guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Ondernemingsnr : 0835 272 641
Naam
(voluit) : KARTHUIZER DEVELOPMENT
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : 8800 ROESELARE, INDUSTRIEWEG 74
Onderwerp akte : ONTSLAG VOORZITTER RAAD VAN BESTUUR / (HER)BENOEMING
(GEDELEGEERD) BESTUURDER(S) - VOORZITTER RAAD VAN BESTUUR -
MACHTEN
Uit de notulen van de jaarvergadering en van de daaropvolgende raad van bestuur de dato 5 december
2022 blijkt:
I. het ontslag van Stim BV (Ondernemingsnummer: BE0440.021.001), met zetel te Sint-Jansstraat 156, 8840
Staden, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Stofferis Jan, wonende te Sint-
Jansstraat 156, 8840 STADEN, als voorzitter van de raad van bestuur;
Il. de benoeming voor een periode ingaand op 5 december 2022 en eindigend onmiddellijk na de
jaarvergadering van 2028, van Coussée Project NV (Ondernemingsnummer: BE 0427.408.823), met zetel te
Industrieweg 74, 8800 ROESELARE, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Coussée
Stefaan, wonende te Populierstraat 227, 8800 ROESELARE, als voorzitter van de raad van bestuur.
Ill.de herbenoeming voor een periode ingaand op 5 december 2022 en eindigend onmiddellijk na de
jaarvergadering van 2028, van:
- Coussée Project NV (Ondernemingsnummer: BE 0427.408.823), met zetel te Industrieweg 74, 8800
ROESELARE, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Coussée Stefaan, wonende te
Populierstraat 227, 8800 ROESELARE, als bestuurder en gedelegeerd bestuurder;
- Debcon NV (Ondernemingsnummer: BE0454165480), met zetel te Sint-Jansstraat 131, 8840 STADEN,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Debeil Frederik, wonende te Sint-Jansstraat
131, 8840 STADEN, als bestuurder;
- Stim BV (Ondernemingsnummer: BE0440.021.001), met zetel te Sint-Jansstraat 156, 8840 Staden,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Stofferis Jan, wonende te Sint-Jansstraat 156,
8840 STADEN, als bestuurder;
- de heer Coussée Kris, wonende te Oude Diksmuidestraat 15, 8800 ROESELARE, als bestuurder.
In overeenstemming met de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door de
meerderheid van de leden van de raad van bestuur, evenals door de gedelegeerd bestuurder alleen optredend
of door twee bestuurders gezamenlijk optredend.
Voor daden van dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerd
bestuurder alleen optredend.
De persoon of personen gelast met het dagelijks bestuur zullen in deze hoedanigheid beschikken over alle
machten van en over de maatschappelijke handtekening voor alle handelingen van het dagelijks bestuur, zonder
beperking van bedrag.
De gedelegeerd bestuurder
Voor de NV Coussée Project
Stefaan Coussée
Vaste vertegenwoordiger
Voorkant :	Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Ondernemingsnr : 0562 803 995
Naam
(voluit) : MANAGEM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Industrielaan 16-20, 1740 Ternat
Onderwerp akte : Benoeming
Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van 4 juni 2024 :
"De vergadering herbenoemt als commissaris RSM InterAudit BV, Lozenberg 22, 1930 Zaventem
vertegenwoordigd door Dhr Bernard de Grand Ry en/of Dhr Mathieu Noël voor een periode van drie jaar t.e.m.
de algemene vergadering van 2027 die de jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2026 goedkeurt."
Marc Spelmans
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0445 741 427
Naam
VANRAES ALBERT
(voluit) :
(verkort)
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Gentse Steenweg 229 te 9990 Maldegem
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders en gedelegeerd bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de Gewone Algemene Vergadering van 1 juni 2024.
Met eenparigheid van stemmen wordt besloten tot de herbenoeming als bestuurder van de heer Edward
Vandedrinck, Brolostraat 4 te 9990 Maldegem. Zijn mandaat, dat onbezoldigd is tenzij de Algemene Vergadering
hierover anders beslist, neemt aanvang vanaf heden en geldt voor een periode van 6 jaar, hetzij tot na de
Algemene Vergadering van Aandeehouders te houden in het jaar 2030.
Met eenparigheid van stemmen wordt besloten tot de herbenoeming als bestuurder van mevrouw Agnieszka
Sulich-Vandedrinck. Haar mandaat, dat onbezoldigd is tenzij de Algemene Vergadering hierover anders beslist,
neemt aanvang vanaf heden en geldt voor een periode van 6 jaar, hetzij tot na de Algemene Vergadering van
Aandeehouders te houden in het jaar 2030.
De Raad van Bestuur stelt de heer Edward Vandedrinck aan als gedelegeerd bestuurder voor de duur van
zijn mandaat als bestuurder.
Edward Vandedririck
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0444.362.443
Benaming
(voluit) : VECOBO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel : Houtsniplei 25, 2950 Kapellen
(volledig adres)
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders
Het blijkt uit de notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 19 december 2020!
dat worden herbenoemd als bestuurder voor een periode van 6 jaar tot de algemene vergadering van;
aandeelhouders te houden in 2026
- de heer Francis Cohen, Houtsniplei 25, 2950 Kapellen
- mevrouw Veronique Cohen, Van Haeftenlaan 15, 2950 Kapellen
De heer Francis Cohen wordt herbenoemd als gedelegeerd-bestuurder van de vennootschap.
Francis Cohen,
Bestuurder
Ondernemingsnr: 0461 859065
Naam
(voluit) : DURATEX EUROPE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Kortrijksesteenweg 1190, 9051 Gent
Onderwerp akte : Benoeming bestuurders - Bijzondere volmacht
Bij eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van de Vennootschap werden onder meer
volgende beslissingen genomen:
1. Retroactieve herbenoeming, met ingang van 24 juni 2022, van dhr. Antonio Joaquim de Oliveira en dhr.
Carlos Henrique Pinto Haddad, als bestuurders van de Vennootschap voor een duurtijd van zes jaar.
Hun mandaten zullen eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2028 die zal beraadslagen
en beslissen over de jaarrekening van het boekjaar afgelopen op 31 december 2027.
-
2. Verlenen van een bijzondere volmacht aan het advocatenkantoor Laurius CV, met maatschappelijke zetel
te Oudeleeuwenrui 19, 2000 Antwerpen, vertegenwoordigd door Mr. Dirk Wellens en/of Mr. Bob Roels en/of Mr.
Ayse Özkan en/of Mr. Rainier Van Ghyseghem, jeder van hen alleen handelend en met recht van
indeplaatsstelling, om de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de griffie van de ondernemingsrechtbank
alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen
af te leggen, documenten te ondertekenen (met inbegrip van de formulieren 1 en 2) en neer te leggen, nodig
voor de publicatie van deze notulen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, alsmede de inschrijving, wijziging
of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.
Laurius CVBA, vertegenwoordigd door Ayse Özkan
Bijzondere volmachthouder
Ondernemingsnr : 0676 484 631
Naam
(valuit) : KONINKLIJKE CONSERVATORIUM VAN BRUSSEL
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : RUE DE LA REGENCE 30 A 1000 BRUSSEL
Onderwerp akte : Benoeming bestuurders
Naar aanleiding van de Algemene Vergadering van 31 mei 2023 werden aangesteld:
De heer Albert Wastiaux, Emile Van Becelaerelaan 24b, bus 26, 1170 Watermaal-Bosvoorde op 1 juni 2023
ter vervanging van de heer Antoine Defrenne
Mevrouw Nathalie van Baren, Bredabaan, 194, 2170 Merksem op 1 juni 2023, in vervanging van Karolien
Van Dorpe
Het mandaat van de heer Cédric Bossut wordt verlengd tot 31 mei 2029.
Het mandaat van de heer Frédéric de Roos wordt verlengd tot 31 mei 2029.
Het mandaat van de heer Jules Maenhaut wordt verlengd tot 31 mei 2029.
Het mandaat van de heer Erik Maes wordt verlengd tot 31 mei 2029.
Het mandaat van de heer Thomas Ryckalts wordt verlengd tot 31 mei 2029.
Naar aanleiding van de Algemene Vergadering van 29 mei 2024 is de heer Olivier Doyen, Brusselsestraat,
60A 1750 Lennik benoemd tot bestuurder ter vervanging van de heer Thierry Zeller.
De mandaat van de heer Alexis Simon wordt verlengd tot 31 mei 2030.
Ondernemingsnr : 0441 829 654
Naam
PROMAT RESEARCH AND TECHNOLOGY CENTRE
(voluit) :
(verkort) · PRTC
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Bormstraat 24 - 2830 Willebroek
Onderwerp akte : Ontslag - Benoeming (Gedelegeerd) Bestuurder - Volmacht
(uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders, ondertekend op 1 augustus 2024)
De algemene vergadering besluit unaniem om de heer Tanguy Vanderborght, die woonstkeuze doet op de
zetel van de Vennootschap, met ingang op 1 augustus 2024 te benoemen als bestuurder van de Vennootschap
De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van de heer Erik Spillemaeckers als bestuurder en
afgevaardigd-bestuurder van de Vennootschap met ingang op 1 augustus 2024.
De algemene vergadering verleent aan de heer Koen Vanlaer en aan de heer Adriaan de Leeuw van de BV
Ad-ministerie, die voor de doeleinden van deze volmacht woonplaats kiest op de zetel van de vennootschap,
vervat in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Deze volmacht houdt in dat elke volmachtdrager
alle noodzakelijke en nuttige handelingen kan stellen die verband houden met deze neerleggings- en
bekendmakingsverplichtingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het opstellen, uitvoeren en ondertekenen
van alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten en om alle nodige en nuttige instructies te
geven om onderhavig besluit neer te leggen op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel met het
oog op de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
(uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de raad van bestuur, ondertekend op 1 augustus 2024)
De Raad van Bestuur beslist met eenparigheid om dhr. Tanguy Vanderborght met ingang op 1 augustus
2024 aan te stellen als afgevaardigd-bestuurder van de Vennootschap.
Voormelde benoeming geschiedt overeenkomstig artikel 16 van de statuten van de Vennootschap dat leest
als volgt:
"De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat
dat bestuur aangaat, aan een of meer personen delegeren.
Hij benoemt en ontslaat afgevaardigden voor dit bestuur, die binnen of buiten de raad gekozen worden, hij
bepaalt hun vergoedingen en stelt hun bevoegdheden vast."
De Raad van Bestuur beslist met éénparigheid om een volmacht te verlenen aan Dhr. Koen Vanlaer en aan
de BV Ad-Ministerie, met als vaste vertegenwoordiger dhr. Adriaan de Leeuw, elk individueel en met recht op
Vanderborght als afgevaardigd-bestuurder van de Vennootschap.
Ad-Ministerie BV
vertegenwoordigd door
Adriaan de Leeuw
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0467 909 489
Naam
(voluit) : STÄUBLI BENELUX
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Engelse Wandeling 2D bus 21, 8500 Kortrijk
Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER
Uit de notulen van de jaarvergadering van 18 juni 2024 gehouden op de zetel blijkt dat de vergadering
kennis genomen heeft van het ontslag als bestuurder van de vennootschap van de hierna vermelde persoon
rnet ingang vanaf heden:
-De heer Patrick Iltis, wonende te 74410 Saint-Jorioz, Route de Bordon 949, Frankrijk.
De vergadering aanvaardt voornoemd ontslag met éénparigheid van stemmen.
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen dat de goedkeuring van de jaarrekening over het
lopende boekjaar geldt als verlening van kwijting voor de wijze waarop de hierna vermelde persoon zijn
mandaat als bestuurder van de vennootschap heeft uitgeoefend tot op heden:
-De heer Patrick Iltis, wonende te 74410 Saint-Jorioz, Route de Bordon 949, Frankrijk.
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de hierna vermelde persoon te benoemen tot
bestuurder van de vennootschap:
-De heer Christophe Coulongeat, wonende te 74940 Annecy Le Vieux, Chemin de la Thuillère 1, Frankrijk.
Voormeld mandaat neemt ingang op heden om onmiddellijk een einde te nernen na de jaarvergadering
van 2026.
Voor analytisch uittreksel,
STÄUBLI FAVERGES sca, bestuurder
Vertegenwoordigd door dhr. Yoann Michelland
Ondernemingsnr: 0447.868.794
Naam
(voluit) : Thales
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Heidebergen 20, 9830 Sint-Martens-Latem, België
Onderwerp akte :	Uittreksel uit akte benoeming bestuurder
Uittreksel uit akte algemene vergadering van 31/12/2022:
De vergadering beslist als bestuurder te herbenoemen: Lutgart Douchy. Haar mandaat gaat in
op 18/11/2022 en heeft een bepaalde duur en zal dus behoudens herverkiezing eindigen na
de jaarvergadering van 2028.
Het mandaat van de zopas benoemde bestuurder is onbezoldigd.
De vergadering beslist als bestuurder te herbenoemen: Nathan Verstraeten. Zijn mandaat
gaat in op 18/11/2022 en heeft een
bepaalde duur en zal dus behoudens herverkiezing eindigen na de jaarvergadering van 2028.
Het mandaat van de zopas benoemde bestuurder is onbezoldigd.
De vergadering beslist als bestuurder te benoemen: Zoë Verstraeten. Haar mandaat gaat in
op 18/11/2022 en heeft een bepaalde duur en zal dus behoudens herverkiezing eindigen na
de jaarvergadering van 2028.
Het mandaat van de zopas benoemde bestuurder is onbezoldigd.
De vergadering beslist als bestuurder te herbenoemen: Tribiant NV, met maatschappelijke
zetel te Heidebergen 20, 9830 Sint-
Martens-Latem . Het mandaat gaat in op 18/11/2022 en heeft een bepaalde duur en aldus
behoudens herverkiezing eindigend na de jaarvergadering van 2028.
Voor deze vennootschap zal Peter Verstraeten wonende te Heidebergen 20, 9830 Sint-
Martens-Latem optreden als vaste
vertegenwoordiger in de zin van artikel 2:55 van het WWV.
Het mandaat van de zopas benoemde bestuurder is onbezoldigd tenzij de algemene
vergadering daar anders over beslist.
Uittreksel uit akte notulen bestuursorgaan van 13/12/2022:
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
Mod PDF 19.01
Het bestuursorgaan beslist, met ingang van 18/11/2022, NV Tribiant 0821.983.146 met
maatschappelijke zetel te Sint-Martens-Latem, vertegenwoordigd door Peter Verstraeten te
benoemen tot gedelegeerd bestuurder, bevoegd tot daden van dagelijks bestuur,
overeenkomstig de bepalingen van de statuten én met de volledige externe
vertegenwoordigingsbevoegdheid, overeenkomstig met de statuten.
Tribiant NV
vertegenwoordig door de heer Peter Verstraeten
Gedelegeerd bestuurder
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
Ondernemingsnr : 0449 884 020
Naam
(vofuit) : SATURNA CORPORATES
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : BRUGGENHOEK 2 - 9620 ZOTTEGEM
Onderwerp akte : HERBENOEMING BESTUURDERS EN GEDELEGEERD BESTUURDERS
Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 28 mei 2024.
Herbenoeming van mevrouw Marleen De Wilde en de heer André Willems als bestuurder voor een periode
van zes jaar om te eindigen na de algemene vergadering van 2030. Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd.
De algemene vergadering neemt akte dat het mandaat van de heer Kris Dekelver niet verlengd zal worden.
Al deze punten worden, per afzonderlijke stemming voor elk punt, met eenparigheid van stemmen
goedgekeurd.
Zottegem, 28 mei 2024
De Wilde Marleen
Gedelegeerd bestuurder
Uittreksel uit het verslag van de raad van bestuur van 28 mei 2024.
De raad van bestuur neemt plaats na de algemene vergadering van 28 mei 2024.
Er wordt met eenparigheid van stemmen beslist om mevrouw Marleen De Wilde en de heer André Willems
te herbenoemen als gedelegeerd bestuurder voor een periode van zes jaar om te eindigen na de algemene
vergadering van 2030. Het mandaat van gedelegeerd bestuurder is onbezoldigd.
Zottegem, 28 mei 2024
De Wilde Marleen
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0447 905 022
Naam
(voluit) : Ibelco
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Oostenstraat 50, 2018 Antwerpen
Onderwerp akte : Ontslag en (her)benoeming bestuurders
Tijdens de buitengewone algemene vergadering van 03/05/2024 werd met algemeenheid van stemmen
beslist om de heer Gerardus Van Helden te ontslaan als bestuurder, en dit met ingang vanaf heden.
Tevens werd beslist om het mandaat als bestuurder van de heer Petrus Zweegers te verlengen met een
periode van 6 jaar en Mevrouw Lauren Zweegers te benoemen als bestuurder voor een periode van 6 jaar.
Volmacht wordt verleend aan de heer Didier Remy, Troyentenhoflaan 72/001, 2600 Berchem om de
formaliteiten te vervullen bij het ondertekenen en de neerlegging van de publicatieteksten.
Opgemaakt te Antwerpen,
Didier Remy,
Gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0464 248 334
Naam
(voluit) : VANDIRA
(verkort)
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Ardooisestraat 16, 8870 Izegem
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurder
Uittreksel uit de Jaarlijkse Algemene Vergadering gehouden op de maatschappelijke zetel op datum van 20
januari 2023:
De algemene vergadering herbenoemt, met eenparigheid van stemmen, mevr. Verschaete Marietta,
Ardooisestraat 8 b7, 8870 Izegem tot bestuurder, en dit met ingang van 17/12/2022, voor een periode van 6
Jaar, tot de algemene vergadering in 2028.
Het mandaat van mevr. Verschaete Marietta zal onbezoldigd zijn.
Dirk Vannieuwenhuyse
Bestuurder
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen")
Ondernemingsnr : 0447 885 523
Naam
(voluit) : Brandemaeker
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Hoge Dreef 2A - 2242 Pulderbos
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders en verlenen volmacht
Uit het verslag van de algemene vergadering van 09 maart 2021 blijkt dat volgende beslissingen werden
genomen:
-De mandaten voor de drie bestuurders Manuela De Rademaeker, Walter Van den Brande en
Yordi Van den Brande vervallen op deze algemene vergadering. De Algemene Vergadering beslist unaniem
hun mandaten te verlengen voor zes jaar, tot aan de Algemene Vergadering die wordt gehouden in 2027.
-Met eenparigheid van stemmen wordt volmacht verleend aan Iris Cornelis en Dirk Van Deynze, beiden
kantoorhoudende te 2160 Wommelgem, Doornaardstraat 63, elk alleen handelend en met de mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde al het nodige te doen om de beslissingen van de algemene vergadering te
publiceren in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad, om de inschrijving van de Vennootschap te wijzigen bij het
rechtspersonenregister, om in het licht daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen en, onder andere,
de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar
keuze en de griffie van de rechtbank van koophandel en ten dien einde alles te doen wat noodzakelijk is.
Voor eensluidendafschrift getekend
Dirk Van Deynze
Gevolmachtige
Ondernemingsnr : 0478 894 839
Naam
(voluit) : STEREORAMA CONSULTING
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Statiestraat 14 - 2560 Nijlen
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders
Bij beslissing van de algemene vergadering d.d. 1 december 2022, werden unaniem volgende
beslissing genomen:
1) Herbenoeming bestuurders
De vergadering beslist en bekrachtigt unaniem de benoeming van volgende bestuurders voor een periode
van 6 jaar eindigend op de algemene vergadering in 2028 :
- De heer SMETS Bart (RR 68.11.08-171-27), wonende te 2560 Nijlen, Statiestraat 14b
- Mevrouw SLAETS Diane (RR 68.08.16.434-85), wonende te 2560 Nijlen, Statiestraat 14b
Hun mandaat vangt aan op 1 december 2022 om 00u00.
De vergadering benoemt Dhr. SMETS Bart, voornoemd, tot afgevaardigd-bestuurder en voorzitter van de
Raad van Bestuur.
2) Ontslag bestuurders
De vergadering aanvaardt en bekrachtigt unaniem het ontslag van volgende bestuurders:
- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ELEKTRO SMETS ( RPR Mechelen,
ondernemingsnummer 0465.027.106), met zetel te 2560 Nijlen, Statiestraat 14, vertegenwoordigd door
haar vaste vertegenwoordiger en bestuurder Dhr. SMETS Bart, voornoemd
Het mandaat eindigt op 1 december 2022 om 00u00.
Voor eensluitend uittreksel, ter bekendmaking,
SMETS Bart
afgevaardigd-bestuurder
Ondernemingsnr : 0476 044 423
Naam
(voluit) : Paesmans Invest
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Gouverneur Roppesingel 2, 3500 Hasselt
Onderwerp akte : (Her)benoeming commissaris
Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering dd.28/06/2024.
Er wordt beslist om Callens, Vandelanotte & Theunissen BV te benoemen als commissaris voor een
periode van 3 jaar tot de Algemene Vergadering die de jaarrekening van 31 december 2026 goedkeurt.
Callens, Vandelanotte & Theunissen BV beslist om Marc Maris (RR: 65.08.31-291.06) bedrijfsrevisor aan te
stellen als vaste vertegenwoordiger.
Wilfried Paesmans
Gedelegeerd Bestuurder
0413 125 572
Ondernemingsnr
Naam
FERRIS
( voluit)
tverkort)
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Rechtsvorm
Volledig adres v d. zetel KAREL DE CLERCQSTRAAT 1 - 9042 SINT-KRUIS-WINKEL
Onderwerp akte : HERBENOEMING
Uit de notulen van de algemene vergadering dd. 7/12/2023. gehouden op de maatschappelijke zetel. blijkt dat
de algemene vergadering herbenoemt als commissaris van de vennootschap: Moore Audit BV,
vertegenwoordigd door mevrouw Carmen van Camp. bedrijfsrevisor, kantoor houdend te Esplanadelaan 1 bus
96, 1020 Brussel.
Tegelijk hiermee neergelegd: notulen van de algemene vergadering dd. 7/12/2023
de heer Jean-Paul Heijens
gedelegeerd bestuurder
Naam er noedarigheid van de instrumenterende notaris hetzij van Je persoon er.	Voorkant
Ondernemingsnr : 0462 417 806
Naam
(voluit) : CLAES RETAIL GROUP
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : CENTRUM ZUID 3401, 3530 Houthalen-Helchteren
Onderwerp akte : BENOEMING BESTUURDERS
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders van Claes Retail Group NV
gehouden op de maatschappelijke zetel op 17/06/2023.
De algemene vergadering beslist het mandaat van de hierna genoemde bestuurders te vernieuwen met
ingang van 17/06/2023 voor een periode van 2 jaar die onmiddellijk na de gewone algemene vergadering over
boekjaar 2024 te houden in 2025 verstrijkt:
1)De heer Claes Bart, woonachtig te 3500 Hasselt, Wanbeekstraat 2;
2)Mevrouw. Claes Ann E., woonachtig te 3520 Zonhoven, Nachtegalenstraat 57;
3)EXECUTIVE NV; met maatschappelijke zetel te 9250 Waasmunster, Oudeheerweg-Heide 77
ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Kortrijk onder het nummer 0455.676.207 hier vertegenwoordigd
door haar vaste vertegenwoordiger de heer Goeminne Dirk wonende te 9250 Waasmunster, Oudeheerweg-
Heide 77;
4)AD REM MANAGEMENT BV, met maatschappelijke zetel te 1741 Ternat, Fossebaan 179 ingeschreven
in het Rechtspersonenregister te Brussel onder het nummer 0809.913.970 hier vertegenwoordigd door haar
vaste vertegenwoordiger de heer Grypdonck Peter, wonende te 1741 Wambeek, Fossebaan 179;
5)De heer Patrick Hermans woonachtig te 3700 Tongeren, Sint-Truidensteenweg 59;
6)Mevrouw Claes Ann D., woonachtig te 2600 Antwerpen, Ringlaan 15 bus 4;
7)JELIUS BV; met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Kantersteen 47 ingeschreven in het
Rechtpersonenregister te Brussel onder het nummer 0818.616.850 hier vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger mevrouw Pattyn Lieve wonende te 1000 Brussel, Kantersteen 47.
De huidige commissaris benoemd tot en met de Algemene Vergadering over het boekjaar 2026 is de
burgerlijke vennootschap onder de vorm van een BV "EY Bedrijfsrevisoren", vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger de heer Stefan Olivier, kantoorhoudende te 3500 Hasselt, Corda Campus Kempische
Steenweg 307, Bus 5.1. .
Gedelegeerd bestuurder
Bart Claes
Ondernemingsnr : 0423 800 126
Naam
(voluit) : KOENIG-VERSCHOREN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Nijverheidsstraat 17, 2235 Hulshout
Onderwerp akte : Ontslag/benoeming bestuurder
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van de Vennootschap d.d. 21/12/2022:
1) Beëindiging van het mandaat van Kovera Geel NV, met vaste vertegenwoordiger Christiaan Koenig, als
bestuurder van de Vennootschap
De aandeelhouder beslist om het bestuursmandaat van Kovera Geel NV, met vaste vertegenwoordiger
Christiaan Koenig, met ingang vanaf heden, 21 december 2022, te beeindigen. De aandeelhouder verleent
tussentijdse kwijting aan Kovera Geel NV, met vaste vertegenwoordiger Christiaan Koenig, voor de uitvoering
van haar mandaat als bestuurder tot op datum van beëindiging van haar bestuursmandaat. De aandeelhouder
zal deze kwijting bevestigen op de eerstvolgende jaarvergadering van de Vennootschap.
2) Benoeming van Koenig NV, met vaste vertegenwoordiger Christiaan Koenig, tot bestuurder van de
Vennootschap
De aandeelhouder benoemt tot bestuurder van de Vennootschap voor een bepaalde duur van 6 jaar met
ingang vanaf heden, 21 december 2022, om te eindigen op de jaarvergadering van boekjaar 2028: Koenig
NV, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Mechelsesteenweg 76 bus C, 2220 Heist-
op-den-Berg, en met ondernemingsnummer 0442.566.458 (RPR Antwerpen, afdeling Mechelen), met als
vaste vertegenwoordiger de heer Christiaan Koenig.
3) Volmacht
De aandeelhouder verleent volmacht aan Maxime Monard, Arne Vanhees, Luc Jong en/of iedere andere
advocaat en/of medewerker van de advocatenvennootschap Monard Law BV met zetel gevestigd te 1150
Sint-Pieters-Woluwe, Tervurenlaan 270 en met ondernemingsnummer 0538.839.651 (RPR Brussel), elk
individueel handelend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde alles te doen wat noodzakelijk of
nuttig is om de besluiten var de enige aandeelhouder te publiceren in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad,
om de inschrijving van de Vennootschap te wijzigen bij het rechtspersonenregister, om in het licht daarvan alle
administratieve formaliteiten te vervullen en, onder andere, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de
ondernemingsrechtbank en te dien einde alles te doen wat noodzakelijk is.
Arne Vanhees
Lasthebber
Ondernemingsnr: 0662 402 805
Naam
(voluit) : Belfius Global, bevek naar belgisch recht
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Karel Rogierplein 11,1210 Brussel
Onderwerp akte : Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van 21
maart 2024
De vergadering beslist :
- om akte te nemen van het ontslag van de heer Vincent Hamelink in zijn hoedanigheid van bestuurder,
vanaf 15 september 2023 ;
- onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA, om de mandaten van de heren Tomas Catrysse en
Gunther Wuyts, van mevrouw Kristel Cools en Maud Reinalter, te hernieuw en.
Deze mandaten zullen ten kosteloze titel worden uitgeoefend behalve dat van de onafhankelijk bestuurder
waarvan de bezoldiging is vastgesteld op 1.000 euro. Hun functies zullen een einde nemen op de gewone
algemene vergadering van 2030 ;
De algemene vergadering verleent alle bevoegdheden aan CACEIS Investor Services Belgium,
administratief agent van de BEVEK, voor de uitvoering van de verplichtingen inzake publicatie en registratie
met betrekking tot deze besluiten.
Th. DE SAINT MOULIN
Lasthebber
Afdeling ANTWERPEN
Ondernemingsnr : 0541 339 083
Naam
(voluit) : Copus International
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Lange Klarenstraat 19, 2000 Antwerpen
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE JAARVERGADERING VAN 21/06/2024:
Op voorstel van de raad van bestuur , besluit de vergadering, Moore Audit BV (Ondernemingsnummmer
BE 0453.925.059 / RPR Brussel, Nederlandstalig), met zetel te Esplanade 1 bus 96 1020 Brussel,
vertegenwoordigd door de heer Stijn Van Hout, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te Schaliënstraat 3, 2000
Antwerpen, tot commissaris te herbenoemen voor een periode van drie boekjaren, ingaand op heden en
eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering die over de jaarrekening van het derde boekjaar
beraadslaagt en besluit.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
ANGURIA BV	Nonics BV
Bestuurder	Bestuurder
Vast vertegenwoordigd door	Vast vertegenwoordigd door
Mevrouw Anke ULENS	De heer Brecht DE MEY
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)	Voorkant :
Ondernemingsnr : 0429 146 707
Naam
(voluit) : PROMOTIE VOOR SPECIALE EVENEMENTEN -
BELGIUM
(verkort) : P.S.E. - BELGIUM
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Schijnpoortweg 119 te 2170 Antwerpen
Onderwerp akte : HERBENOEMING COMMISSARIS
Blijkens de notulen van Eenparige Schriftelijke besluiten van de Aandeelhouder bij toepassing van de
Schriftelijke Besluitvorming d.d. 31 januari 2023 werd beslist de controleopdracht van de in functie zijnde
commissaris van de vennootschap te verlengen, ten gevolge waarvan het bedrijfsrevisorenkantoor BV VGD
Bedrijfsrevisoren, met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het openbaar register van het
Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR) onder nummer B00150, wordt herbenoemd tot commissaris van de
Vennootschap voor een nieuwe termijn van drie (3) jaar.
BV VGD Bedrijfsrevisoren duidt de heer Maarten LINDEMANS, bedrijfsrevisor, ingeschreven in het
ledenregister van de natuurlijke personen van het IBR onder nummer A02042, aan als vaste
vertegenwoordiger voor de uitoefening van het voormeld mandaat.
Deze benoeming geschiedt voor een hernieuwbare termijn van drie (3) jaar, waarbij de controleopdracht
een aanvang neemt in het boekjaar dat wordt afgesloten op 30/06/2023 om van rechtswege te eindigen op
de jaarvergadering die de jaarrekening van het boekjaar afsluitend op 30/06/2025 dient goed te keuren,
onverminderd de toepassing van de artikelen 3:66 en 3:67 WVV.
Getekend, Jan VAN ESBROECK, gedelegeerd bestuurder.
Getekend, Jan VEREECKE, gedelegeerd bestuurder.
Ondernemingsnr : 0431 586 751
Naam
General Lease	(voluit) :
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 3700 Tongeren, Overhaamlaan 71
Onderwerp akte : Benoeming commissaris
Uittreksel uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering dd 11 september 2024.
Op voorstel van het bestuursorgaan besluit de vergadering Van Havermaet Bedrijfsrevisoren BV
(ondernemingsnummer: 0434.036.891), met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65 bus 1, met als vast
vertegenwoordiger de heer Philippe Schraepen tot commissaris te benoemen voor een periode van 3 boekjaren
(2024 - 2025 -2026), ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering die over de
jaarrekening van het derde boekjaar (2026) beraadslaagt en besluit.
De bezoldiging van de commissaris wordt, conform de offerte van de commissaris september 2024,
vastgesteld voor de werkzaamheden in verband met de statutaire jaarrekening.
Voor ontledend uittreksel,
Philip Boden
Gedelegeerd Bestuurder
Gelijktijdig neergelegd:
- Notulen Bijzondere Algemene vergadering dd 11 september 2024
- Kopijen ondertekenaars notulen BAV dd 11 september 2024
Ondernemingsnr : 0473 821 640
Naam
(voluit) : Naessens HVAc
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Desselgemsesteenweg 39-41 te 8540 Deerlijk
Onderwerp akte : ontslag bestuurder ; ontslag en benoeming gedelegeerd bestuurder
Beslissing bijzonder algemene vergadering van 16 januari 2025 :
Ontslag bestuurder
De enige aandeelhouder A.T.S. n.v. , vertegenwoordigd door haar voorzitter van de raad van bestuur,
Techni-Sales b.v. (BE 0807.621.901), vast vertegenwoordigd door de heer René Schepens, en haar co-ceo,
A&H Services b.v. (BE 0772.347.454), vast vertegenwoordigd door de heer Hendrik Aelbrecht, neemt de
beslissing om het mandaat als bestuurder van de vennootschap Loubo Concept b.v., met
ondernemingsnummer BE 0842.233.776 en adres Ruitersdreef 2 te 8790 Waregem, vast vertegenwoordigd
door de heer Luc Naessens, met onmiddellijke ingang te beeindigen. Zijn mandaat als gedelegeerd bestuurder
van de vennootschap komt hierdoor eveneens met onmiddellijke ingang te vervallen.
ATS n.v. houdt eraan de heer Luc Naessens te bedanken voor zijn inzet voor de vennootschap in al die
jaren en wenst hem het beste voor de toekomst.
Beslissing raad van bestuur van 16 januari 2025 :
Ontslag en benoeming nieuwe gedelegeerd bestuurder :
Aangezien Loubo Concept b.v., vast vertegenwoordigd door de heer Luc Naessens, haar mandaat als
bestuurder met onmiddellijke ingang is beëindigd, komt ook haar mandaat als gedelegeerd bestuurder met
onmiddellijke ingang te vervallen.
De raad van bestuur houdt eraan de heer Luc Naessens te bedanken voor zijn inzet voor de vennootschap
in al die jaren en wenst hem het beste voor de toekomst.
De raad van bestuur van de vennootschap Naessens HVAc benoemt de heer Hendrik Aelbrecht als de
nieuwe gedelegeerd bestuurder, eveneens met onmiddellijk ingang.
René Schepens
Voorzitter raad van bestuur Naessens HVAc n.v.
Ondernemingsnr : 0443 738 673
Naam
(voluit) : IMMO DE LINDE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Veluwestraat 47 2800 Mechelen
Onderwerp akte : (Her) Benoeming (Gedelegeerd) Bestuurder(s)
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN 2 JUNI 2023.
De aandeelhouders nemen met éénparigheid van stemmen de volgende besluiten aan,
1/ Het verlengen van het bestuurdersmandaat als bestuurder van Mevrouw Delaerè Natascha,
2/ Het verlengen van het bestuurdersmandat als Gedelegeerd bestuurder van De heer Notelé Dirk.
3/ De benoeming als bestuurder van De heer Notele Mark die aanvaard.
4/Ingevolge het overleden van Mevrouw Cloostermans Simonne dat haar bestuurdersmandaten een einde
nemen.
5/ de benoeming gaan onmiddellijk in na de vergadering en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering
van 2029
Alle berstuurders aanvaarden hun mandaat en verklaren niet getroffen te zijn tot ontzetting van bestuurlijke
mandaten.
De bestuursmandaten zijn bij beginsel onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Notelé Dirk
Gedelegeerde Bestuurder.
Ondernemingsnr : 0420 305 354
Naam
Garage - Carrosserie Siegfried De Mey & Zonen	(voluit) .
(verkort)
Rechtsvorm . Naamloze Vennootschap
Volledig adres v d. zetel . Aalterbaan 216 c - 9990 Maldegem
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
Uit de notulen van 28 juni 2024 blijkt dat de Gewone Algemene Vergadering van aandeelhouders van de
NV Garage-Carrosserie Siegfried De Mey & Zonen de volgende resolutie heeft aangenomen:
Met eenparigheid van stemmen wordt Moore Audit BV (ondernemingsnummer 0453.925.059), met
maatschappelijke zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, aangesteld als
commissaris voor een periode van 3 jaar (boekjaar 31.12.2024, 31.12.2025 en 31.12.2026), hetzij tot op de
gewone algemene vergadering gehouden in 2027. Moore Audit BV duidt mevrouw Maud Turcq aan als vaste
vertegenwoordiger.
Hierbij neergelegd :
- verslag van de algemene vergadering dd 28/06/2024
- volmacht
"Het Accountantskantoor" Soenen & Grammens BV
vertegenwoordigd door de heer Wim Grammens
Volmachthouder
Ondernemingsnr: 0428 116 626
Naam
(voluit) : BRUSSELS AIRPORT HOTEL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Luchthaven Brussel-Nationaal, Brussels Airport Sheraton Hotel,
1930 Zaventem
Onderwerp akte : Herbenoeming van Commissaris
Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de enige aandeelhouder van 14/05/2024
jaarrekening per 31 december 2026 dient goed te keuren.
Arnaud Feist	Davy Vreys
Gedelegeerd bestuurder	Gedeleerd bestuurder
Ondernemingsnr: 0643 686 060
Naam
(voluit) : HistoGeneX Holding
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Sint-Bavostraat 78, 2610 Wilrijk
Onderwerp akte : Opzegging van de commissaris van de Vennootschap - Benoeming van een
nieuwe commissaris van de Vennootschap - Delegatie van bevoegdheden
om de wettelijke formaliteiten te vervullen
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder genomen op 18 januari 2023,
overeenkomstig artikelen 7:125 en 7:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen:
"Op basis van het voorstel van de raad van bestuur van de Vennootschap, beslist de Aandeelhouder om
vroegtijdig het mandaat van BDO Bedrijfsrevisoren BV, met maatschappelijke zetel te Uitbreidingstraat 72, bus
1, 2600 Berchem, en vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer David Lenaerts,
bedrijfsrevisor, als commissaris van de Vennootschap te beeindigen met onmiddellijke ingang om wettige
redenen, overeenkomstig artikel 3:66 WVV.
[ ... ]
Op basis van het voorstel van de raad van bestuur van de Vennootschap, beslist de Aandeelhouder om met
onmiddellijke ingang PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren BV, met maatschappelijke zetel te Culliganlaan
5, 1831 Diegem, als commissaris voor een termijn van drie jaar. Deze vennootschap heeft de heer Roel Boons,
bedrijfsrevisor, aangeduid als vertegenwoordiger die gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en die belast
wordt met de uitoefening van het mandaat in naam en voor rekening van PricewaterhouseCoopers
Bedrijfsrevisoren BV. Het mandaat vervalt na de algemene vergadering der aandeelhouders die de jaarrekening
per 31 december 2024 dient goed te keuren.
[ ... ]
De Aandeelhouder geeft hierbij een bijzondere volmacht aan Bruno Schroé, Bénédicte Fanard, Jeanne
Adam, Stanko Radoman, en elke andere advocaat of paralegal van het advocatenkantoor Jones Day, kantoor
houdende te Regentschapsstraat 4, 1000 Brussel, België, elk alleen optredend en met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om elk vereist formulier te ondertekenen en neer te leggen teneinde het bovenvermeld besluit
bekend te maken in het Belgisch Staatsblad en, indien nodig, om de inschrijving van de Vennootschap in de
Kruispuntbank van Ondernemingen via elke griffie of elk ondernemingsloket in orde te brengen."
Bénédicte Fanard
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0695 862 558
Naam
(voluit) : 3 TOMMEN BVI.BE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Prins Boudewijnlaan 7 C/201
2550 Kontich
Onderwerp akte : HERBENOEMING BESTUURDERS
Uit de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 10 mei 2024 blijkt het volgende:
1. Herbenoeming van de bestuurders:
Bestuurder: BRAM DE PAEPE
De bijzondere algemene vergadering beslist als nieuwe bestuurder te benoemen: BRAM DE PAEPE. Zijn
mandaat gaat in op heden en heeft een bepaalde duur en zal dus behoudens herverkiezing eindigen op
10/06/2030. Het mandaat van de zopas benoemde bestuurder is onbezoldigd, tenzij anders beslist door de
bijzondere algemene vergadering.
Bestuurder: BVI.EU NV
De bijzondere algemene vergadering beslist als bestuurder te benoemen: BVI.EU, PRINS
BOUDEWIJNLAAN 7C/201, 2550 Kontich. Haar mandaat gaat in op heden en heeft een bepaalde duur en
zal dus behoudens herverkiezing eindigen op 10/06/2030.
Voor deze vennootschap zal MICHEL MEERS optreden als vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel
2:55 WVV. Het mandaat van de zopas benoemde bestuurder is onbezoldigd, tenzij anders beslist door de
bijzondere algemene vergadering.
Bestuurder: Deroose Projects NV
De bijzondere algemene vergadering beslist als bestuurder te benoemen: Deroose Projects,
Neerrechemstraat(hus) 120, 9770 Kruisem. Zijn/haar mandaat gaat in op heden en heeft een bepaalde duur
en zal dus behoudens herverkiezing eindigen op 10/06/2030.
Voor deze vennootschap zal DIRK DEROOSE optreden als vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel
2:55 WVV. Het mandaat van de zopas benoemde bestuurder is onbezoldigd, tenzij anders beslist door de
bijzondere algemene vergadering.
Bestuurder: Spie Company BV
De bijzondere algemene vergadering beslist als bestuurder te benoemen: Spie Company, Uilendreef 16,
2980 Zoersel. Zijn/haar mandaat gaat in op heden en heeft een bepaalde duur en zal dus behoudens
herverkiezing eindigen op 10/06/2030.
Voor deze vennootschap zal PETER SPIESSENS optreden als vaste vertegenwoordiger in de zin van
artikel 2:55 WVV. Het mandaat van de zopas benoemde bestuurder is onbezoldigd, tenzij anders beslist door
de bijzondere algemene vergadering.
BVI.EU NV
Met vaste vertengwoordiger Michel Meers
Ondernemingsnr : 0425 139 122
Naant
(voluit) : Schelfhout
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Industriezone Heikemp 1121, 3640 Kinrooi
Onderwerp akte : Hernieuwing mandaten
Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 31 mei
2024 :
"Bij afzonderlijke stemming en met éénparigheid van stemmen beslist de enige aandeelhouder het
mandaat van de heer Davy Ras te hernieuwen voor een periode van 6 jaar, eindigend onmiddellijk na de
jaarvergadering van 2030.
Bij afzonderlijke stemming en met éénparigheid van stemmen beslist de enige aandeelhouder het
mandaat van Deloitte Bedrijfsrevisoren BV o.v.v. CVBA met zetel te 2018 Antewerpen, Lange Lozanastraat
270, en btw nummer BE 0429 053 863, te verlengen voor een periode van 3 jaar, eindigend onmiddellijk na de
jaarvergadering van 2027."
Davy Ras, bestuurder	Stefan Van Buggenhout, bestuurder
Ondernemingsnr : 0464 038 397
Naam
(voluit) : CHARK
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : 8300 KNOKKE-HEIST, Kustlaan 46
Onderwerp akte : Herbenoemingen Bestuurders
Uit de bijzondere algemene vergadering, gehouden ten maatschappelijke zetel dd.11/01/2025 blijkt dat met
éénparigheid van stemmen, volgende bestuurders werden herbenoemd voor een termijn van 6 jaar:
- Gewone commanditaire vennootschap "Fedicha", met maatschappelijke zetel te 8300 Knokke-Heist
Kustlaan 46 en ondernemingsnummer 0717.908.579
Met als vaste vergenwoordiger Debbaut Felix, 'T Walletje 61, 8300 Knokke-Heist
- De heer Debbaut Dirk, Elizabetlaan 99, 8300 Knokke-Heist
- Mevrouw Van Poucke Chantal, Elizabetlaan 99, 8300 Knokke-Heist
De Vennootschap Fedicha CommV. wordt herbenoemd als afgevaardigde bestuurder.
De heer Debbaut Dirk en mevrouw Van Poucke Chantal hebben een onbezoldigd mandaat;
De vennootschap Fedicha CommV. heeft een bezoldigd mandaat.
Debbaut Felix
Bestuurder
Ondernemingsnr : 0432 637 222
Naam
(voluit) : Alu Construction Develtere
(verkort) : A.C.D.
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Zwaaikomstraat 22, 8800 Roeselare
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
De algemene vergadering der aandeelhouders van 26 juni 2024 heeft beslist om Callens Vandelanotte NV
(BE 0433.608.707), President Kennedypark 1A, 8500 Kortrijk, vertegenwoordigd door Jan Degryse, her te
benoemen voor een periode van 3 jaar.
BV DEAMO INTERNATIONAL
Gedelegeerd bestuurder
vertegenwoordigd door de heer Cristof Develtere
vaste vertegenwoordiger
Ondernemingsnr : 0413 984 914
Naam
(voluit) : Beran NV
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Grotesteenweg 214, 2600 Antwerpen
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders - benoeming commissaris
De algemene vergadering van 28 april 2022 heeft kennis genomen van het vrijwillig ontslag, met ingang op
1 april 2022, van de heer Bart Leeman als bestuurder.
De algemene vergadering van 28 april 2022 heeft unaniem volgende beslissingen genomen:
1) Benoeming, met ingang van 28 april 2022 voor een periode van zes jaar, van de heer Luc Van de Voorde,
wonende te Goorweg 27a in 3191 Boortmeerbeek.
2) Benoeming, op voorstel van de raad van bestuur, van EY bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de
heer Jean-François Hubin, als commissaris met ingang van het boekjaar 2022. In afwijking van de geldende
reglementaire voorschriften, met het oog op de harmonisatie van de looptijd van het mandaat van de
commissaris binnen alle entiteiten van Crelan Groep, neemt zijn mandaat een einde na afloop van de statutaire
algemene vergadering van 2023.
De raad van bestuur van 7 december 2022 heeft kennis genomen van het vrijwillig ontslag, met ingang op
7 december 2022, van de heer Luc Van de Voorde als bestuurder.
De raad van bestuur van 7 december heeft beslist om, overeenkomstig artikel 13 van de statuten, de heer
Maarten Cleppe, wonende te Veldhoendreef 2 in 8200 Sint-Michiels-Brugge te coopteren als bestuurder in
afwachting van zijn definitieve benoeming op de algemene vergadering van 27 april 2023.
De raad van bestuur van Beran NV is per 7 december 2022 bijgevolg samengesteld uit volgende
bestuurders: Grete Schaekers (voorzitter), Maarten Cleppe en Ortwin De Vliegher.
Antwerpen, 22 december 2022
Ortwin De Vliegher
Bestuurder
Ondernemingsnr : 0874 370 965
Naam
(voluit) : HEXATECHNIC BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Veurnestraat 195 - 8660 De Panne
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders / gedelegeerd bestuurder
Uit de notulen van de algemene vergadering dd. 03 december 2022 van Hexatechnic
Belgium NV gehouden ten maatschappelijke zetel Veurnestraat 195 - 8660 De Panne
werd het volgende beslist : de volgende bestuurders worden herbenoemd voor een
periode van zes jaar tot aan de algemene vergadering van 2028 :
- Platel Gilbert
- Platel Olivier
- Lechon Deborah
De heer Platel Gilbert wordt herbenoemd tot Gedelegeerd Bestuurder en Voorzitter van
de Raad van Bestuur voor de duur van zijn mandaat.
Zij aanvaarden allen hun mandaat.
PLATEL Gilbert
Gedelegeerd Bestuurder
Ondernemingsnr : 0734 690 074
Naam
(voluit) : KEGFLOW CORPORATION
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Kleistraat 8, 9790 Wortegem-Petegem
Onderwerp akte : ONTSLAG BESTUURDER - BENOEMING BESTUURDER
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 19 oktober 2022
De aandeelhouders hebben kennis genomen van en bevestigen, voor zover nodig, de beëindiging van het
mandaat als bestuurder van B.L.BE BV, met zetel te Sint-Michielskaai 40, 2000 Antwerpen en ingeschreven bij
de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0476.960.480, vast vertegenwoordigd door de heer
Filip Beyens, en dit met onmiddellijke ingang.
In het licht hiervan besluiten de aandeelhouders om aan B.L.BE BV en de heer Filip Beyens een
onvoorwaardelijke tussentijdse kwijting te verlenen voor de uitoefening van hun mandaat als bestuurder en
vaste vertegenwoordiger voor de periode van 1 januari 2022 tot en met de datum van deze besluiten.
De aandeelhouders zullen een onvoorwaardelijke en definitieve kwijting verlenen aan B.L.BE BV en de heer
Filip Beyens voor de uitoefening van hun mandaat als bestuurder en vaste vertegenwoordiger op de
eerstvolgende gewone algemene vergadering van de Vennootschap.
De aandeelhouders beslissen om AM4 BV, met zetel te Waregemsestraat 23, 8771 Kruisem en
ingeschreven bij de Kruispuntbank van. Ondernemingen onder het nummer 0737.366.086, vast
vertegenwoordigd door de heer Jan Goossens te benoemen als bestuurder van de Vennootschap en dit met
onmiddellijke ingang.
Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd en is geldig voor een periode van zes jaar tot onmiddellijk
na de algemene vergadering die zal worden gehouden in 2028.
De aandeelhouders beslissen verder om een bijzondere volmacht te verlenen aan Astrea CVBA, meer
bepaald aan de heren Frédéric Verspreeuwen, Seppe Laenen, Toon Vangrunderbeek en mejuffrouwen Micha
Van den Abeele, Mai Nguyen, Annalyne Van De Steene, Emily Staels en Melani Simonian, advocaten,
kantoorhoudende te Posthofbrug 6, B-2600 Antwerpen, ieder met de macht om afzonderlijk op te treden en met
de macht van indeplaatsstelling, te benoemen als bijzonder gevolmachtigden van de Vennootschap, om in
naam en voor rekening van de Vennootschap alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor het opmaken,
ondertekenen en neerleggen van deze besluiten en alle andere formulieren bij het Belgisch Staatsblad, de
Kruispuntbank der Ondernemingen, de griffie van de ondernemingsrechtbank, het Ondernemingsloket, de
BTW-administratie en enige andere administratieve of andere overheid met betrekking tot het publiceren van
voormelde beslissingen en met betrekking tot het vervullen van alle andere noodzakelijke formaliteiten met
enige andere administratieve overheid of dienst.
Voor eensluidend,
Bijzonder gevolmachtigde
Seppe Laenen