Ondernemingsnr 0899.844.056
Naam
(voluit):	OLYMPUS ALU SYSTEMS
(verkort):
besloten vennootschap	Rechtsvorm:
Volledig adres v.d. zetel:	Overstraat 42
3020 Herent (Veltem-Beisem)
Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING: ONTBINDING EN
VEREFFENING - SLUITING VAN DE VEREFFENING.
Er blijkt uit notulen opgemaakt door Notaris Karel LACQUET te Herent, op 27 december 2024, vóór
registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap "OLYMPUS ALU SYSTEMS" als volgt heeft beslist:
EERSTE BESLISSING : LEZING, ONDERZOEK EN GOEDKEURING VAN DE
VERSLAGEN.
De voorzitter leest het verslag voor van het bestuursorgaan. Dit verslag geeft een toelichting
bij de voorgestelde ontbinding van de vennootschap; bij dit verslag is een staat van activa en
passiva gevoegd, opgesteld op 18 december 2024, dit is niet meer dan drie maanden vóór
heden.
De voorzitter leest vervolgens het verslag voor van de bedrijfsrevisor, de besloten
vennootschap "Luc Callaert", met zetel te 1840 Londerzeel, Zwaluwstraat 117,
vertegenwoordigd door de heer Luc Callaert, bedrijfsrevisor, over de staat van activa en
passiva.
Het verslag van de bedrijfsrevisor besluit in de volgende termen:
"In een bijzonder verslag heeft het bestuursorgaan van de BV OLYMPUS ALU SYSTEMS,
met zetel te 3020 Herent, Overstraat 42, ingeschreven in de Ondernemingsrechtbank te
Leuven, onder het nummer 0899.844.056, de BV Luc Callaert, met zetel te 1840 Londerzeel,
Zwaluwstraat 117, vertegenwoordigd door de heer Luc Callaert, bedrijfsrevisor, aangesteld
om, overeenkomstig artikel 2:71 §2 van Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
verslag uit te brengen aan de bijzondere algemene vergadering over de staat van activa en
passiva van deze vennootschap afgesloten per 18 december 2024.
Deze staat van activa en passiva afgesloten per 18 december 2024, opgesteld onder de
verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan, in overeenstemming met het in België van
toepassing zijnde boekhoudkundige referentiestelsel, rekening houdend met de gevolgen
van discontinuïteit der activiteiten, vertoont een balanstotaal van 194.658,75 EUR en een
netto actief van 137.218,98 EUR.
Deze staat van Activa en Passiva werd opgesteld in het kader van de procedure van
ontbinding van de vennootschap, voorzien door het vennootschapsrecht, binnen de drie
maariden voor de datum van de algemene vergadering die zich over de ontbinding moet
uitspreken en rekening houdend met de realisatievooruitzichten van de vereffening van de
vennootschap.
In het bijzonder verslag, opgesteld de dato 18 december 2024, stelt het bestuursorgaan voor
om de ontbinding van de vennootschap onmiddellijk te laten volgen door de sluiting van de
vereffening zoals bepaald in artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de internationale controlestandaarden (ISA's)
zoals van toepassing in België. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze standaarden
zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor voor de
controle van de financiële overzichten" van ons verslag. Wij zijn onafhankelijk van de
vennootschap in overeenstemming met de ethische vereisten die relevant zijn voor de
controle van de financiële overzichten in België, en hebben de overige ethische
verantwoordelijkheden nageleefd in overeenstemming met deze vereisten. Wij zijn van
mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis
voor ons oordeel.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan en de met governance van de financiële
overzichten belaste personen
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen en getrouw weergeven van de
financiële overzichten in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde
boekhoudkundig referentiestelsel, alsook voor de interne beheersing die het bestuursorgaan
noodzakelijk acht om het opstellen mogelijk te maken van financiële overzichten die geen
afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten. De met
governance belaste personen zijn verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het
proces van financiële verslaggeving van de vennootschap.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor voor de controle van de financiële overzichten
Onze doelstellingen zijn het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid over de vraag
of de financiële overzichten als geheel geen afwijking van materieel belang bevat die het
gevolg is van fraude of van fouten en het uitbrengen van een controleverklaring waarin ons
oordeel is opgenomen. Een redelijke mate van zekerheid is een hoog niveau van zekerheid,
maar is geen garantie dat een controle die overeenkomstig de ISA's is uitgevoerd altijd een
afwijking van materieel belang ontdekt wanneer die bestaat. Afwijkingen kunnen zich
voordoen als gevolg van fraude of fouten en worden als van materieel belang beschouwd
indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij, individueel of gezamenlijk, de economische
beslissingen genomen door gebruikers op basis van deze financiële overzichten
beïnvloeden.
Oordeel zonder voorbehoud
Naar ons oordeel geeft de staat van activa en passiva in alle van materieel belang zijnde
opzichten een getrouwe weergave van de financiële toestand van de vennootschap per 18
december 2024 in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde
boekhoudkundig referentiestelsel.
Op grond van de informatie die ons door het bestuursorgaan werd overgemaakt en als gevolg
van de controles die wij hebben uitgevoerd, hebben wij vastgesteld dat alle schulden ten
aanzien van derden op datum van de ondertekening van dit controleverslag werden
terugbetaald of dat de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd.
Wij vestigen de aandacht op het feit dat eventuele navorderingen inzake
vennootschapsbelasting, BTW, sociale zekerheid en eventueel andere vorderingen die op
heden nog niet werden gevestigd of aan de vennootschap betekend, na de ontbinding en
vereffening in één akte nog zouden kunnen ontstaan. De aandeelhouders zullen ten
persoonlijke titel instaan voor het vereffenen van alle eventuele toekomstige schulden.
Wij begrijpen dat de aandeelhouders uitdrukkelijk verzaken aan hun recht om het revisoraal
verslag te ontvangen 15 dagen voor de buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders die dient te beslissen over het voorstel tot ontbinding.
Wij hebben tevens schriftelijk akkoord ontvangen van de aandeelhouders, wiens
schuldvordering is opgenomen in de staat activa en passiva, waarin zij instemmen met de
toepassing van de procedure tot onmiddellijke sluiting van de vereffening, overeenkomstig
artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Dit verslag werd opgesteld in het kader van artikel 2:71 §2 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen teneinde de aandeelhouders toe te laten zich uit te
spreken over het voorstel tot liquidatie. Onderhavig verslag mag en kan dan ook niet voor
andere doeleinden worden aangewend. Er zijn geen andere inlichtingen die wij ter
voorlichting van de aandeelhouders of derden onontbeerlijk achten.
Opgesteld ter goeder trouw,
Londerzeel, 19 december 2024
(get.)
Luc CALLAERT BV
Vertegenwoordigd door
Luc Callaert, Bedrijfsrevisor"
De vergadering stelt vast dat er op de verslagen geen opmerking wordt gemaakt door de
aandeelhouders; zij besluit zich aan te sluiten bij de conclusies erin vervat.
Deze verslagen worden neergelegd op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank
na "ne varietur" te zijn ondertekend door mij, Notaris, en de comparanten.
TWEEDE BESLISSING : GOEDKEURING VAN DE LOPENDE REKENINGEN.
De vergadering neemt kennis van artikel 2:70 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen dat bepaalt dat de ontbinding de afsluiting van het boekjaar tot gevolg heeft.
De vergadering neemt kennis van de lopende rekeningen van de vennootschap en van de
verrichtingen gesteld door de vennootschap gedurende het lopende boekjaar tot op heden
en keurt deze goed.
DERDE BESLISSING : ONTBINDING EN INVEREFFENINGSTELLING VAN DE
VENNOOTSCHAP.
De vergadering besluit tot de vervroegde ontbinding van de vennootschap en spreekt haar
vereffening uit, te rekenen vanaf heden.
VIERDE BESLISSING : VASTSTELLING DAT DE VENNOOTSCHAP GEEN SCHULDEN
MEER HEEFT OF DAT DE NODIGE GELDEN OM DIE SCHULDEN TE VOLDOEN
WERDEN GECONSIGNEERD OF DAT DE SCHULDEISERS SCHRIFTELIJK HEBBEN
INGESTEMD MET DE TOEPASSING VAN DE PROCEDURE VAN ONTBINDING EN
AFSLUITING VAN DE VEREFFENING IN ÉÉN AKTE	EN DAT DE
VEREFFENINGSVERRICHTINGEN ZIJN BEEINDIGD.
Bij kennisneming van de eenvoud van de rekeningen van de vennootschap, van de
uiteenzetting van de bestuurders en van het besluit van de bedrijfsrevisor, vervat in hoger
vermelde verslagen en staat van activa en passiva per 18 december 2024, opgesteld
overeenkomstig artikel 2:71 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
waaruit blijkt dat alle schulden ten aanzien van aandeelhouders of derden zijn terugbetaald
of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd of dat de schuldeisers van de
vennootschap schriftelijk hebben ingestemd met de toepassing van de procedure van
ontbinding en afsluiting van de vereffening in één akte en dat het hele vermogen van de
vennootschap vereffend en verdeeld is, besluit de vergadering aldus om geen vereffenaar
aan te duiden en om over te gaan tot de onmiddellijke sluiting van de vereffening van de
vennootschap, en dit overeenkomstig artikel 2:80 van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen.
De aandeelhouders zijn overeenkomstig artikel 2:104, §3 van het Wetboek ven
Vennootschappen en Verenigingen aansprakelijk voor de schulden van de ontbonden
vennootschap die niet uiterlijk bij de sluiting van de vereffening werden betaald en waarvoor
niet uiterlijk op dat moment een bedrag werd geconsigneerd dat volstaat om deze schulden
te betalen in hoofdsom en toebehoren, ongeacht of zij al dan niet van deze schulden op de
hoogte waren of gezien de omstandigheden behoorden te zijn. Zijn zij te goeder trouw,
kunnen zij verhaal uitoefenen op de leden van het bestuursorgaan die het laatst in functie
waren. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag gelijk aan de som van de hen
terugbetaalde inbrengen en hun aandeel in het vereffeningssaldo.
Is hier tussengekomen: de heer CASAER Steven, bestuurder van de vennootschap, die
verklaart dat er zich geen wijzigingen hebben voorgedaan tussen de datum waarop de staat
van activa en passiva werd afgesloten en heden, met uitzondering van de kosten van
vereffening voor accountant, notaris en bedrijfsrevisor, welke kosten inmiddels betaald
blijken te zijn, alsook een voorafbetaling aan de vennootschapsbelastingen en een
voorafbetaling aan roerende voorheffing op de liquidatiebonus die werden betaald.
De algemene vergadering besluit aldus dat de vennootschap in feite nu reeds vereffend is,
en dat er aldus geen bezwaar bestaat dit ook als dusdanig te laten akteren, aangezien
voldaan is aan alle voorwaarden van artikel 2:80 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
De hoger vernoemde bestuurder wordt er door ondergetekende notaris op gewezen dat bij
afwezigheid van de benoeming van vereffenaars, hij overeenkomstig artikel 2:79 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen tegenover derden als vereffenaar zal
beschouwd worden en aldus dezelfde verantwoordelijkheid draagt als deze van een
vereffenaar.
Het resterende actief van de vennootschap zal door de aandeelhouders worden
teruggenomen.
VIJFDE BESLISSING : ONTSLAG VAN EN KWIJTING AAN DE BESTUURDER.
De vergadering stelt vast dat ingevolge de voormelde beslissing tot ontbinding, het mandaat
van de bestuurder van de vennootschap van rechtswege wordt beëindigd. De vergadering
neemt aldus kennis van het ontslag van: de heer CASAER Steven, wonende te 3020 Herent
(Veltem-Beisem), Overstraat 42.
De vergadering verleent hem kwijting in zijn hoedanigheid van bestuurder van de
vennootschap, voor zijn bestuur over de besloten vennootschap "OLYMPUS ALU
SYSTEMS".
ZESDE BESLISSING : SLUITING VAN DE VEREFFENING MET OVERDRACHT VAN
RECHTSWEGE VAN HET VERMOGEN AAN DE AANDEELHOUDERS.
De vergadering verklaart een einde te willen stellen aan de rechtspersoonlijkheid van de
vennootschap en verklaart de vereffening van de vennootschap als gesloten, en stelt vast
dat de besloten vennootschap "OLYMPUS ALU SYSTEMS" vanaf heden definitief heeft
opgehouden te bestaan.
Deze beslissing brengt van rechtswege overdracht teweeg van het vermogen van de
ontbonden vennootschap aan de aandeelhouders.
De vereffening is dientengevolge afgesloten.
ZEVENDE BESLISSING : BEWARING VAN DE DOCUMENTEN.
De boeken en bescheiden van de besloten vennootschap "OLYMPUS ALU SYSTEMS"
zullen neergelegd worden en gedurende een periode van vijf jaar bewaard worden te 3020
Herent (Veltem-Beisem), Overstraat 42.
ACHTSTE BESLISSING : VOLMACHT VOOR DE ADMINISTRATIE(S).
Een bijzondere volmacht wordt toegekend aan de heer Andy Alaerts, met kantoor te 3290
Diest, Nijverheidslaan 1, om, met bevoegdheid tot indeplaatsstellin, de inschrijving van de
vennootschap bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, bij de diensten van de Belasting
op de Toegevoegde Waarde en in het algemeen bij alle andere overheden, in
overeenstemming te brengen met voormelde beslissingen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Karel LACQUET, notaris.
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING :
- de uitgifte van de notulen,
- verslagen (revisor en bestuursorgaan inzake ontbinding).