Ondernemingsnr : 0737.814.563
Benaming
(volut) : WD Energetica
(verkort)
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Zetel. 3071 Erps-Kwerps (Kortenberg) Curegemstraat, 55
(volledig adres)
Onderwerp akte : ontbinding met onmiddellijke ingang zonder vereffenaar
Er blijkt uit een akte verleden in Het jaar twee duizend vierentwintig, Op achttien december Voor Meester
Barbara PIERRE, notaris te Kortenberg, Dokter Victor De Walsplein, 26, ter registratie, dat door De
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Besloten Vennootschap WD Energetica,
met zetel te 3071 Kortenberg (Erps-Kwerps), Curegemstraat 55, ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Leuven onder ondernemingsnummer 0737.814.563, volgende besluiten werden genomen.
De vennootschap werd opgericht bij notariële akte verleden voor notaris Bruno MARIENS te Kortenberg, op
13 november 2019, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 21 november daarna onder
nummer 19344246.
De statuten bleven sedertdien ongewijzigd,
BESPREKING - BESLUITEN
Eerste agendapunt: verslag van het bestuursorgaan (met staat actief/Passief)- verslag van de
bedrijfsrevisor
a) De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van voormeld verslag van het bestuursorgaan de
dato 4 december laatstleden met bijgevoegde staat van activa en passiva per 31 oktober 2024 laatstleden en
van het verslag van de bedrijfsrevisor.
Alle aanwezigen verklaren er genoegzaam kennis van te hebben.
b) Over voormelde staat werd door hierna vermelde bedrijfsrevisor een verslag uitgebracht op voormelde
datum. Hierin wordt inzonderheid vermeld of de staat de toestand van de vennootschap op volledige, getrouwe
en juiste wijze weergeeft. Zijn besluiten luiden letterlijk als volgt:
"In het kader van de procedures tot ontbinding en vereffening voorzien door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen heeft het bestuursorgaan van de vennootschap WD Energetica bv onder
haar verantwoordelijkheid een boekhoudkundige staat opgesteld voor de periode eindigend op 31 oktober 2024,
die, rekening houdend met de vooruitzichten van de vereffening van de Vennootschap, een balanstotaal
opgeeft van € 10.423,82 en een negatief eigen vermogen van € -11.948,53.
Uit de controlewerkzaamheden, die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke professionele
normen, blijkt dat de staat van activa en passiva de toestand van de Vennootschap volledig, getrouw en juist
weergeeft en werd voorbereid vanuit een oogpunt van discontinuïteit.
Alle schulden opgenomen in de staat van activa en passiva ten aanzien van derden werden betaald op
datum van huidig verslag of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd.
Het bestuursorgaan heeft vrijwillig afstand gedaan van de procedures voor het verkrijgen van de certificaten
om te verzekeren dat geen enkele fiscale of sociale schuld verschuldigd is door de Vennootschap, teneinde de
hoofdelijke aansprakelijkheid te vermijden.
Het bestuursorgaan verklaart in te stemmen met de toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen : "2° ( ... ) de terugbetaling of consignatie is evenwel niet vereist voor wat
betreft de schulden aan aandeelhouders, vennoten of derden wiens schuldvordering is opgenomen in de staat
van activa en passiva bedoeld in artikel 2:71, §2, tweede lid, en die schriftelijk hebben bevestigd in te stemmen
met de toepassing van dit artikel;"
Dit verslag werd opgemaakt conform artikel 2:71 en artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de normen voorgeschreven door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren betreffende voorstellen
door het bestuursorgaan tot ontbinding en vereffening van de Vennootschap, en mag niet gebruikt worden voor
andere doeleinden. Leuven, 6 december 2024 BOGAERT & BOSMANS Bedrijfsrevisoren-Réviseurs
d'Entreprises bv vertegenwoordigd door Tanja Bosmans Bedrijfsrevisor"
-Elke aandeelhouder erkent volledige kennis te hebben van zowel gezegde verslagen als van de staat door
Een exemplaar van deze verslagen (inclusief Staat Actief/Passief) zal worden neergelegd samen met een
uitgifte van onderhavig proces-verbaal op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
Tweede agendapunt: principieel besluit tot ontbinding, opening en sluiting van vereffening
a) Al de aandelen zijn op huidige vergadering aanwezig of vertegenwoordigd en elke aandeelhouder
verklaart uitdrukkelijk dat er geen schulden meer bestaan in hoofde van de vennootschap, naar derden toe.
b) Elke aandeelhouder verklaart dat indien de vennootschap toch enige openstaande schuld zou hebben
ten opzichte van hemzelf hij voorafgaand heden reeds het schriftelijk akkoord heeft gegeven om, sowieso over
te gaan tot ontbinding en vereffening.
Mocht er, "per impossibile", nog een schuld over het hoofd zijn gezien, dan verklaart elke aandeelhouder
zich akkoord om deze eventuele schuld zelf voor eigen rekening te voldoen;
c) Na onderzoek bevestigt ondergetekende notaris het bestaan en de externe wettigheid van de
rechtshandelingen en formaliteiten tot deze onmiddellijke ontbinding.
d) De buitengewone algemene vergadering besluit vervolgens, met unanimiteit van stemmen, om de
vennootschap vervroegd te ontbinden met onmiddellijke ingang, zonder aanstelling van een vereffenaar.
Derde agendapunt: einde bestuursorgaan / Kwijting
De vergadering stelt vast dat omwille van de onmiddellijke ontbinding en vereffening, met ingang op heden,
een einde komt aan het mandaat van de enige bestuurder, namelijk van
voormelde heer DE GREEF Wilfried Geert, geboren te Ukkel op elf maart negentienhonderd éénenzeventig,
wonende te 3071 Kortenberg (Erps-Kwerps), Curegemstraat 55.
-Hem wordt daarenboven kwijting verleend voor zijn beheer.
Vierde agendapunt: VOLMACHTEN
a) Voor vervulling van de administratieve formaliteiten, betreffende voormelde beslissingen, bij onder meer
de BTW-administratie, de R.S.Z., het ondernemingsloket en andere Diensten wordt, voor zoveel als nodig,
volmacht gegeven aan en/of de huidige ontslagnemende bestuurder, voormelde heer DE GREEF, of alle
medewerkers van SBB Accountants en Belastingconsulenten CVBA (KBO-nr. 0459.609.556) of aan SBB
Bedrijfsdiensten CVBA (KBO-nr. 0420.170.841), elk afzonderlijk en telkens met recht van indeplaatsstelling.
b) Eveneens wordt volmacht gegeven aan voormeld boekhoudkantoor voor verdere afhandeling en
correspondentie, eventueel te voeren met de griffie van de bevoegde Ondernemings-Rechtbank in het kader
van huidige vereffening.
c)Voor neerlegging ter griffie wordt volmacht met macht van in-de-plaats-ststelling gegeven aan
notariskantoor "notarissen Kortenberg".
d) Fiscale volmacht / Volmacht verbeterende akte
Partijen geven hierbij volmacht aan de medewerkers van Meesters Bruno MARIENS en Barbara PIERRE
notarissen te Kortenberg, met recht van indeplaatsstelling, om alle eventuele bijkomende fiscale verklaringen te
doen met betrekking tot deze akte en eveneens volmacht om alle aanvullende, verbeterende of wijzigende
akten te ondertekenen betreffende de rechtzetting van een materiële misslag of omissie, waarbij niet kan
worden afgeweken van de overeenkomsten tussen partijen gesloten.
Vijfde agendapunt: Bewaring boeken
Voor het bewaren van de boeken wordt beslist dat deze documenten gedurende vijf jaren te rekenen vanaf
de publicatie van huidige besluiten zullen bewaard worden op het huidige adres van de zetel namelijk te 3071
Kortenberg (Erps-Kwerps), Curegemstraat 55.
Voor ontledend uittreksel tezelfdertijd neergelegd expeditie van de akte en verslag bestuursorgaan met
STAAT ACT/PASS en controleverslag
Notaris Bruno MARIENS te Kortenberg