Ondernemingsnr : 0433 236 444
Naam
(voluit) : USG Professionals
(verkort)
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Frankrijklei 101, 2000 Antwerpen
Onderwerp akte : Intrekking van een bijzondere volmacht(en) - Toekenning van een
bijzondere volmacht voor HR - Bijzondere volmacht voor de formaliteiten
(Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de raad van bestuur genomen op 17 februari 2025)
1.Intrekking van een bijzondere volmacht(en)
De raad van bestuur beslist om de bijzondere volmacht die aan mevrouw Jill Paulissen, wonende te ( ... ),
werd toegekend met ingang van 1 september 2022 bij beslissing van de raad van bestuur dd. 1 september
2022, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 22 september 2022 onder nummer 22113148,
waarbij zij (in haar hoedanigheid van Finance Manager van de Vennootschap), steeds samen met een andere
volmachthouder van volmachtgever met een gelijke volmacht dan wel samen met een bestuurder van
volmachtgever alle facturen, commerciële contracten, contracten en addenda met werknemers en
medewerkers, bonusplannen medewerkers, onkostennota's, aankooporders, alle HR gerelateerde
te trekken met ingang van 25 februari 2025.
Voor zover als nodig beslist de raad van bestuur om enige andere bijzondere volmachten verleend aan
mevrouw Jill Paulissen in te trekken met ingang van 25 februari 2025.
2.Toekenning van een bijzondere volmacht voor HR
De raad van bestuur beslist, overeenkomstig artikel 11.3 van de statuten van de Vennootschap, om aan
mevrouw Anouchka Quirijnen, woonplaats kiezend op zetel van de Vennootschap, een bijzondere volmacht toe
te kennen inzake de HR-bevoegdheden zoals hierna opgenomen, met ingang vanaf de datum waarop de laatste
bestuurder dit document zal getekend hebben voor onbepaalde duur. Zij zal de titel "HR Coördinator" dragen.
De volmacht strekt ertoe om alle facturen, commerciële contracten, contracten en addenda met werknemers
en medewerkers, bonusplannen medewerkers, onkostennota's, aankooporders, alle HR gerelateerde
documenten, verzekeringspapieren en de Letter of Representation te tekenen.
De volmacht strekt eveneens tot
a.de aanwerving van nieuwe medewerkers en werknemers voor de Vennootschap;
b.het beheren van de loopbaanontwikkeling van de werknemers van de Vennootschap;
c.het toewijzen van taken aan de werknemers van de Vennootschap;
d.het nemen van disciplinaire maatregelen tegen en het ontslaan van de werknemers van de Vennootschap,
met inbegrip van het leidinggevend personeel het bepalen en toekennen van functies, vergoedingen en
incentives voor pensionering aan werknemers van de Vennootschap;
e.het sluiten van overeenkomsten tussen de Vennootschap en freelancers; en
f.het verrichten van werkzaamheden en/of handelingen met betrekking tot welzijn op het werk, veiligheid op
het werk, preventie, arbeidsongeschiktheid en arbeidsongevallen en de Federale Overheidsdienst
Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.
g.het sluiten van Collectieve Arbeidsovereenkomsten tussen vakbonden en de Vennootschap.
De bijzonder gevolmachtigde kan steeds samen met een andere volmachthouder met een gelijke volmacht
dan wel samen met een bestuurder van de Vennootschap optreden namens de Vennootschap binnen de perken
3.Bijzondere volmacht voor de formaliteiten
De raad van bestuur beslist om volmacht, met recht van indeplaatsstelling, te verlenen aan AD-Ministerie
alle verklaringen te doen, en in het algemeen, alles te doen dat nodig of nuttig zou zijn voor het herroepen en/of
AD-Ministerie BV
Bijzonder gevolmachtigde
Vertegenwoordigd door
Adriaan de Leeuw