Ondernemingsnr : 0764365344
Naam
(voluit) : TINY WONDER
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Otegemse steenweg 15
 : 8540 Deerlijk
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Mathieu Muylle te Menen op 29 december
2023, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders
van de besloten vennootschap TINY WONDER, met zetel te 8540 Deerlijk, Otegemse Steenweg 15,
ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk onder nummer 0764.365.344, met
eenparigheid van stemmen volgende besluiten heeft genomen.
EERSTE BESLUIT – KENNISNAME VERSLAG BESTUURDER
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan van
27 december 2023 dat inzonderheid de uitgifteprijs verantwoordt en de gevolgen van de verrichting
voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders beschrijft, opgesteld in
toepassing van artikel 5:121, § 1, 1e lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De aandeelhouders erkennen een afschrift ontvangen te hebben van dit verslag en verklaren geen
opmerkingen te willen formuleren over de inhoud ervan.
Dit besluit wordt met eenparigheid genomen.
TWEEDE BESLUIT - VERHOGING VAN HET VERMOGEN
De vergadering beslist het vermogen van de vennootschap te verhogen met een bedrag van
zestienduizend euro (€ 16.000,00) door (...) om het vermogen te brengen van  honderdduizend euro
(€ 100.000,00) naar honderdzestienduizend euro (€ 116.000,00) door inbreng in geld.
De voormelde vermogensverhoging zal gepaard gaan met uitgifte van duizend honderdvijfenveertig
(1.145) nieuwe aandelen, toekomende aan (...), die dit aanvaardt.
Voor wat betreft de voormelde vermogensverhoging verklaren en erkennen de comparanten dat het
vermogen waarop in geld ingeschreven werd, volstort werd door deponering van het bedrag van
zestienduizend euro (€ 16.000,00) op rekening nummer BE30 0019 6780 1311 bij de naamloze
vennootschap BNP Paribas Fortis Bank Het bewijs van deponering werd afgeleverd door
voornoemde instelling op 27 december 2023.
De inbreng wordt geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening.
Dit besluit wordt met eenparigheid genomen.
DERDE BESLUIT – VOORKEURRECHT
De aandeelhouders die niet inschrijven op voormelde vermogensverhoging, (...), verklaren hierbij, elk
individueel, te verzaken aan de uitoefening van hun voorkeurrecht tot inschrijving op deze nieuwe
aandelen.
Dit besluit wordt met eenparigheid genomen.
VIERDE BESLUIT – VASTSTELLING VERMOGENSVERHOGING
De vergadering stelt vast, en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
vermogensverhoging van zestienduizend euro (€ 16.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat
het vermogen gebracht werd op honderdzestienduizend euro (€ 116.000,00) vertegenwoordigd door
elfduizend vierhonderdvijfenveertig (11.445)  aandelen zonder nominale waarde.
Dit besluit wordt met eenparigheid genomen.
VIJFDE BESLUIT – BESCHIKBAAR MAKEN INBRENG
De vergadering beslist, voor zoveel als nodig, om de voormelde inbreng onmiddellijk beschikbaar te
maken voor uitkering.
Dit besluit wordt met eenparigheid genomen.
ZESDE BESLUIT – WIJZIGING ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN
De vergadering beslist om de eerste zin van artikel 5 van de statuten integraal te vervangen door
hierna volgende tekst:
“Als vergoeding voor de inbrengen werden elfduizend vierhonderdvijfenveertig (11.445) aandelen
uitgegeven.”
ZEVENDE BESLUIT – COÖRDINATIE DER STATUTEN
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de instrumenterende notaris te gelasten met
het opstellen van de gecoördineerde tekst van de statuten teneinde deze in overeenstemming te
brengen met de beslissingen hiervoor genomen en alle formaliteiten te vervullen die nodig zijn voor
de publicatie dezer.
Dit besluit wordt met eenparigheid genomen.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
(volgt de handtekening) 
Meester Justin VANDEPUTTE
Notaris
Samen hiermee neergelegd:
- uitgifte proces-verbaal;
- volmachten;
- verslag bestuursorgaan;
- gecoördineerde tekst der statuten.