Ondernemingsnummer :
0881312504
Benaming :
(voluit) :
MASSENA
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Zwijnaardsesteenweg 68
9000 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bernard VAN STEENBERGE te Laarne op 02 oktober
2018, ter registratie, dat werd gehouden de buitengewone algemene vergade-ring van de vennoten
van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “MASSENA”, waarvan de
maatschappelijke zetel gevestigd is te 9000 Gent, Zwijnaardsesteenweg 68.
 
Welke met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen nam:
 
EERSTE BESLUIT
De vergadering beslist tot vermindering van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap met
een bedrag van vijftigduizend euro (€ 50 000,00) om het kapitaal te brengen van
vijfenzeventigduizend euro (€ 75 000,00) op vijfentwintigduizend euro (€ 25 000,00) en dit door
terugbetaling aan de vennoot naar verhouding tot haar aandelenparticipatie en dit middels storting op
een door de vennoot opgegeven rekeningnummer.
Deze terugbetaling van kapitaal gebeurt conform de bepalingen van artikel 18 WIB92 en wordt
aangerekend als volgt:
-deels op het fiscaal kapitaal;
(Onder fiscaal kapitaal wordt hier begrepen: het werkelijk gestort kapitaal, vermeerderd met de
uitgiftepremies en bedragen waarop ingeschreven werd, ter gelegenheid van de uitgifte van
winstbewijzen op voorwaarde dat deze laatsten vermeld worden onder het eigen vermogen op het
passief van de balans );
- deels op de niet in het kapitaal geïncorporeerde belaste reserves.
De vergadering erkent te weten dat een deel van het bedrag van de kapitaalvermindering conform
artikel 18 WIB92 onderworpen is aan roerende voorheffing.
Deze kapitaalvermindering gaat niet gepaard met vernietiging van aandelen, doch wel met
evenredige vermindering van de fractiewaarde van de reeds bestaande aandelen.
De terugbetaling aan de vennoten en de vrijstelling van volstorting, zal pas geschieden, indien
binnen twee maanden na de bekendmaking van het besluit, de schuldeisers volgens artikel 317 van
het wetboek van vennootschappen geen zekerheid hebben geëist voor de schuldvorderingen die op
het ogenblik van de bekendmaking nog niet zijn vervallen. Na het verstrijken van gemelde termijn zal
het bestuursorgaan slechts tot uitbetaling en/of vrijstelling van volstorting overgaan, voor zover de
schuldeisers voldoening hebben gekregen. Zolang de vennoten niet zijn terugbetaald zullen de
vrijgekomen bedragen op een afzonderlijke rekening worden geboekt.
De vergadering beslist dat de uitbetaling aan de vennoten zal geschieden op de plaatsen vast te
stellen door de zaakvoerder(s) of zijn/hun gemachtigde, op datum van 03 december 2018, mits
naleven van de termijnen en modaliteiten van artikel 316 en volgende van het Wetboek van
Vennootschappen.
b/ De vergadering beslist om artikel 5 van de statuten aan te passen conform het voorgaande besluit.
De vergadering beslist de eerste zin van artikel 5 te
schrappen en te vervangen door:
“Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vijfentwintigduizend euro (€ 25
Luik B
000,00).”
 
TWEEDE BESLUIT.
De vergadering bevestigt het ontslag en de décharge van de heer Sam Matthys als statutair
zaakvoerder benoemd bij de oprichting zoals voormeld.
Gezien de heer Sam Matthys benoemd was tot statutair zaakvoerder beslist onderhavige
vergadering tot wijziging van artikel 12 van de statuten om het in overeenstemming te brengen met
de genomen beslissing.
De vergadering beslist dan ook tot schrapping van de paragrafen 2, 3 en 4 in de tekst van artikel 12
van de statuten.
 
DERDE BESLUIT.
De vergadering verleent de nodige machten aan het bestuursorgaan om de genomen besluiten ten
uitvoer te brengen.
 
VIERDE BESLUIT.
De vergadering verleent alle machten aan de notaris tot coördinatie van de statuten.
 
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL
 
 
Bernard VAN STEENBERGE,
notaris.
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
- Eénsluidend afschrift van de akte (afgeleverd zonder registratierelaas overeenkomstig art.
3.12.3.0.5., §2, 2° Vlaamse Codex Fiscaliteit).
- Gecoördineerde statuten.