Ondernemingsnr : 0442 223 097
Naam
(voluit) : HtweeO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Aarschotsesteenweg 157F bus 1.02, 3111 Rotselaar	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : ONTBINDING EN IN VEREFFENINGSTELLING IN ÉÉN AKTE
Uit een akte verleden voor notaris Thomas Dusselier te Knokke-Heist, op eenentwintig december
tweeduizend tweeëntwintig neergelegd ter registratie te Brugge, blijkt dat de algemene vergadering volgeride
beslissing heeft genomen :
EERSTE BESLUIT:
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), bevestigt de algemene
vergadering dat het Wetboek var vennootschappen en verenigingen van toepassing is op de vennootschap.
TWEEDE BESLUIT:
De voorzitter ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te gever van:
a. het bijzonder verslag van 6 december 2022 opgesteld door het bestuursorgaan overeenkomstig artikel
2:71 §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarin het voorstel tot ontbinding wordt
toegelicht en dat vermeld werd in de agenda van de algemene vergadering die zich over de ontbinding moet
uitspreken. Aan dit bijzonder verslag van het bestuursorgaan is de staat van actief en passief - afgesloten
volgens de boekhoudkundige toestand op 30 november 2022 - aangehecht.
De aandeelhouders erkerner een afschrift van het verslag van het bestuursorgaan houdende toelichting
van het voorstel tot ontbinding met hieraan toegevoegd een staat van activa en passiva, te hebben
ontvangen, en er kennis vanı genomen te hebben. Zij maken erop geen opmerkingeri, verzaken aan de termijn
van inzage, en sluiten zich aan bij de besluiten erir vervat.
b. Verslag van de bedrijfsrevisor, BOGAERT & BOSMANS Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de
heer Peter Bogaert, Bedrijfsrevisor, van 15 december 2022 eveneens opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71
§2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hier aangewezen door het bestuursorgaan, over
de staat van actief en passief van 30 november 2022, met vermelding of daarin de toestand van de
vennootschap op volledige, getrouwe en juiste wijze is weergegeven.
Het besluit van diens verslag luidt als volgt:
"6. Besluit
In het kader van de procedures tot ontbinding en vereffening voorzien door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen heeft het bestuursorgaan van de vennootschap HTWEEO BV onder haar
verantwoordelijkheid een boekhoudkundige staat opgesteld voor de periode eindigend op 30 november 2022,
die, rekening houdend met de vooruitzichten van de vereffening van de Vennootschap, een balanstotaal
opgeeft van E 707,67 en een negatief eigen vermogen van E 9.821,76.
Uit de controlewerkzaamheden, die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke professionele
normen, blijkt dat de staat var activa en passiva de toestand van de Vennootschap volledig, getrouw en juist
weergeeft en werd voorbereid vanuit een oogpunt van discontinuïteit.
Alle schulden opgenomen in de staat van activa en passiva ten aanzien van derden werden betaald op
datum van huidig verslag of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd.
Het bestuursorgaan heeft vrijwillig afstand gedaan van de procedures voor het verkrijgen van de
certificaten om te verzekeren dat geen enkele fiscale of sociale schuld verschuldigd is door de Vennootschap,
teneinde de hoofdelijke aansprakelijkheid te vermijden.
De bestuurder-aandeelhouder Hilde Opgenhaffen verklaart betreffende haar schuldvordering op de
Vennootschap per 30 november 2022 van E 10.529,43 in te stemmen met de toepassing van artikel 2:80 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen: "2' ( ... ) de terugbetaling of consignatie is evenwel niet
vereist voor wal betreft de schulden aan aandeelhouders, vennoten of derden wiens schuldvordering is
opgenomen in de staat var activa en passiva bedoeld ir artikel 2: 71, §2, tweede lid, en die schriftelijk hebben
bevestigd in te stemmen met de toepassing van dit artikel; "
Dit verslag werd opgemaakt conform artikel 2:71 en artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de normen voorgeschreven door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren betreffende voorstellen
~door het bestuursorgaan tot ontbinding en vereffening van de Vennootschap, en mag niet gebruikt worden
voor andere doeleinden.
Leuven, 15 december 2022
BOGAERT & BOSMANS Bedrijfsrevisoren
- Réviseurs d'Entreprises bv
Vertegenwoordigd door
Peter Bogaert
Bedrijfsrevisor
(handtekening)'.
De aandeelhouders erkennen een afschrift van het verslag van de bedrijfsrevisor te hebben ontvangen, en
er kennis van genomen te hebben. Zij maken erop geen opmerkingen, verzaken aan de termijn van inzage,
en sluiten zich aan bij de besluiten erin vervat.
Na onderzoek heeft de instrumenterende notaris overeenkomstig artikel 2:71 §6 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen de externe wettigheid bevestigd van de rechtshandelingen en formaliteiten
waartoe de vennootschap overeenkomstig artikel 2:71 §2 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen gehouden is.
c. Na de uiteenzetting van de voorzitter juist te hebben bevonden, beslist de vergadering overeenkomstig
artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen tot ontbinding en vereffening van de
vennootschap in één akte, zijnde onderhavige akte.
De vergadering besluit dat de ontbinding en vereffening in één akte slechts mogelijk is mits naleving van
de volgende voorwaarden:
1° Er wordt geen vereffenaar benoemd;
2° Alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders, of derden zoals vermeld in de staat van
activa en passiva bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede lid, zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te
voldoen werden geconsigneerd;
3° Eenparigheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders;
4º De terugname van het resterend actief gebeurt door de aandeelhouders zelf.
De aandeelhouders van de vennootschap, hier aanwezig, bevestigen uitdrukkelijk aan ondergetekende
notaris dat aan alle voorwaarden van artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
werd voldaan.
DERDE BESLUIT
Het lopende boekjaar, dat is aangevangen op 1 januari 2022, sluit van rechtswege af op heden, ingevolge
het besluit tot ontbinding, in toepassing van artikel 2:70 in fine van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. De jaarrekening opgemaakt over voormeld boekjaar, inclusief de resultaatsbestemming, wordt
door de vergadering goedgekeurd.
VIERDE BESLUIT:
Gelet op de ontbinding en de vereffening van de vennootschap stelt de vergadering het einde vast van het
mandaat van de bestuurder van de vennootschap, te weten: mevrouw OPGENHAFFEN Hilde.
VIJFDE BESLUIT:
Overeenkomstig artikel 2:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen besluit de
vergadering:
- alle resterende activa worden teruggenomen door de aandeelhouders pro rata hun aandelenbezit en er
zijn voor het overige geen fondsen die aan de aandeelhouders niet afgegeven konden worden.
- dat de boeken en bescheiden van de vennootschap aan mevrouw OPGENHAFFEN Hilde voornoemd,
zullen worden toevertrouwd die hij tenminste vijf (5) jaar in haar woonplaats te 3111 Rotselaar (Wezemaal),
Aarschotsesteenweg 157/F102, zal neerleggen en bewaren. Als gevolg daarvan, stelt de vergadering vast dat
de vereffening afgesloten is en dat besloten vennootschap "HtweeO" opgehouden heeft te bestaan.
Het aandelenregister van de ontbonden en vereffende vennootschap wordt vernietigd.
ZESDE BESLUIT:
De vergadering verklaart aan de ontslagnemende bestuurder en aan voormelde aandeelhouders, met
mogelijkheid tot in de plaatsstelling, elk individueel optredend, alle volmachten te verlenen, met inbegrip van
volmachten op de bankrekening(en) van de vennootschap, om:
(i) alle handelingen te stellen die zij nodig of nuttig achten om de voormelde besluiten van de algemene
vergadering uit te voeren, met inbegrip van (zonder daartoe beperkt te zijn) de uitkering van het
vereffeningssaldo aan de aandeelhouders overeenkomstig voormelde besluiten en alle handelingen die zij
nodig of nuttig achten om de overdracht van de resterende activabestanddelen tegenwerpelijk te maken aan
derden, en om alle overeenkomsten of documenten te ondertekenen die zij nodig of nuttig achten in dit
verband, en;
(ii) alle aangiften (onder meer de fiscale aangiften) en eventuele andere documenten en rekeningen voor
te bereiden en in te dienen bij de bevoegde overheidsinstanties, onder meer bij de fiscale administraties.
Teneinde verder de nodige formaliteiten in het kader van voormelde besluiten te vervullen wordt, met recht
van indeplaatsstelling, bijzondere volmacht gegeven aan alle bedienden, aangestelden en lasthebbers van
KANTOOR AERTS te Leuven.
Deze volmacht impliceert tevers de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken en te
wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds en de
desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de door de
volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en processen-
verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig
zou blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet
uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever belovende.
Deze overeenkomst begint op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen bij wet
voorzien. Een eenzijdige opzegging gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de andere partij.
Deze overeenkomst vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde doeleinden mochten gegeven
zijn.
voor eensluidende analytisch uittreksel-
Worden hierbij tegelijk neergelegd :
- expeditie van de akte
- 2 volmachten
(getekend) notaris Thomas Dusselier