Ondernemingsnr : 0426769910
Naam
(voluit) : FERAG Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Centrum-Zuid 1521
 : 3530 Houthalen-Helchteren
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Het blijkt uit een akte de dato zeventien juni tweeduizend eenentwintig geregistreerd op het kantoor
rechtszekerheid Tongeren 1 op 21 juni 2021, boek 0, blad 0, vak 7429, verleden voor  Meester Frank
Wilsens geassocieerd notaris met standplaats te Wellen, die zijn ambt uitoefent in de besloten
vennootschap 'WILSENS & CLEEREN', met zetel te 3830 Wellen, Volmolensteeg 1, dat de
buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "FERAG BELGIUM", met zetel
te 3530 Houthalen-Helchteren, Centrum-Zuid 1521 opgericht onder de  benaming “FERAG” blijkens
akte verleden voor notaris Jean-Frederic Wilsens, destijds te Wellen, op 8 februari 1985,
bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 27 februari daarop, onder nummer
850227-421, waarvan de statuten nadien meermaals gewijzigd werden en voor het laatst bij akte
verleden voor ondergetekende notaris Frank Wilsens te Wellen op 30 maart 2020, bekendgemaakt in
de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 3 april daarop, onder nummer 20317414.
Ingeschreven in het register van rechtspersonen onder ondernemingsnummer 0426.769.910. met
eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste beslissing. 
De vergadering beslist om de bijkomende afkorting “N.V.” opgenomen in artikel 1 van de statuten te
vervangen door de wettelijke afkorting “NV”;
Overeenkomstig voormelde beslissing zal artikel 1 van de statuten luiden als volgt:
“Artikel 1. Naam
De vennootschap is een Naamloze Vennootschap en draagt de naam “FERAG Belgium”. De
vennootschapsnaam zal gebezigd worden in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen,
brieven en orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of
gevolgd door de woorden “Naamloze Vennootschap” of door de afkorting “NV” met nauwkeurige
aanwijzing van de zetel van de vennootschap en onder toevoeging van het ondernemingsnummer.”
Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.
Tweede beslissing.
De vergadering beslist om artikel 3, tweede zin van de statuten te vervangen als volgt:
“Artikel 3.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.”
Overeenkomstig voormelde beslissing zal artikel 3 van de statuten luiden als volgt:
“De vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest. Hij kan worden overgebracht naar om het
even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door
eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze
de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag
geven tot een wijziging van de taal van de statuten. De zetelverplaatsing wordt openbaar gemaakt
door neerlegging in het vennootschapsdossier van een door het bevoegde orgaan van
Luik B
vertegenwoordiging ondertekende verklaring, samen met een afschrift ter bekendmaking in de
bijlagen van het Belgisch Staatsblad.
De vennootschap kan bij eenvoudig besluit van de raad van bestuur, in België of in het buitenland,
bijkomende administratieve zetels en bedrijfszetels vestigen, alsmede kantoren en bijkantoren
oprichten.”
Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.
Derde beslissing.
De vergadering beslist om in artikel 9 van de statuten bijkomend het volgende te vermelden:
“Het aandelenregister kan in voorkomend geval elektronisch gehouden worden.”
Overeenkomstig voormelde beslissing zal artikel 9 van de statuten luiden als volgt:
“Artikel 9.
Op de zetel wordt een register van de aandelen op naam bijgehouden. De eigendom van een
aandeel op naam wordt vastgesteld door een inschrijving in dit register. Aan de aandeelhouders
worden daarvan inschrijvingsgetuigschriften afgeleverd, ondertekend door twee bestuurders.
Het aandelenregister kan in voorkomend geval elektronische vorm gehouden worden.”
Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.
Vierde beslissing.
De vergadering beslist om artikel 10, derde alinea van de statuten als volgt te corrigeren:
“…Voor de uitoefening van de rechten door de aandeelhouders”
Overeenkomstig voormelde beslissing zal artikel 10 van de statuten luiden als volgt:
“Artikel 10.
Onder voorbehoud van de beperkingen voorzien in de vennootschapswet geeft elk aandeel recht op
één stem. De eigendom van een aandeel brengt van rechtswege onderwerping mee aan deze
statuten en aan de besluiten van de algemene vergadering.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
bijzondere lasthebber die zelf geen aandeelhouder moet zijn.
Voor de uitoefening van de rechten door de aandeelhouders, alsook voor de uitoefening van het
stemrecht op de algemene vergaderingen, erkent de vennootschap slechts één eigenaar per
aandeel. Zijn er meer eigenaars per aandeel dan worden de eraan verbonden rechten geschorst
totdat er één persoon is aangewezen die tegenover de vennootschap als eigenaar van het aandeel
geldt.
Is deze aanwijzing niet gebeurd binnen de dertig dagen na het ontstaan van de onverdeeldheid, dan
kan de meest gerede partij deze vragen aan de voorzitter van de Rechtbank van koophandel van de
zetel van de vennootschap. Als het aandeel in vruchtgebruik is gegeven en bij gebrek aan een
gemeenschappelijk lasthebber, wordt de blote eigenaar tegenover de vennootschap
vertegenwoordigd door deze vruchtgebruiker.
De aandeelhouder die zijn titel in pand gegeven heeft, behoudt al zijn rechten tegenover de
vennootschap.”
Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.
Vijfde beslissing.
De vergadering beslist om artikel 11 van de statuten te schrappen en de statuten hierovereenkomstig
te hernummeren.
Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.
Zesde beslissing.
De vergadering beslist om artikel 13, eerste en laatste alinea van de statuten aan te passen als volgt:
Overeenkomstig voormelde beslissing zal artikel 13, na hernummering artikel 12, van de statuten
luiden als volgt:
a) Artikel 12, eerste alinea te vervangen door: “De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal
bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, en samengesteld uit minstens drie bestuurders, al dan
niet aandeelhouders van de vennootschap.  Zij worden benoemd door de algemene vergadering
voor een termijn die de zes jaren niet te boven mag gaan, het bestuurdersmandaat is onbeperkt
vernieuwbaar.  
Tenzij de statuten of het benoemingsbesluit van de algemene vergadering anders bepalen, loopt hun
mandaat van de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene
vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.”
b) Artikel 12, laatste alinea de woorden “wetboek van vennootschappen en Verenigingen” te
vervangen door “Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen”.
Overeenkomstig voormelde beslissing zal artikel 13 van de statuten luiden als volgt:
“De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
en samengesteld uit minstens drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap. 
Zij worden benoemd door de algemene vergadering voor een termijn die de zes jaren niet te boven
mag gaan, het bestuurdersmandaat is onbeperkt vernieuwbaar.  
Luik B
Tenzij de statuten of het benoemingsbesluit van de algemene vergadering anders bepalen, loopt hun
mandaat van de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene
vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen. Ieder lid van
de raad van bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad. Hij is wel
verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan
worden voorzien. Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende
bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene
vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen. In geval van
voortijdige vacature doet de nieuw benoemde bestuurder de tijd uit van diegene die hij vervangt.
Uitzonderlijk kan de raad van bestuur maar uit twee bestuurders bestaan wanneer de vennootschap
voldoet aan alle voorwaarden hiertoe zoals vermeld in het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen. In dat geval heeft de hierna vermelde statutaire bepaling die aan de voorzitter van de
raad van bestuur een beslissende stem toekent, geen uitwerking, tot de raad van bestuur opnieuw uit
ten minste drie leden bestaat.”
Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.
Zevende beslissing.
De vergadering beslist om in artikel 15 van de statuten de communicatiemiddelen “telegram en telex”
te vervangen door “e-mail”.
Overeenkomstig voormelde beslissing zal artikel 15, na hernummering artikel 14, van de statuten
luiden als volgt:
“Artikel 14.
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen indien de meerderheid van zijn leden aanwezig
of vertegenwoordigd is. Zijn er bij een vergadering niet voldoende leden aanwezig, dan kan er op een
nieuwe vergadering uiterlijk binnen de veertien dagen na de eerste, geldig worden beraadslaagd
over de punten op de agenda van die eerste vergadering, wat ook het aantal is van de aanwezige
leden. De beslissingen van de raad van bestuur worde genomen bij meerderheid van stemmen. Bij
staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een andere bestuurder om hem te vertegenwoordigen en
in zijn plaats te stemmen, zelfs bij eenvoudige brief of e-mail. Daarbij kan één bestuurder drager zijn
van verschillende volmachten.”
Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.
Achtste beslissing.
De vergadering beslist om artikel 16, na hernummering artikel 15, van de statuten te vervangen door
volgende tekst:
“Artikel 15.
De notulen van de vergaderingen van de raad van bestuur worden ondertekend door de voorzitter en
de bestuurders die erom verzoeken, kopieën voor derden worden ondertekend door één of meerdere
bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.  De besluiten van de raad van bestuur kunnen bij
eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders worden genomen, met uitzondering van de besluiten
waarvoor de statuten deze mogelijkheid uitsluiten”.
Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.
Negende beslissing
De vergadering beslist om artikel 17, na hernummering artikel 16, van de statuten te vervangen als
volgt:
“Artikel 16.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgende de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.”
Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.
Tiende beslissing
De vergadering beslist om in artikel 18 van de statuten de woorden “afgevaardigd-beheerder” te
vervangen door “gedelegeerd bestuurder” en de zin van het derde gedachtestreepje  te schrappen.
Overeenkomstig voormelde beslissing zal artikel 18, na hernummering artikel 17, van de statuten
luiden als volgt:
“Artikel 17.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan :
- hetzij één of meer van zijn leden die dan de titel van gedelegeerd bestuurder dragen;
- hetzij aan één of meer directeuren, al dan niet bestuurders;
De raad van bestuur kan van verschillende van deze mogelijkheden gebruik maken.
Zij kan ook welbepaalde machten toekennen aan om het even welke lasthebber. De raad van
bestuur bepaalt de vergoeding die dient gegeven aan al deze lasthebbers; die vergoeding wordt
ingebracht in de algemene onkosten.”
Luik B
Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.
Elfde beslissing
De vergadering beslist om in artikel 19 van de statuten de woorden “afgevaardigd-beheerder” te
vervangen door “gedelegeerd bestuurder” en de “raad van beheer” te vervangen door “raad van
bestuur”
Overeenkomstig voormelde beslissing zal artikel 19, na hernummering artikel 18, van de statuten
luiden als volgt:
“Artikel 18.
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd, in rechte of daarbuiten, door een gedelegeerd
bestuurder, die tegenover derden geen rekenschap hoeft af te leggen of die zijn handelingen niet
moet rechtvaardigen bij middel van een voorafgaande beslissing van de raad van bestuur, dit alles
zonder afbreuk te doen aan de uitoefening van de machten zoals bepaald in het vorige artikel.
Deze gedelegeerd bestuurder met algemene  vertegenwoordigingsmacht wordt benoemd door de
raad van bestuur. Deze benoeming dient te worden bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad, zoals de wet het voorschrijft.”
Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.
Twaalfde beslissing
De vergadering beslist om in artikel 21 van de statuten de woorden “het toezicht” te vervangen door
“de wettelijke controle van de jaarrekening en desgevallend de geconsolideerde jaarrekening”
Overeenkomstig voormelde beslissing zal artikel 21, ne hernummering artikel 20, van de statuten
luiden als volgt:
“Artikel 20.
De wettelijke controle van de jaarrekening en desgevallend de geconsolideerde jaarrekening van de
vennootschap wordt waargenomen en voor zover de vennootschap daartoe wettelijk gehouden is,
wordt de controle op de financiële toestand van de vennootschap opgedragen aan één of meer
commissarissen benoemd door de algemene vergadering, onder de leden van het Instituut der
Bedrijfsrevisoren. De algemene vergadering bepaalt hun aantal alsook hun emolumenten. Wanneer
geen commissaris wordt benoemd, beschikt elke aandeelhouder individueel over de onderzoeks- en
controlemachten van de commissaris.”
Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.
Dertiende beslissing
De vergadering beslist om artikel 22 van de statuten te schrappen en de statuten hierovereenkomstig
te hernummeren.
Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.
Veertiende beslissing
De vergadering beslist om de artikelen 23 tot en met 29 van de statuten integraal te vervangen door
volgende artikelen, rekening houdend met de hernummering ingevolge hoger genomen beslissingen:
“Artikel 21: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste vrijdag van de maand juni
op tien uur (10.00 uur). Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering
plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
  Artikel 22: Toelating tot de algemene vergadering
Luik B
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 23: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde, overeenkomstig de bepalingen van de wet, op voorwaarde dat:
- alle in het vorige artikel bepaalde voorwaarden voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.
- deze gevolmachtigde zelf een aandeelhouder is, behoudens andersluidende bepaling in deze
statuten. Rechtspersonen kunnen evenwel, binnen dezelfde voorwaarden, vertegenwoordigd worden
door een gevolmachtigde die geen aandeelhouder is.
- de volmacht vijf werkdagen vóór de algemene vergadering wordt neergelegd op de zetel van de
vennootschap.
Artikel 24: Aanwezigheidslijst
Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam
van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door
alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 25: Stemming per brief
In de mate dat het bestuursorgaan deze mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, heeft iedere
aandeelhouder het recht om per brief te stemmen.
Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:
- de identiteit van de aandeelhouder
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening
- het aantal aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd
- de agenda van de algemene vergadering
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding
Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste vijf werkdagen vóór de algemene vergadering
worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven.
Artikel 26: Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens
ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder
aangewezen door zijn collega’s.
In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering
voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.
De voorzitter duidt een secretaris aan. De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de
aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal dit verantwoord.
De in onderhavig artikel genoemde personen vormen, samen met de aanwezige bestuurders, het
bureau.
Artikel 27: Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Artikel 28: Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit
20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor
de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
Luik B
door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze
verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 28bis: Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§1. De aandeelhouders kunnen desgevallend op afstand deelnemen aan de algemene vergadering
door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid
betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen,
geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet de
aandeelhouder ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te
nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met
betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel kan tevens voorzien dat de aandeelhouder in staat wordt
gesteld om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van
de krachtens 1° in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op
afstand.
Die procedures worden desgevallend voor eenieder toegankelijk gemaakt op de website van de
vennootschap.
§4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
§5. De leden van het bureau van de algemene vergadering kunnen niet langs elektronische weg aan
de algemene vergadering deelnemen, zij dienen de algemene vergadering fysiek bij te wonen. 
Artikel 29: Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Luik B
Artikel 30: Verdaging van de algemene vergadering
De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de
buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken (ingeval van beursgenoteerde
vennootschap: vijf weken), zelfs indien het niet de jaarrekening betreft, tenzij de vergadering
bijeengeroepen is op verzoek van één of meer aandeelhouders overeenkomstig de wettelijke
bepalingen.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde
hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de
toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede
vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.
Artikel 31: Notulen van de algemene vergadering
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door
de aandeelhouders die het vragen.
Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de
vennootschap.”
Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.
Vijftiende beslissing
De vergadering beslist om de woorden “rechtbank van koophandel” vermeld in artikel 31 van de
statuten te vervangen door “ondernemingsrechtbank”.
Overeenkomstig voormelde beslissing zal artikel 31, na hernummering artikel 33 van de statuten
luiden als volgt:
“Artikel 33
Ieder jaar maken de bestuurders een inventaris en stellen zij de jaarrekeningen op. Deze
jaarrekening bevat de balans, de winst- en verliesrekening en de bijlagen die samen één geheel
vormen.
Binnen de dertig dagen na hun goedkeuring door de algemene vergadering op de griffie van de
ondernemingsrechtbank neergelegd.”
Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.
Zestiende beslissing
De vergadering beslist om artikel 32 van de statuten aan te passen aan de bepalingen van artikel 7:
213 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Overeenkomstig voormelde beslissing zal artikel 32, na hernummering artikel 34, van de statuten
luiden als volgt:
“Artikel 34
Het batig saldo van de balans, na aftrek van de algemene onkosten, de sociale lasten en de nodige
afschrijvingen, vormt de nettowinst van de vennootschap.
Op die winst wordt jaarlijks vijf procent afgenomen voor de samenstelling van de wettelijke reserve.
Deze afname is niet meer verplicht als de reserve één/tiende van het kapitaal heeft bereikt. Het saldo
wordt ter beschikking van de algemene vergadering gesteld, die er de bestemming aan kan geven
die zij goed vindt.
Interim-dividenden of voorschotten op dividend kunnen worden uitgekeerd door de raad van bestuur.
Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die
volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
  Daarenboven mag tot deze uitkering slechts worden overgegaan nadat het bestuursorgaan aan de
hand van een staat van activa en passiva die de commissaris beoordeelt, heeft vastgesteld dat de
winst, bepaald overeenkomstig het tweede lid, volstaat om een interimdividend uit te keren.
  Het beoordelingsverslag van de commissaris wordt gevoegd bij zijn controleverslag.
  Het besluit van het bestuursorgaan om een interimdividend uit te keren, mag niet later worden
genomen dan twee maanden na de dag waarop de staat van activa en passiva is afgesloten.
  Indien het interimdividend het bedrag te boven gaat van het later door de algemene vergadering
vastgestelde jaardividend, wordt het meerdere beschouwd als een voorschot op het volgende
dividend.”
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Zeventiende  beslissing.
De vergadering machtigt de notaris om over te gaan tot coördinatie van de statuten en tot
neerlegging van de gecoördineerde statuten.
Luik B
Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.
 
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van de akte, gecoördineerde statuten, en de onderhandse
volmachten.
 
Opgemaakt en ondertekend door geassocieerd notaris Frank Wilsens te Wellen op 02 07 2021