Ondernemingsnr : 0871162146
Naam
(voluit) : MORIASFARMA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kerkstraat 26
 : 1082 Sint-Agatha-Berchem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een buitengewone algemene vergadering gehouden voor Notaris Olivier De Ruyver te
Liedekerke, op 10/08/2023, neergelegd voor registratie, blijkt dat volgende beslissingen met
eenparigheid der stemmen werden genomen:
 
1) Verplaatsing van de zetel
De vergadering beslist de zetel te verplaatsen naar Sint-Ulriks-Kapelle (1700 Dilbeek), Assestraat
105
Stemming: deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
 
2) Verslag
Met eenparigheid ontslaat de vergadering de Voorzitter ervan het verslag van de bestuurder met
uiteen-zet-ting van de omstandige rechtvaardiging van de voorgestelde wijziging van het
maatschappelijk voorwerp voor te lezen.
De aandeelhouders erkennen een exemplaar van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van
te hebben genomen.
Een exemplaar van dit verslag zal, na "ne varietur" te zijn getekend door de notaris en de leden van
het bureau, op de zetel van de venno-otschap worden bewaard, samen met een uitgifte van dit
proces-verbaal.
 
3) Wijziging van het voorwerp
De vergadering beslist het voorwerp te wijzigen zoals volgt:
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, of in deelneming met derden, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger :
- alle bijstand en organisatie te verlenen aan apotheken, en onder meer op het gebied van
administratie, informatica en voorraadbeheer;
- de uitbating van apotheken ;
- de aankoop en verkoop van farmaceutische producten, van schoonheidsproducten en aanverwante
producten ;
- de aankoop en verkoop van dieetproducten en orthopedische schoenen zowel bij groot- als
kleinhandel;
- import, export en groothandel in farmaceutische producten;
- pedicure, manicure, schoonheidszorg, wellness, massage, sauna, solaria, baden, fitness, relaxatie,
…;
- de import, export, distributie, aan- en verkoop in het groot en/of in detailhandel, van gerelateerde
producten en artikelen, met inbegrip van reukwaren, cosmetica, schoonheidsartikelen, toiletartikelen
en verzorgingsartikelen, drogisterij, kappersbenodigdheden, bijouterie, … ;
- alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met gezondheid- en
schoonheidszorg;
- de exploitatie van traiteurdiensten, feestzalen, restaurants, tavernes, brasseries, drankwinkels,
frituren, snacks, evenals de export, import, de aankoop, de verkoop en de handel in het algemeen
van voedingswaren en gealcoholiseerde of niet-gealcoholiseerde dranken en eventueel de exploitatie
van hotels en al wat in verband staat met dergelijke activiteiten. De vennootschap heeft derhalve als
voorwerp, al wat raakt aan de horeca;
- de import, export, groothandel en kleinhandel in voedings-en tabakswaren, wijnen (stille en
mousserende), champagne, sport- visvangst- en jachtartikelen, kunstvoorwerpen, decoratie- en
designartikelen, zowel voor het interieur al voor buiten, wagens en motorrijwielen;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen. Behoudens uitdrukkelijke machtiging door de Commissie
voor het Bank- en Financiewezen zal de vennootschap evenwel geen activiteiten mogen uitoefenen
welke voorbehouden zijn voor ondernemingen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies;
- alle handelingen in verband met het beheer van ondernemingen, het advies aan ondernemingen op
het vlak van marketing, management, verkooppolitiek, administratie, secretariaat, het verlenen van
secretariaatsdiensten, het verstrekken van allerhande diensten met uitzondering van
gereglementeerde diensten en onder meer het organiseren van manifestaties en het samenbrengen
van partijen, optreden als tussenpersoon in de meest brede zin;
- het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
- Administratie, consultancy en managementactiviteiten, omvattende onder meer:
* het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer
het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;
* studie, organisatie en raadgevend bureau inzake juridische, financiële, handels,
bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband
houden met advies, documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financiële
problemen;
* het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten
van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van
kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen
op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import,
het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting
of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen
alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn;
* het voeren van activiteiten zoals opleiding, onderzoek, advies, dienstverlening, assistentie en
training inzake hogervermelde aangelegenheden evenals op het vlak van management, consulting
en opleiding, personeelspolitiek, aanwerving en selectie van personeel, coaching, bedrijfsorganisatie
en algemeen bedrijfsbeleid evenals financieel beheer;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder
meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het
aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen,
doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, gratis ter beschikking stellen aan de
zaakvoerder, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop,
huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende
goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband
staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.;
- De agentuur, het optreden als tussenpersoon in de handel, het bevorderen van het internationaal
handelsverkeer in het algemeen en het indekken van latente risico's in het bijzonder als daar zijn het
wisselrisico, het debiteurenrisico, het kredietrisico, het transportrisico enz.
- Het behartigen van commerciële belangen en financiële belangen van derden op de internationale
en Belgische markten. Dit alles voor zover de wet het toelaat en voor zover voor betreffende
operaties machtigingen werden bekomen waar nodig;
- Het uitbaten, kopen, verkopen, verhuren, huren of uitoefenen van enig ander mogelijk recht met
betrekking tot manèges, paarden, koetsen. Alle aanverwante activiteiten ter bevordering van de
paardensport en dit in de meest ruime zin van het woord zoals organiseren van rijlessen, stages,
wandelingen en andere evenementen.
- het fokken van paarden en het africhten en trainen van paarden;
- de uitbating van een pension voor paarden;
- het uitbaten en exploiteren van een manège, pensionstal en rijschool, de verhuring van paarden,
het verhuren van stallingen, het onderhouden, verzorgen en berijden van de dieren en het geven van
paardrijlessen, zowel dressuur als springlessen, het verzorgen en organiseren van pony- en
ruiterkampen, het inrichten van wedstrijden, keuringen, jumpings, military's, shows en parades, het
verlenen van raad en bijstand inzake het fokken en opvoeden van paarden;
- het verkopen van accessoires in de meest ruime zin, de aankoop en verkoop van hooi en
dierenvoeding, in de meest uitgebreide zin ervan;
- het organiseren van jachten in de ruimste zin van het woord. Het voorbereiden en geven van
trainingen, seminaries en lessen in de ruimste zin van het woord;
- de in- en export van goederen.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp, in België of in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden of in samenwerking met derden, uit hoofde van agent, vertegenwoordiger of
commissionair :
- een onroerend patrimonium gevormd door inbrengsten en verwervingen, in de ruimste zin van het
woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden zowel in België als in het buitenland, en
voornamelijk het beheren en uitbaten, het aankopen en verkopen, hot rollen, het valoriseren,
verhuren of in huur nemen van onroerende goederen;
- de aan- en verkoop, en projectontwikkeling, het bouwen, verbouwen en de renovatie, de huur en
verhuur, het beheer en het tegelde maken van alle onroe-rende goederen.
-alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals
onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden,
het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen,
doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, gratis ter beschikking stellen aan de
zaakvoerder, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop,
huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende
goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan
en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.
- optreden als beroepsoprichter voor de ontwikkeling, de bouw en renovatie van onroerende
goederen.
Bovendien heeft de vennootschap tot voorwerp de import, de export, de distributie, de groot- en de
detailhandel van alle materialen en producten die betrekking hebben op voormelde activiteiten.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties zowel in binnen- als in buitenland. De vennootschap
mag alle financiële, commerciële of industriële, roerende en onroerende verrichtingen doen welke
rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van haar maatschappelijk
doel of van aard zijn haar handel en nijverheid te bevorderen.
Zij mag ook deelnemen in andere vennootschappen en ondernemingen zowel in België als in het
buitenland.
Zijn uitdrukkelijk uitgesloten alle handelingen en activiteiten onderworpen aan en voorafgaandelijke
goedkeuring of vergunning van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen of andere
overheidsinstanties.
Dit alles in de ruimste zin.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp de studie, de adviesverlening, expertise, engineering en
elke dienstverlening in het kader van de hiervoor beschreven activiteiten.
Zij mag brevetten, vergunningen of werken die betrekking hebben op haar voorwerp aankopen,
uitbaten of afstaan.
Zij kan alle mogelijke commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen
stellen, die direct of indirect verband houden met haar voorwerp of die van die aard zijn dat ze de
verwezenlijking en ontwikkeling ervan bevorderen.
Deelnemen in alle vennootschappen, verenigingen en ondernemingen, zowel in België als in het
buitenland, bij wijze van inbreng, inschrijving, overdracht, deelneming, fusie, financiële tussenkomst
of anderszins.
Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen, verenigingen en ondernemingen, borgstellen
of haar aval verlenen, optreden als haar agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan,
kredieten verlenen, hypothecaire of andere voorschotten toestaan, alsmede zich borg stellen voor
het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van de onroerende goederen.
En tevens de functies van bestuurder en vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke
wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Stemming: deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
 
4) Vermindering van het eigen vermogen
De vergadering beslist het eigen vermogen te verminderen honderd éénenvijftig duizend
tweehonderd euro (151.200,00 EUR), zonder vernietiging van effecten, om het terug te brengen van
honderd negenenzestig duizend achthonderd euro (169.800,00 EUR), tot achttien duizend
zeshonderd euro, door terugbetaling aan elk aandeel van een bedrag in contanten van tweehonderd
en vier euro zevenentachtig cent, naar boven afgerond, zodoende dat de totale vermindering van het
eigen vermogen honderd éénenvijftig duizend tweehonderd euro (151.200,00 EUR) bedraagt, op te
nemen tegoed op rekening-courant in de vennootschap.
De vermindering van het eigen vermogen gebeurt naar aanleiding van de eerder doorgevoerde
kapitaalsverhoging in het kader van artikel 537 WIB, ingevolge proces-verbaal opgesteld door
Notaris Alexandre PEÊRS, te Aalst-Erembodegem, op elf december tweeduizend dertien.
De vergadering beslist dat deze vermindering van het eigen vermogen zal aangerekend worden op
het werkelijk gestort kapitaal en ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te
brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.
De vermindering van het eigen vermogen gebeurt naar aanleiding van de eerder doorgevoerde
kapitaalsverhoging in het kader van artikel 537 WIB, ingevolge proces-verbaal opgesteld door
Notaris Alexandre PEÊRS, te Aalst-Erembodegem, op elf december tweeduizend dertien.
De vermindering van het eigen vermogen komt tot stand na de wachttermijn van vier jaar na de
laatste inbreng in eigen vermogen en de vennootschap wordt op grond van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen als kleine vennootschap aangemerkt voor het aanslagjaar dat
verbonden is aan het belastbare tijdperk waarin gezegde inbreng is gedaan.
Deze vermindering van het eigen vermogen wordt bijgevolg niet aangemerkt als een dividend en er
is dan ook geen roerende voorheffing verschuldigd.
Stemming: deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
 
5) Vaststelling van de werkelijke verwezenlijking van de vermindering van het eigen vermogen.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
vermindering van het eigen vermogen van honderd éénenvijftig duizend tweehonderd euro
(151.200,00 EUR) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het eigen vermogen aldus daadwerkelijk
gebracht werd op achtduizend zeshonderd euro (18.600,00 €).
Toelichting van de instrumenterende notaris
De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van
desbetreffende artikelen van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen, dat inzake reële
vermindering van het eigen vermogen voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor
de bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van de bij dit procesverbaal besliste
vermindering van het eigen vermogen, het recht hebben om binnen de twee maanden na gezegde
bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking
nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te
betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de aandeelhouders mag bijgevolg geen
terugbetaling in het kader van de hierboven besliste vermindering van het eigen vermogen gebeuren,
zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun recht
hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.
Stemming: deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
 
6) Omvorming van de vennootschap in een besloten vennootschap
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden
Stemming:
 
7) Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij vijfendertig duizend vijfhonderd tachtig euro (35.580,00 EUR), van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te beperken tot vijf
duizend (5.000,00 EUR) en het saldo beschikbaar te maken voor uitkering.
De toekomstige inbrengen zullen op een beschikbare eigenvermogensrekening worden geboekt.
Stemming: deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
 
8) Statutenwijziging
De vergadering beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, door de tekst van de statuten te herschrijven.
 
9) Ontslag van de zaakvoerders en benoeming van bestuurders
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een
onbepaalde duur :
-e de heer MORIAS Dirk, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Het mandaat van bestuurder wordt bezoldigd uitgeoefend, tenzij anders bepaald door de algemene
vergadering ; de vergoeding wordt vastgesteld buiten de aanwezigheid van de notaris.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Stemming: deze beslissing wordt éénparig aangeno-men.
 
10) Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te Sint-Ulriks-Kapelle
(1700 Dilbeek), Assestraat 105.
Stemming: deze beslissing wordt éénparig aangeno-men.
 
11) Volmacht
De vergadering machtigt de bestuurder om de hiervoor genomen beslissingen uit te voeren en
ondergetekende notaris om de statuten te coördineren.
Zij machtigt tevens de naamloze vennootschap FISCOVAN, te 9700 Oudenaarde, Aalststraat 2,
ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer BTW BE 0449.881.446 en de
commanditaire vennootschap LEADSERVICE, te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 145 bus 102,
ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer BTW BE0821.029.477, met de macht om
afzonderlijk te handelen, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met macht tot
indeplaatsstelling, om alle administratieve formaliteiten te verrichten die moeten toelaten aan de
vennootschap haar activiteiten uit te oefenen en ten dien einde, de vennootschap te
vertegenwoordigen bij het ondernemingsloket naar keuze van de lasthebber, bij de administratie van
de belasting over de toegevoegde waarde, bij de administratie van de ondernemingsfiscaliteit, bij de
griffie van de ondernemingsrechtbank en bij alle andere federale, regionale, provinciale,
gemeentelijke en andere administraties.
Stemming: deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Bijlage: afschrift BAV + coördinatie der statuten