Ondernemingsnr : 0785263993
Naam
(voluit) : ANEUROTECH
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Alkerstraat 30 A
 : 3570 Alken
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de
besloten vennootschap “ANEUROTECH”, met zetel te 3570 Alken, Alkerstraat, nummer 30A,
ingeschreven in het Register van Rechtspersonen (Antwerpen, afdeling Tongeren) onder het
nummer 0785.263.993, opgemaakt voor Meester Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, met
standplaats te Brussel, op veertien juli tweeduizend drieëntwintig , geregistreerd op het kantoor
rechtszekerheid van BRUSSEL 3, op 20 juli daaropvolgend, boek 0 blad 0 vak 16980 ontvangen
vijftig euro (50 EUR), geïnd door de Ontvanger, blijkt dat de algemene vergadering de volgende
beslissingen met éénparigheid van stemmen genomen heeft :
 
Eerste beslissing
A) Bijkomende inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen
De vergadering beslist om het eigen vermogen van de vennootschap te verhogen ten belope van
honderdvijftigduizend honderdvijfennegentig euro (150.195,00€) tegen uitgifte van zevenenvijftig (57)
nieuwe aandelen, die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen en die in de
winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.
 
Ze beslist ook dat deze inbreng zal worden geboekt op een beschikbare eigenvermogensrekening.
 
B) Verzaking aan het verslag van het bestuursorgaan
Conform artikel 5:121, §2 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen, verzaakt de
vergadering met éénparigheid van stemmen, aan het opmaken van het verslag door het
bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:121, §1, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen ter verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen van de verrichting voor de
vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.
 
C) Afstand van het voorkeurrecht, inschrijving en volstorting
En is hier tussengekomen, nadat alle aandeelhouders uitdrukkelijk en individueel afstand hebben
gedaan van hun voorkeurrecht tot inschrijving zoals voorzien in artikel 5:130, §2 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen:
 
De Heer BEUKEMA Reinder Klaas.
 
Hierin geldig vertegenwoordigd ingevolge onderhandse volmacht die aan de akte gehecht zal blijven,
door Mevrouw DEL PIERO Sophie, woonst kiezende te 1050 Brussel, Louizalaan, nummer 126.
 
welke, na voorlezing van wat voorafgaat, en na verklaard te hebben volledig op de hoogte te zijn van
de financiële situatie van de vennootschap en het bedrag der kosten, lasten, vergoedingen of
uitgaven, onder welke vorm ook, die voor rekening komen van de vennootschap ingevolge deze
akte, ons verklaard heeft een inbreng te doen in geld ten belope van honderdvijftigduizend
honderdvijfennegentig euro (150.195,00€).
 
In ruil voor deze inbreng worden hem zevenenvijftig (57) nieuwe aandelen toegekend.
 
Deze inbreng is volledig volstort.
 
De comparanten verklaren en verzoeken ondergetekende notaris te akteren dat het gehele bedrag
van de inbreng in geld werd onderschreven en integraal volstort, door overschrijving op een
bijzondere rekening geopend op naam van de vennootschap bij KBC bank.
 
Een bewijs van deze storting zal in het dossier van de Notaris bewaard blijven.
 
Tweede beslissing
Wijziging van artikelen 5 en 13 van de statuten
 
De vergadering beslist artikelen 5 en 13 van de statuten te wijzigen om deze in overeenstemming te
brengen met de genomen beslissingen en de huidige situatie van de vennootschap, zoals volgt:
 
“ARTIKEL 5. EFFECTEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden tienduizend driehonderdzesenzeventig (10.376) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.”
 
"ARTIKEL 13. BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door twee of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur. De
bestuurders vormen een collegiaal bestuursorgaan, genaamd de raad van bestuur.
Het begrip "bestuursorgaan" betekent in deze statuten de raad van bestuur.
Indien een rechtspersoon wordt aangewezen tot bestuurder, dient deze een vaste vertegenwoordiger
te benoemen overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen die het mandaat van bestuurder in naam en voor rekening van deze rechtspersoon
zal uitoefenen.
De duur van de opdracht van bestuurder wordt bepaald door de algemene vergadering die de
bestuurder benoemt.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
De algemene vergadering mag te allen tijde een bestuurder schorsen of ontslaan.
Het bestuursorgaan kan bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen waarnemers toelaten tot zijn
vergaderingen."
 
Derde beslissing
Machten
De vergadering geeft alle machten aan:
- elke bestuurder, individueel handelend met macht van indeplaatsstelling, ten einde de
administratieve handelingen te ondernemen in uitvoering van de huidige vergadering, met inbegrip
van de inschrijvingen in het aandelenregister ;
- aan ondertekenende Notaris om de gecoördineerde statuten op te stellen en neer te leggen.
 
Te dien einde mag elk lasthebber, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle
documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, het nodige ondernemen.
 
Voor eensluidend analytisch uittreksel.
 
 
Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaris vennoot.
Tegelijk hiermee neergelegd : gelijkvormige uitgifte van de akte, volmachten, gecoördineerde
statuten.