Ondernemingsnr : 0686719913
Naam
(voluit) : SAAR Architectuur
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Rijckerstraat 19
 : 3770 Riemst
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
BENAMING
Uit het proces-verbaal opgesteld in het jaar tweeduizend drieëntwintig op tweeëntwintig december
voor Meester Ann BERBEN, notaris met standplaats te Zutendaal, geregistreerd op het
registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID TONGEREN 2 op 28 december 2023 (28-12-
2023) Register OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak 0026305, Blad(en): 15 Verzending(en): 0,
ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00), blijkt dat de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “SAAR Architectuur”, met zetel
te 3770 Riemst, Rijckerstraat 19 en met ondernemingsnummer BE 0686.719.913, opgericht bij akte
verleden voor notaris Karen Sabbe te Achel op 21 december 2017, bekendgemaakt in de bijlagen bij
het Belgisch Staatsblad van 27 december 2017 onder nummer 17329454, de volgende besluiten
heeft genomen :
1. Eerste besluit
De algemene vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen van “SAAR
ARCHITECTUUR” in “SA Architectuur” en overeenkomstige aanpassing van artikel 1 van de
statuten.
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
3. Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00),
en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderd zestig euro (€ 1.860,00), ,
van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend zeshonderd euro (€ 12.600,00), omgezet
werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39,
§2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
4. Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "SA Architectuur".  
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Voorwerp  
De uitoefening van alle activiteiten die uitsluitend behoren tot het beroep van architect:
-           De studie en het ontwerpen van bouwplannen (nieuwbouw, heropbouwen, verbouwen,
herstellen, renoveren en binnenhuisinrichtingen van gebouwen en complexen)
-           De leiding, de coördinatie en het toezicht ter zake, met inbegrip van veiligheidscoördinatie en
het opstellen van postinterventiedossiers.
-           Het verstrekken van alle adviezen en raadgevingen dienaangaande
-           De uitoefening van alle verwante en niet-onverenigbare activiteiten zoals:
o          Stedenbouwkundige en landschapsprojecten, inrichtingen, speelpleinen en aanverwante
technieken
o          Binnenhuisinrichtingen
o          Alle aanverwante en speciale technieken gebruikt in de bouw
o          Stabiliteitsverslagen
o          Speciale technieken
o          Landschapsvorming
o          Topografie
o          Stedenbouw, ruimtelijke ordening en leefmilieu
o          Beleidsvorming
o          Industriële vormgeving
o          Interieurontwerp
o          Meubelontwerp
o          Woonesthetica
o          Grafische ontwerpen
o          Het opmaken van plaatsbeschrijvingen
o          De leiding, de coördinatie en het toezicht inzake voormelde activiteiten
o          De opmaak van EPB en EPC-verslaggevingen of opmaak van andere documenten die te
maken hebben met de wetgeving inzake 'energieprestatieregelgeving'
-           Het verstrekken van alle adviezen en raadgevingen dienaangaande
-           Het verschaffen van alle materiële middelen en het inrichten van algemene diensten die
nuttig of nodig zijn voor het uitoefening van voornoemde activiteiten.
-           Het verstrekken van diensten in verband met de coördinatie (met inbegrip van de coördinatie
op de veiligheid), de controle en het eventueel permanent toezicht op de uitvoering van de werken
-           Deskundige onderzoeken en expertises, al dan niet gerechtelijk.
Het beheer van een eigen roerend vermogen.
Het beheer van een eigen onroerend vermogen en alle daarmee verbonden handelingen, mits dit
niet wordt uitgeoefend onder de vorm van een agentschap of een zakenkantoor.
De vennootschap mag onroerende goederen huren, verhuren, zich borg stellen en onroerende
goederen in pand geven of hypothekeren voor verbintenissen door derde personen aangegaan die
het genot zouden hebben van haar onroerende goederen, of voor verbintenissen van
ondernemingen of vennootschappen waarin ze belangen bezit.
Vervreemding van onroerende goederen mag vanzelfsprekend, indien zij past in het normale beheer
van haar vermogen.
Hoewel de vennootschap bevoegd is om financiële, roerende en onroerende handelingen te
verrichten, zijn daar een aantal voorwaarden aan verbonden:
-           volgens het beheer van een redelijk en vooruitziend persoon
-           de verrichtingen moeten het voorwerp van de vennootschap, zijnde het verlenen van
diensten die behoren tot de uitoefening van het beroep van architect, dienen en moeten hieraan
ondergeschikt of bijkomstig zijn.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel voor eigen rekening als tussenpersoon
of voor rekening van derden
Zij mag ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
De vennootschap mag geen deelnemingen bezitten in andere vennootschappen en/of
rechtspersonen dan van uitsluitend professionele aard.
Het voorwerp en de activiteiten van deze vennootschappen mogen niet onverenigbaar zijn met de
functie van architect.
Inzake opdrachten dewelke architectuur betreffen en/of onder de jurisdictie van de Orde van
Architecten vallen, verbindt de vennootschap zich ertoe deze alleen te laten uitvoeren door de
daartoe wettelijk bevoegde personen. Deze opdrachten worden uitgevoerd, in naam van en voor
rekening van de vennootschap, door de vennoten die gerechtigd zijn het beroep van architect uit te
oefenen en die daartoe ingeschreven zijn op een tabel van de Orde van Architecten of op een lijst
van stagiairs.
In de verwezenlijking van haar voorwerp zullen de vennootschap en haar bestuurders er tevens over
waken dat zij alle wettelijke en deontologische voorschriften betreffende de uitoefening van het
beroep van architect respecteert.
-           het verlenen van diensten die behoren tot de uitoefening van het beroep van architect;
-           het verrichten van alle handelingen welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan
met haar voorwerp.
De vennootschap dient zich te onthouden van iedere activiteit die onverenigbaar is met het
architectenberoep.
Alle activiteiten die niet de uitoefening van het beroep van architect tot voorwerp hebben, mogen
slechts door de vennootschap worden verricht indien deze activiteiten nodig zijn om het beroep van
architect uit te oefenen en hier ook aan ondergeschikt zijn.
De architectenvennootschap moet kunnen investeren en beleggen in (on)roerende goederen voor
zover dit kadert binnen een normaal patrimoniumbeheer. Het voorwerp van een
architectenvennootschap mag voornoemde activiteiten bevatten voor zover steeds de volgende
voorwaarden worden nageleefd:
-           het gebeurt op een niet-commerciële wijze;
-           volgens het beheer van een redelijk en vooruitziend persoon;
-           de verrichtingen moeten het voorwerp van de vennootschap, zijnde het verlenen van
diensten die behoren tot de uitoefening van het beroep van architect, dienen en hieraan
ondergeschikt en bijkomstig zijn.
- het verlenen van diensten die behoren tot de uitoefening van het beroep van architect;
- het verrichten van alle handelingen welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
voorwerp. De vennootschap dient zich te onthouden van iedere activiteit die onverenigbaar is met het
architectenberoep en in het bijzonder van iedere commerciële activiteit.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft
een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen die gerechtigd
zijn het beroep van architect uit te oefenen en ingeschreven zijn op één van de tabellen van de Orde
van Architecten, al dan niet aandeelhouder.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling over de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er maar één bestuurder is, worden alle bestuursbevoegdheden aan hem toegekend, met de
mogelijkheid om een aantal daarvan te delegeren.
Wanneer de vennootschap door meerder bestuurders bestuurd wordt, is elke bestuurder bevoegd
om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp, met
uitzondering van de handelingen die door de wet of deze statuten voorbehouden zijn aan de
algemene vergadering.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte, hetzij als eiser,
hetzij als verweerder.
Het bestuursorgaan kan volmachten verlenen om daden van architectuur uit te voeren aan elke
lasthebber, natuurlijke persoon die gerechtigd is om het beroep van architect uit te oefenen en die is
ingeschreven op de tabel van de Orde van Architecten.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
het adres vermeld in de oproeping, de laatste vrijdag van de maand mei, om achttien uur. Valt de
hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Vereffeningssaldo
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
bedragen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Meester Ann BERBEN en Meester
Shaheen BARBY, geassocieerde notarissen te Zutendaal om de coördinatie van de statuten op te
maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in
het vennootschapsdossier te verzorgen.
6. Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- Mevrouw AUSSEMS Sarah, wonende te 3770 Riemst, Rijckerstraat 19. Haar mandaat is bezoldigd
behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
7. Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3770 Riemst,
Rijckerstraat 19.
8. Achtste besluit
De algemene vergadering beslist BV Creafig met ondernemingsnummer BE0480.165.638 en kantoor
te Hamont-Achel, Budelpoort 60 als bijzondere gevolmachtigde met macht van indeplaatsstelling aan
te stellen teneinde al het nodige te doen bij de Kruispuntbank Ondernemingen (K.B.O.), bij het
rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket, bij het handelsregister en bij de B.T.W.-
administratie ingevolge de beslissingen van deze buitengewone algemene vergadering.
Bijzondere volmacht met macht van indeplaatsstelling wordt verleend aan BV Creafig met
ondernemingsnummer BE0480.165.638 en kantoor te Hamont-Achel, Budelpoort 60, teneinde het
nodige te doen met betrekking tot de registratie van de vennoot en de aandelen in het UBO-register
en e-Stox.
Afsluiting
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Ann Berben te Zutendaal
 
 
Tesamen hiermee neergelegd: afschrift van de akte met de gecoördineerde tekst van de statuten