Ondernemingsnr : 0845679949
Naam
(voluit) : DR. C. BUELENS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Broechemsesteenweg 94
 : 2531 Boechout
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BOEKJAAR
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Natacha Stoop te Antwerpen, op 30/12/2024, neergelegd
ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van bovengenoemde vennootschap heeft
besloten om :
 
Eerste beslissing: verlenging boekjaar
Agendapunt 1. wordt goedgekeurd waarbij de vergadering besluit het boekjaar dat afsluit op 31
december 2024 uitzonderlijk wordt verlengd tot 30 juni 2025.
De volgende boekjaren zullen voortaan lopen van 1 juli tot dertig juni van het daaropvolgende jaar.
Tweede beslissing: verplaatsing datum jaarvergadreing
Agendapunt 2. wordt goedgekeurd waarbij de algemene vergadering beslist om de jaarlijkse
algemene vergadering te verplaatsen naar de tweede dinsdag van december om veertien uur.
Derde beslissing : aanpassing statuten
Agendapunt 3. wordt goedgekeurd waarbij de vergadering beslist om gelet op bovengemelde
besluiten volgende artikelen te wijzigen:
“Artikel 13. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
tweede dinsdag van de maand december, om veertien uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.”
Artikel 19. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het volgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Vierde beslissing
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
neerlegging van de wijzigingen in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL uitgereikt om te worden bekendgemaakt in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad.
Notaris Natacha Stoop
Samen neergelegd:
• afschrift van de akte
• coördinatie van statuten