Ondernemingsnr : 0653744366
Naam
(voluit) : FOx Biosystems
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Agoralaan Abis
 : 3590 Diepenbeek
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal, opgesteld door notaris Hugo Kuijpers, te Leuven-Heverlee, op
22/12/2020, dat een buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen van de aandeelhouders
van de naamloze vennootschap FOx Biosystems, waarvan de zetel gevestigd is te 3590
Diepenbeek, Bioville, Agoralaan Abis, die met eenparigheid van stemmen onder meer volgende
beslissingen heeft genomen:
1. a) De algemene vergadering besluit eenparig afstand te doen van de verslaggeving door de raad
van bestuur in toepassing van artikel 7:179 §3 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het bijzonder verslag van de raad van
bestuur en het verslag van de bedrijfsrevisor, opgesteld overeenkomstig artikel 7:155 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met betrekking tot de wijziging van de rechten
verbonden aan soorten van aandelen, en dit naar aanleiding van de uitgifte van nieuwe aandelen die
niet evenredig aan het aantal uitgegeven aandelen gebeurt.
b) De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap door inbreng in geld te verhogen met
165.951,00 euro, om het te brengen van 496.704,00 euro op 662.655,00 euro, via creatie van 23.838
nieuwe bevoorrechte aandelen klasse C, waarop kan worden ingeschreven tegen de prijs per
bevoorrecht aandeel klasse C van 75,5097 euro, uitgiftepremie inbegrepen, zij het in totaal
1.800.000,23 euro, zonder vermelding van nominale waarde.
Het verschil tussen de intekenprijs en het bedrag van de kapitaalverhoging, met name 1.634.049,23
euro wordt geboekt op een onbeschikbare rekening ‘uitgiftepremie’, welke rekening in dezelfde mate
als het kapitaal de waarborg van derden zal uitmaken en die, behoudens de mogelijkheid tot
omzetting in kapitaal, slechts zal kunnen verminderd of opgeheven worden door een besluit van de
algemene vergadering, beraadslagend en stemmend in de voorwaarden vereist door artikel 7:208
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
c) Op deze 23.838 nieuwe bevoorrechte aandelen wordt onmiddellijk in geld ingeschreven, met
individuele afstand van het voorkeurrecht in toepassing van artikel 7:192 alinea 2 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, door:
- de NV Limburgse Reconversie Maatschappij, afgekort LRM (bestaande aandeelhouder): 11.919
bevoorrechte aandelen Klasse C of 900.000,11 euro (kapitaal en uitgiftepremie), volledig volgestort;
- de NV Gemma Frisius-Fonds K.U.Leuven (bestaande aandeelhouder): 2.980 bevoorrechte
aandelen Klasse C of 225.018,91 euro (kapitaal en uitgiftepremie), volledig volgestort;
- de commanditaire vennootschap Heran Healthtech Fund I (bestaande aandeelhouder): 8.939
bevoorrechte aandelen Klasse C of 674.981,21 euro (kapitaal en uitgiftepremie), volledig volgestort.
Ondergetekende notaris bevestigt dat voormelde stortingen voor een totaal bedrag van 1.800.000,23
euro werden gedaan op een rekening, geopend ten name van de vennootschap bij BNP Paribas
Fortis, waarvan een attest werd afgeleverd op 21/12/2020.
d) De vergadering beslist de fractiewaarde van de aandelen voor alle aandelen gelijk te schakelen.
De nieuwe aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande (bevoorrechte)
aandelen, en zij zullen in de resultaten van de vennootschap delen vanaf hun creatie.
2. a) De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van (i) het bijzonder verslag van de
Luik B
raad van bestuur en het verslag van de bedrijfsrevisor, opgesteld overeenkomstig artikel 7:180 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, betreffende de uitgifte van inschrijvingsrechten
en (ii) het bijzonder verslag van de raad van bestuur en het verslag van de bedrijfsrevisor met
betrekking tot de uitgifte van stock optie warrants, overeenkomstig artikel 43, §4, 2° van de Wet
betreffende het Belgisch actieplan voor de werkgelegenheid 1998 en houdende diverse bepalingen.
b) De vergadering beslist over te gaan tot de uitgifte van 2.384 ESOP-inschrijvingsrechten op naam,
onder de opschortende voorwaarde van toekenning en aanvaarding van deze inschrijvingsrechten en
volgens de voorwaarden en modaliteiten als beschreven in het warrantenplan van de vennootschap,
genaamd “FOX BIOSYSTEMS AANDELENOPTIEPLAN” de dato 22/12/2020, dat aan onderhavig
proces-verbaal gehecht zal blijven om er integraal deel van uit te maken en om samen als
authentieke akte te gelden; in concreto beslist de vergadering om het origineel bijzonder verslag van
de raad van bestuur overeenkomstig artikel 7:180 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, aan onderhavig proces-verbaal te hechten (inbegrepen het warrantenplan).
c) De vergadering beslist tot kapitaalverhogingen, met individuele verzaking door de aandeelhouders
aan het voorkeurrecht (zoals voorzien in artikel 7:188 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen alsook in artikel 8 van de nieuwe statuten), onder de opschortende voorwaarde
opgenomen in de beslissing 2.b) hierboven en onder de voorwaarde en naarmate van de uitoefening
van de inschrijvingsrechten, met een bedrag ten hoogste gelijk aan de vermenigvuldiging van het
aantal aandelen uitgegeven bij de uitoefening van de inschrijvingsrechten, hetzij maximaal 2.384,
met de uitoefenprijs. Dit alles te verwezenlijken overeenkomstig de voorwaarden van het
warrantenplan en vast te stellen naarmate de uitoefening van de warrants. De vergadering beslist tot
het creëren van ten hoogste 2.384 nieuwe aandelen van klasse D (gewone D aandelen). Deze
aandelen zullen delen in de winsten vanaf de aanvang van het boekjaar waarin ze worden
uitgegeven.
d) De vergadering betuigt onherroepelijk haar akkoord dat de 2.384 inschrijvingsrechten voorlopig bij
de vennootschap worden geplaatst; de algemene vergadering machtigt de raad van bestuur om
inschrijvingsrechten toe te kennen aan de in aanmerking komende personen zoals uiteengezet in het
bijzonder verslag van de raad van bestuur en in de voorwaarden vervat in het “FOX BIOSYSTEMS
AANDELENOPTIEPLAN” de dato 22/12/2020.
3. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze
vennootschap (afgekort NV) te behouden.                                                                                
                                              
4. Vervolgens besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen evenals met het
overige hiervoor reeds genomen besluit, en in overeenstemming met de eerste beslissing, zonder
evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp; de tekst van de nieuwe statuten luidt als
volgt: "STATUTEN
Artikel 1. - Vorm.
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Artikel 2. - Naam.
De vennootschap draagt de naam “FOx Biosystems”.
Artikel 3. - Zetel.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams gewest. 
(…)
De website van de vennootschap is www.foxbiosystems.com. Het emailadres van de vennootschap
is info@foxbiosystems.com.
Artikel 4. – Voorwerp.
De vennootschap heeft als voorwerp in België en in het buitenland, zowel voor eigen naam en voor
eigen rekening als voor naam of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden:
1. het bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins
verwerven van een belang of deelneming in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen,
ondernemingen, bedrijvigheden, instellingen of verenigingen zonder onderscheid in België of in het
buitenland.
2. het beheren, valoriseren en te gelde maken van deze belangen of deelnemingen of rechten en het
onderzoeken van investerings- en desinvesteringsopportuniteiten, alsook het rechtstreeks of
onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van de
vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden, instellingen en verenigingen waarin de
Vennootschap een belang of deelneming of enig ander recht heeft.
3. het verlenen van alle advies en bijstand op alle mogelijke vlakken van de bedrijfsvoering aan het
Luik B
bestuur en de directie van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden, instellingen en
verenigingen waarin zij een belang of deelneming of enig ander recht heeft, en in het algemeen het
stellen van alle handelingen die geheel of gedeeltelijk, rechtstreeks of onrechtstreeks behoren tot de
activiteiten van een moedervennootschap.
4. het aankopen, ruilen of anderszins verwerven, het verkopen, huren, verhuren, verkavelen, doen
bouwen, doen verbouwen, doen bebouwen van alle al dan niet bebouwde onroerende goederen, of
rechten op onroerende goederen, in België en in het buitenland, alsmede het verrichten van alle
handelingen die nodig, nuttig of dienstig zijn voor het beheren en uitbaten van een onroerend
patrimonium van de Vennootschap.
5. het aankopen, verkopen, overdragen, beheren, te gelde maken en valoriseren, van alle roerende
waarden, aandelen, obligaties, staatsfondsen, roerende en rechten, en het stellen van alle
handelingen of daden die nodig of nuttig zijn voor het beheer van dit roerend patrimonium van de
Vennootschap.
6. het onderzoeken en ontwikkelen van apparatuur, producten, testen, expertise en alle daarmee
rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verbonden of gelieerde producten of diensten,
voor de medische en gezondheidssector, daaronder begrepen doch daartoe niet beperkt de humane
en de veterinaire gezondheidszorg, de farmaceutische of para-farmaceutische of biomedische
nijverheden, de diagnostica en de therapeutica, de in vitro diagnostische activiteit, de meer algemene
life science activiteit, de genetica, de micro- en nanotechnologie, en dit alles in de meest ruime
betekenis, alsook het ontwikkelen en uitvoeren van alle met het voornoemde rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verbonden of gelieerd onderzoek, systemen, testsystemen,
testapparaten, producten en diensten.
7. het produceren, fabriceren, industrialiseren en op gelijk welke wijze commercialiseren, exploiteren
en distribueren van alle bovenvermelde producten, apparaten, testen, expertise en diensten en dit op
rechtstreekse of onrechtstreekse wijze.
8. het kopen, verwerven, verkopen, vervreemden, uitbaten, exploiteren, in licentie nemen of in
licentie geven, realiseren, te gelde maken, commercialiseren en beheren van alle welkdanige
intellectuele eigendommen, eigendoms- en gebruiksrechten, patenten, merken, brevetten,
tekeningen, licenties of andere intellectuele of andere rechten verbonden aan alle voormelde
activiteiten en dit in de meest ruime zin.
De Vennootschap mag:
alle hoegenaamde financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn dit te begunstigen;
zich, voor en ten gunste van welke vennootschap, onderneming, vereniging of persoon ook,
borgstellen of aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan,
kredieten en garanties verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.
Artikel 5 : Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 6 : Maatschappelijk kapitaal – Soorten van aandelen
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt EUR 662.655,00 (zeshonderdtweeënzestigduizend
zeshonderdvijfenvijftig euro). Het is vertegenwoordigd door 95.187 aandelen, zonder vermelding van
nominale waarde, die elk één/vijfennegentigduizend honderdzevenentachtigste van het kapitaal
vertegenwoordigen.
Alle aandelen hebben dezelfde stemrechten – onder voorbehoud van de toepassing van de
dwingende wetsbepalingen terzake, de bepalingen in deze statuten en de bepalingen in de
inschrijvings- en aandeelhoudersovereenkomst met betrekking tot de vennootschap, d.d. 25 januari
2019 (de Overeenkomst) – en worden verdeeld in vijf (5) soorten, als volgt:
• De aandelen, toebehorende aan de houders van gewone klasse A aandelen (de Gewone Klasse A
Aandeelhouders), alsmede die houders van aandelen van klasse A bekomen naar aanleiding van
een overdracht van bestaande aandelen of door uitoefening van inschrijvingsrechten, of gelijkaardige
verrichtingen en de aandelen die bij een herindeling van de soorten of bij uitgifte van aandelen
worden ondergebracht in klasse A, vormen de gewone klasse A aandelen (de Gewone Klasse A
Aandelen).
• De aandelen, toebehorende aan de houders van effecten van klasse B, alsmede die houders van
aandelen van effecten van klasse B bekomen naar aanleiding van een overdracht van bestaande
aandelen of door uitoefening van inschrijvingsrechten, of gelijkaardige verrichtingen en de aandelen
die bij een herindeling van de soorten of bij uitgifte van aandelen worden ondergebracht in klasse B,
vormen de gewone klasse B aandelen (de Gewone Klasse B Aandelen).
• De aandelen, die toegewezen of bekomen worden in het kader van het Stock Option Plan, waarvan
de modaliteiten door de raad van bestuur worden bepaald, vormen de gewone klasse D aandelen
(de Gewone D Aandelen  en samen met de Gewone A Aandelen en Gewone B Aandelen, de
Gewone Aandelen).
• De aandelen, toebehorende aan de houders van de bevoorrechte klasse B (de Bevoorrechte
Luik B
Klasse B Aandeelhouders), alsmede die houders van de bevoorrechte klasse B bekomen naar
aanleiding van een overdracht van bestaande aandelen of door uitoefening van inschrijvingsrechten,
of gelijkaardige verrichtingen en de aandelen die bij een herindeling van de soorten of bij uitgifte van
aandelen worden ondergebracht in de bevoorrechte klasse B, vormen de bevoorrechte B aandelen
(de Bevoorrechte Klasse B Aandelen).
• De aandelen, toebehorende aan de houders van de bevoorrechte klasse C (de Bevoorrechte
Klasse C Aandeelhouders en, samen met de Bevoorrechte Klasse B Aandeelhouders, de
Bevoorrechte Aandeelhouders), alsmede die houders van de bevoorrechte klasse C bekomen naar
aanleiding van een overdracht van bestaande aandelen of door uitoefening van inschrijvingsrechten,
of gelijkaardige verrichtingen en de aandelen die bij een herindeling van de soorten of bij uitgifte van
aandelen worden ondergebracht in de bevoorrechte klasse C, vormen de bevoorrechte C aandelen
(de Bevoorrechte Klasse C Aandelen en samen met de Bevoorrechte Klasse B Aandelen, de
Bevoorrechte Aandelen).
Een Bevoorrechte Aandeelhouder heeft te allen tijde het recht om op zijn verzoek zijn Bevoorrechte
Aandelen te converteren in Gewone Aandelen op basis van een 1:1 conversie ratio (aangepast aan
verworven maar nog niet betaalde dividenden, aandelensplitsingen, -groepering en/of gelijkaardige
gebeurtenissen).
De Bevoorrechte Aandelen zullen automatisch worden geconverteerd in Gewone Aandelen op basis
van de op dat ogenblik toepasselijke conversie ratio en zullen alle rechten en voorrechten verliezen
die verbonden zijn aan de hoedanigheid van Bevoorrechte Aandelen, met inbegrip van
voorkeurrechten, informatierechten, anti-dilutie warrants en -rechten, het recht om een of meerdere
kandidaten voor een bestuurdersmandaat (en/of waarnemer(s)) in de raad van bestuur voor te
dragen op het moment van de voltrekking van een sterk onderschreven beursintroductie (een IPO)
van aandelen die een totale uitgifteprijs vertegenwoordigen van niet minder dan 75.000.000 EUR en
met een netto-opbrengst voor de vennootschap van niet minder dan 30.000.000 EUR (een
Gekwalificeerde IPO) die resulteert in een notering op een erkende beurs, zoals goedgekeurd door
aandeelhouders die ten minste vijfenzestig procent (65%) van de aandelen vertegenwoordigen,
waarvan minstens vijfenzestig procent (65%) de Bevoorrechte Klasse C Aandelen
vertegenwoordigen (een Gekwalificeerde Meerderheid van Aandeelhouders).
(…)
Artikel 11 : Aard van de aandelen en register van de verschillende effecten
Alle aandelen en andere effecten zijn en blijven op naam.
(…)
Artikel 15 : Raad van bestuur
Gedurende de eerste vijf (5) jaar, te rekenen vanaf de statutenwijziging van 29 januari 2019, wordt
de vennootschap bestuurd door een raad samengesteld uit maximum zes (6) bestuurders, natuurlijke
of rechtspersonen, dewelke zullen worden voorgedragen en benoemd als volgt:
-de Oprichters hebben het recht kandidaten voor te dragen voor de benoeming van twee (2)
bestuurders,
- KULeuven en Gemma Frisius-Fonds hebben het recht kandidaten voor te dragen voor de
benoeming van één (1)  bestuurder;
- LRM heeft het recht kandidaten voor te dragen voor de benoeming van één (1) bestuurder en
Heran Healthtech Fund I heeft het recht kandidaten voor te dragen voor de benoeming van één (1)
bestuurder (de Sleutelinvesteerder Bestuurders); en
- één (1) bestuurder zal (a) de CEO (gedelegeerd bestuurder) van de vennootschap of (b) zolang er
geen CEO benoemd werd, een onafhankelijke bestuurder zijn.
Na de eerste vijf (5) jaar, te rekenen vanaf de statutenwijziging van 29 januari 2019, wordt de
vennootschap bestuurd door een raad samengesteld uit maximum vijf (5) bestuurders, natuurlijke of
rechtspersonen, dewelke zullen worden voorgedragen en benoemd als volgt:
- de Oprichters hebben het recht kandidaten voor te dragen voor de benoeming van één (1)
bestuurder,
- KULeuven en Gemma Frisius-Fonds hebben het recht kandidaten voor te dragen voor de
benoeming van één (1)  bestuurder;
- LRM heeft het recht kandidaten voor te dragen voor de benoeming van één (1) bestuurder;
- Heran Healthtech Fund I heeft het recht kandidaten voor te dragen voor de benoeming van één (1)
bestuurder; en
- één (1) bestuurder zal (a) de CEO (gedelegeerd bestuurder) van de vennootschap of (b) zolang er
geen CEO benoemd werd, een onafhankelijke bestuurder zijn.
Iedere plaats van een bestuurder dient gevuld te zijn binnen één (1) maand nadat de plaats vacant is
geworden. Voor alle duidelijkheid wordt gepreciseerd dat het niet voordragen van kandidaten voor
benoeming in overeenstemming met voorgaande paragrafen, geen afstand inhoudt van het recht om
kandidaten voor te dragen voor benoeming, en dat de betrokken aandeelhouders het recht zullen
hebben te vragen dat een nieuwe algemene vergadering van de vennootschap wordt bijeengeroepen
Luik B
om de kandidaten die aldus door de betrokken aandeelhouders worden voorgedragen te benoemen.
Zij worden benoemd voor een termijn van ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering en zijn
te allen tijde door haar afzetbaar. Ze zijn herbenoembaar.
De aandeelhouders die een bestuurder(s) kunnen voordragen, zullen een lijst voorleggen met
minstens twee (2) kandidaten.
Als één of meerdere plaatsen van bestuurder wegens overlijden, ontslag of om een andere reden
openvalt, zal de bestuurder die het opengevallen mandaat invult ofwel (a) voorlopig benoemd worden
middels coöptatie door de raad van bestuur op voordracht van de aandeelhouders die de uittredende
bestuurder hebben voorgedragen ofwel (b) verkozen worden door de algemene vergadering van
aandeelhouders overeenkomstig de bepalingen van deze statuten. Elke voorlopige benoeming door
de raad van bestuur middels coöptatie wordt aan de eerstvolgende algemene vergadering ter
bekrachtiging voorgelegd. Elke aldus door de algemene vergadering benoemde bestuurder doet de
tijd uit van degene die hij vervangt.
Elke aandeelhouder of groep van aandeelhouders die het recht heeft bestuurders voor te dragen,
heeft het recht de algemene vergadering te verzoeken het mandaat van deze bestuurders te
herroepen.
In geval van herroeping door de algemene vergadering van het mandaat van een bestuurder die
benoemd werd onder kandidaten voorgedragen door een aandeelhouder of een groep van
aandeelhouders overeenkomstig dit artikel, zal de nieuwe bestuurder die voor dit opengevallen
bestuursmandaat benoemd wordt, geselecteerd en benoemd worden uit een lijst van minstens twee
(2) kandidaten voorgedragen door de aandeelhouder of groep van aandeelhouders die de herroepen
bestuurder voor benoeming hadden voorgedragen.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening
van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
(…)
Artikel 23 : Bevoegdheid van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten, die nuttig of noodzakelijk zijn voor
de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen,
die door de wet of door de Statuten aan de algemene vergadering voorbehouden zijn.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur,
mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keuze toekennen.
Artikel 24 : Dagelijks bestuur
De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van
haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één
gedelegeerd bestuurder, directeur of volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder.
Onder de taken van het dagelijks bestuur worden onder meer volgende materies begrepen:
- de uitvoering van de beslissingen van de raad van bestuur;
- de lopende zaken van de Vennootschap behandelen;
- het management en toezicht op het personeel van de Vennootschap;
- het aangaan van overeenkomsten met derden voor een bedrag dat 60.000 EUR per overeenkomst
niet te boven gaat;
- het doen van investeringen met een marge die maximum 10 % van het goedgekeurde
investeringsbudget te boven gaat;
- de verkoop van de activa van de Vennootschap binnen de normale bedrijfsvoering voor een bedrag
dat 60.000 EUR niet te boven gaat;
- het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling van de Vennootschap;
- het verbinden van de Vennootschap ten opzichte van alle publieke diensten en private
administraties, de ondernemingsloketten, de administraties voor douane en accijnzen, alle
belastingadministraties, zoals ondere andere de directe belasting, de BTW, het postkantoor,
telefoonbedrijven, spoorwegbedrijven, rederijen, luchtvaartmaatschappijen en alle andere soorten
transportbedrijven;
- het voor rekening van de Vennootschap ontvangen van alle soorten post, aangetekende zendingen,
percelen en andere, betalingsopdrachten, ontvangstbewijzen, krediet- en andere waarde brieven, en
het tekenen en bezorgen van geldige bewijzen;
- de betaling van opeisbare en onbetwiste schulden voor een bedrag dat 60.000 EUR niet te boven
gaat;
Luik B
- de ontvangst van opeisbare schuldvorderingen en de afgifte van geldige ontvangstbewijzen;
- de aanvaarding en goedkeuring van creditnota’s voor een bedrag dat 20.000 EUR niet te boven
gaat;
- de aanwerving, het ontslag of de vaststelling van de vergoeding van het personeel van de
Vennootschap, met uitzondering van het senior management (+/- 80.000 EUR+/jaar), waarvoor de
raad van bestuur bevoegd blijft;
- het ondertekenen van commerciële aanbiedingen, aanbestedingen, offerteaanvragen binnen de
normale bedrijfsvoering van de Vennootschap, ongeacht het bedrag.
Artikel 25 : Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Alle akten, met inbegrip van de akten waaraan een openbaar of ministerieel ambtenaar zijn
medewerking verleent, worden geldig ondertekend door twee (2) bestuurders, waarvan minstens één
(1) Sleutelinvesteerder Bestuurder, gezamenlijk handelend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de Vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd
door de gedelegeerd bestuurder, de CTO of een gevolmachtigde tot dit bestuur  die niet verplicht is
om een voorafgaande beslissing van de raad van bestuur voor te leggen.
Artikel 26 : Rechtsgedingen
Rechtsgedingen, zowel als eiser als verweerder, worden in naam van de Vennootschap gevoerd of
gevolgd door twee (2) bestuurders, waarvan minstens één (1) Sleutelinvesteerder Bestuurder,
gezamenlijk handelend, of door een speciaal lasthebber (al dan niet bestuurder) alleen handelend en
speciaal daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
(…)
Artikel 29 : Bijeenkomst
De jaarvergadering wordt gehouden op de tweede donderdag van de maand juni om dertien (13) uur.
(…)
Artikel 31 : Stemrecht - Meerderheidsquorum
Elk aandeel geeft recht op één stem.
(…)
Artikel 33 : Vertegenwoordiging
Elke aandeelhouder met stemrecht kan zich op de algemene vergadering door een gevolmachtigde -
al of niet aandeelhouder - laten vertegenwoordigen.
De minderjarigen, de onbekwaamverklaarden en de rechtspersonen mogen zich laten
vertegenwoordigen door hun wettelijke of statutaire vertegenwoordiger.
De raad van bestuur mag de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat deze worden neergelegd
op een door hem aangeduide plaats, tenminste vijf volle kalenderdagen voor de algemene
vergadering.
Mede-eigenaars, vruchtgebruikers en naakte eigenaars dienen zich respectievelijk door één en
dezelfde persoon te laten vertegenwoordigen.
(…)
Artikel 36 : Aanwezigheidslijst en notulen
Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht
de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de
maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal
aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.
(…)
Artikel 37 : Boekjaar
Het boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
(…)
Artikel 39 : Bestemming van de winst
Het batig saldo van de resultatenrekening na aftrek van de algemene onkosten, de sociale lasten en
noodzakelijke afschrijvingen vormt de nettowinst.
Jaarlijks wordt van de nettowinst vijf procent (5%) vooraf genomen tot vorming van de wettelijke
reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht, wanneer dit reservefonds één/tiende van het
maatschappelijk kapitaal bereikt.
Het saldo wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering die, op voorstel van de raad
van bestuur, de bestemming ervan bepaalt, rekening houdend met de wettelijke beperkingen terzake
en met de (toekomstige) financieringsbehoefte van de vennootschap.
Artikel 40 : Uitkering van dividenden
De uitbetaling van dividenden geschiedt op de plaats en op het tijdstip, vastgesteld door de raad van
bestuur.
De raad van bestuur mag, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, op
eigen verantwoordelijkheid besluiten tot de uitkering van interim-dividenden en er de
uitbetalingsmodaliteiten van bepalen.
Luik B
Artikel 41 : Ontbinding - vereffening
Behoudens de wettelijke regels inzake ontbinding, mag de Vennootschap slechts ontbonden worden
bij beslissing van de algemene vergadering, beraadslagend in de vormen inzake statutenwijziging.
Ingeval van ontbinding van de Vennootschap om welke reden en op welk ogenblik ook, geschiedt de
vereffening, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering overeenkomstig
artikel 33 van deze statuten, door de vereffenaar(s), daartoe aangesteld door de algemene
vergadering, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De vereffenaars beschikken te dien einde over de ruimste bevoegdheden, verleend overeenkomstig
de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De algemene vergadering
bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
5. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3590 Diepenbeek,
Bioville, Agoralaan Abis.
6. Tenslotte draagt de algemene vergadering aan de bestuurders de zorg op voor de uitvoering van
al wat voorafgaat. Zij besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vierde besluit, en voor
de neerlegging daarvan te zorgen in het vennootschapsdossier.
Bijzondere volmacht wordt verleend aan elk van de bestuurders van de vennootschap, alleen
handelend, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om de vennootschap te vertegenwoordigen
ingevolge onderhavige akte tegenover de griffie van de ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank
voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten en alle (belasting-)administraties, waaronder de
BTW, teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle
administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. Bijgevoegd:
1)uitgifte van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering, met aanwezigheidslijst,
volmachten, en bijzonder verslag van het bestuursorgaan conform art. 7:180 WVV betreffende de
uitgifte van inschrijvingsrechten;
2)bijzonder verslag van het bestuursorgaan conform art. 7:155 WVV betreffende de wijziging van
rechten verbonden aan soorten aandelen;
3)bijzonder verslag van het bestuursorgaan conform art. 43, §3 en §4 van de wet van 26 maart 1999
betreffende het Belgisch actieplan voor de werkgelegenheid 1998 en houdende diverse bepalingen;
4)revisoraal verslag conform art. 7:155 WVV;
5)revisoraal verslag conform art. 7:180 WVV;
6)revisoraal verslag conform art. 43, §4 van de wet van 26 maart 1999, en
7)gecoördineerde statuten.
 
NOTARIS HUGO KUIJPERS