Ondernemingsnr : 0405215817
Naam
(voluit) : BROUWERIJ FRANCOIS SIBILLE
(verkort) : SIBREW
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Aartrijkestraat(EER) 16
 : 8480 Ichtegem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uittreksel uit:
een akte verleden voor notaris Jo DEBYSER te Ardooie op 24 oktober 2023, geregistreerd op het
registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID OOSTENDE op zevenentwintig oktober
tweeduizend drieëntwintig (27-10-2023) Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 27961 Ontvangen
registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00).
 
De buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders heeft onder meer beslist:
 
Eerste besluit
De vergadering stelt vast dat de vennootschap vóór 1 januari 2020 niet geopteerd heeft voor de
vervroegde toepassing van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) en
dat de vennootschap sinds 1 januari 2020 derhalve van rechtswege de rechtsvorm heeft van een
"besloten vennootschap", afgekort "BV", en dat haar zaakvoerders thans "bestuurders" genoemd
worden.
Krachtens de dwingende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werd
op 1 januari 2020 het volgestort gedeelte van het kapitaal, bedragende VIERENTACHTIGDUIZEND
TWEEHONDERDDRIEËNTACHTIG EURO TACHTIG CENT (84.283,80 EUR), de onbeschikbare
inbreng buiten kapitaal – uitgiftepremie, bedragende TWEEËNZESTIGDUIZEND
VIERHONDERDNEGENENZESTIG EURO ZEVENTIEN CENT (62.469,17 EUR), en de wettelijke
reserve, bedragende ACHTDUIZEND VIERHONDERDACHTENTWINTIG EURO ACHTENDERTIG
CENT (8.428,38 EUR), van rechtswege omgezet in een statutair onbeschikbare
eigenvermogensrekening.
 
Tweede besluit
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan, waarin deze de wijziging van
het voorwerp van de vennootschap verantwoordt.
De vergadering keurt dit verslag goed.
 
Derde besluit
Het voorwerp van de vennootschap wordt gewijzigd en luidt voortaan als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp de uitbating van het Brouwersbedrijf, met andere woorden de
vervaardiging zowel als de inkoop van bieren, alsmede van andere dranken en bijproducten, welke
met het bedrijf verband houden, en de verkoop ervan.
De vennootschap heeft daarnaast tot voorwerp, zo in België als in het buitenland, hetzij rechtstreeks,
hetzij als tussenpersoon, alle activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap,
beheermaatschappij, managementvennootschap, syndicus, makelaar, aannemer, handelaar, expert,
commissionair, financier, adviseur op alle domeinen waarin zij competent is, en waarin zij actief mag
zijn in overeenstemming met de wettelijke reglementeringen, dit alles ter uitsluiting van de activiteiten
inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer als bedoeld in de wetgeving inzake het statuut van en
het toezicht op de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies die aan een
wettelijk erkennings- en inschrijvingsregime onderworpen zijn, en voor zover daartoe geen erkenning
en inschrijving werd bekomen, en ter uitsluiting van alle andere activiteiten wettelijk voorbehouden
aan erkende financiële instellingen en andere tussenpersonen.
Deze activiteiten kunnen uitgeoefend worden zowel voor eigen rekening, als voor rekening van
derden, en betreffen onder meer:
1. Onderneming in roerende en onroerende goederen, en het optreden als makelaar of
bouwpromotor in de meest ruime zin, alle bemiddeling, dienstverlening en service bij verrichtingen
van roerende en onroerende aard; agent en/of makelaar in verzekeringen, eveneens voor Belgische
en voor buitenlandse vennootschappen; leasing, financieringen en leningen; verwerven, bouwen,
ruilen, laten bouwen, verbouwen, in huur geven of nemen, onderhuren of -verhuren, verkopen en
omvormen, verkavelen en uitbaten, beheren van alle onroerende goederen in de breedste zin, zoals,
appartementen, kantoren, winkels, woningen, studentenhomes, gronden, wouden, waters en
domeinen.
2. Alle handelsfondsen, met inbegrip van hoteluitbatingen, serviceflats, rusthuizen, winkels, horeca-
uitbatingen en vakantieoorden, vergunningen, octrooien, licenties en fabrieksmerken aankopen, in
huur nemen, verhuren, onderhuren en -verhuren, verkopen en ruilen, commercialiseren, exploiteren,
in concessie geven en in concessie nemen.
In het bijzonder het inrichten en uitbaten van horeca-inrichtingen, zoals herbergen, tavernes,
brasseries, tearooms, cafetaria, ontspanningscentra, dancings, snooker- en biljartcentra, snackbars,
restaurants, hotels en soortgelijke instellingen, alsmede de handel, zowel in het groot als in het klein,
in en de productie van goederen dienstig voor dergelijke instellingen.
3. Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig
beheer, de uitbreiding, verfraaiing en transformatie van een eigen roerend en onroerend
patrimonium, zoals:
-onroerende goederen aanwerven, laten bouwen en verbouwen, laten opschikken, laten uitrusten,
ombouwen, verfraaien, in huur geven of nemen, in leasing geven of nemen, verkavelen,
onderhouden, ontwikkelen en uitbaten, urbaniseren, vervreemden en ruilen met het oog op beheer,
wederbelegging en opbrengst;
-beschikbare middelen beleggen in alle roerende goederen en waarden, een portefeuille van
roerende waarden beheren, en dienaangaande aankopen en verkopen verrichten zonder speculatief
karakter.
4. Het nemen van participaties onder eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen en ondernemingen, evenals het verlenen van alle managementbijstand en het
waarnemen van alle bestuursmandaten, en het ter beschikking stellen van personen gespecialiseerd
in het adviseren en/of besturen van ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin.
5. Advies, bijstand en knowhow verlenen, opleiding en vorming verstrekken, studies, boeken en
rapporten maken in alle domeinen waarin zij competent is, zoals marketing, promotie, ontwikkeling,
research, design, handel en productie, secretariaat, bedrijfs- en financieel beheer, en al wat
daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
6. Trading in de meest ruime zin.
7. Televisie- en filmmake-up, fotomaquillage, grime en kindergrime, permanente make-up,
schoonheidsverzorging, stylist, kleur- en stijlconsult, medische en esthetische pedicure en manicure,
voetzonetherapie, voetreflexologie, dames- en herenkapper, aromatherapie, herborisme, shiatsu,
diverse massages, sauna, zonnebankcenter, relaxatie, dieet- en voedingsadvies, reukwaren- en
cosmetica-advies.
Evenals de handel in en de productie van alles wat hiermee verband houdt.
8. Activiteiten in de grafische sector en de beeldverwerkende markt, zoals press, prepress en
desktop publishing, multimedia, internet, druk, zeefdruk, fotografie, video, publiciteit.
9. Ontwikkeling, aankoop en verkoop van hardware en software, installatie en onderhoud van
netwerken, automatisatie, ontwikkeling, het bouwen, testen en installeren van allerhande apparatuur,
evenals het verlenen van advies, begeleiding, opleiding, cursussen, het opmaken van studies, in
verband met hetgeen voorafgaat.
10. Het organiseren en beheren van manifestaties van om het even welke aard, met inbegrip van
business meetings, handelsmissies, professionele contacten, zowel in binnen- als in buitenland, en
alles wat daarmede verband houdt, inbegrepen het zorgen voor maaltijden, overnachtingen,
vergaderruimten, logistieke en intellectuele bijstand, het optreden als hostess.
11. Ontwerpen en bouwen van standen, ontwerpen en uitvoeren van bloemencreaties, interieur- en
binnenhuisinrichting, restauratie van schilderijen en interieurs, kalligrafie.
12. Het verrichten van alle handelingen nodig voor het tot stand brengen van communicatie tussen
partijen aan de hand van gesproken en/of print- en/of audio- en/of visuele producten, zoals: idee,
seminaries, incentives, concept, synopsis, scenario, script, dialogen, research, presentatie, opname,
radio- en televisieregie, studioregie, acteursregie, licht- en geluidsregie, productieassistentie,
montage, advies, productie, facilitaire productie, opnameleiding, realisatie decorontwerp,
decoruitvoering, setdressing, art direction, internationale contacten, verkopen en aankopen in
binnen- en buitenland, transport, exploitatie, budgettering, begeleiding, programmering, interview,
redactie, aanleg van rekwisieten- en kostuumfonds, kledij-advies, special effects, archief in de
algemene zin, bibliotheek, audiotheek, sonotheek, videotheek, computerlibrary, persarchief,
informatica, satellietverbindingen, de distributie ervan.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van
aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk,
nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke
andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden,
beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland,
die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn de
ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding,
omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige,
aanverwante of aanvullende activiteiten; ze kan verder alle hulp verlenen aan natuurlijke of
rechtspersonen waarin ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of
borgstellingen, alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur en/of administratie. De vennootschap
mag ten voordele van derden tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden,
alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren.
De vennootschap mag bijgevolg optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen, borg stellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders, evenals hun
leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake.
In het algemeen mag zij geen handelingen stellen waarvoor de wet een machtiging of erkenning
vereist, tenzij zij aan de terzake geldende voorwaarden zou voldoen.
Het bestuursorgaan is bevoegd in deze de draagwijdte en de aard van het voorwerp van de
vennootschap te interpreteren.”
Voor zover nodig worden alle handelingen bekrachtigd die het bestuursorgaan zou hebben gesteld
met overschrijding van de tot op heden bestaande omschrijving van het voorwerp van de
vennootschap.
 
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit om de ingevolge de wet aangelegde statutair onbeschikbare
eigenvermogensrekening volledig op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Indien de aandelen niet volledig volgestort zijn, zullen de gestorte bedragen geboekt worden op
dezelfde beschikbare eigenvermogensrekening.
 
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming
zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en met de vorige besluiten.
Wijziging in de te publiceren gegevens:
- De rechtsvorm van de vennootschap en de aanduiding van het gewest waarin de zetel van de
vennootschap is gevestigd:
* Rechtsvorm:
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
* Gewest:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
- De bepalingen betreffende de aanleg van reserves, de verdeling van de winst en de verdeling van
het na vereffening overblijvende saldo:
- Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de nettowinst.
Deze wordt aangewend in overeenstemming met de besluiten van de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan en in de mate dat de wet het toelaat.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk deel van de winstverdeling.
Het bestuursorgaan bepaalt datum en plaats van betaling van de dividenden.
Het is bevoegd om, binnen de perken van de wet, een interimdividend uit te keren.
- Het batig saldo van de vereffening wordt onder de aandeelhouders verdeeld in verhouding tot hun
aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen.
- De wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de
vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze
waarop zij die uitoefenen:
* Aanstelling bestuurder(s)
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouders.
Statutair bestuurder, voor de duur van de vennootschap, is:
De heer François Baudewijn Patrick SIBILLE, wonende te 8490 Jabbeke, Aartrijksesteenweg 80.
Wanneer een rechtspersoon wordt aangewezen als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, en eventueel een plaatsvervangende vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig
de wet.
* Bevoegdheid
Het bestuursorgaan is bevoegd voor alle daden van bestuur en beschikking die niet uitdrukkelijk door
de wet of door de statuten worden voorbehouden aan de algemene vergadering.
Indien er meer dan één bestuurder is aangesteld, mag elke bestuurder afzonderlijk optreden voor het
bestuur van de vennootschap.
* Dagelijks bestuur - volmachten
1. Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van
zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer andere personen,
die dan de titel dragen van directeur; het kan hen op elk ogenblik ontslaan en is belast met het
toezicht op het orgaan van dagelijks bestuur.
Het bestuursorgaan bepaalt of deze personen alleen, gezamenlijk of als college optreden.
2. Het bestuursorgaan of het orgaan van dagelijks bestuur mag bijzondere machten toekennen aan
lasthebbers; zij bepalen de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.
* Vertegenwoordiging
Bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechte, wordt de vennootschap gebonden door de
handtekening van één bestuurder, of, binnen de perken van hun bevoegdheid, door de handtekening
van het orgaan van dagelijks bestuur of van een lasthebber.
Wanneer de vennootschap optreedt als zaakvoerder, bestuurder, lid van de directieraad of de raad
van toezicht, of vereffenaar van andere vennootschappen dan wordt de vennootschap rechtsgeldig
vertegenwoordigd door haar (plaatsvervangende) vaste vertegenwoordiger.
* Bezoldiging
Het mandaat van bestuurder wordt bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt
beslist.
- De omschrijving van het voorwerp van de vennootschap:
Zie hoger.
- De voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht:
1. De aandeelhouders mogen voor de algemene vergadering een volmachtdrager aanstellen die al
dan niet aandeelhouder is.
De volmacht moet voldoen aan de door het bestuursorgaan voorgeschreven vorm. Zij moet op de
zetel van de vennootschap worden gedeponeerd, tenminste vijf vrije dagen vóór de vergadering.
2. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen, tenzij dit in het oproepingsbrief niet toegestaan is, via een formulier dat de
vennootschap hem ter beschikking stelt. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de
vennootschap ten laatste vijf vrije dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Elk aandeel geeft recht op één stem, tenzij de statuten het anders bepalen.
 
Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8480 Ichtegem
(Eernegem), Aartrijkestraat 16.
De vergadering verklaart geen website noch e-mailadres van de vennootschap te willen vermelden.
 
Voor ontledend uittreksel:
 
Meester Jo DEBYSER, notaris te Ardooie
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
-afschrift akte,
-gecoördineerde statuten.