Ondernemingsnr : 0454 789 349
Naam
(voluit) : SILEX
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : : 3221 Holsbeek, Langaard 17
Onderwerp akte : ONTBINDING EN VEREFFENING IN EEN AKTE
Blijkens akte verleden voor geassocieerd notaris Danny Geerinckx te Aarschot op 21 december 2022;
neergelegd ter registratie, is bijeengekomer, de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de naamloze vennootschap "SILEX", waarvan de zetel gevestigd is te 3221 Holsbeek, Langaard, 17;
ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0454.789.349 en bij de administratie van de Belasting
op de Toegevoegde Waarde onder nummer BE0454.789.349.
De vennootschap werd opgericht als bij akte verleden voor notaris Geysels Kurt te Aarschot, op 15 maart
1995, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 8 april daarna onder nummer 95048-417.
Waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd zijn blijkens akte verleden voor notaris Geysels Kurt, te Aarschot
op 12 april 1995, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 10 mei daarna onder nummer
950510-427. Waarvan de statuten sedertdien ongewijzigd bleven tot op heden volgens verklaring. ·
Waarop alle aandelen aanwezig waren, en volgende besluiten werden goedgekeurd met eenparigheid van
stemmen:
EERSTE BESLUIT - GOEDKEURING VAN DE REKENINGEN EN VERRICHTINGEN
De vergadering besluit de rekeningen en verrichtingen van de vennootschap van het lopende boekjaar tot op
heden, zoals blijkt uit de voorgelegde stukken tot staving, goed te keuren.
TWEEDE BESLUIT - KENNISNAME STUKKEN
De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het verslag opgesteld door het
bestuursorgaan, houdende voorstel tot ontbinding van de vennootschap inhoudende een voorstel van
verdelingsplan, en van het verslag opgemaakt door de revisor overeenkomstig artikel 2:71 van het Wetboek vart
vennootschappen en verenigingen.
Bij het verslag van het bestuursorgaan is een staat van activa en passiva gevoegd afgesloten per 21 oktober
2022.
De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van gezegde verslagen en de staat var activa en
passiva, om er voorafgaandelijk dezer een afschrift van te hebben ontvangen.
Besluiten verslag revisor
De besluiten van het verslag van de revisor, de besloten vennootschap C BOFIDI Audit, vertegenwoordigd
door Jeroen Rans, bedrijfsrevisor, luiden als volgt:
"I. BESLUITEN
Uit de controlewerkzaamheden die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke professionele
normen met betrekking tot de staat van activa en passiva afgesloten per 21 oktober 2022, opgesteld door het
bestuursorgaan in het kader van de procedure tot vroegtijdige ontbinding en invereffeningstelling van de
naamloze vennootschap SILEX, verklaart ondergetekende, de heer Jeroen Rans, bedrijfsrevisor, optredend als
permanent vertegenwoordiger van het revisorenkantoor BOFIDI Audit, met maatschappelijke zetel te 3020
Herent, Half Daghmael 11 bus 1, dat:
*De staat van activa en passiva per 21 oktober 2022, op basis waarvan de ontbinding wordt voorgesteld, er
die een balanstotaal opgeeft van 472.067,55 EUR en afsluit met een eigen vermogen van 468.909,68 EUR, de
toestand van de vennootschap op volledige, getrouwe en juiste wijze weergeeft, dit in zoverre de vooruitzichterį
van het bestuursorgaan gerealiseerd zullen worden door het bestuursorgaan of een vereffenaar.
*In deze staat geen rekening wordt gehouden met de latente verplichtingen inzake fiscale en sociale
wetgeving (bv. eventuele navorderingen ingevolge controle btw, RSZ, vennootschapsbelasting, e.d.). Bijgevolg
dienen wij voor deze elementen een voorbehoud te maken.
*Deze staat is opgesteld conform de waarderingsregels vastgesteld ter uitvoering van de wet van 17 juli 1975
met betrekking tot de boekhouding en de jaarrekening van de onderneming, inzonderheid wat betreft het niet
· Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, onder
voorbehoud van wat hierboven werd gesteld.
*Op grond van de informatie die ons door het bestuursorgaan werd overgemaakt en als gevolg van de
controles die wij hebben uitgevoerd in toepassing van de beroepsnormen van het IBR, hebben wij vastgesteld
dat alle schulden ten aanzien aandeelhouders of derden zoals vermeld in de staat van activa en passiva, op
datum van ondertekening van dit controleverslag werden terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen
werden geconsigneerd, behoudens de schulden tegenover de aandeelhouders en bestuurders van de
vennootschap ten bedrage van 3.011,77 EUR. Deze schuldeisers hebben schriftelijk bevestigd in te stemmen
met de procedure van vereffening in één akte en met de toepassing van artikel 2:80 WVV.
*Bovendien willen wij erop wijzen dat de roerende voorheffing op de liquidatieboni, geraamd op een bedrag
van 1.782,75 EUR, die zal verschuldigd zijn op het moment van het nemen van de beslissing tot vereffening door
de algemene vergadering, niet geconsigneerd werd.
Dit verslag werd opgesteld door ondergetekende bedrijfsrevisor en is bestemd voor de buitengewone
algemene vergadering van de naamloze vennootschap SILEX en kan enkel gebruikt worden voor de doeleinden
van de geplande vereffening die het voorwerp uitmaakt van dit verslag.
Opgemaakt te goeder trouw,
Herent, 13 december 2022
BOFIDI Audit BV
Vertegenwoordigd door Jeroen Rans
Bedrijfsrevisor
(ondertekend)"
DERDE BESLUIT - ONTBINDING EN INVEREFFENINGSTELLING
De vergadering beslist, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de vennootschap en de eenvoud
van de vereffening, toepassing te willen maken van de mogelijkheid geboden door artikel 2:80 van het Wetboek
van vennootschappen, tot ontbinding en vereffening in één akte.
Voormeld artikel laat de ontbinding en vereffening in één akte toe als aan volgende voorwaarden is voldaan:
1. er wordt geen vereffenaar aangeduid;
2. alle schulden ten aanzien van derden zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden
geconsigneerd;
3. indien een verslag moet worden opgemaakt door een commissaris, een bedrijfsrevisor of een externe
accountant overeenkomstig artikel 2:71 het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, maakt dit verslag
melding van deze terugbetaling of consignatie in zijn conclusies;
4. de aandeelhouder is aanwezig of vertegenwoordigd op de algemene vergadering en besluit met
eenparigheid van stemmen;
5. de terugname van het resterend actief gebeurt door de aandeelhouder zelf.
Verslag bestuursorgaan
Uit het voornoemde bestuursverslag blijkt dat de vennootschap op datum van de staat van activa en passiva
per 21 oktober 2022 geen schulden aan derden heeft .:
Ontbinding
Na vastgesteld te hebben dat er geen schulden ten aanzien van derden zijn, beslist de vergadering met
éénparigheid van stemmen tot de ontbinding van de vennootschap met dadelijke invereffeningstelling zonder
benoeming van een vereffenaar. De bestuurder verklaart op de hoogte te zijn dat hij in toepassing van artikel 2:79
van het Wetboek van aandeelhouders en verenigingen ten aanzien van derden beschouwd wordt als vereffenaar.
VIERDE BESLUIT - GOEDKEURING VAN DE VERDELING VAN HET NETTO VERDELINGSSALDO EN
TOEBEDELING VAN HET RESTEREND ACTIEF
De vergadering sluit zich aan bij het voorstel van verdelingsplan zoals opgenomen in het bestuursverlag en
beslist dat het resterend netto-actief van de vennootschap zoals bepaald in het bestuursverslag door de
aandeelhouder pro rata zijn aandelenbezit zal worden teruggenomen.
De aandeelhouder verklaart de hem toegekende activa te aanvaarden en verklaart dat hij in voorkomend
geval alle toekomstige activa en passiva en alle rechten en verplichtingen van de vennootschap zal overnemen,
met inbegrip van alle mogelijke navorderingen van belastingen en taksen, alsook eventuele teruggaven van
belastingen en taksen.
VIJFDE BESLUIT - ONMIDDELLIJKE SLUITING VEREFFENING - EINDE MANDATEN EN KWIJTING
De vergadering beslist, gezien het voorgaande, de vereffening onmiddellijk te sluiten.
Vervolgens stelt de vergadering vast dat de vennootschap definitief opgehouden heeft te bestaan en dat het
mandaat van de bestuurders op heden beëindigd is. De vergadering verleent kwijting aan de bestuurders voor de
uitoefening van hun mandaat tijdens het lopende boekjaar tot op heden.
De vergadering beslist daarenboven dat de boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden
neergelegd en bewaard gedurende de bij de wet verplichte termijn op het volgende adres: 3221 Holsbeek
(Nieuwrode), Langaard 17.
De vergadering stelt vast dat er geen maatregelen moeten worden genomen voor de consignatie van gelden
en waarden die toekomen aan de aandeelhouder en die hen niet konden worden afgegeven.
ZESDE BESLUIT - VOLMACHTEN
De vergadering stelt de hierna genoemde personen aan tot bijzondere gemachtigden, individueel handelend
en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake
inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen te
vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en
: formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, met name de hierna genoemde
medewerkers van Boekhoud-en accountantskantoor "Duson Accounting", met zetel te 3200 Aarschot,
Gelrodeweg 2.
Voor analytisch uittreksel
Bijlagen: expeditie van de akte, verslag van de bedrijfsrevisor (met staat van activa en passiva)
(get.) Danny Geerinckx, geassocieerd notaris te Aarschot.