Ondernemingsnr : 0535731592
Naam
(voluit) : Seven Seas
(verkort) : 7 S
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Dorp-Oost 100
 : 9080 Lochristi
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BOEKJAAR, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING
Uit een akte, verleden voor mij, Meester Frank Muller, notaris te Stekene, op 7 januari 2021, nog te
registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “SEVEN SEAS”, met zetel te 9080 Lochristi, Dorp-
Oost 100 en blijkt dat ondermeer beslist werd:
Eerste besluit
De vergadering beslist het huidig boekjaar te verlengen tot 30 juni 2022 zodat het boekjaar in de
toekomst zal lopen van 1 juli van het jaar tot en met 30 juni van het daarop volgende jaar.
Tweede besluit
De vergadering beslist de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te wijzigen naar de derde
donderdag van de maand december om 19.00 uur.
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Vierde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij zestig duizend euro (€ 60.000,00) en de
wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij nul euro (€ 0,00), zijnde in totaal zestig duizend euro
(€ 60.000,00) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Vijfde besluit
Onmiddellijk hebben de aandeelhouders verklaard te verzaken aan de uitoefening van het
voorkeurrecht tot inschrijving op de nieuwe aandelen overeenkomstig artikel 5:130 §2  Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Zesde besluit
a)         Verslag van de bedrijfsrevisor
De vergadering neemt kennis van het verslag de dato 6 januari 2021, opgesteld conform artikel 5:
Luik B
133 (en artikel 5:121§1) WVV, waarin door mevrouw Karen Van de Vel, bedrijfsrevisor te 2110
Wijnegem, Stokerijstraat 17, bus 12, kantoor “Financial Reporting Studio”, afgekort “F+R Studio”, de
inbreng in natura en de toegepaste waarderingsmethode wordt beschreven, en waarvan het besluit
luidt als volgt:
“7. Conclusie van de bedrijfsrevisor aan de buitengewone algemene vergadering van Seven Seas
BV
Overeenkomstig artikel 5:133 §1 WVV, brengen wij aan de buitengewone algemene vergadering van
Seven Seas BV (hierna: “de Vennootschap”) onze conclusies uit in het kader van onze opdracht als
bedrijfsrevisor waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 8 december 2020.
De bijkomende inbreng in natura, zonder uitgifte van nieuwe aandelen, voor een bedrag van
492.573,05 EUR, door de heer Paul Borms, bestaat uit een vordering in rekening-courant ten
opzichte van de Vennootschap gewaardeerd aan nominale waarde.
Bij het beëindigen van onze werkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:
1.         De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van
de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura, de technische nota met betrekking tot de inbreng in
natura van 25 maart 2019 en rekening houdend met de door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren
aanbevolen werkzaamheden. Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor de waardering van de
ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de Vennootschap uit te geven
aandelen ter vergoeding van de bijkomende inbreng in natura;
2.         De beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid.
3.         De voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering, rekening
houdend met de omstandigheden en de kenmerken van de verrichting, verantwoord is vanuit een
bedrijfseconomisch standpunt en leidt tot een inbrengwaarde die ten minste overeenkomt met de
verhoging van het eigen vermogen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is;
4.         De werkelijke vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit de verhoging van het
ingebrachte vermogen ten belope van 492.573,05 EUR zonder uitgifte van aandelen. Er worden
geen andere of bijzondere voordelen toegekend.
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de
buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het
verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering.
Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.
Wij willen er tenslotte specifiek aan herinneren dat onze controleopdracht er niet in bestaat een
uitspraak te doen over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting (“no fairness opinion”).
Wijnegem, 06/01/2021
F+R Studio BV
Vertegenwoordigd door haar bestuurder
Karen Van de Vel
Bedrijfsrevisor”.
Een exemplaar hiervan zal samen met een afschrift van deze akte en een kopie van het nagemeld
verslag van het bestuursorgaan worden neergelegd ter griffie.
b)         Verslag van de bestuurder
De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag de dato 6 januari 2021, opgesteld conform
artikel 5:133 §1, eerste lid WVV, waarin door de bestuurder het belang van de inbreng in natura
wordt uiteengezet en welke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.
De vergadering beslist vervolgens het eigen vermogen van de vennootschap te verhogen als volgt:
- de inbreng in natura bestaat uit een vordering op de vennootschap onder de vorm van een
rekening-courant ten gunste van de heer BORMS Paul, ten bedrage van vierhonderd
tweeënnegentig duizend vijfhonderd drieënzeventig euro vijf eurocent (€ 492.573,05), zonder uitgifte
van nieuwe aandelen.
Zevende besluit
De vergadering beslist vervolgens het eigen vermogen van de vennootschap te verhogen als volgt:
- een verhoging van het beschikbaar vermogen ten bedrage van honderdtwintig duizend euro (€
120.000), welke volstort is door deponering op een bijzonder daartoe geopende rekening bij KBC
bank, waarvan een bankattest de dato 6 januari 2021 werd overhandigd aan ondergetekende notaris,
met uitgifte van negenhonderd vijftig (950) nieuwe aandelen.
Deze nieuwe aandelen zijn van dezelfde aard en bieden dezelfde rechten en voordelen als de
bestaande aandelen, en zullen in de winsten delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.
Elk nieuw aandeel dient te worden volgestort ten belope van honderd procent (100%).
De aandeelhouders beslissen met unanimiteit om afstand te doen van het opmaken van een verslag
hieromtrent door de bestuurder.
De vergadering stelt vast dat op de 950 aandelen werd ingetekend als volgt:
-           door de besloten vennootschap “Merlina C”., met zetel te 9100 Sint-Niklaas, Vlyminckshoek
Luik B
29, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde, onder het nummer
0690.569.427. Opgericht bij akte verleden voor notaris Bart Hutsebaut, te Lokeren, op 12 februari
2018, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 15 februari 2018, onder het
nummer 18305455, waarvan de statuten sindsdien niet meer gewijzigd werden.
Hier vertegenwoordigd door haar zaakvoerder de heer COLLET Bruno, wonende te 9100 Sint-
Niklaas, Vlyminckshoek 29: 
een inbreng in geld, ten bedrage van honderdtwintigduizend euro (€ 120.000,00), waarvoor hem in
totaal 950 aandelen worden toegekend, die hij verklaart te aanvaarden. 
Zodoende zijn de aandelen na de nieuwe inbreng als volgt verdeeld:
- aan de besloten vennootschap “Merlina C.”, voornoemd: 950 aandelen;
- aan de heer BORMS Paul: 150 aandelen.
- aan de heer BERTIN Kirill: 150 aandelen.
TOTAAL: duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen.
Achtste besluit
De vergadering stelt vast dat, na de verwezenlijking van de inbreng van de rekening-courant, ten
bedrage van vierhonderd tweeënnegentig duizend vijfhonderd drieënzeventig euro vijf eurocent (€
492.573,05) en de inbreng in geld ten bedrage van honderdtwintigduizend euro (€ 120.000,00) het
beschikbaar vermogen op zeshonderd tweeënzeventig duizend vijfhonderd drieënzeventig euro vijf
eurocent (€ 672.573,05) werd gebracht, vertegenwoordigd door in totaal duizend tweehonderd vijftig
(1.250) aandelen.
Negende besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met voorgaande besluiten en met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "Seven Seas", afgekort “7S”.  
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing
overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de
statuten. Deze beslissing vereist geen statutenwijziging, tenzij het adres van de rechtspersoon in de
statuten is opgenomen of wanneer de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In die laatste
gevallen is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
exploitatiezetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen of opheffen in
België of in het buitenland wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging
veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp 
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen - de aankoop, verkoop, vertegenwoordiging,
groot- en kleinhandel, import en export, trading, makelaar, agent, bemiddelaar van: levende
organismen, planten, onderhoudsproducten, farmaceutische en diergeneeskundige producten,
elektrische materialen, voedingsproducten, landbouwproducten, verwarmingsproducten en materieel
dienstig voor de bouw- en woninginrichting, alsook alle aanverwante hoofd- en bijproducten.
De verwerking, verpakking en bewaring van bovenvermelde organismen en producten met zijn
technieken en hulpgrondstoffen.
Het verlenen van diensten, adviezen en opleidingen rond bovenvermelde organismen en producten.
Het onderzoeken (knowhow), ontwikkelen en vervaardigen van dergelijke producten.
-           het in eigen naam en voor eigen rekening beleggen, intekenen op, overnemen, plaatsen,
kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, certificaten,
schuldvorderingen, gelden en alle andere roerende waarden, uitgegeven door bestaande of nog op
te richten Belgische of buitenlandse handels-, financiële en industriële ondernemingen, al dan niet
onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen,
met al dan niet een (semi)-publiekrechtelijk karakter;
-           het in eigen naam en voor eigen rekening verwerven en beheren van beleggingen en
participaties in Belgische of buitenlandse ondernemingen, al dan niet onder de vorm van
handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen, met al dan niet een
(semi)-publiekrechtelijk karakter;
-           het verlenen van advies, administratieve diensten, boekhouddiensten, beheer, management
en andere diensten op het vlak van het bestuur van vennootschappen of ondernemingen;
Luik B
-           het waarnemen van functies van bestuurder, gedelegeerd bestuurder, directeur of
vereffenaar of gelijkaardige functies en opdrachten in vennootschappen;
-           de aan- en verkoop, de ruil, en de exploitatie van onroerende goederen, evenals het beheer
van een onroerend vermogen en alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks de opbrengst
van dit onroerend vermogen bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de
verhuring van deze goederen, alsmede het zich borg stellen voor het goede verloop van
verbintenissen door derden aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende
goederen;
-           het aangaan en het toestaan van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur,
alsmede het waarborgen van alle verbintenissen, ook van derden, zoals het zich borg stellen of aval
verlenen, in de meest ruime zin en met inbegrip van het laten nemen van hypothecaire inschrijvingen
of haar goederen in pand te geven;
-           het ontwikkelen, verkrijgen, kopen, verkopen, afstaan, exploiteren, beheren en verhandelen,
op welke manier ook, van octrooien, merken, licenties, modellen en alle andere intellectuele rechten
in de meest ruime zin;
-           de engineering, de ontwikkeling, de commercialisering, de vertegenwoordiging met
betrekking tot alle roerende goederen, materieel, machines en outillage, in de meest ruime zin van
het woord;
-           voor zichzelf of derden, alle activiteiten als publiciteitskantoor, waaronder het voeren van
reclame-, commerciële of prijzenregie, het opstellen en beheren van mediabudgetten en het
opstellen en uitvoeren van publiciteitscampagnes, met inbegrip van het adviseren op het vlak van
publiciteit.
Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap gerechtigd is om alle commerciële,
financiële, roerende en onroerende verrichtingen te doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks bij haar
voorwerp aansluiten of die de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen of vergemakkelijken, dit
alles zowel in het binnen- als in het buitenland, voor eigen rekening als voor die van derden, als
tussenpersoon of bij deelneming in andere vennootschappen.
Het voorwerp van de vennootschap kan enkel worden gewijzigd bij besluit van een buitengewone
algemene vergadering genomen met inachtneming van de regels gesteld in de wet en mits het
akkoord van de zaakvoerders.
Op algemene wijze mag zij allerhande burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
voorwerp, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die
daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke
andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, die een gelijkluidend, aanvullend of
soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen, borg
stellen voor derden, aandeelhouders of bestuurders, evenals hun leningen, voorschotten en
kredieten toestaan, met respect voor de wettelijke beperkingen.
Op algemene wijze mag zij allerhande commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. De vennootschap kan ontbonden worden
bij een besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake een statutenwijziging.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Luik B
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, alsook wanneer de algemene
vergadering van de vennootschap daartoe vrijwillig beslist, wordt het toezicht op de vennootschap
toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van
drie jaar.
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats aangeduid in de oproeping, op derde donderdag van de maand december om
19.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-           de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-           de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli van het jaar en eindigt op 30 juni van het
daaropvolgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Luik B
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
In afwijking van de voorgaande alinea’s en voorgaand artikel van de statuten kan een ontbinding en
vereffening in één akte indien voldaan is aan de wettelijke voorwaarden daartoe.
Tiende besluit
De algemene vergadering beslist de huidige bestuurder, de heer BORMS Paul, wonende te 9250
Waasmunster, Dommelstraat 77, te ontslaan, met ingang vanaf heden.
Er wordt hem kwijting verleend voor de uitoefening van zijn mandaat. 
Elfde besluit
De algemene vergadering beslist om te benoemen tot niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde
duur, met ingang vanaf heden:
De besloten vennootschap “Merlina C”., met ondernemingsnummer 0690.569.427, met zetel te 9100
Sint-Niklaas, Vlyminckshoek 29, met als vaste vertegenwoordiger de heer COLLET Bruno, wonende
te 9100 Sint-Niklaas, Vlyminckshoek 29.
Hij verklaart deze opdracht te aanvaarden, onder de bevestiging dat hij niet getroffen werd door
enige maatregel die zich hiertegen verzet.
Zijn mandaat wordt niet vergoed, tenzij de algemene vergadering daar anders over zou beslissen.
Twaalfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9080 Lochristi, Dorp-
Oost 100.
Dertiende besluit
De aandeelhouder besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Veertiende besluit
De aandeelhouder verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
Bijzondere volmacht
De vergadering machtigt aan VADECAS, gevestigd te Gent,  haar aangestelden en
gevolmachtigden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, en die elk afzonderlijk kunnen handelen,
om de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister te wijzigen en de hierboven
genomen besluiten ter kennis te brengen van wie het behoort, onder meer van de belastingdiensten
en andere overheidsinstellingen en alle formaliteiten te vervullen en documenten te ondertekenen
met het oog op de wijziging/verbetering van de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank
voor Ondernemingen via het ondernemingsloket.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Frank Muller te Stekene op 20 januari 2021.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte en gecoördineerde statuten.