Ondernemingsnummer :
0826104656
Benaming :
(voluit) :
R.J.A. CONSTRUCT
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Vlaanderenstraat 22 bus 403
8620 Nieuwpoort
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
DOEL
Ondernemingsnr : 0826.104.656
Benaming :
(voluit) : R.J.A.CONSTRUCT
(verkort) :
 
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel : 8620 Nieuwpoort, Vlaanderenstraat 22 bus 403
 
Onderwerp akte : Wijziging statuten
Uit een akte verleden voor Meester Ann VRANKEN, geassocieerd notaris te Bilzen, vennoot van de
burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “VANGRONSVELD & VRANKEN, geassocieerde notarissen”, met zetel te Bilzen,
Dorpsstraat 71 op 07 juni 2018, blijkt dat ingevolge de buitengewone algemene vergadering van de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ‘R.J.A.CONSTRUCT’, met eenparigheid van
stemmen de volgende beslissingen genomen werden.
 
EERSTE BESLISSING - DOELSWIJZIGING
 
a/ Verslag van de zaakvoerder:
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerder
aangaande de wijziging van het maatschappelijk doel, alsmede van de staat van activa en passiva
afgesloten per 31 mei 2018.
    1.  aanwezige vennoten erkennen een afschrift van dit verslag alsmede een staat van activa en
passiva afgesloten per 31 mei 2018 te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
b/ Doelwijziging:
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het doel van de vennootschap te wijzigen
rekening houdend met de motivatie door de zaakvoerder in het verslag, door schrapping van de
volgende tekst in huidige tekst:
“-installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enzovoort, in hout,
kunststof of metaal;
-installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enzovoort, in metaal.”
door toevoeging van de volgende tekst in huidige tekst:
“-cafés en bars
-eetgelegenheid met volledige bediening”
Artikel 3 van de statuten wordt in die zin aangepast.
TWEEDE BESLISSING – ONTSLAG STATUTAIRE ZAAKVOERDER EN PLAATSVERVANGEND
STATUTAIRE ZAAKVOERDER
De algemene vergadering beslist om de statutaire zaakvoerder te ontslaan, te weten:
-De Heer L’HOEST Ronny, voornoemd.
Luik B
De algemene vergadering beslist om de plaatsvervangend statutaire zaakvoerder te ontslaan, te
weten:
-Mevrouw SOMERS Josiane, voornoemd.
Vervolgens beslist de algemene vergadering artikel 10 van de statuten te schrappen en te vervangen
door de hierna volgende tekst:
“Indien er meerdere zaakvoerders zijn, zal elke zaakvoerder, afzonderlijk handelend, de bevoegdheid
hebben om alle akten die nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het doel, te verrichten, met
uitzondering van diegene die de wet voorbehoudt aan de algemene vergadering.
Zij kunnen de vennootschap vertegenwoordigen ten aanzien van derden en in rechte, als eiser of als
verweerder.
De zaakvoerders samen handelend kunnen een deel van hun bevoegdheden ten titel van bijzondere
volmacht aan een derde persoon van hun keuze overdragen.
Ingeval er slechts één zaakvoerder is, zal hij de bovengenoemde machten uitoefenen en kan hij
dezelfde bevoegdheidsoverdrachten doen.”
 
DERDE BESLISSING – BENOEMING GEWONE ZAAKVOERDERS
De algemene vergadering beslist om als gewone zaakvoerders te benoemen:
-De Heer L’HOEST Ronny, voornoemd, te rekenen vanaf heden;
-Mevrouw SOMERS Josiane, voornoemd, te rekenen vanaf 1 juli 2018;
 
VIERDE BESLISSING – MACHTIGINGEN
 
1.- De vergadering verleent eenparig de machtiging aan de zaakvoerders om het nodige te doen
voor de uitvoering van de beslissingen die heden werden genomen en geeft opdracht aan de notaris
om de statuten aan te passen aan de hiervoor genomen beslissingen en over te gaan tot de
coördinatie ervan-.
2.- De vergadering stelt daarop aan als bijzondere gevolmachtigden met macht van
indeplaatsstelling, Verbrugge Consulting bvba, 3700 Tongeren, Wijkstraat 88, aan wie de macht
verleend wordt om de nodige formaliteiten te vervullen voor de inschrijving van de vennootschap bij
de B.T.W.-administratie, de Kruispuntbank voor Ondernemingen en het ondernemingsloket.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Geassocieerd Notaris Ann VRANKEN
Tegelijk hiermee neergelegd:
Afschrift dienende voor de neerlegging ter griffie bij de rechtbank van koophandel, lijst met oprichting
en wijzigende statuten en de gecoördineerde statuten, staat actief en passief, verslag zaakvoerder.