Ondernemingsnr : 0448627572
Naam
(voluit) : MEC EUROPE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kaleweg 24-26
 : 9030 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 30 november 2020, door meester Stijn RAES, notaris te
Gent, neergelegd ter registratie,
dat de buitengewone algemene vergadering van de enige aandeelhouder van de naamloze
vennootschap "MEC EUROPE", met adres waarop de zetel gevestigd is te Mariakerke (B-9030
Gent), Kaleweg 24-26, met ondernemingsnummer BTW BE0448.627.572 RPR Gent, afdeling Gent,
volgende beslissingen genomen heeft:
1/      in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, om de
statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2/      de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze te verplaatsen naar de eerste werkdag
van de maand april, om achttien (18) uur.
3/      volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Een uittreksel uit de nieuwe statuten luidt als volgt:
"RECHTSVORM - NAAM
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij heeft de naam "MEC EUROPE".
ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels en
exploitatiezetels, bijkantoren en depots in België of het buitenland oprichten.
VOORWERP
Het voorwerp van de vennootschap is, zowel in België als in het buitenland:
1)      het vervaardigen, verhandelen, invoeren en uitvoeren van assemblage-materialen, chemische
producten, en uitrustingen voor de elektronische en aanverwante industrieën,
2)      het vervaardigen, verhandelen, invoeren en uitvoeren van chemische producten, kunsthars en
weefstoffen,
3)      het opstellen, verhandelen en laten uitvoeren en goedkeuren van patentrechten, standaard
utiliteitsrechten, ontwerprechten,
4)      het uitvoeren van studieonderzoeken en het geven van technisch advies,
5)      alle verrichtingen daaraan verbonden.
De vennootschap mag overgaan tot de aankoop, huur of lease, het vervaardigen, het overdragen of
het uitwisselen van elk reëel of persoonlijk eigendom, materialen en stock en, in het algemeen, tot
het verrichten van alle commerciële, industriële of financiële activiteiten die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp, daarbij inbegrepen onderaanneming in het
algemeen, en het exploiteren van alle intellectuele eigendomsrechten en industriële of commerciële
eigendommen daaraan verbonden. Het mag elk reëel of persoonlijk eigendom als investeringen
aankopen, zelfs indien deze niet rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp.
De vennootschap mag het bestuur en de vereffening op zich nemen van alle verbonden
Luik B
vennootschappen waarin zij een of ander belang heeft, en mag daaraan leningen verlenen, in welke
vorm en voor welke duur ook, of zich borg stellen voor alle genoemde vennootschappen.  Het mag
een participatie nemen, door middel van inbreng in geld of in natura, fusie, inschrijving, participatie,
financiële bijstand of op om het even welke andere manier, in bestaande of op te richten
vennootschappen of ondernemingen, in België en in het buitenland, met een identiek, gelijkaardig of
verbonden voorwerp als haar eigen, of wat nuttig is voor het bereiken van haar eigen voorwerp. Deze
lijst is bij wijze van voorbeeld en is niet volledig.
Het voorwerp van de vennootschap kan worden uitgebreid of beperkt door een wijziging van de
statuten, in overeenstemming met de bepalingen voorzien in het Wetboek.
DUUR
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
KAPITAAL
Het geheel geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt een miljoen euro (1.000.000,00 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend (2.000) gewone aandelen, zonder aanduiding van
waarde.
AARD VAN DE AANDELEN
Alle aandelen zijn op naam, al dan niet voorzien van een volgnummer.
Alleen de inschrijving in het register van aandeelhouders geldt als bewijs van eigendom.
Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars moeten
zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit
niet gebeurd is, worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort.
Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter
op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken
rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.
Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten,
inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).
OVERDRACHT VAN EFFECTEN
Behoudens de imperatieve bepalingen van de wet omtrent dit onderwerp, kunnen aandelen slechts
overgedragen worden onder levenden of door overlijden, aan een natuurlijke persoon of aan een
rechtspersoon, nadat deze aanvaard werden door de algemene vergadering.
Elke overdracht van aandelen is slechts definitief vanaf de inschrijving van die overdracht in het
aandelenregister, gedateerd en ondertekend door de overdrager en overnemer, of hun
vertegenwoordiger(s).  De overdracht kan ook geschieden volgens artikel 1690 van het oud
Burgerlijk Wetboek betreffende de overdracht van schuldvorderingen.
De aandeelhouder die één of meer aandelen wil overlaten moet de raad van bestuur hierover
inlichten per aangetekend schrijven op de maatschappelijke zetel.  In deze kennisgeving vermeldt hij
het aantal en de nummers van de aandelen, de voorgestelde overnameprijs, alsook de naam,
voornamen, beroep en woonplaats of de benaming, rechtsvorm en zetel van de voorgestelde
overnemer.
Binnen de vijftien dagen na de verzendingsdatum van deze kennisgeving maakt de raad van bestuur
de inhoud van dit schrijven bekend aan al de aandeelhouders, en roept zij daaromtrent de algemene
vergadering samen.
Indien binnen de drie maanden na het versturen van de aanvraag om goedkeuring, de algemene
vergadering noch haar goedkeuring heeft verleend, voor welke reden ook, noch een andere
overnemer heeft voorgesteld, mag de overdracht geschieden zoals voorgesteld, mits naleving van
het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen.
Deze regeling is van toepassing op alle aandelen van de vennootschap alsook op alle eventuele
andere effecten, uitgegeven door de vennootschap.
SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat is samengesteld uit minstens drie (3) bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet
aandeelhouders.
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de
benoemingsbeslissing van de algemene aandeelhoudersvergadering.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene
vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming
of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder
aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur.
BESTUURSBEVOEGDHEID
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van
Luik B
die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer
(rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur
dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit
bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
toekennen.
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN HET BESTUURSORGAAN
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens
geldig vertegenwoordigd, door hetzij twee bestuurders samen optredend, hetzij door de gedelegeerd
bestuurder alleen handelend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
(een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
CONTROLE
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen
of aan iedere aandeelhouder, indien geen commissaris werd en/of dient te worden benoemd.
ALGEMENE VERGADERING
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de eerste werkdag van de maand april,
om achttien uur (18u00). Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering de
eerstvolgende werkdag plaats, op hetzelfde uur.
Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag worden bijeengeroepen
telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere
plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld.
Voor de aandeelhouders in het bezit van aandelen op naam volstaat de inschrijving van de
aandeelhouder in het register van de aandelen op naam, om de algemene vergadering te mogen
bijwonen.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden waarop de identiteit van de
aanwezige aandeelhouders wordt genoteerd, evenals het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen.
Alvorens over te gaan tot de algemene vergadering, zullen de aandeelhouders of volmachtdragers
de aanwezigheidslijst moeten tekenen.
Elke overdracht van aandelen op naam in het register van de aandelen wordt gedurende een periode
van vijf dagen voor de algemene vergadering geschorst.
De obligatiehouders mogen aan de algemene vergadering deelnemen, doch slechts met
raadgevende stem..
STEMRECHT
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen
waarin dit door de wet niet is toegelaten.
Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de
vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de
plaats waar de vergadering gehouden wordt.
Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de
hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.
De aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en
ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht
kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken.  
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van
een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i)
identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke
beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet
ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG
Luik B
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
WINSTVERDELING
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar
tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
ONTBINDING EN VEREFFENING
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel."
4/      dat bijgevolg de volgende (rechts-)perso(o)n(-en) bestuurder(-s) is/zijn van de vennootschap,:
1.Maeda Kazuo, Seido-Cho 4-7 403, 6590013 Ashiya-City, Hyogo, Japan, niet-statutair bestuurder.
2. Nagai Makoto, Asoa-Ku 4, bus 44-11, 2150021 Kawasaki-City, Kanagawa, Japan, niet-statutair
bestuurder. 3. Nakagawa Toshiko, Matsuyma-Cho, 2-1-2, 5810088, Yao-City, Osaka, Japan, niet-
statutair bestuurder. 4. RVDB BV, Stationsberg 10 te 9680 Maarkedal, vertegenwoordigd door de
heer Vander Beken Rik, vast vertegenwoordiger, niet-statutair bestuurder.
5/      alle machten te verlenen (i) aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de genomen
besluiten, (ii) aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te
stellen, te ondertekenen en neer te leggen, conform de wettelijke bepalingen en (iii) aan de heer
RUPUS Jan, met recht op indeplaatsstelling, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en
lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht, teneinde, indien nodig,
de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de
gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de
Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, één (1) volmacht,
de gecoördineerde statuten).
 
Uitgereikt vóór registratie.
 
Stijn RAES,
Notaris.