Ondernemingsnr : 0456775077
Naam
(voluit) : VAN HEE & Co beheer en management
(verkort) : Van Hee en Co
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Vlamstraat(De) 7 bus 5
 : 9450 Haaltert
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ALGEMENE
VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Notaris
Cédric Roegiers, notaris te Beveren, op 22 december 2023, ter registratie neergelegd, dat de
volgende beslissingen werden genomen:
1. Keuze om de vennootschap volledig te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
2. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3. Aanpassing van de datum van de jaarvergadering, waarvan de tekst van het nieuwe artikel 20,
eerste en tweede paragraaf van de statuten, zal luiden als volgt:
“Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of
op de plaats aangeduid in de oproeping, op de dertigste van de maand juni om vijftien (15) uur.
Valt de hierboven bepaalde datum in het weekend of op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de vrijdag ervoor. ”
4. Toevoeging van artikel 18 in de nieuwe statuten, waarvan de tekst luidt als volgt:
“Artikel 18. Reglement van interne orde
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om een reglement van interne orde aan te nemen
overeenkomstig artikel 2:59 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.”
5. Toevoeging van artikel 26 in de nieuwe statuten, waarvan de tekst luidt als volgt:
“Artikel 26. Reglement van interne orde aangenomen door de algemene vergadering
De algemene vergadering heeft tevens de bevoegdheid om een reglement van interne orde aan te
nemen.”
6. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap,
waarvan het uittreksel luidt als volgt:
1. Naam en rechtsvorm: “VAN HEE & Co beheer en management”, Besloten vennootschap. Afgekort
“Van Hee en Co”. 
2. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3. Voorwerp: De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon tot voorwerp:
Makelaar in immobiliën, syndic- en rentmeesterschap van gebouwen, agent in verzekeringen,
tussenpersoon in de handel.
Meer explicit bestaat het voorwerp van de vennootschap uit de uitoefening van de activiteit van
verzekeringsproducent, de vertegenwoordiging van alle lenings- en financiële maatschappijen,
alsmede alle handels- en financiële, roerende en onroerende verrichtingen die rechtstreek sof
onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten of er de uitbreiding van kunnen bevorderen.
De vennootschap is gerechtigd, betreffende allerhande roerende en onroerende goederen,
materialen en installatie, aankopen te doen, huurcelen af te sluiten, te bouwen, te verkopen of te
ruilen. De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of om het even welke
andere wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, die
eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar voorwerp.
In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten, in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met
haar voorwerp, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.
4. Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
5. Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
6. Jaarvergadering, voorwaarden van toelating en van stemuitoefening:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
de plaats aangeduid in de oproeping, op de dertigste van de maand juni om vijftien (15) uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
7. Bepalingen voor het aanleggen van reserves, winstverdeling en toekenning van het
vereffeningsresultaat:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
8. Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door twee bestuurders wordt bestuurd, kunnen zij, beslissende bij
unanimiteit, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Indien de vennootschap door meer dan twee bestuurders wordt bestuurd, kunnen zij, beslissende bij
gewone meerderheid, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt, alleen optredend, de vennootschap jegens derden en in rechte
als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
7. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
8. Ontslag, kwijting en herbenoeming bestuursorgaan.
De algemene vergadering heeft beslist de huidige bestuurder ontslag te geven uit zijn functie, met
name:
- de naamloze vennootschap “Gerantis”, met zetel te 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg 180 bus
5;
- de naamloze vennootschap “Castelmore Group”, met zetel te 2018 Antwerpen, Van Breestraat 35;
- de heer Hedwig van Doninck, wonende te 2900 Schoten, Kopstraat 65;
- de heer Geert Dhaeyere,  wonende te 9550 Herzele, Bergestraat 15/a000;
- mevrouw Carine Schepens, wonende te 9040 Gent, Lijsterbesdreef 13.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op vijf.
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur:
1. De naamloze vennootschap “Gerantis”, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Tim
Paul NAGELS, wonende te 2900 Schoten, Nerviërslei 18;
2. De naamloze vennootschap “Castelmore Group”, voornoemd, met als vast vertegenwoordiger, de
heer Jelle GEERITS, wonende te 3120 Tremelo, Stijn Streuvelslaan 13;
3. De heer Hedwig Van Doninck, voornoemd;
4. De heer Geert Dhaeyere, voornoemd;
5. Mevrouw Carine Schepens, voornoemd.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist.
9. Vaststelling adres van de zetel: 9450 Haaltert, Vlamstraat 7 bus 5.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL