Zetel :
Ondernemingsnummer :
(verkort) :
Onderwerp akte :
/
(voluit) :
(volledig adres)
DCM MANAGEMENT
Parklaan 58 Bus /
9100 Sint-Niklaas
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Rechtsvorm :
Benaming
Oprichting
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Philippe Verlinden, notaris te Sint-Niklaas, op twaalf mei
tweeduizend vijftien, dat:
1) De heer CALLAERT Dirk, gehuwd, geboren te Sint-Niklaas op zevenentwintig november
negentienhonderdachtenvijftig, (Identiteitskaart nummer : 591-1931967-23 - Uitgereikt op
tweeëntwintig oktober tweeduizend en tien - Nationaal nummer : 58.11.27-085.12),
en zijn echtgenote,
2) Mevrouw MARTENS Evelyne Maria Hélène, gehuwd, geboren te Leopoldstad (Kongo (Rep.)) op
eenentwintig augustus negentienhonderdvijfenzestig, (Identiteitskaart nummer : 592-0669885-84 -
Uitgereikt op vijfentwintig februari tweeduizend vijftien - Nationaal nummer : 65.08.21-230.76),
samenwonende te 9100 Sint-Niklaas, Parklaan 58.
een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid hebben opgericht als volgt:
Maatschappelijke vorm –naam
Artikel 1:  VORM - NAAM
De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid. De vennootschap is opgericht onder de naam “DCM MANAGEMENT”.
Maatschappelijke zetel
Artikel 2: ZETEL
De maatschappelijke zetel is gevestigd te 9100 Sint-Niklaas, Parklaan 58, maar mag naar elke
andere plaats in België, binnen het Vlaams Gewest of het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest worden
overgebracht zonder statutenwijziging en bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, bekend
te maken in het Belgisch Staatsblad.
Eveneens bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan en zonder statutenwijziging mag de
vennootschap in België of in het buitenland bijhuizen, exploitatiezetels, werkhuizen of magazijnen
oprichten.
Maatschappelijk doel
Artikel 3: DOEL
De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van
derden of voor gezamenlijke rekening met derden:
a) De verwerving van participaties onder gelijk welke vorm ook in handels-, industriële en financiële
ondernemingen, zo Belgische als buitenlandse, het beheer, evenals het te gelde maken van deze
participaties, de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of om het even welk ander
middel, van alle deelbewijzen, aandelen, obligaties, waarden en titels.
b) Het vertegenwoordigen van en het voeren van beheer en toezicht over alle andere
vennootschappen en ondernemingen van welke aard ook.
c) De engineering, ontwikkeling, commercialisering, vertegenwoordiging, dienstverlening met
betrekking tot alle roerende goederen, materieel, machines en outillage.
d) Het leveren van diensten, het geven van adviezen, het maken van studies, het voorbereiden en op
0630628474
Luik B
gang brengen van organisatiesystemen, het in toepassing brengen van systemen voor
gegevensverwerking en alle technieken in verband met het technisch, administratief, economisch en
algemeen beheer van ondernemingen.
e) Het verkrijgen, uitbaten of afstaan van alle octrooien, merken, licenties en intellectuele rechten.
f) Het verkrijgen door aankoop of anderszins, verkopen, ruilen, verbeteren, uitrusten, verbouwen,
belasten met, beschikken over, productief maken, het verhuren en in huur nemen, van alle
onroerende goederen, in het algemeen alle onroerende verrichtingen.
g) Het uitoefenen van opdrachten en functies, het waarnemen van alle bestuursopdrachten en
opdrachten van vereffenaars, waarbij de vennootschap daden van invereffeningstelling kan
verrichten en dit zowel vóór als na de ontbinding.
In het algemeen zal zij alle maatregelen treffen tot vrijwaring van haar rechten en zal alle, om het
even welke verrichtingen, uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten bij of bijdragen tot
de bevordering van haar doel.
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijvingen of anderszins, in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel
nastreven, of wier doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag leningen doen
aan en waarborgen stellen voor derden.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen
aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in
hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Kortom, zij mag alles doen wat
verband houdt met bovengenoemd doel of kan bijdragen tot de realisatie ervan.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen
en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
Duur van de vennootschap
Artikel 4: DUUR
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur vanaf haar oprichting. Zij verkrijgt
rechtspersoonlijkheid vanaf de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van
de bevoegde rechtbank van koophandel.
Onverminderd de wettelijke gronden van ontbinding kan de vennootschap slechts ontbonden worden
door besluit van de algemene vergadering, beraadslagend met naleving van de vereisten, voorzien
voor statutenwijziging.
Maatschappelijk kapitaal
Artikel 5: KAPITAAL
Het geheel geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend vijfhonderd vijftig euro
(€ 18.550,00). Het is vertegenwoordigd door honderd (100) gelijke aandelen zonder nominale
waarde.
1. Plaatsing van en storting op het kapitaal
De oprichters verklaren en erkennen dat het kapitaal van achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (€
18.550,00) volledig geplaatst is. Het is verdeeld in honderd (100) gelijke aandelen zonder nominale
waarde.
2. Inbreng in geld - vergoeding door aandelen
De heer CALLAERT Dirk,  boven vermelde oprichter sub 1), verklaart in te schrijven op vijftig (50)
aandelen en verbindt zich ertoe een inbreng te doen in geld van een bedrag van negenduizend
tweehonderd vijfenzeventig euro (€ 9.275,00).
Mevrouw MARTENS Evelyne, boven vermelde oprichter sub 2), verklaart in te schrijven op vijftig (50)
aandelen en verbindt zich ertoe een inbreng te doen in geld van een bedrag van negenduizend
tweehonderd vijfenzeventig euro (€ 9.275,00).
De oprichters verklaren op alle aandelen te hebben ingeschreven en deze volledig volgestort te
hebben ten belope van achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (€ 18.550,00) zodat de vennootschap
uit dien hoofde vanaf heden beschikt over een bedrag van achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (€
18.550,00).
Bestuur van de vennootschap
Behoudens hetgeen bepaald is onder punt I. van de statuten, in geval de vennootschap slechts één
vennoot telt, gelden de hiernavolgende regels:
Artikel 11: BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot, natuurlijke of
rechtspersonen, die benoemd worden door de algemene vergadering voor een tijdsduur door haar
vast te stellen.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de
Luik B
uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.  Deze
vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk aansprakelijk en
strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen
rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die
hij vertegenwoordigt.  Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een
opvolger te benoemen.  Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen
naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Artikel 12: VERGOEDING
De opdracht wordt kosteloos vervuld behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
Artikel 13 – INTERNE BESTUURSBEVOEGDHEDEN
Iedere zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de
verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor
volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Ingeval er twee zaakvoerders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
Indien er meer dan één zaakvoerder is, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige
verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.
Artikel 14: EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT
Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
in en buiten rechte, zowel als eiser en als verweerder. De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig
verbonden door de bovengemelde, bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.
Artikel 15: TEGENSTRIJDIGE BELANGEN
§1. Het lid van een college van zaakvoerders dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een                   
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een aan het college
van zaakvoerders voorgelegde verrichting, is gehouden de procedure van artikel 259 van het
Wetboek van Vennootschappen na te komen.
§2. Is er geen college van zaakvoerders en is een zaakvoerder voor die tegenstrijdigheid van
belangen geplaatst, dan stelt hij de vennoten daarvan in kennis en de beslissing mag slechts worden
genomen of de verrichting mag slechts worden gedaan voor rekening van de vennootschap door een
lasthebber ad hoc.
§3. Indien de zaakvoerder de enige vennoot is en hij voor die tegenstrijdigheid van belangen is
geplaatst, kan hij de beslissing of de verrichting doen, doch hij moet hierover bijzonder verslag
uitbrengen in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening wordt neergelegd. Hij is gehouden, ten
aanzien van zowel de vennootschap als van derden, tot vergoeding van de schade die voortvloeit uit
een voordeel dat hij ten koste van de vennootschap onrechtmatig zou hebben verkregen. De tussen
hem en de vennootschap gesloten overeenkomsten worden, tenzij het courante verrichtingen betreft
die onder normale omstandigheden plaatsvinden, opgenomen in het stuk dat tegelijk met de
jaarrekening wordt neergelegd.
Artikel 41: ZAAKVOERDER – BENOEMING
Indien geen zaakvoerder is benoemd, heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en
verplichtingen van een zaakvoerder. Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder
benoemd worden.
Artikel 42: ONTSLAG
Indien een derde tot zaakvoerder is benoemd, zelfs in de statuten en zonder beperking van duur, kan
deze ten allen tijde ontslagen worden door de enige vennoot tenzij hij benoemd is voor een bepaalde
duur of voor een onbepaalde duur, mits opzegging.
Artikel 43: CONTROLE
Zolang de vennootschap geen commissaris heeft en een derde zaakvoerder is, oefent de enige
vennoot alle bevoegdheden van de commissaris uit zoals bepaald in artikel 16 van de statuten.
Zolang de enige vennoot ook zaakvoerder is en geen commissaris benoemd werd, bestaat geen
controle in de vennootschap.
Niet-statutaire zaakvoerder - aanvaarding
Wordt door de comparanten tot gewone zaakvoerder benoemd en aangesteld voor de duur van de
vennootschap, behoudens herroeping door de algemene vergadering met gewone meerderheid:
- De heer Dirk CALLAERT, voornoemd, wonende te 9100 Sint-Niklaas, Parklaan 58.
Laatstgenoemde verklaart het mandaat van zaakvoerder te aanvaarden en verklaart niet getroffen te
zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van zijn mandaat.
Luik B
De zaakvoerder, afzonderlijk optredend, is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen, in
en buiten rechte.
Het mandaat van zaakvoerder zal onbezoldigd uitgeoefend worden, behoudens andersluidende
beslissing van de algemene vergadering.
De zaakvoerder wordt benoemd vanaf heden, met dien verstande dat hij vanaf heden tot op de
datum van de neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de
bevoegde rechtbank van koophandel, zal optreden als volmachtdrager en dat hij vanaf het ogenblik
van de neerlegging zal optreden als orgaan van de vennootschap overeenkomstig de bepalingen van
de statuten en de wet.
De bevoegdheid van de zaakvoerder gaat in op datum van neerlegging van het uittreksel van de
oprichtingsakte op de griffie van de rechtbank van koophandel.
Gewone algemene vergadering
Artikel 17: GEWONE, BIJZONDERE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste woensdag van de maand juni om negentien
uur.
Indien die dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de
eerstvolgende werkdag gehouden.
Een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering van vennoten mag bijeengeroepen
worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist. De algemene vergaderingen van
vennoten mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de commissarissen en moeten
bijeen geroepen worden op aanvraag van de vennoten die 1/5 van het maatschappelijk kapitaal
vertegenwoordigen.
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergadering worden gehouden in de zetel
van de vennootschap of op een andere plaats, aangewezen in de oproeping.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming, zoals uiteengezet in artikel
28 van deze statuten, dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de
voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de
statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering of op de vastgestelde dag voor het
houden van de bijzondere vergadering.
Artikel 18: BEVOEGDHEID VAN DE GEWONE, BIJZONDERE EN BUITENGEWONE ALGEMENE
VERGADERING
De gewone en bijzondere algemene vergadering zijn bevoegd om te beraadslagen en te besluiten ter
zake van:
    •  de benoeming en het ontslag van de zaakvoerders;
    •  de benoeming en het ontslag van de commissarissen;
    •  de vaststelling van de vergoeding van de zaakvoerders en in voorkomend geval van de
commissarissen;
    •  het instellen van de vennootschapsvordering tegen de zaakvoerders en de commissarissen;
    •  het verlenen van kwijting, de vaststelling van de jaarrekening, de bestemming van de
beschikbare winst.
De buitengewone algemene vergadering is bevoegd om wijzigingen aan te brengen in de statuten,
waaronder besluiten over:
    •  ongevraagd ontslag van statutaire zaakvoerders om gewichtige redenen;
    •  ontbinding van de vennootschap;
    •  uitgifte van aandelen beneden fractiewaarde;
    •  afschaffing of beperking van het voorkeurrecht tot inschrijving;
    •  verhoging of vermindering van het kapitaal;
    •  fusie of splitsing;
    •  enige wijziging van de statuten.
Artikel 19: OPROEPINGEN
De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissarissen, worden 15 dagen
voor de vergadering uitgenodigd. Dergelijke uitnodiging geschiedt door middel van een ter post
aangetekende brief tenzij de bestemmelingen, individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben
ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen. De brief of het
communicatiemiddel vermeldt de agenda. De vennoten, de houders van certificaten die met
medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en
eventuele commissarissen, die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen,
worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na
de bijeenkomst van de algemene vergadering die zij niet bijwoonden, aan verzaken zich te beroepen
of het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.
Luik B
Artikel 20: TER BESCHIKKING STELLEN VAN STUKKEN
Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de vennoten, de
zaakvoerders en de eventuele commissarissen een afschrift verzonden van de stukken, die hen
krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld. Een afschrift
van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de andere opgeroepen personen
die erom verzoeken.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel
28 van de statuten, dan zal het bestuursorgaan, samen met haar rondschrijven waarvan sprake in
voormeld artikel, aan de vennoten en aan de eventuele commissarissen, een afschrift toezenden van
de stukken, die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten ter beschikking worden
gesteld.
Artikel 21: VERTEGENWOORDIGING - STEMRECHT
Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging, kan elke vennoot op de
vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet vennoot. De volmachten
dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in
artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) en dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht
per brief, telefax, e-mail of enig ander hulpmiddel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek
en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de zaakvoerder eisen
dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene
vergadering. Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit
artikel niet als werkdagen beschouwd.
Artikel 22: AANWEZIGHEIDSLIJST
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de
aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voornaam, de woonplaats of de
maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat
zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.
Artikel 23: SAMENSTELLING VAN HET BUREAU
De algemene vergaderingen van vennoten worden voorgezeten door de zaakvoerder of de voorzitter
van het bestuursorgaan of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door zijn plaatsvervanger of
door een lid van de vergadering door deze laatste aangeduid. Indien het aantal aanwezige personen
het toelaat, duidt de voorzitter van de vergadering een secretaris aan en duidt de vergadering twee
stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter.
 
Artikel 24: ANTWOORDPLICHT ZAAKVOERDERS/COMMISSARISSEN
De zaakvoerders geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de vennoten met
betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten voor zover de mededeling van de gegevens of
feiten niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de vennoten
of het personeel van de vennootschap.
De commissarissen geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de vennoten met
betrekking tot hun verslag.
Artikel 25: VERDAGING VAN DE JAARVERGADERING
De zaakvoerders hebben het recht, tijdens de zitting van de jaarvergadering, de beslissing met
betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet
geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering hieromtrent. Het bestuursorgaan moet de algemene vergadering opnieuw
bijeenroepen, met dezelfde agenda, binnen een termijn van drie weken. De formaliteiten die vervuld
werden om aan de eerste vergadering deel te nemen, blijven geldig voor de tweede vergadering.
Nieuwe neerleggingen zullen toegestaan worden binnen de termijnen en op de voorwaarden vermeld
in de statuten. De verdaging kan slechts één keer gebeuren, de tweede algemene vergadering
beslist definitief over de uitgestelde agendapunten en heeft het recht de jaarrekening definitief vast te
stellen.
De zaakvoerders hebben tevens het recht elke andere algemene vergadering met drie weken uit te
stellen, behalve indien deze vergadering werd samengeroepen op vraag van één/vijfde van de
vennoten of door de commissarissen. Dergelijke tweede vergadering wordt opnieuw bijeengeroepen
overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en deze statuten. Vennoten
die niet op de eerste vergadering aanwezig waren, worden toegelaten mits zij eventueel de
formaliteiten vereist door deze statuten nageleefd hebben. Aan de agenda van de tweede
vergadering mogen nieuwe punten toegevoegd worden.
Artikel 26: STEMRECHT
Ieder aandeel heeft recht op één stem.
Iedere vennoot kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld door de
zaakvoerder(s), dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de vennoot, (ii) aantal
stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door
Luik B
de algemene vergadering moet genomen worden de melding “ja”, “neen” of “onthouding”.
Artikel 27: BERAADSLAGING – AANWEZIGHEIDSQUORUM EN MEERDERHEID
§1. Geen enkele vergadering kan geldig beraadslagen en besluiten over punten die niet voorkomen
op de agenda, tenzij in de vergadering alle vennoten aanwezig zijn en zij eenparig besluiten de
agenda te wijzigen. De vereiste instemming staat vast indien geen verzet is aangetekend in de
notulen van de vergadering. Onverminderd hetgeen hierna volgt, beraadslaagt en besluit de
algemene vergadering op geldige wijze, ongeacht het aantal op de vergadering aanwezige of
vertegenwoordigde aandelen, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald
aanwezigheidsquorum vereist.
§2. Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen, ongeacht het aantal van de op
de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van de
stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt niet meegerekend
bij het tellen van de stemmen.
§3. Een buitengewone algemene vergadering, die moet gehouden worden ten overstaan van een
notaris en moet beraadslagen en besluiten over een statutenwijziging, kan dit slechts op geldige
wijze voor zover de vennoten, die de vergadering bijwonen, ten minste de helft van het kapitaal
vertegenwoordigen. Wordt dit quorum niet bereikt, dan is een nieuwe bijeenroeping vereist en de
tweede vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het aantal op die vergadering
vertegenwoordigde aandelen. De besluiten worden met een drie/vierden meerderheid van stemmen
genomen.
 
Indien de voorgestelde wijzigingen betrekking hebben op de wijziging van het maatschappelijk doel,
het verwerven, in pand nemen of vervreemden van eigen aandelen door de vennootschap, de
omzetting van de vennootschap in een vennootschap met een andere juridische vorm en de
ontbinding van de vennootschap in geval van verlies van drie kwart van het maatschappelijk kapitaal,
moeten de door het Wetboek van Vennootschappen vereiste bijzondere aanwezigheids- en
meerderheidsquorums in acht worden genomen.
Een onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd. De oproepingsbrief moet nauwkeurig
vermelden welke statutenwijziging voorgesteld wordt.
Artikel 28: SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING
De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden
verleden.
Daartoe zal door het bestuursorgaan een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere
informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar
alle vennoten en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten om de
voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn na
ontvangst van het rondschrijven op een correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van
de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.
Is binnen deze periode de goedkeuring van alle vennoten met betrekking tot alle agendapunten en
de schriftelijke procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet genomen te zijn.
De houders van obligaties alsmede de houders van certificaten op naam die met de medewerking
van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te
nemen van de genomen beslissingen.
Artikel 29: NOTULEN
Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgemaakt die ondertekend
worden door de leden van het bureau en door de vennoten die erom verzoeken.
Deze notulen worden in een speciaal register ingeschreven of ingebonden, dat op de zetel van de
vennootschap wordt bewaard.
De afschriften van of de uittreksels uit deze notulen die in rechte of anders moeten worden
voorgelegd of bestemd zijn voor derden, worden ondertekend door de zaakvoerders.
Artikel 44: ALGEMENE VERGADERING
De enige vennoot oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan
die bevoegdheden niet overdragen, behalve voor welbepaalde doeleinden. Van de besluiten van de
enige vennoot worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen
worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.
Is de enige vennoot tevens zaakvoerder dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de
algemene vergadering te worden nageleefd overeenkomstig artikel 268 van het Wetboek van
Vennootschappen doch dienen deze formaliteiten niet te worden nageleefd wat de vennoot zelf
betreft.
Boekjaar
Artikel 30: BOEKJAAR – INVENTARIS - JAARREKENING
Het boekjaar van de vennootschap begint op één januari en eindigt op éénendertig december
Luik B
van ieder jaar. Op het einde van elk boekjaar wordt de boekhouding afgesloten, maken de
zaakvoerders de inventaris op, alsmede de jaarrekening. De jaarrekening bestaat uit de balans, de
resultatenrekening en de toelichting en vormt één geheel. Deze documenten worden overeenkomstig
de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België. De jaarrekeningen worden het met
het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een zaakvoerder.
De zaakvoerders stellen tevens het jaarverslag op waarin zij rekenschap geven van hun beleid, dit
alles overeenkomstig de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen. De zaakvoerders zijn
echter niet gehouden tot het opstellen van het jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan
de voorwaarden gesteld door artikel 93, eerste lid en artikel 94, 1° van het Wetboek van
Vennootschappen.
Het eerste boekjaar van de vennootschap vangt aan op heden en zal afgesloten worden op
eenendertig december tweeduizend vijftien.
Reserves – verdeling van winst - liquidatiebonus
 Artikel 31: WINSTVERDELING
Het batig saldo van de balans, na aftrek van alle kosten, de algemene kosten, de sociale lasten en
de nodige afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen, vormt de netto winst van de
vennootschap.
Van deze winst wordt jaarlijks een bedrag van ten minste één/twintigste afgenomen voor de vorming
van de wettelijke reserve. Deze verplichting tot afneming houdt op wanneer de wettelijke reserve
één/tiende van het kapitaal heeft bereikt.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de netto winst.
Artikel 32: WINSTUITKERING
Geen uitkering, onder welke vorm ook, mag geschieden, indien op datum van het laatste boekjaar
het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou
dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal,
vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.
H. ONTBINDING – VEREFFENING – OMZETTING
Artikel 33: ONTBINDING
§1. De vennootschap mag ten allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene
vergadering, die beraadslaagt op de wijze vereist voor de wijziging aan de statuten.
§2. De vereniging van alle aandelen in de hand van één persoon heeft niet tot gevolg dat de
vennootschap wordt ontbonden. De enige vennoot blijft slechts aansprakelijk voor de verbintenissen
van de vennootschap ten belope van zijn inbreng. Indien in de eenhoofdig geworden vennootschap
de enige vennoot een rechtspersoon is en indien binnen één jaar geen nieuwe vennoot in de
vennootschap is opgenomen of deze niet is ontbonden, wordt de enige vennoot geacht hoofdelijk
borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van alle
aandelen in zijn hand, tot een nieuwe vennoot in de vennootschap wordt opgenomen of tot aan de
bekendmaking van haar ontbinding.
§3. Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van
het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van
ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld of krachtens wettelijke of statutaire
bepalingen had moeten worden vastgesteld om, in voorkomend geval, volgens de regels die voor
een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de
vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.
De zaakvoerders verantwoorden hun voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de
algemene vergadering ter beschikking van de vennoten wordt gesteld op de zetel van de
vennootschap.  Indien de zaakvoerders voorstellen de activiteit voort te zetten, geven zij in hun
verslag een uiteenzetting van de maatregelen die hij overweegt te nemen tot herstel van de
financiële toestand van de vennootschap.  Dat verslag wordt in de agenda vermeld.  Een afschrift
ervan wordt, samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, verzonden conform
artikel 269 van het Wetboek van Vennootschappen.
§4. Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto-actief ten gevolge van geleden verlies
gedaald is tot minder dan één/vierde van het maatschappelijk kapitaal, met dien verstande dat de
ontbinding plaatsheeft wanneer zij wordt goedgekeurd door één/vierde gedeelte van de ter
vergadering uitgebrachte stemmen.
§5. Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het bedrag van zesduizend tweehonderd
euro (€ 6.200,00), kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de
rechtbank vorderen.  In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn
toestaan om haar toestand te regulariseren.
Artikel 34: ONTBINDING EN VEREFFENING
Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene
vergadering. De vereffenaars treden pas in functie na bevestiging door de Voorzitter van de
Luik B
Rechtbank van Koophandel van de benoeming door de algemene vergadering, overeenkomstig
artikel 184 van het Wetboek van Vennootschappen. Zij beschikken over alle machten genoemd in de
artikelen 186 en 187 van het Wetboek van Vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de
algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij
gewone meerderheid beperken. Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de
algemene vergadering anders beslist. Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volstort,
herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door
voorafgaandelijke betalingen te doen.
In de gevallen bepaald in het Wetboek van vennootschappen kan de vereenvoudigde
vereffeningsprocedure gevolgd worden, waarbij de vennootschap wordt ontbonden en de vereffening
wordt gesloten in dezelfde akte. Alsdan dient geen vereffenaar te worden benoemd.
Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van volgende
voorwaarden:
1° er is geen vereffenaar aangeduid;
2° alle schulden ten aanzien van derden zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen
werden geconsigneerd;
3° alle vennoten zijn op de algemene vergadering aanwezig of geldig vertegenwoordigd en besluiten
met eenparigheid van stemmen;
Indien een verslag moet worden opgemaakt door een commissaris, bedrijfsrevisor of externe
accountant overeenkomstig artikel 181 §1, derde lid van het Wetboek van vennootschappen, maakt
dit verslag melding van deze terugbetaling of consignatie in zijn conclusies;
De terugname van het resterend actief gebeurt door de vennoten zelf.
De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid
van stemmen.
Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de
vereffening te dekken, welke verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel moet
worden goedgekeurd.
Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij
voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de
aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een
aanvullende opvraging van stortingen.
Indien bewijzen van deelgerechtigheid bestaan, komen deze in aanmerking voor hun deel in de te
verdelen massa samen met de aandelen, doch slechts nadat deze laatste hun inbreng kregen
terugbetaald.
Volmacht
De oprichters verlenen bijzondere volmacht voor onbepaalde tijd aan de burgerlijke vennootschap
onder de vorm van een Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “VGD
Accountants en Belastingconsulenten”, met kantoor te 9200 Dendermonde, Kerkstraat 2, of aan één
van haar bedienden, met name aan mevrouw Griet Goossens, wonende te 1880 Kapelle-op-den-
Bos, Veldstraat 39, en aan mevrouw Katrien Huysse, wonende te 9220 Hamme, Meerstraat 189,
bevoegd om alleen op te treden en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle mogelijke
formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of publicaties die verband houden met
beslissingen van de zaakvoerders/bestuurders, van de algemene vergadering of van personen belast
met het dagelijks bestuur, alsook om de formaliteiten met betrekking tot de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de Belasting over de Toegevoegde Waarde te
vervullen.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
(getekend Ph. Verlinden, Notaris)