Ondernemingsnr : 0827942510
Naam
(voluit) : VISTAN
(verkort) :
Rechtsvorm : Gewone commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Louislei 21
 : 2930 Brasschaat
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Meester
Lawrence DE BRUYNE, geassocieerd notaris te Antwerpen (Wilrijk), die zijn ambt uitoefent in de
besloten vennootschap LaTo, met zetel te Antwerpen (Wilrijk), Jules Moretuslei 342 op 17 oktober
2023, neer te leggen op het derde registratiekantoor te Antwerpen, blijkt dat volgende beslissingen
werden genomen met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLISSING – AANPASSING STATUTEN AAN NIEUWE WETGEVING
In toepassing van artikel 39, §1 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de commanditaire vennootschap (afgekort
CommV) te behouden.
TWEEDE BESLISSING – AANPASSING VOORWERP
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap integraal te vervangen door volgende
tekst:
“Tot de activiteiten van de vennootschap behoren:
I. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET
DERDEN
    1.  Patrimoniumbeheer. Het aankopen, ruilen, verkopen, huren en onderhuren, bouwen en
verbouwen, met of zonder aankoopoptie, het uitbaten en het onderhouden van huizen,
appartementen, kantoren, winkels, handelsfondsen, terreinen, gronden en domeinen, en, meer
algemeen, van alle mogelijke onroerende goederen, alsook het uitvoeren van alle mogelijke
financieringsverrichtingen;
    2.  Het verlenen van diensten en adviezen aan derden;
    3.  Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten in andere vennootschappen, het
uitoefenen van opdrachten en functies ;
    4.  Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van
voormelde rechtspersonen of ondernemingen;
    5.  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich in dit kader borg stellen of aval verlenen, in de meest
ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
    6.  Het verlenen van adviezen en het verstrekken van prestaties op financieel, technisch, juridisch,
logistiek, commercieel of administratief vlak;
    7.  Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten
en technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven
van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa;
    8.  De aan- en verkoop evenals de in-en uitvoer van om het even welke goederen evenals het
optreden als tussenpersoon bij voormelde verrichtingen;
    9.  Het bemiddelen bij het verstrekken van leningen en financieringen in de ruimste zin of bij
beleggingen van welke aard ook;
    10.  Het beheer, in de ruimste zin, van onroerende goederen, daaronder begrepen: de huur, de
verhuur, de onderverhuur, de uitbating, de herstelling, de verbetering, de verbouwing, de aan- en
verkoop, de oprichting en de eventuele verkaveling;
    11.  Iedere verwerving te doen van onroerende goederen, alsmede alle verhandelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn om de
opbrengst van haar patrimonium te bevorderen.
II. VOOR EIGEN REKENING
1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, …), zoals de huurfinanciering van onroerende goederen
aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van
projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg
stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot
zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
3. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle
handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
III. BIJZONDERE BEPALINGEN
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of
gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van
haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij
nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Samengevat mag de vennootschap alles doen wat verband houdt met bovenge-noemd voorwerp of
wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.”
DERDE BESLISSING – AANNEMING NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
HOOFDSTUK I – RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1 – Rechtsvorm - Naam
De Vennootschap heeft de rechtsvorm van een commanditaire vennootschap onder de benaming ”
Vistan”.
De beherende of gecommanditeerde vennoten zijn hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk voor de
verbintenissen van de vennootschap. De andere vennoten zijn stille of commanditaire vennoten die
slechts aansprakelijk zijn ten belope van hun inbreng.
Artikel 2 – Zetel
De zetel van de Vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Bij besluit van de zaakvoerder of het college van zaakvoerders mag de zetel worden overgebracht
naar een andere plaats mits inachtneming van de taalwetgeving. Ingeval de verplaatsing een
wijziging van de taal van de statuten met zich meebrengt, moet de verplaatsing van de zetel het
voorwerp uitmaken van een besluit van een algemene vergadering genomen volgens de regels die
voor de wijziging van de statuten zijn gesteld.
De vennootschap mag, bij besluit van de enige zaakvoerder of het college van zaakvoerders,
bedrijfszetels, administratieve zetels en bijkantoren vestigen in België en in het buitenland.
Artikel 3 – Voorwerp
“De vennootschap heeft als voorwerp:
Tot de activiteiten van de vennootschap behoren:
I. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET
DERDEN
    1.  Patrimoniumbeheer. Het aankopen, ruilen, verkopen, huren en onderhuren, bouwen en
verbouwen, met of zonder aankoopoptie, het uitbaten en het onderhouden van huizen,
appartementen, kantoren, winkels, handelsfondsen, terreinen, gronden en domeinen, en, meer
algemeen, van alle mogelijke onroerende goederen, alsook het uitvoeren van alle mogelijke
financieringsverrichtingen;
    2.  Het verlenen van diensten en adviezen aan derden;
    3.  Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten in andere vennootschappen, het
uitoefenen van opdrachten en functies ;
    4.  Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van
voormelde rechtspersonen of ondernemingen;
    5.  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich in dit kader borg stellen of aval verlenen, in de meest
ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
    6.  Het verlenen van adviezen en het verstrekken van prestaties op financieel, technisch, juridisch,
logistiek, commercieel of administratief vlak;
    7.  Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten
en technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven
van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa;
    8.  De aan- en verkoop evenals de in-en uitvoer van om het even welke goederen evenals het
optreden als tussenpersoon bij voormelde verrichtingen;
    9.  Het bemiddelen bij het verstrekken van leningen en financieringen in de ruimste zin of bij
beleggingen van welke aard ook;
    10.  Het beheer, in de ruimste zin, van onroerende goederen, daaronder begrepen: de huur, de
verhuur, de onderverhuur, de uitbating, de herstelling, de verbetering, de verbouwing, de aan- en
verkoop, de oprichting en de eventuele verkaveling;
    11.  Iedere verwerving te doen van onroerende goederen, alsmede alle verhandelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn om de
opbrengst van haar patrimonium te bevorderen.
II. VOOR EIGEN REKENING
1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, …), zoals de huurfinanciering van onroerende goederen
aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van
projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg
stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot
zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
3. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle
handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
III. BIJZONDERE BEPALINGEN
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of
gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van
haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij
nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Samengevat mag de vennootschap alles doen wat verband houdt met bovenge-noemd voorwerp of
wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.
Het voorwerp van de vennootschap kan enkel gewijzigd worden volgens de regels van de
statutenwijziging en mits unaniem akkoord van de beherende venno(o)t(en).
Artikel 4 – Duur
[#]
HOOFDSTUK II – INBRENG – AANDELEN –VERHOGING – OVERDRACHT
Artikel 5 – Inbreng – Aandelen
Het vermogen van de vennootschap bedraagt 3.000.000 euro en is verdeeld in 8.601 aandelen
zonder nominale waarde.
De aandelen zijn op naam en moeten ingeschreven worden in het register van aandelen. Naar
aanleiding van de inschrijving in het register wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan
overhandigd. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.
Het aandeelhoudersregister kan in elektronische vorm gehouden worden.
Elke vennoot kan op eenvoudig verzoek inzage krijgen in het register van aandelen.
Een overdracht van aandelen is slechts tegenwerpelijk aan de vennootschap en aan derden na
inschrijving in het register van aandelen op naam van een verklaring van overdracht, gedagtekend en
ondertekend door de overdrager en de overnemer of door hun lasthebbers.
Artikel 6 – Beherende en stille vennoten
Het vermogen van de vennootschap werd samengesteld door in-brengen van de beherende
vennoten en van de stille vennoten.
De beherende venno(o)t(en) is/zijn hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk voor de verbintenissen van
de vennootschap.
Vennoten zijn de natuurlijke en rechtspersonen die alsdusdanig zijn opgetreden in de oprichtingsakte
of die na de oprichting als vennoten door de beherende vennoten zijn aanvaard.
Is beherend vennoot bij de oprichting van de ven-nootschap: mevrouw Elisabeth D’HOORE, geboren
te Schoten op 5 december 1964.
Iedere wijziging van beherende vennoot dient te worden bekendgemaakt in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad.
De overige vennoten zijn stille vennoten; zij staan slechts voor de schulden en verliezen van de
vennootschap in ten belope van hun inbreng.
Stille vennoten die worden benoemd als zaakvoerder wisselen van rechtswege hun hoedanigheid
van stille vennoot voor die van beherende vennoot.
De niet-vennoten die overeenkomstig artikel 11 van deze statuten worden benoemd als zaakvoerder
doen inbreng van het genot van hun activiteiten, kennissen en zakenrelaties en worden daardoor
beherende vennoot.
Een vennoot kan slechts vrijwillig uittreden in het geval voorzien in artikel 14:8 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, met name wanneer voorgesteld wordt de vennootschap om te
zetten in een andere rechtsvorm of wanneer hem nieuwe verplichtingen worden opgelegd waartoe hij
zich niet wenst te verbinden.
Een vennoot mag zijn aandelen niet verpanden.
Ingeval van afwezigheid, kennelijk onvermogen of faillissement van een vennoot, verliest de
betrokken persoon van rechtswege zijn hoedanigheid van vennoot binnen de drie maanden nadat
deze feiten zich hebben voorgedaan of ter kennis werden gebracht van de vennootschap, tenzij de
zaakvoerder anders beslist of tenzij de aandelen of het aandelenpakket van de betrokken vennoot
voor het verstrijken van die termijn zijn of is aangeboden aan de andere vennoten die beslist hebben
op dit aanbod in te gaan. De beherende vennoot/vennoten zullen handelen op dezelfde wijze als
ingeval van overdracht onder de levenden.
Indien de aandelen niet worden overgenomen door de andere vennoten heeft de van rechtswege
uitgesloten vennoot recht op de nettowaarde van zijn aandeel die zal worden vastgesteld op basis
van het eigen vermogen van de vennootschap van het boekjaar dat werd afgesloten onmiddellijk
voorafgaand aan het jaar waarin de uitsluiting plaatsvond en zonder meerekening van de winst van
het lopende boekjaar maar wel rekening houdend met de eventueel tijdens het lopende boekjaar
geleden verliezen.
De rechten verbonden aan deze aandelen worden tot aan de uitsluiting of tot aan de overdracht
geschorst.
Artikel 7 – Gesplitste eigendom
[#]
Artikel 8 - Vermogensverhoging
[#]
Artikel 9 - Vermogensvermindering
[#]
Artikel 10 – Overdracht aandelen
[#]
HOOFDSTUK III – BESTUUR EN TOEZICHT
Artikel 11 – Bestuur van de vennootschap
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerder(s). Wordt tot die hoedanigheid
be-noemd voor de volledige duur van de vennootschap en als statutair zaakvoer-der: mevrouw
Elisabeth D’HOORE, geboren te Schoten op 5 december 1964, wonend te 2930 Brasschaat, Louislei
21.
Een wijziging van de statuten op dit punt, alsook het aanstellen van een bijkomend zaakvoerder,
vereist een meerderheid van drie vierden onder de vennoten.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als zaakvoerder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.
Het is de statutaire zaakvoerder(s) ten allen tijde toegestaan vrijwillig ontslag te nemen mits dit
ontslag niet ontijdig is en in de opvolging kan worden voorzien.
Opvolgend zaakvoerders
Indien mevrouw Elisabeth D’HOORE niet langer zaakvoerder zal zijn, om welke reden dan ook, zal
zij van rechtswege worden opgevolgd door een college van zaakvoerders bestaande uit:
- de heer Philippe HUYGENS, geboren te Brussel op 23 mei 1965;
- de heer Anton Anne Peter HUYGENS, geboren op 4 juli 1994;
- de heer Steven Magali Mark HUYGENS, geboren op 28 januari 1997;
- de heer Vincent Franceska Steven HUYGENS, geboren op 24 september 1998;
Ingeval van overlijden, aftreden of indien om enige andere reden één of meerdere van voornoemde
zaakvoerders geen zaakvoerder meer kan of wil zijn, zal het college van zaakvoerders verdergezet
worden door de resterende zaakvoerders.
De opvolgende zaakvoerders worden bij dezelfde drie vierde meerderheid aangeduid en ontslagen.
Artikel 12 – Bezoldiging zaakvoerder
[#]
Artikel 13 – Bestuur van de vennootschap door meerdere zaakvoerders
Indien er twee zaakvoerders zijn, besturen zij samen de vennoot-schap.
Indien er meer dan twee zaakvoerders zijn, vormen zij een col-lege. Indien één van beiden niet
langer zaakvoerder zal zijn, komt een opvolgend zaakvoerder in deze functie.
Het college van zaakvoerders, kiest een voorzitter onder hun leden. Indien de voorzitter belet is,
wordt hij vervan-gen door de oudste in jaren van de aanwezige zaakvoerders.
Het college van zaakvoerders vergadert op bijeen-roeping van de voorzit-ter, zo vaak het belang van
de vennoot-schap het vergt.
Het moet bijeengeroepen worden op aanvraag van een zaakvoer-der.
Indien er twee zaakvoerders zijn, beraadslagen zij samen, telkens één van hen hierom verzoekt.
De vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennoot-schap of op de plaats die in de
bijeenroepingen wordt aange-duid.
Van de besluiten van het college van zaakvoerders, van de twee zaakvoerders of van de enige
zaakvoerder worden notulen gehou-den, die worden ingeschreven of ingelast in een bijzonder
register en ondertekend door de aanwe-zige leden van het college, door beide zaakvoerders of door
de enige zaakvoerder.
Dit register kan in elektronische vorm worden gehouden.
Afschriften of uittreksels hiervan worden onder-tekend door de bevoegde organen van
vertegenwoordiging.
Het college van zaakvoerders mag enkel beraadslagen indien alle leden aanwezig of
vertegenwoordigd zijn. Verhinderde zaakvoerders kunnen schriftelijk stemmen. Zij mogen insge-lijks
aan een andere zaakvoerder opdracht geven hen te verte-genwoor-digen bij de beraadslagingen en
in hun naam te stemmen.
De vorm van de volmacht wordt vastgesteld door het college. Geen enkele zaakvoer-der zal meer
dan één collega mogen verte-genwoordigen. De beslis-singen worden getroffen met drie vierden
meerderheid. 
De vergaderingen van het college van zaakvoerders kunnen digitaal worden gehouden waarbij elk lid
van het college van zaakvoerders middels een door iedereen toegelaten wijze van telecommunicatie
of videografie kan deelnemen aan de beraadslagingen en kan stemmen.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van het college van zaakvoerders worden
genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de zaakvoerders.  Deze procedu-re kan niet worden
gevolgd voor de vaststelling van de jaarreke-ning, de aanwending van het vermogen of in enig ander
geval dat door deze statuten wordt uitgesloten.
Indien er twee zaakvoerders zijn, kunnen ze enkel beraadslagen indien ze beiden aanwezig zijn of
indien één van hen bij volmacht wordt vertegenwoordigd door de andere. De vorm van de volmacht
wordt vastgesteld door beide zaakvoerders in onderling akkoord.
De beslis-singen worden in dat geval getroffen met eenparigheid van stemmen.
Bij gebrek aan consensus tussen de zaakvoerders, in zoverre consensus vereist is, en in zoverre
één van de zaakvoerders hierom verzoekt, kan de algemene vergadering beslissen een zaakvoerder
ad hoc aan te stellen, mits beslissing bij gewone meerderheid (in die zin dat meer dan 50% van de
aandelen voor het nemen van de beslissing stemt).
Het college van zaakvoerders, de twee zaakvoerders samen of de enige zaakvoerder zijn be-voegd
om alle handelingen te verrich-ten die nodig of dien-stig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van
de vennoot-schap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algeme-ne verga-dering
bevoegd is.
Het college van zaakvoerders, de twee zaakvoerders samen of de enige zaakvoerder mag het
dagelijks bestuur en de vertegen-woor-diging, wat het dagelijks bestuur aangaat, opdra-gen aan één
of meer personen die indivi-dueel, gezamen-lijk, dan wel als college moeten optreden.  Het college
van zaakvoerders, de twee zaakvoerders samen of de enige zaakvoerder kan tevens bij-zondere
machten toekennen aan lastheb-bers; hij bepaalt de wedde of vergoedin-gen van die lasthebbers.
Artikel 14 – Vertegenwoordiging
Indien er slechts één zaakvoerder is benoemd, wordt de vennoot-schap bij alle rechtshandelingen,
jegens derden en in rechtszaken als eiser of verweerder, gebonden door de handtekening van de
enige zaakvoerder of van een door hem benoemde gevolmachtigde.
Indien er twee zaakvoerders zijn, wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden
en in rechtszaken als eiser of verweerder, gebonden door de handtekening van beide zaakvoerders
of van een door hen benoemde gevolmachtigde.
Indien er meerdere zaakvoerders zijn, vormen zij een college en wordt de vennootschap gebonden
door de handtekening van twee zaakvoerders gezamenlijk handelend of van een door hen
benoemde gevolmachtigde.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuursorgaan van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.
Artikel 15 – Controle
De controle op de vennootschap, inclusief de onderzoeksbevoegdheid, zal geschieden door elke
vennoot individueel, tenzij de algemene vergadering daartoe één of meer commissarissen aanduidt.
De individuele vennoot kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.
Artikel 16 – Stille vennoot
Een stille vennoot mag geen enkele daad van bestuur verrichten, zelfs niet krachtens een volmacht.
HOOFDSTUK IV –  ALGEMENE VERGADERING
Artikel 17 – Gewone algemene vergadering
Elk jaar wordt er een gewone algemene vergadering gehouden, op de zetel van de vennootschap of
op een andere in de bijeenroe-pingen aange-duide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt
plaats op de laatste vrijdag van de maand mei, om 19 uur.
Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
De gewone algemene vergadering hoort lezing van de verslagen van zaakvoer-ders, keurt de
jaarrekening goed en beraadslaagt over al de punten op de agen-da. Na goedkeuring van de
jaarrekening spreekt de vergadering zich door bijzondere stemming uit over de dechar-ge aan de
zaak-voerders en eventuele commissarissen.
De agenda wordt opgesteld door de zaakvoerders of door de beherende vennoten of één van hen.
Voorstellen van vennoten komen niet in aanmerking indien zij niet vooraf werden ondertekend door
vennoten die samen tenminste een vijfde van de uitgegeven aandelen verte-genwoordigen en indien
zij niet tijdig werden medegedeeld aan het college van zaakvoerders of aan de zaakvoerder(s) om in
de oproepingen te worden opgenomen.
De agenda kan evenwel gewijzigd worden mits unanieme goedkeuring van de vennoten.
Artikel 18 – Bijzondere en buitengewone algemene vergadering
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering wordt bijeengeroepen, wanneer daartoe
verzocht wordt door vennoten die samen meer dan 1/3 van de aandelen vertegenwoordigen.
Daartoe moeten zij al de medevennoten uitnodigen per aangetekende brief, die ten laatste veertien
dagen vóór de vergadering bij de post afgegeven moet zijn of via enig ander communicatiemiddel,
dat uitdrukkelijk werd aanvaard door de bestemmeling. Deze brief moet de dagorde vermelden.
Artikel 19 – Vertegenwoordiging
Elke vennoot kan zich op de algemene vergadering van vennoten laten vertegenwoordigen door een
volmachtdrager – vennoot. Rechtspersonen kunnen evenwel vertegenwoordigd worden op elke wijze
die hun statuten voorzien.
De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals
bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).
Artikel 20 – Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Bij splitsing van aandelen in blote eigendom en vruchtgebruik komt het stemrecht toe aan de
vruchtgebruiker.
Artikel 21 – Meerderheid
De algemene vergadering van vennoten kan geldig beraad-slagen, doch enkel indien minstens drie
vierden van de stemmen aanwezig of geldig vertegenwoordigd is.
Behoudens andersluidende bepalingen (cfr. artikelen 3, 11 en 27), worden de besluiten van de
algemene vergadering, ongeacht of het een gewone of een in artikel 18 bedoelde vergadering
betreft, genomen met gewone meerderheid van stemmen, in die zin dat meer dan 50% van de
aandelen voor het nemen van een beslissing stemt. Voor een wijziging van de statuten geldt een
dubbele meerderheid van drie vierden aanwezigheid en drie vierden van de stemmen in het voordeel
van de beslissing.
De wijzigingen van de statuten of het benoemen van een bijkomende beherend vennoot/zaakvoerder
kunnen gebeuren bij onderhandse akte die dient te worden openbaar gemaakt overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.
Wat de beslissing tot in vereffeningstelling betreft, wordt verwezen naar artikel 28 van onderliggende
statuten.
Artikel 22 – Schriftelijke en elektronische besluitvorming
Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
Samen met het rondschrijven dat de agenda en de voorstellen van besluit bevat, worden de stukken
die krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ter beschikking van de
aandeelhouders moeten worden gesteld, hen toegezonden.
Wat de datering van de gewone algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum van de gewone algemene
vergadering te zijn, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle
aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten twintig (20) dagen vóór de statutaire datum, de
vennootschap heeft bereikt. Indien er meerder exemplaren van voorstel van besluit werden
verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste twintig (20) dagen vóór de statutaire datum van de gewone algemene
vergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen
draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk twintig (20) dagen vóór de statutaire
bepaalde dag voor het houden van de gewone algemene vergadering, dan moet het bestuursorgaan
de algemene vergadering bijeenroepen.
Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de
vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Elektronische algemene vergadering
Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders de mogelijkheid bieden om op afstand deel te nemen
aan een algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld
elektronisch communicatiemiddel.
Het elektronisch communicatiemiddel moet de voormelde aandeelhouders, onverminderd enige bij of
krachtens de wet opgelegde beperking, ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en
ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om hun stemrecht
uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken. Het
elektronisch communicatiemiddel moet de voormelde aandeelhouders bovendien in staat stellen om
deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen.
Het komt aan het bureau van de algemene vergadering toe om de eerbiediging van de voorwaarden
die worden gesteld aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel te controleren en vast
te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronisch communicatiemiddel aan de
algemene vergadering deelneemt. Het komt daarna aan de algemene vergadering toe om te
beslissen of een aandeelhouder als aanwezig kan worden beschouwd.
De leden van het bureau van de algemene vergadering kunnen de algemene vergadering niet
bijwonen langs elektronische weg.
Artikel 23 – Verslag
Van elke vergadering wordt een verslag opgesteld. Het wordt ondertekend door de zaakvoerder(s)
en door de vennoten die erom verzoeken. Afschriften en uittreksels worden ondertekend door een
zaakvoerder.  
HOOFDSTUK V – BOEKJAAR – WINSTVERDELING
Artikel 24 – Boekjaar
Het boekjaar gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.  
Ieder jaar op éénendertig december zal een inventaris en een jaarrekening worden opgemaakt.
Artikel 25 – Winstverdeling
De zuivere winst blijkt uit de balans, na aftrek van de algemene onkosten en van de afschrijvingen.
Over de winstverdeling en reservevorming zal worden beslist door de algemene vergade-ring bij
gewone meerderheid, behoudens indien meer dan 50% van de winst wordt uitgekeerd, in welk geval
de goedkeuring van de beherend vennoot/zaakvoerder vereist is.
Artikel 26 – Verliezen
De verliezen bij liquidatie zullen onder de vennoten worden verdeeld volgens dezelfde verhouding als
deze die voorzien is voor de verdeling van de winsten.
Nochtans zal de bijdrage in de verliezen van de stille vennoten nooit hun inbreng mogen overtreffen.
HOOFDSTUK VI – ONTBINDING EN VEREFFENING 
Artikel 27 – Ontbinding
De vennootschap wordt niet ontbonden door het overlijden, de onbekwaamheid, de afwezigheid, het
kennelijk onvermogen of faillissement van een vennoot en evenmin door de verklaring van één of
meer vennoten dat zij niet langer tot de vennootschap willen behoren.
De erfgenamen van een overleden vennoot, aan wie de aandelen van de overledene toekomen,
worden van rechtswege vennoot en vervullen de plaats van de overledene als vennoot van de
vennootschap, in zoverre zij afstammelingen in de rechte lijn zijn van mevrouw Elisabeth D’HOORE.
Indien niet aan deze voorwaarde is voldaan, bestaat de vennootschap verder onder de overige
vennoten en zullen de erfgenamen – niet-descendenten recht hebben op de uitkering van de waarde
van de gerechtigdheden van de overleden vennoot, te begroten op het tijdstip van zijn overlijden.
De erfgenamen en rechtverkrijgenden van de overleden vennoot mogen in geen geval de zegels
laten leggen of een inventaris vorderen, noch de normale gang van zaken van de vennootschap
verstoren.
Artikel 28 – Vereffening
De algemene vergadering beslist tot ontbinding/vereffening. Tijdens de periode dat mevrouw
Elisabeth D’HOORE in leven is tot en met twee jaar na haar overlijden, behoeft de algemene
vergadering de goedkeuring van alle vennoten. Na deze periode kan de beslissing tot ontbinding en
vereffening genomen worden door een algemene vergadering met een beslissing van minimum drie
vierden van het vennootschapsvermogen.
Bij ontbinding van de vennootschap met vereffening worden een of meer vereffenaars benoemd door
de algemene vergadering, bij drie vierde meerderheid.
Zijn geen vereffenaars benoemd door de algemene vergadering, dan worden de in functie zijnde
zaakvoerders van rechtswege als vereffenaars beschouwd (indien er meerdere vereffenaars zijn
handelen ze als college), niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te ontvangen, maar ook
om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, zowel ten overstaan van derden, als ten overstaan
van de vennoten.
In de gevallen vereist volgens de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen treden de vereffenaars pas in functie nadat hun benoeming ingevolge het besluit van
de algemene vergadering is bevestigd door de bevoegde ondernemingsrechtbank.
Tenzij de akte de benoeming anders bepaalt, beschikken de vereffenaars over de meest uitgebreide
bevoegdheden voorzien bij wet.
De algemene vergadering bepaalt de wijze van vereffening.
Het na de vereffening overblijvende saldo wordt verdeeld tussen alle vennoten in verhouding tot
ieders aandeel in het vermogen.
HOOFDSTUK VII – WOONSTKEUZE 
Artikel 29 – Woonstkeuze
Indien er voor een in het buitenland wonende zaakvoerder geen woonst bekend is in België, dient
deze zaakvoerder woonst op de zetel van de vennootschap te kiezen
Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig
geschieden op de zetel van de vennootschap.
Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de aandeelhouders op naam geschieden op
het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt adres. Iedere adreswijziging dient te worden
bekendgemaakt aan het orgaan van bestuur van de vennootschap bij aangetekend schrijven of bij
schrijven met ontvangstmelding.  
VIERDE BESLISSING – COÖRDINATIE STATUTEN.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VIJFDE BESLISSING – VOLMACHTEN BESTUURSORGAAN.
De vergadering verleent alle volmachten aan de zaakvoerder voor de uitvoering van wat voorafgaat.
ZESDE BESLISSING - VOLMACHT ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN.
De vergadering geeft volmacht met macht van indeplaatsstelling, aan BV TBW ACCOUNTANTS,
rechtspersoon met zetel te 2920 Kalmthout, Onderzeel 10, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen,
gekend in de KBO onder nummer 0415922241, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en
tot aan de uitdrukkelijke herroeping.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke
formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of te
vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam, Billijke
vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
Leveranciers, Klanten, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox, overheidsdiensten en
Ministeries, van welke aard ook.
Deze volmacht geldt bovendien, tot aan haar uitdrukkelijke herroeping, ook voor de uitvoering en
verwerking en publicatie van alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden in
het kader van andere vergaderingen en beraadslagingen, zowel op het niveau van de algemene
vergaderingen, de bestuursorganen en de organen van dagelijks bestuur.
voor ontledend uittreksel
De notaris
Lawrence De Bruyne
Tegelijkertijd neergelegd :
- afschrift akte
- gecoördineerde statuten