Ondernemingsnr : 0425436258
Naam
(voluit) : ADVISER
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Fazantendreef 22
 : 3140 Keerbergen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, WIJZIGING
RECHTSVORM, BOEKJAAR, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Volgens een proces-verbaal, opgesteld door Jozef Van Campenhout, notaris te Keerbergen, op 27
december 2023 heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
ADVISER de volgende besluiten genomen:
Eerste besluit
De algemene vergadering stelt vast dat sinds 1 januari 2020:
- het wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing is op de vennootschap;
- de rechtsvorm van de vennootschap een besloten vennootschap is;
- de zaakvoerders bestuurders van de besloten vennootschap zijn;
- het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege werd
omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Het desgevallend nog niet gestort deel van het kapitaal werd van rechtswege omgezet in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Voor zover als nodig bevestigt de vergadering de mandaten van de heer HOLEMANS Daan en
mevrouw GÉRARD Margaretha als bestuurders van de vennootschap. Zij verklaren dit mandaat te
aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich hiertegen zou verzetten.
Tweede besluit
De algemene vergadering besluit om de voormelde aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor toekomstige
uitkeringen.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele bijstortingen van het deel van het in het verleden
geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.
Dit besluit houdt geen besluit tot uitkering uit het eigen vermogen of tot vrijstelling van de
volstortingsplicht in.
Derde besluit
De algemene vergadering bespreekt het omstandig verslag van de bestuurders, waarin zij het
voorstel tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap verantwoorden. Deze verantwoording
werd opgenomen in de agenda.
De aandeelhouders erkennen het verslag te hebben ontvangen.
De algemene vergadering besluit om het voorwerp van de vennootschap te vervangen door de door
de bestuurders voorgestelde omschrijving zoals in de agenda omschreven. De statuten worden aan
dit besluit aangepast zoals hierna vermeld.
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit dat het boekjaar vanaf heden zal lopen van 1 januari tot en met 31
december van elk kalenderjaar.
Het thans lopende boekjaar wordt verlengd van 30 december 2023 tot 31 december 2023.
De algemene vergadering besluit dat de jaarlijkse algemene vergadering behouden blijft op de
laatste vrijdag van de maand mei om 17 uur.
Vijfde besluit
De algemene vergadering heeft volledig nieuwe statuten aangenomen, luidende als volgt:
Artikel 1
De vennootschap is een besloten vennootschap met naam Adviser.
Artikel 2
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 3
De zetel bevindt zich in het Vlaamse Gewest.
Artikel 4
De vennootschap heeft tot voorwerp alle handelingen, in België en in het buitenland, van:
- tussenpersoon en makelarij in verzekeringen, hypothecaire en persoonlijke leningen,
financieringen, beleggingen en geldverrichtingen, onroerende goederen en de in deze domeinen
desgevallend noodzakelijke adviezen en dienstverlening;
- advies en dienstverlening inzake taken van boekhoudkundige, fiscale en/of financiële aard, in de
meest ruime zin, aan particulieren, zelfstandigen en vennootschappen;
- advies en dienstverlening inzake sociale wetgeving en taken van algemeen administratieve en
aanverwante aard, in de meest ruime zin, aan particulieren, zelfstandigen en vennootschappen;
- advies en dienstverlening rond zelfontwikkeling, veranderingsprocessen, organisatiemanagement,
in de meest ruime zin, aan particulieren, zelfstandigen en vennootschappen;
- handels-, financiële, roerende of onroerende aard die rechtstreeks in verband staan met de hiervoor
vermelde activiteiten, dit alles in de meest ruime zin.
Ter verwezenlijking en bevordering van haar voorwerp mag de vennootschap, in binnen- en
buitenland, alle roerende en onroerende industriële, commerciële en financiële verrichtingen
doorvoeren en mag zij voor alle ondernemingen, verenigingen en vennootschappen waarvoor ze zich
overeenkomstig haar voorwerp interesseert, zich borg stellen, aval verlenen, voorschotten en
kredieten toestaan en hypothecaire of andere waarborgen verstrekken, dit alles in de meest ruime
zin.
Artikel 11
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders.
Zijn er meerdere bestuurders benoemd, dan besturen zij afzonderlijk.
De algemene vergadering benoemt en ontslaat de bestuurders. De bestuurders worden door de
algemene vergadering van aandeelhouders benoemd voor een bepaalde of onbepaalde termijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde
en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. Het ontslag van een bestuurder
benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
Artikel 12
De vennootschap wordt vertegenwoordigd als volgt:
a. door de bestuurder, indien er slechts één bestuurder benoemd is.
b. door een bestuurder afzonderlijk, indien er meerdere bestuurders benoemd zijn.
c. door de houder van een volmacht die beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.
Artikel 14
Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel van de vennootschap op de laatste
vrijdag van de maand mei om 17 uur.
Artikel 16
Het boekjaar loopt elk jaar van 1 januari tot en met 31 december.
Artikel 17
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, rekening houdend met de
wettelijke bepalingen.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Zesde besluit
De algemene vergadering neemt kennis van het besluit van de bestuurders dat het adres van de
zetel is: 3140 Keerbergen, Fazantendreef 22.
Voor ontledend uittreksel.
Jozef Van Campenhout, notaris te Keerbergen.
Worden ook neergelegd: afschrift van de statutenwijziging en de gecoördineerde statuten.