Ondernemingsnr : 0817738110
Naam
(voluit) : SMART-LAB
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Boekenberglei 29 B bus 1
 : 2100 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
BOEKJAAR, DIVERSEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Evi Jansen te Wommelgem op 28 december 2023,
geregistreerd, blijkt dat de besloten vennootschap SMART-LAB, te Deurne, volgende beslissingen
met éénparigheid van stemmen genomen heeft :
Eerste besluit - Wetboek vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
algemene vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort
BV) te behouden.
Tweede besluit - Eigenvermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
vergadering vast gesteld dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
Vermits het voormelde kapitaal van de vennootschap volledig volgestort was, dient er geen eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen” te worden voorzien.
De algemene vergadering heeft onmiddellijk besloten, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Het vroegere kapitaal wordt geboekt op een rekening beschikbare inbreng en
de vroegere wettelijke reserve wordt overgeboekt naar de beschikbare reserves.
Derde besluit - Wijziging looptijd boekjaar
De vergadering heeft besloten de loop van het boekjaar te wijzigen, zodat het voortaan zal lopen als
volgt : van één januari tot en met eenendertig december van het zelfde jaar.
Bij wijze van overgangsmaatregel zal het lopende boekjaar, ingegaan op 31 december 2022,
eindigen op 31 december 2023.
Vierde besluit - Wijziging van de statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering besloten volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp, behoudens
terminologische aanpassingen.
De tekst van de nieuwe statuten luidt onder meer als volgt :
1. NAAM - RECHTSVORM : De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam SMART-LAB.
2. DUUR : De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
3. ZETEL : De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
4. VOORWERP : De vennootschap heeft tot voorwerp :
a) Management, boekingen totaalproductie en grafisch ontwerp voor artiesten en/of projecten in
entertainmentsector, kunstensector en culturele sector. (in de breedste zin van het woord: theater,
comedy, cabaret, muziek, dans, circus, nieuwe media, internet, grafische vormgeving, letterkunde,
plastische kunsten, beeldende kunsten, audiovisuele kunsten, en bij uitbreiding andere genres en
disciplines)
b) Deze artiesten en/of projecten begeleiden en/of ondersteunen e/of uitwerken.
c) Deze artiesten en/of projecten artistiek en zakelijk/administratief ondersteunen, promoten en hun
bekendheid verspreiden en bewaken in binnen- en buitenland.
d) Daarvoor fungeert de vennootschap als kruispunt op zakelijk en artistiek vlak voor het realiseren
van creatieve ideeën in de entertainmentsector, kunstsector en culturele sector
e) De vennootschap doet coördinatie tussen de verschillende partijen (artiesten, auteursrechten
vennootschappen, …) voor de ontwikkeling en de uitvoering van een creatie en probeert grenzeloze
creatieve ideeën te vertalen in wettelijke, en juridisch realiseerbare profielen.
f) De vennootschap kan, in navolging van de hoofdactiviteit, componeren, uitvoeren, opnemen,
produceren, promoten, verspreiden en exploiteren van literaire, muzikale, audiovisuele en
ICT/internet werken en publicaties; en kan optreden als uitgever hiervan.
g) De vennootschap kan zelf gezelschappen, projecten en/of activiteiten opzetten voor het
verspreiden en/of realiseren van de (hierboven beschreven) creatieve ideeën.
h) De vennootschap mag samenwerkingen aangaan in binnen- en buitenland, of deelopdrachten van
zijn doelomschrijving uitbesteden aan derden die de hoofdactiviteit, de artiesten en/of projecten ten
goede komen. En dit zolang de volledige controle gestuurd blijft vanuit de eigen vennootschap of
zolang de vennootschap minstens 50% van de controle verwerft in de samenwerking, eventueel
gekoppeld aan een veto recht.
i) Aanvullend, maar bepaald door de voorwaarden uit punt ‘h’, kan de vennootschap ook bijhuizen
opstarten in binnen- en buitenland, zolang de hoofdzetel in Vlaanderen gevestigd blijft.
j) De vennootschap kan in navolging van de hierboven omschreven doelstellingen optreden als
organisator en promotor van activiteiten waarvan de opbrengsten dienen om de algemene
doelstellingen te steunen of te onderbouwen.
k)De vennootschap kan in navolging van de hierboven omschreven doelstellingen roerende en
onroerende goederen aankopen, verkopen, inhuren, doorverhuren, verhuren om de algemene
doelstellingen te steunen of te onderbouwen.
l)Bijgevolg kan de vennootschap ook goederen, diensten, les- en studiemateriaal aankopen,
verkopen, inhuren, doorverhuren, verhuren, eigendommen of zakelijke rechten verwerven, personeel
aannemen, financiële, roerende en onroerende transacties uitvoeren die de werking en voortbestaan
van de vennootschap rechtvaardigen. Daarnaast kan de vennootschap ook zelf vormingscursussen
of lespakketten aanbieden.
m) Terbeschikkingstelling en verhuur van ruimtes en dit voor diverse aangelegenheden in de ruimste
zin van het woord.
n) Alle activiteiten in de horecasector en het horecabedrijf in de ruimste zin van het woord,
omvattende onder meer:
* Het uitbaten en inrichten van één of meerdere eet- en drankgelegenheden in het algemeen
waaronder restaurants, spijshuizen, snackbars, fastfoodzaken, verbruikssalons, tearooms, cafés,
bars, nachtclubs en tavernes evenals alle drankgelegenheden allerhande, al dan niet met
alcoholische dranken, bierhallen, wijnbars en feestzalen met inbegrip van alle daaraan verbonden
activiteiten;
* De verkoop aan de toog van etenswaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden en in het
algemeen in wegwerpverpakking aangeboden worden; buffetten, sandwichbars,
hamburgerrestaurants, frietkramen, croissanteries, crêperies, wafelkramen, ijskramen, pizzeria’s en
drive-in restaurants en de verkoop van voedingswaren die kunnen meegenomen worden;
* De bereiding en verkoop van alle koude en warme dranken en gerechten, gebak, confiserie,
bereide vis- en vleeswaren, tabak- en rookwaren, ijsroom, alsmede alle traiteur activiteiten.
Dit alles in de ruimste zin van het woord.
De vennootschap kan alle rechtshandelingen en daden stellen in rechtstreeks of onrechtstreeks
verband met haar voorwerp. Zij kan dit doen in België en in het buitenland, en voor eigen rekening en
voor rekening van derden.
Activiteiten waarvoor de vennootschap niet zelf over de nodige vereiste activiteitsattesten zou
beschikken, zullen in onderaanneming worden uitgegeven.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, op gelijk welke wijze –rechtstreeks of zijdelings-
deelnemen aan of belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard. Zij kan alle verbintenissen
aangaan, kredieten en leningen aangaan of toestaan, en ze kan zich voor derden borgstellen, onder
meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp, of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.
5. INBRENG - AANDELEN - STORTINGSPLICHT :
Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfhonderd (500) aandelen uitgegeven.
Onder voorbehoud van andersluidende overeenkomsten tussen de aandeelhouders, geeft ieder
aandeel een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
6. STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING :
De vennootschap beschikt niet over een eigen vermogen dat onbeschikbaar is.
7. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING :
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
die een vertrekvergoeding kan toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
BEVOEGDHEDEN - VERTEGENWOORDIGING
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
* Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Hij vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte.
* Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, en behoudens inrichting door de algemene
vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd, behoudens
eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden
worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de
vennootschap. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
BIJZONDERE VOLMACHTEN
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
8. ALGEMENE VERGADERING : Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders - ook jaarvergadering genoemd - gehouden op de zetel, op de eerste maandag van
de maand juni van elk jaar, om twintig uur.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden :
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
STEMRECHTEN
Onder voorbehoud van andersluidende overeenkomsten tussen de aandeelhouders, geeft op de
algemene vergadering ieder aandeel recht op één stem.
9. BOEKJAAR : Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van ieder jaar.
10. UITKERINGEN AAN DE AANDEELHOUDERS EN TANTIÈMES
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen, waaronder ook begrepen tussentijdse dividenden.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering. Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt
neergelegd. In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de
historische en prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De
commissaris vermeldt in zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht, van de aandeelhouders
terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van het WVV overgaan tot uitkeringen uit de winst van
het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar (interim-dividenden), zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
BESTEMMING VAN DE WINST
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling, onverminderd andersluidende bepalingen in onderhavige statuten.
11. VERDELING NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Vijfde besluit - Bestuursmandaten
Wijziging hoedanigheid bestuurdersmandaat
De algemene vergadering bevestigt dat de aanpassing aan de huidige wetgeving automatisch de
wijziging impliceert van de hoedanigheid van het mandaat van voormelde zaakvoerder naar een
mandaat als bestuurder, zodat :
* de heer VAN HEUCKELOM Emmanuel, wonende te 2100 Antwerpen (Deurne), Freddy Damsstraat
31, met ingang vanaf aktedatum de hoedanigheid heeft van bestuurder van de vennootschap.
Dit mandaat is onbezoldigd totdat de algemene vergadering hierover anders zou beslissen.
Zesde besluit - Contactgegevens
De zetel van de vennootschap is gevestigd op volgend adres : Boekenberglei 29B bus 1, te 2100
Antwerpen (Deurne).
Elke communicatie via dit adres aan en/of door de vennootschap, bestuurders en/of aandeelhouders,
wordt geacht geldig te zijn gebeurd, tot zij een nieuw adres of e-mailadres zullen hebben
meegedeeld waar zij geldig kunnen worden aangeschreven.
De vennootschap heeft thans geen website.
Zevende besluit - Volmacht administratie
De comparanten hebben volmacht gegeven aan Accountantskantoor Vinoelst, Pourbusstraat 15,
2000 Antwerpen, BE0833.699.791, haar werknemers of aangestelden, kunnende elk afzonderlijk
handelen, met recht van indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in
de kruispuntbank van ondernemingen, bij alle belastingadministraties en bij in het UBO-register te
verrichten.
Met het oog hierop, heeft deze lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam
van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
EVI JANSEN
Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
- uitgifte;
- tekst der statuten.