Ondernemingsnr : 0633773749
Naam
(voluit) : NIPRO EUROPE GROUP COMPANIES
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Blokhuisstraat 42
 : 2800 Mechelen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor Notaris Charlotte VAN CAUWELAERT, te Zaventem,
op 26 januari 2021, aangeboden ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de
vennoten van de naamloze vennootschap “NIPRO EUROPE GROUP COMPANIES”, met zetel te
2800 Mechelen, Blokhuisstraat 42, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen,
afdeling Mechelen onder het nummer BTW BE 0633.773.749, de volgende beslissingen heeft
genomen:
    1.  De algemene vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met
ACHTENDERTIG MILJOEN EURO (38.000.000,00 EUR) om het te brengen van tweehonderd
drieëndertig miljoen negenduizend zeshonderdachttien euro en zevenenzeventig eurocent
(233.009.618,77 EUR) op tweehonderdeenenzeventig miljoen negenduizend zeshonderdachttien
euro en zevenenzeventig eurocent (271.009.618,77 EUR).
De algemene vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging verwezenlijkt zal worden door inbreng
in geld en dat zij gepaard zal gaan met de uitgifte achtendertig miljoen (38.000.000) aandelen
waaraan de rechten en voordelen worden toegekend zoals in de hierna beschreven statuten, en die
in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving. Er zal onmiddellijk tegen pari in
geld ingeschreven worden op de nieuwe kapitaalaandelen, tegen de prijs van één euro (1,00 EUR)
per kapitaalaandeel en ieder kapitaalaandeel zal onmiddellijk volstort worden.
De inbrengen in geld werden overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
gestort op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap bij BNP Paribas Fortis zoals blijkt
uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op 21 januari 2021.
    1.  In overeenstemming met de hierboven genomen beslissingen, besluit de algemene
vergadering om artikel vijf (5) van de statuten als volgt te vervangen:
““Het kapitaal bedraagt tweehonderdeenenzeventig miljoen negenduizend zeshonderdachttien euro
en zevenenzeventig eurocent (271.009.618,77 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderdeenenzeventig miljoen negenduizend
zeshonderdnegentien (271.009.619) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale
waarde, met een fractiewaarde van één/tweehonderdeenenzeventig miljoen negenduizend
zeshonderd negentiende (1/271.009.619de) van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort
ten belope van honderd procent (100 %).”
    2.  De vergadering besluit om in artikel veertien (14) van de statuten volgende paragraaf toe te
voegen:
“ …
De bestuurders kunnen op afstand deelnemen aan de bijeenkomst van het bestuursorgaan door
middel van een elektronisch communicatiemiddel (met inbegrip van maar niet beperkt tot conference
call, video call, etc.). Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid
betreft, worden bestuurders die op deze manier aan de bijeenkomst deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de bijeenkomst van het bestuursorgaan wordt gehouden. Indien alle
Luik B
bestuurders aan een vergadering deelnemen op afstand wordt de vergadering geacht te hebben
plaatsgevonden op de zetel van de vennootschap.”
    3.  De vergadering besluit om een nieuw artikel 37 aan de statuten toe te voegen, hetgeen zal
luiden als volgt:
“Artikel 37. Digitale handtekening
De ondertekening van overeenkomsten, volmachten, verzakingsbrieven, notulen en alle andere
documenten kan, binnen de perken van boek 8 van het Burgerlijk Wetboek, ook elektronisch
gebeuren.”
    4.  De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de hierboven
genomen beslissingen, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
    5.  De algemene vergadering verleent de bestuurders alle bevoegdheden om de hierboven
genomen beslissingen uit te voeren.
    6.  De algemene vergadering verleent bijzondere volmacht aan de heer Michel RAATS,
voornoemd, of elke andere door hem aangewezen persoon, met macht van indeplaatsstelling,
teneinde alle formaliteiten te vervullen bij één of meer erkende ondernemingsloketten, teneinde daar
alle verrichtingen uit te voeren, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te
leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap
als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en in het algemeen, ook qua
aansluiting sociale kassen en btw-administratie, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering
van deze opdracht.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 
Notaris Charlotte VAN CAUWELAERT
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  expeditie van de akte
    •  gecoördineerde statuten