Ondernemingsnr : 0862 058 497
Naam
(voluit) : GERONIMO TECH
(verkort) : GERONIMO
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 3090 Overijse, Fr Verbeekstraat 190
Onderwerp akte : wijziging van statuten
Uit een proces-verbaal opgemaakt door Irène CARRION JURADO, geassocieerd notaris met standplaats te
Grez-Doiceau, die zijn functie uitoefent in de vennootschap " My Not - Société notariale ", met zetel te 1390
Grez-Doiceau, Allée du Bois de Bercuit, 14 op 16.4.2024, bevattende op het einde "« Enregistré au Bureau
Sécurité Juridique Ottignies-Louvain-la-neuve le 26.4.2024, Référence ACP (5) Volume 0 Folio 0 Case 6679.
Droits perçus : cinquante euros (€ 50,00). Le receveur», blijkt dat de vergadering van de Besloten vennootschap
"GERONIMO TECH" met zetel te 3090 Overijse, Frans Verbeekstraat 190, ingeschreven bij de Kruispunt-Bank
der Ondernemingen onder het nummer 0862.058.497, volgende beslissingen heeft genomen waarvan
hetvolgende is genomen:
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
EERSTE BESLUIT
Ingevolge de inwerkingtreding van de 2de fase van het Wetboek van vennootschappen op datum van 1
januari 2020, stelt de algemene vergadering vast, dat sinds 1 januari 2020:
- het mandaat van zaakvoerder van rechtswege omgezet wordt in het mandaat van bestuurder;
- het volstort gedeelte van het kapitaal van de vennootschap var rechtswege omgezet wordt in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening, in toepassing van artikel 39, § 2, tweede alinea van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
Het niet volstort gedeelte van het kapitaal van rechtswege omgezet wordt in een vermogensrekening "niet
opgevraagde inbrengen".
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormer en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet var 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de
eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal var . de
vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-
opgevraagde inbrengen".
DERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en vereniginger.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
(UITTREKSEL)
RECHTSVORM - NAAM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een Besloten vennootschap. De naam van de vennootschap is "
GERONIMO TECH", afgekort "GEROMINO".
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan kan de zetel van de rechtspersoon binnen België verplaatsen op voorwaarde dat deze
verplaatsing niet leidt tot een wijziging van de taal van de statuten op grond van de toepasselijke taalwetgeving.
De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen,
afdelingen, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten in België en in het buitenland.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot doel, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming, in België
en in het buitenland, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het ontwerp en
de plaatsing van beeld- en klanksystemen die ingezet worden naar aanleiding van gebeurtenissen
(tentoonstellingen, salons, sport- en promotiegebeurtenissen).
Deze algemene bedrijvigheid omvat de volgende bijzondere bedrijvigheid de nomenclatuur:
- 6420001 de transmissie van geluid, beelden, gegevens of andere informatie via kabel, draadloos, door
middel van relais of via een satelliet
- 4531001 onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren
- 4531003 ondememing voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen
- 7420301 de uitwerking en de realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica.
De vennootschap heeft tot doel
- handel in nieuwe en occasievoertuigen, wagens, motorfietsen, fietsen en toebehoren.
- bedrijvigheidechanica, koetswerk, herstelling, garagehouder-hersteller, handel in brandstoffen,
smeermiddelen, onderdelen, toebehoren voor motorvoertuigen, groot- en kleinhandel in banden, kleinhandel in
radio-elektrische uitrusting en eender welke invoer-uitvoer bedrijvigheid in verband met de hoofdbedrijvighe
- Handel in suikerwaren, kleinhandel in koude dranken met minder dan tweeëntwintig graden alcohol,
groothandel in warme dranken, kleinhandel in sportkledij in verband met de hoofdbedrijvighe
- Uitbating van een car-wash
- Verhelpen van voertuigpech en takelen van defecte voertuigen
De vennootschap zal bovendien alle financiële, roerende of onroerende verrichtingen kunnen uitvoeren die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel.
Zij kan bovendien deelnemen of fuseren met andere vennootschappen of ondernemingen die kunnen
bijdragen tot haar ontwikkeling of het kunnen bevorderen.
De vennootschap kan ook op eender welke manier een belang nemen in alle zaken, ondernemingen of
vennootschap met doel dat gelijkaardig, gelijklopend of aanverwant is aan het hare.
De vennootschap zal algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen kunnen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk
doel of die van een dergelijke aard zouden zijn dat zij de gehele of gedeeltelijke verwezenlijking ervan
rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen vergemakkelijken
Wanneer het uitvoeren van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden
van toegang tot het beroep, zal vennootschap, voor wat betreft de uitvoering van die handelingen, haar
bedrijvigheid aan de vervulling van die voorwaarden ondergeschikt maken.
EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden 100 aandelen uitgegeven.
De aandelen moeten bij hun uitgifte niet volledig volgestort zijn.
Wanneer de aandelen niet volledig volgestort zijn, beslist het bestuursorgaan soeverein over de bijkomende
opvragingen van storting door de aandeelhouders, waarbij zij allemaal op gelijke voet behandeld worden.
De aandeelhouder die, na een opvraging van storting, bij aangetekend schrijven ter kennis gebracht, niet
overgaat tot storting binnen de termijn vermeld in gezegd aangetekend schrijven, moet aan de vennootschap
een interest betalen, berekend tegen de wettelijke interestvoet verhoogd met vier procent per jaar, te rekenen
vanaf de eisbaarheid van de storting.
De uitoefening van de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, is geschorst zolang de gezegde
storting niet gebeurd is binnen de termijn vermeld in voorgaande alinea.
Bovendien kan het bestuursorgaan, na een tweede aangetekende kennisgeving waaraan binnen een maand
geen gevolg gegeven wordt, een algemene vergadering bijeenroepen om de uitsluiting van de aandeelhouder
uit te spreken overeenkomstig de procedure voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De uitgesloten aandeelhouder ontvangt de waarde van zijn scheidingsaandeel op de wijze zoals bepaald
door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
EFFECTEN
Alle aandelen zijn aandelen op naam en zijn voorzien van een volgnummer.
De aandelen worden ingeschreven in het register van de aandelen op naam ; dit register bevat de
vermeldingen voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
hebben een recht van inzage in dit register wat betreft hun effecten.
Het bestuursorgaan kan besluiten dat het register in elektronische vorm wordt bijgehouden.
De overdrachten van aandelen hebben slechts uitwerking tegenover de vennootschap en derden na de
inschrijving ervan in het aandelenregister. De houders van de effecten ontvangen een attest waarin deze
inschrijving bevestigd wordt.
Elk aandeel geeft recht op één stem en op een gelijk deel van de winst en van het vereffeningssaldo.
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
Wanneer meerdere personen zakelijke rechten bezitten op eenzelfde aandeel is de uitoefening van het
stemrecht, verbonden aan dit aandeel, geschorst tot het ogenblik waarop eenzelfde persoon aangeduid is als
houder van het stemrecht jegens de vennootschap.
Wanneer het eigendomsrecht van een aandeel gesplitst is in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de
aan dit aandeel verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
BESTUUR - CONTROLE
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, benoemd met of zonder beperking in de tijd en, wanneer zij in de
statuten benoemd zijn, als statutaire bestuurder.
De algemene vergadering kan de bestuurders te allen tijde, met onmiddellijke uitwerking en zonder enige
reden, afzetten. In geval van beëindiging bepaalt de algemene vergadering de datum van het ogenblik waarop
het mandaat eindigt of zij stelt het bedrag van de ontslagvergoeding vast.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van bestuurder of van dagelijks bestuurder, dient deze
rechtspersoon een natuurlijke persoon te benoemen als vaste vertegenwoordiger, belast met de uitvoering van
dit mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde
voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk, zowel burgerrechtelijk als
strafrechtelijk, alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De
regels inzake belangenconflicten, van toepassing op de leden van het bestuursorgaan, zijn desgevallend ook
van toepassing op de vaste vertegenwoordiger.
De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan
De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
De benoeming en afzetting van de vaste vertegenwoordiger zijn onderworpen aan dezelfde regels inzake
openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou uitoefenen.
Wanneer een functie van bestuurder openvalt ingevolge overlijden, ontslag of enigerlei andere reden, en
zolang de bestuurders een collegiaal orgaan zijn, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig
in de vacature te voorzien.
In dit geval bekrachtigt de eerstvolgende algemene vergadering al dan niet het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder.
De bestuurder, benoemd zoals hierboven gezegd, voltooit het mandaat van de bestuurder die hij vervangt.
Wanneer er slechts één bestuurder is, bezit hij alle bestuursbevoegdheden.
Wanneer er meerdere bestuurders zijn, kan elke bestuurder, alleen handelend, alle bestuurshandelingen
verrichten en alle daden van beschikking die de vennootschap aangaan.
Elke bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte, als eiser of verweerder.
Elke bestuurder kan bijzondere bevoegdheden aan elke lasthebber delegeren.
Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering is het mandaat van bestuurder
bezoldigd.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap en de vertegenwoordiging van de
vennootschap binnen het kader van het dagelijks bestuur delegeren aan:
- hetzij één of meerdere van zijn leden die de titel van gedelegeerd bestuurder dragen;
- hetzij één of meerdere personen die gekozen zijn buiten het bestuursorgaan en de titel dragen van
afgevaardigde van het dagelijks bestuur.
Wanneer er meerdere algemene delegaties van bevoegdheden zijn, bepaalt het bestuursorgaan de
respectievelijke bevoegdheden.
De afgevaardigden van het dagelijks bestuur, al dan niet bestuurders, kunnen bijzondere bevoegdheden
toekennen aan iedere lasthebber doch enkel binnen de grenzen van hun eigen bevoegdheden.
Het bestuursorgaan kan te allen tijden de personen vermeld in bovenstaande alinea's afzetten.
Het bestuursorgaan bepaalt de bevoegdheden en vergoedingen, vast of variabel, die geboekt worden op de
algemene kosten en toegekend worden aan degenen aan wie hij bepaalde bevoegdheden overdraagt.
CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP
Wanneer de wet dit vereist en binnen de grenzen bepaald door de wet, wordt de controle van de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een verlengbare termijn van
drie jaar.
ALGEMENE VERGADERING
Jaarlijks wordt op de zetel van de vennootschap of op de plaats vermeld in de oproepingsbrief, een gewone
algemene vergadering gehouden op 30 juni om 15 uur. Wanneer deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de
vergadering verplaatst naar de eerstvolgende werkdag. Wanneer er slechts één aandeelhouder is, ondertekent
hij op die datum de jaarrekening voor akkoord.
Het bestuursorgaan kan een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkens het belang van de
vennootschap dit vereist en op vraag van de aandeelhouders die één tiende van de in omloop zijnde aandelen
vertegenwoordigen.
De oproeping voor de algemene vergadering gebeurt overeenkomstig de wettelijke voorschriften.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping en wordt in ieder geval geacht regelmatig opgeroepen te zijn
wanneer hij op de algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is .-
Het bestuursorgaan heeft het recht om tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring
van de jaarrekening, met drie weken te verdagen. Dergelijke verdaging doet geen afbreuk aan de andere
genomen beslissingen behalve wanneer de algemene vergadering daarover anders beslist. De tweede
vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief goed te keuren.
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij diens ontstentenis, door de
aandeelhouder die de meeste aandelen vertegenwoordigt.
Behalve in de wettelijk voorziene gevallen, beslist de algemene vergadering ongeacht het aantal aandelen
dat aanwezig of vertegenwoordigd is, bij meerderheid van de stemmen.
Op elke vergadering geeft elk aandeel recht op één stem, onverminderd de wettelijke bepalingen.
Behoudens in de wettelijk voorziene gevallen kan elke aandeelouder aan eenieder, al dan niet
aandeelhouder, aan de hand van eender welk communicatiemiddel, een schriftelijke volmacht geven om hem
te vertegenwoordigen op een algemene vergadering en er in zijn plaats te stemmen.
Bovendien heeft een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn de mogelijkheid om schriftelijk te stemmen
vóór de algemene vergadering. Deze schriftelijke stem moet aan de vennootschap bezorgd worden vijf (5)
dagen voor de datum van de algemene vergadering.
In de mate dat de vennootschap, aan de hand van het gebruikte communicatiemiddel, de hoedanigheid en
identiteit van elke aandeelhouder die deelneemt aan de vergadering, kan controleren en in de mate dat het
communicatiemiddel deze laatste toelaat om rechtstreeks, simultaan en ononderbroken op de hoogte te zijn
van de discussies binnen de algemene vergadering en om zijn stemrecht voor alle agendapunten uit te oefenen,
kan elke aandeelhouder aan de vergadering deelnemen, deelnemen aan de beraadslaging en aan de stemming
vanop een afstand dankzij een elektronisch communicatiemiddel dat door de vennootschap ter beschikking
gesteld is.
De aandeelhouders die op die manier aan de vergadering deelnemen, worden geacht aanwezig te zijn op
de plaats waar de algemene vergadering gehouden wordt wat betreft de naleving van de voorwaarden inzake
aanwezigheid en meerderheid.
De oproepingsbrief bevat een duidelijke en nauwkeurige beschrijving van de statutaire procedures of van
de procedures ingesteld op grond van de statuten, met betrekking tot het deelnemen aan de vergadering vanop
een afstand. Desgevallend zijn deze procedures voor iedereen toegankelijk via de website van de
vennootschap.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Degenen die op de vergadering
aanwezig of vertegenwoordigd waren, kunnen deze lijst raadplegen.
Vanaf het ogenblik waarop de algemene vergadering opgeroepen is, kunnen de aandeelhouders en de
titularissen van converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten op naam en van certificaten op naam,
schriftelijke vragen stellen, gericht aan het adres dat werd meegedeeld in de oproepingsbrief van de
vergadering. De vennootschap moet de schriftelijke vragen ontvangen hebben uiterlijk de derde dag voor de
vergadering. Wanneer de houders van de betrokken effecten de formaliteiten vervuld hebben om tot de
vergadering toegelaten te worden, zal tijdens de vergadering op hun vragen geantwoord worden.
De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en door de
aandeelhouders die zulks vragen.
De afschriften bestemd voor derden worden ondertekend door één of meerdere leden van het
bestuursorgaan die vertegenwoordigingsbevoegdheid hebben.
BOEKJAAR
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december.
Op deze laatste datum worden de geschriften van de vennootschap afgesloten en het bestuursorgaan maakt
een inventaris en de jaarrekening op overeenkomstig de wet.
BESTEMMING VAN DE WINST
De algemene vergadering beslist over de bestemming van de winst en over het bedrag van de uitkeringen
met naleving van de voorschriften van de artikelen 5:142 et 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Het bestuursorgaan kan, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143, winstuitkeringen doen
afkomstig van de winst van het lopend boekjaar of van de winst van het vorig boekjaar zolang de jaarrekening
van dat boekjaar niet goedgekeurd werd, desgevallend verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
ONTBINDING VEREFFENING
Naast de wettelijke redenen van ontbinding kan de vennootschap vervroegd ontbonden worden bij beslissing
van de algemene vergadering, genomen overeenkomstig de voorwaarden voor een statutenwijziging.
Het voorstel van ontbinding moet het voorwerp zijn van een verantwoordingsverslag, opgesteld door het
bestuursorgaan en opgenomen in de agenda van de algemene vergadering die hierover moet beslissen. Bij dit
verslag wordt een staat van activa en passiva gevoegd, die niet meer dan drie maanden voor de algemene
vergadering die over het voorstel tot ontbinding moet besluiten, is afgesloten. De commissaris of, als er geen
commissaris is, een door het bestuursorgaan aangewezen bedrijfsrevisor of een externe accountant, controleert
deze staat, brengt daarover verslag uit en vermeldt inzonderheid of daarin een getrouw beeld wordt gegeven
van de toestand van de vennootschap.
Behalve in het geval van gerechtelijke ontbinding of ontbinding uitgesproken door de rechtbank op verzoek
van iedere belanghebbende, wordt de vereffenaar benoemd door de algemene vergadering. De algemene
vergadering legt de bevoegdheden en bezoldiging van de vereffenaar vast alsook de wijze van vereffening.
Wanneer uit het verslag met de samenvatting van de activa en passiva van de vennootschap, opgesteld
: schuldeisers volledig zullen kunnen vergoed worden, moet de benoeming van de vereffenaars voorgelegd
worden aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank. Deze bekrachtiging is niet vereist wanneer uit deze
staat blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft jegens de aandeelhouders en dat alle aandeelhouders
die de schuldeisers van de vennootschap zijn, schriftelijk hun akkoord aangaande deze benoeming bevestigen.
De benoeming van de vereffenaars stelt een einde aan de bevoegdheden van het bestuursorgaan.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of van bewaargeving van de
bedragen die daartoe noodzakelijk zijn, dient het netto-actief in de eerste plaats tot terugbetaling van het bedrag
van de gedane inbrengen.
Zijn de aandelen niet in een gelijke mate volgestort, dan zullen de vereffenaars, vooraleer de bewerkingen
der uitkeringen te beginnen, rekening houden met dit verschil en het evenwicht herstellen hetzij door bijkomende
volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen hetzij door voorafgaandelijke terugbetaling
in geld te doen in het voordeel van die aandelen die voordien zijn volgestort in een grotere verhouding.
Het saldo wordt op gelijke wijze verdeeld tussen alle aandelen.
Voor eensluidend uittreksel,
Irène CARRION JURADO
Tegelijkertijd neergelegd : volledige expeditie van de proces-verbaal met bijlage en gecoördineerde tekst
van de statuten.