Ondernemingsnr : 0787 626 142
Naam
(voluit) : Yazaki Europe Middle East Africa
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Bedrijfsstraat 1220, 3660 Oudsbergen
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van de commissaris - Bijzondere volmacht -
formaliteiten.
Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de enige aandeelhouder d.d. 20 november 2024:
Beslissing 1: Beslissing tot de vroegtijdige beeindiging in onderling overleg van het mandaat van PwC
Bedrijfsrevisoren BV als commissaris van de Vennootschap
De enige aandeelhouder neemt kennis van het feit dat de Vennootschap, met het oog op het op één lijn
brengen van de commissaris op het niveau van de Vennootschap met de commissarissen in haar
dochterondernemingen (waardoor dubbele controle op het niveau van de dochterondernemingen wordt
vermeden) en met de commissaris van haar enige aandeelhouder, de externe controle van de Vennootschap
(van zowel de enkelvoudige als de geconsolideerde jaarrekening) wil centraliseren. De enige aandeelhouder
beslist bijgevolg om het mandaat als commissaris van PwC Bedrijfsrevisoren BV (0429.501.944), met zetel te
Culliganlaan 5, 1831 Diegem, vast vertegenwoordigd door mevr. Aourz Khadija, vroegtijdig te beeindigen in
onderling overleg, waarbij wordt verduidelijkt dat PwC Bedrijfsrevisoren BV de controle over de jaarrekening
voor het boekjaar dat een aanvang nam op 1 april 2024 en afgesloten op 31 maart 2025 niet meer op zich zal
nemen.
Er wordt bevestigd dat de formaliteiten voorzien in artikel 3:66 §2 van het WVV zullen worden nageleefd.
[ ... ]
Beslissing 3: Benoeming van Deloitte Bedrijfsrevisoren BV als commissaris van de Vennootschap
Gelet op de vroegtijdige beëindiging in onderling overleg van het mandaat van de commissaris van de
Vennootschap, zoals omschreven onder agendapunt 1, beslist de enige aandeelhouder om Deloitte
Bedrijfsrevisoren BV (0429.053.863) met zetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, 1930 Zaventem,
vertegenwoordigd door de heer Dirk Cleymans, bedrijfsrevisor, te benoemen als commissaris van de
Vennootschap voor drie boekjaren, te weten de boekjaren eindigend per 31 maart 2025, 2026 en 2027. Het
mandaat van de commissaris zal, behoudens verlenging, een einde nemen na de jaarlijkse vergadering die
gehouden zal worden in 2027.
[ ... ]
Beslissing 4: Bijzondere volmacht - Formaliteiten
Vervolgens, besluit de enige aandeelhouder om dhr. Gert Cauwenbergh, mevr. Charlotte Reabel, mevr.
Valerie Van Grieken, dhr. Ayman Ayada, mevr. Annick Garcet, mevr. Chloë Everaert alsook iedere andere
advocaat of medewerker van advocatenkantoor KPMG Law BV, met zetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1K,
1930 Zaventem, aan te stellen als bijzondere gevolmachtigden, elk individueel handelend en met het recht van
indeplaatsstelling, om alle formaliteiten in verband met voornoemde beslissingen te vervullen, waaronder, maar
niet beperkt tot, het opstellen, ondertekenen en neerleggen van de vereiste publicatieformulieren bij de griffie
van de bevoegde ondernemingsrechtbank met het oog op publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
en de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Voor eensluidend uittreksel
Ayman Ayada
Bijzondere gevolmachtigde - advocaat