Ondernemingsnr : 0477931569
Naam
(voluit) : ultima financial consultancy
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Meersstraat 173
 : 1742 Ternat
Onderwerp akte :
DIVERSEN
Uittreksel uit een akte verleden voor notaris Barbara Glorieux, te Gent – Sint-Denijs-Westrem, op
12/09/2023 voor registratie.
 
Uit deze akte blijkt dat de buitengewone algemene vergadering de volgende te publiceren
beslissingen heeft genomen:
 
    •  Bijkomende inbreng in geld zonder uitgifte nieuwe aandelen
A. Besluit tot bijkomende inbreng in geld zonder uitgifte nieuwe aandelen.
De algemene vergadering heeft besloten overeenkomstig artikel 5:120 §2 van het Wetboek van
Vennootschappen en verenigingen tot het aanvaarden van de hieronder nader beschreven
bijkomende inbreng in geld voor een bedrag van  tweehonderd vijftigduizend euro (€ 250.000,00),
zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
B. Inbreng – Volstorting – Bankattest
De algemene vergadering heeft verklaard een inbreng in geld te doen voor een bedrag van
tweehonderd vijftigduizend euro (€ 250.000,00), waarbij geen nieuwe aandelen worden uitgegeven.
Zij hebben verklaard voorafgaandelijk aan het verlijden van onderhavige akte op de rekening op
naam van de vennootschap het bedrag van tweehonderd vijftigduizend euro (€ 250.000,00) te
hebben overgeschreven overeenkomstig artikel 5:132 van het Wetboek van Vennootschappen en
verenigingen.
Het attest van deze storting werd afgeleverd door de naamloze vennootschap Crelan waarvan de
zetel gevestigd is te 1070 Brussel, Sylvain Dupuislaan 251, BE0205.764.318, op 11 september 2023,
en wordt aan de ondergetekende notaris voorgelegd en zal in haar dossier bewaard blijven.
De algemene vergadering heeft besloten dat de gelden, die bij voornoemde bank werden
gedeponeerd, thans beschikbaar zijn.
C. Vaststelling verwezenlijking bijkomende inbreng
De algemene vergadering heeft vastgesteld en aanvaard dat de bijkomende inbreng werd
verwezenlijkt en dat de bijkomende inbreng geboekt zal worden op een beschikbare eigen
vermogensrekening.
 
    •  De algemene vergadering heeft een bijzondere volmacht verleend aan de besloten
vennootschap ‘Notaert Invest’, RPR Brussel met ondernemingsnummer 0422.802.709, met
maatschappelijke zetel te 1742 Ternat, Rodestraat, 6, of aan diens aangestelden en aan de
bestuurders, met recht van indeplaatsstelling, elk van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen en
allen woonplaats kiezende op de maatschappelijke zetel van de vennootschap, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen, die ten gevolge van
deze akte zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder
meer met betrekking tot de Ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de
ondernemingsloketten, de BTWadministratie, de andere fiscale administraties
en andere instanties alsmede in het E-STOX en UBO-register, ten einde in naam van de
vennootschap alle documenten te ondertekenen.
 
    •  De algemene vergadering heeft besloten volmacht te geven aan de bestuurders van de
vennootschap om het nodige te doen tot uitvoering van de genomen besluiten. Tevens heeft de
algemene vergadering besloten de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Afgeleverd voor publicatie in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie proces-verbaal de dato 12/09/2023
 
Notaris Barbara Glorieux