Ondernemingsnr : 0793 635 192
Naam
(voluit) : REDISCOVER
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Autobaan 5 bus 202, 8210 Zedelgem
Onderwerp akte : Benoeming en ontslag (gedelegeerd) bestuurder(s)
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering dd. 7 december 2022:
De ondergetekenden, die de totaliteit bezitten van de aandelen die het kapitaal van de Vennootschap
vertegenwoordigen:
1.Nemen kennis van het ontslag van Bichard CommV, met zetel te Cederlaan 7, 8500 Kortrijk, en met
ondernemingsnummer 0719.893.517, vast vertegenwoordigd door Nicolas Buysschaert, met ingang vanaf
heden
Haar ontslag wordt aanvaard.
2. Besluiten om Bich Ventures BV, met zetel te Cederlaan 7, 8500 Kortrijk, en met ondernemingsnummer
0794.393.475, vast vertegenwoordigd door Nicolas Buysschaert te benoemen als bestuurder, met ingang vanaf
heden.
[ ... ]
6.Besluiten om een bijzondere volmacht toe te kennen aan de hiernavolgende personen om, ieder
afzonderlijk handelend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, al het nodige te doen om bovenstaand besluit
van de aandeelhouders en voorgemeld verslag van de bedrijfsrevisor openbaar te maken en te publiceren in
de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de bevoegde griffie van de
Ondernemingsrechtbank, bij ieder ondernemingsloket en bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, teneinde
daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, en
in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van huidig mandaat, en om in naam en
voor rekening van de Vennootschap alle noodzakelijke of nuttige documenten te ondertekenen, alle
inschrijvingen uit te voeren en alle verklaringen af te leggen en, in het algemeen, om alles te doen wat nodig of
nuttig is voor het uitvoeren van deze volmacht:
-de heer Reinart Vos, advocaat, kantoor houdende te Karel Oomstraat 47A, B-2018 Antwerpen;
-de heer Lowie Dekrem, advocaat, kantoor houdende te Karel Oomstraat 47A, B-2018 Antwerpen;
-mevrouw Lotte Kolen, advocaat, kantoor houdende te Karel Oomstraat 47A, B-2018 Antwerpen;
-mevrouw Emma De Jonge, advocaat, kantoor houdende te Karel Oomstraat 47A, B-2018 Antwerpen;
-mevrouw Aruna Audenaert, advocaat, kantoor houdende te Karel Oomstraat 47A, B-2018 Antwerpen.
Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur dd. 7 december 2022:
1. De raad van bestuur heeft unaniem besloten de volgende personen, met ingang vanaf heden en voor de
duurtijd van hun respectievelijk mandaat als bestuurder van de Vennootschap, als gedelegeerd bestuurder van
de Vennootschap te benoemen:
-RHUBIKON BV, met zetel te Soenenspark 27, 9051 Gent, en met ondernemingsnummer 0835.258.486,
vast vertegenwoordigd door Koen Verhelst;
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
-BALD MOUNTAIN COMMV, met zetel te De Ast 3, 8750 Wingene, en met ondernemingsnummer
0761.893.824, vast vertegenwoordigd door Mark Caelenberghe; en
-BICH VENTURES BV, met zetel te Cederlaan 7, 8500 Kortrijk, en met ondernemingsnummer
0794.393.475, vast vertegenwoordigd door Nicolas Buysschaert.
[ ... ]
5. De Raad van Bestuur heeft kennisgenomen in het kader van de quasi-Inbreng van (i) haar bijzonder
verslag overeenkomstig artikel 7:10, §1, tweede lid WVV, waarvan een kopie wordt gehecht aan deze notulen
als Bijlage 3 en (ii) het verslag van de bedrijfsrevisor [ .. ], vertegenwoordigd door [ ... ] overeenkomstig artikel 7:8,
eerste lid en 7:10, §1 van het WVV, [ ... ]
De Raad van Bestuur heeft deze verslagen bestudeerd en concludeert unaniem dat de voorwaarden en
modaliteiten, zoals uiteengezet in de verslagen, van de quasi-inbreng in het belang van de Vennootschap zijn.
De Raad van Bestuur besluit unaniem om de quasi-inbreng goed te keuren.
6. De Raad van Bestuur heeft verder besloten om een bijzondere volmacht toe te kennen aan de
hiernavolgende personen om, ieder afzonderlijk handelend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, al het
nodige te doen om het besluit van de Raad van Bestuur inzake benoeming van gedelegeerd bestuurder zoals
hierboven opgenomen openbaar te maken en te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, de
Vennootschap te vertegenwoordigen bij de bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank, bij ieder
ondernemingsloket en bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, teneinde daar alle verrichtingen te doen,
verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, en in het algemeen, alles te doen
wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van huidig mandaat, en om in naam en voor rekening van de
Vennootschap alle noodzakelijke of nuttige documenten te ondertekenen, alle inschrijvingen uit te voeren en
alle verklaringen af te leggen en, in het algemeen, om alles te doen wat nodig of nuttig is voor het uitvoeren van
deze volmacht:
-de heer Pieter Capiau, advocaat, kantoor houdende te Karel Oomstraat 47A, B-2018 Antwerpen;
-de heer Reinart Vos, advocaat, kantoor houdende te Karel Oomstraat 47A, B-2018 Antwerpen;
-de heer Lowie Dekrem, advocaat, kantoor houdende te Karel Oomstraat 47A, B-2018 Antwerpen;
-de dame Emma De Jonge, advocaat, kantoor houdende te Karel Oomstraat 47A, B-2018 Antwerpen; en
-de dame Aruna Audenaert, advocaat, kantoor houdende te Karel Oomstraat 47A, B-2018 Antwerpen.
Lowie Dekrem
Lasthebber