Ondernemingsnr : 0544527316
Naam
(voluit) : Cinegasten
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Klein-Heidestraat 30 bus A
 : 3370 Boutersem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL
Bij akte ontvangen door Meester Nathalie Claes, notaris te  Scherpenheuvel – Zichem op 3
november 2023, neergelegd ter registratie, werd de buitengewone algemene vergadering gehouden
van de besloten vennootschap “Cinegasten”, waarin met éénparigheid van stemmen volgende
beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLISSING
De vergadering ontslaat met eenparigheid van stemmen de voorzitter lezing te geven van het verslag
van het bestuursorgaan zoals bedoeld in artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, met uiteenzetting van de omstandige rechtvaardiging van de voorgestelde uitbreiding
van het maatschappelijk doel/voorwerp.
TWEEDE BESLISSING
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om het doel/voorwerp van de vennootschap
te wijzigen en te vervangen door het volgende voorwerp, en om artikel 3 van de statuten
dienovereenkomstig aan te passen:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. Het verrichten van alle mogelijke handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op de koop, de verkoop, alle soorten verhuringen, import en export, onderhoud en het
verschaffen van wisselstukken in verband met het audiovisuele, evenals het verrichten van alle
aanverwante activiteiten die het voorwerp kunnen bevorderen. Zij mag zowel in België als in het
buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in
rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp.
2. Het verstrekken van alle adviezen en diensten betreffende de organisatie en reorganisatie van
vennootschappen, en in het bijzonder in het bijstaan van de bestuursorganen van vennootschappen,
het waarnemen van bestuursopdrachten en het waarnemen van het dagelijks beleid en alle
deelaspecten van de administratie, boekhouding, personeelsbeleid en commercieel beleid.
3. Het ter beschikking stellen van personeel, kantooruitrusting en bedrijfsmateriaal en de financiering
daarvan.
4. Het beheer ten behoeve van particulieren, instellingen en vennootschappen betreffende de
roerende en onroerende vermogens, de verzekeringsagentuur en het vertegenwoordigen van
erkende financiële instellingen tussen personen en instellingen.
5. Het beheren en verwerven van vastgoed en alle verrichtingen zoals huren en verhuren, met
uitsluiting evenwel van de activiteiten van vastgoedhandelaar.
6. Zij kan alle hoegenaamde handels-, nijverheids, financiële, roerende en onroerende verrichtingen
uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot het verwezenlijken van het voorwerp.
7. Zij kan participatie nemen in alle Belgische en buitenlandse vennootschappen.
8. Het verlenen van alle activiteiten zoals onderzoek, advies, assistentie, die gericht zijn op de
“managementproblematiek”. Consultancy en tussenkomsten die onder meer gericht zijn op de
bedrijfsorganisatie, persoonspolitiek, sociale aangelegenheden, kortom alle activiteiten die in
wetenschappelijke publicaties worden ondergebracht onder het trefwoord “management” en
“consultancy”.
9. De communicatie in de ruimste zin van het woord, met alle moderne media en in het ijzonder via
film, TV, radio, webdesign, theater, beeldregistratie, videocassettes, otomateriaal, pers, enzovoort.
10. Het promoten, stimuleren, organiseren, deelnemen aan en uitvoeren van televisie en filmische
evenementen zoals: concerten, tentoonstellingen, theater, televisie en filmische
experimenten. Hetzij als productieleider, producer, regisseur, researcher, monteur, realisator,
presentator.
11. Het verlenen van audio-visuele diensten, voor eigen rekening of voor derden.
12. Het verlenen van logistieke en administratieve steun of van rechtstreekse medewerking bij de
programmatie en productie van geluid- en beelddragers.
13. Het schrijven van literaire werken zowel fictie als non fictie, het schrijven van artikels en
recensies.
14. Het verwerven, vervreemden en exploiteren van auteursrechten en door auteursrechten
beschermde werken.
15. Alle activiteiten m.b.t. een grafisch ontwerpbureau, het verzorgen van de design en stylisme, het
ontwerpen van decors, logo’s en affiches, de merchandising van figuren en
typetjes, het ontwikkelen en promoten van deze figuren via boeken, strips, speldozen en games, dit
alles ten behoeve van de audiovisuele sector als voor private of openbare doeleinden.
16. Het vervullen van onderwijs- en academische opdrachten.
17. Personenvervoer in zijn ruime betekenins.
18. Het herstellen, onderhouden, keuren, aankopen, import, export, verkopen, verhuren, huren, ruilen
en prospecteren van alle vervoersmiddelen (auto’s, bedrijfsvoertuigen, luchtvaarttuigen, boten,
autocar, autobus, vrachtwagens, enzovoort) alsmede het uitbaten van luchtvaarttuigen en alle
handelingen die hiermee betrekking hebben.
19. De vennootschap mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks kan bijdragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap kan alle noodzakelijke en nuttige verrichtingen
of maatregelen, gelijkaardige en of aanverwante ondernemingen verwerven, in dergelijke
ondernemingen deelnemen, samenwerkingscontracten afsluiten, deelnemen aan tijdelijke of niet in
de tijd begrensde verenigingen, licenties en andere gelijkaardige rechten in binnen- en buitenland
toestaan. De vennootschap kan alle financiële en handelsverrichtingen van roerende en onroerende
aard stellen, ze kan het vruchtgebruik verwerven van onroerende goederen als belegging of als ter
beschikkingstelling ten voordele van de zaakvoerder(s) of ten voordele van de beroepsactiviteiten
van de vennootschap.
20. Productie van bioscoopfilms;
21. Productie van televisiefilms;
22. Productie van films, m.u.v. bioscoop- en televisiefilms;
23. Productie van televisieprogramma's;
24. Activiteiten in verband met films en video- en televisieprogramma's na de productie;
25. Distributie van films en video- en televisieprogramma's;
26. Vertoning van films;
27. Maken van geluidsopnamen;
28. Geluidsopnamestudio's;
29. Uitgeverijen van muziekopnamen;
30. Overige diensten in verband met het maken van geluidsopnamen;
31. Computerconsultancy-activiteiten;
32. Technische testen en toetsen;
33. Reclamebureaus;
34. Mediarepresentatie;
35. Activiteiten van grafische designers;
36. Activiteiten van fotografen, met uitzondering van persfotografen;
37. Verhuur en lease van televisietoestellen en andere audio- en videoapparatuur;
38. Ontwerp en bouw van podia;
39. Gespecialiseerde beeld-, verlichtings- en geluidstechnieken;
40. Overige ondersteunende activiteiten voor de uitvoerende kunsten;
41. Detailhandel in audio- en video-opnamen in gespecialiseerde winkels;
42. Luchtfotografie;
43. Reclamebureaus;
44. Activiteiten van grafische designers;
45. Reparatie van computers en randapparatuur;
46. Reparatie van communicatieapparatuur;
47. Reparatie van consumentenartikelen;
48. Reparatie van andere consumentenartikelen;
49. Algemene tuinwerken;
50. Sanitair/loodgieterij;
51. Algemene elektriciteitswerken;
52. Technische controles elektrische installaties;
53. Personenvervoer te land binnen steden of voorsteden;
54. Detailhandel in andere tweedehandsgoederen in winkels, m.u.v. tweedehandskleding;
55. Diensten in verband met vervoer te land;
56. Verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed, inclusief
terreinen.”
DERDE BESLISSING
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om het boekjaar van de vennootschap
voortaan te laten lopen van 1 juli tot en met 30 juni van ieder jaar en om de eerste zin van artikel 24
van de statuten dienovereenkomstig aan te passen zodat deze voortaan luidt als volgt: “Het boekjaar
van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van ieder jaar.”
Het lopende boekjaar dat zou afsluiten op 31 december 2023, wordt verlengd tot en met 30 juni
2024.
VIERDE BESLISSING
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om de jaarvergadering voortaan bijeen te
roepen op de laatste werkdag van de maand december om 20.00 uur, en dit voor de eerste maal in
2024 na de afsluiting van het lopende en verlengde boekjaar als hoger beslist.
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om de eerste zin van artikel 18 van de
statuten dienovereenkomstig aan te passen zodat dit voortaan luidt als volgt:
“Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste maandag van de maand december, om 20.00 uur.”
VIJFDE BESLISSING
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om in de statuten de mogelijkheid te voorzien
tot uittreding en uitsluiting van aandeelhouders, door toevoeging in de statuten van de volgende
tekst.
“Uittreding
§1. De aandeelhouders hebben het recht uit de vennootschap uit te treden ten laste van haar
vermogen.
Deze uittreding gaat gepaard met de volgende modaliteiten:
1° De aandeelhouders kunnen slechts uittreden gedurende de eerste zes maanden van het boekjaar;
2° Het verzoek tot uittreding moet worden gericht aan het bestuursorgaan bij gewone brief op de
zetel van de vennootschap of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap;
3° Een uittreding is steeds volledig; de aandeelhouder die wil uittreden moet met al zijn aandelen
uittreden, waarbij zijn aandelen worden vernietigd;
4° De uittreding heeft uitwerking op de laatste dag van de zesde maand van het boekjaar, en het
bedrag van het scheidingsaandeel moet ten laatste één maand nadien worden betaald;
5° Het bedrag van het scheidingsaandeel voor de aandelen waarmee de betrokken aandeelhouder
verzoekt uit te treden is gelijk aan het bedrag van de voor deze aandelen werkelijk gestorte en nog
niet terugbetaalde inbreng, zonder evenwel het bedrag van de nettoactief waarde van deze aandelen
zoals die blijkt uit de laatste goedgekeurde jaarrekening, te overschrijden;
6° Het bedrag waarop de aandeelhouder recht heeft bij de uittreding is onderworpen aan de regels
van de uitkering van reserves en wordt opgeschort indien de toepassing van deze bepalingen geen
uitkering toelaat, zonder dat hiervoor interest verschuldigd is.
Wanneer de vennootschap terug beschikt over voor uitkering vatbare middelen, zal het op het
scheidingsaandeel nog verschuldigde bedrag worden uitgekeerd vóór elke andere uitkering aan
aandeelhouders.
§2. In geval van overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen, vereffening of onbekwaamverklaring
van een aandeelhouder wordt hij op dat ogenblik van rechtswege geacht uit te treden.
De aandeelhouder, of, naargelang van het geval, zijn erfgenamen, schuldeisers of
vertegenwoordigers hebben recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel,
overeenkomstig paragraaf 1.
Uitsluiting
§1. De vennootschap kan een aandeelhouder uitsluiten om een wettige reden.
De aandelen van de uitgesloten aandeelhouder worden vernietigd.
§2. De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel.
§3. Alleen de algemene vergadering is bevoegd om een uitsluiting uit te spreken.
Het gemotiveerde voorstel tot uitsluiting wordt hem meegedeeld per e-mail op het door hem aan de
vennootschap gecommuniceerde e-mail adres. Heeft de aandeelhouder ervoor gekozen om per post
met de vennootschap te communiceren, dan wordt het voorstel hem per aangetekende brief
meegedeeld.
De aandeelhouder wiens uitsluiting wordt gevraagd, moet worden verzocht zijn opmerkingen
schriftelijk en volgens dezelfde modaliteiten te kennen te geven aan de algemene vergadering,
binnen één maand nadat het voorstel tot zijn uitsluiting hem werd meegedeeld.
Indien hij daarom verzoekt, moet de aandeelhouder worden gehoord.
Elk besluit tot uitsluiting wordt gemotiveerd.
§4. Het bestuursorgaan deelt het gemotiveerd besluit tot uitsluiting binnen vijftien dagen mee aan de
betrokken aandeelhouder per e-mail op het door hem aan de vennootschap gecommuniceerde e-
mail adres. Heeft de aandeelhouder ervoor gekozen om per post met de vennootschap te
communiceren, dan wordt het besluit hem per aangetekende brief meegedeeld.”
ZESDE BESLISSING
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om in de statuten de mogelijkheid te voorzien
om een interimdividend uit te keren, en om de bevoegdheid te delegeren aan het bestuursorgaan.
De vergadering beslist éénparig om het volgende artikel toe te voegen aan de statuten;
“Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van
het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst. De uitkering van deze dividenden geschiedt op het tijdstip
en op de plaatsen die het bestuursorgaan aanduidt.”
ZEVENDE BESLISSING
Met éénparigheid van stemmen beslist de vergadering om het artikel in de statuten inzake de
overdracht van aandelen als volgt aan te passen.  
“Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van het kapitaal,
na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding
van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal
aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door hem
was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de
prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij
gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in
kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de
helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar
evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is.
Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide
gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht bij overlijden en onder levenden,
zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en
uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere
effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.”
ACHTSTE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
NEGENDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij respectievelijk zevenduizend euro en respectievelijk tweehonderd vijftien euro, van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort
deel van het kapitaal, hetzij elfduizend zeshonderd euro, omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
TIENDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
RECHTSVORM EN NAAM:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam
"Cinegasten".
ZETEL:
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
VOORWERP:
Artikel 3. Voorwerp  
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. Het verrichten van alle mogelijke handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op de koop, de verkoop, alle soorten verhuringen, import en export, onderhoud en het
verschaffen van wisselstukken in verband met het audiovisuele, evenals het verrichten van alle
aanverwante activiteiten die het voorwerp kunnen bevorderen. Zij mag zowel in België als in het
buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in
rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp.
2. Het verstrekken van alle adviezen en diensten betreffende de organisatie en reorganisatie van
vennootschappen, en in het bijzonder in het bijstaan van de bestuursorganen van vennootschappen,
het waarnemen van bestuursopdrachten en het waarnemen van het dagelijks beleid en alle
deelaspecten van de administratie, boekhouding, personeelsbeleid en commercieel beleid.
3. Het ter beschikking stellen van personeel, kantooruitrusting en bedrijfsmateriaal en de financiering
daarvan.
4. Het beheer ten behoeve van particulieren, instellingen en vennootschappen betreffende de
roerende en onroerende vermogens, de verzekeringsagentuur en het vertegenwoordigen van
erkende financiële instellingen tussen personen en instellingen.
5. Het beheren en verwerven van vastgoed en alle verrichtingen zoals huren en verhuren, met
uitsluiting evenwel van de activiteiten van vastgoedhandelaar.
6. Zij kan alle hoegenaamde handels-, nijverheids, financiële, roerende en onroerende verrichtingen
uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot het verwezenlijken van het voorwerp.
7. Zij kan participatie nemen in alle Belgische en buitenlandse vennootschappen.
8. Het verlenen van alle activiteiten zoals onderzoek, advies, assistentie, die gericht zijn op de
“managementproblematiek”. Consultancy en tussenkomsten die onder meer gericht zijn op de
bedrijfsorganisatie, persoonspolitiek, sociale aangelegenheden, kortom alle activiteiten die in
wetenschappelijke publicaties worden ondergebracht onder het trefwoord “management” en
“consultancy”.
9. De communicatie in de ruimste zin van het woord, met alle moderne media en in het ijzonder via
film, TV, radio, webdesign, theater, beeldregistratie, videocassettes, otomateriaal, pers, enzovoort.
10. Het promoten, stimuleren, organiseren, deelnemen aan en uitvoeren van televisie en filmische
evenementen zoals: concerten, tentoonstellingen, theater, televisie en filmische
experimenten. Hetzij als productieleider, producer, regisseur, researcher, monteur, realisator,
presentator.
11. Het verlenen van audio-visuele diensten, voor eigen rekening of voor derden.
12. Het verlenen van logistieke en administratieve steun of van rechtstreekse medewerking bij de
programmatie en productie van geluid- en beelddragers.
13. Het schrijven van literaire werken zowel fictie als non fictie, het schrijven van artikels en
recensies.
14. Het verwerven, vervreemden en exploiteren van auteursrechten en door auteursrechten
beschermde werken.
15. Alle activiteiten m.b.t. een grafisch ontwerpbureau, het verzorgen van de design en stylisme, het
ontwerpen van decors, logo’s en affiches, de merchandising van figuren en
typetjes, het ontwikkelen en promoten van deze figuren via boeken, strips, speldozen en games, dit
alles ten behoeve van de audiovisuele sector als voor private of openbare doeleinden.
16. Het vervullen van onderwijs- en academische opdrachten.
17. Personenvervoer in zijn ruime betekenins.
18. Het herstellen, onderhouden, keuren, aankopen, import, export, verkopen, verhuren, huren, ruilen
en prospecteren van alle vervoersmiddelen (auto’s, bedrijfsvoertuigen, luchtvaarttuigen, boten,
autocar, autobus, vrachtwagens, enzovoort) alsmede het uitbaten van luchtvaarttuigen en alle
handelingen die hiermee betrekking hebben.
19. De vennootschap mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks kan bijdragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap kan alle noodzakelijke en nuttige verrichtingen
of maatregelen, gelijkaardige en of aanverwante ondernemingen verwerven, in dergelijke
ondernemingen deelnemen, samenwerkingscontracten afsluiten, deelnemen aan tijdelijke of niet in
de tijd begrensde verenigingen, licenties en andere gelijkaardige rechten in binnen- en buitenland
toestaan. De vennootschap kan alle financiële en handelsverrichtingen van roerende en onroerende
aard stellen, ze kan het vruchtgebruik verwerven van onroerende goederen als belegging of als ter
beschikkingstelling ten voordele van de zaakvoerder(s) of ten voordele van de beroepsactiviteiten
van de vennootschap.
20. Productie van bioscoopfilms;
21. Productie van televisiefilms;
22. Productie van films, m.u.v. bioscoop- en televisiefilms;
23. Productie van televisieprogramma's;
24. Activiteiten in verband met films en video- en televisieprogramma's na de productie;
25. Distributie van films en video- en televisieprogramma's;
26. Vertoning van films;
27. Maken van geluidsopnamen;
28. Geluidsopnamestudio's;
29. Uitgeverijen van muziekopnamen;
30. Overige diensten in verband met het maken van geluidsopnamen;
31. Computerconsultancy-activiteiten;
32. Technische testen en toetsen;
33. Reclamebureaus;
34. Mediarepresentatie;
35. Activiteiten van grafische designers;
36. Activiteiten van fotografen, met uitzondering van persfotografen;
37. Verhuur en lease van televisietoestellen en andere audio- en videoapparatuur;
38. Ontwerp en bouw van podia;
39. Gespecialiseerde beeld-, verlichtings- en geluidstechnieken;
40. Overige ondersteunende activiteiten voor de uitvoerende kunsten;
41. Detailhandel in audio- en video-opnamen in gespecialiseerde winkels;
42. Luchtfotografie;
43. Reclamebureaus;
44. Activiteiten van grafische designers;
45. Reparatie van computers en randapparatuur;
46. Reparatie van communicatieapparatuur;
47. Reparatie van consumentenartikelen;
48. Reparatie van andere consumentenartikelen;
49. Algemene tuinwerken;
50. Sanitair/loodgieterij;
51. Algemene elektriciteitswerken;
52. Technische controles elektrische installaties;
53. Personenvervoer te land binnen steden of voorsteden;
54. Detailhandel in andere tweedehandsgoederen in winkels, m.u.v. tweedehandskleding;
55. Diensten in verband met vervoer te land;
56. Verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed, inclusief terreinen.
DUUR:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
AANVANGSVERMOGEN:
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste maandag van de maand december, om 20.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van ieder jaar.
WINSTVERDELING:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Verdeling saldo na vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
BESTUUR VAN DE VENNOOTSCHAP:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
BEVOEGDHEID VAN DE BESTUURDERS:
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
ELFDE BESLISSING
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.
De vergadering machtigt de instrumenterende notaris om op naam van de vennootschap een
elektronisch aandelenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit
te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als
gemachtigde van de vennootschap.
De instrumenterende notaris wordt tevens gemachtigd om de wettelijk opgelegde gegevens die in het
UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap.
Bijzondere volmacht
Bijzondere volmacht wordt verleend aan de besloten vennootschap FIBURO, ondernemingsnummer
0424.253.551, gevestigd te 3300 Tienen, Leuvenselaan 895a, en/of hun aangestelden, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij
het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie
voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en
akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties
en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op
naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te
ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de
wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te
vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal
verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met
verzoek om vrijstelling.
TWAALFDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, voormelde heer Bonroy Tom, wonende te
3190 Boortmeerbeek, Bredepleinstraat 131 en voormelde heer Winant Steven, wonende te 3370
Boutersem, Klein-Heidestraat 30/A000, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot
hun herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur met ingang van heden.
Voormelde heer Bonroy Tom en de heer Winant Steven verklaren dit mandaat te aanvaarden en te
bevestigen niet te zijn getroffen door een maatregel die zich tegen deze aanstelling verzet.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van zijn mandaat.
DERTIENDE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3370 Boutersem, Klein-
Heidestraat 30/A000.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd: het uittreksel, de expeditie, de gecoördineerde statuten.
Nathalie Claes, geassocieerd notaris te Scherpenheuvel-Zichem.