0415 033 504	N' d entreprise
Nom
Bristol-Myers Squibb International Corporation
Pr ature. :
Société constituée conformément aux lois de l'État de New York	Forme légale
(États-unis)
Route 206 & Province Line Road, Princeton, New Jersey 08543,	Adresse complete du sige
États-unis
Succursale belge: Chaussée de La Hulpe 185, 1170 Watermael-
Boitsfort
Objet de l'acte · Démission et nomination d'administrateur - Transfert siège social
Attestation du secrétaire adjoint
Je soussignée, Lisa A. Atkins, Secrétaire adjointe de Bristol-Myers Squibb International Corporation (la
"Société"), une société régie par les lois de l'État de New York, certifie par la présente que :
1. La Société est une filiale en propriété exclusive de Bristol-Myers Squibb Company ("l'Actionnaire
unique") ;
2. Kimberly M. Jablonski a démissionné du poste d'administratrice de la Société à compter de la date du
24 juin 2024 ;
3. Le 24 juin 2024, Amy E. P. Fallone a été désignée au poste d'administratrice de la Société en vertu de
résolutions adoptées par l'Actionnaire unique, dont une copie certifiée conforme est versée ci-joint comme
ANNEXE A.
Extrait des résolutions prises par consentement écrit de l'actionnaire unique du 24 juin 2024
L'actionnaire unique de Bristol-Myers Squibb International Corporation. société new-yorkaise (la
"Société"), consent par la présente à l'adoption des résolutions suivantes :
RÉSOLU qu'à compter du 24 juin 2024, Kimberly M. Jablonski a démissionné de son poste
d'administratrice de la Société ; et il est par ailleurs
RÉSOLU qu'à compter du 24 juin 2024, Amy E. P Fallone soit, et par la présente est, désignée
administratrice de la Société jusqu'à ce que son successeur soit dûment élu ou désigné et qualifié, ou jusqu'à
sa démission ou sa révocation anticipée ; et il est par ailleurs
RÉSOLU que toutes les actions prises précédemment par les dirigeants ou les administrateurs de la
Société sont par la présente adoptées, ratifiées, confirmées et approuvées tous aspects confondus comme
les faits et gestes de la Société.
Certificat de la Secrétaire adjointe
Moi, Lisa A. Atkins, Secrétaire adjointe de Bristol-Myers Squibb International Corporation (la "Société"),
une société régie par les lois de l'État de New York, certifie par la présente que :
1. Bristol-Myers Squibb International Corporation (« BMSIC ») est une société dûment organisée et
existante dans l'État de New York, dont le siège est établi à 28 Liberty Street, New York, NY, 10005, et est
·une filiale en propriété exclusive de Bristol-Myers Squibb.
2. À compter de la date du 1er juillet 2023, le siège social pour Bristol-Myers Squibb et certaines de ses
filiales, en ce compris BMSIC, a été déménagé de 430 E. 29th Street, 14th Floor, New York, New York 10016,
à Route 206 & Province Line Road, Princeton, New Jersey 08543 (le « Changement de Siège social »)
3. Le Conseil d'administration de Bristol-Myers Squibb a approuvé le Changement de Siège social par
résolution lors d'une assemblée dûment convoquée le 14 juin 2023, et une copie certifiée conforme et
correcte de ces résolutions est versée à cette Attestation de la Secrétaire adjointe (cette « Attestation »)
comme Annexe A.
Annexe A - Déménagement du siège social
ATTENDU QUE le Conseil d'administration a débattu et considéré qu'il était recommandé et dans le
meilleur intérêt de la Société de déménager l'adresse de son siège social et principal établissement de 430 E.
29th Street, 14 Floor, New York, NY 10016, à Route 206 & Province Line Road, Princeton, New Jersey 08543
(le « Siège social ») ;
EN CONSÉQUENCE, QU'IL SOIT :
RÉSOLU que le déménagement du Siège social soit, et est par la présente, approuvé, et il est par ailleurs
RÉSOLU que les propres dirigeants de la Société soient, et chacun d'eux par la présente est, autorisé et
habilité à signer quelque document que ce soit et à prendre toute autre action considérée comme nécessaire
et appropriée pour mener à bien l'intention de la résolution précédente et que toutes les mesures prises
jusqu'ici pour accomplir les objectifs de la résolution précédente sont par la présente approuvées, ratifiées et
confirmées.
Pour extrait analytique,
Paul Lacante
Représentant légal
Documents déposés conjointement:
- Attestation de Lisa A. Atkins, Secrétaire adjointe ;
- Décision par consentement écrit de l'actionnaire unique ;
- Certificat de Lisa A. Atkins, Secrétaire adjointe ;
- Une traduction assermentée des documents susmentionnés.
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes