Ondernemingsnr :	0746 402 132
Naam
(volut) . ASG GROUP
(verkort) .
Rechtsvorm : besolten vennootschap
Volledig adres v.d zetel . 455 bus 1 Steenweg op Mechelen 1950 Kraainem
Onderwerp akte : STATUTEN IN HET NEDERLANDS
Uit een akte, verleden voor ons, Meester JEAN-PIERRE DERUE, notaris te Le Roeulx, op 31 maart 2025,
blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de vennoten van de besloten
vennootschap "ASG GROUP ", met zetel te 455 bus 1 Steenweg op Mechelen 1950 Kraainem, hebbende het
ondernemingsnummer 0746.402.132.
Wordt het volgende geëxtraheerd:
EERSTE BESLUIT
De algemene vergadering om volledige nieuwe statuten in het Nederlands in overeenstemming met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen aan te nemen, zonder wijziging van het voorwerp van de
vennootschappen en verenigingen aan te nemen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap,
noch van de andere essentiele kenmerken van de vennootschap, doch rekening houdend met de overdracht
van de zetel van de vennootschap naar haar huidig adres, wetende dat enkel het gewest waarin de zetel van
de vennootschap gevestigd is namelijk, het Vlaams Gewest, voortaam vermeld zal worden in de statuten.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "ASG GROUP ".
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen,
werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgie of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen
wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap
toepasselijke taalregime.
VOORWERP
Het doel van de vennootschap, zowel in België als in het buitenland, voor zichzelf of voor rekening van
derden of in deelname met derden:
Ode aankoop, verkoop, import, export, distributie, constructie, montage en levering van alle voertuigen,
motoren, uitrusting en reserveonderdelen die nuttig zijn voor voertuiggebruik, evenals alle producten uit de
automobielindustrie ;
Ode exploitatie van reparatie- en onderhoudswerkplaatsen voor motorvoertuigen en carrosserieën ;
Overhuur van voertuigen met of zonder chauffeur ;
Dalle gespecialiseerde diensten met betrekking tot banden ;
Dalle krediet- en verzekeringstransacties.
Naast de activiteiten die momenteel zijn toegestaan, is het doel van het bedrijf om alle bouwgerelateerde
activiteiten uit te voeren, inclusief, maar niet beperkt tot, constructiewerkzaamheden, metselwerk, grondwerk,
sloopwerk, timmerwerk, loodgieterswerk en elektrisch werk, evenals renovatie en ontwikkeling van onroerend
goed. Bovendien zal het bedrijf alle elektronische activiteiten kunnen uitvoeren en mensen en goederen kunnen
vervoeren.
Dit alles in de breedst mogelijke zin, inclusief nevenwerkzaamheden.
Het bedrijf kan alle activiteiten uitvoeren, inclusief financiële of onroerend goed, dat direct of indirect verband
houdt met het doel ervan.
Het kan op welke manier dan ook belang stellen in elk bedrijf, onderneming of bedrijf dat een object heeft
identiek, soortgelijk of verwant zijn, of die de ontwikkeling ervan waarschijnlijk zullen bevorderen bedrijf, om het
van grondstoffen te voorzien of om de verkoop van zijn producten te vergemakkelijken.
De vennootschap kan tevens persoonlijke en/of reële zekerheidsrechten toekennen ten gunste van derden,
natuurlijke of rechtspersonen.
Zij kan de functies van bewindvoerder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
AANTAL AANDELEN
Als vergoeding voor de inbrengen werde honderd (100) aandelen uitgegeven.
leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BESTUURDERS
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al
dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de
statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en,
indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun
mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Indien een rechtspersoon tot bewindvoerder wordt benoemd, wijst hij onder meer de natuurlijke persoon aan
personen gemachtigd door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, bij wier tussenkomst dit
gebeurt zal zijn functie als beheerder uitoefenen.
BEVOEGDHEDEN
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
Het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
als verweerder.
Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
INTREKKING
Bestuurders zijn ad nutum herroepbaar, zonder dat hun herroeping recht geeft op vergoeding van welke
aard dan ook, door de algemene vergadering.
BELONING
Het mandaat van de bestuurders zal gratis zijn of bezoldigd volgens de beslissing en de vastgestelde
voorwaarden
door de algemene vergadering die tot hun benoeming overgaat.
DEGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat
bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder,
of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten
verlenen aan iedere lasthebber.
CONTROLE
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt de controle van de financiële
situatie, de jaarrekening en de rechtmatigheid daarvan uitgevoerd met betrekking tot het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de statuten van de verrichtingen die moeten worden vermeld in de de
jaarrekening wordt toevertrouwd aan één of meer commissarissen, benoemd door de algemene vergadering in
Als de onderneming zich in de situatie bevindt waarin de wet de benoeming van een commissaris niet
vereist, wordt de controle op de financiële situatie, de jaarrekening en de rechtmatigheid met betrekking tot het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de statuten van de in de jaarrekening vast te leggen
verrichtingen toevertrouwd aan één of meer commissarissen, benoemd door de algemene vergadering in
overeenstemming met de wet. Indien de vennootschap zich in de situatie bevindt waarin de wet de benoeming
van een commissaris niet voorschrijft, zal de algemene vergadering de bevoegdheid hebben om tot een
dergelijke benoeming te overgaan. Daarnaast is het bestuursorgaan verplicht het verzoek van een of meer
aandeelhouders tot benoeming van een commissaris aan de algemene vergadering voor te leggen. Indien er
geen commissaris wordt benoemd, zal iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheden van een commissaris hebben. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een
externe accountant.
DATUM EN BIJEENROEPING
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de 15 juni,
om 17 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum
de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste
geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in
voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de
aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen
voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in
voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam
of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de
personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij
gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Het bestuursorgaan kan verlangen dat aandeelhouders kennis geven van hun voornemen om deel te nemen
aan de vergadering 5 heldere dagen vóór de datum die voor laatstgenoemde is vastgesteld. Bij gebrek aan
deze eis vermeld in de oproeping, worden de aandeelhouders automatisch toegelaten tot de algemene
vergadering op voorwaarde dat zij zijn ingeschreven in het aandelenregister.
ledere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden
beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
VERTEGENWOORDIGING
Een aandeelhouder kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een speciale
gevolmachtigde, die geen aandeelhouder hoeft te zijn.
Mede-eigenaars, vruchtgebruikers en blote eigenaars moeten door één en dezelfde persoon worden
vertegenwoordigd.
De uitoefening van rechten verbonden aan onverdeelde aandelen wordt opgeschort totdat een gezamenlijke
gevolmachtigde is aangewezen.
Bij gebrek aan een overeenkomst tussen de blote eigenaars en vruchtgebruikers is de vruchtgebruiker (of
de gevolmachtigde van de vruchtgebruikers) de enige geldige vertegenwoordiger van de begunstigden.
BERAADSLAGINGEN
Een aanwezigheidslijst met de namen van de aandeelhouders en het aantal aandelen waarvoor ze van plan
zijn te stemmen, wordt door elk van hen of door hun volmachtdragers ondertekend alvorens de vergadering
binnen te gaan.
Aandeelhoudersvergaderingen mogen enkel beraadslagen over voorstellen die op de agenda staan, tenzij
alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, en in het laatste geval, als de volmachten dit
uitdrukkelijk vermelden.
Behalve in de gevallen voorzien door de wet, worden beslissingen genomen ongeacht het aantal
vertegenwoordigde aandelen en bij meerderheid van stemmen.
Een aandeelhouder kan voor de Algemene Vergadering schriftelijk of op afstand elektronisch stemmen op
de wijze zoals vermeld in de oproeping voor de vergadering.
Aandeelhouders kunnen ook, unaniem en schriftelijk, alle besluiten nemen die binnen de bevoegdheden
van de Algemene Vergadering vallen die tot de bevoegdheden van de algemene vergadering behoren, met
uitzondering van die welke bij notariële akte moeten worden vastgelegd notariële akte.
In dit geval hoeven de formaliteiten voor het bijeenroepen van de vergadering niet te worden vervuld.
STEMMEN
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op een januari en eindigt op eenendertig december van ieder
UITKERINGEN AAN AANDEELHOUDERS
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van
het bestuursorgaan.
Uitkeringen aan aandeelhouders De Algemene Vergadering heeft de bevoegdheid om te beslissen over de
bestemming van de winst en het bedrag van de uitkeringen, op voorstel van de Raad van Bestuur. Er mogen
geen uitkeringen worden gedaan als het nettovermogen van de onderneming negatief is of negatief zou worden
als gevolg van een dergelijke uitkering. Als het eigen vermogen van de vennootschap wettelijk of statutair niet
beschikbaar is voor uitkering, mag er geen uitkering plaatsvinden als het nettovermogen lager is dan het bedrag
van het onbeschikbare eigen vermogen of als dit door een dergelijke uitkering negatief zou worden. De Raad
van Bestuur is gemachtigd om uitkeringen te doen ten laste van de winst van het lopende boekjaar of ten laste
van de winst van het vorige boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
VEREFFENAARS
Tenzij in één keer vereffend, wordt de vereffening in geval van ontbinding van de vennootschap uitgevoerd
door een of meer vereffenaars die worden benoemd door de Algemene Vergadering, die hun bevoegdheden
en eventuele vergoeding bepaalt.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht
tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend volgestorte aandelen,
hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding
zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouppders naar verhouding van het aantal
aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.