Ondernemingsnr : 0873381565
Naam
(voluit) : ALGOMAS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Vlaamsekaai 16
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Emmanuel Van Roosbroeck, notaris te Antwerpen (Merksem) op 24 mei
2023, neergelegd vóór registratie ter griffie van de ondernemingsrechtbank te Antwerpen afdeling
Antwerpen, blijkt dat
                                                                  
Door de buitengewone algemene vergadering worden volgende besluiten met éénparigheid van
stemmen genomen:
Eerste besluit
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, zoals omstandig verantwoord
in het verslag van het bestuursorgaan (art. 5:101 WVV) door het integraal te schrappen en te
vervangen door volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen,
 
•             Het uitbaten van en het verlenen van allerlei diensten in verband met alle mogelijke horeca-
activiteiten zoals restaurants, hotels, restaurateur (verkoop en bedeling van bereide schotels,
inrichten van banketten), verbruik salons (snackbars, cafetaria’s), drankgelegenheden en privé clubs.
•             Het stellen van alle mogelijke handelsactiviteiten en het verlenen van alle mogelijke
diensten in verband met voeding, drank en alle aanverwante of afgeleide producten, zowel in groot-
en kleinhandel, invoer en uitvoer, groepering van gemeenschappelijke aankoop, eventueel als
tussenpersoon, makelaar of commissionair.
•             Het verhuren van materiaal in verband met de horeca-activiteiten.  Dit zowel voor eigen
rekeningen als voor rekening van derden.
•             Het organiseren van evenementen en aanverwante activiteiten. Dit zowel voor eigen
rekeningen als voor rekening van derden.
•             Het management en raadgeving en leiding van aanverwante bedrijven van derden.  Dit alles
in de meest ruime zin.
 
De vennootschap mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen
met inbegrip van het handelsfonds in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor zichzelf als voor alle derden.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp: 
 
a) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en
beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de BTW,
met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop,
de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de
verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke
rechten; 
b) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en
beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en
rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder
het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties,
staatsfondsen;
 c) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aangaan en verstrekken van leningen,
kredieten, financieringen en het aangaan van leasingcontracten, in het kader van de bovenvermelde
doelstellingen.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.     
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak. Zij mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten
voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen. 
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”
Tweede besluit
De algemene vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te verplaatsen
naar de derde woensdag van de maand juni om 10u.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de vorige werkdag, op
hetzelfde uur.
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
en met opname van een regeling inzake volgende punten:
- toevoeging van een regeling in geval van terugbetaling van het vermogen aan aandeelhouders van
met vruchtgebruik bezwaarde aandelen;
- wijziging van het voorkeurrecht bij de inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen;
- wijziging van de regeling inzake de verdeling van het liquidatiesaldo; 
- wijziging van de beraadslaging van de algemene vergadering;
- wijziging van de regeling inzake de verdeling van het liquidatiesaldo.  
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "ALGOMAS". 
2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van de enige
bestuurder, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die
eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van de enige bestuurder, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
3. Voorwerp  
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen,
 
•             Het uitbaten van en het verlenen van allerlei diensten in verband met alle mogelijke horeca-
activiteiten zoals restaurants, hotels, restaurateur (verkoop en bedeling van bereide schotels,
inrichten van banketten), verbruik salons (snackbars, cafetaria’s), drankgelegenheden en privé clubs.
•             Het stellen van alle mogelijke handelsactiviteiten en het verlenen van alle mogelijke
diensten in verband met voeding, drank en alle aanverwante of afgeleide producten, zowel in groot-
en kleinhandel, invoer en uitvoer, groepering van gemeenschappelijke aankoop, eventueel als
tussenpersoon, makelaar of commissionair.
•             Het verhuren van materiaal in verband met de horeca-activiteiten.  Dit zowel voor eigen
rekeningen als voor rekening van derden.
•             Het organiseren van evenementen en aanverwante activiteiten. Dit zowel voor eigen
rekeningen als voor rekening van derden.
•             Het management en raadgeving en leiding van aanverwante bedrijven van derden.  Dit alles
in de meest ruime zin.
 
De vennootschap mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen
met inbegrip van het handelsfonds in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor zichzelf als voor alle derden.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp: 
 
a) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en
beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de BTW,
met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop,
de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de
verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke
rechten; 
b) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en
beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en
rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder
het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties,
staatsfondsen;
 c) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aangaan en verstrekken van leningen,
kredieten, financieringen en het aangaan van leasingcontracten, in het kader van de bovenvermelde
doelstellingen.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.                
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak. Zij mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten
voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen. 
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt drieënzestigduizend euro (€ 63.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door zeshonderd dertig (630) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 630 met een fractiewaarde van 1/630 van
het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd procent (100 %).   
6. Bestuursorgaan
De vennootschap kan worden bestuurd door één (1) of meerdere bestuurders die natuurlijke of
rechtspersonen zijn. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid
van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking. Indien er
drie (3) of meer bestuurders zijn, vormt de raad van bestuur een collegiaal bestuursorgaan.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht een vaste
vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de
opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en
beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van
openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
De bestuurders worden benoemd door de aandeelhouders voor de tijdsduur door haar vast te
stellen. Zij worden benoemd voor ten hoogste zes (6)  jaar, maar hun mandaat is onbeperkt
hernieuwbaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders verstrijkt onmiddellijk na de gewone algemene
vergadering van aandeelhouders, die tot de nieuwe benoeming is overgegaan.
Indien er meerdere bestuurders benoemd zijn, kunnen de bestuurders ad nutum worden ontslagen
door de algemene vergadering beraadslagend bij gewone meerderheid van stemmen. Indien er
slechts één (1) bestuurder benoemd is, kan de algemene vergadering zonder zijn instemming een
einde stellen aan zijn mandaat met naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voor
een statutenwijziging ingeval daartoe wettige redenen bestaan.
7. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide macht om alle daden van beschikking en van
bestuur, te stellen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de statuten en het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan mag welbepaalde bevoegdheden in een bijzondere volmacht overdragen aan
elke persoon die zij bekwaam zou achten.
8. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één (1) of meer personen, die elk
alleen, gezamenlijk of als college optreden.
Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen
die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de
tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Wanneer één of meer dagelijks bestuurders rechtstreeks of onrechtstreeks een belang hebben van
vermogensrechtelijke aard dat strijdig is met het belang van de vennootschap naar aanleiding van
een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van het bestuursorgaan, zullen zij
zich gedragen naar de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de
bepalingen van huidige statuten.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber. De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en
verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
9. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
De vennootschap wordt, ten overstaan van derden, in en buiten rechte, in alle rechtshandelingen en
akten, met inbegrip van die akten die de tussenkomst vereisen van een openbaar ambtenaar, geldig
vertegenwoordigd door één bestuurder. Binnen het kader van het dagelijks bestuur wordt de
vennootschap geldig verbonden door een gedelegeerde tot dit bestuur.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door een bestuurder worden
verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het voorwerp van de vennootschap vallen, tenzij zij
aantoont dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit voorwerp overschreed of hiervan,
gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn. Bekendmaking van de statuten alleen is echter
geen voldoende bewijs.
Binnen het kader van hun mandaat is de vennootschap geldig vertegenwoordigd door bijzondere
gevolmachtigden.
De vennootschap wordt in het buitenland vertegenwoordigd door iedere persoon daartoe uitdrukkelijk
aangesteld door het bestuursorgaan.
10. Algemene vergadering
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde woensdag van de maand
juni om 10u.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de vorige werkdag, op
hetzelfde uur.
11. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van het
daaropvolgend jaar.
12. Bestemming van de winst - reserves
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders en gedelegeerd bestuurder, ontslag te
geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot benoeming als niet-statutair enige bestuurder voor
onbepaalde duur:
DE MERGPIJP, besloten vennootschap te 2000 Antwerpen, Vlaamsekaai 16, vast vertegenwoordigd
door de heer Dave DIERICKX,  hier aanwezig en die aanvaardt.
Het mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende bepaling van de algemene vergadering.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders/gedelegeerd bestuurder voor de uitoefening van hun mandaat.
Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2000 Antwerpen,
Vlaamsekaai 16.
Achtste besluit
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om bijzondere machtiging te verlenen aan het
bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren.
Negende besluit
De vergadering geeft bij deze bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “O.R.F.
Boekhouding & Fiscaliteit”, met zetel te 2812 Mechelen, Trianonlaan 9 en ondernemingsnummer
0459.336.471, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle
overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge van toekomstige
feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen
en onder meer met betrekking tot de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van
Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties
en andere instanties, ten einde in naam van de Vennootschap alle documenten te ondertekenen; op
naam van de Vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de nodige inschrijvingen
daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als
gemachtigde van de Vennootschap; de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten
worden opgenomen aan dit register over te maken namens de Vennootschap.
Deze machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch
effectenregister.
 
 
                                                                                                    
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
notaris Emmanuel Van Roosbroeck
Tegelijkertijd neergelegd: uitgifte van de akte.