N° d'entreprise : 0466101133
Nom
(en entier) : HUGO VENTURE CAPITAL
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue de la Résistance(L.L) 13
 : 7100 La Louvière
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, CAPITAL, ACTIONS
D'un procès-verbal dressé par le Notaire Aurélie Haine, de résidence à La Louvière, en date du cinq
décembre deux mille vingt-trois, en cours d'enregistrement, il résulte que :
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme « HUGO VENTURE
CAPITAL », ayant son siège à 7100 La Louvière, rue de La Résistance, 13, dont le numéro d’
entreprise est le 0466.101.133.
L'assemblée générale a adopté les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION : ratification du transfert du siège
L’assemblée décide de ratifier la décision du conseil d’administration du quatre mars deux mille
vingt-trois transférant le siège de la société à l’adresse actuelle, étant 7100 La Louvière, rue de La
Résistance, 13.
DEUXIEME RESOLUTION : Réduction du nombre d’actions, création d’actions nouvelles et création
de deux classes d’actions
L’assemblée décide de réduire le nombre d’actions existant pour les faire passer de 100.000 actions
à 10.000 actions.
Ces actions seront des actions de classe A, sans droit de vote, mais avec droit aux dividendes et au
boni de liquidation.
L’assemblée décide ensuite de créer dix mille actions nouvelles, sans mention de valeur nominale.
Ces actions seront des actions de classe B, avec droit de vote, mais sans droit aux dividendes et au
boni de liquidation. Les actions de classe B donneront droit au maximum, après apurement de toutes
les dettes, au remboursement de leur quote-part dans le capital, au pair comptable.
Ces actions de classe B seront attribuées à chaque actionnaire à raison d’une action existante pour
une action nouvellement créée.
Attribution des actions de la manière suivante :
- A Monsieur LESOIR René : 5.008 actions de classe A et 5.008 de classe B ;
- A Monsieur GOSSART Philippe : 4.992 actions de classe A et 4.992 de classe B.
TROISIEME RESOLUTION : Adaptation au Code des Sociétés et des Associations
En application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des
sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée générale décide d’
adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations.
QUATRIEME RESOLUTION : Adoption des nouveaux statuts
Comme conséquence de la résolution précédente, l’assemblée générale décide d’adopter des
statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des
associations, sans toutefois apporter une modification à son objet.
L’assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit :
Article 1 – Forme et Dénomination
La société adopte la forme anonyme.
Elle est dé¬nommée « HUGO VENTURE CAPITAL ».
Dans tous documents écrits émanant de la société, la dénomination doit être précédée ou suivie
immédiatement de la mention « société anonyme » ou des initiales « SA ».
Article 2 – Siège
Le siège est établi en Région Wallonne.
Dans le respect des limites prévues par l’article 2:4. CSA (dont notamment le respect des
dispositions légales/décrétales relatives à l’emploi des langues), l’organe d’administration a le
pouvoir de déplacer le siège de la société.
La société peut par ailleurs établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges
administratifs, d'exploitation, agences et succursales en Belgique ou à l'étranger.
Article 3 – Objet de la société
La société a pour objet l’investissement dans, et la gestion de, toutes opérations ou entreprises
commerciales, financières, industrielles ou immobilières dans lesquelles elle serait directement ou
indirectement intéressée.
La société pourra notamment :
a) participer ou organiser toute initiative ou projet à caractère technique, financier, informatique,
administratif ou de gestion dans toutes sociétés ou entreprises quelconques ;
b) représenter ses membres au sein de sociétés, prêter assistance et conseil à des tiers en toutes
matières économiques ou de management, exercer directement ou indirectement le contrôle
financier de sociétés et d’entreprises ;
c) entreprendre ou faire entreprendre la réalisation de toutes études ou conventions techniques,
économiques, juridiques ou financières ;
d) acquérir, échanger, aliéner ou transformer tous immeubles, procéder à toutes opérations
immobilières et assurer la gestion, l’administration, la location et l’exploitation sous toutes formes
quelconques de tous biens immobiliers et toutes entreprises de travaux publics ou privés ;
e) s’intéresser à toutes activités de constitution, achat, vente, importation, exportation, financement,
location, location-gérance ou gestion de tous équipements, matériels, mobiliers, outillages, actifs
immobiliers ou fonds de commerce généralement quelconques.
La société se conformera préalablement aux dispositions légales ou administratives en vigueur pour
toutes les activités dont l’exercice serait réglementé ou nécessiterait l’obtention d’un agrément ou d’
une autorisation.
La société pourra réaliser son objet, soit directement, soit indirectement en prenant des participations
ou des intérêts dans toutes sociétés ou entreprises.
La société pourra procéder à toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières
ou immobilières ayant un rapport direct ou indirect avec son objet et s’intéresser, de quelque manière
que ce soit, dans toute société ou entreprise ayant une activité similaire, analogue ou connexe à la
sienne, et, en général, effectuer toutes opérations et conclure tous contrats de nature à favoriser la
réalisation et le développement de son objet.
Article 4 – Durée
La société a une durée illimitée.
La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale délibérant comme en matière de
modification aux statuts.
Article 5 – Montant et Représentation du capital
Le capital social est fixé à la somme d’un million d’euros (1.000.000 EUR)
Il est représenté par vingt mille (20.000) actions nominatives sans désignation de valeur nominale
représentant chacune un/vingt millième (1/20.000ème) de l’avoir social, entièrement libérées. Ces
vingt mille (20.000) actions sont réparties en dix mille (10.000) actions de classe A, sans droit de
vote, mais avec droit aux dividendes et au boni de liquidation et dix mille (10.000) actions de classe
B, avec droit de vote, mais sans droit aux dividendes et au boni de liquidation. Les actions de classe
B donneront droit au maximum, après apurement de toutes les dettes, au remboursement de leur
quote-part dans le capital, au pair comptable.
Article 5bis – Historique du capital
Lors de la constitution de société, le douze mai mil neuf cent nonante-neuf, le capital initial, soit
soixante-deux mille euros (62.000 EUR), a été intégralement souscrit et entièrement libéré en
numéraire. Il était représenté par six cent vingt (620) actions.
L’assemblée générale extraordinaire du cinq juillet deux mille dix a augmenté le capital à
concurrence de trente mille euros (30.000 EUR) par apport en espèces pour le porter de soixante-
deux mille euros (62.000 EUR) à nonante-deux mille euros (92.000 EUR) par la création de trois
cents (300) actions nouvelles sans mention de valeur nominale, intégralement souscrit et
entièrement libéré en numéraire.
L’assemblée générale extraordinaire du vingt-neuf décembre deux mille seize a augmenté le capital
à concurrence de neuf cent huit mille euros (908.000 EUR) pour le porter de nonante-deux mille
euros (92.000 EUR) à un million d’euros (1.000.000 EUR) par la création de nonante mille huit cents
(90.800) actions nouvelles sans mention de valeur nominale, intégralement souscrit et entièrement
libéré en numéraire et en nature.
L’assemblée générale extraordinaire du cinq décembre deux mille vingt-trois a décidé 1) de la
division par dix du nombre d’actions existantes, passant ainsi de cent mille (100.000) à dix mille
(10.000) actions, lesquelles sont devenues des actions de classe A, et 2) de la création de dix mille
(10.000) nouvelles actions étant des actions de classe B.
Article 6 – Nature des titres
Les actions sont nominatives ou dématérialisées au choix de l'actionnaire. Les frais de conversion
sont à charge de l'action¬naire qui le demande.
Les actions non entièrement libérées sont nominatives.
La société peut émettre des obligations par décision de l’assemblée générale des actionnaires. Le
Conseil d’administration (ou l’administrateur unique) en déterminera les conditions.
Article 7 – Vote par l'usufruitier
Conformément à l’article 7:26. CSA, en cas de démembrement du droit de propriété de titres, les
droits y afférents sont exercés par l'usufruitier. 
Article 8 ¬– Cession – Transmission d’actions
Toute cession de titres est libre sauf conventions contraires établies entre actionnaires.
Par cession de titres, il faut entendre toute convention, vente, achat, donation, apport en société (tant
les apports classiques que ceux se situant dans le cadre de fusions, scissions ou absorptions),
dation ou stipulation d'option, dation en paiement ou en gage, vente sur saisie et en général tous
actes ou promesses d'acte ayant pour objet un transfert ou une aliénation, immédiat ou futur, certain
ou éventuel, de titres ou de droits qui y sont attachés.
Les dites cessions englobent toutes les formes d'aliénation généralement quelconques entre vifs à
titre onéreux ou gratuit, ainsi que les transmissions pour cause de décès, d'actions, de droit de
souscription de tous autres titres donnant droit à l'acquisition d'actions, en ce compris les obligations
convertibles, les obligations avec droit de souscription ou les obligations remboursables en actions,
ainsi que les parts bénéficiaires.
Dans tous les cas, les droits afférents aux titres faisant l'objet de la cession seront suspendus par
une inscription ad hoc, jusqu'à complet paiement du prix.
Article 9 – Administration
9.1. : S'il n'y a qu'un seul administrateur, les dispositions suivantes sont d'application :
A/ Administrateur unique
La société est administrée par un administrateur, actionnaire ou non, nommé par l'assemblée
générale des actionnaires pour une durée indéterminée.
Il peut être révoqué en tout temps par l’assemblée générale des actionnaires aux conditions de
quorum et de majorité requises pour la modification des statuts, pour justes motifs.
Si l’administrateur est une personne morale, celle-ci doit désigner une personne physique comme
représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la
personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes
responsabilités civiles et pénales que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre. Celle-
ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur.
Conformément au dernier alinéa de l’article 2:55. CSA, si la personne morale est l’administrateur
unique de la société, un représentant permanent suppléant peut être désigné.
B/ Pouvoirs de l'administrateur et représentation de la société
L'administrateur, dans le cadre de l'objet, a tous pouvoirs d'agir au nom de la société, à l'exception
des actes que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale.
En conséquence, il dispose de tous pouvoirs d'administration et de disposition.
Il peut signer tous actes intéressant la société. Il peut, sous sa responsabilité, déléguer des pouvoirs
spéciaux à tout mandataire, actionnaire ou non.
9.2. : S'il y a plusieurs administrateurs, ceux-ci constituent un organe d'administration collégial régi
par les dispositions suivantes :
A/ Composition de l’organe d'administration collégial
La société est administrée par un organe d'administration collégial composé de trois membres
minimum (s’il y a moins de trois actionnaires, l’organe d’administration collégial peut néanmoins être
limité à deux membres), actionnaires ou non, désignés par l'assemblée générale statuant à la
majorité simple.
La durée du mandat des administrateurs est fixée par l'assemblée générale lors de leur nomination.
Si l’assemblée générale n’a pas fixé de durée, ils sont alors élus pour six ans. Les mandats sont
renouvelables. Les mandats sont en tout temps révocables par l'assemblée générale conformément
à l’article 7:85. §3 alinéa 1° CSA.
Si l’administrateur est une personne morale, celle-ci doit désigner une personne physique comme
représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la
personne morale.  Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes
responsabilités civiles et pénales que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre. 
Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur.
B/ Vacance
En cas de vacance d'une place d'administrateur par suite de décès, démission ou autre cause, les
administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale,
lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive. L'administrateur désigné dans les
conditions ci-dessus est nommé pour le temps nécessaire à l'achèvement du mandat de
l'administrateur qu'il remplace.
C/ Présidence
L’organe d’administration collégial nomme parmi ses membres un président.
D/ Réunions
Le conseil se réunit sur la convocation et sous la présidence de son président ou, en cas
d'empêchement de celui-ci, d'un administrateur désigné par ses collègues, chaque fois que l'intérêt
de la société l'exige ou chaque fois que deux administrateurs au moins le demandent. Les réunions
se tiennent au lieu indiqué dans les convocations.
E/ Délibérations
Sauf cas de force majeure, l’organe d’administration collégial ne peut délibérer et statuer
valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée.
Tout administrateur peut donner par écrit, par tout moyen de transmission, délégation à un de ses
collègues pour le représenter à une réunion du conseil et y voter en ses lieu et place. Toutefois,
aucun administrateur ne peut représenter plus d'un de ses collègues.
Les décisions de l’organe d’administration collégial sont prises à la majorité simple des voix, sans
tenir compte des abstentions.
L’organe d’administration collégial peut aussi faire application de la possibilité de prise de décision
par écrit prévue à l’article 7:95. CSA.
F/ Pouvoirs
L’organe d’administration collégial, dans le cadre de l'objet de la société, a tous pouvoirs d'agir au
nom de la société, à l'exception des actes que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale.
G/ Gestion journalière
1° L’organe d’administration collégial peut conférer la gestion journalière de la société ainsi que la
représentation de la société en ce qui concerne cette gestion :
– soit à un ou plusieurs de ses membres qui porteront alors le titre d'administrateur délégué ;
– soit à une ou plusieurs personnes non membre qui seront alors appelés directeurs (ou seront
désignés par un autre titre que la société estimera plus adéquat mais qui sera précisé à l’occasion de
la délégation de la gestion journalière).
En cas de coexistence de plusieurs délégations générales de pouvoirs, l’organe d’administration
collégial fixera les attributions respectives.
2° En outre, l’organe d’administration collégial peut déléguer des pouvoirs spéciaux et limités à tout
mandataire. De même, les délégués à la gestion journalière, administrateurs ou non, peuvent
conférer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire mais dans les limites de leur propre délégation.
3° L’organe d’administration collégial peut révoquer en tout temps les personnes mentionnées aux
alinéas qui précèdent.
4° Il fixe les attributions, les pouvoirs et les rémunérations fixes ou variables, imputées sur les frais
généraux, des personnes à qui il confère des délégations.
5° Les administrateurs-délégués et les délégués à la gestion journalière devront agir à deux pour
toutes opérations ou ensemble d’opérations supérieure à douze mille cinq cents euros (12.500 EUR).
H/ Représentation de la société
La société est représentée en ce compris dans les actes et en justice :
- soit par deux administrateurs agissant conjointement ou par un administrateur délégué agissant
seul ;
- soit, dans les limites de la gestion journalière, par chaque délégué à cette gestion, agissant seul.
Ces représentants n'ont pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une décision préalable de l’organe d’
administration collégial.
En outre, la société est valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leur
mandat.
Article 10 – Rémunération
L'assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est rémunéré ou gratuit.
Article 11 – Contrôle
Tant que la société répond aux critères prévus par le Code des sociétés et des associations
permettant de ne pas nommer de commissaire, il n'est pas nommé de commissaire, sauf décision
contraire de l'assemblée générale.
Dans ce cas, chaque actionnaire possède individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle
du commissaire.  Il peut se faire représenter ou se faire assister par un expert comptable. La
rémunération de celui ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette
rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.
Article 12 – Composition de l’assemblée
L'assemblée générale se compose de tous les propriétai¬res d'actions qui ont le droit de voter par
eux mêmes ou par mandataires moyennant observation des prescriptions légales et statutaires.
Article 13 – Réunions de l’assemblée
L'assemblée générale annuelle se réunit le deuxième samedi de juin à quatorze heures.
S'il s'agit d'un jour férié légal, l'assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant.
Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée cha¬que fois que l'intérêt de la société
l'exige. Elle doit l'être à la demande d'actionnaires représentant ensemble le dixième du capital
(article 7:126 CSA).
Article 14 – Convocations de l’assemblée
Les assemblées se réunissent au siège ou à l’endroit indiqué dans la convocation, à l’initiative de l’
organe d’administration ou des commissaires.
Les convocations sont faites conformément à la loi.
Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l’assemblée.
Article 15 – Admission à l'assemblée
L’organe d'administration peut exiger que les propriétaires d'actions nominatives l'informent par écrit
(mail, fax, lettre ou procuration), au moins trois jours ouvrables avant la date fixée pour l'assem¬blée,
de leur intention d'assis¬ter à l'assemblée et indiquent le nombre de titres pour lesquels ils entendent
prendre part au vote.
L’organe d'administration peut exiger que les propriétaires d'actions dématérialisées déposent, au
siège ou auprès des établissements précisés dans la convocation, dans le même délai, une
attestation établie par le teneur de comptes agréé constatant l’indisponibilité, jusqu’à la date de l’
assemblée générale, des actions dématérialisées.
Article 16 – Représentation à l’assemblée
Tout propriétaire de titres peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire,
actionnaire ou non.
Article 17 – Bureau
L'assemblée générale est présidée par l’administrateur unique ou par le président de l’organe
d'administration (ou, à son défaut, par l'administrateur délégué ou, à défaut, par l’administrateur
présent le plus âgé).
Article 18 – Droit de vote
Seules les actions de classe B ont un droit de vote ; chaque action de classe B donnera droit à une
voix.
Article 19 – Délibérations de l'assemblée
Sauf dans les cas prévus par la loi, les décisions sont prises, quel que soit le nombre de titres
représentés à l'assemblée, à la majorité simple des voix valablement expri¬mées, sans tenir compte
des abstentions.
Une liste de présence indiquant le nom des actionnai¬res et le nombre de leurs titres est signée par
chacun d'eux ou par son mandataire avant d'entrer en séance.
Article 20 – Procès verbaux d’assemblées
Les copies ou extraits des procès-verbaux des assemblées générales sont signés par l’
administrateur unique, par le président de l’organe d'administration collégial, par l'administrateur
délégué ou par deux administrateurs de l’organe d'administration collégial.
Article 21 – Assemblée générale écrite
Des décisions d’assemblée générale peuvent également se prendre par écrit, sans réunion physique
des actionnaires, dans les limites et suivant le prescrit prévus par l’article 7:133. CSA.
Article 22 – Exercice social
L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque
année.
Article 23 – Vote des comptes annuels
L'assemblée générale annuelle statue sur les comptes annuels.
Après leur adoption, l'assemblée se prononce par un vote spécial sur la décharge à donner aux
administrateurs (et aux commissaires s'il en existe).
Article 24 – Distribution
Le bénéfice net est déterminé conformément aux dispositions légales.  Sur ce bénéfice net, il est
effectué chaque année un prélèvement d'au moins cinq pour cent (5 %), affecté à la réserve légale.
Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lors¬que la réserve légale atteint le dixième du capital. Le
solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur proposition de l’organe
d'admi¬nistration dans le respect de la loi.
Article 25 – Paiement des dividendes
Le paiement éventuel des dividendes se fait annuelle¬ment, aux époques et endroits indiqués par le
conseil d'adminis¬tration, en une ou plusieurs fois.
L’organe d'administration peut, sous sa responsabili¬té, décider le paiement d'acomptes sur
dividendes par prélève¬ments sur le bénéfice de l'exercice en cours, conformément aux dispositions
légales.  Il fixe le montant de ces acomptes et la date de leur paiement.
Article 26 – Liquidation de la société
Sous réserve de la possibilité de procéder à une dissolution-clôture en un seul acte, si la société est
dissoute, la liquidation est effectuée par un ou plusieurs liquidateur(s) désigné(s) en principe par l’
assemblée générale.
La désignation des liquidateurs doit être confirmée par le Tribunal de l’entreprise, uniquement si l’état
résumant la situation active et passive laisse apparaître une liquidation déficitaire. Si les dettes sont
uniquement contractées à l’égard des actionnaires et que tous les actionnaires-créanciers de la
société ont confirmé par écrit leur accord sur la nomination, la confirmation n’est pas requise non
plus.
Si plusieurs liquidateurs sont nommés, ils forment un collège.
Le liquidateur dispose des pouvoirs les plus étendus conférés par les articles 2:87. et suivants du
CSA.
L'assemblée générale détermine, le cas échéant, les émoluments du liquidateur.
Article 27 – Répartition
Le cas échéant après approbation du plan de répartition par le Tribunal de l’Entreprise compétent, le
liquidateur répartit l'actif net entre les actionnaires au prorata du nombre d’actions qu'ils possèdent.
Si toutes les actions ne sont pas libérées dans une égale proportion, le liquidateur doit rétablir
l'équilibre avant de procéder au partage, en mettant toutes les actions sur pied d'égalité par des
appels de fonds ou par une répartition préalable.
Le solde est réparti également entre toutes les actions, étant entendu que les actions de classe B ne
donnent droit au maximum qu’au remboursement de leur quote-part dans le capital, au pair
comptable.
Article 28 – Election de domicile
Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, obliga¬taire, administrateur, commissaire, directeur ou
liquidateur domi¬cilié à l'étranger fait élection de domicile au siège où toutes les communications,
sommations, assignations, significa¬tions peuvent lui être valablement faites.
Article 29 – Compétence judiciaire
Pour tout litige entre la société, ses actionnaires, obligataires, administrateurs, commissaires et
liquidateurs, re¬latif aux affaires de la société et à l'exécution des statuts, compétence exclusive est
attribuée aux tribunaux du siège de la société, à moins que la société n'y renonce expressément.
Article 30 – Droit commun
Les dispositions légales auxquelles il ne serait pas explicitement dérogé sont réputées faire partie
des statuts et les clauses contraires aux dispositions légales impératives sont censées non écrites.
CINQUIEME RESOLUTION : démission, décharge et nomination
L’assemblée générale décide de mettre fin à la fonction des administrateurs actuels, Monsieur
GOSSART Olivier Philippe Laurent Patrick Dominique Jean Louis, né à La Louvière le vingt-sept
janvier mil neuf cent nonante-sept, domicilié à 1000 Bruxelles, rue Véronèse, 17 et Monsieur
LESOIR Germain Etienne René, né à La Louvière le huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-cinq,
domicilié à 7160 Chapelle-lez-Herlaimont, rue Hecq, 52, prénommés, et procède immédiatement au
renouvellement de leur nomination comme administrateurs, pour une durée de six années à compter
de ce jour.
Monsieur GOSSART Olivier et Monsieur LESOIR Germain, représentés comme dit est, acceptent
expressément ce mandat
L’assemblée générale décidera à la prochaine assemblée générale annuelle sur la décharge aux
administrateurs démissionnaires pour l’exécution de leur mandat.
SIXIEME RESOLUTION : SIEGE
L’assemblée générale déclare que l’adresse du siège est située à 7100 La Louvière, rue de La
Résistance, 13.
SEPTIEME RESOLUTION : POUVOIRS
L’assemblée générale confère tous pouvoirs aux administrateurs, avec possibilité de substitution,
pour l’exécution des résolutions qui précèdent.        
CES RESOLUTIONS SONT PRISES A L’UNANIMITE.
 
Déposés en même temps :
- expédition du PV d'AG du 05/12/2023;
- procurations;
- statuts coordonnés.
 
                                                                                       Pour extrait analytique conforme
                                                                                       Aurélie Haine, Notaire à La Louvière