Ondernemingsnr : 0480358747
Naam
(voluit) : ADW GN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Gentstraat 210
 : 9041 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 25 juni 2024 door notaris Anniek Balcaen met
standplaats te Sint-Amandsberg, vervangende haar ambtgenoot Alex de Wulf, notaris met
standplaats te Gent (4e kanton), wettelijk belet, geregistreerd, dat de buitengewone algemene
vergadering van de besloten vennootschap "ADW GN", met zetel te 9041 Gent (Oostakker),
Gentstraat 210, BTW BE0480.358.747, RPR Gent, afdeling Gent, is bijeengekomen en aldaar
volgende beslissingen genomen heeft:
EERSTE BESLUIT AANPASSING AAN BEPALINGEN WVV
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT STATUTAIR ONBESCHIKBAAR EIGEN VERMOGEN
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij samen zevenhonderddrieëntachtig-duizend zevenhonderd tweeënnegentig euro (€ 783
792,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de aldus aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld
worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige
bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op
heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLUIT NAAMSWIJZIGING
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de naam van de vennootschap niet
te wijzigen.
VIERDE BESLUIT ZETELVERPLAATSING
De algemene vergadering met eenparigheid van stemmen de zetel van de vennootschap te
verplaatsen naar 8300 Knokke-Heist, Bosduivenlaan 13.
VIJFDE BESLUIT ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURSORGAAN
De algemene vergadering besluit de zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en
gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als statutair bestuurder, namelijk de heer DE WULF
Alex, hier aanwezig en die aanvaardt.
(…)
Voor de uitoefening van zijn mandaat doet de bestuurder woonstkeuze op de zetel van de
vennootschap.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
ZESDE BESLUIT NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
A. RECHTSVORM – NAAM – DUUR – ZETEL – VOORWERP
Artikel 1 – Rechtsvorm – Naam
De vennootschap is een besloten vennootschap met de benaming “ADW GN”.
Artikel 2 – Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Elke verplaatsing van de zetel van de vennootschap zal bekendgemaakt worden in de Bijlage tot het
Belgisch Staatsblad.
Artikel 3 – Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden, zelfstandig of in samenwerking met derden:
    •  het deelnemen in de financiële, administratieve en commerciële leiding van ondernemingen
alsmede het bijstand verlenen op juridisch, fiscaal of personeel technisch vlak. De vennootschap kan
daarbij de functie van bestuurder, zaakvoerder, bewindvoerder of vereffenaar van andere
vennootschappen waarnemen;
    •  het beheer van roerende en onroerende goederen. Zij mag onder meer alle onroerende
goederen verwerven onder welke juridische vorm ook, bouwen, opschikken, uitrusten, verbouwen,
huren en al dan niet uitgerust of gemeubeld verhuren. Zij zal slechts de activiteit van
vastgoedmakelaar kunnen uitoefenen voor zover zij daartoe wettelijk werd erkend. Zij mag alle
beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en waarden, deze verwerven onder welke
juridische vorm ook, huren en verhuren.
    •  alle fabrieksmerken, patenten en vergunningen nemen, bekomen, toestaan, aankopen of
afstaan; alle plaatsingen verrichten in roerende waarden, belangen nemen bij middel van associatie,
inbreng, onderschrijving, samensmelting, deelneming, financiële tussenkomst of op om het even
welke manier, in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen.
De vennootschap mag alle commerciële, industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende
verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband hebben met het
voorwerp of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen.
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbrengen, inschrijvingen of anderszins in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant
voorwerp nastreven, of wiens voorwerp van nature is dat van de vennootschap te bevorderen.
Zij mag leningen toestaan aan en waarborgen stellen voor derden.
Artikel 4 – Duur
De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.
B. INBRENGEN - AANDELEN
Artikel 5 – Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 3.641 aandelen uitgegeven. Aandelen moeten bij hun
uitgifte worden volgestort.
Ieder aandeel heeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
Artikel 8 – Vertegenwoordiging
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd tegenover derden en in rechte als eiser of als
verweerder:
    1.  door haar bestuurder, die bevoegd is de vennootschap te verbinden;
    2.  door haar volmachtdrager(s)
Een volmacht is beperkt in de tijd en beperkt tot één of meer rechtshandelingen, en mag het
uitoefenen van het beroep van notaris niet tot voorwerp hebben.
Artikel 9 – Statutaire bestuurder
Tot statutaire bestuurder wordt benoemd voor de duur van de vennootschap: voornoemde heer Alex
De Wulf, die verklaart het mandaat van bestuurder te aanvaarden.
D. CONTROLE
Artikel 10 – Controle
Zolang de vennootschap wettelijk niet verplicht is het toezicht aan een commissaris toe te vertrouwen
heeft de enige aandeelhouder de rechten van onderzoek en toezicht die de wet aan de commissaris
toekent.
E. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 11 – Gewone-bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering, jaarvergadering genoemd, heeft plaats op de laatste vrijdag van
de maand mei om 17 uur in de zetel van de vennootschap.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden op hetzelfde uur.
Bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen kunnen worden gehouden telkens als het
belang van de vennootschap het vereist.
Artikel 12 – Rechten van de enige aandeelhouder
In geval van eenhoofdigheid, oefent de enige aandeelhouder de rechten uit die aan de algemene
vergadering toebehoren, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
F. BOEKJAAR – BESTEMMING VAN HET RESULTAAT
Artikel 13 – Boekjaar
Het boekjaar loopt van één januari tot en met 31 december van ieder jaar.
Artikel 14 – Jaarrekening – Bestemming van het resultaat
Elk jaar maakt de bestuurder de inventaris en de jaarrekening op, waarvan het, na goedkeuring door
de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt volledig overgelaten aan de beslissing van de
algemene vergadering, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Artikel 15: Interim-dividenden
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Wanneer de nettowinst geheel of gedeeltelijk bestemd wordt als liquidatiereserve, dan komt de
toekomstige uitkering van de liquidatiereserve steeds toe aan de vruchtgebruiker. De vruchtgebruiker
heeft recht op alle dividenduitkeringen, ongeacht of deze betrekking hebben op bestaande dan wel
toekomstige reserves en ongeacht of deze reserves al dan niet werden aangelegd in het kader van
de liquidatiereserve.
G. ONTBINDING – VEREFFENING
(…)
Artikel 18 – Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, of consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder
alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de
goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZEVENDE BESLUIT ZETEL
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om het adres van de zetel niet langer op te
nemen in de statuten.
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap thans gevestigd is te 8300 Knokke-Heist,
Bosduivenlaan 13.
ACHTSTE BESLUIT VOLMACHTEN
a. Volmacht bestuursorgaan en notaris
De vergadering beslist opdracht en volmacht te geven aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de
genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten.
b. Bijzondere volmacht voor formaliteiten
De verschijner en de andere aandeelhouders, vertegenwoordigd als gezegd, geven bij deze
bijzondere volmacht aan DPO Accountancy te Gent, Oostakker, evenals aan haar bedienden,
aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke
formaliteiten te vervullen met betrekking tot de ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van
Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie en andere fiscale administraties
en instanties, ten einde in naam van de vennootschap alle documenten
Voor ontledend uittreksel
Meester Anniek Balcaen
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Een uitgifte van de akte statutenwijziging dd. 25 juni 2024
- Gecoördineerde Statuten