Ondernemingsnr : 0467276714
Naam
(voluit) : HIMMAN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Populierenlaan 20
 : 1770 Liedekerke
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Mireille BEDERT, notaris te Ternat, op 30 augustus 2021,
geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Asse op 02 september 2021,
Register OBA (5), Boek 00000 Blad 0000 Vak 0012539 dat de buitengewone algemene vergadering
van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “HIMMAN”, met zetel te 1770 Liedekerke,
Populierenlaan 20, onder andere volgende beslissingen heeft genomen (alle besluiten werden
genomen met eenparigheid van stemmen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), heeft de
algemene vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort
BV) te behouden.
Tweede besluit
De vergadering heeft vastgesteld dat in toepassing van artikel 39 §2, tweede lid WVV het werkelijk
gestort kapitaal samen met de wettelijke reserve, hetzij twintigduizend vierhonderdeenenvijftig euro
(€ 20.451)  van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
Het volledige kapitaal is volstort. Er is aldus geen niet gestort deel van het kapitaal.
De algemene vergadering heeft onmiddellijk besloten deze “onbeschikbare eigen
vermogensrekening” op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering besloten volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, en waarvan de tekst bij
ontledend uittreksel luidt als volgt:
1. Rechtsvorm
Besloten vennootschap
2. Naam
"HIMMAN"
3. Zetel - gewest
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
4. E-mailadres en website
Niet van toepassing.
5. Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
6.  Inbreng
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Luik B
Alle aandelen zijn op naam. Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam.
7. Begin en einde boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het
daaropvolgend jaar.
8.  Reserves – Winstverdeling
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
9. Vereffeningssaldo
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
10. Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
11. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
•          Het verlenen van administratieve en commerciële managementservice aan bedrijven en
ondernemingen.
Dit kan onder meer bestaan in realisatie van een beter bedrijfsbeheer, invoeren van beleid inzake
inkoop, informatica, kwaliteitsbeheersing, verkooporganisatie, organisatie van boekhoudingen,
inwerken op de interfaces tussen diverse diensten, functies, afdelingen van een bedrijf,
investeringsanalyses en begeleiding bij definitie en uitvoering van projecten, het voeren van studies
van kostenbewaring en kostenbeheersing.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp de aankoop ,de verkoop, de handel, de verhuring, de
vertegenwoordiging, de import de export van alle middelen en systemen die dienstig kunnen zijn voor
hogergenoemde doestellingen te bereiken.
•          Het aankopen en verkopen van onroerende goederen, exploitatie, verhuring, beheer en
administratie van alle onroerende goederen, het oprichten en laten oprichten van gebouwen, de
onderneming voor het bouwen herstellen en onderhouden van wegen, rioleringswerken, het leggen
van kabels en diverse leidingen, het aanleggen van speelpleinen, sportvelden, evenals parken en
tuinen, grondwerken, draineringswerken, het optrekken van gebouwen inclusief ruwbouw en het
onder dak zetten, algemene bouwwerken inclusief deze die betrekking hebben op gehele of
gedeeltelijke uitvoering van voltooiingswerken of op de coördinatie ervan wanneer zij door
onderaannemers worden uitgevoerd, metselwerken, het bouwen van stellingen, het invoegen en
reinigen van gevels, het uitvoeren van slopingswerken van gebouwen en kunstwerken, het effenen
en wegruimen, het optrekken van niet metalen uiteenneembare paviljoenen en barakken, het
plaatsen van afsluitingen, het water-dichtmaken van gebouwen en het bedekken van gehouwen met
asfalten, teer, het leggen van tegelvloeren, mozaïek en alle andere bedekkingen van muren en het
plaatsen van chapes en gips- en staffwerken, het bedekken van gebouwen met dakpannen , stro
natuurlijke en kunstleien, stalen platen en platen en in asbestcement, het plaatsen van ijzerwerk,
metalen vensterluiken en metalen schrijnwerk, het plaatsen van roosters, intrekbare en rollende
deuren en van buitenrolluiken, het plaatsen van ruiten, glas, spiegelglas, gekleurde ramen en het
aanwenden van alle doorschijnende en  doorzichtig materieel, het plaatsen van centrale verwarming,
ventilatie, verwarming met warme lucht, luchtconditionering en industriële pijpleidingen, sanitaire
Luik B
inrichtingen, gasverwarming en lood en zinkwerk, het beheer van roerende en onroerende goederen,
zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
•          Het uitoefenen van diensten met betrekking tot studieprojecten, beheer, commerciële en
administratieve activiteiten. De vennootschap kan in het bijzonder alle soorten diensten verlenen aan
maatschappijen, organisaties, publieke instanties en verenigingen. Zij kan zelfs tot bestuurder
aangesteld worden in desbetreffende ondernemingen.
Voormelde opsomming is niet op beperkende wijze aangegeven.
Zij mag in België als in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
voorwerp.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag eveneens leningen en voorschotten toestaan zowel aan derden zonder
onderscheid als aan dochtervennootschappen. De vennootschap mag zich ook borg stellen en/of
aval verlenen, ten voordele van alle derden.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
12. Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand maart, om achttien uur (18u00). Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-           de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-           de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Vierde besluit
De algemene vergadering heeft besloten de huidige zaakvoerder, de heer HEYMANS Lieven,
wonende te 1770 Liedekerke, Populierenlaan 20, ontslag te geven uit zijn functie en is onmiddellijk
overgegaan tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur.
De heer HEYMANS Lieven heeft verklaard deze herbenoeming te aanvaarden.
De bestuurder heeft woonplaats gekozen op de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Het mandaat van de bestuurder is bezoldigd.
Luik B
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Vijfde besluit
De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel is gevestigd te 1770 Liedekerke,
Populierenlaan 20.
Zesde besluit
De algemene vergadering heeft besloten de opdracht te geven aan de notaris Mireille BEDERT te
Ternat om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met
de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL, getekend notaris Mireille BEDERT te Ternat.
 
Samen hiermee neergelegd:
- uitgifte van de akte
- bijgewerkte en gecoördineerde tekst van de statuten