Ondernemingsnr : 0442754025
Naam
(voluit) : VALDE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Brakelsesteenweg 132
 : 9406 Ninove
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
I. NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN 9 NOVEMBER 2022
IS BIJEENGEKOMEN:
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap
"VALDE", met zetel te 9406 Ninove (Outer), Brakelsesteenweg 132, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde onder het nummer BTW BE 0442.754.025.
UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER
De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij notaris bij akte vast te stellen hetgeen volgt:
Huidige vergadering heeft volgende agenda:
1. Herbenoeming Bestuurder
2. Toekenning van bevoegdheden aan de raad van bestuur met het oog op de uitvoering van de
genomen besluiten en volmacht voor de administratieve formaliteiten.
 
VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG KAN BERAADSLAGEN
Deze uiteenzetting door de voorzitter wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze
erkent dat ze geldig samengesteld werd en bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te
beraadslagen.
BERAADSLAGING – BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING
De vergadering beslist met eenparigheid van de stemmen te herbenoemen tot bestuurders:
- Mevrouw VAN LAETHEM Denise, geboren te Meerbeke op 06 maart 1934, wonende te
Luxembourg, 3333 Hellange, Beeteburgerstraat 37;
Haar mandaat is niet bezoldigd.
TWEEDE BESLISSING
Toekenning van bevoegdheden aan de raad van bestuur
De vergadering verleent de raad van bestuur alle bevoegdheden om de voorgaande besluiten uit te
voeren.
Volmacht
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de notaris Thomas Dusselier te Knokke-Heist om,
met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te
verzekeren en alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip
van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe
belastingen.
II. NOTULEN VAN DE RAAD VAN HET BESTUUR VAN 09 NOVEMBER 2022
Wordt gehouden de raad van bestuur van de vennootschap.
De volgende leden van de raad zijn aanwezig of vertegenwoordigd:
Voorzitter:
Mevrouw Denise VAN LAETHEM
Bestuurder:
Luik B
1/ Mevrouw Denise Van Laethem, voornoemd
De vergadering wordt geopend onder het voorzitterschap van mevrouw Denise Van Lathem.
UITEENZETTING
De voorzitter zet uiteen wat volgt:
Deze vergadering werd bijeengeroepen om de beraadslagen over de volgende dagorde: aanstelling
van gedelegeerd bestuurder.
De bestuurder is aanwezig en gaat akkoord met de dagorde. De oproepingsformaliteiten moeten niet
aangetoond worden.
De raad van bestuur is geldig samengesteld en is gerechtigd om te beraadslagen over de punten van
de dagorde.
Deze uiteenzetting wordt door alle leden als juist erkend. Daarop wordt de dagorde aangevat.
AANSTELLING GEDELEGEERD BESTUURDER
De raad van bestuur beslist met eenparigheid van stemmen om met ingang heden als gedelegeerd
bestuurder aan te stellen: mevrouw Denise Van Laethem, voornoemd.
Volmacht
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de notaris Thomas Dusselier te Knokke-Heist om,
met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te
verzekeren en alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip
van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe
belastingen.
------------Voor eensluidende analytisch uittreksel
Worden hierbij tegelijk neergelegd:
- getekend PV van 09//11/2022
(getekend) notaris Thomas Dusselier