Ondernemingsnr : 0505984662
Naam
(voluit) : TDM3
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Drie Sleutelsstraat 74
 : 9300 Aalst
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, KAPITAAL,
AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap “TDM3”, met zetel te 9300 Aalst, Drie Sleutelsstraat 74, opgemaakt door meester Ann
DE PAEPE, geassocieerd notaris, met standplaats te Gent (eerste kanton), op 12 juli 2024, hetgeen
volgt:
1. Beslissing om de statuten van de Vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Gelet op het feit dat het voorwerp van de Vennootschap niet beantwoordt aan de definitie van
coöperatieve vennootschap die door artikel 6:1 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen wordt vooropgesteld, werd de rechtsvorm van de Vennootschap van rechtswege
gewijzigd in deze van de besloten vennootschap (afgekort BV) sedert 1 januari 2024 ingevolge art.
41, § 4 van de wet tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Bijgevolg besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de nieuwe rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV).
De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de Vennootschap en de wettelijke
reserve van de Vennootschap van rechtswege omgezet werden in statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekeningen, bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de Wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
2. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te schrappen uit de statuten
en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de Wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moeten bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de Vennootschap.
3. Vernietiging van ingekochte aandelen.
Overeenkomstig artikel 5:148 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, beslist de
vergadering over te gaan tot de vernietiging van het ingekochte aandeel en de corresponderende
onbeschikbare reserve.
Na deze vernietiging bezit de Vennootschap geen eigen aandelen meer en zijn er in totaal
vijfduizend (5.000) (A-)aandelen.
4. Ontslagen en (her)benoemingen:
a) De algemene vergadering beslist om de vaste vertegenwoordiger van de bestuurder de vereniging
zonder winstoogmerk “i-mens Thuisverpleging”, met zetel te 9052 Gent (Zwijnaarde), met
ondernemingsnummer 0430.909.335, aan te passen.
De huidige vaste vertegenwoordiger wordt vervangen door de heer CLAES Dirk, wonende te 3550
Heusden-Zolder, Eikelenbosstraat 16.
b) De algemene vergadering bevestigt het ontslag van de heer DE WILDE Paul, wonende te 9320
Aalst (Nieuwerkerken), Bremtstraat 3 B, tijdens de algemene vergadering van 18 mei 2018.
De algemene vergadering bevestigt het ontslag van de besloten vennootschap “KAVECO”, met zetel
te 9310 Aalst (Baardegem), Rampelberg 30, met ondernemingsnummer 0842.284.454, met als vaste
vertegenwoordiger mevrouw VAN LANGENHOVE Katrien, wonende te 9310 Aalst (Baardegem),
Rampelberg 30, ingediend op 16 april 2024, bevestigd door de vergadering gehouden op 5 juni 2024;
De algemene vergadering besluit alle hierna vermelde niet-statutaire en statutaire bestuurders,
hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie:
- De besloten vennootschap “WILLCON”, met zetel te 9190 Stekene (Kemzeke), Kemzekedorp 17,
met ondernemingsnummer 0835.839.694, met als vaste vertegenwoordiger de heer Vertongen Willy,
wonende te 9190 Stekene (Kemzeke), Kemzekedorp 17;
- De vereniging zonder winstoogmerk “i-mens Thuisverpleging”, met zetel te 9052 Gent (Zwijnaarde),
met ondernemingsnummer 0430.909.335, met als vaste vertegenwoordiger de heer CLAES Dirk,
wonende te 3550 Heusden-Zolder, Eikelenbosstraat 16;
- De besloten vennootschap “DE WILDE CONSULTING”, met zetel te 9320 Aalst (Nieuwerkerken),
Bremtstraat 3 B, met ondernemingsnummer 0476.098.467, met als vaste vertegenwoordiger de heer
De Wilde Paul, wonende te 9320 Aalst (Nieuwerkerken), Bremtstraat 3 B.
- mevrouw HEYVAERT Elise, wonende te 9280 Lebbeke, Lange Breestraat 38.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist om de volgende bestuurders niet-statutair te herbenoemen voor
een onbepaalde duur:
- De besloten vennootschap “WILLCON”, met zetel te 9190 Stekene (Kemzeke), Kemzekedorp 17,
met ondernemingsnummer 0835.839.694, met als vaste vertegenwoordiger de heer Vertongen Willy,
wonende te 9190 Stekene (Kemzeke), Kemzekedorp 17;
- De vereniging zonder winstoogmerk “i-mens Thuisverpleging”, met zetel te 9052 Gent (Zwijnaarde),
met ondernemingsnummer 0430.909.335, met als vaste vertegenwoordiger de heer CLAES Dirk,
wonende te 3550 Heusden-Zolder, Eikelenbosstraat 16;
- De besloten vennootschap “DE WILDE CONSULTING”, met zetel te 9320 Aalst (Nieuwerkerken),
Bremtstraat 3 B, met ondernemingsnummer 0476.098.467, met als vaste vertegenwoordiger de heer
De Wilde Paul, wonende te 9320 Aalst (Nieuwerkerken), Bremtstraat 3 B;
- mevrouw HEYVAERT Elise, wonende te 9280 Lebbeke, Lange Breestraat 38.
5. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en met de andere genomen beslissingen, zonder wijziging van
het voorwerp van de Vennootschap.
Als gevolg van:
- de voorgaande besluiten, en,
- het ontslag van de statutaire bestuurder de besloten vennootschap “TILLOVAN”, met zetel te 2820
Bonheiden, Oude Schrieksebaan 59, met ondernemingsnummer 0817.662.191, met als vaste
vertegenwoordiger de heer Van Loon Herman, wonende 2820 Bonheiden, Oude Schrieksebaan 59,
goedgekeurd tijdens de algemene vergadering gehouden op 18 mei 2020, gepubliceerd in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 6 oktober daarna met nummer 2020-10-06/0116100,
besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn
met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de voorgaande besluiten, zonder een
wijziging in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam “TDM3”.
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland in eigen naam en voor eigen
rekening:
- door een samenwerking ten behoeve van patiënten, de activiteiten van zelfstandig werkende
huisartsen of huisartspraktijken, verpleegkundigen of verpleegpraktijken, en andere
gezondheidszorgberoepen, al dan niet werkend in een multidisciplinair team, te ondersteunen, uit te
bouwen en te versterken;
- diensten, meer speciaal het systeem derde betalende te versterken in de zorgpraktijken in het
algemeen, en meer speciaal in de huisartsenpraktijk, in de verpleegkundepraktijk, andere
gezondheidszorgberoepen en bovendien verder te ontwikkelen en uit te bouwen in de eerste lijn en
in de thuiszorg om zo een uitgebreid netwerk van de praktijken waarin onder meer zorgverstrekkers
in het algemeen, en meer bepaald verpleegkundigen, zorgkundigen, huisartsen, kinesitherapeuten
enz., al of niet op zelfstandige basis, samenwerken;
- facturatie te voeren voor verstrekkers van gezondheidszorg;
- intermediair faciliterende ICT-pakketten en diensten aan te bieden aan verstrekkers in de
gezondheidszorg.
De vennootschap kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking,
financiële tussenkomst of afspraak, deelnemen in alle andere Belgische of buitenlandse
vennootschappen, instellingen of ondernemingen zonder onderscheid, ongeacht of zij opgericht zijn
of nog moeten opgericht worden, wanneer deze deelname kan bijdragen tot de verwezenlijking van
haar voorwerp.
Hoger vermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
zowel in België als in het buitenland, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Het is de vennootschap toegestaan leningen aan te gaan en alle zakelijke en gebruiks- en
genotsrechten te verkrijgen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken
TITEL II. AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN – EIGEN VERMOGEN – INBRENGEN
Aandelen
Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfduizend (5.000) aandelen uitgegeven, waarvan:
- vijfduizend (5.000) A-aandelen,
- nul (0) B-aandelen,
- nul (0) C-aandelen.
Alle aandelen hebben gelijk rechten, met uitzondering van de statutaire bepalingen.
De B-aandeelhouders en C-aandeelhouders hebben enkel dividendrecht. Zij hebben geen stemrecht.
De aandeelhouders die in aanmerking komen voor A-aandelen (de oprichters) zijn:
Ondernemers en rechtspersonen van ondernemingen die als voorwerp hebben de thuiszorg, in de
brede zin van het woord, mede te ontwikkelen, te promoten of ondersteunende diensten leveren in
het kader van de geformuleerde doelstellingen onder artikel 3 van de statuten.
De aandeelhouders die in aanmerking komen voor B-aandelen (de investeerders) zijn:
Ondernemers en rechtspersonen van ondernemingen die als voorwerp hebben de thuiszorg, in de
brede zin van het woord, mede te ontwikkelen, te promoten of ondersteunende diensten leveren in
het kader van de geformuleerde doelstellingen onder artikel 3 van de statuten en die niet tot de
oprichters behoren. Zij hebben enkel dividendrecht.
De aandeelhouders die in aanmerking komen voor C-aandelen (de praktijken) zijn:
Vertegenwoordigers van praktijken van zorgverstrekkers (zoals daar zijn, huisartsenpraktijken,
verpleegkundepraktijken, etc.). Zij hebben enkel dividendrecht.
TITEL III. BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING – CONTROLE
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door drie of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De algemene vergadering dient minstens twee bestuurders aan te duiden uit de lijst van kandidaten,
voorgedragen door de A-aandeelhouders, in voorkomend geval, één bestuurder aan te duiden uit de
lijst van kandidaten, voorgedragen door de B-aandeelhouders en één bestuurder uit de lijst van
kandidaten, voorgedragen door de C-aandeelhouders.
Bevoegdheden en vertegenwoordiging van het bestuursorgaan
Het college van bestuurders is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die
nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
In geval van tegenstrijdig belang zal de bestuurder handelen overeenkomstig de wettelijke
bepalingen terzake.
Voor alle administratieve aangelegenheden evenals voor aankopen en leningen tot een maximum
van vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00) kunnen gedelegeerde bestuurders afzonderlijk handelen.
Voor alle andere aangelegenheden, zal de vennootschap slechts geldig vertegenwoordigd zijn door
het optreden van minstens twee bestuurders.
Bijzondere volmachten
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Dagelijks bestuurder
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs of elke andere benaming die het
bestuursorgaan hen geeft.
Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
TITEL IV. ALGEMENE VERGADERING
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden, de derde
maandag van de maand mei om achttien (18) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag,
op hetzelfde uur. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening
voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone of
bijzondere algemene vergadering bijeenroepen telkens als het belang van de vennootschap dit
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één/tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere
plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen
onderwerpen. Zij worden gedaan overeenkomstig artikel 5:83 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en aan de ter beschikkingstelling van de stukken die
de vennootschap aan hen krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ter
beschikking moet stellen, en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij
aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van
statutenwijzigingen.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel, op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap hebben bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
Elektronische algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
Het bestuursorgaan wordt volledig gemachtigd om alle mogelijke voorwaarden en modaliteiten van
dergelijke elektronische algemene vergadering, die overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen kunnen worden geregeld, uit te werken en uiterlijk bij de
oproeping ter kennis te brengen van de aandeelhouders.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zittingen – Processen-verbaal
§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de enige bestuurder of, voor zover er
meerdere bestuurders zijn, door de oudste bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige
aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste, of door een
persoon aangeduid door de aandeelhouders of hun gevolmachtigden, die niet noodzakelijk
aandeelhouder moet zijn. De voorzitter zal desgevallend een secretaris aanduiden die niet
noodzakelijk aandeelhouder moet zijn. De vergadering kiest, indien gewenst, een of meerdere
stemopnemers. Deze personen vormen het bureau.
§2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard hetzij op de zetel hetzij elektronisch, evenwel in de mate waarin de
wettelijke bepalingen deze mogelijkheid niet uitsluiten. Zij worden ondertekend door de leden van het
bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden
ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder A-aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Elke aandeelhouder kan aan een medeaandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een
schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en
daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 3 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§3. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§4. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
De statuten kunnen slechts gewijzigd worden met unanimiteit van de aanwezige of
vertegenwoordigde stemmen.
§5. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
Verdaging
Elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan
tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over
beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede
vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Bevoegdheden van de algemene vergadering
De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen haar toewijst.
Waardering van de aandelen
Ter waardering van een aandeel wordt de volgende formule in acht genomen:
Waarde aandeel = [3 x EBIT (n) + 2 EBIT (n-1) + EBIT (n-2)] / aantal aandelen
Gedurende de eerste vier jaar evenwel zal in plaats van EBIT (Earnings Before Intrest and Taxation)
de EBITDA (Earnings Before Intrest, Taxation, Depreciation and Amartization) in de formule worden
opgenomen, teneinde te vermijden dat bijvoorbeeld bij een eentuele inbreng in geld de mogelijke
depreciatie of afschrijving niet zou worden in aanmerking genomen bij de bepaling van de waarde
van het aandeel.
De algemene vergadering stelt jaarlijks de waarde van het aandeel vast.
TITEL V. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari van elk jaar en eindigt op 31 december van
datzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – Reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om in toepassing en met naleving van artikel 5:141 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkering uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van het boekjaar nog
niet is goedgekeurd.
TITEL VI. ONTBINDING – VEREFFENING
Ontbinding – Vereffening – Verdeling van het nettoactief
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen, of indien aan de wettelijk voorziene voorwaarden voldaan is, over te gaan tot ontbinding
en de sluiting van de vereffening in één akte.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het nettoactief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
6. Adres van de zetel.
De algemene vergadering bevestigt dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9300 Aalst, Drie
Sleutelsstraat 74.
7. Het verlenen van de nodige machten tot de coördinatie en de neerlegging van de statuten.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
BIJEENKOMST VAN HET BESTUURSORGAAN
(…)
Het bestuursorgaan beslist met eenparigheid van de stemmen om:
De besloten vennootschap “WILLCON”, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer
Vertongen Willy, voornoemd, te benoemen als gedelegeerd bestuurder, bevoegd tot daden van
dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 19 van de statuten en met externe
vertegenwoordigingsbevoegdheid, overeenkomstig artikel 15 van de statuten.
Het bestuursorgaan, hier aanwezig of vertegenwoordigd zoals voormeld, verleent bijzondere
volmacht aan de ondergetekende notaris, voor de uitvoering van dit besluit en om de formaliteiten
van de openbaarmaking van deze benoeming te verrichten.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Uit de minuut waarin geen bepalingen of voorbehoud strijdig met de inhoud van tegenwoordig
uittreksel voorkomen.
Notaris Ann De Paepe
Tegelijk hiermee neergelegd:
- een uitgifte van het proces-verbaal
- coördinatie der statuten dd. 12 juli 2024