Nº d'entreprise : 0418 466 314
Nom
(en entier) : Deloitte Belastingconsulenten/Conseils Fiscaux
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Gateway building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, 1930 Zaventem'
Objet de l'acte : Nomination/Démission d'Administrateurs, Pouvoirs spéciaux
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale des actionnaires tenue à Zaventem le 8 mai 2025:
L'assemblée a décidé de confirmer la nomination de la société Sandrine Schaumont BV, ayant comme
représentant permanent Madame Sandrine SCHAUMONT, ayant son siège Breebroekstraat 79 bus A à 9030
Gent et le numéro de TVA BE 0728.709.530, en tant qu'Administrateur de la Société avec effet à partir du 23
décembre 2024 jusqu'à et y inclus le 31 mai 2026, sauf s'il est mis fin au mandat prématurément.
L'assemblée a décidé de confirmer la nomination de Madame Maxime DUYMELINCK, résidant Geerhoek
11 à 2830 Blaasveld, en tant qu'Administrateur de la Société avec effet à partir du 3 mars 2025 et ceci, pour
une durée indéterminée jusqu'à ce qu'il soit mis fin au mandat.
L'assemblée prend acte de la démission de Madame Sarah VANDERSTRAETEN en tant qu'Administrateur
de la Société avec effet le 14 février 2025 (24.00 heures).
L'assemblée prend acte de la démission de Monsieur Joost CLAEYS en tant qu'Administrateur de la Société
avec effet le 28 février 2025 (24.00 heures).
L'assemblée prend acte de la démission de Monsieur Gunter JACOBS, de la société Glenda Boone BV et
de la société STEFAN LIMPENS BV en tant qu'Administrateurs de la Société avec effet le 31 mars 2025 (24.00
heures).
L'assemblée prend acte de la démission de la société Julie Costermans BV en tant qu'Administrateur de la
Société avec effet le 30 avril 2025 (24.00 heures).
L'assemblée prend acte de la démission de Monsieur Tom DECLERCQ en tant qu'Administrateur de la
Société avec effet le 30 avril 2025 (24.00 heures).
L'assemblée prend acte de la démission de Monsieur Joël LEBERSORG en tant qu'Administrateur de la
Société avec effet le 31 mai 2025 (24.00 heures).
L'assemblée a décidé d'octroyer une procuration à Madame Anne TILLEUX et/ou Madame Marie-Noëlle
TILMANS HAVELANGE et/ou Madame Zahra AABBOU et/ou Madame Karolien ROSEL et/ou Madame Eline
VAN HOEYDONCK et/ou Monsieur Pierre LÜTTGENS et/ou Madame Anthea DEBOU et à leurs mandataires,
tous ayant élu domicile en leurs bureaux sis Gateway building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J à 1930
Zaventem, afin de procéder à toutes formalités généralement nécessaires ou utiles relatives aux décisions
susmentionnées de la Société, en ce compris le pouvoir de signer et de déposer la demande de modification
de l'inscription de la Société auprès des services de la Banque-Carrefour des Entreprises, de déposer tout
document au greffe compétent et de procéder aux formalités nécessaires à la publication des décisions de la
Société aux Annexes du Moniteur belge.
A ces fins, chaque mandataire pourra, au nom de la Société, faire toutes déclarations, signer tous documents ;
et pièces et, en général, faire tout ce qui est nécessaire.
Ils sont, chacun d'entre eux, habilités à agir séparément et avec pouvoir de substitution.
Pour extrait conforme,
Eline Van Hoeydonck
Mandataire spécial