Ondernemingsnr : 0751 573 222
Naam
(voluít) : Phoenix Europe Belgium
(verkort) .
Rechtsvorm : Vennootschap onder firma
Volledig adres v.d. zetel : Langestraat 57 2235 Hulshout
Onderwerp akte : Ontbinding en vereffening in één akte
Op 31/12/2024
Wordt gehouden
de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de vennootschap onder firma "Phoenix
Europe Belgium", met zetel te Langestraat 57 2235 Hulshout, ingeschreven in het rechtspersonenregister met
ondernemingsnummer 0751.573.222.
Identificatie van de vennootschap
Opgericht onder de benaming "Phoenix Europe Belgium" op 29 juli 2020, gepubliceerd in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad van 29-07-2020 daarna onder nummer 20335636.
Opening van de vergadering
De vergadering wordt gehouden onder voorzitterschap van nagenoemde mevrouw Varzaru Doinita, op
maatschappelijke zetel om 18 uur.
Samenstelling van de vergadering
Zijn aanwezig of geldig vertegenwoordigd, de hierna genoemde vennoten die verklaren samen het geheel
van de aandelen te bezitten:
1. Mevrouw Varzaru Doinita, ongehuwd, geboren te Craiova, jud Dolj (Roemenië) op 12 maart 1965 van
Roemeense nationaliteit, [Identiteitskaart nummer B 618345290 - Rijksregister nummer 63.03.12-624.14],
wonende te Langestraat 57 2235 Hulshout.
Houder van 85 aandelen
2. de heer Varzaru Gabriel Liviu, vennoot, geboren te Craiova, jud Dolj (Roemenië) 01 augustus 1996 van
Roemeense nationaliteit, ongehuwd, Identiteitskaart nummer B 439839628 - Rijksregister nummer 96.08.01-
695.86
Houder van 15 aandeel
Samen 100 aandelen, vertegenwoordigend het geheel van het maatschappelijk kapitaal.
AANWEZIGHEID - VERTEGENWOORDIGING - IDENTIFICATIE
De hiervoor vermelde personen worden hierna "de partijen" genoemd.
De voorzitter bevestigt zet uiteen,
deelt mee en stelt vast dat:
-er geen commissaris werd benoemd in de vennootschap;
-het eigen vermogen 3000 EURO bedraagt en dat er 100 aandelen zijn;
-de bestuurder verzaakt heeft aan de oproepingsformaliteiten en aan de termijnen voorzien in artikel 5:83
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, en aan de nietigheidsgrond voorzien in artikel 2:42
van zelfde wetboek, en verklaart dat, bij gebreke aan benoeming van vereffenaars (bij toepassing van artikel
2:80 van zelfde wetboek), het bestuursorgaan ten aanzien van derden als vereffenaar wordt beschouwd;
-dat de aandeelhouders der 100 aandelen hier allen tegenwoordig of geldig vertegenwoordigd zijn, deze
zienswijze goedkeuren en er aan verzaken uit dien hoofde de beslissingen genomen door de huidige
buitengewone algemene vergadering te betwisten;
-de vennootschap met haar medewerking geen certificaten heeft uitgegeven en ook geen obligaties;
-dat de huidige buitengewone algemene vergadering samen is gekomen ingevolge mondelinge
oproepingen, onafgezien al de wettelijke bepalingen, die echter gemaakt zijn in het uitsluitend en persoonlijk
belang der vennoten, die kunnen verzaken aan het beschermend karakter van deze bepalingen door vrijwillig
te verschijnen of zich te laten vertegenwoordigen op deze vergadering;
-de agendapunten die statutenwijzigingen inhouden een drie/vierde meerderheid van de stemmen moeten
bekomen, om te zijn aanvaard, behoudens doelwijzigingen, waarvoor een vier/vijfde meerderheid vereist is;
-elk aandeel recht geeft op één stem, en dat het stemrecht verbonden aan de aandelen niet geschorst werd;
-dat dienvolgens deze vergadering geldig kan beraadslagen over al de punten van de dagorde
overeenkomstig artikel 2:80, en de artikelen 5:81, 5:100 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen.
Verslagen - Documenten
De voorzitter deelt mee dat de volgende verslagen en documenten voorhanden zijn, overeenkomstig de
bepalingen van artikel 2:71 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen:
*een verslag van MC Fiduciaire externe accountant/, gevestigd te Heistraat 339 2610 Wilrijk de dato
31/12/2024;
*een bijzonder verslag van de bestuurder de dato 31/12/2024 met in bijlage de staat van actief en passief
afgesloten op 31/12/2024.
Comparanten bevestigen vóór huidige vergadering en tijdig een afschrift van deze verslagen en staat van
actief en passief ontvangen te hebben.
Dagorde
De voorzitter deelt vervolgens mede dat deze buitengewone algemene vergadering werd bijeengeroepen
om te beraadslagen over de volgende agenda:
1.Voorstel tot ontbinding van de vennootschap; verslag van de bestuurder de dato 31/12/2024 omvattend
toelichting omtrent het voorstel tot ontbinding, samen met een staat van activa en passiva afgesloten per
31/12/2024; verslag van voornoemde externe accountant MC Fiduciaire de dato 31/12/2024 over gemelde staat
van activa en passiva.
2.Ontslag en kwijting bestuurder.
Besprekingen - besluiten
De voorzitter verklaart dat de vergadering geldig is samengesteld en bijgevolg geldig kan beraadslagen en
besluiten over de punten die op de agenda staan. Na deze uiteenzetting van de voorzitter, die door de
vergadering algemeen wordt goedgekeurd, wordt er overgegaan tot de behandeling van de agenda.
Achtereenvolgens worden, na beraadslaging, de volgende besluiten met eenparigheid van stemmen genomen:
EERSTE BESLUIT
De vergadering neemt kennis van het verslag van de bestuurder de dato 31/12/2024, opgesteld conform
artikel 2:71 §2, eerste lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen waarin deze het voorstel tot
ontbinding van de vennootschap toelicht, samen met een staat van activa en passiva van de vennootschap
afgesloten per 31/12/2024, opgesteld conform artikel 2:71 §2, tweede lid van zelfde wetboek.
Vervolgens wordt het verslag voorgelezen van voornoemde externe accountant over gemelde staat van
activa en passiva, opgesteld conform artikel 2:71 §2, derde lid van zelfde wetboek, de dato 31/12/2024, wiens
besluit luidt als volgt:
De bestuurder verklaart dat zich geen wijzigingen hebben voorgedaan tussen de datum waarop de staat
van actief en passief werd vastgesteld en heden.
Wettigheidsverklaring
Na voorlezing van deze verslagen is bevestigd na onderzoek, het bestaan en de externe wettigheid van de
rechtshandelingen en formaliteiten waartoe onderhavige vennootschap voorafgaandelijk het besluit tot
ontbinding, gehouden is krachtens artikel 2:71 § 1 van het Wetboek van Vennootschappen (toepassing van
artikel 2:71 § 6 eerste lid van zelfde wetboek).
Ontbinding - sluiting vereffening
Na kennisname van deze verslagen en voormelde verklaring, besluit de vergadering de vennootschap te
ontbinden met ingang van heden.
Aangezien de voorwaarden van artikel 2:80 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
vervuld zijn, te weten:
ohet voorstel tot ontbinding werd toegelicht in een verslag dat door het bestuursorgaan werd opgemaakt,
vermeld in de agenda van de algemene vergadering die zich over de ontbinding moet uitspreken;
obij zelfde verslag werd een staat van activa en passiva gevoegd, niet ouder dan drie maanden;
ode commissaris, bedrijfsrevisor of externe accountant heeft verslag uitgebracht over zelfde staat;
oer werd geen vereffenaar aangesteld
oalle schulden ten aanzien van derden zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen zijn
geconsigneerd - indien er in toepassing van artikel 2:71 §2 van zelfde wetboek een verslag moet opgesteld
worden door een commissaris, bedrijfsrevisor of externe accountant, moeten de besluiten van dat verslag
melding maken van die terugbetaling of consignatie;
oalle aandeelhouders of vennoten zijn op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd;
ode beslissingen werden met eenparigheid van stemmen genomen;
ode terugname van het resterende actief gebeurt door de vennoten;
voorziet artikel 2:80 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen dat de ontbinding en de
sluiting van de vereffening gelijktijdig en dus in één akte kan gebeuren.
Ingevolge het voorgaande verzoekt de vergadering de bestuurder, vast te stellen dat de vereffening van de
vennootschap gesloten is op heden en dat de vennootschap heeft opgehouden te bestaan. De boeken en
bescheiden van de vennootschap zullen bij toepassing van artikel 2:102 § 1 eerste lid 1° van het Wetboek van
Vennootschappen en verenigingen worden neergelegd en ten minste vijf jaar bewaard worden bij de bestuurder,
voornoemde mevrouw Varzaru Doinita.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering verleent kwijting aan mevrouw Varzaru Doinita, voor het door hen gevoerde bestuur, na hun
ontslag als bestuurder op heden aanvaard te hebben.
DERDE BESLUIT
Ingevolge artikel 2:104, §1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen komt het volledige
actief toe aan mevrouw Varzaru Doinita.
Stemming
Alle voorafgaande beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen.
Volmacht
Er wordt volmacht gegeven aan MC FIDUCIAIRE, ITAA 50617731, gevestigd te 2610 Wilrijk, Heistraat 339,
en al de medewerkers, om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de
administratie van de btw, vennootschapsbelasting, aangifte roerende voorheffing en bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de
vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het
algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.
Varzaru Doinita
bestuurder