOORWAARDE
Ingevolge de beslissing door de vergadering der aandeelhouders van de met fusie door
overneming gelijkgestelde verrichting, zoals omschreven onder agendapunt c), is de
opschortende voorwaarde vervuld.
e) BEVESTIGING MANDAAT NIET-STATUTAIRE BESTUURDER
Voor zoveel als nodig werd het mandaat van de volgende in functie zijnde bestuurder, te
weten mevrouw DE KEYZER Mieke Josée, wonende te 3900 Pelt, Tielenstraat 33, als
bestuurder in de besloten vennootschap bevestigd.
f) ONTSLAG VAN DE HUIDIGE BESTUURDER
De vergadering der aandeelhouders beslist met unanimiteit van stemmen het vrijwillig ontslag
met ingang vanaf heden van de heer CRESENS Bart, wonende te 3900 Pelt, Tielenstraat 33,
als bestuurder te aanvaarden.
g) BENOEMING NIEUWE NIET-STATUTAIR BESTUURDER
Vervolgens beslist de vergadering der aandeelhouders met eenparigheid van stemmen de
volgende persoon te benoemen tot nieuwe niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur:
de besloten vennootschap TS 33, met zetel te 3900 Pelt, Tielenstraat 33 en met
ondernemingsnummer	0568.894.211,	vertegenwoordigd	door	haar	vaste
vertegenwoordiger, de heer CRESENS Bart, wonende te 3900 Pelt, Tielenstraat 33.
Overeenkomstig artikel 16 van de huidige statuten is de bestuurder alleen optredend
bevoegd om de vennootschap in en buiten rechte te vertegenwoordigen.
Nadat ondergetekende notaris aan de comparanten kennis heeft gegeven van het Koninklijk
Besluit nummer 22 van 24 oktober 1934, verklaren de besloten vennootschap TS 33 en de
heer Bart Cresens, allen voornoemd, benoemd tot niet-statutair bestuurders, deze functie te
aanvaarden, onder de bevestiging dat zij niet getroffen werden door enige verbodsbepaling
die zich daartegen verzet.
h) KWIJTING AAN DE BESTUURDERS VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP
De enige aandeelhouder geeft kwijting aan het bestuursorgaan van de overgenomen
vennootschap, zijnde de besloten vennootschap "LUPES", voornoemd.
i) MACHTIGING AAN HET BESTUURSORGAAN
De vergadering der aandeelhouders geeft aan het bestuursorgaan alle machten noodzakelijk
om de genomen beslissingen uit te voeren.
i) COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De enige aandeelhouder verklaart met eenparigheid van stemmen ermee akkoord te gaan
dat de coördinatie van de statuten desgevallend wordt opgesteld en ondertekend door
ondergetekende notaris.
k) VOLMACHT VOOR HET VERVULLEN VAN ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De algemene vergadering en het bestuursorgaan geven bij deze bijzondere volmacht aan
"KPMG Tax, Legal & Accountancy" besloten vennootschap met zetel te 1930 Zaventem,
Luchthaven Brussel Nationaal 1K, ondernemingsnummer 0444.333.739, evenals aan zijn
medewerkers, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om
alle mogelijke administratieve formaliteiten te vervullen die voorvloeien uit de op heden
genomen besluiten, alsook alle formaliteiten te vervullen met betrekking tot de kruispuntbank
voor ondernemingen, de ondernemingsloketten, en de	schrapping	van een
ondernemingsnummer.
BIJEENKOMST BESTUURSORGAAN
Onmiddellijk na de algemene vergadering der aandeelhouders is het bestuursorgaan in haar
nieuwe samenstelling bijeengekomen.
De volgende bestuurders zijn hier aanwezig:
- Mevrouw DE KEYZER Mieke Josée, wonende te 3900 Pelt, Tielenstraat 33, en;
- De besloten vennootschap TS 33, met zetel te 3900 Pelt, Tielenstraat 33 en met
ondernemingsnummer 0568.894.211, hier vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer CRESENS Bart, wonende te 3900 Pelt, Tielenstraat 33.
Het bestuursorgaan werd bijeengeroepen om te beraadslagen en te beslissen over de
volgende agendapunten:
o Kennisname aanduiding vaste vertegenwoordiger;
Volmacht.	0
EERSTE BESLUIT - KENNISNAME AANDUIDING VASTE VERTEGENWOORDIGER
Het bestuursorgaan neemt kennis van de beslissing van het bestuursorgaan van de besloten
vennootschap TS 33, voornoemd, om de heer CRESENS Bart, wonende te 3900 Pelt,
Tielenstraat 33 te benoemen tot vaste vertegenwoordiger en stelt vast dat, in
overeenstemming met artikel 2:55 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
het bestuursmandaat in deze vennootschap met ingang van heden uitgevoerd wordt door de
heer Bart Cresens, voornoemd.
Een kopie van de betreffende notulen van het bestuursorgaan van de bestuurder-
vennootschap, de besloten vennootschap TS 33, voornoemd, werd voorgelegd aan het
bestuursorgaan en zal worden bewaard in het archief van de vennootschap.
TWEEDE BESLUIT - VOLMACHT
Het bestuursorgaan beslist met eenparigheid van stemmen om vanaf heden een
uitdrukkelijke volmacht toe te kennen aan de volgende personen om volgende
rechtshandelingen alleen te stellen en volgende documenten alleen te ondertekenen in naam
en voor rekening van de vennootschap:
- aan de heer CAUBERG Bjorn, wonende te 3600 Genk, Fransebosstraat 14, voor het
ondertekenen van alle offertes van en contracten met FLUVIUS die betrekking hebben op de
vennootschap, en;
- aan de heer SCHREURS Thomas, wonende te 3570 Alken, Alkerstraat 31, voor het
ondertekenen van alle offertes en contracten voor een bedrag dat lager ligt dan vijftigduizend
euro (€ 50.000,00). Voor offertes en contracten boven de vijftigduizend euro (€ 50.000,00) is
de handtekening van een bestuurder vereist, behoudens voor contracten en offertes met
nutsmaatschappijen die wel door de heer SCHREURS alleen ondertekend mogen worden ook
al bedragen deze meer dan vijftigduizend euro (€ 50.000,00).
Voor ontledend uittreksel.
Samen hiermee neergelegd : expeditie van de akte- gecoördineerde statuten.
Mtr Katrijn Conjaerts.
Notaris te Pelt.