N° d'entreprise : 1019010140
Nom
(en entier) : Pink Jasmin
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue Kersbeek 308
 : 1180 Uccle
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)
D'un acte qui a été reçu le 27 février 2025, par le Notaire Hervé BEHAEGEL, de résidence à Saint-
Gilles (Bruxelles), il résulte que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société à
Responsabilité Limitée " Pink Jasmin ", dont le siège est établi à Uccle (1180 Bruxelles), Avenue
Kersbeek 308, a notamment décidé à l’unanimité :
1°/ décider de remplacer l’article 15 et de l'article 16 des statuts par le texte suivant :
De remplacer l’article 15 de statuts par le texte suivant :
Pouvoirs.
    •  S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec
la faculté de déléguer partie de ceux-ci.
    •  Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, ils agissent en conseil. L’
assemblée générale peut mettre un terme à tout moment, avec effet immédiat et sans motif au
mandat de chaque administrateur. Le mandat des administrateurs sortants qui ne sont pas réélus,
cesse immédiatement après l’assemblée générale qui a procédé à la réélection.
Chaque membre du conseil d’administration peut donner sa démission par simple notification au
conseil d’administration. Il peut lui-même faire tout ce qui est nécessaire pour rendre la fin de son
mandat opposable aux tiers.
Tout administrateur est tenu de continuer à exercer sa mission après sa démission jusqu’à ce qu’il ait
été pourvu à son remplacement au terme d’une période raisonnable.
Lorsque la société ne compte plus qu’un seul administrateur par suite de décès ou d’incapacité, l’
ensemble des pouvoirs du conseil d’administration lui sera attribué comme administrateur unique,
avec la faculté de déléguer une partie de ces pouvoirs. Les dispositions des présents statuts qui
renvoient au conseil d’administration peuvent alors être lues comme renvoyant à l’administrateur
unique. Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Le conseil d’administration (ou l’assemblée générale) peut déléguer la gestion journalière, ainsi que
la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres,
qui portent le titre d’administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs. Le conseil d’
administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire. Le conseil d’administration fixe les attributions et rémunérations
éventuelles pour les délégués à la gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
De remplacer l’article 16 de statuts par le texte suivant :
Représentation de la société - Actes et actions judiciaires.
La société est représentée dans tous les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire
public ou un officier ministériel et en justice :
    •  par l’administrateur unique agissant seul
ou lorsque la société compte plusieurs administrateurs :
• par deux administrateurs qui agissent conjointement.
• par un administrateur délégué.
Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs
mandats.
2°/ décide :
-De confirmer la nomination au poste d’administrateur Madame VAQUERA ARANGO, Shana Luna,
précitée et la société à responsabilité limitée "GEISHA MANAGEMENT» précitée.
-de nommer la société à responsabilité limitée "GEISHA MANAGEMENT" précitée, dont le
représentant permanent est Madame VONCK Thi, précitée, au poste d’administrateur délégué de la
société pour une durée indéterminée, qui a déclaré accepter le mandat qui lui est proposé.
3°/ De confier à l’organe d’administration tous pouvoirs pour exécuter les résolutions qui précèdent et
de confirmer le gérant actuel en qualité d’administrateur de la société, et de conférer à la société à
responsabilité limitée J. JORDENS à 1180 Uccle, Avenue Kersbeek 308 avec pouvoir de
substitution, tous pouvoirs à l’effet de procéder à toutes démarches nécessaires ou utiles afin
d'adapter les renseignements et la documentation administrative suite aux changements qui
précèdent.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Déposé en même temps : expédition de l’acte, statuts coordonnés.
Signé Hervé BEHAEGEL Notaire.