Ondernemingsnummer :
0725850010
Benaming :
(voluit) :
BGF Management
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Oude Graanmarkt 63
1000 Brussel
Onderwerp akte :
DIVERSEN
Op heden, zes september tweeduizend negentien.
Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11.
Voor mij, Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "BGF Management",
waarvan de zetel gevestigd is te Oude Graanmarkt 63, 1000 Brussel, hierna "de Vennootschap"
genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Afschaffing soorten aandelen.
(...)
Beslissing
De vergadering beslist om de onderverdeling van de aandelen in drie soorten, zijnde de klasse A
aandelen, klasse B aandelen en klasse C aandelen, af te schaffen en bijgevolg teneinde iedere
verwijzing naar de verschillende soorten van aandelen te schrappen in de statuten van de
Vennootschap, artikelen 5, 11, 28 en 29 van de statuten te wijzigen als volgt:
- artikel 5:
"Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt honderdduizend euro (EUR 100.000).
Het wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder vermelding van nominale waarde,
genummerd van 1 tot 100.
Behoudens andersluidende bepalingen in de Statuten of de Aandeelhoudersovereenkomst zullen
alle aandelen genieten van dezelfde rechten en voordelen.".
- artikel 11:
"De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit vier (4) leden,
natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar en
van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen.
De leden van de raad van bestuur worden benoemd door de algemene vergadering, op voorstel van
de aandeelhouders, in overeenstemming met het volgende:
(i) Zolang de naamloze vennootschap van openbaar nut "Federale Participatie- en
Investeringsmaatschappij" ten minste 49% van de aandelen van de vennootschap houdt, zal zij het
recht hebben om één kandidaat voor te dragen voor de invulling van één bestuursmandaat. De
bestuurder benoemd overeenkomstig onderhavig lid (i) wordt aangeduid als de "Bestuurder Klasse
A".
(ii) Zolang de naamloze vennootschap "Participatiemaatschappij Vlaanderen" ten minste 31% van de
aandelen van de vennootschap houdt, zal zij het recht hebben om twee kandidaten voor te dragen
voor de invulling van twee bestuursmandaten. Ieder van de bestuurders benoemd overeenkomstig
onderhavig lid (ii) wordt aangeduid als een "Bestuurder Klasse B".
Luik B
    1.  Zolang de naamloze vennootschap "BNP Paribas Fortis Private Equity Management" ten
minste 20% van de aandelen van de vennootschap houdt, zal zij het recht hebben om één kandidaat
voor te dragen voor de invulling van één bestuursmandaat. De bestuurder benoemd overeenkomstig
onderhavig lid wordt aangeduid als een "Bestuurder Klasse C".
De Bestuurders Klasse B en de Bestuurder Klasse C zullen onafhankelijke bestuurders zijn, in de zin
van artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen.
Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt
vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van
bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op
de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening
van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
De bestuurders zijn herbenoembaar.
De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de
algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.
In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben
de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene
vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de
eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.
De raad van bestuur zal onder de Bestuurders Klasse B een voorzitter benoemen.".
- artikel 28:
"Onder voorbehoud van strengere bepalingen onder Belgisch recht, kan de algemene
aandeelhoudersvergadering enkel geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste 81% van de
uitstaande aandelen op de algemene aandeelhoudersvergadering aanwezig of vertegenwoordigd
zijn.".
- artikel 29:
"Onder voorbehoud van strengere bepalingen onder Belgisch recht of strengere bepalingen in deze
Statuten, worden alle besluiten van de algemene aandeelhoudersvergadering genomen bij gewone
meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen.
De goedkeuring door de algemene aandeelhoudersvergadering van een dividend vereist (cumulatief)
(i) de goedkeuring door de naamloze vennootschap van openbaar nut "Federale Participatie- en
Investeringsmaatschappij", zolang zij ten minste 49% van de aandelen van de vennootschap houdt,
(ii) de goedkeuring door de naamloze vennootschap "Participatiemaatschappij Vlaanderen", zolang
zij ten minste 31% van de aandelen van de vennootschap houdt, en (iii) de goedkeuring door de
naamloze vennootschap "BNP Paribas Fortis Private Equity Management", zolang zij ten minste 20%
van de aandelen van de vennootschap houdt.".
(...)
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, drie volmachten,
de gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaris