Ondernemingsnr: 0818 355 247
Naam
(voluit) : CASAINVERS
(verkort) :
Rechtsvorm : Vennootschap onder firma
Volledig adres v.d. zetel : Koning Leopoldlaan 33 te 9840 De Pinte
Onderwerp akte : Aanneming nieuwe statuten in overeenstemming met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen
De uiteenzetting van de voorzitter wordt na verificatie als juist erkend door de algemene vergadering. De
algemene vergadering stelt vast dat ze rechtsgeldig samengesteld is en dat ze bekwaam is te beslissen over
de punten van de agenda.
De vergadering gaat over tot de agenda.
1.Aanneming van volledig nieuwe statuten, teneinde deze in overeenstemming te brengen met het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen
Teneinde de statuten aan te passen aan de bepalingen van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, beslist de vergadering een volledig nieuwe tekst van statuten aan te nemen, die in
overeenstemming is met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zonder evenwel een wijziging
aan te brengen in haar voorwerp.
De statuten zijn als volgt:
AFDELING 1: BENAMING - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel 1NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap heeft de vorm van een vennootschap onder firma en draagt de benaming "CasaInvers".
In alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere documenten van de
vennootschap dient deze benaming te worden voorafgegaan of gevolgd door de vermelding "vennootschap
onder firma" of afgekort "VOF". In die stukken moet verder de zetel van de vennootschap nauwkeurig worden
aangewezen en het woord "rechtspersonenregister" of de initialen "RPR" vermeld worden, samen met de
Ondernemingsrechtbank in welk rechtsgebied de vennootschap haar zetel heeft, gevolgd door het
ondernemingsnummer.
Artikel 2 ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen voor zover dit
ingevolge de taalwetgeving geen aanleiding geeft tot wijziging van de taal van de statuten.
Dergelijke beslissing vereist geen statutenwijziging tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander gewest.
In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan
enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een
statutenwijziging.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen,
werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad
of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft
teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder
dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen
wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap
toepasselijke taalregime.
Artikel 3 DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 4VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
I.VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN
De vennootschap heeft de volgende activiteiten tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel
voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:
A.De montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof: deuren, vensters, kozijnen,
trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz. De installatie van al dan niet verplaatsbare
tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds, enz., in hout of kunststof. De montage van buiten- en
binnenschrijnwerk in metaal: deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens,
winkelinrichtingen, enz. De installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden,
plafonds, enz., in metaal. Deze opsomming is niet limitatief.
B.De activiteiten in de hout- en metaalbewerking in algemene zin.
C.Het verlenen van diensten en adviezen aan derden.
D.Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen
of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen
of ondernemingen.
E.Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren,
in eender welke vorm; het zich in dit kader borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle
handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en
kapitalisatieondernemingen.
F.Het verlenen van adviezen en het verstrekken van prestaties op financieel, technisch, juridisch, logistiek,
commercieel of administratief vlak.
G.Het waarnemen van bestuursopdrachten en -mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies.
H.Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en
technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van
octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa;
I.De aan- en verkoop evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen evenals het optreden als
tussenpersoon bij voormelde verrichtingen.
II.VOOR EIGEN REKENING
A.Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen
met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van
onroerend goederen, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van
roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de
roerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door
derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
B.Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerende vermogen; alle verrichtingen
met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of
aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, uitgeven door Belgische of buitenlandse emittenten.
III. BIJZONDERE BEPALINGEN
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en
manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende
handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden
zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan
bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en
investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in
de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp
hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van
derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
AFDELING II: KAPITAAL - AANDELEN
Artikel 5KAPITAAL
Het kapitaal bedraagt DUIZEND euro (€1.000).
Artikel 6 AANDELEN
Het kapitaal is vertegenwoordigd door 2 aandelen zonder vermelding van de nominale waarde.
Alle aandelen van de vennootschap zijn steeds op naam. Elk aandeel geeft recht op één stem. Elk aandeel
geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register van de vennoten gehouden, waarin worden
aangetekend:
-nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke vennoot, alsmede het getal van de hem
toebehorende aandelen;
-de gedane stortingen;
-de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de
overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder de levenden, door de bestuurder en de
rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden.
Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.
Er kunnen te allen tijde nieuwe aandelen worden uitgegeven ter vergoeding van inbrengen door de
vennoten. Alle aandelen dienen bij uitgifte ervan steeds volgestort te worden.
Er kunnen te allen tijde bijkomende inbrengen worden gedaan, al dan niet vergoed met nieuwe aandelen.
De uitgifte van nieuwe aandelen is niet vereist indien alle vennoten in gelijke mate bijdragen in de nieuwe
inbrengen.
AFDELING III: VENNOTEN EN OVERDRACHT VAN AANDELEN
Artikel 7HOOFDELIJKE EN ONBEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID
De vennoten zijn onbeperkt en hoofdelijk aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap, ook al
heeft een enkele vennoot getekend mits dit namens de vennootschap geschied is.
Artikel 8OVERDRACHT VAN AANDELEN
De overdracht of overgang van aandelen zullen het voorwerp uitmaken van een publicatie in het Belgisch
Staatsblad overeenkomstig artikel 2:8, § 1, 5° van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
a. De aandelen van een vennoot mogen, op straffe van niet-tegenstelbaarheid aan de vennootschap of aan
derden, niet worden overgedragen onder de levenden, dan met instemming van alle medevennoten. Deze
instemming moet blijken uit een geschreven stuk.
Deze instemming is niet vereist wanneer de aandelen overgedragen worden aan een vennoot, aan de
echtgenoot van de overdrager of aan bloedverwanten in de rechte lijn van de overdrager.
b. De vennoot die één of meer aandelen wil overdragen, moet van zijn voornemen aan de andere
medevennoten ter kennis brengen, bij een aangetekende brief of bij voor ontvangst getekende brief, waarin hij
de naam, de voornaam, het beroep en de woonplaats van de voorgestelde overnemer meedeelt, alsook het
aantal aandelen dat hij wenst over te dragen, en de daarvoor geboden prijs.
Indien de andere medevennoten in gebreke blijven binnen 30 kalenderdagen te antwoorden op het verzoek
tot goedkeuring van de overdracht, hun toegezonden bij aangetekende brief of bij voor ontvangst getekende
brief, zullen zij geacht worden niet in te stemmen met de overdracht.
De instemming met de overdracht moet immers blijken uit een geschreven stuk.
c. Indien de overdracht wordt geweigerd en de vennoot die zijn aandelen wenst over te dragen het verlangt,
zijn de weigerende medevennoten verplicht binnen drie maanden, hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij er
een koper voor te vinden. Indien de weigerende medevennoten de aandelen zelf kopen, vindt het recht van
voorkeur overeenkomstig toepassing.
d. De verkoopprijs zal gelijk zijn aan de waarde, dewelke wordt berekend conform volgende formule:
De prijs van de aandelen zal bepaald worden op basis van het eigen vermogen zoals deze blijkt uit de laatste
goedgekeurde jaarrekening (zijnde de intrinsieke waarde van de aandelen), rekening houdend met volgende
elementen:
-De intrinsieke waarde wordt bepaald door de som van de actuele waarde van alle activa, daarvan
afgetrokken de latente belastingen op eventuele meerwaarden en te verminderen met de waarde van alle
passiva die niet tot het eigen vermogen behoren.
-Ten einde de boekwaarde van de activa tegen hun actuele marktwaarde te kunnen waarderen zullen de
materiele vaste activa dienen te worden gewaardeerd door een onafhankelijke derde partij aan te duiden door
Partijen. Bij gebreke aan akkoord binnen de maand zal een deskundige worden aangesteld door de rechtbank
op verzoek van de meest gerede Partij.
-De passiva (vreemd vermogen) zullen worden gewaardeerd naar contante waarde.
Bij gebrek aan overeenstemming tussen partijen, stelt de voorzitter van de bevoegde
ondernemingsrechtbank zitting houdend zoals in kort geding op verzoek van de meest gerede partij de prijs en
voorwaarden van verkoop op basis van de voormelde waardebepaling vast. De vennootschap en de vennoten
die zich tegen de overdracht hebben verzet worden in zake geroepen.
Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten
laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer
dan één koper is.
e. In geval van overdracht van een niet volgestort aandeel, zijn de overdrager en de overnemer,
niettegenstaande andersluidende bepaling, tegenover de vennootschap en tegenover derden hoofdelijk
gehouden tot volstorting. In geval van opeenvolgende overdrachten zijn alle opeenvolgende overnemers
hoofdelijk gehouden.
Tenzij anders is overeengekomen kan de overdrager van een niet volgestort aandeel die door de
vennootschap of een derde tot volstorting wordt aangesproken, voor wat hij heeft betaald regres uitoefenen op
zijn overnemer en op elk van de latere overnemers.
f. De betaling van de afkoopwaarde van de aandelen dient te gebeuren binnen de drie maand nadat de
waarde zal zijn vastgesteld middels storting op de rekening van de overlater, tenzij Partijen anders schriftelijk
overeenkomen.
Bovenstaande bepalingen zijn toepasselijk op alle overdrachten ten bezwaren de titel, ook wanneer zij
geschieden bij openbare verkoop, vrijwillig of krachtens een gerechtelijke beslissing, van aandelen of andere
titels die recht geven op aandelen van de vennootschap, uitgegeven door de vennootschap.
Alle meldingen, kennisgevingen en notificaties in toepassing van hogervermelde alinea's, moeten, op straffe
van nietigheid, geschieden per aangetekend schrijven en de termijnen lopen vanaf de derde dag volgend op de
postdatum.
Artikel 9OVERGANG VAN AANDELEN BIJ OVERLIJDEN
De aandelen van een vennoot mogen niet overgaan wegens overlijden dan met instemming van alle
medevennoten.
Deze instemming is niet vereist wanneer de aandelen overgedragen worden aan een vennoot, aan de
echtgenoot van de overdrager of aan bloedverwanten in de rechte lijn van de overdrager.
De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden moeten binnen één maand na het overlijden van de
vennoot, aan het bestuursorgaan nauwkeurig opgeven hoe de nalatenschap is vererfd. Zij moeten tevens de
naam, de voornaam, het beroep en de woonplaats van de rechtverkrijgenden en hun respectievelijke erfrechten
opgeven.
De erfgenamen en legatarissen van aandelen die geen vennoot kunnen worden omdat zij niet als vennoot
zijn toegelaten, hebben, niettegenstaande andersluidende bepaling, recht op de waarde van de overgegane
aandelen, ten laste van de medevennoten die zich tegen de toelating hebben verzet. Deze waarde wordt
vastgesteld en uitbetaald zoals in artikel 9, d .- van deze statuten is bepaald. Zij zijn verplicht op verzoek van de
vennootschap die aandelen over te dragen aan de door de vennootschap aangewezen vennoten.
Bij overgang door overlijden van aandelen op twee of meer rechtverkrijgenden, moeten deze binnen drie
maand aan de vennootschap meedelen welke erfgenaam als eigenaar of gevolmachtigde zal optreden.
Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden. Onder
voorbehoud van andersluidende bepalingen in de statuten, worden de aan deze aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun
rechten in de nalatenschap, tot op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten
met betrekking tot deze aandelen.
De in uitvoering van het vorige artikel aan de vennoot -overdrager opgelegde betekeningen en
kennisgevingen worden gedaan door elke erfgenaam of legataris voor hun rekening.
Artikel 10ONDEELBAARHEID - VRUCHTGEBRUIK
De aandelen worden niet gesplitst in onderaandelen.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, dan heeft het
bestuursorgaan het recht de uitoefening van het stemrecht te schorsen tot dat één enkele persoon wordt
aangewezen als houder van het stemrecht ten aanzien van de vennootschap.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden
de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met
vermelding van hun respectievelijke rechten. Tenzij de statuten, een testament of een overeenkomst anders
bepalen, oefent de vruchtgebruiker van effecten, alle aan die effecten verbonden rechten uit.
De echtgenoot, erfgenamen, legatarissen of rechthebbenden der overleden vennoot of zelfs de
zaakvoerder, zullen - om welke reden dan ook - nooit het recht hebben de zegels te doen leggen op de papieren
of documenten der vennootschap, noch inventaris te doen opmaken der goederen en waarden van de
vennootschap.
AFDELING IV:BESTUUR EN CONTROLE
Artikel 11BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders. Wordt tot statutaire zaakvoerder van de
vennootschap benoemd:
- de heer Helmut Van Hoorebeke.
De algemene vergadering die de zaakvoerder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en,
indien er meerdere zaakvoerders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun
mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De zaakvoerders bezitten alle machten van bestuur en van beschikking ter verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap.
Als er slechts één zaakvoerder is, is het geheel van de bevoegdheden van de zaakvoerders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één zaakvoerders wordt bestuurd, mag iedere zaakvoerder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
ledere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De benoeming en het ontslag van een al dan niet statutaire zaakvoerder vereist een gewone meerderheid.
Het ontslag van een zaakvoerder zal geenszins de ontbinding van de vennootschap tot gevolg hebben.
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die
belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de
rechtspersoon.
Telkens wanneer een rechtspersoon wordt voorgedragen voor een mandaat als zaakvoerder, moet een
document aan de algemene vergadering worden voorgelegd waaruit zowel de identiteit van voormelde vaste
vertegenwoordiger blijkt evenals de bevestiging dat deze laatste bereid is de functie van vaste
vertegenwoordiger waar te nemen. De rechtspersoon is maar benoemd als zaakvoerder, nadat de algemene
vergadering de vaste vertegenwoordiger heeft aanvaard. Bij het terugtreden van de vaste vertegenwoordiger
neemt het mandaat van zaakvoerder van rechtswege een einde, tenzij de algemene vergadering voorafgaand
aan de terugtreding een nieuwe vaste vertegenwoordiger heeft aanvaard.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels
van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de
bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
Het overlijden van een zaakvoerder brengt geen ontbinding teweeg van de vennootschap. De vennoten
voorzien in zijn vervanging.
Artikel 12CONTROLE
ledere vennoot heeft individueel de onderzoeks - en controlebevoegdheid van een commissaris en heeft
recht op de informatie zoals bepaald in artikel 3:68 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
teneinde zich te kunnen vergewissen van de financiële toestand van de vennootschap.
De vennoten kunnen zich op hun kosten laten bijstaan of vertegenwoordigen door een accountant.
AFDELING V: ALGEMENE VERGADERING
Artikel 13ALGEMENE VERGADERING
13.1. Jaarvergadering
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden op de zetel of op de plaats die in de
oproepingsbrief wordt aangeduid en dit, de eerste dinsdag van de maand juni om 18 uur. Indien deze dag een
zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één vennoot is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Deze jaarvergadering is exclusief bevoegd voor:
-de goedkeuring van de jaarrekening;
-de benoeming en het ontslag van de zaakvoerders en de commissarissen en de vaststelling van hun
bezoldiging;
-het besluit over de kwijting van de zaakvoerders en de commissarissen;
-de resultaatverwerking;
-de regeling van het verloop van de vergadering zelf.
Met betrekking tot deze aangelegenheden beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid.
13.2. Buitengewone algemene vergadering
ledere vennoot kan te allen tijde een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen.
Deze buitengewone algemene vergadering is bevoegd voor:
-alle aangelegenheden die een statutenwijziging uitmaken waaronder, maar niet beperkt tot: verhoging of
vermindering van de inbreng, ontbinding, omzetting, fusie of splitsing;
-de aan- en verkoop van onroerende goederen en financiële activa;
-alle andere zaken die niet tot de exclusieve bevoegdheid van de jaarvergadering behoren;
-de beslissing omtrent de ontbinding van de vennootschap;
-de beslissing in verband met een tegenstrijdig belang, zoals hierboven vermeld;
-de uitsluiting van vennoten.
13.3. Bijzondere algemene vergadering
Deze bijzondere algemene vergadering is bevoegd voor:
-de benoeming van zaakvoerders indien die benoeming buiten de jaarvergadering plaatsvindt.
Deze beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid;
13.4. Bijeenroeping
De vennoten worden opgeroepen tot een algemene vergadering door een van de zaakvoerder door middel
van een uitnodigingsbrief ten minste vijftien dagen voor de vergadering aangetekend schrijven of per e-mail
verzonden aan hun adres, zoals dit in het aandelenregister is genoteerd.
De zaakvoerders zijn verplicht een algemene vergadering bijeen te roepen indien één van de vennoten
daarom verzoekt en binnen de dertig dagen na zulk verzoek. Indien alle vennoten op de vergadering aanwezig
zijn, dient de naleving van de oproepingsverplichtingen niet te worden vastgesteld.
Elke vennoot kan zich op de algemene vergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al
dan niet vennoot.
Van het verloop van de algemene vergadering wordt er tijdens de zitting een verslag opgemaakt. Deze
notulen worden ondertekend door de voorzitter en de vennoten die het vragen. Zij worden bijgehouden in een
speciaal daartoe op de zetel van de vennootschap bewaard register.
13.5. Aanwezigheidsquorum
Zowel de jaarvergadering, de buitengewone algemene vergadering als de bijzondere algemene vergadering
kunnen slechts geldig beraadslagen en beslissen wanneer alle vennoten aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Artikel 14ELEKTRONISCHE ALGEMENE VERGADERING
Het bestuursorgaan kan de vennoten de mogelijkheid bieden om op afstand deel te nemen aan de algemene
vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel en overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
Artikel 15SCHRIFTELIJKE ALGEMENE VERGADERING
15.1. De vennoten kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die
tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke
akte moeten worden verleden.
15.2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle vennoten
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het
tegendeel op voorwaarde dat de door alle vennoten ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de
statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit
werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het
bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle vennoten ondertekende beslissing ten laatste 20
dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle
vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde
dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering
bijeenroepen.
15.3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
vennoten ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de
vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit
werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld
met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle vennoten
ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum
en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als
geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk
agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
15.4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de
vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige
schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet
tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.
AFDELING VI:BOEKJAAR - BALANS - WINSTVERDELING
Artikel 16BOEKJAAR - INVENTARIS - JAARREKENING
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Op het einde van elk boekjaar wordt er door de zaakvoerders een inventaris, balans en resultatenrekening
opgesteld met betrekking tot het verstreken boekjaar.
De zuivere winst blijkt uit de balans, na aftrek van de algemene onkosten en van de afschrijvingen.
Artikel 17BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVES
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van
het bestuursorgaan.
AFDELING VII:ONTBINDING EN VEREFFENING
Artikel 18ONTBINDING
De vennootschap kan worden ontbonden bij besluit van de bijzondere algemene vergadering genomen
volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld, onverminderd het recht van elke vennoot
tot eenzijdige opzegging van de vennootschap aangegaan voor onbepaalde duur, mits deze opzegging aan alle
andere vennoten en te goeder trouw en niet ontijdig geschiedt
De vennootschap zal niet ontbonden zijn door het overlijden van een vennoot, noch bij ontslag, de uitsluiting,
de werkonbekwaamheid, de onbekwaamverklaring, het kennelijk onvermogen of het faillissement van een
vennoot. In deze gevallen zal de vennootschap voortduren tussen de overblijvende vennoten, of de vennoten
die niet onbekwaam zijn verklaard of die niet in staat van kennelijk onvermogen of faillissement zijn. De aandelen
van de overleden vennoot, of van de onbekwaamverklaarde, kennelijk onvermogende of gefailleerde vennoot,
gaan ponds-pondsgewijze over op de vennoten die de vennootschap verder zetten mits vergoeding gelijk aan
de waarde van die aandelen geschat op het ogenblik van het overlijden, de onbekwaamverklaring, het kennelijk
onvermogen of het faillissement. Ingeval van overlijden gaan de aandelen evenwel over conform artikel 9 van
deze statuten.
De vennootschap is ontbonden wanneer alle aandelen in één hand verenigd zijn.
Artikel 19VEREFFENING
De algemene vergadering benoemt één of meerdere vereffenaars.
De vereffenaars treden evenwel pas in functie nadat de ondernemingsrechtbank is overgegaan tot de
bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering.
De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide bevoegdheden hun toegekend door de artikelen 2:87
t.e.m. artikel 2:92 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De vereffenaars moeten de algemene vergadering van vennoten bijeenroepen wanneer vennoten die één
vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.
De vereffenaars zenden in de zevende en de dertiende maand van het eerste vereffeningsjaar een
omstandige staat van de toestand van de vereffening over aan de griffie van de ondernemingsrechtbank van
het arrondissement waarin de vennootschap haar zetel heeft. Die staat vermeldt onder meer de ontvangsten,
de uitgaven en de uitkeringen en geeft aan nog moet worden vereffend. Vanaf het tweede jaar van de
vereffening wordt die omstandige staat slechts om het jaar aan de griffie overgezonden en bij het
vereffeningsdossier gevoegd.
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betalen de vereffenaars alle schulden naar
evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder aftrek, wat deze
betreft, van het disconto. Zij mogen echter op eigen risico eerst de opeisbare schulden betalen, ingeval de baten
de lasten aanmerkelijk te boven gaan of de schuldvorderingen op termijn voldoende gewaarborgd zijn,
onverminderd het recht van de schuldeisers om zich tot de rechtbank te wenden.
Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa
onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de ondernemingsrechtbank van het arrondissement
waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft. Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden
om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de vennoten de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen
worden; zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.
AFDELING VIII: DIVERSE BEPALINGEN
Artikel 20WOONSTKEUZE
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende vennoot, bestuurder,
commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft
gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 21KENNISGEVINGEN
Elke kennisgeving aan de vennoten of zaakvoerders die overeenkomstig deze statuten per e-mail moet of
kan plaatsvinden, dient te gebeuren op het e-mailadres dat de betrokken vennoten of zaakvoerders in
toepassing van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aan de vennootschap hebben meegedeeld.
Elke communicatie op het e-mailadres dat de vennoten of zaakvoerders in die zin hebben meegedeeld wordt
geacht geldig te zijn gebeurd. De vennootschap kan het meegedeeld adres gebruiken tot aan de mededeling
door het betrokken lid van het bestuursorgaan of de vennoot van een ander e-mailadres of van zijn wens niet
meer per e-mail te communiceren.
Met vennoten en leden van het bestuursorgaan voor wie de vennootschap niet over een dergelijk e-
mailadres beschikt, communiceert de vennootschap per gewone post, die hij op dezelfde dag verzendt als de
communicaties per e-mail.
Artikel 22BEMIDDELINGSBEDING
Indien er tussen vennoten, zaakvoerders, commissarissen of vereffenaars een geschil ontstaat over de
werking van de vennootschap of over de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van deze statuten, en
indien dit geschil niet door overleg op minnelijke wijze kan worden opgelost, verbinden de partijen zich ertoe
om het geschil op te lossen door bemiddeling.
Partijen zullen in onderling overleg een onafhankelijk, neutraal en erkend bemiddelaar aanstellen, en dit
binnen de 14 dagen nadat een van de partijen hierom heeft verzocht, bij gebreke waaraan de voorzitter van de
bevoegde ondernemingsrechtbank zitting houdend zoals in kort geding een bemiddelaar zal aanduiden op
verzoek van de meest gerede partij.
De partijen verbinden zich ertoe om de bemiddeling niet stop te zetten vooraleer elke partij haar standpunt
tijdens een eerste bemiddelingszitting heeft uiteengezet. Pas daarna zullen eventuele verdere (gerechtelijke)
stappen genomen worden.
Artikel 23GERECHTELIJKE BEVOEGDHEID
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de
vennootschap, haar vennoten, zaakvoerders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve
bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap
er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 24GEMEEN RECHT
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende
bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
Artikel 25HERNUMMERING
Ingeval een hernummering van de artikelen van het WVV zou geschieden, dan zullen de in deze statuten
aangehaalde artikelnummers moeten gelezen worden als de nieuwe artikelnummers ingevolge hernummering.
Artikel 26WETSWIJZIGING
Alle bepalingen in deze statuten die herhalingen zijn van wat vermeld staat in het WVV worden bij een
wetswijziging vervangen door de nieuwe bepalingen van het Wetboek van vennootschappen. In deze
herhalingen dienen de erin vervatte verplichtingen niet als statutaire, doch louter als wettelijke verplichtingen
aanzien te worden. Bijgevolg kunnen de zaakvoerders enkel aansprakelijk gesteld worden wegens schending
van statutaire bepalingen in de mate dat verplichtingen geschonden worden waarbij van de wet wordt
afgeweken of aan de wet wordt toegevoegd.
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
2.	Volmacht
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om Ad Alta Accountants BV, met zetel te 9030 Gent,
Brugsesteenweg 585, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, onder nummer
0826.731.592, volmacht te geven voor de publicatie van bovenstaande beslissing in het Belgisch Staatsblad.
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
Hiermee samen neergelegd : de gecoördineerde statuten.
Van Hoorebeke Helmut
Bestuurder