Ondernemingsnr : 0472831547
Naam
(voluit) : HALEN BREWERIES
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Diestersteenweg 36
 : 3545 Halen
Onderwerp akte :
BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Volgens een proces-verbaal, opgesteld door Bart Arnauts, notaris te Keerbergen, op 26 februari
2024 heeft de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap Halen
Breweries het volgende vastgesteld en besloten:
 
De algemene vergadering heeft vastgesteld dat sinds 1 januari 2020 het wetboek van
vennootschappen en verenigingen van toepassing is op de vennootschap volgens artikel 39 §1,
eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen.
 
De algemene vergadering heeft nieuwe statuten aangenomen, met volgende kenmerken:
 
De vennootschap is een naamloze vennootschap met benaming Halen Breweries.
 
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
De zetel bevindt zich in het Vlaamse gewest.
 
Het voorwerp van de vennootschap is:
- vervoer van goederen en personen in de breedste zin van het woord, vervoer van zieken en
gewonden, vervoer van stoffelijke overschotten van personen, en dit alles langs de weg, op het water
en in de lucht; taxivervoer; de huur, verhuur, terbeschikkingstelling onder welke vorm ook van
vervoermiddelen, zowel voor goederen als voor personen, zowel met eigen materiaal als met
materiaal van derden; vervoercommissaris en expeditiebedrijf; de vervaardiging, aan- en verkoop,
huur, verhuur, terbeschikkingstelling onder welke vorm ook van roerende en onroerende faciliteiten
dienstig voor het vervoer;
- goederenopslag en -behandeling met inbegrip van laden en lossen, de controle, het wegen, de
bewaking en het verpakken van de goederen;
- het verlenen van strategisch, technisch, financieel en bedrijfseconomisch advies aan
ondernemingen, management, consulting en engineering;
- onderneming in roerende en onroerende goederen: dit omvat onder meer de verwerving, de
verkoop, de valorisatie, het huren en verhuren, het doen bouwen en verbouwen, de procuratie en het
makelen van roerende en onroerende goederen, het beheer en elke uitbating, zowel commercieel als
industrieel van een roerend en onroerend patrimonium, evenals alle roerende en onroerende
transacties in de meest brede zin, met inbegrip van leasing. De vennootschap mag zich borg stellen
en onroerende goederen in pand geven op hypothekeren voor verbintenissen door derde personen
aangegaan die het genot zouden hebben van haar onroerende goederen, of voor verbintenissen van
ondernemingen of vennootschappen waarin ze belangen heeft.
- de participatie, onder welk vorm ook, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van alle
ondernemingen, commerciële, financiële, industriële of andere; de verwerving van eender welke
titels of rechten door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, koop of vaste levering of
aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere wijze;
- uitbating van een studiebureau inzake bouwkunde en infrastructuur evenals het verlenen van
technisch, commercieel en administratief advies voor deze sectoren;
- uitbating van studiebureau inzake technische installaties voor voedingsindustrie, evenals het
verlenen van technisch, commercieel en administratief advies, bijstand en toezicht voor deze
sectoren;
- de teelt en het ondersteunen van activiteiten in verband met de teelt van wortels en knollen, van
inlands-, tropisch- en subtropisch fruit; teelt van alle gewassen bestemd voor de vervaardiging van
dranken; teelt van alle gewassen nodig ter afwisseling of ondersteuning van de gewassen bestemd
voor de vervaardiging van dranken; teelt van specerijgewassen, geneeskrachtige planten en van
planten gebruikt voor insecten- of parasietenbestrijding en dergelijke; de bijenteelt en de productie
van honing en bijenwas;
- vervaardiging van alle alcoholische en niet-alcoholische dranken, waaronder groenten- en
fruitsappen, frisdranken, minerale waters, bier, wijnen, ciders en andere vruchtenwijnen,
gearomatiseerde wijnen (vermout), likeuren en aperitieven op basis van alcohol, gedistilleerde
dranken; vervaardiging van fruitsiropen, jam, marmelade, gelei en fruitmoes en mout; vervaardiging
van azijn, etherische oliën, extracten van natuurlijke aromatische producten en geneeskrachtige
kruidentheeën; het bottelen, distilleren, rectificeren, mengen en zuiveren van alcoholische en niet-
alcoholische vloeistoffen; het ontwerp en vervaardiging van destilleer- en rectificeertoestellen voor
diverse toepassingen; handelsbemiddeling in voedings- en genotsmiddelen; groothandel en
kleinhandel in alcoholische- en niet-alcoholische dranken, voedingsmiddelen en eigen producten van
eigen fabricatie;
- het uitbaten van gastenkamers, cafés, tavernes, restaurants en mobiele eet- en
drankgelegenheden;
- speur- en ontwikkelingswerk op natuurwetenschappelijk gebied;
- terbeschikkingstelling van personeel.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
regelgeving op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en
beleggingsadvies.
Zij mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in
de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het beste geschikt zou achten. 
Alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen die in verband staan
met haar voorwerp of die de verwezenlijking ervan vergemakkelijken, dit zowel in België als in het
buitenland.
Samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen, die eenzelfde
gelijkaardig, of aanverwant voorwerp nastreven of die van aard zijn grondstoffen te verschaffen of de
afzet van haar producten te vergemakkelijken.
Deze deelneming kan geschieden door overname van aandelen, inbreng, fusie of opslorping,
splitsing of op welke wijze ook.
De vennootschap mag alle beheer, alle deelname, of rechtstreekse of onrechtstreekse belangen
nemen, hetzij door oprichting van vennootschappen, inbreng in bestaande vennootschappen of bij
alle andere personen, van het geheel of ene gedeelte van haar roerende en onroerende goederen,
van inschrijving, aankoop en verkoop van effecten en maatschappelijke rechten, door toekenning van
voorschotten en leningen.
De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitvoeren.
 
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt 100.000,00 euro en is vertegenwoordigd door 1.000
aandelen met gelijke fractiewaarde. De aandelen zijn op naam. Elk aandeel geeft recht op een
aandeel in de winst en in het vereffeningssaldo evenredig met het deel dat dit aandeel in het kapitaal
vertegenwoordigt. Alle aandelen hebben dezelfde rechten. Dit is onverminderd de bepalingen van
deze statuten en de overeenkomsten tussen de aandeelhouders.
 
De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd.
De bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is. De bestuurder wordt benoemd door de algemene vergadering,
voor bepaalde duur of onbepaalde duur. De algemene vergadering kan het mandaat van een
bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
 
De bestuurder mag het dagelijks bestuur van de vennootschap en de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, ongeacht of
zij al of niet aandeelhouder zijn. Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die
niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de
handelingen en de beslissingen die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van
hun spoedeisend karakter de tussenkomst van de bestuurder niet rechtvaardigen. De bestuurder is
bevoegd inzake de benoeming, de bevoegdheid, de bezoldiging en het ontslag van de dagelijkse
bestuurders, onverminderd de bepa-lingen in deze statuten.
 
De vennootschap wordt vertegenwoordigd door: a) de enige bestuurder. b) de houder van een
geschreven volmacht die beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp, en op
voorwaarde dat deze houder het document aan de derde-contractant vertoont. De vennootschap
wordt voor wat het dagelijks bestuur aangaat, vertegenwoordigd door elke dagelijkse bestuurder,
afzonderlijk handelend.
 
Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel op de derde vrijdag van de maand
november om 20 uur. Indien deze dag een feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de
eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur. 
 
Het boekjaar vangt elk jaar aan op 1 juli en loopt tot en met 30 juni van het volgende jaar.
     
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, rekening houdend met de
wettelijke bepalingen. De bestuurder is bevoegd om een interimdividend uit te keren mits naleving
van de wettelijke bepalingen.
 
Alle vorderingen en schulden die bestaan tussen de aandeelhouders en/of de bestuurder enerzijds
en de vennootschap anderzijds maken het voorwerp uit van nettingovereenkomsten, zoals voorzien
in de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale
bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële
instrumenten, en zullen dus in geval van samenloop gecompenseerd worden ten titel van
schuldvergelijking.
 
De algemene vergadering heeft besloten om het mandaat van de volgende bestuurder te
beëindigen: TECO-INVEST naamloze vennootschap, met zetel te 3545 Halen, Diestersteenweg 36,
met ondernemingsnummer 0448.988.749.
 
De algemene vergadering heeft besloten om tot enige bestuurder van de vennootschap te
benoemen, voor onbepaalde duur: RECONDATA naamloze vennootschap met zetel te 3545 Halen,
Diestersteenweg 36, met ondernemingsnummer 0893.1431.138, opgericht volgens een akte
verleden voor Bart Arnauts, notaris te Keerbergen, op 19 oktober 2007, bekendgemaakt in de Bijlage
tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 07161896. De vennootschap RECONDATA heeft de heer
Cordonnier Theo, wonende te 3545 Halen, Rotemstraat 1, aangeduid als vaste vertegenwoordiger
voor de uitoefening van het mandaat van de bestuurder-rechtspersoon. De heer Cordonnier Theo
heeft het mandaat aanvaard.
 
De algemene vergadering heeft kennis genomen van het besluit van de bestuurder dat het adres van
de zetel is: 3545 Halen, Diestersteenweg 36. 
 
Voor ontledend uittreksel.
 
Bart Arnauts, notaris te Keerbergen.
 
Worden ook neergelegd: afschrift van de statutenwijziging en de gecoördineerde statuten.