Ondernemingsnr : 0461316756
Naam
(voluit) : GRIMM EN ANDERSEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Clemmenstraat (P.) 5
 : 9790 Wortegem-Petegem
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Ilse De Brauwere te Kluisbergen, op 16 juli 2021,
neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de enige aandeelhouder
van de besloten vennootschap 'GRIMM & ANDERSEN' is bijeengekomen en volgende besluiten
heeft genomen :
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39,§1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (€18.592,01) en de wettelijke reserve van de
vennootschap (€ 1.859,20), hetzij samen twintigduizend vierhonderd eenenvijftig euro, eenentwintig
cent (€ 20.451,21), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
Derde besluit : verslagen overeenkomstig artikel 5:121 en 5:133 WVV
De voorzitter geeft toelichting aan de vergadering van het verslag van de bestuurder overeenkomstig
artikel 5:121 en 5:133 WVV met verantwoording van de uitgifteprijs van de nieuwe aandelen,
beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van
de aandeelhouders, beschrijving en waardering van de inbreng in natura alsook van het belang van
de inbreng in natura.
De voorzitter geeft tevens toelichting aan de vergadering van het verslag van de bedrijfsrevisor
overeenkomstig artikel 5:133 WVV, de besloten vennootschap “Eli Verstappen bedrijfsrevisor”, met
zetel te 9400 Ninove, Ophemstraat 19, BTW BE0878.742.794, vertegenwoordigd door de heer Eli
Verstappen, bedrijfsrevisor over de inbreng in natura hierna voorzien, over de wijze van schatting en
over de effectief toegekende vergoeding als tegenprestatie. Dit verslag van de bedrijfsrevisor
opgemaakt op 7 juni 2021, besluit met de volgende bewoordingen:
    1.  De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der
Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap
verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het
aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
    2.  De beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid;
    3.  De voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering
overeenkomstig artikel 3:56 van het KB van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van
Luik B
Vennootschappen en Verenigingen, in de gegeven omstandigheden voldoet aan de toepasselijke
wetgeving en reglementering wanneer rekening wordt gehouden met het wettelijk kader volgens
hetwelk de inbreng in natura dient te worden verantwoord, zijnde het continuïteitsbeginsel. Bijgevolg
leidt de door de partijen weerhouden methode van waardering tot een inbrengwaarde die ten minste
overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de aandelen die als tegenprestatie zullen
worden toegekend, vermeerderd met de andere elementen van het eigen vermogen naar aanleiding
van deze verrichting, zodat de inbreng in natura, in alle van materieel belang zijnde opzichten, niet is
overgewaardeerd. De voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van
waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze
methoden van waardering leiden tot een nominale correcte waardering, onder voorbehoud van een
hypothecaire inschrijving ten gunste van ING bank die op een deel van de inbreng rust.
    4.  De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 2.975.000,00 euro vermogensaandelen bij
creatie van 21.056 nieuwe aandelen. De totaliteit van de inbreng wordt ingeschreven op een
beschikbare vermogensrekening.
De opdracht bestaat er niet in een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van
de verrichting, of met andere woorden dat mijn verslag geen ‘fairness opinion’ is. Dit verslag werd
opgesteld in uitvoering van de ons toevertrouwde wettelijke opdracht en mag niet voor andere
doeleinden worden aangewend.
De opdracht eindigt bij het ondertekenen van dit verslag.
Ninove, 7 juni 2021
Eli Verstappen Bedrijfsrevisor bvba
Vertegenwoordigd door Eli Verstappen, bedrijfsrevisor.”
Het verslag van de bestuurder en het verslag van de revisor zullen in origineel neergelegd worden in
het vennootschapsdossier ter griffie van de ondernemingsrechtbank.
De comparant verklaart vooraf kennis te hebben genomen van de vermelde verslagen en verzaakt
uitdrukkelijk aan de kennisgeving en de termijnen voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en
verenigingen.
De vergadering stelt vast dat de verslagen van de bestuurder en de bedrijfsrevisor eenvormig zijn en
er dienaangaande geen tegenspraak is. Alle verslagen worden unaniem goedgekeurd.
Vierde besluit : uitgifte nieuwe aandelen tot vergoeding van inbreng in natura
De vergadering besluit het eigen vermogen te verhogen ten belope van twee miljoen negenhonderd
vijfenzeventig duizend euro (€ 2.975.000,00) door inbreng in natura van de hierna verder beschreven
onroerende goederen en gepaard gaande met de uitgifte van eenentwintigduizend zesenvijftig
(21.056) nieuwe aandelen op naam van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen genieten
als de bestaande en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.
De vergadering verwijst naar de waardering van de aandelen en de berekening van het aantal nieuw
uit te geven aandelen, zoals opgenomen in de reeds vermelde verslagen.
De vergadering beslist dat op de nieuwe aandelen zal worden ingeschreven door inbreng in natura
tegen een uitgifteprijs van € 141,29 en dat in toepassing van artikel 5:125 WVV de aandelen volstort
worden, hetzij € 2.975.000,00.
De inbreng wordt geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening.
Deze nieuwe aandelen worden toegekend aan de inbrenger, ter vergoeding van de door hem
gedane inbreng, voor zover deze wordt onderschreven.
Vijfde besluit : inbreng in natura en inschrijving op de aandelen
A/ INBRENG ONROERENDE GOEDEREN
De inbrenger, de heer DE VREESE FILIP verklaart, na lezing te hebben gekregen van alles wat hier
voorafgaat, volledige kennis te hebben van de statuten van de vennootschap, en in de vennootschap
in te brengen volgende onroerende goederen:
1) GEMEENTE Wortegem-Petegem - tweede afdeling
Een magazijn met aanhorigheden, op en met grond gelegen, Clemmenstraat 1+, bekend op het
kadaster volgens titel onder de sectie B nummers 126/W en 128/B/2 met een oppervlakte volgens
titel van 1ha 43a 24ca en volgens recente kadastrale gegevens onder de sectie B nummer
0126C002P0000 met een oppervlakte van een hectare drieënveertig are drieënveertig centiare (1ha
43a 43ca).
(…)
2) GEMEENTE Wortegem-Petegem - tweede afdeling
Een magazijn met aanhorigheden, op en met grond gelegen, Clemmenstraat 5, bekend op het
kadaster volgens titel onder de sectie B deel van nummer 120/Z met een oppervlakte van zeventig
are eenenzestig centiare (70a 61ca) en volgens recente kadastrale gegevens onder de sectie B
nummer 0120D002P0000 met een oppervlakte van zeventig are eenenzestig centiare (70a 61ca).
(…)
3) GEMEENTE Wortegem-Petegem - eerste afdeling
de BLOTE EIGENDOM van een magazijn met aanhorigheden, op en met grond gelegen,
Luik B
Oudenaardseweg 29+, bekend op het kadaster volgens titel onder de sectie B, deel van nummers
423/K en 425/E-2 met een oppervlakte van vijftien are twee centiare en vijfenvijftig vierkante
decimeter (15a 02ca 55dm²) en volgens recente kadastrale gegevens onder de sectie B nummer
0425SP0000 met een oppervlakte van vijftien are drie centiare (1503 m²).
(…)
Zevende besluit: toekenning nieuwe aandelen
De vergadering beslist ter vergoeding van deze inbreng:
- aan de heer DE VREESE FILIP voornoemd, eenentwintigduizend zesenvijftig (21.056) nieuwe
aandelen toe te kennen,
Deze nieuwe aandelen zijn ingevolge de inbreng in natura volledig volstort, en de aandelen zullen
dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande aandelen.
Ze zullen delen in de resultaten van de vennootschap vanaf het lopende boekjaar.
De nieuwe aandelen worden door het bestuursorgaan ingeschreven in het (elektronisch)
aandelenregister.
De vergadering besluit dat deze inbrengen zullen geboekt worden op de beschikbare eigen
vermogensrekening.
De vergadering stelt vast dat de nieuwe aandelen volledig en onvoorwaardelijk zijn geplaatst.
Achtste besluit : wijziging naam
De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in “De Vreese Invest”
Negende besluit wijziging voorwerp
a) De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:
101 Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarin zij het voorstel tot wijziging en
uitbreiding van het voorwerp omstandig verantwoordt.
De aandeelhouders verklaren kennis te hebben van dit verslag en verzaken voor zoveel als nodig
aan het toezenden van de stukken als bepaald in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Dit verslag zal samen met een uitgifte van deze akte ter griffie neergelegd worden in het
vennootschapsdossier.
b) de vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, door toevoeging in artikel 3
van volgende tekst :
- het verwerven, beheren, promoten en ontwikkelen van vastgoedinvesteringen, zowel met het oog
op de onmiddellijke realisatie als op lange termijn. Hieronder vallen dus zowel de verkoop, verhuring
en onderverhuring van onroerende goederen.
- het verlenen van dienstprestaties van economische aard, zowel in eigen beheer als in deelname
met derden.
-het nemen van belangen in vennootschappen, ongeacht het voorwerp van deze vennootschappen,
en dit onder om het even welke vorm, zoals het houden van participaties, het financieren en het
besturen van vennootschappen.
- het verwerven, in stand houden en beheren van roerend en onroerend patrimonium.
Tiende besluit : aanneming volledig nieuwe statuten in overeenstemming met Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming
zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
RECHTSVORM – NAAM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap en heeft als naam “De Vreese
Invest”.
ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams gewest.
VOORWERP
De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening
van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon tot voorwerp:
- tussenpersoon in de handel
- uitbating van drankgelegenheden, restaurants en alle activiteiten die ermede verband houden ;
-in- en uitvoer van menigvuldige goederen ;
- uitbaten van jeugdherbergen
- het verwerven, beheren, promoten en ontwikkelen van vastgoedinvesteringen, zowel met het oog
op de onmiddellijke realisatie als op lange termijn. Hieronder vallen dus zowel de verkoop, verhuring
en onderverhuring van onroerende goederen.
- het verlenen van dienstprestaties van economische aard, zowel in eigen beheer als in deelname
met derden.
-het nemen van belangen in vennootschappen, ongeacht het voorwerp van deze vennootschappen,
en dit onder om het even welke vorm, zoals het houden van participaties, het financieren en het
Luik B
besturen van vennootschappen.
- het verwerven, in stand houden en beheren van roerend en onroerend patrimonium.
De vennootschap zal alle handelingen mogen verrichten, die in rechtstreeks of onrechtstreeks
verband staan met haar voorwerp, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen. De
vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of op elke andere
wijze in alle vennootschappen, ondernemingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in
België als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn
de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen. Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar
in andere vennootschappen. Zij kan zich borg stellen voor derden, zaakvoeders en aandeelhouders.
Zij kan hen eveneens leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke
beperkingen ter zake.
DUUR
De vennootschap is opgericht voor onbeperkte duur.
AANDELEN
Het door de vennootschap aantal uitgegeven aandelen bedraagt eenentwintigduizend achthonderd
en zes (21.806). De aandelen zijn op naam.
ONBESCHIKBAAR EIGEN VERMOGEN
De vennootschap beschikt over een eigen vermogen dat ten belope van twintigduizend vierhonderd
eenenvijftig euro eenentwintig cent (€ 20.451,21) onbeschikbaar is.
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen.
…
De bestuurders worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering voor de duur
van de vennootschap, tenzij de algemene vergadering anders besluit.
De opdracht van een statutair bestuurder kan slechts herroepen worden bij besluit van een algemene
vergadering beraadslagend volgens de voorwaarden van een statutenwijziging.
De opdracht van een niet-statutair bestuurder kan door de algemene vergadering te allen tijde en
zonder opgave van reden met onmiddellijke ingang beëindigd worden. De algemene vergadering kan
evenwel op het moment van de opzegging een opzeggingstermijn of een vertrekvergoeding
toekennen.
Het mandaat van een al dan niet statutair bestuurder kan steeds beëindigd worden wegens wettige
redenen, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
BESTUURSBEVOEGDHEID
Elke bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet
algemene vergadering bevoegd is.
Beslissingen inzake materies die een waarde vertegenwoordigen van meer dan honderdduizend
euro (€ 100.000,00) dienen met unaniem akkoord van alle bestuurders genomen te worden.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
Elke bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap alléén, in en buiten rechte.
Evenwel moeten de bestuurders, ingeval er meerdere bestuurders werden benoemd, steeds met
twee optreden voor alle handelingen die een waarde van meer dan honderdduizend euro (€
100.000,00) vertegenwoordigen.
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, van de personen aan
wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die overeenkomstig artikel 5:73 § 2
Wetboek van vennootschappen en verenigingen de bevoegdheid hebben om haar te
vertegenwoordigen, zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap
bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van
kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere
volmacht aangestelde vertegenwoordiger.
DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of aan meer personen. Indien van
deze mogelijkheid wordt gebruik gemaakt, zullen deze personen alleen /gezamenlijk/als college
kunnen handelen en dit zowel wat het intern dagelijks bestuur als de externe
vertegenwoordigingsmacht voor dat dagelijks bestuur betreft.
De vennootschap wordt, in handelingen van dagelijks bestuur, rechtsgeldig verbonden door de
enkele handtekening van de dagelijks bestuurder.
Het bestuursorgaan kan deze delegatie van het dagelijks bestuur op ieder moment herroepen.
Luik B
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen, die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
ALGEMENE VERGADERING
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden gehouden op de derde maandag van de maand mei om 19.00 uur. Indien die dag een
wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
(…)
De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen
onderwerpen en worden verzonden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Zij worden (minstens) vijftien dagen voor de vergadering
meegedeeld aan de aandeelhouders, de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam, de leden van het bestuursorgaan, en, in voorkomend geval, de commissaris.
Deze oproeping geschiedt per e-mail op het door de aandeelhouder, houder van een effect, lid van
het bestuursorgaan, commissaris meegedeelde e-mailadres. Indien geen mailadres beschikbaar is,
gebeurt de oproeping per gewone post.
De geldigheid van de samenstelling van de vergadering kan niet worden betwist indien alle
aandeelhouders, de bestuurder(s) en desgevallend de commissaris, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn.
STEMRECHT
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Iedere aandeelhouder brengt zijn stem uit hetzij persoonlijk hetzij door een gevolmachtigde,
mogelijks een niet aandeelhouder.
De volmachten dienen een handtekening te dragen (hieronder begrepen de digitale handtekening
zoals bedoeld in artikel 1322 alinea 2 van het burgerlijk wetboek evenals een handtekening conform
artikel 3,10° tot 3,12° van de Verordening (EU) nr. 910/2014 van 23 juli 2014). De volmachten dienen
ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het
burgerlijk wetboek.
De aandeelhouders kunnen hun stem vooraf schriftelijk uitbrengen.
Een schriftelijk uitgebrachte stem of een verleende volmacht blijven geldig voor elke volgende
algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij
de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
BESTEMMING WINST
Het batig saldo van de balans, na aftrek van alle kosten, de sociale lasten en de nodige
afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen, vormt de nettowinst van de vennootschap.
Over de bestemming van de winst wordt besloten door de algemene vergadering. Deze kan
beslissen dat een door haar te bepalen gedeelte van de uitkeerbare winst als dividend wordt
uitgekeerd aan de aandeelhouders en een ander als tantième aan de bestuurders. Zij is tevens
bevoegd te besluiten dat de winst geheel of gedeeltelijk wordt gereserveerd of wordt overgedragen
naar het volgend boekjaar.
Geen uitkering, onder welke vorm ook, mag geschieden indien het netto-actief van de vennootschap
negatief is of tengevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen
vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien
het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit
onbeschikbare eigen vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van tenminste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Onverminderd het voorgaande kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en
5:143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd.
VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVEND SALDO
Ingeval van ontbinding zal het maatschappelijk vermogen eerst dienen om het passief van de
vennootschap en de kosten van de vereffening te dekken.
Het batig saldo zal verdeeld worden onder de aandeelhouders in evenredigheid met het aantal
Luik B
aandelen dat zij bezitten elk aandeel een gelijk recht gevend, desgevallend onder voorbehoud van
de goedkeuring van het plan voor verdeling van de activa door de bevoegde rechtbank,
overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Tiende besluit ontslag – benoeming
ontslag
De vergadering neemt akte van het vrijwillig ontslag als bestuurder met ingang van heden van de
heer Filip De Vreese, geboren te Deinze op 2 december 1962, wonende te 9790 Wortegem-
Petegem, Muurstraat 2.
benoeming
De vergadering beslist met ingang van heden te benoemen tot bestuurders voor onbepaalde duur :
- De heer De Vreese Filip voornoemd.
- De Vreese Pepijn CommV, met zetel te 9790 Wortegem-Petegem, Eekhoutstraat 33, BTW BE0744.
684.737, RPR Gent afdeling Oudenaarde, met als vaste vertegenwoordiger de heer Pepijn De
Vreese, geboren te Waregem op 28 januari 1990, nationaal nummer 90.01.28 249.32 wonende te
9790 Wortegem-Petegem, Eekhoutstraat 33.
- De Vreese Mathias CommV, met zetel te 9790 Wortegem-Petegem, Muurstraat 2, BTW BE0837.
367.742, RPR Gent afdeling Oudenaarde, met als vaste vertegenwoordiger de heer Mathias De
Vreese, geboren te Waregem op 30 maart 1988, nationaal nummer 88.03.30 255.35, wonende te
7890 Ellezelles, Rue Crimont 36/C000
allen hier aanwezig en die verklaren dit mandaat van bestuurder en vaste vertegenwoordiger te
aanvaarden.
Elfde besluit – adres – zetelverplaatsing
beslissing bestuursorgaan tot verplaatsing zetel
Vervolgens zijn de bestuurders bijeengekomen in een raad van bestuur en beslissen om met ingang
van heden de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar : 9600 Ronse, Klein Frankrijkstraat 21
De vergadering bevestigt dat met ingang van heden de zetel gevestigd is te 9600 Ronse, Klein
Frankrijkstraat 21.
Twaalfde besluit – coördinatie
De vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van
de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Dertiende besluit - volmacht
Er wordt een bijzondere volmacht verleend aan de besloten vennootschap “Acc Van Hoecke”, met
zetel te 9880 Aalter, Bosheide, BTW BE0897.667.395 evenals aan haar bedienden, aangestelden en
lasthebbers, alsook aan ondergetekende notaris om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de
vervulling van alle administratieve formaliteiten inzake Kruispuntbank der Ondernemingen, het
ondernemingsloket en desgevallend bij de fiscale administraties, te verzekeren.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Ilse De Brauwere , geassocieerd notaris
Samen hiermee neergelegd:
Uitgifte van het proces-verbaal
verslag bestuursorgaan inzake uitgifteprijs nieuwe aandelen en inbreng in natura
verslag revisor inzake inbreng in natura
verslag bestuursorgaan wijziging voorwerp
Gecoördineerde statuten