Ondernemingsnr : 0897892574
Naam
(voluit) : ENOVOS Green Power
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Tongersesteenweg 99
 : 3770 Riemst
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van
de naamloze vennootschap “ENOVOS Green Power”, met maatschappelijke zetel te 3770 Riemst,
Tongersesteenweg 99, ingeschreven in de Kruispuntbank der ondernemingen onder het nummer
0897.892.574, gehouden voor Meester Maarten BUNKENS, notaris te Riemst, die zijn ambt uitoefent
in de vennootschap Vuylsteke & Bunkens, geassocieerde notarissen, ondernemingsnummer
0691.702.545, met zetel te 3770 Riemst, Op de Dries 4, op 3 juli 2019, nog te registreren, dat de
regelmatig samengestelde vergadering met eenparigheid van stemmen onder andere volgende
beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLISSING
Voorafgaandelijk aan deze beslissing nemen de vennoten kennis van volgende verslagen:
A.Het bijzonder verslag van het bestuursorgaan de dato 3 juli 2019 overeenkomstig artikel 602 van
het Wetboek van vennootschappen, waarin de redenen worden vermeld waarom zowel de inbreng in
natura als de voorgestelde kapitaalverhoging van belang zijn voor de vennootschap.
B.Het verslag van de heer Gert MARIS, bedrijfsrevisor van “BDO Bedrijfsrevisoren Burg. Ven.
CVBA”, overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen, met het oog op
nagemelde inbreng in natura en de toegepaste waarderingsmethodes, de dato 3 juli 2019.
De conclusies van dit verslag luiden als volgt:
“ …Men slaat over…”
De aandeelhouders verklaren een afschrift van voormelde verslagen te hebben ontvangen.
Beide voormelde verslagen zullen samen met een uittreksel en een uitgifte van onderhavige akte
worden neergelegd op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank.
TWEEDE BESLISSING
Vervolgens beslist de vergadering tot een kapitaalverhoging in natura door inbreng van een lening op
meer dan één jaar inclusief te betalen intresten van de vennootschap “Enovos Luxembourg SA”, met
zetel te L-4327 Esch-sur-Alzette, Domaine du Schlassgoard 2, gekend met ondernemingsnummer
0634.600.229 en ingeschreven in het register Groothertogdom Luxemburg onder nummer B44683,
met een bedrag van honderddrieënzestig duizend zeshonderdzeventig euro en vierentwintig cent
(163.670,24 EUR) om het kapitaal te brengen van éénenzestig duizend vijfhonderd euro (61.500,00
EUR) op tweehonderdvijfentwintig duizend honderdzeventig euro en vierentwintig cent (225.170,24
EUR) met creatie van één miljoen tweeëntwintig duizend negenhonderdnegenendertig (1.022.939)
aandelen zonder vermelding van de nominale waarde, met dezelfde rechten en plichten als de thans
bestaande aandelen en die in de gerealiseerde winst zullen deelnemen vanaf de onderschrijving,
volledig volstort, en mits een inboeking van vijf miljoen tweehonderdachtenzeventig duizend
driehonderdzevenenzestig euro en achttien cent (5.278.367,18 EUR) op de onbeschikbare rekening
“uitgiftepremie”.
…Men slaat over…
Bevestiging:
De vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging werd verwezenlijkt en dat het kapitaal thans
tweehonderdvijfentwintig duizend éénhonderdzeventig euro en vierentwintig cent (225.170,24 EUR)
Luik B
bedraagt en vertegenwoordigd wordt door één miljoen vierhonderdzeventien duizend
driehonderdvierenzeventig (1.417.374) aandelen zonder vermelding van nominale waarde en dat de
uitgiftepremie ten bedrage van vijf miljoen tweehonderdachtenzeventig duizend
driehonderdzevenenzestig euro en achttien cent (5.278.367,18 EUR) daadwerkelijk volstort en
ingeboekt werd.
Bovendien stelt de vergadering vast dat er thans twee aandeelhouders bestaan, zodat voldaan is
aan de vereisten die terzake gesteld worden door het Wetboek van Vennootschappen.
DERDE BESLISSING
De vergadering beslist vervolgens het kapitaal nogmaals te verhogen door incorporatie van gemelde
uitgiftepremie van vijf miljoen tweehonderdachtenzeventig duizend driehonderdzevenenzestig euro
en achttien cent (5.278.367,18 EUR) om het kapitaal te brengen van tweehonderdvijfentwintig
duizend éénhonderdzeventig euro en vierentwintig cent (225.170,24 EUR) op vijf miljoen
vijfhonderddrie duizend vijfhonderdzevenendertig euro en tweeënveertig cent (5.503.537,42 EUR)
zonder wijziging van het aantal aandelen. Het kapitaal zal dan vijf miljoen vijfhonderddrie duizend
vijfhonderdzevenendertig euro en tweeënveertig cent (5.503.537,42 EUR) bedragen,
vertegenwoordigd door één miljoen vierhonderdzeventien duizend driehonderdvierenzeventig
(1.417.374) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
VIERDE BESLISSING
De vergadering beslist om het maatschappelijk kapitaal te verhogen met drieëndertig duizend
tweehonderdnegenentachtig euro en tweeënnegentig cent (33.289,92 EUR), om het te brengen van
vijf miljoen vijfhonderddrie duizend vijfhonderdzevenendertig euro en tweeënveertig cent
(5.503.537,42 EUR) op vijf miljoen vijfhonderdzesendertig duizend achthonderdzevenentwintig euro
en vierendertig cent (5.536.827,34 EUR), door inbreng in geld, en creatie van tweehonderdacht
duizend tweeënzestig euro (208.062,00 EUR) aandelen zonder vermelding van de nominale waarde,
met dezelfde rechten en plichten als de thans bestaande aandelen en die in de gerealiseerde winst
zullen deelnemen vanaf de onderschrijving, volledig volstort, en mits een inboeking van één miljoen
drieënzeventig duizend zeshonderdéén euro en vier cent (1.073.601,04 EUR) op de onbeschikbare
rekening “uitgiftepremie”.
VIJFDE BESLISSING
De vergadering beslist vervolgens het kapitaal nogmaals te verhogen door incorporatie van gemelde
uitgiftepremie van één miljoen drieënzeventig duizend zeshonderdéén euro en vier cent
(1.073.601,04 EUR) om het kapitaal te brengen van vijf miljoen vijfhonderdzesendertig duizend
achthonderdzevenentwintig euro en vierendertig cent (5.536.827,34 EUR) op zes miljoen
zeshonderdtien duizend vierhonderdachtentwintig euro en achtendertig cent (6.610.428,38 EUR)
zonder wijziging van het aantal aandelen. Het kapitaal zal dan zes miljoen zeshonderdtien duizend
vierhonderdachtentwintig euro en achtendertig cent (6.610.428,38 EUR) bedragen,
vertegenwoordigd door één miljoen zeshonderdvijfentwintig duizend vierhonderdzesendertig
(1.625.436) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
ZESDE BESLISSING
De aandeelhouders verklaren ieder afzonderlijk te verzaken aan hun voorkeurrecht met betrekking
tot de kapitaalverhoging door inbreng in geld.
ZEVENDE BESLISSING
Op dit ogenblik zijn tussengekomen alle aandeelhouders van de vennootschap, vermeld in de
samenstelling van de algemene vergadering, te weten:
-“Enovos Luxembourg SA”, voornoemd en vertegenwoordigd als gezegd;
-“Encevo SA”, voornoemd en vertegenwoordigd als gezegd.
Die, na lezing gehoord te hebben van wat voorafgaat, verklaren volledig kennis te hebben van de
statuten en van de financiële toestand van de betreffende vennootschap. In afwijking van hetgeen
vermeld is in de agenda, beslist de vergadering unaniem dat de aandeelhouders niet inschrijven in
verhouding tot hun kapitaalparticipatie.
Zij verklaren vervolgens in geld in te schrijven op de kapitaalverhoging, als volgt te weten:
…Men slaat over…
Bewijs volstorting
    1.  vergadering stelt vast en erkent dat deze kapitaalsverhoging volledig volstort is, zoals hoger
uiteengezet, hetzij méér dan één/vierde van het geplaatst kapitaal ingevolge de kapitaalsverhoging,
zodat een totaal bedrag van één miljoen honderd zes duizend achthonderdnegentig euro en
zesennegentig cent (1.106.890,96 EUR) onmiddellijk ter beschikking gesteld wordt van de
vennootschap.
…Men slaat over…
ACHTSTE BESLISSING
De aanwezige bestuurders en de leden van de algemene vergadering verzoeken ondergetekende
notaris vast te stellen dat op de kapitaalverhoging volledig werd ingeschreven en volstort.
Luik B
Het maatschappelijk kapitaal werd aldus daadwerkelijk gebracht op zes miljoen zeshonderdtien
duizend vierhonderdachtentwintig euro en achtendertig cent (6.610.428,38 EUR), vertegenwoordigd
door één miljoen zeshonderdvijfentwintig duizend vierhonderdzesendertig (1.625.436) gelijke
aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die ieder één/ één miljoen
zeshonderdvijfentwintig duizend vierhonderdzesendertigste (1/1.625.436ste) van het maatschappelijk
kapitaal vertegenwoordigen.
De vergadering beslist dan ook artikel 5 van de statuten aan te passen.
NEGENDE BESLISSING
De vergadering beslist volgende wijziging aan te brengen in de tekst van de statuten:
-Wijziging van artikel 5 van de statuten door vervanging van de integrale tekst, van hetgeen volgt:
“Het geplaatst kapitaal is vastgesteld op zes miljoen zeshonderdtien duizend
vierhonderdachtentwintig euro en achtendertig cent (6.610.428,38 EUR). Het is vertegenwoordigd
door één miljoen zeshonderdvijfentwintig duizend vierhonderdzesendertig (1.625.436) aandelen
zonder vermelding van nominale waarde.”
TIENDE BESLISSING
De voorzitter zet uiteen dat de jaarrekening van 31 december 2018 blijkt dat de vennootschap
verliezen heeft geleden voor een bedrag van vier miljoen driehonderdzesenveertig duizend
zeshonderddrieëntwintig euro (4.346.623,00 EUR) en dat dit de reden is waarom aan de algemene
vergadering wordt voorgesteld het kapitaal van de vennootschap met vier miljoen
driehonderdzesenveertig duizend zeshonderddrieëntwintig euro (4.346.623,00 EUR) te verminderen.
De vergadering besluit het kapitaal bijgevolg te verminderen met vier miljoen
driehonderdzesenveertig duizend zeshonderddrieëntwintig euro (4.346.623,00 EUR) om het kapitaal
te brengen van zes miljoen zeshonderdtien duizend vierhonderdachtentwintig euro en achtendertig
cent (6.610.428,38 EUR), op twee miljoen tweehonderddrieënzestig duizend achthonderdvijf euro
enachtendertig cent (2.263.805,38 EUR), door aanzuivering van geleden verliezen en zonder
vernietiging van aandelen, doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de
aandelen.
Vaststelling:
De aanwezige leden stellen vast dat de kapitaalsvermindering volledig gerealiseerd werd en dat het
geplaatst maatschappelijk kapitaal aldus twee miljoen tweehonderddrieënzestig duizend
achthonderdvijf euro en achtendertig cent (2.263.805,38 EUR) bedraagt, welk kapitaal volledig
volstort is.
ELFDE BESLISSING
De vergadering beslist volgende wijziging aan te brengen in de tekst van de statuten:
-Wijziging van artikel 5 van de statuten door vervanging van de integrale tekst, van hetgeen volgt:
“Het geplaatst kapitaal is vastgesteld op twee miljoen tweehonderddrieënzestig duizend
achthonderdvijf euro enachtendertig cent (2.263.805,38 EUR). Het is vertegenwoordigd door één
miljoen zeshonderdvijfentwintig duizend vierhonderdzesendertig (1.625.436) aandelen zonder
vermelding van nominale.”
TWAALFDE BESLISSING
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de
datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
DERTIENDE BESLISSING
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
NAAM EN RECHTSVORM:
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “ENOVOS Green Power”.
De website van de vennootschap is www.enovosgreenpower.eu.
Het e-mailadres van de vennootschap is info@enovosgreenpower.eu.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
ZETEL:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
• de ontwikkeling, onderzoek en productie van alternatieve en milieuvriendelijke energiebronnen; het
Luik B
deelnemen in andere vennootschappen die een gelijkaardig doel hebben;
• de distributie en verkoop van energie in het algemeen;
• de productie, transport en levering van elektriciteit;
• de productie, transport en levering van stoom, water en gedemineraliseerd water;
• het transport en levering van gas;
• het transport en de levering van stoomcondensaat en koolwaterstoffen;
• het in eigendom hebben en houden van een productie-eenheid en installatie en andere activiteiten
ontplooien en verrichten in samenhang met bovenstaande doelen;
• de investering, de inschrijving, de vaste overname, de belegging, de verkoop, de aankoop en het
verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, certificaten kredieten, munten en andere
roerende waarden, al dan niet uitgegeven door Belgische of buitenlandse vennootschappen en/of
overheden, of deze nu al dan niet een (semi) publiek juridisch statuut hebben;
• het beheer van de investeringen en de deelnemingen in dochtervennootschappen, de uitoefening
van beheerfuncties, het verschaffen van adviezen, management en andere diensten gelijkaardig aan
de activiteiten van de vennootschap. Deze diensten kunnen geleverd worden op contractuele of
statutaire basis en in de hoedanigheid van externe adviseur of van orgaan;
• leningen en voorschotten toestaan onder gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan alle
verbonden vennootschappen of aan die vennootschappen waarin zij een deelneming bezit, evenals
alle verbintenissen van diezelfde vennootschappen garanderen;
• alle activiteiten in verband met de productie en verkoop van energie van elke soort waaronder van
hernieuwbare energie;
• de handel, onder al haar vormen, en meer bepaald de invoer of uitvoer, aankoop of verkoop, in
groot- of kleinhandel, vervoer, huur, verhuur, vertegenwoordiging, promotie, installatie, fabricatie,
transformatie, van alle goederen en producten, in de meest ruime zin van het woord.
Deze opsomming is louter verklarend en niet beperkend.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
De vennootschap mag zich ten voordele van alle derden borgstellen onder elke vorm en onder meer
door het verlenen van aval, in hypotheek stellen van haar onroerende goederen, in pandgeving van
haar roerende goederen en in het algemeen daartoe elke vorm van persoonlijke of zakelijke
zekerheid stellen.
De vennootschap kan om haar doel te verwezenlijken alle eigendommen, zowel roerende als
onroerende, alle industriële inrichtingen en installaties aankopen, overnemen, uitbaten of afstaan,
opbouwen, verhuren, verkopen of omwisselen.
Zij kan zich door middel van inbreng, fusie, inschrijving of op alle andere wijzen interesseren in alle
ondernemingen en vennootschappen, waarvan het maatschappelijk doel hetzelfde, gelijkaardig,
aanverwant of enkel nuttig zou zijn voor de verwezenlijking van haar doel en verder alle industriële,
commerciële of financiële verrichtingen, die zich bij dit doel aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen
bevorderen.
Teelt van granen (m.u.v. rijst), peulgewassen en oliehoudende zaden
Graanteelt (m.u.v. rijst): tarwe, rogge, gerst, haver, maïs, enz.
Teelt van oliehoudende zaden en van peulvruchten: aardnoten, sojabonen, koolzaad, enz.
Teelt van overige akkerbouwgewassen, niet elders genoemd
Teelt van groenten, meloenen en wortel- en knolgewassen
Teelt van vezelgewassen
Teelt van andere eenjarige gewassen, n.e.g.
Teelt van andere meerjarige gewassen
Ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen
Voorbereiden van landbouwvelden
Opzetten van een teelt
Besproeien van gewassen ook vanuit de lucht
Verhuur van landbouwmachines en -werktuigen met bedieningspersoneel
Activiteiten met betrekking tot gewassen na de oogst
Vervaardiging van meststoffen: enkelvoudige of complexe stikstofhoudende, fosfaat- of
kalimeststoffen(potashoudende meststoffen); ureum, ruwe natuurlijke fosfaten en ruwe natuurlijke
kalizouten
Goederenvervoer over de weg, m.u.v. verhuisbedrijven
Expl. voor rekening van derden van niet-gekoelde opslagvoorzieningen (silo’s, pakhuizen, hangars,
containerparken, tanks, enz.) voor diverse goederen, inclusief landbouwproducten
Diensten in verband met vervoer te land
Laden, overladen en lossen van goederen en van bagage die vervoerd worden over de weg, per
spoor, door de lucht of over binnenwateren
Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen
Verhuur en exploitatie van terreinen
Luik B
Verhuur van grond en terreinen, ook indien bebouwd, voor landbouwdoeleinden
Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op
contractbasis
Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed
Beheer van niet-residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
Verhuur en lease van landbouwmachines en -werktuigen
Verhuur van landbouwtractoren en motoculteurs
Verhuur van machines en werktuigen voor de landbouw, veeteelt, bosbouw,zonder
bedieningspersoneel (= verhuur van de producten die worden vervaardigd in groep 29.3)
Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren
DUUR:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
KAPITAAL:
Het kapitaal bedraagt twee miljoen tweehonderddrieënzestig duizend achthonderdvijf euro
achtendertig cent (2.263.805,38 EUR). Het wordt vertegenwoordigd door één miljoen
zeshonderdvijfentwintig duizend vierhonderdzesendertig euro (1.625.436,00 EUR) aandelen met
stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde.
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING:
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie en ten hoogste vier
bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van
bestuur worden beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen,
gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben
bekomen.
Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de
algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
DAGELIJKS BESTUUR:
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP:
1.Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden:
-hetzij door één gedelegeerd of afgevaardigd bestuurder, individueel handelend, wanneer de
beslissingen handelen over bedragen lager dan vijftig duizend euro (50.000,00 EUR);
-hetzij door twee gedelegeerd of afgevaardigd bestuurders, samen handelend;
Luik B
-hetzij, in de aangelegenheden die tot de krachtens de wet aan het directiecomité overdraagbare
bevoegdheden behoren, door één of meer leden van het directiecomité die alleen dan wel samen
optreden;
-hetzij, binnen het kader van het dagelijks bestuur, door een gevolmachtigde tot dit bestuur, alleen
handelend. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur, dan draagt hij de titel van
"gedelegeerd bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur, dan draagt hij
de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het
benoemingsbesluit wordt aangeduid.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden, optredend binnen het kader en de grenzen van een hen geldig
verleende volmacht. Voor alle duidelijkheid en voor de goede orde, de door de Raad van Bestuur
verleende volmacht moet steeds bijzonder zijn en beperkt in de tijd.
ALGEMENE VERGADERING:
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede dinsdag van de maand
april om veertien uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering
plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
ONTBINDING:
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
VEERTIENDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VIJFTIENDE BESLISSING
De vergadering beslist bijzonder volmacht te verlenen aan “BDO Bedrijfsrevisoren”, alsmede aan
haar vertegenwoordigers en aangestelden om de nodige inschrijvingen in de Kruispuntbank der
Ondernemingen (KBO) te verrichten, met inbegrip van eventuele verbeteringen, wijzigingen en/of
schrappingen van die inschrijving alsmede alle formaliteiten te vervullen die zouden nuttig of
noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de
btw, de sociale kas, de formaliteiten inzake douane en accijnzen, de aanvraag van vergunningen, de
aanvraag registraties en erkenningen als aannemer enz. met inbegrip van alle latere mogelijke
wijzigingen dienaangaande.
ZESTIENDE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3770 Riemst,
Tongersesteenweg 99.
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd: Uitgifte akte - Gecoördineerde statuten - Verslag revisor - Verslag
bestuursorgaan
 
Maarten BUNKENS, notaris.