Ondernemingsnummer :
0660810916
Benaming :
(voluit) :
SALESWISE
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Diamantstraat (HRT) 8 bus 507
2200 Herentals
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL
Er blijkt uit een proces-verbaal gesloten door notaris Xavier VOETS, met standplaats te Bilzen, op 14
juni 2018, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SALESWISE" met ondernemingsnummer
0660.810.916, onder meer de volgende besluiten genomen heeft met eenparigheid van stemmen:
Besluit
De vergadering herneemt haar beslissing in algemene van de bijzondere algemene vergadering van
dertien december tweeduizend zeventien, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van
negen januari tweeduizend achttien, onder nummer 18006153, en houdende de verplaatsing van de
maatschappelijke zetel naar 2200 Herentals, Diamantstraat 8, bus 507.
De vergadering bevestigt deze beslissing en beslist de eerste alinea van artikel 2 overeenkomstig
aan te passen.
De eerste alinea van artikel 2 zal dienvolgens luiden als volgt:
‘De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 2200 Herentals, Diamantstraat 8,
bus 507’
Besluit
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerders de dato
dertien juni tweeduizend achttien aangaande de wijziging (uitbreiding) van het maatschappelijk doel,
alsmede van de staat van activa en passiva afgesloten per eenendertig maart tweeduizend achttien.
De vergadering besluit vervolgens het doel van de vennootschap te wijzigen (uit te breiden),
overeenkomstig het verslag van de zaakvoerders, opdat de doelsomschrijving, opgenomen in artikel
3 van de statuten, voortaan zal luiden als volgt:
Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, zelf of door
bemiddeling van elke andere natuurlijke of rechtspersoon, in België of in het buitenland, alle
prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
- Het nemen van participaties in ondernemingen, al dan niet Belgische, in alle sectoren van de
industrie, handel of diensten. Dit omvat onder meer kapitaalverschaffing aan bestaande of nog op te
richten vennootschappen of ondernemingen. De vennootschap kan de participaties verwerven door
aankoop of enige andere rechtsgeldige wijze van verwerving. Zij kan haar participaties beheren,
valoriseren en ten gelde maken.
- Het in de ruimste zin verlenen van bijstand, diensten en adviezen (consulting) aan. de
ondernemingen waarin zij deelneemt of aan derden op juridisch, administratief, technisch,
commercieel, ,financieel en fiscaal vlak en op vlak ' van bedrijfsorganisatie,
bedrijfsbeleid/bedrijfsbeheer, (strategisch) management , marketing, verkoop/sales en al wat
daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
- Het waarnemen van bestuursopdrachten en -mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies,
al dan niet bezoldigd, teneinde de ontwikkeling en de realisatie van het maatschappelijk doel van
deze ondernemingen te stimuleren en te coördineren.
- Consulting op het gebied van personeelsbeheer, inbegrepen aanwervingen, executive search,
selectie,. training, vorming en coaching van managers. en hoog gekwalificeerde (sales) specialisten.
Luik B
- Het verlenen van advies op het gebied van human resources en meer in het bijzonder het
management of het aanbrengen voor een beperkte duur van managers en salesprofielen.
- Het organiseren van cursussen en opleidingen, zowel wat betreft. commerciële- en
verkoopsopleidingen als eender welke andere cursussen.
- De verwerving en uitbating van brevetten en licenties.
- Consulting op het gebied van publiciteit, public relations en diverse manifestaties, het verzorgen
van public relations activiteiten en het verzorgen en inrichten van manifestaties allerhande.
- Consulting op het gebied van reclamevoering, reclamecampagnes, communicatiestrategie en
mediavoering.
- Het organiseren van events.
- Aanbreng van klanten met het oog op de aankoop van vastgoed.
- Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen voor gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen.
- Projectontwikkeling en handel in onroerende goederen voor eigen rekening,- het aankopen, het
verkopen, het bouwen, doen bouwen, het doen verbouwen, het huren, het verhuren, de leasing, het
beheren, het inrichten en het uitbaten van onroerende goederen; het aankopen, verkopen en
verkavelen van gronden.
- Handel (import/export) doen in de markt van eender welke producten.
- Tussenpersoon \in de handel als makelaar in eender welke goederen, als handelsagent of als
commissionair.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van haar roerend en onroerend
patrimonium, het beleggen of wederbeleggen van alle beschikbare middelen, zowel roerende als
onroerende goederen, onder welke vorm ook, onder andere door het participeren door middel van
fusie, inschrijving, deelname of verkrijging van aandelen in. alle bestaande of nog op te richten
Belgische of. buitenlandse vennootschappen, het aankopen van obligaties of kasbons, en dergelijke,
en het beheer van deze roerende waarden. Deze operaties kunnen gefinancierd worden met
leningen.
- Toestaan en aangaan van leningen en kredietopeningen aan/bij rechtspersonen en ondernemingen
of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, het verlenen van
zakelijke borgen op haar activa, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties
verrichten; het verrichten van alle handels- en financiële operaties behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan de houders van deposito's op korte termijn, spaarkas sen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen. Meer in het bijzonder kan de
vennootschap alle leningen, van gelijk welke vorm (onder andere onder vorm van. converteerbare
obligatieleningen) en voor gelijk welke duur toestaan aan vennootschappen, of persoonlijke of
zakelijke zekerheden verstrekken voor vennootschappen.
- Projectsourcing in sales (‘Project sales’).
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, maar enkel aanwijzend zodat de vennootschap alle
burgerlijke-, handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende of andere verrichtingen of
handelingen kan stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan
met haar doel of die eenvoudig nuttig zijn of die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking van haar doel, alles in de meest ruime zijn van het woord.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland op alle wijzen
en manieren die zij het best geschikt zou achten.
Dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden.
De vennootschap mag zich ook toeleggen op alle administratieve, industriële, commerciële,
financiële, roerende of onroerende verrichtingen die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel te
bevorderen.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, inschrijving, geldschieting of op om
het even welke wijze belangen nemen in andere bedrijven of vennootschappen, zelfs indien het doel
ervan niet gelijkaardig is of geen verband van samenhorigheid of samenhang. vertoont met het ,hare.
Zij heeft. in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haarmaatschappelijk doel of
die van aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit doel, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend doel met het hare, of die van, aard kunnen zijn de ontwikkeling van
haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden betreffende toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft: de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Besluit
Luik B
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen een einde te stellen aan het mandaat van de
statutaire zaakvoerder de vennootschap CONFIDERIC, met ingang van een mei tweeduizend
achttien.
De vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagen zaakvoerder, voor de
uitoefening van haar mandaat tot op datum van dertig april tweeduizend achttien.
De vergadering beslist de statuten te wijzigen als volgt:
- in artikel 13 van de statuten worden ingevolge het ontslag van de statutaire zaakvoerder als
hiervoor volgende bepalingen integraal geschrapt:
‘4. De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid CONFIDERIC, met maatschappelijke
zetel te 2000 Antwerpen, Kronenburgstraat 28 bus 301, en met ondernemingsnummer BE0648.
685.124, alhier vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de heer PEETERS Eric, voornoemd;’
‘4. de BVBA CONFIDERIC: de heer PEETERS Eric, voornoemd.’
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL, afgeleverd vóór registratie met als enig doel te worden
neergelegd op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel.
Samen hiermee neergelegd:
- afschrift van het proces-verbaal van 14 juni 2018
- verslag zaakvoerders + staat van actief en passief
- gecoördineerde statuten
(get. notaris Xavier VOETS)