Ondernemingsnr : 0477054611
Naam
(voluit) : DILIN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Theresialaan(Odk) 5 GV/01
 : 8670 Koksijde
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Jean-Charles De Witte te Kortrijk op 16
december 2021 ter registratie aangeboden, houdende de buitengewone algemene vergadering van
de aandeelhouders van de besloten vennootschap “DILIN”, waarvan de zetel gevestigd is te 8670
Koksijde (Oostduinkerke) Theresialaan 5/01, ingeschreven in het Rechtspersonenregister Gent
(afdeling Veurne) onder nummer (BTW BE) 0477 054 611 dat met eenparigheid van stemmen de
volgende besluiten werden genomen:
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Vooreerst neemt de vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan in datum van 17
november 2021 dat de voorgestelde wijziging van het voorwerp omstandig verantwoordt zoals
voorgeschreven in artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Een exemplaar van het verslag van het bestuursorgaan wordt neergelegd op de griffie van de
ondernemingsrechtbank en een ander exemplaar wordt bewaard in het vennootschapsdossier van
ondergetekende notaris.
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door artikel 3 van de statuten
integraal te vervangen door volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor
eigen rekening:
    •  Veiligheidscoördinatie;
    •  Projectleiding;
    •  Verkoop en beheer van onroerende goederen;
    •  Tussenpersoon in handel;
    •  Aankoop, verkoop, in en uitvoer van bouwmaterialen;
    •  Het slopen van gebouwen en andere bouwwerken;
    •  Het ruimen van bouwterreinen;
    •  Het onderhoud en reinigen van gebouwen;
    •  Het grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen;
    •  Onderneming voor het uitvoeren van metselwerk;
    •  Onderneming voor het bouwen van schoorstenen en industriële ovens;
    •  Het optrekken van de ruwbouw van gebouwen, en de structuur van civieltechnische werken,
inclusief het gieten van gewapend beton en het uitvoeren van metselwerken;
    •  Het bouwen van kantoorgebouwen, appartementsgebouwen, gebouwen voor industrieel of
commercieel gebruik, van gebouwen voor de beoefening van erediensten, cultuur, sport, recreatie,
enz…
    •  De montage van hangaars, loodsen, schuren, silo’s, enz… voor landbouwdoeleinden;
    •  De algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf;
Luik B
    •  Onderneming voor het aanbrengen van chape;
    •  Reinigen en voegen van gevels;
    •  Onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms;
    •  Het fokken van paarden en andere paardachtigen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De venootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezelijking ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.”
De algemene vergadering besluit om de statutaire onbeschikbare eigenvermogensrekeningen te
schrappen en wat de rekening “onbeschikbare inbrengen” betreft, deze beschikbaar te maken voor
toekomstige uitkeringen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering om volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de benaming “DILIN”.
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Vlaams Gewest of in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten
heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen
vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor
eigen rekening:
    •  Veiligheidscoördinatie;
    •  Projectleiding;
    •  Verkoop en beheer van onroerende goederen;
    •  Tussenpersoon in handel;
    •  Aankoop, verkoop, in en uitvoer van bouwmaterialen;
    •  Het slopen van gebouwen en andere bouwwerken;
    •  Het ruimen van bouwterreinen;
    •  Het onderhoud en reinigen van gebouwen;
    •  Het grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen;
    •  Onderneming voor het uitvoeren van metselwerk;
    •  Onderneming voor het bouwen van schoorstenen en industriële ovens;
    •  Het optrekken van de ruwbouw van gebouwen, en de structuur van civieltechnische werken,
inclusief het gieten van gewapend beton en het uitvoeren van metselwerken;
    •  Het bouwen van kantoorgebouwen, appartementsgebouwen, gebouwen voor industrieel of
commercieel gebruik, van gebouwen voor de beoefening van erediensten, cultuur, sport, recreatie,
enz…
    •  De montage van hangaars, loodsen, schuren, silo’s, enz… voor landbouwdoeleinden;
    •  De algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf;
    •  Onderneming voor het aanbrengen van chape;
    •  Reinigen en voegen van gevels;
    •  Onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms;
    •  Het fokken van paarden en andere paardachtigen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De venootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezelijking ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.
Duur
De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.
Vermogen
Luik B
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186)
aandelen.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winst en van het vereffeningsaldo.
Bestuursorgaan
§ 1. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij benoemd worden in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van de niet-statutaire bestuurder te allen tijde en zonder
opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op het
moment van de opzegging een opzegtermijn bepalen of een vertrekvergoeding toekennen.
§ 2. De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks
een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is
gehouden artikel 5:76 en 5:77 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen na te leven.
    •  3. De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze
titel wordt uitgeoefend.
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid.
De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte, door één bestuurder, alleen optredend
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de derde maandag van de maand juni, om veertien
uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
 
Voorwaarden voor de toelating tot de vergaderingen
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Voorwaarden voor de uitoefening van het stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen ten laste van de niet
voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van
die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten.
De vergadering geeft eveneens volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het
opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de
gecoördineerde tekst der statuten.
Luik B
    1.  vergadering geeft bij deze volmacht aan de heer Christophe Deweirt, gedomicilieerd te 8510
Bellegem, Gareelmakersstraat 6, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder
nummer 0524.558.875 evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake wijziging bij het ondernemingsloket en
de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de
Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief
alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Jean-Charles De Witte
Geassocieerd notaris te Kortrijk
 
- afschrift proces-verbaal;
- verslag bestuursorgaan tot wijziging voorwerp
- gecoördineerde statuten.