Ondernemingsnr : 0882 565 584
Naam
(voluit) : GILEAD SCIENCES BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel :	Culliganlaan 2D, 1831 Machelen
Onderwerp akte : Ontslag van bestuurder - Ontslag en benoeming van bestuurder - Ontslag
en benoeming van gedelegeerd bestuurder en intrekking van bijzondere
bevoegdheden voor diverse aangelegenheden - Vervanging vaste
vertegenwoordiger van de commissaris - Bijzondere
bevoegdheidsdelegatie - Benoeming van bestuurder - Wijziging bijzondere
bevoegdheidsdelegatie
1. Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder genomen op 28 november 2024:
"De enige aandeelhouder neemt de volgende besluiten aan:
Eerste besluit
De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag, met ingang van 27 november 2024, van de heer
John Andrew Jorden als bestuurder van de Vennootschap. [ ... ]
Tweede besluit
De enige aandeelhouder besluit een bijzondere volmacht toe te kennen aan Tom Vantroyen, Jef Sprengers,
Richard Liu, Hugo Gigounon, Olivier Cuti, Robbe Van Mieghem en elke andere advocaat of aangestelde van
ALTIUS BV, Havenlaan 86C, bus 414, 1000 Brussel. leder van voornoemde personen is bevoegd om
afzonderlijk te handelen, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde de Vennootschap te
vertegenwoordigen met betrekking tot het vervullen van de formaliteiten ter griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, met inbegrip van de ondertekening en neerlegging van alle nodige
publicatieformulieren, vereist voor de publicatie van voormelde besluiten in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad en voor de wijziging van de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank van
Ondernemingen.“
2. Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder genomen op 29 november 2024:
"De enige aandeelhouder neemt de volgende besluiten aan:
Eerste besluit
De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag, met ingang van 31 oktober 2024, van de heer Marc
Esque Ingles als bestuurder van de Vennootschap.
[ ... ]
----
Tweede besluit
De enige aandeelhouder besluit om de heer Luis Eduardo Viana de Oliveira Martins, met woonstkeuze op
de zetel van de Vennootschap, te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap, en dit met ingang van 31
oktober 2024 en voor onbepaalde duur.
Het mandaat van de zopas benoemde bestuurder zal onbezoldigd zijn.
Derde besluit
De enige aandeelhouder besluit een bijzondere volmacht toe te kennen aan Tom Vantroyen, Jef Sprengers,
Richard Liu, Hugo Gigounon, Olivier Cuti, Robbe Van Mieghem en elke andere advocaat of aangestelde van
ALTIUS BV, Havenlaan 86C, bus 414, 1000 Brussel. leder van voornoemde personen is bevoegd om
afzonderlijk te handelen, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde de Vennootschap te
vertegenwoordigen met betrekking tot het vervullen van de formaliteiten ter griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, met inbegrip van de ondertekening en neerlegging van alle nodige
publicatieformulieren, vereist voor de publicatie van voormelde besluiten in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad en voor de wijziging van de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank van
Ondernemingen."
3. Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de raad van bestuur genomen op 25 november 2024:
"Alle bestuurders keuren eenparig de volgende besluiten goed:
Eerste besluit
De raad van bestuur neemt kennis van het ontslag, met ingang van 31 oktober 2024, van de heer Marc
Esque Ingles als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap.
[ ... ]
Tweede besluit
De raad van bestuur beslist om het dagelijks bestuur van de Vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de Vennootschap wat dat bestuur aangaat, met ingang van 31 oktober 2024 en voor onbepaalde duur, op
te dragen aan de heer Luis Eduardo Viana de Oliveira Martins en aldus te benoemen tot gedelegeerd bestuurder
van de Vennootschap, bevoegd om alleen op te treden.
De heer Luis Eduardo Viana de Oliveira Martins doet keuze van woonst op het adres van de zetel van de
Vennootschap.
De heer Luis Eduardo Viana de Oliveira Martins zal niet worden bezoldigd voor zijn mandaat als gedelegeerd
bestuurder van de Vennootschap.
Derde besluit
De raad van bestuur besluit alle bijzondere bevoegdheden die aan mevrouw Joanna Bochner werden
toegekend door de raad van bestuur van de Vennootschap, met inbegrip van de bijzondere volmacht toegekend
door de raad van bestuur van 19 juni 2024 (zoals gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van
25 juli 2024 onder nummer 24112751), met ingang van 31 oktober 2024, in te trekken.
Vierde besluit
De raad van bestuur besluit om een bijzondere volmacht toe te kennen aan Tom Vantroyen, Jef Sprengers,
Richard Liu, Hugo Gigounon, Olivier Cuti, Robbe Van Mieghem en iedere andere advocaat van het kantoor
ALTIUS BV, Havenlaan 86C, bus 414, 1000 Brussel. leder van voornoemde personen is bevoegd om
afzonderlijk te handelen, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde de Vennootschap te
vertegenwoordigen met betrekking tot het vervullen van de formaliteiten op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, met inbegrip van de ondertekening en neerlegging van de vereiste
publicatieformulieren, vereist voor de publicatie van voormelde besluiten in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad."
4. Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de raad van bestuur genomen op 10 december 2024:
"Alle bestuurders keuren eenparig de volgende besluiten goed:
Eerste besluit
De raad van bestuur heeft kennis genomen van de beslissing van de commissaris van de Vennootschap,
ERNST EN YOUNG BEDRIJFSREVISOREN BV, met zetel te Kouterveldstraat 7B bus 1, 1831 Diegem
(Machelen), België, met ondernemingsnummer 0446.334.711, om mevrouw Eef Naessens, bedrijfsrevisor, als
vaste vertegenwoordiger te vervangen door de heer Frédéric De Mee, bedrijfsrevisor. Deze wijziging treedt in
commissarismandaat, namelijk tot en met de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal
besluiten over de goedkeuring van de jaarrekening over boekjaar 2026.
Tweede besluit
De raad van bestuur besluit om een bijzondere volmacht toe te kennen aan Tom Vantroyen, Jef Sprengers,
Richard Liu, Hugo Gigounon, Olivier Cuti, Robbe Van Mieghem en iedere andere advocaat van het kantoor
ALTIUS BV, Havenlaan 86C, bus 414, 1000 Brussel. leder van voornoemde personen is bevoegd om
afzonderlijk te handelen, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde de Vennootschap te
vertegenwoordigen met betrekking tot het vervullen van de formaliteiten op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, met inbegrip van de ondertekening en neerlegging van de vereiste
publicatieformulieren, vereist voor de publicatie van voormelde besluit in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad."
5. Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de raad van bestuur genomen op 16 december 2024:
"Alle bestuurders keuren eenparig de volgende besluiten goed:
Eerste besluit - Bijzondere bevoegdheidsdelegatie
De raad van bestuur bevestigt de beslissing om, in toepassing van artikel 12 van de statuten van de
Vennootschap, met onmiddellijke ingang een bijzondere volmacht toe te kennen aan mevrouw Corina Ramers-
Verhoeven, teneinde alleen optredend de Vennootschap te vertegenwoordigen in haar handelingen met derde
partijen binnen de grenzen van de hieronder vermelde bevoegdheden.
Mevrouw Corina Ramers-Verhoeven is bevoegd om, alleen optredend, in naam en voor rekening van de
Vennootschap de volgende handelingen te stellen:
- alle stappen ondernemen en alle formaliteiten van administratieve, fiscale, gerechtelijke of sociale aard
vervullen die nodig zijn om de Vennootschap te onderwerpen aan de wetgeving en regelgeving van de landen
waarin ze activiteiten voert of wenst te ontplooien; alle aktes, documenten en registers ondertekenen die daartoe
nodig zijn; in het bijzonder alle aangiftes voor het handelsregister en de Kruispuntbank voor Ondernemingen (of
lokaal ondernemingsregister) ondertekenen;
- alle aankopen, verkopen, overdrachten, verhuringen en ruilingen van alle roerende goederen, uitrustingen,
materialen, meubilair, etc. verzorgen;
- het onderhandelen, opstellen, wijzigen en ondertekenen van commerciële contracten (en offertes) met
klanten en leveranciers van de Vennootschap, en, in het algemeen, alle nuttige werkzaamheden verrichten in
naam en voor rekening van de Vennootschap in het kader van dergelijke commerciële contracten;
- het opstellen, ondertekenen en indienen van offertes voor overheidsopdrachten, het ondertekenen van
alle nodige verklaringen, akten en documenten en, in het algemeen, alle nuttige werkzaamheden verrichten in
naam en voor rekening van de Vennootschap in het kader van overheidsopdrachten;
- alle brieven en pakketten, per aangetekende of gewone zending, in ontvangst nemen of afhalen; alle
postwissels vereffenen, alle abonnementen voor telefoon en andere nutsvoorzieningen aangaan of beëindigen;
premies en bijdragen betalen, klachten indienen, kwijting verlenen aan iedere expediteur, alle aangiften indienen
en controles uitvoeren voor het tolhuis, de dienst douane en accijnzen en voor alle administraties en overal
waar het nodig mocht zijn, alle abonnementen en publicatieovereenkomsten afsluiten; en
- iedere akte in verband met de dagelijkse diensten en de dagelijkse correspondentie ondertekenen. Het
mandaat van mevrouw Corina Ramers-Verhoeven wordt niet bezoldigd.
Deze bijzondere volmacht zal automatisch en onmiddellijk een einde nemen ingeval van herroeping door de
raad van bestuur of ingeval mevrouw Corina Ramers-Verhoeven geen contractuele band meer heeft met de
Vennootschap.
Tweede besluit - Bijzondere volmacht voor neerleggings- en publicatieformaliteiten
De raad van bestuur besluit om een bijzondere volmacht toe te kennen aan Tom Vantroyen, Jef Sprengers,
Thijs Herremans, Richard Liu, Hugo Gigounon, Olivier Cuti, Robbe Van Mieghem en iedere andere advocaat
van het kantoor ALTIUS BV, Havenlaan 86C, bus 414, 1000 Brussel. leder van voornoemde personen is
bevoegd om afzonderlijk te handelen, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde de Vennootschap te
vertegenwoordigen met betrekking tot het vervullen van de formaliteiten op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, met inbegrip van de ondertekening en neerlegging van de vereiste
publicatieformulieren, vereist voor de publicatie van voormelde besluiten in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad."
6. Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder genomen op 21 januari 2025:
"De enige aandeelhouder neemt de volgende besluiten aan:
Eerste besluit
De enige aandeelhouder besluit om de heer J.Peche Marín-Lázaro, met woonstkeuze op de zetel van de
Vennootschap, te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap, en dit met ingang van 31 januari 2025 en
voor onbepaalde duur.
Het mandaat van de zopas benoemde bestuurder zal onbezoldigd zijn.
Tweede besluit
De enige aandeelhouder besluit een bijzondere volmacht toe te kennen aan Tom Vantroyen, Jef Sprengers,
Richard Liu, Hugo Gigounon, Olivier Cuti, Robbe Van Mieghem en elke andere advocaat of aangestelde van
ALTIUS BV, Havenlaan 86C, bus 414, 1000 Brussel. leder van voornoemde personen is bevoegd om
afzonderlijk te handelen, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde de Vennootschap te
vertegenwoordigen met betrekking tot het vervullen van de formaliteiten ter griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, met inbegrip van de ondertekening en neerlegging van alle nodige
publicatieformulieren, vereist voor de publicatie van voormelde besluiten in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad en voor de wijziging van de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank van
Ondernemingen."
7. Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de raad van bestuur genomen op 22 januari 2025:
"Alle bestuurders keuren eenparig de volgende besluiten goed:
Eerste besluit - Wijziging bijzondere bevoegdheidsdelegatie
De raad van bestuur besluit, in toepassing van artikel 12 van de statuten van de Vennootschap, om de
bijzondere volmachten toegekend aan de Bijzondere Volmachtdragers, zoals vastgelegd en gedefinieerd in de
eenparige schriftelijke besluiten van de raad van bestuur van 1 juli 2024 (per uittreksel bekendgemaakt in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 25 juli 2024 onder nummer 24112751) en de eenparige schriftelijke
besluiten van de raad van bestuur van 16 december 2024 (die samen met deze besluiten worden gepubliceerd
in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad), ongewijzigd te behouden, met uitzondering van de volgende
handelingen, die hierbij worden ingetrokken:
- alle stappen ondernemen en alle formaliteiten van administratieve, fiscale, gerechtelijke of sociale aard
vervullen die nodig zijn om de Vennootschap te onderwerpen aan de wetgeving en regelgeving van de landen
waarin ze activiteiten voert of wenst te ontplooien; alle aktes, documenten en registers ondertekenen die daartoe
nodig zijn; in het bijzonder alle aangiftes voor het handelsregister en de Kruispuntbank voor Ondernemingen (of
lokaal ondernemingsregister) ondertekenen;
- alle rekeningen bij Belgische en buitenlandse banken of andere financiële instellingen onderhandelen,
openen, crediteren, debiteren en doen werken; en
- personeel van de Vennootschap aanwerven en ontslaan en de aanwervings-, arbeids- en
loonsvoorwaarden vastleggen.
De raad van bestuur bepaalt echter dat twee Bijzondere Volmachtdragers één van de bovenstaande
bijzondere volmachten behouden:
- Zo behoudt de heer Bart Van den Daele de bijzondere volmacht om alle stappen te ondernemen en alle
formaliteiten van administratieve, fiscale, gerechtelijke of sociale aard te vervullen die nodig zijn om de
Vennootschap te onderwerpen aan de wetgeving en regelgeving van de landen waarin ze activiteiten voert of
wenst te ontplooien; alle aktes, documenten en registers te ondertekenen die daartoe nodig zijn; in het bijzonder
alle aangiftes voor het handelsregister en de Kruispuntbank voor Ondernemingen (of lokaal
ondernemingsregister) te ondertekenen;
- Daarnaast behoudt mevrouw Saskia Hendriks-Klijnhout de bijzondere volmacht om personeel van de
Vennootschap aan te werven en te ontslaan, en om de aanwervings-, arbeids- en loonsvoorwaarden vast te
leggen.
Voor het overige blijven de bijzondere volmachten toegekend aan de Bijzondere Volmachtdragers volledig
van kracht.
De raad van bestuur bevestigt verder de intrekking van alle bijzondere volmachten toegekend aan mevrouw
Joanna Bochner, zoals vastgelegd in de eenparige schriftelijke besluiten van de raad van bestuur van 25
november 2024 en alle eventuele andere volmachten, met ingang van 31 oktober 2024.
Zoals reeds eerder gesteld, zullen deze bijzondere volmachten automatisch en onmiddellijk een einde
nemen ingeval van herroeping door de raad van bestuur of ingeval dat de desbetreffende Bijzondere
Volmachtdrager geen contractuele band meer heeft met de Vennootschap.
Tweede besluit - Bijzondere volmacht voor neerleggings- en publicatieformaliteiten
De raad van bestuur besluit om een bijzondere volmacht toe te kennen aan Tom Vantroyen, Jef Sprengers,
Thijs Herremans, Richard Liu, Hugo Gigounon, Olivier Cuti, Robbe Van Mieghem en iedere andere advocaat
van het kantoor ALTIUS BV, Havenlaan 86C, bus 414, 1000 Brussel, leder van voornoemde personen is
bevoegd om afzonderlijk te handelen, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde de Vennootschap te
vertegenwoordigen met betrekking tot het vervullen van de formaliteiten op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, met inbegrip van de ondertekening en neerlegging van de vereiste
publicatieformulieren, vereist voor de publicatie van voormelde besluiten in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad."
Voor analytisch uitreksel	- -
Olivier Cuti
Lasthebber