Ondernemingsnr : 0890362208
Naam
(voluit) : Tech IP Consulting
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Smalle Heerweg 225
 : 9080 Lochristi
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor notaris Wim Van Damme te Lochristi op 19 september 2023 blijkt dat de
besloten vennootschap de volgende statutenwijziging goedkeurde :
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoe ring van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalin gen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten ven nootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van vennoot schappen en
verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennoot schap,
van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensreke ning en dat
het nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogens rekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en hou dende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet ver meld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit be-sluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de ven nootschap dat op he-den nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogens rekening "niet-opgevraagde inbrengen".
3. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wet boek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe sta tuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wij-ziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "Tech IP Consulting".
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agent
schappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening, voor rekening van derden, in Bel gië of in
het buitenland, alleen of in samenwerking met derden, om het even welke handelin gen te stellen die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
De diensten verwant aan de opzoekingen, consulting, advies en praktische hulp in verband met
intellectuele eigendom (IE), in het bijzonder octrooien. In hoofdzaak bestaan deze dien sten uit:
- Studie van nieuwe uitvindingen en uitwerken van octrooiteksten in opdracht van de uitvinder /klant;
- Adviseren bij de octrooistrategie;
- Analyse van communicaties van de octrooioverheden en formuleren va antwoorden op deze
communicaties;
- Optreden in naam van de opdrachtgever bij octrooioverheid;
- Schrijven van opinies inzake octrooien, bijvoorbeeld inbreukanalyses, onderzoek naar be staande
octrooien;
- Optreden als expert in juridische geschillen;
- Geven van opleidingen en trainingen betreffende de intellectuele eigendom (IE).
De diensten verwant aan de opzoekingen, consulting, advies en praktische hulp in verband met
licenties en brevetten.
Het verlenen van advies en praktische hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het ge bied van
planning, organisatie, efficiëntie en toezicht en het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding.
Het verlenen van advies en praktische hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het ge bied van
public relations en communicatie.
Het organiseren van congressen, seminaries en vakbeurzen.
Het adviseren en/of verstrekken van diensten op vlak van vertalingen.
Arbitrage en bemiddeling, niet als jurist, maar wel als expert.
De productie van televisieprogramma’s die niet door het bedrijf zelf uitgezonden worden.
Alle diensten als zelfstandig werkende kunstenaar.
Diensten verwant aan de scheppende kunst.
De vennootschap kan alle handels-, financiële, industriële, roerende en on-roe-rende verrich tingen
doen, die de verwezenlijking van het maatschappelijk voorwerp rechtstreeks of onrecht streeks in de
hand werken.
Zij kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking, financiële tus
senkomst of afspraak deelnemen in alle andere Belgische of buitenlandse vennootschappen,
instellingen of ondernemingen, zon-der onderscheid, ongeacht of zij op gericht zijn of nog op gericht
moeten worden, hun maatschappelijk voorwerp gelijk is, verwant, verknocht of ana loog aan het hare
ofwel waarvan de deelneming of de samenwerking kan bijdragen tot de ver wezenlijking van haar
voorwerp.
Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen of ondernemingen borg stellen of haar aval
verlenen, optreden als haar agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredie ten verlenen,
hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.
Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle roerende en onroerende han
delingen kan verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden
met haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemak kelijken of uit te
breiden.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgege-ven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kun nen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Iedere bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennoot schappen en
verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Ingeval er twee bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren. Indien er drie of meer
bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een
raadsvergadering.
De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennoot schap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De bestuurders mogen het dagelijks bestuur aan één of meer personen, aan-deelhouders of niet,
overdragen mits dit geschiedt bij specifieke en herroepbare volmacht. Bijzondere of be perkte
volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoor loofd. Indien er
meer-dere bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te wor den.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere
volmacht aangestelde vertegenwoordiger, onverminderd de verantwoordelijkheid van de be
stuurders ingeval van overdreven vol-macht.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, be
slissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze
vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele
representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
De vergoeding van de bestuurders kan zowel via geldelijke toelage als via voordelen in natu ra.
Algemene vergadering
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de ze tel, op
de vierde vrijdag van de maand juni om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde da tum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerst volgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaar rekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buiten gewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgege ven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend ge-val, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhou ders, aan de
bestuurders en, in voorko-mend geval, aan de houders van converteerbare obli gaties op naam, van
in-schrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als re-gel-matig opgeroe pen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaar den:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; in dien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deel-nemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari van ieder jaar en eindigt op éénendertig
december van hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Onverminderd het bepaalde in de vorige alinea kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaar rekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaar den
voor de uitkering.
Ontbinding - vereffening
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de alge mene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te om lijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na her stelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen las tens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze ver deeld.
4. Ontslag en benoeming bestuurders.
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
- de heer VAN GYSEL Stefan, wonende te 9080 Lochristi, Smalle Heerweg 225.
- mevrouw OVERFELDT Sylvie, wonende te 9080 Lochristi, Smalle Heerweg 225.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee (2).
Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur :
- de heer VAN GYSEL Stefan, wonende te 9080 Lochristi, Smalle Heerweg 225.
- mevrouw OVERFELDT Sylvie, wonende te 9080 Lochristi, Smalle Heerweg 225.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
5. Adres van de zetel.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9080 Lochristi, Smalle
Heerweg 225.
6. Bevoegdheden van de bestuurder om over te kunnen gaan tot alle administratieve wijzigingen en
inschrijvingen.
De verschijners kennen de bestuurder alle bevoegdheden toe voor de uitvoering van deze be sluiten
en aan wie de macht verleend wordt om de nodige formaliteiten te vervullen voor de in schrijving
en/of wijziging van de vennootschap bij de B.T.W.-administratie, de Kruispuntbank voor
Ondernemingen en het ondernemingsloket.
Voor eensluidend uittreksel, bestemd voor publicatie
Wim Van Damme
Notaris
28/9/2023
Tezelfdertijd neergelegd :
- uitgifte van de akte
- gecoördineerde statuten