Ondernemingsnummer :
0552588214
Benaming :
(voluit) :
Scorleo
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Interleuvenlaan 27b
3001 Leuven
Onderwerp akte :
DIVERSEN, BENAMING
“Scorleo”
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
te 3001 Heverlee (Leuven), Interleuvenlaan 27 B
RPR Leuven BTW BE 0552.588.214
--------
 
Naamwijziging - Statutenwijzigingen
 
Uit de notulen opgemaakt door Meester Johan Kiebooms, geassocieerd Notaris te Antwerpen, op 13
maart 2019;
 
BLIJKT DAT:
De buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprake-
lijkheid “Scorleo”, gevestigd te 3001 Heverlee (Leuven), Interleuvenlaan 27 B, RPR Leuven BTW BE
0552.588.214;
 
ONDERMEER BESLIST HEEFT:
 
De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in “TradeRouter”, en dienvolgens
de tweede zin van Artikel 1: Naam van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“Haar naam luidt “TradeRouter”.
De naam dient steeds te worden voorafgegaan door de aanduiding van de rechtsvorm, of de
geldende afkorting daarvan.”
 
De vergadering beslist dat de vennootschap voortaan wordt bestuurd door één of meerdere
zaakvoerders, natuurlijke persoon of rechtspersoon, al dan niet vennoot, en dienvolgens de tekst van
Artikel 15: Benoeming – Ontslag van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke – of rechtspersonen, al
dan niet vennoten.”
 
De vergadering beslist de tekst van Artikel 18: Intern bestuur van de statuten aan te passen aan het
besluit nopens het bovenstaande agendapunt en dienvolgens te herformuleren als volgt:
    1.  Enige zaakvoerder
Wanneer slechts één (1) zaakvoerder is benoemd, is deze bevoegd om alle handelingen van intern
bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap,
met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering
bevoegd is.
    1.  Meerdere zaakvoerders – College van zaakvoerders
Luik B
18.2.1. Wanneer meerdere zaakvoerders zijn benoemd, zijn zij als college bevoegd om alle
handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel
van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de
algemene vergadering bevoegd is.
18.2.2. Het college van zaakvoerders kiest een voorzitter uit zijn leden.
Het college van zaakvoerders vergadert na oproeping door de voorzitter, zo dikwijls als het belang
van de vennootschap het vereist.
De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats
aangewezen in het oproepingsbericht. Het oproepingsbericht bevat de agenda.
    1.  Besluitvorming in het college van zaakvoerders
18.3.1. Het college van zaakvoerders kan slechts beraadslagen en besluiten omtrent
aangelegenheden die op de agenda vermeld zijn en slechts op voorwaarde dat ten minste de helft
van zijn leden aanwezig of geldig vertegenwoordigd is op de vergadering.
Bovendien kunnen zaakvoerders die niet fysiek ter zitting aanwezig kunnen zijn, toch aan de
beraadslagingen en stemmingen deelnemen met behulp van telecommunicatiemiddelen, zoals een
telefoon- of videoconferentie, op voorwaarde dat alle deelnemers aan de vergadering rechtstreeks
kunnen communiceren met alle andere deelnemers.
De personen die door zulke telecommunicatiemiddelen aan de vergadering deelnemen worden
beschouwd als zijnde aanwezig.
De notulen van de vergadering vermelden duidelijk welke bestuurders op dergelijke wijze aan de
beraadslagingen en stemmingen hebben deelgenomen.
18.3.2. Over de aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn kan het college van
zaakvoerders slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten wanneer alle leden van het college van
zaakvoerders op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.
Dit akkoord wordt geacht te zijn gegeven, wanneer blijkens de notulen geen bezwaar is gemaakt.
18.3.3. Ieder zaakvoerder kan bij gewone brief, telegram, telex, telefax of elk ander
communicatiemiddel, drager van een gedrukt document aan één van zijn collega's opdracht geven
om hem te vertegenwoordigen op een welbepaalde vergadering van het college van zaakvoerders
en om voor hem en in zijn plaats te stemmen. De opdrachtgever wordt in deze omstandigheden als
aanwezige aangerekend.
Een zaakvoerder kan meerdere medeleden van het college van zaakvoerders vertegenwoordigen.
18.3.4. De besluiten van het college van zaakvoerders worden genomen bij gewone meerderheid
van stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
18.3.5. In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van het college van zaakvoerders worden
genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de zaakvoerders.
Deze procedure kan niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening.
    1.  Notulen
Van besluiten van de zaakvoerder, of in voorkomend geval, van het college van zaakvoerders,
worden notulen gehou-den, die worden ingebonden in een bijzonder register en, naargelang het
geval worden ondertekend door de enige zaakvoerder of door de voorzitter en minstens de
meerderheid van de aanwezige leden van het college van zaakvoerders.
Afschriften en uittreksels worden geldig ondertekend door één zaakvoerder.
 
De vergadering beslist dat voortaan elke zaakvoerder allen handelend de vennootschap geldig in en
buiten rechte zal kunnen vertegenwoordigen en dienvolgens de tekst van Artikel 19: Externe
vertegenwoordigingsmacht te vervangen door de volgende tekst:
    1.  Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt, alleen handelend, de vennootschap geldig in en buiten
rechte.
    2.  Wanneer de vennootschap wordt benoemd tot bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar, lid van
het directiecomité, van de directieraad of van de raad van toezicht van een andere vennootschap,
benoemt zij onder haar vennoten, zaakvoerders of werknemers een vaste vertegenwoordiger,
natuurlijke persoon, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening
van de vennootschap.”
 
De vergadering beslist dat, behoudens andersluidende voorschriften in de geldende wetgeving, de
algemene vergadering voortaan geldig kan beraadslagen en besluiten ongeacht het aantal
aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, en dienvolgens in Artikel 27: Besluitvorming in de
algemene vergadering de tekst van het punt 27.1. te laten luiden:
Luik B
    1.  Behoudens andersluidende voorschriften in de geldende wetgeving, kan de algemene
vergadering geldig beraadslagen en besluiten ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde
aandelen.”
 
- in Artikel 7: Vermindering van het kapitaal van de statuten e laatste twee zinnen van het punt 7.3. te
vervangen door de volgende tekst:
“In deze gevallen wordt gehandeld overeenkomstig de ter zake geldende wettelijke bepalingen.”
- in Artikel 33: Benoeming van vereffenaars van de statuten de laatste zin aan te passen aan de in
voege zijnde wetgeving en dienvolgens te vervangen door de volgende tekst:
“Voor zover de vigerende wetgeving dit vereist dient de benoeming van de vereffenaar(s) aan de
voorzitter van de bevoegde ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.”
- de tekst van Artikel 41: Toepasselijk recht te vervangen door de volgende tekst:
“Voor alles wat niet uitdrukkelijk in deze statuten is bepaald, of voor de wettelijke voorschriften
waarvan in deze statuten niet op geldige wijze zou zijn afgeweken, zijn de in voege zijnde
voorschriften van het Belgisch recht van toepassing.”
 
BIJZONDERE VOLMACHT
Voor zover als nodig wordt bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan
Mevrouw VANDENBRANDE Olivia, wonend te 1320 Beauvechain, rue du Broux 46, teneinde alle
formaliteiten te vervullen om wijziging te vorderen van de inschrijving van de vennootschap in het
rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen.
 
- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL –
- Johan Kiebooms, geassocieerd Notaris, -
 
Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de notulen dd. 13 maart 2019, met in bijlage :
gecoördineerde statuten, en uittreksel.