Ondernemingsnr : 0458869089
Naam
(voluit) : DESPEGHEL TRANS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Amersveldestraat 175
 : 8610 Kortemark
Onderwerp akte :
DIVERSEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Hendrik Debucquoy, notaris met standplaats te
Diksmuide, op 7 december 2023, (ter registratie aangeboden) dat is bijeengekomen de
buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap Despeghel Trans en dat onder
meer volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen:
eerste besluit: beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, en daarbij de rechtsvorm van de naamloze
vennootschap (afgekort NV) te behouden
De algemene vergadering besluit om de statuten – zoals voorgeschreven door artikel 39 §1 tweede
lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen – in overeenstemming te brengen met de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en daarbij de rechtsvorm van de naamloze
vennootschap (afgekort NV) te behouden.
tweede besluit: herbenoeming van bestuurders
De vergadering beslist met eenparigheid van de stemmen om de heer Peter Despeghel (wonende te
8610 Kortemark, Amersveldestraat 175) en mevrouw Hilde Vancoppenolle (wonende te 8610
Kortemark, Amersveldestraat 175) te herbenoemen als bestuurders en dit met ingang vanaf 22 mei
2020. Zij verklaren dit mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling
voor het uitoefenen van hun bestuursmandaat. Hun opdracht eindigt bij de jaarvergadering van 2026,
en is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
derde besluit: aanneming van nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering met eenparigheid van
stemmen om volledig nieuwe statuten aan te nemen, om deze te actualiseren en in
overeenstemming te brengen met voorgaande beslissingen en met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen (waarvan de dwingende bepalingen reeds sinds 1 januari 2020
toepasselijk zijn, ingevolge waarvan de daarmee strijdige bepalingen van de statuten, voor niet
geschreven worden gehouden), zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp. In
kader van deze actualisering worden onder meer de modaliteiten geherformuleerd inzake de
uitoefening van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders bij de uitgifte van nieuwe
aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de verdeling tussen vruchtgebruiker en blote eigenaar
van de rechten van de door de vennootschap uitgegeven aandelen, de uitgifte, volstorting, vorm en
ondeelbaarheid van effecten, en beëindiging van het mandaat, de benoeming, de bevoegdheid en
bezoldiging van bestuurder(s) en commissaris(sen), de bijeenkomst, werking van en
toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering, de winstverdeling, de ontbinding en vereffening,
omzetting en geschillenbeslechting.
laatste besluit: machtiging van het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten,
coördinatie van de statuten, neerlegging ter griffie …
De vergadering verleent met eenparigheid van de stemmen machtiging aan het bestuursorgaan (en
voor zoveel als nodig aan ondergetekende notaris) om in de in deze vergadering genomen besluiten
uit te voeren, de gecoördineerde tekst van de statuten op te stellen, te ondertekenen en neer te
leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank overeenkomstig de wettelijke
bepalingen terzake en meer in het algemeen tot aanpassing van de statuten aan de genomen
besluiten en machtigt de instrumenterende notaris om op naam van de vennootschap een
elektronisch effectenregister te openen evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als
gemachtigde van de vennootschap.
De instrumenterende notaris wordt tevens gemachtigd om de wettelijk opgelegde gegevens die in het
UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap.
Deze machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch
effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd aan de notaris door de
vennootschap.
BIJEENKOMST RAAD VAN BESTUUR
En onmiddellijk na de hierboven genotuleerde buitengewone algemene vergadering van de
naamloze vennootschap Despeghel Trans, beslissen de hierboven herbenoemde bestuurders, met
name de heer Peter Despeghel en mevrouw Hilde Vancoppenolle, met eenparigheid van stemmen
om hun herbenoeming als gedelegeerd bestuurders, beslist bij jaarvergadering van 22 mei 2020 en
gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad op 23 juli 2020 onder nummer 0084593, alhier
te bekrachtigen.
Voornoemde heer Peter Despeghel en mevrouw Hilde Vancoppenolle zijn hier aanwezig en
verklaren deze herbenoemingen te aanvaarden, en bevestigen niet getroffen te zijn door een
maatregel die zich tegen deze benoemingen verzet.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL,
 
Hendrik Debucquoy,
notaris
 
tegelijk neergelegd:
-  expeditie pv buitengewone algemene  vergadering;
- coördinatie van de statuten.