Siège :
N° d'entreprise :
(en abrégé) :
Objet(s) de l'acte :
(en entier) :
(adresse complète)
HD GROUP
Avenue des Biolleux 21
4800 Verviers
Société anonyme
Forme juridique :
Dénomination
Constitution
D’un acte reçu par Maître Jean-Michel GAUTHY, Notaire associé de la SC SPRL « GAUTHY &
JACQUES – Notaires Associés », en date du 9 novembre 2017, en cours d’enregistrement, il résulte
que :
1- Monsieur PLAITIN Benoît Jean Marie, né à Zinnik, le onze septembre mil neuf cent soixante-cinq,
domicilié à 2970 Schilde (s’Gravenwezel), Moerstraat, 9.
2- Monsieur HOGGE Philippe, né à Verviers, le vingt novembre mil neuf cent quatre-vingt, domicilié à
4880 Aubel, Gorhez, 273.
3- Monsieur DENOEL Nicolas Annette Guy Aristide, né à Verviers, le vingt-neuf juin mil neuf cent
quatre-vingt-trois, domicilié à 4910 Theux, rue du Chenal, 26.
 
Ont constitué entre eux une société ainsi qu’il suit :
 
I. CONSTITUTION
Les comparants déclarent constituer entre eux une société anonyme sous la dénomination de HD
GROUP.
A. CAPITAL SOCIAL.
Le capital de la société est fixé à la somme de trois cent cinquante-deux mille neuf cent quarante et
un euros (352.941 €), à représenter par dix mille quatre-vingt (10.080) actions de capital égales entre
elles, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un / dix mille quatre-vingtième de
l'avoir social, à souscrire en numéraire et à libérer immédiatement pour totalité au prix arrondi de
trente-cinq euros deux cents (35,02 €)  par action.
B. SOUSCRIPTION.
Les comparants déclarent souscrire au capital social comme suit :
- Monsieur PLAITIN Benoît, huit mille cinq cent soixante-huit (8.568) actions sans désignation de
valeur nominale;
- Monsieur HOGGE Philippe, sept cent cinquante-six (756) actions sans désignation de valeur
nominale;
- Monsieur DENOEL Nicolas, sept cent cinquante-six (756) actions sans désignation de valeur
nominale.
C. LIBERATION.
Les comparants déclarent libérer en numéraire leur souscription à concurrence de la totalité chacun,
savoir :
- Monsieur PLAITIN Benoît, par un apport en numéraire de deux cent nonante-neuf mille neuf cent
nonante-neuf euros quatre-vingt-quatre cents (299.999,84 €);
- Monsieur HOGGE Philippe, par un apport en numéraire de vingt-six mille quatre cent septante
euros cinquante-huit cents (26.470,58 €);
- Monsieur DENOEL Nicolas, par un apport en numéraire de vingt-six mille quatre cent septante
euros cinquante-huit cents (26.470,58 €) euros.
0684558494
Volet B
D. REMUNERATION.
En rémunération des apports en numéraire qui précèdent, il est attribué :
- à Monsieur PLAITIN Benoît, huit mille cinq cent soixante-huit (8.568) actions sans désignation de
valeur nominale;
- à Monsieur HOGGE Philippe, sept cent cinquante-six (756) actions sans désignation de valeur
nominale;
- à Monsieur DENOEL Nicolas, sept cent cinquante-six (756) actions sans désignation de valeur
nominale.
Toutes les actions sont entièrement libérées.
 
II. STATUTS
Forme  Dénomination.
La société adopte la forme d’une société anonyme.
Elle est dénommée «HD GROUP ».
Siège social.
Le siège social est établi à 4800 Verviers, avenue des Biolleux, 21.
Objet.
La société a pour objet toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à :
L’exercice d’une activité commerciale, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre, pour
compte de tiers ou en participation avec des tiers :
1° La contribution à la création et au développement d’entreprises et toutes activités de gestion et
d’administration de holdings, à savoir :
- l’utilisation de tous les moyens propres à la prise de participation sous quelque forme que ce soit,
dans toutes les sociétés ou entreprises ; détention de titres représentatifs du capital desdites
sociétés ou entreprises ou de tous droits de souscription, d’options, de warrants…
- la détention à long terme des actions émanant de plusieurs autres entreprises classées dans
différents secteurs économiques,
- l’intervention dans la gestion journalière, la représentation des entreprises sur base de la
possession ou du contrôle du capital social et autres activités d’administration d’entreprises,
comparables aux activités exercées par les sièges sociaux et administratifs de certaines entreprises ;
- l’assitance et la participation à la gestion de toute affaire, entreprise, groupement, association ou
société, ainsi que la tutelle de ces sociétés et entreprises ;
- toutes activités de conseil vis-à-vis de ces sociétés et entreprises, en matière de gestion, de
marketing, de management, d’organisation financière, administrative ou autre, et de ressources
humaines, à l’exclusion des activités réglementées par la loi du quatre décembre mil neuf cent
nonante sur la gestion de fortune ;
2° L’achat, la vente, la prise en location et en sous-location, ainsi que la cession en location et en
sous-location, le tout avec ou sans option d’achat, l’exploitation et l’entretien de maisons,
appartements, bureaux, magasins, fonds de commerce, terrains, terres et domaines et, en manière
générale, de tous biens immobiliers, ainsi que toutes opérations de financement. Elle pourra ériger
toutes constructions pour son compte ou le compte d’un tiers, en tant que maître de l’ouvrage ou
entrepreneur général et effectuer éventuellement aux biens immobiliers des transformations et mises
en valeur ainsi que l’étude et l’aménagement de lotissements y compris la construction de routes et
égouts, souscrire des engagements en tant que conseiller en constructions (étude de génie civil et
de divers équipements techniques des immeubles) ; acheter tous matériaux, signer tous contrats
d’entreprises qui seraient nécessaires : réaliser toutes opérations de change, commission et
courtage, ainsi que la gérance d’immeubles. Elle peut exploiter et construire tant pour elle-même que
pour des tiers, par location ou autrement, tout parking, station services et d’entretien.
3° La conception, l’invention, la fabrication, la construction, l’importation, l’exportation, l’achat et la
vente, la distribution, l’entretien, l’exploitation tant en nom propre qu’en qualité d’agent, de
commissionnaire ou de courtier de tous biens immobiliers accessoires aux biens immobiliers visés
au numéro un.
La société peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles,
financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet.
Elle peut s’intéresser par voie d’association, d’apport, de fusion, d’intervention financière ou
autrement dans toutes sociétés, associations, affaires ou entreprises dont l’objet est identique,
analogue, similaire ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son
entreprise ou de contribuer à l’écoulement de ses produits et services.
Elle peut exercer les fonctions d’administrateur ou liquidateur dans d’autres sociétés.
Durée.
La société a une durée illimitée.
Capital social.
Le capital social est fixé à trois cent cinquante-deux mille neuf cent quarante et un euros (352.941 €).
Volet B
Il est représenté par dix mille quatre-vingt (10.080) actions avec droit de vote, sans désignation de
valeur nominale représentant chacune un / dix mille quatre-vingtième de l’avoir social.
Composition du Conseil d'administration.
La société est administrée par un Conseil composé d'un nombre de membres dont le minimum est
fixé par la loi, nommés pour six ans au plus par l'Assemblée générale et en tout temps révocables
par elle.
Si une personne morale est nommée administrateur, elle désignera la personne physique, parmi les
personnes autorisées par le code de société, à l'intervention de laquelle elle exercera ses fonctions
d'administrateur. A cet égard, les tiers ne pourront exiger de justification des pouvoirs du
représentant autre que la réalisation de la publicité requise par la loi de sa désignation en qualité de
représentant.
Pouvoirs du Conseil.
Le Conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la
réalisation de l'objet social, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'Assemblée générale.
Direction des affaires sociales.
Le Conseil d'administration peut confier la direction d'une ou plusieurs parties des affaires sociales à
un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs.
Il peut créer tout Comité consultatif, technique ou de direction dont il fixe la mission, la composition et
les pouvoirs au sein de la société.
Délégations spéciales.
Le Conseil d'administration peut conférer à toute personne de son choix, associée ou non, tels
pouvoirs spéciaux qu'il détermine.
Gestion journalière.
Le Conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que la
représentation pour cette gestion, soit à un ou plusieurs administrateurs agissant soit seuls, soit deux
à deux, soit conjointement, qui portent alors le titre d'administrateurdélégué, soit à un ou plusieurs
directeurs et autres agents, associés ou non, agissant soit seuls soit deux à deux, soit conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, dans le cadre de cette gestion, déléguer des pouvoirs
spéciaux à tout mandataire.
Représentation de la société.
Sans préjudice aux pouvoirs conférés aux mandataires spéciaux et à ce qui est prévu pour la gestion
journalière, la société est représentée à l'égard des tiers et notamment dans les actes auxquels un
fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours ainsi qu'en justice, tant en
demandant qu'en défendant, par deux administrateurs agissant conjointement et qui n'auront, en
aucun cas, à justifier d'une décision préalable du Conseil d'administration.
Contrôle.
Si la loi l'exige, le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des
opérations à constater dans les comptes annuels sera confié à un ou plusieurs commissaires,
nommés par l'assemblée générale conformément à la loi.
Si la société est dans la situation où la loi n'exige pas la nomination d'un commissaire, l'assemblée
générale aura la faculté de procéder à une telle nomination.
Au cas où il ne sera pas nommé de commissaire, chaque associé disposera individuellement des
pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires.
Assemblée générale.
L'Assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le deuxième samedi de juin à quinze heures.
Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant.
Ecritures sociales.
L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre.
Distribution.
Sur le bénéfice annuel net déterminé conformément aux dispositions légales, il sera d'abord prélevé
cinq pour cent minimum pour être affecté à la réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être
obligatoire lorsque cette réserve aura atteint un dixième du capital social.
L'affectation du solde sera opérée librement, sur proposition du Conseil d'administration, par
l'assemblée générale.
Aucune distribution ne pourra toutefois être faite si à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net
tel qu'il résulte des comptes annuels est, ou devenait à la suite d'une telle distribution, inférieur au
montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas
de distribuer.
Acomptes sur dividendes.
Le Conseil d'administration pourra, sous sa propre responsabilité, décider le paiement d'acomptes
sur dividendes par prélèvement sur le bénéfice de l'exercice en cours, aux conditions prévues par la
loi.
Volet B
Paiement des dividendes.
Le paiement des dividendes ou acomptes sur dividendes se fait aux époques et aux endroits
indiqués par le Conseil d'Administration.
Liquidation.
Sauf liquidation en un seul acte, en cas de dissolution de la société, la liquidation s'opère par les
soins d'un ou de plusieurs liquidateurs nommés par l’Assemblée générale.
L'Assemblée générale détermine les pouvoirs et la rémunération éventuelle du ou des liquidateurs.
Ce ou ces liquidateurs n'entrent en fonction qu'après confirmation par le tribunal de commerce de
leur nomination, conformément aux dispositions du Code des sociétés. Le Conseil d'administration
reste en fonction tant que cette nomination n'a pas été confirmée par le Tribunal de commerce.
Répartition.
Après le paiement de toutes dettes et charges de la société ou consignation des sommes
nécessaires à cet effet, le solde favorable de la liquidation servira d'abord à rembourser les actions à
concurrence de leur montant de libération non amorti.
Si les parts ne se trouvent pas libérées dans une mesure égale, les liquidateurs rétabliront l'équilibre
des parts au point de vue de leur libération soit par des appels de fonds, soit par des
remboursements partiels.
Le surplus éventuel de l'actif sera réparti par parts égales entre tous les titres.
 
III. ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
1) Dispositions transitoires :
La société reprend les engagements contractés en son nom à compter du premier juin deux mille
dix-sept.
Le premier exercice social commencera le jour de la constitution de la société (avec toutefois prise
en compte des engagements contractés au nom de la société à dater du premier juin deux mille dix-
sept) pour se terminer le trente et un décembre deux mille dix-huit.
La première assemblée générale ordinaire se réunira le deuxième samedi de juin deux mille dix-neuf.
 
2) Nominations - pouvoirs :
 
L'assemblée :
 
a) fixe à trois (3) le nombre d'administrateurs;
 
b) appelle aux fonctions d'administrateurs :
- la SPRL « PLAITIN », ayant son siège social à 2970 Schilde (s’Gravenwezel), Moerstraat, 9, TVA
numéro 478.238.407. RPM Antwerpen, laquelle aura pour représentant permanent Monsieur
PLAITIN Benoît, domicilié à 2970 Schilde (s’Gravenwezel), Moerstraat, 9.
- Monsieur HOGGE Philippe, domicilié à 4880 Aubel, Gorhez, 273.
- Monsieur DENOEL Nicolas, domicilié à 4910 Theux, rue du Chenal, 26.
 
Le mandat des administrateurs ainsi nommés expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire du
mois de juin deux mille vingt-trois.
Les mandats d'administrateurs seront exercés gratuitement.
 
c) On omet
d) décide qu'il n'y a pas lieu de procéder à la nomination d'un commissaire eu égard aux critères
légaux en la matière.
 
IV. CONSEIL D'ADMINISTRATION
 
Les administrateurs ci-dessus nommés, réunis en Conseil d'administration et statuant à l'unanimité
désignent comme président du Conseil Monsieur HOGGE Philippe.
Conformément aux statuts, le Conseil d'administration décide à l'unanimité de déléguer la gestion
journalière des affaires de la société ainsi que la représentation pour cette gestion à la SPRL
« PLAITIN », laquelle a pour représentant permanent Monsieur PLAITIN Benoît, pour la durée de ses
fonctions d'administrateur.
Elle portera le titre d'administrateur-délégué.
Son mandat sera rémunéré suivant décision du Conseil.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
délivré avant enregistrement dans le seul but d’être déposé au Greffe du Tribunal de Commerce.
Volet B
 
JM GAUTHY, notaire associé de la SC SPRL
« GAUTHY & JACQUES Notaires Associés »
Rue Hoyoux, 87
4040 HERSTAL
 
Acte et documents déposés  au greffe en même temps que le présent extrait d’acte :
- expédition de l’acte de constitution comportant en annexe l’attestation bancaire.