Ondernemingsnr : 0715838125
Naam
(voluit) : VANDEBOS GROEP
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bisschopsweyerstraat 17
 : 3570 Alken
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, KAPITAAL, AANDELEN
Uit een verslagschrift van de buitengewone algemene vergadering, opgemaakt op 24 februari 2022,
door meester Marc JANSEN, geassocieerd notaris te Hasselt (tweede kanton), die zijn ambt
uitoefent in de besloten vennootschap “MARC JANSEN & ARVID LEROI, geassocieerde notarissen”,
met zetel te Hasselt, geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Hasselt 1 op 8
maart 2022 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 5382. Ontvangen registratierechten: vijftig euro (50
EUR). De Ontvanger.
Blijken de volgende beslissingen:
1/ Vooraf wordt lezing gegeven van het verslag van het bestuursorgaan over de voorgestelde
uitbreiding van het voorwerp.
Hierna beslist de algemene vergadering het voorwerp te wijzigen, zoals de tekst hiervan voorkomt
als artikel drie van de statuten, hierna vermeld.
2/ Vooraf wordt lezing gegeven van het verslag van het bestuursorgaan over de voorgestelde creatie
van soorten aandelen A en B en omzetting van negenhonderd zestfig (960) bestaande aandelen in
aandelen Soort A en tweehonderd veertig (240) bestaande aandelen in aandelen Soort B.
Hierna beslist de algemene vergadering de bestaande aandelen te nummeren, aandelen soort A en
B te creëren en negenhonderd zestig (960) bestaande aandelen in aandelen Soort A en
tweehonderd veertig (240) bestaande aandelen in aandelen Soort B om te zetten.
De rechten, verplichtingen en voorrechten verbonden aan de Soort A en B-aandelen zullen
goedgekeurd worden hierna in een volgende beslissing, als wijziging van de statuten.
Alle aanwezige aandeelhouders verklaren uitdrukkelijk dat er aan dit verslag geen financiële en
boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen, zodat er, conform artikel 5 :102 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, geen verslag van een bedrijfsrevisor of externe accountant
vereist is.
3/ In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
4/ In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij vierhonderd veertigduizend euro (440.000,00 EUR), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
Luik B
van de vennootschap.
5/ Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met de voorgaande beslissingen en het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering besluit dat de tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:
RECHTSVORM:    besloten vennootschap.
NAAM:   “VANDEBOS GROEP”
ZETEL:   De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
DUUR :   De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
I. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET
DERDEN
1. Het verrichten van diverse prestaties ten behoeve van andere ondernemingen, zoals onder meer
managementprestaties, het leveren van advies en bijstand op het gebied van public relations,
communicatie, bedrijfsbeheer en bedrijfsvoering, financieel beheer, consultancy, planning,
organisatie, efficiëntie, toezicht, het geven van opleidingen en verstrekken van technische expertise,
en, meer in het algemeen, het verlenen van diensten en adviezen aan derden.
2. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van
voormelde rechtspersonen of ondernemingen.
3. Het waarnemen van bestuursopdrachten en -mandaten, het uitoefenen van opdrachten en
functies.
4. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en
technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven
van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa.
5. De aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen.
6. Projectontwikkeling, waaronder het leveren van diensten van projectmanagement, waaronder het
uitvoeren van haalbaarheidsstudies, het opstellen en laten opstellen van ontwerpen, plannen en
beschrijvingen die in bestekken moeten worden ingelast; het voorbereiden van documenten voor
offerteaanvragen, met inbegrip van contractvoorwaarden; het geven van adviezen op technisch vlak;
het beheer van de uitvoering van de werken; het waarmerken van betalingsaanvragen; het
vaststellen van gebreken; het nemen van maatregelen indien zich omstandigheden voordoen die de
stipte uitvoering van de werken in het gedrang brengen; het uitvoeren van inspecties en keuringen;
het verlenen van bijstand bij voorlopige en definitieve opleveringen; projectontwikkeling voor de
nieuwbouw en vernieuwbouw van individuele woningen, van appartementsgebouwen, van
kantoorgebouwen, van hotels, commerciële en industriële centra, enz., of voor renovatieprojecten,
inclusief de volledige inrichting.
7. Computerconsultancy-activiteiten en aanverwante activiteiten; IT-consulting en -advies; het
verlenen van advies over soorten computers (hardware) en hun configuratie en toepassing van
bijhorende programmatuur (software): analyseren van behoeften en problemen van gebruiker;
ontwikkeling van software; realisatie van software, programma’s en gebruiksklare systemen:
analyseren, ontwerpen, programmeren en eventueel uitgeven van gebruiksklare systemen, inclusief
systemen van automatische data-identificatie; projectleiding; training in verband met de ontwikkeling
en het gebruik van software; industriële integratie van procestechnologie in een productieomgeving;
processautomatisering; activiteiten van webdesigner en beheer van websites; activiteiten van
systeemintegrators; uitgeverij van programmatuur; advies in verband met programmatuur en/of
informaticaprogramma’s en levering van programmatuur; het verlenen van bijstand bij de toepassing
van programma’s; het al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen
programma of een programma van de klant; databanken; invoeren van datagegevens; volledige
verwerking van datagegevens; creatie en onderhoud van databanken; de samenstelling van
databanken door samenbrengen en al dan niet interpreteren van bestaande gegevens uit
verschillende bronnen (uurroosters, industriële catalogi, wetenschappelijke gegevens, financiële
gegevens,…); de opslag van gegevens door middel van computerrecord in een bepaald format; het
terbeschikking stellen van een databank door het leveren van gegevens in een bepaalde volgorde
online of door gegevens, op verzoek gesorteerd, toegankelijk te maken voor iedereen of voor een
bepaalde groep gebruikers; ontwikkeling en verkoop van multimediatoepassingen; en alle overige
activiteiten in verband met de hardware, software en toepassingen van computers.
8. Het verhuren, aan- en verkopen en installeren van eigen geschreven of door derden geschreven
computersoftware en computerhardware met bijhorende randapparatuur zoals printers, terminals,
modems, netwerken, enz.
9. De groot- en kleinhandel in al dan niet gespecialiseerde winkels, ambulant of via elektronische
weg, invoer en uitvoer, trading, handelsbemiddeling in, en het optreden als tussen persoon in de
Luik B
handel als zelfstandig handelsvertegenwoordiger, commissionair of makelaar voor of in alle
mogelijke goederen en zaken, en de vervaardiging van alle producten en materialen, grondstoffen,
halffabricaten en afgewerkte producten, artikelen en toestellen ongeacht hun bestemming,
voornamelijk, zonder daartoe beperkt te zijn, van computers, randapparatuur en programmatuur
(hardware en software) in multimedia-apparatuur en –software, in elektronische gegevensdragers, in
overige elektronische delen en benodigdheden en onderhoud en reparatie van computers en
randapparatuur.
10.Het verlenen van onderhouds-, reparatie-, opleidings- en systeemdiensten in verband met
computers, hoogtechnologisch materiaal en apparatuur en, in het algemeen, van elke informatica en
elk elektronisch materiaal;
II. VOOR EIGEN REKENING
1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, ... ), zoals de huurfinanciering van onroerende goederen
aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, afbreken, onderhouden, verhuren,
huren, ter beschikking stellen, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de
activiteiten van beroepsverkoper van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van
projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg
stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot
zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van intellectuele eigendomsrechten, aandelen,
aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke
vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.
3. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle
handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
III. BIJZONDERE BEPALINGEN
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan haar voorwerp verwezenlijken door het ter beschikking stellen van (on)
roerende goederen in natura aan de bestuurders als onderdeel van hun bezoldiging of door de
verhuur van (on)roerende goederen aan de bestuurders.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks
verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of
gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van
haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij
nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
AANTAL AANDELEN:
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend tweehonderd (1.200) aandelen uitgegeven.
- 960 (negenhonderdzestig) aandelen, met volgnummers 1 tot en met 960 worden gehouden door de
A-Aandeelhouders en zijn de A-Aandelen.
- 240 (tweehonderdveertig) aandelen, met volgnummers 961 tot en met 1.200 worden gehouden
door de B-Aandeelhouders en zijn de B-Aandelen.
Luik B
JAARVERGADERING:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede vrijdag van de maand juni om achttien (18.00) uur.
Is die dag een wettelijke feestdag is, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
WINSTVERDELING - RESERVES:
§1. Behoudens indien blijkt uit een omstandig verslag van de raad van bestuur dat de financiële
impact van het toekomstige investeringsprogramma van de vennootschap een uitkering niet zou
toelaten en indien er bij de afsluiting van het boekjaar vastgesteld wordt dat er winst wordt gemaakt,
dan hebben de houders van B-aandelen recht op een preferentieel dividend berekend op het saldo
van de winsten volgens een percentage dat de verhouding uitdrukt van het totaal aantal aandelen in
hun bezit ten opzichte van het totaal aantal aandelen in de vennootschap.
Het preferentieel dividend kan echter nooit hoger zijn dan € 2.000 (tweeduizend euro) per vol procent
aandelenbezit, afgerond op de eenheid.
Indien de berekening van het aandelenbezit een percentage geeft met een uitkomst na de komma,
dan dient afgerond te worden naar de hogere eenheid indien de het cijfer na de komma gelijk is aan
5 (vijf) of hoger. In het andere geval dient afgerond te worden naar de lagere eenheid.
Indien er hierna nog voldoende uitkeerbare winst is, dan kan de algemene vergadering overgaan tot
de uitkering van een gewoon dividend.
§2. Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst. In voorkomend geval dient hierbij rekening gehouden te
worden met de bepalingen van vorige paragraaf.
VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
OMVANG EN WIJZE VAN UITOEFENING VAN BESTUUR:
ARTIKEL DERTIEN - BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding. Het ongevraagd ontslag van een niet-
statutaire bestuurder heeft gevolg vanaf het besluit van de algemene vergadering.
Het vrijwillig aftreden van de enige bestuurder kan niet eerder effect sorteren dan nadat de algemene
vergadering van het ontslag kennis heeft genomen en een nieuwe bestuurder heeft benoemd. Is er
meer dan een bestuurder, dan kan de bestuurder te allen tijde aftreden, mits hij zijn voornemen ten
minste één maand vooraf bij gewone brief ter kennis brengt van de andere bestuurders.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
ARTIKEL VEERTIEN – BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, dan vormen de bestuurders
Luik B
samen een college van bestuurders. De besluiten van dit college worden genomen met de gewone
meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen en dit ongeacht het aantal aanwezige of
vertegenwoordigde bestuurders.
Een bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
In afwijking van artikel 5:73 van het Wetboek vennootschappen en verenigingen, kunnen de
bestuurders niet zonder toestemming van de algemene vergadering besluiten tot enige
rechtshandeling die verband houdt met de aan- of verkoop van onroerende goederen van de
vennootschap en/of de vestiging van een hypotheek en/of het afsluiten of beëindigen van een
huurovereenkomst.
Deze bevoegdheidsbeperking heeft slechts interne werking en kan niet worden tegengeworpen aan
derden.
De vennootschap wordt jegens derden én in rechte als eiser en als verweerder geldig
vertegenwoordigd door de enige bestuurder alleen optredend, of, indien er twee of meer bestuurders
zijn, door deze bestuurders elk afzonderlijk optredend.
ARTIKEL ZESTIEN – DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk de bevoegdheid hebben om de
vennootschap in en buiten rechte te vertegenwoordigen.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
6/ De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een
onbepaalde duur:
    1.  De heer Gustaaf JACOBS, wonend te 3570 Alken, Heiligenbornstraat 26;
    2.  De heer Krijn HENROTTE, wonend te 3700 Tongeren, Putstraat 43 bus 1;
die aanwezig zijn en die aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing genomen door de algemene
vergadering.
7/ De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3570 Alken,
Bisschopsweyerstraat 17.
8/ Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling wordt verleend aan de besloten “A&B KMO-
PARTNERS”, met zetel te 3600 Genk, Jaarbeurslaan 21 bus 41, en haar aangestelden, met de
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij
het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie
voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en
akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties
en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op
naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te
ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de
wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te
vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal
verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met
verzoek om vrijstelling.
Voor beknopt ontledend uittreksel.
De Notaris,
Marc JANSEN
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- eensluidend afschrift;
- verslagen bestuursorgaan;
- tekst der gecoördineerde statuten.