Ondernemingsnr : 0472 889 252
Naam
(voluit) : WILDEWOUD
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Esplanade Heysel 1 PB 94, 1030 Brussel
Onderwerp akte : herbenoeming bestuurders en gedelegeerd bestuurder
Ontslag bestuurder en gedelegeerd bestuurder en benoeming bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders dd. 31 juli 2024
Na kennis genomen te hebben van de verslagen aangekondigd in de agenda en na beraadslaging over de
agendapunten, heeft de vergadering, met eenparigheid van stemmen, BESLIST, tot
-· Het verlenen van kwijting, per afzonderlijke stemming, aan de huidige bestuurders en gedelegeerd
bestuurder voor alle aansprakelijkheid voortvloeiend uit de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar
afgesloten op 31 december 2023.
-Herbenoeming van de volgende bestuurders en gedelegeerd bestuurder voor een periode van 6 jaar
eindigend op de algemene vergadering van het jaar 2030:
-De heer Eric Hendrickx, B.L. de Borrekenslaan 111 te 2630 Aartselaar,
-De vennootschap TSS Belgium BV, Wiegstraat 21 te 2000 Antwerpen, vast vertegenwoordigd door de heer
Didier Westen, Torentjeslaan 13, 1780 Wemmel.
Het mandaat van bestuurder en gedelegeerd bestuurder is onbezoldigd.
-De Raad van Bestuur besluit volmacht te geven aan Vistra Corporate Services (Belgium) NV, of één van
haar aangestelde, Eric Hendrickx, Ellen Paelinckx en Patsy Roden, teneinde alle formaliteiten te vervullen voor
de publicatie van bovenvermelde beslissing in het Belgisch Staatsblad en om de nodige aanpassingen te doen
in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Uittreksel uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders dd. 11 december
2024
De aandeelhouder noteert, bevestigt en keurt het vrijwillig en eervol ontslag van de heer Eric Hendrickx als
bestuurder en gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap vanaf 11 december 2024 goed.
De aandeelhouder besluit om vanaf 11 december 2024 de vennootschap Vistra (Belgium) BV, met zetel te
1020 Brussel, Esplanade (Heysel) 1 PB 94, aan te stellen als bestuurder van de Vennootschap, vast
vertegenwoordigd door de heer Pravienkoemar Mahabier.
De duur van het mandaat van deze nieuwe bestuurder zal eindigen onmiddellijk na de algemene vergadering
die zal beraadslagen over de jaarrekening van het boekjaar dat eindigt op 31 december 2029. Het mandaat
van bestuurder zal onbezoldigd worden uitgeoefend.
De aandeelhouder verleent volledige en algehele kwijting aan de heer Eric Hendrickx als bestuurder en
gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap voor zijn opdracht tot op de datum van zijn ontslag, zijnde 11
december 2024.
De aandeelhouder verleent alle nuttige en/of noodzakelijke bevoegdheden aan de vennootschap Vistra
Corporate Services (Belgium) NV, waarvan de zetel gevestigd is te 2000 Antwerpen, Wiegstraat 21, of aan de
heer Eric Hendrickx of aan de heer Didier Westen of aan mevrouw Ellen Paelinckx of aan mevrouw Patsy
Roden, die afzonderlijk kunnen optreden, met het oog op de ondertekening van de formulieren die nodig zijn
· voor de publicatie van deze besluit(en) in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en om de nodige aanpassingen
te doen in de Kruispuntenbank van Ondernemingen en gebeurlijk bij de BTW-administratie.
Brussel, 12 december 2024
Patsy Roden
Gevolmachtigde