N° d'entreprise : 0403201185
Nom
(en entier) : BELFIUS BANQUE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Place Charles Rogier 11
 : 1210 Saint-Josse-ten-Noode
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
Op heden vierentwintig april tweeduizend vierentwintig.
(…)
Voor Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap “BERQUIN NOTARISSEN”, met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “Belfius Bank”, waarvan de
zetel gevestigd is te 1210 Brussel (Sint-Joost-ten-Node), Karel Rogierplein, 11, hierna de
“Vennootschap” genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Hernieuwing machtiging toegestaan kapitaal.
De algemene vergadering beslist een nieuwe machtiging aan het bestuursorgaan te verlenen om het
kapitaal van de vennootschap in één of meerdere malen te verhogen binnen het kader van het
toegestaan kapitaal met een bedrag van  drie miljard vierhonderdachtenvijftig miljoen
zesenzestigduizend tweehonderdzevenentwintig euro éénenveertig cent (€ 3.458.066.227,41) voor
een termijn van 5 jaar vanaf de bekendmaking van het proces-verbaal.
De algemene vergadering beslist artikel 5 van de statuten aan te passen als volgt :
‘‘ De raad van bestuur is bevoegd om het maatschappelijk kapitaal te verhogen op de data en de
voorwaarden die hij vaststelt, in één of meer malen, met een bedrag van maximum drie miljard
vierhonderd achtenvijftig miljoen zesenzestig duizend tweehonderd zevenentwintig euro
eenenveertig cent (€3.458.066.227,41). Deze bevoegdheid is geldig gedurende een periode van vijf
jaar te rekenen vanaf de dag van de bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van de
statutenwijziging waartoe werd overgegaan door de buitengewone algemene vergadering van 24
april 2024. Zij kan worden vernieuwd.
De raad van bestuur is bevoegd om, in één of meerdere malen, overeenkomstig de wettelijke
voorwaarden, aandelen, in aandelen converteerbare of terugbetaalbare obligaties, warrants of
andere financiële instrumenten die op termijn recht geven op aandelen, uit te geven tot beloop van
een totaal bedrag waarvan het maximum zo is vastgesteld dat het bedrag van de kapitaalverhoging
en die zouden voortvloeien uit de conversie of de terugbetaling van de obligaties of uitoefening van
de warrants of andere financiële instrumenten, de grens niet overschrijdt tot waar het kapitaal nog
kan verhoogd worden door de raad van bestuur ingevolge het eerste lid.
De raad van bestuur is bevoegd om de dividendgerechtigheid van de onder voornoemde
machtigingen uitgegeven of uit te geven aandelen te bepalen.
De kapitaalverhogingen waartoe krachtens deze machtigingen worden overgegaan, mogen zowel
door inbreng in geld, of in natura, binnen de wettelijke beperkingen, als door omzetting van
beschikbare of onbeschikbare reserve of van uitgiftepremies plaatsvinden, met of zonder uitgifte van
nieuwe effecten.
De raad van bestuur dient het voorkeurrecht zoals voorzien door de wet te eerbiedigen.
De eventuele uitgiftepremies zullen door de raad van bestuur, in geval van kapitaalverhoging
waartoe deze besluit, moeten overgeboekt worden naar een onbeschikbare reserverekening die,
zoals het kapitaal, de waarborg van derden zal uitmaken en, behoudens omzetting in kapitaal door
de algemene vergadering of door de raad van bestuur zoals hiervoor voorzien, slechts kan
verminderd of afgeschaft worden door een beslissing van de algemene vergadering, genomen met
inachtneming van de in artikel 7:208 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
bepaalde voorschriften.
De raad van bestuur is bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de statuten aan te
passen naar aanleiding van kapitaalverhogingen of uitgiften die zouden plaatsvinden in het kader van
deze machtigingen en om hierop volgend een gecoördineerde versie van de statuten op te stellen
met mogelijkheid tot indeplaatsstelling.
TWEEDE BESLISSING: Wijziging van artikelen 8.5., 12.1. en 18.1. van de statuten.
De algemene vergadering beslist :
- artikel 8.5. van de statuten te wijzigen als volgt :
‘’Ten minste vier van de niet-uitvoerende leden zijn onafhankelijk. Met dien verstande dat als
onafhankelijk beschouwd worden in de zin van het huidige artikel, de bestuurders die de
eigenschappen hebben zoals bedoeld in artikel 27 van de wet van 25 april 2014 op het statuut van
en het toezicht op kredietinstellingen (de “Bankwet”).’’.
- artikel 12.1. van de statuten te wijzigen als volgt :
‘’Overeenkomstig artikel 24 van de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op
kredietinstellingen (de “Bankwet”) wordt een directiecomité opgericht, uitsluitend samengesteld uit
leden van de raad van bestuur.’’.
- artikel 18.1. van de statuten te wijzigen als volgt :
"18.1 Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het wetboek van vennootschappen en
verenigingen en van de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op
kredietinstellingen (de “Bankwet”), wanneer een bestuurder of een lid van het directiecomité een
rechtstreeks of onrechtstreeks belang heeft dat strijdig is met een voorstel van handeling of van
beslissing die, naar gelang het geval, tot de bevoegdheid van de raad van bestuur of van het
directiecomité behoort, of het kan worden, van eender welke aard, waaronder als gevolg van een
dubbele functie, stelt hij onmiddellijk de voorzitter in kennis, en mag hij niet deelnemen aan de
beraadslagingen over dit voorstel, noch aan de stemming hierover. Echter, indien de dubbele functie
betrekking heeft op een met de vennootschap verbonden vennootschap in de zin van artikel 1:20 van
het wetboek van vennootschappen en verenigingen, kan hij, bij afwijking op het voorgaande,
deelnemen aan de beraadslaging en de besluitvorming.”.
DERDE BESLISSING: Volmacht coördinatie.
(…)
VIERDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van statuten).
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
 
Peter Van Melkebeke
Notaris