Ondernemingsnr : 0898400439
Naam
(voluit) : BOITEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Landbouwvennootschap
Volledig adres v.d. zetel Stramproyerweg 53 bus A
 : 3950 Bocholt
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Myriam Fransman-Daelemans te Bree op 14 februari 2023,
aangeboden ter registratie, is gebleken dat de buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders, met eenparigheid der stemmen, volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
Agendapunt 1 wordt goedgekeurd.
De vergadering:
a) beslist om de huidige tekst van het voorwerp (voorheen maatschappelijk doel) integraal op te
heffen en te verla-ten en te vervangen door een volledig nieuwe tekst die beantwoordt aan de
gewijzigde doelstellingen en activi-teiten van de vennootschap;
De gewijzigde tekst van het voorwerp luidt dan ook als volgt:
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tus-senpersoon:
- Het fokken van paarden bedoeld voor landbouw en sport, het uitbaten van de infrastructuur hiervoor
vereist;
- Ondersteunende activiteiten in verband met landbouw en veeteelt;
- De uitbating van fokkerijen en stoeterijen;
- Het kopen en verkopen van sport, recreatie, landbouw- of slachtpaarden;
- De verzorging van dieren, voornamelijk paarden, oplei-den en trainen van ren-, draf-, spring- en
dressuur-paarden, deelnemen aan wedstrijden;
- Het verhuren van eigen accommodatie aan derden voor het trainen, stallen, verzorgen van
paarden;
- Het inrichten, verwerven en het uitbaten van inrich-tingen voor ontspanning, vrijetijdsbesteding en
sportbe-oefening van alle aard, daarin onder andere, doch niet beperkend begrepen, het inrichten,
verwerven en uitbaten van maneges en rijscholen;
- De groot- en kleinhandel in dieren, in uitrustings-goederen voor de beoefening van sport, in alle
sportarti-kelen, in landbouwgrondstoffen, landbouwuitrusting, strooisels, veevoeders en meststoffen
allerlei;
- Het inrichten en organiseren van paardenveilingen; het verlenen van assistentie en het leveren van
vertaalwerk voor veilingen georganiseerd door derden;
- Het inrichten en organiseren van jumping- en andere paardenwedstrijden; het verlenen van
assistentie bij deze evenementen georganiseerd door derden;
- Het inrichten en houden van voordrachten, bijeenkom-sten, cursussen, seminaries, met betrekking
tot de paar-densport en aanverwante materies;
- Transport van levende dieren, in het bijzonder doch niet uitsluitend paarden en dit met eender welk
vervoer-middel, vaar- of vliegtuig;
- Elke dienstverlening op het gebied van management, in de ruimste zin bijstand, advies en diensten
verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van adminis-tratie en financiën, verkoop,
incasso, productie en alge-meen bestuur aan bedrijven, personen en vennootschappen;
- Alle financiële en beheersverrichtingen met betrekking tot eigen roerend vermogen en met
Luik B
betrekking tot onroe-rend vermogen, onder meer, krediet en financiering, be-legging van eigen
roerend vermogen en van onroerend ver-mogen, beheren van eigen roerend en van onroerend
vermo-gen, hypothecaire en andere borgstelling, commissie- en delcredereverrichtingen, voor zover
dit alles wettelijk is toegelaten;
- Het verwerven en huren met het oog op het verhuren en onderverhuren van onroerende goederen
en eigen roerende installaties;
- Het optreden als commissionair, tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden bij alle commerciële activiteiten;
Voormelde opsomming is aanwijzend doch niet beperkend.
De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die no-dig of dienstig zijn voor de verwezenlijking
van haar voorwerp. De vennootschap dient daartoe in voorkomend geval de vereiste wettelijke
machtiging(en) te bekomen of te verkrijgen.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in of belangen nemen bij middel van
inschrijving, inbreng, deelneming of op gelijk welke andere wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, in
elke vennootschap of onderneming met een gelijkaardige, verwante of aanvullende bedrijvig-heid.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbin-tenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Zij mag alle commerciële, industriële, financiële, roe-rende of onroerende handelingen verrichten die
in, recht-streeks of onrechtstreeks, verband staan met haar voor-werp en, in het algemeen, alle
handelingen verrichten die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar voor-werp, geheel of
ten dele, te vergemakkelijken, te bevor-deren of te begunstigen.
b) stelt vast dat, gelet op de wijziging van haar voor-werp, zij niet langer kan opteren voor en dan ook
afstand doet van de erkenning als ‘landbouwonderneming’;
TWEEDE BESLUIT
Agendapunt 2 wordt goedgekeurd.
Gelet op de afstand van de erkenning als landbouwonder-neming dient de afkorting “L.V.” dan ook
geen deel meer uit te maken van de vennootschapsnaam welke gewijzigd wordt in «
Schoordijkhoeve ».
DERDE BESLUIT
1 - Na voorafgaandelijke:
a) kennisname, bespreking en, desgevallend en voor zoveel als nodig, goedkeuring van de staat van
activa en passiva afgesloten per 30 november 2022 (artikel 14:3 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen);
b) lezing en goedkeuring van de desbetreffende verslagen van:
- de beherende vennoot, gedateerd te Bocholt op 19 decem-ber 2022, houdende toelichting van het
omzettingsvoor-stel, en bij welk verslag voormelde staat van activa en passiva gevoegd is (artikel 14:
5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen) welke staat opgesteld werd in de
veronderstelling van continuïteit voor wat betreft de waarderingsregels en dit ondanks het feit dat de
vennootschap op heden een (sterk) negatief eigen ver-mogen heeft;
- de bedrijfsrevisor, aangewezen door de algemene verga-dering, welk verslag werd opgemaakt
overeenkomstig en in uitvoering van artikel 14:4 Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
aangaande:
- de voormelde staat van activa en passiva, en:
- inzonderheid het al dan niet overgewaardeerd zijn van het netto-actief;
en nadat :
- instrumenterende notaris uitdrukkelijk heeft gewezen op:
* het feit dat de vennootschap op heden, voorafgaandelijk aan de eigenlijke omzetting, een (sterk)
negatief eigen vermogen heeft;
* de inhoud en de draagwijdte van de artikelen 14:12 en 14:13 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen inzake de aansprakelijkheid bij omzetting;
* het advies van 12 februari 2021 (weliswaar in het kader van de omzetting van een CommV in een
BV) vanwege het ‘Informatiecentrum voor het Bedrijfsrevisoraat’ conclude-rende als volgt: “Na advies
van de Juridische Commissie van het IBR is het ICCI van mening dat bij de omzetting van een
CommV naar een BV in principe de notie ‘toerei-kend aanvangsvermogen’ niet aan de orde is,
vermits de vennootschap reeds is opgericht, en evenmin de minimum-vereiste van een positief
nettoactief geldt, maar de regels rond uitkering in de BV (i.e. art. 5:142 WVV: nettoactieftest; en art.
5:143 WVV: liquiditeitstest), alsook deze van de alarmbelprocedure in de BV (i.e. art. 5:153 WVV)
onmiddellijk van toepassing worden.”
- op uitdrukkelijke vraag van instrumenterende notaris, door de voornoemde verschijners nogmaals
bevestigd werd dat zij:
* op de hoogte zijn van het feit dat, overeenkomstig arti-kel 14:13 Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, de gecommanditeerde of beherende vennoten binnen een Comman-ditaire
Luik B
Vennootschap ten aanzien van derden hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk blijven voor de
verbintenissen van de vennootschap die dateren van voor het tijdstip vanaf wanneer de akte van
omzetting kan worden tegengeworpen overeenkomstig artikel 2:18 Wetboek van vennootschappen
en verenigingen;
* onverwijld na het verlijden van onderhavige akte zullen overgaan tot het navolgen van de
zogenaamde ‘ alarmbel-procedure’ zoals voorzien bij artikel 5:153 Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, en dat zij:
* instrumenterende notaris bij deze ontslaan van alle verdere informatieverplichtingen en
verantwoordelijkheid dienaangaande;
wordt agendapunt 3 goedgekeurd waardoor de rechtsvorm van de vennootschap gewijzigd wordt in
deze van een Besloten Vennootschap.
De besluiten van het desbetreffende verslag, gedateerd te Maasmechelen op 23 januari 2023,
opgesteld door de beslo-ten vennootschap “AMKHAOU Kadija Bedrijfsrevisor” te 3630
Maasmechelen, Ringlaan 201 (ondernemingsnummer 0713.562. 088), ingeschreven in het
ledenregister van de vennoot-schappen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren onder nummer
B01006, vertegenwoordigd door mevrouw AMKHAOU Kadija, bedrijfsrevisor, ingeschreven in het
ledenregis-ter van het Instituut der Bedrijfsrevisoren onder nummer A02538, luiden als volgt:
“Overeenkomstig de bepaling van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen die voorzien in de tussenkomst van de commissaris, of bij ontstentenis daarvan, een
bedrijfsrevisor of externe accountant andere dan de gebruikelijke adviesverlener, in het geval van
omzetting van de rechtsvorm van een vennootschap, hebben wij de beoordeling van de staat van
activa en passiva, opgesteld op 30 november 2022, in overeenstemming met het in België van
toepassing zijnde stelsel inzake financiële verslaggeving, van de vennootschap BOITEN LV
uitgevoerd.
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen en de getrouwe weergave van
voornoemde staat van activa en passiva in overeenstemming met het in België van toe-passing
zijnde stelsel inzake financiële verslaggeving. Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie
over de voornoemde staat van activa en passiva te formuleren op basis van de door ons uitgevoerde
beoordeling.
We hebben onze beoordeling uitgevoerd overeenkomstig de norm inzake het verslag op te stellen bij
de omzetting van een vennootschap en de norm met betrekking tot de contractuele controle van
KMO’s en kleine (i)vzw’s en stichtingen en de gedeelde wettelijk voorbehouden op-drachten bij KMO’
s en kleine (i)vzw’s en stichtingen. Een beoordeling van financiële overzichten bestaat uit het
verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor fi-nanciën en administratieve verantwoordelijke
personen, alsmede uit het uitvoeren van cijferanalyses en andere beoordelingswerkzaamheden. De
reikwijdte van een beoorde-ling is aanzienlijk geringer dan die van een controle met het oog op een
redelijke zekerheid. Om die reden stelt de beoordeling ons niet in staat de zekerheid te verkrijgen dat
wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van materieel belang die naar aanleiding van een
controle mogelijk worden onderkend.
Onze werkzaamheden hebben zich kunnen steunen op een administratieve en boekhoudkundige
administratie en een intern controlesysteem die aanvaardbaar zijn voor de omvang van de
Vennootschap.
Wij hebben kennis genomen van het verslag van het be-stuursorgaan zoals voorzien in artikel 14:5
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en redenen die deze verrichting
rechtvaardigen.
De voorgestelde financiële staat is opgesteld geweest door het bestuursorgaan in de veronderstelling
van continuïteit wat betreft de waarderingsregels.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het nettoactief is
overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 november 2022 die het
bestuursorgaan van de Vennootschap heeft opgesteld.
Ondergetekende noteert dat deze zich niet kan uitspreken over de volledigheid ingevolge een
eventuele herziening met betrekking tot vennootschapsbelasting, bedrijfsvoor-heffing, BTW en/of
RSZ voor wat betreft de nog niet definitief afgesloten controleboekjaren/-perioden, zijnde de perioden
die (nog) niet door bevoegde instanties defi-nitief werden gecontroleerd. Als evenmin over de volle-
digheid van het bedrag uitgedrukt aan handelsschulden mede om reden dat door de ondergetekende
geen externe bevestigingsbrieven werden ontvangen.
Onder het uitdrukkelijke voorbehoud van enige effect omtrent hetgeen vermeld is in de voorgaande
paragraaf, blijkt uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de norm inzake het verslag op
te stellen bij de omzetting van een vennootschap en de bepalingen van de norm met betrekking tot
de contractuele controle van KMO’s en kleine (i)vzw’s en stichtingen en de gedeelde wettelijk
voorbehouden opdrachten bij KMO’s en kleine (i)vzw’s en stichtingen, hebben we geen materiële
elementen geïden-tificeerd die een overwaardering het netto-actief vermeld in de voornoemde staat
van activa en passiva met zich meebrengen, opgesteld in overeenstemming met het in België van
Luik B
toepassing zijnde stelsel inzake financiële verslaggeving, met uitzondering van de overwaardering
van de vaste activa ten belope van 32.796,50 EUR.
Het nettoactief volgens deze staat bedraagt -377.398,85 EUR. Met het oog op de omzetting van de
LV in een beslo-ten vennootschap, stellen wij vast dat de onbeschikbare inbreng, vermeerderd met
alle reserves die krachtens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, ten be-drage van
0,00 EUR, zoals vermeld in de staat van activa en passiva per 30 november 2022, na de omzetting
hoger zal zijn dan het uit de staat blijkend boekhoudkundig nettoactief. Het nettoactief volgens deze
staat van -377.398,85 EUR is 377.398,85 EUR lager dan de onbe-schikbare inbreng, vermeerderd
met alle reserves die krachtens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, ten bedrage
van 0,00 EUR.
Wij hebben geen weet van gebeurtenissen die een mogelijk significante impact hebben op de staat
van activa en passiva opgesteld op 30 november 2022.
Terzake moet worden gewezen op de verantwoordelijkheid van de vennoten van de LV zoals
bepaald in artikelen 14:12 en 14:13 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Er zijn geen andere inlichtingen die wij nuttig oordelen voor de informatie van de vennoten en derden
in het kader van de omzettingsverrichting.
Onderhavig verslag heeft uitsluitend betrekking op de vereisten van artikel 14:4 van het Wetboek van
vennoot-schappen en verenigingen en is niet bestemd voor gebruik in een andere context.”
Een exemplaar van de verslagen van de beherende vennoot en van de bedrijfsrevisor zal, in
toepassing van artikel 14:10 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, samen met de uitgifte
van onderhavige akte, neergelegd worden ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
De omzetting geschiedt op basis van de geagendeerde staat van activa en passiva afgesloten per 30
november 2022.
De bestanddelen van het actief en passief vermogen van de landbouwvennootschap zullen, rekening
houdende met de voorgaande besluiten en de huidige wettelijke of regle-mentaire bepalingen, verder
ongewijzigd overgenomen worden in de boeken van de Besloten Vennootschap.
De activiteiten en het voorwerp van de vennootschap zul-len, met in acht name van voormelde
wijziging zoals hier-boven gemeld, verdergezet worden.
De Besloten Vennootschap:
- behoudt het ondernemingsnummer waaronder de landbouwven-nootschap thans is ingeschreven
bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en/of de Administratie van de Belasting-over-de-
Toegevoegde-Waarde;
- is geen ‘nieuwe’ vennootschap en is vanuit fiscaal, boekhoudkundig en juridisch oogpunt een
voorzetting van de bestaande landbouwvennootschap met behoud van dezelfde vennoten
(aandeelhouders) en met onveranderd voortbestaan van haar rechtspersoonlijkheid in de nieuwe
vorm overeen-komstig artikel 14:2 Wetboek van vennootschappen en vere-nigingen;
De achthonderd zevenendertig (837) aandelen die het vermo-gen van de Landbouwvennootschap
vertegenwoordigen worden toegewezen aan de aandeelhouders van de Besloten Vennoot-schap in
verhouding tot hun huidige respectievelijke rech-ten en participaties in het vermogen van de
Landbouwven-nootschap à rato van 1 ‘oud’ aandeel in de voormalige landbouwvennootschap tegen
1 ‘nieuw’ aandeel in de omge-vormde Besloten Vennootschap.
Alle verrichtingen die sedert 1 december laatst werden gedaan door de voormalige
landbouwvennootschap worden verondersteld te zijn verricht door de omgevormde Besloten
Vennootschap, inzonderheid voor wat betreft het opmaken van de maatschappelijke rekeningen.
2 - De algemene vergadering beslist, voor zoveel als nodig, zodoende tot onmiddellijke en integrale
opheffing van de eventuele onbeschikbaarheid van de, desgevallend, gevormde of te vormen,
‘statutair’ onbeschikbare eigen-vermogensrekening overeenstemmende met het ‘statutair’ kapitaal
dat op conventionele wijze zou zijn voorzien onder het regime van de Landbouwvennootschap dan
wel van de Commanditaire Vennootschap:
- welke rekening zodoende niet meer vermeld zal dienen te worden in de eigenlijke tekst der
statuten, en:
- waardoor de bedragen op voormelde rekening beschikbaar zullen zijn voor toekomstige uitkering
mits in achtneming van de alsdan geldende wettelijke en/of statutaire bepa-lingen en procedures
dienaangaande onder de nieuwe rechtsvorm;
3 - Ingevolge de omzetting naar en keuze voor de rechts-vorm van een Besloten Vennootschap
neemt de vergadering kennis van de beëindiging van:
a) de hoedanigheden van commanditaire (stille) of gecom-manditeerde (beherende) vennoot, en:
b) het mandaat van beherend vennoot opgenomen door de heer Marc BOITEN, voornoemd;
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist vervolgens om de huidige tekst der statuten volledig op te heffen
en te verlaten en een nieuwe gecoördineerde tekst der statuten aan te nemen, die:
- in overeenstemming is met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
- rekening houdt met de beslissingen genomen omtrent voorgaand(e) agendapunt(en);
Luik B
De volledig nieuwe (gecoördineerde) tekst der statuten luidt dan ook als volgt (bij uittreksel) :
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Rechtsvorm en naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een Besloten Vennootschap met als naam «
Schoordijkhoeve ».
Artikel 2. Zetel
De zetel:
- is gevestigd in België in het Vlaamse Gewest;
- kan, voor zover de wijziging geen aanleiding geeft tot wijziging van de taal van de statuten, worden
overge-bracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het
Nederlands taalgebied bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan dat alle machten heeft
teneinde de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit op authentieke wijze te doen vast-stellen;
De vennootschap kan bovendien, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, filialen,
administratieve- en exploi-tatiezetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren
vestigen of openen, opheffen of sluiten, in België dan wel in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tus-senpersoon:
- Het fokken van paarden bedoeld voor landbouw en sport, het uitbaten van de infrastructuur hiervoor
vereist;
- Ondersteunende activiteiten in verband met landbouw en veeteelt;
- De uitbating van fokkerijen en stoeterijen;
- Het kopen en verkopen van sport, recreatie, landbouw- of slachtpaarden;
- De verzorging van dieren, voornamelijk paarden, oplei-den en trainen van ren-, draf-, spring- en
dressuur-paarden, deelnemen aan wedstrijden;
- Het verhuren van eigen accommodatie aan derden voor het trainen, stallen, verzorgen van
paarden;
- Het inrichten, verwerven en het uitbaten van inrich-tingen voor ontspanning, vrijetijdsbesteding en
sportbe-oefening van alle aard, daarin onder andere, doch niet beperkend begrepen, het inrichten,
verwerven en uitbaten van maneges en rijscholen;
- De groot- en kleinhandel in dieren, in uitrustings-goederen voor de beoefening van sport, in alle
sportar-tikelen, in landbouwgrondstoffen, landbouwuitrusting, strooisels, veevoeders en meststoffen
allerlei;
- Het inrichten en organiseren van paardenveilingen; het verlenen van assistentie en het leveren van
vertaalwerk voor veilingen georganiseerd door derden;
- Het inrichten en organiseren van jumping- en andere paardenwedstrijden; het verlenen van
assistentie bij deze evenementen georganiseerd door derden;
- Het inrichten en houden van voordrachten, bijeenkom-sten, cursussen, seminaries, met betrekking
tot de paar-densport en aanverwante materies;
- Transport van levende dieren, in het bijzonder doch niet uitsluitend paarden en dit met eender welk
vervoer-middel, vaar- of vliegtuig;
- Elke dienstverlening op het gebied van management, in de ruimste zin bijstand, advies en diensten
verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van adminis-tratie en financiën, verkoop,
incasso, productie en alge-meen bestuur aan bedrijven, personen en vennootschappen;
- Alle financiële en beheersverrichtingen met betrekking tot eigen roerend vermogen en met
betrekking tot on-roerend vermogen, onder meer, krediet en financiering, belegging van eigen
roerend vermogen en van onroerend vermogen, beheren van eigen roerend en van onroerend
vermogen, hypothecaire en andere borgstelling, commissie- en delcredereverrichtingen, voor zover
dit alles wette-lijk is toegelaten;
- Het verwerven en huren met het oog op het verhuren en onderverhuren van onroerende goederen
en eigen roerende installaties;
- Het optreden als commissionair, tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden bij alle commerciële activiteiten;
Voormelde opsomming is aanwijzend doch niet beperkend.
De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die no-dig of dienstig zijn voor de verwezenlijking
van haar voorwerp. De vennootschap dient daartoe in voorkomend geval de vereiste wettelijke
machtiging(en) te bekomen of te verkrijgen.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in of be-langen nemen bij middel van
inschrijving, inbreng, deel-neming of op gelijk welke andere wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, in
elke vennootschap of onderneming met een gelijkaardige, verwante of aanvullende bedrijvigheid.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbin-tenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Luik B
Zij mag alle commerciële, industriële, financiële, roe-rende of onroerende handelingen verrichten die
in, recht-streeks of onrechtstreeks, verband staan met haar voor-werp en, in het algemeen, alle
handelingen verrichten die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar voor-werp, geheel of
ten dele, te vergemakkelijken, te bevor-deren of te begunstigen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
TITEL II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de gedane, ontvangen en/of toegezegde inbrengen werden achthonderd
zevenendertig (837) gelijke aandelen uitgegeven welke alle:
- identieke rechten verlenen in de winstverdeling en op het vereffeningssaldo;
- stemgerechtigd zijn en recht geven op één stem (per aandeel);
Behoudens de wettelijke bepalingen en eventuele statu-taire beperkingen ter zake, beschikt de
vennootschap niet over een eigen vermogen(srekening) dat (die) (statutair) onbeschikbaar en/of niet
vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.
Voor de toekomstige inbrengen, ongeacht of zij gebeuren met of zonder uitgifte van nieuwe
aandelen, zullen de uitgiftevoorwaarden telkens bepalen of zij al dan niet geboekt worden op een
(statutair) onbeschikbare eigen vermogensrekening (reserve). Indien de uitgiftevoorwaar-den niets
vermelden, worden deze inbrengen niet vermoed op een (statutair) onbeschikbare eigen
vermogensrekening (reserve) geboekt te worden.
(…)
Titel III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorge-schreven door het Wetboek van vennootschappen en vereni-gingen. De aandeelhouders
hebben recht kennis te nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vrucht-gebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen van aandelen en/of effecten hebben slechts uitwerking ten aanzien
van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de
aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
De aandelen zijn ondeelbaar. De vennootschap erkent in principe maar één eigenaar voor elk effect,
wat de uit-oefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft behoudens
andersluidende bepaling in deze statu-ten of de wet.
Artikel 9. Overdracht en overgang van aandelen – Uittre-ding – Uitsluiting.
Overdracht en overgang van aandelen.
§ 1. Vrije overdraagbaarheid.
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeu-ring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot of de wettelijk
samenwonende partner van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in
rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdrachten onderworpen aan goedkeuring.
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan andere personen dan deze
die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten
minste de helft der aandeel-houders in het bezit van minstens drie/vierden van de aandelen, na
aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding
van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal
aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan bij
aangetekende brief overmaken aan elke aandeelhouder met verzoek tot een schriftelijk negatief of
positief antwoord binnen de vijftien dagen en met benadrukking dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verle-nen. Dit antwoord van de aandeelhouders moet eveneens bij aangetekende brief worden
verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeel-houders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstre-ken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn
verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die, desgevallend, geen aandeelhouder van rechtswege worden
krachtens deze statu-ten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de mede-aandeelhouders te
Luik B
vragen volgens dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin kan de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf aankopen tegen de prijs die was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwis-ting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goed-keuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn, desgevallend, van toepassing op elke overdracht onder levenden,
zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwil-lig als gedwongen (uitsluiting en
uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere
effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
Uittreding.
De aandeelhouders hebben het recht uit de vennootschap uit te treden ten laste van haar vermogen.
Deze uittreding gaat gepaard met volgende modaliteiten:
- De aandeelhouders kunnen op elk moment uittreden;
- Het verzoek tot uittreding moet worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven
op de zetel van de vennootschap;
- De uittreding kan betrekking hebben op het geheel of een deel van de aandelen van de
aandeelhouder, waarbij de aandelen waarmee wordt uitgetreden worden vernietigd;
- De uittreding heeft uitwerking op de laatste dag van de maand waarin de formaliteiten voor de
uittreding werden volbracht, en het bedrag van het scheidingsaandeel moet ten laatste één maand
nadien worden betaald;
- Het bedrag van het scheidingsaandeel voor de aandelen waarmee de betrokken aandeelhouder
verzoekt uit te tre-den, is gelijk aan de netto-actief waarde van deze aandelen zoals die blijkt uit de
laatste goedgekeurde jaarrekening, verminderd met het bedrag van de voor deze aandelen nog niet
gestorte of reeds terugbetaalde inbren-gen;
- Het bedrag waarop de aandeelhouder recht heeft bij de uittreding is onderworpen aan de regels
van de uitkering van reserves en wordt, zonder dat hiervoor interest verschuldigd is, opgeschort
indien de toepassing van deze bepalingen geen uitkering toelaat; Wanneer de vennoot-schap terug
beschikt over voor uitkering vatbare midde-len, zal het op het scheidingsaandeel nog verschuldigde
bedrag worden uitgekeerd vóór elke andere uitkering aan aandeelhouders.
Uitsluiting.
§1. De vennootschap kan een aandeelhouder uitsluiten om een wettige reden.
De aandelen van de uitgesloten aandeelhouder worden vernietigd.
§2. De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van 50 % van de waarde van zijn
scheidingsaandeel waarvan het bedrag wordt berekend zoals hierboven bepaald in de hypothese
van uittreding.
§3. Behoudens andersluidende wettelijke of statutaire bepaling is alleen de algemene vergadering
bevoegd om een uitsluiting uit te spreken.
Het gemotiveerde voorstel tot uitsluiting wordt hem mee-gedeeld per e-mail op het door hem aan de
vennootschap gecommuniceerde emailadres. Heeft de aandeelhouder ervoor gekozen om per post
met de vennootschap te communiceren, dan wordt het voorstel hem per aangetekende brief mee-
gedeeld.
De aandeelhouder wiens uitsluiting wordt gevraagd, moet worden verzocht zijn opmerkingen
schriftelijk en volgens dezelfde modaliteiten te kennen te geven aan de algemene vergadering,
binnen één maand nadat het voorstel tot zijn uitsluiting hem werd meegedeeld.
Indien hij daarom verzoekt, moet de aandeelhouder worden gehoord.
Elk besluit tot uitsluiting wordt gemotiveerd.
§4. Het bestuursorgaan deelt het gemotiveerd besluit tot uitsluiting binnen vijftien dagen mee aan de
betrokken aandeelhouder per e-mail op het door hem aan de vennoot-schap gecommuniceerde
email-adres. Heeft de aandeelhouder ervoor gekozen om per post met de vennootschap te com-
municeren, dan wordt het besluit hem per aangetekende brief meegedeeld.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere be-stuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
Luik B
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
die een vertrek-vergoeding kan toekennen.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bestuursbevoegdheden aan hem toegekend,
met de mogelijk-heid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien er méér dan één bestuurder in functie is, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle
handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbe-houden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt, individueel handelend , de vennootschap jegens derden en in
rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
(…)
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd-bestuurder, dan wel aan één of meerdere directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wette-lijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toe-vertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd door de algemene
vergadering voor een hernieuwbare ter-mijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de be-voegdheden uit die het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen haar toewijst.
Ieder jaar, op de eerste vrijdag van de maand juni om 20:00 uur, wordt een gewone algemene
vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag,
zelfde uur. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval de commissaris, een bijzondere
algemene vergadering bij-eenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag van aandeelhouders die minstens één/tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegen-woordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders in hun verzoek meteen de
agendapunten aangeven. Het be-stuursorgaan of, in voorkomend geval de commissaris, zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de alge-mene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend ge-val, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de ven-nootschap niet over een e-
mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering en de
aanwezigheidslijst heeft ondertekend.
Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke gren-zen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden vastgesteld.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaar-vergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voor-waarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire da-tum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
Luik B
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exem-plaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle ver-eiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toege-komen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair be-
paalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeen-roepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergade-ring betreft, wordt de datum van het door
alle aandeel-houders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de ven-nootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende ver-klaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als ge-heel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schrif-telijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolli-citeerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennoot-schap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor
een geldige schriftelijke be-slissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk be-sluit, in één of
meerdere exemplaren, niet tijdig toege-komen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende
goedkeuringen elke rechtskracht.
§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvings-rechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op
hun verzoek van die besluiten ken-nis nemen.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergade-ring wordt in principe gehouden op de
zetel.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefe-nen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig inge-schreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effecten-houder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stem-rechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en sta-tutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergade-ring zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder ander persoon, door alle middelen van overdracht, een
schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en
daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrok-ken aandelen of van de intrekking van de desbetreffende
volmacht.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen en/of onderwerpen die
zijn opgenomen in de agenda, behoudens indien alle aandeelhouders en/of personen die moeten
worden opgeroepen, aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn (en, in het laatste geval, op voor-
waarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden) en met eenparigheid van stemmen besluiten
om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke om-standigheden die nog
onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het
belang van de vennootschap.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerder-heid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
aanwezig dan wel vertegenwoordigd is
§ 6. Indien verscheidene personen titularis zijn van zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel,
is, behou-dens andersluidende bepaling in deze statuten of in de Wet, de uitoefening van het
Luik B
stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat één enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen. Bij stemming in de algemene
vergadering zal, tenzij tussen de betrokkenen anders zou zijn over-eengekomen, behoudens
andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of er dwingende wetsbepalingen bestaan die
hiervan afwijken, of afwijkende bepaling in het tes-tament of de overeenkomst waarbij het
vruchtgebruik is tot stand gekomen: a) wanneer een aandeel in pand is gegeven, de eigenaar en niet
de pandhoudende schuldeiser tegenover de vennootschap optreden, en b) bij opsplitsing in
vruchtgebruik en blote eigendom, zal het stemrecht steeds door de vruchtgebruiker uitgeoefend
worden.
§ 7. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitge-oefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar even-redigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op
de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
(…)
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de ven-nootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een in-ventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeu-ring door de
algemene vergadering, de bekendmaking ver-zorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het be-stuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een ge-lijk aandeel in de
winstverdeling.
Interimdividend: Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om, met in acht name van de wettelijke
beperkingen en grenzen ter zake, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit winst van het voorgaande boekjaar voor zover de jaarrekening van dat laatste boekjaar nog niet
werd goedgekeurd.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars
Behoudens toepassing van artikel 2:80 WVV, word(t)(en) bij ontbinding van de vennootschap, om
welke reden en op welk ogenblik het ook zij, de alsdan in functie zijnde bestuurder(s) van rechtswege
aangewezen als vereffe-naar(s) indien geen andere vereffenaar(s) zou(den) zijn benoemd, zonder
afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te
duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet volledig zijn volstort, na herstelling van
het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoende volstorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van
die aandelen die in een grotere verhouding zijn volstort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Elk aandeel geeft zodoende een gelijk recht bij de verde-ling van het overschot na vereffening
rekening houdend met de reeds verrichte volstorting.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 25. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissa-ris, vereffenaar, directeur, mandataris, obligatiehouder of lid van enig comité,
woonplaats op de zetel waar hem alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en beteke-
ningen met betrekking tot de vennootschap geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere
woonplaats heeft geko-zen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elke betwisting tussen de vennootschap, haar aan-deelhouders, bestuurders, commissarissen
en vereffenaars omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is geves-
tigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan ver-zaakt.
Artikel 27. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en ver-enigingen, waarvan niet geldig zou
Luik B
zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in onderhavige statuten, en clausules die strijdig
zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
Artikel 28. Samenloop – nettingovereenkomst
Alle vorderingen die over en weer bestaan tussen de aan-deelhouders, de bestuurder(s) en/of de
vereffenaar(s), enerzijds, en de vennootschap anderzijds, maken het voorwerp uit van
nettingovereenkomsten, zoals voorzien bij artikel 14§1 van de wet van 15 december 2004 betref-
fende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke-
zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten, en zullen dus in
geval van samenloop gecompenseerd worden ten titel van schuldvergelijking.
VIJFDE BESLUIT
Wordt onmiddellijk aansluitend voor onbepaalde duur be-noemd tot niet-statutair bestuurder van de
Besloten Ven-nootschap: de heer Marc BOITEN, voornoemde comparant sub 1, die uitdrukkelijk
verklaart zijn mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige maatregel welke zich
daartegen zou verzetten.
Behoudens latere andersluidende beslissing van de algeme-ne vergadering, is het bestuursmandaat
bij deze opgenomen door de heer Marc BOITEN, voornoemd, thans onbezoldigd.
ZESDE BESLUIT
In aanvulling van artikel 2 der statuten wordt bepaald dat de zetel van de vennootschap is gevestigd
in het Vlaams Gewest te 3950 Bocholt, Stramproyerweg 53A.
Het e-mail adres van de vennootschap is: info@schoordijkhoeve.be.
Er dient in onderhavige akte geen melding gemaakt te wor-den van een eventuele eigen website van
de vennootschap.
ZEVENDE BESLUIT
Een bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling en met de bevoegdheid om ieder
afzonderlijk te handelen wordt bij deze verleend aan Accountantskantoor Vanherck BV, Stilleveld 5 te
3990 Peer evenals aan de heer Kristof Vanherck, Gecertificeerd fiscaal accountant, teneinde de
vennoot-schap te vertegenwoor-digen tegenover:
a. alle om het even welke fiscale administraties, waar-onder de administraties der directe
belastingen, de B.T.W., de admini-stratie van Douane & Accijnzen en de administra-tie van registra-
tie- en successiebelasting; daarbij alle aangiften in te vullen, alle bezwaarschrif-ten in te dienen, alle
briefwisseling te voeren alsmede alle overeenkom-sten en akkoorden aan te gaan;
b. alle administraties van de ondernemingsloketten en het rechtspersonenregister teneinde alle
aanvragen, inschrij-vingen, wijzigin-gen, doorhalingen en schrap-pingen en alle administratieve
verrichtin-gen uit te voeren;
c. alle om het even welke sociaalrechtelijke administra-ties en sociale secretariaten;
d. alle om het even welke overige overheidsdiensten en admini-straties;
e. over te gaan tot het aanmaken, bijhouden en aanpassen van het eStox-register alsmede van de
inschrijving in het UBO-register;
Alle voormelde besluiten werden genomen met éénparigheid van stemmen.
 
Voor analytisch uittreksel
(Get.) notaris Myriam Fransman-Daelemans te Bree
 
Gelijktijdig neergelegd: uitgifte van de akte, gecoördineerde statuten, verslag bestuursorgaan, staat
actief en passief alsook revisoraal verslag.