Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : A New Hope
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Mechelsesteenweg 180 bus 7
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
OPRICHTING
HET JAAR TWEEDUIZEND TWEEENTWINTIG.
Op vierentwintig mei.
(...)
Voor Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
IS VERSCHENEN:
1. De heer DE KEYZER Peter, geboren te Etterbeek op 23 april 1975, wonend te 2600 Berchem,
Vijfhoekstraat 25;
2. Mevrouw BERCKMANS Christine Edith Francis, geboren te Leuven op 25 mei 1981, wonend te
2020 Antwerpen, Acacialaan 13;
3. Mevrouw VAN WAEYENBERGE Laura Magdalena Maria, geboren te Jette op 16 juli 1980,
wonend te 1750 Lennik, Onderstraat 21;
4. De besloten vennootschap "Big Arrow", met zetel te 2640 Mortsel, Walter Pompelaan 56, houder
van ondernemingsnummer 0780.980.058; en
5. De vennootschap onder firma "Palatijn", met zetel te 3290 Diest, Valleilaan 20, houder van
ondernemingsnummer 0849.547.873.
(...)
Die ondergetekende notaris gevraagd heeft bij authentieke akte de oprichting en de statuten vast te
stellen van de hierna genoemde vennootschap.
HOOFDSTUK I.- OPRICHTING.
RECHTSVORM - NAAM - ZETEL.
De vennootschap wordt opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap en met de
naam "A New Hope".
De zetel wordt voor het eerst gevestigd te 2000 Antwerpen, Mechelsesteenweg 180, bus 7.
INBRENGEN - AANDELEN - INSCHRIJVING.
De inbrengen bij oprichting bedragen  vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00). Ze worden geboekt
op een beschikbare eigen vermogensrekening.
Er worden één miljoen (1.000.000) volledig geplaatste aandelen, op naam, uitgegeven.
Op de aandelen wordt als volgt in geld ingeschreven:
- door de heer DE KEYZER Peter, voornoemd, ten belope van 400.000 aandelen;
- door mevrouw BERCKMANS Christine, voornoemd, ten belope van 150.000 aandelen;
- door mevrouw VAN WAEYENBERGE Laura, voornoemd, ten belope van 150.000 aandelen;
- door de besloten vennootschap "Big Arrow", voornoemd, ten belope van 150.000 aandelen; en
- door de vennootschap onder firma "Palatijn", voornoemd, ten belope van 150.000 aandelen.
In afwijking van artikel 5:8 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt de inbreng
gestort ten belope van 0%, zodat geen geblokkeerde rekening moet worden geopend
overeenkomstig artikel 5:9 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
(...)
HOOFDSTUK II.- STATUTEN
TITEL I. RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
0786572406
Luik B
Artikel 1. Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam "A New Hope".
Artikel 2. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
- Het optreden als managementvennootschap, het uitoefenen van consulting functies op
onafhankelijke wijze en het verlenen van bijstand, diensten, (strategisch) advies en leiding aan
bedrijven, privépersonen en instellingen, evenals op het vlak van algemeen management, marketing,
communicatie, informatie, public affairs, public relations, human resources, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis.
- De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurders- en
zaakvoerdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect in
verband staan met het voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een
contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de
cliënt.
- alle mogelijke activiteitein die verband houden met het verlenen van consultancy, opleiding,
technische expertise en bijstand op voornoemde gebieden aan publiekrechtelijke en
privaatrechtelijke bedrijven, instanties, vennootschappen, verenigingen, particulieren en de overheid,
in de meest ruime betekenis.
- het inrichten van seminaries, opleidingen en trainingen, het verzorgen van presentaties n lezingen,
het verlenen van consultaties, het verstrekken van adviezen en uitvoeren van studies ten dienste van
het bedrijfsleven, de overheid en iedereen die hierom zou kunnen verzoeken.
- het ontwerpen, schrijven en uitgeven van artikels, boeken, brochures, tijdschriften, enzovoort.
- het onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten en/of diensten, de ontvangst
en de bekendheid van producten/diensten en koopgewoonten, met het oog op de
verkoopbevordering en de ontwikkeling van nieuwe producten/diensten/
- alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties op het vlak van algemeen bedrijfsbeheer, organisatie
en planning, analyse, prijsbepaling, budgettaire en financiële aangelegenheden, commerciële en
promotionele activiteiten, en marketing.
- het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten
van voorbereidende studies en adviezen van management en bedrijfsvoering, marketing, de uitbating
en het beheer van bedrijven in het algemeen.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp:
a) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en
beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de BTW,
met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop,
de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de
verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke
rechten;
b) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en
beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en
rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil, de inschrijving,
de vaste overname, de belegging; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen, certificaten, kredieten, munten
en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse vennootschappen, of deze
nu al dan niet een (semi)-publiek juridisch statuut hebben;
c) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aangaan en verstrekken van leningen,
kredieten, financieringen en het aangaan van leasingcontracten, in het kader van de bovenvermelde
doelstellingen;
d) in eigen naam en voor eigen rekening, voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
het beheer van de investeringen en de deelnemingen in andere entiteiten, de uitoefening van
beheersfuncties, het verschaffen van adviezen, management en andere diensten gelijkaardig aan de
activiteiten van de vennootschap.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.     
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
Luik B
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen. Deze
diensten kunnen geleverd worden op contractuele of statutaire basis en in de hoedanigheid van
externe adviseur of van orgaan.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden één miljoen (1.000.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
(...)
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 10. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Elke aandeelhouder die minstens 10% van de aandelen aanhoudt, zal het recht hebben om
vertegenwoordigd te worden in het bestuursorgaan en daartoe het voordrachtrecht te hebben voor
één bestuursmandaat. De aandeelhouders zullen steeds minstens twee kandidaturen per in te vullen
mandaat voorleggen aan de algemene vergadering.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan - Bijeenkomsten, beraadslaging en besluitvorming
§1 Bevoegdheden
De bestuurders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Ingeval er twee bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
De bestuurder(s) kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
§2 Collegiaal bestuursorgaan
De volgende regels gelden indien er drie of meer bestuurders zijn, die dan een college vormen.
Een vergadering van het college wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd
bestuurder of twee bestuurders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot
twee dagen) voor de datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle
bestuurders. De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van het college bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen
wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vergaderingen van het college worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats
aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van het college, door middel van elk
communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt, om
Luik B
hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een
bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem,
evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Een college kan slechts geldig beraadslagen en beslissen omtrent aangelegenheden die op de
agenda vermeld zijn op voorwaarde dat minstens alle bestuurders aanwezig of geldig
vertegenwoordigd zijn op de vergadering. Indien dit aanwezigheidsquorum niet werd behaald, kan
een nieuwe vergadering worden samengerooepen binnen twee (2) weken, doch minimum pas drie
(3) werkdagen na de eerste vergadering, die geldig zal beraadslagen en beslissen over de
aangelegenheden die op de agenda van de eerdere vergadering vermeld waren, zonder te moeten
voldoen aan het voormelde aanwezigheidsquorum.
Over de aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn, kan het college slechts rechtsgeldig
beraadslagen en besluiten wanneer alle bestuurders op de vergadering aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en zich uitdrukkelijk akkoord verklaren om over deze aangelegenheden te
beraadslagen en te besluiten.
Elke beslissing van het college wordt genomen met gewone meerderheid van stemmen van de
aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, behoudens hetgeen hierna bepaald is, en bij
onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders. Wel zal
gestreefd worden naar consensus.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.
Het college zal beslissingen omtrent de hierna volgende aangelegenheden (de "Sleutelbeslissingen")
slechts kunnen nemen met de instemming van alle bestuurders min één:
(i)  het doen van investeringen, het verkopen van activa of het toekennen of aangaan van
langetermijnleningen, financieringen of zekerheden van meer dan 100.000 EUR;
(ii) Het verwerven van aandelen in andere vennootschappen (via overname, inbreng, inschrijving op
aandelen, fusie of anderszins), het verwerven van handelsfondsen, het aangaan van joint-
ventureovereenkomsten/structuren of elke andere investering van een zekere omvang in aandelen,
belangen of andere rechten in andere vennootschappen;
(iii)     Het sluiten en/of oprichten van bijkantoren en/of dochterondernemingen, en het vervreemden
van participaties in andere vennootschappen;
(iv) Het ontwikkelen van nieuwe activiteiten;
(v)  Ieder voorstel tot fusie, splitsing, omvorming, ontbinding en vereffening, ontbinding zonder
vereffening, evenals het aannemen van enig verslag omtrent dergelijke reorganisatie;
(vi) In het algemeen, ieder voorstel tot wijziging van de statuten;
(vii)     elke (andere) vorm van herstructurering of reorganisatie in de meest ruime zin (verkoop,
aankoop deel handelsfonds of deel aandelen, voorstel tot fusie, oprichting van een
dochtervennootschap, enz...);
(viii)    de vaststelling en wijziging van het algemeen personeelsbeleid (o.m. aanwervings- en
ontslagcriteria, incentivering en volmachten); het aanwerven en ontslaan van medewerkers met een
bruto jaarsalaris of jaarlijkse vergoeding van meer dan zestigduizend euro (EUR 60.000,00);
(ix) de uitkering van interimdividenden;
(x)  elk besluit waarvan de Aandeelhoudersovereenkomst bepaalt dat het een Sleutelbeslissing is;
(xi) toetredingen tot het partnership, verhoging van participaties,  en alle daarmee verband houdende
beslissingen en goedkeuringen van voorgenomen overdrachten ;
(xii)     Ieder voorstel tot uitgifte van nieuwe aandelen en tot het verrichten van bijkomende inbrengen
in het vermogen;
(xiii)    de beëindiging van een dienstverleningsovereenkomst  en  alle daarmee gepaard gaande
beslissingen, zoals de vaststelling van de good leaver of bad leaver situatie, het vaststellen van een
gekwalificeerde inbreuk of het versturen van een ingebrekestelling of een waarschuwing in het kader
van een gekwalificeerde inbreuk; 
(xiv)     het opnemen door een bestuurder van  bestuursmandaten bij derden;
(xv) uitzonderingen op het afwervings- en niet concurrentieverbod;
(xvi)     de benoeming en het ontslag van dagelijkse en gedelegeerd bestuurders;
(xvii)    wijzigingen van of afwijkingen op de remuneratie (in ruime zin, inclusief onkosten en
tantièmes) van bestuurders;
(xviii)   wijzigingen van of afwijkingen op de onderlinge taakverdeling van bestuurders;
(xix)     de vermindering van de prestaties binnen de groep  door één der bestuurders;
(xx) de waardebepaling van de aandelen;
(xxi)     de beslissing betreffende de wijze van uitoefening van het stemrecht van de Vennootschap
als aandeelhouder of bestuurder van het dochtervennootschappen, inzoverre Sleutelbeslissingen
genomen moeten worden op het niveau van de dochtervennootschappen.
Van zodra een bestuurder evenwel een belangenconflict heeft met betrekking tot een welbepaalde
beslissing van het college in de zin van de belangenconflictenregeling opgenomen in artikel 5:76 van
Luik B
het WVV, dan mag de betrokkene bovendien zelf niet deelnemen aan de beraadslaging inzake deze
beslissing en mag de bestuurder niet meestemmen, conform de wettelijke
belangenconflictenregeling. Hij telt wel mee voor de berekening van het aanwezigheidsquorum.
Omdat de betrokken bestuurder niet meetelt voor het beslissingsquorum, zal in deze gevallen
unanimiteit tussen de andere bestuurders vereist zijn.
Van zodra het college uit zeven leden en meer zou bestaan, zullen voormelde bijzondere
meerderheden aangepast worden als volgt :
(i)  sleutelbeslissingen : unanimiteit min twee;
(ii) belangenconflict : unanimiteit min één.
§3 Algemeen
Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of
videografie deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan en stemmen, teneinde
vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd
zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
De besluiten van het bestuursorgaan kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.
Artikel 12. Externe vertegenwoordiging
12.1 De vennootschap zal geldig verbonden zijn door:
(i) twee bestuurders samen handelend;
(ii) de gevolmachtigden tot het dagelijks bestuurder binnen het kader van het dagelijks bestuur,
individueel handelend; en
(iii) bijzondere lasthebbers aangesteld door het bestuursorgaan.
12.2 Elke bestuurder zal de bevoegdheden en verantwoordelijkheden krijgen, nodig voor de
vervulling van zijn/haar functie, met inbegrip van de noodzakelijke bijzondere volmachten voor het
onderhandelen en ondertekenen van de (gebruikelijke) contracten met klanten.
(...)
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd-bestuurder, of aan één of meer directeurs. Wordt een niet-bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
(...)
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Datum algemene vergadering - Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden in de gemeente van de zetel van de
vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de laatste vrijdag van de maand
juni om 10 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een zaterdag, een zondag of een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
(...)
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering,
evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(...)
Artikel 19. Beraadslagingen
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van
een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i)
Luik B
identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke
beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding "ja", "neen" of "onthouding"; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet
ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Onverminderd strengere quorumvereisten van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
kan de algemene vergadering slechts geldig beraadslagen en besluiten omtrent aangelegenheden
die op de agenda vermeld zijn op voorwaarde dat de aanwezige of vertegenwoordigde
aandeelhouders minstens vijfenzeventig procent (75%) van alle uitstaande aandelen
vertegenwoordigen. Indien dit quorum niet wordt bereikt op de eerste vergadering, zal een tweede
algemene vergadering worden bijeengeroepen met dezelfde agenda die geldig kan beraadslagen en
besluiten ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders.
Onverminderd strengere stemvereisten van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
vereist elke beslissing van de algemene vergadering de instemming van aandeelhouders die
minstens vijfenzeventig procent (75%) van alle uitgebrachte stemmen vertegenwoordigen.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
(...)
TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
(...)
Artikel 22. Bestemming van de winst - Reserves - Interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING
(...)
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(...)
HOOFDSTUK III.- SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN
(...)
BENOEMING VAN HET BESTUURSORGAAN
De oprichters beslissen te benoemen tot eerste, niet-statutaire bestuurders, en dit voor onbepaalde
duur:
-    GROWTH MAKES YOU HAPPY BV, met zetel te 2600 Antwerpen, Vijfhoekstraat 25, RPR
Antwerpen (Afdeling Antwerpen), houder van ondernemingsnummer 0627.887.631, vast
vertegenwoordigd door de heer Peter De Keyzer, voornoemd.
-    ALVERIA BV, met zetel te 2020 Antwerpen, Acacialaan 13, RPR Antwerpen (Afdeling
Antwerpen), houder van ondernemingsnummer 0645.874.203, vast vertegenwoordigd door mevrouw
Christine Berckmans, voornoemd.
-    BERGENWAY CONSULTING COMM.V., met zetel te 1750 Gasbeek, Onderstraat 21, RPR
Luik B
Nederlandstalige rechtbank Brussel, houder van ondernemingsnummer 0563.671.750, vast
vertegenwoordigd door mevrouw Laura Van Waeyenberge, voornoemd.
-    BIG ARROW BV, met zetel te 2640 Mortsel, Walter Pompelaan 56, RPR Antwerpen (Afdeling
Antwerpen), houder van ondernemingsnummer 0780.980.058, vast vertegenwoordigd door de heer
Bram Swaerts, wonende te 2640 Mortsel, Walter Pompelaan 56.
-    Palatijn VOF, met zetel te 3290 Diest, Valleilaan 20, RPR Leuven, houder van
ondernemingsnummer 0849.547.873, vast vertegenwoordigd door de heer Michaël Juchtmans,
wonende te 2243 Pulle, Fatimalaan 8.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Zij doen woonstkeuze op de zetel van de vennootschap.
BENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDERS
De oprichters beslissen te benoemen tot gedelegeerd bestuurder:
- de heer DE KEYZER Peter, voornoemd; en
- mevrouw BERCKMANS Christine, voornoemd.
BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR
Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van neerlegging van een uitgifte van deze akte ter
griffie van de ondernemingsrechtbank en zal worden afgesloten op 31 december 2022.
EERSTE GEWONE ALGEMENE VERGADERING.
De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2023.
VOLMACHT RECHTSPERSONENREGISTER, BTW ADMINISTRATIE EN KRUISPUNTBANK VAN
ONDERNEMINGEN
De oprichters verlenen bijzondere volmacht aan Michiel Pieraerts, teneinde de vervulling van de
formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting
over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving van
de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.
(...)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van de akte, vijf volmachten, de
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaris