Ondernemingsnr : 0729967857
Naam
(voluit) : AZ-IT
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Grote Baan(WSP) 219
 : 3150 Haacht
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, DIVERSEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 1 juni 2023, door Meester David PARDON, notaris te
Haacht, neergelegd ter registratie:
dat de buitengewone algemene vergadering van vennoten van de maatschap met
rechtspersoonlijkheid onder de vorm van een commanditaire vennootschap “AZ-IT”, met zetel te
3150 Haacht, Grote Baan 219, BTW BE 0729.967.857 RPR Leuven, volgende beslissingen
genomen heeft:
BERAADSLAGING EN BESLISSINGEN.
1.         Eerste en tweede besluit
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag opgemaakt door het
bestuursorgaan, dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap toelicht, en van het verslag
opgemaakt door de heer PARMENTIER Guy, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 2900 Schoten,
Valkenlaan 31, over de staat waarop het actief en passief van de vennootschap werden samengevat,
afgesloten per 31 maart 2023.
De vennoten erkennen kennis te hebben genomen van deze beide ver-slagen.
Het verslag van het bestuursorgaan, de staat van activa en passiva afgesloten per 31 maart 2023 en
het verslag opgemaakt door de bedrijfsrevisor zullen neergelegd worden op de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Voor zover nuttig en noodzakelijk, verklaren de vennoten afstand te doen van de termijnen en
formaliteiten door de wet in hun belang ingesteld.
De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor, zijn opgenomen in het op de griffie neergelegde
afschrift.
Derde besluit
De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen met behoud van haar
rechtspersoonlijkheid (thans volkomen rechtspersoonlijkheid), en de vorm van een besloten
vennootschap aan te nemen.
Het vermogen en de (eventuele) reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de
afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen, en de besloten vennootschap zal de
boeken en de boekhouding die door de maatschap met rechtspersoonlijkheid onder de vorm van een
commanditaire vennootschap werd gehouden, voortzetten.
De besloten vennootschap behoudt het ondernemingsnummer 0729.967.857 waaronder de
vennootschap is gekend.
De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten
per 31 maart 2023.
Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de maatschap met
rechtspersoonlijkheid onder de vorm van een commanditaire vennootschap werden verondersteld
verricht te zijn voor de besloten vennootschap, inzonderheid voor wat het opmaken van de
maatschappelijke rekeningen betreft.
Vierde besluit
De vergadering verklaart kennis genomen te hebben van het verslag van het bestuursorgaan,
opgesteld op 31 mei 2023, waarin het bestuursorgaan zijn voorstel tot uitbreiding van het voorwerp
van de vennootschap verantwoordt.
Op dit verslag worden geen opmerkingen gemaakt.
De voorzitter overhandigt daarop dit verslag van het bestuursorgaan aan de ondergetekende notaris
met verzoek die aan dit proces-verbaal te hechten en ermee te laten registreren.
Met eenparigheid van stemmen wordt besloten het huidige voorwerp van de vennootschap te
wijzigen zoals hierna vermeld: hiertoe wordt de bestaande tekst van artikel 3 van de statuten
vervangen door de tekst zoals opgenomen hierna in de zesde beslissing met betrekking tot de
aanname van de nieuwe statuten.
Vijfde besluit
De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal/Eigen vermogen van de vennootschap,
hetzij honderd euro (€ 100,00) ingevolge de omzetting in een besloten vennootschap omgezet wordt
in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen,.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieu-we statuten als volgt luidt:
“STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “AZ-IT”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
IT Consultancy in de ruimste betekenis van het woord. Dit kan o.a. volgende werkzaamheden
inhouden:
- Ontwikkeling software, opbouw en installatie van netwerken, webapplicaties, apps, microcontrollers,
standalone applicaties, databanken, portals, systems en alle andere mogelijk hiermee verbonden
werkzaamheden
- IT programma en project management
- IT adviseur
- IT architectuur
- Geven en verzorgen van opleidingen
- Expertises en forensisch onderzoek
- Het uitvoeren van analyse werk zoals functionele analyse, business analyse of technische analyse
Het leveren van management capaciteit in de vorm van interim-management, bestuurder in
vennootschappen, organisatie-advies, analyse en re-engineering van bedrijfsprocessen, coaching,
training en alle andere ondersteunende en adviserende activiteiten naar bedrijven en organisaties
toe, inclusief inkoop en verkoop van producten en diensten.
Het optreden als tussenpersoon in de handel in de ruimste betekenis.
Een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen verwerven, behouden, in de
ruimste zin van het woord, beheren en oordeelkundig uitbreiden. Zij mag bijgevolg overgaan, in
België of in het buitenland, voor eigen rekening of deze van derden tot het verwerven, vervreemden,
opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, huren en verhuren van alle onroerende goederen, al dan
niet gemeubeld.
Zij mag deelnemen door inbreng, fusie, inschrijving of anderszins in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of ondernemingen met een gelijkaardig of aanverwant voorwerp.
Zij mag binnen de perken van haar voorwerp, zowel in België, als in het buitenland, alle roerende,
onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerlijke verrichtingen uitvoeren, die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp, of die de uitbreiding of de
ontwikkeling ervan kunnen vergemakkelijken of bevorderen.
De bovenstaande formuleringen zijn niet limitatief, zij omvatten eveneens al wat in de sectoren,
waarin de onderneming actief zal zijn, gebruikelijk is of het zou worden.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
…
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
…
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn: de heer EL ZAIDY Ali,
voornoemd, aanwezig en die zijn opdracht aanvaardt.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
De statutaire bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
als verweerder.
De niet-statutaire bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser
of als verweerder voor handelingen dewelke het bedrag van dertigduizend euro (€ 30.000,00) niet
overtreffen. Voor handelingen vanaf een bedrag van dertigduizend euro (€ 30.000,00) is steeds de
handtekening van de statutaire bestuurder vereist.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
…
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 14. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand juni, om 15 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
…
TITEL VI. KALENDERJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 19. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde
kalenderjaar.
…
Artikel 20. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 21. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 22. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 23. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 24. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 25. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 26. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.”
6.         Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders/bestuurders, hierna vermeld, ontslag te
geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming:
- als statutaire bestuurder: de heer EL ZAIDY Ali, wonende te 3150 Haacht, Grote Baan 219, hier
aanwezig en die aanvaardt.
- als niet-statutair bestuurder: mevrouw DAMS Ingeborg, wonende te 3150 Haacht, Grote Baan 219,
hier aanwezig en die aanvaardt.
Die bevestigd hebben niet getroffen te zijn door een maatregel die zich hiertegen verzet.
Hun mandaten zijn onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerders/bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
7.         Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is geves-tigd te: 3150 Haacht, Grote
Baan 219.
8.         Achtste besluit
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
9.         Negende besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de onderge-tekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te on-dertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VOLMACHT
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de heer ENGELS Dirk, accountant, met kantoor te
3150 Haacht (Wespelaar), Bosveld 1 (BTW BE 0630 544 243), evenals aan zijn bedienden,
aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de
formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens
in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting
over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
AFSLUITING
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
-expeditie van het PV dd. 01 juni 2023 met bijlagen
-coördinatie