N° d'entreprise : 0411892088
Nom
(en entier) : SFPIM International
(en abrégé) : S.B.I. - B.M.I.
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Louise 32 bte 13
 : 1050 Bruxelles
Objet de l'acte :
DENOMINATION, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS)
Op heden, vijftien mei tweeduizend vijfentwintig.
(…)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "SFPIM International",
waarvan de zetel gevestigd is te 1050 Brussel, Louizalaan 32 bus 13, hierna de "Vennootschap"
genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Kennisname verslagen.
(…)
TWEEDE BESLISSING: Rechtzetting van de boekhoudkundige verwerking en het aantal uitgegeven
aandelen.
De vergadering verwijst naar de voorafgaandelijke toelichting van de voorzitter en stelt vast dat het
bedrag van de uitgiftepremie had moeten worden vastgesteld op 2.509.554,75 EUR in plaats van
2.509.554,74 EUR, aangezien het verschil tussen het totale bedrag van de inbrengen (21.002.431,70
EUR) en het bedrag van de kapitaalverhoging (18.492.876,95 EUR) gelijk is aan 2.509.554,75 EUR.
De vergadering stelt bijkomend vast dat, in plaats van 7.459 aandelen, 7.460 aandelen hadden
moeten worden uitgegeven op basis van de deling van het totale bedrag van de inbrengen
(21.002.431,70 EUR) door de fractiewaarde van de aandelen voorafgaandelijk aan de
kapitaalverhoging (2.815,339369 EUR).
(…)
DERDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging.
(…)
VIERDE BESLISSING: Vaststelling van het fiscaal bedrag van de uitgiftepremie en boeking van de
uitgiftepremie op een rekening "Uitgiftepremies".
De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat (i) het bedrag van
de uitgiftepremie ten gevolge van de kapitaalverhoging de dato 8 juli 2024 2.509.554,75 EUR
bedraagt en (ii) het volledige bedrag van deze uitgiftepremie werd geboekt op een onbeschikbare
rekening "Uitgiftepremies", die voor derden in dezelfde mate als het kapitaal van de Vennootschap
de waarborg zal uitmaken en waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts
zal kunnen worden over beschikt overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen voor een statutenwijziging.
VIJFDE BESLISSING: Wijziging van artikel 5 van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen, beslist de
vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
"ARTIKEL 5 - KAPITAAL
Het kapitaal is vastgesteld op vierennegentig miljoen honderdvijfenvijftigduizend twintig euro
tweeënveertig cent (€ 94.155.020,42), vertegenwoordigd door zevenendertigduizend
negenhonderdtweeëntachtig (37.982) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde,
genummerd van 1 tot 37.982, allen volledig volgestort, die ieder een gelijk deel van het kapitaal
vertegenwoordigen.
Historiek van het kapitaal
(…)
11. De buitengewone algemene vergadering van vijftien mei tweeduizend vijfentwintig heeft
vastgesteld dat, naar aanleiding van de buitengewone algemene vergadering van acht juli
tweeduizend vierentwintig, zevenduizend vierhonderdzestig (7.460) nieuwe aandelen werden
uitgegeven, genummerd van 30.523 tot 37.982, in plaats van zevenduizend
vierhonderdnegenenvijftig (7.459) nieuwe aandelen zoals in punt 10 hierboven vermeld.".
ZESDE BESLISSING: Wijziging van de regels inzake de verdeling na ontbinding.
De vergadering beslist de regels inzake de verdeling na ontbinding te wijzigen en bijgevolg artikel 40
van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
"Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of na consignatie van de nodige
sommen hiervoor, en, in het geval er aandelen zijn die niet volledig zijn gestort, na het herstel van de
gelijkheid tussen alle aandelen, hetzij door bijkomende opvragingen van stortingen ten laste van de
aandelen die onvoldoende werden gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld ten
gunste van de aandelen die voor een groter gedeelte werden gestort, wordt het netto-actief verdeeld
onder alle aandeelhouders in verhouding tot het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de
resterende goederen aan hen uitgekeerd om op dezelfde manier te worden verdeeld.".
ZEVENDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(…)
ACHTSTE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
NEGENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de CEO en/of de Company Secretary, allen
individueel bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de
formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens
in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting
over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, de
aanwezigheidslijst, de gecoördineerde tekst van statuten, het verslag van het bestuursorgaan en het
verslag van de commissaris opgesteld overeenkomstig artikelen 7:179, §1, tweede lid, 7:191 en 7:
193 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris