Ondernemingsnr : 0679723738
Naam
(voluit) : ANTS CONNECT
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Wiedauwkaai 23 bus L
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor notaris Stein Binnemans te Oudenaarde op 7 februari 2022, geregistreerd
te Oudenaarde op 10 februari 2022, 40 bladen 0 verzendingen. Boek 0, blad 0, vak 3705.
Ontvangen: vijftig euro. Getekend, de ontvanger, S. DE SMET, blijkt het volgende:
 
EERSTE BESLISSING – Toepassing nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
 
TWEEDE BESLISSING – Omvorming naar besloten vennootschap
In aansluiting bij het eerste besluit, en gelet op het feit dat het voorwerp van de vennootschap niet
beantwoordt aan de definitie van een coöperatieve vennootschap die door artikel 6:1 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt vooropgesteld, besluit de algemene
vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van dat Wetboek zal aannemen die voor haar is
aangewezen in artikel 41, §1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, met name deze van de
besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg beslist de algemene vergadering tot omzetting van de huidige vennootschap in een
besloten vennootschap overeenkomstig de bepaling van artikel 41 §4 van de Wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De vergadering neemt eveneens kennis van het feit dat de omzetting kan gebeuren via een gewone
statutenwijziging zonder dat de procedure van omzetting van vennootschappen zoals bepaald in
boek 14, titel 12, hoofdstuk 2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen toepassing
vindt.
 
DERDE BESLISSING – Omzetting naar beschikbare eigenvermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort vast kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij tweeëntwintigduizend euro (€ 22.000,00), van rechtswege omgezet werden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
Luik B
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens
voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste vast
kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Volledigheidshalve verklaart de buitengewone algemene vergadering dat het bestaande variabel
gedeelte van het kapitaal ten belope van dertigduizend euro (€ 30.000,00) reeds beschikbaar is voor
uitkering, en niet vermeld wordt in de statuten van de vennootschap.
 
VIERDE BESLISSING – Verslaggeving bestuursorgaan
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan dat
de wijzigingen aan de rechten van de soorten aandelen verantwoordt en de gevolgen daarvan op de
rechten van de bestaande soorten, opgesteld in toepassing van artikel 5:102 2e lid van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen, en het verslag dat de wijziging van het voorwerp of de
doelen van de vennootschap verantwoordt, opgesteld in toepassing van artikel 5:101, 1e lid van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De aandeelhouders erkennen een afschrift ontvangen te hebben van deze verslagen en verklaren
geen opmerkingen te willen formuleren over de inhoud ervan.
 
VIJFDE BESLISSING – Wijziging soorten aandelen
De vergadering beslist om de bestaande soorten aandelen opgenomen in de oprichtingsakte van de
vennootschap zijnde A-aandelen die het vaste gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigen en B-
aandelen die het variabele gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigen op te heffen, en om nieuwe
soorten aandelen te creëren, die zijn opgesplitst in aandelen van de soort A en aandelen van de
soort B, zoals omstandig omschreven in het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel
5:102, 2e lid van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen. De rechten die verbonden zijn
aan beide soorten aandelen worden uiteengezet in deze statuten en in de
aandeelhoudersovereenkomst die oorspronkelijk is aangegaan op 7 februari 2022.
In het kader van de overnameovereenkomst die op heden werd afgesloten, worden de B-aandelen
overgedragen aan de overnemer en blijven de A-aandelen behouden door de huidige
aandeelhouders van de vennootschap, voornoemd.
 
ZESDE BESLISSING – Wijziging van het voorwerp
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door de tekst van artikel 3 van
de statuten te vervangen door de volgende tekst:
De vennootschap heeft hoofdzakelijk als voorwerp, in België en in het buitenland, alleen of in
samenwerking met derden of als tussenpersoon: alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op consulting aan bedrijven met betrekking tot marketing en commerciële
communicatie of gelijkaardige diensten, desgevallend via zowel traditionele als nieuwe media on-line
en off-line, via gelijk welke bestaande of nieuw te ontwikkelen drager. Dit houdt onder meer, maar
niet beperkend in: het verlenen van advies, het opzetten van cursussen, seminaries, projecten en
elke andere vorm van opleiding of training in verband met (digitale) marketingstrategie, de
ontwikkeling van software en hardware en aanpassingen van software van derden, de doorverkoop
van software en hardware, zowel van eigen ontwikkelingen als de ontwikkelingen van derden, de
creatie van elke vorm van media, alsook het verlenen van om het even welke consultancy-diensten
die daarmee gepaard kunnen gaan.
De vennootschap mag deze verrichtingen zowel in eigen naam en voor eigen rekening alsook in
naam van en voor rekening van derden doen, als voor rekening van haar leden, en ook voor
rekening van derden inzonderheid in de hoedanigheid van tussenpersoon.
De vennootschap heeft tevens als voorwerp het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren
van een roerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, het
nemen en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten,
industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of –ondernemingen;
het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en
ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur,
vereffening, en toezicht van ondernemingen en het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
De vennootschap heeft ook als voorwerp  het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren
van een onroerend vermogen : alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en
onroerende zakelijke rechten, het verwerven van onroerend goed en onroerende rechten en andere
verrichtingen met betrekking tot onroerend goed (zoals bouw, huur, …), zowel in het verlengde van
Luik B
voormelde activiteiten als onafhankelijk daarvan.
De vennootschap heeft ook als voorwerp  het aangaan en verstrekken van leningen, kredieten,
financieringen en het aangaan van leasingcontracten, onder eender welke vorm of duur, aan alle
entiteiten, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van entiteiten. Zij mag zich bovendien
voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
Verder heeft de vennootschap ook als voorwerp alles wat met het voorgaande rechtstreeks of
onrechtstreekse verband houdt.
De vennootschap mag optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen; zij kan
tevens borg staan voor derden, zowel aandeelhouders, bestuurders als loutere derden, evenals
leningen, voorschotten en kredieten toestaan, met respect voor de wettelijke bepalingen;
De vennootschap mag diensten inzake management, leiding, controle of raadgevingen voor of met
betrekking tot vennootschappen, ondernemingen, verenigingen of organismen verlenen waaronder
het verlenen van technische, financiële, administratieve of commerciële bijstand;
De vennootschap heeft verder tot voorwerp het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren
van li-centies, octrooien, merken en dergelijke.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
voorwerp of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Zij mag deelnemen aan, bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving,
deelneming, financiële tussenkomst of andere tussenkomst of een aandeel nemen in alle bestaande
of op te richten vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, waarvan het voorwerp
identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp  te
bevorderen.
Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de meest uitgebreide
zin.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van
haar voorwerp. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het
buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag echter geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijk Besluiten op financiële transacties en de financiële markten en
over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
 
ZEVENDE BESLISSING – Splitsing van de aandelen
De vergadering beslist om het aantal aandelen te splitsen met factor duizend (1.000), zodat de
huidige vijfhonderd (500) aandelen, vijfhonderdduizend (500.000) aandelen worden.
 
ACHTSTE BESLISSING – Wijziging van de datum van de jaarvergadering
De algemene vergadering beslist om de datum van haar jaarlijkse algemene vergadering te wijzigen
van “de eerste vrijdag van de maand juni om 18u” naar “de derde dinsdag van de maand mei, om
veertien uur dertig (14u30)”.
 
NEGENDE BESLISSING - Aanneming nieuwe statuten
De vergadering beslist een volledig nieuwe tekst van statuten van de besloten vennootschap aan te
nemen, rekening houdend met de genomen beslissingen en conform de gewijzigde wetgeving, die
een weergave vormt van de afspraken tussen de aandeelhouders van de vennootschap in de
aandeelhoudersovereenkomst die oorspronkelijk is aangegaan op 7 februari 2022, en daar volledig
bij aansluit.
In geval van een discrepantie tussen de statuten van de vennootschap en de voormelde
aandeelhoudersovereenkomst, zullen de bepalingen van de aandeelhoudersovereenkomst primeren
tussen de partijen, in de mate van het wettelijk mogelijke.
Bij onduidelijkheid van de statuten van de vennootschap, zullen deze worden geïnterpreteerd tegen
de achtergrond van de voormelde aandeelhoudersovereenkomst.
De nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
HOOFDSTUK I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Haar naam luidt « ANTS CONNECT ».
 
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Luik B
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
 
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft hoofdzakelijk als voorwerp, in België en in het buitenland, alleen of in
samenwerking met derden of als tussenpersoon: alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op consulting aan bedrijven met betrekking tot marketing en commerciële
communicatie of gelijkaardige diensten, desgevallend via zowel traditionele als nieuwe media on-line
en off-line, via gelijk welke bestaande of nieuw te ontwikkelen drager. Dit houdt onder meer, maar
niet beperkend in: het verlenen van advies, het opzetten van cursussen, seminaries, projecten en
elke andere vorm van opleiding of training in verband met (digitale) marketingstrategie, de
ontwikkeling van software en hardware en aanpassingen van software van derden, de doorverkoop
van software en hardware, zowel van eigen ontwikkelingen als de ontwikkelingen van derden, de
creatie van elke vorm van media, alsook het verlenen van om het even welke consultancy-diensten
die daarmee gepaard kunnen gaan.
De vennootschap mag deze verrichtingen zowel in eigen naam en voor eigen rekening alsook in
naam van en voor rekening van derden doen, als voor rekening van haar leden, en ook voor
rekening van derden inzonderheid in de hoedanigheid van tussenpersoon.
De vennootschap heeft tevens als voorwerp het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren
van een roerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, het
nemen en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten,
industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of –ondernemingen;
het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en
ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur,
vereffening, en toezicht van ondernemingen en het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
De vennootschap heeft ook als voorwerp  het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren
van een onroerend vermogen : alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en
onroerende zakelijke rechten, het verwerven van onroerend goed en onroerende rechten en andere
verrichtingen met betrekking tot onroerend goed (zoals bouw, huur, …), zowel in het verlengde van
voormelde activiteiten als onafhankelijk daarvan.
De vennootschap heeft ook als voorwerp  het aangaan en verstrekken van leningen, kredieten,
financieringen en het aangaan van leasingcontracten, onder eender welke vorm of duur, aan alle
entiteiten, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van entiteiten. Zij mag zich bovendien
voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
Verder heeft de vennootschap ook als voorwerp alles wat met het voorgaande rechtstreeks of
onrechtstreekse verband houdt.
De vennootschap mag optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen; zij kan
tevens borg staan voor derden, zowel aandeelhouders, bestuurders als loutere derden, evenals
leningen, voorschotten en kredieten toestaan, met respect voor de wettelijke bepalingen;
De vennootschap mag diensten inzake management, leiding, controle of raadgevingen voor of met
betrekking tot vennootschappen, ondernemingen, verenigingen of organismen verlenen waaronder
het verlenen van technische, financiële, administratieve of commerciële bijstand;
De vennootschap heeft verder tot voorwerp het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren
van li-centies, octrooien, merken en dergelijke.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
voorwerp of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Zij mag deelnemen aan, bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving,
deelneming, financiële tussenkomst of andere tussenkomst of een aandeel nemen in alle bestaande
of op te richten vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, waarvan het voorwerp
identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp  te
bevorderen.
Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de meest uitgebreide
zin.
Luik B
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van
haar voorwerp. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het
buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag echter geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijk Besluiten op financiële transacties en de financiële markten en
over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
 
Artikel 4. Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
 
HOOFDSTUK II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfhonderdduizend (500.000) aandelen uitgegeven.
De aandelen zijn verdeeld als volgt:
    •  Tweehonderdvijfenveertigduizend (245.000) aandelen soort A, met stemrecht;
    •   Tweehonderdvijfenvijftigduizend (255.000) aandelen soort B, met stemrecht;
Gelet op de statutaire clausule houdende een automatische conversie van soorten, vervat in artikel
12.1.1 van onderhavige statuten, wordt voor het aantal aandelen per soort na gebeurlijke overdracht
van aandelen met automatische conversie, verwezen naar het aandelenregister.
Behoudens andersluidend beding in de aandeelhoudersovereenkomst of in de statuten geeft ieder
aandeel een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
 
Artikel 6. Stortingsplicht
…
 
Artikel 7. Uitgifte van nieuwe aandelen
…
 
Artikel 8. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
…
 
HOOFDSTUK III. EFFECTEN
Artikel 9. Aard van de aandelen
…
 
Artikel 10. Aard van de andere effecten van de vennootschap
…
 
Artikel 11. Ondeelbaarheid van de effecten
…
 
Artikel 12. Overdracht van aandelen
…
 
HOOFDSTUK IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 13. Bestuursorgaan
De vennootschap  wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:73,
§1, derde paragraaf van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, bestaande uit
natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder
beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair
bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt de duur
van hun opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van
onbepaalde duur te zijn.
Het bestuursorgaan bestaat uit minstens 4 en maximaal 7 bestuurders, waarvan minstens 3
bestuurders voorgedragen door de A-aandeelhouders (de A-bestuurders) en maximaal 2 bestuurders
voorgedragen door de B-aandeelhouders (de B-bestuurders).
Luik B
Het feit dat een aandeelhouder op een bepaald ogenblik of gedurende een bepaalde periode geen
gebruik maakt van zijn recht tot voorstelling van kandidaten betekent niet dat hij dit recht in de
toekomst verliest.
Voordrachten voor bestuurders in het bestuursorgaan zijn alleen bindend als er minstens twee
personen per bestuurszetel worden voorgesteld. Ingeval voor een of meerdere bestuurdersmandaten
geen kandidaten worden voorgesteld, heeft de algemene vergadering het recht, maar niet de plicht
(met dien verstande dat het minimum aantal bestuurders zoals wettelijk voorgeschreven dient te
worden nageleefd), naar eigen goeddunken een bestuurder voor een dergelijk mandaat aan te
duiden.
De aandeelhouders die over een recht op bindende voordracht beschikken, zoals hierboven
uiteengezet, zullen dit recht op elk ogenblik kunnen uitoefenen en het bestuursorgaan zal overgaan
tot de bijeenroeping van een (bijzondere of buitengewone) algemene vergadering op het eerste
verzoek van zulke aandeelhouder teneinde deze toe te laten dit recht op bindende voordracht uit te
oefenen. Indien een bestuurder dient te worden vervangen, zal het recht om een nieuwe bestuurder
voor te stellen, toekomen aan de klasse van aandeelhouders die de bestuurder wiens mandaat ten
einde is, heeft voorgesteld.
Indien alle aandeelhouders, die tot een welbepaalde soort aandeelhouders behoren, gezamenlijk
over minder dan 10% van de stemrechten van de vennootschap beschikken, mogen zij geen
bestuurder meer voordragen.
Er kunnen maximaal twee onafhankelijke bestuurders als bijkomend lid van het bestuursorgaan
worden benoemd, enkel indien dit noodzakelijk is in het licht van de groei van de vennootschap, de
uitbreiding van het management (en het aandeelhouderschap) en de complexiteit van de te nemen
beslissingen.
Bij een vacature in het bestuursorgaan ten gevolge van overlijden, ontslag of andere reden, zal het
bestuursorgaan door coöptatie in deze vacature voorzien uit een lijst van één of meerdere
kandidaten voorgedragen door de A-aandeelhouder(s) of de betrokken B-aandeelhouder naar gelang
de bestuurder die moet vervangen worden een A-bestuurder of een B-bestuurder is. In dergelijk
geval wordt door de eerstvolgende (bijzondere of buitengewone) algemene vergadering tot de
definitieve benoeming overgegaan. Het aldus benoemde nieuwe lid brengt het mandaat van de
bestuurder die hij opvolgt ten einde.
De aandeelhouders die gerechtigd zijn een bestuurder voor te dragen, zullen de andere
aandeelhouders informeren omtrent de identiteit van de voorgedragen kandida(a)t(en) voorafgaand
aan de algemene vergadering die dient te besluiten over de benoeming van de bestuurder(s). Bij de
voorstelling van de kandidaten dienen de aandeelhouders die een kandidaat voorstellen, aan te
tonen dat de kandidaat over de nodige ervaring beschikt ten aanzien van de functie die hij moet
uitoefenen.
Bestuurders worden ontslagen op verzoek van de aandeelhouder die de betreffende bestuurder
heeft voorgedragen met dien verstande dat er steeds een gewone meerderheid van de
aandeelhouders nodig is voor zulk ontslag.
Elke aandeelhouder die minstens 9% van de aandelen  aanhoudt heeft het recht om één waarnemer
in het bestuursorgaan aan te duiden; deze zal het recht hebben om deel te nemen aan alle
vergaderingen van het bestuursorgaan en om met het oog daarop opgeroepen te worden tot alle
vergaderingen van het bestuursorgaan en alle relevante informatie in dat verband, te ontvangen op
dezelfde wijze als de bestuurders. Deze waarnemers zullen echter geen stemrecht hebben.
 
Artikel 14.  Organisatie en bevoegdheden van het bestuursorgaan
§ 1. Bijeenkomsten en werking van het bestuursorgaan
De bestuurders benoemen een voorzitter. De voorzitter van het bestuursorgaan zal steeds een
bestuurder zijn die voorgedragen werd door de A-Aandeelhouders en zal niet over een beslissende
stem beschikken in geval van staking van stemmen.
Het bestuursorgaan vergadert regelmatig en dit tenminste vier maal per jaar of zo vaak het belang
van de vennootschap dit vereist. De vergaderingen worden gehouden op de zetel van de
vennootschap of op een andere plaats opgenomen in de oproepingen. Het bestuursorgaan kan
tevens vergaderen door middel van tele- of videoconferentie. De besluiten van het bestuursorgaan
kunnen eveneens schriftelijk worden vastgesteld bij eenparig schriftelijk akkoord. De vergaderingen
van het bestuursorgaan worden gehouden op verzoek van een bestuurder, die ook het recht heeft
om punten op de agenda te zetten. De oproeping wordt verzonden door middel van brief of e-mail,
tenminste vijf (5) dagen voor de vergadering en bevat de plaats, aanvangsuur, datum en agenda van
de vergadering. De geldigheid van de oproeping kan niet worden betwist wanneer de bestuurder
aanwezig of geldig vertegenwoordigd was. Elke bestuurder mag een volmacht geven aan een
andere bestuurder door middel van brief of schriftelijk document.
Een bestuurder mag slechts één andere bestuurder vertegenwoordigen. Op elke vergadering moeten
minstens twee bestuurders aanwezig zijn waaronder minstens één A-Bestuurder (aanwezig
Luik B
of geldig vertegenwoordigd) en minstens één B-Bestuurder (aanwezig of geldig vertegenwoordigd).
Wanneer in functie van de complexiteit of gevoeligheid van het onderwerp op de agenda dit
redelijkerwijze vereist, heeft elke bestuurder het recht om een externe adviseur naar deze
vergadering mee te nemen, behoudens wanneer het bestuursorgaan beslist dat de aanwezigheid
van deze externe adviseur niet in het belang van de vennootschap is. Elke externe adviseur die een
vergadering van het bestuursorgaan bijwoont is gehouden tot dezelfde
vertrouwelijkheidsverplichtingen als de bestuurder die hem/haar heeft uitgenodigd.
De bestuurder(s) kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
§2. Meerderheid en quorum
Het bestuursorgaan kan enkel geldig beraadslagen wanneer minstens twee bestuurders aanwezig of
geldig vertegenwoordigd zijn, waarvan minstens één A-Bestuurder en één B-Bestuurder.
Onderwerpen die niet op de agenda voorkomen kunnen enkel worden besproken wanneer alle
bestuurders persoonlijk aanwezig of vertegenwoordigd zijn en unaniem beslissen hierover te
beraadslagen. Blanco stemmen, ongeldige stemmen en onthoudingen worden geacht niet te zijn
uitgebracht.
Het bestuursorgaan streeft naar consensus maar een beslissing is aangenomen met gewone
meerderheid van de uitgebracht stemmen.
Niettegenstaande het voorgaande, zullen beslissingen die tot de voorbehouden bevoegdheden
behoren, zoals gedefinieerd in de aandeelhouderovereenkomst, enkel kunnen worden aangenomen
door een gewone meerderheid van de A-bestuurders enerzijds en een gewone meerderheid van de
B-bestuurders anderzijds, waaronder:
    1.  het bepalen van jaarlijkse targets en het vaststellen of wijzigen van het jaarlijks (operationele en
investerings-) budget (inclusief voorziene kosten en investeringen) en/of meerjaren business plan
van de vennootschap en haar dochtervennootschappen (de “groep”);
    2.  enige aanpassingen aan de prijszetting van de groep;
    3.  de oprichting van een nieuwe vennootschap of het nemen van participaties in andere
vennootschappen (via overname, inbreng, inschrijving op aandelen, fusie of anderszins) en het
vervreemden of staken van een deel of het geheel van de activiteiten of deelnemingen, of het
opstarten, verwerven of ontwikkelen van nieuwe activiteiten en projecten, het aangaan van joint
venture overeenkomsten/structuren of elke andere investering van een zekere omvang in aandelen,
belangen of andere rechten in andere vennootschappen;
    4.  het aanbrengen van belangrijke of strategische wijzigingen in de organisatie van de groep met
inbegrip van maar niet beperkt tot de ontwikkeling van nieuwe activiteiten, het betreden van nieuwe
markten of wijzigingen in het beleid voor de merken en producten van de groep;
    5.  het verplaatsen van de zetel, het vestigen of opheffen van een kantoor, filiaal of
vestigingseenheid in België of het buitenland;
    6.  beslissingen inzake herstructureringen van de vennootschap waaronder fusies en overnames,
overdracht van nagenoeg alle activa en overdrachten van algemeenheid of van bedrijfstak zover
binnen de bevoegdheid van het bestuursorgaan;
    7.  individuele investeringen of desinvesteringen met een waarde van meer dan honderdduizend
euro (€ 100.000) per jaar, voor zover (i) niet voorzien in het budget en (ii) het geen aankoop of
investering betreft die werd verricht met het oog op een onmiddellijke doorverkoop van de betrokken
activa aan een klant;
    8.  het aanvragen van een ontbinding of gerechtelijke reorganisatie of faillissement of andere
soortgelijke regeling;
    9.  het verstrekken, aangaan of wijzigen van leningen, financieringen, zekerheden of soortgelijke
financieringsovereenkomsten (behoudens zoals voorzien in het budget);
    10.  het verstrekken van een hypotheek, een pandrecht of het verstrekken van enige zekerheid
over enige activa van de groep;
    11.  het beslissen over de financiering van de groep, het verstrekken van leningen door de groep,
of het toekennen van zekerheden, met inbegrip van maar niet beperkt tot, bankleningen en
pandrechten;
    12.  de goedkeuring van de ontwerpjaarrekening en het jaarverslag en het aannemen en/of
wijzigen van de waarderingsregels;
    13.  het aangaan, wijzigen of beëindigen van de managementovereenkomsten, overeenkomsten
met  sleutelfiguren binnen de groep die een strategisch relevante management functie bekleden,
alsook van enige overeenkomsten tussen de groep en (één van) de aandeelhouders (of de met hen
verbonden personen);
    14.  het delegeren of intrekken van bevoegdheden in het kader van het dagelijks bestuur, andere
dan deze reeds in voege op de datum van de Overeenkomst;
Luik B
    15.  behoudens in geval van routinematige invorderingen van schuldvorderingen, het opstarten
van of aangaan van een dading inzake enige hangende of dreigende arbitrageprocedures, litiges of
andere rechtsgedingen met een waarde van meer dan honderdduizend euro (€ 100.000,00);
    16.  enige materiële wijziging aan de boekhoudkundige principes en/of waarderingsregels;
    17.  enige beslissing of handeling die een belangenconflict zou kunnen veroorzaken tussen (a) de
groep enerzijds en (b) een aandeelhouder en/of manager/bestuurder, en/of een met een
aandeelhouder en/of manager/bestuurder verbonden persoon;
    18.  voor zover niet voorzien in het budget: het aangaan, wijzigen of beëindigen van
overeenkomsten (met inbegrip van maar niet beperkt tot arbeidsovereenkomsten en
dienstverleningsovereenkomsten) door de groep (i) met een waarde die éénmalig meer dan
honderdduizend euro (€ 100.000,00) bedraagt of (ii) met een recurrente waarde die op jaarbasis
meer dan vijftigduizend euro (€ 50.000,00) bedraagt of (iii) met een vaste duurtijd van meer dan drie
(3) jaar en een recurrente waarde die op jaarbasis meer dan honderdduizend euro (€ 100.000,00)
bedraagt of (iv) die niet beëindigd kan worden met een opzegtermijn van minder dan zes (6)
maanden en voor zover deze een recurrente waarde heeft die op jaarbasis meer dan
honderdduizend euro (€ 100.000,00);
    19.  het selecteren van een nieuwe manager(s), die ook aandeelhouder word(t)(en) (al dan niet via
de Pool zoals gedefinieerd in de aandeelhoudersovereenkomst) het bepalen van de startdatum, de
voorwaarden van de managementovereenkomst en het bepalen van een opleidingsprogramma;
    20.  het toekennen van opties of aandelen van de Vennootschap onder de Pool zoals gedefinieerd
in de aandeelhoudersovereenkomst of in het kader van het management incentive plan bedoeld in
de aandeelhoudersovereenkomst;
    21.  het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van intellectuele of industriële eigendomsrechten,
met inbegrip van het aangaan of beëindigen van licentie- en sub-licentieovereenkomsten, met
uitzondering van het aangaan of beëindigen van licentie- of sub-licentieovereenkomsten voor “off-
the-shelf” software
    22.  de bepaling van de uitoefenprijs van de leaver call opties zoals gedefinieerd in de
aandeelhoudersovereenkomst;
    23.  het opstarten, wijzigen of beëindigen van pensioenregelingen en winstdeelname- of
bonusplannen voor werknemers en zelfstandige medewerkers;
    24.  de goedkeuring van enig voorstel tot uitkering en uitbetaling van enige winst (via dividenden,
tantièmes, bonussen, etc.) aan de aandeelhouders en/of bestuurders in het algemeen;
    25.  enig voorstel omtrent kapitaal/vermogensbewerkingen (o.m. bijkomende inbreng, inkoop eigen
aandelen, het creëren van warrants of contractuele opties op aandelen, converteerbare obligaties) of
gelijkaardige transacties in het kader van de bevoegdheidsdelegaties onder artikel 5:134 e.v. van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen voor een besloten vennootschap) of het toegestaan
kapitaal onder artikel 7:198 e.v. van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen voor een
naamloze vennootschap;
    26.  alle beslissingen met betrekking tot de alarmbelprocedure (zoals uiteengezet in artikel 5:153
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen);
    27.  het aangaan, wijzigen of beëindigen van verzekeringspolissen die materieel zijn (gezien hun
waarde en/of belang voor de activiteiten van de Groep);
    28.  openbare aankondigingen doen met betrekking tot de groep en/of de aandeelhouders (met
uitzondering van commerciële aankondigingen die plaatsvinden in de normale bedrijfsvoering);
    29.  ieder voorstel tot fusie, splitsing, omvorming, ontbinding en vereffening, ontbinding zonder
vereffening, evenals het aannemen van enig verslag omtrent dergelijke reorganisatie;
    30.  in het algemeen, ieder voorstel tot wijziging van de statuten van de vennootschap; en
    31.  enige beslissing op het niveau van de algemene vergadering van aandeelhouders van een
dochtervennootschap met inbegrip van maar niet beperkt tot het uitoefenen van alle rechten die aan
de vennootschap worden toegekend in haar hoedanigheid van aandeelhouder van een
dochtervennootschap (inclusief, zonder beperking, het bepalen van haar stem tijdens algemene
vergaderingen van dergelijke dochtervennootschappen).
Als het aanwezigheidsquorum niet wordt gehaald op een vergadering van het bestuursorgaan die
werd opgeroepen om een oplossing te vinden voor andere aangelegenheden dan de voorbehouden
bevoegdheden kan een bestuursorgaan worden bijeengeroepen, die kan beraadslagen en besluiten
over de relevante aangelegenheden, ongeacht het voormelde aanwezigheidsquorum van de
bestuurders.
Indien het bestuursorgaan er niet in slaagt een beslissing te nemen op een vergadering die werd
opgeroepen om een beslissing te nemen over een voorbehouden bevoegdheden, zal binnen de twee
weken na de vorige vergadering van het bestuursorgaan een nieuwe vergadering worden
bijeengeroepen, overeenkomstig de vooropgestelde aanwezigheid- en stemvoorwaarden voor
voorbehouden bevoegdheden. Indien het bestuursorgaan er ook op deze tweede vergadering niet in
slaagt een beslissing te nemen dan wordt de desbetreffende beslissing geacht verworpen te zijn.
Luik B
In afwijking van de hiervoor vooropgestelde aanwezigheid- en stemvoorwaarden zal enkel in
bepaalde gevallen de stem van de B-bestuurders noodzakelijk en doorslaggevend zijn ongeacht het
aanwezigheidsquorum en/of de stem-meerderheden van de bestuurders: (i) voor het al dan niet
voortbestaan van de vennootschap, met name ingeval van een beslissing tot het al dan niet
aanvragen van een gerechtelijk akkoord of gerechtelijke reorganisatie of faillissement, en (ii)
beslissingen zoals omschreven in artikel 8.3.9 (ii) van de aandeelhoudersovereenkomst.
§3 tegenstrijdig belang
Wanneer een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard
heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap naar aanleiding van een beslissing of een
verrichting die tot de bevoegdheid behoort van het bestuursorgaan, moet de betrokken bestuurder dit
mededelen aan de andere bestuurders vóór het bestuursorgaan een besluit neemt. Zijn verklaring en
toelichting over de aard van dit strijdig belang worden opgenomen in de notulen van de vergadering
van het bestuursorgaan die de beslissing moet nemen. Het bestuursorgaan mag deze beslissing niet
delegeren.
Het bestuursorgaan omschrijft in de notulen de aard van de in het eerste lid bedoelde beslissing of
verrichting en de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de vennootschap en verantwoordt het
genomen besluit. Dit deel van de notulen wordt in zijn geheel opgenomen in het jaarverslag of in een
stuk dat samen met de jaarrekening wordt neergelegd.
De bestuurder met een belangenconflict als bedoeld in het eerste lid mag niet deelnemen aan de
beraadslagingen van het bestuursorgaan over deze verrichtingen of beslissingen, noch aan de
stemming in dat verband.
Wanneer alle A-bestuurders, respectievelijk alle B-bestuurders een belangenconflict hebben, wordt
de beslissing of de verrichting aan de algemene vergadering voorgelegd; ingeval de algemene
vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.
§4. Externe vertegenwoordiging
Het bestuursorgaan, vertegenwoordigt de vennootschap ten aanzien van derden, in feite en in
rechte.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het voltallig bestuursorgaan, is de
vennootschap ten aanzien van derden, in feite en in rechte, geldig vertegenwoordigd door één A-
bestuurder en één B-bestuurder samen handelend of, binnen de perken van het dagelijks bestuur,
door een gedelegeerd bestuurder, alleen handelend.
Binnen de perken van het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden
vertegenwoordigd door elke gedelegeerd bestuur of persoon belast met het dagelijks bestuur
(uitgezonderd voor een voorbehouden bevoegdheid), afzonderlijk optredend.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuursorgaan van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
De vennootschap wordt, binnen hun bevoegdheidssfeer, tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door
de personen belast met het dagelijks bestuur of door een bijzonder gevolmachtigde.
 
Artikel 15. Vergoeding van de bestuurders
…
 
Artikel 16. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
Artikel 17. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
 
HOOFDSTUK V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde dinsdag van de maand mei, om veertien uur dertig (14u30).
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
Luik B
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval de commissaris, een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
 
Artikel 19. Schriftelijke algemene vergadering
…
 
Artikel 20. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
Artikel 21. Zittingen – processen-verbaal
…
 
Artikel 22. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. De volmacht moet voldoen aan de door de
bestuurders voorgeschre-ven vorm. Zij moet op de vergadering worden voorgelegd.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. De algemene vergadering beraadslaagt en beslist overeenkomstig de wettelijke vereisten inzake
aanwezigheidsquorum en stem-meerderheden, met dien verstande dat beslissingen slechts zullen
worden aangenomen voor zover deze worden goedgekeurd door minstens de meerderheid van de
A-aandeelhouders en minstens de meerderheid van de B-aandeelhouders.
§6. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
 
Artikel 23. Verdaging
Luik B
…
 
Artikel 24. Bevoegdheden van de algemene vergadering
…
 
HOOFDSTUK VI.  BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 25. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
 
Artikel 26. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
 
HOOFDSTUK VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 27. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging, en overeenkomstig artikel
22, §5 van deze statuten.
 
Artikel 28. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
 
Artikel 29. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
HOOFDSTUK VIII. ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 30. Woonstkeuze
…
 
Artikel 31. Gerechtelijke bevoegdheid
…
 
Artikel 32. Gemeen recht
...”
 
TIENDE BESLISSING – Ontslag en benoeming van bestuurders
§1 Bevestiging verlenging bestuursmandaten en bekrachtiging van besluiten.
De algemene vergadering besluit om de verlenging van het bestuursmandaat van de hierna
genoemde bestuurders, sinds het verstrijken op 10 augustus 2020 tot op heden, te bevestigen:
- de besloten vennootschap JAKOP MKT, met maatschappelijke zetel te 9700 Oudenaarde,
Doornikse Heerweg 162,  rechtspersonenregister Gent afdeling Oudenaarde BE0678.596.855.
Opgericht blijkens akte verleden voor notaris Joost Eeman te Gent op 10 juli 2017, gepubliceerd in
de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 14 juli 2017 onder nummer 17316905, waarvan de statuten
nog niet werden gewijzigd.
Luik B
Alhier vertegenwoordigd, overeenkomstig de statuten, door haar niet-statutaire bestuurder, de heer
VERROKEN Jacob, voornoemd, hiertoe aangesteld in voormelde oprichtingsakte;
- de besloten vennootschap MR. VAGABOND, met maatschappelijke zetel te 9050 Gent
(Gentbrugge), Ledebergstraat 38, rechtspersonenregister Gent afdeling Gent BE0678.597.053.
Opgericht blijkens akte verleden voor notaris Joost Eeman te Gent op 10 juli 2017, gepubliceerd in
de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 14 juli 2017 onder nummer 17316990, waarvan de statuten
nog niet werden gewijzigd.
Alhier vertegenwoordigd, overeenkomstig de statuten, door haar niet-statutaire bestuurder, de heer
STALS Sam, voornoemd, hiertoe aangesteld in voormelde oprichtingsakte,
Alle besluiten van het bestuursorgaan die gedurende de voormelde periode zijn genomen worden
hierbij bekrachtigd.
§2 Aanvaarding ontslag van bestuurders van de vennootschap.
De algemene vergadering neemt kennis van de ontslagbrieven van 7 februari 2022 en aanvaardt het
ontslag van het voltallig bestuursorgaan van de vennootschap, met ingang op heden, bestaande uit:
- de besloten vennootschap JAKOP MKT, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer
VERROKEN Jacob, voornoemd;
- de besloten vennootschap MR. VAGABOND, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer
STALS Sam, voornoemd,
- De besloten vennootschap NEED STATE, met maatschappelijke zetel te 9041 Gent (Oostakker),
Groenstraat 254, rechtspersonenregister Gent afdeling Gent BE0701.836.174.
Opgericht blijkens akte verleden voor notaris Dirk Hendrickx te Sint-Michiels op 28 augustus 2018,
gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 28 augustus 2018 onder nummer
18326257, waarvan de statuten nog niet werden gewijzigd, vast vertegenwoordigd door de heer DE
CONINCK Kristof, voornoemd.
De algemene vergadering besluit om de voormelde bestuurders tussentijdse kwijting te geven voor
de uitoefening van hun mandaat tot op heden, en om deze kwijting te bevestigen op de
eerstvolgende gewone algemene vergadering van de vennootschap.
§3 Benoeming nieuw bestuursorgaan.
De algemene vergadering besluit om de hierna genoemde personen te benoemen als bestuurder
van de vennootschap, met ingang op heden en voor onbepaalde duur:
    1.  Op voordracht van de A-Aandeelhouders:
- de besloten vennootschap JAKOP MKT, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer
VERROKEN Jacob, voornoemd;
- de besloten vennootschap NEED STATE, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer DE
CONINCK Kristof, voornoemd;
- de commanditaire vennootschap CLICKLINKS, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer
DE GEYNDT Nikolaas, voornoemd.
    1.  Op voordracht van de B-Aandeelhouders:
- De besloten vennootschap STUDIO TWIST, met zetel te 9870 Zulte, Tuinwijk 5,
rechtspersonenregister Gent afdeling Gent BE0809.408.382.
Opgericht blijkens akte verleden voor notaris Henri Thevelin te Mesen op 22 januari 2009,
gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 28 januari 2009 onder nummer 09020060.
De statuten van de vennootschap werden gewijzigd blijkens akte verleden voor notaris Tine
Planckaert te Poperinge op 13 juli 2015, gepubliceerd in de bijlage tot het  Belgisch Staatsblad van
30 juli daarna onder nummer 15109867. 
Vast vertegenwoordigd door de heer BUYSSE Warre Frans Stephaan, wonende te 9870 Zulte,
Tuinwijk 5. 
- De besloten vennootschap WEBATREM, met zetel te 2200 Herentals, Mereldreef 19,
rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Turnhout BE0471.817.995.
Opgericht onder de vorm van een vennootschap onder firma blijkens onderhandse akte opgemaakt
op 25 april 2000, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 16 mei 2000 onder
nummer 20000516-201.
De statuten van de vennootschap werden verschillende malen gewijzigd en voor het laatst blijkens
akte verleden voor notaris Walter Vanhencxthoven te Herentals op 25 februari 2010, gepubliceerd in
de bijlage tot het  Belgisch Staatsblad van 20 maart daarna onder nummer 10041730. 
Vast vertegenwoordigd door de heer TEGENBOS Roeland Martha, wonende te 2200 Herentals,
Mereldreef 19. 
De mandaten zullen onbezoldigd worden uitgeoefend.
 
ELFDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
Luik B
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Stein Binnemans te Oudenaarde
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte en de gecoördineerde statuten.