Ondernemingsnr : 0819535182
Naam
(voluit) : OUTLETBELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Grotesteenweg 12
 : 2440 Geel
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor Jan VAN ERMENGEM, notaris met standplaats te Meerhout, die
zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Atlas Notarissen", te Geel, Meerhout, en Mol, op 8
mei 2023, nog te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap “OUTLETBELGIUM” met zetel te 2440 Geel, Grote steenweg 12,
ondernemingsnummer BE0819.535.182, RPR Antwerpen afdeling Turnhout, onder meer volgende
besluiten heeft genomen:
Besluit: Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Besluit: Opheffing statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege werden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, werd omgezet in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening volledig op te heffen en al
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet worden vermeld in de
statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Besluit: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering om de statuten aan te passen en
volledig te herwerken teneinde ze aan te passen aan alle vroeger aangenomen statutenwijzigingen,
de voorgaande wijzigingen, de invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
zelfs al zouden hierdoor bijkomende wijzigingen aan de statuten worden aangebracht.
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
Naam: OUTLETBELGIUM
Luik B
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp: rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
    •  De algemene klein en groothandel in tweedehands en gebruikte goederen;
    •  De groothandel in nieuwe en gebruikte auto's voor personenvervoer, inclusief die voor
bijzondere doeleinden zoals ambulances;
    •  De groothandel in nieuwe en gebruikte vrachtwagens, trekkers bestelwagens, terreinwagens
(zoals jeeps) en dergelijke; '
    •  De groothandel in nieuwe en gebruikte autobussen, touringcars, minibusjes, motorhomes, en
dergelijke;
    •  De handelsbemiddeling in motorvoertuigen;
    •  De handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte auto's voor personenvervoer, inclusief die voor
bijzondere doeleinden (zoals ambulances);
    •  De handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte vrachtwagens, trekkers, bestelwagens,
terreinwagens (zoals jeeps), en dergelijke;
    •  De handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte autobussen, touringcars, minibusjes,
motorhomes, en dergelijke;
    •  De kleinhandel in nieuwe en gebruikte auto's voor personenvervoer, inclusief die voor bijzondere
doeleinden (zoals ambulances);
    •  De kleinhandel in nieuwe en gebruikte vrachtwagens, trekkers, bestelwagens, terreinwagens
(zoals jeeps) en dergelijke;
    •  De kleinhandel in nieuwe en gebruikte autobussen, touringcars, minibusjes, motorhomes, en
dergelijke;
    •  De handel in nieuwe en gebruikte aanhangwagens en opleggers;
    •  De handel in nieuwe en gebruikte kampeervoertuigen zoals caravans, kampeerwagens, en
dergelijke;
    •  De reparatie van auto's : reparatie van de mechanische onderdelen en van de elektrische
installatie;
    •  Carrosserieherstel (inclusief spuiten en verven);
    •  De revisie van automotoren;
    •  Het gewone onderhoud van auto's : wassen, antiroest behandeling, olie verversen, vervangen of
herstellen van binnen- en buitenbanden, vervangen van ruiten, en dergelijke;
    •  De installatie van onderdelen en accessoires, inclusief de ombouw en uitbouwwerkzaamheden;
    •  Het slepen van auto's en de hulpverlening bij pech onderweg;
    •  De groothandel in onderdelen en accessoires van auto's inclusief de groothandel in
tweedehands onderdelen;
    •  De groothandel in banden voor motorvoertuigen;
    •  De kleinhandel in onderdelen en accessoires van auto's inclusief de kleinhandel in tweedehands
onderdelen;
    •  De kleinhandel in banden voor motorvoertuigen;
    •  Handelsbemiddeling in nieuwe of gebruikte motorrijwielen, inclusief bromfietsen;
    •  Groothandel in nieuwe of gebruikte motorrijwielen;
    •  Groothandel in nieuwe of gebruikte bromfietsen;
    •  Groothandel in onderdelen en accessoires van motorrijwielen;
    •  Kleinhandel in nieuwe of gebruikte motorrijwielen;
    •  Kleinhandel in nieuwe of gebruikte bromfietsen;
    •  Kleinhandel in onderdelen en accessoires van motorrijwielen;
    •  Het onderhoud en de reparatie van motorrijwielen;
    •  Het onderhoud en de reparatie van bromfietsen;
    •  De kleinhandel in brandstoffen (inclusief LPG) voor auto's en motorrijwielen;
    •  De kleinhandel in smeer en koelmiddelen voor auto's;
    •  De kleinhandel in antiek en oude kunstvoorwerpen;
    •  De kleinhandel in tweedehands goederen;
    •  De kleinhandel in tweedehands boeken;
    •  De kleinhandel in overige tweedehands goederen zoals meubels, afbraakmateriaaa, kleding,
rariteiten, brocante en dergelijke,
    •  De verhuur op korte termijn van personenauto's zonder chauffeur;
    •  De operationele leasing van personenauto's zonder chauffeur;
    •  De verhuur of operationele leasing van lichte bestelwagens (max. 3,5 t) zonder chauffeur;
    •  De verhuur en de operationele leasing van transportmiddelen voor vervoer te land, zonder
bestuurder: spoorwegmaterieel, vrachtauto's, trekkers, aanhangwagens, opleggers, containers, en
dergelijke;
Luik B
    •  De verhuur en de operationele leasing van transportmiddelen voor vervoer over water, zoals
vrachtschepen, cargo's enz. zonder bemanning;
    •  De verhuur van landbouwtractoren en motoculteurs;
    •  De verhuur van machines en werktuigen voor de landbouw, veeteelt, bosbouw, zonder
bedieningspersoneel;
    •  De verhuur en de operationele leasing van machines en installaties voor de burgerlijke en
utiliteitsbouw en voor de weg en waterbouw, zonder bedieningspersoneel (kranen, betonmolens, en
dergelijke);
    •  De verhuur van steigers en werkplatforms zonder optrekken en afbreken; verhuur en
operationele leasing van kantoormachines, inclusief computers, zonder bedieningspersoneel :
computerapparatuur, duplicators, fotokopieermachines, schrijfmachines, tekstverwerkers,
rekenmachines, telefoonapparatuur; verhuur en operationele leasing zonder bedieningspersoneel
van motoren, turbines, compressoren, gereedschapswerktuigen;
    •  De vervaardiging van gedroogd koemest en dergelijke;
    •  Partijhandel, aankoop en verkoop van allerhande restpartijen en loten afkomstig uit onder meer
stookverkoop, falingen, stopzettingen en algemene liquidaties;
    •  Tele en cyberverkoop;
    •  Manufactuur;
    •  Het beheren in de meest ruime zin van roerende en onroerende goederen evenals zakelijke
rechten die toebehoren aan de vennootschap, of die de vennootschap zal verwerven gedurende haar
activiteit;
    •  Het leveren, kopen en verkopen, zowel als groothandel als in kleinhandel van bouwmaterialen in
de meest ruime zin;
    •  Alle activiteiten van verhuring voor eigen goederen,
    •  De opvang en stalling van dieren;
De vennootschap heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en
verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks
of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen,
verenigingen of ondernemingen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen, verenigingen, ondernemingen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Duur: De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
Bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun
machten.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
Luik B
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer personen.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Boekjaar: Het boekjaar begint op 1 juli en eindigt op dertig juni van het volgende burgerlijke jaar.
Algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden – ook
jaarvergadering genoemd – op de eerste zaterdag van de maand december om tien uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats op
hetzelfde uur.
Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling. Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse
nettowinst gereserveerd.
In het geval dat wordt beslist en overgegaan tot de uitkering van een liquidatiereserve, zal deze
uitkering beschouwd worden als vrucht en bijgevolg integraal toekomen aan de vruchtgebruiker zo
het eigendomsrecht is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
Verdeling netto-actief:  Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of
consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn
volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te
eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen
te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto
actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten
en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Besluit: Bevestiging van het adres van de zetel.
De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 2440 Geel, Grote
steenweg 12.
Besluit: Ontslag en herbenoeming van de bestuurder(s).
De enige aandeelhouder aanvaardt het ontslag van de heer BORRÉ Adolf uit zijn functie van
zaakvoerder (thans bestuurder).
De enige aandeelhouder besluit om één bestuurder te benoemen.
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder: de heer BORRÉ Adolf, wonende te 2400 Mol,
Turnhoutsebaan 208.
De bestuurder wordt benoemd voor onbepaalde duur.
Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende besluit van de algemene vergadering.
De voormelde bestuurder is alhier aanwezig en verklaart het mandaat te aanvaarden.
Vaste vertegenwoordiger
Indien de vennootschap een mandaat uitoefent in een andere vennootschap (als bestuurder,
vereffenaar, ...) zal een vaste vertegenwoordiger optreden voor de vennootschap. Hiertoe wordt de
heer BORRÉ Adolf aangesteld als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap.
Achtste besluit: Volmacht voor het vervullen van de administratieve formaliteiten.
“Fiduciaire Swinnen & Partners”, kantoorhoudende te 2400 Mol, Martelarenstraat 74, met
ondernemingsnummer BE0819.535.182, evenals haar bedienden, aangestelden en lasthebbers
wordt aangewezen als lasthebber ad hoc om, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle
formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de
Kruispuntbank der Ondernemingen, de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op
naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te
ondertekenen en alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, de inschrijving en de wijzigingen
van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, alsmede bij de Administratie voor de
Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
Luik B
Ondernemingsrechtbanken, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van
formulieren) met betrekking tot de aansluiting of wijziging bij het sociaal verzekeringsfonds zowel
voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
 
Voor ontledend uittreksel.
Philippe Colson,
Notaris.
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
    - expeditie van de akte;
    - gecoördineerde statuten.