Ondernemingsnr : 0864833588
Naam
(voluit) : SERVICE SYSTEMS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Ekkelgaarden 6P
 : 3500 Hasselt
Onderwerp akte :
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt door notaris Filip Junius te Hasselt (tweede kanton) op 28
december 2021, ter registratie aangeboden, dat een aandeelhoudersvergadering is gehouden van de
besloten vennootschap "SERVICE SYSTEMS" met zetel te 3500 Hasselt, Ekkelgarden 6P; vallende
onder het rechtsgebied Antwerpen, afdeling Hasselt, met als ondernemingsnummer 0864.833.588
Deze nam volgende besluiten :
1)  Na kennisname en goedkeuring van het verslag van het bestuursorgaan, opgesteld
overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met
betrekking tot de motivering van de uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap, besloot de
 vergadering het voorwerp van de vennootschap uit te breiden door volgende tekst in artikel 3 te
schrappen ” doch met uitsluiting van alle ac-ti-vi-tei-ten aangaande de ver-koop en het on-der-houd
van water-be-han-de-lings-toe-s-tellen, met uit-zon-dering van handelsagentuuractiviteiten met be--
trekking tot waterbehandelingstoestellen als agent van de B.V.B.A. “Watrex” en aan het eerste
gedachtestreepje van hetzelfde artikel toe te voegen “en water-be-han-de-lings-toe-s-tellen”
2)  De vergadering bevestigde de rechtsvorm van de vennootschap, verkregen ingevolge de
overgangsbepalingen bij het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hetzij “Besloten
Vennootschap”.
            De vergadering stelde vast - bij  toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen - dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap ten bedrage van
zevenendertigduizend tweehonderd euro (€ 37.200,00) en de wettelijke reserve ten bedrage van
drieduizend zevenhonderdtwintig Euro (€ 3.720), hetzij veertigduizend negenhonderd twintig euro (€
40.920) van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
3)                    De vergadering besloot de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te
zetten in een  beschikbare vermogensrekening.
4)         De vergadering besloot de zetel van de vennootschap – 3500 Hasselt, Ekkelgarden 6P -  niet
langer als een statutaire bepaling te vermelden.
5)  Rekening houdend met de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (“Wetboek van
vennootschappen en verenigingen”) en de voorgaande besluiten besloot de vergadering tot (her)
formulering van de statutaire bepalingen, en aldus tot aanneming van volledig nieuwe statuten, in
overeenstemming met de genomen besluiten:
(uittreksel)
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
         De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
         Zij verkrijgt de naam " Service Systems”.
Artikel 2. Zetel
         De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
         De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied
Luik B
Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
…
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp :
- de verkoop, plaatsing, herstelling en onderhoud van sani-tai-re installaties, sprinklerinstallatie en
instal-laties van ver-war---ming, ventilatie, koeling en klimaatrege-ling en
waterbehandelingstoestellen;
- de groot- en kleinhandel in materiaal en onderde-len voor voor---melde installaties;
- het leggen en repareren van alle soorten daken;
- het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen;
- onderneming in electriciteitswerken;
- onderneming voor het kuisen en onderhouden van schouwen en cen-tra--le
verwarmingsinstallaties.
Deze opsomming is indicatief en niet beperkend.
Zij mag overgaan tot alle nijverheidsverrichtingen, han--dels-za-ken en verhandelingen van fi--nan-ci-
ele, roerende of on-roerende aard die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit voorwerp aan-slui-
ten of de verwezenlijking ervan kunnen ver-ge-makkelijken of na-streven.
De vennoot-schap mag haar voorwerp ver-wezenlijken, zowel in Bel-gië als in het buitenland, op al-le
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou ach-ten. De vennootschap zal zich mogen inte-res-
seren door mid-del van in-breng, ver-smel-ting, deelname of anders-zins,in al-le bestaande of op te
rich-ten vennootschappen en on-der-nemingen, zowel in Bel-gië als in het buitenland, die een ge-lijk-
aardig voorwerp nastreven of waar-van het voorwerp in in-nig ver-band staat met het hare.
Artikel 4. Duur
         De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
         Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd  aandelen uitgegeven.
         De vennootschap beschikt niet over een onbeschikbare eigen vermogensrekening
Artikel 11. : Bestuursorgaan
            De vennootschap  wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
            De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
…
Artikel 12. : Bestuur
12.1. Al wat door de wet of onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de
algemene vergadering, valt in de bevoegdheid van het bestuursorgaan.
            12.2.    Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de
bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te
delegeren.
            12.3.Indien er twee bestuurders worden benoemd zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren
en alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap.
12.4. Indien er drie of meer bestuurders worden benoemd vormen zij een college, dat een voorzitter
aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.
…
            12.5. Dagelijks bestuur
            Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder. Zij kunnen individueel optreden.
            De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Artikel 13. : Vertegenwoordiging
            De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser
of als verweerder.
            Indien er meerdere bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk of elk afzonderlijk optreden, zoals
te bepalen door de algemene vergadering.
            Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 17. : Jaarvergadering
            Ieder jaar wordt de gewone algemene vergadering gehouden op de eerste maandag van de
maand mei om negentien uur.
Luik B
            Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de verga-de-ring
plaats op de eerste daaropvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Artikel 20. : Plaats
            De algemene vergaderingen worden gehouden op de  zetel of in een andere plaats in België,
zo-als aangeduid in de oproepingen.
Artikel 24 : Wijze van stemmen – Vertegenwoordiging – Schriftelijke besluitvorming
a)         Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die
aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.  Hij kan die niet overdragen.
b)         Ingeval de vennootschap meerhoofdig is kan elke aandeelhouder aan ieder andere persoon,
al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om
zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
…
c)         Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden,
kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te
worden nageleefd.
Artikel 26. : Notulen
…
            De afschriften of de uittreksels, die in rechte of voor andere instanties voorgelegd worden,
dienen door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan te worden
getekend.
Artikel 27. : Boekjaar - Jaarrekening
            Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en  ein-digt op eenendertig
december.
Artikel 28 : Bestemming van de winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, rekening houdend met de wettelijke bepalingen terzake.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
            Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de wettelijke grenzen, over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Artikel 31. : Verdeling
            Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaande terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
6) De vergadering bevestigde - voor zoveel als nodig – de  mandaten van  de heren Gert Bogaerts
en Mario Feytons als  (niet-statutaire) bestuurders, die afzonderlijk mogen optreden.
7)        De vergadering verleende volmacht, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan de
handtekeningsbevoegden van de besloten vennootschap “Boekhoudkantoor P. hermans” met
maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Oudstrijderslaan 30, rechtsgebied Antwerpen, afdeling 
Hasselt, er ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0808.838.755. om
de nodige verbeteringen, wijzigingen en/of schrappingen in de Kruispuntbank der Ondernemingen
(KBO) te verrichten alsmede alle formaliteiten te vervullen die zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij
alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de btw, de sociale kas,
de formaliteiten inzake douane en accijnzen, de aanvraag van vergunningen ekas, de formaliteiten
inzake douane en accijnzen, de aanvraag van vergunningen enzovoort
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
notaris F. Junius
tegelijk neergelegd :
- een expeditie van de akte
- een onderhandse volmacht
- het verslag van het bestuursorgaan, opgesteld overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van
vennootschappen en vereniginge
- de gecoördineerde tekst van de statuten