Ondernemingsnummer :
0543626996
Benaming :
(voluit) :
SAMTIC
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Klein Tegelrijstraat 40
3850 Nieuwerkerken (Limb.)
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
 
--- Het jaar tweeduizend achttien.
--- Op negentien juli.
--- Voor mij, Meester Philip ODEURS, notaris met standplaats te Sint-Truiden, die zijn ambt uitoefent
in de vennootschap "BVBA Notaris Philip Odeurs", met zetel te 3800 Sint-Truiden, Houtmarkt 3.
--- WORDT GEHOUDEN:
De buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap met Beperkte
Aansprakelijkheid “SAMTIC”, met zetel te 3850 Nieuwerkerken, Klein Tegelrijstraat 40, ingeschreven
in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt onder het nummer BTW BE
0543.626.996.
Opgericht bij akte verleden voor Notaris Philip ODEURS te Sint-Truiden op 23 december 2013,
bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 08 januari 2014 onder nummer
14009127,
waarvan de statuten sedertdien niet meer gewijzigd werden.
    •  I. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU
Het bureau wordt voorgezeten door de heer SAMPERMANS Tim hierna genoemd.
Gezien het gering aantal aanwezigen wordt het bureau niet verder samengesteld.
--- II. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERINGEN
Vennoten
Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de hierna genoemde aandeelhouders die verklaren houder te zijn
van het na hun naam vermeld aantal aandelen:
“…”
Zaakvoerder
De nagemelde zaakvoerder is aanwezig:
De heer SAMPERMANS, Tim Lut Hubert, geboren te Herk-de-Stad op zestien juni negentienhonderd
tweeëntachtig, rijksregisternummer …, echtgenoot van mevrouw DELWICHE Maren Eliane Michele,
wonende te 3850 Nieuwerkerken, Klein Tegelrijstraat 40.
Hij heeft verklaard kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone
algemene vergadering en van haar agenda en afstand te doen van de oproepingsformaliteiten
voorzien bij artikel 268 van het Wetboek van vennootschappen.
Hij verklaart tevens afstand te doen van de toezending van de stukken die hen krachtens het
Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking gesteld worden overeenkomstig artikel 269
van het Wetboek van vennootschappen.
Commissaris
Er werd geen commissaris benoemd.
--- III. UITEENZETTINGEN DOOR DE VOORZITTER
A. Agenda
Luik B
De voorzitter verklaart dat deze buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen om over de
volgende agendapunten te beraadslagen en te besluiten:
    1.  Lezing van het verslag van de zaakvoerder met bijhorende staat van actief en passief niet
ouder dan drie maanden;
    2.  Besluit tot uitbreiding van het doel en aanpassing van de statuten;
    3.  Besluit tot benoeming bijkomende niet statutaire zaakvoerder;
    4.  Opdracht tot coördinatie van de statuten;
    5.  Opdracht tot uitvoering van de genomen besluiten – volmachten.
B. Vaststellingen
    1.  De voorzitter deelt mee dat alle aandelen die zijn uitgegeven aanwezig zijn en dat er geen
andere maatschappelijke effecten bestaan.
    2.  De voorzitter stelt vast dat op heden geheel het kapitaal aanwezig en/of vertegenwoordigd is en
de huidige vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda staan
zonder dat enige rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping en de
toelatingsvoorwaarden tot de vergadering.
    3.  De voorzitter deelt mee dat de agendapunten, die statutenwijzigingen inhouden, drie vierden
van de stemmen moeten bekomen om te worden aanvaard, met uitzondering van de beslissingen die
geen statutenwijziging inhouden waarvoor een gewone meerderheid volstaat, en met uitzondering
van de beslissingen die geen statutenwijziging inhouden waarvoor een gewone meerderheid
volstaat, en van de beslissing tot wijziging van het doel waarvoor een vier/vijfde meerderheid vereist
is.
    4.  De voorzitter deelt mee dat ieder stemgerechtigd aandeel recht geeft op één stem.
    5.  De voorzitter stelt vast dat aan de toelatingsformaliteiten voor de algemene vergadering werd
voldaan.
IV. VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG SAMENGESTELD IS
De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend.
De vergadering stelt vast dat ze geldig samengesteld is en bevoegd is om over de bovenvermelde
punten van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
V. AFHANDELING VAN DE AGENDA
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende besluiten met unanimiteit
van stemmen.
 
EERSTE BESLUIT
Na lezing van het verslag van de zaakvoerder en kennisname van de staat van actief en passief
besluit de vergadering eenparig tot de wijziging van het doel in de huidige statuten van de
vennootschap zoals hierna bepaald.
 
TWEEDE BESLUIT
Vervolgens beslist de algemene vergadering eenparig om het doel van de statuten uit te breiden met
volgende activiteiten:
“
    1.  Verkopen van:
    •  Geneeskrachtige kruiden en theeën en afgeleide preparaten (onder andere fytotherapie,
homeopathie, aromatherapie), voor zover het artikelen betreft die buiten de apotheek verkocht
mogen worden
    •  Kruiden en specerijen
    •  Voedingssupplementen
    •  Reukwerk, producten voor lichaamsverzorging en cosmetica
    •  Dieetvoeding: voedingsartikelen ter ondersteuning van speciale diëten
    •  Natuurvoeding waaronder o.a. granen en graanproducten, noten, zaden, gedroogde vruchten,
fruit- en groentesappen, koffie, vervangkoffie, thee, spijsoliën en –vetten van dierlijke en plantaardige
oorsprong, rudimenten, suiker, zoetstoffen, chocolade en suikerwerk, brood en gebak, verse en niet-
verwerkte groenten en fruit, fruit- en groenteconserven, zuivel en zuivelproducten, raw- en
superfoods
    •  Drogisterijartikelen en onderhoudsproducten
    •  Zelfzorgartikelen en artikelen en accessoires voor een gezonde levensstijl
    •  Medische en orthopedische artikelen, voor zover het artikelen betreft die buiten een apotheek
verkocht mogen worden
Luik B
    1.  Advies geven over en/of produceren van: kruiden (preparaten), specerijen, thee,
voedingssupplementen, chocolade (producten), gezondheid, koken en bakken, bakkerijfabricaten en
halffabricaten
    2.  Consulting, coaching en training, het organiseren van seminaries en opleidingen, het
organiseren van workshops.”
Bijgevolg luidt de tekst van de statuten met betrekking tot het doel thans voortaan zoals hierna volgt
in artikel “Artikel 4 : DOEL” :
“Artikel 4: Doel.
De vennootschap heeft tot doel, dit zowel in België als in het buitenland, in eigen naam en voor eigen
rekening:
a) het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé personen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis.
De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurders-functies
waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de
voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire
benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van
haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten
vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de
vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de
vennootschap.
b) de verwerving voor eigen rekening van participaties, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting,
ontwikkeling, omvorming en controle van om het even welke ondernemingen, Belgische of
buitenlandse, commerciële, industriële of andere vennootschappen;
c) de verwerving voor eigen rekening van eender welke titels, rechten of roerende waarden door
middel van participatie, inbreng, onderschrijving, intekening, plaatsing, waarborg, koop,
aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere wijze;
d) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren. In dit kader
mag de vennootschap zich tevens borgstellen en onroerende goederen in pand geven of
hypothekeren voor verbintenissen door derde personen en ondernemingen aangegaan.
Zij mag eveneens al haar goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en aval
verlenen in het voordeel van derden; alsmede mag zij alle financiële operaties verrichten, behalve die
wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
e) in de meest ruime betekenis het voor eigen rekening deelnemen aan emissieverrichtingen van
aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling, of anderszins,
alsmede het verwezenlijken voor eigen rekening van om het even welke verrichting inzake
porte¬feuille-, kapitaal- of vermogensbeheer;
f) het financieren van aan- en verkooptransacties al dan niet op termijn, van alle roerende en
onroerende goederen, het verstrekken van leningen en kredieten, alsmede alle commerciële en
financiële verhandeling die rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit doel aansluiten;
g) onderneming in onroerende goederen, welke ondermeer omvat:
- de verwerving, de vervreemding, de inleasinggeving, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de
verkaveling, de ordening, het huren en verhuren, het doen bouwen en het verbouwen van
onroerende goederen;
- tussenhandelaar, de makelarij en/of handel in de onroerende goederen, dit in de meest ruime zin
van het woord, met inbegrip van onroerende leasing, met uitsluiting evenwel van handelingen welke
vallen onder de beroepswerkzaamheden van vastgoedmakelaar zoals bepaald in het koninklijk
besluit de dato 06/09/1993 tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep
van vastgoedmakelaar;
- het nemen en afstaan van optierechten terzake het kopen van onroerende goederen of
immobiliënvennootschappen alsmede de uitgifte van vastgoedcertificaten;
- het ondernemen van alle afbraak-, grond- en bouwwerken en werken van burgerlijke genie en in het
bijzonder het oprichten van gebouwen onder het statuut van de wet op de medeëigendom;
h) het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd,
van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij op het vlak van
algemeen beheer of financieel.
i) het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houden.
j) het voeren van het dagelijks management van vennootschappen, hieronder wordt onder meer
vervat :
- organisatie en planning van het productieproces, de logistieke afhandeling en de
Luik B
kwaliteits¬controle;
- het bepalen van het aankoopbeleid, het verkoopbeleid, onderhandelen met leveranciers en klanten;
- het verbeteren en op punt stellen van de administratieve en financiële organisatie op het gebied van
beheer, management en marketing;
k) het verhuren of huren, de aan- en verkoop van roerende goederen;
l) aanleg van telecommunicatielijnen en -netten; Onderneming voor de installatie van elektrische
bedrading en toebehoren; Onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties
en computersystemen; Onderneming voor de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties
tegen diefstal; - Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie (zonder verwarming);
Onderneming voor de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties; Uitwerking en realisatie van
projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica, mijnbouw, chemie, machine- en
werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid, enz.
m) aan- en verkoop van fruit en groenten.
activiteiten:
    1.  Verkopen van:
    •  Geneeskrachtige kruiden en theeën en afgeleide preparaten (onder andere fytotherapie,
homeopathie, aromatherapie), voor zover het artikelen betreft die buiten de apotheek verkocht
mogen worden
    •  Kruiden en specerijen
    •  Voedingssupplementen
    •  Reukwerk, producten voor lichaamsverzorging en cosmetica
    •  Dieetvoeding: voedingsartikelen ter ondersteuning van speciale diëten
    •  Natuurvoeding waaronder o.a. granen en graanproducten, noten, zaden, gedroogde vruchten,
fruit- en groentesappen, koffie, vervangkoffie, thee, spijsoliën en –vetten van dierlijke en plantaardige
oorsprong, rudimenten, suiker, zoetstoffen, chocolade en suikerwerk, brood en gebak, verse en niet-
verwerkte groenten en fruit, fruit- en groenteconserven, zuivel en zuivelproducten, raw- en
superfoods
    •  Drogisterijartikelen en onderhoudsproducten
    •  Zelfzorgartikelen en artikelen en accessoires voor een gezonde levensstijl
    •  Medische en orthopedische artikelen, voor zover het artikelen betreft die buiten een apotheek
verkocht mogen worden
    1.  Advies geven over en/of produceren van: kruiden (preparaten), specerijen, thee,
voedingssupplementen, chocolade (producten), gezondheid, koken en bakken, bakkerijfabricaten en
halffabricaten
    2.  Consulting, coaching en training, het organiseren van seminaries en opleidingen, het
organiseren van workshops.
De vennootschap kan overgaan tot alle verrichtingen, alsmede financiële en onroerende
verrichtin¬gen, die van aard zijn de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel rechtstreeks of
onrecht¬streeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen in België of in het buitenland, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel
nastreven, of die van aard zijn het maatschappelijk doel te bevorderen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.”
 
DERDE BESLUIT
De vergadering besuit vervolgens unaniem te benoemen als niet-statutaire zaakvoerder:
Mevrouw DELWICHE, Maren Eliane Michele, geboren te Sint-Truiden op zes april negentienhonderd
éénentachtig, rijksregisternummer …, wonende te 3850 Nieuwerkerken, Klein Tegelrijstraat 40,
die hier is tussengekomen en verklaart haar mandaat te aanvaarden en bevestigt dat zij niet
getroffen is door een besluit dat zich daartegen verzet.
Hun mandaat is bezoldigd tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
 
VIERDE BESLUIT
De vergadering verleent aan de ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie
Luik B
van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
 
VIJFDE BESLUIT
De vergadering machtigt de zaakvoerder van de vennootschap om de genomen beslissingen uit te
voeren, met name, alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
rechtbank van koophandel.
    1.  vergadering machtigt de notaris om de formaliteiten van de openbaarmaking van deze
omvorming in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad te volbrengen.
 
--- SLOT.
Aangezien de agenda is afgehandeld, wordt de zitting om veertien uur twintig minuten geheven.
--- TAKS OP GESCHRIFT
Betaald vijfennegentig euro (€ 95,00) op aangifte van notaris Philip Odeurs te Sint-Truiden.
--- GEDEELTELIJKE VOORLEZING
De volledige akte werd door de instrumenterende notaris toegelicht en het staat comparanten steeds
vrij aan de notaris bijkomende uitleg te vragen over om het even welke bepaling van deze akte,
alvorens de akte te ondertekenen.
Comparanten erkennen een gedeeltelijke voorlezing te hebben gekregen van al hetgeen voorafgaat,
en verklaren dat inzonderheid hun hierboven vermelde identiteitsgegevens volledig en correct zijn.
De instrumenterende notaris deelt comparanten vervolgens mede dat de akte integraal zal worden
voorgelezen indien minstens één van hen hierop prijs stelt, alsook indien minstens één van hen van
oordeel is dat het ontwerp van deze akte hem of haar niet tijdig is meegedeeld voorafgaandelijk het
verlijden ervan.
Hierop verklaren alle comparanten dat zij van oordeel zijn dat zij het ontwerp tijdig vóór het verlijden
van de akte hebben ontvangen, dat zij hiervan kennis hebben genomen, en op een volledige
voorlezing van de akte dan ook geen prijs stellen. Alle wijzigingen die werden of nog zullen worden
aangebracht aan het ontwerp van de akte worden steeds integraal voorgelezen.
--- TEGENSTRIJDIGE BELANGEN - ONEVENWICHTIGE BEDINGEN
De comparanten erkennen dat hen door de notaris gewezen werd op het recht dat elke partij de vrije
keuzen heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, in het
bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen worden vastgesteld.
De comparanten hebben hierop verklaard dat zich hier volgens hen geen tegenstrijdigheid van
belangen voordoet en dat zij alle bedingen opgenomen in onderhavige akte voor evenwichtig houden
en aanvaarden.
--- BEVESTIGING VAN IDENTITEIT
De notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten hem werd aangetoond aan de hand van
hun identiteitskaart.
W A A R V A N P R O C E S - V E R B A A L
--- Opgemaakt en afgesloten in minuut door mij, Notaris, ten kantore, op datum als voormeld.
--- En na toelichting en gehele of gedeeltelijke voorlezing van huidige akte evenals haar bijlagen
zoals hoger vastgesteld, waarvan zij bevestigen het ontwerp tijdig te hebben ontvangen en hiervan
kennis te hebben genomen, en nadat de notaris de inhoud van de akte en van haar bijlagen in
bevattelijke taal heeft toegelicht, hetgeen de comparanten erkennen, hebben de
comparanten/vennoten samen met mij, notaris, getekend.
 
Volgen de handtekeningen
Voor eensluidend afschrift
Samen neergelegd:verslag zaakvoerder met staat van actief en passief en gecoördineerde statuten.