Ondernemingsnr : 0428 474 833
Naam
(voluit) : IMMO SIVAFROST
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Schaapveld (STG) 20, 9200 Dendermonde (België)
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders, verklaring van vereniging van alle
aandelen in één hand en ontslag en benoeming van de personen belast met
het dagelijks bestuur
Uit de besluiten van de enige aandeelhouder van 31 december 2024 blijkt het volgende:
[ ... ]
2.1 VRIJWILLIG ONTSLAG VAN BESTUURDERS
De enige aandeelhouder neemt kennis van en, voor zover nodig, aanvaardt het vrijwillige ontslag van de
volgende bestuurders, met ingang van 31 december 2024, 23:59:59 (Belgische tijd):
- Stijn SIONGERS
- Simonne VAN ASTEN
- Pieter VAN ASTEN
[ ... ]
2.2 BENOEMING VAN BESTUURDERS
[ ... ]
De enige aandeelhouder besluit om de volgende personen te benoemen als bestuurder, met ingang van 1
januari 2025, 00:00:01 (Belgische tijd):
- Hardip RAI, [ ... ]
- LIKASIO BV, met zetel te Gentsesteenweg 74, 9200 Dendermonde en ingeschreven in de Kruispuntbank
van Ondernemingen met ondernemingsnummer 1017.761.909 (RPR Gent, Dendermonde)
De bestuurder-rechtspersoon duidt Stijn SIONGERS, [ ... ], aan als vaste vertegenwoordiger
- Michael MEYERS, [ ... ]
De enige aandeelhouder besluit dat het mandaat van deze bestuurders onmiddellijk na de gewone
algemene vergadering van aandeelhouders die de jaarrekening over het boekjaar eindigend per 31 december
2029 zal goedkeuren.
De enige aandeelhouder besluit dat het mandaat van deze bestuurders onbezoldigd zal worden uitgeoefend.
De bestuurders (en desgevallend hun vaste vertegenwoordiger) kiezen woonplaats op de zetel van de
Vennootschap voor alle zaken die verband houden met de uitoefening van hun mandaat.
2.3 HUIDIGE SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN
(Belgische tijd), het bestuursorgaan als volgt is samengesteld:
- Hardip RAI
- LIKASIO BV, met als vaste vertegenwoordiger Stijn SIONGERS
- Michael MEYERS
Uittreksel uit de statuten:
"De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
1. Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college,
handelend bij meerderheid van zijn leden, zal de vennootschap tegenover derden en in rechte als eiser of als
verweerder geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door twee bestuurders samen handelend, hetzij door
de gedelegeerd-bestuurder die alleen handelt.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de dagelijks bestuurder(s) die alleen handelen of die gezamenlijk optreden.
3. Hij/zij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar machten.
4. Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap
wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht."
[ ... ]
2.4 VERENIGING VAN ALLE AANDELEN IN ÉÉN HAND
De enige aandeelhouder bevestigt dat vanaf 1 januari 2025, 00:00:01 (Belgische tijd) alle aandelen in de
Vennootschap in haar handen zijn verenigd.
[ ... ]
2.5 VOLMACHT
De enige aandeelhouder besluit om volmacht te verlenen aan de bestuurder(s), aan Joris DE WOLF,
Fréderic VAN CAMPE, Sophie CEULEMANS en Benno VAN MOER (advocaten bij Eubelius BV), aan Silke DE
GREEF (paralegal assistant bij Eubelius BV) en, meer in het algemeen, aan alle advocaten en paralegal
assistants bij Eubelius BV, elk van hen alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling en sub-delegatie,
om alle handelingen te verrichten die noodzakelijk of nuttig zouden kunnen zijn voor de vervulling van de
formaliteiten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de opstelling en ondertekening van documenten en
formulieren) met het oog op (i) de neerlegging van (een uittreksel van) dit document ter griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, (ii) de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en (iii) de inschrijving
of aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
[ ... ]
Uit het uittreksel van de schriftelijke bestuurdersbesluiten van 1 januari 2025 blijkt het volgende:
[ ... ]
2.1 ONTSLAG VAN PERSONEN BELAST MET HET DAGELIJKS BESTUUR
De bestuurders nemen kennis van en, voor zover nodig, aanvaarden het ontslag van de volgende personen
belast met het dagelijks bestuur, met ingang van 31 december 2024, 23:59:59 (Belgische tijd):
- Stijn SIONGERS
- Simonne VAN ASTEN
2.2 BENOEMING VAN PERSONEN BELAST MET HET DAGELIJKS BESTUUR
[ ... ]
De bestuurders besluiten om het dagelijks bestuur van de Vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de Vennootschap wat dat bestuur aangaat, aan de volgende personen op te dragen, met ingang van 1
januari 2025, 00:00:01 (Belgische tijd):
- LIKASIO BV, met zetel te Gentsesteenweg 74, 9200 Dendermonde en ingeschreven in de Kruispuntbank
van Ondernemingen met ondernemingsnummer 1017.761.909 (RPR Gent, Dendermonde)
De bestuurder-rechtspersoon duidt Stijn SIONGERS, [ ... ], aan als vaste vertegenwoordiger
De personen belast met het dagelijks bestuur treden elk alleen op (zonder evenwel afbreuk te doen aan
hetgeen hieronder wordt beslist).
De bestuurders besluiten dat de duur van het mandaat van deze personen belast met het dagelijks bestuur
onbeperkt zal zijn.
[ ... ]
Het (vrijwillige of gedwongen) ontslag als bestuurder brengt ook automatisch het einde van het mandaat als
persoon belast met het dagelijks bestuur met zich mee.
De bestuurders besluiten dat het mandaat van deze personen belast met het dagelijks bestuur onbezoldigd
zal worden uitgeoefend.
De personen belast met het dagelijks bestuur (en desgevallend hun vaste vertegenwoordiger) kiezen
woonplaats op de zetel van de Vennootschap voor alle zaken die verband houden met de uitoefening van hun
mandaat.
2.3 HUIDIGE PERSONEN BELAST MET HET DAGELIJKS BESTUUR
Gelet op de voorgaande besluiten, bevestigen de bestuurders dat, vanaf 1 januari 2025, 00:00:01 (Belgische
tijd), de volgende personen belast zijn met het dagelijks bestuur:
- Hardip RAI
- LIKASIO BV, met als vaste vertegenwoordiger Stijn SIONGERS
Uittreksel uit de statuten: "Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van
de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen
van dagelijks bestuurder, of aan één of meer directeurs. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel
gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur
bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber."
[ ... ]
2.9 VOLMACHT
De bestuurders besluiten om volmacht te verlenen aan elke bestuurder, aan Joris DE WOLF, Fréderic VAN
CAMPE, Sophie CEULEMANS en Benno VAN MOER (advocaten bij Eubelius BV), aan Silke DE GREEF
(paralegal assistant bij Eubelius BV) en, meer in het algemeen, aan alle advocaten en paralegal assistants bij
Eubelius BV, elk van hen alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling en sub-delegatie, om alle
handelingen te verrichten die noodzakelijk of nuttig zouden kunnen zijn voor de vervulling van de formaliteiten	:
(met inbegrip van, maar niet beperkt tot de opstelling en ondertekening van documenten en formulieren) met
het oog op (i) de neerlegging van (een uittreksel van) dit document ter griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, (ii) de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en (iii) de inschrijving
of aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
[ ... ]
Silke De Greef
Bijzondere lasthebber
Tegelijk hierbij neergelegd: de besluiten van de enige aandeelhouder van 31 december 2024 en het
uittreksel van de schriftelijke bestuurdersbesluiten van 1 januari 2025.