Ondernemingsnr : 0664935394
Naam
(voluit) : DIEVAN
(verkort) :
Rechtsvorm : Gewone commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Mechelsesteenweg 326
 : 2650 Edegem
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de commanditaire
vennootschap “DIEVAN”, gehouden op 24 maart 2023 voor notaris Daan Van Dooren met
standplaats te Borsbeek, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Notarissen Wegge,
Van Dooren & Saenen”, met zetel te 2150 Borsbeek, Jozef Reusenslei 104, in zijn kantoor, blijkt dat
volgende beslissingen met eenparigheid werden genomen:
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3. Beslissing tot vermindering van het eigen vermogen:
a) De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van de zaakvoerder de dato 30
november 2022 omtrent het voorstel tot gedeeltelijke terugbetaling van de inbrengen.
Iedere aanwezige aandeelhouder erkent kennis genomen te hebben van dit verslag. De vergadering
ontslaat de voorzitter ervan hiervan lezing te geven.
b) De vergadering verklaart bij huidige vermindering van het eigen vermogen rekening te hebben
gehouden met de algemene zorgvuldigheidsnorm, bij gebreke aan een wettelijke bepaling die een
netto-actief-en liquiditeitstest met bijhorende verslagplicht oplegt voor een commanditaire
vennootschap.
De zaakvoerder, hier aanwezig, verklaart op de hoogte te zijn dat er geen uitdrukkelijke wettelijke
bepaling is omtrent verslagverplichting, netto-actieftest en liquiditeitstest en dat bij effectieve uitkering
hij toch onderworpen blijft aan de algemene zorgvuldigheidsnorm.
c) De vergadering beslist om het eigen vermogen van de vennootschap te verminderen met een
bedrag van één miljoen euro (1.000.000,00 EUR), zonder vernietiging van aandelen.
d) De vergadering beslist dat deze vermindering van het eigen vermogen geschiedt door
terugbetaling aan de vennoten door middel van het ter beschikking stellen van deze inbrengen op
een rekening-courant ten gunste van de vennoten.
4. Beslissing om adres van de zetel niet meer op te nemen in de statuten.
5. Beslissing verlenging lopende boekjaar tot 31 december 2023.
6. Beslissing verplaatsing van de jaarvergadering naar de laatste zaterdag van de maand juni om
zeventien uur (17.00u).
7. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en de genomen beslissingen:
“Rechtsvorm, naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een commanditaire vennootschap onder de naam
“DIEVAN”.
Telkens wanneer de naam van de vennootschap gebruikt wordt, dient deze steeds gevolgd of
voorafgegaan te worden door de woorden “commanditaire vennootschap” of CommV.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Luik B
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, in eigen naam en voor
eigen rekening, alsook in naam en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden:
1/ het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al dan niet een
participatie aanhoudt.
2/ administratie, consultancy en managementactiviteiten, omvattende onder meer:
- adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet
uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations
en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfs- leven en de overheid op
gebied van bijvoorbeeld planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie
aan de bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op
het gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van
beheer in het algemeen;
- het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer
het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;
- studie-, organisatie en raadgevend bureau inzake juridische, financiële, handels-,
bedrijfseconomische of sociale aangelegen- heden met inbegrip van alle handelingen die verband
houden met advies, documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financiële
problemen;
- het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten
van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van
kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het ver- richten van voorbereidende studies en adviezen
op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, ex- port en import,
het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting
of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen
alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn.
3/ het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder
meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het
aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen,
doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbater
van onroerende goederen, de aan- en ver- koop, huur en verhuur van roerende goederen
betreffende de in- richting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle hand delingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van roerende en onroerende goederen te bevorderen.
4/ het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roe- rende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen, met uitsluiting evenwel van handelingen die zijn
voorbehouden aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
5/ het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties
verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s
op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk
Luik B
voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks
of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haar- zelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft.
Inbreng-effecten
Een commanditaire vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn
verboden.
Voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
(…)
Benoeming-ontslag
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders. Indien er een statutaire
zaakvoerder wordt benoemd, dient deze een gecommanditeerde vennoot te zijn. Gewone
zaakvoerders mogen al dan niet vennoot zijn.
Indien er twee zaakvoerders zijn, besturen zij samen de vennootschap .
Indien er meerdere zaakvoerders zijn, vormen zijn een college.
Tot statutaire zaakvoeder werd benoemd: mevrouw Dierckx Nicole, voornoemd.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-
bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders bezoldigd
voor de uitoefening van hun mandaat.
Het ontslag van een zaakvoerder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde
zaakvoerder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of
vertrekvergoeding.
De vennootschap wordt niet ontbonden door het overlijden, de herroeping, onbekwaamverklaring of
het ontslag van een zaakvoerder.
Indien er een opvolgend statutair zaakvoerder is, zal deze van rechtswege opvolgen.
De opvolgende zaakvoerder(s) zal / zullen tevens gecommanditeerde vennoot van de vennootschap
worden. Zij zullen zorgen voor de nodige bekendmakingen in de bijlagen tot het Bel-gisch Staatsblad.
Indien er meerdere zaakvoerders in functie zouden zijn, zullen de overblijvende zaakvoerders de
vennootschap verder besturen en kunnen zij, indien zij dit gepast achten, de algemene vergadering
samenroepen om een nieuwe statutaire zaakvoerder te benoemen.
Indien er geen zaakvoerders meer zijn, zal de algemene vergade-ring samenkomen om één of
meerdere statutaire of gewone zaakvoer-ders te benoemen. Deze vergadering wordt binnen de
maand samenge-roepen door de vennoot die op de laatste algemene vergadering verschenen is met
het meest aantal aandelen en die zal optreden in de hoedanigheid van zaakvoerder ad hoc.
Indien de betrokken vennoot in gebreke blijft dit te doen binnen de maand na de vaststelling van
voorgaand feit, zal iedere be-langhebbende de toepassing van artikel 4:28 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen kunnen vragen
(…)
Bestuur-vertegenwoordiging
Het bestuursorgaan zal alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor
volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur en de vertegenwoor-diging, wat het dagelijks bestuur
aangaat, opdragen aan één of meer personen die individueel, gezamenlijk dan wel als college
moeten optreden. Het bestuursorgaan kan tevens bijzondere machten toekennen aan lasthebbers;
hij bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.
Indien er slechts één zaakvoerder is benoemd, wordt de vennoot-schap bij alle rechtshandelingen,
Luik B
jegens derden en in rechtszaken als eiser of verweerder, gebonden door de handtekening van de
enige zaakvoerder of van een door hem benoemde gevolmachtigde. Indien er twee zaakvoerders
zijn, wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of
verweerder, gebonden door de handtekening van beide zaakvoerders of van een door hen
benoemde gevolmachtigde.
Indien er meerdere zaakvoerders zijn, vormen zij een college en wordt de vennootschap gebonden
door de handtekening van twee zaakvoerders gezamenlijk handelend of van een door hen
benoemde gevolmachtigde.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuursorgaan van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap rechtsgeldig vertegen-woordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.
Een commanditaire vennoot mag geen enkele daad van bestuur verrichten, zelfs niet krachtens een
volmacht.
(…)
Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden
bijeengeroepen de laatste zaterdag van de maand juni om zeventien uur (17.00u)
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging
van de statuten inhouden.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over
een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
Telt de vennootschap slechts één vennoot, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een algemene
vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige vennoot die
handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel van de
vennootschap wordt bijgehouden.
(…)
Boekjaar-Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de (geconsolideerde) jaarrekening op alsmede het jaarverslag en een lijst van
vennoten die hun aandelen niet hebben volgestort.
Bestemming van de winst- Reserve- Uitkeringen
Over de bestemming van de winst en reservevorming wordt beslist door de algemene vergadering op
voorstel van de zaakvoerder(s).
Elk aandeel is op dezelfde wijze dividendgerechtigd met dien verstande dat voor de berekening van
het dividend van ieder aandeel moet rekening gehouden worden met:
a) het deel van het eigen vermogen dat dit aandeel vertegenwoordigt (“pro rata participationis”);
b) de op dat aandeel gedane volstorting (“pro rata liberatiobis”); en
c) het aantal dagen dat het betrokken aandeel deelneemt in de winst over het betrokken boekjaar
(“pro rata temporis”).
(…)
Verdeling netto-actief
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de
vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de
artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa
onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank
geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, vennoten van de
vennootschap zijn en al deze vennoten schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en
afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de vennoten de
Luik B
gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de goederen die hij voor
nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt verdeeld onder alle
vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de goederen die nog in natura
voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
8. De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder, te weten mevrouw Dierckx
Nicole Maria Gerda Francisca, geboren te Schoten op 13 oktober 1950, voornoemd, voor zoveel als
nodig te bevestigen in haar benoeming als statutair zaakvoerder en dit voor onbepaalde duur.
9. Er wordt geen commissaris benoemd bij toepassing van artikel 3:72 WVV
10. Ondergetekende notaris wordt gemachtigd de formaliteiten van openbaarmaking en wijziging van
inschrijving in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen, te vervullen,
alsook de nieuwe tekst van de statuten neer te leggen.
Tevens wordt bijzondere volmacht verleend aan de besloten vennootschap “Decostere Accountancy
Drongen” te 9031 Drongen, Deinsesteenweg 108, vertegenwoordigt door de heer Dieter Speeckaert,
met recht van substitutie, voor het vervullen van alle huidige en latere formaliteiten in naam en voor
rekening van de vennootschap, bij de ondernemingsloketten, BTW-administratie en alle overige
fiscale en administratieve besturen, en daartoe alle documenten te ondertekenen en te doen wat
nuttig of noodzakelijk is.
 
Voor ontledend uittreksel
 
Notaris Daan Van Dooren te Borsbeek
 
Samen hiermee neergelegd: uitgifte akte + coördinatie statuten