Ondernemingsnummer :
Benaming :
(voluit) :
Care For Future Group
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Kanaalweg 3804
3980 Tessenderlo
Onderwerp akte :
OPRICHTING ( NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING
BIJKANTOOR)
In een akte verleden voor Luc Tournier, notaris met standplaats te Beringen (Beverlo), die zijn ambt
uitoefent in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Tournier & Despiegelaere,
geassocieerde notarissen”, met zetel te Beringen (Beverlo), Koolmijnlaan 386 op eenentwintig
december tweeduizend achttien, staat vermeld als volgt:
Zijn gekomen:
1/ De heer VANSWARTENBROUCK Raphael Henri Elisabeth, geboren te Herk-de-Stad op drie april
negentienhonderd zesenzestig, wonend te 3450 Geetbets, Steenstraat 8.
2/ De heer VANSWARTENBROUCK Stephan Germaine Pieter, geboren te Herk-de-Stad op dertien
november negentienhonderd achtenzestig, wonend te 3581 Beringen (Beverlo), Boskantstraat 103.
3/ De heer WILLEMOONS Werner Jozef Marcel, geboren te Geel op zes augustus
negentienhonderd eenenzestig, wonend te 3945 Ham, Driehoekstraat 27.
Hierna ook: "De oprichter(s)”.
Die ondergetekende notaris gevraagd hebben bij authentieke akte de oprichting en de statuten vast
te stellen van de hierna genoemde vennootschap.
De vennootschap wordt opgericht onder de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en met de
naam "Care For Future Group". De maatschappelijke zetel wordt voor het eerst gevestigd te 3980
Tessenderlo, Kanaalweg 3804.
Het maatschappelijk kapitaal is volledig geplaatst en bedraagt twee miljoen driehonderd duizend
euro (2.300.000,00 EUR). Het is vertegenwoordigd door tweeduizend driehonderd (2.300) aandelen
op naam, zonder vermelding van nominale waarde. Op al de kapitaalaandelen wordt ingeschreven
door inbrengen in natura zoals hierna vermeld.
INBRENG IN NATURA
1/ Door de heer VANSWARTENBROUCK Raphael, oprichter sub 1/, voor een bedrag van
vijfhonderd vijfenzeventig duizend euro (575.000,00 EUR), door inbreng van vijfentwintig (25)
aandelen van de naamloze vennootschap "ASBEST CARE", waarvan de maatschappelijke zetel
gevestigd is te 3583 Beringen, Industrieweg 105, ingeschreven in het rechtspersonenregister met
ondernemingsnummer 0692.827.349, opgericht bij akte verleden voor geassocieerd notaris
Véronique Despiegelaere te Beverlo op 21 maart 2018, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad onder referentie 2018-03-26/0309216, met een waarde per aandeel van
drieëntwintig duizend euro (23.000,00 EUR), hetzij in totaal vijfhonderd vijfenzeventig duizend euro
(575.000,00 EUR);
2/ Door de heer VANSWARTENBROUCK Stephan, oprichter sub 2/, voor een bedrag van
vijfhonderd vijfenzeventig duizend euro (575.000,00 EUR), door inbreng van vijfentwintig (25)
aandelen van de naamloze vennootschap "ASBEST CARE", waarvan de maatschappelijke zetel
gevestigd is te 3583 Beringen, Industrieweg 105, ingeschreven in het rechtspersonenregister met
ondernemingsnummer 0692.827.349, opgericht bij akte verleden voor geassocieerd notaris
Véronique Despiegelaere te Beverlo op 21 maart 2018, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad onder referentie 2018-03-26/0309216, met een waarde per aandeel van
drieëntwintig duizend euro (23.000,00 EUR), hetzij in totaal vijfhonderd vijfenzeventig duizend euro
0716816736
Luik B
(575.000,00 EUR);
3/ Door de heer WILLEMOONS Werner, oprichter sub 3/, voor een bedrag van één miljoen honderd
vijftig duizend euro (1.150.000,00 EUR), door inbreng van vijftig (50) aandelen van de naamloze
vennootschap "ASBEST CARE", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 3583 Beringen,
Industrieweg 105, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer
0692.827.349, opgericht bij akte verleden voor geassocieerd notaris Véronique Despiegelaere te
Beverlo op 21 maart 2018, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder referentie
2018-03-26/0309216, met een waarde per aandeel van drieëntwintig duizend euro (23.000,00 EUR),
hetzij in totaal één miljoen honderd vijftig duizend euro (1.150.000,00 EUR).
Hetzij samen twee miljoen driehonderd duizend euro (2.300.000,00 EUR).
De inbrengers verklaren rechtmatig eigenaar te zijn van de door hen ingebrachte aandelen en
bevestigen deze aandelen vrij te kunnen overdragen.
Als vergoeding voor deze inbrengen in natura worden aan de voormelde inbrengers tweeduizend
driehonderd (2.300) aandelen op naam in de nieuw opgerichte naamloze vennootschap “Care For
Future Group” toegekend, te weten:
- vijfhonderd vijfenzeventig (575) aandelen aan de heer VANSWARTENBROUCK Raphael, oprichter
sub 1/;
- vijfhonderd vijfenzeventig (575) aandelen aan de heer VANSWARTENBROUCK Stephan, oprichter
sub 2/;
- duizend honderd vijftig (1.150) aandelen aan de heer WILLEMOONS Werner, oprichter sub 3/.
Voormelde inbrengers verklaren dat deze tweeduizend driehonderd (2.300) aandelen verkregen in
ruil voor de door hen gedane inbrengen in natura, volledig vol-stort zijn.
De CVBA VAN HAVERMAET BEDRIJFSREVISOREN, met maatschappelijke zetel te B – 3500
Hasselt, Diepenbekerweg 65 bus 1, ingeschreven onder het nummer B – 00065 – 1988 in het
Register van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Philippe
SCHRAEPEN, bedrijfsrevisor, aangesteld door de oprichters, heeft op 20 december 2018 het verslag
opge-steld voorge-schreven door artikel 444 van het wetboek van vennootschappen. De conclusies
van dat verslag luiden letterlijk als volgt:
“BESLUIT
De oprichting door inbreng in natura bij vennootschap NV CARE FOR FUTURE GROUP bestaat uit
100 van de 100 aandelen van de NV ASBEST CARE voor een bedrag van 2.300.000,00 EUR.
Deze inbreng gebeurt door de huidige aandeelhouders van de NV ASBEST CARE zijnde de heer
Raphael VANSWARTENBROUCK (25 aandelen), de heer Stephan VANSWARTENBROUCK (25
aandelen) en de heer Werner WILLEMOONS (50 aandelen).
Ondergetekende, VAN HAVERMAET BEDRIJFSREVISOREN BURG. VENN. O.V.V. CVBA, met
maatschappelijke zetel te B - 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65 bus 1, vertegenwoordigd door de
heer Philippe SCHRAEPEN, heeft een onderzoek uitgevoerd omtrent deze inbreng in natura.
Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:
De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura.
De oprichters van de vennootschap zijn verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte
goederen evenals voor de toewijzing van het aantal uit te geven aandelen ter vergoeding van de
inbreng in natura.
De beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van duidelijkheid en
nauwkeurigheid.
De door de partijen weerhouden methode van waardering is in het geheel genomen en onder
normale omstandigheden bedrijfseconomisch verantwoord.
De waardebepalingen waartoe deze methode van waardering leidt komt tenminste overeen met het
aantal en de fractiewaarde van de als tegenprestatie uit te geven aandelen.
De inbreng in natura is bijgevolg niet overgewaardeerd, onder voorbehoud dat de NV ASBEST
CARE de cijfers realiseert die aan de basis liggen van de bepaling van de rendementswaarde.
De inbreng specifiek beperkt is tot de in het verslag vermelde elementen.
De vergoeding van de inbreng in natura, ten bedrage van 2.300.000,00 EUR bestaat uit 2.300
aandelen van de vennootschap NV CARE FOR FUTURE GROUP, zonder vermelding van nominale
waarde die worden toekend als volgt:
Raphael VANSWARTENBROUCK: 575 aandelen NV CARE FOR FUTURE GROUP
Stephan VANSWARTENBROUCK: 575 aandelen NV CARE FOR FUTURE GROUP
Werner WILLEMOONS: 1.150 aandelen NV CARE FOR FUTURE GROUP
Deze aandelen zullen deelnemen in de resultaten van de NV CARE FOR FUTURE GROUP vanaf 21
december 2018.
Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen
betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting, of met andere woorden, dat ons
Luik B
verslag geen ‘fairness opinion’ is.
Dit rapport werd opgesteld in uitvoering van artikel 444 van het Wetboek van Vennootschappen in
het kader van de oprichting van de vennootschap NV CARE FOR FUTURE GROUP door inbreng in
natura en mag niet gebruikt worden voor andere doeleinden.
Hasselt, 20 december 2018”
Bovendien hebben de oprichters zelf op 20 december 2018 een bijzonder verslag opgesteld
aangaande de gedane inbrengen in natura zoals voor-geschreven door artikel 444 van het wetboek
van vennootschappen.
TITEL II  STATUTEN
ARTIKEL EEN
De vennootschap is een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam: "Care For Future Group".
ARTIKEL TWEE
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3980 Tessenderlo, Kanaalweg 3804.
ARTIKEL DRIE
De vennootschap heeft tot doel, dit zowel in België als in het buitenland, in eigen naam en voor eigen
rekening :
a) het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé personen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis.
De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurders-functies
waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de
voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire
benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van
haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten
vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de
vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de
vennootschap.
b) de verwerving voor eigen rekening van participaties, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting,
ontwikkeling, omvorming en controle van om het even welke ondernemingen, Belgische of
buitenlandse, commerciële, industriële of andere vennootschappen;
c) de verwerving voor eigen rekening van eender welke titels, rechten of roerende waarden door
middel van participatie, inbreng, onderschrijving, intekening, plaatsing, waarborg, koop,
aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere wijze;
d) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren. In dit kader
mag de vennootschap zich tevens borgstellen en onroerende goederen in pand geven of
hypothekeren voor verbintenissen door derde personen en ondernemingen aangegaan.
Zij mag eveneens al haar goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en aval
verlenen in het voordeel van derden; alsmede mag zij alle financiële operaties verrichten, behalve die
wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
e) in de meest ruime betekenis het voor eigen rekening deelnemen aan emissieverrichtingen van
aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling, of anderszins,
alsmede het verwezenlijken voor eigen rekening van om het even welke verrichting inzake
portefeuille-, kapitaal- of vermogensbeheer;
f) het financieren van aan- en verkooptransacties al dan niet op termijn, van alle roerende en
onroerende goederen, het verstrekken van leningen en kredieten, alsmede alle commerciële en
financiële verhandeling die rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit doel aansluiten;
g) onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat :
- de verwerving, de vervreemding, de inleasinggeving, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de
verkaveling, de ordening, het huren en verhuren, het doen bouwen en het verbouwen van
onroerende goederen;
- tussenhandelaar, de makelarij en/of handel in de onroerende goederen, dit in de meest ruime zin
van het woord, met inbegrip van onroerende leasing, met uitsluiting evenwel van handelingen welke
vallen onder de beroepswerkzaamheden van vastgoedmakelaar zoals bepaald in het koninklijk
besluit de dato 06/09/1993 tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep
van vastgoedmakelaar;
- het nemen en afstaan van optierechten terzake het kopen van onroerende goederen of
immobiliënvennootschappen alsmede de uitgifte van vastgoedcertificaten;
- het ondernemen van alle afbraak-, grond- en bouwwerken en werken van burgerlijke genie en in het
bijzonder het oprichten van gebouwen onder het statuut van de wet op de mede-eigendom;
h) het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd,
van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij op het vlak van
Luik B
algemeen beheer of financieel.
i) het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houden.
j) het voeren van het dagelijks management van vennootschappen, hieronder wordt onder meer
vervat:
- organisatie en planning van het productieproces, de logistieke afhandeling en de kwaliteitscontrole;
- het bepalen van het aankoopbeleid, het verkoopbeleid, onderhandelen met leveranciers en klanten;
- het verbeteren en op punt stellen van de administratieve en financiële organisatie op het gebied van
beheer, management en marketing;
k) het verhuren of huren, de aan- en verkoop van roerende goederen;
l) het aangaan en afsluiten van leningen, kredieten en financieringen alsmede het verstrekken van
leningen, kredieten en financieringen aan vennootschappen, particulieren, organisaties, derden, al
dan niet gelieerd, in de meest brede zin van het woord.
De vennootschap kan overgaan tot alle verrichtingen, alsmede financiële en onroerende
verrichtingen, die van aard zijn de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel rechtstreeks of
onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen in België of in het buitenland, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel
nastreven, of die van aard zijn het maatschappelijk doel te bevorderen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
ARTIKEL VIER
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd, vanaf de neerlegging ter griffie van het uittreksel
van de oprichtingsakte.
ARTIKEL VIJF
Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt twee miljoen driehonderd duizend euro
(2.300.000,00 EUR) en is verdeeld in tweeduizend driehonderd (2.300) aandelen zonder aanduiding
van nominale waarde, maar met een fractiewaarde van één/tweeduizend driehonderdste (1/2.300)
van het kapitaal. Dit kapitaal is volgestort.
ARTIKEL ELF
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit tenminste drie (3) leden,
door de algemene vergadering benoemd voor een termijn van ten hoogste zes jaar.
Hun mandaat eindigt na de jaarvergadering. Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Bij het selecteren van voor te dragen kandidaten, zullen de aandeelhouders handelen met
inachtneming van het belang van de Vennootschap en rekening houden met de vaardigheden en
ervaring van de kandidaten.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening
van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de
algemene vergade-ring, om welke reden ook, niet in de vaca-ture voorziet.
Uitzonderlijk kan de raad van bestuur slechts uit twee bestuurders bestaan wanneer de
vennootschap voldoet aan alle voorwaarden zoals vermeld in het Wetboek van Vennootschappen.
In dat geval heeft de hierna vermelde statutaire bepaling die aan de voorzitter van de raad van
bestuur een beslissende stem toekent, geen uitwerking, tot de raad van bestuur opnieuw uit ten
minste drie leden bestaat.
De bestuurders kunnen ten alle tijde door de algemene vergadering worden ontslagen. Ieder lid van
de raad van bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad. Hij is wel
verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan
worden voorzien.
In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben
de over-blijvende bestuurders het recht voorlopig in de vaca-ture te voorzien totdat de algemene
verga-dering een nieuwe bestuurder benoemt.
ARTIKEL DERTIEN
De raad van bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de oudste in
jaren van de aanwezige bestuurders.
Luik B
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten, wanneer tenminste de meerderheid van
zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Zijn besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de
digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan
kennis is gegeven per brief, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk
Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde
vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuur-der mag, benevens zijn eigen stem, slechts één
medelid van de raad van bestuur vertegenwoordigen. Volmachten aan niet-bestuurders zijn niet
geldig.
De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.
Het mandaat van bestuurder is in principe kosteloos. De algemene vergadering kan de bestuurders,
onverminderd de vergoeding van hun kosten, een vaste bezoldiging toekennen, waarvan het bedrag
jaarlijks opnieuw wordt vastgesteld op de gewone algemene vergadering en dat ten laste komt van
de vennootschap.
De bestuurders zijn niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de vennootschap. Zij zijn
overeenkomstig het gemeen recht verantwoordelijk voor de vervulling van hun taak en aansprakelijk
voor de tekortkomingen in hun bestuur.
Zij zijn jegens de vennootschap en jegens derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die het
gevolg is van overtreding van het wetboek van vennootschappen of van de statuten.
In geval van faillissement van de vennootschap kunnen de bestuurders -overeenkomstig de wet-
persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk worden verklaard voor het geheel of een deel van de schulden
indien komt vast te staan dat een door hen begane, kennelijk grove fout, heeft bijgedragen tot het
faillissement.
ARTIKEL ZESTIEN
De raad van bestuur is bekleed met de meest uitge-brei-de macht om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maat-schappe-lijk doel, met uitzon-dering van die
handelingen aan de algemene vergadering voorbe-houden door de wet.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
De raad kan het dagelijks bestuur van de vennootschap en de vertegenwoordiging ervan in het kader
van dat bestuur delegeren aan hetzij één of meer van zijn leden, die de titel van gedelegeerd
bestuurder draagt/dragen, hetzij aan één of meer bezoldigde lasthebbers, die de titel van directeur
dragen. Hun benoeming en bevoegdheden zullen aan derden worden bekend gemaakt door
publicatie in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.
De hiervoor gemelde organen en functionarissen kunnen in het kader van hun bevoegdheden en
onder hun verantwoordelijkheid bijzondere volmachten verlenen aan alle gemachtigden.
De bovenvermelde delegaties en volmachten kunnen steeds worden herroepen. Enkel de raad van
bestuur is bevoegd om de vergoedingen te bepalen die verbonden zijn aan de uitoefening van de
hiervoor gemelde delegaties.
Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn
bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel
betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op
grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.
De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun
bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door
de raad van bestuur.
De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.
Een lid van het directiecomité dat, rechtstreeks of onrecht-streeks, een belang van
vermogensrechtelij-ke aard heeft dat strijdig is met een beslis-sing of een verrichting die tot de
bevoegd-heid van het comité behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comité
beraadslaagt. Voorts moeten de voorschrif-ten van artikel 524ter van het Wetboek van
vennootschappen in acht worden genomen.
ARTIKEL ZEVENTIEN
De vennootschap wordt ten aanzien van derden rechtsgeldig vertegenwoordigd door de
handtekening van hetzij een gedelegeerd bestuurder, die alleen kan tekenen, hetzij twee
bestuurders, samen handelend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennoot-schap tevens geldig vertegen-woordigd
door een daartoe gevol-machtigde.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzon-
dere gevolmachtigden.
ARTIKEL NEGENTIEN
Elk jaar op de eerste vrijdag van de maand mei om twintig (20) uur of, indien die dag een wettelijke
Luik B
feestdag is, op de eerstvolgende werkdag, zal de gewone algemene vergadering gehouden worden
in de zetel van de vennootschap of op een andere plaats in België, aangeduid in de bijeenroeping.
ARTIKEL EENENTWINTIG
Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens schorsing van stemrecht en behoudens wettelijke
bepalingen.
ARTIKEL VIJFENTWINTIG
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
ARTIKEL NEGENENTWINTIG
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffe-naars benoemd door de
algemene vergadering.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel ter
bevestiging worden voorgelegd, overeenkomstig artikel 184, §2 van het Wetboek van
vennootschappen.
Bij ontbinding van de vennootschap zal de raad van bestuur, of in voorkomend geval de aangestelde
vereffenaar, overgaan tot de vereffening van de vennootschap. Zij beschikken over alle machten
genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere
machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergade-ring kan evenwel ten allen tijde
deze bevoegd-heden bij gewone meerder-heid beperken.
TITEL III  SLOT EN OVERGANGSBEPALINGEN
Het aantal bestuurders wordt vastgesteld op vier en worden door de oprichters tot eerste bestuurders
benoemd voor een periode van zes jaren te rekenen vanaf heden:
1/ De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “VABO CONSULT”, waarvan de
maatschappelijke zetel gevestigd is te 3540 Herk-de-Stad, Rummenweg 86, ingeschreven in het
rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0464.746.202, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer VANSWARTENBROUCK Raphael Henri Elisabeth, voornoemd.
2/ De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “BVBA SVM CONSULTING”, waarvan
de maatschappelijke zetel gevestigd is te 3581 Beringen, Boskantstraat 103, ingeschreven in het
rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0465.497.852, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer VANSWARTENBROUCK Stephan Germaine Pieter, voornoemd.
3/ De heer WILLEMOONS Werner Jozef Marcel, voornoemd.
4/ De heer BUKAVYN Arthur, geboren te Ivano-Frankivsk (Oekraïne) op twee september
negentienhonderd drieënnegentig, wonend te 3945 Ham, Driehoekstraat 27.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
    1.  eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van heden en zal worden afgesloten op
eenendertig december tweeduizend negentien.
De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend twintig.
De comparanten verklaren dat de vennootschap bij toepassing van artikel 60 van het Wetboek van
vennootschappen de verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap
in oprichting zijn aangegaan voor heden.
De oprichters verklaren bijzondere volmacht te verlenen aan NV Van Havermaet, met zetel te 3500
Hasselt, Diepenbekerweg 65, vertegenwoordigd door mevrouw Marie-Jeanne Vrijsen, wonende te
3941 Hechtel-Eksel, Gerard Jehoelstraat 42 of mevrouw Stephanie Casado, wonende te 3665 As,
Zander Leënstraat 48, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake
inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der
Ondernemingen alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te
vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten
en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, en tevens alle
formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting
bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen,
eventueel met verzoek om vrijstelling.
Gelet op het feit dat de Raad van Bestuur geldig is samenge-steld, verklaren de bestuurders geldig in
vergadering bijeenge-komen te zijn om over te gaan tot de benoeming van de voorzitter en van de
gedelegeerd bestuurder(s). Met eenparigheid van stemmen worden aangewezen tot volgende
ambten:
Voorzitter: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “VABO CONSULT”,
voornoemd en vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer
VANSWARTENBROUCK Raphael Henri Elisabeth, voornoemd.
Gedelegeerd bestuurder:
1) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “BVBA SVM CONSULTING”,
voornoemd en vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer
VANSWARTENBROUCK Stephan Germaine Pieter, voornoemd.
Luik B
2) De heer WILLEMOONS Werner Jozef Marcel, voornoemd.
Voor ontledend uittreksel.
Neergelegd samen met eensluidende uitgifte van de oprichtingsakte, verslag van de oprichters en
verslag van de bedrijfsrevisor.
Notaris Luc Tournier