Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : HMX Holding
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ernest Van Dijckkaai 10-3L
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Uit een akte van oprichting verleden voor Frank Liesse, notaris met standplaats te Antwerpen, die
zijn ambt uitoefent in de vennootschap Celis, Celis & Liesse, met zetel te Antwerpen,
Kasteelpleinstraat 59, op 19 juni 2020, blijkt dat een vennootschap met de volgende kenmerken werd
opgericht:
1. Rechtsvorm - naam: De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap en
heeft als naam "HMX Holding".
2. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest te 2000 Antwerpen, Ernest Van Dijckkaai 10-
3L.
3. Oprichters:
1/ Mevrouw MOENS Emilie, geboren te Wilrijk op 2 juni 1982, wonende te 2970 Schilde, Noorderlaan
11.
2/ De heer VANDERPOORTEN Philippe Alexis Gaspard, geboren te Wilrijk op 19 augustus 1979,
wonende te 2880 Bornem, Sas 2.
3/ De heer JANSSEN Hubert Luc Suzanne Frans, geboren te KIKWIT (Belgisch Kongo) op 27 mei
1951, wonende te 2000 Antwerpen, Henri Van Heurckstraat 14 bus 401.
4/ De heer MOENS Freddy Georges, geboren te Brugge op 16 mei 1952, wonende te 2970 Schilde,
Klein Waterstraat 81.
4. Vermogen - Volstorting:
4.1. Het eigen vermogen van de vennootschap bedraagt éénentwintigduizend zeshonderd euro (€
21.600,00).
4.2. Het eigen vermogen van de vennootschap werd volledig volgestort.
4.3. De vennootschap beschikt niet over een eigen vermogen dat onbeschikbaar is.
5. Boekjaar: Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december. Het eerste boekjaar eindigt
op 31 december 2020.
6. Bepalingen betreffende uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes en het liquidatiesaldo
6.1. Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
0748804960
Luik B
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In
de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en
prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in
zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als
hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap
ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals
bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap
en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders
terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
6.2. Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening rekening
houdend met hun volstorting. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te
betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort
totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten
laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.
7. Bepalingen inzake bevoegdheden bestuur en de externe vertegenwoordiging:
7.1. Het bestuur heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandighe-den namens de
vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het
doel en het voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Elke bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens de beperkingen opgenomen in
artikel 14 van de statuten en tenzij die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd
is.
De statuten kunnen de bevoegdheden van elke bestuurder beperken. Zodanige beperking kan niet
aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor een
onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
7.2. Artikel 14 van de statuten: De vennootschap is verbonden door de handelingen van het
bestuursorgaan en van de bestuurders die overeenkomstig artikel 5:73, § 2 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, de bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs
indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde
daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn;
bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.
De vennootschap zal tegenover derden en in rechte als eiser en als verweerder geldig vertegenwoor-
digd en verbonden zijn als volgt:
    •  ingeval er slechts één bestuurder werd benoemd: door de enige bestuurder;
    •  ingeval er meerdere bestuurders werden benoemd: door iedere bestuurder alleen optredend,
behoudens voor de volgende handelingen:
- het aangaan van financieringen alsmede het verstrekken van zekerheden tot waarborg van
financieringen die het bedrag van één miljoen euro (€ 1.000.000,00) te boven gaan;
- het geven van voorschotten of leningen onder de vorm van rekening-courant of anderszins aan
aandeelhouders en/of bestuurders van de vennootschap;
- aankoop en verkoop van onroerende goederen;
- het oprichten van filialen en/of dochterondernemingen alsmede de overname op om het even welke
wijze van filialen en/of dochterondernemingen;
- het aannemen en ontslaan (bij een anciënniteit minstens tien (10) jaar) van personeel;
- het geven van een opslag aan personeel van meer dan tien procent (10 %) per personeelslid;
Luik B
- het aan- of verkopen van activa of aangaan van verbintenissen met een investeringswaarde voor
een bedrag van hoger dan één miljoen euro (€ 1.000.000,00);
- het verkopen van deelnemingen of participaties of één of meerdere bedrijfstakken of een
algemeenheid van goederen;
- het stopzetten van alle of bepaalde activiteiten en/of het opstarten van nieuwe activiteiten;
- het toekennen van bestuurdersvergoedingen andere dan degene gezamenlijk afgesproken;
- het toekennen van dividenden;
- het aangaan van investeringen/financieringen/aankopen/verhuurovereenkomsten afsluiten buiten
het voorwerp van de vennootschap;
waarvoor zij steeds met twee samen handelend dienen op te treden; dit laatste evenwel
onverminderd het hoger vermelde aangaande de niet tegenwerpelijkheid van
bevoegdheidsbeperkingen tegenover derden.
Het orgaan dat overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigt, kan
gevolmachtigden aanstellen voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoorde-lijkheid van het betrokken orgaan in geval van overdreven volmacht.
8. Niet-statutaire bestuurders:
De oprichters stelden aan als bestuurders voor onbepaalde termijn, op elk ogenblik herroepbaar:
1/ de besloten vennootschap “VANTAGE REALTY”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling
Mechelen 0477.798.442, met zetel te 2880 Bornem, Sas 2, die voor de uitoefening van haar
mandaat heeft aangesteld tot vaste vertegenwoordiger, te weten de heer VANDERPOORTEN
Philippe, voornoemd; en
2/ de besloten vennootschap “JES CONSULTING”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling
Antwerpen 0821.308.896, met zetel te 2970 Schilde, Noorderlaan 11, die voor de uitoefening van
haar mandaat heeft aangesteld tot vaste vertegenwoordiger, te weten mevrouw MOENS Emilie,
voornoemd.
9. Commissaris(sen): Geen.
10. Voorwerp: De vennootschap heeft als voorwerp:
1. Project management, waaronder onder meer verstaan wordt: de uitbating van een onderneming
voor projectontwikkeling en alles wat hiermee gepaard gaat, onder meer maar niet uitsluitend het
begeleiden van bouwprojecten, het verlenen van technische, juridische en administratieve adviezen,
allerlei adviezen aan de bouwheer, het onderhandelen met en het aanstellen van architect,
aannemer en andere betrokken personen, het optreden tegenover allerlei overheden en instanties
voor vergunningen en andere administratieve procedures tot de coördinatie van de bouwwerken en
de controle hierop tijdens en nadien;
2. Het uitbaten van een algemeen bedrijf van immobiliën en onder meer het verwerven,
vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en verhuren, het doen
bouwen of verbouwen, promotie van en makelen in onroerende goederen, evenals alle welkdanige
onroerende transacties en verrichtingen in de meest brede zin met inbegrip van de onroerende
leasing.
3. Zowel in België als in het buitenland, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met:
- ondernemingen voor rioleringswerken;
- ondernemingen voor water- en gasvoorzieningen;
- ondernemingen voor het bouwen, aanleggen en onderhouden van spoorwegen en andere
spoorlijnen en alle bijkomstige werken;
- ondernemingen voor het aanleggen van speelpleinen, sportvelden, evenals van parken en tuinen
met de aanplantingen;
- ondernemingen van grondwerken;
- ondernemingen voor boringen, peilingen en uitdiepingen en het neerslaan van de
grondwaterspiegel;
- onderneming voor fundering, heiwerk, damplanken en voor versterkingswerken van de bodem
volgens allerlei methodes;
- ondernemingen voor drainagewerken en het reinigen van waterlopen;
- ondernemingen voor het bouwen van kunstwerken, onder meer het bouwen van bruggen,
viaducten, weg- en spoorwegtunnels, watertorens, silo’s, vergaarbakken, zwembaden en
kolenopslagplaatsen;
- ondernemingen voor het optrekken van gebouwen (ruwbouw en onder dak zetten);
- algemene bouwondernemingen en coördinatiewerken omvattende behalve de bedrijvigheden van
de voorgaande rubriek, degene die betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van
voltooiingwerken of op de coördinatie van deze laatste wanneer zij door onderaannemers worden
uitgevoerd;
- ondernemingen voor het bouwen van stellingen alsmede voor het invoegen en reinigen van gevels;
Luik B
- ondernemingen voor sloopwerken van gebouwen en kunstwerken, omvattende eveneens het
effenen en het wegruimen;
- ondernemingen voor het leggen van kabels en diverse leidingen;
- ondernemingen voor het optrekken van uitneembare paviljoenen en barakken; eveneens het werk
in de werkplaats van de ondernemingen waarvan de activiteit normaal en hoofdzakelijk gericht is op
het plaatsen van de producten die zij vervaardigen;
- ondernemingen voor het waterdicht maken en bedekken van schouwen met asfalt en teer, onder
meer het bedekken met asfalt of met koolwaterstof-houdende producten, gebeurlijk gecombineerd
met metalen;
- ondernemingen voor het droogmaken van gebouwen, anders dan met teer en asfalt;
- ondernemingen voor warmte- en geluidsisolering;
- ondernemingen voor het renoveren en restaureren van bestaande gebouwen en monumenten;
- ondernemingen voor sanitaire inrichtingen, gasverwarming en lood- en zinkwerken omvattende
eveneens de daken van nonferrometalen, elektrische installaties;
- ondernemingen voor het installeren van pompstations en zuiveringsinstallaties van water;
- ondernemingen voor het bouwen van metalen constructies;
- terzake kan de vennootschap deelnemen aan aanbestedingen, ook openbare.
4. De normale werkzaamheden van raadgevend ingenieurs zoals het ontwerpen, berekenen, in
tekening brengen en detailleren van allerhande constructies in beton, staal, hout en allerlei andere
materialen, voorgespannen beton, wegen, rioleringen, kunstwerken, zuiveringsinstallaties; in het
algemeen alle studies betreffende burgerlijke bouwkunde en betreffende technische installaties van
allerlei aard, waaronder deze van elektrotechniek, meet- en regeltechniek en bedrijfsautomatisering,
zo ook onderzoekingen en expertises op al de voornoemde terreinen, alsmede het coördineren van
binnen- en buitenlandse projecten hieromtrent.
5. Het leveren van management advies op vlak van innovatie, technologie, strategie, marketing,
onderhandelingen;
6. Het geven van trainingen en coaching op vlak van innovatie, technologie, strategie, marketing,
onderhandelingen;
7. Het beleggen, intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, inschrijvingsrechten, certificaten, schuldvorderingen, gelden en
andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen,
administratiekantoren, instellingen en verenigingen, al dan niet met een (semi-) publiekrechtelijk
statuut;
8. Het samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks,
belangen nemen in andere ondernemingen;
9. Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen
van bestuurdersfuncties en mandaten, het verlenen van advies, management, consultancy,
opleiding, technische expertise en bijstand en andere diensten, inclusief het optreden als
commercieel tussenpersoon, aan verbonden vennootschappen of derden. Deze diensten kunnen
worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van
externe raadgever of orgaan van de cliënt;
10. De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten delen te vergemakkelijken;
11. Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het
waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van 6 april 1995 inzake de secundaire
markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de
beleggingsadviseurs;
12. Uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aangaan en verstrekken van leningen,
kredieten, financieringen, en het aangaan van leasingcontracten, in het kader van bovenvermelde
activiteiten. De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende
of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp
of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Tot uitvoering van alles wat voorafgaat overgaan na voorafgaand studiewerk, deze leiden en dit voor
eigen rekening en ook voor derden.
De handel in het algemeen en het vervaardigen of laten vervaardigen en het vervoeren van alle
producten en materialen en materieel, die verband houden met de voormelde activiteiten.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
Luik B
vertegenwoordiger.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft.
11. Plaats, dag en uur van de jaarvergadering - Bepalingen inzake toelatingsvoorwaarden:
11.1. De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats de derde
donderdag van de maand juni om elf (11.00) uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is op de
eerstvolgende werkdag, zelfde uur.
De eerste jaarvergadering zal worden gehouden in het jaar 2021.
11.2. De jaarvergadering wordt gehouden, behoudens andersluidende bijeenroeping, op de zetel van
de vennootschap.
11.3. Overeenkomstig de statuten zijn er geen voorwaarden voor de toelating tot de algemene
vergaderingen en voor de uitoefening van het stemrecht.
12. Volmachten: De oprichters werden vertegenwoordigd ingevolge aan de akte van oprichting
gehechte onderhandse volmacht door mevrouw SAYIN Yasemin Büra, medewerkster van het
notariskantoor Celis, Celis & Liesse te Antwerpen, geboren te Antwerpen op 21 augustus 1992,
wonende te 2100 Antwerpen (Deurne), Muggenberglei 211.
13. De bevestiging door de instrumenterende notaris van de deponering van de inbreng in geld
overeenkomstig artikel 5:9 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen als bleek uit het
attest afgeleverd door BNP Paribas Fortis.
14. Bijzondere volmacht: Er werd aan de naamloze vennootschap “FINIVO”, rechtspersonenregister
Leuven 0831.611.979, met zetel te 3070 Kortenberg, Leuvenseseteenweg 149, vertegenwoordigd
door de heer Stefaan Vanroy, een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te
vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de “B.T.W.”, alsook te
vertegenwoordigen bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer
erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen,
documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling
van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het
algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk mee neergelegd:
- Afschrift akte
- Oorspronkelijke statuten (bewaard in de Databank van Statuten)