Ondernemingsnr : 0473959816
Naam
(voluit) : RAVAGO COORDINATION CENTER
(verkort) : RAVAGO C.C.
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Moerenstraat 85 bus A
 : 2370 Arendonk
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een akte, verleden voor Meester Walter Vanhencxthoven, notaris met standplaats te
Herentals, aandeelhouder en handelend voor rekening van de besloten vennootschap “Schaeken &
Vanhencxthoven, geassocieerde notarissen”, met zetel te Herentals, Collegestraat 24, op datum van
31 januari 2022 dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap
“RAVAGO COORDINATION CENTER”, met zetel te 2370 Arendonk, Moerenstraat 85 A, en met
ondernemingsnummer (BTW BE) 0473.959.816, RPR Antwerpen afdeling Turnhout, beslist heeft
hetgeen volgt:
- DAT de conclusies van het verslag van de commissaris met betrekking tot de inbreng in natura
luiden als volgt, hierna letterlijk weergegeven:
“Overeenkomstig artikel 7:197 en 7:179 van het WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone
algemene vergadering van de naamloze vennootschap Ravago Coördination Center NV (hierna
genoemd « de Vennootschap ») onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als Commissaris,
waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 22 november 2021.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in
het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren.
Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
“Verantwoordelijkheden van de Commissaris betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van
aandelen”.
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 7:197 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze
opgenomen werden in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan op datum van 20 januari 2022
onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:
    •  de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
    •  de toegepaste waardering
    •  de daartoe aangewende methodes van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot
de waarde van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde,
of bij gebrek aan een nominale waarde, de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven
aandelen.
De werkelijke vergoeding bestaat uit 1.165.093 nieuwe aandelen zonder vermelding van nominale
waarde. De nieuwe aandelen die worden uitgegeven hebben dezelfde rechten en voordelen als de
bestaande aandelen van de Vennootschap en geven recht op dividenden vanaf datum van uitgifte
pro rata temporis.
Inzake de uitgifte van aandelen
Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het
speciaal verslag van het bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet
van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen
voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in
Luik B
alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de
voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:197 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de
geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, met inbegrip van de waardering van de vergoeding
die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting
rechtmatig en billijk is («no fairness opinion»).
Overige aangelegenheid
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de
buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het
verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering.
Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
    •  het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
    •  de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
    •  het melden van de vergoeding die als tegenprestatie wordt verstrekt.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de uitgifte van aandelen
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
    •  de verantwoording van de uitgifteprijs; en
    •  de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en
lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.
Verantwoordelijkheid van de Commissaris betreffende de inbreng in natura
De commissaris is verantwoordelijk voor:
    •  het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in
natura;
    •  het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende
waarderingsmethodes;
    •  de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de
waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
    •  het vermelden van de werkelijke vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt
verstrekt.
Verantwoordelijkheid van de Commissaris betreffende de uitgifte van aandelen
De commissaris is verantwoordelijk voor:
    •  de beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en
boekhoudkundige gegevens – opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan dat de
verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van
de aandeelhouders omvat - in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende
zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikels 7:197 en 7:179 WVV in het kader van de
kapitaalverhoging van de naamloze vennootschap Ravago Coördination Center NV door middel van
een inbreng in natura en de uitgifte van nieuwe aandelen en mag niet voor andere doeleinden
worden gebruikt.”
Een exemplaar van het verslag van de commissaris zal samen met onderhavige akte en een
exemplaar van het bijzonder verslag van de raad van bestuur neergelegd worden op de griffie van de
Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Turnhout.
- OM het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een miljard tweehonderdachtenzestig
miljoen negenhonderdveertienduizend achthonderddertig euro achtendertig cent (€
1.268.914.830,38) om het te brengen van een miljoen honderdduizend euro (€ 1.100.000,00) tot een
miljard tweehonderdzeventig miljoen veertienduizend achthonderddertig euro achtendertig cent (€
1.270.014.830,38) door het creëren van een miljoen honderdvijfenzestigduizend drieënnegentig
(1.165.093) nieuwe aandelen (zonder vermelding van hun nominale waarde) van dezelfde aard en
genietend van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, en die in de winsten en
resultaten van de vennootschap zullen deelnemen vanaf hun creatie.
- VASTSTELLING dat de kapitaalverhoging werd verwezenlijkt, dat er op de kapitaalverhoging
volledig werd ingeschreven, dat elk nieuw aandeel volledig werd volstort, en dat het kapitaal effectief
werd gebracht op een miljard tweehonderdzeventig miljoen veertienduizend achthonderddertig euro
achtendertig cent (€ 1.270.014.830,38). Het volledige kapitaal wordt vertegenwoordigd door een
Luik B
miljoen honderdzesenzestigduizend honderdendrie (1.166.103,00) aandelen zonder vermelding van
nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/1.166.103sten van het kapitaal.
Dienovereenkomstig wordt het desbetreffend artikel van de statuten gewijzigd naar aanleiding van de
hierna vermelde beslissing tot aanneming van volledig nieuwe statuten van de vennootschap.
- OM de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, hiervoor of hierna afgekort als “WVV”.
- AANNEMING  van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
RECHTSVORM-NAAM-ZETEL/GEWEST-DUUR
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap of afgekort: NV
Zij heeft als naam: RAVAGO COORDINATION CENTER" of afgekort "RAVAGO C.C.".
De volledige en afgekorte naam kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel-Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, bij- of werkhuizen, stapelplaatsen en (bij)kantoren vestigen in België of in het
buitenland.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp in België, voor eigen rekening of voor rekening van de groep,
volgende handelingen en activiteiten:
De ontwikkeling en de centralisering van een of meer van de hierna opgesomde uitsluitend ten
voordele van het geheel of van een deel van de vennootschappen van de groep uitgeoefende
activiteiten: publiciteit, informatieverlening en -verzameling, verzekering en herverzekering,
wetenschappelijk onderzoek, betrekkingen met de nationale en internationale autoriteiten,
centralisering van de werkzaamheden op het gebied van de boekhouding, administratie en
informatica, centralisering van de financiële handelingen en van het dekken van de risico's
voortspruitend uit de schommelingen van de wisselkoersen, alsmede alle werkzaamheden die een
voorbereidend of hulpverlenend karakter hebben voor de vennootschappen van de groep.
Onder "activiteiten" als vermeld in het voorgaande lid kan onder meer begrepen worden:
I. FINANCIËLE VERRICHTINGEN EN DEKKING VAN RISICO'S DIE VOORTVLOEIEN UIT DE
SCHOMMELINGEN VAN DE WISSELKOERSEN EN INTRESTVOETEN, zijnde:
1. de controle op en het beheer van de debet- en creditrekeningen van de leden van de groep;
2. de inning en betaling van commissielonen, royalties, ristorno's, afslagen en kortingen in naam en
voor rekening van de leden van de groep;
3. de coördinatie en/of centralisatie van het financieel beheer en van de thesaurie voor de leden van
de groep;
4. coördinatie en/of centralisatie van de financieringsbehoeften op korte en lange termijn van de
leden van de groep. Hiertoe zal het centrum eigen middelen kunnen aanwenden of leningen kunnen
aangaan;
5. bijstand verlenen bij onderhandelingen over en het openen van uitvoerkredieten door de leden van
de groep;
6. het afsluiten met de leden van de groep van financieringshuurcontracten in één van volgende
vormen:
- roerende financieringshuur zoals bepaald in het koninklijk besluit nummer 55 van tien november
negentienhonderd zevenenzestig  en het ministerieel besluit van twintig september tweeduizend
twaalf;
- onroerende financieringshuur zoals bepaald in het koninklijk besluit nummer 30 van negenentwintig
december negentienhonderd tweeënnegentig met betrekking tot de toepassing van de belasting over
de toegevoegde waarde op de onroerende financieringshuur;
- "sale en lease back", te weten de aankoop door het centrum van roerende en/of onroerende
goederen van leden van de groep en het in leasing geven van deze goederen aan dezelfde leden
van de groep;
7. factoring: het centrum kan, met of zonder verhaal, de vorderingen van de leden van de groep
overnemen. Deze vorderingen kunnen betrekking hebben op verkopen gedaan door de leden van de
groep onderling of aan hun klanten;
8. herfacturering: het centrum zal de goederen of diensten die aan het centrum gefactureerd werden
door leden van de groep, aan andere leden van de groep kunnen herfactureren;
9. invordering en inning van vorderingen en het verrichten van betalingen in naam en voor rekening
van de leden, van de groep ongeacht de rekeninghouder. Het centrum kan hierbij kredietfaciliteiten
Luik B
toestaan;
10. termijn- en andere overeenkomsten afsluiten voor de aan- en verkoop van buitenlandse deviezen
en/of bijstand aan leden van de groep bij het afsluiten van dergelijke contracten met het oog op het
indekken van risico's met betrekking tot buitenlandse deviezen en intresten;
11. zakelijke en persoonlijke zekerheden verlenen tot waarborg van financiële verbintenissen van de
leden van de groep;
12. nieuwe financiële technieken op punt stellen;
13. schulden van de leden van de groep overnemen;
14. controle en compensatie van vorderingen en schulden tussen de leden van de groep;
15. de bijstand aan de leden van de groep bij de notering op een beurs van roerende waarden;
16. de aanvraag en de opvolging van subsidiedossiers in naam en voor rekening van de leden van
de groep;
II. VERZEKERINGEN EN RISICOBEHEER
1. Het administratief beheer, de centralisatie en/of coördinatie van verzekeringspolissen
onderschreven om de groepsleden te beschermen tegen risico's van materiële en immateriële
schadegevallen, van lichamelijke schade alsmede het opvolgen van de voorgekomen
schadegevallen;
2. Studie en evaluatie van de risico's en van de schadegevallen;
3. De coördinatie en het administratief beheer van alle vraagstukken met betrekking tot veiligheids-
en milieuaangelegenheden van de leden van de groep;
III. WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK
1. De centralisatie en coördinatie van het wetenschappelijk onderzoek;
2. De coördinatie en/of ontwikkeling van onderzoeksprogramma's inzake producten, procédés en
productiemethoden. Het centrum mag geen eigenaar worden van de brevetten en gelijkaardige
rechten;
3. De coördinatie, centralisatie en/of standaardisering van de procedures van kwaliteitscontrole
zonder dat het centrum zelf aan kwaliteitscontrole zal doen;
4. Het opzetten en beheren van laboratoria en/of onderzoekscentra;
IV. NIET-COMMERCIELE BETREKKINGEN MET DE NATIONALE EN INTERNATIONALE
OVERHEDEN
Leden van de groep vergezellen, bijstaan en vertegenwoordigen in contacten met overheden en
andere instellingen;
V. WERKZAAMHEDEN OP HET GEBIED VAN BOEKHOUDING EN ADMINISTRATIE, en in het
bijzonder:
1. Administratie van verkoop en productie;
2. Personeelsadministratie;
3. Juridische administratie;
4. Financiële administratie;
VI. WERKZAAMHEDEN OP HET GEBIED VAN INFORMATICA
1. Coördinatie en toezicht inzake elektronische gegevensverwerking;
2. Advies verlenen aan de leden van de groep inzake de te gebruiken soft- en hardware;
3. Centralisatie van de elektronische verwerking van gegevens die betrekking hebben op de
activiteiten van het centrum;
4. Ontwikkeling van software die nodig is voor de uitvoering van de activiteiten van het centrum;
5. Voorbereidende studie van de specifieke informaticaproblemen van de leden van de groep;
6. Aanpassing aan de behoeften van de leden van de groep van bij derden aangekochte software die
niet in het productieproces wordt aangewend;
VII. PUBLICITEIT MARKETING
1. Centraliseren en coördineren van publiciteitscampagnes;
2. Voorbereiden van brochures en andere reclamedocumenten in naam en voor rekening van de
leden van groep;
3. Centralisatie en coördinatie van deelname aan handelsbeurzen en van contacten met reclame- en
public relations-agentschappen, in naam en voor rekening van de leden van de groep. Het centrum
zal zelf niet deelnemen aan handelsbeurzen.
4. Marktstudies uitvoeren en daartoe gegevensbestanden aanleggen, waarbij elke handelsprospectie
uitgesloten is;
5. Analyse van de concurrentiepositie van de leden van de groep;
6. Uitwerken van markt- en verkoopstechnieken, van richtlijnen inzake in acht te nemen volumes,
prijzen en winstmarges om de groei van de leden van de groep te verzekeren;
7. Opstellen van programma's om de behoefte aan een bepaald product te verzekeren en aldus de
verkoop te promoten, zowel op korte als op lange termijn;
8. Richtlijnen uitwerken inzake publiciteit en mededeling aan de leden van de groep van beslissingen
van de moedermaatschappij en van andere groepsvennootschappen inzake de commerciële
Luik B
doelstellingen;
9. Reclamebudgetten uitwerken en opvolgen;
10. Verlenen van bijstand op gebied van marketingpolitiek;
VIII. INFORMATIEVERLENING EN -VERZAMELING EN BEHEERSBIJSTAND, en in het bijzonder:
1. Inzake financiering
2. Inzake documentatie
3. Inzake communicatie en informatica
4. Inzake activiteiten
5. Inzake opleiding
6. Inzake producten en diensten
7.Inzake strategie
8. Inzake onderzoek en ontwikkeling
Voormelde opsomming is aanwijzend doch niet beperkend.
Te dien einde mag de vennootschap alle om het even welke handelingen verrichten die in
rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar voorwerp.
Zij zal in het algemeen alle handelingen en activiteiten mogen verrichten die toegelaten zijn of
toegelaten zullen worden krachtens de wettelijke bepalingen van toepassing op de coördinatiecentra.
KAPITAAL - AANDELEN
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt een miljard tweehonderdzeventig miljoen
veertienduizend achthonderddertig euro achtendertig cent (€ 1.270.014.830,38).
Het wordt vertegenwoordigd door een miljoen honderdzesenzestigduizend honderdendrie
(1.166.103,00) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een
fractiewaarde van 1/1.166.103sten van het kapitaal, waarop werd gestort tot het beloop van 100%.
BESTUUR                                                                                                                           
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Bestuurders kunnen in die hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
verbonden zijn.
De bestuurders zijn natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder van de
vennootschap, en worden benoemd door de algemene vergadering. De bestuurder waarvan de
termijn van zijn mandaat verstreken is, blijft voorlopig zijn functie waarnemen (voor zover het
vennootschapsbelang zulks vereist) tot in zijn vervanging is voorzien.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder van onderhavige vennootschap wordt benoemd, is die
rechtspersoon verplicht onder zijn aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste
vertegenwoordiger / natuurlijke persoon aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de
opdracht van bestuurder (in naam en voor rekening van de rechtspersoon).
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van deze vaste vertegenwoordiger gelden
dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening
zou vervullen.
Indien onderhavige vennootschap zelf tot bestuurder (of zaakvoerder) wordt benoemd in een andere
vennootschap, komt de bevoegdheid om een vast vertegenwoordiger te benoemen of te ontslaan toe
aan het bestuursorgaan.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Luik B
DAGELIJKS BESTUUR                                                                                                    
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
VERTEGENWOORDIGING                                                                                             
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen of
die gezamenlijk optreden.
Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Dat het mandaat van bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.
ALGEMENE VERGADERING
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede vrijdag van de maand juni
om elf uur. Indien die dag geen werkdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende
werkdag, op hetzelfde uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
BOEKJAAR- JAARREKENING – BESTEMMING WINST – (INTERIM)DIVIDEND – VERDELING
OVERBLIJVEND SALDO NA VEREFFENING
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Zij stelt een verslag op, jaarverslag genoemd, voor zover de wet dit vereist.
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden (of
interimdividenden) te beslissen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
Luik B
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
- DAT het adres van de zetel gevestigd is te 2370 Arendonk, Moerenstraat 85 A.
- ALLE machten werd verleend aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de genomen
beslissingen omtrent de voorgaande agendapunten en aan ondergetekende notaris voor het
opmaken van een gecoördineerde tekst van statuten en tot neerlegging ervan op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank.
- Volmacht werd in het bijzonder gegeven aan mevrouw Babette Hélène Riské, wonende te 2600
Antwerpen, Weidestraat 67, met macht van indeplaatsstelling, teneinde de nodige formaliteiten te
vervullen, alle verrichtingen te doen, alle verklaringen af te leggen en alle documenten neer te leggen
en te ondertekenen bij een erkend ondernemingsloket met het oog op een eventuele controle en/of
wijziging van de ingeschreven gegevens van onderhavige vennootschap in de Kruispuntbank van
Ondernemingen, en bij alle andere (fiscale en/of sociale en/of administratieve) federale en/of
regionale (overheids)diensten waaronder eventueel de diensten van de BTW, tot uitvoering van
voormelde statutenwijziging en/of aanneming van nieuwe statuten.
Voor ontledend uittreksel. Notaris Walter Vanhencxthoven
Samen hiermee neergelegd: expeditie akte,  verslag bestuursorgaan,  het verslag van de
bedrijfsrevisor-commissaris,   historiek met gecoördineerde statuten