Ondernemingsnr : 0478779627
Naam
(voluit) : TIMCO FRUIT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Tongersesteenweg 44
 : 3720 Kortessem
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden voor notaris Jean-Luc SNYERS te ALKEN op veertien juli tweeduizend twintig,
blijkt dat is gehouden:
Een buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap
"TIMCO FRUIT", met maatschappelijke zetel te 3720 Kortessem, Tongersesteenweg 44, opgericht
bij authentieke akte verleden voor notaris Jean-Luc SNYERS te Alken op dertien november
tweeduizend en twee, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van tweeëntwintig
november tweeduizend en twee onder nummer 141186. 
    Waarvan de statuten nadien niet meer gewijzigd werden. 
    Ondernemingsnummer: 0478.779.627
    Waarbij volgende voor publicatie vatbare beslissingen werden genomen:
    Eerste beslissing
    Voorafgaand aan huidige beslissing werd een (hypothecair) KREDIET STRAIGHT LOANS
(contractnummer 245-8584795 – 97) afgesloten tussen de Vennootschap en BNP PARIBAS FORTIS
 t.b.v. 200.000 EUR enerzijds en anderzijds een (hypothecair) INVESTERINGSKREDIET
(contractnummer 245-8584795-01), eveneens t.b.v. 200.000 EUR waarvan de notariële akte op
dezelfde datum en voorafgaand aan het verlijden van huidige akte werd verleden. De Raad van
Bestuur licht toe aan de Algemene Vergadering dat er derhalve voldoende maatregelen werden
genomen om de continuïteit van de economische activiteit voor een minimumduur van twaalf
maanden te vrijwaren. 
De Raad van Bestuur heeft beraadslaagd in toepassing van artikel 2:52 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en bevestigde aan de huidige algemene vergadering der
aandeelhouders dat de liquiditeits- en solvabiliteitsratio niet in het gedrang komt door de
voorgenomen kapitaalsvermindering. 
De kapitaalsvermindering doet de alarmbelprocedure in de zin van artikel 7: 228 Wetboek van
Vennootschappen & Verenigingen niet in werking treden aangezien het nettoactief door de transactie
niet is gedaald tot minder dan de helft van het kapitaal. 
De vergadering beslist, gezien de vennootschap over liquide middelen beschikt die haar behoeften
overtreft, het kapitaal te verminderen met een bedrag van vierhonderdduizend (400.000) euro om het
te brengen van achthonderdvijfentwintigduizend (825.000) euro tot vierhonderdvijfentwintigduizend
(425.000) euro, door terugbetaling in geld aan de aandeelhouders ten belope van
vierhonderdduizend (400.000) euro.
    Deze beslissing wordt met eenparigheid van de aanwezige stemmen genomen.
    Tweede beslissing
    De vergadering beslist de raad van bestuur te machtigen met de uitvoering van voormeld besluit.
In uitvoering van het voornoemde besluit tot kapitaalvermindering genomen door de algemene
vergadering, kunnen de aandeelhouders zich aanbieden na verloop van twee maanden na publicatie
van onderhavige akte in het Belgisch staatsblad bij de raad van bestuur, met het oog op de
gedeeltelijke terugbetaling van hun aandelen ten bedrage van achtenveertig komma achtenveertig
(48,48) euro (afgerond) per aandeel, tenzij sommige schuldeisers de procedure vermeld in artikel 7:
Luik B
209 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in werking hebben gesteld.
    Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
    Derde beslissing
    De algemene vergadering besluit, na kennisname van het bijzonder verslag door de bestuurders
opgesteld overeenkomstig artikel 7:154 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het
voorwerp van de vennootschap te wijzigen en integraal te vervangen door de tekst hierna
opgenomen onder de ´vierde beslissing´.
    De vergadering keurt dit verslag goed.
    Vierde beslissing
    De algemene vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap aan te passen in de
volgende zin: 
    "Landbouwactiviteiten in meest brede zin, teelt van gewassen, veeteelt, pluimveeteelt, jacht,
fruitteelt, exploitatie wijngaarden, bosbouw, visserij in het bijzonder: 
    In hoofdorde:
    1. Teelt, productie, vervoer, groot- en kleinhandel (inclusief e-commerce, de invoer en
uitvoerhandel van gewassen zowel eenjarige als meerderjarige; onder andere groenten,
aardappelen, knolgewassen,             vezelgewassen, fruit, planten, bomen, bloemen, graansoorten,
druivelaars, paddenstoelen, mossen, rijst, suikerriet, vezelgewassen, tropisch en subtropisch fruit,
citrusvruchten, pit- en steenvruchten, andere boomvruchten, kleinfruit en noten, oliehoudende
vruchten, gewassen bestemd voor de vervaardiging van dranken, specerijgewassen, aromatische en
medicinale gewassen, en zo verder zonder dat deze opsomming als limitatief dient te worden
gelezen. Tevens, ongeacht de bestemming van deze gewassen; zij het voor menselijke consumptie
of consumptie door andere levende wezens, zij het voor geneeskundige of andere
onderzoeksvelden, zij het tot grondstof voor de fabricatie van andere producten. 
    2.   het sorteren, verpakken en bewaren van voormelde gewassen 
    3. Plantenvermeerdering alsook binnen de wettelijke bepalingen optimalisatie van de genetische
samenstelling van gewassen. 
    4. Fokken van schapen, geiten, varkens, pluimvee, paarden, runderen, buffels,  en andere dieren
in de ruimste zin van het woord en ondersteunende activiteiten.  
    5.  Veeteelt in de ruimste zin van het woord, inclusief melkproductie en verwerking en allerhande
ondersteunde activiteiten. Dit zowel voor inheemse als exotische diersoorten binnen het kader van
de wettelijke toelatingen. 
    6. activiteiten in het kader van visserij en aquacultuur  
    7. activiteiten als gemengd bedrijf 
    8. Het verlenen van alle diensten aan het verstrekken van alle ondersteunende activiteiten inzake
landbouw, veeteelt, gewassenteelt, en de verwerking ervan na de oogst.
    In ondergeschikte orde:
    9.  Bosbouw en exploitatie van bossen in de ruimste zin van het woord. 
    10. Jacht in de ruimste zin van het woord, inclusief het zetten van vallen en aanverwante
diensten. 
    11. Het verzamelen en commercialiseren van in het wild groeiende gewassen en producten, met
uitzondering van hout. 
    12. Landbouwtoerisme of plattelandstoerisme : beleving van de natuur en milieu, het authentieke
(het ruraal erfgoed, lokale voedings- en drankspecialiteiten,…) in verschillende vormen: dagtoerisme
(kleinschalige attractiepunten, streekproducten, wandelen en fietsen op het platteland) of
verblijfstoerisme (kleinschalige plattelandshotels, huurvakantiewoningen, gastenkamers,
hoevecampings,…). 
    13. Hoevetoerisme: het geheel van op ontspanning gerichte activiteiten op het platteland
geïntegreerd in een actief agrarisch bedrijf. 
    14. Marketing van landbouwtoerisme, inclusief de ontwikkeling en uitbreiding van plaatselijke
markten.
    De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving,
deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of
op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp
identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen.         Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke
wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. De vennootschap
kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden
borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak. De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmacht drager, mandataris
of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.     De vennootschap kan in het
algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in
rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de
Luik B
verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken. Zij mag alle roerende en onroerende
goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband
houden met het voorwerp van de vennootschap. De activiteiten welke voorafgaandelijk een
vergunning en/of erkenning nodig hebben, zullen slechts uitgeoefend worden voor zover die
vergunningen en erkenningen behaald worden.
    Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
    Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen. 
    Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
    De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
    In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken."
    Vijfde beslissing
    De algemene vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en tevens de
voorgaande beslissingen hierin te integereren.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
1. Naam: 
    De vennootschap is een naamloze vennootschap met als naam "TIMCO FRUIT".
2. Duur. 
    De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
3. Zetel.
    De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. Het bestuursorgaan bepaalt het adres.
    Het adres van de zetel kan zonder statutenwijziging, binnen het Vlaamse Gewest verplaatst
worden bij besluit van het bestuursorgaan, bekend te maken in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad. 
    De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van de raad van bestuur, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
4. Voorwerp.
    De vennootschap heeft als voorwerp zowel in België als in het buitenland:
    Landbouwactiviteiten in meest brede zin, teelt van gewassen, veeteelt, pluimveeteelt, jacht,
fruitteelt, exploitatie wijngaarden, bosbouw, visserij in het bijzonder: 
    In hoofdorde:
    1. Teelt, productie, vervoer, groot- en kleinhandel (inclusief e-commerce, de invoer en
uitvoerhandel van gewassen zowel eenjarige als meerderjarige; onder andere groenten,
aardappelen, knolgewassen,             vezelgewassen, fruit, planten, bomen, bloemen, graansoorten,
druivelaars, paddenstoelen, mossen, rijst, suikerriet, vezelgewassen, tropisch en subtropisch fruit,
citrusvruchten, pit- en steenvruchten, andere boomvruchten, kleinfruit en noten, oliehoudende
vruchten, gewassen bestemd voor de vervaardiging van dranken, specerijgewassen, aromatische en
medicinale gewassen, en zo verder zonder dat deze opsomming als limitatief dient te worden
gelezen. Tevens, ongeacht de bestemming van deze gewassen; zij het voor menselijke consumptie
of consumptie door andere levende wezens, zij het voor geneeskundige of andere
onderzoeksvelden, zij het tot grondstof voor de fabricatie van andere producten. 
    2.   het sorteren, verpakken en bewaren van voormelde gewassen 
    3. Plantenvermeerdering alsook binnen de wettelijke bepalingen optimalisatie van de genetische
samenstelling van gewassen. 
    4. Fokken van schapen, geiten, varkens, pluimvee, paarden, runderen, buffels,  en andere dieren
in de ruimste zin van het woord en ondersteunende activiteiten.  
    5.  Veeteelt in de ruimste zin van het woord, inclusief melkproductie en verwerking en allerhande
ondersteunde activiteiten. Dit zowel voor inheemse als exotische diersoorten binnen het kader van
de wettelijke toelatingen. 
    6. activiteiten in het kader van visserij en aquacultuur  
    7. activiteiten als gemengd bedrijf 
    8. Het verlenen van alle diensten aan het verstrekken van alle ondersteunende activiteiten inzake
landbouw, veeteelt, gewassenteelt, en de verwerking ervan na de oogst.
Luik B
    In ondergeschikte orde:
    9.  Bosbouw en exploitatie van bossen in de ruimste zin van het woord. 
    10. Jacht in de ruimste zin van het woord, inclusief het zetten van vallen en aanverwante
diensten. 
    11. Het verzamelen en commercialiseren van in het wild groeiende gewassen en producten, met
uitzondering van hout. 
    12. Landbouwtoerisme of plattelandstoerisme : beleving van de natuur en milieu, het authentieke
(het ruraal erfgoed, lokale voedings- en drankspecialiteiten,…) in verschillende vormen: dagtoerisme
(kleinschalige attractiepunten, streekproducten, wandelen en fietsen op het platteland) of
verblijfstoerisme (kleinschalige plattelandshotels, huurvakantiewoningen, gastenkamers,
hoevecampings,…). 
    13. Hoevetoerisme: het geheel van op ontspanning gerichte activiteiten op het platteland
geïntegreerd in een actief agrarisch bedrijf. 
    14. Marketing van landbouwtoerisme, inclusief de ontwikkeling en uitbreiding van plaatselijke
markten.
    De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving,
deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of
op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp
identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen.         Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke
wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. De vennootschap
kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden
borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak. De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmacht drager, mandataris
of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.     De vennootschap kan in het
algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in
rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de
verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken. Zij mag alle roerende en onroerende
goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband
houden met het voorwerp van de vennootschap. De activiteiten welke voorafgaandelijk een
vergunning en/of erkenning nodig hebben, zullen slechts uitgeoefend worden voor zover die
vergunningen en erkenningen behaald worden.
    Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
    Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen. 
    Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
    De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
    In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
5. Kapitaal.
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vierhonderdvijfentwintigduizend (425.000) euro. 
Het is verdeeld in achtduizendtweehonderdvijftig (8.250) aandelen zonder nominale waarde, maar
met een fractiewaarde van één achtduizend tweehonderdvijftigste (1/8.250)-ste van het kapitaal.
Artikel 14 : Samenstelling van de Raad van Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit ten minste drie
bestuurders, aandeelhouders van de vennootschap.  Zij worden benoemd door de algemene
vergadering voor een termijn die de zes jaren niet te boven mag gaan.  Hun taak eindigt bij de
sluiting van de jaarvergadering. Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.
    De bestuurders kunnen ten alle tijde door de algemene vergadering worden ontslagen. Ieder lid
van de raad van bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad. Hij is wel
verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan
worden voorzien. Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende
bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene
vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen. In geval van
voortijdige vacature doet de nieuw benoemde bestuurder de tijd uit van diegene die hij vervangt.
    Uitzonderlijk kan de raad van bestuur maar uit twee bestuurders bestaan wanneer de
Luik B
vennootschap voldoet aan alle voorwaarden hiertoe zoals vermeld in het wetboek van
vennootschappen en verenigingen. In dat geval heeft de hierna vermelde statutaire bepaling die aan
de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekent, geen uitwerking, tot de raad
van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.
    De omvang van de bevoegdheden van de bestuurders is geregeld bij artikel 20 van onderhavige
statuten.
Artikel 20: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd voor alle handelingen die kaderen binnen het voorwerp van de
vennootschap waarvoor de wet of deze statuten de algemene vergadering niet bevoegd verklaart.
    De vennootschap wordt in het algemeen en meer in het bijzonder bij alle gerechtelijke en
administratieve voorzieningen, zij het als eiser of als verweerder, alsook bij alle rechtshandelingen en
volmachten, waaronder deze waarbij een openbaar of ministerieel ambtenaar betrokken is,
rechtsgeldig vertegenwoordigd door de handtekening van twee bestuurders of door de enkele
handtekening van de gedelegeerd-bestuurder.
Artikel 26. Algemene vergadering
    De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde vrijdag van de maand juni
om 20.00 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats
op de eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, op hetzelfde uur.
    Wanneer een of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk één/vijfde van het
maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen, moet de raad van bestuur een algemene
vergadering samenroepen, met minstens de aangevraagde onderwerpen als agendapunten.
Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris roepen een buitengewone algemene
vergadering bijeen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval,
zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in
voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na
de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. 
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Artikel 34. Boekjaar
    Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Artikel 35: Bestemming van de winst
    Het batig slot dat de jaarrekening aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige
provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit. Van
deze winst wordt ten minste een/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat
deze een/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Over de reservering of uitkering van het
saldo beslist de algemene vergadering.
    Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het
netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen
beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal,
vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.
    Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet als onbeschikbaar ingestelde
reserve. 
De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze waarop de dividenden zullen worden uitbetaald.
 De uitbetaling moet geschieden binnen het jaar na de algemene vergadering waarop het bedrag is
vastgesteld.    De dividenden die niet geïnd zijn, verjaren door verloop van vijf jaren.
Artikel 44. Verdeling netto-actief na ontbinding.
    Bij ontbinding van de vennootschap zal de raad van bestuur, of in voorkomend geval de
aangestelde vereffenaar, overgaan tot de vereffening van de vennootschap. Na aanzuivering van
Luik B
alle kosten, lasten en schulden der vereffening of consignatie van de nodige sommen hiertoe, wordt
het netto-actief onder de aandeelhouders verdeeld. Hierbij wordt in voorkomend geval rekening
gehouden met de verschillende mate van volstorting van de verschillende aandelen.
    Zesde beslissing. 
    De vergadering machtigt de notaris om over te gaan tot coördinatie van de statuten en tot
neerlegging van de gecoördineerde statuten.
    Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.
    Zevende beslissing.
    De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders,  hierna vermeld, te herbenoemen voor
een duur van zes jaar:
    1. De heer TIMMERMANS Rudi, voornoemd, wonende te 3722 Kortessem - Wintershoven,
Tongersesteenweg 46.
    2. Mevrouw BOES Karolien, voornoemd, wonende te 3722 Kortessem - Wintershoven,
Tongersesteenweg 46.
    Beide personen tevens vergaderend als raad van bestuur beslissen als  gedelegeerd bestuurder
voor een duur van zes jaar te benoemen:
    De heer TIMMERMANS Rudi, voornoemd, wonende te 3722 Kortessem - Wintershoven,
Tongersesteenweg 46.
    Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar anders over beslist. 
    Achtste beslissing.
    De algemene vergadering verklaart dat het adres van de vennootschap is gevestigd te: 3720
Kortessem, Tongersesteenweg 44.
    VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
    Neergelegd: uitgifte, verslag wijziging voorwerp, gecoördineerde statuten.
    Jean-Luc SNYERS, Notaris.
    
    Enkel voor neerlegging ter griffie voor registratie.