Ondernemingsnr : 0702803503
Naam
(voluit) : Switch Medifun Kine
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Brugstraat 16
 : 9921 Lievegem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Erika Redel te Lievegem (Lovendegem) op 19 december
2023, hetgeen volgt. Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de Besloten Vennootschap SWITCH MEDIFUN KINE, met zetel te 9921
Lievegem (Vinderhoute), Brugstraat 16, waarbij volgende beslissingen genomen werden met
eenparigheid van stemmen :
 
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
3. Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt :
 
1. De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam "Switch Medifun Kine". 
 
2. De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel is gevestigd te 9921 Lievegem (Vinderhoute), Brugstraat 16.
 
3. De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.
 
4. Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De inbrengen werden geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel op een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of
in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt.
 
5. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het
daaropvolgend jaar.
 
6. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling. 
 
7. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bestuursbevoegdheid
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, en behoudens inrichting
door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Artikel 13. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
 
8. De vennootschap heeft in hoofdzaak tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening
van derden, zowel in België als in het buitenland alleen of in samenwerking met derden:
- de uitbating, de organisatie en de uitoefening van het beroep van kinesist, evenals alles wat er
rechtstreeks of onrechtstreeks mee verband houdt;
- de uitbating van elektrotherapie, manuele therapie, osteopathie, krachttraining, conditietraining en
alle aanverwante werkzaamheden die verenigbaar zijn met dit beroep;
- alle handelingen en prestaties welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de
kinesitherapie en massage, evenals de aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel, in- en uitvoer van
producten, toestellen artikelen hoegenaamd, welke betrekking hebben op kinesitherapie en massage
en van schoonheidsproducten;
- het vervaardigen of laten vervaardigen en het vervoeren van alle voormelde producten, materialen
en materieel;
- het verlenen van advies inzake voormelde activiteiten;
- lesgeven inzake voormelde activiteiten;
- het organiseren van allerhande evenementen die gerelateerd zijn aan medische of sportgerichte
activiteiten;
- de samenwerking met alle beoefenaars van medische en paramedische beroepen;
- de aankoop, het huren en/of leasen van alle medische apparatuur en begeleidende
accommodaties, inclusief gebouwen, kortom van een volledige materiële infrastructuur om de
activiteit uit te oefenen;
Dit alles in de meest ruime zin, vermits deze aanduiding louter opsommend en niet limitatief is.
De vennootschap mag, in het algemeen, alle daden van burgerlijke of financiële aard, roerende en
onroerende verrichtingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, in verband
staan met haar voorwerp of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen. zij mag
namelijk, zonder dat deze opsomming beperkend weze:
- alle roerende (onder meer personenwagens, vrachtwagens en dergelijke meer) en onroerende
goederen (onder meer huizen, appartementen, kantoren, handelsfondsen, terreinen, gronden en
domeinen) verkopen, aankopen, ruilen, in huur nemen, verhuren (inbegrepen de huurfinanciering of
onroerende leasing van onroerende goederen aan derden), onderhouden, het bouwen, het
verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen, het verkavelen, het prospecteren en het
uitbaten;
- de ter beschikking stelling van roerende en onroerende goederen aan haar bestuurder(s), bij wijze
van bezoldiging in natura;
- op om het even welke wijze alle intellectuele rechten, merken, patenten, modellen, tekeningen,
vergunningen nemen, verwerven, uitbaten en te gelde maken;
- deelnemen aan de controle, alsook alle mandaten van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar
aanvaarden en uitvoeren, in om het even welke vennootschap, vereniging, bedrijvigheid of
onderneming, waarin zij al dan niet een belang of deelneming heeft; de vennootschap kan om het
even welke managements-, organisatie- of bestuursopdracht aanvaarden, en in het raam van de
uitvoering ervan alle activiteiten stellen die hiervoor noodzakelijk zijn, dit zowel in binnen- als
buitenland;
- bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins een
belang of deelneming verwerven in alle bestaande of nog op te richten rechtspersonen,
vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden of verenigingen zonder onderscheid, in België of
in het buitenland, met een analoog of samenhangend voorwerp of die van aard zijn de ontwikkeling
van het voorwerp van de vennootschap te begunstigen; de vennootschap mag deze belangen of
deelnemingen beheren, valoriseren en te gelde maken;
- alle investeringen en beleggingen uitvoeren, met het oog op het verlonen van haar bestuurder(s) in
geld of in natura;
- de aankoop, de verkoop, de overdracht, de ruiling en het beheer van alle roerende waarden,
aandelen, deelbewijzen van vennootschappen, obligaties, staatsfondsen van alle roerende en
onroerende goederen en rechten;
- zich ten gunste van de alle natuurlijke personen, en rechtspersonen, vennootschappen,
ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft, of om
het even welke wijze een band heeft, voorschotten toestaan, geldleningen of kredieten verlenen;
- zich zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden,
alle natuurlijke personen, en rechtspersonen, vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en
verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft, of om het even welke wijze een band heeft,
borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak;
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
specifieke wetgeving terzake.
Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn, zal de
vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften
terzake.
 
9. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
op de laatste vrijdag van de maand maart, om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag.
 
4. Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Meester Bernard VANDERPLAETSEN
en Meester Erika REDEL, geassocieerde notarissen te Lievegem om de coördinatie van de statuten
op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering bevestigt de benoeming tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde
duur van:
- De Heer D’HAENENS Wouter, voornoemd.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
6. Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9921 Lievegem
(Vinderhoute), Brugstraat 16.
7. Zevende besluit
- De vergadering machtigt het bestuursorgaan van de vennootschap tot uitvoering van de genomen
beslissingen en aanpassing van de statuten.
- De vergadering verleent bij deze bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap ‘KURT
TEETAERT’, met zetel te 9920 Lievegem, Violierstraat 17 of aan één van haar aangestelden, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van
indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of
publicaties die verband houden met beslissingen van de bestuurders, van de algemene vergadering
of van personen belast met het dagelijks bestuur, alsook om de formaliteiten met betrekking tot de
Kruispuntbank voor Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de Belasting over de
Toegevoegde Waarde te vervullen, aanpassingen aan het UBO-register en aanmaak van het
elektronisch aandelenregister.
Met het oog daarop alle akten, documenten, proces verbalen en registers te tekenen, woonstkeuze
te doen, indeplaatsstelling en in het algemeen al het nodige of het nuttige te doen ter uitvoering van
deze volmacht, met belofte goed te keuren en te bekrachtigen indien nodig.
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL Getekend notaris Erika Redel. Hierbij neergelegd: de expeditie
der akte en de gecoördineerde statuten.