Siège :
N° d'entreprise :
(en abrégé) :
Objet(s) de l'acte :
(en entier) :
(adresse complète)
ALPAGAS DU MAQUIS
Bois-des-Tailles, Ciergnon 1
5560 Houyet
Société anonyme
Forme juridique :
Dénomination
Constitution
 
D’un acte reçu par Maître Morgane CRASSON, notaire suppléant du notaire honoraire Erwin
MARAITE ayant résidé à Malmedy, désigné en cette qualité aux termes de l’ordonnance rendue le 3
octobre 2014 par Monsieur Philippe GLAUDE en sa qualité de Président du Tribunal de Première
Instance séant à Liège, en date du 14 septembre 2017, contenant constitution d’une société
anonyme, il résulte ce qui suit :
1.Fondateurs :
Monsieur VARLET Eric Jean-Marie, né à Haine-Saint-Paul le 26 août 1970, et son épouse Madame
LENOBLE Laurence Marie Bernard Ghislaine, née à Namur le 7 février 1977, domiciliés à 5560
Ciergnon/Houyet, Bois des Tailles, 1
Les époux VARLET-LENOBLE sont mariés sous le régime de la séparation des biens avec
adjonction d’une communauté d’acquêts aux termes de leur contrat de mariage reçu par le Notaire
Erwin MARAITE le 23 janvier 2012, régime non modifié à ce jour .
2. La société adopte la forme de la société anonyme. Elle est dénommée "ALPAGAS DU MAQUIS".
3. Le siège social est établi à 5560 Houyet/Ciergnon, Bois des Tailles, 1.
4. La société a pour objet toutes les opérations se rattachant directement ou indirectement aux
activités suivantes, à exercer tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour compte de
tiers :
ACTIVITES PRINCIPALES:
    •  Elevage, vente d’animaux et activités liées
    •  Fabrication et vente d’aliments pour animaux
    •  Fabrication, transformation et vente de fibres textiles naturelles et synthétiques et de produits
dérivés
    •  Commerce de gros et de détail
    •  Transformation du cuir et fabrication de produits dérivés
    •  Fabrication et vente de viande et produits dérivés
    •  Transformation et vente de fourrures
    •  Fabrication et vente d’engrais
    •  Fabrication et vente de combustible
    •  Organisation de cours, de salons professionnels et de congrès
    •  Activités vétérinaires
    •  Entreposage, stockage
    •  Location de matériel
    •  Exploitation de gîtes, chambres d’hôtes, terrain de camping 
    •  Exploitation parc touristique et centre didactique
    •  Activités Horeca en lien avec le parc touristique et le centre didactique
    •  Edition de livres et logiciels
0681417080
Volet B
ACTIVITES ACCESSOIRES:
Activités immobilières au sens large du terme
    •  Prise de participation et mandats de gestion dans d’autres sociétés
    •  Prêt d’argent et octroi de garanties à d’autres sociétés
    •  Prestations de service de consultance
La société pourra accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales,
industrielles, financières, mobiliè-res ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à
son objet ou pouvant en favoriser le développement ou en faciliter la réalisation, notamment, sans
que la désignation soit limitative, acquérir, prendre ou donner à bail, aliéner tous immeubles,
développer, acheter, vendre, prendre ou octroyer des licen-ces, des brevets, know-how et des actifs
immobi-liers apparen-tés.
Elle pourra s'intéres-ser par toutes voies, et notamment par voie d'apport, de fusion, de souscription,
d'achat de titres, d'intervention technique ou par tout autre mode, dans toutes affai-res, entrepri-ses
ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe ou qui sont de nature à favori-ser le
dévelop-pement de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à facili-ter l'écoule-ment
de ses produits éven-tuels.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d’accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions.
5. La société est constituée pour une durée illimitée à partir du 14 septembre 2017.
6. Le capital social est fixé à deux cent soixante et un mille cinq cent euros (261.500,00 €). Le capital
est intégralement libéré lors de la constitution pour partie au moyen d’apports en nature et pour
partie en numéraire. Il est représenté par vingt-six mille cent cinquante (26.150) actions de capital
sans désignation de valeur nominale. Chaque action est intégralement libérée. Les titres sont
nominatifs.
7. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, nommés pour six
ans au plus par l'assem-blée des actionnaires et en tout temps révocables par elle. Ils sont
rééligibles.
Toutefois, lorsque la société est constituée par deux fondateurs ou que, à une assemblée générale
des actionnai-res de la société, il est constaté que celle-ci n'a pas plus de deux actionnaires, la
composition du conseil d'ad-ministration peut être limitée à deux membres jusqu'à l'as-semblée
générale ordinaire suivant la constatation par toute voie de droit de l'existence de plus de deux
action-naires.
Le mandat des administrateurs sortants, non réélus, cesse immédiatement après l'assemblée
générale qui a procédé à la réélection.
Lorsque la présente société sera nommée administrateur, gérant ou membre du comité de direction
dans une autre société, le conseil d’administration de la société administrateur désignera
conformément aux dispositions de l’article 61 du Code des Sociétés parmi ses actionnaires ou
administrateurs un représentant permanent chargé de l’exécution de cette mission au nom et pour le
compte de la présente société. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les
mêmes responsabilités civiles et pénales que s’il exerçait cette mission en nom et pour compte
propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la présente société qu’il représente. Celle-ci
ne peut révoquer son représentant qu’en désignant simultanément son successeur. La désignation
et la cession de fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité
qu’il s’il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.
Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la
réalisation de l'objet social de la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée
générale.
Le conseil d'administration peut conférer la gestion jour-nalière de la société ainsi que la
représentation de la société en ce qui concerne cette gestion soit à un ou plusieurs de ses membres
qui portent le titre d'administra-teur-délégué, soit à un ou plusieurs délégués choisis hors ou dans
son sein, soit à un comité de direction ou à un comité permanent dont les membres sont choisis
parmi les administrateurs ou non.
Le conseil d'administration et les délégués à la gestion journalière peuvent dans le cadre de cette
gestion déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire. Il peut en outre conférer la direction d'une
ou plusieurs parties des affai-res sociales à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs choisis
hors ou dans son sein et conférer tous pouvoirs spéciaux à tout mandataire. Le conseil peut faire
usage de plusieurs des facultés ci-dessus et révoquer en tout temps les personnes mentionnées ci-
avant, à charge d'effectuer les publications légales et pour valoir dès ce moment. Il fixe les
attributions et les rémunérations fixes ou variables imputées sur les frais généraux, des personnes à
qui il confère des délégations.
Le contrôle de la gestion financière, des comptes annuels et de la régularité au regard des lois sur
les sociétés et les présents statuts, les opérations à contrô-ler dans les comptes annuels doivent être
Volet B
confiées à un ou plusieurs commissai-res. Les commissaires sont nommés par l'assemblée générale
pour un terme de trois ans renouvelable parmi les membres de l'Institut des Réviseurs d'Entrepri-ses.
Par dérogation au précédent paragraphe, la société n'est pas tenue de nommer un ou plusieurs
commissaires au cas où elle répond, pour le dernier exercice clôturé, aux critères énoncés à l'article
15 du Code des Sociétés relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises.
Le conseil d'administration devra néanmoins, à la demande d'un ou plusieurs actionnaires,
convoquer l'assemblée générale pour délibérer sur la nomination d'un commissaire.
Au cas où il n'est pas nommé de commissaire, chaque action-naire a individuel-lement les pouvoirs
d'investigation et de contrôle des commissaires.
Au cas où aucun commissaire n'a été nommé, ce fait est mentionné dans les extraits d'actes et
documents à déposer ou à publier en vertu du Code des Sociétés-.
La société est représentée dans tous les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire ou
un officier ministériel et en justice, soit par deux adminis-trateurs conjointement, soit, dans les limites
de la gestion journa-lière par le délégué à cette gestion s'il n'y en a qu'un seul, et par deux délégués
agissant conjointement s'ils sont plusieurs.
Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leur
mandat.
La société est liée par les actes accomplis par le conseil d'administration, par les administrateurs,
ayant qualité pour la représenter ou par le délégué à la gestion journa-lière même si ces actes
excèdent l'objet social à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou
qu'il ne pouvait l'ignorer, compte tenu des circonstances, sans que la seule publication des statuts
puisse constituer cette preuve.
8. Il sera tenu annuellement une assemblée générale ordinaire, le premier samedi du mois de juin à
14heures au siège social de la société ou à l’endroit indiqué dans les convocations.
9. L'année sociale commence le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES :
Tous les comparants, réunis en assemblée générale, ont décla-ré complémentaire-ment fixer le
nombre primitif des admi-nistrateurs, de procéder à leur nomina-tion et de fixer leur rémunération et
émoluments, la clôture du premier exercice social et la première assemblée générale annuelle.
A l'unanimité des voix, l'assemblée a décidé :
     1)      Administrateurs :
Le nombre d'administrateurs est fixé à deux (2) et sont appelés à cette fonction :
    •  Madame Laurence LENOBLE, ici présente et qui a accepté
    •  Monsieur Eric VARLET, prénommé, ici présent et qui a accepté
Le mandat des administrateurs ainsi nommés prendra fin immédiatement après l'assemblée
générale annuelle de l’an 2023.
Le mandat des administrateurs ainsi nommés est exercé à titre onéreux, sauf décision contraire.
La représentation de la société sera exercée conformé-ment à l'article vingt-quatre des statuts sous
la signa-ture conjointe de deux administrateurs.
2)  Clôture du premier exercice social :
Le premier exercice social a commencé le 14 septembre pour se clôturer le 31 décembre 2018.
3)  Première assemblée générale annuelle :
La première assemblée générale annuelle est fixée au premier samedi du mois de juin 2019 à 14
heures.
4) Désignation d'un représentant permanent
Pour le cas où la société présentement créée devrait exercer un mandat d'administrateur ou de
gérant dans une autre société, la présente assemblée générale a désigné, en qualité de représentant
permanent pour exercer lesdits mandats, Monsieur Eric VARLET, prénommé, qui a accepté.
La durée de sa fonction n'est pas limitée.
Ce mandat sera exercé à titre gratuit, sauf décision contraire de l’assemblée générale.
5)  Commissaire :
Compte tenu des critères légaux, les comparants décident de ne pas procéder actuellement à la
nomination d’un commissaire.
6)  Reprise des engagements souscrits au nom de la société en formation :
En application des articles 60 et 68 du Code des Sociétés, la société reprend les engagements
contractés en son nom tant qu'elle était en formation et ce depuis le 1er septembre 2017.
L’ensemble de ces décisions prises par cette première assemblée générale n’auront d’effet qu’au
moment où la société aura acquis la personnalité juridique, c’est-à-dire au jour du dépôt de l’acte
constitutif de la société au greffe du tribunal de commerce compétent.
     II. CONSEIL D'ADMINISTRATION :
Et à l'instant, le conseil d'administration étant consti-tué, celui-ci a déclaré se réunir valablement aux
fins de procéder à la nomination du président et administrateurs-délégués et de préciser les règles
Volet B
qui déterminent la répartition des compétences des organes de la société.
A l'unanimité des voix, le conseil a décidé d'appeler aux fonctions de :
Président  Monsieur Eric VARLET, prénommé qui a accepté ;
Administrateur-délégué : Monsieur Eric VARLET et Madame Laurence LENOBLE, prénommés, qui
ont accepté chacun pour ce qui le concerne
L'administrateur est délégué de la gestion journalière de la société et de la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion.
Le mandat d'administrateur-délégué ainsi nommé est exercé à titre onéreux, sauf décision contraire.
Pour extrait analytique conforme,
Morgane CRASSON, notaire suppléant.
 
Déposée en même temps : expédition de l’acte de constitution