N° d'entreprise : 0738700035
Nom
(en entier) : AMAZON TRANSPORT BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue des Arts 27
 : 1040 Bruxelles
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), ASSEMBLEE GENERALE
Ce jour, le dix-huit juin deux mille vingt-et-un.
(...)
Devant Peter VAN MELKEBEKE, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la
société "Berquin Notaires", ayant son siège à Bruxelles, avenue Lloyd George 11,
S'EST REUNIE
L'assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée "AMAZON TRANSPORT
BELGIUM", ayant son siège à  1040 Bruxelles, avenue des Arts 27, ci-après dénommée la "Société".
(...)
DELIBERATIONS - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibérations, les décisions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION : Apport supplémentaire en numéraire sans émission de nouvelles
actions.
L'assemblée décide d'augmenter les capitaux propres de la Société à concurrence de 10.000.000,00
EUR, et décide que cet apport supplémentaire sera réalisé par un apport en numéraire et ce, sans
émission de nouvelles actions, en application de l'article 5:120, §2 du Code des sociétés et des
associations, de sorte que les rapports d'émission ne sont pas requis.
L'assemblée décide que l'apport supplémentaire sera souscrit immédiatement en numéraire et qu'il
sera libéré à concurrence de 100%, à savoir 10.000.000,00 EUR.
L'apport est inscrit sur un compte de capitaux propres disponible.
DEUXIEME RESOLUTION : Souscription et libération de l'apport supplémentaire.
(...)
3. L'apport en numéraire a été déposé, conformément à l'article 5:132 du Code des sociétés et des
associations, sur un compte spécial ouvert, au nom de la Société, auprès de Bank of America
Europe DAC - Brussels Branch, établie à 1000 Bruxelles, Square de Meeus 38-40, tel qu'il résulte
d'une attestation délivrée par cet établissement de crédit, le 18 juin 2021.
TROISIEME RESOLUTION : Constatation de la réalisation effective de l'apport supplémentaire.
(...)
QUATRIEME RESOLUTION : Modification de la date de l'assemblée générale ordinaire de la
Société.
L'assemblée décide de modifier, avec effet à compter de ce jour, la date de l'assemblée générale
ordinaire de la Société, laquelle se tiendra dorénavant le vingt-sept mars à dix heures.
En conséquence, l'assemblée décide de modifier la première phrase de l'article 15 des statuts de la
Société, comme suit :
"Il est tenu chaque année, au siège de la société ou à tout autre endroit indiqué dans la convocation,
une assemblée générale ordinaire des actionnaires le 27 mars, à 10 heures.".
CINQUIEME RESOLUTION : Disposition transitoire concernant la prochaine assemblée générale
ordinaire de la Société.
Volet B
L'assemblée décide que l'assemblée générale ordinaire qui se prononcera sur les comptes annuels
de la Société clôturés au 31 décembre 2021 se tiendra le vingt-huit mars de l'année 2022 à dix
heures, le vingt-sept mars de l'année 2022 n'étant pas un jour ouvrable.
SIXIEME RESOLUTION : Procuration pour la coordination des statuts de la Société.
(...)
SEPTIEME RESOLUTION : Pouvoirs à l'organe d'administration.
L'assemblée confère tous pouvoirs à l'organe d'administration afin d'exécuter les résolutions qui
précèdent.  
HUITIEME RESOLUTION : Procuration pour les formalités.
L'assemblée confère tous pouvoirs à Maître Caroline Daout, avocate, Maître Sahra Benrabah,
avocate, Maître Maxime Violon, avocat, ou tout autre avocat du cabinet d'avocats DLA Piper UK LLP,
qui tous, à cet effet, élisent domicile à 1000 Bruxelles, rue aux Laines 70, chacun agissant
séparément et avec pouvoir de substitution, afin (i) d'exécuter toutes les formalités nécessaires
auprès de toute administration compétente, en ce compris du greffe du Tribunal de l'entreprise, des
Guichets d'Entreprises et de la Banque-Carrefour des Entreprises, en vue notamment d'assurer la
mise à jour de l'inscription de la Société auprès du registre des personnes morales de la Banque-
Carrefour des Entreprises et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur
Ajoutée, et (ii) de faire en général tout ce qui est nécessaire ou utile en vue de l'exécution des
résolutions qui précèdent.
(...)
 
POUR EXTRAIT CONFORME.
(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, une procuration, le texte
coordonné des statuts).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Peter Van Melkebeke
Notaire