Ondernemingsnr : 0415794755
Naam
(voluit) : DE PRETRE ORTHOPEDIE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Monnikenwerve 171
 : 8000 Brugge
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een akte verleden voor meester CALLIAUW Peter, notaris met standplaats te Gent, op 26
december 2019, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de naamloze
vennootschap "DE PRÊTRE ORTHOPEDIE", met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten
heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
De vergadering besliste het kapitaal te verminderen ten belope van vierhonderdduizend euro (€
400.000,00) om het kapitaal te herleiden van negenhonderd vijftigduizend euro (€ 950.000,00) naar
vijfhonderd vijftigduizend euro (€ 550.000,00).
Deze kapitaalvermindering is integraal toe te rekenen op het werkelijk volstort kapitaal.
Het volledig bedrag van onderhavige kapitaalvermindering werd gevormd ingevolge
kapitaalverhoging in toepassing van artikel 537 W.I.B. blijkens akte verleden voor ondergetekende
notaris op 5 februari 2014, waarvan hoger melding.
Deze terugbetaling mag slechts plaatshebben met inachtneming van de termijnen gesteld in artikel
613 van het wetboek van vennootschappen.
De vergadering besliste in aansluiting met voorgaande kapitaalvermindering, dat deze geschiedt
zonder vernietiging van aandelen, maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde
van alle aandelen in het maatschappelijk kapitaal.
De vergadering besliste het op deze manier vrijgekomen bedrag vierhonderdduizend euro (€
400.000,00) voorlopig niet uit te keren aan de vennoten/aandeelhouders, maar het te boeken op een
bijzondere rekening, gedurende een termijn van minstens twee maanden, ingaand op het ogenblik
van bekendmaking van de kapitaalvermindering in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en gaf het
bestuursorgaan opdracht nadien met gezegde rekening te handelen als naar recht.
TWEEDE BESLUIT
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalvermindering die
voorafgaat, besliste de vergadering om artikel vijf (5) van de statuten te schrappen en te vervangen
als volgt.
"Artikel 5. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL
“Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijfhonderd vijftigduizend euro (€ 550.000,00) en is verdeeld
in vijf duizend (5.000) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder een gelijk deel in
het kapitaal vertegenwoordigen, te weten: vierduizend tweehonderd aandelen categorie A,
genummerd van één (1) tot en met vierduizend tweehonderd (4.200), vijftig (50) aandelen categorie
B, genummerd vierduizend tweehonderd en één (4201) tot en met vierduizend tweehonderd vijftig
(4250), tweehonderd vijftig (250) aandelen categorie C, genummerd van vierduizend tweehonderd
eenenvijftig (4251) tot en met vierduizend vijfhonderd (4500), tweehonderd vijftig (250) aandelen
categorie D, genummerd van vierduizend vijfhonderd en één (4501) tot en met vierduizend
zevenhonderd vijftig (4750) en tweehonderd vijftig (250) aandelen categorie E, genummerd van
vierduizend zevenhonderd eenenvijftig (4751) tot en met vijf duizend (5000).”
DERDE BESLUIT
De vergadering besliste tot implementatie van de bepalingen van de wet van 23 maart 2019 tot
Luik B
invoering van het wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(“Wetboek van vennootschappen en verenigingen”) en in dit kader tot goedkeuring van de
vervroegde toepassing van de bepalingen van het wetboek van vennootschappen en verenigingen
(“opt-in").
VIERDE BESLUIT
Ingevolge opt-in, besliste de vergadering tot (her)formulering van de statutaire bepalingen inzake: de
rechtsvorm, de zetel en het voorwerp van de vennootschap, de uitgifte en vorm van aandelen en
andere effecten; het aantal en de soorten aandelen, alsook de eraan verbonden rechten; de
volstorting van aandelen; bijkomende inbrengen en uitgifte van nieuwe aandelen; de uitoefening van
het voorkeurrecht bij inbreng in geld; de ondeelbaarheid van aandelen en andere effecten; de
overdracht van aandelen en andere effecten onder levenden en bij overlijden; de benoeming en de
beëindiging van het mandaat, de bevoegdheid en bezoldiging van (dagelijks) bestuurder(s) en
commissaris(sen); de bijeenkomst en werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene
vergadering: de uitoefening van het stemrecht; de winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en
vereffening en de omzetting, doch met behoud van het voorwerp van de vennootschap.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering besliste tot goedkeuring van de aangepaste tekst van de statuten, teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen besluiten, alsook na schrapping of vervanging van
alle overbodige en/of onjuist geworden bepalingen.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besliste de vergadering dat de
statuten van de vennootschap aan te passen en deze lluiden voortaan bij uittreksel als volgt:
1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “DE PRÊTRE ORTHOPEDIE”
2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp de fabricatie en het herstellen van, benevens de handel in alle
schoeisel met inbegrip van orthopedie, waaronder schoenen, steunzolen, bandagisterie orthesen,
prothesen, en alle aanverwante artikelen en benodigdheden, dit alles in de breedste zin van het
woord; import en export van leder en lederartikelen, alle toebehoren van orthesen en prothesen;
pedicure. Uitbating van een beheersmaatschappij voor onroerende goederen, de aankoop, de
verkoop, de ruiling van onroerende goederen, het verkavelen van bouwgrond, het verhuren, het
verbouwen en beheren van onroerende goederen.
De vennootschap kan onder alle vormen deelnemen aan andere bedrijven, welke een gelijkaardig
doel nastreven of kunnen bijdragen tot de verwezenlijking of uitbreiding van haar maatschappelijk
doel. Ze kan alle industriële, commerciële, financiële, onroerende en roerende verrichtingen doen,
welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met voornoemd doel.
De vennootschap mag zich interesseren door alle middelen in alle zaken, ondernemingen of
maatschappijen, die reeds bestaan of die zullen ontstaan en die het zelfde of een gelijkaardig of een
samenhangend doel hebben, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te
begunstigen, haar koopwaren of grondstoffen te verschaffen of op een andere wijze het bereiken van
het maatschappelijk doel te begunstigen.
Zij mag ook de functies uitoefenen van bestuurder en/of vereffenaar.
Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt vijfhonderd vijftigduizend euro (€ 550.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door vijfduizend (5.000) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding
van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/vijfduizendste (1/5.000-ste) van het
maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd (100 %)percent.
De aandelen zijn verdeeld in vierduizend tweehonderd (4200) aandelen categorie A, genummerd van
Luik B
één (1) tot en met vierduizend tweehonderd, vijftig (4250), vijftig (50) aandelen categorie B,
genummerd vierduizend tweehonderd en één (4201) tot en met vierduizend tweehonderd vijftig
(4250), tweehonderd vijftig (250) aandelen categorie C, genummerd van vierduizend tweehonderd
eenenvijftig (4251) tot en met vierduizend vijfhonderd (4500), tweehonderd vijftig (250) aandelen
categorie D, genummerd van vierduizend vijfhonderd en één (4501) tot en met vierduizend
zevenhonderd vijftig (4750) en tweehonderd vijftig (250) aandelen categorie E, genummerd van
vierduizend zevenhonderd eenenvijftig (4751) tot en met vijf duizend (5000). Iedere persoon die
titularis is van één of meer Aandelen A, wordt hierna een ”A-aandeelhouder” genoemd en iedere
persoon die titularis is van één of meer Aandelen B, wordt hierna een ”B-aandeelhouder” genoemd,
en iedere persoon die titularis is van één of meer Aandelen C, wordt hierna een ”C-aandeelhouder”
genoemd, en iedere persoon die titularis is van één of meer Aandelen D, wordt hierna een ”D-
aandeelhouder” genoemd, en iedere persoon die titularis is van één of meer Aandelen E, wordt
hierna een ”E-aandeelhouder” genoemd.
6.Bestuur en vertegenwoordiging
Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste vijf leden of een
veelvoud daarvan, al dan niet aandeelhouders.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De raad van bestuur zal steeds samengesteld zijn uit een gelijk aantal bestuurders voorgesteld door
de meerderheid van de houders van elke categorie van aandelen.
Er dienen steeds minimum twee kandidaten per mandaat voorgedragen te worden. Bij gebrek aan
voordracht van kandidaten voor een bepaalde groep voor de hem toebehorende mandaten, zal de
benoeming vrij door de algemene vergadering gedaan worden, met dien verstande dat de benoemde
bestuurders zullen geacht worden de bedoelde groep te vertegenwoordigen.
Het geheel der mandaten van bestuurders wordt toegekend in één enkele stembeurt aan de
kandidaten met het hoogste aantal stemmen.
Telkens de algemene vergadering moet beslissen over benoeming van bestuurders, zullen alle
bestuursmandaten op deze vergadering openvallen en heringevuld worden.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Telkens wanneer overgegaan wordt tot de verkiezing van een bestuurder ter vervanging van een
bestuurder wiens opdracht een einde nam, behoort het recht om kandidaten voor deze opdracht voor
te dragen toe aan de houders van deze categorie van aandelen, die de uittredende bestuurder
hadden voorgesteld.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 21: Vertegenwoordiging van de vennootschap
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de gedelegeerd bestuurder, gekozen uit de bestuurders voorgedragen door de
aandeelhouders van categorie A (A-aandeelhouders), alleen optredend, hetzij door twee bestuurders
gezamenlijk optredend, waarvan één bestuurder gekozen uit de bestuurders voorgedragen door de
aandeelhouders categorie A (A-aandeelhouders).
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
7. Controle van de vennootschap
Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Luik B
8.Algemene vergadering
Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op dertig mei om tien uur. Indien die dag
een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag
op hetzelfde uur.
Stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap
de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
9.Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
10.Ontbinding – Vereffening
Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars
ZESDE BESLUIT
De vergadering besliste de bestuurders machtiging te geven om over te gaan tot de uitvoering van
de hiervoor genomen besluiten en gaf opdracht en volmacht aan de instrumenterende notaris om
over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de
ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Meester CALLIAUW Peter, notaris te Gent
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van de akte, de dato 26 december 2019;
- gecoördineerde tekst der statuten de dato 26 december 2019.