Unternehmensnr. : 0438349334
Gesellschaftsname
(voll ausgeschrieben) : IMMOBILIEN- UND VERWALTUNGEN HECK
(abgekürzt) : IVH
Rechtsform : Aktiengesellschaft
Vollständige Anschrift Malmedyer Strasse 41
des Sitzes : 4750 Bütgenbach
Gegenstand der Urkunde :
GEGENSTAND, ENTLASSUNG, ERNENNUNG, SATZUNGEN
(UEBERSETZUNG, KOORDINATION, ANDERE AENDERUNGEN),
GESELLSCHAFTSNAME
Aus einem Protokoll, das am dreizehnten Juni zweitausendzweiundzwanzig durch Herrn Gido
SCHÜR, Notar  mit Amtssitz in Sankt Vith, aufgenommen wurde, geht Folgendes hervor:  
I. Die Generalversammlung beschließt, die Benennung der Gesellschaft anzupassen, so dass diese
künftig IMMOBILIEN UND VERWALTUNGEN HECK, abgekürzt IVH, lauten wird.
Die Generalversammlung beschließt, den Artikel 1 anzupassen.
II. Zunächst nimmt die Versammlung Kenntnis von dem durch das Gesetzbuch der Gesellschaften
und Vereinigungen vorge-schrie-benen Bericht des Verwaltungsrates, in dem die Abänderung des
Ge-gen-stands begründet wird.
Alsdann beschließt die Generalversammlung, dass der Ge-gen-stand abgeändert wird, so dass die
Gesellschaft künftig  folgende Tätigkeiten zum Gegenstand hat:
„Gegenstand der Gesellschaft ist die Beteiligung in jeglicher Art an belgischen und ausländischen
Gesellschaften, die Förderung der Entwicklung von Unternehmen, sowie jede andere Form der
Investition, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung oder andere Weise, sowie
deren Übertragung durch Verkauf, Tausch oder in anderen Formen und die Verwaltung, Kontrolle
und Entwicklung ihrer Beteiligung.
Die Gesellschaft kann des Weiteren unter anderem für Gesellschaften, in welchen sie direkt oder
indirekte Beteiligung oder Rechte jeglicher Art hält, Garantien geben, Sicherheiten einräumen,
Kredite, nachrangige Darlehen, Wandelschuldverschreibungen gewähren oder diese auf jede andere
Weise unterstützen.
Die Gesellschaft kann in jeder Form Gelder aufbringen, insbesondere durch Aufnahme von Darlehen
in jeglicher Form oder mittels Ausgabe aller Arten von Anleihen, Wertpapieren und Schuldtiteln,
Schuldverschreibungen, Obligationen und generell jeglicher Form von Schuldscheinen
beziehungsweise Wertpapieren.
Sie hat auch zum Ziel den An- und Verkauf sowie die Verwaltung und Vermietung im weitesten Sinne
von Liegenschaften aller Art; zu diesem Zweck kann die Gesellschaft insbesondere alle Verwaltungs-
und Verfügungshandlungen vornehmen, Miet- und Pachtverhältnisse, sogar für eine sehr lange
Dauer, abschließen.
Begleitung von Unternehmen in den Bereichen Handel, Industrie und Verwaltung, Durchführung von
Sekretariatsarbeiten, Bereitstellung von Büroräumen, Lagern und Herstellungsräumen, Durchführung
vorbereitender Studien und Beratungen auf dem Gebiet Management, Geschäftsführung,
Wirtschaftsrecht, Marketing, Ausfuhr und Einfuhr, Druck und Herausgabe von Studien, Berichten und
Unterstützung von Unternehmen bei Gründung beziehungsweise bei Übernahme bestehender
Unternehmen, Versand und Empfang von Post, sowie weitere Tätigkeiten die bei Gründung,
Geschäftsführung und Verwaltung von Unternehmen nützlich sein können.
Nebenbei kann die Gesellschaft alle mit ihrem Gegenstand verbundenen Arbeiten im Rahmen von
Beratung, Verwaltung, Organisation, Studien, Expertisen und Analysen ausführen.
Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten kaufmännischer, gewerblicher, industrieller und finanzieller
Natur sowie solche, welche geistiges Eigentum oder Grundeigentum betreffen vornehmen, die ihr zur
Teil B
Erreichung dieser Zwecke förderlich erscheinen.“
Die Generalversammlung beschließt, den Artikel 3 der Statuten anzupassen, in dem Sinne, dass
dieser durch vorbezeichnete Wortlaut ersetzt wird.
III. In Anwendung des Artikels 39 Paragraf 1 Absatz 1 und 3 des Gesetzes vom 23. März 2019 zur
Einführung des Gesetzbuchs der Gesellschaften und Vereinigungen und über verschiedene
Bestimmungen, stellt die Generalversammlung fest, dass die Gesellschaft seit dem 1. Januar 2020
den Bestimmungen des Gesetzbuchs der Gesellschaften und Vereinigungen unterworfen ist und
beschließt, die Statuten der Gesellschaft an die Bestimmungen dieses Gesetzbuchs anzupassen.
IV. Die Generalversammlung beschließt von der Möglichkeit Gebrauch zu machen, die genaue
Anschrift der Gesellschaft aus ihren Statuten herauszunehmen. Dem Verwaltungsrat wird die
Möglichkeit zuerkannt, den Sitz der Gesellschaft innerhalb der Region deutscher Sprache zu
verlegen.
Folglich beschließt die Generalversammlung den Artikel 2 der Satzung durch folgenden Wortlaut zu
ersetzen:
„ARTIKEL ZWEI:
Der Sitz befindet sich in der Wallonischen Region.
Der Sitz kann durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates an jeden anderen Ort innerhalb der
Region deutscher Sprache- verlegt werden. Für eine Sitzverlegung in ein anderes Sprachgebiet
bedarf es eines Beschlusses der Generalversammlung der Aktionäre.
Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates kann die Gesell-schaft Zweigniederlassungen,
Verwaltungssitze, Agen-turen, Ge-s-chäftsbüros oder Lager in Bel-gien und/oder im Ausland
errichten.“
Die Generalversammlung beschließt, ohne dass dies Bestandteil der Satzung ist, dass die Anschrift
des Sitzes unverändert wie folgt lautet: 4750 Bütgenbach, Malmedyer Straße 41.
V. Infolge der vorangegangenen Beschlüsse legt die Generalversammlung fest, die Artikel 1, 6, 8, 9,
10, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 26, 29, 30, 31, 32 und 33 der Satzung an das neue Gesetzbuch der
Gesellschaften und Vereinigungen anzupassen.
VI. Die Versammlung nimmt zur Kenntnis, dass das Verwaltungsratsmandat des Herrn Herbert Peter
HECK, geboren am 10.08.1940, am 21. Juni 2020 durch dessen Tod endete.
VII. Die Versammlung beschließt einstimmig, die folgenden Personen zu Verwaltungsratsmitgliedern
zu ernennen beziehungsweise deren Mandat zu erneuern:
    •  Herr Philippe HECK, geboren in Weismes am 3. Juni 1971
    •  Herr Alain Stéphane HECK, geboren in Weismes am 24. August 1969
    •  Frau Stéphanie HECK, geboren in Malmedy am 26. Oktober 1983.
Die Mandate werden für eine erneute Dauer von 6 Jahren erteilt und enden unmittelbar nach der
ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2028.
VERWALTUNGSRATSSITZUNG
Der Verwaltungsrat, welcher sich aus drei Mitgliedern zusammensetzt, erklärte, sich gültig zu ver-
sammeln und Folgendes zu beschließen:
Zu delegierten Verwaltern werden ernannt:
- Herr Philippe HECK, vorgenannt,
- Herr Alain HECK, vorgenannt;
- Frau Stéphanie HECK, vorgenannt.
Sämtliche Mitglieder des Verwaltungsrats üben demnach ebenfalls die Funktion eines delegierten
Verwalters aus.
Für analytischen Auszug:
Gido SCHÜR, Notar
Gleichzeitig hinterlegt: beglaubigte Ausfertigung des Generalversammlungsprotokolls, koordinierte
Statuten.