Ondernemingsnr : 0885930001
Naam
(voluit) : HOUTHANDEL DAEMEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Nijverheidslaan 1531
 : 3660 Oudsbergen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN
Uittreksel uit de akte verleden op 28 maart 2023 voor meester Herbert HOUBEN, notaris met
standplaats te Genk, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “NOTALIM”, met zetel te
Genk en antennes te Genk en Opglabbeek, opgesteld voor registratie naar analogie van artikel
3.12.3.0.5, § 2, 3° VCF, met als enig doel neergelegd te worden op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, waarbij de buitengewone algemene vergadering van de voormelde
vennootschap, volgende beslissingen genomen heeft :
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het voormalig werkelijk gestort kapitaal, hetzij VIJFENTWINTIGDUIZEND
EURO (€ 25.000,00) en de wettelijke reserve  TWEEDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 2.500,00)
van de vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
DERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
waarbij zij onder meer beslist overal in de statuten de termen “doel”, “vennoot” en “zaakvoerder” te
vervangen door respectievelijk de termen “voorwerp”, “aandeelhouder” en “bestuurder” en de
verwijzingen naar het wetboek van vennootschappen te vervangen door overeenkomstige
verwijzingen naar het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij draagt de naam
HOUTHANDEL DAEMEN.
Artikel 2: Zetel
Luik B
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening:
- De groothandel in, de in- en verkoop, de import en export van hout en producten van de
houtnijverheid;
- De kleinhandel in, de in- en verkoop, de import en export van producten van hout en producten van
de houtnijverheid, onderhoud en huishoudelijke uitrusting;
- Vervaardiging van spellen en speelgoed.
- Handelsbemiddeling in sport- en kampeerartikelen, spellen en speelgoed
- De groothandel in sport- en kampeerartikelen, fietsen, spellen en speelgoed
- De kleinhandel in sport- en kampeerartikelen, fietsen, spellen en speelgoed
- Lichaamsverzorging. De dienst in verband met het lichamelijk welzijn, zoals verleend in inrichtingen
voor thalassotherapie, kuuroorden, Turkse baden, sauna's, stoombaden, solariums, massagesalons
enzovoort;
- Overige groothandel
- Overige gespecialiseerde detailhandel in artikelen, andere dan voedingsmiddelen
- De kleinhandel in sportartikelen, kampeerbenodigdheden (Inclusief tenten) en artikelen voor overige
vormen van vrijetijdsbesteding
- Handelsbemiddeling in sanitaire artikelen
- De vervaardiging van geprefabriceerde gebouwen en constructies of delen daarvan (inclusief
sauna's) van hout
- Onderneming voor het vervaardigen en plaatsen van houten vensterluiken
- Vervaardigen en plaatsen van houten vensterluiken; plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en
metalen schrijnwerk en schrijnwerk in kunststof; grond- en rioleringswerken;
- Onderneming van timmer- en schrijnwerk voor gebouwen.
- Onderneming voor het plaatsen van ruiten, glas, spiegelglas, gekleurde ramen en het aanwenden
van alle doorschijnend en doorzichtig materiaal
- Het uitbaten van groot- en kleinhandel aan — en verkoop, in meubel en kantoormeubelen,
decoratiemateriaal, doe-het-zelfartikelen; alle soorten meubelen; tuingereedschap; dierenartikelen;
- De gespecialiseerde kleinhandel in geschenken met betrekking tot de woninginrichting;
- De kleinhandel in meubels; Installatiemateriaal, beveiligingsmaterialen voor particuliere zowel als
industrièle aanwending en voorzieningen van openbaar nut.
- De kleinhandel in drogisterijartikelen en onderhoudsproducten
- De kleinhandel in relnigingsproducten
- Kleinhandel in waterdichtingsprodukten en tweedehandsmeubelen;
- Kleinhandel in artikelen van hout, kurk of vlechtwerk;
- Groothandel in houtwaren, vlechtwerk en kurkwaren;
- Handelsbemiddeling in meubels, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren,
- Handelsbemiddeling in porselein, glaswerk, behang en vloerbekleding;
- Het beheren van vermogen, het voeren van bestuur over andere ondernemingen en het geven van
adviezen op gebied van marketing.
- Handelsagent in de meest ruime zin van het woord, handelsconsulent,
- Adviseren, organiseren en bemiddelen in aan- en verkoop, im- en export, het werken op
commissiebasis inbegrepen;
- Verstrekken van adviezen en maken van studies van diverse aard;
- Financieren van aan- en verkooptransacties, al dan niet op termijn, van alle roerende en
onroerende goederen, verstrekken van leningen en kaskredieten, alsmede alla commerciële en
financiële verrichtingen dier rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit doel aansluiten;
- Binnenhuisarchitect;
- Lichtarchitect,
- Bouwen van stellingen alsmede het Invoegen en reinigen van gevels;
- Onderneming voor het waterdicht maken van gebouwen;
- Onderneming voor het plaatsen van lood- en zinkwerk;
- Tuinbouwbedrijf; boomkwekerij; klein en groothandel in bomen en sierstruiken.; kleinhandel in
bloemen en planten sierstruiken; bomen; tuinaanleg, onderneming voor het aanleggen en
onderhouden van parken en tuinen, speelpleinen, sportvelden met aanplantingwerken; zwembaden
Luik B
en siervijvers, klein en groothandel in bloemisterijbenodigdheden en tuinartikelen;
- Houtteelt: aanplanten, verplanten, uitdunnen en in stand houden van bossen en andere
houtopstanden;
- Uitvoeren van klinkerwerken en bestratingen;
- Klein- en groothandel en verhuur van machines voor onderaannemers, bouwmaterialen en
bouwproducten, tweedehandse meubelen;
- Klein- en groothandel; in- en export in tweedehandse en nieuwe autovoertuigen, voertuigen in het
algemeen; bedrijfswagens en onderdelen van tweedehandse autovoertuigen;
- Het uitbaten van werkplaatsen voor het onderhouden en herstellen van motorvoertuigen van welke
aard ook, koetswerk inbegrepen, evenals de aankoop, de in- en uitvoer, de distributie en de verkoop,
zo rechtstreeks als tussenpersoon, van alle motorvoertuigen, tweedehandswagens, onderdelen,
bijhorigheden en nevenproducten, evenals van vloeibare brandstoffen en smeermiddelen, alsook het
presteren van alle mogelijke diensten die kunnen verband houden met wat voorafgaat, alles in de
ruimste zin van het woord.
- De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden, aile commerciële,
industriële, financiële, burgerlijke,-roerende-en onroerende-handelingen of verrichtingen doen die het
voorwerp realiseren of de realisatie hiervan te bevorderen of te vergemakkelijken.
- Verhuur van auto's, vrachtwagens en gereedschappen;
- Klein- en groothandel, import- en export in tweedehandse en nieuwe vaartuigen;
- Klein- en groothandel, import- en export in oud papier, ferro- en nonferro metalen, tevens de
recuperatie van hier genoemde goederen.
- Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van vloer- of wandtegels van keramische
stoffen, baton of gehouwen steen, vloerbedekking en wandbekleding van terrazzomarmer, graniet of
lei; het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van parket, en ander houten
vloerbedekking, tapijt en vloerbedekking van linoleum, rubber of kunststof, het schilderen van
metalen constructies; gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom enzovoort;
de montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal, deuren, vensters, kozijnen, trappen,
muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen; de installatie van al dan niet verplaatsbare
tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds, spanplafonds enzovoort in alle materialen; het
ruimen van bouwterreinen, graven van sleuven, geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met
behulp van explosieven; onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms;
- onderneming voor het uitvoeren van voegwerken; onderneming voor het ontmossen en reinigen
van daken en oversteken, het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermisch
isolatiemateriaal, isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen; het plaatsen van tussenwanden van
gipsplaten;
- In eigen naam of in opdracht van derden aan- en verkopen, zowel in het groot als in het klein, de in-
en uitvoer, de handel in de productie en de plaatsing van houten, metalen en PVC-ramen, deuren en
garagepoorten en alle nevenproducten, de fabricatie van grondstoffen, halffabrikaten en afgewerkte
producten voor de binnen- en buitenschrijnwerkerij en alle materialen, grondstoffen en
benodigdheden dienstig voor deze aannemingen.
- Veiligheidscobrdinatie in de bouwsector, privé woningen, openbare en industriële gebouwen,
kortom alle bouwwerken;
- Onderneming voor elektriciteitswerken in de ruimste zin; het plaatsen van verlichting, drijfkracht,
telefoon, elektrische en elektronische voorzieningen en installaties; het leggen van kabels en diverse
leidingen, beveiligings- en alarminstallaties;
- De aanleg van leidingen voor het vervoer en de distributie van elektrische energie
- Onderneming voor de installatie van antennes en bliksemafleiders
- Uitbating van een kantoor voor mechanografische werken;
- Onderneming voor onderhouds-, herstellings- en transformatiewerken met betrekking tot
bovenvermelde activiteiten;
-Het schoorsteenvegen en het schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van centrale
verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen alsook het afstellen van branders.
-Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat: de verwerving, de vervreemding,
het beheer, de borgstelling, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en de
verhuur, het doen bouwen en verbouwen, de procuratie en het makelen in onroerende goederen,
evenals alle welkdanige onroerende verhandelingen in de meest brede zin, met inbegrip van
onroerende leasing;
- Groot- en kleinhandel, in- en uitvoerhandel, huur en verhuring, alsook de vervaardiging van: alle
elektronische en elektrische toestellen en apparaten; verlichtingsartikelen; alle radio-elektrisch
materieel, alsook alle audio en visuele apparaten, met inbegrip van zendapparatuur; alle producten
en materialen die nuttig of dienstig zijn voor het uitvoeren van bovenvermelde activiteiten;
- Algemene bouwondememing inhoudende het optrekken van gebouwen en onder de kap brengen
Luik B
alsmede de coördinatie van de andere aan onderaannemers toevertrouwde en door deze
uitgevoerde voltooiingworken van gebouwen; restauratiewerken van gebouwen en kunstwerken;
- Renovatiewerken;
- Aannemer van metsel- en betonwerken;
- Onderneming voor plaatsen van elastische voegen; warmte- en geluidsisolering.
- Het bouwen van niet metalen kunstwerken, het optrekken van niet metalen uitneembare
paviljoenen en barakken;
- Het leveren, plaatsen en aannemen van metaalconstructies, metaalconstructiewerken van gevels,
metalen kunstwerken en buisconstructies; allerhande laswerken; de groot- en kleinhandel; de im- en
export van metaal;
- machines voor metaalbewerkingen, bedrijfsmateneel, bedrijfsvoertuigen, onderdelen en
wisselstukken, meubelen en allerhande huishoudartikelen, zowel in nieuwe als in tweedehandse
staat;
- Het waterdicht maken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer;
- Het droogmaken van gebouwen anders dan met asfalt en teer;
- Het leggen van tegelvloeren en mozaiek, warmte en geluidsisolering;
- Glaswerken; onderneming voor het wassen van vensters;
- Plafonneer- cementeer en alle andere pleisterwerken, plaatsen van chapes, leggen van parketvloer
en het plaatsen van alle houten wand-, vloer-, en plafondbekledingen; timmer- en schrijnwerk;
- De installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enz
- Onderneming voor het plaatsen van centrale verwarming met warm water en stoom; installeren van
sanitaire inrichtingen en gasverwarming, voor lood- en zinkwerk en voor het installeren van
waterverzachters;
- Onderneming voor het schilderen van gebouwen, voor het behangen en gameren; plaatsen van
ruiten, glas, spiegelglas; gekleurde ramen en het aanwenden van alle doorschijnend en doorzichtig
materiaal;
- Klimatisatiewerken;
- Onderneming voor het bedekken van gebouwen; metalen en niet-metalen dakbedekkingwerken van
gebouwen;
- Steen- en marmerwerken voor gebouwen; verhogen en verlagen van plafonds in hout, kunststof en
gipsproducten;
- Kleinhandel in alle bouwmaterialen, cement- en betonproducten;
- Immobiliënkantoor, handel in onroerende goederen;
- Onderneming voor het leggen van kabels en diverse leidingen; grondwerken, noleringswerken;
algemene aannemingen van waterbouwkundige werken; ruimen van waterlopen, bitumeuze
verhardingen en bestrijkingen;
- Zelfstandige werkplaats voor algemene mechaniek;
- Studie en coördinatiebureau inzake projectontwikkeling; bouwpromotie en projectontwikkeling voor
eigen rekening en/of voor rekening van derden;
- De groothandel in, de in- en verkoop, de import en export van elektrische apparaten;
- De groothandel in reinigings- en onderhoudsproducten
- Het voeren van een onderneming als studie-, organisatie en raadgevend bureau inzake financiële,
sociale, handels, juridische, fiscale en management aangelegenheden,
- Het verstrekken van financieel, sociaal, handels, juridisch en fiscaal advies zowel aan bedrijven,
aan particulieren, aan openbare instellingen of aan alle belanghebbenden en dit in de ruimste zin
genomen;
- Uitvoeren van belettering en reclameactiviteiten;
- Het voeren van administratie van zowel particulieren als ondernemingen, alsmede de hierbij
gaande belangbehartiging;
- Uitbating van een horecabedrijf;
- Onderneming voor het goederenvervoer langs de weg, zowel nationaal als internationaal;
- Verhuisonderneming;
- Transport van defecte voertuigen in binnen en buitenland;
- Onderneming voor goederenbehandeling: omvat het laden, het lossen, de controle, het wegen, de
bewaking en het verpakken van goederen;
- Expeditiebedrijf;
- Onderneming voor het uitbaten van goederenopslagplaatsen;
- Organisatie en bemiddeling inzake transporten en bevrachtingen, welk ook het vervoermiddel is;
- Zij mag machines en materiaal aankopen, leasen, in huur nemen of verhuren;
- Het oordeelkundig beheren van roerende en onroerende goederen ( aan- en verkoop, huur en
verhuur, onderhoud, enzovoorts);
- Het waarnemen van bestuursmandaten in andere vennootschappenlverenigingen;
- Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van
Luik B
planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding,
enzovoort.
- Kleinhandel in allerlei producten per postorder; de goederen worden naar de koper gezonden,
nadat deze zijn keuze heeft gemaakt aan de hand van advertenties, al dan niet gespecialiseerde
catalogi, showmodellen of andere vorm van adverteren
- Het onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten, de ontvangst en de
bekendheid van producten koopgewoonten, met het oog op de verkoopbevordering en de
ontwikkeling van nieuwe producten; Alle diensten die verband houden met het verlenen van bijstand
inzake management, marketing aan ondernemingen.
- Het beheer en beleggen van roerende goederen, meer bepaald van aandelen, obligaties en
allerhande roerende waarden, daaronder begrepen de_aankoop, verkoop, arbitrage van dergerlijke
waarden.
- Adviseren in financiële, economische, sociale, organisatorische, technische en administratieve
zaken met uitsluiting van het verlenen van vermogens- en/of beleggingsadvies van derden.
- Het verwerven, door Inschrijving of aankoop, en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten vennootschappen.
- Het bevorderen van de oprichting van vennootschap door inbreng, participatie of Investering.
- Zij mag onder om het even welke vorm samenwerken of samensmelten in België of in het
buitenland met tot bestaande of nog op te richten vennootschappen waarvan het doel gelijkaardig of
verwant is of van aard de realisatie van haar eigen doel te bevorderen of te vergemakkelijken.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden
zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarbanken en —kassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie ondernemingen
- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële en administratieve aard.
- Het in de ruimste zin van het woord verlenen van bijstand en diensten, rechtstreeks of
onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
- Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen voor gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen.
-In de ruimste zin van het woord: het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en
vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het
verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille of kapitaalsbestuur.
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies die
rechtstreeks en onrechtstreeks met-haar maatschappelijk doel-verband houden.
- Het verhuren of huren, de aan- en verkoop van roerende goederen, portefeuilles en
portefeuillewaarden. De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen,
hierin begrepen alle
- industriële, handels- en financiële, roerende of onroerende verrichtingen verrichten die van aard zijn
om de verwezenlijking van haar voorwerprechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen.
Dit alles in de meest uitgebreide betekenis dezer woorden.
Alle voornoemde activiteiten dienen in de meest ruime zin van het woord geïnterpreteerd te worden.
Deze opsomming is niet beperkend. De vennootschap mag alle beheers-, commerciële, productieve,
financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die rechtstreeks of
onrechtstreeks met het voormelde voorwerp aansluiten of die van aard zouden zijn de
verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België als in
het buitenland. Zij mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar voorwerp. De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook
betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of een
samenhangend voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.
Zij mag eveneens zich borg stellen voor zulke ondernemingen, voor zover dit in haar voordeel is. Zij
kan eveneens bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen zijn.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5: Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden TWEEHONDERDVIJFTIG (250) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
…
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 9: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam.
Luik B
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun aandelen.
Het register van aandelen zal van zodra het bestuursorgaan daartoe beslist gehouden worden in
elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register van de aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
…
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11: Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
…
Artikel 13: Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Elke bestuurder vertegenwoordigt individueel de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
…
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 17: Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand mei om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In
dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
(15) dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan
de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam,
van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk vijf (5) werkdagen voorafgaand aan de dag
van de algemene vergadering te ontvangen.
…
Artikel 20: Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
Luik B
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
…
Artikel 22: Beraadslagingen
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de aandelen bezwaard zijn met vruchtgebruik, neemt de vruchtgebruiker deel aan de
algemene vergadering.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf kalenderdagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk uitgebrachte
stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde
agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een
overdracht van de betrokken aandelen.
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering, op de volgende wijze:
- Indien de vennootschap beschikt over een e-mailadres waarlangs de aandeelhouders kunnen
communiceren met de vennootschap, kunnen aandeelhouders via e-mail hun stem uitbrengen.
- Indien de vennootschap niet beschikt over een e-mailadres waarlangs de aandeelhouders kunnen
communiceren met de vennootschap, kunnen aandeelhouders via e-mail hun stem uitbrengen
wanneer deze e-mail is gericht aan een lid van het bestuursorgaan en deze het ontvangst van de e-
mail expliciet heeft bevestigd.
Deze elektronische stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste vijf
kalenderdagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een elektronisch uitgebrachte stem blijft
geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten
worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de
betrokken aandelen. De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op
afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de
wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Het komt toe aan het
bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in de vorige
leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.
…
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 24: Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 25: Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Artikel 26: Uitkering van interimdividenden
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om binnen de grenzen van de
desbetreffende artikelen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, op eigen
verantwoordelijkheid over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst
Luik B
van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 27: Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 28: Vereffenaar(s)
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is of zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte
mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Artikel 29: Vertegenwoordigingsbevoegdheid vereffenaar
Elke vereffenaar vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Artikel 30: Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
…
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om, met ingang van heden, de heer DAEMEN Jos Freddy, geboren
te Halle op 2 juli 1963, wonende te 3960 Bree, Renkensweg 2, te ontslaan als niet statutaire
zaakvoerder en te herbenoemen als niet statutaire bestuurder. Hij is hier aanwezig en aanvaardt, en
verklaart dat er tegen hem geen beroepsverbod werd uitgesproken. Het bestuursmandaat is
bezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering geeft opdracht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en om de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat haar zetel gevestigd is op het volgende adres: 3660
Oudsbergen, Nijverheidslaan 1531.
ACHTSTE EN LAATSTE BESLUIT
Volmacht wordt verleend aan “Moore” (accountants, consultants, revisoren) met zetel te 3690 Bree,
Bedrijfsweg 27, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving,
wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO)
alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te
dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren
jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een
elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige
inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe
vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het
UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met
betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de
vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
A
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
(Get. Meester Herbert Houben, geassocieerde notaris)
 
Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie, gecoördineerde statuten.