Ondernemingsnr : 0437737739
Naam
(voluit) : DE HEUS VOEDERS BELGIE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Louis Pasteurstraat 11 bus 201
 : 3920 Lommel
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
1.      Bij bijzondere vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap DE HEUS
VOEDERS BELGIË, met zetel te 3920 Lommel, Pasteurstraat 11 bus 201, B.T.W. BE0437.737.739 –
R.P.R. Antwerpen, afdeling Hasselt,
Werd met eenparigheid van stemmen beslist om te (her)benoemen als bestuurders voor een termijn
ingaand op 31 maart 2022 en voor een periode van zes (6) jaar:
    1.  de heer DE HEUS Jacobus Johannes, geboren te Ede (Nederland) op 5 september 1969,
woonplaats kiezende op het adres van de vennootschap;
    2.  de heer DE HEUS Koenraad Jacob, geboren te Ede (Nederland) op 15 februari 1972,
woonplaats kiezende op het adres van de vennootschap;  
die hier beiden aanwezig zijn en verklaren het mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door
enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van zijn mandaat.
Het mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend.
Nadat het enige agendapunt werd behandeld, wordt de vergadering gesloten.
(getekend) De Heus Voeders BV naar Nederlands recht (vertegenwoordigd door P. Damen,
bestuurder) en De Heus Nederland BV naar Nederlans recht (vertegenwoordigd door M.L. van der
Kwaak) gevolmachtigde.
            Tegelijk hiermee neergelegd:
-           bijzondere vergadering van de aandeelhouders;
 
2.      Bij bestuurdersvergadering van de naamloze vennootschap DE HEUS VOEDERS BELGIË,
met zetel te 3920 Lommel, Pasteurstraat 11 bus 201, B.T.W. BE0437.737.739 – R.P.R. Antwerpen,
afdeling Hasselt,
werd beslist met eenparigheid van stemmen om te (her)benoemen als gedelegeerd bestuurder voor
een termijn ingaand op 31 maart 2022 en voor een periode van zes (6) jaar:
    1.  de heer DE HEUS Koenraad Jacob, geboren te Ede (Nederland) op 15 februari 1972, 
woonplaats kiezende op de zetel van de vennootschap;
die hier aanwezig is en verklaart het mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige
verbodsbepaling voor het uitoefenen van zijn mandaat.
Het mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend.
Nadat het enige agendapunt werd behandeld, wordt de vergadering gesloten.
(getekend) K.J. De Heus en J.J. De Heus.
            Tegelijk hiermee neergelegd:
-           bestuurdersvergadering;
 
3.      Blijkens akte verleden voor meester Jean FLEMINGS,  notaris te Lommel, op 24 september
2024, heeft de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap “DE HEUS VOEDERS
BELGIË” het volgende beslist:
Eerste agendapunt - Kapitaalverhoging
A. Verslaggevingsverplichting
De algemene vergadering beslist, met unanimiteit, afstand te doen van de verslaggevings-
verplichting voor de kapitaalverhoging, zoals voorgeschreven door artikel 7:179 § 1 van het WVV,
conform artikel 7:179 § 3 van het WVV.
B. Kapitaalverhoging
De algemene vergadering beslist om het kapitaal te verhogen met negen miljoen euro (9.000.000,00
EUR) om het geplaatste kapitaal te brengen van zes miljoen vijfhonderdduizend en dertien euro en
vierenzeventig cent (6.500.013,74 EUR) op vijftien miljoen vijfhonderd duizend dertien euro en
vierenzeventig cent (15.500.013,74 EUR) door inbreng in speciën.
Deze kapitaalverhoging gebeurt door de creatie en uitgifte van honderd en acht duizend zeven-
honderd eenenveertig (108.741) nieuwe aandelen, die van dezelfde aard en bieden dezelfde rechten
en voordelen als de bestaande aandelen; zij zullen met onmiddelijke ingang in de winst delen. Deze
nieuwe aandelen zullen toegekend worden aan de inbrenger, die op ieder aandeel inschrijft à rato
van afgerond tweeëntachtig komma zevenduizend zeshonderd tweeënvijftig euro (82,7652 EUR) per
aandeel.
C. Inschrijving – volstorting – bankattest
Nadat de voorzitter de aanwezige aandeelhouders gewezen heeft op artikel 7:188 van het WVV,
waarin hen de mogelijkheid dient geboden te worden in geval van kapitaalverhoging in geld, deze bij
voorkeur te onderschrijven naar evenredigheid van het deel van het kapitaal dat door hun aandelen
wordt vertegenwoordigd en op de gevolge van een eventuele verzaking, verklaren de aan-wezige
aandeelhouders, de ene ten overstaande van de andere, zowel zichzelf verbindende, als hun erf-
genamen, rechthebbenden en rechtverkrijgenden, te verzaken aan hun voormeld wettelijk voor-keur-
recht, met uitzondering van de vennootschap naar Nederlands recht DE HEUS VOEDERS B.V.,
voornoemd, vertegenwoordigd zoals voormeld.
Hierna genoemd de “inschrijver”.
De inschrijver verklaart, na lezing gehoord te hebben van wat voorafgaat, volledig kennis te hebben
van de statuten en van de financiële toestand van de Vennootschap en  verklaart in te schrijven op
de kapitaalverhoging.
De algemene vergadering erkent dat op alle honderd en acht duizend zevenhonderd eenenveertig
(108.741) nieuw uitgegeven aandelen à rato van afgerond tweeëntachtig komma zevenduizend
zeshonderd tweeënvijftig euro (82,7652 EUR) per aandeel werd ingeschreven door de voornoemde
huidige aandeelhouder, zoals hierna in detail vermeld:
    •  B.V. naar Nederlands recht DE HEUS VOEDERS schrijft in op honderd en acht duizend
zevenhonderd eenenveertig (108.741) aandelen, voor een totaal bedrag van negen miljoen euro
(9.000.000,00 EUR).
De algemene vergadering en de inschrijver verklaren en erkennen dat tot volledige volstorting van de
aldus ingeschreven aandelen een globaal bedrag van negen miljoen euro (9.000.000,00 EUR) werd
gestort, welk bedrag gedeponeerd werd op een bijzondere rekening met nummer * op naam van de
vennootschap, bij *.
Ondergetekende notaris verklaart dat voornoemd bankattest aan hem werd overhandigd waaruit
blijkt dat het bedrag van negen miljoen euro (9.000.000,00 EUR) bij storting of overschrijving
gedeponeerd werd op de voornoemde bijzondere rekening. Ondergetekende notaris bevestigt
bijgevolg de deponering van het aldus gestorte kapitaal.
De aldus onderschreven aandelen worden toegekend:
    •  aan de B.V. naar Nederlands recht DE HEUS VOEDERS, voornoemd, die aanvaardt: honderd
en acht duizend zevenhonderd eenenveertig (108.741) aandelen.
D. Verwezenlijking van de kapitaalverhoging
De vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging door inbreng in geld is verwezenlijkt zodat het
geplaatste kapitaal gebracht is op vijftien miljoen vijfhonderd duizend dertien euro en vieren-zeventig
cent (15.500.013,74 EUR), vertegenwoordigd door tweehonderd vijfenveertigduizend honderd
zesennegentig (245.196) aandelen.
De algemene vergadering beslist om de statuten in die zin aan te passen.
Tweede agendapunt – Aanpassing der statuten
De vergadering beslist om artikel vijf van de statuten te vervangen als volgt:
“Artikel 5. KAPITAAL.
Het kapitaal bedraagt vijftien miljoen vijfhonderd duizend dertien euro en vierenzeventig cent
(15.500.013,74 EUR). Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderd vijfenveertigduizend honderd
zesennegentig (245.196) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel in het
kapitaal vertegenwoordigen.”
Derde agendapunt – Bevestiging benoeming bestuurders
De algemene vergadering bevestigt en erkent dat bij bijzondere algemene vergadering werd beslist
om de aangestelde bestuurders te herbenoemen voor een periode ingaand op 31 maart 2022 en
eindigend na een termijn van zes jaar, zijnde 31 maart 2028:
    •  de heer Jacobus de Heus, voornoemd;
    •  de heer Koenraad de Heus, voornoemd.
De algemene vergadering bevestigt en erkent tevens dat in een bestuursvergadering werd beslist om
de heer Koenraad de Heus, voornoemd, te herbenoemen als gedelegeerd bestuurder ingaand op 31
maart 2022 en eindigend na een termijn van zes jaar, zijnde 31 maart 2028.
Deze benoemingen werden tot op heden nog niet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, en
worden ingevolge de bevestiging in dit proces-verbaal bijgevolg bekend gemaakt.
Voor zover nodig, verklaart de algemene vergadering alle bestuurdershandelingen gesteld door
voornoemde bestuurders in naam en voor rekening van de Vennootschap te bekrachtigen tot op
heden.
Vierde agendapunt – Ontslag & benoeming bestuurder(s)
De huidige bestuurders, voormeld, hebben ontslag genomen als bestuurders.
De algemene vergadering aanvaardt op heden dit ontslag voor zoveel als nodig en zal op de vol-
gende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de
uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering besluit om aan te stellen als bestuurders van de Vennootschap voor een
periode van zes jaar vanaf heden:
    •  de heer Paul Damen, voornoemd;
    •  de besloten vennootschap naar Nederlands recht De Heus Voeders, voornoemd;
die hier niet aanwezig zijn maar bij vertegenwoordiging via onderhandse volmacht de dato 9 sep-
tember 2024, dewelke aan onderhavig proces-verbaal gehecht blijft, deze benoeming aanvaarden.
De vergadering erkent dat dhr. Damen, noch de BV De Heus Voeders hebben verklaard niet getrof-
fen te zijn door enige maatregel die zich tegen die benoeming zou verzetten.
Bovendien, en in overeenstemming met de wet betreffende het centraal register van bestuurs-
verboden, verklaart(verklaren) de aandeelhouder(s) dat er geen verbod uitgesproken werd waardoor
de nieuw benoemde bestuurder(s) niet zou mogen optreden als bestuurder(s). Deze verklaring zal
worden neergelegd bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank.
De bestuurders voeren hun mandaat onbezoldigd uit, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Overeenkomstig artikel 2:55 van het WVV zal aangesteld worden als vaste vertegenwoordiger voor
de uitoefening van het bestuurdersmandaat door de BV De Heus Voeders: de heer van SOEST
Willem Herman, geboren te Bunnik (Nederland) op 4 februari 1970, paspoortnummer *, Rbisnummer
*, die hier niet aanwezig is maar bij vertegen-woordiging via onderhandse volmacht de dato 9
september 2024, dewelke aan onderhavig proces-verbaal gehecht blijft, deze benoeming aanvaardt.
De vergadering erkent dat de heer Willem van Soest heeft verklaard niet getroffen te zijn door enige
maatregel die zich tegen die benoeming zou verzetten.
Bovendien, en in overeenstemming met de wet betreffende het centraal register van bestuurs-
verboden, verklaart(verklaren) de bestuurder(s) dat er geen verbod uitgesproken werd waardoor de
nieuw benoemde vaste vertegenwoordiger(s) niet zou mogen optreden als vaste vertegen-woordiger
(s). Deze verklaring zal worden neergelegd bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank.
Vijfde agendapunt - Coördinatie
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Zesde agendapunt - Machtiging
De vergadering verleent voor zoveel als nodig een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om
de voorgaande beslissingen uit te voeren.
STEMMINGEN
Elk van de besluiten werd met eenparigheid van stemmen genomen.
            VOOR ONTLEDEND EENSLUIDEND UITTREKSEL
            Ondertekend, Jean FLEMINGS, geassocieerd notaris
            Tegelijk hiermee neergelegd:
-           uitgifte van voornoemde akte van statutenwijziging;
-           bijzondere verklaring in toepassing van de wet betreffende het centraal register van
bestuursverboden;
-           gecoördineerde statuten, historiek.
 
4.      Bij bestuurdersvergadering van de naamloze vennootschap DE HEUS VOEDERS BELGIË,
met zetel te 3920 Lommel, Pasteurstraat 11 bus 201, B.T.W. BE0437.737.739 – R.P.R. Antwerpen,
afdeling Hasselt, gehouden op 24 september 2024 werd beslist met eenparigheid van stemmen aan
te stellen als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap vanaf 24 september 2024 voor een
periode van zes (6) jaar:
    1.  De heer P. Damen, voormeld, die verklaart het mandaat te aanvaarden en niet te zijn getroffen
door enige maatregel die zich tegen deze benoeming zou verzetten.
Bovendien, en in overeenstemming met de wet betreffende het centraal register van
bestuursverboden, verklaart(verklaren) de bestuurder(s) dat er geen verbod uitgesproken werd
waardoor de nieuw benoemde gedelegeerde bestuurder(s) niet zou mogen optreden als
gedelegeerde bestuurder(s). Deze verklaring zal worden neergelegd bij de griffie van de
Ondernemingsrechtbank.
Nadat het enige agendapunt van de vergadering werd behandeld, wordt de vergadering gesloten.
(getekend) P. Damen, bestuuder, en De Heus Voeders, bestuurder vv door de heer Willem  van
Soest.
            Tegelijk hiermee neergelegd:
-           bestuurdersvergadering;
 
5.      Bij bestuurdersvergadering van de naamloze vennootschap DE HEUS VOEDERS BELGIË,
met zetel te 3920 Lommel, Pasteurstraat 11 bus 201, B.T.W. BE0437.737.739 – R.P.R. Antwerpen,
afdeling Hasselt, gehouden op 1 oktober 2024 werd beslist met eenparigheid van stemmen aan te
stellen als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap vanaf 24 september 2024 voor een periode
van zes (6) jaar:
1.         De besloten vennootschap naar Nederlands recht DE HEUS VOEDERS, vast
vertegenwoordigd door de heer Willem van Soest, beiden voormeld, die verklaart het mandaat te
aanvaarden en niet te zijn getroffen door enige maatregel die zich tegen deze benoeming zou
verzetten.
Bovendien, en in overeenstemming met de wet betreffende het centraal register van
bestuursverboden, verklaart(verklaren) de bestuurder(s) dat er geen verbod uitgesproken werd
waardoor de nieuw benoemde gedelegeerde bestuurder(s) niet zou mogen optreden als
gedelegeerde bestuurder(s). Deze verklaring zal worden neergelegd bij de griffie van de
Ondernemingsrechtbank.
Nadat het enige agendapunt van de vergadering werd behandeld, wordt de vergadering gesloten.
(getekend) P. Damen, bestuuder, en De Heus Voeders, bestuurder vv door de heer Willem  van
Soest.
            Tegelijk hiermee neergelegd:
-           bestuurdersvergadering;