Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : ANDRIESSEN LIESBETH DIERENARTS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Koninksemstraat 284
 : 3700 Tongeren
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Uit een akte, verleden voor mij, Meester Rembert Van Bael, Notaris met standplaats te Tongeren, op
27/12/2019, blijkt dat:
Mevrouw ANDRIESSEN, Liesbeth Bea Guido, ongehuwd, geboren te Mortsel op acht augustus
negentienhonderdnegenenzeventig, wonende te 3700 Tongeren-Koninksem, Koninksemstraat 284,
een besloten vennootschap heeft opgericht met als benaming “ANDRIESSEN LIESBETH
DIERENARTS”, met zetel te 3700 Tongeren, Koninksemstraat 284.
Haar statuten zijn door de oprich-ters bepaald zoals hierna opgegeven wordt.
STATUTEN
De comparanten verklaren dat de statuten van de vennootschap als volgt luiden.
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «ANDRIESSEN LIESBETH DIERENARTS».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, de uitoefening van de
dierengeneeskunde, in de ruimste zin van het woord, alsook de aankoop, verkoop, import, export,
het huren, leasen, verhuren en herstellen van alle mogelijke apparatuur en diergeneeskundige
producten die nodig en/of nuttig zijn voor de uitoefening van het beroep van dierenarts, dit alles
rekening houdend met de plichtenleer van het beroep van dierenarts, alsook het uitvoeren van
prestaties in de klinische biologie, het inrichten van algemene diensten en een secretariaat die nuttig
of nodig zijn voor de uitoefenen van voornoemde activiteit, het verwerven en/of huren van alle
apparatuur en begeleidende accommodaties die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van
voornoemde activiteit, het uitbouwen van een eerstelijnspraktijk, diagnose, behandeling en eventuele
chirurgie, de aankoop en verschaffing van geneesmiddelen, dierenvoeding en verzorgingsartikelen
het organiseren van seminaries, colloquia, cursussen, studiereizen en lessencycli, in verband met
algemene dierengeneeskunde. De vennootschap mag voor de verwezenlijking van haar doel alle
financiële, roerende en onroerende verrichtingen stellen die rechtstreeks in verband staan met dit
doel of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken, voor zover ze echter niet strijdig zijn met
0740529078
Luik B
de burgerlijke aard van de vennootschap. De vennootschap kan zonder afbreuk te doen aan de
Dierengeneeskundige Plichtenleer terzake, onder het normaal beheer als goede huisvader, een
bestemming geven aan haar gereserveerde winsten van welke aard ook. De vennootschap mag
beleggen in roerende en onroerende goederen of mag haar middelen investeren, dit als bijkomstig
doel. Het beleggen of investeren van haar middelen mag gefinancierd worden door leningen. De
vennootschap kan bijgevolg investeringen en beleggingen uitvoeren die kaderen binnen het normaal
patrimoniumbeheer van een burgerlijke vennootschap, zonder dat dit de vorm van een aanvullende
commerciële activiteit mag aannemen. De vennootschap waakt over de onafhankelijkheid van de
vennoot in uitoefening van zijn beroep en dat alle activiteiten uitgeoefend worden in eerbied met
deontologische en administratieve voorschriften volgens de eisen van de wetenschappelijke
discipline. Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en
verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks
of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken. Zij kan belangen nemen door associatie,
inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen,
verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het
hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron
van afzetten te vormen. Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere
vennootschappen met een gelijkaardig of aanverwant doel. In het geval de verrichting van bepaalde
handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep,
zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de
vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken. De vennootschap mag zich borgstellen of
zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime
zin.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
De uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging. De uitgegeven aandelen moeten
volledig en, niettegenstaande andersluidende bepaling, onvoorwaardelijk zijn geplaatst.
De algemene vergadering is bevoegd om bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe aandelen
te aanvaarden met gewone meerderheid. Dit besluit wordt in een authentieke akte vastgesteld.
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
tussen de naakte eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die
deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Hij is ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik op het
voorkeurrecht.
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.
De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Hij is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het
Luik B
voorkeurrecht.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 12 van deze statuten de
aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
Indien de uitgifte van nieuwe aandelen gepaard gaat met de intrede van nieuwe vennoten, zullen
deze de hoedanigheid van dierenarts moeten hebben en ingeschreven zijn op de lijst van de Orde
der Dierenartsen.
Artikel 8. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
Bij de oprichting van de vennootschap worden de inbrengen van de oprichters geboekt op een
onbeschikbare eigen vermogensrekening, die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
De aandelen kunnen slechts toebehoren of overgedragen worden aan dierenartsen ingeschreven op
de lijst van de Orde, behoudens afwijking toegestaan door de Gewestelijke Raad
Artikel 10: Aard van de andere effecten
De andere effecten dan aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd.
De effecten op naam worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie
waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen
van het register betreffende zijn effecten.
De gedematerialiseerde effecten worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam
van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.
De titularis van gedematerialiseerde effecten kan op elk ogenblik omzetting vragen van zijn effecten
in effecten op naam.
Artikel 11. Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien er meerdere eigenaars zijn van een aandeel, wordt het hieraan verbonden stemrecht
geschorst totdat één enkel persoon aangeduid wordt als zijnde de eigenaar van dit aandeel ten
aanzien van de vennootschap. De lidmaatschapsrechten worden, bij gebreke van afwijkende
overeenkomst, uitgeoefend door de vruchtgebruiker. Indien tussen de mede-eigenaars geen
overeenstemming wordt bereikt, kan de rechtbank op verzoek van de meest gerede partij een
voorlopig bewindvoerder benoemen om voormelde rechten uit te oefenen in het gezamenlijk belang
van de mede-eigenaars.
Splitsing van de eigendom van aandelen in vruchtgebruik en naakte eigendom is verboden. Indien
een aandeel met erfrechtelijk vruchtgebruik bezwaard is, moet de blote eigenaar dit vruchtgebruik
afkopen of andersom en de uiteindelijke vennoot moet dierenarts zijn die ingeschreven is op de Lijst
van de Orde van Dierenartsen.
Artikel 12. Overdracht van aandelen
§ 1. overdracht van aandelen onder levenden
Heeft de vennootschap slechts één vennoot, dan kan deze vrij beslissen over de overdracht van alle
of een deel van zijn aandelen aan een andere dierenarts die ingeschreven is op de Lijst van de Orde
van Dierenartsen.
§ 2. overgang van aandelen wegens overlijden
a) Indien de vennootschap slechts één vennoot telt, zal het overlijden van de ene vennoot niet tot
gevolg hebben dat de vennootschap ontbonden wordt. De aandelen van een enige vennoot mogen
echter op straffe van nietigheid niet overgaan wegens overlijden dan aan een andere dierenarts, en
mits voorafgaande goedkeuring door de Gewestelijke Raad van de Orde der Dierenartsen. Zolang de
aandelen van de laatste vennoot niet werden overgedragen aan een andere dierenarts kan het
maatschappelijk doel niet meer verwezenlijkt worden en blijft haar bedrijvigheid beperkt tot het
beheer en het in stand houden van de goederen van de vennootschap. De erfgenamen, legatarissen
en/of rechthebbenden die de vereiste hoedanigheid bezitten, worden van rechtswege vennoot.
Diegenen die de vereiste hoedanigheid niet bezitten, hebben recht op de waarde van de naar hen
Luik B
overgegane aandelen. Deze waarde wordt vastgesteld op de wijze zoals bepaald in artikel 13 van
onderhavige statuten. Indien geen enkele erfgenaam, legataris en/of rechthebbende de vereiste
hoedanigheid bezit, worden tot op de dag van de verdeling van de aandelen of tot de aflevering van
de legaten met betrekking tot deze aandelen, de eraan verbonden rechten geschorst tot dat één
enkel persoon ten opzichte van de vennootschap als eigenaar van de aandelen wordt aangewezen,
dit alles zoals bepaald in artikel 7 der statuten. Wanneer deze erfgenamen, legatarissen en/of
rechthebbenden over de onverdeelde aandelen wensen te beschikken en deze bijgevolg overdragen
aan een derde-dierenarts dienen zij de regels van het Burgerlijk Wetboek inzake de mede-eigendom
in acht te nemen.
b) zijn er meerder vennoten, dan zal de overdracht van aandelen, zowel onder levenden als
ingevolge overlijden, slechts kunnen gebeuren aan een dierenarts die in het kader van de
vennootschap zijn beroep zal uitoefenen en mits de voorafgaande goedkeuring door de Orde der
Dierenartsen en de overige dierenarts-vennoten.
Artikel 13. waardebepaling van aandelen bij overdracht onder levenden of overgang wegens
overlijden
De waarde van de aandelen ingeval deze moeten worden over-gedragen zoals hierboven bepaald, is
de werkelijke waarde op de dag van de overdracht. De waarde der aandelen wordt vastgesteld
rekening houdend met de reserves en eventuele waardeverhogingen, de gebeurlijke verliezen en
waardeverminderingen, alsook alle andere elementen die de waarde van de aandelen kunnen
beïnvloeden. Bij gebrek aan overeenstemming tussen partijen zal de waarde worden vastgesteld
door een in gemeen akkoord aangestelde deskundige of door twee deskundigen waarvan één door
elke partij te benoemen. Bij ontstentenis van effectieve aanstelling van een deskundige of bij gebrek
aan overeenstemming tussen beide deskundigen, zal worden beslist door een deskundige,
aangeduid op verzoek van de meest gerede partij door de Voorzitter van de Rechtbank van Eerste
Aanleg van de plaats waar de zetel van de vennootschap gevestigd is. Tegen diens beslissing staat
geen rechtsmiddel open. De afkoop van de aandelen zullen in elk geval tot stand moeten komen
binnen zes maanden na de dag waarop de waarde op de hierboven bepaalde wijze definitief zal zijn
vastgesteld.
Artikel 14 - aansprakelijkheid van dierenarts-vennoot
De dierenarts-vennoot blijft onbeperkt aansprakelijk voor eventuele beroepsfouten. De dierenarts
dient ter dekking van de aansprakelijkheid een verzekering af te sluiten. De aansprakelijkheid van de
vennootschap dient eveneens verzekerd te zijn. Een dierenarts aan wie door een wettelijk bevoegde
instantie een verbod is opgelegd om de dierengeneeskunde uit te oefenen, ontvangt voor die periode
geen inkomsten verbonden aan de uitoefening Elke dierenarts-vennoot moet de andere vennoten
inlichten over elke opgelopen disciplinaire, correctionele of administratieve veroordeling met
weerslag op de gemeenschappelijke beroepsuitoefening.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 15. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders-dierenartsen. De bestuursfuncties
moeten door dierenartsen worden waargenomen. Het mandaat van bestuurder-vennoot is beperkt in
de tijd en wordt zo de enige vennoot enige bestuurder is uitgeoefend voor de duur van zijn activiteit
in de vennootschap. Zo er meerdere vennoten of bestuurders zijn is de duur van het mandaat als
bestuurder beperkt tot een herkiesbare termijn van zes jaar. Indien de vennootschap slechts één
vennoot telt, wordt het zaakvoerderschap waar-genomen door de enige vennoot die dierenarts is.
Artikel 16. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder mits inachtneming van de Code der Plichtenleer.
De bestuurder kan voor één of meerdere handelingen van niet-medische aard zijn bevoegdheid
overdragen aan een derde persoon-niet vennoot, mits dit geschiedt bij specifieke en herroepelijke
volmacht. Deze gevolmachtigde verbindt de vennootschap binnen de perken van de hem verleende
volmacht.
Artikel 17. Vergoeding van de bestuurders
De werkverdeling, alle vergoedingen voor het gepresteerde werk, inclusief de eventuele
bezoldigingen als bestuurder en terugbetalingen van kosten en vacaties worden vastgelegd in een
schriftelijke overeenkomst, die onderworpen is aan de voorafgaandelijke goedkeuring van de Orde
van Dierenartsen. Zo de enige vennoot-dierenarts de commissarisfunctie uitoefent wordt hij voor die
Luik B
taak niet vergoed.
Artikel 18. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Artikel 19. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 20. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
vierde vrijdag van de maand juni om 20u00. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 21. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
Luik B
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
Artikel 22. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 23. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij moeten op eerste verzoek van de Gewestelijke Raad
van Dierenartsen voorgelegd worden. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door
de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één
of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Artikel 24. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap
op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 3. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 4. Behalve in de door de wet of deze statuten bepaalde gevallen, kan de algemene vergadering
beslissen bij absolute meerderheid van stemmen.
§ 5. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 25. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Artikel 26. Bevoegdheden van de algemene vergadering
De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen haar toewijst.
Luik B
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 27. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat ieder jaar in op één januari en eindigt op eenendertig
december van hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 28. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 29. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 30. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 31. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 32. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 33. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 34. – Deontologie
Elke dierenarts-vennoot is verder onderworpen aan al de regels van de Code der Plichtenleer door
de Nederlandstalige Gewestelijke Raad van de Orde der Dierenartsen opge-steld. Deze bepalin-gen
maken integraal deel uit van deze statuten. Iedere wijziging van onderhavige statuten dient
voorafgaandelijk goedkeuring van de Gewestelijke Raad van de Orde der Dierenartsen te verkrijgen.
Artikel 35. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou
zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met
de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
SLOT- EN (OF) OVERGANGSBEPALINGEN
De comparanten nemen eenparig de volgende beslissingen die slechts uitwerking hebben vanaf de
neerlegging ter griffie van een uitgifte van de oprichtingsakte, in overeenstemming met de wet.
1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering
Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en
wordt afgesloten op 31 december 2020, met dien verstan-de dat de vennoot-schap alle verrich-tin-
gen sedert 1 oktober 2019 namens haar aangegaan door de oprich-ters, bekrachtigt en voor haar
rekening neemt.
De eerste algemene vergadering heeft plaats op de vierde vrijdag van de maand juni van het jaar
2021 om 20u00
2. Adres van de zetel
Luik B
Het adres van de zetel is gevestigd te: 3700 Tongeren, Koninksemstraat 284.
3. Benoeming van bestuurder(s)
De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één (1).
Wordt benoemd tot niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur:
Mevrouw ANDRIESSEN, Liesbeth Bea Guido, ongehuwd, geboren te Mortsel op acht augustus
negentienhonderdnegenenzeventig, wonende te 3700 Tongeren-Koninksem, Koninksemstraat 284.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
4. Commissaris
Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de
comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen.
5. Volmachten
De heer Dirk Digneffe, namens DIGNEFFE & PARTNERS BVBA met maatschappelijke zetel te 3700
Tongeren, Stationslaan 42, BE0466.353.828, of elke andere door hem aangewezen persoon, is
aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle
documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw
en met het oog op de inschrijving bij de Kruispunt Bank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
 
Voor eensluidend ontledend uittreksel.
Notaris Rembert Van Bael
Tegelijk hiermee neergelegd:
- een uitgifte van de nog niet geregistreerde akte
- de gecoördineerde statuten