Ondernemingsnr : 0631 823 455
Naam
(voluit) : Metaal Molenberghs
(verkort) :
Rechtsvorm : VOF
Volledig adres v.d. zetel : Kapelstraat 1 /102 - 2470 Retiel
Onderwerp akte : Vrijwillige ontbinding
Uittreksel uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering van de vennootschap onder firma Metaal
Molenberghs , met zetel te KApelstraat 1 /102 , te 2470 Retie en met ondernemingsnummer 0631.823.455,
gehouden op de zetel van de vennootschap dd.20/07/2024.
ZIJN AANWEZIG:
De heer Molenberghs Steven , wonende te 2470 Retie , Kapelstraat 1/102
De heer Molenberghs Charlie , wonende te 2470 Retie, Kerkhofstraat 22 bus 002
Die verklaren eigenaar te zijn van alle aandelen van de vennootschap, zodat gans het maatschappelijk
kapitaal vertegenwoordigd is.
De vergadering wordt geopend te 14.00 uur onder voorzitterschap van de heer Molenberghs Stever, die als
secretaris aanduidt de heer Molenberghs Charlie.
AGENDA:
De voorzitter leidt de vergadering in en beoogt dat de vergadering bijeengeroepen is met
volgende agenda:
1) goedkeuring van de tussentijdse staat per 30 juni 2024.
2) Kwijting verlenen aan de zaakvoerder.
3) Kennisname en goedkeuring bijzonder verslag zaakvoerder
4) Aanstelling van een vereffenaar en omschrijving van zijn bevoegdheden
5) Bijzondere volmacht formaliteiten
De voorzitter wijst erop dat de voorstellen op de agenda moeten worden aangenomen bij
gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
De vergadering erkent zich , na voorgaande uiteenzetting, dat er geen oproepingsbrieven
verstuurd zijn maar dat de vergadering toch regelmatig samengesteld is aangezien:
-alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn
-alle aandeelhouders volledig akkoord zijn omtrent de agenda
Zij verklaart zich bevoegd om met betrekking tot de hiervoor vastgestelde agendapunten
besluiten te treffen.
Eerste besluit
De tussentijdse staat per 30 juni 2024 wordt toegelicht en de vergadering keurt deze unaniem goed.
Tweede besluit
De Algemene vergadering beëindigt het mandaat van volgende, huidige zaakvoerder, met ingang vanaf 30
juni 2024.
-De heer Molenberghs Steven
De vergadering verleent volledig en onbeperkte kwijting aan de zaakvoerder voor de
uitvoering van zijn mandaat gedurende de periode 8 juni 2015 tot 30 juni 2024.
Derde besluit
De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van de zaakvoerder dd 30 juni 2024 tot vervroegde
ontbinding van de vennootschap op basis van de staat van activa en passiva per 30 juni 2024. Na beraad besluit
de algemene vergadering dit voorstel goed te keuren en de vennootschap te ontbinden zodat zij vanaf heden
enkel nog zal bestaand voor de noodwendigheden van haar vereffening.
Vierde besluit
De algemene vergadering stelt de heer Molenberghs Steven hier aanwezig en aanvaardend, aan als
vereffenaar aan wie de volledige individuele bevoegdheid verleend wordt om alleenhandelend namens de
vennootschap in vereffening op te treden.
Aan de vereffenaar worden alle bevoegdheden, verplichtingen en aansprakelijkheden toegekend zoals
omschreven in artikel 2 :87 tot 2 :92 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zonder dat de
algemene vergadering voorafgaandelijk goedkeuring moet verlenen.
Het mandaat van de vereffenaar is onbezoldigd.
Vijfde besluit
De vergadering beslist om een bijzonder volmacht toe te kennen aan de BV Boekhoudkantoor Meynen te
2400 Mol, Postelarenweg 2/1,ondememingsnummer 0537.503.625, hierbij vertegenwoordigd door mevrouw
Gys Lieselotte, om de vennootschap te vertegenwoordigen met het oog op de neerleggings- en
bekendmakingsformaliteiten die vervuld dienen te worden in verband met bovenstaande besluiten, en in het
bijzonder, alle documenten en formulieren op te stellen en te ondertekenen, en meer algemeen, alle
handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn om de formaliteiten in verband met de neerlegging op de griffie
van de bevoegde ondernemingsrechtbank en bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van
bovenstaande besluiten te vervullen.
Getekend: Lieselotte Gys, boekhoudkantoor Meynen
Volmacht hierbij neergelegd