Ondernemingsnr : 0471 892 627
Naam
(voluit) : P. DE GREEF MEDALS
(verkort) : P. DE GREEF
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Madrasstraat 64 bus 101, 2000 Antwerpen
Onderwerp akte : ontslag en benoeming bestuurders - volmacht
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 19 juni
2024.
Na overleg worden met betrekking tot de agendapunten de volgende beslissingen genomen. Alle
beslissingen werden afzonderlijk gestemd en unaniem goedgekeurd.
1.Bevestiging van het ontslag als bestuurder
De aandeelhouders bevestigen met ingang van 1 juni 2024 het ontslag als bestuurder van de vennootschap
van de besloten vennootschap "MonuMint", met zetel te 2000 Antwerpen, Madrasstraat 64 bus 101,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder het nummer 0736.476.161
en met btw-nummer BE0736.476.1614, vast vertegenwoordigd door de heer Peter JANSEN, wonende 8301
Heist-aan-Zee, Bakboord 4 bus 22.
Haar wordt eervol ontslag verleend. De aandeelhouders wensen de besloten vennootschap "MonuMint" en
haar vaste vertegenwoordiger darı ook te bedanken voor bewezen diensten aan de vennootschap.
2.Bevestiging van de benoeming tot bestuurder
De algemene vergadering bevestigt dat met ingang van 1 juni 2024 tot bestuurder van de vennootschap
beroemd werden voor onbepaalde duur:
-de besloten vennootschap "Mintology", met zetel te 2000 Antwerpen, Frankrijkiei 98 bus 303, ingeschreven
in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen, onder het nummer 0761.366.658 en met btw-
nummer BE0761.366.658;
-de besloten vennootschap "FISCH-MINT", met zetel te 2900 Schoten, Kanaallei 35, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen, onder het nummer 0774.936.958 en met btw-
nummer BE0774.936.958.
-de besloten vennootschap "Ets. Fonson & Cie", met zetel te 2900 Schoten, Churchilllaan 72 bus 11,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen, onder het nummer 0774.937.651
en met btw-nummer BE0774.937.651.
Het mandaat zal bezoldigd worden uitgeoefend.
De vergadering neemt verder kennis van de beslissing van het bestuursorgaan van de besloten
vennootschap "Mintology" om overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, de heer Joachim MAES, wonende te 2000 Antwerpen, Frankrijklei 98 bus 303, aan te stellen als
vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat en van de beslissing van het
bestuursorgaan van de besloten vennootschap "FISCH-MINT" om overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, mevrouw Ilse JANSEN, wonende te 2900 Schoten, Kanaallei 35, aan
te stellen als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat, en van de beslissing van
het bestuursorgaan van de besloten vennootschap "Ets. Fonson & Cie" om overeenkomstig artikel 2:55 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen de heer Peter JANSEN, wonende te 8301 Heist-aan-Zee,
Bakboord 4 bus 22, aan te stellen als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat
De besloten vennootschap "Mintology", de besloten vennootschap "FISCH-MINT" en de besloten
vennootschap "Ets. Fonson & Cie", vertegenwoordigd zoals voormeld, bevestigen uitdrukkelijk hun mandaat te
hebben aanvaard.
Derhalve is het bestuursorgaan met ingang van 1 juni 2024 als volgt samengesteld:
-De besloten vennootschap "Ets. Fonson & Cie", vast vertegenwoordigd door de heer Peter JANSEN;
-De besloten vennootschap "Mintology", vast vertegenwoordigd door de heer Joachim MAES;
-De besloten vennootschap "FISCH-MINT", vast vertegenwoordigd door mevrouw Ilse JANSEN.
3.	Volmacht
De algemene vergadering beslist om een volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap "VGD
Accountants en Belastingconsulenten", met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en met btw-
nummer BE0875.430.542, kantoorhoudende te 9100 Sint-Niklaas, Gentse Baan 50, of aan één van haar
aangestelden, met name aan mevrouw Elise VAN LEUGENHAEGE, de heer Thibaut BERCKX, mevrouw
Neelke DE VRIENDT of aan mevrouw Inge MARQUENIE, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht
van indeplaatsstelling om alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het even welke administratieve
diensten en overheden (waaronder de Griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van
Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de diensten van de btw) ter publicatie van voornoemde
beslissingen, evenals dit document "voor eensluidend verklaard afschrift" te verklaren.
i.o. VGD Accountants en Belastingconsulenten BV
Neelke De Vriendt
lasthebber