Ondernemingsnr : 0859822549
Naam
(voluit) : DE LISSEWAL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Sint-Jacobsstraat 1
 : 8900 Ieper
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden voor notaris Michaël Mertens, geassocieerd notaris te Ieper op 6 december
2023, geregistreerd, blijkt dat de aandeelhouders van de naamloze vennootschap “DE LISSEWAL”,
met zetel te 8900 Ieper, Sint-Jacobsstraat 1 ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent,
afdeling Ieper onder nummer BTW BE-0859.822.549 volgende beslissingen hebben genomen:
    1.  Kapitaalvermindering met negentigduizend euro (€ 90.000,00), om het kapitaal te brengen van
honderdvijfennegentigduizend euro (€ 195.000,00) op honderdenvijfduizend euro (€ 105.000,00), en
dit door uitkering in geld.
De kapitaalvermindering is voor het volledige bedrag aan te rekenen op het kapitaal gevormd in
toepassing van artikel 537 WIB door middel van de kapitaalverhoging blijkens proces-verbaal van de
buitengewone algemene vergadering, opgemaakt door ondergetekende notaris Michaël Mertens op
30 december 2013.
    1.  Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen
    2.  Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschap en verenigingen
    3.  Opdracht tot coördinatie van de statuten
    4.  Volmacht voor administratieve formaliteiten
    5.  Adres van de zetel
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
    Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
            EERSTE BESLUIT – WIJZIGING KAPITAAL
         De vergadering besluit om het kapitaal te verminderen met  negentigduizend euro (€
90.000,00) om het kapitaal te brengen van  honderdvijfennegentigduizend euro (€ 195.000,00) op 
honderdenvijfduizend euro (€ 105.000,00) en dit om het kapitaal in overeenstemming te brengen met
de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.
         Aan de aandeelhouders wordt bijgevolg pro rata hun aandelenbezit volgende bedragen
terugbetaald:
    •  Aan de heer Crombez Jürgen, voornoemd een bedrag van vierenzestigduizend
zeshonderdzevenentachtig euro vijftig cent (€ 64.687,50)
    •  Aan de heer Declercq Rudi, voornoemd, een bedrag van vijfentwintigduizend
driehonderdentwaalf euro vijftig cent (€ 25.312,50)
De kapitaalvermindering is voor het volledige bedrag aan te rekenen op het kapitaal gevormd in
toepassing van artikel 537 WIB door middel van de kapitaalverhoging blijkens proces-verbaal van de
buitengewone algemene vergadering, opgemaakt door ondergetekende notaris Michaël Mertens te
Ieper op 30 december 2013.
          De uitkeringen mogen slechts plaats hebben mits in acht name van de termijnen gesteld in
artikel 7:209 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, te weten ten vroegste 2
maanden na de bekendmaking van het besluit tot vermindering van het kapitaal in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad.
        De kapitaalvermindering zal plaats hebben zonder vernietiging van de aandelen, doch met
evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
        De vergadering verleent vervolgens machtiging aan het bestuursorgaan om dit besluit te
concretiseren. Het bestuursorgaan wordt inzonderheid gelast de uitkeringen te doen of te laten doen,
zodra dit door de wet is toegelaten.
TWEEDE BESLUIT-AANPASSING AAN NIEUWE WETGEVING
            In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
         DERDE BESLUIT
            Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen aan haar voorwerp.
VIERDE BESLUIT
De vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van
de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier en in de daartoe voorziene elektronische
databank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake te verzorgen.
De ondergetekende notaris wijst er op dat de gecoördineerde statuten van de Vennootschap
geraadpleegd kunnen worden via volgende website: https://statuten.notaris.be.
VIJFDE BESLUIT – VOLMACHT VOOR ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering verleent volmacht aan "STEYAERT Ronny Accountants” met zetel te 8900 Ieper,
Westkaai 1, ondernemingsnummer BTW BE0831.759.459, evenals aan hun bedienden,
aangestelden en lasthebbers, allen individueel bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
teneinde de vervulling van de formaliteiten naar aanleiding van de voormelde beslissingen bij een
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in en schrapping bij
de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over
de Toegevoegde Waarde en Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, te verzekeren.
ZESDE BESLUIT: ADRES
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8900 Ieper, Sint-
Jacobsstraat 1.
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
(get.) notaris Michaël Mertens
Tegelijk hiermee neergelegd:
-een afschrift van de akte 6 december 2023
-de gecoördineerde tekst van de statuten.