Ondernemingsnr : 0449971122
Naam
(voluit) : MAREVIT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Mareweg 3
 : 8377 Zuienkerke
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor Michel van TIEGHEM de TEN BERGHE, notaris met
standplaats te Oostende, vennoot van de CVBA "VANDER HEYDE, van OPSTAL & van TIEGHEM,
geassocieerde notarissen", met zetel te 8400 Oostende, Vijverstraat 49, gerechtelijk kanton
Oostende 1, op 22 maart 2021, te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de naamloze vennootschap “MAREVIT”, met zetel te 8377 Zuienkerke
(Meetkerke), Mareweg 3, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent afdeling Brugge, nummer
BE 0449.971.122, BTW-plichtig, het volgende beslist heeft :
 
Eerste besluit: Overdracht van de zetel van de vennootschap.
Rekening houdende met de verkoop van het onroerend goed te Zuienkerke (Meetkerke), Mareweg 3,
te besluiten de zetel van de vennootschap over te dragen naar 8000 Brugge, Vorkstraat 30.
 
Tweede besluit: Aanpassing aan het wetboek van vennootschappen en verenigingen en nieuwe tekst
van de statuten aangepast aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, te besluiten
om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, waarbij geopteerd wordt voor het bestuur van de vennootschap door een enige
bestuurder met vetorecht.
Als gevolg van hetgeen voorafgaat, te besluiten volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en met hierna
vermelde besluiten.
Te verklaren en te besluiten dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt (uittreksel):
 
“Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “MAREVIT”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
…
Artikel 3. Voorwerp
I. Algemeen
• Zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden of nog in
samenwerking met derden, de handel onder al zijn vormen en onder meer de invoer, de uitvoer, de
aan- en verkoop in het groot en in het klein, de vertegenwoordiging en bemiddeling, alsmede de
vervaardiging, de assemblage, de omvorming en het vervoer van alle goederen en waren.
• Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden het onderhoud van tuinen, parken en alle
private en openbare groene ruimten dit in de breedste zin.
Luik B
Het geven van advies inzake aanleg en onderhoud van tuin. De aankoop, verkoop, verhuur,
onderhoud en herstel, vertegenwoordiging en de levering van alle goederen dienstig voor het
onderhoud van tuinen en parken.
• Doe-het-zelf activiteit in de breedste zin.
Voor de uitoefening hiervan, de aankoop, verkoop, import, export, de distributie in kleinhandel van
doe-het-zelf-artikelen, alsook van alle materialen en werkbenodigdheden die tot deze doe-het-
zelfactiviteit moeten dienen.
De vennootschap mag in het algemeen alles doen wat in verband staat met haar voorwerp. Dit alles
in de breedste zin genomen en niets uitgezonderd.
Zij mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland op alle wijzen en
manieren die zij best geschikt zou achten.
Bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan zal de vennootschap agentschappen, stapelbuizen
en bijhuizen mogen oprichten in België. Zij mag daartoe alle industriële, financiële, commerciële en
burgerlijke handelingen stellen, rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdend met voormeld
voorwerp.
• Het uitbaten van gastenkamers, het verzorgen van de ontvangst en het ontbijt voor de gasten,
kortom het uitbaten van een bed and breakfast;
• Het verschaffen van gemeubelde logies met of zonder ontbijt, alsook toeristenlogies voor tijdelijk
verblijf;
• Vakantieverblijf met tijdelijk karakter;
• Kortstondig verblijf op hoeven;
• Verhuur van vergaderruimten en zalen voor seminaries, feestelijkheden of tentoonstellingen;
• Beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en waarden;
• De vennootschap mag investeringen en beleggingen uitvoeren (zoals onder meer de aankoop, de
verkoop, de verhuring en de oprichting van roerende en onroerende goederen) met het oog op het
verlonen in geld en/of in natura;
• Managementsbezigheden;
• Het uitbaten van klein- en groothandel in alle handelswaren, onder meer in plastiek- en
papierwaren, etalageartikelen, feestartikelen, alsook decoratieartikelen.
II. Voor eigen rekening:
a) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen;
b) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
III. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de
vestiging en de ontwikkeling van rechtspersonen en ondernemingen, zoals:
a) het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
b) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie-ondernemingen;
c) het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen;
bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en
financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
d) het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;
e) het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
Luik B
f) het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
g) de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in `t kort tussenpersoon in de handel;
h) het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende of onroerende verrichtingen
uitvoeren, die in enig rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar voorwerp. De
opsomming van de doelstellingen van de vennootschap wordt evenwel beperkt door de exclusieve
bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde activiteiten
waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan zijn zullen
bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning/attest ter beschikking zal
zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur, te rekenen van 30 april 1993.
…
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
5.A. Geplaatst kapitaal
Het geheel geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt drieënnegentigduizend zevenhonderd
vijfennegentig euro (93.795 €).
Het is verdeeld in zesduizend tweehonderd drieënvijftig (6.253) aandelen zonder vermelding van
nominale waarde, die elk één/zesduizend tweehonderd drieënvijftigste van het kapitaal
vertegenwoordigen.
…
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 13: Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
Het mandaat van de enige bestuurder kan van bepaalde duur of van onbepaalde duur zijn.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, elke uitkering aan de
aandeelhouders, evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
Artikel 14: Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Artikel 15: Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen en
tegenover derden geen bewijs moeten leveren van hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
…
Titel V: Controle van de vennootschap
Artikel 22: Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde zaterdag van de maand mei
om achttien uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats
op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
…
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
Luik B
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
…
Artikel 24: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: de
houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Artikel 25: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat deze zelf aandeelhouder is en alle in het vorige artikel bepaalde
vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
…
Artikel 27: Stemming per brief
Elke aandeelhouder heeft het recht om per brief te stemmen.
…
Artikel 30: Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, dan wel de datum
van ondertekening door de laatste aandeelhouder afhankelijk van de voorkeur van de bestuurder bij
de neerlegging van de jaarrekening .
Keuren de aandeelhouders niet alle beslissingen goed, of is het goedgekeurde schriftelijke besluit
niet toegekomen voor de statutaire datum van de jaarvergadering, dan moet de gewone algemene
vergadering alsnog worden samengeroepen op de statutaire datum teneinde te stemmen omtrent de
agendapunten.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum van ondertekening door de laatste
aandeelhouder te zijn. Keuren de aandeelhouders niet alle beslissingen goed, of is het
goedgekeurde schriftelijke besluit niet tijdig toegekomen, dan moet de bijzondere algemene
vergadering alsnog worden samengeroepen teneinde te stemmen omtrent de agendapunten.
4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldig schriftelijke besluit. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 31: Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht en onder voorbehoud
van het vetorecht van de enige bestuurder in de gevallen voorzien in artikel 13 van de statuten.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden, onverminderd wat elders in deze statuten is voorzien, de eraan verbonden stemrechten
Luik B
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 32: Verdaging van de algemene vergadering
De enige bestuurder kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de
buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken (ingeval van beursgenoteerde
vennootschap: vijf weken), zelfs indien het niet de jaarrekening betreft.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde
hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de
toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede
vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.
…
Titel VII : Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 34: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de enige
bestuurder de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen
Artikel 35: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
Artikel 36: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de enige bestuurder
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan de enige bestuurder wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
…
Titel VIII : Ontbinding – Vereffening
Artikel 37: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 38: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 39: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.”
 
Derde besluit – Ontslag en benoeming bestuurders.
Te besluiten de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie, met name:
Luik B
    1.  de Heer VANHEE Ludovic, geboren te Oostende op achtentwintig juni negentienhonderd
negenenzeventig, wonend te 2900 Hellerup (Denemarken), Ellemosevej 3;
    2.  Mevrouw DEMIR, Gülhan, geboren te Gent op 8 oktober 1972, wonende te 8421 De Haan
(Vlissegem), Rietenaar 6 .
Vervolgens te besluiten de Heer VANHEE Ludovic, voornoemd, te benoemen tot enige bestuurder;
zijn mandaat is van onbepaalde duur en onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de
algemene vergadering.
 
Vierde besluit – Zetel van de vennootschap – Website en e-mailadres van de vennootschap.
Te besluiten dat het adres van de zetel, thans gevestigd te 8000 Brugge, Vorkstraat 30, een extra-
statutair gegeven is.
 
Vijfde besluit: Uitvoering van de genomen beslissingen.
Te besluiten dat alle bevoegdheden aan de enige bestuurder te geven met het oog op de uitvoering
van de genomen beslissingen.
Volmacht te verlenen aan het accountantskantoor “WARFID TAX & LEGAL” te 8790 Waregem,
Noorderlaan 76, om in naam van de vennootschap, de nodige stukken te ondertekenen in verband
met de wijziging van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank der Ondernemingen
via een ondernemingsloket naar keuze, alsook voor alle inschrijvingen en wijzigingen bij de BTW, in
het UBO-register en desgevallend in het elektronisch aandelenregister.
 
Voor eensluidend analytisch uittreksel
Afgeleverd voor registratie met het oog op de neerlegging voorzien in het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
 
geassocieerd notaris Michel van Tieghem de Ten Berghe
 
gelijktijdig neergelegd: Uitgifte van de authentieke oprichtingsakte met de gecoördineerde versie van
de tekst van de statuten.