Ondernemingsnr : 0441768781
Naam
(voluit) : TRANSCOT LAUWE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Wervikstraat 389
 : 8930 Menen
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING, MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, BENAMING
Uit een proces-verbaal opgemaakt voor geassocieerd notaris Filip Logghe te Menen op 22 juni 2022
(neergelegd voor registratie), blijkt het volgende:
 
De buitengewone algemene vergadering heeft unaniem de volgende besluiten genomen:
 
EERSTE BESLISSING – WIJZIGING BENAMING
De algemene vergadering verklaart ingelicht te zijn door de notaris-minuuthouder gewezen te zijn dat
- elke rechtspersoon een naam moet voeren, die verschilt van die van elke andere rechtspersoon.
- indien de naam gelijk is aan een andere of er zozeer op gelijkt dat er verwarring kan ontstaan,
iedere belanghebbende hem kan doen wijzigen en, indien daartoe grond bestaat, schadevergoeding
eisen van de rechtspersoon.
- de leden van het bestuursorgaan hoofdelijk gehouden zijn jegens de belanghebbenden tot betaling
van deze schadevergoeding.
De algemene vergadering beslist om de benaming van de vennootschap te wijzigen in “D-
Warehouse”.
Het desbetreffende artikel uit de statuten wordt aangepast.
TWEEDE BESLISSING – WIJZIGING LOOPTIJD BOEKJAAR
De algemene vergadering verklaart op hoogte te zijn van het advies van de Commissie voor
Boekhoudkundige Normen van 14 juli 2010 (CBN-advies 2010-10 “Duur van het boekjaar”).
De algemene vergadering beslist om de looptijd van het boekjaar te wijzigen, namelijk van 1 januari
tot 31 december.
De algemene vergadering beslist om het lopende boekjaar dat begonnen is op 1 oktober 2021, te
verlengen tot 31 december 2022.
Het desbetreffende artikel uit de statuten wordt aangepast.
DERDE BESLISSING - WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING
De algemene vergadering besluit om de jaarvergadering te wijzigen naar de derde donderdag van de
maand juni om 16u.
De algemene vergadering besluit om de eerstvolgende jaarvergadering te houden in 2023.
Het desbetreffende artikel uit de statuten wordt aangepast.
VIERDE BESLISSING – VERPLAATSING ZETEL
De algemene vergadering neemt kennis van de beslissing van het bestuursorgaan de dato 9 juni
2022 om het adres van de vennootschap te wijzigen naar 8930 Menen, Lageweg 33.
VIJFDE BESLISSING – BENOEMING VAN COMMISSARIS
De algemene vergadering beslist om de CVBA “Vandelanotte Bedrijfsrevisoren”, met zetel te 8500
Kortrijk, President Kennedypark 1a, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer
0433.608.707 alsook bij het IBR onder het nummer B00083, te benoemen tot commissaris en dit
voor een hernieuwbare termijn van 3 jaar.
Het controlemandaat zal zich uitstrekken over de boekjaren eindigend per 31 december 2022, 31
december 2023 en 31 december 2024. Haar mandaat eindigt bijgevolg na de jaarlijkse algemene
Luik B
vergadering die de jaarrekening per 31 december 2024 goedkeurt.
De CVBA “Vandelanotte Bedrijfsrevisoren” duidt de heer Filip Remmery, bedrijfsrevisor,
ingeschreven bij het IBR onder het nummer A02402 aan als haar vertegenwoordiger.
ZESDE BESLISSING - AANNEMING NIEUWE STATUTEN
De algemene vergadering beslist tot aanneming van volledig nieuwe statuten, in overeenstemming
met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, de genomen besluiten, na actualisering
van de tekst, alsook na schrapping of vervanging van alle overbodige en/of onjuist geworden
bepalingen.
Onder meer de volgende elementen uit de bestaande statuten blijven ongewijzigd:
- de rechtsvorm.
- de duur van de vennootschap.
- het voorwerp.
- het bedrag van het kapitaal.
- het aantal aandelen.
Onder meer de volgende elementen uit de bestaande statuten worden gewijzigd:
- de benaming
- de looptijd van het boekjaar.
- de datum van de jaarvergadering.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, beslist de algemene vergadering
dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:
 
[…]
De rechtsvorm van de vennootschap, haar naam en de aanduiding van het gewest waarin de zetel
van de vennootschap is gevestigd
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming “D-
Warehouse”.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
De duur van de vennootschap, tenzij zij voor onbepaalde tijd is aangegaan
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
 
In voorkomend geval, het bedrag van het kapitaal en het bedrag van het toegestane kapitaal
Het kapitaal bedraagt 99.120,00 €.
Het is vertegenwoordigd door 560 aandelen zonder nominale waarde, die ieder een gelijk deel van
het kapitaal vertegenwoordigen.
 
Het begin en het einde van het boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december.
 
De bepalingen betreffende de aanleg van reserves, de verdeling van de winst en de verdeling van
het na vereffening overblijvende saldo
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de jaarlijkse winst en tot vaststelling van
de uitkeringen, op voorstel van het bestuursorgaan.
Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar ten minste 5% afgenomen voor de vorming
van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve
één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen een interimdividend uit te keren. Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van
het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
 
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
De wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de
vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden
Luik B
en de wijze waarop zij die uitoefenen, ofwel alleen, ofwel gezamenlijk, ofwel als college, en in
voorkomend geval de omvang van de bevoegdheid van de leden van de raad van toezicht en de
wijze waarop zij deze uitoefenen
De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder tenzij er meerdere bestuurders worden
benoemd, in welk geval de vennootschap bestuurd wordt door een collegiaal bestuursorgaan, raad
van bestuur genoemd, samengesteld uit minstens drie bestuurders die natuurlijke of rechtspersonen
zijn.
 
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
 
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk of als college optreden.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld, is belast met het toezicht
op dit orgaan.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
 
1. De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte.
2. Indien er een collegiaal bestuursorgaan is, wordt de vennootschap jegens derden en in rechte
geldig vertegenwoordigd door één gedelegeerd-bestuurder, alleen optredend of door twee
bestuurders, gezamenlijk handelend.
3. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd
door de gedelegeerde(n) voor dit bestuur.
4. Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
5. Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder/zaakvoerder van andere vennootschappen,
wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger.
 
De omschrijving van het voorwerp van de vennootschap
I. Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden:
- Het aankopen en verkopen, huren en verhuren, onderhouden en herstellen zowel inzake
mechaniek als inzake koetswerk van alle investeringsgoederen en in het bijzonder van
vervoersmiddelen voor goederen en personenvervoer en van aannemers- en landbouwmateriaal;
- De vervaardiging, hertelling en montage van carrosserieën en toebehoren voor motorvoertuigen;
- Uitbaten van een depannage bedrijf;
- Het begeleiden van uitzonderlijke voertuigen met het oog op de verkeersveiligheid met daartoe
speciaal uitgeruste begeleidingsauto's;
- Het aanvragen van vergunningen voor uitzonderlijke voertuigen;
- Het verhuren van signalisatie materialen voor uitzonderlijke voertuigen en begeleidingsauto's;
- Het begeleiden van sportwedstrijden en groepen personen op de openbare weg met het oog op de
verkeersveiligheid met daartoe speciaal uitgeruste begeleidingsauto's;
- Vervoer van goederen en personen over de weg voor rekening van derden alsmede het optreden
van vervoerscommissionair, vervoersmakelaar en commissionair expediteur;
- Het ontwikkelen, kopen en verkopen in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
- Het aanmaken en verkopen van technische documenten, werkstukken, procedures, boeken en
naslagwerken allerhande;
- Het verhuren van materialen en machines die dienst doen als veiligheidsmateriaal bij onder meer
onderhoudswerkzaamheden;
- Het geven van advies en bijstand naar personen, zowel nationaal als internationaal, in het kader
van het transport, de opslag, de handel van vaste, vloeibare producten en gassen, de behandeling
ervan en milieu, veiligheid-, en kwaliteitsimplicaties hierbij horend.
- Het verstrekken van advies en bijstand, zowel technisch als commercieel in het kader van de
nationale en internationale handel in het algemeen;
- Het uitvoeren van audits op het gebied van transport, productbehandeling, veiligheid, milieu en
Luik B
kwaliteit;
- Het keuren en certificeren van toestellen en machines van allerlei aard;
- Het verlenen van dienstenprestaties van economische aard, zowel in eigen beheer als in deelname
van derden, onder meer onder de vorm van consultancy en assistentie op gebied van engineering,
technisch, commercieel, fiscaal, financieel, industrieel en juridisch advies;
- Het waarnemen, bekleden en uitoefenen van mandaten of functies van bestuur en/of controle in en
over vennootschappen en bedrijven;
- Het deelnemen in vennootschappen, bedrijven of associaties door inbreng, participatie,
voorschotten of kennis;
- Het uitoefenen van de functie van vereffenaar van vennootschappen en verenigingen;
- Het bemiddelen tussen ondernemingen met het oog op het afsluiten van contracten of het
verhandelen van deelnemingen;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend patrimonium. In het
kader hiervan kan de vennootschap alle verrichtingen stellen met betrekking tot onroerende
goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop zowel in volle eigendom als in
vruchtgebruik en/of blote eigendom, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie,
de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of het productief maken van onroerende goederen
of onroerende zakelijke rechten. Zij mag onder meer onroerende goederen verwerven, bouwen,
opschikken, uitrusten, ombouwen, doch alleen met het oog op beheer en valorisatie en dus niet met
het oog op verkoop of wederverkoop; zij mag echter onroerende goederen vervreemden met het oog
op wederbelegging en opbrengst, zij mag beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en
waarden, zij mag belangen nemen door middel van inbreng, aankoop van maatschappelijke rechten
of op een andere wijze, in ondernemingen en vennootschappen met een gelijkaardig of aanverwant
voorwerp of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen op om het even welke
wijze.
- De vennootschap mag tevens onroerende en roerende goederen verwerven met het oog op
terbeschikkingstelling ervan aan derden, ongeacht de juridische vorm van deze
terbeschikkingstelling. De vennootschap mag persoonlijke en zakelijke zekerheden stellen ten
behoeve van derden, hierbij rekening houdend met de bepalingen van het vennootschapsrecht;
- Het realiseren van vastgoedprojecten;
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan particulieren en/of vennootschappen, onder om
het even welke vorm ook. In dit kader kan zij zich ook borg stellen of aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties in dit verband verrichten, behalve deze die wettelijke
zijn voorbehouden aan de depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen, kapitalisatieondernemingen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies;
II. Bijzondere bepalingen:
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
 
De plaats, de dag en het uur van de jaarvergadering van de aandeelhouders, alsook de voorwaarden
voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de derde
donderdag van de maand juni om 16u. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de
jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden. De jaarvergaderingen
worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.
 
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. De aanwezigheidslijst
Luik B
vermeldt de naam en de voornaam of de benaming en het ondernemingsnummer van de
aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen en wordt door iedere
aandeelhouder of zijn gemachtigde ondertekend alvorens aan de algemene vergadering deel te
nemen. Het bureau verifieert deze aanwezigheidslijst, maar de algemene vergadering besluit over de
geldigheid van haar samenstelling.
Alle aandeelhouders kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
 
Iedere aandeelhouder kan aan een andere aandeelhouder een schriftelijke volmacht geven om zich
te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Rechtspersonen en maatschappen kunnen evenwel vertegenwoordigd worden op elke wijze die hun
statuten voorzien zelfs indien de gevolmachtigde geen aandeelhouder is.
[…]
 
ZEVENDE BESLISSING – DIVERSE VERKLARINGEN BIJ DE VENNOOTSCHAP
De algemene vergadering beslist het volgende:
- het adres van de zetel is gevestigd te 8930 Menen, Lageweg 33.
- de website van de vennootschap: niet bepaald.
- het emailadres van de vennootschap: niet bepaald.
De algemene vergadering vraagt dat het gegeven wordt opgenomen in het vennootschapsdossier
dat alle aandelen in één hand zijn verenigd, nl. bij de NV “D-Estate”, met zetel in het gerechtelijk
arrondissement West-Vlaanderen, ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Kortrijk, te 8930 Menen,
Lageweg 33, houder van het ondernemingsnummer en BTW-nummer 0828.631.408.
ACHTSTE BESLISSING – OPDRACHTEN EN VOLMACHTEN TOT UITVOERING VAN DE
GENOMEN BESLISSINGEN EN TOT COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De algemene vergadering geeft opdrachten en volmachten
- aan het bestuursorgaan om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen inzake
inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van
Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde en te
dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren
jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, alsook inzake het aanvragen en
invullen van het elektronisch aandelenregister bij een erkende rekeninghouder of bij een
vereffeningsinstelling.
- aan de CVBA “Vandelanotte Accountancy” te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1A
(ondernemingsnummer 0876.286.023), evenals haar medewerkers, aangestelden en lasthebbers,
met recht om afzonderlijk te handelen en met recht van indeplaatsstelling, om alle nuttige of
noodzakelijke formaliteiten te vervullen inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen,
inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank, alsook inzake het aanvragen en invullen van het elektronisch
aandelenregister bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.
- aan de notaris-minuuthouder om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de
griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst van de statuten.
 
 
°
°                    °
 
Opgemaakt te Menen op 22 juni 2022.
Geassocieerd notaris Filip Logghe te Menen
 
Hierbij ook neergelegd:
- historiek en coördinatie van de statuten.
- afschrift van de akte.