Ondernemingsnr : 0420547161
Naam
(voluit) : Mathieu Drijkoningen
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Klein-Rootstraat 3
 : 3680 Maaseik
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, DIVERSEN, WIJZIGING
RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Het blijkt uit een proces-verbaal gesloten voor notaris Marc Allard te Dilsen-Stokkem op 27 december
2019, ter registratie neergelegd, houdende de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MATHIEU
DRIJKONINGEN, met zetel te 3680 Maaseik, Klein Rootstraat 3. Vennootschap opgericht bij
authentieke akte verleden voor notaris op Crolla, alsdan te Lommel op 5 mei 1980, gepubliceerd in
de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 20 mei volgend, onder nummer 1027-8. Vennootschap
hebbend als ondernemingsnummer 0420547161, dat de volgende beslissingen werden genomen
met éénparigheid van stemmen :
1. Eerste beslissing : Beslissing tot kapitaalverhoging.
De vergadering besluit het kapitaal te verhogen door incorporatie van beschikbare reserves ten
bedrage van elfduizend zes en veertig Euro twintig Cent (€ 11.046,20) om het te brengen van
honderd zes en vijftigduizend vierhonderd twee en twintig Euro vier en zestig Cent (€ 156.422,64)
naar honderd zeven en zestigduizend vierhonderd acht en zestig Euro vier en tachtig Cent (€
167.468,84) zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
2. Tweede beslissing : Beslissing tot kapitaalvermindering.
    1.  Principieel besluit
De vergadering besluit het kapitaal te verminderen met honderd vier en zestigduizend vierhonderd
acht en zestig Euro vier en tachtig Cent (€ 164.468,84) om het kapitaal te herleiden van honderd
zeven en zestigduizend vierhonderd acht en zestig Euro vier en tachtig Cent (€ 167.468,84) naar
drieduizend Euro (€ 3.000,00).
De kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen, doch met evenredige
vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
B. Uitvoering
1) Deze kapitaalvermindering geschiedt door terugbetaling op ieder aandeel van een bedrag in geld
van tweehonderd en vier Euro zes en vijftig Cent (€ 204,56) per aandeel.
2) Deze terugbetaling mag niet geschieden dan na verloop van 2 maanden na de bekendmaking van
dit besluit. Binnen 2 maanden na de bekendmaking hebben de schuldeisers, wier vordering ontstaan
is voor die bekendmaking, het recht een zekerheid te eisen voor de schuldvorderingen die op het
tijdstip van de bekendmaking niet zijn vervallen.
Deze terugbetaling mag dus slechts plaats hebben mits inachtname van de termijnen gesteld in
artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering aangerekend zal worden op het werkelijk
gestort kapitaal, dat voor het bedrag van onderhavige kapitaalvermindering volledig werd gevormd
ingevolge kapitaalverhoging in toepassing van artikel 537 W.I.B. blijkens akte verleden voor notaris
Anita Indekeu te Maaseik op 18 maart 2014, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van 2 april 2014 onder nummer 14072481.
Luik B
De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering volledig zal geschieden door
terugbetaling van de aandeelhouders van het hen toekomend bedrag, en dit voor een bedrag in geld
van tweehonderd en vier Euro zes en vijftig Cent (€ 204,56) per aandeel en voor alle aandelen
samen van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering, zijnde honderd vier en
zestigduizend vierhonderd acht en zestig Euro vier en tachtig Cent (€ 164.468,84), alles
overeenkomstig de bepalingen van de schenkingsakte van voormelde aandelen.
De kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen, doch met evenredige
vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
De vergadering verleent vervolgens machtiging aan de bestuurders om dit besluit te concretiseren.
De bestuurders worden gelast de uitbetaling te doen of te laten doen, zodra dit door de wet
toegelaten is.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering van honderd vier en zestigduizend vierhonderd acht en zestig Euro vier en
tachtig Cent (€ 164.468,84) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het vermogen aldus
daadwerkelijk gebracht werd op drieduizend Euro (€ 3.000,00), volledig volstort.
2. Tweede beslissing : Wijziging datum algemene vergadering.
De vergadering beslist de datum van de algemene vergadering te wijzigen naar de vierde zaterdag
van de maand juni om achttien uur.
3. Derde beslissing : Ontslag statutaire zaakvoerder.
De vergadering neemt kennis van het aangeboden ontslag van de statutaire zaakvoerder heer
DRIJKONINGEN Mathieu, voornoemd, zodat de statutaire bepaling terzake volledig wordt geschrapt.
De heer DRIJKONINGEN Mathieu, voornoemd, wordt evenwel herbenoemd tot gewone zaakvoerder
voor onbepaalde duur.
4. Vierde beslissing : Aanpassing statuten.
De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen, aan de nieuwe
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.
Zij beslist hiervoor de tekst van de statuten te vervangen door volgende tekst, waarbij naam en zetel
onveranderd blijven, doel wordt het voorwerp en vorm wordt besloten vennootschap.
STATUTEN
    •  Naam : "MATHIEU DRIJKONINGEN".
    •  Zetel : 3680 Maaseik, Klein Rootstraat, 3.
    •  Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening : drieduizend Euro. Het is verdeeld in 750
aandelen zonder nominale waarde, volledig onderschreven en volledig volstort.
    •  Duur : onbepaald.
    •  Voorwerp : De vennootschap heeft tot voorwerp zo voor eigen rekening als voor rekening van
derden of in deelneming met derden, in België of in het buitenland :
Constructiewerken, aluminium en staalconstructies;
Fabricatie van metalen meubelen, rolluiken en ramen; van tuinmeubels;
Hoevesmederij en smederij;
Het plaatsen van ijzerwerk, metalen vensterluiken en metalen schrijnwerk;
De kleinhandel in metalen deuren, ramen en rolluiken;
De kleinhandel in metalen wentelpoorten;
De kleinhandel in ruiten, glas, spiegelglas, gekleurde ramen en alle doorschijnend en doorzichtig
materiaal, in tuinmeubelen.
Fabricatie en plaatsing van plastieken ramen en deuren.
Kleinhandel in alle pvc materialen en toebehoren.
Groothandel in metalen deuren, ramen, rolluiken; in pvc deuren, ramen, rolluiken, materialen en
toebehoren.
Deze opsomming is aanhalend en niet beperkend.
De vennootschap kan overgaan tot alle handels-, nijverheids-, financiële en onroerende
verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de
verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in
het buitenland.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of die van aard zijn
grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.
Deze deelneming kan geschieden door overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing
of op welke wijze ook.
De vennootschap kan ook functies van bestuurder, commissaris of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen.
    •  Bestuur : De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet
aandeelhouder.
Luik B
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WV. Deze aanstelling kan enkel
gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders bezoldigd
voor de uitoefening van hun mandaat.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
    •  Jaarvergadering : Vierde zaterdag van de maand juni om 18 uur. Indien die dag een wettelijke
feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
    •  Boekjaar : vanaf 1 januari om te eindigen op 31 december van hetzelfde jaar.
    •  Reserves en verdeling winst : De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het
geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld door de algemene vergadering, doch steeds met inachtname
van het geldend vennootschapsrecht en boekhoudrecht.
    •  Verdeling na vereffening : Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn
mogelijk onder de voorwaarden van artikel 2:80 WVV. Zijn er geen vereffenaars benoemd of
aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, ten
aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars beschouwd. De algemene vergadering van de
ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen, één of meer
vereffenaars benoemen, of ontslaan. Enkel indien uit de staat van actief en passief opgemaakt
overeenkomstig artikel 2:71, § 2, tweede lid WVV, blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen
worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaars in de statuten of door de algemene
vergadering aan de voorzitter van de bevoegde ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden
voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van actief en passief blijkt
dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar aandeelhouders en alle
aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk bevestigen akkoord te gaan
met de benoeming.
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de
vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de
artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa
onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank
geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de
vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en
afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de
aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de
goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de
goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld
 
5. Vijfde conclusie. Machten aan de bestuurders.
De huidige algemene vergadering verleent éénparig alle machten aan de bestuurders om haar
conclusies door te voeren, door onder meer de nodige boekingen te verrichten, terugbetalingen te
doen, om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te
ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Marc Allard – notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van de akte statutenwijziging en de gecoördineerde tekst van
de statuten.