Ondernemingsnr : 0403548209
Naam
(voluit) : VAN EYCKEN ENGINEERING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Walstraat 9
 : 3300 Tienen
Onderwerp akte :
DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
UIT EEN AKTE, verleden op 11 juni 2024 voor notaris Michael BOES te Leuven (eerste kanton),
aangeboden ter registratie, BLIJKT DAT:
Werd gehouden, de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de Besloten
Vennootschap "VAN EYCKEN ENGINEERING", met zetel te 3300 Tienen, Walstraat 9, ingeschreven
in het rechtspersonenregister te Leuven en BTW-plichtig onder nummer BE 0403.548.209.
I. Aandeelhouder
De Private Stichting “AMG-Quintus”, een Belgische private stichting, met zetel te 3050 Oud-
Heverlee, Ophemstraat 124, die bij akte verleden op heden, voor mij, notaris, werd opgericht, nog in
te schrijven in het rechtspersonenregister van de ondernemingsrechtbank te Leuven;
Hier vertegenwoordigd door haar bestuurder, de heer VAN EYCKEN Guy, wonende te 3050 Oud-
Heverlee, Ophemstraat 124.
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
1. Eerste besluit:     Wijziging beperkingen inzake overdracht van aandelen onder levenden en bij
overlijden
De enige aandeelhouder besluit de overdrachtsregeling van aandelen, zowel in geval van overdracht
bij leven als overgang bij overlijden, te wijzigen in die zin dat de huidige regeling vervangen wordt
door een regeling waarbij de aandeelhouder(s) hun aandelen noch mogen vervreemden noch met
enig recht mogen bezwaren gedurende een termijn van vijf (5) jaar te rekenen vanaf datum van
ondertekening van onderhavige akte. Deze beperking geldt niet voor (de uitoefening van) de
aankoopoptie verleend onder de optieovereenkomst met betrekking tot de aandelen van de
vennootschap, afgesloten op 11 juni 2024 (zoals van tijd tot tijd gewijzigd). De enige aandeelhouder
besluit dan ook om de artikelen 7 en 8 van de huidige statuten volledig te schrappen en te vervangen
door een nieuw artikel 7 dat luidt als volgt:
“7.1. Algemeen
Een overdracht van effecten op naam kan slechts aan de vennootschap en aan derden worden
tegengeworpen door een verklaring van overdracht, ingeschreven in het register van de betrokken
effecten overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen én mits naleving van de toepasselijke
overdrachtsbeperkingen.
7.2 Overdraagbaarheid van aandelen
In aanvulling op de wettelijke bepalingen terzake geldt dat de aandeelhouder(s) noch een deel, noch
het geheel van hun aandelen mogen overdragen, noch enige aankoopoptie op hun aandelen mogen
verlenen of, in het algemeen, geen enkele verbintenis mogen aangaan die de eigendom van hun
aandelen beïnvloedt of kan beïnvloeden gedurende een termijn van vijf (5) jaar te rekenen vanaf
datum van ondertekening van onderhavige akte.
Deze beperking geldt niet voor (de uitoefening van) de aankoopoptie verleend onder de
optieovereenkomst met betrekking tot de aandelen van de vennootschap, afgesloten op 11 juni 2024
(of de latere versies van deze overeenkomst zoals deze van tijd tot tijd zal gelden).”
2. Tweede besluit:   Kennisname ontslag en benoeming opvolgend statutair bestuurder
De enige aandeelhouder neemt kennis van het vrijwillig ontslag als opvolgend statutair bestuurder
van de heer Mathieu VAN EYCKEN, wonende te 3300 Tienen, Vissenakenstraat 338, en dit met
ingang vanaf heden.
De enige aandeelhouder besluit vervolgens mevrouw Anne Marie METDENANCXT, wonende te
3050 Oud-Heverlee, Ophemstraat 124, te benoemen als opvolgend statutair bestuurder van de heer
Guy VAN EYCKEN, en dit met ingang vanaf heden.
Daarnaast gaat de enige aandeelhouder over tot de correctie van een materiële vergissing,
opgenomen in het vierde lid van artikel 12 van de huidige statuten.
De enige aandeelhouder besluit dan ook om de tekst van artikel 12, vierde en vijfde lid van de
huidige statuten te schrappen en te vervangen door de volgende tekst:
“De heer Guy VAN EYCKEN wordt benoemd tot statutair bestuurder.
In geval van overlijden of ontslag van de voornoemde statutaire bestuurder, zal deze van rechtswege
als statutair bestuurder opgevolgd worden door mevrouw Anne Marie METDENANCXT.”
3. Derde besluit:      Wijziging statutaire bepalingen inzake de interne bestuursbevoegdheid van de
vennootschap
De enige aandeelhouder besluit de statutaire bepaling die de interne beslissingsbevoegdheid van het
bestuursorgaan regelt, te wijzigen in die zin dat, indien er slechts één (1) bestuurder is, deze
bepaalde beslissingen ('sleutelbeslissingen'), voorafgaandelijk ter goedkeuring aan de algemene
vergadering dient voor te leggen, met name:
a)         de verkoop van onroerend goed aangehouden door de vennootschap;
b)         de aankoop van onroerend goed door de vennootschap;
c)         de aanpassing van een huurovereenkomst of dienstverleningsovereenkomst gesloten door
de vennootschap met een verbonden vennootschap in de zin van artikel 1:20 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen;
d)         de oprichting van een dochtervennootschap door de vennootschap;
e)         de aan- of verkoop van financiële vaste activa door de vennootschap.
Wanneer er twee of meer bestuurders benoemd worden, zullen de bestuurders een collegiaal
bestuursorgaan vormen en kunnen de besluiten van het collegiaal bestuursorgaan genomen worden
bij gewone meerderheid van stemmen.
De enige aandeelhouder besluit dan ook om de tekst van artikel 12 van de huidige statuten te
schrappen en te vervangen door de volgende tekst:
“12. Interne bestuursbevoegdheid
In geval van een enige bestuurder, is deze bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens
de wet of onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is.
Niettemin is, indien de vennootschap slechts één bestuurder heeft, voor de volgende verrichtingen
(“Sleutelbeslissingen”) de voorafgaande instemming van de algemene vergadering vereist:
a)         de verkoop van onroerend goed aangehouden door de vennootschap;
b)         de aankoop van onroerend goed door de vennootschap;
c)         de aanpassing van een huurovereenkomst of dienstverleningsovereenkomst gesloten door
de vennootschap met een verbonden vennootschap in de zin van artikel 1:20 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen;
d)         de oprichting van een dochtervennootschap door de vennootschap;
e)         de aan- of verkoop van financiële vaste activa door de vennootschap.”
Indien er twee of meer bestuurders worden benoemd vormen zij een collegiaal bestuursorgaan,
hierna verder genoemd ‘het college van bestuurders’.
Het college van bestuurders kan onder zijn leden een voorzitter kiezen om de vergadering van het
college van bestuurders voor te zitten. 
Ingeval de voorzitter belet is, of bij niet-benoeming van een voorzitter, duiden de aanwezige
bestuurders aan wie de vergadering voorzit.
Het college van bestuurders vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen,
op uitnodiging van de voorzitter of een bestuurder. De vergaderingen worden gehouden op de zetel
of op elke andere plaats vermeld in de bijeenroepingen.
De uitnodiging tot de vergadering zal, buiten dringende gevallen in de notulen te rechtvaardigen,
altijd minstens vijf (5) volle dagen vóór de vergadering worden verstuurd. Zij zijn niet vereist wanneer
alle bestuurders erin toestemmen te vergaderen.
Het college van bestuurders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid
van zijn leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, tegenwoordig of
vertegenwoordigd is.
Elk belet bestuurder mag aan één zijner collega's volmacht geven om hem te vertegenwoordigen en
in zijn plaats te stemmen, doch enkel voor zover er steeds minstens twee (2) verschillende personen
kunnen beraadslagen. Geen enkele bestuurder mag echter over meer dan twee (2) stemmen
beschikken, één (1) voor hem en één (1) voor zijn lastgever.
De uitnodigingen tot de vergadering geschieden overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De besluiten van het college van bestuurders worden genomen bij gewone meerderheid van
stemmen. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.
Ingeval van staking van stemmen wordt het besluit niet aangenomen.
Taakverdelingen tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve
bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of
naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan of door derden.
In geval van tegenstrijdig belang zal het college van bestuurders handelen overeenkomstig de
wettelijke bepalingen terzake.
De besluiten van het college van bestuurders kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle
bestuurders worden genomen.”
4. Vierde besluit: Wijziging externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennootschap
De enige aandeelhouder besluit de statutaire bepaling die de externe
vertegenwoordigingsbevoegdheid regelt te wijzigen in die zin dat de vennootschap voortaan in en
buiten rechte vertegenwoordigd wordt door de enige bestuurder van de vennootschap indien er
slechts één bestuurder werd benoemd, of indien er twee of meer bestuurders benoemd werden, door
het college van bestuurders handelend met de meerderheid van zijn leden, door een statutair
bestuurder alleen optredend of door twee bestuurders gezamenlijk optredend.
De enige aandeelhouder besluit dan ook om een nieuw artikel 13 in de statuten van de
vennootschap in te schrijven, dat luidt als volgt:
“In geval van een enige bestuurder, is deze bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in
en buiten rechte.
In geval van een college van bestuurders vertegenwoordigt het college, handelend met de
meerderheid van zijn leden, de vennootschap in en buiten rechte.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van het college van bestuurders,
handelend met de meerderheid van zijn leden, wordt de vennootschap in en buiten rechte
vertegenwoordigd door een statutair bestuurder alleen optredend of door twee bestuurders
gezamenlijk optredend..
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur.”
5. Vijfde besluit:      Aanpassing nummering statuten
Ingevolge de voorgaande besluiten zullen de artikelen van de statuten van de vennootschap, waar
nodig, opnieuw genummerd worden.
6. Zesde besluit:       Coördinatie van de statuten
Ingevolge de voorgaande besluiten verklaart en besluit de algemene vergadering dat de tekst van de
nieuwe statuten als volgt luidt:
 
STATUTEN
 
Titel I: Naam - Rechtsvorm – Duur - Zetel – Voorwerp
 
            Artikel 1: Naam en rechtsvorm
            De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
            Zij verkrijgt de naam “VAN EYCKEN ENGINEERING”.
            Artikel 2. Duur
            De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
            De vennootschap verkrijgt pas rechtspersoonlijkheid vanaf neerlegging van de uitgifte en het
uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de ondernemingsrechtbank waar de vennootschap
haar zetel heeft conform artikel 2:7, §1 WVV.
            Artikel 3. Zetel
            De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
            Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen,
voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een
wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
            Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden
gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de
vereisten voor statutenwijziging.
            Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage
tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
            De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels,
administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
            Artikel 4. Voorwerp
            De vennootschap heeft tot voorwerp, in België als in het buitenland, voor eigen rekening en
voor rekening van derden, in het groot en in het klein, rechtstreeks of door middel van derden en/of
tussenpersonen, de groot- en kleinhandel, de agentuur, het verlenen van alle diensten voor, de
bemiddeling inzake alle activiteiten op gebied van:
            Het vervoeren, de import en de export van goederen, dieren, personen en zaken in de meest
ruime zin van het woord en dit te land, te water en door de lucht; het vervoeren en het slepen van
containers en chassis van alle aard; opslag, stouwen, behandelen, verzenden en bevrachten van
goederen, dit alles zo in binnen- als in buitenland; verder de handel in brandstoffen, smeermiddelen
en onderdelen voor vrachtwagens en personenwagens, van bromfietsen en motorfietsen, groot- en
kleinhandel in bouwmaterialen, groot- en kleinhandel in alle produkten voor land- en tuinbouw, de
handel in machines, uitrusting en gereedschappen van alle aard en voor alle doeleinden, verder
allerlei tweedehandsgoederen.
            Het huren en verhuren van transportmaterieel en alle andere industriële uitrustingstukken,
machines en gereedschappen, het geheel zowel in binnen- als in buitenland.
            De uitbating van een garage, de handel in alle rollend materieel en alle bijhorende
uitrustingsstukken, de aan- en verkoop, de transithandel, de import en export, de herstellingen en
distributie van auto’s, bedrijfsvoertuigen, zowel nieuw als tweedehands, evenals de consignatie
ervan, leasingoperaties, verhuren, onderhoud, herstellingen, en alle garage- en koetswerkactviteiten.
            Zij mag onder eender welke vorm participaties aanhouden in bestaande en nog op te richten
maatschappijen, binnenlandse of buitenlandse; deze participaties beheren, te gelde maken en
valoriseren, onder meer door deel te nemen aan het bestuur en het toezicht van de ondernemingen
waarin ze participeren alsook in gelijk welke andere onderneming. Zij mag technische, commerciële,
administratieve en financiële bijstand verlenen; het samenstellen, het beheer, de tegeldemaking en
de vereffening van een portefeuille bestaande uit gelijk welke financiële produkten, evenals het
verwerven, exploiteren en vervreemden van brevetten of andere intellectuele rechten; het optreden
als deskundige, raadsman, bemiddelaar, makelaar, agent of vertegenwoordiger, bij het afsluiten van
alle handels- en verzekeringscontracten in alle takken van de handel en industrie en het
verzekeringswezen; het beheren van stocks, verzekeringsportefeuilles, alsmede het afsluiten van
leningen, kredietopeningen of financieringen onder gelijk welke vorm, het verrichten van studies,
uitbrengen van adviezen; het optreden als tussenpersoon, handelaar, commissionair inzake
computerbenodigdheden en aanhorigheden op het gebied van soft- en hardware en zulks in de
ruimste zin van het woord. Binnen het kader van haar voorwerp zal de vennootschap onroerende en
roerende goederen mogen aankopen, vervreemden, bouwen, verbouwen, huren voor eigen rekening
of voor rekening van derden om ze zelf te gebruiken, te verkopen of te verhuren aan gelijk wie.
            De vennootschap zal personeel in dienst mogen nemen, zelfstandigen in opdracht laten
werken voor haar rekening of voor rekening van haar klanten om gelijk welke administratieve of
uitvoerende taak te vervullen. Zij mag boekhouding voeren, loonadministratie, planning, als teken- of
studiebureau optreden voor eigen rekening of voor rekening van derden. Zij mag haar werkkrachten
uitzenden. kortom zij mag gelijk welke prestatie van intellectuele of andere aard verrichten.
            Dit alles voor eigen rekening, maar ook op commissie als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
            De vennootschap kan alle bewerkingen doen van industriële, commerciële, financiële,
roerende en onroerende aard, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de uitbreiding of de
vergemakkelijking van haar maatschappelijk voorwerp.
            Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een gelijkaardig of aanvullend voorwerp nastreven of waarvan het
voorwerp in innige samenhang met het hare staat of die van aard zijn het voorwerp van de
vennootschap te helpen verwezenlijken, of die voor de vennootschap een afzet of bron zouden
kunnen zijn.
            De vennootschap mag haar werking uitoefenen op alle plaatsen, op alle wijzen en volgens de
methoden die ze goedvindt.
            Deze opsomming is verklarend en geenszins beperkend.
 
Titel II. Effecten en hun overdracht en overgang
 
            Artikel 5. Categorieën effecten
            Een besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn
verboden.
            Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door achthonderdvijftig (850)
aandelen op naam.
            Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
            Artikel 6. Aandelen op naam – Register – Overdracht
            a) Register van aandelen
            De aandelen zijn steeds op naam.
            Op de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden, waarin worden
aangetekend:
            1° het totale aantal door de vennootschap uitgegeven aandelen en, in voorkomend geval, het
totale aantal per soort;
            2° voor natuurlijke personen naam en woonplaats en voor rechtspersonen naam, zetel en
identificatienummer van elke aandeelhouder;
            3° het aantal aandelen dat elke aandeelhouder aanhoudt en de soort waartoe die aandelen
behoren;
            4° de op elk aandeel gedane stortingen;
            5° de statutaire overdrachtsbeperkingen, en, wanneer één van de partijen daarom verzoekt,
de overdrachtsbeperkingen die voortvloeien uit overeenkomsten of uit de uitgiftevoorwaarden;
            6° de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum;
            7° de aan elk aandeel verbonden stemrechten en winstrechten evenals hun aandeel in het
vereffeningssaldo, indien dat afwijkt van hun winstrechten.
            In geval van tegenstrijdigheid tussen de statuten en het aandelenregister, gelden de statuten.
            b) Ondeelbaarheid
            De aandelen worden niet gesplitst in onderaandelen.
            Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, dan heeft het
bestuursorgaan het recht de uitoefening van het stemrecht te schorsen tot dat één enkele persoon
wordt aangewezen als houder van het stemrecht ten aanzien van de vennootschap.
            c) Opsplitsing vruchtgebruik – blote eigendom
            Tenzij de statuten, een testament of een overeenkomst anders bepalen, oefent de
vruchtgebruiker van aandelen, alle aan die aandelen verbonden rechten uit.
            Artikel 7. Overdacht van aandelen onder levenden en bij overlijden
            7.1. Algemeen
            Een overdracht van effecten op naam kan slechts aan de vennootschap en aan derden
worden tegengeworpen door een verklaring van overdracht, ingeschreven in het register van de
betrokken effecten overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen én mits naleving van de
toepasselijke overdrachtsbeperkingen.
            7.2 Overdraagbaarheid van aandelen
            In aanvulling op de wettelijke bepalingen terzake geldt dat de aandeelhouder(s) noch een
deel, noch het geheel van hun aandelen mogen overdragen, noch enige aankoopoptie op hun
aandelen mogen verlenen of, in het algemeen, geen enkele verbintenis mogen aangaan die de
eigendom van hun aandelen beïnvloedt of kan beïnvloeden gedurende een termijn van vijf (5) jaar te
rekenen vanaf datum van ondertekening van onderhavige akte.
            Deze beperking geldt niet voor (de uitoefening van) de aankoopoptie verleend onder de
optieovereenkomst met betrekking tot de aandelen van de vennootschap, afgesloten op 11 juni 2024
(of de latere versies van deze overeenkomst zoals deze van tijd tot tijd zal gelden).
            Artikel 8. Uittreding
            Iedere aandeelhouder kan om gegronde redenen in rechte vorderen dat zijn aandelen
worden overgenomen door de aandeelhouders op wie deze gegronde redenen betrekking hebben.
            Indien de vordering wordt ingesteld door of tegen een titularis van een deel van het
eigendomsrecht op de over te nemen aandelen, moeten de overige titularissen van het
eigendomsrecht op deze aandelen mee in de zaak worden betrokken.
            Artikel 9. Uitsluiting
            Eén of meer aandeelhouders van een besloten vennootschap die gezamenlijk effecten
bezitten die dertig procent (30%) vertegenwoordigen van de stemmen verbonden aan het geheel van
de bestaande aandelen, of waaraan dertig procent (30%) van de winstrechten zijn verbonden,
kunnen om gegronde redenen in rechte vorderen dat een aandeelhouder zijn effecten aan de eisers
overdraagt.
            Artikel 10. Nieuwe aandelen – voorkeurrecht
            De uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging. De algemene vergadering is
bevoegd om bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe aandelen te aanvaarden met gewone
meerderheid. Dit besluit wordt bij authentieke akte vastgesteld.
            De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties en de
inschrijvingsrechten moeten eerst worden aangeboden aan de bestaande aandeelhouders,
evenredig met het aantal aandelen dat zij bezitten.
            Zijn er verschillende soorten van aandelen, dan komt dit voorkeurrecht slechts toe aan de
houders van aandelen van de uit te geven soort. De uitgifte gebeurt met naleving van artikel 5:102
WVV, tenzij de uitgifte binnen elke soort plaatsvindt evenredig met het aantal aandelen dat de
aandeelhouders binnen elke soort reeds bezitten.
            Indien evenwel een nieuwe soort aandelen wordt uitgegeven, hebben alle bestaande
aandeelhouders een voorkeurrecht met betrekking tot de aandelen van deze nieuwe soort.
            Wordt het recht van voorkeur niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen
aan de andere aandeelhouders in dezelfde evenredigheid aangeboden.
            Alle aandeelhouders kunnen echter afstand doen van hun voorkeurrecht bij het besluit van de
algemene vergadering om nieuwe aandelen uit te geven.
            De algemene vergadering die moet beraadslagen en besluiten tot uitgifte van nieuwe
aandelen, van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten, kan in het belang van de
vennootschap het voorkeurrecht beperken of opheffen overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:
130 e.v. WVV.
 
Titel III. Bestuur en vertegenwoordiging
 
            Artikel 11. Benoeming - ontslag
            De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
            Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende
vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze
aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.  Deze
vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-
bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
            Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders
bezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat.
            De heer Guy VAN EYCKEN wordt benoemd tot statutair bestuurder.
In geval van overlijden of ontslag van de voornoemde statutaire bestuurder, zal deze van rechtswege
als statutair bestuurder opgevolgd worden door mevrouw Anne Marie METDENANCXT.
            Dit mandaat zal bezoldigd worden uitgeoefend, tenzij de algemene vergadering er anders zal
over beslissen.
            Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.    De
statutaire bestuurder kan slechts worden ontslagen met eenparig goedvinden van de
aandeelhouders met inbegrip van de statutaire bestuurder zelf, indien hij aandeelhouder is.
            De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde
bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of
vertrekvergoeding.
            Artikel 12. Interne bestuursbevoegdheid
            In geval van een enige bestuurder, is deze bevoegd om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor
volgens de wet of onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is.
            Niettemin is, indien de vennootschap slechts één bestuurder heeft, voor de volgende
verrichtingen (“Sleutelbeslissingen”) de voorafgaande instemming van de algemene vergadering
vereist:
            a)         de verkoop van onroerend goed aangehouden door de vennootschap;
            b)         de aankoop van onroerend goed door de vennootschap;
            c)         de aanpassing van een huurovereenkomst of dienstverleningsovereenkomst gesloten
door de vennootschap met een verbonden vennootschap in de zin van artikel 1:20 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen;
            d)         de oprichting van een dochtervennootschap door de vennootschap;
            e)         de aan- of verkoop van financiële vaste activa door de vennootschap.”
            Indien er twee of meer bestuurders worden benoemd vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan, hierna verder genoemd ‘het college van bestuurders’.
            Het college van bestuurders kan onder zijn leden een voorzitter kiezen om de vergadering
van het college van bestuurders voor te zitten. 
            Ingeval de voorzitter belet is, of bij niet-benoeming van een voorzitter, duiden de aanwezige
bestuurders aan wie de vergadering voorzit.
            Het college van bestuurders vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit
vereisen, op uitnodiging van de voorzitter of een bestuurder. De vergaderingen worden gehouden op
de zetel of op elke andere plaats vermeld in de bijeenroepingen.
            De uitnodiging tot de vergadering zal, buiten dringende gevallen in de notulen te
rechtvaardigen, altijd minstens vijf (5) volle dagen vóór de vergadering worden verstuurd. Zij zijn niet
vereist wanneer alle bestuurders erin toestemmen te vergaderen.
            Het college van bestuurders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer de
meerderheid van zijn leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, tegenwoordig
of vertegenwoordigd is.
            Elk belet bestuurder mag aan één zijner collega's volmacht geven om hem te
vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen, doch enkel voor zover er steeds minstens twee (2)
verschillende personen kunnen beraadslagen. Geen enkele bestuurder mag echter over meer dan
twee (2) stemmen beschikken, één (1) voor hem en één (1) voor zijn lastgever.
            De uitnodigingen tot de vergadering geschieden overeenkomstig artikel 2:32 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
            De besluiten van het college van bestuurders worden genomen bij gewone meerderheid van
stemmen. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.
            Ingeval van staking van stemmen wordt het besluit niet aangenomen.
            Taakverdelingen tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve
bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of
naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan of door derden.
            In geval van tegenstrijdig belang zal het college van bestuurders handelen overeenkomstig
de wettelijke bepalingen terzake.
            De besluiten van het college van bestuurders kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle
bestuurders worden genomen.
            Artikel 13. Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
            In geval van een enige bestuurder, is deze bevoegd om de vennootschap te
vertegenwoordigen in en buiten rechte.
            In geval van een college van bestuurders vertegenwoordigt het college, handelend met de
meerderheid van zijn leden, de vennootschap in en buiten rechte.
            Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van het college van bestuurders,
handelend met de meerderheid van zijn leden, wordt de vennootschap in en buiten rechte
vertegenwoordigd door een statutair bestuurder alleen optredend of door twee bestuurders
gezamenlijk optredend.
            Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig
vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.
            Artikel 14. Bijzondere volmachten
            Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
            Artikel 15. Strijdig belang
            De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks
een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is
gehouden artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
 
Titel IV. Toezicht
 
            Artikel 16. Benoeming en bevoegdheid
            Ieder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle
verrichtingen van de vennootschap. Hij kan ter plaatse inzage nemen van de boeken, de brieven, de
notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap.
            Het benoemen van een commissaris is slechts vereist wanneer de wet daartoe verplicht.
 
Titel V. Algemene vergadering
 
            Artikel 17. Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
            De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet
ieder jaar worden bijeengeroepen op de tweede maandag van december om zestien uur (16u00).
            Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden. 
            Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te
beraadslagen en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die
geen wijziging van de statuten inhouden.
            Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om
over een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
            De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden
in de zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
            Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die
een algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de
enige aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de
zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.
            Artikel 18. Bevoegdheid van de gewone en bijzondere algemene vergadering
            De gewone en de bijzondere algemene vergadering zijn bevoegd om te beraadslagen en te
besluiten ter zake van de benoeming en het ontslag van bestuurder(s), en in voorkomend geval van
de commissaris(sen), de vaststelling van het salaris van de bestuurder(s) en in voorkomend geval
van de commissaris(sen), het instellen van de vennootschapsvordering tegen de bestuurder(s) en de
commissaris(sen), het verlenen van kwijting overeenkomstig artikel 5:98 WVV, de vaststelling van de
jaarrekening, de bestemming van de beschikbare winst.
            Artikel 19. Bevoegdheid van de buitengewone algemene vergadering
            De buitengewone algemene vergadering is bevoegd om wijzigingen aan te brengen aan de
statuten, en met name te besluiten tot ongevraagd ontslag van de in de statuten aangestelde
bestuurder, om wettige redenen, wijziging van het voorwerp en van de doelen van de vennootschap,
wijziging van de rechten verbonden aan soorten van aandelen, omzetting van de vennootschap in
een vennootschap met een andere rechtsvorm, vervroegde ontbinding van de vennootschap, fusie
met één of meer vennootschappen.
            Artikel 20. Bijeenroeping - Bevoegdheid - Verplichting
            Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen zowel een gewone
algemene vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen.
Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag. Zij zijn verplicht de
algemene vergadering binnen de drie weken bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die een
tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen, met ten minste de door
de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten.
            De oproeping tot de algemene vergadering wordt ten minste vijftien dagen vóór de
vergadering meegedeeld overeenkomstig artikel 2:32 WVV aan de aandeelhouders, de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam, de leden van het bestuursorgaan, en, in voorkomend
geval, de commissaris, met opgave van agenda, dag, uur en plaats van de vergadering en
vermelding van de verslagen. De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief
toegezonden aan aandeelhouders, alsook aan andere opgeroepen personen die erom verzoeken.
            Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.
            Artikel 21. Vertegenwoordiging van aandeelhouders
            Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de
wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering
vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, die geen aandeelhouder moet zijn.
            De aandeelhouders mogen hun stem niet vooraf schriftelijk uitbrengen.
            Artikel 22. Besluiten buiten de agenda - Amendementen
            De algemene vergadering kan niet rechtsgeldig beraadslagen of besluiten over punten die
niet in de aangekondigde agenda zijn opgenomen, of die daarin niet impliciet zijn vervat, behalve als
alle personen die moeten worden opgeroepen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste
geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
            Het bestuursorgaan en elke aandeelhouder hebben het recht amendementen voor te stellen
betreffende alle punten van de aangekondigde agenda.
            Artikel 23. Stemrecht
            Elk aandeel geeft recht op één stem.
            Artikel 24. Besluitvorming in de gewone en bijzondere algemene vergadering
            De gewone en de bijzondere algemene vergadering beraadslagen en besluiten op geldige
wijze, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.
            In de gewone en in de bijzondere algemene vergadering worden de besluiten genomen bij
gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
            Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgesteld.
            Artikel 25. Buitengewone algemene vergadering - Statutenwijziging
            De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een
notaris. Zij kan over een voorgestelde statutenwijziging slechts dan op rechtsgeldige wijze
beraadslagen en besluiten, wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste
de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.
            Is de laatste voorwaarde niet nageleefd, dan is een tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe
vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige of
vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde aantal aandelen.
            Een wijziging is alleen dan aangenomen, wanneer zij drie/vierde van de uitgebrachte
stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden
meegerekend, behoudens de gevallen waar dit anders is voorzien in de wet.
            Artikel 26. Schriftelijke besluitvorming
            De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de
bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij
authentieke akte moeten worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet
te worden nageleefd.
            De leden van het bestuursorgaan en de commissaris mogen op hun verzoek van die
besluiten kennisnemen.
            Artikel 27. Vennootschapsvordering - Minderheidsvordering
            De algemene vergadering beslist of tegen de leden van het bestuursorgaan of tegen de
commissaris een vennootschapsvordering moet worden ingesteld.
            Overeenkomstig artikel 5:104 WVV kunnen minderheidsaandeelhouders voor rekening van
de vennootschap een vordering tegen de leden van het bestuursorgaan instellen. Deze
minderheidsaandeelhouders moeten, op de dag waarop de algemene vergadering zich uitspreekt
over de aan de leden van het bestuursorgaan te verlenen kwijting, ten minste tien procent (10%) van
het aantal uitgegeven aandelen bezitten.
 
Titel VI. Instandhouding van het vermogen van de vennootschap
 
            Artikel 28. Uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes
            De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen, alsook tot de vaststelling van eventuele uitkeerbaarheid van het aanvangsvermogen of
latere uitkeringen.
            Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten
gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat
krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-
actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
            Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
            De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de voormelde artikelen 5:142 en 5:143
WVV is verricht, van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
            Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan
tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar,
zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd
met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
            Artikel 29. Verkrijging van eigen aandelen of certificaten
            De vennootschap mag slechts eigen aandelen of certificaten die daarop betrekking hebben,
verkrijgen of inschrijven op certificaten na de uitgifte van de daarmee overeenstemmende aandelen,
mits naleving van de wettelijke bepalingen dienaangaande (art. 5:145 e.v. WVV).
            Artikel 30. Financiering van de verkrijging van aandelen of certificaten van de vennootschap
door derden
            De vennootschap mag slechts middelen voorschieten, leningen toestaan of zekerheden
stellen met het oog op de verkrijging van haar aandelen door derden of met het oog op de verkrijging
van of de inschrijving op certificaten die betrekking hebben op haar aandelen, door derden, mits
naleving van de wettelijke bepalingen dienaangaande (art. 5:152 e.v. WVV).
            Artikel 31. Alarmbelprocedure
            Wanneer het netto-actief negatief dreigt te worden of is geworden, moet het bestuursorgaan
de algemene vergadering oproepen tot een vergadering, te houden binnen twee maanden na de
datum waarop deze toestand werd vastgesteld had moeten worden vastgesteld om te besluiten over
de ontbinding van de vennootschap of over in de agenda aangekondigde maatregelen om de
continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.
            Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het bestuursorgaan vaststelt dat het niet langer
vaststaat dat de vennootschap, volgens redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, in staat zal zijn
om gedurende minstens de twaalf volgende maanden haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden.
 
Titel VII. Inventaris – jaarrekening - reserve - winstverdeling
 
            Artikel 32. Boekjaar – jaarrekening
            Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 juli van ieder jaar en eindigt op 30 juni van
het daaropvolgend jaar.
            Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de (geconsolideerde) jaarrekening op alsmede het jaarverslag en een lijst van
aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, overeenkomstig artikel 5:97 WVV.
            Artikel 33. Bestemming van de winst – reserve
            De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt
verdeeld door de algemene vergadering, doch steeds met in achtname van het geldend
vennootschapsrecht en boekhoudrecht.
 
Titel VIII. Ontbinding – vereffening
 
            Artikel 34. Ontbinding
            De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene
vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
            Artikel 35. Onmiddellijke sluiting van de vereffening
            Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de
voorwaarden van artikel 2:80 WVV.
            Artikel 36. Benoeming van vereffenaars
            Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het
tijdstip van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars
beschouwd. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij
gewone meerderheid van stemmen, één of meer vereffenaars benoemen, of ontslaan.
            Enkel indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, § 2,
tweede lid WVV, blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de
benoeming van de vereffenaars in de statuten of door de algemene vergadering aan de voorzitter
van de bevoegde ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is
evenwel niet vereist indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel
schulden heeft ten aanzien van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn
van de vennootschap schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.
            Artikel 37. Verdeling netto-actief
            Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle
schulden naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden,
onder aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
            Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden
terugbetaald, legt de vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift
overeenkomstig de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de
verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan
bevoegde ondernemingsrechtbank.
            Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de
rechtbank geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders
van de vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van
verdeling en afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
            Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de
nodige gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de
aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de
goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de
goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
 
Titel IX. Keuze van woonplaats
 
            Artikel 38. Keuze van woonplaats
            Alle aandeelhouders, obligatiehouder, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, die hun
woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de
vennootschap waar hun alle dagvaardingen, betekeningen en kennisgevingen kunnen worden
gedaan betreffende de zaak van de vennootschap.
 
Titel X. Bemiddeling
 
            Artikel 39. Bemiddelingsbeding
            Indien er tussen aandeelhouders, obligatiehouders, bestuurders, commissarissen of
vereffenaars een geschil ontstaat over de werking van de vennootschap of over de geldigheid, de
interpretatie of de uitvoering van deze statuten, en indien dit geschil niet door overleg op minnelijke
wijze kan worden opgelost, verbinden de partijen zich ertoe om het geschil op te lossen door
bemiddeling.
            Partijen zullen in onderling overleg een onafhankelijk, neutraal en erkend bemiddelaar
aanstellen.
            De partijen verbinden zich ertoe om de bemiddeling niet stop te zetten vooraleer elke partij
haar standpunt tijdens een eerste bemiddelingszitting heeft uiteengezet.
            Pas daarna zullen eventuele verdere (gerechtelijke) stappen genomen worden.
 
Titel XI. Gemeen recht
 
            Artikel 40. Gemeen recht
            De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig
zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn
met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
 
7. Zevende besluit:  Benoeming bestuurder
De enige aandeelhouder besluit de besloten vennootschap “Van Eycken MGT”, met zetel te 3300
Tienen, Vissenakenstraat 338, ondernemingsnummer 0797.390.577 en met btw-nummer BE
0797.390.577, RPR Leuven, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Mathieu VAN EYCKEN,
wonende te 3300 Tienen, Vissenakenstraat 338, voor onbepaalde duur te benoemen als niet-
statutaire bestuurder van de vennootschap, en dit met ingang van heden.
De aldus benoemde bestuurder en haar vaste vertegenwoordiger verklarendit mandaatte
aanvaardenen niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van het
mandaat.
Het mandaat van de bestuurder zal onbezoldigd uitgeoefend worden, behoudens andersluidende
beslissing van de algemene vergadering.
De heer Mathieu VAN EYCKEN, voornoemd, komt hier tussen in zijn hoedanigheid van enige
bestuurder van de besloten vennootschap“Van Eycken MGT”, voornoemd, en verklaart dat hij
inovereenstemming met artikel 2:55 Wetboek van vennootschappen en verenigingen zichzelf met
ingang van heden aanduidt als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het
bestuursmandaat van de besloten vennootschap“Van Eycken MGT”, voornoemd.
8. Achtste besluit:  Volmachten
De enige aandeelhouder geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de
genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten. De hier aanwezige bestuurders stellen de hierna genoemde personen aan als
bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de
plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de
administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name de hierna volgende medewerkers van
Deloitte. die woonstkeuze doen op het kantoor te 3010 Leuven, Martelarenlaan 38 bus 1:
- mevrouw Cécile WOLFS;
- mevrouw Leonarda GOGUADZE;
- de heer Bart VAN HOYWEGHEN.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL,
(getekend)
De notaris, Michael BOES
SAMEN HIERMEE NEERGELEGD, expeditie en gecoördineerde statuten