Ondernemingsnr : 0832864467
Naam
(voluit) : DE PAREL ZORG EN DIENSTENCENTRUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Provincieweg 525
 : 9550 Herzele
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte statutenwijziging verleden Kristof Berlengé, notaris te Zottegem, vennoot van de
vennootschap “de Vuyst & Berlengé, geassocieerde notarissen” met zetel te Zottegem op 10
november 2020 dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap DE
PAREL ZORG EN DIENSTENCENTRUM met zetel te Herzele, Provincieweg 525 is gehouden.
Na beraadslaging werden met eenparigheid van stemmen volgende besluiten genomen :
 
    1.  WIJZIGING VOORWERP
        1.  De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het
bestuursorgaan aangaande de wijziging van het voorwerp.
De aanwezige vennoten erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis
van te hebben genomen.
Het verslag van het bestuursorgaan zal tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op
de griffie van de ondernemingsrechtbank.
        2.  De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden door de tekst van
artikel 3 van de statuten integraal te vervangen door de volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor
eigen rekening:
a) Het organiseren en uitvoeren van klinische studies en onderzoeksprojecten met betrekking tot
medische apparatuur en aanverwante benodigdheden alsook inzake farmaceutische producten en
aanverwante producten;
b) De aan- en verkoop van medische producten alsmede consultancy binnen de medische sector;
c) Het optreden als tussenpersoon;
d) Het uitvoeren van ‘audits’ inzake kwaliteit- en technische certificering en het begeleiden van
certificeringsprocessen;
e) Het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organistatie en het
beheer van bedrijven die in voormelde domeinen actief zijn of in andere, in de ruimste zin;
f) Thuisverpleging, tot verplegen en verzorgen van patiënten aan huis, alle activiteiten en
handelingen behorend tot de zelfstandige verpleegkunde, in de meest ruime zin met inbegrip van alle
aanverwante activiteiten;
g) Pedicure, manicure, en schoonheidsverzorging in het algemeen
h) Het bijhouden en de verwerking van alle administratie voor zelfstandige verpleegkundigen;
i) Vervoer van zieken;
j) Opleiding geven aan verpleegkundigen en ander paramedici;
k) Het optreden als tussenpersoon in de handel en dienstensector;
l) Residentiële en ambulante opvang van bejaarden;
m) Aankoop, verkoop en verhuur van medisch materiaal;
n) Het verwerven, kopen, verkopen, huren, verhuren, bouwen, verbeteren, onderhouden en beheren
van onroerende goederen;
o) Bedrijfsmanagement in de meest ruime zin;
Luik B
p) Podologie en medische voetverzorging;
q) Het geven van voordrachten betreffende wondzorg en verpleegkundige zorgen;
r) Wellness voor mensen met medische problemen;
s) Handel en diensten inzake parfums, cosmetica, toiletartikelen en reinigingsmiddelen;
t) Schoonheidszorgen;
u) Het voorzien van groeps- en individuele begeleiding aan volwassenen met een lichte tot matige
mentale en/of lichamelijke beperking;
v) Het voorzien van woon- en dagondersteuning aan volwassenen met een lichte tot matige mentale
en/of lichamelijke handicap;
w) Het voorzien van residentiële, semi-residentiële en ambulante dienstverlening voor volwassenen
met een lichte tot matige mentale en/of lichamelijke beperking.
Dit alles in de meest ruime zin met inbegrip van aanverwante activiteiten.
Zij kan ter uitvoering van bovenstaand voorwerp, alle activiteiten stellen en ontwikkelen die bijdragen
tot de ontwikkeling van haar voorwerp. Zij kan onder meer alle zakelijke rechten laten gelden mits
naleving van de wettelijke voorwaarden: in huur nemen, verhuren, personeel aanwerven alsook
fondsen inzamelen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland voor eigen
rekening of voor rekening van derden op alle wijzen die zij het meest geschikt acht.
De vennootschap mag ook voor het beveiligen of bevorderen van haar verrichtingen en voor het
plaatsen van haar voorzorg- en reservefondsen, alle roerende en onroerende goederen verwerven
en beheren.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng in geld of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming,
financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk voorwerp
identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare of van aard is de uitoefening van haar
maatschappelijk voorwerp te bevorderen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen in andere ondernemingen.
Zij kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden
borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak, zo zij daar belang bij heeft.
De vennootschap kan optreden als volmachtdrager of mandataris in andere vennootschappen of
ondernemingen.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar in andere
vennootschappen mits aanduiding van een vaste vertegenwoordiger natuurlijke persoon voor de
uitoefening van dit mandaat.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtsreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.”
    2.  Statuten van de vennootschap aanpassen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
        1.  Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
        2.  Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de
statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00)
en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij tweehonderdenelf euro twintig cent (€ 211,20),
van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), omgezet
werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39,
§2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede
Luik B
lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de
eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de
vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
        3.  Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Rechtsvorm – naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap, afgekort BV.
Zij draagt de benaming « DE PAREL ZORG EN DIENSTENCENTRUM »
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor
eigen rekening:
a) Het organiseren en uitvoeren van klinische studies en onderzoeksprojecten met betrekking tot
medische apparatuur en aanverwante benodigdheden alsook inzake farmaceutische producten en
aanverwante producten;
b) De aan- en verkoop van medische producten alsmede consultancy binnen de medische sector;
c) Het optreden als tussenpersoon;
d) Het uitvoeren van ‘audits’ inzake kwaliteit- en technische certificering en het begeleiden van
certificeringsprocessen;
e) Het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organistatie en het
beheer van bedrijven die in voormelde domeinen actief zijn of in andere, in de ruimste zin;
f) Thuisverpleging, tot verplegen en verzorgen van patiënten aan huis, alle activiteiten en
handelingen behorend tot de zelfstandige verpleegkunde, in de meest ruime zin met inbegrip van alle
aanverwante activiteiten;
g) Pedicure, manicure, en schoonheidsverzorging in het algemeen
h) Het bijhouden en de verwerking van alle administratie voor zelfstandige verpleegkundigen;
i) Vervoer van zieken;
j) Opleiding geven aan verpleegkundigen en ander paramedici;
k) Het optreden als tussenpersoon in de handel en dienstensector;
l) Residentiële en ambulante opvang van bejaarden;
m) Aankoop, verkoop en verhuur van medisch materiaal;
n) Het verwerven, kopen, verkopen, huren, verhuren, bouwen, verbeteren, onderhouden en beheren
van onroerende goederen;
o) Bedrijfsmanagement in de meest ruime zin;
p) Podologie en medische voetverzorging;
q) Het geven van voordrachten betreffende wondzorg en verpleegkundige zorgen;
r) Wellness voor mensen met medische problemen;
s) Handel en diensten inzake parfums, cosmetica, toiletartikelen en reinigingsmiddelen;
t) Schoonheidszorgen;
u) Het voorzien van groeps- en individuele begeleiding aan volwassenen met een lichte tot matige
mentale en/of lichamelijke beperking;
v) Het voorzien van woon- en dagondersteuning aan volwassenen met een lichte tot matige mentale
en/of lichamelijke handicap;
w) Het voorzien van residentiële, semi-residentiële en ambulante dienstverlening voor volwassenen
met een lichte tot matige mentale en/of lichamelijke beperking.
Dit alles in de meest ruime zin met inbegrip van aanverwante activiteiten.
Zij kan ter uitvoering van bovenstaand voorwerp, alle activiteiten stellen en ontwikkelen die bijdragen
tot de ontwikkeling van haar voorwerp. Zij kan onder meer alle zakelijke
Luik B
rechten laten gelden mits naleving van de wettelijke voorwaarden: in huur nemen, verhuren,
personeel aanwerven alsook fondsen inzamelen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland voor eigen
rekening of voor rekening van derden op alle wijzen die zij het meest geschikt acht.
De vennootschap mag ook voor het beveiligen of bevorderen van haar verrichtingen en voor het
plaatsen van haar voorzorg- en reservefondsen, alle roerende en onroerende goederen verwerven
en beheren.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng in geld of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming,
financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk voorwerp
identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare of van aard is de uitoefening van haar
maatschappelijk voorwerp te bevorderen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen in andere ondernemingen.
Zij kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden
borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak, zo zij daar belang bij heeft.
De vennootschap kan optreden als volmachtdrager of mandataris in andere vennootschappen of
ondernemingen.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar in andere
vennootschappen mits aanduiding van een vaste vertegenwoordiger natuurlijke persoon voor de
uitoefening van dit mandaat.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtsreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.
Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats aangeduid in de oproeping, op de laatste maandag van de maand september om
17.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, en behoudens inrichting
door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder, of, ingeval van een collegiaal bestuursorgaan, het bestuursorgaan,
vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere
volmacht aangestelde vertegenwoordiger.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap loopt van 1 april tot en met 31 maart van ieder jaar.
Luik B
Reserves en winstverdeling
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Ontbinding en vereffening
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
        4.  Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en
neer te leggen.
De algemene vergadering verleent aan Carmen de Vuyst en Kristof Berlengé, geassocieerde
notarissen te Zottegem, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de
vennootschap op te stellen, te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
        5.  Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te Herzele, Provincieweg
525.
        6.  Ontslag en herbenoeming niet-statutaire zaakvoerder als bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar
functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet statutaire bestuurder voor
onbepaalde duur:
Mevrouw DE WINTER Carla, voornoemd, hier aanwezig en haar mandaat aanvaardend.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
    3.  MACHTIGING AAN BESTUURSORGAAN
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
    4.  BIJZONDERE VOLMACHT
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan One4Finance, 9620 Zottegem, Molenkouter 148,
evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, de vervulling van alle administra-tieve formaliteiten te verzekeren.
 
Voor gelijkvormig analytisch uittreksel
Kristof Berlengé, geassocieerde notaris te Zottegem
Tegelijk neergelegd :
    •  uitgifte van de akte statutenwijziging
    •  verslag bestuursorgaan
    •  coördinatie van de statuten