Ondernemingsnr : 0464991274
Naam
(voluit) : FRANS DE WINNE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Fayte 62
 : 9660 Brakel
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris
Paul De Man te Geraardsbergen op 5 december 2023 (geregistreerd 18/12/2023, Reg. OBA (5), Vak
30141, Rol. 13, Renv. 0, Kost 50,00 €), dat de algemene vergadering onder meer de volgende
besluiten heeft genomen:
1.            In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort
BV) te behouden.
2.            De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd
euro (€ 6.200,00), en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij
duizend achthonderdnegenenvijftig euro twintig cent (€ 1.859,20) van rechtswege omgezet werden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het
kapitaal, hetzij twaalfduizend driehonderdtweeënnegentig euro één cent (€ 12.392,01) omgezet werd
in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2,
derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
3.            Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp, zodat de vennootschap de volgende kenmerken
heeft:
RECHTSVORM: Besloten vennootschap
NAAM:   Frans DE WINNE
ZETEL: Gevestigd in het Vlaams Gewest
DUUR:   Onbeperkt
VOORWERP: De vennootschap heeft tot voorwerp:
- het optreden en de dienstverlening in het kader van het beheren, als tussenpersoon van een
verzekeringsportefeuille, als verzekeringsmakelaar en/of verzekeringsconsulent;
- het optreden als tussenpersoon voor alle geldbeleggingen en leningen welke nodig mochten zijn
voor handels-., financiële, en sociale aangelegenheden;
- het operationeel, commercieel en financieel management verzorgen van externe bedrijven;
- al deze activiteiten dienen geïnterpreteerd te worden in de meest ruime zin
Alsmede heeft de onderneming tot voorwerp voor eigen rekening het verwerven, aanhouden en
beheren van deelnemingen of participaties in andere vennootschappen, het beleggen van
vermogens op rekening, in effecten of waarden van welke aard ook anders dan bedoeld door artikel
157 van de wet van vier december negentienhonderd negentig.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op- alle manieren en volgens de wijzen die
haar het best geschikt lijken.
Verder mag de vennootschap alle transacties verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks ten goede
komen van de uitbating; derhalve mag zij financiële transacties verrichten en roerende en
onroerende goederen kopen, verkopen, huren en verhuren.
Zij mag haar maatschappelijk voorwerp uitoefenen zowel in het binnen- als in het buitenland.
Daarnaast: alle commerciële, industriële, financiële en burgerlijke verhandelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk bij dit voorwerp aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen
bevorderen.
Zij kan samenwerken of deelnemen aan andere ondernemingen die een zelfde of een gelijkaardig
voorwerp nastreven, door overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op welke
wijze ook. Zij kan ook, ten bezwarende titel opdrachten uitoefenen in andere vennootschappen
ondermeer opdrachten van bestuur of van vereffenaar. Tenslotte mag zij zich eveneens ten
bezwarende titel borg stellen voor andere ondernemingen met een al dan niet gelijkaardige activiteit.
Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
AANDELEN: Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen
uitgegeven.
BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Iedere bestuurder mag, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan
de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan
wel gezamenlijk optreden.De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat
bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
ALGEMENE VERGADERING: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel,  op de eerste zaterdag van de maand juni, om veertien uur
(14.00) uur.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
                Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor
elke volgende algemene vergadering voor zover daarop dezelfde agendapunten worden behandeld,
tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
                Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem
vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de
vennootschap ten laatste vijf dagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk
uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering voor zover daarop dezelfde
agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een
overdracht van de betrokken aandelen.
BOEKJAAR:  Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig
december van ieder jaar. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap
afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na
goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
WINSTVERDELING: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van
het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies
of vermeerderd met de overgedragen winst.
VERDELING VEREFFENINGSALDO: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de
vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die
niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende
volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
4. De algemene vergadering bevestigt dat de huidige niet-statutaire zaakvoerders, met name de heer
Filip De Winne en mevrouw Isabelle De Dobbelaere, beiden wonende te 9660 Brakel, Fayte 62, hun
mandaat verderzetten als niet-statutaire bestuurders.
5.  De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9660 Brakel, Fayte
62.
Voor beredeneerd uittreksel. Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte, gecoördineerde
statuten.
(Getekend) Paul DE MAN, notaris.