Ondernemingsnr : 0630943131
Naam
(voluit) : ACQUISFIN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Antoon Viaenestraat 6
 : 8200 Brugge
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris GERT DE KESEL met standplaats te Brugge (eerste
kanton) op 10 oktober 2023:
EERSTE BESLUIT.
In toepassing van artikel 2:8 § 4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen besluit de
enige aandeelhouder tot de opname in het vennootschapsdossier en van de publicatie bij
mededeling van het gegeven dat alle aandelen in één hand zijn verenigd sedert de oprichting van de
vennootschap, evenals de identiteit van de enige aandeelhouder, zijnde de Heer HILLEWAERT Jan
René Rik, geboren te Brugge op 26 oktober 1964, wonende te 8200 Brugge (Sint-Andries), Antoon
Viaenestraat 6
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39 §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
enige aandeelhouder om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap te behouden.
DERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de enige
aandeelhouder vast dat het werkelijk gestort kapitaal hetzij tweehonderd zeventigduizend euro (€
270.000,00) en de statutair onbeschikbare reserve hetzij zevenentwintigduizend euro (€ 27.000,00),
hetzij samen tweehonderd zevenennegentigduizend euro (€ 297.000,00), van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De enige aandeelhouder beslist onmiddellijk om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld
worden in de statuten van de vennootschap.
VIERDE BESLUIT
De enige aandeelhouder beslist de huidige statutaire en niet-statutair-zaakvoerder, hierna vermeld,
ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als statutair en niet-
statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
1) De Heer HILLEWAERT Jan, wonende te 8200 Brugge (Sint-Andries), Antoon Viaenestraat 6, tot
statutair bestuurder
2) Mevrouw SIMOENS Sabien, wonende te 8200 Brugge (Sint-Andries), Antoon Viaenestraat 6 tot
niet-statutair bestuurder
Die beiden hun mandaat aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Zij bevestigen niet getroffen te zijn door een maatregel die zich hiertegen verzet, en dat geen
bestuursverbod in hun hoofde werd uitgesproken, zoals blijkt uit de opzoeking in het Belgisch
Staatsblad van 9 oktober 2023.
De enige aandeelhouder zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
VIJFDE BESLUIT
De enige aandeelhouder beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming
met de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig
geworden bepalingen en van alle verwijzingen naar (de artikelen van) het Wetboek van
vennootschappen en zonder wijziging van haar voorwerp.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben goedgekeurd, besluit de enige aandeelhouder dat de statuten
van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:
Rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Zij heeft als naam “ACQUISFIN”
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen of opheffen in België of in het
buitenland.
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
ACQUISFIN heeft tot voorwerp het nemen van participaties in, of het verstrekken van financieringen
aan ondernemingen, in alle sectoren van industrie, handel of diensten. Zij zal zich in het bijzonder
toeleggen op het verstrekken van kapitaal en kapitaalsubstituten aan bestaande of op te richten
ondernemingen, op investeringen in toekomstgerichte projecten met hogere risicograad en op
strategische participaties, en dit zowel in binnen- als buitenland.
ACQUISFIN heeft eveneens tot voorwerp om diensten te verlenen op het vlak van
managementbegeleiding aan ondernemingen met, onder andere, overnameprojecten en
investeringsprojecten. Dit houdt ondermeer in de begeleiding van ondernemingen of hun
aandeelhouders op het vlak van opvolgingsplanning, en dit al dan niet via de realisatie van een
verkoop van aandelen of van activa, binnen of buiten de familiale kring. Teneinde deze activiteit te
ondersteunen zal ACQUISFIN diensten verlenen op het vlak van waardebepaling van
ondernemingen of deelactiviteiten van ondernemingen.
ACQUISFIN zal eveneens mandaten aannemen om, in opdracht van de klant, partijen te vinden die
een bepaalde onderneming of activiteit wensen te kopen of te verkopen. ACQUISFIN zal hiervoor
opdrachten uitvoeren die het volledig onderhandelingsproces omvatten teneinde een verkoop of een
koop van een onderneming of activiteit te realiseren. ACQUISFIN kan de klant begeleiden bij het
opstellen van het verkoopmemorandum. ACQUISFIN kan diensten verlenen teneinde de
onderneming of een deelactiviteit verkoop klaar te maken waarbij eventueel voorbereidend
reorganisatie advies nodig kan zijn.
ACQUISFIN zal opdrachten uitvoeren die de volledige investeringsbegeleiding voor klanten kan
omvatten, zoals het ondersteunen van de feasibility study, de opmaak of het nazicht van het
businessplan, voorstelling van het investeringsplan aan de raad van bestuur van de klant en de
onderhandeling van de investeringsfinanciering. Bij dit laatste kan ACQUISFIN zowel partijen
contacteren die risicokapitaal verschaffen als partijen die meer klassieke bankfinanciering verlenen.
ACQUISFIN kan opdrachten uitvoeren als daar zijn due diligence, audit van bepaalde
managementprocessen, bedrijfsdoorlichting, assessment op het vlak van risicobeheer en andere
domeinen van algemeen management.
ACQUISFIN kan voor een bepaalde duur managementfuncties uitoefenen bij klanten
ondernemingen.
ACQUISFIN heeft eveneens als voorwerp om voor ondernemingen events te organiseren of dit onder
eigen beheer te doen. Deze events kunnen de vorm aannemen van roadshows, deelname aan
beurzen, communicatiedagen, …en andere creatieve vormen van diensten die bijdragen tot het
realiseren van de strategische en commerciële doelstellingen van ACQUISFIN en haar klanten.
ACQUISFIN kan als vennootschap bestuursmandaten aannemen in haar participaties evenals in
andere ondernemingen die niet behoren tot de investeringsportefeuille van ACQUISFIN.
    1.  participaties in ondernemingen te nemen kan ACQUISFIN bij wijze van inschrijving, inbreng,
fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins een belang of deelneming verwerven in
alle bestaande of nog op te richten vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden, groepen,
syndicaten voor studie of onderzoek en samenwerkingsverbanden die gevormd zijn met het oog op
het oprichten of reorganiseren van ondernemingen of het opzetten van nieuwe projecten, zowel in
België of in het buitenland waarvan het voorwerp verwant is met het hare of van aard is bij te dragen
tot de verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap kan deze participaties beheren,
valoriseren en te gelde maken, alsook ondermeer rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het
bestuur, de directie, de controle en vereffening van de vennootschappen, ondernemingen,
bedrijvigheden, …enz waarin zij een belang of deelneming heeft.
De vennootschap kan de functie van bestuurder of zaakvoerder in andere vennootschappen
waarnemen.
Zij mag alle financiële, commerciële, industriële, roerende en onroerende verrichtingen doen, alle
ondernemingen aangaan en in ’t algemeen alle verrichtingen uitvoeren die met haar voorwerp
verband houden of die aan de bescherming van haar patrimoniale belangen beantwoorden.
Zij kan zich ten gunste van vennootschappen, ondernemingen en samenwerkingsverbanden waarin
zij een belang of deelneming heeft, borgstellen of haar aval verlenen, optreden als agent of
vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden
verstrekken.
Zij mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle commerciële, industriële, financiële,
burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen stellen, die haar nuttig voorkomen
om rechtstreeks of onrechtstreeks haar voorwerp te realiseren of de realisatie ervan te bevorderen of
te vergemakkelijken.
De vennootschap mag echter geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in artikel drie, ten eerste en ten tweede van de Wet van vier december negentienhonderd
negentig op de financiële transacties en de financiële markten, het Koninklijk Besluit over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd éénennegentig of uit
de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig inzake het statuut van en het toezicht op de
beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs, en wijzigingswet van twee
augustus tweeduizend en twee betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële
diensten.
Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn, dan zal de
vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften
ter zake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van
technische en/of anderen kennis, bewezen door één of meer activiteitsattesten.
De aandeelhouders zijn het er uiteraard volkomen over eens dat deze ter beschikkingstelling van
activiteitsattesten geen belemmering kan, noch mag zijn voor eventuele latere persoonlijke activiteit
van de houder(s) van die attesten.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden negentig (90) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn:
De Heer HILLEWAERT Jan, wonende te 8200 Brugge (Sint-Andries), Antoon Viaenestraat 6,
aanwezig en die zijn opdracht aanvaardt.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de vijfentwintigste van maand januari om negen uur (9.00u) (hierna de “jaarvergadering”)
Valt de hierboven bepaalde datum op een zondag of een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone of
bijzondere algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
aandelen op naam;
- de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Aandeelhouders natuurlijke personen kunnen, in geval van onbekwaamheid, vertegenwoordigd
worden door hun wettelijke vertegenwoordiger of een conventionele vertegenwoordiger die hiertoe
werd aangesteld ingevolge volmacht verleend in het kader van een buitengerechtelijke bescherming.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap vóór
de aanvang van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§3. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§4. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal aandelen dat op de
algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één september en eindigt op éénendertig augustus
van het daaropvolgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Interimdividenden
Er wordt door de algemene vergadering aan het bestuursorgaan delegatie van bevoegdheid verleend
zodat het bestuur binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143 van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen en mits naleving van de wettelijke voorwaarden en mits vervullen
van de wettelijke formaliteiten zal kunnen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZESDE BESLUIT.
De enige aandeelhouder verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8200 Brugge (Sint-
Andries), Antoon Viaenestraat 6.
ZEVENDE BESLUIT
De enige aandeelhouder besluit:
- bijzondere machtiging te verlenen aan de bestuurders om de voorgaande beslissingen uit te
voeren;
- opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken
en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
Voor analytisch uittreksel, ter publicatie in het Belgisch Staatsblad.
Gert De Kesel, notaris
 
Neergelegd:
    •  Expeditie van de buitengewone algemene vergadering
    •  Gecoördineerde statuten