Nº d'entreprise : 0406 795 729
Nom
TOYO PUMPS EUROPE
(en entier) :
(en abrège)
Forme légale	Société anonyme
Rue de l'Industrie 41 - 1400 Nivelles	Adresse complète du siège
Objet de l'acte : Démission - nomination - pouvoirs
Extrait des décisions par écrit des actionnaires du 2/01/2025 :
Les actionnaires, qui détiennent l'intégralité des voix, adoptent les décisions suivantes :
1. Prise de connaissance de la démission d'un administrateur
Les actionnaires prennent acte de la démission en qualité d'administrateur et de facto d'administrateur
délégué, de Monsieur Patrick Deltour, domicilié à 1410 Waterloo, Avenue de la Bergerie 105, avec effet à
compter du 31 décembre 2024.
2. Décharge
Pour autant que de besoin, les actionnaires accordent décharge provisoire à Monsieur Patrick Deltour, en
sa qualité d'administrateur et d'administrateur délégué, pour l'exercice de son mandat durant l'exercice social
en cours jusqu'à la date de sa démission.
Les actionnaires s'engagent à ce que la décharge définitive à donner pour l'exercice du mandat de Monsieur
Patrick Deltour, en sa qualité d'administrateur et d'administrateur délégué, au cours de la période écoulée
depuis le début de l'exercice social en cours jusqu'à la date de démission, soit accordée à l'occasion de la
prochaine assemblée générale ordinaire.
3. Nomination d'un nouvel administrateur
A l'unanimité des voix, les actionnaires nomment en qualité d'administrateur Monsieur Edoardo Palmisano,
domicilié à 7110 Maurage, Rue Neuve 7D, avec effet à compter du 1er janvier 2025 pour une période qui
prendra fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de 2030.
Les actionnaires confirment que le mandat d'administrateur de Monsieur Edoardo Palmisano est exercé à
titre gratuit.
Monsieur Edoardo Palmisano déclare accepter son mandat et ne pas faire l'objet d'une clause d'interdiction
relative à l'exercice d'un mandat d'administrateur.
4. Pouvoirs
L'assemblée désigne les personnes ci-après en tant que mandataires spéciaux, agissant individuellement
avec possibilité de substitution, auxquelles est accordé le pouvoir d'accomplir toutes les formalités relatives à
toute inscription, modification ou cessation auprès du guichet d'entreprise et de la Banque-Carrefour des
Entreprises, ainsi qu'auprès de l'administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, et à cette fin de signer tous les
documents et actes nécessaires, y compris tous les formulaires et documents requis, devant les autorités
compétentes ainsi que le tribunal de l'entreprise, à savoir les personnes ci-dessous en leur qualité de
collaborateurs de DELOITTE ACCOUNTANCY SRL, ayant élu domicile au bureau situé à 6041 Charleroi,
Chaussée de Courcelles 113 :
1/ Joachim Colot
2/ Louise Collin
3/ Léa Crahay ..
Extrait des décisions du conseil d'administration du 2/01/2025 :
Le conseil d'administration, dans l'intérêt de la Société, et à l'unanimité des voix, adopte les décisions
suivantes :
1. Prise de connaissance de la démission d'un administrateur délégué
Le conseil d'administration prend acte de la démission de Monsieur Patrick Deltour, domicilié à 1410
Waterloo, Avenue de la Bergerie 105, en tant qu'administrateur délégué (suite à sa démission en tant
qu'administrateur), et ce, avec effet à dater du 31 décembre 2024.
2. Nomination d'un nouvel administrateur délégué
Le conseil d'administration décide de nommer en qualité d'administrateur délégué, Monsieur Edoardo
Palmisano, domicilié à 7110 Maurage, Rue Neuve 7D et ce, avec effet à dater du 1er janvier 2025.
Le mandat d'administrateur délégué de Monsieur Edoardo Palmisano sera exercé à titre gratuit.
3. Pouvoirs
Le conseil d'administration désigne les personnes ci-après en tant que mandataires spéciaux, agissant
individuellement avec possibilité de substitution, auxquelles est accordé le pouvoir d'accomplir toutes les
formalités relatives à toute inscription, modification ou cessation auprès du guichet d'entreprise et de la Banque-
Carrefour des Entreprises, ainsi qu'auprès de l'administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, et à cette fin de
signer tous les documents et actes nécessaires, y compris tous les formulaires et documents requis, devant les
autorités compétentes ainsi que le tribunal de l'entreprise, à savoir les personnes ci-dessous en leur qualité de
collaborateurs de DELOITTE ACCOUNTANCY SRL, ayant élu domicile au bureau situé à 6041 Charleroi,
Chaussée de Courcelles 113 :
1/ Joachim Colot
2/ Louise Collin
3/ Léa Crahay.
Léa Crahay
Mandataire