Ondernemingsnr : 0420224982
Naam
(voluit) : Asklepios
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Beverstraat(SPK) 9
 : 1541 Herne
Onderwerp akte :
DOEL, KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor Charlotte ROMBAUT, geassocieerd notaris te Herzele
op 6 april 2023, geregistreerd op het kantoor Rechtszekerheid te Oudenaarde, dat de buitengewone
vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap “ASKLEPIOS", met zetel te 1541
Herne, Beverstraat 9, volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
1.    Eerste besluit 
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), heeft de algemene vergadering beslist om de vennootschap vervroegd te
onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met
ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
2.     Tweede besluit: 
De algemene vergadering heeft vervolgens beslist om het adres van de zetel van de vennootschap
te behouden; doch de vergadering heeft hierbij beslist om het adres van de zetel buiten de statuten
te plaatsen en in de statuten enkel op te nemen dat de zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest.
3. Derde besluit
De vergadering heeft beslist het kapitaal van vijf miljoen Belgische frank (5.000.000 BEF) om te
zetten in honderd drieëntwintigduizend negenhonderd zesenveertig euro zesenzeventig cent (€
123.946,76-). 
De vergadering heeft beslist om artikel 5 ingevolge deze beslissing aan te passen als volgt: 
"Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt honderddrieëntwintigduizend negenhonderd zesenveertig euro drieënzeventig
cent (123.946,72  EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door vijfhonderd (500) aandelen, zonder vermelding van nominale
waarde. 
Historiek van het kapitaal
De vennootschap werd opgericht op vijftien januari negentienhonderd tachtig met een kapitaal van
VIER MILJOEN FRANK.
De buitengewone algemene vergadering van dertig december negentienhonderd drieëntachtig heeft
het kapitaal verhoogd tot VIJF MILJOEN FRANK.
De buitengewone algemene vergadering van negenentwintig juli negentienhonderd
zevenennegentig, heeft het kapitaal verhoogd met vijf miljoen frank, door incorporatie van de
overgedragen winst.
Het maatschappelijk kapitaal is volledig geplaatst en volstort.
De buitengewone algemene vergadering van achtentwintig juli negentienhonderd achtennegentig,
heeft het kapitaal verminderd met vijf miljoen frank, door terugbetaling aan de aandelen. Deze
terugbetaling werd aangerekend op het fiscaal werkelijk gestort kapitaal.
Ingevolge de buitengewone algemene vergadering van zes april  tweeduizend drieëntwintig werd het
kapitaal omgezet van Belgische Frank in euro zodat op heden het kapitaal
Luik B
honderddrieëntwintigduizend negenhonderd zesenveertig euro drieënzeventig cent (123.946,72
 EUR) bedraagt."
4.    Vierde besluit 
De vergadering heeft beslist om de beslissing van de raad van bestuur van 14  december 2011,
geregistreerd op het kantoor der registratie te Zottegem, één blad, geen verzendingen, de
éénentwintig december 2011 boek 6/90, blad 53, vak 11 ontvangen vijfentwintig euro EUR: 25 de
eerstaanwezend inspecteur S. Gillioen,  alhier statutair te bevestigen en overeenkomstig deze
beslissing artikel 9 van de statuten aan te passen als volgt:
"Artikel 9: Aard van de aandelen
De niet-volgestorte aandelen zijn op naam. Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op
naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis
kan nemen. 
De volgestorte aandelen zijn op naam, of gedematerialiseerd, binnen de beperkingen van de wet. 
Het gedematerialiseerd aandeel wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening op naam van
de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling. 
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het aandelenregister kan gehouden worden  in elektronische vorm."
5.     Vijfde besluit 
De vergadering heeft de voorzitter ontslaan van het voorlezen van het omstandig verslag van de
raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 7:154 Wetboek van vennootschappen en
verenigingen aangaande de wijziging van het voorwerp. Een kopie van voormeld verslag wordt aan
onderhavige akte gehecht. 
6. Zesde besluit:
De vergadering heeft beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden door de huidige tekst
van artikel 3 van de statuten volledig te vervangen als volgt: 
"Artikel 3.                     Voorwerp 
§1.        De vennootschap heeft tot voorwerp: 
-         Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheren en in
waarde behouden van onroerende goederen, onder meer door verhuring en andere overeenkomsten
met derden in verband met hun gebruik, genot en opbrengst, met zorg voor de instandhouding en de
verbetering van het streekpatrimonium in het kader van zijn ligging, zijn historiek, zijn leefgewoonten
en andere accommodaties;
- Het nemen van participaties en deelnemingen in andere vennootschappen en ondernemingen, al
dan niet met de bedoeling om het beheer van deze vennootschappen waar te nemen of deze te
controleren;
- Alle verrichtingen in verband met het beheer en het in waarde behouden van kunstwerken of
andere waardevolle voorwerpen;
Het voorwerp van de vennootschap dient in de meest ruime zin opgevat te worden.
De vennootschap mag bovendien alle roerende, onroerende, financiële, industriële en commerciële
handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op
het voorwerp van de vennootschap of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken en /of
helpen uitbreiden, en dit onder om het even welke vorm.
De vennootschap mag zich met name door middel van inbreng, onderschrijving, financiële
tussenkomst of elke andere wijze in alle vennootschappen of ondernemingen betrekken en de rol
van houdstermaatschappij daarin waarnemen.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in
artikel 3, ten eerste en ten tweede, van de wet van vier december negentienhonderd negentig op de
financiële transacties en de financiële markten, en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer
en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd éénennegentig.
Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen, overheden en andere
instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, algemeen beheer,
marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in
de meest ruime betekenis. 
De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties
waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden met de voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of
statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter
uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap
zich laten vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door
de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de
vennootschap. 
Luik B
Alle mogelijke activiteiten die verband houden met het verlenen van consultancy, opleiding,
technische expertise en bijstand;
Het verhuren van vakantiehuizen;
 
Het geven van advies en het verstrekken van  diensten met betrekking tot de organisatie van de
sales en marketing in bedrijven en ondernemingen;
 
Projectontwikkeling en projectcoördinatie;
 
De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden, als tussenpersoon, agent,
commissionair, makelaar of enige andere hoedanigheid onroerende of roerende beleggingsobjecten
te verkopen of de verkoop ervan te bevorderen. Zij kan in dezelfde hoedanigheid beleggingsobjecten
verwerven, vervreemden, huren en verhuren, verdelen, tot waarde brengen, onderhouden,
herstellen, uitrusten, uitbaten of laten uitbaten;
 
De import, export, groothandel in wijnen, sterke dranken, alle alcoholische en niet-alcoholische
dranken; 
Alle activiteiten op het gebied van geestelijke gezondheidszorg, op het vlak van menselijke
gezondheidszorg, op het vlak van recreatie- en ontspanningsactiviteiten, personal trainer,
voedingsconsulent, zwemtrainer, sportadviseur;
 
Alle activiteiten op het gebied van kinesitherapie;
 
Organisatie en uitvoering van sportieve, culturele of bedrijfs- evenementen,
Het optreden als raadgever voor het organiseren van sportieve, culturele, of bedrijfs- evenementen; 
Aankoop, verkoop, handelsbemiddeling, verhuur, reparatie, onderhoud en ontwikkeling van hard- en
softwaretoepassingen,
Advies en logistieke steun bij hard- en softwaretoepassingen,
Dienstverlening met betrekking tot hard- en softwaretoepassingen; 
Het ontwerpen, aanleggen, onderhouden en verzorgen van alle tuinen, parken en plantsoenen;
Het optreden als raadgever bij het ontwerpen van alle tuinen, parken en plantsoenen;
Het aanplanten, rooien, snoeien en verzorgen van alle bomen, hagen, struiken en planten;
 
Het verkopen, aankopen, kweken en verpakken van groenten, fruit en bloemen; 
Beleggingen; 
Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en dient verstaan te worden in de ruimste zin. De
uitvoering van voormelde bedrijfsactiviteiten kan zowel in België als in het buitenland uitgevoerd
worden en dit zowel in eigen naam als in naam en voor rekening van een andere persoon of als
tussenpersoon. 
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of belangen nemen in andere
ondernemingen, rechtstreeks of onrechtstreeks op gelijk welke wijze. 
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak. 
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met voormelde
bedrijfsactiviteiten of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.
 
 De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, alle zetels van uitbating en fabricatie,
alle bijhuizen, agentschappen, handelskantoren of stapelplaatsen oprichten, aankopen, of
overdragen aan andere (natuurlijk of rechts-) personen." 
7.  Zevende besluit 
Als gevolg van het voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering beslist volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
8. Achtste besluit
De algemene vergadering heeft beslist de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
9.    Negende besluit
De algemene vergadering bevestigt dat het adres van de zetel van de vennootschap behouden blijft
en gevestigd is te 1541 Herne, Beverstraat 9, doch niet meer in de statuten vermeld wordt, zodat een
zetelverplaatsing binnen het Vlaamse Gewest door een eenvoudig besluit van de bestuurder kan
Luik B
gewijzigd worden.
10.  Tiende besluit
De algemene vergadering heeft beslist de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders:
- De heer DEROULEZ Alexander, wonende te 1541 Herne, Geraardsbergestraat 110, die heeft
aanvaard voor een nieuwe periode van 6 jaar vanaf heden. De bestuurder kiest woonplaats op de
zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit
mandaat.
- Mevrouw DEROULEZ Gwendolyn, wonende te 1541 Herne, Beverstraat 11, die heeft aanvaard
voor een nieuwe periode van 6 jaar vanaf heden. De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de
vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar anders over beslist op de
jaarlijkse bijeenkomst.
De algemene vergadering heeft volledige en algehele kwijting verleend aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
RAAD VAN BESTUUR
In toepassing van de statuten werd bij eenparig schriftelijk besluit van de raad van bestuur beslist om
volgende bestuurder tot gedelegeerde bestuurders te benoemen:
- de heer DEROULEZ Alexander, voornoemd, die met deze benoeming instemt en deze aanduiding
aanvaardt. 
Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing. 
Voormelde mandaten nemen een ingang op heden om onmiddellijk te eindigen na de
jaarvergadering van 2029.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL 
Notaris Charlotte ROMBAUT
Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift van de akte, verslag van het bestuursorgaan, coördinatie
statuten.