Ondernemingsnr : 0715759238
Naam
(voluit) : ANKOR REAL ESTATE
(verkort) : ANKOR RE
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kalkhoevestraat 10 bus 3.1
 : 8790 Waregem
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden op 30 november 2023 voor meester Hélène DUSSELIER, notaris met
standplaats te Meulebeke, die haar ambt uitoefent in de vennootschap NOTARIS HÉLÈNE
DUSSELIER BV, met zetel te Meulebeke, Barnumstraat 20; houdende een buitengewone algemene
vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap ANKOR REAL ESTATE, afgekort
“ANKOR RE”, met zetel gevestigd te 8790 Waregem, Kalkhoevestraat 10 bus 3.1;
ondernemingsnummer 0715.759.238, RPR Gent Afdeling Kortrijk; dat de volgende beslissingen
werden genomen met éénparigheid van stemmen en met naleving van de wettelijke of statutaire
beperkingen van het stemrecht:
Eerste beslissing
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39 §1 eerste en derde lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende
diverse bepalingen, beslist de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Tweede beslissing
Als gevolg van de eerste beslissing, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen aan haar voorwerp. Wat dat laatste betreft, merkt de
vergadering volledigheidshalve op dat, om in overeenstemming te zijn met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, de term “(maatschappelijk) doel” wordt vervangen door de term
“voorwerp”, zonder dat dit enigszins als een inhoudelijke wijziging van het voorwerp kan worden
beschouwd.
De vergadering beslist om de zetel van de vennootschap niet langer statutair te bepalen.
De vergadering heeft haar goedkeuring verleend betreffende de nieuwe statuten waarvan het
uittreksel als volgt luidt:
De rechtsvorm van de vennootschap, haar naam en de aanduiding van het gewest waarin de zetel
van de vennootschap is gevestigd:
De naamloze vennootschap ANKOR REAL ESTATE, afgekort “ANKOR RE”, waarvan de zetel
gevestigd is in het Vlaams Gewest;
Het bedrag van het kapitaal: € 11.590.000,00. Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend
driehonderdachttien (2.318) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde,
met een fractiewaarde van één tweeduizenddriehonderdachttiende (1/2318de) van het kapitaal.
Deze aandelen zijn verdeeld over twee soorten, te weten de soort A en de soort B, met het oog op
de benoeming van drie bestuurders en op de overdrachtsbeperking in artikel 12 hierna.
Van deze tweeduizend driehonderdachttien (2.318) aandelen zijn er duizend honderdzestig (1.160)
gewone aandelen van de soort A zonder aanduiding van de nominale waarde met nummers 1 tot en
met 1.160 (hierna “Aandelen A”), en duizend honderdachtenvijftig (1.158) gewone aandelen van de
soort B zonder aanduiding van de nominale waarde met nummer 1 tot en met 1.158 (hierna
“Aandelen B”).
Het kapitaal is bij de oprichting volgestort ten belope van honderd procent (100 %).
Het begin en het einde van het boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari
en eindigt op éénendertig december van elk jaar;
De bepalingen betreffende de aanleg van reserves, de verdeling van de winst en de verdeling van
het na vereffening overblijvende saldo:
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf (5) procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende (1/10de) van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo van de winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. De goederen die nog in
natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld. Indien niet op alle aandelen in dezelfde
mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht
herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende
stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door
voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding
volgestorte aandelen.
De wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de
vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen, de omvang hun bevoegdheden en de wijze
waarop zij die uitoefenen:
Samenstelling van het bestuursorgaan:
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, bestaande uit drie (3) bestuurders, al
dan niet aandeelhouders, benoemd door de algemene vergadering van de aandeelhouders.
Eén (1) bestuurder wordt gekozen uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de
Aandeelhouders B (hierna “Bestuurder B”).
Twee (2) bestuurders worden gekozen uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de
Aandeelhouder(s) A en de Aandeelhouder(s) AB (hierna “Bestuurder(s) A”)
Bij de uitoefening van het voordrachtrecht dient de effectieve keuzevrijheid van de algemene
vergadering gevrijwaard te blijven.
De duur van het mandaat van bestuurder mag zes (6) jaar niet te boven gaan. De mandaten
eindigen onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering van het jaar waarin zij vervallen.
Zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering ontslagen worden.
De bestuurders zijn bij het vervallen van hun mandaat herbenoembaar.
Een bestuurder kan ontslag nemen door kennisgeving bij aangetekende brief aan de raad van
bestuur. Na zijn ontslag is hij echter verplicht zijn mandaat verder te vervullen totdat redelijkerwijze in
zijn vervanging kan worden voorzien.
Wanneer een mandaat van bestuurder vacant wordt door overlijden, ontslag of anderszins, hebben
de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. Indien het mandaat
van de Bestuurder B vacant wordt door overlijden, ontslag of anderszins, dan hebben de
overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien door keuze uit de kandidaten
voorgedragen door de Aandeelhouders B op wiens voordracht de bestuurder, wiens vacature
openvalt, benoemd werd.
Indien het mandaat van de Bestuurder A vacant wordt door overlijden, ontslag of anderszins, dan
hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien door keuze uit de
kandidaten voorgedragen door de Aandeelhouders A en Aandeelhouders AB op wiens voordracht de
bestuurder, wiens vacature openvalt, benoemd werd.
Bij een vacature gaat de algemene vergadering, in haar eerste bijeenkomst, tot de definitieve
benoeming over, maar een aldus benoemde bestuurder zal slechts zijn mandaat uitoefenen voor een
termijn die de datum van beëindiging van het mandaat der bestuurder die hij vervangt, niet
overschrijdt.
Besluitvorming van de raad van bestuur:
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die op de
agenda vermeld zijn of daar redelijkerwijze in vervat liggen, en op voorwaarde dat tenminste de helft
van zijn leden aanwezig of vertegen-woordigd is, met dien verstande dat de Bestuurder B aanwezig
of vertegenwoordigd dient te zijn. Indien hij gedurende twee vergaderingen die telkens plaatsvinden
met een tussenperiode van minstens vijf volle dagen, zonder gewettigde reden afwezig of niet
vertegenwoordigd is, dan kan de raad van bestuur toch rechtsgeldig vergaderen in afwezigheid van
de betrokken bestuurder
Over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn of daar niet redelijkerwijze in vervat
liggen, kan de raad van bestuur slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten wanneer alle leden
op de vergadering aanwezig zijn en ermede instemmen.
Ieder bestuurder kan schriftelijk of door gelijk welk ander (tele-) communicatiemiddel met materieel
bewijs, een collega afvaardigen om hem te vertegenwoordigen op een welbe-paalde verga-dering
van de raad van bestuur en om voor hem en in zijn plaats te stem-men. In dit geval wordt de
lastgever geacht aanwezig te zijn.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders. Zij worden gedateerd op de dag dat de laatste bestuurder voormeld document
ondertekent.
Vergaderingen van de raad van bestuur mogen plaatsvinden via elektronische
communicatiemiddelen (zoals video- of teleconferentie, conference call, video call, etc.) en het is de
bestuurders toegelaten via dergelijke communicatiemiddelen op afstand deel te nemen aan de
vergadering, voor zover het gehanteerde medium effectieve deelname aan de beraadslaging en
besluitvorming toelaat. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid
betreft, worden bestuurders die op deze manier aan de bijeenkomst deelnemen, geacht aanwezig te
zijn. Het komt aan de voorzitter van de raad van bestuur toe om vast te stellen of een bestuurder op
geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de bijeenkomst deelneemt en bijgevolg
als aanwezig kan worden beschouwd.
De beslissingen van de raad van bestuur worden in principe genomen met gewone meerderheid van
stemmen, tenzij anders bepaald door de statuten of door de wet.
Een bestuurder kan eveneens zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen
of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan:
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meerdere comités. Hij
omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
Vertegenwoordiging van de vennootschap:
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door hetzij twee (2) bestuurders die gezamenlijk optreden, hetzij door de gedelegeerde
bestuurder(s) die alleen handel(t)(en) of door de directeur(s) die individueel kunnen handelen voor
wat betreft het dagelijks bestuur.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/hun machten.
Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
De omschrijving van het voorwerp van de vennootschap:
De vennootschap heeft als voorwerp:
Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de
vestiging en de ontwikkeling van rechtspersonen en ondernemingen, zoals: het verwerven van
participaties onder eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en
vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in
rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten, rechtspersonen en ondernemingen.
Het patrimonium van de vennootschap te beheren in de ruimste zin van het woord, en oordeelkundig
uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen, zowel in roerende als in
onroerende goederen.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
voorwerp, of welke van dien aard zouden zijn dat ze het bereiken ervan geheel of ten dele
vergemakkelijken.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De plaats, de dag en het uur van de jaarvergadering, alsook de voorwaarden voor de toelating tot de
vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht:
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste maandag van de maand
juni om vijftien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. Elk winstbewijs geeft
recht op één stem, binnen de wettelijke grenzen.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap
de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Bepalingen betreffende de overdracht en overgang van aandelen:
De overdracht van Aandelen B door een Aandeelhouder B is enkel toegestaan aan een
Aandeelhouder A of AB.
De schending van onderhavige beperkingen maakt de overdracht van aandelen niet-tegenstelbaar
aan de vennootschap.
Derde beslissing
De algemene vergadering verleent volledige machtiging aan het bestuursorgaan om voorgaande
beslissingen uit te voeren en besluit de opdracht te geven aan de instrumenterende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Vierde beslissing
De vergadering beslist om de lopende mandaten van de bestuurders onverminderd verder te laten
lopen en dienaangaande geen beslissingen te nemen.
Vijfde beslissing
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8790 Waregem,
Kalkhoevestraat 10 bus 3.1.
Voor ontledend uittreksel
Notaris Hélène Dusselier te Meulebeke
Tegelijk hiermee neergelegd: de gecoördineerde tekst van de statuten