Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) :
Platinion
(verkort) :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel :
Keizerinlaan 13
1000 Brussel
Oprichting
Onderwerp akte :
Er blijkt uit een akte verleden op twee augustus tweeduizend zestien, voor Meester Tim Carnewal,
Notaris te Brussel,
dat:
1) De vennootschap naar het recht van de staat Delaware (Verenigde Staten van Amerika)   "BCG
Holding Corp." met zetel te c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209
Orange Street, Wilmington,  Delaware 19801, Verenigde Staten van Amerika; en
2) De vennootschap naar het recht van de staat Delaware (Verenigde Staten van Amerika) "BDA
Holding LLC" met zetel te c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209
Orange Street, Wilmington,  Delaware 19801, Verenigde Staten van Amerika,
onder hen volgende vennootschap hebben opgericht:
RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "Platinion".
ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1000 Brussel, Keizerinlaan 13.
DOEL.
De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, het uitsluitend in eigen naam en voor
eigen rekening uitvoeren van alle verrichtingen, in de ruimste zin en in de meest diverse sectoren,
die binnen het domein vallen van consultancy en advies met betrekking tot informatietechnologie
(IT), met inbegrip van maar niet beperkt tot de ontwikkeling en de implementatie van voor business
relevante IT architectuur en oplossingen en het beheer van post-reorganisatie integratie
programma's, evenals advies in de selectie en implementatie van software en hardware, en binnen
het domein van andere activiteiten die noodzakelijk of nuttig zijn voor haar hoofddoelen.
De vennootschap kan alle commerciële, industriële, technische en wetenschappelijke studies en
onderzoeken verrichten, alsook de studie, de ontdekking en de verbetering van IT architectuur en
oplossingen en het beheer hiervan, van welke onderneming dan ook.
De vennootschap heeft eveneens tot doel:
a) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het uitbouwen en beheren van
een onroerend vermogen; alle verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de BTW, met
betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de
bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en -decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de
verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op het beheer of op de exploitatie, van onroerende goederen of onroerende zakelijke
rechten;
b) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het uitbouwen en beheren van
een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van
welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer
en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en
andere effecten en afgeleide producten;
c) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aangaan en verstrekken van leningen,
0660712134
Luik B
kredieten, financieringen en het aangaan van leasingcontracten, in het kader van de bovenvermelde
doelstellingen.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.     
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende en/of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.
DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur en begint te werken op datum van twee augustus
tweeduizend zestien.
KAPITAAL.
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (EUR 18.550).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend (1000) aandelen op naam, zonder vermelding van waarde,
die ieder één duizendste (1/1000) van het kapitaal vertegenwoordigen.
Op de kapitaalaandelen werd als volgt in geld ingeschreven:
- door BCG Holding Corp., voornoemd, ten belope van negenhonderdnegenennegentig (999)
aandelen;
- door BDA Holding LLC, voornoemd, ten belope van één (1) aandeel;
totaal: duizend (1000) aandelen.
Ieder aandeel waarop werd ingeschreven werd volstort ten belope van 33,42%:
- door BCG Holding Corp., voornoemd, ten belope van zes duizend honderd drieënnegentig euro en
tachtig cent (EUR 6.193,80), en blijft de storting van het saldo verschuldigd;
- door BDA Holding LLC, voornoemd, ten belope van zes euro en twintig cent (EUR 6,20), en blijft de
storting van het saldo verschuldigd.
De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van zesduizend tweehonderd euro (EUR
6.200).
BANKATTEST.
De voornoemde inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van
artikel 224 van het Wetboek van vennootschappen, gedeponeerd op een bijzondere rekening
nummer BE93 0017 8546 6367 bij BNP Paribas Fortis SA/NV, zoals blijkt uit een door voormelde
financiële instelling op acht juli tweeduizend zestien afgeleverd bankattest.
GEWONE ALGEMENE VERGADERING.
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op derde vrijdag van de maand juni om
zeventien uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende
werkdag plaats.
De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap. Zij mag tevens
gehouden worden op iedere andere plaats in België.
VERTEGENWOORDIGING.
Elke vennoot kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
volmachtdrager, al dan niet vennoot. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met
inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk
Wetboek).
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig
ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en dienen te worden neergelegd op
het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de zaakvoerder eisen dat zij op de door hem
aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als
werkdagen beschouwd.
AANWEZIGHEIDSLIJST.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de
aanwezigheidslijst te ondertekenen, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de
woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het
aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen.
STEMRECHT.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht
elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd
door de handtekening; hij wordt verzonden aan de vennootschap door middel van een aangetekende
Luik B
brief gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.
BESTUUR.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al
dan niet vennoten.
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor
rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
De zaakvoerders worden benoemd door de algemene vergadering voor de tijdsduur door haar vast
te stellen.
De algemene vergadering kan, op basis van criteria die zij bepaalt, categorieën van zaakvoerders tot
stand brengen. Zaakvoerders die toebehoren tot de categorie "A" zullen "zaakvoerder A", en
zaakvoerders die toebehoren tot de categorie "B" zullen "zaakvoerder B" worden genoemd. De
algemene vergadering zal bij de benoeming van de zaakvoerder bepalen tot welke categorie hij
toebehoort.
De zaakvoerders kunnen adviserende comités oprichten waarvan zij de verantwoordelijkheden
bepalen.
BESTUURSBEVOEGDHEID VAN DE ZAAKVOERDERS - BERAADSLAGINGEN.
De zaakvoerders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de
algemene vergadering bevoegd is.
Ingeval er twee zaakvoerders zijn, voeren zij gezamenlijk het bestuur.
Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen zij een college.  In dat geval, bestaat het college ten
minste uit twee zaakvoerders A (indien er verschillende categorieën van zaakvoerders zijn).
De zaakvoerders kunnen interne reglementeringen omtrent de besluitvormingsprocedure
goedkeuren.
De vergaderingen kunnen worden gehouden door gebruik van telecommunicatiemiddelen zoals
telefoon- of videoconferentie die collectief beraad mogelijk maken, en de deelnemers die geografisch
van elkaar verwijderd zijn toelaten gelijktijdig met elkaar te communiceren. De zaakvoerders die
deelnemen aan een vergadering van het bestuursorgaan door gebruik van dergelijke
telecommunicatiemiddelen worden geacht aanwezig te zijn op de vergadering. Gebruik van deze
telecommunicatiemiddelen bij een vergadering van het bestuursorgaan vereist voorafgaand en
eensluidend akkoord van de zaakvoerders die deelnemen aan de vergadering.
Iedere zaakvoerder kan een volmacht geven aan een andere zaakvoerder, ongeacht of deze van de
categorie "A" of  "B" is, die meerdere volmachten kan verkrijgen. De volmacht wordt schriftelijk
gegeven, met inbegrip van fax en email.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van het bestuursorgaan worden genomen bij
eenparig schriftelijk besluit van de zaakvoerders; de handtekening kan worden aangebracht door
middel van eender welke elektronische procedure die geldt als ondertekening op de plaats waar
deze geschiedt. Deze procedure kan niet gebruikt worden voor de vaststelling van de
jaarrekeningen.
De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap.  Indien er twee zaakvoerders
zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.  Indien er drie of meer zaakvoerders zijn,
dient deze volmacht te worden gegeven door ten minste twee zaakvoerders.
De zaakvoerders regelen onder elkaar de uitoefening van hun bevoegdheid.
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
Iedere zaakvoerder, onafhankelijk van de categorie waartoe hij behoort, vertegenwoordigt de
vennootschap individueel (ook wanneer er meerdere zaakvoerders zijn) jegens derden en in rechte
als eiser of als verweerder.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere
volmacht aangestelde vertegenwoordigers, die handelen binnen de grenzen van hun volmacht.
BOEKJAAR.
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar.
WINSTVERDELING.
Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de
vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke
reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
Luik B
saldo van de nettowinst.
Er mag geen winst verdeeld worden indien op het einde van het vorig boekjaar, het netto-actief zoals
ze blijkt uit de jaarrekening, lager is of wordt na uitkering, dan het bedrag van het volgestort kapitaal,
verhoogd met alle reserves die wettelijk of volgens de statuten niet uitgekeerd kunnen worden.
ONTBINDING EN VEREFFENING.  
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel ter
bevestiging worden voorgelegd, overeenkomstig artikel 184, §2 van het Wetboek van
vennootschappen.
Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van
vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene
vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.
Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het
evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te
doen.
SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN
BENOEMING VAN NIET-STATUTAIRE ZAAKVOERDERS.
Werden benoemd tot niet-statutaire zaakvoerders, en dit voor onbepaalde duur:
Als zaakvoerders A, in overeenstemming met artikel 25 van de statuten:
1/ De heer ROSENTHAL Mark Carroll, wonende te MA01776 Sudbury, Belcher Drive, 74, Verenigde
Staten van Amerika; en
2/ Mevrouw SIMPSON Deborah, wonende te MA01890 Winchester, Calumet Road, 9, Verenigde
Staten van Amerika.
Hun mandaat is onbezoldigd, en kan worden beëindigd door de algemene vergadering met
eenvoudige meerderheid.
Als zaakvoerders B, in overeenstemming met artikel 25 van de statuten:
1/ De heer ADAMS Peter, wonende te Jef De Belderlaan 9, 9831 Sint-Martens-Latem; en
2/ De heer ALAERTS Wouter Antoon Edmond, wonende te Kardinaal Mercierlaan 93, 3001
Heverlee.
Hun mandaat is onbezoldigd, en kan worden beëindigd door de algemene vergadering met
eenvoudige meerderheid.
HET EERSTE BOEKJAAR.
Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van 2 augustus 2016 en zal worden afgesloten op
31 december 2017.
EERSTE GEWONE ALGEMENE VERGADERING.
De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2018.    
VOLMACHT RECHTSPERSONENREGISTER, BTW ADMINISTRATIE en KRUISPUNTBANK van
ONDERNEMINGEN.
Bijzondere volmacht werd verleend aan mevrouw Linde Dewit, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving van de gegevens in de Kruispuntbank van
Ondernemingen, te verzekeren.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van de akte).
Twee volmachten blijven aan de akte gehecht.
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
 
Tim Carnewal
Notaris