Ondernemingsnr : 0648933859
Naam
(voluit) : BOUWWERKEN V&V
(verkort) :
Rechtsvorm : Vennootschap onder firma
Volledig adres v.d. zetel Heirweg 25
 : 8520 Kuurne
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Frederic OPSOMER, te Kortrijk, op 30 maart 2021  blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering der vennoten van de vennootschap onder firma
“BOUWWERKEN V&V”, met zetel te Kuurne, Heirweg 25, ondernemingsnummer en Belasting over
de Toegevoegde Waarde-nummer 0648.933.859, rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk.
volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT
Met het oog op de omvorming in een besloten vennootschap neemt de vergadering kennis van
volgende verslagen:
- het verslag opgemaakt overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen door de heer Kristof Planquette, bedrijfsrevisor te Certam Bedrijfsrevisor, 8560
Wevelgem, Kortrijkstraat 145 op 29 maart 2021 waarvan de besluiten luiden als volgt:
“8. BESLUIT
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het nettoactief, zoals dat blijkt uit
de staat van actief en passief op datum van 31 december 2020 die het bestuursorgaan van de VOF
BOUWWERKEN V&V heeft opgesteld met een balanstotaal van 89.602,17 EUR en een nettoactief
van 49.730,84 EUR, is overgewaardeerd.
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij
de omzetting van een vennootschap, zijn er geen elementen naar voren gekomen die ons erop
wijzen dat het nettoactief is overgewaardeerd, in alle van materieel belang zijnde opzichten, onder
voorbehoud van het feit dat bij gebrek aan het voeren van een dubbele boekhouding en de
onmogelijkheid om de volledigheid en afgrenzing van de aankopen en verkopen op alternatieve wijze
te controleren, wij een principieel voorbehoud dienen te formuleren nopens de eventuele impact van
deze tekortkomingen in de interne beheersing van de aankopen en verkopen op het nettoactief
opgenomen in de staat van actief en passief afgesloten op 31 december 2020.
Wij dienen tevens een principieel voorbehoud te formuleren nopens:
- het bestaan en de volledigheid van de voorraadwaarde op 31 december 2020, aangezien wij,
rekening houdend met het tijdstip van onze aanstelling, niet in de mogelijkheid waren om een
fysische voorraadcontrole uit te voeren
- het bestaan en de hoegrootheid van belastinglatenties naar aanleiding van eventuele fiscale
controles.
Het nettoactief van de VOF BOUWWERKEN V&V (ad 49.730,84 EUR) is, onder voormelde
voorbehouden, niet kleiner dan het in de staat van actief en passief op datum van 31 december 2020
opgenomen bedrag van het ingebracht vermogen (ad 1.000,00 EUR).
Ingevolge de omzetting van de vennootschapsvorm wordt het volstort gedeelte van het ingebracht
vermogen van de vennootschap omgezet in een statutair beschikbare eigen vermogensrekening
Beschikbare inbreng buiten kapitaal – Andere.
Overeenkomstig de bepalingen van artikel 14:13 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen blijven de vennoten onder firma ten aanzien van derden hoofdelijk en onbeperkt
Luik B
aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap die dateren van vóór het tijdstip vanaf
wanneer de akte van omzetting aan derden kan worden tegengeworpen overeenkomstig de
bepalingen van artikel 2:18 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 14:3 en 14:4 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, in het kader van de omzetting van de VOF BOUWWERKEN
V&V naar een BV en mag aldus niet voor andere doeleinden gebruikt worden.
Wevelgem, 29 maart 2021
BV CERTAM BEDRIJFSREVISOREN,
vertegenwoordigd ex ultimo door
de heer Kristof Planquette, Bedrijfsrevisor”
- het verslag opgemaakt overeenkomstig artikel 14:5 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen door de zaakvoerders met bijgaande staat van activa en passiva afgesloten op 31
december 2020.
De vergadering keurt deze verslagen goed.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering beslist in overeenstemming met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, de vennootschap onder firma om te zetten in een besloten vennootschap met
benaming “BOUWWERKEN V&V”.
De omzetting geschiedt op basis van het actief en het passief van de vennootschap vastgesteld op
31 december 2020.
De verbintenissen door de vennootschap aangegaan, zullen vanaf die datum voor rekening komen
van de besloten vennootschap, met andere woorden zal de omzetting terugwerken tot op de datum
van 31 december 2020.
De zetel, de naam, de duur en het voorwerp blijven onveranderd. Tevens blijft het aantal aandelen
onveranderd. De aandelen worden aan de vennoten toegekend in verhouding tot hun rechten in het
netto-vermogen van de oorspronkelijke vennootschap. De bestuurder is belast met de verdeling van
de aandelen.
DERDE BESLUIT
Voor zoveel als nodig stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke
reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen
van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet
werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
VIERDE BESLUIT
De vergadering beslist de statuten van de besloten vennootschap als volgt vast te stellen:
NAAM: BOUWWERKEN V&V
ZETEL: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening of voor rekening van derden en/of
tussenpersonen, in België of in het buitenland:
- de installatie van elektrische bedrading en toebehoren;
- groothandel in elektrisch materiaal, inclusief installatiemateriaal;
- de installatie van bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen;
- de aan- en verkoop, het huren en verhuren, het leveren en plaatsen, de fabricatie en de uitbating,
het onderhouden en herstellen van alle technische, elektrische en elektronische apparatuur en
installaties, leidingen, onderdelen en automatiseringsmateriaal;
- het leggen van kabels en van diverse leidingen. Dit omvat onder meer de lokalisatie van
laagspanningskabels en pijpen en het plaatsen van allerlei elektrische kabels;
- het ontwerpen en maken van machines alsook het installeren van hydraulische en pneumatische
installaties;
- het fabriceren en plaatsen van lichtreclames;
- de groot- en kleinhandel in alle verlichtingsartikelen, radio-elektrisch materiaal, huishoudtoestellen.
De handel in alle toestellen, apparatuur en materiaal in verband met of in aanvulling met de
handelingen hiervoor bepaald;
- alle aannemingen of onderaannemingen daarmee verband houdend en dit alles in de meest
uitgebreide zin;
- het plaatsen van verlichting, drijfkracht en telefoon;
- installatie van hulpvoedingssystemen (generatoraggregaten);
Luik B
- het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermisch isolatiemateriaal en
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen;
- leveren en plaatsen van warmte- en geluidsisolering;
- het leveren en plaatsen van alle beveiligingssystemen;
- het plaatsen van scheidingswanden en valse zolderingen;
- algemene bouwwerkzaamheden in coördinatie met onderaannemers;
- uitbaten van een groot- en kleinhandel in bouwmaterialen en bouwproducten;
- reparatie ten huize van allerhande apparaten en machines;
- reparatie van audio- en videoapparatuur;
- reparatie van elektrische apparatuur, algemeen;
- onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden;
- de uitvoering van algemene technologie en economische studie- of engineeringbureau, inzake
industrialisering en investering, productdiversificatie, nieuwe producten en technologieën, en in het
bijzonder in verband met bovenvermelde handelingen;
- het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe technologieën en hun toepassingen;
- het verbeteren van industriële processen met het oog op een rationeler energie- of
grondstoffengebruik of een verbeterde bescherming van het leefmilieu;
- het bevorderen van de ontwikkeling van technologische innovaties tot aan hun industrialisering en
commercialisering, het opsporen van geschikte partners voor realisaties;
- het plaatsen van zonnepanelen in gelijk welke vorm en op een gelijk welke manier, totaal
projectmanagement, functioneren als "system integrator", ontwerpen van concepten op het gebied
van hernieuwbare energieën en duurzaam gebruik van grondstoffen, het plaatsen van installaties die
verband houden met hernieuwbare energieën, het duurzaam aanwenden van grondstoffen en
materialen, waaronder ook water, waterbehandeling en ontzilten, hygiëne en microbiologie,
duurzaam wonen, advies verstrekken betreffende zelfde materies, lesgeven, studies, commerciële
projecten en prospectie in binnen- en buitenland in deze materie, aankoop, verkoop, doorverkoop
van materialen en installaties in de ruimste zin van deze materies, uitvoeren van audits, participeren
aan onderzoeksprojecten en innovatiestudies;
- het aan- en verkopen, plaatsen, beheer en verhuur van fotovoltaïsche modules en alle aanverwante
materialen die nodig zijn voor het realiseren van een fotovoltaïsche installatie, zowel aan
particulieren als aan ondernemingen en andere instellingen;
- investeren in, alsook de exploitatie van installaties inzake het opwekken van hernieuwbare
energieën, duurzame grondstoffen, water. Dit alles in de ruimste zin, vermits deze aanduiding louter
opsommend en niet limitatief is;
- de groot- en kleinhandel, de aan- en verkoop, het verhuren, het leveren en plaatsen, de fabricatie
en de uitbating, het onderhouden en herstellen van alle technische, elektrische en elektronische
apparatuur en installaties, leidingen, onderdelen en automatiseringsmateriaal;
- het aannemen, doen aannemen of onderaannemingen van projecten in het algemeen;
- de reparatie van elektrische huishoudapparaten;
- de vervaardiging, het onderhoud en de herstelling van liften, goederenliften, roltrappen en rolpaden;
- overige bouwinstallatie, n.e.g.;
- elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen;
 -handelsbemiddeling gespecialiseerd in andere goederen;
- de aan- en verkoop, als groot- of kleinhandel, van nieuwe of tweedehands elektrische (huishoud)
toestellen;
- de vervaardiging van branders, inclusief branders voor ketels voor centrale verwarming;
- de vervaardiging van elektrische heetwatertoestellen, elektrische dekens, toestellen voor de
verwarming van woonruimten en ventilatoren voor huishoudelijk gebruik, elektrische strijkijzers;
- de vervaardiging van niet-elektrische kook- en verwarmingstoestellen (toestellen voor verwarming
van woonruimten, keukenfornuizen, kookketels met vuurhaard, kachels, heetwatertoestellen, kook- of
braadtoestellen;
- handelsbemiddeling in loodgietermateriaal, elektrisch installatiemateriaal voor huishoudelijk gebruik
en verwarmingsinstallaties;
- de groothandel in materiaal voor de installatie van sanitair en centrale verwarming;
- buizen, pijpen, fittings, kranen, verbindingsstukken, rubberslangen, enzovoort;
- vervaardiging van radiatoren en ketels voor centrale verwarming;
- installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie;
- handelsbemiddeling in sanitaire artikelen;
- tussenpersoon in de handel;
- de kleinhandel in verlichtingsartikelen;
- de kleinhandel in niet-elektrische huishoudapparaten, messenmakerwerk, vaatwerk, aardewerk,
porselein en glaswerk;
Luik B
- de kleinhandel in elektrische huishoudapparaten;
- de kleinhandel in audio- en videoapparatuur voor huishoudelijk gebruik, zoals radio- en
televisietoestellen, video weergavetoestellen, videocamera's, hifimateriaal, enzovoort;
- de reparatie en het onderhoud van verwarmingsinstallaties;
- het schoorsteenvegen en het schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van centrale
verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen;
- het optrekken, herstellen of slopen van het skelet van een gebouw, namelijk de werken die
betrekking hebben op de stevigheid en de weerstand van het gebouw;
- de activiteiten hebben rechtstreeks betrekking op het optrekken, herstellen of slopen van een
gebouw of op het aanbrengen van een roerend goed in een gebouw zodat het onroerend wordt door
incorporatie. Voor de toepassing van dit besluit moet worden verstaan onder gebouw: onroerend
goed van duurzaam materiaal bestemd voor bewoning door de mens, voor administratieve,
industriële, commerciële, medische, culturele, sportieve of religieuze doeleinden, of voor land- en
tuinbouwdoeleinden;
- het uitvoeren van grondwerken, grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van
bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van
explosieven;
- het optrekken van de ruwbouw van gebouwen, individuele huizen, gebouwen met celstructuur
(bijvoorbeeld appartementsgebouwen). Het optrekken van de ruwbouw van gebouwen voor
industrieel en commercieel gebruik, van stel en stapelplaatsen, scholen, ziekenhuizen van gebouwen
voor de beoefening van erediensten, cultuur, sport enzovoort;
- het uitvoeren van metselwerk;
- het bouwen van individuele huizen, individuele huizen volgens de formule van "sleutel op de deur".
Het optrekken van andere residentiele gebouwen en van kantoorgebouwen.
- De bouw van appartementen volgens de formule "sleutel op de deur". Het optrekken van gebouwen
voor industrieel of commercieel gebruik, voor landbouwdoeleinden... De montage van hangars,
loodsen, schuren, silo's enzovoort voor landbouwdoeleinden;
- het aanbrengen van chape;
- stukadoorswerk, het aanbrengen van pleister en stukadoorswerk aan de binnen- of buitenzijde van
gebouwen en andere gebouwen;
- het uitvoeren van schilder- en decoratiewerken;
- onderneming voor het uitvoeren van voegwerken;
- het bouwen van funderingen;
- het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting;
- het bouwen van schoorstenen en industriële ovens;
- handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen;
- groothandel in verf, vernis en bouwmaterialen, inclusief sanitair;
- de groothandel in vlakglas;
- de groothandel in schrijnwerk, anders dan hout;
- detailhandel in ijzerwaren, verf, bouwmaterialen (inclusief doe-het-zelfzaken) met een
verkoopoppervlakte van minder dan 400 m2;
- toezien op de bouwwerkzaamheden;
- reinigen van gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden;
- het ter beschikking stellen van management, het uitoefenen van bedrijfsleiding en organiseren
ervan, voor eigen rekening van of in deelneming met derden van handelsnijverheids- of andere
ondernemingen, bestaande onder om het even welke vorm;
- het beheer van een eigen onroerend of eigen roerend vermogen en de huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen,
onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, met uitzondering van de
activiteiten van vastgoedmakelaar;
- het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investeringen.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk voorwerp
identiek, gelijkaardig op verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar
maatschappelijk voorwerp te bevorderen;
- het optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen;
- het stellen van persoonlijke of zakelijke borgen in het voordeel van derden.
Zij mag haar voorwerp verwezenlijken in de meest uitgebreide zin; zij kan alle hoegenaamde
handels-, financiële, roerende of onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn dit te begunstigen; zo kan zij
Luik B
onder meer een belang nemen in iedere onderneming waarvan het voorwerp al of niet gelijkaardig,
overeenkomstig of verwant is met het hare.
De vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen en
vennootschappen, die hetzelfde, een soortgelijk, gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben of
die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen of de afzet van haar producten
kunnen bevorderen of vergemakkelijken.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt acht.
DUUR: De vennootschap is opgericht voor onbeperkte duur.
INBRENGEN:
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
BESTUUR EN TOEZICHT:
Artikel 12: Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene              vergadering   van een         collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
laatste vrijdag van de maand mei om 19u.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17. Schriftelijke algemene vergadering
§1 De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 20. Beraadslagingen
§1 Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2 Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
(…)
§ 4 Behalve in de door de wet of deze statuten bepaalde gevallen, kan de algemene vergadering
Luik B
beslissen bij absolute meerderheid van stemmen.
BOEKJAAR WINSTVERDELING — RESERVES
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 24. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd.
ONTBINDING – VEREFFENING:
Artikel 25. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 26. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIJFDE BESLUIT
De aandeelhouders besluiten het aantal niet-statutaire bestuurders op twee vast te stellen en tot
deze functie te benoemen:
- de heer VANHOUTTEGHEM Vincent.
- de heer VANHERREWEGHE Kurt.
De benoemde bestuurders verklaren niet getroffen te zijn door een verbod om de functie van
bestuurder van een vennootschap uit te oefenen en de vereiste bekwaamheid te bezitten.
De vergadering geeft ontslag aan de zaakvoerders van de vennootschap onder firma:
- de heer VANHOUTTEGHEM Vincent, voornoemd.
- de heer VANHERREWEGHE Kurt, voornoemd.
De algemene vergadering beslist hen kwijting te geven voor hun bestuur als zaakvoerders van de
vennootschap onder firma.
ZESDE BESLUIT – ZETEL
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te Kuurne, Heirweg 25 en deze niet
in de statuten te zullen opnemen.
ZEVENDE BESLUIT– GECOÖRDINEERDE STATUTEN
De notaris wordt gemachtigd de gecoördineerde statuten op te maken.
 
 
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk neergelegd:
- uitgifte van akte
- gecoördineerde statuten
- verslag bestuurder
- bedrijfsrevisoraal verslag
Notaris Frederic OPSOMER