Ondernemingsnr : 0643769501
Naam
(voluit) : WCE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Dennenlaan 15
 : 3271 Scherpenheuvel-Zichem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Het blijkt uit een proces-verbaal gesloten door Meester Kurt Geysels, notaris te Aarschot, op 21
december 2023, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering gehouden
werd van de in hoofding genoemde vennootschap en volgende besluiten genomen werden:
Eerste besluit - Rechtsvorm
De vergadering stelt vast dat de vennootschap de rechtsvorm van een BV heeft en dat de
“zaakvoerders” thans “bestuurders” genoemd worden.
Tweede besluit – Wijziging zetel
De vergadering beslist om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de
rechtspersoon is gevestigd.
Derde besluit – Van kapitaal naar eigen vermogen
De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap achttienduizend zeshonderd euro
(€18.600,00) bedraagt en de wettelijke reserves duizend achthonderdzestig euro (€1.860,00). Dit
kapitaal werd ten belope van zesduizend tweehonderd euro (€6.200,00) volstort en werd samen met
de wettelijke reserves krachtens het WVV van rechtswege omgezet in een onbeschikbaar eigen
vermogen van de vennootschap. De vergadering beslist echter dit onbeschikbaar eigen vermogen
om te zetten in beschikbaar eigen vermogen. Het eigen vermogen wordt beschikbaar voor uitkering
en moet bijgevolg niet worden vermeld in de statuten van de vennootschap.
b) De vergadering stelt vast dat het nog niet volgestorte gedeelte van het kapitaal, hetzij
twaalfduizend vierhonderd euro (€12.400,00) van rechtswege werd omgezet in een
eigenvermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”. De vergadering stelt vast de
aandeelhouders nog gehouden zijn tot volstorting van het bedrag van twaalfduizend vierhonderd
euro (€12.400,00) in verhouding tot het aantal aandelen in hun bezit. De vergadering beslist echter
voormeld onbeschikbaar eigen vermogen om te zetten in beschikbaar eigen vermogen. Het eigen
vermogen wordt beschikbaar voor uitkering en moet bijgevolg niet worden vermeld in de statuten van
de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel
van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort
en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Vierde besluit - Aanneming nieuwe statuten
De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande
beslissingen.
Vijfde besluit - Coördinatie statuten
De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zesde besluit - Ontslagen en benoemingen
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder hierna vermeld ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming als niet-statutaire bestuurder van de heer
WOUTERS Wesley, wonend te 3294 Diest (Molenstede), Stalstraat 40, die deze benoeming
aanvaardt en verklaart dat er tegen hem geen beroepsverbod werd uitgesproken. Hij kiest
woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van zijn
mandaat raken. Hij wordt benoemd voor een onbepaalde duur te rekenen van heden. Het mandaat
zal onbezoldigd worden uitgeoefend, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
Zevende besluit - Adres van de zetel
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap zal gevestigd worden op volgend adres:
3271 Scherpenheuvel-Zichem (Averbode), Dennenlaan 15. Dit adres wordt niet opgenomen in de
statuten. Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, leden of houders van effecten
uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking
van de vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
Achtste besluit – Volmacht
Als bijzondere gevolmachtigde wordt aangesteld Fiscaal Accountancy Kantoor BV, met zetel te 3271
Scherpenheuvel-Zichem (Averbode), Westelsebaan 178, aan wie macht verleend wordt de
vennootschap te kunnen vertegenwoordigen bij alle administraties, met name het ondernemingsloket
en de BTW administratie, teneinde alle verklaringen te doen en een volmacht te verlenen om een
elektronisch aandelenregister via e-Stox aan te maken en in het algemeen, alles te kunnen doen dat
noodzakelijk blijkt te zijn.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL.
Kurt GEYSELS, notaris te Aarschot.
Bijlage: Afschrift v/d akte en de gecoördineerde statuten.