Ondernemingsnr : 0466918309
Naam
(voluit) : EBITS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Marie Curiestraat 49
 : 9032 Gent
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, DIVERSEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de enige aandeelhouder
van de besloten vennootschap “Ebits”, met zetel te 9032 Wondelgem, Marie Curiestraat 49, verleden
voor Notaris Marleen VANDEWALLE te Wortegem-Petegem op 15 april 2022, geregistreerd op het
Kantoor Rechtszekerheid Oudenaarde op 25 april 2022 Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak
10539, ontvangen registratierechten : vijftig euro, blijkt:
1/ De vergadering heeft besloten de naam van de vennootschap te wijzigen van “Ebits” naar “EDC
projects” en de statuten aan te passen aan voorgaand besluit.
2/ De vergadering heeft besloten de zetel te behouden doch de vermelding van de zetel uit de
statuten te schrappen om deze voortaan te vermelden in de overgangsbepalingen en de statuten
dienaangaande aan te passen.
3/ De vergadering besluit de terminologie van het voorwerp van de vennootschap aan te passen aan
de nieuwe wetgeving en het woord “doel” te schrappen en te vervangen door het woord “voorwerp”.
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap uit te breiden opdat dit in de toekomst zou
luiden als hierna vermeld onder 8/ c).
4/ De vergadering heeft vastgesteld dat onderhavige vennootschap onderworpen is aan de
dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen sinds 1 januari 2020.
5/ De algemene vergadering heeft vastgesteld dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen aangenomen heeft die het dichtst aansluit bij haar vroegere
vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
De vergadering heeft besloten de statuten dienaangaande aan te passen.
6/ De vergadering heeft vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij 20.460,00 EUR, van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De vergadering heeft onmiddellijk besloten, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om bij de toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
De vergadering heeft besloten de statuten dienaangaande te wijzigen.
7/ De vergadering heeft tevens besloten de statuten en de overgangsbepalingen te wijzigen en aan
te passen aan de nieuwe terminologie die wordt gehanteerd door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
Aldus heeft de vergadering besloten de volgende terminologische wijzigingen aan te brengen in de
statuten:
- Elke vermelding van de rechtsvorm “besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid” of
Luik B
“BVBA”, wordt vervangen door de rechtsvorm “besloten vennootschap” of “BV”;
- Elke vermelding van “het maatschappelijk kapitaal” of “het kapitaal” van de vennootschap wordt
vervangen door de woorden “de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening”.
- Elke vermelding van het woord “zaakvoerder” of “zaakvoerders” wordt vervangen door het woord
“bestuurder” of “bestuurders”.
- Elke vermelding van het woord “vennoot” of “vennoten” van de vennootschap wordt vervangen door
het woord “aandeelhouder” of “aandeelhouders”.
- Elke vermelding van de woorden “maatschappelijke zetel” worden vervangen door het woord
“zetel”.
- Elke vermelding van de woorden “maatschappelijke benaming” worden vervangen door het woord
“naam”.
- Elke verwijzing naar “het Wetboek van Vennootschappen” of het “W. Venn.” Wordt vervangen door
een verwijzing naar het “Wetboek van vennootschappen en verenigingen”, respectievelijk “WVV”.
8/ De vergadering heeft besloten nieuwe statuten en overgangsbepalingen aan te nemen ondermeer
als volgt:
a) RECHTSVORM EN NAAM : De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten
vennootschap met de naam “EDC projects”.
b) ZETEL : De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest. Het adres van de zetel
is 9032 Wondelgem, Marie Curiestraat 49.
c) VOORWERP :
De vennootschap heeft als voorwerp :
Zowel voor haar eigen rekening als voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden
of onderaannemers in België en in het buitenland:
- de aan- en verkoop, de productie en commercialisering, de ontlening, het huren en verhuren, de
service na verkoop en het herstellen van hard- en software, multimedia, elektro, bureaumachines,
bureelmateriaal, bijhorigheden en aanverwante producten. Alsmede alles wat verband houdt met
burotica en dit in de ruimste zin van het woord, zowel in binnenland als in buitenland. De
implementatie van computernetwerken, zowel hard- en softwarematig alsook dienstverlening tijdens
en na de implementatie en afzonderlijke dienstverlening.
- het geven van demonstraties en onderricht alsook consulting. De vennootschap handelt voor eigen
rekening, in consignatie, in commissie als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Het geheel van dit voorwerp dient begrepen te worden in de meest ruime zin van het woord.
- het verlenen van stress-reducerende technieken,
- het uitbaten van sauna’s, fitnessruimtes, welnesscentra, kuuroorden en schoonheidssalons in de
meest ruime zin. Dit omvat onder meer: gelaats- en lichaamsverzorging, aanbrengen van maquillage,
zonnebanken, baden, manicure, pedicure, ontharing, massage en sauna.
- alle diensten in verband met het lichamelijk welzijn, zoals verleend in inrichtingen voor
thalassotherapie, kuuroorden, Turkse baden, sauna’s, stoombaden, solariums, massagesalons,
enzovoort.
- het verlenen van adviezen en hulp in verband met wellness-activiteiten.
- het organiseren en geven van cursussen en opleidingen
- aan- en verkoop, in- en uitvoer, klein- of groothandel van alle verzorgingsproducten in de ruimste
zin van het woord, zowel voor lichaamsverzorging als voor haar-, hand- en voetverzorging, alsook
van alle cosmetische en dermatologische producten, producten van maquillage en andere make-up
producten, toiletartikelen, massage oliën, homeopathische producten, zonneproducten, was- en
reinigingsproducten en zepen en aanverwante producten alsook fantasiejuwelen, parfums,
reukwaren en dergelijke.
- het verlenen van diensten aan huis;
- drankgelegenheid en verbruikssalon;
- Organisatie van evenementen, salons, tentoonstellingen, beurzen, en dergelijke in de meest ruime
zin van het woord zowel voor bedrijven als particulieren;
- Organisatie van ontmoetingen, speed dating, culinaire dating, team building, incentives,
promotionele activiteiten, in de meest ruime zin;
- Leveren van consultancy diensten inzake evenementen in de ruime zin van het woord zowel aan
bedrijven als aan particulieren;
- Leveren van andere consultancy diensten;
- Bemiddelaar voor hotel- en andere boekingen al dan niet via een online tool;
- Location management, event consultancy voor buitenlandse bedrijven, voornamelijk gericht op
meetings en incentives;
- De organisatie van particuliere markten;
- Onderneming voor de binnenvaart van personen, onder andere omvattende de huur, verhuur en
uitbating van binnenschepen alsook de transportmiddelen voor de brandingsport (onder andere
omvattende kajaks, surfplanken, kites, wakeboards, peddles, sups, rafts, etcetera) ten behoeve van
Luik B
de passagiers-, pleziervaart en sportvisserij alsook het organiseren van events (onder andere
teambuilding, toeristische rondvaarten, etcetera), verzorgen van catering in verband met
watertoerisme;
- goederenvervoer over zee- en kustwateren;
- verhuur en lease van sport- en recreatieartikelen;
- verhuur en lease van schepen;
- De aan- en verkoop, import en export, klein- en groothandel van nieuwe en tweedehandsboten,
trailers, motoren, boot- en traileronderdelen, transportmiddelen voor de brandingsport (onder andere
omvattende kajaks, surfplanken, kites, wakeboards, peddles, rafts, sups, etcetera)
bootbenodigdheden en accessoires; de handelsbemiddeling met betrekking voorgaande;
- handelsbemiddeling in machines, apparaten en werktuigen voor de industrie en in schepen;
- detailhandel in sport- en kampeerartikelen in gespecialiseerde winkels;
- Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment;
- exploitatie van sportaccomodaties;
- Het transport van nieuwe en tweedehands boten, trailers, motoren, boot- en traileronderdelen,
bootbenodigdheden en accessoires;
- Het onderhoud en revisie van nieuwe en tweedehandsboten; de winterberging van boten;
- Het geven en organiseren van nautische opleidingen, vormingen en cursussen;
- Het geven van advies en consultancy over scheepswerktuigen;
- Het aankopen, verkopen, verhuren en het uitbaten van varend, drijvend en rollend materieel zowel
in het binnen- als buitenland;
- Het verhuren en verkopen van boten en schepen;
- Onderneming voor de binnenvaart en passagiervaart, evenals het origaniseren van personen- en
goederenvervoer over het water;
- Organisatie en promotie van evenementen in de breedste zin van het woord, evenals het
organiseren van reclame campagnes;
- Onderneming voor het bemiddelen in de verkoop van varend, drijvend en rollend materieel;
- Inspecties van particuliere gebouwen en industriële installaties met gespecialiseerde camera’s op
de begane grond en in de lucht. Controles die worden uitgevoerd omvatten onder andere, controle
van zonnepanelen, controle van de isolatie van de bouwschil van gebouwen, controle van de
toestand van gewassen op landbouwakkers, lekdetectie, controle van stocks in magazijnen, controle
van GSM masten, windmolens, industriële installaties, historische gebouwen, enzovoort;
- Fotogrammetrie, maken van orthofoto’s met drones,
- Het uitvoeren van dronevluchten in opdracht van derden.
- Het maken van foto’s door middel van drones voor publiciteits – of andere doeleinden;
- De ontwikkeling, het beheer, het gebruik en het waarderen van databanken;
- Het verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven in verband met public relations en
communicatie;
- Overig adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer;
- Overige zakelijke dienstverlening in de meest ruime zin van het woord, zowel aan bedrijven als aan
particulieren;
- Het verzorgen van e-commerce;
- Overige posterijen en koeriers;
- Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer;
- Domotica en automatisering in de ruimste zin van het woord en alle bijhorende en aanverwante
diensten;
- gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de renovatie, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de
huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende
goederen of onroerende zakelijke rechten. In het algemeen zal de vennootschap alle onroerende
verrichtingen mogen stellen, die nodig of nuttig kunnen zijn voor de verwezenlijking van haar
voorwerp.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen; in het algemeen zal de
vennootschap alle roerende en financiële verrichtingen mogen stellen, die nodig of nuttig kunnen zijn
voor de verwezenlijking van haar voorwerp.
- Het nemen van participaties in andere vennootschappen, ondernemingen en verenigingen door
middel van inbreng of aankoop van maatschappelijke rechten of op een andere wijze; de
Luik B
vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen mits vergoeding, onder
voorbehoud evenwel van de verbodsbepaling opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
- Het waarnemen van alle mandaten, waaronder bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar, in
vennootschappen en verenigingen.
- Het deelnemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping,
het bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige, aanverwante of aanvullende
activiteiten; ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin ze belang stelt ondermeer in
de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur
en/of administratie
- Hij kan optreden als tussenpersoon inzake handel, in de ruimste zin van het woord, waaronder
verstaan makelaarsactiviteiten, commissiehandel en agentuur zowel in binnen als buitenlandse
handel.
- Het optreden en handelen als dienstverlener en/of als tussenpersoon bij alle vormen van
adviesverlening, managementdiensten en hulp aan het bedrijfsleven, de non-profit sector en de
overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van
informatie aan bedrijfsleiding en dit in de meest ruime zin; alsook het opnemen van bestuurders-,
vereffenaars- of andere mandaten in Belgische en/of buitenlandse vennootschappen
- De aankoop en verkoop, zowel in groot- als in kleinhandel, trading, de import, de export, de
agentuur, de vertegenwoordiging, de commissiehandel, de ruiling en de verhuring, inclusief de
diverse vormen van leasing, van allerlei producten (zowel grondstoffen, halffabrikaten, afgewerkte
producten en handelsgoederen) van alle aard en dit in de meest ruime zin voor zover door de wet
toegelaten.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, onder om
het even welke vorm voor zover door de wet toegelaten. In dit kader kan zij zich ook borg stellen of
haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve
die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn,
spaarbanken, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
Deze opsomming is niet beperkend.
In het geval de verrichting van bepaalde activiteiten en handelingen zou onderworpen zijn aan
voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat
betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt
maken.
Tevens mag de vennootschap om het even welke gelijkaardige handelingen stellen die van aard zijn
de verwezenlijking van haar voorwerp te vergemakkelijken of uit te breiden.
De vennootschap mag bovendien alle industriële, financiële, burgerlijke, roerende of onroerende
verrichtingen stellen, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk betrekking hebben
op één of andere werkzaamheid die tot haar voorwerp behoort.
De vennootschap mag rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen door inbreng, afstand, fusie,
deelneming nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen in België of in het buitenland,
die eenzelfde, een gelijkwaardig of samenhangend voorwerp nastreven of van die aard zijn de
ontwikkeling van haar voorwerp te bevorderen.
d) DUUR : De duur van de vennootschap is onbeperkt.
e) EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN :
Als vergoeding voor de inbrengen werden 750 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Voor de inbrengen die geschieden na de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen op deze vennootschap van toepassing werd, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of
zij eveneens geboekt worden op een onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
De aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. Ze zijn ingeschreven in het register
van aandelen op naam. Het aandelenregister wordt gehouden hetzij in elektronische vorm hetzij in
fysische vorm. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in bloot-eigendom en
vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de bloot-eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het
register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten. De overdrachten
en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun
inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten
afgegeven van deze inschrijvingen.
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot of wettelijk
Luik B
samenwonende partner en aan de afstammelingen van de overdrager of erflater.
Er is instemming nodig van de overige aandeelhouders bij overgang bij levenden of bij overlijden aan
andere personen dan de hiervoor vermelde.
f) BESTUUR :
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Werd aangesteld als statutair-bestuurder voor onbepaalde duur : de Heer DE CLERCQ Eddy,
wonende te 9032 Wondelgem, Marie Curiestraat 49.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd-bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen elk ogenblik ontslaan.
8. BOEKJAAR : Het boekjaar begint op 1 juli en wordt op 30 juni van het daaropvolgende
kalenderjaar afgesloten.
9. JAARVERGADERING : Ieder jaar, op de tweede maandag van de maand december om tien uur,
zal een jaarvergadering gehouden worden op de zetel. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste 15
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen. Ieder persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder
geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de
vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden :
- De houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan iedere andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
Luik B
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste acht dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, dan wel de datum
van ondertekening door de laatste aandeelhouder afhankelijk van de voorkeur van de bestuurders bij
de neerlegging van de jaarrekening. Keuren de aandeelhouders niet alle beslissingen goed, of is het
goedgekeurde schriftelijk besluit niet toegekomen voor de statutaire datum van de jaarvergadering,
dan moet de gewone algemene vergadering alsnog worden samengeroepen op de statutaire datum
teneinde te stemmen omtrent de agendapunten.
Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum van ondertekening door de laatste
aandeelhouder te zijn. Keuren de aandeelhouders niet alle beslissingen goed, of is het
goedgekeurde schriftelijke besluit niet tijdig toegekomen, dan moet de bijzondere algemene
vergadering alsnog worden samengeroepen teneinde te stemmen omtrent de agendapunten.
Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de
vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
10. WINSTAANWENDING : De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de
algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een
gelijk aandeel in de winstverdeling. Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft
van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de
wettelijke voorwaarden voor de uitkering.
Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van de regels inzake uitkeringen over te gaan
tot uitkeringen in de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar
zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd
met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
9/ De algemene vergadering heeft besloten de opdracht te geven aan Notaris Marleen Vandewalle te
Wortegem-Petegem om de coördinatie van de statuten en de overgangsbepalingen op te maken en
te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
10/ De vergadering heeft bijzondere volmacht verleend aan de naamloze vennootschap
“ACCOUNTANTSKANTOOR BEKAERT”, met zetel te 9700 Oudenaarde, Meersbloem-Leupegem
50, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip
van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe
belastingen.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Tegelijk werd hiermee neergelegd : de uitgifte van de akte, gecoördineerde statuten
(getekend) Meester Marleen Vandewalle, notaris te Wortegem-Petegem