Ondernemingsnr : 0412420739
Naam
(voluit) : Arijs - Van Nieuwenhove
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hageveldstraat 11
 : 9470 Denderleeuw
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt op 27 december 2023 door Meester Gilles VAN
OUDENHOVE, notaris met standplaats te Haaltert dat de buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders van de naamloze vennootschap “ARIJS-VAN NIEUWENHOVE”, met zetel te 9470
Denderhoutem, Hageveldstraat 11, volgende beslissingen heeft genomen :
EERSTE BESLUIT
De BV ARIJS HOLDING voornoemd en vertegenwoordigd zoals gemeld verklaart hierbij, gelet op
artikel 2:8, § 4 WVV, dat zij de enige aandeelhouder is van de vennootschap en dat de aandelen van
de vennootschap derhalve zijn verenigd in één hand.
TWEEDE BESLUIT
a) De vergadering ontslaat de voorzitter van de vergadering lezing te geven van het verslag
opgemaakt overeenkomstig artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
door het bestuursorgaan de dato 4 december 2023 in het kader van de voorgestelde wijziging van
het voorwerp van de vennootschap.
Het voormelde verslag zal samen met een uitgifte van deze akte worden neergelegd op de Griffie
van de Ondernemingsrechtbank.
b) De vergadering beslist het huidig voorwerp zoals voorzien in artikel 3 van de vennootschap te
wijzigen zoals aangehaald hierna :
“Artikel 3. Voorwerp
"De vennootschap heeft tot voorwerp:
I. Voor eigen rekening:
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aankoop en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard
zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te
stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot
zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
II. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:
A/ het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
B/ het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten behalve die
wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
C/ het verlenen van adviezen en consulting van financiële, technische, commerciële, operationele en
administratieve aard in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en
geldplaatsingen;
D/ het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;
III. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen, inclusief het ter beschikking stellen van activa (en het
dragen van erop betrekking hebbende kosten) aan bestuurders en/of werknemers als manier om hen
te verlonen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten. De vennootschap mag geenszins aan
vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de
financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het
beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp."
DERDE BESLUIT
De vergadering beslist het huidig artikel 10 van de vennootschap te wijzigen zoals aangehaald hierna
:
Artikel 10. Overdracht van aandelen
    1.  Overdracht onder bezwarende titel
De overdracht van aandelen onder levenden ten bezwarende titel is, behoudens andersluidende
aandeelhoudersovereenkomst afgesloten tussen alle aandeelhouders, aan de volgende
voorkoopregeling onderworpen:
    1.  De aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen (hierna "de kandidaat-overdrager"
genoemd) moet deze aandelen door tussenkomst van het bestuursorgaan aanbieden aan alle
andere aandeelhouders (hierna de "voorkoopgerechtigde aandeelhouders" genoemd). Daartoe meldt
de kandidaat-overdrager aan het bestuursorgaan zijn intentie tot overdracht, met inbegrip van de
identiteit van de kandidaat-overnemer, het aantal aandelen dat wordt overgedragen en de door de
kandidaat-overnemer voorgestelde prijs en betalingsvoorwaarden.
    2.  Het bestuursorgaan moet de voorkoopgerechtigde aandeelhouders kennis geven van de
intentie tot overdracht van de kandidaat-overdrager binnen de tien (10) dagen na ontvangst van de
melding bedoeld onder I.1.
    3.  De voorkoopgerechtigde aandeelhouders oefenen hun voorkooprecht uit naar evenredigheid
van het deel van het kapitaal dat door hun aandelen wordt vertegenwoordigd.
Elke voorkoopgerechtigde aandeelhouder die van zijn voorkooprecht gebruik wenst te maken, moet
dit doen voor het geheel van de aandelen waarop zijn voorkooprecht verhoudingsgewijze slaat en
stelt het bestuursorgaan daarvan in kennis binnen de twintig (20) dagen nadat hij daarover werd
ingelicht overeenkomstig punt I.2.
    1.  Indien blijkt dat niet alle voorkoopgerechtigde aandeelhouders gebruik maken van hun
voorkooprecht, dan wordt het pro rata aandeel in het voorkooprecht van de aandeelhouders die wel
van hun voorkooprecht gebruik hebben gemaakt overeenkomstig verhoogd naar evenredigheid van
het deel van het kapitaal dat door hun aandelen wordt vertegenwoordigd.
Deze uitbreiding van het voorkooprecht wordt door het bestuursorgaan aan deze aandeelhouders
meegedeeld binnen de tien (10) dagen na het verstrijken van de termijn van twintig (20) dagen
bedoeld onder 1.3. hiervoor.
    1.  Indien de betrokken aandeelhouders ook voor het aldus verhoogde aantal aandelen van hun
voorkooprecht gebruik wensen te maken, moeten zij dit doen voor het geheel van de aandelen
waarop hun voorkooprecht verhoudingsgewijze slaat en moeten zij binnen de tien (10) dagen nadat
zij daarover werden ingelicht overeenkomstig punt I.4. tweede alinea, het bestuursorgaan daarvan in
kennis stellen. Bij onderling akkoord tussen de betrokken aandeelhouders kan een
verdelingsakkoord getroffen worden waarover zij gezamenlijk het bestuursorgaan binnen dezelfde
termijn inlichten.
    2.  In principe dient het recht van voorkoop uitgeoefend te worden tegen de prijs aangeboden door
de kandidaat-overnemer, voor zover het een aanbod te goeder trouw betreft. Evenwel, in het geval
de voorkoopgerechtigde aandeelhouders het niet eens zijn met de voorgestelde prijs, dan hebben ze
de mogelijkheid om, in gemeen overleg met de kandidaat-overdrager, een deskundige te laten
aanstellen, die de prijs zal bepalen binnen de dertig dagen na zijn aanstelling. In het geval geen
overeenstemming kan bereikt worden over de deskundige, zal deze aangesteld worden door de
bevoegde rechter die uitspraak doet in kort geding. De deskundige zal bij de prijsbepaling rekening
dienen te houden met de geactualiseerde venale waarde van de onroerende goederen en rechten
die tot het patrimonium van de vennootschap behoren. De kosten verbonden aan de aanstelling van
een deskundige zullen door de kandidaat-overdrager worden gedragen.
    3.  Indien na het verstrijken van de hierboven beschreven voorkoopprocedure blijkt dat voor alle
door de kandidaat-overdrager aangeboden aandelen het voorkooprecht werd uitgeoefend, stelt het
bestuursorgaan de kandidaat-overdrager en de aandeelhouders die gebruik hebben gemaakt van
hun voorkooprecht onmiddellijk in kennis van de toebedeling van de aandelen. De aandeelhouders
die gebruik hebben gemaakt van hun voorkooprecht beschikken over een termijn van drie (3)
maanden om de prijs van de aandelen te betalen, zonder interest. Deze termijn begint te lopen vanaf
de dag van de notificatie van de toebedeling door het bestuursorgaan.
    4.  Indien na het verstrijken van de hierboven beschreven voorkoopprocedure blijkt dat niet voor
alle door de kandidaat-overdrager aangeboden aandelen het voorkooprecht werd uitgeoefend, heeft
de kandidaat-overdrager het recht het geheel van de oorspronkelijk aangeboden aandelen, over te
dragen aan de door hem meegedeelde kandidaat-overnemer tegen de door laatstgenoemde
voorgestelde prijs en betalingsvoorwaarden. Het bestuursorgaan stelt de aandeelhouders die hun
voorkooprecht hebben uitgeoefend daarvan in kennis.
    5.  Bovenstaande bepalingen zijn toepasselijk op alle overdrachten ten bezwarende titel, ook
wanneer zij geschieden bij openbare verkoop, vrijwillig of krachtens een gerechtelijke beslissing, van
aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of andere titels die recht geven op
aandelen van de vennootschap, uitgegeven door de vennootschap.
    6.  Alle meldingen, kennisgevingen en notificaties in toepassing van hogervermelde alinea's,
moeten, op straffe van nietigheid geschieden per aangetekend schrijven en de termijnen lopen vanaf
de postdatum.
    7.  Overdracht ten kosteloze titel
De overdracht van aandelen onder levenden ten kosteloze titel is, behoudens andersluidende
aandeelhoudersovereenkomst afgesloten tussen alle aandeelhouders, aan de volgende
voorkoopregeling onderworpen:
De aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen (hierna "de kandidaat-overdrager"
genoemd) moet deze aandelen door tussenkomst van het bestuursorgaan aanbieden aan alle
andere aandeelhouders (hierna de "voorkoopgerechtigde aandeelhouders" genoemd).
Daartoe meldt de kandidaat-overdrager aan het bestuursorgaan zijn intentie tot overdracht, met
inbegrip van de identiteit van de kandidaat-overnemer en het aantal aandelen dat wordt
overgedragen.
De voorkoopprocedure verloopt op dezelfde wijze als uiteengezet onder I. "OVERDRACHT ONDER
BEZWARENDE TITEL", nummers 2. tot en met 5., 7., 9. en 10.
De prijs waartegen het voorkooprecht zal worden uitgeoefend zal in geval van betwisting door een
deskundige worden vastgesteld die in gemeen overleg tussen de kandidaat-overdrager en de
voorkoopgerechtigde aandeelhouders wordt aangesteld. Deze deskundige zal de prijs bepalen
binnen de dertig dagen na zijn aanstelling. In het geval geen overeenstemming kan bereikt worden
over de deskundige, zal deze aangesteld worden door de bevoegde rechter die uitspraak doet zoals
in kort geding. De deskundige zal bij de prijsbepaling rekening dienen te houden met de
geactualiseerde venale waarde van de onroerende goederen en rechten die tot het patrimonium van
de vennootschap behoren. De kosten verbonden aan de aanstelling van een deskundige zullen door
de kandidaat-overdrager worden gedragen.
Indien na het verstrijken van de voorkoopprocedure blijkt dat niet voor alle door de kandidaat-
overdrager aangeboden aandelen het voorkooprecht werd uitgeoefend, heeft de kandidaat-
overdrager het recht het geheel van de oorspronkelijk aangeboden aandelen, ten kosteloze titel over
te dragen aan de door hem meegedeelde kandidaat-overnemer. Het bestuursorgaan stelt de
aandeelhouders die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend daarvan in kennis.
    1.  Overdracht wegens overlijden
Bij een overdracht van aandelen ingevolge overlijden kunnen de erfgenamen en legatarissen van
aandelen van de vennootschap, behoudens andersluidende aandeelhoudersovereenkomst
afgesloten tussen alle aandeelhouders, slechts aandeelhouder worden mits zij door alle andere
aandeelhouders als aandeelhouder, met de totaliteit van de hen krachtens de nalatenschap
toegekomen aandelen, toegelaten worden.
Het bestuursorgaan zal daartoe, binnen de maand nadat zij kennis heeft gekregen van het overlijden
van een aandeelhouder, een bijzondere algemene vergadering samenroepen waarop de andere
aandeelhouders over deze toelating zullen beraadslagen, Deze vergadering kan slechts geldig
beraadslagen op voorwaarde dat alle aandeelhouders (andere dan de aandeelhouders¬erfgenamen
legatarissen) aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
In het geval één, meerdere of alle erfgenamen of legatarissen niet met de totaliteit van hun aandelen
als aandeelhouder worden toegelaten bij gebrek aan unanieme beslissing vanwege de andere
aandeelhouders, moeten de aandeelhouders die tegen de toelating hebben gestemd binnen de drie
maanden, te rekenen vanaf de datum van de beslissing van bijzondere algemene vergadering, de
aandelen waarvan de overdracht is geweigerd overnemen naar evenredigheid van het deel van het
vermogen dat door hun aandelen wordt vertegenwoordigd behoudens onderling akkoord over een
andere verdeling. De aandeelhouders die voor de toelating hebben gestemd, beschikken alsdan
evenwel over het recht om de aandelen waarvan de overdracht is geweigerd eveneens over te
nemen. Indien zij van dit voorkooprecht gebruik maken, zal de overname onder alle aandeelhouders
(andere dan de erfgenamen of legatarissen) geschieden naar evenredigheid van het deel van het
vermogen dat door hun aandelen wordt vertegenwoordigd, behoudens onderling akkoord over een
andere verdeling.
De prijs waartegen de overname dient plaats te vinden zal door een deskundige worden vastgesteld
die in gemeen overleg tussen de erfgenamen/legatarissen en de afkopende aandeelhouders wordt
aangesteld tenzij de overnemende aandeelhouders en de erfgenamen/legatarissen onderling over de
prijs tot een akkoord kunnen komen. Deze deskundige zal de prijs bepalen binnen de dertig dagen
na zijn aanstelling. In het geval geen overeenstemming kan bereikt worden over de deskundige, zal
deze aangesteld worden door de bevoegde rechter die uitspraak doet in kort geding. De deskundige
zal bij de prijsbepaling rekening dienen te houden met de geactualiseerde venale waarde van de
onroerende goederen en rechten die tot het patrimonium van de vennootschap behoren. De kosten
verbonden aan de aanstelling van een deskundige zullen door de afkopende aandeelhouders
worden gedragen.
Indien de aandelen waarvan de overdracht is geweigerd binnen de termijn van drie maanden
waarvan hoger sprake niet door de tot afkoop verplichte aandeelhouders zouden zijn gekocht,
worden de erfgenamen/legatarissen van deze aandelen onherroepelijk aandeelhouder van de
vennootschap.
    1.  Overdracht in rechte lijn
In afwijking van het voormelde kunnen aandelen zonder goedkeuring of voorkooprecht onder
levenden (ten bezwarende of kosteloze titel) of wegens overlijden worden overgedragen aan
ascendenten of descendenten in rechte lijn, behoudens andersluidende aandeelhouders-
overeenkomst afgesloten tussen alle aandeelhouders.”
VIERDE BESLUIT
De vergadering beslist het huidig artikel 15 van de vennootschap te wijzigen zoals aangehaald hierna
:
“Artikel 15: Besluitvorming van de raad van bestuur
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan. De besluiten van het college worden genomen bij meerderheid van stemmen.
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen.
Deze volmacht dient schriftelijk te zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.
De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in
persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen of op
elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien
de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad
voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat.
VIJFDE BESLUIT
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met hiervoor genomen beslissingen beslist de
vergadering artikelen 3, 10 en 15 van de statuten te wijzigen zoals hiervoor aangehaald.
ZESDE BESLUIT
De vergadering herbenoemt als bestuurder voor een termijn van zes jaar vanaf heden, de Arys
Holding, Besloten Vennootschap, met zetel te 9470 Denderleeuw, Hageveldstraat 11, met als vaste
vertegenwoordiger de heer David Arys, wonende 1760 Roosdaal, Kaaitvaartsraat 23.
Het mandaat is al dan niet bezoldigd, bij beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering bekrachtigt alle bestuursdaden gesteld sinds 11 juni 2022.
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de huidige vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de
griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
ACHTSTE BESLUIT:
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan KANTOOR REYNS – DE PAEPE,
Grotenbergestraat 143/1 9620 Zottegem, of diens aangestelden met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip
van de aanvraag bij de BTW, ondernemingsloket, sociale verzekeringskas en de directe belastingen.
RAAD VAN BESTUUR
De voltallige raad van bestuur is alhier bijeengekomen en benoemt Arys Holding, Besloten
Vennootschap, met zetel te 9470 Denderleeuw, Hageveldstraat 11, met als vaste vertegenwoordiger
de heer David Arys, wonende 1760 Roosdaal, Kaaitvaartsraat 23, als gedelegeerd bestuurder, met
ingang vanaf heden. De raad van bestuur bekrachtigt alle bestuursdaden gesteld sinds 11 juni 2022
in de hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder.
De raad van bestuur bevestigt dat mevrouw Annick en Vera Arys tevens aangeduid werden als
gedelegeerd bestuurder met ingang vanaf 1 februari 2020. In de publicatie van 26 februari 2020, in
de bijlagen bij het Belgisch staatsblad werd immers verkeerdelijk vermeld dat de aanduiding als
gedelegeerd bestuurder voortkwam uit een beslissing van de algemene vergadering.
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Neergelegd terzelfdertijd :
-verslag wijziging voorwerp