Ondernemingsnr : 0427415058
Naam
(voluit) : WAVRE PNEUS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Z. 3 Doornveld 60
 : 1731 Asse
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL
Het jaar tweeduizend drieëntwintig.
Op achtentwintig december.
(…)
Voor Ons, Stijn RAES, notaris te Gent, tweede kanton.
WORDT GEHOUDEN:
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "WAVRE PNEUS", met
adres van de zetel te Relegem (B-1731 Asse), Z. 3 Doornveld 60, met ondernemingsnummer BTW
BE0427.415.058 RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling.
Hierna de "vennootschap" genoemd.
(…)
BESLUITEN
Vervolgens heeft de enige aandeelhouder, vertegenwoordigd zoals gezegd, handelend in de plaats
van de algemene vergadering, de volgende besluiten genomen, welke zij de notaris heeft verzocht
authentiek vast te stellen:
EERSTE BESLUIT: Vaststelling vereniging alle aandelen in één hand - mededeling overeenkomstig
de artikelen 2:8, §4 en 2:14, 4° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De vergadering neemt kennis van het gegeven dat al haar aandelen sinds 31 december 2008 in één
hand zijn verenigd en gehouden worden door de naamloze vennootschap "VP LAM HOLDING", met
adres van de zetel te Sint-Agatha-Berchem (B-1082 Sint-Agatha-Berchem), Steenweg op Zellik 25-
27, met ondernemingsnummer BTW BE0452.263.488 RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling.
(…)
TWEEDE BESLUIT: Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
(…)
DERDE BESLUIT: Wijziging van het voorwerp
(…)
Het verslag van het bestuursorgaan blijft bewaard in het dossier van de notaris.
BESLUIT
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, en besluit bijgevolg artikel 3
van de huidige statuten te wijzigen en te vervangen zoals blijkt uit de, hierna aan te nemen, nieuwe
tekst van de statuten.
VIERDE BESLUIT: Omvorming van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening in een
beschikbare eigen vermogensrekening.
(…)
De vergadering besluit bovendien, voor zoveel als nodig, de nominale waarde van de aandelen
formeel af te schaffen.
VIJFDE BESLUIT: Opheffing overdrachtsbeperkingen op aandelen
De vergadering besluit de overdrachtsbeperkingen op aandelen op te heffen, en bijgevolg artikel 9
van de actuele tekst van statuten te wijzigen en te vervangen zoals blijkt uit artikel 9 van de, hierna
aan te nemen, nieuwe tekst van de statuten.
ZESDE BESLUIT: Schrapping statutaire zaakvoerders
De vergadering besluit de statutaire zaakvoerders, te weten de heer André Van Den Moortel en de
heer André Kerckhofs, zoals vermeld in artikel 11 van de actuele tekst van de statuten, te schrappen,
aangezien zij niet meer in functie zijn.
ZEVENDE BESLUIT: Wijziging externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan
De vergadering besluit de bepalingen inzake de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het
bestuursorgaan te wijzigen, en besluit bijgevolg artikel 11 van de huidige statuten te wijzigen en te
vervangen zoals blijkt uit artikel 11 van de, hierna aan te nemen, nieuwe tekst van de statuten.
ACHTSTE BESLUIT: Aanname van een nieuwe tekst van statuten
De vergadering besluit tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met enerzijds de genomen besluiten en anderzijds het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt (hierna volgt een uittreksel):
"NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap (BV).
Zij heeft de naam "Wavre Pneus".
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
(…)
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en/of in het buitenland, de volgende activiteiten uit te
oefenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, voor eigen rekening en/of voor rekening van derden, alleen
of in samenwerking met derden, in de meest uitgebreide zin:
- Alle aankoop en verkoop van binnen- en buitenbanden, alle montage, herstellingen en herrubering,
alle verhandelingen van producten en bijhorigheden die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband
staan met voertuigen met eigen beweegkracht.
- Alle werkzaamheden, activiteiten of diensten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden
met de professionele assistentieverlening en pechverhelping bij motorvoertuigen, zoals onder meer,
doch niet beperkt tot, de lokalisatie van problemen en klanten, het zoeken en organiseren van de
noodzakelijke technische assistentie, het zoeken en organiseren van de technische herstelling,
alsook het opvolgen van de doorgevoerde reparatie.
- Alle werkzaamheden, activiteiten of diensten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden
met de elektronische en automatische verwerking van gegevens, de automatisering van methoden,
de dataverwerking, telematica, de ontwikkeling van software en IT-oplossingen, de automatisering
van administratie en administratieve processen.
- Alle werkzaamheden, activiteiten of diensten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden
met de nationale en internationale transportsector.
- De uitbating van een garage en stalling van motorvoertuigen, onder andere het uitvoeren van
algemene herstellingswerken van welke aard ook, uitlijnen, bijsturing en regeling van voor- en
achterassen, controleren van uitlaatgassen, wassen van auto's, het uitbaten van een carwash-
installatie, smeren en graffiteren, bandenplaatsing en herstelling ervan, alle werkzaamheden aan
motorvoertuigen; montage van autogeluidsinstallaties, plaatsen en controleren van remmen, regelen
van lichten, het plaatsen van accessoires, onder andere schokbrekers, trekhaak of mechanische
onderdelen, en alle werkzaamheden van automechanica.
- Het uitvoeren van alle activiteiten in verband met de ontwikkeling, de productie, de assemblage, de
aan- en verkoop, de in- en uitvoer, het installeren, het monteren, het opslaan, de verdeling, de
herstelling, het onderhouden, het slopen en/of recycleren, zowel klein- als groothandel, van banden,
binnenbanden, velgen, wielen, wieldoppen, rubberartikelen en benodigdheden, knalpotten,
tweedehandsvoertuigen en motorrijtuigen, bestelvoertuigen, bussen en vrachtwagens,
smeermiddelen, vloeibare brandstoffen, alsook aanverwante artikelen voor voertuigen, auto-
onderdelen en alle accessoires, wisselstukken, onderdelen, componenten en toebehoren, zowel
nieuw als tweedehands, alsook aanverwante diensten, en het uitvoeren van diensten in verband
hiermee.
- Alle commerciële en industriële verrichtingen die betrekking hebben op rollend materieel in het
algemeen en het bijzonder.
- De groot- en kleinhandel, in- en uitvoerhandel van onderdelen en toebehoren voor motorvoertuigen.
- Het verrichten van activiteiten in, en het organiseren van een werkplaats voor alle voorgaande
rubrieken, de herstelling van motorvoertuigen, de herstelling van koetswerk, en een diagnosecentrum
voor alle motorvoertuigen.
- De handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen en woningen, wel en niet voor bewoning
bestemde gebouwen, gronden, de verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel
onroerend goed, woningen, sociale woningen, bedrijfsgebouwen, en gronden.
- Computerconsultancy-activiteiten, het verlenen van advies aan de gebruikers over soorten
computers (hardware) en hun configuratie en de toepassing van bijbehorende programmatuur
(software); Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer.
- Groothandel en kleinhandel in computers, randapparatuur en software, elektronische en
telecommunicatieapparatuur en delen daarvan.
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.
- De verwerving van participaties door inschrijving of aankoop van Belgische of buitenlandse,
bestaande of nog op te richten, vennootschappen, welke actief zijn op het vlak van het beheer van
onroerende goederen, alsook bestuurders-, vereffenaars- of andere mandaten in dergelijke
vennootschappen opnemen.
- De verhuring van voertuigen.
- Het verrichten van alle intern en extern, nationaal en internationaal vervoer van personen en
goederen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
- Het transporteren van voertuigen voor eigen rekening of voor derden zowel in het binnenland als
buitenland.
- Depannagedienst voor eigen rekening of voor derden zowel in het binnenland als in het buitenland.
- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
- Alle werkzaamheden op het gebied van studie, research, analyse en opleiding die verband houden
met hogervermelde activiteiten.
- De industrialisering en commercialisering van de bovenvermelde producten en activiteiten.
- Het ontwikkelen, verkrijgen, overdragen, kopen, verkopen, huren, verhuren, vestigen, verlenen,
commercialiseren, beheren, exploiteren en verhandelen in het algemeen van merken, brevetten,
octrooien, licenties, sublicenties, commerciële namen, uithangborden, vergunningen, know-how, en
andere rechten van intellectuele eigendom of soortgelijke rechten hoe ook genaamd en omschreven.
- Leningen verstrekken aan, zich zeker stellen voor, dit zowel tot waarborg van haar eigen
verbintenissen als tot waarborg voor verbintenissen van derden, alsook het verstrekken van eender
welke zekerheden ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
- De uitbating, de concessie, aankoop, verkoop en verhuur van de lokalen of onroerende goederen,
waarin de bovenvermelde activiteiten kunnen warden gerealiseerd of die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.
- Het investeren, inschrijven, rechtstreeks of onrechtstreeks participeren, beleggen, verkopen,
aankopen en verhandelen, vast overnemen en plaatsen van aandelen, deelbewijzen, obligaties,
certificaten, schuldvorderingen, kredieten, gelden en andere roerende waarden en verhandelbare
waardepapieren, uitgegeven door Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten
ondernemingen, al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren,
instellingen en verenigingen, al dan niet met een (semi) publiekrechtelijk statuut.
- Het oprichten van, het op enigerlei wijze deelnemen in, het verwerven en het beheer van
participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten Belgische of buitenlandse
ondernemingen. Het behouden, vervreemden of op enigerlei andere wijze beheren van alle soorten
deelnemingen en belangen in andere Belgische of buitenlandse vennootschappen en
ondernemingen, het aangaan van joint ventures met andere vennootschappen en ondernemingen.
Het uitoefenen van functies van bestuurder of van vereffenaar, het verlenen van advies,
management en andere diensten aan deze vennootschappen. Deze diensten kunnen zowel op
contractuele als op statutaire basis worden verleend en in de hoedanigheid van externe raadgever of
orgaan van de vennootschap.
- Het financieren van vennootschappen en ondernemingen, in de meest ruime zin; het lenen, uitlenen
en bijeenbrengen van gelden daaronder begrepen, het uitgeven van obligaties, schuldbrieven of
andere waardepapieren, alsmede het aangaan van daarmee samenhangende overeenkomsten; het
verstrekken van garanties en zekerheden, het verbinden van de vennootschap en het bezwaren van
activa van de vennootschap ten behoeve van ondernemingen en vennootschappen waarmee de
vennootschap in een groep is verbonden en ten behoeve van derden, in ieder geval met uitzondering
evenwel van activiteiten die aan bijzondere reglementeringen onderworpen zijn.
- Het optreden en handelen als dienstverlener, als interim-manager en/of als tussenpersoon bij alle
vormen van adviesverlening, managementdiensten en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op
het gebied van marketing, e-business strategy, planning, organisatie, efficiëntie en toezicht,
informatica, human resources, administratie en financiën, publiciteit en reclame, financiële en
juridische planning en/of het verschaffen van informatie aan bedrijfsleiding en dit in de meest ruime
zin.
- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, alsook
het in de ruimste zin van het woord verlenen van bijstand en diensten, rechtstreeks of
onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
- Het verlenen van diensten op het vlak van netwerkvorming en -gebruik, externe vertegenwoordiging
en representatie inclusief de deelname en/ of creatie van franchise-netwerken.
- De vorming en het beheer in de ruimste zin van het woord van een patrimonium van roerende en
onroerende goederen, daaronder begrepen, het vestigen van zakelijke rechten, onroerende leasing,
huur, verhuring, onderhuur, uitbating, herstelling, verbetering, onderhoud, verbouwing, aankoop,
oprichting en elke verwerving en verkoop van onroerende goederen.
- Handel in onroerende goederen, dit in de ruimste zin van het woord, met inbegrip van onroerende
leasing, met uitzondering van de activiteiten welke voorbehouden zijn voor erkende
vastgoedmakelaars.
- Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen inzake gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen; alsook, in de ruimste zin van het woord, het deelnemen aan emissieverrichtingen van
aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling of
anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille of
kapitaalbestuur. Zowel voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden,
bij te dragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen.
De vennootschap kan daartoe ook administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen,
stapelplaatsen, bijkantoren en andere vestigingen oprichten en openen in België of in het buitenland.
De vennootschap kan optreden als bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar van andere
vennootschappen.
Zij kan alle onroerende en andere goederen op eender welke wijze verwerven en overdragen, huren
of verhuren, geheel of gedeeltelijk, definitief of tijdelijk, ongeacht of die rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met haar voorwerp.
Zij kan onder meer samenwerken met, een belang nemen in, bij wijze van inbreng, fusie, overdracht,
participatie, inschrijving of op elke andere manier, rechtstreeks of onrechtstreeks, iedere, bestaande
of nog op te richten, vereniging, bedrijvigheid, vennootschap of onderneming waarvan het voorwerp
gelijkaardig, overeenkomstig of verwant is met het hare of van die aard is de verwezenlijking van
haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen.
Zij mag zich borg stellen, haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere
goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, andere zekerheden verstrekken, en
mag aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, leningen en
kredietopeningen verstrekken en alle andere verbintenissen aangaan, zowel voor haarzelf als voor
alle derden.
Zij mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten, die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of van die aard zijn dit te
begunstigen. Zij mag alle verrichtingen stellen of uitvoeren die van aard zijn de verwezenlijking van
voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen.
Deze opsomming is niet limitatief.
DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden achthonderd (800) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
STORTINGSPLICHT
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort, tenzij het bevoegde orgaan er anders over
beslist.
Indien de aandelen niet werden volgestort, bepaalt het bestuursorgaan vrij, naargelang de behoeften
van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later uit te voeren stortingen.
(…)
AARD VAN DE AANDELEN
Alle aandelen zijn op naam.
(…)
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
(…)
DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt de controle op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie (3) jaar.
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de eerste vrijdag van de
maand april, om zeventien uur dertig.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur. Indien er slechts één aandeelhouder
is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Voor zover wettelijk toegelaten kunnen de algemene vergaderingen eveneens worden gehouden bij
middel van tele-of videoconferentie.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: (*) de
houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; (*) de rechten verbonden aan de effecten van de
effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog
steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
BERAADSLAGINGEN
§1.    Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2.    Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3.    Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4.    Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen
in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5.    Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten
genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
§6.    De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van
statutenwijzigingen.
(…)
BOEKJAAR
Het boekjaar begint op één januari (1/01) en eindigt op éénendertig december (31/12) van elk jaar.
(…)
BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVES - INTERIMDIVIDEND
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
ONTBINDING - VEREFFENING
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in artikel 2:87 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering.
De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid
beperken.
Een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte zijn mogelijk mits naleving van de
voorwaarden voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.".
NEGENDE BESLUIT: Vaststelling van de samenstelling van het bestuursorgaan
De vergadering stelt vast dat bijgevolg de rechtspersonen bestuurders zijn van de vennootschap,
voor onbepaalde duur:
1.      de besloten vennootschap "De Prycker Consult", met adres van de zetel te Dworp (B-1653
Beersel), Rododendronlaan 4, met ondernemingsnummer BTW BE0694.837.625 RPR Brussel,
Nederlandstalige afdeling, vast vertegenwoordigd door de heer DE PRYCKER Stefan (…), wonende
te Dworp (B-1653 Beersel), Rododendronlaan 4, niet-statutair bestuurder;
2.      de besloten vennootschap "EFCEE", met adres van de zetel te Oosterzele (B-9860
Oosterzele), Lange Munte 72A, met ondernemingsnummer BTW BE0807.357.130 RPR Gent,
afdeling Gent, vast vertegenwoordigd door de heer CAILLIAU Filip (…), wonende te Oosterzele (B-
9860 Oosterzele), Lange Munte 72 A, niet-statutair bestuurder, en
3.      de besloten vennootschap "LAMBEFRAN", met adres van de zetel te Sint-Niklaas (B-9100
Sint-Niklaas), Oostjachtpark 7, met ondernemingsnummer BTW BE0426.231.361 RPR Gent,
afdeling Dendermonde, vast vertegenwoordigd door de heer LAMBRECHT Frank (…), wonende te
Wemmel (B-1780 Wemmel), Fr. Robbrechtsstraat 247, niet-statutair bestuurder.
Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.
TIENDE BESLUIT: Machten
De vergadering besluit alle machten te verlenen aan: (i) het bestuursorgaan (in voorkomend geval
elk lid hiervan afzonderlijk handelend) voor de uitvoering van de genomen besluiten, (ii)
ondergetekende notaris of elke andere notaris en/of medewerker van RVH-Notarissen om de
gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen,
conform de wettelijke bepalingen en (iii) het bestuursorgaan (in voorkomend geval elk lid hiervan
afzonderlijk handelend), evenals aan de bedienden, aangestelden en lasthebbers, teneinde, indien
nodig, de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de aanpassing
van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie
van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren en tevens met het oog op de
aanmaak of aanpassing van een elektronisch aandelenregister eStox.
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde statuten).
 
(geregistreerd)
 
Stijn RAES,
Notaris.