Ondernemingsnr : 0777675427
Naam
(voluit) : CG Holding
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Passendalestraat 199
 : 8980 Zonnebeke
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, KAPITAAL,
AANDELEN
Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris met standplaats te
Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de besloten vennootschap “Deckers
notarissen”, met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE
0469.875.423 - RPR Antwerpen), op zeventien februari tweeduizend tweeëntwintig, vóór registratie
uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt
dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “CG HOLDING”,
gevestigd te 8980 Zonnebeke, Passendalestraat 199, ingeschreven in het rechtspersonenregister
van Gent (afdeling Ieper) met ondernemingsnummer 0777.675.427, onder meer beslist heeft :
1. tot goedkeuring van het verslag van het bestuursorgaan en van de bedrijfsrevisor in toepassing
van de artikels 5:121 en 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over de
hierna beschreven inbreng in natura, de toegepaste waardering en over de als tegenprestatie
verstrekte vergoeding.
De heer Frank BLOEMEN, bedrijfsrevisor, vertegenwoordigende de besloten vennootschap “BB3
AUDIT”, met ondernemingsnummer 0472.945.769, gevestigd te 3020 Herent, Half Daghmael 11 bus
1, besluit zijn verslag met betrekking tot de inbreng in natura als volgt:
“Conclusies van de bedrijfsrevisor aan de buitengewone algemene vergadering van vennootschap
CG HOLDING BV
Overeenkomstig artikel 5:133 van het WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene
vergadering van de besloten vennootschap CG HOLDING (hierna genoemd: “de Vennootschap”)
onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden
aangesteld bij opdrachtbrief van 02 februari 2022.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in
het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
“Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura”.
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 5:133 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze
opgenomen werden in het ontwerp van bijzonder verslag van het bestuursorgaan op datum van 10
februari 2022 (zoals opgenomen in bijlage 1) onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel
belang te melden inzake:
- de beschrijving van de in te brengen bestanddelen;
- de door de partijen toegepaste waardering;
- de daartoe aangewende methodes van waardering. 
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot
de waarden van de inbrengen en deze ten minste overeenkomen met de waarden van de
bijkomende inbrengen die in de (ontwerp)akte worden vermeld.
De werkelijke vergoeding voor de inbrengen in natura bestaat uit de toekenning van 22.725.727
Luik B
nieuwe aandelen van de besloten vennootschap CG HOLDING die bij uitgifte volledig gelijk zijn aan
het bestaande aandeel en onmiddellijk in genot treden.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de
geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als
tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en
billijk is (“no fairness opinion”).
Overige aangelegenheid 
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de
buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het
verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering.
Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan betreffende
- de inbreng in natura
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
• het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
• de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en 
• het melden van de vergoeding die als tegenprestatie wordt verstrekt.
- de uitgifte van aandelen
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
• de verantwoording van de uitgifteprijs; en
• de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten
van de aandeelhouders.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende
- de inbreng in natura
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
• het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
• het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
• de melding of de waarden waartoe deze methode leiden, ten minste overeenkomen met de waarde
van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en 
• het vermelden van de werkelijke vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:133 WVV in het kader van de voorgenomen
inbreng in natura voorgesteld aan de aandeelhouders en mag niet voor andere doeleinden worden
gebruikt.
Opgemaakt te goeder trouw, 
Herent, 16 februari 2022
(getekend)
BB3 Audit BV
Vertegenwoordigd door Frank Bloemen
Bedrijfsrevisor”
2. tot verhoging van het beschikbaar eigen vermogen van de vennootschap met een bedrag van
VIJFENVIJFTIG MILJOEN NEGENHONDERDNEGENENNEGENTIGDUIZEND
NEGENHONDERDNEGENENNEGENTIG EURO (€ 55.999.999,00) door uitgifte van vijfenvijftig
miljoen negenhonderdnegenennegentigduizend negenhonderdnegenennegentig (55.999.999)
nieuwe aandelen, identiek aan het bestaande aandeel en met onmiddellijke ingenottreding.
Op deze nieuwe aandelen werd ingeschreven deels in geld en deels in natura, zoals nader
beschreven in hoger vermelde verslagen van de bedrijfsrevisor en het bestuursorgaan wat de
inbreng in natura betreft. Op deze nieuwe aandelen werd ingeschreven aan (afgerond) de prijs van
EEN EURO (€ 1,00) per aandeel. 
De inbreng in natura werd volstort. De inbreng in geld werd niet onmiddellijk volstort in toepassing
van de mogelijkheid vervat in artikel 5:125 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Derhalve geldt voor de intekenaars nog een volstortingsplicht van het volledige bedrag van hun
inbreng, met name voor:
- “SOFINDEV V”, een private privak naar Belgisch recht onder de vorm van een commanditaire
vennootschap, gevestigd te 1831 Diegem, Lambroekstraat 5D, ingeschreven in het
rechtspersonenregister van de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel onder nummer
0739.908.080, ten belope van TWEEËNDERTIG MILJOEN
ZEVENHONDERDVIERENZEVENTIGDUIZEND TWEEHONDERDEENENZEVENTIG EURO
ÉÉNENZESTIG CENT (€ 32.774.271,61); en
- de vennootschap naar Frans recht “FINANCIÈRE STAN”, gevestigd te 59910 Bondues (Frankrijk),
31 chemin du Funquèreau, ingeschreven in het Registre du Commerce et des Sociétés van Lille
Métropole (Frankrijk) onder het nummer 432 448 439 en ingeschreven als buitenlandse entiteit in het
Luik B
Belgisch rechtspersonenregister onder het nummer 0781.836.529, ten belope van
VIJFHONDERDDUIZEND EURO (€ 500.000,00).
3. artikel 5 van de statuten aan te passen aan de uitgifte van de aandelen als volgt:
“Als vergoeding voor de inbrengen werden zesenvijftig miljoen (56.000.000) aandelen uitgegeven.”
4. om de naam van de vennootschap met onmiddellijke uitwerking te wijzigen in “Foodpartners
International” en tot aanpassing van de tweede zin van artikel 1 van de statuten van de
vennootschap als volgt:
Haar naam luidt “Foodpartners International”.
5. de datum van de algemene vergadering te verplaatsen naar de laatste vrijdag van de maand juni
om 8 uur.
De statuten zullen worden aangepast zoals verder in dit uittreksel uiteengezet.
6. om volledig nieuwe statuten aan te nemen ten einde deze in overeenstemming te brengen met de
aandeelhoudersovereenkomst die op of omstreeks 17 februari 2022 werd afgesloten.
Meer bepaald zullen de bepalingen inzake de overdracht van aandelen (waarbij de aandeelhouder
en de inschrijvers in het bijzonder (maar zonder beperking) bevestigen de gevolgen te accepteren
van het voorkooprecht (12.2 van de nieuwe statuten) en de volgplicht (artikel 12.3 van de nieuwe
statuten)), evenals van de samenstelling, besluitvorming, bevoegdheid en vertegenwoordiging van
het bestuursorgaan en de bijeenroeping, quorum en bevoegdheid van de algemene vergadering
worden gewijzigd, zoals weergegeven in de nieuwe tekst van de statuten. 
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:
Rechtsvorm
De vennootschap is een besloten vennootschap, afgekort “BV”.
Naam
Haar naam luidt: "Foodpartners International ".
Zetel 
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland: 
a) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en
beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de BTW,
met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop,
de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de
verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke
rechten; 
b) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en
beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en
rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil, de inschrijving,
de vaste overname, het plaatsen en de belegging; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van
alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, inschrijvingsrechten, (converteerbare) obligaties,
staatsfondsen, certificaten, kredieten, munten en andere roerende waarden, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse vennootschappen, of deze nu al dan niet een (semi)-publiek juridisch
statuut hebben, alsook alle opties tot verwerving en overdracht van voorgaande goederen, rechten
en effecten;
c) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aangaan en verstrekken van leningen,
kredieten, financieringen en het aangaan van leasingcontracten, in het kader van de bovenvermelde
doelstellingen;
d) in eigen naam en voor eigen rekening, voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
het beheer van de investeringen en de deelnemingen in andere entiteiten, de uitoefening van
beheersfuncties en bestuursmandaten, het verschaffen van bijstand, adviezen, management en
andere diensten (met inbegrip van, doch niet uitsluitend, op het vlak van management, marketing,
productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen).
De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurders- of
vereffenaarsfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect
verband houden met de voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd op contractuele of
statutaire basis, in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan. Ter uitvoering van haar
opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten
vertegenwoordigen door een lid van haar bestuur of elke andere derde vertegenwoordiger die door
de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de
vennootschap.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. 
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
Luik B
verbintenissen van derden zekerheden stellen, onder meer door het stellen van een borg of door
haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen. 
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen (met inbegrip van
handelingen van commerciële, industriële en financiële, roerende en onroerende aard) te verrichten
die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard
zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten
dele vergemakkelijken.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zesenvijftig miljoen (56.000.000) aandelen uitgegeven.
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen. 
Overdracht van aandelen
Inzake de overdracht van aandelen gelden de in de statuten opgelegde regelingen.
Bestuur
De raad van bestuur zal bestaan uit minstens vijf (5) leden, die een college vormen, benoemd door
de algemene vergadering volgens de voordrachtregeling zoals opgenomen in de statuten van de
vennootschap, waarvan:
(i) drie op bindende voordracht van Sofindev (de “Sofindev Bestuurders”), 
(ii) één op bindende voordracht van de Claes Aandeelhouders (de “Claes Bestuurder”);
(iii) één op bindende voordracht van de Weidelco Aandeelhouders (de “Weidelco Bestuurder”). 
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger en, als hij de enige bestuurder is, eventueel een plaatsvervanger die de vaste
vertegenwoordiger zal vervangen als hij verhinderd is, het al overeenkomstig de terzake geldende
wettelijke bepalingen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemd bestuurder ten allen tijde
beëindigen zonder opgave van reden al dan niet met onmiddellijke ingang en al dan niet met een
vertrekvergoeding.
Een al dan niet statutair benoemde bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen mits tijdig in
zijn vervanging kan worden voorzien.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
Beslissingen inzake de hierna bepaalde aangelegenheden worden uitdrukkelijk voorbehouden aan
de raad van bestuur (“Voorbehouden Materies”), ook indien deze beslissingen genomen worden op
niveau van de Dochtervennootschappen:
- Het instellen van gerechtelijke of arbitrale procedures, alsook het sluiten van dadingen, naar
aanleiding van geschillen met betrekking tot bedragen die EUR 100.000,00 overschrijden;
- Enige investeringsbeslissing voor een bedrag dat EUR 100.000,00 overschrijdt, tenzij die
investering reeds is goedgekeurd door de raad van bestuur in het (jaarlijkse) investeringsbudget;
- Transacties of verrichtingen met een aandeelhouder, of transacties met verbonden
vennootschappen, verbonden personen of gerelateerde partijen van een aandeelhouder, daarbij
inbegrepen het sluiten, wijzigen of beëindigen van een Management Overeenkomst zoals in de
Aandeelhoudersovereenkomst gedefinieerd;
- Enige beslissingen in hoedanigheid van aandeelhouder van een Dochtervennootschap;
- Het aangaan of wijzigen van leningen voor een bedrag dat EUR 100.000,00 overschrijdt of de
toekenning van zekerheden of garanties;
- De benoeming of het ontslag van personeel of zelfstandige managers of medewerkers die een
jaarlijkse bruto-kost (totale kost voor de Groep) vertegenwoordigen van meer dan EUR 100.000,00
(waar van toepassing, exclusief BTW) alsook de bepaling van hun verloning en andere
tewerkstellingsvoorwaarden of voorwaarden van hun aanstelling;
- Het sluiten van andere overeenkomsten, hetzij (a) buiten de normale bedrijfsvoering, hetzij (b)
waaraan een jaarlijkse kost of opbrengst is verbonden van meer dan EUR 500.000,00 (waar van
toepassing, exclusief BTW) hetzij (c) die niet beëindigd kunnen worden door de Groep met een
opzegtermijn van minder dan zes maanden;
- De verplaatsing van de zetel van de vennootschap;
Luik B
- Beslissingen inzake de volgende “Gekwalificeerde Bevoegdheden”:
(i) Goedkeuring van het jaarlijks budget (zowel op operationeel vlak als op vlak   van investeringen),
evenals essentiële wijzigingen hieraan;
(ii) Substantiële wijzigingen aan de aard van de ondernemingsactiviteiten van de Groep;
(iii) Enige verkoop van het geheel of een substantieel deel van de activa, of enige beslissing of
voorstel betreffende een herstructurering, zoals ontbinding, fusie, splitsing, een met fusie of splitsing
gelijkgestelde verrichting, inbreng van een algemeenheid of bedrijfstak; 
(iv) Een acquisitie, de financiering of verkoop van effecten of participaties in bedrijven of van activa
die een bedrijfseenheid vormen of andere financiële vaste activa;
(v) Enige andere beslissing die een substantiële impact zou kunnen hebben op de operationele
werking van de Dochtervennootschappen, zoals aankopen van handelsfondsen, en investeren in of
ingebruikname van nieuwe locaties;
(vi) Het wijzigen van lopende financieringen en waarborgen.
Elke beslissing waarbij door de toepassing van de belangenconflictenprocedure in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen één of meerdere Sofindev Bestuurders, de Claes Bestuurder of
de Weidelco Bestuurder niet zouden kunnen deelnemen aan de beraadslaging en/of de stemming,
wordt uitgesloten van de bevoegdheid van de raad van bestuur en wordt voorbehouden als eigen
bevoegdheid van de algemene vergadering conform artikel 27.4 van de statuten. Artikel 14.3 van de
statuten heeft voorrang op artikel 14.2 van de statuten. Beslissingen inzake het sluiten, wijzigen of
beëindigen van een Management Overeenkomst, zoals in de Aandeelhoudersovereenkomst
gedefinieerd, zullen evenwel steeds voorbehouden blijven aan de raad van bestuur.
Delegatie van machten – dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. 
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De raad van bestuur bepaalt hun bezoldiging. 
De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen
van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. De
raad van bestuur bepaalt de bezoldiging van die lasthebbers.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de
beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun
spoedeisend karakter, de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.
Vertegenwoordiging
De vennootschap wordt ten aanzien van derden en in rechte vertegenwoordigd door minstens twee
bestuurders samen handelend, waarvan minstens één Sofindev Bestuurder, en voor wat betreft de in
artikel 14.2.9 bedoelde Gekwalificeerde Bevoegdheden die slechts één of meerdere van de Claes
Dochtervennootschappen of Weidelco Dochtervennootschappen betreffen (en dus niet enkel of ook
de Vennootschap of andere Dochtervennootschappen betreffen), tevens de Claes Bestuurder cq. de
Weidelco Bestuurder; en in het kader van het dagelijks bestuur (hetgeen in geen geval de
Voorbehouden Materies of de Gekwalificeerde Bevoegdheden zal omvatten) door de gedelegeerd
bestuurder. Eén en ander geldt onverminderd de mogelijkheid voor de gedelegeerd bestuurder
(binnen de grenzen van het dagelijks bestuur) cq. de raad van bestuur om bijzondere volmachten te
verlenen.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuursorgaan van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
De vennootschap wordt, binnen hun bevoegdheidssfeer, tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door
de personen belast met het dagelijks bestuur of door een bijzonder gevolmachtigde.
Gewone algemene vergadering
Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de laatste
vrijdag van de maand juni om 8 uur.
Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
Toelating 
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
Luik B
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar. Elk jaar, op
het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.
Bestemming van de winst
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen, het al binnen de wettelijke grenzen, dus na balanstest en liquiditeitstest.
De raad van bestuur wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Elk aandeel deelt gelijk in de winst.
Vereffening
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Woonstkeuze
De aandeelhouders, elk lid van de raad van bestuur, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de
vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun
professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die
worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.
Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de
effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij
gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan de
raad van bestuur van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend
schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.
Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig
geschieden op de zetel van de vennootschap.
7. om, overeenkomstig de voordrachtregeling zoals omschreven in artikel 13 van de statuten,
navolgende bestuurders te (her)benoemen voor een onbepaalde duur behoudens herroeping door
de algemene vergadering met gewone meerderheid:
- op bindende voordracht van “Sofindev”:
° “SOFINDEV V”, een private privak naar Belgisch recht onder de vorm van een commanditaire
vennootschap voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer CAMERLYNCK Jan Karel Corneel,
van Belgische nationaliteit, wonende te 9270 Laarne, Achterdreef 3B;
° de naamloze vennootschap “SOFINDEV MANAGEMENT”, gevestigd te 1831 Diegem,
Lambroekstraat 5D, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de Nederlandstalige
Ondernemingsrechtbank Brussel onder nummer 0884.934.760, met als vaste vertegenwoordiger:
mevrouw STARQUIT Joëlle Béatrice Pierrette, van Belgische nationaliteit, wonende te 1200 Sint-
Lambrechts-Woluwe, Werkzaamheidstraat 4 b9.
° de heer VANDEWIELE Sven Albert, van Belgische nationaliteit, wonende 3061 Leefdaal, W. Van
Vlasselaerstraat 1.
- op bindende voordracht van de “Claes Aandeelhouders”: de heer CLAES Ronny Emmanuel, van
Belgische nationaliteit, wonende te 3520 Zonhoven, Het Koolhof 1 bus 16;
- op bindende voordracht van de “Weidelco Aandeelhouders”: de besloten vennootschap naar
Nederlands recht “H.G.J. ROLF HOLDING B.V.”, met statutaire zetel te Beetgum in de gemeente
Menaldumadeel (Nederland) en met adres te 8935 BC Leeuwarden (Nederland), Hempenserweg 10,
ingeschreven in het Nederlandse handelsregister van de Kamer van Koophandel onder het nummer
01072440 en ingeschreven als buitenlandse entiteit in het Belgisch rechtspersonenregister onder het
nummer 0781.771.993, met als vaste vertegenwoordiger: de heer ROLF Hubertus Gregorius
Johannes, van Nederlandse nationaliteit, wonende 8935 BC Leeuwarden (Nederland),
Hempenserweg 10.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd.
Luik B
Vaststelling wijziging zetel
De comparanten verzochten de notaris, met het oog op de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad, akte te nemen van het besluit van de benoemde bestuurders, genomen in het
vooruitzicht van hun aanstelling hetzij herbenoeming tot bestuurder, dat de zetel van de
vennootschap met ingang van zeventien februari tweeduizend tweeëntwintig wordt verplaatst naar
3583 Beringen, Beverlosesteenweg 128.
Delegatie van machten
De comparanten verzochten de notaris in de akte hun verklaring op te nemen dat de bestuurders, die
zij hebben benoemd, in het vooruitzicht van hun aanstelling tot bestuurders, na beraadslaging
volgend besluit hebben getroffen:
1. Wordt aangesteld tot voorzitter van het bestuursorgaan: SOFINDEV V”, een private privak naar
Belgisch recht onder de vorm van een commanditaire vennootschap, vast vertegenwoordigd door de
heer CAMERLYNCK Jan, beiden voornoemd.
2. Wordt aangesteld als gedelegeerd bestuurder: de heer CLAES Ronny voornoemd.
Volmacht
Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de
ondernemingsloketten en bij de diensten van de btw, wordt volmacht gegeven aan alle advocaten,
werknemers, medewerkers en aangestelden van Argo Law BV, met zetel te 2600 Antwerpen,
Borsbeeksebrug 28 (BTW BE 0533.993.314 - RPR Antwerpen).
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :
Notaris Marc SLEDSENS
Worden neergelegd
- afschrift van
de akte
- volmachten
- gecoördineerde
statuten
- verslag van het
bestuursorgaan
- verslag van de
bedrijfsrevisor