Ondernemingsnr : 0458869485
Naam
(voluit) : M.V.D. INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Amersveldestraat 197-A
 : 8610 Kortemark
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DOEL, DIVERSEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Caroline Vanlerberghe te Hooglede op veertien juli tweeduizend
tweeëntwintig, ter registratie overgemaakt BLIJKT DAT de buitengewone algemene vergadering
gehouden van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap “M.V.D. INVEST”, waarvan de
zetel gevestigd is te 8610 Kortemark (Handzame), Amersveldestraat 197A en met
ondernemingsnummer 0458.869.485, opgericht bij akte verleden voor notaris Paul De Blauwe,
destijds te Diksmuide (Woumen) op 21 september 1996, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch
staatsblad van 5 oktober daarna, nummer 961005-187, waarvan de statuten werden gewijzigd
ingevolge proces-verbaal opgemaakt voor notaris Jean Pierre Lesage, destijds te Hooglede op 31
oktober 2007, bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 13 november daarna,
onder nummer 07163959, de volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit dat de zetel verplaatst wordt van 8610 Kortemark (Handzame),
Amersveldestraat 197A naar 8840 Staden, Handzamestraat 8, met ingang vanaf heden.
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering bevestigt dat ingevolge het overlijden van mevrouw Deprez Jacqueline
Marguerite Cécile, laatst wonende te 8610 Kortemark, Amersveldestraat 197 haar mandaat als
bestuurder en als gedelegeerd bestuurder een einde heeft genomen per 6 juli 2019.
DERDE BESLUIT
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen tot het ontslag van de heer Vancoppenolle
Michel, voornoemd als bestuurder en als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap en geeft
kwijting voor het door hem gevoerde beleid vanaf de laatste algemene vergadering tot heden.
VIERDE BESLUIT
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen tot het ontslag van mevrouw Vancoppenolle
Hilde, voornoemd als bestuurder van de vennootschap en geeft kwijting voor het door haar gevoerde
beleid vanaf de laatste algemene vergadering tot heden.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen tot de benoeming van:
- de naamloze vennootschap “IMVALO”, met zetel te 8610 Kortemark, Amersveldestraat 175,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oostende met ondernemingsnummer
0461.442.262, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw VANCOPPENOLLE
Hilde, wonende te 8610 Kortemark, Amersveldestraat 175;
- De besloten vennootschap “MESTDAGH – DHONDT”, afgekort “MEDO”, met zetel te 8680
Koekelare, Vlaanderenstraat 40, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling
Oostende met ondernemingsnummer 0472.635.072, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer
MESTDAGH John, wonende te 8680 Koekelare, Vlaanderenstraat 40;
als bestuurders van de vennootschap en dit voor een termijn ingaand op heden en eindigend
onmiddellijk na de jaarvergadering van 2028.
Luik B
De naamloze vennootschap “IMVALO”, voornoemd, daarbij vertegenwoordigd door haar
gedelegeerd bestuurder, mevrouw VANCOPPENOLLE Hilde, voornoemd, en de besloten
vennootschap “MEDO”, daarbij vertegenwoordigd door haar statutair bestuurder, de heer
MESTDAGH John, voornoemd verklaren het hen toegekende mandaat te aanvaarden en niet
getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van het mandaat.
ZESDE BESLUIT
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen tot de vervroegde herbenoeming van de heer
BORRA Johan en mevrouw SCHARLAKEN Hilde, beide voornoemd, als bestuurders van de
vennootschap en dit voor een termijn ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de
jaarvergadering van 2028.
De heer BORRA Johan en mevrouw SCHARLAKEN Hilde, beide voornoemd, verklaren het hen
toegekende mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het
uitoefenen van het mandaat.
VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De aldus benoemde bestuurders zijn in raad verenigd met de bedoeling de gedelegeerd bestuurder
vervroegd te herbenoemen en zij herbenoemen met eenparigheid van stemmen tot gedelegeerd
bestuurder voor een termijn ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van
2028:
de heer Borra Johan, die aanvaardt.
ZEVENDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV)
te behouden.
ACHTSTE BESLUIT
a) De vergadering bevestigt kennis te hebben gekregen van het bijzonder verslag van het
bestuursorgaan de dato 11 juli 2022 aangaande de wijziging van het voorwerp van de vennootschap,
in toepassing van artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dat een
omstandige verantwoording geeft van het voorstel tot wijziging van het voorwerp van de
vennootschap. De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van dit verslag. Het verslag
van het bestuursorgaan zal tegelijk met de uitgifte van onderhavig proces-verbaal neergelegd
worden op de griffie van de ondernemingsrechtbank.
De aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en verklaren er
kennis van te hebben genomen.
b) Vervolgens beslist de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen artikel 3 van de
statuten, betreffende het voorwerp van de vennootschap, te wijzigen door de volgende tekst:
“Voor zover dit alles wettelijk toegelaten is en de vennootschap en/of haar medewerkers en/of
fysische of rechtspersonen waarmee de vennootschap de gepaste samenwerkingsovereenkomsten
heeft gesloten, de nodige erkenningen en/of vergunningen heeft, voor het uitvoeren van de hierna
beschreven activiteiten en van de daarmee in verband staande
activiteiten in overeenstemming met de wettelijke bepalingen terzake heeft de vennootschap als
voorwerp, in België, de Europese Unie en derde landen, voor eigen rekening en in eigen naam, als
voor rekening van derden :
I. Specifieke activiteiten :
• Verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed, exclusief sociale
woningen.
• Verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed, inclusief terreinen.
• Het aankopen, verkopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren, onderverhuren, in
huur nemen of leasen zomede de projectontwikkeling van alle onroerende goederen, alsook het
oprichten, omvormen, restaureren, slopen van gebouwen en in waarde brengen van alle onroerende
goederen.
• De handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen en woningen, niet voor bewoning bestemde
gebouwen.
• De handel in gronden en terreinen, het verkavelen van gronden, de projectontwikkeling van
gronden en terreinen, het saneren van verontreinigde gronden en terreinen.
• Het uitoefenen van management, consulting of bestuursactiviteiten en daartoe alle mogelijke
vergoedingen en commissies ontvangen.
• Deze activiteiten omvatten ondermeer zonder dat deze opsomming beperkend is, het uitoefenen
van consulting functies op onafhankelijke wijze en het verlenen van advies, bijstand en leiding aan
bedrijven, privépersonen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van
management, milieu, logistiek, marketing, human resources, producten en eveneens ontwikkeling,
processing en bestuur. De diensten kunnen o.a. van financiële, technische, niet-technische,
Luik B
logistieke, milieu, bedrijfseconomische, sociale, organisatorische, commerciële of administratieve
aard zijn.
• Coaching of adviesverlening in de meest ruime zin van het woord.
• Het verlenen van dienstprestaties van administratieve, technische financiële en
bedrijfseconomische aard in de meest uitgebreide betekenis.
• Het uitvoeren van alle studies in verband met milieu- en omgevingsaangelegenheden in de meest
ruime zin en van alle aard.
• Het aanvragen van alle vergunningen, zowel milieu-, bouw-, omgevings- als andere vergunningen.
• Het verlenen van elk mogelijk advies, second opinions en technische bijstand, het opmaken van
ontwerpen en lastenboeken voor particulieren, bedrijven en besturen met betrekking tot
omgevingsaangelegenheden.
• Het opmaken van alle mogelijke omgevingsrapporten.
• Het optreden als of begeleiden van een milieucoördinator.
• Het uitvoeren van alle expertises, ook gerechtelijke.
• Het uitvoeren van alle studies in verband met nuttig gebruik en verwerking van afval- en
grondstoffen.
• Het desgevallend commercialiseren van technieken en productiemethodes.
• Het uitvoeren van alle boringen, sonderingen en grondonderzoeken met plaatsing van peilputten,
het nemen van monsters en dergelijke.
• Het verkopen, verhuren, ter beschikking stellen enzovoort van alle materiaal voor bodem-, grond-
en waterwerken en onderzoekingen.
• Het uitvoeren, leiden en coördineren in de meest ruime zin van alle werken in verband met bodem
en afvalonderzoek.
• Het uitvoeren van opmetingen van terreinen, gebouwen, enzovoort.
• Het opmaken van plannen en schetsen.
• Het bevorderen van public relations en contacten.
• Overige zakelijke dienstverlening, niet eerder genoemd.
• Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer, adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering.
• Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, het plannen, het coördineren, het ontwikkelen
van en het investeren in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al dan niet een participatie
aanhoudt.
• Het optreden als middelenvennootschap die roerende activa aan derden kan verhuren.
• E-commerce, advies en ondersteuning.
• Het maken van kosten en investeringen in roerende of onroerende goederen om legale voordelen
te kunnen verstrekken aan personeel, bestuurders, enzovoort, deel uitmakend van hun
verloningspakket, zowel in geld als in natura.
• Het uitoefenen van landbouwactiviteiten in de meest ruime zin van het woord.
• Het vervaardigen van metalen constructiewerken.
• Het vervaardigen van overige artikelen van metaal.
• Reparatie van producten van metaal.
• Gieten van lichte metalen en metalen.
• Metaalconstructies.
• Het onderhoud van rollend materieel.
• Het vervoer in de meest ruime zin voor eigen rekening of voor rekening van derden.
• Groot en kleinhandel, handelsbemiddeling in auto’s en tractors, terreinwagens, vrachtwagens, lichte
bestelwagens, enzovoort.
• Algemeen onderhoud, reparaties van auto’s en tractors, terreinwagens.
• Het kopen van oldtimers, tractors, het opzetten en verkopen.
• Het huren en verhuren van roerende goederen in de meest ruime zin van het woord.
II. Algemene activiteiten.
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt
B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
Luik B
verkoop, productie en algemeen bestuur.
D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
IV. Bijzondere bepalingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten. De vennootschap mag filialen openen.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”
NEGENDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met behoud van de kenmerken van de vennootschap, rekening houdend met de genomen besluiten
en hun gevolgen.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, verklaart en besluit de algemene
vergadering dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
1. Naam-Rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam “M.V.D.
INVEST”.
Die benaming moet voorkomen in alle stukken, websites en andere stukken, al dan niet in
elektronische vorm die van de vennootschap uitgaan, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de
leesbaar geschreven vermelding “naamloze vennootschap” of de letters “NV”. In die stukken moet
verder de zetel van de
vennootschap nauwkeurig worden aangewezen en het woord “rechtspersonenregister” of de initialen
“RPR” vermeld worden, samen met de ondernemingsrechtbank in welk rechtsgebied de
vennootschap haar zetel heeft, gevolgd door het ondernemingsnummer.
2. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest; in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Luik B
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
een statutenwijziging.
Bij besluit van het bestuursorgaan, genomen met een gewone meerderheid van stemmen, mag de
vennootschap bijhuizen, exploitatiezetels, administratieve zetels, stapelplaatsen, kantoren, filialen en
agentschappen in België en in het buitenland oprichten.
3. Voorwerp
Voor zover dit alles wettelijk toegelaten is en de vennootschap en/of haar medewerkers en/of
fysische of rechtspersonen waarmee de vennootschap de gepaste samenwerkingsovereenkomsten
heeft gesloten, de nodige erkenningen en/of vergunningen heeft, voor het uitvoeren van de hierna
beschreven activiteiten en van de daarmee in verband staande activiteiten in overeenstemming met
de wettelijke bepalingen terzake heeft de vennootschap als voorwerp, in België, de Europese Unie
en derde landen, voor eigen rekening en in eigen naam, als voor rekening van derden :
I. Specifieke activiteiten :
• Verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed, exclusief sociale
woningen.
• Verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed, inclusief terreinen.
• Het aankopen, verkopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren, onderverhuren, in
huur nemen of leasen zomede de projectontwikkeling van alle onroerende goederen, alsook het
oprichten, omvormen, restaureren, slopen van gebouwen en in waarde brengen van alle onroerende
goederen.
• De handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen en woningen, niet voor bewoning bestemde
gebouwen.
• De handel in gronden en terreinen, het verkavelen van gronden, de projectontwikkeling van
gronden en terreinen, het saneren van verontreinigde gronden en terreinen.
• Het uitoefenen van management, consulting of bestuursactiviteiten en daartoe alle mogelijke
vergoedingen en commissies ontvangen.
• Deze activiteiten omvatten ondermeer zonder dat deze opsomming beperkend is, het uitoefenen
van consulting functies op onafhankelijke wijze en het verlenen van advies, bijstand en leiding aan
bedrijven, privépersonen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, milieu, logistiek, marketing, human
resources, producten en eveneens ontwikkeling, processing en bestuur. De diensten kunnen o.a. van
financiële, technische, niet-technische, logistieke, milieu, bedrijfseconomische, sociale,
organisatorische, commerciële of administratieve aard zijn.
• Coaching of adviesverlening in de meest ruime zin van het woord.
• Het verlenen van dienstprestaties van administratieve, technische financiële en
bedrijfseconomische aard in de meest uitgebreide betekenis.
• Het uitvoeren van alle studies in verband met milieu- en omgevingsaangelegenheden in de meest
ruime zin en van alle aard.
• Het aanvragen van alle vergunningen, zowel milieu-, bouw-, omgevings- als andere vergunningen.
• Het verlenen van elk mogelijk advies, second opinions en technische bijstand, het opmaken van
ontwerpen en lastenboeken voor particulieren, bedrijven en besturen met betrekking tot
omgevingsaangelegenheden.
• Het opmaken van alle mogelijke omgevingsrapporten.
• Het optreden als of begeleiden van een milieucoördinator.
• Het uitvoeren van alle expertises, ook gerechtelijke.
• Het uitvoeren van alle studies in verband met nuttig gebruik en verwerking van afval- en
grondstoffen.
• Het desgevallend commercialiseren van technieken en productiemethodes.
• Het uitvoeren van alle boringen, sonderingen en grondonderzoeken met plaatsing van peilputten,
het nemen van monsters en dergelijke.
• Het verkopen, verhuren, ter beschikking stellen enzovoort van alle materiaal voor bodem-, grond-
en waterwerken en onderzoekingen.
• Het uitvoeren, leiden en coördineren in de meest ruime zin van alle werken in verband met bodem
en afvalonderzoek.
• Het uitvoeren van opmetingen van terreinen, gebouwen, enzovoort.
• Het opmaken van plannen en schetsen.
• Het bevorderen van public relations en contacten.
• Overige zakelijke dienstverlening, niet eerder genoemd.
• Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer, adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering.
• Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, het plannen, het coördineren, het ontwikkelen
Luik B
van en het investeren in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al dan niet een participatie
aanhoudt.
• Het optreden als middelenvennootschap die roerende activa aan derden kan verhuren.
• E-commerce, advies en ondersteuning.
• Het maken van kosten en investeringen in roerende of onroerende goederen om legale voordelen
te kunnen verstrekken aan personeel, bestuurders, enzovoort, deel uitmakend van hun
verloningspakket, zowel in geld als in natura.
• Het uitoefenen van landbouwactiviteiten in de meest ruime zin van het woord.
• Het vervaardigen van metalen constructiewerken.
• Het vervaardigen van overige artikelen van metaal.
• Reparatie van producten van metaal.
• Gieten van lichte metalen en metalen.
• Metaalconstructies.
• Het onderhoud van rollend materieel.
• Het vervoer in de meest ruime zin voor eigen rekening of voor rekening van derden.
• Groot en kleinhandel, handelsbemiddeling in auto’s en tractors, terreinwagens, vrachtwagens, lichte
bestelwagens, enzovoort.
• Algemeen onderhoud, reparaties van auto’s en tractors, terreinwagens.
• Het kopen van oldtimers, tractors, het opzetten en verkopen.
• Het huren en verhuren van roerende goederen in de meest ruime zin van het woord.
II. Algemene activiteiten.
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt
B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende
en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van
verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en
onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
IV. Bijzondere bepalingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
Luik B
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten. De vennootschap mag filialen openen.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
4. Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
5. Kapitaal
Het kapitaal bedraagt zeshonderd negentien duizend zevenhonderd drieëndertig euro éénentachtig
cent (619.733,81 EUR).
Het kapitaal kan worden gewijzigd.
Het kapitaal is verdeeld in duizend (1.000) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk
een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen en die gelijke rechten hebben, inclusief stemrecht.
6. Bestuur en vertegenwoordiging
Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie en ten hoogste zes
(6) bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad
van bestuur worden beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en
zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Voorzitterschap van de raad van bestuur
De voorzitter van de raad van bestuur is de gedelegeerd bestuurder.
Indien er meerdere gedelegeerd bestuurders zijn, dan kiest de raad van bestuur uit de gedelegeerd
bestuurders een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht
aanwezig te zijn.
Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega’s tegelijkertijd vertegenwoordigen.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in
persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen of op
elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd
gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien
de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad
Luik B
voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat.
Bestuursbevoegdheid – Taakverdeling
Algemeen
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor
volgens de wet of onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is.
Interimdividenden
Het bestuursorgaan mag overeenkomstig artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen een interimdividend uitkeren.
Taakverdeling
Onderlinge taakverdeling tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve
bevoegdsheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of
naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan derden.
Tegenstrijdig belang
In geval van tegenstrijdig belang zal gehandeld worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen
terzake.
Comités binnen de raad van bestuur
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid – Algemeen
De vennootschap wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de raad van bestuur handelend
met de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, wordt de
vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd en verbonden door een afzonderlijk
handelend gedelegeerd bestuurder, behoudens uitdrukkelijk andersluidende, en in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad te publiceren beslissing van de raad van bestuur.
Dagelijks bestuur - Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet
bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming,
ontslag, bezoldiging en bevoegdheid. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan
draagt hij de titel “gedelegeerd-bestuurder”. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks
bestuur dan draagt hij de titel “algemeen directeur” of elke andere titel waarmee hij/zij in het
benoemingsbesluit wordt aangeduid.
De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met
het dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk optredend zoals bepaald bij hun aanstelling, die geen
bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan moeten leveren.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van
hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van
het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
7. Jaarvergadering
Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de tweede
donderdag van de maand mei om tien uur dertig minuten. Indien deze dag een wettelijke feestdag is,
wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens als het
belang van de vennootschap dit vereist.
De gewone, bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op het
adres van de zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
Voor zover wettelijk toegelaten kunnen de algemene vergaderingen eveneens worden gehouden bij
middel van tele- of videoconferentie.
De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuursorgaan of, in voorkomend
geval, de commissaris(sen). Zij moeten worden bijeengeroepen binnen drie weken wanneer
aandeelhouders die één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de plaats waar en de datum en het uur
waarop de algemene vergadering plaatsvindt, en de agenda met de te behandelen onderwerpen.
De oproepingen tot een algemene vergadering worden ten minste vijftien dagen voor de algemene
vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, de aandeelhouders zonder
stemrecht, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare
obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap
Luik B
uitgegeven certificaten op naam en aan de commissaris(sen). Aan de personen voor wie de
vennootschap niet over een e-mailadres beschikt overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag
als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Toelating tot de algemene vergadering
Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders en houders van
andere effecten die overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben
opgeroepen te worden tot de algemene vergadering, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist,
minstens drie werkdagen vóór de datum van de vergadering, hun voornemen om aan de vergadering
deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van het bestuursorgaan.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten,
mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, met naleving van de
toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.
Wie de formaliteiten om tot een bepaalde algemene vergadering te worden toegelaten heeft vervuld,
wordt ook toegelaten tot elke volgende algemene vergadering met dezelfde agendapunten, tenzij de
vennootschap op de hoogte werd gesteld van een overdracht van de betrokken effecten.
Bestuurders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteit.
Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke aandeelhouder kan aan een andere aandeelhouder een schriftelijke volmacht
geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te
stemmen.
Rechtspersonen en maatschappen kunnen evenwel vertegenwoordigd worden op elke wijze die hun
statuten voorzien zelfs indien de gevolmachtigde geen aandeelhouder is.
Zo ook kunnen de aandeelhouders natuurlijke personen, in geval van onbekwaamheid,
vertegenwoordigd worden door hun wettelijke vertegenwoordiger of een conventionele
vertegenwoordiger die hiertoe werd aangesteld ingevolge volmacht verleend in het kader van een
buitengerechtelijke bescherming.
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief of e-mail en worden
neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij
op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene
vergadering.
Beraadslaging – Aanwezigheidsquorum - Meerderheid
Beraadslaging en aanwezigheidsquorum
Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in
de vergadering alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, en, in het laatste geval, op
voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk toelaten en mits daartoe met eenparigheid van
stemmen wordt besloten.
Tenzij anders voorzien in de wet of de statuten, kan een algemene vergadering slechts beraadslagen
indien minstens de helft van de aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders toelaten op afstand deel te nemen aan de algemene
vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid
betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen,
geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
Schriftelijke besluitvorming
1. De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid
van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van deze die bij authentieke akte moeten
worden verleden.
Samen met het rondschrijven dat de agenda en de voorstellen van besluit bevat, worden de stukken
die krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ter beschikking van de
aandeelhouders moeten worden gesteld, hen toegezonden.
2. Wat de datering van de gewone algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum van de gewone algemene
vergadering te zijn, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle
aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten twintig (20) dagen vóór de statutaire datum, de
vennootschap heeft bereikt. Indien er meerder exemplaren van voorstel van besluit werden
verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
Luik B
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste twintig (20) dagen vóór de statutaire datum van de gewone algemene
vergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk twintig (20) dagen vóór de statutaire
bepaalde dag voor het houden van de gewone algemene vergadering, dan moet het bestuursorgaan
de algemene vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris(sen) en de houders van converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
Meerderheid
De beslissingen op een algemene vergadering worden, ongeacht het aantal aanwezige en
vertegenwoordigde aandelen, genomen met een gewone meerderheid van stemmen, behoudens
voor wat betreft de beslissingen waarvoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een
bijzondere meerderheid vereist.
Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen.
Stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
8. Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
9. Bestemming van de winst - uitkering van dividenden en interimdividenden
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden
aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk
reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of
ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is,
van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet
mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven
gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet als
onbeschikbaar gestelde reserve.
Onder nettoactief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het bestuursorgaan kan een interimdividend uitkeren overeenkomstig de wettelijke bepalingen
terzake.
Wanneer de nettowinst geheel of gedeeltelijk bestemd wordt als liquidatiereserve, dan komt de
Luik B
toekomstige uitkering van de liquidatiereserve steeds toe aan de vruchtgebruiker. De vruchtgebruiker
heeft recht op alle dividenduitkeringen, ongeacht of deze betrekking hebben op bestaande dan wel
toekomstige reserves en ongeacht of deze reserves al dan niet werden aangelegd in het kader van
de liquidatiereserve.
10. Wijze van vereffening
Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte zoals hierna bepaald,
geschiedt ingeval van vrijwillige ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, de vereffening
door de zorgen van de in functie zijnde bestuurder, tenzij de algemene vergadering een of meerdere
vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.
Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet een natuurlijke persoon als vaste
vertegenwoordiger worden aangeduid, die wordt belast met de uitvoering van het mandaat in naam
en voor rekening van de rechtspersoon. De aanstelling van deze natuurlijke persoon moet door de
algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd.
Indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, §2 tweede lid van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen
worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaar(s) aan de voorzitter van de rechtbank
ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van
actief en passief blijkt dat
de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders
die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.
De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn, is bevoegd
voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap.
De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn,
vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte.
In geval van tegenstrijdig belang met de vennootschap, zal (zullen) de vereffenaar(s) handelen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.
Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de
vereffening te dekken.
Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen,
verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) onder de aandeelhouders het liquidatiesaldo. Het liquidatiesaldo
komt desgevallend toe aan de vruchtgebruiker.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij
voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de
aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een
aanvullende opvraging van stortingen.
Bij de beëindiging van de vereffening en ten minste één maand voor de algemene vergadering,
leggen de vereffenaar(s) een cijfermatig verslag over de vereffening neer, houdende de
vereffeningsrekeningen samen met de stukken tot staving. Wanneer een commissaris is benoemd,
controleert hij deze documenten. Aan de termijn van één maand kan worden verzaakt met
instemming van alle aandeelhouders en houders van stemrechtverlenende effecten.
Indien uit de rekeningen waarvan sprake hiervoor, blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen
worden terugbetaald, legt/leggen de vereffenaar(s) vooraleer de vereffening wordt gesloten, het plan
voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring
voor aan de ondernemingsrechtbank waar de zetel van de vennootschap is gevestigd. Deze
verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt
niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de
vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en
afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
De algemene vergadering beslist over de goedkeuring van de rekeningen en over de kwijting van de
vereffenaar(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, en over de sluiting van de vereffening.
Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van de wettelijk voorziene
voorwaarden. De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de aandeelhouders
zelf.
TIENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart aangaande de vennootschap:
- dat de zetel gelegen is in het Vlaams Gewest;
- dat het adres van de zetel gevestigd is te: 8840 Staden, Handzamestraat 8;
- voorlopig geen gebruik te maken van de mogelijkheid om een e-mailadres
of website op te geven.
ELFDE BESLUIT
De vergadering geeft:
Luik B
- opdracht en volmacht aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen besluiten;
- volmacht aan de ondergetekende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank van de nieuwe tekst der statuten,
welke tekst tevens geldt als coördinatie van de statuten;
- bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “PERSONA ACCOUNTANTS”, met zetel te
8800 Roeselare, Wijnendalestraat 177 en met ondernemingsnummer BE0812.146.554,
vertegenwoordigd door de door haar aangewezen persoon, om, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het even welke administratieve
diensten en overheden (waaronder de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, de
Kruispuntbank van Ondernemingen, het Sociale Verzekeringsfonds, de ondernemingsloketten, de
administraties van de directe en indirecte belastingen en desgevallend de diensten van de BTW)
ingevolge de hierbij genomen beslissingen, alsmede voor de registratie van de vennootschap in het
UBO-register en de eventuele aanmaak van het elektronisch aandelenregister.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Caroline Vanlerberghe
Notaris te Hooglede (Gits)
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Uitgifte van de akte
- Gecoördineerde statuten