Ondernemingsnr : 0646988515
Naam
(voluit) : MS Construct
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Genebroekstraat 95
 : 3581 Beringen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit een akte verleden voor notaris Ronny Vantilt te Beringen op 12 mei 2025 (geregistreerd kantoor
Rechtszekerheid Hasselt 2 dd. 13/05/2025, OBA(5)-0-0-8615), blijkt dat de buitengewone algemene
vergadering van de bv MS CONSTRUCT ondermeer navolgende besluiten heeft genomen:
 
1) WIJZIGING VOORWERP.
Na kennis genomen te hebben van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan, heeft de
vergadering besloten het bestaande voorwerp integraal te schrappen en te vervangen door
navolgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden of in deelneming met derden:
- het oprichten, kopen en verkopen, en de uitbating van horecazaken in de meest ruime zin van het
woord, en het voeren van alle mogelijke activiteiten in verband met de horecasector, zoals onder
meer:
* brasserie, restaurant, bistro;
* bedrijfsbrasserie, taverne, café, (wijn)bar, tearoom, snack- en broodjesbar;
* hotel en logementshuis;
* drankgelegenheid en/of verbruiksalon;
* feestzaal en/of ontspanningscentrum;
* de uitbating van foodtrucks, cocktailtrucks, mobiele wijnbars, ijskarren, enzovoorts;
* hotel, B&B en overige logies;
* degustatiecentrum;
* sportcentrum;
* private club, dancing, en discotheek;
* alle installaties en inrichtingen behorend tot of aansluitend bij de horecasector en de
ontspanningswereld;
- het oprichten, inrichten, organiseren, plannen, regelen, aanbieden en verzorgen van:
* feesten, bruiloften, banketten, cocktails, lunches, recepties en dergelijke meer;
* evenementen in de meest ruime zin van het woord;
* conferenties met inbegrip van de verhuring van conferentiematerialen van alle aard in de meest
ruime zin van het woord;
* vertoningen, (mode)shows, concerten en muziekoptredens, (kunst)tentoonstellingen en
vernissages;
* recepties, (walking) diner, netwerk en after work evenementen;
* recreationele activiteiten alsmede het organiseren van sport en culturele manifestaties;
* proeverijen, congressen en beurzen;
- Traiteurdiensten en catering;
- De productie, het klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van alle mogelijke vers bereide
maaltijden en schotels;
- Handel in al haar vormen, onder meer de groot- en kleinhandel, aan- en verkoop, import en export,
huur en verhuur, vertegenwoordiging, commissie, productie, distributie, optreden als franchisenemer,
optreden als tussenpersoon, commercialisering, het fabriceren in voedings- en kruidenierswaren in
de meest ruime zin van het woord, zoals onder meer, maar niet beperkt tot: ijs(waren), desserts en
delicatessen, zuivelproducten, fruit en groenten, vlees, charcuterie en vleeswaren, vlees van
gevogelte en wild, vis, verse bereidingen en meeneemmaaltijden, producten van de broodbakkerij en
van de banketbakkerij, suikergoed en snoepwaren, diepvriesproducten, droge voeding en conserven,
rijst, pasta en deegwaren, specialiteiten, (alcoholische) dranken, drogisterij-artikelen, geschenken en
geschenkmanden, in het algemeen in alle non-food producten en artikelen in de meest ruime zin van
het woord;
- de aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, import en export van alle producten en diensten die met
het voorgaande verband houden. Meer in het algemeen kan de vennootschap zich inlaten met
activiteiten of het nemen van participaties inzake horeca, toerisme en promotie in dit verband.
- Het beheer in de ruimste zin van het woord, van onroerende goederen, daaronder begrepen, de
huur, de onderverhuur, de uitbating, de verkaveling, de valorisatie, de ordening, de herstelling, de
verbetering, de verbouwing, de aankoop, de verkoop en iedere verwerving van onroerende goederen
alsook de onroerende leasing.
- Het beheren van eigen beleggingen en vermogens.
- De participatie, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle
van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële of andere.
De verwerving voor eigen rekening van eender welke titels of rechten door middel van participatie,
inbreng, onderschrijving, koop op vaste levering of aankoopoptie, of op iedere andere wijze, de
verhandeling van deze titels of rechten.
- Het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd,
van alle bijstand, hetzij technisch, commercieel of administratief, hetzij financieel, met inbegrip van
de borgstelling, avalgeving of inpandgeving van onroerende goederen.
- Consulting op het gebied van beheer, management, marketing, public-relations, press-relations en
producten- en dienstontwikkeling.
- De verwerving en de uitbating van brevetten en licenties.
- Tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen, als zelfstandige handelsvertegenwoordiger
en als commissionair.
- De uitbating van een bureau voor nijverheidsstudies.
- De agentuur bij het afsluiten van verzekeringen, hypotheken, financieringen en projectontwikkeling.
- De verhuring van installaties, uitrusting en materieel, de organisatie van cursussen, conferenties,
seminaries en tentoonstellingen, zonder beperkend te zijn.
- De organisatie en de inrichting van alle studie- en ontspanningsbijeenkomsten, alsook van
allerhande evenementen, manifestaties, beurzen en tentoonstellingen.
- Onderneming voor het optrekken van gebouwen – ruwbouw en onder dak zetten – evenals de
bekisting en het ijzervlechtwerk en de bouw van metalen en niet metalen kunstwerken
- Algemene bouwwerkzaamheden in de ruimste zin van het woord met inbegrip van
voltooiingswerken, coördinatie en voltooiing van woningen. Arduin- en marmerwerken, restauratie,
reinigen en wassen van gebouwen en gevels.
- Algemene dakwerken, onderhoud en herstellingen van daken, gevelreiniging, ontmossen van
daken, en dit in de meest ruime zin van betekenis, en met alle voorhanden materialen op de markt
gekend.
- Gevelbekleding.
- Het waterdicht maken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer.
- Renovatiewerken.
- Lood – en zinkwerk.
- Het bedekken van daken met non-ferromaterialen en het plaatsen van zink.
- Timmer- en schrijnwerken in de meest uitgebreide zin
- Plaatsen van ramen en deuren;
- Het bouwen van stellingen en het invoegen en reinigen van gevels
- Slopingswerken van gebouwen.
- Het leggen van tegelvloeren en mozaïek, en het plaatsen van alle andere wand- en
vloerbekledingen, alsmede het leggen van chape- en egalisatievloeren, plafonneer-, cementeer- en
alle andere pleisterwerken, berapingswerken, gips- en stafwerken.
- Het installeren van sanitaire inrichtingen en het plaatsen van lood- en zinkwerk.
- Elektriciteitswerken en het plaatsen van elektrotechnische installaties. Alsmede het plaatsen van
zonnepanelen, en andere elektriciteit opbrengst technieken.
- Aanleg en onderhoud van zwembaden, luxe- en relaxatiebaden in de meest ruime zin van het
woord, en alle bijkomende installatiewerkzaamheden betrekking hebbende op deze installaties.
- Groot en kleinhandel in onderhoudsproducten voor zwembaden.
- Centrale verwarming.
- Industriële schilderwerken.
- Goederen- en personenvervoer, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden. De groot-
en kleinhandel, de in- en uitvoerhandel en de vervaardiging van alle bouwproducten- en materialen.
- Consulting op het gebied van veiligheid, preventie en milieu.
- Veiligheids-, milieu- en nijverheidsstudies.
- Het uitvoeren van opdrachten die gericht zijn op het inventariseren en interpreteren van gegevens
die te maken hebben met ecologische, milieu en veiligheidsvraagstukken.
- Algemene veiligheid coördinatie werven.
- Het verlenen van services bij kwaliteitscontroles, inventarisaties, beveiligingsplannen en het houden
van audits.
- Aankoop, productie en verkoop van bouwmaterialen.
- Aan- en verkoop , in- export van motorvoertuigen en onderdelen in de meest ruime zin.
De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en
onroerende verrichtingen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn
de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in
België als in het buitenland.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of die van aard zijn
grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.
De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.”
 
2) WIJZIGING NAAM.
De benaming van de vennootschap luidt voortaan: Fine Food BM.
 
3) VAN BVBA NAAR BV.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
algemene vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen (WVV) en de rechtsvorm van de besloten vennootschap
(afgekort BV) te behouden.
 
4) ZETEL.
a) De vergadering besliste om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de
rechtspersoon is gevestigd, met name: het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
b) De algemene vergadering verklaarde dat het adres van de zetel met onmiddellijke ingang
verplaatst wordt naar 1000 Brussel, Korte Boterstraat 1.
 
5) VAN KAPITAAL NAAR EIGEN VERMOGEN.
a) De vergadering stelde vast dat het werkelijk gestort kapitaal, zijnde achttienduizend zeshonderd
euro, en de wettelijke reserve van de vennootschap, zijnde negenhonderddertig euro, hetzij samen
negentienduizend vijfhonderddertig euro (€ 19.530,00), bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid
van voormelde wet van 23 maart 2019, van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening.
b) De algemene vergadering besliste onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van
de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van voormelde wet van 23
maart 2019 aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te schrappen uit de
statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen. De beslissing tot uitkering werd
uitgesteld naar een latere datum.
 
6) ONTSLAGEN EN BENOEMINGEN.
a) De vergadering besloot de huidige zaakvoerder, de heer GULTEPE Bilal, ontslag te geven uit zijn
functie. Hij heeft zijn ontslag aanvaard.
b) De vergadering besloot als bestuurders aan te stellen, met onmiddellijke ingang en voor
onbepaalde duur:
- De heer GULTEPE Bilal, wonende te 3581 Beringen (Beverlo), Turfstraat 13;
- De heer YILMAZ Metin, wonende te 3581 Beringen (Beverlo), Louis Sauvestrelaan 36;
Beiden hebben hun opdracht aanvaard.
 
7) NIEUWE STATUTENTEKST.
Als gevolg van de genomen besluiten, heeft de algemene vergadering besloten volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het WVV.
Deze statuten hebben ondermeer volgende nieuwe kenmerken:
** duur, boekjaar, tijdstip jaarvergadering, aantal aandelen: ongewijzigd;
** naam: zie punt 2.
** voorwerp: zie punt 1.
** statutaire zetel: zie punt 4.
** rechtsvorm: besloten vennootschap;
** eigen vermogen: zie punt 5.
** wijze van benoeming en beëindiging bestuursmandaat: De vennootschap wordt bestuurd door één
of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd
met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid
van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbeperkte duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De opdracht van de bestuurders wordt kosteloos vervuld, tenzij de algemene vergadering, hiertoe bij
uitsluiting bevoegd, hierover anders beslist.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de wetsbepalingen terzake.
De algemene vergadering kan een opvolgend bestuurder aanstellen. Het mandaat van deze
bestuurder zal echter pas ingaan op het moment dat de enige bestuurder van de vennootschap ofwel
onbekwaam is geworden om zijn functie uit te oefenen ofwel is komen te overlijden. De toestand van
onbekwaamheid zal worden vastgesteld op grond van één geneeskundig verslag opgesteld door één
onafhankelijke arts door de opvolgend bestuurder aangeduid. Het overlijden zal worden vastgesteld
op basis van een overlijdensattest.
** bevoegdheden bestuursorgaan: Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de
bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze
bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meerdere bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
** toelatingsvoorwaarden algemene vergadering: Om toegelaten te worden tot de algemene
vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een
effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
** stemrecht uitgegeven aandelen: ieder aandeel geeft recht op één stem.
** reserves, winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de
algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een
gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om (binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
WVV) over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
De aandeelhouders-natuurlijke personen zijn bij voorrang gerechtigd op de winstuitkeringen die
geput worden uit de liquidatiereserves, voor zover de aandeelhouders-natuurlijke personen en de
aandeelhouders-rechtspersonen gelijk behandeld worden (cf. elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling).
** verdeling na vereffening: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening
of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn
volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te
eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen
te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto
actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten
en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
Voor ontledend uittreksel
Notaris Ronny Vantilt te Beringen (Koersel)
Tegelijk hiermee elektronisch neergelegd :
- expeditie van de akte inhoudende statutenwijziging;
- gecoördineerde tekst der statuten;
- bijzonder verslag bestuursorgaan met oog op wijziging voorwerp.