Ondernemingsnummer :
0702772225
Benaming :
(voluit) :
RECAP MANAGEMENT
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Rubenslei 32 bus 2
2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Annemie Coussement te Duffel op 18
december 2018, nog te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “RECAP MANAGEMENT”, met maatschappelijke zetel
te 2018 Antwerpen, Rubenslei 32/2, de volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste beslissing
De algemene vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzingen in de naam “BAR W”.
Tweede beslissing
De algemene vergadering beslist met ingang van heden de zetel van de vennootschap te
verplaatsen naar 2610 Wilrijk, Michel Willemslaan 110.
Derde beslissing
De algemene vergadering verklaart het doel van de vennootschap te willen wijzigen. De voorzitter
doet opmerken dat voldaan werd aan de bepalingen van artikel 287 Wetboek van Vennootschappen.
Een staat van actief en passief afgesloten op 27 november 2018 wordt aan ondergetekende notaris
voorgelegd. De vergadering verklaart dat de vennootschap geen commissaris diende aan te stellen.
Na voorlezing en toelichting van het verslag van de zaakvoerder de dato 27 november 2018 beslist
de vergadering om het doel aan te vullen met de in vet gedrukte tekst. Het ganse doel luidt bijgevolg
als volgt:
“Artikel 3:
De vennootschap heeft tot doel, voor eigen rekening of voor rekening van derden, zowel in België als
in het buitenland, voor eigen rekening en voor rekening van derden of in samenwerking met derden
en volgens de wijzen die haar het best geschikt lijken:
- Managementactiviteiten, het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van
bedrijven op grond van het bezit of controle over het maatschappelijk kapitaal en andere
management- activiteiten;
- Organisatie van seminaries, cursussen en conferenties;
- Studie-, organisatie-, raadgevend en uitvoerend bureau inzake informatieverwerking,
automatisering in het algemeen en op elk niveau, handels- en sociale aangelegenheden;
- Bureau voor nijverheidsstudiën, analyse, ontwerp, ontwikkeling en productie van systemen en
toepassingen;
- het uitoefenen van elke activiteit als holdingmaatschappij, dit is onder eender welke vorm
participaties te verwerven en/of aan te houden in bestaande en nog op te richten maatschappijen.
Zij kan deze participaties beheren, ten gelde maken en valori-seren, onder meer door deel te nemen
aan het bestuur en toe-zicht van ondernemingen waarin zij participeert en door ze technische,
administratieve en financiële bijstand te verlenen.
Alle daden van beheer, bijstand en management van industriële en handels-vennoot-schappen,
zowel door rechtstreekse deelname aan het bestuur als bij wijze van manage-mentovereenkomst,
zonder dat deze opsomming beperkend is.
Het verlenen van diensten in de meest ruime zin aan particu-lieren, bedrijven, ondernemingen en
overheidsorganisaties in verband met de organisatie, management en ontwikkeling van hun
Luik B
beroepsactiviteiten.
- Alles doen wat nodig of nuttig kan zijn voor het uitvoeren of laten uitvoeren van ontworpen
campagnes en/of adviezen;
- Het verstrekken van advies en uitvoering van alles wat in verband staat met de activiteiten van de
vennootschap;
- Het verlenen van adviezen, bijstand en dienstprestaties van financiële, technische, commerciële,
juridische of administratieve aard, onder meer met betrekking tot analyse en onderzoek,
adviesverstrekking, initiatief en organisatie, beheer, controle en toezicht; audit-, consulting- en
managementprestaties, dit alles in de ruimste zin; het verlenen van bijstand, rechtstreeks of
onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, marketing, productie,
personeelszaken en algemeen bestuur; het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van
alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische handelingen en
raadgevingen of andere op eender welk vlak. De verrichtingen die door de wet van zes april
negentienhonderd vijfennegentig zijn voorbehouden aan de beleggingsondernemingen, de
bemiddelaars en de beleggingsadviseurs zijn de vennootschap verboden;
- De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties
waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met het voorgaande. De
diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoeming en in hoedanigheid
van externe raadgever of orgaan van de cliënt.
- algemene bouwwerken, aannemingsbedrijf en onderaannemingsbedrijf;
- de studie en de uitvoering van alle mogelijke particuliere en openbare bouwwerken, als algemene
aannemer of in onderaanneming, waaronder het bouwen/verbouwen van allerhande gebouwen, het
onderhoud, de renovatie, het herstel van onroerende goederen en, algemeen genomen, alle
verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met openbare en particuliere
bouwwerken;
- de promotie onder elke vorm en in het algemeen alles wat rechtstreeks of onrechtstreeks te maken
heeft met het valoriseren van bebouwde of onbebouwde onroerende goederen;
- de aankoop, verkoop, huur, verhuur van onroerende en roerende goederen, invoer en uitvoer van
alle mogelijke materialen, goederen, toestellen en materieel, noodzakelijk voor de bouw, onderhoud
en het herstel van gebouwen;
- de voorbereiding, de opstelling, het afsluiten, zowel als mandataris als voor eigen rekening, van alle
mogelijke overeenkomsten voor openbare of particuliere werken of voor levering en het uitvoeren
van alle verrichtingen die daarmee verband houden.
- Het organiseren, het ontwikkelen, het uitwerken, begeleiden, coördineren, ondersteunen en
bedenken van evenementen, culturele en ontspanningsactiviteiten alsook campagnes, marketing en
publiciteit, etc. voor bedrijven en particulieren.
- Project en event management, Product lancering, Communicatiebeheer
- Ontwerpen van advertenties, ontwerpen en beheer van websites e.d., e- commerce ,..
- Het management, consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op onder meer
voornoemde gebieden evenals het advies geven op logistiek vlak en bij productie van materialen;
-Verhuring en in leasing geven van materiaal, machines, software, computer- tijd en andere;
- Aankopen en verkopen in groot- en kleinhandel;
- Het verwerven en aanhouden van participaties in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of –
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan alle andere vennootschappen en ondernemingen van welke aard ook.
-Het uitbaten van ontspannings-, sport en spelgelegenheden en horeca, drank- en eetgelegenheden,
het organiseren van feestelijkheden, evenementen, sportwedstrijden en bijhorende animatie in het
algemeen. Het ter beschikking stellen van ruimtes, installaties en infrastructuur voor voormelde
activiteiten en het geven van advies met betrekking tot voormelde activiteiten.
- Het uitbaten van een hotel
- Alle activiteiten in de horecasector en het horecabedrijf in de ruimste zin van het woord, omvattende
onder meer:
* het uitbaten van één of meer afhaalrestaurants, restaurants van het traditionele type, café-
restaurants (tavernen), fastfood-zaken, snackbars, frituren, foodtrucks en dergelijke meer;
* het uitbaten van één of meer drankgelegenheden, cafés, discotheken, dancings, en dergelijke
meer;
* het verzorgen van feesten en recepties;
* het bereiden en thuisbezorgen van maaltijden en bereide schotels;
Luik B
* de aan- en verkoop, in- en export, groot- en kleinhandel, het in huur nemen en
verhuren, de herstelling, onderhoud, installatie en uitbating van alle horeca-materiaal, horeca-
toestellen, uitrusting en toebehoren, evenals van alle automatische ontspannings- en
amusementsspelen, toestellen en bijbehoren;
* het ter beschikking stellen van allerhande ruimten;
* de in- en uitvoer, groot- en kleinhandel van alle voedingswaren en dranken; met inbegrip van
wijnen;
* het begeleiden van en het adviseren van derden bij het inrichten en het uitbaten van horeca- en
aanverwante bedrijven
- De aankoop- en verkoop, in- en export, groot- en kleinhandel van andere goederen dan
horecamateriaal, zoals decoratiemateriaal, schilder- en behangmaterialen, schilderijen en andere
kunstvoorwerpen, en dergelijke meer.
Zij kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking, financiële
tussenkomst of afspraak deelnemen in, of de directie voeren, dan wel als bestuurder of vereffenaar
optreden, toezicht uitvoeren, over alle andere Belgische of buitenlandse ondernemingen, instellingen
of vennootschappen zonder onderscheid, ongeacht of zij opgericht zijn of nog opgericht moeten
worden, hun maatschappelijk voorwerp gelijk is, verwant, verknocht of analoog aan het hare, ofwel
van de deelneming of de samenwerking, en kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, vervreemden, ruilen, uitbaten, huren en
verhuren, of anderszins ter beschikking stellen, doen bouwen en verbouwen, fabriceren en oprichten,
opschikken, uitrusten, ombouwen, … evenals alle verrichtingen met betrekking tot onroerende
goederen en het stellen van zakelijke rechtshandelingen, zoals binnenhuisinrichting en decoratie,
zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, en in het algemeen, alle verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of het productief maken van
onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.
Zij mag kredieten afsluiten, gewaarborgd met of zonder hypotheek op haar eigendommen. De
vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen
van derden, haar zaakvoerder(s) en of vennoten alle waarborgen stellen, onder meer door haar
goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Zij mag overeenkomsten afsluiten van roerende of onroerende leasing, zowel als leasingnemer dan
als leasinggever.
De vennootschap mag alle verrichtingen doen van burgerlijke, commerciële, roerende, onroerende,
financiële of industriële aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk van natuur zijn
haar maatschappelijke activiteit te bevorderen, vergemakkelijken of uit te breiden, met inbegrip van
de onderaanneming, en het verkrijgen, uitbaten of afstaan van alle merken, licenties en intellectuele
rechten, industriële en commerciële eigendommen, beleggingen in roerende goederen en waarden
Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke
wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel”
De algemene vergadering beslist dienvolgens om artikel 3 van de statuten volledig te vervangen door
voormelde cursief gedrukte tekst.
Vierde beslissing: eervol ontslag en kwijting
De vergadering beslist om mevrouw DORUK Pinar, voornoemd, eervol te ontslaan als zaakvoerder
van de vennootschap, hetgeen deze laatste aanvaardt. Aan haar wordt kwijting gegeven voor de
uitoefening van haar mandaat tot op heden, en dit zonder enige voorwaarde.
Vijfde beslissing : Volmacht
Volmacht wordt gegeven aan notaris Annemie Coussement, te Duffel, om de tekst van de
gecoördineerde statuten neer te leggen op de bevoegde rechtbank van koophandel.
Bij deze wordt volmacht verleend voor onbepaalde tijd aan de commanditaire vennootschap
Accountantskantoor Corthout Michel & Partners”, met zetel te 2220 Heist- Op- Den-Berg, L.
Carréstraat 9/1, vertegenwoordigd door de heer Corthout Michel, als mandataris aan te stellen,
alsook aan al haar aangestelden, met bevoegdheid om elk afzonderlijk te handelen en, met recht van
indeplaatsstelling, teneinde alle fiscale formaliteiten te stellen.
STEMMING
Alle voormelde beslissing werden genomen met eenparigheid van stemmen.
Voor analytisch uittreksel
(get.) De Notaris, Annemie Coussement
Hiermede tegelijk neergelegd:
- afschrift van de akte ;
- gecoordineerde statuten.