Ondernemingsnr : 1010 695 359
Naam
(voluit) : BGCOS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Noorderlaan 131, 2030 Antwerpen
Onderwerp akte : Benoeming bestuurders - gedelegeerd bestuurder - vaste
vertegenwoordiger
Uittreksel uit de Schriftelijke Besluiten van de Enige Aandeelhouder van 30 oktober 2024:
[ ... ]
1. BENOEMING VAN BESTUURDERS
De Enige Aandeelhouder beslist te benoemen tot bestuurders van de Vennootschap, met onmiddellijke
ingang en voor een onbepaalde duur:
- Selvax BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht met zetel te Borsbeeksesteenweg 19, 2530
Boechout, België, en geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0877.247.610,
met als vaste vertegenwoordiger Konstantijn Wildiers;
- Bremas BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht met zetel te Elisalei 16, 2930 Brasschaat,
België, en geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0876.094.003, met als
vaste vertegenwoordiger Luc Bresseleers;
- Brevak BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht met zetel te Terlinckstraat 14, 2600
Antwerpen, België, en geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0870.220.157,
met als vaste vertegenwoordiger Jo Breesch;
- Jakob Treffers, met domicilie te Zweerslaan 35, 3723 HN Bilthoven, Nederland; en
- Britt Jacobs, met domicilie te Schubertstraat 82-2, 1077GZ, Amsterdam, Nederland.
Hun mandaat zal onbezoldigd zijn. Zij doen voor de uitoefening van hun mandaat woonstkeuze op de zetel
van de Vennootschap.
De Enige Aandeelhouder erkent dat vanaf de datum van deze schriftelijke besluiten, de raad van bestuur
van de Vennootschap samengesteld is als volgt:
- Selvax BV, een besloten vennootschap onder Belgisch recht met zetel te Borsbeeksesteenweg 19, 2530
Boechout, België, en geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0877.247.610,
met als vaste vertegenwoordiger Konstantijn Wildiers;
- Bremas BV, een besloten vennootschap onder Belgisch recht met zetel te Elisalei 16, 2930 Brasschaat,
België, en geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0876.094.003, met als
vaste vertegenwoordiger Luc Bresseleers;
- Brevak BV, een besloten vennootschap onder Belgisch recht met zetel te Terlinckstraat 14, 2600
Antwerpen, België, en geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0870.220.157,
met als vaste vertegenwoordiger Jo Breesch;
- Frederik Jacobs, met domicilie te Kuiperstraat 162 II, 1073 EV, Amsterdam, Nederland;
- Remko Hilhorst, met domicilie te Valeriusstraat 51, 1071 MD, Amsterdam, Nederland;
- Jakob Treffers, met domicilie te Zweerslaan 35, 3723 HN Bilthoven, Nederland; en
- Britt Jacobs, met domicilie te Schubertstraat 82-2, 1077GZ, Amsterdam, Nederland.
In overeenstemming met artikel 12 van de statuten van de Vennootschap,
"( ... ) "Indien er meerdere bestuurders zijn, wordt de vennootschap jegens derden en in en buiten rechte
rechtsgeldig slechts verbonden door twee gezamenlijk handelende bestuurders, onverminderd de algemene
vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
(een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde
vertegenwoordiger."
2. BEVOEGDHEID OM DE WETTELIJKE FORMALITEITEN TE VERVULLEN
De Enige Aandeelhouder kent aan mevrouw VERVERKEN Sigrid, mevrouw BENRABAH Sahra, de heer
CREYTENS Julien, mevrouw DE TROYER Els, de heer VAN NEVEL Philip, en elke andere advocaat en
medewerker van het kantoor "Freshfields Bruckhaus Deringer LLP", die te dien einde allen woonstkeuze doen
te 1050 Brussel, Marsveldplein 5, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en
lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de bevoegdheid toe om alle handelingen te stellen en alle
documenten te ondertekenen in naam en voor rekening van de Vennootschap die nodig of nuttig zijn om de
bovenvermelde besluiten uit te voeren, met inbegrip van alle wettelijke formaliteiten die moeten vervuld
worden bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de
Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de
Toegevoegde Waarde.
Uittreksel uit de Schriftelijke Besluiten van de bestuurders van 30 oktober 2024:
[ ... ]
1. Benoeming gedelegeerd bestuurder
De Bestuurders besluiten unaniem om, overeenkomstig artikel 14 van de statuten van de Vennootschap
en artikel 5:79 WVV, met onmiddellijke ingang, de volgende rechtspersoon aan te stellen als gedelegeerd
bestuurder van de Vennootschap:
- Bremas BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht met zetel te Elisalei 16, 2930 Brasschaat,
België en geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0876.094.003, vast
vertegenwoordigd door de heer Luc Bresseleers.
Zij die verantwoordelijk zijn voor het dagelijks bestuur zullen met elkaar overleggen om ervoor te zorgen
dat het dagelijks bestuur van de Vennootschap naar behoren wordt uitgevoerd.
Overeenkomstig artikel 5:79 WVV omvat het dagelijks bestuur alle handelingen en beslissingen die niet
verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de Vennootschap, alsook de handelingen en de
beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun
spoedeisend karakter, de tussenkomst van het Bestuur niet rechtvaardigen.
Daarenboven zal, overeenkomstig artikel 12 van de statuten van de Vennootschap, elke gedelegeerd
bestuurder de bevoegdheid hebben om de Vennootschap alleen te vertegenwoordigen in alle handelingen
binnen de grenzen van het dagelijks bestuur.
2. Aanstelling vaste vertegenwoordiger
De Bestuurders erkennen dat het voorzien is dat de Vennootschap een mandaat als bestuurder zal
opnemen of reeds heeft opgenomen, al naargelang het geval, in volgende van haar (onrechtstreekse)
dochtervennootschappen:
· BMACON BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht met zetel te Noorderlaan 131, 2030
Antwerpen, België en geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0842.240.607;
· PFS Group NV, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht met zetel te Noorderlaan 131, 2030
Antwerpen, België, en geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0892.760.482;
· BOMA NV, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht met zetel te Noorderiaan 131, 2030
Antwerpen, België, en geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0422.029.182;
· Greenspeed NV, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht met zetel te Elisalei 16, 2930
Brasschaat, België, en geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0444.879.315;
· BIEBA Consult BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht met zetel te Walenstraat 65, 3500
Hasselt, België en geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0833.765.577;
· Produkten Bielen NV, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht met zetel te Walenstraat 65,
3500 Hasselt, België en geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer
0418.394.850;
· Clean Solutions Group België, een besloten vennootschap naar Belgisch recht met zetel te Waterstraat
4, 9160 Lokeren, België en geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer
0747.841.888;
· BOMA SAS, een vennootschap met vereenvoudigde aandelen (société par actions simplifié) naar Frans
recht met zetel te Parc du Moulin Zone B, 382 rue de Bondues, 59118 Wambrechies, Frankrijk, geregistreerd
bij het handels- en vennootschapsregister (Régistre du Commerce et des Sociétés) onder nummer 532 578
572; en
· BOMA Luxembourg S.A., een naamloze vennootschap (société anonyme) naar Luxemburgs recht, met
zetel te rue de l'innovation 7, L-1896, Kockelscheuer, Groothertogdom Luxemburg, geregistreerd bij het
handels-en vennootschapsregister (Régistre du Commerce et des Sociétés) onder nummer B76411,
(deze bestuursmandaten gezamenlijk, de Mandaten).
Overeenkomstig artikel 2:55 WVV besluiten de Bestuurders unaniem om, voor zover als mogelijk onder de
verschillende jurisdicties, de heer Luc Bresseleers, wonende te Elisalei 16, 2930 Brasschaat, België aan te
stellen als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van de Mandaten door de Vennootschap.
De heer Luc Bresseleers wordt aangesteld voor de duur van de respectievelijke Mandaten. Hij zal zijn
mandaat onbezoldigd uitoefenen.
3. Bevoegdheid om de wettelijke formaliteiten te vervullen
De Bestuurders kennen aan mevrouw VERVERKEN Sigrid, mevrouw BENRABAH Sahra, de heer
CREYTENS Julien, mevrouw DE TROYER Els, de heer VAN NEVEL Philip, en elke andere advocaat en
medewerker van het kantoor "Freshfields Bruckhaus Deringer LLP", die te dien einde allen woonstkeuze doen
te 1050 Brussel, Marsveldplein 5, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en
lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de bevoegdheid toe om alle handelingen te stellen en alle
documenten te ondertekenen in naam en voor rekening van de Vennootschap die nodig of nuttig zijn om de
bovenvermeld besluiten uit te voeren, met inbegrip van alle wettelijke formaliteiten die moeten vervuld worden
bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.
Philip Van Nevel
Lasthebber
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Schriftelijke besluiten van de Enige Aandeelhouder van 30 oktober 2024
- Schriftelijke Besluiten van de bestuurders van 30 oktober 2024