Ondernemingsnr : 0720493729
Naam
(voluit) : BoPath
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Ten Putte 51
 : 8200 Brugge
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Hendrik Debucquoy, notaris met standplaats te
Diksmuide, op 30 mei 2022, (ter registratie aangeboden) dat is bijeengekomen de buitengewone
algemene vergadering van de besloten vennootschap BoPath en dat onder meer volgende
beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen:
eerste besluit: beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, en daarbij de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden en de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te
schrappen uit de statuten en integraal beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen
De algemene vergadering besloot om de statuten – zoals voorgeschreven door artikel 39 §1 derde
lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen – in overeenstemming te brengen met de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en daarbij de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
De vergadering stelde vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, respectievelijk bedragende achttienduizend zeshonderd (18.600) euro en nul (0) euro,
hetzij samen achttienduizend zeshonderd (18.600) euro –  bij toepassing van artikel 39, §2, tweede
lid van voormelde wet van 23 maart 2019 – vanaf 1 januari 2020 van rechtswege omgezet werd in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Vervolgens besliste de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen, om voormelde
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening  onmiddellijk op te heffen en deze middelen
integraal beschikbaar te maken voor uitkering. Deze – opgeheven – statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap, die
integendeel mogen vermelden dat vennootschap niet over een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening beschikt, zodat het ganse vermogen beschikbaar is (onverminderd de
bepalingen in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen inzake uitkeringen aan de
aandeelhouders (netto-actieftest en liquiditeitstest). Dit besluit geldt tevens voor de gebeurlijke
toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de
vennootschap dat op heden nog niet gestort zou zijn.
tweede besluit: Ontslag en herbenoeming van de heer Devlamynck als bestuurders
De algemene vergadering besloot met eenparigheid van stemmen om de (hierna genoemde)
bestuurder ontslag te geven uit zijn functie
(die vóór de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen nog tot
zaakvoerder was benoemd meteen na de oprichtersvergadering van de vennootschap en samen met
de oprichtingsakte in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd, en met oog op de correcte registratie in
de Kruispuntbank Ondernemingen van zijn functie als bestuurder (in plaats van zaakvoerder),
onmiddellijk over te gaan tot zijn herbenoeming tot niet-statutair bestuurder, voor onbepaalde duur:
De heer Devlamynck Rudy Georges Noëlla, geboren te Brugge op 6 april 1966, wonende te 8200
Brugge, Ten Putte 51, die verklaarde dit mandaat te aanvaarden, en bevestigde niet getroffen te zijn
door een maatregel die zich tegen deze benoeming verzet.
Luik B
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
derde besluit: gedeeltelijke uitkering van de oorspronkelijke inbrengen aan de enige aandeelhouder
        1.  Voorafgaand aan de beslissing tot uitkering aan de enige aandeelhouder van een deel van
de oorspronkelijke inbrengen, stelde de algemene vergadering vast:
 dat het nettoactief van de vennootschap, zoals dat blijkt uit de laatst goedgekeurde jaarrekening van
30 september 2021, en berekend op de wijze zoals bedoeld in Art. 5:142 WVV, niet negatief is en
evenmin negatief zou worden door de hierna uiteengezette vermogensvermindering;
 dat voor deze vennootschap geen commissaris is benoemd zodat er over de staat van actief en
passief geen beoordelingsverslag van een commissaris is vereist.
 dat de algemene vergadering in huidige buitengewone algemene vergadering (eerste besluit
hierboven) heeft beslist om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening (waarin het
werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege werden
omgezet), onmiddellijk op te heffen en deze middelen integraal beschikbaar te maken voor uitkering.
 dat de vennootschap aldus niet over een onbeschikbaar eigen vermogen beschikt (ook niet over
(niet afgeschreven) herwaarderingsmeerwaarden die overeenkomstig Art. 5:142 WVV als
onbeschikbaar worden beschouwd), zodat niet moet worden nagezien of het netto-actief door de
geplande vermogensvermindering tot beneden dat onbeschikbaar vermogen zou dalen.
        1.  Daarna besliste de algemene vergadering met eenparigheid van de stemmen om de
balanspost “beschikbare inbreng buiten kapitaal” ten belope van zeventienduizend zeshonderd
(17.600) euro uit te keren aan de enige aandeelhouder, en deze balanspost aldus te herleiden van
achttienduizend zeshonderd (18.600) euro naar duizend (1.000) euro.
        2.  Deze uitkering gaat niet gepaard met een vermindering van het aantal aandelen;
        3.  Wijze waarop de vermogensverminderingen zullen worden uitgevoerd waartoe in deze
vergadering werd beslist: de uitkering waartoe hierboven werd beslist, geschiedt door toekenning
aan de enige aandeelhouder, van een vordering in rekening-courant op huidige vennootschap, ten
belope van het bedrag dat hem krachtens deze beslissing tot vermogensvermindering toekomt.
vierde besluit: Aanneming van nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besliste de algemene vergadering met eenparigheid van
stemmen om volledig nieuwe statuten aan te nemen, om deze te actualiseren en in
overeenstemming te brengen met voorgaande beslissingen en met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen (waarvan de dwingende bepalingen reeds sinds 1 januari 2020
toepasselijk zijn, ingevolge waarvan de daarmee strijdige bepalingen van de statuten, voor niet
geschreven worden gehouden), zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp. In
kader van deze actualisering worden onder meer de modaliteiten geherformuleerd inzake de
uitoefening van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders bij de uitgifte van nieuwe
aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de overdracht van aandelen onder levenden en bij
overlijden, de uitgifte, volstorting, vorm en ondeelbaarheid van effecten, en beëindiging van het
mandaat, de benoeming, de bevoegdheid en bezoldiging van bestuurder(s) en commissaris(sen), de
bijeenkomst, werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering, de winstverdeling,
de ontbinding en vereffening, omzetting en geschillenbeslechting.
[…]
laatste  besluit: machtiging van de bestuurder tot uitvoering van de genomen besluiten, coördinatie
van de statuten, neerlegging ter griffie
De vergadering verleende bijzondere volmacht aan VAN REYBROUCK BV, met zetel te 8200
Brugge, Ten Briele 10/9, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Brugge) onder
nummer 0875.201.997, evenals aan haar bestuurders en bijzondere lasthebbers, allen individueel
bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle administratieve handelingen en
formaliteiten te vervullen met betrekking tot de genomen besluiten, zoals - doch zonder beperkend te
zijn - de opmaak van en de registratie in een register van aandelen opgesteld in overeenstemming
met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de wijziging van de inschrijving in de
Kruispuntbank van Ondernemingen en, desgevallend, de wijziging van de btw-identificatie, en wordt
tevens gemachtigd om de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden
opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap.
De algemene vergadering stelde tevens vast dat alle aandelen in één hand verenigd zijn en
bevestigde de identiteit van de enige  aandeelhouder, de heer Rudy Devlamynck uitvoerig
voornoemd, teneinde dit gegeven neer te leggen in het vennootschapsdossier en deze mededeling
te publiceren in toepassing van artikel 2:14 4°WVV.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL,
 
Luik B
Hendrik Debucquoy,
notaris
 
tegelijk neergelegd:
-  expeditie pv buitengewone algemene  vergadering;
- coördinatie van de statuten.