Ondernemingsnr : 0411594556
Naam
(voluit) : Fepco International (Europe)
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Vekestraat 29 A8
 : 1910 Kampenhout
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal gesloten door notaris Joris Stalpaert te Tremelo, de dato 25
september 2023, geregistreerd, dat bijeengekomen is de buitengewone algemene vergadering van
de aandeelhouders van de naamloze vennootschap “FEPCO INTERNATIONAL (EUROPE)”,
waarvan de zetel thans gevestigd is te 1910 Kampenhout, Vekestraat 29A8, R.P.R. 0411.594.556 en
dat zij volgende beslissingen genomen heeft met eenparigheid van stemmen:
“Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "FEPCO INTERNATIONAL (EUROPE) ".  
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp alle handels- en financiële verrichtingen te stellen met
betrekking tot de import, export, verwerving en vervreemding van roerende goederen in België.
De vennootschap kan handelen als commissionair, makelaar, vertegenwoordiger, lasthebber,
lastgever, of nog in eigen naam en voor eigen rekening, met betrekking tot alle producten, hierbij
inbegrepen, grondstoffen evenals afgewerkte of half-afgewerkte producten. Zij kan alle handelingen
stellen van vervoersagentschap en verzekeringsmakelaar of van distributiecentrum en zij kan alle
roerende goederen in huur geven of nemen en alle onroerende goederen verwerven, vervreemden,
in huur nemen of geven, voor eigen naam en voor eigen rekening zowel als lastgever als
tussenpersoon.
De vennootschap kan brevetten, fabrieksmerken en licenties nemen, kopen, uitbaten of verkopen.
Zij kan, in België of in het buitenland, hetzij alleen of bij deelneming met anderen, hetzij voor eigen
rekening, hetzij voor rekening van derden, hetzij voor haar zelf hetzij voor anderen, gelijk welke
handelingen verrichtingen van commerciële, industriële, financiële roerende of onroerende aard, die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp in verband staan.
Zij kan deelnemen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op gelijk welke manier, in alle zaken,
ondernemingen of vennootschappen die een identiek, analoog of verwant voorwerp hebben als het
hare of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
De algemene vergadering van aandeelhouders kan het voorwerp wijzigen mits naleving van de
toepasselijke wettelijke bepalingen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II. KAPITAAL
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt zeshonderd negentien duizend zevenhonderd drieëndertig euro éénentachtig
cent (€ 619.733,81).
Het wordt vertegenwoordigd door vijfentwintigduizend (25.000) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 25.000 met een fractiewaarde van 1/25.
000 van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd procent (100 %).
 
(…)
Titel IV. Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 13. Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
(…)
Artikel 16. Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht
aanwezig te zijn.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
(…)
Artikel 18. Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 19. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 20. Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door haar gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders samen optredend.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
(…)
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 23. Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede woensdag van de maand
juni, om 15:00 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering
plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
(…)
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 35. Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op éénendertig maart van het
daaropvolgend jaar.  
Artikel 36. Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
 (…)
Titel VII. Ontbinding - vereffening
(…)
Artikel 40. Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
(…)
Derde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Meester Joris STALPAERT, Notaris te
Tremelo om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming
met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders:
- De heer DE GROOT Alexander Willem Walter, wonende te 3140 Keerbergen, Tremelobaan 134,
- De besloten vennootschap ABIMA met zetel te 2500 Lier, Kruisveldweg 17, ondernemingsnummer
0880.226.302, alhier vertegenwoordigd door haar enige bestuurder bij gebrek aan vaste
vertegenwoordiger, te weten de heer WIELANDTS Dirk Simonne Germain, wonende te 2500 Lier,
Kruisveldweg 17, hiertoe benoemd bij de  buitengewone algemene vergadering, waarvan de akte
werd verleden voor meester Philippe Verlinden, notaris te Rijkevorsel op 30 maart 2021,
bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 20 april daarna onder nummer
21324926,
- De besloten vennootschap 2P2 met zetel te 2000 Antwerpen, Lange Koepoortstraat 33 bus 5,
ondernemingsnummer 0629.861.382, voormeld, alhier vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, te weten de heer PIEPER Peter Wilhelm, wonende te 2000 Antwerpen, Lange
Koepoortstraat 33 bus 5, hiertoe benoemd bij akte verleden voor ondergetekende notaris op heden,
nog bekend te maken in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad,
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De bestuurders verklaren dat hen bij wijze van strafrechtelijke sanctie geen beroepsverbod werd
opgelegd.
RAAD VAN BESTUUR
Onmiddellijk hierna wordt de Raad van Bestuur gehouden welke is samengesteld uit voormelde
bestuurders en welke het volgende besluit met unanimiteit nemen:
De voormelde bestuurders verklaren onder hen als gedelegeerd bestuurder opnieuw te
herbenoemen: de heer DE GROOT Alexander Willem Walter, wonende te 3140 Keerbergen,
Tremelobaan 134, voormeld,
VASTE VERTEGENWOORDIGERS
De algemene vergadering beslist vervolgens om te benoemen als vaste vertegenwoordiger van de
vennootschap voor alle vennootschappen waarin de naamloze vennootschap FEPCO
INTERNATIONAL (EUROPE) een bestuursmandaat uitoefent:
    •  de heer DE GROOT Alexander Willem Walter, wonende te 3140 Keerbergen, Tremelobaan 134,
De algemene vergadering beslist vervolgens om als plaatsvervangende vaste vertegenwoordiger te
benoemen:
    •  de heer WIELANDTS Dirk Simonne Germain, wonende te 2500 Lier, Kruisveldweg 17
De algemene vergadering beslist vervolgens tot ontslag van de hierna vermelde vaste
vertegenwoordiger:
    •  De heer PIEPER Peter Wilhelm, wonende te 2000 Antwerpen, Lange Koepoortstraat 33 bus 5
Vijfde besluit
De algemene vergadering beslist vervolgens tot retroactieve bekrachtiging van haar beslissing van 9
juni 2021 houdende de herbenoeming van de commissaris, zijnde Grant Thornton Bedrijfsrevisoren
met zetel te 2600 Antwerpen, Uitbreidingstraat 72 bus 7, ondernemingsnummer 0439.814.826 voor
de duur van drie (3) jaar (6 juni 2021 tot 14 juni 2024), waarbij Gunther Loits, bedrijfsrevisor, als
vertegenwoordiger werd aangesteld. De vergadering bekrachtigt bij deze ook alle handelingen welke
door de bedrijfsrevisor sedert zijn benoeming de dato 6 juni 2021 werden gesteld als zijnde
regelmatig genomen.
Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1910 Kampenhout,
Vekestraat 29 A8.
Voor eensluidend uittreksel, notaris Joris Stalpaert te Tremelo
Tegelijkertijd neergelegd, uitgifte van de akte en gecoördineerde statuten