Ondernemingsnr : 0450528673
Naam
(voluit) : STATION TECHNICS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Ouderdomseweg 14
 : 8970 Poperinge
Onderwerp akte :
BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Kristien Puype te Poperinge op 9 december 2019, geregistreerd
op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Ieper op 12 december 2019, Register OBA (5)
Boek 000 Blad 000 Vak 13218, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der vennoten van
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “STATION TECHNICS”, met
maatschappelijke zetel te 8970 Poperinge, Ouderdomseweg 14, rechtspersonenregister nummer
0450.528.673, ondernemingsrechtbank van Ieper, opgericht bij akte verleden voor notaris Georges
Vandenameele, destijds te Watou, op 10 juli 1993, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch
Staatsblad van 31 juli daarna, onder nummer 930731-387, met eenparigheid van stemmen heeft
besloten :
1) vaststelling dat ingevolge proces-verbaal opgemaakt door notaris Kristien Puype te Poperinge op
27 juni 2014, het kapitaal van de vennootschap in twee stappen werd verhoogd van € 18.600,00 naar
honderd € 167.550,00.
De algemene vergadering verklaart dat deze kapitaalverhoging plaatsvond in het kader van de
uitkering van een tussentijds dividend, dat onmiddellijk, en na inhouding en doorstorting van de
roerende voorheffing ten bedrage van tien procent (10%), werd ingebracht in het kapitaal van de
vennootschap – zoals voorzien in artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen.
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal in het kader van artikel 537 van het Wetboek van
Inkomstenbelastingen te verminderen met een bedrag van 148.950,00 teneinde het te brengen van €
167.550,00 op € 18.600,00 zonder vernietiging van aandelen. De algemene vergadering beslist dat
deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk gestort kapitaal en ertoe strekt
het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige
noden van de vennootschap. De algemene vergadering beslist vervolgens dat deze
kapitaalvermindering zal geschieden door uitkering in speciën.
De vennoten verklaren ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de artikelen 316 en 317 van het
Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers,
wiens vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de
bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen de twee maanden
na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die
bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering afweren door de
schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de vennoten mag
bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste kapitaalvermindering gebeuren
zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun recht
hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.
2) de naam van de vennootschap te wijzigen in “POLYBAD”.
3) De vergadering kiest vrijwillig voor de toepassing van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen (hierna ook genoemd WVV), waardoor de rechtsvorm van de vennootschap
verandert van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BVBA) naar een besloten
vennootschap (BV).
4) om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de rechtspersoon is
Luik B
gevestigd.
5) vaststelling dat het kapitaal van de vennootschap € 18.600,00 bedraagt. Dit kapitaal werd volledig
volstort. Het gestort gedeelte van het kapitaal ten belope van 18.600,00 EUR, werd samen met de
wettelijke reserves ten bedrage van 3.705,03 EUR krachtens het WVV van rechtswege omgezet in
een onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap, hetzij totaal 22.305,03 EUR.
6) om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande beslissingen, als volgt:
-De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap, dewelke de naam draagt
“POLYBAD”.
-De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
-De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
-De vennootschap heeft tot voorwerp :
-Het plaatsen, onderhouden en herstellen van brandstofpompen, brandstofinstallaties in
benzinestations en opslagplaatsen bij derden en voor ondernemingen.
-Het ijken en onderhouden van brandstofpompen in benzinestations en opslagplaatsen.
-Het onderdrukzetten van brandstoftanks en –leidingen.
-Het in onderaanneming geven aan derden van bovenvermelde werken.
-Het dubbel bewanden en buitengebruikstellen van brandstoftanks met kunstharsschuim in binnen-
en buitenland.
-Het leveren en plaatsen van daktuinen bij derden en voor ondernemingen.
-Het opvullen van rioleringen en om het even welke bewerking met kunstharsschuim.
-De aan- en verkoop, stockage en levering van alle soorten benodigdheden dienaangaande.
-De voormelde technieken met de toepassing van kunsthars promoten, verder onderzoeken en
ontwikkelen in het kader van milieutoepassingen en tevens licenties verlenen,
samenwerkingsakkoorden afsluiten en joint-ventures aangaan betreffende gezegde technieken.
-De bouw van speel- en sportterreinen, de installatie van zwembaden (zowel binnen als buiten) in de
ruimste zin van het woord met de voltooiingswerkzaamheden zoals sanitair, centrale verwarming en
elektriciteit.
-Aankoop, verkoop en verhuur van aannemersmaterieel.
-Verkoop en verhuur van spa’s, sauna’s en stoombaden met plaatsing en aansluiten van elektriciteit.
-Onderneming van de coördinatie met onderaannemers als zowel de algemene coördinatie van de
werkzaamheden op de bouwwerf en uitvoering van alle bouwwerken in de ruimste zin van het woord.
-Het toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking enzovoort).
- Preventieadvisering en veiligheidscoördinatie.
-Projectontwikkeling voor woningbouw, kantoorbouw, infrastructuurwerken.
-Afbraakwerken.
-De restauratie van gebouwen en monumenten, het oprichten van woningen en gebouwen in de
ruimste zin van het woord, het oprichten en/of laten oprichten van “sleutelklare” woningen en
gebouwen, het aankopen, verkopen en verhuren van deze woningen en gebouwen, het aannemen
en uitvoeren of laten uitvoeren van: installatie van elektrische verwarmingsinstallaties,
schoorsteenvegen en het schoonmaken van ketels voor centrale verwarming, ventilatiekanalen
enzovoort, plaatsen, onderhoud en herstel van mazouttanks, klimaatregeling, loodgieterswerk,
plaatsen van zonnepanelen en fotovoltaïsche panelen, frigorist, metsel- en betonwerken,
ruwbouwwerken, chape, plaatsen van gipsplaten, metalen en niet-metalen dakbedekkingen, de bouw
van dakconstructies, industriële schilderwerken, lichtreclames, telecommunicatie en bedrading voor
telefooninstallaties en computersystemen, plaatsen van antennes, bewakingssystemen en
alarminstallaties, aanleggen van opritten en terrassen, grondwerken, wegenwerken,
rioleringswerken, aanplantingen, boringen, peilingen en uitdiepingen funderingswerken,
draineringswerken, spoorwegwerken, niet-metalen kunstwerken, algemene bouwwerken, bekisting-
en ijzervlechtwerken, bouwen van stellingen, voegwerken en reinigen van gevels, slopingswerken,
plaatsen van afsluitingen, dakbedekkingswerken met asfalt en teer, droogmaken van gebouwen,
leggen van tegelvloeren en mozaïek en alle andere muur- en vloerbekledingen, warmte- en
geluidsisolering, plafonneer-, cementeer- en alle andere pleisterwerken, steenhouwen,
marmerwerken, plaatsen van sierschouwen, leggen van parketvloeren, timmer- en schrijnwerken in
hout, metaal aluminium of PVC, bedekken van gebouwen, plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en
metalen schrijnwerk, idem in diverse kunststoffen, plaatsen van ruiten, glas en gekleurde ramen,
schilderwerken, behangen en garneren, plaatsen van centrale verwarming, van ventilatie en
verluchting, van verwarming met warme lucht, van luchtregeling en diverse leidingen, van sanitaire
inrichtingen en gasverwarmingen, voor lood- en zinkwerk en voor het installeren van
waterverzachters, plaatsen van bliksemafleiders, elektrische installaties, metaalconstructies de
coördinatie van alle bouwwerken in de ruimste zin van het woord, studie- en raadgevend bureau, de
onderneming in onroerende goederen, de bouwpromotie, alle verhandelingen van onroerende
goederen, de aan- en verkoop, de fabricatie en de plaatsing van alle bouwmaterialen, de aanneming
Luik B
en de uitvoering, de fabricatie en de groot- en kleinhandel van alle geprefabriceerde betonelementen,
het verkopen, verhuren of herstellen van alle aannemers en vervoermaterieel, het vervoer voor eigen
rekening en voor rekening van derden, de uitbating van natuursteengroeven, de groot- en
kleinhandel in bouwproducten en materialen.
De vennootschap kan optreden als bestuurder en vereffenaar van andere vennootschappen en
daarvoor vergoedingen ontvangen.
De vennootschap kan leningen en kredietopeningen toestaan aan vennootschappen of particulieren
onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de
meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden
zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
De vennootschap zal haar doel op alle plaatsen, zowel in België als in het buitenland mogen
nastreven, op alle wijzen en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen. Zij mag
ondermeer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is, alle industriële, commerciële,
financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of
onrechtstreeks met haar doel in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken,
zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties, financiële tussenkomst of op om
het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten vennootschappen waarvan het
doel hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn of die haar maatschappelijke bedrijvigheid in de hand
zouden kunnen werken of bevorderen en uitbreiden, en er het bestuur van voeren.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in
artikel drie, ten eerste en ten tweede, van de wet van vier december negentienhonderd negentig op
de financiële transacties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd éénennegentig of uit
de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig inzake de secundaire markten, het statuut van
en het toezicht op de belegginsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn, dan zal de
vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften
ter zake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van
technische en/of anderen kennis, bewezen door één of meer activiteitsattesten. De vennoten zijn het
er uiteraard volkomen over eens dat deze ter beschikkingstelling van activiteitsattesten geen
belemmering kan, noch mag zijn voor eventuele latere persoonlijke activiteit van de houder(s) van
die attesten.
-Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door duizend achthonderd negentig
1.890 aandelen op naam, die ieder 1/1.890ste van het vermogen vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
-De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder. Indien
een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste
vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan enkel
gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders
onbezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd, behoudens
eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden
worden tegengeworpen (tenzij wordt beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), ook al zijn
ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor
een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
-De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
Luik B
worden bijeengeroepen de laatste vrijdag van de maand september om vijftien uur (15u00). Indien
die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de
wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering
vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, die geen aandeelhouder moet zijn.
De aandeelhouders mogen hun stem vooraf schriftelijk uitbrengen.
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering, via een e-mail met leesbevestiging.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
-De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld
door de algemene vergadering, doch steeds met in achtname van het geldend vennootschapsrecht
en boekhoudrecht.
Het bestuursorgaan is evenwel in de mogelijkheid tot het uitkeren van een interimdividend.
-Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één (1) juli en eindigt op dertig (30) juni van het
volgend jaar.
-De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene
vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Het te verdelen actief wordt verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal
aandelen dat zij bezitten en de goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze
verdeeld.
-De vergadering besluit de zaakvoerders, te weten: 1) mevrouw VERHILLE Martine, wonende te
8970 Poperinge, Ouderdomseweg 14, 2) de heer OVERBERGH Jean-Paul, wonende te 8906 Ieper
(Elverdinge), Sint-Pieterstraat 12, en 3) de heer LELIEUR Tom, wonende te 8640 Vleteren
(Oostvleteren), Molendstraat 1/C, te ontslaan. Er wordt hen kwijting verleend voor het door hen
uitgeoefend mandaat.
Tevens worden benoemd tot bestuurders voor onbepaalde termijn: 1) mevrouw VERHILLE Martine,
2) de heer OVERBERGH Jean-Paul, en 3) mevrouw Vandoolaeghe Marijke, wonende te 8970
Poperinge, Busseniershof 78, dewelke verklaren hun mandaat te aanvaarden.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, enkel dienstig voor neerlegging ter griffie.
 
 
Kristien PUYPE
Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van het proces-verbaal, gecoördineerde statuten.