N° d'entreprise : 0653709526
Nom
(en entier) : ARDENT FINANCE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue Saint-Exupéry 17 bte 13
 : 4460 Grâce-Hollogne
Objet de l'acte :
DIVERS, CAPITAL, ACTIONS
L'AN DEUX MILLE VINGT.
Le trente décembre.
Par devant le notaire Lionel DUBUISSON, notaire à Liège (deuxième canton), exerçant sa fonction
au sein de la société à responsabilité limitée « Catherine JADIN et Lionel DUBUISSON – Notaires
Associés », ayant son siège social à 4000 Liège, rue Ernest Solvay 29A.
En son étude.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société anonyme « ARDENT
FINANCE », ayant son siège social à 4460 Grâce-Hollogne, Rue Saint-Exupéry 17/13, Numéro d’
entreprises 0653.709.526. (RPM Liège-Division Liège).
Société constituée suivant les termes d’un acte reçu par le Notaire Catherine JADIN, alors notaire
associé à Waremme, le vingt-neuf avril deux mille seize, publié aux annexes du Moniteur belge du
quatre mai suivant sous le numéro 16309808.
Dont les statuts ont été modifiés :
1) suivant les termes du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du vingt-neuf
novembre deux mille dix-neuf, reçu par le notaire Lionel DUBUISSON, à Liège, et publié aux
annexes du Moniteur belge du douze décembre suivant sous le numéro 19348362.
2) suivant les termes du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du sept août deux
mille vingt, reçu par le même notaire Lionel DUBUISSON, à Liège, et publié aux annexes du
Moniteur belge du sept septembre suivant sous le numéro 20341056.
Bureau
(On omet)
Composition de l’assemblée générale
(On omet)
Le président expose que la société compte un capital de nonante-cinq millions (95.000.000) d’euros,
représenté par onze mille cent quarante-cinq (11.145) actions sans désignation de valeur nominale,
toutes égales entre elles.
(On omet)
Exposé du président
(On omet)
Constatation de la validité de l'assemblée
L'exposé du président est vérifié et reconnu exact par l'assemblée. Celle-ci se reconnait donc
valablement constituée et apte à délibérer sur l'ordre du jour. L'assemblée aborde l'ordre du jour et
après avoir délibéré arrête les résolutions suivantes :
 
Première résolution :
AUGMENTATION DE CAPITAL PAR APPORTS EN NATURE.
1. Division des actions existantes par cent.
En vue de rendre les actions plus liquides et d’améliorer la représentation des apports en actions
(éviter autant que possible les situations de rompu) à émettre dans le cadre de l’augmentation du
capital, objet de la présente résolution, l’assemblée décide de diviser les actions existantes par cent
Volet B
(100) et donc d’augmenter corrélativement leur nombre par cent (100), passant de onze mille cent
quarante-cinq (11.145) à un million cent quatorze mille cinq cents (1.114.500) actions.
2. Projet d’augmentation du capital en contrepartie d’apports en nature.
L'assemblée prend acte du projet d'augmentation du capital par apports des biens suivants, aux
valeurs, rémunérations et conditions ci-après exposés.
    1.  Description des biens.
Le conseil d’administration propose les apports des biens suivants :
1- Trente-sept mille huit cent septante-neuf (37.879) actions émises par la société anonyme
ARDENT BETTING (ex-CIRCUS LEISURE), (TVA n°BE0459.573.924. (RPM Liège-Division Liège)),
dont le siège est établi à 4460 Grâce-Hollogne, rue Saint-Exupéry, 17/13.
2- Quarante mille huit cent trente-quatre (40.834) actions émises par la société anonyme ARDENT
CASINO BELGIUM, (TVA n°BE0700.811.340. (RPM Liège-Division Liège)), dont le siège est établi à
4460 Grâce-Hollogne, rue Saint-Exupéry, 17/13.
3- Quarante-quatre mille cent quarante-huit (44.148) actions émises par la société ARDENT CASINO
INTERNATIONAL (TVA n°BE0700.809.954. (RPM Liège-Division Liège)), dont le siège est établi à
4460 Grâce-Hollogne, rue Saint-Exupéry, 17/13.
4- Vingt-sept mille septante-sept (27.077) actions émises par la société ARDENT NAMUR IMMO,
(TVA n°BE0700.808.271. (RPM Liège-Division Liège)), dont le siège est établi à 4460 Grâce-
Hollogne, rue Saint-Exupéry, 17/13.
5- sept mille vingt ((7.020) actions émises par la société CIRCUS BELGIUM, (TVA n°BE0451.
000.609. (RPM Liège-Division Liège)), dont le siège est établi à 4460 Grâce-Hollogne, rue Saint-
Exupéry, 17/13.
6- Six cents (600) actions émises par la société IMMO CIRCUS WALLONIE, (TVA n°BE0462.
813.625. (RPM Liège-Division Liège)), dont le siège est établi à 4460 Grâce-Hollogne, rue Saint-
Exupéry, 17/13.
Ces actions appartiennent à quatre sociétés, les sociétés MILE HOLDING, BELGO-LEO HOLDING,
SOFABO, susnommées, et la société en commandite par actions de droit luxembourgeois, SOCIETE
DE TRANSPORT DE DIEKIRCH LEONARD, (Registre du commerce et des sociétés de Luxembourg
numéro B 104122 ; immatriculation du 20 novembre 2000), dont le siège est établi au Grand-Duché
de Luxembourg, à L-9237 Diekirch, 3, Place Guillaume.
b) Evaluation des apports.
La valeur retenue des apports, qui s’élève à cent quarante-deux millions septante-deux mille six cent
soixante-sept euros septante-quatre eurocentimes (142.072.667,74), est fondée sur une quotité de la
valeur de chacune des sociétés concernées.
(On omet)
c) Rémunération des apports.
Le nombre d’actions à émettre en contrepartie des apports susmentionnés est déterminé par la
décision sous 1. de diviser les actions par cent (100) entrainant la multiplication consécutive du
nombre desdites actions par le même montant.
En rémunération de ces apports, il est prévu d’émettre en faveur des sociétés apporteuses un total
de quatre cent soixante mille trois cent quatre (460.304) nouvelles actions (après division), réparties
comme suit en fonction de la valeur retenue des apports :
- BELGO-LEO HOLDING : quarante-six mille seize (46.016) actions nouvelles ;
- MILE HOLDING : cent vingt-neuf mille deux cent trente-trois (129.233) actions nouvelles ;
- SOFABO : deux cent soixante-neuf mille quatre cent vingt-quatre (269.424) actions nouvelles ;
- SOCIETE DE TRANSPORT DE DIEKIRCH-LEONARD : quinze mille six cent trente et une (15.631)
actions nouvelles.
Le nombre des actions à émettre correspond donc à la valeur retenue des apports, telle que cette
valeur sera prise en compte dans le patrimoine de la société.
d) conditions de l'apport.
(On omet)
e) Rapports :
L’assemblée prend acte des rapports établis pour ladite augmentation de capital :
1°) Rapports du conseil d’administration, établis, le premier conformément à l’article 7 :179 du Code
des sociétés et des association (CSA), justifiant le prix d’émission et décrivant les conséquences de
l’opération sur les droits patrimoniaux et sociaux des actionnaires, et le second, conformément à l’
article 7 :197 du même Code, justifiant le montant de l'augmenta-tion du capital et la consistance de
l'apport, avec la description et l’évaluation motivée de chaque apport ainsi que la rémunération
proposée. Ce rapport expose éventuellement les raisons pour lesquelles le conseil s'écarte des
conclusions du Commissaire (réviseur d'entreprises).
Matériellement, le rapport initial contient une annexe, étant le rapport du commissaire ci-après, et un
addendum complétant l’information du rapport.
Volet B
2°) Rapports du commissaire, le premier, évaluant la fiabilité des données comptables et financières
contenues dans le premier rapport de l’organe d’administration, et le second sur la description, les
modes d'évaluation et la rémunération en droits sociaux et autres du ou des apports en nature. Ce
dernier rapport conclut comme suit :
«5. Conclusion
L’apport en nature à la SA ARDENT FINANCE se compose de
i. 37.879 actions représentatives du capital de la SA ARDENT BETTING, que la SCA MILE
HOLDING (14.921 actions) et la SCA SOFABO (22.958 actions) possèdent de la société, pour une
valeur d’apport de 241.308,50 EUR.
ii. 44.148 actions représentatives du capital de la SA ARDENT CASINO INTERNATIONAL, que la
SCA MILE HOLDING (12.754 actions), la SCA BELGO-LEO (15.697 actions) et la SCA SOFABO
(15.697 actions) possèdent de la société, pour une valeur d’apport de 2.728.972,58 EUR.
iii. 40.834 actions représentatives du capital de la SA ARDENT CASINO BELGIUM, que la SCA
MILE HOLDING (16.011 actions), la SCA BELGO-LEO (1.277 actions) et la SCA SOFABO (23.546
actions) possèdent de la société, pour une valeur d’apport de 75.497.937,52 EUR.
iv. 7.020 actions représentatives du capital de la SA CIRCUS BELGIUM, que la SCA MILE
HOLDING (360 actions), la SCA BELGO-LEO (1.460 actions), la SCA STDL (660 actions) et la SCA
SOFABO (4.540 actions) possèdent de la société, pour une valeur d’apport de 51.315.184,56 EUR.
v. 27.077 actions représentatives du capital de la SA ARDENT NAMUR IMMO, que la SCA MILE
HOLDING (15.304 actions) et la SCA SOFABO (11.773 actions) possèdent de la société, pour une
valeur d’apport de 11.625.771,15 EUR.
vi. 600 actions représentatives du capital de la SA IMMO CIRCUS WALLONIE, que la SCA MILE
HOLDING (180 actions), la SCA BELGO-LEO (180 actions) et la SCA SOFABO (240 actions)
possèdent de la société, pour une valeur d’apport de 663.493,42 EUR.
Au terme de nos travaux de contrôle, nous sommes d’avis que :
    1.  l’opération a été contrôlée conformément aux normes édictées par l’Institut des Réviseurs d’
Entreprise en matière d’apports en nature et que l’organe d’administration de la société est
responsable de l’évaluation des biens apportés, ainsi que de la détermination de la rémunération
attribuée en contrepartie de l’apport en nature ;
    2.  la description de l’apport en nature répond à des conditions normales de précision et de clarté ;
    3.  les modes d’évaluation de l’apport en nature arrêtés par les parties sont justifiés par les
principes de l’économie d’entreprise et conduisent à des valeurs qui correspondent au moins au
nombre et à la valeur nominale, ou à défaut, au pair comptable, et, le cas échéant, à la prime
d'émission des actions à émettre en contrepartie à la rémunération
de sorte que l’apport en nature n’est pas surévalué ;
    1.  sur la base de notre évaluation, nous n’avons pas relevé de faits qui nous laissent à penser
que les données comptables et financières, - incluses dans le rapport spécial de l’organe d’
administration, lequel rapport contient la justification du prix d’émission et les conséquences sur les
droits patrimoniaux et sociaux des actionnaires, - ne sont pas fidèles et suffisantes , dans tous leurs
aspects significatifs, pour éclairer l’assemblée générale appelée à voter sur l’opération proposée.
La rémunération réelle de l’apport en nature consiste en l’attribution de 460.304 actions de SA
ARDENT FINANCE, sans désignation de valeur nominale, réparties comme suit :
i. 129.233 actions attribuées à la SCA MILE HOLDING
ii. 46.016 actions attribuées à la SCA BELGO-LEO HOLDING
iii. 15.631 actions attribuées à la SOCIETE DE TRANSPORT DIEKIRCH LEONARD SCA
iv. 269.424 actions attribuées à la SCA SOFABO.
Notre mission ne consiste pas à nous prononcer sur le caractère légitime et équitable de l’opération.
Le présent rapport a été rédigé en application de l’article 7:197 §1 du Code des sociétés et des
associations, dans le cadre du présent apport en nature à la SA ARDENT FINANCE et en application
de l’article 7 :179 §1 du Code des sociétés et des associations dans le cadre de l’'évaluation de la
justification du prix d'émission des actions à émettre en contrepartie de l'apport et ne peut être utilisé
à d'autres fins.
Battice, le 10 décembre 2020
BDO Réviseurs d’Entreprises SCRL
Représentée par Christian SCHMETZ »
L'assemblée décide que ces rapports ne resteront pas annexés au présent procès-verbal mais
déposés en originaux au greffe du tribunal de l’entreprise en même temps qu'une expédition des
présentes.
3. Approbation du projet d’augmentation de capital.
Les apports projetés étant dûment décrits et évalués, et leur rémunération étant dûment fixée, de
même que leurs conditions, comme cela ressort du projet sous 1., l'assemblée constate donc que
Volet B
chacun de ces apports est donc susceptible d'évaluation économique et décide d’approuver le projet
d’apports en nature sus-décrits, pour la valeur, la rémunération et aux conditions ci-avant indiquées.
Ce faisant, l’assemblée décide donc d’augmenter le capital par apport en nature à concurren-ce de
trente-neuf millions deux cent trente-six mille trois cent vingt et un euros et vingt-deux eurocentimes
(39.236.321,22) pour porter ce dernier de nonante-cinq millions (95.000.000) d’euros à cent trente-
quatre millions deux cent trente-six mille trois cent vingt et un euros et vingt-deux eurocentimes
(134.236.321,22) par l'apport ci-dessus moyennant l'attribution en contrepartie de quatre cent
soixante mille trois cent quatre (460.304) actions nouvelles, émises au prix de trois cent huit euros
soixante-cinq (308,65) eurocentimes l’action, somme du pair comptable, de quatre-vingt-cinq euros
vingt-quatre eurocentimes (85,24) par suite de la division visée au texte du premier point de la
présente résolution, et d’une prime d’émission par action de deux cent quinze euros et cinq
eurocentimes (223,41) environ.
L’assemblée décide que les actions nouvelles seront en tous points identiques aux actions
existantes, notamment le pair comptable, elles seront de même classe et jouiront des mêmes droits
et avantages que les actions existantes, elles prendront part au résultat de l'entreprise à dater du
premier janvier deux mille vingt et un.
L’assemblée décide enfin que les primes d’émission, dont la somme s’élève à cent deux millions huit
cent trente-six mille trois cent quarante-six euros cinquante-deux eurocentimes (102.836.346,52),
constituent des apports et seront reflétées à ce titre sur un compte indisponible spécial du passif
rubriqué « Prime d'émission » d'où elle ne pourra être retirée qu'en respectant les conditions et les
formes requises pour la modification des statuts, ainsi que, s'il y a lieu, les dispositions des articles 7
:208 et 7 :209 du Code des sociétés et des associations.
4. Souscription et libération : réalisation de l'apport.
Interviennent alors les candidats apporteurs, la société en commandite par actions BELGO-LEO
HOLDING, la société en commandite par actions MILE HOLDING et la société anonyme SOFABO
ainsi que SOCIETE DE TRANSPORT DE DIEKIRCH LEONARD, toutes les quatre susnommées et
représentées par Madame STICCA Laura, prénommée, en vertu des procurations sous seing privé
ci-annexées, lesquelles font alors les déclara-tions suivantes :
Elles ont assisté à la présente réunion depuis son ouverture en qualité les unes d'actionnaires de la
société et de candidats apporteurs, la dernière de candidat apporteur seulement, elles ont chacune
parfaite connaissan-ce des résolutions arrêtées et des points encore à l'ordre du jour. Elles ont aussi
une parfaite connais-sance des disposi-tions statutaires et de la situation financière de la société.
Elles décident d’exécuter comme suit les apports proposés et arrêtés par l’assemblée :
1) MILE HOLDING décide de faire apport de quatorze mille neuf cent vingt et une (14.921) actions
émises par la société ARDENT BETTING (ex-CIRCUS LEISURE), de seize mille onze (16.011)
actions émises par la société ARDENT CASINO BELGIUM, de douze mille sept cent cinquante-
quatre (12.754) actions émises par la société ARDENT CASINO INTERNATIONAL, de quinze mille
trois cent quatre (15.304) actions émises par la société ARDENT NUMUR IMMO, de trois cent
soixante (360) actions émises par la société CIRCUS BELGIUM et de cent quatre-vingts (180)
actions émises par la société IMMO CIRCUS WALLONIE. A cet effet, elle souscrit cent vingt-neuf
mille deux cent trente-trois (129.233) actions nouvelles au prix d’émission de trois cent huit euros
soixante-cinq (308,65) eurocentimes l’action.
2) BELGO-LEO HOLDING décide de faire apport de mille deux cent septante-sept (1.277) actions
émises par la société ARDENT CASINO BELGIUM, de quinze mille six cent nonante-sept (15.697)
actions émises par la société ARDENT CASINO INTERNATIONAL, de mille quatre cent soixante
(1.460) actions émises par la société CIRCUS BELGIUM et de cent quatre-vingts (180) actions
émises par la société IMMO CIRCUS WALLONIE. A cet effet, Il souscrit quarante-six mille seize
(46.016) actions nouvelles au prix d’émission de trois cent huit euros soixante-cinq (308,65)
eurocentimes l’action.
3) SOFABO décide de faire apport de vingt-deux mille neuf cent cinquante-huit (22.958) actions
émises par la société ARDENT BETTING, de vingt-trois mille cinq cent quarante-six (23.546) actions
émises par la société ARDENT CASINO BELGIUM, de quinze mille six cent nonante-sept (15.697)
actions émises par la société ARDENT CASINO INTERNATIONAL, de onze mille sept cent
septante-trois (11.773) actions émises par la société ARDENT NUMUR IMMO, de quatre mille cinq
cent quarante (4.540) actions émises par la société CIRCUS BELGIUM et de deux cent quarante
(240) actions émises par la société IMMO CIRCUS WALLONIE. A cet effet, Il souscrit deux cent
soixante-neuf mille quatre cent vingt-quatre (269.424) actions nouvelles au prix d’émission de trois
cent huit euros soixante-cinq (308,65) eurocentimes l’action.
4) SOCIETE DE TRANSPORT DE DIEKIRCH LEONARD décide de faire apport de six cent soixante
(660) actions émises par la société CIRCUS BELGIUM. A cet effet, Il souscrit quinze mille six cent
trente et un (15.631) actions nouvelles au prix actions nouvelles au prix d’émission de trois cent huit
euros soixante-cinq (308,65) eurocentimes l’action.
Les apporteurs susnommés reconnaissent que les actions nouvelles seront en tous points identiques
Volet B
aux actions existantes, qu’elles seront de même classe et jouiront des mêmes droits et avantages
que les actions existantes, et qu’elles prendront part au résultat de l'entreprise à dater du premier
janvier deux mille vingt et un.
Le capital sera ainsi augmenté à concurrence de trente-neuf millions deux cent trente-six mille trois
cent vingt et un euros et vingt-deux eurocentimes (39.236.321,22) et porté de nonante-cinq millions
(95.000.000) d’euros à cent trente-quatre millions deux cent trente-six mille trois cent vingt et un
euros et vingt-deux eurocentimes (134.236.321,22), tandis que la prime d’émission afférente à la
présente augmentation du capital, d’une valeur par action de de deux cent quinze euros et cinq
eurocentimes (223,41) environ, et d’un montant total de cent deux millions huit cent trente-six mille
trois cent quarante-six euros cinquante-deux eurocentimes (102.836.346,52), sera portée à un
compte de réserve indisponible du passif rubriqué : « Prime d'émission » d'où elle ne pourra être
retirée qu'en respectant les conditions et les formes requises pour la modification des statuts, ainsi
que, s'il y a lieu, les dispositions des articles 7 :208 et 7 :209 du Code des sociétés et des
associations.
5. Constatation de la réalisation de l'augmentation du capi-tal.
L’assemblée déclare et requiert le notaire soussigné d’acter ce qui suit :
Elle constate :
- que la division des actions décidée par elle a porté leur nombre de onze mille cent quarante-cinq
(11.145) à un million cent quatorze mille cinq cents (1.114.500) actions.
- Que les biens proposés à l’apport sont tous susceptibles d’évaluation économique.
- Que les rapports légaux établis par le conseil et par le commissaire lui ont été dûment présentés ;
- que sa décision d'augmenter le capital par apports en nature dans les conditions fixées cidessus a
été mise en œuvre par les apports et les souscriptions corrélatives intervenues, que les
souscripteurs ont chacun dûment et entièrement libéré sa souscrip-tion au moyen des apports
susdits, soit que chacune des quatre cent soixante mille trois cent quatre (460.304) actions
nouvelles, émises au prix de trois cent huit euros soixante-cinq (308,65) eurocentimes l’action,
somme du pair comptable, de quatre-vingt-cinq euros vingt-quatre eurocentimes (85,24) par suite de
la division visée au texte du premier point de la présente résolution, et d’une prime d’émission par
action de deux cent quinze euros et cinq eurocentimes (223,41) environ ;
- que la prime d’émission, dont la somme s’élève à cent deux millions huit cent trente-six mille trois
cent quarante-six euros cinquante-deux eurocentimes (102.836.346,52), a fait l’objet d’une décision
lui donnant la nature d’apport et sera reflétée à ce titre sur un compte indisponible spécial du passif
rubriqué « Prime d'émission » d'où elle ne pourra être retirée qu'en respectant les conditions et les
formes requises pour la modification des statuts, ainsi que, s'il y a lieu, les dispositions des articles 7
:208 et 7 :209 du Code des sociétés et des associations.
- que le capital est désormais représenté par un million cinq cent septante-quatre mille huit cent
quatre (1.574.804) actions.
6. Mise en concordance des statuts.
L'assemblée décide de mettre les statuts en concordance avec les décisions reproduites sous 1. à 5.
de la présente résolution en remplaçant le texte de l'article 5 par le texte suivant :
« Le capital social s'élève à cent trente-quatre millions deux cent trente-six mille trois cent vingt et un
euros vingt-deux eurocentimes (134.236.321,22€). Il est représenté par un million cinq cent septante-
quatre mille huit cent quatre (1.574.804) actions nominatives, toutes égales entre elles, sans
désignation de valeur nominale. »
Vote : Point par point, l'assemblée arrête cette résolution à l'unanimité des voix.
 
Deuxième résolution :
CORRECTION ERREUR MATERIELLE PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE
EXTRAORDINAIRE DU 7 AOUT 2020.
L’assemblée générale, qui est informée du contenu actuel de l’article 28,§1er, relatif à l’organisation
des votes et aux modalités du droit de vote, décide de supprimer à cet article la règle imposant
erronément l’unanimité dans toutes décisions de l’assemblée, règle erronément introduite dans le
cadre de la coordination des statuts suite à l’adhésion au CSA (procès-verbal de l’assemblée
générale extraordinaire du sept août deux mille vingt), alors que ce point n’avait fait l’objet d’aucune
décision de l’assemblée et qu’il n’est conforme à aucun accord ni à aucune demande d’actionnaires.
Elle profite de l’occasion pour étendre cette règle à tous les titres munis de droit de vote.
Elle décide donc de remplacer le texte du troisième alinéa de ce premier paragraphe de cet article 28
par le suivant :
« Sauf dans les cas prévus par la loi ou par les présents statuts, les décisions sont prises à la
majorité absolue des voix attachées aux titres émis avec droit de vote. »
Vote : Point par point, l'assemblée arrête cette résolution à l'unanimité des voix.
 
Volet B
    1.  (On omet)
Dispositions transitoires.
1. Frais. (On omet)
2. Déclarations finales.
Le notaire soussigné a perçu immédiatement le droit d’écriture afférent au présent acte, soit nonante-
cinq euros, dont quittance d’autant.
 
Dont procèsverbal
Fait et passé à Liège, en l’étude du notaire soussigné.
Les actionnaires présents ont déclaré avoir pris connaissance du projet dudit procès-verbal
antérieurement à ce jour, le délai à eux accordé leur ayant été suffisant pour l’examiner utilement.
Lecture intégrale et commentée faite, les membres du bureau et les actionnaires présents ont signé
avec le notaire.
(Suivent les signatures)
 
Déposé en même temps que le présent extrait : expédition du procès-verbal de l’AGE, rapports du
conseil d’administration (art. 7 :179 et 7 :197 CSA) et addendum, rapport du commissaire,
coordination des statuts.
 
Extrait conforme,
Notaire Lionel DUBUISSON
à Liège