Ondernemingsnr : 0435891175
Naam
(voluit) : Ets. André WAUTERS & Cie
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Duinendreef 16
 : 2950 Kapellen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering gehouden op 13 februari 2023
voor notaris Yves De Deken met standplaats te Antwerpen, in zijn kantoor te Antwerpen, Jodenstraat
12 bus 1, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:
1/ Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen (WVV).
2/ Vaststelling dat de zetel van de vennootschap gevestigd is in het Vlaams Gewest te 2950
Kapellen, Duinendreef 16 en beslissing om de aanduiding van het adres van de zetel niet meer in de
statuten op te nemen en enkel het Gewest hierin te vermelden; vaststelling van het e-mailadres en
de website van de vennootschap als volgt:
e-mailadres: eaw@eawmilk.com
website: www.eawmilk.com
3/ Beslissing dat de vennootschap bestuurd zal worden door een enige bestuurder en dat de
instemming van de enige bestuurder vereist is voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan de
aandeelhouders en voor zijn ontslag, zoals hierna opgenomen in artikel 16 van de nieuw
aangenomen tekst der statuten.
4/ Aanvaarding van het ontslag als bestuurder dat door mevrouw ROLAND Anne-Catherine met
ingang van 30 september 2022 werd gegeven, en beslissing om haar kwijting te verlenen voor de
uitoefening van haar mandaat tot op de gemelde datum, onder voorbehoud van goedkeuring van de
jaarrekening over het boekjaar dat werd afgesloten per 31-12-2022.
5/ Beëindiging van het mandaat van bepaalde duur van de BV “A.J.J.” met als vaste
vertegenwoordiger de heer WAUTERS Jean, als bestuurder en gedelegeerd bestuurder, en
benoeming als enige bestuurder voor onbepaalde duur van de BV “A.J.J.”, met zetel in het Vlaams
Gewest te 2950 Kapellen, Duinendreef 16, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen 0823.541.381,met
als vaste vertegenwoordiger de heer WAUTERS Jean, wonende te 2950 Kapellen, Duinendreef 16.
6/ Beslissing tot kapitaalvermindering met vijfhonderd en vierduizend euro (€ 504.000,00) om het
kapitaal te brengen van één miljoen honderd vierenzestigduizend (€ 1.164.000,00) euro op
zeshonderd zestigduizend euro (€ 660.000,00), door terugbetaling in geld aan de aandeelhouders
naar evenredigheid van hun deelneming in het kapitaal, zonder vernietiging van aandelen, doch met
evenredige vermindering van de fractiewaarde der bestaande aandelen, met de bedoeling
overbodige financiële middelen vrij te maken, welke kapitaalvermindering uitgevoerd zal worden met
naleving van de voorschriften van artikel 7:209 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen; aanpassing van artikel 5 der statuten.
7/ Aanneming van de nieuwe tekst van de statuten in overeenstemming met de genomen besluiten
en met het WVV, luidend als volgt (bij uittreksel):
“TITEL A. BENAMING - DUUR - ZETEL - VOORWERP
Artikel 1: Benaming
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en haar naam luidt: “Ets.
André WAUTERS & Cie”.
Deze naam moet steeds – op alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven,
Luik B
orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de
vennootschap – gevolgd of voorafgegaan worden door de woorden ‘naamloze vennootschap’ of het
letterwoord ‘NV’.
Artikel 2: Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Artikel 3: Zetel
De zetel is gevestigd in Vlaams Gewest.
De nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap en het woord
‘rechtspersonenregister’ of de afkorting ‘RPR’ gevolgd door de vermelding van de rechtbank van de
zetel van de vennootschap en het ondernemingsnummer moeten steeds voorkomen op de in artikel
1 vermelde stukken.
De zetel kan door de bestuurder worden overgeplaatst naar elke andere gemeente in hetzelfde
Gewest zonder statutenwijziging.
Indien de zetel wordt overgeplaatst naar een ander Gewest zonder wijziging van het taalregime is de
bestuurder eveneens gemachtigd de statuten hiermee in overeenstemming te brengen bij
authentieke akte.
Elke zetelverplaatsing wordt openbaar gemaakt door neerlegging van een uittreksel van het besluit
van de bestuurder, bestemd voor publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en wijziging van
inschrijving in het rechtspersonenregister.
Verder kan de bestuurder zowel in het binnen- als in het buitenland bijkomende administratieve
zetels en bedrijfszetels oprichten, alsook alle filialen.
Artikel 4: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp: alle verrichtingen van agentuur, vertegenwoordiging en handel
in fabricagemateriaal, verpakkingen en grondstoffen voor de voedingsnijverheid of voor elke andere
nijverheid, zonder beperking.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar voorwerp. Zij mag eveneens belangen verwerven bij wijze van inbreng, inschrijving of
anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog
of aanverwant voorwerp nastreven, of waarvan het voorwerp van aard is dat van de vennootschap te
bevorderen.
Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of hun aval verlenen, voorschotten en krediet
toestaan, hypotheken of andere waarborgen verstrekken.
TITEL B. KAPITAAL – EFFECTEN
Artikel 5: Geplaatst kapitaal
Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt zeshonderd zestigduizend euro (€
660.000,00), vertegenwoordigd door duizend vierhonderd en één (1.401) aandelen zonder
aanduiding van de waarde.
De aandelen geven elk recht op een gelijk aandeel in de winst en het vereffenings-saldo en zij geven
elk recht op één stem. (…)
TITEL C. BESTUUR - TOEZICHT
Artikel 13: Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder.
Zo een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd is deze verplicht bij toepassing van artikel 2:55.
WVV een natuurlijke persoon aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van het mandaat in
naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger is hoofdelijk met de
rechtspersoon aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen
rekening had uitgevoerd.
Artikel 14: Duur opdracht - ontslag
De bestuurder wordt benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor een
onbepaalde termijn.
De bestuurder kan te allen tijde ontslag geven, doch dit ontslag heeft slechts gevolg vanaf de
beslissing tot aanvaarding ervan door de algemene vergadering. Op verzoek van de vennootschap
blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.
Artikel 15: Bezoldiging - Vergoeding
De bestuurder wordt niet bezoldigd voor de uitoefening van zijn mandaat, onverminderd de
vergoeding van zijn kosten.
Artikel 16: Bevoegdheid
De bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene ver-gadering bevoegd is.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders en voor zijn ontslag.
Luik B
Artikel 17: Bijzondere volmachten
De bestuurder kan gevolmachtigden aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de
perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder,
ingeval van overdreven volmacht. (…)
Artikel 19: Vertegenwoordiging
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte, door de enige bestuurder.
De vennootschap is verbonden door de handelingen van de bestuurder, zelfs indien deze
handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de
hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; bekendmaking van de
statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.
In alle akten die de vennootschap verbinden moet onmiddellijk voor of na de handtekening van de
persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij/zij
optreedt. (…)
TITEL D. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 21: Gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering wordt gehouden de tweede dinsdag van de maand april om elf
uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
De gewone algemene vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of op een
andere in de uitnodiging vermelde plaats in de gemeente waar de zetel van de vennootschap
gevestigd is. (…)
Artikel 24: Toelating tot de algemene vergadering
Om tot de vergadering toegelaten te worden moeten de houders van effecten als zodanig
ingeschreven zijn in het register van effecten met betrekking tot hun categorie van effecten.
De houders van aandelen zonder stemrecht en overige effecten mogen deelnemen aan de algemene
vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de hiervoor gemelde voorwaarden.
De commissaris woont de vergadering bij wanneer deze moet beraadslagen op grond van een door
hem opgemaakt verslag. (…)
TITEL E. INVENTARIS - JAARREKENING - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 33: Boekjaar - Inventaris - jaarrekening - jaarverslag
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
elk jaar.
De bestuurder maakt elk jaar na de afsluiting van het boekjaar een inventaris op, alsmede de
jaarrekening, overeenkomstig artikel 3:1. § 1 WVV. (…)
Artikel 35: Uitkeerbare winsten
Het batig saldo nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige afschrijvingen en provisies
afgetrokken zijn, vormt de zuivere winst van de vennootschap.
Jaarlijks wordt bij toepassing van artikel 7:211. WVV, van de nettowinst een bedrag van ten minste
één twintigste afgenomen voor de vorming van een wettelijk reservefonds; de verplichting tot deze
afneming houdt op wanneer het wettelijke reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal
heeft bereikt, maar dient te worden hernomen wanneer het reservefonds om één of andere reden is
aangetast.
Over de bestemming van het saldo wordt door de algemene vergadering op voorstel van de
bestuurder beslist bij gewone meerderheid van stemmen.
Geen uitkering mag geschieden indien op datum van af-sluiting van het laatste boekjaar het
nettoactief zoals dit blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ingevolge de uitkering zou dalen beneden
het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met
alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, overeenkomstig
artikel 7:212. WVV.
Artikel 36: Interim dividenden
De bestuurder is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interim dividend uit te keren.
Deze uitkering mag alleen gebeuren op de winst van het lo-pende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het over-gedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die
volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd, conform de voorschriften van
artikel 7:213. WVV.
TITEL F. ONTBINDING - VEREFFENING
(…) Artikel 39: Vereffeningssaldo
Luik B
Het vermogen zal eerst aangewend worden om de schuldeisers en de kosten van de vereffening te
voldoen, nadat – in voorkomend geval - het plan van verdeling daartoe door de bevoegde
ondernemingsrechtbank is goedgekeurd, conform de voorschriften van artikel 2:97. WVV.
Na betaling van alle schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdeelt de
vereffenaar onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden. (…)
8/ Beslissing om bij toepassing van artikel 3:72. WVV geen commissaris te benoemen.
9/ Machtiging van de bestuurder om de verdere administratieve formaliteiten te vervullen en van de
ondergetekende notaris Yves De Deken om de statuten neer te leggen in de elektronische databank
voor statuten alsmede zorg te dragen voor de formaliteiten van openbaarmaking.
Bovendien werd bijzondere volmacht verleend, met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle
formaliteiten te vervullen bij de griffies en/of ondernemingsloketten, en bij de administratie van de
BTW, inzake de inschrijving van de vennootschap en latere wijzigingen van de inschrijving, aan :
Nielandt, Francken & Co, te 1820 Perk, Vinkenbaan 44, RPR Brussel Nederlandstalige afdeling
0895.454.411.
In verband hiermee kunnen deze volmachthouders alle documenten ondertekenen en in het
algemeen alles doen wat noodzakelijk of nuttig is.
 
 
Voor ontledend uittreksel
Geassocieerd Notaris Yves De Deken
 
 
Samen hiermee neergelegd: uitgifte akte + statuten