Ondernemingsnr : 0474115907
Naam
(voluit) : PRIMIL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Schupstraat 1-7 bus 45
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Het blijkt uit een akte verleden voor Katherine De Wispelaere, notaris met standplaats te Merksem,
stad Antwerpen, in de notarisvennootschap Notaris Katherine De Wispelaere, met zetel te 2170
Antwerpen-Merksem, Bredabaan 644, op 24 december 2024 “Ter registratie aangeboden op het
kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 2, dat
de buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de naamloze vennootschap PRIMIL,
met zetel te 2018 Antwerpen, Schupstraat 1-7 bus 45, BTW-nummer BE0474.115.907, ingeschreven
in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen, met ondernemingsnummer
0474.115.907, vertegenwoordigd door haar aandeelhouders:
- de heer RUPANI Vimesh Hasmukh, wonende te 2610 Antwerpen (Wilrijk), Groenenborgerlaan 119;
die verklaart te verschijnen met 7.210 aandelen;
en zijn echtgenote,
- mevrouw RUPANI Vaishali Vimesh, wonende te 2610 Antwerpen (Wilrijk), Groenenborgerlaan 119;
die verklaart te verschijnen met 310 aandelen.
Zij hebben de notaris verzocht om akte te verlenen van de beslissingen die zij hebben genomen die
behoren tot de bevoegdheid van een buitengewone algemene vergadering.
Er werden volgende beslissingen genomen.
Besluit 1.- Bevestiging door de algemene vergadering van de vaststellingen van de voorzitter met
betrekking tot de oproeping en de geldige samenstelling.
De vaststellingen die de voorzitter van de vergadering heeft gedaan met betrekking tot de oproeping
en de geldige samenstelling van deze vergadering, worden door deze vergadering bevestigd zodat
rechtsgeldig kan vergaderd worden en besluiten kunnen genomen worden betreffende de overige
voorgestelde agendapunten.
Besluit 2.- Bevestiging door de algemene vergadering van de besluiten van het bestuursorgaan .
In de bijzondere algemene vergadering van 2 juni 2020 was ook mevrouw RUPANI Vaishali,
voornoemd, herbenoemd tot bestuurder. In de bijzondere algemene vergadering van 29 september
2020, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 4 mei 2021 onder nummer
21053902 is haar ontslag als bestuurder vastgesteld. Hierdoor was de raad van bestuur sedert 29
september 2020 niet meer rechtsgeldig samengesteld.
Hierdoor zijn een aantal besluiten van het bestuursorgaan niet rechtsgeldig genomen, waardoor
mogelijk ook de basis ontbrak voor de geldige vertegenwoordiging van de vennootschap.
Deze besluiten en handelingen zijn vatbaar voor vernietiging, behoudens indien deze alsnog
bevestigd worden door de algemene vergadering.
De vennootschap wenst zulke nietigheden en de daaruit voortvloeiende aansprakelijkheid te
vermijden en bevestigt daarom met dit besluit op een algemene wijze de genomen besluiten en de
gestelde handelingen door de gedelegeerd bestuurder voor de periode van 29 september 2020 tot
vandaag.
Besluit 3.- Behoud van de rechtsvorm van naamloze vennootschap met aanpassing inzake het
bestuur.
Het bestuur heeft voorgesteld om de rechtsvorm van naamloze vennootschap te behouden en de
statuten aan te passen aan de nieuwe wetgeving (Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
(WVV)).
Bij deze gelegenheid wenst men
    •  Het voorwerp van de vennootschap niet te wijzigen en
    •  te voorzien in een bestuur door een raad van bestuur, tenzij er slechts één bestuurder zou
benoemd worden als enige bestuurder, zoals geregeld in de statuten en de artikelen 7:101 en
volgende WVV.
Besluit 4.- Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het WVV
Agendapunt 4 wordt goedgekeurd en de algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan
te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigen.
Besluit 5.- Opdracht aan de notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de notaris om de coördinatie van de
statuten op te maken en te ondertekenen en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te
verzorgen.
Besluit 6.- Benoeming van de heer RUPANI Vimesh tot enige bestuurder van de vennootschap.
De heer RUPANI Vimesh Hasmukh, wonende te 2610 Antwerpen (Wilrijk), Groenenborgerlaan 119,
wordt benoemd voor een onbepaalde termijn tot enige bestuurder van de vennootschap.
Hij heeft verklaard deze benoeming te aanvaarden onder de bevestiging dat hij niet getroffen is door
enige maatregel die deze benoeming zou verhinderen.
Besluit 7.- Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd blijft te 2018 Antwerpen,
Schupstraat 1-7 bus 45 .
Besluit 8.- Bijzondere machtiging
Elke bestuurder en medewerker van de besloten vennootschap EILERS BOEKHOUDKANTOOR,
met zetel te 2060 Antwerpen, Lange Lobroekstraat 41-45, BTW-nummer BE0463.798.669,
ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen, met
ondernemingsnummer 0463.798.669., wordt aangesteld tot bijzondere lasthebber van de
vennootschap,
met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten te verrichten,
- om deze en latere wijzigingen of opheffing in het rechtspersonenregister te realiseren;
- om deze wijziging en latere wijzigingen inzake de statuten en/of het bestuur van de vennootschap
te realiseren bij de belastingen over de toegevoegde waarde en alle andere fiscale administraties en
diensten;
- en het ondernemingsloket;
- indien door de vennootschap gewenst, om op naam van de vennootschap een elektronisch
effectenregister te openen en de nodige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen en
alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn.
- om de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit
register over te maken namens de vennootschap.
BESLISSING ENIGE BESTUURDER - elektronisch aandelenregister
Artikel 10.2 van de statuten voorziet dat het bestuursorgaan kan beslissen om een register in
elektronische vorm aan te houden. De enige bestuurder beslist om het aandelenregister in
elektronische vorm te houden.
De hiervoor vermelde lasthebber ontvangt de machtiging om op naam van de vennootschap een
elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen op
aandelen daarin uit te voeren en te ondertekenen en alle handelingen te stellen die hiertoe vereist
zijn.
Deze ontvangt tevens de machtiging voor latere administratie betreffende dit register en om wettelijk
opgelegde gegevens die daarna in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register
over te maken namens de vennootschap.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Katherine De Wispelaere
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Afschrift buitengewone algemene vergadering dd 24 december 2024
- Gecoördineerde statuten neergelegd in de elektronsiche databank