Ondernemingsnr : 0733789855
Naam
(voluit) : IMMO WIVA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Menenstraat 516
 : 8560 Wevelgem
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap "IMMO WIVA", met maatschappelijke zetel te 8560 Wevelgem, Menenstraat
516, BTW BE0733.789.855, rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk, opgemaakt door notaris
MIEKE VANHIXE te Ledegem op VIER OKTOBER TWEEDUIZEND EENENTWINTIG, neergelegd
ter registratie op het bevoegde Kantoor Rechtszekerheid blijkt dat:
    •  Alle aandelen aanwezig zijn;
EERSTE BESLUIT - VOORWERP
1. De heer Wim Vanwijnsberghe, voornoemd, geeft lezing van het verslag van het bestuursorgaan de
dato 1 oktober 2021 dat de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap omstandig
verantwoordt.
Dit verslag zal neergelegd worden op de bevoegde ondernemingsrechtbank zoals voorgeschreven
door het WVV.
2. Na dit verslag eenparig te hebben goedgekeurd besluit de vergadering het voorwerp van de
vennootschap te herformuleren om het als volgt te bepalen:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zo in België als in het buitenland, hetzij als tussenpersoon, alle
activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap, beheermaatschappij, managementvennootschap,
financier, adviseur op alle domeinen waarin zij competent is, en waarin zij actief mag zijn in
overeenstemming met de wettelijke reglementeringen, dit alles ter uitsluiting van de activiteiten
inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer die overeenkomstig de wet van vier december
negentienhonderd negentig en latere uitvoeringsbesluiten aan een wettelijke erkennings- en
inschrijvingsregime onderworpen zijn, en voor zover daartoe geen erkenning en inschrijving werd
bekomen, en ter uitsluiting van alle andere activiteiten wettelijk voorbehouden aan erkende financiële
instellingen en andere tussenpersonen.
Deze activiteiten betreffen onder meer:
- de aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van haar eigen roerend patrimonium,
bestaande uit onder meer waardepapieren, aandelen obligaties, staatsfondsen en van alle roerende
goederen en rechten, inbegrepen handelszaken;
- het verwerven en beheren van participaties, in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of
groeperingen, evenals het verlenen van alle managementbijstand en het uitoefenen van alle
bestuursmandaten, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar en het ter beschikking stellen van
personen gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen van ondernemingen, dit alles in de meest
ruime zin;
- het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van vennootschappen en
ondernemingen; het deelnemen aan het beheer, bestuur en toezicht van alsmede het verlenen van
technische, administratieve en financiële bijstand aan vennootschappen en ondernemingen waarin
zij rechtstreeks of onrechtstreeks enig belang heeft;
- in het raam van haar thesauriebeheer, het rechtstreeks uitvoeren of door toedoen van vestigingen
Luik B
in België of in het buitenland van trading- en deviezenoperaties en de tussenkomst in de emissie en
plaatsing van aandelen, obligaties en allerhande effecten;
- alle verbintenissen van borgtocht, aval of van eender welke garanties; het verstrekken van
leningen, voorschotten of borgstellingen. De vennootschap mag ten voordele van derden tevens
waarborgen toestaan, alle roerende waarden verpanden en alle onroerende goederen met
hypotheek bezwaren.
- het beheren van een eigen onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium vooral
door beheersdaden, zoals onroerende goederen verwerven, laten bouwen en verbouwen, laten
opschikken, laten uitrusten, ombouwen, verfraaien, in huur geven of nemen, in leasing geven of
nemen, verkavelen, onderhouden, ontwikkelen en uitbaten, urbaniseren, vervreemden en ruilen met
het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst.
- projectontwikkeling in de bouw en toezicht op de bouwwerkzaamheden.
De activiteit van vastgoedmakelaar zal niet mogen uitgeoefend worden.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van
aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk,
nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
Voorgaande opsomming is aanwijzend en niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen
kan stellen die op welke wijze dan ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar
maatschappelijk voorwerp.
De bestuurders zijn bevoegd in deze de draagwijdte en de aard van het voorwerp van de
vennootschap te interpreteren.”
3. De vergadering besluit vervolgens artikel 3 van de statuten aan te passen aan dit besluit.
TWEEDE BESLUIT – ONTSLAG BESTUURDER
De algemene vergadering beslist met ingang van heden een einde te stellen aan het mandaat van
niet-statutair bestuurder van Mevrouw Gwendoline Vandewaele, voornoemd.
Het ontslag van mevrouw Gwendoline Vandewaele, voornoemd, uit haar hoedanigheid van niet-
statutair bestuurder wordt eenparig aangenomen.
Kwijting wordt haar verleend voor haar beleid in de periode vanaf de oprichting tot heden.
DERDE BESLUIT – BENOEMING BESTUURDER
De algemene vergadering beslist te benoemen tot niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur:
De heer Wim Vanwynsberghe, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Voor uittreksel,
Mieke VANHIXE
Notaris te Ledegem
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Afschrift procesverbaal van buitengewone algemene vergadering de dato 4 oktober 2021;
    •  Verslag bestuursorgaan de dato 1 oktober 2021;
    •  Gecoördineerde statuten van de vennootschap.