Ondernemingsnr: 0465 088 868
Naam
(voluit) : Bogaerts Merksem
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Bredabaan 426, Antwerpen-Merksem
Onderwerp akte : ontbinding - sluiting vereffening
Het blijkt uit de akte verleden voor Katherine De Wispelaere, notaris met standplaats te Merksem, stad
Antwerpen, in de notarisvennootschap Notaris Katherine De Wispelaere met zetel te 2170 Antwerpen-
Merksem, Bredabaan 644, op negentien december tweeduizend tweeëntwintig "ter registratie aangeboden op
het kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 2", dat door:
De heer BOGAERTS Johan Adelina Antoine, geboren te Antwerpen op 26 april 1969, wonende te 2180
Antwerpen (Ekeren), Frans Standaertlei 24 bus 001 ,
- De heer BOGAERTS Kris Greta Jozef, geboren te Antwerpen op 4 februari 1972, wonende te 2930
Brasschaat, Frilinglei 161,
- Mevrouw BOGAERTS Anne Katrien Jan, geboren te Antwerpen op 19 oktober 1978, wonende te 2950
Kapellen, Valkenlaan 74,
de buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de besloten vennootschap "Bogaerts
Merksem", gevestigd te 2170 Antwerpen (Merksem), Bredabaan 426, met ondernemingsnummer
BE0465.088.868, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen.
Er werden volgende besluiten genomen
. Verslagen met betrekking tot de geplande ontbinding van de vennootschap
2.1. Bijzonder verslag van het bestuursorgaan met toelichting over de ontbinding (artikel 2:71, §2, 1 WVV)
In het verslag van 8 december 2022 heeft het bestuursorgaan voorgesteld om de vennootschap vrijwillig te
ontbinden.
2.2. Staat van activa en passiva (artikel 2:71, §2, 2 WVV)
Het voorstel van het bestuursorgaan was vergezeld van een staat van activa en passiva, gedateerd op 1
december 2022
2.3. Verslag van de aangewezen bedrijfsrevisor over de staat van activa en passiva (artikel 2:71, §2, 3
WVV)
Betreffende deze staat is een verslag uitgebracht door de besloten vennootschap "NIELANDT, FRANKEN
& CO BEDRIJFSREVISOREN", met zetel te 2500 Lier, Duwijckstraat 17, BTW-nummer BE0895.454.411,
ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Mechelen, met ondernemingsnummer
0895.454.411, vertegenwoordigd door de heer FRANKEN Guy Ludovicus Lucia, wonende te 2300 Turnhout,
Jokerstraat 16, bedrijfsrevisor, op 9 december 2022.
Het besluit van dit verslag luidt als volgt:
"In het kader van de procedure tot ontbinding voorzien in artikel 2:71 §2 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen heeft het bestuursorgaan van Bogaerts Merksem BV een staat van activa
en passiva afgesloten op 1 december 2022 opgesteld, die, rekening houdend met de vooruitzichten van de
vereffening van de vennootschap, een balanstotaal opgeeft van EUR 3.487,62 en een netto-passief van EUR
8.792,48.
Uit de controlewerkzaamheden, die ik heb uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke professionele
normen, blijkt dat, onder voorbehoud van de uitkomst van mogelijke toekomstige belastingcontroles, deze
staat de toestand van de vennootschap volledig, getrouw en juist weergeeft.
Op grond van de informatie die mij door het bestuursorgaan werd overgemaakt en als gevolg van de
controles die ik heb uitgevoerd in toepassing van de beroepsnormen van het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren, heb ik vastgesteld dat, onder voorbehoud van de volledigheid van de in de staat van activa
en passiva uitgedrukte schulden, alle schulden ten aanzien van derden op datum van ondertekening van dit
controleverslag werden terugbetaald, of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd.
In een verklaring van 7 december 2022 hebben de schuldeisers ingestemd met de ontbinding en de
sluiting van de vereffening in één akte, overeenkomstig ar-tikel 2:80 van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen, en met het feit dat zij hun vordering niet integraal zullen kunnen innen.“
De voorzitter wordt ontslagen van het voorlezen van de hiervoor vermelde verslagen. De vergadering stelt
vast dat er betreffende de verslagen geen opmerkingen worden gemaakt.
2.4. Terbeschikkingstelling van de verslagen bij de oproeping (artikel 2:71, §3 met verwijzing naar artikel
5:84 WVV).
Artikel 2:71, §3 WVV schrijft voor dat een kopie van de hiervoor vermelde verslagen bij de oproeping moet
worden ter beschikking gesteld aan de aandeelhouders en de andere opgeroepen personen. De vergadering
stelt vast dat aan deze verplichting werd voldaan.
2.5. Bevestiging van bestaan en externe wettigheid door de notaris (artikel 2:71, §6 WVV)
Na onderzoek van voorgaande verklaringen heeft de notaris het bestaan van alle voorgaande documenten
alsook de externe wettigheid ervan bevestigd, dit in toepassing van artikel 2:71, §6 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Hierdoor kan door de algemene vergadering een besluit genomen worden
betreffende de voorgestelde ontbinding.
- Ontbinding van de vennootschap met sluiting van de vereffening
De vennootschap wordt ontbonden te rekenen vanaf vandaag.
Uit de staat van actief en passief blijkt dat het enige actief bestaat uit vorderingen en liquide middelen.
Er zijn geen openstaande schulden meer (noch bij derden en noch bij aandeelhouders) die niet zijn
terugbetaald of waarvoor niet de nodige gelden zouden zijn geconsigneerd om die te voldoen of waarvoor de
aandeelhouders of derden niet uitdrukkelijk zouden ingestemd hebben met de toepassing van artikel 2:80
WVV (on-middellijke sluiting van de vereffening).
De aandeelhouders verbinden er zich in persoonlijke naam toe om de staat van kosten en erelonen naar
aanleiding van deze ontbinding persoonlijk te voldoen zodat ook hierdoor geen bijkomende schulden zullen
ontstaan.
Er dient dus niets meer vereffend te worden.
Voorgaande vaststellingen laten toe dat de ontbinding van de vennootschap onmiddellijk kan gevolgd
worden door de sluiting van de vereffening.
Door de sluiting van de vereffening komt het tegoed toe aan de aandeelhouders, in verhouding van hun
aandelenbezit, zoals voormeld. Zij kunnen dit terugnemen vanaf vandaag.
- Ontslag van de bestuurders - kwijting
Ingevolge de ontbinding wordt het ontslag van mevrouw Anne Bogaerts, de heer Kris Bogaerts en de heer
Johan Bogaerts, allen voornoemd, als bestuurders van de vennootschap, vastgesteld.
Ingevolge de individuele onderzoeks- en controlebevoegdheid van de boekhouding van de vennootschap
door de aandeelhouders, verklaren zij voldoende inzicht te hebben in het gevoerde bestuur en met kennis van
zaken kwijting te kunnen verlenen.
De bestuurders verkrijgen kwijting over het gevoerde bestuur voor de periode tussen de goedkeuring van
de laatste jaarrekening (waarbij kwijting is verleend) en vandaag.
- Met betrekking tot de onderzoekscommissaris
Daar er geen vereffening is geschied en daar de aandeelhouders individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid hebben gehad over de boekhouding, wordt van de benoeming van een
onderzoekscommissaris afgezien.
- Bewaring van stukken - afgifte van tegoeden
a. De boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden neergelegd en worden gedurende ten
minste vijf jaar bewaard ten huize van de heer BOGAERTS Johan, voornoemd.
b. Daar alle gelden en waarden die aan de aandeelhouders toekomen, ook aan her kunnen afgegeven
worden, zijn er geen bijzondere maatregelen vereist voor de consignatie ervan.
- Verklaring voor de registratie - onroerend goed
Van het vermogen van de vennootschap hangt geen onroerend goed af.
- Bijzondere machtiging voor realisatie van de ontbinding van de vennootschap en de beëindiging van
haar onderneming
ledere bestuurder en medewerker van de besloten vennootschap "C&C ADVISORY", met zetel te 2100
Antwerpen (Deurne), Alfons Schneiderlaan 309, BTW-nummer BE0563.616.421, ingeschreven in het
rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen, met ondernemingsnummer 0563.616.421., wordt
aangesteld tot bijzondere lasthebber van de vennootschap,
met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten te verrichten met betrekking tot de ontbinding
van de vennootschap, de beëindiging van haar onderneming en de opheffing in de verschillende registers
(onder meer het rechtsper-sonenregister en UBO-register) en/of verschillende administraties (onder meer bij
de belastingen over de toegevoegde waarde en alle andere fiscale administraties en diensten).
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Katherine De Wispelaere, te Antwerpen-Merksem
Tegelijk hiermee neergelegd:
-Afschrift buitengewone algemene vergadering dd 19 december 2022,