Ondernemingsnummer :
Benaming :
(voluit) :
BGF Management
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Oude Graanmarkt 63
1000 Brussel
Onderwerp akte :
OPRICHTING ( NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING
BIJKANTOOR)
Er blijkt uit een akte verleden op negenentwintig april tweeduizend negentien, voor Meester Tim
CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "Berquin
Notarissen", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
dat :
1) De naamloze vennootschap van openbaar nut "Federale Participatie- en
Investeringsmaatschappij", in het kort "F.P.I.M.", met zetel te Louizalaan 32, bus 4, 1050 Brussel,
met als ondernemingsnummer 0253.445.063;
2) De naamloze vennootschap "Participatiemaatschappij Vlaanderen", in het kort "P.M.V.", met zetel
te Oude Graanmarkt 63, 1000 Brussel, met als ondernemingsnummer 0455.777.660; en
3) De naamloze vennootschap "BNP Paribas Fortis Private Equity Management", met zetel te
Warandeberg 3, 1000 Brussel, met als ondernemingsnummer 0438.091.788,
volgende vennootschap hebben opgericht :
RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming
"BGF Management".
ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd te Oude Graanmarkt 63, 1000 Brussel.
DOEL.
De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en voor
eigen rekening als in naam of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden:
    1.  Het bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of
anderszins verwerven van een belang of deelneming of enig ander recht in alle bestaande of nog op
te richten vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden, instellingen of verenigingen zonder
onderscheid in België of in het buitenland.
    2.  Het beheren, valoriseren en te gelde maken van deze belangen of deelnemingen of andere
rechten en het onderzoeken van investerings- en desinvesteringsopportuniteiten, alsook het
rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening
van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden, instellingen en verenigingen waarin de
vennootschap een belang of deelneming of enig ander recht heeft.
    3.  Het verlenen van alle advies en bijstand op alle mogelijke vlakken van de bedrijfsvoering aan
het bestuur en de directie van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden, instellingen en
verenigingen waarin de vennootschap een belang of deelneming of enig ander recht heeft, en in het
algemeen het stellen van alle handelingen die geheel of gedeeltelijk, rechtstreeks of onrechtstreeks
behoren tot de activiteiten van een holding.
    4.  Het aankopen, ruilen of anderszins verwerven, het verkopen, huren, verhuren, verkavelen,
doen bouwen, doen verbouwen, doen bebouwen van alle al dan niet bebouwde onroerende
goederen, of rechten op onroerende goederen, in België en in het buitenland, alsmede het verrichten
van alle handelingen die nodig, nuttig of dienstig zijn voor het beheren en uitbaten van een
onroerend patrimonium van de vennootschap.
0725850010
Luik B
    5.  Het aankopen, verkopen, overdragen, beheren, te gelde maken en valoriseren, van alle
roerende waarden, aandelen, obligaties, staatsfondsen, roerende rechten, en het stellen van alle
handelingen of daden die nodig of nuttig zijn voor het beheer van dit roerend patrimonium van de
vennootschap.
De vennootschap mag:
- alle hoegenaamde financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met haar doel of die van aard zijn dit te begunstigen;
- zich, voor en ten gunste van welke vennootschap, onderneming, vereniging of persoon ook,
borgstellen of aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan,
kredieten en garanties verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.
DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur en begint te werken op datum van negenentwintig
april tweeduizend negentien.
MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.
Kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt honderdduizend euro (EUR 100.000).
Het wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
Klassen aandelen
De aandelen zijn als volgt verdeeld in drie (3) klassen, te weten de klasse A aandelen, de klasse B
aandelen en de klasse C aandelen:
(i) er zijn 49 klasse A aandelen, genummerd van 1 tot 49.
(ii) er zijn 31 klasse B aandelen, genummerd van 50 tot 80.
(iii) er zijn 20 klasse C aandelen, genummerd van 81 tot 100.
Behoudens andersluidende bepalingen in de Statuten of de Aandeelhoudersovereenkomst zullen de
aandelen van alle klassen genieten van dezelfde rechten en voordelen.
Behoudens andersluidende bepalingen in de Statuten of de Aandeelhoudersovereenkomst kunnen
de aandelen niet van klasse veranderen.
Op de kapitaalaandelen werd als volgt in geld ingeschreven:
- door de naamloze vennootschap van openbaar nut "Federale Participatie- en
Investeringsmaatschappij", ten belope van 49 klasse A aandelen;
- door de naamloze vennootschap "Participatiemaatschappij Vlaanderen", ten belope van 31 klasse
B aandelen; en
- door de naamloze vennootschap "BNP Paribas Fortis Private Equity Management", ten belope van
20 klasse C aandelen.
totaal: 100 aandelen
Ieder aandeel waarop werd volstort ten belope van honderd procent (100%).
De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van honderdduizend euro (EUR 100.000).
BANKATTEST.
De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van artikel 449 van
het Wetboek van vennootschappen, gedeponeerd op een bijzondere rekening met nummer BE44
0018 6188 0745 bij BNP Paribas Fortis, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 26
april 2019 afgeleverd bankattest.
OPRICHTERSAANSPRAKELIJKHEID
De naamloze vennootschap van openbaar nut "Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij",
voormeld sub 1), en de naamloze vennootschap "Participatiemaatschappij Vlaanderen", voormeld
sub 2), verklaren hierbij de volledige oprichtersaansprakelijkheid te hunner laste te nemen, dit
overeenkomstig artikel 450, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen.
De naamloze vennootschap "BNP Paribas Fortis Private Equity Management", voormeld sub 3), is
bijgevolg enkel te beschouwen als eenvoudige inschrijver.
SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit vier (4) leden,
natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar en
van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen.
De leden van de raad van bestuur worden benoemd door de algemene vergadering, op voorstel van
de aandeelhouders, in overeenstemming met het volgende:
(i) De houders van klasse A aandelen hebben het recht om één kandidaat voor te dragen voor de
invulling van één bestuursmandaat. De bestuurder benoemd overeenkomstig onderhavig lid (i) wordt
aangeduid als de "Bestuurder Klasse A".
(ii) De houders van klasse B aandelen hebben het recht om twee kandidaten voor te dragen voor de
invulling van twee bestuursmandaten. Ieder van de bestuurders benoemd overeenkomstig
onderhavig lid (ii) wordt aangeduid als een "Bestuurder Klasse B".
(iii) De houders van klasse C aandelen hebben het recht om één kandidaat voor te dragen voor de
Luik B
invulling van één bestuursmandaat. De bestuurder benoemd overeenkomstig onderhavig lid wordt
aangeduid als een "Bestuurder Klasse C".
De Bestuurders Klasse B en de Bestuurder Klasse C zullen onafhankelijke bestuurders zijn, in de zin
van artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen.
Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt
vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van
bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op
de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening
van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
De bestuurders zijn herbenoembaar.
De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de
algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.
In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben
de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene
vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de
eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.
De raad van bestuur zal onder de Bestuurders Klasse B een voorzitter benoemen.
BIJEENKOMSTEN-BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of twee bestuurders die gezamenlijk
handelen, ten minste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering, zo vaak als nodig is in
het belang van de vennootschap of de raad van bestuur nodig acht.
De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad van bestuur bijwoont of zich erop laat
vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens
aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit
voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.
De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de
plaats aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de
digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan
kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het
Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een
welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's
vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij
volmachten heeft ontvangen.
Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen
indien ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde
niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en
beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien ten
minste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.
Onder voorbehoud van strengere bepalingen in de Aandeelhoudersovereenkomst, wordt elke
beslissing van de raad van bestuur genomen met gewone meerderheid der stemmen van de
aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met
meerderheid der stemmen van de andere bestuurders.
In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd
voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.
Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, dient een
bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat
strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur
behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt
en dienen de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 523 van het Wetboek
van vennootschappen in acht te nemen.
De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die dat verlangen. Deze notulen worden
Luik B
ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering
waarvoor ze zijn gegeven.
De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden
geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.
BESTUURSBEVOEGDHEID - TAAKVERDELING BINNEN DE RAAD VAN BESTUUR.
§1. Algemeen
De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die
handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
§2. Adviserende comités
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
§3. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer
sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad van bestuur
delegeren aan enige persoon, al dan niet aandeelhouder. Wordt een bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd bestuurder". Wordt een niet-bestuurder
belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke
andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
De raad van bestuur, evenals een gevolmachtigde voor het dagelijks bestuur binnen het kader van
dit bestuur, mag eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
toekennen.
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.
De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van
deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig
vertegenwoordigd, door twee bestuurders samen optredend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
CONTROLE.
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen.
De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de
bedrijfsrevisoren, ingeschreven in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren of onder de
geregistreerde auditkantoren. De commissarissen worden benoemd voor een overeenkomstig artikel
132/1 van het Wetboek van vennootschappen hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van
schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene
vergadering worden opgezegd.
Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141,
2° van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 166 van het
Wetboek van vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een
commissaris.
Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te
benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd, kan iedere
aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de
accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of
indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze
gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.
GEWONE ALGEMENE VERGADERING.
De gewone algemene aandeelhoudersvergadering zal gehouden worden op de derde donderdag
van de maand juni om 14 uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, vindt de gewone algemene vergadering de volgende
werkdag plaats.
De gewone algemene aandeelhoudersvergadering wordt gehouden op de zetel van de
vennootschap of op iedere andere plaats aangeduid in de oproeping.
Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag worden bijeengeroepen
telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.
De algemene aandeelhoudersvergaderingen mogen worden bijeengeroepen door de raad van
bestuur of de commissaris en moeten worden bijeengeroepen op aanvraag van de aandeelhouders
die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De bijzondere of buitengewone
Luik B
algemene aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op
iedere andere plaats aangeduid in de oproeping.
TOELATING TOT DE VERGADERING.
Om te worden toegelaten tot de algemene aandeelhoudersvergadering moet elke eigenaar van
aandelen, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen vóór de datum die
bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn certificaten van aandelen op naam, neerleggen op de
maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de oproeping worden vermeld.
De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap
werden uitgegeven, mogen de algemene aandeelhoudersvergadering bijwonen doch enkel met
raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als
werkdagen beschouwd.
VERTEGENWOORDIGING.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen
door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te
dragen (welke handtekening een digitale handtekening mag zijn zoals bedoeld in artikel 1322, alinea
2 van het Burgerlijk Wetboek).
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig
ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het
bureau van de vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem
aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen vóór de algemene
aandeelhoudersvergadering.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als
werkdagen beschouwd.
AANWEZIGHEIDSLIJST.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers
verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats,
of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel, van de aandeelhouders en van het aantal
aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.
STEMRECHT.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene
aandeelhoudersvergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders
over besluit.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld
door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de
aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is, en (iii) voor elke beslissing die
overeenkomstig de agenda door de algemene aandeelhoudersvergadering moet genomen worden,
de melding "ja", "neen" of "onthouding". De aandeelhouder die per brief stemt is verplicht om
desgevallend de formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene aandeelhoudersvergadering
overeenkomstig artikel 20 van deze Statuten na te leven.
QUORUM.
Onder voorbehoud van strengere bepalingen onder Belgisch recht, kan de algemene
aandeelhoudersvergadering enkel geldig beraadslagen en beslissen indien (cumulatief) (a) houders
van ten minste 50% van de uitstaande klasse A aandelen, (b) houders van ten minste 50% van de
uitstaande klasse B aandelen, en (c) houders van ten minste 50% van de uitstaande klasse C
aandelen, op de algemene aandeelhoudersvergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING.
Met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de
aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren.
De houders van obligaties of warrants op naam, alsmede de houders van certificaten op naam die
met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de
vennootschap kennis te nemen van de genomen besluiten.
BOEKJAAR.
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
WINSTVERDELING.
Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de
vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke
reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene aandeelhoudersvergadering over de
bestemming van het saldo van de nettowinst.
UITKERING.
Luik B
De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene aandeelhoudersvergadering geschiedt
op de tijdstippen en op de plaatsen bepaald door de algemene aandeelhoudersvergadering of door
de raad van bestuur.
Niet geïnde dividenden verjaren door verloop van vijf jaar.
VERBODEN UITKERING.
Elke uitkering van dividenden die gebeurde in strijd met de wet dient door de aandeelhouder die haar
heeft ontvangen te worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist
dat de uitkering te zijner gunste in strijd met de wettelijke voorschriften was of daarvan, gezien de
omstandigheden, niet onkundig kon zijn.
ONTBINDING EN VEREFFENING.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de Voorzitter van de ondernemingsrechtbank ter
bevestiging worden voorgelegd, overeenkomstig artikel 184, §2 van het Wetboek van
vennootschappen.
De vereffenaars beschikken over alle machten genoemd in de artikelen 186, 187 en 188 van het
Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene
aandeelhoudersvergadering. De algemene aandeelhoudersvergadering kan evenwel ten allen tijde
deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.
Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene
aandeelhoudersvergadering anders beslist.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volstort, herstellen de vereffenaars het evenwicht,
hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.
SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN.
BENOEMING VAN DE EERSTE BESTUURDERS.
Overeenkomstig artikel 518, §2 van het Wetboek van vennootschappen werd overgegaan tot de
benoeming van de eerste bestuurders als volgt:
1/ Werd benoemd tot Bestuurder Klasse A: mevrouw BOUILLEZ Marie Nicole Astrid, wonende te
Zonnebloemlaan 4, 1180 Brussel.
2/ Werd benoemd tot Bestuurder Klasse B: de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid "Axxis", met zetel te Fonteinstraat 75, bus 72, 3000 Leuven, met als
ondernemingsnummer 0832.839.822, met als vaste vertegenwoordiger de heer DE VICQ DE
CUMPTICH François Philippe George Pierre Marie Ghislain, wonende te Haagwinde 18, 8300
Knokke-Heist.
3/ Werd benoemd tot Bestuurder Klasse B: de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid "ALITHEA", met zetel te Grimbergsesteenweg 15, 1850 Grimbergen, met als
ondernemingsnummer 0462.999.608, met als vaste vertegenwoordiger de heer DEMAEREL Pierre
Paul Henri Cornelius, wonende te Grimbergsesteenweg 15, 1850 Grimbergen.
4/ Werd benoemd tot Bestuurder Klasse C: de vennootschap onder firma "BART RABAEY
CONSULTING", met zetel te Nieuwelaan 170, 1860 Meise, met als ondernemingsnummer
0883.695.635, met als vaste vertegenwoordiger de heer RABAEY Bart Jan Jozef, wonende te
Nieuwelaan 170, 1860 Meise.
Het mandaat van de eerste bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de gewone algemene
aandeelhoudersvergadering van het jaar 2024.
De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing
van de algemene vergadering.
BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR.
Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van 29 april 2019 en zal worden afgesloten op 31
december 2019.
EERSTE GEWONE ALGEMENE VERGADERING.
De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2020.
VOLMACHT RECHTSPERSONENREGISTER, BTW ADMINISTRATIE en KRUISPUNTBANK van
ONDERNEMINGEN.
Bijzondere volmacht werd verleend aan de heer Kristoff Cox, de heer Toep Van Mierlo en mevrouw
Marie Vandenbrande, die te dien einde allen woonstkeuze doen te Baker McKenzie, Louizalaan 149,
1050 Brussel, allen individueel bevoegd, evenals aan hun aangestelden en lasthebbers, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het
rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de
gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van de akte, drie volmachten)
 
Luik B
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris