Ondernemingsnr : 0422 108 960
Naam
(voluit) : EUROSCOOP
------
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Zetellaan 74, 3630 Maasmechelen, Belgium
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van afgevaardigden voor dagelijks bestuur en
volmacht
Uittreksel uit het besluit van de raad van bestuur
Elk van de bestuurders verklaart het eens te zijn met de volgende schriftelijke besluiten van de raad van
bestuur van 14 oktober 2024
[ ... ]
4 BESLISSINGEN
Na beraadslaging en bespreking van de agendapunten hebben de bestuurder elk van de volgende
besluiten met eenparigheid van stemmen genomen:
4.1 Kennisname van het ontslag van een persoon belast met het dagelijks bestuur
De raad van bestuur neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van de heer David Epstein, als persoon
belast met het dagelijkse bestuur, met uitwerking per 14 oktober 2024.
4.2 Benoeming personen belast met het dagelijkse bestuur
De raad van bestuur benoemt met ingang van 14 oktober 2024, de volgende personen tot personen
belast met het dagelijks bestuur:
- De heer Jules Seydoux geboren op 24 januari 1991, gedomicilieerd te [ ... ]; en
- De heer Abraham Van Den Broek geboren op 8 oktober 1978 en gedomicilieerd te [ ... ].
De personen belast met het dagelijks bestuur vormen geen college.
De heer Jules Seydoux zal betrokken zijn bij het dagelijks bestuur op de volgende gebieden: marketing,
programmering van de bioscopen, de drank- en voedselafdeling en IT, alsmede de vertegenwoordiging
van de Vennootschap in de bovengenoemde gebieden.
De heer Abraham Van Den Broek zal betrokken zijn bij het dagelijks bestuur op de volgende gebieden:
uitbating van de bioscopen, human resources (HR), vastgoed en financiën, alsmede de
vertegenwoordiging van de Vennootschap in de bovengenoemde gebieden.
In het bijzonder beslissen de bestuurders om de volgende bevoegdheden individueel toe te kennen
aan elke persoon die belast is met het dagelijks bestuur, binnen de grenzen van hun respectieve
domeinen:
a. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
1. De routinecorrespondentie van de Vennootschap ondertekenen;
2. Alle formaliteiten uitvoeren die nodig zijn om ervoor te zorgen dat de Vennootschap voldoet
3. De Vennootschap vertegenwoordigen bij alle overheidsinstanties in België;
4. Alle documenten betreffende de Vennootschap voor eensluidend verklaren en certificaten
of attesten afleveren;
5. Alle aanvragen voor vergunningen of erkenningen indienen en, in het algemeen, alle
verplichtingen aangaan die verband houden met dergelijke aanvragen
b. Bevoegdheden om de Vennootschap te binden
De bevoegdheid om te onderhandelen over contracten of aanbestedingen met eender welke
persoon of onderneming, publiek of privé (inclusief met eender welke overheidsadministratie, in
het bijzonder lokale, regionale of federale autoriteiten) die nodig zijn voor de activiteiten van de
Vennootschap, en deze te sluiten, te verlengen, te beeindigen of te vernieuwen tot een bedrag
dat de hieronder vermelde limieten niet overschrijdt:
* De Vennootschap binden door contracten voor een periode van minder dan een jaar en voor
een bedrag van maximaal 150.000 EUR per jaar voor:
- aanbestedingen, contracten en leveringsopdrachten ;
- alle contracten voor de levering van diensten, aankoopcontracten (verbruiksgoederen,
kantooruitrusting, gereedschap, diverse diensten, enz.) of de aankoop van alle
roerende goederen die bestemd zijn voor de werking van de vestigingen
- leveringsopdrachten, leasecontracten, huurkoopcontracten en contracten voor de
huur van verwerkingsapparatuur voor intern IT-gebruik, evenals contracten voor de
levering van diensten afgesloten met IT-service- en consultancybedrijven;
* Binnen het kader van de programma's die zijn goedgekeurd door de budgetten en in
overeenstemming met de interne procedures, de Vennootschap binden voor alle
investeringen die niet meer dan 100.000 EUR bedragen.
* Juridische zaken
- optreden voor alle rechtbanken, zowel als eiser als verweerder, namens de
Vennootschap in alle zaken die vallen onder de bevoegdheden die door deze delegatie
worden verleend;
- de Vennootschap vertegenwoordigen in gerechtelijke procedures, zowel als eiser en als
verweerder, woonplaatskeuze doen, alle procedures en acties starten en de
Vennootschap verdedigen in alle bevoegde rechtsgebieden; alle verzoekschriften en
briefwisselingen ondertekenen en indienen; alle schikkingen of compromissen
voorstellen en aanvaarden; zich terugtrekken uit alle procedures en acties; berusten in
alle vonnissen, uitspraken en bevelen
c. Algemene bevoegdheden inzake human resources en veiligheid
In overeenstemming met interne procedures van de Vennootschap:
1. Alle regelgevende of individuele beslissingen nemen met betrekking tot aanwerving,
management en discipline van personeel dat onder hun gezag valt;
2. Alle maatregelen neem op het gebied van gezondheid en veiligheid met betrekking tot:
* veiligheid, zowel voor werknemers ais voor mensen buiten de inrichtingen waarvoor zij
verantwoordelijk zijn, met name om :
o Elke inbreuk op de beveiliging
o Het in gevaar brengen van anderen
o Moord of opzettelijk lichamelijk letsel
* de hygiëne en sanitaire voorzieningen die nodig zijn voor de gezondheid van zowel
werknemers en mensen buiten de onderneming waarvoor zij verantwoordelijk zijn; en
3. Alle regelgevende beslissingen nemen met betrekking tot de organisatie van de afdelingen
die onder hun gezag vallen.
Alle andere handelingen dan het dagelijks bestuur en volmachten, zoals hierboven vermeld, moeten
vooraf worden goedgekeurd door de raad van bestuur.
De personen aan wie het dagelijks bestuur is gedelegeerd, kunnen, met voorafgaande toestemming
van de raad van bestuur, een deel van hun bevoegdheden subdelegeren aan een of meer andere
bijzondere volmachthouders met het oog op het uitvoeren van een bepaalde handeling.
4.3 Volmacht
Er wordt een volmacht verleend aan mr. Olivier Clevenbergh, mr. Samantha Kabeya, mr. Simon
Bizimana en Maria Ninahualpa, kantoorhoudende te 1000 Brussel, Koningsstraat 145, om individueel
handelend, met macht tot indeplaatsstelling, alle nodige of nuttige handelingen te stellen met het oog
op de publicatie van de hierboven genomen beslissingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, en
om alle administratieve formaliteiten in dit verband uit te voeren, met inbegrip van het
vertegenwoordigen van de Vennootschap voor de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank
Simon Bizimana
Lasthebber.