Ondernemingsnr : 0826 676 758
Naam
Ivoluit) : Waroquier Jacqueline
iverkort
Rechtsvorm : CommV
Volledig adres v d. zetel : Sint-Gillisstraat 13 - 9170 Sint-Gillis-Waas
Onderwerp akte : Vereffening
NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN VENNOTEN GEHOUDEN OP 16
DECEMBER 2024 OM 11 UUR OP DE ZETEL
1. BUREAU
De vergadering wordt geopend om 11 uur, onder het voorzitterschap van Jacqueline Waroquier,
bestuurder.
2. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
Op basis van de aangehechte aanwezigheidslijst, stelt de voorzitter vast dat alle vennoten aanwezig of
geldig vertegenwoordigd zijn en dat zij 100% van het kapitaal in de vennootschap bezitten.
De bestuurders zijn eveneens aanwezig op onderhavige vergadering hetgeen blijkt uit de ondertekening
van de notulen.
De voorzitter verklaart dat de vergadering op regelmatige wijze is samengesteld en bijgevolg bevoegd is
rechtsgeldige beslissingen te nemen inzake de agendapunten.
3. BIJEENROEPINGEN
Alle aanwezigen verklaren kennis te hebben van de statutaire bepalingen inzake de bijeenroeping van de
algemene vergadering.
Aangezien alle vennoten en de bestuurders aanwezig zijn, worden zij geacht rechtsgeldig te zijn
opgeroepen.
Bijgevolg kan de vergadering geldig beraadslagen en beslissen over de punten opgenomen in de agenda.
4. DAGORDE
De voorzitter zet uiteen dat de huidige vergadering werd bijeengeroepen door de bestuurders teneinde te
beraadslagen over de volgende agendapunten met het oog op de ontbinding en vereffening van de
vennootschap:
1.Voorlegging, lezing en onderzoek van:
a)Het bijzonder verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 2:71 van het WVV. Bij dit verslag
wordt een staat gevoegd van de activa en passiva van de vennootschap afgesloten op 11.12.2024
b)Het verslag van de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 2:71 van het WVV over de staat van activa en
passiva, gevoegd bij het voormeld verslag van het bestuursorgaan.
2.Ontbinding van de vennootschap en sluiting van de vereffening in één akte conform artikel 2:80 van het
WVV;
3.Goedkeuring van de interne jaarrekening;
4.Kwijting aan de bestuurders;
5.Beëindiging van het mandaat van de bestuurders;
6.Goedkeuring verdeling netto liquidatiesaldo en terugname resterend actief;
7.Vaststelling definitieve sluiting van de vereffening;
8.Machtiging tot schrapping.
5. BERAADSLAGING EN BESLISSINGEN
Na beraadslaging worden volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen, inzake de punten op de
agenda genomen:
1.De vergadering NEEMT KENNIS van het verslag van het bestuursorgaan betreffende de ontbinding en
van het verslag van de extern accountant over de staat van activa en passiva vastgesteld op 11 december
2024, gevoegd bij het voormeld verslag van het bestuursorgaan. De vergadering STELT VAST dat er op
voormelde verslagen geen opmerkingen zijn, en beslist zich aan te sluiten bij de conclusies die erin vervat
zijn.
2.Na kennisname en bespreking van de voormelde verslagen, BESLUIT de vergadering de vennootschap
te ontbinden en in vereffening te stellen. De vergadering VERKLAART vervolgens over te gaan tot de
onmiddellijke sluiting van de vereffening van de vennootschap in toepassing van artikel 2:80 van het WVV. De
vergadering VERKLAART dat aan alle voorwaarden van artikel 2:80 WVV is voldaan.
3.De voorzitter BESLUIT de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op datum van heden, zoals
opgemaakt door de bestuurders van de vennootschap, aan de vergadering voor te leggen. Na onderzoek
KEURT de vergadering de jaarrekening van het vandaag afgesloten boekjaar met eenparigheid van stemmen
GOED.
4.De vergadering BESLUIT om kwijting te verlenen aan de bestuurders voor de uitoefening van hun
mandaat tot op heden.
5.Ten gevolge van de ontbinding NEEMT de vergadering KENNIS van de van rechtswege beëindiging van
het mandaat van bestuurders, zijnde Jacqueline Waroquier en Zahra Vermeulen.
6.De vergadering BESLUIT om op basis van de staat van actief en passief per 11 december 2024, over te
gaan tot de toebedeling aan en de terugname door de vennoten van alle nog resterende activa welke zich
thans in het patrimonium van de vennootschap bevinden. Voormelde toebedeling aan de vennoten gebeurt
pro rata het aandelenbezit en wordt uitdrukkelijk goedgekeurd.
7.De vergadering STELT VAST dat thans alle schulden van de vennootschap vereffend zijn. Ter staving
hiervan verwijst de voorzitter naar het verslag van de Extern Accountant. De vergadering STELT bijgevolg
VAST dat het een eenvoudige vereffening betreftt, en BESLUIT de ontbinding meteen te laten volgen door de
sluiting van de vereffening. Bijgevolg VERKLAART de vergadering de vereffening gesloten en stelt zij vast dat
de commanditaire vennootschap WAROQUIER JACQUELINE definitief opgehouden heeft te bestaan. De
vergadering besluit nog dat de boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden neergelegd en
gedurende ten minste 5 jaren bewaard worden op volgend adres: Sint-Gillisstraat 13, 9170 Sint-Gillis-Waas.
De vergadering BESLUIT volmacht te geven aan Jacqueline Waroquier, op de bankrekening van de
vennootschap, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde over te gaan tot uitbetaling van het
liquidatiesaldo aan de vennoten en tot afsluiting van de bankrekening.
8.De vergadering BESLUIT een bijzondere volmacht te verlenen aan Accounting for Business BV en diens
medewerkers, allen woonplaats kiezende op de zetel van de vennootschap te 9250 Waasmunster, Grote
Baan 192 en met ondernemingsnummer 0687.472.652, welke elk afzonderlijk kunnen optreden en met het
recht van indeplaatsstelling om alle formaliteiten inzake de schrapping van de inschrijving van de
Vennootschap in het ondernemingsloket, alsmede bij de Administratie voor de Belasting over de
Toegevoegde Waarde of enige andere administratie en om daartoe alles te verklaren en te ondertekenen wat
nodig of nuttig is, en om alle documenten te ondertekenen ter uitvoering van voormelde beslissing ten aanzien
van de griffie van de ondernemingsrechtbank en de diensten van het Belgisch Staatsblad.
6. EINDE