Ondernemingsnummer :
0666509962
Benaming :
(voluit) :
ADMINISTRATIEKANTOOR ELBA INTERNATIONAL
(verkort) :
Rechtsvorm :
Private stichting
Zetel :
(volledig adres)
Uitbreidingstraat 180 bus 6
2600 Antwerpen
Onderwerp akte :
DOEL
“Administratiekantoor Elba International”
Private stichting
te 2600 Berchem (Antwerpen), Uitbreidingsstraat 180 bus 6
RPR Antwerpen afdeling Antwerpen met ondernemingsnummer 0666.509.962
Niet BTW-plichtig
--------
 
Doelwijziging - Statutenwijziging
 
Uit de notulen opgemaakt door Meester Johan Kiebooms, geassocieerd Notaris te Antwerpen, op 12
december 2019;:
 
BLIJKT DAT:
De vergadering van de raad van bestuur van de private stichting “Administratiekantoor Elba
International”, gevestigd te 2600 Berchem (Antwerpen), Uitbreidingsstraat 180 bus 6, RPR
Antwerpen afdeling Antwerpen met ondernemingsnummer 0666.509.962, niet BTW-plichtig;
 
ONDERMEER BESLIST HEEFT:
 
Het doel van de private stichting uit te breiden en dienvolgens de tekst van Artikel 4: Doel –
Activiteiten van de statuten te laten luiden als volgt:
“De private stichting wordt opgericht ter verwezenlijking van het volgend belangeloos doel:
Het nastreven van een stabiel en geconcentreerd aandeelhouderschap met het oog op een efficiënte
en eenvoudige besluitvorming binnen de naamloze vennootschap “ELBA INTERNATIONAL”,
gevestigd te 2600 Berchem (Antwerpen), Uitbreidingstraat 180 bus 6, RPR Antwerpen afdeling
Antwerpen 0666.509.962, (hierna aangeduid als “ELBA INTERNATIONAL NV”).
Tot de concrete activiteiten waarmee de doelstelling van de private stichting wordt verwezenlijkt,
behoren onder meer:
    1.  Het uitgeven van beperkt royeerbare certificaten op naam tegen aandelen, winstbewijzen,
leningen, converteerbare obligaties en warrants van “ELBA INTERNATIONAL NV”, die voor rekening
van de houders van de certificaten aan de private stichting worden overgedragen;
    2.  het verkrijgen, beheren en administreren van aandelen, winstbewijzen, leningen,
converteerbare obligaties en warrants van “ELBA INTERNATIONAL NV” evenals het innen van alle
uitkeringen verbonden aan deze aandelen, leningen, winstbewijzen, converteerbare obligaties en
warrants en het administreren ervan, met inbegrip van het kapitaliseren namens de
certificaathouders van intresten verschuldigd op de voormelde leningen en converteerbare obligaties,
alsmede het rechtstreeks uitkeren van die voordelen aan de certificaathouders, met inachtneming
van het belang van de private stichting maar met eerbiediging van de belangen van de
certificaathouders (in het bijzonder met het oog op rendement);
Luik B
    3.  het uitoefenen van alle aan aandelen, winstbewijzen, leningen, converteerbare obligaties en
warrants van “ELBA INTERNATIONAL NV” verbonden rechten, waaronder het stemrecht, op
zodanige wijze dat de belangen van de certificaathouders van de private stichting,
“Administratiekantoor Elba International” en alle daarbij betrokkenen zo goed mogelijk worden
gewaarborgd.
Zij kan voorts alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar
doel. Zij kan inzonderheid haar medewerking verlenen en deelnemen aan iedere activiteit die met
haar doel overeenstemt.
De private stichting mag geen stoffelijk voordeel verschaffen aan de stichter(s), de bestuurders, of
enig ander persoon, behalve, in dit laatste geval, indien dit kadert in de verwezenlijking van het
belangeloos doel.
De administratie van de aandelen, winstbewijzen, leningen, converteerbare obligaties en warrants
van “ELBA INTERNATIONAL NV”, zoals hierboven omschreven, alsmede de uitoefening van de
daaraan verbonden rechten, geschiedt met inachtneming van de ter zake toepasselijke
Administratievoorwaarden, die slechts kunnen worden gewijzigd met inachtneming van het bepaalde
in artikel 20 van deze statuten.
De certificaten worden uitgegeven in ruil voor aandelen in, winstbewijzen aan, leningen aan en
converteerbare obligaties van “ELBA INTERNATIONAL NV”. De certificaten uitgegeven in ruil voor
aandelen in “ELBA INTERNATIONAL NV” zullen bestaan uit verschillende klassen, in
overeenstemming met de klassen van aandelen zoals bepaald in de aandeelhoudersovereenkomst
van “ELBA INTERNATIONAL NV”.
 
De eerste zin van Artikel 2: Zetel van de statuten aan te passen aan het besluit van de raad van
bestuur van 13 juli 2018, bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 19 oktober
2018, onder nummer 18154711, en deze zin te laten luiden:
“De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest, met adres te 2600 Berchem (Antwerpen),
Uitbreidingsstraat 180 bus 6.”
 
BIJZONDERE VOLMACHT
Voor zover als nodig wordt bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan de
vennootschap onder firma “Administratie, Secretariaat en Consulting”, afgekort “AS&C”, gevestigd te
2100 Deurne, Dascottelei 9 bus 6, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen BTW BE 0863.958.808,
vertegenwoordigd door Mevrouw Simonne Moyaert, wonend te 2100 Deurne, Dascottelei 9 bus 6,
teneinde alle formaliteiten te vervullen om wijziging te vorderen van de inschrijving in het
rechtspersonenregister.
 
    •  VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL –
    •  Johan Kiebooms, geassocieerd Notaris, -
 
Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de notulen dd. 12 december 2019, met in bijlage :
uittreksel, en gecoördineerde statuten.