Ondernemingsnr : 0578946577
Naam
(voluit) : Joyn International
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ilgatlaan 9
 : 3500 Hasselt
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Op heden, vijfentwintig mei tweeduizend eenentwintig.
(...)
Voor Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Joyn International",
waarvan de zetel gevestigd is te 3500 Hasselt, Ilgatlaan 9, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, de volgende beslissingen:
A. Vaststelling inzake converteerbare obligaties - Schrapping van inschrijvingsrechten
EERSTE BESLISSING: Vaststelling inzake de conversie of terugbetaling van alle converteerbare
obligaties.
De vergadering stelt vast dat de Vennootschap op heden geen converteerbare obligaties meer heeft
uitstaan, aangezien alle op 25 mei 2021 nog uitstaande converteerbare obligaties uitgegeven door
de Vennootschap ofwel werden geconverteerd ofwel werden terugbetaald.
(...)
Bijgevolg werden alle converteerbare obligaties die de Vennootschap heeft uitgegeven vernietigd.
TWEEDE BESLISSING: Schrapping en vernietiging/opheffing van inschrijvingsrechten.
De vergadering beslist alle nog niet toegekende ESOP Warrants of andere inschrijvingsrechten
uitgegeven door de Vennootschap, van welke aard ook, met onmiddellijke ingang te schrappen en/of
op te heffen.
B. Kapitaalverhoging door inbreng in geld
(...)
VIERDE BESLISSING: Kapitaalverhoging door inbreng in geld.
De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met EUR 3.000.000,00, om
het te brengen van EUR 37.437.452,57 op EUR 40.437.452,57, door inbreng in geld en met de
uitgifte van 757.455.432 aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden
als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.
De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe aandelen,
tegen de prijs van (afgerond) EUR 0,00396 elk, en dat op ieder aandeel onmiddellijk zal gestort
worden ten belope van 100%.
(...)
3. De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 7:195 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen gestort op een bijzondere rekening op naam van de Vennootschap bij KBC Bank
NV, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze kredietinstelling op 25 mei 2021, dat aan de
notaris werd overhandigd en in zijn dossier bewaard zal blijven.
(...)
ACHTSTE BESLISSING: Wijziging van artikel 5 van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die
Luik B
voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
"Het geheel geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt veertig miljoen vierhonderd
zevenendertigduizend vierhonderdtweeënvijftig euro zevenenvijftig cent (EUR 40.437.452,57) en is
verdeeld in twee miljard vierhonderd en elf miljoen tweehonderddrieëndertigduizend
honderdzesentwintig (2.411.233.126) aandelen, zonder nominale waarde, die elk een gelijk deel van
het kapitaal vertegenwoordigen."
NEGENDE BESLISSING: Ontslag en benoeming van bestuurders.
De vergadering stelt vooreerst vast dat het mandaat van de hierna volgende bestuurders op datum
van de gewone algemene vergadering gehouden in 2020 was afgelopen, en bevestigt voor zoveel
als nodig dat hun bestuursmandaat vervolgens werd hernieuwd voor een termijn van zes jaar:
- de heer LUTS Erik Marcel Hugo;
- de heer DESMEDT Koen Leo Maria; en
- de heer DE MEERSMAN Ivo Emiel Alice.
De vergadering bekrachtigt, voor zoveel als nodig/nuttig, de bestuurshandelingen van het
bestuursorgaan van de Vennootschap gesteld sinds 3 juli 2020.
De vergadering neemt vervolgens kennis van het ontslag, met onmiddellijke ingang, van alle huidige
bestuurders van de Vennootschap, met name:
- de heer LUTS Erik Marcel Hugo, wonende te 3294 Diest, Kruisstraat 84 ;
- de heer DESMEDT Koen Leo Maria;
- de heer DE MEERSMAN Ivo Emiel Alice, wonende te 1850 Grimbergen, Leopold Luypaertstraat
273 ;
- de heer STOCKX Frank Augustin Monique, wonende te 8300 Knokke-Heist, Knokkestraat 658; en
- de heer DE BACKER Stefaan August, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Oudburgweg 67.
De (definitieve) kwijting voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op
31 december 2020 respectievelijk 31 december 2021 wordt voorgelegd aan de gewone algemene
vergadering te houden in 2021 respectievelijk 2022.
De vergadering beslist vervolgens, met onmiddellijke ingang, te benoemen tot niet-statutaire
bestuurders van de Vennootschap:
- de heer LUTS Erik Marcel Hugo;
- mevrouw VAN HOECKE Karin Maria Cyriel, die voor de uitoefening van dit mandaat woonstkeuze
doet te 1080 Brussel, Havenlaan 2;
- de heer STOCKX Frank Augustin Monique; en
- de heer DE BACKER Stefaan August;
- de heer DESMEDT Koen Leo Maria;
- de heer ANSEEUW Michael Emeric Malvina Walter, die voor de uitoefening van dit
bestuursmandaat woonstkeuze doet op de zetel van de Vennootschap; en
- de heer BALLON Bart Hugo, die voor de uitoefening van dit bestuursmandaat woonstkeuze doet op
de zetel van de Vennootschap.
Het mandaat van voornoemde (her)benoemde bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de
gewone algemene vergadering van het jaar 2027.
Het mandaat van voornoemde (her)benoemde bestuurders is onbezoldigd, behoudens
andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
C. Machten
(...)
TWAALFDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Meesters Kaat VERVENNE en/of Michaël HEENE
en/of elke andere advocaat of medewerk(st)er verbonden aan het kantoor DLA Piper UK LLP, die
allen te dien einde woonstkeuze gedaan hebben te Brusselstraat 59/5, 2018 Antwerpen, evenals aan
hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, allen individueel bevoegd en met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog
op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(...)
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, vier volmachten,
het verslag van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 7:179, §1, eerste lid van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het verslag van de commissaris opgesteld
overeenkomstig artikel 7:179, §1, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, de gecoördineerde tekst van de statuten).
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
Luik B
der Registratierechten.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaris