Ondernemingsnr : 0887989072
Naam
(voluit) : DR. VAN DEN BOGAERT ERIKA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Heggemuslaan 14
 : 2950 Kapellen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
“DR. VAN DEN BOGAERT ERIKA”
Besloten vennootschap
 
AANPASSING AAN WVV MET NIEUWE STATUTEN – ONTSLAG EN BENOEMING
Het blijkt uit een akte verleden in het jaar tweeduizend twintig, de tiende maart, voor Meester Chris
Celis, notaris te Brasschaat, dat de regelmatig samengestelde buitengewone algemene vergadering
der aandeelhouders van de besloten vennootschap "DR. VAN DEN BOGAERT ERIKA", met zetel te
2950 Kapellen, Heggemuslaan 14, RPR 0887.989.072 (Antwerpen), met algemeenheid van
stemmen volgende besluiten heeft genomen :
EERSTE BESLUIT:
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT:
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij samen veertienduizend tweehonderd zestig euro, van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal,
hetzij zesduizend tweehonderd euro, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering, mits inachtname van de in het Wetboek bepaalde
voorwaarden. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit
geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden
geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op
een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLUIT:
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
Luik B
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
…..
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
RECHTSVORM – NAAM :
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Haar naam luidt ““DR. VAN DEN BOGAERT ERIKA”.
De vennootschap telt momenteel één aandeelhouder.
Zij kan meerdere aandeelhouders tellen ingevolge afstand of overdracht van aandelen
overeenkomstig de wet alsmede de deonto-lo-gische voorschriften van de Orde der Artsen en
huidige statuten.
ZETEL :
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De beslissing van het bestuursorgaan zal voorafgaandelijk bekendgemaakt worden aan de
Provincieraad van de Orde van de Artsen, waartoe de enige aandeelhouder behoort, alsook in de
bijlagen van het Belgisch Staatsblad.
VOORWERP :
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1) Op het gebied van de geneeskunde (specialisatie gastro- enterologie en hepatologie) de
beroepsactiviteit door de arts-aandeelhouder(s), rekening houdende met de regelen van de
medische plichtenleer, qua uitoefening van de geneeskunst, dit wil zeggen dat de geneeskunde
uitgeoefend wordt door de arts-aandeelhouder(s) onder zijn eigen verantwoordelijkheid. De activiteit
omvat impliciet de inning van de honoraria door en voor de vennootschap en de uitkering van een
vergoeding à rato van de geleverde prestaties voor rekening van de vennootschap.
2) Het ter beschikking stellen van alle nodige middelen aan de arts-aandeelhouder(s).
Om dit voorwerp te bereiken kunnen volgende middelen worden aangewend :
1) Het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder, die nuttig of
nodig zijn voor de uitoefening van voornoemde activiteiten.
2) De aankoop, het huren en/of leasen van alle medische apparatuur en begeleidende accomodaties
voor voornoemde activiteiten.
3) Het aanleggen van reserves om daarmede alle materiele infrastructuur (apparaten en gebouwen)
aan te schaffen, die nodig of nuttig zijn om de geneeskunde uit te oefenen.
4) De mogelijkheden scheppen om de arts-aandeelhouder(s) toe te laten zich verder te bekwamen
teneinde in zijn discipline aan de spits van de evolutie te blijven.
5)het verrichten van alle onroerende en roerende verrichtin-gen in verband met deze doelstellingen.
De vennootschap zal bevoegd zijn alle handelingen zonder uitzondering te verrichten, die tot dit
voorwerp noodzakelijk, nuttig of zelfs maar bevorderlijk zijn.
Zij zal zelfs mogen deelnemen aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen met hetzelfde,
gelijkaardig of aanverwant voorwerp en dit voor inbreng, versmelting of op welke manier ook, maar
overeenkomsten die artsen niet mogen afsluiten met andere artsen of met derden, zullen ook door
de vennootschap niet mogen afgesloten worden.
DUUR :
De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
EIGEN VERMOGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
AANDELEN
De aandelen zijn steeds op naam en kunnen slechts door artsen verworven worden, conform de
deontologische regels betreffende de professionele artsenvennootschappen.
BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, artsen - aandeelhouders. Aan deze
personen alleen wordt de leiding van de zaken van de vennootschap toevertrouwd. Zij worden door
de algemene vergadering benoemd. Het mandaat van bestuurder-aandeelhouder is beperkt in de tijd
en wordt, zo de enige aandeelhouder enige bestuurder is, uitgeoefend voor de duur van zijn
medische activiteit in de vennootschap. Zo er meerdere aandeelhouders of bestuurders zijn is de
duur van het mandaat als bestuurder beperkt tot een herkiesbare termijn van zes jaar en voor zover
de bestuurder op medisch vlak actief blijft binnen de vennootschap.
Luik B
Hun opdracht kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit
van de algemene vergade-ring, met inachtneming van de vereisten voor een statutenwij-ziging.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Elke bestuurder en aandeelhouder blijft gehouden door de op hem toepasselijke beroepsplichten en
deontologische regelen en zal voor alle daden door hem gesteld rechtstreeks en persoon-lijk
aansprakelijk zijn tegenover patienten en beroepsorgani-saties.
Het mandaat van bestuurder is bezoldigd behoudens een andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Indien er meerdere aandeelhouders zijn, worden de werkverdeling, alle vergoedingen voor het
gepresteerde werk – inclusief de eventuele bezoldiging als bestuurder – en de terugbetalingen van
kosten en vacaties vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst die onderworpen is aan de
voorafgaande goedkeuring van de Provinciale Raad van de Orde.
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede vrijdag van juni om vijftien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag
dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, behoudens
zaterdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen haar toewijst.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
BESTEMMING VAN DE WINST
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
VERDELING VAN HET SALDO NA VEREFFENING
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
…
VIERDE BESLUIT:
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, mevrouw VAN DEN BOGAERT,
voornoemd, ontslag te geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als
niet-statutair bestuurder voor de duur van haar medische activiteit in de vennootschap. Mevrouw
VAN DEN BOGAERT is hier aanwezig en aanvaardt.
Haar mandaat is bezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
Luik B
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
VIJFDE BESLUIT:
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2950 Kapellen,
Heggemuslaan 14.
Voor ontledend uittreksel, uitgereikt vòòr registratie, enkel om te dienen voor neerlegging ter griffie
van de ondernemingsrechtbank.
Chris Celis, notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift akte, gecoördineerde statuten.