Ondernemingsnr : 0864790632
Naam
(voluit) : RHODOS GROUP
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Veldstraat 55 bus A
 : 9080 Lochristi
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BOEKJAAR, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DOEL, ALGEMENE
VERGADERING
Uit een akte verleden voor notaris Wim Van Damme te Lochristi op 17 juni 2019 blijkt dat de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid de volgende statutenwijziging goedkeurde :
    1.  Wijziging maatschappelijke zetel.
De vergadering beslist om de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 9042
Desteldonk, Keurestraat 16.
Voor eensluidend uittreksel, bestemd voor publicatie
    2.  Wijziging maatschappelijk doel
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerders aan-
gaan-de de wijziging van het maatschappelijk doel, alsmede van de staat van activa en passiva afge-
sloten per 31 maart 2019.
De aanwezige vennoten erkennen een afschrift van dit verslag alsmede van de staat van activa en
pas-siva afgesloten per 31 maart 2019 te hebben ontvangen en er kennis van de hebben genomen.
Het verslag van de zaakvoerders, alsmede de staat van activa en passiva blijven aan deze akte
gehecht.
De vergadering beslist het doel van de vennootschap te wijzigen door de tekst van het doel te
vervangen door de volgende:
"" I. VOOR EIGEN REKENING
A. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle ver-
rich-tingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huur-fi-
nan-ciering van onroerend goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, on-derhouden, verhuren, huren, ver-kavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot
immobiliën; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en
uitrusting van on--roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of on-rechtstreeks
met dit doel in verband staan en die van aard zijn de op-brengst van de roerende goederen te
bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde
personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende
goederen.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roe-rend vermogen; alle verrich-
tin-gen met betrekking tot roerende goe-deren en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven
door in--schrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons,
afgeleide pro-ducten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische
of buitenlandse emittenten.
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of par-ti-cu-
lie-ren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest
Luik B
ruime zin; alle handels-ope-raties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk
voorbehouden zijn aan depo-si-to-banken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapita-lisa-tieondernemingen.
II. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET
DERDEN
Het verlenen van diverse ondersteunende werkzaamheden in de bouw en de tuinbouw.
Het verlenen van diensten en adviezen aan derden.
Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechts-per-
so-nen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van
voormelde rechtspersonen of ondernemingen.
Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies.
Studiebureau en expertisebedrijf in de bouwsector met specialisatie in energieprestaties van
gebouwen.
Consultancy, technische begeleiding en opvolging van bouwprojecten en ontwikkeling.
Het optreden als bouwpromotor, evenals het verrichten van alle daarmede gepaard gaande ac-ti-vi-
tei-ten de aankoop en verkoop, ruiling, de oprichting, de afbraak en heropbouw, het verkavelen, de
uit-ba-ting, het beheer, het in huur nemen en verhuren van alle bebouwde en onbebouwde
onroerende goe-de-ren het behoud, het beheer en de uitbreiding van het patri-monium van de
vennootschap, gevormd door de inbreng of de aankoop van onroerende en roerende goederen.
III. BIJZONDERE BEPALINGEN
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of on-roe-
ren-de handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk
voor-werp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te
vergemak-ke-lij-ken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar
aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig
of wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als be-
doeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en
over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samen-han-
gend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van
haar maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van ver-bin-te-
nis-sen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven,
inclu-sief de eigen handelszaak."
    3.  Verlenging van het lopende boekjaar
De vergadering om het lopende boekjaar te verlengen tot éénendertig maart tweeduizend twintig,
zodat het dan zal lopen van één april van ieder jaar tot éénendertig maart van het daaropvolgende
jaar.
    4.  Wijziging van de datum van de jaarlijkse algemene vergadering.
De vergadering beslist om de datum van de jaarlijkse algemene vergadering ingevolge voorgaand
be-sluit vast te stellen op de dertig september om negentien uur. Bijgevolg zal de eerstvolgende
jaarlijkse algemene vergadering gehouden worden in tweeduizend twintig.
    5.  Onderwerping van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de
datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
    6.  Omzetting van kapitaal en wettelijke reserve in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening
In aansluiting bij het vorig besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechts-
vorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die
Luik B
het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort
BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten bedrage van honderdduizend
euro (€ 100.000) en de wettelijke reserve ten bedrage van vijfenveertigduizend euro (€ 45.000) van
de vennootschap, hetzij samen honderd vijfenveertigduizend euro (€ 145.000), van rechtswege
omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel
39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
    7.  Ontslag statutaire en gewone zaakvoerders en benoeming statutaire en niet-statutaire
bestuurders
De vergadering besluit ontslag te geven uit hun huidige functie, te weten :
    •  de heer De Schoenmacker Wim, wonende te 9080 Lochristi, Veldstraat 55/A, als statutair
zaakvoerder
    •  mevrouw De Meulenaere Agnes, wonende te 9080 Lochristi, Veldstraat 55/A, als statutair
zaakvoerder
    •  de heer De Schoenmacker Willem, wonende te 9080 Lochristi, Persijzerstraat 26, als
zaakvoerder
    •  de heer De Schoenmacker Steff, wonende te 9160 Lokeren, Hoekstraat 71, als zaakvoerder
    •  de heer De Schoenmacker Tim, wonende te 9080 Lochristi, Veldstraat 55/A, als zaakvoerder
en gaat onmiddellijk over tot benoeming voor onbepaalde duur, te weten:
    •  de heer De Schoenmacker Wim, wonende te 9080 Lochristi, Veldstraat 55/A, als statutair
bestuurder
    •  mevrouw De Meulenaere Agnes, wonende te 9080 Lochristi, Veldstraat 55/A, als statutair
bestuurder
    •  de heer De Schoenmacker Willem, wonende te 9080 Lochristi, Persijzerstraat 26, als bestuurder
    •  de heer De Schoenmacker Steff, wonende te 9160 Lokeren, Hoekstraat 71, als bestuurder
    •  de heer De Schoenmacker Tim, wonende te 9080 Lochristi, Veldstraat 55/A, als bestuurder
Hun mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van hun mandaat.
    1.  Aanneming van nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «RHODOS GROUP». De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of
afzonderlijk worden gebruikt.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agent-schap-
pen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of op-hef-
fen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de
ven-nootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
I. VOOR EIGEN REKENING
A. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle ver-
rich-tingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huur-fi-
nan-ciering van onroerend goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, on-derhouden, verhuren, huren, ver-kavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot
immobiliën; de aan- en verkoop,
Luik B
huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van on--roerende
goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of on-rechtstreeks met dit doel in verband
staan en die van aard zijn de op-brengst van de roerende goederen te bevorderen; alsmede zich
borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het
genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roe-rend vermogen; alle ver-rich-
tin-gen met betrekking tot roerende goe-deren en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven
door in--schrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons,
afgeleide pro-ducten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische
of buitenlandse emittenten.
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of parti-cu-
lie-ren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle han-
dels-ope-raties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan
depo-si-to-banken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatieondernemingen.
II. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET
DERDEN
Het verlenen van diverse ondersteunende werkzaamheden in de bouw en de tuinbouw.
Het verlenen van diensten en adviezen aan derden.
Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechts-per-
so-nen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van
voormelde rechts-personen of ondernemingen.
Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies.
Studiebureau en expertisebedrijf in de bouwsector met specialisatie in energieprestaties van
gebouwen.
Consultancy, technische begeleiding en opvolging van bouwprojecten en ontwikkeling.
Het optreden als bouwpromotor, evenals het verrichten van alle daarmede gepaard gaande activi-tei-
ten de aankoop en verkoop, ruiling, de oprichting, de afbraak en heropbouw, het verkavelen, de uit-
ba-ting, het beheer, het in huur nemen en verhuren van alle bebouwde en onbebouwde onroerende
goe-de-ren het behoud, het beheer en de uitbreiding van het patri-monium van de vennootschap,
gevormd door de inbreng of de aankoop van onroerende en roerende goederen.
III. BIJZONDERE BEPALINGEN
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of on-roe-
ren-de handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk
voor-werp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te verge-
mak-ke-lij-ken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar
aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig
of wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als be-
doeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en
over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samen-
hangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte
van haar maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van ver-bin-te-
nis-sen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven,
inclusief de eigen handelszaak.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden driehonderd vijfentachtig (385) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Luik B
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de in-
bren-gen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeel-
houders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
van toe-passing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening honderd
vijfen veertigduizend euro (€ 145.000) euro.
De inbrengen die geschieden na de oprichting worden eveneens geboekt op deze onbeschikbare
eigen vermogensrekening.
Artikel 7. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 8. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitge-oe-
fend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van
de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mail-
adres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail.
Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de
vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig
hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of
tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 10 van deze statuten de
aan-delen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
wor-den de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aande-
len op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
der-den vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 10. Overdracht van aandelen
§ Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste twee derden der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de
aandelen, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding
van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal
aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk
Luik B
negatief of positief an-twoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de
aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen
worden hun goedkeuring te verlenen. Dit an-twoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende
brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
sta-tu-ten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aan-deel-
hou-der die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oor-spron-kelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een des-kundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij
gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in
kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de
helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar
evenredigheid met het door iedere koper ver-wor-ven aantal aandelen als er meer dan één koper is.
Hetzelfde geldt in geval van weigering van goed-keuring van een erfgenaam of legataris. In beide
gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten be-
zwa-rende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in
vrucht-gebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechts-per-
so-nen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij
worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun op-
dracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duur-tijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Statutaire bestuurders
De heer De Schoenmacker Wim en mevrouw De Meulenaere Agnes, beiden wonende te 9080
Lochristi, Veldstraat 55/A zijn aangesteld als statutaire bestuurders.
Hun mandaat is van onbepaalde duur.
Hun mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering een andersluidende beslissing neemt.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toe-gekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, kan de vennootschap enkel
rechtsgeldig worden vertegenwoordigd door:
    1.  ofwel door twee niet-statutaire bestuurders, gezamenlijk optredend
    2.  ofwel door één statutair bestuurder.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of even-redige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van ge-
de-le-geerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Luik B
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere vol-
machten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de ven-
noot-schap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
der-tig september om 19.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan
wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aan-vraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen ver-te-
gen-woor-digen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
da-gen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
be-stuur-ders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
in-schrij-vingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen wor-
den beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stem-
recht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 19. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daar-op dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt ge-
steld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
Luik B
laatste twee dagen vóór de dag van de algemene vergadering..
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 20. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
ver-gadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april van ieder jaar en eindigt op éénendertig
maart van het daaropvolgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het be-stuurs-
or-gaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene ver-
ga-de-ring, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene verga-de-
ring beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de be-
stuur-der(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
veref-fenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
som-men om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
vol-gestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aan-
de-len die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aan-
deel-hou-ders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 26. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, be-stuur-
der, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen,
aan-maningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen
andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 27. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een ex-clu-sieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 28. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven
    •  9. Coördinatie statuten
    •  De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in
Luik B
overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te
verzorgen.
    •  10. Bevestiging maatschappelijke zetel
    •  De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9042 Desteldonk,
Keurestraat 16.
    •  11. Bevoegdheden van de bestuurders
    •  De vergadering kent de bestuurders alle bevoegdheden toe voor de uitvoering van deze
besluiten evenals aan de commanditaire vennootschap Fiscaal Kantoor Van Hootegem, Beke 20 te
9950 Lievegem, inclusief de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, de bevoegdheden om de
noodzakelijke wijzigingen door te voeren bij de Administraties, in het bijzonder bij de kruispuntenbank
en de B.T.W
    1.  Wim Van Damme
Notaris
19/6/2019
Tezelfdertijd neergelegd :
- uitgifte van de akte
- verzaking oproepingsformaliteiten
- verslag zaakvoerder doelswijziging omvattende staat van actief en passief
- gecoördineerde statuten
- publicatielijst