Ondernemingsnr : 0649804087
Naam
(voluit) : V & B - DAKWERKEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bodemstraat 16 bus 7
 : 3830 Wellen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, BENAMING
Uit een verslagschrift van de buitengewone algemene vergadering, opgemaakt op 30 november
2023, door meester Marc JANSEN, geassocieerd notaris te Hasselt (tweede kanton), die zijn ambt
uitoefent in de besloten vennootschap “MARC JANSEN & ARVID LEROI, geassocieerde notarissen”,
met zetel te Hasselt, geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Hasselt 1 op
07 december 2023   Register OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak 0026631. Ontvangen
registratierechten: vijftig euro (50 EUR). De Ontvanger.
Blijken de volgende beslissingen:
1/ De vergadering beslist de naam "V & B - DAKWERKEN" te vervangen door de nieuwe naam: 
"V&B-DAKWERKEN”.
2/ Vooraf wordt lezing gegeven van het verslag van de bestuurders over de voorgestelde wijziging
van het voorwerp.
Hierna beslist de algemene vergadering het voorwerp te wijzigen, zoals voorzien in de agenda.
De juiste tekst zal goedgekeurd worden hierna in een volgende beslissing, als wijziging van artikel
drie der statuten.
3/ De algemene vergadering beslist de gewone algemene vergadering die jaarlijks gehouden werd
op de eerste vrijdag van de maand juni om 18 uur te verschuiven naar de laatste zaterdag van de
maand juni om 20 uur.
4/ In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
5/ In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort voormalig kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij vierendertigduizend zeshonderd euro (34.600,00 EUR), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort
deel van het kapitaal, hetzij twintigduizend vierhonderd euro (20.400,00 EUR), omgezet werd in een
eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de - bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen - aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
6/ Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met de voorgaande beslissingen en met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering besluit dat de tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:
RECHTSVORM:   besloten vennootschap.
NAAM:   "V&B-DAKWERKEN"
ZETEL:
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
DUUR:   De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in
België als in het buitenland :
A/ Algemene bouwonderneming met coördinatie van onderaanneming.
B/ Algemene aanneming van:
    1.   waterbouwkundige werken;
    2.  wegenbouwkundige werken;
    3.  burgerlijke- en utiliteitsbouwkunde;
    4.  metaalconstructies;
    5.  alle civieltechnische en grondwerken.
C/ Onderneming voor:
    1.  het bouwrijp maken van terreinen; het grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren
van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp
van explosieven; het geschikt maken van terreinen voor mijnbouw: verwijderen van deklagen en
overige werkzaamheden in verband met de ontsluiting van delfstoffen en de voorbereiding van de
ontginning; de verlaging van het grondwaterpeil en de drainage van bouwterreinen; de drainage van
land- en bosbouwgrond
    2.  ruwbouwwerken en alle metsel- en betonwerken;
    3.  warmte- en geluidsisoleringswerken, scheidingswanden en valse plafonds;
    4.  marmer- en steenhouwerswerk;
    5.  timmer- en schrijnwerk voor gebouwen;
    6.  smeedwerken;
    7.  alle dakbedekkingswerken;
    8.  alle tegel- en faiencewerken, het plafonneren, cementeren en alle andere pleister-werken,
chapes en industriële vloeren;
    9.  het schilderen van gebouwen en industriële schilderwerken;
    10.  glazenmakerswerken;
    11.  parketwerken;
    12.  het installeren van sanitaire inrichtingen, gasverwarming, thermische installaties en centrale
verwarming;
    13.  de installaties voor ventilatie, luchtverwarming en airconditioning;
    14.  het plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken, metalen schrijnwerk en metalen constructies;
    15.  het invoegen en reinigen van gevels;
    16.  zinkwerken;
    17.  restauratie van monumenten en historische gebouwen;
    18.  het plaatsen van alle wand- en vloerbekleding;
    19.  riolerings- en moerrioleringswerken;
    20.  paalfundering, dam- en diepwanden;
    21.  montage- en demontagewerken, en het bouwen van metalen draagstructuren;
    22.  alle boringen en proefboringen, sonderingen en injecties voor het leggen van kabels, leidingen
en kanalisaties, draineringswerken;
    23.  beplantingswerken en het aanleggen van speelpleinen, sportvelden, parkeerplaatsen en
inritten;
    24.  alle slopingswerken;
    25.  het plaatsen van elektrische en elektromechanische voorzieningen en installaties;
    26.  in het algemeen, alle activiteiten die verband houden met het ontwerp, de realisatie en de
afwerking van alle bouwwerken van eender welke aard;
    27.  de bouw van spoorwegen: aanleggen van de bedding, plaatsen van de rails, uitvoeren van
herstellingswerken; de bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en
voetgangers; bouwwerkzaamheden aan of in stadions, zwembaden, sporthallen, tennisbanen,
golfterreinen en andere sportaccommodaties, andere dan het optrekken van gebouwen; de bouw van
start- en landingsbanen; het schilderen van markeringen op wegen en parkeerplaatsen;
wegdekwerkzaamheden op verhoogde wegen, op bruggen en in tunnels; de installatie van vangrails,
verkeersborden en dergelijke;
    28.  het uitvoeren van baggerwerken; het ruimen van waterlopen, sloten, enz.
    29.  het bouwen van tunnels, bruggen en viaducten;
    30.  het aanleggen, onderhouden, herstellen en herinrichten van terreinen, al dan niet verharde
wegen, gebouwen met inbegrip van beplanting;
    31.  het leggen en aanleggen van pijpleidingen, elektriciteits-, telecommunicatie- en
hoogspanningsleidingen, rioleringen en waterdistributienetten en het uitvoeren van alle bijkomende
of aanverwante werken;
    32.  overige bouwinstallatie;
    33.  in het algemeen, alle infrastructuurwerken die verband houden met wegen en
nutsvoorzieningen;
    34.  de winning, het breken en malen van zand, steen en grind;
    35.  de vervaardiging van artikelen van beton, gips en cement;
    36.  het bewerken van natuursteen;
    37.  de installatie van verlichtings- en signaleringssystemen voor wegen en spoorwegen, in havens
en luchthavens (inclusief de installatie van verkeersborden);
    38.  de aanleg van begraafplaatsen;
    39.  recycling; de recyclage, het ophalen, afvoeren en verwerken van metaal en niet-metaalafval,
van bouwafval enz.; het verwijderen van asbest; de reiniging, het vervoer en de verwerking van
verontreinigde grond;
    40.  straatreiniging en sneeuwruiming; het vegen en schoonspuiten van straten, pleinen, paden,
markten, openbare tuinen en parken enzovoort; het sneeuwruimen en de gladheidsbestrijding op
hoofdwegen en landingsbanen, inclusief het strooien van zout of zand enzovoort;
    41.  technische studiën en ingenieursactiviteiten; de algemene coördinatie van en het toezien op
de werkzaamheden op de bouwwerf; veiligheidscoördinatie in ontwerp- en uitvoeringsfase; het
verlenen van bouwkundige adviezen aan de bouwheer;
    42.  adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en beheer; het uitvoeren van studies en het
verlenen van adviezen.
D/ Onderneming voor onderhouds-, herstellings- en transformatiewerken met betrekking tot alle
bovenvermelde activiteiten.
E/ De groot- en kleinhandel, de invoer- en uitvoerhandel en de vervaardiging van alle producten en
materialen die nuttig of dienstig zijn voor het uitvoeren van alle bovenvermelde activiteiten, in het
bijzonder bouw- en dakdekkersmateriaal en -materieel.
F/ De verhuring van installaties, uitrusting, materieel en transportmiddelen met of zonder
bedieningspersoneel.
G/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, het beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; evenals alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het
beheer en op het productief maken van onroerende  goederen of onroerende zakelijke rechten.
H/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en het beheren van een roerend patrimonium; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het
beheer en valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, kasbons,
staatsfondsen, met inbegrip van:
    1.  Het beheren van beleggingen en participaties in (dochter)vennootschappen, het bevorderen
van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investeringen.
    2.  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder
om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk zijn
voorbehouden aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
    3.  Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van brevetten en octrooien,
knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.
    4.  Het beleggen en beheren van pensioengelden en het doen van pensioenuitkeringen, het
aangaan van lijfrenteovereenkomsten en pensioenverplichtingen, het oprichten van en aangesloten
zijn bij pensioenfondsen en/of andere fondsen ten behoeve van de werknemers van de
vennootschap en van groepsvennootschappen, daaronder begrepen de directieleden.
Dit alles in de meest ruime zin.
Algemene bepalingen:
De vennootschap mag investeringen en beleggingen uitvoeren (zoals onder meer de aankoop; het
oprichten, huren en/of verhuren van roerende en onroerende goederen), met het oog op het verlonen
van haar bestuurder(s) in geld of in natura.
De vennootschap zal zowel in binnen als in het buitenland, alle commerciële en financiële,
industriële, roerende en onroerende verrichtingen stellen die van aard zijn om haar voorwerp te
verwezenlijken, uit te breiden of te vergemakkelijken, en dit op alle wijzen die zij het best geschikt zal
achten.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen, die éénzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven of die de
ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de
afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken. Deze deelneming kan geschieden door
overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze ook.
De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
De vennootschap mag zich eveneens borg stellen en onroerende goederen in  pand geven of
hypothekeren voor verbintenissen door derden aangegaan. Zij mag eveneens al haar andere
goederen met inbegrip van het handelsfonds in pand geven en aval verlenen in het voordeel van
derden.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
AANTAL AANDELEN:   Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd (200) aandelen
uitgegeven.
JAARVERGADERING:   Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, op de laatste zaterdag van juni om 20u00.
Is die dag een wettelijke feestdag is, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BOEKJAAR:   Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 januari en eindigt op 31 december
van datzelfde jaar.
WINSTVERDELING - RESERVES:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
OMVANG EN WIJZE VAN UITOEFENING VAN BESTUUR:
ARTIKEL DERTIEN - BESTUURSORGAAN
De vennootschap  wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding. 
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
ARTIKEL VEERTIEN – BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
ARTIKEL ZESTIEN – DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
7/ De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun benoeming als niet-statutaire bestuurders voor een
onbepaalde duur:
a) de besloten vennootschap “GERNIS”, met zetel te 3830 Wellen, Russelt 9, ondernemingsnummer
0649.801.515, vast vertegenwoordigd door de heer Gerry BRIERS, wonende te 3830 Wellen,
Russelt 9;
b) de heer HENROTTE Krijn, wonende te 3700 Tongeren, Putstraat 43 bus 1;
die beiden aanwezig zijn en die aanvaarden.
Het mandaat van de besloten vennootschap “GERNIS” is bezoldigd en het mandaat van de heer
HENROTTE Krijn is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing genomen door de algemene
vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaten.
8/ De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3830 Wellen,
Bodemstraat 16 bus 7.
9/ Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling wordt verleend aan de besloten
vennootschap A & B KMO-PARTNERS, met zetel te 3600 Genk, Jaarbeurslaan 21 bus 41, met
ondernemingsnummer 0466.535.158, en haar aangestelden, met de mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie
voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en
akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties
en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op
naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te
ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de
wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te
vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal
verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met
verzoek om vrijstelling.
Voor beknopt ontledend uittreksel.
De Notaris,
Marc JANSEN
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
-    eensluidend afschrift;
-    verslag bestuurders inzake wijziging van het voorwerp;
-    tekst der gecoördineerde statuten.