Ondernemingsnr : 0838815319
Naam
(voluit) : Cubigo International
(verkort) : Cubigo
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kempische steenweg 303 bus 103
 : 3500 Hasselt
Onderwerp akte :
DIVERSEN
Uit de notulen opgemaakt door Meester Frederik Vlaminck, geassocieerd notaris te Antwerpen, op
13 december 2023;
 
 
BLIJKT DAT:
 
De vergadering van de RAAD VAN BESTUUR van de naamloze vennootschap “Cubigo
International”, afgekort “Cubigo”, gevestigd in het Vlaams Gewest, met adres te 3500 Hasselt,
Kempische steenweg 303 bus 103, RPR Antwerpen afdeling Hasselt, 0838.815.319.
 
ONDERMEER BESLIST HEEFT:
- tot de uitgifte van de Converteerbare Obligatielening (schijf 1) voor een bedrag van
driehonderdduizend en drie euro (€ 300.003,00), vertegenwoordigd door driehonderdduizend en drie
(300.003) Converteerbare Obligaties (schijf 1) op naam, met een nominale waarde van elk een euro
(€ 1,00) en er de uitgifte- en uitoefenmodaliteiten van vast te stellen overeenkomstig het voorstel
beschreven in het voormelde onder 1.1 verslag van de Raad van Bestuur.
 
-    tot de uitgifte van de Converteerbare Obligatielening (schijf 2) voor een bedrag van
driehonderdduizend en drie euro (€ 300.003,00), vertegenwoordigd door driehonderdduizend en drie
(300.003) Converteerbare Obligaties (schijf 2) op naam, met een nominale waarde van elk een euro
(€ 1,00) en er de uitgifte- en uitoefenmodaliteiten van vast te stellen overeenkomstig het voorstel
beschreven in het voormelde onder 1.1 verslag van de Raad van Bestuur.
 
-           om, onder de opschortende voorwaarde en in de mate van de verwezenlijking van de
aanvraag tot conversie van de Converteerbare Obligaties waarvan sprake hierboven, te besluiten het
kapitaal te verhogen;
 
- Tot opheffing van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders en, voor zoveel als nodig,
van de bestaande houders van inschrijvingsrechten, van de vennootschap, tot inschrijving op de
Converteerbare Obligaties waarvan sprake hierboven.
 
- Om
 -          machtiging te verlenen aan de Raad van Bestuur, met recht van indeplaatsstelling, om de
genomen besluiten uit te voeren, de uitvoeringsmodaliteiten te bepalen inzake de aanpassing van de
voorwaarden en conversiemodaliteiten zoals bedoeld in de antiverwateringsclausule, en zo nodig de
nodige maatregelen te treffen om de rechten van de aandeelhouders en houders van
Converteerbare Obligaties te beschermen.
-           machtiging te verlenen aan elk lid van de Raad van Bestuur, alleen handelend en met macht
tot indeplaatsstelling, om
            *          de totstandkoming van de kapitaalverhoging ingevolge conversie van Converteerbare
Obligaties authentiek te doen vaststellen,
            *          op de rekeningen “Kapitaal” en, in voorkomend geval “Uitgiftepremies” de bedragen in
te schrijven die overeenstemmen met het aantal nieuw uitgegeven aandelen en het daarop
toepasselijke agio,
            *          de statuten aan te passen voor wat betreft het bedrag van het kapitaal, het aantal
uitgegeven aandelen en, in voorkomend geval de historiek van het kapitaal.
 
 
De volgende verslagen worden neergelegd:
1.1       Verslag van de Raad van Bestuur opgemaakt in uitvoering van artikel 7:180 WVV, juncto
artikel 7:179 §1 WVV, juncto artikel 7:191 WVV, juncto artikel 7:193 WVV en juncto 7:155 WVV;
1.2.      Verslag van de bedrijfsrevisor aangewezen door de Raad van Bestuur opgemaakt in
uitvoering van artikel 7:180 WVV juncto artikel 7:179 §1 WVV, juncto artikel 7:191 WVV en juncto
artikel 7:193 WVV.
 
BIJZONDERE VOLMACHT
Voor zover als nodig wordt bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan iedere
advocaat van het advocatenkantoor Cresco met kantoor te Lange Kievitstraat 118-120, 2018
Antwerpen, teneinde alle formaliteiten te vervullen om de wijziging van de inschrijving te vorderen in
het rechtspersonenregister bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
 
    •  VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL –
    •  Frederik Vlaminck, geassocieerd notaris,
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift van de notulen van 13 december 2023, tekst van de statuten,
volmacht(en), en uittreksel.