N° d'entreprise : 0748573645
Nom
(en entier) : LSP1
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue Lambert-Lombard 3
 : 4000 Liège
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS, DEMISSIONS, NOMINATIONS
D’un acte reçu par Maître Jean-Michel GAUTHY, Notaire à la résidence de Herstal, exerçant sa
fonction dans la SRL « GAUTHY & JACQUES – Notaires Associés » ayant son siège à Herstal, rue
Hoyoux, 87, en date du 12 janvier 2021, en cours d’enregistrement, il résulte que s'est réunie
l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « LSP1 » ayant son
siège à 4000 Liège, rue Lambert Lombard, 3.
 
L'assemblée se déclare valablement constituée et prend les résolutions suivantes :
 
I- AUGMENTATION DE CAPITAL EN NUMERAIRE
 
1- Rapports
 
On omet.
 
2- Décision d'augmenter le capital.
 
L'assemblée décide d'augmenter le capital à concurrence de trois cent soixante-sept mille cinq cents
euros (367.500,00 €) pour le porter de trois cent quatre-vingt-deux mille cinq cents euros (382.500,00
€) à sept cent cinquante mille euros (750.000,00 €) par la création de trois mille six cent septante-
cinq (3.675) actions de classe A nouvelles sans désignation de valeur nominale, à souscrire en
numéraire au prix de cent euros (100,00 €) par action, et à libérer immédiatement par le souscripteur.
Les actions nouvelles participeront aux bénéfices prorata temporis à compter de leur souscription.
 
3- Renonciation au droit de préférence.
 
On omet.
 
4- Souscription et libération de l’augmentation de capital - Rémunération.
 
On omet.
 
5- Constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital.
 
L'assemblée constate qu'ensuite de ce qui précède :
- l'augmentation de capital de trois cent soixante-sept mille cinq cents euros (367.500,00 €) est
effectivement réalisée;
- le capital est actuellement de sept cent cinquante mille euros (750.000,00 €) représenté par sept
mille cinq cents (7.500) actions, sans désignation de valeur nominale.
 
Volet B
II MODIFICATIONS AUX STATUTS
 
En conséquence des points qui précèdent, l’assemblée décide de modifier l’article 5 alinéas 1 à 3
des statuts par le remplacement du texte actuel par le texte suivant :
 
« Le capital est fixé à sept cent cinquante mille euros (750.000,00 €).
Il est représenté par sept mille cinq cents (7.500) actions avec droit de vote, sans désignation de
valeur nominale représentant chacune un / sept mille cinq centième (1/7.500e) du capital.
Les sept mille cinq cents (7.500) actions sont réparties en 3.675 actions de classe « A » et 3.825
actions de classe « B ». Les actions des différentes classes jouissent des mêmes droits, sauf ce qui
est prévu aux présents statuts. »
 
III- NOMINATIONS
 
Sur proposition de l’actionnaire titulaire des actions de classe A, l’assemblée appelle aux fonctions d’
administrateurs :
· Madame SIMON Laurence Alberte Josette Rose Simon, domiciliée à 4654 Herve, rue Beauregard,
148
· Madame LOISEAU Fabienne Danièle Mariette, domiciliée à 4052 Chaudfontaine, rue Monchamps,
5
 
Les administrateurs sont élus pour une durée de 6 ans.
Leur mandat sera exercé à titre gratuit.
 
 POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
délivré avant enregistrement dans le seul but d’être déposé au Greffe du Tribunal de l’Entreprise.
 
JM GAUTHY, notaire associé
de la SRL GAUTHY & JACQUES – Notaires Associés
Rue Hoyoux, 87
4040 HERSTAL
 
Acte et documents déposés au greffe en même temps que le présent extrait d’acte :
- expédition de l’assemblée comprenant l’attestation bancaire, 2 procurations et le rapport spécial de
l’organe d’administration.
- la coordination des statuts.