Ondernemingsnr : 0834969664
Naam
(voluit) : The Green Hills
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Eethuisstraat 138-140
 : 2170 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Het blijkt uit een akte verleden voor Katherine De Wispelaere, notaris met standplaats te Merksem,
stad Antwerpen, in de notarisvennootschap Notaris Katherine De Wispelaere, met zetel te 2170
Antwerpen-Merksem, Bredabaan 644, op 28 november 2024 “Ter registratie aangeboden op het
kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 2, dat
de buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de naamloze vennootschap The Green
Hills, met zetel te 2170 Antwerpen (Merksem), Eethuisstraat 138-140, BTW-nummer BE0834.
969.664, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen, met
ondernemingsnummer 0834.969.664.
De volgende aandeelhouders die verklaren samen al de aandelen te bezitten, zijn tegenwoordig of
vertegenwoordigd:
De heer VAN DEN HEUVEL Raf Louisa Antoon, geboren te Merksem op 24 april 1979, wonende te
2900 Schoten, Heidebadlaan 28,
die verklaart te verschijnen met 676 aandelen,
De heer VAN DEN HEUVEL Dieter Christiaan Gabriëlla, geboren te Merksem op 28 september
1980, wonende te 2950 Kapellen, Lobelialaan 2,
die verklaart te verschijnen met 676 aandelen,
Mevrouw VAN DEN HEUVEL Roselien Joseph Annie, geboren te Schoten op 5 november 1982,
wonende te 2900 Schoten, Beatrijslaan 4,
die verklaart te verschijnen met 676 aandelen.
De partijen verklaren dat de overige 2 aandelen onverdeelde eigendom zijn van de 3
aandeelhouders, waarvan stemrecht geschorst is zodat ieder met een gelijk aantal stemmen
deelneemt
Zij hebben de notaris verzocht om akte te verlenen van de beslissingen die zij hebben genomen die
behoren tot de bevoegdheid van een buitengewone algemene vergadering.
Er werden volgende beslissingen genomen.
Besluit 1.- Bevestiging door de algemene vergadering van de vaststellingen van de voorzitter met
betrekking tot de oproeping en de geldige samenstelling.
De vaststellingen die de voorzitter van de vergadering heeft gedaan met betrekking tot de oproeping
en de geldige samenstelling van deze vergadering, worden door deze vergadering bevestigd zodat
rechtsgeldig kan vergaderd worden en besluiten kunnen genomen worden betreffende de overige
voorgestelde agendapunten.
Besluit 2.- Behoud van de rechtsvorm van naamloze vennootschap met een raad van bestuur als
bestuursorgaan .
Het bestuur heeft voorgesteld om de rechtsvorm van naamloze vennootschap te behouden en de
statuten aan te passen aan de nieuwe wetgeving (Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
(WVV)).
Bij deze gelegenheid wenst men
    •  Het voorwerp van de vennootschap niet te wijzigen
    •  een monistisch bestuur te behouden onder de vorm van een collegiaal bestuursorgaan, raad van
bestuur genoemd, zoals geregeld in de statuten en de artikelen 7:85 en volgende WVV.
Besluit 3.- Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het WVV
Agendapunt 3 wordt goedgekeurd en de algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan
te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Besluit 4.- Opdracht aan de notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de notaris om de coördinatie van de
statuten op te maken en te ondertekenen en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te
verzorgen.
Besluit 5.- Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd blijft te 2170 Antwerpen
(Merksem), Eethuisstraat 138-140.
Besluit 6.- Bijzondere machtiging
Iedere bestuurder en medewerker van de besloten vennootschap Boekhoudkantoor Hellemons en
Anthonissen, met onderneming onder de naam Liberoo Stabroek, met zetel te 2940 Stabroek,
Dorpsstraat 174-176, BTW-nummer BE0475.796.975, ingeschreven in het rechtspersonenregister
van Antwerpen, afdeling Antwerpen, met ondernemingsnummer 0475.796.975,wordt aangesteld tot
bijzondere lasthebber van de vennootschap, met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle
formaliteiten te verrichten,
- om deze en latere wijzigingen of opheffing in het rechtspersonenregister te realiseren;
- om deze wijziging en latere wijzigingen inzake de statuten en/of het bestuur van de vennootschap
te realiseren bij de belastingen over de toegevoegde waarde en alle andere fiscale administraties en
diensten;
- en het ondernemingsloket;
- indien door de vennootschap gewenst, om op naam van de vennootschap een elektronisch
effectenregister te openen en de nodige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen en
alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn.
- om de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit
register over te maken namens de vennootschap.
VERGADERING BESTUURSORGAAN - elektronisch aandelenregister
Vervolgens vergadert de raad van bestuur met als enig agendapunt de invoering van een
elektronisch aandelenregister.
Artikel 10.2. van de statuten voorziet dat het bestuursorgaan kan beslissen om een register in
elektronische vorm aan te houden. De bestuurder beslist om het aandelenregister in elektronische
vorm te houden.
De hiervoor vermelde lasthebber ontvangt de machtiging om op naam van de vennootschap een
elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen op
aandelen daarin uit te voeren en te ondertekenen en alle handelingen te stellen die hiertoe vereist
zijn.
Deze ontvangt tevens de machtiging voor latere administratie betreffende dit register en om wettelijk
opgelegde gegevens die daarna in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register
over te maken namens de vennootschap.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Katherine De Wispelaere
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Afschrift buitengewone algemene vergadering dd 28 november 2024
- Gecoördineerde statuten neergelegd in de elektronsiche databank