Ondernemingsnummer :
0725576430
Benaming :
(voluit) :
Durapack
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Hammeken 22
9850 Deinze
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden voor notaris Elke Vandekerckhove, met standplaats te Merelbeke, verleden op
dertien juni tweeduizend negentien, waarvan onderhavig uittreksel werd neergelegd voor registratie
met het oog op de neerlegging ter griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de buitengewone
vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, heeft besloten:
EERSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit het kapitaal te verhogen ten belope van achttienduizend
negenhonderd en zeven euro (€ 18.907,00), om het te brengen van honderdvijfenzeventigduizend
euro (€ 175.000,00) naar honderd drieënnegentigduizend negenhonderd en zeven euro (€
193.907,00), door creatie van nieuwe aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, van
dezelfde aard en genietend van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, alsook
deelnemend in de resultaten van de vennootschap vanaf hun creatie.
Deze nieuwe aandelen worden uitgegeven tegen de fractiewaarde van één euro (€ 1,00) per
aandeel.
Dit bedrag van de kapitaalverhoging wordt verhoogd met een globale uitgiftepremie, vastgesteld op
éénentachtigduizend drieënnegentig euro (€ 81.093,00). Aldus is de inschrijvingsprijs van alle
aandelen in globaliteit vastgesteld op honderdduizend euro (€ 100.000,00).
Op deze nieuwe aandelen wordt onmiddellijk in geld ingeschreven. Deze aandelen worden geheel
volgestort op het ogenblik van inschrijving.
Stemming : deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
TWEEDE BESLUIT
Afwijzing van het voorkeurrecht
De huidige aandeelhouders, beslissen onherroepelijk en volledig af te zien van het voorkeurrecht om
in te schrijven op de nieuwe aandelen van de kapitaalverhoging, zoals voorzien in artikel 592 en
volgende van het Wetboek van Vennootschappen, en dit, met toepassing van de artikelen 596 tot en
met 598, uitsluitend ten voordele van de heer Rudi De Kerpel voormeld.
Deze stelt voor alleen in te schrijven op alle nieuwe aandelen
Bovendien zien de huidige aandeelhouders/vennoten uitdrukkelijk en definitief af van de termijn van
vijftien dagen zoals voorgeschreven door artikel 593 en volgende van het Wetboek van
Vennootschappen.
DERDE BESLUIT
Inschrijving en volstorting
Op dit ogenblik is hier tussengekomen :
De heer DE KERPEL Rudi Achiel, geboren te Sint-Amandsberg op negenentwintig juli
negentienhonderd tweeënzestig, wonende te 9080 Lochristi, Kasteeldreef 27
Die, na lezing gehoord te hebben van wat voorafgaat, verklaart volledig kennis te hebben gekregen
van de statuten en van de financiële toestand van deze vennootschap.
Hij verklaart vervolgens in geld in te schrijven op achttienduizend negenhonderd en zeven (18.907)
nieuwe aandelen, tegen een globale prijs van honderdduizend euro (€ 100.000,00), met name
achttienduizend negenhonderd en zeven euro (€ 18.907,00) kapitaal (pari) en éénentachtigduizend
drieënnegentig euro (€ 81.093,00) uitgiftepremie, derwijze dat het geheel van deze aandelen de
Luik B
kapitaalverhoging vertegenwoordigt.
De intekenaars verklaren, en de leden van de vergadering erkennen dat ieder van de aandelen
waarop werd ingeschreven volledig volgestort is door storting in contanten op rekeningnummer BE07
1030 6053 7566, geopend op naam van de vennootschap bij de Crelan bank. Heden beschikt de
vennootschap aldus tengevolge van de kapitaalverhoging over de som van honderdduizend euro (€
100.000,00).
Stemming : deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
VIERDE BESLUIT
Vaststelling van de daadwerkelijke realisatie van de kapitaalverhoging
Alle leden van de vergadering verzoeken de werkende notaris vast te stellen dat op de
kapitaalverhoging volledig werd ingeschreven en dat elk nieuw aandeel volledig werd volgestort. Het
maatschappelijk kapitaal werd aldus daadwerkelijk gebracht op honderd drieënnegentgiduizend
negenhonderd en zeven euro (€ 193.907) en is vertegenwoordigd door honderd en zevenduizend
honderd tweeënveertig (107.142) aandelen, zonder vermelding van de nominale waarde.
VIJFDE BESLUIT
Boeking van de uitgiftepremie op een onbeschikbare rekening
De algemene vergadering besluit het verschil tussen het bedrag van inschrijving, hetzij
honderdduizend euro (€ 100.000,00), en het bedrag van kapitaalverhoging, hetzij achttienduizend
negenhonderd en zeven euro (€ 18.907), verschil dat aldus éénentachtigduizend drieënnegentig
euro (€ 81.093,00) bedraagt, te boeken op de rekening “ Uitgiftepremie ” ;
Deze rekening “ uitgiftepremie ” blijft onbeschikbaar en zal, net zoals het kapitaal, een waarborg
uitmaken ten aanzien van derden en zal enkel kunnen worden opgeheven of verminderd door een
beslissing van de algemene vergadering van aandeelhouders beslissend overeenkomstig de
voorwaarden van quorum en meerderheid vereist voor een kapitaalvermindering.
Stemming : deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
ZESDE BESLUIT
De vergadering beslist om het kapitaal te verhogen tot beloop van éénentachtigduizend
drieënnegentig euro (€ 81.093,00) om het kapitaal te brengen van honderd drieënnegentigduizend
negenhonderd en zeven euro (€ 193.907,00) tot tweehonderd vijfenzeventigduizend euro (€
275.000,00) zonder uitgifte van nieuwe aandelen, door incorporatie in het kapitaal van de voormelde
uitgiftepremie voor een bedrag van éénentachtigduizend drieënnegentig euro (€ 81.093,00).
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering beslist om de statuten aan te passen aan voormelde kapitaalverhogingen, en de
tekst van artikel 5 vast te stellen als volgt:
“het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op TWEEHONDERDVIJFENZEVENTIGDUIZEND
EURO (€ 275.000).
Het is verdeeld in honderd en zevenduizend honderd tweeënveertig aandelen (107.142,00) zonder
aanduiding van nominale waarde, doch met een fractiewaarde van elk één/honderd en zevenduizend
honderd tweeënveertigste (1/107.142ste) in het kapitaal.
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering geeft de Notaris opdracht tot coördinatie van de statuten, zoals ze gewijzigd werden
in voorgaande besluiten en tot neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
NEGENDE BESLUIT
De vergadering besluit de bestuurders te machtigen om alle voorgaande besluiten uit te voeren.
---voor ontledend uittreksel---
Elke Vandekerckhove
Notaris
Worden hiermee tegelijk neergelegd:
- Expeditie van de akte.