Ondernemingsnr : 0448661820
Naam
(voluit) : LAURICA - PLANTS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Zomerweg 20
 : 8490 Jabbeke
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van
de naamloze vennootschap "Laurica Plants", met zetel te 8490 Jabbeke, Zomerweg 20, gehouden
voor Elisabeth LOMMEE, notaris met standplaats te Zedelgem, die haar ambt uitoefent in de
besloten vennootschap ‘LOMMÉE, DAEMS & BOURGOIS, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN’,
verkort ‘SCRIPTUM’, met zetel te 8210 Zedelgem, Torhoutsesteenweg 80 op 20 december 2021,
eerstdaags te registreren, dat met éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen werden
genomen:
Eerste besluit
De algemene vergadering verklaart en besluit de volgende artikelen van de statuten te wijzigen als
volgt:
Artikel 12. Overdracht en overgang van aandelen
Vervanging van dit artikel door de hierna vermelde bepaling:
“De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder de levenden of bij overlijden van een
aandeelhouder mits naleving van de standstill en de call-optie waarvan de modaliteiten zijn
uitgewerkt in de aandeelhoudersovereenkomst welke gesloten is tussen alle actuele aandeelhouders
op 20 december 2021 voor de duur van vijftien (15) jaar.
Ingeval van een toegelaten overdracht of ingeval van overgang van aandelen zijn de rechtsopvolgers
ongeacht algemene, onder algemene titel, of ten bijzondere titel, verplicht toe te treden tot voormelde
aandeelhoudersovereenkomst, zolang deze overeenkomst niet is beëindigd.
Ingeval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en in blote eigendom,
is het de partijen niet toegestaan de aandelen over te dragen zonder het akkoord van de
vruchtgebruiker en het bestuursorgaan.”
Artikel 15. Bijeenroeping van de raad van bestuur
Schrapping in dit artikel van de hierna vermelde zin: “die aangeduid is door zijn collega’s”
Artikel 16. Besluitvorming van de raad van bestuur
    1.  van een nieuwe bepaling, na de eerste zin die eindigt op de woorden “leden aanwezig of
vertegenwoordigd is”, luidend als volgt : “Als de raad van bestuur is samengesteld uit twee leden kan
deze slechts geldig beraadslagen en besluiten indien de beide leden aanwezig of geldig
vertegenwoordigd zijn.” Het vervolg van dit artikel blijft ongewijzigd.
Artikel 32. Stemrecht
Toevoeging van een nieuwe bepaling in punt 2., die eindigt op de woorden “ ongeacht het aantal
effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.”, luidend als volgt:
“met uitzondering van de besluiten over de winstverdeling welke een bijzondere meerderheid vereist
van tachtig (80) procent van de stemmen.”
Artikel 36. Bestemming van de winst
Vervanging van het laatste lid, die begint met de woorden “De aanwending van het saldo…”, door de
bepaling luidend als volgt:
“De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij bijzondere
Luik B
meerderheid van tachtig (80) procent van de stemmen, op voorstel van de raad van bestuur. Indien
het voormeld beslissingsquorum niet wordt behaald, zal veertig procent van de jaarlijks uitkeerbare
winst worden uitgekeerd aan de aandeelhouders in verhouding tot hun aandelenbezit.”
Artikel 41. Geschillen
Vervanging van dit artikel door de hierna vermelde bepaling:
“Alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en de
aandeelhouders, haar bestuurders, gedelegeerde of afgevaardigde bestuurder(s), gewezen vaste
vertegenwoordigers, gewezen directeurs en /of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde
personen onderling zullen zoveel als mogelijk beslecht worden op minnelijke wijze. Slagen zij er niet
in een minnelijke oplossing te vinden binnen de twee maanden zal op vraag van de meest gerede
Partij een onafhankelijke derde worden aangeduid om dit geschil te beslechten. Elke partij is
gebonden door het gemotiveerd verslag en de beslechting door deze onafhankelijke derde,
behoudens andersluidend unaniem en schriftelijk akkoord tussen de concrete partijen. Komen
partijen niet overeen over de aanduiding van de onafhankelijke derde, dan zal op verzoek van de
meest gerede partij de aanstelling van een onafhankelijke derde worden gevraagd aan de
(Voorzitter) van de Ondernemingsrechtbank (van de zetel van de vennootschap).”
 
TWEEDE BESLUIT: COORDINATIE VAN DE STATUTEN
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
Voor beredeneerd uittreksel.
Op onzegel, bestemd voor het Belgisch Staatsblad
Getekend geassocieerd Notaris Elisabeth LOMMEE
 
 
Tegelijk neergelegd:
    •  het afschrift der akte dd. 20 december 2021;
    •  gecoördineerde statuten.