Ondernemingsnr : 0683648674
Naam
(voluit) : Maison Saroléa
(verkort) : Sarolea
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Ransbeekstraat 310
 : 1120 Brussel
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, WIJZIGING
RECHTSVORM, BOEKJAAR, DIVERSEN
Uit het proces-verbaal verleden op 21 december 2023 voor meester Christian Van Belle, notaris met
standplaats te Gent, eerste kanton, die zijn ambt uitoefent in de BV “NOTAS, geassocieerde
notarissen”, met zetel te Gent, Kouter 27, geregistreerd, blijkt dat een buitengewone algemene
vergadering heeft plaatsgevonden van de besloten vennootschap "MAISON SAROLÉA", in het kort
“Sarolea”, zetel: 1120 Neder-over-Heembeek, Ransbeekstraat 310, ondernemingsnummer:
0683.648.674 en volgende bekend te maken besluiten heeft genomen:
VERPLAATSING ZETEL
De vergadering beslist om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 9700 Oudenaarde,
Ambachtsstraat 3 vanaf heden.
AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en hierbij de rechtsvorm van een besloten vennootschap
(afgekort: BV) te behouden.
(…)
WIJZIGING VAN HET BOEKJAAR
De vergadering beslist het boekjaar voortaan te laten beginnen op 1 oktober van elk jaar om te
eindigen op 30 september van het daaropvolgend jaar.
OVERGANGSBEPALING MET BETREKKING TOT HET LOPEND BOEKJAAR
De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat normaal zou eindigen op 31 december 2023 te laten
eindigen op 30 september 2024.
WIJZIGING VAN DE DATUM VAN DE JAARVERGADERING
Ingevolge de wijziging van het boekjaar beslist de vergadering dat de jaarvergadering voortaan zal
plaatsvinden op eerste vrijdag van de maand maart om 18u00. Indien deze dag een feestdag is, zal
de jaarvergadering plaatsvinden op de voorafgaande werkdag.
DIVERSE WIJZIGINGEN 
(…)
Toevoeging mogelijkheid tot uitkering winst door het bestuursorgaan
De vergadering beslist dat het bestuursorgaan kan overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Toekenning liquidatiereserve(s) aan vruchtgebruiker
De vergadering beslist dat behoudens andersluidende bijzondere bepaling in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, de liquidatiereserves toekomen aan
de vruchtgebruiker in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik
en blote eigendom.
ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS
De vergadering beslist om m.o.o. de statutenwijziging, het ontslag van de statutaire zaakvoerders, te
weten:
    •  Robbens Björn Prosper, wonende te 9630 Zwalm, Heufkensstraat 130; en,
    •  Robbens, Torsten, geboren te Oudenaarde op 18 januari 1974
blijkens notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 15 februari 2022,
bekendgemaakt in de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad van 7 april daarna, te bevestigen.
    •  Vervolgens neemt de vergadering kennis van het ontslag van de huidige bestuurders, te weten
de besloten vennootschap "BENTON", met zetel te 9630 Zwalm, Heufkensstraat 130,
ondernemingsnummer 0556.710.417, RPR Gent afdeling Oudenaarde, vast vertegenwoordigd door
Robbens, Björn, voornoemd, én de besloten vennootschap "THOR COMPOSITES", met zetel te
9630 Zwalm, Heufkensstraat 130, ondernemingsnummer 0892.353.478, RPR Gent afdeling
Oudenaarde, vast vertegenwoordigd door Matton, Nathalie, wonende te 9630 Zwalm, Heufkensstraat
130, met ingang vanaf heden.
De vergadering besluit vervolgens te benoemen tot bestuurders van de Vennootschap voor
onbepaalde duur:
    •  de besloten vennootschap "THOR COMPOSITES", voornoemd, vast vertegenwoordigd door
Robbens, Björn, voornoemd.
    •  de besloten vennootschap "BRO-Company", met zetel te 9630 Zwalm, Heufkensstraat 130,
ondernemingsnummer 0848.346.756, RPR Gent afdeling Oudenaarde, vast vertegenwoordigd door
Matton, Nathalie, voornoemd.
hier aanwezig en die verklaren het mandaat te aanvaarden. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij
andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
AANNEMING NIEUWE STATUTEN
De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn
met de hiervoor genomen besluiten en met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van deze nieuwe statuten, die zullen
gelden als coördinatie, luidt als volgt:
“(…)
Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam "Maison
Saroléa", afgekort "Sarolea".
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen naam en
rekening als voor naam en rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, als
vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon:
    •  de aan en verkoop van alle producten die verband houden met kunststoffen, composieten,
mengsels ervan en toepassingen; deze transacties kunnen zich situeren zowel in de sportmiddens
(zoals daar zijn Formule 1-wedstrijden, hogesnelheidsmanifestaties, enzovoort) als in de industriële
middens (zoals daar zijn vliegtuigmiddens, helikopterbouw, ruimtevaart, industriële afnemers en
opbouwers (enzovoort), als in medische entourages en toepassingen ( zoals kunstprotheses,
enzovoort);
    •  het presteren van alle mogelijke diensten die verband houden met wat vermeld, alles in de
ruimste zin van het woord , met inbegrip van het presteren van handenarbeid en technische
tussenkomsten.
    •  de aankoop en verkoop van alle producten die verband houden met kunststoffen, composieten,
mengsels ervan en toepassingen; 
    •  de vervaardiging van allerlei producten van kunststof;
    •  de vervaardiging van metalen constructiewerken; 
    •  het vervaardigen van gereedschappen; 
    •  het vervaardigen van motoren en turbines;
    •  het vervaardigen van robots;
    •  het vervaardigen van overige machines voor algemeen gebruik;
    •  de vervaardiging van orthopedische artikelen en prothesen;
    •  de vervaardiging van en assemblage van auto's, carrosserieën en aanhangwagens, onderdelen
en accessoires voor motorvoertuigen en motoren ervan;
    •  de bouw, vervaardiging en reparatie van schepen, plezier en sportvaartuigen, lucht- en
ruimtevaartuigen, motorrijwielen, rijwielen, fietsen en invalidenwagens en overige transportmiddelen;
    •  het produceren, aan en verkopen van stoelen en zitmeubels voor woningen en kantoren,
theaterbioscopen, en dergelijke, en voor alle voertuigen en anderen transportmiddelen, kantoor-,
winkel-, en ateliermeubels, overwegend van andere materialen dan metaal;
    •  de vervaardiging van sportartikelen;
    •  de technische controle van motorvoertuigen;
    •  de groothandel in onderdelen en accessoires van auto's inclusief de groothandel in
tweedehands onderdelen;
    •  de groothandel in banden voor motorvoertuigen;
    •  de groothandel in onderdelen en accessoires van motorrijwielen;
    •  het onderhoud en reparatie van auto's, met inbegrip van het uitbaten van een kleinhandel in
onderdelen en accessoires van auto's, handel in en reparatie van motorrijwielen;
    •  het uitvoeren van technische studies en ingenieursactiviteiten, waaronder begrepen alle
technische testen en analyses, met inbegrip van autodiagnose enzovoort;
    •  het begeleiden, adviseren, intermediëren, uitvoeren dan wel laten uitvoeren door derden, voor
eigen regie dan wel voor rekening van derden van sportmanifestaties;
    •  aan en verkoop van motorfietsen, bromfietsen, fietsen, alsmede ook de onderdelen en
toebehoren in de meest ruime zin van het woord;
    •  Producten en diensten aanbieden met betrekking tot ICT (Informatie Communicatie
Technologie), Business Consultancy en Business ICT Alignment.  Dit omvat onder meer consultancy,
training, coaching, het ontwikkelen van maatoplossingen en het uitvoeren van contractonderzoek. 
De producten omvatten zowel software als hardwareproducten; 
    •  analyse en ontwikkeling van informatiesystemen;
    •  opleiding en training tot programmatie van computers;
    •  een servicebureau voor automatische gegevensverwerking;
    •  aan en verkoop van hardware en software in de meest ruime zin van het woord;
    •  het uitlenen en uitzenden van diensten en personeel, of zelfstandige medewerkers, al dan niet
uitgevoerd door eigen personeel of zelfstandigen teneinde bij de klant, bij derden of online, derden in
de uitvoering van hun opdrachten te ondersteunen;
    •  implementatie van eigen software, concepten, structuren en methodes;
    •  Ontwikkeling software, app's;
    •  De vennootschap mag informatica en elektronisch materiaal en in het algemeen alle
computersoftware en hardware, invoeren en uitvoeren, verdelen en op de markt brengen, kopen en
verkopen, huren en verhuren door middel van huurkoop of leasing, en mag onderhouds-, reparatie-,
opleidings- en systeemdiensten verlenen in verband met dit materiaal of het gebruik ervan. De
vennootschap kan software ontwikkelen of laten ontwikkelen met oog op het eigen gebruik en/of het
verlenen van een gebruiksrecht aan derden, dit zowel aan particulieren als rechtspersonen, zowel in
binnen- als buitenland.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel voor
eigen naam en rekening als voor naam en rekening van derden, alleen of in samenwerking met
derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon:
    •  alle mogelijke advies en/of dienstenfuncties;
    •  alle mogelijke activiteiten die verband houden met het verlenen van consultancy, opleiding,
technische expertise en bijstand;
    •  het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het
beheer van bedrijven die op dit (die) domein(en) actief zijn, de vertegenwoordiging en het optreden
als commercieel tussenpersoon;
    •  het verlenen van bijstand, advies, en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluiten op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling,
processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis;
    •  Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en
in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar
opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten
vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de
vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de
vennootschap. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke
wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens deelnemen aan het bestuur van vennootschappen en verenigingen,
met name de deelname aan en de bijstand bij het beheer,  bestuur en management van
vennootschappen, ongeacht hun voorwerp en activiteit, via de uitoefening van de functie van
bestuurder, gedelegeerd bestuurder, directeur, directeur-generaal, manager, vereffenaar,
volmachtdrager of mandataris en van alle andere topfuncties die door de vennootschap op grond van
een statutaire benoeming of via een overeenkomst aan een zelfstandig manager kunnen worden
besteed. 
De vennootschap mag, in België en in het buitenland, verder alle roerende of onroerende goederen,
materialen en benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en
in het algemeen, alle commerciële, industriële, financiële handelingen verrichten in rechtstreeks of
onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan
geheel of ten dele te vergemakkelijken, zoals onder meer de ter beschikking stelling van roerende of
onroerende zaken aan haar zaakvoerder bij wijze van bezoldiging in natura, met inbegrip van de
onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of
commerciële eigendommen die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende
goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden met het voorwerp van de vennootschap.
De activiteiten welke voorafgaandelijk een vergunning en/of erkenning nodig hebben, zullen slechts
uitgeoefend worden voor zover die vergunningen en erkenningen behaald worden.
De vennootschap mag in het algemeen alle commerciële, financiële, roerende of onroerende
handelingen stellen. Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in
deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 6 april 1995 inzake
de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de
bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
De vennootschap heeft de bevoegdheid alle handelingen te stellen in het kader van het vergoeden
van de zaakvoerder(s) in geld/in natura of via voordelen van alle aard.
(…)
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 10: Externe vertegenwoordiging
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen.
Tegenover derden dient geen bewijs geleverd te worden van de machten.
(…)
Organisatie en bijeenroeping van de algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders vindt jaarlijks plaats op de zetel van
vennootschap op de eerste vrijdag van de maand maart, om 18.00 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de daaraan voorafgaande werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal
hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
(…)
Toegang tot de algemene vergadering
Er zijn geen bijzondere vereisten om toegelaten te worden tot de algemene vergadering.
(…)
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van het
daaropvolgend jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan overeenkomstig het WVV overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
(…)
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap is of zijn de bestuurder(s) in functie, aangewezen als vereffenaar
(s) indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de
algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te
omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte
mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het WVV.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in het testament of de overeenkomst waarbij het
vruchtgebruik is tot stand gekomen, komen in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een
aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de liquidatiereserves toe aan de vruchtgebruiker.
(…)”
Extra-statutaire bepaling: adres van de vennootschap
Het adres van de Vennootschap is: Ambachtsstraat 3 te 9700 Oudenaarde.
COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering verleent aan de ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie
van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Christian Van Belle
Samen hiermee neergelegd:
- een uitgifte van het proces-verbaal;
- de gecoördineerde tekst van de statuten