Ondernemingsnr : 0403 045 292
Naam
(voluit) : Aluminium Duffel
(verkort)
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : A. Stocletlaan 87, B-2570 Duffel.
Onderwerp akte : Ontslagneming door de gedelegeerd bestuurder en door een bestuurder -
Benoeming van een bestuurder, en beslissing met betrekking tot de
bezoldiging - Intrekking van bijzondere bevoegdheden -Ontslagneming
door de gedelegeerd bestuurder - Benoeming van een gedelegeerd
bestuurder en delegatie van bevoegdheden van dagelijks bestuur.
Precisering van de duur van het mandaat en van de toegekende
bevoegdheden. Beslissing met betrekking tot de vergoeding - Volmacht
voor publicatie- en administratieve formaliteiten.
I. Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder dd. 6 januari 2025.
De enige aandeelhouder:
(a) NEEMT KENNIS VAN en STEMT IN MET de ontslagneming door de heer Paul Bamatter als bestuurder
van de Vennootschap, met ingang van 16 december 2024.
De beslissing met betrekking tot de te verlenen kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat sinds het
begin van het lopende boekjaar tot de datum van zijn ontslag, zal worden voorgelegd aan de gewone algemene
vergadering die zich zal uitspreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het lopende boekjaar.
- NEEMT KENNIS VAN en STEMT IN MET de ontslagneming door de heer Koen Libbrecht als gedelegeerd
bestuurder en bestuurder van de Vennootschap, met ingang van 10 januari 2025.
De beslissing met betrekking tot de te verlenen kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het
boekjaar dat eindigt op 31/12/2024 en gedurende het boekjaar dat loopt op het ogenblik van het einde van zijn
mandaat, wordt genomen door de gewone algemene vergaderingen die beslissen over de jaarrekeningen van
deze boekjaren.
BEDANKT de bestuurders voor de inzet en betrokkenheid tijdens de uitoefening van hun mandaat.
(b) BESLUIT om de heer Rafael Carbonell, woonplaats kiezende op de zetel van de Vennootschap, te
benoemen als bestuurder van de Vennootschap met ingang van 10 januari 2025, voor een onbepaalde duur.
BESLUIT dat de bestuurder geen bezoldiging zal ontvangen voor de uitoefening zijn mandaat.
(c) BESLUIT om een bijzondere volmacht te verlenen aan Johan Lagae en Els Bruls, woonplaats kiezende
te Tervurenlaan 2, 1040 Brussel, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met de mogelijkheid tot
subdelegatie, met het oog op (i) het vervullen van alle neerleggings- en publicatieformaliteiten die nodig of nuttig
zouden zijn in het kader van de hierboven vermelde besluiten, met inbegrip van het opstellen en ondertekenen
van de nodige documenten en (publicatie)formulieren en het neerleggen ervan op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, (ii) het vervullen van enige formaliteiten (onder andere bij een ondernemingsloket) die
nodig of nuttig zouden zijn met het oog op de registratie of de wijziging van de gegevens van de Vennootschap
bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en (iii) het vervullen van alle formaliteiten, indien van toepassing, bij
de BTWadministratie en enige andere belastingadministratie, de Nationale Bank van België, de sociale
zekerheidsadministratie, sociale secretariaten, evenals enige andere instelling, administratie, overheid of
entiteit, zij het openbaar of privaat (en met inbegrip van werknemers, clienteel, leveranciers, schuldeisers,
schuldenaars, en enige andere betrokken partij).
-
II. Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van het bestuursorgaan 7 januari 2025.
De bestuurders :
(a) BESLUITEN om alle bijzondere bevoegdheden die zijn toegekend aan de heer Koen Libbrecht bij besluit
van het bestuursorgaan van 22 december 2023, zoals gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch staatsblad
op 11 januari 2024, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) de bevoegdheden met betrekking tot het dagelijks
bestuur in de Vennootschap, hierbij in te trekken met ingang van 10 januari 2025.
- NEMEN KENNIS VAN de ontslagneming van de heer Koen Libbrecht als gedelegeerd bestuurder van de
Vennootschap, met ingang van 10 januari 2025.
- BEVESTIGEN de gedelegeerd bestuurder te bedanken voor de inzet en betrokkenheid tijdens de
uitoefeningvan zijn mandaat.
(b) BESLUITEN om het dagelijks bestuur van de Vennootschap toe te vertrouwen aan de heer Rafael
Carbonell, bestuurder, woonplaats kiezende op de zetel van de Vennootschap, die de titel "gedelegeerd
bestuurder" zal dragen, met ingang van 10 januari 2025, voor de duurtijd van zijn bestuurdersmandaat.
VERDUIDELIJKEN dat het dagelijks bestuur onder meer de volgende bevoegdheden omvat (zonder hierbij
exhaustief te zijn):
· het onderhandelen, ondertekenen, wijzigen en/of beëindigen van eender welke overeenkomst met klanten,
alsook met distributeurs, agenten, handelsvertegenwoordigers en alle andere commerciële tussenpersonen met
het oog op de marketing en verkoop van de producten van de Vennootschap en de levering van haar diensten,
alsook het ondertekenen van elk document of het ondernemen van elke actie die nodig is voor de ondertekening
of de uitvoering ervan;
· het onderhandelen, uitvoeren, wijzigen en/of beëindigen van elke commerciële overeenkomst voor de
verkoop van de producten van de Vennootschap of de levering van de diensten van de Vennootschap;
· het onderhandelen, ondertekenen, wijzigen en/of beëindigen van alle soorten van aankoop-, verkoop-,
dienstverlenings-, nutsvoorzieningen, niet-openbaarmakings-, vertrouwelijkheids-, consultancy-, leverings-,
distributie-, (roerende) leasing-, marketing-, licentie-, IT- en IP-overeenkomsten met dienstverleners en/of
leveranciers van de Vennootschap, alsook het ondertekenen van elk document of het ondernemen van elke
actie die nodig is voor de ondertekening of de uitvoering ervan;
· het onderhandelen, ondertekenen, wijzigen en/of beëindigen van elke huurovereenkomst voor de huur van
onroerende goederen, ongeacht of deze onroerende goederen zich in België of in het buitenland bevinden;
. het onderhandelen, ondertekenen, wijzigen en/of beeindigen	van elke joint venture,
maatschapssamenwerkings-, winstdelings- of soortgelijke overeenkomst of regeling, alsmede het ondertekenen
van elk document of het ondernemen van elke actie die nodig is voor de ondertekening of de uitvoering ervan;
· het onderhandelen, ondertekenen, wijzigen en/of beëindigen van elke verzekeringsovereenkomst en het
indienen en behandelen van eventuele vorderingen onder deze overeenkomsten;
· het onderhandelen over en/of het ondertekenen van overeenkomsten met betrekking tot CAPEX
investeringen door de Vennootschap;
· het onderhandelen over en/of het ondertekenen van overeenkomsten met betrekking tot de vervreemding
van enige activa van de Vennootschap.
· het vertegenwoordigen van de Vennootschap in juridische procedures (burgerlijk, strafrechtelijk of
handelsrechtelijk), in België of in het buitenland, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, procedures voor
rechtbanken, administratieve instanties, handhavingsinstanties, derden, parketten in pre-juridische procedures,
geschillenbeslechting, arbitrage- of bemiddelingsprocedures, inbeslagname, tenuitvoerleggingsprocedures,
administratieve procedures, alsook vereffenings- en faillissementsprocedures, als eiser of verweerder. De
bevoegdheid om de Vennootschap te vertegenwoordigen in juridische procedures omvat, maar is niet beperkt
tot, de bevoegdheid om dergelijke procedures op te starten en om elke andere nuttige en/of vereiste handeling
te ondernemen om de rechten en belangen van de Vennootschap in het kader van dergelijke procedures te
beschermen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de bevoegdheid om een raadsman instructie te geven om
de Vennootschap te vertegenwoordigen in het kader van dergelijke procedures, alsook om met elke andere
adviseur te overleggen;
· het sluiten van een dading of het aanbieden of voorstellen van een dading met betrekking tot enig geschil
of conflict waarbij de Vennootschap betrokken is, al dan niet in het kader van een gerechtelijke of
arbitrageprocedure, en het sluiten en ondertekenen van enige dadingsovereenkomst in dit verband;
· het vertegenwoordigen van de Vennootschap of het machtigen van een derde partij (met inbegrip van een
raadsman) om de Vennootschap te vertegenwoordigen in een incassoprocedure in België of in het buitenland;
het begrip incassoprocedure omvat de verzending van ingebrekestellingen of brieven voorafgaan aan enige
tenuitvoerleggingshandelingen tegen schuldenaars die in België of in het buitenland gevestigd, woonachtig of
anderszins gesitueerd zijn;
· · het aanstellen van een raadsman om de Vennootschap te adviseren, te vertegenwoordigen of bij te staan
in verband met activiteiten van de Vennootschap;
· het aannemen, promoveren, overplaatsen en/of ontslaan van werknemers van de Vennootschap alsook
het definiëren van de omschrijving van hun werk en/of functie binnen de Vennootschap;
· het vaststellen, handhaven en/of wijzigen van arbeidsvoorwaarden, met inbegrip van maar niet beperkt tot
extralegale voordelen;
· het afsluiten, wijzigen en/of beëindigen van elke arbeidsgerelateerde verzekering, met inbegrip van maar
niet beperkt tot pensioenregelingen en autoverzekeringen ;
· het vaststellen of wijzigen van de vaste of variabele verloning van de werknemers;
· het inhuren, instrueren en/of beëindigen van de samenwerking met het loonadmnistratiebedrijf en het
ondertekenen van elk document of certificaat dat nodig is voor de loonadministratie van de Vennootschap (met
uitzondering van betalingsinstructies);
· het onderhandelen en/of uitvoeren van enige dadingsovereenkomst met werknemers;
· het vertegenwoordigen van de Vennootschap bij elke autoriteit of overheidsinstantie die belast is met de
toepassing van de wetgeving in sociale zekerheids- en belastingzaken;
· het vertegenwoordigen van de Vennootschap in verband met elke aangelegenheid, verrichting of
overeenkomst ten aanzien van de vakbonden, de ondernemingsraad, het preventiecomité en de ondertekening
van daarmee verband houdende documenten, zoals collectieve arbeidsovereenkomsten of notulen van de
ondernemingsraad;
· het vertegenwoordigen van de Vennootschap in alle fiscale aangelegenheden, met inbegrip van maar niet
beperkt tot het behandelen, indienen en ondertekenen van elke belastingaangifte, belastingaanvraag of
belastingformulier, met inbegrip van maar niet beperkt tot de indiening van de maandelijkse BTW-aangiften, het
vertegenwoordigen van de Vennootschap tijdens elke fiscale controle of inspectie met betrekking tot de
Vennootschap en/of het aangaan van een fiscale dading;
· het onderhandelen, vaststellen en/of wijzigen van de voorwaarden, het aangaan, ondertekenen en/of
beeindigen van elke overeenkomst met betrekking tot het leasen van bedrijfswagens voor werknemers of
personeel van de Vennootschap; het opstellen en/of ondertekenen van elke overeenkomst met betrekking tot
het beheer van deze leasingovereenkomsten, zoals, maar niet beperkt tot, afleveringsbewijzen, retourbewijzen
, ongevallendossiers, etc.
· het uitgeven, ondertekenen en/of bekrachtigen van alle kredietgerelateerde documenten zoals
aanmaningen, patronaatsverklaringen (letters of comfort), creditnota's, toewijzing van opbrengsten (assignment
of proceeds), gezamenlijke aankoop en andere schriftelijke orders of afspraken;
· het afsluiten, wijzigen en/of enige beëindigen van enige kredietverzekering ;
· het uitgeven, ondertekenen, aanvaarden, onderhandelen en/of bekrachtigen van alle mandaten, cheques,
wissels, orderbrieven en/of andere verhandelbare waardepapieren; het verlengen van de looptijd van vervallen
wissels en orderbrieven; het onderhandelen, aanvaarden en/of onderteken van alle dadingen; het aanvaarden
en goedkeuren van alle subrogaties;
· het openen, beheren en/of afsluiten van alle bank- en postchequerekeningen van de Vennootschap en
andere depositorekeningen; het ondertekenen en/of bekrachtigen van alle cheques, wissels, orderbrieven,
overmakingen en/of overschrijvingen van bedragen afkomstig van deze rekeningen;
· het veilig bewaren van de fondsen en effecten van de Vennootschap, het bijhouden en geven van volledige
en nauwkeurige boeken, bescheiden en rekeningoverzichten; het geven en ontvangen van ontvangstbewijzen
voor gelden, en het storten van gelden van de Vennootschap;
· het namens de Vennootschap ondertekenen van alle overeenkomsten of andere documenten die door een
financiële instelling van de Vennootschap worden vereist voor het uitvoeren van alle bankzaken met betrekking
tot de rekeningen van de Vennootschap;
· het aanvragen en/of ondertekenen, namens de Vennootschap, van enige leningsovereenkomsten door
middel van ene gewone lening, een doorlopende kredietfaciliteit of anderszins, met een financiële instelling, een
intragroepsvennootschap of een andere derde partij en het ondertekenen van alle documenten met betrekking
tot enige andere kredietgerelateerde zaken;
· het aanvragen en/of uitvoeren namens de Vennootschap van enige garantieovereenkomsten waarbij de
Vennootschap zich garant stelt en het uitvoeren van alle andere daarop betrekking hebbende documenten; en
· het sub-delegeren van eender welke van de hierboven vermelde bevoegdheden aan eender welke
werknemer van de Vennootschap.
- BESLUITEN dat de heer Rafael Carbonell voor de uitoefening van dit mandaat geen bijzondere vergoeding
zal ontvangen.
(c) BESLUITEN om een bijzondere volmacht te verlenen aan Johan Lagae en Els Bruls, woonplaats
kiezende te Tervurenlaan 2, 1040 Brussel, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met de
mogelijkheid tot subdelegatie, met het oog op (i) het vervullen van alle neerleggings- en publicatieformaliteiten
die nodig of nuttig zouden zijn in het kader van de hierboven vermelde besluiten, met inbegrip van het opstellen
en ondertekenen van de nodige documenten en (publicatie)formulieren en het neerleggen ervan op de griffie
van de bevoegde ondernemingsrechtbank, (ii) het vervullen van enige formaliteiten (onder andere bij een
ondernemingsloket) die nodig of nuttig zouden zijn met het oog op de registratie of de wijziging van de gegevens
indien van toepassing, bij de BTWadministratie en enige andere belastingadministratie, de Nationale Bank van
België, de sociale zekerheidsadministratie, sociale secretariaten, evenals enige andere instelling, administratie,
· overheid of entiteit, zij het openbaar of privaat (en met inbegrip van werknemers, clienteel, leveranciers,
schuldeisers, schuldenaars, en enige andere betrokken partij).
Getekend,
Johan Lagae
Advocaat - Bijzonder gevolmachtigde.