Ondernemingsnr : 0505956354
Naam
(voluit) : PT HOLDING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hazenbergstraat 5
 : 3560 Lummen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering gesloten voor het ambt van notaris
Jan Lambrecht te Lummen op 22 december 2020, geregistreerd op het kantoor rechtszekerheid
Hasselt 2 op 23 december 2020, Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 18573, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de hiervoor vermelde vennootschap volgende beslissingen
genomen heeft:
Eerste beslissing
De vennootschap beslist om de commerciële benaming “THYS COMMUNICATIE”, naast voor
marketingactiviteiten, eveneens te zullen gebruiken voor de sales- en consultancy-activiteiten. 
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de voorgaande beslissing zal de tekst van
artikel 1 van de statuten worden vervangen zoals hierna vermeld onder de zevende beslissing. 
Tweede beslissing
Overeenkomstig  artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen geeft het
bestuursorgaan in een verslag van 4 december 2020 omstandige verantwoording van haar voorstel
tot wijziging van het voorwerp. De aandeelhouders erkennen dat zij kennis hebben kunnen nemen
van het verslag op de wijze als voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De buitengewone algemene vergadering beslist het voorstel van het bestuursorgaan te volgen.
De vergadering beslist bijgevolg om artikel 3 van de statuten  te vervangen door hetgeen  hierna
volgt:
“De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
I. Salesmanagement en salescoaching:
    •  Begeleiden van een sales(team);
    •  Managen van een sales(team);
    •  Cachen van een sales(team);
    •  Opvlging/oplossen van problemen;
    •  Opvlging van betalingen;
    •  Evaluatiegesprekken;
    •  Salespleidingen;
    •  Accuntmanagement;
    •  Onderhud van bestaande klanten;
    •  Zeken naar nieuwe klanten/prospectie: telefonisch, face-2-face, digitaal, via mail…;
II. Consultancy, marketingmanagement en communicatiemanagement :
    •    Verwerking van gegevens ;
    •  Reclamebureau activiteiten;
Luik B
    •  Pr- bureau activiteiten;
    •  Beheer van een marketingbudget en cmmunicatiemiddelen;
    •   Onderhandelen van (media)tarieven bij reclamebureaus, uitgeverijen, drukkerijen, in pdracht
van de klant of via ons gefactureerd (m.a.w. activiteit als reclamebureau);
    •  Opvlging en evaluatie van bestellingen;
    •  Opstellen en uitveren van een marketingplan;
    •  Aansturen van externe marketingpartijen;
    •  Aansturen van interne marketingmedewerkers;
    •  Beheer van cmmunicatieplatformen;
    •  Klanten begeleiden met Direct Mailings vanuit een Direct Mailing accunts zoals Mailchimp,
YMLP …;
    •  Het pstarten, begeleiden, analyseren en beheren van klanten hun social media-accounts zoals
bijvoorbeeld Facebook, LinkedIn…;
    •  Het pstarten, begeleiden, analyseren en beheren van online adverteerplatformen zoals
Facebook Ads, Microsoft Ads, Google Ads, LinkedIn Ads … Dit zowel op internationale als Belgische
adverteerplatformen;
    •  Opstellen van advertentieteksten, instellen van dagbudget, regi, sociaal profiel, interesses,
voorwerpgroep ...;
    •  Public Relatin management;
    •  Cmmunicatieadvies: schrijven van teksten, opstellen van advertenties, advies voor mediamix en
marketingstrategie, voor de bevordering van de interactie, sociale media, copywriting;
    •  Advies ver de aanwezigheid op lokale events en sponsoring: hierbij gaat het over het  bedenken
van cncepten: bijvoorbeeld advies betreffende de aanwezigheid op een kerstmarkt met flyers en
gadgets;
    •  Cntentmarketing;
    •  Videmarketing;
    •  Websitedesign, beheer en hsting;
    •  Websites, webshops en bijhorende software/hardware analyseren,
Begeleiden, ontwerpen, beheren en hosten,;
    •  Instellen en beheren van betaalsystemen voor webshops;
    •  Advies over de website: usability, zoekmachineoptimalisatie tips;
    •  Grafisch design;
    •   Ontwerpen van logo’s, huisstijl, drukwerk, advertenties;
III.  Algemeen management en consultancy
    •  Cnsultancy voor bedrijven;
    •  Algemeen management van bedrijven;
    •  Management en cnsultancy in de brede zin van het woord voor sporters, artiesten,
bedrijfsleiders, andere personen;
    •  Algemeen bedrijfsadvies;
    •  Financieel management;
    •  IT-management;
    •  Onderhandelen van cntracten;
IV.  Investering in bedrijven
    •  Participaties nemen in bedrijven;
    •  Overname van bedrijven;
V.  Lidmaatschap of voorzitten van een raad van bestuur of vergelijkbaar bij bedrijven.
VI. Overnamebegeleiding van bedrijven
    •  Overnemer zeken;
    •  Overname nderhandelen en begeleiden;
VII. HR-management
    •  Ondersteunen van bedrijven m personeel aan te werven;
    •  Opstellen van advertenties;
    •  Selectie van personeel;
    •   Rollenspellen;
Luik B
    •  Werven, bijsturen, coachen, ontslaan;
    •  Opstellen van loonplannen;
    •  HR-advies;
    •  Aanwijzen en samenwerken met nderaannemers (bijvoorbeeld een graficus, ITspecialist …)
ofwel rechtstreeks via de klant of wel via ons gefactureerd (m.a.w. onderaanneming);
    •  Inhuren van medewerkers f jobstudenten om bijvoorbeeld promo-activiteiten voor ons of voor
een klant uit te voeren (bv. events/ winkelpromotie…) of om de verkoop te ondersteunen (verkoper of
telesales: telefonisch afspraken maken voor leads …);
    •  Samenwerking met zelfstandige medewerkers (freelancers) en persneel in loondienst;
VIII.  Presentaties/opleidingen/events  geven en/of organiseren
    •  Bijvorbeeld opleidingen, trainingen, events…;
    •  Bijvorbeeld als educatie, netwerking…;
    •  Bijvorbeeld om leads te verzamelen voor ons of derden.
IX. Vastgoed
    •  Investeren in vastged
    •  Ontwikkelen en verkpen van vastgoed
    •  Beheer van eigen vastged
    •  Verkpen en verhuren van eigen vastgoed
X. Beleggingen
    •  Investeren met eigen en geleend kapitaal in liquide middelen, aandelen, bligaties, goud, kunst,
auto’s, trackers, opties, futures en andere;
XI. Overige activiteiten
    •  Diverse administratieve activiteiten ten beheve van kantoren;
    •  Het in de ruimste zin van het word verlenen van diensten – zowel consultancy als
implementatie -, advies en bijstand aan particulieren, de bedrijfswereld en de verheid hieronder
begrepen het verlenen van adviezen van financiële, technische, (bedrijfs)economische, sociale,
organisatorische, commerciële of administratieve aard, adviesverlening rond marketing, public
relations en marketingcommunicatie;
    •  Het rganiseren en geven van opleidingen in de ruimste zin van het woord;
    •  Het maken van studies van diverse aard;
    •  Zwel voor eigen rekening, voor rekening van derden, als in deelneming met derden, bijdragen tot
de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen;
    •  Het verwerven, dor inschrijving of aankoop, voor eigen rekening van aandelen, obligaties,
kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse,
bestaande of nog op te richten vennootschappen;
    •  Het testaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, de
borgstelling, het verlenen van aval en alle overige financiële verrichtingen behoudens deze die
wettelijk voorbehouden zijn aan de banken, spaarkassen hypotheekmaatschappijen en
kapitalisatieondernemingen en erkende financiële tussenpersonen;
    •  Het vor eigen rekening aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend
vermogen;
    •  Het beheer van en de handel in nroerende goederen voor eigen rekening. Zo kan de
vennootschap onroerende goederen bouwen, renoveren, kopen en verkopen, huren en verhuren en
alle mogelijke onroerende handelingen verrichten die daarmee verband houden.
De vennootschap kan als waarborg voor eigen verbintenissen en voor verbintenissen van derden
borg staan, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak. Zij mag alle roerende en onroerende, handels-, nijverheids- en financiële zaken
verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp. De vennootschap
mag haar voorwerp verwezenlijken op alle wijzen die haar het meest geschikt voorkomen, zowel in
het binnen als in het buitenland. Zij mag alle beheers, commerciële, productieve, financiële,
industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich erbij rechtstreeks of
onrechtstreeks aansluiten of die van aard zouden zijn om de verwezenlijking ervan te
vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland. Zij mag
alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp. De
vennootschap kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap
uitoefenen. De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook
betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen, die hetzelfde, een soortgelijk of een
Luik B
samenhangend voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.”
Derde beslissing
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de Besloten Vennootschap (afgekort BV)
te behouden.
Vierde beslissing
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij twintigduizend vierhonderd zestig euro  (€ 20.460,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal,
hetzij nul euro (€ 0,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Vijfde  beslissing
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerder, de heer THYS Pieter,
voornoemd, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn benoeming als statutair
bestuurder voor een onbepaalde duur. De heer THYS Pieter, voornoemd, is hier aanwezig en
verklaart zijn mandaat te aanvaarden. Hij bevestigt dat de aanvaarding van zijn taak hem niet
verboden is, inzonderheid krachtens het Koninklijk Besluit nummer 22 van 24 oktober 1934.
De heer THYS Pieter kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden
met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering verleent de heer THYS Pieter, voornoemd, volledige en algehele kwijting
voor de uitoefening van zijn mandaat als niet-statutair zaakvoerder.
Het mandaat van de bestuurder is bezoldigd. De algemene vergadering, beslissend met absolute
meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, bepaalt het bedrag van deze vaste of
evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele
representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Zesde beslissing
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder(s) voor onbepaalde duur: mevrouw COENEN Katja,
geboren te Diest op 14 augustus 1987, echtgenote van de heer THYS Pieter, voornoemd, wonende
te 3560 Lummen, Hazenbergstraat 5, hier aanwezig en verklarend dit mandaat te aanvaarden.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Het mandaat van de bestuurder is bezoldigd. De algemene vergadering, beslissend met absolute
meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, bepaalt het bedrag van deze vaste of
evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele
representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Zevende  beslissing
Als gevolg van de voorgaande beslissingen, besluit de vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
rekening houdend met de voorgaande beslissingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap is opgericht onder de vorm van een Besloten Vennootschap. Zij heeft de naam "PT
HOLDING". 
Voor de marketing-, sales- en consultancy-activiteiten zal tevens de commerciële benaming “THYS
COMMUNICATIE” gebruikt worden.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Luik B
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp 
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
I. Salesmanagement en salescoaching:
    •  Begeleiden van een sales(team);
    •  Managen van een sales(team);
    •  Cachen van een sales(team);
    •  Opvlging/oplossen van problemen;
    •  Opvlging van betalingen;
    •  Evaluatiegesprekken;
    •  Salespleidingen;
    •  Accuntmanagement;
    •  Onderhud van bestaande klanten;
    •  Zeken naar nieuwe klanten/prospectie: telefonisch, face-2-face, digitaal, via mail…;
II. Consultancy, marketingmanagement en communicatiemanagement :
    •    Verwerking van gegevens ;
    •  Reclamebureau activiteiten;
    •  Pr- bureau activiteiten;
    •  Beheer van een marketingbudget en cmmunicatiemiddelen;
    •   Onderhandelen van (media)tarieven bij reclamebureaus, uitgeverijen, drukkerijen, in pdracht
van de klant of via ons gefactureerd (m.a.w. activiteit als reclamebureau);
    •  Opvlging en evaluatie van bestellingen;
    •  Opstellen en uitveren van een marketingplan;
    •  Aansturen van externe marketingpartijen;
    •  Aansturen van interne marketingmedewerkers;
    •  Beheer van cmmunicatieplatformen;
    •  Klanten begeleiden met Direct Mailings vanuit een Direct Mailing accunts zoals Mailchimp,
YMLP …;
    •  Het pstarten, begeleiden, analyseren en beheren van klanten hun social media-accounts zoals
bijvoorbeeld Facebook, LinkedIn…;
    •  Het pstarten, begeleiden, analyseren en beheren van online adverteerplatformen zoals
Facebook Ads, Microsoft Ads, Google Ads, LinkedIn Ads … Dit zowel op internationale als Belgische
adverteerplatformen;
    •  Opstellen van advertentieteksten, instellen van dagbudget, regi, sociaal profiel, interesses,
voorwerpgroep ...;
    •  Public Relatin management;
    •  Cmmunicatieadvies: schrijven van teksten, opstellen van advertenties, advies voor mediamix en
marketingstrategie, voor de bevordering van de interactie, sociale media, copywriting;
    •  Advies ver de aanwezigheid op lokale events en sponsoring: hierbij gaat het over het  bedenken
van cncepten: bijvoorbeeld advies betreffende de aanwezigheid op een kerstmarkt met flyers en
gadgets;
    •  Cntentmarketing;
    •  Videmarketing;
    •  Websitedesign, beheer en hsting;
    •  Websites, webshops en bijhorende software/hardware analyseren,
Begeleiden, ontwerpen, beheren en hosten,;
    •  Instellen en beheren van betaalsystemen voor webshops;
    •  Advies over de website: usability, zoekmachineoptimalisatie tips;
    •  Grafisch design;
Luik B
    •   Ontwerpen van logo’s, huisstijl, drukwerk, advertenties;
III.  Algemeen management en consultancy
    •  Cnsultancy voor bedrijven;
    •  Algemeen management van bedrijven;
    •  Management en cnsultancy in de brede zin van het woord voor sporters, artiesten,
bedrijfsleiders, andere personen;
    •  Algemeen bedrijfsadvies;
    •  Financieel management;
    •  IT-management;
    •  Onderhandelen van cntracten;
IV.  Investering in bedrijven
    •  Participaties nemen in bedrijven;
    •  Overname van bedrijven;
V.  Lidmaatschap of voorzitten van een raad van bestuur of vergelijkbaar bij bedrijven.
VI. Overnamebegeleiding van bedrijven
    •  Overnemer zeken;
    •  Overname nderhandelen en begeleiden;
VII. HR-management
    •  Ondersteunen van bedrijven m personeel aan te werven;
    •  Opstellen van advertenties;
    •  Selectie van personeel;
    •   Rollenspellen;
    •  Werven, bijsturen, coachen, ontslaan;
    •  Opstellen van loonplannen;
    •  HR-advies;
    •  Aanwijzen en samenwerken met nderaannemers (bijvoorbeeld een graficus, ITspecialist …)
ofwel rechtstreeks via de klant of wel via ons gefactureerd (m.a.w. onderaanneming);
    •  Inhuren van medewerkers f jobstudenten om bijvoorbeeld promo-activiteiten voor ons of voor
een klant uit te voeren (bv. events/ winkelpromotie…) of om de verkoop te ondersteunen (verkoper of
telesales: telefonisch afspraken maken voor leads …);
    •  Samenwerking met zelfstandige medewerkers (freelancers) en persneel in loondienst;
VIII.  Presentaties/opleidingen/events  geven en/of organiseren
    •  Bijvorbeeld opleidingen, trainingen, events…;
    •  Bijvorbeeld als educatie, netwerking…;
    •  Bijvorbeeld om leads te verzamelen voor ons of derden.
IX. Vastgoed
    •  Investeren in vastged
    •  Ontwikkelen en verkpen van vastgoed
    •  Beheer van eigen vastged
    •  Verkpen en verhuren van eigen vastgoed
X. Beleggingen
    •  Investeren met eigen en geleend kapitaal in liquide middelen, aandelen, bligaties, goud, kunst,
auto’s, trackers, opties, futures en andere;
XI. Overige activiteiten
    •  Diverse administratieve activiteiten ten beheve van kantoren;
    •  Het in de ruimste zin van het word verlenen van diensten – zowel consultancy als
implementatie -, advies en bijstand aan particulieren, de bedrijfswereld en de verheid hieronder
begrepen het verlenen van adviezen van financiële, technische, (bedrijfs)economische, sociale,
organisatorische, commerciële of administratieve aard, adviesverlening rond marketing, public
relations en marketingcommunicatie;
    •  Het rganiseren en geven van opleidingen in de ruimste zin van het woord;
    •  Het maken van studies van diverse aard;
Luik B
    •  Zwel voor eigen rekening, voor rekening van derden, als in deelneming met derden, bijdragen tot
de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen;
    •  Het verwerven, dor inschrijving of aankoop, voor eigen rekening van aandelen, obligaties,
kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse,
bestaande of nog op te richten vennootschappen;
    •  Het testaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, de
borgstelling, het verlenen van aval en alle overige financiële verrichtingen behoudens deze die
wettelijk voorbehouden zijn aan de banken, spaarkassen hypotheekmaatschappijen en
kapitalisatieondernemingen en erkende financiële tussenpersonen;
    •  Het vor eigen rekening aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend
vermogen;
    •  Het beheer van en de handel in nroerende goederen voor eigen rekening. Zo kan de
vennootschap onroerende goederen bouwen, renoveren, kopen en verkopen, huren en verhuren en
alle mogelijke onroerende handelingen verrichten die daarmee verband houden.
De vennootschap kan als waarborg voor eigen verbintenissen en voor verbintenissen van derden
borg staan, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak. Zij mag alle roerende en onroerende, handels-, nijverheids- en financiële zaken
verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp. De vennootschap
mag haar voorwerp verwezenlijken op alle wijzen die haar het meest geschikt voorkomen, zowel in
het binnen als in het buitenland. Zij mag alle beheers, commerciële, productieve, financiële,
industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich erbij rechtstreeks of
onrechtstreeks aansluiten of die van aard zouden zijn om de verwezenlijking ervan te
vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland. Zij mag
alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp. De
vennootschap kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap
uitoefenen. De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook
betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen, die hetzelfde, een soortgelijk of een
samenhangend voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 9 van deze statuten de
aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
tussen de naakte eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die
deze met eigen middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude, tenzij de
vruchtgebruiker afziet van dit recht.
Bij het einde van het vruchtgebruik is de vruchtgebruiker ertoe gehouden de blote eigenaar te
vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik van de nieuwe aandelen.
Luik B
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.
De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Hij is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het
voorkeurrecht.
Titel III. Effecten
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennisnemen van dit register betreffende hun effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden moet, op straffe van nietigheid,
de goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie
vierden van de aandelen, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding
van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal
aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
Titel IV. Bestuur - Controle
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
die een vertrekvergoeding kan toekennen.
Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn: de heer THYS Pieter,
voornoemd, hier aanwezig, die aanvaardt en bevestigt dat de aanvaarding van zijn taak hem niet
verboden is, inzonderheid krachtens het Koninklijk Besluit nummer 22 van 24 oktober 1934.
Luik B
In geval van overlijden, ontslag, bestendige handelingsonbekwaamheid of ingeval van vaststelling
van vermoeden van afwezigheid in de zin van artikel 112 en verder van het Burgerlijk Wetboek van
de statutair bestuurder, wordt mevrouw COENEN Katja, voornoemd, vanaf deze dag van rechtswege
benoemd als statutair bestuurder zonder beperking van duur. 
De statutair bestuurder kan slechts worden ontslagen met eenparig goedvinden van de
aandeelhouders, met inbegrip van de bestuurder zelf, indien hij tevens aandeelhouder is. Zijn
opdracht kan ook om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit
van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
De bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen door de enkele kennisgeving aan de
vennootschap, onder de verplichting zijn ambt te blijven vervullen totdat redelijkerwijze in zijn
opvolging kan worden voorzien.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden, met dien verstande dat de niet-statutaire bestuurder slechts  alleen
rechtshandelingen mag stellen die de vennootschap verbinden die een waarde van tweeduizend
vijfhonderd euro (€ 2.500,00) niet te boven gaan, met een globale maandelijkse limiet van vijfduizend
euro (€ 5.000,00). Voor alle rechtshandelingen die deze waarde te boven gaan en die de
vennootschap verbinden zal de statutair-bestuurder schriftelijk en voorafgaandelijk akkoord moeten
gaan.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Nochtans zal (zullen) de bestuurder(s) het voorafgaande akkoord van de algemene vergadering van
de aandeelhouders moeten bekomen voor  elke akte houdende vervreemding van of
hypotheekstelling op onroerende vennootschapsgoederen, voor inschrijving op de uitgifte van nieuwe
aandelen.
Evenzo, wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt en het bestuur van de
vennootschap wordt gevoerd door een derde, zal het voorafgaand akkoord van de enige
aandeelhouder handelend tezelfdertijd als algemene vergadering moeten worden bekomen door de
externe bestuurder voor elke akte houdende vervreemding of hypotheekstelling van onroerende
vennootschapsgoederen, voor de deelneming aan de oprichting van of aan de inbreng in een
vennootschap, voor elk rechtshandeling die de vennootschap verbindt voor een bedrag van meer
dan tweeduizend vijfhonderd euro (€ 2.500,00).
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Titel V. Algemene Vergadering
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde vrijdag van de maand mei om 18.00 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan mag de algemene vergadering
verschoven worden naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal
Luik B
hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-              de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-              de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Er kan geen inzage verkregen worden van de aanwezigheidslijst.
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§ 6 In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom ingevolge overlijden van de enige aandeelhouder  worden de eraan verbonden
stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker tot op het ogenblik dat de blote eigenaars beiden
de leeftijd van vierentwintig (24) jaar hebben bereikt. Van zodra de blote eigenaars beiden de leeftijd
van vierentwintig (24) jaar hebben bereikt worden de stemrechten exclusief uitgeoefend door hen 
beiden.
Artikel 19. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Luik B
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Titel VII. Ontbinding - Vereffening
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Titel VIII. Algemene maatregelen
Artikel 25. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 27. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
Achtste beslissing
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3560 Lummen,
Hazenbergstraat 5.
Negende beslissing
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde Ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
Tiende beslissing
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurders om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
Elfde  beslissing
Bijzondere volmacht wordt verleend aan de Besloten Vennootschap “M&B TEAM”, vertegenwoordigd
door de heer LEYS Bert, met zetel te 3970 Leopoldsburg, Englebert Adanglaan 10, aanstelden en
lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de nodige inschrijvingen in de
Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) te verrichten, met inbegrip van eventuele verbeteringen,
wijzigingen en/of schrappingen van die inschrijving alsmede alle formaliteiten  te vervullen die
zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer met
betrekking tot de BTW, de sociale kas, de formaliteiten inzake douane en accijnzen, de aanvraag van
vergunningen, de aanvraag registraties en erkenningen als aannemer enzovoort met inbegrip van
alle latere mogelijke wijzigingen dienaangaande.
Luik B
 
 
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL, UITGEREIKT MET HET OOG OP DE NEERLEGGING TER
GRIFFIE
De notaris, Jan LAMBRECHT
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
-uitgifte van voormelde proces-verbaal;
-gecoördineerde tekst van de statuten met historiek