Ondernemingsnr : 0480213049
Naam
(voluit) : ANTWERP RECYCLING COMPANY
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Poldervlietweg 3
 : 2030 Antwerpen
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Sophie Meert te Antwerpen op 19 juni 2023, te registreren,
dat de buitengewone algemene vergadering de volgende besluiten heeft goedgekeurd:
EERSTE BESLUIT – WIJZIGING VOORWERP
a)-De vergadering ontslaat met algemene stemmen de voorzitter van het voorlezen van het verslag
van de raad van bestuur de dato 8 mei 2023 houdende een omstandige verantwoording van de
voorgestelde wijziging van het voorwerp.
b)-De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap als volgt uit te breiden door toevoeging
van het volgende:
“het transport van afvalstoffen”
Het verslag van de raad van bestuur zal aan huidige akte gehecht blijven.
TWEEDE BESLUIT - ONDERWERPING AAN NIEUWE WETGEVING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
DERDE BESLUIT –AANNEMING NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met een wijziging van haar voorwerp zoals beslist in voorgaand besluit.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten, in uittreksel als
volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “Antwerp Recycling Company”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp activiteiten te ontwikkelen in de milieusector, zowel op gebied
van studie, productie en verwerking, als op gebied van commercialisatie, zoals onder andere:
recyclage van bouw- en slooppuin, afvalsortering en —behandeling en recyclage, grondreiniging,
inrichten van Tussentijdse Opslagplaatsen (zie Vlarebo), afvalwaterbehandeling,
scheidingstechnieken, lagunering, tril- en zeeftechnieken en participatie in bedrijven werkzaam in
deze sectoren, promotie en commercialiseren, eventueel met licenties van speciale technieken,
uitvoeren van coördinatieopdrachten, evenals alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met voorgaande activiteiten.
De vennootschap heeft tot voorwerp het transport van afvalstoffen.
De vennootschap heeft tot voorwerp het bewerken van materialen door middel van sorteren, breken
en zeven, tot bouwmaterialen.
De vennootschap heeft tot voorwerp het vervaardigen, het vervoer, de verkoop en het aanbrengen
van stortklaar beton en afgeleide producten alsook alle complementaire en aanverwante industriële
en commerciële activiteiten.
Dit alles in binnen- en buitenland en zowel als hoofdaannemer dan wel als onderaannemer,
promotor, huurder, verhuurder, handelaar, makelaar, vertegenwoordiger, agent, commissionairs,
concessionaris of depositaris.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende, industriële, commerciële of financiële
verrichtingen doorvoeren die in verband staan met haar voorwerp en alle handelingen stellen die
rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Zij zal daarenboven rechtstreeks of onrechtstreeks mogen deelnemen aan de werking van andere
vennootschappen of bedrijven met een zelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp of die een dergelijke
activiteit uitoefenen dat samenwerking met deze vennootschap of onderneming voor de hierbij
opgerichte vennootschap nuttig kan zijn en dit door inbreng, samenwerking, participatie of op gelijk
welke andere wijze.
De vennootschap mag leningen verrichten aan derden of waarborgen stellen voor derden.
De vennootschap mag mandaten als bestuurder aanvaarden.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door tweeënzestig (62) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van
de nominale waarde, genummerd van 1 tot 62, met een fractiewaarde van 1/62 van het
maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van 100 percent.
De aandelen zijn verdeeld in 31 aandelen van soort A (”Aandelen A”) en 31 aandelen van soort B (”
Aandelen B”). Iedere persoon die titularis is van één of meer Aandelen A, wordt hierna een ”A-
aandeelhouder” genoemd en iedere persoon die titularis is van één of meer Aandelen B, wordt
hierna een ”B-aandeelhouder” genoemd.
Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste 4 leden dat door de wet
is voorgeschreven, de raad van bestuur genoemd. De Algemene Vergadering moet 2 bestuurders
kiezen uit de kandidaten op de lijst voorgesteld door de aandeelhouders van de klasse A en 2
bestuurders uit de kandidaten op de lijst voorgesteld door de aandeelhouders van de klasse B.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Voor elke vacature van bestuurder zal elke klasse of in geval geen akkoord wordt bereikt, de
meerderheid van de aandeelhouders van de betreffende klasse, ten minste twee kandidaten
voorstellen, onder dewelke de Algemene Vergadering bij gewone meerderheid een bestuurder
aanwijst.
De lijst van kandidaten moet ten laatste bij de opening van de Algemene Vergadering worden
meegedeeld aan de Voorzitter van de Algemene Vergadering. Ingeval de Algemene Vergadering een
voorgestelde kandidaat weigert te benoemen, hebben de aandeelhouders die deze kandidaat
hebben voorgesteld het recht om twee andere kandidaten voor te stellen.
In geen geval mag een kandidaat voorgesteld voor het mandaat van bestuurder en hiervoor
uitgesloten door de Algemene Vergadering, voorgesteld worden als kandidaat voor een ander
mandaat van bestuurder.
In geval één der klassen van aandeelhouders geen kandidaten voorstelt mag de Algemene
Vergadering een kandidaat naar keuze benoemen voor het vacante mandaat van bestuurder.
Indien een bestuurder moet worden vervangen, behoort het recht om een kandidaat voor te stellen
aan de klasse van aandeelhouders die deze bestuurder hebben voorgesteld.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Onverminderd het voorgaande is een bestuurder verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te
vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid of door ontslag/beëindiging van het
mandaat van de overige bestuurders, nog slechts één bestuurder telt, is het geheel van de
bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder, met de
mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze statuten die
verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de enige
bestuurder.
Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. Zij kunnen individueel
optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
In het kader van het dagelijks bestuur, kan de Afgevaardigd Bestuurder, of ieder persoon waaraan
zekere machten van dagelijks bestuur werden opgedragen, in de mate van hun bevoegdheden,
bijzondere en welbepaalde machten aan ieder persoon van hun keuze opdragen.
De Raad van Bestuur kan, op ieder ogenblik, de benoemde personen weerhouden en/of een einde
maken aan de delegatie van de toevertrouwde machten.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door 2 bestuurders die gezamenlijk optreden of door de gedelegeerd bestuurders die alleen
handelen. Elke akte met uitzondering van de akten welke betrekking hebben op het dagelijks bestuur
dient te worden ondertekend door een bestuurder gekozen op de lijst voorgesteld door de
aandeelhouders van de klasse A en een bestuurder gekozen op de lijst voorgesteld door de
aandeelhouders van de klasse B.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de dagelijks bestuurder die alleen handelen.
3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Controle van de vennootschap
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin
weer te geven verrichtingen wordt opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden
benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Algemene vergadering
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede maandag van de maand
mei om negen uur, behalve als de Raad van Bestuur tijdens de maanden februari, maart of april een
vervroegde datum vastlegt. Indien die dag een zondag, een wettelijke feestdag of een sluitingsdag is,
heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
 Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
VIERDE BESLUIT –coördinatie statuten
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VIJFDE BESLUIT: Adres van de zetel
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap zal gevestigd worden op volgend adres
2030 Antwerpen, Poldervlietweg 3. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Sophie Meert
 
Samen neergelegd:
- afschrift akte;
- coördinatie der statuten