Ondernemingsnr : 0862 553 197
Naam
(voluit) : Crocus
(verkart) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : DA VINCILAAN 9, 1930 ZAVENTEM
Onderwerp akte : ONTSLAGEN EN BENOEMINGEN - VOLMACHT
Uittreksel uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders, d.d. 23 januari 2023:
De vergadering neemt kennis van het ontslag, met ingang van 23 januari 2023, van:
- de heer Peter Carpentier, wonende te Rembertstraat 105, 8210 Zedelgem;
- de heer Kristof Driesen, wonende te Kleine Heresteig 12A, 3530 Helchteren;
als bestuurders van de vennootschap.
Hierdoor vervalt tevens automatisch het mandaat van de heer Peter Carpentier, voornoemd, als
gedelegeerd bestuurder.
Er werd door de ontslagnemende bestuurders verzocht aan de aandeelhouders om hen op de jaarlijkse
algemene vergadering van aandeelhouders, die zal worden gehouden met het oog op de goedkeuring van de
jaarrekening met betrekking tot het inkomstenjaar 2022, definitief kwijting te verlenen voor de uitoefening van
hun mandaat als bestuurder.
Met eenparigheid van stemmen worden, met ingang vanaf heden 23 januari 2023:
- de heer Paul Peeters, wonende te Rostal 23, 2288 Bouwel;
- de heer Bart Vanstiphout, wonende te Bredabaan 700, 2930 Brasschaat;
benoemd als bestuurders tot op de gewone algemene vergadering gehouden in 2028 die vergadert over het
boekjaar afgesloten op 31 december 2027.
De gekozen bestuurders aanvaarden hun mandaat en verklaren dat er geen maatregel bestaat die zich
verzet tegen hun benoeming.
Het betreft onbezoldigde mandaten.
Het bestuursorgaan is vanaf heden, 23 januari 2023, zodoende als volgt samengesteld:
· De heer Paul Peeters, bestuurder,
· De heer Bart Vanstiphout, bestuurder.
Uittreksel uit het verslag van de raad van bestuur gehouden na de bijzondere algemene vergadering der
aandeelhouders, d.d. 23 januari 2023:
Het bestuursorgaan neemt kennis van het ontslag, met ingang van 23 januari 2023, van:
- de heer Peter Carpentier, wonende te Rembertstraat 105, 8210 Zedelgem;
- de heer Kristof Driesen, wonende te Kleine Heresteig 12A, 3530 Helchteren;
als bestuurders van de vennootschap.
Gezien de beëindiging van het bestuursmandaat van de heer Peter Carpentier, voornoemd, komt in hoofde
van de heer Peter Carpentier ook een einde aan het mandaat van gedelegeerd bestuurder met ingang vanaf
23 januari 2023.
Het bestuursorgaan beslist, met ingang van 23 januari 2023,:
- de heer Paul Peeters, wonende te Rostal 23, 2288 Bouwel;
- de heer Bart Vanstiphout, wonende te Bredabaan 700, 2930 Brasschaat;
te benoemen tot gedelegeerd bestuurders van de vennootschap, bevoegd tot daden van dagelijks bestuur,
en met volledige externe vertegenwoordigingsbevoegdheid, afzonderlijk optredend, overeenkomstig de
statuten.
De raad van bestuur is met ingang van 23 januari 2023, zodoende als volgt samenge-steld:
- de heer Paul Peeters, gedelegeerd bestuurder,
- De heer Bart Vanstipthout, gedelegeerd bestuurder.
Overeenkomstig de statuten wordt de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd door hetzij twee
bestuurders, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd bestuurder.
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met
ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Onderne-mingsrechtbank Brussel, met
zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar bedienden, aangestelden
en lasthebbers en in het bijzonder aan Tanja De Naeyer, Julie De Roy, Dominique Jaminet, Claudia Beurghs
en Eline Hae-kens, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben
voor:
Ohet vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voor-gaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenon-dernemingen bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de ondernemingsloket-ten of andere administratieve diensten;
Dhet vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
Dalle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en toekomstige)
en doorhaling bij een sociaal verzekerings-fonds en/of een sociaal secretariaat voor de vennootschap en/of
haar be-stuursorgaan;
Dhet aanvragen en wijzigen van vergunningen;
Ohet aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
Dhet inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroeps-orde of beroepsvereniging;
Dalle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, hui-dige en toekomstige) met
name de neerlegging en ondertekening van de nodi-ge formulieren voor publicaties in de Bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad, ...;
Ide formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de
aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
Ide notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming van de
algemene vergadering en bestuursor-gaan voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen bij volmacht
evenals deze neer te leggen op de ondernemingsrechtbank;
Thet vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal effectenregister e-stox,
alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het UBO-register.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gege-vens in te kijken en te
wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingslo-ket, het sociaal verzekeringsfonds en de
desbetreffende Fiscale Overheden. De vol-machtdrager voert het mandaat uit op basis van de door de
volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en processen-
verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig zou
blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet uitdrukkelijk
voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever belovende.
Moore Finance & Tax BV,
bij volmacht,
vertegenwoordigd door
Dominique Jaminet.