Ondernemingsnr : 0835535729
Naam
(voluit) : VAN MEENEN - DE RIDDER
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Tramstraat 75
 : 8700 Tielt
Onderwerp akte :
BENAMING, DIVERSEN, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL
Uit een akte verleden door geassocieerd notaris Daphne Vandevelde te Maldegem, op 13 december
2024, neergelegd voor registratie, blijkt dat er een buitengewone algemene vergadering werd
gehouden van:
De besloten vennootschap "VAN MEENEN - DE RIDDER", met zetel te 8700 Tielt, Tramstraat 75,
RPR Gent, afdeling Brugge, BTW BE0835.535.729, welke verklaart dat de vennootschap werd
opgericht blijkens akte verleden voor notaris Lucas Vanden Bussche te Knokke-Heist op 14 april
2011, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 19 april daarna onder nummer
11302713, en waarvan de statuten gewijzigd werden blijkens proces-verbaal van buitengewone
algemene vergadering opgemaakt door notaris Daphne Vandevelde te Maldegem op 22 november
2021, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 26 november daarna onder
nummer 21369299.
De zetel van de vennootschap werd verplaatst bij beslissing van de bestuurder van 27 februari 2024,
bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 25 april daarna onder nummer
24066877.
Waarbij volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen:
    1.  1. WIJZIGING VAN DE NAAM VAN DE VENNOOTSCHAP.
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de naam van de vennootschap te
wijzigen in EQUI3”, en artikel 1 van de statuten in die zin te wijzigen:
“Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “EQUI3”.”
    1.  2. WIJZIGING VAN DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP.
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de zetel van de vennootschap over
te brengen met ingang van heden naar 8340 Damme (Sijsele), Dorpsstraat 128.
    1.  3. WIJZIGING VAN ARTIKEL 2 VAN STATUTEN.
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om in artikel 2 van haar statuten op
te nemen dat elke wijziging van de zetel van de vennootschap vooraf ter goedkeuring aan KBC
Verzekeringen NV voorgelegd dient te worden:
“Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Elke wijziging van de zetel van de vennootschap dient vooraf ter goedkeuring aan KBC
Verzekeringen NV voorgelegd te worden.”
    1.  4. WIJZIGING VAN HET VOORWERP.
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de voorzitter te ontslaan van het
voorlezen van het verslag van de bestuurder van de vennootschap, omvattende de verantwoording
van de voorgestelde voorwerpwijziging.
De aandeelhouder erkent een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en ervan kennis te
hebben genomen.
Het verslag van de bestuurder zal samen met een afschrift van huidige akte neergelegd worden op
de griffie van de Ondernemingsrechtbank overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Vervolgens beslist de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen het voorwerp te
wijzigen en artikel 3 van de statuten te vervangen door de volgende tekst :
“Artikel 3. Voorwerp.
De vennootschap heeft als voorwerp:
- Het uitoefenen van een bestuurdersmandaat in een verzekeringsagentschap en in het algemeen
alles wat enig verband met dit beheer houdt.
- Het uitoefenen van verzekeringsdistributieactiviteiten door haar vaste vertegenwoordiger in een
verzekeringsagentschap.
- Het aanhouden van aandelenparticipaties in een vennootschap (met als voorwerp de uitbating van
een KBC-verzekeringsagentschap).
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle roerende, onroerende, financiële,
commerciële en industriële handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben
op haar voorwerp of die de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Elke wijziging van het voorwerp van de vennootschap wordt vooraf ter goedkeuring aan KBC
Verzekeringen NV meegedeeld.”
    1.  5. WIJZIGING VAN ARTIKEL 9 VAN STATUTEN.
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om in artikel 9 van haar statuten
toe te voegen dat:
- elke wijziging aan het register van de aandeelhouders vooraf ter goedkeuring aan KBC
Verzekeringen NV voorgelegd dient te worden.
- de aandelen niet vatbaar zijn voor een zelf opgezet vruchtgebruik, tenzij na uitdrukkelijke
voorafgaande goedkeuring van KBC Verzekeringen NV.
De algemene vergadering beslist om artikel 9 van haar statuten daarmee aan te passen:
“Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Elke eventuele wijziging aan het register van de aandeelhouders dient vooraf ter goedkeuring aan
KBC Verzekeringen NV voorgelegd te worden.
De aandelen zijn niet vatbaar voor een zelf opgezet vruchtgebruik, tenzij na uitdrukkelijke
voorafgaande goedkeuring van KBC Verzekeringen NV.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.”
    1.  6. WIJZIGING VAN DE REGELS OMTRENT HET BESTUUR VAN DE VENNOOTSCHAP.
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de regels van het bestuur van de
vennootschap aan te vullen met deze bepalingen:
- De bestuurders of zaakvoerders van de vennootschap nemen alle verplichtingen inzake exclusieve
samenwerking op zich die voorzien zijn in de samenwerkingsovereenkomst tussen KBC
Verzekeringen NV en het verzekeringsagentschap.
- De vennootschap wordt bestuurd door één of meer al dan niet bezoldigde bestuurders, natuurlijke
personen, aandeelhouders, benoemd door de algemene vergadering. De bestuurders moeten samen
steeds minimum 75 % van de aandelen bezitten die minimum 75 % van de stemrechten verlenen.
- Elke voordracht tot zaakvoerder/bestuurder dient vooraf goedgekeurd worden door KBC
Verzekeringen NV.
De algemene vergadering beslist om artikel 12 van haar statuten daarmee aan te passen:
“Artikel 12. Bestuursorgaan.
De bestuurders of zaakvoerders van de vennootschap nemen alle verplichtingen inzake exclusieve
samenwerking op zich die voorzien zijn in de samenwerkingsovereenkomst tussen KBC
Verzekeringen NV en een verzekeringsagentschap.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer al dan niet bezoldigde bestuurders, natuurlijke
personen, aandeelhouders, benoemd door de algemene vergadering. De bestuurders moeten samen
steeds minimum 75 % van de aandelen bezitten die minimum 75 % van de stemrechten verlenen.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Elke voordracht tot bestuurder dient vooraf goedgekeurd worden door KBC Verzekeringen NV.”
    1.  7. WIJZIGING VAN DE REGELS OMTRENT DE ONTBINDING VAN DE VENNOOTSCHAP.
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat alle wijzigingen aan de
structuur van de vennootschap dienen te gebeuren in overleg met en na goedkeuring door KBC
Verzekeringen NV.
De algemene vergadering beslist om artikel 23 van haar statuten daarmee aan te passen:
“Artikel 23. Ontbinding – wijziging aan structuur
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Alle wijzigingen aan de structuur van de vennootschap dienen te gebeuren in overleg met en na
goedkeuring door KBC Verzekeringen NV.”
    1.  8. TOEVOEGING VAN EEN NIEUW ARTIKEL AAN DE STATUTEN.
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om in de statuten op te nemen dat
de vennootschap er zich toe verbindt om alle bepalingen van de bij KBC Verzekeringen NV
onderschreven samenwerkingsovereenkomst door het verzekeringsagentschap te respecteren,
evenals zijn eventuele bijlagen en ondergeschikte overeenkomsten, en wel als volgt:
“Artikel 29. Samenwerkingsovereenkomst
De vennootschap verbindt er zich toe alle bepalingen van de bij KBC Verzekeringen NV
onderschreven samenwerkingsovereenkomst door het verzekeringsagentschap te respecteren,
evenals zijn eventuele bijlagen en ondergeschikte overeenkomsten.”
    1.  9. MACHTIGINGEN
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
De algemene vergadering verleent tevens alle machten aan de bestuurder om voorgaande
beslissingen uit te voeren.
 
Voor ontledend uittreksel.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Afschrift van de akte vóór registratie;
- Het verslag van het bestuursorgaan;
- Gecoördineerde statuten.
Geassocieerd notaris, Daphne Vandevelde.