Ondernemingsnr : 0429663874
Naam
(voluit) : AERTS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Neerveld 13A
 : 2550 Kontich
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering gehouden op 18 oktober 2019
voor Yves De Deken, notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “De Cleene & De Deken, geassocieerde notarissen” te
Antwerpen, Jodenstraat 12 bus 1, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:
1. Beslissing tot kapitaalvermindering met zeshonderd zevenenzeventigduizend vierhonderd zeventig
euro eenendertig cent (€ 677.470,31) om het kapitaal te brengen van zevenhonderd vijftigduizend
(750.000,00) euro op tweeënzeventigduizend vijfhonderd negenentwintig euro negenenzestig cent (€
72.529,69), door terugbetaling in geld aan de aandeelhouders naar evenredigheid van hun
deelneming in het kapitaal, zonder vernietiging van aandelen, doch met evenredige vermindering van
de fractiewaarde der bestaande aandelen, met de bedoeling overbodige financiële middelen vrij te
maken, welke kapitaalvermindering uitsluitend wordt aangerekend op het werkelijk gestort kapitaal,
en uitgevoerd zal worden met naleving van de voorwaarden van artikel 613 van het Wetboek van
vennootschappen.
2. Beslissing om de vennootschap te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen (WVV).
3. Beslissing om de aanduiding van de zetel in de statuten te schrappen.
4. Aanvaarding van het ontslag als bestuurders met ingang van 18-10-2019, van:
- de heer AERTS Stefan, wonende te 2500 Lier, Zuut 26,
- mevrouw JACQMAIN Nathalie, wonende te 2500 Lier, Zuut 26,
en beslissing omt hen kwijting te verlenen voor de uitoefening van hun mandaat onder voorbehoud
van goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar.
5. Beslissing dat de vennootschap voortaan zal bestuurd worden door één statutaire bestuurder en
benoeming tot statutaire bestuurder van de heer AERTS Stefan voornoemd. Het mandaat is
bezoldigd zolang de algemene vergadering hierover niet anders beslist.
6. Aanneming van de nieuwe tekst van de statuten in overeenstemming met het WVV en met de ter
vergadering genomen besluiten, zodat deze voortaan luiden (bij uittreksel):
“STATUTEN
Artikel 1: Benaming
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en haar naam luidt:
“AERTS”.
Deze naam moet steeds – op alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven,
orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de
vennootschap – gevolgd of voorafgegaan worden door de woorden ‘naamloze vennootschap’ of het
letterwoord ‘NV’.
Artikel 2: Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Artikel 3: Zetel:
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Luik B
De nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap en het woord
‘rechtspersonenregister’ of de afkorting ‘RPR’ gevolgd door de vermelding van de rechtbank van de
zetel van de vennootschap en het ondernemingsnummer moeten steeds voorkomen op de in artikel
1 vermelde stukken.
De zetel kan door het bestuursorgaan worden overgeplaatst naar elke andere gemeente in hetzelfde
Gewest zonder statutenwijziging.
Indien de zetel wordt overgeplaatst wordt naar een ander Gewest zonder wijziging van het
taalregime is het bestuursorgaan eveneens gemachtigd de statuten hiermee in overeenstemming te
brengen bij authentieke akte.
Elke zetelverplaatsing wordt openbaar gemaakt door neerlegging van een uittreksel van het besluit
van het bestuursorgaan, bestemd voor publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en
wijziging van inschrijving in het rechtspersonenregister.
Verder kan het bestuursorgaan zowel in het binnen- als in het buitenland bijkomende administratieve
zetels en bedrijfszetels oprichten, alsook alle filialen.
Artikel 4: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland:
    1.  Zowel voor eigen rekening en als voor rekening van derden:
de fabricatie en handel alsmede het kopen, verkopen en voortverkopen van en aan privaat personen
en firma’s van alle nuts- geschenk- en fantasieartikelen die verband houden met de geboorte van
kinderen, zoals kinderkleding en kleding voor aanstaande moeders, kinderwagens, wiegen, stoelen
en veiligheidsautostoelen voor kinderen en alle aanverwante artikelen in de breedste zin van het
woord alsook spelen en speelgoed, maroquinerie en lederwaren en aanverwante artikelen, alsmede
meubelen, bedrijfsmeubelen en tuinmeubelen.
    2.  Uitsluitend in eigen beheer en voor eigen rekening:
(i) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur,
de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of het productief maken, van onroerende goederen of onroerende
zakelijke rechten;
(ii) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.
3)Aankoop en verkoop, de huur en verhuur van materialen, machines en alle soorten voertuigen.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar voorwerp. Zij mag eveneens belangen verwerven bij wijze van inbreng, inschrijving of
anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog
of aanverwant voorwerp nastreven, of waarvan het voorwerp van aard is dat van de vennootschap te
bevorderen. Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en
kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
Deze opsomming is louter enuntiatief en niet limitatief.
De vennootschap kan alle handelingen stellen die op welke wijze ook nodig of dienstig zijn tot de
verwezenlijking van haar voorwerp en dit in de ruimste zin.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Artikel 5: Geplaatst kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzeventigduizend vijfhonderd negenentwintig euro
negenenzestig cent (€ 72.529,69).
Het is vertegenwoordigd door tweeduizend honderd (2.100) aandelen zonder aanduiding van
nominale waarde.
De aandelen geven elk recht op een gelijk aandeel in de winst en het vereffeningssaldo en zij geven
elk recht op één stem.(…)
Artikel 13: Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één statutaire bestuurder. Tot statutaire bestuurder is
benoemd: de heer AERTS Stefan, geboren te Antwerpen (Wilrijk) op zesentwintig juli
negentienhonderd tweeënzestig, wonend te 2500 Lier, Zuut 26.
De algemene vergadering kan het mandaat van de statutaire bestuurder steeds beëindigen wegens
wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding met de meerderheden vereist voor
een statutenwijziging.
Artikel 14: Bezoldiging - Vergoeding
Aan de bestuurder kan een bezoldiging worden toegekend voor de uitoefening van zijn mandaat,
Luik B
onverminderd de vergoeding van zijn kosten.
Artikel 15: Bevoegdheid
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene ver-gadering bevoegd is.
Artikel 16: Bijzondere volmachten
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de
perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders,
ingeval van overdreven volmacht. (…)
Artikel 18: Vertegenwoordiging
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte, door haar enige en statutaire bestuurder of door bijzondere
gevolmachtigden binnen de grenzen van hun volmacht.
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, van de persoon aan
wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die overeenkomstig wat hiervoor is
bepaald de bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs indien deze handelingen
buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was
of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is
hiertoe geen voldoende bewijs.
In alle akten die de vennootschap verbinden moet onmiddellijk voor of na de handtekening van de
persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij optreedt.
(…)
Artikel 23: Toelating tot de algemene vergadering
Om tot de vergadering toegelaten te worden moeten de houders van effecten als zodanig
ingeschreven zijn in het register van effecten op naam met betrekking tot hun categorie van effecten.
De vervulling van deze formaliteiten kan niet worden geëist, indien daarvan geen melding is gemaakt
in de oproeping tot de vergadering. De houders van aandelen zonder stemrecht en overige effecten
mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de
hiervoor gemelde voorwaarden. De commissaris woont de vergadering bij wanneer deze moet
beraadslagen op grond van een door hem opgemaakt verslag. Op elke algemene vergadering wordt
een aanwezigheidslijst bijgehouden. (…)
Artikel 34: Uitkeerbare winsten
Het batig saldo nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige afschrijvingen en provisies
afgetrokken zijn, vormt de zuivere winst van de vennootschap.
Jaarlijks wordt bij toepassing van artikel 7:211. WVV, van de nettowinst een bedrag van ten minste
één twintigste afgenomen voor de vorming van een wettelijk reservefonds; de verplichting tot deze
afneming houdt op wanneer het wettelijke reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal
heeft bereikt, maar dient te worden hernomen wanneer het reservefonds om één of andere reden is
aangetast.
Over de bestemming van het saldo wordt door de algemene vergadering op voorstel van het
bestuursorgaan beslist bij gewone meerderheid van stemmen.
Geen uitkering mag geschieden indien op datum van af-sluiting van het laatste boekjaar het netto
actief zoals dit blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ingevolge de uitkering zou dalen beneden het
bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle
reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, overeenkomstig artikel 7:
212. WVV.
Artikel 35: Interim dividenden
Het bestuursorgaan is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interim dividend uit te
keren.
Deze uitkering mag alleen gebeuren op de winst van het lo-pende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het over-gedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die
volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd, conform de voorschriften van
artikel 7:213. WVV. (…)
Artikel 38: Vereffeningssaldo
Het maatschappelijk vermogen zal eerst aangewend worden om de schuldeisers en de kosten van
de vereffening te voldoen, nadat – in voorkomend geval - het plan van verdeling daartoe door de
bevoegde ondernemingsrechtbank is goedgekeurd, conform de voorschriften van artikel 2:97. WVV.
Na betaling van alle schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdeelt de
vereffenaar onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden. (…)”
Luik B
7. Bij toepassing van artikel 3:72. WVV. wordt geen commissaris benoemd.
8. De geassocieerde notarissen Benoît De Cleene en Yves De Deken met standplaats te Antwerpen
werden, met recht om afzonderlijk te handelen, gemachtigd om de nieuwe tekst van de statuten neer
te leggen en zorg te dragen voor de formaliteiten van openbaarmaking.
Het bestuursorgaan werd opdracht gegeven om het besluit tot kapitaalvermindering tot uitvoering te
brengen volgens de hiervoor bepaalde werkwijze.
Bovendien werd bijzondere volmacht verleend, met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle
formaliteiten te vervullen bij de griffies en/of ondernemingsloketten, en bij de administratie van de
BTW, inzake de inschrijving van de vennootschap, de wijzigingen daarvan en de schrapping, aan:
Patrick Van Dam, accountant, te 2000 Antwerpen, Kloosterstraat 94.
In verband hiermee kunnen deze volmachthouders alle documenten ondertekenen en in het
algemeen alles doen wat noodzakelijk of nuttig is..
 
 
 
Voor ontledend uittreksel
Geassocieerd Notaris Yves De Deken
 
Samen hiermee neergelegd: uitgifte akte + statuten