Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) :
PAMPERO WIND
(verkort) :
Naamloze vennootschap
Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel :
Battelsesteenweg 455 Bus I
2800 Mechelen
Oprichting
Onderwerp akte :
                Uit een akte verleden voor Meester Jean VINCKE, Geassocieerd Notaris te Brussel,
op dertig januari 2017, blijkt dat zijn verschenen : 1. De naamloze vennootschap "ENECO WIND
BELGIUM", met maatschappelijke zetel te 1300 Waver, Chaussée de Huy 120F, 0475.012.760 RPR
Waals Brabant en 2. De naamloze vennootschap "ENECO WIND BELGIUM HOLDING", met
maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Louizalaan 149 bus 24, 0896.709.273 RPR Brussel.
Welke comparanten ondergetekende Notaris verzocht hebben in een authentieke akte vast te stellen
dat zij onder hen een naamloze vennootschap "PAMPERO WIND", met maatschappelijke zetel te
2800 Mechelen, Battelsesteenweg 455 I, en waarvan het onderschreven kapitaal
tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) bedraagt, vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen
zonder vermelding van nominale waarde, die ieder één/duizendste (1/1000ste) van het kapitaal
vertegenwoordigen.
                INTEKENING - VOLSTORTING
                Aandelen :
Op deze duizend (1.000) aandelen wordt als volgt a pari in geld ingetekend, tegen de prijs van
tweeënzestig euro (€ 62,00) per aandeel :
1.         De naamloze vennootschap "ENECO WIND BELGIUM", voornoemd,
negenhonderdnegenennegentig (999) aandelen.
2.   De naamloze vennootschap "ENECO WIND BELGIUM HOLDING", voornoemd, één (1) aandeel.
                ---------------
Samen : duizend (1.000)   aandelen, of de algeheelheid van het onderschreven kapitaal.
De comparanten verklaren en erkennen dat ieder aandeel, waarop aldus werd ingetekend, integraal
in geld volstort werd, zodat de vennootschap thans uit dien hoofde, over een bedrag van
tweeënzestigduizend  euro (€ 62.000,00) beschikt.
Overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, werd het bedrag van het
volstorte kapitaal, te weten tweeënzestigduizend  euro (€ 62.000,00)  euro, gestort op een bijzondere
rekening, geopend op naam van de vennootschap bij BNP Paribas Fortis.
(…)
TITEL ÉÉN - AARD VAN DE VENNOOTSCHAP.
ARTIKEL 1 - VORM & BENAMING.
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap, onder de benaming
"PAMPERO WIND". Op alle documenten uitgaande van de vennootschap moet de maatschappelijke
benaming onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de vermelding "naamloze
vennootschap" of door de initialen "NV".
ARTIKEL 2 - ZETEL.
De maatschappelijke zetel is gevestigd te 2800 Mechelen, Battelsesteenweg 455 I.
(…)
ARTIKEL 3 - DOEL.
De vennootschap heeft tot doel, de ontwikkeling,      engineering,        bouw,     integratie,
financiering, optimalisatie, exploitatie en onderhoud van een at meerdere windmolens in de Kempen
met als doel het opwekken van elektriciteit (hetzij voor haarzelf, hetzij voor rekening van derden) en
0670543776
Luik B
alle verrichtingen die hiermee rechtstreeks af onrechtstreeks verbonden zijn.
De Vennootschap kan verder alle mogelijke commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks               betrekking           
hebben  op haar maatschappelijk doel, of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen, en meer
bepaald (zonder dat
volgende opsomming limitatief is) tot waarborg van eigen verbintenissen zich borg stellen, onder
meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven (inclusief de eigen handelszaak) en alle
panden en handelszaken huren of verhuren, vervreemden of verwerven, en alle patenten,
vergunningen en fabrieksmerken of handelsmerken verwerven, toewijzen, of afstaan.
                (…)
TITEL TWEE - KAPITAAL - AANDELEN.
ARTIKEL 5 - KAPITAAL.
Het kapitaal is vastgesteld op tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00), vertegenwoordigd door
duizend (1.000) aandelen met stemrecht, zonder vermelding van nominale waarde, die ieder
één/duizendste van het kapitaal vertegenwoordigen.
                (…)
ARTIKEL 14 - SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders,
benoemd voor een termijn van ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van de
aandeelhouders en te allen tijde door haar afzetbaar.  De uittredende bestuurders zijn
herbenoembaar.
Wanneer de vennootschap evenwel is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene
vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer
dan twee aandeelhouders heeft, mag de Raad van Bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag
van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer
dan twee aandeelhouders zijn.
Als een rechtspersoon tot bestuurder is benoemd, moet zij, in de uitoefening van deze functie, een
natuurlijke persoon aanduiden (vaste vertegenwoordiger) om haar te vertegenwoordigen.
De opdracht van de uittredende en niet herbenoemde bestuurders eindigt onmiddellijk na de
algemene vergadering die in de nieuwe benoemingen heeft voorzien.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, behoudens de mogelijke toekenning van een
winstuitkering onder de vorm van tantièmes indien daartoe zou worden beslist door de Algemene
Vergadering van de Vennootschap.      
(…)
ARTIKEL 23 - CONTROLE.
Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering, is de vennootschap niet
verplicht een commissaris-revisor te benoemen, zolang de vennootschap voldoet aan de criteria
vermeld in artikel 15 van het wetboek van Vennootschappen.
Elke aandeelhouder heeft dan individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een
commissaris; Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een accountant. De vergoeding van de
accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar instemming werd benoemd of
indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing.
TITEL VIJF - ALGEMENE VERGADERINGEN.
ARTIKEL 24 - SAMENSTELLING EN BEVOEGDHEDEN
De algemene vergadering bestaat uit alle eigenaars van aandelen, die het recht hebben om zelf of
via gevolmachtigden te stemmen, overeenkomstig de wettelijke en statutaire voorschriften.
De regelmatig genomen besluiten van de vergadering verbinden alle aandeelhouders, zelfs de
afwezige of weigerende aandeelhouders.
ARTIKEL 25 - BIJEENKOMST
De jaarvergadering wordt van rechtswege gehouden op tweede maandag van de maand mei om 18
uur.  Indien deze dag een wettelijke feestdag, of een zondag is, wordt de vergadering op de
eerstvolgende werkdag gehouden, op hetzelfde uur.
Een buitengewone vergadering mag bijeengeroepen worden telkens het belang van de
vennootschap dit vereist. Dit moet gebeuren op verzoek van aandeelhouders die samen één vijfde
van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.
(…)
ARTIKEL 31 - STEMRECHT - BERAADSLAGING.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
(…)
TITEL ZES - JAARREKENING - WINST.
ARTIKEL 35 - JAARREKENING.
Het boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
ARTIKEL 36 - STEMMING OVER DE JAARREKENING
Luik B
De algemene vergadering beslist over de jaarrekening.
Na de goedkeuring beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de
bestuurders en aan de eventuele commissaris(sen) te verlenen kwijting
ARTIKEL 37 - WINST.
De winst wordt bepaald overeenkomstig de wet. Van deze winst wordt er vijf procent voorafgenomen
tot vorming van de wettelijke reserve. Deze voorafneming houdt op verplicht te zijn, wanneer dit
reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.  De voorafneming moet worden
hervat als deze wettelijke reserve aangetast werd.
Op voorstel van de raad van bestuur, bepaalt de algemene vergadering de bestemming te geven aan
het saldo van de winst, onder voorbehoud evenwel van de wettelijke bepalingen.
Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-
actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden
het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met
alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient
gehandeld naar het voorschrift van artikel 617 van het wetboek van vennootschappen.
ARTIKEL 38 - DIVIDENDEN.
De eventuele uitbetaling van dividenden geschiedt jaarlijks, een of meerdere malen, op de plaats en
op het tijdstip, vastgesteld door de raad van bestuur.
De raad kan, op eigen verantwoordelijkheid, besluiten tot de uitkering van interimdividenden en er de
uitbetalingsdatum en -modaliteiten van bepalen, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen.
TITEL ZEVEN - ONTBINDING - VEREFFENING.
ARTIKEL 39 - ONTBINDING.
In geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk tijdstip ook,  geschiedt de
vereffening door de vereffenaar(s) daartoe aangeduid door de algemene vergadering of, bij gebreke
aan dergelijke benoeming, door de aldan in functie zijnde Raad van Bestuur, optredend als
vereffeningscomité.
De vereffenaars beschikken ten dien einde over de meest uitgebreide bevoegdheden hen toegekend
overeenkomstig de artikels 186 en volgende van de het Wetboek van Vennootschappen.
De algemene vergadering bepaalt, in voorkomend geval, de vergoeding van de vereffenaar(s).
             
ARTIKEL 40 -  VERDELING.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, of na  consignatie van de
nodige gelden om die te voldoen, wordt het netto-aktief bij voorkeur aangewend om het volstorte niet
afgeloste bedrag van de aandelen in geld of in aandelen terug te betalen.
Indien alle aandelen niet in gelijke mate volstort werden, moeten de vereffenaars, alvorens tot de
verdeling over te gaan, het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van
gelijkheid te stellen, hetzij door opvraging van bijkomende stortingen op de aandelen die niet in
voldoende mate volstort werden, hetzij door voorafgaande terugbetaling ten bate van de in een
hogere mate volstorte aandelen.
Het gebeurlijk saldo wordt gelijkelijk over alle aandelen verdeeld.
(…)
TITEL NEGEN - TIJDELIJKE BEPALINGEN.
VOORAFGAANDELIJKE TOELATING(EN)
De notaris heeft de aandacht van de comparanten gevestigd op de mogelijkheid van in werking
zijnde administratieve regels die voorafgaande toelatingen of licenties opleggen aan de
vennootschap in de uitoefening van haar doel.
OVERGANGSBEPALINGEN
A/ Algemene  vergadering
                De comparanten, bijeengekomen in algemene vergadering, nemen met éénparigheid van
stemmen, de volgende besluiten :
1) Afsluiting van het eerste boekjaar :
Het eerste boekjaar, vandaag aangevat, zal afgesloten worden op 31 december 2017.
2) Eerste jaarvergadering :
De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in 2018.
3) Bestuurders :
                De vergadering besluit het oorspronkelijk aantal bestuurders vast te stellen op twee.
                Tot bestuurders worden aangesteld door de vergadering:
    1.  De naamloze vennootschap "ENECO WIND BELGIUM", voornoemd, met als permanente
vertegenwoordiger de Heer Hugo BUIS, woonachtig te Vrolikstraat 30A, 1091VG Amsterdam.
 
    2.  De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “REALFI”, met maatschappelijke
Luik B
zetel te 1300 Waver, rue Constant Legrève 81, 0888.068.355 RPR Waals Brabant,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de Heer Miguel de SCHAETZEN, woonachtig
te 1300 Limal,  rue Constant Legrève 81;
De bestuurders sub 1 en 2 zijn hier vertegenwoordigd en hebben hun opdracht aanvaard.
De opdracht van de eerste bestuurders eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van 2023.
Hun opdracht is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De vertegenwoordiging van de vennootschap zal uitgeoefend worden overeenkomstig artikel 22 van
de statuten door de handtekening van de afgevaardigde bestuurder of door de gezamenlijke
handtekening van de twee bestuurders.
4) Controle over de vennootschap
De leden van de vergadering verklaren dat uit ter goeder trouw verrichte schattingen blijkt dat de
vennootschap, voor het eerste boekjaar, zal voldoen aan de criteria, opgenomen in artikel 15 van het
Wetboek van vennootschappen.
Dientengevolge besluit de vergadering geen commissaris aan te stellen.
5) Overname van verbintenissen
Overeenkomstig artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen, besluit de vergadering unaniem
dat alle verbintenissen, alsmede de verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten gevoerd
in naam van de vennootschap in oprichting sinds één januari tweeduizend zeventien, overgenomen
zijn door de huidig opgerichte vennootschap.
De over te nemen verbintenissen vinden hun oorsprong in onder andere volgende aktes :
    •  Twee aktes van vestiging van een opstalrecht verleden door Meester Jan COPPENS,
geassocieerd notaris te Vosselaar, op 25 januari 2017, waarin :
    1.  de besloten vennootschap “Avery Dennison België”, met maatschappelijke zetel te 2300
Turnhout, Tieblokkenlaan 1, ondernemingsnummer 0414.794.368 RPR Antwerpen (afdeling
Turnhout); en
    2.  de naamloze vennootschap “Immo Bolckmans”, met maatschappelijke zetel te Schoten,
Jagersdreef 1C, ondernemingsnummer 0427.775.938 RPR Antwerpen,
een recht van opstal heeft toegekend aan de huidig opgerichte vennootschap.
Deze overname heeft evenwel slechts gevolg vanaf het ogenblik dat de vennootschap
rechtspersoonlijkheid heeft.
De vennootschap zal rechtspersoonlijkheid verkrijgen vanaf de neerlegging ter griffie van de
bevoegde rechtbank, van het uittreksel van de statuten.
B/ Raad van Bestuur
   Vervolgens verklaart de aldus opgerichte Raad van Bestuur op geldige wijze verenigd te zijn om
over te gaan tot de benoeming van een voorzitter en een afgevaardigd bestuurder.
De Raad besluit met eenparigheid van stemmen te benoemen tot de volgende functie :
- Gedelegeerd bestuurder : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “REALFI”,
met maatschappelijke zetel te 1300 Waver, rue Constant Legrève 81, 0888.068.355 RPR Waals
Brabant, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de Heer Miguel de SCHAETZEN,
woonachtig te 1300 Limal,  rue Constant Legrève 81;
C/ Delegatie van bijzondere bevoegdheden :
   Alle bijzondere bevoegdheden worden toegekend onder de opschortende voorwaarde van
neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de Rechtbank van Koophandel
te Brussel, om alle formaliteiten uit te voeren vereist voor de inschrijving van de vennootschap in de
kruispuntbank van ondernemingen aan Mevrouw Claudia MOSCHINI, woonachtig te 3080 Tervuren,
Eikestraat 89.
Ten dien einde, zal de gevolmachtigde, in naam van de vennootschap, alle verklaringen doen, akten,
stukken en documenten opstellen en tekenen, vervangen en, in het algemeen, alles doen wat nodig
is in de breedste zin van het woord.
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL
 
Meester Jean VINCKE, Geassocieerd Notaris te Brussel
 
Terzelfdertijd neergelegd:
 
- 1 afschrift;