Ondernemingsnr : 0686897382
Naam
(voluit) : Svea Solar Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kapelsesteenweg 292
 : 2930 Brasschaat
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Notaris
Cédric Roegiers, notaris te Beveren, op 30 augustus 2023, ter registratie neergelegd, dat de
volgende beslissingen werden genomen:
1. Wijziging van de handelsbenaming van “Solarcentury” naar “Svea Solar Belgium” en dit vanaf
heden.
2. Aanpassing van artikel 19 van de statuten met betrekking tot de externe
vertegenwoordigingsmacht door vervanging van de huidige tekst door de volgende tekst:
 
“Artikel 19: Externe vertegenwoordigingsmacht
19.1. Elke bestuurder kan, alleen handelend, de vennootschap geldig in en buiten rechte
vertegenwoordigen.
19.2.  Wanneer de vennootschap wordt benoemd als bestuurder, als lid van de raad van toezicht, als
lid van het bestuursorgaan of wordt belast met het dagelijks bestuur ( al dan niet als lid van een
college) van een andere rechtspersoon, dan benoemt zij een natuurlijke persoon als vaste
vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van
de vennootschap.
Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is
hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen
rekening had uitgevoerd.
Het mandaat van de vaste vertegenwoordiger mag niet worden beëindigd zonder tegelijkertijd een
opvolger te benoemen.
19.3.    Elke persoon belast met het dagelijks bestuur heeft de bevoegdheid om de vennootschap te
vertegenwoordigen en te verbinden bij het sluiten van; arbeidscontracten, huurcontracten,
aannemingscontracten en contracten met leveranciers, voor zover de waarde van het contract
beperkt is tot 50.000,00 EUR.
19.4.    In alle akten die de vennootschap verbinden, moet onmiddellijk voor of na de handtekening
van de persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij
optreedt. “
 
3. Benoeming van de Heer MAURISSEN Olivier Werner, geboren te Antwerpen op drie januari
negentienhonderd tweeënnegentig, (rijksregisternummer 920103-293.04), wonende te 2018
Antwerpen, Lange Kievitstraat 118 bus 01, als algemeen directeur van de vennootschap belast met
het dagelijks bestuur en dit met ingang van 31 augustus 2023, voor onbepaalde duur.
4. Aanpassing van de statuten aan de genomen beslissingen, als volgt:
Artikel 1: Naam wordt vervangen door volgende tekst:
“1.1. De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap, afgekort “BV”.
1.2. Haar naam luidt “Svea Solar Belgium ” met als handelsnaam “Svea Solar Belgium”.
1.3. De naam dient steeds te worden voorafgegaan van of gevolgd door de aanduiding van de
rechtsvorm, of de afkorting daarvan.
 
Artikel 19: wordt vervangen door volgende tekst:
“Artikel 19: Externe vertegenwoordigingsmacht
19.1. Elke bestuurder kan, alleen handelend, de vennootschap geldig in en buiten rechte
vertegenwoordigen.
19.2.  Wanneer de vennootschap wordt benoemd als bestuurder, als lid van de raad van toezicht, als
lid van het bestuursorgaan of wordt belast met het dagelijks bestuur ( al dan niet als lid van een
college) van een andere rechtspersoon, dan benoemt zij een natuurlijke persoon als vaste
vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van
de vennootschap.
Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is
hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen
rekening had uitgevoerd.
Het mandaat van de vaste vertegenwoordiger mag niet worden beëindigd zonder tegelijkertijd een
opvolger te benoemen.
19.3.    Elke persoon belast met het dagelijks bestuur heeft de bevoegdheid om de vennootschap te
vertegenwoordigen en te verbinden bij het sluiten van; arbeidscontracten, huurcontracten,
aannemingscontracten en contracten met leveranciers, voor zover de waarde van het contract
beperkt is tot 50.000,00 EUR.
19.4.    In alle akten die de vennootschap verbinden, moet onmiddellijk voor of na de handtekening
van de persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij
optreedt. “
 
5. Ontslagen en benoemingen:
- Ontslag bestuurders;
- Kwijting bestuurders;
- Benoeming bestuurders.
De algemene vergadering heeft beslist de huidige bestuurders, ontslag te geven uit hun functie en dit
vanaf heden:
- de Heer Erik Martinson, wonende te 182 74 Stocksund (Zweden), Vintervägen 10;
- de Heer Björn Lind, wonende te 122 32 Enskede (Zweden), Fågelkärrsvägen 8;
- de Heer Kristian Palo, wonende te 11254, Stockholm (Zweden), Fredhällsgatan 9.
- de Heer Max Ekström, wonende te 114 20 Stockholm (Zweden), Frejgatan 15.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee (2).
Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor onbepaald duur:
- de Heer BRUNHØJ Christian Kongsgaard, geboren te Middelfart op drieëntwintig augustus
negentienhonderd eenentachtig, (paspoortnummer 212314335, persoonlijk identiteitsnummer
230881-1657, Rbisnummer 81.48.23-511.60), wonende te Elisenbergveien 3, 0265 Oslo, Norway
- de Heer KARLSSON Hans Ted, geboren te Järfälla op twintig augustus negentienhonderd
tweeënzeventig, (paspoortnummer 97239289, persoonlijk identiteitsnummer 720820-0357,
Rbisnummer 72.48.20-509.60), wonende te Norrö Sjöväg 19, 18442 Akersberga, Sweden.
Hun mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist.
6. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL