Ondernemingsnr : 0786670691
Naam
(voluit) : Damcap
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bressers-Blanchaertlaan 8 bus 1
 : 9051 Gent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Lars HANSEN, geassocieerd notaris met standplaats te
Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de besloten vennootschap “Deckers
Notarissen”, met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE
0469.875.423 - RPR Antwerpen afdeling Antwerpen), op zeventien juni tweeduizend tweeëntwintig,
blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “Damcap”,
gevestigd te 9051 Gent (Afsnee), Bressers-Blanchaertlaan 8/1, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent (afdeling Gent) met ondernemingsnummer 0786.670.691 onder meer
beslist heeft
1. kennis te nemen van verslag van het bestuursorgaan in toepassing van artikel 5:102 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen over de uitgifte van nieuwe soorten van aandelen.
2. om de aandelen op te delen in twee (2) nieuw gecreëerde soorten, te weten A en B, met
bijkomende onderverdeling in gewone aandelen en preferente aandelen per soort, welke worden
toegewezen conform artikel 2.1 van de Overeenkomst.
3. om de artikelen 5, 7, 12, 13, 14, 17, 21, 26 en 29 van de statuten aan te passen
als volgt:
Artikel 5 van de statuten wordt vervangen door de hierna navolgende tekst:
“Artikel 5.- Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden VIJF MILJOEN DRIEHONDERDDUIZEND
(5.300.000) aandelen uitgegeven, waarvan:
- zeventig (70) Klasse A Gewone Aandelen;
- drie miljoen tweehonderdnegenennegentigduizend negenhonderddertig (2.299.930) Klasse A
Preferente Aandelen;
- dertig (30) Klasse B Gewone Aandelen;
- één miljoen negenhonderdnegenennegentigduizend negenhonderdzeventig (1.999.970) Klasse B
Preferente Aandelen.
        1.  Soorten van aandelen - Classificatie
5.1.1 De Aandelen zijn onderverdeeld in Klasse A Aandelen en Klasse B Aandelen als volgt:
    1.  De Klasse A Aandelen bestaande uit de Klasse A Gewone Aandelen en de Klasse A
Preferente Aandelen;
    2.  De Klasse B Aandelen bestaande uit de Klasse B Gewone Aandelen en de Klasse B
Preferente Aandelen.
            1.  Aan alle Aandelen zijn dezelfde rechten en verplichtingen verbonden, behoudens daar
waar deze statuten of de Aandeelhoudersovereenkomst uitdrukkelijk anders bepalen.
        1.  Classificatie na overdracht van Aandelen
            1.  Wanneer een Aandeelhouder die Aandelen aanhoudt van een bepaalde Klasse, overgaat
tot overdracht van Aandelen aan een Aandeelhouder die Aandelen aanhoudt van een andere
Luik B
Klasse, dan zullen de overgedragen Aandelen automatisch worden heringedeeld bij de Klasse van
Aandelen die de verkrijgende Aandeelhouder reeds in zijn bezit heeft als volgt:
                1.  Een Klasse A Gewoon Aandeel wordt heringedeeld als een Klasse B Gewoon Aandeel
(en vice versa);
                2.  Een Klasse A Preferent Aandeel wordt heringedeeld als een Klasse B Preferent
Aandeel (en vice versa), met dien verstande dat de overdracht van een Gewoon Aandeel casu quo
Preferent Aandeel aan een houder van enkel Preferente Aandelen casu quo Gewone Aandelen, dit
Gewone Aandeel casu quo Preferente Aandeel wordt heringedeeld in de Klasse waartoe de
betreffende Preferente Aandelen casu quo Gewone Aandelen van de betreffende overnemer
behoren, als volgt:
(a) een overdracht van een Klasse A Preferent Aandeel aan een houder die enkel Klasse B Gewone
Aandelen aanhoudt wordt heringedeeld in de Klasse B Preferente Aandelen (en vice versa);
(b) een overdracht van een Klasse A Gewoon Aandeel aan een houder die enkel Klasse B
Preferente Aandelen aanhoudt wordt heringedeeld in de Klasse B Gewone Aandelen (en vice versa);
    1.  de Partijen verbinden zich ertoe om binnen één (1) maand na zulke overdracht de vermelding
in de Statuten aangaande het aantal Aandelen dat behoort tot de verschillende Klassen
dienovereenkomstig aan te passen.
            1.  Bij enige andere overdracht van Aandelen zal de Klasse van de overgedragen Aandelen
onveranderd blijven.”
Artikel 7 van de statuten wordt vervangen door de hierna navolgende tekst:
“Artikel 7.- Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Bij elke uitgifte van Aandelen waartoe na de datum van Overeenkomst wordt overgegaan door de
Algemene Vergadering of de Raad van Bestuur, zullen volgende principes gelden:
                1.  het totale aantal nieuw uit te geven Aandelen (of effecten die aanleiding kunnen geven
tot zulke nieuwe Aandelen, zoals converteerbare obligaties of inschrijfrechten) zal evenredig worden
opgedeeld in Klassen, en binnen elke Klasse naar evenredigheid met de bestaande verhouding
tussen Gewone Aandelen en Preferente Aandelen, zoals die bestaat op datum van Overeenkomst,
waarbij deze nieuwe Aandelen bij voorkeur worden aangeboden aan de Aandeelhouders behorende
tot de respectieve Klassen, en dit pro rata hun aandelenbezit van Gewone Aandelen casu quo
Preferente Aandelen binnen een betreffende Klasse.
                2.  in geval met betrekking tot een bepaalde uitgifte het voorkeurrecht uiteengezet in
voormeld punt (i) niet volledig is uitgeoefend door de houders van een bepaalde Klasse van Gewone
casu quo Preferente Aandelen, worden de Aandelen waarvoor het voorkeurrecht niet is uitgeoefend
aangeboden aan de houders van de andere Klasse van Gewone casu quo Preferente Aandelen (op
een pro rata inter se basis).”
Artikel 12 van de statuten inzake de overdracht van aandelen wordt vervangen door een nieuwe in
de statuten opgelegde regeling.
Na artikel 12 van de statuten wordt een artikel 13 toegevoegd inzake verwerving van eigen aandelen
Artikel 13 (oude nummering) van de statuten wordt vervangen door de hierna navolgende tekst:
“Artikel 14.- Benoeming en ontslag van bestuurders
14.1 Raad van Bestuur - Samenstelling
14.1.1 Principes.
    1.  De Raad van Bestuur zal bestaan uit maximum drie (3) leden, benoemd door de Algemene
Vergadering, waarvan:
    1.  twee (2) op bindende voordracht van de A-Aandeelhouders (de A-Bestuurders); en
    2.  één (1) op bindende voordracht van de B-Aandeelhouders (de B-Bestuurders).
    1.  De leden van de Raad van Bestuur worden (niet-statutair) benoemd voor onbepaalde termijn.
    2.  Het bestuurdersmandaat is onbezoldigd, tenzij de Algemene Vergadering anderszins besluit.
14.1.2 Bestuurders kunnen niet door een arbeidsovereenkomst met de ven nootschap zijn
verbonden.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger en, als hij de enige bestuurder is, eventueel een plaatsvervanger die de vaste
vertegenwoordiger zal vervangen als hij verhinderd is, het al overeenkomstig de terzake geldende
wettelijke bepalingen.
De Algemene Vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemd bestuurder ten allen tijde
beëindigen zonder opgave van reden al dan niet met onmiddellijke ingang en al dan niet met een
vertrekvergoeding.
Een al dan niet statutair benoemde bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen mits tijdig in
Luik B
zijn vervanging kan worden voorzien.
14.1.3 Voordracht. Een voordracht voor de invulling van een bestuursmandaat is slechts bindend
wanneer er minstens twee (2) kandidaten per bestuursman-daat worden voorgedragen. Het feit dat
een Aandeelhouder op een bepaald ogenblik of gedurende een bepaalde periode geen gebruik
maakt van zijn recht tot voorstelling van kandidaten betekent niet dat hij dit recht in de toe-komst
verliest. Indien en zolang voor bepaalde bestuursmandaten geen bin-dende voordracht wordt
ingediend, vult de Algemene Vergadering de betref-fende mandaten naar vrijheid in; met dien
verstande evenwel dat de manda-ten in kwestie op eerste verzoek van de betreffende
Aandeelhouders door de Algemene Vergadering zullen worden ingevuld op hun bindende voordracht
(in voorkomend geval na onmiddellijke beëindiging van het mandaat van de bestuurder die het
betreffende mandaat tot op dat ogenblik heeft vervuld).
14.1.4 Verval van voordrachtrechten. Indien op enig tijdstip een Klasse minder dan 10% van het
totaal aantal Aandelen uitstaande op dat moment vertegenwoordigt, worden de voordrachtrechten
verbonden aan die Klasse zoals bepaald in Artikel 14.1.1 (i) geacht te zijn vervallen. Indien op enig
tijdstip die Klasse waarvan de voordrachtrechten geacht worden te zijn vervallen overeenkomstig de
voorgaande zin van dit Artikel 14.1.4 opnieuw 10% of meer van het totaal aantal Aandelen uitstaande
op dat moment vertegenwoordigt, dan wordt die Klasse geacht (opnieuw) te beschikken over
voormelde voor-drachtrechten.
14.1.5 Vervanging van een bestuurder. Indien Aandeelhouders die Aandelen aanhouden van een
bepaalde Klasse wensen dat een bestuurder die op hun voordracht werd benoemd zou worden
vervangen, dan zal de te vervangen bestuurder op eerste verzoek van de betreffende
Aandeelhouders door de Algemene Vergadering worden ontslagen en zal het betreffende mandaat
opnieuw worden ingevuld op bindende voordracht van de betreffende Aandeelhouders.
14.1.6 Voorzitter. De Raad van Bestuur zal onder zijn A-Bestuurders een voorzitter kiezen (de
Voorzitter). De Voorzitter heeft geen doorslaggevende stem.”
Artikel 14 (oude nummering) van de statuten wordt vervangen door de hierna navolgende tekst:
“Artikel 15.- Bevoegdheid
Onverminderd de bevoegdheden die het Wetboek van vennootschappen en verenigingen exclusief
toewijst aan de Raad van Bestuur (de Wettelijke Bevoegdheden), is de Raad van Bestuur bevoegd
voor de hierna bepaalde aangelegenheden (samen met de Wettelijke Bevoegdheden, de
Voorbehouden Materies):
                1.  Substantiële wijzigingen aan de aard van de ondernemingsactiviteiten van de
vennootschap;
                2.  Enige verkoop van het geheel of een substantieel deel van de activa, of enige
beslissing of voorstel betreffende een herstructurering, zoals ontbinding, fusie, splitsing, een met
fusie of splitsing gelijkgestelde verrichting, inbreng van een algemeenheid of bedrijfstak;
                3.  Een acquisitie van enige onderneming door een aandelen- of activatransactie;
                4.  Een uitgifte van nieuwe Aandelen binnen de contouren van de delegatie van
bevoegdheid in de zin van artikel 5:134 WVV zoals nader omschreven in Artikel 5.2.2 van de
Aandeelhoudersovereenkomst; en
                5.  Transacties met een Aandeelhouder, of transacties met verbonden vennootschappen,
verbonden personen of gerelateerde partijen van een Aandeelhouder.”
Na het nieuwe artikel 15 van de statuten wordt een artikel 16 ingelast houdende besluitvorming.
Hernummering van de overige bestaande artikelen.
Artikel 17 (oude nummering) van de statuten wordt vervangen door de hierna navolgende tekst:
“Artikel 19.- Vertegenwoordiging
Onverminderd de toepassing van Artikel 14.1.4, wordt de vennootschap ten aanzien van derden en
in rechte vertegenwoordigd door minstens twee (2) bestuurders samen handelend; en in het kader
van het dagelijks bestuur door de gedelegeerd bestuurder, alleen handelend. Eén en ander geldt
onverminderd de mogelijkheid voor de gedelegeerd bestuurder (binnen de grenzen van het dagelijks
bestuur) casu quo de Raad van Bestuur om bijzondere volmachten te verlenen.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuursorgaan van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.”
Artikel 21 (oude nummering) van de statuten wordt vervangen door Artikel 23 Bijeenroeping –
verdaging.
Artikel 26 (oude nummering) van de statuten wordt gewijzigd
Artikel 29 (oude nummering) van de statuten wordt aangepast door vervanging van de laatste zin van
dit artikel (wordt artikel 31 inzake bestemming van de winst):
“Aan elk Preferent Aandeel is het recht verbonden om – bij voorrang op de Gewone Aandelen en pari
passu met alle andere Preferente Aandelen (i.e. ten belope van een gelijk percentage en in gelijke
rang) – te delen in Uitkeringen ten belope van een bedrag gelijk aan de uitgifteprijs van het
Luik B
desbetreffende Preferente Aandeel verhoogd met een percentage van 8% per annum (de Verhoging)
te berekenen op een jaar van 365 kalenderdagen (de Relevante Periode), waarbij (i) de Verhoging
per (begin van een) kalenderdag geacht wordt verworven te zijn en (ii) de totale Verhoging
verworven met betrekking tot enige Relevante Periode gekapitaliseerd en opgeteld wordt bij de
uitgifteprijs; de aldus verhoogde uitgifteprijs zal vervolgens de grondslag vormen waarop de
Verhoging wordt berekend met betrekking tot de daaropvolgende Relevante Periode (dergelijke
preferente uitkering, een Preferente Uitkering) met dien verstande dat:
                1.  de eerste Relevante Periode aanvangt op de Closing Datum (onder voorbehoud van
Closing);
                2.  indien op enig tijdstip tijdens een Relevante Periode een Uitkering wordt gedaan, de
Verhoging per Preferent Aandeel onmiddellijk na zulke Uitkering wordt berekend op een bedrag gelijk
aan het positieve verschil tussen het Preferent Bedrag uitstaande onmiddellijk voorafgaand aan de
Uitkering en het bedrag van de Uitkering op dit Preferent Aandeel;
                3.  een Preferent Aandeel ophoudt te delen in de winst van de Vennootschap indien op
enig tijdstip het Preferent Bedrag waartoe zulk Preferent Aandeel gerechtigd is op dat tijdstip,
volledig is uitbetaald op zulk Preferent Aandeel,
    1.  waarbij voor doeleinden van Artikel 31, paragraaf 3, (i) en Artikel 31, paragraaf 3, 1.1.1(ii)
Preferent Bedrag betekent: met betrekking tot enig Preferent Aandeel op enig tijdstip, het bedrag
gelijk aan de som van uitgifteprijs van zulk Preferent Aandeel (al dan niet verhoogd overeenkomstig
de bepalingen van dit Artikel 31, paragraaf 3) en de verworven Verhoging op dat tijdstip.
Elk Gewoon Aandeel deelt in het saldo van enige Uitkeringen dat overblijft na de betaling van de
Preferente Uitkering aan elk van de Preferente Aandelen en dit pari passu met alle andere Gewone
Aandelen (id est ten belope van een gelijk percentage en in gelijke rang).”
4. met ingang van 17 juni 2022 te benoemen tot gewone bestuurder voor de duur van de
vennootschap, behoudens herroeping door de algemene vergadering met gewone meerderheid:
-/ de besloten vennootschap “F. DE COCK MANAGEMENT", gevestigd te 8300 Knokke-Heist,
Zeedijk-Het Zoute 831 bus 21, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Brugge)
met ondernemingsnummer 0808.548.844, vast vertegenwoordigd door de heer DE COCK Frans,
woonplaats kiezende te 8300 Knokke-Heist, Zeedijk-Het Zoute 831 bus 25,
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Notaris Lars HANSEN
Worden neergelegd
-afschrift van de akte
-volmacht
-gecoördineerde statuten
-bijzonder verslag cfr. Art. 5:102 WW