Ondernemingsnr : 0568831061
Naam
(voluit) : Genin Trading
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Knokstraat 22
 : 9880 Aalter
Onderwerp akte :
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL
Uit het proces-verbaal verleden op 26 november 2023 voor meester Geertrui Van der Paal, notaris
met standplaats te Gavere, die haar ambt uitoefent in de BV “Notaris Van der Paal”, met zetel te
9890 Gavere, Warande 17, eerstdaags neer te leggen ter registratie, blijkt dat een buitengewone
algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de besloten vennootschap "GENIN TRADING", met
zetel te 9880 Aalter, Knokstraat 22, BTW BE0568.831.061, rechtspersonenregister Gent afdeling
Gent 0568.831.061 en die volgende besluiten heeft genomen:
WIJZIGING VAN DE NAAM
De vergadering beslist de naam van de vennootschap vanaf heden te wijzigen naar “Optimal-
Solutions & Trading”.
WIJZIGING VAN HET VOORWERP
Verslag van het bestuursorgaan
De voorzitter en ondergetekende notaris worden ontslagen van de voorlezing van het verslag van het
bestuursorgaan de dato 13 november 2023, opgemaakt overeenkomstig artikel 5:101 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Dit verslag geeft een omstandige verantwoording
van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De vergadering neemt kennis van het verslag en stelt na onderzoek ervan vast dat er geen
opmerkingen worden gemaakt op het verslag. Bijgevolg sluit de vergadering zich aan bij de besluiten
erin vervat.
Wijziging van het voorwerp
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door een vervanging van de
bestaande tekst van artikel 3 van de statuten.
TOEVOEGING MOGELIJKHEID ELEKTRONISCHE ALGEMENE VERGADERING
De vergadering beslist de mogelijkheid te voorzien de algemene vergadering in elektronische vorm te
laten plaats vinden.
INVOERING MOGELIJKHEID UITKERING INTERIMDIVIDENDEN
De vergadering beslist dat het bestuursorgaan bevoegd is om interimdividenden uit te keren, mits
naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen.
ONTSLAG BESTUURDERS EN HERBENOEMING BESTUURDER
De algemene vergadering ontslaat de huidige zaakvoerders (thans bestuurders) en besluit
vervolgens de heer Genin Thomas te herbenoemen vanaf heden als niet-statutaire bestuurder van
de vennootschap voor onbepaalde duur.
Mevrouw Baron Carole wordt niet herbenoemd. De algemene vergadering zal op de volgende
jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening
van haar mandaat.
AANPASSING VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP AAN HET NIEUWE WETBOEK
VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
Beslissing om de rechtsvorm van een besloten vennootschap te behouden
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Opheffing van de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten belope van twaalfduizend vierhonderd euro (€
12.400,00) en de wettelijke reserve ten belope van tweeduizend euro (€ 2.000,00) van de
vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Diverse wijzigingen en aanneming nieuwe statuten die zullen gelden als coördinatie
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming en in uitvoering zijn met de genomen besluiten en met het
nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van het uittreksel van de nieuwe statuten
die zullen gelden als coördinatie, als volgt luidt:
“Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam "Optimal-
Solutions & Trading”.
Deze naam moet steeds door de woorden "besloten vennootschap" of de afkorting "BV" of, in het
Frans, door de woorden "société à responsabilité limitée" of de afkorting "SRL" worden voorafgegaan
of gevolgd.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam
van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden:
    •  Het leveren van kantoor, beheers-, ICT-, aankoop- en andere administratieve of ondersteunende
diensten en technologieën;
    •  Het leveren van advies, vorming en informatie daaromtrent;
    •  Het vervaardigen, drukken, aankopen en verkopen van producten en grondstoffen die daarmee
verband houden en het ontwikkelen en in licentie geven of nemen van software die daarmee verband
houdt;
    •  De aanen verkoop, zowel in het groot als in het klein, de in- en uitvoer, de huur en verhuur en/of
het leveren en plaatsen van alles wat verband houdt met: betaalsystemen, materiaal voor
telecommunicatie, elektronica en informatica, kantoorautomatisering, audio-, video-en lichtmateriaal,
alarm- en opzoekingssystemen, alles in de ruimste zin van het woord en met inbegrip van alle
aanverwante activiteiten;
    •  Het onderhoud en de reparatie van betaalterminals;
    •  Het verstrekken van diensten in iedere mogelijke vorm als:
        •  Publiciteitsonderneming met aanbieding van alle diensten die er rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking op hebben;
        •  Het optreden als tussenpersoon in de handel en in de dienstensector, zowel in de vrije vorm
als in de vorm van agentuur;
        •  Het realiseren van licht, klank en visuele effecten in de meest uitgebreide vorm met inbegrip
van het verspreiden van deze realisaties.
    •  Leveren van financiële diensten;
    •  Software en applicaties: schrijven van software voor eigen ontwikkeling of voor derden;
    •  Verhuren en verkopen van licenties;
    •  Administratieve diensten;
    •  Zakelijke dienstverlening;
    •  Managementdiensten;
    •  Zij zal ook functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen kunnen
uitoefenen;
    •  Klein en groothandel in levende dieren;
    •  Vervaardiging van diervoeders en veevoeders;
    •  Transport van paarden en verhuur van trailers, camionette en vrachtwagens, die paarden
vervoeren;
    •  Het geven van trainingen en paardrijlessen;
    •  Ondersteunende diensten met betrekking tot het houden van paarden;
    •  Handelsbemiddeling in diverse artikelen verwant aan paarden;
    •  Het houden en fokken van dieren, inzonderheid paarden en andere paardachtigen;
    •  Paardenhandel (daarin begrepen het africhten van paarden);
    •  Aan en verkoop van raspaarden, paardenteelt, paardenfokkerij;
    •  De uitbating van een trainings en onderzoeks- en opleidingscentrum voor paarden en
aanverwante dieren;
    •  Het organiseren en het deelnemen aan sportwedstrijden met dieren;
    •  Het ter beschikking stellen van faciliteiten met betrekking tot paarden in de ruimste zin van het
woord;
    •  Het verlenen van diensten met betrekking tot het welzijn, het opleiden, het observeren, het
analyseren van het gedrag van paarden en mensen;
    •  Therapie en coaching van mensen versus paarden;
    •  Het kopen, verkopen, beheren, huren, verhuren, in leasing geven of nemen, bouwen of laten
bouwen, herstellen of onderhouden van alle onroerende goederen, van outillering en uitrusting;
    •  Om het even welke bedrijvigheid ontwikkelen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staat
met voormelde opsomming.
Deze opsomming dien in de ruimste zin beschouwd te worden en is niet beperkend doch enkel van
aanwijzende aard.
De vennootschap kan daarenboven samen werken met, deelnemen in op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in alle vennootschappen ondernemingen, syndicaten of
groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijkluidend,
soortgelijk of aanvullend doel nastreven of van dien aard zijn die ontwikkeling in haar onderneming te
bevorderen.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zon in België als in het buitenland op alle wijzen en
manieren die zij best geschikt zal achten, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden.
De vennootschap mag door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of om het even welke
andere wijze deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, dien een
gelijksoortige, of bijkomend doel nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele
verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap kan functies of mandaten van bestuurder, beheerder, directeur, commissaris of
vereffenaar in andere vennootschappen, verenigingen of instellingen waarnemen.
De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle industriële, handels-, financiële, roerende
en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming
kunnen uitbreiden of bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, zelfs als
deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap.
Zij kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alle verenigingen, zaken, ondernemingen of
vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of verwant doel nastreven of die haar onderneming
kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken, en ze kan
ermee samenwerken of fusioneren.
De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in alle verbonden
vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen,
van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur aan deze laatste toestaan of borgstellingen
verstrekken voor deze vennootschappen. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van
fusie, inschrijving, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle
bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het
doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar doel te
bevorderen.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo en geeft recht op
één (1) stem.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur opdragen aan één of meer van zijn leden of aan
derden, die dan de titel dragen van dagelijks bestuurder.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan op elk ogenblik ontslaan.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De dagelijks bestuurders kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan
iedere lasthebber.
Artikel 15: Externe vertegenwoordiging
Iedere bestuurder, afzonderlijk optredend, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in
rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 16: Vergoedingen van de bestuurders
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste zaterdag van de maand september om 19 uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april en eindigt op 31 maart van elk jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves - interimdividenden
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke
wettelijke bepalingen.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is of zijn de
bestuurder(s) in functie, aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte
mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Extrastatutaire bepalingen:
Adres van de zetel van de vennootschap
De vergadering bevestigt dat het adres van de zetel van de vennootschap gevestigd is te 9880 Aalter
(Poeke), Knokstraat 22.
Website van de vennootschap
De website van de vennootschap is www.optimal-solutions.be.
MACHTIGINGEN
Machtiging tot vervullen van administratieve formaliteiten
De vergadering geeft bij deze bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “D&D Fisc”, met
zetel te 9700 Oudenaarde, Louise Mariekaai 15, ondernemingsnummer 0421.971.972, RPR Gent,
om met recht van indeplaatsstelling in naam van de vennootschap alle formaliteiten te vervullen en
alle documenten te tekenen die nodig zijn bij de Kruispuntbank Ondernemingen middels de griffie
van de ondernemingsrechtbank en/of een erkend ondernemingsloket en bij de BTW administratie om
alle wijzigingen aan te brengen aan deze inschrijving en te dien einde alles te doen wat nuttig of
noodzakelijk is.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Samen hiermee neergelegd:
- expeditie van de akte;
-verslag van het bestuursorgaan.
Notaris Geertrui Van der Paal.