Ondernemingsnr : 1010712284
Naam
(voluit) : Alkmist
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Lozenberg 22 bus 4
 : 1932 Zaventem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit een akte verleden voor notaris Lars HANSEN, notaris met standplaats te Antwerpen (tweede
kanton), handelend voor rekening van de besloten vennootschap “Deckers notarissen”, met zetel te
2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR
Antwerpen), op twee september tweeduizend vierentwintig, vóór registratie uitgereikt, met als enig
doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van de besloten vennootschap "ALKMIST", gevestigd te 1932 Zaventem
(Sint-Stevens-Woluwe), Lozenberg 22, bus 4, rechtspersonenregister Brussel onder nummer
1010.712.284 onder meer beslist heeft:
1.tot verhoging van het beschikbaar eigen vermogen van de vennootschap met een bedrag van
ACHTHONDERDVIJFTIGDUIZEND EURO (€ 850.000,00) door uitgifte van achtduizend
honderdenacht (8.108) nieuwe aandelen, identiek aan de bestaande aandelen en met onmiddellijke
ingenottreding. Op deze nieuwe aandelen werd ingeschreven in geld. De inbreng werd niet volledig
volstort. Er geldt derhalve nog een volstortingsplicht van zevenhonderdduizend euro  (€ 700.000,00).
2.de statuten van de vennootschap aan te passen aan de uitgifte van de aandelen, alsook rekening
houdend met de tussen comparanten ondertekende aandeelhoudersovereenkomst de dato 05 juli
2024, als volgt:
    •  Artikel 5 van de statuten zal voortaan luiden:
“Als vergoeding voor de inbrengen werden tienduizend (10.000) aandelen uitgegeven.”
    •  Artikel 12 zal voortaan luiden:
“Elke Overdracht van aandelen is onderworpen aan de bepalingen van de eventuele contractuele
overdrachtsbeperkingen tussen de aandeelhouders overeengekomen, die ook aan de Vennootschap
tegenwerpelijk zijn voor zover de Vennootschap bij die overeenkomsten partij is.
Onverminderd de dwingende bepalingen van Belgisch recht zal elke overdracht van aandelen
bovendien onderworpen zijn aan de bepalingen van de aandeelhoudersovereenkomst, voor zover en
zolang de Vennootschap daarbij partij is.”
    •  Artikel 15 van de statuten zal voortaan luiden:
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Het bestuursorgaan bepaalt hun bezoldiging.
Het bestuursorgaan en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen
van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze.
Het bestuursorgaan bepaalt de bezoldiging van die lasthebbers. Het dagelijks bestuur omvat zowel
de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijkse leven van
de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder
belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het
bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De volgende niet-limitatieve sleutelbeslissingen van het bestuursorgaan zijn onderworpen aan een
goedkeuring door het bestuursorgaan en vallen daarom niet binnen het dagelijkse beheer van de
Vennootschap, tenzij dergelijke beslissingen al geldig zijn goedgekeurd in het Business Plan van de
Vennootschap en/of de jaarlijkse operationele en investeringsbegroting:
(i) Goedkeuring van businessplannen en eventuele significante afwijkingen daarvan, evenals
significante wijzigingen in strategie (inclusief de visie op de kapitaalstructuur en schuldenlast) vervat
in een goedgekeurd businessplan;
(ii) Goedkeuring van de jaarlijkse operationele begroting en investeringsbegroting, en eventuele
daaropvolgende aanpassingen van deze begrotingen met een cumulatieve impact van meer dan
vijfentwintigduizend (25.000) EUR per jaar;
(iii) Elke off-balance sheet verplichting die niet is voorzien in de jaarlijkse begroting;
(iv) Aankoop, verkoop, huur of verhuur van onroerend goed, tenzij voorzien in de jaarlijkse begroting
zoals goedgekeurd door de Raad en met een cumulatieve impact van meer dan vijfentwintigduizend
(25.000) EUR per jaar;
(v) Vaststelling en wijziging van tekenbevoegdheden binnen de Raad of het management;
(vi) Uitgifte van obligaties, aangaan van leningsovereenkomsten of andere financieringen voor een
bedrag van meer dan vijfentwintigduizend (25.000) EUR per transactie of meer dan vijftigduizend
(50.000) EUR in totaal;
(vii) Beëindiging of wijziging van overeenkomsten met financiële instellingen;
(viii) Transacties en overeenkomsten met of het verlenen van voorschotten of leningen (in welke
vorm dan ook) aan aandeelhouder(s) of bestuurder(s) (of gelieerde ondernemingen of gerelateerde
personen);
(ix) Goedkeuring van de jaarrekening en voorstel voor winstverdeling aan de gewone Algemene
Vergadering;
(x) Verlening van volmachten of delegatie van bevoegdheden van de Raad en eventuele wijzigingen
daarvan;
(xi) Inkoop van eigen aandelen van de Vennootschap of gelieerde ondernemingen (overeenkomstig
een geldige machtiging van de Algemene Vergadering);
(xii) Opening, verplaatsing of sluiting van operationele en administratieve kantoren, filialen of
agentschappen;
(xiii) Aangaan, beëindigen of wijzigen van overeenkomsten met belastingautoriteiten en elke
beslissing betreffende het starten, voeren of beëindigen van belastinggeschillen en -controles;
(xiv) Voorstel aan de Algemene Vergadering voor de overdracht van alle of de meeste intellectuele
eigendommen van de Vennootschap of elke beslissing om de intellectuele eigendommen van de
Vennootschap in licentie te geven;
(xv) Verkoop, overdracht of verhuur van een aanzienlijk deel van de activa of de business van de
Vennootschap of een gelieerde onderneming, evenals het verlenen daarvan van een
hypotheekmandaat, garantie of hypotheek op de activa van de Vennootschap of haar business;
(xvi) Beslissing over investering of toezegging tot investering voor een bedrag van meer dan
vijfentwintigduizend (25.000) EUR;
(xvii) Verhuren of het verlenen van een huur op eigendommen van de Vennootschap met een
waarde van meer dan vijfentwintigduizend (25.000) EUR;
(xviii) Kwalificatie en/of aanwerving van sleutelpersonen;
(xix) Aanwerving, ontslag en/of vaststelling van salarissen van kaderleden en senior management
van de Vennootschap of haar gelieerde ondernemingen met een minimum vergoeding van
vijftigduizend (50.000) EUR per jaar (inclusief het aangaan, wijzigen, verlengen of beëindigen van
een managementcontract met een van de hierboven genoemde personen);
(xx) Aangaan, beëindigen of wijzigen van een joint venture, consortium of soortgelijke
overeenkomsten;
(xxi) Beslissing om faillissement aan te vragen of een procedure op grond van Boek XX van het
Wetboek van Economisch Recht (WER) te starten;
(xxii) Elke beslissing of, indien van toepassing, voorstel aan de Algemene Vergadering voor liquidatie
of enige andere vorm van herstructurering van de Vennootschap;
(xxiii) Elke overeenkomst met externe adviseurs voor een bedrag van vijfentwintigduizend (25.000)
EUR of meer;
(xxiv) Elke aankoop of huur van een business, evenals elke overdracht van activa, elke garantie op
activa, met een kost of impact van ten minste vijfentwintigduizend (25.000) EUR;
(xxv) Aangaan, voeren (inclusief een beslissing om in beroep te gaan) of beëindigen (inclusief door
minnelijke schikking) van juridische procedures (rechtszaken, arbitrage, mediation), anders dan de
inning van onbetwiste uitstaande facturen of schulden;
(xxvi) Wijziging van waarderingsregels en boekhoudprincipes;
(xxvii) Aangaan van overeenkomsten met klanten en/of leveranciers met wezenlijk andere
voorwaarden dan die welke gangbaar zijn in de huidige praktijk;
(xxviii) Sluiting van een overeenkomst (inclusief het verlenen van een volmacht), het ondernemen
van een actie of het aangaan van een verplichting die als gevolg, effect of resultaat een van de
hierboven genoemde punten heeft.
De bedragen in deze lijst hebben betrekking op elk project als geheel. Een project mag niet worden
opgesplitst in deelprojecten om deze bepaling te omzeilen.
3.dat het adres van de zetel voortaan zal gevestigd zijn te 1932 Zaventem, Lozenberg 18.
Volmacht
Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de
ondernemingsloketten en bij de diensten van de btw, wordt volmacht gegeven aan de besloten
vennootschap “RSM INTERFIDUCIAIRE”, gevestigd te 118 Ukkel, Waterloosesteenweg 1151,
kantoor houdende te 1930 Zaventem, Lozenberg 22, ingeschreven in het rechtspersonenregister van
Brussel met ondernemingsnummer 0442.616.443, vertegenwoordigd door haar aangestelden.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Notaris Lars HANSEN
Worden neergelegd
-afschrift van de akte
-volmacht
-gecoördineerde tekst van de statuten en historiek van de statutenwijzigingen - neergelegd in de
elektronische Databank van Statuten van de Federatie van het Belgisch Notariaat