Ondernemingsnr : 0830 672 861
Naam
(voluit) : SGS Maco Customs Service Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Noorderlaan 87 - 2030 Antwerpen
Onderwerp akte : Ontslag van een Gedelegeerd bestuurder en bestuurder - Benoeming van
een bestuurder - Delegatie van bevoegdheden - toekenning van machten
Uittreksel uit het verslag van de Bijzondere Algemene Vergadering van 2 september 2024:
Ontslag van de Gedelegeerd Bestuurder en bestuurder en kwijting.
De vergadering neemt vooreerst kennis van het ontslag van de Gedelegeerd Bestuurder en bestuurder, de
heer Thomas Munsters en dit per 2 september 2024.
De vergadering aanvaardt dit ontslag en verleent algehele kwijting voor de uitoefening van zijn
bestuurdersmandaat.
De vergadering houdt er ook aan om de Gedelegeerd Bestuurder en bestuurder te danken voor zijn
prestaties t.a.v. de vennootschap.
Benoeming van een nieuwe bestuurder.
Met unanimiteit benoemt de bijzondere algemene vergadering:
-De heer Richard Oostrom, wonende te 3602 XP Maarssen, Nederland.
tot nieuwe bestuurder en dit voor een periode van 2 jaar, dit is tot aan de sluiting van de gewone algemene
vergadering van 2026.
Alle bestuurdersmandaten zijn onbezoldigd.
Uittreksel uit het verslag van de Raad van Bestuur van 2 september 2024:
1.Delegatie van bevoegdheden - Toekenning van machten
De Raad beslist om alle voorheen toegekende machten te herroepen en besluit vervolgens met unanimiteit
van stemmen, overeenkomstig art. 18 en 19 van de statuten van de vennootschap om volgende bijzondere
volmachten te verlenen aan volgende personen:
A.ALGEMEEN :
·de heer Johan Pype, wonende te 9820 Merelbeke;
·de heer Richard Oostrom, wonende te Nederland, 3602 XP Maarssen;
·mevrouw Janna De Vooght, wonende te 9170 Sint-Gillis-Waas;
·de heer Danny Boden, wonende te 2960 St. Job in 't Goor;
·de heer Armin Vogelaar, wonende te Nederland, 3344 BM Hendrik-Ido-Ambacht;
·de heer Kristof Van den Elsen, wonende te 9220 Hamme;
·de heer Marc Van Ryckeghem, wonende te 9960 Assenede;
·de heer Kristof Van Hoecke, wonende te 9890 Dikkelvenne.
Voormelde heren en dame kunnen vooreerst steeds gezamenlijk met een bestuurder tekenen.
Vervolgens hebben deze personen individueel de bevoegdheid om alle briefwisseling en/of offertes,
verklaringen en overeenkomsten te tekenen in het kader van nationale of internationale overheidsopdrachten
en/of opdrachten voor de privé-sector. Zij zijn bovendien bevoegd om op voormeld vlak volmachten te verlenen,
waar nodig.
B. TECHNICO-COMMERCIEEL
·mevrouw Mascha Verkoulen, wonende te Nederland, 6112 AW Sint-Joost.
Voormelde dame kan vooreerst steeds gezamenlijk met een bestuurder tekenen.
Vervolgens heeft deze persoon individueel de bevoegdheid om alle briefwisseling en/of offertes,
verklaringen en overeenkomsten te tekenen in het kader van nationale of internationale overheidsopdrachten
en/of opdrachten voor de privé-sector.
C.STAFDIENSTENGEBONDEN
·Information Technology
-de heer Luc De Bruyn, wonende te 2630 Aartselaar.
·Human Resources
-de heer Kristof Van den Elsen - zie hoger (algemeen).
·Legal & Compliance
-Mevrouw Inge Decoene, wonende te 2050 Antwerpen.
·Insurance
-de heer Kristof Van den Elsen - zie hoger (algemeen).
·Finance, Accounting & (Credit) Control
-de heer Richard Oostrom - zie hoger (algemeen);
-de heer Vic Pauwels, wonende te 2980 Zoersel.
-Voor fiscale aangiftes:
-Mevrouw Kim Raemaekers, wonende te 2980 Zoersel.
·Facility Services
-de heer.Richard Oostrom - zie hoger (algemeen).
·Quality Assurance
-de heer Kris Snauwaert, wonende te 8020 Oostkamp.
·Procurement
-de heer Rick Klijnhout, wonende te Nederland, 3051 JJ Rotterdam.
Voormelde heren en dame kunnen vooreerst steeds gezamenlijk met een bestuurder tekenen.
Vervolgens hebben deze personen, voor de door hun diensten behandelde zaken, individueel de
bevoegdheid om alle briefwisseling, verklaringen en/of overeenkomsten te tekenen. Zij zijn bovendien bevoegd
om op voormeld vlak volmachten te verlenen, waar nodig.
R. Oostrom	J. Pype
Bestuurder	Bestuurder