Ondernemingsnr : 0846506033
Naam
(voluit) : Doccle.Up
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Esplanade SN bus 65
 : 1020 Brussel
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Op heden, dertig november tweeduizend eenentwintig.
(...)
Voor Frederic HELSEN, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan, 11
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Doccle.Up", waarvan de
zetel gevestigd is te 1020 Brussel (Laken), Esplanade SN bus 65, hierna de "Vennootschap"
genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Splitsing aandelen.
De vergadering beslist elk van de 1.905 bestaande aandelen te splitsen in twee, zodat het kapitaal
voortaan vertegenwoordigd zal zijn door 3.810 aandelen op naam, zonder vermelding van waarde,
die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
Ten gevolge van deze beslissing tot splitsing van aandelen, stelt de vergadering vast dat, vanaf
heden, de besloten vennootschap "TELENET", het volgend aantal aandelen bezit: 3.810 aandelen.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met deze beslissing tot splitsing van aandelen,
beslist de vergadering de tweede alinea van huidig artikel 5 van de statuten te wijzigen, zoals blijkt uit
de nieuwe tekst van statuten.
TWEEDE BESLISSING: Wijziging van de bepalingen inzake de aandelen.
De vergadering beslist de bepalingen inzake de aandelen te wijzigen, en bijgevolg huidig artikel 8
van de statuten te wijzigen en te vervangen, zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten.
DERDE BESLISSING: Wijziging van de bepalingen inzake overdrachtsregime van aandelen.
De vergadering beslist de bepalingen inzake het overdrachtsregime van aandelen te wijzigen, en
bijgevolg huidig artikel 11 van de statuten te wijzigen en te vervangen, zoals blijkt uit de nieuwe tekst
van statuten.
VIERDE BESLISSING: Wijziging van de samenstelling, beraadslaging, besluitvorming,
bestuursbevoegdheid en externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan.
De vergadering beslist de bepalingen inzake de samenstelling, beraadslaging, besluitvorming,
bestuursbevoegdheid en externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan te
wijzigen en bijgevolg de huidige artikelen 13, 15, 16, 18 en met 22 van de statuten te wijzigen en te
vervangen, zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten.
VIJFDE BESLISSING: Wijziging van de beraadslaging en besluitvorming van de algemene
vergadering.
De vergadering beslist de regeling inzake de beraadslaging en besluitvorming van de algemene
vergadering te wijzigen en bijgevolg huidig artikel 32 van de statuten te wijzigen en te vervangen,
Luik B
zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten.
ZESDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij heeft de naam "DOCCLE.UP".
ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Brussels Gewest.
(...)
VOORWERP.
De vennootschap heeft tot voorwerp, het ontwerpen, ontwikkelen, beheren, kopen, verkopen en
exploiteren van software, knowhow, merken, logo's en andere intellectuele eigendomsrechten in
verband met elektronisch communicatieplatformen voor het digitaal documenten- en
gegevensbeheer, facturatie- en betalingsbeheer, en andere verrichtingen die daarmee verband
houden.
De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle industriële, handels- en financiële
verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming kunnen uitbreiden
of bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven zelfs als deze noch
rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap. Zij kan
leningen toestaan aan alle vennootschappen, zich borg stellen en zekerheden toestaan, zelfs
hypothecair.
Zij kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alle verenigingen, ondernemingen of
vennootschappen die een zelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven of die haar
onderneming kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen
vergemakkelijken. Zij kan de functies van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar in andere
vennootschappen waarnemen.
De vennootschap zal geen activiteiten verrichten waarvoor een vergunning vereist is, zonder deze
vergunning eerst te hebben verkregen.
DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
KAPITAAL.
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt één miljoen negenhonderd en vijf duizend euro (€
1.905.000,00).
Het is verdeeld in drieduizend achthonderdentien (3.810) aandelen zonder vermelding van nominale
waarde.
Tenzij in de statuten uitdrukkelijk anders vermeld, hebben alle aandelen gelijke rechten en geeft elk
aandeel recht op één stem.
(...)
SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.
De raad van bestuur zal bestaan uit maximaal 6 bestuurders, benoemd door de algemene
vergadering overeenkomstig de volgende bindende voordrachtrechten:
(i) maximaal twee bestuurders zullen benoemd worden onder de kandidaten voorgedragen door
Telenet (de "A-bestuurders");
(ii) maximaal twee bestuurders zullen benoemd worden onder de kandidaten voorgedragen door
Isabel (zoals gedefinieerd in de Aandeelhoudersovereenkomst) (de "B-bestuurders"); en
(iii) bijkomende bestuurders kunnen benoemd worden onder de kandidaten voorgesteld door de
Referentieaandeelhouders (gezamenlijk optredend) (de "C-bestuurders").
Elke bestuurder kan worden ontslagen, met of zonder reden, door een gewone
meerderheidsbeslissing op de algemene vergadering, met dien verstande dat voor een dergelijke
beslissing in elk geval de instemming vereist is van ten minste één Referentieaandeelhouder die de
benoeming van de betreffende bestuurder heeft voorgesteld. Elke bestuurder kan ook te allen tijde
ontslag nemen uit zijn of haar functie door schriftelijke kennisgeving daarvan aan de vennootschap.
De aanvaarding van dergelijk ontslag is niet noodzakelijk om het ontslag effectief te maken.
Indien een Referentieaandeelhouder die de benoeming van een bestuurder heeft voorgesteld, zou
verzoeken om het ontslag van die bestuurder, zullen de Referentieaandeelhouders ervoor zorgen dat
de algemene vergadering die bestuurder op het eerste verzoek van de relevante
Referentieaandeelhouder zal ontslaan, en een nieuwe bestuurder zal benoemen uit de kandidaten
voorgesteld door de relevante Referentieaandeelhouder. Voor alle duidelijkheid, iedere Referentie
Aandeelhouder kan verzoeken om het ontslag van een C-Bestuurder. Nieuwe C-Bestuurders zullen
echter alleen worden benoemd op voordracht van de twee gezamenlijk handelende
Referentieaandeelhouder(s).
Luik B
De Referentieaandeelhouders zullen ervoor zorgen dat, indien de functie van een bestuurder
openvalt in omstandigheden waarin de raad van bestuur een plaatsvervangende bestuurder kan
benoemen, de andere bestuurders een plaatsvervangende bestuurder zullen benoemen op
voordracht van de Referentieaandeelhouder(s) die de weggevallen bestuurder had(den)
voorgedragen, en zij zullen ervoor zorgen dat de benoeming van deze plaatsvervangende bestuurder
zal worden bekrachtigd op de eerstvolgende algemene vergadering.
Het bestuursorgaan kan een voorzitter (de "Voorzitter") kiezen uit, en op voorstel van zijn leden. De
Voorzitter zal de bevoegdheden hebben zoals uiteengezet in de statuten van de vennootschap en de
Aandeelhoudersovereenkomst.
BIJEENKOMSTEN.
De raad van bestuur komt bijeen zo vaak als nodig is in het belang van de vennootschap en in elk
geval minstens eenmaal per kwartaal.
Zowel de Voorzitter als eender welke andere bestuurder heeft het recht om de raad van bestuur
bijeen te roepen en punten op de agenda te plaatsen. De bijeenroeping gebeurt schriftelijk
(waaronder per brief of per e-mail) en deze oproeping bevat minstens de plaats, datum, uur en
agenda van de vergadering, en wordt door de Voorzitter of de relevante bestuurders minstens vijf
dagen voor de vergadering verzonden. Deze termijn kan worden ingekort indien alle bestuurders
hiermee akkoord gaan of indien het belang van de te behandelen zaken dit vereist.
De bestuurders mogen aan de vergadering van de raad van bestuur deelnemen per telefoon,
videoconferentie of enig ander communicatiemiddel dat gezamenlijke beraadslaging toelaat. Onder
voorbehoud van de wettelijke voorschriften in het Wetboek vennootschappen en verenigingen,
kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
alle bestuurders.
Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering zal het mandaat van de
bestuurders onbezoldigd zijn.
Iedere bestuurder mag een volmacht geven aan een andere bestuurder, dewelke bevoegd zal zijn
om deel te nemen aan de vergadering van de raad van bestuur en om diens stemrechten uit te
oefenen.
BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.
Quorum. De raad van bestuur zal enkel geldig kunnen beraadslagen en beslissen indien het
wettelijke opgelegde aanwezigheidsquorum wordt gerespecteerd en indien minstens een
meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is, waaronder minstens (i) één A-
Bestuurder en (ii) één B-Bestuurder (op voorwaarde dat deze bestuurders benoemd zijn). Indien dit
quorum niet wordt bereikt op de eerste vergadering, zal de vergadering worden verdaagd voor een
periode van ten minste zeven maar niet meer dan twaalf werkdagen, met dien verstande dat
hetzelfde quorum zal gelden op deze tweede vergadering. Deze quorumvereiste vervalt bij een
geldig bijeengeroepen derde vergadering met dezelfde agenda, bijeengeroepen met een
oproepingstermijn van ten minste vijf maar niet meer dan zeven werkdagen.
Meerderheid. Als algemeen principe zullen de bestuurders ernaar streven alle besluiten van de raad
van bestuur te nemen bij consensus binnen de raad van bestuur. Indien een dergelijk consensus niet
mogelijk is, zal de raad van bestuur in principe besluiten met een gewone meerderheid en de
instemming vereisen van ten minste één A-Bestuurder en één B-Bestuurder (op voorwaarde dat
deze bestuurders benoemd zijn). In geval van een staking van stemmen is de stem van de Voorzitter
niet doorslaggevend.
BESTUURSBEVOEGDHEID - DAGELIJKS BESTUUR.
De bevoegdheden van de raad van bestuur zijn de bevoegdheden zoals uiteengezet in het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en deze statuten, met inachtneming van de
Aandeelhoudersovereenkomst. Met inachtneming van artikel 11.3, is de raad van bestuur in ieder
geval bevoegd om te beslissen over de Belangrijke Bestuursaangelegenheden, zoals gedefinieerd in
artikel 30.
Beslissingen met betrekking tot aangelegenheden waarbij een van de Referentieaandeelhouders een
tegenstrijdig belang heeft, vallen echter buiten de reikwijdte van de bevoegdheden van de raad van
bestuur en zullen een eigen bevoegdheid van de algemene vergadering uitmaken.
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer
(rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur
dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Alle aangelegenheden anders dan de Belangrijke Bestuursaangelegenheden vallen onder het
dagelijks bestuur van de vennootschap.
De raad van bestuur, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van
dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
toekennen.
Luik B
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.
Zowel ten aanzien van derden als in rechte, wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd worden
door twee gezamenlijk handelende bestuurders, onder wie tenminste een A-bestuurder en een B-
bestuurder.
In het kader van het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door elke
persoon belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap, alleen handelend.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.
CONTROLE.
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen
of aan iedere aandeelhouder, indien geen commissaris werd en/of dient te worden benoemd.
DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING - BUITENGEWONE/BIJZONDERE ALGEMENE
VERGADERING.
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de laatste woensdag van de maand mei
om 18 uur 30.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende
werkdag plaats.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering mag worden bijeengeropen telkens als het
belang van de vennootschap zulks vereist.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere
plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld.
(...)
TOELATING TOT DE VERGADERING
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot
de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de
datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de zetel
of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.
VERTEGENWOORDIGING.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen.
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel
vermeld in artikel 2281 van het oud Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de
vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats
worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
AANWEZIGHEIDSLIJST.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers
verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats
of de naam en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij
vertegenwoordigen, te ondertekenen.
(...)
STEMRECHT.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van
een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i)
identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke
beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding "ja", "neen" of "onthouding"; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet
ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
(...)
BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
WINSTVERDELING.
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar
tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.
(...)
ONTBINDING EN VEREFFENING.
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
Luik B
algemene vergadering.
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene
vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone
meerderheid beperken.
(...)
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht, de
gecoördineerde tekst van de statuten).
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris