Ondernemingsnr : 0716688557
Naam
(voluit) : DR. BRAET VERONIQUE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hoge Mereyt 22
 : 2960 Brecht
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Marnix De Sadeleer te Brecht op negenentwintig
december tweeduizend drieëntwintig. Geregistreerd op het kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 2
Blad(en): 19 Verzending(en) 0 op drie januari tweeduizend vierentwintig Register OBA (5) Boek 000
Blad 000 Vak 0486 Ontvangen registratierechten: vijftig euro. De Ontvanger.
Dat de buitengewone algemene vergadering volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden. De statuten worden tevens aangepast aan de regels van de medische deontologie.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal zijnde twaalfduizend vierhonderd Euro (€
12.400,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, zijnde duizend achthonderdzestig Euro (€
1.860),  van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
en dat het nog niet gestorte deel van het kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd Euro (€ 6.200,00)
omgezet werd in een eigen vermogensrekening “”niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van
artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
en de regels van de medische deontologie, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar
voorwerp.
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerder hierna vermeld, ontslag te
geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot haar benoeming als niet-statutaire bestuurder:
Mevrouw BRAET Véronique Aurélie Vitale, geboren te Gent op 13 maart 1964, echtgenote van de
heer DE SCHOUWER Pierre, wonende te 2960 Brecht, Hoge Mereyt 22.
Mevrouw Braet Véronique is hier aanwezig en aanvaardt deze benoeming. De bestuurder kiest
woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de
uitoefening van dit mandaat.
Zij wordt benoemd voor de duur van haar medische activiteit.
Haar mandaat is bezoldigd, zolang de algemene vergadering hierover niet anders beslist.
De algemene vergadering verleent onmiddellijk kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de
uitoefening van haar mandaat.
Bijzondere volmacht.
De comparante verleent een bijzondere volmacht aan Van Looy Accountants, Kapelsesteenweg
501/1, 2180 Ekeren, zijn/haar werknemers of aangestelden, kunnende elk afzonderlijk handelen, met
recht van indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in de
kruispuntbank van ondernemingen, bij alle belastingadministraties en bij in het UBO-register te
verrichten, om alle bijlagen I en II voor publicatie in het Belgisch Staatsblad te ondertekenen en om
over te gaan tot alle nodige verrichtingen en de ondertekening van alle administratieve documenten. 
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Notaris Marnix De Sadeleer
 
Tegelijk hiermede neergelegd: afschrift der akte & gecoördineerde statuten.