Ondernemingsnr : 0686744261
Naam
(voluit) : Tuinen Verde
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Dijk 2
 : 2820 Bonheiden
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
 
STATUTENWIJZIGING
 
Er blijkt uit een proces verbaal opgesteld door Patrick SOMERS, notaris te Bonheiden, op 15 juni
2023,  geregistreerd op het kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 3 juli 2023, 16 bladen 0
verzendingen,  Register OBA (5) boek 000 blad 000 vak 19300 ontvangen 50,00 euro, alsook 
bijhorende bijlagen  geregistreerd op het kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 3 juli 2023, 2 bladen
0 verzendingen,  Register OA (6) boek 000 blad 100 vak 3401 ontvangen 100,00 euro, de ontvanger
getekend, dat een buitengewone algemene vergadering werd gehouden in de besloten
vennootschap “TUINEN VERDE” waarop volgende beslissingen werden genomen:
 
1.Eerste besluit
De vergadering besluit om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het nieuwe Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort
BV) te behouden.
 
2.Tweede besluit
De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het eventueel nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een
eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De vergadering besluit om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
 
3. Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
1. Rechtsvorm – benaming  - gewest van de zetel:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam Tuinen Verde.
De zetel wordt gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
2. Duur:
De vennootschap bestaat voor onbeperkte duur.
 
3. Inbrengen – aantal aandelen 
 
Als vergoeding voor de inbrengen werden 186 aandelen uitgegeven.
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
 
4. Boekjaar:
Het boekjaar begint op 1 januari van elk jaar en eindigt op 31 december van elk jaar.
 
5. Reserves – Winstverdeling – Verdeling vereffeningsaldo
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te ei-sen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbe-talingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op de-zelfde wijze verdeeld.
 
6. Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan be-paling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere be-stuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwe-zenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
 
7. Vertegenwoordiging - Benoemingen
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
 
8. Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, rechtstreeks of
onrechtstreeks, voor eigen rekening en voor rekening van derden en/of tussenpersonen:
    •  De aanleg, renovatie en onderhoud van speelvelden, sportvelden, evenals van parken en tuinen
met inbegrip van de aanplantingen, het aanleggen van parkings, in- en opritten, het plaatsen van
afsluitingen en omheiningen, aanleg en onderhoud van gazonperken, het uitvoeren van
ontmossingen, snoeiwerken, het vellen van bomen en struiken. Het kweken van tuin-, sier- en
kamerplanten en bomen;
    •  Het graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en
geulen;
    •  Het aannemen en uitvoeren van alle grondwerken, wegenwerken, landbouwwerken,
draineringswerken, rioleringswerken en leidingswerken, en dit zowel in hoofdberoep als in
onderaanneming;
    •  Het ontwerpen en tekenen van tuinen, parken, sportvelden en speelpleinen;
    •  De aankoop, verkoop, verhuur, handelsbemiddeling en leasen van bloemen, planten en alle
aanhorigheden;
    •  Het uitvoeren van studies en het verlenen van advies in verband met stedebouwkundige
planning en landschapsarchitectuur;
    •  Het bouwen van maquettes en gebouwen op schaal;
    •  De werkzaamheden van klusjesman en aannemen van diverse bouwwerken (renovatiewerken
algemeen);
    •  De aankoop, verkoop, handelsbemiddeling, verhuur, reparatie en onderhoud van
gereedschapswerktuigen, doe-het-zelf materieel en sportartikelen;
    •  Het terbeschikking stellen van diverse faciliteiten voor recreatiedoeleinden;
    •  Het inrichten, decoreren van etalages, showrooms, feestzalen, en privé-woningen;
    •  Het bouwen van standen en allerhande etalages voor tentoonstellingen en evenementen en de
inrichting ervan;
    •  Het ontwerpen en plaatsen van uitstalramen en decors;
    •  Het inrichten en decoreren van woningen, kantoren, feestruimten, enzovoorts;
    •  De binnenhuisdecoratie en het stylisme, m.n. alle diensten en prestaties van raadgeving en
consulting inzake decoratie en binnenhuisinrichting;
    •  Het ontwerpen van meubels, de coördinatie van het maken van deze meubels, en de volledige
interieurinrichting van kantoren, gebouwen en privé woningen;
    •  De aankoop, verkoop en handel in diverse goederen en producten met het oog op de realisatie
van diverse feesten;
    •  het maken van reclame en het drukken van folders betreffende enerzijds de aangeboden
diensten en anderzijds betreffende de in opdracht georganiseerde diverse feesten;
    •  De verhuur van machines en werktuigen met of zonder bedieningspersoneel;
    •  De verhuur en de ter beschikking stellen van vergaderzalen, terreinen, ruimten voor
tentoonstellingen, zowel binnen als buiten;
    •  De organisatie en uitvoering van sportieve, culturele of bedrijfsevenementen;
    •  Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, HR, marketing, public relations,
productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest
ruime betekenis;
    •  Het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen; het
management en het bestuur van om het even welke ondernemingen en vennootschappen; het
optreden als vereffenaar;
    •  Business coaching, met name het opleiden, trainen en coachen van managers en
personeelsleden van bedrijven;
    •  Het organiseren en geven van opleidingen en cursussen, het uitgeven van publicaties, onder om
het even welke vorm;
    •  Het verlenen van operationele, financiële, technische of commerciële bijstand aan alle Belgische
en buitenlandse ondernemingen, openbare besturen, beroepsverenigingen, verenigingen, vrije
beroepen, non profit organisaties en particulieren;
    •  Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies in
andere vennootschappen;
    •  Het ontwikkelen, kopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante
immateriële duurzame activa;
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen;
    •  Het zoeken naar en verwerven van financiële middelen van al deze gestelde doeleinden;
    •  De vennootschap mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks kan bijdragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap kan alle noodzakelijke en nuttige verrichtingen
of maatregelen, gelijkaardige en/of aanverwante ondernemingen verwerven, in dergelijke
ondernemingen deelnemen, samenwerkingscontracten afsluiten, deelnemen, aan tijdelijke of niet in
de tijd begrensde verenigingen, licenties en ander gelijkaardige rechten in binnen- en buitenland
toestaan. De vennootschap kan alle financiële en handelsverrichtingen van roerende en onroerende
aard stellen, ze kan het vruchtgebruik verwerven van onroerende goederen als belegging of als ter
beschikkingstelling ten voordelen van de zaakvoerder(s) of ten voordele van de beroepsactiviteiten
van de vennootschap.
Ingeval één of meer van voorstaande activiteiten onderworpen is of zou worden aan de voorlegging
van bepaalde attesten en getuigschriften, zullen de betrokken activiteiten slechts mogen uitgeoefend
worden en opgenomen in de betrokken nomenclatuurlijst voor zover aan de gestelde vereisten werd
voldaan, evenmin mag zolang geen titel terzake gevoerd worden noch vermelding.
De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties
waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de
voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire
benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van
haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten
vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de
vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de
vennootschap.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of in gelijk welke wijze, rechtstreeks
of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp of welke van aard zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.
Bedoelde opsomming is aanwijzend en niet beperkend.
 
9. Algemene vergadering:
De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden op de zetel, eerste zaterdag van de maand juni
om 10 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voor-waarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
4. Vierde besluit ontslagen en benoemingen
 
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- Mevrouw DE MEES Suana, geboren te Rijmenam op 8 september 1976, hier aanwezig en die
aanvaardt.
- De heer DE POOTER Filip, geboren te Vilvoorde op 10 augustus 1974.
 
Hun mandaat is bezoldigd.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder(s) voor de uitoefening van hun mandaat.
 
5. Vijfde besluit
 
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: Dijk 2, 2820
Bonheiden.
 
Volmachten
Aandeelhouder de heer De Pooter Filip werd vertegenwoordigd bij het verlijden van de akte door
mevrouw De Mees Suana ingevolge één onderhandse volmacht.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
-afschrift van het proces verbaal
-uittreksel uit het proces verbaal
-gecoördineerde statuten
 
Patrick Somers
Notaris