Naam
(voluit) : Royal Antwerp Football Club
(verkort) : RAFC
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Oude Bosuilbaan 54A, 2100 Deurne
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders
Uittreksel uit de schriftelijke resoluties van de aandeelhouders dd 23 oktober 2022:
De aandeelhouders nemen vervolgens volgende beslissingen met eenparigheid van de stemmen:
(a) De algemene vergadering beraadslaagt en beslist om Michael Gheysens te ontslaan als bestuurder
van de Vennootschap en dit met ingang vanaf de datum van deze notulen. De aandeelhouders beslissen om
Michael Gheysens interim-kwijting te verlenen voor de uitoefening van zijn bestuursmandaat in het lopende
boekjaar in afwachting van de eerstvolgende gewone algemene vergadering die over de definitieve kwijting
zal beslissen.
--
De algemene vergadering beraadslaagt en beslist tevens om te benoemen als bestuurder van de
Vennootschap:
- Ghemic BV, met maatschappelijke zetel te Nelemeersstraat 9, 9830 Sint-Martens-Latem, ingeschreven
bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0844.615.028 (RPR Gent, afdeling
Gent), vast vertegenwoordigd door Michael Gheysens;
- Ria Vandoorne, wonende te Kemmelseweg 72, 8902 Voormezele;
- Ghlobal BV, met maatschappelijke zetel te Kemmelseweg 72, 8902 Voormezele, ingeschreven bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer BE 0744.40.84.84 (RPR Gent, afdeling
leper), vast vertegenwoordigd door Marie-Julie Gheysens;
- Philippe Muyters BV, met maatschappelijke zetel te Rotenaard 38, 3650 Edegem, ingeschreven bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondememingsnummer BE 0764.696.332 (RPR Antwerpen,
afdeling Antwerpen), vast vertegenwoordigd door Philippe Muyters;
- Jinvest BV, met maatschappelijke zetel te Walemstraat 20, 2860 St-Katelijne-Waver, ingeschreven bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondememingsnummer BE 0477.073.417 (RPR Antwerpen,
afdeling Mechelen), vast vertegenwoordigd door Jurgen Ingels;
- Juvia BV, met maatschappelijke zetel te Sint-Andriesstraat 32, 2000 Antwerpen, ingeschreven bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondememingsnummer BE 0597.979.363 (RPR Antwerpen,
afdeling Antwerpen), vast vertegenwoordigd door Jacques Vandermeiren;
- Bart Van Camp, wonende te Tabaksvest 11 bus 2, 2000 Antwerpen;
en dit met ingang vanaf de datum van deze notulen en voor een periode van 6 jaar. Het mandaat van de
bestuurder is bezoldigd.
Bijgevolg is de raad van bestuur van de Vennootschap samengesteld als volgt:
- Goala BV, vast vertegenwoordigd door Paul Gheysens;
- Ghemic BV, vast vertegenwoordigd door Michael Gheysens;
- Ria Vandoorne;
- Ghlobal BV, vast vertegenwoordigd door Marie-Julie Gheysens;
- Simon Gheysens;
- Philippe Muyters BV, vast vertegenwoordigd door Philippe Muyters;
- Jinvest BV, vast vertegenwoordigd door Jurgen Ingels;
- Juvia BV, vast vertegenwoordigd door Jacques Vandermeiren; en
: Bart Van Camp .;
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
(b) De aandeelhouders beslissen verder om een bijzondere volmacht te verlenen aan (i) Catherine
Macken en Pieter Demeulenaere, bedrijfsjurist resp. compliance officer bij de Vennootschap, alsook aan (ii)
Willem WITTERS, Annelies VANHUFFEL, Celine FEYS, Riet DEVRIENDT, Patrick VAN EYCK, Régis PANISİ
en Marcos LAMIN-BUSSCHOTS, allen kantoorhoudende te 1000 Brussel, Loksumstraat 25, elk alleen
handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde al het nodige te doen om de beslissingen
: van de algemene vergadering te publiceren in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad, om de inschrijving van de
Vennootschap te wijzigen bij het rechtspersonenregister, om in het licht daarvan alle administratieve
formaliteiten te vervullen en, onder andere, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de Ondernemingsrechtbank en te dien
einde alles te doen wat noodzakelijk is.
Voor eensluidend uittreksel
Pieter Demeulenaere
bijzonder gevolmachtigde
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening