Ondernemingsnr : 0425280662
Naam
(voluit) : Carrosserie L. Herman-Robert
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Antwerpsesteenweg 64
 : 2950 Kapellen
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, DIVERSEN, BENAMING
Er blijkt uit een akte verleden voor meester Sasha DEWITTE, geassocieerd notaris te Wuustwezel,
op 7 maart 2024, dragende volgende melding: "Geregistreerd 7 bladen, 0 verzendingen, op het
Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 2 op 11 maart 2024 Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak
8763 Ontvangen: vijftig euro (€ 50,00.). De Ontvanger", dat de buitengewone algemene vergadering
der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "Carrosserie L. Herman-Robert" met zetel te
2950 Kapellen, Antwerpsesteenweg 64 gekend onder het ondernemingsnummer 0425.280.662,
besloten heeft haar statuten aan te passen en bovendien haar statuten geheel te wijzigen.
De buitengewone algemene vergadering heeft aldus ondermeer beslist:
* EERSTE BESLISSING – ONTSLAG BESTUURDERS
De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van de heer Herman, Lucien Marcel Joseph,
geboren te Rotselaar op 26 oktober 1956, van Belgische nationaliteit, echtgenoot van mevrouw
Robert Myriam, wonend te 8370 Blankenberge, Kerkstraat 75 VER1 en mevrouw Robert, Myriam
Joanna Jozef, geboren te Antwerpen op 11 mei 1960, van Belgische nationaliteit, echtgenote van de
heer Herman Lucien, wonend te 8370 Blankenberge, Kerkstraat 75 VER1, als bestuurders van de
vennootschap met ingang vanaf 13 februari 2024 en aanvaardt dit.
Er wordt kwijting gegeven over het door hen gevoerde beleid.
* TWEEDE BESLISSING – BENOEMING BESTUURDER
De enige aandeelhouder benoemt tot nieuwe niet-statutaire bestuurder van de vennootschap voor
een termijn van zes (6) jaar, ingaand op 13 februari 2024 en eindigend op 13 februari 2030:
    •  de besloten vennootschap “LENAERTS PROJECTEN”, met zetel te 2960 Brecht, Luyckstraat
10, houder van alle zesduizend honderdvijftig (6.150) aandelen.
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor meester Herman Verschraegen, destijds
notaris te Wuustwezel, op 05 januari 2017, be-kendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van 11 januari 2017, onder nummer 17301026. De statuten werden laatst gewijzigd
ingevolge akte verleden voor notaris Sasha Dewitte te Wuustwezel, op 09 juli 2019, bekengemaakt in
de bijlagen tot het Belgisch staatsblad van 09 augustus 2019, onder nummer 19329870.
De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen
onder nummer 0668.894.677 en als B.T.W.-belastingplichtige onder nummer BE0668.894.677.
Voor welke vennootschap alhier optreedt en tekent: haar enige niet-statutaire bestuurder, met
bevoegdheid individueel op te treden, te weten de heer Lenaerts, Geert Jozef Maria, ongehuwd en
bevestigend geen verklaring van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd, geboren te Malle op
31 mei 1988, van Belgische nationaliteit, wonend te 2960 Brecht, Luyckstraat 10, daartoe (her)
benoemd blijkens voormelde statutenwijziging, en die volgens zijn verklaring tot op heden nog steeds
in functie is.
De zojuist aangestelde niet-statutaire bestuurder heeft verklaart dit ambt te aanvaarden met ingang
vanaf 13 februari 2024.
* DERDE BESLISSING - WIJZIGING NAAR BESTUUR DOOR ENIGE BESTUURDER
De enige aandeelhouder besluit in navolging van voormelde beslissing om af te zien van het huidige
monistische systeem van bestuur en  overeenkomstig artikel 7:101 en volgende WVV - te voorzien in
het bestuur van de vennootschap door een enige bestuurder.
Bijgevolg zullen de artikelen 13 t.e.m. 21 van de huidige statuten geschrapt worden en vervangen
worden door wat volgt: 
“Artikel 13: Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
Artikel 14: Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Artikel 15: Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De directeurs voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten
verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de directeurs tot het
dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de directeurs voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Artikel 17: Vergoeding van de bestuurder
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.”
De artikelen 18 en volgende der statuten worden vervolgens opnieuw genummerd om te volgen op
deze nieuwe artikelen.
Ter vervollediging besluit de enige aandeelhouder elke verwijzing naar “de raad van bestuur” in de
statuten te wijzigen naar “de enige bestuurder”.
* VIERDE BESLISSING – WIJZIGING NAAM
De enige aandeelhouder beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in “MLM Projecten”.
In uitvoering van deze beslissing zal artikel 1 aangepast worden en luiden als volgt:
“Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij heeft de naam MLM Projecten.”
* VIJFDE BESLISSING – ZETELVERPLAATSING
De enige aandeelhouder beslist de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 2960 Brecht,
Luyckstraat 10.
* ZESDE BESLISSING – WIJZIGING VOORWERP
Het bestuursorgaan legt het verslag overeenkomstig artikel 7:154 WVV voor waarin zij omstandig
verantwoordt waarom zij een wijziging van voorwerp aangewezen acht.
De enige aandeelhouder besluit vervolgens om het huidig voorwerp van de vennootschap volledig te
schrappen om in de toekomst te luiden als volgt:
“Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland:
I. VOOR EIGEN REKENING
1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht), zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan
derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van
projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de onroerende en roerende goederen te bevorderen.
2. Zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die
het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
3. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
4. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle
handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
II. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET
DERDEN
1. De verhuur van staanplaatsen, opslagruimtes en magazijnen.
2. Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en
functies, het optreden als vereffenaar.
3. Het verlenen van diensten, consulting en adviezen aan derden van financiële, technische,
commerciële of administratieve aard in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of
onrechtstreeks op het vlak van organisatie, administratie, financiën, verkoop, productie, aanwerving,
selectie en algemeen bestuur.
4. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van
voormelde rechtspersonen of ondernemingen.
5. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en
technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven
van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa;
6. De aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om
het even welke goederen.
III.   BIJZONDERE BEPALINGEN
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze
kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar
bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.”
Artikel 3 zal in die zin worden aangepast.
* ZEVENDE BESLISSING – AANPASSING VAN DE OVERDRACHT-REGELING
De enige aandeelhouder beslist de gewijzigde overdrachtregeling der aandelen in de statuten op te
nemen. Bijgevolg wordt het huidige artikel 12 vervangen door een nieuw artikel 12, wat in de
toekomst zal luiden als volgt:
“Artikel 12: Overdracht en overgang van aandelen
De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de
aandeelhouder.”
* ACHTSTE BESLISSING – SAMENLOOP EN NETTING-OVEREENKOMSTEN
De enige aandeelhouder beslist vervolgens een nieuw artikel 29 toe te voegen, met de hierna
volgende inhoud:
“Artikel 29: Samenloop en nettingovereenkomsten
Voor zoveel als wettelijk toegelaten, wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat alle vorderingen die
bestaan tussen de aandeelhouders, de bestuurder(s) en/of de vereffenaar(s), enerzijds en de
vennootschap, anderzijds, het voorwerp uitmaken van nettingovereenkomsten, zoals voorzien bij
artikel 14§1 van de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende
diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking
tot financiële instrumenten, en zullen dus in geval van samenloop gecompenseerd worden ten titel
van schuldvergelijking.”
Voormeld artikel zal bijgevolg vanaf heden deel uitmaken van de statuten.
* VERTEGENWOORDIGD BIJ VOLMACHT
De besloten vennootschap “LENAERTS PROJECTEN”, voornoemd, is alhier vertegenwoordigd door
de heer Van der Jonckheyd, Benny Alfons Carolina, medewerker van notariskantoor Vermander en
Dewitte te Wuustwezel, wiens identiteitsgegevens voldoende gekend zijn door ondergetekende
notaris, met keuze als woonplaats de zetel van ondergetekende notaris, Gemeentepark 17 te
Wuustwezel, blijkens de aan deze akte ge-hechte onderhandse volmacht.
* BIJZONDERE VOLMACHT
De enige aandeelhouder stelt bij deze aan als bijzondere lasthebber Vandelanotte,
ondernemingsnummer 0876.286.023, met zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1a, met
recht van indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om het nodige te doen voor de
inschrijving, met inbegrip van eventuele verbetering, wijziging en/of schrapping van de inschrijving
van de vennootschap in het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen en voor de
registratie van de vennootschap als B.T.W.- belastingplichtige.
 
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
 
 
 
                                   Geassocieerd notaris Sasha Dewitte
 
      SAMEN HIERMEDE NEERGELEGD:
*    Eensluidend afschrift buitengewone algemene vergadering
*    Gecoördineerde statuten
*    Volmacht