Ondernemingsnr : 0471665072
Naam
(voluit) : PHILIP VALCKE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Vaartdijkstraat 58
 : 8200 Brugge
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Charlotte Lesage te Brugge op 24 december 2024, voor
registratie neergelegd, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
Philip Valcke, met zetel te 8200 Brugge, Vaartdijkstraat 58, BTW BE 0471.665.072, RPR Gent -
Afdeling Brugge, volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hierna “WVV”, en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Derde besluit
De vergadering beslist dat de statuten voortaan als volgt luiden. Alle bedingen van de hieronder
bepaalde, nieuwe statuten die een afwijking inhouden van de tot dusver bestaande statuten, worden
daarbij goedgekeurd.
   Artikel 1: Rechtsvorm en naam
   §1. De rechtsvorm van de vennootschap is een besloten vennootschap.
   §2. Zij heeft als naam “Philip Valcke”.
   Artikel 2: Zetel
   §1. De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
   §2. De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
   Artikel 3: Voorwerp
   De vennootschap heeft als voorwerp:
   - het bevorderen van de uitoefening van het beroep als Advokaat in het algemeen, alsmede van dit
van scheidsrechter, jurisconsult, gerechtelijk mandataris en alle activiteiten welke deontologisch
verenigbaar zijn met het beroep van advocaat;
   -de aankoop, het huren en/of leasen van alle apparatuur en begeleidende accommodaties,
inclusief gebouwen, kortom van een volledige materiële infrastructuur, welke dienstig kan zijn voor
het bevorderen van de uitoefening van het beroep van Advokaat;
   -het scheppen van de mogelijkheden om de advocaat-vennoot toe te laten zich verder te
bekwamen in de juridische discipline, dit teneinde een kwalitatief hoogstaande uitoefening van het
beroep van advocaat te bevorderen;
   -het inrichten van de algemene diensten en secretariaten welke nuttig of nodig kunnen zijn voor het
bevorderen van de uitoefening van de activiteit van advokaat;
   -het organiseren van cursussen en het geven van lessen in verband met alle mogelijke juridische
disciplines, Belgische en buitenlandse;
   -in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, het scheppen van een kader waarbinnen, door
uitbreiding met andere advocaat-vennooten, de gezamenlijke uitoefening van het beroep en alle
andere aktiviteiten die hiermede deontologisch verenigbaar zijn wordt bevorderd.
   Het voorwerp  zal nagestreefd worden door middel van de organen van de vennootschap en onder
de toepassing van de reglementering geldend in de balie te Brugge en van de Nationale Orde.
   De deontologie maakt deel uit van de statuten.
   De vennootschap mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp.
   Zij zal in het kader van haar werkzaamheden alle onroerende en roerende verrichtingen mogen
stellen die nodig zijn of nuttig kunnen zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerpl en het behoud
van haar patrimonium en dit in de meest brede zin.
  - het oordeelkundig verwerven en beheren van een onroerend patrimonium door het aankopen,
verkopen, huren, verhuren, opsplitsen, verkavelen, brengen onder een regime van gedwongen
medeeigendom van bebouwde en onbebouwde onroerende goederen. Het  contracteren van enig
welke zakelijke en persoonlijke rechten dienaangaande.
  - het oordeelkundig verwerven en beheren van een roerend patrimonium, door het inschrijven op en
beleggen in enig welke soort effecten, vorderingen, waarden en kunstwerken. Het beheer van de
portefeuille bestaande uit de hiervoor beschreven goederen, door het aankopen, verkopen, het
nemen van opties, het omwisselen, en enig welke overige handelingen met betrekking tot deze
roerende goederen.
   Het voorwerp kan gewijzigd worden bij een besluit van de buitengewone algemene vergadering
gehouden ten overstaan van een notaris volgens de regels die in artikel 70bis van de
Vennootschappenwet gesteld zijn.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5: Inbrengen
§1. Als vergoeding voor de inbrengen werden 100 aandelen met stemrecht uitgegeven.
§2. Ieder aandeel heeft gelijke rechten.
Artikel 11:       Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer al dan niet statutaire bestuurders, die vennoot
moeten zijn en bijgevolg de hoedanigheid van advocaat moeten hebben.
Een niet-statutaire bestuurder kan worden benoemd bij eenvoudige meerderheid door de algemene
vergadering van de vennoten.  De opdracht wordt van jaar tot jaar stilzwijgend hernieuwd behoudens
verzet van de eenvoudige meerderheid van de jaarvergadering.
Een statutair bestuurder kan slechts ontslagen worden met éénparig goedvinden van de vennoten,
met inbegrip van deze bestuurder zelf.
Statutair bestuurder is de heer VALCKE Philip Robert Jozef Omer, wonende te 8200 Brugge,
Vaartdijkstraat 58, die de hoedanigheid heeft van advocaat en vennoot, ingeschreven op het tableau,
welke benoeming door hem wordt aanvaard.
De bestuurders mogen bepaalde machten, waaronder het dage-lijks bestuur en de technische
leiding, overdragen aan derden al dan niet aandeelhouders, mits dit geschiedt bij specifie-ke en
herroepbare volmacht.
   Het aantal bestuurders, hun functie en hun machten kunnen steeds door de algemene vergadering
gewijzigd worden zonder de formaliteiten voorgeschreven voor de veran-de-ring aan de statuten te
moeten naleven.
   Artikel 12: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
   §1. Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De enige
bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
   Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur vormen.    Ingeval er drie of
meer bestuurders zijn, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan. De besluiten van een collegiaal
bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders worden genomen.
   De bestuurders regelen onder elkaar de uitoefening van de bevoegdheid.
   §2. Het bestuur kan via bijzondere delegatie bevoegdheden aan een bijzondere volmachtdrager
toekennen voor specifieke, welbepaalde in de volmacht omschreven handelingen.
   §3.    De bestuurder is bevoegd om alle rechtshandelingen te ver-richten behoudens die waarvoor
volgens de wet allen de alge-me-ne vergadering bevoegd is. De onbevoegdheid van de bestuurder
die uit deze bepaling voortvloeit, kan door de venootschap aan derden worden tegengeworpen.
   De vennootschap is gebonden door de handelingen van de bestuurder die buiten haar doel liggen,
onverminderd zijn aan-sprakelijkheid voor de schade die de vennootschap dienten-ge-volge geleden
heeft.
   De bestuurder is niet persoonlijk verbonden door de verbinte-nissen van de vennootschap.
Tegenover de vennootschap is de bestuurder, zoals een lasthebber, verantwoordelijk voor de
tekortkomingen die hij in zijn bestuur begaan heeft.
   Hij is jegens derden en jegens de vennootschap hoofde-lijk aansprakelijk voor alle schade die het
gevolg is van overtre-ding van de vennootschapswet of van de statuten.
   Artikel 14: Dagelijks bestuur
   §1. Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap met betrekking tot handelingen van dagelijks bestuur, opdragen aan één of meer
(rechts)personen, die dan de titel dragen van dagelijks bestuurder.
   Zij kunnen individueel optreden, tenzij het bestuursorgaan anders beslist.
   §2. De dagelijks bestuurders kunnen in het kader van het dagelijks bestuur bijzondere volmachten
verlenen aan een lasthebber.
   §3. Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de dagelijks
bestuurders. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
   §4. Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken
dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de
beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun
spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
   Artikel 15: Gedelegeerd bestuurder
   Het bestuursorgaan mag haar vertegenwoordiging opdragen aan een of meer bestuurders,
“gedelegeerd bestuurders” genoemd. Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de gedelegeerd
bestuurders, die gekozen worden binnen haar midden.
   De gedelegeerd bestuurders mogen, binnen de perken van hun bevoegdheid, een of meer
rechtshandelingen of een bepaalde reeks rechtshandelingen toekennen aan bijzondere
gevolmachtigden.
   Artikel 17: Organisatie en bijeenroeping algemene vergadering
   §1. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel
van de vennootschap, op de eerste zaterdag van de maand juni van elk jaar om 11.00 uur.
Artikel 21: Toegang tot de algemene vergadering
   Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
   Artikel 26: Boekjaar
   §1. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari van elk jaar en eindigt op 31 december
van datzelfde jaar.
   §2. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
   Artikel 27: Bestemming van de winst – reserves
   §1. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering,
waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
   §2. Onverminderd het bepaalde onder §1. kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
   Artikel 29: Vereffening
   §1. In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Indien aan de wettelijk voorziene voorwaarden voldaan is,
is een ontbinding van de vennootschap en de sluiting van de vereffening in één akte, mogelijk.
   §2. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door volstorting te eisen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
BESTUURSHANDELINGEN
1. De bestuurder verklaart dat het adres van de zetel luidt :
8200 Brugge (Sint-Michiels), Vaartdijkstraat 58.
2. De bestuurder geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten
op te maken en te ondertekenen, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te
verzorgen.
3. De bestuurder verleent volmacht aan VAN REYBROUCK BV, met zetel te 8200 Brugge, Ten
Briele 10/9, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Brugge) onder nummer
0875.201.997, evenals aan haar bestuurders en bijzondere lasthebbers, allen individueel bevoegd,
met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle administratieve handelingen en formaliteiten te
vervullen met betrekking tot de genomen besluiten, zoals - doch zonder beperkend te zijn - de
opmaak van en de registratie in een register van aandelen opgesteld in overeenstemming met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de wijziging van de inschrijving in de Kruispuntbank
van Ondernemingen en, desgevallend, de wijziging van de btw-identificatie.
 
 
VOOR DEELS LETTERLIJKE WEERGAVE VAN DE AKTE, DEELS ONTLEDEND UITTREKSEL
MBT DE STATUTEN EN ENKEL BESTEMD VOOR PUBLICATIE IN HET BELGISCH
STAATSBLAD.
 
Charlotte Lesage, notaris te Brugge.
 
Samen hiermee neergelegd: de expeditie van de notariële akte van 24 december 2024.