Ondernemingsnr : 0534461387
Naam
(voluit) : ANKA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Flanelstraat 1
 : 9030 Gent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte, verleden voor notaris Joost EEMAN, te Gent, op 27 december 2023, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap “ANKA”, met zetel te 9030 Gent (Mariakerke), Flanelstraat 1 en met
ondernemingsnummer BE 0534.461.387, bijeen is gekomen en volgende besluiten heeft genomen:
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij veertienduizend tweehonderd zestig euro (€ 14.260,00), van rechtswege omgezet werden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het
kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
3. Derde besluit
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuur de dato 7 december 2023 opgemaakt
in toepassing van artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarin het
voorstel tot wijzigen van het voorwerp van de vennootschap wordt uiteengezet en verantwoord.
Na kennisname beslist de vergadering het voorwerp te wijzigen om voortaan te luiden als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden of als tussenpersoon:
- Het vervoer van goederen en personen alsook van dieren;
- Koerierdiensten, verzamelen, vervoeren en afleveren van brieven, pakketpost en pakjes door
andere bedrijven dan de nationale posterijen. Er kan gebruik gemaakt worden van diverse takken
van vervoer en worden uitgevoerd met eigen vervoer of openbaar vervoer;
- De verhuizing van het meubilair van particulieren, kantoren, werkplaatsen of fabrieken, de
meubelbewaarplaatsen, de levering van meubels en huishoudapparaten; goederenvervoer over de
weg, vervoer van boomstammen, internationaal vervoer, veevervoer, vervoer met koelwagens,
vervoer van bulkgoederen, inclusief vervoer in tankwagens, autovervoer ed.;
- Industriële reiniging, het reinigen van het interieur van allerlei gebouwen: kantoren, fabrieken,
winkels, scholen, appartementsgebouwen, enz.; het lappen van ramen, het schoorsteenvegen en het
schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van centrale verwarming, ventilatiekanalen
en uitlaatsystemen; het desinfecteren en het bestrijden van ongedierte in gebouwen, schepen,
treinen, enz.; het reinigen van treinen, bussen, vliegtuigen, schepen, olietankers, enz.;
- Verpakkingsbedrijven, het verpakken (ook automatisch) van diverse goederen en waren voor
rekening van derden: het vullen van spuitbussen, vullen van flessen en blikjes met vloeistoffen (incl.
dranken), het verpakken van voedingsmiddelen (incl. vacuüm), het verpakken van vaste stoffen; het
etiketteren, zegelen en stempelen, het inpakken van pakjes en geschenken;
            - Het uitvoeren van bouwwerkzaamheden in de meest ruime zin; het uitvoeren van
sloopwerken aan gebouwen allerhande, zowel binnenshuis als buitenshuis; het uitvoeren van
funderingswerken, metselwerken en isolatiewerken in de meest ruime zin; het plaatsen van keukens
en badkamers; het uitvoeren van dakwerken, meer bepaald het plaatsen van dakconstructies
allerhande, in metaal, in hout, in aluminium, in kunststof voorzien van eender welke bedekking, het
plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen, het waterdicht maken van daken en dakterrassen; het
uitvoeren van schrijnwerken in de meest ruime zin; het aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk
(inclusief het aanbrengen van een hechtgrond) aan de binnen- of buitenzijde van gebouwen en
andere bouwwerken, het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten en plafonds; het uitvoeren van
verf- en decoratiewerken van het binnen- en buitenwerk van gebouwen; het uitvoeren van sanitaire
werkzaamheden evenals het plaatsen van sanitaire toestellen; het uitvoeren van elektriciteits-,
elektronica- en domotica-werkzaamheden evenals het plaatsen van elektrische en elektronische
apparatuur allerhande; het plaatsen, repareren en onderhouden van verwarmingssystemen, airco’s,
zonnepanelen, laadpalen allerhande; het plaatsen van tegels, zowel vloer- alsook wandtegels; het
leggen van vloeren allerhande, zowel binnen als buiten; het leggen van opritten en parkings; het
behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten, gevelreiniging door middel
van zandstralen, met behulp van stoom, enz., het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van
de bouwwerkzaamheden, van bestaande gebouwen na voltooiing van de renovatie alsook in het
algemeen van gebouwen; …
Voorgaande aanduiding en opsomming is niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard;
- De uitbating van een car-wash in de meest ruime zin van het woord daarin begrepen o.a. de
reiniging van het interieur en het exterieur van voertuigen, het wassen, waxen, polieren, simoniseren,
polijsten, lakken, anti-roest behandelen, … en dit zowel o.v.v. een (semi-) automatische car-wash als
o.v.v. een handcarwash en dit zowel ter plaatse op het vestigingsadres als op verplaatsing in
opdracht van derden;
-  Het uitbaten van één of meerdere cafés, bars, bodega’s, tavernes; het uitbaten van één of
meerdere horecazaken met maaltijden en snacks of lichte maaltijden; het verhuren van één of
meerdere zalen met of zonder drankgelegenheid; het uitbaten van een inrichting voor feesten,
vertoningen, vergaderingen, tentoonstellingen, amusementsspelen en sportevenementen; het
organiseren van alle recreatieactiviteiten verband houdende met voormelde activiteiten; dit  met
inbegrip van de verkoop van tabaks- en rookwaren, zichtkaarten, souvenirs, fantasie- en
luxeartikelen; het uitbaten van een logieshuis, de kamerverhuur, een bed- en breakfast formule en
aanverwanten;
- De handel in, aankoop en verkoop, invoer en uitvoer van allerhande roerende goederen en
materialen;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals aan- en
verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil,
de verkaveling en in het algemeen, alle verrichtingen die rechtsreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op het beheer of het productief maken van onroerende goederen en zakelijke rechten;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals aan- en
verkoop, de huur, de verhuur en ruil;
- Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobliënvennootschappen of –
ondernemingen, het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt, het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht, het verlenen van technische, administratieve en financiële
bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.”
De statuten worden overeenkomstig gewijzigd.
4. Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "ANKA".  
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp  
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden of als tussenpersoon:
- Het vervoer van goederen en personen alsook van dieren;
- Koerierdiensten, verzamelen, vervoeren en afleveren van brieven, pakketpost en pakjes door
andere bedrijven dan de nationale posterijen. Er kan gebruik gemaakt worden van diverse takken
van vervoer en worden uitgevoerd met eigen vervoer of openbaar vervoer;
- De verhuizing van het meubilair van particulieren, kantoren, werkplaatsen of fabrieken, de
meubelbewaarplaatsen, de levering van meubels en huishoudapparaten; goederenvervoer over de
weg, vervoer van boomstammen, internationaal vervoer, veevervoer, vervoer met koelwagens,
vervoer van bulkgoederen, inclusief vervoer in tankwagens, autovervoer ed.;
- Industriële reiniging, het reinigen van het interieur van allerlei gebouwen: kantoren, fabrieken,
winkels, scholen, appartementsgebouwen, enz.; het lappen van ramen, het schoorsteenvegen en het
schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van centrale verwarming, ventilatiekanalen
en uitlaatsystemen; het desinfecteren en het bestrijden van ongedierte in gebouwen, schepen,
treinen, enz.; het reinigen van treinen, bussen, vliegtuigen, schepen, olietankers, enz.;
- Verpakkingsbedrijven, het verpakken (ook automatisch) van diverse goederen en waren voor
rekening van derden: het vullen van spuitbussen, vullen van flessen en blikjes met vloeistoffen (incl.
dranken), het verpakken van voedingsmiddelen (incl. vacuüm), het verpakken van vaste stoffen; het
etiketteren, zegelen en stempelen, het inpakken van pakjes en geschenken;
            - Het uitvoeren van bouwwerkzaamheden in de meest ruime zin; het uitvoeren van
sloopwerken aan gebouwen allerhande, zowel binnenshuis als buitenshuis; het uitvoeren van
funderingswerken, metselwerken en isolatiewerken in de meest ruime zin; het plaatsen van keukens
en badkamers; het uitvoeren van dakwerken, meer bepaald het plaatsen van dakconstructies
allerhande, in metaal, in hout, in aluminium, in kunststof voorzien van eender welke bedekking, het
plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen, het waterdicht maken van daken en dakterrassen; het
uitvoeren van schrijnwerken in de meest ruime zin; het aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk
(inclusief het aanbrengen van een hechtgrond) aan de binnen- of buitenzijde van gebouwen en
andere bouwwerken, het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten en plafonds; het uitvoeren van
verf- en decoratiewerken van het binnen- en buitenwerk van gebouwen; het uitvoeren van sanitaire
werkzaamheden evenals het plaatsen van sanitaire toestellen; het uitvoeren van elektriciteits-,
elektronica- en domotica-werkzaamheden evenals het plaatsen van elektrische en elektronische
apparatuur allerhande; het plaatsen, repareren en onderhouden van verwarmingssystemen, airco’s,
zonnepanelen, laadpalen allerhande; het plaatsen van tegels, zowel vloer- alsook wandtegels; het
leggen van vloeren allerhande, zowel binnen als buiten; het leggen van opritten en parkings; het
behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten, gevelreiniging door middel
van zandstralen, met behulp van stoom, enz., het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van
de bouwwerkzaamheden, van bestaande gebouwen na voltooiing van de renovatie alsook in het
algemeen van gebouwen; …
Voorgaande aanduiding en opsomming is niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard;
- De uitbating van een car-wash in de meest ruime zin van het woord daarin begrepen o.a. de
reiniging van het interieur en het exterieur van voertuigen, het wassen, waxen, polieren, simoniseren,
polijsten, lakken, anti-roest behandelen, … en dit zowel o.v.v. een (semi-) automatische car-wash als
o.v.v. een handcarwash en dit zowel ter plaatse op het vestigingsadres als op verplaatsing in
opdracht van derden;
-  Het uitbaten van één of meerdere cafés, bars, bodega’s, tavernes; het uitbaten van één of
meerdere horecazaken met maaltijden en snacks of lichte maaltijden; het verhuren van één of
meerdere zalen met of zonder drankgelegenheid; het uitbaten van een inrichting voor feesten,
vertoningen, vergaderingen, tentoonstellingen, amusementsspelen en sportevenementen; het
organiseren van alle recreatieactiviteiten verband houdende met voormelde activiteiten; dit  met
inbegrip van de verkoop van tabaks- en rookwaren, zichtkaarten, souvenirs, fantasie- en
luxeartikelen; het uitbaten van een logieshuis, de kamerverhuur, een bed- en breakfast formule en
aanverwanten;
- De handel in, aankoop en verkoop, invoer en uitvoer van allerhande roerende goederen en
materialen;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals aan- en
verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil,
de verkaveling en in het algemeen, alle verrichtingen die rechtsreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op het beheer of het productief maken van onroerende goederen en zakelijke rechten;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals aan- en
verkoop, de huur, de verhuur en ruil;
- Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobliënvennootschappen of –
ondernemingen, het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt, het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht, het verlenen van technische, administratieve en financiële
bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De inbrengen werden geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel op een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of
in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt.
(…)
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 13. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 14. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
(…)
Titel V. Algemene vergadering
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste maandag van de maand juni, om 10:00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
(…)
Artikel 21. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-           de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-           de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 25. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 26. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.  
Artikel 27. Instandhouding van het vermogen van de vennootschap: uitkeringen aan de
aandeelhouders en tantièmes
Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In
de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en
prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in
zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als
hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap
ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals
bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap
en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders
terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
(…)
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Meester Joost EEMAN, Notaris te Gent
om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het
vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
6. Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- De heer Yildirim Kenan, wonende te 9030 Gent (Mariakerke), Flanelstraat 1, hier vertegenwoordigd
door mevrouw GEEROMS Emma, ingevolge voornoemde onderhandse volmacht, en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
7. Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9030 Gent
(Mariakerke), Flanelstraat 1.
8. Achtste besluit
De algemene vergadering beslist Evelien Vanhaverbeke BV (BE 0504.957.452), te 9052 Gent,
Rijvisschepark 92, als bijzondere gevolmachtigde met macht van indeplaatsstelling aan te stellen
teneinde al het nodige te doen bij de Kruispuntbank Ondernemingen (K.B.O.), bij het
rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket, bij het handelsregister en bij de B.T.W.-
administratie ingevolge de beslissingen van deze buitengewone algemene vergadering.
 
 
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
 
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Meester Joost EEMAN, notaris.
Neergelegd : uitgifte van akte en gecoördineerde statuten