Ondernemingsnummer :
0898708463
Benaming :
(voluit) :
CULIBOOKS INC.
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Zonstraat 12
2310 Rijkevorsel
Onderwerp akte :
BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, DOEL
Er blijkt uit een akte verleden voor Jan ROCHTUS, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke
vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
“ROCHTUS & MEESTERS”, geassocieerde notarissen, met zetel te Zandhoven, Langestraat 15 op
18 juni 2018, dat in buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CULIBOOKS INC, met maatschappelijke zetel te 2310
Rijkevorsel, Zonstraat 12, opgericht krachtens akte verleden voor notaris Karin Poelemans, met
standplaats te Schilde, op 21 februari 2008, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van 1 juli daarna, onder nummer 08097211, waarvan de statuten tot op heden niet
gewijzigd werden, dat onder meer het volgende werd beslist:
EERSTE BESLISSING:
De algemene vergadering beslist over te gaan tot regularisatie van een ontslag van twee statutaire
zaakvoerders met ingang van 1 juni 2018, alsook hen kwijting (décharge) te geven over het door hen
gevoerde beleid, dit ingevolge een algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op datum
van 1 juni 2018;
De ontslagen statutaire zaakvoerders zijn:
1/ De heer Koreman Norbertus Alphonsus Maria, geboren te Eindhoven (Nederland) op drie april
negentienhonderd vijftig, van Nederlandse nationaliteit, en zijn echtgenote
2/Mevrouw Van Steen Carine Juliana Louisa, geboren te Merksem (Antwerpen) op twee november
negentienhonderd tweeënzestig, samen wonende te 2310 Rijkevorsel, Zonstraat 12.
Ten gevolge van voormeld ontslag zal artikel 12 van de statuten voortaan luiden als volgt:
“ARTIKEL 12.
De vennootschap wordt bestuurd door een of meer al dan niet statutaire zaakvoerders, vennoot of
niet, aangesteld door de algemene vergadering die hun mandaat ook kan herroepen. Ze zijn
herkiesbaar.”
TWEEDE BESLISSING:
De algemene vergadering beslist over te gaan tot regularisatie van een benoeming met ingang van 1
juni 2018 van een niet-statutaire zaakvoerder, dit ingevolge een algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op datum van 1 juni 2018;
De benoemde niet-statutaire zaakvoerder is:
de gewone commanditaire vennootschap “Hansen Management”, voornoemd, met als vaste
vertegenwoordiger de heer Hansen Willy, voornoemd.
DERDE BESLISSING:
De algemene vergadering besliste de naam van de vennootschap te wijzigen in “MEGA
TEGELOUTLET MECHELEN”.
VIERDE BESLISSING:
De algemene vergadering beslist de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar 2800 Mechelen,
Oscar van Kesbeeckstraat 39.
VIJFDE BESLISSING:
De voorzitter geeft voorlezing van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan, houdende een
omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het doel der vennootschap,
Luik B
opgemaakt op 4 juni 2018 laatst in uitvoering van artikel 287 van het Wetboek van vennootschappen,
met aangehechte samenvattende staat over de actieve en passieve toestand afgesloten per 31
maart 2018.
Alle vennoten hier aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd verklaren thans kennis te hebben
genomen van voormelde stukken en uitdrukkelijk te verzaken aan de toezending ervan als
voorgeschreven door artikel 269 van het Wetboek van vennootschappen.
De vergadering beslist voormeld bijzonder verslag van het bestuursorgaan met aangehechte staat
goed te keuren.
ZESDE BESLISSING.
De vergadering beslist het doel in zijn geheel te vervangen, zodat artikel 3 der statuten voortaan zal
luiden als volgt:
“De vennootschap heeft tot doel:
Import en export, groot- en kleinhandel in allerhande vloer- en wandtegels, bouwmaterialen,
voedings- en tabakswaren, schoeisel, textielwaren en kleding, artikelen voor meubilering, onderhoud
en huishoudelijke uitrusting, luxeartikelen, precisieartikelen, kunstvoorwerpen en fantasieartikelen,
auto’s, motorrijwielen, fietsen en aanverwante handel, papierwaren, boeken, kantoorbehoeften en
artikelen voor muziek, artikelen voor sport, visvangst en jacht, speelgoed en kinderartikelen, diverse
artikelen.
Kleinhandel met meer dan één afdeling.
Spijshuis, frituur, verbruikssalon, restauratiehouder, drankgelegenheid, uitbating van private club,
hotel en logementshuis.
Plaatsen en verhuren van automaten.
Alle nieuwbouw- en verbouwingswerken, onderhoud en inrichting van gebouwen.
Beheer roerende en onroerende goederen.
De vennootschap zal haar maatschappelijk doel kunnen realiseren op alle mogelijke wijzen, welke
haar het meest geschikt of nuttig lijken.
Zij mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die in
verband staan met haar doel of die de verwezenlijking van dat doel kunnen beïnvloeden of
vergemakkelijken, zo in het binnenland als in het buitenland, zelfs in voordeel of voor rekening van
derden-opdrachtgevers.
Zij mag leningen verstrekken en leningen aangaan, haar onroerende goederen in hypotheek stellen
en al haar roerende goederen, met inbegrip van het handelsfonds in pand stellen en zij mag aval
verlenen voor alle leningen, kredietopeningen, en alle andere verbintenissen, zowel van haar zelf als
deze van alle derden.
De vennootschap mag handelen voor eigen rekening in consignatie, in commissie, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Zij zal bij middel van inbrengen, onderschrijvingen, financiële tussenkomsten of op gelijk welke
andere wijze kunnen deelnemen in alle vennootschappen of ondernemingen die geheel of
gedeeltelijk een gelijkaardig of gelijklopend voorwerp hebben als zijzelf of die een geheel ander
voorwerp hebben of van dien aard zijn om de uitbreiding en ontwikkeling ervan te bevorderen, en dit
zowel in België als in het buitenland.
Zij kan tevens functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Dit alles in de meest ruime zin.
Zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel of wat van aard is de verwezenlijking
ervan te bevorderen.”
ZEVENDE BESLISSING.
De vergadering verleent alle volmachten aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van wat
voorafgaat.
ACHTSTE BESLISSING.
Door de zorgen van ondergetekende notaris zal er overgegaan worden tot coördinatie van de
statuten en neerlegging hiervan in het vennootschapsdossier.
STEMMING
Alle voormelde beslissingen worden met eenparigheid van stemmen genomen.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL:
Notaris Jan Rochtus, met standplaats te Zandhoven.
Tegelijk hiermede neergelegd:
- afschrift van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering;
- gecoördineerde statuten.