Ondernemingsnr : 0643994876
Naam
(voluit) : WEMAX
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Mieksebaan 186
 : 2960 Brecht
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Marnix De Sadeleer te Brecht op tweeëntwintig december
tweeduizend drieëntwintig. Ter registratie neergelegd op het kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 2.
Dat de buitengewone algemene vergadering volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, zijnde zesduizend tweehonderd Euro (€ 6.200) en
de wettelijke reserve van de vennootschap, zijnde duizend achthonderd zestig Euro (€ 1.860) van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, zijnde twaalfduizend vierhonderd Euro (€ 12.400,00) werd
omgezet in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel
39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Derde besluit
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag opgemaakt door de
bestuurders. Alle aanwezige aandeelhouders erkennen het afschrift van deze verslagen te hebben
ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
Vierde besluit
De vergadering beslist om het bestaande voorwerp aan te passen door toevoeging van nieuwe
clausules. De nieuwe clausules luiden als volgt:
“- Algemene bouwonderneming in de meest ruime zin, houdende alle mogelijke werkzaamheden in
verband met bouwen, verbouwen, afwerking, renoveren en restaureren van alle mogelijke
gebouwen, constructies in de meest ruime zin zonder enig mogelijke beperking inzake de aard of
grootte van de werken,
- Het uitvoeren van alle mogelijke kleine renovatiewerken tot en met totaalrenovaties met inbegrip
van alle mogelijke hiermee verband houdende werkzaamheden zoals elektriciteitswerken, loodgieterij
en sanitair, isolatiewerken, alle mogelijke vormen van verwarming en airco, wandbekleding,
tussenwanden, valse plafonds etc… zonder enig mogelijke beperking inzake grootte of aard van de
gebruikte materialen
- Het uitvoeren van taken als content creator en copywriter in de meest uitgebreide zin zonder enig
mogelijke beperking;
- De verkoop van alle mogelijke artikelen, toebehoren en dit meer via webshop zonder enig mogelijke
beperking;”
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerders, zijnde de heer Bogaerts
Wietse en mevrouw Luyten Maxime, ontslag te geven uit hun functie.
De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming als niet-statutaire bestuurders
en dit voor onbepaalde duur, van:
1/ Mevrouw LUYTEN Maxime Karen Henri, geboren te Brasschaat op 31 december 1995,
ongehuwd, wonende te 2970 Schilde, Nieuwgoeddreef 39.
2/ De heer BOGAERTS Wietse Louis José, geboren te Antwerpen-Wilrijk op 6 november 1992,
ongehuwd, wonende te 2970 Schilde, Nieuwgoeddreef 39.
Mevrouw Luyten Maxime en de heer Bogaerts Wietse aanvaarden deze benoeming. De bestuurders
kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot
de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is bezoldigd, zolang de algemene vergadering hierover niet anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
Beslissing van het bestuursorgaan - Zetelverplaatsing.
Beide bestuurders voornoemd, beslissen om de zetel van de vennootschap te verplaatsen in het
Vlaams Gewest naar 2960 Brecht, Brechtsebaan 16/2V.
Bijzondere volmacht.
De comparanten verlenen een bijzondere volmacht aan Adviesbureau De Beuckelaer bv, met zetel
te 2390 Malle, Jagersweg 51, en/of diens aangestelden, kunnende elk afzonderlijk handelen, met
recht van indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in de
kruispuntbank van ondernemingen, bij alle belastingadministraties en bij in het UBO-register te
verrichten, alle bijlagen I en II te ondertekenen voor het Belgisch Staatsblad en om over te gaan tot
alle nodige verrichtingen en de ondertekening van alle administratieve documenten. 
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Notaris Marnix De Sadeleer
 
Tegelijk hiermede neergelegd: afschrift der akte & gecoördineerde statuten & volmacht.