Ondernemingsnr : 0426759220
Naam
(voluit) : Meskens-Staels & Co
(verkort) : MSC
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Prinsenstraat 4 bus 0
 : 1850 Grimbergen
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
DIVERSEN
Uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de BV “Meskens-Staels & Co”,
opgemaakt door notaris Dorien Raskin te Kortrijk (eerste kanton) op 16/10/2020, aangeboden ter
registratie, blijkt dat de volgende te publiceren wijzigingen aan de statuten werden aangebracht:
Eerste besluit - Verlenging en wijziging boekjaar
De algemene vergadering besluit dat het lopende boekjaar, dat begonnen is op 1 januari 2020 en
normaliter zou lopen tot en met 31 december 2020, wordt verlengd tot en met 31 maart 2021.
De algemene vergadering besluit het boekjaar te wijzigen, zodat het voortaan zal lopen van 1 april
van elk jaar tot en met 31 maart van elk eropvolgend jaar.
Tweede besluit – Wijziging datum algemene vergadering
De algemene vergadering besluit de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te wijzigen,
zodanig dat deze voortaan zal worden gehouden op de tweede maandag van de maand september,
of zo deze dag een feestdag is, de eerstvolgende werkdag, om tien uur (10u00).
De algemene vergadering stelt vast dat de eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering aldus zal
gehouden worden op maandag 13 september 2021 om tien uur (10u00).
Derde besluit – Aanpassing van de tekst van de statuten
De algemene vergadering besluit om ingevolge voorgaande besluiten de statuten aan te passen als
volgt:
- het eerste lid van artikel 15 van de statuten zal voortaan luiden als volgt:
“Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede maandag van de maand september om tien uur (10u00). Valt de hierboven bepaalde datum
op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.”
- het eerste lid van artikel 22 van de statuten zal voortaan luiden als volgt:
“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april van elk jaar en eindigt op 31 maart van ieder
eropvolgend jaar.”
Vierde besluit – Machtiging
De algemene vergadering machtigt het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en
de notaris tot coördinatie van de statuten.
Vijfde besluit - Bijzondere administratieve volmacht
De algemene vergadering stelt de hierna genoemde persoon aan als bijzondere gevolmachtigde,
bevoegd om alleen te handelen en met recht van indeplaatsstelling aan wie de macht verleend wordt
om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de wijziging van de vennootschap bij
de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de formaliteiten inzake wijziging bij de administratie van de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle hoegenaamde stukken
en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens één of meer
erkende ondernemingsloketten, met name: de besloten vennootschap “FLEX ACCOUNTANTS”,
BTW BE0558.919.839 RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, met zetel te 2940 Stabroek, Dorpsstraat
Luik B
25b, vertegenwoordigd door de Heer Wim Lauwers, accountant, wonende te 2870 Puurs, Theo
Andriesstraat 11, alsook diens bestuurders en aangestelden.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Dorien RASKIN, te Kortrijk (eerste kanton)
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van het proces-verbaal;
- coördinatie van de statuten.