Ondernemingsnr : 0437428626
Naam
(voluit) : TAVERNIER TRADING COMPANY
(verkort) : T.T.C.
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bruisbeke 49A
 : 9520 Sint-Lievens-Houtem
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte statutenwijziging verleden voor Carmen de Vuyst, notaris te Herzele, vennoot
van de vennootschap “de Vuyst & Berlengé, geassocieerde notarissen” met zetel te Zottegem op 23
augustus 2022 dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap
“TAVERNIER TRADING COMPANY” in het kort “T.T.C.” met zetel te  9520 Sint-Lievens-Houtem,
Bruisbeke 49a is gehouden.
Na beraadslaging werden met eenparigheid van stemmen volgende besluiten genomen : 
1.    STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP AANPASSEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
1.1.    Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
1.2.    Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Rechtsvorm – naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “TAVERNIER TRADING COMPANY” in het kort “T.T.C.”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
a)    De vennootschap heeft tot voorwerp:
•    de handel in alle land-, tuin- en nijverheidsmachienen, motorvoertuigen voor de land- en tuinbouw
en nijverheid en automotieve voertuigen ;
•    alle herstellingen en constructie van land- en tuin- en nijverheidsmachienen ;
•    landbouwuitbating en landbouwloonwerken, openbare en private werken en vervoer.
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger. Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp
nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van commerciële, roerende,
onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk in verband staan met het voorwerp.
b)    Het voorwerp kan worden gewijzigd bij statutenwijziging, volgens art. 7:154 W.V.V.
Luik B
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. 
Inbrengen
Het kapitaal bedraagt vijfhonderd vijfentwintig duizend euro (€ 525.000,00). Het wordt
vertegenwoordigd door negenhonderd vijfenzeventig (975) aandelen zonder nominale waarde, die
ieder één/negenhonderd vijfenzeventigste (1/975ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
Algemene vergadering
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde zaterdag van de maand
maart om tien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de
eerstvolgende werkdag plaats op hetzelfde uur.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of
rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene
vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen.
Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt
vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van
bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op
de vaststelling, voor alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.
Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule – vermeld onder artikel 15 van
deze statuten – krachtens dewelke aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem
toekomt, op gevolg te hebben.
De bestuurders zijn herbenoembaar.
De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de
algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is zij verplicht één of meer natuurlijke
personen aan te duiden die individueel dan wel gezamenlijk bevoegd zullen zijn om haar te
vertegenwoordigen voor alle handelingen die dit bestuur betreffen.
In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben
de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene
vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op agenda van de eerstvolgende
algemene vergadering geplaatst.
Bestuursbevoegdheid
De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten
die nodige of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp, met uitzondering van die handelingen
aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer sektoren van
haar activiteiten of de uitvoering van de beslissing van de raad aan één of meer bestuurders,
directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders, delegeren.
De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur,
mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Onverminderd de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de
vennootschap ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor
dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig
vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk
optreden van een gedelegeerd bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur. Een
gedelegeerde bestuurder is eveneens bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen wanneer
zij wordt benoemd tot bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur.
Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere
gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in één januari en eindigt op éénendertig december van ieder
jaar.
Reserves en winstverdeling
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
Luik B
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de het bestuursorgaan.
Ontbinding en vereffening
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is.
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
1.3.    Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer
te leggen.
De algemene vergadering verleent aan Carmen de Vuyst en Kristof Berlengé, geassocieerde
notarissen te Zottegem, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de
vennootschap op te stellen, te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen. 
1.4.    Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is
gevestigd te: 9520 Sint-Lievens-Houtem, Bruisbeke 49a. Dit is geen statutair gegeven.
2.    ONTSLAG EN (HER-)BENOEMING BESTUURDERS
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en onmiddellijk over te gaan tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een
periode van zes jaar, vanaf heden, tot de algemene vergadering te houden in 2028 met name:
•    De heer TAVERNIER Guido Hendrik Jan Paul, wonende te 9520 Sint-Lievens-Houtem,
Kortseveld nummer 11;
•    De vennootschap onder firma “Lieven Tavernier” met zetel te 9520 Sint-Lievens-Houtem,
Bruisbeke nummer 51, met als vaste vertegenwoordiger de heer TAVERNIER Lieven José, wonende
te 9520 Sint-Lievens-Houtem, Bruisbeke nummer 51;
•    De vennootschap onder firma “TARKO” met zetel te 9520 Sint-Lievens-Houtem, Kortseveld
nummer 4, met als vaste vertegenwoordiger de heer TAVERNIER Koen Karel Werner, wonende te
9520 Sint-Lievens-Houtem, Kortseveld nummer 4, en
•    De vennootschap onder firma “Tavernier - Coppens” met zetel te 9520 Sint-Lievens-Houtem,
Kortseveld nummer 11, met als vaste vertegenwoordiger Mevrouw COPPENS Lutgarde Godelieve
Marcella, geboren te Wetteren op 2 december 1969, wonende te 9520 Sint-Lievens-Houtem,
Kortseveld nummer 11;
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidend besluit vanwege de algemene vergadering.
3.    MACHTIGING AAN HET BESTUURSORGAAN
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
4.    BIJZONDERE VOLMACHT
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Boekhoudkantoor Vereecken & C°, met kantoren te
9000 Gent, Predikherenlei 7, vertegenwoordigd door haar bestuurders, evenals aan haar bedienden,
aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle
administratieve formaliteiten te verzekeren, o.a. bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, evenals
bij de Belasting op de Toegevoegde Waarde.
Voor gelijkvormig analytisch uittreksel
Carmen de Vuyst, notaris te Herzele
Luik B
Tegelijk neergelegd :
-    uitgifte van de akte statutenwijziging
-    coördinatie van de statuten