Ondernemingsnr : 0817567765
Naam
(voluit) : ENVIZION
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kardinaal Mercierplein 2
 : 2800 Mechelen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Eline Goovaerts, Notaris met standplaats te Mechelen de
dato 13 september 2023, geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 27 september
2023 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 27952, gehouden een buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van de coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “ENVIZION”, waarvan de zetel gevestigd is te 2800 Mechelen, Kardinaal
Mercierplein 2, volgende besluiten heeft genomen met eenparigheid van stemmen :
Eerste besluit – Wijziging van de rechtsvorm
De algemene vergadering neemt vooreerst kennis van het feit dat, krachtens artikel 39 §2 van de wet
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen van 23 maart 2019, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 4 april 2019, vanaf 1
januari 2020 de dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van
rechtswege van toepassing zijn op alle bestaande vennootschappen, en dat statutaire bepalingen die
in strijd zijn met deze dwingende bepalingen vanaf die dag voor niet geschreven gehouden worden.
De algemene vergadering neemt tevens, voor zoveel als nodig, kennis van het feit dat de
aanvullende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen slechts van
toepassing zijn voor zover en in de mate dat de statuten geen andersluidende bepalingen omvatten.
De vergadering beslist dienvolgens, overeenkomstig artikel 41 §4 van voormelde wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, de rechtsvorm van de vennootschap vrijwillig te wijzigen in die van een besloten
vennootschap.
De vergadering neemt kennis van het feit dat:
- het aantal aandeelhouders, de activiteit, de duur, het adres van de zetel en het voorwerp
ongewijzigd blijven;
- het eigen vermogen (inbrenggedeelte) hetzelfde blijft, met dien verstande dat het niet langer
vermeld zal worden in de statuten en aldus beschikbaar blijft voor uitkering, zo ook alle activa en
passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en waardevermeerderingen;
- de besloten vennootschap de boeken en de boekhouding, die door de coöperatieve vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid werden gehouden, zal voortzetten;
- de besloten vennootschap het ondernemingsnummer, RSZ-nummer en BTW nummer behoudt;
- alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de coöperatieve vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid, verondersteld worden te zijn verricht voor rekening van de besloten
vennootschap, inzonderheid voor wat betreft het opmaken van de jaarrekening;
- alle lopende verbintenissen, van welke aard ook, ten laste of ten bate zullen zijn van de besloten
vennootschap.
- het vermogen van de vennootschap zal blijven bestaan uit alle activa en passiva die afhangen van
de handelszaak van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
- de vijfhonderd (500) aandelen die de inbreng vertegenwoordigen toegewezen blijven aan de
aandeelhouders (op heden enige aandeelhouder), zoals voordien.
- ieder aandeel is volstort in de mate dat dit het geval was vóór de omzetting van de vennootschap,
met name ten belope van veertig euro (€ 40,00) per aandeel.
Tweede besluit – Besluit tot het beschikbaar maken van het vroegere kapitaal en de wettelijke
reserve, omgezet in de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekeningen ‘onbeschikbare inbreng’ /
‘onbeschikbare reserve’
In toepassing van artikel 39 §2, derde lid van de wet tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen van 23 maart 2019,
bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 4 april 2019, stelt de vergadering vast dat het kapitaal
van de vennootschap van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare
eigenvermogensrekening.
De algemene vergadering besluit overeenkomstig de vormen en meerderheden vereist voor een
statutenwijziging om de statutair onbeschikbare eigenvermogens-rekening, genaamd ‘onbeschikbare
inbreng’, op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moeten bijgevolg
niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Het huidig artikel van de statuten waarin het bedrag van het maatschappelijk kapitaal vermeld wordt,
zal worden gewijzigd in het kader van de aanname van nieuwe statuten van de vennootschap, zoals
deze wordt goedgekeurd bij besluit van deze algemene vergadering.
De algemene vergadering besluit tevens overeenkomstig de vormen en meerderheden vereist voor
een statutenwijziging om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening, genaamd
‘onbeschikbare reserve’, eveneens op te heffen en beschikbaar te maken voor toekomstige
uitkeringen.
Derde besluit – Afschaffing van de bestaande statuten van de vennootschap en aanname van
nieuwe statuten
De algemene vergadering beslist om de bestaande statuten van de vennootschap af te schaffen en
om een geheel nieuwe tekst van de statuten aan te nemen, teneinde deze in overeenstemming te
brengen met (i) de voorgaande besluiten van deze buitengewone algemene vergadering en (ii) de
dwingende bepalingen van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen, in werking
getreden op 1 mei 2019, zonder wijziging van haar voorwerp. De tekst van de nieuwe statuten luidt
als volgt (uittreksel):
RECHTSVORM – NAAM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Zij voert de naam: “ENVIZION”.
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
A/ Alle activiteiten op gebied van informatica in de ruimste zin van het woord, evenals alle daarmee
gerelateerde handelingen, handelsactiviteiten, werkzaamheden en dienstenverleningen, waaronder
onder meer:
a) Computer- en telecomadviesbureau, waaronder onder meer dient te worden begrepen:
- het verlenen van advies over soorten computers en communicatienetwerken (hardware) en hun
configuratie en toepassing van bijhorende programmatuur (software): het analyseren van behoeften
en problemen van gebruikers en het aanbieden van de beste oplossing;
- de activiteiten van systeemintegrators.
b) Realisatie van programma's en gebruiksklare systemen waaronder onder meer dient te worden
begrepen:
- het analyseren, ontwerpen, programmeren en installeren van gebruiksklare systemen, inclusief
automatisatie systemen: ontwikkeling productie, levering/samenstelling van documentatie over
standaard en speciale programmatuur;
- het verlenen van advies met betrekking tot informatica programma's;
- het verlenen van programmatie en/of consultancy diensten aan andere informatica bedrijven;
- het verlenen van bijstand bij de toepassing van programma's;
- de toepassing van elektronische computertechnieken in de industriële bedrijvigheid;
- de ontwikkeling van hooggekwalificeerde softwareproducten en de commercialisatie ervan.
c) Gegevensverwerking en het uitvoeren van andere werken op computers.
d) Alle activiteiten in verband met internet, alle internettoepassingen, waaronder in het bijzonder het
ontwerpen, opstellen, creëren en uitbaten of "hosten" van websites, e-commerce en e-business
websites, zowel voor eigen rekening als in opdracht van derden, het verlenen van
internetaansluitingen zowel aan ondernemingen als aan particulieren, evenals alle dienstverlening
aangaande het voorgaande.
e) Het verlenen van alle overige IT-diensten en ondersteunende diensten, andere dan de hoger
vermelde.
f) De groot- en kleinhandel in, de import en export, huur en verhuur, distributie, toelevering, fabricage
en assemblage van alle elektronisch materiaal, zowel software als hardware, bestemd voor
gegevensverwerking, bedrijfsautomatisering
en telecommunicatie, waaronder hardwaremateriaal voor computers, onderdelen, randapparatuur en
benodigdheden, allerhande operating systems en andere software en bijhorende computersystemen,
deze opsomming exemplatief en niet limitatief zijnde.
g) Alle overige activiteiten in verband met computers, andere dan de hoger vermelde.
B/ Het inrichten, organiseren en geven van allerhande seminaries, lezingen, voordrachten,
opleidingen, cursussen, vormingssessies, workshops, ontwikkelingsactiviteiten, dit alles in het
algemeen en in het bijzonder in het kader van alle hoger beschreven activiteiten van het voorwerp,
en het stellen en uitvoeren van alle daarmee, rechtstreeks of onrechtstreeks gepaard gaande
activiteiten met inbegrip van het voeren van alle publicitaire en promotionele activiteiten daaromtrent.
C/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa; alsook het beheren, coördineren, uitbaten, deponeren, in
waarde stellen, verwerven, vervreemden, in
licentie geven of nemen en verdedigen van auteursrechten, digitale rechten, master-ownership
rechten, uitgeversrechten, merken en andere intellectuele eigendomsrechten, naburige rechten en
aanverwante rechten, inclusief al wat in de toekomst wordt beschouwd als beschermingsrecht van
dergelijke aard.
Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
De vennootschap zal in het algemeen alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende
of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
voorwerp of die van aard zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Zij kan onder eender welke vorm participaties verwerven en/of aanhouden in bestaande of nog op te
richten maatschappijen.
Zij kan deze participaties beheren, te gelde maken en valoriseren, onder meer door deel te nemen
aan het bestuur van de ondernemingen waarin zij participeert en door ze bijstand te verlenen. De
vennootschap beoogt de verdere gunstige ontwikkeling van de vennootschappen waarin zij
participeert te stimuleren, te plannen en te coördineren
De vennootschap kan zowel in België als in het buitenland deelnemen in, financieringen toestaan
aan of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen,
groeperingen of organisaties. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar
andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en
aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel
voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
De vennootschap kan ook functies van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen, ongeacht welk doel deze hebben.
De vennootschap mag haar activiteiten wereldwijd ontplooien en haar voorwerp verwezenlijken
zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
Bovenstaande opsomming is geenszins limitatief bedoeld, zodat de vennootschap alle handelingen
kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
inbrengen
Als vergoeding voor de inbreng door de aandeelhouders in het eigen vermogen heeft de
vennootschap  vijfhonderd (500) aandelen uitgegeven, die gelijke rechten hebben, inclusief
stemrecht.
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders,
al dan niet aandeelhouder.
Zij kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Wanneer een rechtspersoon
aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn aandeelhouders, vennoten, bestuurders,
zaakvoerders, of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de
opdracht in naam en
voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder
tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen
naam en voor eigen rekening zou vervullen.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor een onbepaalde termijn,
behoudens andersluidende beslissing bij hun benoeming; ze kunnen te allen tijde door de algemene
vergadering worden ontslagen, zonder motivering of opzegtermijn, mits instemming van de
oprichters-natuurlijke
personen (of indien één van hen het voorwerp van het ontslag als bestuurder uitmaakt, de andere
oprichters-natuurlijke personen) en dit enkel zolang zij nog aandeelhouder zijn.
Het aantal bestuurders wordt bepaald door de algemene
vergadering:
- benoemt de algemene vergadering slechts één (1) bestuurder, dan handelt hij volledig naar eigen
inzicht;
- benoemt de algemene vergadering twee (2) bestuurders, dan nemen zij alle besluiten in gemeen
overleg - met dien verstande dat bij staking van stemmen zij het betrokken agendapunt zo spoedig
mogelijk ter beslissing dienen voor te leggen aan de algemene vergadering -, en zijn de hierna
volgende regels opgenomen in de artikelen 17 en 18 van de statuten van toepassing. Ingeval er één
van hen om welke reden ook zijn mandaat niet meer uitoefent, dient de overgebleven bestuurder
onmiddellijk een algemene vergadering bijeen te roepen om de vacature op te vullen dan wel het
aantal bestuurders vast te stellen op één (1);
- benoemt de algemene vergadering drie (3) of meer bestuurders, dan vormen zij een raad van
bestuur die optreedt als een college en zijn de hierna volgende regels opgenomen in de artikelen 17
tot en met 19 van toepassing.
Onverminderd de terugbetaling van kosten, kan de algemene vergadering aan de bestuurders een
bezoldiging toekennen.
Eveneens kan de algemene vergadering aan de bestuurders tantièmes toekennen te nemen uit de
beschikbare winst van het boekjaar.
BESTUURSBEVOEGDHEID
Het bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide machten voor het besturen van de vennootschap.
Daartoe kan het bestuursorgaan alles doen wat nodig of nuttig is om de doelen van de vennootschap
te verwezenlijken, behoudens datgene waartoe de algemene vergadering uitsluitend bevoegd is
krachtens de wet en/of deze statuten.
Al wat niet door de wet en/of door de statuten voorbehouden wordt aan de algemene vergadering,
valt onder zijn bevoegdheid.
Aldus heeft het bestuursorgaan de macht om onder meer en zonder dat dit beperkend moet worden
gelezen:
- alle daden van dagelijks bestuur te verrichten en/of te delegeren;
- alle verbintenissen aan te gaan tegenover derden in verband met de activiteiten van de
vennootschap, waaronder alle goederen - zowel roerende als onroerende - in huur te nemen en te
geven, te verwerven en te vervreemden en alle handelingen te stellen die daarmee gepaard gaan;
- leningen en kredieten aan te gaan;
- obligaties uit te geven, met of zonder hypothecaire waarborg;
- de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle financiële instellingen, post, telefoon- en
nutsbedrijven en alle administraties en overheidsinstanties;
- vermogenselementen van de vennootschap in pand te geven of haar onroerende goederen met
hypotheek te bezwaren;
- met afstand van hypotheek, voorrecht, en/of vordering tot ontbinding, met of zonder kwijting en ook
zonder dat het bewijs van betaling wordt geleverd, vrijstelling of opheffing te verlenen van
hypothecaire en andere inschrijvingen,
overschrijvingen, beslag, verzet op de prijs en andere handelingen te stellen die een vrije en
onbezwaarde levering van goederen belemmeren;
- dadingen en minnelijke schikkingen te treffen;
- in rechte op te treden namens de vennootschap;
- de besluiten van de algemene vergadering uit te voeren;
- zijn machten te delegeren bij wijze van in de tijd en/of in omvang beperkte lastgevingen.
VERTEGENWOORDIGINGBEVOEGDHEID
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De vennootschap zal tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn:
- ingeval er slechts één (1) bestuurder werd benoemd: door de enige bestuurder;
- ingeval er twee (2) of meer bestuurders werden benoemd: door twee bestuurders samen
handelend.
Het bestuursorgaan dat overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigt, kan
gevolmachtigden aanstellen voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht.
Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de
daartoe aangestelde gedelegeerde bestuurder(s) en/of andere personen belast met het dagelijks
bestuur overeenkomstig artikel 18 van de statuten, die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald
bij hun aanstelling.
ALGEMENE vergadering
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de laatste
vrijdag van de maand maart om achttien uur (18u00). Indien deze dag een wettelijke feestdag is,
wordt de jaarvergadering de eraan voorafgaande werkdag, op hetzelfde uur gehouden.
De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens
andersluidende bijeenroeping.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens als het
belang van de vennootschap het vereist.
De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuursorgaan of, in voorkomend
geval, de commissaris(sen). Zij moeten worden bijeengeroepen binnen drie weken wanneer
aandeelhouders die één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen.
De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden hetzij op de zetel
hetzij op een andere plaats in de oproepingen medegedeeld.
Bijeenroeping
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste 15
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Indien de enige aandeelhouder tevens bestuurder is, dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping
van de algemene vergadering niet te worden nageleefd. Is er een externe bestuurder benoemd, dan
neemt deze deel aan de algemene vergadering, zelfs wanneer hij ze zelf niet heeft bijeengeroepen.
Ter beschikking stellen van stukken
Samen met de oproepingsbrief, worden aan de aandeelhouders de stukken bezorgd, die hen
krachtens het wetboek moeten worden ter beschikking gesteld.
Op aanvraag bezorgt de vennootschap ook onverwijld en kosteloos deze stukken aan de andere
opgeroepen personen.
Schriftelijke besluitvorming
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden.
Daartoe zal het bestuursorgaan een rondschrijven richten aan alle aandeelhouders, per brief, e-mail
of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, met
de vraag om de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrijven
aangegeven termijn ondertekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of enige andere
in het rondschrijven vermelde plaats.
In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld.
De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennisnemen.
Om tot de algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders, indien dit in de
bijeenroeping wordt geëist, minstens vijf (5) werkdagen voor de datum van de vergadering, hun
voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van het
bestuursorgaan.
De houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met
raadgevende stem, met naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.
Wie de formaliteiten om tot een bepaalde algemene vergadering te worden toegelaten heeft vervuld,
wordt ook toegelaten tot elke volgende algemene vergadering met dezelfde agendapunten, tenzij de
vennootschap op de hoogte werd gesteld van een overdracht van de betrokken effecten.
De leden van het bestuursorgaan wonen de algemene vergadering bij.
De commissaris woont de algemene vergadering bij, wanneer zij beraadslaagt op grond van een
door de commissaris opgesteld verslag.
boekjaar
Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van het volgende jaar.
winstbesteding – uitkeringen
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de grenzen van hetgeen is bepaald in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is
gedaald of door een uitkering zou dalen beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.
Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het nettoactief wordt bepaald op basis van de laatst goedgekeurde jaarrekening of van een
recentere staat van activa en passiva. Wanneer een commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze
staat.
Onder nettoactief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het bestuursorgaan verantwoordt haar besluit in een verslag. Wanneer een commissaris is
benoemd, beoordeelt hij de historische en prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens
van dit verslag.
VEREFFENING
De vennootschap kan op elk ogenblik worden ontbonden door een besluit van de algemene
vergadering genomen met inachtneming van de door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen bepaalde vormvereisten, aanwezigheidsquorum en meerderheid.
Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte zoals hierna bepaald,
geschiedt ingeval van vrijwillige ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, de vereffening
door de zorgen van de in functie zijnde bestuurder(s), tenzij de algemene vergadering een of
meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.
Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet een natuurlijke persoon als vaste
vertegenwoordiger worden aangeduid, die wordt belast met de uitvoering van het mandaat in naam
en voor rekening van de rechtspersoon. De aanstelling van deze natuurlijke persoon moet door de
algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd.
Indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden
terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaar(s) aan de voorzitter van de rechtbank ter
bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van
actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar
aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk
bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.
De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn, is bevoegd
voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap.
De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn,
vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte.
In geval van tegenstrijdig belang met de vennootschap, zal (zullen) de vereffenaar(s) handelen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.
Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de
vereffening te dekken.
Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen,
verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) onder de aandeelhouders het liquidatiesaldo.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij
voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de
aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een
aanvullende opvraging van stortingen.
Bij de beëindiging van de vereffening en ten minste één maand voor de algemene vergadering,
leggen de vereffenaar(s) een cijfermatig verslag over de vereffening neer, houdende de
vereffeningsrekeningen samen met de stukken tot staving. Wanneer een commissaris is benoemd,
controleert hij deze documenten. Aan de termijn van één maand kan worden verzaakt met
instemming van alle aandeelhouders en houders van stemrechtverlenende effecten.
Indien uit de rekeningen waarvan sprake hiervoor, blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen
worden terugbetaald, legt/leggen de vereffenaar(s) vooraleer de vereffening wordt gesloten, het plan
voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring
voor aan de ondernemingsrechtbank waar de zetel van de vennootschap is gevestigd. Deze
verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt
niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de
vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en
afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
De algemene vergadering beslist over de goedkeuring van de rekeningen en over de kwijting van de
vereffenaar(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, en over de sluiting van de vereffening.
Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van de wettelijk voorziene
voorwaarden.
De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de aandeelhouders zelf.
VIERDE BESLUIT: ONTSLAG VAN BESTUURDERS (ZAAKVOERDERS) EN HERBENOEMING
VAN BESTUURDERS.
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders (voorheen zaakvoerders), (1) de besloten
vennootschap "INFORMATICA ADVIES BUREAU" in het kort "I.A.B. ", met zetel te 3370 Boutersem,
Kerkeveld 25, rechtspersonenregister Leuven, ondernemingsnummer 0442.897.446, met als vast
vertegenwoordiger, de heer Patrick Derde, wonende te 3370 Boutersem, Kerkeveld 25, en (2) de
besloten vennootschap "RAPIDE", met zetel te 2980 Zoersel, Boterbloemlaan,
rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen, ondernemingsnummer 0430.055.537, met
als vast vertegenwoordiger, de heer DE VLEESCHAUWER René, wonende te 2980 Zoersel,
Boterbloemlaan 82, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming
als niet-statutair bestuurders voor onbepaalde duur, hier aanwezig en die aanvaarden.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de Vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidend besluit vanwege de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders/ bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
VIJFDE BESLUIT: ADRES VAN DE ZETEL.
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2800 Mechelen, Kardinaal
Mercierplein 2.
ZESDE besluit: Volmacht coördinatie statuten
De vergadering verleent aan Notaris Eline Goovaerts alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
ZEVENDE besluit: Machten aan bestuursorgaan
De vergadering machtigt het bestuursorgaan tot uitvoering van de hoger genomen besluiten.
ACHTSTE besluit: Volmacht administratieve formaliteiten
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de heer Paul Van Vaerenberg van
boekhoudkantoor Multum Accountants, met zetel te 9230 Wetteren, Brusselsesteenweg 415,
 evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip
van deze bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas, de directe belastingen, UBO-
register, met recht van indeplaatsstelling en bevoegdheid om afzonderlijk op te treden, met het oog
op het vervullen van alle administratieve formaliteiten die voortvloeien uit onderhavige
statutenwijziging in de meest brede zin.
onderhandse volmacht: De aandeelhouders zijn hier vertegenwoordigd ingevolge één (1)
onderhandse volmacht dewelke aan onderhavige notulen gehecht zal blijven om te worden
geregistreerd als bijlage bij deze akte.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
NOTARIS Eline Goovaerts
Tegelijk hiermee neergelegd : een uitgifte van de akte, de tekst van de gecoördineerde statuten en
een kopie van de onderhandse volmacht