N° d'entreprise :
0837030519
Dénomination :
(en entier) :
SONAFINA
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société privée à responsabilité limitée
Siège :
(adresse complète)
Avenue de Floréal 156
1180 Uccle
Objet(s) de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS)
Il résulte d'un procès verbal dressé par Maître Frederic CONVENT, Notaire associé de résidence à
Ixelles, le 18 décembre 2018, en cours d’enregistrement à Bruxelles 5 que l'assemblée générale
extraordinaire de la SPRL "SONAFINA" à 1180 Uccle, Avenue de Floréal 156; a pris les résolutions
suivantes à l’unanimité :
Première résolution
A. Rapport
A l'unanimité, l'assemblée dispense le président de donner lecture du rapport du rapport du gérant
exposant la justification détaillée de la modification proposée à l'objet social et de l'état y annexé,
tous les associés reconnaissant avoir reçu copie de ce rapport et en avoir pris connaissance
Le rapport du gérant demeure ci-annexé.
B. Modification de l’objet social
L’assemblée décide d’élargir l’objet social de la société et d’insérer dans l’article 4 des y statuts le
texte suivant :
- De pourvoir à l’administration, à la supervision et au contrôle de toutes sociétés liées ou non. La
société peut exercer des mandats d’administrateurs dans toutes sociétés. Elle peut également
consentir tous prêts à celles-ci ou accorder des sûretés ou garanties sous quelque forme et pour
quelque durée que ce soit.
- De fournir des conseils en gestion administrative, financière, scientifique, informatique et de
ressources humaines.
- D’acheter, vendre, louer, fabriquer, transporter tout bateau se rapportant à la navigation de
plaisance, ainsi qu’acheter, vendre, louer et fabriquer tout produits et matériels se rapportant à la
navigation.
- La propriété, la gestion, direct et indirect, la mise en valeur, l’administration et l’exploitation de
produits de placements alternatifs tels que, et sans que cette liste ne soit exhaustive, les grands vins
et les boissons alcoolisées de manière générale, les œuvres d’arts et musicales, les manuscrits
anciens, les voitures de collections, les cryptomonnaies y compris le matériel nécessaire à la gestion
de cette cryptomonnaie,…
 
L’article 4 des statuts relatif à l’objet social sera dorénavant rédigé comme suit :
 
La société aura pour objet pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique
ou à l’étranger :
- La participation directe ou indirecte dans toutes sociétés civiles ou commerciales, notamment par
voie de création de société, d’apport, de souscription, d’achat ou d’échange de titres ou de droits
sociaux, l’administration et la cession des participations ainsi acquises ;
- La propriété et la gestion, directe et indirecte, pour son propre compte, de tous portefeuilles de
valeurs mobilières ainsi que toutes opérations financières quelconques pouvant s’y rattacher incluant
l’achat et la vente de tous supports de placements financiers, tels que valeurs mobilières, parts d’
OPCVM,… et de toutes liquidités, en euros, ou toute monnaie étrangère ;
- La mise en valeur, l’administration et l’exploitation, par location ou autrement, de tous immeubles et
Volet B
droits immobiliers dont elle pourrait devenir propriétaire par voie d’acquisition, d’échange, d’apport ou
autrement ;
- L’administration et la gestion, pour son propre compte, de parts de sociétés civiles immobilières ou
de parts de sociétés civiles de placements immobiliers dont elle pourrait devenir propriétaire par voie
d’acquisition, d’apport ou autrement ;
- De pourvoir à l’administration, à la supervision et au contrôle de toutes sociétés liées ou non. La
société peut exercer des mandats d’administrateurs dans toutes sociétés. Elle peut également
consentir tous prêts à celles-ci ou accorder des sûretés ou garanties sous quelque forme et pour
quelque durée que ce soit.
- De fournir des conseils en gestion administrative, financière, scientifique, informatique et de
ressources humaines.
- D’acheter, vendre, louer, fabriquer, transporter tout bateau se rapportant à la navigation de
plaisance, ainsi qu’acheter, vendre, louer et fabriquer tout produits et matériels se rapportant à la
navigation.
- La propriété, la gestion, direct et indirect, la mise en valeur, l’administration et l’exploitation de
produits de placements alternatifs tels que, et sans que cette liste ne soit exhaustive, les grands vins
et les boissons alcoolisées de manière générale, les œuvres d’arts et musicales, les manuscrits
anciens, les voitures de collections, les cryptomonnaies y compris le matériel nécessaire à la gestion
de cette cryptomonnaie,…
- Et plus généralement, toutes opérations se rattachant à l’objet ci-dessus ou contribuant à sa
réalisation et susceptible de contribuer au développement de la société.
La société peut accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou
immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet. La société peut être
administrateur ou liquidateur.
 
Vote : cette résolution est adoptée à l’unanimité.
 
Deuxième résolution
A. Réduction du capital
L'assemblée générale décide de réduire le capital, à concurrence de quatre millions trois cent neuf
mille cent euros (€ 4.309.100,00) pour le ramener de quarante-trois millions nonante-et-un mille
euros (€ 43.091.000,00) à trente-huit millions sept cent quatre-vingt-un mille neuf cents euros (€
38.781.900,00) sans annulation de titres par voie de remboursement à chacune des quarante-trois
millions nonante-et-un mille (43.091.000) parts sociales existantes d'une somme en espèces de zéro
euro dix cents (€ 0.10).
Conformément à l’article 317 du Code des Sociétés, ce remboursement ne pourra être effectué que
deux mois seulement après la publication de la présente résolution dans les annexes au Moniteur
belge et pour autant que durant ce délai, aucun créancier dont la créance est antérieure à cette
publication mais non encore échue à cette même date n'ait fait valoir ses droits à l'encontre de la
société.
B. Modification des articles 6 et 6bis des statuts relatif au capital et à son historique
En conséquence des résolutions actées ci-avant, l’assemblée décide de modifier les articles 6 et 6
bis des statuts relatif au capital et à son historique comme suit :
Article 6 - Capital
Le capital social est fixé à la somme trente-huit millions sept cent quatre-vingt-un mille neuf cents
euros (€ 38.781.900,00)
Il est divisé en quarante-trois millions nonante-et-un mille (43.091.000) parts sociales sans valeur
nominale, représentant chacune une part égale de l'avoir social, entièrement libérées.
Article 6bis : historique du capital
* Lors de sa constitution l’intégralité des 43.091.000 parts sociales a été souscrite par Madame
Jacqueline BRAUD ;
* Suite à la donation intervenue aux termes d’un acte reçu par le notaire Rémy GENTILHOMME à
Rennes le 1er juillet 2011, le capital se répartit actuellement comme suit :
- Monsieur David HIMSWORTH : 34.472.800 parts sociales ;
- Mademoiselle Natasha HIMSWORTH : 4.309.100 parts sociales ;
- Mademoiselle Sophie HIMSWORTH : 4.309.100 parts sociales
* Aux termes d'un procès-verbal dressé par le notaire associé Frederic CONVENT à Ixelles, le 18
décembre 2018, l'assemblée générale extraordinaire a décidé de réduire le capital social, à
concurrence de quatre millions trois cent neuf mille cent euros (€ 4.309.100,00) pour le ramener de
quarante-trois millions nonante-et-un mille euros (€ 43.091.000,00) à trente-huit millions sept cent
quatre-vingt-un mille neuf cents euros (€ 38.781.900,00) sans annulation de titres par voie de
remboursement à chacune des quarante-trois millions nonante-et-un mille (43.091.000) parts
sociales existantes d'une somme en espèces de zéro euro dix cents (€ 0.10).
Volet B
 
Vote : cette résolution est adoptée à l’unanimité.
 
Troisième résolution
Démission du gérant non statutaire – Nomination d’un gérant statutaire et d’un gérant suppléant
L’assemblée prend acte de la démission, à dater de ce jour, de ses fonctions de gérant non statutaire
présentée par Monsieur HIMSWORTH David, prénommé.
L’assemblée désigne en qualité de gérant statutaire, à dater de ce jour, pour une durée illimitée :
Monsieur HIMSWORTH David, prénommé.
L’assemblée désigne en qualité de gérant suppléant : Madame JEFFS Tamzin, prénommé, épouse
de Monsieur HIMSWORTH David, qui assurera cette gérance jusqu’à ce que la plus jeune de leurs
filles, Mademoiselle HIMSWORTH Sophie, ait atteint l’âge de 25 ans.
 
L’assemblée décide d’insérer à la fin de l’article 10 des statuts, les références à leur désignation
comme suit :
 
Monsieur HIMSWORTH David Thomas Joseph, né à Ancenis (France), le sept juin mil neuf cent
septante et un, est désigné en qualité de gérant statutaire pour une durée illimitée.
En cas de cessation de ses fonctions pour quelque cause que ce soit, il sera remplacé par Madame
JEFFS Tamzin Claire, née à Sao Vicente, le vingt-sept mai mille neuf cent septante, désignée dès ce
jour en qualité de gérant suppléant.
Madame JEFFS Tamzin assurera cette gérance jusqu’à ce que la plus jeune de leurs filles,
Mademoiselle HIMSWORTH Sophie, ait atteint l’âge de 25 ans.
A cette date, soit le 1er juillet 2029 et dans l’hypothèse où la gérance ne serait plus assurée par
Monsieur HIMSWORTH David, une assemblée générale extraordinaire se tiendra aux fins de
désigner le/les nouveau(x) gérant(s).
 
Quatrième résolution
Pouvoirs
L'assemblée confère tous pouvoirs au gérant pour l'exécution des décisions qui précèdent et au
Notaire soussigné pour l’adoption du texte coordonné des statuts.
Tous pouvoirs, avec faculté de subdéléguer, sont conférés à la sprl Excellium Solution, à 1180 Uccle,
Avenue de Floréal 156, afin d'assurer la modification de l'inscription de la société auprès de la
Banque Carrefour des Entreprises.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré avant enregistrement uniquement pour le
dépôt au greffe et la publication à l’annexe du Moniteur Belge
 
Le notaire associé, Frederic CONVENT
NOTAIRE
Déposé en même temps : expédition de l’acte et statuts coordonnés