Ondernemingsnr : 0476081542
Naam
(voluit) : UNION INVESTORS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kapelstraat 25
 : 3370 Boutersem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Filip Diels te Boutersem, op 7 oktober 2021, vóór registratie
uitgereikt met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt
dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap
"UNION INVESTORS”, met zetel te 3370 Boutersem, Kapelstraat 25 en met ondernemingsnummer
BE 0476.081.542, Rechtspersonenregister van Leuven, is bijeengekomen en dat zij heeft besloten
met eenparigheid van stemmen wat volgt:
EERSTE BESLUIT – VERSLAG BESTUURSORGAAN
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan betreffende voorgesteld
wijziging van het voorwerp overeenkomstig artikel 7:154 Wetboek van vennootschappen en
verenigingen .
De vergadering ontslaat de voorzitter ervan om er lezing van te geven.
TWEEDE BESLUIT – AANVULLING VOORWERP
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden door het voorwerp van de
vennootschap in de statuten de zin “Zij mag van de functie van bestuurder, zaakvoerder of
vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.” aan te vullen met “Zij mag management- en
consultingdiensten verlenen en advies en ondersteuning van financiële, operationele of
administratieve aard verlenen aan andere bedrijven.”
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
DERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Welke hieronder bij wijze van uittreksel worden weergegeven.
STATUTEN
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
Naam
UNION INVESTORS
Zetel
In het Vlaamse Gewest
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen, te behouden in de ruimste zin van
het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden.
In het algemeen mag de vennootschap alle handels-, industriële, financiële, roerende en onroerende
handelingen verrichten, die geheel of gedeeltelijk het voorwerp van de vennootschap aanbelangen of
Luik B
die de verwezenlijking ervan zouden vergemakkelijken.
Binnen dit kader zal de vennootschap mogen overgaan tot aankopen, opschikken, uitrusten,
valoriseren, bouwen, verkopen, verhuren of in huur nemen van onroerende goederen, het afsluiten
van overeenkomsten en het verrichten van alle daden in verband met het gebruik, genot en
opbrengst, dit met uitsluiting van de activiteiten van vastgoedmakelaar.
Zij mag participaties verwerven onder eender welke vorm, deze beheren, te gelde maken, enzovoort.
De vennootschap mag haar voorwerp zowel in België als in het buitenland uitoefenen en nastreven;
zowel rechtstreeks als onrechtstreeks; zowel voor eigen rekening als voor rekening en op risico van
derden.
Zij kan door middel van inschrijving, inbreng fusie, opslorping, samenwerking, financiële tussenkomst
of afspraak deelnemen in alle andere Belgische of buitenlandse vennootschappen, instellingen of
ondernemingen, zonder onderscheid, ongeacht of zij opgericht zijn of nog moeten worden, wier
voorwerp gelijk is, verwant, verknocht of analoog aan het hare of waarvan deelname of
samenwerking kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Zij mag de functie van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
Zij mag management- en consultingdiensten verlenen en advies en ondersteuning van financiële,
operationele of administratieve aard verlenen aan andere bedrijven.
Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen borgstellen, of haar aval verlenen, optreden
als haar agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of
andere zekerheden verstrekken.
Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke
wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag in alle plaatsen van binnen- en buitenlandse exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, verkoopburelen, bijhuizen, opslag- en bewaarplaatsen, agentschappen of hoe ook
genaamd oprichten. Deze opsomming is verklarend en geenszins beperkend.
De vennootschap mag borg staan voor derden en bestuurder zijn in andere vennootschappen.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend honderd vijftig (1.150) aandelen zonder aanduiding van de
nominale waarde, die elk één/duizend honderdvijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen.
Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 juli van ieder jaar en eindigt op 30 juni van het daaropvolgende jaar.
Jaarvergadering
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste maandag van de maand
december om negentien uur. Indien die een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Het bestuursorgaan zal in de oproepingsbrief de gebeurlijk te vervullen formaliteiten opgelegd aan de
aandeelhouders met het oog op deelname aan de algemene vergadering vastleggen.
Toelatingsformaliteiten zijn niet vereist indien alle aandelen op de algemene vergadering zijn
vertegenwoordigd en indien zowel de agenda als de besluiten van de vergadering door de
aandeelhouders éénparig worden goedgekeurd.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
Luik B
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Bestemming van de winst - reserves
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de enige bestuurder
aanduidt.
Aan de enige bestuurder wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie: K2HOLDING Commanditaire vennootschap, voornoemd.
Dit ontslag is een bekrachtiging van het ontslag dat op 31 december 2021 gebeurde.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Wordt benoemd tot niet-statutaire enige bestuurder: de heer DRESSELAERS Kurt René Bertha
Frans, wonende te 3370 Boutersem, Kapelstraat 37.
Deze herbenoeming is een bekrachtiging van de benoeming die op 1 januari 2020 gebeurde.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd.
Het bestuursorgaan besluit de gedelegeerde bestuurders hierna vermeld, ontslag te geven uit haar
functie: “K2Holding” Comm.V en de heer Kurt Dresselaers, beiden voornoemd.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3370 Boutersem,
Kapelstraat 25.
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen aan de bestuurder en/of hun gevolmachtigde
de nodige machten te verlenen om over te gaan tot de uitvoering van de genomen beslissingen en
aan de notaris om over te gaan tot de coördinatie van de statuten.
De comparanten geven bij deze bijzondere volmacht elkaar, elk met het recht om afzonderlijk op te
treden, om alle formaliteiten te verrichten bij een ondernemingsloket naar keuze van de lasthebber
en bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en/of bij elke andere administratieve dienst.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Filip DIELS, notaris.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van akte;
- gecoördineerde statuten.