N° d'entreprise : 0458213746
Nom
(en entier) : O'REILLY'S IRISH PUB
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Place de la Bourse 1
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), MODIFICATION
FORME JURIDIQUE
       Uit een akte verleden voor notaris Stéphanie Westerlinck, notaris in de bv “Notaris SW” te
Berlaar op 27 juni 2024, blijkt dat de besloten vennootschap “O’REILLY’S IRISH PUB" met zetel te
1000 Brussel, Beursplein 1, volgende besluiten genomen heeft:
 
* EERSTE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
* TWEEDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de algemene vergadering
vast dat het werkelijk gestort kapitaal zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00) en de wettelijke
reserve van de vennootschap duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00), hetzij achtduizend zestig
euro (€ 8.060,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend
vierhonderd euro (€ 12.400,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
* DERDE BESLISSING – WIJZIGING TAAL
De algemene vergadering beslist om de taal van de statuten te wijzigen naar het Nederlands en om
de statuten neer te leggen bij de nederlandstalige afdeling van de ondernemingsrechtbank te
Brussel.
* VIERDE BESLISSING – Beslissing inzake de creatie van soorten van aandelen A en B
    1.  Voorafgaand verslag
De vergadering ontslaat de voorzitter van voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan,
aangezien alle aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en de
inhoud ervan te kennen.
Het verslag van het bestuursorgaan zal samen met de uitgifte van deze akte worden neergelegd ter
griffie van de ondernemingsrechtbank.
2. Wijziging rechten van aandelen
De vergadering beslist om conform art. 5.102 WVV de bestaande zevenhonderdvijftig (750) aandelen
onder te verdelen in twee (2) categorieën van aandelen, te weten als volgt :
    •  Honderdvijfenzestig (165) aandelen soort A, met stemrecht, met volgende rechten : elk aandeel
van soort A vertegenwoordigt 1/165ste in de winst en het vereffeningssaldo en 1/750ste het
stemrecht;
    •  Vijfhonderdvijfentachtig (585) aandelen soort B met stemrecht, met volgende rechten : Elk
aandeel van soort B vertegenwoordigt 1/750ste het stemrecht  en geen aandeel in de winst en het
vereffeningssaldo.
Deze aandelen worden verdeeld als volgt:
    1.  De heer McCarthy Seamus Joseph, geboren te Ierland (Dublin) op 7 juli 1973, wonende te
België 1150 Sint-Pieters-Leeuw, Vogelzanglaan 102.
Houder van honderdvijfenzestig (165) A aandelen
    1.  De besloten vennootschap naar nederlands recht R.M. Doyle Holding, KVK 34269389, met
zetel te Nederland, 1077 PZ Amsterdam., Raphaëlplein 18.
Hier vertegenwoordigd door de heer DOYLE Robert Michael, geboren te Dublin (Ierland) op 12 maart
1965, wonende te Nederland, 1077 PZ Amsterdam., Raphaëlplein 18
Houder van vierhonderddrieënveertig (443) B aandelen
    1.  De besloten vennootschap naar nederlands recht « European Financial Solution »,
NL817812817B01, met zetel te Nederland, 1012 VV Amsterdam Spuistraat 212.
Hier vertegenwoordigd door de heer DOYLE Michael, geboren te Dublin op 7 december 1969,
wonende te Nederland, 1012 VV Amsterdam Spuistraat 212.
Houder van honderdvijfendertig (135) B aandelen
    1.  De heer DOYLE David, geboren te Ierland (Dublin) op 8 april 1971, ongehuwd en wonende te
Duitsland, 60327 Frankfurt Am Main, Kapfenweg 24.
Houder van zeven (7) B aandelen.
* VIJFDE BESLISSING  ALGEHELE STATUTENWIJZIGING
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
STATUTEN
 
    1.  BENAMING - ZETEL - VOORWERP EN DUUR
 
1.         NAAM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «O'REILLY'S IRISH PUB».De volledige en afgekorte benaming kunnen samen
of afzonderlijk worden gebruikt.
2.         ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3.         VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland:
1° het op welke wijze dan ook verhandelen van alle soorten voedsel, vloeibaar of vast, ijs,
alcoholische of niet-alcoholische dranken, zoals wijn, alcohol, mineraalwater, frisdranken, enz.,
importeren, exporteren, vertegenwoordigen als agent , commissionair, dealer of anderszins;
2° het bereiden van alle soorten gerechten, koude snacks, afhaalmaaltijden, koekjes, gebak,
bakkerijen en alle andere voedingsmiddelen bestemd voor restaurants, pubs, tavernes, cafetaria's,
theesalons en elke andere soortgelijke inrichting, het verkopen en distribueren van deze producten,
ongeacht of een detailhandelaar
of groothandel;
3° het creëren, installeren, organiseren en exploiteren van catering-, receptie- en banketdiensten;
4° het exploiteren en beheren van alle soorten etablissementen, bedrijven of plaatsen die worden
gebruikt als theesalons, pubs, cafetaria's, restaurants, tavernes of andere etablissementen
vergelijkbaar;
5° het kopen, verkopen, vertegenwoordigen als makelaar, agent, commissionair, concessiehouder of
in enige andere hoedanigheid, het huren en leasen van alle apparatuur en grondstoffen die verband
houden met of bestemd zijn voor de exploitatie van een café, theesalon, cafetaria, taverne,
restaurant en elk ander soort soortgelijk etablissement, evenals elk merchandisingproduct.
De vennootschap mag in het algemeen alle commerciële, financiële, industriële, roerende of
vastgoedverrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
maatschappelijk doel of die de verwezenlijking ervan zouden kunnen vergemakkelijken of
bevorderen.
De vennootschap kan eveneens tussenkomen in de organisatie en het beheer van alle
vennootschappen met een identiek, gelijkaardig of verwant doel, zowel in België als in het
buitenland, en de activiteiten coördineren van alle vennootschappen met een analoog, gelijkaardig of
verwant doel.
De vennootschap kan haar activiteiten voor eigen rekening uitoefenen, hetzij in samenwerking met
derden, hetzij voor rekening van derden.
De vennootschap kan door inbreng, fusie, inschrijving of op enige andere wijze een belang nemen in
vennootschappen, verenigingen of vennootschappen die een soortgelijk, analoog of verwant doel
hebben of een doel hebben dat de verwezenlijking van haar doel kan bevorderen.
4.         DUUR
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur. De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit
van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
 
    1.  EIGEN VERMOGEN & INBRENGEN
 
5.         INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven.
De aandelen zijn verdeeld als volgt:
    •  Honderdvijfenzestig (165) aandelen soort A, met stemrecht, met volgende rechten : elk aandeel
van soort A vertegenwoordigt 1/165ste in de winst en het vereffeningssaldo en 1/750ste het
stemrecht;
    •  Vijfhonderdvijfentachtig (585) aandelen soort B met stemrecht, met volgende rechten : Elk
aandeel van soort B vertegenwoordigt 1/750ste het stemrecht  en geen aandeel in de winst en het
vereffeningssaldo.
(…)
V.  BESTUUR, VERTEGENWOORDIGING EN CONTROLE
13. BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
14.  DE STATUTAIRE BESTUURDER
De algemene vergadering kan te allen tijde ook zo voordien reeds één of meer statutaire bestuurders
werden benoemd, één of meer statutaire of gewone bestuurders (bij) benoemen.
De algemene vergadering kan, ongeacht of er reeds statutaire bestuurders benoemd werden of niet,
te allen tijde andere statutaire of niet statutaire bestuurders bij benoemen en hun bevoegdheden
bepalen.
15.  BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
16.  VERGOEDING AAN DE BESTUURDERS
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
17.  DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
18.  CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
 
VI.  ALGEMENE VERGADERING
 
19.  ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
31 mei, om 10 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
(…)
21. TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
VII. BOEKJAAR – WINSTVERDELING - RESERVES
26. BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
(…)
-----------------------------------
* ZESDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
* ZEVENDE BESLISSING: BESTUURDERS
De algemene vergadering besluit het mandaat van volgende bestuurder te bevestigen:
    •  De besloten vennootschap McCarthy Managment, met ondernemingsnummer 0715.844.756,
met zetel te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Avenue du chant d’oiseau 102 met als vaste
vertegenwoordiger de heer Mc Carthy Seamus wonende te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Avenue du
chant d’oiseau 102
Zijn mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
* ACHTSTE BESLISSING: ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 1000 Brussel ,
Beursplein 1
* NEGENDE BESLISSING: UITVOERINGSBESLUITEN
De aandeelhouders dragen aan de bestuurder(s), en zoveel als nodig ook aan ondergetekende
notaris, op om deze sta-tu-tenwijziging uit te voeren door een gecoördineerde tekst van de statuten,
zoals ze gelden na deze statutenwijziging, neer te leg-gen op de griffie van de
ondernemingsrechtbank, alsook een chronologische lijst der statutenwijzigingen.
* TIENDE BESLISSING: BIJZONDERE VOLMACHT
De aandeelhouders stellen bij deze aan als bijzondere lasthebber Accountantskantoor Corthout
Michel & Partners, L. Carréstraat 9/1, 2220 Heist-op-den-Berg, BE 0478.222.272 aan Michel
Corthout en zijn medewerkers, met recht van indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om
het nodige te doen voor de inschrijving, met inbegrip van eventuele verbetering, wijziging en/of
schrapping van de inschrijving van de vennootschap in het ondernemingsloket en de Kruispuntbank
van Ondernemingen en voor de registratie van de vennootschap als B.T.W.- belastingplichtige.
Voor ontledend uittreksel.
De notaris.