Ondernemingsnr : 0436948772
Naam
(voluit) : GRAAF JANSDIJK VASTGOED
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Graaf Jansdijk 392
 : 8300 Knokke-Heist
Onderwerp akte :
DOEL
Uit een proces-verbaal afgesloten door geassocieerd notaris Anthony Wittesaele te Tielt op 6 april
2023, geregistreerd op het kantoor Rechtszekerheid Oostende op 12 april 2023, Register OBA 5
Boek 0 Blad 0 Vak 8988, ontvangen registratierechten: vijftig euro (50,00EUR), de ontvanger, blijkt
dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap ‘GRAAF JANSDIJK
VASTGOED’ met unanimiteit besliste:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, beslist de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT
Verslaggeving
Met eenparigheid van stemmen beslist de algemene vergadering de voorzitter vrij te stellen van de
lezing van het verslag van het bestuursorgaan ter rechtvaardiging van de wijziging van het voorwerp
van de vennootschap. De aandeelhouders erkennen bovendien een kopie ontvangen te hebben van
dit verslag en ervan kennis te hebben genomen.
Besluit tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap
Met eenparigheid van stemmen beslist de algemene vergadering het voorwerp van de vennootschap
te wijzigen zodat het voortaan luidt :
“De vennootschap heeft als voorwerp, in het algemeen, de verzoening van de ecologie en de relaties
met het publiek, met name inzake de jacht.
In dit kader mag ze, in België of in het buitenland:
- zich toeleggen op landbouwexploitatie, zoals gedefinieerd door de wet op de landpacht, en alles
wat er, van dicht of van ver, mee te maken heeft.
- het beheer en behoud verzekeren van grond, landbouwexploitaties of bosexploitaties, in de meest
ruime zin.
- zakenreizen of toeristische reizen (natuur, foto, jacht, visvangst) organiseren, daarin begrepen het
vervoer en het verblijf.
- toerismekantoren of gelijkaardige organisaties vertegenwoordigen, met het oog op het verkopen op
commissie of het herverkopen van reizen.
- conferenties, beurzen, ontmoetingen, symposia of seminaries organiseren met betrekking tot deze
toeristische onderwerpen.
- het uitbaten, huren of verhuren, kopen of verkopen van hotels, motels, bed & breakfasts en andere
accommodaties, ruimtes voor het organiseren van seminaries, restaurants, frituren, verbuikssalons,
ijssalons, snackbars, drankgelegenheden (cafés, bars, tavernes), dancings, discotheken, private
clubs en kampeerterreinen.
- het aanbieden van logies voor kortstondig verblijf, al dan niet in combinatie met het verschaffen van
maaltijden.
- het verhuren en ter beschikking stellen van garages en parkeergelegenheden voor allerlei
voertuigen.
Luik B
- het ter beschikking stellen van diverse voertuigen.
- het verstrekken van restaurant - en horecadiensten, catering en traiteurdiensten in de meest ruime
zin.
- het verstrekken van allerlei etenswaren en dranken, al dan niet zelf bereid, evenals het aankopen
en verkopen, de groot - en kleinhandel, de in - en uitvoer van dranken en etenswaren.
- de organisatie van wijn - en andere degustaties en van demonstraties en workshops met
etenswaren en dranken.
Daarnaast heeft de vennootschap eveneens tot voorwerp:
- de aankoop, de verkoop, de ruil, de commissie, de makelarij, het in huur of in erfpacht nemen, de
huur, het bouwen, de uitbating, het valoriseren, de verdeling, het beheer van alle onroerende
goederen van welke aard ook.
- de uitvoering van alle infrastructuurwerken en uitvoeringswerken van gronden met het oog op hun
verkaveling en hun valorisatie.
- de uitvoering van alle renovatiewerken en alle verbouwingswerken aan gebouwen evenals het
onderhoud van gebouwen.
- alle activiteiten met als kenmerk of voornaamste doel onroerende goederen voor eigen rekening of
voor rekening van derden te doen opbrengen, onder meer door zich bezig te houden met de
oprichting van gebouwen, met hun binnenhuisinrichting, zowel onroerend als roerend, en na
voltooiing, met hun beheer en uitbating.
- alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties.
- alle mogelijke activiteiten die verband houden met het verlenen van consultancy, opleiding,
technische expertise en bijstand.
- het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer
van bedrijven en ondernemingen, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel
tussenpersoon.
- het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis.
Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de
hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.
De vennootschap mag in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende
of onroerende daden stellen, die van nabij of van ver betrekking hebben op haar voorwerp of die er
geheel of gedeeltelijk de verwezenlijking van kunnen bevorderen.
Ze mag deelnemen bij wijze van inbreng, fusie, onderschrijving of andere tussenkomst in iedere
bestaande of op te richten vennootschap, in België of in het buitenland, en waarvan het voorwerp
gelijkaardig of bijkomstig is aan het hare.
Deze opsomming is exemplatief en niet beperkend, en moet in haar meest ruime zin worden
begrepen zodat de vennootschap alle daden kan stellen, behalve deze verboden door de wetgeving
terzake.”
Besluit tot wijziging van de statuten
Met eenparigheid van stemmen beslist de algemene vergadering de statuten aan te passen aan het
voormelde besluit tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
DERDE BESLUIT
Als gevolg van het voorgaande besluit, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan
te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en beslist dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “GRAAF JANSDIJK VASTGOED”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft als voorwerp, in het algemeen, de verzoening van de ecologie en de relaties
met het publiek, met name inzake de jacht.
Luik B
In dit kader mag ze, in België of in het buitenland:
- zich toeleggen op landbouwexploitatie, zoals gedefinieerd door de wet op de landpacht, en alles
wat er, van dicht of van ver, mee te maken heeft.
- het beheer en behoud verzekeren van grond, landbouwexploitaties of bosexploitaties, in de meest
ruime zin.
- zakenreizen of toeristische reizen (natuur, foto, jacht, visvangst) organiseren, daarin begrepen het
vervoer en het verblijf.
- toerismekantoren of gelijkaardige organisaties vertegenwoordigen, met het oog op het verkopen op
commissie of het herverkopen van reizen.
- conferenties, beurzen, ontmoetingen, symposia of seminaries organiseren met betrekking tot deze
toeristische onderwerpen.
- het uitbaten, huren of verhuren, kopen of verkopen van hotels, motels, bed & breakfasts en andere
accommodaties, ruimtes voor het organiseren van seminaries, restaurants, frituren, verbuikssalons,
ijssalons, snackbars, drankgelegenheden (cafés, bars, tavernes), dancings, discotheken, private
clubs en kampeerterreinen.
- het aanbieden van logies voor kortstondig verblijf, al dan niet in combinatie met het verschaffen van
maaltijden.
- het verhuren en ter beschikking stellen van garages en parkeergelegenheden voor allerlei
voertuigen.
- het ter beschikking stellen van diverse voertuigen.
- het verstrekken van restaurant - en horecadiensten, catering en traiteurdiensten in de meest ruime
zin.
- het verstrekken van allerlei etenswaren en dranken, al dan niet zelf bereid, evenals het aankopen
en verkopen, de groot - en kleinhandel, de in - en uitvoer van dranken en etenswaren.
- de organisatie van wijn - en andere degustaties en van demonstraties en workshops met
etenswaren en dranken.
Daarnaast heeft de vennootschap eveneens tot voorwerp:
- de aankoop, de verkoop, de ruil, de commissie, de makelarij, het in huur of in erfpacht nemen, de
huur, het bouwen, de uitbating, het valoriseren, de verdeling, het beheer van alle onroerende
goederen van welke aard ook.
- de uitvoering van alle infrastructuurwerken en uitvoeringswerken van gronden met het oog op hun
verkaveling en hun valorisatie.
- de uitvoering van alle renovatiewerken en alle verbouwingswerken aan gebouwen evenals het
onderhoud van gebouwen.
- alle activiteiten met als kenmerk of voornaamste doel onroerende goederen voor eigen rekening of
voor rekening van derden te doen opbrengen, onder meer door zich bezig te houden met de
oprichting van gebouwen, met hun binnenhuisinrichting, zowel onroerend als roerend, en na
voltooiing, met hun beheer en uitbating.
- alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties.
- alle mogelijke activiteiten die verband houden met het verlenen van consultancy, opleiding,
technische expertise en bijstand.
- het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer
van bedrijven en ondernemingen, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel
tussenpersoon.
- het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis.
Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de
hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.
De vennootschap mag in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende
of onroerende daden stellen, die van nabij of van ver betrekking hebben op haar voorwerp of die er
geheel of gedeeltelijk de verwezenlijking van kunnen bevorderen.
Ze mag deelnemen bij wijze van inbreng, fusie, onderschrijving of andere tussenkomst in iedere
bestaande of op te richten vennootschap, in België of in het buitenland, en waarvan het voorwerp
gelijkaardig of bijkomstig is aan het hare.
Deze opsomming is exemplatief en niet beperkend, en moet in haar meest ruime zin worden
begrepen zodat de vennootschap alle daden kan stellen, behalve deze verboden door de wetgeving
terzake.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
(…)
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Luik B
Het kapitaal bedraagt vier miljoen zevenhonderdvijftig duizend vijfhonderd zestig euro (€
4.750.560,00).
Het wordt vertegenwoordigd door zevenduizend zevenhonderd en twee (7.702) aandelen met
stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één /
zevenduizend zevenhonderd tweede (1/7.702de) van het kapitaal.
(…)
Artikel 9: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het bestuursorgaan kan beslissen om het aandelenregister in elektronische vorm te houden.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Artikel 10: Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren;
dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register
betreffende zijn effecten.
Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister,
met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de
uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is
om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.
(…)
Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit ten minste drie leden, tenzij de
wetgeving terzake een kleiner aantal toelaat, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor een termijn
van ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van de aandeelhouders.
Het mandaat is hernieuwbaar en kan te allen tijde herroepen worden.
Artikel 14: Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 15: Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het
belang van het vennootschap dit vereist.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Artikel 16: Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in
persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd
gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien
Luik B
de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad
voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat.
Artikel 17: Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de
bestuurders die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door (een van) de afgevaardigd
bestuurder(s).
Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 19: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer niet-leden, die dan de titel dragen van directeur of elke
hen in het aanstellingsbesluit toegekende titel.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door één afgevaardigd of gedelegeerd
bestuurder, alleen handelend.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
(…)
Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste vrijdag van de maand mei
om negentien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
(...)
Artikel 24: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Artikel 33: Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
elk jaar.
Artikel 34: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
(...)
Artikel 38: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
Luik B
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
(...)
Artikel 41: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8300 Knokke-Heist,
Graaf Jansdijk 392.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten.
Voor eensluidend ontledend en letterlijk uittreksel
Notaris Anthony Wittesaele
Tegelijk hiermee neergelegd:
Uitgifte van het proces-verbaal van 6 april 2023
Verslag bestuursorgaan
Gecoördineerde statuten