Ondernemingsnr : 0739947474
Naam
(voluit) : AMYNAS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Euster 104
 : 2570 Duffel
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Het blijkt uit een akte verleden voor Katherine De Wispelaere, notaris met standplaats te Merksem,
stad Antwerpen, in de notarisvennootschap Notaris Katherine De Wispelaere met zetel te 2170
Antwerpen-Merksem, Bredabaan 644, op zesentwintig oktober tweeduizend drieëntwintig  “ter
registratie aangeboden op het kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 2, dat
1. De heer DEBRABANDERE Lode Benoit Alfons, geboren te Izegem op 27 mei 1964, wonende te
Monterey Drive 639, Satellite Beach, 32937 FLORIDA (Verenigde Staten van Amerika),
    1.  De heer VERHEYE Stefan Lucien Remi Antoon, geboren te Kortrijk op 19 januari 1964,
wonende te 2570 Duffel, Euster 104, 
    2.  De besloten vennootschap "ZOE INVEST", met zetel te 2000 Antwerpen, Kattendijkdok-
Westkaai 61 bus 1501, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling
Antwerpen, met ondernemingsnummer  0759.422.205,
de buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de besloten vennootschap "AMYNAS",
met zetel te 2570 Duffel, Euster 104, BTW-nummer BE0739.947.474, ingeschreven in het
rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen, met ondernemingsnummer
0739.947.474.
VOORAFGAANDE VASTSTELLING(EN)
Er zijn 3 bestuurders, met name
de vennootschap naar het recht van de staat FLORIDA (USA) "BIOCELLCONSULTING LLC", met
zetel te Monterey Drive 639, Satellite Beach, 32937 FLORIDA (Verenigde Staten van Amerika),
gekend in de lokale registers onder nummer L 19000109287,  ingeschreven in het
rechtspersonenregister voor buitenlandse ondernemingen met ondernemingsnummer 0736.438.747.,
vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger,  de heer DEBRABANDERE Lode Benoit Alfons,
hiervoor vernoemd,
en
de besloten vennootschap  "ELIAC", met zetel te 2570 Duffel, Euster 104, BTW-nummer BE0478.
182.581, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen,  afdeling Antwerpen, met
ondernemingsnummer 0478.182.581., vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger, de heer
VERHEYE Stefan Lucien Remi Antoon, hiervoor vernoemd.
en
3.    De besloten vennootschap "ZOE INVEST", met zetel te 2000 Antwerpen, Katten-dijkdok-
Westkaai 61 bus 1501, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Ant-werpen, afdeling
Antwerpen, met ondernemingsnummer  0759.422.205,
rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer SEGERS Bart Mia Erik, hiervoor vernoemd.
Er werden volgende besluiten genomen
 
- Rechtzetting materiële vergissing bij inbreng de dato 30 december 2022.
Zoals blijkt uit het verslag van de buitengewone algemene vergadering van 30 december 2022 werd
besloten om het eigen vermogen van de vennootschap te verhogen met 600.000 euro tegen uitgifte
van 847 nieuwe aandelen. Er is ingetekend op 846 aandelen, wat ook het juiste aantal aandelen was
dat in vergoeding van het vermogen zou worden uitgegeven.
Het derde besluit van deze vergadering moest derhalve gelezen worden als “het eigen vermogen van
de vennootschap wordt verhoogd met zeshonderdduizend euro (€ 600.000,--) tegen uitgifte van
achthonderd zesenveertig (846) nieuwe aandelen”.
- Wijziging inzake het vermogen – inbreng in geld – geen verslaggeving.
3.1. geen verslaggeving met verantwoording van de verrichting  (toepassing van artikel 5:121, §2
WVV).
De vergadering heeft kennis van de geplande bijkomende inbrengen en de voorgestelde vergoeding
daarvoor en van de verslaggeving die hierdoor vereist is volgens het WVV.
Artikel 5:121, §1 WVV schrijft voor dat het bestuursorgaan een verslag opstelt met verantwoording
en toelichting van de gevolgen voor de geplande uitgifte van aandelen.
Artikel 5:121, §2 WVV voorziet de mogelijkheid om, indien de aandelen niet worden uitgegeven tot
vergoeding van een inbreng in natura, de algemene vergadering, waarop alle aandeelhouders
aanwezig of vertegenwoordigd zijn, met een eenparig besluit afstand kan doen van deze
verslaggeving.
Het bestuursorgaan heeft voorgesteld om van deze verslaggeving afstand te doen.
3.2. geen verslaggeving in kader van eventuele beperking of opheffing van voorkeurrecht
(toepassing van artikel 5: 130, §2 WVV).
In het kader van de geplande bijkomende inbreng in geld dienen de nieuwe aandelen eerst
aangeboden te worden aan de aandeelhouders, evenredig met het aantal aandelen dat zij bezitten,
tenzij dit recht op voorstel van het bestuursorgaan wordt opgeheven of beperkt of tenzij alle
aandeelhouders afstand doen van hun voorkeurrecht bij het besluit van de algemene vergadering om
nieuwe aandelen uit te geven.
Alle aandeelhouders hebben aangegeven thans (samen met het besluit tot uitgifte van nieuwe
aandelen) afstand te willen doen van hun voorkeurrecht. Bij zulke afstand is er geen sprake van
opheffing of beperking van het voorkeurrecht en dient het verslag hiervoor niet opgesteld te worden.
Besluit 4.- Nummering van de aandelen
De vergoeding in aandelen van de verschillende inbrengen na de oprichting werden steeds bepaald
in functie van de geraamde verkoopwaarde van de vennootschap. Hierdoor werden nieuwe aandelen
uitgegeven aan een fractiewaarde die verschilt van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.
Aan al deze aandelen zijn echter dezelfde rechten en plichten verbonden en dit wordt niet gewijzigd.
Met het oog op individualisering worden de aandelen voortaan wel  genummerd (zoals trouwens
voorzien in artikel 9 van de statuten) zodat het ogenblik van creatie steeds achterhaald kan worden,
indien nodig of gewenst. Dit gebeurt als volgt: 
    •  De 6.000 aandelen die zijn gecreëerd bij de oprichting van de vennootschap, voorheen zonder
bijzonder kenmerk, worden genummerd van 1 tot en met 6.000.
    •  De 1.059 aandelen die zijn gecreëerd ter vergoeding van de nieuwe inbrengen op 18 december
2020, voorheen zonder bijzonder kenmerk, worden genummerd van 6.001 tot en met 7.059.
    •  De 846  aandelen die zijn gecreëerd ter vergoeding van de nieuwe inbrengen op 30 december
2022, voorheen aangeduid als “aandelen A”, worden genummerd van 7.060 tot en met 7.905.
    •  De 791 aandelen die vandaag worden gecreëerd ter vergoeding van de nieuwe inbrengen zullen
worden genummerd van 7.906 tot en met 8.696.
Ingevolge dit besluit is de huidige aandelensituatie als volgt:
    •  De heer VERHEYE Stefan bezit de aandelen, genummerd 1 tot en met 2.000 en genummerd
7.060 tot en met 7.235.
    •  De heer DE BRABANDERE Lode bezit de aandelen, genummerd 2.001 tot en met 6.000 en
genummerd 7.236 tot en met 7.376.
    •  De besloten vennootschap ZOE INVEST bezit de aandelen, genummerd 6.001 tot en met 7.059
en genummerd 7.377 tot en met 7.764.
    •  Mevrouw COOLS Freya bezit de aandelen, genummerd  7.765 tot 7.905.
Besluit 5.- Verhoging van het eigen vermogen door inbreng in geld.
Agendapunt 5 wordt goedgekeurd en het eigen vermogen van de vennootschap wordt verhoogd met
een miljoen euro (€ 1.000.000,--), tegen uitgifte van zevenhonderd eenennegentig (791) nieuwe
aandelen genummerd 7.906 tot en met 8.696.
Vaststelling van de uitgiftevoorwaarden
Op deze nieuwe aandelen zal worden ingeschreven in geld.
Artikel 6 van de statuten voorziet onder meer het volgende: “Bij de uitgifte van aandelen door inbreng
in geld wordt bepaald of en in welke mate de aandelen volstort dienen te worden.
Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig
beslissen over de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde
van gelijke behandeling van deze aandeelhouders .
Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat
geval bepaalt hij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde
betalingen worden toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.
Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan
de aandeelhouder titularis is.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende
brief, achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd
met twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de
dag der eisbaarheid der stortingen.
De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen
niet werden uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen
niet zijn geschied.”
In toepassing van dit artikel worden de uitgiftevoorwaarden als volgt vastgelegd: 
    •  De inbrengen moeten bij toezegging niet gestort worden.
    •  Het bestuursorgaan zal zelfstandig beslissen over het ogenblik van de opvraging van de
stortingen en zal haar besluit schriftelijk meedelen aan elke aandeelhouder die zijn/haar inbreng nog
niet of nog niet volledig gestort heeft. Vanaf de datum van opeisbaarheid van de storting wordt het
stemrecht van rechtswege geschorst. In geval van niet (volledige) storting zal te rekenen vanaf één
maand na een aanmaning bij aangetekende brief, interest verschuldigd zijn ten bate van de
vennootschap op het nog niet gestorte gedeelte.
    •  Niettemin is het de aandeelhouders toegestaan om hun inbreng geheel of gedeeltelijk vervroegd
te voldoen, dit is zonder uitzonderlijk verzoek hiertoe door het bestuursorgaan. Een storting zal
aangerekend worden op het geheel van de aandelen waarop is ingetekend en die nog niet volgestort
zijn.
    •  De nieuwe aandelen worden genummerd van 7.906 tot en met 8.696. Deze nieuwe aandelen
zullen eveneens op naam zijn, met dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen.
    •  De nieuwe aandelen zullen vanaf de uitgifte delen in het verlies van de vennootschap, en in
verhouding tot de verrichte storting op de inbreng delen in de winst van de vennootschap, dit alles
pro rata voor het lopende jaar.
Plaatsing
De aandelen worden geplaatst als volgt:
    •  Bij de heer VERHEYE Stefan, voornoemd, 40 aandelen, genummerd 7.906 tot en met 7.945,
voor een inbreng van vijftigduizend euro (€ 50.000,--);
    •  Bij de besloten vennootschap ZOE INVEST, voornoemd, 751 aandelen, genummerd 7.946 tot
en met 8.696, voor een inbreng van negenhonderd vijftigduizend euro (€ 950.000,--).
De vergadering stelt vast dat hiermee voldaan is aan de verplichting van artikel 5:120, §1 WVV dat
vereist dat alle uitgegeven aandelen volledig en onvoorwaardelijk moeten geplaatst zijn.
De vergadering stelt vast dat ingevolge het voorgaande de geplande verhoging van het vermogen
met een miljoen euro (€ 1.000.000,--) volledig is geplaatst. Het volledige bedrag wordt geboekt op
beschikbaar eigen vermogen.
Realisatie van de verhoging
De heer VERHEYE Stefan stort onmiddellijk vijf en twintigduizend euro (€ 25.000,--) op zijn inbreng
van 50.000 euro.
De besloten vennootschap ZOE INVEST stort onmiddellijk vierhonderd vijf en zeventigduizend euro
(€ 475.000,--) op haar inbreng van 950.000 euro.
De gelden zijn gestort op de bijzondere rekening BE56 6451 0951 8388 op naam van de
vennootschap.
Hierdoor is de som van vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,--) van nu af ter beschikking van de
vennootschap zoals blijkt uit het voorgelegde bankattest, afgeleverd door Bank J. Van Breda & C° op
19 oktober 2023. 
Vergoeding
In vergoeding voor deze inbrengen ontvangen de intekenaars het aantal nieuw gecreëerde aandelen
dat hiervoor is vermeld.
Besluit 6.- Aanpassing van de statuten
Ingevolge de uitgifte van de nieuwe aandelen, wordt artikel 5 van de statuten aangepast als volgt:
Artikel 5.- Vergoeding voor de inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden achtduizend zeshonderd zesennegentig (8.696) aandelen
uitgegeven, genummerd van 1 tot en met 8.696.  
Artikel 9. Soort en aard van de aandelen
De vennootschap heeft slechts één soort aandelen uitgegeven dit wil zeggen dat naast het gelijke
stemrecht, aan alle aandelen gelijke rechten en plichten verbonden zijn. Elk aandeel geeft recht op
gelijk deel in de winst en het vereffeningssaldo.
De aandelen zijn op naam. Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen dat ook in elektronische
vorm kan worden aangehouden mits te voldoen aan de wettelijke voorwaarden.
De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten. De overdrachten
en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun
inschrijving in het register der aandeelhouders.
Op hun vraag kunnen de aandeelhouders certificaten bekomen vanwege de vennootschap die deze
inschrijvingen bevestigen en bewijzen.
Besluit 7.- Machtiging voor de coördinatie van de statuten.
De notaris wordt gelast met de coördinatie van de statuten na het nemen van al de vorige besluiten.
- Volmacht inzake verdere administratie
De besloten vennootschap "CROWE SPARK", met zetel te 2610 Antwerpen (Wilrijk),
Sneeuwbeslaan 14, BTW-nummer BE0466.871.391, ingeschreven in het rechtspersonenregister van
Antwerpen, afdeling Antwerpen, met ondernemingsnummer 0466.871.391., vertegenwoordigd door
de heer APERS Bart of een medewerker van de vennootschap, wordt aangesteld met recht van
indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten te verrichten,
- om deze en latere wijzigingen of opheffing in het rechtspersonenregister te realiseren;
- om deze wijziging en latere wijzigingen inzake de statuten en/of het bestuur van de vennootschap
te realiseren bij de belastingen over de toegevoegde waarde en alle andere fiscale administraties en
diensten;
- en het ondernemingsloket;
- om deze wijziging en latere wijzigingen te realiseren in het aandelenregister en/of UBO-register.
                                                                                 VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
                                  Notaris Katherine De Wispelaere te Antwerpen-Merksem
 
 
 
 
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Afschrift buitengewone algemene vergadering dd. 26 oktober 2023