francophone de Bruxelles
Nº d'entreprise : 0701.995.433
Nom
(en entier) : Marcuson & Hall
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Tenbosch 13, 1000 Bruxelles-Ville, Belgique
Objet de l'acte :	Extrait de l'acte de cessation des fonctions -administrateurs
DÉMISSION D'UN ADMINISTRATEUR
SRL Marcuson & Hall
Rue Tenbosch 13
1000 Bruxelles (BE)
Numéro d'entreprise 0701995433
Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire
Esttenue ce jour, le 4/11/2022, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, au
siège social de la société.
Bureau
La direction et la supervision de l'assemblée générale est assurée par le bureau, qui est
composé comme suit :
· le président : Diane Hall
Composition de l'assemblée générale
L'assemblée générale est composée des actionnaires présents ou représentés, dont les
noms, prénoms et adresses sont repris dans la liste de présence déposée auprès du
bureau. Cette liste de présence mentionne également le nombre d'actions dont chaque
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
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actionnaire déclare disposer.
La liste de présence en question est contresignée par les membres du bureau qui en
attestent ainsi de l'exactitude. Elle sera annexée au présent procès-verbal, en même
temps que les procurations des personnes représentées.
Exposé du président
Le président expose ce qui suit :
I. La présente assemblée générale a été convoquée en vue de délibérer de l'ordre du
jour suivant :
1. Démission d'un administrateur ;
II. Étant donné que l'ensemble des 1300 actions sont représentées et que tous les
administrateurs sont présents ou se sont désistés, les formalités de convocation ne
doivent pas être établies.
III. Tous les actionnaires présents ou représentés se sont conformés aux conditions
d'accès à l'assemblée générale.
IV. Tous les actionnaires ont pris connaissance ou ont pu prendre connaissance des
pièces mises à leur disposition conformément au Code des sociétés et des
associations (CSA).
Constatation de la validité de l'assemblée
Le( Président a vérifié cet exposé préalable et l'assemblée constate qu'il est correct.
L'assemblée constate qu'elle est valablement constituée et habilitée à délibérer et qu'elle
peut valablement se prononcer sur l'ordre du jour qui lui est soumis.
Les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité des voix. Chaque action
donne droit à une voix.
Délibération des points à l'ordre du jour
1. Démission d'un administrateur
L'assemblé générale prend acte de la démission des fonctions d'administrateurprésentée
par Alan Marcuson. Cette démission prend cours à partir du 4/11/2022.
Cette décision est prise à l'unanimité.
Un mandat spécial est accordé à Creafid représenté par Maxence Vanthournhout afin de
faire publier la décision aux annexes du Moniteur belge, et ce dans le délai le plus bref
possible. Les documents à cet effet sont signés en même temps que le présent procès-
verbal.
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Dispositions finales
Tous les points à l'ordre du jour ayant été traités, la séance est levée.
Fait aux lieux et dates indiqués et après approbation de l'assemblée générale, signé par
les membres du bureau et les actionnaires qui en ont fait la demande.
Alan Marcuson
(signature)
Diane Hall
(signature)
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