Ondernemingsnr : 0552825566
Naam
(voluit) : Stal Haterbeek
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Boswachterlaan 27
 : 3120 Tremelo
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING
Het blijkt uit een proces-verbaal gesloten door Meester Kurt Geysels, notaris te Aarschot, op 28 mei
2024, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering gehouden werd van de
in hoofding genoemde vennootschap en volgende besluiten genomen werden:
Eerste besluit - Rechtsvorm
De vergadering stelt vast dat de vennootschap de rechtsvorm van een BV heeft en dat de
“zaakvoerders” thans “bestuurders” genoemd worden.
Tweede besluit – Wijziging zetel
De vergadering beslist om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de
rechtspersoon is gevestigd.
Derde besluit – Aandelen in één hand
De vergadering neemt kennis van de verklaring van de bestuurder de dato 28 mei 2024 inhoudende
de vaststelling dat alle aandelen van de vennootschap in één hand zijn verenigd, en de deelname
van de identiteit van de enige aandeelhouder. De verklaring zal door ondergetekende notaris worden
neergelegd ter griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank.
Vierde besluit – Wijziging benaming
De vergadering besluit de benaming van de vennootschap aan te passen in “Equinox”.
Vijfde besluit – Wijziging voorwerp
a) De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan de dato 1 mei
2024 met een verantwoording voor de voorgestelde wijziging aan het voorwerp van de vennootschap
(art. 5:101 WVV). De aandeelhouder erkent kennis genomen te hebben van dit verslag. De
vergadering ontslaat de voorzitter ervan hiervan lezing te geven.
b) De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door het aan te vullen
met volgende activiteiten, zoals voorgesteld in de agenda:
    •  Grondwerken.
    •  Teelt van gewassen.
    •  Handel in onroerende goederen.
Zesde besluit – Van kapitaal naar eigen vermogen
De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap achttienduizend zeshonderd euro
(€18.600,00) bedraagt en de wettelijke reserves duizend achthonderd zestig euro (€1.860,00). Dit
kapitaal werd volledig volstort. Het gestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserves werden
krachtens het WVV van rechtswege omgezet in een onbeschikbaar eigen vermogen van de
vennootschap. De vergadering beslist echter voormeld onbeschikbaar eigen vermogen om te zetten
in beschikbaar eigen vermogen. Het eigen vermogen wordt beschikbaar voor uitkering en moet
bijgevolg niet worden vermeld in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de
eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de
vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Zevende besluit - Aanneming nieuwe statuten
De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande
beslissingen.
Achtste besluit - Coördinatie statuten
De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Negende besluit - Adres van de zetel
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap zal gevestigd worden op volgend adres:
3120 Tremelo, Boswachterlaan 27. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
Tiende besluit – Volmacht
Als bijzondere gevolmachtigde wordt aangesteld bv VCS accountants te Aarschot, Amerstraat 147
aan wie macht verleend wordt de vennootschap te kunnen vertegenwoordigen bij alle administraties,
met name het ondernemingsloket en de BTW administratie, teneinde alle verklaringen te doen en
een volmacht te verlenen om een elektronisch aandelenregister via e-Stox aan te maken en in het
algemeen, alles te kunnen doen dat noodzakelijk blijkt te zijn.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL.
Kurt GEYSELS, notaris te Aarschot.
Bijlage: Afschrift v/d akte, de gecoördineerde statuten en het verslag van het bestuursorgaan.