Ondernemingsnr : 0479164360
Naam
(voluit) : CAVERMA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Tennisstraat 3
 : 3300 Tienen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt op tweeëntwintig april tweeduizend tweeëntwintig door Meester
Cedric HONOREZ, notaris te 3300 Tienen, Nieuwstraat 42, houdende de Buitengewone Algemene
Vergadering van de Aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap “CAVERMA” met zetel te
3300 Tienen, Tennisstraat 3, is gebleken dat de vergadering de volgende beslissingen heeft
genomen :
1. Bevestiging einde mandaat bestuurder
De vergadering neemt akte van het einde van het mandaat als bestuurder wegens einde termijn, en
met name met ingang vanaf 1 juni 2018, van de Naamloze Vennootschap Immo VVC, met zetel te
3300 Tienen, Tennisstraat 3, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven onder het
ondernemingsnummer 0479.164.261, vast vertegenwoordigd door de heer Verbiest Marc,
voornoemd.
Er wordt haar décharge verleend voor het gevoerde beleid.
2. Wijziging statuten
De vergadering besluit over te gaan tot een wijziging der statuten om ze in overeenstemming te
brengen met de vorige beslissingen en om ze in overeenstemming te brengen met het nieuwe
wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Zij stelt aldus de volledig nieuwe tekst der statuten
vast als volgt, zonder wijziging van het voorwerp der vennootschap (uittreksel) :
“TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
ARTIKEL EEN: NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “CAVERMA”.
ARTIKEL TWEE: ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
een statutenwijziging.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.De vennootschap mag, bij enkel besluit van het
bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor
zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
ARTIKEL DRIE: VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland:
- het verlenen van diensten van alle aard: headhunting, consulting, managing;
Luik B
- de aan- en verkoop, huur en verhuur, beheer van en bemiddeling in exploitatie van onroerende
goederen en rechten met betrekking tot onroerende goederen;
- het uitbaten van een restaurant, frituur, taverne, café, hotel, cocktailbar, ijssalon, tearoom;
- het opdienen van koude en warme maaltijden, alle activiteiten in de horecasector in de ruimste zin;
- restaurateur of traiteur- en banketaannemer;
- het uitbaten van een sportcomplex in de meest ruime zin;
- het organiseren van sport- en recreatie evenementen;
- het organiseren en geven van sportonderricht in de meest ruime zin;
- verhuur van roerende goederen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
ARTIKEL VIER: DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering met inachtneming
van de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bepaalde vormvereisten,
aanwezigheidsquorum en meerderheid.
TITEL II: KAPITAAL
ARTIKEL VIJF: KAPITAAL VAN DE VENNOOTSCHAP
Het kapitaal bedraagt honderdachtendertig duizend euro (138.000,000 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door 138 aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale
waarde, die elk een 138ste van het kapitaal vertegenwoordigen.
TITEL III: EFFECTEN
ARTIKEL NEGEN: AARD VAN DE AANDELEN
Alle aandelen zijn op naam.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders.
Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.
ARTIKEL TIEN: ONDEELBAARHEID VAN DE AANDELEN
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar per aandeel, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de
uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is
om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Wanneer een aandeel in pand gegeven is, worden, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn
overeengekomen, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de eigenaar- in de algemene
vergadering de eigenaar-pandgever.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
TITEL IV: BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
ARTIKEL TWAALF:
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit het minimum aantal
leden door de wet voorzien, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaren door
de algemene vergadering van aandeelhouders die te allen tijde door haar kunnen worden ontslagen.
Zij zijn herbenoembaar.
Luik B
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.
De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de
rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
Zolang het bestuursorgaan tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van het
bestuursorgaan een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de ven-
nootschap zijn verbonden.
De opdracht van de uittredende bestuurders eindigt onmiddellijk na de algemene vergadering die tot
de nieuwe benoeming is overgegaan.
Ieder lid van het bestuursorgaan kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan het
bestuursorgaan. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan der-den tegen
te werpen. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te ver-vullen totdat in zijn
vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurder(s) het recht om
voorlopig in de vacature te voorzien. De eerstvolgende algemene vergadering zal de definitieve
benoeming doen.
ARTIKEL DERTIEN:
De raad van bestuur benoemt, onder zijn leden, een voorzitter. Bij ontstentenis van benoeming of bij
afwezigheid van de voorzitter, wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der
aanwezige bestuurders.
ARTIKEL ZEVENTIEN: Bevoegdheid van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
ARTIKEL ACHTTIEN: DAGELIJKS BESTUUR
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzonde-re
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag en bevoegdheid. Het bestuursorgaan is
belast met het toezicht op dit orgaan.
ARTIKEL NEGENTIEN: VERTEGENWOORDIGING DER VENNOOTSCHAP
De vennootschap wordt vertegenwoordigd ten aanzien van derden, in rechte, zowel als eiser als
verweerder, alsmede in de akten waaraan een openbare of ministeriële ambtenaar zijn medewerking
verleent,
* voor verrichtingen voor een bedrag kleiner of gelijk aan tweeduizend vijfhonderd euro ( 2.500,00 €):
door twee bestuurders samen optredend of door een gedelegeerd bestuurder afzonderlijk optredend.
* voor verrichtingen voor een bedrag groter dan tweeduizend vijfhonderd euro (>2.500,00 €): twee
bestuurders samen optredend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur.
Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere
gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland geldig vertegenwoordigd worden door iedere
persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de Raad van Bestuur.
TITEL V: CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP
ARTIKEL EENENTWINTIG : BENOEMING VAN ÉÉN OF MEER COMMISSARISSEN
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onder-zoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door
een accountant.
TITEL VI: ALGEMENE VERGADERING
ARTIKEL TWEEËNTWINTIG: ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op één (1) juni om twintig uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag,
op hetzelfde uur.
TITEL VII: BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST
Luik B
ARTIKEL DRIEENDERTIG: BOEKJAAR – JAARREKENING
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op een januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
ARTIKEL VIERENDERTIG: BESTEMMING VAN DE WINST
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
ARTIKEL VIJFENDERTIG: UITKERING VAN DIVIDENDEN EN INTERIMDIVIDENDEN
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lo-pende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst., zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de
reserves die volgens een wettelijke of statutaire be-paling moet worden gevormd.
TITEL VIII: ONTBINDING – VEREFFENING
ARTIKEL ZESENENDERTIG: Onmiddellijke sluiting van de vereffening.
Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voor-waarden
zoals bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
ARTIKEL ZEVENENDERTIG: BENOEMING VAN DE VEREFFENAARS
Bij ontbinding van de vennootschap, behoudens in geval van vereffening en ontbinding in één akte,
wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de
algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
ARTIKEL ACHTENDERTIG: BEVOEGDHEDEN VAN DE VEREFFENAARS
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
ARTIKEL NEGENENDERTIG: WIJZE VAN VEREFFENING
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
3. Verklaring adres van de zetel van de vennootschap.
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel der vennootschap is gevestigd te 3300 Tienen,
Tennisstraat 3.
4. Machten
De vergadering verleent alle machten aan de raad van bestuur voor de uitvoering van voormelde
beslissingen.
RAAD VAN BESTUUR
Is vervolgens bijeengekomen, de Raad van Bestuur der Vennootschap, bestaande uit de huidige
aandeelhouders, dewelke besluit te benoemen met eenparigheid van stemmen, als tweede
gedelegeerd bestuurder, hier aanwezig en aanvaardend, wiens mandaat zal aflopen na de
jaarvergadering die zal gehouden worden in het jaar 2024 :
* De Heer GEERAERTS Kristof Fried Nand, voornoemd.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Luik B
Cedric HONOREZ – Notaris.
Tegelijk neergelegd : uitgifte proces-verbaal en gecoördineerde statuten.