Ondernemingsnr : 1008754765
Naam
(voluit) : KONVERTO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Meerstraat 39 bus 3
 : 1840 Londerzeel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL
Uit de notulen opgemaakt op 12 mei 2025 door Meester Thomas CLEYMANS, notaris met
standplaats te Meise, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap “KONVERTO” de volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste beslissing: Naamswijziging.
De vergadering besluit de benaming van de vennootschap te wijzigen van “KONVERTO” naar
“KONVERTO BOUWGROEP”. Zij beslist bijgevolg artikel 1 van de statuten aan te passen teneinde
dit artikel in overeenstemming te brengen met de beslissing die voorafgaat.
Het luidt nu als volgt:
“De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap. Zij heeft als naam
“KONVERTO BOUWGROEP”.”
STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd.
Tweede beslissing: Zetelwijziging.
De vergadering en het bestuursorgaan besluiten de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar
Molenweg 140 bus 3 2830 Willebroek.
STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd.
Derde beslissing: Bespreking van het verslag van het bestuursorgaan waarin de voorgestelde
wijziging aan het voorwerp van de vennootschap omstandig wordt verantwoord.
De vergadering stelt de voorzitter vrij van de lezing van het verslag van het bestuursorgaan waarin
de voorgestelde wijziging aan het voorwerp van de vennootschap omstandig wordt verantwoord.
Iedere aandeelhouder erkent tijdig een kopie te hebben ontvangen van dit verslag en ervan kennis te
hebben genomen.
Een exemplaar van dit verslag zal in het dossier van ondergetekende notaris worden bewaard.
STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd.
Vierde beslissing: Wijziging voorwerp van de vennootschap.
De vergadering beslist vervolgens het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en artikel 3 van de
statuten te vervangen door de volgende tekst:
“De vennootschap heeft de volgende activiteiten tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland,
voor eigen rekening of voor rekening van derden of in samenwerking met derden:
    •  het plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal;
    •  het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen;
    •  het timmeren van dakgebinten;
    •  het reinigen en waterdicht maken van daken en muren;
    •  het plaatsen van steigers;
    •  algemene aannemingswerken;
    •  de studie en de uitvoering van alle mogelijke particuliere en openbare bouwwerken, als
algemene aannemer of in onderaanneming, het ontwerp en de bouw van alle mogelijke gebouwen
en bouwsels, de studie en de uitvoering van binnen- en buitendecoraties;
    •  alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het
onderhoud, de renovatie, het herstel, de verfraaiing, de vernieuwing en de modernisering van alle
soorten kunstwerken en onroerende goederen en, algemeen genomen, alle verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met openbare en particuliere bouwwerken;
    •  het verstrekken van advies en bijstand, zowel technisch als administratief en commercieel, aan
alle vennootschappen en ondernemingen voor alle mogelijke aangelegenheden met betrekking tot de
sector van de onroerende goederen;
    •  het verwerven van alle mogelijke terreinen, het bouwen van openbare en particuliere gebouwen,
de aankoop, de verkoop, de verhuur, de verdeling en de verkaveling van alle mogelijke onroerende
goederen;
    •  het uitvoeren van gevelwerken, bouwen van stellingen, invoegen en reinigen van gevels,
restauratie van monumenten, dakdekken en isolatiewerken, schilder- en behangwerken, arduin- en
marmerwerken, metsel- en betonwerken, restauratiewerken;
    •  het uitbaten van een onderneming voor gevelrenovatie, gevelrestauratie, gevelreiniging; het
verhandelen van bouwmaterialen;
    •  ontwerpen van tuinen, parken enzovoort;
    •  uitvoeren van studies en verlenen van advies in verband met stedenbouwkundige en
landschapsarchitectuur;
    •  aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden;
    •  snoeien van bomen en heggen;
    •  klein- en groothandel in bloemen en planten;
    •  klein- en groothandel in zaden, kunstmeststoffen, sproeistoffen, enzovoort;
    •  overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;
    •  detail- en groothandel in bloemen, planten, zaden en kunstmeststoffen in gespecialiseerde
winkel;
    •  detail – en groothandel in houten bouw- en tuinmaterialen in gespecialiseerde winkel;
    •  detail- en groothandel in glas-, porselein- en aardewerk in gespecialiseerde winkel;
    •  verkoop van decoratieartikelen voor tuin en interieur;
    •  advies over de toepassing van planten in kantoren, bedrijven en instellingen;
    •  ontwerpen en uitvoeren van interieurbeplanting in gebouwen;
    •  inrichting en beplanting van patio’s, terrassen en entrees en dergelijke;
    •  het ontwerpen en aanbrengen van decoraties en presentaties in bedrijven;
    •  onderhoud van planten en plantencombinaties in bedrijven;
    •  ontwerpen en uitvoeren van creatieve interieurbeplanting in alle woonruimtes;
    •  de aankoop, verkoop, huur, invoer en uitvoer van alle mogelijke materialen, goederen, toestellen
en materiaal, noodzakelijk voor de bouw, het onderhoud, het herstel en de vernieuwing van
kunstwerken en gebouwen;
    •  groot- en kleinhandel in huismeubilair, tuinmeubilair, tapijten, verlichtingsapparatuur, niet
elektrische huishoudelijke artikelen;
    •  groot- en kleinhandel in bouwmaterialen;
    •  inrichting van gebouwen, interieurinrichting;
    •  ontwerp van interieur, textielpatronen, meubelen en decoratieartikelen;
    •  ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s;
    •  overige uitgeverijen van software;
    •  computerconsultancy-activiteiten;
    •  overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer;
    •  overige telecommunicatie;
    •  al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een
programma van de klant : invoeren van gegevens en volledige verwerking van gegevens;
    •  samenstelling van databanken door samenbrengen en al dan niet interpreteren van bestaande
gegevens uit verschillende bronnen: uurroosters, industriële catalogi, wetenschappelijke gegevens,
enz.;
    •  opslag van gegevens door middel van een computerrecord in een bepaald formaat;
    •  webportalen;
    •  overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, niet eerder genoemd;
    •  overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering;
    •  verhuur en lease van kantoormachines, inclusief computers;
    •  fotokopiëren, documentvoorbereiding en andere gespecialiseerde ondersteunende activiteiten
ten behoeve van kantoren;
    •  overige zakelijke dienstverlening, niet eerder genoemd;
    •  aanbrengen en aankopen van leads met het oog op doorverkoop;
    •  activiteiten van call center;
    •  gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten;
    •  overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, niet eerder genoemd; -
adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie;
    •  overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer, adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering;
    •  verhuur en lease van andere consumentenartikelen;
    •  diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren; - overige zakelijke
dienstverlening;
    •  het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen; - het
management en het bestuur van om het even welke ondernemingen en vennootschappen, het
optreden als vereffenaar;
    •  het verlenen van technische, administratieve of commerciële bijstand aan alle Belgische en
buitenlandse ondernemingen;
    •  het verlenen van financiële bijstand;
    •  het verlenen van diensten op gebied van informatie; - zowel in België als in het buitenland, onder
eender welke vorm, participaties te verwerven en aan te houden;
    •  haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen of rechten, te behouden, in
de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden;
    •  het aankopen, verkopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren, onderverhuren
of in huur nemen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld;
    •  de aankoop, verhuur, onderhoud en verkoop van alle roerende goederen - desgevallend ten
behoeve van eigen handelsverrichtingen of voor handelsverrichtingen van derden - zoals alle soorten
materieel, gereedschappen, machines, installaties en computers, soft- en hardware;
    •  het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en
dergelijke;
    •  het administratief opvolgen en beheer van bestanden en archieven;
    •  het begeleiden van kleine, middelgrote en grote ondernemingen in de meest ruime zin;
    •  de vennootschap mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
handeling verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, geheel
of ten dele, te vergemakkelijken, te bevorderen of te begunstigen.
Dit alles in de meest ruime zin.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen, van
welke aard ook, commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, te voltrekken die een
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn
dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele
vergemakkelijken
Zij kan bij wege van samenwerking, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of onder enige andere
vorm deelnemen in alle vennootschappen, samenwerkingen of ondernemingen met eenzelfde,
gelijkaardig of samenhangend voorwerp of met een voorwerp dat de ontwikkeling van haar
onderneming of de afname van haar producten en diensten kan bevorderen.
Zij kan de functies van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere
vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin. In het geval de verrichting van bepaalde
handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep,
zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de
vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”
STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd.
Vijfde beslissing: Kennisname en aanvaarding ontslag bestuurder en benoeming nieuwe bestuurder.
De algemene vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag als bestuurder van de heer
ROTTIERS Joris, vanaf vandaag.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar aangevangen
op 1 januari 2025 tot op datum van zijn ontslag.
De algemene vergadering beslist om tot niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur te
benoemen: de commanditaire vennootschap "ODAK CONSULTING", met zetel te 1840 Londerzeel,
Polderstraat 37, RPR Brussel BE 1021.051.791, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Brent
Bernaerts, voornoemd, hier vertegenwoordigd door Vera Doolaege, medewerkster van
ondergetekende notaris, woonplaats kiezende op de zetel van het notariskantoor, optredend
ingevolge volmacht getekend op 11 april 2025, die verklaart haar mandaat te aanvaarden onder de
bevestiging dat zij niet getroffen werd door enige maatregel die zich hiertegen verzet.
Haar mandaat wordt bezoldigd volgens beslissing van de algemene vergadering.
STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd.
Zesde beslissing: Neerlegging en bekendmaking proces-verbaal en coördinatie van de statuten.
De vergadering geeft opdracht aan ondergetekende notaris om dit proces-verbaal op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank neer te leggen en de bijhorende publicatie te verrichten in de
Bijlagen bij  het Belgisch Staatsblad, evenals om de gecoördineerde tekst van de statuten van de
vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd.
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 
Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van de akte van statutenwijziging en de
bijgewerkte en gecoördineerde tekst van de statuten.
 
Notaris Thomas CLEYMANS