Ondernemingsnr : 0836.664.194
Naam
DEPANNAGE MAES & ZONEN	(voluit) :
(verkort) :1
- -
Besloten vennootschap (BV)	Rechtsvorm :
Sluis 183, 2400 Mol	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Benoemingen - Ontslagen
-
- -	Bij beraadslaging dd. 06/09/2024 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.	-	-
--
-	1/ Benoeming van Rudy Maes als niet-statutaire bestuurder	-	-	-
- -
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van Rudy Maes, met woonplaats te 2400 Mol
Sluis 272, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 06/09/2024. Dit mandaat geldt voor
onbepaalde duur. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een
gewone meerderheid anders over zou beslissen.
Deze benoeming volgt uit het overlijden van de enige bestuurder op dit moment, de heer Maes
Herman (overleden 5 september 2024).
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.
2/ Benoeming van Ronny Maes als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van Ronny Maes, met woonplaats te 2400 Mol
Paviljoenweg 49, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 06/09/2024. Dit mandaat geldt
voor onbepaalde duur. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een
gewone meerderheid anders over zou beslissen.
Deze benoeming volgt uit het overlijden van de enige bestuurder op dit moment, de heer Maes
Herman (overleden 5 september 2024).
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.
3/ Overlijden enig bestuurder, de heer Herman Maes (overleden 5 september 2024)
-
-	-	Het bestuursorgaan vraagt het woord en deelt mee dat het de volgende beslisssing nam inzake het	-
dagelijk bestuur:
-
a/ Ontslag van de heer Herman Maes als persoon belast met dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan beslist tot het ontslag van de heer Herman Maes, met woonplaats te 2400 Mol
Sluis 183, als persoon belast met dagelijks bestuur met ingang op 06/09/2024, vanwege zijn
overlijden op 5 september 2024. De heer Maes zal op deze vergadering worden vertegenwoordigd
*
door zijn erfgenamen.
De vergadering neemt daar akte van en bevestigt deze beslissing met de volgende meerderheid:
eenparigheid van stemmen.
Volmacht aan accountant
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV BOEKHOUDKANTOOR WILLEMS MARC,
rechtspersoon met zetel te 2400 Mol, Jakob Smitslaan 63 bus 1, RPR Antwerpen afdeling Turnhout,
gekend in de KBO onder nummer 0454.719.172, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd
en tot aan de uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en
verwerking en publicatie van de beslissingen van deze vergadering.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke
formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of te
vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam, Billijke
vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie,
de RSZ,
het Belgisch Staatsblad,
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox,
overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale en
internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.
Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Mats Mertens, bestuurder van BV
BOEKHOUDKANTOOR WILLEMS MARC, tekenen.
Hierbij neergelegd: de notulen van de algemene vergadering dd. 06/09/2024.
Voor de vennootschap
BV BOEKHOUDKANTOOR WILLEMS MARC, vertegenwoordigd door Mats Mertens, bestuurder
Lasthebber, bij bijzondere volmacht