Ondernemingsnr : 0550372060
Naam
(voluit) : AUTOTRONICS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Middelmolenlaan 123
 : 2100 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN, DOEL, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit een akte verleden voor Tinne LUYTEN, notaris met standplaats te Mechelen, die haar ambt
uitoefent in de besloten vennootschap "Luyten & Spruyt", op 11 juni 2024, blijkt wat volgt:
a) De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap ”
AUTOTRONICS” met zetel te 2100 Antwerpen, Middelmolenlaan 123, met ondernemingsnummer
0550.372.060, is samengekomen.
b) De enige aandeelhouder, houder van alle aandelen, is vertegenwoordigd
c) Na beraadslaging over de agendapunten, neemt de buitengewone algemene vergadering de
volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen:
EERSTE BESLISSING: Rechtzetting beslissing bijzondere algemene vergadering de dato 15 april
2024
In de bijzondere algemene vergadering de dato 15 april 2024, verleden voor ondergetekende notaris,
werd in de derde beslissing het volgende beslist:
“Wordt benoemd tot bestuurder met ingang vanaf heden voor een onbepaalde duur: de heer EL
HAOUARI Bilal, wonende te 2100 Antwerpen (Deurne), Tweemontstraat 318.
Zijn mandaat is kosteloos, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.”
Hierbij werd verkeerdelijk opgenomen dat de benoeming van de heer EL HAOUARI Bilal, wonende te
2100 Antwerpen (Deurne), Tweemontstraat 318 ingaat vanaf heden.
De heer EL HAOUARI Bilal wordt echter pas benoemd tot bestuurder met ingang vanaf 1 juli 2024.
TWEEDE BESLISSING: Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan betreffende de
wijziging van het voorwerp
De algemene vergadering neemt kennis van het verslag opgesteld door het bestuursorgaan in
toepassing van artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dat een
omstandige verantwoording bevat van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de
vennootschap.
De algemene vergadering verklaart geen opmerkingen te formuleren op dit verslag en keurt het
integraal goed.
Bewaring in het archief
Het verslag van het bestuursorgaan zal in origineel bewaard blijven in de archieven van de
vennootschap en in kopie in het elektronisch dossier van ondergetekende notaris.
DERDE BESLISSING: Wijziging van het voorwerp van de vennootschap
De algemene vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap geheel te herschrijven en de
volgende nieuwe tekst aan te nemen:
“Aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, import en export en fabricage en installatie, onderhoud en
herstelling van alle auto-onderdelen, mechanische, elektrische of elektronische en van alle
garagematerialen en machines, elektrische toestellen, radiocommunicatiematerieel, beelddragers,
huishoudtoestellen, toestellen en machines voor gebruik op of inrichten van bouwplaatsen.
De groot- en kleinhandel in motorvoertuigen, onderdelen en toebehoren.
De groot- en kleinhandel in tweedehandsvoertuigen, onderdelen en toebehoren.
De handelsbemiddeling in nieuwe of gebruikte motorvoertuigen, motorrijwielen, inclusief
motorfietsen.
Het geven van opleidingen in voornoemde materie.
Fabricage en onderhouden en herstelling van diverse apparatuur voor de autosector.
Het verkopen, verhuren en implementeren van hard- en software.
Verhuring van allerhande voertuigen en verhuring van diverse materialen.
Dit alles binnen het kader van de geldende wettelijke en bestuurlijke voorschriften.
Deze aanduiding en opsomming zijn niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard en te
begrijpen in de ruimste zin.
Dit alles als hoofdaannemer dan wel als onderaannemer; als hoofdhandelaar, makelaar,
bemiddelaar, agent, commissionairs, concessionaris of depositaris.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle roerende en onroerende, commerciële,
industriële en financiële handelingen stellen, dit alles met inbegrip van het verwerven van zakelijke
onroerende rechten zoals onder meer vruchtgebruik, opstalrecht en erfpacht.
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving, financiële tussenkomst of
anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog
of aanverwant doel nastreven of wier doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.
De vennootschap kan zich borgstellen of haar aval verlenen, voorschotten toestaan en kredieten
verlenen (buiten die voorzien zijn voor de bankensector), hypothecaire of andere zekerheden
verstrekken. Zij mag alle mandaten en functies in andere vennootschappen waarnemen.”
VIERDE BESLISSING: Zetelverplaatsing
De algemene vergadering besluit de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 2100 Antwerpen,
Middelmolenlaan 123 naar 2100 Antwerpen (Deurne), Tweemontstraat 318.
VIJFDE BESLISSING: Volmachten
De vergadering beslist volmacht te verlenen aan de ondergetekende notaris of één van haar
medewerkers om tot de opmaak van de gecoördineerde tekst van de statuten over te gaan, deze te
onderteke-nen en te deponeren in de daartoe voorziene databank, overeenkomstig de wet-telijke
bepalingen ter zake. De ondergetekende notaris wijst er op dat de gecoördineerde statuten van de
vennootschap kunnen geraadpleegd worden via de volgende website: https://statuten.notaris.be.
De vergadering beslist volmacht te verlenen aan het bestuursorgaan tot nadere uitvoering van de in
deze vergadering genomen beslissingen daar waar nodig.
De algemene vergadering beslist bij deze bijzondere volmacht te geven aan “Accofin” met zetel te
2970 Schilde, Hagedoornlaan 5A en met ondernemingsnummer 0862.066.318, evenals aan zijn/haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige
of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, documenten neer te leggen en
verklaringen af te leggen, met het oog op wijziging/aanpassing van de inschrijving van de
vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen, evenals jegens het ondernemingsloket, de
BTW-administratie, de bevoegde diensten van de Directe Belastingen, registratiekantoren (kantoren
rechtszekerheid), het sociaal secretariaat en het sociaal verzekeringsfonds, en om tevens een E-stox
digitaal aandelenregister aan te leggen en/of te updaten en het UBO-register te updaten. De
bovenstaande beschrijving van de administratieve verplichtingen en van de bevoegdheden
toegekend aan de hierboven vermelde bijzondere gevolmachtigde is louter exemplatief en niet
beperkend. Deze volmacht geldt voor een onbepaalde duur en heeft uitwerking tot aan haar
uitdrukkelijke herroeping door het bevoegde orgaan van de vennootschap-lastgever.
VOOR ANALYSTISCH UITTREKSEL
(Get.) Tinne LUYTEN, notaris met standplaats te Mechelen.
Tegelijk hiermee neergelegd: gelijkvormig afschrift van de akte buitengewone algemene vergadering
de dato 11 juni 2024, volmacht en de tekst van de gecoördineerde statuten.