Ondernemingsnr : 0480127135
Naam
(voluit) : PRAESIDIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kanaalstraat 1A
 : 8020 Oostkamp
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN,
WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN
Uit de notulen van buitengewone algemene vergadering, opgemaakt door notaris Arnold Vermeersch
te Oudenburg op 08/09/2020, blijkt dat met eenparigheid van stemmen volgende besluiten genomen
werden :
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal bedragende tweehonderdnegenentwintigduizend
honderdvijfenveertig euro drieënnegentig cent (€ 229.145,93) en de wettelijke reserve bedragende
tweeëntwintigduizend negenhonderdveertien euro negenenvijftig cent (€ 22.914,59) van de
vennootschap, hetzij in totaal tweehonderdtweeënvijftigduizend zestig euro tweeënvijftig cent (€
252.060,52), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
DERDE BESLUIT
Er wordt een bijkomende inbreng in geld gedaan ten bedrage van vierhonderd
eenenzeventigduizend euro (€ 471.000,00) met uitgifte van duizend zevenentachtig (1.087) nieuwe
aandelen met een waarde van vierhonderddrieëndertig euro dertig cent (€ 433,30).
De aandeelhouders verklaren overeenkomstig artikel 5:130 §2 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen in het kader van de geplande verhoging van de inbreng in geld te
verzaken aan het voorkeurrecht in voordeel van Philip Vercruysse, en hun akkoord te betuigen met
de uitgifte.
En onmiddellijk wordt deze inbreng in geld onderschreven en volledig geplaatst als volgt :
Inbreng in geld :
De heer Philip Vercruysse verklaart een inbreng in geld te doen van vierhonderd
eenenzeventigduizend euro (€ 471.000,00) waarvoor hem duizend zevenentachtig (1.087) aandelen
toegekend worden.
Hetzij in totaal vierhonderd eenenzeventigduizend euro (€ 471.000,00) of duizend zevenentachtig
(1.087) aandelen.
Luik B
Welke aandelen volgestort werden ten belope van het volledig bedrag, hetzij vierhonderd
eenenzeventigduizend euro (€ 471.000,00).
Welk bedrag overeenkomstig artikel 5:132 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
(WVV) vóór het verlijden dezer gestort werd op een geblokkeerde rekening op naam van de
vennootschap, geopend bij KBC Bank onder nummer BE16 7360 7440 0074.
VIERDE BESLUIT.
Lezing wordt gegeven van artikel 5.121 WVV dat luidt als volgt :
“Art. 5:121. § 1. Het bestuursorgaan stelt een verslag op dat inzonderheid de uitgifteprijs
verantwoordt en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van
de aandeelhouders beschrijft.
In de vennootschappen waar een commissaris werd aangesteld, stelt hij een verslag op waarin hij
beoordeelt of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige
gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene
vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.
Die verslagen worden neergelegd en bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 2:8 en 2:14, 4°.
Zij worden in de agenda vermeld. Een kopie ervan kan worden verkregen overeenkomstig artikel 5:
84.
Wanneer het verslag van het bestuursorgaan of het verslag van de commissaris dat de in het tweede
lid bedoelde beoordeling bevat ontbreekt, is het besluit van de algemene vergadering nietig.
§ 2. Indien de aandelen niet worden uitgegeven tot vergoeding van een inbreng in natura, kan de
algemene vergadering, waarop alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, door een
eenparig besluit van de in paragraaf 1 bedoelde verslagen afstand doen.
De algemene vergadering stelt vast dat de aandelen niet uitgegeven worden tot vergoeding van een
inbreng in natura en besluit met eenparigheid van stemmen overeenkomstig artikel 5:121 § 2 afstand
te doen van voormeld verslag.
Tevens stelt de algemene vergadering overeenkomstig artikel 5:102 WVV vast dat de nieuwe
aandelen van dezelfde soort zijn als de reeds bestaande en geen wijziging brengen aan de rechten
verbonden aan elke soort.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders (vroegere zaakvoerders), hierna vermeld,
ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair
bestuurder voor onbepaalde duur :
- de heer Philip Vercruysse, voornoemd;
- mevrouw Ina Broodcooren, voornoemd;
Beiden hier aanwezig en die aanvaarden onder de bevestiging dat zij niet getroffen werden door een
maatregel die zich hiertegen verzet.
Hun mandaat is in principe onbezoldigd zoals voorzien in de statuten.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders (vroeger zaakvoerders) voor de uitoefening van hun mandaat.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8020 Oostkamp,
Kanaalstraat 1A  en dat dit adres niet meer in de statuten opgenomen wordt.
ZEVENDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder wijziging aan haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit met eenparigheid van stemmen, na artikelsgewijze
bespreking en goedkeuring, dat de tekst van de nieuwe statuten bij uittreksel als volgt luidt:
1. Naam : "Praesidium".
2. Zetel : in het Vlaams gewest.
3. Voorwerp :
* Het aanbieden van individuele en gemeenschappelijke dienstverlening en ondersteuning aan
bedrijven en zelfstandigen, hetgeen onder meer inhoudt:
- het ter beschikking stellen van bedrijfs-, kantoor- en, winkelruimten voor accommodatie aan
ondernemingen en initiatieven, met uitsluiting van terbeschikkingstelling die onder de toepassing van
de handelshuurwet vallen.
- het bieden van logistieke en secretariaatsdiensten aan ondernemingen en initiatieven.
- het ontwikkelen van ondernemingsideeën en –projecten al dan niet in overeenstemming met
zelfstandige ondernemers of initiatiefnemers.
- het actief begeleiden, adviseren en ondersteunen van ondernemingen en initiatieven.
* Onderzoek, ontwikkeling, productie en fabricage van hoogtechnologische producten.
* De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen.
Luik B
Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, bij-stand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur. Het waarnemen van alle
bestuursopdrach-ten, het uitoefenen van opdrachten en functies; het verlenen van administratieve
prestaties en computerservices voor rekening van derden.
Het beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerend
goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren,
huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, aan- en verkoop, huren en
verhuren van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met
dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende
goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen
door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende
goede-ren.
Zij mag ook door inbreng, samenstelling, financiële tus-senkomst of anderszins deelnemen aan
vennootschappen of onder-nemingen ongeacht hun voorwerp of de aard van haar activiteiten.
Alle ontwerpen van elektrische en elektronische aard met inbegrip van productie en exploitatie ervan,
zowel in binnen- en buitenland, in de breedste zin van het woord en zonder beperking.
De aan- en verkoop, de huur en verhuur, plaatsing en installatie van machines, apparatuur, antennes
en computers zowel huishoudelijke als industrieel, met inbegrip van service en onderhoud, in binnen-
en buitenland, in de breedste zin van het woord en zonder beperking.
Herstelling van eigen verkochte, alsook door PRAESIDIUM niet verhandelde machines, apparatuur,
antennes en computers zowel huishoudelijk als industrieel, met inbegrip van service en onderhoud,
in binnen- en buitenland, in de breedste zin van het woord en zonder beperking.
De aan- en verkoop, klein- en groothandel, van onderdelen voor computers, zend- en
ontvangstapparatuur, elektronica, antennes en allerhande machines zowel huishoudelijk als indus-
trieel, met inbegrip van service en onderhoud, in binnen- en buitenland, in de breedste zin van het
woord en zonder beper-king.
Alle activiteiten die verband houden met de installatie van bewaking- en alarmsystemen.
Deze opsomming is louter exemplatief en geenszins beper-kend.
De vennootschap zal, zowel in binnen- als buitenland, alle roerende en onroerende goederen mogen
bezitten en alle indus-triële, commerciële, financiële, roerende en onroerende hande-lingen mogen
verrichten, die rechtstreeks of onrecht-streeks nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het
voorwerp, of dit ge-heel of ten dele kunnen vergemak-kelijken.
4. Duur : voor onbepaalde tijd.
5. Inbrengen.
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend zeshonderdzestien (1.616) aandelen uitgegeven.
Alle aandelen hebben een gelijk stemrecht.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
6. Bestuur :
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De benoeming en het ontslag van de niet-statutaire bestuurders wordt door de zorgen van de overige
bestuurders bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Indien een rechtspersoon benoemd wordt als bestuurder, is deze rechtspersoon verplicht een
natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger aan te duiden. De benoeming en de aanduiding
worden door het bestuursorgaan bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
 Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Luik B
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder is in principe onbezoldigd.
Evenwel kan aan iedere bestuurder door de algemene vergadering als vergoeding voor zijn
bedrijvigheid een bezoldiging en/of een aandeel in de winsten toegekend worden.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
7. Winstverdeling :
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Betaling van de dividenden.
De betaling van de dividenden gebeurt op de tijdstippen en de wijze door het bestuursorgaan
bepaald.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend
uit te keren mits naleving van de voorwaarden vervat in artikel 5:141 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Alle niet opgevorderde dividenden verjaren ten voordele van de vennootschap, vijf jaar na de datum
voor uitbetaling bepaald.
8. Boekjaar : van één januari tot éénendertig december.
9. Algemene vergadering :
de eerste zaterdag van de maand juni om tien uur een jaarvergadering gehouden worden op de zetel
of op elke plaats en uur aangeduid in de oproeping.
Is die dag een wettelijke feestdag, zal de vergadering de eerstvolgende werkdag op zelfde plaats en
uur gehouden worden.
Indien er slechts één aandeelhouder is, zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Indien alle personen die moeten opgeroepen worden aanwezig of vertegenwoordigd zijn of aan de
oproeping verzaakt hebben kunnen de convocaties achterwege gelaten worden.
De oproeping moet de volledige agenda bevatten.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering geeft opdracht aan notaris tot coördinatie van de statuten.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris A. Vermeersch
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
Luik B
- expeditie van de akte;
- gecoördineerde tekst der statuten.