Ondernemingsnr : 0673930363
Naam
(voluit) : PUZZLE
(verkort) :
Rechtsvorm : Vennootschap onder firma
Volledig adres v.d. zetel Moleneinde (SCH) 2
 : 9200 Dendermonde
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Notaris
Cédric Roegiers, notaris te Beveren, op 30 maart 2022, ter registratie neergelegd, dat de volgende
beslissingen werden genomen:
1. Vaststelling overeenkomstig artikel 39 § 1 van de Wet van 23 maart 2019 houdende de invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, van de
onderwerping van de vennootschap aan het nieuw Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. A) Kennisname bijzonder verslag van de zaakvoerder in toepassing van artikel 14:5 juncto 5:101
van het wetboek van vennootschappen en vereniging voorafgaand aan de omzetting van de
vennootschap tot een besloten vennootschap.  Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de
vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
B) Verslag betreffende de staat van de activa en passiva afgesloten per 31 december 2021 en de
voorgenomen omzetting opgemaakt door BERCKMOES, LANGENDRIES & PARTNERS BV, met
zetel te 2040 Berendrecht, Dorpstraat 40, vertegenwoordigd door de Heer Johan Langendries,
bedrijfsrevisor, op 29 maart 2022 overhandigd voor de opmaak van haar verslag in overeenstemming
met artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
3. Omzetting van de vennootschap onder firma in een besloten vennootschap overeenkomstig artikel
14:2 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
4. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, waarvan het uittreksel luidt als volgt:
1. Naam en rechtsvorm: “PUZZLE”, Besloten Vennootschap
2. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor derden, in
België of in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden of als tussenpersoon, en via alle
mogelijke platformen
° het helpen en ondersteunen van ondernemingen, meer specifiek maar niet alleen, kleine en
middelgrote ondernemingen op vlak van digitalisering;
° het opzetten van een website-platform ten behoeve van ondernemingen en organisaties;
° het voeren van digitale marketing, meer specifiek het overnemen en onderhouden van website, het
beheren van diverse nieuwe marketingtechnieken, het innoveren, beheren en optimaliseren van
bestaande sociale media platformen waarvan de ondernemingen en organisaties gebruik van maken;
° het begeleiden en adviseren van ondernemingen inzake de optimalisatie van hun budget voor
sociale media;
° het analyseren van ondernemingen met betrekking tot de digitalisering van die ondernemingen met
doel het adviseren en bijsturen van deze ondernemingen;
° het verlenen van diverse diensten  aan ondernemingen met betrekking tot zowel de kennismaking
als de implementatie van nieuwe communicatietechnologieën:
 ° ondernemingen helpen om via diverse wegen kennis en informatie over te dragen en dit via alle
Luik B
mogelijke denkbare communicatiekanalen, met speciale aandacht voor nieuwe
communicatievormen;
° het verlenen van diensten en adviezen en geven van praktische hulp aan ondernemingen op het
vlak van kennisoverdracht, bedrijfsorganisatie, promotieactiviteiten, implementatie van nieuwe
technologieën;
° alle activiteiten die nodig zijn om het bovenomschreven voorwerp tot een goed einde te brengen.
Deze opsomming is niet beperkend.
De vennootschap mag bestuursopdrachten in andere vennootschappen vervullen en zowel het
mandaat van vereffenaar in andere vennootschappen waarnemen. Ze zal haar voorwerp nastreven
in België als in het buitenland en volgens de wijzen en modaliteiten die haar het meest geschikt
lijken.
De vennootschap mag op het even welke commerciële, industriële, immobiele of financiële
verrichtingen dien die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap mag alle leningen afsluiten en zich tevens borg stellen voor alle leningen voor haar
eigen of derden.
De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke
wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, of die
nuttig zijn tot het verwezenlijken, het bevorderen of het vergemakkelijken va haar voorwerp.
In het algemeen zal de vennootschap alle  commerciële, industriële en financieel roerende en
onroerende handelingen mogen verrichten die rechtsreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk
in verband staan met haar maatschappelijk voorwerp of die van die aard zijn dat zij het
verwezenlijken van het maatschappelijk voorwerp vergemakkelijken.
4. Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
5. Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op een januari en eindigt op éénendertig
december van het ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
6. Jaarvergadering, voorwaarden van toelating en van stemuitoefening: Ieder jaar op eerste vrijdag
van de maand mei om achttien uur dertig minuten.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
7. Bepalingen voor het aanleggen van reserves, winstverdeling en toekenning van het
vereffeningsresultaat:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
8. Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
Luik B
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering heeft beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze
titel wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
5. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
6. Ontslag en herbenoeming zaakvoerder(s).
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde
duur:
- de Heer Kristof Adriaenssens, wonende te 9820 Merelbeke, Gaversesteenweg 246/0001.
- de Heer Tim Goossens, wonende te 9308 Aalst, Hofstade-Dorp 55.
Hun mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist.
7. Adres van de zetel: Moleneinde 2, 9200 Dendermonde
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL