Zetel :
Ondernemingsnummer :
(verkort) :
Onderwerp akte :
(voluit) :
(volledig adres)
RieMediation
Waterlelielaan 1
9032 Gent
Naamloze vennootschap
Rechtsvorm :
Benaming
Oprichting
Uit de akte verleden voor Christophe BLINDEMAN, geassocieerd notaris in de burgerlijke
vennootschap met de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “DE GROO, BLINDEMAN, VAN BELLE, PARMENTIER & VAN OOST,
GEASSOCIEERDE NOTARISSEN”, met zetel te 9000 Gent, Kouter 27, op 29 mei 2015, eerstdaags
te registreren, blijkt dat
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Orrion Chemicals Regen", met
maatschappelijke zetel te 9032 Gent (Wondelgem), Waterlelielaan 1, BTW BE 0465.144.001, RPR
Gent, afdeling Gent, hierna genoemd de oprichter,
- de naamloze vennootschap “D.C. Beheer” (voorheen gekend onder de benamingen GE Holdings
en BRANT MAIL.BE), met maatschappelijke zetel te 9032 Gent (Wondelgem), Waterlelielaan 1, BTW
BE 0859.658.936, RPR Gent, afdeling Gent, hierna genoemd de inschrijver,
een naamloze vennootschap opricht, onder de naam "RieMediation", met maatschappelijke zetel te
9032 Gent (Wondelgem), Waterlelielaan 1, waarvan het geplaatst maatschappelijk kapitaal
HONDERDDUIZEND EURO (€ 100.000,00) bedraagt, vertegenwoordigd door honderdduizend
(100.000) aandelen (zijnde EENENVIJFTIGDUIZEND (51.000) A-aandelen en
NEGENENVEERTIGDUIZEND (49.000) B-aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.
INBRENG IN GELD
Op tienduizend (10.000) B-aandelen zal ten belope van tienduizend euro (€ 10.000,00) wordt
ingeschreven in geld door voornoemde vennootschap “D.C. Beheer”.
Als vergoeding voor deze inbreng in geld worden aan voornoemde vennootschap D.C. Beheer in
totaal tienduizend (10.000) B-aandelen toegekend. Dat deze aandelen volledig volgestort zijn, hetzij
voor een totaal bedrag van TIENDUIZEND EURO (€ 10.000,00).
Voornoemde vennootschap D.C. Beheer verklaart dat het bedrag, ten belope van TIENDUIZEND
EURO (€ 10.000,00) gedeponeerd werd op een bijzondere rekening geopend overeenkomstig artikel
449 van het Wetboek van vennootschappen op naam van de vennootschap in oprichting bij KBC
Bank.
INBRENG IN NATURA
Op EENENVIJFTIGDUIZEND (51.000) A-aandelen en NEGENENDERTIGDUIZEND (39.000) B-
aandelen zal ten belope van NEGENTIGDUIZEND EURO (€ 90.000,00) worden ingeschreven door
voornoemde vennootschap Orrion Chemicals Regen door middel van de hierna vermelde inbreng in
natura belast met de hierna vermelde hypothecaire schuld.
BESCHRIJVING VAN HET ONROEREND GOED
EENENVIJFTIG KOMMA VIJFENVEERTIG PROCENT (51,45%) VAN:
1/ Stad GENT - veertiende afdeling
2/ Gemeente EVERGEM - vierde afdeling - ERTVELDE
Bedrijfs- en nijverheidsgebouwen met alle aanhorigheden en medegaand materiaal en outillering en
nijverheidsgrond, op en met grond en aanhorigheden, staande aan de Kuhlmannkaai 1 (behorende
tot de stad Gent) en de Tragelstraat +23 (behorende tot de gemeente Evergem),
0630945606
Luik B
- gekadastreerd volgens recente kadastrale legger sectie X, deel van nummer 48 Y 5 (behorende tot
de stad Gent) en sectie A, deel van nummer 13 R 3 (behorende tot de gemeente Evergem),  met een
gezamenlijke oppervlakte volgens de hierna vermelde meting van 5 hectare 48 are 38 centiare;
- gekadastreerd volgens titel onder grotere oppervlakte sectie X nummers 30/B/2, 48/N/4, 48/L/5,
48/M/5 en deel van nummers 30/Y/2, 48/R/5, 48/S/5 en 660/T (behorende tot de stad Gent) voor een
oppervlakte volgens meting van 6 ha 52 are 75 centiare en sectie A, nummer 13/F/2 en deel van
nummers 13/Y/2 en 13/M/3 (behorende tot de gemeente Evergem) voor een oppervlakte volgens
meting van 4 ha 84 are 19 centiare.
Hierna genoemd ‘het ingebrachte goed’.
Metingsplan
Zoals het voormelde goed (voor wat betreft de geheelheid (thans wordt dus 51,45% ingebracht van
het vermelde onroerend goed)) opgemeten werd en afgebeeld staat op een plan als lot 1 en 2
voorgesteld door de veelhoek “ASJKLM”, opgemaakt door de heer Wouter De Maegt, landmeter-
expert op 10 maart 2015, dat opgenomen werd in de databank van de plannen van afbakening van
de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie met het referentienummer 44814-
10071 voor wat betreft het goed gelegen in Gent en 43006-10304 voor wat betreft het goed gelegen
in Evergem.
De partijen verklaren dat het opmetingsplan sinds de opname in de databank niet meer gewijzigd
werd.
HYPOTHECAIRE TOESTAND
Het ingebrachte goed is (voor wat betreft de geheelheid) belast met een hypothecaire inschrijving in
het voordeel van de naamloze vennootschap “SAFFELBERG INVESTMENTS”, met
maatschappelijke zetel te 1755 Gooik, Oplombeekstraat 6, BTW BE 0892.301.812, RPR Brussel,
afdeling Brussel, voor een bedrag in hoofdsom van een miljoen vijfhonderdduizend euro (€
1.500.000,00) en in aanhorigheden te belope van vijfenzeventigduizend euro (€ 75.000,00),
ingevolge akte verleden voor ondergetekende notaris Blindeman met tussenkomst van notaris Koen
Diegenant te Halle op 28 september 2012, waarvan de inschrijving genomen werd op het eerste
hypotheekkantoor te Gent op 1 oktober 2012, referte 67-I-01/10/2012-14469.
Het hierboven beschreven goed wordt ingebracht samen met deze hypothecair gewaarborgde
schuld.
De naamloze vennootschap “SAFFELBERG INVESTMENTS”, voornoemd, gaat er thans mee
akkoord dat voornoemde vennootschap "Orrion Chemicals Regen"  volledig ontlast wordt van haar
verplichtingen vanaf heden ingevolge voormeld krediet en dat de vennootschap “RieMediation” alle
verbintenissen op zich neemt zoals vermeld in de voormelde kredietakte.
De vennootschap “RieMediation” is bijgevolg vanaf heden door de subrogatie de nieuwe
kredietnemer.
WAARDERING VAN DE INBRENG IN NATURA DOOR VOORMELDE OPRICHTER
Voor de waardering en de verdere beschrijving van deze inbreng alsook voor de als tegenprestatie
verstrekte vergoeding, wordt verwezen naar het hierna vermeld revisoraal verslag en wordt de
ondergetekende notaris ontslaan er in deze akte verdere toelichting van te geven.
De oprichters verklaren en erkennen dat overeenkomstig artikel 444 van het Wetboek van
vennootschappen door de bedrijfsrevisor, de burgerlijke vennootschap met de rechtsvorm van een
coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, “BDO Bedrijfsrevisoren”, met zetel te
9820 Merelbeke, Guldensporenpark 100 blok K, vertegenwoordigd door mevrouw Catry Veerle, een
verslag werd opgemaakt.
Dit verslag heeft betrekking op de beschrijving van de inbreng in natura, op de toegepaste methoden
van waardering en op de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.
De besluiten van het verslag luiden als volgt:
“Besluit
De inbreng in natura door de vennootschap BVBA Orrion Chemicals Regen, vertegenwoordigd door
BVBA Clercus op haar beurt vertegenwoordigd door de heer Guy DE CLERCQ met zetel te 9032
Wondelgem, Waterlelielaan 1, tot oprichting van de NV RieMediation met zetel te 9032 Wondelgem,
Waterlelielaan 1, bestaat uit de inbreng van een onroerend goed en een schuldvordering, voor een
netto inbrengwaarde van 90.000,00 EUR.
Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij, en onder voorbehoud dat de in te
brengen bestanddelen niet zijn bezwaard met andere hypothecaire lasten of pandrechten dan
vermeld in ons verslag, van oordeel
a) dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van
de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat de oprichters van de vennootschap
verantwoordelijk zijn voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van
het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
b) dat de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid;
Luik B
c) dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering
bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van
waardering leiden, tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de
inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is;
d) dat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is op voorwaarde dat de oprichter BVBA Orrion
Chemicals Regen zijn schuld van 325.000 EUR zal aflossen aan de NV ING als slot van alle
rekeningen nadat de NV ING een bewarend beslag heeft gelegd op het onroerend goed dat
gedeeltelijk wordt ingebracht.
De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 90.000 aandelen van de NV RieMediation,
zonder vermelding van nominale waarde.
Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 444 van het Wetboek van vennootschappen in het
kader van de voorgenomen inbreng in natura bij de oprichting van de NV RieMediation en mag niet
voor andere doeleinden worden gebruikt.
Merelbeke, 26 mei 2015
BDO Bedrijfsrevisoren Burg. Ven. CVBA
Vertegenwoordigd door Veerle CATRY »
De oprichter verklaart dat overeenkomstig artikel 444 van het Wetboek van Vennootschappen door
hen een verslag werd opgemaakt op 26 mei 2015 waarin zij uiteenzetten waarom de inbreng in
natura van belang is voor de vennootschap en waarbij niet wordt afgeweken van de bevindingen van
de bedrijfsrevisor.
TOTAAL AANTAL AANDELEN
Bijgevolg is de totale aandelenverhouding als volgt:
- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “ORRION CHEMICALS REGEN”:
EENENVIJFTIGDUIZEND A-aandelen en NEGENENDERTIGDUIZEND B-aandelen.
- De naamloze vennootschap “D.C. Beheer”: tienduizend B-aandelen
Samen: EENENVIJFTIGDUIZEND A-aandelen en NEGENENVEERTIGDUIZEND
B-aandelen.
Totaal: HONDERDDUIZEND aandelen.
OPRICHTER - GEWONE INSCHRIJVER
Voornoemde oprichter die ten minste één/derde van het kapitaal bezit, verklaart, overeenkomstig
artikel 450, van het Wetboek van Vennootschappen, als "oprichter" op te treden, en de overige
verschijner, die zich beperk tot het inschrijven op aandelen tegen geld, zonder rechtstreeks of
zijdelings enig bijzonder voordeel te genieten, wordt als "gewone inschrijver" beschouwd.
De statuten luiden als volgt:
Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam
"RieMediation".
Maatschappelijke zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9032 Gent (Wondelgem), Waterlelielaan 1.
Maatschappelijk doel
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, in eigen naam of in naam van
derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden, rechtstreeks of onrechtstreeks, en voor
zover de vereiste erkenningen en/of vergunningen voor handen zijn:
I. Specifieke activiteiten
A/ het aan- en verkopen, ruilen, omvormen, bouwen, verbouwen, afbreken, herbouwen, renoveren,
exploiteren, beheren,  onderhouden, huren en verhuren, huurfinancieren aan derden, verkavelen,
uitvoeren van alle bouwwerken en voltooiingswerken, en dit met betrekking tot alle onroerende
goederen en alle onroerende rechten; het uitvoeren van alle aannemingswerken, zowel private als
openbare;
B/ het optreden als tussenpersoon bij voormelde handelingen, het uitvoeren van de activiteiten van
vastgoedpromotie, projectontwikkeling en projectmanagement;
C/ het verrichten van alle daarmee samenhangende diensten in de meest ruime zin van het woord;
het uitvoeren van alle immobiliaire verrichtingen en handelingen en verder onder meer, als
bouwheer, het uitgeven en laten uitvoeren door derden van opdrachten, werken, studies, plannen en
projecten in verband met alle vastgoedverrichtingen;
D/ tussenkomsten bij contracten van leningen, financiering, verzekeringsbemiddeling van alle risico’s
en alle administratie en beheerszaken dienaangaande, de expertise, het beheer en het valoriseren,
laten bouwen of verbouwen van onroerende goederen, alsmede de coördinatie van de
bouwwerkzaamheden op de werf, al dan niet in samenwerking met onderaannemers, en het
opmaken en uitwerken van alle ontwerpen en plannen daaromtrent;
F/ het deelnemen aan beurzen, evenementen, vakanties, reizen en incentives in binnen- en
buitenland en het analyseren van vastgoedopportuniteiten in het buitenland;
G/ In het algemeen, het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend
Luik B
vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke
rechten, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan
en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te
stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot
zouden hebben van deze onroerende goederen;
H/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende
goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan
en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te
stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot
zouden hebben van deze roerende goederen.
II. Algemene activiteiten
A/ het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in
rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;
B/ het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen; het aangaan van leningen en het hypothekeren van haar
onroerende goederen teneinde alle verhandelingen mogelijk te maken;
C/ het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur;
D/ het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies;
E/ het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
F/ het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
G/ de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel;
H/ het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
III. Bijzondere bepalingen
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard.
De vennootschap mag aldus alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende,
roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht
zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of
een gedeelte van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen
en manieren die zij het best geschikt zou achten en voor eigen rekening of voor rekening van derden.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich, in het algemeen, dienen te onthouden van werkzaamheden die
onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze
bepalingen voldoet. Mochten één van de in dit artikel vermelde werkzaamheden aldus aan
reglementaire bepalingen zijn onderworpen waaraan de vennootschap niet voldoet, dan zal
vennootschap deze slechts kunnen uitvoeren na aan te betrokken vereisten hebben voldaan.
Duur
De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
Kapitaal
Het geplaatst kapitaal bedraagt HONDERDDUIZEND EURO (€ 100.000,00) vertegenwoordigd door
EENENVIJFTIGDUIZEND (51.000) A aandelen en NEGENENVEERTIGDUIZEND (49.000) B-
aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.
Deze aandelen zijn genummerd van 1 tot honderdduizend (100.000).
De vennootschap kan soorten van aandelen uitgeven.
Samenstelling van de raad van bestuur
Luik B
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit tenminste drie leden, al
dan niet aandeelhouders van de vennootschap.
Wanneer de vennootschap evenwel is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene
vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer
dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag
van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer
dan twee aandeelhouders zijn.
De houders van A-aandelen en de houders van B-aandelen hebben het recht om kandidaat-
bestuurders voor te dragen voor een gelijk aantal bestuursmandaten, de A-bestuurders en de B-
bestuurders.
Noch de A-bestuurders, of de B-bestuurders, dienen zelf A- aandeelhouder, respectievelijk B-
aandeelhouder te zijn.
Per vacant bestuursmandaat waarvoor de bindende voordrachtregeling geldt, dienen minstens twee
(2) kandidaten aan de algemene vergadering te worden voorgedragen.
Telkens wanneer overgegaan wordt tot de verkiezing van een bestuurder ter vervanging van een
bestuurder wiens opdracht een einde nam, behoort het recht om kandidaten voor deze opdracht voor
te dragen toe aan de houders van deze klasse van aandelen, die de uittredende bestuurder hadden
voorgesteld.
Voor het geval wordt overgegaan tot benoeming van een onafhankelijke bestuurder, gebeurt de
benoeming op voordracht van de aandeelhouders gezamenlijk.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder of lid van het directiecomité, benoemt
deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger
die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor een
termijn die zes jaar niet mag overschrijden, zij mag hen te allen tijde afzetten. De bestuurders zijn
herbenoembaar.
Inzake benoeming en afzetting van bestuurders beslist de algemene vergadering overeenkomstig
artikel 34.
De functies van de uittredende en niet herbenoemde bestuurders eindigen onmiddellijk na de
jaarvergadering.
De raad van bestuur kan onder zijn A-bestuurders een voorzitter, één of meerdere ondervoorzitters
en één of meerdere gedelegeerd bestuurders verkiezen.
Bestuur
Algemeen
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor
volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Onverminderd de verplichtingen voortvloeiend uit het collegiaal bestuur, met name overleg en
toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.
Adviescomité - directiecomité
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
De raad van bestuur mag een directiecomité samenstellen waarvan de leden gekozen worden
binnen of buiten de raad van bestuur. De raad van bestuur bepaalt de bevoegdheden van dit comité
en regelt de werking ervan. De raad van bestuur kan een deel van zijn bestuursbevoegdheden
overdragen aan dit directiecomité, zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het
algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen
van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan aan een of meerdere A-bestuurders het dagelijks bestuur van de
vennootschap opdragen. Zij treden afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college op, zoals bepaald
door de raad van bestuur.
De raad van bestuur beperkt in voorkomend geval hun vertegenwoordigingsbevoegdheid.
Dergelijke beperkingen kunnen aan derden niet worden tegengeworpen.
De persoon aan wie deze bevoegdheden opgedragen zijn, zal de titel van "dagelijks bestuurder" (of
gedelegeerd bestuurder) voeren.
Bevoegdheidsdelegatie
De raad van bestuur, net als degenen aan wie het dagelijks bestuur wordt opgedragen, kunnen,
eveneens in het kader van dit bestuur, bijzondere en bepaalde machten delegeren aan één of
meerdere personen van hun keuze.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hen verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de lastgever ingeval van overdreven volmacht.
Artikel 21: Vertegenwoordiging
Luik B
De raad van bestuur vertegenwoordigt, als college, de vennootschap in alle handelingen in en buiten
rechte.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een openbaar ambtenaar
(ondermeer de hypotheekbewaarder), rechtsgeldig vertegenwoordigd:
- hetzij door twee bestuurders behorend tot een verschillende klasse van aandelen, die samen
optreden;
- hetzij door de gedelegeerd bestuurder, zijnde een lid van de raad van bestuur aan wie de
vertegenwoordigingsmacht werd overgedragen, alleen handelend;
- hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de persoon aan wie dit bestuur is
opgedragen.
Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen, kan de vennootschap tevens
vertegenwoordigd worden, binnen de grenzen van de bevoegdheden toegekend aan het
directiecomité, door de leden van dit directiecomité, alleen of samen handelend, zoals besloten door
de raad van bestuur.
Zij dienen geen bewijs van een voorafgaand besluit van de raad van bestuur voor te leggen.
Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door speciale lasthebbers binnen
de grenzen van hun opdracht.
Jaarvergadering
De jaarvergadering wordt gehouden op de derde donderdag van de maand mei om veertien uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende
werkdag.
Deze vergadering neemt kennis van het jaarverslag en van het verslag van de eventuele
commissaris, bespreekt de jaarrekening en hecht er haar goedkeuring aan, zij verleent - bij aparte
stemming - kwijting aan de bestuurders en eventuele commissaris, gaat over tot de herbenoeming of
tot de vervanging van de uittredende of ontbrekende bestuurders en eventuele commissaris en
neemt alle besluiten in verband met de andere punten die voorkomen op de agenda.
De algemene vergaderingen worden samengeroepen door de raad van bestuur. In geval van
nalatigheid van de raad zullen de oproepingen tot voormelde vergaderingen uitgaan van de
commissaris, indien zij bestaan.
Toelating
Om tot de vergaderingen toegelaten te worden, moeten de houders van effecten op naam of hun
vertegenwoordigers kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een
gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap, uiterlijk drie dagen voor de datum van de
voorgenomen vergadering.
De vervulling van deze formaliteit is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de
oproeping tot de vergadering.
Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Boekjaar - Jaarrekening- Controleverslag
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
Wettelijke reserve - bestemming van de winst - dividend
Jaarlijks wordt van de nettowinst, zoals die blijkt uit de jaarrekening, tenminste vijf ten honderd vooraf
genomen tot vorming van de wettelijke reserve.
Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer deze reserve tien ten honderd van het
maatschappelijk kapitaal bereikt. Deze voorafneming wordt hernomen wanneer de wettelijke reserve
wordt verminderd.
Het overschot wordt ter beschikking gesteld van de vergadering die, op voorstel van de raad van
bestuur, de bestemming ervan bepaalt.
Oorzaken van ontbinding
Algemeen
Behoudens de gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een
besluit van de algemene vergadering volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn
gesteld.
Verlies van kapitaal
Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het
maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten
hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld of krachtens wettelijke bepalingen had
moeten worden vastgesteld om, in voorkomend geval, volgens de regels die voor een
statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de
vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.
De modaliteiten daaromtrent zijn bepaald in het Wetboek van Vennootschappen.
Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto-actief ten gevolge van geleden verlies gedaald
Luik B
is tot minder dan één/vierde van het maatschappelijk kapitaal met dien verstande dat de ontbinding
plaatsheeft wanneer zij wordt goedgekeurd door één/vierde gedeelte van de ter vergadering
uitgebrachte stemmen.
Wanneer het netto-actief gedaald is tot onder het wettelijk minimumbedrag gesteld in het Wetboek
van Vennootschappen, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de
rechtbank vorderen.
In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand
te regulariseren.
Ontbinding - Voortbestaan - Sluiting
De vennootschap blijft na ontbinding, ongeacht of deze door een uitspraak van de rechter, dan wel
bij een besluit van de algemene vergadering plaatsheeft, van rechtswege als rechtspersoon
voortbestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting ervan.
Het besluit tot ontbinding door de algemene vergadering dient te worden genomen volgens de
procedure voorzien in het Wetboek van Vennootschappen
Benoeming van vereffenaar(s)
De algemene vergadering van de vennootschap in vereffening kan te allen tijde en bij gewone
meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars benoemen.
De algemene vergadering bepaalt de bevoegdheden van de vereffenaar(s), hun bezoldiging alsook
de wijze van vereffening. De benoeming van de vereffenaars stelt een einde aan de bevoegdheden
van de bestuurders.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de bevoegde voorzitter van de rechtbank van
koophandel ter bevestiging worden voorgelegd, waarbij voormelde voorzitter tevens oordeelt over de
handelingen die de vereffenaar eventueel gesteld heeft tussen zijn benoeming door de algemene
vergadering en de bevestiging ervan.
Behoudens andersluidend besluit, treden de vereffenaars gezamenlijk op. Te dien einde beschikken
de vereffenaars over de meest uitgebreide machten voorgeschreven door de wet, behoudens
beperkingen opgelegd door de algemene vergadering.
Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in
functie zijn, van rechtswege vereffenaars.
In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en vereffening in één akte mogelijk mits
naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen.
Verdeling
Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de
activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van
het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.
Behalve in het geval van fusie, zullen na aanzuivering van de passiva, de netto maatschappelijke
activa verdeeld worden op de volgende wijze:
- bij voorrang zullen de aandelen, ten belope van het gedeelte van het kapitaal dat zij
vertegenwoordigen, terugbetaald worden, na aftrek van de stortingen die gebeurlijk nog moeten
verricht worden,
- het eventueel saldo zal op gelijke wijze over al de aandelen verdeeld worden.
OVERGANGSBEPALINGEN
Afsluiting van het eerste boekjaar
Het eerste boekjaar neemt een aanvang op de dag dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid
verkrijgt en zal worden afgesloten op 31 december 2016.
De eerste jaarvergadering
De eerste jaarvergadering zal worden gehouden op de derde donderdag van de maand mei 2017 om
veertien uur.
Samenstelling van de organen
Het aantal bestuurders wordt in het begin vastgesteld op vier. Tot bestuurder worden benoemd, voor
een termijn, die eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van 2019:
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “CLERCUS”, met maatschappelijke zetel
te 9032 Gent (Wondelgem), Woestijnegoedlaan 16, BTW BE 0455.779.739, RPR Gent, afdeling
Gent, vast vertegenwoordigd door de heer De Clercq, Guy Hendrik Mario, gedomicilieerd en
verblijvende te 9032 Wondelgem, Woestijnegoedlaan 16, wordt aangesteld als A-bestuurder;
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid «EMC²-ENVIRONMENTAL
MANAGEMENT OF CORPORATE CAPITAL», met maatschappelijke zetel te 1320 Hamme-Mille,
Rue du Petit Paradis 5, ondernemingsnummer 0468.137.440, RPR Nijvel, vast vertegenwoordigd
door de heer Vanneck Peter Armand Marie, gedomicilieerd en verblijvende te 3053 Haasrode,
Boetsenberg 15, wordt aangesteld als A-bestuurder;
- de naamloze vennootschap «ALTALINE TECHNOLOGIES», met maatschappelijke zetel te 1755
Gooik, Dreefstraat 4, ondernemingsnummer 0472.109.688, vast vertegenwoordigd door de heer Jos
Sluys, gedomicilieerd en verblijvende te 1755 Gooik, Dreefstraat 4, wordt aangesteld als B-
Luik B
bestuurder;
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid «SAFFELBERG DIRECTOR &
MANAGEMENT SERVICES», afgekort «SDMS», met maatschappelijke zetel te 1755 Gooik,
Oplombeekstraat 6, ondernemingsnummer 0898.306.310, vast vertegenwoordigd door mevrouw
Maria Vercammen, gedomicilieerd en verblijvende te Aalmoezenierstraat 43 bus 41, 2000
Antwerpen, wordt aangesteld als B-bestuurder.
Hun opdracht wordt niet vergoed, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
Bijzondere volmachten
Een bijzondere volmacht wordt toegekend aan de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “DE DEYNE, VERHOEYE ACCOUNTANTS EN BELASTINGCONSULENTEN”,
afgekort 'DDV', met maatschappelijke zetel te 9920 Lovendegem, KORT EINDEKEN 25, met
ondernemingsnummer 0809.489.744, RPR Gent, evenals aan haar bedienden, aangestelden en
lasthebbers, elk afzonderlijk handelend en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, om de
inschrijving van de vennootschap bij het ondernemingsloket en bij de diensten van de belasting over
de toegevoegde waarde aan te vragen.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Geassocieerd notaris Christophe Blindeman
Samen hiermee neergelegd:
- Uitgifte van de oprichtingsakte de dato 29/05/2015
- Het verslag van de bedrijfsrevisor BDO Bedrijfsrevisoren BVovvCVBA overeenkomstig artikel 444
van het Wetboek van vennootschappen de dato 26 mei 2015
- Het verslag van de oprichter overeenkomstig artikel 444 van het Wetboek van vennootschappen de
dato 26/05/2015