Ondernemingsnr : 0414431510
Naam
(voluit) : Bouwbedrijf Menbo
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Spijker 65
 : 2910 Essen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte op 21 december 2023 verleden voor Xavier De Boungne, notaris te Kalmthout, BLIJKT
DAT:
- De vergadering besloot om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
- De vergadering besloot om de overdrachtsregeling te wijzigen
- De vergadering besloot om een virtuele algemene vergadering alsook een schriftelijke vergadering
mogelijk te maken
- De vergadering besloot om de uitkering van een interimdividend mogelijk te maken.
- De vergadering besloot tot de mogelijkheid van zowel een enige bestuurder als een raad van
bestuur als bestuursstructuur
- De vergadering besloot volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en behelzend onder andere nagemelde:
RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Naam: BOUWBEDRIJF MENBO
Rechtsvorm:
naamloze vennootschap
Zetel
De zetel is gelegen in het Vlaams Gewest
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Alle bedrijvigheden te verrichten die betrekking hebben op de algemene bouwonderneming in de
meest uitgebreide zin van het woord, alsmede alle verhandelingen te verrichten in onroerende
goederen, zoals aankoop, verkoop, huren en verhuren van gronden en eigendommen. Daartoe mag
de vennootschap alle roerende en onroerende, financiële, industriële en commerciële handelingen
stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk met het doel van de vennootschap
verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken en/of helpen uitbreiden; onder
iedere vorm, zelfs door samensmelting of door het verlenen van borgstellingen, in alle bestaande
en/of nog op te richten industriële en handelsondernemingen deelnemen. Zij kan participeren in alle
nieuw op te richten of eventueel bestaande vennootschappen.
KAPITAAL
Inbrengen
Het kapitaal bedraagt tweehonderdzevenenveertigduizend achthonderddrieënnegentig euro
tweeënvijftig cent (€ 247 893,52).
Het wordt vertegenwoordigd door 250 aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale
waarde, genummerd van 1 tot 250 met een fractiewaarde van 1/250e van het kapitaal.
BESTUUR – CONTROLE
Het bestuursorgaan
§1.                   Indien er meer dan één bestuurder is benoemd, wordt de vennootschap bestuurd
door een raad van bestuur. De bepalingen van A zijn in dat geval van toepassing.
§2.                   Indien er slechts één bestuurder is benoemd, wordt de vennootschap bestuurd door
deze enige bestuurder. De bepalingen van B zijn in dat geval van toepassing.
A.         BEPALINGEN VAN TOEPASSING INDIEN DE VENNOOTSCHAP WORDT BESTUURD
DOOR EEN RAAD VAN BESTUUR
Samenstelling van de raad van bestuur
§1.De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit ten minste 3.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot 2 leden.
§2.De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor maximum 6 jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
§3.Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
§4.Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad
van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Besluitvorming van de raad van bestuur
§1.                   De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de
meerderheid van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
§2.                   Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te
vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze
volmacht dient schriftelijk te zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega’s tegelijkertijd vertegenwoordigen.
§3.                   De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over
aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig
zijn en ermee instemmen.
§4.                   De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig
schriftelijk akkoord van de bestuurders.
§5.                   De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van
stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien
de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad
voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat.
Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
§1.                   De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip
van de vertegenwoordiging in rechte.
§2.                   Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van
bestuur als collegiaal orgaan, zijn alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte,
geldig wanneer zij ondertekend worden
- door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
- door de afgevaardigd bestuurders de alleen handelen.
§2.       Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte
geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen
handelen.
§3.       Hij/Zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
§4.       De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
B.         BEPALINGEN VAN TOEPASSING INDIEN DE VENNOOTSCHAP WORDT BESTUURD
DOOR EEN ENIGE BESTUURDER
Samenstelling van het bestuursorgaan – Enige bestuurder
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt hun eventuele toekenningen en verloning vast. Hij kan hen op elk ogenblik
ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
§1.                   Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij
ondertekend worden door de enige bestuurder.
§2.       Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte
geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen
handelen of die gezamenlijk optreden indien de enige bestuurder dit heeft bepaald.
Hij/Zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
§3.       De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
ALGEMENE VERGADERING
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 15 mei om
20.00 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een zondag of een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Toegang tot de algemene vergadering en beraadslaging
*§1.                 Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders,
om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende
voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •   de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
§2.       De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
§3.       De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op
grond van een door hem opgemaakt verslag.
*Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen (50+1), ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
2§.       Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
BOEKJAAR – JAARREKENING – RESERVE
Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.
Bestemming van de winst – reserves
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. .
Van die winst wordt ten minste vijf procent (5%) ingehouden voor de vorming van de wettelijke
reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende (1/10e) van het kapitaal
van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt
aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende (1/10e) van het kapitaal van de
vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van de bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de bestuursorgaan
aanduidt.
Aan de bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
ONTBINDING – VEREFFENING
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. De goederen die nog in
natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
 
 
- De vergadering besliste om te herbenoemen als bestuurder voor een nieuwe termijn van 6 jaar
vanaf heden tot aan de algemene vergadering van 2029:
*- Mevrouw MENNES Bice Mia Jo, wonende te 2910 Essen, Magerbeek 14; Haar mandaat is
bezoldigd, tenzij de algemene vergadering hier anders over beslist.
*De heer MENNES Marc Armand Jan, wonende te 8300 Knokke-Heist, Zeedijk-Knokke 640 A/22;
Zijn mandaat is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering hier anders over beslist.
*De heer MENNES Tomas Mark Guus, wonende te 2910 Essen, Stationsstraat 26. Zijn mandaat is
onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering hier anders over beslist.
- Na afsluiting van de algemene vergadering, heeft de raad van bestuur bij eenparigheid van
stemmen beslist te benoemen tot gedelegeerd bestuurders:
- Voornoemde mevrouw MENNES Bice Mia Jo;
- Voornoemde heer MENNES Marc Armand Jan;
Hun mandaat is bezoldigd.
- De vergadering machtigde kantoor L&S Réviseurs d'Entreprises, L&S Bedrijfsrevisoren, L&S
Registered Auditors, gevestigd te 1120 Neder-over-Heembeek, Nachtegaalsweg 23, met
mogelijkheid tot indeplaats-stelling, en die elk afzonderlijk kunnen handelen, om zowel naar
aanleiding van deze als vroegere of toekomstige akten, alle formaliteiten te vervullen bij de
kruispuntbank voor ondernemingen, de ondernemingsloketten, de Btw-administratie en alle andere
overheidsinstanties en belastingdiensten, alsook op naam van de vennootschap een elektronisch
register van de aandelen op naam te openen en actueel te houden, het UBO-register actueel te
houden, met inbegrip van alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist.
 
 
Voor beknopt uittreksel,
Samen hiermee neergelegd: uitgifte met volmacht en gecoördineerde statuten.
De notaris, Xavier De Boungne (Ds. MP/2232070)