Ondernemingsnr : 0825761592
Naam
(voluit) : Dokter Jan Debrauwere, cardioloog
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Brusselsesteenweg 232
 : 1730 Asse
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte voor notaris Lode Leemans verleden te Sint-Pieters-Leeuw op 18 december 2023 met
de volgende melding : "Voor eensluidende uitgifte", blijkt dat :
1. Eerste besluit : In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
2. Tweede besluit : In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
3. Derde besluit : Een verslag met een omstandige verantwoording met betrekking tot de wijziging
van het voorwerp werd opgesteld op 14 december 2023 door de bestuurder ingevolge artikel 5:101
van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen.
De vennootschap heeft geen commissaris benoemd.
De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van de lezing het verslag  van de welke zijn
opgesteld ingevolge artikel 5:101 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen en waarvan
de aandeelhouders verklaren kennis van te hebben meer dan vijftien dagen voor deze.
Dit verslag zal worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank samen met een
uitgifte van deze akte.
4. Vierde besluit: Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig
nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, en met wijziging van haar voorwerp.
Artikel 3 luidt voortaan als volgt :
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
De uitoefening door de arts-aandeelhouder van zijn volledige medische activiteit als arts - cardioloog,
in naam en voor rekening van de vennootschap en met inachtname van de regels van de
geneeskundige plichtenleer.
Zij heeft meer bepaald tot voorwerp de hiertoe nodige middelen ter beschikking te stellen van de
aandeelhouders, de inning der erelonen en het dragen van uitgaven van deze activiteit, de
verwezenlijking van professionele bijscholing en internationale contacten, het inrichten van een
medische bibliotheek, het verschaffen van alle materiële, technische, administratieve en financiële
organisatie en infrastructuur, zonder dat deze opsomming beperkend is.
De activiteiten van de vennootschap dienen uitgeoefend te worden met inachtname van wettelijke en
administratieve regels terzake en de regels van geneeskundige ethiek en plichtenleer.
Zij zal onder meer de vrijheid van artskeuze, diagnose en therapie, alsmede het beroepsgeheim,
doen respecteren en de noodzakelijke maatregelen treffen om commerciële exploitatie en
overconsumptie van de geneeskunde en collusie te weren.
De vennootschap mag geen overeenkomsten afsluiten die voor een arts verboden zijn. De
geneeskunde wordt beoefend door de door de vennootschap aangewezen vennoot of arts-vennoten,
wier professionele aansprakelijkheid onbeperkt is.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen, materiaal en inrichting, kopen,
verkopen, huren, verhuren, bouwen of ruilen, voor zover dit het voorwerp van de vennootschap
aanbelangt en de verwezenlijking ervan bevordert.
De vennootschap moet haar reserves beheren als een goede huisvader, hieronder verstaan onder
meer het verwerven en beheren van roerende en  onroerende goederen en hun rechten, en mag alle
rechtshandelingen daartoe stellen.
Zij kan op om het even welke wijze deelnemen aan en samenwerken met alle verenigingen,
rechtspersonen en vennootschappen die een gelijkaardig voorwerp nastreven of die bijdragen tot de
algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar voorwerp.”
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt hier
gepubliceerd conform artikel 2:8 §2:.
1.   een besloten vennootschap met als naam “Dokter Jan Debrauwere, cardioloog”
2.   de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3.   met onbeperkte duur;
4.   Het vermogen is vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen of de totaliteit van de door de
vennootschap uitgegeven aandelen.
5.   Boekjaar : gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
6.   De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De algemene vergadering kent het bestuursorgaan de bevoegdheid toe om over te gaan tot uitkering
van interimdividenden binnen de grenzen van de artikel 5:142 en 5:143 van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
7.  Bestuursorgaan : De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke
personen, al dan niet aandeelhouder, die, indien zij worden benoemd in de statuten, de
hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Het mandaat van de bestuurder is steeds beperkt in de tijd en wordt, zo de enige aandeelhouder
enige bestuurder is, beperkt tot de duur van zijn medische activiteiten in de vennootschap. Zo er
meerdere aandeelhouders of bestuurders zijn, is de duur van het mandaat als bestuurder beperkt tot
een (hernieuwbare) termijn van 6 jaar.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan :
§ 1. Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
§ 2. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
§ 3. Indien een bestuurder geen arts is, zijn diens bevoegdheden beperkt tot niet-medische
aangelegenheden.
§ 4. Iedere bestuurder afzonderlijk vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
§ 5. Een bestuurder kan voor één of meerdere niet-medische handelingen zijn bevoegdheid
overdragen aan één derde persoon niet-aandeelhouder, mits dit geschiedt bij herroepbare en
specifieke volmacht. Deze volmacht drager verbindt de vennootschap binnen de beperkte omvang
van zijn mandaat.
8. Er worden geen leden van de raad van toezicht en van de commissarissen benoemd;
9. Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
De uitoefening door de arts-aandeelhouder van zijn volledige medische activiteit als arts - cardioloog,
in naam en voor rekening van de vennootschap en met inachtname van de regels van de
geneeskundige plichtenleer.
Zij heeft meer bepaald tot voorwerp de hiertoe nodige middelen ter beschikking te stellen van de
aandeelhouders, de inning der erelonen en het dragen van uitgaven van deze activiteit, de
verwezenlijking van professionele bijscholing en internationale contacten, het inrichten van een
medische bibliotheek, het verschaffen van alle materiële, technische, administratieve en financiële
organisatie en infrastructuur, zonder dat deze opsomming beperkend is.
De activiteiten van de vennootschap dienen uitgeoefend te worden met inachtname van wettelijke en
administratieve regels terzake en de regels van geneeskundige ethiek en plichtenleer.
Zij zal onder meer de vrijheid van artskeuze, diagnose en therapie, alsmede het beroepsgeheim,
doen respecteren en de noodzakelijke maatregelen treffen om commerciële exploitatie en
overconsumptie van de geneeskunde en collusie te weren.
De vennootschap mag geen overeenkomsten afsluiten die voor een arts verboden zijn. De
geneeskunde wordt beoefend door de door de vennootschap aangewezen vennoot of arts-vennoten,
wier professionele aansprakelijkheid onbeperkt is.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen, materiaal en inrichting, kopen,
verkopen, huren, verhuren, bouwen of ruilen, voor zover dit het voorwerp van de vennootschap
aanbelangt en de verwezenlijking ervan bevordert.
De vennootschap moet haar reserves beheren als een goede huisvader, hieronder verstaan onder
meer het verwerven en beheren van roerende en  onroerende goederen en hun rechten, en mag alle
rechtshandelingen daartoe stellen.
Zij kan op om het even welke wijze deelnemen aan en samenwerken met alle verenigingen,
rechtspersonen en vennootschappen die een gelijkaardig voorwerp nastreven of die bijdragen tot de
algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar voorwerp.
10. De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel, op de eerste maandag van de maand mei
om 15.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
5. Vijfde besluit :
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk
over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een duur beperkt tot het einde van zijn
medische activiteiten in
de vennootschap:
- de heer DEBRAUWERE Jan, wonende te 8670 Koksijde, Marcel Demanlaan 21, hier aanwezig en
die aanvaardt.
Zijn mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
6. Zesde besluit :
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1730 Asse,
Brusselsesteenweg 232 GVR. 
7. Zevende besluit :  De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende
notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
---------------------------------------------------Voor eensluidend uittreksel ------------------------------------------
 
Tegelijkertijd mee neergelegd : uitgifte van de akte.
 
Lode Leemans,
Notaris.