Ondernemingsnr : 0830746305
Naam
(voluit) : AV Clinical Research
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel De Kluis 25A
 : 2970 Schilde
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor notaris Vincent Lesseliers met standplaats Beveren op
18 mei 2022,  ter registratie aan te bieden, dat de buitengewone algemene vergadering van de
besloten vennootschap “AV Clinical Research”, met zetel te 2970 Schilde (‘s Gravenwezel), De Kluis
25A, RPR Antwerpen (afdeling Antwerpen)– BTW BE0830.746.305 (de vennootschap werd
opgericht bij akte verleden voor notaris Vincent Lesseliers met standplaats te Beveren op 28 oktober
2010, gepubliceerd in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad van 3 november nadien onder nummer
10305850; de statuten werden tot op heden niet gewijzigd), met éénparigheid van stemmen
volgende besluiten heeft genomen :
Eerste besluit – Wijziging benaming
De algemene vergadering stelt vast dat de vennootschap sinds 1 januari 2020 de rechtsvorm heeft
van een besloten vennootschap (afgekort BV).
Tweede besluit – Wijziging zetel
De vergadering beslist om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de
rechtspersoon is gevestigd.
Derde besluit – Van kapitaal naar eigen vermogen
a) De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap achttienduizend zeshonderd euro
(€ 18.600,00) bedraagt. Dit kapitaal werd ten belope van dertienduizend euro (€ 13.000,00) volstort.
De wettelijke reserves bedragen duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00). Het gestort gedeelte
van het kapitaal en de wettelijke reserves werden krachtens het WVV van rechtswege omgezet in
een statutair onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap.
b) De vergadering beslist, onder opschortende voorwaarde van de bekendmaking van deze akte, dit
onbeschikbaar eigen vermogen om te zetten in beschikbaar eigen vermogen;
c) De vergadering stelt vast dat het niet volgestort gedeelte van het kapitaal, hetzij vijfduizend
zeshonderd euro (€ 5.600,00) van rechtswege werd omgezet in een niet-opgevraagde inbrengen.
De vergadering stelt vast mevrouw Verheyen Anke nog gehouden is tot volstortinge van vijfduizend
zeshonderd euro (€ 5.600,00).
Bij volstorting worden de gestorte bedragen geboekt op een onbeschikbare eigen
vermogensrekening. Vrijstelling van de volstortingsplicht is slechts mogelijk onder de voorwaarden
bepaald in de artikelen 5:142 en 5:143 WVV.
Vierde besluit - Voorzien van de mogelijkheid tot uitkering van een interimdividend door het
bestuursorgaan. 
De vergadering beslist om te voorzien in de mogelijkheid tot uitkering aan een interimdividend door
het bestuursorgaan, en last volgende bepaling in:
“Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.”
Vijfde besluit - Aanneming nieuwe statuten
Luik B
De vergadering beslist om de statuten aan te passen zodat ze in overeenstemming zijn met het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en rekeninghoudend met voorgaande beslissingen,
als volgt:
-  NAAM: ‘AV Clinical Research’
- ZETEL: is gelegen in het Vlaams Gewest, op volgend adres: 2970 ’s Gravenwezel, De Kluis 25A.
 DUUR: De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
- VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zo voor eigen rekening als
voor rekening van derden als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon :
a) Management, follow-up en alle activiteiten die gerelateerd zijn aan klinische studies zoals onder
andere monitoring, project management, auditing, medical writing, het geven van training en het
schrijven en ontwikkelen van SOP’s.
b) Het opvolgen, begeleiden, rapporteren van alle mogelijke vormen van klinische studies, alsook het
statistisch in kaart brengen van deze onderzoeken.
Deze bijstandverlening kan zowel in het binnen – als buitenland gebeuren.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp het beheer en de uitbreiding voor eigen rekening van
een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen, zowel in volle eigendom, blote
eigendom als in vruchtgebruik, zowel in het binnenland als in het buitenland alsmede alle
verhandelingen die daar rechtsreeks of onrechtstreeks verband mee houden of die van aard zijn de
opbrengst van haar goederen te bevorderen, zoals de aankoop en de verkoop, huur en verhuur, de
ruiling of in het algemeen de verwerving of de overdracht van goederen zo roerend als onroerend,
het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing, restauratie, inrichting en de verhuring van goederen,
met uitzondering van die verrichtingen die verband houden met de normale activiteiten uitgeoefend
door vastgoedmakelaars.
De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden commerciële, industriële,
financiële, burgerlijke, roerende of onroerende handelingen of verrichtingen stellen, die haar nuttig
voorkomen om rechtsreeks of onrechtstreeks haar matschappelijk voorwerp te realiseren of de
realisatie ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, intekening of op enige andere wijze
belangen nemen in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een gelijkaardig of
aanverwant doel.
De vennootschap kan zicht en gunste van derden borg stellen of hen aval verlenen, hypothecaire of
andere zekerheden verstrekken.
De vennootschap kan de functie van bestuurder of zaakvoerder in andere vennootschappen
waarnemen, mits naleving van artikel 61 § 2 Wetboek van vennootschappen.
- BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WV. Deze aanstelling kan enkel
gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders bezoldigd
voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt
beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij
hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn
ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor
een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt
beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen).
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
Luik B
artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
- ALGEMENE VERGADERING:
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de derde dinsdag van de maand juni om twintig uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden. 
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een
algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige
aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel
van de vennootschap wordt bijgehouden.
Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de
wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering
vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, die geen aandeelhouder moet zijn.
De aandeelhouders mogen hun stem niet vooraf schriftelijk uitbrengen.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd. De
leden van het bestuursorgaan en de commissaris mogen op hun verzoek van die besluiten
kennisnemen.
Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de aandelen zonder stemrecht.
De aandelen worden niet gesplitst in onderaandelen. Indien verscheidene personen zakelijke rechten
hebben op eenzelfde aandeel, dan heeft het bestuursorgaan het recht de uitoefening van het
stemrecht te schorsen tot dat één enkele persoon wordt aangewezen als houder van het stemrecht
ten aanzien van de vennootschap.
Tenzij de statuten, een testament of een overeenkomst anders bepalen, oefent de vruchtgebruiker
van effecten, alle aan die effecten verbonden rechten uit.
- BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
elk jaar.
- BESTEMMING VAN DE WINST:
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de voormelde artikelen 5:142 en 5:143 WVV is
verricht, van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
- VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVEND  SALDO:
Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de
aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de
goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de
goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Zesde besluit - coördinatie statuten
De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat.
Luik B
Zevende besluit - Organisatie bestuursorgaan
De vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term ‘zaakvoerder’
van een besloten vennootschap vervangen wordt door ‘bestuurder’.
De vergadering beslist daarop de huidige bestuurder, zijnde mevrouw Verheyen Anke, geboren te
Borgerhout op tweeëntwintig oktober negentienhonderdvierenzeventig, wonende te 2970 Schilde ('s
Gravenwezel), De Kluis 25 A., voor zoveel als nodig te bevestigen in haar benoeming als bestuurder
van de besloten vennootschap ‘AV Clinical Research’ en dit voor onbepaalde duur.
In geval van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van de bestuurder, wordt de heer
Borms Anton Raymond Alois, geboren te Wilrijk op achtentwintig september
negentienhonderdvierenzeventig, wonende te 2970 Schilde ('s Gravenwezel), De Kluis 25A, vanaf
dat ogenblik benoemd als bestuurder zonder beperking van duur.
Achtste besluit: Adres van de zetel
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap zal gevestigd worden op volgend adres:
2970 Schilde (’s Gravenwezel), De Kluis 25A. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
 
            Vincent LESSELIERS
            Notaris te 9120 Beveren
 
Neergelegde stukken: - expeditie van de akte;
                                    - coördinatie statuten.