Ondernemingsnr : 0727484063
Naam
(voluit) : SWITCH ON
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Groeningenlei 16
 : 2550 Kontich
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
DIVERSEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt en gesloten door geassocieerd notaris Inès Staessens, in
de besloten vennootschap “Notariaat Sleidinge geassocieerde notarissen” met zetel te Evergem-
Sleidinge, Sleidinge-dorp 102, op 19 december 2022 dat de buitengewone algemene vergadering
van de besloten vennootschap SWITCH ON bijeengekomen is en dat onder meer volgende
beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen:
eerste besluit: inbreng in geld tegen uitgifte van nieuwe soort aandelen.
a/ De algemene vergadering besluit tot de uitgifte van vierhonderdachtenzestig (468) nieuwe soort
‘B-aandelen’ voor een bedrag van vierhonderdzevenentwintig euro vijfendertig cent (€ 427,35) per
aandeel, hetzij in totaal tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00), en stelt vast dat er onmiddellijk op
al deze vierhonderdachtenzestig (468) nieuwe aandelen in geld werd ingetekend als volgt:
- door hierna genoemde mevrouw Ingeborg Hoffelinck, op tweehonderdvierendertig (234) nieuwe
aandelen behorende tot de nieuwe te creëren soort ‘B-aandelen’, voor een inbreng in geld ten belope
van in totaal honderdduizend euro (€ 100.000,00).
- door hierna genoemde vennootschap “Huis voor veerkracht”, op tweehonderdvierendertig (234)
nieuwe aandelen behorende tot de nieuwe te creëren soort ‘B-aandelen’, voor een inbreng in geld
ten belope van in totaal honderdduizend euro (€ 100.000,00).
Deze vierhonderdachtenzestig (468) nieuwe ‘B-aandelen’ zullen dezelfde rechten en voordelen
genieten als de bestaande aandelen behoudens hetgeen uiteengezet is onder het tweede en derde
besluit hierna.
Deze som wordt niet geboekt op een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
b/ Verzaking aan de verslaggevingsverplichting van het bestuursorgaan.
De algemene vergadering, waarop alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn zoals
voormeld, doet afstand van de verslaggevingsverplichting voorgeschreven door artikel 5:121 §1 van
het wetboek van vennootschappen en verenigingen, en dit overeenkomstig het tweede paragraaf van
hetzelfde artikel.
c/ Verzaking aan het voorkeurrecht.
Alle huidige aandeelhouders van de vennootschap, hierboven genoemd onder sub 1 tot en met 3, en
aanwezig of vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaren elk, ten persoonlijke titel en op
uitdrukkelijke en onherroepelijke wijze te hebben verzaakt aan het evenredig voorkeurrecht en de
uitoefeningstermijn zoals voorzien in het wetboek van vennootschappen en verenigingen en de
statuten van de vennootschap.
d/ Storting van de inbreng in geld - bankattest.
Zijn hier tussen gekomen, de intekenaars, te weten:
1/ Mevrouw HOFFELINCK Ingeborg, (…) wonende te 9340 Lede, Kapellenhoek 55.
2/ De besloten vennootschap "HUIS VOOR VEERKRACHT", met zetel te 3320 Hoegaarden, Henri
Dotremontstraat 30A, BTW BE0669.807.764, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven,
met ondernemingsnummer 0669.807.764.
(…)
Luik B
Voornoemde intekenaars, hier aanwezig of vertegenwoordigd, verklaren volledige voorlezing te
hebben gekregen van hetgeen voorafgaat, verklaren volledig op de hoogte te zijn van de statuten en
de huidige financiële situatie van de vennootschap en verklaren vervolgens in te schrijven in geld op
vierhonderdachtenzestig (468) nieuwe soort ‘B-aandelen’ voor een bedrag van
vierhonderdzevenentwintig euro vijfendertig cent (€ 427,35) per aandeel, hetzij in totaal
tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00), als volgt:
- voornoemde mevrouw Ingeborg Hoffelinck, op tweehonderdvierendertig (234) nieuwe aandelen
behorende tot de nieuwe te creëren soort ‘B-aandelen’, voor een inbreng in geld ten belope van in
totaal honderdduizend euro (€ 100.000,00).
- voornoemde vennootschap “Huis voor veerkracht”, op tweehonderdvierendertig (234) nieuwe
aandelen behorende tot de nieuwe te creëren soort ‘B-aandelen’, voor een inbreng in geld ten belope
van in totaal honderdduizend euro (€ 100.000,00).
De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat ieder aandeel waarop
werd ingeschreven, volstort werd door stortingen in geld en dat het bedrag van deze stortingen, hetzij
een totaal bedrag van tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00), is gedeponeerd (…).  
(…)
De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden beschikking over voormelde som van
tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00).
tweede besluit: creatie soorten aandelen (wat betreft de oorspronkelijke aandelen en de aandelen
gecreëerd bij huidige akte).
a/ Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan met de verantwoording van de wijzigingen en
de gevolgen daarvan op de rechten van de oorspronkelijke en de nieuw gecreëerde aandelen
overeenkomstig artikel 5:102, tweede lid van het wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Voorafgaand aan de beslissing tot de creatie van soorten aandelen verleent de vergadering met
éénparigheid van stemmen ontslag van voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan van 16
december 2022, voorafgaand aan huidig besluit, betreffende de verantwoording van de wijzigingen
en de gevolgen daarvan op de rechten van de oorspronkelijke en de nieuw gecreëerde aandelen,
overeenkomstig artikel 5:102, tweede lid van het wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Voornoemde aandeelhouders en voornoemde intekenaars erkennen voldoende voorafgaand aan
deze vergadering een exemplaar van dit verslag ontvangen te hebben en er kennis van te hebben
genomen.
Vermits er geen financiële of boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen aan het bijzonder
verslag van het bestuursorgaan, dient geen revisoraal verslag inzake een beoordeling op de
getrouwheid en volwaardigheid in alle van materieel belang zijnde opzichten van de financiële en
boekhoudkundige gegevens, overeenkomstig artikel 5:102, tweede lid van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen te worden opgesteld.
Het bijzonder verslag van het bestuursorgaan zal samen met de uitgifte van deze akte worden
neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank.
b/ Creatie van twee soorten aandelen
De algemene vergadering beslist tot de creatie van twee soorten van aandelen, namelijk ‘A-
aandelen’ en ‘B-aandelen’, gelet op de verantwoording van de wijzigingen en de gevolgen daarvan
op de rechten van de oorspronkelijke en de nieuw gecreëerde aandelen in het bijzonder verslag van
het bestuursorgaan:
- tweeduizend tweehonderddrieëntwintig (2.223) ‘A-aandelen’, welke aandelen worden toebedeeld
als volgt:
(…)
- vierhonderdachtenzestig (468) ‘B-aandelen’, welke aandelen worden toebedeeld als volgt:
(…)
De opsplitsing in deze categorieën heeft tot doel volgende zaken zoals uiteengezet is onder het
derde besluit hierna te regelen:
- overdracht van aandelen.
- samenstelling en besluitvorming van het bestuursorgaan.
- bevoegdheden van het bestuursorgaan en vertegenwoordiging van de vennootschap.
- besluitvorming van de algemene vergadering.
Behoudens andersluidende aandeelhoudersovereenkomst zullen de aandelen voor het overige over
gelijke rechten beschikken, zo zal ieder aandeel ook een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo geven.
Dienvolgens beslist de algemene vergadering om de statuten in die zin aan te passen, zoals
uiteengezet is onder het derde besluit hierna.
derde besluit: aanpassing van de statuten om deze in overeenstemming te brengen met de
voorgaande besluiten onder meer op vlak van de overdraagbaarheid van aandelen, de
samenstelling, de beraadslaging, het besluitvormingsproces en de externe vertegenwoordiging van
het bestuursorgaan, respectievelijk de algemene vergadering, en dit eveneens rekening houdend
Luik B
met tussen de partijen reeds gesloten en/of nog te sluiten aandeelhoudersovereenkomsten.
De algemene vergadering besluit om de statuten aan te passen om deze in overeenstemming te
brengen met de voorgaande besluiten, onder meer op vlak van de overdraagbaarheid van aandelen,
de samenstelling, de beraadslaging, het besluitvormingsproces en de externe vertegenwoordiging
van het bestuursorgaan, respectievelijk de algemene vergadering (en dit eveneens rekening
houdend met tussen de partijen reeds gesloten en/of nog te sluiten
aandeelhoudersovereenkomsten), als volgt:
- door vervanging van de tekst van artikel 5 van de huidige statuten, inzake inbrengen, door de
volgende bepaling:
“Artikel 5. Inbrengen en soorten aandelen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeduizend zeshonderdeenennegentig (2.691) aandelen
uitgegeven, onderverdeeld in twee (2) categorieën als volgt:
- tweeduizend tweehonderddrieëntwintig (2.223) ‘A-aandelen’, met stemrecht.
- vierhonderdachtenzestig (468) ‘B-aandelen’, met stemrecht.
De opsplitsing in deze categorieën heeft tot doel volgende zaken zoals hierna uiteengezet te regelen:
- overdracht van aandelen.
- samenstelling en besluitvorming van het bestuursorgaan.
- bevoegdheden van het bestuursorgaan en vertegenwoordiging van de vennootschap.
- besluitvorming van de algemene vergadering.
Behoudens andersluidende aandeelhoudersovereenkomst zullen de aandelen voor het overige over
gelijke rechten beschikken, zo zal ieder aandeel ook een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo geven.
Iedere persoon die eigenaar is van één of meer ‘A-aandelen’, wordt hierna een ‘A-aandeelhouder’
genoemd en iedere persoon die eigenaar is van één of meer B-Aandelen, wordt hierna een ‘B-
Aandeelhouder’ genoemd.
In geval van een uitgifte van aandelen aan een bestaande aandeelhouder (of een verbonden
persoon van deze aandeelhouder), zullen de nieuwe aandelen behoren tot dezelfde soort als de
andere aandelen van deze aandeelhouder.
In geval van een uitgifte van aandelen aan een persoon die geen aandeelhouder is (of een
verbonden persoon van een aandeelhouder), zullen de nieuwe aandelen behoren tot de soort
waaraan zij worden toegewezen op het moment van uitgifte.
In geval van een overdracht van aandelen aan een aandeelhouder van dezelfde soort (of een
verbonden persoon van deze aandeelhouder), zullen de aandelen van dezelfde soort blijven.
In geval van een overdracht van aandelen aan een aandeelhouder van een andere soort (of een
verbonden persoon van deze aandeelhouder), zullen de aandelen automatisch worden omgezet in
de soort van de andere aandelen van de verwervende aandeelhouder.
In geval van een overdracht van aandelen aan een persoon die geen aandeelhouder is, zullen de
aandelen van dezelfde soort blijven.
Het bestuursorgaan is gemachtigd om in geval van een automatische wijziging van soort van
aandelen het aandelenregister te wijzigen.”
- door vervanging van de tekst van artikel 9 van de huidige statuten, inzake overdracht van aandelen
en overdrachtsbeperkingen, door de volgende bepaling:
“Artikel 9. Overdracht van aandelen
De aandelen (en desgevallend overige effecten) van een aandeelhouder (effectenhouder) kunnen
worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden rekening houdende met de
overdrachtsbeperkingen en procedures (i.e. voorkooprecht, volgrecht en volgplicht) bepaald in de
aandeelhoudersovereenkomst.”
- door vervanging van de tekst van artikel 10 van de huidige statuten, inzake de samenstelling van
het bestuursorgaan, door de volgende bepaling:
“Artikel 10. Bestuursorgaan
§ 1. In geval de vennootschap één aandeelhouder telt
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. 
Het mandaat van een niet-statutaire bestuurder is herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene
vergadering, zonder dat deze herroeping recht geeft op enige vergoeding, onverminderd de
mogelijkheid voor de algemene vergadering tot toekenning van een vergoeding.
§ 2. In geval de vennootschap meerdere aandeelhouders telt
A/ Raad van Bestuur - Samenstelling
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit maximaal vijf leden,
Luik B
natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder
beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair
bestuurder kunnen hebben.
De raad van bestuur vormt een collegiaal bestuursorgaan.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering, als volgt:
Aan de respectievelijke ‘A-aandelen’ en de ‘B-aandelen’ zijn de rechten verbonden zoals bepaald in
de tussen de aandeelhouders geldende aandeelhoudersovereenkomst(en).
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt de duur van hun opdracht. Bij
gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Indien een bestuurdersmandaat om enige reden openvalt voor het einde van de termijn waarvoor de
bestuurder werd benoemd, dan kunnen de overige bestuurders op de eerstvolgende vergadering van
de raad van bestuur overgaan tot coöptatie van een nieuwe bestuurder uit een lijst van kandidaat-
bestuurders voorgesteld door de aandeelhouder van die soort op wiens voordracht de bestuurder
werd benoemd wiens mandaat is opengevallen.
Indien een aandeelhouderscategorie, op een bepaald moment of gedurende een bepaalde periode,
haar voordrachtrecht niet uitoefent, verliest deze categorie haar voordrachtrecht niet. Op eerste
verzoek van deze aandeelhouderscategorie zal de raad van bestuur een algemene vergadering
bijeenroepen om deze categorie toe te laten haar voordrachtrecht uit te oefenen. Tot deze categorie
een lijst van kandidaat-bestuurders heeft voorgelegd, kan de algemene vergadering naar eigen
goeddunken een bestuurder aanwijzen om de functie uit te oefenen.
De bekendmaking van de benoeming van een bestuurder moet verwijzen naar de
aandeelhouderscategorie die hem of haar heeft voorgedragen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder, enkel op verzoek van de
aandeelhouderscategorie die hem of haar heeft voorgedragen, te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ook ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de
raad van bestuur. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat
redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.
B/ Bijeenroeping
Iedere bestuurder kan de raad van bestuur te allen tijde bijeenroepen en punten op de agenda
plaatsen. De uitnodiging, de agenda en alle relevante informatie ter voorbereiding van de
vergadering wordt ten minste tien werkdagen voor de vergadering aan iedere bestuurder
toegezonden, behalve in geval van hoogdringendheid. De bestuurders kunnen, schriftelijk of op de
vergadering waar zij aanwezig of vertegenwoordigd zijn, afstand doen van het recht overeenkomstig
huidig artikel te worden bijeengeroepen.
De raad van bestuur vergadert zo vaak als nodig in het belang van de vennootschap in elk geval
minstens vier (4) keer per jaar, en minstens één (1) keer per kwartaal.
C/ Besluitvorming
a) Elke bestuurder kan een andere bestuurder volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde vergadering van de raad van bestuur. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn (per brief,
fax, e-mail of een andere middel dat toelaat de afzender duidelijk te identificeren). Een bestuurder
mag houder zijn van meer dan één volmacht, op voorwaarde dat dit geen afbreuk doet aan de
collegiale beraadslaging door de Raad van Bestuur. Eventuele volmachten worden aangehecht aan
de notulen daarvan.
b) De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste een
meerderheid van de bestuurders, waaronder ten minste één A-bestuurder en één B-bestuurder,
aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien dit quorum niet aanwezig is op de eerste vergadering, om
een andere reden dan een belangenconflict, kan de raad van bestuur geldig beraadslagen en
beslissen op een tweede vergadering met dezelfde agenda, ten minste vijftien (15) kalenderdagen na
de eerste vergadering, ongeacht het quorum.
c) Op de raad van bestuur heeft iedere bestuurder recht op één stem ongeacht diens categorie.
d) De raad van bestuur kan geldig beslissen met een gewone meerderheid van de aanwezige of
vertegenwoordigde bestuurders (dit is met de goedkeuring van meer dan de helft van de aanwezige
of vertegenwoordigde bestuurders), behalve:
- voor volgende sleutelbeslissingen, waarvoor naast voormelde gewone meerderheid, in elk geval de
goedkeuring van één A-bestuurder én één B-bestuurder vereist is:
* de benoeming of het ontslag van leden van het dagelijks bestuur en de gedelegeerd bestuurder.
* het toewijzen van opties of rechten op aandelen van de vennootschap aan derden.
* transacties van de vennootschap met aandeelhouders of met aan aandeelhouders verbonden
personen in de zin van artikel 1:20 het wetboek van vennootschappen en verenigingen, indien deze
transacties niet kaderen in de normale bedrijfsvoering van de vennootschap.
* het afwijken van of doorvoeren van enige fundamentele wijziging aan het business plan van de
vennootschap.
Luik B
* belangrijke wijzigingen in de aard van de activiteiten of de strategie van de vennootschap.
* acquisities van en/of materiële investeringen in andere vennootschappen door de vennootschap en
de aankoop of overdracht van financiële vaste activa door de vennootschap of de verwerving,
overdracht, bezwaring van enige participatie in andere vennootschappen.
* het vaststellen en goedkeuren van de jaarlijkse budgetten (waarvan de goedkeuring niet
onredelijkerwijs zal worden geweigerd indien in lijn met het business plan).
* beslissing tot goedkeuring van de ontwerp jaarrekening en de ontwerp resultaatsbestemming van
de vennootschap.
* beslissing tot betaling van enig dividend of andere vorm van winstuitkering.
* aanduiden van een vereffenaar voor de vennootschap (of eventueel toekomstige)
dochtervennootschappen).
* verlenen/vervreemden van (gebruiksrecht op) intellectuele eigendomsrechten van de vennootschap
(en haar eventuele dochtervennootschappen), behoudens waar zulk kadert in de normale,
gewoonlijke, bedrijfsvoering van de vennootschap.
* het aangaan van investeringen die - in één of meerder malen - een waarde van honderdduizend
euro (€ 100.000,00) overschrijden en het doorvoeren van wijzigingen in het (eigen) vermogen van de
vennootschap met een waarde of financieel gevolg van meer dan honderdduizend euro (€
100.000,00), behoudens deze met betrekking tot de dagelijkse bedrijfskosten en de dagelijkse
bedrijfsopbrengsten van de vennootschap.
* het aangaan van financieringen door de vennootschap en het stellen van waarborgen of
zekerheden door de vennootschap, onder meer het verstrekken van garanties of het aangaan van
verbintenissen door de vennootschap tot zekerheid van schulden of verplichtingen van derden of van
de aandeelhouders of met de aandeelhouders verbonden personen of ondernemingen.
* de aankoop, verkoop of (ver)huur op lange termijn van onroerende goederen eigendom van de
vennootschap of aangewend door de vennootschap en het aangaan of beëindigen van
huurcontracten op lange termijn, leasingovereenkomsten en soortgelijke overeenkomsten door de
vennootschap.
* het aangaan, opvolgen of afsluiten van gerechtelijke geschillen of dadingen.
* aangaan, beëindigen of aanpassen van overeenkomsten tussen de vennootschap en het
management van de vennootschap.
* het nemen van participaties in en/of het uitvoeren van overnames van entiteiten.
- voor beslissingen waarvoor een aandeelhoudersovereenkomst een bijzondere meerderheid vereist.
D/ Schriftelijke vergaderingen en vergaderingen op afstand
De raad van bestuur kan geldig beslissen met eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders.
De raad van bestuur kan geldig vergaderen per telefoon- of videoconferentie of via ieder ander
middel dat een effectieve beraadslaging tussen de bestuurders toelaat.
E/ Belangenconflicten
Indien een bestuurder een belangenconflict heeft met betrekking tot een beslissing van de raad van
bestuur, mag de bestuurder niet deelnemen aan de beraadslaging en de stemming over de
beslissing of verrichting waarop het belangenconflict betrekking heeft.
Indien een meerderheid van de A-bestuurders of de B-bestuurders een belangenconflict heeft, zal de
raad van bestuur de beslissing voorleggen aan de algemene vergadering, die zal beslissen in
overeenstemming met haar gewone quorum- en meerderheidsvereisten.
F/ Notulen
Van elke vergadering van de raad van bestuur worden notulen opgesteld en bewaard in de
vennootschapsadministratie. Iedere bestuurder ontvangt kort na de vergadering een kopie van de
notulen.”
- door vervanging van de tekst van artikel 11 van de huidige statuten, inzake de bevoegdheden van
het bestuursorgaan, door de volgende bepaling:
“Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan en vertegenwoordiging van de vennootschap
§ 1. In geval de vennootschap één aandeelhouder telt
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder afzonderlijk vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan een bijzondere mandataris.
§ 2. In geval de vennootschap meerdere aandeelhouders telt
A/ Dagelijks bestuur
Luik B
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, ongeacht diens categorie, die
dan de titel dragen van dagelijks bestuurder en die alleen handelen.
De sleutelbeslissingen beschreven onder artikel 10, §2, C zijn uitdrukkelijk uitgesloten van het
dagelijks bestuur.
De dagelijks bestuurders kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan
iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de dagelijks bestuurders
en kan hen op elk ogenblik ontslaan.
B/ Vertegenwoordiging
De raad van bestuur, als collegiaal bestuursorgaan, vertegenwoordigt de vennootschap jegens
derden en in rechte als eiser of als verweerder.
In alle aangelegenheden en akten, in en buiten rechte, wordt de vennootschap geldig
vertegenwoordigd:
- door twee bestuurders waaronder één A-bestuurder en één B-bestuurder, samen handelend.
- binnen het kader van het dagelijks bestuur, door een dagelijks bestuurder, elk alleen handelend,
met dien verstande dat de dagelijks bestuurder de vennootschap niet kan vertegenwoordigen in
verband met sleutelbeslissingen beschreven onder artikel 10, §2, C.
- en door bijzondere lasthebbers aangesteld door de raad van bestuur of de dagelijks bestuurder,
binnen de grenzen van hun mandaat.”
- door vervanging van de tekst van artikel 18 van de huidige statuten, inzake beraadslagingen, door
de volgende bepaling:
“Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, ongeacht hun categorie,
onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder
stemrecht,
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen (dit is met de
goedkeuring van meer dan de helft van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders),
ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is, behalve:
- voor volgende sleutelbeslissingen, waarvoor naast voormelde gewone meerderheid, in elk geval de
goedkeuring van de meerderheid van de A-aandeelhouders én van de meerderheid van de B-
aandeelhouders vereist is:
* benoeming van bestuurders en vereffenaars.
* vergoeding van bestuurders en desgevallend de commissaris.
* elke wijziging van het vermogen van de vennootschap en iedere uitgifte van warrants,
converteerbare obligaties en winstbewijzen.
* een fusie, (partiële) splitsing, omvorming, ontbinding of invereffeningstelling van de vennootschap
of de beslissing tot verkoop of inbreng van de algemeenheid van haar goederen.
* de inkoop of annulering van aandelen of de goedkeuring van het verlenen van financiële steun door
de vennootschap voor de aankoop van haar eigen aandelen.
* een wijziging van de statuten van de vennootschap, wijzigingen van het voorwerp of wijzigingen
aan de regeling inzake overdracht van aandelen, wijzigingen van de rechten verbonden aan de
aandelen of andere effecten van de vennootschap of wijziging van de categorieën van aandelen.
* een wijziging van een bepaling van de statuten die een weergave is van een bepaling van de
aandeelhoudersovereenkomst (met inbegrip van wijzigingen aan de respectieve rechten verbonden
aan iedere klasse van aandelen).
* goedkeuring van de jaarrekening van de vennootschap, bestemming van het resultaat en uitkering
van dividenden (al dan niet interim of tussentijds) of andere winstuitkeringen in de vennootschap of
het aangaan van een verbintenis tot dergelijke winstuitkering ten voordele van bestuurders,
aandeelhouders en/of derden.
* de uitgifte van financiële instrumenten.
* de aanstelling van een commissaris.
- voor beslissingen waarvoor een aandeelhoudersovereenkomst een bijzondere meerderheid
Luik B
vereist.”
- door toevoeging van volgende algemene bepaling om rekening houdend met tussen de partijen
reeds gesloten en/of nog te sluiten aandeelhoudersovereenkomsten.
“Artikel 28. Aandeelhoudersovereenkomst
Telkens in huidige statuten wordt verwezen naar de “aandeelhoudersovereenkomst”, wordt bedoeld
elke tussen de aandeelhouders gesloten aandeelhoudersovereenkomst, zoals deze van tijd tot tijd
gewijzigd wordt.
De aandeelhouders nemen de verplichting op zich de aandeelhoudersovereenkomst(en) in acht te
nemen en de statutaire bepalingen te interpreteren overeenkomstig de geldende
aandeelhoudersovereenkomst.”
vierde besluit: benoeming van mevrouw Elke Van Hoof als niet-statutair B-bestuurder en vaststelling
van de heren Lothar De Keyne en Christophe Ballet als A-bestuurders en de vennootschap “Lemon
companies” als onafhankelijk bestuurder.
De algemene vergadering, samengesteld uit de voornoemde oorspronkelijke aandeelhouders en de
voornoemde intekenaars,
- besluit om te benoemden tot niet-statutair B-bestuurder, voor onbepaalde duur, voornoemde
mevrouw VAN HOOF Elke Leonie Stefaan, geboren te Bonheiden op 3 maart 1976, wonende te
3320 Hoegaarden, Henri Dotremontstraat 30, hier aanwezig, die verklaart dit mandaat te
aanvaarden, onder de bevestiging niet getroffen te zijn door een maatregel die zich hiertegen verzet.
- stelt de mandaten van de bestaande niet-statutaire bestuurders, te weten voornoemde heren Lothar
De Keyne en Christophe Ballet en voornoemde vennootschap “Lemon Companies”, vast als volgt:
* voornoemde heer Lothar De Keyne: niet-statutair A-bestuurder.
* voornoemde heer Christophe Ballet: niet-statutair A-bestuurder.
* voornoemde vennootschap “Lemon Companies”: niet-statutair onafhankelijk bestuurder.
vijfde besluit: benoeming van de heren Lothar De Keyne en Christophe Ballet als dagelijks
bestuurders (besluit raad van bestuur).
Nadat de raad van bestuur is samengesteld, als volgt:
- voornoemde heer Lothar De Keyne, A-bestuurder;
- voornoemde mevrouw Elke Van Hoof, B-bestuurder;
- voornoemde vennootschap “Lemon Companies”, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, te weten voornoemde heer Jeremy Schuermans,
heeft deze verklaard zich te verenigen met het oog op de benoeming van twee dagelijks bestuurders.
Bij eenparigheid van stemmen beslist de raad te benoemen tot dagelijks bestuurder:
- voornoemde heer Lothar De Keyne, hier aanwezig en die aanvaardt.
- voornoemde heer Christophe Ballet, die aanvaardt heeft bij voormelde brief van 14 december 2022.
Hun mandaat is kosteloos.
Voor zo veel als nodig bevestigt de algemene vergadering, samengesteld uit de voornoemde
oorspronkelijke aandeelhouders en de voornoemde intekenaars, voormelde mandaten.
zesde besluit: vaststelling wijziging adres van de zetel.
De algemene vergadering stelt vast dat de maatschappelijke zetel werd gewijzigd naar de huidige
maatschappelijke zetel, te 2550 Kontich, Groeningenlei 16, bij beslissing van het bestuursorgaan,
gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 12 maart 2021, onder nummer 0032590. 
laatste  besluit: machtiging van het bestuursorgaan en opdracht tot coördinatie van de statuten
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd tot uitvoering van de voormelde besluiten en de notaris wordt
gemachtigd tot coördinatie van de statuten.
 
Voor beredeneerd uittreksel
afgeleverd vóór registratie van de akte, met als doel de neerlegging ter griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank
 
Inès Staessens, geassocieerd notaris
 
Tegelijk neergelegd :
- expeditie pv buitengewone algemene vergadering
- volmachten
- verslag bestuursorgaan
- coördinatie van de statuten.