Ondernemingsnr : 0806603993
Naam
(voluit) : Artika
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Motbroekstraat 1 bus C
 : 3390 Tielt-Winge
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, DIVERSEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN
Het blijkt uit een proces-verbaal gesloten door Meester Kurt Geysels, notaris te Aarschot, op 29
maart 2023, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering gehouden werd
van de in hoofding genoemde vennootschap en volgende besluiten genomen werden:
Eerste besluit - Rechtsvorm
De vergadering stelt vast dat de vennootschap de rechtsvorm van een BV heeft en dat de
“zaakvoerders” thans “bestuurders” genoemd worden.
Tweede besluit – Wijziging zetel
De vergadering beslist om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de
rechtspersoon is gevestigd.
Derde besluit – Wijziging voorwerp
a) De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan met een
verantwoording voor de voorgestelde wijziging aan het voorwerp van de vennootschap (art. 5:101
WVV). Iedere aanwezige aandeelhouder erkent kennis genomen te hebben van dit verslag. De
vergadering ontslaat de voorzitter ervan hiervan lezing te geven.
b) De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zoals voorgesteld in de
agenda.
Artikel 4 van de statuten luidt voortaan als volgt: 
"Artikel 4 - Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
Hoofdactiviteiten:
- IT consulting en advies, het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven en consultancy,
onder meer in verband met de keuze van hard- en software en communicatie, in verband met de
beveiliging van computers, servers, netwerken, enz.;
- Het ontwikkelen van software, de realisatie van software, programma’s en gebruiksklare systemen;
het analyseren, ontwerpen, programmeren en eventueel uitgeven van gebruiksklare systemen,
inclusief systemen van automatische data identificatie;
- Webdevelopment, multimediadevelopment, computeradvies, adviesverlening en levering van
computerapparatuur, gegevensverwerking en databeheer, fotografie en videografie;
- Het geven van trainingen in verband met het gebruik en ontwikkeling van software, het geven van
lessen en vorming voor onder meer in verband met de hoger vernoemde activiteiten zoals het geven
van computerlessen;
- Het optimaliseren, consolideren en virtualiseren van IT infrastructuur teneinde de
infrastructuurkosten te laten dalen;
- Project management;
- Freelance informatica;
- Realisatie van computerprogramma’s en gebruiksklare systemen;
- Onderhoud en reparatie van computers en van kantoormachines;
Luik B
- Vervaardiging van meubels;
- Import en verkoop van meubels;
- Grafisch design en webdesign;
- Fotografie.
Nevenactiviteiten:
- Het uitbaten van een onderneming met de volgende activiteiten:
• traiteur en verkoop van al dan niet bereide gerechten;
• organisatie van feesten en andere manifestaties;
• groot- en kleinhandel van alle voedingswaren en dranken;
- Het verzorgen van catering en organisatie van evenementen, personeelsfeesten, recepties,
banketten, cocktails, lunches in de meest ruime zin;
- Groot- en kleinhandel in algemene voedingsmiddelen en voedingswaren;
- Het verlenen van bijstand, advies, belangenbehartiging, coaching, (op)leiding alsmede het
verstrekken van diensten en informatie in de meest ruime betekenis van de woorden, zowel op
nationaal als op internationaal niveau en in welke sector ook, zowel profit als non-profit, aan
bedrijven, ondernemingen, verenigingen, private- en overheidsinstellingen en -administraties,
alsmede privé-personen, voornamelijk, doch niet uitsluitend, op het vlak van management,
bedrijfsvoering, -financiering en organisatie, controle en toezicht, sociaal-, economisch-, financieel-,
industrieel-, technisch-, strategisch- en organisatorisch beleid, strategie, sales en marketing,
prospectie, productie en ontwikkeling, communicatie, human resources, personeelsselectie,
headhunting en executive search, de implementatie en begeleiding van herstructureringen, change
management, het begeleiden en managen van culturele verschillen, het optreden als change agent
of consultant, als transformation expert of als lean consultant. Deze diensten kunnen worden
geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming dan wel in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de cliënt zowel onder de vorm van interimals onder de vorm van project- of
crisismanagement
- Alle verrichtingen welke rechtstreeks of onrechtstreeks zullen bijdragen tot het behoud, de
uitbreiding, de rendabilisering of op meer algemene wijze, tot het beheer van haar vermogen, dat kan
samengesteld zijn uit roerend of onroerend goederen. De vennootschap zal er zorg voor dragen haar
patrimonium slechts te gelde te maken indien de omstandigheden haar daartoe dwingen.
- De vennootschap zal in het kader van haar voorwerp kunnen aankopen, verkopen, inrichten,
bouwen, verbouwen, restaureren, te gelde maken, huren, verhuren en in het algemeen alle
verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het voorwerp der vennootschap
aansluiten of er nuttig voor zijn of van aard er de verwezenlijking van te bevorderen. Hiertoe behoren
ook alle activiteiten van onroerende leasing.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur,
de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van 6 april 1995 inzake de secundaire
markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de
beleggingsadviseurs.
Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek,
gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
Luik B
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Het waarnemen, bekleden en uitoefenen van mandaten en functies van bestuur in en over
vennootschappen of bedrijven, behorende tot de groep en/of aanverwante bedrijven en/of sectoren.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
Het verrichten van alles dat met het bovengenoemde verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.”
Vierde besluit – Van kapitaal naar eigen vermogen
a) De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap achttienduizend zeshonderd euro
(€ 18.600,00) euro bedraagt. Dit kapitaal werd ten belope van zesduizend tweehonderd euro (€
6.200,00) euro volstort. Het gestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserves, hetzij duizend
achthonderdzestig euro (€ 1.860,00) euro, werden krachtens het WVV van rechtswege omgezet in
een onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap. De vergadering beslist echter dit
onbeschikbaar eigen vermogen om te zetten in beschikbaar eigen vermogen. Het eigen vermogen
wordt beschikbaar voor uitkering en moet bijgevolg niet worden vermeld in de statuten van de
vennootschap.
b) De vergadering stelt vast dat het nog niet- volgestort gedeelte van het kapitaal, hetzij
twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00) van rechtswege werd omgezet in een
eigenvermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”. De vergadering beslist echter voormelde
aandeelhouders vrij te stellen van deze volstortingsplicht.
c) De vergadering stelt vast dat hierdoor het netto-actief van de vennootschap niet negatief is of
wordt (art. 5:142 WVV).
d) De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan waarin wordt
vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na deze
vrijstelling in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een
periode van tenminste twaalf maanden te rekenen van heden (art 5:143 WVV).
Iedere aanwezige aandeelhouder erkent kennis genomen te hebben van dit verslag. De vergadering
ontslaat de voorzitter ervan hiervan lezing te geven.
Vijfde besluit – Wijziging overdracht van aandelen.
De vergadering besluit de regeling rond de overdracht van aandelen te wijzigen zoals verder
uitgewerkt in de statuten.
Zesde besluit – Algemene vergadering.
De vergadering besluit in de mogelijkheid te voorzien van een oproeping bij elektronische vorm
(email) en het houden van de vergadering door middel van een elektronisch communicatiemiddel.
Artikel 19 luidt voortaan als volgt:
“Artikel 19 - Bijeenroeping - Bevoegdheid – Verplichting.
Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen zowel een gewone algemene
vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten
de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag. Zij zijn verplicht de algemene
vergadering binnen de drie weken bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het
aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen, met ten minste de door de betroken
aandeelhouders voorgestelde agendapunten. De oproeping tot de algemene vergadering wordt ten
minste vijftien dagen vóór de vergadering per e-mail verstuurd overeenkomstig artikel 2:32 WVV aan
de aandeelhouders, de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op
naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam, de leden van het
bestuursorgaan, en, in voorkomend geval, de commissaris, met opgave van agenda, dag, uur en
plaats van de vergadering en vermelding van de verslagen. De bij wet bepaalde stukken worden per
e-mail toegezonden aan aandeelhouders, alsook aan andere opgeroepen personen die erom
verzoeken. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt
de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische
oproepingen. Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Om
toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht
uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Elke aandeelhouder kan deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Het elektronisch
communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de hoedanigheid en
de identiteit van de aandeelhouder te contoleren.”
Zevende besluit – Bevoegdheid aan bestuursorgaan ter uitkering dividenden.
Luik B
Het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Artikel 27 luidt voortaan als volgt:
“Artikel 27 - Uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen. Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of
ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat
krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-
actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van tenminste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering. De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de voormelde artikelen 5:142 en 5:143
WVV is verricht, van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw. Het
bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst. De uitkering van dividenden
geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan aanduidt. Aan het bestuursorgaan
wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke
bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.”
Achtste besluit - Aanneming nieuwe statuten
De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande
beslissingen.
Negende besluit - Coördinatie statuten.
De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Tiende besluit - Ontslagen en benoemingen.
a) De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder de heer GOEMANS Geert voornoemd,
ontslag te geven uit zijn functie.
b) Het besluit tot kwijting van zijn bestuur zal genomen worden op de eerstvolgende jaarvergadering.
c) De algemene vergadering gaat vervolgens over tot zijn herbenoeming als niet-statutaire
bestuurder, die deze benoeming aanvaardt en verklaart dat er tegen hem geen beroepsverbod werd
uitgesproken.
Hij kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van
zijn mandaat raken. Hij wordt benoemd voor een onbepaalde duur te rekenen van heden. Het
mandaat zal onbezoldigd uitgeoefend worden, tenzij anders bepaald door de algemene vergadering.
Elfde besluit - Adres van de zetel.
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap zal gevestigd worden op volgend adres:
3390 Tielt-Winge, Motbroekstraat 1 bus C. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten. Elke
communicatie via dit adres door de aandeelhouders, leden of houders van effecten uitgegeven door
de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de
vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
Twaalfde besluit – Volmacht.
Als bijzondere gevolmachtigde wordt aangesteld DVL Accountants met zetel te 3390 Sint-Joris-
Winge, Leuvensesteenweg 141/1, aan wie macht verleend wordt de vennootschap te kunnen
vertegenwoordigen bij alle administraties, met name het ondernemingsloket en de BTW
administratie, teneinde alle verklaringen te kunnen tekenen en in het algemeen, alles te kunnen doen
dat noodzakelijk blijkt te zijn.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL.
Kurt GEYSELS, notaris te Aarschot.
Bijlage: Afschrift v/d akte, gecoördineerde statuten en verslag van het bestuursorgaan.