Ondernemingsnr : 0467164272
Naam
(voluit) : VAN DER BORGHT WIM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Steenmeersstraat 8
 : 1760 Roosdaal
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING
Statutenwijziging:
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Kris De Witte te Ninove op 13 oktober 2021, ter registratie
neergelegd op het Kantoor Rechtszekerheid te Oudenaarde, dat met eenparigheid van stemmen
werd vastgesteld en besloten:
*    dat door de inwerkingtreding op 1 januari 2020 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, alle dwingende bepalingen van het WVV van toepassing zijn op bestaande
vennootschappen en alle strijdige bepalingen in de oude statuten als niet geschreven worden
gehouden.
Zo is de vroegere benaming BVBA verdwenen en is de vennootschap automatisch een besloten
vennootschap (BV) geworden.
Onder de dwingende bepalingen van het WVV vallen ook de principes betreffende instandhouding
van het vermogen van de vennootschap en de regels die uitkeringen onderwerpen aan de strikte
solvabiliteits- en liquiditeitstesten.
Verder stelt de vergadering ook vast dat alle suppletieve bepalingen van de nieuwe wetgeving van
toepassing zijn voor zover statutaire clausules hiervan niet afwijken.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, beslist de
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
*    dat in toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de
vergadering vaststelt dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij zesduizend vierhonderd Euro (€
6.400,00) en de aangelegde wettelijke reserve van de Vennootschap, hetzij duizend negenhonderd
éénentwintig Euro (€ 1.921,00), hetzij samen achtduizend driehonderd éénentwintig euro (€
8.321,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening. De vergadering stelt vast dat het nog niet gestorte deel van het kapitaal ten
belope van twaalfduizend achthonderd Euro (€ 12.800,00) van rechtswege werd omgezet in een
eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen.
De vergadering beslist onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de Vennootschap.
*    dat door de inwerkingtreding op 1 januari 2020 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, op terminologisch vlak de term “vennoot” wordt vervangen door “aandeelhouder” en de
term “doel” vervangen door de term “voorwerp”. Verder wordt de term “zaakvoerder” vervangen door
Luik B
“bestuurder”.
*    dat met ingang van 1 januari 2020 het mandaat van de zaakvoerder, met name van de heer Wim
Van der Borght, wonende te 1760 Roosdaal, Steenmeersstraat 8, van rechtswege is beëindigd. De
vergadering verleent hem volledige kwijting en décharge voor het door hem gevoerde beleid.
*    het aantal bestuurders te bepalen op één (1) en te benoemen in de functie van niet-statutair
bestuurder, voor een onbepaalde duur, voormelde heer Wim Van der Borgth, dewelke hierbij
uitdrukkelijk verklaarde de benoeming tot bestuurder te aanvaarden, onder bevestiging dat hij niet
getroffen werd door enig verbodsbe-paling die zich daartegen verzet; De algemene vergadering
bevestigt dat het mandaat van voormelde heer Wim Van der Borght reeds een aanvang heeft
genomen op datum van 1 januari 2020 en bekrachtigt voor zoveel als nodig alle rechtshandelingen
dewelke hij reeds vanaf 1 januari 2020 tot op 13 oktober 2021 heeft gesteld en aanvaardt dat deze
rechtshandelingen werden verricht voor rekening van de vennootschap. De bestuurder wordt
benoemd ad nutum en kan rechtsgeldig de vennootschap verbinden zonder beperking van bedrag.
Zijn mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
*    om geen commissaris te benoemen, omdat de vennootschap er niet toe gehouden is.
*    dat met ingang van 13 oktober 2021 de benaming van de vennootschap werd gewijzigd naar
“SWITCH”.
*    dat in de statuten zal worden opgenomen dat de zetel van de vennootschap gevestigd is in het
Vlaamse Gewest en dat niet statutair wordt vastgelegd dat het exacte adres van de zetel van de
vennootschap zich bevindt te 1760 Roosdaal, Steenmeersstraat 8.
*    om als gevolg van de voorgaande besluiten, volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en voormelde
genomen besluiten, zonder evenwel een bijkomende wijziging aan te brengen in haar voorwerp.  
1°  Rechtsvorm, Benaming en Gewest waarin zetel gelegen is: Besloten Vennoot-schap “SWITCH”,
waarvan de zetel gevestigd is in het Vlaamse Gewest.
2°  Adres en eventueel E-mailadres en Website: Het nauwkeurige adres van de vennoot  schap: zie
hiervoor vermelde beslissing gezien deze niet-statutair wordt vastgelegd; Er werd nog geen opgave
gedaan van een e-mailadres of website van de vennootschap;
3°  Duur: voor onbepaalde duur.
4°  Hoofdelijk aansprakelijke aandeelhouders of oprichters die hun inbreng nog niet volledig volstort
hebben: de heer Wim Van der Borght, wonende te 1760 Roosdaal, Steenmeersstraat 8.
5°  Bedrag van het kapitaal / toegestane kapitaal:
De vennootschap beschikt over geen kapitaal / toegestaan kapitaal. Het op datum van 1 januari 2020
werkelijk gestort kapitaal, hetzij zesduizend vierhonderd Euro (€ 6.400,00) en de aangelegde
wettelijke reserve van de Vennootschap, hetzij duizend negenhonderd éénentwintig Euro (€
1.921,00), hetzij samen achtduizend driehonderd éénentwintig euro (€ 8.321,00), werden alsdan van
rechtswege omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. De vergadering stelt
vast dat het nog niet gestorte deel van het kapitaal ten belope van twaalfduizend achthonderd Euro
(€ 12.800,00)  alsdan van rechtswege werd omgezet in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
Zoals hiervoor reeds vermeld, besliste de vergadering onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en
meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld
worden in de statuten van de Vennootschap.
6°  Inbrengen: De vennootschap werd als besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
opgericht met een kapitaal van negentienduizend tweehonderd Euro (€ 19.200,00), verdeeld in
honderdtweeënnegentig (192) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.
Dit kapitaal was bij oprichting volstort ten belope van één derde hetzij ten belope van zesduizend
vierhonderd euro (€ 6.400,00). Deze aandelen werden nadien niet meer verder volstort. Bijgevolg
bedroeg het totaal volstort kapitaal zesduizend vierhonderd euro (€ 6.400,00).
Het nog niet gestorte deel van het kapitaal ten bedrage van € 12.800,00 werd zoals voormeld, van
rechtswege omgezet in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
7°  Boekjaar: gaat in op 1 januari om telkens te eindigen op 31 december van elk kalenderjaar.
8°  Reserves en winstverdeling:
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Luik B
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
9°  Bestuur en vertegenwoordiging:
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
10°Benoeming Bestuurders - Commissarissen:
Zie voormelde vaststelling aanvang mandaat bestuurder.
11°Bijkomend Doel: niet van toepassing.
12°Voorwerp:
Het voorwerp van de vennootschap bestaat uit:
I. Voor eigen rekening:
het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten vennootschap-pen en het beheer van een roererend vermogen.
II. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming van derden:
 
 a. het bevorderen van de oprichting van vennootschap-pen door inbreng, participaties of investering;
b. de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging, fabricage, creatie,
omvorming, stockage, bestelkantoor, bestelgoederendienst, koerierdienst, verhuring, de agentuur
van om het even welke goederen, produkten of koopwaar, lichamelijk of onlichamelijk;
tussenpersoon in de handel.
c. reinigen van gevels
d. plaatsen van centrale verwarming
e. plaatsen van electrotechnische installaties
f. plaatsen van sanitaire inrichtingen
g. plaatsen van gasverwarmingsinstallaties, alsmede van individuele toestellen
h. zink-, grond-,voeg- en rioleringswerken
i. aanleg van speelpleinen, sportvelden, tuinen
j. plaatsen van afsluitingen
Luik B
k. leggen van chape en parket
l. inrichten van keukens en handelsruimten
m. plaatsen van scheidingswanden en valse plafonds
n. het leggen van tegelvloeren en mozaïek en het plaatsen van alle andere wand-  en
vloerbekledingen, met uitzondering van hout.
o. het plaatsen van warmte- en geluidsisolering.
p. het plaatsen van ijzerwerk, metalen buizen en metalen schrijnwerk
q. het schilderen van gebouwen
r. het behangen en garneren van gebouwen
s. het plaatsen, herstellen en onderhouden van electriciteitsleidingen
t. het uitvoeren van allerhande electriciteitswerken
u. het plaatsen van alarm- en domoticasystemen
v. het plaatsen van verlichting, drijfkracht, telefoon, alarm- of beveiligingstoestellen; leggen van
kabels en diverse leidingen; plaatsen van ventilatie en verluchting, verwarming met warme lucht, en
industriële pijpleidingen; installeren van waterverzachters; plaatsen van bliksemafleiders;
w. de klein- en groothandel in bouwmaterialen, electrische toestellen, radio-electrisch materiaal en
verlichtingsartikelen;
x. werkplaats voor het herstellen van electrisch en radio-electrisch materiaal, van automatische
verdelers en van mechanische spelen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, burgerlijke, industriële,
onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp
verwant of verknocht zijn of die van die aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit
te breiden en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van
haar voorwerp.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke
andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, beroepsverenigingen of groeperingen,
bestaande of op te richten zowel in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of
soortgelijk voorwerp nastreven, of die van die aard zijn de ontwikkeling van haar ondernemingen te
bevorderen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, hetzij
alleen, hetzij rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon, of in samenwerking met derden, op alle wijzen
en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
Deze aanduiding en opsomming is niet limitatief, doch enkel van aanwijzende aard.
13°Jaarvergadering-algemene vergadering:
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste zaterdag van de maand juni om veertien uur (14.00 uur). Valt de hierboven bepaalde datum
op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel
verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker en ingeval van meerdere vruchtgebruikers
door de oudste van de vruchtgebruikers.
14°   Lasthebbers: Niet van toepassing.
15°   Voor het Europees Economisch Samenwerkingsverband: niet van toepassing.
*    volmacht te verlenen aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van wat voorafgaat en aan
notaris Kris De Witte te Ninove voor de coördinatie van de statuten.
------------------------------ Voor ontledend uittreksel. --------------------------------