Ondernemingsnr : 0891433364
Naam
(voluit) : Stille Leven
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Oude Vichtestraat 64
 : 8540 Deerlijk
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Arne De Geeter, te Kortrijk (eerste kanton),
die zijn ambt uitoefent in de vennootschap “West Notarissen”, op 3 oktober 2024, houdende de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van besloten vennootschap “STILLE
LEVEN”, waarvan de zetel gevestigd is te 8540 Deerlijk, Oude Vichtestraat 64, ingeschreven in het
Rechtspersonenregister van Gent (Afdeling Kortrijk) onder nummer (BTW BE) 0891.433.364 dat met
eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen:
 
-          In toepassing van artikel 39, §1, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de algemene vergadering om de statuten
aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de
rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden. 
 
-          De algemene vergadering besluit om de statutaire onbeschikbare eigenvermogensrekeningen
te schrappen en wat de rekening “onbeschikbare inbrengen” betreft, deze beschikbaar te maken voor
toekomstige uitkeringen. 
 
-          Vooreerst neemt de algemene vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan in
datum van 27 december 2023 dat de voorgestelde wijziging van het voorwerp omstandig
verantwoordt zoals voorgeschreven in artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De algemene vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en bijgevolg artikel
3 van de statuten integraal te vervangen zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die hierna wordt
aangenomen. 
 
-          Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering om volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de benaming “STILLE LEVEN”.
 
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel
in België als in het buitenland :
a) Een algemene bouwonderneming : het aannemen van metsel- en betonwerken; het optrekken van
gebouwen; het leggen van tegelvloeren, mozaïek en alle andere bedekkingen van muren en vloeren,
plafonneer-, cementeer- en alle andere pleisterwerken; het aanbrengen van chape; slopingswerken
van gebouwen en kunstwerken; grondwerken; het bouwen van stellingen; het invoegen en reinigen
van gevels; het restaureren van gebouwen en monumenten; warmte- en geluidsisolering; het
vervaardigen en plaatsen van sierschouwen of andere versieringen van marmer of steen;
rioleringswerken, het leggen van kabels en diverse leidingen; het aanleggen van speelpleinen,
sportvelden, parken, tuinen en zwembaden; het funderen; het heien van palen en damplanken,
versterkingswerken van de bodem volgens allerlei methodes; draineringwerken; het plaatsen van
afsluitingen; het droog- en waterdicht maken van gebouwen; zinkwerken en plaatsen van metalen en
niet-metalen dakbedekking van gebouwen; het leggen van parketvloeren en het plaatsen van alle
houten wand- en vloerbekledingen; het plaatsen van ramen, deuren, poorten en algemeen
schrijnwerk; het plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk; het plaatsen van
bliksemafleiders; het plaatsen van ruiten, glas, spiegelglas, gekleurde ramen en het aanwenden van
alle doorschijnend en doorzichtig materiaal; het plaatsen van centrale verwarming, sanitair en lood-
en zinkwerk; het plaatsen van elektrotechnische installaties en automatisatie; het uitvoeren van
schilderwerken;
b) Alle activiteiten die betrekking hebben op het afleveren van attesten mbt. onroerende goederen;
c) Alle activiteiten die betrekking hebben op de reiniging residentieel, niet-residentieel als openbaar
dit zowel voor gebouwen, interieurs als de omgeving;
d) Alle activiteiten die betrekking hebben op de aan- en verkoop, de import en export, groot- en
kleinhandel, de handelsbemiddeling, alsook het leveren en plaatsen van vast meubilair (keukens,
dressings en opbergwanden), alsook los meubilair;
e) De uitvoering van alle infrastructuur- en uitvoeringswerken van gronden met het oog op hun
verkaveling en hun valorisatie;
f) De uitvoering van alle renovatiewerken en alle verbouwingswerken aan gebouwen evenals het
onderhoud van gebouwen;
g) Alle ondernemingen met als kenmerk of voornaamste voorwerp onroerende goederen voor eigen
rekening of voor rekening van derden te doen opbrengen, onder meer door zich bezig te houden met
de oprichting van gebouwen, met hun binnenhuisinrichting, zowel onroerend als roerend en na
voltooiing, met hun beheer en uitbating;
h) De aankoop, de verkoop, de ruiling, de commissie, de makelarij, het in huur of in erfpacht nemen,
het bouwen, de uitbating, het valoriseren, de verdeling, het beheer van alle onroerende goederen
van welke aard ook en meer bepaald alle werkzaamheden van bouwpromotor;
i) Groot- en kleinhandel in : doe-het-zelf artikelen en benodigdheden, bouwmaterialen en alle
artikelen nuttig voor de afwerking en inrichting van onroerende goederen;
j) Alle activiteiten die betrekking hebben op de aan- en verkoop, de import en export, groot- en
kleinhandel, de handelsbemiddeling, alsook de behandeling, van allerlei goederen, zoals
textielgoederen, meubels, huishoudelijke artikelen, gebruiksvoorwerpen, kunst- en
decoratievoorwerpen;
k) Een groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer van allerhande producten vervaardigd uit natuurlijke
materialen, waaronder gebakken klei, aardewerk, porselein, glaswerk en alle aanverwante producten
zonder dat deze lijst beperkend is;
l) Een groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer van allerhande consumentenartikelen, waaronder
textiel; elektrische huishoudelijke apparaten; reinigingsmiddelen; parfumerieën en cosmetica;
huismeubilair, tapijten en verlichtingsapparatuur; lederwaren en reisartikelen; antiek; kunstartikelen
en alle aanverwante artikelen zonder dat deze lijst beperkend is;
m) Het organiseren van workshops mbt. voormeld voorwerp met eetwaren en dranken;
n) Het uitbaten van een drinkgelegenheid;
o) Tussenpersoon in de handel. Aan- en verkoop, import en export van allerhande goederen.
En dit alles in de ruimste zin van het woord en zonder dat deze opsomming beperkend weze.
Dit voorwerp mag verwezenlijkt worden, hetzij rechtstreeks bij middel van versmelting, afstand,
deelneming of financiële tussenkomst in andere soortgelijke ondernemingen, hetzij op gelijk welke
andere wijze.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
voorwerp of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Zij mag zowel in het binnenland als in het buitenland, op allerhande manieren en volgens de wijze
die haar het best geschikt blijkt, alle verrichtingen doen die op haar hierboven bepaald
maatschappelijk voorwerp betrekking hebben en inzonderheid :
a) het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
b) het verlenen van adviezen van technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin,
bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en
financiën, verkoop, produktie en algemeen bestuur;
c) het op punt stellen van syndicaatsovereenkomsten tussen aandeelhouders;
d) het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke
rechtstreeks of onrechtstreeks met het maatschappelijk voorwerp verband houden;
e) het verhuren of huren, aan- en verkoop en het beheer van roerende en onroerende goederen;
f) het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en
aanverwante immateriële duurzame activa;
g) het voeren van publiciteit;
Zij kan zelfs zaken doen die geen verband houden met het voren beschreven maatschappelijk
voorwerp wanneer zij in de rechten treedt van een in gebreke gebleven schuldenaar.
De vennootschap kan tevens leningen aangaan bij de vennoten en hen leningen toestaan, waarbij de
algemene vergadering beslist over te betalen of aan te rekenen intrest.
 
Duur
De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.
 
Eigen vermogen - inbreng
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door tweehonderdvijftig (250)
aandelen.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winst en van het vereffeningsaldo.  
Bij de aanneming van nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen werden de inbrengen van de aandeelhouders niet geboekt op een
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dit vermogen is volledig vatbaar voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Voor de inbrengen die geschieden na de aanneming van nieuwe statuten die in overeenstemming
zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen
of zij eveneens geboekt worden op deze beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op een onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden. In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen,
worden zij vermoed niet op een onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.    
 
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij benoemd worden in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van de niet-statutaire bestuurder te allen tijde en zonder
opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op het
moment van de opzegging een opzegtermijn bepalen of een vertrekvergoeding toekennen.
 
Het bestuursorgaan heeft de meest ruime bevoegdheid om handelingen te stellen die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij waarvoor volgens de
wet of de statuten de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen,
gezamenlijk of als college optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber. 
 
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte, door één bestuurder, alleen optredend.
 
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de derde donderdag van de maand mei, om veertien
uur.
 
Voorwaarden voor de toelating tot de vergaderingen
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-           de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-          de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
Voorwaarden voor de uitoefening van het stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
 
Verdeling van de winst – aanleg reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.  
 
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen ten laste van de niet
voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van
die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. 
 
-          De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie als niet-statutaire bestuurders:
- De heer Philip Willems, gedomicilieerd te 8540 Deerlijk, Oude Vichtestraat 64;
- Mevrouw Mirjam Overdulve, gedomicilieerd te 8540 Deerlijk, Oude Vichtestraat 64.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering besluit als niet-statutaire bestuurders te benoemen:
- De heer Philip Willems, voornoemd;
- Mevrouw Mirjam Overdulve, voornoemd.
Die uitdrukkelijk verklaren hun mandaat te aanvaarden.
Hun mandaat is van onbepaalde duur en onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering. De bezoldiging kan zowel in geld en/of in natura.  Het is de bestuurder
toegestaan voorafnamen te doen die later door de algemene vergadering worden goedgekeurd.
Het Centraal Register van bestuursverboden werd door ondergetekende notaris geconsulteerd op 2
oktober 2024, waaruit bleek dat er op voormelde datum geen bestuursverboden gekend zijn inzake
voornoemde benoeming(en).
 
-          De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering
van de genomen besluiten.
 
 
 
 
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Arne De Geeter
Notaris te Kortrijk
                                   
 
 
 
 
 
 Tegelijk met deze neergelegd:
- afschrift van de akte
- gecoördineerde statuten