Ondernemingsnummer :
0638986312
Benaming :
(voluit) :
Oxico
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Beselarestraat 72
8890 Moorslede
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Maggy Vancoppernolle te Kortrijk, eerste
kanton, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
“Vancoppernolle & Sabbe, geassocieerde notarissen” met zetel te Kortrijk, op 3 januari 2019, die
eerstdaags zal geboekt worden op het kantoor rechtszekerheid Kortrijk 1, dat de buitengewone
algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Oxico" onder meer de volgende beslissingen
heeft genomen:
EERSTE BESLISSING
Na kennisname van het vereiste verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 560 van het
wetboek van vennootschappen, beslist de vergadering om de bestaande categorieën van aandelen
A en B op te heffen aangezien de opsplitsing in categorieën niet meer opportuun is.
Het kapitaal zal voortaan vertegenwoordigd worden door gelijke aandelen met dezelfde rechten en
plichten zoals weergegeven in de aangepaste artikelen van de statuten hierna.
TWEEDE BESLISSING
Ingevolge de opheffing van de categorieën van aandelen beslist de vergadering volgende bepalingen
in de statuten aan te passen in de mate deze verwijzen naar categorieën van aandelen :
- procedure inzake het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld;
- samenstelling van de raad van bestuur;
- besluitvorming op het niveau van de raad van bestuur;
- bepalingen inzake ondertekening van notulen van raad van bestuur en van de algemene
vergadering;
- dagelijks bestuur van de vennootschap
VIERDE BESLISSING
De vergadering beslist de externe vertegenwoordiging van de vennootschap te wijzigen zoals hierna
voorzien :
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door minstens één bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde(n) voor dit bestuur.
3. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
VIJFDE BESLISSING
De vergadering beslist de statuten aan te passen als volgt aan de genomen beslissingen en aan de
thans vigerende wetgeving.
Artikel 5: de tweede, derde en vierde alinea van dit artikel worden geschrapt.
Artikel 12: de tekst van dit artikel wordt vervangen door de volgende tekst:
"De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit minstens drie bestuurders.
Evenwel, indien bij de oprichting of op een algemene vergadering wordt vastgesteld dat de
vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de samenstelling van de raad van
bestuur worden beperkt tot twee leden, tot op de algemene vergadering die volgt op de vaststelling,
Luik B
door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar en kunnen
ten allen tijde door haar worden ontslagen.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke
persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam
en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en de beëindiging van de opdracht van
de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in
eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen."
Artikel 16: de laatste alinea van dit artikel wordt geschrapt.
Artikel 20: de tekst van dit artikel wordt vervangen door de volgende tekst:
"De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs, al dan niet lid van de raad van bestuur.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan."
Artikel 21: de tekst van dit artikel wordt vervangen door de volgende tekst:
"1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij
ondertekend worden door minstens één bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde(n) voor dit bestuur.
3. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht."
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL ENKEL BESTEMD VOOR DE NEERLEGGING
OP DE GRIFFIE VAN DE ONDERNEMINGSRECHTBANK
Maggy Vancoppernolle
Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte; gecoördineerde tekst van de statuten.