Ondernemingsnr : 0879093875
Naam
(voluit) : DALI & CO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Leuvensebaan 9B
 : 3120 Tremelo
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
“DALI & Co”
Besloten vennootschap
Gevestigd in het Vlaams gewest
Met adres te 3120 Tremelo, Leuvensebaan 9 B
Rechtspersonenregister Leuven BTW BE 0879.093.875
--------
 
Herformulering van de statuten – Bevestiging van zaakvoerder –
Vermogensvermindering door terugbetaling
 
Uit de notulen opgemaakt door Meester Frederik Vlaminck, geassocieerd Notaris te Antwerpen, op
12 oktober 2020;
 
BLIJKT DAT:
De buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “DALI & Co”, gevestigd in
het Vlaams gewest, met adres te 3120 Tremelo, Leuvensebaan 9 B, RPR Leuven BTW BE
0879.093.875;
 
ONDERMEER BESLIST HEEFT:
 
Het totale bedrag van zevenenzeventig duizend en elf euro vierenzeventig cent (€ 77.011,74) van het
voormalige volstorte deel van het kapitaal, zijnde zeventig duizend euro (€ 70.000,00) en de
voormalige wettelijke reserve van zevenduizend en elf euro vierenzeventig cent (€ 7.011,74), dat,
overeenkomstig de voorschriften van artikel 39 §2 van de wet van 29 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (hierna
aangeduid als “WVV”), per 1 januari 2020 van rechtswege werd omgevormd in een statutair
onbeschikbare eigen vermogenrekening te herbestemmen op de post “beschikbaar eigen
vermogen”.
 
De statuten van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de voorschriften van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna aangeduid als “WVV”), waarbij
    1.  de vennootschap de rechtsvorm van een besloten vennootschap (afgekort “BV”) zal hebben,
    2.  de zetel zal gevestigd zijn in het Vlaamse Gewest,
    3.  het adres, dat niet in de statuten zal worden vermeld, is gevestigd te 3120 Tremelo,
Leuvensebaan 9 B,
    4.  de vennootschap driehonderd zesenzeventig (376) aandelen heeft uitgegeven die alle genieten
van dezelfde rechten en voordelen, elk genieten van één (1) stem, op gelijke wijze deelnemen in het
Luik B
resultaat en in het eventuele vereffeningssaldo:
    5.  de vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder;
    6.  de vennootschap in en buiten rechte geldig wordt vertegenwoordigd door de enige bestuurder;
    7.  overeenkomstig de mogelijkheid voorzien bij artikel 5:154 WVV, de aandeelhouders het recht
zullen hebben uit de vennootschap uit te treden ten laste van haar vermogen;
    8.  overeenkomstig de mogelijkheid voorzien bij artikel 5:155 WVV, de algemene vergadering
bevoegd is een aandeelhouder uit te sluiten;
    9.  overeenkomstig de voorschriften van artikel 5:156 WVV, een aandeelhouder, in geval van zijn
overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen, vereffening of onbekwaam verklaring, geacht wordt
op dat ogenblik van rechtswege uit te treden;
en waarbij de bepalingen van de bestaande statuten, inzonderheid de essentiële bepalingen, zo veel
als mogelijk ongewijzigd zullen worden overgezet in de nieuwe statuten onder de toepassing van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarbij de vennootschap de rechtspersoonlijkheid
zal verderzetten en de boekhouding onverkort zal verder voeren, en met dien verstande dat bij deze
gelegenheid de statuten volledig zullen worden omgewerkt, geherformuleerd, hernummerd waar
mogelijk of nodig zullen worden vereenvoudigd of aangevuld, en dienvolgens een volledig nieuwe
tekst voor de statuten aan te nemen.
 
UIT DE NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP BLIJKEN ONDERMEER
VOLGENDE GEGEVENS:
 
Naam
    1.  De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap, afgekort “BV”.
    2.  De besloten vennootschap is een vennootschap zonder kapitaal waarin de aandeelhouder(s)
slechts zijn (hun) inbreng verbindt(en).
    3.  Haar naam luidt “DALI & Co”.
    4.  De naam, of in voorkomend geval de afgekorte naam, dient steeds te worden voorafgegaan
van of gevolgd door de aanduiding van de rechtsvorm, of de afkorting daarvan.
 
Zetel - Website en mededelingen
    1.  De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
    2.  De enige bestuurder is bevoegd het adres van de vennootschap binnen het Vlaamse Gewest te
verplaatsen; dergelijk besluit vereist geen wijziging van de statuten.
Het besluit tot verplaatsing van het adres wordt bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad.
    1.  De verplaatsing van de zetel naar een ander gewest vereist een statutenwijziging en kan dus
uitsluitend geschieden bij besluit van een buitengewone algemene vergadering bij authentieke akte.
    2.  De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, in België en in het buitenland
administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen.
    3.  De vennootschap kan te allen tijde een website en/of e-mailadres creëren en bekend maken en
eventueel in de statuten opnemen.
Elke communicatie tussen een aandeelhouder, een bestuurder of, in voorkomend geval, de
commissaris, en de vennootschap via zulk e-mailadres wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden of voor gezamenlijke rekening met derden:
- Handel in onroerend goed voor eigen rekening; Verhuur van eigen onroerend goed, Verhuur van
woningen, exclusieve of sociale woningen; de verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen
en huizen; de verhuur van appartementen in hotels; de exploitatie van onroerend goed in de vorm
van timesharing; Bemiddeling in en beheer van onroerend goed voor rekening van derden;
Bemiddeling in onroerend goed; Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend
goed; bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed; Schatten en evalueren
van onroerend goed; schatten en evalueren van onroerend goed; Beheer van onroerend goed;
Beheer van residentiële gebouwen; het verlenen, in opdracht van de eigenaar of de mede-eigenaars,
van alle diensten die noodzakelijk zijn voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen waarvan het
beheer wordt waargenomen (residentiële gebouwen); het innen van de huur (residentiële
gebouwen); Beheer van overig onroerend goed; het verlenen in opdracht van de eigenaar of de
mede-eigenaars van alle diensten die noodzakelijk zijn voor het behoorlijk functioneren van de
gebouwen waarvan het beheer wordt waargenomen (niet residentiële gebouwen); het innen van de
Luik B
huur (niet residentiële gebouwen).
- Computeradviesbureaus; verlenen van advies over soorten computers (hardware) en hun
configuratie en toepassing van bijbehorende programmatuur (software), analyseren van behoeften
en problemen van gebruiker en het aanbieden van de beste oplossing; de activiteiten van
systeemintegraties; Realisatie van programma's en gebruiksklare systemen; analyseren, ontwerpen,
programmeren en eventueel uitgeven van gebruiksklare systemen, inclusief systemen van
automatische data, identificatie, ontwikkeling, productie, levering/samenstelling van documentatie
over standaard- of speciale programmatuur; het verlenen van advies met betrekking tot
informaticaprogramma's; het verlenen van bijstand bij de toepassing van programma's.
- Gegevensverwerking; het al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een
eigen programma of/en programma van de klant: invoeren van gegevens en volledige verwerking
van gegevens; het permanent beheren van en werken met de gegevensverwerkende apparatuur van
derden.
- Databanken; de samenstelling van databanken door samenbrengen en al dan niet interpreteren van
bestaande gegevens uit verschillende bronnen (uurroosters, industriële catalogi, wetenschappelijke
gegevens, financiële informatie, adressenbestanden, enzovoort); de opslag van gegevens door
middel van een computerrecord in een bepaald formaat; ter beschikking stellen van databank door
het leveren van gegevens in een bepaalde volgorde online of door gegevens, op verzoek gesorteerd,
toegankelijk te maken voor iedereen of voor bepaalde groep gebruikers door middel van listings,
enzovoort.
- Onderhoud en reparatie van computers en van kantoormachines; het onderhoud en de reparatie
van computers en randapparatuur; het onderhoud en de reparatie van rekenmachines en overige
kantoormachines.
- Overige activiteiten in verband met computers.
- Speur- en ontwikkelingswerk in verband met sociale en geesteswetenschappen; Speur- en
ontwikkelingswerk in verband met sociale en geesteswetenschappen; Speur- en ontwikkelingswerk
in verband met sociale en geesteswetenschappen; systematische studies en creatieve inspanningen
in diverse soorten speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van de sociale en
geesteswetenschappen (economie, psychologie, sociologie, rechtswetenschappen, linguistiek en
talen, kunsten, enzovoort).
- Overige zakelijke dienstverlening; Advies en bijstand aan de bedrijfswereld; Markt- en
opinieonderzoekbureaus; Marktonderzoekbureaus; het onderzoek naar de omvang van d markt voor
bepaalde producten, de ontvangst en de bekendheid van producten en koopgewoonten, met het oog
op d verkoopbevordering en de ontwikkeling van nieuwe producten de statistische analyses van de
resultaten van het onderzoek Adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en beheer Public
relations-bureaus; het verlenen van advies e praktische hulp aan de bedrijven in verband met public
relations en communicatie; arbitrage en bemiddeling tussen bedrijfsleiding en werknemers; Overige
adviesbureaus op hit gebied van bedrijfsvoering en beheer; het verlenen van adviezen en hulp aan
het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het
verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enzovoort; het berekenen van de kosten en baten
van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie, enzovoort;
algemene audit -activiteiten; Managementactiviteiten van holdings en coördinatiecentra : het
tussenkomen in het dagelijks bestuur het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit
van of controle over het maatschappelijk kapitaal en andere managementsactiviteiten; het op lange
termijn aanhouden en aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven uit
verscheidene economische sectoren.
- Selectie en terbeschikkingstelling van personeel;
Personeelsselectie en plaatsing; zoeken, selecteren, verwijzen en plaatsen van personeel ten
behoeve van latere werkgever of werkzoeker : formulering van taakomschrijvingen; op geschiktheid
testen van sollicitanten; natrekken van referenties; het zoeken en plaatsen van directieleen
(headhunters); het plaatsen voor rekening van de bedrijven van personeelsleden die werkloos zijn
geworden ten gevolge van een reorganisatie (outplacement); Agentschappen voor fotomodellen,
mannequins, hostessen en dergelijke.
- Diverse dienstverlening hoofdzakelijk aan bedrijven; Administratiekantoren en vertalers;
Secretariaten; en stenograferen; het uitvoeren van dactylografiewerk; et uitvoeren van overig
secretariaatswerk, zoals het uittikken van banden of disks, het maken van kopieën (inclusief de
activiteiten van copycenters), van blauwdrukken en dergelijke; telefoonbeantwoording voor rekening
van de bedrijven; het corrigeren van drukproeven; Vertaaldiensten en tolken.
- Behandeling van post; direct mailing : het adresseren, vullen en verzenden van enveloppen (aan de
hand van verzendlijsten die al dan niet door de eenheid zelf wee en samengesteld), ook indien voor
reclamemateriaal; et adresseren en groeperen van kranten en tijdschriften; de besteldiensten van
kranten en tijdschriften en et thuisbezorgen daarvan; Sociale secretariaten; vervullen voor rekening
van bedrijven van de wettelijke formaliteiten op gebied van sociale zekerheid (inschrijven RSZ,
Luik B
storten bijdragen, enz.) en belastingen (storten bedrijfsvoorheffing, opstellen fiscale fiches van
werknemers, enzovoort); het nakomen voor rekening van de bedrijven van de wettelijke
verplichtingen op het gebied van werknemerspensioenen, kinderbijslag, ongevallenverzekering,
ziekte-en invaliditeitsverzekering, enzovoort; het berekenen van de lonen, het opstellen van de
arbeidsattesten, werkloosheidsattesten, enzovoort; Overige activiteiten in verband met administratie,
n.e.g.; administratieve bijstand aan leerjongens tijdens de leerstage (leersecretariaten); de
activiteiten van tarificatiediensten; overige activiteiten i.v.m. administratie, n.e.g.; Organisatie van
salons, tentoonstellingen en beurzen; de organisatie van salons, tentoonstellingen en vakbeurzen; de
organisatie van modeshows; de organisatie van congressen, seminaries, enzovoort; Bedrijvencentra;
verlenen van hulp voor een beperkte periode aan jonge bedrijven tijdens hun startperiode, ter
beschikking stellen van een aangepaste bedrijfsruimte; aanbieden van een gemeenschappelijk
dienstenpakket; advies en begeleiding door manager. Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
- Het taxeren van roerende goederen, behalve voor verzekeringen; de lobbyisten; het aflezen van
verbruiksmeters (gas, elektriciteit, water, calorieën, enzovoort) voor rekening van derden; het
optreden als makelaar bij de aan- en verkoop van kleine en middelgrote bedrijven en praktijken;
consumententelemarketing voor rekening van derden; overige dienstverlening hoofdzakelijk aan
bedrijven, n.e.g.
De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden,
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle
commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar maatschappelijk doel, met inbegrip van de onderaanneming in het
algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen
die er betrekking op hebben.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel van de
vennootschap.
De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in alle verbonden
vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen,
van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan of borgstellingen
verstrekken voor deze vennootschappen. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van
fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in
alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan
het maatschappelijk doe identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de
uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen. Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
Het voorwerp van de vennootschap mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging
van de statuten overeenkomstig de voorwaarden voorzien in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
 
Duur
De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.
 
Eigen vermogen – Aandelen
    1.  Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 12 oktober 2020 werd het totale
bedrag van zevenenzeventig duizend en elf euro vierenzeventig cent (€ 77.011,74) van het
voormalige volstorte deel van het kapitaal, zijnde zeventig duizend euro (€ 70.000,00) en de
voormalige wettelijke reserve van zevenduizend en elf euro vierenzeventig cent (€ 7.011,74), dat,
overeenkomstig de voorschriften van artikel 39 §2 van de wet van 29 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen per 1 januari
2020 van rechtswege werd omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen vermogenrekening
herbestemd op de post “beschikbaar eigen vermogen”.
    2.  De vennootschap heeft driehonderd zesenzeventig (376) aandelen uitgegeven.
    3.  De aandelen zijn op naam en zijn ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op
het adres van de vennootschap wordt bewaard overeenkomstig de wettelijke voorschriften ter zake.
Het bestuursorgaan kan beslissen dat dit register wordt aangehouden in elektronische vorm.
    1.  De aandelen dienen bij hun uitgifte niet onmiddellijk volledig te worden volstort.
    2.  Elk aandeel geeft recht op één (1) stem.
    3.  Elk aandeel geeft recht op een gelijk deel in de winstverdeling.
    4.  Elk aandeel geeft recht op een gelijk deel in het vereffeningssaldo.
    5.  Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
Luik B
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
    6.  De vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.
 
Overdracht van aandelen
    1.  Elke overdracht van aandelen is onderworpen aan de instemming van ten minste de helft van
de aandeelhouders die ten minste drie vierde van de aandelen bezitten, dit na aftrek van de
aandelen waarvan de overdracht is voorgesteld.
Deze instemming moet blijken uit een geschreven stuk.
Die instemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen worden overgedragen of overgaan:
1° aan een aandeelhouder;
2° aan de echtgenoot van de overdrager;
3° aan de bloedverwanten in de rechte opgaande of in de rechte nederdalende lijn.
4° aan een persoon die de controle (als bedoeld in artikel 1:14 WVV) uitoefent over de overdragende
aandeelhouder, of onder diens controle staat, of daarmee verbonden personen of vennootschappen
(als bedoeld in artikel 1:20 WVV).
    1.  Overdrachten die met miskenning van de voorschriften van 10.1 van dit artikel gebeuren,
kunnen niet aan de vennootschap of aan derden worden tegengeworpen, ongeacht de goede of
kwade trouw van de overnemer, en zelfs wanneer een statutaire overdrachtsbeperking niet in het
aandelenregister is opgenomen.
    2.  Het bestuursorgaan kan een overdracht erkennen en in het register inschrijven, als uit stukken
het bewijs van de toestemming van de overdrager en van de overnemer blijkt.
    3.  Bij weigering van de instemming met de overdracht kunnen de betrokkenen reageren
overeenkomstig de artikelen 5:64. en 5:65. van het WVV.
 
Bestuursorgaan
    1.  De vennootschap wordt bestuurd door één (1) bestuurder, natuurlijke persoon of
rechtspersoon, die al dan niet aandeelhouder is.
    2.  Wanneer een rechtspersoon wordt benoemd als bestuurder, benoemt hij een natuurlijke
persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en
voor rekening van de rechtspersoon.
Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is
hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen
rekening had uitgevoerd.
    1.  De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een
opvolger te benoemen.
    2.  De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een
andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan.
    3.  Een bestuurder kan in zijn hoedanigheid van bestuurder niet door een arbeidsovereenkomst
met de vennootschap zijn verbonden.
 
Bevoegdheid en werking van het bestuursorgaan
    1.  De enige bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
    2.  Wanneer gewichtige en overeenstemmende feiten de continuïteit van de onderneming in het
gedrang kunnen brengen, moet de enige bestuurder beraadsla-gen over de maatregelen die moeten
worden genomen om de continuïteit van de economische activiteit van de vennootschap voor een
minimumduur van twaalf maanden te vrijwaren.
    3.  De besluiten van de enige bestuurder worden vastgesteld in notulen, die worden ingebonden in
een bijzonder register en ondertekend door de enige bestuurder.
Afschriften en uittreksels worden ondertekend door de enigen bestuurder.
 
Externe vertegenwoordigingsmacht
    1.  De enige bestuurder kan, alleen handelend, de vennootschap geldig in en buiten rechte
vertegenwoordigen.
    2.  Wanneer de vennootschap wordt benoemd als bestuurder, als lid van de raad van toezicht, als
lid van het bestuursorgaan of wordt belast met het dagelijks bestuur (al dan niet als lid van een
Luik B
college) van een andere rechtspersoon, dan benoemt zij een natuurlijke persoon als vaste
vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van
de vennootschap.
Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is
hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen
rekening had uitgevoerd.
Het mandaat van de vaste vertegenwoordiging mag niet worden beëindigd zonder tegelijkertijd een
opvolger te benoemen.
    1.  In alle akten die de vennootschap verbin-den, moet onmiddellijk voor of na de handtekening
van de persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij
optreedt.
 
Commissarissen
    1.  De controle in de vennootschap, op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de
regelmatigheid van de in de jaarrekening weergegeven verrichtingen, wordt opgedragen aan één of
meer commissarissen indien het WVV deze verplichting oplegt.
De commissarissen worden benoemd en bezoldigd volgens de regels vervat in het WVV.
    1.  Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de
onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commis-saris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of
bijstaan door een externe accountant.
De vergoeding van die externe accountant komt ten laste van de vennoot-schap indien hij met haar
toestemming werd benoemd of indien deze vergoeding door haar ten laste moet worden genomen
krachtens een rechterlijke beslissing.
In deze gevallen worden de opmerkingen van de externe accountant meegedeeld aan de
vennootschap.
 
Gewone algemene vergadering
    1.  De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de tweede
maandag van de maand mei om twintig (20:00) uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
Voor de toepassing van dit artikel is een “werkdag” elke dag met uitzondering van een zaterdag, een
zondag of een wettelijke feestdag.
 
Vertegenwoordiging van de aandeelhouders
    1.  Volmacht
Elke aandeelhouder en, in voorkomend geval, de houders van converteerbare obligaties op naam,
inschrijvingsrechten op naam of certificaten op naam uitgegeven met medewerking van de
vennootschap, kan zich op elke algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een persoon,
al dan niet aandeelhouder, aan wie een schriftelijke volmacht werd verleend.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering die, wegens
verdaging of uitstel, over dezelfde agendapunten dient te besluiten.
De volmacht vervalt evenwel van zodra de vennootschap is kennis is gesteld van de overdracht van
aandelen door de volmachtgever.
    1.  Statutaire vertegenwoordiging
Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door het krachtens hun statuten met de
vertegenwoordiging belaste orgaan, of door een persoon al dan niet aandeelhouder, aan wie een
schriftelijke volmacht is gegeven.
 
Toelating tot de vergadering
    1.  Inschrijving in het register van aandelen op naam
Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten en, voor de aandeelhouders, er het stemrecht
te kunnen uitoefenen, moet de houder van een effect op naam in die hoedanigheid zijn ingeschreven
in het register van effecten op naam dat betrekking heeft op zijn categorie van effecten.
    1.  Kennisgeving
Luik B
Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de houders van
aandelen op naam, of hun vertegenwoordigers, kennisgeven van hun voornemen om aan de
vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap.
De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt
in de oproeping tot de vergadering.
 
Stemrecht – Schriftelijke stemming
    1.  Elk aandeel geeft recht op één (1) stem.
    2.  Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap, overeenkomstig artikel 5.8 van deze statuten, de uitoefening van het stemrecht
schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht
is aangewezen.
    3.  Stemming per brief
Een aandeelhouder die niet op een algemene vergadering kan aanwezig zijn, kan zijn stemmen
schriftelijk uitbrengen voorafgaandelijk aan de algemene vergadering.
Dergelijke schriftelijke stemming dient ten minste vijf (5) dagen voorafgaand aan de vergadering aan
de vennootschap te worden toegezonden.
    1.  Schriftelijke besluitvorming
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden.
In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld.
De bestuurders, en, in voorkomend geval, de commissaris en de houders van converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
mogen van die besluiten kennisnemen.
 
Deelname op afstand
    1.  Overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:89 van het WVV kunnen de houders van
aandelen, van converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten en van met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door
middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in voorkomend
geval, de commissaris kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene vergadering
deelnemen.
    1.  Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
effectenhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
    2.  In ieder geval moet de vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van de in het eerste lid
bedoelde effectenhouder kunnen controleren aan de hand van het gebruikte elektronische
communicatiemiddel.
Daartoe dienen de aandeelhouders die op deze wijze wensen deel te nemen aan de vergadering
zich te schikken naar de voorschriften van artikel 25 van deze statuten, en dienen in de kennisgeving
bedoeld bij artikel 25.2 op te geven:
    1.  hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen middels het door de vennootschap ter
beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel;
    2.  de volledige en correcte identiteit van de aandeelhouder, met opgave van het aantal aandelen
waarmee aan de vergadering wordt deelgenomen;
    3.  de volledige en correcte identiteit van de persoon die, in de hoedanigheid van aandeelhouder,
statutair vertegenwoordiger, vast vertegenwoordiger of gevolmachtigde aan de algemene
vergadering zal deelnemen middels het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische
communicatiemiddel;
    4.  het telefoonnummer en email adres waarop de sub c) bedoelde persoon kan worden
gecontacteerd.
    1.  Onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking, moet het elektronische
communicatiemiddel de in dit artikel bedoelde effectenhouders, ten minste in staat stellen om
rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de
vergadering en, wat de aandeelhouders betreft, om hun stemrecht uit te oefenen met betrekking tot
Luik B
alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel dient de effectenhouders bovendien in staat te stellen om
deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen.
    1.  De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving
van de krachtens de statuten vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.
    2.  De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en
incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering of aan de
stemming hebben belet of verstoord.
 
Boekjaar
    1.  Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één janua-ri en eindigt op éénendertig december
van datzelfde jaar.
 
Bestemming van de winst - Reserve
    1.  Het batig saldo dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige
provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.
    2.  Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
    3.  De algemene vergadering kan, bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de
enige bestuurder, besluiten een dividend uit te keren, dan wel dat de winst of een deel ervan zal
worden gereserveerd.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat de enige
bestuurder heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van de enige bestuurder wordt verantwoord in een verslag. Wanneer een commissaris bij
de vennootschap is benoemd, beoordeelt hij de historische en prospectieve boekhoudkundige en
financiële gegevens van dit verslag.
 
Benoeming van vereffenaars
    1.  De vennootschap wordt vereffend door één of meer vereffenaars die bij gewone meerderheid
van stemmen worden benoemd door de algemene vergadering die over de ontbinding beslist.
Zij beslist of de vereffenaars, indien er meer zijn, alleen, gezamenlijk, dan wel als college de
vennootschap vertegenwoordigen.
Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, dient hij een vaste vertegenwoordiger te benoemen.
Evenwel moet de aanstelling van de natuurlijke persoon die de rechtspersoon vertegenwoordigt door
de algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd.
    1.  Indien uit de opgemaakte staat van actief en passief een tekort blijkt als gevolg waarvan niet
alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaars aan
de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de
vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders
die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.
 
Bevoegdheden van de vereffenaars
    1.  De vereffenaars zijn bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de
vereffening van de vennootschap, zoals omschreven in de artikelen 2:87 tot 2:92 van het WVV.
 
Verrichtingen van de vereffening
    1.  Bij de vereffening dienen de vereffenaars te handelen overeenkomstig de ter zake geldende
voorschriften van het WVV.
 
VERDER WERD NOG HET VOLGENDE BESLOTEN:
 
De vergadering bevestigt de heer JACOBS Geert Marcel Marius, niet gehuwd, wonend te 3120
Tremelo, Leuvensebaan 9 B, in zijn hoedanigheid van enige bestuurder van de vennootschap.
Luik B
De vergadering beslist tevens dat indien de enige bestuurder voor om het even welke reden, tijdelijk
of definitief, in de onmogelijkheid verkeert om zijn mandaat uit te oefenen, als opvolgend bestuurder
aan te stellen, die onmiddellijk in functie zal treden:
Mevrouw MARRANT Bianca, wonend te 3120 Tremelo, Leuvensebaan 9 B.
De opdracht van de enige bestuurder wordt niet bezoldigd.
Overeenkomstig artikel 19.1. van de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de enige bestuurder.
 
BIJZONDERE VOLMACHT
Voor zover als nodig wordt bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan de
heer JACOBS Geert Marcel Marius, niet gehuwd, wonend te 3120 Tremelo, Leuvensebaan 9 B
teneinde alle formaliteiten te vervullen om wijziging te vorderen van de inschrijving van de
vennootschap in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen.
 
    •  VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL –
    •  Frederik Vlaminck, geassocieerd Notaris, -
 
Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de notulen dd. 12 oktober 2020, met in bijlage : tekst van
de statuten, en uittreksel.