DE GRIFFIER
Ondernemingsnr : 0463 334 950
Naam
(voluit) : GENOVESE
(verkort) :
Rechtsvorm · Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 8500 Kortrijk, Sint-Denijseweg 90
Onderwerp akte : Ontslag en herbenoeming (ged.) bestuurders
Uit de notulen van de gewone algemene vergadering d.d. 24/12/2024, blijkt dat:
- De vergadering kennis heeft genomen van het ontslag als bestuurder, aangeboden door Thomas
Allaert, wonende te 8510 Kortrijk (Bellegem), Sasboslaan 19, met ingang vanaf 24/12/2024.
- De vergadering beslist heeft om volgende personen te herbenoemen als bestuurder van de
vennootschap met ingang vanaf 24/12/2024 en voor een hernieuwbare termijn eindigend onmiddellijk
na de gewone algemene vergadering gehouden in 2030:
Serge Allaert, wonende te 8500 Kortrijk, Sint-Denijseweg 90;
Catharina Allaert, wonende te 1933 Sterrebeek, Jean-Marie Derscheidlaan 8;
Isabella Dhulst, wonende te 8500 Kortrijk, Sint-Denijseweg 90.
Uit de notulen van de raad van bestuur d.d. 24/12/2024, blijkt dat:
- De vergadering heeft kennis genomen van het einde van het mandaat als gedelegeerd bestuurder
van Serge Allaert, wonende te 8500 Kortrijk, Sint-Denijseweg 90, met ingang vanaf 24/12/2024.
- De vergadering beslist heeft om Catharina Allaert, wonende te 1933 Sterrebeek, Jean-Marie:
Derscheidlaan 8, te benoemen als gedelegeerd bestuurder, met ingang vanaf 24/12/2024, voor zolang
haar bestuurdersmandaat loopt.
- De vergadering beslist heeft om Serge Allaert, wonende te 8500 Kortrijk, Sint-Denijseweg 90 te!
benoemen als Voorzitter, met ingang vanaf 24/12/2024, en dit voor zolang zijn bestuurdersmandaat;
loopt.
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering d.d. 17/02/2025, blijkt dat:
- De vergadering kennis heeft genomen van het ontslag als bestuurder, aangeboden door;
Catharina Allaert, wonende te 1933 Sterrebeek, Jean-Marie Descheidlaan 8, met ingang van;
17/02/2025.
Uit de notulen van de raad van bestuur d.d. 17/02/2025, blijkt dat:
- De vergadering kennis heeft genomen van het ontslag als gedelegeerd bestuurder aangeboden
door Catharina Allaert, wonende te 1933 Sterrebeek, Jean-Marie Derscheidlaan 8, met ingang van:
17/02/2025.
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notars. hetzij van de perso(o)n(en)
- De vergadering besluit na beraadslaging, de BV LES SAGAS, met zetel te 1933 Zaventem, J.M.
Derscheidlaan 8, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0501.501.183 aan te
duiden als directeur, belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap, met ingang van
17/02/2025.
De bestuurder van de BV LES SAGAS, Catharina Allaert, wonende te 1933 Sterrebeek, Jean-
Marie Derscheidlaan 8, stelt zichzelf aan als vaste vertegenwoordiger van de BV LES SAGAS voor
de uitoefening van haar mandaat als directeur in de NV GENOVESE.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid (artikel 18):
"1. De vennootschap wordt tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd door één
gedelegeerd bestuurder alleen optredend.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte ook
geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde(n) voor dit bestuur, alleen optredend.
( ... )"
Opgemaakt te Kortrijk, op 17/02/2025
Getekend
Serge Allaert
Bestuurder
Isabella Dhulst
Bestuurder