Ondernemingsnummer :
0889535134
Benaming :
(voluit) :
Vergokan International
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Meersbloem-Melden 16
9700 Oudenaarde
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Paul MASELIS, Notaris te Schaarbeek-Brussel, op 28
december 2018, vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouder
van de naamloze vennootschap “VERGOKAN INTERNATIONAL” onder andere heeft besloten :
WIJZIGING VAN HET MAATSCHAPPELIJK BOEKJAAR
De vergadering besluit het maatschappelijk boekjaar te wijzigen om het te laten beginnen op één
oktober van elk kalenderjaar en te laten eindigen op dertig september van elk kalenderjaar.
WIJZIGING VAN DE DATUM VAN DE JAARVERGADERING
De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering te wijzigen om deze te houden
op de 3e dinsdag van de maand februari om 15.00 uur.
OVERGANGSBEPALING
De vergadering besluit als overgangsbepaling dat het huidige maatschappelijk boekjaar, begonnen
op 01 januari 2018, bij wijze van uitzondering, zal eindigen op 30 september 2019.
WIJZIGING AAN DE STATUTEN
De vergadering besluit artikel 20 en 34 van de statuten van de Vennootschap te wijzigen om ze in
overeenstemming te brengen met de hogervermelde besluiten, zoals hierna bepaald:
Eerste alinea van artikel 20 van de statuten:
“De jaarvergadering zal gehouden worden op de 3e dinsdag van de maand februari om 15.00 uur.
Eerste alinea van artikel 34 van de statuten:
“Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op 30 september van elk jaar”.
ONTSLAG EN BENOEMING VAN EEN COMMISSARIS
De algemene vergadering beslist om het mandaat van de commissaris "Ernst&Young" vervroegd te
beëindigen en, overeenkomstig artikel 135 van het Wetboek van Vennootschappen, de volgende
wettige redenen voor het vervroegd ontslag aan te geven:
De vergadering neemt kennis van de redenen die hebben geleid tot het besluit van de commissaris
ontslag te nemen. Het is namelijk zo dat de vennootschap recent is overgenomen door Atkore
International. Bijgevolg maakt de vennootschap nu deel uit van een internationale groep. Het
controlemandaat van de groep wordt uitgevoerd door Deloitte. De nieuwe aandeelhouder heeft de
wens geuit om het controle-mandaat van de vennootschap te laten uitvoeren door een bedrijfsrevisor
die gelinkt is aan het netwerk van Deloitte. Bijgevolg werd dan ook in onderling overleg beslist het
mandaat van Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BVBA, vertegenwoordigd door de heer Francis
Boelens, bedrijfsrevisor, te beëindigen, en Deloitte Bedrijfsrevisoren te benoemen.
Kwijting wordt verleend aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat op de
eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering.
De algemene vergadering benoemt met onmiddellijke ingang de volgende persoon tot commissaris
van de vennootschap:
De coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Deloitte CVBA, met maatschappelijke
zetel te 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, 1930, met ondernemingsnummer
429.053.863 ingeschreven op de lijst van de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren onder
nummer B00025, vertegenwoordigd, overeenkomstig artikel 132 van het
Luik B
Wetboek van Vennootschappen, door Tom Windelen BVBA, bedrijfsrevisor, met vestiging te 9051
Gent, Raymonde de Larochelaan 19A, ingeschreven op de lijst van de leden van het Instituut der
Bedrijfsrevisoren onder nummer A02268, vertegenwoordigd door de Heer Tom Windelen,
bedrijfsrevisor.
Zijn mandaat begint vanaf heden en heeft betrekking op het lopende boekjaar, dat bij wijze van
overgangsbepaling wordt afgesloten op 30 september 2019 in plaats van op 31 december 2018.
BEVESTIGING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
De vergadering bevestigt dat de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9700 Oudenaarde,
Meersbloem-Melden 16, overeenkomstig de oprichtingsakte, voormeld, en besluit bijgevolg artikel 2
van de statuten als volgt te wijzigen (materiële vergissing):
“Artikel 2. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9700 Oudenaarde, Meersbloem-Melden 16.
De zetel van de vennootschap mag verplaatst worden naar om het even welke plaats in België, bij
enkel besluit van de raad van bestuur en mits inachtneming van de taalwetgeving.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van de raad van bestuur, bestuurlijke zetels,
exploitatiezetels, agentschappen en bijhuizen oprichten wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in
België als in het buitenland, mits inachtneming van alle wetten en taaldecreten die daaromtrent
bestaan.”
MACHTIGING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De vergadering verleent elke machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande besluiten uit te
voeren.
VOLMACHT ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering verleent aan het bestuursorgaan bijzondere volmacht om de formaliteiten inzake
wijziging van inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister, te vervullen bij de
erkende ondernemingsloketten, ter griffie van de ondernemingsrechtbank en bij de diensten van de
Belasting op de Toegevoegde Waarde voor zover als nodig.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
 
Paul MASELIS, Notaris.
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING :
- de uitgifte van de notulen, volmacht
- de gecoördineerde statuten.