Ondernemingsnr : 0436419727
Naam
(voluit) : STEYAN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bastenakenstraat 10
 : 8380 Brugge
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE
VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Thomas Dusselier te Knokke-Heist, op achttien januari
tweeduizend drieëntwintig neergelegd ter registratie te Brugge, blijkt dat de algemene vergadering
volgende beslissing heeft genomen :
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden. Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de belastingvrije
reserve, hetzij 
(...) van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en
dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij € 0,00 omgezet wordt in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om bij toepassing van artikel 39 § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Derde besluit
De algemene vergadering beslist om het boekjaar te laten ingaan op 1 januari van elk jaar om het te
laten eindigen op 31 december van hetzelfde jaar en de statuten hieraan aan te passen.
Het huidige boekjaar wordt aldus verlengd tot 31 december 2023.
Bijgevolg wordt tevens de datum van de jaarvergadering aangepast en geplaatst op laatste vrijdag
van mei om 10 uur, de statuten worden hier ook aan aangepast.
Vierde besluit
De algemene vergadering neemt nota van het beslag van het bestuursorgaan omtrent de wijziging
van het voorwerp.
Dit verslag wordt bijgehouden door ondergetekende notaris.
Luik B
Het voorwerp luidt heden als volgt en de statuten worden hieraan aangepast.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Commissieloze tussenkomst bij verzekeringsmaatschappijen is toegestaan (voor het beheer van
verzekeringen gelinkt aan vennootschappen in eigen beheer/op eigen naam)
Schoonheidsinstituut alsook alle aanverwante activiteiten in de ruimste zin van het woord.
Het verrichten van algemene management-prestaties, het verrichten van administratieve en zakelijke
dienstverlening, het verlenen van advies en consult op het bedrijfsorganisatorisch vlak. Het
verrichten van administratieve beheersprestaties. Het verrichten van secretariaatswerk/klasseerwerk.
Het verzorgen van de briefwisseling/de opmaak en het beheer van allerhande
overeenkomsten/contracten. Het verlenen van bijstand bij de loonadministratie. Het verrichten van
marketing-diensten en diensten van public-relations/het verlenen van consultancy-diensten. Het
verstrekken van adviezen en het leveren van diensten in het kader van marktonderzoek,
bedrijfsbeleid, bedrijfsmanagement, bedrijfsorganisatie, personeelsbeleid, het aan- en verkoopbeleid,
import, export en trading, financieel en administratief beheer.
Patrimoniumvennootschap: onroerende en roerende goederen en rechten onder gelijk welke vorm
verwerven, beheren, valoriseren en vervreemden. Zij mag onroerende goederen, gebouwde of
ongebouwde, gemeubelde of ongemeubelde, aankopen, verkavelen, huren, bouwen of laten
bouwen, verbouwen of laten bouwen, uitrusten of laten uitrusten, afbreken of laten afbreken,
verhuren, verkopen, renoveren, beheren, oprichten of laten oprichten, aanpassen en herstellen,
onderhouden, valoriseren, uitbaten, enzovoort. Zij mag investeringsgoederen, materieel benodigd
voor gelijk welke burgerlijke of handelsactiviteit, onder gelijk welke vorm verwerven en verhuren, met
inbegrip van de onroerende leasing. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek geven en al
haar andere goederen als borg stellen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen
door haarzelf of door derden aangegaan.
Het uitvoeren van projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor
renovatiewerken Het uitvoeren van projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen.
De projectontwikkeling voor kantoorbouw. De projectontwikkeling voor de bouw of de aanleg van
commerciële en industriële centra, hotels, industriezones en markten, jachthavens, autowegen,
sportcentra, enz. De projectontwikkeling voor de aanleg of renovatie van stadswijken.
Grondverkavelingen, Ruilverkavelingen. Het optreden als bouwpromotor.
Het coördineren van allerhande bouwwerken, zowel nieuwbouw als renovatie van bestaande
gebouwen.
De algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf.
Het uitoefenen van toezicht op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enz.). Het
verlenen van bouwkundige adviezen aan de bouwheer. Het uitvoeren van studies en het verlenen
van advies in verband met stedenbouwkundige planning en landschapsarchitectuur.
Het beheren van roerende goederen, meer bepaald van aandelen, obligaties en allerhande roerende
waarden, daaronder begrepen de aankoop-, verkoop- en arbitrage van dergelijke waarden voor
eigen rekening met uitsluiting van alle activiteiten zoals bedoeld in de wet van zes april
negentienhonderd vijfennegentig (wet op de secundaire markten, beleggingsondernemingen, de
bemiddelaars en de beleggingsadviseurs).
Alle verkopen op commissie, het algemeen optreden als tussenpersoon in de handel en in de
verkoop. Alle prestaties van zelfstandige commerciële vertegenwoordiging voor derden. Het optreden
als zelfstandig gerant voor derden.
De groot- en kleinhandel in, alsook de eventuele import en export van, alsook de eventuele intra-
communautaire verwerving van en levering van allerhande voedingswaren, diverse dranken (zowel
alcoholische en niet-alcoholische), tafelgerief/servies, keukengerief allerlei decoratieobjecten,
allerhande souvenirs, allerlei gadgets, diverse geschenkartikelen, antiek- en brocante-artikelen,
snuisterijen, relatiegeschenken, publiciteits- en promotie-artikelen, meubelen, allerhande
rookartikelen, schilderijen en beeldhouwwerken, stoffen en tapijten, siervoorwerpen en fancy-
artikelen, tweedehandse goederen, bouwmaterialen, hout, (bouw)gereedschap, verlichtingsartikelen,
verzorgingsproducten, luxe-artikelen, sport-artikelen, huislinnen, bed- en badlinnen,
onderhoudsproducten, juwelen, fantasieartikelen, horeca-materiaal en horeca-uitrusting, computers,
laptops, printers en scanners, GSM’s, telecommunicatieapperatuur, muziek en allerhande
muziekdragers, allerhande electrische en electronische toestellen, watertoestellen, speelgoed, DVD’
s, CD-roms, huishoudartikelen en apparatuur, bloemen en planten, domotica-materialen, design-
materialen, diverse interieurmaterialen, glasobjecten en glasmaterialen, allerhande vloer- en
wandbekleding, tegels, kunstvoorwerpen, boeken, kranten en tijdschriften, bureelartikelen en
papierwaren, tweedehandse en nieuwe motorvoertuigen en onderdelen van motorvoertuigen. Deze
verkopen mogen zowel tot stand worden gebracht via de traditionele verkoopskanalen (rechtstreekse
verkoop alsook de verkoop via een netwerk van zelfstandige medewerkers) alsook de verkoop via
nieuwe multimediakanalen (bijvoorbeeld de verkoop via het internet/e-commerce).
De verhuring/leasing van allerhande roerende goederen, waaronder de verhuring van rollend
Luik B
materieel en alle dienstprestaties die hiermee verband kunnen houden.
De bemiddeling en het verlenen van advies en consult bij het aankopen, het verkopen, het
verhandelen, het ruilen, het huren en verhuren, het afstand doen van, het verpachten en verkavelen,
in waarde brengen, beheren, uitbaten, financieren, hypothekeren, promoveren van onroerende
goederen of van onroerende rechten in de meeste ruime zin van het woord, zowel onbebouwd, in
opbouw als bebouwd zijnde. De waardebepaling van onroerende goederen. Het verlenen van
allerhande verhuurdiensten (waaronder seizoensverhuring). De aankoop en verkoop van diensten en
studies inzake onroerende goederen. Het makelen van onroerende goederen. De verlening van
diensten inzake rentmeesterschap. Het verlenen van advies en begeleiding + bemiddeling bij de
overname en/of overlating van handelszaken/handelsfondsen. Het verlenen van syndicus-diensten
Het verlenen van alle beheersprestaties in verband met vastgoed/ het verrichten van alle
vastgoeddiensten en alle handelingen die hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks verband kunnen
houden.
- De exploitatie van alle horeca-uitbatingen en alle aanverwante leveringen van goederen en
dienstprestaties die hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee kunnen houden. Het
verrichten van cateringdiensten, het verzorgen van de food en beverage voor vergaderingen,
feesten, verjaardagen, recepties, seminaries, enz.
- De volledige Organisatie van feesten, allerlei evenementen, events, optredens en acts, het inrichten
van incentives en alle diensten die hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks verband kunnen houden.
- De uitbating van een manège/stoeterij en het verrichten van alle diensten die hiermee rechtstreeks
of onrechtstreeks verband kunnen houden. De algemene verzorging van paarden. Het geven en het
inrichten van rijlessen. Het houden en het fokken van paarden. Het inrichten en deelnemen aan
wedstrijden voor paarden. De verhuring van stallingen/paardenboxen. Het aan- en verkopen van
paarden alsook het optreden als tussenpersoon in voormelde transacties. De algemene verzorging
van huisdieren en alle diensten die hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks verband kunnen houden.
Het houden en fokken van honden/katten.
- Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of
investeringen.
- Het toestaan van leningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm. In
dit kader kan de vennootschap zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle
handels- en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk zijn voorbehouden aan de
krediet- en de financiële instellingen. De vennootschap mag zekerheden stellen voor alle
rechtspersonen waarbij zij rechtstreeks of onrechtstreeks belangen heeft.
- Het waarnemen van alle bestuurs- en controleopdrachten, het uitoefenen van opdracht en functies
in andere vennootschappen. De vennootschap mag de functies van bestuurder of vereffenaar
waarnemen in alle rechtspersonen.
- De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen als investeringen verwerven, zelfs
als deze noch rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de
vennootschap.
- De vennootschap mag alle activiteiten uitvoeren, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden, zowel in eigen naam als in naam van derden.
- Het rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in of het beheer voeren over ondernemingen,
verenigingen of vennootschappen die eenzelfde of een gelijkaardig voorwerp nastreven.
- In het algemeen het verrichten van alle commerciële, industriële en financiële verrichtingen, roerend
of onroerend, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband kunnen worden gebracht met wat
hierboven niet limitatief werd opgesomd.
- De vennootschap mag haar voorwerp zowel in België als in het buitenland uitoefenen en nastreven,
zowel rechtstreeks als onrechtstreeks als door vertegenwoordiging.
- De vennootschap mag door middel van inbreng, onderschrijving, financiële tussenkomst of op elke
andere wijze, participaties nemen in elke andere vennootschap of onderneming, vereniging,
bestaande of op te richten vennootschap die geheel of gedeeltelijk een gelijkaardige of gelijk activiteit
ontwikkelen of die van aard zijn de doelstelling van de vennootschap te bevorderen of waarvan het
voorwerp gelijkaardig, analoog, aansluitend of gewoon nuttig is tot de verwezenlijking van het geheel
of een deel van haar voorwerp.
Bovengenoemde omschrijving van het voorwerp van de vennootschap is niet limitatief en dient in de
meest ruime zin te worden geïnterpreteerd.
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
MET evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
Het verslag van het bestuursorgaan wordt bijgehouden door de ondergetekende notaris.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
Luik B
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "STEYAN”  
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp 
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Commissieloze tussenkomst bij verzekeringsmaatschappijen is toegestaan (voor het beheer van
verzekeringen gelinkt aan vennootschappen in eigen beheer/op eigen naam)
Schoonheidsinstituut alsook alle aanverwante activiteiten in de ruimste zin van het woord.
Het verrichten van algemene management-prestaties, het verrichten van administratieve en zakelijke
dienstverlening, het verlenen van advies en consult op het bedrijfsorganisatorisch vlak. Het
verrichten van administratieve beheersprestaties. Het verrichten van secretariaatswerk/klasseerwerk.
Het verzorgen van de briefwisseling/de opmaak en het beheer van allerhande
overeenkomsten/contracten. Het verlenen van bijstand bij de loonadministratie. Het verrichten van
marketing-diensten en diensten van public-relations/het verlenen van consultancy-diensten. Het
verstrekken van adviezen en het leveren van diensten in het kader van marktonderzoek,
bedrijfsbeleid, bedrijfsmanagement, bedrijfsorganisatie, personeelsbeleid, het aan- en verkoopbeleid,
import, export en trading, financieel en administratief beheer.
Patrimoniumvennootschap: onroerende en roerende goederen en rechten onder gelijk welke vorm
verwerven, beheren, valoriseren en vervreemden. Zij mag onroerende goederen, gebouwde of
ongebouwde, gemeubelde of ongemeubelde, aankopen, verkavelen, huren, bouwen of laten
bouwen, verbouwen of laten bouwen, uitrusten of laten uitrusten, afbreken of laten afbreken,
verhuren, verkopen, renoveren, beheren, oprichten of laten oprichten, aanpassen en herstellen,
onderhouden, valoriseren, uitbaten, enzovoort. Zij mag investeringsgoederen, materieel benodigd
voor gelijk welke burgerlijke of handelsactiviteit, onder gelijk welke vorm verwerven en verhuren, met
inbegrip van de onroerende leasing. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek geven en al
haar andere goederen als borg stellen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen
door haarzelf of door derden aangegaan.
Het uitvoeren van projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor
renovatiewerken Het uitvoeren van projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen.
De projectontwikkeling voor kantoorbouw. De projectontwikkeling voor de bouw of de aanleg van
commerciële en industriële centra, hotels, industriezones en markten, jachthavens, autowegen,
sportcentra, enz. De projectontwikkeling voor de aanleg of renovatie van stadswijken.
Grondverkavelingen, Ruilverkavelingen. Het optreden als bouwpromotor.
Het coördineren van allerhande bouwwerken, zowel nieuwbouw als renovatie van bestaande
gebouwen.
De algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf.
Het uitoefenen van toezicht op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enz.). Het
verlenen van bouwkundige adviezen aan de bouwheer. Het uitvoeren van studies en het verlenen
van advies in verband met stedenbouwkundige planning en landschapsarchitectuur.
Het beheren van roerende goederen, meer bepaald van aandelen, obligaties en allerhande roerende
waarden, daaronder begrepen de aankoop-, verkoop- en arbitrage van dergelijke waarden voor
eigen rekening met uitsluiting van alle activiteiten zoals bedoeld in de wet van zes april
negentienhonderd vijfennegentig (wet op de secundaire markten, beleggingsondernemingen, de
bemiddelaars en de beleggingsadviseurs).
Alle verkopen op commissie, het algemeen optreden als tussenpersoon in de handel en in de
verkoop. Alle prestaties van zelfstandige commerciële vertegenwoordiging voor derden. Het optreden
als zelfstandig gerant voor derden.
De groot- en kleinhandel in, alsook de eventuele import en export van, alsook de eventuele intra-
communautaire verwerving van en levering van allerhande voedingswaren, diverse dranken (zowel
alcoholische en niet-alcoholische), tafelgerief/servies, keukengerief allerlei decoratieobjecten,
allerhande souvenirs, allerlei gadgets, diverse geschenkartikelen, antiek- en brocante-artikelen,
snuisterijen, relatiegeschenken, publiciteits- en promotie-artikelen, meubelen, allerhande
rookartikelen, schilderijen en beeldhouwwerken, stoffen en tapijten, siervoorwerpen en fancy-
artikelen, tweedehandse goederen, bouwmaterialen, hout, (bouw)gereedschap, verlichtingsartikelen,
verzorgingsproducten, luxe-artikelen, sport-artikelen, huislinnen, bed- en badlinnen,
onderhoudsproducten, juwelen, fantasieartikelen, horeca-materiaal en horeca-uitrusting, computers,
laptops, printers en scanners, GSM’s, telecommunicatieapperatuur, muziek en allerhande
muziekdragers, allerhande electrische en electronische toestellen, watertoestellen, speelgoed, DVD’
s, CD-roms, huishoudartikelen en apparatuur, bloemen en planten, domotica-materialen, design-
materialen, diverse interieurmaterialen, glasobjecten en glasmaterialen, allerhande vloer- en
Luik B
wandbekleding, tegels, kunstvoorwerpen, boeken, kranten en tijdschriften, bureelartikelen en
papierwaren, tweedehandse en nieuwe motorvoertuigen en onderdelen van motorvoertuigen. Deze
verkopen mogen zowel tot stand worden gebracht via de traditionele verkoopskanalen (rechtstreekse
verkoop alsook de verkoop via een netwerk van zelfstandige medewerkers) alsook de verkoop via
nieuwe multimediakanalen (bijvoorbeeld de verkoop via het internet/e-commerce).
De verhuring/leasing van allerhande roerende goederen, waaronder de verhuring van rollend
materieel en alle dienstprestaties die hiermee verband kunnen houden.
De bemiddeling en het verlenen van advies en consult bij het aankopen, het verkopen, het
verhandelen, het ruilen, het huren en verhuren, het afstand doen van, het verpachten en verkavelen,
in waarde brengen, beheren, uitbaten, financieren, hypothekeren, promoveren van onroerende
goederen of van onroerende rechten in de meeste ruime zin van het woord, zowel onbebouwd, in
opbouw als bebouwd zijnde. De waardebepaling van onroerende goederen. Het verlenen van
allerhande verhuurdiensten (waaronder seizoensverhuring). De aankoop en verkoop van diensten en
studies inzake onroerende goederen. Het makelen van onroerende goederen. De verlening van
diensten inzake rentmeesterschap. Het verlenen van advies en begeleiding + bemiddeling bij de
overname en/of overlating van handelszaken/handelsfondsen. Het verlenen van syndicus-diensten
Het verlenen van alle beheersprestaties in verband met vastgoed/ het verrichten van alle
vastgoeddiensten en alle handelingen die hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks verband kunnen
houden.
- De exploitatie van alle horeca-uitbatingen en alle aanverwante leveringen van goederen en
dienstprestaties die hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee kunnen houden. Het
verrichten van cateringdiensten, het verzorgen van de food en beverage voor vergaderingen,
feesten, verjaardagen, recepties, seminaries, enz.
- De volledige Organisatie van feesten, allerlei evenementen, events, optredens en acts, het inrichten
van incentives en alle diensten die hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks verband kunnen houden.
- De uitbating van een manège/stoeterij en het verrichten van alle diensten die hiermee rechtstreeks
of onrechtstreeks verband kunnen houden. De algemene verzorging van paarden. Het geven en het
inrichten van rijlessen. Het houden en het fokken van paarden. Het inrichten en deelnemen aan
wedstrijden voor paarden. De verhuring van stallingen/paardenboxen. Het aan- en verkopen van
paarden alsook het optreden als tussenpersoon in voormelde transacties. De algemene verzorging
van huisdieren en alle diensten die hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks verband kunnen houden.
Het houden en fokken van honden/katten.
- Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of
investeringen.
- Het toestaan van leningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm. In
dit kader kan de vennootschap zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle
handels- en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk zijn voorbehouden aan de
krediet- en de financiële instellingen. De vennootschap mag zekerheden stellen voor alle
rechtspersonen waarbij zij rechtstreeks of onrechtstreeks belangen heeft.
- Het waarnemen van alle bestuurs- en controleopdrachten, het uitoefenen van opdracht en functies
in andere vennootschappen. De vennootschap mag de functies van bestuurder of vereffenaar
waarnemen in alle rechtspersonen.
- De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen als investeringen verwerven, zelfs
als deze noch rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de
vennootschap.
- De vennootschap mag alle activiteiten uitvoeren, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden, zowel in eigen naam als in naam van derden.
- Het rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in of het beheer voeren over ondernemingen,
verenigingen of vennootschappen die eenzelfde of een gelijkaardig voorwerp nastreven.
- In het algemeen het verrichten van alle commerciële, industriële en financiële verrichtingen, roerend
of onroerend, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband kunnen worden gebracht met wat
hierboven niet limitatief werd opgesomd.
- De vennootschap mag haar voorwerp zowel in België als in het buitenland uitoefenen en nastreven,
zowel rechtstreeks als onrechtstreeks als door vertegenwoordiging.
- De vennootschap mag door middel van inbreng, onderschrijving, financiële tussenkomst of op elke
andere wijze, participaties nemen in elke andere vennootschap of onderneming, vereniging,
bestaande of op te richten vennootschap die geheel of gedeeltelijk een gelijkaardige of gelijk activiteit
ontwikkelen of die van aard zijn de doelstelling van de vennootschap te bevorderen of waarvan het
voorwerp gelijkaardig, analoog, aansluitend of gewoon nuttig is tot de verwezenlijking van het geheel
of een deel van haar voorwerp.
Bovengenoemde omschrijving van het voorwerp van de vennootschap is niet limitatief en dient in de
meest ruime zin te worden geïnterpreteerd.
Artikel 4. Duur
Luik B
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 750  aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.(...)
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
laatste vrijdag van de maand mei om 10 uur.(...)
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
(...)
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), de firma Accountancy en Consultancy
Ltd, met maatschappelijke zetel te Engeland, RM 7 7 DN Romford Essex – Riverside House 1-5
Como Street, vertegenwoordigd door de heer Xavier VAN HERZEELE, geboren te Elsene, op
zevenentwintig april negentienhonderd veertig, wonend te Weidepenningstraat 11 te 8340 Damme,
ontslag te geven uit hun functie
Wordt benoemd tot bestuurder:
Mevrouw Yannick VAN HEERZEELE, voornoemd, hier aanwezig en aanvaardend.
Haar mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8380 Zeebrugge,
Bastenakenstraat 10.
Achtste besluit
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
Luik B
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Negende besluit
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurders om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
VOLMACHT
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan FISKO STEYAN BE 0467.589.092, evenals aan
haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle
nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij
de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.(...)
-------------voor eensluidende analytisch uittreksel--------------
Worden hierbij tegelijk neergelegd :
- expeditie van de akte
- volmacht
- gecoordineerde statuten
(getekend) notaris Thomas Dusselier