Ondernemingsnr : 0671913654
Naam
(voluit) : de ProMeet
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Veldstraat 22
 : 9900 Eeklo
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal opgesteld door meester Jan VERSTRAETEN, notaris met standplaats te
Assenede, die zijn ambt uitoefent in de BV "Notarissen Noord, geassocieerde notarissen", met zetel
te 9960 Assenede, Leegstraat 25/A, op 1 december 2022, neergelegd ter registratie, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “de
ProMeet”, met zetel te 9900 Eeklo, Veldstraat 22, ondernemingsnummer BE0671.913.654, volgende
beslissingen heeft genomen:
1. Aanpassing van de statuten van de vennootschap aan de terminologie van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zo onder meer wordt volgende nieuwe terminologie gehanteerd:
- elke vermelding van de rechtsvorm “besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid” of
“BVBA”, wordt vervangen door de rechtsvorm “besloten vennootschap” of “BV”;
- elke vermelding van het “doel”, “maatschappelijk doel” of “statutair doel van de vennootschap”
wordt vervangen door het woord “voorwerp”;
- elke vermelding van “het maatschappelijk kapitaal” of “het kapitaal” van de vennootschap wordt
vervangen door de woorden “de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening”;
- elke vermelding van het woord “zaakvoerder” of “zaakvoerders” wordt vervangen door het woord
“bestuurder” of “bestuurders”;
- elke vermelding van het woord “college van zaakvoerders” wordt vervangen door het woord
“collegiaal bestuursorgaan”;
- elke vermelding van het woord “vennoot” of “vennoten” van de vennootschap wordt vervangen door
het woord “aandeelhouder” of “aandeelhouders”;
- elke vermelding van de woorden “maatschappelijke zetel” worden vervangen door het woord
“zetel”;
- elke vermelding van de woorden “maatschappelijke benaming” worden vervangen door het woord
“naam”;
- elke verwijzing naar “de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen”, “het Wetboek van
Vennootschappen” of het “W.Venn.” wordt vervangen door een verwijzing naar het “Wetboek van
vennootschappen en verenigingen”, respectievelijk “WVV”.
2. De algemene vergadering stelt vast dat alle aandeelhouders het niet gestorte deel van het
kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), hebben volstort, als volgt:
- de Heer Soens Tonny, voor een bedrag van zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00);
- de Heer De Dapper Steven, voor een bedrag van zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00).
De comparanten verklaren en erkennen dat het bedrag van twaalfduizend vierhonderd euro (€
12.400,00) volledig is volstort en dat het totaal bedrag van deze stortingen uitsluitend ter beschikking
van de vennootschap staat.
3. In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal voor een bedrag van achttienduizend zeshonderd
euro (€ 18.600,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap voor een bedrag van
Luik B
zeshonderdtwintig euro (€ 620,00), hetzij in totaal negentienduizend tweehonderd twintig euro (€
19.220,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
4. De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- de Heer SOENS Tonny Medard, wonende te 9900 Eeklo, Lekestraat 76.
- de Heer DE DAPPER Steven, wonende te 9900 Eeklo, Veldstraat 22.
Beiden hier aanwezig en die aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van hun mandaat.
5. De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 9900 Eeklo, Veldstraat
22. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
6. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, met inbegrip van:
- de bevoegdheid van het bestuursorgaan om over te gaan tot zetelverplaatsing
- voormelde omzetting van het onbeschikbare eigenvermogen in een beschikbaar eigen vermogen,
- eventuele andere wijzigingen tov de oude statuten
- herformulering van: de rechtsvorm, de zetel, de uitgifte en vorm van aandelen en andere effecten;
de volstorting van aandelen; bijkomende inbrengen en uitgifte van nieuwe aandelen; de uitoefening
van het voorkeurrecht bij bijkomende inbrengen in geld; de ondeelbaarheid van aandelen en andere
effecten; de overdracht van aandelen; de benoeming en beëindiging van het mandaat, de
bevoegdheid en bezoldiging van (dagelijks) bestuurder(s) en commissaris(sen); de
vertegenwoordiging van de vennootschap; de bijeenkomst, de werking van, en
toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de uitoefening van het stemrecht; de
winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
NAAM: De vennootschap is als besloten vennootschap naar Belgisch recht opgericht onder de
naam: “de ProMeet”.
ZETEL: Vlaams Gewest
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- 18.13001 - Zetten van tekst en beeld op film, fotografisch of normaal papier;
- 18.13002 - Reproductie : productie van boekdrukvormen, offsetproductie- en offsetdrukplaten,
diepdrukreproducties en diepdrukcilinders;
- 18.13011 - Gereedmaken en vervaardigen van bladen voor overhead-projectie (retroprojectie),
tekeningen, layouts, dummies, enz.;
- 18.13012 - Bewerking van digitale gegevens : verrijking, selectie en koppeling van digitale
gegevens op gegevensdragers;
- 18.13013 - Overige grafische activiteiten n.e.g.;
- 58.11001 - Uitgeverijen van boeken, schoolboeken, brochures, enz.;
- 58.11002 - Uitgeverijen van woordenboeken en encyclopedieën;
- 58.11003 - Uitgeverijen van atlassen, landkaarten en plattegronden;
- 58.120 - Uitgeverijen van adresboeken en mailinglijsten;
- 58.13001 - Uitgeverijen van kranten, streekkranten en reclamebladen;
- 58.14001 - Uitgeverijen van revues en periodieken;
- 58.19001 - Uitgeverijen van : foto's, gravures en prentkaarten; kalen-ders en dienstregelingen;
posters en reproducties van kunstwerken;
- 59.20302 - Uitgeverijen van boeken in combinatie met audiovisuele hulpmiddelen;
- 59.20311 - Uitgeverijen van muziekboeken en –partituren;
- 62.010 - Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's;
- 62.090 - Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer;
- 63.11001 - Al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma
of een programma van de klant: - invoeren van gegevens - volledige verwerking van gegevens;
- 63.11011 - Samenstelling van databanken door samenbrengen en al dan niet interpreteren van
bestaande gegevens uit verschillende bronnen: uurroosters, industriële catalogi, wetenschappelijke
Luik B
gegevens, enz.;
- 63.11012 - Opslag van gegevens door middel van een computerrecord in een bepaald formaat;
- 63.11013 - Terbeschikking stellen van databank: leveren van gegevens voor gebruikers (individueel
of in groep), in een bepaalde volgorde, door online terugzoeken of door toegankelijkheid van de
gegevens;
- 63.120 – Webportalen;
- 63.91001 - Persbureaus en persagentschappen, die nieuwsberichten, nieuwsfoto's en speciale
artikelen leveren aan de media;
- 73.11001 - Ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de
verschillende media;
- 73.11002 - Ontwerpen en plaatsen van buitenreclame : reclameborden en -panelen, lichtkranten en
neonreclame, aanbrengen van reclame op bussen, enz.;
- 73.11003 - Ontwerpen van publicitaire teksten en slogans (copywriters);
- 73.11005 - Ontwerpen van publicitaire artikelen;
- 73.11006 - Concipiëren van reclametechnieken die ernaar streven de individuele consument te
benaderen (direct marketing) door middel van geadresseerde reclame (direct mailing), telefonische
koopvoorstellen, enz.;
- 73.11011 - Verspreiden en thuisbezorgen van monsters en reclamemateriaal, inclusief
streekkrantjes en dergelijke;
- 73.12001 - Verkopen van tijd en ruimte voor publiciteit in de diverse media (advertentie-acquisitie);
- 73.12002 - Aanbieden van reclameruimte op panelen, rond sportvelden, in stationshallen, enz.;
- Hoofdactiviteit: 74.103 - Activiteiten van grafische designers;
- Hoofdactiviteit: 74.201 - Activiteiten van fotografen, met uitzondering van persfotografen;
- Hoofdactiviteit: 74.20101 - Maken van foto's voor bedrijven en particulieren: portretfotografie; mode-
en reklamefotografie; fotografie t.b.v. uitgeverijen, toeristische doeleinden, bemiddelaars in
onroerende goederen, enz.;
- Hoofdactiviteit: 74.20201 - Zelfstandig werkende persfotografen;
- Hoofdactiviteit: 74.20901 - Verwerking van films : ontwikkelen, afdrukken en vergroten van door de
cliënt gemaakte negatieven of films; inramen van dia's; kopiëren, restaureren en retoucheren van
films en foto's;
Het deelnemen in Belgische of vreemde, bestaande of op te richten vennootschappen en
ondernemingen, door inschrijving, inbreng, ruil, koop, afstand, fusie of op welke andere wijze ook.
Het beleggen, beheren, valoriseren en cederen van roerende waarden en bezittingen, onder meer
van participaties in andere vennootschappen. Het aankopen, verkopen en beheren van onroerende
goederen.
Het besturen en begeleiden van ondernemingen en vennootschappen en het vervullen van de
opdracht van bestuurder of vereffenaar.
De vennootschap kan zich borg stellen voor derden.
De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
haar voorwerp.
DUUR: onbepaalde duur.
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
STATUTAIR (ON)BESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING
De vennootschap beschikt aldus niet over een statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening.
BENOEMING - ONTSLAG
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
INTERNE BESTUURSBEVOEGDHEID
Iedere bestuurder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Indien er verscheidene bestuurders zijn besturen zij de vennootschap als college. Zij kunnen de
bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet
worden tegengeworpen.
Kwalitatieve beperkingen
Luik B
De bestuurder behoeft de toestemming van de algemene vergadering om te besluiten tot
rechtshandelingen die verband houden met de aan- of verkoop van onroerende goederen van de
vennootschap en/of de vestiging van een hypotheek.
Deze bevoegdheidsbeperkingen kunnen niet worden tegengeworpen aan derden zelfs niet nadat zij
openbaar zijn gemaakt.
Kwantitatieve beperkingen
De bestuurder kan niet zonder instemming van de algemene vergadering besluiten tot enige
rechtshandeling die de vennootschap verbindt voor een bedrag van meer dan tienduizend euro (€
10.000,00). Deze bevoegdheidsbeperkingen kunnen niet worden tegengeworpen worden aan
derden, zelfs niet nadat zij openbaar zijn gemaakt.
EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT
Iedere bestuurder afzonderlijk vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
GEWONE ALGEMENE VERGADERING: moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de tweede
vrijdag van de maand juni om 19.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de
vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december.
BESTEMMING VAN DE WINST – RESERVES
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
7. Machtigen van het bestuursorgaan tot uitvoering van voorgaande beslissingen.
8. Volmachten:
- de besloten vennootschap “Notarissen Noord, geassocieerde notarissen”, met zetel te Assenede,
alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te
ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
- Accountantskantoor Wauters, te 9940 Evergem (Ertvelde), Pastorijstraat 62, alsook diens
bestuurders en aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of
noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de inschrijving van de vennootschap bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde, en ten dien einde ook alle stukken en akten te tekenen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Afschrift van de akte
    •  Coördinatie van de statuten