Ondernemingsnr : 0422410650
Naam
(voluit) : Kantoor Celen
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Grote Baan 100
 : 2235 Hulshout
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Vonnicq Vermeulen, te Hulshout, op 28 juni 2022, neergelegd voor
registratie blijkt dat:
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap
“KANTOOR CELEN”, met zetel te 2235 Hulshout, Grote Baan 100, ingeschreven in de kruispuntbank
voor ondernemingen onder nummer 0422.410.650, met eenparigheid van stemmen, volgende
besluiten heeft goedgekeurd:
-1- EERSTE BESLUIT: Melding van het eenhoofdig worden van de naamloze vennootschap.
Vooreerst verklaart de vergadering dat alle aandelen van de vennootschap in één hand verenigd zijn
sedert dertig juni tweeduizend veertien , meer bepaald in de hand van de heer Celen Ludo Juliaan
Leopold, geboren te Hulshout op zes mei negentienhonderdvijftig en wonende te 2235 Hulshout,
Grote Baan 100.
Voornoemde heer Celen Ludo is zoals voormeld thans de enige aandeelhouder van de
vennootschap in het bezit van de totaliteit van de vijfhonderdvierenveertig (544) aandelen.
Conform artikel 2:8 § 4 wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt deze melding in het
vennootschapsdossier neergelegd en gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.
-2- TWEEDE BESLUIT : Melding overlijden bestuurder.
Vervolgens verklaart de vergadering melding te maken van het overlijden van één van de leden van
de raad van bestuur, te weten : mevrouw Celen Jeannetta, in leven laatst wonende te 2018
Antwerpen, Rubenslei 2 bus 0501, en overleden te Antwerpen op veertien maart tweeduizend
tweeëntwintig.
Ingevolge voormeld overlijden bestaat het bestuursorgaan van de vennootschap (de raad van
bestuur) niet langer uit de vereiste drie leden. Doch bij een later besluit zal worden overgegaan tot
het aanpassen van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de keuze hierbij voor de bestuursregeling van de enige bestuurder ter regularisatie
van het bestuur van de vennootschap.
-3- DERDE BESLUIT: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
-4- VIERDE BESLUIT: Keuze voor de bestuursregeling van de enige bestuurder met de latere
mogelijkheid tot de inrichting van een collegiaal bestuursorgaan (raad van bestuur): ontslag huidige
bestuurders en benoeming nieuwe enige bestuurder.
De vergadering besluit de huidige hierna vermelde bestuurders ontslag te geven uit hun functie en
hen volledige en algehele kwijting te verlenen voor de uitoefening van hun mandaat, te weten:
    •  voornoemde heer Celen Ludo, en
    •  mevrouw Celen Elisabeth, wonende te 3000 Leuven, Stapelhuisplein 2 bus 0201.
Luik B
De derde bestuurder, voornoemde mevrouw Celen Jeannetta, is zoals voormeld overleden op
veertien maart tweeduizend tweeëntwintig.
Vervolgens besluit de vergadering, conform artikel 7:101 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, te opteren voor de bestuursregeling van de enige bestuurder. Zij besluit dan ook
onmiddellijk over te gaan tot de (her)benoeming als bestuurder voor een onbepaalde duur van
voornoemde heer Celen Ludo, die verklaart te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige
maatregel die zich tegen deze aanvaarding verzet.
Hierbij wordt voornoemde heer Celen Ludo tevens voor zoveel als nodig als vast vertegenwoordiger
aangesteld.
Het mandaat van voornoemde heer Celen Ludo is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering
anders beslist.
Vervolgens besluit de vergadering om in de statuten tevens in de bijkomende mogelijkheid te
voorzien om ook een collegiaal bestuursorgaan (raad van bestuur) in te richten indien gewenst.
-5- VIJFDE BESLUIT: Aanneming van volledig nieuwe statuten.
Als gevolg van voormelde beslissingen, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
-6- ZESDE BESLUIT: Zetel.
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2235 Hulshout, Grote Baan 100.
-7- ZEVENDE BESLUIT: Volmacht.
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan de besloten vennootschap “Moore Finance & Tax”,
ingeschreven met ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige
Ondernemingsrechtbank Brussel, met zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020
Brussel, alsook aan al haar bedienden, aangestelden en lasthebbers en in het bijzonder aan Tanja
De Naeyer, Julie De Roy, Dominique Jaminet en Claudia Beurghs met mogelijkheid van
indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:
    •  het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige
en toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank
voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
    •  het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
    •  alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en
toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de
vennootschap en/of haar bestuursorgaan;
    •  het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
    •  het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of
beroepsvereniging;
    •  alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en
toekomstige) met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties
in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, …;
    •  de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer,
de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
    •  de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische
besluitvorming van de algemene vergadering en bestuursorgaan voor eensluidend te verklaren en te
ondertekenen bij volmacht evenals deze neer te leggen op de ondernemingsrechtbank;
    •  het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande,
huidige en toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal
effectenregister e-stox, alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het
UBO-register.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken
en te wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds
en de desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de
door de volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en
processen-verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen
wat nodig of nuttig zou blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde
handelingen hier niet uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever
belovende.
Deze overeenkomst begint op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen bij wet
voorzien. Een eenzijdige opzegging gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de
andere partij. Deze overeenkomst vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde
doeleinden mochten gegeven zijn.
 
Luik B
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Vonnicq Vermeulen, notaris
Tegelijk hiermee elektronisch neergelegd: afschrift van de akte en gecoördineerde statuten.