Ondernemingsnr : 0458524641
Naam
(voluit) : DOUBLE PRECISION
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Steenweg Deinze 114
 : 9810 Nazareth
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt en gesloten door geassocieerd notaris Bart Van de Keere,
in de besloten vennootschap “Wylleman – Van de Keere – Van Maelzaeke geassocieerde
notarissen” met zetel te Evergem-Sleidinge, Sleidinge-dorp 102, op 23 juni 2022 dat de
buitengewone algemene vergadering van de BV DOUBLE PRECISION bijeengekomen is en dat
onder meer volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen  :
eerste besluit: beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en verenigingen en de rechtsvorm van de
besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
tweede besluit: beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit
de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
In toepassing van artikel 39, §2 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, en de wettelijke reserve, van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
derde besluit: ontslag en herbenoeming zaakvoerders als bestuurders.
De algemene vergadering besluit om voornoemde vennootschappen Kardamon en The Right Mix,
destijds benoemd als statutaire zaakvoerders van de vennootschap, ontslag te geven uit hun functie
en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur.
Het huidig bestuur van de vennootschap bestaat uit:
- De besloten vennootschap "THE RIGHT MIX", met zetel te 9810 Nazareth, Steenweg op Deinze
114, met als ondernemingsnummer 0881.171.160, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Filip
Vandoorne, wonende te 9810 Nazareth, Steenweg Deinze 114
De heer Filip Vandoorne, in zijn hoedanigheid van bestuurder van voornoemde vennootschap “The
Right Mix”, daartoe benoemd blijkens beslissing van de algemene vergadering van 13 april 2006,
gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 17 mei 2006, onder nummer 06083729,
verklaart:
1/ het mandaat van voornoemde vennootschap “The Right Mix” als statutair bestuurder in de
Luik B
vennootschap “Double Precision” te aanvaarden;
2/ dat hijzelf, Filip Vandoorne, als vaste vertegenwoordiger van voornoemde vennootschap “The
Right Mix” wordt aangeduid;
3/ verklaard dat noch de vennootschap “The Right Mix”, noch hijzelf, getroffen zijn door een
maatregel die zich deze benoemingen verzet.
- De besloten vennootschap "KARDAMON", met zetel te 9940 Evergem (Ertvelde), Tervenen 53, met
als ondernemingsnummer 0881.168.784, met als vaste vertegenwoordiger de heer Steve Ceuppens
De heer Steve Ceuppens, in zijn hoedanigheid van bestuurder van voornoemde vennootschap
“Kardamon” daartoe benoemd ingevolge een beslissing van de algemene vergadering gehouden op
2 augustus 2021, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 6 augustus 2021, onder
nummer 21347976, verklaart:
1/ het mandaat van voornoemde vennootschap “Kardamon” als statutair bestuurder in de
vennootschap “Double Precision” te aanvaarden;
2/ dat hijzelf, Steve Ceuppens, als vaste vertegenwoordiger van voornoemde vennootschap
“Kardamon” wordt aangeduid;
3/ dat noch de vennootschap “Kardamon”, noch hijzelf, getroffen zijn door een maatregel die zich
deze benoemingen verzet.
vierde besluit: aanneming van volledig nieuwe statuten, zonder wijziging van het voorwerp van de
vennootschap, om deze te vereenvoudigen en in overeenstemming te brengen met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en verenigingen.
De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, zonder evenwel een
wijziging aan te brengen in het voorwerp van de vennootschap, om deze te vereenvoudigen en in
overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
NAAM – ZETEL – DOEL – DUUR
            ARTIKEL EEN
            De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de benaming
“DOUBLE PRECISION”.
            ARTIKEL TWEE
   De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van , die alle
machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te
doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van , administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen,
stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
            ARTIKEL DRIE
            De vennootschap heeft tot voorwerp: verkoop, verhuur van alle computerapparatuur en
toebehoren, evenals alle software, consultancy in het algemeen, evenals de ontwikkeling van
apparatuur en software.
            De vennootschap zal bevoegd zijn alle handelingen zonder uitzondering te verrichten, die
daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs maar bevorderlijk zijn. Zij zal zelfs deel mogen nemen aan de
bedrijvigheid van andere vennootschappen met hetzelfde een gelijkaardig of aanverwant voorwerp
en dit door inbreng, versmelting of hoe dan ook.
            ARTIKEL VIER
            De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur vanaf haar oprichtingsdatum.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
            ARTIKEL VIJF
Als vergoeding voor de inbrengen werden 750 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort, tenzij het bevoegde orgaan er anders over
beslist. Indien de aandelen niet werden volgestort, bepaalt het bestuursorgaan vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later uit te voeren
stortingen
(…)
ARTIKEL ZES
            De rechten van iedere aandeelhouder blijken uit de oprichtingsakte, uit de akten houdend
wijziging daarvan, en uit het register van aandelen dat gehouden wordt zoals voorgeschreven door
de wet.
            De overdrachten en de overgangen van aandelen gelden ten aanzien van de vennootschap
Luik B
en van derden pas vanaf de datum van inschrijving in het register van aandelen.
            Naar aanleiding van de inschrijving in het register wordt aan de aandeelhouders een
certificaat tot bewijs hiervan overhandigd.
            Aan de aandelen kan een volgnummer worden toegekend.
            ARTIKEL ZEVEN
            (…)
            ARTIKEL ACHT
            De erfgenamen van een afgestorven aandeelhouder mogen onder geen enkel voorwendsel
de zegels doen leggen op de goederen, waarden of andere voorwerpen en bezittingen van de
vennootschap noch het opmaken van een inventaris vorderen. Voor de uitoefening van hun rechten,
zijn zij gehouden zich te steunen op de rekeningen en inventarissen van de vennootschap alsook op
de besluiten van de algemene vergadering.
            De vennootschap is niet ontbonden door het overlijden, de interdictie, het faillissement of de
staat van bekend onvermogen van een aandeelhouder, zelfs als dit de enige aandeelhouder is.
            ARTIKEL NEGEN
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden, moet, op straffe van
nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van
minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt
voorgesteld.
            Daartoe moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief of op het
e-mailadres van de vennootschap, telkens met ontvangstbevestiging, met aanduiding van de naam,
voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat
hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
            Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief of per e-mail - telkens met
ontvangstbevestiging - waarbij dit orgaan een schriftelijk negatief of positief antwoord vraagt binnen
de vijftien dagen en benadrukt dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te
versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de
aandeelhouder moet bij aangetekende brief aan de zetel van de vennootschap worden verstuurd. De
poststempel van de aangetekende brief geldt als datum.
            Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten
laten kennen, is verstreken, brengt het bestuursorgaan het antwoord ter kennis aan de overdrager.
            Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open.
            Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te
dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten, eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de
prijs die werd vermeld in de oorspronkelijke kennisgeving of, in geval van betwisting van deze prijs,
aan de prijs die bepaald wordt door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg
aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank die beslist
zoals in kortgeding op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn
voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar
evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is.
Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide
gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
            De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel
ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding)
zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten
die recht geven op de verwerving van aandelen.
            Evenwel, indien de vennootschap maar één aandeelhouder (meer) telt, dan kan deze enige
aandeelhouder het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
            De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens
deze statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
ARTIKEL TIEN
“De vennootschap wordt bestuurd door één of meer natuurlijke personen en/of rechtspersonen, al
dan niet aandeelhouders, die het bestuursorgaan genoemd worden.
Bij besluit van de algemene vergadering van 23 juni 2022 worden volgende statutaire bestuurders
benoemd:
1°           de besloten vennootschap KARDAMON, met zetel te 9940 Evergem, Maagdekensstraat, 1,
waarvan de oprichtingsakte voorafgaand op dertien april tweeduizend en zes verleden werd;
2°           de besloten vennootschap THE RIGHT MIX, met zetel te 9810 Nazareth, Steenweg op
Deinze, 114, waarvan de oprichtingsakte voorafgaand op  dertien april tweeduizend en zes verleden
werd.
De duurtijd van de opdracht als bestuurders van de vennootschappen KARDAMON en THE RIGHT
Luik B
MIX is onbeperkt, en hun afzetting zal slechts uitgesproken mogen worden : a) hetzij met
éénparigheid van stemmen van alle aandeelhouders met inbegrip van de betreffende statutaire
bestuurder zelf zo hij aandeelhouder is; b) hetzij om gewichtige redenen mits besluit van de
algemene vergadering met de meerderheid vereist voor een statutenwijziging.
(…)
  Naast de statutaire bestuurders kan de algemene verga-dering - beslissend bij de meerderheid die
nodig is voor een statutenwijziging - één of meer niet-statutaire bestuurders benoemen en ontslaan,
de tijdsduur van hun benoeming vaststellen, en hun aantal en hun machten bepalen.
            ARTIKEL ELF
            Iedere bestuurder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te
verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp, met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de wet of deze statuten de algemene vergadering bevoegd is.
            Iedere bestuurder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden in en buiten
rechte.
            Evenwel met betrekking tot handelingen die de vennootschap verbinden voor een som groter
dan twaalfduizend vijfhonderd euro (12.500 €) zullen twee bestuurders de vennootschap dienen te
vertegenwoordigen, zo er op dat ogenblik twee benoemd zijn.
            Deze beperking van de bevoegdheid van de bestuurders kan niet worden ingeroepen tegen
derden, tenzij bewezen is dat deze daarvan kennis droegen of, gezien de omstandigheden niet
onkundig konden zijn. Wettelijke publicatie van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.
            ARTIKEL TWAALF
            Het bestuursorgaan mogen zich onder hun persoonlijke verantwoordelijkheid laten helpen of
vertegenwoordigen, in hun betrekkingen met derden, door gevolmachtigden op voorwaarde nochtans
dat het mandaat speciaal en van tijdelijke aard is.
            Iedere algemene opdracht van bevoegdheid is echter verboden.
            ARTIKEL DERTIEN
            Een commissaris-revisor zal aangesteld worden door de algemene vergadering zo de wet het
oplegt of indien de algemene vergadering vrijwillig besluit een of meer commissarissen-revisoren aan
te stellen.
ALGEMENE VERGADERING
            ARTIKEL VEERTIEN
            De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt al de
aandeelhouders.
            Haar besluiten worden getroffen bij meerderheid van stemmen telkens wanneer de wet of
deze statuten er niet anders over beschikken.
            ARTIKEL VIJFTIEN
            Elk aandeel geeft recht op één stem.
            De aandeelhouders kunnen zich laten vertegenwoordigen door een mandataris, of zelfs
schriftelijk stemmen. Bij éénhoofdigheid van de vennootschap kan de enige aandeelhouder de
bevoegdheden die aan de algemene vergadering toekomen, niet overdragen.
            ARTIKEL ZESTIEN
            De jaarvergadering wordt van rechtswegen gehouden de tweede zaterdag van de maand
februari om tien uur, in de zetel of in iedere andere plaats bepaald in de oproeping.
            Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt ze gehouden op de eerstvolgende werkdag,
op hetzelfde uur.
            Indien geopteerd wordt voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet
in artikel 22 van de statuten, dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de
agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle aandeelhouders, ten
laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.
            Het bestuursorgaan, de commissarissen zo die er zijn, zijn gerechtigd de algemene
vergadering bijeen te roepen. Zij zijn daartoe verplicht, wanneer aandeelhouders die een vijfde van
de uitgegeven aandelen vertegenwoordigen zulks vorderen bij middel van een schriftelijke aanvraag
waarin de agenda vermeld is. In dit laatste geval dient de vergadering gehouden te worden binnen
de termijn van een maand te rekenen vanaf de datum van voornoemde schriftelijke aanvraag.
            ARTIKEL ZEVENTIEN
            Het bureau wordt gevormd door het bestuursorgaan en voorgezeten door de oudste ervan.
            Deze duidt een secretaris aan.
            De vergadering kiest twee stemopnemers.
            Met eenparigheid van stemmen kan de vergadering afzien stemopnemers te kiezen.
            Evenzo kan de vergadering, mits éénparig besluit, ervan afzien om een bureau samen te
stellen wanneer de vergadering weinig talrijk is.
ARTIKEL ACHTTIEN
            §1.       De oproepingen tot de algemene vergadering worden vijftien dagen vóór de
Luik B
vergadering meegedeeld aan de aandeelhouders, de houders van certificaten die met medewerking
van de vennootschap uitgegeven werden, de obligatiehouders, de commissarissen en het
bestuursorgaan. Deze oproepingen gebeuren door middel van een ter post aangetekende brief,
tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk ingestemd hebben om de oproeping
via een ander communicatiemiddel te ontvangen. Deze oproepingen bevatten opgave van de
agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen.
            Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan elke
aandeelhouder, bestuurder, commissaris een afschrift verzonden van de stukken, die hen krachtens
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moeten ter beschikking gesteld worden. Een
afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de andere opgeroepen
personen die erom verzoeken.
            Mits éénparig (zelfs stilzwijgend) akkoord van de ter vergadering aanwezige of
vertegenwoordigde aandeelhouders, bestuurder (en eventuele commissaris) kan er vrijstelling
gegeven worden van de formaliteiten die beschreven zijn in onderhavige paragraaf.
            §2.       Indien geopteerd wordt voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals
uiteengezet in artikel 22 van onderhavige statuten, dan zal de bestuurder(s), samen met zijn
rondschrijven waarvan sprake in zelfde laatstbedoeld artikel, aan de aandeelhouders en aan de
eventuele commissarissen, een afschrift toezenden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen moeten ter beschikking gesteld worden.
ARTIKEL NEGENTIEN
            Op elke vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.
            De algemene vergadering verkiest onder haar leden bij gewone meerderheid van stemmen,
de voorzitter en desgevallend een secretaris.
            De bestuurder en de eventuele commissaris geven antwoord op de vragen die door de
aandeelhouders gesteld worden met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voorzover de
medeling van gegevens of feiten niet van aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de
vennootschap, de aandeelhouders of het personeel van de vennootschap.
            De bestuurder heeft het recht, tijdens de zitting, het besluit met betrekking tot de goedkeuring
van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze vergadering doet geen afbreuk aan de andere
genomen besluiten, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering hieromtrent. De
volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.
            De notulen van de algemene vergadering worden onder-tekend door de bestuurder(s) en
door de aandeelhouders die erom verzoeken.
            Afschriften voor derden worden ondertekend door de bestuurder of de meerderheid der
bestuurders en de commissarissen indien er zijn.
ARTIKEL TWINTIG
            Ieder aandeel met stemrecht heeft recht op één stem.
            Iedere aandeelhouder brengt zijn stem uit, hetzij persoon-lijk, hetzij door een lasthebber. Hij
mag zijn stem niet schrifte-lijk uitbrengen behoudens ingeval van toepassing van artikel 22 van de
statuten.
            Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
ARTIKEL ÉÉN EN TWINTIG
            De besluiten van de algemene vergadering worden genomen bij meerderheid van de
uitgebrachte stemmen, welk ook het aantal aandelen mag wezen dat op de algemene vergadering
vertegen-woordigd is, tenzij anders be-paald in de huidige statuten.
            Wanneer de vergadering moet beraadslagen over wijzi-gingen van de statuten, moet de
bijzondere meerder-heid die de wet hiertoe voorziet in acht genomen wor-den.
ARTIKEL TWEE EN TWINTIG
            Met uitzondering van :
-           de besluiten te nemen in het kader van de toepassing van artikel 5:153 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen; en
Luik B
    •  de besluiten welke bij authentieke akte moeten genotuleerd worden,
kunnen de aandeelhouders éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren.
Daartoe zal door de bestuurder(s) een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere
informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit verstuurd worden naar
alle aandeelhouders en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de aandeelhouders de
voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het
rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op
enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.
Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle aandeelhouders zowel
met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de
agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde besluiten
geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde
voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring gekregen hebben van de
aandeelhouders.
De houders van obligaties alsmede de houders van certificaten op naam die met de medewerking
van de vennootschap uitgegeven zijn, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te
nemen van de genomen besluiten.
ARTIKEL DRIEËNTWINTIG
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§ 2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet
hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van
de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§ 3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van
de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op
afstand.
Die procedures worden voor eenieder toegankelijk gemaakt op de website van de vennootschap.
§ 4. De vorige paragrafen zijn eveneens van toepassing op de houders van converteerbare
obligaties, van inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap
zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten en op de overige personen die
gerechtigd zijn om deel te nemen aan de algemene vergadering.
De leden van het bureau van de algemene vergadering kunnen echter niet langs elektronische weg
aan de algemene vergadering deelnemen.
2. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de algemene
vergadering
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de derde dag vóór de dag van de
algemene vergadering te ontvangen.
JAARREKENING – WINSTVERDELING
            ARTIKEL VIERENTWINTIG
Luik B
            Het boekjaar begint op één september en eindigt op éénendertig augustus.
            ARTIKEL VIJFENTWINTIG
            De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen, te beslissen tot uitkering van
interimdividenden.”
ONTBINDING – VEREFFENING
            ARTIKEL ZESSENTWINTIG
(…)
            ARTIKEL ZEVENENTWINTIG
            Ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, wordt de vennootschap
vereffend door het bestuursorgaan, tenzij de algemene vergadering andere vereffenaars aanduidt.
            De vereffenaars zullen, behoudens andere bepaling van de algemene vergadering de meeste
machten hebben voorzien door de wet en onder meer deze voorzien door artikel 186 en volgende
wan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
            ARTIKEL ACHTENTWINTIG
            Het batig saldo van de vereffening zal uiteindelijk onder de aandeelhouders verdeeld worden
naar verhouding van hun wederzijds aantal aandelen, na gelijkstelling ervan inzake volstorting.
DIVERSE BEPALINGEN
            ARTIKEL NEGENENTWINTIG
            (…)
            ARTIKEL DERTIG
            (…)
(einde statuten)
 
 
Voor beredeneerd uittreksel afgeleverd vóór registratie van de akte, met als doel de neerlegging ter
griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank
 
Bart Van de Keere , geassocieerd notaris
 
Tegelijk neergelegd :
- expeditie pv buitengewone algemene vergadering
-coördinatie van de statuten.