N° d'entreprise : 0736398462
Nom
(en entier) : Yours Advisory
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue Louise 480 bte 17
 : 1050 Bruxelles
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DEMISSIONS, NOMINATIONS
Il résulte d'un procès-verbal déposé et dressé devant Maître Stijn Joye, Notaire associé à Bruxelles
en date du neuf octobre deux mille vingt.
Enregistré quatre rôles,  renvois,
au Bureau Sécurité Juridique Bruxelles 3 le 13 octobre 2020
Réference ACP (5) Volume 0 Folio 0 Case 21330. 
Droits perçus: cinquante euros (€ 50,00).
Le receveur
Que La société anonyme de droit luxembourgeois « Yours-Business & Family Advisory S.A. », dont
le siège se situe à L-1311 Luxembourg, Boulevard Marcel Cahen 27B, inscrite au registre de
commerce et des sociétés du Luxembourg sous le numéro B211841 (numéro BIS :
0674.482.669), Laquelle déclare agir en sa qualité d’actionnaire unique de la Société à
Responsabilité Limitée dénommée « Yours Advisory », ayant son siège à 1050 Bruxelles, Avenue
Louise, 480 boîte 17, a pris les résolutions suivantes:
1. Modification de l’article 13 des statuts relatif à l’administration
L’actionnaire unique décide d’adapter l’article 13 des statuts relatif à l’administration comme suit :
« La société est administrée par un organe collégial composé de plusieurs administrateurs,
personnes physiques, actionnaires ou non, nommés pour six (6) ans au plus par l'assemblée
générale, en tout temps révocables par elle. L’organe d’administration devra inclure au moins un (1)
administrateur indépendant, qui ne pourra dès lors pas être actionnaire, ni délégué à la gestion
journalière. Les administrateurs doivent posséder les qualités nécessaires au regard du besoin de
garantir une gestion saine et prudente de la société.
Les administrateurs sont rééligibles. L'administrateur dont le mandat est venu à expiration reste en
fonction aussi longtemps que l'assemblée générale, pour quelque raison que ce soit, ne pourvoit pas
au poste vacant.
Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat d'administrateur est rémunéré.
L’organe d’administration peut nommer parmi ses membres un président. En cas d'absence ou
d'empêchement du président, l’organe d’administration désigne un de ses membres pour le
remplacer. »
2. Modification de l’article 20 des statuts relatif à la représentation de la société
L’actionnaire unique décide d’adapter l’article 20 des statuts relatif à la représentation de la société
comme suit :
« La societe est valablement representee vis-a-vis de tiers dans les actes et en justice, y compris
ceux pour lesquels le concours d’un officier ministeriel ou d’un notaire serait requis :
- soit par un administrateur, agissant seul,
- soit, dans les limites de la gestion journaliere, par un delegue a la gestion journaliere agissant seul,
s’il n’y en a qu’un seul, ou par le ou les delegues a cette gestion, agissant ensemble ou separement,
s’ils sont plusieurs ;
Ces signataires n'ont pas a justifier vis-a-vis des tiers d'une decision prealable de l’organe
d'administration.
Volet B
En outre, la societe est valablement engagee par des mandataires speciaux dans les limites de leur
mandat. »
3. Modification de l’article 16 des statuts relatif aux délibérations de l’organe d’administration
L’assemblée décide de modifier l’article 16 des statuts relatif aux délibérations de l’organe d’
administration comme suit :
    •  Remplacement du titre par le texte suivant :
« ARTICLE SEIZE : DELIBERATION DE L’ORGANE D’ADMINISTRATION »
    •  Ajout de la phrase suivante à la fin du point A/ :
« Si l’organe d’administration n’est composé que de deux (2) membres, les deux (2) membres
doivent être présents ou représentés pour pouvoir délibérer et statuer valablement. »
    •  Ajout de la phrase suivante à la fin du point C/ :
« Si l’organe d’administration n’est composé que de deux (2) membres, les décisions devront être
prises à l’unanimité des membres présents ou représentés. La voix de celui qui préside n’est pas
prépondérante dans ce cas. »
4. Démission administrateur
L’actionnaire unique prend acte de la démission en tant qu’administrateur de Monsieur WAUCQUEZ
Jean-Louis Alphonse Denis Philippe, né à Uccle le 9 février 1969, domicilié à 1150 Woluwe-Saint-
Pierre, Avenue de la Faisanderie 25, ici présent ou représenté et qui accepte. Sa démission prend
effet à partir de ce jour.
5. Pouvoirs à conférer
L’actionnaire unique décide de conférer tous pouvoirs :
-           à l’organe d’administration pour l’exécution des résolutions prises sur les points qui
précèdent;
-           au notaire soussigné pour déposer la coordination des statuts au Greffe du Tribunal de l’
Entreprise ;
-           au notaire soussigné pour déposer une copie du présent acte au greffe du tribunal de l’
Entreprise pour publication dans les Annexes du Moniteur Belge ;
-           à l’organe d’administration, avec pouvoir de subdélégation, pour accomplir les formalités
nécessaires en vue de modifier l'inscription de la société auprès de toutes Administrations
compétentes.
ORGANE D’ADMINISTRATION
Tous les administrateurs étant présents ou représentés en vertu de procurations sous seing privé qui
resteront ci-annexées, l’organe d’administration est valablement constitué. Il peut dès lors
valablement délibérer sur le point suivant :
Démission d’un administrateur délégué
L’organe d’administration prend acte de la démission en tant qu’administrateur délégué de Monsieur
WAUCQUEZ Jean-Louis Alphonse Denis Philippe, né à Uccle le 9 février 1969, domicilié à 1150
Woluwe-Saint-Pierre, Avenue de la Faisanderie 25, ici présent ou représenté et qui accepte, et ce à
partir de ce jour.
Pour extrait analytique conforme
Stijn Joye, Notaire associé 
Déposés en même temps: 1expédition, 3 procurations et statuts coordonnés.