Ondernemingsnr : 0664499191
Naam
(voluit) : Concept Nikèl
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Oude-Tramstraat 8
 : 3724 Kortessem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal gesloten door Helena Verwimp, notaris met standplaats te Rotselaar,
op 26 april 2023, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
“Concept Nikèl” de volgende besluiten heeft genomen:
 
1. KENNISNAME VERSLAG BESTUURSORGAAN NAV WIJZIGING VAN HET VOORWERP.
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan de dato 26 april 2023 naar
aanleiding van de wijziging van het voorwerp overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
 
2. BESLISSING TOT WIJZIGING VAN HET VOORWERP.
De vergadering besluit volgende clausule uit het voorwerp te schrappen:
“Het verlenen van diensten die behoren tot de uitoefening van het beroep van architect. Inzake
opdrachten dewelke architectuur betreffen en/of onder de jurisdictie van de Orde van Architecten
vallen, verbindt de vennootschap zich ertoe deze allen te laten uitvoeren door de daartoe wettelijk
bevoegde personen en zal zij er tevens over waken dat zij alle wettelijke en deontologische
voorschriften betreffende de uitoefening van het beroep van architect respecteert”.
 
3. BESLISSING OM DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP AAN TE PASSEN AAN DE
BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN.
De algemene vergadering stelt de toepassing van de dwingende bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen op onderhavige vennootschap vanaf 1 januari 2020 vast en
besluit, in toepassing van artikel 39 §1, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, om de statuten
van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
 
4. BESLISSING OM DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGENVERMOGENSREKENING TE
SCHRAPPEN UIT DE STATUTEN EN BESCHIKBAAR TE MAKEN VOOR TOEKOMSTIGE
UITKERINGEN.
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de algemene
vergadering vast dat op 1 januari 2020 het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij achtduizend zestig euro (8.060,00 EUR), van rechtswege omgezet werden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het
kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (12.400,00 EUR) omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
 
 
5. BEVESTIGING MANDAAT BESTUURDERS.
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders (voorheen genaamd “zaakvoerder”), de
heer van Beers Jurgen en mevrouw Schreurs Anouk, beiden wonende te 3724 Kortessem, Oude-
Tramstraat 8, te bevestigen in hun mandaat als niet-statutair bestuurder.
 
6. VOLMACHT BOEKHOUDKANTOOR.
Volmacht wordt verleend aan de naamloze vennootschap “VAN HAVERMAET”, met zetel te 3500
Hasselt, Diepenbekerweg 65, en met ondernemingsnummer 0428.179.774, vertegenwoordigd door
mevrouw Dagmar Willems en/of mevrouw Stephanie Casado, beiden woonstkeuze doende op
voormeld adres van de naamloze vennootschap “VAN HAVERMAET”, met de mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie
voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en
akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties
en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op
naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te
ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de
wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te
vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal
verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met
verzoek om vrijstelling.
 
7. AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN OVEREENSTEMMING ZIJN MET DE
VOORGAANDE BESLUITEN EN MET HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
Uittreksel van de nieuwe statuten:
 
NAAM EN VORM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap en draagt de naam “Concept
Nikèl”.
 
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening, voor rekening van derden, als op
commissie, zowel in België als in het buitenland:
- Projectontwikkeling en projectmanagement voor de woningbouw, voor kantoorbouw en voor
infrastructuurwerken;
- Het uitoefenen van activiteiten van bemiddelaar met het oog op verkoop, aankoop, ruil, verhuring of
afstand van onroerende goederen, onroerende rechten of handelsfondsen;
- Het beheer van immobiliën, het uitoefenen van de activiteiten van beheerder van onroerende
goederen en onroerende rechten; het verlenen, in opdracht van de eigenaar of de mede-eigenaars,
van alle diensten die noodzakelijk zijn voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen waarvan het
beheer wordt waargenomen (residentiële en niet-residentiële gebouwen); het uitoefenen van de
functie van syndicus; het innen van de huur (residentiële en niet-residentiële gebouwen); het beheer
van residentieel en niet-residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis; het
rentmeesterschap;
- Het uitvoeren van studies en expertises, voornamelijk, doch niet uitsluitend met betrekking tot
onroerende goederen;
- De ontwikkeling en planning en begeleiding bij de realisatie van residentiële, industriële en
commerciële vastgoedprojecten van allerlei aard;
- Het uitoefenen van elke activiteit in de sector van de algemene aannemingen van private en
openbare werken, met coördinatie van de onderaannemingen;
- Het optrekken van de ruwbouw van gebouwen (woningen, gebouwen niet celstructuur,
appartementsgebouwen, kantoorgebouwen enzovoort…) en de structuur van civieltechnische
werken, inclusief het gieten van gewapend beton en het uitvoeren van metselwerken: onderneming
voor het uitvoeren van metselwerk en aannemer van metsel- en betonwerken, het optrekken van
gebouwen en het onder kap brengen alsmede de coördinatie van de aan onderaannemers
toevertrouwde en door deze uitgevoerde voltooiingswerken van gebouwen en de algemene
coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf; restauratiewerken van gebouwen en
monumenten; de bouw van individuele huizen en appartementen volgens de formule “sleutel op de
deur”;
- Het slopen van gebouwen en andere bouwwerken, het ruimen van bouwterreinen;
- Het optrekken van de ruwbouw van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik van stel- en
stapelplaatsen, scholen, ziekenhuizen, van gebouwen voor de beoefening van erediensten, cultuur,
sport, recreatie, enzovoort, de montage van hangaars, loodsen, schuren, silo’s enzovoort voor
landbouwdoeleinden;
- Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de vennootschap mag tevens de bedrijvigheden coördineren die betrekking hebben op de
gehele en gedeeltelijke uitvoering van voltooiingswerken door onderaannemers; het verwerven,
vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, huren en verhuren, het doen bouwen en
verbouwen en de promotie in onroerende goederen, evenals alle zulke onroerende transacties en
verrichtingen in de meest brede zin;
- Het toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enzovoort);
- Het leiden en uitvoeren van belangrijke herstellings- en onderhoudswerkzaamheden aan
gebouwen;
- De montage van buiten- en binnen - schrijnwerk van hout, metaal of van kunststof voor gebouwen
en andere constructies; het vervaardigen en plaatsen van houten, metalen of kunststof (venster)
luiken; luiken, zonneblinden; de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, garages en
carports (inclusief garagepoorten), traliewerk, hekken en omheining in hout, metaal of kunststof, de
bekleding van wanden, plafonds enzovoort in hout of kunststof, het zagen, schaven en machinaal
bewerken van hout, waaronder ook te verstaan, zonder limitatief te zijn, het vervaardigen of creëren
van meubels en allerhande interieur- en decoratiegoederen;
- De in- en uitvoer, groot- en kleinhandel en handelsbemiddeling in: meubelen, inbouwkeukens,
verlichtingsartikelen, artikelen met betrekking tot interieur, artikelen van hout, kurk of vlechtwerk,
ijzerwaren, verf- en bouwmaterialen, tapijten en vloermatten van kunststof, rubber, kerk en dergelijke,
behangartikelen, elektrisch installatiemateriaal in de ruime zin, bestekken en huishoudelijke artikelen
van metaal apparaten van de centrale verwarming, materiaal voor de installatie van sanitair en
centrale verwarming (buizen, pijpen, fittings, kranen, verbindingsstukken, rubberslagen, …);
- Energiedeskundige voor particuliere gebouwen en voor openbare en publieke gebouwen;
- Het verlenen van inrichtingsadviezen en allerhande handelingen dewelke daar rechtstreeks of
onrechtstreeks mee in verband staan, waaronder te verstaan, thans niet limitatief:
a) Inrichting van tentoonstellingen, uitvoeren van kleur- en metaalstudies, het overzien of creëren van
decoratie en decors;
b) Vervaardiging van alle noodzakelijke schetsen, tekeningen, werktekeningen, documenten,
maquettes, presentatiedossiers en fotomontages;
c)  Creatie en styling van illustratietekeningen, reclame en audiovisuele toepassingen, drukwerk,
affichages, verpakkingen, logo’s, advertenties, stickers, displays, spaceplanning, copywriting en
redacteurschap;
- Trading, bemiddeling en tussenpersoon in de handel; het optreden als tussenpersoon bij
onderhandelingen in de ruimste zin; de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en
vertegenwoordiging van om het even welke goederen;
- Productontwikkeling en procesontwikkeling in de meest brede zin;
- Ontwerpen en programmeren van computers en computerprogramma's evenals webhosting en
allerhande computerconsultancy-activiteiten en activiteiten van grafische designers, waaronder
tevens te verstaan het ontwerpen en ontwikkelen van huisstijlen, zowel digitaal als niet-digitaal;
- Het verschaffen van accommodatie en maaltijden;
- De verhuur van roerende goederen in de meest ruime zin van het woord;
- Het verlenen van adviezen, bijstand en praktische hulp (consulting) van financiële, technische,
commerciële of administratieve aard, voornamelijk aan het bedrijfsleven en de overheid op het
gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de
bedrijfsleiding en adviesverlening in de ruime zin van het woord (onder meer inzake technische,
commerciële, administratieve, logistieke, fiscale en financiële zaken);
- Het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie, kredietbeleid, financiële zaken, praktische en fiscale zaken, enz.;
- Het herstellen van elektrische toestellen en het plaatsen en herstellen van alle elektrische
installaties voor stroomvoorziening, voor voorlichting, voor lichtreclame, voor verwarming, voor
andere klimaatregeling dan deze voorzien voor de installatieactiviteiten voor centrale verwarming,
klimaatregeling, gas en sanitair, voor domotica, voor communicatie, voor signalisatie, voor opname
en weergave van beelden of geluiden en voor beveiliging tegen overspanning, brand of diefstal;
- Het bedekken van oppervlaken met verf, vernis of beits om ze te beschermen en te verfraaien;
- Het plaatsen van behang, schildersdoek en over hun gehele oppervlakte gelijmde soepele
bekledingen;
- Het bedekken van muren en vloeren met soepele bekledingen;
- Polyvalente schrijnwerker: alle andere schrijnwerkactiviteiten, zoals het plaatsen en herstellen van
bedekkingen van wanden en vloeren met harde materialen;
- Het waarnemen van bestuursmandaten en bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en
functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden; het uitoefenen
van mandaten en functies in andere vennootschappen; managementactiviteiten (onder meer van
holdings); het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond
van het bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal en andere managementactiviteiten;
het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven
verscheidene economische sectoren. Het verstrekken van bijstand en advies met betrekking tot het
beheer en management van vennootschappen; het leveren van professionele diensten en producten
in de vorm van detachering, interim management, advies, documenten
en administratie, een en ander in de ruime zin;
- De participatie onder elke vorm het ook zijn in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle
van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële of andere;
de verwerving van eender welke titels of rechten door middel van participatie, inschrijving, of
aankoop, verhandeling of op een andere wijze van aandelen, certificaten, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten vennootschappen;
- Het toestaan van leningen en kredietopnemingen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm. In dit kader kan zij ook borg stellen of aval verlenen en in de meest ruime zin,
alle handels- en financiële operaties verrichtingen, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatieondernemingen;
- De vennootschap kan door middel van inbreng, inschrijving, gehele of gedeeltelijke fusie of op
andere wijze, een belang nemen in alle nieuwe of reeds bestaande Belgische of buitenlandse
ondernemingen waarvan de belangen overeenkomen of verbonden zijn met de hare, indien dit
gunstig is voor het bereiken van het voorwerp of indien dit de verwezenlijking daarvan
vergemakkelijkt.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
 
EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders die door de algemene vergadering
worden benoemd.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet statutair bestuurder te allen tijde met
onmiddellijke ingang beëindigen. Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten vereist een
statutenwijziging.
Interne bestuursbevoegdheden
Indien er één bestuurder werd benoemd, bestuurt deze de vennootschap alleen.
Indien er meerdere bestuurders zijn, mag iedere bestuurder individueel alle besluiten nemen en
handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De bijzondere lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmacht.
Externe vertegenwoordiging bestuursbevoegdheden
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder, vertegenwoordigd als
volgt :
- indien er slechts één bestuurder is, door deze bestuurder;
- indien er één of meerdere bestuurders zijn, door iedere bestuurder afzonderlijk;
- Binnen het kader van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook geldig vertegenwoordigd
door de dagelijks bestuurder, resp. de persoon gelast met het dagelijks bestuur, op de manier zoals
bepaald door het bestuursorgaan.
-De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovenvermelde bij bijzondere
volmacht aangestelde vertegenwoordiger(s).
De bestuurders worden niet bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de
titel dragen van dagelijks bestuurder. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan
draagt hij de titel van ‘persoon gelast met dagelijks bestuur’. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen
dan wel gezamenlijk optreden. De dagelijks bestuurder, respectievelijk de persoon gelast met het
dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere
lasthebber. Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de dagelijks
bestuurder, respectievelijk persoon gelast met het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik
ontslaan.
 
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede vrijdag van de maand maart om achttien uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder ingeschreven te zijn in het register van aandelen
en mogen de rechten verbonden aan de aandelen niet geschorst zijn. Indien enkel de stemrechten
geschorst zijn, mag deze aandeelhouder deelnemen aan de algemene vergadering, maar niet
stemmen.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
 
BOEKJAAR – WINSTVERDELING - LIQUIDATIESALDO
Het boekjaar van de vennootschap loopt ieder jaar van 1 oktober tot en met 30 september.
De vergadering beslist over de bestemming van het resultaat van het boekjaar, rekening houdend
met de wettelijke bepalingen.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerder met de
overgedragen winst, dit alles rekening houdend met de wettelijke beperkingen terzake.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Helena Verwimp
Notaris te Rotselaar
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd :
- uitgifte van het proces-verbaal der statutenwijziging;
- verslag wijziging voorwerp;
- gecoördineerde statuten.