N° d'entreprise : 0477749942
Nom
(en entier) : VM STEEL
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Pasteur 6
 : 1300 Wavre
Objet de l'acte :
DIVERS, CAPITAL, ACTIONS, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)
Aux termes d’un acte reçu par Maître Pamela Carrette, notaire associé de résidence à Jette, le 26
décembre 2023, à enregistrer l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société
Anonyme "VM STEEL" a pris entre autre les résolutions suivantes :
1.PREMIERE RESOLUTION
Tout d'abord, il a été annoncé à l'avance et confirmé que les actionnaires acceptent, conformément à
l'article 7:179 §3 du Code des sociétés et des Associations, de renoncer au rapport de l'organe
d'administration et au rapport du commissaire visé à l'article 7 :179, §1 du Code des sociétés.
Les actionnaires ont expressément confirmé leur renonciation au rapport susmentionné du conseil
d'administration et dans la procuration.
2. DEUXIEME RESOLUTION - AUGMENTATION DE CAPITAL EN NUMÉRAIRE        
L'assemblée décide d'augmenter le capital par un apport en espèces de cinq cent mille euros (€
500.000,00) pour porter le capital de un million deux cent quatre-vingt mille euros (€ 1.280.000,00) à
un million sept cent quatre-vingt mille euros (€ 1.780.000,00) avec émission de deux mille cinq cents
(2.500) nouvelles actions.
Ces actions ont les mêmes droits et obligations que les actions existantes et participeront aux
bénéfices à partir leur émission.
3. TROISIEME RESOLUTION – RENONCIATION AU DROIT PRÉFÉRENTIEL DE SOUSCRIPTION
- SOUSCRIPTION ET LIBÉRATION
      Les actionnaires existants déclarent tous avoir été informés des conséquences financières de l’
augmentation de capital et renoncent à l'exercice de leur droit préférentiel de souscription.
En conséquence, l'augmentation de capital est entièrement souscrite par les personnes et sociétés
suivantes :
A l'instant interviennent,
1/Monsieur Laurent LOUVIGNY,  prénommé,
et présent il souscrit l’augmentation  du capital pour un montant de cent vingt-cinq mille euros (€
125.000,00) ,
2/ La société Anonyme « VMD Invest » prénommée représentée en vertu d’une procuration sous
seing privée par Monsieur Laurent Louvigny prénommé il souscrit l’augmentation du capital pour un
montant de trois cent septante-cinq mille euros (€ 375.000,00).
TOTAL MONTANT des APPORTS: cinq cent mille euros (€ 500.000,00)
Les souscripteurs présents ou représentés comme mentionnés ci-avant et les membres de
l'assemblée déclarent et reconnaissent que chaque action nouvelle ainsi souscrite a été libérée à
concurrence de cent pour cent (100%) au moyen d'un dépôt en espèces sur un compte spécial
auprès de la Banque BNP PARIBAS FORTIS.
L'attestation bancaire sera conservée dans le dossier du notaire. Les membres de l'assemblée
déclarent que les fonds déposés auprès de cette banque sont disponibles.
 En contrepartie de cet apport, dont tous les membres de l'assemblée déclarent avoir parfaite
connaissance, il est attribué  à :
1.Monsieur Laurent LOUVIGNY, prénommé : six cent vingt-cinq (625) actions
2.La société Anonyme « VMD INVEST », prénommée : mille huit cent septante-cinq (1.875) actions
TOTAL : deux mille cinq cents (2.500) actions
4.QUATRIEME  RESOLUTION –CONSTATATION DE LA RÉALISATION DES AUGMENTATIONS
DE CAPITAL.
L'assemblée constate et demande au notaire soussigné de certifier que cette augmentation de
capital a été réalisée et que le capital s’élève à présent à un million sept cent quatre-vingt mille euros
(€ 1.780.000,00) représenté par douze mille cinq cents (12.500) actions sans valeur nominale.
5. CINQUIEME RESOLUTION - MODIFICATION DES STATUTS
En conséquence des résolutions précédentes, l'assemblée générale décide de modifier les statuts
afin de les mettre en conformité avec les résolutions précédentes comme suit :
    •  Modification de l’article 5 des statuts comme suit :
« Le capital est fixé à un million sept cent quatre-vingt mille euros (€ 1.780.000,00) représentée par
douze mille cinq cents euros (€ 12.500,00) actions sans valeur nominale. »
6.SIXIEME RESOLUTION : POUVOIRS ACCORDÉS AUX ADMINISTRATEURS POUR PRENDRE
LES DÉCISIONS NÉCESSAIRES CONCERNANT LES QUESTIONS SUSMENTIONNÉES.
      L'assemblée générale donne une procuration aux administrateurs pour exécuter les résolutions
susmentionnées et pour compléter le registre des actions.
7.SEPTIEME RESOLUTION :  PROCURATION POUR LA COORDINATION DES STATUTS.
L'assemblée donne procuration à Madame Geneviève COLLIN, domiciliée à Jette (1090 Bruxelles),
Chaussée de Jette 514/A, tous les pouvoirs nécessaires pour établir et déposer un texte coordonné
des statuts conformément aux dispositions légales.
CLOTURE.
Toutes les décisions ont été prises à l’unanimité des voix.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Déposé : expédition de l’acte, procuration,  coordination des statuts
Pamela Carrette, notaire associé