Ondernemingsnr: 0865 235 842
Naam
(voluit) : WAUTERS
(verkort) : /
Rechtsvorm : CommVLO
Volledig adres v.d. zetel : Lindenhofstraat 15, 3732 Hoeselt
Onderwerp akte : Benoemingen, ontslagen, statutenwijziging
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van WAUTERS CommVLO, gehouden op de zetel
van de vennootschap op 18/12/2024.
Volgende beslissingen werden genomen:
1/ Ontslag en benoeming statutaire zaakvoerders
a. Ontslag
De algemene vergadering beslist als statutair zaakvoerder te ontslaan, met ingang van 01.01.2025:
-Mevr. Eskens Gisèle, wonende te Lindenhofstraat 9, 3732 Hoeselt
Kwijting wordt haar verleend op de eerstvolgende jaarvergadering.
b. Benoeming
Wordt benoemd tot statutair zaakvoerder met ingang van 01.01.2025 voor onbepaalde duur:
-Dhr. Wauters Serge, wonende te Lindenhofstraat 9, 3732 Hoeselt
Hij verklaart zijn mandaat als statutair zaakvoerder in de Vennootschap te aanvaarden.
Het mandaat van de zopas benoemde zaakvoerder is onbezoldigd.
2/ Ontslag en benoeming beherende vennoten
a. Ontslag
De algemene vergadering beslist als beherend vennoot te ontslaan, met ingang van 01.01.2025:
-Mevr. Eskens Gisèle, wonende te Lindenhofstraat 9, 3732 Hoeselt
b. Benoeming
Wordt benoemd tot beherend vennoot met ingang van 01.01.2025 voor onbepaalde duur:
-Dhr. Wauters Serge, wonende te Lindenhofstraat 9, 3732 Hoeselt
3/ Statutenwijziging
3.1. Aanpassing "Artikel 9. Zaakvoerders -- beherende vennoten §4"
De algemene vergadering besluit artikel 9. Zaakvoerders - beherende vennoten §4, van de statuten te
wijzigen.
Het nieuwe art. 9 §4 luidt als volgt:
§4. Benoeming
De beherende vennoten die benoemd worden als statutaire zaakvoerders voor de duur van de
: vennootschap zijn:
Wauters Serge, Lindenhofstraat 9, 3732 Hoeselt.
4/ Delegatie aan de zaakvoerder voor de opmaak en de ondertekening van de gecoördineerde statuten
De algemene vergadering besluit, met eenparigheid van stemmen, de statutaire zaakvoerder van de
Vennootschap Eskens Gisèle de opdracht te geven de om de gecoördineerde tekst van de statuten van de
vennootschap op te stellen en te ondertekenen.
5/ Volmacht aan accountant
Een bijzondere volmacht wordt toegekend aan SBB Gecertificeerde Accountants en Adviseurs BV (met zetel
te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1a en KBO-nr. 0459.609.556, RPR Leuven) en SBB Bedrijfsdiensten BV
(met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1a en KBO-nr. 420.170.841, RPR Leuven), hierbij
vertegenwoordigd door haar werknemer Laura Priemen, Elizabeth Katuyeva en iedere andere
medewerker/bestuurder, elk afzonderlijk en met recht van indeplaatsstelling, om in naam en voor rekening van
de vennootschap alle wettelijk vereiste en alle andere nodige neerleggings- en publicatieverplichtingen te
vervullen ingevolge voormelde vergadering. Meer bepaald en zonder hiertoe beperkt te zijn, is elk van de
volmachtdragers bevoegd om alle publicatieformulieren te ondertekenen en ter griffie neer te leggen, evenals
alle administratieve formaliteiten te vervullen ten aanzien van enige overheidsdienst (KBO, BTW, enz.).
Voor eensluitend uittreksel,
Elizabeth Katuyeva, bijzonder gevolmachtigde
Hierbij neergelegd:
- gecoördineerde statuten
- notulen algemene vergadering d.d. 18/12/2024