Ondernemingsnr : 0896 238 428
Naam
(voluit) : HUYSHOEVE
(verkort) :
Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : SPELEMANSTRAAT 154, 8301 KNOKKE-HEIST (RAMSKAPELLE),
GELEGEN IN HET VLAAMS GEWEST
Onderwerp akte : BENOEMING BIJKOMENDE BESTUURDER - VOLMACHT
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING DER
AANDEELHOUDERS, GEHOUDEN OP DE ZETEL OP 03/02/2023:
1. Benoeming bijkomende bestuurder
Het bestuur van de vennootschap wordt thans waargenomen door:
- De heer Lieven HUYS, met domicilie te 8301 Knokke-Heist (Ramskapelle), Spelemanstraat 156,
benoemd tot A-bestuurder voor onbepaalde duur ter gelegenheid van de buitengewone algemene vergadering
d.d. 25/02/2022 (BS. 02/03/2022 ref. 22314681);
- De heer Robert HUYS, met domicilie te 8301 Knokke-Heist (Ramskapelle), Ramskapellestraat 101,
benoemd tot B-bestuurder voor onbepaalde duur ter gelegenheid van de buitengewone algemene vergadering
d.d. 25/02/2022 (BS. 02/03/2022 ref. 22314681);
- Mevrouw Marleen LANDUYT, met domicilie te 8301 Knokke-Heist (Ramskapelle), Ramskapellestraat
101, benoemd tot B-bestuurder voor onbepaalde duur ter gelegenheid van de buitengewone algemene
vergadering d.d. 25/02/2022 (BS. 02/03/2022 ref. 22314681);
De vergadering bevestigt en bekrachtigt haar beslissing tot benoeming van volgende bijkomende niet-
statutaire B-bestuurder per 01/02/2023 en voor onbepaalde duur: mevrouw Stephanie VANAGT, met domicilie
te 8370 Blankenberge, Landdijk 6.
De gekozen bestuurder aanvaardt haar mandaat vanaf 01/02/2023 en verklaart dat er geen maatregel
bestaat die zich verzet tegen haar benoeming.
Het mandaat van mevrouw Stephanie VANAGT is bezoldigd.
Er wordt aan herinnerd dat het mandaat van de heer Lieven HUYS voornoemd tevens bezoldigd is. De
mandaten van de heer Robert HUYS voornoemd en mevrouw Marleen LANDUYT voornoemd zijn
onbezoldigd.
2. Samenstelling bestuursorgaan
Het bestuursorgaan van de vennootschap zal vanaf 01/02/2023 zodoende als volgt zijn samengesteld:
- De heer Lieven HUYS, niet-statutair A-bestuurder;
- De heer Robert HUYS, niet-statutair B-bestuurder;
- Mevrouw Marleen LANDUYT, niet-statutair B-bestuurder;
- Mevrouw Stephanie VANAGT, niet-statutair B-bestuurder.
Allen benoemd voor onbepaalde duurtijd.
Voor wat de vertegenwoordiging van de vennootschap ten aanzien van derden en in rechte gelden
volgende bepalingen:
- Alle akten die de vennootschap verbinden en die een waarde van minder dan vijfduizend euro (€
5.000,00) euro vertegenwoordigen, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door één bestuurder van soort
A of soort B.
- Alle akten die de vennootschap verbinden en die een waarde van vijfduizend euro (€ 5.000,00) en meer
vertegenwoordigen, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door tenminste bestuurder A.
3. Volmacht
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met
ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel,
met zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar bedienden,
aangestelden en lasthebbers en in het bijzonder aan Tanja De Naeyer, Julie De Roy, Dominique Jaminet,
Claudia Beurghs, Charlotte Billiet en Sebastiaan Pollet met mogelijkheid van indeplaatsstelling, waarbij ze elk
af-zonderlijk de mogelijkheid hebben voor:
het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van handels- en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
O het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
- alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en
toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de
vennootschap en/of haar bestuursorgaan;
- het aanvragen en wijzigen van vergunningen;
- het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
- het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of beroepsvereniging;
- alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige) met
name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad, ...;
- de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de
aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
- de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming van de
algemene vergadering en bestuursorgaan voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen bij volmacht
evenals deze neer te leggen op de ondernemingsrechtbank;
- het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal effectenregister e-
stox, alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het UBO-register.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken en te
wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds en de
desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de door de
volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en processen-
verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig
zou blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet
uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever belovende.
Deze overeenkomst begint op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen bij wet
voorzien. Een eenzijdige opzegging gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de andere partij.
Deze overeenkomst vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde doeleinden mochten gegeven
zijn.
Moore Finance & Tax BV,
bij volmacht,
vertegenwoordigd door mevrouw Charlotte Billiet