Ondernemingsnr : 0417794737
Naam
(voluit) : Textile Marketing Distribution
(verkort) : T.M.D. International
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Brusselsesteenweg 159
 : 9090 Melle
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de naamloze
vennootschap "TEXTILE MARKETING DISTRIBUTION", met adres van de zetel te 9090 Melle,
Brusselsesteenweg 159, opgemaakt door ondergetekende notaris Bernard Van Steenberge te
Laarne, op 1 maart 2024, geregistreerd, dat volgende besluiten werden genomen:
1) Besluit van de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap
(afgekort nv) te behouden.
2) Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap,
behoudens terminologische aanpassingen strikt noodzakelijk vanuit wetstechnische behoefte. Het
uittreksel van de nieuwe statuten luidt als volgt:
“Naam: TEXTILE MARKETING DISTRIBUTION, afgekort “T.M.D. INTERNATIONAL”. De volledige
en afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Duur: onbepaalde duur
Zetel: Vlaams Gewest
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
De fabricage, de confectie, het verwerken en bewerken van alle kledij, zoals klederen en schoenen,
alsmede handel in deze en aanverwante artikelen zowel in het groot als in het klein, door import en
export.
De vennootschap heeft ook tot voorwerp:
Het digitaal printen op klein en groot formaat en de commercialisatie van printwerk. Ander printwerk
in onderaanneming. Vertegenwoordiging van display voor printwerk. De groot- en kleinhandel in
printwerk en aanverwante artikelen, producten en diensten.
Het uitbaten en ter beschikking stellen van infrastructuur en zalen voor en de organisatie in eigen
naam of op verzoek van: feestelijkheden, evenementen, seminaries, banketten en alle aanverwante
activiteiten; en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband kan houden, zoals het
verlenen van adviezen en bijkomende diensten aan derden.
De aankoop en de verkoop van alle onbebouwde en bebouwde onroerende goederen van alle aard
en voor alle bestemmingen, het verkavelen, uitrusten, inrichten en tot waarde brengen op alle
mogelijke wijzen van alle onbebouwde onroerende goederen, het bouwen, verbouwen, aanpassen,
herstellen van alle constructies bij middel van alle technieken en in alle stadia van afwerking.
Het huren, verhuren, ter beschikking stellen van derden, leasen en uitbaten op alle mogelijke wijzen
van alle mogelijke onbebouwde en bebouwde onroerende goederen.
Het in bewaring nemen van onroerende goederen, de specifieke activiteit van de onroerende
promotie.
Dit alles in de hoedanigheid van hoofdhandelaar, dan wel als makelaar, bemiddelaar, agent of
commissaris, als hoofdaannemer dan wel als onderaannemer of binnen het kader van de wettelijke
en bestuurlijke voorschriften ter zake.
De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden,
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle
commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de
uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking
op hebben.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
Zij mag door fusie, inbreng, deelneming, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere manier
rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen in andere ondernemingen en associaties waarvan
het voorwerp gelijkvormig zou zijn of van aard zou zijn de goede gang ervan te bevorderen.
Kapitaal - aandelen:
Het kapitaal bedraagt tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door drieduizend tweehonderd tweeënzestig (3.262) aandelen met
stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van één (1) tot drieduizend
tweehonderd tweeënzestig (3.262), met een fractiewaarde van één/drieduizend tweehonderd
tweeënzestigste (1/3.262ste) van het kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd procent
(100%).
Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De dood, de onbekwaamverklaring, het kennelijk onvermogen, het faillissement en de vereffening
van de enige bestuurder hebben van rechtswege zijn ontslag tot gevolg.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Dagelijks bestuur:
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer dagelijks bestuurders.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk of als college optreden. Indien dit niet
uitdrukkelijk bepaald is, kunnen zij individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging:
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Jaarvergadering:
De tweede donderdag van de maand mei om zeventien (17:00) uur. Valt de hierboven bepaalde
datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende (1/10de) van het kapitaal vertegenwoordigen.
In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie (3) weken na de aanvraag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari (01/01) en eindigt op éénendertig
december (31/12) van ieder jaar.
Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves, verdeling van de winst en verdeling van het na
vereffening overblijvend saldo:
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent (5%) ingehouden voor de vorming van de wettelijke
reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende (1/10de)van het kapitaal
van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt
aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende (1/10de) van het kapitaal van de
vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst., zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de
reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moet worden gevormd.”
3) Besluit de huidige bestuurders ontslag te geven uit hun functie:
- de naamloze vennootschap "ADEQUAT", met adres van de  zetel te 9090 Melle,
Brusselsesteenweg 159, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent onder
nummer 0431.793.025, vast vertegenwoordigd door de heer Christophe De Pauw, wonende te 9090
Melle, Brusselsesteenweg 159, die het ontslag namens de vennootschap “ADEQUAT” heeft
aanvaard;
- mevrouw Michèle Nollé, wonende te 9070 Destelbergen, Notaxlaan 6, die haar ontslag heeft
aanvaard.
Er werd volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurders verleend voor de
uitoefening van hun mandaat.
Werd benoemd tot niet-statutaire enige bestuurder: voornoemde naamloze vennootschap
“ADEQUAT”, vast vertegenwoordigd door voornoemde heer Christophe De Pauw, die het mandaat
namens de vennootschap “ADEQUAT” heeft aanvaard.
Haar mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
4) Volmacht formaliteiten
1. Aan de bestuurders werden alle machten verleend om de voorgaande besluiten uit te voeren.
2. Aan de notaris werden alle machten verleend om de gecoördineerde tekst van de statuten van de
vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, samen met een uitgifte van de akte, alsook om een uittreksel van de akte te
publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter
zake.
3. Bijzondere volmacht, voor onbepaalde tijd, werd verleend aan de besloten vennootschap
“MULTUM ACCOUNTANTS”, met adres van de zetel te 9230 Wetteren, Brusselsesteenweg 415,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde onder nummer
0469.360.234, alsook aan haar bedienden, medewerkers of aangestelden, met het recht van
indeplaatsstelling en met mogelijkheid om elk afzonderlijk op te treden, om, in naam en voor rekening
van de vennootschap, alle mogelijke nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen betreffende
neerleggingen en/of verklaringen op de Kruispuntbank voor Ondernemingen, en/of op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank, en/of bij alle administratieve en/of juridische autoriteiten. Deze
machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere
formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen
genomen worden.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee zij belast is.
 
Bestuursvergadering na de buitengewone algemene vergadering
1) Beslissing tot behoud van het adres van de zetel te 9090 Melle, Brusselsesteenweg 159.
2) Het bestuursorgaan heeft de ondergetekende notaris de opdracht gegeven om de uit deze akte
voortvloeiende inschrijvingen en wijzigingen in een elektronisch effectenregister uit te voeren en te
ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de
vennootschap, met inbegrip van het overmaken van de wettelijk opgelegde gegevens aan het UBO-
register. Deze machtiging blijft gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het
elektronisch effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd aan de notaris door
het bestuursorgaan van de vennootschap.
3) Het bestuursorgaan heeft een bijzondere volmacht, voor onbepaalde tijd, verleend aan de
besloten vennootschap “MULTUM ACCOUNTANTS”, met adres van de zetel te 9230 Wetteren,
Brusselsesteenweg 415, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde
onder nummer 0469.360.234, alsook aan haar bedienden, medewerkers of aangestelden, met het
recht van indeplaatsstelling en met mogelijkheid om elk afzonderlijk op te treden, om, in naam en
voor rekening van de vennootschap, alle mogelijke nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen
betreffende neerleggingen en/of verklaringen op de Kruispuntbank voor Ondernemingen, en/of op de
griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, en/of bij alle administratieve en/of juridische
autoriteiten. Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen,
doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen
genomen worden.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee zij belast is.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Bernard Van Steenberge, te Laarne
Tegelijk hiermee neergelegd:
    1.  afschrift akte
    2.  gecoördineerde statuten
    3.  volmacht