Ondernemingsnummer :
0867020840
Benaming :
(voluit) :
BAECKENS BOOKS
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Frederik de Merodestraat 18
2800 Mechelen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel
te Antwerpen, afdeling Mechelen.
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris met
standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Celis, Celis & Liesse, met zetel
te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 23 mei 2018, blijkt het volgende:
1. Na voorafgaandelijke lezing en bespreking van het verslag opgesteld door de raad van bestuur
overeenkomstig artikel 560 van het Wetboek van Vennootschappen, werden de verschillende
klassen van aandelen afgeschaft.
De regeling inzake de vertegenwoordiging werd gewijzigd ingevolge het voorgaande zodat artikel 13
van de statuten voortaan luidt als volgt:
“Artikel 13: vertegenwoordiging
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college,
handelend bij meerderheid van zijn leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als
deze die er buiten vallen, de vennootschap tegenover derden en in rechte als eiser of als verweerder
geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door twee bestuurders samen.
Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de
hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.
De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen
gevolmachtigden aanstellen.
Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn
geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende
volmacht, onverminderd de verantwoorde-lijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven
volmacht.”
2. De vergadering nam voorafgaandelijk kennis van de verslagen van de raad van bestuur en de
bedrijfsrevisor opgesteld overeenkomstig artikel 602, §1, van het Wetboek van Vennootschappen
betreffende de kapitaalverhoging door inbreng in natura.
Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor, te weten de burgerlijke vennootschap met
handelsvorm onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
“Peeters V., Vincke, Mels & C°”, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen
0428.764.942, met zetel te 2140 Antwerpen (Borgerhout), Arthur Matthyslaan 41 bus 8, in deze
functie vertegenwoordigd door de heer MELS Patrick, bedrijfsrevisor, luidt als volgt:
“7. Besluit
Ondergetekende, Patrick Mels, vertegenwoordiger van de Burgerlijke BVBA Peeters V., Vincke, Mels
& C°, kantoor houdende te B-2140 Antwerpen-Borgerhout, aangesteld bij schrijven van 16 februari
2018 door de gedelegeerd bestuurder van NV BAECKENS BOOKS verklaart in overeenstemming
met artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen dat:
- de inbrengen van schuldvorderingen tot kapitaalverhoging van de naamloze vennootschap
BAECKENS BOOKS bestaande uit de inbreng van schuldvordering ten bedrage van € 680.000
Luik B
(zeshonderdtachtig duizend euro) door de heer en mevrouw Alfons Van de Putte en Marcelle
Schaeken, en de inbreng van schuldvordering ten bedrage van € 170.000 (honderdzeventig duizend
euro) door BVBA Mikado, beantwoorden aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en
duidelijkheid.
Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat :
- de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het instituut der
Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap
verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het
aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng;
- de beschrijving van elke inbreng van schuldvordering beantwoordt aan de normale vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid.
- de voor de inbreng van schuldvorderingen door de partijen weerhouden methode van waardering
bedrijfseconomisch verantwoord is.
- de vergoedingen voor de inbrengen in natura ter waarde van 680.000 € en 170.000 € die
overeenkomen met de als tegenprestatie uit te geven aandelen respectievelijk 3.515 en 878
aandelen, worden gewaardeerd aan nominale waarde.
Wij willen er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen
betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.
Antwerpen, 15 mei 2018
Peeters V., Vincke, Mels & C° BVBA
Vertegenwoordigd door door Patrick Mels
Bedrijfsrevisor”
3. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap werd verhoogd met achthonderdvijftigduizend
euro (€ 850.000,00), mits uitgifte van vierduizend driehonderddrieënnegentig (4.393) nieuwe
aandelen van dezelfde soort als de thans bestaande aandelen en die dezelfde rechten en voordelen
genieten als de thans bestaande aandelen en die in het genot zijn getreden vanaf hun uitgifte en zij
nemen dadelijk en volledig deel in de resultaten van de vennootschap, dit wil zeggen zonder enige
pro ratering in alle tot op datum van de akte opgebouwde winsten en met een gelijk recht op dividend
als de bestaande aandelen.
Dientengevolge is het kapitaal van de vennootschap vastgesteld op
negenhonderddrieënnegentigduizend vijfhonderdvijftig euro (€ 993.550,00).
4. Artikel 5 van de statuten van de vennootschap werd gewijzigd ingevolge het voorgaande en luidt
voortaan als volgt:
“Artikel 5: kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt negenhonderddrieënnegentigduizend
vijfhonderdvijftig euro (€ 993.550,00).
Het is volledig volgestort.
Het is vertegenwoordigd door vijfduizend honderdzesendertig vijfduizend honderdvijfendertig (5.135)
zonder vermelding van nominale waarde.”
5. De volgende in functie zijnde bestuurder werd eervol ontslagen, te weten: de heer BAECKENS
Stijn, geboren te Bonheiden op 4 februari 1980, wonende te 2820 Bonheiden, Berentrodedreef 57.
6. De vergadering stelde het aantal bestuurders vast op drie (3) en tot deze functie werden
herbenoemd:
1/ de heer VAN dE PUTTE SANDER, geboren te Antwerpen op 5 november 1972, wonende te 2590
Berlaar, Smidstraat 319;
2/ de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “MIKADO”, rechtspersonenregister
Antwerpen, afdeling Mechelen 0448.506.719, met zetel te 2800 Mechelen, Zennegatvaart 15, die
voor de uitoefening van deze functie heeft aangeduid als haar vaste vertegenwoordiger de heer
BAECKENS Jozef Maria Paul, geboren te Merchtem op 24 juli 1951, wonende te 2800 Mechelen,
Zennegatvaart 15;
3/ de heer VAN dE PUTTE Alfons August, geboren te Lier op 1 juni 1946, wonende te 2500 Lier,
Mosdijk 16 bus 1.
Deze functies zullen eindigen na de jaarvergadering in het jaar 2023.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  gecoördineerde statuten
    •  verslag raad van bestuur cfr. art. 560 W. Venn.
    •  verslag raad van bestuur cfr. art. 602 W. Venn.
    •  verslag bedrijfsrevisor cfr. art. 602 W. Venn.