Ondernemingsnr : 0729 899 066
Naam
(voluit) : NORRIQ Drink-IT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Kruisstraat 289 bus A, 3120 Tremelo, België
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders; nieuwe enige aandeelhouder
I. Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de nieuwe enige aandeelhouder, Objective Holding, een
naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Meerbos 2, 9260 Wichelen (België), en ingeschreven
in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondememingsnummer 0713.616.033 (RPR Gent, afdeling
Dendermonde), van 17 februari 2023:
[ ... ]
Besluiten
De enige aandeelhouder:
Neemt kennis van het vrijwillige ontslag, met ingang van de datum van deze schriftelijke besluiten, van de
volgende personen als bestuurder van de Vennootschap en besluit, voor zover nodig, dit ontslag te aanvaarden
en, voor zover mogelijk, kwijting te verlenen voor alle daden gesteld binnen het kader van hun mandaat als
bestuurder:
· Bo Martinsen; en
· SBR Advisory BV, met als vaste vertegenwoordiger Sarah Broux.
Besluit de volgende personen te benoemen als bestuurder van de Vennootschap, met ingang van de datum
van deze schriftelijke besluiten, voor een onbepaalde termijn:
· Hellen Stein; en
· Duane George.
Besluit dat het mandaat van deze bestuurder onbezoldigd zal worden uitgeoefend.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de Vennootschap voor alle zaken die verband houden
met de uitoefening van hun mandaat.
Gelet op de voorgaande besluiten, is het college van bestuurders vanaf de datum van deze besluiten,
samengesteld als volgt:
· Hellen Stein; en
· Duane George.
Uittreksel uit de statuten:
"De vennootschap wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd als volgt:
a. door de bestuurder, indien er slechts één bestuurder benoemd is.
b. door de bestuurders afzonderlijk, indien er meerdere bestuurders benoemd zijn.
c. door een gedelegeerd bestuurder. Elke gedelegeerd bestuurder heeft de bevoegdheid de vennootschap
afzonderlijk te vertegenwoordigen.
d. door de houder van een volmacht die beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.
door
bestuursorgaan
e.
een	het	bepaalde	door	conform de	dagelijks	bestuurder
· vertegenwoordigingsbevoegdheid overeenkomstig artikel 13 van deze statuten."
Besluit om volmacht te verlenen aan de bestuurders, aan Joris DE WOLF en Thijs KEULEERS (advocaten
bij Eubelius CVBA), aan Josiane UWASE (paralegal assistant bij Eubelius CVBA) en, meer in het algemeen,
aan alle advocaten en paralegal assistants bij Eubelius CVBA, elk van hen alleen handelend en met recht van
indeplaatsstelling, om alle handelingen te verrichten die noodzakelijk of nuttig zouden kunnen zijn voor de
vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de opstelling en ondertekening van
documenten en formulieren) met het oog op (i) de neerlegging van (een uittreksel van) dit document ter griffie
van de bevoegde ondernemingsrechtbank, (ii) de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en
(iii) de inschrijving of aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Besluit dat de gevolmachtigden (en zij die in hun plaats worden gesteld) mogen optreden als tegenpartij van
de Vennootschap, alsook in geval van een (huidige of toekomstig) belangenconflict.
.... ]
Voor eensluidend verklaard uittreksel,
Thijs Keuleers
Lasthebber