Ondernemingsnr : 0713551497
Naam
(voluit) : SPOTTS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Moorselbaan 334
 : 9300 Aalst
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
ADRESSEN ANDERS DAN MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
 
UITTREKSEL  
 
I)Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Olivier Van Maele te Aalst op 16 januari
2023, ter registratie aangeboden, dat werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van
de aandeelhouders van de besloten vennootschap “SPOTTS”, met zetel te 9300 Aalst, Moorselbaan,
334, met ondernemingsnummer 0713.551.497, dat  de vergadering volgende beslissingen neemt
met eenparigheid van stemmen :
    1.  Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
    1.  Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij twintigduizend euro (20.000,00-EUR), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij nul
euro (0,00-EUR), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
    1.  Derde besluit
Vermogensverhoging en uitgifte nieuwe aandelen
De algemene vergadering beslist het vermogen van de vennootschap te verhogen met één miljoen
veertigduizend euro (1.040.000,00-EUR), door het creëren van duizend veertig (1.040) nieuwe
aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande
Luik B
aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.
Op deze duizend veertig (1.040) nieuwe aandelen zal in geld worden ingeschreven tegen de prijs
van duizend euro (1.000,00-EUR) per aandeel.
Gelet op het feit dat de aandelen niet worden uitgegeven tot vergoeding van een inbreng in natura,
beslist de algemene vergadering om afstand te doen van de verslagen bedoeld in artikel 5:121§2
WVV.
    1.  Vierde besluit
Te nemen beslissing met betrekking tot het voorkeurrecht.
     En onmiddellijk hebben alle aandeelhouders, elk individueel, verklaard te verzaken aan de
uitoefening van hun voorkeurrecht tot inschrijving op deze nieuwe aandelen zoals voorzien in het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (artikel 5:128 ev. WVV).
    1.  Vijfde besluit
Inschrijving op de vermogensverhoging en volstorting van de nieuwe aandelen.
(1) - Vervolgens heeft de voornoemde heer STERCKX Olivier, geboren te Aalst op 14 juni 1978,
wonende te 9300 Aalst, Louis Camustraat, 31, verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten
en de financiële toestand van de onderhavige besloten vennootschap en in te schrijven op duizend
veertig (1.040) nieuwe aandelen van de vennootschap, tegen de prijs van duizend euro (1.000,00-
EUR) per aandeel, hetgeen de vergadering verklaart te aanvaarden.
(2) De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat ieder aandeel waarop
aldus werd ingeschreven, volledig volstort is en dus voor een bedrag van één miljoen veertigduizend
euro door de heer Sterckx Olivier. 
     (3)De totale inbreng van en in geld ten bedrage van één miljoen veertigduizend euro
(1.040.000,00-EUR) werd overeenkomstig artikel 5:132 van het Wetboek van Vennootschappen en
verenigingen gestort op een bijzondere rekening met nummer BE30 0689 3222 6611 op naam van
de vennootschap bij de Belfius bank, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële
instelling op 13/01/2023, dat bewaard zal blijven in het dossier van ondergetekende notaris.
Dit betreft een beschikbare inbreng.
     6. Zesde besluit
Vaststelling van de vermogensverhoging
     De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
vermogensverhoging van één miljoen veertigduizend euro (1.040.000,00-EUR) daadwerkelijk
verwezenlijkt werd en dat het vermogen aldus daadwerkelijk gebracht werd op één miljoen
zestigduizend euro (1.060.000,00-EUR) vertegenwoordigd door duizend zestig (1.060) aandelen
zonder nominale waarde.
    1.  Zevende besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “SPOTTS”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
A. De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in het binnen-als buitenland, zowel in eigen naam en
voor eigen rekening als voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, als
vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair, in de meest uitgebreide zin:
Luik B
* Organisatie van evenementen, met inbegrip van catering.
* De inning en betaling van royalties en licentievergoedingen.
* Beschermen van intellectuele eigendom: o.a. octrooien, merknamen, auteursrecht, tekeningen en
modellen,
*Aanschaf, exploitatie, beheer, aankoop, verkoop, verhuur, huur, leasing, financiering, bouwen,
verbouwen, inrichten, restaureren en handel in roerende en onroerende goederen en persoonlijke en
zakelijke rechten op die goederen.
*Krantendrukkerijen
*Overige installaties (inclusief accessoires),
*Uitgeverijen van kranten
*Ontwerpen van publicitaire films
*Ontwerpen van publicitaire artikelen
* Lichtreclame
* Verspreiden en thuisbezorgen van monsters en reclamemateriaal, inclusief streekkrantjes en
dergelijke
* Verkopen van tijd en ruimte voor publiciteit In de diverse media (advertentie-acquisitie)
* Aanbieden van reclameruimte op panelen, rond sportvelden, in stationshallen, enzovoort
* Etaleurswerkzaamheden
* Ontwerpen van showrooms, enzovoort
* Maken van foto's voor bedrijven en particulieren: portretfotografie; mode- en reclamefotografie;
fotografie ten behoeve van uitgeverijen, toeristische doeleinden, bemiddelaars in onroerende
goederen, enzovoort
*Verhuur van videocassettes en -banden
*Exploitatie van schouwburgen, theaters, concertzalen, music-halls, cabarets en andere
accomodaties voor podiumkunst
* Markt- en opinieonderzoekbureaus
*Onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten, de ontvangst en de bekendheid
van producten en koopgewoonten, met het oog op verkoopbevordering en ontwikkeling van nieuwe
producten
* Statistische analyses van de resultaten van het onderzoek
* Verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven in verband met public relations en
communicatie
* Zetten van tekst en beeld op film, fotografisch of normaal papier
* Voor rekening van derden uitgeoefende activiteiten die aan de filmproductie verwant zijn
nasynchroniseren, speciale effecten, ontwikkelen, monteren, inkleuren, dubben, ondertiteling,
enzovoort;
* Activiteiten van filmstudio's, inclusief de terbeschikkingstelling van technisch materieel;
* Persbureaus en persagentschappen, die nieuwsberichten, nieuwsfoto's en speciale artikelen
leveren aan de media
* Zelfstandig werkende persfotografen
* Gespecialiseerde beeld-, verlichtings- en geluidstechnieken
* Vertoning van bioscoopfilms en videobanden in bioscopen, in de open lucht of op andere plaatsen
waar filmvoorstellingen mogelijk zijn
* Overige activiteiten van gespecialiseerde designers
* Activiteiten van managers van artiesten, sportlui en overige bekende personaliteiten
* Verhuur van theaterkostuums, carnavalkleding, ceremoniekleding, sieraden, enzovoort
* Verhuur en operationele leasing zonder bedieningspersoneel van tenten voor tentoonstellingen,
bedrijfsfeesten, concerten, enzovoort
* Organisatie van congressen en beurzen
* Overige zakelijke dienstverlening
* Beheer en exploitatie van culturele centra
* Beheer en exploitatie van multifunctionele centra en evenementenhallen, overwegend ten behoeve
van de scheppende en uitvoerende kunst
* Exploitatie van sportaccommodaties
* Activiteiten in verband met sportwedstrijden met dieren (paarden, windhonden, duiven, enzovoort)
* Activiteiten in verband met mechanische sporten (auto's, motorrijwielen, karts, enzovoort
* Activiteiten in verband met zeilwedstrijden, waterski, Jetski, deltavliegen, zweefvliegen, vliegen met
ULM's, met sport- of toerismevliegtuigen, enzovoort.
* Bieden van overig amusement circussen, poppentheaters, rodeo's, klank- en lichtspelen, enzovoort
*Contactbemiddelingsbureaus en dergelijke
*Groothandel in foto- en filmapparatuur en in andere optische artikelen
* Detailhandel In fotografische en optische artikelen en in precisie-instrumenten in gespecialiseerde
winkels
Luik B
* Kleinhandel in hedendaagse kunst, nieuwe schilderijen, reproducties, kaders, lijsten, enzovoort
*Zelfstandig werkende persfotografen
* Overige fotografische activiteiten
* Reproductie : productie van boekdrukvormen, offsetproductie- en offsetdrukplaten,
diepdrukreproducties en diepdrukcilinders
* Gereedmaken en vervaardigen van bladen voor overheadprojectie (retroprojectie), tekeningen,
layouts, dummies, enzovoort
* Bewerking van digitale gegevens : verrijking, selectie en koppeling van digitale gegevens op
gegevensdragers
* Overige grafische activiteiten
* Programmeren en uitzenden van televisieprogramma's
* Draadgebonden telecommunicatie, telecommunicatie via satelliet, overige telecommunicatie
* Reclamebureaus
* Activiteiten van decorateur-etalagisten
* Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie,
* Overige persoonlijke diensten
* Groothandel in andere kantoormachines en kantoorbenodigdheden, met uitzondering van
computers en randapparatuur
* Detailhandel in computers, randapparatuur en software in gespecialiseerde winkels
* Detailhandel in telecommunicatieapparatuur in gespecialiseerde winkels
* Uitgeverijen van computerspellen
* Overige uitgeverijen van software
* Uitgeverijen van muziekopnamen
* Uitzenden van radioprogramma's
* Programmeren en uitzenden van televisieprogramma's
* Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's
* Computerconsultancy-activiteiten
* Verlenen van advies aan de gebruikers over soorten computers (hardware) en hun configuratie en
de toepassing van bijbehorende programmatuur (software)
* Beheer van computerfaciliteiten
* Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer
* Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten
* Webportalen
* Onderhoud en de reparatie van computers en randapparatuur.
* Verhuur van promotionele voertuigen.
* Credit control en debiteurenbeheer voor derden,
* alle verrichtingen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, welke rechtstreeks of
onrechtstreeks verbonden zijn aan de uitbating van:
-onderneming voor het voeren van reclamewezen en marktonderzoek
-mediapresentatie-uitgeverij van drukwerken en magazines
- media-advies, mediavorming, overige diensten in verband met informatica, overige drukkerijen
- reproductie van computermedia
- de kleinhandel in grammofoonplaten, CD's, al dan niet bespeelde geluids- en videobanden,
cassettes, enzovoort
- het ontwerpen en voeren van reclame: en promotiecampagnes voor derden via de verschillende -
media
- het ontwerpen van publicitaire teksten en slogans (copywriters)
- het concipiëren van reclametechnieken die ernaar streven de individuele consument te benaderen
(direct marketing) door middel van geadresseerde reclame (direct mailing), telefonische
koopvoorstellen, enzovoort
- het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enzovoort
- de aankoop, verkoop, huur, verhuur, leasing, renting, inpandgeving, inpandneming toekennen en
nemen van zakelijke rechten, enz. op roerende en onroerende goederen.
B. De vennootschap heeft bovendien tot voorwerp, zowel in het binnen-als buitenland, zowel in eigen
naam en voor eigen rekening als voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden,
als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair, in de meest uitgebreide zin:
1) Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen
behoudens de activiteiten van vastgoedmakelaar, alle verrichtingen met betrekking tot onroerende
goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de
afbraak, de binnenhuisinrichting en decoratie, beheren en de huur- en verhuur, de ruil, de
verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
Luik B
hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke
rechten.
2) Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de
aankoop, verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
3) Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening, en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
4) Het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer
van bedrijven, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon. Het verlenen
van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé - personen en instellingen, voornamelijk
doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing
en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis.
Alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties, consultancy, opleiding, technische expertise en
bijstand op het gebied van bedrijfsbeheer en van bedrijfsvoering. Het uitvoeren van diverse
administratieve activiteiten voor derden.
Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de
hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.
Voorgaande opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten
vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april
negentienhonderdvijfennegentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de
beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs. De activiteiten welke
voorafgaandelijk een vergunning of erkenning nodig hebben, zullen slechts uitgeoefend worden voor
zover die vergunningen en erkenningen behaald worden.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving,
deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of
op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk
voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar
maatschappelijk voorwerp te bevorderen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele
te vergemakkelijken.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk voorwerp van de
vennootschap.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend zestig (1.060) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
Luik B
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail.
Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de
vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig
hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of
tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 9 van deze statuten de
aandelen vrij mogen worden overgedragen.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
De overdracht van aandelen van de vennootschap tussen aandeelhouders en aan derden wordt
beperkt en beheerst door de tussen de aandeelhouders gesloten aandeelhoudersovereenkomst
betreffende de vennootschap, zoals deze van tijd tot tijd gewijzigd wordt, en de daarin opgenomen
overdrachtsbeperkingen, inclusief maar niet beperkt tot, voorkooprechten, volgrechten en
volgplichten. Elke persoon of entiteit die aandelen van de vennootschap heeft verworven van een
aandeelhouder met miskenning van de rechten van de partijen zoals bepaald in de voormelde
aandeelhoudersovereenkomst, zal niet worden erkend als een aandeelhouder van de vennootschap,
niettegenstaande zijn/haar rechten ten aanzien van de aandeelhouder van wie hij/zij de effecten
heeft verworven. Het voorgaande doet geen afbreuk aan het recht van de andere partijen om
schadevergoeding te eisen voor daadwerkelijk geleden schade of om onder algemene
rechtsbeginselen de overdracht die is gebeurd in overtreding van hun rechten onder de
aandeelhoudersovereenkomst aan te vechten.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Indien de vennootschap meerdere aandeelhouders heeft, dan heeft elke aandeelhouder met een
participatie van minstens twintig procent (20%) van de aandelen met stemrecht het recht om één
bestuurder voor te dragen.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan mag alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
Het collegiaal bestuursorgaan kan enkel geldig beraadslagen indien een gewone meerderheid van
de bestuurders aanwezig of geldig vertegenwoordigd is.
De oproepingstermijn voor een vergadering van het collegiaal bestuursorgaan bedraagt minimaal 5
werkdagen, behoudens voor dringende aangelegenheid waarvoor de oproepingstermijn 2 werkdagen
zal bedragen, behoudens voorafgaand afwijkend unaniem akkoord tussen alle bestuurders. De
Luik B
agenda en alle relevante stukken worden bij de oproeping gevoegd.
Het collegiaal bestuursorgaan kan slechts op geldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer alle
bestuurders rechtsgeldig werden opgeroepen in overeenstemming met de statuten en het Wetboek
Vennootschappen en Verenigingen en mits minstens een meerderheid van de bestuurders,
waaronder de voorzitter, aanwezig.
De beslissingen van het college worden genomen met een gewone meerderheid van de stemmen,
behoudens indien zij betrekking hebben op de hierna vermelde materies (“Sleutelbeslissingen”) in
welk geval ook steeds de instemming van de voorzitter vereist is:
    •   elke beslissing of transactie (zoals het aangaan of verbreken van overeenkomsten, het
verstrekken van zekerheden, overdragen van activa, ontwikkelen van nieuwe activiteiten, het voeren
van procedures, …), die rechtstreeks of onrechtstreeks een impact heeft of kan hebben op het
vermogen van de Vennootschap ten belope 150.000 EUR (honderdvijftigduizend euro) of meer;
    •  de vaststelling van de jaarrekening en het voorstel tot winstverdeling aan de algemene
vergadering;
    •  het wijzigen van het boekhoudbeleid en de waarderingsregels;
    •  goedkeuring van (jaar)budgetten en meerjarenplannen;
    •  het aangaan van financieringen door de Vennootschap en het stellen van waarborgen of
zekerheden door de Vennootschap, onder meer het verstrekken van garanties of het aangaan van
verbintenissen door de Vennootschap tot zekerheid van schulden of verplichtingen van Derden of
van de Aandeelhouders of met Aandeelhouders Verbonden Vennootschappen of verbonden
personen;
    •  het aanwerven, benoemen, ontslaan en/of bezoldigingen vaststellen van werknemers en
zelfstandige dienstverleners;
    •  het goedkeuren van een werknemersparticipatieplan, een bonusplan of een pensioenplan of
enig ander motivatieplan en elke afwijking hiervan, alsook het goedkeuren van de begunstigden van
het plan;
    •  een beslissing tot het uitkeren of betaalbaar stellen van een dividend of tantième of enige andere
vorm van uitkering aan de Aandeelhouders of de bestuurders;
    •  goedkeuring van een transactie van de Vennootschap met een bestuurder, manager,
sleutelwerknemer, Aandeelhouder of een vennootschap of persoon verbonden met één van de
voorgaande;
    •  het toekennen van de bevoegdheden van dagelijks bestuur aan een bestuurder, alsook het
bepalen van de omvang van het dagelijks bestuur en van diens vergoeding;
    •  het toekennen en herroepen van bijzondere volmachten in de Vennootschap;
    •  het openen, verplaatsen of sluiten van uitbatings, administratieve en maatschappelijke zetels,
bijhuizen of agentschappen;
    •  belangrijke wijzigingen in de aard van de activiteiten of de strategie van de Vennootschap;
    •  acquisities van en/of investeringen in andere vennootschappen door de Vennootschap en de
aankoop of overdracht van financiële vaste activa door de Vennootschap of de verwerving,
overdracht, bezwaring van enige participatie in andere entiteiten;
    •  de verkoop of overdracht van een belangrijk deel van de activiteiten of activa van de
Vennootschap;
    •  het inkopen van eigen Aandelen en elke beslissing betreffende het lot van deze eigen Aandelen.
    •  het voorstellen van kandidaten voor bestuurdersmandaten in verbonden of geassocieerde
vennootschappen;
    •  het stemmen op algemene vergaderingen der aandeelhouders van verbonden ondernemingen;
    •  de beslissing tot aangifte tot faillietverklaring of tot het aanvragen van een gerechtelijke
reorganisatie;
    •  beslissingen met betrekking tot een liquiditeitsevent (exit, vereffening, …);
    •  het aangaan, opvolgen of afsluiten van gerechtelijke geschillenof dadingen.
Elke bestuurder heeft één stem.
Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
Bestuurders mogen een volmacht verlenen aan een medebestuurder om te stemmen op een
vergadering van het college. Deze volmacht dient een schriftelijke vorm aan te nemen (per brief, e-
mail of op enige andere wijze voor zover de zender geïdentificeerd kan worden). Onverminderd de
collegialiteit van het college mag een bestuurder meerdere medebestuurders vertegenwoordigen.
Het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan als college,
zijn alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend
worden:
- door twee bestuurders gezamenlijk optredend voor wat betreft de Sleutelbeslissingen;
Luik B
- door één bestuurder, alleen optredend, in alle overige aangelegenheden.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste maandag van de maand september om negentien uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur. Indien er slechts één aandeelhouder
is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Schriftelijke algemene vergadering
     §1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle
besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering
van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten
van bijeenroeping niet te worden nageleefd.
De leden van het bestuursorgaan en de commissaris mogen op hun verzoek van die besluiten
kennisnemen.
     §2. Wat de datering van de algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de algemene
vergadering, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van
besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het
besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat alle aandeelhouders de beslissing ondertekend
hebben.
§3. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Luik B
Artikel 16bis. Elektronische algemene vergadering :
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van
de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op
afstand.
§ 4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-    de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-    de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 19. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de eigendom van een aandeel is opgesplitst in vruchtgebruik en blote eigendom, dan heeft de
vruchtgebruiker steeds stemrecht, tenzij anders overeengekomen tussen de vruchtgebruiker en blote
eigenaar.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
Luik B
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste een dag vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Titel VII. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op éénendertig maart van het
daaropvolgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Titel VIII. Ontbinding - vereffening
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Titel IX. Algemene maatregelen
Artikel 25. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 27. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
    1.  Achtste besluit: Coördinatie van de statuten
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan geassocieerde notarissen Olivier Van
Maele en Lien Couck om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in
overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te
Luik B
verzorgen.
     9. Negende besluit: Ontslag en kwijting bestuurder en benoeming nieuwe bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie, zijnde :
-de heer Olivier Sterckx, voornoemd.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
voor de uitoefening van zijn mandaat.
     De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één.
Wordt benoemd tot niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur:
de besloten vennootschap “RUE”, met ondernemingsnummer 0829.747.896, waarvan de zetel
gevestigd is te 9300 Aalst, Louis Camustraat, 31.
Opgericht bij akte verleden voor notaris Frederik Jorissen te Antwerpen op 22 september 2010,
gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad de dato 11 oktober 2010, onder nummer
10148521 en waarvan de statuten het laatst gewijzigd zijn bij akte verleden voor notaris Nicolas
Moyersoen te Aalst op 10 december 2021, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad de
dato 13 januari 2022, onder nummer 22303079, met als vaste vertegenwoordiger, de voornoemde
heer STERCKX Olivier, geboren te Aalst op 14 juni 1978, wonende te 9300 Aalst, Louis Camustraat,
31.
hier rechtsgeldig vertegenwoordigd en die aanvaardt en die bevestigt dat hij niet getroffen is door
een besluit dat zich daartegen verzet.
     Zijn mandaat is bezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
11. Elfde besluit: Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 9300 Aalst,
Moorselbaan, 334.
12. Twaalfde besluit: Volmacht voor de administratieve formaliteiten
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Baker Tilly Belgium Accountants &
Belastingconsulenten CVBA, met zetel te 9300 Aalst, Kareelstraat, 122, met ondernemingsnummer
BE0476.410.352, evenals haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om de nodige formaliteiten
te vervullen voor het aanvragen en/of wijzigen van de inschrijving in het KBO, directe en indirecte
belastingen, BTW-nummer en alle andere administratieve verrichtingen teneinde bij het KBO en bij
de bevoegde BTW-administratie alle formaliteiten te vervullen en alle documenten te tekenen voor de
inschrijving van de vennootschap, en de eventuele latere wijzigingen en doorhaling.
De vergadering verleent eveneens bijzondere volmacht aan Baker Tilly Belgium Accountants &
Belastingconsulenten CVBA voor de aanpassing van het digitaal aandelenregister in eStox.
 
STEMMING
Al deze besluiten werden met eenparigheid van stemmen, afzonderlijk en achtereenvolgens
genomen.
 
 
II)Bij schriftelijke bijzondere algemene vergadering de dato 17 januari 2023, werd eenparig door de
 aandeelhouders, die alle aandelen aanhouden die door de vennootschap werden uitgegeven, beslist
om volgende bestuurders te benoemen, met ingang van 16 januari 2023:
    •  DMIND BV, met zetel te Roger Vansteenbruggestraat 48, 8790 Waregem, ingeschreven in het
rechtspersonenregister (Gent afdeling Kortrijk) onder het nummer 0774.809.868, met als vaste
vertegenwoordiger Bruno Pierre Gilbert Descamps, geboren te Waregem op 23 juni 1968, wonende
te Roger Vansteenbruggestraat 48, 8790 Waregem.
    •  BV MARE MANAGEMENT, met zetel te 1800 Vilvoorde, Maubeugelaan 2, ingeschreven in het
register der rechtspersonen (Brussel, Nederlandstalig) onder nummer 0811.566.831, met als vaste
vertegenwoordiger Reginald Karl Mario Jozef Huybrechts, geboren te Jette op 22 januari 1988,
wonende te Driesstraat 60, 1851 Humbeek.
    •  BV Mare Invest, met zetel te 1800 Vilvoorde, Maubeugelaan 2, ingeschreven in het register der
rechtspersonen (Brussel, Nederlandstalig) onder nummer 0763.889.351,  met als vaste
vertegenwoordiger Wouter Serge Johan Louis Huybrechts, geboren te Jette op 01 november 1991,
wonende te Maubeugelaan 2, 1800 Vilvoorde.
Hun mandaat is voor onbepaalde duur. Zij zullen niet bezoldigd worden voor de uitoefening van hun
mandaat.
De ondertekenende aandeelhouders keuren onderhavige beslissing goed.
 
 
III) Bij schriftelijke collegiaal bestuursorgaan de dato 17 januari 2023, werd door alle bestuurders
eenparig beslist : om RUE BV, met zetel te Louis Camustraat 31, 9300 Aalst,
Luik B
ingeschreven in het rechtspersonenregister (Gent afdeling Dendermonde) onder het nummer
0829.747.896, met als vaste vertegenwoordiger Olivier Sterckx, wonende te Louis Camustraat 31,
9300 Aalst, te benoemen tot voorzitter van het collegiaal bestuursorgaan en dit met ingang vanaf 16
januari 2023.
De ondertekenende bestuurders keuren onderhavige beslissing goed.
 
Voor ontledend uittreksel
 
Notaris Olivier Van Maele op 01 februari 2023
Tegelijk hiermede neergelegd:
- de expeditie van de akte de dato 16/01/2023
- coördinatie statuten
- verslag bijzondere algemene vergadering de dato 17/01/2023
-verslag collegiaal bestuursorgaan de dato 17/01/2023