guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Nº d'entreprise : 0202 395 052
Nom
(en entier) : Compagnie Intercommunale Liégeoise des Eaux
(en abrégé) : CILE
Forme légale : SC
Adresse complète du siège : Rue du Canal de l'Ourthe, 8 - 4031 Angleur
Objet de l'acte : Cooptation d'administrateurs
Le Conseil d'administration, en ses séances des 10 décembre 2024, 14 janvier et 18 février 2025 a:
- pris acte de la fin des mandats d'administrateurs de Mmes Christel DELIEGE, Annick GERARD et
Véronique WILLEMART et MM. Francy DUPONT, Bernard MARLIER, Dominique PERRIN et André
VRANCKEN avec effet au 2 décembre 2024;
- pris acte de la fin de mandat d'administrateur de Monsieur Miguel FERNANDEZ, avec effet au 6 décembre
2024;
- pris acte de la fin de mandat d'administrateur de Monsieur Francis BEKAERT, avec effet au 17 février
2025;
- procédé à la cooptation, avec effet au 10 décembre 2024 de:
·Monsieur Luc GILLARD, Conseiller provincial (PS), en remplacement de Monsieur Miguel FERNANDEZ
(PS);
·Monsieur Grégory PHILIPPIN (PS), en remplacement de Madame Christel DELIEGE (PS);
·Monsieur Thibaud SMOLDERS (PS), en remplacement de Monsieur Francy DUPONT (PS);
·Monsieur Muslim CHINKHOYEV (PS), en remplacement de Monsieur Bernard MARLIER (PS);
·Monsieur Michel WEBER (PS), en remplacement de Monsieur André VRANCKEN (PS);
·Madame Nicole MARECHAL (ECOLO), en remplacement de Madame Véronique WILLEMAERT (PS);
- procédé à la cooptation, avec effet au 14 janvier 2025 de:
·Madame Céline FASSOTTE (PTB);
·Monsieur Frédéric DEVILLERS (ECOLO) en remplacement de Monsieur Dominique PERRIN (ECOLO);
- procédé à la cooptation, avec effet au 18 février 2025 de Madame Julie GELDOF (PS);
- nommé Madame Julie GELDOF en qualité de Présidente du Conseil d'administration en remplacement de
Monsieur Francis BEKAERT, et ce, avec effet au 18 février 2025;
- désigné Monsieur Frédéric DEVILLERS (ECOLO) en qualité de membre du Comité d'audit en
remplacement de Monsieur Dominique PERRIN (ECOLO);
- désigné Madame Céline FASSOTTE (PTB) et Monsieur Muslim CHINKHOYEV (PS) en qualité de
membres du Comité de rémunération.
Le mandat de personnes précitées prendra fin immédiatement après la première assemblée générale qui
suit le renouvellement des conseils communaux; il est procédé, lors de la même assemblée générale, à
l'installation des nouveaux organes. Ce mandat fera l'objet d'une confirmation lors de la plus prochaine
assemblée générale.
Julie GELDOF
Administrateur
Nº d'entreprise : 1018604225
Nom Les Saveurs de l'Orient
(en entier) :
(abrégé) ::
Forme légale : Société en nom collectif
Objet de l'acte : Démission
Procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 27 février 2025
Sont présents :
Messieurs Dasyras Jérémy, Ildem Zeynedin et Lassoued Chamssedine
Resolution unique.
Monsieur ILDEM Zeynedin et Monsieur Dasyras Jérémy démissionnent de leur poste de gérant au 28 février
2025.
Après mise aux voix, les associés marquent leur accord.
Fait à Beauraing, le 27 février 2025.
ILDEM zeynedin
Gérant
N° d'entreprise : 0704 812 391
Nom
(en entier) : Marc Lelarge
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Bombois, 50 - 6860 Léglise
Objet de l'acte : Démission
L'assemblée acte la démission de Monsieur Logan LAMOTTE de sa fonction d'administrateur avec effet
immédiat.
Déposé en même temps : PV de l'AGE du 23 décembre 2024
Marc LELARGE
Administrateur
N° d'entreprise : 0752970121
Nom
(en entier) : JB Scomm
(en abrégé) :
Forme légale: SComm
Adresse complète du siège : boulevard jacques bertrand 72 , 6000 charleroi
Objet de l'acte : nomination
L'Assemblée générale extraordinaire du 28 mars 2025 est ouverte à 19 heures 30, par Monsieur LONDOT
Thierry, dont l'adresse est reprise dans les présences, Président du bureau, qui désigne madame
VAN YDEGEM Dahnaëlle, comme secrétaire. L'intéressée marque son accord sur cette mission.
Le Président communique l'ordre du jour de l'assemblée, à savoir :
- De nommer à dater du 28/03/2025 Madame VAN YDEGEM Dahnaëlle à la fonction de gérante.
Cette fonction qu'elle accepte, est non rémunérée.
Le commandité, le commanditaire et la gérante tous présents, marquent leur accord sur cet ordre du jour.
Ces déclarations étant approuvées à l'unanimité par l'assemblée, tous les membres présents marquent et
signent leur accord quand à ces décisions.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant la parole, l'assemblée est levée à 19 H 35'
Après lecture, le procès-verbal est signé par les membres du bureau, la gérante, le commandité et le
commanditaire.
Nº d'entreprise : 0669 863 687
Nom
(en entier) : ROYALE LIMOUSINE
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Venelle Robert Brout 4-1180 Uccle	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : démission.
L'assemblée générale extraordinaire tenue le 15/04/2025 accepte à l'unanimité la démission de Monsieur
MAMMADOV ARIF ZAHID O en tant qu'administrateur le 31/03/2025, qu'il accepte.
JOUINI HAMZA	MAMMADOV ARIF ZAHID O
Administrateur
Nº d'entreprise : 0422 407 482
Nom
(en entier) : "FONDATION JEANNE-FRANCOISE DE GUENT, A
HERCHIES"
(en abrégé) :
Forme légale : Fondation d'utilité publique
Adresse complète du siège : Rue aux Gâdes, 28 - 7800 ATH
Objet de l'acte : Démissions-Nominations-désignations fonctions et délégués gestion
journalière.
L'Organe d'Administration acte les démissions de :
- Monsieur François COLETTE- Nationalité Belge - domicilié : 7022 HYON, Rue du moulin au Bois, 2.
- Monsieur Guy DRUART- Nationalité Belge -, Résident Espagnol : NIE:X2004325J (carte de résident. E-
03700 DENIA (Espagne) Llanxa 3 6 00 A.
L'Organe d'Administration est dès lors composé comme suit :
-Monsieur André COUDYZER - Nationalité Belge- Domicilié : 7973 STAMBRUGES, Rue du Bouillant, 9.
-Sœur Marie-Renilde D'HAEMER - Nationalité Belge - Domiciliée : 7951 TONGRE-NOTRE-DAME, Parv!s
Notre Dame de Tongres, 2
- Sœur Eliane DUQUENNE -Nationalité Belge - Domiciliée : 6540 LOBBES, Clos des Champs, 101.
-Sœur Chantal GERARD - Nationnalité Belge - Domiciliée : 7800 ATH, Rue aux Gâdes, 28.
- Monsieur Olivier MASCIA- Nationalité Belge - Domicilié : 7000 MONS, Rue des Arquebusiers, 51 bte2-1.
- Le Chanoine Giorgio TESOLIN - Nationalité Italienne- Domicilié : 7090 BRAINE-LE-COMTE, Chemin du
Pignolet, 1.
- Monsieur René VANOVERVELT - Nationalité Belge- Domicilié : 7801 IRCHONWELZ, Chaussée de
Valenciennes, 106.
L'Organe d'Administration nomme : Présidente: Sœur Chantal GERARD
Vice-Présidente : Sœur Eliane DUQUENNE
Secrétaire : Sœur Marie-Renilde D'HAEMER
L'Organe d'Administration désigne à la gestion journalière : Sœur Eliane DUQUENNE
Sœur Marie-Renilde D'HAEMER.
Fait à Ath, le 23 décembre 2024
Eliane DUQUENNE, Administrateur, gestion journalière
Nº d'entreprise :	0825.395.269
Nom
LE PRIME TIME	(en entier) :
(en abrégé) :
Société à responsabilité limitée	Forme légale :
30 Rue Joseph Stevens - 1000 Bruxelles	Adresse complète du siège :
DEMISSION ET NOMINATION	Objet de l'acte :
extrait du PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 15 JANVIER 2025
Première délibération
Le Président informe les actionnaires qu'il a été informé des démissions de :
1. Símon PASQUET de son mandat d'administrateur ;
2. Chloé SENGIER de son mandat d'administrateur.
Cette démission prendra effet à l'issue de la présente assemblée générale.
L'assemblée prend acte, à l'unanimité, des démissions annoncées et remercie les administrateurs pour le travail
accompli au fil du temps.
Deuxième délibération
A l'unanimité des actionnaires présents, il est décidé de voter en faveur de la décharge provisoire des
administrateurs démissionnaires pour l'ensemble des actes posés par eux pendant la période du 1er janvier
2024 jusqu'à la date effective de leur démission.
Cette décharge est basée sur une situation comptable provisoire (arrêtée au 31décembre 2024) qui a été remise
préalablement aux actionnaires.
Cette décharge sera réitérée lors de lors de l'assemblée générale ordinaire devant approuver les Comptes
Annuels établis pour l'exercice clos le 31 décembre 2024.
Troisième délibération
Pour pourvoir au remplacement des administrateurs démissionnaires, l'assemblée générale décide, à
l'unanimité, de nommer :
1. La SRL CONSULTING GATE, inscrite à la BCE sous le nº 0895.748.478, ayant pour représentant permanent
Monsieur Gaëtan RAEVENS, domicilié 29 rue de l'Aqueduc à 1060 Saint-Gilles ;
2. La SC THE FOOD COLLECTIVE, inscrite à la BCE sous le nº 1013.093.635 ayant pour représentant
permanent Madame Chloé SENGIER, domiciliée 42 rue du châtelain à 1050 Bruxelles ;
En qualité de nouveaux administrateurs de la Société.
Les nouveaux administrateurs sont nommés pour une durée indéterminée.
Cette nomination prend effet à compter de la fin de la présente assemblée.
Sauf décision contraire ultérieure de l'assemblée générale, le mandat des nouveaux
administrateurs seront exercés à titre gratuit.
L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée est levée à 13h30.
En foi de quoi le présent procès-verbal a été dressé, date et lieu comme ci-dessus et, après lecture, le Président,
le Secrétaire et le Scrutateur ont signé.
Le Président Le Secrétaire et Scrutateur
Chloé SENGIER Gaëtan RAEVENS
Nº d'entreprise : 0881 326 756
Nom
(en entier) : ADEM JUNIOR
(en abrégé) :
Forme légale : Société en nom collectif
Chemin des Joncs, 25 boite 25 à 1130 HAREN	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : - Démission des gérants - Nomination gérant ;
L'Assemblée Générale Extraordinaire décide et accepte à l'unanimité ce lundi 07 avril 2025 à 10h00 les
résolutions suivantes :
1.La démission en tant que gérant de Monsieur EL BAYOUMI Mohamed Elsayed avec date effet au
31/03/2025 ;
2.La démission en tant que gérant de Monsieur EL OSROUTI Abderrahim et avec date effet au 31/03/2025.
3.La nomination en tant que gérant de Monsieur EL OUARDI Mohamed à partir de ce jour.
L'Assemblée Générale Extraordinaire ayant épuisé l'ordre du jour, la séance s'est levée, vers 10h15.
GHOUTI Mustapha
GERANT
francophone do Bruxelles
Nº d'entreprise : 0828 549 254
Nom
(en entier) : Victim Support Europe
(en abrégé) : VSE
Forme légale : Association Internationale Sans But Lucratif
Adresse complète du siège : Rue Froissart 123-133 a 1040 Bruxelles
Objet de l'acte : Election de l'auditeur VSE
EXTRAITS DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 22 NOVEMBRE 2024
L'Assemblée Générale a été ouverte à 10.00 heures (HNEC) sous la présidence de Mme. Rosa Jansen,
Présidente de l'Association. La réunion de l'Assemblée Générale s'est tenue en ligne.
Il. Composition de la réunion - délibérations - résolutions
La Présidente confirme que les quorums de présence stipulés par l'article 9.6 des statuts de l'Association
sont respectés. Par conséquent, le Vice-Président conclut que l'Assemblée Générale est valablement
constituée pour discuter des points à l'ordre du jour.
A.Election de l'auditeur VSE
L'Assemblée Générale a décidé d'élire "RSM InterAudit BV-SRL", Lozenberg 22b2, B 1932 Zaventem tant
que commissaire aux comptes statutaires pour Victim Support Europe (VSE) pour les exercices financiers se
terminantle 31 grécembre 2024, 2025 et 2026, avec effet immédiat à l'issue de la présente Assemblée Générale.
de Rosa Jansen, President
N° d'entreprise : 0810 056 403
Nom
(en entier) : association europeenne de medecine predictive,
préventive et personnalisée
(en abrégé) :
Forme légale : Association internationale sans but lucratif
Avenue des Volontaires 19 1160 Bruxelles	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Démission, Nominations, Renouvellement de mandats d'administrateurs.
Extrait du Procès Verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 6/09/2024.
À l'unanimité des voix, l'assemblée a pris les résolutions suivantes :
Le renouvellement de mandat des administrateurs suivants :
- Costigliola Vincenzo pour une durée de 3 ans soit jusqu'en 2027.
- Golubnitschaja Olga pour une durée de 3 ans soit jusqu'en 2027.
- Kapalla Marko pour une durée de 3 ans soit jusqu'en 2027.
- Krapenbauer Kurt pour une durée de 3 ans soit jusqu'en 2027.
La fin du mandat d'administrateur de Mandel Silva.
La nomination des administrateurs suivants :
*Polivka Jiří né le 02/07/1982 à Plzen (République tchèque), ayant élu domicile au siège de l'association.
*Labuda Pavel né le 24/03/1986 à Geninsk (Allemagne), ayant élu domicile au siège de l'association.
Procuration est donnée à la société ADMINCO, Chaussée d'Alsemberg 999 à 1180 Bruxelles, représentée
par Laila Mellaoui ou Jordan Kanda-Boko, pour signer, déposer et publier la présente résolution au Moniteur
Belge et/ou d'inscription au Guichet d'entreprise et/ou auprès de toute autre autorité administrative. Cette
procuration n'engage ni la société ADMINCO ni ces représentants pour une quelconque responsabilité vis-à-
vis de la gestion interne de la société.
Jordan Kanda-Boko
Mandataire
Nº d'entreprise : 0759 884 241
Nom
(en entier) : INTERNATIONAL ESPORT COMMITTEE
(en abrégé) :
Forme légale : Association Internationale Sans But Lucratif
Adresse complète du siège : PLACE JOURDAN 17 - 1040 ETTERBEEK
Objet de l'acte : DEMISSION ADMINISTRATEUR - DEMISSION & NOMINATION DU
PRESIDENT - DEMISSION & NOMINATION DU VICE-PRESIDENT
L'an deux mille vingt-cinq, le 17 Janvier à 13 heures, s'est tenue l'assemblée générale extraordinaire
de l'association internationale sans but lucratif INTERNATIONAL ESPORT COMMITTE dont le
siège se situe à 1040 Bruxelles, Place Jourdan, 17
Sont présents :	MADAME DHO YOUNG SHIM
MADAME KOUNTOURA ELENA
MONSIEUR PANTOS SPYRIDON
MONSIEUR MARIOS PAPACHRISTOPOULOS
ORDRE DU JOUR
1)Démission Administrateur
2)Démission & Nomination du Président
3)Démission & Nomination du Vice-Président
RESOLUTIONS
1.Démission Administrateur
L'assemblée générale extraordinaire accepte à l'unanimité la démission au titre de membre effectif
et d'administrateur de Madame KOUNTOURA ELENA. Cette démission prend effet en date du 27/03/2023
2.Démission & Nomination du Président
L'assemblée Générale extraordinnaire accepte à l'unanimité la démission de Madame DHO YOUNG
SHIM de sa fonction de Président.
La nomination de Monsieur PANTOS SPYRIDON au fonction de Président est accepté à l'unanimité
par l'assemblée générale extraordinnaire
3.Démission & Nomination du Vice-Président
L'assemblée Générale extraordinnaire accepte à l'unanimité la démission de Monsieur
PANTOS SPYRIDON de sa fonction de Vice-Président.
La nomination de Madame DHO YOUNG SHIM au fonction de Vice-Président est accepté à l'unanimité
par l'assemblée générale extraordinnaire
PANTOS SPYRIDON
Administrateur - Président
N° d'entreprise : 0878 508 709
Nom
Federation Europeenne des Services en Efficacité et	(en entier) :
Intelligence Energétique
(en abregé)
Forme légale : Association internationale sans but lucratif
Rue de la Science 23, 1040 Bruxelles	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Renouvellement Mandat
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale du 14/11/2024
Le mandat de trois ans de Roberto Olivieri, Wim Vermeire et Pascal Guillaume viendra à échéance le
31/12/2024.
L'Assemblée Générale vote, et exprime son accord pour renouveler les mandats de ces trois administrateurs;
pour un autre mandat de trois ans
L'assemblée mandate J.Jordens srl / Serge Solau aux fins de procéder aux différentes formalités liées à ces'
décisions, en ce compris la signature des documents de publication au Moniteur belge.
Serge Solau
Mandataire
Nº d'entreprise : 0525 955 279
Nom
LIGHTINGEUROPE	(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Association Internationale Sans But Lucratif
Adresse complète du siège : Rue Belliard 205 à 1040 Bruxelles
Objet de l'acte : DEMISSIONS/NOMINATIONS ADMINISTRATEUR
P.V. de l'assemblée générale du 16 décembre 2024
Suite au départ de « Lumileds », prévu le 31 décembre 2024, représenté par Monsieur Soer Wouter au sein
de LightingEurope, un nouveau représentant doit être nommé au conseil d'administration.
De ce fait, Monsieur Soer Wouter ne fera plus partie de ce dernier. Par conséquent, l'assemblée générale
est dans l'obligation d'élire un nouveau représentant.
L'assemblée générale approuve la nomination de Monsieur Alfonso D'Andretta comme représentant de «
GEWISS » auprès du conseil d'administration.
Monsieur D'Andretta, né le 13 mai 1982 à Camposampiero (Italie), de nationalité italienne et domicilié au
20129 Milan, Via Carnaghi Davide 2, accepte cette nomination, qui prendra effet le 1er janvier 2025.
Elena SCARONI
Secrétaire Générale
Le 16 décembre 2025
0740 929 649	N venmolise
Nom
EUROPEAN MEDICINAL CANNABIS ASSOCIATION
EUMCA
porre sgar
Adresse complète du siege . Avenue Adolphe Lacomblé 69-71, B-1030 Bruxelles	.
Objet de l'acte : Démission et nomination.
Extrait du procès verbal de l'assemblée générale des membres du 15 avril 2024:
Après avoir délibéré sur les points à l'ordre du jour, l'assemblée adopte les décisions suivantes.
1.Démission du Président
L'assemblée générale prend acte de la démission du Président du Conseil d'Administration de l'Association,
Monsieur Sascha MIELCAREK. Sa démission est acceptée par l'assemblée générale.
2.Elections du président de l'Association
L'assemblée générale annuelle décide après avoir respecté la procédure de vote, de nommer en qualité du
président de l'Association la personne suivante, et ceci avec effet immédiat et pour une durée de trois ans,
venant à expiration immédiatement après les élections du président et vice-président à l'assemblée générale
annuelle de l'an 2027.
Madame Ana SERRATO NAVAS.
Son mandat n'est pas rémunéré.
3.Procurations et droit de contester
Les participants renoncent à leur droit de contester la conformité de la réunion et des conclusions adoptées
aux règles légales relatives aux formalités de réunion.
Il est décidé par la présente de donner procuration à Monsieur Herman De Ridder, Terweidenstraat 28, B-
3440 Budingen, Numéro d'entreprise 0719.124.445, avec l'autorisation de signer individuellement, afin de
procéder à toute formalite généralement quelconque nécessaire ou utile relative aux décisions du conseil
d'administration et de l'assemblée générale de l'association, à savoir le pouvoir de signer et de déposer la
demande de modification de l'inscription de l'association auprès des services de la Banque-Carrefour des
Entreprises, de déposer tout document auprès du greffe compétent et de procéder aux formalités nécessaires
à la publication des décisions prises par le conseil d'administration et l'assemblée générale de l'association aux
Annexes du Moniteur belge :.
Herman DE RIDDER
Mandataire
En annexe:
PROCES VERBAL DE C'ASSEMBLEE GENERALE DES MEMBRES du 15.04.2024
Nº d'entreprise : 0708 928 458
Nom
(en entier) : NEF Belgium
(en abrégé) :
Forme légale : Association internationale sans but lucratif
Adresse complète du siège : Cours Saint-Michel 30b, 1040 Etterbeek
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur et d'une personne chargée de la gestion
journalière
Résolutions écrites unanimes des membres du Conseil d'Administration de NEF Belgium de 17 décembre
2024:
1. Prise de connaissance de la démission de M Nosseir Amr en tant qu'administrateur
Les membres du Conseil d'Administration prennent connaissance et acceptent, pour autant que nécessaire,
la démission de M Nosseir Amr, né le 1 août 1955 à Egypte, et ayant sa résidence à 20 Willow Road Riverside,
CT 06878 (États-unis), en tant qu'administrateur avec effet au 10 octobre 2024.
2. Prise de connaissance de la démission de M Pritchard Justin Thomas en tant que personne chargée de
la gestion journalière
Les membres du Conseil d'Administration prennent connaissance et acceptent, pour autant que nécessaire,
la démission de M Pritchard Justin Thomas, né le 10 août 1983 à Syracuse NY (États-unis), et ayant sa
résidence à 636, Cumberland Ave, Syracuse NY 13210 (États-Unis), en tant que personne chargée de la
gestion journalière avec effet au 25 octobre 2024.
3. Délégation de pouvoirs
Les membres du Conseil d'Administration décident unanimement de conférer des pouvoirs spéciaux à Sarah
Verschaeve, Lisa Bueken, Kaat Van Der Schueren ou tout autre avocat du cabinet Aurion Law, dont le siège
est établi à Arnould Nobelstraat 34/0101, 3000 Leuven, enregistrée auprès de la Banque-Carrefour des
Entreprises sous le numéro d'entreprise 0780.349.756, pouvant agir individuellement, avec la possibilité de se
faire substituer, en vue de l'accomplissement des formalités de dépôt au greffe du tribunal d'entreprise du siège
de l'Association, entre autres à des fins de publication dans les annexes du Moniteur belge et de la mise à jour
de l'inscription de NEF Belgium auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises.
Pour extrait conforme
Kaat Van Der Schueren
Mandataire spéciale
fra cophone de Braye:
N° d'entreprise : 0848 169 582
Nom
(en entier) : 'The Secretariat of the Eastern Partnership Civil Society
Forum'
(en abrégé) :
Forme légale : Association internationale sans but lucratif
Adresse complète du siège · Avenue de Cortenbergh 120, Boite 1, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Suspension temporaire du mandat de la Directrice et Nomination d'un
Directeur (représentation de l'Association) - Délégation de pouvoirs
EXTRAITS DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE
L'ASSOCIATION DU 5 février 2025.
1.Suspension temporaire du mandat de la Directrice
Le Conseil d'Administration décide de suspendre temporairement et pour une durée d'un an le mandat de
la directrice Mme. Tania MAROCCHI née le 5 mars 1988, à Ravenna (Italie) et élisant domicile au siège de
l'Association en tant que Directrice de l'Association pour une durée déterminée commençant le 31 mars 2025
et terminant le 31 mars 2026.
2.Nomination d'un nouveau Directeur
Le Conseil d'Administration décide afin d'assurer le fonctionnement correct et efficace de l'Association
jusqu'au retour de Mme. Tania MAROCCHI de nommer Mr. Martin VANE, né le 4 mai 1975, à Pisek
(Réublique Tchèque) et élisant domicile au siège de l'Association en tant que Directeur ad interim de
l'Association, avec effet le 31 mars 2025.
Le mandat du nouveau directeur est à durée déterminée. Le contrat débute le 31 mars 2025 et se termine
le 31 mars 2026.
Conformément à l'article IX. 35 des statuts de l'Association, le Directeur est le représentant légal de
l'Association.
***
Extrait certifié
Fait à Bruxelles, le 31 mars 2025
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Nº d'entreprise : 0478 713 608
Nom
European Sustainable Use Group	(en entier) :
ESUG	(en abrége) .
Forme légale : AISBL
Adresse complète du siège : rue de la Science, 10 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : démissions et élections et réelections des administrateurs
Suite à l'assemblée générale du 31 mai 2023 à Bruxelles
Démission de l'administrateur:
Tederko Zenon,
Elections et réelections des administrateurs:
Kenward Robert Eyres , Anglais, né à Bishops Waltham le 28/05/1949, domicilié Stoborough Croft , Grange
road Wareham, BH20 5AJ, UK, Trésorier.
Scallan David, Irlandais, né à Dublin le 19/01/1985, domicilié Smetslaan, 94 3090 Overijse
Ewald Julie Ann, Américaine, né à Plainview Nebraska USA le 21/04/1962, domicilié 28 Alder drive,
Alderholt, Fordingbridge, Hampshire, SP6 3EP UK, Président.
Csanyi Sándor , né le 14 janvier 1958 à Diósjenő (Hongrie), domicilié Liget Street 19. 1/1., 1102 Budapest
(Hongrie)
Gardashuk Tetiana, Ukraine, né à M.KNIB/UKR le 16/05/1958, domicilié rue Vasylkivska B2A app 166, Kyiv,
Ukraine.
ŠEGRT Viktor, Croate, né le 26 mai 1979 à Karlovac (Croatie), domicilié Lazina 40B, 47201 Draganići
(Croatie)
Vorhies William Francis, Américain, né le 20/12/1952 en Illinois, USA, domicilié 6,Henley Court,3 Hemnes
Crescent, Oxford OX2 7PS UK.
Désormais le conseil d'administration se compose comme suit:
Ewald Julie Ann,présidente
Kenward Robert Eyres, trésorier
Scallan David, administrateur
Csanyi Sándor , administrateur
Gardashuk Tetiana, administrateur
ŠEGRT Viktor, administrateur
Vorhies William Francis, administrateur
Certifié conforme et exact.
David Scallan
Administrateur
N° d'entreprise : 0809 235 960
Nom
EUROPEAN RESEARCH INSTITUTE OF CATALYSIS
(en entier) :
E.R.I.C.	(en abregé) ·
AISBL	Forme légale ·
Adresse complète du siège : Rond Point Schuman 14
BRUXELLES	1040
Objet de l'acte : Mise à jour des administrateurs
Extrait du PV de l'AG EXTRAORDINAIRE du 6/1/2025 à 14h
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Stefano Vannuzzi, directeur général chargé de la
gestion quotidienne qui constate que l'assemblée générale extraordinaire est valablement constituée pour
délibérer de l'ordre du jour
L'objectif de cette assemblée est de mettre à jour au niveau du moniteur belge et de la BCE les
publications concernant la liste des administrateurs.
L'assemblée générale confirme la démission
·Madame KRAUSE Anna Outi
·Monsieur van SANTEN Rutger Anthony
Ces démissions ont pris cours à partir du 13/04/2018
L'assemblée générale confirme également la démission de
·Monsieur BIANCHINI Claudio
·Monsieur MARIN Guy
Ces démissions ont pris cours le 9/9/2021
Et enfin, l'assemblée générale confirme la nomination de
·Monsieur VAN GEEM Kevin comme administrateur à partir du 9/9/2021
En résumé, au 9/9/2021, sont appelés à la fonction d'administrateur dans le respect des dispositions des
articles 15 et 16 des statuts, pour une durée illimitée :
·Monsieur CENTI Gabriele
·Monsieur LERCHER Johannes
·Madame WITKO Malgorzata Maria
·Monsieur BARABARO Pierluigi
·Monsieur HENSEN Emiel Jan Maria
·Monsieur GIROLAMO Giordano
·Monsieur VAN GEEM Kevin
Est également confirmé à la fonction de Directeur Général (CEO) chargé de la gestion journalière de
l'association Monsieur VANNUZZI Stefano.
Ces décisions sont confirmée à l'unanimité. Tous les points ayant été traités, la séance est levée à 15h
Gabriele CENTI	Stefano VANNUZZI
N° d'entreprise : 838 092 371
Nom
(en entier) : WORLD VISION BRUSSELS & EU REPRESENTATION
(en abrégé) :
Forme légale : AISBL
Rue Marie-Thérèse 21 Boîte 3 - 1000 Bruxelles	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Démission - Nomination
Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 26 mars 2025.
Le conseil d'administration prend acte de la démission de Camille Romain, Susan Anderson et Martin van de
Locht le 26/03/2025
Le conseil d'administration a élu à l'unanimité au Conseil d'administration d'EUREP à compter du 26/03/2025
·Janine Hammans, ayant élu domicile au siège de l'association.
·Kylie Scholten, ayant élu domicile au siège de l'association
Le conseil d'administration a approuvé le changement de fonction suivant à compter du 26/03/2025 :
·Janine Hammans, Trésorier du Conseil d'administration
Le conseil d'administration mandate à l'unanimité des voix la société J. Jordens sprl / Marion de Crombrugghe'
aux fins de procéder à toute démarche liée à la présente décision, en ce compris la signature des documents de'
publication aux annexes du Moniteur belge.
Marion de Combrugghe
Mandataire
N° d'entreprise : 0676540851
Nom
(en entier) : WIND4WALLONIA 2
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Boulevard Pierre Mayence 1
 : 6000 Charleroi
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Il résulte du procès-verbal des résolutions unanimes et écrites des actionnaires du 8 novembre 2024
que:
…/…
1. Nomination statutaire
    Conseil d’administration
L’Assemblée est informée de la démission de M. Nico Priem de son mandat d’administrateur à la
date du 31 mai 2024.
En remplacement du mandat vacant, l’Assemblée approuve la nomination, à compter du 21
septembre 2024, de M. Michael Lavry, domicilié professionnellement Boulevard Simon Bolivar 36,
1000 Bruxelles, en qualité d’administrateur représentant l’actionnaire Electrabel.
Ce mandat non-rémunéré, d’une durée de quatre (4) ans, viendra à échéance à l’issue de l’
assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2028.
L’Assemblée donne pouvoir, avec faculté de délégation, à tout employé de l’étude des notaires «
VAN HALTEREN, Notaires associés », dont les bureaux sont situés à 1000 Bruxelles, rue de Ligne
13, aux fins de signer les formulaires de publication d’un extrait des présentes résolutions et de faire
le nécessaire pour le dépôt au greffe du Tribunal de l’entreprise compétent ainsi que pour la
publication aux annexes du Moniteur belge.
…/…
Pour extrait conforme.
(signé) Samuel WYNANT, notaire
N° d'entreprise : 0473336937
Nom
(en entier) : DURHAM INVEST
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Louise 126
 : 1050 Ixelles
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme
«DURHAM INVEST», ayant son siège avenue Louise, 126 à Bruxelles (1050 Bruxelles), inscrite au
registre des personnes morales (Bruxelles) sous le numéro 0473.336.937, tenue le 9 avril 2025 à
Bruxelles, il résulte que l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité des voix les résolutions
suivantes :
 
 
Première résolution : Constatation de la démission des administrateurs, du représentant permanent
de la société et nomination de son remplaçant et d’un administrateur suppléant.
 
L’assemblée acte la démission de tous les administrateurs de la société, en ce compris de l’
administrateur, la société à responsabilité limitée « VARZUGA MANAGEMENT » ayant son siège à
Bruxelles (1050 Bruxelles) Avenue Louise, 126, inscrite au registre des personnes morales
(Bruxelles) sous le numéro 0629.696.086 et par conséquent de son représentant permanent avec
effet à la date du 31 mars 2025, et décide de nommer en tant qu’administrateur unique Monsieur
INDEKEU Gérard Marie Amand de la société avec effet en date au 31 mars 2025 : et en tant qu’
administrateur suppléant en cas de décès ou d’incapacité de l’administrateur ainsi nommé, Monsieur
INDEKEU Jacques Philippe Jules Marie.
 
Le mandat de l’administrateur ainsi désigné sera exercé à titre non rémunéré.
 
 
Deuxième résolution : Pouvoirs
 
L'assemblée donne tous pouvoirs aux Notaires associés de l’étude INDEKEU - de CRAYENCOUR, à
Bruxelles, pour signer et compléter tout document et accomplir toutes les démarches nécessaires
auprès des administrations et des tiers, en vue de procéder à l’ensemble des formalités requises
pour la mise en œuvre des résolutions adoptées ci-dessus et leur publication au Moniteur belge (en
ce compris la signature des formulaires I et II de publication au Moniteur), et les modifications auprès
de la Banque Carrefour des Entreprises et autres autorités publiques.
 
 
Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associé
Déposé en même temps : procès-verbal sous seing privé.
Nº d'entreprise : 0402 531 885
Nom
(en entier) : BRASSERIE DE L'ABBAYE DE LEFFE
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Place de l'Abbaye 1 5500 Dinant
Objet de l'acte : (extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 8 novembre 2024
1.Nomination du Commissaire.
La société PwC Bedrijfsrevisoren BV / PwC Reviseurs d'Entreprises SRL, ayant son siège social à 1831
Diegem, Culliganlaan 5, conformément à l'article 3:60 du Code des sociétés et des associations, désigne en sa
qualité de commissaire Brecht Lokere BV comme son représentant permanent à partir du 15 juillet 2024 en
remplacement de Griet Helsen BV.
Nominations statutaires.	2.
L'Assemblée prend acte de la demission de Monsieur Fabio Sala en date du 31 décembre 2024.
L'Assemblée Générale nomme Monsieur Chris Vanbroekhoven comme administrateur à partir du 1 janvier
2025 jusqu'à l'Assemblée Générale qui approuve l'exercice 2024.
Cette décision est prise à l'unanimité des voix.
Nº d'entreprise : 0431 395 325
Nom
(en entier) : NEW HOME ELEC
(en abrégé) :
Forme légale : S.A.
47Ž.A. DE LA RIVIERETTE A 7330 SAINT-GHISLAIN
Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : RENOUVELLEMENT DES MANDATS D'ADMINISTRATEUR
SA NEWHOME ELEC
Société Anonyme
Siège : ZONE ART. DE LA RIVIERETTE 4-5 7330 SAINT-GHISLAIN
Obțet(s) de l'acte :RENOUVELLEMENT DES MANDATS D'ADMINISTRATEUR
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale qui s'est tenue le 25/02/2025. L'assemblée décide avec
prise d'effet immédiat :
de renouveler pour un nouveau terme de 6 ans le mandat des admnistrateurs suivants :
Monsieur DI MATTEO Domenico ( Numéro national 741008-325-89) domic é rue du progrès nº 33 7333
Tertre.
Monsieur GIROLAMO Naro (Numéro national 640811-073-27) domicilié chaussée du Roeulx nº1264 7021
Havré.
Monsieur MACCHIA Allessandro(Numéro national 740418-297-ü6) domicilié rue Jules Destrée nº 8 7100
La Louvière.
Le nombre des administrateurs est ainsì fixé à trois (3)
Le mandat des administrateurs cessera lors de l'assemblée générale ordinaire de 2031. Mise au vote cette
resolution est adoptée à l'unanimité des voix.
CONSEIL D'ADMINISTRATION
Tous les administrateurs ct-desus nommés interviennent ici et aceptent leur mandat ils se réunissent en,
conseil d'administration,et ã l'unanimité des voix,est appelé au fonction d'administrateur-délégué Monsieur
Naro!
'Girolamo et Monsieur Macchia Allessandro qui acceptent.
L'administrateur-délégué est chargé de la gestion journalière de la société et de la représentation de la.
société en ce qui concerne cette gestion.
N. Naro Girolamo et M. Nacchia Allessandro Administrateur -déléguéxte
Nº d'entreprise : 0477 640 767
Nom
INNOVATIVE MICROBIAL BIOPROCESS	(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Emile Gryson 1 - 1070 Anderlecht
Objet de l'acte : Nomination
Extrait de l'assemblée générale ordinaire du 14/05/2024
Ruben Werquin est admis à l'unanimité comme administrateur.
Il sera installé par le conseil qui succède à l'Assemblée Générale.
L'assemblée mandate J.Jordens srl / Serge Solau aux fins de procéder aux différentes formalités liées à ces
décisions, en ce compris la signature des documents de publication au Moniteur belge.
Serge Solau
Mandataire
Nº d'entreprise : 0652 992 518
Nom
(en entier) : SELLIGENT INTERNATIONAL
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue de Finlande, 2 - Parc de l'Alliance - Building B à 1420 Braine
l'Alleud
Objet de l'acte : Renouvellement de Mandat de Commissaire - Procuration
Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires en date du 03 avril 2025 de la
société anonyme « SELLIGENT INTERNATIONAL », ayant son siège en région wallonne à 1420 Braine-l'Alleud,
Avenue de Finlande 2, Parc de l'Alliance - Building B, inscrite au registre des personnes morales (Brabant Wallon)
sous le numéro 0652.992.518, il en résulte les résolutions suivantes :
1. Renouvellement de Mandat de Commissaire
Les Actionnaires décident à l'unanimité de renouveler le mandat de Commissaire de la BV
PriceWaterhouseCoopers Réviseurs d'Entreprise, dont le siège social est situé Culliganlaan 5, 1831 Diegem, qui
sera représentée pour l'exercice de son mandat par Madame Mélanie Adorante, Réviseurs d'Entreprises, pour
une durée de trois (3) ans, avec effet immédiat, jusqu'à et y compris l'assemblée générale ordinaire de 2027.
Les Actionnaires déciden à l'unanimité que la rémunération du commissaire pour l'ensemble de son mandat
est fixée à un montant de 8 900 € par an.
2. Procuration
Les Actionnaires décident unanimement de donner une procuration spéciale à l'administrateur unique de la
Société ainsi qu'en la Srl EXCELLIUM - MULLER Xavier, avec pouvoir d'agir seul et pouvoir de substitution, afin
d'effectuer ou de réaliser tout acte ou toute opération ou action nécessaire(s) ou utile(s) à l'exécution des
décisions susmentionnées, y compris le pouvoir de procéder à toute formalité nécessaire à cet égard, comme le
dépôt des décisions susmentionnées en vue de la publication aux Annexes du Moniteur belge (et notamment la
signature de tout formulaire de publication ou de tout autre document).
Nº d'entreprise · 0812 088 849
Nom
Fonds d'investissement dans les entreprises culturelles	(en entier) .
"ST'ART"
ST'ART	(en abregé)
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Bara 173-177, 1070 Bruxelles
Objet de l'acte : Assemblée générale ordinaire 2024 - organe d'administration: démission,
nomination ; désignation du commissaire réviseur
Lors de l'assemblée générale statutaire qui s'est tenue le 5 décembre 2024 par visioconférence, outre
l'approbation des comptes annuels, la décision de maintien des règles d'évaluation, la décision sur l'affectation
des résultats ainsi que la décharge donnée à l'organe d'administration et au commissaire, il a été décidé à
l'unanimité des voix de renouveller le mandat de commissaire de la SRL RSM INTERAUDIT pour une durée de
trois ans expirant lors de l'assemblée générale statutaire à tenir en 2027. SRL RSM INTERAUDIT a désigné
comme représentant Madame Céline ARNAUD, réviseur d'entreprises, pour l'exercice de ce mandat.
En outre, à l'unanimité des voix l'assemblée générale a :
- constaté la fin de plein droit du mandat d'administratrice de Madame Josiane DOSTIE en date du 25 juin
2024 ;
- validé la désignation par le conseil d'administration de Madame Ruba SALEH en tant qu'administratrice
avec effet au 8 octobre 2024.
Jean-Gilles LOWIES	Jean LEBLON
Président du Conseil d'Administration	Administrateur
Nº d'entreprise : 0403 274 827
Nom
(en entier) : AUXILIAIRE DE GERANCE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue de la Belle Alliance 1 à 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Renouvellement des mandats des administrateurs et administrateurs délégués
De l'extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire et du conseil d'administration !
tenus le 25 mars 2025 de la SA AUXILIAIRE DE GERANCE, il apparait que :
L'assemblée générale extraordinaire a décidé de* renouveler les mandats des trois administrateurs
pour une durée de 6 ans, à partir du 1er janvier 2025 :
·Monsieur Nicolas PETERBROECK, domicilié à 3080 Tervuren, Albertlaan 10 ;
·Monsieur Michel PETERBROECK, domicilié à 1315 Piétrebais, rue Fond du Village 35 ;
·Monsieur Emmanuel PETERBROECK, domicilié à 1301 Wavre (Bierges), Avenue des Tarins 6.
Le mandat de Monsieur Emmanuel PETERBROECK sera exercé à titre gratuit.
Après avoir chacun déclaré qu'ils ne font l'objet d'aucune interdiction de gérer telle que visée par
l'article 13 de la loi du 4 mai 2023 sur le registre central des interdictions de gérer, les administrateurs
confirment l'acceptation du renouvellement de leur mandat.
L'assemblée a constaté que les mandats des administrateurs étaient venus à échéance au 31
décembre 2024 et, pour autant que de besoin, a précisé que la décision de renouvellement des
mandats avec effet au 1er janvier 2025 vaut ratification de tous les actes posés par les administrateurs:
depuis le 1er janvier 2025, avant la présente confirmation de renouvellement de leur mandat.
De même, le Conseil d'administration renouvelé s'est réuni, et a décidé de renouveler les mandats
des administrateurs délégués, soit :
·Monsieur Nicolas PETERBROECK, domicilié à 3080 Tervuren, Albertlaan 10 ;
·Monsieur Michel PETERBROECK, domicilié à 1315 Piétrebais, rue Fond du Village 35 ;
Pour autant que de besoin, l'assemblée et le conseil d'administration rappellent qu'en vertu de
l'article 18 des statuts, un PV du CA est signé par deux administrateurs ou par un administrateur!
délégué, et qu'en vertu de l'article 21 des statuts de la société, la société est représentée dans tous
les actes qui engagent la société, en justice et dans tous les autres actes, par deux administrateurs:
agissant conjointement ou par un administrateur délégué agissant seul et qui n'aura, en aucun cas à!
justifier d'une décision préalable de l'organe d'administration
PROCURATION POUR LES FORMALITÉS LÉGALES DE PUBLICATION
L'assemblée générale et le Conseil d'Administration ont donné procuration spéciale à la SA
VANDELANOTTE, dont le siège est sis à 8500 Courtrai, Kennedyplein 1, avec faculté de:
subdélégation en faveur de ses préposés et collaborateurs, dont Monsieur Quentin BERRYER, afin:
de compléter, signer et procéder au dépôt au greffe de tous documents utiles à la publication par!
extrait aux annexes du Moniteur belge des décisions constatées ci-avant (formulaires pour le Moniteur;
belge, attestation d'identité ... ).
Quentin BERRYER, mandataire
N° d'entreprise : 0460 045 165
Nom
(en entier) : TENNIS CLUB DU BOIS DE LA CAMBRE
(en abrégé) :
Forme légale : SA
SQUARE DU VIEUX TILLEUL 11 - 1050 BRUXELLES	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Démission - Renouvellement de mandats - Nomination
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale du 28 janvier 2025
L'assemblée se réunit ce jour et prend, à l'unanimité, les décisions suivantes :
L'assemblée acte la démission de la SA Immo FDS représentée par Monsieur Eric Kreps en tant
qu'administrateur et administrateur délégué.
Elle décide de nommer en remplacement au poste d'administrateur délégué, Madame Caroline Kreps
L'assemblée acte le renouvellement de mandat des administrateurs suivants :
- Monsieur Amaury Kreps
- Monsieur Laurent Kreps
Les mandats sont rémunérés.
L'assemblée mandate J. Jordens srl / Marion de Crombrugghe aux fins de procéder à toute démarche liée à
la présente assemblée, en ce compris la signature des documents de publication aux annexes du Moniteur belge!
Marion de Crombrugghe
Mandataire
Nº d'entreprise : 0826 980 032
Nom
(en entier) : IRE ELIT
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue de l'Espérance, 1 - 6220 Fleurus
Objet de l'acte : Administrateur - nomination
DECISION DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE DU 31 DECEMBRE 2024 :
1)	Nomination
L'Actionnaire Unique décide de renouveler le mandat d'administrateur du Prof. Dr. Piet HOEBEKE, c/o IRE
ELIT, avenue de l'Espérance, 1 - B6220 Fleurus. Ce nouveau mandat prend cours le 1er janvier 2025 et
viendra à échéance le 9 décembre 2027.
2)	Procuration
Tout pouvoir est octroyé à Véronique Vandermeersch afin de faire publier cette décision au Moniteur
Belge et de procéder à toutes les formalités administratives qui en découlent.
Véronique Vandermeersch
Head of Legal Affairs - mandataire spécial
N° d'entreprise : 424 592 259
Nom
A.N.B. RIMEX	(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue de l'Abbaye 89 à 4040 HERSTAL
Objet de l'acte : Nomination
Assemblée Générale Extraordinaire du 20 mars 2025
La séance est ouverte à 10 heures.
La liste des présences, ci-annexées, montre que tous les actionnaires sont présents. Ils représentent
12138 actions. Neuf cent septante deux actions de catégorie B sont actuellement détenues par la société
ANB RIMEX elle-même à la suite de l'instauration d'une "bourse interne" en vue de les proposer à l'achat par
les membres du personnel : le droit de vote de ces actions est suspendu.
L'assemblée se déclare, dès lors, valablement constituée et apte à délibérer sur l'ordre du jour ainsi
conçu :
1. Proposition de nomination d'un nouveau membre au Conseil d'Administration, François JUNKER.
Tous les actionnaires reconnaissent avoir reçu les documents prévus par la loi. Après un échange de
commentaires sur le point du jour, la résolution suivante est alors prise à l'unanimité :
1. François JUNKER est nommé administrateur à partir du 1er avril 2025 pour une durée de 6 ans.
La séance est levée à 10h30.
Déposé en même temps : PV AGE du 20 mars 2025
Nº d'entreprise : 0437 416 055
Nom
(en entier) : JTEKT TORSEN EUROPE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue du Grand Peuplier 11 à 7110 STREPY-BRACQUEGNIES
Objet de l'acte : Renouvellement de mandats d'administrateurs
L'Assemblée Générale, tenue le 28 juin 2024, sous la présidence de Monsieur Mitsuki TOYOHARA, Président
du Conseil d'Administration, a décidé :
- par vote spécial, de donner décharge aux administrateurs en fonction, étant Messieurs Mitsuki TOYOHARA'
et Junji ANDO, et au commissaire, de toute responsabilité résultant de l'accomplissement de leurs fonctions'
pendant l'exercice écoulé ;
- de renouveler le mandat des administrateurs, étant Monsieur Mitsuki TOYOHARA et Monsieur Junji ANDO;
pour une durée d'un an, prenant fin à l'assemblée générale statutaire 2025.
Les mandats sont exercés à titre gracieux.
Le Conseil d'Administration subséquent, pour autant que de besoin :
- confirme les délégations de pouvoirs de gestion journalière conférés à Monsieur Junji ANDO et à Monsieur,
Nicolas POULET, telles que décrites et publiées à l'occasion de l'assemblée générale extraordinaire du 2
septembre 2019 (Annexes du Moniteur Belge du 28 novembre 2019 nº19154930).
Leur mandat comprend notamment, dans le cadre de la gestion journalière, un pouvoir individuel de
représentation de la société vis-à-vis des administrations, des institutions financières, des entreprises clientes et
fournisseurs, belges et étrangères. Ils peuvent également représenter la société en justice.
Il est précisé dans ce cadre, que Monsieur Junji ANDO et Monsieur Nicolas POULET, Directeur Général
depuis le 1er avril 2022, sont tous deux sous contrat d'emploi, sous payroll de la SA JTEKT Torsen Europe, et
rapportent dans ce cadre au Conseil d'Administration, et ce depuis le début de la délégation journalière leur
conférée.
- désigne Monsieur Mitsuki TOYOHARA comme Président du Conseil d'Administration.
Il est donné délégation de pouvois a Monsieur Serge SADIN de faire publier, sous sa seule signature, le'
présent procès-verbal aux Annexes du Moniteur Belge.
Serge SADIN,
Mandataire.
Nº d'entreprise : 0402 214 359
Nom
(en entier) : Ferrero
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée de La Hulpe 187, B-1170 Watermael-Boitsfort
Objet de l'acte : Prise de connaissance du remplacement du représentant permanent du
commissaire - Pouvoirs spéciaux pour les formalités de publication et
administratives.
Extrait des décisions écrites unanimes du conseil d'administration du 27 septembre 2024.
Les soussignés (étant tous les membres du conseil d'administration de la Société) :
(a) PRENNENT CONNAISSANCE du fait que PwC Reviseurs d'Entreprises SRL, dont le siège est sis
Culliganlaan 5, 1831 Diegem, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0429.501.944
RPM Bruxelles (division néerlandophone), commissaire de la Société, a informé la Société du remplacement
de son représentant permanent, Madame Griet Helsen, par Madame Mélanie Adorante, réviseur
d'entreprises. Le remplacement, prenant effet au 15 juillet 2024, s'applique pour la durée restante du mandat
du commissaire.
(b) DÉCIDENT d'octroyer des pouvoirs spéciaux à Johan Lagae et Els Bruls, élisant domicile à Avenue de
Tervueren 2, 1040 Bruxelles, chacun avec le pouvoir d'agir seul et avec pouvoir de substitution, en vue de (i)
accomplir les formalités de publication nécessaires ou utiles relatives aux décisions susmentionnées, y
compris la préparation et la signature de tout document ou formulaire (de publication) requis, et le dépôt de
tels documents et formulaires auprès du greffe du tribunal de l'entreprise compétent, (ii) accomplir toutes les
formalités (entre autres auprès d'un guichet d'entreprises) nécessaires ou utiles afin d'assurer
l'enregistrement ou la modification de l'information de la Société auprès de la Banque-Carrefour des
Entreprises, et (iii) accomplir toutes les formalités, le cas échéant, auprès de l'administration de la TVA ou
l'administration fiscale, la Banque Nationale de Belgique, les autorités de la sécurité sociale, les secrétariats
sociaux et toute autre institution, administration, autorité ou entité, publique ou privée (y compris les
employés, les clients, les fournisseurs, les créanciers, les débiteurs, et toute autre partie intéressée).
Signé,
Johan Lagae
Avocat - Mandataire spécial.
Nº d'entreprise : 0466 696 494
Nom
(en entier) : Galler Franchising
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : 213, avenue du Parc Industriel à 4041 Herstal
Objet de l'acte : Démissions et nomination
Démissions:
A l'unanimité, l'Assemblée décide de constater et accepter la démission de M. Shaun Doherty, domicilié à
41 Pentney Road, London, SW12 ONZ, représentant permanent de Galler Holding SA, et lui donne décharge à
compter du 1er juin 2023.
A l'unanimité, l'Assemblée décide constater et accepter la démission de Monsieur João José De Gouveia,
domicilié à Gardenview 2047, P.O. Box 75049, Johannesbourg, Afrique du Sud en tant qu'administrateur de
Galler Holding et lui donne décharge à compter du 22 juillet 2024.
Nomination du représentant permanent de Galler Holding:
Par des décisions écrites du 16 octobre 2023, l'Assemblée, a décidé de nommer Monsieur João José De
Gouveia, domicilié à Gardenview 2047, P.O. Box 75049, Johannesbourg, Afrique du Sud en tant que
représentant permanent de Galler Holding.