Ondernemingsnr : 0437577094
Naam
(voluit) : RAOUL GAGELMANS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Straatsburgdok-Noordkaai 27-28
 : 2030 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BOEKJAAR, DIVERSEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING, WIJZIGING
RECHTSVORM
 
Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de vennoot van de besloten
vennootschap " RAOUL GAGELMANS ", met adres van de zetel te 2030 Antwerpen,
Straatsburgdok-Noordkaai 27-29, houdster van het ondernemingsnummer BE0437.577.094,
ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen, opgemaakt door
geassocieerd notaris Karel Tobback te Boom op 30 december 2021, gedeponeerd ter registratie,
blijkt dat onder meer volgende besluiten werden genomen:
 
* Sedert 1 januari 2020 is de vennootschap onderworpen aan de dwingende bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, beslist de
algemene vergadering vervolgens om de statuten van de vennootschap integraal aan te passen aan
dit nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Het bestuur van de vennootschap blijft in haar huidige samenstelling behouden, met name: De
besloten vennootschap "F.F.M.", met zetel te 2840 Rumst, Keelhoevestraat 1, ingeschreven in het
rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen, met het ondernemingsnummer BE0726.
639.965;
bestuurder van de vennootschap, hiertoe benoemd bij de bijzondere algemene vergadering
gehouden op 02 november 2021, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 09
december daarna, onder nummer 2021-12-09/0144271, op haar beurt vertegenwoordigd door haar
vast vertegenwoordiger;
De heer GEERAERTS Christophe, wonende te 2840 Rumst (Reet), Keelhoevestraat 1.
.
 
* In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, wordt beslist om
de aangelegde statutair onbeschikbaar eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering door een loutere boekhoudkundige overboeking naar de
toepasselijke beschikbare eigen vermogensrekeningen. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap.
 
* Wijziging van het boekjaar
De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op één februari
en af te sluiten op eenendertig januari van ieder jaar.
Overgangsbepaling.
Luik B
De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 januari 2021 te
verlengen tot en af te sluiten op 31 januari 2022.
 
* Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering.
De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op
de dertigste van de maand april om twintig uur.
 
* Goedkeuring van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap,
behoudens terminologische aanpassingen.
 
* Benoeming bijkomende bestuurder met name:
De besloten vennootschap “Ecologic Development & Consulting Company”, afgekort “EDCC”, met
zetel te 2840 Reet, Keulshaegweg 8, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen,
afdeling Antwerpen, onder het ondernemingsnummer 0684.716.961, opgericht bij akte verleden voor
notaris Michel Wegge te Borsbeek op 15 november 2017, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad van 17 november daarna, onder nummer 2017-11-170326015, waarvan de
statuten ongewijzigd zijn gebleven tot op heden, vertegenwoordigd door haar bestuurder de heer
Ruben Devrieze, wonende te 2840 Rumst, Keulshaegweg 8, hiertoe benoemd krachtens de
bijzondere algemene vergadering van 1 april 2018, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van 9 mei daarna, onder nummer 2018-05-09/0074819.
 
 
*  Het adres van de zetel is gevestigd te 2030 Antwerpen, Straatsburgdok-Noordkaai 27-29.
 
* De vergadering verleent tevens volmacht aan de besloten vennootschap ACCTAL Accountancy &
Fiskaliteit, met zetel te 2160 Wommelgem, Autolei 228, en ondernemingsnummer 0458.285.012,
vertegenwoordigd door haar zaakvoerder mevrouw Chantal Van Buynder, met recht van
indeplaatsstelling, om als speciale volmachthebber namens de vennootschap op te treden bij de
diensten van de Kruispuntbank van ondernemingen inclusief ondernemingsloket om aldaar alle
formaliteiten te vervullen van deze, en latere wijzigingen, inschrijvingen en schrappingen van de
vennootschap, tevens om alle formaliteiten te vervullen bij de BTW administratie alsook de fiscale
overheden, en het UBO-register.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Karel Tobback, geassocieerd notaris te Boom
 
Tegelijk neergelegd: uitgifte proces-verbaal en gecoördineerde statuten