N° d'entreprise : 0452069488
Nom
(en entier) : POM'INVEST
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue de l'Expansion 39
 : 4400 Flémalle
Objet de l'acte :
OBJET, DEMISSIONS, NOMINATIONS
Aux termes d'un procès-verbal dressé le 21 octobre 2022 par devant Maître Sébastien MAERTENS
de NOORDHOUT, Notaire à la résidence de Liège (2ème Canton), exerçant sa fonction au sein de la
SPRL « Etude Notariale MAERTENS & MANS », ayant son siège à 4000 Liège, Boulevard Piercot,
17.
En l’Etude, Boulevard Piercot, 17.
S'est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme POM’
INVEST, ayant son siège à 4400 FLEMALLE, Rue de l’Expansion, 39 avec le numéro d’entreprise
0452.069.488, constituée par acte reçu par le notaire Alain CORDIER à la résidence de Liège, le 24
janvier 1994, publié aux Annexes du Moniteur belge du 15 février 1994, numéro 94021527 et dont
les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par acte reçu par le Notaire Sébastien MAERTENS
de NOORDHOUT, à la résidence de Liège, le 25 janvier 2021, publié aux annexes du Moniteur belge
du 2 février 2021, numéro 21307559.
(...)
DÉLIBÉRATIONS ET RÉSOLUTIONS
 
Après délibération sur les points à l’ordre du jour, l’assemblée adopte les résolutions suivantes :
 
PREMIÈRE RESOLUTION
 
RAPPORT
L’assemblée dispense le président de donner lecture du rapport du conseil d’administration, tous les
actionnaires présents reconnaissent avoir reçu la copie de ce rapport et en avoir pris connaissance
antérieurement à ce jour.
Un exemplaire de ce rapport sera déposé au greffe du tribunal de l’entreprise en même temps qu’
une expédition des présentes.
L’assemblée générale approuve ce rapport.
 
MODIFICATION DE L’OBJET SOCIAL
L’assemblée décide de modifier l’objet social lequel devient :
« La société a pour objet l’entreprise, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre, pour
compte de tiers ou en participation avec des tiers, des activités suivantes :
-le management des entreprises et les activités de consultant d'entreprises dans le cadre de cet
objet, la société pourra notamment prendre des participations majoritaires ou minoritaires dans
toutes sociétés belges ou étrangères, financer, participer à la direction et à la gestion de toutes
sociétés entreprises ou associations, par exemple, en tant que membre du conseil d'administration
ou de tout autre organe similaire, prester tous services au profit de telles sociétés, entreprises ou
associations ; toutes activités de gestion de fortune et conseils en placement, tels que réglementées
par la loi du quatre décembre mil neuf cent nonante et par l'Arrêté Royal du cinq août mil neuf cent
nonante et un, étant totalement exclues de l'objet social.
La société a également pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en
Volet B
Belgique ou à l'étranger, la constitution, le développement et la gestion d’un patrimoine mobilier et
immobilier, notamment l’acquisition par l’achat, ou autrement, la vente, l’échange, la construction, la
transformation, l’amélioration, l’équipement, l’aménagement, l’embellissement, l’entretien, la location,
la prise en location, le lotissement, la prospection et l’exploitation de biens meubles et immeubles.
-Faire toute opération d’achat, de vente, en détail, gros, demi-gros, import et export et toute la
commercialisation de vêtement de sport et de loisir, textile, chaussures, ainsi que tout matériel
technique ayant un apport direct avec les sports et les loisirs.
-Les activités d’entretien et de nettoyage au sens large tant d’habitations que de locaux
professionnels.
 
La société peut réaliser ses objets en tous lieux, en Belgique ou à l'étranger, de toutes manières et
suivants les modalités qui lui paraîtront les mieux appropriées.
Elle peut notamment se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de
toute personne ou société liée ou non.
Elle peut accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou
immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature
à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation.
Elle peut s'intéresser par toutes voies dans toutes sociétés, associations ou entreprises ayant un
objet similaire ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de ses activités, à
lui procurer des matières premières, à faciliter l’écoulement de ses produits ou la prestation de ses
services.
La société peut être administrateur, gérant ou liquidateur.
 
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d’accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions.».
 
 
DEUXIEME RESOLUTION
 
Comme conséquence de la résolution précédente, l’assemblée générale décide d'apporter aux
statuts les modifications suivantes :
* article 3 : cet article est remplacé par le texte suivant :
 
« Article 3. OBJET
La société a pour objet l’entreprise, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre, pour
compte de tiers ou en participation avec des tiers, des activités suivantes :
-le management des entreprises et les activités de consultant d'entreprises dans le cadre de cet
objet, la société pourra notamment prendre des participations majoritaires ou minoritaires dans
toutes sociétés belges ou étrangères, financer, participer à la direction et à la gestion de toutes
sociétés entreprises ou associations, par exemple, en tant que membre du conseil d'administration
ou de tout autre organe similaire, prester tous services au profit de telles sociétés, entreprises ou
associations ; toutes activités de gestion de fortune et conseils en placement, tels que réglementées
par la loi du quatre décembre mil neuf cent nonante et par l'Arrêté Royal du cinq août mil neuf cent
nonante et un, étant totalement exclues de l'objet social.
La société a également pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en
Belgique ou à l'étranger, la constitution, le développement et la gestion d’un patrimoine mobilier et
immobilier, notamment l’acquisition par l’achat, ou autrement, la vente, l’échange, la construction, la
transformation, l’amélioration, l’équipement, l’aménagement, l’embellissement, l’entretien, la location,
la prise en location, le lotissement, la prospection et l’exploitation de biens meubles et immeubles.
-Faire toute opération d’achat, de vente, en détail, gros, demi-gros, import et export et toute la
commercialisation de vêtement de sport et de loisir, textile, chaussures, ainsi que tout matériel
technique ayant un apport direct avec les sports et les loisirs.
-Les activités d’entretien et de nettoyage au sens large tant d’habitations que de locaux
professionnels.
 
La société peut réaliser ses objets en tous lieux, en Belgique ou à l'étranger, de toutes manières et
suivants les modalités qui lui paraîtront les mieux appropriées.
Elle peut notamment se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de
toute personne ou société liée ou non.
Elle peut accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou
immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature
à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation.
Volet B
Elle peut s'intéresser par toutes voies dans toutes sociétés, associations ou entreprises ayant un
objet similaire ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de ses activités, à
lui procurer des matières premières, à faciliter l’écoulement de ses produits ou la prestation de ses
services.
La société peut être administrateur, gérant ou liquidateur.
 
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d’accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions. ».
 
TROISIEME RESOLUTION
 
L’assemblée générale décide de donner la mission au notaire soussigné d’établir et de signer la
coordination des statuts, conformément à la décision précédente, et d’assurer son dépôt au dossier
de la société.
 
QUATRIEME RESOLUTION
 
L'assemblée confère au conseil d’administration tous pouvoirs pour l'exécution des résolutions
prises.
 
CINQUIEME RESOLUTION
 
L’assemblée générale décide d’acter la démission de l’administrateur suivant :
- Madame Carol VAN DER HAEGHE, née à Rocourt le vingt septembre mille neuf cent soixante-
quatre, domiciliée à 4400 Flémalle, rue de l'Expansion, 39, ici présente et qui accepte.
L’assemblée générale donne décharge complète et entière à l’administrateur démissionnaire pour l’
exécution de son mandat.
 
SIXIEME RESOLUTION
 
L’assemblée générale déclare que l’adresse du siège est située à : 4400 FLEMALLE, rue de L’
Expansion, 39.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Sébastien MAERTENS de NOORDHOUT
Notaire
Déposé en même temps: la coordination des statuts