Ondernemingsnr : 0731619827
Naam
(voluit) : BEL GOLD IMMO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Curegemstraat 18
 : 3071 Kortenberg
Onderwerp akte :
BENAMING
    1.  WIJZIGING VAN DE NAAM.
    2.  WIJZIGING VAN HET DOEL.
    3.  AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE NIEUWE WET.
    4.  COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN.
    5.  VOLMACHTEN.
 
 
 
HET JAAR TWEEDUIZEND TWINTIG.
OP ZESTIEN JUNI.
Voor ons, notaris Herman Wyers te Koekelberg werd gehouden de buitengewone algemene
vergadering van de besloten vennootschap BEL GOLD IMMO, met zetel gevestigd te 3071 Erps-
Kwerps (Kortenberg), Curegemstraat, 18.
Vennootschap opgericht onder de benaming BEL GOLD IMMO ingevolge akte verleden voor notaris
Bernard Van der Beek te Schaerbeek op vierentwintig juli tweeduizend negentien, gepubliceerd in de
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van dertig juli tweeduizend negentien onder nummer 19328557.
Waarvan de statuten sindsdien niet meer gewijzigd werden.
-   Ondernemingsnummer : 0731.619.827.
-   B.T.W.-nummer : BE 0731.61.98.27.
Opening van de vergadering :
De vergadering wordt geopend om tien uur (10.00 u).
Voorzitter :
De vergadering wijst als voorzitter aan, de Heer FERMAN Samo, hierna meergemeld.
Gelet op het gering aantal aanwezigen wordt er geen secretaris en stemopnemer aangewezen.
Samenstelling van de vergadering :
Volgende vennoten zijn aanwezig :
    1.  de Heer FERMAN Samo, geboren te Levo (Irak) op 17 mei 1984, van Iraakse nationaliteit,
wonende te 1050 Elsene, Lentestraat, 8 / 1e. 
Eigenaar van honderd negenennegentig (199) aandelen van de vennootschap
    1.  de Heer FERMAN Mano, geboren te Levo (Irak) op 7 juli 1986, van Iraakse nationaliteit,
wonende te 1050 Elsene, Lentestraat, 8 / 1e.  
Eigenaar van één (1) aandeel van de vennootschap
Totaal : tweehonderd (200) aandelen.
Toelichting van de akte
De volledige akte zal door ondergetekende notaris worden toegelicht en het staat de comparanten
steeds vrij aan de notaris bijkomende uitleg te vragen over om het even welke bepaling in de akte,
alvorens deze te ondertekenen.
Luik B
De comparanten erkennen een volledige voorlezing te hebben gekregen van wat voorafgaat en
verklaren dat al hun identiteitsgegevens volledig en correct zijn.
Ondergetekende notaris deelt de comparanten mee dat de akte integraal zal worden voorgelezen
indien minstens één van hen dit op prijs stelt, alsook indien minstens één van hen meent dat het
ontwerp van de akte niet tijdig is meegedeeld.
Hierop verklaart minstens één van de comparanten de voorkeur te geven aan de integrale voorlezing
van de akte, aan welk verzoek dan ook gevolg wordt gegeven.
Uiteenzetting door de voorzitter
De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij notaris bij akte vast te stellen hetgeen volgt :
    1.  Agenda
Huidige vergadering heeft volgende agenda :
1.  wijziging van de naam van de vennootschap.
2.  wijziging van het doel van de vennootschap.
3.  aanpassing van de statuten aan de nieuwe wet.
4.  coördinatie van de statuten.
5.  volmachten.
    1.  Bijeenroepingen
De voorzitter stelt vast dat er tweehonderd (200) aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zodat
geheel het kapitaal is vertegenwoordigd en de huidige vergadering geldig kan beraadslagen en
besluiten over de punten die op de agenda staan zonder dat enige rechtvaardiging vereist is
aangaande de bijeenroeping en de toelatingsvoorwaarden tot de vergadering.
    1.  Stemrecht
Ieder aandeel geeft recht op één (1) stem.
Bijgevolg zal aan de stemming worden deelgenomen met tweehonderd (200) stemmen.
Vaststelling dat de vergadering geldig kan beraadslagen
Deze uiteenzetting door de voorzitter wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze
erkent dat ze geldig samengesteld werd en bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te
beraadslagen.
Beraadslaging – Beslissingen
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen :
EERSTE BESLUIT : WIJZIGING VAN DE NAAM VAN DE VENNOOTSCHAP :
De Voorzitter stelt voor om de naam van de vennootschap de wijzigen als volgt : NEWZONE.
Stemming :
Dit besluit wordt met unanimiteit aangenomen.
TWEEDE BESLUIT : WIJZIGING VAN HET DOEL VAN DE VENNOOTSCHAP :
De algemene vergadering ontslaat eenstemmig de Voorzitter lezing te geven van het verslag van de
zaakvoerder met uiteenzetting van de omstan-dige rechtvaardiging van de voorgestelde wijziging
aan het maat-schappelijk doel.
Het verslag van het bestuursorgaan zal neergelegd worden op de Grif-fie van de
Ondernemingsrechtbank van Leuven samen met een uit-gifte van onderhavig proces-verbaal.
De Voorzitter stelt voor het doel van de vennootschap te wijzigen als volgt : alle activiteiten in
verband met bouw dienen geschrapt te worden, volgende activiteiten dienen toegevoegd te worden :
    •  Import en export van alle produkten.
-   e-commerce, dropshipping, creatie van digitale platformen, marked place, en de adviezen en
consulting in deze domeinen.
-   Marketing, alle vormen van publiciteit, en de adviezen en consulting in deze domeinen,
-   Foto’s, studio, montage.
Stemming :
Dit besluit wordt met unanimiteit aangenomen.
DERDE BESLUIT : AANPASSING VAN DE STATU- TEN AAN DE NIEUWE WET :
De Voorzitter stelt voor de statuten van de vennootschap aan te passen aan de nieuwe wet.
Stemming :
Dit besluit wordt met unanimiteit aangenomen.
VIERDE BESLUIT : COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN :
Rekening houdend met de als hoger genomen besluiten stelt de Voorzitter voor om de statuten van
de vennootschap te coördineren als volgt :
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Luik B
Zij verkrijgt de naam NEWZONE.
De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.
Artikel 2. Zetel
De zetel kan gevestigd worden in het Vlaams Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als hoofdzakelijk doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening, voor rekening van derden, of door deelname van deze, in de kwaliteit van agent,
vertegenwoordiger of handelsagent :
    •  Import en export van alle produkten.
-   e-commerce, dropshipping, creatie van digitale platformen, marked place, en de adviezen en
consulting in deze domeinen.
-   Marketing, alle vormen van publiciteit, en de adviezen en consulting in deze domeinen,
-   Foto’s, studio, montage.
- Onder de activiteit van binnenhuisarchitectuur, onderzoeksbureau oprichten dat onder andere
belast is met de organisatie van bureauruimtes, industrieel of commercieel, het opstellen van studies,
plannen en coördinaties in deze materies, de aankoop, verkoop en doorverkoop van
decoratieproducten en — artikelen, de aan- en verkoop van bureau-, handels-, woon- en industrieel
meubilair, de aan- en verkoop van gebouwen, bestaand of in constructie, het beheer en de
administratie van elke private, commerciële, industriële of publieke constructie;
- Indusstriële en privatieve reiniging, zoals de reiniging van bureaus, huizen, fabrieken en, in het
algemeen, elk gebouw en elke industriële installatie,
De vennootschap heeft tot doel de aankoop, de verkoop, de import de export, de groot-en
kleinehande van alle producten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de
bouwsector, de voedingssector, de textielsector, de handel in tabak, sigaretten, alle cotegoriën
voedingswaren en alcohol, evenals van alcoholbevattende en alcohovrije dranken.
De vennootschap heeft tot doel de exploitate van reisbureaus, recreatie en de organisatie van
evenementen.
De vennootschap heeft tot doel de aan- en verkoop, de import en export, de verhuring en de ter
beschikking stellen in groot- en kleinhandel van speel- en ontspanningstoestellen, hun plaatsing in
privatieve en openbare etablissementen, hun herselling en hun onderhoud.
De vennootschap heeft tot doel het personenvervoor door middel van alle toegestane en
gereglementeerde middelen, de organisatie van vakanties, nationaal en internationaal transport, voor
eigen rekening en voor rekening van derden, van diverse goederen en van gevaarlijke of grote
matrialen, het transport van paketten in Ile maten en van alle gewichten door middel van alle
voertuigen over de weg, "express courrier" dinsten van correspondentie en goederen, de verhuring
van voertuigen met of zonder chauffeur(s), het aanbieden van chauffeur(s) voor gehuurde of
privatieve voertuigen.
De exploitatie van een taxibedrijf, van bureaux voor de centralisatie van telefonische oproepen en
voor de doorverbinding voor taxis; het betalende personenvervoer, het organiseren van een
limousine-service, het vervoer van pakketten en goederen, snelkoerier.
De vennootschap heeft eveneens tot doel de groot-en kleinhandel, de import en export van moto's,
fietsen, motorvoertuigen en toebehoren, de exploitatie van carrosserie-garages, van
schildersbedrijven, mechaniek- en elektriciteitsbedrijven voor motorvoertuigen, de demontage van
motorvoertuigen en de verkoop van losse onderdelen zowel als nieuw als in occasie, het regelmatig
onderhuid van voertuigen (wassen, anti-roestbehandeling, her verversen van olie, herstellingen, het
opleggen en vervangen van banden en binnenbanden, herstelling van voorruiten en ruiten, nazicht
van motoren, takeldiensten en pechverhelping); het in conformiteit brengen van alle types voertuigen
met de geldende veiligheidsregels en de controle "voor keuring"; pechverhelping met inbegrip van
het wegslepen.
De vennootschap heeft tot doel de exploitatie van winkels voor algemene voeding, de handel in
dranken, met of zonder alcohol, diensten van loterij georganiseerd door de Nationale Loterij, evenals
de exploitatie van postpunten.
De vennootschap heeft eveneens tot doel de exploitatie van een winkel, supermarkt, kruidenier,
beenhouwerij, viswinkel, bakkerij, patisserie, wassalons, fotostudio's, depots voor de reiniging van
tapijten, droogkuis en feestzalen;
De vennootschap heeft tot doel de exploitatie van algemene ondernemingen in de bouw, plafonnage,
reiniging, ruwbouw, betegeling, dakwerken, waterdichtheid, schrijnwerkerij, isolatie, elektriciteit,
Luik B
loodgieterswerken, schilder- en behangwerken van gebouwen, plaatsing van frames, luiken en
ramen, plaatsing van airconditioning, alle soorten centrale verwarming, zowel industrieel als
commercieel, het sculpteren en de reproductie in gips en steen, het onderhoud, opfrissen en reinigen
van gevels.
De vennootschap heeft als doel de verkoop van producten, artikelen, werktuigen, materialen,
outillage en machines voor constructiedoeleinden, en van alle producten voor constructie-,
elektriciteits- en sanitaire werken, werken met betrekking tot de chauffage en knutselen.
De vennootschap heeft tot doel de exploitatie van degustatiesalons, snackbars, brasseries,
frietkoten, cafés, drankafnames, restaurants, kleine restauratie, broodjesbars, traiteurdiensten,
wassalons, theesalons, hotels, cafetaria's, cabarets, discotheken, zalenverhuur en organisatie van
feesten en banketten.
De vennootschap heeft ook tot doel het realiseren van alle operaties en activiteiten in verband met
de coiffure in het algemeen, de exploitatie van kapsalons voor dames, kinderen en heren, het
vervaardigen van haarextensies, pruiken en dergelijke; de uitoefening van kappersdiensten en
makeupdiensten, pedicure, manicure, verzorging in rusthuizen, ziekenhuizen, aan huis, in hotels, op
publieke en private locaties, onder andere tentoonstellingen, markten, evenementen en andere;
De exploitatie van fitness-, sportzalen en/of welzijnscentra, zwembaden, spá s, schoonheidssalons,
zonnebanken, hammams, saunas, thalassotherapie, massage, jacuzzi's en dergelijke, evenals het
organiseren van seminaries voor bedrijven, en alle Horeca-activiteiten in het kader van het
voormelde; het verkoop van schoonheids-, dieet en sanitaire producten verband hebbende met
welzijn;
Alle activiteiten in het kader van consultancy, raadgeving en bijstand voor technische, commerciële,
financiële en industriële materies; het organiseren van vorming en informatie van personen en
vennootschappen, commissieopdrachten van elke aard bij de inbreng van een activiteit aan een
derde, diensten en raadgeving in het kader van beheer, vertaling, administratie, bedrijfssecretariaat,
oprichting, management en strategieën van bedrijven;
 Prestaties uitvoeren als commerciële tussenpersoon en als tussenpersoon optreden aan import en
export in de ruimste zin van het woord (zoals het drijven van handel in het buitenland);
Het organiseren van voorspellingen en gokken op het resultaat van sportevenementen, de exploitatie
van spelen, automatisch of niet, met of zonder geldwinst, al dan niet via internet, en van de financiële
overdrachten in het kader van de activiteit van het gokken; het beheer en de exploitatie van een
goken speelkantoor; het organiseren van Bingo-spelen, amusements- en geluksspelen, de aan- en
verkoop, verhuring, leasing, exploitatie en productie van allerlei speelautomaten;
De kleinhandel van schoonheidsproducten en van producten voor de schoonheid van het haar en de
huid, van toiletartikelen en parfums.
De exploitatie van winkels voor algemene voeding, met inbegrip van nachtwinkels.
De aan- en verkoop van roerende en onroerende goederen.
De realisatie, ontwikkeling en promotie van vastgoedprojecten.
Ze mag, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle
burgerrechtelijke, commerciële, financiële, roerend en onroerend commerciële handelingen stellen
die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met haar doel in verband staan of de
verwezelijking ervan vergemakkelijken. Ze mag deze handelingen stellen in haar eigen naam, in
naam van derden, onder andere in hoedanigheid van handelsagent.
De vennootschap heeft ook tot doel de publieke markten te betreden bettreffende haar hierboven
vermelde doel.
Ze mag, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle
handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks nuttig kunnen zijn voor de realisatie van haar
maatschappelijk doel.
Ze mag zich door vereniging, fusie, inschrijving, participatie, financiële tussenkomst of op om’t even
welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten vennootschappen waarvan het doel
hetzelfde of verwant is aan het hare of die van aard zijn haar activiteiten te bevorderen, dit begrepen
in de ruimste zin.
Ze mag zich garant stellen voor haar zaakvoerder of zaakvoerders.
Ze mag het mandaat van zaakvoerder, bestuurder, commissaris, directeur en vereffenaar
aanvaarden voor elke onderneming.
Deze opsomming is niet limitatief, maar eenvoudigweg exemplatief, zodat de vennootschap alle
handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar
maatschappelijk doel.
De uitoefening van haar maatschappelijk doel is, indien van toepassing, onderworpen aan het
bekomen van de nodige toestemmingen voor de toegang tot het beroep.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Luik B
Artikel 5. Inbrengen
Statutair onbeschikbare rekening : twintigduizend Euro (20.000 EUR).
Bij de oprichting van de vennootschap de dato vierentwintig juli tweeduizend negentien werd het
kapitaal van de vennootschap bepaald op twintigduizend Euro (20.000 EUR).
Dit kapitaal werd bij de oprichting volgestort ten belope van twintigduizend Euro (20.000 EUR).
Er werden tweehonderd (200) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail.
Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de
vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig
hebben uitgeoefend.
Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele
aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door :
personen waaraan volgens de wet of artikel 9 van deze statuten de aandelen vrij mogen worden
overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten
minste drie vierden van de aandelen bezitten.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden.
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, of bij gewone
brief met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde
overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder
aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen.
Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
Luik B
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige.
Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de
voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest
gerede partij.
Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere
helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal
aandelen als er meer dan één koper is.
Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide
gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITRE V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
Luik B
laatste vrijdag van de maand juni om achttien uur (18.00 uur) ’s avonds.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen.
In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven.
Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering
bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen.
Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping
verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Artikel 19. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari (01.01) en eindigt op éénendertig
december (31.12) van ieder jaar.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 22. Ontbinding
Luik B
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 25. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 27. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
Stemming :
Dit besluit wordt, gestemd artikel per artikel, aangenomen met unanimiteit.
ZESDE BESLUIT : VOLMACHTEN :
De Voorzitter stelt voor om alle nodige machten met betrekking tot de heden genomen besluiten
alsook met betrekking tot de coördinatie van de statuten toe te knnen aan elke bestuurder alsook aan
notaris Herman Wyers te Koekelberg.
Stemming :
Dit besluit wordt aangenomen met unanimiteit.
OPHEFFING VAN DE VERGADERING.
De agenda uitgeput zijnde wordt de vergadering geheven om tien uur vijfenveertig minuten (10.45 u).
RECHT OP GESCHRIFTEN.
Notaris Herman Wyers verklaart dat hij een bedrag van vijfennegentig Euro (95 EUR) heeft geheven
voor recht op geschriften.
KOSTEN.
De oprichters verklaren dat het bedrag der kosten, uitgaven of lasten, om welke reden dan ook door
de vennootschap te dragen, wegens haar oprichting benaderend de som bedraagt van achthonderd
Euro (800 EUR)(inbegrepen, B.T.W. à  21 %, depot ter griffie, recht op geschriften, registratie,
publicatie in het Belgisch Staatsblad).
WAARVAN AKTE.
Gedaan en verleden te Koekelberg, ten kantore.
Datum als hierboven vermeld. En na integrale voorlezing en toelichting van de bedingen van
onderhavige akte tekenen de comparanten, aanwezig en vertegenwoordigd zoals voormeld, met ons,
notaris.