Ondernemingsnr : 0478469722
Naam
(voluit) : ABITANA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bergensesteenweg 709 bus 34
 : 1600 Sint-Pieters-Leeuw
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte, verleden voor ons, meester Willem Muyshondt, geassocieerd notaris te Halle, op 24
september 2019, voor registratie uitgereikt met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van
de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de algemene vergadering van de naamloze vennootschap
‘ABITANA’ volgende beslissingen genomen heeft:
Eerste besluit: Kapitaalvermindering
De algemene vergadering beslist het kapitaal te verminderen, ten belope van driehonderd
tweeënzestigduizend euro (362.000,00 EUR), teneinde het te brengen van één miljoen
tweeënzestigduizend euro (1.062.000,00 EUR) tot op zevenhonderd duizend euro (700.000,00
EUR), door terugbetaling aan ieder aandeel van de som in geld van nul komma vijfhonderd
drieënveertig euro (0,543 EUR).
Overeenkomstig artikel 613 Wetboek van Vennootschappen kan deze terugbetaling slechts
geschieden twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot vermindering van het kapitaal in
de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en mits nakoming van de voorwaarden voorzien door dit
artikel.
De terugbetaling geschiedt door afhouding van het gestort kapitaal.
Tweede besluit
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "ABITANA".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot doel zowel voor haar rekening als voor de rekening van derden de
commerciële en technische ontwikkeling van de markt voor multimedia netwerken voor spraak,
gegevensbestanden, beelden, geluid, controle en voeding, door de uitoefening van activiteiten op het
vlak van advies, onderzoek en ontwikkeling, ontwerp, productie, onderaanneming, projectbeheer,
aankoop en verkoop, commercialisatie, onderhoud en installatie van alle types van
communicatienetwerken, controlenetwerken, voedingsnetwerken, en alle aanverwante producten en
Luik B
diensten.
Zij kan verrichtingen doen van zowel commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende
aard, die in rechtstreeks of in onrechtstreeks verband staan met haar maatschappelijk doel of die van
die aard zijn dat zij de verwezenlijking van het maatschappelijk doel doet bevorderen.
Zij kan zich onder meer borgstellen en elke persoonlijke of reële zekerheid verschaffen, die
betrekking heeft op of een rechtstreeks of onrechtstreeks verband vertoont met het maatschappelijk
doel, ten voordele van elke persoon of vennootschap, verbonden of niet, voor zover rekening wordt
gehouden met de toelatingen die worden gegeven door de raad van bestuur.
Zij kan eveneens deelnemen in alle vennootschappen, verenigingen en ondernemingen die zowel in
België als in het buitenland gelegen zijn, dit door middel van bijdrage, van intekening, van
overdracht, van deelname, van fusie, van financiële tussenkomst of op eender welke andere wijze.
De vennootschap kan eveneens de functie van bestuurder, van beheerder of van vereffenaar
waarnemen.
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt zevenhonderd duizend euro (€ 700.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door zeshonderd zesenzestig duizend zeshonderd vijftig (666.650)
aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot en met
666.650 met een fractiewaarde van één/zeshonderd zesenzestigduizend zeshonderd vijftigste van
het maatschappelijk kapitaal, waarop volledig werd gestort.
Artikel 20. Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door:
- hetzij door drie bestuurders, gezamenlijk, die zich niet ten overstaan van derden moeten
rechtvaardigen door een voorafgaande beslissing van de raad van bestuur;
- hetzij binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de gedelegeerde(n) voor dit bestuur die
samen of afzonderlijk optreden.
Zij is bovendien geldig vertegenwoordigd door bijzondere mandatarissen binnen de perken van hun
mandaat.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Artikel 23. Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde vrijdag van de maand maart
om vijftien uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats
op de eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, op hetzelfde uur.
Artikel 34. Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Artikel 37. Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 38. Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 39. Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
Luik B
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders:
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid GREPO, met zetel te 8670
Oostduinkerke, Duinparklaan 100 bus 0204, vast vertegenwoordigd door de heer DE WIN Paul,
voornoemd.
- Mevrouw VAN PETEGHEM, Gerda Elisabeth Jozefa, wonende te 2800 Mechelen, Belgradestraat
32/1, hier aanwezig en die aanvaardt.
- de heer DE WIN, Paul, wonende te 8670 Koksijde, Duinparklaan(Odk) 100 bus 0204.
- de heer LAES Robert Joseph Philippe, wonende te 2800 Mechelen, Belgradestraat 32/1.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
RAAD VAN BESTUUR
Onmiddellijk daarna is bijeengekomen, de voltallige raad van bestuur die beslist te benoemen tot
gedelegeerd bestuurder:
- de heer DE WIN, Paul, wonende te 8670 Koksijde, Duinparklaan(Odk) 100 bus 0204.
- de heer LAES Robert Joseph Philippe, wonende te 2800 Mechelen, Belgradestraat 32/1.
Hier aanwezig en aanvaardend.
Zesde Besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1600 Sint-Pieters-
Leeuw, Bergensesteenweg 709 BUS 34.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Muyshondt Willem.