Ondernemingsnr : 0825902144
Naam
(voluit) : RAYEN PROJECTS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Industrieweg 87
 : 3583 Beringen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
In een proces-verbaal, opgemaakt door Luc Tournier, notaris met standplaats te Beringen (Beverlo),
op 6 november 2023, staat onder meer het volgende:
Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de naamloze
vennootschap “RAYEN PROJECTS”, met zetel te 3583 Beringen, Industrieweg 87, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt met ondernemingsnummer 0825.902.144.
Na beraadslaging neemt de buitengewone algemene vergade-ring met eenparig-heid van stemmen
navolgende besluiten:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit
De voorzitter verwijst naar het bijzonder verslag opgesteld door de raad van bestuur, overeenkomstig
artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, ter verantwoording van de
voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap, en ontslaat zichzelf van de voorlezing
ervan.
De algemene vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zoals voorgesteld in
voormeld verslag opgesteld door de raad van bestuur op 1 november 2023, door wijziging van het
huidige voorwerp zoals weergegeven in artikel 3 van navolgende statuten.
Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering nieuwe statuten aan te
nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "RAYEN PROJECTS”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, bekend te maken in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, voor zover dit geen
wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
De vennootschap mag ook, bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijkantoren oprichten of opheffen waar en wanneer zij
het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, zowel in eigen naam als voor
eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, in samenwerking of in deelneming met
derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair, alleen of met derden:
A. Specifieke activiteiten
- Loodgieterwerk;
-Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie;
-De installatie in gebouwen en andere bouwwerken van apparatuur (inclusief regelapparatuur) en
leidingen voor verwarming, ventilatie, koeling en klimaatregeling;
-Overig loodgieterwerk;
-De installatie in gebouwen en andere bouwwerken van: waterleidingen, artikelen en apparaten voor
sanitair gebruik, sprinklerinstallaties en andere brandbestrijdingsinstallaties, gasaansluitingen,
leidingen voor diverse gassen;
-De bouw van speel- en sportterreinen, zwembaden, enz.;
-Het schilderen van markeringen op wegen en parkeerplaatsen;
-Het uitvoeren van baggerwerken;
-Het ruimen van waterlopen, sloten, enz.;
-De bouw van sluizen, zwaaikommen, enz.;
-De bouw van bezinkbekkens en andere constructies ten behoeve van de waterzuivering;
-Onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien;
-Onderneming voor het boren en aanleggen van waterputten, graven en mijnschachten;
-Onderneming voor het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting;
-Onderneming voor het uitvoeren van metselwerk;
-Onderneming voor het aanbrengen van chape;
-Onderneming voor het bouwen van schoorstenen en industriële ovens;
-Onderneming voor het bouwen van open haarden, stookplaatsen, sierschouwen, enz.;
-Onderneming voor het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken;
-Onderneming voor het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden;
-Onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms;
-Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken;
-Onderneming voor het bouwen van koelkamers, kluizen, enz.;
-Elektrotechnische installaties;
-Leveren en plaatsen van "alternatieve" energiebronnen zoals (zonder beperkend te zijn)
toepassingen op het vlak van zonne- en windenergie, warmtepompen en andere in de meest ruime
zin; onderneming voor onderhouds- herstellings- en transformatiewerken met betrekking tot
bovengemelde activiteiten; de groot- en kleinhandel, de invoer- en uitvoerhandel en de vervaardiging
van alle producten en materialen die nuttig of dienstig zijn voor het uitvoeren van bovengemelde
activiteiten; de verhuring van installaties, uitrusting en materieel; verhuring, in leasing geven of
andere zakelijke rechten toestaan op installaties, uitrusting enzovoort;
-Elektrische installatie;
-Onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren;
-Onderneming voor de installatie van hulpvoedingssystemen (generatoraggregaten);
-Onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen;
-Onderneming voor de elektrische verwarmingsinstallatie;
-Onderneming voor de installatie van liften en roltrappen;
-Onderneming voor de installatie van bewakingssystemen en alarm installaties tegen diefstal;
-Onderneming voor de installatie van antennes en bliksemafleiders;
-Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: thermische isolatiemateriaal —
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen;
-Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen;
-De isolatie van koelkamers en —pakhuizen;
-Overige bouwinstallatie;
-De installatie van verlichtings- en signalisatiesystemen voor wegen en spoorwegen, in havens en
luchthavens (inclusief de installatie van verkeersborden);
-De installatie van stores en zonneschermen;
-De installatie van lichtreclames en uithangborden;
-Overige installatie (inclusief accessoires);
-Algemene bouwinstallatie;
-Het aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk (inclusief het aanbrengen van een hechtgrond aan
de binnen- of buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken);
-Het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten;
-De montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hult of van kunststof: deuren, vensters, kozijnen,
trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz.;
-De installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds,
enz.; in hout of kunststof;
-De installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enzovoort in hout of
kunststof;
-De installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout of kunststof;
-De montage van serres, veranda's, enzovoort in hout of kunststof;
-De montage van buiten- en binnenschrijnwerkerij in metaal: deuren, vensters, kozijnen, trappen,
muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz.;
-De installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds, enz.
in metaal;
-De installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enz. in metaal;
-De montage van serres, veranda's, enzovoorts in metaal;
-Vloerafwerking en wandbekleding.
-Plaatsen van vloer- en wandtegels;
-Plaatsen van vloerbekleding van hout of andere materialen;
-Plaatsen van behang;
-Schilderen en glaszetten;
- Schilderen;
-Het schilderen van het binnen- en buitenwerk van gebouwen;
-Het behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten;
-Het schilderen van metalen constructies;
-Het schilderen van schepen en boten door niet-gespecialiseerde eenheden;
-Het aanbrengen van glas, spiegels, enzovoorts;
-De installatie van binnendeuren, scheidingswanden enzovoorts van glas;
-Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;
-De installatie van particuliere zwembaden;
-Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stroom, enz.;
-Het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden;
-Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;
-Verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel;
-Groothandel in verf, vernis en bouwmaterialen, inclusief sanitair;
-De groothandel in sanitair, baden, wasbakken, toiletten, enzovoorts.;
-De groothandel in materiaal voor de installatie van sanitair en centrale verwarming: buizen, pijpen,
fittings, kranen, verbindingsstukken, rubberslangen enzovoorts;
-Groothandel in elektrisch en elektronisch materiaal inclusief installatiemateriaal;
-De groothandel in kabels, draad, schakelaars en ander installatiemateriaal voor industrieel gebruik;
-De groothandel in ander elektrisch en elektronisch materiaal zoals elektromotoren, transformators,
schakelboren, elektronische componenten enz.;
-De kleinhandel in ijzerwaren, verf en bouwmaterialen (inclusief doe het zelf zaken) met een
verkoopoppervlakte kleiner dan vierhonderd vierkante meters inclusief materiaal voor sanitair- en
verwarmingsinstallaties;
-De reparatie en onderhoud van verwarmingsinstallaties en sanitaire installaties;
-Het slopen van gebouwen en andere bouwwerken;
-Het ruimen van bouwterreinen;
-Het grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven
en
geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven;
-Het geschikt maken van terreinen voor mijnbouw: verwijderen van deklagen en overige
werkzaamheden in verband met de ontsluiting van delfstoffen en de voorbereiding van de ontginning;
-De verlaging van het grondwaterpeil en de drainage van bouwterreinen;
-De drainage van land- en bosgrond;
-Het proefboren en het nemen van bodemmonsters ten behoeve van de bouw of voor geofysische,
geologische of andere doeleinden;
-Het uitvoeren van horizontale boringen voor het leggen van kabels en kanalisaties;
-Burgerlijke en utiliteitsbouw, weg- en waterbouw;
-Het optrekken van de ruwbouw van individuele huizen;
-De bouw van individuele huizen volgens de formule "sleutel op de deur;
-Het optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur: appartementsgebouwen,
kantoorgebouwen enz.;
-De bouw van appartementen volgens de formule "sleutel op de deur;
-Het optrekken van ruwbouw van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik van stel- en
stapelplaatsen, scholen, ziekenhuizen, van gebouwen voor de beoefening van erediensten, cultuur,
sport enzovoorts;
-De montage van hangars, loodsen, schuren, silo's enzo-voorts voor landbouwdoeleinden;
-Aanleg van pijpleidingen, telecommunicatieleidingen en hoogspanningsleidingen;
-De aanleg van waterdistributienetten en rioleringen;
-De aanleg van pijpleidingen voor het vervoer van gas, petroleumproducten, enzovoorts;
-De aanleg van leidingen voor het vervoer en de distributie van elektrische energie;
-De aanleg van telecommunicatielijnen en —netten.
B. Algemene activiteiten
- De verwerving voor eigen rekening van participaties, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting,
ontwikkeling, omvorming en controle van om het even welke ondernemingen, Belgische of
buitenlandse, commerciële, industriële of andere vennootschappen;
- De verwerving voor eigen rekening van eender welke titels, rechten of roerende waarden door
middel van participatie, inbreng, onderschrijving, intekening, plaatsing, waarborg, koop,
aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere wijze;
- Onderneming in onroerende goederen, welke ondermeer omvat:
i) de verwerving, de vervreemding, de inleasinggeving, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de
verkaveling, de ordening, het huren en verhuren, het doen bouwen en het verbouwen van
onroerende goederen en desgevallend met het oog op overdracht aan derden – hetzij verkoop op
plan, hetzij verkoop als gebouw, hetzij verhuur, hetzij het verlenen van zakelijke rechten, hetzij in
leasing geven;
ii) tussenhandelaar, de makelarij en/of handel in de onroerende goederen, dit in de meest ruime zin
van het woord, met inbegrip van onroerende leasing, met uitsluiting evenwel van handelingen welke
vallen onder de beroepswerkzaamheden van vastgoedmakelaar zoals bepaald in het koninklijk
besluit de dato 06/09/1993 tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep
van vastgoedmakelaar;
iii) het nemen en afstaan van optierechten terzake het kopen van onroerende goederen of
immobiliënvennootschappen alsmede de uitgifte van vastgoedcertificaten;
- Het genereren van groene stroom, het aankopen van materialen om groen stroom te kunnen
genereren, alsook het aan- en verkopen van groene stroom;
- Het verhuren of huren, de aan- en verkoop van roerende goederen in de meest ruime zin van het
woord;
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
- Het aangaan en afsluiten van leningen, kredieten en financieringen alsmede het verstrekken van
leningen, kredieten en financieringen aan vennootschappen, particulieren, organisaties, derden, al
dan niet gelieerd, in de meest brede zin van het woord;
- Het doen van studies en onderzoek, het uitvoeren van analyses, het verstrekken van adviezen, het
voorstellen en implementeren van oplossingen en aanverwante diensten;
- Het organiseren, begeleiden en/of deelnemen aan studiedagen, congressen, evenementen en
aanverwante activiteiten;
- Het geven van opleiding en vorming in groep of individueel bij middel van training, workshops,
lezingen en seminaries; de redactie van artikels, bijdragen, boeken, cursussen, in de meest ruime
zin.
- Publiciteit, public relations en communicatie. Het bedenken van allerlei reclametechnieken.
De vennootschap kan tevens in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken, dit
zowel in België als in het buitenland.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek,
gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen.
De vennootschap kan zekerheden stellen zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot
waarborg van verbintenissen van derden, waarbij zij zich borg kan stellen dan wel zakelijke
zekerheden vestigen zoals onder andere – doch zonder beperkt te zijn tot - haar goederen in
hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties
waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met haar
voorwerp. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire
benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van
haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten
vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de
vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de
vennootschap. De vennootschap kan eveneens optreden als volmachtdrager, mandataris of
vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt zeshonderdzesennegentigduizend
zevenhonderdtweeënzestig euro komma zesenzeventig (696.762,76 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend (2.000) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding
van de nominale waarde, die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen en die gelijke
rechten hebben.
Artikel 13. Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd,
tenzij er meerdere bestuurders worden benoemd, in welk geval de vennootschap wordt bestuurd
door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.
De raad van bestuur is samengesteld uit ten minste het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen
voorziene minimumaantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van
bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Deze vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een
andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De
rechtspersoon-bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een
opvolger te benoemen.
Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd,
worden de bestuurders benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar. Hun mandaat loopt vanaf de
algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het
boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt, tenzij het benoemingsbesluit
anders bepaalt. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot wanneer
redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien. Indien er slechts één bestuurder in functie is,
vormt deze alleen het bestuursorgaan.
Zolang de raad van bestuur minimaal tweehoofdig is hebben de overblijvende bestuurders bij het
voortijdig openvallen van een bestuursopdracht, om welke reden ook, het recht om voorlopig in de
vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De
eerstvolgende algemene vergadering zal beslissen om het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
al dan niet te bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn
voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging
eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering,
zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot
op dat ogenblik.
Behoudens andersluidende overeenkomst, kan de algemene vergadering het mandaat van een
bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De
algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een
overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt
of een vertrekvergoeding toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige
reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
De enige bestuurder kan ontslag nemen door een kennisgeving aan de algemene vergadering. Elk
lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur.
Op verzoek van de vennootschap blijft een bestuurder in functie totdat de vennootschap
redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.
Artikel 19. Bevoegdheden van de raad van bestuur
Algemeen
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan het bestuur delegeren aan één of meerdere van zijn leden, die in dat geval
‘gedelegeerd bestuurder’ worden genoemd.
Interimdividenden
Het bestuursorgaan mag overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen een interimdividend uitkeren.
Taakverdeling
Onderlinge taakverdeling tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve
bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of
naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan derden.
Tegenstrijdig belang
In geval van tegenstrijdig belang zal gehandeld worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen
terzake.
Comités binnen de raad van bestuur
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
Artikel 20. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet lid van de raad van
bestuur, die dan de titel dragen van ‘persoon gelast met het dagelijks bestuur’.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De perso(o)n(en) gelast met het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de perso(o)n(en) gelast
met het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 21. Vertegenwoordiging van de vennootschap
De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in haar handelingen jegens
derden, zowel in als buiten rechte. Zij handelt door de meerderheid van haar leden.
Buiten de algemene vertegenwoordiging door de raad van bestuur als college, wordt de
vennootschap ook vertegenwoordigd in haar handelingen tegenover derden, zowel in als buiten
rechte, hetzij door een gedelegeerd bestuurder die alleen kan optreden hetzij door twee bestuurders
die gezamenlijk optreden.
Indien er slechts één bestuurder werd benoemd, kan deze de vennootschap alleen
vertegenwoordigen.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de perso(o)n(en) gelast met het dagelijks bestuur die alleen handelen.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Artikel 24. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede vrijdag van de maand juni om 17 uur. Is die dag een wettelijke feestdag, dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Artikel 36. Boekjaar - jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
Artikel 39. Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 40. Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 41. Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit te herbenoemen tot niet-statutaire bestuurders voor een duur van
zes jaren:
1/ Mevrouw RAYEN Henny.
2/ De besloten vennootschap "GROUPE RAYEN”, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer RAYEN Guy.
De bestuurders verklaren hun mandaat te aanvaarden en verklaren niet getroffen te zijn door enige
verbodsbepaling voor de uitoefening van het mandaat.
Hun mandaat is respectievelijk onbezoldigd en bezoldigd.
Raad van bestuur
Gezien alle bestuurders aanwezig zijn, is de raad van bestuur hier geldig bijeengekomen met het oog
op de benoeming van de gedelegeerd bestuurder(s).
Bij eenparigheid van stemmen beslist de raad te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurders:
1/ Mevrouw RAYEN Henny.
2/ De besloten vennootschap "GROUPE RAYEN”, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer RAYEN Guy.
De gedelegeerd bestuurders verklaren hun mandaat te aanvaarden.
Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3583 Beringen,
Industrieweg 87.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
Zesde besluit
De algemene vergadering geeft opdracht aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de vennootschap op te stellen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Zevende besluit
De algemene vergadering verleent bijzondere volmacht aan NV Van Havermaet, met zetel te 3500
Hasselt, Diepenbekerweg 65, vertegenwoordigd door mevrouw Dagmar Willems en/of mevrouw
Stephanie Casado (beiden woonstkeuze doende op voormeld adres van NV Van Havermaet), met
de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting
bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de
Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook
alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch
effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit
te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de
inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens
alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de
aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de
vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
Voor ontledend uittreksel.
Neergelegd samen met een eensluidende uitgifte van het proces-verbaal en de gecoördineerde
statuten.
Notaris Luc Tournier