Ondernemingsnummer :
0422692940
Benaming :
(voluit) :
SHAYONA
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Hoveniersstraat 40 bus 32
2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Nathalie Meert te Antwerpen op 23 december 2019,
eerstdaags te registreren, dat een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SHAYONA
Op deze vergadering werden volgende besluiten goedgekeurd:
EERSTE besluit –OMZETTING KAPITAAL IN EURO
De vergadering besluit het bedrag van het kapitaal, zijnde zevenhonderd vijftigduizend frank om te
zetten in euro, tegen de koers van veertig komma drieëndertig negenennegentig frank per euro,
zodat het kapitaal achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro en één cent (€ 18.592,01) wordt.
De vergadering besluit over te gaan tot de wijziging van statuten ingevolge voormelde beslissing:
Wijziging van artikel 3 om het in overeenstemming te brengen met de ge-nomen beslissing
betreffende de omzetting van het kapitaal in euro en de afschaffing van de nominale waarde der
aandelen.
TWEEDE besluit – toepassing nieuwe wetgeving
De vergadering stelt vast dat door de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, de rechtsvorm van de vennootschap is veranderd van een besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid (B.V.B.A.) naar een besloten vennootschap (BV).
DERDE besluit – Wijziging zetel
De vergadering beslist om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de
rechtspersoon is gevestigd.
VIERDE besluit – Van kapitaal naar eigen vermogen
a) De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap achttienduizend vijfhonderd
tweeënnegentig euro en één cent (€ 18.592,01) bedraagt. Dit kapitaal werd volledig volstort. Het
kapitaal werd krachtens het WVV van rechtswege omgezet in een onbeschikbaar eigen vermogen
van de vennootschap. De vergadering beslist echter dit onbeschikbaar eigen vermogen om te zetten
in beschikbaar eigen vermogen;
b) De vergadering stelt vast dat hierdoor het nettoactief van de vennootschap niet negatief is of wordt
(art. 5:142 WVV).
c) De vergadering beslist artikel 3 van de statuten te schrappen.
VIJFDE besluit - Aanneming nieuwe statuten
De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande
beslissingen, welke bij uittreksel luiden als volgt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap is een besloten vennootschap onder de naam “SHAYONA”.
Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
De vennootschap verkrijgt pas rechtspersoonlijkheid vanaf neerlegging van de uitgifte en het
uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de ondernemingsrechtbank waar de vennootschap
haar zetel heeft conform artikel 2:7, §1 WVV.
Zetel
Luik B
De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
De handel in diamanten, de in en uitvoer van industrie-, ruwe en geslepen diamanten, het in
commissie geven of nemen, de fabricatie, het slijpen zagen en klieven, de montage, gekleurde
stenen, alsmede alle koopwaren, grondstoffen, alle wel of niet gemanufactureerde voorwerpen, zo
voor eigen rekening als voor rekening van derden, de vertegenwoordiging van alle firma’s of
vennootschappen, zo Belgische als buitenlandse, alsmede de uitoefening van bijkomende activiteiten
die daarmede verband hebben of van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te
breiden.
Benoeming - Ontslag
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WV. Deze aanstelling kan enkel
gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders bezoldigd
voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Bestuur
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt
beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij
hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn
ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor
een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur.
Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de laatste vrijdag van de maand mei om zeventien uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging
van de statuten inhouden.
Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de (geconsolideerde) jaarrekening op alsmede het jaarverslag en een lijst van
aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, overeenkomstig artikel 5:97 WVV.
Bestemming van de winst - Reserve
De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld
door de algemene vergadering, doch steeds met in achtname van het geldend vennootschapsrecht
en boekhoudrecht.
ZESDE besluit: coördinatie statuten
Luik B
De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat.
ZEVENDE besluit: Ontslagen en benoemingen
a) De voorzitter geeft kennis aan de vergadering van het ontslag met ingang van heden, uit de
functie van zaakvoerder door:
- de heer Patel Shambjihai, geboren te PATI (India) op 3 oktober 1954, wonend te 2018 Antwerpen,
Belgiëlei 170 bus 3
- de heer Patel Hiteshkumar, geboren te BOMBAY (India) op 10 november 1979, wonend te 2018
Antwerpen, Belgiëlei 170 bus 3.
De vergadering neemt kennis van dit ontslag.
b) De vergadering verleent, door een bijzondere stemming, volledige en algehele kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor het mandaat uitgeoefend in het maatschappelijk jaar begonnen
op 1 januari 2019 tot op heden.
c) De algemene vergadering benoemt tot niet-statutair bestuurder, met ingang van heden:
1/ de heer Patel Hiteshkumar, voornoemd, die deze benoeming aanvaardt en verklaart dat er tegen
hem geen beroepsverbod werd uitgesproken.
2/ de heer Patel Shamjibhai, voornoemd, die deze benoeming aanvaardt en verklaart dat er tegen
hem geen beroepsverbod werd uitgesproken.
Zij worden benoemd voor een onbepaalde duur te rekenen van heden.
Het mandaat zal onbezoldigd uitgeoefend worden.
ACHTSTE besluit: Adres van de zetel
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap zal gevestigd worden op volgend adres
2018 Antwerpen, Hoveniersstraat 40 bus 32. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
Het e-mailadres van de vennootschap is shayonabelgium@gmail.com.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, leden of houders van effecten uitgegeven
door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de
vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Nathalie Meert
 
Samen neergelegd:
- afschrift akte;
- coördinatie der statuten