N° d'entreprise : 0747604635
Nom
(en entier) : ASAP STORE
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue du Manège 14
 : 4800 Verviers
Objet de l'acte :
DENOMINATION, DEMISSIONS, NOMINATIONS, SIEGE SOCIAL
D'un acte reçu par le notaire Xavier ULRICI, à Visé (Argenteau), le 30 juillet 2021, il ressort ce qui
suit:
" Devant Nous, Maître Xavier ULRICI, notaire de résidence à Visé (Argenteau), exerçant sa fonction
au sein de la société notariale "Mathieu et Xavier ULRICI, notaires associés", ayant son siège à 4601
Argenteau (Visé), Chaussée d'Argenteau 92.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité
limitée « ASAP STORE », ayant son siège à 4800 Verviers, Rue du Manège 14, inscrite à la Banque
Carrefour des Entreprises sous le numéro 0747.604.635 et immatriculée à la TVA sous le numéro
BE0747.604.635. Société constituée aux termes d’un acte reçu par le notaire Xavier ULRICI,
soussigné, le 20 mai 2020, publié par extraits aux annexes du Moniteur belge du 28 mai 2020, sous
le numéro 20323495. Société dont les statuts n’ont pas été modifiés à ce jour.
Bureau
La séance est ouverte à 9 heures 30 minutes, sous la présidence de Madame DAMATO Roseline
Lisiana.
La composition de l’assemblée ne permet la désignation ni d’un secrétaire ni d’un scrutateur. Par
conséquent, le président exercera également le rôle de scrutateur.
Exposé du président
Le Président expose ce qui suit :
I. Composition de l'assemblée
Actionnariat
Tous les actionnaires sont ici présents et représentent, ensemble, l’intégralité des cent actions
émises par la société.
Le président fait observer que, comme les cent (100) actions existantes sont ici représentées, la
présente assemblée est apte à délibérer valablement sur tous les points à l'ordre du jour et qu'il n'y a
pas lieu de justifier des convocations.
L'assemblée, après examen de ce qui précède, reconnaît la véracité et la réalité de ces constatations
et confirme que l'assemblée est régulière-ment composée et apte à délibérer sur tous les points à
l'ordre du jour.
Administration
La société comporte actuellement deux administrateurs, à savoir : Madame DAMATO Roseline et
Madame CHEVALIER Lydie, précitées, nommés à cette fonction aux termes de l’assemblée
générale extraordinaire ayant immédiatement suivi l’acte constitutif.
II. Ordre du jour
La présente assemblée a pour ordre du jour :
1-Modification de la dénomination de la société pour adopter la dénomination suivante : ASAP
INVEST.
2-Transfert du siège de la société à 4920 Aywaille, Emblève 3/B-01.
3-Démission de Madame CHEVALIER Lydie de son mandat d’administrateur.
4-Nomination au mandat d’administrateur de Monsieur COPPENS Serge Jean Louis Marie Ghislain,
né à Aye le vingt-trois janvier mil neuf cent soixante-six, avec élection de domicile, pour l’exercice de
Volet B
son mandat, au siège de la société.
5-Pouvoirs à conférer pour l’exécution des résolutions prises.
III. Convocations et quorum
Il résulte de la liste de présence constatée ci-avant que :
- les actionnaires sont présents et que, par conséquent, il n'y a pas lieu de justifier la convocation ;
- les administrateurs sont présents et par conséquent, il n'y a pas lieu de justifier la convocation.
La société n’a pas nommé de commissaire aux comptes.
L’assemblée générale ne peut délibérer sur une modification des statuts que lorsque les actionnaires
présents ou représentés représentent au moins la moitié du nombre total de actions émises et une
modification n’est adoptée que si elle a réuni trois quarts des voix, sans qu’il soit tenu compte des
abstentions dans le numérateur ou dans le dénominateur. Toutefois, l'assemblée générale ne peut
valablement délibérer et statuer sur une modification de l'objet et des buts que lorsque les
actionnaires présents ou représentés représentent la moitié au moins du nombre total d'actions
émises. Une modification n'est admise que lorsqu'elle réunit au moins les quatre cinquièmes des voix
exprimées, sans qu'il soit tenu compte des abstentions dans le numérateur ou dans le dénominateur.
Ce quorum de présence est atteint.
Constatation de la validité de l’assemblée générale
Cet exposé du président est reconnu exact par l'assemblée.
L’assemblée constate à l'unanimité qu'elle est valablement composée et qu’elle est par conséquent
apte à délibérer et statuer sur les sujets de l’ordre du jour.
Délibérations et résolutions
Après délibération sur les points à l’ordre du jour, l’assemblée adopte les résolutions suivantes :
Première résolution : modification de la dénomination de la société
L'assemblée décide de modifier la dénomination et d’adopter la dénomination suivante :
ASAP INVEST
Vote : cette résolution est adoptée à l’unanimité.
Deuxième résolution : transfert du siège de la société
L’assemblée générale décide de transférer le siège de la société à l’adresse suivante :
4920 Aywaille, Emblève 3//B-01.
Vote : cette résolution est adoptée à l’unanimité.
Troisième résolution : démission
L’assemblée générale prend acte de la démission de Madame CHEVALIER Lydie de son mandat d’
administrateur de la société, avec effet au 30 juin 2021.
L’assemblée générale donne décharge à l’administrateur démissionnaire pour l’exécution de son
mandat sur base de la situation active-passive de décembre 2020.
Vote : cette résolution est adoptée à l’unanimité.
Quatrième résolution : nomination d’un administrateur
L’assemblée générale appelle au mandat d’administrateur de la société, Monsieur COPPENS Serge,
précité, lequel est ici présent et accepte son mandat.
Le mandat de Monsieur COPPENS Serge prend effet rétroactivement à partir du 30 juin 2021.
Il est exercé à titre gratuit sauf disposition contraire qui serait prise ultérieurement par l’assemblée
générale.
Pour l’exercice de son mandat, Monsieur COPPENS Serge fait élection de domicile au siège de la
société.
Vote : cette résolution est adoptée à l’unanimité.
Cinquième résolution : pouvoirs à conférer pour l’exécution des résolutions prises
L'assemblée générale décide de conférer :
- tous pouvoirs aux administrateurs préqualifiés, agissant ensemble ou séparément, à l’effet de
requérir toutes inscriptions, modifications, radiations ou formalités administratives quelconques à la
Banque Carrefour des Entreprises, à la Chambre des Métiers et Négoces, à l’Administration des
Contributions Directes, à l’Office National de Sécurité Sociale, à la Région Wallonne et auprès de
toute autorité publique s’il y a lieu, le tout avec pouvoir de substitution.
- tous pouvoirs au notaire soussigné afin d’établir et de signer la coordination des statuts,
conformément aux résolutions prises ci-avant et d’en assurer le dépôt au dossier de la société.
Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Clôture
Toutes les décisions ont été prises à l’unanimité des voix.
L’assemblée est clôturée à 9 heures 45 minutes."
 
Pour extrait analytique conforme,
Xavier ULRICI, notaire
Déposés en même temps: les statuts coordonnés.