Ondernemingsnr : 0401264551
Naam
(voluit) : DHL FREIGHT (BELGIUM)
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Satenrozen 11-13
 : 2550 Kontich
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit de notulen opgemaakt door Meester Johan Kiebooms, geassocieerd notaris te Antwerpen, op 17
december 2020;
 
BLIJKT DAT:
 
De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “DHL Freight (Belgium)”,
gevestigd in het Vlaams Gewest, met adres te 2550 Kontich, Satenrozen 11-13, RPR Antwerpen
afdeling Antwerpen, BTW BE 0401.264.551
 
ONDER MEER BESLIST HEEFT:
 
Om het kapitaal te verhogen met een bedrag van vijfhonderd duizend euro (€ 500.000,00) om het
van vijf miljoen zevenhonderd zesenveertig duizend tweehonderd en drie euro zevenenzestig cent (€
5.746.203,67) te brengen op zes miljoen tweehonderd zesenveertig duizend tweehonderd en drie
euro zevenenzestig cent (€ 6.246.203,67) door uitgifte van veertien duizend negenhonderd
drieënzeventig (14.973) nieuwe aandelen die zullen genieten van dezelfde rechten en voordelen als
de bestaande aandelen, die in de winst zullen delen vanaf de datum van hun uitgifte, pro rata
temporis, die zullen worden ingeschreven tegen de prijs van afgerond drieëndertig euro
negenendertig cent (€ 33,39) per aandeel, zijnde de fractiewaarde van de bestaande aandelen, en
onmiddellijk volledig zullen worden volstort in geld.
 
Om het kapitaal te verminderen met een bedrag van twee miljoen vijfhonderd en drie duizend
zeshonderd achtenzestig euro zesentachtig cent (€ 2.503.668,86) om het van zes miljoen
tweehonderd zesenveertig duizend tweehonderd en drie euro zevenenzestig cent (€ 6.246.203,67) te
herleiden tot drie miljoen zevenhonderd tweeënveertig duizend vijfhonderd vierendertig euro
éénentachtig cent (€ 3.742.534,81) door aanzuivering van de geleden verliezen per 31 december
2019 en zonder verminde-ring van het aantal aandelen.
Op fiscaal vlak zal deze kapitaalvermindering in eerste instantie worden aangerekend op de in het
kapitaal geïncorporeerde reserves, tot uitputting, en ten slotte op het werkelijk gestorte kapitaal.
 
Om in Artikel 5: Kapitaal van de statuten de tekst van het punt 5.1. Kapitaal en aandelen in
overeenstemming te brengen met de nieuwe toestand van het kapitaal en van de aandelen en deze
te laten luiden:
“Het kapitaal van de vennootschap bedraagt drie miljoen zevenhonderd tweeënveertig duizend
vijfhonderd vierendertig euro éénentachtig cent (€ 3.742.534,81).
Het wordt vertegenwoordigd door honderd zevenentachtig duizend vijftig (187.050) aandelen zonder
vermelding van nominale waarde.
Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en is integraal volstort.
 
Luik B
Om de statuten in overeenstemming te brengen met de voorschriften van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen (hierna aangeduid als “WVV”), waarbij de vennootschap de
rechtsvorm zal behouden van een naamloze vennootschap
*          waarvan de zetel zal gevestigd zijn in het Vlaamse Gewest;
*          waarvan het adres, dat niet in de statuten zal worden vermeld, gevestigd is te 2550 Kontich,
Satenrozen 11-13, in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, in het rechtsgebied van de
ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen;
*          waarvan het kapitaal drie miljoen zevenhonderd tweeënveertig duizend vijfhonderd
vierendertig euro éénentachtig cent (€ 3.742.534,81) bedraagt en wordt vertegenwoordigd door in
totaal honderd zevenentachtig duizend vijftig (187.050) aandelen;
*          waarvan alle aandelen behoren tot dezelfde soort, en alle
            -           genieten van een gelijk stemrecht, zijnde elk één (1) stem per aandeel;
            -           op gelijke wijze deelnemen in het resultaat;
            -           bij vereffening van de vennootschap op gelijke wijze deelnemen in het
vereffeningssaldo;
*          waarvan de aandelen vrij overdraagbaar zijn;
*          die zal bestuurd worden volgens het monistisch bestuursmodel, en waarbij de raad van
bestuur zal zijn samengesteld uit ten minste het door de wet bepaalde minimum aantal bestuurders
en waarvan de statuten onder de toepassing van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen zo nauw mogelijk zullen aansluiten bij de bestaande tekst doch met dien verstande dat
bij deze gelegenheid de statuten waar nodig zullen worden omgewerkt, geherformuleerd,
hernummerd, aangevuld en/of vereenvoudigd, evenwel zonder te raken aan de essentiële
bepalingen, en om dienvolgens een volledig nieuwe tekst voor de statuten aan te nemen.
 
UIT DE NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN BLIJKEN ONDER MEER DE VOLGENDE
GEGEVENS:
 
Artikel 1: Naam
1.1.      De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, afgekort “NV”,
zijnde een vennoot-schap met een kapitaal en waarin de aandeelhouders slechts hun inbreng
verbinden.
1.2.      Zij draagt de naam “DHL Freight (Belgium)”.
1.3.      De naam dient steeds te worden voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de
rechtsvorm, of de afkorting daarvan.
Artikel 2: Zetel - Website, e-mailadres en mededelingen
2.1.      De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp het vervoer voor eigen rekening en voor rekening van derden,
zowel in België als in het buitenland, alsook alle daden die rechtstreeks of onrechtstreeks met het
vervoer in verband staan.
De vennootschap mag alle nationaal zowel als alle internationaal vervoer verrichten, te land, ter zee
en in de lucht; zij mag alle verrichtingen doen van makelaarverzender, tolagentschap, commissie en
verzending, van bevrachter, scheeps, rivier of luchtvaartbevrachter, alle groeperingen van goederen
en het vervoer per spoor doen, de opslag in magazijnen en het toezicht verrichten, dit alles in de
meest uitgebreide zin.
De vennootschap mag alle handelingen van tussenhandelaar verrichten en onder andere van
vervoercommissi-onair, vervoermakelaar en commissionair expediteur bij het vervoer.
Zij mag alle industriële, commerciële, maritieme, financiële, zowel roerende als onroerende
verhandelingen verrichten in België of in het buitenland die rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden met het hierboven bepaalde voorwerp.
De vennootschap handelt ofwel in haar eigen naam en voor eigen rekening ofwel in naam en voor
rekening van derden, ofwel in deelneming met hen.
Zij kan het beheer afstaan van de exploitatie van geheel haar industrie en handel of een gedeelte
ervan, evenals het beheer waarnemen van alle exploitaties die geheel of gedeeltelijk een gelijkaardig
voorwerp hebben met deze industrie en handel.
Zij mag ook overgaan tot de oprichting en de overname van alle vennootschappen en
ondernemingen waarvan het voorwerp gelijkaardig of zelfs vreemd zou zijn aan het voorwerp van de
vennootschap door middel van inbreng, cessie, onderschrijving, financiële tussenkomst of op het
even welke andere wijze, zelfs door middel van fusie.
Kortom, de vennootschap mag alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
verhandelingen doen die van aard zij bij te dragen tot de bloei der vennootschap.
Artikel 4: Duur
Onverminderd het bepaalde in artikel 44 van deze statuten, bestaat de vennootschap voor
Luik B
onbepaalde duur.
Artikel 5: Kapitaal – Aandelen
5.1.      Kapitaal en aandelen
            Het kapitaal van de vennootschap bedraagt drie miljoen zevenhonderd tweeënveertig
duizend vijfhonderd vierendertig euro éénentachtig cent (€ 3.742.534,81).
            Het is verdeeld in honderd zevenentachtig duizend vijftig (187.050) aandelen zonder
vermelding van nominale waarde.
            Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en is integraal volstort.
Artikel 14: Overdracht van aandelen
Onverminderd het bepaalde in artikel 9 van de statuten betreffende het register van aandelen, is de
overdracht van aandelen vrij.
Artikel 15: Bestuursorgaan – Benoeming - Ontslag
15.1.    De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur
genoemd.
15.4.    De raad van bestuur telt minstens drie (3) bestuurders, doch met dien verstande dat indien,
en zolang, de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, de raad van bestuur mag
bestaan uit twee (2) bestuurders.
            Zolang de raad van bestuur uit twee (2) bestuurders bestaat, verliest elke bepaling die aan
een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.
15.5.    Alleen de algemene vergadering is bevoegd om het aantal bestuurders te bepalen.
            Bestuurders kunnen in hun hoedanigheid van bestuurder niet door een arbeidsovereenkomst
met de vennootschap verbonden zijn.
15.6.    De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.
            Zij worden benoemd voor ten hoogste zes jaar, maar hun mandaat is onbeperkt
hernieuwbaar.
15.7.    De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder
opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
            De algemene vergadering kan, zowel op het ogenblik van de benoeming als op het moment
van de opzegging, de datum bepalen waarop het mandaat eindigt, of een vertrekvergoeding
toekennen.
            Niettemin kan de algemene vergadering het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen
wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
15.8.    Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur.
            Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennoot-schap redelijkerwijze in
zijn vervanging kan voorzien.
            De dood, de onbekwaamverklaring, het kennelijk onvermogen, het faillissement en de
vereffening van de enige bestuurder hebben van rechtswege zijn ontslag tot gevolg.
            Elke beëindiging van het mandaat van een bestuurder, uit welke oorzaak ook, zelfs wanneer
dit van rechtswege gebeurt, dient door de vennootschap te worden bekend gemaakt in de Bijlage bij
het Belgisch Staatsblad, onverminderd het recht voor een ontslagnemende bestuurder om zelf het
nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.
15.9.    Wanneer binnen de raad van bestuur de plaats van een bestuurder openvalt, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
            De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
            Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop
van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de
samenstelling van de raad van bestuur tot op dat ogenblik.
Artikel 16: Bevoegdheden van de raad van bestuur
16.1.    De raad van bestuur, is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn
tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet
de algemene vergadering van de aandeelhouders bevoegd is.
Artikel 22: Dagelijks bestuur - Bijzondere en bepaalde volmachten
22.1.    De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een “orgaan van
dagelijks bestuur” bestaand uit één of meer personen, die elk alleen of als college optreden.
            De raad van bestuur, is belast met het toezicht op dit orgaan van dagelijks bestuur.
22.2.    Wanneer een rechtspersoon wordt aangesteld als lid van het orgaan van dagelijks bestuur,
benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering
van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
            Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon
en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen
Luik B
naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging
niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
22.3.    Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen
die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de
tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.
22.4.    Binnen de grenzen van hun bestuur, en de hen verleende machten, mogen zowel de raad
van bestuur als het orgaan van dagelijks bestuur, bijzondere en bepaalde volmachten verlenen aan
één of meer personen van hun keuze.
Artikel 24: Vertegenwoordiging van de vennootschap
24.1.    Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als
college, wordt de vennootschap geldig in en buiten rechte verbonden door twee (2) gezamenlijk
handelende bestuurders.
24.2.    Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte
geldig vertegenwoordigd door één of meerdere leden van het orgaan van dagelijks bestuur, die
alleen of gezamenlijk handelen volgens het benoemingsbesluit ter zake.
24.3.    Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden
binnen de perken van de hun verleende volmacht.
Artikel 25: Commissarissen
25.1.    De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen
indien het Wetboek van vennootschappen en verenigingen deze verplichting oplegt.
            De commissarissen worden benoemd en bezoldigd volgens de regels vervat in het Wetboek
van vennootschappen.
25.2.    Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de
onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commis-saris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of
bijstaan door een externe accountant.
            De vergoeding van die externe accountant komt ten laste van de vennoot-schap indien hij
met haar toestemming werd benoemd of indien deze vergoeding door haar ten laste moet worden
genomen krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de
externe accountant meegedeeld aan de vennootschap.
Artikel 28: Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
28.1.    De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de eerste
dinsdag van de maand mei om zestien (16.00) uur.
            Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
Artikel 30: Kennisgeving
Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de aandeelhouders,
of hun vertegenwoordigers, via e-mail of met een gewone brief kennis geven van hun voornemen om
aan de vergadering deel te nemen.
De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt
in de oproeping tot de vergadering.
Artikel 31: Deelname op afstand met elektronische communicatiemiddelen
31.1.    De houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvings-rechten of met
medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten hebben het recht om op afstand deel te
nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschik-king
gesteld elektronisch communicatiemiddel.
            De raad van bestuur bepaalt hoe wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het
elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als
aanwezig kan worden beschouwd.
31.2.    Aandeelhouders die op deze manier aan de algemene vergadering deelnemen, worden
geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden, en worden in
aanmerking genomen voor de vaststelling van het aanwezigheidsquorum en de berekening van de
meerderheid
31.3.    Het elektronische communicatiemiddel moet de in 31.1 bedoelde effectenhouders,
onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking, ten minste in staat stellen om
rechtstreeks, gelijktijdig en ononder-broken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de
vergadering en, wat de aandeelhouders betreft, om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot
alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spre-ken.
            Het elektronische communicatiemiddel moet bovendien de in 31.1 bedoelde ef-fectenhouders
in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en om het recht uit te oefenen om vragen
te stellen.
31.4.    De op-roeping tot de algemene vergadering moet een heldere en nauwkeurige beschrijving
Luik B
geven van de statutaire of krachtens de statuten vastgestelde procedures met betrekking tot de
deelname op afstand aan de algemene verga-dering.
            In voorkomend geval kunnen die procedures voor eenieder toegankelijk worden gemaakt op
de vennootschapswebsite.
31.5.    De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en
incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering en/of aan de
stemming hebben belet of verstoord.
            De leden van het bureau van de algemene verga-dering, de bestuurders en de commissaris
kunnen de algemene vergadering niet bijwonen langs elektronische weg.
Artikel 32: Vertegenwoordiging van aandeelhouders
32.1.    Elke aandeelhouder kan op de vergadering worden vertegenwoordigd door een persoon, al
dan niet aandeelhouder, aan wie een schriftelijke volmacht werd verleend.
            De raad van bestuur kan de tekst van deze volmachten vaststellen en eisen dat deze ten
minste vijf (5) dagen voor de datum van de vergadering worden neergelegd op de zetel van de
vennootschap.
32.2.    Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door het krachtens hun statuten met de
vertegenwoordiging belaste orgaan, of door een persoon al dan niet aandeelhouder, aan wie
volmacht is gegeven volgens de voorschriften van dit artikel.
Artikel 36: Stemrecht
36.1.    Alle aandelen die een gelijke waarde in het kapitaal vertegenwoordigen geven elk recht op
één stem.
            Wanneer niet alle aandelen een gelijke waarde in het kapitaal vertegenwoordigen, dan geeft
het aandeel dat de kleinste waarde vertegenwoordigt recht op één stem, en geven de andere
aandelen recht op een aantal stemmen naar verhouding tot hun respectievelijke
kapitaalvertegenwoordigende waarde ten opzichte van de totale kapitaalwaarde, waarbij gedeelten
van stem-men worden verwaarloosd.
            Gedeelten van stemmen worden niet verwaarloosd in de gevallen bepaald in artikel 7:155
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de wijziging van de rechten
verbonden aan soorten van aandelen of winstbewijzen.
36.2.    Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn gebeurd, wordt de
uitoefening van het stemrecht verbonden aan de betrokken aandelen geschorst.
36.3.    In voorkomend geval, mogen de houders van aandelen zonder stem-recht, winstbewijzen
zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met
medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de algemene vergadering bijwonen, doch
slechts met raadgevende stem.
            Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten zij, of hun
vertegenwoordigers, via e-mail of met een gewone brief kennis geven van hun voornemen om de
vergadering bij de wonen.
Artikel 37: Stemming op afstand
37.1.    Iedere aandeel-houder heeft het recht op afstand te stemmen vóór de alge-mene
vergadering, per brief of via de vennootschaps-website, dit door middel van een door de
vennootschap ter beschikking gesteld formulier.
            Het formulier om te stemmen dient de vermeldingen te bevatten bedoeld in art. 7:146 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
37.2.    Bij stemmen op afstand via een web moet de raad van bestuur de nodige maatregelen
nemen om de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.
37.3     De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding zijn vermeld, zijn nietig.
            Indien tijdens de vergadering, een voorstel tot besluit wordt gewijzigd waarover stemmen op
afstand zijn uitgebracht, dan worden de op afstand uitge-brachte stemmen buiten beschouwing
gelaten.
37.4.    De vennootschap moet het formulier voor de stemming per brief ontvangen ten minste vijf (5)
kalenderdagen vóór de vergadering.
            Er kan elektronisch (via het web) worden gestemd tot de dag vóór de vergadering.
            Dat formulier, zij het met een handgeschreven handtekening dan wel met een elektronische
handtekening, kan tot de vennootschap worden gericht via het e-mailadres van de vennootschap of
het in de oproeping tot de algemene vergadering vermelde specifieke e-mailadres.
            Stemmen via de website is mogelijk tot de dag vóór de vergadering.
            Het formulier om te stemmen op afstand dat naar de vennootschap wordt verstuurd voor een
bepaalde ver-gadering, geldt voor de opeenvolgende vergaderingen met dezelfde agenda.
37.5.    De stem-ming op afstand door een aandeelhouder die zijn aande-len heeft overgedragen op
de datum van de algemene vergadering, wordt geacht nietig te zijn.
37.6.    Een aandeelhouder die, per brief of langs elektroni-sche weg, op afstand heeft gestemd, mag
geen andere wijze van deelname aan de vergadering meer kiezen voor het aantal op afstand
Luik B
uitgebrachte stemmen.
Artikel 39: Eenparig schriftelijke besluitvorming
39.1.    De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de
bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzon-dering van diegene die bij
authentieke akte moeten worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet
te worden vervuld.
39.2.    Daartoe zal door de raad van bestuur bij om het even welk schriftelijk, al dan niet elektronisch
communicatiemiddel een document, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit,
versturen naar alle aandeelhouders, met de vraag om de voorstellen van besluit goed te keuren en,
binnen een door de raad van bestuur per geval vast te stellen termijn, behoorlijk ondertekend terug te
sturen naar de zetel van de vennootschap of naar enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.
39.3.    Is binnen deze termijn de goedkeuring van alle aandeelhouders met betrekking tot de
voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde besluiten geacht niet
genomen te zijn.
            Hetzelfde geldt indien binnen deze termijn bepaalde voorstellen van besluit wel eenparig
worden goedgekeurd, doch andere niet.
39.4.    De leden van de raad van bestuur, de commissaris en de houders van converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen op hun verzoek van die besluiten kennisnemen.
Artikel 41: Boekjaar - Inventaris - Jaarrekening – Jaarverslag
41.1.    Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één janua-ri en eindigt op éénendertig
december.
Artikel 42: Bestemming van de winst
42.1.    Jaarlijks houdt de algemene vergadering in elk geval een bedrag in van ten minste één
twintigste (5%) van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds.
            De verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds één tiende (10%) van
het kapitaal heeft bereikt.
42.2.    Over het te bestemmen winstsaldo beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid
van stemmen op voorstel van de raad van bestuur.
42.3.    Indien de algemene vergadering tot winstuitkering beslist, is elk aandeel op dezelfde wijze
dividendgerechtigd, doch met dien verstande dat voor de berekening van het dividend van ieder
aandeel moet rekening gehouden worden met:
            a)         het deel van het kapitaal dat dit aandeel vertegenwoordigt (“pro rata participationis”)
            b)         de op dat aandeel gedane volstorting (“pro rata liberationis”), en
            c)         het aantal dagen dat het betrokken aandeel deelneemt in de winst over het betrokken
boekjaar (“pro rata temporis”).
Artikel 43: Uitbetaling van dividenden - Uitkering van een interimdividend
43.1.    De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze waarop de dividenden zullen worden
uitbetaald. De uitbetaling dient wel te geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag
is vastgesteld.
43.2.    Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, overeenkomstig artikel 7:213
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, uit het resultaat van het boekjaar een
interim-dividend uit te keren.
            Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van
het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling zijn of
moeten worden gevormd.
Artikel 46: Benoeming van vereffenaars
46.1.    De vennootschap wordt vereffend door één of meer vereffenaars.
            Zijn geen vereffenaars benoemd, dan worden de bestuurders ten aanzien van derden als
vereffenaars van rechtswege beschouwd, evenwel zonder de bevoegdheden die de wet en de
statuten toekennen aan een vereffenaar benoemd door de algemene vergadering.
46.2.    De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan bij gewone meerderheid een
vereffenaar benoemen of ontslaan.
            Zij beslist of de vereffenaars, indien er meer zijn, alleen, gezamenlijk, dan wel als college de
vennootschap vertegenwoordigen.
46.3.    Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, dient hij een vaste vertegenwoordiger te
benoemen.
            Evenwel moet de aanstelling van de natuurlijke persoon die de rechtspersoon
vertegenwoordigt door de algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden
goedgekeurd.
Luik B
46.4.    Indien uit de opgemaakte staat van actief en passief een tekort blijkt als gevolg waarvan niet
alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaars aan
de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
Artikel 47: Bevoegdheden van vereffenaars
47.1.    De vereffenaars zijn bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de
vereffening van de vennootschap en zoals nader voorzien bij de artikelen 2:87 tot en met 2:104
WVV.
47.2.    De vereffenaars vertegenwoordigen de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
            Indien meerdere vereffenaars zijn benoemd, wordt de vennootschap in vereffening geldig
vertegenwoordigd in en buiten rechte door twee (2) gezamenlijk handelende vereffenaars.
Artikel 48: Verrichtingen van de vereffening
48.1.    Bij de vereffening dienen de vereffenaars te handelen overeenkomstig de artikelen 2:89 tot
en met 2.93 WVV.
 
BIJZONDERE VOLMACHT
Voor zover als nodig wordt bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan
Mevrouw VANDEWALLE Hélène Claire Marie, wonend te 2018 Antwerpen, Markgravelei 98,
teneinde alle formaliteiten te vervullen om wijziging te vorderen van de inschrijving in het
rechtspersonenregister.
 
 
 
    •  VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL –
    •  Johan Kiebooms, geassocieerd notaris, 
 
Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de notulen dd. 17 december 2020, met in bijlage :
volmachten, tekst van de statuten, en uittreksel.