Ondernemingsnr : 0632618360
Naam
(voluit) : DRIEHOEVEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Guillaume Lambertlaan 109 bus 11
 : 3600 Genk
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE
VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door meester An Thielen, notaris met standplaats te Genk,
die haar ambt uitoefent in de vennootschap “VRANCKEN & THIELEN Notarisvennootschap” met
zetel te Genk, Grotestraat 97, op 2 oktober 2019, dewelke binnen de wettelijke termijn ter registratie
zal worden neergelegd, houdende buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “DRIEHOEVEN”, dat met eenparigheid
van stemmen volgende beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLUIT: De vergadering stelt vast dat bij beslissing van de buitengewone algemene
vergadering van 6 april 2018 (Bijlagen Belgisch Staatsblad van 4 mei 2018, onder nummer
18072381) de zetel van de vennootschap werd verplaatst van 3600 Genk, Zaveldriesstraat 1 bus 2
naar 3600 Genk, Guillaume Lambertlaan 109 bus 11.
TWEEDE BESLUIT: De vergadering bevestigt kennis te hebben gekregen van het bijzonder verslag
van de zaakvoerder de dato 30 september 2019 betreffende de toelichting bij de wijziging van het
doel van de vennootschap. Aan dit verslag is overeenkomstig artikel 287 van het Wetboek van
Vennootschappen een staat van actief en passief van de vennootschap gehecht, afgesloten op 31
augustus 2019.
De vergadering ontslaat de notaris van de volledige lezing van dit verslag, bespreekt het verslag en
geeft haar goedkeuring aan dit verslag.
DERDE BESLUIT: De vergadering besluit het doel van de vennootschap overeenkomstig het
voormeld verslag van de zaakvoerder te wijzigen, zodat het doel voortaan luidt zoals hierna bepaald
onder het negende besluit.
VIERDE BESLUIT: Het huidige maatschappelijk boekjaar zal verlengd worden tot en met 30
september 2020.
VIJFDE BESLUIT: Het maatschappelijk boekjaar zal gewijzigd worden en zal vanaf het volgende
boekjaar de periode omvatten van 1 oktober tot en met 30 september van het daaropvolgende
kalenderjaar.
ZESDE BESLUIT: De datum van de jaarlijkse algemene vergadering zal verplaatst worden en
voortaan worden gehouden op de laatste maandag van de maand maart, en dit voor de eerste maal
in de maand maart van het jaar 2021.
ZEVENDE BESLUIT: In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen, besluit de vergadering om de vennootschap vervroegd te
onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met
ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
ACHTSTE BESLUIT: In aansluiting bij het vorige besluit, besluit de vergadering dat de vennootschap
de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met
name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap van
achtdienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR) en de wettelijke reserve van de vennootschap
Luik B
van duizendachthonderdzestig euro (1.860,00 EUR), hetzij twintigduizend vierhonderd zestig euro
(20.460,00 EUR) van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
Verder besluit de vergadering gebruik te willen maken van de mogelijkheid om het precieze adres
van de zetel van de vennootschap buiten de statuten te laten.
NEGENDE BESLUIT: Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering volledig
nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Artikel 1. Naam en rechtsvorm: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten
vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « DRIEHOEVEN ».
Artikel 2. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3. Voorwerp: De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, zowel voor eigen
rekening als voor rekening voor derden, alleen of in participatie met derden:
    •  Algemene bouwonderneming inhoudende het optrekken van gebouwen, onder de kap brengen
alsmede de coördinatie van de andere aan onderaannemers toevertrouwde en door deze
uitgevoerde voltooiingswerken van gebouwen.
    •  Bouwen van individuele huizen.
    •  Mets en vloerwerken.
    •  Restauratiewerken van gebouwen en monumenten.
    •  Slopingswerken van gebouwen en kunstwerken; bouwen van stellingen alsmede het invoegen
en reinigen van gevels; het bouwen van nietmetalen kunstwerken.
    •  Het leggen van klinkers en kasseien.
    •  Leggen van kabels en diverse leidingen.
    •  Onderneming voor het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen, aanleggen van parkings
en inritten; leggen van stoepdallen en betonklinkers; aanleggen en onderhouden van speelpleinen,
sportvelden evenals van parken en tuinen met inbegrip van de aanplantingen; plaatsen van
afsluitingen en omheiningen en vangrails en veiligheidsinrichtingen; leggen van kabels en diverse
leidingen.
    •  Grondwerken; rioleringswerken; draineringswerken; algemene aannemingen van
waterbouwkundige werken; ruimen van waterlopen; bitumineuze verhardingen en bestrijkingen;
speciale bekledingen voor sportvelden; plaatsen van sport en speelpleinaccommodatie;
verkeerssignalisatie.
    •  Metaalconstructies en metalen kunstwerken.
    •  Het optrekken van nietmetalen uiteenneembare paviljoenen en barakken.
    •  Waterdicht maken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer.
    •  Het droogmaken van gebouwen anders dan met teer en asfalt.
    •  Leggen van tegelvloeren en mozaïek, warmte en geluidsisolering.
    •  Plafonneer, cementeer-, en andere pleisterwerken, plaatsen van chapes, leggen van parketvloer
en het plaatsen van alle houten wand-, vloer-, en plafondbekleding.
    •  Timmer en schrijnwerk voor gebouwen.
    •  Vervaardigen en plaatsen van houten vensterluiken.
    •  Plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk en schrijnwerk in kunststof.
    •  Onderneming voor het plaatsen van centrale verwarming met warm water en stoom; installeren
van sanitaire inrichtingen en gasverwarming, voor lood en zinkwerk en voor het installeren van
waterverzachters.
    •  Onderneming voor het schilderen van gebouwen; voor het behangen en garneren; plaatsen van
tuiten, glas, spiegelglas, gekleurde ramen en het aanwenden van alle doorschijnend en doorzichtig
materiaal.
    •  Onderneming voor het bedekken van gebouwen; metalen en nietmetalen dakbedekkingswerken
van gebouwen; steen- en marmerwerken voor gebouwen.
    •  Groot en kleinhandel in alle bouwmaterialen, cement en betonprodukten.
    •  Industriële pijpleidingen en kanalisaties. 
    •  Elektrotechnische installaties.
    •  Speciale installaties zoals het inrichten van fabrieken, werkplaatsen, pompstations,
koelinstallaties, aanleggen van moerriolen.
    •  Industriële schilderwerken.
    •  Het slopen van gebouwen; het slopen van gebouwen en andere bouwwerken; het ruimen van
bouwterreinen; bouwen van individuele huizen; het optrekken van de ruwbouw van individuele
Luik B
huizen; de bouw van individuele huizen volgens de formule sleutel op de deur; het optrekken van
andere residentiële gebouwen en kantoorgebouwen.
    •  Dakbedekking en bouw van dakconstructies; de bouw van daken; het plaatsen van
dakbedekking van ongeacht welk materiaal; het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen; het
waterdicht maken van daken en dakterrassen.
    •  Onderneming voor het uitvoeren van metselwerken.
    •  Onderneming voor het boren en aanleggen van waterputten.
    •  Onderneming voor het bouwen van schoorstenen en industriële ovens; het bouwen van open
haarden, stookplaatsen, sierschouwen.
    •  Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken.
    •  Stukadoorswerken; het aanbrengen van pleister en stukadoorswerken aan de binnen- of
buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken; het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten.
    •  Schrijnwerk van hout of van kunststof; de montage van buiten en binnenschrijnwerk van hout of
van kunstof: deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichting,
enzovoort.
    •  De installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enzovoort, in hout of
kunststof. 
    •  Plaatsen van vloer en wandtegels.
    •  Uitbaten van, brasserie, taverne, bar, café, restaurant, frituur, broodjesbar, hotel en bed and
breakfast, en alle andere horeca activiteiten in meest uitgebreide betekenis.
    •  Catering, traiteurservice met of zonder ter beschikkingstelling van personeel, verkoop van
afhaalmaaltijden, inrichten van feesten en evenementen dit alles in haar meest ruime betekenis.
    •  Aankoop en verkoop, invoer en uitvoer, groot en kleinhandel van horecaprodukten,
horecamachines, feestartikelen, voeding en dranken en alle andere goederen beschikbaar op de
markt.
De vennootschap mag in België en in het buitenland verder alle commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar maatschappelijk doel.  Zij mag alle handelingen stellen die verband houden met haar doel of de
verwezenlijking ervan vergemakkelijken. Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng,
inschrijving of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een
gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven, of waarvan het doel van aard is dat van de
vennootschap te bevorderen.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van haar onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen, waaronder ook gronden, en onroerende
zakelijke rechten, zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen zowel in volle eigendom als in
vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren,
huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die
van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich
borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derden aangegaan, die het genot
zouden hebben van deze roerende en onroerende zaken. Zij mag haar onroerende goederen in
hypotheek stellen en mag borgstelling verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere
verrichtingen zowel voor haarzelf als voor alle derden, leningen toestaan en (hypothecaire )
waarborgen verlenen. Zij kan alle onroerende goederen en rechten verwerven teneinde deze geheel
of gedeeltelijk als woon- en/of werkplaats ter beschikking te stellen van de zaakvoerder(s), venno(o)t
(en) en hun familieleden. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van haar roerend
patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard
ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties,
kasbon of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande
of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
In het algemeen zal de vennootschap zich mogen verbinden door middel van inbreng, versmelting,
deelname of anderszins, zowel in België als in het buitenland, in alle bestaande of op te richten
vennootschappen, ondernemingen en verenigingen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte
van haar maatschappelijke doel. De vennootschap mag het bestuur waarnemen van alle
rechtspersonen, het uitoefenen van opdrachten en functies, met inbegrip van mandaten van
vereffenaar, en mag alle leningen ongeacht hun vorm en duur, aan deze laatsten toestaan en kan
alle soorten waarborgen. De vennootschap zal, in het algemeen, alle burgerlijke, commerciële,
industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten, die in rechtstreeks of
onrechtstreeks verband staan met haar doel of die van aard zijn het bereiken ervan geheel of ten
dele te vergemakkelijken en voor zover deze verrichtingen de aard van de vennootschap niet in het
Luik B
gedrang brengen.  Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle
handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel. De vennootschap mag haar doel
verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best
geschikt zou achten. De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die
onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze
bepalingen voldoet.
Artikel 4. Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht: Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
Artikel 8. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening : De vennootschap beschikt over een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de inbrengen van de aandeelhouders
geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
twintigduizend vierhonderd zestig euro (20.460,00 EUR).
Voor de inbrengen die geschieden na de omvorming in een besloten vennootschap zullen de
uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen
vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Artikel 12. Bestuursorgaan: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders,
natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder
beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair
bestuurder kunnen hebben.
Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan: Als er slechts één bestuurder is, is het geheel
van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van
deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Beperkingen of verdelingen van de bevoegdheid van de bestuurders en de onderlinge taakverdeling
tussen hen, kunnen aan of door derden niet worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel, de laatste maandag van de maand maart om 10.00uur.
Artikel 23. Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30
september van het daaropvolgnede kalenderjaar.
Artikel 24. Bestemming van de winst – reserves: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt
bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel
recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Artikel 25. Ontbinding: De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van
de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de
vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die
niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende
volstorting te eisen lastens de niet voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TIENDE BESLUIT: De vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om
de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier op de griffie van de bevoegde
Ondernemingsrechtbank te verzorgen.
ELFDE BESLUIT: De vergadering besluit de huidige zaakvoerder ontslag te geven uit zijn functie en
gaat onmiddellijk over tot herbenoeming van:
Luik B
- de heer SAZ Mehmet,
als niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur:
hier aanwezig en die aanvaardt.
Het mandaat is bezoldigd.
TWAALFDE BESLUIT: De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3600
Genk, Guillaume Lambertlaan 109 bus 11.
AANSTELLING VOLMACHTDRAGER
Door de zaakvoerders wordt een bijzondere volmacht gegeven aan de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid ACCOUNTANCY MOORS & MEEKERS, met zetel te 3660 Oudsbergen
(Opglabbeek), Weg naar As 20, met ondernemingsnummer 0468.890.674, vertegenwoordigd door
haar zaakvoerder, de heer MEEKERS Michel, extern accountant, wonende te 3660 Opglabbeek,
Hermisweg 42, alsmede aan haar aangestelde om de nodige inschrijvingen in de Kruispuntbank der
Ondernemingen (KBO) te verrichten, met inbegrip van eventuele verbeteringen, wijzigingen en/of
schrappingen van die inschrijving alsmede alle formaliteiten  te vervullen die zouden nuttig of
noodzakelijk zijn bij alle private of publiek¬rechtelijke instel¬lingen, onder meer met betrekking tot de
btw, de sociale kas, de formaliteiten inzake douane en accijnzen, de aanvraag van vergunningen, de
erkenningen als aannemer enz. met inbegrip van alle latere mogelijke wijzigingen dienaangaande.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering;
- statuten.