Ondernemingsnr : 0675995176
Naam
(voluit) : DG RENOVATIES
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Vierhuizen 8
 : 9940 Evergem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal gesloten door notaris Caroline Van dhelsen te Kaprijke op 7 oktober 2024,
geregistreerd, blijkt dat de besloten vennootschap “DG RENOVATIES” een buitengewone algemene
vergadering van aandeelhouders heeft gehouden waarbij de volgende beslissingen met eenparigheid
van stemmen werden aangenomen:
Aanpassen van de statuten aan het nieuw vennootschapsrecht
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Opheffing van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De algemene vergadering besluit om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
(Her)benoeming bestuurders
De algemene vergadering bevestigt voor zo veel als nodig het einde van het mandaat van Stefan De
Geyter als zaakvoerder met ingang vanaf 1 januari 2020 en zijn onmiddellijke herbenoeming als
bestuurder voor onbepaalde duur vanaf 1 januari 2020 als gevolg van de inwerkingtreding van het
nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen hetgeen de facto geen ontslag, doch enkel
een wijziging van terminologie inhoudt.
Schrapping van het adres uit de statuten
De vergadering besluit om het adres van de zetel van de vennootschap te schrappen uit de statuten
en daarin louter te verwijzen naar het gewest waarbinnen de zetel van de vennootschap gelegen is.
Modernisering van de statuten
De vergadering besluit om de statuten en de werking van de vennootschap te moderniseren door
onder meer:
- de mogelijkheid te voorzien om het papieren aandeelhoudersregister te vervangen door een
elektronisch aandeelhoudersregister
- de algemene vergaderingen ook elektronisch te kunnen laten plaatsvinden
- de communicatie tussen en door de aandeelhouders en de vennootschap ook digitaal te kunnen
laten gebeuren
Aanneming nieuwe versie van statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met inbegrip van de wijziging zoals hierboven beslist, hierna bij wijze van uittreksel weergegeven:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam “DG RENOVATIES”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft het volgend voorwerp: de vennootschap zal actief zijn in totaalrenovatie van
bestaande onroerende goederen, alsook nieuwbouw van allerhande onroerend goed, dit zowel in
binnen- als buitenland, in eigen beheer of in onderaanneming.
- Het uitvoeren van vloer en tegelwerken en het plaatsen van vloer- en wandtegels van keramische
stoffen, beton gehouwen steen, van terrazzo, marmer, graniet en lei in gebouwen en andere
bouwwerken.
- Het uitvoeren van vloer en tegelwerken en het plaatsen van vloer- en wandtegels van hout, parket
en andere materialen in gebouwen en andere bouwwerken.
- Het aanbrengen van diverse vloerbedekking, tapijt, linoleum, rubber en kunststof in gebouwen en
andere bouwwerken.
- Het plaatsen van behang en diverse andere wandbekleding.
- Het uitvoeren van schilderwerken inzake het binnen en buitenwerk van gebouwen.
- De installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden.
- Het uitvoeren van alle plafonneer, cementeer- en pleisterwerken alsook het plaatsen van gips,
chape- en staffwerken.
- Het uitvoeren van metsel en betonwerken.
- De algemene werkzaamheden van aannemer en andere bouwwerkzaamheden.
- De algemene coördinatiewerkzaamheden inzake bouw, verbouwing en afwerking van onroerende
goederen.
- Het toezicht en de leiding van bouwwerkzaamheden.
- De overige werkzaamheden in verband met de afwerking en het onderhoud van gebouwen.
- Het uitvoeren van restauratiewerken aan gebouwen en monumenten.
- Het verhuren van materialen en werkbenodigdheden.
- De aan en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van hout, parket en
diverse andere bouwmaterialen.
- De aan en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van porselein,
glaswerk, behang, wand- en vloerbekleding en wand- en vloertegels.
- De aan en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van tapijten.
- De aan en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging drogisterijartikelen,
reinigings- en onderhoudsproducten.
- De studie, advies en ontwerp van inrichting van gebouwen in de meest ruime zin.
- De aan en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van meubels,
decoratiematerialen en huishoudelijke artikelen.
- De aan en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen, algemeen assortiment.
- De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon zich alle hulpmiddelen verschaffen,
bestuursfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband
houden met het voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of
statutaire benoeming en/of in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter
uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap
zich laten vertegenwoordigen door haar bestuurder(s) en/of elke andere derde vertegenwoordiger,
die door de vennootschap wordt afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van
de vennootschap.
- De vennootschap beheert haar patrimonium, bestaande uit roerende en onroerende goederen en
rechten in de ruimste zin. Zij mag alle onroerende transacties verrichten.
- Het  kopen, verkopen, afstaan, ruilen, huren, verhuren en leasen alsook het beheer zowel voor
eigen rekening als voor rekening van derden, van alle onroerende en roerende goederen en rechten.
Zij mag belangen nemen in alle vennootschappen of ondernemingen onder welke vorm ook
(deelneming, inbreng, inschrijving, opslorping, fusie en andere) ook al is het voorwerp niet
gelijkaardig, complementair of analoog. Zij mag andere vennootschappen (mee) besturen,
superviseren, vereffenen en adviseren in de ruimste zin. Zij mag (hypothecaire) waarborgen verlenen
voor derden en zich voor derden borg stellen in het algemeen.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 200 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Bestuursbevoegdheid
Het bestuursorgaan kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen die zijn voorbehouden aan de
algemene vergadering door de wet of de statuten.
Als er maar 1 bestuurder benoemd is, heeft deze alle bestuursbevoegdheden.  
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, zullen zij gezamenlijk het
bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De bestuurders regelen onder elkaar de uitoefening van de bevoegdheid.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Elke bestuurder, ook al zijn er meerdere, vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden en
voor de rechtbank, als eiser of als verweerder.
De bestuurders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen.  Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht. Ten
aanzien van derden zal de gevolmachtigde het bewijs van zijn aanstelling kunnen leveren door een
exemplaar voor te leggen van de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad waarin zijn aanstelling werd
bekendgemaakt.
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden elke derde
zaterdag van de maand juni om tien uur.
Valt die datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Verdeling van het netto-actief
Het vereffeningssaldo van de vennootschap wordt verdeeld over alle aandeelhouders. De verdeling
gebeurt in verhouding tot hun aandelenbezit. De goederen die nog in natura aanwezig zijn, worden
op dezelfde wijze verdeeld.
Voorafgaand aan de verdeling moeten alle schulden, lasten en kosten van de vereffening zijn betaald
of moet het geld dat daarvoor nodig is in consignatie zijn gegeven bij de Deposito- en
Consignatiekas.
Bovendien moet het evenwicht tussen de aandelen zijn hersteld als er aandelen zijn die nog niet zijn
volgestort ofwel door te eisen dat alle aandelen nog worden volgestort ter waarde van hetzelfde deel
ofwel door eerst terugbetalingen te doen aan de aandeelhouders die meer van hun aandelen hebben
volgestort ter waarde van het verschil met de andere aandelen.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Caroline Van dhelsen
 
Hiermee neergelegd:
- uitgifte PV dd. 07.10.2024
- gecoördineerde statuten dd. 07.10.2024