Ondernemingsnr : 0745535070
Naam
(voluit) : Zwembadvoordeel
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hoogstraat 87 bus C
 : 9160 Lokeren
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit een proces-verbaal de dato 21 oktober 2021, verleden en opgemaakt voor Meester
Karolien Battel, notaris te De Panne, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Karolien
Battel & Serge Van Damme, geassocieerde notarissen", met zetel te 8660 De Panne, Westhoeklaan
66, ter registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van
de besloten vennootschap ‘Zwembadvoordeel’, met zetel te 9160 Lokeren, Hoogstraat 87 bus C,
ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder nummer 0745.535.070, RPR Gent,
afdeling Dendermonde; volgende besluiten met éénparigheid van stemmen heeft genomen:
 
    1.  Eerste besluit : wijziging boekjaar (met éénmalige inkorting lopend boekjaar)
De algemene vergadering besluit om het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten lopen van één
januari (01/01) tot éénendertig december (31/12), en dienovereenkomstig artikel 22 van de statuten
te wijzigen.
Het huidig boekjaar dat een aanvang nam op één juli tweeduizend éénentwintig (01/07/2021) zal
uitzonderlijk verkort afgesloten worden op éénendertig december tweeduizend éénentwintig
(31/12/2021).
De daaropvolgende boekjaren lopen steeds van één januari (01/01) tot éénendertig december
(31/12) van ieder jaar.
    1.  Tweede besluit: wijziging datum algemene vergadering (jaarvergadering)
De algemene vergadering besluit om de datum van de gewone algemene vergadering
(jaarvergadering) te wijzigen om deze voortaan te houden op de eerste vrijdag van de maand juni om
zeventien uur (17u) en dienovereenkomstig artikel 17 van de statuten te wijzigen.
3. Derde besluit: ontslag statutair bestuurder van de vennootschap
De algemene vergadering stelt vast dat ingevolge de bijzondere algemene vergadering gehouden op
27 oktober 2020, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 12 november
daarna, onder 2020-11-12/0133051, eervol ontslag werd verleend aan de toenmalige statutaire
bestuurder, mevrouw BLEYS Eefje, en dit vanaf 30 september 2020.
Voor zoveel als nodig bevestigt de huidige buitengewone algemene vergadering het ontslag van
mevrouw BLEYS Eefje als statutair bestuurder en beslist de algemene vergadering op heden om tot
schrapping over te gaan van haar vermelding als statutair bestuurder. De buitengewone algemene
vergadering stemt eveneens in om dienovereenkomstig artikel 11 van de statuten te wijzigen.
4. Vierde besluit: Volmacht – Coördinatie van de statuten
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen
besluiten en geeft dienvolgens volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het
opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de
gecoördineerde tekst der statuten.
5. Vijfde besluit : Volmacht
De algemene vergadering beslist volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap “VGD
ACCOUNTANTS EN BELASTINGCONSULENTEN”, met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2,
Luik B
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer
0875.430.443 en mey btw-nummer BE0875.430.443, kantoorhoudende te 8200 Brugge, Gistelse
Steenweg 473/0001, evenals aan hun aangestelden en lasthebbers om, elk afzonderlijk, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover:
-Alle Federale (FOD Financiën), Regionale (Vlaamse, Waalse of Brusselse Belastingsdienst),
Provinciale en Gemeentelijke Overheidsdiensten, bevoegd voor de administratie, de controle of de
inning van huidige en toekomstige belastingen, taxen en BTW, ongeacht in welke vorm.
Om de vennootschap te vertegenwoordigen, te verdedigen, in haar naam en voor haar rekening
voorlegging te doen van alle gevraagde stukken, en bindend te antwoorden op alle mondelingen en
schriftelijke vragen van de ambtenaren;
Om alle nodige aansluitingen, aangiften en stopzettingen te doen, besprekingen te voeren en
eventuele briefwisseling, vragen, akkoordverklaringen, enz. … geldig en bindend te beantwoorden en
te ondertekenen.
-de diensten van het Ondernemingsloket, ten einde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen,
wijzigingen, doorhalingen, schrappingen, en alle nodige administratieve verrichtingen in de
Kruispuntbank voor Ondernemingen in naam en voor rekening van de vennootschap te kunnen
uitvoeren.
- het aanleggen van en alle aanpassingen te doen in het eStox aandelenregister
-de sociale verzekeringskas in het kader van de sociale bijdrage voor vennootschappen, teneinde
alle correspondentie, inschrijvingen, wijzigingen en doorhalingen te kunnen uitvoeren.
 
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(Getekend) Meester Karolien Battel, notaris te De Panne
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
 
- afschrift van het proces-verbaal
- gecoördineerde tekst statuten