Ondernemingsnr : 0806730291
Naam
(voluit) : DE CLERCK INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Brandstraat(VRA) 22
 : 9120 Beveren-Waas
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Notaris
Cédric Roegiers, geassocieerd notaris te Vrasene, gemeente Beveren, op dertig december
tweeduizend twintig, ter registratie neergelegd, dat de volgende beslissingen werden genomen:
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3. De vergadering heeft de voorzitter unaniem ontslagen van de voorlezing van het verslag
opgemaakt op 11 december 2020, door de Besloten Vennootschap “VGD Bedrijfsrevisoren” te 9100
Sint-Niklaas, vertegenwoordigd door de Heer Marc Wauters, bedrijfsrevisor, betreffende navolgende
vermogensverhoging door inbreng in natura, overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
 
 
De conclusie van dit verslag opgemaakt door voormelde bedrijfsrevisor, aangesteld door het
bestuursorgaan, wordt hierna letterlijk weergegeven:
 
“De verhoging van het vermogen door inbreng in natura in de vennootschap De Clerck Invest BV
bestaat uit een grond voor een bedrag van 327.600,00 EUR.
Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij, van oordeel dat:
a) de verrichting werd nagezien in overeenstemming met de normen uitgevaardigd door het Instituut
van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap
verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen evenals voor de bepaling
van de vergoeding verstrekt als tegenprestatie voor de inbreng in natura;
b) de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid;
c) de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering
bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waarden waartoe deze methoden leiden, tenminste
overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld, zodat de inbreng in
natura, in alle van materieel belang zijnde opzichten, niet overgewaardeerd is.
De werkelijke vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 76 aandelen zonder vermelding van
nominale waarde.
Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat uitspraak te doen over de
rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting, of, met andere woorden, dat ons verslag geen
“fairness opinion” is.
Volledigheidshalve benadrukken wij dat enkel en alleen de in het huidige verslag beschreven
bestanddelen deel uitmaken van deze inbreng in natura.
Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel artikel 5:133, §1 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen aangaande de verhoging van het vermogen door inbreng in
Luik B
natura van de besloten vennootschap De Clerck Invest en mag niet voor andere doeleinden gebruikt
worden.
 
Opgesteld te Sint-Niklaas op 11 december 2020
 
VGD Bedrijfsrevisoren BV
Bedrijfsrevisor
vertegenwoordigd door
Marc Wauters
 
vierde blad
Bedrijfsrevisor”
 
Elke aanwezige aandeelhouder heeft verklaard een exemplaar van dit verslag ont-van-gen te hebben
voor de huidige vergadering.
 
4. De vergadering heeft de voorzitter unaniem ontslagen van de voorlezing van het bijzonder verslag
opgesteld door het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen betreffende de vermogensverhoging door inbreng in natura, op
11 december 2020.
Elke aanwezige aandeelhouder heeft verklaard dat hij een exemplaar van voormeld verslag heeft
ontvangen.
5. Op basis van de voornoemde verslagen heeft de vergadering unaniem beslist om het vermogen te
verhogen met driehonderd zevenentwintig duizend zeshonderd euro (€ 327.600,00) om het van
honderd vijfenzestig duizend zeshonderd euro (€ 165.600,00) te brengen op vierhonderd
drieënnegentig duizend tweehonderd euro (€ 493.200,00) door het creëren van zesenzeventig (76)
nieuwe aandelen van zelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande
aandelen, met een fractiewaarde van elk één/duizend zevenhonderdtweeëndertigste van het
vermogen van de vennootschap, en die in de winst zullen delen pro rata temporis vanaf de
inschrijving.
Op deze zesenzeventig (76) nieuwe aandelen wordt in natura ingeschreven door inbreng van de
onroerende goederen, hierna uitgebreid omschreven.
Ieder nieuw aandeel wordt volgestort ten belope van honderd ten honderd (100%).
GEMEENTE BEVEREN, vierde afdeling, deelgemeente VRASENE
1. Een perceel grond zonder de opstallen en aanhorigheden, gelegen aan de Brandstraat 18 +,
gekadastreerd volgens titel sectie C nummer 1536/N en 1540/P/4 en volgens recent kadastraal
uittreksel sectie C nummer 1540C5P0000, met een oppervlakte volgens titel van drieduizend
vierhonderd vijfenzeventig (3.475) vierkante meter en volgens kadaster van drieduizend vierhonderd
éénennegentig (3.491) vierkante meter.
2. Een perceel grond gelegen Het Molenwijksken, gekadastreerd volgens titel sectie C nummer deel
van nummer 1536R en volgens recent kadastraal uittreksel sectie C nummer 1536VP0000, met een
oppervlakte volgens titel van tweehonderd negenentachtig komma tweeënzestig (289,62) vierkante
meter en volgens kadaster van tweehonderd negentig (290) vierkante meter.
3. Een perceel grond gelegen aan de Brandstraat, gekadastreerd volgens titel sectie C nummer
1540C4/deel en volgens recent kadastraal uittreksel sectie C nummer 1540X4P0000, met een
oppervlakte volgens titel van honderd twintig komma vijfenzestig (120,65) vierkante meter en
vijfde blad
volgens kadaster van honderd éénentwintig (121) vierkante meter.
 
6. Inschrijving – storting – vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging – vergoeding
Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging:
De vergadering stelde vast en verzocht notaris Cédric Roegiers te Vrasene akte te nemen van haar
besluit dat ingevolge de huidige vermogensverhoging het geheel geplaatst vermogen van de
vennootschap effectief gebracht werd op vierhonderd drieënnegentig duizend tweehonderd euro (€
493.200,00) vertegenwoordigd door duizend zevenhonderd tweeëndertig (1.732) gelijke aandelen,
zonder aanduiding van nominale waarde, met een fractiewaarde van elk één/duizend honderd
zevenendertigste van het vermogen.
7. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap,
waarvan het uittreksel luidt als volgt:
1. Naam en rechtsvorm: “DE CLERCK INVEST”, Besloten Vennootschap.
2. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3. Voorwerp: De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
Luik B
rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- verstrekken van adviezen en/of uitbaten van een adviesbureau;
- opzetten en uitwerken van projecten;
- ondernemen van managementopdrachten, en huren en leasen, kopen en verkopen en beheren van
alle roerende en onroerende goederen voor eigen rekening of voor rekening van derden;
- het gratis ter beschikking stellen van zowel roerende als onroerende goederen aan haar
zaakvoerders en/of aandeelhouders.
- optreden als tussenpersoon bij het afsluiten van verzekeringen, hypotheekleningen en onroerende
leasing;
- beheren van vermogens, zowel roerende als onroerende goederen, daaronder verstaan het
verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en verhuren,
het doen bouwen of verbouwen van onroerende goederen evenals welkdanige onroerende
transacties en verrichting, en het kopen en verkopen, beheren enzovoorts van alle roerende
goederen en waarden, het beleggen en investeren van gelden en waarden, uitgezonderd deze
activiteiten wettelijk voorbehouden aan spaar- en depositobanken en aan vennootschappen voor
vermogensbeheer en beleggingsadvies;
- importeren en exporteren, aan- en verkopen in het groot en in het klein en het produceren van
menigvuldige goederen, technische toepassingen, patenten en rechten.
Deze opsomming is verklarend en niet limitatief.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of
welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit doel, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend doel met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van
haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
4. Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend zevenhonderd tweeëndertig (1.732)
aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
5. Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van ieder
jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
6. Jaarvergadering, voorwaarden van toelating en van stemuitoefening: Ieder jaar op de tweede
vrijdag van de maand december om tien (10) uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
7. Bepalingen voor het aanleggen van reserves, winstverdeling en toekenning van het
vereffeningsresultaat:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143 wetboek
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
8. Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
Luik B
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met gewone meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze
vaste of evenredige vergoeding.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
8. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
9. De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9120
Beveren, Brandstraat 22.