Ondernemingsnr : 0478 312 245
Naam
(volutt) : METAALCONSTRUCTIE LEURIDAN
(verkort)
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v d. zetel : Hille-Zuid 11, 8750 Wingene
Onderwerp akte : ontslag en benoeming
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 20 januari 2025 blijkt het volgende:
1/ Ontslag van Wim Leuridan als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering neemt kennis van en aanvaardt het vrijwillig ontslag van Wim Leuridan, met
woonplaats te 8820 Torhout Kwaplasstraat 66/A000, als niet-statutaire bestuurder van de vennootschap, en dit
met ingang op 01/01/2025.
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.
2/ Benoeming van BV MatCam als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van BV "MatCam", met zetel te 8820 Torhout
Kwaplasstraat 66A, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent afdeling Brugge, met
ondernemingsnummer: 0763.392.968 als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 01/01/2025. Dit
mandaat geldt voor onbepaalde duur.
Het mandaat is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders over
zou beslissen.
Alhier aanwezig en verklarend dit mandaat te aanvaarden en niet gebonden te zijn door enige
verbodsbepaling dienaangaande.
Overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal Wim Leuridan, met
woonplaats te 8820 Torhout Kwaplasstraat 66/A000, optreden als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening
van dit bestuursmandaat.
De statuten bepalen het volgende inzake de (vertegenwoordigings)bevoegdheid van de bestuurder(s):
"ledere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder."
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.
3/ Volmacht aan NV TITECA ACCOUNTANCY
De algemene vergadering verleent volmacht aan NV TITECA ACCOUNTANCY, rechtspersoon met zetel te
8800 Roeselare, Heirweg 198, RPR Gent, afdeling Kortrijk, gekend in de KBO onder nummer 0882.371.584, en
aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties
nodig voor de uitvoering en verwerking en publicatie van de beslissingen van deze vergadering.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke
formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of te vertegenwoordigen	:
ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam, Billijke vergoeding,
Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad, Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van
Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen, Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal
Secretariaat, UBO-register, eStox, overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van :
alle soorten nationale en internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.
Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Amber Depauw, Aangestelde van NV :
TITECA ACCOUNTANCY, tekenen.
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.
NV TITECA ACCOUNTANCY
vertegenwoordigd door haar aangestelde, Amber Depauw
(getekend)