Zetel :
Ondernemingsnummer :
(verkort) :
Onderwerp akte :
(voluit) :
(volledig adres)
ADYEN BELGIUM
Louizalaan 149/24
1050 Elsene
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Rechtsvorm :
Benaming
Oprichting
Er blijkt uit een akte verleden voor meester Stijn RAES, notaris te Gent, op 19 februari 2015,
dat:
de besloten vennootschap naar Nederlands recht "Adyen International B.V.", met zetel te Simon
Carmiggeltstraat 6-50, 5de verdieping, 1011 DJ Amsterdam, Nederland, ingeschreven bij de Kamer
van Koophandel onder nummer 55995608, met Belgisch ondernemingsnummer 0507.730.563,
de volgende vennootschap heeft opgericht:
RECHTSVORM EN NAAM
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij
draagt de naam "ADYEN BELGIUM".
ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd te Brussel (B-1050 Brussel), Louizalaan 149/24.
DOEL
De vennootschap heeft als doel de ontwikkeling, marketing, promotie en distributie van
betaaldiensten voor nationale en internationale handelaars.
De vennootschap is bevoegd om alle commerciële, industriële en financiële activiteiten en alle
persoonlijke en onroerend goederen transacties uit te voeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks
verbonden zijn met haar maatschappelijk doel, of alle activiteiten die voordelig zijn om de
ontwikkeling van de vennootschap uit te voeren.
De vennootschap is bevoegd om, in de hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of enige andere
hoedanigheid, het beheer van en toezicht op verbonden vennootschappen en
dochtervennootschappen uit te oefenen en deze te adviseren.
De vennootschap is bevoegd om te investeren in vennootschappen of ondernemingen, bestaande of
op te richten, zowel in België als in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel gelijkaardig is
of overeenstemt met het doel van de vennootschap, of van aard is om het doel van de vennootschap
te bevorderen, door middel van een inbreng in geld of in natura, fusie, inschrijving, participatie,
financiële tussenkomst of andere.
DUUR
De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
KAPITAAL
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt twintigduizend euro (20.000,00 EUR),
vertegenwoordigd door twintigduizend (20.000) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.
Het moet volledig en onvoorwaardelijk geplaatst zijn.
Inschrijving en volstorting van het kapitaal: op de aandelen werd door de oprichter ingeschreven door
middel van een inbreng in geld.
Elk aandeel werd volledig volstort.
Bankattest:
Ondergetekende notaris bevestigt dat conform artikel 224 van het Wetboek van vennootschappen
het bedrag van volstorting gedeponeerd werd op een bijzondere rekening met nummer BE74 7194
0598826827
Luik B
0009 3307, bij ABN AMRO BANK N.V., geopend op 17 februari 2015, zoals blijkt uit een door
voormelde bank verstrekt bewijs van deze deponering dat aan de notaris werd overhandigd.
BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten.
De zaakvoerder wordt benoemd door de algemene vergadering, voor een periode te bepalen door de
algemene vergadering en is steeds door haar afzetbaar.
INTERNE BESTUURSBEVOEGDHEDEN
De zaakvoerder(s) kan(kunnen) alleen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens het Wetboek
van vennootschappen (of deze statuten) alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Indien er meerdere zaakvoerders zijn, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige
verdeling van taken kan aan derden niet worden tegengeworpen.
EXTERNE VERTEGENWOORDIGING
De enige zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden en in rechte als eiser of
als verweerder.
Indien er meerdere zaakvoerders zijn, zullen zij elk afzonderlijk optreden.
GEWONE ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden - ook jaarvergadering genoemd - op
de tweede dinsdag van de maand juni, om tien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft
de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats, op hetzelfde uur.
STEMRECHT
Elk aandeel geeft recht op één stem.
BOEKAAR
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
BESTEMMIG VAN DE WINST
Jaarlijks wordt van de nettowinst, zoals die blijkt uit de jaarrekening, ten minste vijf procent (5 %)
voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht
wanneer deze reserve tien procent (10 %) van het maatschappelijk kapitaal bereikt.
Het overschot wordt ter beschikking gesteld van de vergadering die, op voorstel van het bestuur, de
bestemming ervan bepaalt, mits naleving van de wettelijke bepalingen ter zake.
De uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door het
bestuur.
Behoudens andersluidende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, worden de
dividenden die niet worden opgevraagd binnen de vijf jaar vanaf hun eisbaarheid eigendom van de
vennootschap.
ONTBINDING EN VEREFFENING
Behoudens de gevallen van gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden
worden door een besluit van de algemene vergadering beraadslagend volgens de regels die voor de
wijziging van de statuten zijn gesteld.
De vennootschap blijft na ontbinding, om welke reden ook, van rechtswege als rechtspersoon
voortbestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting ervan.
Behoudens de gevallen van gerechtelijke ontbinding, wordt de vereffenaar benoemd door de
algemene vergadering. De algemene vergadering bepaalt zijn bevoegdheden, zijn vergoeding,
alsook de wijze van vereffening. De vereffenaar treedt pas in functie nadat de rechtbank van
koophandel is overgegaan tot de bevestiging van diens benoeming. De benoeming van de
vereffenaar stelt een einde aan de bevoegdheden van het bestuur.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het netto-actief onder
de vennoten verdeeld, in verhouding met het deel van het kapitaal door hun aandelen
vertegenwoordigd. Indien niet alle aandelen in gelijke verhouding werden volgestort, zullen de
vereffenaars, alvorens tot de verdeling over te gaan, het evenwicht herstellen door alle aandelen op
volledig gelijke voet te plaatsen, hetzij door opvragingen van bijkomende stortingen ten laste van de
aandelen die onvoldoende werden volgestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld of
effecten ten voordele van de aandelen die in een groter gedeelte werden volgestort.
Het saldo wordt evenredig onder alle aandelen verdeeld.
OVERGANSBEPALINGEN
AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR
Het eerste boekjaar vangt aan op de dag van neerlegging van het uittreksel van deze akte op de
griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel en zal worden afgesloten op éénendertig
december tweeduizend vijftien (31/12/2015).
DE EERSTE JAARVERGADERING
De eerste jaarvergadering zal worden gehouden in tweeduizend zestien (2016).
BESTUURSORGAAN - CONTROLE
Het aantal zaakvoerders werd bepaald op twee (2). Werden tot zaakvoerder benoemd, zonder
Luik B
beperking van duur:
(1) De heer PRINS Roelant, wonende te 1098 CG Amsterdam, Hogeweg 74 (Nederland).
(2) De heer UYTDEHAAGE Ingo, wonende te 1019 BK Amsterdam, Javakade 90 (Nederland).
Hun opdracht wordt niet vergoed.
BENOEMING COMMISSARIS:
Werd tot commissaris benoemd, voor een termijn die eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van
tweeduizend zeventien (2017): de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
"PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren" burgerlijke vennootschap met handelsvorm, gevestigd
te B-1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwe Garden, Woluwedal 18, vertegenwoordigd door de heer
JOOS Gregory, bedrijfsrevisor.
BIJZONDERE VOLMACHT
Bijzondere volmacht werd verleend aan mevrouw Vitaline BOUCKAERT en mevrouw Kim STAS die
keuze van woonplaats doen bij de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
"Baker & McKenzie", burgerlijke vennootschap met handelsvorm, te Brussel (B-1050 Brussel),
Louizalaan 149, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en
lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het
rechtspersonenregis-ter en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de
Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing
van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTHISCH UITTREKSEL
(Afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173, 1°bis W. Reg.).
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van de akte; één volmacht).
 
Stijn RAES,
Notaris.