Ondernemingsnr : 0543608586
Naam
(voluit) : Advocatenkantoor An Huysmans
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Eikelenberg 55
 : 3294 Diest
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Bij akte ontvangen door Meester Nathalie Claes, geassocieerd notaris te  Scherpenheuvel – Zichem
op 29 november 2022, neergelegd voor registratie, werd de buitengewone algemene vergadering
gehouden van de besloten vennootschap ‘advocatenkantoor An Huysmans’ waarin met éénparigheid
van stemmen volgende beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLISSING
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om de maatschappelijke naam van de
vennootschap te wijzigen in “Meesterhuys Advocaten” en de statuten dienovereenkomstig aan te
passen zoals hierna blijkt.
TWEEDE BESLISSING
Met eenparigheid van stemmen beslist de vergadering de verplaatsing van de zetel vanaf heden
naar 3271 Averbode, Westelsebaan 114B.
DERDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
VIERDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij veertienduizend tweehonderdzestig euro (€14.260,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal,
hetzij zesduizend tweehonderd euro (€6.200,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening
“niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
VIJFDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
Luik B
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
RECHTSVORM EN NAAM:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam
"Meesterhuys Advocaten".
ZETEL:
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp het uitoefenen van het beroep van advocaat, hetzij alleen, hetzij
met anderen, en alle aanverwante activiteiten die verenigbaar zijn met het statuut van advocaat,
zoals het optreden als scheidsrechter, gerechtelijk mandataris, bestuurder vereffenaar en curator, het
uitoefenen van gerechtelijke opdrachten, het verwerven van onroerend goed voor professionele
doeleinden, het geven van cursussen en voordrachten en het publiceren van artikels en boeken, met
uitsluiting van iedere handelsactiviteit.
De vennootschap kan deelnemen in associaties of vennootschappen die hetzelfde doel nastreven.
De vennootschap mag alle verrichtingen doen van welke aard ook die rechtstreeks of onrechtstreeks
in verband staan met het maatschappelijk doel of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken
en/of helpen uitbreiden, zonder dat dergelijke handelingen echter een handelsactiviteit mogen
uitmaken.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken in België of in het buitenland op alle wijzen en
modaliteiten die haar passen.
De vennootschap mag deelnemen door inbreng, fusie, inschrijving op aandelen of door elke andere
wijze, aan alle andere Belgische of buitenlandse ondernemingen, verenigingen of vennootschappen
die een gelijksoortig of bijbehorend doel nastreven en die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of
gedeeltelijke verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp en die aldus zouden bijdragen tot
haar ontwikkeling of tot de verbetering van haar verrichtingen. Aldus kan de vennootschap
deelnemen in middelenvennootschappen voor het leveren van benodigde infrastructuur.
Bij de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel zal de vennootschap steeds handelen met
respect voor:
-de vigerende deontologische regels voor de uitoefening van het beroep van advocaat;
-de reglementen aangenomen door de Orde van Vlaamse Balies;
-de gedragscode voor advocaten van de Europese Unie; ook die betreffende associaties en/of van
de vennootschappen van advocaten.
Aan de binnen de vennootschap gegenereerde overschotten kan tevens te allen tijde door het
bestuursorgaan een bestemming als goede huisvader gegeven worden; aldus kan de vennootschap
haar geldmiddelen beleggen in onroerende en/of roerende goederen teneinde deze te beheren en te
valoriseren zonder dat dit evenwel een handelsactiviteit kan uitmaken.
DUUR:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
AANVANGSVERMOGEN:
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
29 juni van ieder jaar om 20 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een zondag of een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar 30 juni op hetzelfde uur.
BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december.
WINSTVERDELING:
Jaarlijks wordt van de nettowinst een bedrag van ten minste één/twintigste afgenomen voor de
vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds
één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.
Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-
actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen
beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de Wet of
de statuten niet mogen worden uitgekeerd.
Onder netto-actief moet worden verstaan: het geheel van het actief zoals dat blijkt uit de balans,
verminderd met de voorzieningen en schulden.
Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het netto-actief niet omvatten:
1. het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;
2. behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de
jaarrekening, het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling;
Elke uitkering die in strijd is met deze bepaling moet door degenen aan wie de uitkering is verricht,
Luik B
worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat zij wisten dat de uitkering te hunnen gunste
in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden zijn.
Over de bestemming van de winst wordt besloten door de algemene vergadering. Deze bepaalt het
gedeelte van de uitkeerbare winst dat zij bestemt voor dividenden aan de vennoten. Zij kan besluiten
de winst geheel of gedeeltelijk te reserveren of ze over te dragen naar het volgend boekjaar.
verdeling saldo na vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
BESTUUR VAN DE VENNOOTSCHAP:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders die aandeelhouder moeten zijn,
natuurlijke personen of rechtspersonen, die als advocaten werkzaam zijn binnen de vennootschap of
binnen verbonden advocatenvennootschappen in de zin van artikel 1:20, 1° van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij
worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Indien er slechts één bestuurder is en wanneer deze bestuurder de hoedanigheid van advocaat
verliest, kan de vennootschap niet langer het beroep van advocaat uitoefenen.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Zolang de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, moet de bestuurder de enige
aandeelhouder zijn.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
BEVOEGDHEID VAN DE BESTUURDERS:
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
ZESDE BESLISSING
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.
ZEVENDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, voormelde mevrouw Huysmans An,
ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair
bestuurder voor een onbepaalde duur.
Voormelde mevrouw Huysmans An verklaart dit mandaat te aanvaarden en te bevestigen niet te zijn
getroffen door een maatregel die zich tegen deze aanstelling verzet.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
ACHTSTE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3271 Averbode,
Westelsebaan 114B.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd: het uittreksel, de expeditie, de gecoördineerde statuten.
Nathalie Claes, geassocieerd notaris te Scherpenheuvel-Zichem.