Ondernemingsnr : 0477852880
Naam
(voluit) : LEMAGRO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Doelhaagstraat 77 bus 1
 : 2840 Rumst
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Jan Boeykens te Antwerpen op 28 maart 2024,
geregistreerd, blijkt dat de naamloze vennootschap Lemagro te 2840 Rumst, Doelhaagstraat 77 1,
volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen genomen heeft :
 
Eerste besluit - Wetboek vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
algemene vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort
NV) te behouden.
 
Tweede besluit - Keuze bestuursvorm
De algemene vergadering beslist te kiezen voor een eenhoofdig bestuur, waarbij de vennootschap
wordt bestuurd door een enige bestuurder, al dan niet aandeelhouder, die voor onbepaalde tijd wordt
benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, die hem te allen tijde zonder opgave
van redenen kan ontslaan.
 
Derde besluit - Statutenwijziging
Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering besloten volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, behoudens
terminologische aanpassingen.
De tekst van de nieuwe statuten luidt onder meer als volgt :
1. NAAM - RECHTSVORM
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam Lemagro.
2. VOORWERP 
De vennootschap heeft tot voorwerp:
zowel in België ais in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derde:
-        de handel in de ruimste zin van het woord, de in- en uitvoer, kopen en verkopen van
handelsgoederen (onder meer meststoffen en afgeleide producten, chemische producten,
meststoffen, pesticiden), het bemiddelen van handelstransacties, het verlenen van diensten, het
verstrekken van management adviezen en het bedrijven van management met betrekking tot de
internationale handelstransacties, alsmede het voeren van beheer over anders ondernemingen met
een gelijk of aanverwant voorwerp, het zich verbinden voor verplichtingen van groepsmaatschappijen
en het verrichten van al hetgeen wat met het voorgaande, in de ruimste zin, verband houdt of
daartoe bevorderlijk kan zijn;
-        de ontwikkeling, de productie. het ontwerpen, de aan- en verkoop, de fabricatie en assemblage
van grondstoffen, halffabrikaten en afgewerkte handelsgoederen. Dit vooral in, maar niet beperkt tot,
de agrarische sectoren zowel voor particuliere als voor industriële toepassingen. Ter beveiliging en
commercialisatie van voorgenoemde ontwerpen, productieprocédés en handelsgoederen kan de
vennootschap elke nodig geachte handeling ondernemen;
-        het beheren van vermogens voor eigen rekening door het verwerven en valoriseren van alle
patrimoniumbestanddelen, zowel roerende als onroerende, materiële als immateriële; het nemen van
participaties In ondernemingen en bezittingen, dit alles In de breedste zin, zodat alles kan gedaan
worden dat het veilig beheer, de opbrengst en de groei van een patrimonium kan ten goede komen;
-        alle beheersverrichtingen en alle verrichtingen in verband met onroerende goederen, zoals
onder meer de aankoop en verkoop, huur en verhuring, de verwerving. de uitbating, ontwikkeling en
valorisatie van gebouwen en gronden voor eigen rekening hetzij rechtstreeks of als tussenpersoon,
en dit alles In de meest ruime zin, zodat alles kan gedaan warden dat het bezit, de beveiliging, de
opbrengst en de waardevermeerdering van een onroerend patrimonium ten goede kan brengen;
-        het verstrekken van marktgegevens onder vorm van marktstudies. Deze marktstudies kunnen
zowel op aanvraag gemaakt worden als op contractuele basis. Het is mogelijk dat een bepaalde
studie op "mailing' wordt verhandeld;
-        het domein van de studies bestrijkt voornamelijk de markt van de land- en tuinbouw;
-        het geven van adviezen In het algemeen. Deze aanduiding en opsomming is niet beperkend
doch enkel van aanwijzende aard. De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar in
andere vennootschappen en/of verenigingen en kan zich tevens borg stellen voor derden.
De vennootschap mag eveneens alle handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met haar voorwerp of er de verwezenlijking van vergemakkelijken; zij mag tevens
alle handelingen stellen van industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende aard; zij
mag door vereniging, inbreng, fusie deelnemen aan alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen of ondernemingen waarvan het voorwerp gelijkvormig of aansluitend zou zijn met
het hare.
De vennootschap kan zich ten gunste van deze vennootschappen, en andere, borgslellen of hen aval
verlenen, optreden als hun agent of vertegenwoordiger.
De vennootschap kan leningen of voorschotten toestaan aan haar vennoten, evenals aan derden
binnen het kader van het voorwerp. Het bestuur heeft de bevoegdheid het doel te interpreteren.
De vennootschap maakt alle handelingén gesteld voorafgaand aan de oprichting tot de hare.
De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren in verband met haar voorwerp.
3. ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
4. KAPITAAL
Het kapitaal bedraagt TWEEËNZESTIGDUIZEND EURO (€ 62.000,00).
Het is vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die
elk één/honderdste (1 / 100ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
5. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Bestuursorgaan
Tenzij uitdrukkelijk wordt gekozen voor een eenhoofdig bestuur, voorziet het WVV als regel in een
monistisch be-stuur, waarbij de vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur.
Voor beide bestuursmodellen gelden andere bepalingen.
De vennootschap kiest thans voor een enige bestuurder.
Samenstelling & werking bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, al dan niet aandeelhouder, benoemd
door de algemene vergadering en onder de voorwaarden welke zij vaststelt.
De algemene vergadering die de bestuurder benoemt bepaalt de duur van zijn opdracht. Indien er
geen duurtijd is bepaald, wordt het mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen. De regels van
openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn
ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
Bevoegdheden
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
deze statuten de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur
De vennootschap kan het dagelijks bestuur opdragen aan één of meer directeurs daartoe
aangesteld, die afzonderlijk of gezamenlijk met anderen zal handelen volgens de beslissing van het
bestuursorgaan.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloningen vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur.
Hij kan hen op elk ogenblijk ontslaan.
Bijzondere volmachten
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Vertegenwoordiging
De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde(n) voor dit bestuur.
6. ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders - ook jaarvergadering
genoemd - gehouden op de zetel of in de gemeente waar de zetel van de vennootschap is gevestigd,
op de laatste vrijdag van de maand november, om tien (10)  uur. Indien die dag een wettelijke
feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient te worden voldaan aan de volgende voorwaarden:
-        de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-        de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
-        de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Om tot de algemene vergadering toegelaten te worden moeten de aandeelhouders of hun
vertegenwoordigers uiterlijk vijf dagen voor de vergadering kennis geven van hun voornemen om aan
de vergadering deel te nemen bij gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap. De
vervulling van deze formaliteit kan niet geëist worden indien daarvan geen melding is gemaakt in de
oproeping tot de vergadering. Bestuurders zijn niet vrijgesteld van deze verplichting.
Stemrechten
Alleen stemgerechtigde aandeelhouders hebben stemrecht, behoudens in de door de wet bepaalde
gevallen.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
7. BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het
daaropvolgende jaar.
8. UITKERINGEN
Uitkeerbare winsten
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of
tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is,
van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet
mogen worden uitgekeerd.
Interimdividenden
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om uit het resultaat van het boekjaar een interimdividend
uit te keren.
Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die
volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
Daarenboven mag tot deze uitkering slechts worden overgegaan nadat het bestuursorgaan aan de
hand van een staat van activa en passiva die de commissaris beoordeelt, heeft vastgesteld dat de
winst, bepaald overeenkomstig het tweede lid, volstaat om een interimdividend uit te keren.
Het beoordelingsverslag van de commissaris wordt gevoegd bij zijn controleverslag.
Het besluit van het bestuursorgaan om een interimdividend uit te keren, mag niet later worden
genomen dan twee maanden na de dag waarop de staat van activa en passiva is afgesloten.
Indien het interimdividend het bedrag te boven gaat van het later door de algemene vergadering
vastgestelde jaardividend, wordt het meerdere beschouwd als een voorschot op het volgende
dividend.
9. BESTEMMING VAN DE WINST
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, rekening houdende met artikel 40 van de statuten, waarbij elk
aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
10. VERDELING VEREFFENINGSSALDO
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate is volstort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan
tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
 
Vierde besluit - Bestuursmandaten
    1.  Ontslag bestuurders
De vergadering heeft besloten de huidige bestuurders, te weten de besloten vennootschap “Raeyco”
(0465.544.669) en mevrouw Collier Maria-Helena, wonend te 2840 Rumst, Eikenstraat 206, ontslag
te verlenen uit hun functie.
De algemene vergadering heeft volledige en algehele kwijting verleend aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
    1.  Benoeming
2.1   Benoeming
Het aantal bestuurders werd bepaald op één (1).
De vergadering heeft besloten te benoemen tot enige bestuurder, voor onbepaalde duur:
de besloten vennootschap de besloten vennootschap “Hevini”, met zetel te 2840 Rumst, Eikenstraat
206, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen, met
ondernemingsnummer 0756.782.617, vast vertegenwoordigd door de heer Raeymaekers Leo,
wonend te 2840 Rumst, Eikenstraat 206.
2.2   Bezoldiging
De opdracht van de bestuurder wordt vergoed.
 
Vijfde besluit - Contactgegevens vennootschap
De zetel van de vennootschap wordt gevestigd op volgend adres: Doelhaagstraat 77 bus 1 te 2840
Rumst.
Elke communicatie via dit adres of via voormelde e-mailadressen aan en/of door de vennootschap,
bestuurders en aandeelhouders, wordt geacht geldig te zijn gebeurd, tot zij een nieuw adres of e-
mailadres zullen hebben meegedeeld waar zij geldig kunnen worden aangeschreven.
 
Zesde besluit - Volmacht administratie
Er werd volmacht gegeven aan de besloten vennootschap “Imas Fiduciaire” met zetel te 2630
Aartselaar, Boomsesteenweg 77C, diens werknemers of aangestelden, kunnende elk afzonderlijk
handelen, met recht van indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in
de kruispuntbank van ondernemingen, bij alle belastingadministraties en bij in het UBO-register te
verrichten.
Met het oog hierop, heeft deze lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam
van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Jan BOEYKENS, Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte; tekst der statuten.