Ondernemingsnr : 0873040283
Naam
(voluit) : IMMO KASTEEL LUBBEEK
(verkort) : I.K.L
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Binkomstraat(LUB) 16
 : 3210 Lubbeek
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Er blijkt uit een akte verleden voor meester Raphaël de Vuyst, notaris te Brussel, op 2 april 2021, nog
niet geregistreerd, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap IMMO
KASTEEL LUBBEEK volgende beslissingen heeft genomen :
 
De vergadering bevestigt deze uiteenzetting van de voorzitter, bevestigt dat zij rechtsgeldig is
samengesteld, bekwaam om te besluiten omtrent alle punten vermeld op de agenda en neemt, na
omstandige beraadslaging, volgende besluiten met éénparigheid van stemmen en met onmiddellijke
ingang:
EERSTE BESLUIT.
A. Verslag
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag opgesteld door het
bestuursorgaan in toepassing van artikel 5:101 Wetboek van vennootschappen en verenigingen met
het voorstel om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en uit te breiden met hierna
genoemde activiteiten en het voorwerp van de statuten te wijzigen met volgen tekst:
“ De vennootschap heeft tot doel in de breedste zin, in België zowel als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden :
1.  het beheer van onroerende goederen en roerende goederen alsmede alle handelingen die
rechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van deze goederen te
bevorderen, zoals onderhoud, verfraaiing en verhuring, evenals alle verrichtingen van onroerende,
roerende en financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel verwant zijn of die de
verwezenlijking ervan bevorderen.
2. Landbouw, teelt van gewassen, veeteelt, pluimveeteelt, jacht, fruitteelt, exploitatie wijngaarden,
bosbouw:
- Het telen van gewassen zowel eenjarige als meerderjarige; onder andere groenten, fruit, planten,
bomen, bloemen, graansoorten, druivelaars, paddenstoelen, mossen, en zo verder zonder dat deze
opsomming als limitatief dient te worden gelezen.
Tevens, ongeacht de bestemming van deze gewassen; zij het voor menselijke consumptie of
consumptie door andere levende wezen, zij het voor geneeskundige of andere onderzoeksvelden, zij
het tot grondstof voor de fabricatie van andere producten.
- Plantenvermeerdering, binnen de wettelijke bepalingen optimalisatie van de genetische
samenstelling van gewassen.
- Pluimveeteelt in de ruimste zin van het woord.
- Veeteelt in de ruimste zin van het woord, inclusief melkproductie en verwerking. Dit zowel voor
inheemse als exotische diersoorten binnen het kader van de wettelijke toelatingen.
- Bosbouw en exploitatie van bossen in de ruimste zin van het woord.
- Jacht in de ruimste zin van het woord, inclusief het zetten van vallen en aanverwante diensten.
- Aanleg en exploitatie van wijngaarden, druivenkwekerij.
- Het verzamelen en commercialiseren van in het wild groeiende gewassen en producten, met
uitzondering van hout.
Luik B
- Het verlenen van alle diensten aan het verstrekken van alle ondersteunende activiteiten inzake
landbouw, veeteelt, gewassenteelt, en de verwerking ervan na de oogst.
- Landbouwtoerisme of plattelandstoerisme : beleving van de natuur en milieu, het authentieke ( het
ruraal erfgoed, lokale voedings- en drankspecialiteiten,…) in verschillende vormen: dagtoerisme (
kleinschalige attractiepunten, streekproducten, wandelen en fietsen op het platteland) of
verblijfstoerisme (kleinschalige plattelandshotels, huurvakantiewoningen, gastenkamers,
hoevecampings,…).
- Hoevetoerisme: het geheel van op ontspanning gerichte activiteiten op het platteland geïntegreerd
in een actief agrarisch bedrijf.
- Marketing van landbouwtoerisme, inclusief de ontwikkeling en uitbreiding van plaatselijke markten.
- Beschermen van het culturele erfgoed als b.v. de exploitatie van gebouwen van architectonische en
historische betekenis.
- De ontwikkeling van zachte recreatie, hoevetoerisme, telewerk, hoeveverkoop of zorgfuncties, al
dan niet in combinatie met de ontwikkeling van landbouw- en natuuractiviteiten.
- De herintroductie van bepaalde planten- of diersoorten in de plattelandsgebieden.
- Verwerking van alle geproduceerde goederen verworven door uitoefening van de activiteiten
- Exploitatie van verkooppunten direct aan consument van de geproduceerde goederen als bedoeld
hiervoor.
- Exploitatie van zonnepaneelvelden.
- Landbouwwerken, loonwerken.
- Onderhoud, verhuur, beheer, koop- en verkoop van alle machines en werktuigen en andere
mogelijke benodigdheden bij exploitatie van landbouwbedrijf, bosteelt, kortom gewassenteelt in zijn
algemeenheid.
- Beheer voor derden van alle landbouwactiviteiten, gewassenteelt, jacht en bosbouw.
Zij kan deelnemen of op gelijk welke wijze belangen nemen in allerhande zaken, vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties waarvan het doel identiek, gelijkaardig of verwant is
met het hare of bevorderlijk of louter nuttig is voor de verwezenlijking van haar doel, zowel in België
als in het buitenland.
Zij kan haar onroerende goederen in hypotheek geven en al haar andere goederen, met inbegrip van
haar handelsfonds, in pand geven, en mag aval verlenen voor alle leningen of kredietopeningen, op
voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
Zij kan elk beheers- of bestuursmandaat in om het even welke andere vennootschap en vereniging
opnemen en zich borg stellen voor een ander.
Ze kan om het even welke burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende
verrichtingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel of van die
aard zijn dat zij rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, de verwezenlijking van het doel
bevorderen.
Zij kan meer bepaald, zonder dat deze opsomming beperkend is, alle roerende en onroerende
goederen verkopen, aankopen, huren, verhuren en ruilen, alle fabrieksmerken, patenten en
vergunningen nemen, verkrijgen, toestaan, verwerven en afstaan en beleggen in onroerende
waarden.
Indien het stellen van bepaalde handelingen onderworpen zou zijn aan voorafgaande voorwaarden
voor de toegang tot het beroep, zal de vennootschap de verrichting van deze handelingen
ondergeschikt maken aan de verwezenlijking van deze voorwaarden.”
De algemene vergadering betoont haar akkoord en instemming met het verslag waarvan de leden
verklaren sedert meer dan vijftien dagen vooraf kennis te hebben genomen.
B. Wijziging van het maatschappelijk voorwerp
De algemene vergadering beslist tot het wijzigen van het maatschappelijk voorwerp zoals hiervoor
uiteengezet en artikel vier van de statuten aan te passen.
                Dit besluit wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen genomen.
TWEEDE BESLUIT.
De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in “Kasteel van Lubbeek“ en artikel
1 van de statuten in die zin aan te passen.
Dit besluit wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen genomen.
DERDE BESLUIT.
De vergadering beslist ontslag te nemen van Baron GILLÈS de PÉLICHY Didier en zijn echtgenote
mevrouw de BIOLLEY Noëla, beiden voornoemd, in hun hoedanigheid van statutaire zaakvoerders
van de vennootschap.
                Ze beslist als statutaire bestuurders te benoemen voor een onbepaalde tijd:
- Baron GILLÈS de PÉLICHY Didier en zijn echtgenote mevrouw de BIOLLEY Noëla, beiden
voornoemd
Hun mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
Luik B
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
                Dit besluit wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen genomen.
VIERDE  BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
                Dit besluit wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen genomen.
VIJFDE BESLUIT.
De vergadering stelt vast, in toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserves, van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2,
tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk daarna, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
                Dit besluit wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen genomen.
                ZESDE BESLUIT.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
en een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, zoals hiervoor beslist. De algemene vergadering
verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “Kasteel van Lubbeek”.
 
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
 
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot doel in de breedste zin, in België zowel als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden :
1.  het beheer van onroerende goederen en roerende goederen alsmede alle handelingen die
rechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van deze goederen te
bevorderen, zoals onderhoud, verfraaiing en verhuring, evenals alle verrichtingen van onroerende,
roerende en financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel verwant zijn of die de
verwezenlijking ervan bevorderen.
2. Landbouw, teelt van gewassen, veeteelt, pluimveeteelt, jacht, fruitteelt, exploitatie wijngaarden,
bosbouw:
- Het telen van gewassen zowel eenjarige als meerderjarige; onder andere groenten, fruit, planten,
bomen, bloemen, graansoorten, druivelaars, paddenstoelen, mossen, en zo verder zonder dat deze
opsomming als limitatief dient te worden gelezen.
Tevens, ongeacht de bestemming van deze gewassen; zij het voor menselijke consumptie of
consumptie door andere levende wezen, zij het voor geneeskundige of andere onderzoeksvelden, zij
het tot grondstof voor de fabricatie van andere producten.
- Plantenvermeerdering, binnen de wettelijke bepalingen optimalisatie van de genetische
samenstelling van gewassen.
- Pluimveeteelt in de ruimste zin van het woord.
- Veeteelt in de ruimste zin van het woord, inclusief melkproductie en verwerking. Dit zowel voor
inheemse als exotische diersoorten binnen het kader van de wettelijke toelatingen.
- Bosbouw en exploitatie van bossen in de ruimste zin van het woord.
Luik B
- Jacht in de ruimste zin van het woord, inclusief het zetten van vallen en aanverwante diensten.
- Aanleg en exploitatie van wijngaarden, druivenkwekerij.
- Het verzamelen en commercialiseren van in het wild groeiende gewassen en producten, met
uitzondering van hout.
- Het verlenen van alle diensten aan het verstrekken van alle ondersteunende activiteiten inzake
landbouw, veeteelt, gewassenteelt, en de verwerking ervan na de oogst.
- Landbouwtoerisme of plattelandstoerisme : beleving van de natuur en milieu, het authentieke ( het
ruraal erfgoed, lokale voedings- en drankspecialiteiten,…) in verschillende vormen: dagtoerisme (
kleinschalige attractiepunten, streekproducten, wandelen en fietsen op het platteland) of
verblijfstoerisme (kleinschalige plattelandshotels, huurvakantiewoningen, gastenkamers,
hoevecampings,…).
- Hoevetoerisme: het geheel van op ontspanning gerichte activiteiten op het platteland geïntegreerd
in een actief agrarisch bedrijf.
- Marketing van landbouwtoerisme, inclusief de ontwikkeling en uitbreiding van plaatselijke markten.
- Beschermen van het culturele erfgoed als b.v. de exploitatie van gebouwen van architectonische en
historische betekenis.
- De ontwikkeling van zachte recreatie, hoevetoerisme, telewerk, hoeveverkoop of zorgfuncties, al
dan niet in combinatie met de ontwikkeling van landbouw- en natuuractiviteiten.
- De herintroductie van bepaalde planten- of diersoorten in de plattelandsgebieden.
- Verwerking van alle geproduceerde goederen verworven door uitoefening van de activiteiten
- Exploitatie van verkooppunten direct aan consument van de geproduceerde goederen als bedoeld
hiervoor.
- Exploitatie van zonnepaneelvelden.
- Landbouwwerken, loonwerken.
- Onderhoud, verhuur, beheer, koop- en verkoop van alle machines en werktuigen en andere
mogelijke benodigdheden bij exploitatie van landbouwbedrijf, bosteelt, kortom gewassenteelt in zijn
algemeenheid.
- Beheer voor derden van alle landbouwactiviteiten, gewassenteelt, jacht en bosbouw.
Zij kan deelnemen of op gelijk welke wijze belangen nemen in allerhande zaken, vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties waarvan het doel identiek, gelijkaardig of verwant is
met het hare of bevorderlijk of louter nuttig is voor de verwezenlijking van haar doel, zowel in België
als in het buitenland.
Zij kan haar onroerende goederen in hypotheek geven en al haar andere goederen, met inbegrip van
haar handelsfonds, in pand geven, en mag aval verlenen voor alle leningen of kredietopeningen, op
voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
Zij kan elk beheers- of bestuursmandaat in om het even welke andere vennootschap en vereniging
opnemen en zich borg stellen voor een ander.
Ze kan om het even welke burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende
verrichtingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel of van die
aard zijn dat zij rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, de verwezenlijking van het doel
bevorderen.
Zij kan meer bepaald, zonder dat deze opsomming beperkend is, alle roerende en onroerende
goederen verkopen, aankopen, huren, verhuren en ruilen, alle fabrieksmerken, patenten en
vergunningen nemen, verkrijgen, toestaan, verwerven en afstaan en beleggen in onroerende
waarden.
Indien het stellen van bepaalde handelingen onderworpen zou zijn aan voorafgaande voorwaarden
voor de toegang tot het beroep, zal de vennootschap de verrichting van deze handelingen
ondergeschikt maken aan de verwezenlijking van deze voorwaarden.
 
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zestig (160) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
 
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Luik B
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of deze statuten de aandelen vrij
mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
 
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
 
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief (of: bij gewone
brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap), met aanduiding van de naam,
voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat
hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open.
Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan
van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door
was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de
prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij
gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in
kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de
helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar
evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is.
Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide
Luik B
gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
 
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wordt aangesteld als statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur:
- Baron GILLÈS de PÉLICHY Didier en zijn echtgenote mevrouw de BIOLLEY Noëla, beiden
voornoemd, aanwezig en die hun opdracht aanvaarden
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
 
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
 
TITRE V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste zaterdag van de maand mei, om 18 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
Luik B
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
 
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
 
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
 
Artikel 19. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
 
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
 
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
Luik B
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
 
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
 
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
 
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 25. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
 
Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
 
Artikel 27. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
 
Dit besluit wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen genomen.
 
ZEVENDE BESLUIT.
De vergadering beslist om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 3210 Lubbeek,
Binkomstraat 16A.
 
Dit besluit wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen genomen.
 
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
 
 
Notaris Raphaël de Vuyst
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van de akte