Ondernemingsnr : 0777667311
Naam
(voluit) : OXYLUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Rodedreef 34
 : 2970 Schilde
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Tom Holvoet, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn
ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Notariaat Holvoet, F&T notarisvennootschap” met zetel
te Antwerpen, Mechelsesteenweg 271 bus 093, BTW BE 0783.614.302, Ondernemingsnummer
(RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0783.614.302, op 4 maart 2025, neergelegd op het kantoor
Rechtszekerheid;
BLIJKT dat:
- alle aandeelhouders aanwezig of geldig vertegenwoordigd waren op de buitengewone algemene
vergadering;
- de statutaire bepalingen aangepast werden aangaande het bestuur van de vennootschap.
- omtrent de wijze van benoeming van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen
en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die uitoefenen,
de statuten volgende bepalingen bevatten:
“12.1. Samenstelling bestuursorgaan – ontslag en benoeming
12.1.1 De vennootschap wordt bestuurd door maximaal zeven (7) bestuurders, natuurlijke of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders.
12.1.2 De algemene vergadering benoemt de bestuurders overeenkomstige de volgende
voordrachtsrechten:
(i) De “Oprichters”, zijnde de heer Bert De Mot, de heer Sander Neukermans en de heer Quinten Van
Avondt, hebben het recht om drie (3) bestuurders voor te dragen (de “Oprichterbestuurder(s)”);
(ii) De “Investeerders”, zijnde Ouroboros Invest NV (met zetel te Waterlelielaan 1, 9032 Gent en
ondernemingsnummer 0426.206.617) en Tyche Investments BV (met zetel te Frankrijklei 70, 2000
Antwerpen en ondernemingsnummer 0682.861.786) hebben het recht om elk één (1) bestuurder
voor te dragen (de “Investeerder Bestuurder”); en
(iii) Alle aandeelhouders hebben het recht om gezamenlijk twee (2) bestuurders voor te dragen (de
“Onafhankelijke bestuurder(s)”). 
12.1.3 De aandeelhouder of groep van aandeelhouders gerechtigd om een kandidaat voor te stellen
voor de positie van bestuurder dient de andere aandeelhouders te identiteit van hun voorgestelde
bestuurder(s) minstens één (1) week voorafgaand de algemene vergadering waarin de bestuurders
benoemd worden, mee te delen aan de andere aandeelhouders.
12.1.4 Het recht om een bestuurder te vervangen zal toekomen aan de aandeelhouder(groep) die die
de betrokken bestuurder initieel voorgedragen heeft. Deze aandeelhouder(groep) zal het recht
hebben om het ontslag van de benoemde bestuurder(s) te vragen die de betrokken aandeelhouder
(groep) aangeduid heeft, en, indien van toepassing, nieuwe kandidaten voor te stellen voor de te
vervangen bestuurder. In dat geval moeten de andere aandeelhouders er onmiddellijk en in elk geval
vóór de volgende vergadering van de raad van bestuur voor zorgen dat gestemd wordt voor het
ontslag en, indien van toepassing, de vervanging.
12.1.5 Ingeval een bestuurder gecoöpteerd dient te worden, komt hetzelfde recht van voordracht toe
aan de aandeelhouder(groep) die de bestuurder voor de opengevallen functie had voorgedragen.
12.1.6 De bezoldiging van de bestuurders wordt vastgesteld door de algemene vergadering.
12.1.7 Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de
vennootschap zijn verbonden.
De bestuurder(s) wordt/worden benoemd voor onbepaalde termijn.
12.1.8 Iedere bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen door enkele kennisgeving aan de
vennootschap; hij is evenwel op vraag van de vennootschap verplicht zijn ambt te blijven vervullen
totdat redelijkerwijze in zijn opvolging kan worden voorzien.
12.1.9 Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd is deze verplicht bij toepassing van
artikel 2:55. WVV een natuurlijke persoon aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van het
mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger is
hoofdelijk met de rechtspersoon aansprakelijk alsof hij/zij zelf het betrokken mandaat in eigen naam
en voor eigen rekening uitvoert. Deze natuurlijke persoon mag niet in eigen naam noch als vaste
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon bestuurder zetelen in het bestuursorgaan.
12.1.10 De voorzitter wordt benoemd door het bestuursorgaan onder zijn leden. Indien de voorzitter
in de uitoefening van zijn functie belet is, wordt hij vervangen door de oudste aanwezige bestuurder.
Indien één of meer bestuurders rechtspersonen zijn, zal de leeftijd van de vaste vertegenwoordiger
die de bestuurder-rechtspersoon vertegenwoordigt, determinerend zijn.
12.2. Bevoegdheid
Iedere bestuurder beschikt individueel over de meest uitgebreide macht om alle daden van bestuur
te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap met
uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd
is.
12.3. Vertegenwoordiging
Twee bestuurders gezamenlijk handelend kunnen de vennootschap vertegenwoordigen, of een
gedelegeerd bestuurder alleenhandelend.
Een dagelijks bestuurder kan de vennootschap vertegenwoordigen binnen de grenzen van het
dagelijks bestuur.
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, zelfs indien die
handelingen buiten haar voorwerp vallen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of
er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn.
Het bestuursorgaan mag ook bijzondere volmacht geven aan derde personen, zelfs indien deze geen
aandeelhouder zijn, om welbepaalde of een reeks van welbepaalde handelingen te verrichten. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder in geval van overdreven volmacht.”
- als bijkomende bestuurder benoemd werd, na voordracht als Onafhankelijke bestuurder conform
artikel 12.1 van de statuten van de vennootschap: de besloten vennootschap "DELAGO", met zetel
te 2820 Bonheiden, Oude Baan 10, BTW-nummer BE0841.314.949, ondernemingsnummer (RPR
Antwerpen afdeling Mechelen) 0841.314.949, vast vertegenwoordigd door de heer DE LAET Steven,
wonende te 2820 Bonheiden, Oude Baan 10.
Het mandaat geldt voor onbepaalde duur, zonder evenwel statutair te zijn, en neemt een aanvang op
4 maart 2025.
Overeenkomstig artikel 12 van de statuten van de vennootschap wordt aan de bestuurders volledige
gezamenlijke vertegenwoordigingsmacht verleend om met twee gezamenlijk handelend namens de
vennootschap op te treden in en buiten rechte.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
TOM HOLVOET – GEASSOCIEERD NOTARIS
 
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
Expeditie van de akte
Gecoördineerde tekst van de statuten met de lijst van de oprichtings en wijzigende akten