Ondernemingsnr : 0738837617
Naam
(voluit) : Munt Dental
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Louizalaan 326 bus 21e verd.
 : 1050 Brussel
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Op heden, tien februari tweeduizend twintig.
Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Munt Dental", waarvan de
zetel gevestigd is te 1050 Brussel, Louizalaan 326/21e verdieping, hierna de "Vennootschap"
genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Aandelensplitsing en wijziging van artikel 5.
De vergadering beslist het huidige aantal aandelen van de Vennootschap te splitsen met een factor
62, waardoor 1 bestaand aandeel wordt opgesplitst in 62 aandelen van de Vennootschap. Bijgevolg
beslist de vergadering de bestaande 10.000 aandelen op te splitsen in 620.000 aandelen, zoals
tevens zal blijken uit artikel 5 van de hierna nieuw aangenomen tekst van statuten.
TWEEDE BESLISSING: Verzaking aan het opstellen van de uitgifteverslaggeving.
De enige aandeelhouder verklaart te verzaken aan het opstellen van het verslag van het
bestuursorgaan inzake de verantwoording van de uitgifteprijs en de beschrijving van de gevolgen van
de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders,
overeenkomstig artikel 7:179, §3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
DERDE BESLISSING: Kapitaalverhoging.
De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met 4.600.000 EUR, om het
van 62.000,00 EUR te brengen op 4.662.000 EUR, door inbreng in geld en met de uitgifte van
46.000.000 aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de
bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.
De vergadering beslist dat er onmiddellijk tegen pari in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe
aandelen, tegen de prijs van 0,10 EUR elk en dat op ieder aandeel onmiddellijk gestort zal worden
ten belope van 100%.
VIERDE BESLISSING: Inschrijving op de kapitaalverhoging en storting op de nieuwe aandelen.
1. Vervolgens heeft "Munt Dental Holdings S.C.A.", aandeelhouder, voormeld, verklaard volledig op
de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de Vennootschap, en in te schrijven
op de 46.000.000 nieuwe aandelen van de Vennootschap, tegen de prijs van 0,10 EUR elk, onder de
hoger gestelde voorwaarden.
2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat op ieder aandeel
waarop aldus werd ingeschreven, gestort is ten belope van 100%. De kapitaalverhoging is bijgevolg
volgestort ten belope van 4.600.000 EUR.
3. De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 7:195 van het Wetboek van
Luik B
vennootschappen en verenigingen gestort op een bijzondere rekening met nummer BE52 3631 9714
9409 op naam van de Vennootschap bij "ING België", zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze
kredietinstelling op 10 februari 2020, dat aan de notaris werd overhandigd en in zijn dossier bewaard
zal blijven.
(...)
ZESDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot aandelensplitsing en de
beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaan, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te
vervangen door de volgende tekst:
"Het kapitaal bedraagt vier miljoen zeshonderdtweeënzestigduizend euro (4.662.000 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door 46.620.000 aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder
een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.".
(...)
NEGENDE BESLISSING: Volmacht formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Marie Vandenbrande, Kristoff Cox en ieder ander
advocaat of medewerker van het advocatenkantoor "Baker McKenzie", woonstkeuze gedaan
hebbende te 1050 Brussel, Louizalaan 149, 11de verdieping, allen individueel bevoegd, evenals aan
hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de
vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing
van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie
van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
De vergadering (i) verzaakt aan enige vordering jegens, en geeft kwijting aan, de lasthebber(-s) en
Baker McKenzie inzake enige aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid in verband met de
instructies uiteengezet in dit besluit en de transacties daarin voorzien, (ii) verbindt zich ertoe de
lasthebber(-s) en Baker McKenzie te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle kosten,
vorderingen, uitgaven en aansprakelijkheden opgelopen in verband met de instructies uiteengezet in
dit besluit en de transacties daarin voorzien, en (iii) verbindt zich ertoe om enige en alle handelingen
te bekrachtigen die de lasthebber(-s) en Baker McKenzie stelt/stellen of tracht(-en) te stellen
krachtens dit besluit.
 
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht, de
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Tim Carnewal
Notaris