Nº d'entreprise : 0432 123 419
Nom
(en entier) : ASDIS
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Allée de Fribourg, 1 bte 32 à 5101 Erpent
Objet de l'acte : DISSOLUTION ANTICIPEE DE LA SOCIETE - CLOTURE DE LA
LIQUIDATION EN UN SEUL ACTE
D'un acte reçu par Maître Jérôme LENELLE, notaire à Harzé-Aywaille le seize février deux mil vingt-trois, en
cours d'enregistrement, il appert que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires a pris à l'unanimité les
résolutions suivantes :
A) L'assemblée approuve les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2022.
B) Rapports
1. L'assemblée dispense le Président de la lecture du rapport justificatif rédigé par le conseil d'administration,'
conformément à l'article 2:71 paragraphe 6 du code des sociétés et des associations, daté du 16 janvier 2023
dans lequel il est proposé de dissoudre la société. Chaque actionnaire confirme avoir reçu un exemplaire de cel
rapport, ainsi que de l'état résumant la situation active et passive de la société figurant en annexe, arrêté au 31;
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décembre 2022, soit à moins de trois mois.
2. L'assemblée prend ensuite connaissance du rapport du réviseur d'entreprises, Monsieur Hanine!
ESSAHELI, à Ans, dont chaque actionnaire confirme avoir reçu un exemplaire. Les conclusions de ce rapport
daté du 17 janvier 2023 s'énoncent comme suit :
« Dans le cadre des procédures de dissolution prévues aux articles 2:71 et 2:80 du Code des sociétés et des
associations, le conseil d'administration de la SA ASDIS a établi un état comptable, au 31 décembre 2022, qui,"
tenant compte des perspectives de liquidation de la société, fait apparaître un total de bilan 196.016.92 €, et un'
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actif net de 192.503.75 €, en hypothèse de discontinuité.
Il ressort de nos travaux de contrôle effectués conformément aux normes professionnelles applicables, que
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cet état traduit de manière fidèle la situation de la société.
Sur base des informations qui nous ont été transmises par le conseil d'administration et des contrôles que
nous avons réalisés, en application des normes professionnelles de l'Institut des Réviseurs d'entreprises, nous
avons constaté que les dettes à l'égard de tiers, telles que mentionnées dans l'état résumant la situation active
et passive, à la date de la signature de ce rapport de contrôle, ont été payées.
En outre, nous tenons à souligner que le précompte mobilier sur le boni de liquidation, estimé à un montant
de l'ordre de 25.499,69 €, qui sera dû au moment où l'assemblée générale décidera de la liquidation, n'a pas été
consigné.
Les actionnaires reprendront à leur profit ou à leur charge l'ensemble des créances et dettes à survenir, de la
société.
Il n'y a pas d'autres informations que nous estimons indispensables de communiquer aux actionnaires ou aux
tiers, que celles contenues au sein du présent rapport.
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Limitation à l'utilisation de ce rapport
Ce rapport a été établi en vertu des articles 2:71 et 2:80 du Code des sociétés et des associations, dans le
cadre de la proposition de dissolution, la mise en liquidation, et la clôture immédiate de la liquidation de la SA'
ASDIS, et ne peut être utilisé d d'autres fins.
Ans, le 17 janvier 2023.
LIBRA - AUDIT & ASSURANCE
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Représentée par son administrateur
Hanine ESSAHELI,
Réviseur d'Entreprises ».
Tous les actionnaires reconnaissent avoir reçu la copie de ces rapports et en avoir pris connaissance.
L'assemblée décide d'approuver à l'unanimité les deux rapports précités qui demeureront ci-annexés.
C) Dissolution et clôture immédiate de la liquidation par la reprise des actifs/passifs restants par les
actionnaires.
L'assemblée décide de dissoudre anticipativement la société. L'assemblée constate que toutes les dettes
éventuelles à l'égard des actionnaires et des tiers ont été remboursées et/ou que les sommes nécessaires à
l'acquittement des éventuelles dettes ci-dessus ont été consignées à la Caisse des dépôts et Consignations.
L'assemblée décide :
- de ne nommer aucun liquidateur ;
- de clôturer la liquidation par la reprise de la totalité de l'actif/passif restant par les actionnaires conformément
aux dispositions statutaires ;
- que d'après l'état résumant la situation active et passive de la société arrêté au 31 décembre 2022, la société
présente un total de bilan de 196.016,92€ et un actif net de 192.303,73€ en hypothèse de discontinuité.
Dûment éclaires par le Notaire soussigné sur les conséquences de cette décision, les comparants confirment
vouloir procéder à la clôture immédiate de la liquidation. Les comparants déclarent que la présente clôture de
liquidation répond aux conditions fixées par le code des sociétés et des associations.
La liquidation se trouve de ce fait clôturée.
Pour autant que de besoin, les comparants déclarent que la société ne possède plus d'immeubles.
D) Décharge au conseil d'administration
L'assemblée donne décharge au conseil d'administration pour l'exercice de son mandat.
E) Désignation du lieu de conservation des documents sociaux
Les livres et documents sociaux seront déposés pendant cinq ans au moins à 5101 Erpent, Allée de Fribourg,
1 bte 32.
F) Pouvoirs - formalités
L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs à Monsieur Francy ASSENDONCK avec faculté de
subdéléguer afin d'effectuer toutes formalités utiles en vue de la mise en œuvre des présentes résolutions, et
notamment les démarches nécessaires auprès du Registre des Personnes Morales, de radier l'inscription auprès
de la Banque Carrefour des Entreprises.
Pour extrait analytique conforme:
Jérôme LENELLE, Notaire
Déposés en même temps:
-Expédition de l'acte de dissolution et clôture de liquidation
-Rapports spécial du conseil d'administration et du réviseur