Ondernemingsnr : 0880316966
Naam
(voluit) : VEEHANDEL VPL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Laagvlaktestraat(L) 10
 : 8600 Diksmuide
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Hendrik Debucquoy, notaris met standplaats te
Diksmuide, op 6 december 2021, (ter registratie aangeboden) dat is bijeengekomen de
buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap Veehandel VPL en dat onder
meer volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen:
eerste besluit: beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, en daarbij de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden en de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te
schrappen uit de statuten en integraal beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen
De algemene vergadering besluit om de statuten – zoals voorgeschreven door artikel 39 §1 tweede
lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen – in overeenstemming te brengen met de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en daarbij de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, respectievelijk bedragende  vijfenzeventigduizend (75.000) euro en  zevenduizend
vijfhonderd (7.500) euro, hetzij samen  tweeëntachtigduizend vijfhonderd (82.500) euro –  bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van voormelde wet van 23 maart 2019 – vanaf 1 januari
2020 van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Vervolgens beslist de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen, om voormelde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening
onmiddellijk op te heffen en deze middelen integraal beschikbaar te maken voor uitkering. Deze –
opgeheven – statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening moet bijgevolg niet vermeld worden
in de statuten van de vennootschap, die integendeel mogen vermelden dat vennootschap niet over
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening beschikt, zodat het ganse vermogen
beschikbaar is (onverminderd de bepalingen in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
inzake uitkeringen aan de aandeelhouders (netto-actieftest en liquiditeitstest). Dit besluit geldt tevens
voor de gebeurlijke toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal
van de vennootschap dat op heden nog niet gestort zou zijn.
tweede besluit: Ontslag en herbenoeming van de heer Kevin Verplancke en benoeming van
mevrouw Delphine Depuydt  als nieuwe bestuurders
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om de (hierna genoemde)
bestuurders ontslag te geven uit zijn functie
meteen na de oprichtersvergadering van de vennootschap en samen met de oprichtingsakte in het
Belgisch Staatsblad gepubliceerd, en met oog op de correcte registratie in de Kruispuntbank
Ondernemingen van zijn functie als bestuurder (in plaats van zaakvoerder), onmiddellijk over te gaan
tot zijn herbenoeming tot niet-statutair bestuurders, voor onbepaalde duur:
Luik B
    •  voornoemde heer Kevin Verplancke die verklaart dit mandaat te aanvaarden, en bevestigt niet
getroffen te zijn door een maatregel die zich tegen deze benoeming verzet.
Zijn mandaat is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
    •  voornoemde mevrouw Delphine Depuydt, geboren te Roeselare op 20 maart 1985, wonende te
8600 Diksmuide (Leke), Laagvlaktestraat 10, die verklaart dit mandaat te aanvaarden, en bevestigt
niet getroffen te zijn door een maatregel die zich tegen deze benoeming verzet.
Haar mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
derde besluit: Schrapping uit de statuten van het adres waarop de zetel van de vennootschap is
gevestigd, en vervanging door een eenvoudige bepaling van het gewest waarin de zetel van de
vennootschap is gevestigd
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van de stemmen om het adres te schrappen uit
de tekst van de statuten, om – overeenkomstig artikel 2:4 WVV   – te vervangen door een
eenvoudige bepaling van het gewest waarin de zetel van de vennootschap is gevestigd.
vierde besluit: wijziging van het voorwerp
 
De algemene vergadering besliste met eenparigheid van de stemmen om het adres waarop de zetel
van de vennootschap is gevestigd te schrappen uit de tekst van de statuten, om – overeenkomstig
artikel 2:4 WVV   – te vervangen door een eenvoudige bepaling van het gewest waarin de zetel van
de vennootschap is gevestigd.
“Voor zover dit alles wettelijk toegelaten is en de vennootschap en/of haar medewerkers en/of
fysische of rechtspersonen waarmee de vennootschap de gepaste samenwerkingsovereenkomsten
heeft gesloten, de nodige erkenningen en/of vergunningen heeft, het uitvoeren van de hierna
beschreven activiteiten en van de daarmee in verband staande activiteiten in overeenstemming met
de wettelijke bepalingen terzake heeft de vennootschap als voorwerp, in België, de Europese Unie
en derde landen, voor eigen rekening en in eigen naam, als voor
    1.  Specifieke activiteiten
    •  Handelsbemiddeling in landbouwproducten, levende dieren textielgrondstoffen en aanverwante
halffabricaten.
    •  Klein en groothandel, import en export van alle levende dieren, granen, zaden, dier- en
veevoeders.
    •  Veehandelaar in de meest ruime zin van het woord.
    •  Uitbating van een fokkerij van alle levende dieren, van een landbouwbedrijf.
    •  Groot en kleinhandel in machines, tractoren, werktuigen en toebehoren voor de landbouw.
    •  Fokken van melkvee
    •  Gemengd bedrijf
    •  Groothandel in levend vee.
    •  Kleinhandel in vlees en vleeswaren die gedreven wordt door de slagers/beenhouwers.
    •  Detailhandel in vlees en vleesproducten in gespecialiseerde winkels – hoeveslagerij
    •  Detailhandel in vlees en vleesproducten m.u.v. vlees van wild en van gevolgelte.
    •  Het uitbaten van een tearoom, restaurant, bistro, koffiehuis, café, taverne, brasserie, ijssalon,
fastfoodzaak, dranggelegenheid, frituurzaak zonder beperkend te zijn.
    •  Traiteurdienst
    •  Het serveren van maaltijden en bereide schotels
    •  Uitzendkoks
    •  Het organiseren en verzorgen van feesten en recepties.
    •  Het bereiden van verkoopklare gerechten
    •  Eetgelegenheden met volledige bediening en beperkte bediening;
    •  Overige eetgelegenheden.
    •  Café en bars.
    •  Gastenkamers en uitbaten van bed en breakfast.
    •  Vakantieverhuring
    •  Het uitbaten van een hotel of motel zowel met of zonder restaurant.
    •  Het verschaffen van logies in een vakantiewoning ofappartement.
    •  Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
diensten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
    •  Het optreden als tussenpersoon in de handel, ongeacht de sector en de producten.
    •  Het optreden als handelsagentuur in de meest ruime zin van het woord.
Luik B
    •  Ecommerce, advies en ondersteuning.
    •  De uitbating van een schoonheidssalon en kapsalon, het leveren van diensten in verband met
lichamelijk welzijn, haarverzorging, gelaatsverzorging, lichaamsverzorging, permanente makeup,
huidverzorging, massage, pedicure, manicure, laserbehandeling, lymfedrainage, epilatie, zonder
beperkend te zijn.
    •  Haar en schoonheidsverzorging.
    •  Het verlenen van advies op het gebied van schoonheidszorgen, gezichtsverzorging,
haarverzorging, kleurenadviezen, het aanbrengen van makeup zonder beperkend te zijn.
    •  Het uitbaten van een zonnebankcentrum, sauna, kuuroord, massagesalon, wellnesscentrum in
de meest ruime zin van het woord.
    •  Het uitbaten van een afslankcentrum en fitnesscentrum.
    •  Nagelstudio.
    •  Organisatie van congressen en beurzen en deelnemen eraan.
    •  De aan en verkoop van geschenkartikelen en fantasieartikelen, kleding en accessoires met
inbegrip van fantasiejuwelen, imitatiesieraden en gadgets,
    •  Koerierdiensten en expressediensten, personenvervoer, goederenvervoer en vervoer van
dieren.
    •  Nationaal en internationaal vervoer over de weg, over het spoor, het water in de meest ruime zin
van het woord.
    •  Goederenvervoer over de weg, m.u.v. verhuisbedrijven.
    •  Taxidiensten nationaal en internationaal
    •  Luchthavenvervoer
    •  Agentuur, vertegenwoordiging van merken.
    •  Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
    •  Advies, bijstand en knowhow verlenen in alle domeinen waarin zij competent is.
    •  Overige detailhandel, niet in de winkels en exclusief markt en straathandel.
    •  Onderneming in het geven van trainingen en opleidingen. Overige vormen van onderwijs
    •  Onderneming in het uitoefenen van een managementvennootschap, en daartoe alle mogelijke
vergoedingen en commissies ontvangen.
    •  Het besturen van vennootschappen, welk doel deze vennootschappen ook mochten hebben, het
deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het uitoefenen
van de functie van bestuurder, vereffenaar of aanverwante functies.
    •  Het verlenen van assistentie op gebied van management, engineering en consulting, technisch,
commercieel, administratief en financieel beheer en advies.
    •  Het maken van kosten en/of investeringen in roerende of onroerende goederen om legale
voordelen te kunnen verstrekken aan personeel, bestuurders, enzovoort, deel uitmakend van hun
verloningspakket, zowel in geld als in natura.
    •  Het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van vennootschappen en
ondernemingen, het deelnemen aan het beheer, bestuur en toezicht van alsmede het verlenen van
technische, administratieve en financiële bijstand aan vennootschappen en ondernemingen.
    •  Commissies ontvangen in verband met commerciële, publicitaire dienstvertrekking, marketing,
tussenkomsten en vertegenwoordiging in alle mogelijke handelsaangelegenheden.
    •  Verhuring van allerlei roerende goederen en materiaal zonder beperkend te zijn.
    •  De handel in eigen onroerend goed : flatgebouwen en woningen, niet voor bewoning bestemde
gebouwen, grond.
    •  Het patrimonium, gevormd door inbrengen en aankopen en grotendeels bestaande uit
onroerende goederen te verwerven, in de ruimste zin van het woord beheren en oordeelkundig
uitbreiden. Het kopen, verkopen, uitbaten, huren, verhuren, onderverhuren, valoriseren, enzovoort,
van alle onroerende en roerende goederen, alleen of in participatie, voor eigen rekening of voor
rekening van derden. Het bouwen en verbouwen voor eigen rekening of voor rekening van derden
om deze gebouwen dan eventueel in huur te nemen.
    •  Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op
te richten vennootschappen en het beheer van een roerend vermogen.
    •  Ecommerce, advies en ondersteuning.
    •  Het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van vennootschappen en
ondernemingen, het deelnemen aan het beheer, bestuur en toezicht van alsmede het verlenen van
technische, administratieve en financiële bijstand aan vennootschappen en ondernemingen. .
    •  II. Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden.
    •  Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen en/of het participeren in bestaande of
nog op te richten rechtspersonen of vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie,
de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een
participatie aanhoudt.
Luik B
    •  De vennootschap kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, financiële
tussenkomst of afspraak deelnemen aan andere Belgische of buitenlandse vennootschappen,
instellingen of ondernemingen, zonder onderscheid, ongeacht of het maatschappelijk doel gelijk,
verwant of analoog is aan het hare of waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen tot de
verwezenlijking van haar doel. Zij kan alle brevetten, licenties en vergunningen solliciteren of deze
aankopen, overdragen en uitbaten en alle genotsrechten ter zake toestaan.
    •  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
    •  Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
    •  De aan en verkoop, in- en uitvoer, huur- en verhuring, commissiehandel en vertegenwoordiging
van om het even welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel.
    •  Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
III.  Voor eigen rekening
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen.
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
IV. Bijzondere bepalingen
    •  De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende,
roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht
zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
    •  De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op
elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of
een gedeelte van haar maatschappelijk doel.
    •  Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk
doel.
    •  De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten. De vennootschap mag filialen openen.
    •  De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld
in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
    •  De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap zal alle handelingen mogen verrichten, die in rechtstreeks of on-rechtstreeks
verband staan met haar voorwerp, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen. De
vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deel-neming, inbreng of elke andere
wijze in alle vennootschappen, ondernemingen of groe-peringen, bestaande of op te richten, zowel in
België als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn
de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen. Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar
in andere vennootschappen. Zij kan zich borg stellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders.
Zij kan hen eveneens leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wette-lijke
beperkingen ter zake.
Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn, dan zal de
vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften
terzake.”
Luik B
vijfde besluit: wijziging jaarvergadering
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van de stemmen dat de jaarvergadering voortaan
wordt gehouden op de laatste  vrijdag van maand september om veertien uur. Bij wijze van
overgangsmaatregel wordt beslist de eerst volgende jaarvergadering te houden in de maand
september van het jaar tweeduizend en  tweeëntwintig (22).
De statuten worden aan deze beslissing aangepast  door het woord “juni” in artikel zeventien van de
statuten te vervangen door “september”.
zesde besluit: Aanneming van nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besliste de algemene vergadering met eenparigheid van
stemmen om volledig nieuwe statuten aan te nemen, om deze te actualiseren en in
overeenstemming te brengen met voorgaande beslissingen en met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen (waarvan de dwingende bepalingen reeds sinds 1 januari 2020
toepasselijk zijn, ingevolge waarvan de daarmee strijdige bepalingen van de statuten, voor niet
geschreven worden gehouden). In kader van deze actualisering werden onder meer de modaliteiten
geherformuleerd inzake de uitoefening van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders bij
de uitgifte van nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de overdracht van aandelen
onder levenden en bij overlijden, de uitgifte, volstorting, vorm en ondeelbaarheid van effecten, en
beëindiging van het mandaat, de benoeming, de bevoegdheid en bezoldiging van bestuurder(s) en
commissaris(sen), de bijeenkomst, werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene
vergadering, de winstverdeling, de ontbinding en vereffening, omzetting en geschillenbeslechting.
Daarnaast werd er bijkomend in de mogelijkheid voorzien om interimdividenden uit te keren (artikel
24).
 
laatste  besluit: machtiging van de bestuurders tot uitvoering van de genomen besluiten, coördinatie
van de statuten, neerlegging ter griffie …
De vergadering verleent met eenparigheid van de stemmen machtiging aan de bestuurder (en voor
zoveel als nodig aan ondergetekende notaris) om in de in deze vergadering genomen besluiten uit te
voeren, de gecoördineerde tekst van de statuten op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op
de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake
en meer in het algemeen tot aanpassing van de statuten aan de genomen besluiten, en machtigt de
instrumenterende notaris om op naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister te
openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen,
evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap.
De instrumenterende notaris wordt tevens gemachtigd om de wettelijk opgelegde gegevens die in het
UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap.
Deze machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch
effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd aan de notaris door de
vennootschap.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL,
 
Hendrik Debucquoy,
notaris
 
tegelijk neergelegd:
- expeditie pv buitengewone algemene  vergadering;
- coördinatie van de statuten.