Ondernemingsnr : 0456405586
Naam
(voluit) : ALVAN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Laconiastraat 1
 : 8000 Brugge
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Anne-Marie Schoorman, te Gent, op 07
oktober 2024, geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Gent 1 op 09 oktober
2024, Register OBA 5, boek 000, blad 000, vak 31242, dat de buitengewone algemene vergadering
van de besloten vennootschap "ALVAN", met zetel te 8000 Brugge, Laconiastraat, 1, ingeschreven in
het rechtspersonenregister Gent, afdeling Brugge, onder nummer 0456.405.586, met nummer van de
belasting over de toegevoegde waarde BE 456.405.586, de volgende beslissingen heeft genomen :
A. Eerste beslissing.
De buitengewone algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de eerste en tweede
alinea van het bestaande artikel 16 van de statuten te wijzigen door ze te vervangen door de
hieronder volgende tekst, die als volgt luidt :
" Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste dag van de maand maart om achttien uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een zondag of een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene
vergadering gehouden op de voorlaatste dag van de maand maart, en indien de voorlaatste dag
tevens een zondag of een wettelijke feestdag is, wordt de algemene vergadering gehouden op de
derde laatste dag van de maand maart. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze
datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.”
B. Tweede beslissing.
De buitengewone algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen teneinde de statuten
in overeenstemming te brengen met de genomen beslissing, het bestaande artikel 16 van de
statuten te vervangen door het hieronder volgend artikel, dat als volgt luidt :
“Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste dag van de maand maart om achttien uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een zondag of een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene
vergadering gehouden op de voorlaatste dag van de maand maart, en indien de voorlaatste dag
tevens een zondag of een wettelijke feestdag is, wordt de algemene vergadering gehouden op de
derde laatste dag van de maand maart. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze
datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd. De
leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.”
C. Machten.
De buitengewone algemene vergadering verleent met éénparigheid van stemmen alle machten aan
de bestuurders van de besloten vennootschap "ALVAN" om alle hierboven genomen beslissingen uit
te voeren.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
 
 
 
 
 
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  een uitgifte van het procesverbaal opgemaakt door notaris Anne-Marie Schoorman, te Gent, op
07 oktober 2024;
    •  gecoördineerde statuten.