Nº d'entreprise : 0455 317 604
Nom
(en entier) : Avient Colorants Belgium
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Fond Jean Pâques 1, 1348 Ottignies-Louvain-la-neuve, Belgique
Objet de l'acte : Démission et nomination d'administrateurs - Attribution de pouvoirs
spéciaux dans le domaine des ressources humaines - Délégations de
pouvoirs pour accomplir les formalités légales
Extraits des résolutions écrites de l'actionnaire unique adoptées le 7 février 2023, conformément aux articles
7:125 et 7:133 du Code des sociétés et des associations:
"L'Actionnaire Unique prend connaissance de la démission de Mme Zaneta Potoczny de son mandat
d'administrateur de la Société à dater de ce jour.
[ ... ]
L'Actionnaire Unique nomme Mme Muriel-Hélène Buchet en qualité de nouvel administrateur de la Société,
avec effet immédiat et pour un terme de six ans qui viendra à échéance à l'assemblée générale ordinaire de la
Société qui se tiendra en 2028 pour délibérer sur les comptes annuels 2027 de la Société. Mme Muriel-Hélène
Buchet élit domicile au 19 route de Bastogne, L-9638 Pommerloch, Grand-Duché de Luxembourg. Le mandat
de Mme Muriel-Hélène Buchet est exercé à titre gratuit.
Conformément à l'article 11 de ses statuts, la Société est valablement représentée à l'égard des tiers et en
justice, en tant que demandeur ou défendeur, par le conseil d'administration et par chaque administrateur
agissant seul, qui n'a pas à justifier d'une décision préalable du conseil d'administration.
En conséquence de la nomination qui précède, le conseil d'administration de la Société est composé des
trois membres suivants:
-M. Norbert Merklein ;
-M. Christoph Palm ; et
-Mme Muriel-Hélène Buchet.
[ ... ]
L'Actionnaire Unique confère un pouvoir spécial à Mme Bénédicte Fanard, Mme Jeanne Adam et M. Stanko
Radoman, chacun faisant élection de domicile dans les bureaux du cabinet d'avocats Jones Day, rue de la
Régence 4, 1000 Bruxelles, Belgique, chacun pouvant agir seul et se faire substituer, en vue de signer et
déposer tout formulaire requis pour la publication des présentes résolutions aux Annexes du Moniteur belge et,
le cas échéant, pour la mise à jour de l'inscription de la Société à la Banque-Carrefour des Entreprises, via tout
greffe ou guichet d'entreprises."
Extraits des résolutions écrites et unanimes du conseil d'administration, adoptées le 7 février 2023,
conformément à l'article 7:95, alinéa 2, du Code des sociétés et des associations:
"Conformément à l'article 10 des statuts de la Société, le Conseil attribue, avec effet immédiat, à M. Michel
Dequidt, Human Resources Manager de la Société (le « Manager RH Signataire Autorisé »), les pouvoirs
suivants à exercer au nom et pour le compte de la Société : négocier et finaliser les termes et conditions de et
signer, exécuter et remettre tous documents auxquels la Société serait partie relativement aux ressources
humaines de la Société, en ce compris, mais sans s'y limiter, le recrutement, l'engagement, la fidélisation, le
licenciement et le départ d'employés de la Société, mais seulement en ce qui concerne les documents, les
contrats et/ou les questions d'un montant maximum de 60.000 euros, à condition que le Manager RH Signataire
Autorisé ait obtenu les approbations internes appropriées conformément aux procédures de ressources
humaines Avient.
Le Conseil rappelle que, conformément à l'article 11, alinéa 4, de ses statuts, la Société est valablement
représentée par M. Michel Dequidt dans les limites de son mandat.
[ ... ]
Le Conseil confère un pouvoir spécial à Mme Bénédicte Fanard, Mme Jeanne Adam et M. Stanko Radoman,
chacun faisant élection de domicile dans les bureaux du cabinet d'avocats Jones Day, rue de la Régence 4,
1000 Bruxelles, Belgique, chacun pouvant agir seul et se faire substituer, en vue de signer et déposer tout
formulaire requis pour la publication des présentes décisions aux Annexes du Moniteur belge et, le cas échéant,
pour la mise à jour de l'inscription de la Société à la Banque-Carrefour des Entreprises, via tout greffe ou guichet
d'entreprises."
Bénédicte Fanard
Mandataire