Ondernemingsnr : 0844862575
Naam
(voluit) : MT200
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Industrieweg 76
 : 9032 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, WIJZIGING
RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal verleden op 31 maart 2020 voor meester Ann De Paepe, notaris met zetel van
de besloten vennootschap “Notaris Ann De Paepe, notarisvennootschap” te Gent (eerste kanton),
neergelegd ter registratie, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden
van de besloten vennootschap "MT200", met zetel te 9032 Gent (Wondelgem), Industrieweg 76,
ondernemingsnummer 0844.862.575, en heeft volgende besluiten genomen:
 
Omzetting van rechtswege
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
algemene vergadering vast dat de vennootschap, vroeger gekend als besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid, van rechtswege is omgezet in een besloten vennootschap vanaf 1
januari 2020. De algemene vergadering besluit de statuten aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Bijgevolg heeft de vergadering vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve
van de vennootschap, hetzij vijfhonderdzeventigduizend vierhonderdzestig euro (€ 570.460,00) van
rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
 
Omzetting van de rechtsvorm van de vennootschap van een besloten vennootschap in die van een
naamloze vennootschap.
a) De vergadering heeft het verslag besproken, opgemaakt door de besloten vennootschap
“FINVISION BEDRIJFSREVISOREN”, met zetel te 8790 Waregem, Vredestraat 55, bus 31, met
ondernemingsnummer 0849.882.722, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer
Christophe De Paepe, commissaris, hiertoe aangesteld door de bestuurder, teneinde
overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen verslag uit te
brengen in het vooruitzicht van de omvorming van een besloten vennootschap in een naamloze
vennootschap.
De vergadering heeft voor zoveel als nodig het verslag goedgekeurd.
 
b) De vergadering heeft het verslag van de bestuurder besproken, welke het voornemen tot
omvorming van de besloten vennootschap in naamloze vennootschap toelicht, met de staat van
activa en passiva van de vennootschap afgesloten op 31 december 2019.
De vergadering heeft voor zoveel als nodig dit verslag goedgekeurd.
 
c) De vergadering heeft beslist de besloten vennootschap om te vormen in een naamloze
vennootschap, met dien verstande dat de naamloze vennootschap ontstaan uit de omvorming geen
nieuwe vennootschap is, doch wel de loutere voortzetting onder een andere vorm van de tot op
Luik B
heden bestaande besloten vennootschap.
Zoals hoger uiteengezet bedraagt het statutair onbeschikbaar eigen vermogen op heden van
vijfhonderdzeventigduizend vierhonderdzestig euro (570.460,00 EUR), wat meer is dan het
minimumkapitaal van een naamloze vennootschap. Voormeld bedrag van
vijfhonderdzeventigduizend vierhonderdzestig euro (570.460,00 EUR) zal, ingevolge de omvorming,
in de naamloze vennootschap worden omgezet in kapitaal van vijfhonderdzeventigduizend
vierhonderdzestig euro (570.460,00 EUR).
De naam, het voorwerp en de duur blijven dezelfde als die van de besloten vennootschap. De activa-
en passivabestanddelen, met inbegrip van het kapitaal en de reserves, blijven onveranderd
behouden zonder dat de raming van deze bestanddelen enige wijzigingen ondergaat.
Alle verrichtingen die vóór heden door de besloten vennootschap werden gedaan worden aanzien
als zijnde verricht voor rekening van de naamloze vennootschap.
De naamloze vennootschap zet de geschriften en de boekhouding voort zoals gehouden door de
besloten vennootschap.
Het kapitaal van vijfhonderdzeventigduizend vierhonderdzestig euro (570.460,00 EUR) zal
vertegenwoordigd zijn door zesduizend (6.000) aandelen zonder nominale waarde.
Aan elke aandeelhouder wordt één aandeel van de naamloze vennootschap toegekend in ruil voor
één aandeel van besloten vennootschap.
Bijgevolg heeft de vergadering beslist de zesduizend (6.000) aandelen van de naamloze
vennootschap toe te bedelen als volgt:
- aan de naamloze vennootschap “ACLAGRO PROJECTS”, met zetel te 9032 Gent (Wondelgem),
Industrieweg 76, met ondernemingsnummer 0877.700.540, heeft die aanvaard: drieduizend
negenhonderd (3.900) aandelen;
- aan de naamloze vennootschap “GENTVEST”, met zetel te 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem),
Poortakkerstraat 129, met ondernemingsnummer 0453.480.146, die heeft aanvaard: tweeduizend
honderd (2.100) aandelen.
 
d) Dientengevolge is de bestuurder ontslagnemend en de vergadering heeft aan de bestuurder
ontslag en décharge verleend. Voor zoveel als nodig houdt de goedkeuring van de jaarrekening op
een volgende algemene vergadering eveneens kwijting in van de bestuurder.
e) De vergadering heeft beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming
en in uitvoering zijn met de genomen besluiten en met het nieuwe Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam "MT200”.
Beide benamingen mogen zowel samen als afzonderlijk worden gebruikt.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
...
Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
Het patrimonium bestaande uit onroerende goederen - bestemd voor alle doeleinden en van welke
aard ook, met inbegrip van onroerende rechten - te behouden, in de ruimste zin van het woord te
beheren en oordeelkundig uit te breiden.
De vennootschap mag verder alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten,
welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met voormeld maatschappelijk doel;
De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle
verbonden vennootschappen, met dewelke één of andere band van deelneming bestaat;
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel
identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar
maatschappelijk doel te bevorderen, dan wel daarmee samenwerken;
De vennootschap kan de functie van bestuurder of zaakvoerder alsook vereffenaar in andere
vennootschappen waarnemen.
De vennootschap mag op gelijk welke wijze deelnemen aan ondernemingen of vennootschappen,
met hetzelfde of een gelijkaardig doel of die haar doel kunnen bevorderen, hetzij rechtstreeks, hetzij
onrechtstreeks door middel van fusie, afstand, deelneming of financiële tussenkomst of op gelijk
welke andere wijze.
De vennootschap zal in het algemeen alle burgerlijke, financiële, roerende of onroerende
Luik B
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk
doel of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Deze opsomming is niet beperkend en dient in de ruimste zin geïnterpreteerd te worden.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Kapitaal
Het kapitaal bedraagt vijfhonderdzeventigduizend vierhonderdzestig euro (570.460,00 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door zesduizend (6.000) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding
van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/zesduizendste (1/6.000ste) van het
maatschappelijk kapitaal.
…
 
Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar beide ingeschreven in het register van aandelen op
naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De enige bestuurder kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm al dan
niet bijgehouden op de vennootschapszetel.
Overdracht en overgang van aandelen
De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de
aandeelhouder.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder wordt benoemd door de algemene vergadering.
De algemene vergadering kan het mandaat van de enige bestuurder te allen tijde en zonder opgave
van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen behoudens een afwijkende regeling werd voorzien
in het benoemingsbesluit.
De enige bestuurder kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de vennootschap. Hij kan
zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.
De enige bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn
vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit behoudens die waarvoor
volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer algemeen directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Die algemeen directeurs kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan
iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de algemeen directeurs.
Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de algemeen directeurs.
Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Vergoeding van de bestuurder
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
Luik B
algemene vergadering.
…
Algemene vergadering
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste dinsdag van de maand juni
om vijftien (15) uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
…
Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
…
Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping toelaten dat een besluit wordt genomen in
het belang van de vennootschap.
…
Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
4. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder wordt de uitoefening van de aan de aandelen
verbonden stemrechten geschorst tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte
van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
5. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
…
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari van ieder jaar en eindigt op 31 december van
datzelfde jaar.
…
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
Uitkering van dividenden en interimdividenden
De enige bestuurder is bevoegd om, in toepassing van en met naleving van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, alle (interim)dividenden uit te keren ook uit winsten van het
lopende boekjaar, of van het vorige boekjaar voor zover de jaarrekening nog niet is goedgekeurd.
Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de enige
bestuurder dat op dat ogenblik in functie is.
Bevoegdheden van de vereffenaars
Luik B
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
...
 
Adres van de zetel.
De algemene vergadering heeft bevestigd dat het adres van de zetel gevestigd is te: 9032 Gent
(Wondelgem), Industrieweg 76.
 
Benoeming van de bestuurder van de naamloze vennootschap.
De vergadering heeft beslist te benoemen tot bestuurders van de vennootschap, voor een termijn
van zes jaar:
- de heer dE BUCK vAN OVERSTRAETEN Jean-Marie Stanislas Pierre Antoine Ghislain, geboren te
Gent op 5 maart 1968, wonende te 8301 Knokke-Heist, Eeuwfeestlaan 31.
Het mandaat van de bestuurder is niet bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
 
Bevestiging van de aanstelling van de commissaris.
De vergadering heeft beslist het mandaat van de commissaris, te weten, de besloten vennootschap
FINVISION BEDRIJFSREVISOREN, met zetel te 8790 Waregem, Vredestraat 55, bus 31, met
ondernemingsnummer 0849.882.722, vertegenwoordigd door de heer Christophe De Paepe, voor de
resterende periode te bevestigen aan dezelfde vergoeding.
 
Volmachten
Er werd bijzondere volmacht verleend aan de naamloze vennootschap "SQUARE GROUP", met
zetel te 9032 Gent (Wondelgem), Industrieweg 76, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent
– Afdeling Gent, met ondernemingsnummer 0502.446.241, evenals aan haar bedienden,
aangestelden of lasthebbers, met mogelijkheid ieder afzonderlijk en alleen op te treden, met recht
van indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen en de nodige verrichtingen uit te voeren met
betrekking tot de Kruispuntenbank voor Ondernemingen, het Ondernemingsloket, de belasting over
de toegevoegde waarde en eventuele andere administraties, naar aanleiding van deze akte, hiertoe
alle pleegvormen te vervullen en documenten te ondertekenen.
 
De algemene vergadering besluit om aan de enige bestuurder, de nodige machten te verlenen, met
recht van indeplaatsstelling, tot het uitvoeren van de genomen beslissingen.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de notaris om de coördinatie van de
statuten op te maken en te ondertekenen en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te
verzorgen.
De algemene vergadering machtigt de instrumenterende notaris om op naam van de vennootschap
een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin
uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als
gemachtigde van de vennootschap.
De instrumenterende notaris wordt tevens gemachtigd om de wettelijk opgelegde gegevens die in het
UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap.
Deze machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch
effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd aan de notaris door de
vennootschap.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Uit de minuut waarin geen bepalingen of voorbehoud strijdig met de inhoud van tegen-woordig
uittreksel voorkomen.
 
Notaris Ann De Paepe
Luik B
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Uitgifte van proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering dd. 31/03/2020
- bijlage gehecht aan de akte: volmacht
- Coördinatie van de statuten dd. 31/03/2020