'hKt:43ings :: : 0825 550 964
Noam:
CGK GROUP	velit) .
·veikorg
Besloten vennootschap	Rechisworm
Westlaan 7 te 8560 Wevelgem (Gullegem)	Volledig adres val vetel
Onderwerp akte : Omvorming BV naar NV, aanneming nieuwe statuten, benoeming
bestuurder(s)
In het jaar TWEEDUIZEND VIERENTWINTIG.
Op ACHTENTWINTIG JUNI.
Te Lendelede, op mijn kantoor,
Voor mij, meester Pieterjan NOREILLIE, notaris met standplaats te Lendelede.
IS AANWEZIG
De enige aandeelhouder, handelend als buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap "CGK GROUP", met zetel te 8560 Wevelgem (Gullegem), Westlaan 7 en met
ondernemingsnummer 0825.550.964, rechtspersonenregister Gent - afdeling Kortrijk.
De vennootschap werd opgericht onder de naam PIPE SOLUTIONS bij akte verleden voor notaris Christine
Callens destijds te Lendelede op 30 april 2010, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van
12 mei 2010 onder nummer 100069534.
De statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor notaris Christine Callens te Lendelede op 26 december
2014, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 12 februari 2015, onder nummer 15023789.
De statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor notaris Christine Callens te Lendelede op 2 januari
2017, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 24 februari 2017, onder nummer 17030602.
De statuten werden voor het laatst gewijzigd krachtens akte verleden voor ondergetekende notaris Pieterjan
Noreillie op 11 december 2023, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsbiad van 22 februari 2024,
onder nummer 24365331.
De vergadering wordt geopend om 9.00 uur, in aanwezigheid van de enige aandeelhouder:
De besloten vennootschap "CGK-GROUP HOLDING", met zetel te Wevelgem (Gullegem), Westlaan 7,
ondernemingsnummer 0838.157.105, RPR Gent afdeling Kortrijk.
Opgericht onder de naam CP CONSTRUCTION bij akte verleden voor notaris Christine Cal-lens te
Lendelede op 12 juli 2011, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 9 augustus
daaropvolgend onder nummer 2011-08-09 / 1233020, die verklaart eigenaar te zijn van al de aandelen, te weten:
drieduizend tweehonderdvierenvijftig (3.254).
Hier vertegenwoordigd, overeenkomstig artikel dertien van de statuten, door één bestuurders, te weten: de
besloten vennootschap "ALYZOU", met zetel te 8550 Zwevegem, Ellestraat 128B, (B.T.W. BE0643.655.871,
RPR Gent - afdeling Kortrijk), hier vertegenwoordigd door de heer CHARLE Tiji, wonende te 8550 Zwevegem,
Eliestraat 128 B.
Bestuurder
De besloten vennootschap CGK-GROUP HOLDING, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer Tijl
Charle voornoemd, is hier aanwezig in haar hoedanigheid van bestuurder van de vennootschap.
Tot deze functie benoemd ingevolge de algemene vergadering van 2 januari 2017, bekendgemaakt in de
bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 24 februari 2017, onder nummer 17030602.
Commissaris
De vennootschap "MOORE", met zetel te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 146, vertegenwoordigd door de
heer Kristof Pianquette, bedrijfsrevisor, heeft schriftelijk verklaard uitgenodigd te zijn tot onderhavige
vergadering, kennis te hebben genomen van haar agenda en afstand te doen van de termijnen en formaliteiten
van bijeenroeping evenals van het ter beschikking stellen van de stukken zoals voorzien in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en/of de statuten.
Tot deze functie benoemd ingevoigde de algemene vergadering va 30 september 2022, bekendgemaakt in
de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 9 december 2022 onder nummer 22145615.
TOELICHTING VAN DE AKTE - VOORLEZING VAN DE AKTE.
De volledige akte zal door de instrumenterende notaris worden toegelicht en het staat de comparant steeds
vrij aan de notaris bijkomende uitleg te vragen over om het even welke be-paling in de akte alvorens deze te
ondertekenen.
De comparant erkent een volledige voorlezing te hebben gekregen van wat voorafgaat en ver-klaart dat alle
voormelde identiteitsgegevens volledig en correct zijn.
De instrumenterende notaris deelt mee dat de akte integraal zal worden voorgelezen indien de comparant
dit vraagt, alsook indien de comparant meent dat het ontwerp van de akte niet tij-dig is meegedeeld.
Hierop verklaart de comparant dat hij van oordeel is dat hij het ontwerp van de akte tijdig heeft ontvangen
en hij hiervan kennis heeft genomen en op de integrale voorlezing van de akte geen prijs stelt. Eventuele
wijzigingen die werden of nog worden aangebracht aan het ontwerp van akte zullen evenwel steeds integraal
worden voorgelezen.
De enige aandeelhouder zet uiteen en verzoekt mij notaris akte te nemen van volgende agen-da:
1/ Verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot de hierna voorgestelde omzetting van de
vennootschap in een naamloze vennootschap, bij welk verslag een staat van activa en passiva is gevoegd die
niet meer dan drie maanden voordien is vastgesteld.
Verslag van de commissaris met betrekking tot voormelde staat van activa en passiva.
2/ Kennisname van de samenstelling van het eigen vermogen en vaststelling dat het eigen vermogen van
de vennootschap voldoet voor een omzetting naar naamloze vennootschap, zonder dat een bijkomende inbreng
vereist is.
3/ Voorstel tot omzetting van de vennootschap, in toepassing van artikel 14:1 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en volgende, in een naamloze vennootschap, rekeninghou-dend met het feit
dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap wordt gedaan onder de volgende voorwaarden:
a) De omzetting gebeurt zonder uittreden van aandeelhouders en zonder bijtreden van aan-deelhouders.
b) De vennootschap zal de vorm aannemen van een naamloze vennootschap.
c) De naam "CGK Group" en het voorwerp van de vennootschap blijven ongewijzigd.
d) De aandelen van de naamloze vennootschap worden toegekend aan de comparanten in de-ze a rato van
één aandeel in de naamloze vennootschap voor één aandeel in de oude besloten vennootschap.
e) Het kapitaal van de naamloze vennootschap zal honderdvierentachtigduizend negenhon-
derdvijfenzeventig euro negenenvijftig cent (€ 184.975,59) bedragen en wordt gevormd van-uit de beschikbare
inbreng.
f) Ter gelegenheid van de omzetting worden voor het overige geen wijzigingen aangebracht aan de actieve
en passieve bestanddelen van de vennootschap, waarvan de rechtspersoonlijk-heid onveranderd blijft
voortbestaan in de nieuwe vorm.
4/ Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen van toepassing op de naamloze vennootschap (afgekort NV).
5/ Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.
6/ Ontslagen en benoemingen.
Na deze uiteenzetting neemt de enige aandeelhouder die tevens bestuurder is van de vennoot-schap
volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING
De vergadering besluit het verslag van het bestuursorgaan de dato 17 juni 2024 met betrek-king tot de
omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap, bij welk verslag een staat van activa en passiva
is gevoegd afgesloten op 31 maart 2024, goed te keuren.
De vergadering besluit tevens het verslag van de commissaris, te weten Moore Audit BV, ver-tegenwoordigd
door de heer Kristof Planquette, de dato 27 juni 2024 met betrekking tot de voorgestelde omzetting van de
vennootschap in een naamloze vennootschap goed te keuren.
Dit verslag zal worden neergelegd op de griffie van de Ondernemingsrechtbank overeenkom-stig de
wettelijke bepalingen.
Het besluit luidt als volgt:
"Conclusie zonder voorbehoud
Op grond van de beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te
zijn dat de staat activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde opzichten, niet is opgesteld in
overeenstemming met het boekhoudkundige referentiestelstei en dat het nettoac-tief, vastgesteld in de door het
bestuursorgaan opgestelde staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde opzichten,
overgewaardeerd is.
Basis voor de conclusie zonder voorbehoud
Wij hebben onze beoordeling uitgevoerd overeenkomstig de norm van het Instituut van de Be-drijfsrevisoren
inzake de opdracht van de beroepsbeoefenaar bij de omzetting van rechtsvorm. Onze verantwoordelijkheden
op grond van deze standaarden zijn verder beschreven in de sec-tie "Verantwoordelijkheden van de
commissaris voor de controle van de staat van activa en passiva" van ons verslag. Wij hebben alle
deontologische vereisten die relevant zijn voor de controle van de jaarrekening in België nageleefd, met inbegrip
van deze met betrekking tot de onafhankelijkheid.
Wij hebben van het bestuursorgaan en van de aangestelden van de Vennootschap de voor onze controle
vereiste ophelderingen en inlichtingen verkregen."
TWEEDE BESLISSING
De vergadering neemt kennis van de samenstelling van het elgen vermogen op basis van het verslag van
het bestuursorgaan en de staat van actief en passief. De vergadering besluit dat het eigen vermogen voldoet
voor de omzetting naar een naamloze vennootschap, zonder dat een bijkomende inbreng vereist is.
DERDE BESLISSING
De vergadering besluit de vorm van de vennootschap te wijzigen in een naamloze vennoot-schap, onder al
de voorwaarden zoals die werden opgenomen onder punt 3/ van de agenda.
Het kapitaal van de naamloze vennootschap zal honderdvierentachtigduizend negenhonderd-vijfenzeventig
euro negenenvijftig cent (€ 184.975,59) bedragen.
Ter gelegenheid van de omzetting worden voor het overige geen wijzigingen aangebracht aan de actieve
en passieve bestanddelen van de vennootschap, waarvan de rechtspersoonlijkheid onveranderd blijft
voortbestaan in de nieuwe vorm en de gevoerde boekhouding wordt voort-gezet.
VIERDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing
op de naamloze vennootschap (afgekort NV), zonder evenwel een wijziging aan te brengen aan haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN (uittreksel)
1/ Naam en rechtsvorm. De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennoot-schap. Zij draagt
de naam "CGK GROUP".
2/ Zetel. De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in
het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft
teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder
dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen,
ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België
als in het buitenland.
3/ Voorwerp van de vennootschap. De vennootschap heeft tot voorwerp:
-Het ontwerpen, het bouwen, het fabriceren, het monteren, het herstellen en het onderhoud van alle
installatie en voorwerpen in metaal en kunststof, meer in het bijzonder zonder daartoe beperkt te zijn van buizen
en buisleidingen, machines, ketels, vergaarbakken en gereedschap-pen;
-Het bewerken en het verwerken, het omvormen, het al dan niet thermisch behandelen en het bekleden, het
draai- frees- en slijpwerk, het lassen, het draadtrekken van alle soorten metalen en kunststoffen, alsook
plaatbewerking;
-Alle activiteiten inzake fabricage, handel en plaatsing van industriële en technische uitrus-tingsgoederen in
de meest ruime zin;
-Alle industriële, diensten- en handelsactiviteiten inzake metaal- en kunststofgoederen en alle industriële
uitrustingsgoederen in het algemeen;
-Alle dienstverlenende activiteiten gepaard gaande of nuttig of complementair aan het voor-gaande;
-Het verlenen van advies- en dienstverlenende prestaties, dit alles in de ruime zin, in zake het voormelde;
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle manieren en volgens de wijzen die haar het
best geschikt lijken.
Verder mag de vennootschap alle transacties verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks ten goede komen
van de uitbating; derhalve mag zij financiële transacties verrichten en roerende én onroerende goederen kopen,
verkopen, huren en verhuren.
Zij mag haar voorwerp uitoefenen zowel in het binnen- als in het buitenland.
Daarnaast: alle commerciële, industriële, financiële en burgerlijke verhandelingen die recht-streeks of
onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk bij dit voorwerp aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen.
Zij kan samenwerken of deelnemen aan andere ondernemingen die eenzelfde of een gelijkaar-dig voorwerp
nastreven, door overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze ook.
Zij kan ook, ten bezwarende titel, opdrachten uitoefenen in andere vennootschappen onder-meer
opdrachten van bestuur of van vereffenaar. Zij mag zich eveneens borg stellen voor an-dere ondernemingen
met een al of niet gelijkaardige activiteit.
Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
De vennootschap mag echter geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in
artikel 157 van de wet van vier december negentienhonderd negentig op de finan-ciële transacties en de
financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf
augustus negentienhonderd een en negentig, en de gebeurlij-ke wijzigingen aan laatstgenoemde Wet en
Besluit.
De vennootschap kan in het kader van haar voorwerp optreden in financieringsverrichtingen onder om het
even welke vorm, met inbegrip van het intekenen en het verhandelen van aande-len, obligaties, kasbons en
andere roerende waarden, het toestaan van leningen in rekening courant, zelfs aan particulieren, zij kan
kredieten verlenen of doen verlenen, voorschotten toe-staan, zich borg stellen of haar aval verlenen,
hypothecaire en andere zekerheden verstrekken of persoonlijke en zakelijke waarborgen doen verstrekken, zij
kan zich bezighouden met het aankopen, verkopen, ruilen, het verhuren of het in huur nemen van om het even
welke roeren-de of onroerende goederen, handelseffecten in disconto nemen, en in het algemeen alle han-dels
- en financiële operaties verrichten, in de meest ruime zin, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en
kapitalisatieondernemingen.
Behoren ook niet tot de activiteiten van de vennootschap, deze die zij niet zou mo gen doen zonder
erkenning als vastgoedmakelaar overeenkomstig het Koninklijk Besluit van zes sep-tember negentienhonderd
drieënnegentig tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van
vastgoedmakelaar.
Deze opsomming van de doelstellingen van de vennootschap wordt uitsluitend beperkt door de exclusieve
bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een
vergunning/attest nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan zijn zullen bijgevolg slechts mogen
uitgeoefend worden nadat de vereiste ver-gunning/attest ter beschikking zal zijn of aan de desbetreffende
voorschriften zal zijn voldaan.
4/ Duur. De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraad-slaagt zoals
inzake statutenwijziging.
honderdvierentachtigduizend ne-	Het	kapitaal bedraagt	5/ Kapitaal van de vennootschap.
genhonderdvijfenzeventig euro negenenvijftig cent (€ 184.975,59) .
Het wordt vertegenwoordigd door drieduizend tweehonderdvierenvijftig (3.254) aandelen met stemrecht,
zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één drieduizend
tweehonderdvierenvijftigste (1/3.254e)van het maatschappelijk kapitaal.
Verhoging en vermindering van het kapitaal. Het maatschappelijk kapitaal mag worden ver-hoogd of
verlaagd door een besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de
wijziging van de statuten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en worden
reserves omgezet in kapitaal, met toekenning van nieuwe aandelen, dan komen die nieuwe aandelen voor de
blote eigendom toe aan de blote eigenaar en voor het vruchtgebruik aan de vruchtgebruiker, behoudens andere
overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.
Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld. Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare
obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de
converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar
evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van tenminste vijftien dagen te rekenen
van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend,
worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter ken-nis gebracht van de
effectenhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt,
per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail.
Indien bij toepassing van het voorgaande de kapitaalverhoging, de uitgifte van converteerbare obligaties of
van inschrijvingsrechten niet volledig geplaatst is, kunnen de aandeelhouders die hun voorkeurrecht volledig
hebben uitgeoefend opnieuw bij voorkeur inschrijven op het ge-deelte van de kapitaalverhoging of de uitgifte
dat nog niet is geplaatst, naar evenredigheid van hun respectievelijke rechten, en zulks tot de kapitaalverhoging
of de uitgifte volledig ge-plaatst is of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Indien de kapitaalverhoging of de uitgifte niet volledig werd geplaatst ingevolge het voor-gaande, kunnen
derden aan de verhoging van het kapitaal of aan de uitgifte deelnemen.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen
de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aande-len, de converteerbare
obligaties of de inschrijvingsrechten die deze met eigen middelen ver-krijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De
nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle ei-gendom toe.
De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale be-drag dat hun	Opvraging van stortingen.
aandelen vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk
en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepa-ling. Indien een niet-volgestort aandeel in
onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene perso-nen, staat ieder van hen solidair in voor de betaling van het
gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.
Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van stortingen,
mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij aangetekende brief of via
het door de aandeelhouder opgegeven e-mailadres, met opgave van een bankrekening waarop de betaling
door overschrijving of storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het
stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven, achterstaat
met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de wettelijke interest, te
rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.
Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na voorafgaande
instemming van het bestuursorgaan.
6/ Jaarvergadering. Organisatie en bijeenroeping. De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks
gehouden op de laatste vrijdag van de maand september, om elf (11) uur.
Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het ver-eist of op aanvraag
der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de
aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de
commissaris zal de algemene ver-gadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de
vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen
voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in
voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obliga-ties op naam, van inschrijvingsrechten op naam
of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam eri aan de commissarissen. Aan de
personen voor wie de ven-nootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij
gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaker aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder
geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de
vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij
hebben bovendien het recht op informatie.
7/ Stemrecht-Voorwaarden voor toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en om er het stemrecht uit te oefenieri, dient hij te
voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de aandeelhouder op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam;
-de rechten verbonden aan de aandelen mogen niet geschorst zijn;
-indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Vertegenwoordiging op de algemene vergadering. Elke eigenaar van aandelen kan zich laten
vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde op voorwaarde dat alie in het vorige
artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.
Samenstelling van het bureau. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de enige be-stuurder.
In geval van afwezigheid of verhindering van de enige bestuurder, wordt de vergadering voorgezeten door
een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.
Beraadslaging. De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda
vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenpa-righeid van stemmen besluiten
om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzon-derlijke omstandigheden die nog onbekend waren
op het ogenblik van de bijeenroeping verei-sen dat een besluit wordt genomen in het belang van de
vennootschap.
Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, birnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle be-sluiten nemen
die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke
akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeel-houders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn var de jaarvergadering, be-houdens bewijs van het
tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders onderte-kende schriftelijke besluit 20 dagen voor
de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit
werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een geda-teerde en door
alle leden van de raad van toezicht ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel var de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering
bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetei
van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van
besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstelien, moet wor-den aangevuld
met een gedateerde en door alle leden van de raad van toezicht ondertekende verklaring dat het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennoot-schap is toegekomen op de in deze verklaring
gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstei van schriftelijk besluit moet blijker of bedoeid is dat alle agen-dapunten als
geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geidige schriftelijke besluit te komen, dan wel of voor elk
agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesol-liciteerd.
4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de ze-tel var de
vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige
schriftelijke beslissing. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke be-slissing, in één of meerdere exemplaren,
niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.
Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke
en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten ge-nomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene verga-dering vertegenwoordigd
is.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de ven-nootschap de
uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder
van het stemrecht is aangewezen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote ei-gendom, worden
de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker, tenzij andersluidende overeenkomst
tussen vruchtgebruiker en blote eigenaar of bepalingen in de schenkingsakte of het testament.
Verdaging van de algemene vergadering. De enige bestuurder kan, tijdens de zitting, elke al-gemene
vergadering, zowel de jaarlijkse als de buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien
het niet de jaarrekening betreft.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere
genomen besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde hebben
deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de toelatingsformaliteiten
hebben vervuid.
De volmachten die werden verieend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede vergadering,
tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.
8/ Bestuur. Samenstelling van het bestuursorgaan.	De vennootschap wordt bestuurd door een enige
bestuurder. De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Bevoegdheden van de enige bestuurder. De enige bestuurder oefent het geheel van de be-
stuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Dagelijks bestuur. De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordi-ging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten
verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij on-dertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap
wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere voimachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
Vergoeding van de bestuurder. Het mandaat van bestuurder	wordt niet bezoldigd behoudens
andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De enige bestuurder kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur en de
bijzondere gevolmachtigden.
9/ Boekjaar. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april en eindigt op 31 maart van het
daaropvolgend jaar. Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afge-sloten en maakt de
enige bestuurder de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
10/ Winstverdeling. De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van
die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting
houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting
herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het
kapitaal van de ven-nootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid
van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
11/ Ontbinding. Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de
vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij al-leen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan
dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van
vereffenaars.
13/ Vereffeningssaldo. Na aanzuivering van alle schulden, iasten en kosten van vereffe-ning of na
consignatie van de nodige geiden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in
effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot
de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door
bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door
voorafgaande terugbetalingen, in geld of ef-fecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte
aandelen.
(einde van het uittreksel van de statuten).
VIJFDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vo-rige besluit, en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZESDE BESLISSING
De vergadering verleent eervol ontslag aan de bestuurders, met name:
- De besloten vennootschap CGK-GROUP HOLDING, voornoemd,
Kwijting over het door de bestuurders gevoerde beleid over het lopende boekjaar zal worden verleend bij de
goedkeuring van de eerstvolgende jaarrekening.
ZEVENDE BESLISSING
Worden benoemd als bestuurder van de vennootschap en dit tot onmiddellijk na de gewone algemene
vergadering van het jaar 2030: de besloten vennootschap CGK-GROUP HOLDING, voornoemd.
Uit notulen van het bestuursorgaan van de voormelde vennootschap CGK-Group Holding blijkt dat de heer
Charle Tijl aangeduid werd als vaste vertegenwoordiger om het mandaat van bestuurder in onderhavige
vennootschap uit te oefenen.
De voornoemde bestuurder verklaart, het mandaat te aanvaarden.
STEMMING
Alle besluit worden genomen met eenparigheid van stemmen.
AFSLUITING
De vergadering wordt gesloten om 9.30 uur.
RECHT OP GESCHRIFTEN
Het recht op geschriften bedraagt honderd euro (€ 100,00) en wordt betaald op aangifte door de
ondergetekende notaris.
BEVESTIGING IDENTITEIT
De identiteit van de comparant is aangetoond op zicht van de identiteitskaart.
WAARVAN PROCES-VERBAAL.
Opgemaakt op plaats en datum als ten hoofde.
Na de integrale of gedeeltelijke voorlezing als voormeld en na toelichting van de akte tekent de comparant,
aanwezig en vertegenwoordigd als gezegd, samen met mij, notaris.
Voor gelijkvormig afschrift van het geheel behalve de statuten die hier staan bij beredeneerd uittreksel.
Getekend, Pieterjan Noreillie, notaris
Tegelijk hiermee neergelegd:
-expeditie van de akte
-coördinatie
-verslag van de commissaris
-verslag bestuursorgaan