Ondernemingsnr : 0458475052
Naam
(voluit) : IMBOPA - JB
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Oude Heirweg 1
 : 9800 Deinze
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING,
WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN, DOEL, KAPITAAL,
AANDELEN
Uit het proces-verbaal verleden op 4 oktober 2022 voor meester Christian Van Belle, notaris met
standplaats te Gent, eerste kanton, die zijn ambt uitoefent in de CVBA “NOTAS, geassocieerde
notarissen”, met zetel te Gent, Kouter 27, eerstdaags neer te leggen ter registratie, blijkt dat een
buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de besloten vennootschap "IMBOPA
- JB", met zetel te 9800 Deinze, Oude Heirweg 1, ondernemingsnummer 0458.475.052, RPR Gent
afdeling Gent en volgende bekend te maken besluiten heeft genomen:
(…)
AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en hierbij de rechtsvorm van een besloten vennootschap
(afgekort: BV) te behouden.
(…)
WIJZIGING VAN HET VOORWERP
(…)
Wijziging van het voorwerp
De vergadering beslist het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen door een toevoeging van
onderstaande activiteiten aan de bestaande tekst van artikel 3 van de statuten onder het laatste
gedachtestreepje:
“- het uitvoeren van rondvluchten, luchtdopen, fotovluchten en inspectievluchten alsook het vervoer
van personen of goederen door de lucht met drones, helikopters of andere luchtvaarttoestellen
- de verhuur van drones, helikopters of andere luchtvaarttoestellen, al dan niet met piloot, alsook de
opleiding van helikopterpiloten en de daarmee verwante activiteiten.
- het transport van paarden voor eigen rekening en voor rekening van derden.
Indien de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake het verkrijgen van vergunningen, zal de vennootschap haar optreden, wat
betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt
maken.”.
(…)
WIJZIGING VAN DE NAAM IN “IMBOPA”
De vergadering besluit om de naam van de Vennootschap te wijzigingen in “IMBOPA” en artikel 1
van de statuten overeenkomstig aan te passen zoals weergegeven onder het zesde besluit.
(…)
DIVERSE WIJZIGINGEN
De vergadering besluit de statuten te wijzigen aangaande de hierna volgende punten:
Luik B
- Toevoeging mogelijkheid dagelijks bestuur;
De vergadering beslist uitdrukkelijk de mogelijkheid toe te voegen aan de statuten om een dagelijks
bestuur te organiseren.
- Toevoeging mogelijkheid voor het bestuursorgaan tot uitkering van winst;
De vergadering beslist dat het bestuursorgaan kan overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar
nog niet is goedgekeurd.
(…)
AANNEMING NIEUWE VERSIE VAN DE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die onder meer in overeenstemming en in uitvoering zijn met de hiervoor genomen
besluiten en met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten die zullen gelden
als coördinatie, als volgt luidt:
“(…)
Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam "IMBOPA".
(…)
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(…)
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- het begeleiden van de administratie, organisatie en management van ondernemingen voor eigen
rekening of voor rekening van derden als studiebureau, onder andere doch niet uitsluitend in de
bouw en de afwekingssector en de onroerend goed sector.
- het investeren in, aankopen en verkopen, ruilen, huren en verhuren, zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden, van onroerende goederen voor industriële, bureel-, recreatie-, bedrijfs- of
privédoeleinden, alsmede het participeren in ondernemingen, opnemen van mandaten als bestuurder
in ondernemingen.
- het verhandelen, aankopen en verkopen van paarden, het fokken en houden van paarden,
stoeterijactiviteit en aanverwante activiteiten, dit alles in de meest ruime zin van het woord.
- het uitvoeren van rondvluchten, luchtdopen, fotovluchten en inspectievluchten alsook het vervoer
van personen of goederen door de lucht met drones, helikopters of andere luchtvaarttoestellen
- de verhuur van drones, helikopters of andere luchtvaarttoestellen, al dan niet met piloot, alsook de
opleiding van helikopterpiloten en de daarmee verwante activiteiten.
- het transport van paarden voor eigen rekening en voor rekening van derden.
- het verlenen van dienstpresentaties met betrekking tot analyse en onderzoek, adviesverstrekking,
initiatief en organisatie, beheer, controle en toezicht; deze audit-, consulting- en
managementsprestaties kunnen onder hun meest verschillende vormen voorkomen, en dit op alle
niveaus, van probleembepaling tot uitoefenen van bedrijfsleiding, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van of in deelneming met derden, van handels-, nijverheids- of andere ondernemingen,
bestaande onder het even welke vorm, en dit zonder enige beperking.
- bemiddeling, verkoop, in- en uitvoer, evenals alle activiteiten in verband met trading, met betrekking
tot gelijk welke goederen en/of diensten, dit alles onder hun meest verschillende vormen.
- het beheer van roerende en onroerende goederen, het nemen van participaties, deelnemingen of
belangen op welke wijze ook in andere ondernemingen, alsmede het dragen van bestuursmandaten ;
de vennootschap mag onroerende goederen verwerven, laten bouwen, opschikken, ombouwen,
verkopen, verhuren of anderszins ter beschikking stellen.
Het houden en beheren van aandelen van één of meerdere vennootschappen, met het oog op de
volledige of partiële controle over het beheer van deze vennootschappen.
Het beheer van roerende en onroerende goederen die deel uitmaken van het patrimonium van de
vennootschap.
- het borgstellen ten voordele van en/of ten overstaan van derden, met het oog op commerciële,
financiële, of andere verhandelingen, alsmede het verstrekken van leningen.
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant,
of die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke, commerciële,
roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk in verband staan met het voorwerp.
Luik B
Indien de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake het verkrijgen van vergunningen, zal de vennootschap haar optreden, wat
betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt
maken.
(…)
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
die een vertrekvergoeding en/of een opzegtermijn kan toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de al dan niet bevestiging van het mandaat van
de gecoöpteerde bestuurder. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van
zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging
eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering,
zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot
op dat ogenblik.
Artikel 14: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
§ 1.        Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders
aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
§ 2.        Indien er meer dan één bestuurder is, vormen de bestuurders een college en mogen zij
slechts geldig beraadslagen wanneer ten minste de meerderheid van de leden aanwezig is.
§ 3.        Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser
of als verweerder.
§ 4.        Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
§ 5.        Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer andere personen, die dan de titel dragen van directeur
of enige in het aanstellingsbesluit toegekende titel.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
(…)
Organisatie en bijeenroeping van de algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats bepaald in de oproepingsbrief, de vierde vrijdag van de maand juni, om 18 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de onmiddellijk voorafgaande werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan
zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
(…)
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Luik B
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
(…)
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
(…)
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is of zijn de
bestuurder(s) in functie, aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte
mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
(…)
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
ADRES VAN DE VENNOOTSCHAP
De vergadering bevestigt dat het adres van de Vennootschap gevestigd is te 9800 Deinze, Oude
Heirweg 1.
(…)
UITKERING AAN DE AANDEELHOUDERS IN TOEPASING VAN ARTIKEL 537 WIB
(…)
ONTSLAG EN HERBENOEMING BESTUURDERS
De vergadering besluit de bestuurders van de Vennootschap, te weten Beddeleem Jo en Van
Damme Sigrid, voornoemd en benoemd in hun hoedanigheid van zaakvoerder, ontslag te geven uit
hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurder van de
Vennootschap, voor een onbepaalde duur met ingang vanaf heden.
Beddeleem Jo, voornoemd en aanwezig, verklaart zijn mandaat te aanvaarden.
Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
(…)
MACHTIGING ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “Baker Tilly Belgium Accountants & Belastingconsulenten” met zetel te 9300 Aalst,
Karleestraat 122 en met ondernemingsnummer 0468.055.484, evenals aan haar bedienden,
aangestelden en lasthebbers, elk van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen en allen woonplaats
kiezende op de zetel van de Vennootschap, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of
noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden,
die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig
of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot
de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de
BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de
Vennootschap alle documenten te ondertekenen.
(…)
COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering verleent aan de ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de Vennootschap, in overeenstemming met de bovengenoemde besluiten, op te
stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
Luik B
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
 
 
 
- VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris  Christian Van Belle
Samen hiermee neergelegd:
- een uitgifte van het proces-verbaal;
- de gecoördineerde tekst van de statuten.