Ondernemingsnr : 0831191317
Naam
(voluit) : CBS Development
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Industrieweg 74
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Op heden, dertig juli tweeduizend eenentwintig.
(...)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan, 11
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "CBS Development",
waarvan de zetel gevestigd is te 8800 Roeselare, Industrieweg 74, hierna de "Vennootschap"
genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
AARD-NAAM
De vennootschap is een Naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam: "CBS Development".
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
(...)
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij
als tussenpersoon, alle verrichtingen te realiseren die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op het oordeelkundige beheer, de uitbreiding, verfraaiing en transformatie van een roerend
en onroerend patrimonium, zoals:
- Onroerende goederen aanwerven, laten bouwen en verbouwen, laten opschikken, laten uitrusten,
ombouwen, verfraaien, in huur geven of nemen, verkavelen, onderhouden, ontwikkelen en uitbaten,
urbaniseren, vervreemden en ruilen met het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst;
- Beschikbare middelen beleggen in alle roerende goederen en waarden, een portefeuille van
roerende waarden beheren, en dienaangaande aankopen en verkopen verrichten zonder speculatief
karakter.
Deze activiteiten kunnen uitgeoefend worden zowel voor eigen rekening, als voor rekening van
derden, en betreffen onder meer:
1. Het nemen van participaties onder eender welke vorm, in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen en ondernemingen, evenals het verlenen van alle managementbijstand, het
waarnemen van mandaten als bestuurder of vereffenaar en het ter beschikking stellen van personen
gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen van ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin.
2. Advies, bijstand en know-how verlenen in alle domeinen waarin zij competent is, zoals marketing,
Luik B
promotie, ontwikkeling, research, design, handel en productie, secretariaat, bedrijfs- en financieel
beheer, en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
3. Alle activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap, beheermaatschappij,
managementvennootschap, syndicus, makelaar, aannemer, handelaar, expert, commissionair,-
financier, adviseur op alle domeinen waarin zij competent is, en waarin zij actief mag zijn in
overeenstemming met de wettelijke reglementeringen, dit alles ter uitsluiting van de activiteiten
inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer die overeenkomstig de Wet van 25 oktober 2016
betreffende de toegang tot het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het
toezicht op de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies en latere
uitvoeringsbesluiten aan een wettelijke erkennings- en inschrijvingsregime onderworpen zijn en ter
uitsluiting van alle andere activiteiten wettelijk voorbehouden aan erkende financiële instellingen en
andere tussenpersonen, voor zoverre daartoe geen erkenning en inschrijving werd bekomen.
4. Land- en tuinbouwgronden verpachten of zelf land- en tuinbouwbedrijven uitbaten.
5. Alle handelsfondsen, met inbegrip van hoteluitbatingen, serviceflats, rusthuizen, winkels,
horecauitbatingen en vakantieoorden, vergunningen, octrooien, licenties en fabrieksmerken
aankopen, in huur nemen, verhuren, onderhuren en verhuren, verkopen en ruilen, commercialiseren,
exploiteren, in concessie geven en in concessie nemen.
6. Onderneming in roerende en onroerende goederen, en het optreden als makelaar of
bouwpromotor in de meest ruime zin, met uitzondering van de activiteiten die vallen onder het
toepassingsgebied van de kaderwet van één maart negentienhonderd zesenzeventig tot
reglementering van de beroepstitel en het Koninklijk Besluit van zes september negentienhonderd
drieënnegentig; alle bemiddeling; dienstverlening en service bij verrichtingen van roerende en
onroerende aard; agent en/of makelaar in verzekeringen, eveneens voor Belgische en voor
buitenlandse vennootschappen; leasing, financieringen en leningen; verwerven, bouwen, ruilen, laten
bouwen, verbouwen, in huur geven of nemen, onderhuren of -verhuren, verkopen en omvormen,
verkavelen en uitbaten, beheren van alle onroerende goederen in de breedste zin, zoals,
appartementen, kantoren, winkels, woningen, studentenhomes, gronden, wouden, waters en
domeinen.
7. De organisatie van business meetings, handelsmissies, professionele contacten, zowel in binnen-
als in buitenland, en alles wat daarmede verband houdt, inbegrepen het zorgen voor maaltijden,
overnachtingen, vergaderruimten, logistieke en intellectuele bijstand.
8. Trading in de meest ruime zin.
De vennootschap zal alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen
mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van aard zijn de
verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig of
zelfs alleen maar bevorderend zijn.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng, of elke
andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden,
beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland,
die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn de
ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding,
omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige,
aanverwante of aanvullende activiteiten; ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin
ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze
van bijstand inzake bestuur en/of administratie.
De vennootschap mag ten voordele van derden tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende
goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren.
De vennootschap mag optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere
vennootschappen, zich borg stellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders, evenals hun
leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake.
De algemene vergadering van de aandeelhouders kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen,
verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake.
De vennootschap zal haar voorwerp op alle plaatsen, zowel in België als in het buitenland mogen
nastreven, op alle wijzen en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen.
Zij mag ondermeer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is, alle industriële,
commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of
onrechtstreeks met haar voorwerp in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen
vergemakkelijken, zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties, financiële
tussenkomst of op om het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten
vennootschappen waarvan het voorwerp hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn of die haar
bedrijvigheid in de hand zouden kunnen werken of bevorderen en uitbreiden, en er het bestuur van
voeren.
Luik B
DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur, en zal rechtspersoonlijkheid hebben vanaf
de neerlegging van het uittreksel der statuten voorgeschreven door het wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
KAPITAAL
Het kapitaal is vastgesteld op zeventigduizend euro (70.000 EUR), en wordt vertegenwoordigd door
zeventig (70) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, hetzij:
- vijfendertig (35) aandelen type A;
- vijfendertig (35) aandelen type B.
(...)
RAAD VAN BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door de raad van bestuur, die bestaat uit ten minste zes leden, al
dan niet aandeelhouders, welke benoemd en ontslagen worden door de algemene vergadering die
hun aantal en de duur van hun mandaat vaststelt; zij zijn herbenoembaar.
Elk lid wordt verkozen onder de kandidaten voorgedragen door de houders van de aandelen type A
en type B, namelijk
-drie bestuurders verkozen onder de kandidaten voorgedragen door de houders van de aandelen
type A;
-drie bestuurders verkozen onder de kandidaten voorgedragen door de houders van de aandelen
type B.
Het mandaat van de bestuurders mag, behoudens herkiezing, de termijn van zes jaar niet
overschrijden.
Het neemt een einde onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar waarin het
vervalt.
Rechtspersonen kunnen deel uitmaken van de raad van bestuur. Zij worden in hun hoedanigheid van
bestuurders, vertegenwoordigd op de vergadering van de raad, door hun vaste vertegenwoordiger.
(...)
VERGADERINGEN
De raad van bestuur komt minstens vier maal per jaar of op verzoek van één bestuurder samen, en
in elk geval telkens dit nodig is in het kader van het goed bestuur van de vennootschap. Deze
vergaderingen zullen gehouden worden op plaats en datum zoals beslist door de raad van bestuur.
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en beslissingen nemen indien minstens twee
bestuurders categorie A en minstens twee bestuurders categorie B aanwezig of vertegenwoordigd
zijn.
Ieder bestuurder kan, zelfs met gewone brief, telegrafisch, telex, telefax, e-mail of een ander
procédé, een andere bestuurder machtigen om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te
stemmen. Geen enkele mandataris mag meer dan één bestuurder vertegenwoordigen.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt
als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te
beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de
vergadering waarop hij niet aanwezig is.
Indien nochtans de raad op een zitting niet voldoende in getal is, mag hij, tijdens een tweede
vergadering, gehouden ten laatste vijftien dagen na de eerste, beraadslagen over de onderwerpen
die voorkwamen op de agenda van de vorige vergadering, welke ook het aantal aanwezige of
vertegenwoordigde leden zij, met dien verstande dat steeds de meerderheid van de benoemde
bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd dient te zijn.
De beslissingen worden genomen met unanimiteit der stemmen van alle aanwezige bestuurders.
Indien geen unanimiteit kan bereikt worden, kan het besluit niet worden genomen.
Behoudens dringende gevallen in het proces-verbaal te verrechtvaardigen, zullen de oproepingen
minstens acht dagen voor de vergadering, per brief, per e-mail of per fax worden verstuurd.
De raad van bestuur kan vergaderingen per telefoon- of videoconferentie hebben.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van
vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verplichting die tot de
bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de
raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de vennootschap de
voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen na te volgen.
(...)
BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten, die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet
Luik B
alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Hij vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Het dagelijks bestuur van de vennootschap kan door de raad van bestuur worden toevertrouwd aan
een bestuurder type A en een bestuurder type B. Deze gedelegeerde bestuurders handelen
gezamenlijk.
De raad van bestuur kan bovendien machten voor bepaalde doeleinden verlenen aan om het even
welke personen, in of buiten zijn midden gekozen, al dan niet aandeelhouders.
Dit alles onverminderd zijn recht deze bevoegdheden zelf uit te oefenen.
GEDELEGEERDE BESTUURDERS
Onverminderd de vertegenwoordigingsmacht toegekend aan bestuurders voor daden van dagelijks
bestuur zijn de gedelegeerde bestuurders, gezamenlijk handelend, bevoegd om de vennootschap te
vertegenwoordigen jegens alle derden en ook in rechte, zowel als eiser en als verweerder.
De gedelegeerde bestuurders oefenen onder meer volgende taken uit:
-het voorzien in het dagelijks beleid binnen de vennootschap;
-het uitvoeren van de beslissingen van de raad van bestuur;
-het regelmatig uitbrengen van verslag aan de raad van bestuur en het voorzien van alle relevante
financiële informatie voor de raad van bestuur;
-het melden van alle eventuele belangenconflicten aan de raad van bestuur.
ONDERTEKENING VAN AKTEN
Alle akten die de vennootschap verbinden, andere dan deze welke betrekking hebben op het
dagelijks bestuur, moeten behoudens uitdrukkelijke delegatie, ondertekend worden door twee
bestuurders van verschillende categorie.
Deze zullen ten opzichte van derden geen bewijs moeten leveren van een voorafgaand besluit van
de raad van bestuur.
CONTROLE
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het
oogpunt van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen en van de statuten, van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan een of meer commissarissen opgedragen.
De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders onder de
leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.
De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
De algemene vergadering bepaalt het aantal commissarissen en stelt een bezoldiging vast die de
naleving van de controlenormen, uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren waarborgt.
Op straf van schadevergoeding kunnen de commissarissen tijdens hun opdracht alleen om wettige
redenen door de algemene vergadering worden ontslagen.
De vennootschap is niet verplicht een of meer commissarissen te benoemen indien zij kan genieten
van de uitzonderingsbepalingen voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een
accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met
haar instemming werd benoemd of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een
rechterlijke beslissing.
Niettemin heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te
benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria.
(...)
VERTEGENWOORDIGING
De aandeelhouders mogen zich op de algemene vergadering enkel laten vertegenwoordigen door
een andere aandeelhouder die zelf stemgerechtigd is.
Nochtans mogen de minderjarigen, de ontzette personen en andere onbekwamen en de
rechtspersonen vertegenwoordigd worden door hun organen en wettelijke vertegenwoordigers.
De Raad van Bestuur mag de vorm van de volmachten bepalen en mag eisen dat deze worden
neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering op de door hem aangeduide plaats.
In ieder geval moet de vertegenwoordigingsopdracht schriftelijk gegeven zijn zodat sterkmaking voor
de afwezige aandeelhouder niet geoorloofd is, evenmin als het handelen bij wijze van
zaakwaarneming of naamlening.
(...)
GEWONE ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar, de derde donderdag van de maand mei om tien uur, heeft de gewone jaarlijkse algemene
vergadering, jaarvergadering genoemd, plaats in de zetel van de vennootschap of op gelijk welke
andere plaats, aangeduid in het bericht van bijeenroeping.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de daaropvolgende
werkdag en op hetzelfde uur.
(...)
Luik B
AANTAL STEMMEN
Ieder aandeel geeft recht op een stem, onder voorbehoud van de bepalingen van het wetboek van
Vennootschappen en verenigingen.
(...)
BOEKJAAR
Het boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.
STEMMING OVER DE JAARREKENING
De jaarlijkse algemene vergadering beslist over de goedkeuring van de jaarrekening.
Na goedkeuring van de jaarrekening, beslist de algemene vergadering, bij afzonderlijke stemming
over de aan de bestuurders en commissarissen te verlenen kwijting.
WINSTVERDELING
Het batig saldo dat de balans aanwijst, na aftrek van alle lasten, algemene kosten, afschrijvingen,
alle fiscale en andere provisies, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.
Van deze winst, wordt jaarlijks vijf ten honderd voorafgenomen voor het wettelijk reservefonds. Deze
voorafneming houdt op verplicht te zijn wanneer de wettelijke reserve een/tiende bereikt van het
kapitaal.
De vergadering beslist op voorstel van de raad van bestuur over de aanwending van het saldo.
De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de plaats waarop de dividenden zullen uitbetaald worden.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om op het resultaat van het boekjaar een
interimdividend uit te keren, mits naleving van de voorschriften van het Wetboek van
Vennootschappen en verenigingen.
VEREFFENING
Ingeval van ontbinding van de vennootschap, wordt de vereffening gedaan op de wijze aangeduid
door de algemene vergadering, die een of meer vereffenaars benoemt en hun machten en
vergoedingen vaststelt.
Bij gebrek aan een dergelijke benoeming, wordt de vereffening uitgevoerd door de zorgen van de
raad van bestuur, die op dat tijdstip in functie is en die optreedt in zijn hoedanigheid van
vereffeningscollege.
De vereffenaars nemen hun mandaat op, voor zover wettelijke vereist, onder de opschortende
voorwaarde van goedkeuring of homologatie van hun benoeming door de Ondernemingsrechtbank.
Na delging van al de schulden en lasten en van de kosten van vereffening, dient het netto-actief
eerst tot de terugbetaling van het uitgedrukte kapitaal aan de aandelen. Indien de aandelen niet alle
in dezelfde verhouding zijn volgestort, moeten de vereffenaars alvorens tot de terugbetaling over te
gaan, rekening houden met dit verschil van toestand en de gelijkheid van al de aandelen herstellen,
hetzij door aanvullende fondsen, invorderingen ten laste van de aandelen die in onvoldoende mate
werden volgestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in het voordeel van de aandelen die
voor een hoger bedrag werden volgestort.
Het beschikbaar saldo wordt in gelijke delen onder alle aandelen verdeeld.
(...)
VIERDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Peter Taffijn, Helene Vienne en Sarah Tiebout,
woonstkeuze gedaan hebbende te 1000 Brussel, Havenlaan 86C bus 316, en Christel Denys,
woonstkeuze gedaan hebbende te 8800 Roeselare, Industrieweg 74, allen individueel bevoegd,
evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de
inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(...)
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, zes volmachten,
de gecoördineerde tekst van de statuten).
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Alexis LEMMERLING
Notaris