Ondernemingsnr : 0644384658
Naam
(voluit) : HOLIDAY SUITES INTERNATIONAL
(verkort) : HSI
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Archimedesstraat 7
 : 8400 Oostende
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor notaris Henri Baeke te Oostende op 07 februari 2020
dat de buitengewone algemene vergadering van de coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “HOLIDAY SUITES INTERNATIONAL”, gevestigd te 8400 Oostende,
Archimedesstraat 7, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent – afdeling Oostende onder
het nummer BTW BE 0644.384.658, het volgende heeft beslist:
1) Een kapitaalverhoging in geld van het variabel kapitaal overeenkomstig artikel 5.3 en 12 van de
statuten door te voeren:
Vierentwintig bestaande vennoten zullen een kapitaalverhoging van het variabel kapitaal doorvoeren
voor de hierna volgende bedragen.
De nieuw uit te geven aandelen categorie A, B, C, D en E, zullen dezelfde rechten en voordelen
genieten als de bestaande aandelen.
Ingevolge de voormelde inbreng in geld wordt het vaste gedeelte van het kapitaal niet verhoogd
Voormelde inbrengers verklaren volledig op de hoogte te zijn van de huidige economische en
financiële toestand van de vennootschap en gaan uitdrukkelijk akkoord met het aantal aandelen dat
hen ingevolge de inbreng wordt toegekend.
Deze nieuwe aandelen zullen delen in de winst vanaf het begin van het huidige boekjaar.
Het vaste gedeelte van het kapitaal kan slechts gewijzigd worden bij besluit van de buitengewone
algemene vergadering mits inachtneming van de regels vastgesteld voor statutenwijziging zoals
voorzien in onderhavige statuten.
RESULTAAT VAN DE KAPITAALSVERHOGING
Gelet op het bovenstaande wordt er honderd eenendertigduizend euro en één cent (€ 131.000,01)
ingebracht, dewelke aanleiding geeft tot de uitgifte van nieuwe aandelen ten belope van zes miljoen
honderdzesentachtigduizend zeshonderdzevenentachtig (6.186.687). Bijgevolg bestaat de
vennootschap uit achtenveertigmiljoen negenhonderdzevenenveertigduizend
vierhonderdvijfentachtig (48.947.485) aandelen
2) de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen en aan de dwingende bepalingen van het
Wetboek van Vennootschappen en ze te wijzigen en te herzien (met hernummering van de artikelen)
tot de hierna volgende volledige nieuwe tekst:
3) na afzonderlijke beraadslagingen, telkens eenparig: 1) met ingang van de vergadering, de huidige
raad van bestuur te ontslaan en 2) de bestuurders, binnen de perken van de wet, kwijting te verlenen
voor de uitoefening van hun mandaat tot aan de onderhavige vergadering, er aan toevoegend dat de
goedkeuring van de jaarrekening over het lopend boekjaar meteen als definitieve kwijting zal gelden.
De vergadering besluit het nieuwe aantal bestuurders te brengen op zes (6).
Op voorstel van alle aandeelhouders wordt door de algemene vergadering met ingang van heden tot
bestuurders (her-)benoemd, voor een termijn die zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van
2026:
ALS A-BESTUURDER:
- De naamloze vennootschap “SOCIÉTÉ d’INDUSTRIE HOTELIERE ET IMMOBILIERE”, afgekort
“INHO”, met maatschappelijke zetel te 1060 Sint-Gillis, Marcel Broodthaersplein 8, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Brussel onder het nummer BTW BE 0402.868.714. Vennootschap
Luik B
opgericht (als naamloze vennootschap) ingevolge akte verleden voor notaris Georges Willocx, te
Brussel (Sint-Gillis), op 28 juni 1929, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 19
juli daarna onder het nummer 12035, de statuten werden verschillende malen gewijzigd en voor het
laatst ingevolge beslissingen van de buitengewone algemene vergadering van 27 augustus 2012
waarvan het proces-verbaal werd opgemaakt door geassocieerd notaris Henri Baeke, te Oostende,
op zelfde datum, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 17 oktober 2012 onder
nummer 12171239. Voor de uitoefening van dit bestuurdersmandaat is de vaste vertegenwoordiger
van de NV INHO: de heer Koen Hutsebaut, voornoemd;
- de besloten vennootschap, “COASTAL SALES COMPANY” met zetel te 8020 Oostkamp
(Hertsberge), Eekhoornstraat 12, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent – afdeling
Brugge onder het nummer BE 0472.483.040, voornoemd.
Voor de uitoefening van dit bestuurdersmandaat is de vaste vertegenwoordiger van de BV COASTAL
SALES COMPANY: mevrouw Aline VERBEKE, voornoemd;
ALS B-BESTUURDER
- de heer DEBUCQUOY Joachim Guillaume Morgan, echtgenoot van mevrouw VERBEKE Aline,
geboren te Sint-Niklaas op 13 januari 1981, wonende te 8020 Oostkamp, Eekhoornstraat 12;
- de heer DEBUCQUOY Jochen Geert Chris, gehuwd met mevrouw Sophie Cambier te Knokke-Heist
op 01 september 2019, wonende te 8300 Knokke-Heist, Abelendreef 33.
NIET-GESPECIFIEERDE BESTUURDER:
- mevrouw HUYBRECHTS Anaë, wonende te 8000 Brugge, Jan Miraelstraat 49;
    •  de heer CALLE Stijn Renaat Agnees Jozef, ongehuwd, wonende te 9970 Kaprijke, Molenstraat
115.
Alle bestuurders, hier aanwezig en vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaren dit mandaat te
aanvaarden.
4) Onmiddellijk volgend op de benoeming is de nieuwe raad van bestuur samengekomen en beslist
om als gedelegeerd bestuurders aan te stellen:
- de heer DEBUCQUOY Joachim, voornoemd en
- de heer DEBUCQUOY Jochen, voornoemd.
Die beide verklaren hun aanstelling te aanvaarden.
5) Om volmacht te geven aan ondergetekende notaris en haar eigen aangestelden teneinde haar te
vertegenwoordigen ten opzichte van alle administratieve diensten en in het bijzonder de
ondernemingsloketten.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Expeditie akte
- gecoördineerde statuten