Ondernemingsnr : 0438 628 060
Naam
(voluit) : JET-CAR
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Spieveldstraat 24, 9160 Lokeren
Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING (GEDELEGEERD) BESTUURDER(S) -
VOLMACHT
Uit de notulen van de algemene vergadering d.d. 15.12.2022 blijkt het volgende:
1. De besloten vennootschap "JETCAR III", met zetel te 9160 Lokeren, Spieveldstraat 24, ingeschreven in het;
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde en met ondernemingsnummer 0772.935.887, vast;
vertegenwoordigd door de heer Raf MACHARIS, wonende te 9280 Lebbeke, Kapellenstraat 76, verklaart hierbij
met ingang van 15.12.2022, vrijwillig ontslag te nemen uit zijn mandaat van bestuurder van de Vennootschap.
De algemene vergadering verklaart dit ontslag voor zover als nodig te aanvaarden.
2. De algemene vergadering benoemt tot bestuurders van de Vennootschap:
1. BD PROJECTS BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht met zetel te 9200 Dendermonde,
Groeneweg (GRE) 1/D, met ondernemingsnummer 0842.938.215 (RPR Gent, afdeling Dendermonde);
BD PROJECTS BV, aanwezig ter vergadering, duidt hierbij de heer David BRYS, wonende te 9200
Dendermonde, Groeneweg 1/D, aan als haar vaste vertegenwoordiger in de uitoefening van voormeld mandaat;
als bestuurder van de Vennootschap;
2. D&I CONSULTING BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht met zetel te 9290 Berlare,
Koolstraat (B) 24, met ondernemingsnummer 0842.938.314 (RPR Gent, afdeling Dendermonde);
D&I CONSULTING BV, aanwezig ter vergadering, duidt hierbij de heer Davy KERRE, wonende te 9290;
Berlare, Koolstraat 24, aan als haar vaste vertegenwoordiger in de uitoefening van voormeld mandaat als:
bestuurder van de Vennootschap;
3. JET-CAR INVEST NV, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te 9160 Lokeren,
Spieveldstraat 24, met ondernemingsnummer 0793.851.265 (RPR Gent, afdeling Dendermonde);
JET-CAR INVEST NV, aanwezig ter vergadering, duidt hierbij de heer Eric van ZUIJLEN, wonende te 3271;
Scherpenheuvel-Zichem, Langedreef 78, aan als haar vaste vertegenwoordiger in de uitoefening van voormeld;
mandaat als bestuurder van de Vennootschap;
4. SANBO BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te 2880 Bornem, Cesar Van
Kerckhovenstraat 100, met ondernemingsnummer 0879.254.124 (RPR Antwerpen, afdeling Mechelen);
SANBO BV, bij volmacht vertegenwoordigd ter vergadering, duidt hierbij de heer Geert DE LANDTSHEER,!
wonende te 2880 Bornem, Cesar Van Kerckhovenstraat 100, aan als haar vaste vertegenwoordiger in de;
uitoefening van voormeld mandaat als bestuurder van de Vennootschap;
met ingang van 15.12.2022 en voor een duurtijd van zes jaar die afloopt op de gewone algemene vergadering
van 2028.
De mandaten als bestuurder van de Vennootschap zullen onbezoldigd worden uitgeoefend.
- TUSSENKOMST VAN DE RAAD VAN BESTUUR -
Vervolgens neemt de raad van bestuur van de Vennootschap, in haar nieuwe samenstelling, met eenparigheid
het volgende besluit:
De raad van bestuur benoemt tot gedelegeerd bestuurders van de Vennootschap:
1. BD PROJECTS BV, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer BRYS David, voornoemd; en
2. D&I CONSULTING BV, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer KERRE Davy, voornoemd.
De mandaten als gedelegeerd bestuurder zijn van onbepaalde duur en zullen - behoudens andersluideride
beslissing door de raad van bestuur - automatisch een einde nemen van zodra de gedelegeerd bestuurder in
kwestie niet langer een mandaat bekleedt als bestuurder van de Vennootschap.
De mandaten als gedelegeerd bestuurder var de Vennootschap zullen onbezoldigd worden uitgeoefend.
Hierbij eindigt de vergadering varı de raad van bestuur.
- EINDE VAN DE TUSSENKOMST VAN DE RAAD VAN BESTUUR -
3. De algemene vergadering verleent aan Advisory Services CVBA (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen -
0459.309.351), vertegenwoordigd door haar bestuurder, de heer Marc Van den Bossche, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, volmacht teneinde met betrekking tot de hierboven genomen besluiten, namens de
Vennootschap:
- alle formaliteiten te vervullen met betrekking tot de inschrijving, de wijziging en schrapping van alle
vestigingseenheder van de Vennootschap, alsook alle andere noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen en de ondernemingsloketten;
- alle formaliteiten inzake publicatie en kennisgeving te verrichten ten aanzien van alle bevoegde instanties,
incl. de fiscale administraties en de griffies van de ondernemingsrechtbanken, met inbegrip van alle
bekendmakingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Advisory Services CVBA
Bijzonder gevolmachtigde
vast vertegenwoordigd door haar bestuurder
de heer Marc Van den Bossche