Ondernemingsnr : 0819300503
Naam
(voluit) : BLUE-G
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Oudstrijdersstraat 11 bus 64
 : 2540 Hove
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte, verleden voor Caroline de BRUYN, notaris met standplaats te Antwerpen, op 11
oktober 2023, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap “BLUE-G”, met zetel te 2540 Hove, Oudstrijdersstraat 11 bus 64, is
bijeengekomen en met unanimiteit van de stemmen volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
Behoud rechtsvorm en aanpassing van de statuten van de vennootschap aan de bepalingen van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend
negentien tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende
diverse bepalingen stelt de vergadering vast dat de naam van de rechtsvorm van de vennootschap
(BVBA) per één januari tweeduizend twintig van rechtswege is gewijzigd in besloten vennootschap
(afgekort BV).
De vergadering besluit om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap te behouden.
De nieuw aan te nemen statuten zullen opgenomen worden in de nagemelde tekst van
gecoördineerde statuten.
TWEEDE BESLUIT
Opheffing statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend negentien
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij honderd vijfenzeventig
duizend euro (175.000,00 EUR), én de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend
honderd zesendertig euro (1.136,00 EUR), per één januari tweeduizend twintig van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van drieëntwintig maart
tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en
houdende diverse bepalingen, de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op
te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld
worden in de statuten van de vennootschap.
DERDE BESLUIT
Vaststelling zetel van de vennootschap
De vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid bij wet om het adres van de zetel van
de vennootschap buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres van de zetel van de vennootschap
in de statuten wordt geschrapt en wordt vervangen door: “De zetel is gevestigd in het Vlaams
Gewest.”
De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd blijft op volgend adres: 2540
Hove, Oudstrijdersstraat 11 bus 64.
VIERDE BESLUIT
Ontslag en herbenoeming bestuurder (voorheen zaakvoerder) als bestuurder
De vergadering stelt vast dat de benaming “zaakvoerder” per één januari tweeduizend twintig van
rechtswege is gewijzigd naar “bestuurder”.
De vergadering besluit met het oog op de publicatie in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad de
huidige niet-statutaire bestuurder (voorheen niet-statutaire zaakvoerder), hierna genoemd, ontslag te
geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder
voor een onbepaalde duur: de heer VAN NECK Guy, te 2540 Hove, Oudstrijdersstraat 11 bus 64.
De heer VAN NECK Guy, voornoemd, is alhier aanwezig en verklaart dit te aanvaarden. Zijn
mandaat zal bezoldigd worden uitgeoefend.
VIJFDE BESLUIT
Vaststelling van de gecoördineerde statuten
De vergadering besluit om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) en die rekening houden met
voorgaande beslissingen.
De vergadering besluit tot opheffing van de bestaande statuten en stelt de nieuwe tekst van de
statuten vast als volgt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "BLUE-G".
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Voorwerp 
De vennootschap heeft als voorwerp:
Het verlenen van diensten op het vlak van bedrijfsadvies, administratie, human resources,
personeelsadvies, consulting, werving en selectie. De coördinatie, organisatie en de exploitatie van
een bureau voor boekhoudkundige, sociale, financiële en juridische adviezen. Het aanvragen,
verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken, brevetten en rechten in het
algemeen. De begeleiding, de omkadering en de assistentie van, evenals de raadgeving aan het
cliënteel van de vennootschap op het vlak van administratie, verkooporganisatie, representatie,
marketing en public relations.
Het geven van cursussen, opleidingen, het organiseren van studiedagen en studiereizen.
Het beheer van ondernemingen, bedrijven, firma’s en alle commerciële en niet commerciële
groeperingen en/of organisaties. Alle activiteiten die verband houden met soft- en hardware,
computers, internet, websites, databanken, computernetwerken en hun applicaties, het hosten,
maken en onderhouden van websites. De installatie, de aankoop en de verkoop, de configuratie en
het onderhoud van netwerken (PC’s, bedrading, software, randapparatuur, enzovoorts).
Alle activiteiten in verband met communicatie, computersystemen, informatica, audiovisuele
toepassingen. Het verzorgen van alle technische werkzaamheden inzake computersystemen, met
inbegrip van levering, installatie, onderhoud, programmatie en elke andere vorm van dienstverlening.
De verkoop, verhuur en distributie van hard- en software producten. Het commercialiseren en het
verstrekken van abonnement en om toegang te verkrijgen tot computernetwerken en -systemen.
De ontwikkeling van software.
Het ontwikkelen, produceren en commercialiseren, het in gebruik stellen en in bedrijf houden van
elektrotechnische en elektronische systemen. Het uitvoeren van alle activiteiten, zoals deze over het
algemeen gekend is onder de benaming “HORECA-bedrijven”, het is te zeggen de exploitatie van
taverne, hotels, restaurants, cafés en alle aanverwante bedrijvigheden zoals tearoom, ijssalon,
koffiebar en andere traiteuractiviteiten, met inbegrip van het vervaardigen en bereiden van voeding
en maaltijden. Het uitoefenen van de activiteiten van tussenpersoon in de handel of commissionair.
De in- en uitvoer, aan- en verkoop, vervaardigen en bewerken en de ambulante handel van alle
koopwaren, partijgoederen, producten, voorwerpen, kunstvoorwerpen en grondstoffen zonder
beperkingen van aard van deze goederen.
Het verlenen van diensten op het vlak van verkooppromotie, publiciteit, marketing, design,
advertising en marktonderzoek, met inbegrip van het aantrekken van sponsors en het optreden als
reclamemaker en/of ontwerper.
Het uitoefenen van de functie van bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar en gevolmachtigde in andere
vennootschappen.
Het verwerven, beheren, onderhouden, huren en verhuren en oordeelkundig uitbreiden van een
patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen welke de vennootschap ook mag
vervreemden indien daartoe goede redenen bestaan.
Binnen het kader van haar doelstelling zal de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen,
uitrusten, restaureren, valoriseren, doen bouwen en doen verbouwen, huren en verhuren van
onroerende goederen al dan niet gemeubeld, alsmede tot alle verrichtingen van onroerende leasing.
Al het bovenstaande zowel in het binnen- als in het buitenland, voor eigen rekening als voor rekening
van derden.
De vennootschap is bevoegd alle met voormeld voorwerp verbandhoudende commerciële,
industriële, financiële en tot roerende en onroerende zaken betrekking hebbende handelingen te
verrichten. Zij kan ook deelnemen of zich financieel interesseren in andere vennootschappen en
ondernemingen die een voorwerp beogen gelijk aan het hare of dat kan strekken tot bevordering
hiervan.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen-aandelen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend zevenhonderd vijftig (1.750) aandelen uitgegeven.
Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
Overdracht van aandelen
Inzake de overdracht van aandelen gelden de in de statuten opgelegde regelingen.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Elke bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrich-ten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
Delegatie van machten – dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Het bestuursorgaan bepaalt hun bezoldiging.
Het bestuursorgaan en de gedelegeerden tot het dagelijks be-stuur, deze laatsten binnen de grenzen
van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer perso-nen van hun keuze. Het
bestuursorgaan bepaalt de bezoldiging van die lasthebbers.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de
beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun
spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Vertegenwoordiging
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuursorgaan van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
De vennootschap wordt, binnen hun bevoegdheidssfeer, tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door
de personen belast met het dagelijks bestuur of door een bijzonder gevolmachtigde.
Gewone algemene vergadering
Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aange-duide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de derde
donderdag van de maand mei om 17 uur.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Toelating
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar. Elk jaar, op het einde van
het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.
Bestemming van de winst
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen, het al binnen de wettelijke grenzen, dus na balanstest en liquiditeitstest.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Elk aandeel deelt gelijk in de winst.
Vereffening
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Woonstkeuze
De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de
vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun
professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die
worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.
Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de
effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mailadres of bij
gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het
bestuursorgaan van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend
schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.
Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig
geschieden op de zetel van de vennootschap.
ZEVENDE BESLUIT
Volmachten
* De vergadering besluit opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde tekst
van de statuten op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen in het vennootschapsdossier,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
* Bijzondere volmacht wordt verleend aan besloten vennootschap Cools Tax & Accountants met
zetel te 2600 Antwerpen-Berchem, Fruithoflaan 124 bus 12/13, ondernemingsnummer 0862.174.305,
met recht van indeplaatsstelling door de heer Paul Cools en/of mevrouw Carine Thomas en met
macht om ieder afzonderlijk op te treden, teneinde het nodige te doen voor alle voorgaande, huidige
en toekomstige formaliteiten, inschrijvingen of wijzigingen van de inschrijving bij het
ondernemingsloket en ten overstaan van alle andere overheidsinstanties.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Caroline de BRUYN.
Tegelijkertijd neergelegd:
- uitgifte van akte statutenwijziging
- gecoördineerde statuten