Ondernemingsnr : 0844092911
Naam
(voluit) : Goossens & Lannoo Verzekeringen
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Plein 50 bus B/1
 : 9970 Kaprijke
Onderwerp akte :
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL
Uit een proces-verbaal opgesteld door meester Karel D’AUBIOUL, notaris met standplaats te
Zelzate, die zijn ambt uitoefent in de BV "Notarissen Noord, geassocieerde notarissen", met zetel te
9960 Assenede, Leegstraat 25/A, op 05 april 2024 , neergelegd ter registratie, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
GOOSSENS & LANNOO VERZEKERINGEN, met zetel te 9970 Kaprijke, Plein 50 bus
B/1, ondernemingsnummer 0844.092.911 - RPR Gent, afdeling Gent, volgende beslissingen heeft
genomen:
EERSTE AGENDAPUNT/BESLISSING
De algemene vergadering bevestigt het ontslag van de heer Jan Lannoo, wonende te 9982 Sint-
Laureins (Sint-Jan-in-Eremo), Sint-Jansstraat 79, als bestuurder van de vennootschap sinds 27
maart 2024 ingevolge zijn aangetekend schrijven gericht aan de vennootschap op zelfde datum.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
TWEEDE AGENDAPUNT/BESLISSING
De vergadering beslist de naam van de vennootschap met ingang van heden te wijzigen in
"Verzekeringen Goossens".
 
DERDE AGENDAPUNT/BESLISSING
De vergadering beslist om de tekst van artikel 1 van de statuten aan te passen aan voormelde
beslissing tot wijziging van de naam door de tekst ervan te vervangen als volgt:
“ARTIKEL 1 – NAAM - RECHTSVORM
De vennootschap bestaat als besloten vennootschap naar Belgisch recht onder de naam:
"Verzekeringen Goossens".
Alle stukken die van de vennootschap uitgaan moeten de volgende
vermeldingen bevatten:
1° de naam van de rechtspersoon;
2° de rechtsvorm, voluit of afgekort;
3° de nauwkeurige aanduiding van de zetel van de rechtspersoon;
4° het ondernemingsnummer;
5° het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door de vermelding van de
rechtbank van de zetel van de rechtspersoon;
6° in voorkomend geval, het e-mailadres en de website van de rechtspersoon;
7° in voorkomend geval, het feit dat de rechtspersoon in vereffening is.”
VIERDE AGENDAPUNT/BESLISSING
4.a. Voorafgaande lezing van het verslag van het bestuursorgaan.
Ieder van de aandeelhouders verklaart dat in het kader van de voorgenomen wijziging van het
voorwerp van de vennootschap door het bestuursorgaan een bijzonder verslag werd opgesteld in
toepassing van artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in datum van
5 april 2024 waarin de wijziging omstandig wordt verantwoord.
De vergadering, bij monde van de voorzitter, verklaart de notaris vrij te stellen om lezing te geven
van voormeld verslag waarvan hij verklaart kennis genomen te hebben om voorafgaandelijk dezer
een afschrift ervan ontvangen te hebben.De notaris doet hier opmerken dat de termijn van vijftien
dagen voorzien door artikelen 5:83 en 5:84 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, met betrekking tot het opmaken van voormelde verslag, niet werd nageleefd en wijst
de aandeelhouders op de draagwijdte van artikel 2:42 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen. De aandeelhouders, hier allen aanwezig, verklaren geen bezwaar te hebben en
voldoende ingelicht te zijn geweest.
De vergadering, bij monde van de voorzitter, verklaart op voormeld verslag geen enkele opmerking
te hebben en verklaart zich aan te sluiten bij de inhoud ervan.
4.b. Vervanging van het voorwerp door het navolgende:
“De vennootschap heeft tot voorwerp hetgeen volgt.
Voor zover dit alles wettelijk toegelaten is en de vennootschap en/of haar medewerkers en/of
fysische of rechtspersonen ermee de vennootschap de gepaste samenwerkingsovereenkomsten zou
sluiten, de nodige erkenningen en/of vergunningen heeft, het uitvoeren van de hierna vermelde
activiteiten zowel in eigen naam als in naam en voor rekening van derden:
- het uitoefenen van alle agentschapsactiviteiten van spaarbanken, financiële instellingen en
vennootschappen,
- het bemiddelen bij het afsluiten van leningen en financieringen tussen erkende financiële
instellingen en derden, voor rekening van deze financiële instellingen,
- de uitbating van een verzekeringskantoor, dit in de meeste algemene zin, het bemiddelen als
verzekeringsmakelaar tussen divers erkende verzekeringsmaatschappijen en derden, prospecteren
van klanten, afsluiten van polissen, bemiddelen bij schadegevallen en alles wat met het beroep van
verzekeringsmakelaar of -agent verband houdt of kan houden,
- het optreden als tussenpersoon inzake verzekeringen, financiële verrichtingen, en alle verrichtingen
inzake het aanbrengen van kredieten,
- het optreden als agent of aanbrenger/bemiddelaar voor financiële instellingen,
- het verlenen van diensten aan personen en bedrijven, meer bepaald, een studie- en raadgevend
bureau inzake verzekeringen, juridische en financiële aangelegenheden,
- het beheren van bedrijven en vennootschappen in de ruimste zin van het woord, welk voorwerp
deze vennootschappen ook mogen hebben; het deelnemen in en het directievoeren over
ondernemingen en vennootschappen, alsook het uitoefenen van de functie van bestuurder of
analoge functies in de vennootschappen of andere rechtspersonen. Ze mag deelnemen in het
bestuur van andere vennootschappen.
- het verwerven van deelnemingen, aandelen, obligaties en andere effecten,
- de vennootschap mag zich borg stellen voor aandeelhouders, bestuurders en derden,
- onroerend goed verwerven.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken in België of in het buitenland voor eigen
rekening of voor rekening van derden, op alle manieren en volgens de wijzen die haar het best
geschikt lijken. De vennootschap mag ook filialen openen.”
VIJFDE AGENDAPUNT/BESLISSING
De vergadering beslist om de tekst van artikel 3 van de statuten aan te passen aan voormelde
beslissing tot wijziging van het voorwerp door de tekst ervan te vervangen als volgt:
“ARTIKEL 3 – VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp hetgeen volgt.
Voor zover dit alles wettelijk toegelaten is en de vennootschap en/of haar medewerkers en/of
fysische of rechtspersonen ermee de vennootschap de gepaste samenwerkingsovereenkomsten zou
sluiten, de nodige erkenningen en/of vergunningen heeft, het uitvoeren van de hierna vermelde
activiteiten zowel in eigen naam als in naam en voor rekening van derden:
- het uitoefenen van alle agentschapsactiviteiten van spaarbanken, financiële instellingen en
vennootschappen,
- het bemiddelen bij het afsluiten van leningen en financieringen tussen erkende financiële
instellingen en derden, voor rekening van deze financiële instellingen,
- de uitbating van een verzekeringskantoor, dit in de meeste algemene zin, het bemiddelen als
verzekeringsmakelaar tussen divers erkende verzekeringsmaatschappijen en derden, prospecteren
van klanten, afsluiten van polissen, bemiddelen bij schadegevallen en alles wat met het beroep van
verzekeringsmakelaar of -agent verband houdt of kan houden,
- het optreden als tussenpersoon inzake verzekeringen, financiële verrichtingen, en alle verrichtingen
inzake het aanbrengen van kredieten,
- het optreden als agent of aanbrenger/bemiddelaar voor financiële instellingen,
- het verlenen van diensten aan personen en bedrijven, meer bepaald, een studie- en raadgevend
bureau inzake verzekeringen, juridische en financiële aangelegenheden,
- het beheren van bedrijven en vennootschappen in de ruimste zin van het woord, welk voorwerp
deze vennootschappen ook mogen hebben; het deelnemen in en het directievoeren over
ondernemingen en vennootschappen, alsook het uitoefenen van de functie van bestuurder of
analoge functies in de vennootschappen of andere rechtspersonen. Ze mag deelnemen in het
bestuur van andere vennootschappen.
- het verwerven van deelnemingen, aandelen, obligaties en andere effecten,
- de vennootschap mag zich borg stellen voor aandeelhouders, bestuurders en derden,
- onroerend goed verwerven.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken in België of in het buitenland voor eigen
rekening of voor rekening van derden, op alle manieren en volgens de wijzen die haar het best
geschikt lijken. De vennootschap mag ook filialen openen.”
ZESDE AGENDAPUNT/BESLISSING
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om voorgaande beslissingen ten uitvoer te brengen.
ZEVENDE AGENDAPUNT/BESLISSING
De vergadering verleent volmacht aan:
- de besloten vennootschap “Notarissen Noord, geassocieerde notarissen”, met zetel te Assenede,
alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te
ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
- de besloten vennootschap De Baets & Co, met zetel te 9900 Eeklo, Leopoldlaan 20,
ondernemingsnummer 0463.740.667, alsook diens bestuurders en aangestelden, met mogelijkheid
tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de inschrijving
van de vennootschap bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede
bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde, en ten dien einde ook alle
stukken en akten te tekenen.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Afschrift van de akte
    •  Coördinatie van de statuten