Ondernemingsnr : 0699554201
Naam
(voluit) : GREEN MADE BVBA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Reigerstraat 7A
 : 9860 Oosterzele
Onderwerp akte :
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte statutenwijziging verleden voor Carmen de Vuyst, notaris te Herzele, vennoot
van de vennootschap “de Vuyst & Berlengé, geassocieerde notarissen” met zetel te Zottegem op 14
juli 2020 dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap GREEN MADE
BVBA met zetel te Oosterzele, Reigerstraat 7A is gehouden.
Na beraadslaging werden met eenparigheid van stemmen volgende besluiten genomen :
 
    1.  WIJZIGING VOORWERP
        1.  De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het
bestuursorgaan aangaande de wijziging van het voorwerp.
De aanwezige vennoten erkennen een afschrift van dit verslag alsmede van deze staat van activa en
passiva te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
Het verslag van het bestuursorgaan zal tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op
de griffie van de ondernemingsrechtbank.
        2.  De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zodat artikel 3 van de
statuten voortaan zal luiden zoals hierna bepaald in de statuten.
    2.  NAAMSWIJZIGING
        1.  De algemene vergadering beslist de huidige maatschappelijke benaming “Green Made” te
veranderen in “Rubrina”.
        2.  Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot naamswijziging die
voorafgaat, beslist de vergadering artikel 1 van de statuten te vervangen zoals hierna bepaald in de
statuten.
    3.  Statuten van de vennootschap aanpassen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
        1.  Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
        2.  Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de
statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
Luik B
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
        3.  Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Rechtsvorm – naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap, afgekort BV.
Zij draagt de benaming « RUBRINA »
De volledige benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden:
    •  Het ontwerpen, onderhouden en ontwikkelen van websites of software in de meest ruime zin
    •  Detailhandel in allerlei producten en diensten via het internet (e-commerce)
    •  Advies en ontwerp van de corporate identity van bedrijven in de meest ruime zin
    •  Online en offline marketing, ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor
zichzelf en voor derden via de verschillende media
    •  Het aanbieden van (foto/video)grafische diensten en producten aan particulieren en bedrijven
    •  Het verkopen en verhuren van (foto/video)grafisch apparatuur, infrastructuur met betrekking tot
grafische activiteiten
    •  In- en uitvoer, groot- en kleinhandel, promoten en onderhouden, verhuren en verkopen van
tenten, horecamateriaal, feestmateriaal, vaat- en glaswerk, keuken- en tafelgerei, elektrische
huishoudapparaten en andere huishoudelijke benodigdheden, audio- en videoapparatuur, bloemen
en planten, textiel, kleding, sieraden en schoeisel, bureel/kantoor en daarbij horende artikelen,
meubilair, decoratieartikelen, geluids- en lichtinstallaties, mobiele publiciteit en reclame
    •  Het verzorgen, inrichten en organiseren van evenementen, feesten, bruiloften, beurzen,
enquêtes, congressen, lezingen en andere manifestaties in de meest ruime vorm
    •  Het ontwerpen en vervaardigen van meubels, horecamaterialen en toebehoren, feestmaterialen,
decoratieartikelen
    •  Agentschap voor fotomodellen, mannequins, hostessen en dergelijke
    •  Het uitbaten van een restaurant, taverne, bistro, eetcafé, frituur, snackbar, koffiehuis,
verbruikszaal, café, hotel, bed & breakfast en andere horecazaken, drank- en eetgelegenheden en
logementhuizen. Bereiden en verkopen van meeneemsnacks.
    •  Catering, het ter plaatse of vooraf klaarmaken en serveren van maaltijden en bereide schotels in
privé keukens en centrale keukens
    •  Het bereiden van allerlei spijzen en dranken als tafelhouder, het kopen, verkopen, bewerken en
verwerken van allerlei eetwaren en dranken, gerechten, gebak, confiserie, ijs, broodjes, taarten, de
levering ervan eventueel aan huis
    •  Markt- en straathandel, ambulante verkoop van voeding en dranken, al dan niet in
foodtruck/mobiel eetkraam
    •  Het verhuren en verkopen van mobiele eetkramen en caravans, materialen met betrekking tot
catering in de meest ruime zin
    •  Het uitbaten van een saunacomplex, thermen, sportaccommodatie, studio voor personal training
of groepslessen, gym/fitness, eet- en drankgelegenheid, centra voor lichaamsverzorging en/of
relaxatie
    •  Het uitoefenen van pedicure, manicure, wellness en alle activiteiten die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met wellness en relaxatie in de meest ruime zin
    •  De groot- en kleinhandel, import en export, distributie en franchise van alle mogelijke producten
en artikelen die verband hebben met wellness, schoonheid, verzorging, sauna, fitness, relaxatie,
Luik B
drogisterij, parfumerie, cosmetica, diëten, voedingssupplementen, textiel, alsook alle toestellen,
elektrische en andere, accessoires die in de algemene lichaamsverzorging en relaxatie kunnen
bewerkstelligen en bevorderen
    •  De begeleiding van cliënten op sportief gebied en andere diensten van een personal trainer en
fitness instructeur
    •  Het geven van voedingsadvies en gezondheidsadvies in de meest ruime zin
    •  Het vervaardigen en verkopen van voedingssupplementen en voedingsmiddelen
    •  Het verhuren en verkopen van fitnessmaterialen
    •  Dienstverlening in het algemeen: het verlenen van technische en administratieve
dienstprestaties voor handel, nijverheid, fabricage, vervoer en distributie
    •  Het geven van managementbegeleiding, coaching, opleidingen, workshops, consultancy en
strategiebegeleiding voor particulieren, bedrijven, non-profit organisaties en besturen
    •  Het geven van management, adviezen op het gebied van marketing, productie, financiën en
administratief en commercieel beheer, het uitwerken van organisatieprojecten in alle ondernemingen
    •  De aankoop, verhuur, onderhoud en verkoop van alle roerende goederen - desgevallend ten
behoeve van eigen handelsverrichtingen of voor handelsverrichtingen van derden - zoals alle soorten
materieel, gereedschappen, machines, installaties en computers, soft- en hardware
    •  Het verkopen, bouwen, doen bouwen, huren, verhuren, leasen, beheren, verwerven,
vervreemden, inrichten en uitbaten van onroerende goederen; aankopen, verkopen en verkavelen
van gronden; het verwerven of verlenen van zakelijke rechten, zoals opstalrechten, erfpacht
    •  Het nemen van minderheids- en/of meerderheidsparticipaties in bestaande of op te richten
ondernemingen
    •  De activiteiten van handelsagent, de handel, de import in goederen, als zowel het optreden als
tussenhandelaar of tussenpersoon, omvattende de activiteiten van makelaar in goederen en diensten
van allerlei aard en commissionair
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, maar enkel aanwijzend zodat de vennootschap alle
burgerlijke-, handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende of andere verrichtingen of
handelingen kan stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan
met haar voorwerp of die eenvoudig nuttig zijn of die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp, alles in de meest ruime zijn van het woord.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 186 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats aangeduid in de oproeping, op de laatste vrijdag van de maand december om
18.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, en behoudens inrichting
door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
Luik B
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het daaropvolgend jaar.
Reserves en winstverdeling
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Ontbinding en vereffening
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
        1.  Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en
neer te leggen.
De algemene vergadering verleent aan Carmen de Vuyst en Kristof Berlengé, geassocieerde
notarissen te Zottegem, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de
vennootschap op te stellen, te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
        2.  Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te Oosterzele,
Reigerstraat 7A.
        3.  Ontslag en herbenoeming niet-statutaire zaakvoerder als bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet statutaire bestuurder(s) voor
onbepaalde duur:
GEERINCKX Ruben Eddy Francine, hier aanwezig en zijn mandaat aanvaardend.
TEMMERMAN Sabrina Francine Jozef, hier aanwezig en haar mandaat aanvaardend.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder(s) voor de uitoefening van hun mandaat.
    1.  MACHTIGING AAN BESTUURSORGAAN
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
    2.  BIJZONDERE VOLMACHT
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de heer GEERINCKX Ruben Eddy Francine en
mevrouw TEMMERMAN Sabrina Francine Jozef, beiden voornoemd, evenals aan haar bedienden,
aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle
administra-tieve formaliteiten te verzekeren.
 
Voor gelijkvormig analytisch uittreksel
 
Carmen de Vuyst, geassocieerde notaris te Herzele
 
Tegelijk neergelegd :
Luik B
    •  uitgifte van de akte statutenwijziging
    •  coördinatie van de statuten