Ondernemingsnr : 0400281485
Naam
(voluit) : Koramic Industries
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kapel ter Bede(Kor) 84
 : 8500 Kortrijk
Onderwerp akte :
BENAMING, DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal opgemaakt op achttien augustus tweeduizend en eenentwintig door Meester
Philippe DEFAUW, notaris te Kortrijk, eerste kanton, die zijn ambt uitoefent in de besloten
vennootschap "DEFAUW & PARK geassocieerde notarissen", met zetel te 8500 Kortrijk, Hendrik
Consciencestraat, 4, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de
naamloze vennootschap “KORAMIC INDUSTRIES”, met zetel te 8500 Kortrijk, Ter Bede Business
Center, Kapel ter Bede, 84 (B.T.W. BE-0400.281.485; RPR Gent afdeling Kortrijk), onder meer de
volgende besluiten heeft genomen, telkens met eenparigheid van stemmen:
1/ In toepassing van artikel 2:8, §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen stelde de
vergadering formeel vast dat alle aandelen van de onderhavige vennootschap “KORAMIC
INDUSTRIES” in één hand verenigd zijn.
2/ De vergadering besloot de naam van de vennootschap te wijzigen in “KORAMIC
DEVELOPMENT”.
De vergadering besloot vervolgens tot dienovereenkomstige aanpassing van artikel 1 van de
statuten, en dit door de vervanging van de volledige tekst van gezegd artikel 1 door de volgende
tekst:
<< De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam: “KORAMIC DEVELOPMENT”. >>.
3/ De vergadering besloot tot wijziging van de modaliteiten inzake de externe vertegenwoordiging
van de vennootschap, in die zin dat de vennootschap, onverminderd de algemene
vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur, handelend met de meerderheid van haar
leden, jegens derden en in rechte geldig wordt vertegenwoordigd hetzij door de voorzitter van de
raad van bestuur alleen optredend, hetzij door één gedelegeerd bestuurder alleen optredend, hetzij
door twee bestuurders samen optredend.
De vergadering besloot tot dienovereenkomstige aanpassing van artikel 19 van de statuten door
vervanging van de tekst sub punt 2. door de volgende tekst:
<< 2. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur,
handelend met de meerderheid van haar leden, wordt de vennootschap jegens derden en in rechte
geldig vertegenwoordigd en verbonden hetzij door de voorzitter van de raad van bestuur alleen
optredend, hetzij door één gedelegeerd bestuurder alleen optredend, hetzij door twee bestuurders
samen optredend. >>.
4/ De vergadering besliste met ingang van 18 augustus 2021 een einde te stellen aan het mandaat
van bestuurder van de besloten vennootschap “VLAEMMINCK BV”, met zetel te 1730 Asse, Hambos
3, vast vertegenwoordigd door de heer VLAEMMINCK Stéphane.
De vergadering besliste vervolgens te benoemen tot bestuurder, met onmiddellijke ingang van 18
augustus 2021 en dit voor een termijn eindigend met de jaarvergadering te houden in 2027:
1/ De besloten vennootschap "BERT WEEMAES", met zetel te 9200 Dendermonde (Grembergen),
Vijfbunderstraat, 11 (RPR Gent afdeling Dendermonde 0537.167.687).
De vergadering nam akte van de beslissing van het bestuursorgaan van de vennootschap-
Luik B
bestuurder “BERT WEEMAES”, vaststellende dat, in overeenstemming met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, het mandaat van bestuurder in onderhavige vennootschap
“KORAMIC DEVELOPMENT” uitgevoerd zal worden door haar vaste vertegenwoordiger de heer
WEEMAES Bert, geboren te Beveren op 14 april 1972, wonende te 9200 Dendermonde
(Grembergen), Vijfbunderstraat, 11.
2/ De besloten vennootschap “OLIVER Management Consulting”, met zetel te 9630 Zwalm
(Hundelgem), Hundelgemsebaan, 20 (RPR Gent afdeling Oudenaarde 0693.879.305).
De vergadering nam akte van de beslissing van het bestuursorgaan van de vennootschap-
bestuurder “OLIVER Management Consulting”, vaststellende dat, in overeenstemming met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het mandaat van bestuurder in onderhavige
vennootschap “KORAMIC DEVELOPMENT” uitgevoerd zal worden door haar vaste
vertegenwoordiger de heer VERMEULEN Bart, geboren te Zottegem op 1 augustus 1979, wonende
te 9630 Zwalm (Hundelgem), Hundelgemsebaan, 20.
Voorts besloot de vergadering om het bestuursmandaat van de heer DUMOLIN Christian te
hernieuwen en dit voor een termijn eindigend met de jaarvergadering te houden in 2027.
5/ De vergadering verleende machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten.
De vergadering verleende machtiging aan de besloten vennootschap "DEFAUW & PARK
geassocieerde notarissen", met zetel te Kortrijk, Hendrik Consciencestraat 4 (RPR Gent afdeling
Kortrijk 0689.864.988), om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen en neer te
leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
RAAD VAN BESTUUR
Vervolgens zijn de 3 voornoemde bestuurders van de onderhavige vennootschap “KORAMIC
DEVELOPMENT”, samen de voltallige raad van bestuur vormende, in vergadering bijeengekomen,
en met name:
1/ De heer DUMOLIN Christian, voornoemd, wonende te 8554 Zwevegem (Sint-Denijs),
Beerbosstraat, 3.
2/ Voornoemde besloten vennootschap "BERT WEEMAES", met zetel te 9200 Dendermonde
(Grembergen), Vijfbunderstraat, 11, vast vertegenwoordigd door de heer WEEMAES Bert.
3/ Voornoemde besloten vennootschap “OLIVER Management   Consulting”, vast vertegenwoordigd
door de heer VERMEULEN Bart, voornoemd.
Na beraadslaging nam de raad, telkens met eenparigheid van stemmen, de volgende besluiten:
1) De raad besloot te herbenoemen tot voorzitter van de raad van bestuur, en dit voor de duurtijd van
het bestuursmandaat: de heer DUMOLIN Christian, voornoemd, die bevestigde dit mandaat te
aanvaarden.
2) De raad besloot te benoemen tot gedelegeerd bestuurder, en dit voor de duurtijd van hun
bestuursmandaat:
- voornoemde besloten vennootschap "BERT WEEMAES", met zetel te 9200 Dendermonde
(Grembergen), Vijfbunderstraat, 11, vast vertegenwoordigd door de heer WEEMAES Bert;
- voornoemde besloten vennootschap “OLIVER Management Consulting”, vast vertegenwoordigd
door de heer VERMEULEN Bart, voornoemd;
die beiden, aanwezig of geldig vertegenwoordigd, bevestigden dit mandaat te aanvaarden.
Voorts besloot de raad dat het mandaat van gedelegeerd bestuurder van voornoemde heer
DUMOLIN Christian niet wordt hernieuwd en aldus met ingang van 18 augustus 2021 een einde
neemt.   
Overeenkomstig artikel 19 van de statuten wordt de vennootschap, onverminderd de algemene
vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur, handelend met de meerderheid van haar
leden, jegens derden en in rechte geldig vertegenwoordigd en verbonden hetzij door de voorzitter
van de raad van bestuur alleen optredend, hetzij door één gedelegeerd bestuurder alleen optredend,
hetzij door twee bestuurders samen optredend.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Philippe DEFAUW, Notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie proces-verbaal dd. 18/08/2021; gecoördineerde tekst van
statuten.