Ondernemingsnummer :
0434638093
Benaming :
(voluit) :
N.S.I.
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Haakstraat 1A
3740 Bilzen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt door Meester Isabelle RAES, notaris met standplaats te
Sint-Jans-Molenbeek, die haar ambt uitoefent in de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DEPUYT, RAES & dE GRAVE,
geassocieerde notarissen", met zetel te 1080 Sint-Jans-Molenbeek, Jubelfeestlaan 92, op 9
november 2018 en neergelegd op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel te Tongeren vóór de
vervulling van de formaliteit van registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid N.S.I., waarvan de zetel gevestigd is te 3740
Bilzen, Haakstraat 1A, beslist heeft :
1. om :
* het voorkooprecht en de goedkeuringsclausule in het kader van overdracht van aandelen af te
schaffen;
* de bijzondere meerderheden binnen de raad van bestuur af te schaffen;
* de statuten aan te passen aan het wetboek van vennootschappen.
2. - het boekjaar van de vennootschap te wijzigen als volgt: voortaan vangt het boekjaar aan op 1
april en eindigt het op 31 maart van ieder jaar.
- dat het lopende boekjaar zal eindigen op 31 maart 2019.
3. - de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen als volgt: voortaan vindt de gewone
algemene vergadering plaats op de eerste zaterdag van september om tien uur.
- dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering zal plaatsvinden op de eerste zaterdag van de
maand september van het jaar 2019 om tien uur.
4. de statuten van de vennootschap te vervangen door nieuwe statuten waarvan het uittreksel luidt
als volgt :
“NAAM. De vennootschap is opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid. Haar naam luidt: “N.S.I.”.
ZETEL. De maatschappelijke zetel is gevestigd te 3740 Bilzen, Haakstraat 1A.
DOEL. De vennootschap heeft tot doel:
Tussenpersoon in de handel;
Ontwikkeling en produktie, aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, import en export van elektrische
en electronische apparatuur en software.
De vennootschap mag alle bewerkingen doen van industriële, commerciële, financiële, burgerlijke,
roerende of onroerende aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband hebben met dat doel
De vennootschap zal op alle wijzen belangen kunnen nemen in alle zaken, ondernemingen en
vennootschappen, met eenzelfde, gelijklopend of aanverwant doel en dat van aard is de ontwikkeling
van haar onderneming te bevorderen, haar grondstoffen aan te brengen, de verkoop van haar
produkten te vergemakkelijken of haar klantenbestand uit te breiden.
De zaakvoerders zijn bevoegd om de aard en de reikwijdte van het maatschappelijk doel te
interpreteren.
DUUR. De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd vanaf het verkrijgen van de
rechtspersoonlijkheid.
KAPITAAL. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig
Luik B
komma nul één euro (€ 18.592,01). Het is vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750)
aandelen zonder nominale waarde, die elk een gelijk deel van het maatschappelijk kapitaal
vertegenwoordigen.
BESTUUR. Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer zaakvoerders,
natuurlijke personen of rechtspersonen, vennoten of niet.
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt aangesteld, benoemt deze onder haar vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de
uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Indien er meerdere zaakvoerders zijn, zal elke zaakvoerder, afzonderlijk handelend, de bevoegdheid
hebben om alle akten die nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het doel, te verrichten, met
uitzondering van diegene die de wet voorbehoudt aan de algemene vergadering.
Elke zaakvoerder kan, afzonderlijk handelend, de vennootschap vertegenwoordigen ten aanzien van
derden en in rechte, als eiser of als verweerder.
De zaakvoerders samen handelend kunnen een deel van hun bevoegdheden ten titel van bijzondere
volmacht aan een derde persoon van hun keuze overdragen.
Ingeval er slechts één zaakvoerder is, zal hij de bovengenoemde machten uitoefenen en kan hij
dezelfde bevoegdheidsoverdrachten doen.
ALGEMENE VERGADERING. De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de eerste
zaterdag van de maand september om tien uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de gewone algemene vergadering gehouden worden
op de eerstvolgende werkdag.
Elke algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere
plaats aangeduid in de oproeping.
De ondertekening van volmachten, notulen en andere vennootschapsdocumenten kan binnen de
perken van de wet ook elektronisch gebeuren.
BOEKJAAR. Het boekjaar begint op 1 april en eindigt op 31 maart van ieder jaar.
WINSTVERDELING. De nettowinst van het boekjaar wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke
bepalingen.
Jaarlijks wordt van de nettowinst een bedrag van ten minste vijf procent (5 %) afgenomen voor de
vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds
een tiende van het kapitaal heeft bereikt.
De overige winst krijgt de bestemming die de gewone algemene vergadering haar zal geven
beslissend bij meerderheid van stemmen op voorstel van de zaakvoerder(s).
5. de heer Kristoffel Vermeersch, advocaat, en de heer Michel Raats, advocaat en elke andere
advocaat van het advocatenkantoor “Marx Van Ranst Vermeersch & Partners”, met kantoren te 1150
Sint-Pieters-Woluwe, Tervurenlaan 270, aan te stellen als bijzondere gevolmachtigde met macht van
indeplaatsstelling en de bevoegdheid alleen te handelen, teneinde al het nodige te doen bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen (K.B.O.), bij het rechtspersonenregister, bij het
ondernemingsloket en bij de B.T.W.-administratie ingevolge hetgeen voorafgaat.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
Gelijktijdige neerlegging : uitgifte, twee volmachten, drie verzakingen, historiek + coördinatie.
I. RAES, geassocieerd notaris.