Ondernemingsnr : 0456702328
Naam
(voluit) : ROBA BETONWERKEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Vaartkant Rechts 3 bus A
 : 2960 Brecht
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ALGEMENE
VERGADERING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Blijkens proces-verbaal opgemaakt door Meester Paul Rommens, Notaris met standplaats
Hoogstraten, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap NOTARIS PAUL ROMMENS, met
zetel te Meer (Hoogstraten), Meerseweg 16, op 28 juni 2022 werd gehouden:
De buitengewone algemene vergadering van "ROBA BETONWERKEN" besloten vennootschap,
opgericht blijkens akte verleden voor notaris Jozef Coppens te Vosselaar op 6 december 1995,
gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 29 december daarna onder nummer
951229-25.
Vennootschap met zetel te 2960 Brecht, Vaartkant Rechts 3 bus A, BTW BE0456.702.328,
rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen 0456.702.328.
waarbij na beraadslaging door de algemene vergadering werd beslist als volgt:
Eerste beslissing:
Om haar boekjaar te wijzigen zodat het boekjaar voortaan zal lopen vanaf 1 oktober tot 30
september.
Het huidige boekjaar wordt verlengd en zal aflopen op 30 september 2022.
Zodat de statuten voortaan zullen luiden zoals hierna uiteengezet.
Het mandaat van de commissaris blijft duren rekening houdend met deze wijziging, overeenkomstig
de bijzondere algemene vergadering in datum van 21 december 2021.
Tweede beslissing:
 Om de gewone jaarvergadering voortaan te houden op de zetel, op de derde dinsdag van de maand
maart, om achttien uur, en dit voor de eerste maal in maart 2023.
Zodat de statuten voortaan zullen luiden zoals hierna uiteengezet.
Derde beslissing:
Om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Vierde beslissing:
Om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
Vijfde beslissing:
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:
 Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “ROBA BETONWERKEN”.
Zetel
Luik B
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. algemene bouwwerkzaamheden, omvattende behalve het optrekken van gebouwen (ruwbouw en
onderdak zetten) eveneens de bekisting en het ijzervlechtwerk, tevens de bedrijvigheden die
betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van voltooiingswerken of op de
coördinatie van deze laatste wanneer zij door onderaannemers worden uitgevoerd, omvat eveneens
het optrekken van geprefabriceerde gebouwen;
2. schoorsteen- en ovenbouw, omvattende onder meer het optrekken van fabrieksschouwen,
nijverheidsovens en andere soortgelijke werken, evenals het metselwerk van ovens en het plaatsen
van alle vuurvaste producten;
3. slopingswerken, omvattende het slopen van gebouwen en kunstwerken evenals het effenen en het
wegruimen;
4. voegwerken;
5. dakdekken en isolatie tegen vochtigheid, omvattende onder meer het bedekken van gebouwen
met onder meer dakpannen, stro, natuurlijke en kunstleien, stalen en andere platen met uitsluiting
van platen in non ferrometalen alsmede het waterdichtmaken en bedekken van gebouwen met asfalt
en teer onder meer het bedekken met asfalt- of met koolwaterstof-houdende producten, gebeurlijk
gecombineerd met metalen, alsook het droogmaken van gebouwen, anders dan met teer en asfalt;
6. de levering en plaatsing van thermische geluidsisolatie;
7. vloerbedekking en muurbekleding, omvattende het leggen van tegelvloeren, mozaïek en alle
andere bedekkingen van muren en vloeren met uitzondering van hout;
8. stukadoorwerken, omvattende plafonneer-, cementeer- en alle andere pleisterwerken,
berapingswerken, plaatsen van chapes en gips- en staffwerken;
9. arduin- en marmerwerken en restauratiewerken omvattende de restauratie door ambachtslieden,
de restauratie van monumenten, het reinigen en wassen van gebouwen, gevels en monumenten en
het uitvoeren van allerhande versieringswerken in marmer of steen;
10. het plaatsen van ijzerwerk, metalen vensterluiken en metalen schrijnwerk, evenals het plaatsen
van roosters, intrekbare en rollende deuren en buitenrolluiken;
11. het leveren en plaatsen van metalen constructies en metalen kunstwerken evenals de montage
en demontage van buis- en soortgelijke constructies;
12. het bouwen van stellingen;
13. het aanleggen en onderhouden van wegen;
14. het uitvoeren van industriële schilderwerken;
15. het bouwen van kelders – kelderdichtingen;
16. het droog zuigen van bouwterreinen;
17. betonwerken algemeen;
18. het bouwrijp maken van terreinen;
19. het proefboren en boren;
20. de burgerlijke en utiliteitsbouw, weg- waterbouw;
21. de algemene bouwkundige en civieltechnische werken;
22. de bouw van dakconstructies;
23. de bouwinstallatie in het algemeen, onder meer elektrische installatie, isolatiewerkzaamheden,
loodgieterwerk en overige bouwinstallatie;
24. de afwerking van gebouwen, onder meer stukadoorswerk, schrijnwerk, vloerafwerking en
wandbekleding, schilderen en glaszetten, en overige werkzaamheden in de afwerking van
gebouwen;
25. de verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel.
Dit alles in de meest ruime betekenis van het woord.
Zij kan deelnemen in of zich op een andere wijze interesseren aan andere vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties. Zij mag zich hiervoor borg stellen of aval verlenen,
voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
Zij mag ook de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.
Luik B
In het algemeen mag zij alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking
van haar voorwerp en dit zowel in België als in het buitenland.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Het ingebracht eigen vermogen van de vennootschap werd gevormd door de inbrengen van de
aandeelhouders ter gelegenheid van de oprichting en op enig later tijdstip. Het ingebracht eigen
vermogen bij oprichting wordt niet geheel of gedeeltelijk onbeschikbaar gesteld door onderhavige
statuten, en kan derhalve worden uitgekeerd in de gevallen en mits naleving van de voorwaarden
bepaald door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Het al dan niet onbeschikbaar
karakter van bijkomende inbrengen tot vorming van eigen vermogen wordt vastgesteld ter
gelegenheid van hun verwezenlijking. Indien hieromtrent niets is bepaald, worden zij geboekt op een
beschikbare eigen vermogensrekening.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort tenzij het bevoegde orgaan er anders over
beslist.
Indien de aandelen niet werden volgestort, bepaalt het bestuursorgaan vrij, naargelang de behoeften
van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later uit te voeren stortingen.
De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen
vertegenwoordigen in het vermogen van de vennootschap. De verbintenis tot volstorting van een
aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.
Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat
ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare
stortingen.
Het bestuursorgaan beslist zelfstandig over de opvragingen van stortingen, mits gelijke behandeling.
De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij aangetekende brief, met opgave van een
bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te gebeuren bij uitsluiting van
elke andere wijze van betaling.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de betrokken aandelen geschorst.
De aandeelhouder die na één maand te rekenen vanaf de aanmaning, betekend bij aangetekend
schrijven, achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een intrest moeten betalen, gelijk
aan de wettelijke intrest, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.
Indien ook aan een tweede verwittiging geen gevolg wordt gegeven gedurende een maand, kan het
bestuursorgaan de ontzetting van de aandeelhouder uitspreken en zijn aandelen doen verkopen,
zonder afbreuk te doen aan het recht van het bestuursorgaan om het nog verschuldigd blijvend saldo
en schadevergoeding te eisen. Het nettoresultaat van de verkoop wordt aangerekend op wat de in
gebreke blijvende aandeelhouder aan de vennootschap verschuldigd is. Hij zal respectievelijk
instaan voor of genieten van het verschil. De toewijzing mag alleen geschieden in het voordeel van
een aandeelhouder of van een overeenkomstig artikel 10 aanvaarde verkrijger en onder voorbehoud
van deze aanvaarding.
Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na
voorafgaande instemming van het bestuursorgaan.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Ingeval er meerdere bestuurders zijn benoemd, dan vormen zij een collegiaal bestuursorgaan, ook
wel raad van bestuur genaamd.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Ingeval er meerdere bestuurders zijn, is het collegiaal bestuursorgaan bevoegd om alle handelingen
te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap,
behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Indien er slechts één bestuurder is benoemd, vertegenwoordigt de enige bestuurder de
vennootschap jegens derden en in rechte.
Indien er een collegiaal bestuursorgaan is, wordt de vennootschap jegens derden en in rechte geldig
Luik B
vertegenwoordigd door één gedelegeerd-bestuurder.
Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder, of aan één of meer niet-bestuurders, die dan de titel dragen van directeur.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde dinsdag van de maand maart, om 18:00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van ieder
jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden.
Indien de vennootschap beschikt over een eigen vermogen dat krachtens de wet onbeschikbaar is,
mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot
beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.
Daarenboven heeft het besluit van de algemene vergadering tot uitkering slechts uitwerking nadat
het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap volgens de redelijkerwijs te verwachten
Luik B
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen vanaf de datum van
uitkering.
Het bestuursorgaan kan binnen de wettelijke grenzen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Zesde beslissing:
 De algemene vergadering besluit het mandaat van de huidige niet-statutaire bestuurders te
bevestigen voor een onbepaalde duur:
- "BOUWWERKEN ROBA" BV, met zetel te 2990 Wuustwezel, Meerseweg 55, BTW BE0866.
648.082, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen 0866.648.082, met als vaste vertegenwoordiger
mevrouw Ann Gabriels, voormeld, hier aanwezig en die aanvaardt.
- "AERNOUTS B&A" CommV, vennootschap met zetel te 2990 Wuustwezel (Loenhout), Meerseweg
55, BTW BE0718.662.508, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen 0718.662.508, met als vaste
vertegenwoordiger de heer Bart Aernouts, voormeld, hier vertegenwoordigd zoals gezegd en die
aanvaardt.
- "LK" CommV, vennootschap met zetel te 2310 Rijkevorsel, Molenstraat 93, BTW BE0718.690.123,
RPR Antwerpen afdeling Turnhout 0718.690.123, met als vaste vertegenwoordiger de heer Luc
Kustermans, voormeld, hier vertegenwoordigd zoals gezegd en die aanvaardt.
De algemene vergadering beslist over de bezoldiging van de bestuurder(s).
Zevende beslissing:
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2960 Brecht,
Vaartkant Rechts 3A.
Achtste beslissing:
De coöperatieve vennootschap “Vandelanotte Accountancy”, ondernemingsnummer 0876.286.023,
gevestigd te President Kennedypark 1a, 8500 Kortrijk, vertegenwoordigd door haar aangestelden en
gevolmachtigden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, en die elk afzonderlijk kunnen handelen,
wordt gemachtigd om zowel naar aanleiding van deze als vroegere of toekomstige akten, alle
formaliteiten te vervullen bij de kruispuntbank voor ondernemingen, de ondernemingsloketten, de
Btw-administratie en alle andere overheidsinstanties en belastingdiensten, alsmede tot het openen
van een elektronisch effectenregister en de uit onderhavige akte voortvloeiende gegevens daarin in
te vullen en te ondertekenen, alsmede om de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register
moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap.
 
 
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,
NOTARIS PAUL ROMMENS
Tevens hierbij neergelegd:
- afschrift akte
- gecoördineerde statuten