Ondernemingsnr : 0451 906 964
Naam
BIO MINERALS	(voluit) :
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 9070 Destelbergen, Zenderstraat 12
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders - Herbenoeming commissaris - Herbenoeming
gedelegeerd bestuurder
Uit de notulen van de algemene vergadering gehouden in datum van 27/06/2024 blijkt dat:
* de vergadering beslist heeft om de volgende rechtspersonen te herbenoemen als bestuurder met:
ingang van 27/06/2024 en dit voor een hernieuwbare termijn tot aan de algemene vergadering van:
2027:
- de naamloze vennootschap WHEATLAND, met zetel te 1541 Herne, Roosbroekstraat 2,:
ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0449.433.365, vast vertegenwoordigd:
door de heer Gerard Wirtz, wonende te 1541 Herne, Roosbroekstraat 2;
- de naamloze vennootschap INNOVI, met zetel te 3000 Leuven, Kerstine Liedekensstraat 15 bus
13.01, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0635.649.710, vast!
vertegenwoordigd door de heer Hugo Van Hoof, wonende te 3000 Leuven, Kerstine Liedekensstraat
15 bus 13.01;
- de naamloze vennootschap PLANT, met zetel te 1541 Herne, Roosbroekstraat 2, ingeschreven:
in het rechtspersonenregister onder het nummer 0454.676.117, vast vertegenwoordigd door de heer
Martinus Wirtz, wonende te 2900 Schoten, Botermelk 462 A,
- de naamloze vennootschap FAGRON, met zetel te 9810 Nazareth, Venecoweg 20A,
ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0890.535.026, vast vertegenwoordigd
door de heer Peter De Sutter, wonende te 9810 Nazareth, Venecoweg 20A;
* de vergadering beslist heeft om de besloten vennootschap C. Rombaut Bedrijfsrevisoren, met
zetel te 2000 Antwerpen, Schalienstraat 3, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het
nummer 0461.240.245, alsook bij het IBR onder het nummer B00314 te benoemen tot commissaris:
en dit voor een hernieuwbare termijn van 3 jaar.
Het controlemandaat zal zich uitstrekken over de boekjaren eindigend per 31/12/2024, 31/12/2025
en 31/12/2026. Haar mandaat eindigt bijgevolg na de jaarlijkse algemene vergadering die de!
jaarrekening per 31/12/2026 goedkeurt.
De BV C. Rombaut Bedrijfsrevisoren duidt de heer Carl Rombaut, bedrijfsrevisor, ingeschreven bij
het IBR onder het nummer A01373, aan als haar vaste vertegenwoordiger.
Uit de notulen van de onmiddellijk daaropvolgende raad van bestuur gehouden in datum van;
27/06/2024 blijkt dat de vergadering beslist heeft om de NV WHEATLAND, voornoemd, vast
vertegenwoordigd door de heer Gerard Wirtz, voornoemd, te herbenoemen als gedelegeerd
bestuurder.
Vertegenwoordiging (artikel 17):
De vennootschap wordt vertegenwoordigd tegenover derden en in rechte:
- hetzij door de enige bestuurder;
- hetzij door twee bestuurders samen handelend;
Voorkant	Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris hetzij van de perso(ojn(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
- hetzij, binnen de perken van het dagelijks bestuur, door een gedelegeerd bestuurder, alleen
handelend of door een afgevaardigde tot dit bestuur.
Zij is tevens geldig verbonden door bijzondere lasthebbers binnen de perken van hun volmacht.
Gedaan te Destelbergen op 30/07/2024
De NV WHEATLAND, vast vertegenwoordigd door de heer Gerard Wirtz
Gedelegeerd bestuurder
De NV INNOVI, vast vertegenwoordigd door de heer Hugo Van Hoof
Bestuurder
Recto. Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen