Ondernemingsnummer :
0685390716
Benaming :
(voluit) :
NEXILIS OOST-VLAANDEREN
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Technologiepark-Zwijnaarde 19 bus AA Tower
9052 Gent
Onderwerp akte :
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Rembert VAN BAEL te Tongeren op 23/10/2018, vóór
registratie, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “NEXILIS OOST-VLAANDEREN”, met
maatschappelijke zetel te 9052 Zwijnaarde (Gent), Technologiepark 19, AA Tower,
rechtspersonenregister Gent afdeling Gent BE0685.390.716, Opgericht bij akte verleden voor
ondergetekende notaris Rembert Van Bael te Tongeren op 23 november 2017, bekendgemaakt in de
bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 29 november daarna onder nummer 17326874, waarvan de
statuten tot op heden niet gewijzigd werden, is bijeengekomen en dat zij onder meer volgende
beslissingen heeft genomen:
(Bij uittreksel)
EERSTE RESOLUTIE - NAAMSWIJZIGING
De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in: "VERUM LUXURIA".
De vergadering besluit artikel 1 van de statuten te wijzigen in de zin zoals hierna gemeld:
Artikel 1 – Aard, rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid (BVBA). Zij draagt de benaming “VERUM LUXURIA”.
TWEEDE RESOLUTIE – VERPLAATSING ZETEL
De vergadering besluit de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 3700 Tongeren,
Bodemweg 24.
De vergadering besluit artikel 2 van de statuten te wijzigen in de zin zoals hierna gemeld:
Artikel 2. – Zetel
De maatschappelijke zetel is gevestigd te 3700 Tongeren, Bodemweg 24. Hij kan worden
overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel of in het Nederlandse of
Franse taalgebied, door eenvoudige beslissing van de zaakvoerder, die alle machten krijgt teneinde
op authentieke wijze de statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen. De vennootschap
kan, bij enkel besluit van de zaakvoerder(s), administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen,
stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
DERDE RESOLUTIE - DOELUITBREIDING
De vergadering ontslaat de voorzitter van voorlezing van het verslag van de zaakvoerder, vermits de
vennoten erkennen er een afschrift van te hebben ontvangen, met als bijlage de staat van activa en
passiva der vennootschap afgesloten op 30 september 2018.
De vergadering besluit het doel van de vennootschap te wijzigen en besluit bijgevolg artikel 3 van de
statuten te wijzigen in de zin zoals hierna gemeld:
Artikel 3. - Doel
“Verum Luxuria zal "ervaringen verkopen" zoals (niet limitatief) het verblijf in een privewellness (met
al dan niet overnachtingen), ritten met en verhuur van speciale wagens (mustang, tesla, ...), tochten
met en verhuur van motorjachten en -boten, tochten met en verhuur van privevliegtuigen, private
ruimtevaart en -exploratie, filmvoorstellingen en bigscreen game/console-ervaringen in een
privecinema-omgeving, individuele ketogene fitness en krachttraining, (diepzee)duiken, allerhande
Luik B
relevante evenementen en reizen organiseren, allerhande relevante workshops/ervaringen
(skydiven, bungeejumpen, wakeboarden, ...) verzorgen, en verkoop van ervaringsondersteunende
producten zoals (niet limitatief) verzorgingsproducten, luxe- en statusartikelen (bv Montblanc pennen,
Breitling horloges, ...), en andere persoonlijke middelen ter ondersteuning van de ervaring.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger. De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële,
roerende of onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan
met haar maatschappelijk doel of die van aard zijn op enige manier bij te dragen tot de
verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap mag het bestuur waarnemen van alle rechtspersonen, en mag alle leningen,
ongeacht hun vorm en duur, aan deze laatsten toestaan en kan alle soorten waarborgen, zowel
zakelijke als persoonlijke, verstrekken voor verbintenissen van derden.
Zij mag bij wijze van inbreng, overdracht, fusie of op enige andere wijze een belang verwerven in alle
bestaande of op te richten rechtspersonen waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of
verwant is met het hare, of waarvan het maatschappelijk doel van aard is om op enige manier de
verwezenlijking van haar eigen doel te bevorderen.
Deze opsomming is exemplatief en niet beperkend”
VIERDE RESOLUTIE – ONTSLAG STATUTAIRE ZAAKVOERDER
De vergadering neemt kennis van, en besluit met eenparigheid van stemmen tot, het ontslag van
statutair zaakvoerder: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “HUANCA” met
ondernemingsnummer BE0684.978.465 en BTW-nummer BE684.978.465, met maatschappelijke
zetel te 9000 Gent, Leebeekstraat 3, opgericht ingevolge akte verleden voor ondergetekende notaris
Rembert Van Bael te Tongeren op 23 november 2017, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch
Staatsblad van 28 november daarna onder nummer 17326814, met als vaste vertegenwoordiger de
heer VANDELEUR John Théodore Juliette, ongehuwd, geboren te Gent op 4 maart 1989, wonende
te 9820 Merelbeke, Oud Gaversesteenweg 73, en dit met ingang vanaf 31 juli 2018.
Voorgaande conform de dadingsovereenkomst ondertekend op voormelde datum.
De vergadering verleent tussentijds kwijting aan de BVBA “HUANCA voor de periode 01/01/2018 tot
en met 23/10/2018 en maakt zich sterk dat zij op de eerstvolgende jaarvergadering van de
vennootschap kwijting zal verlenen voor het volledige boekjaar, alsook voormelde tussentijdse
kwijting zal bekrachtigen.
De vergadering besluit Artikel 7.- Bestuur en de vertegenwoordiging, punt 4. Statutaire zaakvoerder,
van de statuten op te heffen, en artikel 7 van de statuten bijgevolg te wijzigen in de zin zoals hierna
gemeld:
“Artikel 7. Bestuur en de vertegenwoordiging
1. Bestuur
Zolang de vennootschap slechts een vennoot telt, wordt zij bestuurd hetzij door de enige vennoot,
hetzij door een of meerdere personen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking in de
tijd, hetzij in de statuten hetzij door de enige vennoot handelend als algemene vergadering.
Telt de vennootschap meerdere vennoten, dan wordt zij bestuurd door een of meer zaakvoerders,
natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking van
duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair zaakvoerder
kunnen hebben. De algemene vergadering die de zaakvoerder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de
duur van hun opdracht en, indien er meerdere zaakvoerders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan
bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. De gewone
zaakvoerders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun
herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Indien een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd dan moet die rechtspersoon een vaste
vertegenwoordiger aanduiden om haar in de uitoefening van dit mandaat te vertegenwoordigen.
Deze vaste vertegenwoordiger moet een natuurlijke persoon zijn en aandeelhouder, lid van het
bestuur of werknemer van de rechtspersoon-zaakvoerder.
2. Vertegenwoordiging
Als er slechts een zaakvoerder is, is het geheel van de bevoegdheden van deze zaakvoerders aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan een zaakvoerder wordt bestuurd, en behoudens de inrichting
door de algemene vergadering van een college van zaakvoerders, mag iedere zaakvoerder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van
de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden. Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte
als eiser of verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Indien de vennootschap een mandaat (zaakvoerder, bestuurder, lid van een directiecomité,
vereffenaar) uitoefent in een andere vennootschap, dan wordt zij in de uitoefening van dit mandaat
enkel geldig vertegenwoordigd door de daartoe aangestelde vaste vertegenwoordiger, die dient te
Luik B
voldoen aan de voorwaarden uiteengezet in artikel 7.1 in fine hiervoor.
3. Bezoldiging en duur van de opdracht
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de zaakvoerder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend. Indien het mandaat van de zaakvoerder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene
vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige vennoot, het bedrag
van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van alle
representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
De algemene vergadering beslist ook voor welke duur de zaakvoerder aangesteld is. Deze duur kan
zowel beperkt zijn, als gelden voor onbe-paalde termijn.”
VIJFDE RESOLUTIE
De vergadering besluit de statuten aan te passen om ze in overeenstemming te brengen met de
genomen besluiten, zoals hoger vermeld.
ZESDE RESOLUTIE: MACHTIGINGEN
De vergadering verleent eenparig de machtiging aan de zaakvoerders om over te gaan tot de
uitvoering van de beslissingen die zullen genomen worden aangaande de voornoemde punten van
de agenda en machtiging aan notaris Rembert Van Bael om over te gaan tot de coördinatie van de
statuten.
Voor eensluidend ontledend uittreksel.
Notaris Rembert Van Bael
Tegelijk hiermee neergelegd:
-de gecoördineerde statuten