Ondernemingsnr : 0659732038
Naam
(voluit) : CURO-MANAGEMENT
(verkort) : CURO
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Larumsebrugweg 136
 : 2440 Geel
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
UIT DE NOTULEN opgemaakt door Meester Luc Moortgat, notaris te Geel, 19 mei 2021;
BLIJKT dat de buitengewone alge-mene vergade-ring van de besloten vennootschap CURO-
MANAGEMENT, verkort CURO volgende be-sluiten heeft genomen:
Eerste besluit: Aanpassing aan het nieuwe wetboek
In toepassing van artikel 39, § 1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen wordt
besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Tweede besluit: Schrapping onbeschikbaarheid
In toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De vergadering besluit om de krachtens de wet aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
Derde besluit: Wijziging voorwerp
De vergadering verklaart kennis te hebben van het verslag van het bestuursorgaan, dat de
uitbreiding van het voorwerp verantwoordt en beslist het voorwerp van de vennootschap uit te
breiden met de volgende tekst:
    •  alle verhandelingen van onroerende goederen, omvattende onder meer de aankoop en verkoop,
het in leasing geven en/of nemen, het huren en verhuren, het nemen en/of geven van recht op opstal
of erfpacht, het bouwen en verbouwen, de exploitatie, het beheer, het verpanden en hypothekeren
ervan;
    •  het uitvoeren van alle werken dienaangaande zoals het onderhoud, het herstellen en veranderen
van de gebouwen en de inrichting;
    •  het beheer van een onroerend vermogen, zijn mag in dit verband alle verrichtingen doen van
aankoop, bouw, verandering, inrichting, verhuring, onderhuur, ruil en verkoop van alle onroerende
goederen en dit zowel van het vruchtgebruik, de blote eigendom als de volle eigendom;
    •  het beheer van deelnemingen onder gelijk welke vorm, in alle Belgische of vreemde
vennootschappen of ondernemingen, zij mag in dit verband alle deelnemingen verwerven of
valoriseren, evenals bestuursmandaten uitoefenen;
    •  het beleggen in roerende waarden en het aankopen van financiële instrumenten van welke aard
Luik B
ook;
    •  de aankoop, de oprichting, de verbouwing, de verkoop, de huur en onderhuur, de erfpacht, de
concessie en uitbating, onder gelijk welke vorm, van alle handelszaken en alle roerende en
onroerende goederen en rechten;
    •  de uitbating, ontwikkeling, deponering van patenten, octrooien en licenties op alle mogelijke
goederen en voor alle mogelijke doeleinden;
    •  het leveren van commerciële of administratieve diensten aan bedrijven, particulieren en
openbare of gelijkaardige instellingen, op het gebied van management, de verkoop, technisch
advies, investeringspolitiek, informatica, computerverwerking en –programma’s, onderzoek,
research, controle en ontwikkeling, zonder dat deze opsomming als beperkend dient aanzien te
worden;
    •  de im en export, verhuring, aankoop, verkoop en onderhoud van alle soorten materieel,
gereedschappen, machines en installaties;
    •  de import en export, groot en kleinhandel, fabricage, makelaar- en commissiehandel in alle
producten, goederen, grondstoffen, materieel en machines bestemd voor handel, nijverheid,
particulieren en openbare of gelijkaardige instellingen. Dit alles in de meest ruime zin;
    •  algemene onderneming voor aanneming van werken omvattende onder meer:
        •  schrijnwerker-timmerman,
        •  plafneerder-cementwerker;
        •  van metsel- en betnwerken;
        •  steenhuwer;
        •  tegelzetter;
        •  behangen en plaatsen van alle andere sorten van wandbekleding,
        •  glaswerken;
        •  sanitair installateur-lodgieter,
        •  installateur van verwarming en gas met individuele testellen,
        •  dakbedekking en buw van dakconstructies in het algemeen;
        •  zinkwerken en metalen en niet-metalen dakbedekking van gebuwen;
        •  het plaatsen van dakgten en regenafvoerbuizen, ongeacht het materiaal,
        •  waterdicht maken van buwwerken, waaronder onder meer daken en terrassen;
        •  slopwerken van allerlei aard;
        •  het vervaardigen en plaatsen van nder meer deuren, ramen, kozijnen, veranda’s, (rol)luiken,
afsluitingen, traliewerk en hekken, garagepoorten en zonneblinden, dit zowel in hout, kunststof,
aluminium of enig ander materiaal;
        •  het vervaardigen van trappen en leuningen;
        •  het vervaardigen van geprefabriceerde gebuwen en constructies of delen daarvan, inclusief
sauna’s van hout;
        •  het graven, phogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, het graven van sleuven en
geulen, en het verwijderen van rotsen;
        •  het ptrekken van de ruwbouw van gebouwen met een celstructuur, huizen, appartementen,
kantoorgebouwen en andere gebouwen;
        •  het aanleggen van waterdistributienetten en rileringen,
        •  het buwen van onder meer speel- en sportterreinen, en zwembaden,
        •  het buwen van funderingen, inclusief heien;
        •  chapewerken,
        •  het buwen van onder meer haarden, stookplaatsen en sierschouwen;
        •  het ptrekken en afbreken van steigers en werkplatforms,
        •  het uitveren van voegwerken;
        •  pleister- en stukadorswerk, inclusief het aanbrengen van hechtgrond aan de binnen- en
buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken,
        •  het vervaardigen en plaatsen van nder meer muurkasten, inbouwkeuken,
badkamerinrichtingen, en winkelinrichtingen,
        •  de installatie van tussen- en scheidingswanden, inclusief de installatie van binnendeuren;
        •  de installatie van geblindeerde, brandwerende en brandvertragende deuren in hut, kunststof
en aluminium;
        •  het plaatsen van vler en wandtegels, en vloerbedekking van hout of andere materialen:
        •  het behandelen van muren met vchtwerende of waterafstotende producten;
        •  gevelreiniging dor middel van onder meer zandstraling en met behulp van stoom;
        •  verige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;
    •  im en export, in- en verkoop in het algemeen en in de meest ruime zin van het woord van zowel
stuk- als partijgoederen;
    •  im en export, in- en verkoop van voertuigen in de ruimste zin van het woord, zowel nieuw als
tweedehands;
Luik B
    •  het uitbaten van een studie, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, handels- of
sociale aangelegenheden.
    •  Het herstellen van uiteenlopende beschadigingen aan interieurs en woningen.
    •  uitvoeren van alle herstellingen aan buitenschrijnwerk, meubels, vloeren, keukens, enzoverder
    •  het uitvoeren van 24/24 dienst aan gebouwen.
    •  aan daken van alle aard
    •  aan de centrale verwarming , leidingen en toestellen. Zowel, gas, Mazout als andere
    •  aan alle soorten van afvoeren e aanvoeren
    •  beveiligen na zware brand en waterschade
    •  beveiligen van buitenschrijnwerk na inbraak of aanstoting gebouw
    •  sloten openen
    •  glazen vervangen of beveiligen
    •  stormschade herstellen
    •  elektriciteit beveiligen
    •  onderhoud in het algemeen
    •  onderhoud van gebouwen, meubels, stoffering, enz….
    •  onderhoud van ramen en deuren in vast contractueel verband.
    •  bekleden van raamprofielen met eventueel spuitwerk.
    •  Herstellen van beschadigde raamdeur profielen van welke materie ook.
    •  ontsmetten en reinigen van woongelegenheden.
    •  reinigen van gebouwen en gevels.
    •  reinigen van glaswerk en ramen
    •  ontmossen van daken en gebouwen.
    •  hogedrukreinigingen zowel met waterals zand , zowel gebouwen als meubels.
    •  schilderen van binnen en buitenwerk gebouwen.
    •  uitvoeren van schilder en behangwerken, vloer- en muurbekleding, voegwerken,
restauratiewerken.
    •  afbreken van gehele of ten dele van alle binnen en buitenschrijnwerk.
    •  het aannemen van bouwwerkzaamheden.
    •  schrijnwerkerij timmerwerken.
    •  Het plaatsen van tussen en of scheidingswanden, inclusief de installatie van binnendeuren.
    •  de organisatie en coördinatie van bovenvermelde werkzaamheden.
    •  Algemene dakwerken: het uitvoeren, het aanbrengen, het herstellen en veranderen van
dakbedekkingen ongeacht het materiaal;
    •  Algemene zinkwerken: het aanbrengen van dakgoten en afvoerbuizen;
    •  Het waterdicht maken van zowel hellende als platte daken;
    •  Het uitvoeren van isolatiewerken, zowel warmte, vochtigheids-, als geluidsisolatie;
    •  Het huren en verhuren van opslagruimte, het in bewaring nemen en reinigen van meubels en
allerhande goederen;
    •  Verwijderen en afvoeren van los en hechtgebonden asbesthoudende materialen;
    •  Aan en verkoop van meubelen;
    •  Zandstraalwerken van interieur en exterieur;
    •  Aankoop en verkoop van ramen & deuren in aluminium, pvc en hout en/of hybride.
Het voorwerp en zijn omschrijving dient in de meest ruime zin van het woord geïnterpreteerd te
worden.
Vierde besluit: Ontslag en herbenoeming
De vergadering besluit om ontslag te geven aan de huidige zaakvoerder uit haar functie en gaat
onmiddellijk over tot diens herbenoeming als gewone (niet-statutaire) bestuurder voor een
onbepaalde duur:
Mevrouw Cathy Dubois, wonende te2440 Geel, Larumsebrugweg 136.
Dit mandaat is bezoldigd.
Op de volgende jaarvergadering zal er een beslissing genomen worden over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
Vijfde besluit: Vaste vertegenwoordiger
Wordt benoemd als vaste vertegenwoordigers voor onbepaalde duur en in iedere huidige of
toekomstige vennootschap waar de vennootschap een bestuursfunctie zou uitoefenen: Mevrouw
Cathy Dubois, wonende te2440 Geel, Larumsebrugweg 136.
Zesde besluit: Nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande beslissingen, besluit de vergadering om volledige nieuwe statuten aan
te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Rechtsvorm, naam en zetel
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap en draagt de naam “CURO-
MANAGEMENT”, afgekort als “CURO”.
Luik B
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Adressen
Het adres van de zetel is gevestigd te 2440 Geel, Larumsebrugweg 136.
Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening of voor rekening van derden, door en met
derden, voor zover voldaan aan de wettelijke voorwaarden terzake:
    •  Aan en verkoop, import/export van allerlei soorten goederen,
    •  Het kopen, verkopen, ruilen, huren, verhuren, onderverhuren, valoriseren, bouwen, verbouwen,
verkavelen, promoten en investeren in alle onroerende goederen, het nemen en afstaan van
optierechten voor het kopen van onroerende goederen, het beheren exploiteren en onderhouden van
onroerende goederen of immobiliënmaatschappij en, de expertise, de agentuur en leasing inzake
onroerende goederen, het optreden als promotor in alle mogelijke onroerende realisaties zoals
bijvoorbeeld projectontwikkeling.
    •  Het geven van managementadviezen op het gebied van de marketing, productie, financieel,
administratief en commercieel beheer, het verstrekken van financiële middelen, het uitwerken van
rendement studies en technische studies.
    •  Het management, adviseren, consulteren, begeleiden, leiden, optreden als bestuurder van en in
alle vennootschappen en ondernemingen.
    •  Het verlenen van diensten aan bedrijven en personen, waarin onder meer begrepen, het
verstrekken van adviezen, het optreden als tussenpersoon, agent, commissionair, enz. Het nemen
van participaties onder eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen
en ondernemingen. Het beheren van vennootschappen, ondernemingen en patrimonia, welke ook
hun voorwerp of doel wezen, met inbegrip van de uitoefening van de functies van bestuurder,
gedelegeerd bestuurder en vereffenaar van vennootschappen.
    •  In verband met onroerende goederen: verwerven, kopen verkopen, ruilen, huren, verhuren,
bouwen, onderhouden, beheren, in hypotheek geven en ontvangen.
    •  In verband met roerende goederen, lichamelijke en onlichamelijke: verwerven, kopen, verkopen,
groot en kleinhandel, ruilen, huren, verhuren, onderhouden, beheren, in pand geven en ontvangen,
verwerven van zakelijke rechten.
    •  Het optreden als franchisenemer en franchisegever.
    •  alle verhandelingen van onroerende goederen, omvattende onder meer de aankoop en verkoop,
het in leasing geven en/of nemen, het huren en verhuren, het nemen en/of geven van recht op opstal
of erfpacht, het bouwen en verbouwen, de exploitatie, het beheer, het verpanden en hypothekeren
ervan;
    •  het uitvoeren van alle werken dienaangaande zoals het onderhoud, het herstellen en veranderen
van de gebouwen en de inrichting;
    •  het beheer van een onroerend vermogen, zijn mag in dit verband alle verrichtingen doen van
aankoop, bouw, verandering, inrichting, verhuring, onderhuur, ruil en verkoop van alle onroerende
goederen en dit zowel van het vruchtgebruik, de blote eigendom als de volle eigendom;
    •  het beheer van deelnemingen onder gelijk welke vorm, in alle Belgische of vreemde
vennootschappen of ondernemingen, zij mag in dit verband alle deelnemingen verwerven of
valoriseren, evenals bestuursmandaten uitoefenen;
    •  het beleggen in roerende waarden en het aankopen van financiële instrumenten van welke aard
ook;
    •  de aankoop, de oprichting, de verbouwing, de verkoop, de huur en onderhuur, de erfpacht, de
concessie en uitbating, onder gelijk welke vorm, van alle handelszaken en alle roerende en
onroerende goederen en rechten;
    •  de uitbating, ontwikkeling, deponering van patenten, octrooien en licenties op alle mogelijke
goederen en voor alle mogelijke doeleinden;
    •  het leveren van commerciële of administratieve diensten aan bedrijven, particulieren en
openbare of gelijkaardige instellingen, op het gebied van management, de verkoop, technisch
advies, investeringspolitiek, informatica, computerverwerking en –programma’s, onderzoek,
research, controle en ontwikkeling, zonder dat deze opsomming als beperkend dient aanzien te
worden;
    •  de im en export, verhuring, aankoop, verkoop en onderhoud van alle soorten materieel,
gereedschappen, machines en installaties;
    •  de import en export, groot en kleinhandel, fabricage, makelaar- en commissiehandel in alle
producten, goederen, grondstoffen, materieel en machines bestemd voor handel, nijverheid,
particulieren en openbare of gelijkaardige instellingen. Dit alles in de meest ruime zin;
Luik B
    •  algemene onderneming voor aanneming van werken omvattende onder meer:
        •  schrijnwerker-timmerman,
        •  plafneerder-cementwerker;
        •  van metsel- en betnwerken;
        •  steenhuwer;
        •  tegelzetter;
        •  behangen en plaatsen van alle andere sorten van wandbekleding,
        •  glaswerken;
        •  sanitair installateur-lodgieter,
        •  installateur van verwarming en gas met individuele testellen,
        •  dakbedekking en buw van dakconstructies in het algemeen;
        •  zinkwerken en metalen en niet-metalen dakbedekking van gebuwen;
        •  het plaatsen van dakgten en regenafvoerbuizen, ongeacht het materiaal,
        •  waterdicht maken van buwwerken, waaronder onder meer daken en terrassen;
        •  slopwerken van allerlei aard;
        •  het vervaardigen en plaatsen van nder meer deuren, ramen, kozijnen, veranda’s, (rol)luiken,
afsluitingen, traliewerk en hekken, garagepoorten en zonneblinden, dit zowel in hout, kunststof,
aluminium of enig ander materiaal;
        •  het vervaardigen van trappen en leuningen;
        •  het vervaardigen van geprefabriceerde gebuwen en constructies of delen daarvan, inclusief
sauna’s van hout;
        •  het graven, phogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, het graven van sleuven en
geulen, en het verwijderen van rotsen;
        •  het ptrekken van de ruwbouw van gebouwen met een celstructuur, huizen, appartementen,
kantoorgebouwen en andere gebouwen;
        •  het aanleggen van waterdistributienetten en rileringen,
        •  het buwen van onder meer speel- en sportterreinen, en zwembaden,
        •  het buwen van funderingen, inclusief heien;
        •  chapewerken,
        •  het buwen van onder meer haarden, stookplaatsen en sierschouwen;
        •  het ptrekken en afbreken van steigers en werkplatforms,
        •  het uitveren van voegwerken;
        •  pleister- en stukadorswerk, inclusief het aanbrengen van hechtgrond aan de binnen- en
buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken,
        •  het vervaardigen en plaatsen van nder meer muurkasten, inbouwkeuken,
badkamerinrichtingen, en winkelinrichtingen,
        •  de installatie van tussen- en scheidingswanden, inclusief de installatie van binnendeuren;
        •  de installatie van geblindeerde, brandwerende en brandvertragende deuren in hut, kunststof
en aluminium;
        •  het plaatsen van vler en wandtegels, en vloerbedekking van hout of andere materialen:
        •  het behandelen van muren met vchtwerende of waterafstotende producten;
        •  gevelreiniging dor middel van onder meer zandstraling en met behulp van stoom;
        •  verige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;
    •  im en export, in- en verkoop in het algemeen en in de meest ruime zin van het woord van zowel
stuk- als partijgoederen;
    •  im en export, in- en verkoop van voertuigen in de ruimste zin van het woord, zowel nieuw als
tweedehands;
    •  het uitbaten van een studie, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, handels- of
sociale aangelegenheden.
    •  Het herstellen van uiteenlopende beschadigingen aan interieurs en woningen.
    •  uitvoeren van alle herstellingen aan buitenschrijnwerk, meubels, vloeren, keukens, enzoverder
    •  het uitvoeren van 24/24 dienst aan gebouwen.
    •  aan daken van alle aard
    •  aan de centrale verwarming , leidingen en toestellen. Zowel, gas, Mazout als andere
    •  aan alle soorten van afvoeren e aanvoeren
    •  beveiligen na zware brand en waterschade
    •  beveiligen van buitenschrijnwerk na inbraak of aanstoting gebouw
    •  sloten openen
    •  glazen vervangen of beveiligen
    •  stormschade herstellen
    •  elektriciteit beveiligen
    •  onderhoud in het algemeen
    •  onderhoud van gebouwen, meubels, stoffering, enz….
Luik B
    •  onderhoud van ramen en deuren in vast contractueel verband.
    •  bekleden van raamprofielen met eventueel spuitwerk.
    •  Herstellen van beschadigde raamdeur profielen van welke materie ook.
    •  ontsmetten en reinigen van woongelegenheden.
    •  reinigen van gebouwen en gevels.
    •  reinigen van glaswerk en ramen
    •  ontmossen van daken en gebouwen.
    •  hogedrukreinigingen zowel met waterals zand , zowel gebouwen als meubels.
    •  schilderen van binnen en buitenwerk gebouwen.
    •  uitvoeren van schilder en behangwerken, vloer- en muurbekleding, voegwerken,
restauratiewerken.
    •  afbreken van gehele of ten dele van alle binnen en buitenschrijnwerk.
    •  het aannemen van bouwwerkzaamheden.
    •  schrijnwerkerij timmerwerken.
    •  Het plaatsen van tussen en of scheidingswanden, inclusief de installatie van binnendeuren.
    •  de organisatie en coördinatie van bovenvermelde werkzaamheden.
    •  Algemene dakwerken: het uitvoeren, het aanbrengen, het herstellen en veranderen van
dakbedekkingen ongeacht het materiaal;
    •  Algemene zinkwerken: het aanbrengen van dakgoten en afvoerbuizen;
    •  Het waterdicht maken van zowel hellende als platte daken;
    •  Het uitvoeren van isolatiewerken, zowel warmte, vochtigheids-, als geluidsisolatie;
    •  Het huren en verhuren van opslagruimte, het in bewaring nemen en reinigen van meubels en
allerhande goederen;
    •  Verwijderen en afvoeren van los en hechtgebonden asbesthoudende materialen;
    •  Aan en verkoop van meubelen;
    •  Zandstraalwerken van interieur en exterieur;
    •  Aankoop en verkoop van ramen & deuren in aluminium, pvc en hout en/of hybride.
Het voorwerp en zijn omschrijving dient in de meest ruime zin van het woord geïnterpreteerd te
worden.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en zij mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen
en alle andere verbintenissen, zowel voor haarzelf als deze voor alle derden.
De vennootschap mag leningen verrichten aan derden. Zij kan, binnen de perken van haar voorwerp,
zowel in België als in het buitenland, alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële
of burgerrechtelijke handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar voorwerp.
Zij kan bij wijze van inbreng, overdracht, samensmelting, inschrijving, participatie, financiële
tussenkomst of op enige andere wijze belangen nemen in alle vennootschappen of ondernemingen
die een gelijkaardig voorwerp of doel hebben of die van aard zijn de verwezenlijking van haar
voorwerp te bevorderen.
Winstverdeling – Aanleg reserves
De bestemming van de jaarlijkse winst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van
het bestuursorgaan, doch steeds met naleving van de geldende wettelijke bepalingen daaromtrent.
Saldo na vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Wijze van benoeming en ontslag van het bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur. De
algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht
en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd,
wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. De algemene vergadering beslist of het
mandaat van de bestuurder al dan niet bezoldigd wordt uitgeoefend.
Luik B
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan verricht overeenkomstig de wet alle handelingen die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan
de algemene vergadering voorbehouden.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Is er slechts een bestuurder aangesteld dan vertegenwoordigt hij de vennootschap in alle
handelingen in en buiten rechte. Zijn er twee bestuurders aangesteld dan treedt elk van hen
afzonderlijk op namens de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Zijn er drie of meer
bestuurders aangesteld dan vertegenwoordigt het bestuursorgaan als college de vennootschap in
alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden. Onverminderd
de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, wordt de vennootschap
ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door elke bestuurder die alleen optreedt en aan wie
volledige individuele vertegenwoordigingsmacht is toegekend.
Voor alle handelingen die de vennootschap verbinden voor een bedrag van meer dan tweeduizend
euro (€ 2.000,00) is het akkoord van alle bestuurders vereist. Voormeld bedrag wordt gekoppeld aan
de index van de maand februari 2016.
Deze bevoegdheidsbeperking heeft enkel interne werking en is niet tegenstelbaar aan derden. Een
miskenning kan enkel de aansprakelijkheid van de bestuurder ten aanzien van de vennootschap in
het gedrang brengen. De bestuurders kunnen onderling met alle mogelijke middelen bewijzen dat het
besluit genomen werd door voldoende bestuurders.
Dit artikel kan slechts met eenparigheid van stemmen gewijzigd worden.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de laatste
maandag van de maand maart om 19:00 uur. Indien die dag een zaterdag, zondag of wettelijke
feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op hetzelfde tijdstip.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zevende besluit: Adres van de vennootschap
Er wordt besloten dat het adres van de vennootschap het volgende is:
2440 Geel, Larumsebrugweg 136.
Achtste besluit: Volmacht voor coördinatie statuten
Er wordt besloten om volmacht te verlenen aan de ondergetekende notaris en diens medewerkers
om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de
voorgaande beslissing(en) tot statutenwijziging, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
Negende besluit: Volmacht voor formaliteiten
Er wordt besloten om volmacht te verlenen aan NV Van Havermaet, met zetel te 3500 Hasselt,
Diepenbekerweg 65, vertegenwoordigd door mevrouw Marie-Jeanne Vrijsen (wonende te 3941
Hechtel-Eksel, Gerard Jehoelstraat 42) en/of mevrouw Stephanie Casado (wonende te 3665 As,
Zander Leënstraat 48), met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake
inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket, de KBO en de BTW administratie te
vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten
en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening
van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige
inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe
vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het
UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met
betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als voor
de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREK-SEL:
TEGELIJK HIERMEDE NEERGELEGD : 1 expe-ditie van het proces-verbaal, verslag bestuur en
gecoö-rdineerde tekst van de statuten met historiek van de vennootschap. Notaris Luc Moortgat