Ondernemingsnr : 0893210048
Naam
(voluit) : LOCHTIES
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hamontweg 73
 : 3680 Maaseik
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BENAMING, DOEL,
WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor notaris Ben TYSKENS, notaris te Maaseik, op elf december tweeduizend
drieëntwintig, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
LOCHTIES, met zetel te 3680 Maaseik, Hamontweg 73, ondernemingsnummer 0893.210.048, RPR
Antwerpen, Afdeling Tongeren, volgende beslissingen genomen heeft:
Eerste besluit
De algemene vergadering deed afstand van de formaliteiten tot bijeenroeping.
Tweede besluit
De algemene vergadering besliste met eenparigheid van stemmen de naam van de vennootschap te
wijzigen van LOCHTIES naar "LOPA"
Ingevolge dit besluit luidt artikel 1 van de statuten thans als volgt:
"De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
De naam van de vennootschap luidt "LOPA"."
Derde besluit
De algemene vergadering verklaarde kennis te hebben van, en keurde met eenparigheid van
stemmen goed, het door het bestuursorgaan opgestelde verslag opgemaakt op zes december
tweeduizend drieëntwintig naar aanleiding van de voorgestelde wijziging van het voorwerp.
De algemene vergadering besloot het voorwerp integraal te wijzigen als volgt:
"De vennootschap heeft tot voorwerp:
- het uitbaten van een optiekzaak in eigen naam of voor rekening van derden, waaronder verstaan
wordt:
- fabricage, aan- en verkoop, leasing, huur- en verhuur en onderhoud en herstelling van optische
artikelen zoals brillen, brilmonturen, optische glazen en apparaten, contactlenzen, telescopen,
verrekijkers, microscopen, vergrootglazen, barometers, kompassen, hygro- en hydrometers,
thermometers, hoorapparaten en auditief materiaal, uurwerken, precisie- en laboinstrumenten en alle
aanverwante artikelen, alsmede de handel in reinigings- en onderhoudsproducten voor deze
artikelen;
- fabricage, aan- en verkoop, leasing, huur- en verhuur, onderhoud en herstelling van werktuigen en
machines, dienstig voor de fabricage, het onderhoud en de herstellingen van bovengenoemde
artikelen;
-  het uitvoeren van voorschriften, afgeleverd door oogartsen, waarbij middels optische apparaten
een verbetering van het zicht beoogd wordt;
- de optometrie en alles wat behoort tot de uitoefening van het beroep van opticien-brillenmaker;
- het uitbaten van centra voor optometrie met inbegrip van: - visuele training en aanpassing voor
contactlenzen;
- de productie, de verwerking, de aan- en verkoop zowel in groothandel als in kleinhandel, alsook de
huur en verhuur van alle aard van optische, optometrische en oftalmologische apparaten,
instrumenten en toebehoren;
- het afleveren van contactlenzen; oogprothesen en andere visuele hulpmiddelen;
- het leveren van alle diensten die op hoger gemelde goederen en activiteiten betrekking hebben;
- de handel in diverse paramedische artikelen;
- de handel in sport- en zonnebrillen;
- managementvennootschap in de meest ruime zin, zijnde alle activiteiten in de ruimste zin van het
woord met betrekking tot adviesverlening, consultancy en management in het algemeen en in
diverse sectoren, omvattende onder meer maar niet uitsluitend:
- het verlenen van managementadviezen in de meest ruime zin aan bedrijven;
- het voorzien of doen voorzien in tijdelijk management;
- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de
ruimste zin bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie, en algemeen bestuur, behoudens de verrichtingen die
door de Wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig zijn voorbehouden aan
beleggingsondernemingen, bemiddelaars en beleggingsadviseurs;
- het waarnemen van alle bestuurs- en controleopdrachten, het uitoefenen van opdrachten,
mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden;
- het voeren of doen voeren van dagelijks management van vennootschappen, hieronder vervat:
- de organisatie en planning van het productieproces, de logistieke afhandeling en planning van het
productieproces, de logistieke afhandeling en kwaliteitscontrole
- het bepalen van het aankoopbeleid, het verkoopbeleid, onderhandelen met leveranciers en klanten
- adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en -beheer waaronder onder meer maar niet
uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations
en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het
gebied van bijvoorbeeld planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie
aan de bedrijfsleiding, het berekenen van kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het
gebied van planning, organisatie en efficiëntie;
- het verlenen van adviezen in het algemeen;
- managementactiviteiten in het algemeen waaronder onder meer het tussenkomen in het dagelijks
bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer het uitoefenen of doen uitoefenen
van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;
- studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële-, handels-, bedrijfseconomische,
sociale, informatica-of automatiseringsaangelegenheden met inbegrip van handelingen die verband
houden met advies, documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische, financiële,
technische, organisatorische of administratieve problemen;
- het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten
van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van
kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen
op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import,
het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting
of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen
alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van bedrijven van nut kan zijn;
-holdingvennootschap in de meest ruime zin, omvattende onder  meer maar niet uitsluitend:
- het beheer van een onroerend of roerend vermogen en de huurfinanciering van roerende en
onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen,
onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen.
Alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg
stellen voor het goede verloop van de verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot
zouden hebben van deze onroerende goederen:
- het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten,  schuldvorderingen, gelden, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse ondernemingen, al
dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en
verenigingen, al dan niet met een (semi-)publiekrechtelijk statuut, van bestaande of nog op te richten
vennootschappen;
- het beheren van beleggingen en participaties in (dochter)vennootschappen, het bevorderen van de
oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investeringen;
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het
even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen in de meest ruime
zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk zijn voorbehouden aan
depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatieondernemingen;
De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen en in het algemeen, alle
commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van alle intellectuele rechten en industriële of
commerciële eigendommen die er betrekking op hebben.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch
onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
Dit alles in de ruimste zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger. Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkwaardig voorwerp
nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke en commerciële aard,
roerende, onroerende industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk in verband staan met het voorwerp.
De vennootschap heeft bovendien tot voorwerp:
- Wijnhandel en import;
- Ontwerp drukwerk horecabenodigdheden en kaartjes;
- Handel in interieur en decoratiemateriaal."
Vierde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besloot de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Vijfde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelde de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij respectievelijk honderd duizend euro (€ 100.000) en nul euro (€ 0) van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2,
tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besloot onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten en navolgende besluiten, besloot de algemene vergadering
volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaarde en besloot dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
De vennootschap neemt de VORM aan van een besloten vennootschap.
De NAAM van de vennootschap luidt "LOPA".
De ZETEL is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het BOEKJAAR van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december
van ieder jaar.
AANLEG VAN RESERVES - VERDELING VAN DE WINST EN DE VERDELING VAN HET NA
VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
BEVOEGDHEDEN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- het uitbaten van een optiekzaak in eigen naam of voor rekening van derden, waaronder verstaan
wordt:
- fabricage, aan- en verkoop, leasing, huur- en verhuur en onderhoud en herstelling van optische
artikelen zoals brillen, brilmonturen, optische glazen en apparaten, contactlenzen, telescopen,
verrekijkers, microscopen, vergrootglazen, barometers, kompassen, hygro- en hydrometers,
thermometers, hoorapparaten en auditief materiaal, uurwerken, precisie- en laboinstrumenten en alle
aanverwante artikelen, alsmede de handel in reinigings- en onderhoudsproducten voor deze
artikelen;
- fabricage, aan- en verkoop, leasing, huur- en verhuur, onderhoud en herstelling van werktuigen en
machines, dienstig voor de fabricage, het onderhoud en de herstellingen van bovengenoemde
artikelen;
-  het uitvoeren van voorschriften, afgeleverd door oogartsen, waarbij middels optische apparaten
een verbetering van het zicht beoogd wordt;
- de optometrie en alles wat behoort tot de uitoefening van het beroep van opticien-brillenmaker;
- het uitbaten van centra voor optometrie met inbegrip van: - visuele training en aanpassing voor
contactlenzen;
- de productie, de verwerking, de aan- en verkoop zowel in groothandel als in kleinhandel, alsook de
huur en verhuur van alle aard van optische, optometrische en oftalmologische apparaten,
instrumenten en toebehoren;
- het afleveren van contactlenzen; oogprothesen en andere visuele hulpmiddelen;
- het leveren van alle diensten die op hoger gemelde goederen en activiteiten betrekking hebben;
- de handel in diverse paramedische artikelen;
- de handel in sport- en zonnebrillen;
- managementvennootschap in de meest ruime zin, zijnde alle activiteiten in de ruimste zin van het
woord met betrekking tot adviesverlening, consultancy en management in het algemeen en in
diverse sectoren, omvattende onder meer maar niet uitsluitend:
- het verlenen van managementadviezen in de meest ruime zin aan bedrijven;
- het voorzien of doen voorzien in tijdelijk management;
- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de
ruimste zin bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie, en algemeen bestuur, behoudens de verrichtingen die
door de Wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig zijn voorbehouden aan
beleggingsondernemingen, bemiddelaars en beleggingsadviseurs;
- het waarnemen van alle bestuurs- en controleopdrachten, het uitoefenen van opdrachten,
mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden;
- het voeren of doen voeren van dagelijks management van vennootschappen, hieronder vervat:
- de organisatie en planning van het productieproces, de logistieke afhandeling en planning van het
productieproces, de logistieke afhandeling en kwaliteitscontrole
- het bepalen van het aankoopbeleid, het verkoopbeleid, onderhandelen met leveranciers en klanten
- adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en -beheer waaronder onder meer maar niet
uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations
en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het
gebied van bijvoorbeeld planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie
aan de bedrijfsleiding, het berekenen van kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het
gebied van planning, organisatie en efficiëntie;
- het verlenen van adviezen in het algemeen;
- managementactiviteiten in het algemeen waaronder onder meer het tussenkomen in het dagelijks
bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer het uitoefenen of doen uitoefenen
van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;
- studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële-, handels-, bedrijfseconomische,
sociale, informatica-of automatiseringsaangelegenheden met inbegrip van handelingen die verband
houden met advies, documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische, financiële,
technische, organisatorische of administratieve problemen;
- het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten
van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van
kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen
op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import,
het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting
of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen
alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van bedrijven van nut kan zijn;
- holdingvennootschap in de meest ruime zin, omvattende onder  meer maar niet uitsluitend:
- het beheer van een onroerend of roerend vermogen en de huurfinanciering van roerende en
onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen,
onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen.
Alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg
stellen voor het goede verloop van de verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot
zouden hebben van deze onroerende goederen:
- het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten,  schuldvorderingen, gelden, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse ondernemingen, al
dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en
verenigingen, al dan niet met een (semi-)publiekrechtelijk statuut, van bestaande of nog op te richten
vennootschappen;
- het beheren van beleggingen en participaties in (dochter)vennootschappen, het bevorderen van de
oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investeringen;
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het
even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen in de meest ruime
zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk zijn voorbehouden aan
depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatieondernemingen;
De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen en in het algemeen, alle
commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van alle intellectuele rechten en industriële of
commerciële eigendommen die er betrekking op hebben.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch
onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
Dit alles in de ruimste zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger. Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkwaardig voorwerp
nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke en commerciële aard,
roerende, onroerende industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk in verband staan met het voorwerp.
De vennootschap heeft bovendien tot voorwerp:
- Wijnhandel en import;
- Ontwerp drukwerk horecabenodigdheden en kaartjes;
- Handel in interieur en decoratiemateriaal.
AANDELEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
JAARVERGADERING:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand mei om achttien uur (18.00 uur). Valt de hierboven bepaalde datum
op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor
elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden
behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken
aandelen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Zevende besluit
De algemene vergadering besloot de huidige niet-statutaire zaakvoerder, zijnde voornoemde heer
LOCHT Yves, ontslag te geven uit zijn functie en ging onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als
niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur.
Voornoemde heer LOCHT Yves, aldaar aanwezig en die aanvaardde.
Zijn mandaat is bezoldigd tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Achtste besluit
De algemene vergadering verklaarde dat het adres van de zetel gevestigd is te 3680 Maaseik,
Hamontweg 73.
Negende besluit
De algemene vergadering besloot de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
Voor ontledend uittreksel:
(Get.) Ben Tyskens, notaris.
 
Tegelijk hiermee neergelegd: gezegeld afschrift der akte - gecoördineerde statuten - verslag
bestuurder inzake wijziging voorwerp