N° d'entreprise : 0723771141
Nom
(en entier) : TRAITEUR GERALDINE
(en abrégé) : TRAITEUR GERALDINE
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Chaussée de Liège(JB) 45
 : 5100 Namur
Objet de l'acte :
MODIFICATION FORME JURIDIQUE, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), DEMISSIONS,
NOMINATIONS, SIEGE SOCIAL
Aux termes d’un procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire dressé par le Notaire Nathalie
HUSSON à Marcinelle, le 27 décembre 2022, , en cours d'enregistrement, l’assemblée a pris à l’
unanimité les résolutions suivantes :
 
Première résolution
En application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des
sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée générale décide d’
adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations et de conserver la
forme légale de la société à responsabilité limitée (en abrégé SRL).
 
Deuxième résolution
En application de l’article 39, §2, alinéa 2 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés
et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée constate que le capital
effectivement libéré et la réserve légale de la société, soit HUIT MILLE SOIXANTE Euros, ont été
convertis de plein droit en un compte de capitaux propres statutairement indisponible et que la partie
non encore libérée du capital, soit DOUZE MILLE QUATRE CENTS euros, a été converti en un
compte de capitaux propres “apports non appelés”, en application de l’article 39, §2, deuxième alinéa
de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des
dispositions diverses .
L’assemblée générale décide immédiatement, conformément aux formes et majorités de la
modification des statuts, de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible
créé en application de l’article 39, § 2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars 2019 introduisant le
Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses et de rendre ces fonds
disponibles pour distribution. Par conséquent, il ne doit pas être mentionné dans les statuts de la
société.
Cette décision vaut également pour les éventuels versements futurs de la part non encore libérée à
ce jour du capital de la société souscrit dans le passé qui a été inscrit sur un compte de capitaux
propres “apports non appelés”.
 
Troisième résolution.
Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale décide d’adopter des
statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des
associations, sans toutefois apporter une modification à son objet.
 
- SIEGE SOCIAL
Le siège social est établi en Région Wallonne.
 
- OBJET DE LA SOCIETE
Volet B
La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers
:
* toutes activités en rapport direct ou indirect avec la restauration en général et le secteur HORECA ;
* le service traiteur et l’organisation de banquets et de réceptions ;
* la gestion et l’exploitation de tout snack-bar, cafétéria, sandwicherie, service de cuisine rapide ou
de petite restauration, de tout service traiteur et/ou d’un ou plusieurs restaurants, ainsi que la
livraison à domicile et la vente ambulante ;
* l’achat et la vente de tous produits se rapportant à l’objet de la société.
 
La société peut effectuer toutes les opérations commerciales, mobilières et immobilières,
industrielles et financières, se rapportant directement ou indirectement, à son objet ou de nature à le
développer.
 
En vue de la réalisation de son objet, la société peut acquérir, céder ou concéder tous brevets,
licences et marques, les exploiter pour son compte ou pour compte de tiers et s’intéresser, par voie
d’apport, de fusion, de souscription, de participation, d’interventions financières ou autrement, dans
toutes sociétés et entreprises existantes ou à créer en Belgique ou à l’étranger, dont l’objet serait
analogue ou connexe au sien ou qui serait susceptible de constituer pour elle une source d’
approvisionnement ou une possibilité de débouchés.
Elle peut effectuer l’acquisition de tous biens ou instruments financiers quelconques, même si ces
derniers sont destinés à lui procurer, entre autres, des avantages fiscaux.
La société peut également exercer les fonctions d'administrateur ou de liquidateur dans d'autres
sociétés.
La société peut également fournir, au nom et pour compte de ses gérants ou associés toute garantie
généralement quelconque dans le respect du Code des Sociétés.
Tout ceci, dans le respect des réglementations en vigueur dans ces matières.
 
-DUREE
La société est constituée pour une durée illimitée.
 
– TITRES
En rémunération des apports, 100 actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
 
-ADMINISTRATION
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s'ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateurs statutaires.
 
L'assemblée qui nomme le ou les administrateurs fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d'indication de durée, le mandat de gérant sera censé
conféré sans limitation de durée.
 
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant
seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve
de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit
en défendant.
Un administrateur peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire, actionnaire ou non.
 
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
 
- ASSEMBLEE GENERALE
Volet B
L'Assemblée générale annuelle se réunit chaque année le premier lundi de décembre à 19 heures
30, au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation. Si ce jour est férié, l'assemblée est
remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu'un samedi.
Chaque action donne droit à une voix.
 
- EXERCICE SOCIAL
L'exercice social commence le premier juillet et finit le trente juin de chaque année.
 
- BENEFICE
L'affectation du bénéfice est décidée par l'assemblée générale statuant sur proposition de l’organe d’
administration, dans le respect des règles fixée par les articles 5:142. à 5:144. CSA.
 
- REPARTITION
En cas de liquidation, le cas échéant après approbation du plan de répartition par le Tribunal de l’
Entreprise compétent, le liquidateur répartit l'actif net entre les actionnaires au prorata du nombre d’
actions qu'ils possèdent.
Si toutes les actions ne sont pas libérées dans une égale proportion, le liquidateur doit rétablir
l'équilibre avant de procéder au partage, en mettant toutes les actions sur pied d'égalité par des
appels de fonds ou par une répartition préalable.
Le solde est réparti également entre toutes les actions.
 
Quatrième résolution
L’assemblée générale décide de mettre fin à la fonction du gérant actuel et procède immédiatement
au renouvellement de sa nomination comme administrateur non statutaire pour une durée illimitée :
Madame Géraldine COLLART, présente accepte la fonction.
 
En outre, l’assemblée générale décide de procéder à la nomination d’un second administrateur et d’
appeler à cette fonction, Monsieur Jeremy MEYLEMANS, présent et accepte.
Monsieur Jeremy MEYLEMANS entrera en fonction le 1er janvier 2023.
 
Leur mandat est gratuit sauf décision contraire de l’assemblée générale.
 
L’assemblée générale décidera à la prochaine assemblée générale annuelle sur la décharge au
gérant démissionnaire pour l’exécution de son mandat.
 
Cinquième résolution
L’assemblée générale décide de modifier l’adresse du siège qui est transféré à 5100 Jambes, rue
Tillieux, 30.
 
Sixième résolution
L’assemblée générale déclare que le site internet de la société est www.traiteurgeraldine.be.
 
L’assemblée générale déclare que l’adresse électronique de la société est info@traiteurgeraldine.be.
 
 
REUNION DE L’ORGANE D’ADMINISTRATION.
Les administrateurs, Madame Géraldine COLLART et Monsieur Jeremy MEYLEMANS, réunis en
conseil décident de déléguer la gestion journalière ainsi que la représentation de la société en ce qui
concerne cette gestion à Monsieur Aurélien OTJACQUES, ici présent et qui accepte.
Il est nommé jusqu’à révocation.
 
Sa fonction comprend les attributions suivantes :
    •  la gestion du personnel, à l’exclusion des engagements et licenciements qui restent de la
compétence exclusive de l’organe d’administration;
    •  la conclusion des contrats avec les fournisseurs;
    •  la gestion bancaire.
    •  Rôle de représentation
        •  Il est le premier représentant de sn entreprise;
        •  Il représente l’entreprise lrs d'évènements ou auprès d'intervenants extérieurs : partenaires,
collaborateurs, grand public, médias...;
        •  Il défend l'actin de l'entreprise auprès des investisseurs et actionnaires.
Volet B
    •  Rôle de Superviseur
        •  Il assure la gestin administrative, financière et commerciale;
        •  Il dévelppe une culture d’entreprise capable de motiver les collaborateurs;
        •  Il encadre les équipes;
        •  Il participe au recrutement des cllaborateurs et à la gestion des carrières;
        •  Il détermine (en cllaboration avec le service RH) les besoins en compétences;
        •  Il supervise la circulatin d'informations entre les services et auprès des salariés;
        •  Il met en place des actins de communication.
    •  Rôle de leader
        •  Il prend les décisins pour assurer la pérennité, la rentabilité et le dévelppement de l’entreprise;
        •  Il rganise le fonctionnement d'une structure;
        •  Il rend cmpte aux actionnaires, ou, dans le cas d’une filiale, à la direction générale de la
maison mère ou holding;
        •  Il assume les situatins difficiles et prend les mesures nécessaires;
    •  Rôle d’exécution stratégique
        •  Il assure l’exécutin de la stratégie développée par le conseil d’administration;
        •  Il suit et pilte les indicateurs de performances;
        •  Il analyse les dnnées d’activité et identifie des axes d’évolution;
        •  Il réalise des rapprts de performance pour le conseil d’administration.
 
 
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Notaire instrumentant: Nathalie HUSSON Notaire à Marcinelle