Ondernemingsnr 0864.428.069
Naam
Construct Masters	(voluít):
(verkort):
Rechtsvorm:	naamloze vennootschap
Westkaai 11	Volledig adres v.d. zetel:
2170 Antwerpen (Merksem)
Onderwerp akte : MET FUSIE DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE VERRICHTING
INGEVOLGE RECHTSTREEKSE VERENIGING VAN ALLE AANDELEN VAN
DE FUSERENDE VENNOOTSCHAPPEN IN ÉÉN HAND - OVERGENOMEN
VENNOOTSCHAP
Uittreksel afgeleverd na registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te:
Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris met;
standplaats te Antwerpen (tweede kanton), die het ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Celis & Liesse":
geassocieerde notarissen, met zetel te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 1 augustus 2024, geregistreerd 14:
blad(en), 0 verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1 op 05/08/2024 Register OBA (5) Boek;
:0 Blad 0 Vak 23398 Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00), blijkt het volgende:
1. De vergadering besloot tot de fusie door rechtstreekse vereniging van alle aandelen van de fuserende;
vennootschappen in één hand (hierna de "Fusie") van de naamloze vennootschap "Construct Masters",
rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0864.428.069, met zetel te 2170 Antwerpen (Merksem),
Westkaai 11 (de "Overgenomen Vennootschap") met de naamloze vennootschap "Techni Masters",;
rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0848.117.718, met zetel te 2170 Antwerpen (Merksem),
Westkaai 11 (de "Overnemende Vennootschap"), door de overgang van het gehele vermogen, zowel de rechten!
als de verplichtingen, van de Overgenomen Vennootschap naar de Overnemende Vennootschap overeenkomstig:
het fusievoorstel de dato 13 juni 2024 (hierna het "Fusievoorstel") voor de beide Fuserende Vennootschappen.
op 13 juni 2024 neergelegd ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling:
;Antwerpen, in de respectieve vennootschapsdossiers van de Fuserende Vennootschappen, als gevolg waarvan:
de Overgenomen Vennootschap werd ontbonden zonder vereffening.
Vanuit boekhoudkundig oogpunt, werden al de handelingen van de Overgenomen Vennootschap gesteld.
vanaf 1 januari 2024 (om 00u00), derhalve met boekhoudkundige retroactiviteit, geacht te zijn verricht voor
rekening en risico van de Overnemende Vennootschap.
2. Het gehele vermogen van de Overgenomen Vennootschap, id est het volledige actief en passief:
vermogen, is overgegaan naar de Overnemende Vennootschap onder algemene titel, met alle rechten en'
verplichtingen, niets voorbehouden noch uitgezonderd.
3. De vergadering stelde vast dat, ingevolge het besluit tot Fusie en de ontbinding van de Vennootschap:
van rechtswege een einde is gekomen aan het mandaat van de twee (2) Bestuurders in functie in de:
:(Overgenomen) Vennootschap, te weten:
- de naamloze vennootschap "MM HOLDING", rechtspersonen-register Antwerpen, afdeling Antwerpen;
0554.742.901, met zetel te 2170 Antwerpen (Merksem), Westkaai 11, met als vaste vertegenwoordiger de heer;
:DE SCHUTTER Nicolas; en
- de besloten vennootschap "PAELINCK PHILIP", rechtspersonenregister Gent, afdeling Dendermonde;
0536.664.772, met zetel te 9190 Stekene, Steenovenstraat 55, met als vaste vertegenwoordiger de heer:
PAELINCK Philip.
De beëindiging van het bestuurdersmandaat van zowel de naamloze vennootschap "MM HOLDING" als
de besloten vennootschap "PAELINCK PHILIP", beiden voornoemd, hield tegelijk en impliciet ook de beëindiging
van hun mandaat als afgevaardigde bestuurder in.
4. De vergadering stelde vast dat, ingevolge het besluit tot Fusie en de ontbinding van de Vennootschap
er een einde is gekomen aan het mandaat van de Commissaris in de (Overgenomen) Vennootschap, te weten
de besloten vennootschap "VGD Bedrijfsrevisoren", rechtspersonenregister Brussel (Nederlandstalig)
0875.430.443, met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, vertegenwoordigd door de heer LINDEMANS Maarten,
bedrijfsrevisor, kantoorhoudende op de vestiging te 2000 Antwerpen, Schaliënstraat 5 bus 2.
5. De vergadering gelastte iedere Bestuurder van de Vennootschap, alsook aan mevrouw GORREMANS
Liesbeth Marcel Ivonne, wonende te 2980 Zoersel, Kruisstraat 8, met recht van indeplaatsstelling, met het
formaliseren van deze fusieverrichting op elk vlak en verleende de ruimste machtigingen aan iedere Bestuurder
tot uitvoering van alle voorgaande besluiten aangaande de Fusie, zowel intern als extern tegenover derden, met
inbegrip van de vertegenwoordiging van de Overgenomen Vennootschap tegenover alle overheden,
administraties, toezichthouders, en openbare ambtenaren, waaronder notarissen en griffiers, en inzonderheid om
de genomen beslissingen aangaande de Fusie, concrete uitvoering te geven.
5.1. De vergadering verleende verder ook aan iedere Bestuurder afzonderlijk alsook aan mevrouw
GORREMANS Liesbeth, voornoemd, met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht om de
(Overgenomen) Vennootschap te vertegenwoordigen:
- bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af
te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van
de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, alsmede voor het eventueel openen van een (of
meerdere) exploitatiezetel(s) op naam van de fusievennootschap resulterend uit de fusieverrichting, en in het
algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van de opdracht, en dit zowel naar aanleiding
van de fusieverrichting als naar aanleiding van vroegere beslissingen en akten uitgaande van de raad van bestuur
of de algemene vergadering van de Vennootschap;
- bij alle belastingadministraties teneinde daar alle formaliteiten te vervullen inzake de stopzetting van de
werkzaamheden door de Vennootschap en de schrapping van de Vennootschap en alle nog uit te voeren
aangiften te doen als gevolg van en in het kader van deze fusieverrichting en de ontbinding zonder vereffening
vanı de Vennootschap;
- bij alle sociaalrechtelijke administraties en de sociale secretariaten teneinde daar alle formaliteiten te
vervullen inzake de schrapping van de Vennootschap.
De vergadering verklaarde uitdrukkelijk dat deze machtigingen ook gelden voor de periode na de
ontbinding zonder vereffening en het ophouden van het bestaan van de Vennootschap en dit zolang deze
machtigingen relevant en nuttig zijn.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Erik Celis
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift akte.