N° d'entreprise : 0687819872
Nom
(en entier) : Cardio-onco DHB
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue Claire 22
 : 1410 Waterloo
Objet de l'acte :
DIVERS
Il résulte d'un acte reçu par Maître Edouard-Jean NAVEZ, notaire résidant à Wavre, associé de la
société à responsabilité limitée dénommée « WATHELET & NAVEZ, Notaires Associés », ayant son
siège à 1300 Wavre, Rue Saint Roch 28, TVA BE 0700.686.428 RPM Brabant wallon, le 29
décembre 2021, ici textuellement reproduit:
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la  société à responsabilité
limitée « Cardio-onco DHB », ayant son siège à 1410 Waterloo, Avenue Claire, numéro 22 , avec le
numéro d’entreprise 0687.819.872.
(...)
Le bureau de l'assemblée a requis le notaire soussigné d’acter authentiquement ce qui suit :
(...)
La séance est ouverte à 17 heures sous la présidence de Monsieur de HEMPTINNE Quentin, plus
amplement nommé ci-après.
Le président exercera également le rôle de secrétaire et de scrutateur.
II. EXPOSÉ DU PRÉSIDENT
Le Président expose ce qui suit :
Composition de l'assemblée
Tous les actionnaires sont présents ou représentés et déclarent, sur présentation du registre des
actions nominatives, être titulaires du nombre d’actions suivant :
    •  Monsieur de HEMPTINNE Quentin Henry Jean, né à Ixelles  le 3 décembre 1982 (...), (...),
domicilié à 1410 Waterloo, Avenue Claire, 22 : 90 actions,
    •   Madame BUISSERET Laurence Michèle Fernande, née à WoluweSaint-Lambert  le 7 juin 1982
(...), domiciliée à 1410 Waterloo, Avenue Claire, 22, ici représentée par Monsieur de HEMPTINNE
Quentin, prénommé, en vertu d’une procuration sous signature privée, (...) : 10 actions,
Soit ensemble : 100 actions ou la totalité des actions émises par la société.
Ordre du jour
L’assemblée a été convoquée pour délibérer sur l’ordre du jour qui suit :
1. Correction d’une erreur matérielle contenue dans l’acte reçu par le notaire Dominique ROULEZ, à
Waterloo, le 2 février 2021, afin de préciser qu’à la date dudit acte, les apports en capital n’étaient
libérés qu’à concurrence de 6.200 €, et non pas à concurrence de 18.600 €, comme indiqué
erronément ;
2. Constatation de la libération effective du solde des apports valablement souscrits, à concurrence
de 12.400 €, par un virement réalisé en date du 28 décembre 2021 ;
3. Confirmation du caractère indisponible des apports, comme indiqué à l’article 6 des statuts ;
4. Pouvoirs.
(...)
IV. DÉLIBÉRATIONS ET RÉSOLUTIONS
Après délibération sur les points à l’ordre du jour, l’assemblée adopte les résolutions suivantes:
Volet B
Première résolution – Correction d’une erreur matérielle
L'assemblée générale décide de corriger une erreur matérielle contenue dans l’acte reçu par le
notaire Dominique ROULEZ, à Waterloo, le 2 février 2021, afin de préciser qu’à la date dudit acte,
les apports en capital n’étaient libérés qu’à concurrence de 6.200 €, et non pas à concurrence de
18.600 €, comme indiqué erronément.
Deuxième résolution – Constatation de la libération effective du solde des apports valablement
souscrits
L'assemblée générale constate la libération effective du solde des apports valablement souscrits, à
concurrence de 12.400 €, par un virement réalisé en date du 28 décembre 2021 sur le compte
numéro BE21 7360 6841 7703 de la société, (...).
Troisième résolution – Confirmation du caractère indisponible des apports
L'assemblée générale confirme que les apports seront consignés sur le compte de capitaux propres
indisponibles ouvert au nom de la société, comme indiqué à l’article 6 des statuts.
Quatrième résolution – Pouvoirs
L’assemblée confère tous pouvoirs :
- aux administrateurs de la société, agissant ensemble ou séparément, en vue (i) de l’exécution des
résolutions susvisées et (ii) en particulier, de l’accomplissement de toute démarche ou formalité
requise aux fins d’assurer l’opposabilité aux tiers desdites résolutions, et (iii) de comparaître à l’
élaboration de tous actes rectificatifs du présent acte, aux fins d’y rectifier toutes erreurs matérielles,
ou de réaliser toutes formalités de publicité rectificatives ;
- à tous collaborateurs de l’étude des notaires Jacques WATHELET & Edouard-Jean NAVEZ,
notaires à Wavre ; faisant élection de domicile en leur étude, à titre individuel et avec faculté de
substitution, aux fins d’effectuer toutes formalités juridiques et administratives requises pour la mise
en œuvre des résolutions susvisées, et ce notamment auprès du greffe du tribunal de commerce
compétent, de tout guichet d’entreprises et de la Banque Carrefour des Entreprises, du Moniteur
belge, etc.
V. CLÔTURE
Toutes les décisions ont été prises à l’unanimité des voix.
L’assemblée est clôturée à 17 heures 30.
(...)
Pour extrait conforme.
Le notaire Edouard-Jean NAVEZ.
Déposés en même temps une expédition de l'acte, les annexes et les statuts coordonnés.