Ondernemingsnr : 0463 402 256
Naam
(voluit) : MOORE CORPORATE FINANCE
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : KONING ALBERT I LAAN 64, 1780 WEMMEL
Onderwerp akte : HERROEPING BESTAANDE VOLMACHTEN - TOEKENNING BIJZONDERE
VOLMACHTEN OPERATIONEEL - CEO - HR - SAMENVATTING EXTERNE
VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP - VOLMACHT
ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
Uittreksel uit het verslag van de schriftelijke besluiten van het bestuursorgaan d.d. 8 februari 2023:
1. Herroeping bestaande volmachten
Het bestuursorgaan bevestigt en bekrachtigt voor zover als nodig en met eenparigheid van stemmen, haar
beslissing om met ingang van 31 december 2022, alle bijzondere volmachten toegekend aan
1. de heer Alain Bolssens, wonende te Oudeheerweg-Heide 107, 9250 Waasmunster; en
2. de heer Wim Seynaeve, wonende te Kattestraat 28C, 2880 Bornem;
zoals gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 29 april 2021 onder het nummer
*21052470*, te herroepen.
2. Toekenning bijzondere volmacht - operationeel
Het bestuursorgaan bevestigt en bekrachtigt voor zover als nodig en met eenparigheid van stemmen, haar
beslissing om met ingang van 1 juli 2021, en uiterlijk tot herroeping van de volmacht middels publicatie in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, de nagenoemde limitatieve bevoegdheden bij wijze van bijzondere
volmacht toe te kennen aan de heer David Valenne, wonende te Maria Coolstraat 86A, 2223 Schriek.
De bijzondere volmacht omvat de bevoegdheden om de vennootschap te vertegenwoordigen bij:
-het in ontvangst nemen van aangetekende zendingen, alsook
-het opstellen en ondertekenen van openbare aanbestedingsdossiers, vertrouwelijkheidsovereenkomsten,
due diligence rapporten, waarderingsverslagen, release letters en reliance letters met betrekking tot klanten.
In het kader van deze bevoegdheden kan de heer Valenne afzonderlijk handelend geldig de vennootschap
vertegenwoordigen en verbinden. Voornoemde bijzondere gevolmachtigde verbindt zich er ten aanzien van de
vennootschap toe om alle instructies door de raad van bestuur inzake de modaliteiten van de
vertegenwoordiging te respecteren.
3. Toekenning bijzondere volmacht - CEO
Het bestuursorgaan bevestigt en bekrachtigt voor zover als nodig en met eenparigheid van stemmen, haar
beslissing om met ingang van 1 januari 2023 en uiterlijk tot herroeping van de volmacht middels publicatie in
het Belgisch Staatsblad, de nagenoemde limitatieve bevoegdheden bij wijze van bijzondere volmacht toe te
kennen aan mevrouw Isabelle Van Iseghem, wonende te Isabellastraat 112, 1701 Dilbeek.
De bijzondere volmacht omvat de bevoegdheid om:
1.Het personeel aan te werven, te ontslaan en hun bezoldiging te bepalen of te wijzigen, alle akten en/of
stukken dienaangaande te ondertekenen, en de vennootschap te vertegenwoordigen ten overstaan van alle
diensten en openbare of private besturen en instellingen betrokken bij het personeelsbeleid;
2.De vennootschap te vertegenwoordigen inzake het onderhandelen, ondertekenen of opzeggen van
contracten met zelfstandige dienstverleners;
3.De vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle vervoer- en verzendingsondernemingen,
waaronder ook de post, alle brieven, stukken en colli, zelfs aangetekend of verzekerd, te ontvangen en er
décharge van te verlenen; alsook
4.De vennootschap te vertegenwoordigen inzake het onderhandelen en ondertekenen van offertes of
contracten betreffende de aankoop of ontvangst van goederen, producten, materialen en/of diensten van
overige leveranciers dan deze vermeld sub 2. hiervoor, voor een maximale waarde van € 100.000,00
(honderdduizend EURO) per contract per jaar.
In het kader van deze bevoegdheden kan mevrouw Van Iseghem de vennootschap geldig
vertegenwoordigen en verbinden. Voornoemde bijzondere gevolmachtigde verbindt zich er ten aanzien van de
vennootschap toe om alle instructies door het bestuursorgaan inzake de modaliteiten van de
vertegenwoordiging te respecteren.
4. Toekenning bijzondere volmacht - HR
Het bestuursorgaan bevestigt en bekrachtigt voor zover als nodig en met eenparigheid van stemmen, haar
beslissing om met ingang van 1 januari 2023 en uiterlijk tot herroeping van de volmacht middels publicatie in
het Belgisch Staatsblad, de nagenoemde bevoegdheden bij wijze van bijzondere volmacht toe te kennen aan
mevrouw Mireille Coudron, wonende te Asselsstraat 6, 9031 Drongen.
De bijzondere volmacht omvat de bevoegdheid om:
1. Het personeel aan te werven, te ontslaan en hun bezoldiging te bepalen of te wijzigen, alle akten en/of
stukken dienaangaande te ondertekenen, en de vennootschap te vertegenwoordigen ten overstaan van alle
diensten en openbare of private besturen en instellingen betrokken bij het personeelsbeleid;
2. De vennootschap te vertegenwoordigen inzake het onderhandelen, ondertekenen of opzeggen van
contracten met zelfstandige dienstverleners;
3. De vennootschap te vertegenwoordigen inzake het onderhandelen en ondertekenen van offertes of
contracten betreffende HR gerelateerde aangelegenheden andere dan deze vermeld in sub 1 en 2 hiervoor,
voor een maximale waarde van € 25.000,00 (vijfentwintigduizend EURO) per contract per jaar.
In het kader van deze bevoegdheden kan mevrouw Coudron de vennootschap geldig vertegenwoordigen
en verbinden. Voornoemde bijzondere gevolmachtigde verbindt zich er ten aanzien van de vennootschap toe
om alle instructies door het bestuursorgaan inzake de modaliteiten van de vertegenwoordiging te respecteren.
5. Samenvatting externe vertegenwoordiging van de vennootschap
a) BESTUUR
Het bestuursorgaan is als volgt samengesteld sedert 9 april 2021:
- Hans Cools, gedelegeerd bestuurder en bestuurder; en
- Philippe Craninx, gedelegeerd bestuurder en bestuurder.
De externe vertegenwoordiging van de leden van het bestuursorgaan wordt geregeld door artikel 16 van de
gecoördineerde statuten, dat luidt als volgt:
"De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college,
handelend bij meerderheid van zijn leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als deze die er
buiten vallen, de vennootschap tegenover derden en in rechte als eiser of als verweerder geldig
vertegenwoordigd en verbonden zijn door hetzij twee bestuurders, gezamenlijk optredend, hetzij door een
gedelegeerd bestuurder, alleen optredend. Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien
worden vertegenwoordigd door de hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij
hun aanstelling."
Gelet op het voorgaande, kunnen zowel Hans Cools als Philippe Craninx, ieder afzonderlijk handelend,
Moore Corporate Finance NV vertegenwoordigen en verbinden ten aanzien van derden en dat zowel in zaken
van dagelijks bestuur als zaken die niet als dagelijks bestuur kwalificeren.
b) BIJZONDERE VOLMACHTEN - OPERATIONEEL
Artikel 19 van de gecoördineerde statuten luidt verder als volgt:
"[ ... ]
De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen
gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun
verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven
volmacht."
Met ingang van 1 juli 2021 werden de nagenoemde limitatieve bevoegdheden bij wijze van bijzondere
volmacht toegekend aan de heer David Valenne, wonende te Maria Coolstraat 86A, 2223 Schriek, die bij wijze
van bijzondere volmacht beschikt over de bevoegdheden om de vennootschap te vertegenwoordigen en de
vennootschap te verbinden inzake:
- het in ontvangst nemen van aangetekende zendingen, alsook
- het opstellen en ondertekenen van openbare aanbestedingsdossiers, vertrouwelijkheidsovereenkomsten,
due diligence rapporten, waarderingsverslagen, release letters en reliance letters met betrekking tot klanten.
In het kader van deze bevoegdheden kan de heer Valenne afzonderlijk handelend geldig de vennootschap
vertegenwoordigen en verbinden. Voornoemde bijzondere gevolmachtigde verbindt zich er ten aanzien van de
vennootschap toe om alle instructies door de raad van bestuur inzake de modaliteiten van de
vertegenwoordiging te respecteren.
c) BIJZONDERE VOLMACHTEN - CEO
Met ingang vanaf 1 januari 2023 werden de nagenoemde limitatieve bevoegdheden bij wijze van bijzondere
volmacht toegekend aan mevrouw Isabelle Van Iseghem, wonende te Isabellastraat 112, 1701 Dilbeek, die bij
wijze van bijzondere volmacht beschikt over de bevoegdheden om de vennootschap geldig te
vertegenwoordigen en de vennootschap te verbinden inzake:
1.Het personeel aan te werven, te ontslaan en hun bezoldiging te bepalen of te wijzigen, alle akten en/of
stukken dienaangaande te ondertekenen, en de vennootschap te vertegenwoordigen ten overstaan van alle
diensten en openbare of private besturen en instellingen betrokken bij het personeelsbeleid;
2.De vennootschap te vertegenwoordigen inzake het onderhandelen, ondertekenen of opzeggen van
contracten met zelfstandige dienstverleners;
3.De vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle vervoer- en verzendingsondernemingen,
waaronder ook de post, alle brieven, stukken en colli, zelfs aangetekend of verzekerd, te ontvangen en er
décharge van te verlenen; alsook
4.De vennootschap te vertegenwoordigen inzake het onderhandelen en ondertekenen van offertes of
contracten betreffende de aankoop of ontvangst van goederen, producten, materialen en/of diensten van
overige leveranciers dan deze vermeld sub 2. hiervoor, voor een maximale waarde van € 100.000,00
(honderdduizend EURO) per contract per jaar.
In het kader van deze bevoegdheden kan mevrouw Van Iseghem uiterlijk tot herroeping van de volmacht
middels publicatie in het Belgisch Staatsblad, de vennootschap geldig vertegenwoordigen en verbinden.
d) BIJZONDERE VOLMACHTEN - HR
Tenslotte werden met ingang vanaf 1 januari 2023 de nagenoemde limitatieve bevoegdheden bij wijze van
bijzondere volmacht toegekend aan mevrouw Mireille Coudron, wonende te Asselsstraat 6, 9031 Drongen, die
bij wijze van bijzondere volmacht beschikt over de bevoegdheden om de vennootschap te vertegenwoordigen
en de vennootschap te verbinden inzake:
1. Het personeel aan te werven, te ontslaan en hun bezoldiging te bepalen of te wijzigen, alle akten en/of
stukken dienaangaande te ondertekenen, en de vennootschap te vertegenwoordigen ten overstaan van alle
diensten en openbare of private besturen en instellingen betrokken bij het personeelsbeleid;
2. De vennootschap te vertegenwoordigen inzake het onderhandelen, ondertekenen of opzeggen van
contracten met zelfstandige dienstverleners;
3. De vennootschap te vertegenwoordigen inzake het onderhandelen en ondertekenen van offertes of
contracten betreffende HR gerelateerde aangelegenheden andere dan deze vermeld in sub 1 en 2 hiervoor,
voor een maximale waarde van € 25.000,00 (vijfentwintigduizend EURO) per contract per jaar.
In het kader van deze bevoegdheden kan mevrouw Coudron afzonderlijk handelend geldig de vennootschap
vertegenwoordigen en verbinden. Voornoemde bijzondere gevolmachtigde verbindt zich er ten aanzien van de
vennootschap toe om alle instructies door de raad van bestuur inzake de modaliteiten van de
vertegenwoordiging te respecteren.
6. Volmacht administratieve formaliteiten
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met
ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel, met
zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar bedienden, aangestelden
en lasthebbers en in het bijzonder aan mevrouw Julie De Roy, mevrouw Dominique Jaminet, mevrouw Lies!
Aegten en de heer Bert Lutin, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid.
hebben voor: het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige
en toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en toekomstige)
en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de vennootschap en/of haar
bestuursorgaan;
I het aanvragen en wijzigen van vergunningen;
I het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
I het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of beroepsvereniging;
J alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige) met
name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad, ...;
de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de
aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming van de
algemene vergadering en bestuursorgaan voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen bij volmacht
evenals deze neer te leggen op de ondernemingsrechtbank;
het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal effectenregister e-stox,
· alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het UBO-register.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken en te
wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds en de
desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de door de
volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en processen-
verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig zou
blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet uitdrukkelijk
voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever belovende.
Deze overeenkomst begint op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen bij wet voorzien.
Een eenzijdige opzegging gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de andere partij. Deze
overeenkomst vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde doeleinden mochten gegeven zijn.
Moore Finance & Tax BV,
bij volmacht,
vertegenwoordigd door
mevrouw Dominique Jaminet.