Ondernemingsnr : 0568524027
Naam
(voluit) : De Bel Annelies
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Gezellestraat(App) 77
 : 9400 Ninove
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal verleden voor notaris Nathalie Stadsbader te Galmaarden op 13 augustus
2020, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering gehouden werd van de Besloten
Vennootschap De Bel Annelies, met maatschappelijke zetel te 9400 Ninove, Gezellestraat 77,
met ondernemingsnummer 0568.524.027, en dat de volgende beslissingen genomen werden:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij achttienduizend
zeshonderd euro (18.600,00 eur) en de wettelijke reserve ten bedrage van duizend achthonderd
zestig euro (1.860,00 eur) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Derde besluit
De algemene vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op 1
oktober van elk jaar en af te sluiten op 30 september van het daaropvolgend jaar, en bijgevolg de
statuten hieraan aan te passen.
Overgangsbepaling:
De algemene vergadering beslist het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 januari
2020 te verlengen tot en af te sluiten op 30 september 2021.
Vierde besluit
De algemene vergadering beslist om de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te
verplaatsen naar de vierde woensdag van de maand februari om 14 uur en de statuten hieraan aan
te passen.
De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de
jaarrekening afgesloten per 30 september 2021, zal gehouden worden op 23 februari 2022 om 14
uur.
Luik B
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en met voorgaande besluiten.
Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9400 Ninove,
Gezellestraat 77.
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerder, mevrouw Annelies De Bel
voornoemd ontslag te geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als
niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur, hetgeen door mevrouw Annelies De Bel wordt
aanvaard.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
Achtste besluit
Volmacht wordt verleend aan De Sutter Boekhoudkantoor VOF, met maatschappelijke zetel te 9620
Zottegem, Spapenheed 1, evenals aan haar aangestelden, om met mogelijkheid van
indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen bij onder
andere het ondernemingsloket.
 
Voor beknopt en beredeneerd uittreksel
 
Nathalie Stadsbader
Notaris
Samen neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering en
gecoördineerde statuten.