Ondernemingsnr : 0411566446
Naam
(voluit) : TACK B.V.B.A.
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Jezuietenplein 21
 : 9700 Oudenaarde
Onderwerp akte :
BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM, KAPITAAL, AANDELEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Stein Binnemans te Oudenaarde op 21 mei 2019, geregistreerd te
Oudenaarde op 23 mei 2019, 27 bladen geen verzendingen. Boek 0, blad 0, vak 9341. Ontvangen:
vijftig euro. Getekend, de ontvanger, S. DE SMET, blijkt het volgende:
 
EERSTE BESLISSING – ontslag voorlezing verslag
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerder van 20
mei 2019 aangaande de schrapping en vervanging van het maatschappelijk doel, alsmede van de
staat van activa en passiva afgesloten per 31 maart 2019.
De vennoten erkennen een afschrift van dit verslag alsmede van de staat van activa en passiva
afgesloten per 31 maart 2019 te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
 
TWEEDE BESLISSING – doelwijziging
De vergadering beslist het doel van de vennootschap te wijzigen door de tekst van artikel 3 van de
statuten te vervangen door de volgende tekst:
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, of door deelname van dezen:
1/ Promotor en beroepsverkoper
- Zowel in België als in het buitenland, de handel in vastgoed, het kopen en verkopen van
onroerende goederen en rechten als beroepsoprichter;
- Activiteiten van makelaars in onroerende goederen;
- Het huren en verhuren, laten bouwen en verbouwen, aankopen en verkopen, verkavelen van
onroerende goederen, alsmede het verhandelen van alle materialen en roerende goederen
daaromtrent, zelfs indien deze in geen rechtstreeks verband staan met het maatschappelijk doel;
Het verkrijgen door aankoop of anderszins, verkopen, ruilen, verbeteren, uitrusten, verbouwen,
belasten met, beschikken over, productief maken, het verhuren en in huur nemen, van alle
onroerende goederen, in het algemeen alle onroerende verrichtingen, zoals onder meer:
- ontwikkeling van residentiële bouwprojecten;
- projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken;
- projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen;
- ontwikkeling van niet-residentiële gebouwen;
- Projectontwikkeling voor kantoorbouw;
- Algemene bouw van residentiële gebouwen;
- optrekken van ruwbouw van individuele huizen/gebouwen;
- Bouw van individuele huizen en/of appartementen volgens de formule sleutel op de deur; -
optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur (appartementsgebouwen en dergelijke
meer);
- Algemene coördinatiewerkzaamheden bouwwerf;
- Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen;
Luik B
- Werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;
- Bouw van daken;
- Tekenen en ontwerpen van gebouwen;
- Activiteiten van bouweconomisten;
- Het leiden van diverse herstellingswerkzaamheden aan gebouwen, in de ruimste zin van het woord,
met inbegrip van het aannemen van personeel daartoe
2/ Opleiding en management functie
- Het geven van managementadviezen op het gebied van de marketing, productie, financiën en
administratief en commercieel beheer, het uitwerken van organisatieprojecten in ondernemingen;
- Het uitvoeren van administratief-organisatorische opdrachten, bijstand bij de leiding van
vennootschappen, het verstrekken van advies en verlenen van bijstand aan het beheer op het gebied
van onder andere administratieve organisatie, het opzetten van interne audit, het verbeteren van
bestaande en nieuwe beheerstechnieken en managementsystemen, het verstrekken van informatie,
het selecteren, opleiden van personeel.
- advies en analyse van de financiële behoeften van de onderneming en de begeleiding en
onderhandeling met financiële instellingen, toezien op de optimale aanwending van kredieten,
budgettering en budgetcontrole;
- het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie;
- het geven van bedrijfsopleidingen aan arbeiders, bedienden en managers in de meest diverse
materies;
3/ Het uitbaten van een garage
- de in- en uitvoer, de aan- en verkoop, in het groot en in het klein, van alle motorvoertuigen,
reserveonderdelen en bijhorigheden, brand- en smeerstoffen, banden, poets- en
onderhoudsmiddelen, het onderhoud en herstellen, het slepen en gareren van motorvoertuigen;
- het huren en verhuren van motorvoertuigen.
4/ B&B en verkoop van dranken en maaltijden
- Het uitbaten van ruimten met hotelbestemming, restaurant, traiteurdienst, drankgelegenheid, café-
restaurant gespecialiseerd in de organisatie van gastronomische weekends en arrangementen;
- Het verschaffen van logies voor kortstondig verblijf in gastenkamers met het serveren van ontbijt;
- Alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het creëren,
bouwen, verwerven, verkopen, verhuren, uitbaten van en investeren in hotelresidenties;
- Catering en uitzendkoks, uitzendkoks en verzorgen van feesten en recepties;
- Het klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels;
- Het organiseren en/of verzorgen van bruiloften, banketten, cocktails, lunches, recepties,
jaarbeurzen enzomeer;
- Kleinhandel in allerhande levensmiddelen en de verwerking ervan;
- Productie van kant en klare maaltijden;
- Het geven van kooklessen en aanverwante, volwasseneneducatie;
- Het uitbaten van een seminariecentrum, alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met het creëren, bouwen, verbouwen, verwerven, verkopen,
verhuren, uitbaten van en investeren in seminarie- en vergaderaccommodatie;
- De uitbating van distributiecentra, winkels of handelsoppervlakten met betrekking tot gastronomie
en voeding;
- Het uitvoeren van consulting inzake horeca- en managementaangelegenheden, beide in de ruimste
zin van het woord.
5/ Interieur
- Het verlenen van advies en management inzake interieurinrichting, dit alles in de meest ruime zin
van het woord;
- Het design en ontwerpen van totaal interieurconcepten inzake kantoren, bedrijven in onder meer
horeca, retail, corporate en privé-woningen voor particuliere projecten;
- Het verkopen en het aankopen via alle mogelijke kanalen van schilderijen, tekeningen,
beeldhouwwerken, alle sier- en kunstvoorwerpen, meubels, kunst- en oude boeken, voorwerpen in
edele metalen, alle antieke en brocante voorwerpen, inboedels, antieke bouwelementen en alle
aanverwante goederen in de breedste zin van het woord;
- groot- en kleinhandel, in- en uitvoer van decoratie, meubelen, verlichting, geschenkartikels, planten,
juwelen, tapijten, huisraad, huishoudartikelen, textiel, lederwaren en allerlei non food artikelen,
nieuw- en tweedehandsmateriaal, speelgoed, schoonheidsproducten, reinigingsartikelen en allerlei
verbruiksgoederen.
6/ Algemeen
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, de aan- en verkoop, de bouw, de
verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling, het
Luik B
onderhoud, het prospecteren en uitbaten en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende
goederen of onroerende zakelijke rechten;
– het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
Zij kan zich borg stellen ten voordele van haar eigen zaakvoerders en aandeelhouders.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel
identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar
maatschappelijk doel te bevorderen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.
De zaakvoerders zijn bevoegd in deze de draagwijdte en de aard van het doel van de vennootschap
te interpreteren.
 
DERDE BESLISSING – wijziging van de naam
De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen door “TACK B.V.B.A.” te
vervangen door “TACK”. De vennootschap draagt vanaf heden de naam “TACK”.
 
VIERDE BESLISSING
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
 
VIJFDE BESLISSING
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij één miljoen euro (1.000.000,00 EUR), van rechtswege omgezet worden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
 
ZESDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
De comparanten verklaren dat de statuten van de vennootschap als volgt luiden.
HOOFDSTUK I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «TACK».
 
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
Luik B
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
 
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, of door deelname van dezen:
1/ Promotor en beroepsverkoper
- Zowel in België als in het buitenland, de handel in vastgoed, het kopen en verkopen van
onroerende goederen en rechten als beroepsoprichter;
- Activiteiten van makelaars in onroerende goederen;
- Het huren en verhuren, laten bouwen en verbouwen, aankopen en verkopen, verkavelen van
onroerende goederen, alsmede het verhandelen van alle materialen en roerende goederen
daaromtrent, zelfs indien deze in geen rechtstreeks verband staan met het maatschappelijk doel;
Het verkrijgen door aankoop of anderszins, verkopen, ruilen, verbeteren, uitrusten, verbouwen,
belasten met, beschikken over, productief maken, het verhuren en in huur nemen, van alle
onroerende goederen, in het algemeen alle onroerende verrichtingen, zoals onder meer:
- ontwikkeling van residentiële bouwprojecten;
- projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken;
- projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen;
- ontwikkeling van niet-residentiële gebouwen;
- Projectontwikkeling voor kantoorbouw;
- Algemene bouw van residentiële gebouwen;
- optrekken van ruwbouw van individuele huizen/gebouwen;
- Bouw van individuele huizen en/of appartementen volgens de formule sleutel op de deur; -
optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur (appartementsgebouwen en dergelijke
meer);
- Algemene coördinatiewerkzaamheden bouwwerf;
- Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen;
- Werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;
- Bouw van daken;
- Tekenen en ontwerpen van gebouwen;
- Activiteiten van bouweconomisten;
- Het leiden van diverse herstellingswerkzaamheden aan gebouwen, in de ruimste zin van het woord,
met inbegrip van het aannemen van personeel daartoe
2/ Opleiding en management functie
- Het geven van managementadviezen op het gebied van de marketing, productie, financiën en
administratief en commercieel beheer, het uitwerken van organisatieprojecten in ondernemingen;
- Het uitvoeren van administratief-organisatorische opdrachten, bijstand bij de leiding van
vennootschappen, het verstrekken van advies en verlenen van bijstand aan het beheer op het gebied
van onder andere administratieve organisatie, het opzetten van interne audit, het verbeteren van
bestaande en nieuwe beheerstechnieken en managementsystemen, het verstrekken van informatie,
het selecteren, opleiden van personeel.
- advies en analyse van de financiële behoeften van de onderneming en de begeleiding en
onderhandeling met financiële instellingen, toezien op de optimale aanwending van kredieten,
budgettering en budgetcontrole;
- het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie;
- het geven van bedrijfsopleidingen aan arbeiders, bedienden en managers in de meest diverse
materies;
3/ Het uitbaten van een garage
- de in- en uitvoer, de aan- en verkoop, in het groot en in het klein, van alle motorvoertuigen,
reserveonderdelen en bijhorigheden, brand- en smeerstoffen, banden, poets- en
onderhoudsmiddelen, het onderhoud en herstellen, het slepen en gareren van motorvoertuigen;
- het huren en verhuren van motorvoertuigen.
4/ B&B en verkoop van dranken en maaltijden
- Het uitbaten van ruimten met hotelbestemming, restaurant, traiteurdienst, drankgelegenheid, café-
restaurant gespecialiseerd in de organisatie van gastronomische weekends en arrangementen;
- Het verschaffen van logies voor kortstondig verblijf in gastenkamers met het serveren van ontbijt;
- Alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het creëren,
bouwen, verwerven, verkopen, verhuren, uitbaten van en investeren in hotelresidenties;
- Catering en uitzendkoks, uitzendkoks en verzorgen van feesten en recepties;
Luik B
- Het klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels;
- Het organiseren en/of verzorgen van bruiloften, banketten, cocktails, lunches, recepties,
jaarbeurzen enzomeer;
- Kleinhandel in allerhande levensmiddelen en de verwerking ervan;
- Productie van kant en klare maaltijden;
- Het geven van kooklessen en aanverwante, volwasseneneducatie;
- Het uitbaten van een seminariecentrum, alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met het creëren, bouwen, verbouwen, verwerven, verkopen,
verhuren, uitbaten van en investeren in seminarie- en vergaderaccommodatie;
- De uitbating van distributiecentra, winkels of handelsoppervlakten met betrekking tot gastronomie
en voeding;
- Het uitvoeren van consulting inzake horeca- en managementaangelegenheden, beide in de ruimste
zin van het woord.
5/ Interieur
- Het verlenen van advies en management inzake interieurinrichting, dit alles in de meest ruime zin
van het woord;
- Het design en ontwerpen van totaal interieurconcepten inzake kantoren, bedrijven in onder meer
horeca, retail, corporate en privé-woningen voor particuliere projecten;
- Het verkopen en het aankopen via alle mogelijke kanalen van schilderijen, tekeningen,
beeldhouwwerken, alle sier- en kunstvoorwerpen, meubels, kunst- en oude boeken, voorwerpen in
edele metalen, alle antieke en brocante voorwerpen, inboedels, antieke bouwelementen en alle
aanverwante goederen in de breedste zin van het woord;
- groot- en kleinhandel, in- en uitvoer van decoratie, meubelen, verlichting, geschenkartikels, planten,
juwelen, tapijten, huisraad, huishoudartikelen, textiel, lederwaren en allerlei non food artikelen,
nieuw- en tweedehandsmateriaal, speelgoed, schoonheidsproducten, reinigingsartikelen en allerlei
verbruiksgoederen.
6/ Algemeen
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, de aan- en verkoop, de bouw, de
verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling, het
onderhoud, het prospecteren en uitbaten en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende
goederen of onroerende zakelijke rechten;
– het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
Zij kan zich borg stellen ten voordele van haar eigen zaakvoerders en aandeelhouders.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel
identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar
maatschappelijk doel te bevorderen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.
De zaakvoerders zijn bevoegd in deze de draagwijdte en de aard van het doel van de vennootschap
te interpreteren.
 
Artikel 4. Duur
De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.
 
HOOFDSTUK II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Luik B
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend zeshonderd en zes (1.606) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening een miljoen
euro (1.000.000,00 EUR).
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed eveneens op deze onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
 
Artikel 7. Stortingsplicht
…
 
Artikel 8. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
…
 
HOOFDSTUK III. EFFECTEN
Artikel 9. Aard van de aandelen
…
 
Artikel 10. Ondeelbaarheid van de effecten
…
 
Artikel 11. Overdracht van aandelen
…
 
HOOFDSTUK IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
 
Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De bestuurders kunnen, onder hun persoonlijke verant-woordelijkheid, gevolmachtigden van de
vennootschap aan-stellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor be-paalde of een reeks
bepaalde rechtshandelingen zijn geoor-loofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap
binnen de perken van de hun verleende machten, onverminderd de verantwoordelijkheid van de
bestuurders zelf ingeval van overdreven volmacht.
 
Artikel 14. Vergoeding van de bestuurders
…
 
Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
Luik B
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
Artikel 16. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
 
HOOFDSTUK V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste maandag van de maand december, om tien (10) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
 
Artikel 18. Schriftelijke algemene vergadering
…
 
Artikel 19. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
Artikel 20. Zittingen – processen-verbaal
…
 
Artikel 21. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3 Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Luik B
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 5 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§6. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
 
Artikel 22. Verdaging
…
 
Artikel 23. Bevoegdheden van de algemene vergadering
…
 
HOOFDSTUK VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 24. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend
jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
 
Artikel 25. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
 
HOOFDSTUK VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 26. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
 
Artikel 27. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
 
Artikel 28. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
HOOFDSTUK VIII. ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 29. Woonstkeuze
…
Artikel 30. Gerechtelijke bevoegdheid
…
Artikel 31. Gemeen recht
…
Luik B
 
ZEVENDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
ACHTSTE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor een
onbepaalde duur:
- de heer Vandenabeele Harry, hier aanwezig en die aanvaardt.
- mevrouw Tack Stephanie, hier aanwezig en die aanvaardt.
Hun mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
 
NEGENDE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9700 Oudenaarde,
Jezuïetenplein 21.
 
TIENDE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap info@trs-renting.be is.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Stein Binnemans te Oudenaarde
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte