Ondernemingsnr : 0723766983
Naam
(voluit) : EYMEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Akkerstraat 5
 : 9140 Temse
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt door meester Xavier VANHAELEMEESCH, notaris te Gent
op 16 juni 2020, neergelegd ter publicatie, voor registratie, dat de buitengewone algemene
vergadering volgende beslissingen heeft genomen :
Uit de hierboven vastgestelde aanwezigheidslijst blijkt dat alle aandeelhouders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.
De zaakvoerders zijn aanwezig, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.
De algemene vergadering kan over een wijziging van de statuten enkel geldig beraadslagen wanneer
de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal aantal
uitgegeven aandelen vertegenwoordigen en een wijziging is alleen aangenomen wanneer zij drie
vierden van de stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer
worden meegerekend.
Een wijziging van het voorwerp of de doelen van de vennootschap is alleen dan aangenomen
wanneer zij ten minste vier vijfde van de uitgebrachte stemmen heeft gekregen, waarbij
onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.
Dit aanwezigheidsquorum is bereikt.
VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE ALGEMENE VERGADERING
De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering.
De vergadering stelt met eenparigheid vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg
bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
Eerste beslissing – Verslag van het bestuursorgaan houdende motivatie van de voorgestelde
wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De vergadering ontslaat eenstemmig de Voorzitter van lezing van het verslag van het
bestuursorgaan houdende uiteenzetting van de rechtvaardiging van de voorgestelde wijziging van
het voorwerp van de vennootschap.
De aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd als voormeld, erkennen een kopij ontvangen te
hebben van dit verslag en er kennis van te hebben.
Tweede beslissing – Wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, artikel 3 van de statuten wordt
bijgevolg als volgt aangepast:
“De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen
rekening, of in naam en voor rekening van derden:
• Uitbaten van eetgelegenheden met beperkte bediening
• Verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken : snelbuffetten
(snackbars, sandwichbars, frietkramen, hotdogkramen, croissanteries, crêperies, warmwafelkramen,
tearooms, ijssalons, cafetaria’s, drive-in restaurants, pizzeria’s, … kortom alle activiteiten in de
horecasector en het horecabedrijf in de ruimste zin van het woord, met inbegrip van de verkoop van
onder meer tabaks- en rookwaren, belegde broodjes, snoepgoed, …
Luik B
• Eetgelegenheid met volledige bediening
• Restaurant van het traditionele type
• Verkoop van maaltijden aan boord van schepen en restauratiewagens
• Café-restaurants (taverne)
• Verkoop van dranken voor consumptie ter plaatse of meeneem
• Catering
• Bereiden van maaltijden en spijzen in centrale keukens voor rekening van derden, zoals
bedrijven, kantines, bedrijfsrestaurants, …
• Cafés en bars
• Organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten, cocktails, lunches, recepties, …
• Andere drinkgelegenheden
• Overige detailhandel in voedingsmiddelen in gespecialiseerde winkels
• Detailhandel in dranken in gespecialiseerde winkels, algemeen assortiment
• Detailhandel in brood en banketbakkerswerk in gespecialiseerde winkels (koude bakkers)
• Detail in postorderbedrijven of via internet
• Overige detailhandel, niet in winkels en exclusief markt- en straathandel
• Markt- en straathandel in voedings- en genotsmiddelen
• Uitbaten van een koerierdienst
• Distributie van folders
• De opbouw, het beheer en het valoriseren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen van
welke aard ook met betrekking tot roerende goederen en waarden, de verwerving door middel van
onderschrijving of aankoop van aandelen, obligaties, kasbonnen, of andere roerende waarden, van
welke aard ook, van Belgische of buitenlandse vennootschappen, bestaande of op te richten
alsmede het beheer van deze waarden.
• De opbouw, het beheer, het valoriseren van een onroerend patrimonium, onder andere door het
aankopen, verkopen, verhuren, huren, in leasing nemen of geven, ruilen, oprichten, verkavelen van
onroerende goederen, de onroerende promotie, dit alles in de breedste zin van het woord, alsmede
alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben tot dit doel of die van die aard
zijn dat zij de opbrengst uit onroerende goederen bevorderen, zoals het onderhoud, het ontwikkelen,
het verfraaien en het huren van onroerende goederen.
• Kredieten of leningen toestaan op occasionele wijzen aan vennootschappen of fysische personen,
onder welke vorm ook, in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in
het kader van deze activiteit, zal zij alle commerciële en financiële verrichtingen kunnen verrichten,
met uitzondering van deze die wettelijk voorbehouden aan zijn aan erkende instellingen.
• Het stellen van persoonlijke of zakelijke borgen ten voordele van derden;
• Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks gepaard gaan met het beheer en het bestuur
van vennootschappen, meer bepaald het verlenen van advies en bijstand aan privéondernemingen
en aan openbare diensten inzake planning, organisatie, streven naar rendement, (niet
boekhoudkundige) controle, managementinformatie, logistiek, aankopen.
• Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies die
rechtstreeks of onrechtstreeks met het maatschappelijk doel verband houden;
• Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand
en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur; het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van
alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische handelingen en
raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het maatschappelijk doel;
• Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien en brevetten, knowhow
en aanverwante immateriële duurzame activa;
• Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe technologieën en hun toepassingen.
• De aan- en verkoop, in – en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ’t kort tussenpersoon in de handel;
• Het verlenen van adviezen en intellectuele en administratieve hulp, het ter beschikking stellen van
management en het verlenen van bijstand en hulp onder hun meest verschillende vormen aan
derden, bijvoorbeeld openbare instanties, andere vennootschappen en/of eenmanszaken, en dit op
het vlak van de productie, marketing en publiciteit, de bedrijfsvoering, het administratief en
commercieel beheer, de controle, het toezicht, de organisatie, de administratie, sociale, economische
en juridische aangelegenheden; het verlenen van ondersteuning, bijstand, begeleiding en advies
naar het verkoopnetwerk; het geven van ondersteuning bij het opstellen van budgetten evenals de
periodieke opvolging en analyse van budgetten en operationele resultaten; het ter beschikking stellen
aan derden onder welke vorm ook van benodigdheden, materiaal, instrumenten, hard- en software,
het uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat aan concrete projecten, het
Luik B
dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van de meest verschillende wetgevingen, het
uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan, voor eigen rekening als voor rekening van of
in deelneming met derden, van handels-, nijverheids-, of andere ondernemingen, bestaande onder
om het even welke vorm, en dit zonder enige beperking. Het geven van trainingen en opleidingen.
• Het verwerven van participaties, op welke wijze ook, in bestaande of nog op te richten
rechtspersonen, vennootschappen en ondernemingen; het stimuleren, de planning, de coördinatie
van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen, vennootschappen en ondernemingen waarin
zij al of niet een participatie aanhoudt.
• De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
• De vennootschap kan zowel in België als in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële,
roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel
of gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk doel of die van die aard zijn de verwezenlijking
ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.
• Het waarnemen van bestuurs- en vereffeningsmandaten in om het even welke Belgische of
buitenlandse, reeds bestaande of nog op te richten vennootschappen.
• uitbaten van een kapsalon, internetcafé, copycenter, nachtwinkel, dancing, disco en swingcafé;alle
soorten aannemingswerken in de brede zin;
• restaurant houden/uitbaten;
• groot- en kleinhandel in voertuigen;
• industriële schoonmaak in de breedste zin;
• schoonmaak van alle voertuigen in de breedste zin;
• uitbating carwash;
• desinfectie van gebouwen e.d.;
• de aanleg van pijpleidingen, telecommunicatieleidingen, waterdistributienetten,
elektriciteitsleidingen, riolering leidingen, hoogspanningsleidingen;
• de aanleg van telecommunicatielijnen en –netten;
• de aanleg van waterdistributienetten en rioleringen;
• het uitvoeren van isolatiewerken in de breedste zin;
• het uitvoeren van algemene grondwerken;
• het aanleggen van gazons en algemene tuinwerken;
• het uitvoeren van kleine afbraakwerken;
• het uitvoeren van schilderwerkzaamheden;
• het uitvoeren van algemene onderhoudswerken (binnen en buiten);
• groot – en kleinhandel en import en export in meubels, geschenkartikelen, bouwmaterialen,
speelgoed, decoratiemateriaal, voeding, groenten en fruit, textiel, goud en sieraden, houtproducten;
• de import en export van allerlei goederen;
• onthaalmoeder, kinderopvang, bloemist;
• het verhuren van chauffeurs;
• groot –en kleinhandel in goud en sieraden of andere souveniers;
• het organiseren van sportorganisaties, muziekoptredens of fuiven;
• het organiseren toeristenevenementen, toeristische uitstappen, organiseren van alle soorten
activiteiten in toerismesector;
• het uitbaten van modellenbureaus, publicrelationsbureaus en interim-bureaus;
• uitbaten van garage (verkoop, onderhoud en herstelling);
• import en export in marmerproducten, marmer en edelstenen;
• import en export van middelen uit gezondheidssector (geneesmiddelen en elektronisch
uitrustingen);
• handel in levende dieren en handel in dieren in breedste zin;
• handel in agrarische producten en landbouwproducten.
• het vervoer voor rekening van derden of voor eigen rekening, zowel nationaal als internationaal, per
spoor, te water, langs de weg en de lucht;
• koerierdiensten;
• elke handeling met betrekking tot het uitbenen, verwerken en versnijden van vlees en vleeswaren,
verwerking van vis en andere soorten vleesbewerkingen;
• goederenvervoer over de weg, voor eigen rekening of voor rekening van derden tegen vergoeding
en opslag van goederen;
• de exploitatie of uitbating van overig vervoer van personen te land met personenwagens en
autobussen, zonder dienstregeling zoals chartervervoer, busreizen, toeristische excursies, en
dergelijke;
• transportbedrijf in de ruimste zin van het woord. Onderneming voor goederenvervoer langs de weg,
lucht of water. Nationaal en internationaal goederenvervoer over de weg, over water en lucht, voor
Luik B
eigen rekening of voor rekening van derden.
• Expeditie-, verzending– en transportbedrijf in de ruime zin van het woord. Vervoer en verzending
van goederen en personen in de meest ruime zin van het woord. Verhuisdiensten van het meubilair
van particulieren, kantoren, werkplaatsen of fabrieken;
• de exploitatie of uitbating van een taxibedrijf en van taxi’s zowel van personenwagens als lichte en
zware vrachtwagens;
• personenvervoer (taxi);
• collievervoer en/of verhuur van voertuigen en personenwagens met chauffeur. De verhuur van
vrachtwagens met bestuurder;
• Alle expeditie– en commissiewerken alsmede tussenkomst in het vervoer en bevrachtingen,
inbegrepen scheepsbevrachtingen;
• het laden en lossen van goederen in spoorwagens, vrachtwagens en andere vervoermiddelen;
• het overslaan van goederen uit een vervoermiddel in een andere vervoermiddel;
• opslag, vrachtbehandeling en distributie;
• vervoer van alle voedingsproducten en van alle dranken in de breedste zin, het vervoer van bereide
maaltijden, koude en warme bakkerij.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, zaakvoerder, volmachtdrager, mandataris
of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriele, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.”
Derde beslissing – Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Vierde beslissing - Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen
uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij vijftienduizend euro (€ 15.000,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij
drieduizend zeshonderd euro (€ 3.600,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Zesde beslissing – Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de
vennootschap.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
Alle voorgaande beslissingen werden met eenparigheid van stemmen genomen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“STATUTEN
De comparanten verklaren dat de statuten van de vennootschap als volgt luiden.
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Luik B
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “EYMEN”. De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk
worden gebruikt.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen
rekening, of in naam en voor rekening van derden:
• Uitbaten van eetgelegenheden met beperkte bediening
• Verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken : snelbuffetten
(snackbars, sandwichbars, frietkramen, hotdogkramen, croissanteries, crêperies, warmwafelkramen,
tearooms, ijssalons, cafetaria’s, drive-in restaurants, pizzeria’s, … kortom alle activiteiten in de
horecasector en het horecabedrijf in de ruimste zin van het woord, met inbegrip van de verkoop van
onder meer tabaks- en rookwaren, belegde broodjes, snoepgoed, …
• Eetgelegenheid met volledige bediening
• Restaurant van het traditionele type
• Verkoop van maaltijden aan boord van schepen en restauratiewagens
• Café-restaurants (taverne)
• Verkoop van dranken voor consumptie ter plaatse of meeneem
• Catering
• Bereiden van maaltijden en spijzen in centrale keukens voor rekening van derden, zoals
bedrijven, kantines, bedrijfsrestaurants, …
• Cafés en bars
• Organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten, cocktails, lunches, recepties, …
• Andere drinkgelegenheden
• Overige detailhandel in voedingsmiddelen in gespecialiseerde winkels
• Detailhandel in dranken in gespecialiseerde winkels, algemeen assortiment
• Detailhandel in brood en banketbakkerswerk in gespecialiseerde winkels (koude bakkers)
• Detail in postorderbedrijven of via internet
• Overige detailhandel, niet in winkels en exclusief markt- en straathandel
• Markt- en straathandel in voedings- en genotsmiddelen
• Uitbaten van een koerierdienst
• Distributie van folders
• De opbouw, het beheer en het valoriseren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen van
welke aard ook met betrekking tot roerende goederen en waarden, de verwerving door middel van
onderschrijving of aankoop van aandelen, obligaties, kasbonnen, of andere roerende waarden, van
welke aard ook, van Belgische of buitenlandse vennootschappen, bestaande of op te richten
alsmede het beheer van deze waarden.
• De opbouw, het beheer, het valoriseren van een onroerend patrimonium, onder andere door het
aankopen, verkopen, verhuren, huren, in leasing nemen of geven, ruilen, oprichten, verkavelen van
onroerende goederen, de onroerende promotie, dit alles in de breedste zin van het woord, alsmede
alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben tot dit doel of die van die aard
zijn dat zij de opbrengst uit onroerende goederen bevorderen, zoals het onderhoud, het ontwikkelen,
het verfraaien en het huren van onroerende goederen.
• Kredieten of leningen toestaan op occasionele wijzen aan vennootschappen of fysische personen,
onder welke vorm ook, in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in
het kader van deze activiteit, zal zij alle commerciële en financiële verrichtingen kunnen verrichten,
met uitzondering van deze die wettelijk voorbehouden aan zijn aan erkende instellingen.
• Het stellen van persoonlijke of zakelijke borgen ten voordele van derden;
• Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks gepaard gaan met het beheer en het bestuur
van vennootschappen, meer bepaald het verlenen van advies en bijstand aan privéondernemingen
en aan openbare diensten inzake planning, organisatie, streven naar rendement, (niet
boekhoudkundige) controle, managementinformatie, logistiek, aankopen.
• Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies die
rechtstreeks of onrechtstreeks met het maatschappelijk doel verband houden;
• Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen;
Luik B
bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en
financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur; het verlenen van alle dienstprestaties en het
uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische
handelingen en raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het maatschappelijk doel;
• Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien en brevetten, knowhow
en aanverwante immateriële duurzame activa;
• Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe technologieën en hun toepassingen.
• De aan- en verkoop, in – en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ’t kort tussenpersoon in de handel;
• Het verlenen van adviezen en intellectuele en administratieve hulp, het ter beschikking stellen van
management en het verlenen van bijstand en hulp onder hun meest verschillende vormen aan
derden, bijvoorbeeld openbare instanties, andere vennootschappen en/of eenmanszaken, en dit op
het vlak van de productie, marketing en publiciteit, de bedrijfsvoering, het administratief en
commercieel beheer, de controle, het toezicht, de organisatie, de administratie, sociale, economische
en juridische aangelegenheden; het verlenen van ondersteuning, bijstand, begeleiding en advies
naar het verkoopnetwerk; het geven van ondersteuning bij het opstellen van budgetten evenals de
periodieke opvolging en analyse van budgetten en operationele resultaten; het ter beschikking stellen
aan derden onder welke vorm ook van benodigdheden, materiaal, instrumenten, hard- en software,
het uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat aan concrete projecten, het dienstbetoon inzake
organisatie en toepassing van de meest verschillende wetgevingen, het uitoefenen van
bedrijfsleiding en het organiseren ervan, voor eigen rekening als voor rekening van of in deelneming
met derden, van handels-, nijverheids-, of andere ondernemingen, bestaande onder om het even
welke vorm, en dit zonder enige beperking. Het geven van trainingen en opleidingen.
• Het verwerven van participaties, op welke wijze ook, in bestaande of nog op te richten
rechtspersonen, vennootschappen en ondernemingen; het stimuleren, de planning, de coördinatie
van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen, vennootschappen en ondernemingen waarin
zij al of niet een participatie aanhoudt.
• De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
• De vennootschap kan zowel in België als in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële,
roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel
of gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk doel of die van die aard zijn de verwezenlijking
ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.
• Het waarnemen van bestuurs- en vereffeningsmandaten in om het even welke Belgische of
buitenlandse, reeds bestaande of nog op te richten vennootschappen.
• uitbaten van een kapsalon, internetcafé, copycenter, nachtwinkel, dancing, disco en swingcafé;alle
soorten aannemingswerken in de brede zin;
• restaurant houden/uitbaten;
• groot- en kleinhandel in voertuigen;
• industriële schoonmaak in de breedste zin;
• schoonmaak van alle voertuigen in de breedste zin;
• uitbating carwash;
• desinfectie van gebouwen e.d.;
• de aanleg van pijpleidingen, telecommunicatieleidingen, waterdistributienetten,
elektriciteitsleidingen, riolering leidingen, hoogspanningsleidingen;
• de aanleg van telecommunicatielijnen en –netten;
• de aanleg van waterdistributienetten en rioleringen;
• het uitvoeren van isolatiewerken in de breedste zin;
• het uitvoeren van algemene grondwerken;
• het aanleggen van gazons en algemene tuinwerken;
• het uitvoeren van kleine afbraakwerken;
• het uitvoeren van schilderwerkzaamheden;
• het uitvoeren van algemene onderhoudswerken (binnen en buiten);
• groot – en kleinhandel en import en export in meubels, geschenkartikelen, bouwmaterialen,
speelgoed, decoratiemateriaal, voeding, groenten en fruit, textiel, goud en sieraden, houtproducten;
• de import en export van allerlei goederen;
• onthaalmoeder, kinderopvang, bloemist;
• het verhuren van chauffeurs;
• groot –en kleinhandel in goud en sieraden of andere souveniers;
• het organiseren van sportorganisaties, muziekoptredens of fuiven;
• het organiseren toeristenevenementen, toeristische uitstappen,
Luik B
•rganiseren van alle soorten activiteiten in toerismesector;
• het uitbaten van modellenbureaus, publicrelationsbureaus en interim-bureaus;
• uitbaten van garage (verkoop, onderhoud en herstelling);
• import en export in marmerproducten, marmer en edelstenen;
• import en export van middelen uit gezondheidssector (geneesmiddelen en elektronisch
uitrustingen);
• handel in levende dieren en handel in dieren in breedste zin;
• handel in agrarische producten en landbouwproducten.
• het vervoer voor rekening van derden of voor eigen rekening, zowel nationaal als internationaal, per
spoor, te water, langs de weg en de lucht;
• koerierdiensten;
• elke handeling met betrekking tot het uitbenen, verwerken en versnijden van vlees en vleeswaren,
verwerking van vis en andere soorten vleesbewerkingen;
• goederenvervoer over de weg, voor eigen rekening of voor rekening van derden tegen vergoeding
en opslag van goederen;
• de exploitatie of uitbating van overig vervoer van personen te land met personenwagens en
autobussen, zonder dienstregeling zoals chartervervoer, busreizen, toeristische excursies, en
dergelijke;
• transportbedrijf in de ruimste zin van het woord. Onderneming voor goederenvervoer langs de weg,
lucht of water. Nationaal en internationaal goederenvervoer over de weg, over water en lucht, voor
eigen rekening of voor rekening van derden.
• Expeditie-, verzending– en transportbedrijf in de ruime zin van het woord. Vervoer en verzending
van goederen en personen in de meest ruime zin van het woord. Verhuisdiensten van het meubilair
van particulieren, kantoren, werkplaatsen of fabrieken;
• de exploitatie of uitbating van een taxibedrijf en van taxi’s zowel van personenwagens als lichte en
zware vrachtwagens;
• personenvervoer (taxi);
• collievervoer en/of verhuur van voertuigen en personenwagens met chauffeur. De verhuur van
vrachtwagens met bestuurder;
• Alle expeditie– en commissiewerken alsmede tussenkomst in het vervoer en bevrachtingen,
inbegrepen scheepsbevrachtingen;
• het laden en lossen van goederen in spoorwagens, vrachtwagens en andere vervoermiddelen;
• het overslaan van goederen uit een vervoermiddel in een andere vervoermiddel;
• opslag, vrachtbehandeling en distributie;
• vervoer van alle voedingsproducten en van alle dranken in de breedste zin, het vervoer van bereide
maaltijden, koude en warme bakkerij;
-Terbeschikkingstelling van personeel aan bedrijven.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, zaakvoerder, volmachtdrager, mandataris
of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriele, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
Luik B
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet de aandelen vrij mogen worden
overgedragen of derden met instemming van alle aandeelhouders.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding
van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal
aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
Luik B
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITRE V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede vrijdag van de maand juni om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
Luik B
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap
op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf (5) dagen vóór de dag van de algemene vergadering..
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 19. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op 31 december van hetzelfde
jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Luik B
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 25. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 27. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.”
Zevende beslissing – ontslag zaakvoerder(s) – herbenoeming als niet-statutair bestuurder(s)
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- de heer Serkan Sagir, voornoemde aandeelhouder, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Achtste beslissing – Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel wordt verplaatst naar 9040 Gent (Sint-
Amandsberg), Gentbruggestraat 110.
AFSLUITING
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
De vergadering wordt gesloten om twaalf uur.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de BV FK Boekhouding met ondernemingsnummer
0811.304.733 en zetel te 9000 Gent, Francisco Ferrerlaan 216, evenals aan haar bedienden,
aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of
noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW,
Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.
 
Voor gelijkvormig analytisch uittreksel
X. VANHAELEMEESCH
Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd :
- Expeditie van de akte statutenwijziging;
- Nieuwe versie van de statuten