Ondernemingsnr 0437.660.040
Naam
DERO	(voluit):
(verkort):	1
Rechtsvorm:	besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel:	Nieuwpoortsesteenweg 224
8400 Oostende
Onderwerp akte : ONTBINDING - INVEREFFENINGSTELLING - SLUITING - VOLMACHT
Het jaar TWEEDUIZEND VIERENTWINTIG. Op NEGENTIEN DECEMBER.
Voor mij, Michel van TIEGHEM de TEN BERGHE, notaris met standplaats te Oostende (eerste kanton), die
zijn ambt uitoefent in de BV "NOTULUS, geassocieerde notarissen", met zetel te 8400 Oostende, Vijverstraat 49.
Te 8400 Oostende, Vijverstraat 49.
Wordt gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap "DERO", met zetel te 8400 Oostende, Nieuwpoortsesteenweg 224, ingeschreven in het
rechtspersonenregister Gent afdeling Oostende met als ondernemingsnummer 0437.660.040, niet B.T.W .-
plichtig.
( ... )
BESLUITEN
Eerste besluit : Verslagen en bevestiging externe wettigheid.
Verslagen
De vergadering ontslaat de Voorzitter lezing te geven van volgende verslagen opgemaakt overeenkomstig de
artikelen 2:71 en 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen:
1) Het verslag van het bestuursorgaan de dato 3 december 2024, waarin het voorstel tot ontbinding van de
vennootschap waarvan sprake hierna, op gemotiveerde wijze toegelicht wordt.
Aan dit verslag is een samenvattende staat van activa en passiva gehecht opgemaakt per 28 november 2024,
overeenkomstig de waarderingsregels vastgesteld volgens art. 3:6 van het Uitvoeringsbesluit van 29 april 2019
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2) Het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 18 december 2024, opgesteld door de BV MOORE AUDIT,
kantoor houdende te 8790 Waregem, Waterfront Zuiderlaan 11 bus 32, vertegenwoordigd door de Heer VAN
RYCKEGHEM Geert, bedrijfsrevisor, over voormelde staat van activa en passiva en waarin inzonderheid vermeld
wordt of de toestand van de vennootschap op volledige, getrouwe en juiste wijze is weergegeven.
Dit verslag luidt letterlijk als volgt :
[besluit]
De aandeelhouders erkennen vóór heden kennis te hebben genomen van deze verslagen. De
aandeelhouders verklaren geen opmerkingen noch voorbehouden hieromtrent te maken en de erin verwoorde
besluiten bijtreedt.
Een exemplaar van het verslag van het bestuursorgaan, met in bijlage voormelde staat, en een exemplaar
van het verslag van de bedrijfsrevisor, zullen met een uitgifte van het onderhavig proces-verbaal worden
neergelegd op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank.
Bevestiging exteme wettigheid
De instrumenterende notaris bevestigt na onderzoek het bestaan en de externe wettigheid van de
rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de vennootschap overeenkomstig artikel 2:71 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen gehouden is.
Tweede besluit : Ontbinding, goedkeuring jaarrekening en invereffeningstelling.
a. De vergadering besluit tot de ontbinding van de vennootschap.
b. Vermits de vennootschap de facto reeds vereffend is en er geen activa- of passivabewegingen meer
geweest zijn sinds de afsluitdatum van hiervoor vermelde staat van actief en passief, aanvaardt de algemene
vergadering dat deze staat tevens geldt als jaarrekening voor de periode van 1 januari 2024 tot heden. De
algemene vergadering keurt deze jaarrekening goed en verleent kwijting aan het bestuursorgaan voor de
uitoefening van dit mandaat voor de betrokken periode. De opgemaakte jaarrekening per 19 december 2024
(identiek aan de staat van actief en passief per 28 november 2024) zal dan ook als basis dienen voor de
vereffening / liquidatie aangezien er daarna gaan wijzigingen meer waren.
c. De vergadering spreekt haar invereffeningstelling uit te rekenen vanaf heden.
Derde besluit : Sluiting van de vereffening.
De Heer ROELS Yves en Mevrouw BULTYCNK Marie-Chantal, in hun hoedanigheid van aandeelhouders,
verklaren dat er op heden geen openstaande schulden meer zijn, behoudens de schuldvordering die de Heer
ROELS Yves in rekening-courant heeft jegens de vennootschap voor een bedrag van dertienduizend
negenhonderdtweeënnegentig euro (€ 13.992,00); de Heer ROELS Yves verklaart in te stemmen met de
toepassing artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.Bijgevolg beslissen zij, in hun
hoedanigheid van aandeelhouders, te rekenen vanaf heden het volledig actief en passief vermogen van de
vennootschap over te nemen. Zij worden zuiver en eenvoudig in de plaats gesteld in alle rechten en verplichtingen
van de vennootschap.Bijgevolg beslissen de aandeelhouders geen vereffenaar aan te stellen, spreken zij
onmiddellijk de sluiting van de vereffening uit en stellen zij vast dat de besloten vennootschap "DERO" definitief
opgehouden heeft te bestaan.Het mandaat van de Heer ROELS Yves, voornoemd, als bestuurder neemt
bijgevolg op heden een einde. De aandeelhouders verklaren algehele en definitieve decharge te verlenen aan de
bestuurder voor zijn bestuur van gezegde vennootschap tot op heden.Alle boekhoudkundige stukken en andere
bescheiden en documenten van de vennootschap zullen door de Heer ROELS Yves, voornoemd, bewaard
worden gedurende de wettelijke termijn op zijn persoonlijk adres te 8400 Oostende, Onafhankelijkheidsstraat 24.
Vierde besluit : Uitvoering van de genomen beslissingen.
De vergadering, handelend als gemeld, verleent bij deze bijzondere volmacht, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, aan de hiernavolgende rechtspersoon, en dit voor zoveel als nodig, om namens en voor
rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de bij deze buitengewone vergadering genomen
beslissingen, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren.
Identiteit van de lasthebber:
BV Atacs, met zetel te 8400 Oostende, Nieuwpoortsesteenweg 507, RPR Gent, afdeling Oostende,
0847.210.866, evenals haar bestuurders, bedienden, aangestelden en lasthebbers.
De vergadering, handelend als gemeld, verklaart bovendien dat zij voldoende werd ingelicht over de prijs van
de dienstverlening, voorwerp van voorgaande volmacht.
Met éénparigheid van stemmen wordt volmacht gegeven aan Atacs BV, kantoor houdende te 8400 Oostende,
Nieuwpoortsesteenweg 507, en hierbij wettelijk vertegenwoordigd door haar bestuurder Millemol CommV,
hebbende als vaste vertegenwoordiger Dieter Schelpe, Gecertificeerd Fiscaal Accountant, om in naam van de
vennootschap alle formaliteiten welke noodzakelijk zouden blijken uit hoofde van de genomen beslissingen, te
vervullen bij het rechtspersonenregister en/of de Kruispuntbank van Ondernemingen, tot registratie in het online
UBO-register en desgevallend het elektronisch aandelenregister, tot stopzetting van de contractuele relaties met
het sociaal secretariaat en sociaal verzekeringsfonds, voor alle aangelegenheden inzake (in)directe belastingen
en tot het voeren van alle besprekingen en briefwisseling dienaangaande, of elke andere door hem aangewezen
persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle akten en documenten te
ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen. Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de
bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te
leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor
de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.
( ... )
(Einde uittreksel akte)
Voor eensluidend letterlijk uittreksel
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1°bis van het Wetboek der
Registratierechten
Getekend: notaris Michel van Tieghem de Ten Berghe
Gelijktijdig neergelegd: 1) expeditie van de notulen dd. 19 december 2024; 2) verslag van het bestuursorgaan
omtrent de ontbinding; 3) bedrijfsrevisoraal verslag omtrent de ontbinding.