Ondernemingsnr : 0882276564
Naam
(voluit) : PHILIP BOCKSTAELE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Antoinette Grosséstraat 23 bus .0002
 : 8000 Brugge
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte, verleden voor Notaris Dirk Hendrickx te Brugge op 15 april 2022, neergelegd op
de Ondernemingsrechtbank vóór registratie, dat de besloten vennootschap "PHILIP BOCKSTAELE",
gevestigd te 8000 Brugge, Antoinette Grosséstraat 23 bus 0002, RPR Gent, afdeling Brugge, BTW
BE0882.276.564, de volgende besluiten heeft genomen :
EERSTE BESLUIT: BESLISSING OM DE STATUTEN AAN TE PASSEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), heeft de
algemene vergadering beslist om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT: AFSCHAFFING VAN DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE RESERVE
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), heeft de
vergadering vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal, zijnde achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, zijnde duizend achthonderdzestig euro (€
1.860,00), hetzij samen twintigduizend vierhonderdzestig euro (€ 20.460,00), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort
deel van het kapitaal, hetzij nul euro (0,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1).
De algemene vergadering heeft onmiddellijk beslist, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening integraal beschikbaar
te maken voor uitkering.
De vergadering heeft tevens beslist om de aandeelhouders voor zoveel als nodig te ontheffen van de
volstortingsplicht van hun aandelen.
DERDE BESLUIT: AANNAME VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN INGEVOLGE DE
VOORGAANDE BESLUITEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering beslist volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, tevens inhoudende wijzigingen betreffende de inhoud van de statuten, zonder evenwel
een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De voornaamste bepalingen van de nieuwe statuten van de besloten vennootschap luiden als volgt :
“…
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam
Luik B
“PHILIP BOCKSTAELE”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
1.het uitoefenen van het beroep van landmeter-schatter en alle daar zijdelings bij behorende of
afgeleide activiteiten;
2.het uitoefenen van bestuursmandatan;
3. het verwerven, laten bouwen en verbouwen, uitrusten, verkopen, verhuren van onroerend goed
met het oog op de uitbouw van een onroerend vermogen, zelfs met het oog op particulier verblijf en
bewoning, inbegrepen alle mogelijke zakelijke en vorderingsrechten desbetreffende, alsook
bouwpromotie, aanneming en gelijkaardige activiteiten, alsmede alle vormen van consultancy in de
vastgoedsector.
4. het verwerven van roerende goederen, hardware en software, rollend materieel en vergelijkbare
zaken, met het oog op zowel de eigen activiteiten als de tijdelijke terbeschikkingstelling aan
ondernemingen voor hun bedrijfsvoering.
5. het waarnemen van bezoldigde bestuursmandaten in vennootschappen.
6. het beoefenen van de vastgoedmakelaardij, onder alle vormen, met inbegrip van het
syndicusschap.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon, als
agent of als gevolmachtigde, zowel in binnen- als in buitenland.
Zij mag alle industriële, commerciële en financiële bewerkingen doen, versmelten met andere
vennootschappen, het maatschappelijk bezit geheel of gedeeltelijk in andere vennootschappen,
reeds opgericht of nog op te richten, inbrengen en in het algemeen alle verrichtingen uitvoeren die
nuttig of dienstig zijn tot verwezenlijking van haar doel.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of' onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
…
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
…
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Ingeval er twee of meerdere bestuurders zijn, zullen zij elk afzonderlijk het bestuur voeren.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
…
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste maandag van de maand december, zelfs indien deze dag een wettelijke feestdag zou zijn.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
Luik B
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
…
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
…
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
…
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
…”
VIERDE BESLUIT: ONTSLAG VAN DE STATUTAIRE ZAAKVOERDER EN HERBENOEMING VAN
DEZE STATUTAIRE ZAAKVOERDER ALS NIET-STATUTAIR BESTUURDER, ONTSLAG VAN DE
NIET-STATUTAIRE ZAAKVOERDER EN HERBENOEMING VAN DEZE NIET-STATUTAIRE
ZAAKVOERDER ALS NIET STATUTAIR BESTUURDER EN AANSTELLING VAN EEN SUBSIDIAIR
NIET-STATUTAIR BESTUURDER
De algemene vergadering heeft beslist de volgende huidige statutaire zaakvoerder (thans bestuurder
genaamd), ontslag te geven uit zijn functie en is onmiddellijk overgegaan tot zijn herbenoeming als
niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur van:
Luik B
- De heer Bockstaele, Philip, wonende te 8310 Brugge, Polderhoeklaan 13.
De algemene vergadering heeft beslist de volgende huidige niet-statutaire zaakvoerder (thans
bestuurder genaamd), ontslag te geven uit haar functie en is onmiddellijk overgegaan tot haar
herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur van:
- Mevrouw Bockstaele, Anne-Sophie, wonende te 8310 Brugge, Polderstraat 35.
Tevens heeft de algemene vergadering beslist dat wanneer de heer Bockstaele, Philip, voornoemd,
ontslag neemt of in de onmogelijkheid verklaard is tot het uitoefenen van zijn bestuursfunctie,
mevrouw Bockstaele, Anne-Sophie, voornoemd, de bestuursbevoegdheden alleen verder zal zetten.
Enkel in het geval waarbij zowel de heer Bockstaele, Philip, en mevrouw Bockstaele, Anne-Sophie,
beiden voornoemd, in de onmogelijkheid zijn om hun bestuursfunctie uit te oefenen, kan de heer De
Lille, Hans, wonende te 8310 Brugge, Polderstraat 35, optreden als niet-statutaire bestuurder, op
voorwaarde dat op dat ogenblik geen procedure opgestart of hangende is met het oog op scheiding
van tafel en bed, echtscheiding bij onderlinge toestemming of vordering, of definitief uit de echt
gescheiden is met mevrouw Bockstaele, Anne-Sophie, voornoemd.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurders al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder (thans bestuurder genaamd) voor de uitoefening van zijn mandaat.
VIJFDE BESLUIT: ADRES VAN DE ZETEL
Het adres van de zetel is gevestigd te 8000 Brugge, Antoinette Grosséstraat 23 bus 0002.
ZESDE BESLUIT: NAAMSWIJZIGING
De naam van de vennootschap werd gewijzigd in “EXPERTISEBUREAU BOCKSTAELE”.
De notaris werd door de aandeelhouders verzocht na te zien via Internet in de databank van het
Belgisch Staatsblad of deze nieuwe naam reeds bestaat voor een andere vennootschap.
Volgens de opzoeking van 14 april 2022 bestaat deze vennootschapsnaam niet reeds eerder. Er
wordt hier door de vergadering aangenomen dat er sedertdien geen vennootschap werd opgericht
met dezelfde naam.
ZEVENDE BESLUIT: UITBREIDING VAN HET VOORWERP
Hiervoor werd het verslag door het bestuursorgaan dd. 25 maart 2022 opgemaakt, in uitvoering van
het artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Dit verslag zal samen met voormelde akte neergelegd worden op de bevoegde
Ondernemingsrechtbank.
ACHTSTE BESLUIT: UUR VAN DE JAARVERGADERING
De algemene vergadering heeft beslist om het uur van de jaarvergadering te bepalen op 10u00.
NEGENDE BESLUIT: STATUTENWIJZIGING
De statuten werden vervangen door volgende tekst om ze in overeenstemming te brengen met de
hiervoor genomen besluiten:
- Artikel 1 van de statuten werd gewijzigd als volgt:
“De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam
“EXPERTISEBUREAU BOCKSTAELE”.”
- Artikel 3 van de statuten werd volledig geschrapt, en vervangen door volgende tekst aangaande het
voorwerp met geherformuleerde en toegevoegde activiteiten:
“De vennootschap heeft als voorwerp:
1. het uitoefenen van het beroep van schatter-expert en alle daar zijdelings bij behorende of
afgeleide activiteiten in de vastgoedsector;
2. elke al dan niet gereglementeerde dienstprestatie in de vastgoedsector met betrekking tot de
begeleiding van alle mogelijke transacties gaande van verkoop en verhuur tot vestiging van erfpacht,
vruchtgebruik en opstal, niets uitgesloten, alsmede het afleveren van attesten inzake onder meer
isolatie, energiepeil, asbest en dergelijke;
3. het uitoefenen van al dan niet bezoldigde bestuursmandaten in al dan niet verwante
vennootschappen en verenigingen;
4. het beoefenen van de vastgoedmakelaardij, onder alle vormen, en met inbegrip van de mandaten
als syndic, rentmeester en andere beheersmandaten in de vastgoedsector;
5. het verwerven van roerende goederen, hardware en software, rollend materieel en vergelijkbare
zaken, met het oog op zowel de eigen activiteiten als de tijdelijke terbeschikkingstelling aan
ondernemingen voor hun bedrijfsvoering.
6. het verwerven, laten bouwen, verbouwen, uitrusten, verkopen, verhuren van onroerend goed met
het oog op de uitbouw van een onroerend vermogen, zelfs met het oog op particulier verblijf en
bewoning, inbegrepen alle mogelijke zakelijke en vorderingsrechten desbetreffende, alsook
bouwpromotie, aanneming en gelijkaardige activiteiten, alsmede alle vormen van consultancy.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon, als
agent of als gevolmachtigde, zowel in binnen- als in buitenland.
Zij mag alle industriële, commerciële en financiële bewerkingen doen, versmelten met andere
Luik B
vennootschappen, het maatschappelijk bezit geheel of gedeeltelijk in andere vennootschappen,
reeds opgericht of nog op te richten, inbrengen en in het algemeen alle verrichtingen uitvoeren die
nuttig of dienstig zijn tot verwezenlijking van haar doel.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.”
- De eerste alinea van artikel 15 van de statuten werd gewijzigd als volgt:
“Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste maandag van de maand december om 10u00, zelfs indien deze dag een wettelijke
feestdag zou zijn.”
TIENDE BESLUIT: MACHTIGING
De bestuurder werd gemachtigd om alle voorgaande besluiten uit te voeren, onder meer voor de
wijzigingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen en andere administraties.
Bijzondere volmacht werd verleend aan LEGAL AND BUSINESSMATTERS BV, in het kort LBM,
vertegenwoordigd door haar bestuurder mevrouw Bernadette MELSENS, evenals aan haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de
vervulling van de formaliteiten bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen en desgevallend bij de
administratie van de BTW te verzekeren.
Notaris Dirk Hendrickx, te Brugge, werd gemachtigd om:
a) de statuten te coördineren en samen met de nodige stukken betreffende deze statutenwijziging
neer te leggen op de bevoegde Ondernemingsrechtbank
b) kopies van deze akte en de coördinatie van de statuten over te maken aan de boekhouder,
accountant, revisor en/of bank van de vennootschap.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Dirk Hendrickx, Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
    •  afschrift proces-verbaal van statutenwijziging
    •  coördinatie van statuten
    •  verslag bestuursorgaan dd. 25 maart 2022