Ondernemingsnr : 0685 563 039
Naam
(voluit) : Health Economics Privak II
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Klein Nazareth 12, 9840 De Pinte	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders en commissaris en volmacht
(Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van de aandeelhouders gehouden op 28 juni 2024)
[ ... ]
De vergadering beslist het mandaat van de huidige commissaris, zijnde de besloten vennootschap "KPMG
Bedrijfsrevisoren", gevestigd te 2600 Antwerpen (Berchem), Borsbeeksebrug 30 bus 2, voor de uitoefening
van dit mandaat vast vertegenwoordigd door mevrouw Melissa CARTON, bedrijfsrevisor, te verlengen voor
een periode van drie boekjaren. Het hernieuwd mandaat van de commissaris zal vervallen na de algemene
vergadering van de aandeelhouders die de rekeningen van het boekjaar 2026 vaststelt.
[ ... ]
De algemene vergadering verleent volmacht aan elk van de bestuurders van de Vennootschap, alsook
aan Freya Jorens, Margaux Van Mol, Emiel Schepkens, Jolien Vekemans, Maud van Hoorn en alle andere
advocaten en medewerkers van het advocatenkantoor Argo Law BV, alsook aan Ad-Ministerie BV,
vertegenwoordigd door elk van haar medewerkers (met inbegrip van de heer Adriaan de Leeuw), elk alleen
handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn
voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de opstelling en ondertekening
van alle nodige documenten en formulieren) met het oog op (i) de neerlegging van deze akte ter griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, (ii) de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en (iii)
desgevallend, de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
(Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van de aandeelhouders gehouden op 30 juni 2023)
[ ... ]
De algemene vergadering besluit voor een periode ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de
jaarvergadering van 2029 te (her)benoemen tot bestuurders:
1.de heer DEKEYSER Rudy Aurel, van Belgische nationaliteit, wonende te 9840 De Pinte, Klein Nazareth
12;
2.de heer AZZAM Fouad Oscar, van Amerikaanse nationaliteit, wonende te Weston MA 02493 (Verenigde
Staten van Amerika), 195 Westerly Road;
3.mevrouw PORTWICH Anne Frida Magdalene, van Duitse nationaliteit, wonende te 2341 KW Oegstgeest
(Nederland), Warmonderweg 26 A
[ ... ]
De algemene vergadering verleent volmacht aan elk van de bestuurders van de Vennootschap, alsook
aan Freya Jorens, Margaux Van Mol, Emiel Schepkens en alle andere advocaten en medewerkers van het
advocatenkantoor Argo Law BV, alsook aan Ad-Ministerie BV, vertegenwoordigd door elk van haar
medewerkers (met inbegrip van de heer Adriaan de Leeuw), elk alleen handelend en met recht van
indeplaatsstelling, om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de vervulling van de
formaliteiten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de opstelling en ondertekening van alle nodige
documenten en formulieren) met het oog op (i) de neerlegging van deze akte ter griffie van de bevoegde
onderneiningsrechtbank, (ii) de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en (iii) desgevallend,
de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Voor eensluidend uittreksel,
Emiel Schepkens
Lasthebber