Ondernemingsnummer :
0656955858
Benaming :
(voluit) :
ARMONEA GROUP
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
François Sebrechtslaan 40
1080 Sint-Jans-Molenbeek
Onderwerp akte :
DIVERSEN
Uittreksel afgeleverd voor registratie om neer te leggen ter Griffie van de rechtbank van koophandel
te Brussel.
Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering gesloten door notaris Anne-Mie
Szabó te Turnhout op 12 juli 2018, kortelilngs te registreren, blijkt dat de aandeelhouders beslist
hebben om het artikel 17 van de statuten te wijzigen, zodat dit artikel luidt als volgt:
"De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van
deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig
vertegenwoordigd, door twee bestuurders, ongeacht de categorie waartoe zij behoren, samen
optredend, behoudens hetgeen bepaald in de paragrafen hierna.
De vennootschap wordt in alle authentieke en onderhandse akten tot borgstelling van de
verplichtingen van haar dochtervennootschappen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de
gedelegeerd bestuurder, alleen optredend, en dit na voorafgaande goedkeuring van het project door
de raad van bestuur. Deze bevoegdheidsbeperking is niet tegenstelbaar aan derden, zelfs niet nadat
zij openbaar is gemaakt.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan
draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks
bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij
in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur."
VOLMACHT - waren aanwezig bij volmacht:
1. De naamloze vennootschap "Cofintra" met zetel te 1050 Elsene, Eugène Flageyplein 18,
ondernemingsnummer 0407.268.158 RPR Brussel, vertegenwoordigd door de heer Van Laer Johnny
Frans Elisabeth, wonende te 2275 Lille (Gierle), Schoolblok 7A, ingevolge onderhandse volmacht de
dato 6 juli 2018, houdster van 30.132 aandelen van de categorie B.
2. De naamloze vennootschap “Oaktree Invest” met zetel te 2160 Wommelgem, Selsaetenstraat
50B, ondernemingsnummer 0607.988.377 RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, vertegenwoordigd
door de heer Van Laer voornoemd, ingevolge zelfde onderhandse volmacht, houdster van 30.131
aandelen van de categorie B.
3. De Stichting Administratiekantoor ARMONEA met zetel te 1101BA Amsterdam (Nederland),
Hoogoorddreef 15, vertegenwoordigd door de heer Van Laer voornoemd ingevolge zelfde
onderhandse volmacht, houdster van 22.284.265 aandelen van de categorie A.
4. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “NC Ventures” met zetel te 1050
Elsene, Kerckxstraat 37 bus 1, ondernemingsnummer 0891.429.604 RPR Brussel, vertegenwoordigd
door de heer Van Laer voornoemd ingevolge zelfde onderhandse volmacht, houdster van 394.288
aandelen van de categorie B.
5. De heer COOLS Christiaan, wonende te 3140 Keerbergen, Nindsebaan 36, nationaal nummer
Luik B
670306 453-19, vertegenwoordigd door de heer Van Laer voornoemd ingevolge zelfde onderhandse
volmacht, houder van 427.099 aandelen van de categorie B.
6. De heer CATOR Nicholas , wonende te 145 Killiney road, flat 01-08, 239565 Singapore,
vertegenwoordigd door de heer Van Laer voornoemd ingevolge zelfde onderhandse volmacht,
houder van 40.796 aandelen van de categorie B.
Samen: 22.284.265 aandelen van de categorie A en 922.446 aandelen van de categorie B, zijnde de
totaliteit van de aandelen van de vennootschap.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
 
Anne-Mie Szabó.
NOTARIS.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
-een voor eensluidend verklaard afschrift van de akte met volmachten;
-de gecoördineerde statuten.