Ondernemingsnr : 0462991688
Naam
(voluit) : Dr Natasja Keereman
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Weststraat 81 bus A
 : 9940 Evergem
Onderwerp akte :
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de
Besloten Vennootschap " DR. NATASJA KEEREMAN", met zetel te 9940 Evergem, Westerstraat
81/A, ,. Ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Gent onder nummer 0462.991.688
en bij de Belasting over de Toegevoegde Waarde onder nummer BE0462991688, opgemaakt door
Notaris Ernst van Soest te Hasselt (eerste kanton) op 15 december 2023, eerstdaags te registreren,
blijkt dat de vergadering volgende beslissingen genomen heeft met eenparigheid van stemmen:
- Eerste besluit : wijziging voorwerp
a) De algemene vergadering heeft verklaard kennis genomen te hebben van het bijzonder verslag
van het bestuursorgaan van de vennootschap van 13 december 2023 met omstandige
verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
b) Vervolgens heeft de algemene vergadering besloten het voorwerp van de vennootschap te
wijzigen door vervanging van artikel 3 van de statuten dat het huidige voorwerp omschrijft, door de
hierna onder VOORWERP vermelde tekst.
- Tweede besluit : aanpassing aan de nieuwe wetgeving
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
algemene vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort
BV) te behouden.
- Derde besluit : inzake de onbeschikbare eigen vermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
vergadering vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij repectievelijk achttienduizend vijfhonderdtweeënnegentig euro één cent (€ 18
592.01) en duizend achthonderdnegenenvijftig euro twintig cent (€ 1 859.20), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat er geen nog niet
gestort deel van het kapitaal is.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
- Vierde besluit : nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
RECHTSVORM – NAAM – GEWEST WAARIN DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP IS
GEVESTIGD
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “Dr. Natasja Keereman”.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
DUUR VAN DE VENNOOTSCHAP:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
INBRENGEN:
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdtwintig (120) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het
daaropvolgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVES:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Met inachtneming van de verplichte balans- en liquiditeitstest heeft het bestuursorgaan de
bevoegdheid om, op het resultaat van het boekjaar, interim-dividenden uit te keren.
BESTEMMING VAN DE VEREFFENING:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
BESTUUR:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders,
die aandeelhouder moet zijn, en die het beroep van huisarts uitoefent, benoemd met of zonder
beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair
bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Tot statutair bestuurder wordt voor de duur van de vennootschap benoemd KEERMAN Natasja
Martha Jerome, huisarts, wonende te 9940 Evergem, Weststraat 81/A, hier aanwezig die verklaart de
opdracht te aanvaarden met bevestiging dat zij niet getroffen is door de beslissing die zich hiertegen
verzet.
Deze kan slechts ongevraagd worden ontslagen met goedbevinden van de aandeelhouders, met
inbegrip van de bestuurder zelf, indien hij/zij tevens aandeelhouder is. Zijn/haar opdracht kan ook om
gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene
vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding
De bestuurder, statutair of niet, kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen door enkele kennisgeving
aan de vennootschap, onder verplichting zijn ambt te blijven vervullen totdat redelijkerwijze in zijn
opvolging kan voorzien worden.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, en behoudens inrichting
door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De aandeelhouder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen voor niet-medische zaken.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen
zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun
verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder in geval van
overdreven volmacht.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur gevolmachtigden
aanstellen voor niet-medische zaken. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of
een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de
vennootschap binnen de perken van de verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid
van de bestuurder in geval van overdreven volmacht.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- De beoefening en bevordering door en voor rekening van de vennootschap van de volledige
medische praktijk algemene geneeskunde zomede al hetgeen daarmee verband houdt of daaraan
bevorderlijk is. Dit omvat onder meer de aankoop, het huren en het invoeren van alle medische
apparatuur en begeleidende accommodaties voor voornoemde activiteiten, met inbegrip van het
aanleggen en beheren van reserves teneinde alle nodige apparatuur en gebouwen aan te schaffen.
- De uitoefening van geneeskunde, in het bijzonder verzekeringsdeskundige, gerechtelijke
geneeskunde en dopingcontroles
- Het vertrekken van medische adviezen en raadgevingen;
- De mogelijkheid scheppen om de aandeelhoudersarts toe te laten zich verder te bekwamen;
- De inrichting van algemene diensten en van een medisch secretariaat in het bijzonder, die nuttig of
nodig zijn voor de uitoefening van voornoemde activiteiten;
- Het organiseren van voordrachten en het inrichten en geven van voordrachten, opleidingen en
bijscholing;
- het aankopen, verkopen, verhuren, beheren en onderhouden van onroerende goederen;
- het inrichten, exploiteren en runnen van een verzorgingstehuis;
De vennootschap kan op gelijk welke wijze deelnemen in, samenwerken met of een associatie
aangaan met andere vennootschappen en personen met een gelijkaardig voorwerp of
beroepsactiviteit, evenwel onder voorwaarde van voorafgaandelijke goedkeuring van de Provinciale
Raad van de Orde der Geneesheren waaronder de zaakvoerder – aandeelhouder ressorteert.
De vennootschap zal in het algemeen alle roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in
rechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van de aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan
geheel of ten dele vergemakkelijken of bevorderen.
In geen geval mogen de vennootschappelijke activiteiten leiden tot een inbreuk van de code van
Geneeskundige Plichtenleer en meer in het bijzonder artikel 10 van de Code.
JAARVERGADERING:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede zaterdag van de maand november, om veertien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag, exclusief zaterdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
UITOEFENING STEMRECHT:
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Bij betwisting van iemands stemrecht wordt over alle punten van de agenda tweemaal gestemd met
inachtneming eerst van het ene en dan van het andere standpunt.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere aandeelhouder, door alle middelen van overdracht,
een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en
daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste acht dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is, behalve in de gevallen waarin de wet, de statuten of de medische deontologie
een andere meerderheid voorschrijven.
Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
§6 De gewone en bijzondere algemene vergadering beraadslagen en besluiten op geldige wijze
ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.
- Vijfde besluit: zetel
De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9940 Evergem,
Weststraat 81/A.
- Zesde besluit : Opdracht bestuurders
De algemene vergadering heeft opdracht gegeven aan de bestuurders tot uitvoering van de
genomen besluiten.
- Zevende besluit : Opdracht notaris
De vergadering heeft de notaris opdracht gegeven om de gecoördineerde tekst van de statuten neer
te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
- Achtste besluit : Bijzondere volmacht
De coöperatieve vennootschap “VAN COILE & PARTNERS”, ondernemingsnummer 0443.127.375,
met zetel te 9031 Gent, Boelenaar 1 of elke andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen
als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle documenten te ondertekennen en alle nodige
formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL,
Ernst van Soest,
Notaris te Hasselt (eerste kanton)
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- de uitgifte van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 15 december
2023.
- de gecoördineerde tekst der statuten met de lijst der publicatiedata.