Ondernemingsnr : 0455325819
Naam
(voluit) : ACCOVISION
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Noeverselaan 2
 : 2850 Boom
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING,
BOEKJAAR, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Ingevolge proces-verbaal opgemaakt en gesloten voor het ambt van Meester Astrid DE WULF,
notaris met standplaats te Dendermonde, die haar ambt uitoefent in de vennootschap BV "Astrid De
Wulf, notarisvennootschap", met zetel te 9200 Dendermonde, Sint Christianastraat 17, op 21 juni
2023, ter registratie aangeboden, houdende de buitengewone algemene vergadering van de enige
aandeelhouder van de Besloten Vennootschap “ACCOVISION”, met zetel te 2850 Boom,
Noeverselaan 2, opgericht onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid met als benaming “ACCOUNTANTSKANTOOR RENKIN” bij akte verleden voor
notaris Jan Boeykens te Antwerpen, op negentien mei negentienhonderd vijfennegentig,
bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van drieëntwintig juni daarna onder
nummer 950623-393, waarvan de statuten en de naam van de vennootschap tot huidige benaming
gewijzigd werden bij proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door
notaris Jan Boeykens te Antwerpen op eenendertig maart tweeduizend en drie, bekendgemaakt in
de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van acht mei daarna, onder nummer 20030630-0052023 en
een laatste maal gewijzigd bij akte verleden voor notaris Caroline Heiremans, te Zele, op
vierentwintig augustus tweeduizend en vijf, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad
van veertien september daarna onder nummer 05129130.
Waarvan het vennootschapsdossier wordt gehouden op de Ondernemingsrechtbank Antwerpen,
afdeling Antwerpen en ingeschreven is in het rechtspersonenregister onder nummer 0455.325.819.
Uit voormeld proces-verbaal blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:
1. ZETELVERPLAATSING
De algemene vergadering verklaart dat bij de laatste gepubliceerde zetelverplaatsing bekend
gemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 26 juli 2011 een verkeerd huisnummer werd
opgenomen.
De algemene vergadering verklaart dienvolgens dat de zetel van de vennootschap gelegen is te
2850 Boom, Noeverselaan 2A bus 4.
2. BESLISSING OM DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP AAN TE PASSEN AAN HET
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN – BESLISSING OM DE STATUTAIR
ONBESCHIKBARE EIGENVERMOGENSREKENING TE SCHRAPPEN UIT DE STATUTEN EN
BESCHIKBAAR TE MAKEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen van toepassing op de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij
achttienduizend vijfhonderd vijfenvijftig euro (€ 18.555) en de statutair onbeschikbare reserves
(voorheen Wettelijke Reserves), hetzij duizend achthonderd vijfenvijftig euro (€ 1.855), van
rechtswege omgezet wordt in statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen en dat het nog
niet gestort deel van het kapitaal, hetzij nul euro (€ 0,00), omgezet wordt in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39,§2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
3. VERLENGING BOEKJAAR EN WIJZIGING DATUM ALGEMENE VERGADERING
De algemene vergadering beslist bij éénparigheid van stemmen dat het lopend boekjaar, begonnen
op één juli tweeduizend tweeëntwintig zal afgesloten worden op éénendertig maart tweeduizend
vierentwintig in plaats van op dertig juni tweeduizend drieëntwintig.
Betreffende de daaropvolgende boekjaren besluit de algemene vergadering met éénparigheid van
stemmen dat het boekjaar zal lopen van één april van elk jaar tot éénendertig maart van het
daaropvolgend jaar.
Vervolgens beslist de algemene vergadering met éénparigheid van stemmen om de jaarvergadering
te verplaatsen naar de derde vrijdag van de maand juni om 18 uur, waardoor de eerst volgende
algemene vergadering zal plaatsvinden op de derde vrijdag van de maand juni 2024 om 18 uur.
4. ONTSLAG STATUTAIR ZAAKVOERDER EN BENOEMING STATUTAIR BESTUURDER
a) De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om de huidige statutair
zaakvoerder de heer Van den broeck Christiaan, wonende te 9200 Dendermonde, Heirbaan 127,
voor zover als nodig, ontslag te geven uit zijn functie.
b) De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om de heer Van den broeck
Christiaan, wonende te 9200 Dendermonde, Heirbaan 127, te benoemen als statutair bestuurder van
de vennootschap.
5. AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN OVEREENSTEMMING ZIJN MET
HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt.
“De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “ACCOVISION”.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap heeft tot voorwerp :
De burgerlijke bedrijvigheid van accountant zoals omschreven door artikel 78 van de wet van
éénentwintig februari negentienhonderd vijfentachtig tot hervorming van het bedrijfsrevisoraat, en
van belastingconsulent zoals omschreven in de wet van tweeëntwintig april negentienhonderd
negenennegentig betreffende het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten, evenals
alle werkzaamheden die ermee verenigbaar zijn.
De vennootschap mag alle verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden
met het voorwerp van de vennootschap voor zover die verrichtingen niet verboden zijn krachtens de
wet of de uitvoeringsbesluiten en voor zij in overeenstemming zijn met de plichtenleer die voor het
beroep geldt.
Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen van uitsluitend
professionele aard die onder de tuchtregeling vallen van het Instituut van de Accountants en de
Belastingconsulenten.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, vervreemden, huren en verhuren, doen
bouwen, fabriceren en oprichten, voor eigen rekening.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds in pand stellen en zij mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen
en alle andere verbintenissen. In algemene regel mag de vennootschap alle financiële, commerciële
en industriële verrichtingen doen, welke in verband staan met haar voorwerp of welke eenvoudig van
aard zijn om de verwezenlijking ervan te bevorderen en dit zowel in het binnenland als in het
buitenland. Dit alles voor zover het in overeenstemming is met de plichtenleer van het Instituut van
de Accountants en van de Belastingconsulenten.
De vennootschap mag eveneens het mandaat van vereffenaar uitoefenen.
De beroepsactiviteit wordt uitgeoefend onder de eigen professionele aansprakelijkheid van de
accountant.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap beschikt niet over een eigen vermogen dat onbeschikbaar is.
Als vergoeding voor de inbrengen werden vijftien (15) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn desgevallend voorzien van een volgnummer.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen, al dan niet
aandeelhouder, die evenwel voldoet aan de voorwaarden opgenomen in artikel 10, 1° a, benoemd
met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid
van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn: de heer Van den broeck
Christiaan, wonende te 9200 Dendermonde, Heirbaan 127, alhier aanwezig en die zijn opdracht
aanvaardt.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweer-der vertegenwoordigd
door iedere bestuurder, alleen optredend. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke
mandataris.
De vennootschap is verbonden door de handelingen van de bestuurders, zelfs indien die
handelingen buiten haar voorwerp vallen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of
er, gezien de omstandig-heden, niet onkundig van kon zijn.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn
aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon aan
te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor
rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger, gelden
dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening
zou vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de
bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor de
tijdsduur door haar vast te stellen.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde vrijdag van de maand juni om 18 uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
aandelen op naam met betrekking tot zijn soort van aandelen;
- de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april van ieder jaar en eindigt op éénendertig
maart van het daaropvolgend jaar.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.”
6. ADRES VAN DE ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2850 Boom,
Noeverselaan 2A bus 4.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Astrid De Wulf
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Expeditie akte
    •  Gecoördineerde statuten