guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Ondernemingsnr: 0448 236 703
Naam
(voluit) : Paricor, bevek naar belgisch recht
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Kunstlaan 58,1210 Brussel
Onderwerp akte : Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 16 november
2022.
« De vergadering beslist, onder voorbehoud van goedkeuring van de FSMA, om PwC Reviseurs
d'Entreprises SRL " te benoemen als nieuwe commissaris, met zetel te Culliganlaan 5, 1830 Machelen,
vertegenwoordigd door de heer Brieuc Lefrancq
De vergadering stelt zijn bezoldiging vast op 4.500 euro (plus BTW, onkosten en bijdrage IBR) per jaar
per compartiment, onder voorbehoud van jaarlijkse aanpassingen in functie van de evolutie van het indexcijfer
van de consumptieprijzen of zoals overeengekomen tussen partijen. Het mandaat zal een einde nemen op de
gewone algemene vergadering van 2025.»
De algemene vergadering verleent alle bevoegdheden aan RBC Investor Services Belgium, administratief
agent van de BEVEK, voor de uitvoering van de verplichtingen inzake publicatie en registratie met betrekking
tot deze besluiten."
Thibaut de Saint Moulin
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0881 444 443
Naam
(voluit) : WVB
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Langestraat 19, 3360 Lovenjoel (Bierbeek)
Onderwerp akte : herbenoeming bestuurders
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering gehouden op 16 juni 2023.
( ... )
7. (Her)benoeming bestuurder(s)
De vergadering beslist als bestuurders te herbenoemen voor een periode van 6 jaar tot de algemene
vergadering 2029:
- Hage-Invest BV met maatschappelijke zetel te 3360 Bierbeek, Langestraat 19, vertegenwoordigd door
Hans Van Brussel .;
- Dechamps Stéphanie wonende te 3360 Opvelp, Vinaafstraat 10.
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
Hage-Invest BV
gedelegeerd bestuurder
vast vertegenwoordigd door
Hans Van Brussel
Ondernemingsnr : 0438 564 516
Naam
(voluit) : IMAGINIF
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Louizalaan 367, 1050 Elsene
Onderwerp akte : Verlenging mandaat bestuurder
De bijzondere algemene vergadering van 24 mei 2024 heeft met éénparigheid van stemmen besloten om
het mandaat als bestuurder van de heer Bobbaers Jean-Pierre (NN 58.06.02-181.49), dat eindigt op 17 juni
2023 met 6 jaar te verlengen vanaf 18 juni 2023 tot 17 juni 2029.
Bobbaers Jean-Pierre
Bestuurder
Ondernemingsnr : 0466 144 584
Naam
(voluit) : Dadie
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Horendonk 299, 2910 Essen
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders
De vennootschap deelt mee dat het aflopend bestuurdersmandaat van de heer Frans Anthonissen niet werd
verlengd op de bijzondere AV van 25 juni 2021. Het mandaat als bestuurder van de heer Paul Ebben werd wel
verlengd, waardoor hij overblijft als enige bestuurder. Als enige bestuurder zal hij het dagelijks bestuur voor zijn
rekening nemen.
Paul Ebben
Bestuurder
Ondernemingsnr : 0443 231 206
Naam
(voluit) : WESTERN HORSES
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel: Dlkberd 29, 2200 Herentals
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder + ontslag gedelegeerd bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van (datum) gehouden op de zetel van de
Vennootschap:
Na overleg neemt de vergadering de volgende besluiten aan met unanimiteit van stemmen:
Ontslag	1.
De algemene vergadering beslist als bestuurder te ontslaan, met ingang van 18 november 2024:
Mevrouw Rita REMANS, wonende te Greesstraat 21, 2200 Herentals.
Kwijting wordt haar verleend op de eerstvolgende jaarvergadering.
2.Volmacht voor de administratieve formaliteiten
Een bijzondere volmacht wordt toegekend aan SBB Gecertificeerde Accountants en Adviseurs BV (met zetel
te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1a en KBO-nr. 0459.609.556, RPR Leuven) en SBB Bedrijfsdiensten BV
(met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1a en KBO-nr. 420.170.841, RPR Leuven), hierbij
vertegenwoordigd door haar werknemer Julie van der Velden en iedere andere medewerker/bestuurder, elk
afzonderlijk en met recht van indeplaatsstelling, om in naam en voor rekening van de vennootschap alle wettelijk
vereiste en alle andere nodige neerleggings- en publicatieverplichtingen te vervullen ingevolge voormelde
vergadering. Meer bepaald en zonder hiertoe beperkt te zijn, is elk van de volmachtdragers bevoegd om alle
publicatieformulieren te ondertekenen en ter griffie neer te leggen, evenals alle administratieve formaliteiten te
vervullen ten aanzien van enige overheidsdienst (KBO, BTW, enz.).
Uittreksel uit de notulen van de vergadering van het bestuursorgaan van (datum) gehouden op de zetel van
de Vennootschap:
Na overleg neemt het bestuursorgaan volgende beslissingen:
1.	Ontslag
Het bestuursorgaan beslist als dagelijks bestuurder te ontslaan, met ingang van 18 november 2024:
Mevrouw Rita REMANS, wonende te Greesstraat 21, 2200 Herentals.
Kwijting wordt hem/haar verleend op de eerstvolgende jaarvergadering.
2.Volmacht voor de administratieve formaliteiten
Een bijzondere volmacht wordt toegekend aan SBB Gecertificeerde Accountants en Adviseurs BV (met zetel
te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1a en KBO-nr. 0459.609.556, RPR Leuven) en SBB Bedrijfsdiensten BV
(met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1a en KBO-nr. 420.170.841, RPR Leuven), hierbij
vertegenwoordigd door haar werknemer Julie van der Velden en iedere andere medewerker/bestuurder, elk
afzonderlijk en met recht van indeplaatsstelling, om in naam en voor rekening van de vennootschap alle wettelijk
vereiste en alle andere nodige neerleggings- en publicatieverplichtingen te vervullen ingevolge voormelde
vergadering. Meer bepaald en zonder hiertoe beperkt te zijn, is elk van de volmachtdragers bevoegd om alle
publicatieformulieren te ondertekenen en ter griffie neer te leggen, evenals alle administratieve formaliteiten te
vervullen ten aanzien van enige overheidsdienst (KBO, BTW, enz.).
Voor eensluidend afschrift
Julie van der Velden
lasthebber
Hiermee tegelijk neergelegd:
- notulen van de algemene vergadering
- notulen van de vergadering van het bestuursorgaan
Ondernemingsnr : 0442 233 094
Naam
(voluit) : BOLDERDAL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Bolderdal 53, 3550 Heusden-Zolder
Onderwerp akte : HERBENOEMING RAAD VAN BESTUUR
Blijkens de notulen van de algemene vergadering en van de raad van bestuur d.d. 07.11.2022 werd:
* vastgesteld dat de mandaten van de bestuurders aflopen na de huidige jaarvergadering.
* beslist het aantal bestuurders te behouden op 3 en om te herbenoemen als bestuurder voor een termijn
van 6 jaar, zijnde tot na de jaarvergadering van 2028:
- de heer Christof Vanlaer, wonende te 3500 Hasselt, Lentestraat 10,
als bestuurder, gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur,
- de heer Bart Vanlaer, wonende te 3500 Hasselt, Willekensmolenstraat 139,
als bestuurder en gedelegeerd bestuurder,
- mevrouw Denise Vanreusel, wonende te 3550 Heusden-Zolder, Bolderdal 53,
als bestuurder.
De mandaten van de heer Bart Vanlaer en van mevrouw Denise Vanreusel zijn onbezoldigd.
getekend
Christof Vanlaer
gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0768 621 268
Naam
Xior Delft	(voluit) :
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Frankrijklei 64-68, 2000 Antwerpen, België
Onderwerp akte : Herbenoeming van de commissaris van de Vennootschap
Uit de notulen van de algemene vergadering van de Vennootschap, 19 juni 2024, blijkt het volgende:
"4. BESLUITEN
[ ... ]
4.5 HERBENOEMING VAN DE COMMISSARIS
De enige aandeelhouder benoemt PwC Bedrijfsrevisoren BV, met maatschappelijke zetel te 1831
Diegem, Culliganlaan 5, als commissaris voor een termijn van drie jaar. Deze vennootschap wijst
overeenkomstig artikel 3:60 WVV Jeroen Bockaert BV (B00972), bedrijfsrevisor, aan voor de uitoefening
van het mandaat, met als vaste vertegenwoordiger Jeroen Bockaert, tevens bedrijfsrevisor. Het
mandaat vervalt na de algemene vergadering die de jaarrekening per 31 december 2026 dient goed te
keuren.
[ ... ]
4.6 TOEKENNING BIJZONDERE MACHTEN
De enige aandeelhouder beslist om volmacht te verlenen aan de bestuurders, elk van hen alleen
handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of
nuttig zijn voor de uitvoering van de genomen besluiten.
Gelet op de voorgaande besluiten, beslist de enige aandeelhouder om volmacht te verlenen aan
Andries De Smet, Sofie Robberechts, Pieter Bogaert en Julie Vuylsteke elk van hen alleen
handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of
nuttig zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de
opstelling en ondertekening van alle nodige documenten en formulieren) met het oog op (i) de
neerlegging van deze notulen (of een uittreksel daarvan) ter griffie van de bevoegde rechtbank van
koophandel, (ii) de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en (iii) desgevallend,
de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen."
Voor ontledend uittreksel
Julie Vuylsteke
Bijzondere lasthebber
Ondernemingsnr : 0432 450 051
Naam
(voluit) : Imodena
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Guldenberg 4, 2000 Antwerpen
Onderwerp akte : Herbenoeming gedelegeerd bestuurders en commissaris
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 28/06/2024
De algemene vergadering stelt aan Deloitte BV als commissaris van de vennootschap, met zetel te
Luchthaven Nationaal 1J, 1930 Zaventem, die vertegenwoordigd wordt
door Dirk Vlaminckx, bedrijfsrevisor.
De commissaris zal de controle verrichtgen over drie boekjaren, namelijk van boekjaar 2024 tot
boekjaar 2026. Dit mandaat zal behoudens herverkiezing eindigen op de algemene vergadering van
het jaar 2027.
Uittreksel uit de notulen van het bestuursorgaan van 28/06/2024
Het bestuursorgaan beslist, met ingang van 26/12/2023 Christophe Denayer, wonende te
Sionkloosterlaan 58, 2930 Brasschaat, te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder: bevoegd tot
daden van dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 19 van de statuten en met de volledige externe
vertegenwoordigingsbevoegdheid, overeenkomst artikel 20 van de statuten.
Het bestuursorgaan beslist, met ingang van 26/12/2023 Rene Denayer, wonende te
Zilverberkenlei 30, 2930 Brasschaat, te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder: bevoegd tot
daden van dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 19 van de statuten en met de volledige externe
vertegenwoordigingsbevoegdheid, overeenkomst artikel 20 van de statuten.
Voor echt verklaard,
Christophe Denayer
Gedelegeerd bestuurder
*24141830*
Griffie
"Afdeling ANTWERPEN
Ondernemingsnr : 0460.849.374
Naam
ECUHOLD	(voluit) :
1	(verkort) :
Rechtsvorm :	Naamloze vennootschap (NV)
Volledig adres v.d. zetel :	Schomhoeveweg 15, 2030 Antwerpen
Onderwerp akte : Ontslagen
Bij beraadslaging dd. 01/04/2024 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
1/ Ontslag van Hetal Gandhi als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van Hetal Gandhi, met woonplaats te 400011
Maharashtra - Indie 12th Floor, Vivarea, B Wing, Sane Guruji Marg, Jacob Circle B-1203, als
niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 01/04/2024. De algemene vergadering verleent
deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.
Volmacht aan accountant
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV Boekhoud- en advieskantoor Trivius,
rechtspersoon met zetel te 3945 Ham, Heldenplein 20a, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, gekend
in de KBO onder nummer 0811.746.478, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot
aan de uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en verwerking
en publicatie van de beslissingen van deze vergadering.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle
mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of
te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam,
Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox,
overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale
en internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.
Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Dirk Noels, bestuurder van BV
Boekhoud- en advieskantoor Trivius, tekenen.
Voor de vennootschap
BV Boekhoud- en advieskantoor Trivius, vertegenwoordigd door Dirk Noels, bestuurder
Lasthebber, bij bijzondere volmacht
Ondernemingsnr : 0405 329 940
Naam
(voluit) : DELVANO
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : KUURNSESTRAAT 20-22 - 8531 HARELBEKE
Onderwerp akte : BENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDER - MACHTEN
Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 10/3/2023:
De raad van bestuur besluit, met eenparigheid van stemmen, te benoemen voor een periode ingaand op
heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2026:
· de heer Vanlerberghe Joachim , wonende te Kuurnsestraat 18, 8531 Hulste, tot gedelegeerd bestuurder.
Algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid In overeenstemming met de statuten wordt de vennootschap
in en buiten rechte vertegenwoordigd door elke gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend.
Dagelijks bestuur
Voor daden van dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door elk gedelegeerd
bestuurder, afzonderlijk optredend. De persoon of personen gelast met het dagelijks bestuur zullen in deze
hoedanigheid beschikken over alle machten van en over de maatschappelijke handtekening voor alle
handelingen van het dagelijks bestuur, zonder beperking van bedrag.
Carlos Vanlerberghe
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0820 566 847
Naam
(voluit) : NV Eiland Zwijnaarde
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Voldersstraat 1, 9000 Gent
Onderwerp akte : Uit de notulen van de raad van bestuur d.d. 1/12/2022
5.Interne werking - Directiecomité -
Ontslag Els De Leeuw als directielid klasse B (sogent) - Goedkeuring
De raad van bestuur keurt het ontslag van Els De Leeuw, als directielid klasse B, (sogent) per 31/12/2022
goed.
Machtiging administratieve formaliteiten
De raad van bestuur stelt de algemene vergadering voor bijzondere volmacht te verlenen aan: Sylvie De
Mits, woonstkeuze gedaan hebbende te 9000 Gent, Voldersstraat 1, bevoegd en met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde (i) alle formaliteiten bij het Rechtspersonenregister, bij een ondernemings-loket met
het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemin-gen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te vervullen en (ii), alle
handelingen daartoe nodig of nuttig te stellen.
6.Interne werking - Directiecomité -
Ontslag Ann De Bal als directielid klasse A (Alinso Group NV) en aanstelling Christophe Stroobant als
directielid klasse A (Alinso Group NV) - Goedkeuring
De raad van bestuur keurt het ontslag van Ann De Bal, als directielid klasse A (Alinso Group NV) per
1/12/2022 goed.
De raad van bestuur keurt de aanstelling van de commanditaire vennootschap "PEP SOLUTIONS", met
zetel te Oostende (B-8400 Oostende), Zandvoordedorpstraat 133, met ondernerningsnummer 0660.664.723
(RPR Gent, afdeling Oostende); dewelke voor het waarnemen van haar bestuursopdracht zal vertegenwoordigd
zijn door haar vaste vertegenwoordiger, zijnde de heer Christophe Stroobant, geboren te Roeselare, op
10/08/1974 (rijksregisternummer 74.08.10.317-23), wonende te Zandvoorde-dorpstraat 133, 8400 Oostende,
als directielid klasse A (Alinso Group NV) per 1/12/2022 goed. Het mandaat van Pep Solutions CommV is
onbezoldigd.
Machtiging administratieve formaliteiten
De raad van bestuur stelt de algemene vergadering voor bijzondere volmacht te verlenen aan: Sylvie De
Mits, woonstkeuze gedaan hebbende te 9000 Gent, Voldersstraat 1, bevoegd en met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde (i) alle formaliteiten bij het Rechtspersonenregister, bij een ondernemings-loket met
het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemin-gen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te vervullen en (ii), alle
handelingen daartoe nodig of nuttig te stellen.
Sylvie De Mits
lasthebber
Ondernemingsnr : 0439 043 675
Naam
(voluit) : Baggerwerken Decloedt & Zoon NV
(verkort): BDC
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Slijkensesteenweg 2, 8400 Oostende, België
Onderwerp akte : Onstlag en Benoeming
Uit de besluiten van de enige aandeelhouder van 9 januari 2023 blijkt het volgende:
1.Kennisname van het ontslag van de heer Philip Hermans als bestuurder (en gedelegeerd bestuurder) van
de Vennootschap, en dit met ingang op 1 januari 2023. De Vennootschap dankt de heer Philip Hermans voor
zijn inzet en toewijding bij de uitoefening van zijn bestuursmandaat.
2.Benoeming, met onmiddellijke ingang, van de hierna vermelde persoon als bestuurder van de
Vennootschap voor een duurtijd van één jaar, aldus eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar
2024 die zal beraadslagen en beslissen over de jaarrekening van het boekjaar afgelopen op 31 december 2023:
-Christopher Iwens, met keuze van woonplaats op de zetel van de Vennootschap (Slijkensesteenweg 2,
8400 Oostende).
De enige aandeelhouder beslist dat de bestuurder zijn mandaat onbezoldigd zal uitoefenen.
3.Toekenning van een bijzondere volmacht aan iedere bestuurder, individueel handelend, voor het
opstellen, ondertekenen en neerleggen van de vereiste publicatieformulieren in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad in het kader van voornoemde besluiten.
De Raad van Bestuur heeft via eenparige schriftelijke besluiten, op 17 januari 2023 besloten:
1. Om, met onmiddellijke ingang, de hierna vermelde persoon als gedelegeerd bestuurder van de
Vennootschap te benoemen:
-Christopher Iwens, met keuze van woonplaats op de zetel van de Vennootschap (Scheldedijk 30, 2070
Zwijndrecht).
Bijgevolg zal de heer Christopher Iwens de Vennootschap individueel kunnen vertegenwoordigen voor wat
betreft het dagelijks bestuur van de Vennootschap.
2. Dat de gedelegeerd bestuurder zijn mandaat onbezoldigd zal uitoefenen. Het mandaat van de heer
Christopher Iwens als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap zal eindigen op het moment dat hij niet
langer bestuurder van de Vennootschap is.
3. Om een bijzondere volmacht aan iedere bestuurder, individueel handelend, toe te kennen voor het
opstellen, ondertekenen en neerleggen van de vereiste publicatieformulieren in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad in het kader van voornoemde besluiten.
Sofie Verlinden
Ondernemingsnr : 0403 020 350
Naam
(voluit) : LEGO BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Ruiterijschool 5, 2930 Brasschaat, België
Onderwerp akte : ontslag van bestuurder / benoeming bestuurder
Uittreksel van de besluiten van de enige aandeelhouder van de vennootschap van 1 december 2022:
"Na kennisname van de agendapunten, neemt de enige aandeelhouder de hierna vermelde besluiten.
· Goedkeuring van de benoeming van de heer Frederic Lehmann als bestuurder van de vennootschap met
ingang vanaf 1 Januari 2023, en dit voor een duur van zes jaren. Zijn mandaat zal niet bezoldigd worden
uitgeoefend.
· Bevestiging van het ontslag van de heer Victor Saeys als van de vennootschap met ingang vanaf 1 Januari
2023. Kwijting zal worden verleend aan Victor Saeys voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens de gewone
algemene vergadering van de aandeelhouders die zal plaatsvinden in 2023.
· Toekenning van een volmacht aan Meester Stéphane Bertouille, en aan Meester Valentine Pacco,
kantoorhoudende te Louizalaan 283/19, 1050 Brussel, met de mogelijkheid tot subdelegatie aan iedere andere
advocaat of medewerker van het advocatenkantoor Everest Law, met macht van indeplaatsstelling, teneinde
alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten betreffende de beslissingen van de vennootschap te vervullen, met
inbegrip var het tekenen en neerleggen van de aanvraag ter wijziging van de inschrijving van de vennootschap
bij de diensten van de Kruispuntbank van Ondernemingen en het publiceren van de beslissingen van de
vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad."
Uitreksel van de besluiten van de vergadering van de raad van bestuur van 1 december 2022:
"De raad van bestuur, met eenparigheid van stemmen:
· Beslist tot de heer Frederic LEHMANN te benoemen als Voorzitter van de Vennootschap.
· Neemt akte van het ontslag var Victor SAEYS als bestuurder en Voorzitter van de Vennootschap."
Valentine PACCO, lasthebber.
Ondernemingsnr : 0686 577 183
Naam
(voluit) : LEAPPP
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Stoofstraat 12, 1000 Brussel, België
Onderwerp akte : Wijziging raad van bestuur - Herbenoeming bestuurders
Uittreksel uit het proces-verbaal dd. 16 maart 2022 van de algemene vergadering van LEAPPP NV:
Elk van de aandeelhouders verklaart in te stemmen met de volgende schriftelijke besluiten van de
jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders:
[ ... ]
3.4. De algemene vergadering beslist om de mandaten van de volgende bestuurders te hernieuwen
voor zes jaar (ie. tot aan de algemene vergadering van 2028 met betrekking tot boekjaar 2027):
de heer Marc Eric Ghislain BANDELLA;
de heer Jean-Marc Robert Etienne MAYEUR;
de heer Tom Georgette Paul WILLEMEN; en
de heer Johannes Maria Ludovicus WILLEMEN.
Voor eensluidend afschrift.
De heer Karel Bevernaege,
Bijzonder gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0876.061.339
Benaming
(voluit) : Kuehne + Nagel Logistics
K + N Logistics	(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel: Klaus-Michael Kuehnelaan 8, 2440 Geel, België
(volledig adres)
Onderwerp akte : Benoeming bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van 28 juni 2024:
De vergadering beslist als bestuurder te benoemen:
- de heer Ingo GOLDHAMMER, wonende te Weena 710, 3014 DA Rotterdam, Nederland, geboren op 26;
januari 1977 te Salvador, Brazilië en dit vanaf 1 juni 2024.
De opdracht van de nieuw benoemde bestuurders wordt NIET bezoldigd tenzij andersluidende beslissing
van de Algemene Vergadering.
2.Bijzondere volmacht
De vergadering beslist om volmacht met recht van indeplaatsstelling te geven aan mevrouw Kamila
Sienkiewicz, wonend te 2640 Mortsel, Ter Varentstraat 28 en de heer Kevin Van Deuren, wonende te 2018:
Antwerpen, Balansstraat 85, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen om wijziging te vorderen van de!
inschrijving in het rechtspersonenregister bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen en publicaties in het
Belgisch Staatsblad.
Kevin Van Deuren
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0416 848 590
Naam
(voluit) : Makita
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Jan-Baptist Vinkstraat 2 - 3070 Kortenberg
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering van 06/09/2024
Beslising : De besloten vennootschap 'GROUPE AUDIT BELGIUM', met maatschappelijke zetel te 1090
Brussel, Burgemeester Etlenne Demunterlaan 5/10, vertegenwoordigd door de heer David Augustinus, te
herbenoemen als commissaris voor een periode van 3 jaar, d.w.z. tot en met de algemene vergadering die over
de jaarrekening per 31 maart 2027 zal beraadslagen.
De vergadering geeft volmacht aan Walgraeve & Co BV, BE 0459.482.862, Ekelendriesstraat 2 te 1755
Gooik, vertegenwoordigd door Dirk Walgraeve om alle formaliteiten te vervullen en alle documenten te tekenen
met het oog op publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van bijgevoegde besluiten, hierin begrepen
alle publicatieformulieren te tekenen.
Walgraeve & Co
Dirk Walgraeve
Gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0627 860 511
Naam
(voluit) : HÔTEL ALBERT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Lange Gasthuisstraat 35-37, 2000 Antwerpen
Onderwerp akte : Ontslag
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 30 juni 2022:
De aandeelhouders keuren met eenparigheid van stemmen, het ontslag van JOSTI NV, met
maatschappelijke zetel te Kantersteen 47, 1000 Brussel, ingeschreven in de Kruispuntbank
van Ondernemingen en in het Rechtspersonenregister van Brussel, onder het nummer 0447.824.551,
vertegenwoordigd door Odeurs Maryse als bestuurder van de vennootschap, goed met ingang
vanaf 30 juni 2022.
De aandeelhouders beslissen met eenparigheid van stemmen kwijting te verlenen aan JOSTI NV,
ingeschreven in de Kruispuntbarık van Ondernemingen en in het Rechtspersonenregister van Brussel, onder
het nummer 0447.824.551, vertegenwoordigd door Odeurs Maryse voor de uitoefening van haar
mandaat gedurende de voorgaande periode welke een einde neemt op 30 juni 2022.
Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 30 juni 2022:
De raad van bestuur beslist unaniem om JOSTI NV, met maatschappelijke zetel te Kantersteen 47, 1000
Brussel, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondememingen en in het Rechtspersonenregister van
Brussel, onder het nummer 0447.824.551, vertegenwoordigd door Odeurs Maryse als bestuurder van de
vennootschap, te ontslaan met ingang vanaf 31 augustus 2022.
De raad van bestuur beslist unaniem om kwijting te verlenen aan JOSTI NV, ingeschreven in de
Kruispuntbank van Ondernemingen en in het Rechtspersonenregister van Brussel, onder
het nummer 0447.824.551, vertegenwoordigd door Odeurs Maryse voor de uitoefening van haar
mandaat gedurende de voorgaande periode welke een einde neemt op 30 juni 2022.
Er wordt met eenparigheid van stemmen beslist om een bijzondere volmacht te verlenen aan Coupe
Montagne BV, met maatschappelijke zetel te Rubenslei 34 bus 4, 2018 Antwerpen, met
ondernemingsnummer 0746.441.526, vertegenwoordigd door haar bestuurder, mevrouw Katrien
Knippenberg, individueel handelend en met recht om al het nodige en/of nuttige te doen met betrekking tot
bovenvermelde beslissingen, met inbegrip van de publicatie van deze notulen in het Belgisch Staatsblad
(d.m.v. formulieren I en II), het verrichten van alle nodige en nuttige bewerkingen en wijzigingen aan de
inschrijving van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, het relevante
Ondernemingsloket of enige andere bevoegde instantie en daartoe alle andere administratieve
formaliteiten te vervullen, elk document hiertoe bestemd te ondertekenen en in het algemeen al het
nodige te doen voor de uitvoering van bovenvermelde beslissingen.
Coupe Montagne BV
vertegenwoordigd door
Katrien Knippenberg
Volmachthouder
Ondernemingsnr : 0471 563 421
Naam
(voluit) : EURODAL
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Industrieweg 14 2280 Grobbendonk
Onderwerp akte : Bijzondere volmacht - delegatie vertegenwoordigingsbevoegdheid
aanbestedingen
Op 3 december 2024 heeft de gedelegeerd bestuurder van de vennootschap, Ragla Consult Comm V vast
vertegenwoordigd door de heer Rob Geraerdts, een bijzondere volmacht verleend als volgt.
De gedelegeerd bestuurder delegeert diens bevoegdheden zoals hierna omschrijven middels onderhavige
bijzondere volmacht aan:
-de heer Koen Heyens, geboren te Hasselt op 15 maart 1983;
-de heer Dirk Carnas, geboren te Herentals op 19 april 1963;
om de vennootschap ieder afzonderlijk te vertegenwoordigen in en buiten rechte, en in het bijzonder ten
aanzien van administratieve overheden en aanverwante entiteiten of (semi-)publiekrechtelijke instellingen, voor
alle aangelegenheden die betrekking hebben op (openbare) aanbestedingen.
De gevolmachtigden kunnen rechtsgeldig de vennootschap vertegenwoordigen door middel van het
ondertekenen van alle documenten en formaliteiten die vereist zijn om in te tekenen op (openbare)
aanbestedingen en alle navolgende documenten en administratieve vereisten.
Gedaan te Grobbendonk op 3 december 2024,
Ragla Consult Comm V
Gedelegeerd bestuurder, vast vertegenwoordigd door de heer Rob Geraerdts
Ondernemingsnr · 0862 077 602
Naam
Antwerp Coffee & Cocoa Logistics
A verk ort;
Naamloze vennootschap
Rechtsvorm
Volledig adres v.d. zetel	Mulhouselaan-Noord 5-7, 2030 Antwerpen, België
Onderwerp akte : Wijziging raad van bestuur
De notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 30 april 2024 vermelden de volgende wijziging
in de samenstelling van de raad van bestuur.
Het mandaat van bestuurder van Patrick Bleijenbergh neemt een einde met ingang van 1 mei 2024.
Aangezien het wettelijk minimum aantal bestuurders, zoals vastgesteld door de wet en de statuten,
gewaarborgd is, besluit de bijzondere algemene vergadering om de afgetreden bestuurder niet te vervarigen.
De vergadering beslist unaniem om volmacht te verlenen aarı de heer Koen De Pauw, wonende te
Lazerijstraat 11, 2530 Boechout om de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover de
ondernemingsloketten, de kruispuritbarık ondernemingen en de griffie van de ondernemingsrechtbank en aldaar
alle nodige formaliteiten te vervullen inzake inschrijvingen, wijziginger en schrappingen met betrekking tot de
beslissingen genomen tijdens deze vergadering.
Koen De Pauw
Gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0808 750 069
Benaming
(voluit) : D&L Invest
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Scheldeweg 5, 2850 Boom
Onderwerp akte : Herbenoeming bedrijfsrevisor
Op voorstel van de Raad van Bestuur besluit de Algemene Vergadering dd 31 oktober 2024, met eenparigheid
van stemmen, om BDO Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te Uitbreidingstraat 72/1, 2600 Antwerpen, tot commissaris
te herbenoemen voor een periode van drie boekjaren, benoeming ingaand op heden en eindigend onmiddellijk
na de jaarvergadering die over de jaarrekening van 31 december 2026 beraadslaagt en besluit. BDO
Bedrijfsrevisoren BV stelt als vaste vertegenwoordiger aan de heer David Lenaerts, kantoorhoudende te
Uitbreidingstraat 72, bus 1, 2600 Berchem.
Benoit Loos,
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0678 828 764
Naam
(voluit) : MERCURIUS HOLDING
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: 9300 Aalst, Gentsesteenweg 93
Onderwerp akte : Herbenoeming van bestuurders
Uittreksel van de gewone algemene vergadering van de Vennootschap d.d. 28 juni 2024.
De enige aandeelhouder besluit tot herbenoeming van de volgende personen als bestuurders van de
Vennootschap voor een termijn van zes jaar, welke zal eindigen onmiddellijk na de gewone algemene
vergadering in 2030:
· de heer Aalbertus G.R.G. VAN DE WEERD;
· de heer Erik A. HEUTHORST; en
· de heer Hubertus C.G. VERHOEF.
De heer Erik A. Heuthorst en de heer Hubertus Verhoef
bestuurders
Ondernemingsnr : 0460 656 859
Naam
(voluit) : LEASE AND BUILD IMMO
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : MAENHOUTSTRAAT 7 BUS 2 - 9830 SINT-MARTENS-LATEM
Onderwerp akte : HERBENOEMING BESTUURDERS
Uit het verslag van de Bijzondere Algemene Vergadering, gehouden ten maatschappelijke zetel op 05.06.2023,
waarop alle aandeelhouders aanwezig waren en aldus rechtsgeldig over de punten van de dagorde kon wordeni
belist, blijkt dat:
Er eenparig wordt beslist volgende personen te herbenoemen tot bestuurders voor een termijn van zes jaar:
De Heer Kirchhoff Günter, wonende te Maenhoutstraat 7 bus 2 te 9830 Sint-Martens-Latem.
Mevrouw Van Leirberghe Annick, wonende te Maenhoutstraat 7 bus 2 te 9830 Sint-Martens-Latem.
Tot gedelegeerd-bestuurder worden herbenoemd voor een termijn van zes jaar:
De Heer Kirchhoff Günter
Mevrouw Van Leirberghe Annick
De mandaten vervallen bij de Algemene Vergadering van het jaar 2029.
Van Leirberghe Annick
Gedelegeerd Bestuurder
Ondernemingsnr : 0461.455.625
Naam
(voluit) : Colt Technology Services
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Culliganlaan 2H, 1831 Diegem
Onderwerp akte : Intrekking en toekenning machten
Uittreksel uit de eenparige en schriftelijke besluiten van de raad van bestuur dd. 4 januari 2023,
overeenkomstig artikel 7:95 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
1. De Raad van Bestuur besluit hierbij dat enige en alle machten die in het verleden werden toegekend aan;
mevrouw Nathalie Verhaert (met inbegrip van, doch niet beperkt tot, de machten toegekend ingevolge de)
vergadering van de Raad van Bestuur van de Vennootschap gehouden op 3 oktober 2017, zoals;
gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad dd. 18 oktober 2017 onder nummer 17147082),
worden herroepen met ingang van 16 Januari 2023.
2. De Raad van Bestuur besluit hierbij om mevrouw Els Marta Ronsmans, houdende de Belgische nationaliteit,
met ingang van 16 januari 2023, aan te stellen als gevolmachtigde van de Vennootschap en haar in zulke
hoedanigheid te machtigen om, alleen handelend, in naam en voor rekening van de Vennootschap:
1. Human Resources machten
Nieuwe arbeidsovereenkomsten en wijzigingen aan bestaande arbeidsovereenkomsten tussen de;
Vennootschap en een (toekomstige) werknemer, op te stellen, te onderhandelen en te ondertekenen.
Te beslissen om bestaande arbeidsovereenkomsten te beëindigen, ontslagbrieven op te stellen en te!
ondertekenen, eventuele overeenkomsten regelende de beëindiging van de arbeidsverhouding op te!
stellen, te onderhandelen en te ondertekenen en C-4 documenten en alle andere daaraan gerelateerde!
documenten op te stellen en te ondertekenen.
Alle andere documenten met betrekking tot personeelsaangelegenheden ("Human Resources"), zoals	--	1
maar niet gelimiteerd tot Visa-aanvragen, alle mogelijke arbeidsgerelateerde certificaten, salarislijsten,
enz. op te stellen, te onderhandelen en te ondertekenen.
Al het bovenstaande ongeacht het jaarlijkse bruto salarisniveau of functie van de betreffende	4
arbeidsovereenkomsten.
Deze volmacht bevat echter niet de bevoegdheid tot het :
ondertekenen van officiële documenten en/of overeenkomsten met een collectief karakter zoals maar?
niet beperkt tot groepsverzekeringen, overeenkomsten met sociaal secretariaten, enz.
Dit alles onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat mevrouw Els Marta Ronsmans in de uitoefening van deze
machten steeds in overeenstemming zal handelen met alle toepasselijke Colt groepsbeleidsregels en procedures.
De Raad van Bestuur besluit hierbij om alle handelingen te bekrachtigen en te bevestigen dewelke mevrouw
Els Marta Ronsmans in het kader van deze volmacht rechtmatig verricht of laat verrichten.
De bevoegdheden en machten die op basis van deze volmacht aan mevrouw Els Marta Ronsmans worden!
verleend, blijven onverminderd van kracht tot de datum waarop deze volmacht door de Vennootschap schriftelijk:
wordt herroepen dan wel tot de datum waarop mevrouw Els Marta Ronsmans niet langer tewerkgesteld is in de!
Voor eensluidend uittreksel,
Pieter Veenman
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0452 144 120
Naam
ZEBRA 63	(voluit) :
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : KERKOM-DORP 101 - 3800 SINT-TRUIDEN - BELGIE
Onderwerp akte : Ontslag bestuurders - viomacht
Uiitreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering gehouden ten maatschappelijke zetel
op 10 juni 2024 :
De algemene vergadering aanvaardt het ontslag van mevrouw Sandra Winters en mevrouw Marleen De
Geyter van hun mandaat als bestuurder, met onmiddellijke ingang en verleent hun bij deze kwijting.
De algemene vergadering geeft volmacht aan de heer Philippe Thibou, accountant, met de mogelijkheid tot
substitutie, om dit ontslag te publiceren en aan te melden bij de KBO.
Philippe THIBOU
volmachthouder
Tegelijkertijd neergelegd :
- exemplaar notulen van de buitengewone algemene vergadering dd 10.06.2024
- exemplaar ontslagbrief Sandra Winters
- exemplaar ontslagbrief Marleen De Geyter
- copie identiteitskaarten betrokken bestuurders.
0417 523 137	Ondernemingsnr
Naam
AMERSPLASTICS	(voluit)
(verkort)
Rechtsvorm	NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
KAREL DE CLERCQSTRAAT 1 - 9042 GENT	Volledig adres v d zetel
Onderwerp akte : HERBENOEMING
Uit de notulen van de algemene vergadering dd. 7/12/2023, gehouden op de maatschappelijke zetel, blijkt dat
de algemene vergadering herbenoemt als commissaris van de vennootschap: Moore Audit BV.
vertegenwoordigd door mevrouw Carmen van Camp, bedrijfsrevisor, kantoor houdend te Esplanadelaan 1 bus
96, 1020 Brussel.
Tegelijk hiermee neergelegd: notulen van de algemene vergadering dd. 7/12/2023
de heer Jean-Paul Heijens
gedelegeerd bestuurder
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris hetzij van de persofo mier.	Voorkant
Ondernemingsnr: 0738 448 231
Naam
(voluit) : FINANCE TOWER BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Havenlaan 86C, BUS 204 1000 BRUSSELS BELGIË
Onderwerp akte : Onstlag en benoeming van bestuurders
Uittreksel uit geschreven besluiten van de enige aadeelhouder van de vennootschap overeenkomstig artikel
7:133 van het werboek van nennootschappen en verenigingen d.d 3 februari 2023.
De enige aandeelhouder heeft besloten om:
- het ontslag van de heer Yungsoo LEE als bestuurder van categorie A de Vennootschap goed te keuren en
dit met onmiddellijke ingang .. De enige aandeelhouder geeft de heer Yungsoo LEE kwijting voor de uitoefening
van zijn mandaat als bestuurder. De definitieve kwijting voor de uitvoering van zijn mandaat zal verleend worden
op de algemene vergadering van aandeelhouders die de jaarrekening van het boekjaar eindigend op 31
december 2023 zal goedkeuren.
- de benoeming goed te keuren van de heer Sungjeh MOON ais bestuurder van categorie A van de
Vennootschap, met onmiddellijke ingang en dit voor een periode van 6 jaar. Zijn mandaat zal onbezoldigd
worden uitgeoefend.
Bijgevolg is, met onmiddellijke ingang, de raad van bestuur als volgt samengesteld:
- de heer Sungjeh MOON, bestuurder A;
- de heer Kwang Hee MIN, bestuurder A;
- de heer Mathieu LOQUET, bestuurder B;
- mevrouw Gitte dE BRABANDER, bestuurder B; en
- mevrouw Jessica LANZILLOTTA, bestuurder B.
Elk van de voormelde bestuurders besluit om voor doeleinden van hun bestuurdersmandaat van de
Vennootschap woonplaats te kiezen op de zetel van de Vennootschap.
In overeenstemming met de statuten wordt de Vennootschap geldig vertegenwoordigd tegenover derden
door twee bestuurders samen handelend.
hierbij een volmacht toe te kennen aan juffrouw Tiffany PHILIPS, juffrouw Jessica LANZILLOTTA, juffrouw
Charlotte BLIJWEERT, en mevrouw Miruna MARIN, woonplaatskeuze doend te Havenlaan 86C, bus 204, 1000
Brussel, alsook aan de BV Ad- Ministerie, vertegenwoordigd door de heer Adriaan dE LEEUW, met zetel te
1860 Meise, Brusselsesteenweg 66, met macht van indeplaatsstelling, teneinde alle noodzakelijke of nuttige
formaliteiten betreffende de beslissingen van de Vennootschap te vervullen, met inbegrip van het tekenen en
neerleggen van de aanvraag ter wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de diensten van de
Kruispuntbank van Ondernemingen en het publiceren van de beslissingen van de Vennootschap in de Bijlagen
bij het Belgisch Staatsblad.
Ad-Ministerie BV
Vertegenwoordigd door de heer Adriaan dE LEEUW
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0667 720 086
Naam
(voluit) : Storm Zoersel
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Borsbeeksebrug 22, 2600 Antwerpen
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
Uitreksel uit de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd 24 juni 2024
3.5 "De algemene vergadering stelt vast dat het mandaat van de commissaris verstrijkt na huidige algemene
vergadering.
De algemene vergadering beslist om als commissaris van de Vennootschap te herbenoemen,
Finvision Bedrijfsrevisoren Antwerpen BV, met zetel te Potvlietlaan 4, 2600 Berchem, met als vaste
vertegenwoordiger de heer Karel NIJS, bedrijfsrevisor, revisor erkend door de FSMA voor ICB's. De
herbenoeming geldt voor de wettelijke en hernieuwbare termijn van drie jaar, zijnde tot aan algemene
vergadering in 2027 die de jaarrekening over het boekjaar 2026 zal goedkeuren. ( ... )
De algemene vergadering, met unanimiteit, beslist om een volmacht te verlenen aan mevrouw
Nathalie Van Speybroeck en/of mevrouw Debora Nijs-Demeulemeester en/of de heer Gert Verbraeken, elk
alleen handelend en met mogelijkheid van indeplaatsstelling, en hen te belasten met het stellen van alle
handelingen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de vervulling van de formaliteiten met het oog op de publicatie
in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad (zoals ondertekening van de formulieren I met het oog op de publicatie
van de genomen beslissingen en de ondertekening van de formulieren Il tot wijziging van de inschrijving in de
Kruispuntbank van Ondernemingen)."
Debora Nijs-Demeulemeester
Bijzondere lasthebber
0830 767 188
Naaro
Combined Marine Terminal Operations Worldwide
CTOW
Naamloze Vennootschap
Scheldedijk 30, 2070 Zwijndrecht, België
Wijziging van Volmachten	Onderwerp akte
Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur van 12 juni 2024:
3.Voorafgaandelijke uiteenzetting
De leden van de raad van bestuur verwijzen naar de besluiten van de raad van bestuur van de Vennootschap
van 22 april 2022 zoals gepubliceerd op 2 juni 2022 met publicatienummer 22065885 (hierna de "April 2022
Besluiten“) waarbij verschillende beslissingen werden genomen betreffende de vertegenwoordiging van de
Vennootschap.
De leden van de raad van bestuur wensen verschillende wijzigingen aan te brengen aan deze April 2022
Besluiten, zoals hieronder uiteengezet. Om enige verwarring te vermijden, wenst de raad van bestuur te
benadrukken dat de besluiten genomen in de April 2022 Besluiten onveranderd van toepassing blijven, tenzij
hieronder expliciet anders bepaald.
Besluiten	4.
A.Wijziging van de lijst van volmachtdragers
In punt 4, B) van de April 2022 Besluiten (Bevoegdheden t.a.v. de banken en financiële instellingen) werd
opgenomen dat voor bedragen tot EUR 50.000 de Algemeen Directeur bevoegd is samen met één van de
volgende volmachtdragers:
-Mevr. Tamara Boone;
-Dhr. Allan De Wispelaere
De raad van bestuur wenst voornoemde volmachtdragers als volgt te wijzigen: Mevr. Tamara Boone wordt
vervangen door Dhr. Wim Verhees
Bijgevolg zal voor bedragen tot EUR 50.000, met onmiddellijke ingang, de Algemeen Directeur bevoegd
zijn, samen handelend met één van de volgende volmachtdragers:
-Dhr. Wim Verhees;
-Dhr. Allan De Wispelaere.
De leden van de raad van bestuur keuren bovenstaande wijziging unaniem goed.
Johan Lecot
Algemeen directeur
Ondernemingsnr : 0841 084 327
Naam
(voluit) : Bistro Garden
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Olympiadenlaan 2, 1140 Evere
Onderwerp akte : Benoeming commissaris - Volmacht
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de algemene vergadering dd. 29 mei 2022
(1) Benoeming commissaris
De aandeelhouders hebben besloten om PwC Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te Culliganlaan 5, 1831
Machelen en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0429.501.944, vast
vertegenwoordigd door Griet Helsen te benoemen als commissaris van de vennootschap. Dit mandaat vervalt
na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die de jaarrekening voor het boekjaar dat eindigt per
31 december 2024 dient goed te keuren.
Volmacht	(2)
De aandeelhouders hebben met eenparigheid van stemmen besloten om volmacht te verlenen aan mevrouw
Caroline Wildemeersch, mevrouw Femke Tordeur en de heer Michiel Pieraerts, advocaten, kantoorhoudende
te Louis Schmidtlaan 29 bus 1, 1040 Etterbeek, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alleen of gezamenlijk
op te treden met het oog op het publiceren van voorgaande besluiten in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad,
de vennootschap in dit verband te vertegenwoordigen tegenover de bevoegde griffie van de
ondernemingsrechtbank en daarbij alle noodzakelijke of nuttige documenten te ondertekenen, alle
inschrijvingen uit te voeren en alle verklaringen af te leggen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of
nuttig is voor de uitvoering van huidig mandaat.
Brussel, 6 januari 2023
Michiel Pieraerts, advocaat
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0427 150 980
Naam
(voluit) : LEE HECHT HARRISON
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Posthoflei 3 - 2600 Antwerpen	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van commissaris
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN OP 30 SEPTEMBER
2024
Na beraadslaging worden volgende beslissingen genomen:
1. De vergadering aanvaardt het ontslag uit de functie als commissaris van EY Bedrijfsrevisoren BV, met
maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, vertegenwoordigd door de heer Wevers Han. Dit
ontslag gaat in onderling akkoord retroactief in vanaf 26 juni 2024.
2. De vergadering besluit PwC Bedrijfsrevisoren BV (B 00009), met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem,
Culliganlaan 5, vertegenwoordigd door mevrouw Anke Verrijssen (A02472), met retroactieve ingang vanaf 26
juni 2024 te benoemen als commissaris. Het controlemandaat zal zich uitstrekken over het boekjaar welke een
aanvang genomen heeft op 1 januari 2024 en eindigend per 31 december 2024, alsmede over de boekjaren
eindigend per 31 december 2025 en per 31 december 2026. Het mandaat eindigt op de jaarlijkse algemene
vergadering te houden in 2027.
De vergadering kent verder een bijzondere volmacht toe aan de vennootschap RSM InterFiduciaire BV,
Waterloosteenweg 1151 te 1180 Ukkel (RPR 0442.616.443) vertegenwoordigt door Werner Langendries, of
een van haar bestuurders, met de mogelijkheid tot subdelegatie om alle handelingen en formaliteiten te
vervullen die nodig kunnen blijken in verband met de genomen besluiten, bij alle particuliere of openbare
besturen en in het bijzonder bij de Kruispuntbank van Ondernemingen. De aangestelde vertegenwoordiger kan
namens de vennootschap alle stappen zetten en alle formaliteiten ondertekenen voor publicatie in het Belgisch
Staatsblad
Voor echt verklaard
RSM InterFiduciaire BV
vertegenwoordigd door
Werner Langendries
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0426 487 026
Naam
(voluit) : Associated Weavers International nv
(verkort)
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Weverijstraat 1 - 9600 Ronse
Onderwerp akte : vroegtijdige beeindiging mandaat en kwijting huidige commissaris en
benoeming nieuwe commissaris
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 12 augustus 2024 gehouden om 10u via video
conference blijkt dat de vergadering kennis neemt van het feit dat de huidige commissaris, Deloitte
Bedrijfsrevisoren B.V. vertegenwoordigd door de heer Sofian Milad, bereid is om zijn mandaat vroegtijdig te
beëindigen en ter beschikking te stellen van de algemene vergadering.
De vergadering beslist unaniem om:
- Deloitte Bedrijfsrevisoren B.V. uit zijn mandaat te ontheffen en dit met ingang van boekjaar 2024;
- Deloitte Bedrijfsrevisoren B.V. kwijting te verlenen voor zijn opdracht voor de periode lopende tot vandaag.
De vergadering beslist unaniem om KPMG Bedrijfsrevisoren B.V. te benoemen als commissaris, waarbij
deze rechtsgeldig vertegenwoordigd wordt door de heer Joachim Hoebeeck en dit voor een periode van drie
jaar. Met andere woorden, het mandaat zal verlopen op de algemene vergadering van 2027, oordelend over de
jaarrekening afgesloten op 31 december 2026.
Belgotex International N.V.,
Vertegenwoordigd door Michel Van Waeyenberge
Bestuurder
Ondernemingsnr : 0441 153 624
Naam
(voluit) : GARAGE L. CEULEMANS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Brusselsesteenweg 45, 3020 HERENT
Onderwerp akte : BENOEMING COMMISSARIS
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN OP 12
AUGUSTUS 2022 :
De algemene vergadering stelt aan als commissaris van de vennootschap: Finvision Bedrijfsrevisoren
(B00750), de onderneming met de rechtsvorm van een BV, met maatschappelijke zetel te Kuringersteenweg
172, 3500 Hasselt, die zal vertegenwoordigd worden door Loenders Els (A02305), bedrijfsrevisor.
De commissaris zal de controle verrichten over drie boekjaren, namelijk van boekjaar 2022 tot boekjaar
2024. Dit mandaat zal, behoudens herverkiezing, eindigen op de algemene vergadering van het jaar 2025.
Peter Guelinckx
vaste vertegenwoordiger van Automotive & Mobility Invest nv, gedelegeerd bestuurder
Gelijktijdig hierbij neergelegd : notulen algemene vergadering van 12 augustus 2022