Ondernemingsnummer :
Benaming :
(voluit) :
Van Mossel Carrosserie Holding België
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Noordersingel 19
2140 Borgerhout
Onderwerp akte :
OPRICHTING ( NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING
BIJKANTOOR)
Uittreksel uit de akte verleden voor Meester Johan KIEBOOMS, geassocieerd Notaris te Antwerpen
op 27 maart 2019 houdend OPRICHTING van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “Van Mossel Carrosserie Holding België”.
 
NAUWKEURIGE AANWIJZING VAN DE VENNOTEN
    1.  De naamloze vennootschap “BEE HOLDING BELGIË”, met zetel te 2140 Borgerhout,
Noordersingel 19, in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen, met
ondernemingsnummer 0695.863.053.
Inschrijvend op één miljoen negenhonderdnegenennegentig duizend negenhonderdnegenennegentig
(1.999.999) aandelen.
    1.  De naamloze vennootschap “VAN MOSSEL AUTOMOTIVE GROEP 4”, met zetel te 2140
Borgerhout, Noordersingel 19, in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen,
met ondernemingsnummer 0696.670.430.
Inschrijvend op één (1) aandeel.
 
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
 
RECHTSVORM EN NAAM
Artikel 1 : Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid, afgekort “BVBA”.
Haar naam luidt “Van Mossel Carrosserie Holding België”.
 
ZETEL
Artikel 2 : Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2140 Borgerhout, Noordersingel 19, in het gerechtelijk
arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen.
 
DOEL
Artikel 3 : Doel
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en/of voor
eigen reke-ning als in naam en/of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden:
    1.  Het bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of
anderszins verwerven van een belang of deelneming in alle be-staande of nog op te richten vennoot-
schappen in België of in het buitenland zonder onderscheid.
Het beheren, valoriseren en te gelde maken van deze belangen of deelnemingen.
De vennootschap kan onder meer rechtstreeks of on-recht-streeks deelnemen aan het bestuur, de
0723706409
Luik B
direc-tie, de controle en vereffening van de vennoot-schappen waarin zij een belang of deelneming
heeft.
    1.  Het verrichten van activiteiten van “management en consultancy” in de meest ruime betekenis,
omvattend onder meer, doch zonder dat dit beperkt is tot, het uitvoeren van uitvoeren van studies,
het verstrekken van professionele en onafhankelijke adviezen en het verrichten van diensten
aangaande om het even welk aspect van het bestuur en het beheer van het geheel of een onderdeel
van ondernemingen of vennootschappen.
    2.  Het optreden als studie-, organisatie-, raadgevend en beherend bureau inzake bovenvermelde
alsmede financiële, handels-, fiscale of sociale aangelegenheden.
    3.  Het aankopen, verkopen, overdragen, beheren, te gelde maken en valoriseren, zowel voor
eigen rekening als voor rekening van derden, van alle roerende waarden, aandelen, obligaties,
staatsfondsen, van alle roerende en onroerende goederen en rechten, met uitzondering van de
activiteiten die door de wet voorbehouden zijn aan vermogensbe-heerders en beleggingsadviseurs.
    4.  Het verwerven van participaties, onder eender welke vorm, in alle nijver-heids-, handels-,
financiële, onroerende en andere vennootschappen en ondernemingen, bestaande en nog op te
richten, alsmede alle investeringen en financiële verrichtingen, met uitzondering van deze die door
de wet voorbehouden zijn aan depositobanken; in het bijzonder kan de vennootschap rechtstreeks of
onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie en de vereffening van de vennootschappen
waarin zij een belang of deelneming heeft.
    5.  De uitbating van herstelwerkplaatsen en/of van een stationservice voor motorvoertuigen.
    6.  Het uitvoeren van alle carrosserie- en herstelwerkzaamheden aan motorvoertuigen.
    7.  Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de aankoop van
nieuwe wagens met bestemming tot verkoop en/of verhuring.
    8.  De handel in en/of verhuur van nieuwe personenwagens, tweedehands wagens,
bedrijfsvoertuigen, auto-onderdelen en toebehoren.
    9.  Alle verrichtingen die betrekking hebben op de leasing van motorvoertuigen, zowel nieuwe als
tweedehandse, zowel operationele als financiële leasing.
    10.  Het afsluiten van krediet voor professionele doeleinden; doorlopende kredieten; kasfaciliteiten,
enz. kredietverstrekking in de breedste betekenis van het woord.
De vennootschap mag :
* alle hoe genaamde handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen
uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of die van aard zijn dit
te begunstigen;
* op om het even welke wijze alle intellectuele rechten, merken, modellen en/of tekeningen
verwerven, uitbaten en te gelde maken;
* bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins een
belang of deelneming verwerven in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen,
ondernemingen, bedrijvigheden of verenigingen zonder onderscheid, in België of in het buitenland.
De vennootschap mag deze belangen of deelnemingen beheren, valoriseren en te gelde maken.
* deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van de vennootschappen,
ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft.
* zich ten gunste van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin
zij al dan niet een belang of deelneming heeft borgstellen of aval verlenen, optreden als agent of
vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden
verstrekken.
 
DUUR
Artikel 4 : Duur
De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde tijd.
 
KAPITAAL
Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt twee miljoen euro (€.2.000.000,00).
Het is verdeeld in twee miljoen (2.000.000) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale
waarde.
Bij de oprichting van de vennootschap hebben de oprichters de twee miljoen (2.000.000) aandelen
gedeeltelijk in geld volgestort ten bedrage van vijfentwintig cent (€.0,25) per aandeel; het kapitaal
werd bijgevolg bij oprichting gedeeltelijk volgestort ten bedrage van in totaal vijfhonderdduizend euro
(€ 500 000,00).
 
OVERDRACHT VAN AANDELEN
In de statuten werd een regeling voorzien voor overdracht van aandelen onder de levenden (Artikel
13) en overgang in geval van overlijden (Artikel 14).
Luik B
 
BESTUUR
Artikel 15 : Benoeming - Ontslag
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaak-voer-ders, natuurlijke - of rechtspersonen,
al dan niet vennoten.
Wanneer een rechtspersoon wordt benoemd tot zaakvoerder, dient deze rechtspersoon onder zijn
aandeelhouders of vennoten, bestuurders, zaakvoerders, leden van de directieraad of werknemers,
een vaste vertegenwoordiger aan te stellen die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in
naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger dient een natuurlijk
persoon te zijn.
 
Artikel 18: Intern bestuur
Iedere zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
 
Artikel 19 : Externe vertegenwoordigingsmacht
Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt, alleen handelend, de vennoot-schap geldig in en buiten
rechte.
Wanneer de vennootschap wordt benoemd tot bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar, lid van het
directiecomité, van de directieraad of van de raad van toezicht van een andere vennootschap,
benoemt zij onder haar vennoten, zaakvoerders of werknemers een vaste vertegenwoordiger,
natuurlijke persoon, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening
van de vennootschap.
 
ALGEMENE VERGADERINGEN
Artikel 22 : Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden bijeengeroe-pen op de laatste vrijdag van
de maand juni, om zestien uur.
 
Artikel 24 : Vertegenwoordiging van de vennoten
Onverminderd de regels betreffende de wettelijke verte-gen-woordiging en de wederzijdse vertegen-
woordi-ging van gehuwden, kan elke vennoot zich op de algemene verga-dering laten
vertegenwoordigen door een persoon, al dan niet vennoot, aan wie een schriftelijke volmacht werd
verleend.
Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door het krachtens hun statuten met de
vertegenwoordiging belaste orgaan, of door een persoon al dan niet vennoot, aan wie een
schriftelijke volmacht is gegeven.
 
Artikel 26 : Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Is het aandeel met vrucht-gebruik be-zwaard, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel
verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Het stemrecht verbonden aan de in pand gegeven aandelen wordt uitgeoefend door de eigenaar-
pandgever.
 
BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST
Artikel 29 : Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december.
Artikel 30 : Bestemming van de winst - Reserve
Van het te bestemmen winstsaldo wordt tenminste vijf ten honderd vooraf genomen om de wettelijke
reserve te vormen totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Over het saldo beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen op voorstel
van de zaakvoerders.
 
WIJZE VAN VEREFFENING
Artikel 35 : Wijze van vereffening
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto actief, in geld of in effecten, onder de
vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
 
EERSTE BOEKJAAR - EERSTE GEWONE ALGEMENE VERGADERING
Het eerste boekjaar loopt vanaf heden tot 31 december 2019.
Luik B
De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2020.
 
TIJDSTIP VAN AANVANG VAN BEDRIJVIGHEID
Het tijdstip waarop de vennootschap begint te werken wordt vastgesteld op de dag van de verkrijging
van haar rechtspersoonlijkheid bij de neerlegging van het uittreksel van deze oprichtingsakte bij de
griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.
 
BENOEMING VAN NIET-STATUTAIRE ZAAKVOERDER
Het aantal zaakvoerders werd vastgesteld op twee (2) en voor een onbepaalde termijn werden tot
niet-statutaire zaakvoerders benoemd :
    1.  de heer BERKHOF Henricus Wilhelmus Simon Maria, geboren te Tilburg (Nederland) op 1
augustus 1963, wonend te 4671RB Dinteloord (Nederland), Stoofdijk 66;
    2.  de naamloze vennootschap “BEE HOLDING BELGIË”, met zetel te 2140 Borgerhout,
Noordersingel 19, in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen, met
ondernemingsnummer 0695.863.053, die voor de uitvoering van deze opdracht vast werd
vertegenwoordigd door de heer BERKHOF Henricus Wilhelmus Simon Maria, geboren te Tilburg
(Nederland) op 1 augustus 1963, wonend te 4671RB Dinteloord (Nederland), Stoofdijk 66, dit
overeenkomstig artikel 61, §2 van het Wetboek van vennootschappen.
 
COMMISSARIS
Bij de oprichting werd tot commissaris benoemd:
de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Ernst & Young Bedrijfsrevisoren”,
met zetel te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, vertegen-woordigd door de heer WEVERS Han,
bedrijfsre-visor.
De opdracht van de commissaris neemt een einde bij de sluiting van de gewone algemene
vergadering van het jaar tweeduizend tweeëntwintig (2022).
 
BIJZONDERE VOLMACHT
Voor zover als nodig wordt bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “AD-MINISTERIE”, gevestigd te 1860 Meise,
Brusselsesteenweg 66, met ondernemingsnummer 0474.966.438, vertegenwoordigd door de heer
Adriaan De Leeuw, en zijn gevolmachtigden, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen tot:
    1.  inschrijving van deze ven-nootschap in het rechtspersonenregister (RPR) van de
Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO);
    2.  inschrijving van deze vennootschap als belastingplichtige bij het bestuur van de Belas-tingen
op de Toegevoegde Waarde.
 
Voor uittreksel
Johan KIEBOOMS,
geassocieerd Notaris.
 
Uittreksel zonder registratierelaas uitgereikt met het enige doel te worden neergelegd ter griffie van
de rechtbank van koophandel.
 
Samen hiermee neergelegd : afschrift van de oprichtingsakte van 27 maart 2019, met in bijlage twee
(2) volmachten en uittreksel.