Ondernemingsnr : 0404 466 739
Naam
(volut) : Driesassur
(verkort)
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Quinten Matsijslei 12, 2018 Antwerpen, België	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van (gedelegeerd) bestuurders
I. Uittreksel uit de besluiten van de enige aandeelhouder van 16 december 2024:
1. ONTSLAG VAN EEN BESTUURDER
De enige aandeelhouder neemt akte van het ontslag van dhr. Frédéric Van Roekeghem als bestuurder van
de Vennootschap, met onmiddellijke ingang.
2. HERBENOEMING VAN BESTUURDERS
De enige aandeelhouder besluit om de volgende personen te herbenoemen als bestuurders van de
Vennootschap, met onmiddellijke ingang:
- De heer Alain Spruyt, als A-bestuurder;
- De heer Cedric Charpentier, als B-bestuurder;
- De heer Pierre Deleplanque, als B-bestuurder; en
- Acropole Holding SAS, vast vertegenwoordigd door de heer Pierre Donnersberg, als B-bestuurder.
De enige aandeelhouder besluit verder dat het mandaat van de bovengenoemde bestuurders een einde zal
nemen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van de Vennootschap die zal beslissen over de
jaarrekening met betrekking tot het boekjaar eindigend op 31 december 2029.
[ ... ]
De enige aandeelhouder stelt vast dat de huidige raad van bestuur van de Vennootschap, met ingang van
de hierboven vermelde herbenoeming, als volgt is samengesteld:
- De heer Alain Spruyt (A-bestuurder);
- De heer Cedric Charpentier (B-bestuurder);
- De heer Pierre Deleplanque (B-bestuurder); en
- Acropole Holding SAS, vast vertegenwoordigd door de heer Pierre Donnersberg (B-bestuurder).
[ ... ]
Het mandaat van de hierboven benoemde bestuurders zal een einde nemen onmiddellijk na de gewone
algemene vergadering van de Vennootschap die zal beslissen over de goedkeuring van het boekjaar afgesloten
op 31 december 2028.
3. VOLMACHT
De enige aandeelhouder van de Vennootschap beslist om een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer
Tom Van Baeveghem, mevrouw Ann-Sophie De Muynck, de heer Damien Conem, de heer Maurits Arnauw,
advocaten bij Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick BV, met kantoor te Keizerslaan 3, 1000 Brussel,
Voorkant
Achterkant
België, elk individueel bevoegd en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om voor rekening van de
Vennootschap over te gaan tot, het volbrengen en het vervolledigen van iedere en alle vereiste formaliteiten
met inbegrip van (maar niet beperkt tot) het opmaken, ondertekenen en neerleggen van enige
publicatieformulieren alsook ieder en ander document die vereist of nuttig is om de voormelde besluiten uit te
voeren.
Il. Uittreksel uit de eenparig schriftelijke besluiten van de raad van bestuur van 16 december 2024:
1. HERBENOEMING VAN DE GEDELEGEERD BESTUURDER
De raad van bestuur van de Vennootschap neemt er akte van dat de enige aandeelhouder van de
Vennootschap met onmiddellijke ingang vanaf vandaag alle bestuurders van de Vennootschap heeft
herbenoemd, tot onmiddellijk na de algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap die
beslist over de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar dat wordt afgesloten op 31 december 2029.
De raad van bestuur besluit daarom unaniem om de heer Alain Spruyt te herbenoemen als gedelegeerd
bestuurder van de Vennootschap, met onmiddellijke ingang. Het mandaat inzake dagelijks bestuur zal
automatisch eindigen zodra het mandaat van de heer Alain Spruyt als bestuurder van de Vennootschap eindigt.
Bovendien kan het mandaat op elk moment door de raad van bestuur worden beëindigd zonder opzegging of
vergoeding.
De heer Alain Spruyt zal de titel van gedelegeerd bestuurder dragen.
[ ... ]
2. VOLMACHT
De bestuurders van de Vennootschap beslissen om een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Tom
Van Baeveghem, mevrouw Ann-Sophie De Muynck, de heer Maurits Arnauw, de heer Damien Conem,
advocaten bij Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick BV, met kantoor te Keizerslaan 3, 1000 Brussel,
België, elk individueel bevoegd en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om voor rekening van de
Vennootschap over te gaan tot, het volbrengen en het vervolledigen van iedere en alle vereiste formaliteiten
met inbegrip van (maar niet beperkt tot) het opmaken, ondertekenen en neerleggen van enige
publicatieformulieren alsook ieder en ander document die vereist of nuttig is om de voormelde besluiten uit te
voeren.
Tom Van Baeveghem (Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick BV)
Bijzondere volmachthouder
Recto . Naam I m. APR:
3,3'
Verso	Naam :. k ff on;