afdeling leber
Ondernemingsnr : 0434 625 128
Naam
(voluit) : EXTREMIS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 8972 Poperinge (Proven), Couthoflaan 20B
Onderwerp akte : Benoeming bestuurder / herbenoeming bestuurders
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering d.d.15/12/2022 blijkt dat:
- de vergadering beslist heeft om de CommV STUDIO SEASIDE, met zetel te 8670 Koksijde,
Tennispad 16, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0794.196.804, te:
benoemen als bijkomende bestuurder met ingang vanaf 15/12/2022 en dit voor een hernieuwbare;
termijn eindigend onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2027.
De enige zaakvoerder van de CommV STUDIO SEASIDE, de heer Hein Harkema, heeft zichzelf;
aangesteld als vaste vertegenwoordiger van de CommV STUDIO SEASIDE voor de uitoefening van
haar bestuurdersmandaat in de NV EXTREMIS.
- de vergadering beslist heeft om de volgende (rechts)personen met ingang vanaf 15/12/2022 te
herbenoemen als bestuurder voor een hernieuwbare termijn eindigend onmiddellijk na de gewone
algemene vergadering van 2027:
* De heer Thomas Wynants, wonende te 8970 Poperinge, Watouseweg 4;
* De BV WYLO, met zetel te 8970 Poperinge, Watouseweg 4, ingeschreven in het
rechtspersonenregister onder het nummer 0712.932.083, nog steeds vertegenwoordigd door haar
vaste vertegenwoordiger, mevrouw Hilde Louwagie
* De BV FLYM, met zetel te 8640 Vleteren (Oost-Vleteren), Veurnestraat 35, ingeschreven in het
rechtspersonenregister onder het nummer 0647.723.240, nog steeds vertegenwoordigd door haar!
vaste vertegenwoordiger, de heer Yff Vandendriessche
* De BV DWDW, met zetel te 8970 Poperinge, Watouseweg 4, ingeschreven in het
rechtspersonenregister onder het nummer 0880.054.076, nog steeds vertegenwoordigd door haar
vaste vertegenwoordiger, de heer Dirk Wynants;
* De CommV CARL VANNESTE, met zetel te 8880 Ledegem, Izegemsestraat 89, ingeschreven in
het rechtspersonenregister onder het nummer 0684.646.784, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer Carl Vanneste;
De BV WYPA, met zetel te 8972 Poperinge (Proven), Provenplein 14, ingeschreven in het;
rechtspersonenregister onder het nummer 0761.642.416, nog steeds vertegenwoordigd door haar;
vaste vertegenwoordiger, mevrouw Annelies Wynants.
Uit de notulen van de daaropvolgende raad van bestuur d.d. 15/12/2022 blijkt dat deze beslist heeft:
om de BV WYLO, voornoemd te herbenoemen als gedelegeerd bestuurder met ingang vanaf;
15/12/2022.
Mevrouw Hilde Louwagie zal optreden als vaste vertegenwoordiger van de BV WYLO voor de:
uitoefening van haar mandaat als gedelegeerd bestuurder in de NV EXTREMIS.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid:
"De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip :
van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend hetzij door het afzonderlijk
optreden van een gedelegeerd bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur. Een gedelegeerd
bestuurder is eveneens bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen wanneer zij wordt
benoemd tot bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap."
Gedaan te Poperinge (Proven), op 15/12/2022.
Getekend:
BV WYLO, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Hilde Louwagie
Gedelegeerd bestuurder