Ondernemingsnr : 0555852956
Naam
(voluit) : VAN HEK BARBARA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Overpelterbaan 77
 : 3940 Hechtel-Eksel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor Myrrhine VROLIX, notaris met standplaats te HASSELT, optredend als
vennoot van de besloten vennootschap 'VANHELMONT & VROLIX', geassocieerde notarissen, met
zetel te 3500 Hasselt, Thonissenlaan 51, vervangende Barbara VAN HEK, notaris met standplaats te
ALKEN, wettelijk belet, blijkt dat is gehouden:
Een buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "VAN HEK BARBARA",
met maatschappelijke zetel te 3941 Hechtel-Eksel, Overpelterbaan 77, opgericht krachtens
authentieke akte verleden voor notaris Marc TOPFF, geassocieerd notaris te Neerpelt, vervangende
notaris Barbara VAN HEK, destijds geassocieerd notaris te Lommel, wettelijk belet, op twintig juni
tweeduizend veertien, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van achttien juli
tweeduizend veertien, onder nummer 14140254.
Waarvan de statuten nadien niet meer gewijzigd werden.
Ondernemingsnummer: 0555.852.956
Waarbij volgende voor publicatie vatbare beslissingen werden genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit
De algemene vergadering stelt vast dat de vennootschap door de wet tot een besloten vennootschap
(afgekort BV) is omgevormd.
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij tweeëntwintig duizend euro (22.000,00 EUR), van rechtswege omgezet zijn in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, om deze aldus aangelegde statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening op te heffen en de middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Derde besluit
De algemene vergadering besluit de naam te wijzigen in: "HIRONDELLE MANAGEMENT".
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit om de zetel te zetten in het Vlaams Gewest en het adres van de
vennootschap te verplaatsen van 3941 Hechtel-Eksel, Overpelterbaan 77 naar 3570 Alken, Onze-
Lieve-Vrouwstraat 15.
Vijfde besluit
De algemene vergadering neemt, overeenkomstig artikel 5:101 van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen, kennis van het verslag van het bestuursorgaan over de wijziging
Luik B
van het voorwerp, dat aan deze akte gehecht blijft.
De vergadering keurt dit verslag goed.
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te vervangen door de volgende tekst:
"De vennootschap heeft als enig en uitsluitend voorwerp het bestuur als bestuurder van een
professionele notarisvennootschap, met uitsluiting van enige activiteit buiten de professionele
notarisvennootschap waarvan zij zaakvoerder of bestuurder is. Zij mag tevens haar roerend en
onroerend vermogen rationeel en doelmatig beheren. Binnen de perken van dit beheer, zal de
vennootschap voor eigen rekening in de vorm van beleggingen alle roerende en onroerende
goederen kunnen verwerven, vervreemden, huren en verhuren, met persoonlijke en zakelijke rechten
bezwaren.
Als een aandeelhouder geen notaris meer zou zijn, door ontslag of afzetting, zal hij zijn aandelen
dienen over te dragen aan een mede-aandeelhouder die notaris is. Anders dient ofwel de
vennootschap door een algemene vergadering te worden ontbonden ofwel het voorwerp van de
vennootschap te worden gewijzigd."
Zesde besluit
De algemene vergadering bevestigt de benoeming van de statutaire bestuurder voor voor de duur
van de vennootschap, mevrouw VAN HEK Barbara, geboren te Sittard (Nederland) op vijftien
februari negentienhonderd vierentachtig, wonende te 3570 Alken, Onze-Lieve-Vrouwstraat 15.
Zevende besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
De naam van de vennootschap luidt "HIRONDELLE MANAGEMENT".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als enig en uitsluitend voorwerp het bestuur als bestuurder van een
professionele notarisvennootschap, met uitsluiting van enige activiteit buiten de professionele
notarisvennootschap waarvan zij zaakvoerder of bestuurder is. Zij mag tevens haar roerend en
onroerend vermogen rationeel en doelmatig beheren. Binnen de perken van dit beheer, zal de
vennootschap voor eigen rekening in de vorm van beleggingen alle roerende en onroerende
goederen kunnen verwerven, vervreemden, huren en verhuren, met persoonlijke en zakelijke rechten
bezwaren.
Als een aandeelhouder geen notaris meer zou zijn, door ontslag of afzetting, zal hij zijn aandelen
dienen over te dragen aan een mede-aandeelhouder die notaris is. Anders dient ofwel de
vennootschap door een algemene vergadering te worden ontbonden ofwel het voorwerp van de
vennootschap te worden gewijzigd.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven. leder aandeel geeft
een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Enkel een notaris kan aandeelhouder zijn.
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De comparant beslist om geen statutair onbeschikbaar eigen vermogensrekening aan te leggen.
Artikel 6bis. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen - Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
Luik B
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Artikel 7. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 9. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, die aandeelhouder en notaris dienen te zijn, benoemd met of zonder beperking van
duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder
kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als vaste vertegenwoordiger kan enkel een bestuurder aangesteld worden.
Artikel 10. Statutair bestuurder
Tot statutair bestuurder wordt benoemd voor de duur van de vennootschap, mevrouw VAN HEK
Barbara, geboren te Sittard (Nederland) op vijftien februari negentienhonderd vierentachtig, wonende
te 3570 Alken, Onze-Lieve-Vrouwstraat 15.
Haar mandaat is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar anders over beslist.
Een statutair bestuurder kan niet worden ontslagen dan via een statutenwijziging.
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste maandag van de maand december om 17.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend
jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 17. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 20. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Zevende besluit
Luik B
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Achtste besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de vennootschap is: 3570 Alken, Onze-Lieve-
Vrouwstraat 15.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Neergelegd: Uitgifte, gecoördineerde statuten, verslag bestuurder
 
Enkel voor neerlegging ter griffie voor registratie.