Ondernemingsnr : 0603992571
Naam
(voluit) : Airobot
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Lichtenberglaan 1090 bus 201
 : 3800 Sint-Truiden
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Uit een verslagschrift van de buitengewone algemene vergadering, opgemaakt op 28 juni 2023, door
meester Marc JANSEN, geassocieerd notaris te Hasselt (tweede kanton), die zijn ambt uitoefent in
de besloten vennootschap “MARC JANSEN & ARVID LEROI, geassocieerde notarissen”, met zetel
te Hasselt, geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Hasselt 1 op 07 juli
2023  Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 14136. Ontvangen registratierechten: vijftig euro (50
EUR). De Ontvanger.
Blijken de volgende beslissingen:
1/ De vergadering beslist het kapitaal te verminderen met een bedrag van vierhonderd
veertienduizend driehonderd en zeven euro negenennegentig cent (414.307,99 EUR), om het te
verlagen van vijfhonderd tweeënzeventigduizend vijfhonderd en acht euro drieëntachtig cent
(572.508,83 EUR) tot honderd achtenvijftigduizend tweehonderd euro vierentachtig cent (158.200,84
EUR), door volledige aanzuivering van de geleden verliezen die aangegeven zijn in de balans van 31
december 2022, namelijk ten belope van vierhonderd veertienduizend driehonderd en zeven euro
negenennegentig cent (414.307,99 EUR).
Aangezien de aandelen zonder vermelding van nominale waarde zijn, blijft hun aantal ongewijzigd.
2/ a) Alle huidige aandeelhouders beslissen afstand te doen van voorkeurrecht.
b) Het maatschappelijk kapitaal wordt verhoogd met een bedrag van 331.453,34 EUR, om het te
brengen van 158.200,84 EUR op 489.654,18 EUR, door inbreng in geld door mede-aandeelhouders.
Volstorting: tot beloop van de helft, namelijk 165.726,67 EUR, zodat door de volgende inschrijvers
nog dient volgestort te worden:
- door Kristof BEENDERS, een bedrag van 15.282,15 EUR;
- door Jan LEYSSENS, een bedrag van 9.179, 68 EUR;
- door de nv “JK INVEST”, een bedrag van 70.632,42 EUR;
- door de nv “LIMBURGSE RECONVERSIEMAATSCHAPPIJ”, een bedrag van 70.632,42 EUR.
Tot vergelding van deze inbreng worden 81.941 nieuwe aandelen zonder ver-melding van nominale
waarde aan de inbrengers uitgegeven, waarvan 12.095 gewone aandelen Soort A en 69.846
preferente aandelen Soort C; deze aandelen genieten dezelfde rechten en voordelen als de reeds
bestaande aandelen van dezelfde Soort en nemen in het resultaat deel vanaf de kapitaalverhoging.
3/ In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
4/ Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met de voorgaande beslissingen en het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering besluit dat de tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:
RECHTSVORM:   naamloze vennootschap.
NAAM:   "AIROBOT"
ZETEL:  De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
DUUR:   De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden en voor gemeenschappelijke rekening:
1/ De ontwikkeling, assemblage, productie, het programmeren van alsook het werken met
onbemande vliegende systemen voor alle mogelijke civiele en militaire toepassingen zoals daar zijn
mapping, (industriële) inspecties, agrarische toepassingen, luchtopnames, aardobservatie,
emergency response, transport en levering van goederen, transport van personen en in een bredere
context alle aan onbemande vliegende systemen verwante activiteiten;
2/ Het ter beschikking stellen aan derden van onbemande vliegende systemen via verkoop, verhuur,
leasing en alle hieraan verwante activiteiten;
3/ Het verzorgen van opleidingen en cursussen voor het werken met onbemande vliegende
systemen;
4/ Klein- en groothandelsactiviteiten op het gebied van onbemande vliegende systemen en hun
onderdelen;
5/ Het ontplooien van activiteiten als IT-consultancybedrijf met de nadruk op advies, onderzoek en
ontwikkeling en raadgeving in de meest brede zin in verband met computernetwerken,
softwareprogrammering, network-beheer en netwerkinfrastructuur;
6/ Activiteiten van een computeradviesbureau zoals het verlenen van advies over soorten computers
en hardware apparaten en hun configuratie in de meest brede zin alsook de toepassingen van
bijhorende programmatuur (software);
7/ De aan- en verkoop van computer hardware en randapparatuur;
8/ Projectleiding in verband met de ontwikkeling, onderhoud, optimalisatie en het gebruik van
software en bedrijfsnetwerken, de industriële integratie van procestechnologie in een
productieomgeving, procesautomatisering; uitwerking en coördinatie van IT-projecten, algemene
projectontwikkeling;
9/ Activiteiten van webdesigners en het beheer van websites;
10/ Het intekenen op, het vast overnemen van, plaatsen, kopen, verkopen en beheren van
beleggingen, aandelenparticipaties of controle- of vermogensbelangen in Belgische of buitenlandse
vennootschappen, ondernemingen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen;
11/ Het beheer van activa in de ruimste zin van het woord en in het bijzonder het beheer van
financiële activa, waaronder aandelen, gelden en andere roerende waarden;
12/ Het beleggen in, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen
van gelden, aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, en andere
roerende waarden, uitgegeven of gehouden door Belgische of buitenlandse vennootschappen,
ondernemingen, particulieren, administratiekantoren, instellingen en verenigingen;
13/ Het tussenkomen in het (dagelijks) bestuur en de vertegenwoordiging van ondernemingen en
vennootschappen in alle hoedanigheden, onder andere door het uitoefenen van mandaten als
bestuurder, zaakvoerder, lid van het directiecomité en vereffenaar;
14/ Het verlenen van bijstand en advies aan bedrijven, privépersonen en instellingen, en het geven
van vorming, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van productie, administratie, ontwikkeling
en marketing, dit alles in de meest ruime betekenis;
15/ Het verlenen van advies, management, bijstand en andere diensten aan ondernemingen, onder
andere op gebied van planning, organisatie en efficiëntie van bedrijfsleiding en financiële leiding en
op het gebied van beheer en management van ondernemingen in het algemeen;
16/ Het begeleiden van ondernemingen en het verlenen van advies in handels-, nijverheids-,
financiële, juridische en andere aangelegenheden;
17/ Het waarborgen van verbintenissen en borg stellen, zowel tot waarborg van eigen verbintenissen
als tot waarborg van verbintenissen van derden, onder meer door haar goederen in pand of
hypotheek te geven;
18/ Het verstrekken van kredieten of betalingsfaciliteiten, leningen, kredietopeningen, voorschotten
en elke andere kredietvorm onder eender welke vorm of duur aan vennootschappen;
19/ Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen en in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen,
vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het
verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbeheer;
20/ Het verrichten van alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende
zakelijke of persoonlijke rechten zoals onder meer: vruchtgebruik, erfpacht- en opstalrechten,
operationele en financiële onroerende leasing, huurfinanciering, het aankopen en verkopen (zowel in
volle eigendom, onverdeeldheid, vruchtgebruik en/of blote eigendom), ruilen, verkavelen, doen
bouwen, doen bouwen of verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, prospecteren en uitrusten van
onroerende goederen.
De vennootschap kan zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden binnen de perken van
de wet alle financiële, commerciële, industriële daden en verrichtingen stellen met roerend of
onroerend karakter, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met
haar voorwerp, de ontwikkeling ervan kunnen teweegbrengen of de verwezenlijking ervan kunnen
vergemakkelijken.
De vennootschap mag tevens rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie,
de controle en de vereffening van welkdanige rechtspersoon waarin zij al dan niet een belang of
deelneming heeft.
Teneinde haar voorwerp te verwezenlijken kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in
op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard,
alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar
goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van dit
voorwerp. De vennootschap zal bovenvermelde activiteiten die enige vergunningsplicht of bijzondere
toelating tot uitoefening vereisen, niet uitoefenen tot de vereiste vergunningen of toelatingen hiertoe
zijn bekomen.
KAPITAAL:
Het kapitaal bedraagt VIERHONDERD NEGENENTACHTIGDUIZEND ZESHONDERD
VIERENVIJFTIG EURO ACHTTIEN CENT (489.654,18 EUR).
Het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd door vierhonderd en drieduizend vierhonderd
vijfentachtig (403.485) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, waarvan honderd
achtennegentigduizend vijfennegentig (198.095) gewone Soort A aandelen (de “Soort A Aandelen”),
elfduizend achthonderd tweeënzeventig (11.872) gewone Soort B aandelen (de “Soort B Aandelen”),
en honderd drieënnegentigduizend vijfhonderd achttien (193.518) preferente Soort C aandelen (de
“Soort C Aandelen”).
Al deze aandelen zijn en blijven verplichtend op naam.
JAARVERGADERING:
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede dinsdag van de maand
juni om 16 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag
op hetzelfde uur.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
WINSTVERDELING - RESERVES:
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
BESTUUR:
ARTIKEL TWAALF : SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven en ten hoogste uit zes (6) bestuurders, al dan niet
Effectenhouders, benoemd voor maximum zes (6) jaar door de algemene vergadering van
Aandeelhouders, en voorgedragen als volgt:
    1.  De Aandeelhouders Soort A (Bestaande Aandeelhouders) hebben gezamenlijk het recht om
drie bestuurders voor te dragen ter benoeming;
    2.  Elke Aandeelhouder Soort C (Investeerder-preferente aandelen) heeft het recht om elk één (1)
bestuurder voor te dragen ter benoeming (hierna de “LRM Bestuurder” & de “JK INVEST
Bestuurder”);
    3.  Partijen zullen gezamenlijk een onafhankelijke bestuurder voordragen, die tevens zal benoemd
worden tot voorzitter van de Raad van Bestuur (hierna de “Onafhankelijke bestuurder”).
Voor alle duidelijkheid wordt gepreciseerd dat het niet voordragen van kandidaten voor een
benoeming in overeenstemming met voorgaande voordrachtsregeling, geen afstand inhoudt van het
recht om kandidaten voor te dragen voor benoeming; en dat de betrokken Aandeelhouder(s) het
recht zal/zullen hebben op ieder ogenblik te vragen dat een nieuwe algemene vergadering van de
Vennootschap wordt bijeengeroepen om uit de kandidaten die alsdan door de betrokken
Aandeelhouder(s) worden voorgedragen (een) bestuurder(s) te benoemen.
Er kunnen geen bestuurders voorgedragen worden die, op het ogenblik van de voordracht, duidelijke
belangen hebben die strijdig zijn met het belang van de Vennootschap (bijvoorbeeld door hun
betrokkenheid bij een vennootschap die rechtstreeks of onrechtstreeks een concurrent is of kan zijn
voor de Vennootschap). De voorgedragen bestuurder(s), ten aanzien van wie in de loop van zijn
mandaat een dergelijk tegenstrijdig belang zich zou voordoen, zullen ontslag nemen indien niet op
een andere wijze tot regeling van het belangenconflict kan worden overgegaan.
Als één of meerdere plaatsen van bestuurder wegens overlijden, ontslag of om een andere reden
openvalt, mogen de overblijvende bestuurders voorlopig in deze vacature voorzien. Zij doen hierbij
beroep op de lijst van kandidaten welke de ontslagnemende bestuurder bevatte of op een nieuwe lijst
voorgesteld door de Aandeelhouder(s) die de benoeming van de uittredende bestuurder had(den)
voorgesteld.
De algemene vergadering kan te allen tijde een bestuurder ontslaan. Indien de algemene
vergadering een bestuurder ontslaat, zal deze vervangen worden door een bestuurder benoemd op
voordracht van de Aandeelhouder(s) die de voordracht heeft/hebben verricht voor de initiële
benoeming van de ontslagen bestuurder.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders, leden van de directieraad of werknemers een vaste
vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de
opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en
beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger, gelden dezelfde regels van
openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
ARTIKEL VEERTIEN: BESLUITVORMING
De raad van bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de oudste in
jaren van de aanwezige bestuurders.
Behoudens voor de hierna gedefinieerde Sleutelbeslissingen, kan de raad van bestuur maar geldig
beslissen indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd is,
waaronder minstens de LRM Bestuurder of de JK INVEST Bestuurder.
Behoudens voor de hierna gedefinieerde sleutelbeslissingen, worden de beslissingen genomen met
een gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.
De voorzitter van de raad van bestuur heeft geen doorslaggevend stemrecht.
In afwijking van voorgaande vereisen de volgende beslissingen van de raad van bestuur, hierna
aangeduid als Sleutelbeslissingen, een besluit waarbij minimaal de LRM Bestuurder of de JK
INVEST Bestuurder aanwezig of vertegenwoordigd dienen te zijn en, naast een gewone meerderheid
van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, bovendien de goedkeuring vereist van de
aanwezige LRM Bestuurder of de JK INVEST Bestuurder, behoudens wanneer de Raad van Bestuur
besluit tot het verplaatsen en/of verhuizen van uitbatings-, en administratieve zetels, bijhuizen of
agentschappen buiten Limburg, in welk geval naast een gewone meerderheid van de aanwezige of
vertegenwoordigde bestuurders bovendien de goedkeuring vereist is van de LRM Bestuurder en dit
gelet op de vereiste Limburglink in hoofde van de LRM Bestuurder:
1) goedkeuring van business plannen en alle belangrijke afwijkingen hierop, evenals belangrijke
wijzigingen in de strategie, kapitaalstructuur en schuldenlast vervat in een goedgekeurd business
plan;
2) goedkeuring van het jaarlijkse operationeel budget en investeringsbudget en alle latere afwijkingen
van dergelijk budget met een cumulatieve impact van meer dan vijftigduizend euro (50.000,00 EUR)
per jaar;
3) verwerving, verkoop of leasing van onroerende goederen met een cumulatieve impact van meer
dan honderdduizend euro (100.000,00 EUR) per jaar , tenzij zulks werd voorzien in het jaarlijkse
budget zoals goedgekeurd door de raad van bestuur;
4) instellen en wijzigen van handtekeningsbevoegdheden binnen de raad van bestuur of het
management;
5) uitgifte van obligaties, aangaan van leningsovereenkomsten of andere financieringen voor een
bedrag van meer dan vijfentwintigduizend euro (25.000,00 EUR) per transactie of meer dan
honderdduizend euro (100.000,00 EUR) in totaal;
6) transacties en overeenkomsten met of het toestaan van voorschotten of leningen (onder welke
vorm dan ook) aan aandeelhouders, bestuurders of zaakvoerders (of verbonden vennootschappen of
verwante personen);
7) het vaststellen van de jaarrekeningen, en het voorstel tot winstuitkering aan de gewone algemene
vergadering;
8) het toekennen van volmachten of delegatie van bevoegdheden van de raad van bestuur en elke
wijziging hiervan;
9) de inkoop van eigen aandelen van de vennootschap of verbonden vennootschappen (ingevolge
een geldige machtiging van de algemene vergadering);
10) het openen, verplaatsen of sluiten van uitbatings-, en administratieve zetels, bijhuizen of
agentschappen;
11) de overdracht of in licentie geven van intellectuele eigendom van de vennootschap;
12) de verkoop, overdracht of in lease geven van een belangrijk deel van de goederen of haar
handelsfonds van de vennootschap of een verbonden vennootschap, evenals het verlenen hierop
van een hypothecair mandaat, borgstelling, hypotheek op goederen van de vennootschap of haar
handelsfonds;
13) de beslissing tot investering of het aangaan van verbintenissen tot investeren voor een bedrag
van meer dan vijftigduizend euro (50.000,00 EUR);
14) het verhuren of toestaan van een lease op eigendommen van de vennootschap met een waarde
van meer dan honderdvijfentwintig duizend euro (125.000,00 EUR);
15) het aanwerven, ontslaan en/of de bezoldigingen vaststellen van leidinggevenden en hogere
kadermedewerkers van de vennootschap of haar verbonden vennootschappen met een minimum
verloning van zeventigduizend euro (70.000,00 EUR) per jaar (inclusief het aangaan, wijzigen,
hernieuwen of beëindigen van enige managementovereenkomst met één van hiervoor bedoelde
personen); betreft het een overeenkomst tussen de vennootschap en gelieerde partijen, zoals haar
aandeelhouders, winstbewijshouders, bestuurders, werknemers of managers (rechtstreeks of
onrechtstreeks, inclusief (maar niet beperkt tot) hun respectieve familieleden en verbonden
ondernemingen zoals gedefinieerd in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en alle
andere vennootschappen waarvan ten minste 10% van de aandelen aangehouden zijn door die
aandeelhouder, winstbewijshouder, bestuurder, werknemer of manager van de vennootschap) dan
zal de betrokkene die ook (rechtstreeks of onrechtstreeks) bestuurder is in dit geval niet deelnemen
aan de beraadslaging noch aan de stemming en voor het vaststellen van het bereiken van het
aanwezigheidsquorum of de vereiste meerderheid om een geldige beslissing te kunnen nemen
worden de statutaire bepalingen berekend zonder rekening te houden met het mandaat van
betrokkene;
16) elke beslissing om een publieke kapitaalverrichting, een beursgang of een verkoop van de
vennootschap op te starten;
17) het opzetten van een alliantie;
18) de beslissing tot aangifte tot faillietverklaring of het opstarten van een procedure onder de Wet
Continuïteit van Ondernemingen;
19) het voorstel tot en het bepalen van de wijze waarop een kapitaalverhoging zal worden
doorgevoerd en elke beslissing in het kader van een door de Algemene Vergadering verleende
machtiging inzake het “toegestaan kapitaal”;
20) elke beslissing met betrekking tot de uitgifte van opties, warrants, converteerbare obligaties en/of
andere afgeleide financiële instrumenten, voor een bedrag van vijfentwintigduizend euro (25.000,00
EUR) per transactie of meer dan vijftigduizend euro (50.000,00 EUR) in totaal;
21) elke beslissing en goedkeuring van rapporten met betrekking tot fusie, splitsing, overdracht van
het geheel of een belangrijk deel van de activiteiten;
22) vereffening of elke andere vorm van herstructurering van de vennootschap;
23) de beslissing tot uitkering van een interim-dividend;
24) het benoemen van een gedelegeerd bestuurder;
25) elke overeenkomst met externe adviseurs voor een bedrag van vijfentwintigduizend euro
(25.000,00 EUR) of meer;
26) elke verwerving of huur van een handelszaak, alsook elke overdracht van activa, elke waarborg
op het actief, met een kost of een impact van minstens tien duizend euro (10.000,00 EUR);
27) elke beslissing tot het vastleggen of wijzigen van de lijst van opdrachten die behoren tot het
dagelijks bestuur;
De bedragen in deze lijst hebben betrekking op elk project in zijn geheel; een project mag niet
opgesplitst worden in deelprojecten teneinde deze bepaling te omzeilen.
Zonder afbreuk te doen aan het voorgaande, zal inzake de besluitvorming in de raad van bestuur
worden gestreefd naar een consensusvorming.
Indien één van de bovenstaande sleutelbeslissingen (tevens) behoort tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering, zal het omschreven vetorecht mutatis mutandis gelden binnen de algemene
vergadering zoals bepaald hierna.
ARTIKEL ZEVENTIEN : BEVOEGDHEDEN
1. De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
2. De raad van bestuur kan beslissingen van dagelijks bestuur delegeren naar één of meer personen
die bevoegd worden voor de hierna volgende lijst van beslissingen die tot het dagelijks bestuur
behoren.
De Raad van Bestuur kan deze lijst aanpassen bij beslissing genomen met het vereiste
aanwezigheidsquorum en de vereiste meerderheid voor Sleutelbeslissingen in Raad van Bestuur:
    1.  De uitvoering van de besluiten van de raad van bestuur;
    2.  De afhandeling van de lopende zaken;
    3.  Leiding geven aan en toezicht houden op het personeel;
    4.  Het aanwerven, ontslaan en/of bezoldigingen vaststellen van personeel, met uitzondering van
topkadermedewerkers, waarvoor de raad van bestuur bevoegd blijft;
    5.  Het aangaan van overeenkomsten - die als courant kunnen worden beschouwd voor de
vennootschap - met derden wanneer zulks handelt over bedragen tot en met vijftigduizend euro
(50.000,00 EUR) per overeenkomst;
    6.  Het overmaken van offertes, ingaan op aanbestedingen en “requests for proposal” in het kader
van de courante commerciële activiteiten van de vennootschap;
    7.  Investeringen die werden goedgekeurd binnen het investeringsbudget en die afwijken voor
maximaal 10%;
    8.  Verkoop van vermogensbestanddelen tot een bedrag van vijfduizend euro (5.000,00 EUR)
binnen de gewone bedrijfsuitoefening;
    9.  Het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling;
    10.  Het verbinden van de vennootschap t.a.v. alle openbare besturen en private administraties,
het ondernemingsloket, het beheer van douane en accijnzen, directe belastingen, met zegel
gelijkgestelde taksen, BTW, posterijen, telefoonmaatschappijen, spoorwegen, rederijen,
luchtvaartmaatschappijen en andere vervoerondernemingen;
    11.  In naam van de vennootschap per post verzekerde, aangetekende en andere stukken afhalen,
postwissels, kwijtschriften, assignaties, kredietbrieven en andere waarden ontvangen en daarvoor
geldig kwijting of handtekeningen geven;
    12.  Het betalen van vervallen en niet-betwiste schulden;
    13.  Betalingen ontvangen van vervallen schuldvorderingen en er kwijting voor geven;
    14.  Het sluiten van dadingen en het goedkeuren van creditnota’s tot een bedrag van
vijfentwintigduizend euro (25.000,00 EUR);
    15.  Het uitvoeren van bankverrichtingen tot een bedrag van vijftigduizend euro (50.000,00 EUR)
voor zover deze passen in het kader van de courante commerciële activiteiten van de vennootschap.
De sleutelbeslissingen zoals bepaald in artikel 14 behoren evenwel steeds toe aan de raad van
bestuur conform het meerderheidsquorum bepaald in artikel 14, ongeacht de waarde die deze
beslissingen vertegenwoordigen en ongeacht of dit transacties en handelingen van dagelijks bestuur
betreffen.
3. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
ARTIKEL ACHTTIEN : VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders die samen optreden, waaronder de LRM bestuurder of de JK INVEST
bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.
3. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
5/ De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3800 Sint-Truiden,
Lichtenberglaan 1090 bus 201.
6/ De algemene vergadering besluit dat er een volmacht, met recht van indeplaatsstelling, wordt
verleend aan de besloten vennootschap “REGIE COMPTABILITE”, met zetel te 1300 Wavre, Place
Henri Berger 14, ondernemingsnummer 0825.552.845, en haar aangestelden, om alle formaliteiten
inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der
Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde
Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde
documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals
de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle
toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te
stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde
gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name de ondertekening
van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de
vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
Voor beknopt ontledend uittreksel.
De Notaris,
Marc JANSEN
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- eensluidend afschrift;
- 5 volmachten;
- tekst der gecoördineerde statuten.