Ondernemingsnr : 0677909937
Naam
(voluit) : ENDUCTIS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Steenweg op Aalst 174
 : 9620 Zottegem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BOEKJAAR, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
ALGEMENE VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte statutenwijziging verleden voor Carmen de Vuyst notaris te Herzele, vennoot van
de vennootschap “de Vuyst & Berlengé, geassocieerde notarissen” met zetel te Zottegem op 06 juni
2019 dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid ENDUCTIS met zetel te 9620 Zottegem, Steenweg op Aalst 174 is gehouden.
Na beraadslaging werden met eenparigheid van stemmen volgende besluiten genomen :
 
    1.  WIJZIGING BOEKJAAR – DATUM ALGEMENE VERGADERING
        1.  De algemene vergadering beslist het huidig boekjaar te verlengen tot 31 december 2019.
        2.  De algemene vergadering beslist het boekjaar voortaan te laten lopen van één januari tot en
met éénendertig december van elk jaar.
        3.  De algemene vergadering beslist de eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering te
verschuiven van de eerste zaterdag van de maand december 2019 om 18.00 uur naar de tweede
zaterdag van de maand juni 2020 om 14.00 uur.
        4.  De algemene vergadering beslist de algemene vergadering voortaan zal worden gehouden
op de tweede zaterdag van de maand juni om 14.00 uur.
        5.  Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot wijziging boekjaar en
de tot wijziging datum algemene vergadering die voorafgaat, beslist de vergadering de statuten te
vervangen zoals hierna in artikel 16 en 22 omschreven.
    2.  VENNOOTSCHAP VERVROEGD ONDERWERPEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
        1.  Keuze om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
        2.  Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00) van rechtswege omgezet worden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
Luik B
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De vergadering beslist om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening beschikbaar te
maken voor toekomstige uitkeringen onder opschortende voorwaarde van de bekendmaking van
onderhavige akte, overeenkomstig artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De zaakvoerders en de vennoten verklaren voorts door ondergetekende notaris ingelicht te zijn dat
de beslissing tot daadwerkelijke uitkering van deze sommen pas kan gebeuren na de bekendmaking
van onderhavige akte.
        3.  Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest, Steenweg op Aalst 174.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden of in samenwerking met derden:
    1.  De ontwikkeling, de productie, het aanleggen, het installeren , het uitbaten en het
commercialiseren van toestellen, faciliteiten, ondersteunende diensten, opleidingen en adviserende
dienstverlening inzake telecommunicatie, datacommunicatie, informatietechnologie,
communicatietechnieken en netwerken in het algemeen.
    2.  Huisvesting voor communicatieapparatuur zowel toebehorend aan de vennootschap als aan
derden, en het opzetten van communicatiecentra in de meest brede zin.
    3.  Het selecteren, aanwerven, opleiden en trainen van personeel voor detachering, body leasing
of outsourcing.
    4.  De import en export, groot- en kleinhandel en handelsbemiddeling van telecommunicatie-
apparatuur en -diensten waaronder telefooncentrales, vaste en mobiele telefoontoestellen,
tariefplannen, internet-of-things sensoren, ...
    5.  Het aanleggen in gebouwen en andere bouwwerken van elektrotechnische installaties en alle
aanverwante bezigheden met inbegrip van verlichting, drijfkracht, beveiliging, telefoon- en
databekabeling evenals de verkoop en installatie van de bijhorende toestellen.
    6.  Het leggen van leidingen en kabels in sleuven evenals het uitvoeren van horizontale
doorpersing van buizen voor kabels en leidingen.
    7.  Het plaatsen van tussenwanden en plafonds evenals het bedekken van muren en zolderingen
door het aanbrengen van metalen elementen.
    8.  Het uitvoeren van alle overige bouwwerkzaamheden en de verkoop van alle bouwmaterialen en
alle materialen en werken die daar rechtstreeks of onrechtstreeks aan verbonden zijn.
    9.  Het verlenen van bouwkundige adviezen aan de bouwheer evenals de algemene coördinatie
van werkzaamheden van onderaannemers, preventie advisering en veiligheidscoördinatie op een
bouwwerf.
    10.  De exploitatie van callcenter diensten gericht naar zowel de traditionele diensten- en
distributiekanalen als naar nieuwe diensten op het vlak van informatica, telematica, beveiliging,
communicatie en e-business.
    11.  Het uitoefenen van een studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake interne en externe
communicatie, informatica en telecommunicatie, personeelsbeheer, handels-, commerciële en
financiële aangelegenheden.
    12.  De ontwikkeling, commercialisatie en de uitbating van software en elektronische databanken
onder de vorm van “software as a service”, en in het bijzonder oplossingen te vinden met betrekking
alarmmanagement, notificaties en herinneringen.
    13.  De adviesverlening in telecommunicatie, technische en IT-gerelateerde ondersteuning,
hosting-diensten en in ruimere zin alle diensten van hardware en software die samenhangen met het
maatschappelijk voorwerp.
    14.  Advisering in verband met informaticaoplossingen en de toepassing ervan analyseren,
ontwerpen, programmeren en uitgeven van gebruiksklare systemen. Het permanent beheren van en
Luik B
werken met de gegevensverwerkende apparatuur van derden. De samenstelling van databanken
door het samenbrengen en al dan niet interpreteren van bestaande gegevens uit verschillende
bronnen.
    15.  De aan- en verkoop, het huren en het verhuren, de productie, de in- en uitvoer, het herstellen
en installeren van computerprogramma’s, materiaal, componenten, deel-systemen en systemen op
het gebied van de informatica, technologie, multimedia, telecommunicatie en elektronica;
    16.  Het uitbesteden van informaticaprojecten aan andere ondernemingen;
    17.  Internet-toegang en hosting op de internationale markt aankopen en deze ter beschikking
stellen;
    18.  Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe technologieën en hun toepassingen
    19.  De vennootschap mag eveneens ter beschikking stellen en/of verhuren van goederen tegen
vergoeding, van gebouwen, lokalen, materieel, rollend materieel, meubelen, producten en
communicatiemedia.
    20.  De dienstverlening en productie op het gebied van media, zoals -maar niet beperkt tot- het
internet, (interactieve televisie), radio en evenementen.
    21.  Grafisch ontwerp en ontwikkeling, drukwerkbegeleiding, copywriting en alle mogelijke
publicitaire werkzaamheden.
    22.  Maken van foto’s, video’s en films evenals foto- en videoreportages op alle mogelijke dragers
voor bedrijven en particulieren, waaronder portretfotografie, huwelijksreportages, mode- en
reclamefotografie , fotografie ten behoeve van uitgeverijen, voor toeristische doeleinden,
bemiddelaars in onroerende goederen en lucht- en onderwaterfotografie; het uitbaten van een foto-
en filmlaboratoria, met het oog op de verwerking van de films waaronder het ontwikkelen, afdrukken
vergroten van negatieven of films, inramen overzetten op alle mogelijke dragers, kopiëren van films
en foto’s.
    23.  Alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het uitgeven van
boeken, tijdschriften, grafische, audiovisuele en software- producten, merchandising en andere
afgeleide producten. Hieronder dient onder meer te worden verstaan het ontwerpen, ontwikkelen,
commercialiseren, conditioneren, distribueren en verkopen van boeken, tijdschriften, posters,
grafiekartikels en andere communicatiemiddelen zoals
    •  Het ontwikkelen van software
    •  Digitale video- en audioproducties
    •  Het verhuren van webruimte
    •  Het bedenken en uitwerken van reclamecampagnes
    1.  Het organiseren van cursussen, voordrachten en seminaries, evenals het leiden van cursussen
en seminaries en het houden van voordrachten.
    2.  Het beheren, het verwerven, de instandhouding en het valoriseren van een onroerend
vermogen, de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en
de verhuring van deze goederen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van
verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende
goederen. De directe of indirecte deelnemingen in Belgische of buitenlandse vennootschappen
waarvan het
    3.  De aankoop en verkoop van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten zowel in
België als in het buitenland, alsmede alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en
onroerende zakelijke rechten, met inbegrip van directe of indirecte deelnemingen in Belgische of
buitenlandse vennootschappen waarvan hun voornaamste voorwerp bestaat in de aankoop, de
ontwikkeling, promotie, verkoop, management en/of verhuur van deze onroerende goederen of
zakelijke rechten.
    4.  Het verwerven hetzij onder meer door inschrijving of aankoop, de verkoop of ruil van effecten,
aandelen, obligaties, kasbonnen, opties, warrants of andere roerende waarden, van welke vorm, van
Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten vennootschappen alsook het beheer, van
deze roerende waarden, dit alles enkel voor eigen rekening;
    5.  Deelnemingen hebben onder welke vorm ook, in andere Belgische of buitenlandse
ondernemingen, alsook het beheer, de controle en opwaardering van deze deelnemingen. De
vennootschap kan overgaan tot verkoop, ruil of enige andere overdracht van deze participaties.
    6.  Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
alle Belgische en buitenlandse intellectuele rechten brevetten, octrooien (evenals aanvullende of
verbeteringsoctrooien), know-how, methoden, processen, uitvindingen, fabrieksmerken, franchise,
productiemethoden en concessies van alle gehele of gedeeltelijke licenties van de genoemde
Luik B
intellectuele eigendom;
    7.  De aan- en verkoop, in –en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ’t kort tussenpersoon in de handel;
    8.  Alle verrichtingen van commerciële, industriële onroerende, roerende of financiële aard die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking
ervan kunnen bevorderen;
    9.  Het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek, promotie,
raadgeving, prospectie, marketing, techno- consult, assistentie op gebied van management,
engineering en consulting, technisch, commercieel, administratief, financieel, fiscaal en juridisch
beheer en advies;
    10.  Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of
investering;
    11.  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder
om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarbanken, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatieondernemingen;
    12.  Het aangaan van een lening onder welke vorm ook, en meer in het bijzonder door middel van
een kredietopening of rekening-courant van aandeelhouders, en iedere steun, lening, voorschot of
waarborg toestaan aan andere vennootschappen waarbinnen zij al dan niet een direct of indirect
belang bij heeft.
    13.  Alle verrichtingen en diensten, hetzij als makelaar, agent of elke andere hoedanigheid, inzake
verzekeringen en herverzekering van alle aard, zowel voor natuurlijke als voor rechtspersonen;
    14.  Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen voor gehele of gedeeltelijke overname
van aandelen, in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen
en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede
het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur;
    15.  Het waarnemen van alle bestuursopdrachten in andere vennootschappen, het uitoefenen van
mandaten en functies in alle ondernemingen
    16.  Aankoop en verkoop van kunstwerken, commissiehandel in kunstwerken, promotie van
kunstwerken, verhuur en uitlening voor tentoonstellingen, research in verband let kunstwerken,
creatie en restauratie van kunstwerken. De handel in en het vervaardigen van alle meubelen,
kunstvoorwerpen, schilderijen alsmede de handel in antiquiteiten, decoratie, het inrichten en
openbare verkopingen van dergelijke goederen, het uitbaten van een kunstgalerij, organisatie van
tentoonstellingen en vernissages en alles wat hiermede rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houdt en/of in betrekking staat.
De vennootschap kan alle maatregelen ter controle of toezicht nemen en alle verrichtingen uitvoeren
die zij nuttig acht ter verwezenlijking van haar voorwerp; zij kan eveneens al dan niet bezoldigde
bestuursmandaten in andere Belgische of buitenlandse vennootschappen aanhouden.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele
te vergemakkelijken
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zouden achten.
Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Aard van aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats aangeduid in de oproeping, op de tweede zaterdag van de maand juni om 14.00
uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Bestuur
Luik B
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, en behoudens inrichting
door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap loopt van 1 januari tot en met 31 december van ieder jaar.
Reserves en winstverdeling
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Ontbinding en vereffening
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
 
        1.  Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en
neer te leggen.
De algemene vergadering verleent aan Carmen de Vuyst en Kristof Berlengé, geassocieerde
notarissen te Zottegem, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de
vennootschap op te stellen, te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
        2.  Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9620 Zottegem,
Steenweg op Aalst 174.
        3.  Ontslag en herbenoeming niet-statutaire zaakvoerder als bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet statutair bestuurder voor onbepaalde
duur:
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid E-COMPASS, die als vaste
vertegenwoordiger aanduidt: de heer MYNGHEER Serge, beide voornoemd;
- de heer VAN DE VYVER Jurgen, voornoemd;
hier aanwezig en hun mandaat aanvaardend.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
    1.  MACHTIGING AAN BESTUURSORGAAN
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
    2.  BIJZONDERE VOLMACHT
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan BVBA International Business Consulting, te 9620
Zottegem, Molenkouter 148, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administra-tieve formaliteiten te verzekeren.
 
Voor gelijkvormig analytisch uittreksel
Luik B
 
Carmen de Vuyst, geassocieerde notaris te Herzele
 
Tegelijk neergelegd :
    •  uitgifte van de akte statutenwijziging
    •  coördinatie van de statuten