Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) :
Mirka Belgium Logistics
(verkort) :
Naamloze vennootschap
Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel :
Hendrik van Veldekesingel 150 Bus 102
3500 Hasselt
Oprichting
Onderwerp akte :
Uit een akte verleden voor meester An THIELEN, geassocieerd notaris te Genk op 29 november
2017, dewelke binnen de wettelijke termijn ter registratie zal worden neergelegd, blijkt dat er een
vennootschap werd opgericht als volgt :
OPRICHTERS:
1. Mirka Oy, Limited Company, een vennootschap naar Fins recht, met geregistreerde zetel te
Uusikaarlepyy (Finland) en adres te 66850 Jepua (Finland), Pensalavägen 210, ingeschreven in het
Finse handelsregister onder het nummer 0721789-4, met Belgisch ondernemingsnummer
0684.491.485.
2. KWH-koncernen Ab, Limited Company, een vennootschap naar Fins recht, met geregistreerde
zetel te Uusikaarlepyy (Finland) en adres te 65100 Vasa (Finland), Handelseplanaden 15,
ingeschreven in het Finse handelsregister onder het nummer 0183006-5, met Belgisch
ondernemingsnummer 0684.490.990.
STATUTEN
EERSTE HOOFDSTUK  BENAMING, ZETEL, DOEL, DUUR.
ARTIKEL 1 : benaming: De vennootschap is een handelsvennootschap die de rechtsvorm van een
naamloze vennootschap heeft aangenomen.
Haar benaming luidt: “MIRKA Belgium Logistics”.
ARTIKEL 2 : zetel: De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 3500 Hasselt,
Hendrik Van Veldekesingel 150 bus 102.
ARTIKEL 3 : doel: De vennootschap heeft als doel :
-           Groothandel in gereedschapswerktuigen
-           Vervaardiging van schuur-, slijp- en polijstmiddelen
-           Reparatie van machines
-           Reparatie van elektrische apparatuur
-           Opslag- en vervoersondersteunende activiteiten, zoals handling, uitpakken, verpakken,
herverpakken, wegen enz…
-           Verpakkingsactiviteiten
-           Advies aan bedrijven
-           Opleidingen en training
-           Aankoop-, verkoop, verhuren van ei-gen onroerend goed, al dan niet geleasd
Algemene bepalingen
De vennootschap zal zowel in binnen- als in het buitenland, alle commerciële en financiële,
industriële, roerende en onroerende verrichtingen stellen die van aard zijn om haar maatschappelijk
doel te verwezenlijken, uit te breiden of te vergemakkelijken, en dit op alle wijzen die zij het best
geschikt zal achten.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen die éénzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven of die de ontwikkeling
van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren of de afzet van haar
producten kunnen vergemakkelijken. Deze deelneming kan geschieden door overname van
aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze ook.
0685514242
Luik B
De vennootschap kan ook functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen.
De vennootschap mag zich eveneens borg stellen en onroerende goederen in pand geven of
hypothekeren voor verbintenissen door derden aangegaan. Zij mag eveneens al haar andere
goederen met inbegrip van het handelsfonds in pand geven en aval verlenen in het voordeel van
derden.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel.
ARTIKEL 4 : duur: De vennootschap wordt opgericht vanaf heden voor een onbeperkte duur. Zij zal
in toepassing van artikel 2 §4 van het Wetboek van vennootschappen slechts rechtspersoonlijkheid
verkrijgen vanaf de dag neerlegging van een expeditie van de oprichtingsakte op de griffie van de
bevoegde rechtbank van koophandel.
ARTIKEL 5 : geplaatste kapitaal: Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de
vennootschap bedraagt zeventigduizend euro (70.000,00 EUR).
ARTIKEL 6 : aandelen: Het kapitaal van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door honderd
(100) aandelen zonder nominale waarde die allen stemrecht hebben.
Al deze aandelen luiden op naam of kunnen worden uitgegeven onder de vorm van
gedematerialiseerde effecten.
INBRENG IN GELD: De comparanten verklaren en erkennen dat het volledige kapitaal is geplaatst
en dat op alle aandelen is gestort als volgt :
1.         door Mirka Oy, comparant sub 1: negenenzestigduizend driehonderd euro (69.300,00 EUR);
2.         door KWH-koncernen Ab, comparant sub 2: zevenhonderd euro (700,00 EUR).
VOLSTORTING – BANKATTEST: De inschrijvers verklaren dat voormelde bedragen voorafgaand
aan deze akte werden gestort op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap in
oprichting met nummer BE97 7370 4813 2049.
De instrumenterende notaris bevestigt dat het voormelde gestort kapitaal voorafgaandelijk aan de
oprichting in overeenstemming met artikel 449 van het Wetboek van vennootschappen, gedeponeerd
werd op een bijzondere rekening nummer bij de KBC bank te Hasselt, zoals blijkt uit een attest van
voormelde instelling, afgeleverd op 24 november 2017, dat aan de notaris werd overhandigd en in
diens dossier bewaard zal blijven.
VERGOEDING VOOR INBRENG : Als vergoeding voor de voormelde inbrengen, waarvan alle
comparanten verklaren kennis te hebben, worden het volgend aantal aandelen toegekend:
1.         aan Mirka Oy, comparant sub 1: negenennegentig (99) aandelen à rato van zevenhonderd
euro (700,00 EUR) per aandeel;
2.         aan KWH-koncernen Ab, comparant sub 2: één (1) aandeel à rato van zevenhonderd euro
(700,00 EUR) per aandeel.
ARTIKEL 9 : raad van bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur
samengesteld uit ten minste drie leden, al dan niet aandeelhouders. Zij worden benoemd door de
algemene vergadering voor de duur die de maximumduur voorzien in de wet niet mag overschrijden.
Hun ambt eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering.
Evenwel indien de wet het toelaat en indien voldaan is aan de voorwaarden inzake het aantal
oprichters en/of aandeelhouders opgelegd door de wet, kan de raad van bestuur samengesteld zijn
uit twee leden.
ARTIKEL 15 : bevoegdheden:
1. De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die
handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet of onderhavige statuten.
2. De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer
sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad van bestuur
delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, gedelegeerd bestuurder(s) genoemd, aan directeurs
of bijzondere volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. De raad, evenals de gevolmachtigden
voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke
bevoegdheden aan één of meer personen van hun keuze toekennen.
ARTIKEL 16: directiecomité – adviserend comité:
1. De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
2. Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen, mag de raad van bestuur
zijn bevoegdheden overdragen aan een directiecomité, met uitzondering van de bepaling van het
algemeen beleid, de beslissingen die door de wet specifiek aan de raad van bestuur worden
voorbehouden en het toezicht op dit directiecomité.
ARTIKEL 17: vertegenwoordiging: Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de
raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd
door:
Luik B
1.         hetzij door één bestuurder, die alleen optreedt;
2.         hetzij, binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen belast met het dagelijks bestuur: uit
de openbaarmaking van hun benoeming moet in ieder geval blijken of de personen, die de
vennootschap vertegenwoordigen, wat het dagelijks bestuur aangaat, de vennootschap ieder
afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden;
3.         hetzij, indien de raad van bestuur een directiecomité heeft aangesteld en daarbij de
vertegenwoordigingsbevoegdheid heeft voorzien voor een bepaald directielid, door dit aangeduid
directielid;
4.         hetzij, binnen de perken van hun mandaat, door de bijzondere gevolmachtigden.
Indien deze personen die de vennootschap vertegenwoordigen rechtspersonen zijn, dienen zij, zoals
voormeld in artikel 9 en 16 van de statuten en in het Wetboek van vennootschappen, op hun beurt
vertegenwoordigd te worden door de aangestelde “vaste vertegenwoordiger”.
ARTIKEL 20 : toezicht: Het toezicht van de vennootschap wordt uitgeoefend door de
aandeelhouders. Iedere aandeelhouder bezit het recht van onderzoek en toezicht op de
maatschappelijke verrichtingen. Hij mag zonder verplaatsing inzage nemen van al de boeken,
briefwisseling, de processen-verbaal en over het algemeen van al de geschriften der vennootschap;
eventueel mag hij zich laten bijstaan door een accountant of bedrijfsrevisor, zoals wettelijk voorzien.
Indien de wet daartoe verplicht of bij gebreke aan wettelijke verplichting, indien de algemene
vergadering ertoe beslist, wordt de controle over de verrichtingen der vennootschap opgedragen aan
één of meer commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaren en wordt hun
vergoeding vastgesteld door de algemene vergadering.
ARTIKEL 21 : algemene vergadering: Elk jaar op de derde vrijdag van de maand juni om 14 uur, en
indien die dag een wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende werkdag, zal de gewone algemene
vergadering gehouden worden in de zetel van de vennootschap of op een andere plaats aangeduid
in de bijeenroeping.
De eerste algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2019.
ARTIKEL 23: stemmingen:
(a) Elk aandeel geeft recht op één stem.
De jaarvergadering en de bijzondere algemene vergadering beraadslagen en besluiten op geldige
wijze ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.
In de jaarvergadering en in de bijzondere algemene vergadering worden de besluiten genomen bij
gewone meerderheid van stemmen.
De buitengewone algemene vergadering, dewelke beraadslaagt en besluit over wijzigingen in de
statuten, moet worden gehouden ten overstaan van een notaris; zij kan over een voorgestelde
statutenwijziging slechts op rechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer zij die aan de
vergadering deelnemen ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. Is
het genoemde quorum niet bereikt, dan is een nieuwe bijeenroeping overeenkomstig artikel 558 van
het Wetboek van vennootschappen nodig; de tweede vergadering beraadslaagt en besluit op geldige
wijze, ongeacht het door de aanwezige aandeelhouders vertegenwoordigd deel van het kapitaal.    
(b) De aandeelhouder die niet persoonlijk op de algemene vergadering zal kunnen aanwezig zijn,
mag zijn stem vooraf schriftelijk uitbrengen of zich door een lasthebber laten vertegenwoordigen.
De lasthebber moet zelf stemgerechtigde aandeelhouder zijn; minderjarigen, ontzetten en
rechtspersonen mogen evenwel vertegenwoordigd worden door een lasthebber of vertegenwoordiger
die geen stemgerechtigde aandeelhouder is, hetgeen eveneens geldt als de vennootschap slechts
twee stemgerechtigde aandeelhouders telt.
ARTIKEL 31 : boekjaar: Het maatschappelijk boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december
van  hetzelfde kalenderjaar.
Het eerste boekjaar gaat in op de dag van de neerlegging ter griffie van een uittreksel van deze akte,
en eindigt op 31 december 2018.
ARTIKEL 35: ontbinding: Ingeval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook,
geschiedt de vereffening door de in functie zijnde gedelegeerd bestuurders, tenzij de algemene
vergadering daartoe één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en
bezoldigingen vaststelt.
Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.
Benoeming bestuurders:
Het aantal bestuurders wordt vastgesteld op drie (3) en worden benoemd tot deze functies:
a) De heer SJÖBERG Stefan Mikael, geboren te Espoo (Finland) op 7 september 1971, wonende te
68600 Jakobstad (Finland), Europa 23;
b) De heer HELLMAN Kaj Olav, geboren te Jakobstad (Finland) op 5 november 1968, wonende te
66900 Nykarleby (Finland), Juthasvägen 398;
c) De heer RÄNNAR Joachim John Ivar, geboren te Munsala (Finland) op 16 januari 1972, wonende
te 66710 Kaitsor (Finland), Stunsgränd 6.
De bestuurders worden benoemd vanaf heden met dien verstande dat zij vanaf heden tot op de
Luik B
datum van neerlegging overeenkomstig de wet, zullen optreden als volmachtdragers van de
gezamenlijke aandeelhouders en dat zij vanaf het ogenblik van de neerlegging zullen optreden als
orgaan van de vennootschap overeenkomstig de bepalingen van de statuten en het Wetboek van
vennootschappen. Zij hebben de bevoegdheid om reeds vóór de neerlegging over te gaan tot
benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur en de gedelegeerd-bestuurders
overeenkomstig de bepalingen van de oprichtingsakte, welke benoemingen ook na de neerlegging
zullen blijven gelden voor de rechtspersoon, onder voorbehoud van ontslag overeenkomstig de
statuten en de wettelijke bepalingen.
De duur van de toegekende mandaten gaat in op heden en vervalt onmiddellijk na de
jaarvergadering van het jaar 2023.
De toegekende mandaten zijn onbezoldigd, behalve bij andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
Aanstelling bijzondere volmachtdrager:
Worden aangesteld tot bijzondere volmachtdragers, die elk afzonderlijk kunnen optreden, enerzijds
om bij het ondernemersloket alle formaliteiten te vervullen en alle documenten te ondertekenen voor
de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en anderzijds ten
einde voor rekening van de vennootschap alle formaliteiten in verband met de Belasting op de
Toegevoegde Waarde alsook de aansluiting van de vennootschap bij een sociale
verzekeringsinstelling voor zelfstandigen in orde te brengen, de heer DELDYCKE Joost, wonend te
3650 Dilsen-Stokkem, Geverslaan 16, de heer LEYSSEN Robert, wonend te 3930 Hamont-Achel,
Bleekstraat 13 en de handtekeningbevoegden van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van
een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid A&B KMO-Partners, met zetel te
3600 Genk, Jaarbeurslaan 21 bus 41, ondernemingsnummer 0466.535.158.
Met het oog hierop, heeft elk lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Enkel uitgereikt met het oog op neerlegging ter griffie van de rechtbank van koophandel.
Tegelijk hiermee neergelegd:
-expeditie van de oprichtingsakte;
-volmachten.