Ondernemingsnummer :
0447756057
Benaming :
(voluit) :
RC
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Paul de Smet de Naeyerplein 8
9000 Gent
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING
Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid RC, gehouden voor notaris Joost Eeman te Gent op 29 december
2018, blijkt het volgende:
EERSTE BESLUIT
A. Wijziging van het boekjaar
De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op eenendertig
december en af te sluiten op dertig maart van het daaropvolgend jaar.
B. Aanpassing van artikel vierentwintig der statuten aan de genomen beslissing
De vergadering beslist de tekst van artikel vierentwintig van de statuten te vervangen door de
volgende tekst:
“Het boekjaar begint op 31 december en eindigt op dertig maart van het daaropvolgend jaar.
Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening
bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden
overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.
De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door het
bestuursorgaan of door een persoon belast met het dagelijks bestuur, of hiertoe uitdrukkelijk
gemachtigd door het bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het
Wetboek van vennootschappen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van
een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94,
eerste lid, 1° van het Wetboek van vennootschappen.”
C. Overgangsbepalingen
De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 31 december 2017
te verlengen tot en af te sluiten op dertig maart 2019.
Stemming: De vergadering keurt dit besluit eenparig goed.
TWEEDE BESLUIT
A. Wijziging van de jaarvergadering
De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op
de derde zaterdag van de maand september van elk jaar.
B. Aanpassing van artikel elf der statuten aan de genomen beslissing
De vergadering beslist de tekst van artikel elf van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“De jaarvergadering zal gehouden worden op de derde zaterdag van de maand september van elk
jaar.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.
Een bijzondere of buitengewone algemene vennotenvergadering mag bijeengeroepen worden
telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.
Deze vennotenvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de
commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die één/vijfde van
het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De vennotenvergaderingen worden gehouden op
de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze
Luik B
medegedeeld..”
C. Overgangsbepalingen
De vergadering beslist de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening
zal gehouden worden op de derde zaterdag van de maand september 2019.
Stemming: De vergadering keurt dit besluit eenparig goed.
VARIA EN VOLMACHTEN
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder, of één van de
aangestelden, om de voorgaande beslissingen uit te voeren.
VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT
notaris Joost Eeman te Gent op 29 december 2018
mede-neergelegd: expeditie en gecoördineerde statuten.