Ondernemingsnr : 0444169334
Naam
(voluit) : De Mot
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap op aandelen
Volledig adres v.d. zetel Weidestraat 37
 : 8310 Brugge
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM,
DIVERSEN
Blijkens proces-verbaal opgemaakt door notaris Bernard Waûters, te Brugge (eerste kanton), op 3
juli 2020, heeft de buitengewone algemene vergadering van de commanditaire vennootschap op
aandelen “De Mot”, met zetel te 8310 Brugge (Assebroek), Weidestraat 37, geldig beraadslagend
met éénparig goedvinden vastgesteld en beslist:
Eerste besluit: De algemene vergadering besloot in toepassing van artikel 41 §4, van de Wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen zou aannemen die het dichtst aansluit bij haar vorm van voor de statutenwijziging, met
name deze van de naamloze vennootschap (afgekort NV).
Tweede besluit: De vergadering besloot om het adres van de zetel van de vennootschap te
schrappen uit artikel 3 van de statuten en te vervangen door het gewest waarin de zetel gelegen is,
te weten het Vlaams Gewest.
Derde besluit: De algemene vergadering besloot de huidige statutaire bestuurder, te weten mevrouw
VANLIER Augustine, te ontslaan met ingang vanaf de uitwerking van de buitengewone algemene
vergadering.
De algemene vergadering verleende volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat.
De algemene vergadering keurde, voor zoveel als nodig, alle handelingen van de ontslagnemende
bestuurder goed.
Gezien de rechtsvorm thans gewijzigd werd naar deze van de naamloze vennootschap en mevrouw
VANLIER Augustine ontslaan is als voormeld, besloot de algemene vergadering om de artikelen 8 tot
en met 16 te schrappen en te vervangen door navermelde tekst (en de artikelen 17 en volgende te
laten hernummeren tot artikelen 13 en volgende):
“Artikel 8. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat minstens drie bestuurders telt, die natuurlijke of rechtspersonen zijn.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die
aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar
werking.
De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd voor ten
hoogste zes jaar, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
De bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun
herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
Luik B
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Artikel 9. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
De raad van bestuur vormt een collegiaal bestuursorgaan.
Het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder. Onverminderd de algemene vertegenwoordigings-bevoegdheid van het
bestuursorgaan als college, wordt de vennootschap ook geldig vertegenwoordigd door twee
gedelegeerde bestuurders, gezamenlijk handelend.
Volgende beslissingen kunnen echter slechts worden genomen middels aanwezigheidsquorum én
meerderheid van drie vierden van de bestuurders. Voor de vertegenwoordiging in verband met zelfde
hierna volgende beslissingen dient de vennootschap extern te worden vertegenwoordigd door drie
bestuurders (en dus zonder dat de mogelijkheid openstaat om voor de nagenoemde beslissingen
twee gedelegeerde bestuurders, gezamenlijk handelend, de vennootschap geldig te laten
vertegenwoordigen):
    •  de vervreemding van onroerende goederen;
    •  het toestaan van genotsrechten op onroerende goederen voor langer dan negen jaar;
    •  het aangaan van leningen indien of waardoor de totale hoofdsom van de door de vennootschap
aangegane leningen twintig procent van het kapitaal van de vennootschap overtreft;
    •  het hypothekeren van activa van de vennootschap;
    •  het in pand geven van activa van de vennootschap indien of waardoor het totaal van de door de
vennootschap in pand gegeven roerende activa het bedrag van tien procent van het kapitaal van de
vennootschap overtreft.
    •  het ondertekenen van borgstellingsakten of het verstrekken van eender welke zekerheden,
waardoor de vennootschap gehouden zou kunnen zijn een schuld van aandeelhouders of van
derden te voldoen;
    •  het toestaan van leningen of het verstrekken van voorschoten aan aandeelhouders.
Deze beperking kan echter niet aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt.
Artikel 10. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 11. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer bestuurders, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder of afgevaardigd bestuurder, of aan één of meer andere personen.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk of als college optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden of
afgevaardigden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 12. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet is vereist en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Indien geen commissaris wordt aangesteld door de algemene vergadering en dit niet vereist is door
de wet, zal de controle worden uitgeoefend door de aandeelhouders.”
Werden benoemd tot leden van de raad van bestuur voor een duurtijd van zes jaar vanaf de
uitwerking van de buitengewone algemene vergadering:
1. De heer WATTEEUW Jan Corneille Henri, wonende te 8310 Brugge (Assebroek), Rapaertstraat
31;
2. Mevrouw WATTEEUW Anne Godelieve Gerarda, wonende te 8310 Brugge (Assebroek),
Engelendalelaan 123
3. Mevrouw WATTEEUW Leentje Marie Jeanne Leona, wonende te 8310 Brugge (Sint-Kruis),
Vijversgracht 22.
4. Mevrouw WATTEEUW Katrien Elise Andrea, wonende te 8310 Brugge (Assebroek), Weidestraat
97.
Zij kwamen in de buitengewone algemene vergadering tussen om hun mandaat als lid van de raad
van bestuur te aanvaarden.
Luik B
Elk mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De algemene vergadering werd onderbroken door de vergadering van de raad van bestuur,
samengesteld en benoemd als gezegd, om over te gaan tot de benoeming van de gedelegeerde
bestuurders.
Werden door de raad van bestuur benoemd tot gedelegeerde bestuurders voor onbepaalde tijd vanaf
uitwerking van deze bestuursvergadering: de heer WATTEEUW Jan en mevrouw WATTEEUW
Anne, beiden voornoemd.
Zij kwamen op de vergadering van de raad van bestuur om hun mandaat als gedelegeerd bestuurder
te aanvaarden.
Elk mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Vierde besluit: Met eenstemmigheid besloot de (hervatte) algemene vergadering de voorzitter vrij te
stellen van de lezing van het verslag van het bestuursorgaan van 18 juni 2020 ter rechtvaardiging
van de wijziging van het voorwerp van de vennootschap – volgens de voorgestelde tekst van artikel
vier der statuten. Elke aandeelhouder erkende bovendien een kopie te hebben ontvangen van dit
verslag en ervan kennis te hebben genomen.
Met eenparigheid van stemmen besloot de algemene vergadering het voorwerp van de
vennootschap te wijzigen zodat de vennootschap voortaan de in de agenda voorgestelde tekst als
voorwerp heeft.
Met eenparigheid van stemmen besloot de algemene vergadering artikel vier der statuten aan te
passen zoals voorgesteld in de dagorde waardoor dit artikel werd aangepast aan de voorgaande
beslissing en de tekst van artikel vier het nieuwe voorwerp weergeeft, met name:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij
als tussenpersoon, alle activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap, beheermaatschappij,
management-vennootschap, syndicus, makelaar, aannemer, installatiebedrijf, handelaar, expert,
commissionair, financier, adviseur op alle domeinen waarin zij competent is, en waarin zij actief mag
zijn in overeenstemming met de wettelijke reglementeringen.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
wettelijke of reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen
voldoet.
Deze activiteiten kunnen uitgeoefend worden zowel voor eigen rekening, als voor rekening van
derden, en betreffen onder meer:
1. Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundige
beheer, uitbreiding, verfraaiing en transformatie van een eigen roerend en onroerend patrimonium,
zoals:
- onroerende goederen aanwerven, laten bouwen en verbouwen, laten opschikken, laten uitrusten,
ombouwen, verfraaien, in huur geven of nemen, verkavelen, onder-houden, ontwikkelen en uitbaten,
urbaniseren, vervreemden en ruilen met het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst;
- beschikbare middelen beleggen in alle roerende goederen en waarden, een porte-feuille van
roerende waarden beheren, en dienaangaande aankopen en verkopen verrichten zonder speculatief
karakter;
2. Advies, bijstand en knowhow verlenen in alle domeinen waarin zij competent is, zoals marketing,
promotie, ontwikkeling, research, design, handel en productie, secretariaat, bedrijfs- en financieel
beheer, en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
3. Het nemen van participaties onder eender welke vorm, in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen en ondernemingen, evenals het verlenen van alle managementbijstand, het
waarnemen van mandaten als bestuurder of vereffenaar en het ter beschikking stellen van personen
gespecialiseerd in het adviseren en / of besturen van ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin.
4. Land- en tuinbouwgronden verpachten of zelf land- en tuinbouwbedrijven uitbaten.
5. Alle handelsfondsen, met inbegrip van hoteluitbatingen, serviceflats, rusthuizen, winkels horeca
uitbatingen en vakantieoorden, vergunningen, octrooien, licenties en fabrieksmerken aankopen, in
huur nemen, verhuren, onderhuren en verhuren, verkopen en ruilen, commercialiseren, exploiteren,
in concessie geven en in concessie nemen.
6. Onderneming in roerende en onroerende goederen, en het optreden als bouwpromotor in de
meest ruime zin; alle bemiddeling, dienstverlening en service bij verrichtingen van roerende en
onroerende aard; agent en / of makelaar in verzekeringen, eveneens voor Belgische en voor
buitenlandse vennootschappen; leasing, financieringen en leningen; verwerven, bouwen, ruilen, laten
bouwen, verbouwen, in huur geven of nemen, onderhuren of -verhuren, verkopen en omvormen,
verkavelen en uitbaten, beheren van alle onroerende goederen in de breedste zin, zoals,
appartementen, kantoren, winkels, woningen, studentenhomes, gronden, wouden, waters en
domeinen.
7. De organisatie van business meetings, handelsmissies, professionele contacten, zowel in binnen-
als in buitenland, en alles wat daarmede verband houdt, inbegrepen het zorgen voor maaltijden,
overnachtingen, vergaderruimten, logistieke en intellectuele bijstand.
Luik B
8. Trading in de meest ruime zin.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van
aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk,
nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng, of elke
andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden,
beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland,
die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn de
ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding,
omzetting, fusie, (partiële) splitsing, opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen met
gelijkaardige, aanverwante of aanvullende activiteiten; ze kan verder alle hulp verlenen aan
ondernemingen waarin ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of
borgstellingen, alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur en/of administratie.
De vennootschap mag ten voordele van derden tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende
goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren.
De vennootschap mag optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere
vennootschappen, zich borg stellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders, evenals hun
leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake.
De algemene vergadering van de aandeelhouders kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen,
verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake.”
Vijfde besluit: (…)
Zesde besluit: (…)
Zevende besluit: (…)
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besloot de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
aangepast overeenkomstig de genomen besluiten, met actualisering hernummering en vernieuwing
van de tekst en schrapping van de overbodige bepalingen.
Achtste besluit: De vergadering gaf opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van
de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het
opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de
gecoördineerde tekst der statuten.
De vergadering gaf opdracht en volmacht aan de besloten vennootschap LIEVENS ACCOUNTANCY
SERVICES, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Brugge) onder nummer
0449.630.533, met zetel te 8200 Brugge (Sint-Michiels), Witte-Molenstraat 47, haar bestuurders en
aangestelden, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle nuttige en noodzakelijke formaliteiten te
vervullen, zo onder andere inzake inschrijving, wijziging, en schrapping van het handelsregister en/of
rechtspersonenregister, aanvragen van nodige vestigingsattesten en vergunningen, aanvraag en
wijziging van BTW-nummer, alle formaliteiten bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen en bij de
ondernemingsloketten.
Notaris Bernard Waûters
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal houdende statutenwijziging (inclusief
aangehechte volmachten), getekend verslag van het bestuursorgaan inzake de wijziging van het
voorwerp en omvattende gecoördineerde tekst der statuten.
Dit uittreksel is afgeleverd voor registratie van het proces-verbaal houdende statutenwijziging
overeenkomstig artikel 173 van het Wetboek van Registratierechten.