Ondernemingsnr : 0457 449 525
Naam
(voluit) : AD HOMES
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 3472 Kersbeek - Miskom, Doddelbergstraat 3A
Onderwerp akte : FUSIE DOOR OVERNEMING
Uit een proces-verbaal opgesteld door Meester Frank GODDEERIS, notaris met standplaats te Houthalen-
Helchteren, op 30 december 2022, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de Besloten
Vennootschap "AD HOMES" met zetel te 33472 Kersbeek - Miskom, Doddelbergstraat 3A en met
ondernemingsnummer BTW BE 0457.449.525, RPR Leuven, met eenparigheid van stemmen volgende
besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT - AFSTAND VAN DE FUSIEVERSLAGEN EN DE FORMALITEITEN VERMELD IN DE
ARTIKELEN 12:25 en 12:26 WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
De enige aandeelhouder verklaart uitdrukkelijk afstand te doen van de toepassing van de artikelen 12:25 en
12:26 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT - KENNISNAME EN GOEDKEURING VAN HET FUSIEVOORSTEL
De vergadering neemt kennis van het voormelde fusievoorstel evenals de mogelijkheid om een kosteloze
kopie te verkrijgen van dit stuk.
De vergadering ontslaat de voorzitter van integrale voorlezing van dit document aangezien de enige
aandeelhouder verklaart er voorafgaandelijk dezer voldoende kennis van te hebben genomen.
Na onderzoek beslist de enige aandeelhouder dit fusievoorstel integraal goed te keuren.
DERDE BESLUIT - KENNISNAME EN GOEDKEURING VAN HET VERSLAG VAN HET
BESTUURSORGAAN
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan evenals de mogelijkheid om een
kosteloze kopie te verkrijgen van dit stuk.
De vergadering ontslaat de voorzitter van integrale voorlezing van dit document aangezien de enige
aandeelhouder verklaart er voorafgaandelijk dezer voldoende kennis van te hebben genomen.
Na onderzoek beslist de enige aandeelhouder dit verslag integraal goed te keuren.
VIERDE BESLUIT - KENNISNAME EN GOEDKEURING VAN HET VERSLAG VAN DE
BEDRIJFSREVISOR
De vergadering neemt kennis van het verslag van de bedrijfsrevisor, te weten IRA NICOLAIJ
BEDRIJFSREVISOR BV met zetel te Sint-Truiden, Kortenbosstraat 156, vertegenwoordigd door NICOLAIJ Ira,
evenals de mogelijkheid om een kosteloze kopie te verkrijgen van dit stuk.
De besluiten van dit verslag luiden letterlijk als volgt:
"Overeenkomstig artikel 5:133 WVV brengen wij hierbij in het kader van onze opdracht verslag uit aan de
buitengewone algemene vergadering van AD HOMES BV inzake de bijkomende inbreng naar aanleiding van
de fusie door overneming van AD-PARQUET BV.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd conform de geldende norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor
in het kader van een inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van
de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura".
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 5:133 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen
werden in het ontwerp van bijzonder verslag van het bestuursorgaan onderzocht en hebben hierbij, geen
bevindingen van materieel belang te melden inzake:
- de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
- de door de partijen toegepaste waardering
- de daartoe aangewende methodes van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot een
waarde die ten minste overeenkomt met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld.
Overeenkomstig artikel 3:56 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, stemt de voor de inbreng in natura weerhouden waarde, namelijk 95.487,36
EUR, overeen met de boekhoudkundige waarde van de activa- en passivabestanddelen zoals deze
voorkwamen in de boekhouding van de te fusioneren vennootschap en vindt de weerhouden methode van
waardering aldus haar verantwoording in de wet.
De werkelijke vergoeding bestaat uit 2.190 nieuwe, volstorte aandelen van AD HOMES BV zonder
vermelding van een nominale waarde, die dezelfde rechten en plichten zullen kennen als de reeds bestaande
aandelen.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid
of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de
inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion").
Overige aangelegenheid
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone
algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de
vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen
wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
· het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
·de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
· het melden van de vergoeding die als tegenprestatie wordt verstrekt.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
·het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
·het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
·de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van
de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
·de melding van de werkelijke vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd opgesteld uit hoofde van artikel 5:133 WVV in het kader van de geplande inbreng in natura
bij AD HOMES BV naar aanleiding van de geplande fusie door overneming van AD-PARQUET BV en mag niet
voor andere doeleinden worden gebruikt.
Sint-Truiden, 29 december 2022.
Voor IRA NICOLAIJ BEDRIJFSREVISOR BV,
NICOLAIJ Ira, bedrijfsrevisor."
Na onderzoek beslist de enige aandeelhouder dit verslag integraal goed te keuren.
VIJFDE BESLUIT - FUSIE DOOR OVERNEMING
De vergadering beslist in de zin van artikel 12:2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
de onderhavige vennootschap te fuseren met de Besloten Vennootschap "AD-Parquet" met zetel te 3472
Kersbeek - Miskom, Doddelbergstraat 3A, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling
Hasselt onder het nummer 0806.476.014, hierna ook de "overdragende vennootschap" genoemd, bij wijze van
over-dracht door van laatstgenoemde vennootschap in onderhavige vennootschap van haar vermogen
omvat-tend gans haar actieve en passieve toestand, niets uitge-zonderd noch voorbehouden, de dato van de
huidige fusie.
Alle rechten, plichten en verbintenissen van de overdragende vennootschap worden vanaf 1 juli 2022
boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap.
De goedkeuring van het lopende boekjaar door de algemene vergadering van onderhavige vennootschap
geldt als kwijting voor de bestuurders van de overgenomen vennootschap voor de uitoefening van hun mandaat
tot op heden.
Als gevolg van de fusie door overneming van de Besloten Vennootschap "AD-Parquet" wordt het eigen
vermogen van onderhavige vennootschap verhoogd met zesennegentigduizend vijfendertig euro en vijftig
eurocent (€ 96.035,50).
Dientengevolge wordt het eigen vermogen gebracht van vijfendertigduizend zevenhonderd eenentachtig
euro en vijfenvijftig eurocent (€ 35.781,55) op honderdéénendertigduizend achthonderdzeventien euro en vijf
eurocent (€ 131.817,05).
De vergadering beslist dat de verhoging van het eigen vermogen gepaard gaat met uitgifte van tweeduizend
honderdnegentig (2.190) nieuwe aandelen, identiek aan de bestaande aandelen en welke zullen deelnemen in
het resultaat pro rata temporis.
De nieuwe tweeduizend honderdnegentig (2.190) aandelen worden toegekend aan de aandeelhouders
van de overgenomen vennootschap in dezelfde verhouding als zij aandelen hadden in de overgenomen
vennootschap.
De vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris authentiek te acteren dat ingevolge deze
beslissing het eigen vermogen van onderhavige vennootschap	vastgesteld	thans is	op
ZESDE BESLUIT - VERVULLING OPSCHORTENDE VOORWAARDE
De vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te acteren dat ingevolge voorgaande
beslissingen de opschortende voorwaarde van het bekomen van eenzelfde besluit omtrent onderhavige fusie
door de algemene vergadering van de overdragende vennootschap en de algemene vergadering van de
overnemende vennootschap vervuld is. Derhalve houdt de overdragende vennootschap vanaf heden op te
bestaan.
ZEVENDE BESLUIT - Aanpassing statuten conform WVV en behoud rechtsvorm van de BV.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
ACHTSTE BESLUIT - Volledige opheffing van de onbeschikbaarheid.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de vergadering vast dat het
werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) aangelegde
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
NEGENDE BESLUIT - Beslissing tot invoering van de mogelijkheid tot uitkering van interim-dividenden
De algemene vergadering besluit aan de enige bestuurder de bevoegdheid te verlenen om tot de uitkering
van dividenden over te gaan op het tijdstip en op de plaats door hem goedgevonden. Aan de enige bestuurder
wordt eveneens de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke
bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
TIENDE BESLUIT - Wijziging van het voorwerp.
a) De vergadering ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het bijzonder verslag
opgesteld door het bestuursorgaan met het oog op de hierna vermelde wijziging van het voorwerp.
Het verslag van het bestuursorgaan zal tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op de
griffie van de ondernemingsrechtbank.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van voormeld verslag.
b) De vergadering beslist om het huidige voorwerp van de vennootschap integraal te vervangen als volgt:
"De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Expertisebureau;
- Verzekeringskantoor;
- Plaatsbeschrijvingen intrede en uittrede huur, voor aanvang en na beëindiging van bouwwerken, ...;
- Het ramen van de waarde, verkoopwaarde, nieuwwaarde of werkelijke waarde van roerende en
onroerende goederen, mb. gronden, gebouwen, banen, wegen en toebehoren, inhoud van gebouwen (inboedel,
materialen, materieel, koopwaar, grondstoffen), tuigen en machines, luchtvaarttuigen en vaartuigen;
- Het ramen van schade, ondergaan door roerende en onroerende voorwerpen;
- Opdrachten in het kader van privédetective in de meest ruime zin van het woord.
- Studie, ontwerp, ontwikkelen en vervaardigen van valbeveiliging systemen in de meest ruime zin;
- Leveren en plaatsen van valbeveiliging systemen in de meest ruime zin;
- Onderhouden en inspecteren van allerlei valbeveiligingssystemen in de meest ruime zin;
- Consultancy / studie / uitwerken van projecten aangaande veiligheid, veilig werken op hoogte,
valbeveiliging in de meest ruime zin;
- Uitoefenen van veiligheidscoördinatie voor bouwwerven (Veiligheidscoördinator);
- Bureau voor consultancy, ontwerp, marketing, ontwikkeling, service, selectie en werving, copywriting,
organisatie, advies, correcties en vertalingen;
- Winkel (ook E -commerce online shop) in allerlei goederen en producten;
- De aan - en verkoop, in - en uitvoer, groot - en kleinhandel, commissiehandel en vertegenwoordiging van
om het even welke goederen; zowel in België als buitenland;
- Tussenpersoon in de handel;
- Het verrichten van allerlei werkzaamheden op hoogte;
- De groothandel in halfproducten voor de bouw;
- Leveren en plaatsen van allerhande producten die rechtstreeks of onrechtstreeks te maken
hebben met tijdelijke of permanente beveiliging op daken;
- Dak - en torenwerken;
- Timmerwerken;
- Plaatsen en verwijderen van zonnepanelen;
- Plaatsen van daglichtsystemen;
- Ontwikkelen van producten m.b.t. veilig werken op hoogte;
- Consultancy, risico inventarisatie en advies m.b.t. werken op hoogte, veiligheid op daken, waterdichting
van daken;
- Verhuring van allerhande materialen, in eerste instantie dak beveiliging;
- Leveren, plaatsen, isoleren, vervaardigen, reinigen en onderhouden van lucht- en
verluchtingskanalen in de meest ruime zin;
- Leveren, plaatsen, isoleren, vervaardigen, reinigen en onderhouden van ventilatie, verwarming et warme
lucht, luchtconditionering en industriële pijpleidingen;
- Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen, leidingen van koelsystemen en entilatieleidingen;
- Industriële reinigingswerken in de breedste zin;
- Handel in alcoholische dranken (wijnen, champagnes, et cetera) en voedingswaren in de meest uime zin;
- Aankoop buitenland verkoop België;
- Onderneming in handelspanden voor alcoholische dranken en benodigdheden;
- Algemene bouw van residentiële gebouwen;
- Optrekken van de ruwbouw van individuele huizen;
- Bouw van individuele huizen volgens de formule "sleutel op de deur";
- Optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur (appartementsgebouwen, enz.);
- Bouw van appartementen volgens de formule "sleutel op de deur";
- Algemene coördinatiewerkzaamheden bouwwerf;
- Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen;
- Optrekken van de ruwbouw van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, van stel- en
stapelplaatsen, scholen ziekenhuizen, van gebouwen voor de beoefening van erediensten, cultuur, enz .;
- Slopen;
- Slopen van gebouwen en andere bouwwerken;
- Ruimen van bouwterreinen;
- Schrijnwerk;
- Plaatsen van vloer- en wandtegels;
- Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: vloer-of wandtegels van keramische stoffen, beton
of gehouwen steen, vloerbedekking en wandbekleding van terrazzo marmer, graniet of lei, enz .;
-de kleinhandel en groothandel in houten vloeren en afgeleide producten;
-de levering van en plaatsing van houten vloeren en afgeleide producten;
-de levering en plaatsing van houten wandbekleding en afgeleide producten;
-de kleinhandel en groothandel in wandbekleding;
- Plaatsen van behang;
- Schilderen van gebouwen;
- Schilderen van het binnen- en buitenwerk van gebouwen;
- Schilderen van metalen constructies;
- Glaszetten;
- Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;
- Dak werkzaamheden;
- Bouw van daken;
- Plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal;
- Waterdicht maken van daken en dakterrassen;
- Uitvoeren van metselwerk;
- Uitvoeren van voegwerken;
- Bouwen van funderingen, inclusief heien;
- Bouwen van schoorstenen en industriële ovens;
- Schatten en evalueren van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis;
- Toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enz.);
- Immo - Verhuur / verkoop onroerend goed (gronden / gebouwen) in meest brede zin;
- Onderneming in onroerende goederen, de tussenpersonen in aankoop-, verkoop- en verhuring van
gebouwen, beheer van onroerende goederen voor eigen rekening en voor rekening van derden, de experten-
raadgevers inzake onroerende goederen, bouwpromotor, coördineren van bouwwerkzaamheden, coördinatie
van onderaannemers en studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake bouwaangelegenheden;
- Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer van
roerend en onroerend patrimonium, zoals onroerende goederen aanwerven, laten bouwen, laten opschikken,
laten uitrusten, ombouwen, onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst,
beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en waarden, het nemen van participaties in derde
ondernemingen;
- Managementactiviteiten van holdings: tussenkomen in het dagelijks bestuur, vertegenwoordigen van
bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal, enzovoort;
- Op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven uit
verscheidene economische sectoren;
- Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enzovoort;
- De aankoop, verkoop, opbouw, verbouwing, vernieuwing, ruil, financiering, afbraak, verhuren en huren,
leasen, beheren van gebouwen, alsook het kopen, verkopen, ruilen, verhuren en huren, leasen, valoriseren en
verkavelen van gronden en terreinen en eveneens het vestigingen van zakelijke rechten op gronden en
gebouwen in de mate dat voornoemde activiteiten wettelijk mogelijk zijn en die door toepassing van de wetten
- Het ontwikkelen van software ter ondersteuning van de berekening en de toepassing van diverse
technieken;
- Beheer van roerend en onroerend patrimonium;
- Handelsagenturen in de meest ruime zin van het woord;
- Handelsvertegenwoordiging / handelsagent in alle sectoren van het bedrijfsleven;
- Niet-gespecialiseerde handelsbemiddeling;
- Commissionair;
- De vennootschap mag overgaan tot het kopen, verkopen, ruilen, hypothekeren, huren, verhuren,
onderverhuren, bouwen, verbouwen, verkavelen en verwezenlijken van alle onroerende goederen;
- De verwerving van participaties, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming
en controle van om het even welke ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, industriële of
andere vennootschappen;
- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten ondernemingen,
verenigingen en vennootschappen; het betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op
elke andere wijze hij om het even welke ondernemingen, verenigingen en vennootschappen; het stimuleren, de
planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in ondernemingen, verenigingen en
vennootschappen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen
met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of
aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook,
van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen;
- De verwerving en valorisatie van eender welke titels, rechten of roerende waarden door middel van
participatie, inbreng, onderschrijving, intekening, plaatsing, waarborg, koop, aankoopoptie, verhandeling, of op
iedere andere wijze."
ELFDE BESLUIT - Wijziging van de jaarvergadering.
De vergadering beslist om de jaarvergadering voortaan te houden op de eerste vrijdag van de maand juni,
om 18.00 uur.
TWAALFDE BESLUIT - Aanneming nieuwe statuten.
Als gevolg van het zevende, achtste, negende, tiende en elfde besluit, besluit de algemene vergadering
volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. Tevens aanpassing van de statuten aan de overige genomen besluiten hiervoor.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "AD HOMES".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen,
werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Expertisebureau;
- Verzekeringskantoor;
- Plaatsbeschrijvingen intrede en uittrede huur, voor aanvang en na beëindiging van bouwwerken, ...;
~ Het ramen van de waarde, verkoopwaarde, nieuwwaarde of werkelijke waarde van roerende en
onroerende goederen, mb. gronden, gebouwen, banen, wegen en toebehoren, inhoud van gebouwen (inboedel,
materialen, materieel, koopwaar, grondstoffen), tuigen en machines, luchtvaarttuigen en vaartuigen;
- Het ramen van schade, ondergaan door roerende en onroerende voorwerpen;
~ Opdrachten in het kader van privédetective in de meest ruime zin van het woord.
- Studie, ontwerp, ontwikkelen en vervaardigen van valbeveiliging systemen in de meest ruime zin;
- Leveren en plaatsen van valbeveiliging systemen in de meest ruime zin;
- Onderhouden en inspecteren van allerlei valbeveiligingssystemen in de meest ruime zin;
- Consultancy / studie / uitwerken van projecten aangaande veiligheid, veilig werken op hoogte,
valbeveiliging in de meest ruime zin;
- Uitoefenen van veiligheidscoördinatie voor bouwwerven (Veiligheidscoördinator);
- Bureau voor consultancy, ontwerp, marketing, ontwikkeling, service, selectie en werving, copywriting,
organisatie, advies, correcties en vertalingen;
- Winkel (ook E -commerce online shop) in allerlei goederen en producten;
- De aan - en verkoop, in - en uitvoer, groot - en kleinhandel, commissiehandel en vertegenwoordiging van
om het even welke goederen; zowel in België als buitenland;
~ Tussenpersoon in de handel;
- Het verrichten van allerlei werkzaamheden op hoogte;
- De groothandel in halfproducten voor de bouw;
- Leveren en plaatsen van allerhande producten die rechtstreeks of onrechtstreeks te maken
- Dak - en torenwerken;
- Timmerwerken;
- Plaatsen en verwijderen van zonnepanelen;
- Plaatsen van daglichtsystemen;
- Ontwikkelen van producten m.b.t. veilig werken op hoogte;
- Consultancy, risico inventarisatie en advies m.b.t. werken op hoogte, veiligheid op daken, waterdichting
van daken;
- Verhuring van allerhande materialen, in eerste instantie dak beveiliging;
- Leveren, plaatsen, isoleren, vervaardigen, reinigen en onderhouden van lucht- en
verluchtingskanalen in de meest ruime zin;
- Leveren, plaatsen, isoleren, vervaardigen, reinigen en onderhouden van ventilatie, verwarming et warme
lucht, luchtconditionering en industriële pijpleidingen;
- Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen, leidingen van koelsystemen en entilatieleidingen;
- Industriële reinigingswerken in de breedste zin;
- Handel in alcoholische dranken (wijnen, champagnes, et cetera) en voedingswaren in de meest uime zin;
- Aankoop buitenland verkoop België;
- Onderneming in handelspanden voor alcoholische dranken en benodigdheden;
- Algemene bouw van residentiële gebouwen;
- Optrekken van de ruwbouw van individuele huizen;
- Bouw van individuele huizen volgens de formule "sleutel op de deur";
- Optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur (appartementsgebouwen, enz.);
- Bouw van appartementen volgens de formule "sleutel op de deur";
- Algemene coördinatiewerkzaamheden bouwwerf;
- Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen;
- Optrekken van de ruwbouw van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, van stel- en
stapelplaatsen, scholen ziekenhuizen, van gebouwen voor de beoefening van erediensten, cultuur, enz .;
- Slopen;
- Slopen van gebouwen en andere bouwwerken;
- Ruimen van bouwterreinen;
- Schrijnwerk;
- Plaatsen van vloer- en wandtegels;
- Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: vloer-of wandtegels van keramische stoffen, beton
of gehouwen steen, vloerbedekking en wandbekleding van terrazzo marmer, graniet of lei, enz .;
-de kleinhandel en groothandel in houten vloeren en afgeleide producten;
-de levering van en plaatsing van houten vloeren en afgeleide producten;
-de levering en plaatsing van houten wandbekleding en afgeleide producten;
-de kleinhandel en groothandel in wandbekleding;
- Plaatsen van behang;
- Schilderen van gebouwen;
- Schilderen van het binnen- en buitenwerk van gebouwen;
- Schilderen van metalen constructies;
- Glaszetten;
- Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;
- Dak werkzaamheden;
- Bouw van daken;
- Plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal;
- Waterdicht maken van daken en dakterrassen;
- Uitvoeren van metselwerk;
- Uitvoeren van voegwerken;
- Bouwen van funderingen, inclusief heien;
- Bouwen van schoorstenen en industriële ovens;
- Schatten en evalueren van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis;
- Toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enz.);
- Immo - Verhuur / verkoop onroerend goed (gronden / gebouwen) in meest brede zin;
- Onderneming in onroerende goederen, de tussenpersonen in aankoop-, verkoop- en verhuring van
gebouwen, beheer van onroerende goederen voor eigen rekening en voor rekening van derden, de experten-
raadgevers inzake onroerende goederen, bouwpromotor, coördineren van bouwwerkzaamheden, coördinatie
van onderaannemers en studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake bouwaangelegenheden;
- Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer van
roerend en onroerend patrimonium, zoals onroerende goederen aanwerven, laten bouwen, laten cpschikken,
laten uitrusten, ombouwen, onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst,
beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en waarden, het nemen van participaties in derde
ondernemingen;
- Managementactiviteiten van holdings: tussenkomen in het dagelijks bestuur, vertegenwoordigen van
- Op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven uit
verscheidene economische sectoren;
- Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enzovoort;
- De aankoop, verkoop, opbouw, verbouwing, vernieuwing, ruil, financiering, afbraak, verhuren en huren,
leasen, beheren van gebouwen, alsook het kopen, verkopen, ruilen, verhuren en huren, leasen, valoriseren en
verkavelen van gronden en terreinen en eveneens het vestigingen van zakelijke rechten op gronden en
gebouwen in de mate dat voornoemde activiteiten wettelijk mogelijk zijn en die door toepassing van de wetten
en gebeurlijke beroepsreglementen toegelaten zijn;
- Het ontwikkelen van software ter ondersteuning van de berekening en de toepassing van diverse
technieken;
- Beheer van roerend en onroerend patrimonium;
- Handelsagenturen in de meest ruime zin van het woord;
- Handelsvertegenwoordiging / handelsagent in alle sectoren van het bedrijfsleven;
- Niet-gespecialiseerde handelsbemiddeling;
- Commissionair;
- De vennootschap mag overgaan tot het kopen, verkopen, ruilen, hypothekeren, huren, verhuren,
onderverhuren, bouwen, verbouwen, verkavelen en verwezenlijken van alle onroerende goederen;
- De verwerving van participaties, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming
en controle van om het even welke ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, industriële of
andere vennootschappen;
- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten ondernemingen,
verenigingen en vennootschappen; het betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op
elke andere wijze hij om het even welke ondernemingen, verenigingen en vennootschappen; het stimuleren, de
planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in ondernemingen, verenigingen en
vennootschappen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen
met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of
aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook,
van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen;
- De verwerving en valorisatie van eender welke titels, rechten of roerende waarden door middel van
participatie, inbreng, onderschrijving, intekening, plaatsing, waarborg, koop, aankoopoptie, verhandeling, of op
iedere andere wijze.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden drieduizend zeshonderdnegentig (3.690) aandelen uitgegeven.
leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn
voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis
nemen van dit register betreffende hun effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden
de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met
vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden
vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten
afgegeven van deze inschrijvingen.
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al
dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de
statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en,
indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun
mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
ledere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 14. Organisatie en bijeenroeping
lleder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de eerste
vrijdag van de maand juni, om 18.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan
wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste
geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in
voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de
aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen
voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in
voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam
of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de
personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij
gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
ledere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden
beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 15. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht
uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam
met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen
deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke
en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van
overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering
en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop
dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een
overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in
het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 19. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van het daaropvolgende
jaar.
Artikel 20. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van
het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Artikel 21. Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de enige bestuurder.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan de enige bestuurder wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden (interimdividenden) te
beslissen.
TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering
beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s)
in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn
benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars
aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht
tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen,
hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding
zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal
aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TWAALFDE BESLUIT - Ontslagen en benoemingen.
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder ontslag te geven uit haar functie.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor
de uitoefening van haar mandaat, welke kwijting zal bevestigd worden op de volgende jaarvergadering.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één (1).
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
Mevrouw ALAERTS Cindy, voornoemd.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
DERTIENDE BESLUIT - Adres van de zetel.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3472 Kersbeek - Miskom,
Doddelbergstraat 3A.
VEERTIENDE BESLUIT - VOLMACHTEN
A. Volmacht aan het bestuursorgaan
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten
B .- Volmacht aan het notariskantoor
De algemene vergadering geeft volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen van de gecoördineerde tekst der statuten en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier
te verzorgen.
Voor ontledend uittreksel.
Getekend notaris Frank Goddeeris te Houthalen-Helchteren.
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering
- gecoördineerde statuten
- verslaggeving bestuursorgaan
- staat van actief en passief
- verslag bedrijfsrevisor