Siège :
N° d'entreprise :
(en abrégé) :
Objet(s) de l'acte :
(en entier) :
(adresse complète)
BOOKIBOOST
Avenue Paul Pastur 359
6032 Charleroi
Société anonyme
Forme juridique :
Dénomination
Constitution
Aux termes d'un acte reçu par Maître Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associé
résidant à Bruxelles (1050 Bruxelles), Avenue Louise, 126, faisant partie de la Société Civile à forme
de Société Privée à Responsabilité Limitée "Gérard INDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de
CRAYENCOUR", BCE n° 0890.388.338, le vingt-trois février deux mil dix-sept, a été constituée la
Société anonyme dénommée "BOOKIBOOST", dont le siège social sera établi à  Mont-Sur-
Marchienne (6032 Charleroi), avenue Paul Pastur, numéro 359, et au capital de soixante-deux mille
quatre cents euros (62.400,- €), représenté par six cents (600) actions de catégories A et B, sans
désignation de valeur nominale.
 
Actionnaires
- Monsieur de Le HOYE Daniel Emmanuel Anne Marie, domicilié à Schaerbeek (1030 Bruxelles),
avenue Eugène Demolder, 103;
- Monsieur CHARON Alexis Pauline Paul Anne Cornelie, domicilié à Uccle, avenue Montjoie 135A.
 
Forme - dénomination
La société a adopté la forme juridique de société anonyme.
Elle est dénommée "BOOKIBOOST".
 
Siège social
Le siège social est établi Avenue Paul Pastur, numéro 359 à Mont-Sur-Marchienne (6032 Charleroi).
 
Objet social
La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre, pour compte d'autrui ou
en participation :
1. Toutes activités relatives à :
- la vente en qualité d’intermédiaire de billets pour tous moyens de transport, de voyage et de
séjours;
- l’organisation, comme entrepreneur ou sous-entrepreneur, et la vente de voyages et de séjours,
individuels ou en groupe;
- la production et la distribution de tout type d’offres de voyage;
- la vente de tous contrats d’assurances relatifs aux activités précitées, tels qu’une assurance
annulation, rapatriement en cas d’accident ou maladie, etc;
- la location de voitures, mobil-homes, ou autres types de véhicules à des fins touristiques;
- l’organisation de transfert de personnes vers les aéroports, hôtels, et tous autres lieux de séjours.
2. Toutes activités relatives à :
- la création, le développement, la distribution, la location, l'installation, la mise en service et la
gestion de toutes plateformes internet et de tous supports informatiques aussi bien en matière de
software que de hardware et la centralisation des données : gestion des réseaux et des ordinateurs,
0671841695
Volet B
étude et développement de logiciels, la création, le développement, l'installation et la mise en œuvre
de réseaux internationaux;
- la location d’outils destinées à partager des offres de voyage ainsi que l’ouverture via des
passerelles, de canaux de ventes sur internet;
-  la location d’outils (booking box) pour récupérer toutes les informations d’une réservation;
- le développement, la coordination et la supervision du traitement des données, des programmes
ainsi que du choix des matériels et logiciels informatiques;
- l'achat, l'exploitation, la location, la cession de tout brevet, licence, intervention ou marque de
fabrique se rattachant directement ou indirectement à l'objet de la société;
- la mise en place de réseaux de distributions/communications à travers des partenariats publics et
privés  et autres institutionnelles lié ou non aux secteurs des medias;
- l'information, la diffusion par toute voie existante de publicité et de documentation et le service aux
personnes physiques et morales.
Cette énumération est exemplative et nullement limitative.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d’accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne ces prestations, à la réalisation
de ces conditions.
La société peut accepter tout mandat de gestion et d’administration dans toute société et association
quelconque et se porter caution pour autrui.
Elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles,
financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet.
La société peut s'intéresser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un
objet identique, analogue, similaire ou connexe, ou qui soit de nature à favoriser le développement
de son entreprise.
Seule l'assemblée générale des actionnaires a qualité pour interpréter cet objet.
 
Capital social
Le capital social est fixé à la somme de soixante-deux mille quatre cents euros (62.400,- €),
représenté par six cents actions (600), sans désignation de valeur nominale, représentant chacune
un/six-centième (1/600ième) du capital social. Le cas échéant, les actions de catégorie A cédées à
un actionnaire de catégorie B deviendront automatiquement des actions de catégorie B et
inversement.
Le capital est souscrit intégralement de la manière suivante :
- Monsieur de Le HOYE Daniel, prénommé, à concurrence de deux-cent cinquante actions de
catégorie A (250), pour un apport de vingt-six mille euros (26.000,- €) libéré intégralement.
- Monsieur CHARON Alexis, prénommé, à concurrence de trois cent cinquante actions de catégorie
B (350), pour un apport de trente-six mille quatre cents euros (36.400,- €) libéré intégralement.
 
Total :  six cents actions (600).
 
Répartition bénéficiaire
Sur le bénéfice net, déterminé conformément aux dispositions légales, il est prélevé cinq pour cent
pour la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint un
dixième du capital social; il doit être repris si la réserve légale vient à être entamée.
Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant à la majorité
absolue des voix sur proposition du Conseil d'administration.
En cas de dissolution, après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou
consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif net sert d'abord à rembourser, en espèces
ou en titres, le montant libéré non amorti des actions.
Si les actions ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de
procéder aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent l'équilibre en
mettant toutes les actions sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds
complémentaires à charge des titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables
en espèces au profit des actions libérées dans une proportion supérieure.
Le solde est réparti  également entre toutes les actions.
 
Exercice social
L'exercice social commence le premier janvier et se clôture le trente et un décembre de chaque
année.
 
Assemblée générale ordinaire
L'assemblée générale annuelle se réunit le premier lundi du mois de juin de chaque année à dix
heures.
Volet B
Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un
samedi, à la même heure.
Les convocations peuvent prescrire que, pour être admis à l'assemblée générale, les propriétaires
d'actions nominatives doivent, au plus tard trois jours francs avant la date fixée pour l'assemblée,
informer par un écrit au siège de la société, le Conseil d'administration, de leur intention d'assister à
l'assemblée et indiquer le nombre de titres pour lesquels ils entendent prendre part au vote.
Les convocations peuvent prescrire que, pour être admis à l'assemblée générale, les propriétaires
d'actions dématérialisées doivent, dans le même délai que pour les actions nominatives, déposer au
siège de la société une attestation, établie par le teneur de comptes agrée ou l'organisme de
liquidation, constatant l'indisponibilité, jusqu'à la date de l'assemblée générale, des actions
dématérialisées.
Chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales.
Sauf dans les cas prévus par la loi, les décisions sont prises, quel que soit le nombre de titres
représentés à l'assemblée, à la majorité absolue des voix, sans tenir compte des abstentions.
 
Désignation des personnes autorisées à gérer et leurs pouvoirs
La société est administrée par un Conseil d'administration composé au moins du nombre minimum
d'administrateurs requis par la loi, actionnaires ou non, nommés pour six ans au plus par l'assemblée
générale des actionnaires et en tout temps révocables par elle. Tant qu’il n’y aura que deux
actionnaires, les administrateurs seront désignés comme suit :
- Un administrateur sera désigné sur proposition des actionnaires détenant des actions de catégorie
A (ci-après l’ « Administrateur A »);
- Un administrateur sera désigné sur proposition des actionnaires détenant les actions de catégorie B
(ci-après l’ « Administrateur B »).
Les administrateurs sortants sont rééligibles.
La société est représentée dans tous les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire
public ou un officier ministériel et en justice :
- soit par deux administrateurs agissant conjointement, soit par l’administrateur délégué, lesquels ne
doivent pas justifier d'une délibération préalable du Conseil envers les tiers, en ce compris Messieurs
les Conservateurs des Hypothèques;
- soit, dans les limites de la gestion journalière, par l’administrateur-délégué, agissant seul.
Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs
mandats.
 
Le contrat de société étant clôturé et les statuts sociaux étant arrêtés, les comparants ont pris, à
terme, les décisions suivantes, lesquelles deviendront effectives lors de l'obtention par la société de
la personnalité juridique, conformément à l'article 2 § 4 du Code des Sociétés :
 
1. Administrateurs
Le nombre d'administrateurs est fixé à deux (2) et sont appelés à ces fonctions :
1. En qualité d’Administrateur A : Monsieur de Le HOYE Daniel, prénommé, qui accepte;
2. En qualité d’Administrateur B : la société anonyme VALEXON IMMO, dont le siège social est situé
à Uccle (1180 Bruxelles), avenue Montjoie 135A, inscrite au Registre des personnes morales
(Bruxelles) sous le numéro 0469.993.803 et dont le représentant permanent sera Monsieur
CHARON Alexis, prénommé, qui accepte;
Le mandat des administrateurs ainsi nommés prendra fin immédiatement après l'assemblée
générale annuelle de 2022.
Le mandat des administrateurs ainsi nommés est exercé à titre non-rémunéré.
La représentation de la société sera exercée conformément à l'article 27 des statuts.
 
2. Commissaires
Les comparants constatent et déclarent qu'il résulte d'estimations faites de bonne foi qu'à tout le
moins pour son premier exercice, la société répondra aux critères énoncés à l'article 141, 2° du Code
des Sociétés, du fait qu'elle est considérée comme "petite société" au sens de l'article 15 dudit Code.
En conséquence, ils décident à l'unanimité de ne pas nommer de commissaire.
 
3. Première assemblée générale annuelle
La première assemblée générale annuelle est fixée au mois de juin 2018.
 
4. Clôture du premier exercice social
Le premier exercice social commencé le jour de l'acte de constitution se clôturera le 31 décembre
2017.
 
Volet B
5. Président du Conseil d'administration
Les comparants décident d'appeler aux fonctions de Président du Conseil d'administration et ce pour
toute la durée de son mandat d'administrateur : la société anonyme VALEXON IMMO, prénommée,
représentée par Monsieur CHARON Alexis, prénommé, qui accepte.
 
6. Administrateur délégué
Les comparants décident d'appeler aux fonctions d'administrateur délégué et ce pour toute la durée
de son mandat d'administrateur : la société anonyme VALEXON IMMO, prénommée, représentée
par Monsieur CHARON Alexis, prénommé, qui accepte.
L'administrateur délégué est chargé de la gestion journalière de la société et de la représentation de
la société en ce qui concerne cette gestion conformément aux statuts.
Le mandat de l'administrateur délégué ainsi nommé est exercé à titre rémunéré.
 
7. Délégation de pouvoirs
Les comparants déclarent constituer pour mandataire spécial de la société, avec faculté de
substitution : la société privée à responsabilité limitée COMPAGNIE FIDUCIAIRE ET DE GESTION,
ayant son siège social à 6032 Charleroi, avenue Paul Pastur 359, inscrite au Registre des personnes
morales (Charleroi) sous le numéro 0872.709.790, et ce en vue de procéder à l'immatriculation de la
présente société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises. A ces fins, le mandataire pourra au
nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le
nécessaire auprès de toute administration et société généralement quelconque.
 
8. Reprise d'engagements pris au nom de la société en formation
Les comparants déclarent, conformément à l'article 60 du code des Sociétés, reprendre et
homologuer, au nom de la société présentement constituée, tous les actes, opérations et facturations
effectués au nom de la société en formation, par eux-mêmes ou leurs préposés depuis le 1e janvier
2017.
 
 
Les expéditions et extraits sont déposés avant enregistrement de l’acte dans l’unique but du dépôt
au Greffe du Tribunal de Commerce et pour les formalités en rapport avec l’obtention du numéro
d’entreprise.
 
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
 
 
 
Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire.
Déposé en même temps : expédition conforme de l'acte.