Ondernemingsnr : 0418943295
Naam
(voluit) : BOGAERT TRANSMISSION
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Neringstraat 5
 : 1840 Londerzeel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris An ROBBERECHTS, met standplaats te Londerzeel, die haar
ambt uitoefent in de vennootschap ‘Robberechts & Van Riet, geassocieerde notarissen’, met zetel te
1840 Londerzeel, Molenstraat 87, op 30 november 2022, blijkt dat werd gehouden de buitengewone
algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap ‘BOGAERT
TRANSMISSION’, met zetel te 1840 Londerzeel, Neringstraat 5, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling, met ondernemingsnummer
0418.943.295, onderworpen aan de BTW onder nummer BE 0418.943.295.
BERAADSLAGINGEN - BESLISSINGEN
De aandeelhouders vatten de agenda aan en nemen volgende beslissingen met unanimiteit:
1. Eerste beslissing – ontslag bestuurder
De besloten vennootschap ‘CBSI BEHEER’, met zetel te 1840 Londerzeel (Steenhuffel), Heerbaan
24, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel met ondernemingsnummer 0833.923.648,
onderworpen aan de BTW onder nummer BE 0833.923.648, vast vertegenwoordigd door de heer
BOGAERT Christiaan Aline Corneel, geboren te Antwerpen op 25 juli 1964, wonende te 1840
Londerzeel (Steenhuffel), Heerbaan 24, wordt ontslagen als statutair bestuurder vanaf heden.
De aandeelhouders beslissen verder om voorlopige kwijting te verlenen aan de voormelde
bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat als bestuurder van de vennootschap tot aan (en met
inbegrip van) heden, zijnde de datum waarop het ontslag ingang neemt en om finale kwijting voor te
leggen en goed te keuren op de eerstvolgende gewone algemene vergadering van de vennootschap.
2. Tweede beslissing – Aanpassing van de statuten
Als gevolg van voorgaande beslissing wordt artikel 11 van de statuten aangepast als volgt:
‘Artikel 11 - Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.
De niet-statutaire bestuurder is herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, hij
heeft recht op een opzeggingsvergoeding- of termijn.
De besloten vennootschap ‘3A BEHEER’ met ondernemingsnummer 0833.923.945, op heden vast
vertegenwoordigd door de heer BOGAERT Johan werd voor onbepaalde duur tot statutaire
bestuurder aangesteld.
De opdracht van statutair bestuurder kan slechts herroepen worden ofwel bij eenparig goedvinden
van de aandeelhouders, met inbegrip van de statutair bestuurder die zelf aandeelhouder is, ofwel om
gewichtige redenen bij besluit van de buitengewone algemene vergadering volgens de regels die
gesteld zijn voor de wijziging van de statuten.’
Luik B
3. Derde beslissing – coördinatie
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
SLUITING DER VERGADERING
Gezien de volledige agenda werd afgehandeld wordt de vergadering gesloten.