Ondernemingsnr : 0436770214
Naam
(voluit) : IMMOBILIERE DE LA GRAND PLACE
(verkort) : I.G.P.
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Lombardstraat 39
 : 1000 Brussel
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL,
AANDELEN
Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris Annelies Ghesquière te Ieper op 5 december
2022
BLIJKT :
Dat de buitengewone algemene vergadering van de Naamloze Vennootschap IMMOBILIERE DE LA
GRAND PLACE onder meer volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
Kennisname van de verslagen dewelke werden opgesteld in toepassing van  artikel 7:179 § 1, 7:195
en 7:197 § 1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met name:
- enerzijds het verslag opgemaakt door de raad van bestuur op 1 december 2022 houdende het
belang van de inbreng voor de vennootschap, de beschrijving en gemotiveerde waardering van de
inbreng, de verantwoording van de uitgifteprijs, de beschrijving van de gevolgen van de verrichting
voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders, alsook de vergoeding als
tegenprestatie voor de inbreng; en
- anderzijds het verslag opgemaakt door de bedrijfsrevisor, te weten de heer Dieter Biebaut, op 2
december 2022 houdende controle van voormeld verslag van de raad van bestuur.
Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor luidt als volgt:
       “10. Besluit
        Overeenkomstig artikel 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, brengen
wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering onze conclusie uit in het kader van onze
opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij aangesteld bij opdrachtbrief van 24 oktober 2022,
betreffende de inbreng in natura bij Immobilière de la Grand Place NV.
Wij hebben de opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het
kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
“Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor”.
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen hebben wij de
hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het ontwerp van het bijzonder
verslag van het bestuursorgaan op datum van 1 december 2022 onderzocht en hebben geen
vaststellingen van materieel belang te melden inzake:
-      de beschrijving van de in te brengen bestanddelen;
-      de door de partijen toegepaste waardering;
-      de daartoe aangewende methode(n) van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van
waardering leiden tot de waarde van de inbreng en dat deze ten minste overeenkomen met het
aantal en de nominale waarde of, bij gebrek aan een nominale waarde, de fractiewaarde van de
tegen de inbreng uit te geven aandelen, vermeerderd met de andere elementen van het eigen
vermogen naar aanleiding van deze verrichting.
Luik B
De werkelijke vergoeding bestaat uit 20.016 aandelen van de vennootschap Immobilière de la Grand
Place NV zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van 249,60 EUR per aandeel. Er worden
geen bijzondere voordelen toegekend die deel uitmaken van de vergoeding voor de inbreng in
natura.
Inzake de uitgifte van aandelen
Op basis van onze beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van
mening te zijn dat de boekhoudkundige en financiële gegevens, opgenomen in het speciaal verslag
van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de
vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat, niet in alle materiële opzichten
getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet
stemmen voor te lichten.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:197 en artikel 7:179 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de
verrichting, met inbegrip van de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng
wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is (“no fairness opinion”).
Overige aangelegenheden
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de
buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het
verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering.
Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.
Wij vestigen specifiek de aandacht op het feit dat onze controleopdracht er niet in bestaat een
uitspraak te doen over de eventuele fiscale implicaties van de verrichting.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende
-      de inbreng in natura
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
-    het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
-    de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
-    het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.
-      de uitgifte van aandelen
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
-    de verantwoording van de uitgifteprijs; en
-    de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten
van de aandeelhouders.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende
-      de inbreng in natura
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
-    het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in
natura;
-    het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende
waarderingsmethodes;
-    de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de
waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
-    de melding van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
-      de uitgifte van aandelen
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
-      de beoordeling of de financiële en boekhoudkundige gegevens, opgenomen in het bijzonder
verslag van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de
vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat, in alle van materieel belang
zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel
moet stemmen, voor te lichten.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd opgemaakt met het oog op de beschreven inbreng in natura bij wijze van
kapitaalverhoging van Immobilière de la Grand Place NV, conform 7:197 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en mag voor geen andere doeleinden gebruikt worden.
Wij verklaren onze opdracht in eer en geweten te hebben vervuld.
Gent, 2 december 2022
FIGURAD Bedrijfsrevisoren BV
vertegenwoordigd door
Dieter Biebaut
Bedrijfsrevisor
Partner.”
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van deze verslagen.
Luik B
De aandeelhouders erkennen een exemplaar van voormelde verslagen ontvangen te hebben en er
kennis van genomen te hebben.
De algemene vergadering keurt deze verslagen goed.    Voormelde verslagen zullen worden
neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank Brussel, samen met de expeditie van
onderhavig proces-verbaal.
- de inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 7:195 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen gestort op een bijzondere rekeningnummer BE21 0019 4221 1903 zoals blijkt uit het
bankattest afgeleverd door BNP Paribas Fortis op 5 december 2022.
 
TWEEDE BESLUIT
De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met vijf miljoen euro (€
5.000.000,00) zodat het kapitaal van de vennootschap ten bedrage van driehonderdentwaalfduizend
euro (€ 312.000,00) wordt verhoogd tot vijf miljoen driehonderdentwaalfduizend euro (€
5.312.000,00), zonder creatie van nieuwe aandelen.
De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door de inbreng in natura
door inbreng van schuldvorderingen ten belope van vier miljoen
negenhonderdzesennegentigduizend euro (€ 4.996.000,00) door de vennootschap “Nicdo”
voornoemd, welke uitgebreid worden omschreven in voormelde verslagen van de bedrijfsrevisor en
de raad van bestuur en door een inbreng in geld van vierduizend euro (€ 4.000,00) door de heer
Alexander Dochy, voornoemd.
DERDE BESLUIT
De vennootschap “Nicdo” verklaart, na voorlezing te hebben aangehoord van al het bovenstaande,
volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de naamloze
vennootschap “Immobilière De La Grand Place” en verklaart een inbreng te doen in onderhavige
vennootschap van schuldvorderingen met een inbrengwaarde van vier miljoen
negenhonderdzesennegentigduizend euro (€ 4.996.000,00).
De heer Alexander Dochy verklaart, na voorlezing te hebben aangehoord van al het bovenstaande,
volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de naamloze
vennootschap “Immobilière De La Grand Place” en verklaart een inbreng in geld te doen van
vierduizend euro (€ 4.000,00).
Naar aanleiding van deze verhoging worden er twintigduizend tweeëndertig (20.032) nieuwe
aandelen uitgegeven. Aan de vennootschap NICDO worden twintigduizend zestien (20.016) nieuwe
aandelen toegekend en aan de heer Alexander Dochy worden er zestien (16) nieuwe aandelen
toegekend.
VIERDE BESLUIT
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat voormelde
kapitaalverhoging van in totaal vijf miljoen euro (€ 5.000.000,00) daadwerkelijk werd verwezenlijkt en
dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op vijf miljoen driehonderdentwaalfduizend euro
(€ 5.312.000,00).
VIJFDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
ZESDE BESLUIT
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen dewelke enerzijds in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen, rekening houdende met de nieuw gekozen bestuursvorm van een enige
bestuurder, en dewelke anderzijds evenwel niet in een wijziging van het voorwerp van de
vennootschap voorzien en het kapitaal van de vennootschap.
Het uittreksel van deze statuten luidt als volgt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “IMMOBILIERE DE LA GRAND PLACE”, in het kort “I.G.P.”
Zetel
De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van de enige bestuurder, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van de enige bestuurder, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
Luik B
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1.Het beheren van een onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium door het
stellen van alle bestuursdaden onder meer aankoop, verkoop, verhuren, in huur nemen, ruilen,
oprichting, laten uitvoeren van bouwwerken, dit alles in de ruimste zin;
2. Het beheren van bedrijfsruimtes en het valoriseren ervan door het stellen van alle bestuursdaden
onder meer, oprichting, aankoop, verkoop, ruilen, laten uitvoeren van bouwwerken en het ter
beschikking stellen ervan; dit alles in de ruimste zin;
3. Alle immobiliaire operaties of ermee verband houdende verrichtingen met name: de aankoop,
verkoop, ruiling, het bouwen, het laten bouwen, het huren, verhuren, ter beschikking stellen van
gebouwen en gronden, de omvorming of ombouwing en valorisatie van onroerende goederen, in
voorkomend geval door middel van lotissering, verkaveling, nieuwbouw, heropbouw of verbouwing,
alle activiteiten van makelaar in onroerende goederen;
4. Alle verrichtingen van handel, van import en export, van alle voorwerpen en diverse materialen,
iedere handel van textiel en maroquinerie, van souvenirvoorwerpen, van reisagentschap, de uitbating
van iedere handel betreffende het domein chocolatier, snack, restauratie en Horeca in het algemeen.
5.  De vennootschap kan in het kader van haar voorwerp optreden in financieringsverrichtingen
onder om het even welke vorm, met inbegrip van het intekenen en het verhandelen van aandelen,
obligaties, kasbonnen en andere roerende waarden, het toestaan van leningen in rekening courant,
zelfs aan particulieren, zij kan kredieten verlenen of doen verlenen, voorschotten toestaan, zich borg
stellen of haar aval verlenen, hypothecaire en andere zekerheden verstrekken of persoonlijke en
zakelijke waarborgen doen verstrekken, zij kan zich bezighouden met het aankopen, verkopen,
ruilen, het verhuren of het in huur nemen van om het even welke roerende of onroerende goederen,
handelseffecten in disconto nemen, en in het algemeen alle handels - en financiële operaties
verrichten, in de meest ruime zin, behalve die welke wettelijk voorbehouden  zijn aan
depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatieondernemingen.
6.  Het optreden als tussenpersoon in de handel, dit in de ruimste zin van het woord;
7. Het verlenen van commercieel advies betreffende de marketing van producten van productie of
dienstverlenende ondernemingen;
8. Het verlenen van administratief, financieel en managementadvies betreffende het bestuur van
diverse ondernemingen in de meest ruime zin van het woord; 
9. Het bestuur waarnemen van andere vennootschappen of ondernemingen en daarvoor
vergoedingen ontvangen;
10. Het opzetten, het besturen, het promoten en het uitvoeren van alle projecten in verband met
informatica en bureautica en aanverwante toepassingen;
11.Het uitvoeren van studies, het programmeren en opstarten van organisatiesystemen en
publiciteitsverkoop;
12. Het verstrekken van operationeel en intellectueel advies betreffende de commerciële organisatie
en uitbating van productiebedrijven of dienstverlenende ondernemingen;
13. Het beheren van een roerend patrimonium inzonderheid  het verwerven en verhandelen van
effecten, de participatie in andere vennootschappen en/of ondernemingen, het stellen van zakelijke
of persoonlijke waarborgen in het voordeel van derden;
14. Het verwerven en beheren van een kunstpatrimonium en dat in de meest ruime zin; de aankoop,
verkoop, het verhuren, het tentoonstellen tegen vergoeding van kunstwerken en in het algemeen
handel in de kunst;
15. Het verwerven van licenties, brevetten en octrooien, alle rechten op knowhow en ontwikkelde
procedés;
16. De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verstrekken ten voordele van
derden of ondernemingen of vennootschappen waarin zij belangen bezit als mede-eigenaar,
vennoot, schuldeiser of op andere wijze;
17. Zij mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die
hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben of die de ontwikkeling
van haar onderneming kunnen bevorderen;
18. Het verstrekken van financieel en operationeel advies over machines, software,
computergestuurde machines, alsmede de begeleiding bij de aan- en verkoop van voormelde
machines;
19. Alle verrichtingen in verband met private en openbare bouwwerken die dit voorwerp kunnen
bevorderen of ermee verwant zijn en dit zowel in België als in het buitenland, hetzij voor eigen
rekening als voor rekening van derden;
De vennootschap mag alle verrichtingen die tot haar voorwerp behoren uitvoeren zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden.
Luik B
De vennootschap zal haar voorwerp op alle plaatsen, zowel in België als in het buitenland mogen
nastreven, op alle wijzen en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen.
Zij mag onder meer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is, alle industriële,
commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks
of onrechtstreeks met haar voorwerp in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen
vergemakkelijken, zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties, financiële
tussenkomst of op het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten
vennootschappen waarvan het voorwerp hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn of die haar
bedrijvigheid in de hand zouden kunnen werken of bevorderen en uitbreiden, en er het bestuur van
voeren.
Zij zal belangen mogen opnemen in alle bestaande of in het leven te roepen vennootschappen en
ondernemingen in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp gelijkaardig of gelijkgesteld aan
het hare zou zijn, en dit bij middel van inbreng, versmelting, onderschrijving, deelnemen, financiële
tussenkomst of anderszins.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt vijf miljoen driehonderdentwaalfduizend euro (€ 5.312.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door eenentwintigduizend tweehonderdtweeëntachtig (21.282) [BB1]
aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van nominale waarde, met een fractiewaarde van
één/eenentwintigduizend tweehonderdtweeëntachtig (1/21.282ste) van het kapitaal.[BB2]
Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.
De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmacht dragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari van elk jaar en eindigt op 31 december van
datzelfde jaar.
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
Uitkering van dividenden en interim-dividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de enige bestuurder zal
goedkeuren.
Aan de enige bestuurder wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden bijeengeroepen op de eerste maandag van de maand juni om veertien uur; indien die
dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de onmiddellijk voorafgaande werkdag
gehouden op zelfde plaats en uur.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de enige bestuurder en, in voorkomend geval, aan de houders van
Luik B
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
aandelen op naam met betrekking tot zijn categorie van aandelen;
    •  de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
    •  Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Verdeling van het netto-actief na vereffening.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, te weten de heer DOCHY Alexander Jules
André, geboren te Ieper op 14 februari 1963, wonende te 1702 Groot-Bijgaarden (Dilbeek),
Molenberg 21 en de besloten vennootschap “HYco”, vast vertegenwoordigd door de heer DOCHY
Nicholas Alexander, geboren te Sint-Lambrechts-Woluwe op 4 januari 1995, wonende te 1030
Schaarbeek, Sleeckxlaan 34 ET03, ontslag te geven uit diens functie.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot de benoeming van voornoemde heer DOCHY
Alexander, voor een maximale duur van zes jaar.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 1000 Brussel,
Lombardstraat 39.
 
NEGENDE BESLUIT
Titeca Accountancy nv, met zetel te 8800 Roeselare, Heirweg 198, ingeschreven in het RPR te Gent
afdeling Kortrijk met ondernemingsnummer 0882.371.584, vertegenwoordigd door haar
bestuursorgaan of iedere andere door haar aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad
hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en
alle nodige formaliteiten te vervullen (bij o.a. de belastingadministraties), met het oog op de
aanpassingen bij de Kruispunt Bank van Ondernemingen, het Ubo-register en eStox. Met het oog
hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de
vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
TIENDE BESLUIT
De vergadering verleent met éénparigheid van stemmen aan ondergetekende notaris alle machten
om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en
neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke
Luik B
bepalingen ter zake.
ELFDE BESLUIT
De vergadering verleent met éénparigheid van stemmen een bijzondere machtiging aan het
bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
 
Bijlage:
    •  Uitgifte van de akte
    •  Gecoördineerde statuten
    •  verslagen tegelijkertijd neergelegd
    •   verzaking bestuurder
Annelies Ghesquière
notaris