Ondernemingsnr : 0893278641
Naam
(voluit) : SIMELI
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel O.L.Vrouwstraat(Vechm.) 12
 : 3870 Heers
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit een akte de dato zeven maart tweeduizenddrieëntwintig te registreren, verleden voor 
Meester Frank WILSENS, notaris met standplaats te Wellen, dat de buitengewone algemene
vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “SIMELI”, met zetel te
3870 Heers, O.L. Vrouwstraat 12 (Vechmaal) en met ondernemingsnummer BTW BE 0893.278.641.
De vennootschap werd opgericht blijkens akte verleden voor notaris Jean-Luc SNYERS, met
standplaats te Alken, op 6 november 2007, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad
van 8 november 2007 onder nummer 2007-11-08/0301420.
Waarvan de statuten nadien niet meer gewijzigd werden, met eenparigheid van stemmen de
volgende beslissingen heeft genomen:
 
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij vijftigduizend euro (€ 50.000,00) en de
wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij nul euro (€ 0,00), van rechtswege omgezet werden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Derde besluit
De algemene vergadering besluit om afstand te doen van de verplichting tot het opmaken van een
verslag overeenkomstig artikel 5:121 WVV., betreffende de geplande inbreng in het vermogen,
aangezien de inbreng in geld gebeurt er geen aandelen worden gecreëerd.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit om het beschikbare eigen vermogen van de vennootschap te
verhogen met een bedrag van dertigduizend euro (€ 30.000,00), door een inbreng in geld afkomstig
uit het gemeenschappelijk vermogen van de heer Lambié en mevrouw Van Thielen.
Luik B
Deze gelden zijn gestort op een geblokkeerde rekening op naam van de vennootschap bij de KBC
Bank onder nummer BE91 7430 9180 7076.
In ruil voor deze inbreng worden geen nieuwe aandelen gecreëerd, en blijft het aantal aandelen
behouden op vijftig (50).
In ruil voor deze inbreng worden geen nieuwe aandelen gecreëerd, en blijft het aantal aandelen
behouden op vijftig (50).
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Vijfde besluit
De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van de bestuurders over de geplande
wijziging van het voorwerp, overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, welk verslag aan deze akte gehecht blijft.
De vergadering keurt dit verslag goed.
Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.
Zesde besluit
De vergadering beslist het bestaande voorwerp van de vennootschap integraal te schrappen en te
vervangen door de nagemelde tekst, als volgt :
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in eigen naam en voor eigen rekening als in naam en
voor rekening van of in samenwerking met derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of
commissionair:
    •  De uitbating van landbouwactiviteiten zoals beschreven in de wetgeving tot vaststelling van de
voorwaarden van de erkenning als landbouwonderneming, te weten:
        •  Teelt van granen, peulgewassen en oliehoudende zaden
        •  Teelt van groenten, meloenen en wortel en knolgewassen
        •  Teelt van vezelgewassen
        •  Teelt van andere eenjarige gewassen
        •  Teelt van druiven
        •  Teelt van pit en steenvruchten
        •  Teelt van andere boomvruchten, kleinfruit en noten
        •  Teelt van oliehoudende vruchten
        •  Teelt van gewassen bestemd voor de vervaardiging van dranken
        •  Teelt van specerijgewassen en van aromatische en medicinale gewassen
        •  Teelt van andere meerjarige gewassen
        •  Plantenvermeerdering
    •  Het sorteren, verpakken en bewaren van groenten, fruit en afgeleide producten;
    •  De groot- en kleinhandel, de invoer- en uitvoerhandel van voormelde gewassen, fruit, groenten,
fruitsappen, derivaten en afgeleide producten;
    •  De verhuring en verkoop van installaties, uitrusting en materieel bestemd voor de landbouw in
het algemeen en fruitteelt in het bijzonder;
    •  De borgstelling voor eigen verbintenissen en voor verbintenissen van derden, onder meer door
haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
    •  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, het
verlenen van aval en alle overige financiële verrichtingen behoudens deze die wettelijk
voorbehouden zijn aan de banken, spaarkassen hypotheekmaatschappijen en
kapitalisatieondernemingen en erkende financiële tussenpersonen.
    •  Het voor eigen rekening aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend
vermogen. Dit omvat onder meer het aankopen, te gelde maken en beleggen in effecten en andere
waarde-elementen, het participeren in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen,...
    •  Het beheer van en de handel in onroerende goederen voor eigen rekening. Zo kan de
vennootschap onroerende goederen bouwen, renoveren, kopen en verkopen, huren en verhuren en
alle mogelijke onroerende handelingen verrichten die daarmee verband houden.
    •  Projectontwikkeling
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle wijzen die haar het meest geschikt
voorkomen. Zij mag alle beheers, commerciële, productieve, financiële, industriële, burgerlijke,
roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich erbij rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten
of die van aard zouden zijn  om de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te
beveiligen. Zij mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar voorwerp. 
De vennootschap kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap
uitoefenen.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen, die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend voorwerp hebben, of die de
ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.”
Luik B
Artikel 3 van de statuten zal in die zin aangepast worden.
Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.
Zevende besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met opname van de wijziging aan haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
TITEL I RECHTSVORM - NAAM – ZETEL – VOORWERP - DUUR
Artikel 1 – Naam – Rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met als benaming “SIMELI”.
Artikel 2 – Zetel
De vennootschap heeft haar zetel in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan bepaalt het adres. Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het
even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied door
eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze
de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag
geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3 – Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in eigen naam en voor eigen rekening als in naam en
voor rekening van of in samenwerking met derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of
commissionair:
    •  De uitbating van landbouwactiviteiten zoals beschreven in de wetgeving tot vaststelling van de
voorwaarden van de erkenning als landbouwonderneming, te weten:
        •  Teelt van granen, peulgewassen en oliehoudende zaden
        •  Teelt van groenten, meloenen en wortel en knolgewassen
        •  Teelt van vezelgewassen
        •  Teelt van andere eenjarige gewassen
        •  Teelt van druiven
        •  Teelt van pit en steenvruchten
        •  Teelt van andere boomvruchten, kleinfruit en noten
        •  Teelt van oliehoudende vruchten
        •  Teelt van gewassen bestemd voor de vervaardiging van dranken
        •  Teelt van specerijgewassen en van aromatische en medicinale gewassen
        •  Teelt van andere meerjarige gewassen
        •  Plantenvermeerdering
    •  Het sorteren, verpakken en bewaren van groenten, fruit en afgeleide producten;
    •  De groot- en kleinhandel, de invoer- en uitvoerhandel van voormelde gewassen, fruit, groenten,
fruitsappen, derivaten en afgeleide producten;
    •  De verhuring en verkoop van installaties, uitrusting en materieel bestemd voor de landbouw in
het algemeen en fruitteelt in het bijzonder;
    •  De borgstelling voor eigen verbintenissen en voor verbintenissen van derden, onder meer door
haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
    •  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, het
verlenen van aval en alle overige financiële verrichtingen behoudens deze die wettelijk
voorbehouden zijn aan de banken, spaarkassen hypotheekmaatschappijen en
kapitalisatieondernemingen en erkende financiële tussenpersonen.
    •  Het voor eigen rekening aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend
vermogen. Dit omvat onder meer het aankopen, te gelde maken en beleggen in effecten en andere
waarde-elementen, het participeren in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen,...
    •  Het beheer van en de handel in onroerende goederen voor eigen rekening. Zo kan de
vennootschap onroerende goederen bouwen, renoveren, kopen en verkopen, huren en verhuren en
alle mogelijke onroerende handelingen verrichten die daarmee verband houden.
    •  Projectontwikkeling
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle wijzen die haar het meest geschikt
voorkomen. Zij mag alle beheers, commerciële, productieve, financiële, industriële, burgerlijke,
roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich erbij rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten
of die van aard zouden zijn  om de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te
beveiligen. Zij mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar voorwerp. 
Luik B
De vennootschap kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap
uitoefenen.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen, die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend voorwerp hebben, of die de
ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.
Artikel 4 – Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
TITEL IV – BESTUUR - CONTROLE
Artikel 10 – Bestuursorgaan 
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De opdracht van bestuurders wordt onbezoldigd uitgeoefend, tenzij de algemene vergadering
hierover, hiertoe bij uitsluiting bevoegd, anders beslist.
Wanneer een rechtspersoon wordt aangewezen als bestuurder benoemt deze een natuurlijke
persoon als vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van dat mandaat  in naam
en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden
voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken
mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De vaste vertegenwoordiger kan niet
in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen
in het betreffende orgaan.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt
de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
Artikel 11 – Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
TITEL V – ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15 – Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, wordt ieder
jaar gehouden op de tweede vrijdag van de maand september  om 10.00 uur op de zetel van de
vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping. Indien die dag een wettelijke
feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
TITEL VI – BOEKJAAR – WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 20 – Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op éénendertig maart van het
daarop volgende jaar.
Achtste besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Negende besluit
    1.  ontslagen
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
    •  De heer LAMBIÉ Eric Frederic Marie, geboren te Tongeren op 24 juni 1963, wonende te 3870
Heers (Vechmaal), O.L. Vrouwstraat 12;
    •  Mevrouw VAN THIELEN Marijke Françine Ghislaine, geboren te Tongeren op 29 mei 1967,
wonende te 3870 Heers (Vechmaal), O.L. Vrouwstraat 12;
Luik B
    •  De heer VAN THIELEN Françis, geboren te Tongeren op 18 november 1968, wonende te 3870
Heers, Heurnestraat 93;
    •  De heer LAMBIÉ  Simon, geboren te Tongeren op 12 november 2000, wonende te 3870 Heers,
O.L. Vrouwstraat 12 (Vechmaal).
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
    1.  benoeming
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee (2).
  Worden benoemd tot niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur:
    •  De heer LAMBIÉ Eric Frederic Marie, geboren te Tongeren op 24 juni 1963, wonende te 3870
Heers (Vechmaal), O.L. Vrouwstraat 12;
    •  Mevrouw VAN THIELEN Marijke Françine Ghislaine, geboren te Tongeren op 29 mei 1967,
wonende te 3870 Heers (Vechmaal), O.L. Vrouwstraat 12;
Hier aanwezig en zij aanvaarden dit mandaat.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
  Tiende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3870 Heers
(Vechmaal), O.L. Vrouwstraat 12.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Elfde besluit
De algemene vergadering besluit de besloten vennootschap Finvision Hasselt, met zetel te 3500
Hasselt, Kuringersteenweg 172, ondernemingsnummer BTW BE0816.810.571, of elke andere door
haar aangewezen persoon, aan te wijzen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle
formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de
Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de
Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief
alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam
van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen
alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen
van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen
(met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal
verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met
verzoek om vrijstelling.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
 
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van de akte, gecoördineerde statuten.
Opgemaakt en ondertekend door geassocieerd notaris Frank Wilsens te Wellen op 14 maart 2023.