Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : 51N4E - HOLDING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Arthur Diderichstraat 3 bus A001
 : 1060 Sint-Gillis
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Bij akte verleden voor notaris Albert JANSSEN te Tienen op 13 juni 2019, welke ter registratie zal
worden neergelegd, werd opgericht door:
1. de heer ANRYS Johan Jozef Julienne, wonende te 3000 Leuven, Volmolenlaan 7;
2. de heer PERSYN Freek Frans Gerard, wonende te 1060 Brussel, Arthur Diderichstraat 3/A001;
3. mevrouw KORNAROPOULOU Sotiria, wonende te 1060 Brussel, Arthur Diderichstraat 3/A001;
4. de heer LEYSSEN Dieter Siegfried Annemie, wonende te 1000 Brussel, Rouppeplein 27/b014;
5. mevrouw NEIRYNCK Aline Anne Jane Elisabeth, wonende te 1190 Vorst, Guillaume Van
Haelenlaan 180;
6. mevrouw DE MULDER Aglaia, wonende te 2820 Bonheiden, Oude Booischotsebaan 61;
7. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “HAROLD VERMEIREN” met zetel te
1190 Vorst, Constantin Meunierplein 17, met ondernemingsnummer 702.821.616, opgericht
ingevolge akte verleden voor notaris Jean-Luc Peers te Vilvoorde op 31 augustus 2018, bij uittreksel
gepubliceerd in de Bijlage tot het belgisch Staatsblad op 7 september 2018 nummer 18327174,
waarvan de statuten ongewijzigd zijn tot op heden;
een besloten vennootschap onder de naam “51N4E - HOLDING”, voor onbepaalde tijd en
beginnende te werken vanaf de datum van neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte ter
griffie.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Hoofdstedelijk Gewest Brussel.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Adres
Het adres waarop de zetel is gevestigd: 1060 Brussel, Arthur Diderichstraat 3/A001.
Kapitaal
Het geheel geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderdnegentig
euro (€18.690,00), verdeeld in vierhonderdtwintig (420) aandelen, volledig onderschreven en volledig
volstort in geld, door elk van de oprichters ten belope van zestig (60) aandelen, hetzij elk
tweeduizend zeshonderd zeventig euro (€2.670,00)
Bankattest
Het geld is bij storting of overschrijving gedeponeerd op een bijzondere rekening met nummer BE55
3631 8732 6844 ten name van de besloten vennootschap “51N4E - HOLDING” in oprichting.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
0728461783
Luik B
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en
wordt afgesloten op 31 december 2020.
Winstverdeling - Reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het collegiaal bestuursorgaan van de vennootschap kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142
en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de
winst van het lopend boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening
van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd door de algemene vergadering, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Verdeling netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Bestuur
Samenstelling
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht een nieuwe
bestuurder te benoemen.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het collegiaal bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn
tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap.
Nochtans zal het bestuursorgaan het voorafgaande akkoord van de algemene vergadering van de
aandeelhouders moeten bekomen voor elke akte houdende vervreemding (aan- en verkoop, inbreng
en dergelijke) van of hypotheekstelling op onroerende vennootschapsgoederen, voor inschrijving op
de uitgifte van nieuwe aandelen, voor de deelneming aan de oprichting van of aan de inbreng in een
vennootschap en de vervreemding, bezwaring of wijziging van deze deelneming en voor elk
rechtshandeling die de vennootschap verbindt voor een bedrag van meer dan honderd vijftigduizend
euro (€150.000). Evenzo, wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt en het bestuur
van de vennootschap wordt gevoerd door een derde, zal het voorafgaand akkoord van de enige
aandeelhouder handelend tezelfdertijd als algemene vergadering moeten worden bekomen door de
externe bestuurder voor elke akte houdende vervreemding (aan- en verkoop, inbreng en dergelijke)
van of hypotheekstelling op onroerende vennootschapsgoederen, voor inschrijving op de uitgifte van
nieuwe aandelen, voor de deelneming aan de oprichting van of aan de inbreng in een vennootschap
en de vervreemding, bezwaring of wijziging van deze deelneming en voor elk rechtshandeling die de
vennootschap verbindt voor een bedrag van meer dan honderd vijftigduizend euro (€150.000).
Een bestuurder kan zich op de vergadering van het bestuursorgaan laten vertegenwoordigen door
een andere bestuurder op basis van een schriftelijk mandaat dat minimum twee dagen voor de
vergadering bezorgd moet worden aan alle bestuurders.
De bestuurders kunnen op afstand deelnemen aan de vergadering van de raad van bestuur door
middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
Wat de naleving van de voorwaarden betreffende aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
bestuurders die op die manier aan de vergadering van het bestuursorgaan deelnemen, geacht
aanwezig te zijn op de plaats waar de vergadering wordt gehouden.
Luik B
De hoedanigheid van bestuurder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering van het
bestuursorgaan wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in
een intern reglement opgesteld door de bestuurders.
Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een bestuurder via het
elektronische communicatiemiddel aan de vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan
worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bestuursorgaan om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door
de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een bestuurder op
geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de vergadering van het bestuursorgaan
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. Het door de vennootschap ter
beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om
rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de
vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de
vergadering zich dient uit te spreken.
De vennootschap wordt in rechte en jegens derden vertegenwoordigd door:
    •  het collegiaal bestuursorgaan; of
    •  twee bestuurders die samen handelen; of
    •  zo er slechts één bestuurder is, door deze laatste.
Werden benoemd als niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur:
    •  de heer PERSYN Freek, voornoemd;
    •  mevrouw DE MULDER Aglaia, voornoemd.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. Het bestuursorgaan stelt de
eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan
hen op elk ogenblik ontslaan.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, alle handelingen te stellen die
betrekking hebben op:
    •  het verstrekken van kennis en expertise aangaande het organiseren, het begeleiden en het tot
uitvoering brengen van ruimtelijke, sociale, economische en ecologische processen voor het
ontwikkelen van een duurzame samenleving;
    •  het oprichten van of nemen van participaties in ondernemingen, evenals het samenbrengen van
ondernemingen en organisaties die binnen dit werkveld actief zijn.
    •  het uitvoeren van consultancyopdrachten, in de ruimst mogelijke zin, zoals het verlenen van
diensten, prestaties, bijstand, adviezen en expertise ten behoeve van derden;
    •  het inrichten, organiseren en geven van allerhande opleidingen en trainingen bij middel van alle
mogelijke voordrachten, cursussen, seminaries, workshops, ontwikkelingsactiviteiten, en publicaties;
    •  het waarnemen van participaties en bestuursopdrachten in andere rechtspersonen en het
uitoefenen van opdrachten en functies die rechtsreeks of onrechtreeks met het maatschappelijk doel
verband houden.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
Luik B
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste maandag van de maand juni, om elf uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
De eerste algemene vergadering heeft plaats op de eerste maandag van de maand juni van het jaar
2021 om elf uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
 
Voor ontledend uittreksel.
(Get.) Albert JANSSEN, geassocieerd notaris.
 
Tegelijk hiermede neergelegd :
- Expeditie der akte