Ondernemingsnr : 0721394344
Naam
(voluit) : FELONET
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Zonhovenstraat 19a
 : 3500 Hasselt
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt door notaris Filip Junius te Hasselt (tweede kanton), die
zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Notaris Filip Junius”, met zetel te 3500 Has-selt,
Berkenlaan 1, op  1 april 2022, ter registratie aangeboden, dat een buitengewone
aandeelhoudersvergadering is gehouden van de besloten vennootschap Felonet”, met
maatschappelijke zetel te  3500 Hasselt, Zonhovenstraat 19a;  rechtsgebied Antwerpen, afdeling
Hasselt, er ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0721.394.344.
Deze nam volgende besluiten :
eerste besluit: zetel
            De vergadering besloot in de statuten voortaan louter te verwijzen naar het gewest van de
zetel teneinde een onderhandse zetelverplaatsing mogelijk te maken.
tweede  besluit: rechtsvorm – kapitaal
            De vergadering bevestigde de rechtsvorm van de vennootschap verkregen ingevolge de
overgangsbepalingen bij het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, namelijk  “Besloten
Vennootschap”.
            De vergadering stelde vast bij  toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen  dat het werkelijk gestort kapitaal ten bedrage van achttienduizend zeshonderd
Euro (€ 18.600) en de wettelijke reserve ten bedrage van achthonderd drieënzeventig Euro en
drieëntachtg cent Euro (€ 873,83) van de vennootschap, hetzij negentienduizend
vierhonderddrieënzeventig  Euro (€ 19.473,83) van rechtswege omgezet werd in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
derde  besluit: omzetting van de onbeschikbare eigen vermogensrekening 
            De vergadering besloot de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te zetten in
een  beschikbare vermogensrekening.
…
vierde  besluit: jaarvergadering
            De vergadering besloot de jaarvergadering voortaan statutair te bepalen op de derde vrijdag
van de maand juni om twintig uur.
 vijfde  besluit: aanneming van nieuwe statuten
              Rekening houdend met de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (“Wetboek van
vennootschappen en verenigingen”), besloot de vergadering tot (her)formulering van de statutaire
bepalingen, en waarbij de zetel niet in de statuten wordt vermeld, en aldus tot aanneming van
volledig nieuwe statuten, in overeenstemming met de genomen besluiten :
uittreksel
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
         De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
         Zij verkrijgt de naam "Felonet”.
Artikel 2. Zetel
Luik B
         De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
         De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied
Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
…
Artikel 3. Voorwerp
            De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel
in België als in het buitenland,
    •  de productie, de fabricatie, de totstandbrenging of ontwikkeling van computersoftware, hardware
en toebehoren, kantoormachines en -meubilair, en alle andere materialen voor de inrichting van
kantoren en bedrijfsruimten, alsook het onderhoud en dienst na verkoop;
    •  de groot en kleinhandel, in- en uitvoer, huur en verhuur van voornoemde artikelen;
    •  advies en bijstand bij de ontwikkeling, installatie, verkoop en verhuur van voornoemde artikelen;
    •  de uitvoering van werken op computersystemen van derden;
    •  het installeren en onderhouden van software en hardware-producten en aanverwanten;
    •  het verwerken van data en het commercialiseren van de ontwikkelde informatietechnologie;
    •  het leveren van informatietechnologiekennis in de meest ruime betekenis;
    •  het ter beschikking stellen van softwaredeskundigen ten behoeve van derden;
    •  het verrichten van allerhande studie, onderzoeks-, advies- en expertisewerk;
    •  het inrichten van beurzen en verstrekken van logistieke steun aan derden;
    •  het verstrekken van opleidingen, cursussen, seminaries en studiedagen aan individuen of
bedrijven;
    •  consultancy, softwareconsultancy en ander advies;
    •  managementactiviteiten;
    •  de verwerving voor eigen rekening van participatie, onder welke vorm het ook zij, in de
oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van het om het even welke ondernemingen,
Belgische of buitenlandse, commerciële, industriële of andere vennootschappen;
    •  de verwerving voor eigen rekening van eender welke titels of rechten door middel van
participatie, inbreng, onderschrijving, intekening, plaatsing, waarborg, koop, aankoopoptie,
verhandeling of op iedere andere wijze;
    •  onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat : de verwerving, de
vervreemding, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en de
verhuur, het doen bouwen en het verbouwen, de procuratie. Tussenhandelaar, de makelarij evenals
welk danige onroerende verhandeling in de meest ruime zin, met inbegrip van onroerende leasing.
    •  het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt, al dan niet bezoldigd, van alle
bijstrand, hetzij technisch, commercieel, administratief of op het vlak van algemeen beheer, hetzij
financieel, met inbegrip van de borgstelling, hypotheek verlenen, avalgeving en inpandgeving van
onroerende goederen;
    •  de agentuur bij het afsluiten van verzekeringen, financieringen en projectontwikkeling;
    •  tussenpersoon in de handel, zoals makelarij in goederen, de zelfstandige
handelsvertegenwoordiging en commissionair;
    •  het verlenen van technische, administratieve, financiële en commerciële bijstand, in de meest
ruime zin genomen, aan derden of aanverwante bedrijven;
    •  de in en uitvoer, aan- en verkoop zowel in groot- als in kleinhandel, de handel als
tussenpersoon, commissionair , consignataris en agentuur, de distributie , zowel in al dan niet
gespecialiseerde winkels, ambulant op markten, beurzen of aan huis, op afstand via internet,
elektronische of telefonische communicatie of enige andere wijze, in een onbepaald en onbeperkt
productengamma van nieuwe en tweedehandse roerende goederen uit en naar alle mogelijke landen
van en naar België, kortom de handel in haar vormen van alle producten, waren en goederen in de
handel;
    •  het eigen beheer van een roerend of onroerend patrimonium;
Deze opsomming is niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard .
Zij mag alle commerciële, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed
verhande-lingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks ver-band houden met haar voorwerp of
deze activi-teiten die haar zullen toelaten voordeel te halen voor haar ontwikkeling.  De
vennootschap zal de leiding en het toezicht, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of
anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaf-fen aan aanverwante ondernemingen en
dochtervennootschap-pen.  De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie,
onderschrijving, deelneming, finan-ciële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere
bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemin-gen, in België of in het buitenland,
waarvan het voorwerp verwant of analoog is met het hare of van aard haar voorwerp te bevorderen.
De vennootschap mag zich borgstellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren voor
Luik B
verbintenissen door derde personen of bestuurders of aandeelhouders aangegaan.
Artikel 4. Duur
         De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
         Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd  aandelen uitgegeven.
         De vennootschap beschikt niet over een onbeschikbare eigen vermogensrekening
…
Artikel 11. : Bestuursorgaan
            De vennootschap  wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
            De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
…
Artikel 12. : Bestuur
12.1. Al wat door de wet of onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de
algemene vergadering, valt in de bevoegdheid van het bestuursorgaan.
            12.2.    Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de
bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te
delegeren.
            12.3.Indien er twee bestuurders worden benoemd mag iedere bestuurder, alleen optredend,
alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap.
12.4. Indien er drie of meer bestuurders worden benoemd vormen zij een college, dat een voorzitter
aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.
…
            12.5. Dagelijks bestuur
            Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder. Zij kunnen individueel optreden.
            De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Artikel 13. : Vertegenwoordiging
            Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
als verweerder.
            Het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte
als eiser of als verweerder, door de meerderheid van haar leden.
            Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
…
Artikel 17. : Jaarvergadering
            Ieder jaar wordt de gewone algemene vergadering gehouden op de derde vrijdag van de
maand juni, om twintig uur.
            Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de verga-de-ring
plaats op de eerste daaropvolgende werkdag op hetzelfde uur.
…
Artikel 20. : Plaats
            De algemene vergaderingen worden gehouden op de  zetel of in een ….
Artikel 24 : Wijze van stemmen – Vertegenwoordiging – Schriftelijke besluitvorming
a)         Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die
aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.  Hij kan die niet overdragen.
b)         Ingeval de vennootschap meerhoofdig is kan elke aandeelhouder aan ieder andere persoon,
al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om
zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
…
c)         Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden,
kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren.
 
…
Artikel 26. : Notulen
…
            De afschriften of de uittreksels, die in rechte of voor andere instanties voorgelegd worden,
Luik B
dienen door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan te worden
getekend.
Artikel 27. : Boekjaar - Jaarrekening
            Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari van elk jaar en  ein-digt op
eenendertig december.
…
Artikel 28 : Bestemming van de winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, rekening houdend met de wettelijke bepalingen terzake.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
            Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de wettelijke grenzen, over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
            In het geval dat wordt beslist en overgegaan tot de uitkering van een liquidatiereserve, zal
deze uitkering beschouwd worden als vrucht en bijgevolg integraal toekomen aan de vruchtgebruiker
zo het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik
…
Artikel 31. : Verdeling
            Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaande terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
zesde besluit: bevestiging van bestuur en de zetel
            De vergadering bevestigde :
1) het mandaat van de heer Yannick Saenen als bestuurder voor onbepaalde duur,
2) het adres van de zetel als niet-statutaire bepaling :   3500 Hasselt, Zonhovenstraat 19a.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
notaris F. Junius
tegelijk neergelegd :
- een expeditie van de akte
- de gecoördineerde tekst van de statuten