Ondernemingsnr : 0478116463
Naam
(voluit) : ALGEMEEN BOUWBEDRIJF VAN RUMST STEVEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Donkerputstraat 60
 : 9240 Zele
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, DIVERSEN, ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Jeroen UYTTERHAEGEN te Wetteren:
HET JAAR TWEEDUIZEND DRIEËNTWINTIG.
Op achtentwintig september.
Werd de Buitengewone Algemene Vergadering gehouden der aandeelhouders van de Besloten
Vennootschap “ALGEMEEN BOUWBEDRIJF VAN RUMST STEVEN”, met zetel te 9240 Zele,
Donkerputstraat 60, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde, met
als ondernemingsnummer: 0478.116.463 en met als BTW-nummer BE-0478.116.463.
Opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Bart HUTSEBAUT te Lokeren op 22 juli 2002,
bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 15 augustus erna, onder nummer
20020815-830, waarvan de statuten sedert gemelde oprichting meerdere keren werden gewijzigd en
voor het laatst bij akte verleden voor ondergetekende notaris op 6 juli 2021, bekendgemaakt als
voormeld op 28 juli daarna, onder nummer *21346622*.
BUREAU:
De vergadering wordt geopend om 9 uur onder voorzitterschap van nagenoemde mevrouw Van
Trappen Karolien. Gezien de beperkte samenstelling van de vergadering wordt geen verder bureau
gevormd.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING:
Zijn aanwezig of vertegenwoordigd, de volgende aandeelhouders, die verklaren houder te zijn van
het aantal aandelen na hun identiteitsgegevens of verschijningsformule vermeld:
1/ De heer VAN RUMST Steven, geboren te Zele op 20 februari 1973, wonende te 9240 Zele,
Donkerputstraat 60.
Eigenaar van vijftig (50) aandelen.
2/ Mevrouw VAN TRAPPEN Karolien Leon Lucienne, geboren te Lokeren op 8 augustus 1973,
wonende te Zele, Donkerputstraat 60.
Eigenares van vijftig (50) aandelen.
Hetzij in totaal: honderd (100) aandelen of de totaliteit van de door de vennootschap uitgegeven
aandelen.
HUIDIG BESTUURSORGAAN
Is aangeduid als niet-statutaire bestuurder van de vennootschap:
-de besloten vennootschap “AMELUK”, met zetel te 9240 Zele, Donkerputstraat 60, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde met als ondernemingsnummer:
0807.404.937 en hebbende als BTW-nummer: BE-0807.404.937, vast vertegenwoordigd door
genoemde mevrouw Van Trappen. Genoemde vennootschap “AMELUK”, tot die hoedanigheid (her)
benoemd ingevolge beslissing van de algemene vergadering van 6 juli 2021, bekendgemaakt als
voormeld op 28 juli daarna, onder nummer *21346622*.
UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER:
De voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris te akteren:
I. Dat huidige algemene vergadering als dagorde heeft :
1. Voorstel om het huidige boekjaar dat normaal eindigt op 30 september aanstaande uitzonderlijk te
verlengen om redenen aangehaald in het verslag van het bestuursorgaan de dato 27 september
laatst en dit tot en met 30 juni 2024. Voorstel om het boekjaar voortaan te laten lopen telkens van 1
juli van een gegeven jaar tot en met 30 juni van ieder erop volgend jaar.
2. Voorstel om de datum van de jaarvergadering aan te passen in functie van voormeld agendapunt
sub 1. in die zin dat de eerst volgende jaarvergadering zal gehouden worden de eerste donderdag
van de maand december van volgend jaar om twintig (20) uur en dat dan de jaarvergadering telkens
op de eerste donderdag van de maand december om twintig (20) uur zal gehouden worden.
3. Aanpassing van de statuten door :
-in artikel 16 de zin “Het boekjaar begint op 1 oktober en eindigt op 30 september van het
daaropvolgende kalenderjaar.” te schrappen en te vervangen door volgende zin “Het boekjaar begint
op 1 juli van een gegeven jaar en eindigt op 30 juni van het daaropvolgende jaar.”;
-in artikel  12 de woorden “de eerste donderdag van de maand maart van ieder jaar om twintig (20)
uur” te schrappen en te vervangen door de woorden “de eerste donderdag van de maand december
van ieder jaar om twintig (20) uur”.
4. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten uit te werken en te
ondertekenen.
II. De voorzitter zet vervolgens uiteen:
-Dat uit het register van aandelen blijkt dat er op heden in totaal honderd  aandelen (100) aandelen
uitgegeven en onderschreven zijn. Uit wat voorafgaat blijkt dat alle aandelen aanwezig zijn.
-Dat op heden, de bestuurder van de vennootschap, eveneens aanwezig is.
-Dat de aandeelhouder(s)/bestuurder hebben verzaakt aan de oproepingsformaliteiten.
-Dat de algemene vergadering over een wijziging van de statuten enkel geldig kan beraadslagen
wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal
uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.
Een wijziging is alleen aangenomen, wanneer zij drie/vierden van de uitgebrachte stemmen heeft
verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.
VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING
De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering. De vergadering stelt
met eenparigheid vast dat de vergadering geldig werd samengesteld en dat zij bevoegd is om over
de onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
De vergadering vat de agenda aan en neemt volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen:
Besluit 1
Na voorlezing van het verslag van de bestuurder beslist de vergadering om het voorstel gedaan
onder punt 1 van de agenda integraal te aanvaarden en goed te keuren.
Besluit 2
De vergadering beslist om het voorstel gedaan onder punt 2 van de agenda integraal te aanvaarden
en goed te keuren.
Besluit 3
De vergadering beslist om het voorstel gedaan onder punt 3 van de agenda integraal te aanvaarden
en goed te keuren.
Besluit 4
De vergadering beslist om het voorstel gedaan onder punt 4 van de agenda integraal te aanvaarden
en goed te keuren.
AFSLUITING
De dagorde afgehandeld zijnde en iedere beslissing genomen zijnde met éénparigheid van
stemmen, wordt de vergadering afgesloten om 9 uur 15.
[…]
Voor ontledend uittreksel
 
Geassocieerd Notaris Jeroen UYTTERHAEGEN
 
Tegelijk hiermede nedergelegd :
-uitgifte akte