Ondernemingsnr : 0502473460
Naam
(voluit) : VERSTRAETE E & P
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Nachtegaalstraat 5
 : 8820 Torhout
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, WIJZIGING RECHTSVORM,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap “VERSTRAETE E & P”, met zetel te 8820 Torhout, Nachtegaalstraat
5, opgemaakt door Niels BOURGOIS, geassocieerd notaris te Zedelgem, die zijn ambt uitoefent in
de besloten vennootschap ‘LOMMÉE, DAEMS & BOURGOIS, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN’,
verkort ‘SCRIPTUM’, met zetel te 8210 Zedelgem, Torhoutsesteenweg 80, op 18 december 2023,
eerstdaags te registreren, dat met éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen werden
genomen:
Eerste besluit
De algemene vergadering besluit om de huidige statutair bestuurder (voorheen omschreven als
statutair zaakvoerder), te weten voornoemde heer Verstraete Eddy, ontslag te geven uit zijn functie.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over der kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering benoemt vervolgens onmiddellijk als statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
De heer Verstraete Pedro, wonende te 8820 Torhout, Nachtegaalstraat 2, hier aanwezig en die
aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering hier anders over beslist.
De statuten worden aangepast aan dit besluit.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, zijnde DERTIGDUIZEND EURO (€ 30.000,00), en
de wettelijke reserve van de vennootschap, zijnde DRIEDUIZEND EURO (€ 3.000,00), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening”.
Vermits de aandelen volledig werden volstort, werd er geen eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen” gevormd.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
Vierde besluit
De vergadering beslist de regels inzake de overdracht en overgang van aandelen, zoals thans
voorzien in artikel 10, aan te passen en ze integraal te vervangen door de volgende regeling:
“Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden moet, op straffe van
nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft van de aandeelhouders in het bezit van
minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt
voorgesteld.
In afwijking van de wettelijke regeling is deze goedkeuring eveneens vereist indien aandelen worden
overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de
echtgenoot of wettelijk samenwonende partner van de overdrager of de erflater, of aan
bloedverwanten van de overdrager in de rechte opgaande of in de rechte neerdalende lijn.
Daartoe moet de aandeelhouder een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief,
met aanduiding van de aard van de overdracht, de naam, voornamen, beroep en woonplaats (bij een
natuurlijke persoon) of naam, rechtsvorm en het adres van de zetel (bij een rechtspersoon) van de
voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de
voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die was vermeld
in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs of indien geen prijs
werd vermeld, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg
aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank
beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij.
Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere
helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal
aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van
een erfgenaam of legataris.
In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overgang door overlijden of overdracht
onder levenden, onder bijzondere titel of algemene titel, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze
titel, zowel vrijwillig als gedwongen, zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van
aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.”
Vijfde besluit
De vergadering verklaart kennis te hebben van het verslag van het bestuursorgaan, opgemaakt op 1
december 2023, met uiteenzetting van de omstandige rechtvaardiging van de voorgestelde wijziging
en uitbreiding van het voorwerp.
Dit verslag van het bestuursorgaan zal in het ondernemingsdossier worden neergelegd.
Zesde besluit
De vergadering beslist het voorwerp te wijzigen en de huidige omschrijving te schrappen en te
vervangen door wat volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
    1.  ALGEMEEN :
Het uitvoeren, zo voor eigen rekening, als voor rekening van derden, zo privaat als openbaar, van
volgende werkzaamheden (inclusief de verkoop, de verhuur, plaatsing en of herstelling van de
daarbij horende materialen) :
Sanitair installateur-loodgieter : omvattende de herstelling, verandering, onderhoud of plaatsing van
sanitaire installaties, de verkoop en plaatsing van keukens en badkamerinrichtingen, loodgieterwerk,
de installatie van particuliere zwembaden, de installaties van rioleringen, de elektrische aankoppeling
van sanitaire toestellen zoals wasmachines, vaatwasmachines en van toestellen voor de productie
van warm water door accumulatie.
De aanleg van waterdistributienetten en rioleringen;
Aannemer van zinkwerken en metalen dakbedekking van gebouwen : omvattende ondermeer de
plaatsing, herstelling, verandering of onderhoud van metalen dakbedekkingen van gebouwen,
Het bouwen van dakconstructies,
Het plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal.
Het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen ;
De installatie in gebouwen en andere bouwwerken van : waterleidingen, artikelen en apparaten voor
sanitair gebruik, sprinklerinstallaties, gasaansluitingen, leidingen voor diverse gassen ;
De plaatsing, reparatie en het onderhoud van verwarmingsinstallaties,
Het schoorsteenvegen en het schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van centrale
verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen.
Elektrotechnisch installateur : omvattende het herwikkelen van elektromotoren en transformatoren,
de installatie van elektrische bedrading en toebehoren, de installatie van hulpvoedingssystemen, de
installatie van elektrische verwarmingsinstallaties, de installaties van liften en roltrappen, de
installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal, de reparatie van elektrische
huishoudapparaten, het aanleggen, wijzigen of herstellen van sterkstroominstallaties, het
bedrijfsklaar monteren of wikkelen, wijzigen of herstellen van elektrotechnische verbruikstoestellen,
het aanleggen, wijzigen of herstellen van installaties voor binnenhuistelefonie en –signalisatie, het
aanleggen en/of herstellen van elektriciteitsleidingen en kabels, elektrische, elektronische,
elektrotechnische en radio-elektrische installaties, het plaatsen van verlichting, drijfkracht en telefoon
in het algemeen, de installatie van bovengrondse elektriciteitsleidingen, de elektrische en
elektromechanische installaties van kunstwerken en nijverheidsinrichtingen en elektrische
buiteninstallaties, het plaatsen van openbare telefoon- en telegraafuitrustingen,
Aannemer voor de installatie van verwarming met gas met individuele toestellen : omvattende het
plaatsen, herstellen, veranderen of onderhouden van verwarmingsinstallaties met individuele
toestellen gevoed met gas ;
Aannemer voor de installatie in gebouwen en andere bouwwerken van verwarmingssystemen op
elektriciteit, gas of stookolie.
Het ontwerp, de fabricatie, de installatie, het onderhoud en herstelling van hernieuwbare
energiesystemen en /of de hernieuwbare energie voorgebracht door de systemen zelf, alsook de
aan- en verkoop, leasing, import en export, groot- en kleinhandel ervan.
De uitwerking en realisatie van projecten, zowel voor particulieren als bedrijven, op het gebied van
verwarming, klimaatbeheersing, koeltechniek, productie van warm water, electriciteit en elektronica,
en in het bijzonder projecten op het gebied van zonne-energie, en milieuvriendelijke energiewinning.
De levering, plaatsing, integratie en beheer, zowel bij particulieren als bedrijven, zowel autonome als
netgekoppelde systemen, van niet-electrische, thermische en fotovoltaïsche en electrische panelen,
inclusief schakel- en verdeelinrichtingen voor het opvangen en omzetten van zonne-energie.
De bouw van daken,
De bouw en/of renovatie van individuele huizen,
Het optrekken en/of renoveren van residentiële gebouwen, kantoorgebouwen, gebouwen voor
landbouwdoeleinden, gebouwen voor commercieel of industrieel gebruik.
Het dakdekken en isolatie tegen vochtigheid, het waterdicht maken en bedekken van gebouwen met
asfalt en teer, het droogmaken van gebouwen, anders dan met teer en asfalt, onderneming voor
metaalconstructies en metalen kunstwerken omvattende de montage en demontagewerk, buis- en
andere soortgelijke constructies.
De installatie en reparatie van waterverzachters,
Het uitvoeren van diverse bouwwerkzaamheden in coördinatie met onderaannemers, het toezien op
bouwwerkzaamheden.
Metselwerken en het leggen van vloeren.
De groot- en kleinhandel, de verhuur, in en uitvoer en het optreden als bemiddelaar in de verkoop
van : hout en bouwmaterialen in de ruimste zin van het woord, meubels, huishoudelijke artikelen,
ijzerwaren, verf, vernis, loodgietersmateriaal en verwarmingsinstallaties, apparaten voor centrale
verwarming, materiaal voor de installatie van sanitair en centrale verwarming : buizen, pijpen, fittings,
kranen, verbindingsstukken, rubberslangen, enz…., toestellen, apparaten en apparatuur,
verlichtingstoestellen en radio-elektrisch materieel, keukeninrichting, artikelen voor dakbedekking van
gebouwen, sanitaire toestellen, elektrische verwarmingstoestellen, dit alles met onderdelen,
bijhorigheden en nevenproducten, alsmede het presteren van alle mogelijke diensten die kunnen
verband houden met wat voorafgaat.
Installateur-frigorist : de vervaardiging van uitrusting voor de koeltechniek en klimaatregeling, voor
niet huishoudelijk gebruik;
De vervaardiging en installatie van industriele machines, apparaten en toestellen voor de
koeltechniek;
De vervaardiging van koeltoonbanken ;
De vervaardiging van machines en apparaten voor de klimaatregeling in besloten ruimten
(airconditioning) ;
De verkoop, plaatsing en/of herstelling van airconditioning installaties,
De vervaardiging van warmtewisselaars,
De vervaardiging van ventilatoren voor niet-huishoudelijk gebruik,
De vervaardiging van koelkasten en vrieskasten, vaatwasmachines en droogtoestellen ;
De aanleg van pijpleidingen, telecommunicatieleidingen en hoogspanningsleidingen ;
Onderneming voor het bouwen van koelkamers, kluizen, enz…
Isolatiewerkzaamheden omvattende ondermeer het aanbrengen in gebouwen en andere
bouwwerken van : thermische isolatiemateriaal, isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen,
isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen ;
Isolatie van koelkamers en pakhuizen ;
Isolatie van verwarming, klimaatregeling, koeling en ventilatie.
    1.  voor de algemene reiniging van gebouwen, reinigen van het interieur van allerlei gebouwen,
kantoren, fabrieken, werkplaatsen en allerlei commerciële gebouwen. Het lappen van ramen,
ruitenwasserij. Het desinfecteren en het bestrijden van ongedierte in gebouwen.
II. Voor eigen rekening:
a) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen;
b) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
III. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de
vestiging en de ontwikkeling van rechtspersonen en ondernemingen, zoals:
a) het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
b) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
c) het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratieve en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur;
d) het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;
e) het ontwikkelen, kopen, verkopen , in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
f) het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
g) de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in t’ kort tussenpersoon in de handel;
h) het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende of onroerende verrichtingen
uitvoeren, die in enig rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar voorwerp.
De opsomming van de doelstellingen van de vennootschap wordt evenwel beperkt door de
exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde
activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan
zijn zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning/attest ter
beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan.”
Zevende besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, en tevens rekening houdend met de
hiervoor genomen besluiten. Tevens wordt iedere verwijzing naar het beroep van advocaat
geschrapt uit de statuten.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd besluit de algemene vergadering dat
de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm - Naam - Zetel - Voorwerp - Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “VERSTRAETE E & P”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan overgebracht worden naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
    1.  Algemeen:
Het uitvoeren, zo voor eigen rekening, als voor rekening van derden, zo privaat als openbaar, van
volgende werkzaamheden (inclusief de verkoop, de verhuur, plaatsing en of herstelling van de
daarbij horende materialen) :
Sanitair installateur-loodgieter : omvattende de herstelling, verandering, onderhoud of plaatsing van
sanitaire installaties, de verkoop en plaatsing van keukens en badkamerinrichtingen, loodgieterwerk,
de installatie van particuliere zwembaden, de installaties van rioleringen, de elektrische aankoppeling
van sanitaire toestellen zoals wasmachines, vaatwasmachines en van toestellen voor de productie
van warm water door accumulatie.
De aanleg van waterdistributienetten en rioleringen;
Aannemer van zinkwerken en metalen dakbedekking van gebouwen : omvattende ondermeer de
plaatsing, herstelling, verandering of onderhoud van metalen dakbedekkingen van gebouwen,
Het bouwen van dakconstructies,
Het plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal.
Het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen ;
De installatie in gebouwen en andere bouwwerken van : waterleidingen, artikelen en apparaten voor
sanitair gebruik, sprinklerinstallaties, gasaansluitingen, leidingen voor diverse gassen ;
De plaatsing, reparatie en het onderhoud van verwarmingsinstallaties,
Het schoorsteenvegen en het schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van centrale
verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen.
Elektrotechnisch installateur : omvattende het herwikkelen van elektromotoren en transformatoren,
de installatie van elektrische bedrading en toebehoren, de installatie van hulpvoedingssystemen, de
installatie van elektrische verwarmingsinstallaties, de installaties van liften en roltrappen, de
installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal, de reparatie van elektrische
huishoudapparaten, het aanleggen, wijzigen of herstellen van sterkstroominstallaties, het
bedrijfsklaar monteren of wikkelen, wijzigen of herstellen van elektrotechnische verbruikstoestellen,
het aanleggen, wijzigen of herstellen van installaties voor binnenhuistelefonie en –signalisatie, het
aanleggen en/of herstellen van elektriciteitsleidingen en kabels, elektrische, elektronische,
elektrotechnische en radio-elektrische installaties, het plaatsen van verlichting, drijfkracht en telefoon
in het algemeen, de installatie van bovengrondse elektriciteitsleidingen, de elektrische en
elektromechanische installaties van kunstwerken en nijverheidsinrichtingen en elektrische
buiteninstallaties, het plaatsen van openbare telefoon- en telegraafuitrustingen,
Aannemer voor de installatie van verwarming met gas met individuele toestellen : omvattende het
plaatsen, herstellen, veranderen of onderhouden van verwarmingsinstallaties met individuele
toestellen gevoed met gas ;
Aannemer voor de installatie in gebouwen en andere bouwwerken van verwarmingssystemen op
elektriciteit, gas of stookolie.
Het ontwerp, de fabricatie, de installatie, het onderhoud en herstelling van hernieuwbare
energiesystemen en /of de hernieuwbare energie voorgebracht door de systemen zelf, alsook de
aan- en verkoop, leasing, import en export, groot- en kleinhandel ervan.
De uitwerking en realisatie van projecten, zowel voor particulieren als bedrijven, op het gebied van
verwarming, klimaatbeheersing, koeltechniek, productie van warm water, electriciteit en elektronica,
en in het bijzonder projecten op het gebied van zonne-energie, en milieuvriendelijke energiewinning.
De levering, plaatsing, integratie en beheer, zowel bij particulieren als bedrijven, zowel autonome als
netgekoppelde systemen, van niet-electrische, thermische en fotovoltaïsche en electrische panelen,
inclusief schakel- en verdeelinrichtingen voor het opvangen en omzetten van zonne-energie.
De bouw van daken,
De bouw en/of renovatie van individuele huizen,
Het optrekken en/of renoveren van residentiële gebouwen, kantoorgebouwen, gebouwen voor
landbouwdoeleinden, gebouwen voor commercieel of industrieel gebruik.
Het dakdekken en isolatie tegen vochtigheid, het waterdicht maken en bedekken van gebouwen met
asfalt en teer, het droogmaken van gebouwen, anders dan met teer en asfalt, onderneming voor
metaalconstructies en metalen kunstwerken omvattende de montage en demontagewerk, buis- en
andere soortgelijke constructies.
De installatie en reparatie van waterverzachters,
Het uitvoeren van diverse bouwwerkzaamheden in coördinatie met onderaannemers, het toezien op
bouwwerkzaamheden.
Metselwerken en het leggen van vloeren.
De groot- en kleinhandel, de verhuur, in en uitvoer en het optreden als bemiddelaar in de verkoop
van : hout en bouwmaterialen in de ruimste zin van het woord, meubels, huishoudelijke artikelen,
ijzerwaren, verf, vernis, loodgietersmateriaal en verwarmingsinstallaties, apparaten voor centrale
verwarming, materiaal voor de installatie van sanitair en centrale verwarming : buizen, pijpen, fittings,
kranen, verbindingsstukken, rubberslangen, enz…., toestellen, apparaten en apparatuur,
verlichtingstoestellen en radio-elektrisch materieel, keukeninrichting, artikelen voor dakbedekking van
gebouwen, sanitaire toestellen, elektrische verwarmingstoestellen, dit alles met onderdelen,
bijhorigheden en nevenproducten, alsmede het presteren van alle mogelijke diensten die kunnen
verband houden met wat voorafgaat.
Installateur-frigorist : de vervaardiging van uitrusting voor de koeltechniek en klimaatregeling, voor
niet huishoudelijk gebruik;
De vervaardiging en installatie van industriele machines, apparaten en toestellen voor de
koeltechniek;
De vervaardiging van koeltoonbanken ;
De vervaardiging van machines en apparaten voor de klimaatregeling in besloten ruimten
(airconditioning) ;
De verkoop, plaatsing en/of herstelling van airconditioning installaties,
De vervaardiging van warmtewisselaars,
De vervaardiging van ventilatoren voor niet-huishoudelijk gebruik,
De vervaardiging van koelkasten en vrieskasten, vaatwasmachines en droogtoestellen ;
De aanleg van pijpleidingen, telecommunicatieleidingen en hoogspanningsleidingen ;
Onderneming voor het bouwen van koelkamers, kluizen, enz…
Isolatiewerkzaamheden omvattende ondermeer het aanbrengen in gebouwen en andere
bouwwerken van : thermische isolatiemateriaal, isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen,
isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen ;
Isolatie van koelkamers en pakhuizen ;
Isolatie van verwarming, klimaatregeling, koeling en ventilatie.
    1.  voor de algemene reiniging van gebouwen, reinigen van het interieur van allerlei gebouwen,
kantoren, fabrieken, werkplaatsen en allerlei commerciële gebouwen. Het lappen van ramen,
ruitenwasserij. Het desinfecteren en het bestrijden van ongedierte in gebouwen.
    1.  Voor eigen rekening:
a) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen;
b) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
    1.  Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de
vestiging en de ontwikkeling van rechtspersonen en ondernemingen, zoals:
a) het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
b) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
c) het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratieve en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur;
d) het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;
e) het ontwikkelen, kopen, verkopen , in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
f) het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
g) de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in t’ kort tussenpersoon in de handel;
h) het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende of onroerende verrichtingen
uitvoeren, die in enig rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar voorwerp.
De opsomming van de doelstellingen van de vennootschap wordt evenwel beperkt door de
exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde
activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan
zijn zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning/attest ter
beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan..
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden HONDERD (100) aandelen uitgegeven.
Artikel 6. Gelijke rechten
Ieder aandeel heeft gelijke rechten, waaronder een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo.
…
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 13. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Wordt aangesteld als STATUTAIR BESTUURDER, voor een onbepaalde termijn: de heer Verstraete
Pedro Daniël, geboren te Torhout op 3 februari 1990, hier aanwezig, die zijn opdracht aanvaardt.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Artikel 14. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
De enige bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 15. Externe vertegenwoordiging van de vennootschap
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
Artikel 16. Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van de bestuurder(s) is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering er anders over
beslist.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met gewone meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze
vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele
representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 17. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer (rechts)personen, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder.
Zij kunnen individueel optreden, tenzij het bestuursorgaan anders beslist.
De dagelijks bestuurders kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan
iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 18. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 19. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
vierde zaterdag van de maand juni, om 15 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de werkdag die daaraan voorafgaat.
Mits instemming van alle aandeelhouders kan deze vergadering evenwel op een andere datum en/of
andere plaats worden gehouden.
…
TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 26. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 27. Bestemming van de winst – reserves
§ 1. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
§ 2. Interimdividend
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
…
Achtste besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Negende besluit
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire bestuurder - gelet op zijn benoeming als
statutair bestuurder - ontslag te geven uit zijn functie, te weten:
- de heer Verstraete Pedro, voornoemd, hier aanwezig.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering beslist onmiddellijk om te benoemen als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur, te weten:
- de heer Verstraete Eddy, voornoemd, hier aanwezig
Hij verklaart dat niets hem belet dit mandaat te aanvaarden.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Tiende besluit
De algemene vergadering beslist het adres van de zetel met ingang van heden te verplaatsen naar
volgend adres: 8820 Torhout, Nachtegaalstraat 2..
 
Voor beredeneerd uittreksel.
Getekend notaris Niels BOURGOIS
 
 
Tegelijk neergelegd:
    •  het afschrift der akte dd. 18 december 2023;
    •  gecoördineerde statuten.