Ondernemingsnummer :
0879750210
Benaming :
(voluit) :
ALPHA FINANCIALS
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Schoolstraat 14
2240 Zandhoven
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, DOEL, ALGEMENE VERGADERING,
BOEKJAAR
Uit het verslag van de buitengewone algemene vergadering gehouden op het kantoor van
geassocieerd notaris Cathérine Goossens te Grobbendonk op 26 september 2018 blijkt dat de
vennootschap de volgende beslissingen heeft genomen:
1. Doelswijziging.
De vergadering verklaart kennis te hebben van de staat van actief en passief afgesloten op 30 juni
2018 en van het verslag van de zaakvoerder, dat de doelsuitbreiding verantwoordt en beslist het doel
aan te vullen als volgt :
“- ambachten;
- vervaardigen van producten uit klei”.
2. Kapitaalvermindering
De vergadering verklaart dat de bijzondere algemene vergadering gehouden op 1 september 2014
heeft beslist om een tussentijds dividend van tweehonderdzevenenveertigduizend
achthonderddrieënveertig euro zevenentachtig cent (€ 247.843,87) uit te keren in het kader van de
regeling van artikel 537 van het Wetboek Inkomstenbelasting.
Elk van de vennoten heeft destijds verklaard om zijn dividend onmiddellijk in te brengen in het
kapitaal van de vennootschap mits inhouding en doorstorting van de roerende voorheffing ten
bedrage van tien procent van het tussentijdse dividend.
Aansluitend werd door de buitengewone algemene vergadering gehouden voor het ambt van notaris
Cathérine Goossens te Grobbendonk op 17 september 2014, beslist om het kapitaal van de
vennootschap te verhogen met tweehonderddrieëntwintigduizend negenenvijftig euro achtenveertig
cent (€ 223.059,48) om het te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) tot
tweehonderd eenenveertigduizend zeshonderdnegenenvijftig euro achtenveertig cent (€ 241.659,48).
De vergadering verklaart dat de vennootschap een kleine vennootschap is in de zin van artikel 15
van het Wetboek van vennootschappen, zodat een kapitaalvermindering thans kan gebeuren zonder
dat er een bijkomende heffing zoals bedoeld in artikel 537 WIB zal gebeuren.
De vergadering beslist aldus met éénparigheid van stemmen het kapitaal te verminderen met
tweehonderddrieëntwintigduizend negenenvijftig euro achtenveertig cent (€ 223.059,48) om het te
brengen van tweehonderdeenenveertigduizend zeshonderdnegenenvijftig euro achtenveertig cent (€
241.659,48) tot achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) zonder vernietiging van aandelen.
Conform de bepalingen van artikel 537 WIB wordt deze kapitaalvermindering volledig aangerekend
op het bij de laatste kapitaalverhoging gestorte kapitaal.
De vennoten verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud en de
draagwijdte van de artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële
kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking
in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering,
het recht hebben om binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen
voor de vorderingen die op het tijdstip van de bekendmaking nog niet vervallen zijn en voor
schuldvorderingen waarvoor in recht of via arbitrage een bezwaar werd ingesteld voor heden. De
vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde,
Luik B
na aftrek van het disconto. Aan de aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader
van de hierboven besliste kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de
hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening
hebben gekregen.
De vergadering beslist aldus het op deze manier vrijgekomen kapitaal voorlopig niet uit te keren aan
de vennoten, maar het te boeken op een bijzondere rekening gedurende een termijn van minstens
twee maanden ingaand op het ogenblik van bekendmaking van de kapitaalvermindering in de
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en geeft de zaakvoerder opdracht nadien met gezegde rekening
te handelen als naar recht.
3. Wijziging boekjaar – wijziging datum algemene vergadering.
De vergadering beslist éénparig dat het boekjaar van de vennootschap voortaan loopt van 1 januari
en eindigt op 31 december van ieder jaar. Bij wijze van overgangsbepaling loopt het huidige boekjaar
tot en met 31 december 2018. De vergadering beslist éénparig dat de algemene vergadering van de
vennootschap zal gehouden worden op de tweede dinsdag van de maand juni om 19.00 uur.
4. Aanpassing van de statuten aan de beslissingen.
De vergadering beslist éénparig de volgende wijzigingen aan de statuten te brengen:
Artikel 3 : wordt aangevuld met volgende tekst:
- ambachten;
- vervaardigen van producten uit klei.
Artikel 5, eerste lid: wordt vervangen door volgende tekst:
Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00).
Artikel 16, eerste lid: wordt vervangen door volgende tekst:
De jaarvergadering wordt gehouden op de tweede dinsdag van de maand juni om 19.00 uur.
Artikel 20: wordt vervangen door volgende tekst:
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
5. Coördinatie van de statuten.
De vergadering gelast ondergetekende notaris over te gaan tot de coördinatie van de statuten
overeenkomstig de vigerende wetgeving.
Voor ontledend uittreksel tot publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
Cathérine Goossens.
Notaris.
In bijlage: eensluidende uitgifte, gecoördineerde statuten.