Ondernemingsnummer :
0447289665
Benaming :
(voluit) :
BRUMMO
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Kortrijksesteenweg 23 bus 4
9830 Sint-Martens-Latem
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Pol Vanden Broecke, notaris te Evergem, Ertvelde,
te registreren, blijkt dat is samengekomen op 09/10/2018:
De Buitengewone Algemene Vergadering der aandeelhouders van de Naamloze vennootschap
“Brummo”, met maatschappelijke zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Kortrijksesteenweg 23 bus 4,
ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent 0447.289.665;
dat geheel het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd was en dat, met eenparigheid van
stemmen onder meer volgende beslissingen werden genomen:
1. Beslissing tot vermindering van het eigen vermogen met € 12.000.000,00, en dit middels enerzijds
een vermindering van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, die voor fiscale doeleinden volledig
aangerekend zal worden op het fiscaal gestort kapitaal en die behandeld zal worden als de
terugbetaling van fiscaal gestort kapitaal en anderzijds via gelijktijdige uitkering van een tussentijds
dividend uit de overgedragen winst, waarvan het bedrag zal berekend worden conform de pro rata
regeling van artikel 18, tweede tot en met zesde lid Wetboek van 10 april 1992 van de
inkomstenbelastingen 1992, en dit als volgt
1.A) Beslissing tot vermindering van het geplaatst maatschappelijk kapitaal in toepassing van artikel
613 van het Wetboek van Vennootschappen met tien miljoen achthonderdveertig duizend
driehonderdvijfenzeventig euro éénenvijftig cent (€ 10.840.375,51), om het te brengen van
vijfentwintig miljoen tweehonderdachtennegentigduizend zevenendertig euro achtenzeventig cent (€
25.298.037,78) op veertien miljoen vierhonderdzevenenvijftigduizend zeshonderdtweeënzestig euro
zevenentwintig cent (€ 14.457.662,27), en dit:
- deels door terugbetaling in speciën aan de aandeelhouders,
- deels door boeking op rekening-courant van de aandeelhouders.
De kapitaalvermindering gebeurt zonder vernietiging van aandelen, doch met evenredige
vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
De kapitaalvermindering wordt toegerekend op het fiscaal gestort kapitaal en die behandeld wordt als
de terugbetaling van fiscaal gestort kapitaal.
(…)
1.B) Beslissing om binnen de perken van artikel 617 Wetboek van Vennootschappen en conform
artikel 18, zevende lid Wetboek van 10 april 1992 van de inkomstenbelastingen tot de uitkering van
een tussentijds dividend van één miljoen honderdnegenenvijftigduizend zeshonderdvierentwintig
euro negenenveertig cent (€ 1.159.624,49) uit de overgedragen winst welke blijkt uit de jaarrekening
van het laatst afgesloten boekjaar, waarvan het bedrag werd berekend conform de bepalingen van
artikel 18, tweede tot en met zesde lid Wetboek van 10 april 1992 van de inkomstenbelastingen
1992.
2. Ingevolge voormelde beslissing, aanpassing van artikel 5 der statuten om het in overeenstemming
te brengen met het nieuw bedrag van het maatschappelijk kapitaal, zodat artikel 5 der statuten
voortaan zal luiden als volgt:
“Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt veertien miljoen
vierhonderdzevenenvijftigduizend zeshonderdtweeënzestig euro zevenentwintig cent (€
14.457.662,27).
Luik B
Het wordt vertegenwoordigd door vierduizend driehonderdvierenzeventig (4.374) gelijke aandelen
met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van één (1) tot vierduizend
driehonderdvierenzeventig, ieder aandeel vertegenwoordigend één/ vierduizend
driehonderdvierenzeventigste (1/4.374ste) van het maatschappelijk kapitaal.”
3. Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om voorgaande beslissingen ten uitvoer te brengen.
4. De vergadering verleent aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Vanden Broecke Pol, notarisvennootschap”, te
Evergem, Ertvelde, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap
op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van
koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.”
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Notaris Pol Vanden Broecke
 
Tegelijk wordt hiermee neergelegd:
- een expeditie van het proces-verbaal + volmacht
- historiek der vennootschap en coördinatie der statuten