Ondernemingsnr : 0667953282
Naam
(voluit) : Hyler
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Rijksweg 217
 : 8710 Wielsbeke
Onderwerp akte :
DIVERSEN
Uit een akte verleden voor notaris Niels Debakker te Anzegem op 10 januari 2023 blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de enige aandeelhouder van de besloten vennootschap
"HYLER" met zetel te 8710 Wielsbeke, Rijksweg 217 ten kantore is samengekomen en navolgende
besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
De algemene vergadering ontslaat de voorzitter lezing te geven van het bijzonder verslag van het
bestuursorgaan in datum van 14 december 2022 betreffende de creatie van nieuwe soorten
aandelen categorie A en B. De enige aandeelhouder erkent er immers al kennis van te hebben om er
vóór deze vergadering al een exemplaar van ontvangen te hebben. Een exemplaar van dit verslag
zal neergelegd worden ter griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank.
De algemene vergadering besluit om de bestaande aandelen her in te delen in verschillende
categorieën van aandelen en naar aanleiding daarvan de bestaande honderd (100) aandelen van de
vennootschap uit te splitsen in telkens tien (10) aandelen per oorspronkelijk aandeel, zodat het totaal
aantal aandelen van de vennootschap wordt gebracht op duizend (1.000) aandelen, die allemaal
toekomen aan de enige aandeelhouder, te weten de Heer Baert Niels.
De algemene vergadering besluit vervolgens om de rechten van de aandelen in de vennootschap te
differentiëren en de duizend (1.000) aandelen van de vennootschap op te splitsen in twee soorten
van aandelen, te weten:
-negenhonderd (900) aandelen van de soort A;
-honderd (100) aandelen van de soort B.
Inzake stemrecht zal er geen onderscheid gelden en blijft er aan elk aandeel één stem verbonden
(zowel bij soort A als bij soort B).
Inzake winstrecht en deelname in het liquidatiesaldo zullen de aandelen van soort B enkel recht
geven op een gelijk deel (rekening houdend met alle aandelen) van de winst/het liquidatiesaldo
indien en voor zover de uit te keren winst/het uit te keren liquidatiesaldo werd opgebouwd in de
vennootschap na 1 september 2022.
De aandelen van soort A geven steeds recht op een gelijk deel van de winst/het liquidatiesaldo van
de vennootschap, waarbij onder “gelijk deel” alsdan moet worden begrepen rekening houdend met
alle aandelen van soort A, indien het de uitkering betreft van winsten opgebouwd vóór 1 september
2022, dan wel alle aandelen indien het de uitkering betreft van de winst/het liquidatiesaldo
opgebouwd in de vennootschap na 1 september 2022.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om artikel 6 van de statuten aan te passen aan het besluit genomen in het eerste
agendapunt, waardoor artikel 6 voortaan zal luiden als volgt:
“Artikel 6. Aandelen op naam
Het door de vennootschap aantal uitgegeven aandelen bedraagt duizend (1.000), waarvan
negenhonderd (900) aandelen van soort A en honderd (100) aandelen van soort B.
De aandelen zijn op naam en geven recht op één stem per aandeel.
Elk aandeel van soort A geeft recht op de uitkering van een gelijk deel in het winst- en
Luik B
liquidatiesaldo.
Elk aandeel van soort B geeft recht op de uitkering van een gelijk deel in het winst- en liquidatiesaldo
met betrekking tot de gerealiseerde winst na 1 september 2022.
DERDE BESLUIT
De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om artikel 32 van de statuten aan te passen aan het besluit genomen in het eerste
agendapunt, waardoor artikel 32 voortaan zal luiden als volgt:
“Artikel 32. Winstverdeling
Het batig saldo van de balans, na aftrek van alle kosten, de sociale lasten en de nodige
afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen, vormt de nettowinst van de vennootschap.
Over de bestemming van de winst wordt besloten door de algemene vergadering (rekening houdend
met het feit dat de aandelen van soort A recht hebben op het saldo van de winst na aftrek deel B-
aandelen en de B-aandelen recht hebben op een gelijk deel van de winst opgebouwd vanaf
01/09/2022).
Deze kan beslissen dat een door haar te bepalen gedeelte van de uitkeerbare winst als dividend
wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders en een ander als tantième aan de bestuurders. Zij is tevens
bevoegd te besluiten dat de winst geheel of gedeeltelijk wordt gereserveerd of wordt overgedragen
naar het volgend boekjaar.”
VIERDE BESLUIT
De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om artikel 35 van de statuten onmiddellijk aan te passen overeenkomst het besluit
genomen in het eerste agendapunt, waardoor artikel 35 voortaan zal luiden als volgt:
“Artikel 35. Verdeling
Ingeval van ontbinding zal het maatschappelijk vermogen eerst dienen om het passief van de
vennootschap en de kosten van de vereffening te dekken.
Het batig saldo zal verdeeld worden onder de aandeelhouders in evenredigheid met het aantal
aandelen dat zij bezitten, waarbij de aandelen van soort A recht hebben op het saldo van het
liquidatiesaldo (na aftrek van het deel van de B-aandelen) en de aandelen van soort B recht hebben
op een gelijk deel in de reserves opgebouwd vanaf 01/09/2022, desgevallend onder voorbehoud van
de goedkeuring van het plan voor verdeling van de activa door de bevoegde rechtbank,
overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.”
VIJFDE BESLUIT
a) Tenslotte draagt de algemene vergadering aan de bestuurder de zorg op voor de uitvoering van al
wat voorafgaat. Zij besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende Notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het derde besluit, en voor
de neerlegging daarvan te zorgen in het vennootschapsdossier.
b) De vergadering beslist volmacht te verlenen aan:
BV AFICOR Ronse, met ondernemingsnummer 0474.987.719 en zetel te 9600 Ronse, Coupl’Voie
10/0101, of een door hen aangestelde persoon, met de macht om afzonderlijk te handelen en de
macht om in-de-plaats te stellen, om de vennootschap ingevolge onderhavige akte te
vertegenwoordigen teneinde alle noodzakelijke stappen te ondernemen bij griffie van de
ondernemingsrechtbank, de ondernemingsloketten, de Kruispuntbank voor Ondernemingen de
sociale verzekeringsfondsen, en alle (fiscale) administraties waaronder de Belasting over te
Toegevoegde Waarde, teneinde aldaar alle aanvragen, wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen,
schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL uitgereikt om te worden gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad.
Tegelijk neergelegd:
- uitgifte van de akte statutenwijziging
-verslag bestuursorgaan
-gecoördineerde statuten