Ondernemingsnr : 0657 998 015
Naam
(voluit) : HR One Group
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Persilstraat 51 bus 1, 3020 Herent	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Kennisname onstlag bestuurders - Tussentijdse kwijting - Benoeming
bestuurder - Verklaring overeenkomstig artikel 2:8,§4 WVV - Bijzondere
volmacht
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder d.d. 6 mei 2025:
1. Kennisname ontslag van bestuurders
De enige aandeelhouder neemt kennis van de ontslagbrieven ontvangen van volgende ontslagnemende
bestuurders:
- Mevrouw Charlotte PETERS; en
- Mevrouw Sofie PAEPS.
En erkent, voor zover nodig, bij deze de beëindiging van hun mandaat als bestuurder van de Vennootschap
met onmiddellijke ingang op 6 mei 2025;
2. Tussentijdse kwijting
De enige aandeelhouder verleent voorlopige kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de
uitoefening van hun mandaat voor het afgelopen boekjaar tot de datum van het einde van hun mandaat, i.e. 6
mei 2025.
De enige aandeelhouder verbindt zich er bovendien toe om definitieve kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders te verlenen op de eerstvolgende gewone algemene vergadering van de Vennootschap in
overeenstemming met artikel 5:98 van het WVV.
3. Benoeming van de nieuwe bestuurder
De enige aandeelhouder benoemt CAPENTI NV, met zetel te Bagattenstraat 165, 9000 Gent en
ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0775.684.254 (RPR Gent, afdeling
Gent), vast vertegenwoordigd door mevrouw Vanessa DELACOURT, als enige bestuurder van de
Vennootschap.
Dit mandaat gaat in op 6 mei 2025, is onbezoldigd en geldt voor onbepaalde duur.
4. Verklaring overeenkomstig artikel 2:8, §4 van het WVV
De enige aandeelhouder verklaart overeenkomstig artikel 2:8, §4 van het WVV dat naar aanleiding van het
afsluiten van een koop-verkoopovereenkomst d.d. 6 mei 2025, 100% van de aandelen van de Vennootschap
thans worden aangehouden door CAPENTI NV, met zetel te Bagattenstraat 165, 9000 Gent en ingeschreven
in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0775.684.254 (RPR Gent, afdeling Gent).
Op grond van artikel 2:8, §4 WVV legt de Vennootschap deze verklaring neer bij de griffie van de
het nodige doen om de neerlegging van deze verklaring bekend te maken in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad.
5. Bijzondere volmacht
De enige aandeelhouder beslist om een bijzondere volmacht te verstrekken aan het advocatenkantoor
Laurius BV, met kantoor te Louis Schmidtlaan 29/1, 1040 Brussel, vertegenwoordigd door mevrouw Caroline
Wildemeersch, mevrouw Karen De Clercq, de heer llias D'havé en iedere andere advocaat van Laurius BV, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alleen of gezamenlijk op te treden met het oog op het publiceren van
voorgaande besluiten in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, de Vennootschap in dit verband te
vertegenwoordigen tegenover de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank en daarbij alle noodzakelijke
of nuttige documenten te ondertekenen (incl. publicatieformulieren I en Il en de bijzondere verklaring in
toepassing van de wet van 4 mei 2023 betreffende het Centraal register van bestuursverboden), alle
inschrijvingen uit te voeren en alle verklaringen af te leggen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of
nuttig is om de uitvoering van de hierboven genomen beslissingen te voltooien.
Louise de Wilde d'Estmael
Advocaat
Lasthebber