Ondernemingsnr : 0669946039
Naam
(voluit) : DIGI-PAQ
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hoogledestraat 31 bus B
 : 8610 Kortemark
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Stefaan LAGA met standplaats te Izegem op
25 juni 2020, dat de algemene vergadering onder meer volgende besluiten genomen heeft:
1. Besluit om de rechtsvorm van besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden en besluit tot
aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
2. Opheffing van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
3. De algemene vergadering besluit tot het ontslag als bestuurder van de naamloze vennootschap
“QFE QUALITY FOOD EQUIPMENT”, met zetel te 8830 Hooglede, Processiestraat 6, ingeschreven
in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk onder het nummer BTW BE 0472.406.133,
vast vertegenwoordigd door de heer Stefaan Parrein, voornoemd, met ingang vanaf aktedatum.
4. De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen tot afstand van de opmaak en
voorlegging van het verslag van het bestuursorgaan dat de uitgifteprijs van de nieuwe aandelen
verantwoordt en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van
de aandeelhouders beschrijft, in toepassing van artikel 5:121 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
5. De algemene vergadering besluit dat er een nieuwe inbreng in geld wordt verricht, ten bedrage
van driehonderdduizend euro (300.000,00 EUR) met uitgifte van driehonderd (300) nieuwe aandelen,
zonder vermelding van nominale waarde.
Deze driehonderd (300) nieuwe aandelen zullen van dezelfde aard zijn en dezelfde rechten en
voordelen bieden als de bestaande aandelen en zullen in de winsten delen vanaf heden.
Deze inbreng wordt volledig volgestort in geld en wordt integraal geboekt op de beschikbaar
gemaakte eigen vermogensrekening van de vennootschap.
Afstand van het wettelijk voorkeurrecht en de termijnen vervat in de artikelen 5:128 en volgende van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en overgenomen in artikel 7 van de statuten, ten
voordele van de inschrijver.
Inbreng – toekenning van aandelen - aanvaarding
De nieuwe inschrijver doet inbreng van driehonderdduizend euro (300.000,00 EUR), volledig
volgestort, waarvoor hem driehonderd (300) nieuwe volledig volgestorte aandelen worden
toegekend.
6. De vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel,
gevestigd te 8610 Kortemark, Hoogledestraat 31 bus B, buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten.
7. Aanneming van nieuwe statuten in overeenstemming met het WVV en de genomen besluiten.
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Benaming: "DIGI-PAQ"
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Voorwerp:
Luik B
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, door onder meer te handelen in consignatie, als tussenpersoon, als agent,
als makelaar, als vertegenwoordiger, als concessionaris of onder franchising, het uitvoeren van de
hierna beschreven activiteiten en van daarmee in verband staande activiteiten in overeenstemming
met de wettelijke bepalingen ter zake:
- het verzorgen van verpakkingsdrukwerk in de meest ruime zin van het woord, ongeacht de
gebruikte techniek, materiaal en/of volume.
- het aanbieden van drukwerk in de ruimste zin van het woord: het bedrukken, stansen, lamineren en
afwerken van diverse materialen.
- reclame- en ontwerpbureau.
- groothandel, in- en uitvoer, tussenhandel in diverse grondstoffen en/of materialen en/of machines
voor de druknijverheid.
- het verlenen van advies, het uitvoeren van alle studies en onderzoek, bijstand en knowhow
verlenen in alle domeinen waarin zij competent is, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden, zowel in België als in het buitenland:
- de aan- en verkoop, in- en uitvoer van, de klein- en groothandel, commissiehandel en
vertegenwoordiging in, de fabricatie, de bewerking, de ontwikkeling, het onderhoud en herstel, de
plaatsing, de opslag, de installatie, de huur en verhuur van (industriële) voertuigen en ander
vervoermateriaal, metaalconstructies en machines, logistieke transportmiddelen, metalen onderdelen
en afgewerkte producten dienaangaande, evenals alle verrichtingen van commerciële, industriële,
onroerende, roerende en financiële aard te stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit
voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. Hieronder wordt
onder meer begrepen zonder limitatief te willen zijn:
- uitbating van een werkplaats voor onderhoud en herstelling van alle materieel, zijnde ondermeer
voor alle rollend materiaal in de ruimste zin van het woord, en dit zowel in nieuwe staat als
tweedehands,
- aan- en verkoop van allerhande machine- en motoronderdelen, wisselstukken en toebehoren voor
industriële voertuigen zoals vetten, oliën en brandstoffen, enzovoort.
- het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
- het toestaan en aangaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen
of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen op het gebied van beleggingen en geldplaatsingen;
bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en
financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
- het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies via de uitoefening van een mandaat of van een functie die op grond van een
overeenkomst aan een zelfstandig manager kunnen worden uitbesteed.
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien of andere intellectuele
eigendomsrechten op de door haar ontwikkelde scheppingen, uitvindingen, methodes, strategieën en
analyses, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa. De vennootschap kan deze
rechten vrij overdragen, verkopen, wijzigen of leasen aan derden.
- het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
- de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen, in het kort, tussenpersoon in de handel.
- het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
- beheer van een roerend en onroerend vermogen:
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen zowel in
binnen- als buitenland; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende
zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen,
verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en
uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van (rechten op) roerende
goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan
en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede
zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die
Luik B
het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse,
bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende,
administratieve of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met haar
voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken,
bevorderen en/of helpen uitbreiden.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend doch dient in de ruimste zin te worden uitgelegd, zodat
de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook, zowel rechtstreeks als
onrechtstreeks, kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag niet aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen zoals bedoeld in de
wetgeving op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het
beleggingsadvies. De vennootschap zal zich onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Machten:
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Externe vertegenwoordiging:
De enige bestuurder en, indien er meerdere bestuurders zijn, iedere bestuurder vertegenwoordigt de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Gewone algemene vergadering:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de eerste vrijdag van de maand december, om tien
uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Stemrecht: Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud
van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Volmacht: Elke aandeelhouder kan aan iedere persoon, al dan niet een andere aandeelhouder, door
alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen
op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het
daaropvolgende jaar.
Luik B
Winstverdeling:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Vereffeningsaldo:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
8. Machtiging aan de bestuurders om de genomen besluiten uit te voeren en de statuten te
coördineren.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
(get.) Stefaan LAGA, notaris te Izegem
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
    •  Expeditie akte dd. 25 juni 2020
    •  Gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata