Ondernemingsnr : 0671578015
Naam
(voluit) : VIRTUAL - POWER
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Oktrooiplein 1 bus 201
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN
 
STATUTENWIJZIGING BV
--------------------------------------
 
“VIRTUAL – POWER”
Besloten vennootschap
9000 Gent, Oktrooiplein 1 bus 201
RPR Gent afdeling Gent
OND. NR 0671.578.015 – BTW-nummer BE0671.578.015
----------------------------
 
WIJZIGING STATUTEN – AANPASSING STATUTEN AAN WVV – INBGRENG IN GELD –
DIVERSE
-------------------------
Bij akte verleden voor notaris HENRY DECLERCK te Lichtervelde op 10 november 2020,
geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Oostende op 12 november 2020,
register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 25957, blijkt dat ondermeer de volgende besluiten werden
genomen met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT.
Gelet op de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten
aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT.
Aansluitend op het vorige besluit, stelt de algemene vergadering vast dat de huidige rechtsvorm van
de vennootschap de besloten vennootschap (afgekort “BV”) is, en besluit de algemene vergadering
om deze rechtsvorm te behouden.
Bijgevolg besluit de algemene vergadering dat de eerste en de tweede zin in artikel 1 van de statuten
worden vervangen als volgt:
“De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Haar naam luidt: “VIRTUAL – POWER”.”
DERDE BESLUIT.
De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en
dat de eerste zin in artikel twee van de statuten (artikel m.b.t. de zetel) wordt vervangen als volgt:
“De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.”
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te: 9000 Gent,
Oktrooiplein 1 bus 201. Dit is geen statutair gegeven.
Luik B
VIERDE BESLUIT.
        Gelet op de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de algemene vergadering vast dat het
werkelijk gestort kapitaal (ten belope van driehonderd achttienduizend zeshonderd euro (€
318.600,00) en de wettelijke reserve (ten belope van zeshonderd eenentwintig euro (€ 621,00) van
de vennootschap, hetzij samen driehonderd negentienduizend tweehonderd eenentwintig euro (€
319.221,00), van rechtswege omgezet is in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
        De algemene vergadering besluit dat artikel 5 van de statuten (artikel m.b.t. het kapitaal) wordt
vervangen als volgt:
“Artikel 5. Inbrengen en statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
        Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze
vennootschap van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare
eigenvermogensrekening driehonderd negentienduizend tweehonderd eenentwintig euro (€
319.221,00).
        Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
  Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed op deze onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
  In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.”
VIJFDE BESLUIT.
De vergadering beslist met eenparigheid afstand te doen van het opstellen door het bestuursorgaan
van een verslag waarin verantwoording gegeven wordt over de uitgifteprijs en de gevolgen van de
verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders beschrijft,
overeenkomstig artikel 5:121, § 2 WVV.
ZESDE BESLUIT.
        De vergadering beslist het vermogen van de vennootschap te verhogen door een inbreng in
geld van vijfhonderd duizend euro (€ 500.000,00) waardoor de statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening verhoogd wordt van driehonderd negentienduizend tweehonderd eenentwintig
euro (€ 319.221,00) tot achthonderd negentienduizend tweehonderd eenentwintig euro (€
819.221,00) door uitgifte van 295 nieuwe aandelen, deelnemend in de winst vanaf hun
onderschrijving, welke aandelen voor vijftig procent worden volgestort. De overige vijftig procent zal
opgevraagd worden door het bestuursorgaan.
        Deze 295 aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen hebben als de bestaande aandelen.
Zij zullen in de winsten delen vanaf heden.
De aandelen worden volledig geplaatst in geld en zijn ten belope van 50 procent volstort.
Deze 295 aandelen zullen genummerd worden van 1.001 tot 1.295.
ZEVENDE BESLUIT.
        Nadat alle comparanten, aanwezig of vertegenwoordigd als hierboven vermeld, verklaard
hebben dat zij volledig op de hoogte zijn van de financiële gevolgen van deze inbreng met uitgifte
van nieuwe aandelen, hebben zij individueel, uitdrukkelijk en onherroepelijk afstand gedaan met
betrekking tot deze inbreng met uitgifte van nieuwe aandelen van hun voorkeurrecht, dat hen is
toegekend in de wet en in de statuten.
ACHTSTE BESLUIT.
Intekening op de uitgifte van de nieuwe aandelen:
IS HIER TUSSENGEKOMEN
        De naamloze vennootschap FINO, met zetel te 9140 Temse, Rotstraat 16, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde, hebbende als ondernemingsnummer
0456.886.925 en als BTW-nummer BE0456.886.925, en vertegenwoordigd twee van haar
bestuurders, zoals bepaald in de statuten, 1) de heer CORDEEL Filip Frans Yvonne, en 2) mevrouw
SUY Anja Leonie Albert, beiden wonende te 9140 Temse, Rotstraat 16.
        Die, na kennisneming van al het voorgaande, verklaart volledig op de hoogte te zijn van de
statuten en de financiële toestand van de vennootschap en verklaart op de 295 nieuwe aandelen in
te schrijven in geld tegen de globale prijs van vijfhonderd duizend euro (€ 500.000,00).
Er wordt vastgesteld dat FINO NV voldoet aan de voorwaarden om aandeelhouder te kunnen
worden, conform artikel 5:123 WVV.
Bankattest
        De inschrijver verklaart, en al de leden van de vergadering erkennen dat elk nieuw aandeel,
Luik B
waarop aldus werd ingeschreven, voor de helft volstort is door inbreng van een som van
tweehonderdvijftig duizend euro gestort op een bijzondere rekening bij KBC Bank NV op naam van
de vennootschap, overeenkomstig artikel 5:132 WVV.
        Een attest van deze stortingen werd ter bewaring aan de notaris afgeleverd door voormelde
bankinstelling op een datum binnen de drie maand, voorafgaand aan deze vergadering.
        De notaris bevestigt dat de wettelijke vereisten aangaande de inschrijving en volstorting van de
inbreng werden nageleefd.
NEGENDE BESLUIT.
        De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, bij akte vast te stellen dat de inbreng in geld
volledig geplaatst is en dat elk nieuw aandeel voor de helft volstort is. Er werd op de 295 aandelen
daadwerkelijk ingeschreven door de NV FINO. De inbrengen werden volledig geplaatst en werden
volstort ten belope van de helft.
        Bijgevolg werd het eigen vermogen gebracht op achthonderd negentienduizend tweehonderd
eenentwintig euro (€ 819.221,00), vertegenwoordigd door duizend tweehonderdvijfennegentig
(1.295) aandelen, op naam en zonder nominale waarde.
TIENDE BESLUIT.
De vergadering besluit het artikel 5 van de statuten te wijzigen om het in overeenstemming te
brengen met de nieuwe toestand van het eigen vermogen en wel door de eerste paragraaf van
zelfde artikel te schrappen en te vervangen door:
“Artikel 5. Inbrengen en statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
De statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening bedraagt achthonderd negentienduizend
tweehonderd eenentwintig euro (€ 819.221,00).
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend tweehonderd vijfennegentig (1.295) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
  Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed op deze onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
  In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.”
ELFDE BESLUIT.
De algemene vergadering besluit om de mogelijkheid in te lassen in de statuten om een orgaan van
dagelijks bestuur in te richten, door toevoeging van volgende clausule:
“Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.”
TWAALFDE BESLUIT.
        De algemene vergadering besluit de individuele vertegenwoordigingsmacht van elke bestuurder
te beperken, door toevoeging van volgende zin aan de statuten:
        “Zullen echter door alle bestuurders dienen ondertekend te worden, voor het geval de
vennootschap verschillende bestuurders telt, alle akten betreffende uitleningen, ontleningen en
borgstellingen, alle verrichtingen betreffende onroerende goederen en handelsfondsen en in het
algemeen alle akten waarbij een ministerieel ambtenaar zijn ambt verleent, tenzij er bij de benoeming
anders wordt beslist, en in het algemeen telkens wanneer een beslissing moet worden genomen
over een waarde boven de vijfentwintig duizend euro (€ 25.000,00).”
DERTIENDE BESLUIT.
De algemene vergadering besluit de mogelijkheid voor het bestuursorgaan in te voeren om een
voorzitter en een ondervoorzitter uit hun midden aan te stellen. De enige bijkomende bevoegdheid
van de voorzitter is dat hij optreedt als voorzitter van de algemene vergadering. Hiervoor wordt
volgende tekst ingevoegd in de statuten:
  “Het bestuursorgaan kan uit zijn midden een voorzitter kiezen.
  Het bestuursorgaan kan ook een ondervoorzitter benoemen.
  Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
Luik B
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
  De enige taak van de voorzitter van het bestuursorgaan bestaat eruit dat hij moet optreden als
voorzitter van de algemene vergadering.”
VEERTIENDE BESLUIT.
De algemene vergadering besluit aan het bestuursorgaan de bevoegdheid te delegeren om binnen
de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst. Deze bevoegdheid wordt in de statuten ingeschreven.
VIJFTIENDE BESLUIT.
De algemene vergadering beslist tot vervanging van de regeling in de statuten met betrekking tot de
volstorting van aandelen, door de regeling opgenomen in het desbetreffende agendapunt, hetwelk
luidt als volgt:
        “Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort ten belope van de helft (1/2).
        Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan/kunnen de bestuurder(s) / het
bestuursorgaan zelfstandig beslissen over de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders,
op voorwaarde van gelijke behandeling van deze aandeelhouders.
        De bestuurder(s) / het bestuursorgaan kan/kunnen de aandeelhouders toelaten hun aandelen
vervroegd te volstorten; in dat geval bepaalt hij/bepalen zij de eventuele voorwaarden waaronder
deze vervroegde betalingen worden toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.
        Elke ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de
aandeelhouder titularis is.
        De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief,
achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met
twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag
der eisbaarheid der stortingen.
        De bestuurder(s) / het bestuursorgaan kan/kunnen bovendien, nadat een tweede aangetekend
schrijven gedurende een maand onbeantwoord is gebleven, de algemene vergadering bijeenroepen
teneinde overeenkomstig de procedure bepaald door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen de uitsluiting van de in gebreke gebleven aandeelhouder te horen uitspreken.
        De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van zijn
scheidingsaandeel overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen
        De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden
uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn
geschied.
        In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.”
ZESTIENDE BESLUIT.
De algemene vergadering besluit tevens de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie die
wordt gehanteerd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Aldus besluit de algemene vergadering de volgende terminologische wijzigingen aan te brengen in
de statuten:
- elke vermelding van de rechtsvorm “besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid” of
“BVBA”, wordt vervangen door de rechtsvorm “besloten vennootschap” of “BV”;
- elke vermelding van het “doel”, “maatschappelijk doel” of “statutair doel van de vennootschap wordt
vervangen door het woord “voorwerp”;
- elke vermelding van “het maatschappelijk kapitaal” of “het kapitaal” van de vennootschap wordt
vervangen door de woorden “de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening”;
- elke vermelding van het woord “zaakvoerder” of “zaakvoerders” wordt vervangen door het woord
“bestuurder” of “bestuurders”;
- elke vermelding van het woord “college van zaakvoerders” wordt vervangen door het woord
“collegiaal bestuursorgaan”;
- elke vermelding van het woord “vennoot” of “vennoten” van de vennootschap wordt vervangen door
het woord “aandeelhouder” of “aandeelhouders”;
- elke vermelding van de woorden “maatschappelijke zetel” worden vervangen door het woord
“zetel”;
- elke vermelding van de woorden “maatschappelijke benaming” worden vervangen door het woord
“naam”;
- elke vermelding van de woorden “rechtbank van koophandel” worden vervangen door het woord
“ondernemingsrechtbank”;
Luik B
- elke verwijzing naar “de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen”, “het Wetboek van
Vennootschappen” of het “W.Venn.” wordt vervangen  door een verwijzing naar het “Wetboek van
vennootschappen en verenigingen”, respectievelijk “WVV”.
ZEVENTIENDE BESLUIT.
De algemene vergadering beslist de statutaire bepalingen aangaande de overdracht van de
aandelen te herformuleren en dientengevolge artikel 7, artikel 20, artikel 21, artikel 22 van de
statuten te schrappen en te vervangen door de hierna volgende tekst:
“Artikel 7 - Overdracht van aandelen
Overdrachten van aandelen kunnen niet vrij plaatsvinden en zijn derhalve steeds onderworpen aan
de statutaire bepalingen opgenomen.
7.1. Vrije overdrachten
De volgende overdrachten van aandelen kunnen evenwel steeds vrij plaatsvinden en zijn derhalve
niet onderworpen aan de hierna volgende statutaire bepalingen opgenomen:
1)         elke overdracht aan een dochtervennootschap van een vennootschap-aandeelhouder;
2)         elke overdracht aan een rechtspersoon waarvan een vennootschap-aandeelhouder zelf een
dochtervennootschap (moedervennootschap) is;
3)         elke overdracht aan een andere dochtervennootschap van de rechtspersonen bedoeld sub 2
(zustervennootschap van een vennootschap-aandeelhouder).
Onder “moeder- en dochtervennootschap” dient verstaan te worden voor de toepassing van dit artikel
respectievelijk iedere vennootschap die een controle uitoefent over een andere vennootschap of
iedere vennootschap ten opzichte waarvan een controle wordt uitgeoefend.
De overdrager dient het bestuursorgaan van deze vrije overdracht op schriftelijke wijze in te lichten
binnen een termijn van 1 (één) maand na de betrokken overdracht.
Overdracht aan andere personen zal wel dienen te gebeuren volgens de hierna volgende
bepalingen.
7.2. Voorkooprecht
§1. De bepalingen van huidig artikel zijn van toepassing op elke overdracht of overgang van
aandelen aan derden, zowel de vrijwillige als de gedwongen overdracht, zowel onder levenden als bij
overlijden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel in vruchtgebruik, in naakte als in
volle eigendom, met uitzondering van de vrije overdrachten uiteengezet onder artikel 7.1 hiervoor.
Deze bepalingen gelden ook bij overdracht of overgang van effecten die recht geven op de
verwerving van aandelen, inbegrepen de inschrijvingsrechten, converteerbare obligaties, obligaties
met inschrijvingsrecht of uitkeerbaar in aandelen.
§2. De aandelen van de vennootschap kunnen enkel worden overgedragen aan een derde dan na ze
te hebben aangeboden aan de andere aandeelhouders. De aandeelhouder die het geheel of een
deel van zijn aandelen wil overdragen aan een derde, moet het bestuursorgaan alsook alle andere
aandeelhouders hierover inlichten. Hij vermeldt de identiteit van de kandidaat-overnemer, het aantal
en de nummers van de aandelen die hij wenst over te dragen, de prijs en de andere modaliteiten van
de overdracht. Tevens voegt de Overdrager een verklaring bij van de kandidaat-overnemer waarin
deze verklaart zich te onderwerpen aan onderhavig voorkooprecht-procedure.
De aandeelhouders kunnen hun voorkooprecht ten laatste uitoefenen binnen de 21 (eenentwintig)
kalenderdagen vanaf de betekening van deze aanbieding door de Overdrager. Zij kunnen binnen
dezelfde termijn uitdrukkelijk verzaken aan hun voorkooprecht bij aangetekende brief aan de
Overdrager. Indien de aandeelhouders niet reageren binnen de voorgeschreven termijn, worden zij
verondersteld te verzaken aan het voorkooprecht.
De aandeelhouders oefenen hun voorkooprecht uit in verhouding van hun aandelenbezit in de
vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. Het aandeel van de aandeelhouders die hun
voorkooprecht geheel of gedeeltelijk niet uitoefenen, zal aanwassen bij het voorkooprecht van de
andere aandeelhouders, opnieuw in verhouding van hun aandelenbezit in de vennootschap en
zonder opsplitsing van de aandelen. De Overdrager betekent dit aan de aandeelhouders die hun
voorkooprecht volledig hebben uitgeoefend en bepaalt in voorkomend geval een nieuwe termijn van
21 (eenentwintig) kalenderdagen na de betekening door de aandeelhouders, waarbinnen de
geïnteresseerden hun voorkooprecht kunnen uitoefenen op de overblijvende aandelen.
Indien het aantal aandelen waarvoor het voorkooprecht wordt uitgeoefend hoger blijkt te liggen dan
het aantal aangeboden aandelen, worden deze verdeeld tussen de aandeelhouders in verhouding
van hun aandelenbezit in de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. De
geïnteresseerden worden hierover onmiddellijk ingelicht door de Overdrager. Bij praktische
onmogelijkheid om tot een volmaakt evenredige verdeling te komen, worden de overblijvende
aandelen bij lottrekking toegewezen.
Indien het voorkooprecht niet wordt uitgeoefend of indien het aantal aandelen waarvoor het wordt
uitgeoefend, lager ligt dan het aantal aangeboden aandelen, vervalt het voorkooprecht en kunnen de
aandelen vrij worden overgedragen door de Overdrager aan de kandidaat-overnemer.
De aandelen waarvoor het voorkooprecht overeenkomstig de voorgaande alinea’s wordt
Luik B
uitgeoefend, worden verworven aan de prijs geboden door de kandidaat-overnemer. Bij gebrek aan
overeenstemming over de prijs wordt het voorkooprecht uitgeoefend aan de prijs die is vastgesteld
door een deskundige die wordt aangeduid door het bestuursorgaan. Bij gebrek aan akkoord over de
aanduiding van de deskundige, wordt deze aangeduid door de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank die beslist zoals in kortgeding. De deskundige moet de prijs bepalen binnen
de maand na zijn aanstelling. Het bestuursorgaan moet deze prijs binnen de 7 (zeven)
kalenderdagen nadat hij ervan in kennis werd gesteld, betekenen aan de Overdrager en de
aandeelhouders die het voorkooprecht hebben uitgeoefend. Indien de door de deskundige bepaalde
prijs twintig percent (20%) meer of minder bedraagt dan het bod van de kandidaat-overnemer,
hebben zowel de Overdrager als de aandeelhouders die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend het
recht af te zien van de overdracht. Deze verzaking moet worden betekend aan het bestuursorgaan
bij aangetekend schrijven, binnen de 7 (zeven) kalenderdagen vanaf de kennisgeving door het
bestuursorgaan van de door de deskundige vastgestelde prijs. Indien ten gevolge van verzaking door
de aandeelhouders die hun voorkooprecht hadden uitgeoefend, het aantal aandelen waarvoor het
voorkooprecht wordt uitgeoefend, lager ligt dan het aantal aangeboden aandelen, heeft dit dezelfde
gevolgen als hierboven beschreven bij onvolledige uitoefening. De kosten van de prijsbepaling door
de deskundige worden gedragen door de personen die gebruikmaken van het voorkooprecht, in
evenredigheid van de aangekochte aandelen. Indien het voorkooprecht niet of slechts gedeeltelijk
wordt uitgeoefend, draagt de vennootschap de kosten in evenredigheid van de aandelen die vrij
worden overgedragen aan de kandidaat-overnemer.
§3. De in uitvoering van onderhavig artikel opgelegde betekeningen en kennisgevingen dienen op
straffe van nietigheid te gebeuren bij aangetekend schrijven. De termijnen lopen vanaf de datum aan
afgifte aan de post.
§4. De bepalingen aangaande overdracht onder levenden zijn mutatis mutandis van toepassing op
de overgangen bij overlijden. De rechthebbenden van de overleden aandeelhouder zullen hun
hoedanigheid van erfgenaam of legataris dienen kenbaar te maken aan het bestuursorgaan van de
vennootschap binnen de 3 (drie) maanden na het overlijden.
De in uitvoering van het vorige artikel aan de aandeelhouder-Overdrager opgelegde betekeningen
en kennisgevingen worden gedaan door elke erfgenaam of legataris voor hun rekening.
7.3. Volgrecht
§1. In het geval het voorkooprecht zoals uiteengezet onder artikel 7.2 hiervoor niet wordt
uitgeoefend, dan heeft elke aandeelhouder zelf ook het recht om, indien hij zijn voorkooprecht niet
uitoefent, te eisen van de Overdrager dat de verzoekende aandeelhouder deelneemt aan de
overdracht aan de kandidaat-overnemer op pro rata basis en tegen dezelfde prijs, voorwaarden en
modaliteiten als de Overdrager. De aandeelhouder die wenst gebruik te maken van zijn volgrecht, zal
de Overdrager hiervan kennis geven binnen de 15 (vijftien) kalenderdagen vanaf de betekening van
de kennisgeving van de overdracht door de Overdrager. Dit volgrecht zal uitwerking krijgen wanneer
de aandelen ook effectief worden overgedragen aan de kandidaat-overnemer.
§2. Wanneer de kandidaat-overnemer weigert de aandelen over te nemen van de aandeelhouder die
gebruik maakt van zijn volgrecht, dan zal de Overdrager de betreffende aandelen overnemen van de
aandeelhouder die gebruik maakt van zijn volgrecht en dit tegen de prijs, voorwaarden en
modaliteiten van de overdracht door de Overdrager aan de kandidaat-overnemer. De
eigendomsoverdracht van de aandelen geschiedt op het moment van integrale betaling van de prijs.
§3. Wanneer de Overdrager van geen enkel aandeelhouder een betekening ontvangt waarin het
volgrecht wordt uitgeoefend, dan zal de Overdrager de overdracht van de aandelen aan de
kandidaat-overnemer realiseren binnen de 30 (dertig) kalenderdagen vanaf de kennisgeving van de
overdracht betekent door de Overdrager en tegen de prijs, voorwaarden en modaliteiten zoals
vermeld in de kennisgeving van de overdracht door de Overdrager. Elke aandelenoverdracht buiten
voormelde periode van 30 (dertig) kalenderdagen zal opnieuw onderworpen zijn aan onderhavige
bepalingen voor overdracht van de aandelen.
7.4. Volgplicht
§1. Wanneer de Overdrager, alleen of gezamenlijk met andere aandeelhouders-Overdragers, meer
dan 85% (vijfentachtig) procent van de aandelen bezit, hebben de overige aandeelhouderes een
volgplicht wanneer de kandidaat-overnemer de totaliteit van de aandelen wil overnemen.
In voorkomend geval dient de Overdrager in zijn kennisgeving van de overdracht aan de overige
aandeelhouders melding te maken van de wens van de derde kandidaat-overnemer om de totaliteit
van de Aandelen te verwerven.
Maken de overige aandeelhouders geen gebruik van hun voorkooprecht of volgrecht, dan zijn zij
gebonden door de volgplicht en zullen zij verplicht ook hun aandelen dienen over te dragen aan de
kandidaat-overnemer tegen de prijs, voorwaarden en modaliteiten zoals vermeld in de kennisgeving
van de overdracht door de Overdrager. De eigendomsoverdracht van de aandelen geschiedt op het
moment van integrale betaling van de prijs.
§2. In geval van toepassing van de volgplicht, zal de Overdrager de overdracht van de aandelen aan
Luik B
de kandidaat-overnemer realiseren binnen de 90 (negentig) kalenderdagen vanaf de kennisgeving
van de overdracht betekent door de Overdrager en tegen de prijs, voorwaarden en modaliteiten zoals
vermeld in deze kennisgeving. Elke aandelenoverdracht buiten voormelde periode van 90 (negentig)
kalenderdagen zal opnieuw onderworpen zijn aan onderhavige bepalingen voor overdracht van de
aandelen.
§3. Elke aandeelhouder die een kennisgeving van overdracht van aandelen met toepassing van
volgplicht ontvangt, heeft het recht om binnen de 30 (dertig) kalenderdagen een beter bod uit te
brengen op de aandelen, voorwerp van de kennisgeving tot overdracht door de Overdrager. Het
bedoeld beter bod kan komen van de aandeelhouders zelf, van een derde aangeduid door de
aandeelhouders of een combinatie hiervan, en dient minstens 10% (tien procent) hoger te liggen dan
de prijs vermeld in de kennisgeving door de Overdrager.
7.5. Controlewijziging
§1. Onder “controle over een vennootschap” dient verstaan te worden voor de toepassing van dit
artikel de bevoegdheid, in rechte of in feite, om een beslissende invloed uit te oefenen op de
aanstelling van de meerderheid van haar bestuurders of op de oriëntatie van haar beleid.
§2. Wanneer zich een wijziging in de controle voordoet bij enige aandeelhouder van de
vennootschap, dan zal deze controlewijziging aanleiding geven tot toepassing van de onderhavige
bepalingen aangaande de overdracht van aandelen.”
ACHTTIENDE BESLUIT.
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders (vroeger “zaakvoerders” genoemd), hierna
vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-
statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- de heer Braecke Pascal, wonende te 8780 Oostrozebeke, Bosstraat 18, hier aanwezig en die
aanvaardt.
- de heer Busschaert Joost, wonende te 8430 Middelkerke, Leopoldlaan 66 bus 0403, hier aanwezig
en die aanvaardt.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
NEGENTIENDE BESLUIT.
De algemene vergadering besluit te benoemen als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde
duur.
- de naamloze vennootschap “FINO”, met zetel te 9140 Temse, Rotstraat 16, RPR Gent afdeling
Dendermonde, hebbende als ondernemingsnummer 0456.886.925 en als BTW nummer BE0456.
886.925, hier aanwezig en die aanvaardt.
  De vennootschap verklaart de heer Cordeel Filip Frans Yvonne, geboren te Sint-Niklaas op 26
december 1970 (nationaal nummer 70.12.26-035.60), wonende te 9140 Temse, Rotstraat 16, aan te
stellen als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap.
- de besloten vennootschap “Nova LaGa”, met zetel te 1910 Kampenhout, RPR Brussel, hebbende
als ondernemingsnummer 0563.544.462 en als BTW nummer BE0563.544.462, hier aanwezig en die
aanvaardt.
De vennootschap verklaart mevrouw Laurence Gacoin, wonende te 1910 Kampenhout,
Ahornbomenlaan 66 aan te stellen als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De naamloze vennootschap Fino is alhier vertegenwoordigd ingevolge de onderhandse volmacht
zoals hiervoor reeds gemeld en de besloten vennootschap Nova LaGa ingevolge onderhandse
volmacht opgemaakt te Temse op 9 november 2020, waarvan een exemplaar aan deze akte wordt
gehecht.
Zij verklaren allen te aanvaarden.
TWINTIGSTE BESLUIT.
De algemene vergadering besluit volgend artikel met betrekking tot de uitsluiting in te voegen in de
statuten:
“Uitsluiting
§ 1. Uitsluiting van rechtswege
In geval van faillissement, kennelijk onvermogen of vereffening van een aandeelhouder, wordt hij op
dat ogenblik van rechtswege geacht uit te treden ten laste van het vennootschapsvermogen. Dit geldt
slechts voor zover de aandeelhouder niet de enige aandeelhouder is. 
Deze uittreding gaat gepaard met de volgende modaliteiten:
- Uittreding is mogelijk gedurende het hele boekjaar.
Luik B
- De uittreding is in deze gevallen steeds volledig en heeft de vernietiging van aandelen tot gevolg;
- De stemrechten en de dividendrechten op de aandelen waarvoor werd uitgetreden komen te
vervallen.
- De uittreding heeft uitwerking vanaf bevestiging ervan door de algemene vergadering.
- De aandeelhouder, of, naargelang van het geval, zijn erfgenamen, schuldeisers of
vertegenwoordigers hebben recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel,
overeenkomstig vorig lid.
Het scheidingsaandeel wordt gewaardeerd door een bedrijfsrevisor die hiertoe wordt aangesteld door
het bestuursorgaan van de vennootschap.
§ 2. Facultatieve uitsluiting
1° De vennootschap kan een aandeelhouder uitsluiten om een wettige reden evenals omwille van
één of meer van de volgende redenen:
- financiële fraude,
- diefstal,
- intentioneel toebrengen van schade aan roerende of onroerende goederen,
- inbreuken op de overeenkomst.
De aandelen van de uitgesloten aandeelhouder worden vernietigd.
2° De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel.
3° Alleen de algemene vergadering is bevoegd om een uitsluiting uit te spreken.
Het gemotiveerde voorstel tot uitsluiting wordt hem meegedeeld per e-mail op het door hem aan de
vennootschap gecommuniceerde e-mail adres. Heeft de aandeelhouder ervoor gekozen om per post
met de vennootschap te communiceren, dan wordt het voorstel hem per aangetekende brief
meegedeeld.
De aandeelhouder wiens uitsluiting wordt gevraagd, moet worden verzocht zijn opmerkingen
schriftelijk en volgens dezelfde modaliteiten te kennen te geven aan de algemene vergadering
binnen 1 (één) maand nadat het voorstel tot zijn uitsluiting hem werd meegedeeld.
Indien hij daarom verzoekt, moet de aandeelhouder worden gehoord.
Elk besluit tot uitsluiting wordt gemotiveerd.
4° Het bestuursorgaan deelt het gemotiveerd besluit tot uitsluiting binnen 15 (vijftien) kalenderdagen
mee aan de betrokken aandeelhouder per e-mail op het door hem aan de vennootschap
gecommuniceerde e-mail adres. Heeft de aandeelhouder ervoor gekozen om per post met de
vennootschap te communiceren, dan wordt het besluit hem per aangetekende brief meegedeeld.”
EENENTWINTIGSTE BESLUIT.
De vergadering besluit de eerste zin van de laatste alinea van artikel 17 van de statuten te
schrappen, teneinde voortaan met de ontbinding-vereffening in een akte te kunnen werken.
TWEEËNTWINTIGSTE BESLUIT.
De vergadering besluit om de bevoegdheid aan het bestuursorgaan te delegeren om
interimdividenden uit te keren, door volgende tekst in te voegen in de statuten:
  “Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van de
artikelen 5:142 en 5:143 WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.”
DRIEËNTWINTIGSTE BESLUIT.
Gelet op de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) en op de voorgaande besluiten, besluit de
algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in
haar voorwerp, waarvan de verplicht te publiceren punten de volgende zijn:
1°         - de rechtsvorm van de vennootschap: besloten vennootschap
- haar naam: “VIRTUAL – POWER”
- de aanduiding van het gewest waarin de zetel van de vennootschap is gevestigd: Vlaams Gewest
2°         - de nauwkeurige aanduiding van het adres waarop de zetel van de vennootschap is
gevestigd: 9000 Gent, Oktrooiplein 1 bus 201. Dit is geen statutair gegeven.
- in voorkomend geval, het e-mailadres van de vennootschap: info@virtual-power.be. Dit is geen
statutair gegeven.
- in voorkomend geval, de website van de vennootschap: www.virtual-power.be. Dit is geen statutair
gegeven.
3° de duur van de vennootschap: voor onbepaalde tijd aangegaan.
4°         - de naam, voornaam en woonplaats van de hoofdelijk aansprakelijke vennoten: /
- de naam, voornaam en woonplaats van de oprichters: /
- de naam, voornaam en woonplaats van de vennoten of aandeelhouders die hun inbreng nog niet
volledig hebben volgestort: zie hoger.
Luik B
°in dit laatste geval bevat het uittreksel voor elk van deze vennoten of aandeelhouders het bedrag
van de nog niet volgestorte inbrengen: zie hoger.
5°         - in voorkomend geval het bedrag van het kapitaal: /
- het bedrag van het toegestane kapitaal: /
6°         - de inbrengen van de oprichters:
- het op de inbrengen gestorte bedrag: volledig volstort.
°in voorkomend geval, de conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de
inbrengen in natura: /
° en bovendien voor de commanditaire vennootschap, de door de commanditaire vennoten gestorte
en nog te storten inbreng: /
7°         - het begin van het boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli van ieder
jaar.
- het einde van het boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap eindigt op dertig juni van het
daaropvolgende jaar.
8°         - de bepalingen betreffende de aanleg van reserves: /
- de bepalingen betreffende de verdeling van de winst:
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van de artikelen
5:142 en 5:143 WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst
van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
- de bepalingen betreffende de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo:
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aande-len, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief ver-deeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
9°         - de wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de
vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen:
Artikel 13. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
  Het bestuursorgaan kan uit zijn midden een voorzitter kiezen.
  Het bestuursorgaan kan ook een ondervoorzitter benoemen.
  Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
  De enige taak van de voorzitter van het bestuursorgaan bestaat eruit dat hij moet optreden als
voorzitter van de algemene vergadering.
- de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die uitoefenen, ofwel alleen, ofwel
gezamenlijk, ofwel als college:
(…) Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
Luik B
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
  Zullen echter door alle bestuurders dienen ondertekend te worden, voor het geval de vennootschap
verschillende bestuurders telt, alle akten betreffende uitleningen, ontleningen en borgstellingen, alle
verrichtingen betreffende onroerende goederen en handelsfondsen en in het algemeen alle akten
waarbij een ministerieel ambtenaar zijn ambt verleent, tenzij er bij de benoeming anders wordt
beslist, en in het algemeen telkens wanneer een beslissing moet worden genomen over een waarde
boven de vijfentwintig duizend euro (€ 25.000,00).
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen
zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen
de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder
in geval van overdreven volmacht.
(…)
(…) Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
(…) Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
°en in voorkomend geval de omvang van de bevoegdheid van de leden van de raad van toezicht en
de wijze waarop zij deze uitoefenen: /
10°       - de identiteit van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te
vertegenwoordigen:
- de heer Braecke Pascal, wonende te 8780 Oostrozebeke, Bosstraat 18, hier aanwezig en die
aanvaardt.
- de heer Busschaert Joost, wonende te 8430 Middelkerke, Leopoldlaan 66 bus 0403, hier aanwezig
en die aanvaardt.
- de naamloze vennootschap “FINO”, met zetel te 9140 Temse, Rotstraat 16, RPR Gent afdeling
Dendermonde, hebbende als ondernemingsnummer 0456.886.925 en als BTW nummer BE0456.
886.925, hier aanwezig en die aanvaardt.
  De vennootschap verklaart de heer Cordeel Filip Frans Yvonne, (…) wonende te 9140 Temse,
Rotstraat 16, aan te stellen als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap.
- de besloten vennootschap “Nova LaGa”, met zetel te 1910 Kampenhout, RPR Brussel, hebbende
als ondernemingsnummer 0563.544.462 en als BTW nummer BE0563.544.462, hier aanwezig en die
aanvaardt.
De vennootschap verklaart mevrouw Laurence Gacoin, wonende te 1910 Kampenhout,
Ahornbomenlaan 66 aan te stellen als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
- in voorkomend geval, de identiteit van de leden van de raad van toezicht: /
  - in voorkomend geval, de identiteit van de commissaris: Daar de vennootschap er niet toe verplicht
is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de comparanten op dit moment geen commissaris te
benoemen.
11° in voorkomend geval, de precieze omschrijving van het doel of de doelen die zij nastreeft
bovenop het doel om aan haar vennoten een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel uit
te keren of te bezorgen: /.
12° de omschrijving van het voorwerp van de vennootschap:
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Diensten verlenen omtrent flexibiliteit in de elektriciteitsmarkt, zij het rechtstreeks of onrechtstreeks ,
voor eigen rekening of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden;
- Werkzaam te zijn op het gebied van energievoorziening waaronder leveren van energie, warmte,
koude, water en gassen aan bedrijven, privépersonen en instellingen, het bevorderen van doelmatig
Luik B
en zuinig energieverbruik en het verzorgen van voorlichting daarover, het (doen) onderzoeken en het
ontwikkelen van nieuwe energieproducten en energiediensten, zomede het verzorgen van en
voorzien in alle goederen en diensten voor het verrichten van vorenstaande, alles in de meeste ruime
zin;
- De studie, engineering, planning, constructie, financiering en het technisch en administratief beheer
van installaties voor de opwekking van energie uit hernieuwbare en niet hernieuwbare
energiebronnen;
- De handel in, verkoop, aankoop van producten, rechten en diensten met betrekking tot het milieu(
onder dewelke, maar niet beperkt tot, de co 2 emissie rechten, de groenstroomcertificaten en de
warmtekrachtkoppeling certificaten) voor eigen rekening of voor rekening van derden;
- De handel in, het beheer van, en alle verrichtingen met betrekking van derivaten, futures, opties en
andere financiële instrumenten voor eigen rekening en van aard om de verwezenlijking van de
doelstelling hierboven bepaald, te bevorderen;
- Het verstrekken van garanties, het verbinden van de vennootschap en het bezwaren van activa van
de vennootschap ten behoeve van ondernemingen en vennootschappen waarmee de vennootschap
in een groep is verbonden en ten behoeve van derden;
- Het verlenen van alle diensten in hoedanigheid van raadgever, analyst, expert, tussenpersoon of
mandataris ten voordele van de gebruikers van elektriciteit, gas, industrieel gas, water, industriële
afvalstoffen, riolering, stroom, stadsverwarming, telefoon, petroleum en petroleumproducten, en in
het algemeen, van energie en diensten in al hun vormen, zelfs diegene die betrekking hebben op
toeleverings-, arbeids- en serviceovereenkomsten in alle domeinen in het algemeen, en het bijzonder
in de domeinen van energie, telecommunicatie, informatica, behandeling van afval en vervuiling van
welke aard ook, alle prestaties van kostenberekening in alle domeinen, alle studies , onderzoekingen
en technische, commerciële en financiële analyses betreffende mogelijke problemen en meer
bepaald de clausules, voorwaarden en de tarieven van gezegde overeenkomsten, alle
onderhandelingen en tussenkomsten dewelke voormelde activiteiten tot voorwerp hebben, zowel
voor haar eigen rekening, als in haar hoedanigheid als agent of commissionair van derden;
- Het nemen van allerhande participaties onder welke vorm ook in alle bestaande en op te richten
ondernemingen; alle daden van beheer en management van industriële en
handelsvennootschappen; het verlenen van bijstand inzake management;
- Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé personen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis, zowel bij wijze van managementadvies als door rechtstreekse deelname aan het bestuur,
het uitvoeren van bepaalde opdrachten in uitvoering van managementcontracten;
- De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties
waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de
voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire
benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van
haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten
vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de
vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de
vennootschap;
- Tussenpersoon in de handel;
- De handel in roerende goederen, zowel rechtstreeks als in hoedanigheid van tussenpersoon;
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, groot en kleinhandel in goederen ;
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels - en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële activa.
- Het aanleggen , het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren , vruchtgebruik, verkavelen, prospecteren en uitbaten van
onroerende goederen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan -
en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, het verwerven door inschrijving of aankoop en
het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook,
Luik B
van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
Alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, almede zich
borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het
genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van
haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
13°       - de plaats, de dag en het uur van de jaarvergadering van de vennoten of aandeelhouders:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste zaterdag van de maand december om 17 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
- de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht:
“Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-         de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-         de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
-         de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.”
VIERENTWINTIGSTE BESLUIT.
De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap www.virtual-power.be is.
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap info@virtual-power.be
is.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
VIJFENTWINTIGSTE BESLUIT.
De vergadering beslist de nodige machten te verlenen aan het bestuursorgaan en aan
ondergetekende notaris voor de uitvoering van de genomen besluiten, tot coördinatie van de statuten
en neerlegging van de gecoördineerde tekst van de statuten overeenkomstig de wettelijke
bepalingen terzake.
ZESENTWINTIGSTE BESLUIT
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan “WDV Accountantskantoor” te Waregem (Sint-
Eloois-Vijve), Posterijstraat 33, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te
vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas
en de directe belastingen.
 
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL afgeleverd voor registratie teneinde neerlegging via e-depot op
de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Gent
Tegelijk hiermee neergelegd :      
- Expeditie van de akte statutenwijziging de dato 10 november 2020
- Gecoördineerde statuten
 
 
 
 
Notaris HENRY DECLERCK
Statiestraat 92A
8810 LICHTERVELDE