Ondernemingsnr : 0474843704
Naam
(voluit) : HELP IT CONSULTING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Endepoelstraat 20
 : 3540 Herk-de-Stad
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit de notulen verleden voor Meester Benoit LEVECQ, notaris met standplaats te Herk-de-Stad,
vennoot van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Benoit LEVECQ & Manu
BEELEN, geassocieerde notarissen”, met zetel te 3540 Herk-de-Stad, Sint-Truidersteenweg 23, op
21 augustus 2019, “Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID
HASSELT 2 op 23 augustus 2019 (23-08-2019) Register OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak
0011197 Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00) De ontvanger”, blijkt dat de
aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid HELP IT
CONSULTING, met zetel te 3540 Herk-de-Stad, Endepoelstraat 20, RPR Antwerpen, afdeling
Hasselt, ondernemingsnummer BTW BE 0474.843.704, de volgende beslissingen heeft getroffen:
I. EERSTE AGENDAPUNT: Kapitaalvermindering
a) De vergadering beslist om het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verminderen met
een bedrag van honderd zesentwintigduizend euro (126.000,00 EUR) om het kapitaal te brengen van
honderd vierenveertigduizend zeshonderd euro (144.600,00 EUR) naar achttienduizend zeshonderd
euro (18.600,00 EUR).
De kapitaalvermindering strekt er toe om het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te
brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap en wordt bij voorrang
aangerekend op het fiscaal werkelijk gestort kapitaal en dit -bij toepassing van artikel 537, 5°lid W.I.
B. 1992- op de belaste boekhoudkundige reserves die in toepassing van artikel 537 W.I.B. 1992
werden ingebracht in het maatschappelijk kapitaal ingevolge besluit van de buitengewone algemene
vergadering gehouden voor notaris Cedric Honorez, te Tienen, op 26 juni 2014, bekendgemaakt in
de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 4 augustus 2014 onder het nummer 14149069.
De kapitaalvermindering gebeurt door uitkering in speciën aan de enige aandeelhouder, zonder
vernietiging van aandelen, doch door loutere vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
b) Ingevolge voormelde kapitaalvermindering beslist de vergadering om artikel 5 van de statuten te
vervangen door de volgende tekst:
“Artikel 5. : KAPITAAL
Het geheel geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro
(18.600,00 EUR). Het is verdeeld in achthonderd en zeven (807) gelijke aandelen zonder vermelding
van nominale waarde.”
c) Overeenkomstig artikel 317 van het wetboek van vennootschap-pen, worden aan de schuldeisers,
van wie de vordering ontstaan is vóór de bekendmaking van deze reële kapitaalvermindering, tot hun
bescherming, een termijn van twee maand verleend na de bekendmaking in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad, om een zekerheid te eisen voor de vorderingen die alsdan nog niet vervallen
zijn. Er mag derhalve aan de aandeelhouder geen terugbetaling op de aandelen gedaan worden dan
na het verstrijken van bedoelde termijn van twee maanden.
De terugbetaling waartoe de vergadering heeft besloten, kan bijgevolg enkel plaatsvinden met
naleving van de voorwaarden van artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen.
De terugbetaling aan de aandeelhouder zal geschieden door overschrijving op de door hem tijdig op
Luik B
te geven bankrekening na het verstrijken van een termijn van twee maanden, zijnde de
zekerheidstermijn voor de eventuele schuldeisers.
II. TWEEDE AGENDAPUNT: Keuze om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de
datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
III. DERDE AGENDAPUNT: Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap
aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In aansluiting bij het vorige besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (12.400,00 €) en de wettelijke
reserve (6.127,02 €) van de vennootschap, hetzij samen achttienduizend vijfhonderd zevenentwintig
euro twee cent (18.527,02 €), van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd
euro (6.200,00 €), omgezet wordt in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
IV. VIERDE AGENDAPUNT: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn
met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de
vennootschap.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «HELP IT CONSULTING» De volledige en afgekorte benaming kunnen samen
of afzonderlijk worden gebruikt.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
…
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Het commercialiseren van softwarepakketten, rechtstreeks aan de klant of via een netwerk van
dealers en agenten;
- Afsluiten van onderhoudscontracten met betrekking tot deze pakketten;
- Geven van bedrijfsorganisatorisch ad-vies aan klanten met betrekking tot analyse, ontwikkeling,
implementatie en gebruik van softwarepakketten;
- Het geven van technologisch informatie- technologieadvies met betrekking tot analyse,
ontwikkeling, implementatie en gebruik van softwarepakketten;
- Het geven van opleiding met betrekking tot het gebruik van softwarepakketten;
- Het organiseren van opleidingen in informatietechnologie;
- Het uitvoeren van maatwerk op softwarepakketten voor klanten en dit in al zijn stappen;
- Onderzoek in informatietechnologie;
- Het ter beschikking stellen aan klanten van bevoegde medewerkers;
- Aan- en verkoop van software;
- Aan- en verkoop van hardware;
Zij mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle handelingen verrichten die van aard
zouden zijn de verwezenlijking of de uitbreiding van haar doel te vergemakkelijken. De vennootschap
zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of om het even welke wijze mogen deelnemen
aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die
een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in enig verband staat met het hare. De
vennootschap mag alle bewerkingen doen industriële, commerciële, financiële, roerende of
onroerende aard, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de uitbreiding of de vergemakkelijking
van haar maatschappelijk doel. De vennootschap mag bestuursmandaten waarnemen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Luik B
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden achthonderd en zeven (807) aan-delen uitgegeven. Ieder
aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
achttienduizend vijfhonderd zevenentwintig euro twee cent (18.527,02 €).
De inbrengen die geschieden na de oprichting worden eveneens geboekt op deze onbeschikbare
eigen vermogensrekening.
…
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan
wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat
bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
…
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de vierde maandag van de maand november om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag op hetzelfde uur. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens 1/10 van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen 3 weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste 15
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
Luik B
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
…
Artikel 19. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
…
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar loopt vanaf één juli tot dertig juni van het daaropvolgende jaar. Op deze laatste datum
wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en
de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking
verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
…
VI. ZESDE AGENDAPUNT: Ontslag en herbenoeming zaakvoerder als bestuurder
De algemene vergadering besluit om voornoemde Mevrouw LOOCKX Helga Augusta Frederika,
geboren te Aarschot op 21 februari 1965, wonende te 3500 Hasselt, Sint-Truidersteenweg 142 bus
2.01, ontslag te geven uit haar functie van zaakvoerder.
De vergadering gaat onmiddellijk over tot (her)benoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur, voornoemde Mevrouw LOOCKX Helga Augusta Frederika, geboren te Aarschot op
21 februari 1965, wonende te 3500 Hasselt, Sint-Truidersteenweg 142 bus 2.01.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
De algemene vergadering verleend kwijting over het door Mevrouw Loockx Helga als zaakvoerder,
gevoerde bestuur.
VII. ZEVENDE AGENDAPUNT: Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te: 3540 Herk-de-Stad,
Endepoelstraat 20.
VIII. ACHTSTE AGENDAPUNT: Volmacht
Luik B
Aan het boekhoudkantoor DESIRON, Boutersemstraat 2/D, 3211 Lubbeek (Binkom), of elke andere
door haar aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om
over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te
vervullen bij de administratie van de btw en bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
Benoit LEVECQ, notaris
Tegelijk hiermee neergelegd :
- expeditie van de akte;