Ondernemingsnr : 0885192207
Naam
(voluit) : ARCHITECTENBURO INGRID DE BAERE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Langeboeken 21 bus A000
 : 9930 Lievegem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor Meester Thibault VAN BELLE, Notaris te Lievegem, op
09 november 2023, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap “Architectenburo Ingrid De Baere”, met maatschappelijke zetel te 9930
Lievegem, Langeboeken 21A, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, onder nummer
0885.192.207, onder andere volgende beslissingen heeft genomen:
                           
Eerste beslissing – Ontslag zaakvoerder, thans bestuurder.
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, thans bestuurder, hierna vermeld, ontslag
te geven uit zijn functie:
Mevrouw De Baere Ingrid, wonende te 9930 Lievegem, Langeboeken 21A.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder, thans bestuurder, voor de uitoefening van zijn mandaat.
 
Tweede beslissing – Wijziging datum jaarvergadering.
De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op
vijftien juni van ieder jaar om negentien uur (19u).
 
Derde beslissing - Overgangsbepaling.
De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering zal gehouden worden op vijftien juni
tweeduizend vierentwintig om negentien uur (19u).
 
Vierde beslissing – Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van
drieëntwintig maart tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten
aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
Vijfde beslissing – Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en omvorming van de statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening in een beschikbare eigen vermogensrekening.
In aansluiting bij het vorige besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Overeenkomstig artikel 39, §2, tweede lid van voormelde wet, worden het volgestort gedeelte van het
kapitaal en de wettelijke reserve van de Vennootschap, van rechtswege en zonder vervulling van
enige formaliteit omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De vergadering beslist voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te vormen in
een beschikbare eigen vermogensrekening, en dit met ingang van de bekendmaking van de
beslissing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
 
Zesde beslissing – Aanneming van volledig nieuwe statuten.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
 
Zevende beslissing – Coördinatie van de statuten.
De vergadering verleent aan de besloten vennootschap “notaris Thibault Van Belle”, met zetel te
Lievegem, Dreef 68, vertegenwoordigd door haar bestuurder, notaris Thibault Van Belle, en aan haar
medewerkers, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te
stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
 
Achtste beslissing – Benoeming bestuurder.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één (1) bestuurder en gaat
onmiddellijk over tot de benoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
Voornoemde mevrouw De Baere Ingrid, wonende te 9930 Lievegem, Langeboeken 21A, hier
aanwezig, die verklaart haar opdracht te aanvaarden, en eveneens verklaart dat de uitoefening van
deze functie haar niet verboden is en bevestigt niet getroffen te zijn door een besluit dat zich
hiertegen verzet.
Haar mandaat is bezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
 
Negende beslissing – Zetel.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9930 Lievegem,
Langeboeken 21A.
 
Tiende beslissing – Website en e-mailadres.
De algemene vergadering verklaart geen website of e-mailadres van de vennootschap op te nemen. 
 
Elfde beslissing - Uitvoering van voorgaande besluiten.
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de voorgaande besluiten
uit te voeren.
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Get.) Notaris Thibault VAN BELLE.
 
Tegelijk hiermede werd neergelegd: een expeditie van het proces-verbaal van buitengewone
algemene vergadering van 09 november 2023, alsook de coördinatie van de statuten.