Ondernemingsnr : 0822579301
Naam
(voluit) : Wok Sint-Martens-Latem
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kortrijksesteenweg 34
 : 9830 Sint-Martens-Latem
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Bij akte verleden voor notaris Daniëls te Oud-Heverlee op 7 april 2021, blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van hierbovengenoemde vennootschap volgende beslissingen genomen
heeft:
1) De vergadering beslist dat de jaarvergadering voortaan zal gehouden worden op de eerste
dinsdag (in plaats van vrijdag) van december om 18 uur en voor de eerste maal dinsdag 7/12/2021
om 18 uur.
 
2) De vergadering stelt vast dat, ingevolge artikel 39, §1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
de vennootschap sedert 1 januari 2020 is onderworpen aan de dwingende bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en beslist overeenkomstig artikel 39, §1, derde lid
van voornoemde wet van 23 maart 2019 om de statuten van de vennootschap in overeenstemming
te brengen met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In aansluiting bij het voorgaande beslist, bevestigt de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft aangenomen die het
dichtst aansluit bij haar huidige vorm en zij aldus de rechtsvorm van de besloten vennootschap
(afgekort BV) wenst te behouden.
 
3) In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij 18.600 € en de wettelijke reserve, hetzij
40.000 € van de vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbaar
eigen vermogen.
De algemene vergadering beslist onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om het bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbaar eigen vermogen op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering door overboeking naar beschikbare eigen
vermogensrekeningen. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
 
4) De vergadering beslist dat de vennootschap voortaan jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder rechtsgeldig vertegenwoordigd door:
- iedere bestuurder alleen optredend voor alle handelingen die een bedrag of waarde van 10.000 €
niet overstijgen; door twee bestuurders gezamenlijk optredend in alle andere gevallen.
- binnen de perken van hun mandaat, door de bijzondere gevolmachtigden.
 
5) Als gevolg van en rekening houdend met de voorgaande beslissingen, beslist de algemene
vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek
Luik B
van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar
voorwerp, behoudens enkele terminologische wijzigingen.
De tekst van de nieuwe statuten omvat onder meer volgende bepalingen:
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « Wok Sint-Martens-Latem ».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest. Het bestuursorgaan bepaalt het adres.
De zetel kan zonder statutenwijziging, binnen het Vlaamse Gewest verplaatst worden bij beslissing
van het bestuursorgaan, bekend te maken in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
De vennootschap kan, bij enkele beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland voor eigen rekening of voor
rekening van derden:
-           de uitbating van een restaurant en traiteurdienst, evenals alle handelingen te stellen welke
ermee verband houden, zoals de aan- en verkoop, de bewerkingen en de verwerkingen van alle
voedings- en drankwaren, zonder uitzondering;
-           alle diensten verstrekken welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de
activiteiten en de uitbating van een restaurant en traiteurdienst. Zij mag alle handelingen stellen
welke door het gebruik bekrachtigd zijn in het kader van de uitbating;
-           de groot- en kleinhandel, de invoer en uitvoer, de vertegenwoordiging, de commissiehandel
en de consignatie van alle fantasie- en diverse artikelen;
-           het vermogen, gevormd door inbrengen en aankopen grotendeels bestaande uit
handelszaken en onroerende goederen te behouden, beheren en uit te breiden;
- het aan- en verkopen, huren en verhuren, beheren en renoveren van onroerende goederen voor
eigen beheer;
-           het verwerven (op eender welke wijze) en/of aanhouden van participaties in bestaande en/of
nog op te richten ondernemingen; het beheren, valoriseren, en te gelde maken van deze
participaties;
-           het verlenen van leningen en voorschotten van alle aard en duur aan verbonden
ondernemingen of aan ondernemingen waarin de vennootschap een participatie aanhoudt;
-           het uitoefenen van een bestuursmandaat of mandaat van vereffenaar in andere
ondernemingen; het verlenen van managementprestaties en het vervullen van interimopdrachten; het
deelnemen aan het toezicht op ondernemingen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden garanties verlenen en zekerheden stellen, onder meer door haar
goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Artikel 4. Vermogen - Inbrengen
De besloten vennootschap is een vennootschap zonder kapitaal waarin de aandeelhouders slechts
hun inbreng verbinden. De inbreng kan bestaan uit een inbreng in geld, een inbreng in natura en/of
een inbreng in nijverheid.
Het vermogen is verdeeld in vierhonderd (400) aandelen uitgegeven zonder vermelding van
nominale waarde, die elk één vierhonderdste van het vermogen vertegenwoordigen.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 5. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun aandelen.
Het bestuursorgaan kan beslissen het aandelenregister in elektronische vorm aan te houden.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders.
Artikel 6. Overdracht van aandelen
De aandelen zijn vrij overdraagbaar, tenzij anders overeengekomen tussen de aandeelhouders.
Luik B
Artikel 7. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 8. Bevoegdheden van het bestuursorgaan – externe vertegenwoordiging
8.1 Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meerdere bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
8.2 De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder rechtsgeldig
vertegenwoordigd door :
- iedere bestuurder alleen optredend voor alle handelingen die een bedrag of waarde van 10.000 €
niet overstijgen; door twee bestuurders gezamenlijk optredend in alle andere gevallen.
- binnen de perken van hun mandaat, door de bijzondere gevolmachtigden.
Artikel 9. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste dinsdag van december om 18 uur; valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Elke aandeelhouder kan op een algemene vergadering vertegenwoordigd worden door een
gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder.
Artikel 10. Beraadslagingen - stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien een aandeel gescheiden is in vruchtgebruik en blote eigendom en behoudens afwijkende
overeenkomst tussen partijen, komt het stemrecht steeds toe aan de vruchtgebruiker.
Artikel 11. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 12. Bestemming van de winst – reserves – interimdividend
Met inachtneming van de verplichte balans- en liquiditeitstest beslist de algemene vergadering over
de aanwending van de winst en vaststelling van de uitkeringen, op voorstel van het bestuursorgaan,
waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling, en bepaalt het
bestuursorgaan het tijdstip en de wijze van betaling der dividenden.
De algemene vergadering verleent aan het bestuursorgaan de bevoegdheid om over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar, of de winst van het voorgaande boekjaar indien de
jaarrekening nog niet is goedgekeurd, verminderd met overgedragen verlies of vermeerderd met
overgedragen winst.
Artikel 15. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
6) De algemene vergadering stelt vast en bekrachtigt dat het huidig mandaat van zaakvoerder in
hoofde van mevrouw ZHU Xinjing werd “omgezet” in een mandaat van bestuurder voor onbepaalde
duur ingevolge de inwerkingtreding van het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
7) De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel voortaan gevestigd is te: Lodewijk
Engelbertus van Arenbergplein 11, 3001 Heverlee.
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL, DE NOTARIS,  Gwen Daniels
Luik B
 Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van voormeld P.V. van buitengewone algemene vergadering;
- historiek en gecoördineerde statuten