Ondernemingsnr : 0459933913
Naam
(voluit) : ROMMEL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Rosmolenstraat 4
 : 8400 Oostende
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal opgesteld op vijf december tweeduizend en drieëntwintig door Meester
MICHEL VAN DAMME, notaris te Brugge (Sint-Andries), die zijn ambt uitoefent in “VVD
Notarisvennootschap BV", met zetel te 8200 Brugge (Sint-Andries), Gistelse Steenweg 225,
Geregistreerd eenendertig blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Brugge op
12 december 2023. Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 32477. Ontvangen registratierechten: vijftig
euro (€ 50,00). De ontvanger, blijkt dat er een buitengewone algemene vergadering werd gehouden
van de besloten vennootschap « ROMMEL » te 8400 Oostende, Rosmolenstraat 4, waarbij volgende
beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen :
1. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit
de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het voormalig werkelijk gestort kapitaal en de voormalige wettelijke reserve van
de vennootschap, hetzij samen twintigduizend vierhonderd eenenvijftig euro eenentwintig cent (€
20.451,21), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1) voormelde aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening ten bedrage van
twintigduizend vierhonderd eenenvijftig euro eenentwintig cent (€ 20.451,21) op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
3. De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
aangaande de wijziging van voorwerp, welk verslag werd opgemaakt in toepassing van artikel 5:101
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er
kennis van te hebben genomen.
In de mate van nuttigheid en indien nodig, verklaren de aandeelhouders te verzaken aan de
toepassing van de termijnen en formaliteiten door de wet in hun belang ingesteld.
Het verslag van het bestuursorgaan zal neergelegd worden ter griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
4. De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap, opgenomen in artikel 3 van de
statuten, te wijzigen door het vervangen van het betrokken artikel door onderstaande tekst:
“De vennootschap heeft het volgende tot voorwerp :
klein-en groothandel in :
-tuinartikelen en afsluitingen
-dieren, voedingsproducten voor dieren, alle benodigdheden ten behoeve voor het houden van
dieren, dierenproducten;
-geschenkartikelen;
-textielwareq, kleding, schoeisel en lederwaren;
-artikelen voor meubilering, onderhoud en huishoudelijke uitrusÉng;
-luxe artikelen, kunstvoorwerpen;
-papierwaren, boeken, kantoorbehoeften, kaarten, tijdschriften, dagbladen;; muziekartikelen;
-speelgoed, sportartikelen, artikelen voor visvangst en jacht en kinderartikelen, fantasieartikelen;
-brood, gebak alle deegwaren en suikergoed, bakkerijproducten, bakgerief en bakbenodigdheden
nodig voor het bakken van brood en aanverwante producten;
-voedingswaren-en tabakswaren;
-bloemen en planten (zowel namaak als vers);
-alle zuive!producten en kazen:
-vlees en vleeswaren, gevogelte en wild, snoep, fruit, groenten en aardappelen, wijnen, geestrijke en
andere dranken, roomijs en consumptieartikelen;
-boonmaalderij;
-uitbaten van horeca-zaken, restaurant tea-room, taveme; Alsook de klein-en groothandel in :
-meel;
-inlandse granen;
-fourage en stro;
-veevoeders;_
-fytoproducten en meststoffen;
-fabricatie van mengvoeders.
Fokken van dieren;
Telen van gewassen, veeteelt en diensten in verband met deze activiteiten;
Vervaardigen van maalderijproducten;
Vervaardigen van bereide maaltijden en schotels;
Vervaardiging van diervoeders;
Vervaardiging van textiel en textielproducten en kledij;
Looien en bewerken van leer;
Vervaardigen van koffers, tassen en dergelijke en van zadel- en tuigmakerswerk;
Vervaardigen van artikelen van hout en van kurk
Vervaardigen van artikelen van riet en van vlechtwerk;
Drukkerijen en diensten in verband met drukkerijen;
Aanbrengen van stickers op materialen;
Prepress- en premediadiensten;
Alle horeca-activiteiten in de ruimste zin;
Reparatie, installatie en verhuur van machines , toestellen, werktuigen, apparaten , producten van
metaal , consumentenartikelen, schoeisel en lederwaren
Bouw van gebouwen; ontwikkeling van bouwprojecten; bouwwerkzaamheden in de ruimste zin;
slopen en bouwrijp maken van terreinen; elektrische installatie; loodgieterswerk; installatie van
verwarming en klimaatregeling en ventilatie; isolatiewerkzaamheden; alle installatiewerkzaamheden
die verband houden met de bouw; afwerking van gebouwen; werkzaamheden in verband met de
afwerking van gebouwen; dakwerkzaamheden; gespecialiseerde bouwactiviteiten ten behoeve van
diverse bouwwerken;
Groothandel, kleinhandel , detailhandel en handelsbemiddeling van alle roerende goederen;
Groothandel , kleinhandel detailhandel en handelsbemiddeling in landbouwproducten en levende
dieren;
Groothandel , kleinhandel detailhandel en handelsbemiddeling in voedingsmiddelen, dranken en
genotmiddelen;.
Groothandel, kleinhandel , detailhandel en handelsbemiddeling in textiel, kleding, schoeisel,
lederwaren, elektrische huishoudelijke apparaten, porselein, glaswerk en reinigingsmiddelen,
consumentenartikelen, textielartikelen, parfumerieën, cosmetica, toiletartikelen, huismeubiiair,
tapijten en verlichtingsapparatuur, machines, werktuigen en toebehoren, vloerbedekking en
wandbekleding;.
Groothandel, kleinhandel , detailhandel en handelsbemiddeling in vaste, vloeibare en gasvormige
brandstoffen en aanverwante producten;
Groothandel, kleinhandel , detailhandel en handelsbemiddeling in hout, bouwmaterialen en sanitair;
ijzerwaren, installatiemateriaal voor loodgieterswerk en verwarming;
Groothandel, kleinhandel , detailhandel en handelsbemiddeling in chemische producten;
Groothandel, kleinhandel , detailhandel en handelsbemiddeling in huishoudelijke artikelen en
verlichtingsbenodigdheden;
Groothandel, kleinhandel , detailhandel en handelsbemiddeling in sportartikelen, spellen en
speelgoed.
Groothandel, kleinhandel , detailhandel en handelsbemiddeling in bloemen, planten, zaden ,
kunstmeststoffen, huisdieren en voedsel voor huisdieren;
Groothandel, kleinhandel , detailhandel en handelsbemiddeling in drogisterij en
onderhoudsproducten, souvenirs en religieuze artikelen;
Groothandel, kleinhandel , detailhandel en handelsbemiddeling in antiquiteiten en
tweedehandsgoederen;
Markt en straathandel;
Detailhandel niet in winkels van alle roerende goederen; internethandel in de ruimste zin;
Koerierdiensten;
Verschaffen van accommodatie in de ruimste zin;
Holdings;
Exploitatie, verhuur en handel in eigen onroerend goed; exploitatie, verhuur, bemiddeling en handel
in onroerend goed;
Adviesbureau op gebied van bedrijfsbeheer, public relations en communicatie;
Reclamebureau, designers, fotografie;
Verhuur en lease van consumentenartikelen, machines en werktuigen, materiële goederen;
Schoonmaakbedrijf; algemene reiniging van gebouwen, industriële reiniging, reinigingsactivteiten in
de ruimste zin;
Landschapsverzorging in de ruimste zin;
Administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren en overige zakelijke
activiteiten; zakelijke dienstverlening in de ruimste zin;
Geven van workshops en seminaries;
Trainen , wassen ,vachtverzorging , africhten, begeleiden van dieren; diensten in verband met de
verzorging van dieren m.u.v. veterinaire diensten, pensions voor huisdieren;
Activiteiten in verband met films en video- en televisieprogramma’s na de productie;
Distributie van films en video- en telvisieprogramma’s;
Programmeren en uitzenden van televisieprogramma’s;
Ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s;
Detailhandel in huisdieren, voedsel voor huisdieren en benodigdheden, daarvoor in gespecialiseerde
winkels;
Webportalen;
Activiteiten van grafische designers;
Groothandel in voedsel voor huisdieren;
Uitgeverij van tijdschriften;
Computerconsultancy-activiteiten
Overige diensten op het gebied van irlforinatieteclinologie en computer Gegevensverwerking,
webhosting en aanvern ante diensten
Het ontwikkelen, het exploiteren , het beheren en liet commercialiseren zowel aan particulieren als
aan bedrijven van een IT platfonr dat o.a. toelaat het exploiteren van een webshop, het beheren van
klantengegevens, betalingstransacties, e-cominerce en andere toepassingen.
Verkoop van ICT oplossingen en - materialen
Ontwerpen en voeren van reclame- en proinotiecampagnes voor derden via verschillende media
Ontwerpen van publicitaire teksten en slogans
Over ige zakelijke dienstverlening
Zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door
deelname van derden: het beheer van een patrimonium, samengesteld uit onroerende en roerende
goederen, dit in de ruimste zin van het woord. Binnen dit kader mag de vennootschap:
a)alle verrichtingen doen inzake onroerende goederen en rechten onder gelijk welke vorm:
verwerven, beheren, valoriseren en cederen; onder meer inhoudend: aan- en verkoop; huur en
verhuur; huurfinanciering; (laten) bouwen, verbouwen, restaureren, renoveren, aanpassen,
verfraaien, uitrusten en onderhouden; uitbaten, verkavelen, prospecteren, en promoten van
onroerende goederen, al dan niet gemeubeld;
b)het verstrekken van advies met het oog op belegging, wederbelegging en opbrengst;
c)de onhvikkeling van alle vastgoedprojecten;
d)de coördinatie van bedrijviglieden die betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering
van voltooiingswerkzaainheden door onderaannemers;
e)alle eigendommen, zowel roerende als onroerende, alle industriële inrichtingen en installaties
aankopen of oveivemen; veikopen, afstaan of omwisselen; verhuren of uitbater; opbouwen;
f)liet uitoefenen van het beroep van vastgoedmakelaar: activiteiten van bemiddelaar met het oog op
de verkoop, aankoop, ruil, verhuring of afstand van onroerende goederen, onroerende rechten of
handelsfondsen;
g)liet aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen en omruilen van aandelen en/of effecten.
j) het uitoefenen van mandaten als bestuurder of zaakvoerder in vennootschappen, zowel in binnen
als in buitenland.
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderzins, in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootscappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant
voorwerp nastreven, of wier voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.
Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten of krediet
toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
Zij mag de opdracht van bestuurder uitoefenen in andere vennootschappen.
Op algemene wijze mag zij allerhande commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband hebben met haar voorwerp.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
voorwerp of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of gedeeltelijk, rechtstreeks of
onrechtstreeks te vergemakkelijken of uit te breiden.
De vennootschap kan verder zowel binnen als buiten de onroerende sector allerlei advies,
administratieve hulpverlening als andere diensten verstrekken zoals het uitlenen van diensten en
personeel, management consulting, marktstudies, business-consulting, financiële adviesverlening.
Deze opsomming is niet beperkend.
De vennootschap mag alle brevetten, vergunningen of merken die betrekking hebben op haar
maatschappelijk voorwerp, aankopen, exploiteren en afstaan. Zij mag in Belgie en in het buitenland
alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks
of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk voorwerp.”
5. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt, met
volgend te publiceren tekst:
Rechtsvorm en naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam « ROMMEL ».
Deze benaming zal steeds worden voorafgegaan of onmiddellijk gevolgd door de woorden “besloten
vennootschap” of door de afkorting “BV”.
Zetel:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten, welk besluit bekendgemaakt wordt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Indien de zetelverplaatsing ook een wijziging van de taal van de statuten met zich meebrengt, kan
enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen, met inachtneming van de vereisten voor een
statutenwijziging.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp :
De vennootschap heeft het volgende tot voorwerp : klein-en groothandel in :
- tuinartikelen en afsluitingen
- dieren, voedingsproducten voor dieren, alle benodigdheden ten behoeve voor het houden van
dieren, dierenproducten;
- geschenkartikelen;
- textielwareq, kleding, schoeisel en lederwaren;
- artikelen voor meubilering, onderhoud en huishoudelijke uitrusÉng;
- luxe artikelen, kunstvoorwerpen;
- papierwaren, boeken, kantoorbehoeften, kaarten, tijdschriften, dagbladen;; muziekartikelen;
- speelgoed, sportartikelen, artikelen voor visvangst en jacht en kinderartikelen, fantasieartikelen;
- brood, gebak alle deegwaren en suikergoed, bakkerijproducten, bakgerief en bakbenodigdheden
nodig voor het bakken van brood en aanverwante producten;
- voedingswaren-en tabakswaren;
- bloemen en planten (zowel namaak als vers);
- alle zuive!producten en kazen:
- vlees en vleeswaren, gevogelte en wild, snoep, fruit, groenten en aardappelen, wijnen, geestrijke en
andere dranken, roomijs en consumptieartikelen;
- boonmaalderij;
- uitbaten van horeca-zaken, restaurant tea-room, taveme; Alsook de klein-en groothandel in :
- meel;
- inlandse granen;
- fourage en stro;
- veevoeders;_
- fytoproducten en meststoffen;
- fabricatie van mengvoeders.
Fokken van dieren;
Telen van gewassen, veeteelt en diensten in verband met deze activiteiten;
Vervaardigen van maalderijproducten;
Vervaardigen van bereide maaltijden en schotels;
Vervaardiging van diervoeders;
Vervaardiging van textiel en textielproducten en kledij;
Looien en bewerken van leer;
Vervaardigen van koffers, tassen en dergelijke en van zadel- en tuigmakerswerk;
Vervaardigen van artikelen van hout en van kurk
Vervaardigen van artikelen van riet en van vlechtwerk;
Drukkerijen en diensten in verband met drukkerijen;
Aanbrengen van stickers op materialen;
Prepress- en premediadiensten;
Alle horeca-activiteiten in de ruimste zin;
Reparatie, installatie en verhuur van machines , toestellen, werktuigen, apparaten , producten van
metaal , consumentenartikelen, schoeisel en lederwaren
Bouw van gebouwen; ontwikkeling van bouwprojecten; bouwwerkzaamheden in de ruimste zin;
slopen en bouwrijp maken van terreinen; elektrische installatie; loodgieterswerk; installatie van
verwarming en klimaatregeling en ventilatie; isolatiewerkzaamheden; alle installatiewerkzaamheden
die verband houden met de bouw; afwerking van gebouwen; werkzaamheden in verband met de
afwerking van gebouwen; dakwerkzaamheden; gespecialiseerde bouwactiviteiten ten behoeve van
diverse bouwwerken;
Groothandel, kleinhandel , detailhandel en handelsbemiddeling van alle roerende goederen;
Groothandel , kleinhandel detailhandel en handelsbemiddeling in landbouwproducten en levende
dieren;
Groothandel , kleinhandel detailhandel en handelsbemiddeling in voedingsmiddelen, dranken en
genotmiddelen;.
Groothandel, kleinhandel , detailhandel en handelsbemiddeling in textiel, kleding, schoeisel,
lederwaren, elektrische huishoudelijke apparaten, porselein, glaswerk en reinigingsmiddelen,
consumentenartikelen, textielartikelen, parfumerieën, cosmetica, toiletartikelen, huismeubiiair,
tapijten en verlichtingsapparatuur, machines, werktuigen en toebehoren, vloerbedekking en
wandbekleding;.
Groothandel, kleinhandel , detailhandel en handelsbemiddeling in vaste, vloeibare en gasvormige
brandstoffen en aanverwante producten;
Groothandel, kleinhandel , detailhandel en handelsbemiddeling in hout, bouwmaterialen en sanitair;
ijzerwaren, installatiemateriaal voor loodgieterswerk en verwarming;
Groothandel, kleinhandel , detailhandel en handelsbemiddeling in chemische producten;
Groothandel, kleinhandel , detailhandel en handelsbemiddeling in huishoudelijke artikelen en
verlichtingsbenodigdheden;
Groothandel, kleinhandel , detailhandel en handelsbemiddeling in sportartikelen, spellen en
speelgoed.
Groothandel, kleinhandel , detailhandel en handelsbemiddeling in bloemen, planten, zaden ,
kunstmeststoffen, huisdieren en voedsel voor huisdieren;
Groothandel, kleinhandel , detailhandel en handelsbemiddeling in drogisterij en
onderhoudsproducten, souvenirs en religieuze artikelen;
Groothandel, kleinhandel , detailhandel en handelsbemiddeling in antiquiteiten en
tweedehandsgoederen;
Markt en straathandel;
Detailhandel niet in winkels van alle roerende goederen; internethandel in de ruimste zin;
Koerierdiensten;
Verschaffen van accommodatie in de ruimste zin;
Holdings;
Exploitatie, verhuur en handel in eigen onroerend goed; exploitatie, verhuur, bemiddeling en handel
in onroerend goed;
Adviesbureau op gebied van bedrijfsbeheer, public relations en communicatie;
Reclamebureau, designers, fotografie;
Verhuur en lease van consumentenartikelen, machines en werktuigen, materiële goederen;
Schoonmaakbedrijf; algemene reiniging van gebouwen, industriële reiniging, reinigingsactivteiten in
de ruimste zin;
Landschapsverzorging in de ruimste zin;
Administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren en overige zakelijke
activiteiten; zakelijke dienstverlening in de ruimste zin;
Geven van workshops en seminaries;
Trainen , wassen ,vachtverzorging , africhten, begeleiden van dieren; diensten in verband met de
verzorging van dieren m.u.v. veterinaire diensten, pensions voor huisdieren;
Activiteiten in verband met films en video- en televisieprogramma’s na de productie;
Distributie van films en video- en telvisieprogramma’s;
Programmeren en uitzenden van televisieprogramma’s;
Ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s;
Detailhandel in huisdieren, voedsel voor huisdieren en benodigdheden, daarvoor in gespecialiseerde
winkels;
Webportalen;
Activiteiten van grafische designers;
Groothandel in voedsel voor huisdieren;
Uitgeverij van tijdschriften;
Computerconsultancy-activiteiten
Overige diensten op het gebied van irlforinatieteclinologie en computer Gegevensverwerking,
webhosting en aanvern ante diensten
Het ontwikkelen, het exploiteren , het beheren en liet commercialiseren zowel aan particulieren als
aan bedrijven van een IT platfonr dat o.a. toelaat het exploiteren van een webshop, het beheren van
klantengegevens, betalingstransacties, e-cominerce en andere toepassingen.
Verkoop van ICT oplossingen en - materialen
Ontwerpen en voeren van reclame- en proinotiecampagnes voor derden via verschillende media
Ontwerpen van publicitaire teksten en slogans
Over ige zakelijke dienstverlening
Zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door
deelname van derden: het beheer van een patrimonium, samengesteld uit onroerende en roerende
goederen, dit in de ruimste zin van het woord. Binnen dit kader mag de vennootschap:
    1.  alle verrichtingen doen inzake onroerende goederen en rechten onder gelijk welke vorm:
verwerven, beheren, valoriseren en cederen; onder meer inhoudend: aan- en verkoop; huur en
verhuur; huurfinanciering; (laten) bouwen, verbouwen, restaureren, renoveren, aanpassen,
verfraaien, uitrusten en onderhouden; uitbaten, verkavelen, prospecteren, en promoten van
onroerende goederen, al dan niet gemeubeld;
    2.  het verstrekken van advies met het oog op belegging, wederbelegging en opbrengst;
    3.  de onhvikkeling van alle vastgoedprojecten;
    4.  de coördinatie van bedrijviglieden die betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke
uitvoering van voltooiingswerkzaainheden door onderaannemers;
    5.  alle eigendommen, zowel roerende als onroerende, alle industriële inrichtingen en installaties
aankopen of oveivemen; veikopen, afstaan of omwisselen; verhuren of uitbater; opbouwen;
    6.  liet uitoefenen van het beroep van vastgoedmakelaar: activiteiten van bemiddelaar met het oog
op de verkoop, aankoop, ruil, verhuring of afstand van onroerende goederen, onroerende rechten of
handelsfondsen;
    7.  liet aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen en omruilen van aandelen en/of effecten.
j) het uitoefenen van mandaten als bestuurder of zaakvoerder in vennootschappen, zowel in binnen
als in buitenland.
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderzins, in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootscappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant
voorwerp nastreven, of wier voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.
Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten of krediet
toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
Zij mag de opdracht van bestuurder uitoefenen in andere vennootschappen.
Op algemene wijze mag zij allerhande commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband hebben met haar voorwerp.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
voorwerp of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of gedeeltelijk, rechtstreeks of
onrechtstreeks te vergemakkelijken of uit te breiden.
De vennootschap kan verder zowel binnen als buiten de onroerende sector allerlei advies,
administratieve
hulpverlening als andere diensten verstrekken zoals het uitlenen van diensten en personeel,
management
consulting,marktstudies, business-consulting, financiële adviesverlening.
Deze opsomming is niet bepperkend.
De vennootschap mag alle brevetten, vergunningen of merken die betrekking hebben op haar
maatschappelijk voorwerp, aankopen, exploiteren en afstaan. Zij mag in Belgie en in het buitenland
alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks
of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk voorwerp.
Duur:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Inbrengen:
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De in het verleden gebeurde inbrengen van de aandeelhouders worden niet geboekt op een
onbeschikbare eigenvermogensrekening, die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.
Voor de toekomstige inbrengen die geschieden, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt
worden op een onbeschikbare dan wel op een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen,
worden de inbrengen vermoed op een beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Stortingsplicht:
Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort.
Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig beslissen over
de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van
deze aandeelhouders.
De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden
uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn
geschied.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem/haar bepaalde tijdstippen, de later door hem/haar
uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Aandelen
Aard
Alle aandelen zijn op naam, zij kunnen voorzien zijn van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun aandelen.
Het bestuursorgaan kan beslissen dat het aandelenregister wordt aangehouden in elektronische
vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders kunnen
certificaten worden afgegeven van deze inschrijvingen.
Bestuur
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutaire bestuurder kunnen
hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht een vaste
vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de
opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de
bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan
Iedere bestuurder vertegenwoordigt afzonderlijk de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend
karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik, zonder opgave van redenen en met onmiddellijke
ingang, ontslaan.
Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met het toezicht
op dit orgaan.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door
een externe accountant.
Algemene vergadering
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden de tweede
zaterdag van de maand juni, om negentien uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag en op hetzelfde uur.
De jaarvergadering kan op een andere plaats en/of andere datum gehouden worden dan op de
voormelde statutaire datum, mits op de jaarvergadering alle aandeelhouders, bestuurders en
commissarissen aanwezig en/of vertegenwoordigd zijn, en instemmen met de plaats, de datum en de
agenda van de vergadering. In voorkomend geval vermelden de notulen uitdrukkelijk dat de
vergadering als gewone algemene vergadering of jaarvergadering bijeengekomen is.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In
dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en aan de ter beschikkingstelling van de stukken die
de vennootschap aan hen krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ter
beschikking moet stellen en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij
aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
§1. Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
§2. Vraagrecht
De bestuurders geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders, tijdens de
vergadering of schriftelijk worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voor
zover de mededeling van gegevens of feiten niet van die aard is dat zij nadelig zou zijn voor de
zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of
haar bestuurders zich hebben verbonden.
De commissarissen geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders tijdens de
vergadering of schriftelijk worden gesteld met betrekking tot hun verslag, voor zover de mededeling
van gegevens of feiten niet van die aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de
vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of haar bestuurders of de
commissarissen zich hebben verbonden.
Zij hebben het recht ter algemene vergadering het woord te voeren in verband met de vervulling van
hun taak.
De vennootschap moet de schriftelijke vragen uiterlijk op de zesde dag vóór de algemene
vergadering ontvangen.
Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een volmachtdrager kan met meerdere
volmachten stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste daags voor de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. De aandeelhouders natuurlijke personen kunnen, in geval van onbekwaamheid,
vertegenwoordigd worden door hun wettelijke vertegenwoordiger of een conventionele
vertegenwoordiger die hiertoe werd aangesteld ingevolge volmacht verleend in het kader van een
buitengerechtelijke bescherming.
§5. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§6. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Verdaging
Elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan
tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over
beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede
vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Bevoegdheden van de algemene vergadering
De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen haar toewijst.
Boekjaar - jaarrekening - jaarverslag.
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst - reserves.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Interimdividenden
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, binnen de grenzen van de artikelen 5:
142 en 5:143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst
van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van
dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies
of vermeerd met de overgedragen winst.
Ontbinding en vereffening
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Indien aan de wettelijk voorziene voorwaarden voldaan is,
is een ontbinding van de vennootschap en de sluiting van de vereffening in één akte mogelijk.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
6.De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerders/bestuurder, hierna
vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-
statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur:
1/ De heer ROMMEL Pieter René Estella, geboren te Oostende op 24 augustus 1983, wonende te
8432 Middelkerke, Korte Zwepenstraat 5C, die aanvaardt en bevestigt niet getroffen te zijn door een
besluit dat zich hiertegen verzet.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
2/ De heer ROMMEL Willy Jozef, geboren te Oostende op 27 maart 1956, wonende te 8432
Middelkerke, Leffingestraat 23B, die aanvaardt en bevestigt niet getroffen te zijn door een besluit dat
zich hiertegen verzet.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
3/ Mevrouw GRIMONPEZ Kim Brigitte Christiane, geboren te Oostende op 23 december 1983,
wonende te 8432 Middelkerke, Korte Zwepenstraat 5C, die aanvaardt en bevestigt niet getroffen te
zijn door een besluit dat zich hiertegen verzet.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
Zij vertegenwoordigen ieder afzonderlijk de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
7. De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
8. De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres
van de zetel buiten de statuten te laten.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8400 Oostende,
Rosmolenstraat 4.
9. De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de
genomen besluiten.
De vergadering verleent eveneens een bijzondere machtiging aan de besloten vennootschap
“BOEKHOUDKANTOOR MIDDENSTAND”, kantoor houdende te 8200 Oostende, Troonstraat 40-42
alsook aan al haar bestuurders, bedienden en/of aangestelden, of elke andere door hem
aangewezen persoon, die wordt aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om de
vervulling van alle administratieve formaliteiten en, desgevallend, bij de Administratie van de
Belasting over de Toegevoegde Waarde, en bij het Ondernemingsloket te verzekeren.
Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en
andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen
worden.
 
 
Voor ontledend uittreksel.
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
Afschrift van de akte
Gecoördineerde statuten
Verslag van het bestuursorgaan
 
Sophie Delaere, Notaris te Brugge (Sint-Andries)