Ondernemingsnr : 0460241442
Naam
(voluit) : LERMYTTE CONSTRUCT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Ouderdomseweg 34
 : 8970 Poperinge
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor notaris Kristien Puype te Poperinge op 13 juli 2023, geregistreerd op het
registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Ieper op 17 juli daarna, Register OBA (5) Boek 000 Blad
000 Vak 8378, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap (voorheen besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid)
“LERMYTTE CONSTRUCT”, met zetel te 8970 Poperinge, Ouderdomseweg 34, met
ondernemingsnummer 0460.241.442. en ondernemingsrechtbank van Gent afdeling Ieper, opgericht
bij akte verleden voor notaris Jean-Marie Lahaye destijds te Poperinge op 14 maart 1997,
bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 3 april daarna, onder nummer 970403-
49, met eenparigheid van stemmen heeft besloten :
1) in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, om de
statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
2)om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de rechtspersoon is
gevestigd
3) vaststelling dat het kapitaal van de vennootschap € 18.600,00 bedraagt en de wettelijke reserve €
10.710,00. Dit kapitaal werd volledig volstort. Het kapitaal en de wettelijke reserve werden krachtens
het WVV van rechtswege omgezet in een onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap.  De
vergadering beslist echter dit onbeschikbaar eigen vermogen beschikbaar te stellen.
4) beslissing om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande
beslissingen, als volgt:
- De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap, dewelke de naam draagt
“LERMYTTE CONSTRUCT”.
-De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
-De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
- De vennootschap heeft tot voorwerp :  - het vervaardigen, het assembleren, het onderhouden en
herstellen, de aankoop en verkoop van constructies in metaal, aluminium en andere materialen,
bestemd om te worden gebruikt in woningen, tuinen, garages, kantoren, industriële gebouwen of
voor andere bestemmingen en toepassingen. - het verwerven, behouden, beheren, verhuren en
uitbreiden van een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen. - het verlenen van
advies inzake management, bedrijfsvoering, planning, organisatie, efficiëntie en toezicht alsook de
implementatie van dit advies. - het verlenen van consultancy, managementprestaties en
administratieve dienstprestaties. - het optreden als tussenpersoon in de handel. De vennootschap
mag persoonlijke en zakelijke zekerheden stellen ten behoeve van derden, rekening houdend met de
wettelijke bepalingen ter zake. De vennootschap mag het mandaat van zaakvoerder, bestuurder of
vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen, overeenkomstig de wettelijke voorschriften. In
het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen stellen in rechtsreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk
voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking van dit voorwerp te bevorderen of te
vergemakkelijken.
De vennootschap mag belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng, overname of op elke
andere wijze in vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of groeperingen, bestaande of op te
richten, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp
nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen. De
vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle wijzen
en manieren die zij het best geschikt acht.
-Het eigen vermogen wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen op naam, die
ieder één/zevenhonderd vijftigste (1/750ste) van het vermogen vertegenwoordigen. Elk aandeel geeft
recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het vereffeningssaldo.
Overeenkomstig artikel 5:46 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen is het
toegestaan om overeenkomsten over de uitoefening van het stemrecht te sluiten.
-De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder. Indien
een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste
vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan enkel
gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Tenzij de algemene
vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders bezoldigd voor de uitoefening
van hun mandaat. Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een
statutenwijziging. De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten
benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of
vertrekvergoeding. Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen
verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met
uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering
bevoegd is. Indien er slechts één bestuurder is, kan deze alle handelingen van intern bestuur stellen
die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. Indien er
meer dan één bestuurder is, dan vormen zij een college dat functioneert als een raadsvergadering.
Bij staking van stemmen, is de stem van de voorzitter beslissend. Het bestuursorgaan
vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte. Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd,
behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet
aan derden worden tegengeworpen (tenzij wordt beslist om een collegiaal bestuursorgaan te
vormen), ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap.
Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders. Het bestuursorgaan kan
gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aanstellen. Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende
volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan, ingeval van overdreven
volmacht.
- De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de laatste zaterdag van de maand november om veertien uur (14u00). Indien
die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. 
Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de
wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering
vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, die geen aandeelhouder moet zijn. De
aandeelhouders mogen hun stem niet vooraf schriftelijk uitbrengen. Elk aandeel geeft recht op één
stem.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd.
-De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen. Het is bovendien toegelaten over te gaan tot de uitkering van een interim-dividend (uit
het resultaat van het lopende boekjaar, of van het resultaat van het voorgaande boekjaar waarbij de
jaarrekening nog niet goedgekeurd is). De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het
geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld door de algemene vergadering, doch steeds met in
achtname van het geldend vennootschapsrecht en boekhoudrecht.
- Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één (1) juli van elk jaar en eindigt op dertig (30) juni
van het daaropvolgend jaar.
-De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene
vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Het te verdelen actief wordt verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal
aandelen dat zij bezitten en de goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze
verdeeld.
5) vaststelling dat op 1 januari 2020 een einde is gekomen aan het mandaat van zaakvoerder van de
heer LERMYTTE Bernard, wonende te 8954 Heuvelland (Westouter), Soldatenstraat 3, de heer
LERMYTTE Mario, wonende te 8970 Poperinge, Jagerstraat 16 en de heer LERMYTTE Yves,
wonende te 8970 Poperinge, Jagerstraat 10. Er wordt hen kwijting verleend voor het door hen
uitgeoefend mandaat.
Vervolgens besluit de vergadering tot niet-statutaire bestuurders te benoemen met terugwerkende
kracht tot 1 januari 2020 voor onbepaalde duur : de heer LERMYTTE Bernard, de heer LERMYTTE
Mario en de heer LERMYTTE Yves, allen voornoemd, dewelke verklaren hun mandaat te
aanvaarden.
Hun mandaat kan bezoldigd worden.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, enkel dienstig voor neerlegging ter griffie.
 
 
Kristien PUYPE
Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van het proces-verbaal,  gecoördineerde statuten.