Ondernemingsnummer :
0474898142
Benaming :
(voluit) :
BERGE - TORSIN
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Dorpsstraat 68b
3440 Zoutleeuw
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Uit een proces-verbaal, opgemaakt door Notaris Bernard INDEKEU, te Zoutleeuw, op 27 september
2019, houdende de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid "BERGE - TORSIN", met maatschappelijke zetel te 3440 Zoutleeuw,
Dorpsstraat 68B, rechtspersonenregister Leuven 0474.898.142, blijkt dat de vergadering volgende
beslissingen heeft genomen:
1.Kapitaalvermindering
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag van
vierenveertigduizend zevenhonderdzevenenzestig euro vierentachtig cent (€ 44.767,84) om het van
drieënzestigduizend driehonderdzevenenzestig euro vierentachtig cent (€ 63.367,84) terug te
brengen op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), zonder vernietiging van aandelen.
De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door werkelijke
terugbetaling aan de aandeelhouders van een bedrag gelijk aan het bedrag van de
kapitaalvermindering in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.
De kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vermindering van aandelen, doch met evenredige
vermindering van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.
Deze kapitaalvermindering is volledig aan te rekenen op het fiscaal werkelijk volstort kapitaal naar
aanleiding van de kapitaalverhoging die plaats vond in het kader van artikel 537 WIB 92. De
terugbetaling mag slechts plaats hebben mits inachtname van de voorwaarden en termijnen gesteld
in artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering van vierenveertigduizend zevenhonderdzevenenzestig euro vierentachtig cent
(€ 44.767,84) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd
op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00).
Toelichting van de instrumenterende notaris
De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de
artikelen 317 en 318 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering
voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om
binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die
op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering
afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de
aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste
kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van
twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.
2.Wijziging van artikel 4 van de statuten overeenkomstig de genomen besluiten
In overeenstemming met het hierboven geakteerde besluit beslist de vergadering om artikel 4 van de
statuten als volgt te vervangen:
“Artikel 4. – Kapitaal
Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend
zeshonderd euro (€ 18.600,00).
Luik B
Het is verdeeld in honderdzesentachtig (186) aandelen zonder vermelding van waarde die elk
een/honderdzesentachtigste van het maatschappelijk vermogen vertegenwoordigen.
3. Wijziging van artikel 2 van de statuten overeenkomstig de genomen besluiten
De bijzondere algemene vergadering van de vennoten van de BVBA BERGE-TORSIN, gehouden op
1 september 2018, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 8 november daarna,
onder nummer 18162735, heeft besloten om de maatschappelijke zetel te verplaatsen van
Dungelstraat 24 te 3440 Zoutleeuw naar Dorpsstraat 68 B te 3440 Zoutleeuw.
In overeenstemming met het hierboven geakteerde besluit beslist de vergadering om de eerste zin
van artikel 2 van de statuten als volgt te vervangen:
“Artikel 2.
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3440 Zoutleeuw, Dorpsstraat 68 B.”
4.Toekenning van bevoegdheden aan de zaakvoerder
De vergadering verleent de zaakvoerder alle bevoegdheden om de hierboven geakteerde besluiten
uit te voeren, inzonderheid de bevoegdheden om de terugbetaling waartoe de vergadering heeft
besloten, na afloop van de wettelijke termijn onder de wettelijke voorwaarden te verrichten, en
machtigt ondergetekende notaris om de statuten te coördineren.
5.Volmacht
De algemene vergadering beslist de instrumenterende notaris te belasten met de neerlegging van de
nieuwe tekst van de statuten op de Griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Tegelijk neergelegd:
- expeditie proces-verbaal
- gecoördineerde statuten.