Ondernemingsnr : 0443720263
Naam
(voluit) : ANDRE VERGALLE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Dries 37B
 : 9320 Aalst
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een buitengewone algemene vergadering waarvan proces-verbaal werd gesloten door
Notaris Michiel Vander Beken te Brakel op 28 februari 2024, ter registratie, dat de volgende besluiten
werden genomen :
EERSTE BESLUIT:
De vergadering besluit het aantal aandelen te vermenigvuldigen met factor tien (10). Elk bestaand
aandeel zal dus vervangen worden door tien aandelen zodat de vennootschap vanaf heden honderd
en tweeduizend vijfhonderd (102.500) aandelen zal hebben.
Volgende personen zijn daarvan houder :
    •  Mevrouw Sofie Vergalle : 102.450 aandelen in volle eigendom en 25 aandelen in blote
eigendom.
    •  De Heer André Vergalle : 25 aandelen in volle eigendom en 25 aandelen in vruchtgebruik.
TWEEDE BESLUIT
WIJZIGING VAN HET VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP
a. De voorzitter leest het verslag van de bestuurder, opgemaakt overeenkomstig artikel 7:154 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, voor. Dit verslag geeft een omstandige
verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap. De
vergadering stelt dat er op het verslag, geen opmerking wordt gemaakt. Bijgevolg sluit de
vergadering zich aan bij de besluiten erin vervat. Het origineel van het verslag zal worden neergelegd
op de griffie van de ondernemingsrechtbank, samen met een uitgifte van dit proces-verbaal.
b. De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door aanname van de
volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening als voor rekening van derden, alleen of in
samenwerking met derden, als tussenpersoon, makelaar, commissionair, agentuur of in
onderaanneming, zowel in België als in het buitenland en dit telkens in de meest uitgebreide zin :
    •  het verlenen van professionele diensten in de meest uitgebreide zin :
        •  in verband met management, cnsultancy, interim consulting, interim management, het
tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van ondernemingen door onder meer
het uitoefenen in ondernemingen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar en
algemeen directeur;
        •  in verband met bijstand en adviezen, rechtstreeks f onrechtstreeks, op het vlak van algemeen
bestuur, administratie, financiën, commercieel, marketing, organisatorisch, strategisch,
personeelsbeleid, logistiek, secretariaat, engineering, productie, juridische, economische,
wetenschappelijke, technische of milieutechnische aard;
        •  ivm het verrichten van algemene cördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf,
veiligheidscoördinatie, werfopvolging, het verlenen van bouwkundige adviezen, het toezien op de
bouwwerkzaamheden en alle bijhorende activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks hiermee in
verband staan zoals onder meer voor bouwen en verbouwen en inrichting;
        •  ivm studiebureau, rganisatie-  en adviesverlening vor voornoemde activiteiten en producten in
de meest uitgebreide zin;
        •  ivm prjectontwikkeling en projectmanagement;
        •  in verband met het bepalen van marktpportuniteiten, positionering van het productengamma,
marktonderzoek;
        •  in verband met bedrijfsvering en -beheer, fusies en overnames, reorganisaties, strategisch
advies, budgetbewaking en controle, informatica-organisatie, informaticabeveiliging, data-analyse
organisatie, training, personeelsbeleid, onderzoek en ontwikkeling, productontwikkeling,
informatiecontrole, verkoop en marketing, het ontwikkelen en commercialiseren van tools en
hulpmiddelen; 
        •  in verband met, rganisatie-  en adviesverlening vor voornoemde activiteiten en producten in
de meest uitgebreide zin;
        •  in het definiëren, ntwikkelen en in stand houden van nieuwe producten, concepten en
diensten;
        •  en dit alles vor ondernemingen, organisaties en overheidsorganisaties zowel op strategisch,
tactisch als operationeel niveau;
    •  het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
Belgische en buitenlandse vennootschappen, ondernemingen rechtspersonen, verenigingen, het
stimuleren, het plannen, het coördineren, het ontwikkelen van en het investeren in deze entiteiten,
waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;
    •  projectontwikkeling inzake onroerende goederen, zowel nieuwbouw als renovatie en alle
activiteiten ivm bouwpromoties;
    •  het uitwerken en commercialiseren van organisatieprojecten, demonstraties, voordrachten,
seminaries, evenementen, jaarbeurzen, salons, tentoonstellingen, reizen en events, incentivereizen,
bedrijfsevents en aanverwante activiteiten;
    •  algemene schrijnwerkerij voor binnen en buiteninrichting en vervaardigen van meubilair;
    •  het ontwerpen, vervaardigen, realisaties, ontwikkeling, commercialisering, distributie, productie
en plaatsing van producten en artikelen in verband met schrijn, timmer- en metaalwerk van hout,
kunststof, metaal en andere materialen, en alle diensten die hiermee verband houden;
    •  inrichting en afwerking van onroerende goederen (privé of openbaar), winkels, horecainrichting
en tentoonstellingsruimtes en dit alles in de meest brede zin;
    •  alle mogelijke vormen van productontwikkeling (industriële vormgeving, grafische vormgeving,
kunstwerken, …)
    •  algemene bouwonderneming en alle activiteiten die betrekking hebben tot bouwen en
verbouwen en inrichting van zowel bestaande goederen als van nieuwbouw en dit in de meest ruime
zin en zonder dat deze opsomming beperkend is, maar uitgezonderd de activiteiten waarvoor een
machtiging ontbreekt;
    •  het leveren, plaatsen, fabriceren, onderhouden en herstellen, renovatie en restauratie van
voornoemde producten en artikelen in eigen beheer of in onderaanneming uitgezonderd de
activiteiten waarvoor de machtiging ontbreekt;
    •  de aan en verkoop, huur en verhuur, leasing, de verkoop in groot- en kleinhandel of via internet,
de handelsbemiddeling, de uitbating van een handel, de distributie, import en export, verkoop via
internet, de ontwikkeling, het ontwerpen, de realisatie, de vervaardiging, het fabriceren, onderhoud
en herstelling, het samenstellen, het assembleren, de productie, de plaatsing en installatie, de
levering, de verpakking van diverse producten, materialen, accessoires, gereedschappen, machines
en toestellen, elektronische apparatuur, vormen van technologie, technieken en hun toepassingen
zoals alle materialen, producten en machines voor bouw, verbouwing en inrichting, alle soorten
houtmaterialen, kunststofmaterialen, metaalwaren, wit- en bruingoed (groot en klein elektro, inbouw,
verwarmingsapparaten, acclimatisatie- en koelingsapparaten, audio, tv, multimedia, telefonie,
keukenapparaten) alsook alles in verband (direct of indirect) met de hier boven genoemde activiteiten
en dit in de meest ruime zin en zonder dat deze opsomming beperkend is, maar uitgezonderd de
activiteiten waarvoor een machtiging ontbreekt.
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, uitbaten of afstaan, in waarde stellen, in licentie nemen
of geven van brevetten, licenties, octrooien, knowhow, auteursrechten en andere intellectuele
rechten en aanverwante immateriële duurzame activa. De vennootschap mag eveneens alle
handelsmerken en fabrieksmerken, octrooien en andere eruit voortvloeiende of aanvullende rechten
verwerven en te gelde maken;
- het aankopen, verkopen, leasen, huren, verhuren met eventueel personeel van installaties,
machines, infrastructuur, voertuigen en diverse bedrijfsmiddelen;
- de aankoop en verkoop, het huren en verhuren en/of leasen van alle accommodaties, inclusief
gebouwen, kortom van een volledige materiële infrastructuur;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen. Alle hoe
genaamde bedrijvigheid in onroerende goederen, gebouwd of ongebouwd, gemeubeld of niet-
gemeubeld, en alle hoe genaamde handelingen betreffende onroerende rechten en zakelijke
rechten, dit alles voor eigen rekening of met het oog op vervreemding of voor rekening van derden of
in deelname met derden. De vennootschap mag aldus, en zonder dat deze opsomming beperkend
is, alle onroerende goederen, gebouwen en gronden aankopen, verkopen, in vruchtgebruik of andere
zakelijke rechten nemen of geven, ruilen, huren en verhuren, een huurfinanciering onderschrijven,
verkavelen en uitbaten, in waarde brengen, beheren, toezicht uitoefenen, alle onroerende goederen
opmeten, afpalen, schatten. Als bouwpromotor alle studies, ontwerpen, en plannen opvatten, maken
en uitwerken, optreden als makelaar, als verhurings- of verkoopagent, alle hoe genaamde gebouwen
of bouwwerken bouwen, afwerken, veranderen, omvormen, onderhouden, herstellen, versieren,
opschikken, afbreken, alle aannemingen van werken, zowel private als openbare, aanvaarden en
uitvoeren, inclusief het ter beschikking stellen van goederen aan bedrijfsleiders en/of werknemers als
manier om hen te verlonen;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van roerend vermogen; alle verrichtingen
met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de
huur- en verhuur; de ruil inclusief het ter beschikking stellen van goederen aan bedrijfsleiders en/of
werknemers als manier om hen te verlonen; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, kasbons, obligaties, staatsfondsen of andere roerende
waarden; in het algemeen zal de vennootschap alle roerende en financiële verrichtingen mogen
stellen van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en
ondernemingen, behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van
deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het
even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime
zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatieondernemingen.
De vennootschap mag zodoende alle roerende of onroerende goederen, materialen en
benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het
algemeen, alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, die rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de uitbating van alle
intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
Zij mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over vennootschappen en
ondernemingen en mag alle leningen of borgstellingen, zekerheden of zakelijke rechten verstrekken
of verwerven, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, zowel voor haar eigen verbintenissen
als voor verbintenissen van derden, onder meer haar goederen in hypotheek of in pand geven,
inclusief de eigen handelszaak.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland.
Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de meeste uitgebreide
betekenis, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen
bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn, dan zal de
vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften
ter zake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van
technische en/of andere kennis, bewezen door een of meer activiteitattesten, zonder dat deze
terbeschikkingstelling van activiteitattesten een belemmering kan, noch mag zijn voor eventuele
latere persoonlijke activiteit van de houder(s) van die attesten.”
DERDE BESLUIT
WIJZIGING BESTUUR: AANNAME BESTUURSVORM “RAAD VAN BESTUUR”
Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen opteert de algemene
vergadering om de bestuursvorm “raad van bestuur” in te voeren.
VIERDE  BESLUIT
ZETELVERMELDING
De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten.
VIJFDE BESLUIT
STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP AAN TE PASSEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
 
 
ZESDE BESLUIT
AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN OVEREENSTEMMINGZIJN MET HET
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN EN DE GENOMEN BESLISSINGEN
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “ANDRE VERGALLE”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van de enige bestuurder, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van de enige bestuurder, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening als voor rekening van derden, alleen of in
samenwerking met derden, als tussenpersoon, makelaar, commissionair, agentuur of in
onderaanneming, zowel in België als in het buitenland en dit telkens in de meest uitgebreide zin :
    •  het verlenen van professionele diensten in de meest uitgebreide zin :
        •  in verband met management, cnsultancy, interim consulting, interim management, het
tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van ondernemingen door onder meer
het uitoefenen in ondernemingen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar en
algemeen directeur;
        •  in verband met bijstand en adviezen, rechtstreeks f onrechtstreeks, op het vlak van algemeen
bestuur, administratie, financiën, commercieel, marketing, organisatorisch, strategisch,
personeelsbeleid, logistiek, secretariaat, engineering, productie, juridische, economische,
wetenschappelijke, technische of milieutechnische aard;
        •  ivm het verrichten van algemene cördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf,
veiligheidscoördinatie, werfopvolging, het verlenen van bouwkundige adviezen, het toezien op de
bouwwerkzaamheden en alle bijhorende activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks hiermee in
verband staan zoals onder meer voor bouwen en verbouwen en inrichting;
        •  ivm studiebureau, rganisatie-  en adviesverlening vor voornoemde activiteiten en producten in
de meest uitgebreide zin;
        •  ivm prjectontwikkeling en projectmanagement;
        •  in verband met het bepalen van marktpportuniteiten, positionering van het productengamma,
marktonderzoek;
        •  in verband met bedrijfsvering en -beheer, fusies en overnames, reorganisaties, strategisch
advies, budgetbewaking en controle, informatica-organisatie, informaticabeveiliging, data-analyse
organisatie, training, personeelsbeleid, onderzoek en ontwikkeling, productontwikkeling,
informatiecontrole, verkoop en marketing, het ontwikkelen en commercialiseren van tools en
hulpmiddelen; 
        •  in verband met, rganisatie-  en adviesverlening vor voornoemde activiteiten en producten in
de meest uitgebreide zin;
        •  in het definiëren, ntwikkelen en in stand houden van nieuwe producten, concepten en
diensten;
        •  en dit alles vor ondernemingen, organisaties en overheidsorganisaties zowel op strategisch,
tactisch als operationeel niveau;
    •  het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
Belgische en buitenlandse vennootschappen, ondernemingen rechtspersonen, verenigingen, het
stimuleren, het plannen, het coördineren, het ontwikkelen van en het investeren in deze entiteiten,
waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;
    •  projectontwikkeling inzake onroerende goederen, zowel nieuwbouw als renovatie en alle
activiteiten ivm bouwpromoties;
    •  het uitwerken en commercialiseren van organisatieprojecten, demonstraties, voordrachten,
seminaries, evenementen, jaarbeurzen, salons, tentoonstellingen, reizen en events, incentivereizen,
bedrijfsevents en aanverwante activiteiten;
    •  algemene schrijnwerkerij voor binnen en buiteninrichting en vervaardigen van meubilair;
    •  het ontwerpen, vervaardigen, realisaties, ontwikkeling, commercialisering, distributie, productie
en plaatsing van producten en artikelen in verband met schrijn, timmer- en metaalwerk van hout,
kunststof, metaal en andere materialen, en alle diensten die hiermee verband houden;
    •  inrichting en afwerking van onroerende goederen (privé of openbaar), winkels, horecainrichting
en tentoonstellingsruimtes en dit alles in de meest brede zin;
    •  alle mogelijke vormen van productontwikkeling (industriële vormgeving, grafische vormgeving,
kunstwerken, …)
    •  algemene bouwonderneming en alle activiteiten die betrekking hebben tot bouwen en
verbouwen en inrichting van zowel bestaande goederen als van nieuwbouw en dit in de meest ruime
zin en zonder dat deze opsomming beperkend is, maar uitgezonderd de activiteiten waarvoor een
machtiging ontbreekt;
    •  het leveren, plaatsen, fabriceren, onderhouden en herstellen, renovatie en restauratie van
voornoemde producten en artikelen in eigen beheer of in onderaanneming uitgezonderd de
activiteiten waarvoor de machtiging ontbreekt;
    •  de aan en verkoop, huur en verhuur, leasing, de verkoop in groot- en kleinhandel of via internet,
de handelsbemiddeling, de uitbating van een handel, de distributie, import en export, verkoop via
internet, de ontwikkeling, het ontwerpen, de realisatie, de vervaardiging, het fabriceren, onderhoud
en herstelling, het samenstellen, het assembleren, de productie, de plaatsing en installatie, de
levering, de verpakking van diverse producten, materialen, accessoires, gereedschappen, machines
en toestellen, elektronische apparatuur, vormen van technologie, technieken en hun toepassingen
zoals alle materialen, producten en machines voor bouw, verbouwing en inrichting, alle soorten
houtmaterialen, kunststofmaterialen, metaalwaren, wit- en bruingoed (groot en klein elektro, inbouw,
verwarmingsapparaten, acclimatisatie- en koelingsapparaten, audio, tv, multimedia, telefonie,
keukenapparaten) alsook alles in verband (direct of indirect) met de hier boven genoemde activiteiten
en dit in de meest ruime zin en zonder dat deze opsomming beperkend is, maar uitgezonderd de
activiteiten waarvoor een machtiging ontbreekt.
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, uitbaten of afstaan, in waarde stellen, in licentie nemen
of geven van brevetten, licenties, octrooien, knowhow, auteursrechten en andere intellectuele
rechten en aanverwante immateriële duurzame activa. De vennootschap mag eveneens alle
handelsmerken en fabrieksmerken, octrooien en andere eruit voortvloeiende of aanvullende rechten
verwerven en te gelde maken;
- het aankopen, verkopen, leasen, huren, verhuren met eventueel personeel van installaties,
machines, infrastructuur, voertuigen en diverse bedrijfsmiddelen;
- de aankoop en verkoop, het huren en verhuren en/of leasen van alle accommodaties, inclusief
gebouwen, kortom van een volledige materiële infrastructuur;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen. Alle hoe
genaamde bedrijvigheid in onroerende goederen, gebouwd of ongebouwd, gemeubeld of niet-
gemeubeld, en alle hoe genaamde handelingen betreffende onroerende rechten en zakelijke
rechten, dit alles voor eigen rekening of met het oog op vervreemding of voor rekening van derden of
in deelname met derden. De vennootschap mag aldus, en zonder dat deze opsomming beperkend
is, alle onroerende goederen, gebouwen en gronden aankopen, verkopen, in vruchtgebruik of andere
zakelijke rechten nemen of geven, ruilen, huren en verhuren, een huurfinanciering onderschrijven,
verkavelen en uitbaten, in waarde brengen, beheren, toezicht uitoefenen, alle onroerende goederen
opmeten, afpalen, schatten. Als bouwpromotor alle studies, ontwerpen, en plannen opvatten, maken
en uitwerken, optreden als makelaar, als verhurings- of verkoopagent, alle hoe genaamde gebouwen
of bouwwerken bouwen, afwerken, veranderen, omvormen, onderhouden, herstellen, versieren,
opschikken, afbreken, alle aannemingen van werken, zowel private als openbare, aanvaarden en
uitvoeren, inclusief het ter beschikking stellen van goederen aan bedrijfsleiders en/of werknemers als
manier om hen te verlonen;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van roerend vermogen; alle verrichtingen
met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de
huur- en verhuur; de ruil inclusief het ter beschikking stellen van goederen aan bedrijfsleiders en/of
werknemers als manier om hen te verlonen; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, kasbons, obligaties, staatsfondsen of andere roerende
waarden; in het algemeen zal de vennootschap alle roerende en financiële verrichtingen mogen
stellen van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en
ondernemingen, behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van
deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het
even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime
zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
De vennootschap mag zodoende alle roerende of onroerende goederen, materialen en
benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het
algemeen, alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, die rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de uitbating van alle
intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
Zij mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over vennootschappen en
ondernemingen en mag alle leningen of borgstellingen, zekerheden of zakelijke rechten verstrekken
of verwerven, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, zowel voor haar eigen verbintenissen
als voor verbintenissen van derden, onder meer haar goederen in hypotheek of in pand geven,
inclusief de eigen handelszaak.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland.
Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de meeste uitgebreide
betekenis, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen
bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn, dan zal de
vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften
ter zake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van
technische en/of andere kennis, bewezen door een of meer activiteitattesten, zonder dat deze
terbeschikkingstelling van activiteitattesten een belemmering kan, noch mag zijn voor eventuele
latere persoonlijke activiteit van de houder(s) van die attesten.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt tweehonderd vijfenvijftigduizend euro (€ 255 000,00)
Het wordt vertegenwoordigd door honderd en tweeduizend vijfhonderd (102.500) aandelen met
stemrecht, zonder nominale waarde.
Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie  bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de gedelegeerd bestuurder. Bij gebrek aan gedelegeerd bestuurder wordt zij
vertegenwoordigd door de gezamenlijke handtekening van twee bestuurders.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen
handelen.
Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Jaarvergadering
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden de eerste maandag van  de maand mei
om negentien uur.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de enige
bestuurder dat op dat ogenblik in functie is.
Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd
gestort.
ZEVENDE BESLUIT
ONTSLAGEN EN BENOEMINGEN
De algemene vergadering besluit de voormelde huidige bestuurders mevrouw Sofie Vergalle en de
heer André Vergalle, ontslag te geven uit hun functie als bestuurder. Er wordt kwijting verleend.
De vergadering gaat onmiddellijk over tot benoeming als niet-statutair bestuurder voor een duur van
6 jaar van :
    •  mevrouw Sofie Vergalle en de Heer André Vergalle voornoemd, aanwezig en die verklaren dit
mandaat te aanvaarden ;
De aldus benoemde bestuurders, in Raad van Bestuur verenigd, nemen daarenboven volgende
beslissing: wordt benoemd tot gedelegeerd bestuurder, mevrouw Sofie Vergalle en de Heer André
Vergalle.
ACHTSTE BESLUIT
VOLMACHT
Comparanten geven bij deze bijzondere volmacht aan de bestuurders van het kantoor KMO-
ACCOUNTANCY BV (ondernemingsnummer 0405.371.314), met zetel Désiré Van Den
Bosschestraat 31 te 9620 Zottegem, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers,
ieder met macht alleen te handelen en om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of
noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag en latere
wijzigingen en schrappingen bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe
belastingen, evenals de formaliteiten indien geopteerd wordt voor een elektronisch effectenregister
en het UBO-register.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Notaris Michiel Vander Beken
Tegelijk hiermee neergelegd :
    •  expeditie van het PV van buitengewone algemene vergadering dd. 28/02/2023 ;
    •  bijzonder verslag bestuursorgaan ivm aanpassing voorwerp ;
    •  gecoördineerde statuten