Ondernemingsnummer :
0456543762
Benaming :
(voluit) :
ALVAMA
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Ronsesestraat 123
9660 Brakel
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit proces-verbaal opgemaakt door de ambt van Meester Joost Vanderlinden, notaris te
Brakel op 29 november 2018, ter registratie, houdende de buitengewone algemene vergadering der
vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ALVAMA, met zetel te 9660
Brakel, Ronsesestraat 123, dat volgende besluiten genomen werden, allen met éénparigheid van
stemmen :
EERSTE BESLISSING: KAPITAALVERMINDERING
De vergadering heeft besloten in toepassing van artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen,
het kapitaal te verminderen ten belope van honderdeenenzeventigduizend euro (€ 171.000,00) om
het terug te brengen van honderdeenennegentigduizend euro (€ 191.000,00) tot twintigduizend euro
(€ 20.000,00).
Deze kapitaalvermindering strekt ertoe het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te
brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap en wordt bij voorrang
aangerekend op het fiscaal werkelijk gestort kapitaal, en dit bij toepassing van artikel 537, 5e lid W.I.
B. 1992, op de reserves die in toepassing van artikel 537 W.I.B. 1992 werden ingebracht in het
maatschappelijk kapitaal, ingevolge besluit van de buitengewone algemene vergadering de dato 14
augustus 2014, waarvan akte werd opgesteld door ondergetekende notaris, bekendgemaakt bij
uittreksel in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 29 augustus erna, onder nummer 2014-08-
29/0162130. Overeenkomstig artikel 317 Wetboek Vennootschappen kan deze terugbetaling slechts
worden uitgevoerd, twee maanden van de bekendmaking van het besluit tot kapitaalvermindering in
de bijlagen tot het Belgisch staatsblad.
Ter vrijwaring van de rechten van de schuldeisers heeft de vergadering besloten dat het op deze
manier vrijgekomen bedrag van honderdeenenzeventigduizend euro (€ 171.000,00) voorlopig niet uit
te keren aan de enige vennoot. Dit bedrag zal geboekt worden op een bijzondere rekening
gedurende een periode van minstens 2 maanden ingaand op het ogenblik van de publicatie in de
Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van deze kapitaalvermindering, en dit tot zekerheid van de
vorderingen van de schuldeisers die zich zouden aanmelden binnen gezegde periode, en dit
overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.
Aan de zaakvoerder(s) wordt opdracht gegeven om na periode van 2 maanden met gezegde
rekening te handelen als naar recht.
TWEEDE BESLISSING: VASTSTELLING VAN DE KAPITAALVERMINDERING
De vergadering heeft vastgesteld en heeft de ondergetekende notaris verzocht authentiek te akteren
dat, ten gevolge van de hiervoor genomen beslissingen, het kapitaal thans wordt vastgesteld op
twintigduizend euro (€ 20.000,00). Het is verdeeld in tweeduizend vijfhonderd (2.500)
maatschappelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.
DERDE BESLISSING : AANPASSING STATUTEN
Aanpassing van de bestaande statuten aan de te nemen beslissingen als volgt :
a) Vervanging van artikel 5 van de statuten door de volgende tekst :
“Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt TWINTIGDUIZEND euro (€ 20.000,00).
Het is verdeeld in tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen op naam zonder nominale waarde die
Luik B
elk een gelijk deel van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.”
b) Toevoeging van een nieuwe alinea in fine van artikel 5bis aan de statuten met de volgende tekst :
“Op de buitengewone algemene vergadering der vennoten gehouden op 29 november 2018 werden
de volgende beslissingen genomen :
- onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen,
kapitaalvermindering ten bedrage van honderdeenenzeventigduizend euro (€ 171.000,00) om het
maatschappelijk kapitaal te brengen van honderdeenennegentigduizend euro (€ 191.000,00) op
twintigduizend euro (€ 20.000,00).”
VIERDE BESLISSSING
De vergadering heeft aan ondergetekende notaris alle machten verleend om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie
van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
VIJFDE BESLISSING : BIJZONDERE VOLMACHT
De vergadering heeft besloten om een bijzondere volmacht te verlenen, met macht van
indeplaatsstelling, aan CVBA AB PARTNERS OUDENAARDE, met zetel te 9700 Oudenaarde,
Einestraat 26, met ondernemingsnummer 0473.997.329 aan wie de macht verleend wordt om de
nodige formaliteiten te vervullen bij de fiscale administratie, de Kruispuntbank voor Ondernemingen
en het ondernemingsloket.
ZESDE BESLISSING
De zaakvoerder wordt gelast met de uitvoeringen van de genomen beslissingen.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Opgemaakt en getekend door notaris Joost Vanderlinden te Brakel, houder der minuut
Samen hierbij neergelegd :
- Expeditie van het proces-verbaal de dato 29 november 2018;
- De gecoördineerde statuten.