Ondernemingsnr : 0437844934
Naam
(voluit) : GREEN AD ADVERTISING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Klaproosstraat 72D bus B9
 : 2610 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM
Uittreksel uit een akte verleden voor Ann Van Laere, geassocieerd  notaris te Antwerpen op 1
december 2023, geregistreerd
 
waaruit blijkt dat de regelmatig samengestelde buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders volgende besluiten heeft genomen:
 
EERSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om de vennootschap te onderwerpen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
TWEEDE BESLUIT
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
De algemene vergadering besluit vooreerst de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie
die wordt gehanteerd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
        •  elke vermelding van het “doel”, “maatschappelijk doel” of “statutair doel van de vennootschap
wordt vervangen door het woord “voorwerp”;
        •  elke vermelding van “het maatschappelijk kapitaal” van de vennootschap wordt geschrapt.
        •  elke vermelding van de woorden “maatschappelijke zetel” worden vervangen door het woord
“zetel”;
        •  elke vermelding van de woorden “maatschappelijke benaming” worden vervangen door het
woord “naam”;
        •  elke vermelding van de woorden “zaakvoerder” worden vervangen door het woord
“bestuurder”;
        •  elke vermelding van de woorden “vennoot” worden vervangen door het woord
“aandeelhouder”;
        •  elke verwijzing naar “het Wetboek van Vennootschappen” of het “W.Venn.” wordt vervangen
door een verwijzing naar het “Wetboek van vennootschappen en verenigingen”, respectievelijk
“WVV”.
De algemene vergadering besluit :
    1.  Gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te
laten en aldus de eventuele verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit artikel 2 van de statuten en
enkel verwijst naar het bevoegde Gewest.
    2.  En de statuten volledig aan te passen aan het nieuwe Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
 
DERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij twintigduizend vierhonderdzestig euro (€ 20.460,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
 
VIERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met volgende de tekst :
“Consulting opdrachten in de ruimste zin van het woord, omtrent:
    1.  bedrijfsopdrachten
    •  Algemene strategie van een bedrijf of organisatie
    •  HR strategie van een bedrijf of organisatie
    •  Begeleiding en ontwikkeling van individuen en hun teams
    •  Commerciële communicatieaspecten in al zijn vormen en in de meest ruime betekenis.
    •  Het geven van advies en bijstand met betrekking tot maar niet gelimiteerd tot arbeidswetgeving,
HR toepassingen (payrollsoftware, tijdregistratie, enz) en alle andere aanverwante disciplines, alsook
het verlenen van assistentie met betrekking tot de uitvoering ervan, dit in al zijn facetten.
    •  Het uitwerken van strategische HR projecten.
    •  Het geven van advies en bijstand op het gebied van rekrutering, werving en selectie van
personeel in de meest ruime zin.
    •  Het aanstellen en ontslagen van personeel in functie van de doelstelling.
    •  Het detacheren van personeelsleden.
    •  Het inrichten van algemene diensten en een secretariaat in het bijzonder, welke nuttig of nodig
zijn voor de uitoefening van voormelde activiteit.
    1.  Creatieve opdrachten in de ruimste zin van het woord, omtrent alle vormen van visuele
communicatie
De vennootschap mag tevens alle handelingen verrichten van commerciële, industriële, roerende en
onroerende aard die rechtstreeks betrekking hebben op haar voorwerp of die van aard zijn de
verwezenlijking, de uitbreiding of de ontwikkeling ervan te bevorderen. De vennootschap mag tevens
participeren, splitsen of een fusie aangaan met andere vennootschappen of ondernemingen die
kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze in de hand werken. Dit zowel in het binnenland als in
het buitenland.”
De vergadering neemt kennis van het verslag van de bestuurders de dato 27 oktober 2023 welk de
uitbreiding van het voorwerp verantwoordt.
De algemene vergadering voorziet tevens in de mogelijkheid tot:
    •  het voeren van een schriftelijke algemene vergadering.
    •  het deelnemen aan de algemene vergadering via elektronische weg.
    •  Het uitkeren van winsten op het resultaat van het lopende boekjaar.
De algemene vergadering besluit om de clausules inzake overdracht van de aandelen te wijzigen
naar de wettelijke bepalingen.
 
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om de naam van de vennootschap te wijzigen naar “Green Ad”.
De comparant verklaart dat hij/zij door ondergetekende notaris op de hoogte werd gebracht van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat bepaalt dat, indien de naam van de
vennootschap identiek is aan een andere, hij/zij deze moet wijzigen omdat elke rechtspersoon een
unieke naam moet hebben of indien deze er zozeer op gelijkt dat er verwarring kan ontstaan, elke
belanghebbende de naam kan doen wijzigen en schadevergoeding kan eisen, indien daartoe grond
bestaat.
 
ZESDE BESLUIT
De vergadering gelast ondergetekende notaris met de uitwerking en de neerlegging ter griffie van de
ondernemingsrechtbank van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap,
aangepast aan de bij deze buitengewone algemene vergadering genomen beslissingen.
De statuten zullen voortaan luiden:
 
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “Green Ad”.
 
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp
Consulting opdrachten in de ruimste zin van het woord, omtrent:
    1.  bedrijfsopdrachten
    •  Algemene strategie van een bedrijf of organisatie
    •  HR strategie van een bedrijf of organisatie
    •  Begeleiding en ontwikkeling van individuen en hun teams
    •  Commerciële communicatieaspecten in al zijn vormen en in de meest ruime betekenis.
    •  Het geven van advies en bijstand met betrekking tot maar niet gelimiteerd tot arbeidswetgeving,
HR toepassingen (payrollsoftware, tijdregistratie, enz) en alle andere aanverwante disciplines, alsook
het verlenen van assistentie met betrekking tot de uitvoering ervan, dit in al zijn facetten.
    •  Het uitwerken van strategische HR projecten.
    •  Het geven van advies en bijstand op het gebied van rekrutering, werving en selectie van
personeel in de meest ruime zin.
    •  Het aanstellen en ontslagen van personeel in functie van de doelstelling.
    •  Het detacheren van personeelsleden.
    •  Het inrichten van algemene diensten en een secretariaat in het bijzonder, welke nuttig of nodig
zijn voor de uitoefening van voormelde activiteit.
    1.  Creatieve opdrachten in de ruimste zin van het woord, omtrent alle vormen van visuele
communicatie
De vennootschap mag tevens alle handelingen verrichten van commerciële, industriële, roerende en
onroerende aard die rechtstreeks betrekking hebben op haar voorwerp of die van aard zijn de
verwezenlijking, de uitbreiding of de ontwikkeling ervan te bevorderen. De vennootschap mag tevens
participeren, splitsen of een fusie aangaan met andere vennootschappen of ondernemingen die
kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze in de hand werken. Dit zowel in het binnenland als in
het buitenland.
 
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
verbonden zijn.
 
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
 
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste maandag van de maand juni om achttien uur
 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
 
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuur is bevoegd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV winsten uit te
keren op het resultaat van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, of in voorkomend geval verminderd met
het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
 
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar
functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
    •  mevrouw DYKMANS Martine Roza Josepha Maria, wonende te 2610 Antwerpen (Wilrijk),
Klaproosstraat 72 D09.
Haar mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
 
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het correcte adres van de zetel als volgt is: 2610 Wilrijk,
Klaproosstraat 72D – bus 9.
 
NEGENDE BESLUIT
De vergadering verleent, voor zoveel als nodig, een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de
voorgaande beslissingen uit te voeren.
 
TIENDE BESLUIT
De besloten vennootschap “KONSILANTO”, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen,
afdeling Antwerpen onder het nummer 0404.876.020, met zetel te 2550 Kontich, Prins
Boudewijnlaan 7B bus 0201, en haar mandatarissen en lasthebbers:
•A.K.A.G.! besloten vennootschap, gedelegeerd bestuurder, vast vertegenwoordigd door Johan
Jacobs;
•Ultra Wolf besloten vennootschap, gedelegeerd bestuurder, vast vertegenwoordigd door Kris Bollen;
•VAMOSY commanditaire vennootschap, bestuurder, vast vertegenwoordigd door Sylvie van Mol;
•ACC-KODI commanditaire vennootschap, bestuurder, vast vertegenwoordigd door Greet Slegers;
of elke andere door hem/haar aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de
vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de
administratie van de BTW en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
 
Voor ontledend uittreksel
(get.) Ann Van Laere, notaris
 
Tegelijk neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  coördinatie van statuten.