Ondernemingsnr : 0502756938
Naam
(voluit) : STONEHOUSE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Braamstraat 31
 : 3471 Kortenaken
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Filip Diels te Boutersem, op 22 november 2023, vóór registratie
uitgereikt met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt
dat de enige aandeelhouder, handelend als algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap “STONEHOUSE”, met zetel te 3471 Kortenaken (Hoeleden), Braamstraat 31
en met ondernemingsnummer BE 0502.756.938, onder meer volgende besluiten genomen heeft:
1. de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
2. de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
3. volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp,
als volgt:
Rechtsvorm
Besloten vennootschap
Naam
STONEHOUSE
Zetel
In het Vlaamse Gewest
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- de coördinatie van woningbouw, van ruwbouw tot sleutel op de deur, in de meest ruime zin.
- Fabricatie van timmerwerk (omvattende zagerij en werf voor het verdelen van hout) – Fabricatie van
schrijnwerk voor het bouwbedrijf – Fabricatie van onderdelen voor geprefabriceerde huizen en
uiteenneembare houten paviljoenen – Fabricatie van parketvloeren en parketpanelen – Algemene
bouwonderneming – Onderneming voor het optrekken van niet-metalen uiteenneembare paviljoenen
en barakken – Onderneming voor het leggen van tegelvloeren, mozaïek en alle andere bedekkingen
van muren en vloeren met uitzondering van hout – Onderneming voor pleisterwerken, het leggen van
parketvloeren en het plaatsen van alle houten wand- en vloerbekledingen – Onderneming voor alle
timmer- en schrijnwerk voor gebouwen – Onderneming voor het vervaardigen en plaatsen van
houten vensterluiken – Groot- en kleinhandel in producten en materiaal voor de bouwnijverheid –
Groot- en kleinhandel in recuperatieproducten – Onderneming voor het uitvoeren van alle welkdanige
bouw-, afbraak-, grond-, wegenis-, waterleidingswerken en metalenconstructies; studies en
prijsberekeningen; het aankopen, verkopen, verwerken en vervaardigen van bouwmaterialen en
daartoe bestemde grondstoffen; het uitbaten, kopen en verkopen van vergunningen, brevetten en
merken in verband met de bouwnijverheid; dit alles in de breedste zin – Onderneming voor sanitaire
inrichtingen, isolatiewerken en lood- en zinkwerken – Aannemingen uitvoeren van alle metsel- en
betonconstructies, ijzer- en metaalconstructies, de aan- en verkoop van alle materialen en
grondstoffen in verband met de bouwen algemene aannemingswerken – De aanleg,
onderhoudswerken en draineringswerken aan wegen; aanleg van nutsvoorzieningen aanplantingen
en het uitvoeren van bestratingswerken bij wegenbouw; het bouwen, herstellen en onderhouden van
rioleringen en waterlopen. Dit alles zowel op privé en industrieel vlak van openbare aanbestedingen
– Waterbouwkundige werken, bijzondere grondwerken, draineringswerken, andere grondwerken,
wegenwerken en bouw van niet-metalen kunstwerken – Leggen van kabels en diverse leidingen,
spoorlijn werken, aanleg en onderhoud van diverse terreinen, verkeerssignalisatie – Ruwbouw,
algemene bouwwerkzaamheden, schoorsteen – en ovenbouw, slopingswerken en vloerwerken –
Dakbedekkingen en isolatie tegen vochtigheid zoals bedekken van gebouwen, waterdicht maken en
bedekken van gebouwen met asfalt en teer, gebeurlijk gecombineerd met metalen, droogmaken van
gebouwenanders dan met teer en asfalt – Thermische en geluidsisolatie, vloerbedekking en
muurbekleding, stukadoorwerken, arduin- en marmerwerken, restauratie werken - Timmer- en
schrijnwerk en metalen schrijnwerk zo onder meer voor gebouwen, plaatsen van sloten en ijzerwaren
voor bouwwerken, plaatsen van plastiekdeuren en plinten, van houten vensterluiken en luiken in
plastiek, leggen van parket en alle andere hout bedekkingen van muren en vloeren, plaatsen van
schutsels en valse zolderingen ni hout, plaatsen van ijzerwerk, metalen vensterluiken en metalen
schrijnwerk, van roosters, van intrekbare en rollende deuren en van buiten rolluiken, bedekken van
muren en zolderingen door aanbrengen van metalen elementen – Glaswerken, schilder- en
behangwerk, metaalconstructies en metalen kunstwerken, industriële pijpleidingen en kanalisatie –
Centrale verwarming, sanitair en lood- en zinkwerk zoals het plaatsen van centrale verwarming met
water, stoom, gas en van bijkomende toestellen: plaatsen van sanitaire inrichtingen, lood- en
zinkwerk, installaties van waterverzachters, bedekken van daken in non-ferro metalen en plaatsen
van zink en dakvensters evenals onderhouds- en herstellingswerken; het plaatsen, herstellen en
onderhouden van allerlei branders – Elektrotechnische installatie, speciale installaties – zoals
inrichten van fabrieken, werkplaatsen, pompstations, koelinstallaties, enz.
- Diverse werkzaamheden.
Deze opsomming is niet limitatief.
De vennootschap kan zich borg stellen ten voordele van derde.
De vennootschap kan tevens functies van bestuurder en/of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen.
Zij mag tevens alle onroerende goederen nodig tot de uitbating aankopen, bouwen of in huur nemen.
Zij kan haar voorwerp verwezenlijken zowel persoonlijk als bij middel van onderaanneming, voor
eigen rekening als voor rekening van derden, waar, op alle manieren en volgends de modaliteiten die
haar het meest geschikt lijken.
Zij mag zowel in België als in het buitenland, en in het algemeen, alle commerciële of burgerlijke,
roerende of onroerende, industriële en financiële handelingen verrichten die op welke wijze ook,
rechtstreeks of onrechtstreeks, verband houden met haar voorwerp of die de verwezenlijking ervan
vergemakkelijken. Zij kan alle roerende beleggingen doen en belang nemen bij wijze van vereniging,
inbreng of fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op andere wijze in alle
bestaande of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen
Deze omschrijving omvat bovendien alles wat in de sector waarin de onderneming actief, momenteel
gebruikelijk is en wat in de toekomst gebruikelijk zal worden.
Het waarnemen van allerhande bestuur- en beheersopdrachten en mandaten alsook het optreden
als vereffenaar. Dit alles binnen het wettelijke kader van de geldende wettelijke en bestuurlijke
voorschriften.
Deze aanduiding en opsomming zijn niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard en te
begrijpen in de ruimste zin.
Voor de rechtstreekse of onrechtstreekse verwezenlijking of bevordering van haar voorwerp mag de
vennootschap onder meer:
a. bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins, een
belang of deelneming verwerven in bestaande of nog op te richten vennootschappen,
ondernemingen of verenigingen, zonder onderscheid, in België of in het buitenland;
b. deze belangen of deelnemingen beheren, valoriseren en te gelde maken, alsook rechtstreeks of
onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de bedrijfsleiding, de controle of de vereffening van deze
vennootschappen, ondernemingen of verenigingen;
c. zich ten gunste van derden of van de vennootschappen, ondernemingen of verenigingen waarin zij
een belang heeft, borgstellen of haar aval verlenen, optreden als agent, vertegenwoordiger of
lasthebber, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden
verstrekken;
d. alle hoegenaamde roerende en onroerende handelingen verrichten, die verband houden met haar
voorwerp of die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking ervan.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 juli van ieder jaar en eindigt op 30 juni van het daaropvolgende jaar.
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand november, om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden, en met uitzondering van alle rechtshandelingen inzake de aan- of
verkoop van onroerende goederen, de vestiging van een hypotheek en het aangaan van kredieten
en financieringen, waarvoor de bestuurders een college zullen vormen.
Artikel 14. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. Ingeval er twee of meer bestuurders aangeduid worden, zullen er minstens twee van
hen handelen voor alle rechtshandelingen inzake de aan- of verkoop van onroerende goederen, de
vestiging van een hypotheek, het aangaan van kredieten en financieringen en alle verbintenissen die
het bedrag van vijftigduizend euro (€ 50.000,00) te boven gaan.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het is de bestuurder toegelaten een interimdividend uit te keren indien aan de hand van een staat
van activa en passiva vastgesteld wordt dat de behaalde winst hiervoor voldoende is. Geen uitkering
mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan
negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of
de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door
een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de voormelde artikelen 5:142 en 5:143 WVV is
verricht, van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
4. de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en onmiddellijk over te
gaan tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur: de besloten
vennootschap "ROCKHOUSE", met zetel te 3470 Kortenaken, Braamstraat 31en
ondernemingsnummer 0748.617.096, die de heer BEULLEKENS Geert Stefaan Hendrik, wonende te
3470 Kortenaken, Braamstraat 31, benoemt tot haar vaste vertegenwoordiger.
5. het adres van de zetel is gevestigd te: 3471 Kortenaken (Hoeleden), Braamstraat 31.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Filip Diels, notaris.
 
Neergelegd: uitgifte van de akte, gecoördineerde statuten.