Greffe
N° d'entreprise: 0456.507.239
Nom
(en entier) : LA CARRIERE CHABEAUFOSSE
(en abrégé) . /
Forme légale : S.A.
Adresse complète du siège : Rue des Guillemins 139, 4000 Liège
Objet de l'acte : Nominations - Révocations
Lors de la délibération du 23/09/2024, l'assemblée générale a débattu des questions suivantes et a
décidé ce qui suit.
1/ Révocation de Louis Bottinga comme administrateur non statutaire
L'assemblée générale décide de la révocation de Louis Bottinga, demeurant à, Tuindersweg 33, 5981
Na Panningen comme administrateur non statutaire, et ce à compter du 01/01/2024. L'assemblée
générale donne décharge à cette personne pour l'exercice de son mandat.
2/ Nomination de Antonius Kuijpers comme administrateur non statutaire
L'assemblée générale décide de la nomination de Antonius Kuijpers, demeurant à Baarskampstraat
49, 5995 AT Kessel, Pays-Bas, comme administrateur non statutaire, et ce à compter du 01/01/2024.
Ce mandat est valable pour une durée déterminée de six ans et prendra fin plus précisément à
l'assemblée générale ordinaire de l'exercice au cours duquel cette durée expire. Le mandat n'est pas
rémunéré, à moins que l'assemblée générale n'en décide autrement à la majorité simple.
Lors de la deliberation du 23/09/2024, l'organe d'administration a débattu des questions suivantes et a
décidé ce qui suit.
a/ Révocation de Louis Bottinga comme administrateur délégué
L'organe d'administration décide de la révocation de Louis Bottinga, demeurant Tuindersweg 33, 5981
Na Panningen, comme administrateur délégué, et ce à compter du 01/01/2024.
b/ Nomination de Antonius Kuijpers comme administrateur délégué
L'organe d'administration décide de la nomination de Antonius Kuijpers, demeurant à Baarskampstraat
49, 5995 AT Kessel, Pays-Bas, comme administrateur délégué, et ce à compter du 01/01/2024. Ce
mandat est valable pour une durée déterminée de six ans et prendra fin plus précisément à
l'assemblée générale ordinaire de l'exercice au cours duquel cette durée expire.
L'assemblée générale donne procuration à SRL SBB Gecertificeerde Accountants en Adviseurs,
personne morale ayant son siège à 3000 Leuven, Diestsevest 32 bus 1a, RPM Leuven, connu(e)
auprès de la BCE sous le numéro 0459.609.556, et à ses préposés, pour une durée indéterminée et
jusqu'à révocation expresse, en ce qui concerne les actes nécessaires à l'exécution, au traitement et à
la publication des décisions de cette assemblée.
Tous avec possibilité d'agir seuls et droit de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités
possibles, de faire toutes déclarations et de signer tous documents, de quelque nature que ce soit, ou
de représenter la société à l'égard de la TVA, des Contributions, des Douanes et Accises, de la
Sabam, de la Rémunération équitable, des administrations communales, de la Province, de l'ONSS,
du Moniteur belge, des guichets d'entreprises, de la Banque-Carrefour des Entreprises, des caisses
sociales, des fonds de pension, des fournisseurs, des clients, des banques, du secrétariat social, du
registre UBO, du registre eStox, des services publics et des Ministères y compris les greffes de tous
les types de tribunaux nationaux et internationaux, les cours d'appel et les services juridiques.
Ellen Knaepen, Employée de SRL SBB Gecertificeerde Accountants en Adviseurs, signera pour la
publication des décisions de cette assemblée.
Déposés en même temps : le rapport de l'organe d'administration du 23/09/2024 et le procès-verbal de
l'assemblée générale du 23/09/2024.
Pour
SRL SBB Gecertificeerde Accountants en Adviseurs, représentée par Ellen Knaepen, Employée
Mandataire, par procuration spéciale