Ondernemingsnr : 0433 456 574
Naam
(voluit) : EUROPEAN ROUND TABLE FOR INDUSTRY
ERT	(verkort) :
Rechtsvorm : Internationale vereniging zonder winstoogmerk
Volledig adres v.d. zetel . Brand Whitlocklaan 165
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders
I. Uittreksel van de besluiten van de Plenaire Vergadering gehouden op 27 mei 2024
De leden, na kennis te hebben genomen van de documenten aangekondigd in de agenda en na te hebben
beraadslaagd over de agendapunten:
1. Einde van het mandaat van leden van het Steering Comité
NEMEN ER KENNIS VAN dat de mandaten als leden van het Steering Comité van de heer Jacob
WALLENBERG, de heer Carl-Henric SVANBERG en de heer Martin BRUDERMÜLLER, woonplaats kiezend
op de zetel van de Vereniging, met onmiddellijke ingang na de huidige Plenaire Vergadering beëindigd worden.
2. Benoeming van leden van het Steering Comité
BESLUITEN de volgende personen, beiden woonplaats kiezend op de zetel van de Vereniging, te
benoemen als leden van het Steering Comité, met onmiddellijke ingang na de huidige Plenaire Vergadering
voor een duur van twee jaar:
-De heer Leonhard BIRNBAUM; en
-De heer Jonathan SYMONDS.
3. Herbenoeming van leden van het Steering Comité
BESLUITEN de volgende personen, allen woonplaats kiezend op de zetel van de Vereniging, te
herbenoemen als leden van het Steering Comité:
-De heer Dimitri PAPALEXOPOULOS, met onmiddellijke ingang na de huidige Plenaire Vergadering voor
een duur van één jaar;
-De heer Guillaume FAURY, met onmiddellijke ingang na de huidige Plenaire Vergadering voor een duur
van twee jaar; en
-Mevrouw Ilham KADRI, met onmiddellijke ingang na de huidige Plenaire Vergadering voor een duur van
twee jaar.
4. Herbenoeming van de Voorzitter van het Steering Comité
BESLUITEN de heer Jean-François VAN BOXMEER, woonplaats kiezend op de zetel van de Vereniging,
te herbenoemen als Voorzitter van het Steering Comité, met onmiddellijke ingang na de huidige Plenaire
Vergadering voor een duur van twee jaar.
5. Benoeming van de Vice-Voorzitter van het Steering Comité
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)	Voorkant
BESLUITEN mevrouw Ilham KADRI, woonplaats kiezend op de zetel van de Vereniging, te benoemen als
Vice-Voorzitter van het Steering Comité, met onmiddellijke ingang na de huidige Plenaire Vergadering voor een
duur van twee jaar.
6. Volmacht voor administratieve en publicatieformaliteiten
BESLUITEN om volmacht te geven (in de meest ruime zin) aan (i) de heer Antoine DRUETZ, mevrouw Alix
DEGREZ, mevrouw Valérie HAVAUX en Jorien BERGE, die allen woonplaats kiezen te Belliardstraat 40, 1040
Brussel, en (ii) AD-Ministerie BV, met zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, vertegenwoordigd door de
heer Adriaan de Leeuw, woonplaats hebbende te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, die allen in naam en voor
rekening van Vereniging alleen kunnen optreden met mogelijkheid tot subdelegatie, om, in naam en voor
rekening van de Vereniging, alles te doen wat nodig en nuttig is om alle voorgeschreven administratieve
formaliteiten en publicatieformaliteiten te vervullen en om daartoe alles te verklaren en te tekenen (inclusief de
publicatieformulieren) wat nodig of nuttig zou zijn voor de uitvoering daarvan, bij de volgende, niet-limitatief
opgesomde, diensten van het Belgisch Staatsblad, de griffie van de ondernemingsrechtbanken, de
Kruispuntbank van Ondernemingen en de BTW-administratie. De gevolmachtigden hebben allen het recht om
alleen te handelen met het recht op subdelegatie.
II. Uittreksel uit de besluiten van de Plenaire Vergadering gehouden op 17 november 2024
De leden, na kennis te hebben genomen van de documenten aangekondigd in de agenda en na te hebben
beraadslaagd over de agendapunten:
1. Einde van het mandaat van een lid van het Steering Comité
NEMEN ER KENNIS VAN dat het mandaat als lid van het Steering Comité van de heer Peter WENNINK,
woonplaats kiezend op de zetel van de Vereniging, met onmiddellijke ingang na de huidige Plenaire Vergadering
beeindigd wordt.
2. Herbenoeming van een lid van het Steering Comité
BESLUITEN de heer José Maria ALVAREZ-PALLETTE, woonplaats kiezend op de zetel van de Vereniging,
te herbenoemen als lid van het Steering Comité, met onmiddellijke ingang na de huidige Plenaire Vergadering
voor een duur van twee jaar.
3. Volmacht voor administratieve en publicatieformaliteiten
BESLUITEN om volmacht te geven (in de meest ruime zin) aan (i) de heer Antoine DRUETZ, mevrouw Alix
DEGREZ, mevrouw Valérie HAVAUX en Jorien BERGE, die allen woonplaats kiezen op Belliardstraat 40, 1040
Brussel, en (ii) AD-Ministerie BV, met zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, vertegenwoordigd door de
heer Adriaan de Leeuw, woonplaats hebbende te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, die allen in naam en
voor rekening van Vereniging alleen kunnen optreden met mogelijkheid tot subdelegatie, om, in naam en voor
rekening van de Vereniging, alles te doen wat nodig en nuttig is om alle voorgeschreven administratieve
formaliteiten en publicatieformaliteiten te vervullen en om daartoe alles te verklaren en te tekenen (inclusief de
publicatieformulieren) wat nodig of nuttig zou zijn voor de uitvoering daarvan, bij de volgende, niet-limitatief
opgesomde, diensten van het Belgisch Staatsblad, de griffie van de ondernemingsrechtbanken, de
Kruispuntbank van Ondernemingen en de BTW-administratie. De gevolmachtigden hebben allen het recht om
alleen te handelen met het recht op subdelegatie.
Voor eensluidend afschrift,
Gedaan te Brussel op 25 maart 2025
AD-Ministerie BV
Bijzonder gevolmachtigde
Vertegenwoordigd door
Adriaan de Leeuw