Ondernemingsnr : 0747938987
Naam
(voluit) : M-TECS
(verkort) :
Rechtsvorm : Vennootschap onder firma
Volledig adres v.d. zetel Leonard Gorisplein 19
 : 2900 Schoten
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, DIVERSEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Marnix De Sadeleer te Brecht op negen maart
tweeduizend éénentwintig. Ter registratie neergelegd op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen  II.
Dat de buitengewone algemene vergadering volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort vast kapitaal van de vennootschap, hetzij vijfduizend Euro
(€ 5.000,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste vast kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet
werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Derde besluit.
Met algemene stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het verslag door
de bestuurders dat het voorstel tot omvorming van de vennootschap toelicht. Iedere aanwezige
vennoot erkent kennis te hebben genomen van dit verslag.
Vierde besluit
Met algemene stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het verslag van
de bedrijfsrevisor Bart Bosman bv, gevestigd te 9800 Deinze, Guido Gezellelaan 116, over de staat
waarop het actief en passief van de vennootschap werden samengevat, afgesloten per 31 december
2020, hetzij minder dan drie maanden tevoren. Iedere aanwezige vennoot erkent kennis te hebben
genomen van dit verslag.
De besluiten van het verslag van 12 februari 2021 luiden als volgt:
“Ondergetekende, BV Bedrijfsrevisor Bart Bosman, vertegenwoordigd door Bart Bosman,
bedrijfsrevisor, kantoor houdende te 9800 Deinze, verklaart op grond van zijn beperkte controles,
uitgevoerd overeenkomstig de controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake de
controles bij het aannemen van een andere vorm door de vennootschap, dat uit de staat van actief
Luik B
en passief van de VOF M-TECS, afgesloten op 31 december 2020 met een balanstotaal van
176.907,07€ en een eigen vermogen van 29.788,70€ zoals in het verslag vermeld en zoals
bijgevoegd bij het bijzonder verslag van het bestuursorgaan, er niet is gebleken dat er
overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.
Het netto-actief van de vennootschap op 31 december 2020, zoals blijkt uit de staat van actief en
passief op die datum bedraagt 29.788,70€.
Er zijn geen andere inlichtingen ter voorlichting van de aandeelhouders en derden die wij
onontbeerlijk achten.
Onderhavig verslag werd opgesteld voor het gebruik van de aandeelhouders van de vennootschap in
het kader van de omvorming van de vennootschap zoals hierboven beschreven en kan derhalve voor
geen enkel ander doel gebruikt worden.
Deinze, 12 februari 2021.
BV Bedrijfsrevisor Bart Bosman
Vertegenwoordigd door Bart Bosman
Bedrijfsrevisor.”
Een exemplaar van de verslagen door de bestuurders en door de bedrijfsrevisor zal tegelijk met de
expeditie van deze akte worden neergelegd.
Vijfde besluit
De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar
rechtspersoonlijkheid, en de vorm van een besloten vennootschap aan te nemen. De activiteit en het
maatschappelijk voorwerp blijven onveranderd.
Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de
waardeverminderingen en -vermeerderingen, en de besloten vennootschap zal de boeken en de
comptabiliteit die door de vennootschap onder firma werden gehouden voortzetten.
De besloten vennootschap behoudt het ondernemingsnummer 0747.938.987.
De omvorming geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap afgesloten per 31
december 2020, waarvan een exemplaar gevoegd werd bij het verslag van de bestuurders.
Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de vennootschap onder firma worden
verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap, inzonderheid voor wat betreft het
opmaken van de maatschappelijke rekeningen.
Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, zijnde de heer HAESAERT Timmy
(geboren te Antwerpen-Merksem op 3 april 1973, identiteitskaart nummer 592-6523660-06,
ongehuwd, wonende te 2900 Schoten, Leonard Gorisplein 19) en mevrouw SIMONS Karen (geboren
te Zoersel op 23 december 1982, identiteitskaart nummer 592-1954547-78, echtgescheiden,
wonende te 2960 Brecht, Albatrosdreef 37) ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over
tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur.
De heer Haesaert Timmy en mevrouw Simons Karen, zijn hier aanwezig en aanvaarden hun
benoeming en verklaren niet getroffen te zijn door een maatregel welke zich tegen deze benoeming
verzet. De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, zolang de algemene vergadering hierover niet anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
Bijzondere volmacht.
De comparanten verlenen een bijzondere volmacht aan Huybrechts-Pauwels, met maatschappelijke
zetel te 2900 Schoten, Valkenlaan 31, ondernemingsnummer BE0633.773.254, zijn/haar
werknemers of aangestelden, kunnende elk afzonderlijk handelen, met recht van indeplaatsstelling,
om alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in de kruispuntbank van ondernemingen, bij
alle belastingadministraties en bij in het UBO-register te verrichten en om over te gaan tot alle nodige
verrichtingen en de ondertekening van alle administratieve documenten. 
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Notaris Marnix De Sadeleer
 
Tegelijk hiermede neergelegd: afschrift der akte & verslag bedrijfsrevisor & verslag bestuurders &
gecoördineerde statuten.