N° d'entreprise : 0736471015
Nom
(en entier) : Domum Advisory
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Boulevard Baudouin 1er 25
 : 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve
Objet de l'acte :
DENOMINATION, SIEGE SOCIAL, DEMISSIONS, NOMINATIONS
D’un procès-verbal dressé par Pierre NICAISE, notaire associé à la résidence de Grez-Doiceau,
exerçant sa fonction dans la SRL « NICAISE, COLMANT ET LIGOT », Notaires associés, ayant son
siège à 1390 Grez-Doiceau, Allée du Bois de Bercuit, 14 le 23.2.2023, portant à la suite « Enregistré
au Bureau Sécurité Juridique Ottignies-Louvain-la-Neuve le 1.3.2023, Référence ACP (5) Volume 0
Folio 0 Case 2618. Droits perçus : cinquante euros (€ 50,00). Le receveur», il résulte que l’
assemblée de la société « Domum Advisory » ayant son siège à 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve
(Louvain-la-Neuve), Boulevard Baudouin 1er 25, dont le numéro d’entreprise est le 0736.471.015 a
pris les résolutions dont il est extrait ce qui suit :
 
L’assemblée aborde l’ordre du jour et adopte à l’unanimité les résolutions suivantes :
 
PREMIERE RESOLUTION
L’assemblée générale prend acte de la démission des fonctions d’administrateur au sein de la
société à dater des présentes de :
    •  La société à responsabilité limitée « LUC TONNEAU » ayant son siège sis à 1410 Waterloo,
avenue Léopold III, 14 dont le numéro d’entreprise est le 0543.942.346 ;
    •  La société en nom collectif « Dominique DEJEAN » ayant son siège sis à 1301 Wavre, avenue
du Champ de Courses 5 dont le numéro d’entreprise est le 0467.479.028 ;
Le mandat des représentants permanents prend fin également .
En remplacement, l’assemblée générale décide de nommer aux fonctions d’administrateurs à dater
des présentes pour un terme illimité :
- la société à responsabilité « Thaumalo » ayant son siège sis à 1850 Grimbergen, Borgstraat 44,
dont le numéro d’entreprise est le 0889 088 736, qui désigne conformément à l’article 2 :55 du Code
des sociétés et des associations en qualité de représentant permanent, Monsieur Thierry Gravet,
domicilié à 1850 Grimbergen, Borgstraat 44 ;
- la société à responsabilité limitée « GE INVEST » ayant son siège sis à 1755 Gooik, Kervijnstraat
30, dont le numéro d’entreprise est le 0779 726 283, qui désigne conformément à l’article 2 :55 du
Code des sociétés et des associations en qualité de représentant permanent, Monsieur Gianni
Luyckx, domicilié à 1755 Gooik, Kervijnstraat 30
présents et qui acceptent ou qui ont accepté par document séparé. Leur mandat est gratuit.
 
DEUXIEME RESOLUTION
L’assemblée générale décide de modifier la dénomination en « FIGIS ».
 
TROISIEME RESOLUTION
L’assemblée générale décide de transférer le siège à l’adresse suivante : avenue Comte Jean
Dumonceau 23 B5 à 1390 Grez-Doiceau.
Le siège reste situé en Région wallonne.
 
Volet B
QUATRIEME RESOLUTION
A l’unanimité, l’assemblée générale dispense le Président de donner lecture du rapport de l’organe d’
administration justifiant la proposition de la modification de l’objet. Les actionnaires reconnaissent
avoir reçu copie de ce rapport.
L’assemblée générale décide de modifier le texte de l’objet et le libeller comme suit :
« La société a pour objet, à l’exclusion des activités règlementées de gestion de fortune et de conseil
en investissements au sens de la réglementation belge, d’effectuer des services de recherche, d’
études, de conseil, d’évaluation et d’analyse et de recommandations, assistance à la négociation, à
la structuration et à la réalisation de transaction d’investissements s’agissant d’opportunités d’
investissement identifiées notamment financiers en Belgique ou à l’étranger à l’attention d’autres
sociétés qui agissent comme gestionnaires de fonds d’investissements alternatifs et /ou comme
conseils en investissement.
La société peut exercer toute activité de consultance et prestations de services en gestion à
destination d’autres entreprises y compris, sous forme de conseil en stratégie, d’assistance
technique, marketing, business planning, gouvernance.
La société peut exercer toute activité de holding et à ce titre en Belgique et à l’étranger exercer
toutes activités et opérations d’une holding telles que l’acquisition et la détention de toutes actions,
valeurs mobilières, droits et biens meubles et immeubles, et de manière générale, de tous intérêts
dans des investissements meubles ou immeubles.
La société peut prendre des participations, tant en Belgique qu’à l’étranger, dans toutes sociétés,
entreprises et/ou opérations mobilières ou immobilières, de nature commerciale, civile ou financière,
administrer de telles participations et financer de telles sociétés, entreprises, opérations.
La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct et
substantiel, tout concours, prêts, avances ou garanties. Elle peut de même émettre des obligations,
souscrire à des instruments de gestion alternative et autres reconnaissances de dettes. La société
peut notamment procéder à l’émission d’emprunts obligataires convertibles ou non, ou faire appel à l’
épargne dans le respect des normes.
La société peut développer et mettre en œuvre des programmes informatiques et moyens de
communication, liés à ses activités, et notamment avoir pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger,
    1.  Pour son compte propre ou pour compte de tiers , les activités suivantes:
    •  Conception et programmation de programmes informatiques, activités de conseil en
informatique et activités connexes, comprenant la conception, la personnalisation, les tests et logiciel
d'assistance, le réglage des logiciels, en particulier le réglage et configurer une application existante
afin qu'elle puisse y être utilisée fonctionnellement, système informatique du client ;
    •  Activités de services d'information, y compris le traitement de données, hébergement web,
portails web et activités connexes ;
    •  Vente et location de logiciels et services logiciels 'on premises' ou dans le 'cloud' ;
    •  Fournir des prestations de conseil, d'études, de formation et de mise en œuvre de projets dans
tous les domaines et tous les produits associés.
    •  La création, la gestion, l'exploitation, la valorisation de biens immobiliers, dans le but de
aliénation, achat, location de tout bien ou droit ;
    •  Travaux généraux de construction et de transformation, travaux de transformation d'un bâtiment
ou à construire ;
    •  Participation à la création et au développement d'entreprises ou sociétés, avec l'apport de tout
support sous sa forme la plus appropriée, prêts, financements, garanties. participation au capital, etc.
;
    •  La contribution à la constitution de sociétés par voie d’apports, de participation ou d’
investissements généralement quelconques.
II. Pour son propre compte, la constitution et la gestion d'un patrimoine immobilier et la location-
financement de biens immeubles aux tiers, l'acquisition par l'achat ou autrement, la vente, l'échange,
la construction, la transformation, l'amélioration, l'équipement, l'aménagement, l'embellissement,
l'entretien, la location, la prise en location, le lotissement, la prospection et l'exploitation de biens
immobiliers, ainsi que toutes opérations qui, directement ou indirectement sont en relation avec cet
objet et qui sont de nature à favoriser l'accroissement et le rapport d'un patrimoine immobilier, de
même que se porter caution pour la bonne fin d'engagements pris par des tiers qui auraient la
jouissance de ces biens immobiliers.
III. L'énumération qui précède n'est pas limitative de sorte que la société peut effectuer toutes
opérations susceptibles de contribuer à la réalisation de tout ou partie de son objet.
La société peut réaliser son objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, sous les formes et de toutes les
manières qu'elle jugera les mieux appropriées.
La société peut organiser des séminaires et des formations.
Volet B
Elle peut faire, de façon générale, pour compte propre, tant en Belgique qu'à l'étranger, toutes
opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement, en tout ou en partie, à son objet ou
qui serait de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la
réalisation.
Elle peut accomplir d'une manière générale toutes opérations ayant un rapport direct ou indirect avec
son objet et pouvant en faciliter directe-ment ou indirectement, entièrement ou partiellement, la
réalisa-tion.
Elle peut s'inté-resser par voie d'asso-ciation, d'apport, de fusion, d'intervention finan-cière ou
autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est analogue ou connexe au
sien ou susceptible de favori-ser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une
source de débouchés.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions. »
Un exemplaire de ce rapport demeurera annexé.
 
CINQUIEME RESOLUTION
L’assemblée générale décide de mettre en concordance le texte des statuts avec les résolutions qui
précèdent.
En conséquence, l’assemblée décide de remplacer le texte existant des articles 1, 3, 13 et 14 par ce
qui suit :
ARTICLE 1. FORME LEGALE – DENOMINATION
La société revêt la forme d'une Société à Respon-sa-bilité Limi-tée. Elle est dénommée « FIGIS ».
ARTICLE 3. OBJET
La société a pour objet, à l’exclusion des activités règlementées de gestion de fortune et de conseil
en investissements au sens de la réglementation belge, d’effectuer des services de recherche, d’
études, de conseil, d’évaluation et d’analyse et de recommandations, assistance à la négociation, à
la structuration et à la réalisation de transaction d’investissements s’agissant d’opportunités d’
investissement identifiées notamment financiers en Belgique ou à l’étranger à l’attention d’autres
sociétés qui agissent comme gestionnaires de fonds d’investissements alternatifs et /ou comme
conseils en investissement.
La société peut exercer toute activité de consultance et prestations de services en gestion à
destination d’autres entreprises y compris, sous forme de conseil en stratégie, d’assistance
technique, marketing, business planning, gouvernance.
La société peut exercer toute activité de holding et à ce titre en Belgique et à l’étranger exercer
toutes activités et opérations d’une holding telles que l’acquisition et la détention de toutes actions,
valeurs mobilières, droits et biens meubles et immeubles, et de manière générale, de tous intérêts
dans des investissements meubles ou immeubles.
La société peut prendre des participations, tant en Belgique qu’à l’étranger, dans toutes sociétés,
entreprises et/ou opérations mobilières ou immobilières, de nature commerciale, civile ou financière,
administrer de telles participations et financer de telles sociétés, entreprises, opérations.
La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct et
substantiel, tout concours, prêts, avances ou garanties. Elle peut de même émettre des obligations,
souscrire à des instruments de gestion alternative et autres reconnaissances de dettes. La société
peut notamment procéder à l’émission d’emprunts obligataires convertibles ou non, ou faire appel à l’
épargne dans le respect des normes.
La société peut développer et mettre en œuvre des programmes informatiques et moyens de
communication, liés à ses activités, et notamment avoir pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger,
    1.  Pour son compte propre ou pour compte de tiers , les activités suivantes:
    •  Conception et programmation de programmes informatiques, activités de conseil en
informatique et activités connexes, comprenant la conception, la personnalisation, les tests et logiciel
d'assistance, le réglage des logiciels, en particulier le réglage et configurer une application existante
afin qu'elle puisse y être utilisée fonctionnellement, système informatique du client ;
    •  Activités de services d'information, y compris le traitement de données, hébergement web,
portails web et activités connexes ;
    •  Vente et location de logiciels et services logiciels 'on premises' ou dans le 'cloud' ;
    •  Fournir des prestations de conseil, d'études, de formation et de mise en œuvre de projets dans
tous les domaines et tous les produits associés.
    •  La création, la gestion, l'exploitation, la valorisation de biens immobiliers, dans le but de
aliénation, achat, location de tout bien ou droit ;
    •  Travaux généraux de construction et de transformation, travaux de transformation d'un bâtiment
Volet B
ou à construire ;
    •  Participation à la création et au développement d'entreprises ou sociétés, avec l'apport de tout
support sous sa forme la plus appropriée, prêts, financements, garanties. participation au capital, etc.
;
    •  La contribution à la constitution de sociétés par voie d’apports, de participation ou d’
investissements généralement quelconques.
II. Pour son propre compte, la constitution et la gestion d'un patrimoine immobilier et la location-
financement de biens immeubles aux tiers, l'acquisition par l'achat ou autrement, la vente, l'échange,
la construction, la transformation, l'amélioration, l'équipement, l'aménagement, l'embellissement,
l'entretien, la location, la prise en location, le lotissement, la prospection et l'exploitation de biens
immobiliers, ainsi que toutes opérations qui, directement ou indirectement sont en relation avec cet
objet et qui sont de nature à favoriser l'accroissement et le rapport d'un patrimoine immobilier, de
même que se porter caution pour la bonne fin d'engagements pris par des tiers qui auraient la
jouissance de ces biens immobiliers.
III. L'énumération qui précède n'est pas limitative de sorte que la société peut effectuer toutes
opérations susceptibles de contribuer à la réalisation de tout ou partie de son objet.
La société peut réaliser son objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, sous les formes et de toutes les
manières qu'elle jugera les mieux appropriées.
La société peut organiser des séminaires et des formations.
Elle peut faire, de façon générale, pour compte propre, tant en Belgique qu'à l'étranger, toutes
opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement, en tout ou en partie, à son objet ou
qui serait de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la
réalisation.
Elle peut accomplir d'une manière générale toutes opérations ayant un rapport direct ou indirect avec
son objet et pouvant en faciliter directe-ment ou indirectement, entièrement ou partiellement, la
réalisa-tion.
Elle peut s'inté-resser par voie d'asso-ciation, d'apport, de fusion, d'intervention finan-cière ou
autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est analogue ou connexe au
sien ou susceptible de favori-ser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une
source de débouchés.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions.
 
ARTICLE 13. ORGANE D’ADMINISTRATION
§1. La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L’assemblée générale peut mettre un terme à tout moment, avec effet immédiat et sans motif, au
mandat de chaque administrateur.
L’assemblée générale, peut, dans tous les cas, au moment de la révocation, fixer la date à laquelle le
mandat prendra fin ou octroyer une indemnité de départ.
§2. Lorsqu’une personne morale assume un mandat de membre d’un organe d’administration ou de
délégué à la gestion journalière, elle désigne une personne physique comme représentant
permanent chargé de l’exécution de ce mandat au nom et pour le compte de cette personne morale.
Ce représentant permanent doit satisfaire aux mêmes conditions que la personne morale et encourt
solidairement avec elle les mêmes responsabilités civiles et pénales, comme s’il avait exercé ce
mandat en son nom et pour son compte. Les règles en matière de conflit d’intérêt applicables aux
membres de l’organe d’administration s’appliquent le cas échéant au représentant permanent.
Le représentant permanent ne peut siéger au sein de l’organe concerné ni à titre personnel ni en
qualité de représentant d’une autre personne morale administrateur.
La personne morale ne peut mettre fin à la représentation permanente sans avoir désigné
simultanément un successeur.
La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes
règles de publicité que s'il exerçait cette mission en son nom et pour son compte propre.
§3. En cas de vacance d'une place d'administrateur par suite de décès, démission ou autre cause, et
pour autant que les administrateurs constituent un organe collégial, les administrateurs restants ont
le droit d'y pourvoir provisoirement.
Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de sa première réunion, confirme ou non le mandat de l’
administrateur coopté.
L'administrateur désigné et confirmé dans les conditions ci-dessus termine le mandat de son
prédécesseur.
 
Volet B
ARTICLE 14. POUVOIRS
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est dévolue.
S’ils sont plusieurs, les administrateurs forment un collège qui délibère valablement lorsque la
majorité de ses membres est présente. Ses décisions sont prises à la majorité des voix.
Agissant conjointement, les administrateurs peuvent accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à
l’accomplissement de l’objet social sauf ceux que la loi réserve à l’assemblée générale.
Les administrateurs peuvent, agissant conjointement, déléguer des pouvoirs spéciaux à tous
mandataires, employés ou non de la société.
La société est représentée dans les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou
un officier ministériel ou en justice par l’administrateur s’il n’y en a qu’un seul, et par deux
administrateurs agissant conjointement s’ils sont plusieurs.
Elle est en outre valablement représentée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs
mandats. »
 
 
 
Pour extrait analytique conforme,
Pierre NICAISE, Notaire associé.
 
Déposé en même temps : expédition du procès-verbal avec annexes, statuts coordonnés.