Ondernemingsnr : 0436073002
Naam
(voluit) : SUPERMARKT REMY
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Roppelaan(H.) 6
 : 3870 Heers
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit een akte de dato zesentwintig september tweeduizend drieëntwintig te registreren,
verleden voor  Nadine CLEEREN, notaris te Wellen, handelend voor rekening van de BV “WILSENS,
CLEEREN, VERDUYN & D’JOOS” te 3830 Wellen, Volmolensteeg 1,  BTW BE0832.801.121., RPR
Antwerpen-afdeling Tongeren, dat de buitengewone algemene vergadering gehouden van de
aandeelhouders van de Naamloze vennootschap “SUPERMARKT REMY”, met zetel te 3870 Heers,
Roppelaan 6 en met ondernemingsnummer BTW BE0436.073.002.
De vennootschap werd opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Anna DELWAIDE-
SCHAUTTEET, destijds te Borgloon, op 9 december 1988,  gepubliceerd in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad van 31 december volgende  onder nummer 1988-12-31/376.
Waarvan de statuten gewijzigd werden ingevolge akte verleden voor notaris Cathérine DELWAIDE te
Borgloon, vervangende notaris Anna Delwaide-Schautteet,  op 30 april 2004, gepubliceerd in de
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 1 juni volgende onder nummer 2004-06-01/0079928.
Waarvan de statuten nadien niet meer gewijzigd werden, met eenparigheid van stemmen de
volgende beslissingen heeft genomen:
 
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Tweede besluit
De algemene vergadering beslist om de soorten A- en B- aandelen af te schaffen.
Artikel 5 zal als volgt luiden :
“Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt honderd drieënvijftigduizend zevenhonderd achttien euro en zevenenzeventig
cent (€ 153.718,77).
Het wordt vertegenwoordigd door zesduizend tweehonderd en één (6.201) aandelen met stemrecht,
zonder aanduiding van de nominale waarde, die ieder een gelijk deel In het kapitaal
vertegenwoordigen, genummerd van 1 tot 6.201, met een fractiewaarde van 1/6.201ste van het
maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd percent.”
De afschaffing van categorieën A en B-aandelen heeft geen gevolg voor de kapitaalwaarde die deze
aandelen vertegenwoordigen.
Ingevolge deze afschaffing zal de wijze waarop de respectievelijke aandeelhouders deelnemen aan
het bestuur en de algemene vergadering, veranderen, en zullen de betreffende artikels in de statuten
worden aangepast.
De terminologie A- en B-aandeelhouder in de statuten zal worden vervangen door “aandeelhouder
(s)”.
Ingevolge de afschaffing van de soorten aandelen zullen de aandelen toebehoren aan de
aandeelhouders als volgt :
- de heer LAHAU Marc, voornoemd onder 1 : houder van drieduizend tweehonderdachtennegentig
(3.298) aandelen;
- mevrouw SMOLDERs Anne, voornoemd onder 2 : houder van tweeduizend negenhonderdendrie
(2.903) aandelen.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Derde besluit
De algemene vergadering beslist om het bestuursmodel van de enige bestuurder te integreren in de
statuten. Welk bestuursmodel van toepassing is, hangt af van de keuze van de algemene
vergadering om slechts één bestuurder te benoemen dan wel om meerdere bestuurders te
benoemen, die een collegiaal bestuursorgaan vormen, raad van bestuur genoemd.  
Daartoe aanpassing van verschillende artikels in TITEL IV: BESTUUR EN
VERTEGENWOORDIGING , en diverse andere artikels waar nodig.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Vierde besluit
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
TITEL I:  RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP - DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “SUPERMARKT REMY”.
Artikel 2: Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Hij kan verplaatst worden binnen de grenzen van het Nederlandse taalgebied en het  tweetalig
gebied Brussel hoofdstad bij enkel besluit van de raad van bestuur of enige bestuurder, die over alle
machten beschikt om de wijziging van dit artikel die hieruit voortvloeit op authentieke wijze vast te
stellen en bekend te maken in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van de raad van bestuur of enige bestuurder,
administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen
wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.       
De vennootschap mag, bij enkel besluit van de raad van bestuur of enige bestuurder,
exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen
wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in België
als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:
I. Specifieke activiteiten:
- de handel van alle massa-consumptiegoederen en de verrichtingen van alle diensten die het
clienteel van de distributie-organismen kunnen aanspreken en dit in de meest ruime zin van het
woord.
- verbruikssalon;
- de kleinhandel met meer dan één afdeling.
II. Bijzondere bepalingen:
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen, van
welke aard ook, commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, te voltrekken die een
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn
dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele
vergemakkelijken.
Zij kan bij wege van samenwerking, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of onder enige andere
vorm deelnemen in alle vennootschappen, samenwerkingen, zaken of ondernemingen met
eenzelfde, analoog, gelijkaardig of samenhangend voorwerp of met een voorwerp dat de
ontwikkeling van haar onderneming of de afname van haar producten en diensten kan bevorderen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
TITEL II:  KAPITAAL
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt honderd drieënvijftigduizend zevenhonderd achttien euro en zevenenzeventig
cent (€ 153.718,77).
Het wordt vertegenwoordigd door zesduizend tweehonderd en één (6.201) aandelen met stemrecht,
zonder aanduiding van de nominale waarde, die ieder een gelijk deel In het kapitaal
vertegenwoordigen, genummerd van 1 tot 6.201, met een fractiewaarde van 1/6.201ste van het
maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd percent.
TITEL IV: BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Indien de algemene vergadering daartoe beslist, kan het bestuursorgaan uit één bestuurder bestaan.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Artikel 20. Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden:
- door twee bestuurders die gezamenlijk optreden;
- door de gedelegeerd bestuurder die afzonderlijk optreedt;
- door de enige bestuurder
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die afzonderlijk of
gezamenlijk handelen volgens de besluiten van de raad van bestuur of van de enige bestuurder.
3. De raad van bestuur of de enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer
personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdrager
binnen de grenzen van hun volmacht.
TITEL VI: ALGEMENE VERGADERING
Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede maandag van de maand
juni om tien uur.
TITEL VII: BOEKJAAR – JAARREKENING - BESTEMMING VAN DE WINST
Artikel 34: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur of enige bestuurder de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke
bepalingen.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Zesde besluit
    1.  Ontslag
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder hierna vermeld, ontslag te geven uit haar
functie:
- mevrouw LAHAU Mara, geboren te Sint-Truiden op 5 april 1989, wonende te 3870 Heers,
Mottaerstraat 3. 
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
voor de uitoefening van haar mandaat.
2. a) herbenoeming bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde
duur:
- de heer LAHAU Marc Julien Alphonse, geboren te Sint-Truiden op 24 oktober 1960, wonende te
3870 Heers, Roppelaan 6.
Hier aanwezig, en hij aanvaardt dit mandaat.
b) herbenoeming gedelegeerd bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige gedelegeerd bestuurder, hierna vermeld, ontslag te
geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als gedelegeerd bestuurder
voor onbepaalde duur:
- de heer LAHAU Marc Julien Alphonse, geboren te Sint-Truiden op 24 oktober 1960, wonende te
3870 Heers, Roppelaan 6;
De bestuurder/gedelegeerd bestuurder voormeld is hier aanwezig, en hij aanvaardt deze beide
mandaten.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurder/gedelegeerd bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3870 Heers,
Roppelaan 6.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Zevende besluit
Volmacht wordt verleend aan de heer Chris Van Geel, kantoor houdend te  3118 Werchter,
Grotestraat 91, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving,
wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO)
alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te
dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren
jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een
elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige
inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe
vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het
UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met
betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de
vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
 
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van de akte, gecoördineerde statuten.
Opgemaakt en ondertekend door geassocieerd notaris Nadine Cleeren te Wellen op 28 oktober 2023