Ondernemingsnr : 0454375714
Naam
(voluit) : SDS PARTNERS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Moerkerkse Steenweg 46
 : 8310 Brugge
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Meester Bernard MAERTENS, Notaris te Brugge (4de kanton), die zijn
ambt uitoefent in de besloten vennootschap “KINT-MAERTENS-VANDERMEERSCH, geassocieerd
notarissen”, afgekort “BruSta, geassocieerd notarissen”, met zetel te 8840 Staden, Sint Jansstraat
23, gekend onder het ondernemingsnummer 0778.747.177, RPR Gent (afdeling Ieper) op 04
december 2023, ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering gehouden van de
aandeelhouders van de naamloze vennootschap “SDS PARTNERS”, met zetel te 8310 Brugge (Sint-
Kruis), Moerkerkse Steenweg 46, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Brugge,
onder nummer 0454.375.714, de volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van
stemmen:
EERSTE BESLUIT
De vergadering besluit om, in toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen (1), de vennootschap te onderwerpen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit
De vergadering besluit om de vennootschap de rechtsvorm te laten aannemen overeenkomstig het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met
name deze van de Naamloze Vennootschap (afgekort NV), conform het nieuwe Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, Deel Twee, Boek Zeven.
DERDE BESLUIT
Rekening houdend met de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
beslist de vergadering tot herformulering van de statutaire bepalingen inzake: de rechtsvorm, de
zetel en het voorwerp van de vennootschap; de uitgifte en vorm van aandelen en andere effecten;
het aantal aandelen alsook de eraan verbonden rechten; de volstorting van aandelen; bijkomende
inbrengen en uitgifte van nieuwe aandelen; de uitoefening van het voorkeurrecht bij inbreng in geld;
de overdracht van aandelen en andere effecten onder levenden en bij overlijden; de ondeelbaarheid
van aandelen en andere effecten; de benoeming en beëindiging van het mandaat, de bevoegdheid
en bezoldiging van (dagelijks) bestuurder(s) en commissaris(sen); de bijeenkomst en werking van en
toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de uitoefening van het stemrecht; de
winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening, de omzetting en geschillenbeslechting,
en dit zoals bepaald in het zesde besluit hierna, dat een volledig nieuwe tekst van de statuten
aanneemt.
VIERDE BESLUIT
De vergadering besluit statutaire bepalingen in verband met de overdracht van aandelen, zowel
ingeval van overdracht bij leven als bij overlijden, in te voeren.
De vergadering besluit dan ook om een regeling op te nemen zoals bepaald in artikel 10 van de
nieuwe statuten onder het vijfde besluit hierna, dat een volledig nieuwe tekst van de statuten
aanneemt.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de
voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig
geworden bepalingen en van alle verwijzingen naar (de artikelen van) het Wetboek van
vennootschappen.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten van de
vennootschap (bij uittreksel) voortaan zullen luiden als volgt:
Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij heeft de naam "SDS PARTNERS". Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen,
brieven, orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm uitgaande van de
vennootschap vermelden de naam van de vennootschap, de woorden "Naamloze Vennootschap" of
de afkorting "NV", de nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap, het
ondernemingsnummer, het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR" gevolgd door de
vermelding van de rechtbank van de zetel van de vennootschap en, in voorkomend geval, het e-
mailadres en de website van de vennootschap.
Artikel 2. ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest. Het bestuursorgaan is bevoegd
de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor zover die verplaatsing
overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de
statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel
verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de
statutenwijziging te beslissen. Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de
statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met
inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging. Iedere verandering van de zetel wordt door de
zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt. De
vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen,
werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Optreden als verzekeringsagent en verzekeringsmakelaar,
- Afsluiten van verzekeringen;
- Optreden als kredietmakelaar;
- afsluiten van hypothecaire en persoonlijke leningen, dit alles in de meest ruime zin van het woord;
- verwerven, vervreemden, verbouwen en verhuren van onroerende goederen in de meest ruime zin
van het woord,
- het uitoefenen van het beroep van spaarbankagent, maar slechts voor één enkele financiële
instelling,
- het uitbaten van een bemiddelingskantoor voor het makelen van leningen, kredieten en
financieringen.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebbend, of
die de ontwikkelingen van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren,
of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.
Artikel 4. DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde termijn. TITEL Artikel 5. KAPITAAL
Het kapitaal bedraagt (…) en wordt vertegenwoordigd door driehonderd (300) aandelen met
stemrecht zonder aanduiding nominale waarde, elk gelijk vertegenwoordigend één/driehonderdste
(1/300ste) van het kapitaal en de stemrechten.
Artikel 6. WIJZIGING VAN HET KAPITAAL
Het maatschappelijk kapitaal kan eenmaal of verschillende keren worden verhoogd of verminderd bij
een beslissing door de jaarvergadering die beraadslaagt zoals voor een wijziging in de statuten.
De vergadering beslist, wanneer een aandeelhouder zijn voorkeurrecht niet of slechts ten dele
uitoefent, of het evenredig aandeel van de anderen zal verhoogd worden.
Nochtans kan de algemene vergadering hiervan afwijken door op de wijze die voorgeschreven is om
de statuten te wijzigen te beslissen dat alle nieuwe aandelen die in geld worden uitgegeven of een
deel ervan niet bij voorkeur aan de aandeelhouders zullen worden aangeboden; in dit geval bepaalt
de vergadering zelf de voorwaarden van de uitgifte.
In ieder geval heeft de Raad van Bestuur de bevoegdheid om overeenkomsten met alle derden te
sluiten om de inschrijving op alle of een deel van de uit te geven aandelen te waarborgen, onder de
clausules en voorwaarden die bij bedenkt.
Geen enkel aandeel mag worden uitgegeven beneden pari, tenzij de wettelijke procedures worden
nageleefd.
Artikel 8. REGISTER EN AARD VAN DE EFFECTEN
De vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden. Een
aandeel kan slechts worden uitgegeven in ruil voor een inbreng.  Alle aandelen/effecten zijn op
naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. Ze zijn ingeschreven in het register van
aandelen/effecten op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennisnemen van dit
register betreffende hun effecten. Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt
aangehouden in elektronische vorm. De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten
aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der
aandeelhouders. Aan de aandeelhouders kunnen van deze inschrijvingen certificaten worden
afgegeven. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en
vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het
register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Voorkoopclausule
Overeenkomstig artikel 7:78 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen
en onverminderd de wettelijke beperkingen, hebben de bestaande aandeelhouders een
voorkeurrecht  om de aandelen in geval van overdracht onder de levenden of bij overlijden te
verwerven. De voorafgaandelijke clausule is vijf jaar geldig te rekenen vanaf datum der huidige
statutenwijziging. Bij het verstrijken van deze wordt zij voor een zelfde duur verlengd, behoudens
statutenwijziging. De uitwerking van deze clausule zal geschieden conform het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Artikel 9. ONDEELBAARHEID
De aandelen zijn ondeelbaar.
Artikel 10. OVERDRACHT VAN AANDELEN
Tenzij aandeelhoudersovereenkomsten afgesloten tussen alle aandeelhouders anders voorzien,
gelden in de vennootschap de hierna vermelde bepalingen inzake overdracht van aandelen:
§1.         Toepassingsgebied 
Deze bepaling is van toepassing zowel op de overdrachten of overgangen in volle eigendom, zowel
ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen, zowel in vruchtgebruik of
in blote eigendom, alsmede op de overgang van rechten ten gevolge van de toepassing van de
regels betreffende de huwelijksgemeenschap van goederen bestaande tussen de aandeelhouder en
zijn echtgenoot of van huwelijksvoorwaarden. Zij is eveneens toepasselijk op al de gevallen van
openbare verkoop ten gevolge van een rechterlijke beslissing of wegens elke andere oorzaak en op
enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.
§ 2.        Aandelenoverdracht indien één aandeelhouder
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder (meer) telt, kan deze het geheel of een deel van
de aandelen vrij overdragen.
§ 3.        Overdracht onderworpen aan goedkeuring (indien meerdere aandeelhouders)
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden hetzij blijkens overgang door
overlijden, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van alle andere
aandeelhouders.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij gewone brief of per e-mail op het e-
mailadres van de vennootschap, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats
van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede
van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen.
Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd. Binnen acht
dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is
verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, dienen in geval
van weigering van goedkeuring - bij een overdracht onder levenden voor zover de aandeelhouder die
het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen dit wenst - de aandeelhouders die
zich verzet hebben tegen de overdracht of overgang de aandelen zelf te kopen in verhouding tot het
aantal aandelen dat zij bezitten en dit aan de prijs die was vermeld in de oorspronkelijke
bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige,
onverminderd het recht van de niet weigerende aandeelhouders om eveneens pro rata hun
aandelenbezit aandelen over te nemen, dit alles onder voorbehoud van andersluidende
overeenkomst tussen de weigerende en niet weigerende aandeelhouders.
De deskundige zal de marktwaarde van de aandelen van de vennootschap bepalen aan de hand van
de waarderingsmethodes gebruikelijk in de sector waarin de vennootschap (en haar
dochtervennootschap(pen)) actief zijn. Tegen de beslissing van deze deskundigen staat geen
rechtsmiddel open. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan
akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij.  Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
Artikel 11: BENOEMING — ONTSLAG
De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit minstens het minimum aantal
leden door de wet voorzien. De bestuurders zijn natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet
aandeelhouders. Zij worden benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering, en
kunnen steeds door haar worden afgezet. Zij kunnen herkozen worden. De bestuurder, waarvan de
termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke
reden ook, niet in de vacature voorziet. De Raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en
mag een ondervoorzitter benoemen.
Artikel 12: vacature
In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben
de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene
vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de
eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.
Het mandaat van de aftredende bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de algemene
vergadering die tot de nieuwe benoeming is overgegaan.
Artikel 13: BIJEENKOMSTEN
De raad vergadert telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens twee bestuurders
het vragen, en dit na bijeengeroepen te zijn door haar voorzitter, een persoon gelast met het
dagelijks bestuur of twee bestuurders, tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de
vergadering. De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail. Elke bestuurder die een vergadering
van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen
beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de
onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.
De vergaderingen worden gehouden op de plaats die in de oproepingsbrieven wordt bepaald.
Artikel 14: besluitvorming
De raad van bestuur kan alleen dan geldig beraadslagen wanneer al haar leden aanwezig zijn of
vertegenwoordigd zijn. Elke verhinderde of afwezige bestuurder kan bij brief, of email, een ander lid
van de raad afvaardigen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde bijeenkomst van de raad
van bestuur en er te stemmen in zijn plaats. In dit geval wordt de lastgever geacht aanwezig te zijn.
Nochtans kan geen enkele bestuurder meer dan één andere bestuurder vertegenwoordigen. De
beslissing door de raad van bestuur, worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de
bestuurders. Als de stemmen staken, geeft de stem van diegene die de bijeenkomst voorzit de
doorslag. Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen,
dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard
heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van
bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit
neemt en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 7:96 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen na te leven. In uitzonderlijke gevallen, wanneer de
dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap het vereisen, de besluiten van de
raad van bestuur genomen worden met éénparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.
Artikel 14bis: Externe vertegenwoordiging
De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van
deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig
vertegenwoordigd, onverminderd de algemene vertegenwoordiqinqsmacht van de raad van bestuur
als college, door het afzonderlijk optreden van een persoon belast met dagelijks bestuur. Binnen het
kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een
gevolmachtigde tot dit bestuur. Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig
verbonden door bijzondere gevolmachtigden. Bovendien kan de vennootschap in het buitenland
vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van
bestuur. Het is slechts mits de door deze statuten voorgeschreven handtekeningen dat de
vennootschap wordt verbonden en dat de handelingen die in haar naam worden gesteld geldig zijn.
Artikel 15: NOTULEN
De beslissingen van de Raad van Bestuur worden vastgesteld in notulen die ondertekend worden
door minstens de meerderheid van de aanwezige bestuurders. Deze notulen worden in een bijzonder
register ingeschreven. De volmachten worden er bij gevoegd. De kopies of uittreksels die bij een
rechtspleging of anderzins moeten worden voorgelegd, worden ondertekend door de voorzitter of
door twee bestuurders.
Artikel 16: MACHTEN VAN DE RAAD
De Raad van Bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te stellen die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap met uitzondering van
die handelingen die krachtens de wet voorbehouden zijn aan de algemene vergadering. De
rechtsvorderingen worden in naam van de vennootschap vervolgd of nagegaan, hetzij als eisende
hetzij als verwerende partij, door twee bestuurders.
Artikel 17: dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
personen gelast met het dagelijks bestuur, of aan één of meer directeurs. De raad van bestuur
bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De personen gelast met het dagelijks bestuur
kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. De raad
van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de personen gelast met het
dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 18: bijzondere volmachten
In het geval van delegatie, bepaalt de raad van bestuur de bevoegdheden en de bijzondere wedden
aan deze functies verbonden. De gemachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van
de verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van
overdreven volmacht.
Artikel 19: bezoldiging
De bestuurders oefenen hun mandaat kosteloos uit, behalve andersluidende beslissing van de
algemene vergadering, die tot hun benoeming is overgegaan. De bezoldigingen of vergoedingen
kunnen zowel gebeuren in speciën als onder de vorm van voordelen van alle aard. De raad van
bestuur kan aan bestuurders en directeurs, belast met specifieke functies en opdrachten,
vergoedingen toekennen aan te rekenen op de algemene onkosten.
Artikel 20 : controle
De controle van de financiële situatie en van de regelmatigheid, naar de wet en de statuten, der
bewerkingen die moeten vastgesteld worden in de jaarrekeningen van de vennootschap, zal pas dan
aan een commissaris worden toevertrouwd, wanneer de benoeming van een commissaris door de
wet verplicht wordt of wanneer zulks beslist wordt door de algemene vergadering met een
eenvoudige meerderheid van stemmen, de onthoudingen niet in aanmerking genomen. Zolang de
vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 3:72 van het
Wetboek van vennootschappen en Verenigingen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 3:101
van hel Wetboek van vennootschappen en Verenigingen individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris. Indien geen commissaris werd benoemd kan iedere
aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen door een accountant. De vergoeding van de
accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of
indien deze vergoeding te hanen laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze
gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.
Artikel 20. DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, wordt
gehouden op de tweede vrijdag van de maand mei om achttien (18) uur. Indien die dag een
wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. De gewone en
buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel of op de plaats die in de
bijeenroeping wordt bepaald. Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeen-
geroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid
behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt. Te allen tijde kan een buitengewone
algemene vergadering worden bij-eengeroepen ten overstaan van een Notaris om over enige
wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
Artikel 22: toelating
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien
zulks in de oproeping wordt vereist, minstens drie (3) werkdagen voor de datum die bepaald werd
voor de bijeenkomst, zijn certificaten van aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke
zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als
werkdagen beschouwd
Artikel 23: vertegenwoordiging beraadslaging
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen
door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten mogen schriftelijk of per telefax
gegeven worden en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. De raad van bestuur mag
evenwel de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats
worden neergelegd drie (3) werkdagen voor de algemene vergadering. Zaterdagen, zondagen en
wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd. De
bestuurders geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de aandeelhouders met
betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten voor zover de mededeling van de gegevens of
feiten niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de
aandeelhouders of het personeel van de vennootschap. De commissarissen geven antwoord op de
vragen die hen worden gesteld door de aandeelhouders met betrekking tot hun verslag. Geen enkele
vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in de
vergadering alle aandelen aanwezig zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.
De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal
aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een
bepaald aanwezigheidsquorum vereist. Wanneer de aandelen gelijke waarde hebben, geven ze elk
recht op één stem. Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen ongeacht het
aantal van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij
meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding
wordt als een negatieve stem beschouwd.
Artikel 27. BOEKJAAR
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Artikel 28. BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVES
Het batig saldo dat de balans aanwijst, nadat alle lasten, algemene kosten en noodzakelijke
afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de netto winst van de vennootschap uit. Eerst wordt op de
winst minstens vijf procent afgehouden om de wet-telijke reserve te vormen. Deze afhouding is niet
meer verplicht wanneer de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft
bereikt. Indien het wettelijk reservefonds, om welke reden ook, beneden het wettelijk peil komt, dan
moet deze afhouding opnieuw worden toegepast. Het saldo wordt ter beschikking gesteld van de
algemene vergadering die er, op voorstel van de raad van bestuur, een bestemming aan geeft.
Artikel 30. INTERIMDIVIDEND
Het bestuursorgaan kan een interimdividend uitkeren overeenkomstig de wettelijke bepalingen
terzake. Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van de regels inzake uitkeringen over
te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Artikel 31. ONTBINDING EN VEREFFENING
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.
Artikel 32. VEREFFENAAR Benoeming
De vereffenaars worden door de algemene vergadering benoemd bij gewone meerderheid.
In de gevallen waarin het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dit voorziet, moet de
benoeming van de vereffenaar aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank ter bevestiging
worden voorgelegd.
Tenzij de akte van benoeming of de rechterlijke uitspraak anders bepalen, is de vereffenaar bevoegd
voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap. In de
gevallen waarin de wet dit uitdrukkelijk voorziet, is de machtiging van de algemene vergadering of
van de rechtbank vereist.
ZESDE BESLUIT
De vergadering geeft aan de notaris de opdracht tot coördinatie van de statuten, zoals ze gewijzigd
werd in voorgaande besluiten en neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering besluit de mandaten van de huidige bestuurders en personen gelast met het
dagelijks bestuur, met name:
* De heer VANDILLE Luc Gaston Jozef, voormeld;
* Mevrouw BATSLEER Katleen Annie Leonie, geboren te Assebroek op 11 maart 1966 wonende te
8340 Damme (Moerkerke), Kasteelstraat 1
Te verlengen voor een nieuwe termijn van zes jaar. Deze functies zijn bezoldigd. Deze bezoldiging
kan zowel in speciën als in voordelen alle aard.
De vergadering besluit het mandaat de huidige bestuurder en persoon gelast met het dagelijks
bestuur, met name:
* De heer SOMERS Johny Raymond Rosette, geboren te Brugge op 10 oktober 1957, wonende te
8310 Brugge (Sint-Kruis), Moerkerkse Steenweg 374;
Voor wat betreft zijn mandaat als bestuurder, te verlengen voor een nieuwe termijn van zes jaar.
Deze functie is bezoldigd. Deze bezoldiging kan zowel in speciën als in voordelen alle aard.
Voor wat betreft zijn mandaat als persoon gelast met het dagelijks bestuur hem ontslag te verlenen
van zijn functie. De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de
kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering besluit het adres van de zetel 8310 Brugge (Sint-Kruis), Moerkerkse Steenweg 55,
buiten de statuten op te nemen en de vermelding van het adres van de zetel in de statuten te
beperken tot het gewest waarin deze gevestigd is (i.e. het Vlaams gewest).
NEGENDE BESLUIT
Stellen “DOMUS FISCALIS”, afgekort “DFISC”, met zetel te 8000 Brugge, Gerard Davidstraat 48,
bus 1, evenals haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, aan als bijzonder lasthebber, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:
* het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
* het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
- alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en
toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de
vennootschap en/of haar bestuursorgaan;
- het aanvragen en wijzigen van vergunningen;
- het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
- het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of
beroepsvereniging;
- alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige)
met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen
tot het Belgisch Staatsblad, …;
- de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de
aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
- de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming
van de algemene vergadering en bestuursorgaan voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen
bij volmacht evenals deze neer te leggen op de ondernemingsrechtbank;
- het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande,
huidige en toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal
effectenregister e-stox, alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het
UBO-register.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken
en te wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds
en de desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de
door de volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en
processen-verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen
wat nodig of nuttig zou blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde
handelingen hier niet uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever
belovende.
Deze overeenkomst begint op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen bij wet
voorzien. Een eenzijdige opzegging gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de
andere partij. Deze overeenkomst vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde
doeleinden mochten gegeven zijn.
SLUITING VAN DE VERGADERING
De voorzitter stelt vast dat alle punten van de agenda besproken zijn en dat hierover telkens een
beslissing genomen werd met eenparigheid van stemmen.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Bernard MAERTENS, te Brugge (4de kanton)
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Expeditie akte statutenwijziging;
    •  Exemplaar van de gecoördineerde statuten