N° d'entreprise :
Nom
(en entier) : IMMOWEB FINANCIAL SERVICES
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Général Dumonceau 56
 : 1190 Forest
Objet de l'acte :
CONSTITUTION
Il résulte d’un acte reçu par Maître Isabelle RAES, notaire à la résidence de Molenbeek-Saint-Jean,
exerçant sa fonction dans la société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
"DEPUYT, RAES & DE GRAVE , notaires associés", ayant son siège à Molenbeek-Saint-Jean,
boulevard du Jubilé 92, le 22 mai deux mil dix-neuf et déposé au greffe du Tribunal de l’entreprise de
Bruxelles avant l’accomplissement des formalités d’enregistrement que la société anonyme
IMMOWEB, ayant son siège social Avenue Général Dumonceau 56 à 1190 Forest, immatriculée à la
Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0429.223.614, a constitué une société
commerciale sous la forme juridique d'une société anonyme qui porte la dénomination suivante : «
IMMOWEB FINANCIAL SERVICES ».
SIEGE. Le siège social est établi dans la région de Bruxelles-Capitale.
OBJET. La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger :
(a) l’exercice d’une activité comme intermédiaire en services bancaires ;
(b) l’exercice d’une activité comme intermédiaire d’assurance et de réassurance.
La société peut, sans que cette énumération ne soit limitative :
- acquérir, donner ou prendre en location, ériger, aliéner ou échanger tous immeubles et effectuer
toutes autres opérations immobilières ;
- acquérir, aliéner, gérer et exploiter tous bien meubles et valeurs ;
- fournir tous conseils à des entreprises ;
- pourvoir à l’administration et à la liquidation de toutes entreprises ;
- consentir des prêts, avances, garanties et sûretés ;
- conclure des contrats de sous-traitance ;
- créer, acquérir, aliéner, gérer et exploiter des droits intellectuels ;
- acquérir, gérer et aliéner des participations dans toutes sociétés et entreprises existantes ou à
créer ;
- de façon générale, accomplir toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à son
objet social ou de nature à en favoriser la réalisation.
DUREE. La société est constituée pour une durée illimitée.
CAPITAL – APPORTS.
Le capital social est fixé à trois millions d’euros (3.000.000,00 €).
Il est représenté par trois mille (3.000) actions, sans désignation de valeur nominale, représentant
chacune une part égale du capital.
Le capital social est entièrement souscrit et s’élève à trois millions d’euros (3.000.000,00 €). Il est
divisé en trois mille (3.000) actions, sans valeur nominale, représentant chacune une part égale du
capital. Ces trois mille (3.000) actions sont souscrites au pair et en espèces par la Comparante, pour
trois millions d’euros (3.000.000,00 €).
Chaque action a été libérée à concurrence d’un quart. Les actions ont été libérées par versement sur
un compte spécial au nom de la société à constituer auprès de la banque KBC. Une attestation en
date du 15-5-2019 demeurera annexée.
ADMINISTRATION. La société est administrée par un conseil composé au moins du nombre
minimum de membres exigé par la loi, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non,
0727442788
Volet B
nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale des actionnaires. Leur mandat peut en tout
temps être révoqué. Leur rémunération éventuelle est décidée par l'assemblée générale.
Lorsqu’une personne morale est nommée administrateur, celle-ci désigne une personne physique
comme représentant permanent chargé de l’exécution de la mission au nom et pour le compte de la
personne morale.
Le conseil d'administration nomme parmi ses membres un président.
Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes
nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, à l'exception des actes réservés à l'assemblée
générale par la loi.
Le conseil d’administration peut créer en son sein et sous sa responsabilité un ou plusieurs comités
consultatifs et un comité d'audit. Il définit leur composition et leur mission.
Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière et la représentation en ce qui
concerne cette gestion à une ou plusieurs personnes. Si la gestion journalière a été déléguée à une
personne qui est également administrateur de la société, elle portera le titre d'administrateur-
délégué.
Le conseil d'administration et les délégués à la gestion journalière peuvent, dans les limites de leurs
compétences respectives, conférer des procurations spéciales à une ou plusieurs personnes de
leurs choix.
La société est valablement représentée à l'égard des tiers par deux administrateurs agissant
conjointement ou par un administrateur-délégué agissant seul. Dans les limites de la gestion
journalière, elle peut être représentée par chaque délégué à cette gestion, administrateur ou non,
agissant seul.
La société peut, en outre, dans le cadre de leur mandat, être représentée par des mandataires
spéciaux.
ASSEMBLEE GENERALE. L'assemblée générale ordinaire des actionnaires se tiendra chaque
année le premier vendredi du mois d’avril à quatorze heures. Si ce jour est un jour férié légal,
l'assemblée générale ordinaire a lieu le jour ouvrable suivant.
Les assemblées générales se tiennent au siège social de la société ou en tout autre lieu mentionné
dans l'avis de convocation.
Tout actionnaire peut se faire représenter à l’assemblée générale par un fondé de pouvoir,
actionnaire ou non. Les procurations doivent être données par écrit et sont déposées sur le bureau
de l'assemblée.
Le conseil d'administration peut déterminer la forme des procurations et exiger que celles-ci soient
déposées cinq jours pleins avant l'assemblée générale à l'endroit indiqué par lui.
Avant de prendre part à l'assemblée, les participants sont tenus de signer la liste de présence.
EXERCICE SOCIAL. L’exercice comptable débute le premier janvier et se termine le trente-et-un
décembre de chaque année.
REPARTITION DES BENEFICES. Le résultat de l'exercice annuel est déterminé conformément aux
dispositions légales.
Sur le bénéfice net de la société, il est effectué annuellement un prélèvement de cinq pour cent au
moins qui est affecté à la constitution de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire
lorsque ce fonds de réserve atteint le dixième du capital social.
Sur proposition du conseil d'administration, l'assemblée générale décide de l'affectation à donner au
solde du bénéfice net.
Le conseil d'administration est compétent pour distribuer un acompte à imputer sur le dividende,
moyennant le respect des conditions prescrites par la loi.
LIQUIDATION. Tous les actifs de la société sont réalisés sauf si l'assemblée générale en décide
autrement.
Si les actions ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs rétablissent
l'équilibre soit par des appels de fonds complémentaires, soit par des remboursements préalables.
DISPOSITIONS FINALES
Nominations :
a) Ont été nommés administrateurs :
- La société privée à responsabilité limitée Trionna, ayant son siège social Avenue des Pins Noirs 6 à
1150 Woluwe-Saint-Pierre, immatriculée à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro
0556.982.017, qui a comme représentant permanent Monsieur Valentin Cogels, domicilié Avenue
des Pins Noirs 6 à 1150 Woluwe-Saint-Pierre.
- Madame Ann Krekels, domiciliée Hendrik Van de Venstraat 1 à 1880 Kapelle-op-den-Bos.
- Monsieur Laurent Dupont, domicilié Chaussée de Charleroi 29 à 1471 Loupoigne.
Les administrateurs ainsi désignés sont nommés pour six ans. Leurs mandats sont non rémunérés.
b) a été nommé comme commissaire : la société coopérative à responsabilité limitée Ernst & Young
Reviseurs d’Entreprises, ayant son siège social De Kleetlaan 2 à 1831 Diegem, immatriculée à la
Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0446.334.711, qui aura comme représentant
Volet B
Madame Marie Kaisin.
Le mandat des administrateurs expirera immédiatement après l'assemblée générale ordinaire qui se
tiendra en l’année 2025, qui se prononcera sur les comptes annuels cloturés au 31 décembre 2024.
Les administrateurs exerceront leur mandat à titre gratuit, sauf décision contraire de l’assemblée
générale.
b) a été nommé commissaire : la société coopérative à resposnsabilité limitée Ernst & Young
Bedrijfsrevisoren, ayant son siège à 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, numéro d’entreprise
0446.334.711, avec comme représentant permanent, Monsieur Daniël Wuyts, demeurant à 2800
Mechelen, Veldenstraat 98.
Le mandat du commissaire expirera immédiatement après l'assemblée générale ordinaire qui se
tiendra en l’année 2022.
Premiers exercice social et assemblée générale ordinaire :
- Le premier exercice social commencera le jour du dépôt de l’extrait de l’acte constitutif au greffe du
tribunal de l’entreprise compétent et se clôturera le 31 décembre 2019.
- La première assemblée générale ordinaire se tiendra en l’année 2020, conformément aux statuts.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
Dépôt simultané : expédition, attestation, procuration, statuts.
I.RAES, notaire associé.