Ondernemingsnr : 0885633160
Naam
(voluit) : MASO INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Heihoevestraat(E) 47
 : 3630 Maasmechelen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN
Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris Geraldine COPS, met standplaats te Maaseik,
Maastrichtersteenweg 85, haar ambt uitoefenend onder de rechtsvorm van een besloten
vennootschap “NOTARIS GERALDINE COPS”, met zetel te 3680 Maaseik, Maastrichtersteenweg
85, Rechtspersonenregister Antwerpen, Afdeling Tongeren 0832.483.593 en met
ondernemingsnummer 0832.483.593 op 16 december 2021.
Zijnde een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van
de vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap “MASO INVEST”, met zetel
te 3630 Maasmechelen, Heihoevestraat 47, Rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Tongeren,
met ondernemingsnummer 0885.633.160 en BTW-nummer BTW BE0885.633.160. en op welke
buitengewone algemene vergadering alle aandeelhouders aanwezig of geldig vertegenwoordigd
waren.
BLIJKT dat volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen waarmee aan
de stemming deelgenomen werd:
EERSTE BESLUIT – RECHTZETTING MATERIËLE VERGISSING
De algemene vergadering besluit de materiële vergissing betreffende het ontbreken van de naam, de
gebruikelijke voornaam en de standplaats van de notaris die de akte verlijdt, evenals de benaming en
de zetel van de vennootschap waarvan een geassocieerd notaris deel uitmaakt, in het proces-
verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders verleden op 18 februari
2021, bij uittreksel gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 18 maart daarna,
onder nummer 21317364, bij onderhavige buitengewone algemene vergadering recht te willen
zetten.
Overeenkomstig artikel 12 van de wet tot regeling van het notarisambt van 16 maart 1803 dient in
elke authentieke akte verleden voor een notaris immers melding te worden gemaakt van de naam,
de gebruikelijke voornaam en de standplaats van de notaris die ze verlijdt. Een geassocieerde
notaris vermeldt ook de benaming en de zetel van de vennootschap waarvan hij deel uitmaakt.
Bijgevolg dient de aanvang van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van
aandeelhouders verleden op 18 februari 2021, bij uittreksel gepubliceerd in de Bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad van 18 maart daarna, onder nummer 21317364 te worden gelezen als volgt:
“Het jaar tweeduizend éénentwintig.
Op achttien februari.
Voor mij, Meester Thierry Velghe, geassocieerd notaris te Maasmechelen, die zijn ambt uitoefent in
de besloten vennootschap “VELGHE & VELGHE, geassocieerde notarissen”, met zetel te 3630
Maasmechelen, Dokter Haubenlaan 23 en met ondernemingsnummer 0735.458.057, RPR
Antwerpen, afdeling Tongeren,
Werd gehouden […]”
De algemene vergadering besluit bijgevolg de integrale tekst van de statuten van de vennootschap
zoals aangenomen blijkens voormeld proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering
van aandeelhouders verleden voor notaris Velghe Thierry te Maasmechelen op 18 februari 2021, bij
uittreksel gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 18 maart daarna, onder
Luik B
nummer 21317364, bij onderhavige buitengewone algemene vergadering te willen bevestigen, zodat
deze vanaf de datum van neerlegging van voormeld proces-verbaal van de buitengewone algemene
vergadering van aandeelhouders steeds van kracht zijn geweest.
TWEEDE BESLUIT – OMZETTING STATUTAIR ONBESCHIKBARE
EIGENVERMOGENSREKENING IN BESCHIKBARE EIGENVERMOGENSREKENING –
SCHRAPPING ARTIKEL 6 BESTAANDE STATUTEN
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen werd het werkelijk
gestort kapitaal, hetzij een miljoen eenentwintigduizend tweehonderdtachtig euro (€ 1 021 280,00) en
de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij tweehonderdzesenzeventigduizend
vijfhonderdzesendertig euro éénendertig cent (€ 276 536,31) van rechtswege omgezet in een
“statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening”. Tevens werden de vastgeklikte reserves zijnde
twee miljoen negenhonderdenvierduizend zevenhonderdvijfendertig euro (€ 2 904 735,00) omgezet
in een “statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening”.
Hetzij in totaal vier miljoen tweehonderdentweeduizend vijfhonderdeenenvijftig euro (€ 4 202 551,00).
De algemene vergadering besluit overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om bij de toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Bijgevolg moet de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening niet worden vermeld in de
statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen
van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet
werd gestort en dat werd geboekt op een “eigen vermogensrekening niet-opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering besluit aldus artikel 6 van de bestaande statuten te schrappen en de
nummering van de overige artikels dienaangaande aan te passen ingevolge de coördinatie van de
statuten.
Dienaangaande kan vanaf heden een boekhoudkundige vermogensbeweging doorgevoerd worden
blijkens de netto-actieftest conform artikel 5:142 WVV en de liquiditeitstest conform artikel 5:143
WVV, zoals zal blijken uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering.
Voormelde boekhoudkundige vermogensbeweging zal plaatsvinden in navolging van de destijds
gerealiseerde “inbreng in kapitaal/kapitaalverhoging” in toepassing van artikel 537 van het Wetboek
van de Inkomstenbelastingen 1992 (W.I.B.) blijkens proces-verbaal van de buitengewone
vergadering van de aandeelhouders verleden voor notaris Velghe Thierry te Maasmechelen op 9
december 2013, bij uittreksel gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 21 januari
2014, onder nummer 14021202, en strekt ertoe het vermogen van de vennootschap in
overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap. De
boekhoudkundige vermogensbeweging zal plaatsvinden door uitkering in speciën aan de
aandeelhouder. De aanrekening van de uitkering zal gebeuren op de beschikbare inbreng en
vastgeklikte reserves en niet op de beschikbare reserves.
DERDE BESLUIT – MACHTIGING AAN DE BESTUURDER
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de hierboven geacteerde
besluiten uit te voeren, alsook om de statuten te coördineren.
VIERDE BESLUIT – OPDRACHT AAN DE NOTARIS VOOR COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris Cops
Geraldine met standplaats te Maaseik om de coördinatie van de statuten op te maken en te
ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier bij de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank te verzorgen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
 
 
 
 
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
 
 
 
 
Notaris Geraldine Cops te Maaseik.
 
 
Luik B
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal dd. 16 december 2021.
- gecoördineerde statuten.