N° d'entreprise : 0848567381
Nom
(en entier) : GLOBALIA BELUX
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Place de la Cour d'Haine(PAU) 20
 : 7100 La Louvière
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, SIEGE SOCIAL, DENOMINATION,
MODIFICATION FORME JURIDIQUE, OBJET, CAPITAL, ACTIONS
 
D'un procès-verbal dressé par Maître Muriel DE ROOSE, Notaire à la résidence de Fleurus, exerçant
sa fonction dans la société « Joëlle THIELENS & Muriel DE ROOSE Notaires associés » ayant son
siège à Fleurus, Chemin de Mons, 7, le 21 novembre 2022, en cours d’enregistrement
 
Il résulte que s'est tenue l'assemblée générale extraordinaire de la Société à Responsabilité Limitée "
GLOBALIA BELUX " ayant son siège 7100 La Louvière, Place de la Cour d’Haine 20, numéro d’
entreprise 0848.567.381.
Société constituée sous la dénomination NLA MOTORS aux termes d’un acte reçu par le Notaire
Valérie Depouhon, à Trazegnies, en date du 5 septembre 2012, publié aux annexes du Moniteur
belge du 19 septembre 2012 sous le numéro 12156790.
    
L'assemblée prend les résolutions suivantes:
 
Première résolution
     L’assemblée générale dispense le Notaire de donner lecture du rapport spécial établit par les
administrateurs conformément à l’article 5 : 153 du Code des sociétés et des associations compte
tenu du fait que l’actif net est négatif.  L’assemblée générale décide de poursuivre les activités de la
société.
 
     Deuxième Résolution
     L’assemblée générale décide d’adopter la dénomination suivante : « CT GLOBAL INVEST ».
 
     Troisième résolution
     L’assemblée générale décide de transférer le siège à l’adresse suivante : 1400 Nivelles, Rue Pont
Gotissart 12.
 
     Quatrième résolution
     Ayant pris connaissance antérieurement aux présentes du rapport des gérants/administrateurs, l’
assemblée dispense d'en donner lecture. Ce rapport sera déposé au greffe du tribunal de l’entreprise
compétent.
     L'assemblée décide de modifier l'objet de la société et en conséquence de modifier l’article des
statuts relatif à l’objet comme suit : Le remplacement complet de l’objet par l’objet suivant :
« …
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou
en participation avec ceux-ci :
- La réalisation de toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à l’achat, la vente, la
location, la transformation, la rénovation, la construction, la gestion, l’entretien et la démolition, le
courtage, la gestion de copropriété, en ce compris l’activité de syndic, la promotion de tous biens
Volet B
immobiliers et mobiliers, en ce compris les fonds de commerce.
- La réalisation de toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou
immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet.
- toutes activités relatives aux affaires  immobilières notamment l’acquisition et la vente d’immeubles
et de négociations de vente pour compte de tiers
- toute activité concernant le règlement de sinistres et expertises des biens mobiliers et immobiliers
- La réalisation de toutes études en faveur de tiers notamment sociétés, associations, établissements
dans lesquels elle détient directement ou indirectement, une participation, et l’exécution de toute
assistance technique, administrative et financière
- La prestation de service dans un des domaines énoncés ci-avant
- Commissionnaire, intermédiaire ou représentant dans les limites autorisées par la loi, notamment
en matière d’accès à la profession.
- Toutes opérations en matière de conseil et management concernant notamment les matières
financières, commerciales, sociales, juridiques, techniques ou autres à destination des entreprises et
des administrations, organismes tant publics que privés
- Tous travaux d’auditing, études, contrôle surveillance, expertises, mission ou assistance dans les
matières immobilières, financières, commerciales, sociales, juridiques ou autres.
- le commerce et la représentation sous toutes ses formes et plus particulièrement, l’achat, la vente,
l’importation et l’exportation de toutes matières, produits et marchandises, machines, appareils et
outillages.
- La prestation de tous services intellectuels ou matériels relatifs à la négociation et à la souscription
de contrats et conventions, le conseil de toute nature aux entreprises et aux particuliers en matière
de transactions commerciales, en matière d’assurances, de crédits et en matière bancaire ;
- Toutes opérations bancaires et financières généralement quelconques. Elle peut agir en qualité d’
agent, représentant ou commissionnaire d’un organisme bancaire, de crédit ou de placement. Elle
peut également agir en qualité de courtier d’assurance.
- La création, l’acquisition, la gestion, la négociation, sous quelque forme que ce soit, de portefeuilles
d’assurance ou de réassurance contre tous risques de toute nature, leur exploitation par elle -même,
ou à l’intervention de tous gérants, sociétés ou particuliers, de prêts hypothécaires, personnels ou
autres placements, de fonds d’épargne la vente de produits financiers divers émis par toutes
institutions de crédit ou banque, et toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à
cet objet
- La société pourra se porter caution, garante ou aval à titre gratuit ou contre rémunération pour
compte de toute autre personne, qu’elle soit physique ou morale
- La société peut également exercer les fonctions d’administrateur, de gérant ou de liquidateur dans
d’autres sociétés.
- Elle peut s'intéresser par toutes voies dans toutes sociétés, associations ou entreprises ayant un
objet similaire ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de ses activités.
- le design industriel, c’est-à-dire la création et l’élaboration d’avant-projets et de spécifications qui
optimisent la fonction, la valeur et l’apparence des produits, y compris le choix des matériaux, de la
structure, des mécanismes, de la forme, de la couleur et du fini de surface du produit, compte tenu
des facteurs humains, de la sécurité, de l’attrait commercial et de la facilité de production, de
distribution, d’utilisation et d’entretien
- le dessin architectural, industriel et technique : réalisation de plans, études de projets, réalisation de
prototypes, usinage de pièces, sous-traitance, représentation commerciale et vente de produits,
participation aux activités connexes découlant de ce qui est décrit ci-dessus.
Elle dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et
opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de nature à faciliter
directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet.
Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou
autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou
connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer
pour elle une source de débouchés.
Elle peut exercer les fonctions d’administrateur ou liquidateur dans d’autres sociétés.
La société peut se porter garant ou fournir des sûretés réelles pour des sociétés ou des personnes
privées, au sens le plus large.
 
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions. »
 
     Cinquième résolution
     A/ l’assemblée générale décide de renoncer aux rapports de l’organe d’administration et au
Volet B
rapport d’un expert-comptable prescrits par l’article 5 : 102 du CSA, ainsi qu’à la nullité de cette
décision et à l’action en nullité.
 
     B. L’assemblée générale décide de remplacer les 100 actions existantes par des classes d’
actions.  Les 100 actions existantes sont réparties en :
    •  51 actions appartenant à Madame Tiziana CARA de classe A, avec droit de vote et un droit de
35% du bénéfice et dans le solde de liquidation
    •  32 actions appartenant à Monsieur Noureddine ABBAS de classe B avec droit de vote et un droit
de 40% du bénéfice et dans le solde de liquidation
    •  17 actions appartenant à Luciano CARA de classe C avec droit de vote et un droit de 25% du
bénéfice et dans le solde de liquidation
Chaque action dispose du droit de vote et donne droit au pourcentage mentionné ci-avant du
bénéfice et du solde de liquidation.
 
     Sixième résolution
     En application de la faculté offerte par l’article 39, §1, alinéas 1 et 3 de la loi du 23 mars 2019
introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’
assemblée générale décide d’adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des
associations et de conserver la forme légale de la société à responsabilité limitée (en abrégé SRL).
 
     Septième résolution
En application de l’article 39, §2, alinéa 2 de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés et
des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée constate que le capital
effectivement libéré soit 6.200,00 euros, ont été convertis de plein droit en un compte de capitaux
propres statutairement indisponible et que la partie non encore libérée du capital, soit  12.400,00
euros, a été converti en un compte de capitaux propres “apports non appelés”, en application de l’
article 39, §2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés et des
associations et portant des dispositions diverses.
L’assemblée générale décide immédiatement, conformément aux formes et majorités de la
modification des statuts, de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible
créé en application de l’article 39, § 2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars introduisant le Code des
sociétés et des associations et portant des dispositions diverses et de rendre ces fonds disponibles
pour distribution. Par conséquent, il ne doit pas être mentionné dans les statuts de la société.
Cette décision vaut également pour les éventuels versements futurs de la part non encore libérée à
ce jour du capital de la société souscrit dans le passé qui a été inscrit sur un compte de capitaux
propres “apports non appelés”.
 
     Huitième résolution
     Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale décide d’adopter des
statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des
associations.
     L’assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit
:
 
Titre I: Forme légale – Dénomination – Siège – Objet – Durée
 
Article 1: Nom et forme
 
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée (SRL)
 
Elle est dénommée « CT GLOBAL INVEST ».
 
Article 2. Siège
 
Le siège est établi en Région wallonne.
 
Dans le respect des limites prévues par l’article 2:4. CSA (dont notamment le respect des
dispositions légales/décrétales relatives à l’emploi des langues), l’organe d’administration a le
pouvoir de déplacer le siège de la société.
 
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs,
agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
Volet B
 
Article 3. Objet et but
 
Objet
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou
en participation avec ceux-ci :
- La réalisation de toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à l’achat, la vente, la
location, la transformation, la rénovation, la construction, la gestion, l’entretien et la démolition, le
courtage, la gestion de copropriété, en ce compris l’activité de syndic, la promotion de tous biens
immobiliers et mobiliers, en ce compris les fonds de commerce.
- La réalisation de toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou
immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet.
- toutes activités relatives aux affaires  immobilières notamment l’acquisition et la vente d’immeubles
et de négociations de vente pour compte de tiers
- toute activité concernant le règlement de sinistres et expertises des biens mobiliers et immobiliers
- La réalisation de toutes études en faveur de tiers notamment sociétés, associations, établissements
dans lesquels elle détient directement ou indirectement, une participation, et l’exécution de toute
assistance technique, administrative et financière
- La prestation de service dans un des domaines énoncés ci-avant
- Commissionnaire, intermédiaire ou représentant dans les limites autorisées par la loi, notamment
en matière d’accès à la profession.
- Toutes opérations en matière de conseil et management concernant notamment les matières
financières, commerciales, sociales, juridiques, techniques ou autres à destination des entreprises et
des administrations, organismes tant publics que privés
- Tous travaux d’auditing, études, contrôle surveillance, expertises, mission ou assistance dans les
matières financières, commerciales, sociales, juridiques ou autres.
- le commerce et la représentation sous toutes ses formes et plus particulièrement, l’achat, la vente,
l’importation et l’exportation de toutes matières, produits et marchandises, machines, appareils et
outillages.
- La prestation de tous services intellectuels ou matériels relatifs à la négociation et à la souscription
de contrats et conventions, le conseil de toute nature aux entreprises et aux particuliers en matière
de transactions commerciales, en matière d’assurances, de crédits et en matière bancaire ;
- Toutes opérations bancaires et financières généralement quelconques. Elle peut agir en qualité d’
agent, représentant ou commissionnaire d’un organisme bancaire, de crédit ou de placement. Elle
peut également agir en qualité de courtier d’assurance.
- La création, l’acquisition, la gestion, la négociation, sous quelque forme que ce soit, de portefeuilles
d’assurance ou de réassurance contre tous risques de toute nature, leur exploitation par elle -même,
ou à l’intervention de tous gérants, sociétés ou particuliers, de prêts hypothécaires, personnels ou
autres placements, de fonds d’épargne la vente de produits financiers divers émis par toutes
institutions de crédit ou banque, et toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à
cet objet
- La société pourra se porter caution, garante ou aval à titre gratuit ou contre rémunération pour
compte de toute autre personne, qu’elle soit physique ou morale
- La société peut également exercer les fonctions d’administrateur, de gérant ou de liquidateur dans
d’autres sociétés.
- Elle peut s'intéresser par toutes voies dans toutes sociétés, associations ou entreprises ayant un
objet similaire ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de ses activités.
- le design industriel, c’est-à-dire la création et l’élaboration d’avant-projets et de spécifications qui
optimisent la fonction, la valeur et l’apparence des produits, y compris le choix des matériaux, de la
structure, des mécanismes, de la forme, de la couleur et du fini de surface du produit, compte tenu
des facteurs humains, de la sécurité, de l’attrait commercial et de la facilité de production, de
distribution, d’utilisation et d’entretien
- le dessin architectural, industriel et technique : réalisation de plans, études de projets, réalisation de
prototypes, usinage de pièces, sous-traitance, représentation commerciale et vente de produits,
participation aux activités connexes découlant de ce qui est décrit ci-dessus.
Elle dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et
opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de nature à faciliter
directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet.
Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou
autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou
connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer
pour elle une source de débouchés.
Elle peut exercer les fonctions d’administrateur ou liquidateur dans d’autres sociétés.
Volet B
La société peut se porter garant ou fournir des sûretés réelles pour des sociétés ou des personnes
privées, au sens le plus large.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions.
 
But
 
Distribuer à ses actionnaires un avantage patrimonial direct ou indirect.
 
Article 4. Durée
 
La société est constituée pour une durée illimitée.
 
Titre II: Capitaux propres et apports
 
Article 5: Apports
 
En rémunération des apports, cent (100) actions ont été émises.
Les 100 actions sont réparties en :
    •  52 actions appartenant à Madame Tiziana CARA de classe A, avec droit de vote et un droit de
35% du bénéfice et dans le solde de liquidation
    •  34 actions appartenant à Monsieur Noureddine ABBAS de classe B avec droit de vote et un droit
de 42,5% du bénéfice et dans le solde de liquidation
    •  14 actions appartenant à Luciano CARA de classe C avec droit de vote et un droit de 22,5% du
bénéfice et dans le solde de liquidation
Chaque action dispose du droit de vote et donne droit au pourcentage mentionné ci-avant du
bénéfice et du solde de liquidation.
 
Article 6. Appels de fonds
 
Les actions ne doivent pas être libérées à leur émission.
 
Lorsque les actions ne sont pas entièrement libérées, les administrateurs décident souverainement
des appels de fonds complémentaires à effectuer par les actionnaires moyennant traitement égal de
tous ceux-ci.
 
L’organe d’administration peut autoriser les actionnaires à libérer leurs actions par anticipation ; dans
ce cas, il détermine les conditions éventuelles auxquelles ces versements anticipés sont admis.
Ceux-ci sont considérés comme des avances de fonds.
         
Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des actions dont l'actionnaire est titulaire.
 
L'actionnaire qui, après un préavis d’un mois notifié par lettre recommandée, ne satisfait pas à un
appel de fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal augmenté de deux
pour cent l’an, à dater du jour de l'exigibilité du versement.
 
L’organe d’administration peut en outre, après un second avis recommandé resté sans résultat
pendant un mois, convoquer l’assemblée générale afin d’entendre prononcer l’exclusion de l’
actionnaire conformément à la procédure prévue par le Code des sociétés et des associations. 
 
L’actionnaire exclu recouvre la valeur de sa part de retrait de la manière déterminée conformément
au Code des sociétés et des associations.
         
L'exercice du droit de vote afférent aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés
est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été
effectués.
 
En cas d’actionnaire unique-administrateur, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des
besoins de la société et aux époques qu’il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui
sur les actions souscrites en espèces et non entièrement libérées
 
Volet B
Article 7. Apport en numéraire avec émission de nouvelles actions – Droit de préférence
 
Les actions nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires
existants, proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent.
 
Si la nouvelle émission ne concerne pas ou pas dans la même mesure chaque classe d’actions
existante, le droit de préférence ne revient alors qu’aux titulaires d’actions de la classe à émettre,
dans la même proportion.
Toutefois en cas d’émission d’actions d’une nouvelle classe, le droit de préférence revient à tous les
actionnaires existants, quelle que soit la classe d’actions qu’ils détiennent, à concurrence de leur
participation dans l’avoir social.
 
Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d’au moins quinze jours à
dater de l’ouverture de la souscription.
L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d’exercice sont fixés par l’
organe qui procède à l’émission et sont portés à la connaissance des actionnaires par courrier
électronique, ou, pour les personnes dont elle ne dispose pas d’une adresse électronique, par
courrier ordinaire, à envoyer le même jour que les communications électroniques. Si ce droit n’a pas
entièrement été exercé, les actions restantes sont offertes conformément aux alinéas précédents par
priorité aux actionnaires ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence. Il sera procédé de
cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu’à ce que l’émission soit entièrement
souscrite ou que plus aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté.
 
Les actions qui n’ont pas été souscrites par les actionnaires comme décrit ci-dessus peuvent être
souscrites par les personnes auxquelles les actions peuvent être librement cédées conformément à
la loi ou aux présentes statuts ou par des tiers moyennant l’agrément de la moitié au moins des
actionnaires possédant au moins trois quart des actions.
 
TITRE III. TITRES
 
Article 8. Nature des actions
 
Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d’ordre.
Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives; ce registre contiendra les mentions
requises par le Code des sociétés et des associations. Les titulaires d’actions peuvent prendre
connaissance de ce registre relatif à leurs titres.
 
En cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit, l’usufruitier
et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des actions nominatives, avec
indication de leurs droits respectifs.
 
Le registre des actions peut être tenu en la forme électronique.
 
Les cessions n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le
registre des actions. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres.
 
Article 9. Cession d’actions
 
En tout état de cause, au cas où la société ne compterait plus qu’un actionnaire, celui-ci sera libre de
céder tout ou partie de ses actions librement.
 
§1. Cessions libres
Les actions peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un
actionnaire, au conjoint du cédant ou du testateur aux ascendants ou aux descendants en ligne
directe des actionnaires.
 
§2. Cessions soumises à agrément
Tout actionnaire qui voudra céder ses actions entre vifs à une personne autre que celles visées à
l'alinéa précédent devra, à peine d’inopposabilité à la société et aux tiers, obtenir l'agrément de la
moitié au moins des actionnaires, possédant les trois/quarts au moins des actions, déduction faite
des actions dont la cession est proposée.
 
Volet B
A cette fin, il devra adresser à l’organe d’administration, sous pli recommandé, une demande
indiquant les nom(s), prénom(s), domicile(s) (ou dénomination, siège social et numéro RPM s’il s’agit
d’une personne morale) du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre d’actions dont la
cession est envisagée et le prix offert.
 
Dans les quinze jours de la réception de cette lettre, l’organe d’administration en transmet la teneur,
par pli recommandé ou conformément au 1er alinéa de l’article 2:32. CSA, à chacun des
actionnaires, en leur demandant une réponse affirmative ou négative par écrit dans un délai de
quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiennent de donner leur avis seront considérés comme
donnant leur agrément. Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé ou suivant l’autre
mode de communication utilisé conformément au 1er alinéa de l’article 2:32. CSA vis-à-vis de l’
actionnaire qui répond.
 
Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, l’organe d’administration notifie au cédant le sort
réservé à sa demande.
                   
Pour autant que de besoin, il est précisé que le calcul des délais se fait conformément à l’article 1:32.
CSA.
 
Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit actionnaires aux termes des
présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des actionnaires.
 
En cas de refus d’agrément, le cédant pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées à
leur valeur fixée par un expert choisi de commun accord ou, à défaut, par le Président du Tribunal de
l’Entreprise du siège social, statuant comme en référé.  Il en sera de même en cas de refus
d'agrément d'un héritier ou d'un légataire.  Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans
les six mois de la demande de rachat du cédant suite au refus d’agrément.
 
Par dérogation à ce qui précède, au cas où la société ne compterait plus qu’un actionnaire, celui-ci
sera libre de céder tout ou partie de ses actions librement.
 
TITRE IV. ADMINISTRATION – CONTRÔLE
 
Article 10. Administration
         
§1. Nomination
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s'ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
 
L'assemblée qui nomme le ou les administrateurs fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs.  A défaut d'indication de durée, le mandat d’administrateur sera
censé conféré sans limitation de durée.
 
Les mandats des administrateurs non statutaires sont en tout temps révocables par l'assemblée
générale.
 
Si l’administrateur est une personne morale, celle-ci doit désigner une personne physique comme
représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la
personne morale.  Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes
responsabilités civiles et pénales que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre. 
Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur.
 
§2. Pouvoirs d’administration
 
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
 
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant
seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve
de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Chaque administrateur agissant seul représente la société à l'égard des tiers et en justice.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Volet B
Un administrateur peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire, actionnaire ou non.
 
§3. Pouvoirs de représentation
Si un seul administrateur est nommé, il représente la société vis-à-vis des tiers et au tribunal, comme
demandeur ou défendeur, ainsi que pour les actes où intervient un officier public ou ministériel.
 
Si plusieurs administrateurs sont nommés, chacun d'entre eux peut représenter individuellement la
société vis-à-vis des tiers et au tribunal, comme demandeur ou comme défendeur, ainsi que pour les
actes où intervient un officier public ou ministériel.
 
Article 11. Rémunération
 
L’assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est ou non exercé gratuitement.
Si le mandat d’administrateur est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité absolue des
voix, ou l’actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle.
Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de
représentation, voyages et déplacements.
 
Article 12. Contrôle de la société
 
Tant que la société répond aux critères prévus par le Code des sociétés et des associations
permettant de ne pas nommer de commissaire, il n'est pas nommé de commissaire, sauf décision
contraire de l'assemblée générale.
 
Dans ce cas, chaque actionnaire possède individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle
du commissaire.  Il peut se faire représenter ou se faire assister par un expert comptable. La
rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette
rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.
 
TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE
 
Article 13. Tenue et convocation
 
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le 20 juin, à 20 heures. Si ce
jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable autre qu’un samedi. S'il n'y a
qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.
 
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’
administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur
requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier
cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’
administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de
trois semaines de la demande.
 
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails
envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas
échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou
de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et au(x) commissaire(s). Elles sont
faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse
e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
 
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
 
« Assemblée générale écrite » : Des décisions d’assemblée générale peuvent également se prendre
par écrit, sans réunion physique des actionnaires, dans les limites et suivant le prescrit prévus par l’
article 5:85. CSA.
 
Article 14. Admissions à l’assemblée générale
 
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
Volet B
    •  le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres
nominatifs relatif à sa catégorie de titres ;
    •  les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le
droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer
au vote.
Article 15. Séances – procès-verbaux
 
§ 1. L’assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l’actionnaire présent
qui détient le plus d’actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le président
désignera le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire.
 
§ 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’actionnaire unique
sont consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et par les
actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou
plusieurs membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de représentation.
 
Article 16. Délibérations
 
§ 1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions
légales régissant les actions sans droit de vote.
 
§2. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs
dévolus à l’assemblée générale.
 
Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de
transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses, lieu et place.
 
Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où
il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des
actions concernées.
 
Un actionnaire qui ne peut être présent a en outre la faculté de voter par écrit avant l’assemblée
générale. Ce vote par écrit doit être transmis à la société au plus tard trois jours avant le jour de l’
assemblée générale.
 
Un vote émis par écrit reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y
est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des
actions concernées.
 
§3. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si
toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les
procurations le mentionnent expressément.
 
§ 4. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité
des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale.
 
Article 17. Prorogation
 
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois
semaines au plus par l’organe d’administration. Sauf si l’assemblée générale en décide autrement,
cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises. La seconde assemblée délibèrera sur le
même ordre du jour et statuera définitivement.
 
TITRE VI. EXERCICE SOCIAL REPARTITION – RESERVES
 
Article 18. Exercice social
 
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année.
A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la
publication, conformément à la loi.
 
Article 19. Répartition – réserves
Volet B
 
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un
droit dans la répartition des bénéfices comme suit :
Actions de classe A : 35 pourcents
Actions de classe B : 42,5 pourcents
Actions de classe C : 22,5 pourcents
 
TITRE VII. DISSOLUTION – LIQUIDATION
 
Article 20. Dissolution
 
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les
formes prévues pour les modifications aux statuts.
 
Article 21. Liquidateurs
 
Sous réserve de la possibilité de procéder à une dissolution-clôture en un seul acte, si la société est
dissoute, la liquidation est effectuée par un liquidateur désigné en principe par l’assemblée générale.
 
Le liquidateur n’entre en fonction qu’après confirmation de sa nomination par le Tribunal de l’
Entreprise compétent (Cette confirmation n’est toutefois pas requise s’il résulte de l’état actif et passif
– joint au rapport prévu par l’article 2:71. CSA –  que la société n’a de dettes qu’à l’égard de ses
actionnaires et que tous les actionnaires créanciers de la société confirment par écrit leur accord sur
la nomination) .
 
Si plusieurs liquidateurs sont nommés, ils forment un collège.
 
Le liquidateur dispose des pouvoirs les plus étendus conférés par les articles 2:87. et suivants CSA.
 
L'assemblée générale détermine, le cas échéant, les émoluments du liquidateur.
 
Article 22. Répartition
 
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires comme suit :
    •  Actions de classe A :  35 pourcents
    •  Actions de classe B :  42,5 pourcents
    •  Actions de classe C : 22,5 pourcents
TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES
 
Article 23. Election de domicile
 
Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire, liquidateur ou porteur d’
obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège où toutes communications,
sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre
domicile en Belgique vis-à-vis de la société.
 
Article 24. Compétence judiciaire
 
Pour tout litige entre la société, ses actionnaires, administrateurs, commissaires et liquidateurs
relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est
attribuée aux tribunaux du siège, à moins que la société n'y renonce expressément.
 
Article 25. Droit commun
 
Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement
dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions
impératives du Code des sociétés et des associations sont censées non écrites.
Volet B
 
     Neuvième résolution
     L’assemblée générale décide de donner la mission au notaire soussigné d’établir et de signer la
coordination  des statuts, conformément à la décision précédente, et d’assurer son dépôt au dossier
de la société.
 
     Dixième résolution
     L’assemblée générale décide de mettre fin à la fonction des gérants actuels, mentionnés ci-après,
et procède immédiatement au renouvellement de leur nomination comme administrateur non
statutaire pour une durée illimitée et à la nomination d’un nouvel administrateur non statutaire pour
une durée illimitée :
    •  Madame CARA Tiziana, (prénom unique),née à Charleroi (D4) le 6 mai 1986, épouse de
YANNOPOULOS Dimitri Jean-Claude, domiciliée à 1650 Beersel, Laarheidestraat, 185/2
    •  Monsieur ABBAS Noureddine(prénom unique), né à Charleroi (D1) le 7 juin 1983, époux de
Madame HASSAÏNI Rebiha, domicilié à 7120 Estinnes, Chaussée Brunehault 316,
    •  Monsieur CARA Luciano, (prénom unique), né à Charleroi (D3) le 21 mars 1983, époux de
Madame INGALA Davina, domicilié à 5640 Mettet, Rue de Prée 9F,
ici présents et qui acceptent.
     Les mandats de Monsieur ABBAS Noureddine et Monsieur CARA Luciano, prénommés sont
gratuits sauf décision contraire de l’assemblée générale et le mandat de Madame CARA Tiziana, est
rémunéré sauf décision contraire de l’assemblée.
 
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME DELIVRE SUR PAPIER LIBRE AUX FINS
D'INSERTION AU MONITEUR BELGE
Déposées en même temps: expédition de l'acte du 21 novembre 2022, rapport de l’organe d’
administration et coordination des statuts.
Maître Muriel DE ROOSE, Notaire à la résidence de Fleurus