Nº d'entreprise : 0441 107 104
Nom
(en entier) : ASIA HONEST
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : 6061 Charleroi (Montignies-sur-Sambre), rue de la Persévérance, 19
Objet de l'acte : Dissolution-liquidation en un seul acte
D'un acte reçu par le Notaire Aurélie Haine, de résidence à La Louvière, en date du vingt et un décembre
deux mille vingt-deux, en cours d'enregistrement, il résulte que :
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme dénommée « ASIA HONEST »,
ayant son siège à 6061 Charleroi (Montignies-sur-Sambre), rue de la Persévérance, 19, inscrite au registre des
personnes morales sous le numéro 0441.107.104.
L'assemblée générale a adopté les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION : RATIFICATION DE TOUS LES ACTES ET DOCUMENTS SIGNES PAR LES
PRECEDENTS ADMINISTRATEURS DEPUIS L'EXPIRATION DE LEUR MANDAT
L'assemblée décide de ratifier tous les actes et documents signés par Monsieur WONG Chun Ping George,
Madame TAN Phuong Malay, et Monsieur WONG Kaho Christopher, tous trois prénommés, et ce depuis
l'expiration de leur mandat d'administrateur en date du vingt-huit septembre deux mille vingt et un, jusqu'à ce
jour.
DEUXIEME RESOLUTION : RENOUVELLEMENT DES MANDATS DES PRECEDENTS
ADMINISTRATEURS
L'assemblée générale décide de renouveler les mandats d'administrateurs de
- Monsieur WONG Chun Ping George, né à Foochon (Taïwan) le deux octobre mil neuf cent quarante-huit
(numéro de registre national bis : 485002 039-95), domicilié à 93600 Aulnay-sous-bois (France), avenue du
Gros Peuplier, 24
- Madame TAN Phuong Malay, née à Phnom Penh (Cambodge) le trois janvier mil neuf cent cinquante-cinq
(numéro de registre national bis : 554103 054-37), domicilié à 93600 Aulnay-sous-bois (France), avenue du
Gros Peuplier, 24 ;
- Monsieur WONG Kaho Christopher, né à Paris (France) le vingt-neuf octobre mil neuf cent septante-huit
(numéro de registre national bis : 785029 075-73), domicilié à 93600 Aulnay-sous-bois (France), avenue du
Gros Peuplier, 24.
Pour une durée de six ans à compter du vingt-neuf septembre deux mille vingt et un.
TROISIEME RESOLUTION : RAPPORTS
Le Président donne connaissance à l'assemblée du rapport de l'organe d'administration du vingt-quatre
octobre deux mille vingt-deux justifiant la proposition de dissolution de la société, établi conformément aux
dispositions de l'article du Code des Sociétés et de l'état comptable y annexé, ainsi que du rapport de SRL «
CFG Solutions », représentée par Monsieur Luc TERMOLLE, expert-comptable externe, dont le siège est établi
à 7130 Binche, rue de Ressaix, 26, sur l'état joint au rapport de l'organe d'administration.
Le rapport de l'expert-comptable externe conclut en les termes suivants :
« Dans le cadre des procédures de dissolution prévues par le droit des sociétés, l'organe de gestion de la
société anonyme « ASIA HONEST » a établi un état comptable arrêté au 30 septembre 2022 qui, tenant compte
des perspectives d'une liquidation de la société, fait apparaître un total bilantaire de 496.037,50 € et un actif net
corrigé de 496.037,50 €.
Cette situation comptable donne une image fidèle de la situation de la société.
J'ai pu constater que la totalité des dettes de la société envers les tiers ont été apurées au jour de la signature
du présent rapport.
A notre connaissance, aucun élément susceptible d'avoir une influence significative sur la situation arrêtée
au 30/09/2022 n'est survenu depuis cette date, hormis les éléments mentionnés dans le corps du présent
rapport.
Sur la base des informations qui nous ont été transmises par l'organe de gestion et des contrôles que nous
à l'égard de tiers à la date de la signature de ce rapport ont été remboursées. Cet état traduit complètement,
fidèlement et correctement la situation de la société, sous les réserves mentionnées ci-dessus, pour autant que
les prévisions de l'organe de gestion soient réalisées avec succès.
Fait à Binche, le 28 novembre 2022
Luc TERMOLLE, Expert-Comptable Certifié »
Les actionnaires reconnaissent avoir parfaite connaissance des dits rapports et état pour en avoir reçu copie
antérieurement aux présentes.
L'assemblée générale approuve ces rapports et état à l'unanimité.
Un exemplaire de ces rapports sera déposé, en même temps qu'une expédition du présent procès-verbal,
au greffe du tribunal compétent.
QUATRIEME RESOLUTION : DISSOLUTION DE LA SOCIETE
L'assemblée générale décide à l'unanimité la dissolution de la société, qui n'existera plus en conséquence
que pour les besoins de sa liquidation, et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour, conformément
à l'article 2:71 § 2 du Code des Sociétés et des Associations.
L'assemblée décide de ne pas nommer de liquidateur.
CINQUIEME RESOLUTION : CLOTURE IMMEDIATE DE LA LIQUIDATION ET DECHARGE AUX
ADMINISTRATEURS
En l'absence de passif, l'assemblée décide de clôturer immédiatement la liquidation de la société anonyme
« ASIA HONEST ».
Exerçant tous les droits attachés à la propriété des actions, les actionnaires ici représentés sont investis de
leur quote-part, soit respectivement 500/2.500èmes, 578/2.500èmes et 750/2.500èmes de l'avoir de la société
dont ils acceptent de recueillir les biens.
Le complément d'avoir non présentement attribué, revenant aux actionnaires absents, sera versé à la
Caisse des Dépôts et Consignations par les soins des administrateurs.
L'assemblée donne à l'unanimité entière décharge aux administrateurs pour leur gestión du dernier exercice.
L'ensemble des actifs et passifs ayant été liquidé, elle constate en conséquence que la liquidation est
clôturée et que la société anonyme « ASIA HONEST » a définitivement cessé d'exister.
Le comparant déclare que les livres et documents sociaux seront déposés au bureau de la SRL « LE-
CHIFFRE », à 6142 Leernes, rue Sergent Réhel, 47, RPM : 0864.243.670, qui en assurera la conservation
pendant cinq ans au moins.
CINQUIEME RESOLUTION : POUVOIRS
L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs à Monsieur WONG Kaho Christopher, prénommé, ainsi qu'à
la SRL « LE-CHIFFRE », à 6142 Leemes, rue Sergent Réhel, 47, RPM : 0864.243.670, avec pouvoir d'agir
ensemble ou séparément, en vue d'assurer, le cas échéant, la radiation de la société auprès des différentes
administrations compétentes et afin de faire toutes les démarches, notamment administratives et fiscales, qui
seraient nécessaires suite à la dissolution et à la clôture de la liquidation de la société. Le mandataire pourra,
dans ce cadre, faire toutes déclarations et signer tous documents.
Ces résolutions sont adoptées à l'unanimité.
Déposés en même temps :
- expédition du PV d'AG du 21/12/2022;
- procurations;
- publications des convocations;
- rapport de l'organe d'administration;
- état actif/passif;
- rapport de l'expert comptable externe.
Pour extrait analytique conforme
Aurélie Haine, Notaire à La Louvière