N° d'entreprise :
0693904445
Dénomination :
(en entier) :
CENTURY 21 BENELUX PROJECTS
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société privée à responsabilité limitée
Siège :
(adresse complète)
Drève Richelle 161 B bte 10
1410 Waterloo
Objet(s) de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, ANNEE COMPTABLE, SIEGE
SOCIAL
Transfert de siège social – nomination d’un gérant non statutaire – démission d’un gérant non
statutaire et décharge – prolongation de l’exercice social – pouvoirs.
 
Il résulte d'un procès-verbal dressé par Maître Ken PENNE, Notaire de résidence à Bruxelles (1er
canton), associé de la société civile à forme de société privée à responsabilité limitée "Herinckx &
Penne, notaires associés" ayant son siège à 1000 Bruxelles, rue du Midi 146 (RPM Bruxelles – TVA
BE 0683.499.711), en date du dix-neuf décembre deux mil dix-huit, « enregistré cinq rôles, sans
renvoi, au Bureau Sécurité Juridique Bruxelles 1 le 4 janvier 2019, Référence ACP (5) Volume 0
Folio 0 Case 145. Droits perçus: cinquante euros (€ 50,00). Le receveur », que 'assemblée générale
extraordinaire des associés de la société privée à responsabilité limitée "CENTURY 21 BENELUX
PROJECTS" ayant son siège à 1410 Waterloo, drève Richelle 161B boîte 10, inscrite au registre des
personnes morales de la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro d'entreprise
0693.904.445, a décidé notamment :
1. de transférer le siège social de 1410 Waterloo, drève Richelle 161 B boîte 10 à 1410 Waterloo,
drève Richelle 167/7 (deuxième étage) et de modifier l’alinéa 1 de l‘article 2 des statuts de telle sorte
que dorénavant elle stipulera comme suit : « Le siège social est établi à (1410) Waterloo, drève
Richelle 167/7 (deuxième étage). ».
2. d’appeller aux fonctions de gérant non statutaire, à compter du 1er janvier 2019 et avec tous les
pouvoirs prévus par les statuts, Monsieur Crappé Geert Raymond Elisa, domicilié à 7760 Celles, rue
Pont à l'Haye 68. Il est nommé jusqu’à révocation. Il peut valablement engager la société
conformément aux statuts.
3. de prendre acte de la démission à compter du 1er janvier 2019 de ses fonctions de gérant non
statutaire de la société privée à responsabilité limitée « B & A », ayant son siège social à 8552 Moen,
Maraillestraat 9, dont un changement de siège social est en cours vers 8580 Avelgem,
Doorniksesteenweg 85 boîte 203, immatriculée au registre des personnes morales de Gent,
département Kortrijk, sous le numéro 0464.596.247, ayant pour représentant permanent, Monsieur
Crappé Geert, ci-avant nommé.
L’assemblée a donné pleine et entière décharge au gérant démissionnaire, la société privée à
responsabilité limitée préqualifiée « B & A » pour l’exécution de son mandat jusqu’à la date précitée
de prise d’effet de sa démission, sans faire préjudice aux stipulations légales en la matière.
4. de modifier la durée et la date de clôture du premier exercice social, en ce sens que l'exercice
social en cours se terminera le 31 décembre 2019.
L'assemblée a décide en conséquence de modifier la date de la première assemblée annuelle de
telle sorte que celle-ci aura lieu en 2020.
Pour extrait analytique conforme
(signé) Ken Penne, notaire associé.
Déposées en même temps : une expédition, trois procurations et la coordination des statuts.