N° d'entreprise : 0690 537 456
Nom
(en entier) : QBE Europe
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Place du Champ de Mars 5, 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission, nomination, élection de domicile,nomination commissaire
Il ressort des procès-verbaux du Conseil d'Administration des 6 et 20 octobre 2023 ce qui suit:
Le mandat d'Ingrid Leuyckx en tant que membre du Comité de Direction prend fin à la date du 30 novembre
2023.
Extrait des résolutions écrites de l'actionnaire unique du 21 août 2023:
"L'Actionnaire Unique a décidé de nommer la personne suivante en qualité d'Administrateur Non-Exécutif
de la Société pour une durée de 6 ans, prenant fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de
2030 et avec effet à la date de réception de l'approbation de la Banque Nationale de Belgique:
- M. Timothy Cardwell Wade ( ... )
Son mandat d'Administrateur Non-Exécutif est rémunéré."
Il ressort du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 15 décembre 2023 ce qui suit:
Le Conseil d'Administration a nommé Emma Higgins en tant que membre du Comité de Direction avec effet
à la date de réception de l'approbation de la Banque Nationale de Belgique, pour une durée de deux ans prenant
fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de 2026.
Il ressort du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration de la Société du 4 avril 2024 ce qui suit:
Conformément à l'article 2:54 du Code des Sociétés et des Associations, les administrateurs suivants ont
fait élection au siège social (Place du Champ de Mars 5, 1050 Bruxelles, Belgique) pour toutes les questions
qui concernent l'exercice de leurs mandats, et ce avec effet au 4 avril 2024:
- Cécile Coune;
- Pierre Lefèvre;
- Malcolm McCaig;
- Keith Skeoch;
Jason Harris;
Robert Stone; et
Anna Miskin (née Ovdiienko).
Extrait des résolutions écrites de l'actionnaire unique du 15 avril 2024:
"L'actionnaire unique a décidé de renouveler le mandat du Commissaire aux comptes, pour une nouvelle
période de trois ans, de la société à responsabilité limitée PwC Réviseurs d'Entreprises SRL, dont le siège est
situé à Culliganlaan 5, 1831 Diegem, Belgique.
( ... )
Conformément à l'article 3:60 du Code des Sociétés et des Associations, l'Actionnaire Unique approuve la
nomination de Kurt Cappoen BV, immatriculé à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro
: 0687.466.219 en qualité de Réviseur sous le numéro B00964, elle-même représentée par son représentant M.
Kurt Cappoen, en qualité de représentant de PwC Réviseurs d'Entreprises SRL, à compter du 15 avril 2024."
( ... )
"L'Actionnaire Unique a décidé d'accorder procuration à chaque Administrateur de la Société ainsi que, en
ce qui concerne les formalités de dépôt et de publication relatives aux mandats des administrateurs, à tout
employé de la Société dans la limite de ses fonctions, afin de procéder à toute formalité généralement
nécessaire ou utile à l'exécution des résolutions de la Société, en ce compris le pouvoir de signer et de déposer
toute demande de modification de l'inscription de la Société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, de
déposer tout document au greffe compétent et de procéder à toutes les formalités nécessaires à la publication
des résolutions de la Société aux Annexes du Moniteur belge. A ces fins, les mandataires précités peuvent faire
toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire tout le nécessaire au nom de la
Société."
Louis Boissonet
Mandataire