Ondernemingsnr : 0722791243
Naam
(voluit) : Waasland West
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Grote Baan 192
 : 9250 Waasmunster
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte, verleden voor mij, Meester Lydia Engels, notaris te Stekene, op 30 januari 2024, blijkt
dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de besloten vennootschap
“WAASLAND WEST”, met maatschappelijke zetel te 9250 Waasmunster, Grote Baan 192, blijkt dat
ondermeer beslist werd:
 
Eerste besluit
De algemene vergadering beslist om de besloten vennootschap “VALLIS”, met zetel te 9220
Hamme, Legierstraat 35, met ondernemingsnummer 1002.413.440, te benoemen als bijkomend
statutair bestuurder, voor onbepaalde duur en met ingang vanaf 1 februari 2024.
Vast vertegenwoordigd door de heer VERMEIREN Bart, wonende te 9220 Hamme, Legierstraat 35.
Hij verklaart deze opdracht te aanvaarden onder de bevestiging dat hij niet getroffen werd door enige
maatregel die zich hiertegen verzet.
Zijn mandaat wordt niet vergoed, tenzij de algemene vergadering daar anders over zou beslissen.
Tweede besluit
De vergadering besluit elk aandeel te splitsen in twee aandelen zodoende van honderdzesentachtig
(186) naar driehonderdtweeënzeventig (372). Bijgevolg heeft elk aandeelhouder voormeld
drieënnegentig (93) aandelen.
Derde besluit
Op basis van voormelde besluiten, zal artikel 5 en artikel 10 van de statuten thans luiden als volgt:
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden driehonderdtweeënzeventig (372) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij
worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. Het mandaat van bestuurder kan
slechts beëindigd worden op een van de hiernavolgende gronden:
(i) Vrijwillig ontslag van een bestuurder mits naleving van een opzegtermijn van 12 maanden.
(ii) Ontslag van een bestuurder middels rechtsgeldige beslissing daartoe van de algemene
vergadering op grond van een Wettige Reden in welk geval de bestuurder geen recht zal hebben op
een opzegtermijn of—vergoeding.
Indien de Wettige Reden betrekking heeft op een grove fout van de bestuurder (en/of diens ‘vaste
vertegenwoordiger’) in de uitvoering van de bestuurdersovereenkomst, kan slechts tot ontslag van de
bestuurder overgegaan worden mits de bestuurder voorafgaandelijk per aangetekende brief in
gebreke werd gesteld om binnen een termijn van 10 kalenderdagen te remediëren aan de
tekortkoming en de bestuurder nagelaten heeft hieraan te voldoen.
(iii) Ontslag van een bestuurder middels rechtsgeldige beslissing daartoe van de algemene
vergadering indien (a) de bestuurder (of diens vaste vertegenwoordiger) zich gedurende meer dan
12 opeenvolgende maanden wegens vreemde oorzaak in de onmogelijkheid bevindt om zijn
verplichtingen onder de bestuurdersovereenkomst uit te voeren, (b) de bestuurder (of diens vaste
vertegenwoordiger) van rechtswege of ingevolge een gerechtelijke maatregel geheel of gedeeltelijk
handelingsonbekwaam wordt, (c) de bestuurder (of diens vaste vertegenwoordiger) in staat van
faillissement wordt verklaard, (d) de vaste vertegenwoordiger van de bestuurder overlijdt, of(e) de
controle over de bestuurder wijzigt. In een dergelijk geval zal de bestuurder geen recht hebben op
een opzegtermijn of-vergoeding.
Worden aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn:
a) De Besloten Vennootschap “FRALOMA”, met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Franklin
Rooseveltlaan 123, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, met
ondernemingsnummer 0878.561.464, met als vaste vertegenwoordiger de heer ROSSEAU
Christophe, wonend te 8300 Knokke-Heist, Meerlaan 99;
b) De Besloten Vennootschap “EVERAERT MICHIEL” met maatschappelijke zetel te 9140 Temse,
Kaaistraat 23, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde, met
ondernemingsnummer 0872.160.850, met als vaste vertegenwoordiger de heer EVERAERT Michiel,
wonende te 9100 Sint-Niklaas, De Meulenaertstraat 20;
c) De Besloten Vennootschap “CAERUS”, met maatschappelijke zetel te 9160 Lokeren, Bakkerstraat
40, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde, met
ondernemingsnummer 0792.156.240, met als vaste vertegenwoordiger de heer WIELS Geert,
wonende te 9160 Lokeren, Bakkerstraat 40;
d) De besloten vennootschap “VALLIS”, met zetel te 9220 Hamme, Legierstraat 35, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde, met ondernemingsnummer
1002.413.440, met als vaste vertegenwoordiger de heer VERMEIREN Bart, wonende te 9220
Hamme, Legierstraat 35.”
Vierde besluit
De vergadering verleent de notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de
vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Vijfde besluit
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
Bijzondere volmacht
De vergadering machtigt de Accounting For Business, met zetel te 9250 Waasmunster, Grote Baan
192, ondernemingsnummer 0687.472.652, haar aangestelden en gevolmachtigden, met mogelijkheid
tot indeplaatsstelling, en die elk afzonderlijk kunnen handelen, om de inschrijving van de
vennootschap in het rechtspersonenregister te wijzigen en de hierboven genomen besluiten ter
kennis te brengen van wie het behoort, onder meer van de belastingdiensten en andere
overheidsinstellingen en alle formaliteiten te vervullen en documenten te ondertekenen met het oog
op de wijziging/verbetering van de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank voor
Ondernemingen via het ondernemingsloket.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Lydia Engels te Stekene op 30 januari 2024.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte en gecoördineerde statuten.