Ondernemingsnr : 0436499604
Naam
(voluit) : STUDEKA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Walle(Kor) 220
 : 8500 Kortrijk
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit een akte verleden op 15 juni 2023 voor meester Hélène DUSSELIER, notaris met
standplaats te Meulebeke, die haar ambt uitoefent in de vennootschap NOTARIS HÉLÈNE
DUSSELIER BV, met zetel te Meulebeke, Barnumstraat 20; houdende een buitengewone algemene
vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap "STUDEKA", met zetel gevestigd
te 8500 Kortrijk, Walle 220; BTW-/ondernemingsnummer BE0436.499.604, RPR Gent Afdeling
Kortrijk; dat de volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen en met
naleving van de wettelijke of statutaire beperkingen van het stemrecht:
Eerste beslissing
De vergadering beslist dat het boekjaar van de vennoot-schap, thans beginnend op één juli van ieder
jaar om te eindigen op dertig juni van het volgende jaar, voortaan zal beginnen op één januari om te
eindigen op eenendertig december van ieder jaar; en bijgevolg de tekst van artikel 34 van de statuten
te vervan-gen door:
"Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar. Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.”
Tweede beslissing
De vergadering beslist bijgevolg ook de datum van de gewone algemene vergadering
(jaarvergadering), thans bepaald op de eerste zaterdag van de maand december om veertien uur, te
wijzigen in: de eerste zaterdag van de maand juni om veertien uur, en de tekst van artikel 23.1 van
de statuten te vervangen door:
“De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste zaterdag van de maand
juni om veertien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur. Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend
geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang
van de vennootschap het vereist of op aanvraag van de aandeelhouders die minstens één tiende
(1/10de) van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun
verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de
commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie (3) weken na de aanvraag.“
Derde beslissing
De vergadering beslist bijgevolg, bij wijze van over-gangsbepalingen, dat het lopend boekjaar, dat
aanving op 1 juli 2022, zal eindigen op 31 december 2023, en dat de eerstvolgende gewone
algemene vergadering (jaarvergadering) zal plaatsvinden op de eerste zaterdag van de maand juni
van het jaar 2024, om veertien uur.
Vierde beslissing
De algemene vergadering verleent volledige machtiging aan het bestuursorgaan om voorgaande
beslissingen uit te voeren en besluit de opdracht te geven aan de instrumenterende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Vijfde beslissing
In toepassing van artikel 2:8 §4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen verklaart
de algemene vergadering dat alle duizend tweehonderdzestig (1.260) aandelen in één hand verenigd
zijn van De besloten vennootschap "HDC & COMPANY", met zetel gevestigd te 8760 Meulebeke,
Ambachtenlaan 28; BTW-/ondernemingsnummer BE0743.839.946, RPR Gent afdeling Kortrijk. Zij
verzoekt instrumenterende notaris hiervan akte te willen nemen.
Voor ontledend uittreksel
Notaris Hélène Dusselier te Meulebeke
Tegelijk hiermee neergelegd: de gecoördineerde tekst van de statuten