N° d’entreprise :
Dénomination :
(en entier) : BITONG INTERNATIONAL GROUP
Forme juridique : Société anonyme
Siège : 1070 Anderlecht, Allée de la Recherche 65
Objet de l’acte : Constitution
Il résulte d’un acte reçu par le Notaire Guy Caeymaex, à Bruxelles, en date du 23 décembre 2010 que la 
société anonyme BITONG INTERNATIONAL GROUP a été constituée par
1. Monsieur DELCOUR Claude Jules Georges André, né à Ougrée, le vingt-trois novembre mille 
neuf cent cinquante-trois, de nationalité belge, (numéro national 531123-201-08 – numéro de carte 
d’identité 590-4212684-97), époux de Madame Libei CHEN, ci-après mieux qualifiée, domicilié à 
1950 Kraainem, Avenue de la Chapelle 262.
2. Madame CHEN Libei, née à Hubei (Chine), le vingt-deux janvier mille neuf cent soixante et un, de 
nationalité belge, (numéro national 610122-392-42 – numéro de carte d’identité 591-0300491-87), 
épouse de Monsieur Claude DELCOUR, prénommé, domiciliée à 1950 Kraainem, Avenue de la 
Chapelle 262.
3. Monsieur DELVA Philippe Vincent Monique Maria, né à Ostende, le cinq septembre mille neuf 
cent cinquante-sept, de nationalité belge, (numéro national 570905-015-28 – numéro de carte 
d’identité 590-9638818-51), époux de Madame TALPE Anne Sophie Fernand Yvonne, domicilié à 
9830 Sint-Martens-Latem, Zuylenveld 12.
4. La Société privée à responsabilité limitée « D & K ESSENTIALS », ayant son siège social à 1950 
Kraainem, Avenue de la Chapelle 262, inscrite au registre des personnes morales de Bruxelles sous 
le numéro 0480.077.447 et assujettie à la Taxe sur la Valeur Ajoutée sous le numéro BE 
480.077.447.
1. Rapports
* Rapport du Réviseur d’entreprises:
La société civile ayant emprunté la forme d’une société anonyme « SA MOENS, VAN PETEGHEM 
& C° », ayant ses bureaux à 9320 Aalst, Ninovesteenweg, 190 boîte 1, représentée par Monsieur 
VAN PETEGHEM, Réviseur d’Entreprises, désigné par les fondateurs, a dressé le rapport prescrit 
par l’article 444 du Code des Sociétés.
Ce rapport conclut dans les termes suivants:
« L’apport en nature à la constitution de la société anonyme Bitong International Group (B.I.G.), avec 
siège social à 1070 Anderlecht, rue de la recherche 65 consiste en 65.998 actions de la société 
Vadis Consulting SA pour une valeur de 1.980.000,00 EUR et 7.499.998 actions de la société 
BITONG (Belgium) SPRL pour une valeur de 37.793.000,00 EUR.
Au terme de nos travaux de contrôle, nous sommes d’avis que : 
a)
l'opération a été contrôlée conformément aux normes édictées par l'Institut des Réviseurs 
d'Entreprises en matière d'apports en nature et que les fondateurs de la société sont responsables 
de l'évaluation des biens apportés, ainsi que de la détermination du nombre d'actions ou de parts à 
émettre en contrepartie de l'apport en nature;
b)
la description de chaque apport en nature répond à suffisance des conditions normales de 
précision et de clarté;
c)
les modes d’évaluation de l’apport arrêtés par les fondateurs sont justifiés par les principes 
de l’économie d’entreprise et peuvent conduire à des valeurs d’apport qui correspondent au moins 
au nombre et à la valeur du pair comptable. La valeur reprise par les fondateurs est basée sur des 
hypothèses du plan stratégique («business plan»). Même si ces hypothèses sont claires et 
0832193286
détaillées, bien étayées, et conservatrices, elles peuvent uniquement être confirmées dans le futur et 
par conséquence, nous ne pouvons pas nous porter garants de leurs réalisations. Nous pouvons 
néanmoins affirmer qu’elles ont été établies de manière rationnelle et qu’elles ne présentent aucune 
contradiction évidente avec les informations dont nous avons connaissance, ni avec l’évolution 
générale à laquelle on peut raisonnablement s’attendre. Puisque ce fait est une incertitude
déterminante pour la valorisation de l’apport en nature, nous devons nous abstenir d’émettre une 
opinion sur l’évaluation de l’apport en nature.
L'apport en nature est valorisé à la valeur conventionnelle de 39.773.000,00 EUR.
La rémunération de l'apport en nature consiste en 100.000.000 actions de la société nouvellement 
constituée, la SA BITONG INTERNATIONAL GROUP, comme rémunération pour l’apport en nature. 
Les apporteurs ne bénéficient pas d’avantages particuliers contribuant à la rémunération effective de 
l’apport en nature. Madame Libei Chen, Monsieur Claude Delcour et la société D&K Essentials 
SPRL seront nommés comme administrateur de la société.
Nous croyons utile de rappeler que notre mission ne consiste pas à nous prononcer sur le caractère 
légitime et équitable de l'opération. En d’autres termes, notre rapport ne consiste pas en une 
«fairness opinion».
Ce rapport a été rédigé en vue de l'apport en nature lors de la constitution de la SA BITONG 
INTERNATIONAL GROUP par référence à l’article 444 du Code des Sociétés et ne peut pas être 
utilisé pour d'autres fins.
Fait à Alost, le 20 décembre 2010
SA MOENS, VAN PETEGHEM & C°
Représentée par Monsieur VAN PETEGHEM
Réviseur d’entreprise
(signé) »
* Rapport des fondateurs:
Les fondateurs ont dressé le rapport spécial prévu par l’article 444 du Code des Sociétés dans 
lequel ils exposent l’intérêt que présente pour la société l’apport en nature.
Après lecture, ces rapports resteront ci-annexés et seront déposés au greffe du Tribunal de 
Commerce de Bruxelles conformément à l’article 75 du Code des Sociétés.
2. Apports
1. Madame Libei CHEN, Monsieur Claude DELCOUR et Monsieur Philippe DELVA, précités, 
déclarent faire ensemble à la société l’apport de la pleine propriété de sept millions quatre cent 
nonante-neuf mille neuf cent nonante-huit (7.499.998) parts sociales, entièrement libérées, 
représentatives du capital de la société privée à responsabilité limitée « BITONG (Belgium) », ayant 
son siège social à 1070 Anderlecht, Allée de la Recherche, 65, inscrite au registre des personnes 
morales de Bruxelles sous le numéro 0449.812.061, à savoir :
- Monsieur Claude DELCOUR, prénommé, trois millions quatre cent vingt-neuf mille neuf cent 
nonante-neuf (3.429.999) parts sociales, entièrement libérées.
- Madame Libei CHEN, prénommée, trois millions quatre cent vingt-neuf mille neuf cent nonante-
neuf (3.429.999) parts sociales, entièrement libérées.
- Monsieur Philippe DELVA, prénommé, six cent quarante mille (640.000) parts sociales, 
entièrement libérées.
2. La société privée à responsabilité limitée « D&K ESSENTIALS », préqualifiée, ici représentée par 
son gérant Madame Libei CHEN, prénommée, déclare faire à la société l’apport de la pleine 
propriété de soixante-cinq mille neuf cent nonante-huit (65.998) actions de catégorie A, 
entièrement libérées, représentatives du capital de la société anonyme « VADIS CONSULTING », 
ayant son siège social à 1070 Anderlecht, Allée de la Recherche, 65, inscrite au registre des 
personnes morales de Bruxelles sous le numéro 0475.080.462.
Rémunération des apports
En rémunération de ces apports, il est attribué :
- à Madame Libei CHEN, prénommée, qui accepte, trente-neuf millions sept cent six mille six cent 
quatorze (39.706.614) actions de catégorie A et trois millions sept cent cinquante mille (3.750.000) 
actions de catégorie C, toutes nominatives et entièrement libérées
39.706.614 A
+ 3.750.000 C
- à Monsieur Claude DELCOUR, prénommé, qui accepte, trente-neuf millions sept cent six mille six 
cent quatorze (39.706.614) actions de catégorie A et trois millions sept cent cinquante mille 
(3.750.000) actions de catégorie C, toutes nominatives et entièrement libérées
39.706.614 A
+ 3.750.000 C
- à la société privée à responsabilité limitée « D&K ESSENTIALS », préqualifiée, représentée par 
Madame Libei CHEN, comme dit ci-avant, qui accepte, quatre millions neuf cent septante-huit mille 
deux cent cinquante et un (4.978.251) actions de catégorie A, toutes nominatives et entièrement 
libérées.
 
 
4.978.251 A
- à Monsieur Philippe DELVA, prénommé, qui accepte, huit millions cent huit mille cinq cent vingt et 
un (8.108.521) actions de catégorie B, toutes nominatives et entièrement libérées.
8.108.521 B
Total :
 84.391.479 A + 8.108.521 B +7.500.000 C
avec les statuts suivants :
Article 1: DENOMINATION
La société anonyme porte la dénomination de "BITONG INTERNATIONAL GROUP".
(…)
Article 2: SIEGE SOCIAL
Le siège est établi à 1070 Anderlecht, Allée de la Recherche 65 
(…)
Article 3: OBJET SOCIAL
La Société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour compte de 
tiers ou en participation avec des tiers:
- la constitution de, la prise de participation de quelque manière que ce soit dans, la gestion de et la 
prise de contrôle d’entreprises et sociétés belges ou étrangères exerçant notamment des activités 
en rapport avec l’informatique, le matériel informatique, software et hardware, le data-mining, le text-
mining et tout ce qui de près ou de loin concerne le traitement de bases de données, la recherche et 
le développement de méthodologies et logiciels y relatives, l’e-business et l’e-commerce ; 
- le financement d’entreprises et sociétés ;
- l'emprunt, le prêt ou l’avance sous quelque forme que ce soit et la collecte de fonds, y compris 
l’émission d’obligations, de titres de créance ou d'autres titres, ainsi que la mise en place d'accords 
connexes ;
- la fourniture de conseils et de services aux entreprises et aux sociétés avec lesquelles la Société 
est liée dans un groupe et à des tiers ;
- l'octroi de garanties, le cautionnement de la Société et la mise en gage d’actifs de la Société en 
faveur d’entreprises et sociétés avec lesquelles la Société est liée dans un groupe et au profit de 
tiers ;
- l'acquisition, la gestion, l’exploitation et la disposition de biens mobiliers ou immobiliers et d’actifs 
en général ;
- l’échange de devises, de titres et d’actifs en général ;
- l'exploitation et la commercialisation de brevets, marques, licences, savoir-faire et autres droits de 
propriété industrielle ;
- l’exercice tant en Belgique qu'à l'étranger, de toutes opérations mobilières, immobilières, 
industrielles, financières et commerciales se rapportant directement ou indirectement à son objet 
social; et 
- la réalisation de tout acte qui favorise, est nécessaire ou d’usage, ou en rapport avec les objectifs 
susmentionnés.
La Société peut, par n'importe quel moyen, prendre des intérêts dans, coopérer ou fusionner avec 
toutes associations, affaires, entreprises ou société qui ont un objet social identique, similaire ou 
connexe, ou qui sont susceptibles de favoriser son entreprise ou de faciliter la vente de ses produits 
ou services. 
La Société peut accepter tous mandats d'administrateur, gérant, directeur ou liquidateur dans 
d'autres sociétés.
Le conseil d'administration est apte à interpréter la portée et la nature de l'objet de la société 
anonyme.
Article 4: DUREE
La société est constituée pour une durée illimitée.
Article 5: CAPITAL
Le capital social est fixé à trente-neuf millions sept cent septante-trois mille Euro (39.773.000 
EUR) entièrement souscrit comme dit ci-après. Il est représenté par cent millions (100.000.000) 
d’actions sans désignation de valeur nominale, numérotées de 1 à 100.000.000, représentant 
chacune un/cent millionième (1/100.000.000ième) du capital social, toutes intégralement libérées, 
réparties comme suit :
- quatre-vingt-quatre millions trois cent nonante et un mille quatre cent septante-neuf (84.391.479) 
actions de catégorie A, numérotées de 1 à 84.391.479. Leurs titulaires sont les actionnaires de 
catégorie A. 
- huit millions cent huit mille cinq cent vingt et un (8.108.521) actions de catégorie B, numérotées de 
84.391.480 à 92.500.000. Leurs titulaires sont les actionnaires de catégorie B. 
- sept millions cinq cents mille (7.500.000) actions de catégorie C, numérotées de 92.500.001 à 
100.000.000. Leurs titulaires sont les actionnaires de catégorie C.
Les nouvelles actions émises par la Société au profit des actionnaires de catégorie A, de catégorie B 
ou de catégorie C seront respectivement des actions de catégorie A, des actions de catégorie B et 
des actions de catégorie C. 
Toutes les actions bénéficieront de droits identiques indépendamment de la catégorie à laquelle 
elles appartiennent, sous réserve des dispositions des statuts.
Les actions de catégorie C seront destinées à être cédées, par un actionnaire, dans le cadre d’un 
plan d’intéressement mis en place au sein de la Société ou par une société apparentée, à un 
membre du personnel, un dirigeant ou un prestataire de services (en ce compris un membre du 
personnel ou un dirigeant dudit prestataire de services) de la Société ou d’une de ses filiales.
(…)
Article 9. NATURE DES TITRES
Toutes les actions sont et resteront nominatives.
Seule l'inscription au registre des actions nominatives fait foi de la propriété des actions. Des 
certificats constatant les inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres. Tout transfert n'aura d'effet 
qu'après l'inscription dans le registre des actions nominatives de la déclaration de transfert, datée et 
signée par le cédant et le cessionnaire, ou leurs représentants, ou l'accomplissement des formalités 
requises par la loi pour le transfert des créances.
Les titres sont indivisibles à l'égard de la Société. Les propriétaires en indivision doivent se faire 
représenter à l'égard de la Société par une seule personne; aussi longtemps qu'il ne sera pas 
satisfait à cette clause les droits afférents à ces titres seront suspendus.
Si les ayants droit ne peuvent se mettre d'accord, le juge compétent pourra, à la requête de la partie 
la plus diligente, désigner un administrateur provisoire qui exercera les droits concernés dans 
l'intérêt de l'ensemble des ayants droit.
Si l'action appartient à des nus-propriétaires et usufruitiers tous les droits y afférents, y compris le 
droit de vote, seront exercés par les usufruitiers.
(…)
Article 15. COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
La Société est administrée par un conseil composé de 3 membres au moins, personnes physiques 
ou morales, actionnaires ou non, nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale des 
actionnaires et en tout temps révocables par elle. Les actions de catégorie A donnent droit ensemble 
à 2 sièges d’administrateur. Les actions de catégorie B donnent droit ensemble à 1 siège 
d’administrateur. L’assemblée générale pourra nommer des administrateurs supplémentaires. La 
liste des candidats administrateurs proposée par les actionnaires d’une même classe est arrêtée par 
décision prise à la majorité au sein de ladite classe. Les détenteurs des actions A et les détenteurs 
des actions B pourront à tout moment remplacer ultérieurement les candidats qu’ils ont proposés, 
auquel cas l’administrateur remplacé sera réputé démissionnaire et le poste dudit administrateur 
sera réputé vacant. 
Lorsqu’une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner parmi ses 
associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent, personne physique, 
chargé de l’exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale.
La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes 
règles de publicité que s’il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.
Les administrateurs sont rééligibles.
L'administrateur dont le mandat est venu à expiration, reste en fonction aussi longtemps que 
l'assemblée générale, pour quelque raison que ce soit, ne pourvoit pas au poste vacant. La classe 
d’actionnaires dont a émané la proposition en vertu de laquelle cet administrateur avait été nommé, 
a le droit exclusif de proposer des candidats remplaçants provisoires. 
En cas de vacance prématurée au sein du conseil d'administration, pour quelque raison que ce soit, 
le conseil d’administration pourra procéder à la cooptation d’un administrateur en suivant pour ce 
faire, le cas échéant, la proposition des actionnaires de la classe qui avait proposé l’administrateur 
dont le siège est devenu vacant ; le conseil d’administration sera obligé de procéder à pareille 
cooptation si les actionnaires de la classe qui avait proposé l’administrateur dont le siège est devenu 
vacant le demandent. La cooptation restera en vigueur  jusqu'à ce que l'assemblée générale nomme 
un nouvel administrateur. La nomination est portée à l'agenda de la plus prochaine assemblée 
générale. 
Le conseil d'administration peut élire parmi ses membres un président. A défaut d'élection, ou en cas 
d'absence du président, celui-ci sera remplacé par l’administrateur jouissant de la plus grande 
ancienneté au conseil d’administration.
(…)
Article 17. POUVOIR DE GESTION DU CONSEIL
§1. En général
Sans préjudice de la délégation de pouvoirs au comité de direction conformément au § 4 du présent 
article, le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les 
actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la Société, à l'exception de ceux que 
la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale.
Le conseil d'administration est chargé de la gestion et de la direction globale ainsi que de la 
supervision de la Société. Ces responsabilités comprennent notamment:
(i)
la stratégie générale de la Société ;  
(ii)
les compétences exclusives du conseil d'administration conformément au Code des 
sociétés; et 
(iii) la surveillance et le contrôle du comité de direction et du Chief Executive Officer (CEO). 
§2. Comités consultatifs et comité de nomination et de rémunération. 
Le conseil d’administration peut créer en son sein et sous sa responsabilité un ou plusieurs comités 
consultatifs. Il décrit leur composition et leur mission.
Le conseil d’administration constitue en son sein un comité de nomination et de rémunération en vue 
de l’assister dans toutes les matières relatives à la nomination et à la rémunération des 
administrateurs et des membres du comité de direction. 
Le comité de nomination et de rémunération est notamment chargé de : 
- faire au conseil d’administration des recommandations sur la nomination des membres du conseil 
d’administration ; du Chief Executive Officer (CEO) et des autres membres du comité de direction ; 
- faire au conseil d’administration des recommandations sur la politique de nomination et de 
rémunérations des membres du conseil d’administration et du comité de direction ; 
- faire au conseil d’administration des recommandations sur la rémunération individuelle des 
membres du conseil d’administration et des comités crées en son sein ainsi que sur la rémunération 
des membres du comité de direction ; 
- faire au conseil d’administration des recommandations sur le contrat conclu avec le Chief Executive 
Officer (CEO) ou avec un administrateur délégué ; 
- faire au conseil d’administration, le cas échéant, des recommandations sur la mise en place d’un 
plan d’intéressement visé à l’article 5, dernier paragraphe ; et 
- soumettre au conseil d’administration un rapport de rémunération une fois par an. 
Le comité de nomination et de rémunération est également chargé de la mise en place d’un plan 
d’intéressement tel que visé à l’article 5, dernier paragraphe des présents statuts. 
Le comité de nomination et de rémunération est composé d’au moins 3 administrateurs dont le 
président. Le président du comité de nomination et de rémunération est choisi par le comité en son 
sein. La durée du mandat des membres du comité de nomination et de rémunération est déterminée 
par le conseil d’administration. 
Le comité de nomination et de rémunération se réunit au moins deux fois par an sur convocation de 
son président. Dans leur prise de décision, les membres du comité rechercheront un consensus. 
§3. Gestion journalière
Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la Société, ainsi que la 
représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, la gestion d'une ou plusieurs affaires 
de la Société, ou l'exécution des décisions du conseil d’administration, à un ou plusieurs 
administrateurs, directeurs ou fondés de pouvoirs, actionnaires ou non. 
Lorsqu'un administrateur est chargé de la gestion journalière, celui-ci portera le titre de 
"administrateur-délégué" Lorsqu'une personne non-administrateur est chargée de la gestion 
journalière, celle-ci portera le titre de directeur ou directeur général ou tout autre titre par lequel elle 
a été indiquée dans l'arrêté de nomination.
Le conseil d’administration ainsi que les délégués à la gestion journalière, dans le cadre de cette 
gestion, peuvent également conférer des pouvoirs spéciaux à une ou plusieurs personnes de leur 
choix.
§4. Comité de direction
Le conseil d’administration délègue la gestion de la Société à un comité de direction au sens de 
l’article 524bis du Code des sociétés. Cette délégation porte sur tous les actes de gestion autres que 
la fixation de la politique générale de la Société et que les actes réservés au conseil d’administration 
en vertu du Code des sociétés.
Les membres du comité de direction sont nommés, après avis du comité de nomination et de 
rémunération, par le conseil d’administration que ce soit parmi les membres du conseil 
d’administration ou en dehors de celui-ci. Le ou les administrateurs délégués sont toutefois de plein 
droit membres du comité de direction. Le conseil d’administration détermine la durée du mandat des 
autres membres du comité de direction lors de leur nomination. 
Le comité de direction constitue un collège. Il peut cependant répartir ses tâches entre ses 
membres. Cette répartition reste toutefois sans effet sur leur responsabilité collégiale. 
Le conseil d’administration fixe, après avis du comité de nomination et de rémunération, la 
rémunération éventuelle des membres du comité de direction. 
Lorsqu’une personne morale est nommée membre du comité de direction, celle-ci désigne un 
représentant permanent qui est chargé de l’exécution de la mission au nom et pour le compte de la 
personne morale. 
Si un membre du comité de direction a, directement ou indirectement, un intérêt de nature 
patrimoniale opposé à une décision ou à une opération relevant du comité, il doit le communiquer 
aux autres membres avant la délibération du comité. En outre, les prescriptions de l’article 524ter du 
Code des sociétés doivent être prises en considération. 
Le comité de direction se réunit au moins deux fois l’an sur convocation de son président qui porte le 
titre de Chief Executive Officer (CEO). Les décisions du comité de direction sont prises à la majorité 
simple, la voix de son Président étant prépondérante.
Article 18. REPRESENTATION DE LA SOCIETE
La Société est valablement représentée vis-à-vis des tiers, en justice et dans les actes, y compris 
ceux pour lesquels le concours d'un officier ministériel ou d'un notaire serait requis, soit par deux 
administrateurs ou deux membres du comité de direction, agissant conjointement, soit par un 
administrateur délégué. 
Dans le cadre des compétences du comité de direction, la Société est valablement représentée soit 
par deux membres du comité de direction agissant conjointement, soit par le Chief Executive Officer 
(CEO) ou un administrateur délégué agissant seul.
La Société est en outre, dans les limites de leur mandat, valablement représentée par des 
mandataires spéciaux.
A l'étranger, la Société peut être valablement représentée par toute personne mandatée 
spécialement à cet effet par le conseil d'administration.
(…)
Article 20. CONTROLE
Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à 
constater dans les comptes annuels doit être confié à un ou plusieurs commissaires. Les 
commissaires sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires parmi les membres, 
personnes physiques ou morales, de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises. Les commissaires sont 
nommés pour un terme renouvelable de trois ans.  Sous peine de dommages-intérêts, ils ne peuvent 
être révoqués en cours de mandat que par l'assemblée générale et pour un juste motif.
Toutefois, aussi longtemps que la Société pourra bénéficier des exceptions prévues à l'article 141, 
2° du Code des sociétés, chaque actionnaire aura, conformément à l'article 166 du Code des 
sociétés, individuellement les pouvoirs de contrôle et d'investigation des commissaires.
Nonobstant toute disposition légale en la matière, l'assemblée générale aura le droit de nommer un 
commissaire. S'il n'a pas été nommé de commissaire, chaque actionnaire pourra se faire représenter 
ou se faire assister par un expert-comptable. La rémunération de l'expert-comptable incombe à la 
Société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par 
décision judiciaire. En ce cas les observations de l'expert-comptable sont communiquées à la 
Société.
Article 21. DATE
L'assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit le 2 juin de chaque année à 11heures.
Si ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, l'assemblée générale a lieu le jour ouvrable 
suivant.
L'assemblée générale annuelle se tient au siège de la Société ou en tout autre endroit mentionné 
dans la convocation.
En cas de recours à la procédure par écrit conformément à l’article 34 des présents statuts, la 
Société doit recevoir - au plus tard le jour statutairement fixé pour la tenue de l’assemblée ordinaire -
la circulaire contenant l’ordre du jour et les propositions de décision, signée et approuvée par tous 
les actionnaires.
Une assemblée générale des actionnaires extraordinaire peut être convoquée chaque fois que 
l'intérêt de la Société l'exige.
Les assemblées générales des actionnaires peuvent être convoquées par le conseil d'administration 
ou par les commissaires et l'être sur la demande d'actionnaires représentant le cinquième du capital 
social.  
Les assemblées générales extraordinaires ou spéciales se tiennent au siège social de la Société ou
en tout autre endroit mentionné dans la convocation. 
(…)
Article 24. PARTICIPATION
Pour être admis à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions nominatives doit, si la convocation 
l’exige, et ce au moins trois jours ouvrables avant la tenue de l’assemblée, communiquer par écrit 
adressé au conseil d’administration s’il assistera à l’assemblée générale.
Les titulaires d’obligations, de warrants et de certificats émis en collaboration avec la Société 
peuvent assister à l’assemblée générale, mais avec voix consultative uniquement, en respectant les 
conditions d’admission prévues pour les actionnaires.
Les samedis, dimanche et les jours fériés ne sont pas considérés comme des jours ouvrables pour 
l'application de cet article.
Article 25. REPRESENTATION
Tout actionnaire empêché peut donner procuration à une autre personne, actionnaire ou non, pour le 
représenter à une réunion de l'assemblée. Les procurations doivent porter une signature (en ce 
compris une signature digitale conformément à l’article 1322, alinéa 2 du Code civil).
Les procurations doivent être communiquées par écrit, par fax, par e-mail ou tout autre moyen 
mentionné à l’article 2281 du Code civil et sont déposées sur le bureau de l'assemblée. En outre, le 
conseil d'administration peut exiger que celles-ci soient déposées trois jours ouvrables avant 
l'assemblée à l'endroit indiqué par lui.  
Les samedis, dimanche et les jours fériés ne sont pas considérés comme des jours ouvrables pour 
l'application de cet article.
(…)
Article 34. – DECISION PAR ECRIT
A l’exception des décisions qui doivent être passées par un acte authentique, les actionnaires 
peuvent, à l’unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l’assemblée 
générale.
A cette fin, le conseil d’administration, enverra une circulaire, par courrier, fax, e-mail ou tout autre 
support, avec mention de l’agenda et des propositions de décisions, à tous les actionnaires, et aux 
éventuels commissaires, demandant aux actionnaires d’approuver les propositions de décisions et 
de renvoyer la convocation dûment signée dans le délai y indiqué, au siège de la Société ou en tout 
autre lieu indiqué dans la circulaire.
La décision doit être considérée comme n'ayant pas été prise, si tous les actionnaires n’ont pas 
approuvé tous les points à l’ordre du jour et la procédure écrite, dans le délai susmentionné.
Les obligataires, titulaires de droits de souscription ou titulaires de certificats nominatifs ont le droit 
de prendre connaissance des décisions prises, au siège social. 
(…)
Article 36. EXERCICE SOCIAL - ECRITURES SOCIALES
L'exercice social commence le premier janvier pour se terminer le trente et un décembre de chaque 
année.
A la fin de chaque exercice social, le conseil d'administration dresse un inventaire et établit les 
comptes annuels de la Société comprenant un bilan, le compte de résultats ainsi que l'annexe. Ces 
documents sont établis conformément à la loi et déposés à la Banque Nationale de Belgique.
En vue de leur publication, les comptes sont valablement signés par un administrateur ou par toute 
autre personne chargée de la gestion journalière, ou expressément autorisée à cet effet par le 
conseil d'administration.
Les administrateurs établissent en outre annuellement un rapport de gestion conformément aux
articles 95 et 96 du Code des sociétés. Toutefois, les administrateurs ne sont pas tenus de rédiger 
un rapport de gestion si la Société répond aux critères prévus à l'article 94, premier alinéa, 1° du 
Code des sociétés.
Article 37. REPARTITION DES BENEFICES
Sur les bénéfices nets de la Société, il est effectué annuellement un prélèvement de cinq pour cent 
au moins qui est affecté à la constitution de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être 
obligatoire lorsque ce fonds de réserve atteint le dixième du capital social. 
Sur la proposition du conseil d'administration, l'assemblée générale décide de l'affectation à donner 
au solde des bénéfices nets.
Article 38. DISTRIBUTION
Le paiement des dividendes décidés par l'assemblée générale des actionnaires se fait aux époques 
et aux endroits désignés par elle ou par le conseil d'administration.
Les dividendes non réclamés des titres nominatifs se prescrivent en cinq ans.
Article 39. ACOMPTE SUR DIVIDENDE
Le conseil d'administration est autorisé à distribuer un acompte à imputer sur le dividende qui sera 
distribué sur les résultats de l'exercice, conformément aux conditions prescrites par l'article 618 du 
Code des sociétés. 
(…)
Article 42. DISSOLUTION - LIQUIDATION
Lors de la dissolution avec liquidation, les liquidateurs sont nommés par l'assemblée générale. 
Les liquidateurs n’entrent en fonction qu’après confirmation par le tribunal de commerce de leur 
nomination résultant de la décision prise par l’assemblée générale, conformément à l’article 184 du 
Code des sociétés.
Ils disposent de tous les pouvoirs prévus aux articles 186 et 187 du Code des sociétés, sans 
autorisation spéciale de l'assemblée générale. Toutefois, l'assemblée générale peut à tout moment 
limiter ces pouvoirs par décision prise à une majorité simple de voix.
Tous les actifs de la Société seront réalisés, sauf si l'assemblée générale en décide autrement.
Si les actions ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs rétablissent 
l'équilibre, soit par des appels de fonds complémentaires, soit par des remboursements préalables.
(…)
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Exceptionnellement, le premier exercice social commence ce jour et finira le 31 décembre 2011.
La première assemblée annuelle se tiendra en 2012.
ASSEMBLEE GENERALE
Les comparants réunis pour la première fois en assemblée générale approuvent à l'unanimité des 
voix les décisions suivantes.
a) L’assemblée décide d’appeler à la fonction d’administrateur sur proposition des actionnaires de 
catégorie A pour une durée de six ans :
1. Monsieur DELCOUR Claude, prénommé
2. Madame CHEN Libei, prénommée
3. La Société privée à responsabilité limitée « D & K ESSENTIALS », préqualifiée, représentée pour 
l’exercice de son mandat par son représentant permanent, Madame CHEN Libei, domicilié à 1950 
Kraainem, Avenue de la Chapelle 262.
Ici présents et acceptant.
Les mandats prendront fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de l'an 2016.
Ils seront exercés à titre gratuit, sauf décision contraire de l’assemblée générale.
b) il n'est pas nommé de commissaire, la société répondant, suivant les estimations faites, aux 
critères visés au Code des Sociétés.
CONSEIL D’ADMINISTRATION
Réunis en conseil d’administration, les administrateurs prénommés décident d’appeler aux fonctions 
d’Administrateur-Délégué, Madame CHEN Libei, prénommée et à la fonction du Président du 
Conseil d’administration, Monsieur Claude DELCOUR, prénommé.
Le conseil d’administration constate que Madame Libei CHEN, prénommée, de par sa qualité 
d’administrateur-délégué, est de plein droit membre du comité de direction conformément à l’article 
17, paragraphe 4 des présents statuts. 
Son mandat est exercé à titre gratuit. 
Le conseil d'administration a décidé de nommer comme Chief Executive Officer (CEO) pour une 
durée de 6 ans: La société anonyme de droit belge « DELTAL », ayant son siège social à 9830 Sint-
Martens-Latem, Zuylenveld 12, inscrite au registre des personnes morales de Gand sous le numéro 
0474.576.557, représentée pour l’exercice de son mandat par son représentant permanent, 
Monsieur Philippe DELVA, prénommé.
Son mandat  sera rémunéré sur la base d’une convention de management conclue avec la Société. 
L’Administrateur-Délégué, le Président et le Chief Executive Officer (CEO), ainsi désignés, entreront 
en fonction dès l’octroi de la personnalité juridique à la présente société, par le dépôt d’un extrait du 
présent acte de constitution au Greffe du Tribunal de Bruxelles.
ENGAGEMENTS PRIS AU NOM DE LA SOCIETE EN FORMATION
Les comparants déclarent que tous les engagements pris au nom de la société en formation à 
quelque titre que ce soit à partir du 1er septembre 2010 sont réputés avoir été contractés par elle dès 
l’origine.
Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société acquerra la personnalité morale.
Les comparants déclarent avoir parfaite connaissance de ces engagements et de leurs conditions et 
déclare les accepter au nom de la société constituée aux présentes et conformément à l’article 60 du 
Code des sociétés.
PROCURATION 
Tous pouvoirs spéciaux sont donnés à la société KPMG Vias avec pouvoir d’agir séparément et de 
substitution, afin d'effectuer toutes les formalités administratives vis-à-vis de la Banque Carrefour 
des Entreprises, de la taxe sur la valeur ajoutée et de toutes les autres administrations. Ce mandat 
ne peut en aucun cas engager une quelconque responsabilité du mandataire sur le plan financier.
Volet B - Suite
Pour extrait analytique conforme
Le notaire
Guy Caeymaex