Ondernemingsnummer :
0471418119
Benaming :
(voluit) :
C.S. CONSULTING
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Avenue du Saphir 19
1640 Sint-Genesius-Rode
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Catherine GILLARDIN, Geassocieerd Notaris te Brussel
op 9 juli 2019, dat op de bijeengekomen buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de naamloze vennootschap “C.S. CONSULTING”, met maatschappelijke zetel
te 1731 Relegem, Poverstraat 88, de volgende beslissingen werden genomen :
Eerste besluit : Besluit tot kapitaalverhoging door inbreng in geld
De vergadering beslist het kapitaal te verhogen ten bedrage van vijftienduizend
vierhonderddrieëndertig euro achtentachtig cent (€ 15.433,88) om het te brengen van
honderdentweeduizend zeshonderdvierenveertig euro drieënzestig cent (€ 102.644,63) op
honderdachttienduizend achtenzeventig euro éénenvijftig cent (€ 118.078,51) door inbreng in geld,
met uitgifte van drieëntachtig (83) aandelen, zonder nominale waarde, met stemrecht en die voor het
overige van dezelfde aard zijn en dezelfde rechten en voordelen zullen bieden als de bestaande
aandelen.
  De nieuwe aandelen worden uitgegeven aan het boekhoudkundig pari van honderdvijfentachtig
euro vijfennegentig cent (€ 185,95) per aandeel (afgerond), welk bedrag wordt vermeerderd met een
globale Uitgiftepremie voor de drieëntachtig (83) nieuw uit te geven aandelen die drie miljoen
achthonderdachtenveertigduizend honderddrieëndertig euro negenenvijftig cent (€ 3.848.133,59)
bedraagt.
  Deze nieuwe aandelen zullen onmiddellijk volledig geplaatst worden en volledig worden volstort.
  Deze nieuwe aandelen zullen vanaf heden deelnemen aan de winst en stemrecht genieten na
sluiting van huidige algemene vergadering.
Tweede besluit : Voorkeurrecht, intekening en volstorting
  (…)
Derde besluit: Affectatie van de Uitgiftepremie op een onbeschikbare rekening
(…)
Vierde besluit : Vaststelling dat de kapitaalverhoging in geld verwezenlijkt is.
De vergadering stelt en verzoekt de notaris te akteren dat, na de verwezenlijking van voormelde
inbreng in geld die volledig werd geplaatst, waarbij de drieëntachtig (83) nieuwe aandelen volledig
werden volstort, het kapitaal van de Vennootschap op honderdachttienduizend achtenzeventig euro
éénenvijftig cent (€ 118.078,51) werd gebracht, vertegenwoordigd door zeshonderdvijfendertig (635)
aandelen, zonder nominale waarde, die elk één/zeshonderdvijfendertigste (1/635ste) van het kapitaal
vertegenwoordigen en volgestort zijn.
Vijfde besluit : Wijziging van de statutaire bepalingen aangaande de overdracht van aandelen onder
levenden en de overgang van aandelen bij overlijden
De algemene vergadering besluit om de statutaire bepalingen aangaande de overdracht van
aandelen onder levenden en de overgang van aandelen bij overlijden te wijzigen, om deze in
overeenstemming te brengen met de bepalingen van de aandeelhoudersovereenkomst met
betrekking tot de Vennootschap, die werd aangegaan op 9 juli 2019 (de
“Aandeelhoudersovereenkomst”).
Zesde besluit : Wijziging van de statutaire bepalingen aangaande de samenstelling, de werking, de
bevoegdheden en de besluitvorming van de raad van bestuur.
Luik B
De algemene vergadering besluit om de statutaire bepalingen aangaande de samenstelling, de
werking, de bevoegdheden en de besluitvorming van de raad van bestuur te wijzigen, om deze in
overeenstemming te brengen met de bepalingen van de Aandeelhoudersovereenkomst.
Zevende besluit : Wijziging van de statutaire bepalingen aangaande de werking, de bevoegdheden
en de besluitvorming van de algemene vergadering.
De algemene vergadering besluit om de statutaire bepalingen aangaande haar werking,
bevoegdheden en besluitvorming te wijzigen, om deze in overeenstemming te brengen met de
bepalingen van de Aandeelhoudersovereenkomst.
Achtste besluit : Wijziging van de statutaire bepalingen aangaande de externe vertegenwoordiging
van de vennootschap.
De algemene vergadering besluit om de statutaire bepalingen aangaande de externe
vertegenwoordiging van de vennootschap te wijzigen, om deze in overeenstemming te brengen met
de bepalingen van de Aandeelhoudersovereenkomst.
De algemene vergadering beslist hieromtrent artikel 21 van de statuten van de Vennootschap te
wijzigen opdat de Vennootschap rechtsgeldig wordt vertegenwoordigd in alle handelingen en in
rechte, hetzij door twee bestuurders samen handelend, dan wel door een persoon belast met het
dagelijks bestuur en door een bestuurder (anders dan een persoon belast met het dagelijks bestuur),
samen handelend. Binnen de perken van het dagelijks bestuur, zal de Vennootschap rechtsgeldig
vertegenwoordigd worden door de personen belast met het dagelijks bestuur, alleen handelend. Zij
moeten hun bevoegdheden niet aantonen tegenover derden.
Achtste besluit: Aanpassing van de statuten aan de genomen beslissingen.
 Vervolgens beslist de vergadering de statuten als volgt aan te passen, teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen :
Artikel 5: Kapitaal: om dit artikel als volgt te wijzigen:
“Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderdachttienduizend achtenzeventig euro éénenvijftig
cent (€ 118.078,51).
Het wordt vertegenwoordigd door zeshonderdvijfendertig (635) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, die elk één zeshonderdvijfendertigste (1/635ste) van het
maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, volledig volstort. »
Artikel 11: Overdracht en overgang van aandelen  : om dit artikel te vervangen door de volgende
tekst :
“De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de
aandeelhouder, behoudens andersluidende bepalingen gesloten tussen de aandeelhouders van de
vennootschap, meer specifiek de bepalingen van de aandeelhoudersovereenkomst met betrekking
tot de Vennootschap, aangegaan op 9 juli 2019 (hierna “de Aandeelhoudersovereenkomst”). In het
bijzonder, wordt er aan herinnerd dat deze aandeelhoudersovereenkomst een voorkeurrecht
bewerkstelligt waarbij elke aandeelhouder die wenst zijn aandelen over te dragen aan een derde,
doch met uitzondering van een Toegelaten Overdracht in toepassing van de bepalingen van de
voormelde aandeelhoudersovereenkomst, en dit na het verstrijken van de
onvervreemdbaarheidsperiode van 9 jaar, met ingang vanaf de ondertekening van voormelde
aandeelhoudersovereenkomst, zich ertoe verbindt de andere aandeelhouder de mogelijkheid te
bieden om dergelijke aandelen bij voorrang boven de betrokken derde te verwerven. Zover als nodig,
wordt er bijkomend aan herinnerd dat elke overdracht, ten voordele van een derde, in strijd met
voornoemd voorkeurrecht, wordt bestraft met de nietigheid.“
Artikel 13 : Samenstelling van de raad van bestuur : om dit artikel te vervangen door de volgende
tekst :
“De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit vier leden. De samenstelling van
de raad van bestuur gebeurt in overeenstemming met de bepalingen dienaangaande in de
Aandeelhoudersovereenkomst. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering
voor hoogstens zes jaar en kunnen ten allen tijde door haar worden ontslagen. Uittredende
bestuurders zijn herbenoembaar. Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd
zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de
herverkiezing. Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen bij aangetekende brief aan
de raad van bestuur. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen
totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.”
Artikel 16: Besluitvorming van de raad van bestuur :
(…)
Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur : om dit artikel te vervangen door de volgende
tekst :
“De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die bevoegdheden waarvoor alleen
de algemene vergadering bevoegd is, volgens de wet, de statuten of de
Aandeelhoudersovereenkomst.
Luik B
A – De volgende beslissingen kunnen enkel worden genomen na voorafgaande goedkeuring door
alle aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders (stemming met een gewone meerderheid der
stemmen) of na machtiging en ondertekening door twee bestuurders :
 Elke persoon die van een delegatie van bevoegdheden geniet in het kader van het bestuur van de
vennootschap – dagelijks bestuur of anderszins – moet de voorafgaande schriftelijke toestemming
verkrijgen van de raad van bestuur of de medeondertekening van een andere bestuurder verkrijgen
voor onder meer de volgende beslissingen :
    1.  Het voorstel tot benoeming van een gedelegeerd bestuurder van de vennootschap (of van een
gedelegeerd bestuurder van enige andere vennootschap behorende tot de vennootschapsgroep);
    2.  De goedkeuring van de jaarlijkse begroting (of de goedkeuring van de jaarlijkse begroting van
enige andere vennootschap behorende tot de vennootschapsgroep);
    3.  De ondertekening, beëindiging of wijziging van elke overeenkomst met een gemeente met het
oog op het bezetten van advertentieruimte en meer in het algemeen enig contract met betrekking tot
exploitatierechten voor advertentieruimte (concessieovereenkomst voor exploitatierechten) met een
derde, waarvan de jaarlijkse vergoeding (of initiële kapitaaluitgaven)  meer dan tienduizend (10.000)
euro, exclusief belastingen, bedraagt;
    4.  Alle uitgaven die door de vennootschap (of enige andere vennootschap behorende tot de
vennootschapsgroep) worden gemaakt en die tienduizend (10.000) euro, exclusief belastingen,
overschrijden, en dewelke niet werden opgenomen in de jaarlijkse begroting ;
    5.  Elk(e) betwisting/rechtsgeschil en de keuze van advocaat om deze te behandelen voor
rekening van de vennootschap (of voor rekening van enige andere vennootschap behorende tot de
vennootschapsgroep);
    6.  De ondertekening, beëindiging of wijziging van elke overeenkomst/verzekeringspolis door de
vennootschap (of door enige andere vennootschap behorende tot de vennootschapsgroep);
    7.  Het aangaan van een contractuele relatie met een nieuwe bank door de vennootschap (of door
enige andere vennootschap behorende tot de vennootschapsgroep);
    8.  Het afsluiten van de rekeningen en de voorgestelde bestemming van het resultaat van de
vennootschap (of van enige andere vennootschap behorende tot de vennootschapsgroep);
    9.  De oprichting van elke Dochtervennootschap van de vennootschap;
    10.  De ondertekening, beëindiging of wijziging van elke consultancy-overeenkomst met de
vennootschap (of met enige andere vennootschap behorende tot de vennootschapsgroep);
    11.  Elke beslissing om interim dividenden uit te keren door de vennootschap (of door enige
andere vennootschap behorende tot de vennootschapsgroep);
    12.  Elke lening bij de bank en/of elke lening die wordt toegekend aan derden door de
vennootschap (of door enige andere vennootschap behorende tot de vennootschapsgroep) voor een
bedrag van meer dan tienduizend (10.000) euro, exclusief belastingen, en dewelke niet werd
opgenomen in de jaarlijkse begroting;
    13.  Elke zekerheid, endossement, waarborg, hypotheek, pand of andere zekerheid gegeven door
de vennootschap (of door enige andere vennootschap behorende tot de vennootschapsgroep);
    14.  De ondertekening, wijziging, uitvoering of beëindiging van enige cash poolingovereenkomst
van de JCDecaux groep;
    15.  De ondertekening of wijziging van elke arbeidsovereenkomst aangegaan door de
vennootschap (of door enige andere vennootschap behorende tot de vennootschapsgroep);
    16.  Elke delegatie van bevoegdheden en verantwoordelijkheden namens de vennootschap (of
namens enige andere vennootschap behorende tot de vennootschapsgroep);
    17.  Voorafgaande goedkeuring van de ontwerpen van de besluiten van de aandeelhouders van
de vennootschap ( of van enige andere vennootschap behorende tot de vennootschapsgroep);
    18.  Elke commerciële strategische beslissing (prijsbepaling, netwerkaanbiedingen, kortingen);
en meer in het algemeen, elke andere beslissing die een financiële verbintenis van meer dan 10.000
euro inhoudt, alsook enige andere beslissing die overeenkomstig de toepasselijke wetgeving vooraf
moet worden goedgekeurd door de raad van bestuur, en die niet werd opgenomen in de jaarlijkse
begroting.
B – Anderszins worden de volgende beslissingen alleen dan aangenomen, wanneer zij met
eenparigheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders worden
aangenomen:
(i) enige vervreemding van de activa van de onderneming of van een dochteronderneming van de
onderneming voor een cumulatieve waarde van meer dan één miljoen euro (1.000.000 euro) per
jaar;
(ii) de verwerving van een externe vennootschap of onderneming voor een prijs van meer dan vijftien
miljoen euro (15.000.000 euro);
(iii) elk project voor organische groei met investeringsuitgaven van meer dan vijftien miljoen euro
(15.000.000 euro) over een periode van vijf (5) jaar;
Luik B
(iv) de overdracht van de zetel van de vennootschap;
(v) behalve zoals hierboven bepaald, het aangaan van of zich verbinden aan, of het wijzigen of het
verbeteren van de voorwaarden van, of het beëindigen van een transactie of overeenkomst tussen
(a) de vennootschap aan de ene kant, en (b) een aandeelhouder of enige persoon verbonden met
zodanige aandeelhouder, of enige bestuurder of gezaghebbende van de vennootschap anderzijds
behoudens enige JCDecaux groep cash pooling overeenkomst (dewelke zal worden goedgekeurd
krachtens gewone meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde
bestuurders, zoals voormeld in paragraaf A);
(vi) enige fusie of andere vorm van samengaan van de vennootschap en één van haar directe of
indirecte dochterondernemingen of aandeelhouders.
C - Deze bevoegdheidsbeperkingen zijn echter niet tegenwerpelijk aan derden, conform artikel 523
van het wetboek van vennootschappen.”
Artikel 21: Vertegenwoordiging van de vennootschap : om dit artikel te vervangen door de volgende
tekst :
“Zonder afbreuk te doen aan hetgeen wordt bepaald in artikel 18 van deze statuten, zijn alle akten
die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden;
- hetzij door twee bestuurders, samen handelend;
- hetzij door één bestuurder (die niet wordt belast met het dagelijks bestuur) en door een persoon
belast met het dagelijks bestuur, samen handelend;
- hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, is de vennootschap eveneens geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur, die alleen optreedt;
Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.”
Artikel 31: Stemrecht : om dit artikel te vervangen door de volgende tekst :
“Elk aandeel geeft recht op één stem.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is, in overeenstemming met de Aandeelhoudersovereenkomst.”
Tiende besluit : benoemingen van bestuurders
De algemene vergadering besluit tot benoeming van de heer STONE Christopher Charles,  geboren
te Hobart-Tasmania (Australië) op 24 februari 1959, wonend te 1640 Sint-Genesius-Rode,
Saffierlaan 19, als bestuurder van de vennootschap, hier aanwezig en die zijn mandaat aanvaardt.
Hij zal zijn mandaat onbezoldigd uitoefenen.
De algemene vergadering beslist om de heer STONE Christopher, voornoemd, te benoemen tot
bestuurder voor een termijn van 6 jaar, die ingaat op heden en die een einde zal nemen op de
jaarlijkse algemene vergadering van de Vennootschap gehouden in 2025.
De algemene vergadering besluit daarenboven om de mandaten van de huidige bestuurders, met
ingang vanaf heden, te hernieuwen voor een termijn van zes (6) jaar, die een einde nemen op de
jaarlijkse algemene vergadering van de Vennootschap, gehouden in 2025 (omtrent de jaarrekening
van 2024). Aldus worden de volgende bestuursmandaten hernieuwd ;
1.           De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, "JBMa", met maatschappelijke
zetel te 1000 Brussel, Drukpersstraat 4, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen
onder het nummer 0822.386.487, vast vertegenwoordigd door de heer Jérôme Jean-Claude F.
Blanchevoye, voornoemd.
2.           De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Media Advice", met
maatschappelijke zetel te 3210 Lubbeek, Schubbeekdriesweg 4, ingeschreven in de Kruispuntbank
van Ondernemingen onder het nummer 0878.936.301, vast vertegenwoordigd door de heer Wim
Jansen, voornoemd; en
3.           De heer BLAISE Lionel Richard Jules, geboren op 16 maart 1965 te Courrières in Frankrijk,
woonstkeuze doende te 1410 Waterloo, Rue de Caraute 93.
  De zonet benoemde bestuurders die hier aanwezig zijn, aanvaarden hun mandaat. De bestuurders
die hebben verzaakt aan de oproeping, hebben hun mandaat schriftelijk aanvaard, voorafgaand op
heden.
Zij zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen.
Elfde besluit: Bevoegdheden te verlenen aan de Raad van bestuur.
De vergadering verleent alle bevoegdheden aan de bestuurders met het oog op de uitvoering van de
genomen beslis-sin-gen, en aan de instrumenterende notaris om de gecoördineerde statuten van de
Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen.
(…)
RAAD VAN BESTUUR
Luik B
En zijn hier samengekomen, de bestuurders van de vennootschap, hier aanwezig zijn of
vertegenwoordigd, dewelke samenkomen als raad van bestuur en dewelke de volgende beslissingen
nemen met unanimiteit van stemmen ;
1. De raad van bestuur neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van de besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid "Media Advice", met maatschappelijke zetel te 3210 Lubbeek,
Schubbeekdriesweg 4, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer
0878.936.301, vast vertegenwoordigd door de heer Wim Jansen, voornoemd, in haar hoedanigheid
van voorzitter van de raad van bestuur. De ontslagbrief wordt bewaard in het dossier van de notaris.
2. De raad van bestuur gaat over tot de benoeming van de heer STONE Christopher Charles, 
geboren te Hobart-Tasmania (Australië) op 24 februari 1959, wonend te 1640 Sint-Genesius-Rode,
Saffierlaan 19, als voorzitter van de raad van bestuur. Daarenboven beslist de raad van bestuur om
het dagelijks bestuur van de vennootschap op te dragen aan de heer STONE Christopher,
voornoemd, die aldus de hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder van de vennootschap op zich
neemt.
De heer STONE Christopher, voornoemd, is hier aanwezig en aanvaardt deze mandaten dewelke hij
onbezoldigd zal uitoefenen.
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL
Meester Catherine GILLARDIN, Geassocieerd Notaris te Brussel
Terzelfdertijd neergelegd:
- 1 afschrift;
- 1 Historiek en Coördinatie