Ondernemingsnr : 0439880350
Naam
(voluit) : BELGIAN MARKETING AND CONSULTING GROUP
(verkort) : B.M.C. - GROUP
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Brandekensweg 9
 : 2627 Schelle
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE
VERGADERING
Uit een akte op 10 september 2020 verleden voor Luc Dejongh, notaris te Kalmthout, BLIJKT DAT:
- De vergadering besloot het lopend boekjaar te verlengen tot 31 december 2020.
- De vergadering besloot dat voortaan het boekjaar zal lopen van 1 januari tot 31 december.
- De vergadering besloot dat voortaan de jaarvergadering gehouden zal worden op de laatste
zaterdag van de maand mei om 14u.
- In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besloot de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
- Als gevolg van het voorgaande besluit, besloot de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp en behelzend onder andere
nagemelde:
    •  Naam: BELGIAN MARKETING AND CONSULTING GROUP
    •  Rechtsvorm: naamloze vennootschap
    •  Gelegen in Vlaams Gewest
    •  Onbepaalde duur
    •  De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit het wettelijk vereiste aantal
leden. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar. De
algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Het
mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
    •  Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij
ondertekend worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door de gedelegeerd
bestuurder die alleen handelt. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap
ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de directeuren die alleen handelen. Hij/zij moet
(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten. De raad van bestuur mag
bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig
vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval van overdreven volmacht.
    •  Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: 1) de
houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; 2) de houder van gedematerialiseerde effecten
moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de
vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de
vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt; 3) de
Luik B
rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te
kunnen deelnemen aan de stemming.
    •  Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. Elk winstbewijs geeft
recht op één stem, binnen de wettelijke grenzen. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van
een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
    •  De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur. De uitkering van dividenden
geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur zal goed vinden. Deze uitkering
moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het dividend is
vastgesteld. Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen
verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op
dividenden te beslissen.
    •  Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de
nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten,
onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. De goederen die
nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld. Indien niet op alle aandelen in
dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het
evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door
bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort,
hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere
verhouding volgestorte aandelen.
- De algemene vergadering besloot de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
1/ De heer CASSELMAN Johan, wonende te 2630 Aartselaar, Boomsesteenweg 153;
2/ De NV WESTCOFAR, met als vaste vertegenwoordiger: de heer CASSELMAN Johan, wonende
te 2630 Aartselaar, Boomsesteenweg 153.
3/ De NV LIMECAS, met als vaste vertegenwoordiger: de heer CASSELMAN Johan, wonende te
2630 Aartselaar, Boomsesteenweg 153.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Het aantal leden in de raad van bestuur wordt bepaald op 4. Worden benoemd tot niet-statutaire
bestuurders voor een periode van 6 jaar:
1/ De heer CASSELMAN Johan, wonende te 2630 Aartselaar, Boomsesteenweg 153;
2/ Mevrouw MESURE Hilde Maria Irma, wonende te 2630 Aartselaar, Boomsesteenweg 153;
3/ De heer CASSELMAN Matthijs Frederic Joachim, wonende te 2630 Aartselaar, Boomsesteenweg
153;
4/ Mevrouw CASSELMAN Sarah Hannelore Goedele, wonende te 2630 Aartselaar,
Boomsesteenweg 153.
Hun mandaat is onbezoldigd.
- De vergadering machtigt mevrouw MESURE Hilde en haar aangestelden en gevolmachtigden, met
mogelijkheid tot indeplaats-stelling, en die elk afzonderlijk kunnen handelen, om zowel naar
aanleiding van deze als vroegere of toekomstige akten, alle formaliteiten te vervullen bij de
kruispuntbank voor ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie en alle andere
overheidsinstanties en belastingdiensten.
 
Voor beknopt uittreksel,
Samen hiermee neergelegd: uitgifte met gecoördineerde statuten.
De notaris, Luc Dejongh (Ds. KF/2201538)