Ondernemingsnr : 0683565631
Naam
(voluit) : GRILLHOEVE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Rosthoutweg(HA) 11
 : 9450 Haaltert
Onderwerp akte :
DIVERSEN, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een akte statutenwijziging verleden voor Carmen de Vuyst, notaris te Herzele, vennoot
van de vennootschap “de Vuyst & Berlengé, geassocieerde notarissen” met zetel te Zottegem op 19
april 2022 dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap GRILLHOEVE
met zetel te 9450 Haaltert, Rosthoutweg 11 is gehouden.
Na beraadslaging werden met eenparigheid van stemmen volgende besluiten genomen : 
1.    CREATIE VAN SOORTEN AANDELEN
1.1.    Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:102 Wetboek
van vennootschappen en verenigingen opgesteld in het kader van de creatie van soorten van
aandelen in de Vennootschap.
De algemene vergadering stelt de voorzitter vrij lezing te geven van het verslag van het
bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen d.d. 4 maart 2022 opgesteld in het kader van de creatie van nieuwe soorten van
aandelen in de Vennootschap waarin het bestuursorgaan de voorgestelde wijzingen en de gevolgen
daarvan op de rechten van de bestaande soorten verantwoordt. De vergadering verklaart dat aan het
verslag van het bestuursorgaan geen financiële en boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen.
De vergadering formuleert geen opmerkingen op voormeld verslag van het bestuursorgaan en
verklaart hiermee genoegen te nemen.
1.2.    Creatie van soorten van aandelen, hetzij honderd (100) A-aandelen en tweehonderd (200) B-
aandelen.
De algemene vergadering besluit om de aandelen van de Vennootschap op te delen in twee soorten
van aandelen, hetzij honderd (100) A-aandelen en tweehonderd (200) B-aandelen.
De aandeelhouders verklaren, elk voor zich, in te stemmen met de hiernavolgende toebedeling van
de aandelen van de Vennootschap:
-     aan de besloten vennootschap “VAN DEN EINDE CONSULTING”, met zetel te 9450 Haaltert,
Rosthoutweg 11: honderd (100) B-aandelen;
- aan de commanditaire vennootschap “VOB TECHNICS”, met zetel te 9420 Erpe Mere, Bovenweg
13: honderd (100) B-aandelen;
- aan mevrouw BAEYENS Lieve, geboren te Wetteren op 20 september 1969, wonende te 9420
Erpe Mere, Bovenweg 13: honderd (100) A-aandelen.
Hetzij in totaal driehonderd (300) aandelen, hetzij honderd (100) A-aandelen en tweehonderd (200)
B-aandelen.
De vergadering verwijst voor wat betreft de specifieke rechten en verplichtingen verbonden aan
voormelde soorten van aandelen naar de nieuwe tekst van de statuten van de Vennootschap die
hierna door onderhavige vergadering zal worden aangenomen.
2.    STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP AANPASSEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
2.1.    Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Luik B
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2.2.    Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de
statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij zestienduizend honderd euro (€ 16.100,00)
en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening, en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij
tweeduizend vijfhonderd euro (2.500,00 EUR), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
2.3.    Ontslag en herbenoeming zaakvoerders als bestuurders
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders (voorheen zaakvoerder), hetzij (i) de
besloten vennootschap “VAN DEN EINDE CONSULTING”, voornoemd, met als vaste
vertegenwoordiger de heer VAN DEN EINDE Pieter, geboren te Aalst, op 22 december 1978,
wonende te 9450 Haaltert, Rosthoutweg 11 en (ii) de commanditaire vennootschap “VOB
TECHNICS”, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer VAN OVERMEEREN Bernard,
geboren te Oudenaarde op 14 april 1965 en wonende te 9420 Erpe-Mere, Bovenweg 13, ontslag te
geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder
voor onbepaalde duur.
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd behoudens andersluidend besluit vanwege de
algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de eerstvolgende jaarvergadering beslissen tot het verlenen van
kwijting aan de voornoemde ontslagnemende bestuurders (zaakvoerders) voor de uitoefening van
hun mandaat.
2.4.    Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, zonder wijziging van haar voorwerp, die in overeenstemming zijn met het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Rechtsvorm – naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap, afgekort BV.
Zij draagt de naam « GRILLHOEVE ». 
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- Restaurant van het traditionele type
- Café-restaurants (tavernen)
- Eetgelegenheden met beperkte bediening
- Klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels
- Organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten, cocktails, lunches, recepties, enz.
- Overige eetgelegenheden
- Handel in eigen onroerend goed : flatgebouwen en woningen niet voor bewoning bestemde
gebouwen, grond
- Verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld (overname)
- Verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen
- Verhuur van niet-residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden,
Luik B
tentoonstellingsruimtes, enz.
- Verhuur per jaar van garageboxen en staanplaatsen voor auto's
- Verhuur van handelszaken (in een stelsel van vrije geranten)
- Verhuur van grond en terreinen, ook indien bebouwd, voor landbouwdoeleinden
- Verhuur van staanplaatsen voor caravans voor een periode van een jaar of mee
- Managementsactiviteiten van holdings : tussenkomen in het dagelijks bestuur, vertegenwoordigen
van bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal, enz.
- Op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven uit
verscheidene economische sectoren...
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden driehonderd (300) aandelen uitgegeven, hetzij honderd
(100) A-aandelen en tweehonderd (200) B-aandelen.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Indien de vennootschap overgaat tot een dividenduitkering, zal het uitgekeerde dividend wat de A-
aandelen betreft bij voorrang geput worden uit de liquidatiereserves van de vennootschap en wat de
B-aandelen betreft bij voorrang geput worden uit de gewone reserves van de vennootschap.
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de derde zaterdag van de maand juni om 11.00 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. 
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. 
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, en behoudens inrichting
door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. De bestuurders kunnen een deel van hun bevoegdheden ten titel van bijzondere
volmacht aan een derde persoon van hun keuze overdragen.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap begint op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Reserves en winstverdeling
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Luik B
Ontbinding en vereffening
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
2.5.    Adres van de zetel.
De algemene vergadering verklaart gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel
van de Vennootschap gelegen is te 9450 Haaltert, Rosthoutweg 11.
2.6.    Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer
te leggen.
De algemene vergadering verleent aan Carmen de Vuyst en Kristof Berlengé, geassocieerde
notarissen te Zottegem, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de
vennootschap op te stellen, te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
3.    MACHTIGING AAN BESTUURSORGAAN
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurders om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
Voor gelijkvormig analytisch uittreksel
Carmen de Vuyst, notaris te Herzele
Tegelijk neergelegd :
-    uitgifte van de akte statutenwijziging
-    coördinatie van de statuten