Ondernemingsnr : 0648 714 620
Naam
(voluit) : Infra Asia Investment Fund
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 2600 Antwerpen (Berchem), Borsbeeksebrug 34 bus 1
Onderwerp akte : Verslagen - Ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte -
Afsluiting van het boekjaar - Terugname van het resterend actief -
Vaststellingen
Uit de notulen opgemaakt door Meester Johan Kiebooms, geassocieerd notaris te Antwerpen, op 29
december 2022;
BLIJKT DAT:
De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Infra Asia Investment Fund",
gevestigd in het Vlaams Gewest, met adres te 2600 Antwerpen (Berchem), Borsbeeksebrug 34 bus 1, RPR
Antwerpen, afdeling Antwerpen, ondernemingsnummer 0648.714.620.
Kennis neemt van het:
1.1.verslag van het bestuursorgaan opgemaakt in uitvoering van artikel 2:71, § 2 WVV.
1.2.verslag opgemaakt door de commissaris van de vennootschap in uitvoering van artikel 2:71, § 2 WVV,
laatste lid.
Beslist bij toepassing van artikel 2:80 WVV te besluiten tot de ontbinding van de vennootschap en sluiting
van de vereffening in één (1) akte, en bijgevolg géén vereffenaar te benoemen.
Gevolgen van de ontbinding
Vermits, overeenkomstig artikel 2:70 WVV elke ontbinding de afsluiting van het boekjaar tot gevolg heeft:
1°wordt vastgesteld dat het lopende boekjaar wordt afgesloten op de datum van de buitengewone
algemene vergadering die tot de ontbinding van de vennootschap beslist, zijnde op heden, 29 december
2022;
2°wordt overgegaan tot de bespreking van jaarverslag van het bestuursorgaan;
3ºwordt beslist tot de goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar, dat heden, 29
december 2022, werd afgesloten ingevolge de ontbinding van de vennootschap, en bestemming van het
resultaat over dit laatste boekjaar;
4°wordt beslist tot het verlenen van kwijting aan de leden van het bestuursorgaan inzake de vervulling van
hun opdracht over het boekjaar dat heden, 29 december 2022, werd afgesloten ingevolge de ontbinding van
de vennootschap;
5°wordt beslist tot het verlenen van kwijting aan de commissaris inzake de vervulling van de
controleopdracht over het boekjaar dat heden, 29 december 2022, werd afgesloten ingevolge de ontbinding
van de vennootschap.
Vaststellingen
Vastgesteld wordt dat ingevolge de ontbinding en sluiting in één akte:
a)de naamloze vennootschap "Infra Asia Investment Fund" heden, 29 december 2022, onmiddellijk
ophoudt te bestaan;
b)in toepassing van artikel 2:80, lid 2 WVV, de terugname van het resterend actief gebeurt door de
aandeelhouders zelf;
c)alle boeken en bescheiden van deze vennootschap gedurende ten minste zeven (7) jaren zullen
bewaard blijven op de zetel van de enige aandeelhouder, voornoemd, te 2600 Antwerpen (Berchem),
Borsbeeksebrug 34 bus 1;
d)de opdracht van de leden van het bestuursorgaan van rechtswege beëindigd werd, zijnde:
1. de besloten vennootschap "ST CONSULT", gevestigd te 3370 Boutersem,
Boskouterstraat 48, RPR Leuven, ondernemingsnummer 0821.500.324, vast vertegenwoordigd door
de heer THEUNISSEN Steve Paul, wonend te 3370 Boutersem, Boskouterstraat
48;
2.de heer MEIRENS Jan Lieven, wonend te 2140 Borgerhout, Bakkerstraat 69;
3.de heer JASPAERT Bruno Johan Oscar, wonend te 04906 Hai Phong (Vietnam), Duong Kinh Dist G7,
Me Linh, Anh Dung Ward;
e)de opdracht van de commissaris, van rechtswege beëindigd werd, zijnde:
besloten vennootschap "Deloitte Bedrijfsrevisoren", gevestigd te 1930 Zaventem, Gateway building,
Luchthaven Nationaal 1 bus J, met ondernemingsnummer 0429.053.863 (RPR Brussel), vertegenwoordigd
door Ben VANDEWEYER en Hannes POELMANS.
BIJZONDERE VOLMACHT
Voor zover als nodig wordt bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan elke
medewerker van de besloten vennootschap "VGD accountants en belastingconsulenten", gevestigd te 1780
Wemmel, Neerhoflaan 2, kantoorhoudende te 2000 Antwerpen, Schalienstraat 5 bus 2 en 3,
ondernemingsnummer 0875.430.542 (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling), teneinde alleen handelend:
-alle formaliteiten te vervullen om de schrapping te vorderen van de inschrijving van de vennootschap in
het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen;
-om alle nodige administratieve en fiscale zaken te doen en af te handelen (zoals bv. de neerlegging van
de jaarrekening, het indienen van de BTW-aangiften, het stopzetten van het BTW-nummer, aangifte RV en
aangifte vennootschapsbelasting, enzovoort).
-VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL -
-Johan Kiebooms, geassocieerd notaris,
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift van de notulen van 29 december 2022, volmacht(en), en uittreksel.