Ondernemingsnr 0686.716.448
Naam
DIA TECHNOLOGIES	(voluit):
(verkort):
Rechtsvorm: naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Heidebergen 5
9830 Sint-Martens-Latem
Onderwerp akte : Omzetting in een besloten vennootschap - aanneming nieuwe statuten -
ontslag en herbenoeming bestuurders
Uit het proces-verbaal verleden op 16 december 2024 voor meester Jeroen Parmentier, notaris met
standplaats te Gent, eerste kanton, die zijn ambt uitoefent in de BV "NOTAS, geassocieerde
notarissen", met zetel te Gent, Kouter 27, eerstdaags neer te leggen ter registratie, blijkt dat een
buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de naamloze vennootschap "DIA
TECHNOLOGIES", met zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Heidebergen 5, ondernemingsnummer
0686.716.448, RPR Gent afdeling Gent en volgende bekend te maken besluiten heeft genomen:
In het jaar tweeduizend vierentwintig.
Op zestien december.
Voor mij, Jeroen PARMENTIER, notaris met standplaats te Gent, eerste kanton, die zijn ambt
uitoefent in de BV "NOTAS, geassocieerde notarissen".
Te Gent, Kouter 27.
WORDT GEHOUDEN:
de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap
"DIA TECHNOLOGIES",	9830	Sint-Martens-Latem, Heidebergen	met zetel	te	5,
ondernemingsnummer 0686.716.448, RPR Gent afdeling Gent.
Opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Kristof Berlengé te Zottegem op 20 december 2017,
bekendgemaakt in de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad van 27 december 2017 onder nummer
17329410.
De statuten van de vennootschap werden meermaals gewijzigd en voor de laatste maal ingevolge
beslissing van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders, waarvan het proces-
verbaal werd opgemaakt door notaris Jeroen Parmentier, te Gent, op 27 maart 2023, bekendgemaakt
in de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad van 24 april daarna onder nummer 23337331.
Hierna genoemd "de Vennootschap".
BUREAU
De vergadering is geopend om 9 uur, onder het voorzitterschap van Bergmans, Patrick, hierna
genoemd.
Er wordt niet overgegaan tot het samenstellen van een bureau.
DE SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
Is aanwezig op de vergadering, de enige aandeelhouder, eigenaar van alle zevenduizend
driehonderddertig (7.330) aandelen, te weten: Bergmans, Patrick Paul Joseph Emilie, gehuwd,
geboren te Gent op 8 augustus 1944, gedomicilieerd en verblijvende te 9830 Sint-Martens-Latem,
Heidebergen 5.
De aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouder, hierna ook wel "verschijner" genoemd.
Identificatieverplichting (art. 11 OWN en art. 4 RNK)
De notaris bevestigt dat de identiteitsgegevens van de persoon die deze akte zal ondertekenen hem
bekend zijn of hem werden aangetoond aan de hand van bewijskrachtige identiteitsbewijzen.
Identificering van partij (art. 12 OWN & art. 2bis W.Reg.)
Het identificatienummer uit het rijksregister of het ondernemingsnummer van elke partij bij de akte
wordt hierna vermeld.
Nummer(s) identiteitsbewijs en identificatienummer(s)
NN/BN/ON	Naam	identiteitsbewijs
DIA TECHNOLOGIES NV	ON 0686.716.448
NN 44.08.08-189.66	Bergmans Patrick	X
Handelingsbekwaamheid
Alle partijen verklaren volledig handelingsbekwaam te zijn en dus:
- geen bijstand nodig te hebben van een bewindvoerder, gerechtelijk raadsman of curator;
- niet te vallen onder toepassing van de wet op de collectieve schuldenregeling;
- niet in staat van faillissement, kennelijk onvermogen of onbekwaamheid te verkeren;
- niet te vallen onder toepassing van Boek XX van het Wetboek Economisch Recht.
rechtsperso(o)n(en)	verklaart/verklaren	vertegenwoordiger(s)	De	van	de
vertegenwoordigingsbevoegdheid te hebben.
UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER
De voorzitter deelt mee en verzoekt de ondergetekende notaris te notuleren wat volgt:
1.	Deze vergadering heeft als agenda:
1. Afschaffing van bestaande soorten van aandelen:
- Kennisname en onderzoek van het verslag van het bestuursorgaan, opgemaakt overeenkomstig
artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarin de voorgestelde
afschaffing van de soorten van aandelen en haar gevolgen op de rechten van de bestaande soorten
worden verantwoord.
- Beslissing tot afschaffing van de bestaande soorten van aandelen en derhalve tot gelijkschakeling
van de rechten verbonden aan alle aandelen van de Vennootschap.
2. Omzetting van de Vennootschap in een besloten vennootschap:
- Verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 14:5 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, waarin het voorstel tot omzetting wordt toegelicht. Bij dit verslag wordt een staat van
activa en passiva gevoegd afgesloten op 30 september 2024.
- Verslag van de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, waarin over voormelde staat van activa en passiva verslag wordt uitgebracht.
- Omzetting van de Vennootschap in een besloten vennootschap.
- Vaststelling van de omzetting van het kapitaal en de wettelijke reserve in een statutair onbeschikbare
eigenvermogensrekening en beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te
schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor uitkeringen.
- Aanneming van een nieuwe versie van de statuten die onder meer in overeenstemming is met de
gewijzigde rechtsvorm en met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen die zal
gelden als coördinatie.
- Beëindiging van het mandaat van de bestuurders van de naamloze vennootschap en benoeming
van de bestuurder van de besloten vennootschap.
3. Adres van de zetel van de Vennootschap.
4. Machtiging tot coördinatie van de statuten.
II.	Alle uitgegeven aandelen zijn vertegenwoordigd en alle aandeelhouders verklaren te
verzaken aan de oproepingsformaliteiten en aan het voorafgaandelijk overleggen van de
stukken.
III.	De Vennootschap heeft geen andere effecten dan de voormelde aandelen uitgegeven.
IV.	De Vennootschap heeft 3 bestuurders te weten:
1. Trangez, Ivan, gedomicilieerd en verblijvende te 9090 Melle, Heusdenbaan 32 /A102;
2. Bergmans, Patrick, voornoemd;
3. "ESOFIN" CommV, met zetel 2930 Brasschaat, Heideaard 121, ondernemingsnummer
0429.963.089, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, vast vertegenwoordigd door Bosman, Eric,
gedomicilieerd en verblijvende te 2930 Brasschaat, Heideaard 121.
De bestuurders zijn aanwezig.
De bestuurders verklaren kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone
algemene vergadering en van haar agenda en verzaken aan de oproepingsformaliteiten en aan het
voorafgaandelijk overleggen van de stukken.
De Vennootschap heeft geen commissaris(sen) benoemd.	V.
VI.	Gezien alle uitgegeven aandelen vertegenwoordigd zijn en de voornoemde bestuurders
aanwezig zijn, dan wel verzaakt hebben aan de oproepingsformaliteiten en het
voorafgaandelijk voorleggen van de stukken, bestaat er geen reden om de bijeenroeping van
de algemene vergadering te verantwoorden en kan zij geldig beraadslagen.
VII.	Om aangenomen te worden, dienen de voorstellen in de agenda het minimum aantal stemmen
te bekomen voorzien bij de wet en de statuten.
VIII. Elk aandeel geeft recht op één stem.
VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG IS SAMENGESTELD
Al deze feiten zijn nagezien en juist bevonden door de vergadering, die erkent geldig te zijn
samengesteld en bevoegd om over de agenda te beraadslagen.
De voorzitter zet de redenen uiteen, die de grondslag vormen van de inhoud van de agenda.
BERAADSLAGING
Vervolgens vat de vergadering de agenda aan en neemt zij, na beraadslaging, de volgende besluiten:
AFSCHAFFING VAN DE BESTAANDE SOORTEN VAN AANDELEN
( ... )
Beslissing tot afschaffing van de bestaande soorten van aandelen
De vergadering besluit tot afschaffing van de bestaande soorten van aandelen en derhalve tot
gelijkschakeling van de rechten verbonden aan alle aandelen van de Vennootschap.
OMZETTING IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP
Verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 14:5 WVV
De voorzitter legt het verslag voor van het opgemaakt op 9 december 2024, ondertekend op 12
december 2024, opgesteld overeenkomstig artikel 14:5 WVV, waarin het voorstel tot omzetting wordt
toegelicht. Bij dit verslag is een samenvattende staat gevoegd over de actieve en passieve toestand
van de Vennootschap afgesloten op 30 september 2024.
Verslag van de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 14:4 WVV
De voorzitter legt het controleverslag voor van de bedrijfsrevisor, de BV "AUDITAS
BEDRIJFSREVISOREN", met zetel te 8800 Roeselare, Boomgaardstraat 14, ondernemingsnummer
0464.594.366, RPR Gent afdeling Kortrijk, vertegenwoordigd door Sven Vansteelant, bedrijfsrevisor,
opgesteld overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Dit verslag betreft de voormelde staat van activa en passiva en vermeldt inzonderheid of er enige
overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.
Het besluit van dit verslag luidt als volgt:
"7.	Besluit
In overeenstemming met de bepalingen van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en
hebben	verenigingen,	wij	staat	de	activa	passiva	van	en
per 30 september 2024 van NV Dia Technologies (hierna ook genoemd "de Vennootschap") aan een
nazicht onderworpen, en dit met het oog op de omzetting in een besloten vennootschap.
door het	Wij werden daartoe	bestuursorgaan aangesteld	bij	opdrachtbrief van
4 december 2024.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het netto-actief van de NV Dia
Technologies is overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva afgesloten per 30
september 2024 die het bestuursorgaan van de Vennootschap heeft opgesteld.
Conclusie met voorbehoud
In de activabestanddelen van de Vennootschap zijn kosten van onderzoek en ontwikkeling
opgenomen voor een bedrag van 23.791,91 EUR. We konden onvoldoende duidelijkheid bekomen of
het enkel ontwikkelingskosten betreft die werden geactiveerd. We dienen hiervoor dan ook een
principieel voorbehoud te maken.
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij
omzetting van een vennootschap, zijn er, onder voorbehoud van hetgeen vermeld in voorgaande
paragraaf, geen elementen naar voor gekomen die ons erop wijzen dat het netto-actief is
overgewaardeerd, in alle van materieel belang zijnde opzichten, in overeenstemming met het in België
van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Benadrukking van een specifieke aangelegenheid
Onder voorbehoud van hetgeen hoger vermeld, bedraagt het boekhoudkundig netto-actief volgens
voornoemde staat 30.662,61 EUR en is dit 569.137,39 EUR kleiner dan de som van het in de staat
opgenomen kapitaal vermeerderd met alle reserves die krachtens de wet of de statuten niet mogen
worden uitgekeerd.
Wij willen erop wijzen dat het netto-actief lager is dan 61.500,00 EUR en vestigen de aandacht op het
feit dat iedere belanghebbende of het openbaar ministerie de ontbinding van de Vennootschap voor
de rechtbank kan vorderen.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva per 30
september 2024 in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel volgens de principes van artikel 3:1, § 1, eerste lid WVV, en het berekenen van het
netto-actief alsook voor de naleving van de door het WVV vereiste voorwaarden die op de omzetting
van toepassing zijn.
De beoordeling van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het
bestuursorgaan, noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun
verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met beperkte mate van zekerheid tot uitdrukking
te brengen over de aan ons voorgelegde staat van activa en passiva van de Vennootschap afgesloten
op 30 september 2024 met een balanstotaal van 36.248,87 EUR en een netto-actief van
30.662,61 EUR, in het kader van de omzetting van de Vennootschap.
Wij hebben onze beoordeling uitgevoerd overeenkomstig het in België van toepassing zijnde normatief
kader.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er geen elementen zijn waaruit
blijkt dat het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva, opgemaakt door het
bestuursorgaan van de Vennootschap, in alle van materieel belang zijnde opzichten,
overgewaardeerd is.
Onder netto-actief wordt verstaan: het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen,
de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting
bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en
de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Onze opdracht bestaat uit het verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financiën en
administratie verantwoordelijke personen, alsmede uit het uitvoeren van cijferanalyses en andere
beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van onze opdracht is aanzienlijk geringer dan die van een
controle met het oog op een redelijke zekerheid. Om die reden stelt de beoordeling ons niet in staat
de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van materieel belang
die naar aanleiding van een controleopdracht mogelijk worden onderkend. Bijgevolg brengen wij geen
controleoordeel tot uitdrukking.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen onderbouwende informatie voldoende en geschikt is
als basis voor onze conclusie.
Overige aangelegenheid
Aangezien de vereiste stukken en informatie ons niet minstens een maand voor de buitengewone
algemene vergadering werden overhandigd, waren wij niet in staat om het verslag twee weken voor
de buitengewone algemene vergadering te bezorgen.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd uitsluitend opgemaakt ingevolge artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend."
Omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap
De vergadering beslist de rechtsvorm van de vennootschap te wijzigen en de rechtsvorm van een
besloten vennootschap aan te nemen.
De activiteit blijft ongewijzigd, het eigen vermogen blijft hetzelfde, zo ook alle activa en passiva, de
afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen, waarbij het kapitaal en de wettelijke
reserve geboekt zullen worden op een beschikbare eigenvermogensrekening en de vennootschap zal
de boeken en de boekhouding voortzetten.
De besloten vennootschap behoudt het ondernemingsnummer 0686.716.448 waaronder de naamloze
vennootschap thans ingeschreven is in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent.
De omzetting gebeurt op basis van het actief en passief van de vennootschap, afgesloten op 30
september 2024. Alle handelingen die sedert die datum werden verricht door de NV, worden geacht
verricht te zijn voor de BV.
Vaststelling omzetting	kapitaal en wettelijke reserve in	statutair onbeschikbare
eigenvermogensrekening en opheffing onbeschikbaarheid
1. Vaststelling omzetting van het kapitaal in statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat
het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege
omgevormd werden in een statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening en dat, voor zover van
toepassing, het nog niet gestort deel van het kapitaal omgevormd werd in een
eigenvermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen.
2. Opheffing van de onbeschikbaarheid
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en de middelen volledig
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
Vennootschap.
Dit besluit geldt tevens, voor zover van toepassing, voor de eventuele toekomstige bijstortingen van
het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Aanneming nieuwe statuten
In overeenstemming met artikel 14:9 WVV, besluit de algemene vergadering onmiddellijk na het besluit
tot omzetting volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming en in uitvoering zijn met
de hiervoor genomen besluiten, inzonderheid met de gewijzigde rechtsvorm, en met het nieuwe
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten die zullen gelden
als coördinatie, als volgt luidt:
"( ... )
Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam "DIA
TECHNOLOGIES".
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, in de Europese Unie alsook daarbuiten, zowel in eigen naam en
voor eigen rekening als voor rekening van derden:
Het verrichten van wetenschappelijk en toegepast onderzoek, het bedenken van
technologische innovaties en het schrijven van patenten en octrooien, het geven van
opleidingen en trainingen, het schrijven van wetenschappelijke en zakelijke
publicaties en artikels op alle vlakken van de bedrijfsvoering of van de private
levenssfeer en met name in het domein van het capteren, het opslaan, het gebruiken,
het overdragen en het beschermen van digitale gegevens, elektronische foto's en
video's, elektronische documenten, elektronische contracten, patenten en octrooien,
licenties en abonnementen, paswoorden en beveiligingsgegevens, meetwaarden en
sensordata, signalen en alle andere mogelijke bronnen, afkomstig van individuen,
rechtspersonen en de meest diverse toestellen en instrumenten, en meer in het
bijzonder op vlak van de digitale identiteit, digitale immateriële vaste activa en
cybersecurity.
Het maken en het coördineren van het maken van software-instrumenten, online
platformen en apps voor toepassing in bedrijven, in overheidsorganisaties, in
notariaten, bij advocaten en accountants, op sociale media en elektronische
shopping-platformen, bij online toepassingen in banken, verzekeringsmaatschappijen
en andere financiële instellingen, bij online toepassingen van de overheid, en door
particulieren, en dit op alle vlakken van de staatshuishoudkunde, de bedrijfsvoering
of de private levenssfeer, met name in het domein van het capteren, het opslaan, het
gebruiken, het overdragen en het beschermen van digitale gegevens, elektronische
foto's en video's, elektronische documenten, elektronische contracten, patenten en
octrooien, licenties en abonnementen, paswoorden en beveiligingsgegevens,
meetwaarden en sensordata, signalen en alle andere mogelijk bronnen, afkomstig
van individuen, rechtspersonen en de meest diverse toestellen en instrumenten, en
meer in het bijzonder op vlak van de digitale identiteit, digitale immateriële vaste activa
en cybersecurity.
- De exploitatie, het aanhouden, de cessie en de concessie van elk auteursrecht,
voornamelijk met betrekking tot maar niet beperkt tot voornoemde activiteiten.
Het verwerven, ontwikkelen, kopen en verkopen of op andere wijze aanbieden van	I
alle octrooien, licenties, handelsmerken, knowhow, patenten en andere intellectuele
eigendomsrechten of van aanverwante immateriële duurzame activa die rechtstreeks
of onrechtstreeks met haar voorwerpomschrijving of activiteiten verband houden en
die bijdragen tot haar ontwikkeling.
- Het verwerven, beheren, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen, enzovoort van
alle roerende of onroerende goederen, inclusief de zakelijke rechten verbonden aan
deze laatsten voor zover van toepassing. De vennootschap kan tevens alle roerende
en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks
noch onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.
Het verrichten van elke financiële transactie waaronder de aankoop, verkoop, cessie	-
en ruil van alle roerende waarden, aandelen, deelbewijzen, obligaties,
overheidsfondsen, opties en alle andere roerende rechten alsook het verschaffen van
alle garanties en borgen, het verstrekken van alle voorschotten en leningen
verschaffen die nodig zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp of hieraan,
rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen meehelpen.
Het verrichten van alle handelingen, alleen of in associatie of door participatie met	-
anderen, die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van het
voorwerp.
Het opnemen van mandaten zoals onder meer deze van bestuurder, zaakvoerder of	-
vereffenaar in andere vennootschappen of verenigingen.
Het verrichten van alle roerende of onroerende handelingen kunnen stellen die	1
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of gelijkaardige
voorwerpen.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming,
financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in de Europese Gemeenschap of het buitenland, waarvan het voorwerp
identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen. Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
De vennootschap zal tevens elke onderneming kunnen starten, elke vennootschap kunnen oprichten,
een inbreng verrichten in een andere vennootschap, fuseren of met andere vennootschappen
samenwerken, alle aandelen, deelbewijzen en andere maatschappelijke rechten kunnen aan- en
verkopen of onderschrijven.
De opsomming van de doelstellingen van de vennootschap wordt evenwel beperkt door de exclusieve
bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde activiteiten
waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan zijn zullen
bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning/attest ter beschikking zal
zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan.
( ... )
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Artikel 10: Externe vertegenwoordiging
ledere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
ledere bestuurder kan bijzondere machten toekennen.
Tegenover derden dient geen bewijs geleverd te worden van de machten.
( ... )
Organisatie en bijeenroeping van de algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders vindt jaarlijks plaats op de zetel van
vennootschap op de derde dinsdag van de maand april, om 17:00 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de daaraan voorafgaande werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal
hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
ledere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Er zijn geen bijzondere vereisten om toegelaten te worden tot de algemene vergadering.
( ... )
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel
van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan overeenkomstig het WVV overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar
nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
( ... )
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap is of zijn de bestuurder(s) in functie, aangewezen als
vereffenaar(s) indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht
van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te
omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte mogelijk
mits naleving van de voorwaarden bepaald in het WVV.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
( ... )."
Beeindiging mandaat bestuurders van de naamloze vennootschap en benoeming bestuurders
van de besloten vennootschap
Ingevolge de omzetting naar de rechtsvorm van een besloten vennootschap, neemt de vergadering
kennis van de van rechtswege beëindiging van het mandaat van de bestuurders, te weten, Trangez,
Ivan, "ESOFIN" CommV, vast vertegenwoordigd door Bosman, Eric en Bergmans, Patrick, allen
voornoemd.
De vergadering beslist om enkel voornoemde Bergmans, Patrick tot bestuurder van de besloten
vennootschap te benoemen, voor onbepaalde duur met ingang vanaf heden.
( ... )
ADRES VAN DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP
De vergadering bevestigt dat het adres van de zetel van de Vennootschap gevestigd is te 9830 Sint-
Martens, Latem, Heidebergen 5.
COORDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering verleent aan de ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de Vennootschap, in overeenstemming met de bovengenoemde besluiten, op te
stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
STEMMING
De voorafgaande besluiten worden afzonderlijk en achtereenvolgens aangenomen met eenparigheid
van stemmen.
SLOT
De agenda uitgeput zijnde wordt de vergadering geheven om 9:30 uur.
Slotbepalingen
Organieke Wet Notariaat
De verschijners erkennen dat de notaris hen gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan de
notarissen opgelegd door artikel 9, paragraaf 1, alinea 2 van de Organieke Wet Notariaat en heeft
uitgelegd dat, wanneer notarissen tegenstrijdige belangen of de aanwezigheid van onevenwichtige
bedingen vaststellen, zij hierop de aandacht moeten vestigen van de partijen en hen moet meedelen
dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door
een raadsman.
De notarissen moeten tevens elke partij volledig inlichten over de rechten, verplichtingen en lasten die
voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij zij betrokken is en zij moeten aan alle partijen op
onpartijdige wijze raad verstrekken.
De verschijners hebben hierop verklaard dat zich hier volgens hen geen tegenstrijdigheid van
belangen voordoet en dat zij alle bedingen opgenomen in onderhavige akte voor evenwichtig houden
en deze aanvaarden.
De verschijners bevestigen tevens dat de notaris hen naar behoren heeft ingelicht over de rechten,
verplichtingen en lasten die voortvloeien uit onderhavige akte en hen op een onpartijdige wijze raad
heeft verstrekt.
Recht op geschriften
Het recht bedraagt honderd euro (€ 100,00).
Waarvan proces-verbaal.
Opgemaakt te Gent, op datum als ten hoofde vermeld.
En, na voorlezing, heeft de verschijner samen met mij, notaris, ondertekend.
De ondertekenaar die in verschillende hoedanigheidt bevestigt dat zijn handtekening
betrekking heeft op alle door hem in al zijn hoedanigheiderschreven verrichtingen.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Jeroen Parmentier
Samen hiermee neergelegd:
- een uitgifte van het proces-verbaal;
- op elektronische wijze de gecoördineerde statuten neergelegd overeenkomstig artikel 2:7 WVV in
het openbaar raadpleegbaar elektronisch databanksysteem
verslag bestuurder
- verslag bedrijfsrevisor