Ondernemingsnr : 0446721919
Naam
(voluit) : KANTOFF
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Stationsstraat 50
 : 1840 Londerzeel
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING, KAPITAAL,
AANDELEN, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Stéphanie VAN RIET, met standplaats te Londerzeel, die haar
ambt uitoefent in de vennootschap ‘Robberechts & Van Riet, geassocieerde notarissen’, met zetel te
1840 Londerzeel, Molenstraat 87, op 16 april 2020, blijkt dat werd gehouden de buitengewone
algemene vergadering gehouden van aandeelhouders van de naamloze vennootschap ‘KANTOFF’,
met zetel te 1840 Londerzeel, Stationsstraat 50, ondernemingsnummer BE0446.721.919,
onderworpen aan de Belasting over de Toegevoegde Waarde onder zelfde nummer.
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende beslissingen met
unanimiteit:
1. Eerste beslissing – Kapitaalsverhoging
Het kapitaal van de vennootschap wordt verhoogd met honderdduizend euro (€ 100.000,00) door
inbreng in geld, om het te brengen van honderdduizend euro (€ 100.000,00) op tweehonderdduizend
euro (€ 200.000,00).
Hiertoe wordt een bankattest voorgelegd, afgeleverd door BNP PARIBAS FORTIS, op 14 april 2020,
waaruit blijkt dat voormeld bedrag van de kapitaalsverhoging werd gedeponeerd op rekeningnummer
BE86 0018 8451 1350, zodanig dat de gelden ter beschikking zijn van de vennootschap. Het
bankattest zal bewaard blijven in het dossier van ondergetekende notaris.
2. Tweede beslissing – Onderschrijving en volstorting kapitaalsverhoging
Op de kapitaalsverhoging wordt ingeschreven door de voornoemde aandeelhouders in verhouding
tot hun voormelde huidige aandelenbezit, hetzij ieder van de aandeelhouders voor de helft.
Uit voormeld bankattest blijkt dat het bedrag van de kapitaalsverhoging volledig volstort is, zodanig
dat de vennootschap over de nodige gelden kan beschikken.
3. Derde beslissing – Geen creatie van nieuwe aandelen
De vergadering beslist om naar aanleiding van de kapitaalsverhoging geen nieuwe aandelen te
creëren. rhalve zijn de door de wet voorgeschreven verslagen van het bestuursorgaan en de externe
boekhouder/bedrijfsrevisor niet vereist.
De kapitaalsverhoging wordt geïncorporeerd door de intrinsieke waarde van de bestaande aandelen
te verhogen.
4. Vierde beslissing – Uitbreiding voorwerp
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met volgende activiteiten, dit
alles met behoud van de bestaande activiteiten:
    •  ontwerpen van interieurwerken;
    •  uitvoeren van alle interieurwerken;
    •  uitvoeren van verbouwingswerken;
    •  uitvoeren van ruwbouwwerken;
    •  algemene bouwwerken;
    •  ontwikkelen van projectgronden;
    •  schrijnwerkerij;
Luik B
    •  productie van meubilair;
    •  productie en de aan- en verkoop van aluminiumconstructies in de meest ruime zin.
Daarnaast wordt de bestaande activiteit ‘algemene aanneming beperkt tot de coördinatie van onder-
aannemingen’ uitgebreid tot ‘algemene aanneming’.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Ingevolge de uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap wordt een verslag voorgelegd dat
door het bestuursorgaan werd opgesteld en waarin de verantwoording staat opgenomen van de
wijziging van het voorwerp. De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag
van de bestuurders aangaande de omstandige verantwoording betreffende de wijziging van het
voorwerp.
De aandeelhouders verklaren een afschrift van voormeld verslag te hebben ontvangen en er kennis
van te hebben genomen.
Dit verslag blijft bewaard in het dossier van ondergetekende notaris.
5. Vijfde besluit - Verlenging lopend boekjaar – Nieuwe periode volgende boekjaren - Verplaatsing
jaarvergadering
De vergadering beslist het lopende boekjaar dat gestart is op 1 juli 2019 eenmalig te verlengen tot en
met 29 juni 2021.
De daarop volgende boekjaren zullen daarna lopen van 30 juni tot en met 29 juni van het
daaropvolgende jaar.
De vergadering beslist de jaarvergadering te verplaatsen naar de laatste vrijdag van de maand
november om 19u. De eerstvolgende jaarvergadering zal derhalve plaatsvinden de laatste vrijdag
van november 2021 om 19u.
6. Zesde beslissing - Aanpassing van de statuten aan het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen door aanneming van volledig nieuwe statuten
De vergadering beslist met onmiddellijke ingang de bestaande statuten te schrappen en te
vervangen door volgende nieuwe statuten, teneinde zich aan te passen aan de bepalingen van het
nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:
1. De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam
‘KANTOFF’.
2. De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing
overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de
statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij wanneer
de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. Indien ten gevolge van de verplaatsing van de
zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze
beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
3. De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
    •  aan- en verkoop, in- en uitvoer, assemblage van meubelen, decoratie-artikelen en aanverwante
artikelen;
    •  ontwerp en studie in verband met inrichting in de breedste betekenis;
    •  algemene aanneming van interieur- en binnenhuisinrichting;
    •  algemene aanneming;
    •  algemene aanneming van verfraaiings-, verbeterings- en opfrissingswerken;
    •  aanneming van kantoor-, winkel- en horeca-inrichtingen;
    •  aan- en verkoop, in- en uitvoer van alle meubelen en bemeubelingsartikelen;
    •  kleinhandel in meubels en designartikelen, verlichting en artikelen voor woninginrichting;
    •  onderneming dienstencheques: alle activiteiten in het kader van de dienstencheques kunnen
worden uitgeoefend, onder andere: schoonmaken van de woning met inbegrip van de ramen,
wassen en strijken, kleine occasionele naaiwerken, bereiden van maaltijden, boodschappendienst,
centrale voor minder mobiele of bejaarde personen en strijken buiten het huis van de gebruiker (niet
limitatief).
    •  ontwerpen van interieurwerken;
    •  uitvoeren van alle interieurwerken;
    •  uitvoeren van verbouwingswerken;
    •  uitvoeren van ruwbouwwerken;
Luik B
    •  algemene bouwwerken;
    •  ontwikkelen van projectgronden;
    •  schrijnwerkerij;
    •  productie van meubilair;
    •  productie en de aan- en verkoop van aluminiumconstructies in de meest ruime zin.
Het verwerven en beheren van onroerende goederen of zakelijke rechten daarop, in België of in het
buitenland; het vormen en beheren van een roerend patrimonium, bestaande uit lichamelijke of
onlichamelijke roerende goederen; het huren, verhuren, in erfpacht of gebruik nemen van
onroerende en/of roerende goederen.
Zij kan alle hoegenaamde handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen
uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of van die aard zijn, dit
te begunstigen, zo kan zij onder meer, een belang nemen in iedere onderneming waarvan het doel
gelijkaardig, overeenkomstig of verwant is met het hare.
Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen borgstellen of haar aval verlenen, optreden
als haar agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of
andere zekerheden verstrekken.
De vennootschap mag bestuursmandaten waarnemen in andere vennootschappen. Zij zal tevens
kunnen optreden als vereffenaar of lasthebber voor andere vennootschappen. De vennootschap zal
zich mogen interesseren door inbreng, deelname of anderszins in alle bestaande of op te richten
vennootschappen en ondernemingen in België en in het buitenland die een gelijkaardig doel
nastreven of waarvan het doel in nauw verband staat met het hare.
De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, dit alles in de meest uitgebreide zin.
Deze aanduidingen en opsomming is niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard.
De Raad van Bestuur mag de draagwijdte van het doel interpreteren.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
4. De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
5. Het kapitaal bedraagt tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door duizendtweehonderdvijftig (1.250) aandelen op naam met
stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde.
6. De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of dagelijks
bestuurder, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de
uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste
vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk
met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening
had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten voor leden van de raad van bestuur vinden in
voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet
in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen
in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen
zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen. De regels van openbaarmaking voor de benoeming
en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste
vertegenwoordiger.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering mag een opzeggingstermijn
of een vertrekvergoeding voorzien.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn
vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de
algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
Luik B
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden hetzij door 2 bestuurders die gezamenlijk optreden, hetzij door de afgevaardigde bestuurder
die alleen handelt.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen of
die gezamenlijk optreden.
3. Hij/zij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
7. De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste vrijdag van de maand
november om 19u. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering
plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
8. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 30 juni en eindigt op 29 juni van het daarop
volgende jaar.
9. De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
10. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de
nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten,
onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
7. Zevende beslissing - Coördinatie van de statuten
De vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van
de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
8. Herbenoeming bestuurders
De vergadering beslist met onmiddellijke ingang over te gaan tot benoeming van volgende
bestuurders en dit met een duurtijd van zes jaar te beginnen vanaf heden:
    •  voornoemde heer VERDICKT Gert, hier aanwezig en verklarende zijn mandaat te aanvaarden.
    •  de besloten vennootschap BRISI INVEST, met zetel te 9280 Lebbeke, Langestraat 145,
ondernemingsnummer BE0881.415.244, hier vertegenwoordigd door haar zaakvoerder voornoemde
heer DECOSTER Siegfried, die verklaart het mandaat in naam van de vennootschap te aanvaarden.
Tot vaste vertegenwoordiger van BRISI INVEST wordt voornoemde heer DECOSTER Siegfried
benoemd, die eveneens verklaart zijn mandaat te aanvaarden.
    •  de besloten vennootschap MOODBOARD, met zetel te 1852 Grimbergen (Beigem),
Beigemsesteenweg 250, ondernemingsnummer BE0730.926.573, hier vertegenwoordigd door haar
Luik B
zaakvoerder mevrouw SCHOEVAERTS Sofie, geboren te Vilvoorde op 23 februari 1976, wonende in
voormelde zetel van de vennootschap MOODBOARD, die verklaart het mandaat in naam van de
vennootschap te aanvaarden.
Tot vaste vertegenwoordiger van MOODBOARD wordt voornoemde mevrouw SCHOEVAERTS
benoemd, die eveneens verklaart haar mandaat te aanvaarden.
9. Opzegtermijn – Bezoldigingen bestuurders en afgevaardigd bestuurder
De vergadering beslist een opzegtermijn en opzegvergoeding te voorzien indien de algemene
vergadering zou overgaan tot het ontslag van een bestuurder, behoudens bij ontslag wegens grove
fout of fraude. Deze opzegtermijn bedraagt drie (3) maanden, ingaande de eerste dag van de maand
volgend op deze waarin het ontslag werd gegeven door de algemene vergadering.
Er is een ontslagvergoeding verschuldigd aan de ontslagen bestuurder indien zijn mandaat bezoldigd
is. Deze bedraagt dan drie (3) maal de gemiddelde maandvergoeding van het voorbije jaar.
Op heden is het mandaat van een bestuurder onbezoldigd zodat er geen ontslagvergoeding van
toepassing is. Indien dit zou wijzigen is een ontslagvergoeding verschuldigd zoals voormeld.
Indien een bestuurder zelf ontslag neemt geldt geen opzegtermijn noch ontslagvergoeding.
De vergadering beslist dat het mandaat van een afgevaardigd bestuurder wel bezoldigd is conform
de huidige van toepassing zijnde vergoeding.
Indien een afgevaardigd bestuurder wordt ontslagen geldt dezelfde voormelde regeling van
opzegtermijn en opzegvergoeding.
10. Volmacht voor de administratieve formaliteiten
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de gedelegeerd bestuurder, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met
inbegrip van de aanvraag bij de diensten van de belasting, het Ondernemingsloket, met het oog op
de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen en Sociale
Verzekeringskas.
SLUITING DER VERGADERING
Gezien de volledige agenda werd afgehandeld wordt de vergadering gesloten.
RAAD VAN BESTUUR
Op heden wordt direct na de algemene vergadering een raad van bestuur gehouden, samengesteld
uit de twee voornoemde bestuurders, die verklaren met ingang vanaf heden te benoemen voor een
duurtijd van zes jaar als afgevaardigd bestuurder: voornoemde heer VERDICKT Gert, die verklaart
zijn mandaat te aanvaarden.