Ondernemingsnr : 0760962129
Naam
(voluit) : FINISTA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Mastplein 115
 : 2610 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Erik Houben te Hoboken (Antwerpen) op 19 november 2024,
neergelegd ter registratie op het bevoegde kantoor rechtszekerheid, blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van FINISTA BV met eenparigheid van stemmen het volgende beslist heeft:
 
Eerste besluit :
De vergadering beslist om bestuur toe te laten om het dagelijks bestuur van de vennootschap en de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat te delegeren aan één of meer van
zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs, al dan
niet aandeelhouders, zelfstandig optredend binnen de grenzen van het dagelijks bestuur.
Tweede besluit:
De vergadering beslist van de statuten aan te passen en een artikel toe te voegen aan de statuten
om ze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen, zodat zij worden gewijzigd en
voortaan als volgt zullen luiden :
“Artikel 14. bis Dagelijks Bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs, al dan niet aandeelhouders, zelfstandig
optredend binnen de grenzen van het dagelijks bestuur.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De bevoegdheden en handelingen die deel uitmaken van het dagelijks bestuur kunnen worden
gespecifieerd in het intern reglement.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt, in het benoemingsbesluit of in het intern reglement, de eventuele
toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur.
Het bestuursorgaan kan hen op elk ogenblik ontslaan.”
Derde besluit:
De aandeelhouders besluiten de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie
vanaf heden:
- de heer KRIKOR Johan Marcel Laurent, wonende te 2980 Zoersel, De Hulsten 70, voornoemd;
De vergadering beslist hem kwijting te verlenen voor de uitoefening van zijn mandaat tot op heden,
onder voorbehoud van goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar.
Vierde besluit:
De vergadering verleent alle volmachten aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van wat
voorafgaat.
Vijfde besluit
Door de zorgen van ondergetekende notaris zal er overgegaan worden tot coördinatie van de
statuten en neerlegging hiervan in het vennootschapsdossier.
Zesde besluit:
De vergadering beslist om geen bijzondere volmacht te voorzien.
 
Vergadering van de raad van bestuur :
De bestuurders komen onmiddellijk bijeen in een raad van bestuur en stellen met eenparigheid van
stemmen volgende persoon aan tot directeur van de vennootschap, voor een onbepaalde duur, met
alle machten bepaald in de statuten en/of het intern reglement:
- de heer KRIKOR Johan Marcel Laurent, voornoemd.
Het mandaat is onbezoldigd zolang de raad van bestuur hierover niet anders beslist.
 
Voor ontledend uittreksel, getekend notaris Erik Houben.
 
Wordt hiermee neergelegd:
- het afschrift van de akte;
- de gecoördineerde statuten;