Ondernemingsnr : 0417173937
Naam
(voluit) : BALTA OUDENAARDE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Industriepark "De Bruwaan" 4
 : 9700 Oudenaarde
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BOEKJAAR, DIVERSEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Elise DEBOOSERE te Avelgem op 20 december 2022,
neergelegd ter registratie te Kortrijk I, houdende de buitengewone algemene vergadering van de
naamloze vennootschap “BALTA OUDENAARDE”, met maatschappelijke zetel te 9700 Oudenaarde,
Industriepark “De Bruwaan” 4, rechtspersonenregister Gent, afdeling Oudenaarde,
ondernemingsnummer 0417.173.937.
 
Onder meer wat volgt:
 
EERSTE BESLUIT – EENPARIGE SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING
De vergadering besluit de mogelijkheid te voorzien in de statuten dat besluiten van de raad van
bestuur te allen tijde kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders.
In dit kader wordt de volgende alinea geschrapt in artikel 12 van de huidige statuten: “In
uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap
zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur ook worden genomen bij eenparig
schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de
vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal”.
Voormelde alinea in artikel 12 van de huidige statuten zal worden vervangen door volgende tekst:
“De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
alle bestuurders, die daartoe hun handtekeningen plaatsen op één document of op meerdere
exemplaren van dat document.”
 
TWEEDE BESLUIT – BOEKJAAR
Er wordt beslist dat het boekjaar voortaan zal aanvatten op 1 april om af te sluiten op 31 maart van
het volgende kalenderjaar.
Bij wijze van overgangsmaatregel zal aldus het lopende boekjaar, aangevat op 1 januari 2022,
afgesloten worden op 31 maart 2023.
 
DERDE BESLUIT
De vergadering besluit ingevolge voorgaande beslis-sing het mandaat van de commissaris Grant
Thornton Bedrijfsrevisoren te verlengen zodat dit mandaat loopt tot na de algemene vergadering die
zich zal uitspreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar eindigend per 31
maart 2025.
 
VIERDE BESLUIT - JAARVERGADERING
De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering (thans bepaald op de derde donderdag van
de maand juni om 15 uur) te verplaatsen naar de laatste donderdag van de maand september om 15
uur.
Bijgevolg zal de eerstvolgende jaarvergadering doorgaan op de laatste donderdag van de maand
september 2023 om 15 uur.
Luik B
 
VIJFDE BESLUIT
De vergadering besluit artikel 17bis inzake voorbehouden aangelegenheden voor de raad van
bestuur alsook artikel 30-bis inzake voorbehouden aangelegenheden voor de algemene vergadering
te schrappen.
…
 
ZESDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
 
ZEVENDE BESLUIT
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennoot-schappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
 
Deze bepalen onder meer:
 
Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samen-ge-steld uit tenmin-ste drie leden, natuurlijke
of rechts-perso-nen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de
algemene vergade-ring van aan-deelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden
herroe-pen.
Wanneer evenwel op een algemene verga-dering van de aandeelhouders van de vennootschap
wordt vastgesteld dat de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van
bestuur bestaan uit twee bestuurders.
Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van
bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
zijn verbonden.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht een natuurlijke persoon
te benoemen als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van de opdracht van
bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een
andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in de raad van bestuur.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
De bestuurders zijn herbenoembaar.
De bestuurder, van wie de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de
algemene vergade-ring, om welke reden ook, niet in de vaca-ture voorziet.
In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben
de over-blijvende bestuurders het recht voorlopig in de vaca-ture te voorzien totdat de algemene
verga-dering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de
eerstvolgende algemene vergadering ge-plaatst.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzit-ter benoemen. 
Bij ontsten-tenis van benoeming of bij afwe-zig-heid van de voorzitter wordt het voorzitter-schap
waar-genomen door de oudste in jaren van de aan-wezige bestuur-ders. De voorzitter heeft geen
beslissende stem.
Het mandaat van bestuurder is gratis, tenzij de algemene vergadering hier-over geval per geval, of
voor het geheel genomen, een andere beslissing neemt.
In voorkomend geval vallen de kosten en vergoedingen hiervan ten laste van de vennootschap.
 
Bestuursbevoegdheid – taakverdeling binnen de raad van bestuur
§ 1. Algemeen
De raad van bestuur is bekleed met de meest uitge-brei-de macht om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maat-schappe-lijk voorwerp, met uitzon-dering
van die handelingen aan de algemene vergadering voorbe-houden door de wet.
§ 2. Adviserende comités
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
Luik B
§3. Dagelijks bestuur
De raad mag het dagelijks bestuur van de vennoot-schap, het bestuur van één of meer sectoren van
haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer
bestuur-ders, directeurs of vol-macht-dragers, al dan niet aandeel-houders.
De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dage-lijks bestuur binnen het kader van dit bestuur,
mogen eveneens speci-fieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toeken-nen.
 
Vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur
De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van
deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambte-naar of een notaris vereist is, geldig verte-
gen-woordigd, door twee bestuurders, gezamenlijk optredend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennoot-schap tevens geldig vertegen-woordigd
door elke gevolmachtigde tot het dagelijks bestuur, alleen optredend.
Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzon-dere
gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland verte-gen-woordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daar-toe aangesteld door de raad van bestuur.
 
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Elise Deboosere
tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van de akte dd. 20/12/2022
- gecoördineerde statuten