Ondernemingsnr : 0885 803 703
Naam
(voluit) : HIFFERMAN
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : GROENENHOEK 134 - 2630 AARTSELAAR
Onderwerp akte : HERBENOEMING BESTUURDERS - HERBENOEMING COMMISSARIS -
DELEGATIE VAN BEVOEGDHEDEN
Uittreksel uit het verslag van de gewone algemene vergadering der aandeelhouders d.d. 6 juni 2024:
1.Herbenoeming bestuurders
De vergadering beslist, met eenparigheid van stemmen, om met ingang van heden 6 juni 2024:
-de heer Theophiel Marc Van Hemelrijk, wonende te Groenenhoek 134, 2630 Aartselaar;
-mevrouw Marijke Vandebroeck, wonende te Groenenhoek 134, 2630 Aartselaar;
-de heer Jasper Van Hemelrijk, wonende te Kontichsesteenweg 44, bus C, 2630 Aartselaar;
te herbenoemen als bestuurders, voor een periode van 6 jaar, hetzij tot op de gewone algemene vergadering
gehouden in 2030, die vergadert over het boekjaar afgesloten op 31 december 2029.
De bestuurders aanvaarden hun mandaat en verklaren dat er geen wettelijke of statutaire maatregel is die
hun herbenoeming in de weg staat.
2. Herbenoeming commissaris
Met eenparigheid van stemmen wordt Moore Audit BV (ondernemingsnummer 0453.925.059), met zetel te
Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel en kantoorhoudend te Schaliënstraat 3, 2000
Antwerpen aangesteld als commissaris voor een periode van 3 jaar (boekjaar per 31 december 2024, 31
december 2025, en 31 december 2026), hetzij tot op de gewone algemene vergadering gehouden in 2027.
Moore Audit BV duidt de heer Stijn Van Hout (bedrijfsrevisor met registratienummer A02354) aan als vaste
vertegenwoordiger.
Uittreksel uit het verslag van de raad van bestuur gehouden na afsluiting van de gewone algemene
vergadering der aandeelhouders d.d. 06 juni 2024:
1.Delegatie van bevoegdheden
Het bestuursorgaan beslist, met ingang van 06 juni 2024:
-de heer Theophiel Marc Van Hemelrijk, wonende te Groenenhoek 134, 2630 Aartselaar; en
-mevrouw Marijke Vandebroeck, wonende te Groenenhoek 134, 2630 Aartselaar
te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder; bevoegd voor daden van dagelijks bestuur, overeenkomstig
de statuten én met volledige externe vertegenwoordigingsbevoegdheid, overeenkomstig de statuten.
2.Benoeming voorzitter
Het bestuursorgaan beslist, met ingang van 06 juni 2024, de heer Theophiel Marc Van Hemelrijk, wonende
te Groenenhoek 134, 2630 Aartselaar te herbenoemen tot voorzitter overeenkomstig de statuten.
Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Het bestuursorgaan is vanaf 06 juni 2024, zodoende als volgt samengesteld:
-de heer Theophiel Marc Van Hemelrijk, bestuurder, gedelegeerd bestuurder en voorzitter;
-mevrouw Marijke Vandebroeck, bestuurder en gedelegeerd bestuurder; en
-de heer Jasper Van Hemelrijk, bestuurder,
De vennootschap wordt, onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van
bestuur als college, geldig in en buiten rechte verbonden door twee (2) gezamenlijk handelende bestuurders of
door één (1) gedelegeerd bestuurder alleen handelend.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door één of meerdere leden van het orgaan van dagelijks bestuur, die alleen of gezamenlijk
handelen volgens het benoemingsbesluit ter zake.
Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen de
perken van de hun verleende volmacht.
Theophiel Marc Van Hemelrijk,
(gedelegeerd) bestuurder.