Ondernemingsnr : 0421266743
Naam
(voluit) : Jupiter
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Biesboslaan 13
 : 1785 Merchtem
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt door Meester Isabelle RAES, notaris met standplaats te
Sint-Jans-Molenbeek, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Depuyt, Raes & de rave,
geassocieerde notarissen", met zetel te 1080 Sint-Jans-Molenbeek, Jubelfeestlaan 92, op 10 januari
2022 en neergelegd op de griffie van de Ondernemingsrechtbank te Brussel, vóór de vervulling van
de formaliteit van registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap JUPITER, waarvan de zetel gevestigd is te 1785 Merchtem (Hamme), Biesboslaan 13,
beslist heeft :
1. om het voorwerp van de vennootschap te vervangen en om bijgevolg het artikel 3 van de statuten
betreffende het voorwerp integraal te vervangen door de tekst onder punt 6, ‘voorwerp’, hierna
vermeld.
2.- het statutair bestuursmandaat van wijlen mevrouw Josiane Van de Winkel, te schrappen.
- de heer Hendrik Loeckx te ontslaan als statutair zaakvoerder en te herbenoemen als statutair
bestuurder.
3. de bevoegdheden van het bestuursorgaan en de externe vertegenwoordiging van de
vennootschap te wijzigen en om bijgevolg het artikel 12 van de statuten hieromtrent te vervangen
door de onder punt 6, ‘bevoegdheden van het bestuursorgaan’, hierna vermeld.
4. in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, om de
statuten aan te passen aan de bepalingen van het wetboek van vennootschappen en verenigingen
en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort bv) te behouden.
5. in toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen :
- vast te stellen dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij
dertigduizend euro (€ 30.000,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij drieduizend
euro (€ 3.000,00), hetzij samen drieëndertigduizend euro (€ 33.000,00), van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en
- de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
6. volledig nieuwe statuten aan te nemen, waarvan een uittreksel volgt :
“Rechtsvorm en naam. De rechtsvorm van de vennootschap is een besloten vennootschap. zij heeft
als naam “Jupiter”.
Zetel.. De zetel is gevestigd in het vlaams gewest.
Voorwerp. De vennootschap heeft als voorwerp zowel in belgië als in het buitenland, zowel in eigen
naam en voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking
met derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:
    •  het huren en verhuren van onroerende goederen;
Luik B
    •  het verstrekken en het opnemen van geldleningen, al dan niet onder hypothecair verband;
    •  het verstrekken van advies en het verlenen van diensten aan ondernemingen, verenigingen en
instellingen, ondermeer inzake productie, commercialisering, marketing, financieel, administratief,
logistiek, operationeel en organisatorisch beleid, zonder dat deze opsomming beperkend weze.
    •  het uitoefenen van opdrachten en waarnemen van mandaten in ondernemingen, verenigingen
en instellingen (zonder dat deze opsomming beperkend weze : als bestuurder, zaakvoerder,
beheerder, directeur, vereffenaar).
    •  het geven van opleidingen, training en coaching inzake alle aspecten van de bedrijfsvoering in
de ruimste betekenis.
    •  het verlenen van enig welke diensten.
    •  de productie, import, export, aankoop, verkoop, de groothandel en kleinhandel en het verhuren
of ter beschikking stellen van enig welke organische en niet-organische, duurzame en niet duurzame
investerings-, gebruiks- en verbruiksgoederen.
    •  het oordeelkundig opbouwen en beheren van een roerend en onroerend patrimonium. de
vennootschap kan om het even welke roerende en onroerende goederen aankopen ter belegging of
speculatie, met inbegrip van kunst. inzake het onroerend patrimonium kan de vennootschap
onroerende goederen geheel of gedeeltelijk verwerven of vervreemden, huren of verhuren, zakelijke
rechten verwerven, vestigen en overdragen, kortom alle handelingen stellen om onroerende
goederen te valoriseren en te exploiteren. de vennootschap kan op alle mogelijke manieren optreden
op de beurs en in de financiële markten, en enig welke financiële contracten afsluiten of instrumenten
verwerven, met het oog op het opbouwen en beheren van het roerend patrimonium.
    •  het verwerven en beheren van participaties in ondernemingen, het fungeren als holding en het
uitoefenen van het lidmaatschap van verenigingen.
    •  het verstrekken van risicokapitaal en het verstrekken van leningen en kredieten. het verlenen
van zakelijke zekerheden en persoonlijke borgstellingen.
    •  in het algemeen : alle handelingen en verrichtingen die bijdragen tot het verwezenlijken van wat
hierboven bepaald wordt.
Duur. De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen. Als vergoeding voor de inbrengen werden 156.420 aandelen met stemrecht uitgegeven.
ieder aandeel heeft gelijke rechten.
Bestuur. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
De heer Loeckx Hendrik Jan Nikolaas, geboren te Leuven, op 7 december 1950, wonende te 1785
Merchtem (Hamme) Biesboslaan 13, werd benoemd tot statutair bestuurder voor de duur van de
vennootschap.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
§1. Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De enige
bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens het wetboek van
vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur vormen. Indien er drie of meer
bestuurders zijn, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan. De besluiten van een collegiaal
bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders worden genomen.
ongeacht het aantal bestuurders is voor elke beslissing steeds de instemming van de statutair
bestuurder vereist, zolang er een statutair bestuurder in functie is.
§2. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn
alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend
worden door een statutair bestuurder afzonderlijk optredend.
Indien er geen statutair bestuurder werd aangesteld zijn alle akten die de vennootschap verbinden, in
en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden door minstens twee bestuurders,
gezamenlijk optredend.
Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
Luik B
§3. Het bestuur kan via bijzondere delegatie bevoegdheden aan een bijzondere volmachtdrager
toekennen voor specifieke, welbepaalde in de volmacht omschreven handelingen.
Dagelijks bestuur
§1. Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden en stelt de eventuele
vergoeding vast.
§2. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
§3. Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan
de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen
die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend
karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Algemene vergadering. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel van de vennootschap, de laatste woensdag van de maand juni, om 11.00 uur
(hierna de “jaarvergadering”). Indien die dag geen werkdag is, wordt de algemene vergadering
gehouden op de eerstvolgende werkdag. Mits instemming van alle aandeelhouders kan de
jaarvergadering evenwel op een andere datum en andere plaats gehouden worden.
Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van
statutenwijzigingen.
Het door het bestuur aan de aandeelhouders toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan
bepalen dat de goedkeuring door de aandeelhouders vóór een welbepaalde datum moet gebeuren
om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Indien er vóór die datum geen
unaniem goedgekeurd schriftelijk besluit voorhanden is, in één of meerdere exemplaren, dan
verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.
De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
Elektronische algemene vergadering
Het bestuursorgaan kan de mogelijkheid bieden om op afstand deel te nemen aan de algemene
vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid
betreft, worden zij die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
Het bestuursorgaan wordt volledig gemachtigd om alle mogelijke voorwaarden en modaliteiten van
dergelijke elektronische algemene vergadering, die overeenkomstig het wetboek van
vennootschappen en verenigingen kunnen worden geregeld, uit te werken en uiterlijk bij de
oproeping ter kennis te brengen.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
De houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
De rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het wetboek van
vennootschappen en verenigingen haar toewijst.
Boekjaar. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van
ieder jaar.
Bestemming van de winst - reserves. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door
de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op
een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Onverminderd het bepaalde onder §1. Kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van het wetboek
van vennootschappen en verenigingen, overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd.
Ontbinding-vereffening. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of
consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn
volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door volstorting te eisen,
Luik B
hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere
verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. .”
5. te benoemen als niet statutair bestuurders voor onbepaalde duur :
- de heer LOECKX Alwin, wonende te 1755 Oetingen, Sint-Annastraat 11,
- de heer LOECKX Dirk, wonende te 3010 Kessel-Lo, Meugenslaan 33,
- de heer LOECKX Geert, wonende te 3500 Hasselt, Vuurkruisenlaan 1, en
- Mevrouw LOECKX Veerle Kristel, wonende te 3300 Kumtich, Vroonhof 7.
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
6. dat het adres van de zetel is gevestigd te 1785 Merchtem (Hamme), Biesboslaan 13.
7. aan de besloten vennootschap Van Reybrouck, met zetel te 8200 Brugge, ten Briele 10/9,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Brugge) onder nummer 0875.201.997,
evenals aan haar bestuurders en bijzondere lasthebbers, allen individueel bevoegd, met mogelijkheid
tot indeplaatsstelling,bijzondere volmacht te verlenen om alle administratieve handelingen en
formaliteiten te vervullen met betrekking tot de genomen besluiten, zoals - doch zonder beperkend te
zijn - de opmaak van en de registratie in een register van aandelen opgesteld in overeenstemming
met het wetboek van vennootschappen en verenigingen, de wijziging van de inschrijving in de
kruispuntbank van ondernemingen en, desgevallend, de wijziging van de btw-identificatie.
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING : uitgifte, 4 volmachten, verslag, historiek + coördinatie.
I. RAES, Notaris