Nº d'entreprise : 0715 790 912
Nom
(en entier) : LES QUAIS
(en abrégé) :
Forme légale : société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue Vilain XIIII 53-55, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Transfert de siège, démission et nomination d'administrateurs
Extrait des résolutions écrites et unanimes des administrateurs prises en date du 27 juin 2024 :
"1. Transfert de siège
Conformément à l'article 2:4 du CSA et à l'article 2 des statuts de la Société, les Administrateurs décident
de transférer le siège de la Société Avenue des Gloires Nationales 10, boîte 0, 1081 BRUXELLES, Belgique,
avec effet au 1er juillet 2024.
2. Pouvoirs
Les Administrateurs décident de donner mandat à Me Adrien Lanotte, Me Bjorn Delmoitié, Me Guillaume
Sauvage et/ou à Me Antoine Clerbaux, avocats au sein du cabinet Harvest Avocats, dont les bureaux sont
situés à 1170 Bruxelles, Boulevard du Souverain 100, chacun avec le pouvoir d'agir seul et avec un pouvoir de
sous-délégation, aux fins de signer et compléter tout document et accomplir toutes les démarches nécessaires
auprès des administrations et des tiers, en vue de procéder à l'ensemble des formalités requises pour la mise
en oeuvre des résolutions adoptées ci-dessus et leur publication aux Annexes du Moniteur Belge, ainsi que
pour procéder aux modifications auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et des autres autorités
publiques. A cette fin, le mandataire pourra au nom de la Société, faire toutes déclarations, signer tous
documents et pièces et, en général, faire le nécessaire."
Extrait des résolutions écrites de l'actionnaire unique prises en lieu et place de l'assemblée générale
ordinaire du 28 juin 2024 :
"1. Démission d'administrateurs
L'Actionnaire prend acte et, pour autant que de besoin, accepte les démissions de leurs mandats
d'administrateurs de la Société des personnes suivantes :
- Annick LECOUTY, avec effet immédiat, et
- Eric AGNESA, avec effet au 31 août 2024.
2. Nomination d'administrateurs
L'Actionnaire décide ensuite de nommer en qualité d'administrateurs de la Société, pour une durée
indéterminée les personnes suivantes :
- Thomas FAUCHON, avec effet immédiat.
3. Pouvoirs
L'Actionnaire décide de donner mandat à Me Adrien Lanotte, Me Bjorn Delmoitié, Me Guillaume Sauvage
et/ou à Me Antoine Clerbaux, avocats au sein du cabinet Harvest Avocats, dont les bureaux sont situés à 1170
délégation, aux fins de signer et compléter tout document et accomplir toutes les démarches nécessaires auprès
des administrations et des tiers, en vue de procéder à l'ensemble des formalités requises pour la mise en oeuvre
des résolutions adoptées ci-dessus et leur publication aux Annexes du Moniteur Belge, ainsi que pour procéder
aux modifications auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et des autres autorités publiques. A cette fin,
le mandataire pourra au nom de la Société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en
général, faire le nécessaire."
Extrait des résolutions écrites de l'actionnaire unique prises en lieu et place de l'assemblée générale
extraordinaire du 26 septembre 2024 :
"1. Nomination d'un administrateur
L'Actionnaire décide de nommer en qualité d'administrateur de la Société, avec effet immédiat, Karine
Geschwindenhammer, pour une durée indéterminée.
A l'issue de la décision prise ci-dessus, le conseil d'administration de la Société est composé comme suit :
-Sylvain Chevessend,
-Thomas Fauchon, et
-Karine Geschwindehammer.
2. Pouvoirs
L'Actionnaire décide de donner mandat à Me Adrien Lanotte, Me Bjorn Delmoitié, Me Guillaume Sauvage,
. Me Antoine Clerbaux et/ou tout autre avocat du cabinet Harvest Avocats, dont les bureaux sont situés à 1170
Bruxelles, Boulevard du Souverain 100, chacun avec le pouvoir d'agir seul et avec un pouvoir de sous-
délégation, aux fins de signer et compléter tout document et accomplir toutes les démarches nécessaires auprès
des administrations et des tiers, en vue de procéder à l'ensemble des formalités requises pour la mise en œuvre
des résolutions adoptées ci-dessus et leur publication aux Annexes du Moniteur Belge, ainsi que pour procéder
aux modifications auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et des autres autorités publiques. A cette fin,
le mandataire pourra au nom de la Société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en
général, faire le nécessaire."
Antoine Clerbaux
Mandataire