Ondernemingsnr : 0455500221
Naam
(voluit) : SEFA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Leegaardsdijk 4
 : 8400 Oostende
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door en verleden voor notaris Henri Baeke te Oostende op
27 juni 2023, geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid te Oostende, dat de buitengewone
algemene vergadering van de naamloze vennootschap “SEFA”, met zetel te 8400 Oostende,
Leegaardsdijk 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oostende, BTW BE
0455.500.221, het volgende heeft vastgesteld en/of heeft beslist:
 
VOORAFGAANDELIJK
De vennootschap wordt bestuurd door
1. De besloten vennootschap “ESNIVA”, met zetel te 8400 Oostende, Leegaardsdijk 4, ingeschreven
in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oostende, BTW BE 0773.514.028.
Voor dit bestuursmandaat vast vertegenwoordigd door de heer VAN STEENKISTE, Niek Stefaan,
wonende te 8400 Oostende, Leegaardsdijk 4.
2. De besloten vennootschap “JUVAS”, met zetel te 8400 Oostende, Leegaardsdijk 4, ingeschreven
in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oostende, BTW BE 0773.512.840.
Voor dit bestuursmandaat vast vertegenwoordigd door de heer VAN STEENKISTE, Jurn Bert,
wonende te 8400 Oostende, Leegaardsdijk 4.
Beiden benoemd ingevolge beslissing van de bijzondere algemene vergadering van 31 december
2022, waarvan een kopij van de getekende notulen in het dossier van ondergetekende notaris zal
bewaard blijven.
Ondergetekende notaris stelt vast dat deze benoemingen
niet werden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.
De vergadering verzoekt ondergetekende notaris om deze
publicatie te verrichten samen met de publicatie van
onderhavige vergadering
 
Eerste besluit
De vergadering stelt vast dat de naamloze vennootschap SEFA één aandeelhouder kent.
De vergadering verzoekt ondergetekende notaris om dit gegeven, overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, kenbaar te maken in het vennootschapsdossier.
 
Tweede besluit.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
 
Derde besluit.
A. VOORAFGAANDELIJKE VASTSTELLING
De vergadering stelt vast dat het kapitaal thans ÉÉN MILJOEN VIJFHONDERDDUIZEND
BELGISCHE FRANK (1.500.000,00 BEF), omgerekend naar euro bedraagt dit kapitaal bijgevolg
zevenendertigduizend honderd vierentachtig euro (€ 37.184,00).
De vergadering stelt bijgevolg vast dat het kapitaal van de vennootschap lager is dan het wettelijk
voorziene minimum van éénenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00).
B. VERSLAGGEVING - AFSTAND
De voltallige algemene vergadering, hier aanwezig of vertegenwoordigd, verklaart overeenkomstig
artikel 7:179, §3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen afstand te doen van het
verslag als voorzien in artikel 7:179, §1, gezien de aandelen niet worden uitgegeven ter vergoeding
van een inbreng in natura.
C. VERHOGING VAN HET KAPITAAL
De vergadering beslist om het kapitaal van de vennootschap, te verhogen met een bedrag van
vierentwintigduizend driehonderd zestien euro (€ 24.316,00), om het aldus te brengen van
zevenendertigduizend honderd vierentachtig euro (€ 37.184,00) naar éénenzestigduizend vijfhonderd
euro (€ 61.500,00) zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
D. VOORKEURRECHT
Aangezien de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, die de volledige kapitaalsverhoging –
zonder uitgifte van nieuwe aandelen – onderschrijft, is er geen voorkeurrecht aan te bieden.
E. BEVESTIGING INSCHRIJVING
Ondergetekende instrumenterende notaris verklaart dat een bedrag van vierentwintigduizend
driehonderd zestien euro (€ 24.316,00) voorafgaandelijk aan deze buitengewone algemene
vergadering, overeenkomstig artikel 7:195 het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, werd
gedeponeerd op een rekening bij de bank BELFIUS, zoals dit blijkt uit een attest afgeleverd door
voornoemde bankinstelling en in het dossier van ondergetekende notaris zal bewaard blijven.
F. BESLUIT
De vergadering stelt vast en verzoekt de notaris bij akte vast te leggen dat:
(a) de verhoging van het vermogen geplaatst en volstort is en bijgevolg daadwerkelijk verwezenlijkt
is;
(b) dat het kapitaal van de vennootschap op éénenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00) werd
gebracht, zodat het desbetreffende artikel in de statuten dient te worden aangepast.
Ondergetekende notaris bevestigt overeenkomstig artikel 7:185 tweede lid van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen dat de wettelijke vereisten aangaande de inschrijving en de
volstorting van het kapitaal werden nageleefd.
 
Vierde besluit.
De vergadering verklaart in het bezit te zijn gesteld van het omstandig verslag waarbij het
bestuursorgaan het voornemen tot wijzigen van het voorwerp verantwoordt. Voor zoveel als nodig
verklaart de vergadering dat alle formaliteiten dienaangaande werden vervuld, of minstens als
vervuld dienen beschouwd te worden.
De vergadering beslist unaniem dat de het voorwerp thans als volgt zal luiden:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden,
zowel in België als in het buitenland:
-    Het besturen van vennootschappen en verenigingen, al dan niet bezoldigd, met name de
deelname aan en de bijstand bij het beheer, bestuur en management van vennootschappen,
ongeacht hun voorwerp en activiteit, via de uitoefening van een mandaat of van een functie die op
grond van een overeenkomst aan een zelfstandig manager kunnen worden uitbesteed.
-    Het verlenen van bijstand en diensten, consultancy en het verlenen van adviezen van financiële,
technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin, waaronder onder andere advies
inzake algemeen management, marketing, financieel en commercieel beleid, administratieve
prestaties en computerservices, personeelsbeleid en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houdt doch met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen.
-    Het beheer van een eigen onroerend vermogen: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en
beheren van een onroerend vermogen zowel in binnen- als buitenland. De aan- en verkoop (in o.a.
zowel volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom), de exploitatie, de valorisatie, het
verkavelen, de urbanisatie, de ruiling en verdeling, opstalrechten of erfpachten toestaan of
aanvaarden, (doen) bouwen, (doen) verbouwen, onderhouden het huren en verhuren van alle
onroerende, gebouwde en ongebouwde, gemeubelde en niet gemeubelde goederen, alsook het
uitvoeren van alle bouw- en verbouwingswerken, het afsluiten van overeenkomen en het verrichten
van alle daden in verband met hun gebruik, genot en opbrengst, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.
-    Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen roerend patrimonium; het
beleggen van beschikbare middelen in roerende goederen en waarden; alle verrichtingen met
betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door
inschrijving of aankoop, het te gelde maken, inbrengen, afstaan, verhandelen en het beheren van
aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden,
van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen
en ondernemingen.
-    Het beheer, het verwerven, de aan- en verkoop, het huren en verhuren, de commissiehandel en
vertegenwoordiging, de instandhouding en valorisatie van roerende goederen; de huurfinanciering,
het leasen, in leasing geven van roerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de
verhuring van deze goederen.
-    Het verwerven, hetzij door inschrijving of aankoop, van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te
richten vennootschappen alsook het beheer van deze roerende waarden, dit alles enkel voor eigen
rekening.
-    Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering.
-    De vennootschap kan in het kader van haar voorwerp optreden in financieringsverrichtingen
onder om het even welke vorm, met inbegrip van het intekenen op en het verhandelen van aandelen,
obligaties, kasbons en andere roerende waarden, het toestaan van leningen (al dan niet in rekening
courant), zelfs aan particulieren, zij kan kredieten verlenen of doen verlenen, voorschotten toestaan,
zich borg stellen of haar aval verlenen, hypothecaire en andere zekerheden verstrekken of
persoonlijke en zakelijke waarborgen doen verstrekken aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van
haar eigen bestuurders, aandeelhouders, andere vennootschappen en personen, onder meer door
haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak; zij kan zich
bezighouden met het aankopen, verkopen, ruilen, het verhuren of het in huur nemen van om het
even welke roerende of onroerende goederen, handelseffecten in disconto nemen, en in het
algemeen alle handels - en financiële operaties verrichten, in de meest ruime zin, behalve die welke
wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, doch dient in de ruimste zin uitgelegd te worden,
zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook, zowel rechtstreeks als
onrechtstreeks, kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. Zij mag derhalve alle
handelingen van commerciële, industriële, burgerlijke, financiële, administratieve, onroerende of
roerende aard verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, met haar
voorwerp in verband staan, ermee verwant of verknocht zijn, of de verwezenlijking ervan kunnen
vergemakkelijken, bevorderen en/of helpen uitbreiden.
Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn, dan zal de
vennootschap deze activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften
terzake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van
technische- en/of andere kennis, bewezen door een of meer activiteitsattesten.
De algemene vergadering kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden,
mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake”
 
Vijfde besluit.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
waarbij het voorwerp werd aangepast.
 
Rechtsvorm en benaming
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “SEFA”.
 
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
 
Voorwerp
Zie hoger genomen besluit.
 
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt éénenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00), vertegenwoordigd door
duizend vijfhonderd (1.500) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, ieder één/duizend
vijfhonderdste (1/1.500ste) van het maatschappelijk vermogen vertegenwoordigd. Het kapitaal is
volledig geplaatst en volstort.
 
Ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de
uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is
om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder wordt de uitoefening van de aan de aandelen
verbonden rechten geschorst tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van
de legaten met betrekking tot deze aandelen.
 
Bestuur
 
SAMENSTELLING VAN HET BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door hetzij één enkele bestuurder, hetzij een collegiaal
bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat is samengesteld uit minstens drie bestuurders,
natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, aangesteld door de algemene
vergadering.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt als lid van het bestuursorgaan of als dagelijks
bestuurder, benoemt deze een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met
de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste
vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk
met de rechtspersoon aansprakelijk alsof hij het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen
rekening had uitgevoerd.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene
vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen.  
Het mandaat van de niet-statutaire bestuurder is herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene
vergadering, zonder dat de herroeping recht geeft op enige vergoeding en of opzeggingstermijn,
tenzij de algemene vergadering in haar benoemingsbesluit of in haar ontslagbesluit de modaliteiten
inzake opzegtermijn en/of vertrekvergoeding bij beëindiging van bestuursmandaat voorziet.
De algemene vergadering kan op het moment van de opzegging de datum bepalen waarop het
bestuurdersmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen. De algemene vergadering kan het
mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige
redenen zonder opzeggingstermijn of een vertrekvergoeding.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving. Op verzoek van de vennootschap
blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.
 
EENHOOFDIG BESTUUR
De algemene vergadering kan beslissen dat de vennootschap bestuurd wordt door één enkele
bestuurder.
De enige bestuurder wordt benoemd door de algemene vergadering. De algemene vergadering
beslist over de duur van het mandaat van de enige bestuurder, dat van onbepaalde duur kan zijn.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
 
BEVOEGDHEDEN
Het bestuursorgaan, hetzij de enkele bestuurder, hetzij het collegiaal bestuursorgaan, is bekleed met
de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het
bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen aan de
algemene vergadering voorbehouden door de wet.
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer
(rechts)personen, al dan niet aandeelhouders, en die alleen kunnen optreden. Wordt een bestuurder
belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "dagelijks-bestuurder".
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit
bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
toekennen.
 
GEDELEGEERD BESTUURDER
Het bestuursorgaan mag haar vertegenwoordiging opdragen aan één of meer bestuurders,
gedelegeerd bestuurder(s) genoemd. Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de gedelegeerde
bestuurders, die gekozen worden binnen haar midden. De gedelegeerd bestuurder(s) mag/mogen,
binnen de perken van zijn/haar/hun bevoegdheid, één of meer rechtshandelingen of een bepaalde
reeks rechtshandelingen toekennen aan bijzondere gevolmachtigden.
 
EXTERNE VERTEGENWOORDIGING
Ingeval van enige bestuurder, vertegenwoordigt de enige bestuurder de vennootschap jegens derden
en in rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap wordt indien zij meerdere bestuurders heeft jegens derden en in rechte als eiser of
als verweerder geldig vertegenwoordigd hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door
het afzonderlijk optreden van een gedelegeerde bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
(een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur. De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun
mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
 
VERTEGENWOORDIGING
Collegiaal bestuur
Elke bestuurder mag zich laten vertegenwoordigen door één zijner collega’s. Geen enkele
bestuurder mag evenwel meer dan één bestuurder vertegenwoordigen.
Enige bestuurder
De enige bestuurder mag een bijzondere gevolmachtigde aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigde verbindt de vennootschap, binnen de perken
van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder in geval
van overdreven volmacht.
 
Algemene vergadering
 
ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden bijeengeroepen op de laatste vrijdag van de maand mei om elf uur (11u00).
Indien die dag samenvalt met een wettelijke feestdag, wordt de algemene vergadering gehouden de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur. (…)
 
TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-    de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-    de eventuele houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
-    de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming
 
VERTEGENWOORDIGING OP DE ALGEMENE VERGADERING
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
 
SCHRIFTELIJKE ALGEMENE VERGADERING
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden. (…)
 
ELEKTRONISCHE ALGEMENE VERGADERING
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. (…)
2. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de algemene
vergadering
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. (…)
 
BERAADSLAGINGEN
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste twee dagen voor de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is. Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen, noch in
de teller, noch in de noemer.
§ 6. Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
§ 7. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari (01/11) en eindigt op éénendertig
december (31/12) van elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
 
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
 
Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 7:213 over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
 
Benoeming vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
 
Bevoegdheden vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
 
Zesde besluit.
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gelegen is te 8400 Oostende,
Leegaardsdijk 4 en besluit dat een statutaire vermelding van het gewest volstaat.
 
Zevende besluit.
De vergadering stelt de hierna genoemde rechtspersoon aan als bijzondere gevolmachtigde, die
afzonderlijk kan optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de volmacht
verleend wordt om alle formaliteiten op het gebied van inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsook alle fiscale, administratieve en
sociaalrechtelijke formaliteiten te vervullen naar aanleiding van eventuele toekomstige wijzigingen en
te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en
formulieren tegenover de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, namelijk:  NV Titeca
Accountancy, met zetel te Heirweg 198, 8800 Roeselare, ingeschreven in het RPR te Gent, afdeling
Kortrijk, onder het ondernemingsnummer 0882.371.584, alsmede alle door haar aangestelden.
 
Voor beredeneerd uittreksel,
 
Henri Baeke.
 
Hiermee gelijktijdig neergelegd: expeditie (waar eenhoofdigheid uit blijkt) / gecoördineerde statuten
en benoeming bestuur.