Ondernemingsnr : 0650807939
Naam
(voluit) : SEDORS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Jeruzalemstraat 45
 : 8000 Brugge
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE
VERGADERING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone vergadering van de BV SEDORS, waarvan de
zetel gevestigd is te 8000 Brugge, Jeruzalemstraat 45, met ondernemingsnummer 0650.807.939,
waarop alle aandeelhouders aanwezig en/of vertegenwoordigd waren, opgemaakt door
ondergetekende notaris Elien Dewitte te Oostkamp op 31 januari 2024, dat met eenparigheid van
stemmen de volgende besluiten werden genomen:
1. Eerste besluit
De vergadering beslist het boekjaar van de vennootschap te wijzigen om het voortaan te laten
aanvangen op 1 januari en af te sluiten op 31 december van ieder jaar.
2. Tweede besluit
De vergadering beslist het tijdstip van de jaarvergadering van de vennootschap te wijzigen en deze
voortaan te houden op de laatste maandag van de maand juni om zeventien uur.
3. Derde besluit
1° De vergadering beslist het lopend boekjaar te verlengen tot en af te sluiten op 31 december 2024.
2° De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste
maandag van de maand juni in 2025.
4. Vierde besluit:
De algemene vergadering besluit het bestuursorgaan te machtigen tot uitvaardigen van een intern
reglement en besluit hiertoe tot inlassing in de statuten van volgend nieuw artikel 15 bis:
“Het bestuursorgaan wordt gemachtigd, overeenkomstig artikel 2.59 Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, tot het uitvaardigen van een intern reglement.
Het intern reglement en elke wijziging daarvan worden aan de vennoten, aandeelhouders of leden
meegedeeld overeenkomstig artikel 2:32 Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De
statuten bevatten een verwijzing naar de laatste goedgekeurde versie van het intern reglement. Het
bestuursorgaan kan deze verwijzing in de statuten aanpassen en openbaar maken.”
5. Vijfde besluit: Adres van de zetel
De algemene vergadering besluit het adres van de zetel te verplaatsen naar 8210 Zedelgem
(Loppem), Heidelbergstraat nummer 24B/002.
6. Zesde besluit: Ontslag en benoeming bestuurder
De algemene vergadering bevestigt het ontslag van de bestuurder, de besloten vennootschap
Jumafin, met ondernemingsnummer BE0650.808.731, met zetel te 8020 Oostkamp, Lariksdreef 7,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de Heer DEVLOO Filip Jozef Valère,  geboren
te Torhout op 31/10/1979, wonende te 8020 Oostkamp, Lariksdreef 7, met ingang vanaf 31
december 2023.
Het ontslag als bestuurder betekent eveneens het ontslag als dagelijks bestuurder.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering besluit met ingang vanaf 1 februari 2024 de besloten vennootschap ‘JOM
Group’, met ondernemingsnummer BE1004.762.127, met zetel te 8000 Brugge, Baron Joseph
Ryelandtstraat 9, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de Heer DEBLOCK Korneel,
geboren te Waregem op 27/07/1990, wonende te 8000 Brugge, Baron Joseph Ryelandtstraat 9, tot
bestuurder te benoemen en dit voor onbepaalde duur.
De heer Deblock Korneel, qualitate qua, alhier aanwezig, bevestigt dat de uitoefening van deze
functie haar niet verboden is, inzonderheid krachtens het Koninklijk Besluit nummer 22 van 24
oktober 1934, en verklaart de haar verleende opdracht te aanvaarden.
Bijeenkomst bestuursorgaan
De bestuurders zijn thans in vergadering bijeen gekomen en beslissen als dagelijks bestuurders aan
te stellen – naast de huidige dagelijks bestuurder ( BV ‘Lunafin’, met ondernemingsnummer
0651.896.814, met zetel te 8000 Brugge, Jeruzalemstraat 45, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de Heer Maene Tim, geboren te Brugge op 15/03/1986, wonende te 8000
Brugge, Jeruzalemstraat 45):
    •  Besloten vennootschap LIONA, met ondernemingsnummer 0802.915.817, met zetel te 8750
Zwevezele, Hille 5C, hierbij vertegenwoordigd door voornoemde Heer Van Colen Björn, geboren te
Brugge op 25/11/1986, wonende te 8750 Zwevezele, Hille 5C.
7.Zevende besluit
De Vergadering besluit alle machten te verlenen aan de bestuurders voor de uit-voe-ring van de
genomen besluiten en het opma-ken van de gecoördi-neerde tekst der statuten, en aan
ondergetekende notaris zelfde machten.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(afgeleverd vóór registratie, enkel ter neerlegging op de griffie van de ondernemingsrechtbank)
Notaris Elien Dewitte, Oostkamp
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal de dato 31 januari 2024, en een
gecoördineerde tekst der statuten.