Ondernemingsnr : 0536810965
Naam
(voluit) : ADFINAS BEHEER
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Nerviërsstraat 26
 : 1730 Asse
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor Meester Koen De Puydt, geassocieerd Notaris, met standplaats te Asse,
in datum van dertig april tweeduizend eenentwintig, blijkt dat werd gehouden de buitengewone
algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap "ADFINAS BEHEER",
met zetel te 1730 Asse, Nerviërsstraat 26, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder
nummer 0536.810.965.
Opgericht ingevolge een akte verleden voor notaris Hubert VAN dE STEENE, te Denderleeuw, op
zeventien juli tweeduizend dertien, gepubliceerd in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad op dertig
juli tweeduizend dertien, onder nummer 13118654.
De statuten zijn ongewijzigd gebleven tot op heden.
Welke buitengewone algemene vergadering, geldig samengesteld, beslist heeft met eenparigheid
van stemmen, hetgeen volgt:
EERSTE BESLUIT : BESLISSING OM VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN AAN TE NEMEN IN
TOEPASSING VAN ARTIKEL 39, §1, EERSTE EN DERDE LID VAN DE WET VAN 23 MAART 2019
TOT INVOERING VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN EN
HOUDENDE DIVERSE BEPALINGEN.
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, besluit de vergadering om voor de vennootschap, nieuwe statuten aan te nemen,
teneinde de vennootschap te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT : AANPASSING ARTIKEL EEN VAN DE STATUTEN MET BETREKKING TOT
DE RECHTSVORM VAN DE VENNOOTSCHAP AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN
EN VERENIGINGEN.
In aansluiting bij het vorige besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg besluit de vergadering dat de eerste alinea in artikel één (1) van de statuten wordt
vervangen als volgt:
“De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.”
DERDE BESLUIT : AANPASSING VAN ARTIKEL TWEE VAN DE STATUTEN MET BETREKKING
TOT HET ADRES VAN DE ZETEL AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN.
De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten.
De vergadering besluit dat artikel twee (2) van de statuten wordt vervangen als volgt:
“Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel van de vennootschap kan overgebracht worden naar een andere plaats in het Vlaams of
Brussels Gewest bij unanimiteit van de bestuurders. De bestuurder zorgt voor de bekendmaking van
Luik B
dit besluit in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
De vennootschap mag bij besluit van alle bestuurders administratieve zetels, bijkantoren,
agentschappen, bewaar- en werkplaatsen, in België of in het buitenland oprichten.”
VIERDE BESLUIT : AANPASSING VAN ARTIKEL VIJF VAN DE STAUTEN MET BETREKKING
TOT HET KAPITAAL VAN DE VENNOOTSCHAP AAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal,
hetzij  HONDERDDUIZEND EURO (100.000,00 EUR), en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij TIENDUIZEND EURO (10.000,00 EUR), van rechtswege omgezet worden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. Het niet-gestort deel van het kapitaal van
NUL EURO (0,00 EUR),  wordt omgezet in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De vergadering besluit dat artikel vijf (5) van de statuten wordt vervangen als volgt:
“Artikel 5
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een  gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.”
VIJFDE BESLUIT : BESLISSING OM DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN
VERMOGENSREKENING OM TE ZETTEN IN EEN STATUTAIR BESCHIKBARE EIGEN
VERMOGENREKENING.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te beperken tot nul
euro (0,00 EUR) en het saldo, om te zetten in een statutair beschikbare eigen vermogensrekening
zodat het beschikbaar wordt gemaakt voor uitkering.
ZESDE BESLUIT : SCHRAPPING van de bepalingen met betrekking tot de eenhoofdigheid in
overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering besluit om de bepalingen met betrekking tot de eenhoofdigheid van de
besloten vennootschap te schrappen, aangezien deze niet meer in overeenstemming zijn met de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart de wettelijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen van toepassing in geval van eenhoofdigheid van de besloten vennootschap.
ZEVENDE BESLUIT : AANPASSING TERMINOLOGIE IN OVEREENSTEMMING ZIJN MET HET
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN.
De algemene vergadering besluit tevens de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie die
wordt gehanteerd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Aldus besluit de algemene vergadering de volgende terminologische wijzigingen aan te brengen in
de statuten:
- elke vermelding van de rechtsvorm “besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid” of
“BVBA”, wordt vervangen door de rechtsvorm “besloten vennootschap” of “BV”;
- elke vermelding van het “doel”, “maatschappelijk doel” of “statutair doel van de vennootschap wordt
vervangen door het woord “voorwerp”;
- elke vermelding van “het maatschappelijk kapitaal” of “het kapitaal” van de vennootschap wordt
vervangen door de woorden “de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening”;
- elke vermelding van het woord “zaakvoerder” of “zaakvoerders” wordt vervangen door het woord
“bestuurder” of “bestuurders”;
- elke vermelding van het woord “vennoot” of “vennoten” van de vennootschap wordt vervangen door
het woord “aandeelhouder” of “aandeelhouders”;
- elke vermelding van de woorden “maatschappelijke zetel” worden vervangen door het woord
“zetel”;
- elke vermelding van de woorden “maatschappelijke benaming” worden vervangen door het woord
“naam”;
- elke verwijzing naar “de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen”, “het Wetboek van
vennootschappen” of het “W.Venn.” wordt vervangen  door een verwijzing naar het “Wetboek van
vennootschappen en verenigingen”, respectievelijk “WVV”.
ACHTSTE BESLUIT : Aanpassing van de nummering van de bepalingen.
Ingevolge de voormelde wijzigingen van de statuten van de vennootschap, besluit de algemene
vergadering de nummering van de bepalingen in overeenstemming te brengen.
NEGENDE BESLUIT: AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN OVEREENKOMSTIG
DE GENOMEN BESLUITEN EN DIE IN OVEREENSTEMMING ZIJN MET HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN, ZONDER WIJZIGING VAN HET VOORWERP VAN
DE VENNOOTSCHAP.
Luik B
Als gevolg van de genomen besluiten, besluit de vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen,
die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder
evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp :
HOOFDSTUK I : RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR.
Artikel 1.
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap en draagt de naam:
"ADFINAS BEHEER".
De benaming moet steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden "besloten
vennootschap ", afgekort BV.
Zij moet bovendien vergezeld worden van de nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de
vennootschap, van het woord 'rechtspersonenregister' of de afkorting 'RPR' gevolgd door de
vermelding van de zetel van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar
zetel heeft, en de exploitatiezetel(s) alsook van haar ondernemingsnummer.
Artikel 2.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel van de vennootschap kan overgebracht worden naar een andere plaats in het Vlaams of
Brussels Gewest bij unanimiteit van de bestuurders. De bestuurder zorgt voor de bekendmaking van
dit besluit in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
De vennootschap mag bij besluit van alle bestuurders administratieve zetels, bijkantoren,
agentschappen, bewaar- en werkplaatsen, in België of in het buitenland oprichten.
Artikel 3.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Onder voorbehoud van het naleven van de Belgische wetgeving met betrekking tot de bemiddeling in
banken beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten en van kredietagent in
naam en voor rekening van één in België gevestigde kredietinstelling aanvaard door de Belgische
toezichtsinstanties, zal de vennootschap tot voorwerp hebben:
- de participatie, in de ruimste zin van het woord, in de oprichting, de ontwikkeling, de omvorming en
controle van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële of
andere;
- de verwerving van eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng,
onderschrijving, aankoopoptie, verhandeling of op iedere andere wijze;
- meer in het algemeen het beheer, in de ruimste zin van het woord, van onroerende en roerende
goederen, daaronder begrepen de huur, de verhuur en de onderverhuur, de herstelling, de
verbetering en de verbouwing, alsmede te gelegener tijd de aankoop, de oprichting en elke andere
toevallige verwerving van onroerende goederen om ze ter uitoefening en ter uitbreiding van
genoemde beheersactiviteit verder blijvend te gebruiken. Vanzelfsprekend mag de vennootschap ook
onroerende - en roerende goederen vervreemden indien zulke vervreemding past in het normale
beheer van haar vermogen;
- het optreden als verzekeringsmakelaar, tussenpersoon, vertegenwoordiger of agentschap van een
onderneming voor het beheer van beleggingen en vermogens, en/of van een
verzekeringsonderneming;
- het vervullen van de functie van bestuurder, gedelegeerd bestuurder of vereffenaar van
vennootschappen naar Belgisch en naar buitenlands recht. De vennootschap handelt voor eigen
rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij mag haar onroerende
goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in
pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen,
zowel voor haarzelf als voor alle derden;
- het beheren, valoriseren, verkopen, te gelde maken of anderszins vervreemden van deze
participaties of belangen;
- alle financiële transacties en financiële overeenkomsten, behoudens deze activiteiten die wettelijk
zijn voorbehouden aan spaar- en depositobanken en aan vennootschappen voor vermogensbeheer
en beleggingsadvies;
- het verlenen van diensten in de meest ruime zin van het woord aan bedrijven en ondernemingen
van alle aard, onder meer op het vlak van de administratie, het management, de bedrijfsorganisatie
en de Informatica;
- het rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en
vereffening van de vennootschappen waarin zij een belang of deelneming heft en in het algemeen
alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met de
activiteiten van een holding.
Onder voorbehoud van het naleven van de Belgische wetgeving met betrekking tot de bemiddeling in
bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten en van kredietagent in
naam en voor rekening van één in België gevestigde kredietinstelling aanvaard door de Belgische
toezichtsinstanties:
Luik B
- mag de vennootschap zich borg stellen voor andere vennootschappen of ondernemingen die een
zelfde of aanverwant doel nastreven, zo deze zekerheidsstelling niet bedoeld is om de verwerving
door derde(n) van aandelen van deze vennootschap mogelijk te maken;
- mag de vennootschap alle roerende of onroerende goederen, materialen of benodigdheden,
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle
commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar doel, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating
van alle intellectuele en industriële of commerciële eigendommen die erop betrekking hebben. Zij
mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap.
De opsommingen in het doel, zoals hierboven vermeld, zijn exemplatief en houden geen beperking
in.
Artikel 4.
De vennootschap wordt voor onbepaalde duur aangegaan vanaf de datum van haar oprichting.
HOOFDSTUK II. INBRENG EN AANDELEN.
Artikel 5.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een  gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6.
Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. Wanneer effecten in
onverdeeldheid aan verscheidene personen toebehoren, kan de uitoefening van de daaraan
verbonden rechten worden geschorst totdat een enkele persoon daartoe schriftelijk is aangewezen.
Hij oefent ten aanzien van de vennootschap die rechten uit.
Wanneer een aandeel toebehoort aan blote eigenaars en
vruchtgebruikers, worden alle rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de
vruchtgebruikers.
Artikel 7.
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet vrij mogen worden overgedragen
of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden
van de aandelen bezitten.
Artikel 8.Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid    
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.   
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring   
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld. Daartoe, moet hij een verzoek tot
het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief (of bij gewone brief of per e-mail op het e-
mailadres van de vennootschap), met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats
van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede
van de voor ieder aandeel geboden prijs.             
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
Luik B
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.         
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
Artikel 9.
In geen geval en om geen enkele reden zullen de aandeelhouders, hun weduwen of rechthebbenden
het recht hebben de zegels te doen leggen op de waarden en goederen der vennootschap, noch
mogen overgaan tot het opmaken van een rechterlijke inventaris.
Zij zijn gehouden, voor de uitoefening hunner rechten, zich te schikken naar de inventarissen,
jaarrekeningen en de
beraadslagingen van de algemene vergadering en hebben het recht niet enig ander stuk of titel of
inventaris afzonderlijk te eisen.
Artikel 10.
Een register van aandelen wordt in de plaats van vestiging gehouden. Overdracht en overgang
gelden slechts ten aanzien van de vennootschap en van derden vanaf de datum van hun inschrijving
in dit register. Iedere aandeelhouder en derde belanghebbende mag van het register kennis nemen.
Naar aanleiding van de inschrijving in het register, wordt aan de aandeelhouders een certificaat tot
bewijs hiervan overhandigd. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.
HOOFDSTUK III. ORGANEN VAN DE VENNOOTSCHAP.
Afdeling 1. ALGEMENE VERGADERING.
Artikel 11.
De gewone algemene vergadering, jaarvergadering genoemd, van de vennootschap zal gehouden
worden op de voorlaatste vrijdag van de maand juni om achttien uur (18.00u) van elk jaar, op de
zetel van de vennootschap of op een andere plaats in de uitnodiging aangeduid.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.
Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgemaakt. Op elke
algemene vergadering wordt tevens een aanwezigheidslijst bijgehouden. Een bijzondere of
buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden telkens als het
belang van de vennootschap zulks vereist.
Deze aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de
commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de aandeelhouders die
één/vijfde van de aandelen aanhouden. De aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de
zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.
De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt bij brief, fax of e-mail toegezonden aan elke
aandeelhouder, bestuurder en eventuele commissaris ten minste vijftien dagen voor de vergadering,
met opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de
verslagen. De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de
aandeelhouders, bestuurder en eventuele commissaris, alsook aan de andere personen die erom
verzoeken.
Evenwel kunnen de aandeelhouders éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de
bevoegdheid van de Algemene Vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke
akte moeten worden verleden. De personen bedoeld in het artikel 271 conform het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen mogen van die besluiten kennis nemen. Daartoe zal de enige
bestuurder of de voorzitter van het de raad  van bestuurders, een rondschrijven, hetzij per brief, fax,
Luik B
e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van agenda en de voorstellen van besluit
versturen naar alle aandeelhouders en de eventuele commissarissen, met de vraag aan de
aandeelhouders de voorstellen van het besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na
ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de
vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld. Is binnen de in het
rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle aandeelhouders zowel met betrekking tot
het principe van de schriftelijke procedure zelf, als met betrekking tot de agendapunten en de
voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden, al de voorgestelde beslissingen geacht niet
genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen de termijn, bepaalde voorstellen
van besluit wel doch andere niet de éénparige goedkeuring hebben gekregen van de
aandeelhouders.
Artikel 12.
Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens schorsing en binnen de wettelijke perken.
Elke aandeelhouder kan schriftelijk, per fax en via elk ander elektronisch middel volmacht geven om
zich te laten vertegenwoordigen.
Artikel 13.
De vergadering wordt voorgezeten door de bestuurder of de oudste van hen in jaren, die de
secretaris en gebeurlijk de stemopnemers aanduidt.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. De besluiten worden
getroffen bij meerderheid van stemmen verbonden aan de aandelen waarvoor aan de vergadering
wordt deelgenomen, behoudens in de gevallen waarin de wet een bijzondere meerderheid oplegt.
De bestuurder en de eventuele commissaris geven antwoord op de vragen die door de
aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voor zover de
mededeling van gegevens of feiten niet van aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de
vennootschap, de aandeelhouders of het personeel van de vennootschap.
Artikel 14.
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de aanwezige aandeelhouders.
Afschriften en uittreksels daarvan worden ondertekend door de bestuurder.
Afdeling 2. BESTUUR EN CONTROLE.
Artikel 15.
De vennootschap zal bestuurd worden door één of meerdere bestuurders, genomen onder de
aandeelhouders of daarbuiten, benoemd door de algemene vergadering die eveneens hun aantal
vaststelt.
Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering, zal het mandaat van de
bestuurder(s) onbezoldigd worden uitgeoefend.
Artikel 16. Intern bestuur
Iedere bestuurder kan alleen alle handelingen stellen die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van
het maatschappelijk doel, behoudens deze die door de wet aan de algemene vergadering zijn
voorbehouden.
Voor volgende handelingen zullen de bestuurders in college dienen te beslissen en kan enkel geldig
besloten worden mits akkoord van de meerderheid van de bestuurders:
- aanwerving personeel
- aangaan kredieten investeringen voor een bedrag hoger dan vijftienduizend euro (15.000,00 €)
- contracten waarbij de cumulatieve verbintenissen hoger zijn dan vijftienduizend euro (15.000,00 e).
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde, aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk te worden gegeven.
Artikel 17. Externe vertegenwoordiging
Iedere bestuurder, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt alléén de vennootschap jegens
derden en in rechte als eiser of als verweerder. Voor volgende handelingen is de vennootschap
slechts geldig vertegenwoordigd door de meerderheid van de bestuurders:
aanwerving personeel
aangaan kredieten
investeringen voor een bedrag hoger dan vijftienduizend euro (15.000,00 €)
contracten waarbij de cumulatieve verbintenissen hoger zijn dan vijftienduizend euro (15.000,00 e).
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere
volmacht aangestelde vertegenwoordiger.
Artikel 18.
De controle van de vennootschap wordt uitgeoefend door de aandeelhouders. Iedere aandeelhouder
bezit het recht van onderzoek en controle op de maatschappelijke verrichtingen. Hij mag zonder
verplaatsing inzage nemen van al de boeken, briefwisseling, notulen en over het algemeen al de
geschriften van de vennootschap; eventueel mag hij zich laten bijstaan door een accountant, zoals
wettelijk voorzien.
Luik B
Elke aandeelhouder welke bijstand vraagt van een derde persoon zal persoonlijk instaan voor deze
bijkomende kosten.
HOOFDSTUK IV. BOEKJAAR EN JAARREKENING.
Artikel 19.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari (01/01) en eindigt op éénendertig
december (31/12) van elk jaar. Op het einde van elk boekjaar wordt door de bestuurder de
jaarrekening opgesteld overeenkomstig de wet. De jaarrekening bestaat uit de balans, de
resultatenrekening en de toelichting.
Zij vormt een geheel.
In het jaarverslag, dat enkel opgemaakt zal dienen te worden indien daartoe overeenkomstig de wet
aanleiding bestaat, geeft de bestuurder rekenschap over het gevoerde beleid. Het verslag bevat alle
gegevens, bedoeld in het artikel conform het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 20.
Over de aanwending van het saldo zal elk jaar beslist worden door de algemene vergadering op
voorstel van de bestuurder(s).
HOOFDSTUK V. ONTBINDING EN VEREFFENING.
Artikel 21.
De vennootschap mag ten allen tijde ontbonden worden door het besluit van de algemene
vergadering, die beraadslaagt op de wijze vereist voor de wijziging aan de statuten.
Artikel 22.
Bij ontbinding worden de vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is daaromtrent niets
beslist, dan worden de in functie zijnde bestuurders van rechtswege als vereffenaars beschouwd,
niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te ontvangen, maar ook om de vennootschap
daadwerkelijk te vereffenen, en niet alleen ten overstaan van derden, maar ook ten overstaan van de
aandeelhouders.
Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikelen 2:87 en 2:88 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder noodzaak aan bijzondere machtiging van de algemene
vergadering.
Artikel 23.
Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd, tenzij de algemene vergadering anders
beslist. Indien niet alle aandelen in dezelfde mate worden volstort, herstellen de vereffenaars het
evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te
doen.
HOOFDSTUK VII ALGEMENE BEPALINGEN.
Artikel 24.
Elke aandeelhouder en bestuurder met buitenlandse woonplaats moet woonst kiezen in België, bij
gebreke waarvan hij geacht zal worden woonst te hebben gekozen in de maatschappelijke zetel.
TIENDE BESLUIT : WEBSITE EN E-MAIL.
De algemene vergadering verklaart te opteren om de website en het E-mailadres niet in de statuten
op te nemen.
ELFDE BESLUIT : VOLMACHTEN.
De vergadering beslist om volmacht te geven aan iedere bestuurder, alsook “FIDUVER & Partners”,
gevestigd te 1800 Vilvoorde, Mechelsesteenweg 311, ieder met de bevoegdheid om afzonderlijk te
handelen, om alle voormelde besluiten uit te voeren in de praktijk en om alle formaliteiten te vervullen
in verband met de ondernemingsloketten en de kruispuntbank voor ondernemingen.
Met het oog op dit alles zal elkeen de meest ruime bevoegdheden hebben en alle stukken kunnen
tekenen en verklaringen kunnen afleggen welke hiertoe nuttig of noodzakelijk zijn.
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
- een expeditie van de akte buitengewone algemene vergadering dd. 30 april 2021.
- de gecoördineerde tekst der statuten.