Ondernemingsnr : 0717658062
Naam
(voluit) : Hoff BVBA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Grotebeekstraat 23
 : 2340 Beerse
Onderwerp akte :
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor notaris Frédéric Rosart met standplaats te Turnhout, de dato 12
december 2023, neergelegd ter registratie, blijkt hetgeen volgt:
De buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “Hoff BVBA” vat de agenda
aan en neemt, na beraadslaging, bij afzonderlijke stemming, volgende beslissingen :
Eerste besluit
De vergadering stelt vast dat met ingang van 1 januari 2020, overeenkomstig artikel 39, §2, derde lid
van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen, (i) het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve
van de Vennootschap van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit zijn omgevormd in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, en (ii) het eventuele niet gestorte gedeelte
van het kapitaal op dezelfde wijze omgevormd werd in een eigen vermogensrekening "niet-
opgevraagde inbrengen".
De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij zesduizend driehonderd euro (€
6.300,00), per één januari tweeduizend twintig van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De vergadering beslist voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te vormen in
een beschikbare eigen vermogensrekening en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Bijgevolg worden alle
eigen vermogensbestanddelen beschikbaar, met dien verstande dat pas tot uitkering en tot
vrijstelling van volstortingsplicht kan worden overgegaan na toepassing van de balans- en
liquiditeitstest overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:143 WVV.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
De vergadering stelt verder vast dat het niet volgestort gedeelte van het kapitaal, hetzij twaalfduizend
negentig euro (€ 12.090,00) van rechtswege werd omgezet in een eigen vermogensrekening ‘niet-
opgevraagde inbrengen’.
De vergadering stelt vast dat de BV Group Hoff nog gehouden is tot volstorting van twaalfduizend
driehonderd euro (€ 12.300,00).
De vergadering bevestigt vervolgens kennis te hebben genomen van het verslag van het
bestuursorgaan, waarin de balans- en liquiditeitstest werd opgenomen.
Na zelf ook een degelijke balanstest te hebben uitgevoerd, beslist de vergadering vervolgens mede
op basis van gemeld verslag van het bestuursorgaan, de eigen vermogensrekening ‘niet-
opgevraagde inbrengen’ te verminderen met twaalfduizend driehonderd euro (€ 12.300,00), om deze
terug te brengen van  twaalfduizend driehonderd euro (€ 12.300,00) naar nul euro (€ 0,00). Deze
vermindering gebeurt zonder vernietiging van bestaande aandelen, maar door vrijstelling van
opvraging van storting op de aandelen die thans nog niet volstort zijn.
Alle aandelen van de vennootschap zijn thans aldus in zelfde verhouding afbetaald.
Vermits deze vermindering wordt verwezenlijkt door vrijstelling van opvraging van storting op de
aandelen, worden de aandelen die thans gedeeltelijk zijn volgestort, omgevormd in volledig
volgestorte aandelen.
De vergadering verleent machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van hoger genomen
beslissing en inzonderheid om die beslissing boekhoudkundig te verwerken in de balans van de
vennootschap.
Tweede besluit
De vergadering beslist de huidige benaming te wijzigen naar "Hoff BV" en alsdan artikel 1 van de
statuten te herschrijven als volgt:
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “Hoff BV”.
Derde besluit
De vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid bij wet om het adres van de zetel van
de vennootschap buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres van de zetel van de vennootschap
in de statuten wordt geschrapt en wordt vervangen door: “De zetel is gevestigd in het Vlaams
Gewest.”
De algemene vergadering beslist met ingang van heden de zetel van de vennootschap te
verplaatsen van 2340 Beerse, Grotebeekstraat 23 naar 2340 Beerse, Ketelaarstraat 5, unit 6 + 3b.
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Artikel 1
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
De naam luidt : "Hoff BV".
Artikel 2
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3
      De vennootschap heeft tot voorwerp:
- bouw en installatie van zwembaden, zwemvijvers, biozwembaden, hybridezwembaden en ook
wellnessruimtes,…
- alle beton en chapewerken, bekistingen, tegel en metselwerken.
- bouw en verbouwingswerken, constructiewerken allerlei, plaatsen van gyprocwanden,…
- aanneming van schilderwerken, behang en garniering
- isolatiewerkzaamheden en dit in de meest ruime zin
- elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen, domotica;
- onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren, de bedrading voor
telefooninstallaties en computersystemen;
- onderneming voor de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal,
elektrische verwarmingsinstallaties en van liften en roltrappen;
- vervaardiging van deuren, ramen, kozijnen, luiken, jaloeziën, plinten, staaflijsten enz, uit kunststof
en ander schrijn –en timmerwerk
- de installatie in gebouwen en andere bouwwerken van loodgieterswerk, waterleidingen, artikelen en
apparaten voor sanitair gebruik, sprinklerinstallaties, gasaansluitingen, leidingen voor diverse gassen
(vb. zuurstof in hospitalen), waterleidingen,…
- installatie, reparatie en onderhoud van verwarmingsinstallaties, klimaatregeling, koeling en
ventilatie, elektrische verwarmingsinstallaties.
- handelsbemiddeling in sanitaire artikelen
- groot –en kleinhandel in sanitaire baden, wasbakken, toiletten, elektrische huishoudelijke
apparaten, ijzerwaren, loodgietersmaterieel en verwarmingsinstallaties
- Installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enz., in hout of kunststof
maar ook in metaal,…
- landschapsverzorging, beplanting en onderhoudswerken privé en openbaar.
- aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden
- grond, graaf en afbraakwerken alsook het ruimen van waterlopen, sloten, enz.
- installaties m.b.t. waterinfiltratie, o.a. bouwen van rioleringen, wadi’s maar ook allerhande sproei –
en druppelsystemen.
- de studie en de uitvoering van alle mogelijke particuliere en openbare bouwwerken, als algemene
aannemer of in onderaanneming, het ontwerp en de bouw van alle mogelijke gebouwen en
bouwsels, de studie en de uitvoering van binnen- en buitendecoraties;
- alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het onderhoud,
de renovatie, het herstel, de verfraaiing, de vernieuwing en de modernisering van alle soorten
kunstwerken en onroerende goederen en, algemeen genomen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met openbare en particuliere bouwwerken;
- het verstrekken van advies en bijstand, zowel technisch als administratief en commercieel, aan alle
vennootschappen en ondernemingen voor alle mogelijke aangelegenheden met betrekking tot de
sector van de onroerende goederen;
- het verwerven van alle mogelijke terreinen, het bouwen van openbare en particuliere gebouwen, de
aankoop, de verkoop, de verhuur, de verdeling en de verkaveling van alle mogelijke onroerende
goederen;
- verhardingswerken allerlei privé en openbaar, meer bepaald alle tuinwerkzaamheden (totaal
projecten)
- kleinhandel in artikelen, andere dan voedingsmiddelen
- consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemd(e) gebied(en);
De vennootschap mag onroerende goederen verwerven, bouwen, verbouwen, inrichtingen en
uitrusten. De vennootschap zal op alle wijzen belangen kunnen nemen in alle zaken, ondernemingen
of vennootschappen, met eenzelfde, gelijklopend of aanverwant doel en dat van aard is de
ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen, haar grondstoffen aan te brengen, de verkoop
van haar producten te vergemakkelijken of haar klantenbestand uit te breiden.
De vennootschap zal alle industriële, handels-, financiële of burgelijke operaties mogen uitoefenen,
die rechtstreeks of onrechtstreeks verband hebben met haar doel.
Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden of in samenwerking met derden.
     Artikel 4
De vennootschap werd opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij kunnen worden voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm mits te voldoen aan de wettelijke
voorwaarden.
Hij die in een register van aandelen op naam staat ingeschreven als houder van enig aandeel, wordt,
tot het bewijs van het tegendeel, vermoed houder te zijn van de aandelen waarvoor hij is
ingeschreven.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders kunnen
certificaten worden afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten recht.
Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 15.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats, de derde juni om 20.00 uur. Valt de hierboven
bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen. Bovendien moet het bestuursorgaan en, in
voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen
telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die
minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval,
zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in
voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na
de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, het al binnen de wettelijke grenzen, dus na balanstest en
liquiditeitstest. Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van de artikelen
5:142 en 5:143 van het Wetboek over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 24. Onmiddellijke sluiting van de vereffening
Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van
artikel 2:80 WVV.
Artikel 25. Benoeming van vereffenaars
Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip
van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars
beschouwd. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij
gewone meerderheid van stemmen, één of meer vereffenaars benoemen, of ontslaan.
Enkel indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, § 2, tweede lid
WVV, blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van
de vereffenaars in de statuten of door de algemene vergadering aan de voorzitter van de bevoegde
ondernemings rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Vijfde besluit
De vergadering stelt vast dat de benaming “zaakvoerder” per één januari tweeduizend twintig van
rechtswege is gewijzigd naar “bestuurder”.
De vergadering verleent eervol ontslag aan de volgende bestuurders van de vennootschap, te weten
aan:
1- De heer Geentjens Jeroen, voornoemd;
2- TD Vloer- en tegelwerken, besloten vennootschap, vertegenwoordigd als voormeld.
Kwijting over het door hen gevoerde beleid als bestuurder (vroeger niet-statutaire zaakvoerders) over
het lopende boekjaar zal worden verleend bij de goedkeuring van de eerstvolgende jaarrekening.
De vergadering beslist als nieuwe bestuurder voor de duur van de vennootschap, behoudens
herroeping door de algemene vergadering met gewone meerderheid:
De besloten vennootschap Group Hoff, met zetel te 2340 Beerse, Grotebeekstraat 23 RPR
Antwerpen, afdeling Turnhout: 0768.478.243, die als vaste vertegenwoordiger de heer Geentjens
Jeroen, voornoemd, zal aanstellen die verklaart de benoeming in naam van BV Group Hoff te
aanvaarden. Haar mandaat is onbezoldigd behoudens andere beslissing van de algemene
vergadering.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zevende besluit
De vergadering geeft bij deze volmacht aan ACS accountants en belastingconsulenten NV, met zetel
te 2380 Ravels, Grote Baan 201 en al zijn aangestelden met recht op indeplaatsstelling, om de
inschrijving en alle latere wijzigingen van deze vennootschap in een Erkend Ondernemingsloket (E.
O.L.), de Kruispuntbank van Ondernemingen (K.B.O.), en het B.T.W.-register te bekomen.
 
Samen neergelegd:
- afschrift van de akte;
- gecoördineerde statuten.