Ondernemingsnr : 0835339551
Naam
(voluit) : COVER 11
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Ankerrui 9
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor notaris Joseph Van Roosbroeck te Ekeren op 27 december 2023, vóór
registratie uitgereikt met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de rechtbank, blijkt dat
de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
"COVER 11", met zetel te 2000 Antwerpen, Ankerrui 9/101, BTW BE 0835.339.551 rpr Antwerpen,
afdeling Antwerpen, heeft besloten:
    1.  om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de rechtspersoon is
gevestigd
    2.  om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
    3.  om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
    4.  tot voorzien van de mogelijkheid voor het bestuursorgaan een interim dividend uit te keren.
    5.  Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het wetboek van
vennootschappen en verenigingen zonder wijziging van het voorwerp
Uittreksel van de statuten:
    •  Rechtsvorm: besloten vennootschap
    •  Naam: "COVER 11”
    •  Zetel: Vlaamse gewest
    •  Voorwerp:
 
De kleinhandel, detailhandel, groothandel en handelsbemiddeling in damesbovenkleding,
herenbovenkleding, baby- en kinderbovenkleding, onderkleding, lingerie, strandkleding, badkleding,
sportkleding, kledingaccessoires, bontwaren, schoeisel, lederwaren, reisartikelen, kledingstoffen,
meubileringstoffen, en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt; alle
commissiecontracten in verband met bovengenoemde activiteiten.
Niet gespecialiseerde handelsbemiddeling.
Het inrichten en uitbaten van reclamebureaus.
De organisatie van congressen en beurzen.
De overige zakelijke dienstverlening; het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de
overheid op gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, public relations, communicatie,
bedrijfsvoering, bedrijfsbeheer en het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding.
Het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebeid van
planning, organisatie en efficiëntie.
Het waarnemen van mandaten in andere vennootschappen en/of ondernemingen.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant
of die de verwezenlijking ervan vergemakkelijken. In de algemene regel mag de vennootschap alle
daden stellen van burgerlijke, commerciële, roerende, onroerende, industriële of financiële aard
welke rechtstreeks of onrechtstreeks , geheel of gedeeltelijk in verband staan met het voorwerp. Zij
kan belangen neen door inbreng, fusie, inschrijving of op gelijk welke andere wijze, in alle zaken,
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van
haar onderneming te bevorderen.
    •  Duur: onbeperkte duur
    •  Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd vijftig (250) aandelen
uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
    •  Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. De vennootschap beschikt niet over een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
    •  Aard van de aandelen: Alle aandelen zijn op naam en kunnen worden voorzien van een
volgnummer. Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
    •  Overdracht van aandelen: De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring
worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de
echtgenoot van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van
aandeelhouders. Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een
andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de
goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie
vierden van de aandelen, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
    •  Bestuursorgaan: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke
personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur
en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen
hebben.
    •  Vertegenwoordiging: Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in
rechte als eiser of als verweerder. Een bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke
mandataris.
    •  Algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel, op de eerste dinsdag van de maand juni om twintig uur. Valt
de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. De algemene vergadering kan schriftelijk worden
gehouden.
    •  Toegang tot de algemene vergadering: Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering
en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen
aan de volgende voorwaarden: de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn
in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; en de rechten
verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te
kunnen deelnemen aan de stemming.
    •  Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig
december van ieder jaar.
    •  Bestemming van de winst: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de
algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een
gelijk aandeel in de winstverdeling.
    •  Verdeling van het nettoactief: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de
vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die
niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende
volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
6. volmacht voor coördinatie van de statuten.
7. Ontslagen en benoemingen:
    •  Ontslag en kwijting zaakvoerder: de heer Didier Opdebeeck
    •  herbenoeming als bestuurder: de heer Didier Opdebeeck
8. adres van de zetel: 2000 Antwerpen, Ankerrui 9/101
9. Volmacht voor administratieve formaliteiten voor Sydac Boekhoudkantoor te 2950 Kapellen,
Hoevensebaan 214
 
 
Werden neergelegd op de griffie van de rechtbank :
afschrift van de akte - gecoördineerde statuten
Notaris Joseph Van Roosbroeck