guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Nº d'entreprise : 0554 802 980
Nom
(en entier) : PHARMACIE DU VAL DE SAMBRE
fen abrégé)
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : RUE DE VILLE 77 à 7070 GOTTIGNIES
Objet de l'acte : Démission d'un admistrateur
L'an deux mille vingt-quatre, le 19 septembre à 18 heures, s'est tenu l'Assemblée générale extraordinaire
de la SRL Pharmacie du Val de Sambre.
Sont présents :
-Moniseur Hoet Xavier,
-Madame Jonas Christine.
Monsieur Hoet Xavier représente l'entièreté des actions.
L'assemblée se considère dès lors apte à délibérer sur les points repris à l'ordre du jour.
Ordre du jour :
1. Démission
La démission au poste d'administrateur de Madame Jonas Christine (NN 58.03.31-134.78) est acceptée
avec effet immédiat par tous les membres de l'assemblée générale extraordinaire.
L'ordre du jour étant épuisé, le président lève l'assemblée à 18h30.
HOET Xavier	JONAS Chrisitine
N° d'entreprise : 0844 120 922
Nom
(en entier) : TAPASOIF NAMUR
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue de Witte de Haelen 24 - 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination
Extrait de l'assemblée générale ordinaire du 24/09/2024
L'assemblée générale adopte à l'unanimité des présents les résolutions suivantes :
Madame Evanthia ARAPOGLOU, domiciliée en Grèce à 20300 LOUTRAKI, Scholi Michanikou 81, est
nommée administrateur à partir du 1 octobre 2024.
Son mandat est rémunéré.
L'assemblée mandate J.Jordens srl / Serge Solau aux fins de procéder aux différentes formalités liées à ces'
décisions, en ce compris la signature des documents de publication au Moniteur belge.
Serge Solau
Mandataire
Nº d'entreprise . 0446 109 334
Nom
fen entier : ASSIST AND SERVE
(en abrégé)
Forme légale	Société à Responsabilité Limitée
Rue de la Réforme 46 - 1050 Ixelles	Adresse complète du siège
Objet de l'acte : Nomination d'un 2ème administrateur
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 20.12.2022.
La société est administrée par deux administrateurs nommés par l'assemblée générale des associés,
parmi les associés.
Chaque administrateur dispose de tout pouvoir individuel de gestion pour accomplir les actes nécessaires
à l'objet social.
Monsieur Patrick VANBENEDEN assumera la fonction d'administrateur de la société à titre gratuit
à partir du 01/01/2023.
Monsieur Pierre AUQUIERE continuera à assumer la fonction d'administrateur de la société qu'il exerce
depuis le 01.01.2022 à titre onéreux.
A l'unanimité, les actionnaires approuvent le point à l'ordre du jour.
Patrick VANBENEDEN
Administrateur
Nº d'entreprise : 0554 887 213
Nom
(en entier) : JFE VIRTON
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Zoning artisanal, Latour SN 6761 Virton (Latour)	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Démission - Nomination - Procuration
Extrait des résolutions écrites des actionnaires d.d. 4 novembre 2024:
Les actionnaires ont décidé:
- d'approuver la démission de Monsieur Nitin Maheshwari en tant qu'administrateur de la Société, et ce avec
effet au 4 octobre 2024. La décharge pour l'exécution de son mandat sera donnée lors de l'assemblée générale
des actionnaires qui approuvera les comptes annuels clôturés au 31 décembre 2024.
- de nommer Monsieur Pathey Jawaharlal Sudhakar en tant qu'administrateur de la Société, et ce avec effet
à la date des présentes résolutions. Son mandat ne sera pas rémunéré. L'administrateur élira domicile au siège
de la Société en vue de l'exécution de son mandat.
Par conséquent, le conseil d'administration est composé comme suit :
- Serge François;
- Miroslaw Tokaj;
- Pathey Jawaharlal Sudhakar;
- de donner par la présente procuration à Madame Miruna MARIN, Madame Helene BELOT, Madame
Sardaana NOGOVITSYNA, ainsi qu'à la BV Ad-Ministerie, représentée par Monsieur Adriaan DE LEEUW, avec
siège à 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66, avec droit de substitution afin d'accomplir toutes les formalités
nécessaires concernant les décisions de la Société, y compris signer et déposer la demande de modification
de l'inscription de la Société auprès des services de la Banque-Carrefour des Entreprises, et publier les
décisions de la Société aux Annexes du Moniteur belge.
Ad-Ministerie BV
Représentée par Monsieur Adriaan dE LEEUW
Mandataire
0682 646 210
DDKR
Société à responsabilité limitée
chaussée de Nivelles 126 à 1472 Genappe
· Démission et renouvellement des mandats des administratrices
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale extraordinaire du 2 juillet 2024
L'assemblée à l'unanimité
-Accepte la démission de Laurence DE MAY, domiciliée Pavé Saint Joseph 13 à 1471 Loupoigne, de son
poste d'administratrice, et ce à partir de ce jour.
-Décide de renouveler, à partir de ce jour, les mandats des administratrices suivantes pour une duree de 3
ans :
oMarie- Sophie KUPPER, domiciliée rue Falise 39 à 1470 Genappe
oJulie RIQUET, domiciliée rue Chéniat 23A à 1470 Genappe
Pour extrait conforme,
Marie-Sophie KUPPER
Administratrice
Nº d'entreprise : 0455 697 585
Nom
(en entier) : FIRE PROTECTION SYSTEM
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE RESPONSABILITE LIMITEE
Adresse complète du siège : CHAUSSEE DE LOUVAIN 406 - 1300 WAVRE
Objet de l'acte : NOMINATION REVISEUR D'ENTREPRISE
Extrait du procès verbal du 08.09.2022
L'assemblée générale extraordinaire nomme la SCRL Grant Thornton Réviseurs D'entreprises
(inscrite auprès de la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0439.814.826), ayant son siège
social à Uitbreidingsstraat 72, 2600 Antwerpen, représentée par Monsieur Aman Kuderbux (IRE no.A02621):
réviseur d'entreprises, en qualité de commissaire de la société. Le mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée
générale des actionnaires appelée à statuer sur les comptes annuels de l'exercice social qui sera clôturé
le 31 décembre 2024.
Les honoraires annuels du commissaire s'élèvent à EUR 6.000 (plus TVA, débours divers et cotisation
variable IRE), et seront adaptés annuellement sur base de l'évolution de l'indice des prix à la consommation
ou suivant accord entre les parties.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
AFL MANAGEMENT	Martin STRUYF
Représenté par son représent.permanent	Administrateur
Xavier MIGNOLET
Administrateur
Nº d'entreprise : 0800 691 448
Nom
(en entier) : LABEL ECO BY SOLUTION
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue de la Taverne de Maire, 5 - 7503 Tournai
Objet de l'acte : Nomination d'un nouvel administrateur
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 8 novembre 2024
L'Assemblée Générale décide, à l'unanimité, de nommer en qualité de nouvel administrateur Monsieur
Rudy LASCAR, domicilié à 92300 Levallois Perret (France), Rue Victor Hugo,485B.
L'Assemblée Générale décide, à l'unanimité, de mandater la SRL EUROFIGEST, représentée par
Monsieur Roberto MEO, ayant son siège social à Bruxelles (1040), Boulevard Louis Schmidt, 24 avec pouvoir
de signature et de représentation pour accomplir toutes les formalités administratives nécessaires quant à la
publication des décisions prises.
Roberto MEO
Mandataire
Nº d'entreprise : 0802.733.594
Dénomination
(en entier) : DELVCOM
(en abrégé) :
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue de Limal 13A
1330 Rixensart
Objet de l'acte : Démission. Nomination.
Texte
En son Assemblée Générale Extraordinaire du 30 septembre 2024 tenue Rue de Limal 13A à 1330
Rixensart l'unanimité des vois, l'Assemblée accepte :
1. LA DEMISSION
de Madame LENEVA Elena, née à Marijskaïa ASSR Voljsk (ex-URSS), le 25 juin 1980, numéro national I
(on omet), de nationalité russe, domiciliée à 1330 Rixensart, Rue de Limal 13A
de ses fonctions de l'administrateur à partir du 30 septembre 2024.
La décharge à l'administrateur est donnée au 30 septembre 2024.
2. LA NOMINATION
de Madame ILINA-SIDOROVA Irina, née à Moscou (ex-URSS), le 26 février 1981, de nationalité Belge, le
numéro national I (on omet), domiciliée à 1331 Rixensart, Rue de la Hulpe 29A
à des fonctions de l'administrateur à partir du 1 octobre 2024.
L'ordre du jour étant épuisé, le procès-verbal de l'assemblée est lu les associés et proposé à la signature.
Pour extrait conforme,
ILINA-SIDOROVA Irina, Administrateur
Nº d'entreprise : 0804 465 936
Nom
(en entier) : ART DU PAIN
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Rue Petit Piersoulx 1 6041 Gosselies
Objet de l'acte : EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE
EXTRAORDINAIRE TENUE LE 10 Octobre 2024
Nomination - Démission
=
( ... )
3. Résolutions :
Première résolution : démission de l'administrateur actuel
L'assemblée générale prend ainsi acte de la démission de la SRL Consulteam de son mandat
d'administrateur unique de la Société, avec effet à la date de la présente assemblée.
Deuxième résolution : décharge de l'administrateur actuel
L'assemblée générale décide d'octroyer à la SRL Consulteam la décharge pleine et entière pour l'exercice
de son mandat d'administrateur.
Cette résolution, soumise au vote, est adoptée à l'unanimité.
Troisième résolution : nomination du nouvel administrateur
L'assemblée générale nomme, en qualité d'administrateur unique de la Société, à compter de ce jour et pour
une durée de 2 ans Monsieur Grégory Hanocq, domicilié à 7090 Braine-le-Comte, Avenue Saint-Hubert 110.
Mr Hanocq accepte le mandat d'administrateur unique qui vient de lui être confié. Le présent mandat est
gratuit.
Cette résolution, soumise au vote, est adoptée à l'unanimité.
Quatrième résolution: délégations de pouvoirs
L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal,
à l'effet d'accomplir toutes formalités légales et effectuer toutes les démarches nécessaires auprès des
administrations et des tiers, en vue de procéder à l'ensemble des actions requises pour la mise en œuvre des
résolutions ci-dessus adoptées et notamment, leur publication au Moniteur belge.
Cette résolution, soumise au vote, est adoptée à l'unanimité.
Grégory Hanocq
Mandataire spécial
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Nº d'entreprise : 0729 733 671
Nom
LIBEO	(en entier) :
(en abrégé)
Forme légale ·	Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Saint Laurent 19 - 4970 Stavelot
Objet de l'acte : Démission d'administrateur
Extrait du Procès-Verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 3 juillet 2024
"1. L'assemblée acte de la démission de Ogica BABIC de son poste d'administratrice de la société avec effet
au 30 juin 2024 ;
Madame BABIC ne sera pas remplacée dans ses fonctions;
2. Par un vote spécial et à l'unanimité, l'assemblée donne décharge pleine et entière à Olga BABIC pour
l'exercice de son mandat du 1er avril 2023 au 30 juin 2024;
3. Divers : néant."
Bojan Dujaković
Administrateur
Au recto : Nom et qualite du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
N° d'entreprise : 0829 715 729
Nom
(en entier) : MOBILE FINANCIAL SERVICES HOLDING
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Avenue Louise 143 Boîte 4 - 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat du Commissaire aux comptes
---
Décision unanime par écrit des actionnaires en date du 12 avril 2024.
A l'unanimité des voix, les actionnaires :
DECIDENT de confirmer à l'unanimité le renouvellement de la nomination, en tant que Commissaire, de la
société Moore Audit BV, numéro d'entreprise 0453.925.059, numéro de l'unité d'établissement
2.177.967.031, ayant son adresse à Schallënstraat 3, 2000 Antwerpen, représentée par Ellen Tindemans à
partir d'aujourd'hui, soit pour les exercices 2024, 2025 et 2026.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
DECIDENT de donner une procuration spéciale à Madame Heidi Aps, Grote Nieuwedijkstraat 17, 2800
Mechelen, ayant pouvoir de substitution, en vue de signer et déposer tout formulaire requis pour la publication
des présentes décisions aux Annexes du Moniteur belge et la mise à jour éventuelle de l'inscription de
la Société à la Banque Carrefour des Entreprises.
Heidi Aps
Mandataire
------
1006 845 152
Nom
ABRAHAM HW
Société à responsabilité limitée
Avenue Brugmann 113 - 1190 Forest
Nomination/Démission administrateur
Objet de l'acte .
Extrait du Procès-verbal de l'assemblé générale extraordinaire du 30/06/2024.
1.M. SINGH Satwinder devient administrateur à partir du 01/07/2024.
2.Mme Singh Dilpreet Kaur n'est plus administrateur à partir du 30/06/2024.
SINGH Satwinder
Administrateur
N° d'entreprise: 0741.482.945
Nom
(en entier): CBE CONSULT
en abrégé:
Forme légale: Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue Terraque(W) 57 7861 Lessines
Objet de l'acte: Nominations
Extrait du procès verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire Écrite du 19 Septembre 2024.
Le Président rappelle que l'ordre du jour comporte les points suivants :
Nomination of Céline Delforge	*
L'assemblée générale décide de désigner Céline Delforge en qualité d'Administrateur, anciennement
Gérant. Le mandat commencera le 21 octobre 2024, pour une durée indéterminée.
Le mandat sera rémunéré à partir du 1er novembre 2024.
Le mandat de Madame DELFORGE Céline pourra engager seule la société avec une limite de 10.000
euros. Au dela de celle-ci, la signature de Monsieur BERTRAND Cédric sera nécessaire.
Les points a l'ordre du jour étant épuisés, le présent procès-verbal est rédigé et ensuite
signé par les actionnaires
Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant
pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Nom et signature (pas applicable aux actes de type << Mention >> ).	Au verso:
N° d'entreprise : 0797 762 840
Nom
(en entier) : JSM
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Adresse complète du siège : ROUTE D'ATH, 160 7050 JURBISE
Objet de l'acte : Assemblée générale extraordinaire du 01 févrtier 2023
- -
L'Assemblée Générale prend acte de la nomination au poste d'administrateur délégué de monsieur
Mastrogiovanni Battiste, domicilié Rue Quatrième, 41 bte 109 à 7330 Saint Ghislain et ce à dater du
----
01/02/2023.
Son mandat sera gratuit.
SAYED Youssef
Administrateur
--
-
Nº d'entreprise : 0757 690 358
Nom
(en entier) : 1E
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : rue de la Blanche Borne 12 - 6280 Gerpinnes
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat du Commissaire
Extrait des décisions de l'actionnaire prises le 28 juin 2024
L'assemblée générale décide de renouveler le mandat du Commissaire, Deloitte Réviseurs d'Entreprises
SRL, représenté par Madame Corine MAGNIN, qui vient à échéance au terme de la présente Assemblée.
Celui-ci est renouvelé pour la durée maximale légale. En conséquence, le mandat du Commissaire viendra
à échéance au terme de l'Assemblée Générale ordinaire de 2027.
C. FRERE
Administrateur
Nº d'entreprise : 0724 864 172
Nom
(en entier) : ADA JARDINS
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Route de Villers nº32 4162 Anthisnes
Objet de l'acte : Nomination
Il appert d'un procès-verbal d'assemblée générale du 20/02/2023 de la SRL ADA JARDINS que Monsieur
Fuente Vigreux, Geoffrey est nommé au poste d'administrateur à partir du 20/02/2023.
Monsieur Fuente Vigreux Geoffrey détient 33% des parts dans la société.
Alain Dock
Administrateur
0535 585 993	N º d'entreprise
Nom
BUREAU FIDUCIAIRE LERMINIAUX	mi murr
BFL	·En abrage;
Société à responsabilité limitée	Forme legale
Rue De Neck 24, 1081 Koekelberg	Adresse complete du siège
Objet de l'acte : Nomination du commissaire
Le procès-verbal du 21 octobre 2024 fait état des résolutions suivantes de l'actionnaire unique :
1. Nomination EY Bedrijfsrevisoren SRL
L'actionnaire unique décide de confier à EY Bedrijfsrevisoren SRL - dont le siège social est établi à 1831
Diegem, Kouterveldstraat 7B et le siège d'exploitation à 9051 Gand, Pauline van Pottelsberghelaan 12, avec le
numéro d'entreprise 0446.334.711 (RPM Bruxelles), représentée par M. Brecht Deketele, réviseur d'entreprises,
agissant au nom d'une SRL - à nommer en tant que commissaire de la Société pour une période de 3 ans,
c'est-à-dire pour les exercices se clôturant le 31 décembre 2024, le 31 décembre 2025 et le 31 décembre 2026.
Le mandat du commissaire prendra fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en
2027.
L'actionnaire unique décide d'approuver la rémunération du commissaire/de réviseur d'entreprises
mentionné ci-dessous. Cette rémunération s'élève à 7.500,- EUR pour l'exercice se clôturant le 31 décembre
2024 et ensuite à 5.000,- EUR pour les exercices se clôturant le 31 décembre 2025 et le 31 décembre 2026.
2. Procuration spéciale
L'actionnaire unique donne une procuration spéciale à mr. Andy Beeckwee, mr. Bart Brunet et tout autre
avocat de BV NUANS LAW ayant son siège à 9070 Destelbergen, Dendermondesteenweg 339, pour, chacun
agissant seul et chacun avec le droit de substitution, accomplir au nom et pour le compte de la Société toutes
les formalités administratives nécessaires ou utiles à cet égard, en ce compris la publication des présentes
résolutions aux annexes du Moniteur belge, et en général, pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles
en rapport avec ces résolutions.
Bart Brunet
Mandataire
Nº d'entreprise : 0838 701 293
Nom
(en entier) : SPORTS BARCHON
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Adresse complète du siège : Rue Frumhy 8/1, 4671 Blégny
Objet de l'acte : Démission d'administrateurs
D'un procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 13 janvier 2023, il résulte que :
Monsieur Sébastien MICHEL (NN 89.01.06-283.55) démissionne de son poste d'administrateur en date du
31 décembre 2022. Décharge lui est donnée.
Pour extrait conforme,
Robert TILMAN
Administrateur
Déposé en même temps, PV de l'AGE du 13 décembre 2023
N° d'entreprise : 0746 950 973
Nom
(en entier) : Marmot BE
(en abrégé) :
Forme légale : société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Cantersteen 10, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination d'un nouveau commissaire
Extrait des décisions écrites de l'actionnaire unique du 28 février 2023
[ ... ]
2.1 Nomination du nouveau commissaire
MAZARS	L'actionnaire	nomme	BEDRIJFSREVISOREN - MAZARS RÉVISEURS	unique
D'ENTREPRISES, une société à responsabilité limitée de droit belge, ayant son siège Avenue du Boulevard
21, bte 8, 1210 Saint-Josse-ten-Noode (Belgique), enregistrée au Registre des Personnes Morales de Bruxelles
sous le numéro 0428.837.889, en tant que commissaire de la société. L'actionnaire unique prend note de la
désignation par MAZARS BEDRIJFSREVISOREN - MAZARS RÉVISEURS D'ENTREPRISES de Madame
Elisabeth Limbioul, inscrite en tant que réviseur d'entreprise auprès du registre public de l'Institut des Réviseurs
d'Entreprises sous le numéro A02629, en tant que représentant permanent.
L'actionnaire unique décide que tout remplacement du représentant permanent de MAZARS
BEDRIJFSREVISOREN - MAZARS RÉVISEURS D'ENTREPRISES sera notifiée au conseil d'administration
qui procédera à la publication du remplacement aux Annexes du Moniteur belge.
Le commissaire sera nommé pour une période de trois ans et exercera ses fonctions de contrôle pour les
exercices sociaux se clôturant le 31 décembre 2023 le 31 décembre 2024 et le 31 décembre 2025. Son mandat
prendra donc fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire qui devra se prononcer sur les comptes
annuels relatifs à l'exercice social se clôturant le 31 décembre 2025 (ou à l'occasion des décisions écrites qui
seront prises à la place de cette assemblée).
Compte tenu de la nomination tardive du commissaire, le mandat du commissaire inclut également l'audit
des comptes annuels relatifs à l'exercice comptable clôturé au 31 décembre 2022.
[ ... ]
2.2 Procuratiori
L'actionnaire unique accorde par écrit une procuration spéciale et irrévocable à Caroline Daout, Charles
Heinen et Charles-Antoine du Bus, qui, à cette fin, élisent domicile dans les bureaux de Van Bael & Bellis, situé
à Chaussée de La Hulpe 166, 1170 Bruxelles (Belgique), chacun avec la faculté d'agir seul et le pouvoir de
substitution pour accomplir toutes les formalités nécessaires ou utiles en vue de la/des décision(s) reprise(s) ci-
dessus, y compris auprès du guichet d'entreprise, du greffe du Tribunal de l'Entreprise, de la Banque-Carrefour
des Entreprises, de la Banque Nationale de Belgique, du secrétariat social, de l'ONSS, de l'administration de la
TVA, de l'administration des impôts sur le revenu et de toute administration, autorité, entité ou personne
publique ou privée (y compris employés, clients, fournisseurs, débiteurs et créanciers) avec une promesse de
ratification par la société si besoin en est.
[ ... ]
Charles-Antoine du Bus
Mandataire
N° d'entreprise : 0893 324 765
Nom
(en entier) . BERLIEREN
(en abrégé) .
société à responsabilité limitée	Forme légale
Adresse complète du siège · chemin de berlieren 11 à 4852 Hombourg (Plombières)
Objet de l'acte : démission & nomination d'administrateurs
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 30/07/2024
L'assemblée, après délibération, accepte :
- la démission de LOCHT Aurore nn 850203-176-78 en qualité d'administrateur et ce à effet immédiat.
- la nommination de LOCHT Pascal nn 871014-219-94 domicilié rue la heydt 21 à 4608 Warsage en qualité
d'administrateur et ce à effet immédiat.
L'organe d'administration est dès composée comme suite : Camille Locht et Pascal Locht.
Locht Camille
Administrateur
Deposé en même temps : PV de l'assemblée générale extraordinaire du 30/07/2024.
N° d'entreprise : 0769 896 126
Nom
(en entier) : SIGMALAB
------
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Rue de Meves 52 à 1325 Corroy-Le-Grand
Objet de l'acte : Démission - Nomination
Extrait du Procès-Verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 9 janvier 2023:
Après discussion, l'assemblée, à l'unanimité des voix :
1.accepte la démission du mandat d'administrateur de Monsieur Christophe Timmermans, NN 77.04.09-
149.62, à la date du 31 décembre 2022
2.décide de nommer comme administrateur Madame Carole Garnir, NN 92.03.05-424.21, à la date du 1er
janvier 2023. Ce mandat est exercé à titre gratuit.
----
L'ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée.
------
Le Président
------
Thierry Davril
------------
-----
-
-----
Nº d'entreprise : 0838 720 792
Nom
(en entier) : MD ALARMES
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
- 4970 STAVELOT
Adresse complète du siège : CHEMIN DE PARFONDRUY A4
Objet de l'acte : DEMISSION - NOMINATION
Extrait du procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 06 mars 2023.
A l'unanimité, l'assemblée accepte :
-La démission comme administrateur non statutaire de Mademoiselle Mathilde Bosly domiciliée à 4970
Stavelot, chemin de Parfondruy 4/A à la date du 31 décembre 2022.
-La nomination comme, administrateur non statutaire de Monsieur Philippe Marquet domiciliée à 4987
Stoumont,'Andrimont 50 à dater du 1er janvier 2023.
Déposé en même temps le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 6 mars 2023.
Maxime MARQUET
Administrateur
Nº d'entreprise : 0700 959 612
Nom
(en entier) : MAESTRO GROUP
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Avenue de Bâle 8 - 1140 Evere
Objet de l'acte : Démission d'administrateur
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 23 JANVIER 2024
ORDRE DU JOUR
L'ordre du jour de l'assemblée était le suivant :
Fin des fonctions d'administrateur de Monsieur ROGER Giovanni.
Octroi de la décharge à Monsieur ROGER Giovanni pour l'exécution de son mandat d'administrateur.
Questions diverses.
L'ordre du jour a été approuvé à l'unanimité par les associés présents avant de débuter les délibérations.
DECISIONS DE L'ASSEMBLEE
Fin des fonctions de Monsieur ROGER Giovanni, né le 23/01/1987 à Brasschaat, Belgique.
L'assemblée générale décide de mettre fin aux fonctions de Monsieur ROGER Giovanni, administrateur non
statutaire, avec effet immédiat en date du 23 janvier 2024.
Décision : L'assemblée générale décide à l'unanimité de mettre fin aux fonctions d'administrateur de Monsieur
ROGER Giovanni, ici présent et qui accepte, et le remercie pour les services rendus à la société.
Octroi de la décharge à Monsieur ROGER Giovanni, né le 23/01/1987 à Brasschaat, Belgique.
Conformément à l'article 2:55 du Code des Sociétés et des Associations, l'assemblée générale statue sur
l'octroi de la décharge à Monsieur ROGER Giovanni pour l'exécution de son mandat d'administrateur,
couvrant la période jusqu'à la date de cessation de ses fonctions.
Décision : L'assemblée générale accorde à l'unanimité la décharge à Monsieur ROGER Giovanni pour
l'exécution de son mandat, couvrant tous les actes et décisions posés jusqu'à la date de cessation de ses
fonctions.
Larcher Jérôme
Administrateur
Au recto : Nom et qualite du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
N° d'entreprise : 0895 114 614
Nom
COVENT GARDEN HOLDINGS (NUMBER 2)
(en entier) :
(en abrégé)
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Avenue Marnix 23, 5 etage, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur/ Nomination d'un administrateurs
Extrait des résolutions écrites unanimes des actionnaires, prises le 11 septembre 2024:
[ ... ] Les actionnaires:
1 PRENNENT CONNAISSANCE et ACCEPTENT la démission de monsieur Laurentius Rücker en tant
qu'administrateur de la Société à partir du 11 septembre 2024.
REMERCIENT monsieur Laurentius Rücker pour ses efforts et son dévouement au cours d'exercice de
son mandat.
La décision concernant la décharge à accorder à monsieur Laurentius Rücker pour l'exercice de son
mandat entre le début du mandat jusqu'à la date de sa démission sera prise par l'assemblée générale
ordinaire, qui se prononcera sur l'approbation des comptes annuels de l'exercice en cours
2 DÉCIDENT de le remplacer par monsieur Stefan Ziegler, né le 13 août 1964, domicilié à
Wettersteinstrasse 31, 82049 Pullach im Isartal, Allemagne en tant qu'administrateur de la Société, avec effet
au 11 septembre 2024 pour une durée indéterminée. Son mandat n'est pas rémunéré.
3 DECIDENT, par un vote spécial, de nommer comme mandataires spéciaux, monsieur Christophe Tans
ou madame Irene Florescu, employés de Intertrust (Belgium) NV/SA ayant élu domicile au 23, fifth floor,
Avenue Marnix, 1000 Bruxelles, en vue de préparer, signer et déposer au greffe du tribunal de l'entreprise les
publications nécessaires suite aux décisions prises pendant cette assemblée générale.
Christophe Tans
Mandataire
francophone de Bruxelles
Nº d'entreprise : 0769 670 056
Nom
(en entier) : EMMEGI BENELUX
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Chaussée de la Hulpe 187, 1170 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission - Nomination administrateurs
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale spéciale tenue le 10/09/2024
( ... )
Délibération et décisions:
1. Démissions et nomination d'un administrateur, délégation à la gestion journalière
L'assemblée générale prend acte de la démission de Monsieur Marco Bellucci de son mandat
d'administrateur. Sa démission prendra effet le 20 septembre 2024. L'assemblée générale lui accorde décharge
pour l'exercice de son mandat.
L'assemblée générale nomme en remplacement, à dater du 20 septembre 2024, Monsieur Sebastiaan
Theodorus LADESTEIN, de nationalité néerlandaise et domicilié à Nieuw Krijtenburg 12, 4823GK BREDA,
Pays-Bas. Monsieur Bas LADESTEIN, prénommé, est en outre désigné comme représentant permanent de la
société.
Son mandat sera exercé à titre gratuit.
2. Pouvoirs
L'Assemblée générale donne mandat à Monsieur François Hols ou à Madame Elisabeth Culot ou à Madame
Ludivine Depryck, de la société LBBH srl, Chaussée de la Hulpe, 187 - 1170 Bruxelles, avec faculté de
substitution, pour remplir toutes les formalités et effectuer toutes les démarches nécessaires auprès des
administrations et des tiers, en vue de procéder à l'ensemble des formalités requises pour la mise en œuvre
des résolutions ci-dessus adoptées, de leur publication au Moniteur belge et de la mise à jour de la Banque
Carrefour des Entreprises.
Ces décisions sont prises à l'unanimité des voix.
( ... )
Pour extrait conforme
Ludivine DEPRYCK
Mandataire
Nº d'entreprise : 0458 796 835
Nom
(en entier) : PHAR-CONCEPT
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Adresse complète du siège : RUE DE DINANT, 34 1401 NIVELLES
Objet de l'acte : DEMISSION ADMINISTRATEUR
Pour extrait conforme de l'assemblée générale extraordinaire du 22 mars 2024
L'assemblée générale acte la démission en qualité d'administrateur de Monsieur Guy Beugnies, domicilié
au 34, Rue de Dinant à 1401 Nivelles, né le 11 décembre 1958 à Watermael-Boitsfort, ayant comme numéro
national 58.12.11-249.44.
Cette démission prendra cours à partir du 31 mars 2024.
La société donne procuration à HD Consulting (0764.363.364), Avenue du Levant 36/A02 à 5030 Gembloux,
représentée par Monsieur Denis Higny, afin d'accomplir toutes démarches en vue de la publication dans les
Annexes du Moniteur belge des décisions ci-annexées, en ce compris, procéder à la signature des formulaires
de publication et déposer les documents au Greffe du Tribunal de l'Entreprise.
.....
HD CONSULTING
Représentée par Denis Higny
Mandataire
francophone de Rmp 3 :3
Nº d'entreprise : 0450 523 626
Nom
(en entier) : GROUPE TRICATEL
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Chaussée de Waterloo, 862 - 1180 Uccle
Objet de l'acte : Démission administrateur - Nomination administrateur
L'Assemblée Générale extraordinaire qui s'est réunie le 28/10/2024 a pris les résolutions suivantes:
Elle accepte à l'unanimité la démission de Monsieur Nicolas DREZE en tantqu'administrateur etce, à dater
du 28 octobre 2024.
Elle accepte à l'unanimité la nomination de Monsieur Eliot DEWULF en tant qu'administrateur etce, à dater
du 28 octobre 2024.
Le Président,
Nicolas Drèze
Nº d'entreprise : 0453 206 962
Nom
(en entier) : ETABLISSEMENTS VAN BOCHAUTE - GARAGE
TOURING
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Adresse complète du siège : CHAUSSEE D'OPHAIN 22 - 1420 BRAINE-L'ALLEUD
Objet de l'acte : NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 17 juin 2024 :
l'Assemblée décide à l'unanimité des voix :
La nomination de Monsieur Christophe Van Bochaute (domicilié rue Castiaux, 53 à 1440 Braine-le-Château)
à la fonction d'administrateur est proposée, celle-ci étant acceptée à l'unanimité. Ce mandat prendra
effet à partir du 1er juillet 2024.
Son mandat d'une durée illimitée pourra être rémunéré.
Ronald VAN BOCHAUTE
Administrateur
Nº d'entreprise : 0802.103.391
Nom
(en entier) : BENJAMIN DELHEZ
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Avenue du Foyer 59, 4820 Dison, Belgique
Extrait de l'acte de nomination -administrateurs; Extrait de l'acte de	Objet de l'acte :
démission -administrateurs
À l'unanimité, l'assemblée générale acte la démission, à dater du 1er	1)
juillet 2024 de :
· Madame Yvette GODARD, domiciliée à 4820 DISON, Chaussée de la
Seigneurie 171
L'assemblée extraordinaire donne décharge à Madame Yvette Godart
pour les actes posés en tant qu'Administrateur durant l'année civile
2024.
À l'unanimité, l'assemblée générale nomme comme nouvel	2)
administrateur, pour une durée illimitée et à dater du 1er juillet 2024,
l'administrateur suivant :
· Madame Samantha VAN PEER, domiciliée à 4820 DISON, Avenue du
Foyer 59
Son mandat sera rémunéré sauf décision contraire de l'assemblée
générale
L'ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 09h30 après lecture
et approbation du présent procès-verbal.
Le Président
Benjamin Delhez
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0443 578 822
Nom
Deloitte Accountancy	(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Gateway building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, 1930 Zaventem,
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat d'Administrateurs, Nomination/Démission
d'Administrateurs, Pouvoirs spéciaux
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale des Actionnaires tenue à Zaventem le 16 juillet 2024:
L'assemblée a décidé de confirmer le renouvellement du mandat d'Administrateur de Madame Sofie
MATTHYS avec effet à partir du 1er mars 2024 et ceci, pour une durée indéterminée jusqu'à ce qu'il soit mis fin
au mandat.
L'assemblée a décidé de confirmer le renouvellement des mandats d'Administrateur des personnes
suivantes avec effet à partir du 1er juin 2024 et ceci, pour une durée indéterminée jusqu'à ce qu'il soit mis fin au
mandat:
.LUC ABSIL SRL;
·Madame Ellen BONTE;
·Monsieur Didier BOUCKAERT;
·Monsieur André CARDOSO;
·Madame Lien DECLERCQ;
·Xavier Deschilder BV;
·Monsieur Steven DOMS;
·Monsieur Frederik FALEPIN;
·Monsieur Geoffrey FLIES;
·Monsieur Hans GOVAERT;
·Monsieur Laurent NOWICKI;
·FRANK SCHOUTEDEN BV;
·THOMAS STORME BV;
L'assemblée a décidé de confirmer la nomination de Madame Anaïs DE BOULLE, résidant Huttegem 47 à
9700 Oudenaarde, en tant qu'Administrateur de la Société avec effet à partir du 1er juin 2024 et ceci, pour une
durée indéterminée jusqu'à ce qu'il soit mis fin au mandat.
L'assemblée prend acte de la démission de la société Sandra Peeters BV en tant qu'Administrateur de la
Société avec effet le 31 mai 2023 (24.00 heures).
L'assemblée prend acte de la démission de la société Anaïs De Boulle BV et Monsieur John RAEMAN en
tant qu'Administrateurs de la Société avec effet le 31 mai 2024 (24.00 heures).
L'assemblée a décidé d'octroyer une procuration à Madame Anne TILLEUX et/ou Madame Marie-Noëlle
TILMANS HAVELANGE et/ou Madame Zahra AABBOU et/ou Madame Karolien ROSEL et/ou Madame Eline
VAN HOEYDONCK et/ou Monsieur Pierre LÜTTGENS et/ou Madame Anthea DEBOU et à leurs mandataires,
tous ayant élu domicile en leurs bureaux sis à Gateway building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, 1930
Zaventem, afin de procéder à toutes formalités généralement nécessaires ou utiles relatives aux décisions
susmentionnées de la Société, en ce compris le pouvoir de signer et de déposer la demande de modification
de l'inscription de la Société auprès des services de la Banque-Carrefour des Entreprises, de déposer tout
document au greffe compétent et de procéder aux formalités nécessaires à la publication des décisions de la
Société aux Annexes du Moniteur belge.
A ces fins, chaque mandataire pourra, au nom de la Société, faire toutes déclarations, signer tous documents
et pièces et, en général, faire tout ce qui est nécessaire.
Ils sont, chacun d'entre eux, habilités à agir séparément et avec pouvoir de substitution.
Pour extrait conforme,
Eline Van Hoeydonck
Mandataire spécial
Nº d'entreprise : 0792 173 264
Nom
(en entier) : DUBART RONALD
(en abrégé) :
Forme légale : S.R.L.
Adresse complète du siège : Rue BASSE, 4D - 7608 WIERS
Objet de l'acte : Nomination
D'un procès verbal d'assemblée générale extraordinaire daté du 15 Janvier 2022, il est extrait ce qui suit
L'assemblée acte la cession de dix (10) actions par Monsieur Ronald DUBART à son fils Monsieur Mathys
DUBART avec effet au premier janvier 2023.
L'assemblée décide à l'unanimité d'appeler aux fonctions d'administrateur Monsieur Mathys DUBART,
demeurant à 7608 WIERS, rue Basse, 4D, de nationalité belge, ici intervenant, qui accepte expressément ce
mandat avec effet au premier février 2023 pour une durée indéterminée et dont le mandat rémunéré.
Signé Ronald DUBART, administrateur délégué
Nº d'entreprise : 0866 808 430
Nom
(en entier) : Gestions & Conseils
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Chaussée de Louvain 428 - 1380 Ohain
Objet de l'acte : Démissions/ Nominations
L'an deux mille vingt-quatre, le 20 mai à 16h, s'est réunie l'assemblée générale annuelle des actionnaires
de la société.
Le mandat de FIDUGROUP SRL représentée par Pierre Lenclus venant à échéance n'est pas renouvelé.
L'assemblée, à l'unanimité, décide de désigner Gérard Delvaux, Experts-Comptable certifié, en qualité
d'administrateur, pour une durée de 3 ans. Son mandat expirera à l'assemblée de 2027.
Gérard Delvaux
Administrateur
Nº d'entreprise : 0798 539 533
Nom
(en entier) : ANKARA MARKET
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue de Hodimont 9 - 4800 Verviers
Objet de l'acte : Nomination
Le 1er février 2025, l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés a décidé à l'unanimité les points
suivants:
DELIBERATION-RESOLUTION
B. Nomination
Monsieur Aktas Ercan est nommé au poste d'associé non actif à dater du 1er février 2025.
Déposé en même temps: PV d'Assemblée Générale Extraordinaire du 1er février 2025.
Pour accord,
Guler Abidin	Aktas Ercan
0645 669 117	Nº d'entreprise
Nom
TERBOIS
(en abrégé:
Société à responsabilité limitée	Forve légale
Trixhosdin, 4 à 4120 Neupré	Adresse complète du siège
Objet de l'acte : Nomination de nouveaux administrateurs
Extrait du PV d'AGO du 03/6/2024
4. Nomination de nouveaux administrateurs
L'assemblée Générale nomme Isabelle de Laminne et Christophe Gustin en tant que nouveaux
administrateurs. Ces nominations sont valables pour une durée indéterminée. Les mandats sont exercés à titre
gratuit.
Cette décision est prise à l'unanimité des voix.
L'ordre du jour ayant été traité, la séance est levée à 13h00 après lecture et approbation du présent procès-
verbal et de ses annexes.
-
---
-
Nom et qualite du notaire instrumentant cui ge la personne ou des personnes
au greffe du tribunal de l'entreprise
*23042345*
francophone de Brin
Nº d'entreprise : 0775 431 262
-	Nom
(en entier) : PAPILIO COMMUNICATION
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Avenue Notre Dame 78 boite 02 - 1140 Evere
Objet de l'acte : Demission administrateur
Le 17 mars 2022, la PAPILIO COMMUNICATION SRL ayant son siège social à Avenue Notre Dame 78
boite 2 à 1140 Evere s'est réunie à 18:00 heures pour y tenir une assemblée générale extraordinaire.
Présents	Madame Aïdara Aminata, Administratrice	.
Madame Jouary Nora, Administratrice
Madame Neri Rodriguez Myriam, Administratrice
Madame Jouary Nora est nommée Présidente de la réunion.
Elle fait remarquer que les administratrices de la société sont présentes et ont consenti à se réunir, les
exigences de convocations sont donc satisfaites et l'Assemblée peut dès lors délibérer et statuer valablement.
Déclarations de la Présidente :
La Présidente déclare que l'ordre du jour de cette Assemblée comporte le point suivant :
1)Démission de l'administratrice Aïdara Aminata à partir du 1er juin 2022 inclus
Résolutions:
Résolution première : l'assemblée accepte la démission de Madame Aldara Aminata de son poste
d'administratrice de la société à dater du 1er juin 2022 inclus.
In fine : Aucun autre point n'étant soulevé au poste des divers, l'assemblée générale extraordinaire se
termine à 18h20, le procès-verbal est dressé et signé par les présents.
Administrateur
Jouary Nora
Au.recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas appilcable aux actes de type « Mentión »).
Nº d'entreprise : 0752 754 642
Nom
(en entier) : VITA REAL ESTATE
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Chemin du Bois des Paresseux, 11, 6700 Arlon
Objet de l'acte : Procès-verbal de l'assemblée générale spéciale du 29 novembre 2024 -
Changement de gouvernance
Aux termes d'un procès-verbal de l'assemblée générale spéciale de la société tenue en date du 29 novembre
2024, l'Assemblée a :
- Constaté la démission de Monsieur Robert SCHINTGEN de son mandat d'administrateur de catégorie A ;
L'Assemblée a accordé décharge à Monsieur Robert SCHINTGEN pour l'exercice de son mandat jusqu'au
29 novembre 2024.
- Constaté la démission de Monsieur Olivier BOULARD de son mandat d'administrateur de catégorie A ;
L'Assemblée a accordé décharge à Monsieur Olivier BOULARD pour l'exercice de son mandat jusqu'au 29
novembre 2024.
- Décidé de nommer Monsieur Jean-Philippe CAILTEUX (ancien administrateur de catégorie B) en tant
qu'administrateur de catégorie A en remplacement avec effet au 29 novembre 2024 et pour une durée illimitée.
Ainsi, l'organe d'administration de la société est désormais composé de :
-Administrateur de catégorie A : Jean-Philippe CAILTEUX ;
-Administrateur de catégorie B : Michaël DEBATY.
- Accordé tous pouvoirs à la société à responsabilité limitée VO CONSULTING tous pouvoirs à la société à
responsabilité limitée VO CONSULTING afin d'effectuer toutes les démarches nécessaires à la publication des
résolutions qui précèdent, tant au Greffe du Tribunal de l'Entreprise qu'à la Banque-Carrefour des Entreprises.
Déposés en même temps :
- le procès-verbal de l'assemblée générale spéciale du 29 novembre 2024;
- la déclaration d'absence de condamnation en vertu de la loi du 4 mai 2023.
Vincent OLIMAR
Mandataire
Nº d'entreprise : 0778 661 758
Nom
(en entier) : DIGISPOT
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Adresse complète du siège : RUE DE MAESTRICHT 102 - 4600 VISE
Objet de l'acte : PV AGE 01/10/2024 - NOMINATION
Monsieur MESSAOUDI Mohammed préside l'assemblée.
Il fait constater que tous les actionnaires sont présents, et qu'il n'y a par conséquent pas lieu de justifier
des convocations, et que l'assemblée est ainsi valablement constituée pour délibérer sur tous les points mis à
l'ordre du jour.
A ce sujet, le président rappelle que l'ordre du jour comporte les points à examiner suivants :
Nomination au poste d'administrateur de Monsieur EL HADOUCHI Tijani à compter du 01/10/2024.
Résolutions :
A l'unanimité des voix, et après lecture des documents présentés à l'assemblée générale, il est décidé ce
qui suit :
La nomination au poste d'administrateur de Monsieur EL HADOUCHI Tijani est acceptée à l'unanimité des
voix et effective à dater de ce jour.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 10 heures, après qu'il ait été donné lecture du procès-
verbal, et que les signatures aient été recueillies.
MESSAOUDI Mohammed,
Administrateur.
MONITEUR BELGE
N° d'entreprise : 0791 256 318
Nom
2 3 FEV. 2023
(en entier) : HenLuMar Lights
(en abrégé) :
BELGISCH STAATSBLAD
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue Wacomont, 20, 6870 ARVILLE
Objet de l'acte : DEMISSION D'ADMINISTRATEUR
D'un procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue le vingt-deux septembre deux mil vingt
deux, il résulte que l'assemblée générale des actionnaires de la société à responsabilité limitée HenLuMar
Lights, ayant son siège social à 6870 Arville, Rue Wacomont, 20 régulièrement constituée et apte à délibérer,
a pris, à l'unanimité des voix, la résolution suivante: l'assemblée générale décide d'acter la démission de
Madame Maria Martynenko au poste d'administrateur à dater du 22 septembre 2022.
CELEN MAXIME
ADMINISTRATEUR
Déposé .en même temps : le P.V. d'A.G.E. du 22.09.2022
-
N' d'entreprise : 0680 907 831
Nom
LE JARDIN DU THE	(en entier)
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Adresse complète du siège : Chaussée de Bruxelles 637 - 5100 NAMUR
Objet de l'acte : Nomination d'un Administrateur.
L'an deux mil vingt-quatre, le 30 Septembre s'est réunie une assemblée générale extraordinaire au siège
de la société ayant pour ordre du jour :
- " Nomination d'un Administrateur"
L'assemblée générale est ouverte à 18 h,
Tous les actionnaires sont présents et il ne faut pas justifier des convocations,
Après délibération, par votes séparés il est voté à l'unanimité :
Il est décidé de nommer à dater de ce jour en qualité d'Administrateur Monsieur XU WU Lei Jie.
NN 02.10.18-413.61, domicilié Chaussée de Liège 631 à 5100 Namur
Qui accepte.
Il aura les pouvoirs tels que dévolus dans les statuts et pourra agir seul.
Ses tâches seront notamment l'aide à la gestion administrative et technique.
Son mandat sera rémunéré.
L'assemblée générale est levée à 18 h 30,
Les associés,
Nb : Il est déposé en même temps un original du PV de l'AG extraordinaire du 30 Septembre 2024.
Nº d'entreprise : 0500 616 505
Nom
(en entier) : SAGACIFY
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Avenue de Broqueville 12 - 1150 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission - Nomination
Extrait de l'assemblée générale annuelle du 3/10/2024
L'assemblée générale annuelle du 03-10-2024 de « SAGACIFY SRL » (BE 0500.616.505) a acté :
·La démission du mandat d'administrateur de Lyber SRL (BE 0740.545.411) avec comme représentant
permanent Monsieur François BEUVENS et ce avec effet 3 octobre 2024 ;
·La démission du mandat d'administrateur d'Unixus SRL (BE 0740.562.534) avec comme représentant
permanent Monsieur Kevin FRANCOISSE et ce avec effet 3 octobre 2024 ;
·La nomination du mandat d'administrateur Fbeuvens SRL (BE 1004.049.968) avec comme représentant'
permanent Monsieur François BEUVENS et ce à partir du 4 octobre 2024 pour une durée indéterminée ;
·La démission du mandat d'administrateur de Kfrancoi SRL (BE 1004.049.770) avec comme représentant
permanent Monsieur Kevin FRANCOISSE et ce à partir du 4 octobre 2024 pour une durée indéterminée ;
L'assemblée mandate J.Jordens srl / Serge Solau aux fins de procéder aux différentes formalités liées à ces
décisions, en ce compris la signature des documents de publication au Moniteur belge.
Serge Solau
Mandataire
Nº d'entreprise : 0455 511 010
Nom
(en entier) : CELABOR SRL
CELABOR	(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : AVENUE DUE PARC 38 - 4650 HERVE
Objet de l'acte : DEMISSIONS ET NOMINATIONS STATUTAIRES - Extrait du PV du de l'AG
du 16 mai 2024.
Extrait du PV de l'AG du 16 mai 2024 :
Démissions et nominations statutaires:
Pour les postes d'Administrateur,
- La SA Wallonie Entreprendre (WE) propose le remplacement de Fabrice LANGE par la SA Sparaxis
avec pour représentant permanent Fabrice LANGE, Rue Es Bosse, 136, 4650 Chaineux.
- La SA Wallonie Entreprendre (WE) propose le remplacement de Thibaut LIFRANGE par la SA WE
Accompagnement et Stratégie avec pour représentant permanent Sébastien GILLET, Chaussée de Tongres,
439, 4450 Juprelle.
- Monsieur Franck LECOMPTE ayant remis sa démission le 9 décembre 2022, le Conseil d'Administration
propose de désigner en tant qu'Administrateur jusqu'au 20 mai 2027 Monsieur Bruno STIERNON, domicilité
Avenue Amélie, 15, 1330 Rixensart.
- Monsieur Xavier CIECHANOWSKI, ayant remis sa démission, la Chambre de Commerce et d'Industrie
de Liège Verviers Namur propose le transfert de ce mandat jusqu'au 20 mai 2027 à Monsieur Mickaël
BLAISE, domicilié Francheville 6D, 4970 Stavelot.
- Monsieur Patrick SCHIFFLERS, ayant remis sa démission, le Conseil d'Administration propose le
transfert de ce mandat jusqu'au 18 mai 2028 à Monsieur Olivier ROISEUX, domicilité Rue Defoz, 5, 4540
Amay.
- La Chambre de Commerce et d'industrie de Liège Verviers Namur propose la prolongation des mandats
de Madame Anne REUL, domiciliée à Promende d'Aiguillon 1, 4600 Visé et M. Pierre LEFEBVRE, domicilié
Avenue de la Sarte, 4, 4053 Embourg. Leurs mandats se termineront le 18 mai 2028.
- La Chambre de Commerce et d'Industrie de Liège Verviers Namur propose la prolongation des mandats
du mandat de Monsieur Philippe Jacquemin, domicilié à Voie des Waides, 8, 4854 Jalhay. Ce mandat se
terminera le 20 mai 2027.
- Le Conseil d'Administration propose la prolongation du mandat de Monsieur Bernard GENOT, domicilié
Rue de Fallais 41, 4530 Villers-le-Bouillet. Ce mandat se terminera le 18 mai 2028.
- Monsieur Christophe ROBERT remet sa démission, le Conseil désignera son successur dans les plus
brefs délais.
M. Philippe JACQUEMIN	M. Fabrice LANGE