0455 712 532	Ondernemingsnr
Naam
Dienstencheque Onderneming Spiek & Span
volunt
DCO Spiek & Span VZW
igerk xt
Vereniging zonder winstoogmerk	Rechtsvorm
Kerkstraat 57 te 8650 Houthulst	Volledig adres v d. zetel
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders, diverse.
Verwijzend naar de notulen van de buitengewone algemene vergadering, gehouden ten zetel dd. 12/06/2024
werd met éénparigheid van stemmen beslist hetgeen volgt :
Kennisname ontslag Danny Clauw als lid & bestuurder, bekrachtiging ontslag bestuurders
De vergadering neemt kennis van het ontslag van Danny Clauw als lid en dagelijks bestuurder van de VZW.
De ontslagbrief wordt voorgelegd en wordt ter kennis gebracht van de leden en bestuurders. Verwijzend naar
publicatie neergelegd ter griffie rechtbank van Koophandel Gent afdeling Veurne dd. 21/03/2018, gepubliceerd in
de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad dd. 03/04/2018 onder het nummer 180555266 hierbij bekrachtiging tevens
ontslag als bestuurder vanaf 22/02/2018 van Mevr. Tessa Vandewalle, Mevr. Fien Decap & Mevr. Nadine Bailleul.
Ze werden niet meer herbenoemd in de algemene vergadering. Formulier twee werd toen niet correct ingevuld
en voornoemde bleven in de KBO staan als bestuurders, hierbij rechtzetting.
Kwijting aan de bestuurders
De vergadering gaat over tot beraadslaging en stemming over de kwijting aan de bestuurders voor de
uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar dat gelopen heeft van 01.01.2023 tot 31.12.2023.
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de bestuurders volledige kwijting te geven voor
het betrokken boekjaar.
Kennisname en aanvaarding nieuwe leden en kandidaat bestuurders, benoeming.
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om afstand te doen van de toepassing van artikel 8
van de statuten waar dit artikel vereist dat een formele aanvraag tot aanvaarding van nieuwe effectieve leden per
schrijven aan de raad van bestuur dient te gebeuren. De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om
de volgende personen te benoemen als effectieve (mét stemrecht op de algemene vergadering) leden,
bestuurders vanaf heden:
- de Heer Nico Daenens,
- de Heer David Daenens,
- de Heer Peter Theuwis, die bij deze hun mandaat aanvaarden.
Met het oog op de openbaarmaking van deze beslissingen, beslist de algemene vergadering met eenparigheid
van stemmen om volmacht te geven aan de besloten vennootschap Luminad, met zetel te 8560 Wevelgem, Hoge
Voetweg 14, ondernemingsnummer 0822.321.062, rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk, alsook aan
haar aangestelden en bedienden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot
indeplaatsstelling. In het bijzonder wordt aan de gevolmachtigde ook de macht verleend tot het neerleggen van
de uittreksels ter griffie van de ondernemingsrechtbank en de bekendmaking ervan in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad, alle formaliteiten na te komen inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket,
de Kruispuntbank van Ondernemingen, de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde en
andere openbare diensten, alsook bij sociale verzekeringsfondsen en secretariaten, en te dien einde ook alle
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties
en de ondernemingsrechtbank. Het nodige wordt gedaan voor de wettelijke formaliteiten.
Aldus opgemaakt dd. 12/06/2024 te Houthulst,
Getekend door :
BV LUMINAD,
vertegenwoordigd door Mevrouw Holvoet Sabine,
in de hoedanigheid van gevolmachtigde