0458 430 512	Ondernemingsnr
Naam
Keyware Technologies	ivoluit
(verkort)
Naamloze vennootschap	Rechtsvorm
Ikaroslaan 24, 1930 Zaventem	Volledig adres v.d. zetel
Onderwerp akte : Ontslag en (her)benoeming van bestuur
Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van de aandeelhouders gehouden op 24 mei
20.
Na beraadslag neemt de Algemene Vergadering de volgende beslissingen:
[ ... ]
8. Vaststelling van de algemene vergadering dat het mandaat van bestuurder Lubentor BV, vast
vertegenwoordigd door de heer Kurt Faes, definiteif ontslag genomen sinds 24 mei 2024, niet hernieuwd wordt.
Op voorstel van de raad van bestuur, daarin bijgestaan door het Renumeratiecomité, en ingevolge diens
cooptatie als bestuurder op de raad van bestuur van 24 maart 2024, het bekrachtigen van de benoeming van
Miedec BV, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Oudernaarde) onder het
ondernemingsnummer 0891.379.025, met als vaste vertegenwoordiger Mevr. Mieke De Clercq, tot bestuurder
van de Vennootschap, voor een periode ingaande op 24 maart 2024 en verstrijkende op het einde van de
jaarlijkse algemene vergadering te houden in 2026. Deze beslissing wordt genomen met meerderheid van
stemmen.
Op voorstel van de raad van bestuur, daarin bijgestaan door het Renumeratiecomité, benoeming van Jadel
BV, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Gent) onder het ondernemingsnummer
0475.557.049, met als vaste vertegenwoordiger dhr. Jan Gesquiere, tot bestuurder van de Vennootschap, voor
een periode ingaande op 24 mei 2024 en verstrijkende op het einde van de jaarlijkse algemene vergadering te
houden in 2026. Deze beslissing wordt genomen met meerderheid varı stemmen.
Op voorstel van de raad van bestuur, daarin bijgestaan door het Renumeratiecomité, herbenoeming van
Debrako BV, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Gent) onder het
ondernemingsnummer 0456.833.079, met als vaste vertegenwoordiger dhr. Koen De Brabander, tot bestuurder
van de Vennootschap, voor een periode ingaande op 24 mei 2024 en verstrijkende op het einde vanı de jaarlijkse
algemene vergadering te houden in 2026. Deze beslissing wordt genomen met meerderheid van stemmen.
Op voorstel van de raad van bestuur, daarin bijgestaan door het Renumeratiecomité, herbenoeming van
mevr. Mathilde Araujo, wonende te 38230 Tignieu-jameyzieu, 11 Rue du Village, Frankrijk, tot bestuurder van
de Vennootschap, voor een periode ingaande op 24 mei 2024 en verstrijkende op het einde van de jaarlijkse
algemene vergadering te houden in 2026. Deze beslissing wordt genomen met meerderheid van stemmen.
Op voorstel van de raad van bestuur, daarin bijgestaan door het Renumeratiecomité, herbenoeming van
Powergraph BV, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Gent) onder het
ondernemingsnummer 0454.469.744, met als vaste vertegenwoordiger dhr. Guido Van Der Schueren, tot
bestuurder van de Vennootschap, voor een periode ingaande op 24 mei 2024 en verstrijkende op het einde van
de jaarlijkse algemene vergadering te houden in 2026. Deze beslissing wordt genomen met meerderheid van
stemmen.
Voorkant	Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans netzij van de persotouren
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant	Naam en handtekening . dit geldi niet voor akten van het type Mededelingen ,
Powergraph BV, bestuurder	Debrako BV, bestuurder
Met als vaste vertegenwoordiger	Met als vaste vertegenwoordiger
Guido Van Der Schueren	Koen De Brabander
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso Naam en handtekening