Ondernemingsnr : 0476959787
Naam
(voluit) : VVB HOLDING
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Aven Ackers(VER) 3
 : 9130 Beveren-Waas
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL,
AANDELEN, DOEL
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap "VVB HOLDING", met zetel te 9130 Beveren (Verrebroek), Aven Ackers 3, opgemaakt
door geassocieerd notaris Carol BO-HYN, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap
“Patrice en Carol Bohyn Geassocieerde Notarissen”, met zetel in België te Beveren (Haasdonk), op
18 december 2020, ter registratie aangeboden, dat volgende besluiten werden genomen:
1. Aanpassing van de statuten van de vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
2. Aanpassing van de rechtsvorm van de vennootschap met aanneming van de vorm van een
besloten vennootschap.
3. Ontslag tot voorlezing van het verslag van de bestuurder houdende omstandige verantwoording
van de geplande voorwerpswijziging.
4. Beslissing om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen met de volgende nieuwe tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, hetzij voor eigen
rekening, hetzij bij deelname met derden, hetzij voor rekening van derden:
1. Het beleggen, intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, inschrijvingsrechten, certificaten, schuldvorderingen, gelden en
andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen, al dan niet
onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen, al
dan niet met een (semi)publiekrechtelijk statuut;
2. Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen
van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden
geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de cliënt.
3. Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het
waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.
4. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur,
de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten. De vennootschap kan derhalve ook contracten van onroerende leasing
afsluiten.
5. Het verwerven, vervreemden, besturen, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en
verhuren, het doen bouwen, verbouwen en afbreken, promotie van en makelen in onroerende
goederen, zakelijke rechten en handelsfondsen evenals alle mogelijke onroerende transacties en
Luik B
verrichtingen in de ruimste zin van het woord. Het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid van
vastgoedmakelaar, het beheer van onroerende goederen en rechten, syndicus zijn van onroerende
goederen in mede-eigendom. Zij mag eveneens gebouwen, lokalen, materieel, rollend materieel,
meubelen producten en communicatiemedia ter beschikking stellen en/of verhuren tegen
vergoedingen.
6. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.
7. Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht, alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
8. Alle verrichtingen die, algemeen genomen, op een of andere wijze verband houden met:
- alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties;
- consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemd(e) gebied(en);
- het geven van advies en het verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het
beheer van bedrijven die op dit (die) domein(en) actief zijn; de vertegenwoordiging en het optreden
als commercieel tussenpersoon.
9. De verhuur met of zonder chauffeur/bedieningspersoneel van: limousines, ceremoniewagens,
personenwagens, terreinwagens, minibusjes, autobussen, touringcars, caravans, mobilhomes, lichte
bestelwagens, lichte vrachtwagens, vrachtwagens, trekkers, aanhangwagens, opleggers, containers,
en alle overige transportmiddelen voor vervoer te land.
10. De terbeschikkingstelling van al dan niet gekwalificeerd personeel en uitzendkrachten en het
uitoefenen van veiligheidsfuncties.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten
vermeld, zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 6 april 1995 inzake de
secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de
bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
De vennootschap zal op alle wijzen belangen kunnen nemen in alle zaken, ondernemingen of
vennootschappen, met eenzelfde, gelijklopend of aanverwant voorwerp en die van aard zijn de
ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen, haar grondstoffen aan te brengen, de verkoop
van haar producten te vergemakkelijken of haar klantenbestand uit te breiden.
De vennootschap kan, zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden, borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.”
5. Ontslag tot voorlezing van het verslag van de bestuurder houdende omstandige verantwoording
van de afschaffing van de verschillende soorten aandelen en de gevolgen daarvan.
6. Besluit om de soorten A- en B-aandelen af te schaffen, zodat er 516.983 gewone aandelen op
naam zijn zonder aanduiding van soort.
7. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstig uitkeringen.
3. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen:
Naam: VVB HOLDING
Duur: onbepaalde duur
Zetel: Vlaams Gewest
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, hetzij voor eigen rekening,
hetzij bij deelname met derden, hetzij voor rekening van derden:
1. Het beleggen, intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, inschrijvingsrechten, certificaten, schuldvorderingen, gelden en
andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen, al dan niet
onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen, al
dan niet met een (semi)publiekrechtelijk statuut;
2. Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen
Luik B
van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden
geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de cliënt.
3. Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het
waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.
4. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur,
de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten. De vennootschap kan derhalve ook contracten van onroerende leasing
afsluiten.
5. Het verwerven, vervreemden, besturen, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en
verhuren, het doen bouwen, verbouwen en afbreken, promotie van en makelen in onroerende
goederen, zakelijke rechten en handelsfondsen evenals alle mogelijke onroerende transacties en
verrichtingen in de ruimste zin van het woord. Het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid van
vastgoedmakelaar, het beheer van onroerende goederen en rechten, syndicus zijn van onroerende
goederen in mede-eigendom. Zij mag eveneens gebouwen, lokalen, materieel, rollend materieel,
meubelen producten en communicatiemedia ter beschikking stellen en/of verhuren tegen
vergoedingen.
6. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.
7. Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht, alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
8. Alle verrichtingen die, algemeen genomen, op een of andere wijze verband houden met:
- alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties;
- consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemd(e) gebied(en);
- het geven van advies en het verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het
beheer van bedrijven die op dit (die) domein(en) actief zijn; de vertegenwoordiging en het optreden
als commercieel tussenpersoon.
9. De verhuur met of zonder chauffeur/bedieningspersoneel van: limousines, ceremoniewagens,
personenwagens, terreinwagens, minibusjes, autobussen, touringcars, caravans, mobilhomes, lichte
bestelwagens, lichte vrachtwagens, vrachtwagens, trekkers, aanhangwagens, opleggers, containers,
en alle overige transportmiddelen voor vervoer te land.
10. De terbeschikkingstelling van al dan niet gekwalificeerd personeel en uitzendkrachten en het
uitoefenen van veiligheidsfuncties.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten
vermeld, zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 6 april 1995 inzake de
secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de
bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
De vennootschap zal op alle wijzen belangen kunnen nemen in alle zaken, ondernemingen of
vennootschappen, met eenzelfde, gelijklopend of aanverwant voorwerp en die van aard zijn de
ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen, haar grondstoffen aan te brengen, de verkoop
van haar producten te vergemakkelijken of haar klantenbestand uit te breiden.
De vennootschap kan, zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden, borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken
Inbreng(en):
Als vergoeding voor inbrengen werden 516.983 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Luik B
Bestuur en vertegenwoordiging:
De vennootschap wordt bestuurd door één statutaire bestuurder, zijnde mevrouw VAN BOCKSTAL
Véronique. De bestuurder kan in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de
vennootschap zijn verbonden.
Als opvolgend statutaire bestuurder wordt de heer DEPONDT Nico benoemd, voor het geval
mevrouw VAN BOCKSTAL zou komen te overlijden. De heer DEPONDT Nico treedt tevens in functie
als statutaire bestuurder indien mevrouw VAN BOCKSTAL gedurende een periode van minstens 6
maanden onbekwaam is om haar mandaat uit te oefenen. De daadwerkelijke infunctietreding van de
heer DEPONDT als statutaire bestuurder dient in alle gevallen bekendgemaakt te worden in de
Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
De statutaire bestuurder wordt benoemd voor een onbepaalde duur. Zijn/haar opdracht kan slechts
op gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk herroepen worden.
De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Dagelijks bestuur:
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Jaarvergadering:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde zaterdag van de maand juni om 10.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar:
Begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves, verdeling van de winst en verdeling van het na
vereffening overblijvend saldo: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de
algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een
gelijk aandeel in de winstverdeling. Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
9. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
10. Beslissing om de huidige statutaire bestuurder, mevrouw Van Bockstal Veronique, te bevestigen.
11. De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9130 Beveren (Verrebroek), Aven Ackers 3. Vanaf
1 januari 2021 wordt het adres verplaatst naar 8300 Knokke, Camille Lemonnierlaan 18.
12. Bijzondere volmacht aan mevrouw Annick Delmaire, aan de heer Ruben Ruysbergh, aan
mevrouw Julie Lenaerts, aan mevrouw Ann De Wilde en aan de heer Steven Strobbe, die allen
keuze van woonplaats doen bij BDO te B-9090 Melle (België), Brusselsesteenweg 92, allen alleen
handelend en met bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om de (wijziging/doorhaling van de)
inschrijving en alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij de Griffie van de bevoegde
Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de Ondernemingsloketten, de
Luik B
BTW-Administratie, de Administratie van de Directe Belastingen, de sociale verzekeringsfondsen, en
om het even welke andere administratieve instanties.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
    1.  afschrift akte
    2.  gecoördineerde statuten
    3.  verslag bestuursorgaan betreffende voorwerpswijziging
    4.  verslag bestuursorgaan betreffende wijziging rechten van effecten