Ondernemingsnr : 0478514955
Naam
(voluit) : CAMBIEN - DE LOOF
(verkort) :
Rechtsvorm : Vennootschap onder firma
Volledig adres v.d. zetel Kapellestraat 164
 : 8560 Wevelgem
Onderwerp akte :
ADRESSEN ANDERS DAN MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DOEL,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
In het jaar tweeduizend éénentwintig.
Op zesentwintig maart.
Voor mij, Maggy Vancoppernolle, notaris te Kortrijk, eerste kanton, die haar ambt uitoefent in de
besloten vennootschap "Vancoppernolle & Sabbe, geassocieerde notarissen" met zetel te 8500
Kortrijk, Beverlaai 71.
Op mijn kantoor.
Is bijeengekomen de algemene vergadering van de vennoten van de vennootschap onder firma "V.
O.F. CAMBIEN-DE LOOF", met zetel te 8560 Wevelgem, Kapellestraat 164, belasting op de
toegevoegde waarde nummer BE0478.514.955, rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk.
Opgericht ingevolge onderhandse akte op 26 juni 2002, bekendgemaakt in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van 15 oktober daarna, onder nummer 02126921.
Waarvan de statuten niet werden gewijzigd, behoudens verplaatsing van de zetel.
OPENING VAN DE VERGADERING _- SAMENSTELLING BUREAU
De vergadering wordt geopend om zeventien uur , onder het voorzitterschap van de heer De Loof
Dieter, hierna vernoemd.
Gezien het gering aantal aanwezigen wordt er afgezien van de verdere vorming van een bureau.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
Vennoten
Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de hierna genoemde vennoten die verklaren het volgend aantal
aandelen te bezitten:
1. De heer De Loof, Dieter Michel Albert, geboren te Kortrijk op 13 september 1979, echtgenoot van
mevrouw Helewaut, Heike Greta Hendrika Paul, wonende te 8930 Menen (Lauwe), Opstal 35.
Eigenaar van 125 aandelen.
2. De heer Cambien, Karel Geert Claude, geboren te Kortrijk op 19 april 1979, ongehuwd, wonende
te 8560 Wevelgem, Kapellestraat 164.  
Eigenaar van 125 aandelen.
Totaal: 250 aandelen.
Zaakvoerder(s)
De heren De Loof Dieter en Cambien Karel, beiden voornoemd, zijn hier eveneens aanwezig in hun
hoedanigheid van zaakvoerder van de vennootschap.
TOELICHTING VAN DE AKTE - VOORLEZING VAN DE AKTE
De volledige akte zal door de instrumenterende notaris worden toegelicht en het staat de
comparanten steeds vrij aan de notaris bijkomende uitleg te vragen om over het even welke bepaling
in de akte alvorens deze te ondertekenen.
De comparanten erkennen een volledige voorlezing te hebben gekregen van wat voorafgaat en
verklaren dat al hun identiteitsgegevens volledig en correct zijn.
De instrumenterende notaris deelt mee dat de akte integraal zal worden voorgelezen indien minstens
één van hen dit vraagt, alsook indien minstens één van hen meent dat het ontwerp van de akte niet
Luik B
tijdig is meegedeeld.
Hierop verklaren de comparanten dat zij van oordeel zijn dat zij het ontwerp van de akte tijdig hebben
ontvangen (op datum van 23 maart 2021) en zij hiervan kennis hebben genomen en op de integrale
voorlezing van de akte geen prijs stellen. Eventuele wijzigingen die werden of nog worden
aangebracht aan het ontwerp van akte zullen evenwel steeds integraal worden voorgelezen.
UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER
De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij notaris bij akte vast te stellen hetgeen volgt:
I. De vergadering van vandaag heeft volgende agenda:
1. Verslag van het bestuursorgaan dat het voorstel tot omzetting toelicht, waarbij de staat van activa
en passiva van de vennootschap die niet ouder is dan drie maanden is gevoegd,  in
overeenstemming met artikel 14:5 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Verslag van de bedrijfsrevisor over de staat van actief en passief van de vennootschap, die
gevoegd werd bij het verslag van het bestuursorgaan, in overeenstemming met artikel 14:4 van het
wetboek van vennootschappen en verenigingen.
3. Omzetting van de juridische vorm van de vennootschap in een besloten vennootschap.
4. Naar aanleiding van de omzetting :
- wijziging van de naam in “CAMBIEN – DE LOOF”;
- verplaatsing  van de zetel;
- uitbreiding van het doel met het oog op toekomstige activiteiten, zoals opgenomen in het verslag
dat werd opgemaakt door het bestuursorgaan
5. Goedkeuring van de statuten van de besloten vennootschap.
6. Benoeming van de bestuurders.
II. Oproepingen
Alle vennoten zijn aanwezig of vertegenwoordigd, zodat het bewijs van hun oproeping niet moet
worden voorgelegd.
De voorzitter verklaart dat er verder geen andere personen zijn die moeten worden opgeroepen voor
onderhavige algemene vergadering.
III. Aansprakelijkheid
Ondergetekende notaris informeert de vennoten dat ze overeenkomstig artikel 14:13 van het
wetboek van vennootschappen en verenigingen ten aanzien van derden hoofdelijk en onbeperkt
aansprakelijk blijven voor de verbintenissen van de vennootschap die dateren van voor het tijdstip
vanaf wanneer de akte omzetting aan derden kan worden tegengeworpen overeenkomstig artikel 2:
18 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen.    
VASTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG SAMENGESTELD IS
De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist bevonden en zij erkent dat ze
bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te beraadslagen.
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging, achtereenvolgend volgende
beslissingen met eenparigheid van stemmen.
EERSTE BESLISSING
Verslagen
De voorzitter geeft de vergadering kennis van :
- het verslag van het bestuursorgaan dat het voorstel tot omzetting toelicht, waarbij de staat van
activa en passiva van de vennootschap per 31 december 2020 is gevoegd, opgesteld
overeenkomstig artikel 14:5 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen;
- het verslag van de bedrijfsrevisor betreffende de voormelde staat van actief en passief van de
vennootschap per 31 december 2020, hetzij minder dan drie maanden voordien, opgelegd
overeenkomstig artikel  14:4 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Iedere aanwezige vennoot erkent kennis genomen te hebben van beide verslagen.
De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor, de besloten vennootschap “Certam
Bedrijfsrevisoren”, vertegenwoordigd door de heer Strobbe Olivier, luiden als volgt:
“Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het nettoactief is
overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de staat van actief en passief op datum van 31 december 2020
die het bestuursorgaan van de VOF CAMBIEN - DE LOOF heeft opgesteld met een balanstotaal van
481.550,97 EUR en een nettoactief van 99.177,49 EUR, heeft plaatsgehad.
Oordeel met voorbehoud
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij
de omzetting van een vennootschap, zijn er geen elementen naar voren gekomen die ons erop
wijzen dat het nettoactief, in alle van materieel belang zijnde opzichten, is overgewaardeerd in
overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Wij dienen evenwel een principieel voorbehoud te formuleren nopens:
    •  De eventuele kosten naar aanleiding van het doorvoeren van bodemsanering ten gevolge van
Luik B
mogelijke bodemverontreiniging op het aanwezige onroerend patrimonium opgenomen onder het
materieel vast actief van de vennootschap aangezien ons hieromtrent onvoldoende informatie
beschikbaar is.
    •  De mogelijke impact van een herziening van de resultaten ten gevolge van een controle van de
belastingadministratie met betrekking tot de jaren die nog niet gecontroleerd werden.
Het nettoactief van de VOF CAMBIEN - DE LOOF ten belope van 99.177,49 EUR is niet kleiner dan
het in de staat van actief en passief op datum van 31 december 2020 opgenomen bedrag van het
ingebracht vermogen ad 2.500,00 EUR.
Ingevolge de voorgenomen omzetting van de vennootschapsvorm wordt het volstort gedeelte van het
ingebracht vermogen van de vennootschap ten belope van 2.500,00 EUR, omgezet in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal – Andere.
Onmiddellijk na de omzetting van de vennootschap zal beslist worden om de onbeschikbare eigen
vermogensrekeningen beschikbaar te maken.
Overeenkomstig de bepalingen van artikel 14:13 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen blijven de vennoten onder firma ten aanzien van derden hoofdelijk en onbeperkt
aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap die dateren van vóór het tijdstip vanaf
wanneer de akte van omzetting aan derden kan worden tegengeworpen overeenkomstig de
bepalingen van artikel 2:18 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Overige aangelegenheid
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet ten minste één maand voor de
buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het
verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen voor de buitengewone algemene vergadering.
Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.
Beperking van verspreiding van onze conclusie
Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 14:3 en 14:4 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, in het kader van de omzetting van de VOF CAMBIEN - DE
LOOF naar een BV en mag aldus niet voor andere doeleinden gebruikt worden. “
Omzetting
De vergadering beslist de rechtsvorm van de vennootschap om te zetten zonder verandering van
rechtspersoonlijkheid en de rechtsvorm aan te nemen van een besloten vennootschap.
De besloten vennootschap behoudt het nummer 0478.514.955 waaronder de vennootschap is
ingeschreven in het rechtspersonenregister
De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap per 31 december
2020.
De vergadering stelt vast dat  ingevolge de omzetting het volstort gedeelte van het ingebracht
vermogen wordt omgevormd in de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening Onbeschikbare
inbreng buiten kapitaal – Andere. En onmiddellijk beslist de vergadering om de onbeschikbare eigen
vermogensrekeningen beschikbaar te maken.
Het eigen vermogen en de reserves blijven voor het overige dezelfde, zo ook alle activa en passiva,
de afschrijvingen en waardeverminderingen en- vermeerderingen, en de besloten vennootschap zal
de boeken en de boekhouding die door de vennootschap onder firma werd gehouden, voortzetten.
Er wordt uitdrukkelijk vermeld dat de omzetting zal geschieden onder voordeel van:
a) artikel 14:2 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen;
b) artikel 2.9.6.0.5 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit en artikel 121, 1° van het Wetboek der
registratie-, hypotheek en griffierechten;
c) artikel 214 van het wetboek der inkomstenbe-lastingen (negentienhonderd tweeënnegentig);
TWEEDE BESLISSING
Naar aanleiding van de omzetting beslist de vergadering tevens de volgende wijzigingen door te
voeren :
- wijziging van de naam in “CAMBIEN – DE LOOF”;
- verplaatsing van de zetel naar 8930 Menen, Opstal, 35;
- na kennisname van het verslag van het bestuursorgaan,  uitbreiding van het voorwerp van de
vennootschap met het oog op het uitvoeren van de volgende toekomstige activiteiten :
“Voor particulieren, openbare sector, scholen, kerken, administratieve gebouwen en
bedrijfsgebouwen :
De aanleg, de verzorging en het onderhoud van tuinen, parken, kerkhoven, het groen gedeelte van
sportvelden en dergelijke;
Snoeien van bomen, planten, hagen en heggen;
Boomchirurgie;
De aan- en verkoop van bomen, struiken, planten en bloemen;
Het kweken van bomen, struiken, planten en bloemen;
Grondwerken, nivelleren van gronden, irrigatiesystemen plaatsen
Aanleg van terrassen opritten en tuinpaden;
Luik B
Plaatsen van omheiningen, tuinhuizen, poolhouses, carports enzovoort;
Ontwerp van tuinen;
Landschapsverzorging en landschapsonderhoud;
Aan- en verkoop van onroerende goederen;
Verhuur en beheer van onroerende goederen;
Aan-en verkoop van tuinmaterieel, tuinmeubelen en tuindecoratie;
Aanleg van daktuinen, groendaken, groengevels, binnentuinen;
Aan- en verkoop van sproeistoffen, aarde, boomschors, bodemverbete- raars, alle materialen en
goederen nodig om de activiteiten uit te oefenen;
Aanleggen van vijvers en zwemvijvers.”
Daarenboven worden de laatste twee alinea’s van het artikel nopens het voorwerp van de
vennootschap vervangen door de volgende alinea’s:
“De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp.”
DERDE BESLISSING
De vergadering beslist de statuten van een besloten vennootschap goed te keuren, rekening
houdend met de hiervoor genomen beslissingen. De algemene vergadering maakt hierbij gebruik van
de mogelijkheid om het adres van de zetel, die gevestigd is te 8930 Menen, Opstal, 35 niet in de
statuten op te nemen.
Deze statuten luiden als volgt:
Artikel 1. Rechtsvorm - Naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
De naam luidt: "CAMBIEN – DE LOOF".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen voor
zover dit ingevolge de taalwetgeving geen aanleiding geeft tot wijziging van de taal van de statuten.
Dergelijke beslissing vereist geen statutenwijziging tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander
gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft volgende activiteiten tot voorwerp:
Het snoeien van bomen en heggen; exploitatie van irrigatiesystemen; het aanleggen en onderhouden
van tuinen, parken, en het groene gedeelte van sportvelden; creatie, aanleg en onderhoud van
tuinen en plantsoenen (voornaamste specialisatie); overige diensten verwant aan de landbouw;
houtteelt: aanplanten, herbeplanten, verplanten , uitdunnen en in stand houden van bossen en
andere houtopstanden; boomchirurgie; teelt van hakhout; bosboomkwekerij; exploitatie van bossen;
diensten verwant aan de bosbouw en de bosexploitatie; vervaardiging van gereedschap in de brede
zin en verwant aan vermelde activiteiten.
Voor particulieren, openbare sector, scholen, kerken, administratieve gebouwen en
bedrijfsgebouwen :
De aanleg, de verzorging en het onderhoud van tuinen, parken, kerkhoven, het groen gedeelte van
sportvelden en dergelijke;
Snoeien van bomen, planten, hagen en heggen;
Boomchirurgie;
De aan- en verkoop van bomen, struiken, planten en bloemen;
Het kweken van bomen, struiken, planten en bloemen;
Grondwerken, nivelleren van gronden, irrigatiesystemen plaatsen
Aanleg van terrassen opritten en tuinpaden;
Plaatsen van omheiningen, tuinhuizen, poolhouses, carports enzovoort;
Ontwerp van tuinen;
Landschapsverzorging en landschapsonderhoud;
Aan- en verkoop van onroerende goederen;
Verhuur en beheer van onroerende goederen;
Aan-en verkoop van tuinmaterieel, tuinmeubelen en tuindecoratie;
Aanleg van daktuinen, groendaken, groengevels, binnentuinen;
Aan- en verkoop van sproeistoffen, aarde, boomschors, bodemverbete- raars, alle materialen en
Luik B
goederen nodig om de activiteiten uit te oefenen;
Aanleggen van vijvers en zwemvijvers.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp.
Artikel 4. Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 250 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
De verrichte inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de
latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een al dan niet
beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op een beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
Elke uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering is daarenboven bevoegd bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe
aandelen te aanvaarden. Dit besluit wordt in een authentieke akte vastgesteld.
Artikel 11. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de
hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet statutair bestuurder steeds
beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Het ontslag van een statutair bestuurder vereist een statutenwijziging.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
De enige bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van
het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehoudt.
Ingeval er twee bestuurders zijn, voeren zij gezamenlijk het bestuur.
Ingeval er drie of meer bestuurders zijn, dan vormen zij een collegiaal orgaan dat geldig beslist
wanneer de meerderheid van haar leden aanwezig of vertegenwoordigd is. De besluiten worden
genomen met meerderheid van stemmen.
Een collegiaal bestuursorgaan kan tevens schriftelijk alle besluiten nemen die tot haar bevoegdheid
behoren, op voorwaarde van unanimiteit van stemmen.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder, of aan één of meer directeurs. Wordt een niet bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het
benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld, is belast met het toezicht
op dit orgaan.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het bestuursorgaan kan hen ook op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Externe vertegenwoordiging van de vennootschap
1. De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte.
Luik B
2. Indien er meer dan één bestuurder is, wordt de vennootschap jegens derden en in rechte geldig
vertegenwoordigd door twee bestuurders, samen handelend.
3. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd
door de gedelegeerde(n) voor dit bestuur.
4. Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
5. Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
Artikel 17. Bijeenkomst
Elk jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde vrijdag van de maand mei om achttien uur. Indien deze datum valt op een wettelijke feestdag
dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
De aandeelhouders en de andere effectenhouders die de vergadering mogen bijwonen kunnen op
afstand deelnemen aan de vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking
gesteld elektronisch communicatiemiddel mits de vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van
de betrokken deelnemende persoon kan controleren aan de hand van het gebruikte elektronische
communicatiemiddel.
Het te gebruiken elektronische communicatiemiddel wordt vooraf vastgesteld door het
bestuursorgaan en meegedeeld in de oproepingen. Indien er geen oproepingen werden gedaan
beslist het bureau van de vergadering over het feit of de betrokken effectenhouder geldig aanwezig
is.
In ieder geval moet het elektronische communicatiemiddel de effectenhouders in staat stellen
rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de
vergadering en, wat de aandeelhouders betreft om hun stemrecht uit te oefenen met betrekking tot
alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken. Het elektronische communicatiemiddel
moet de effectenhouders bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en
vragen te stellen tenzij het bestuursorgaan in de oproeping tot de algemene vergadering motiveert
waarom de vennootschap niet over een dergelijk elektronisch communicatiemiddel beschikt.
De leden van het bureau van de algemene vergadering kunnen niet langs elektronische weg aan de
vergadering deelnemen.
Een intern reglement kan de voorgaande bepalingen nader uitwerken.
Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan
de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.
Artikel 18. Oproepingen en toelating tot de algemene vergadering
Het bestuursorgaan en in voorkomend geval de commissaris(sen) roepen de algemene vergadering
bijeen en bepalen haar agenda. Zij zijn verplicht de algemene vergadering binnen drie weken bijeen
te roepen wanneer de aandeelhouders die minstens één/tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen, het vragen, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde
agendapunten.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissaris(sen). Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Ieder persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering dient een effectenhouder te voldoen aan de
volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn. Indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Het bestuursorgaan kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen de
houders van aandelen ten minste drie werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, het
bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Zij die aan de algemene
vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in deze lijst.
Artikel 19. Stemrecht
Luik B
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Artikel 20. Volmachten
Elke aandeelhouder kan aan een andere aandeelhouder een schriftelijke volmacht geven om zich te
laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Rechtspersonen en maatschappen kunnen evenwel vertegenwoordigd worden op elke wijze die hun
statuten voorzien zelfs indien de gevolmachtigde geen aandeelhouder is.
Zo ook kunnen de aandeelhouders natuurlijke personen, in geval van onbekwaamheid,
vertegenwoordigd worden door hun wettelijke vertegenwoordiger of een conventionele
vertegenwoordiger die hiertoe werd aangesteld ingevolge volmacht verleend in het kader van een
buitengerechtelijke bescherming.
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel
vermeld in artikel 2281 van het burgerlijk wetboek en worden neergelegd op het bureau van de
vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats
worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
Artikel 21. Beraadslaging - Besluitvorming
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter kan een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn. De
vergadering kiest onder haar leden twee stemopnemers indien het aantal aanwezige
aandeelhouders dit verantwoordt. De voormelde personen vormen, samen met de aanwezige
bestuurders, het bureau.
Tenzij anders voorzien in de wet of de statuten, kan een algemene vergadering beraadslagen en
besluiten ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.
Er kan enkel worden beslist over de voorstellen die werden opgenomen in de agenda, behalve als
alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste
geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk toelaten.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de beslissingen genomen
bij meerderheid van stemmen.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
Het vraagrecht van de aandeelhouders kan zowel mondeling (tijdens de algemene vergadering) als
schriftelijk (vóór de algemene vergadering) uitgeoefend worden. De vennootschap dient de
schriftelijke vragen uiterlijk 7 kalenderdagen vóór de algemene vergadering te ontvangen.
Artikel 24. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Artikel 25. Bestemming van de winst 
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden.
Indien de vennootschap beschikt over een eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten
onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een
uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.
Daarenboven heeft het besluit van de algemene vergadering tot uitkering slechts uitwerking nadat
het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen vanaf de datum van
uitkering.
Het bestuursorgaan kan binnen de wettelijke grenzen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Artikel 28. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Artikel 29. Onmiddellijke sluiting van vereffening
Een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte zijn mogelijk mits naleving van de
voorwaarden voorzien in het wetboek van vennootschappen en verenigingen.
VIERDE BESLISSING
Luik B
De vergadering beslist dat de volgende personen die zaakvoerder waren in de vennootschap onder
firma, bestuurders zijn van de besloten vennootschap  en dit voor onbepaalde duur :
- De heer De Loof, Dieter Michel Albert, wonende te 8930 Menen (Lauwe), Opstal 35.
- De heer Cambien, Karel Geert Claude, wonende te 8560 Wevelgem, Kapellestraat 164
Hun mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
 
                         
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL ENKEL BESTEMD VOOR DE NEERLEGGING
OP DE GRIFFIE VAN DE ONDERNEMINGSRECHTBANK
 
 
Maggy Vancoppernolle
Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte, gecoördineerde tekst van de statuten; verslag
van revisor betreffende omzetting.