Ondernemingsnr : 0859778108
Naam
(voluit) : ' t Vierbunder
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Mechelsesteenweg 22
 : 2550 Kontich
Onderwerp akte :
DOEL, BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ADRESSEN
ANDERS DAN MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
Uit een akte verleden voor Joannes VAN CAUWENBERGH, notaris te Lier, op 25 oktober 2023,
houdende proces-verbaal van de voltallige buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap ' t Vierbunder, blijkt dat volgende besluiten genomen werden met unanimiteit van
stemmen:
Eerste besluit: De algemene vergadering heeft vastgesteld dat de dwingende bepalingen van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (hierna ook
“WVV” genoemd) op 1 januari 2020 van toepassing zijn geworden op alle vennootschappen die
reeds bestonden op 1 mei 2019, zoals onderhavige vennootschap, waardoor de vennootschap op 1
januari 2020 van rechtswege de rechtsvorm heeft aangenomen van een besloten vennootschap.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het WVV en houdende diverse bepalingen, heeft de algemene vergadering besloten om de statuten
aan te passen aan de bepalingen van het WVV door deze integraal opnieuw vast te stellen zoals
bepaald in het besluit inzake de vaststelling van de nieuwe statuten.
Tweede besluit: De algemene vergadering heeft vastgesteld dat ingevolge de inwerkingtreding van
het WVV op 1 januari 2020 van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteiten:
- het volgestorte deel van het vroegere kapitaal ten belope van zestigduizend euro (€ 60.000,00)
omgezet werd in een rekening onbeschikbare inbrengen,
- de vroegere wettelijke reserve van duizend negenhonderd en twee euro achtentachtig cent (€
1.902,88) omgezet werd in statutaire onbeschikbare reserves.
De algemene vergadering heeft besloten om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen
om te vormen in beschikbare eigen vermogensrekeningen, waarbij
- het volgestorte gedeelte van het vroegere kapitaal van 60.000,00 euro zal overgeboekt worden
naar de rekening “beschikbare inbreng”
- de vroegere wettelijke reserves van 1.902,88,00 euro  zal overgeboekt worden naar de rekening
“beschikbare reserves”.
Het al dan niet (statutair) onbeschikbaar karakter van bijkomende inbrengen tot vorming van eigen
vermogen wordt vastgesteld ter gelegenheid van hun verwezenlijking. Indien hieromtrent niets is
bepaald, worden zij geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening.
Derde besluit (Verslag wijziging voorwerp): Voorafgaandelijk aan de behandeling van het
agendapunt inzake de wijziging van het voorwerp verklaarden de aandeelhouders uitdrukkelijk en
onvoorwaardelijk te verzaken aan het door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
voorgeschreven tijdstip en de wijze van kennisgeving van het omstandig verslag van het
bestuursorgaan met betrekking tot de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap
de dato 29 september 2023. Zij erkenden dit verslag voorafgaandelijk aan deze algemene
vergadering te hebben ontvangen en voldoende tijd en gelegenheid te hebben gehad om daarvan
kennis te nemen.
Vervolgens keurde de algemene vergadering het verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot
de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap voor zoveel als nodig goed.
Vierde besluit (Wijziging voorwerp): De algemene vergadering heeft besloten om het voorwerp van
de vennootschap integraal te vervangen door de hierna vermelde tekst, en de statuten
dienovereenkomstig aan te passen:
“De vennootschap heeft als voorwerp:
    •  Verhuur en aan- en verkoop van motorvoertuigen, campers, mobilhomes;
    •  Verhuur en aan- en verkoop van vaartuigen, boten, pleziervaartuigen;
    •  Verhuur en aan- en verkoop van sport en recreatie artikelen;
    •  Exploitatie van pleziervaartuigen, cruiseschepen en rondvaart;
    •  Organiseren van evenementen;
    •  Verhuur van vakantiewoningen en gebouwen;
    •  Uitbating van één of meerdere verbruiksalons, restaurants, eethuizen, drankgelegenheden,
vergader- en tentoonstellingszalen, het bereiden van alle spijzen en dranken;
    •  Catering en traiteurdiensten;
    •  Het verrichten van alle activiteiten en handelingen die verwant zijn met de uitbating van
horecazaken;
    •  Geven van opleidingen, workshops, overdrachten, colleges, …;
    •  Alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties;
    •  Alle mogelijke activiteiten die verband houden met het verlenen van consultancy, opleiding,
technische expertise en bijstand;
    •  Het uitoefenen van managementfuncties in diverse ondernemingen, het sluiten van
consultingsovereenkomsten en het uitoefenen van consultingfuncties op onafhankelijke wijze;
    •  Het verstrekken van managementadviezen, opleiding en het uitoefenen van consultancy-
activiteiten in de meest ruime zin van het woord;
    •  Het uitvoeren van administratieve werkzaamheden in de ruime zin van het woord;
    •  Het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het
beheer van bedrijven en ondernemingen, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel
tussenpersoon;
    •  Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, procesverbetering, marketing,
productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest
ruime betekenis;
    •  Handel in goederen, diensten, aandelen en andere verhandelbare waarden, dit alles in de meest
ruime betekenis;
    •  Het beheer voor eigen rekening van al haar onroerende goederen of onroerende rechten, en
meer bepaald de verhuur, de bevordering, de inrichting, de exploitatie, de omvorming, het
onderhoud, de verkaveling, en/of de valorisatie van deze onroerende goederen of onroerende
rechten.  Ze mag eveneens een hypotheek vestigen op deze goederen. Ze mag in het algemeen elke
handeling stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks kaders in de omschrijving van haar voorwerp;
    •  Het verlenen van diensten en adviezen aan derden, dit zowel van organisatorische, financiële,
commerciële, technische en administratieve aard;
    •  Het uitoefenen van elke vorm van zakelijke dienstverlening en dit in de meest ruime zin van het
woord;
    •  Het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen; het
management en het bestuur van om het even welke vennootschappen ondernemingen;
    •  Het nemen van participaties onder welke vorm dan ook, in alle vennootschappen en
verenigingen, bestaande of nog op te richten, met burgerlijke, industriële, financiële, onroerende, 
commerciële of andere doeleinden; het beheer en de valorisatie van deze participaties;
    •  De aankoop, verkoop, cessie en ruim van alle roerende waarden, aandelen, deelbewijzen,
obligaties, overheidsfondsen, opties en alle andere roerende rechten;
    •  Het huren, verhuren, aan- en verkopen van onroerende goederen, het renoveren van
onroerende goederen, het opbouwen van een onroerende patrimonium met inbegrip van onroerende
zakelijke rechten;
    •  Bestuurder of andere mandaten of functies in vennootschappen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan,
kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in
pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of dat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.”
Vijfde besluit (Naamswijziging): De algemene vergadering heeft besloten om de naam van de
vennootschap te wijzigen van “’T VIERBUNDER” in “In Plané events”, en om de statuten
dienovereenkomstig aan te passen.
Zesde besluit (Wijziging boekjaar): De vergadering heeft besloten om het boekjaar dat thans loopt
van 1 april tot 31 maart, zo te wijzigen dat het voortaan loopt van 1 januari tot 31 december, en om
de statuten dienovereenkomstig aan te passen.
Zevende besluit (afsluiting lopend boekjaar): De vergadering heeft besloten om het lopend boekjaar,
dat normaal eindigt op 31 maart 2024, bij wijze van overgangsregel, vervroegd af te sluiten zodat dit
eindigt op 31 december 2023.
Het eerstvolgende boekjaar zal derhalve een aanvang nemen op 1 januari 2024 om te eindigen op
31 december 2024.
Achtste besluit (datum jaarvergadering): De vergadering heeft besloten om de datum van de
jaarvergadering, thans de tweede woensdag van de maand september om 20.00 uur, zo te wijzigen
dat deze thans wordt gehouden op de tweede woensdag van de maand juni om 20.00 uur, en om de
statuten dienovereenkomstig aan te passen.
Negende besluit: De algemene vergadering heeft besloten om de nieuwe tekst van de statuten vast
te stellen zoals hierna bepaald, teneinde deze in overeenstemming te brengen met alle besluiten.
Volgende artikels werden onder meer gewijzigd:
Artikel 1 - Rechtsvorm en Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap en draagt de naam "In Plané
events”.
Deze naam moet steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden “besloten vennootschap”
of de afkorting “BV”.
Artikel 2 - Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij beslissing van het bestuursorgaan, dochtervennootschappen oprichten
alsook administratieve zetels, bijkantoren en agentschappen vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3 - Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
    •  Verhuur en aan- en verkoop van motorvoertuigen, campers, mobilhomes;
    •  Verhuur en aan- en verkoop van vaartuigen, boten, pleziervaartuigen;
    •  Verhuur en aan- en verkoop van sport en recreatie artikelen;
    •  Exploitatie van pleziervaartuigen, cruiseschepen en rondvaart;
    •  Organiseren van evenementen;
    •  Verhuur van vakantiewoningen en gebouwen;
    •  Uitbating van één of meerdere verbruiksalons, restaurants, eethuizen, drankgelegenheden,
vergader- en tentoonstellingszalen, het bereiden van alle spijzen en dranken;
    •  Catering en traiteurdiensten;
    •  Het verrichten van alle activiteiten en handelingen die verwant zijn met de uitbating van
horecazaken;
    •  Geven van opleidingen, workshops, overdrachten, colleges, …;
    •  Alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties;
    •  Alle mogelijke activiteiten die verband houden met het verlenen van consultancy, opleiding,
technische expertise en bijstand;
    •  Het uitoefenen van managementfuncties in diverse ondernemingen, het sluiten van
consultingsovereenkomsten en het uitoefenen van consultingfuncties op onafhankelijke wijze;
    •  Het verstrekken van managementadviezen, opleiding en het uitoefenen van consultancy-
activiteiten in de meest ruime zin van het woord;
    •  Het uitvoeren van administratieve werkzaamheden in de ruime zin van het woord;
    •  Het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het
beheer van bedrijven en ondernemingen, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel
tussenpersoon;
    •  Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, procesverbetering, marketing,
productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest
ruime betekenis;
    •  Handel in goederen, diensten, aandelen en andere verhandelbare waarden, dit alles in de meest
ruime betekenis;
    •  Het beheer voor eigen rekening van al haar onroerende goederen of onroerende rechten, en
meer bepaald de verhuur, de bevordering, de inrichting, de exploitatie, de omvorming, het
onderhoud, de verkaveling, en/of de valorisatie van deze onroerende goederen of onroerende
rechten.  Ze mag eveneens een hypotheek vestigen op deze goederen. Ze mag in het algemeen
elke handeling stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks kaders in de omschrijving van haar
voorwerp;
    •  Het verlenen van diensten en adviezen aan derden, dit zowel van organisatorische, financiële,
commerciële, technische en administratieve aard;
    •  Het uitoefenen van elke vorm van zakelijke dienstverlening en dit in de meest ruime zin van het
woord;
    •  Het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen; het
management en het bestuur van om het even welke vennootschappen ondernemingen;
    •  Het nemen van participaties onder welke vorm dan ook, in alle vennootschappen en
verenigingen, bestaande of nog op te richten, met burgerlijke, industriële, financiële, onroerende, 
commerciële of andere doeleinden; het beheer en de valorisatie van deze participaties;
    •  De aankoop, verkoop, cessie en ruim van alle roerende waarden, aandelen, deelbewijzen,
obligaties, overheidsfondsen, opties en alle andere roerende rechten;
    •  Het huren, verhuren, aan- en verkopen van onroerende goederen, het renoveren van
onroerende goederen, het opbouwen van een onroerende patrimonium met inbegrip van onroerende
zakelijke rechten;
    •  Bestuurder of andere mandaten of functies in vennootschappen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan,
kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in
pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of dat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.
 (…)
Artikel 5 – Eigen vermogen en aandelen
Het ingebracht eigen vermogen van de vennootschap wordt gevormd door de inbrengen van de
aandeelhouders ter gelegenheid van de oprichting en op enig later tijdstip. Het ingebracht eigen
vermogen bij oprichting wordt niet geheel of gedeeltelijk onbeschikbaar gesteld door onderhavige
statuten, en kan derhalve worden uitgekeerd in de gevallen en mits naleving van de voorwaarden
bepaald door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Het al dan niet onbeschikbaar
karakter van bijkomende inbrengen tot vorming van eigen vermogen wordt vastgesteld ter
gelegenheid van hun verwezenlijking. Indien hieromtrent niets is bepaald, worden zij geboekt op een
beschikbare eigen vermogensrekening.
Als vergoeding voor de inbrengen werden in totaal 1.000 aandelen uitgegeven. Alle aandelen
behoren tot dezelfde soort. Elk aandeel geeft recht op één stem en aan elk aandeel is een gelijk
recht op deelneming in de winst en het vereffeningssaldo verbonden.
 (…)
Artikel 11 - Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders.
Zolang de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, wordt zij bestuurd hetzij door de enige
aandeelhouder, hetzij door een of meer personen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of
zonder beperking in de tijd, hetzij in de statuten, hetzij door de enige aandeelhouder handelend als
algemene vergadering.
Telt de vennootschap meerdere aandeelhouders, dan wordt zij bestuurd door één of meer
bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of
zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van
statutair bestuurder kunnen hebben.
 (…)
Artikel 12 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Handelingsbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, bezit hij het geheel van de bevoegdheden. Hij mag een deel van
deze bevoegdheden delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
De bestuurders kiezen onder hun leden een voorzitter. Indien deze is verhinderd, wordt de taak van
voorzitter waargenomen door de aanwezig bestuurder met de meeste anciënniteit. Voor een
bestuurder-rechtspersoon wordt de anciënniteit berekend in functie van de duurtijd van het mandaat
(of de opeenvolgende mandaten) van de natuurlijke persoon-vaste vertegenwoordiger.
De vergaderingen van het bestuursorgaan worden gehouden, hetzij fysiek op de plaats aangeduid in
de oproeping, hetzij op afstand door middel van teleconferentie of videoconferentie met behulp van
telecommunicatietechnieken die de bestuurders toelaten elkaar simultaan te horen en simultaan met
elkaar overleg te plegen.
De bestuurders worden uiterlijk vijf werkdagen vooraf opgeroepen per brief, per telefax of per email
met ontvangstbevestiging. De oproeping vermeldt de datum, het uur, de agenda en, in voorkomend
geval (wanneer de vergadering fysiek wordt gehouden), de plaats van de vergadering. Indien geen
andere plaats is vermeld, worden de vergaderingen gehouden op de zetel van de vennootschap.
Elke betwisting omtrent de geldigheid van de oproepingen dient voorafgaandelijk aan de behandeling
van de agenda te worden opgeworpen, bij gebreke waarvan de aanwezige of vertegenwoordigde
bestuurders door de behandeling van en stemming over enig agendapunt worden geacht
onherroepelijk te hebben verzaakt aan het recht om de geldigheid van de oproepingen te betwisten.
Elke onregelmatigheid van de oproepingen wordt gedekt door een unaniem besluit van alle
bestuurders in functie dat de vergadering rechtsgeldig is samengesteld en kan beraadslagen en
besluiten over de agenda.
In afwijking van het voorgaande vervalt bovengenoemde minimumtermijn van vijf werkdagen ingeval
van hoogdringendheid. In een dergelijk geval wordt de oorzaak van deze hoogdringendheid vermeld
in de oproepingen en in de notulen van het bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan kan slechts geldig beraadslagen en beslissen over de agendapunten indien
tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Een bestuurder die verhinderd is,
kan per brief of per telefax of op enige andere door de wet erkende wijze volmacht geven aan een
andere bestuurder, in welk geval hij wordt geacht aanwezig te zijn voor de berekening van het
aanwezigheidsquorum. Deze volmacht geldt evenwel slechts voor één vergadering. In geen geval
mag een bestuurder meer dan één andere bestuurder vertegenwoordigen.
De besluiten van het bestuursorgaan worden genomen bij volstrekte meerderheid van de
uitgebrachte stemmen, waarbij geen rekening wordt gehouden met de onthoudingen en de
blancostemmen, behoudens andersluidende wettelijke of statutaire bepaling. Bij staking van
stemmen is het voorstel verworpen.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
De vennootschap wordt, ten aanzien van derden, in en buiten rechte, in alle rechtshandelingen en
akten, met inbegrip van die akten die de tussenkomst vereisen van een openbaar ambtenaar, geldig
vertegenwoordigd door elke bestuurder.
De statuten kunnen aan deze vertegenwoordigingsbevoegdheid beperkingen aanbrengen. Deze
beperkingen zijn niet aan derden tegenwerpelijk, ook al zijn ze bekendgemaakt. Hetzelfde geldt voor
een onderlinge taakverdeling onder de vertegenwoordigingsbevoegde bestuurders. De statuten
kunnen evenwel aan één of meer bestuurders de bevoegdheid verlenen om de vennootschap alleen
of gezamenlijk te vertegenwoordigen. Dergelijke vertegenwoordigingsclausule kan aan derden
worden tegengeworpen onder de voorwaarden van bekendmaking conform artikel 2:18 van het
WVV.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen van het bestuursorgaan, van de personen
aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die de bevoegdheid hebben om
de vennootschap te vertegenwoordigen, zelfs indien deze handelingen buiten het
vennootschapsvoorwerp vallen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte
was of er, gezien de omstandigheden, niet onwetend van kon zijn. De bekendmaking van de statuten
alleen is echter geen voldoende bewijs.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig verbonden door een
aangestelde tot dit bestuur.
Binnen het kader van hun mandaat is de vennootschap geldig vertegenwoordigd door bijzondere
gevolmachtigden.
De vennootschap wordt in het buitenland vertegenwoordigd door iedere persoon daartoe uitdrukkelijk
aangesteld door het bestuursorgaan.
 (…)
Artikel 14 - Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur betreft, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer andere personen die geen lid zijn van het
bestuursorgaan, die dan de titel dragen van directeur.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen of gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het
dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere
lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het bestuursorgaan kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15 - Wettelijke controle van de jaarrekening
Wanneer de wet het vereist en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap
toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van 3
jaar. Op straffe van schadevergoeding kan de algemene vergadering hen tijdens hun opdracht alleen
om wettige redenen ontslaan. Ook als de wet dit niet vereist, kan de algemene vergadering bij
gewone meerderheid van stemmen beslissen om een commissaris te benoemen.
Indien geen commissaris benoemd werd, heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris en kan hij zich hiervoor laten bijstaan of
vertegenwoordigen door een externe accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste
van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd of indien deze vergoeding
haar ten laste werd gelegd door een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen
van de accountant meegedeeld aan de vennootschap.
 (…)
Artikel 16 - Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden. Zij heeft geen
andere bevoegdheden dan hetgeen het WVV of de statuten bepaalt. Al haar beslissingen zijn
bindend voor alle aandeelhouders, ongeacht hun eventuele afwezigheid en de wijze waarop zij
gestemd hebben.
De vergadering zal gehouden worden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats
aangeduid in de oproeping, de tweede woensdag van de maand juni om 20.00 uur. Indien de
hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag valt, dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
(…)
Oproepingen
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen
onderwerpen, dag, uur en plaats van de vergadering en vermelding van de verslagen.
(…)
De personen die overeenkomstig het WVV tot een algemene vergadering moeten opgeroepen
worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als
regelmatig opgeroepen beschouwd. Dezelfde personen kunnen, voor of na een algemene
vergadering die zij niet bijwoonden, verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de
onregelmatigheid van de oproeping.
Vertegenwoordiging
Elke aandeelhouder mag zich op een algemene vergadering doen vertegenwoordigen door een
volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder.
Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door het krachtens hun statuten met de
vertegenwoordiging belast orgaan, of door een persoon, al dan niet aandeelhouder, aan wie een
schriftelijke volmacht is gegeven.
De volmacht moet bij brief gegeven worden, of via elk ander middel vermeld in artikel 2281 van het
Burgerlijk Wetboek dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening), en
moet worden neergelegd op het bureau van de vergadering.
Het bestuursorgaan kan de tekst van deze volmachten vastleggen en eisen dat deze uiterlijk 5
werkdagen voor de datum van de vergadering worden neergelegd op de zetel van de vennootschap.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
(…)
Artikel 22 - Boekjaar
Het boekjaar vangt aan op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
Het bestuursorgaan stelt een inventaris, een jaarrekening en een jaarverslag op in de gevallen en op
de wijze bepaald door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
(…)
Tiende besluit: Benoemingen
De algemene vergadering heeft vastgesteld dat de aanpassing van de statuten aan het WVV met de
daaraan verbonden terminologische wijzigingen en de van rechtswege omvorming tot een besloten
vennootschap geenszins tot gevolg heeft dat het bestuursmandaat werd beëindigd.
De algemene vergadering heeft dan ook besloten om, voor zoveel als nodig, volgende
bestuursmandaten te bevestigen:
Het mandaat van mevrouw VAN GANSEN Pam, wonende te 2350 Vosselaar, Ericalaan 11, als niet-
statutaire bestuurder.
Behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering is het mandaat van een bestuurder
onbezoldigd en niet beperkt in de tijd.
Voormelde mevrouw Pam Van Gansen heeft verklaard dit mandaat te aanvaarden, onder de
bevestiging dat er in haar hoofde geen onverenigbaarheid noch een wettelijke verhindering bestaat
tot de uitoefening van dit mandaat.
 
Elfde besluit: De algemene vergadering heeft opdracht gegeven aan de notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en te
zorgen voor de neerlegging van onderhavige akte en alle daaraan verbonden stukken in het
vennootschapsdossier.
BESLUIT VAN HET BESTUURSORGAAN TOT WIJZIGING VAN HET ADRES VAN DE ZETEL
Onmiddellijk aansluitend op de algemene vergadering, heeft het bestuursorgaan besloten, om het
adres van de zetel van de vennootschap, met ingang van 25 oktober 2023, te verplaatsen naar 2350
Vosselaar, Ericalaan 11.
Bijlagen:
    •  volledig afschrift
    •  coördinatie van statuten
    •  verslag bestuursorgaan 2023.09.29
Ontledend uittreksel opgemaakt door notaris Joannes VAN CAUWENBERGH te Lier.