Ondernemingsnr : 0588968261
Naam
(voluit) : 2ND TRACK
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Luikersteenweg 512
 : 3501 Hasselt
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, DIVERSEN
Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt door notaris Filip Junius te Hasselt (tweede kanton), op 4
december 2023, ter registratie aangeboden, dat een buitengewone aandeelhoudersvergadering is
gehouden van de besloten vennootschap "2ND TRACK" met zetel te 3501 Hasselt (Wimmertingen),
Luikersteenweg 512, ingeschre-ven in het Rechtspersonenregister onder nummer 0588.968.261.
Deze nam volgende besluiten :
eerste besluit: rechtsvorm
De vergadering bevestigde de rechtsvorm van de vennootschap namelijk  “Besloten Vennootschap”
afgekort “BV”, verkregen ingevolge de overgangsbepalingen bij het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
tweede besluit: kwalificatie van de inbreng
De vergadering stelde vast bij  toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen dat :
    •  het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap ten bedrage van zesduizend tweehonderd
Euro (6.200,00 €) van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening;
    •  dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij 12.400 euro  werd  omgezet in een
eigenvermogensrekening “nietopgevraagde inbrengen”.
derde  besluit: omzetting van de onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vergadering besloot de bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de Wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
..
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort; bij volledige
of gedeeltelijke volstorting worden deze dus tevens onder de beschikbare eigen
vermogensrekeningen opgenomen.
…
Het bedrag van zesduizend tweehonderd Euro (€ 6.200) afkomstig van het voormalige volgestort
gedeelte van het kapitaal zal geboekt worden op de beschikbare eigenvermogenspost “Inbreng –
Beschikbaar”.
vierde besluit: vervangen van de statuten
Rekening houdend met de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (“Wetboek van
vennootschappen en verenigingen”) en de voorgaande besluiten besloot de vergadering tot (her)
formulering van de statutaire bepalingen, en aldus tot aanneming van volledig nieuwe statuten, in
overeenstemming met de genomen besluiten, en waarbij de zetel niet langer als statutaire bepaling
wordt vermeld:
(uittreksel)
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
         De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
         Zij verkrijgt de naam “2ND TRACK”.
Artikel 2. Zetel
         De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
         De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied
Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
…
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, hetzij voor eigen rekening
als voor rekening van derden:
    1.  Onderneming voor:
        •  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen; de installatie van elektrische bedrading en
toebehoren; de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen; de
installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal; de aanleg van leidingen voor
het vervoer en de distributie van elektrische energie en van telecommunicatieleidingen- en netten; de
installatie van elektrische bedradingen en toebehoren, elektrische en elektrotechnische installaties,
van hulpvoedingssystemen en (generatoraggregaten), van bedrading voor telefoon en
computersystemen, van antennes en bliksemafleiders, van stores en zonneschermen en van
lichtreclames en hangborden;
        •  Alle reparatie en onderhoud van elektrische installaties en elektrisch en elektronisch materiaal
en materieel;
        •  Het ontwerpen, vervaardigen, installeren, onderhoud en verkopen van muziekdistributie,
stuur- en krachtborden, regelapparatuur, automatisatieventilatie, koeling, elektrisch huishoud- en
andere apparaten, radio-elektrisch materiaal en toebehoren;
        •  Alle installatie en onderhoud voor koel- en warmtetechnieken, klimatisatie en
warmterecuperatie, alternatieve energieopwekking, alle elektronische, pneumatische, hydraulische
en andere installaties die hiermee verband houden, automatische en regeltechnieken voor deze
installaties;
        •  Het plaatsen, het onderhoud en het herstellen van centrale verwarming en sanitaire werken,
inbegrepen het leggen van leidingen, zowel traditionele centrale verwarming (volledige
verwarmingsinstallatie en het plaatsen van branders-, mazout en gas), alsook het verzorgen van
totale installaties voor klimaatbeheersing (onder andere warmtepompen, airco-installaties) en
verluchtings- en ventilatiesystemen; de volledige installatietechniek voor centrale verwarming,
klimaat, gas en sanitair, het installeren, het herstellen en onderhouden van waterverzachters;
        •  Het leveren, plaatsen, onderhouden van zonneboilers, zonnepanelen en andere hernieuwbare
energiebronnen in opdracht van bedrijven, particulieren of overheid;
        •  Algemeen loodgieterswerk;
        •  Advies en consultancy, in alle mogelijke domeinen, in het bijzonder, zonder daartoe beperkt te
zijn, in de meest brede zin; voor alle administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van
kantoren, ondernemingen en overige zakelijke activiteiten; juridische dienstverlening, met inbegrip
van het opstellen en sluiten van overeenkomsten in naam en voor rekening van opdrachtgevers;
        •  Projectmanagement; het ontwerpen, ontwikkelen, beheren en uitvoeren van alle projecten in
alle domeinen al dan niet in naam en voor rekening van opdrachtgevers;
        •  Het organiseren, begeleiden en modereren van stages, studiedagen, workshops, seminaries,
congressen, cursussen, evenementen en reizen, en het geven van lezingen en voordrachten voor
professionele of niet-professionele doeleinden;
    2.  Het ontwerpen, de vervaardiging, de reparatie, de klein- en groothandel zowel in al dan niet
gespecialiseerde winkels, op afstand via internet, elektronische of telefonische communicatie of
enige andere wijze, de aankoop en verkoop, de invoer en uitvoer, en de handelsbemiddeling in, als
makelaar, commissionair o f agent, en de verhuring en lease van een onbepaald en onbeperkt
gamma aan goederen en artikelen, materiaal en materieel, zonder beperking, in het bijzonder,
zonder daartoe beperkt te zijn, van:
        •  Elektrische en elektronisch materiaal, inclusief installatiemateriaal voor industrieel gebruik;
        •  Audio- en videoapparatuur, fotografische en cinematografische apparaten en optische
artikelen;
        •  Alle elektrische huishoudelijke apparaten;
        •  Alle audio- en videoapparaten;
        •  Elektrisch installatiemateriaal voor huishoudelijk gebruik;
        •  Grammofoonplaten, CD’s, al dan niet bespeelde audio- en videocassettes, enz.;
        •  Alle computers, randapparatuur en software;
        •  Verlichtingsartikelen;
        •  Loodgietersmateriaal en verwarmingsinstallaties;
        •  Ventilatie, leidingen, onderdelen en automatiseringsmateriaal;
        •  Apparatuur en onderdelen voor centrale verwarming en sanitair, buizen, pijpen, fittingen,
kranen, verbindingsstukken, rubberslangen, sanitaire artikelen in de meest uitgebreide zin,
enzovoort.
    3.  Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend  vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen;
    4.  Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten , van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen, met inbegrip van:
        •  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder
om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk zijn
voorbehouden aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
        •  Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van brevetten en octrooien,
knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.
        •  Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap zal zowel in binnen als in het buitenland, alle commerciële en financiële,
industriële, roerende en onroerende verrichtingen stellen die van aard zijn om haar voorwerp te
verwezenlijken, uit te breiden of te vergemakkelijken, en dit op alle wijzen die zij het best geschikt zal
achten.
Zij zal eveneens door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen
of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven of die de
ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de
afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken. Deze deelneming kan geschieden door
overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze ook.
De vennootschap zal ook functies van bestuurders, zaakvoerder of vereffenaars van andere
vennootschappen kunnen uitoefenen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Artikel 4. Duur
         De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
5.1.   Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd aandelen uitgegeven.
5.2.   De vennootschap beschikt niet over een onbeschikbare eigen vermogensrekening
…
Artikel 12. : Bestuursorgaan
            De vennootschap  wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
            De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
…
Artikel 13. : Bestuur
13.1. Al wat door de wet of onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de
algemene vergadering, valt in de bevoegdheid van het bestuursorgaan.
            13.2.    Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bestuurbevoegdheden aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
            13.3.Indien er twee bestuurders worden benoemd mag iedere bestuurder, alleen optredend,
alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap.
13.4. Indien er drie of meer bestuurders worden benoemd vormen zij een college, dat een voorzitter
aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.
..
            13.5. Dagelijks bestuur
            Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder. Zij kunnen individueel optreden.
            De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Artikel 14 : Vertegenwoordiging
            Iedere bestuurder vertegenwoordigt afzonderlijk  de vennootschap jegens derden en in rechte
als eiser of als verweerder.
            Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 18. : Jaarvergadering
            Ieder jaar wordt de gewone algemene vergadering gehouden de eerste maandag van de
maand juni om achttien uur.
            Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de verga-de-ring
plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Artikel 21. : Plaats
            De algemene vergaderingen worden gehouden op de  zetel of in een andere plaats in België,
zo-als aangeduid in de oproepingen.
Artikel 24. : Stemrecht - Stemkracht
            Elk aandeel geeft recht op één stem.
Artikel 25 : Wijze van stemmen – Vertegenwoordiging – Schriftelijke besluitvorming
a)         Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die
aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.  Hij kan die niet overdragen.
b)         Ingeval de vennootschap meerhoofdig is kan elke aandeelhouder aan ieder andere persoon,
al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om
zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
…
            Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem
vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de
vennootschap ten laatste drie dagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk
uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop
dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van
een overdracht van de betrokken aandelen.
c)         Met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden,
kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te
worden nageleefd.
Artikel 27. : Notulen
…
            De afschriften of de uittreksels, die in rechte of voor andere instanties voorgelegd worden,
dienen door één bestuurder te worden getekend.
Artikel 28. : Boekjaar - Jaarrekening
            Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari van elk jaar en eindigt op
eenendertig december.
Artikel 29 : Bestemming van de winst - Interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, rekening houdend met de wettelijke bepalingen terzake.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
            Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de wettelijke grenzen, over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Artikel 31. : Verdeling
            Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaande terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
vijfde besluit: bevestiging zetel
De vergadering bevestigde het adres van de zetel – niet langer als statutaire bepaling – te 3501
Hasselt (Wimmertingen), Luikersteenweg 512.
zesde besluit: bestuur
De algemene vergadering bevestigde het mandaat van de heer  Vandenryt Rob als niet-statutaire
bestuurder voor een onbepaalde duur
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
notaris F. Junius
tegelijk neergelegd :
- een expeditie van de akte
- de gecoördineerde tekst van de statuten