Ondernemingsnr : 0896867146
Naam
(voluit) : ERIKA REDEL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Grote Baan 222
 : 9920 Lievegem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Frank DE RAEDT,  geassocieerd notaris te Waarschoot,
vervangend zijn ambtgenoot, Meester Erika REDEL, geassocieerd notaris te Lievegem
(Lovendegem), wettelijk belet op 10 november 2023, hetgeen volgt. Werd gehouden de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Besloten Vennootschap ERIKA
REDEL, met zetel te 9920 Lievegem, Grote Baan 222, waarbij volgende beslissingen genomen
werden met eenparigheid van stemmen
 
EERSTE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
 
TWEEDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
 
DERDE BESLISSING
De vergadering beslist het mandaat van statutair zaakvoerder uitgeoefend door Mevrouw Redel
Erika, voornoemd, als statutair bestuurder van de vennootschap te bevestigen.
 
VIERDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
1. De vennootschap is een besloten vennootschap met als benaming “ERIKA REDEL”.
 
2. De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel is gevestigd te: 9920 Lievegem, Grote Baan 222.
 
3. De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.
 
4. Als vergoedingen voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
Ieder aandeel heeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
 
5. Het boekjaar van de vennootschap vangt aan op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder
jaar.
 
6. Elk jaar maakt de bestuurder de inventaris en de jaarrekening op, waarvan het, na goedkeuring
door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt volledig overgelaten aan de beslissing van de
algemene vergadering, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
 
7. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING.
Artikel 7. Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één bestuurder, die tevens de enige aandeelhouder is.
Deze is bevoegd voor alle handelingen die nuttig of noodzakelijk zijn voor het bereiken van het
voorwerp van de vennootschap onder voorbehoud van de bevoegdheden die de wet aan de
algemene vergadering voorbehoudt.
Indien de bestuurder geen notaris meer is of zijn beroep niet meer kan of mag uitoefenen, zowel in
geval van ontslag of afzetting als notaris, als in geval van zijn preventieve of disciplinaire schorsing
als notaris, tijdens de duur van de schorsing, kan de vennootschap geen activiteiten meer uitoefenen
die verband houden met het notarisambt, en dient de bestuurder zich te beperken tot het beheer van
het vermogen van de vennootschap.
Artikel 8. Vertegenwoordiging
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd tegenover derden en in rechte als eiser of als
verweerder:
a) door haar bestuurder, die bevoegd is de vennootschap te verbinden;
b) door haar volmachtdrager(s).
Een volmacht is beperkt in de tijd en beperkt tot één of meer rechtshandelingen, en mag het
uitoefenen van het beroep van notaris niet tot voorwerp hebben.
Artikel 9. Statutaire bestuurder.
Tot statutair bestuurder van de vennootschap werd benoemd voor de duur van de vennootschap: de
enige aandeelhouder, Mevrouw Redel Erika, voornoemd, geassocieerd notaris.
 
8. De vennootschap heeft tot voorwerp het uitoefenen van het beroep van notaris door deelneming
als besturend vennoot in een professionele notarisvennootschap met rechtspersoonlijkheid, met
uitsluiting van enige activiteit buiten de professionele notarisvennootschap waarin zij participeert.
De vennootschap mag tevens haar roerend en onroerend vermogen rationeel en doelmatig beheren.
Binnen de perken van dit beheer, zal de vennootschap voor eigen rekening in de vorm van
beleggingen alle roerende en onroerende goederen kunnen verwerven, vervreemden, huren en
verhuren, met persoonlijke en zakelijke rechten bezwaren.
Haar vermogen mag geen onlichamelijke roerende bestanddelen bevatten die verband houden met
de organisatie van het notariskantoor.
De vennootschap zal haar activiteiten uitoefenen met eerbiediging van de wettelijke en
deontologische bepalingen die het notariaat beheersen.
 
11. De gewone algemene vergadering, jaarvergadering genoemd, heeft plaats op de laatste vrijdag
van de maand mei om negentien uur in de zetel van de vennootschap.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden op hetzelfde uur.
 
VIJFDE BESLISSING
De vergadering stelt vast dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 9920 Lievegem, Grote
Baan 222.
 
ZESDE BESLISSING
De vergadering verleent aan de bestuurder van de vennootschap een bijzondere volmacht tot het
uitvoeren van alle door onderhavige vergadering genomen besluiten en tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen van een gecoördineerde tekst van de statuten.
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL Getekend notaris Frank De Raedt. Hierbij neergelegd: de
expeditie der akte en de gecoördineerde statuten.