Ondernemingsnr : 0508.449.056
Naam
(voluit) : Allia Insurance Brokers
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Kwadestraat 157 bus 51, 8800 Roeselare
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming (gedelegeerd) bestuurders en personen belast met
dagelijks bestuur - Intrekking en toekenning bevoegdheden
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder dd. 25 september 2024, overeenkomstig
artikel 7:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De Aandeelhouder besluit over te gaan tot het ontslag vanaf heden van:	1.
a) De heer Joseph M. Lebon, als vaste vertegenwoordiger van Insurance Investments NV:
zijnde bestuurder van de Vennootschap;
Hierna de "Ontslagnemende Vaste Vertegenwoordiger" genoemd; en
b) Lake Advisors BV, vast vertegenwoordigd door de heer Pieter Lambrecht, als bestuurder;
van de Vennootschap;
Three Advisory BV, vast vertegenwoordigd door de heer Herbert Vanden Eynde, als	c)
bestuurder van de Vennootschap;
d) De heer Louis Gabriels, als bestuurder van de Vennootschap;
e) The S.I.M. Company S.à r.l., vast vertegenwoordigd door Joseph J. Lebon, als bestuurder:
van de Vennootschap;
f)	De heer Gert De Winter, als bestuurder van de Vennootschap;
g) Pro-Fund BV, vast vertegenwoordigd door Conny Vandendriessche, als bestuurder van de:
Vennootschap;
h) Cotopaxi BV, vast vertegenwoordigd door Wouter Devriendt,
elk hierna een "Ontslagnemende Bestuurder" genoemd.
[ ... ]
3.	De Aandeelhouder besluit tot benoeming van:
de heer Wouter Devriendt als vaste vertegenwoordiger van Insurance Investments NV als;	(i)
bestuurder van de Vennootschap, voor zoveel als nodig woonstkeuze doende op de zetel:
van de Vennootschap, met ingang van de datum van huidige besluiten en voor de:
resterende periode van het mandaat van Insurance Investments NV als bestuurder van de
Vennootschap;
(ii)
als nodig woonstkeuze doende op de zetel van de Vennootschap, met ingang van de datum
van huidige besluiten en voor een periode van zes (6) jaar tot aan de gewone algemene
vergadering van aandeelhouders van de vennootschap die in 2030 zal worden gehouden.
Het mandaat van deze bestuurder wordt onbezoldigd uitgeoefend; en
(iii)	De heer Piet Provoost, voor zoveel als nodig woonstkeuze doende op de zetel van de
Vennootschap, met ingang van de datum van huidige besluiten en voor een periode van
zes (6) jaar tot aan de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van de
vennootschap die in 2030 zal worden gehouden. Het mandaat van deze bestuurder wordt
onbezoldigd uitgeoefend.
De Aandeelhouder bevestigt dat de raad van bestuur van de Vennootschap op heden bestaat uit de	4.
hiernavolgende bestuurders:
(i) Insurance Investments NV, vast vertegenwoordigd door de heer Wouter Devriendt;
(ii) De Kassei Consulting BV, vast vertegenwoordigd door de heer Davy Claerhout; en
(iii) De heer Piet Provoost.
De Aandeelhouder verleent bijzondere volmacht aan elke bestuurder van de Vennootschap, elk	5.
individueel handelend en met recht van indeplaatsstelling, om de nodige formaliteiten te verrichten
met het oog op de publicatie van deze besluitvorming in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en
de wijziging van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen en te dien einde al het
nodige en het nuttige te doen.
*
Uittreksel uit de eenparige en schriftelijke besluiten van de bestuurders van de vennootschap dd. 25
september 2024, overeenkomstig artikel 7:95, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
1. Benoeming en ontslag van personen belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap
De Bestuurders besluiten over te gaan tot het ontslag vanaf heden van Cotopaxi BV, vast
vertegenwoordigd door de heer Wouter Devriendt, als persoon belast met het dagelijks bestuur van de
Vennootschap.
Zij zal niet langer de titel van persoon belast met het dagelijks bestuur, noch de titel van gedelegeerd
bestuurder dragen. Zij zijn op heden niet of niet langer benoemd als bestuurder van de vennootschap.
De Bestuurders besluiten om Insurance Investments NV, vast vertegenwoordigd door de heer Wouter
Devriendt, met ingang van heden, en keuze van woonplaats doende op de zetel van de Vennootschap,
te benoemen tot gedelegeerd bestuurder (belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap), in de
zin van Artikel 7:121 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. In deze functie mag
Insurance Investments Group BV de titel van "Chief Executive Officer" of "CEO" van de Vennootschap
dragen. Dit mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend, en zal worden uitgeoefend tot op het ogenblik dat
de Bestuurders diens bevoegdheden intrekken.
2. Operationele betalings- en vertegenwoordigingsbevoegdheden binnen de Vennootschap en de AlliA
Groep
Gelet op hoe de operationele betalings- en vertegenwoordigingsbevoegdheden binnen de
Vennootschap en de AlliA Groep verder gestroomlijnd kan worden, mede in het zicht van de recentere
aanstellingen van Wouter Devriendt (Cotopaxi BV) en Davy Claerhout (De Kassei Consulting BV) als
respectievelijk CEO en CFO van de AlliA Groep, besluiten de Bestuurders:
a) alle betalings- en vertegenwoordigingsbevoegdheden die eerder werden toegekend aan Corporate
Management & Advisory NV, The S.I.M. Company s.à r.l., Joseph M. Lebon, Joseph J. Lebon en/of
aan hen aanverwante vennootschappen of personen met onmiddellijke ingang in te trekken;
b)	zonder afbreuk te doen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheden inzake aangelegenheden van
dagelijks bestuur van de Vennootschap toebehorend aan Insurance Investments NV, vast
vertegenwoordigd door Wouter Devriendt, als algemeen directeur van de Vennootschap, aan (i)
Insurance Investments NV, vast vertegenwoordigd door Wouter Devriendt, (ii) De Kassei Consulting
BV, vast vertegenwoordigd door Davy Claerhout en (iii) Piet Provoost, steeds per twee handelend,
de bevoegdheid toe te kennen om, binnen de operationele vereisten van de Vennootschap, de
Vennootschap te vertegenwoordigen en in naam en voor haar rekening binnen dat kader alle
betalingen te verrichten; en
c) dat de nodige vennootschapsrechtelijke stappen genomen zullen worden ten einde in de
verschillende (rechtstreekse en onrechtstreekse) dochtervennootschappen van de Vennootschap
de	bestuurderswissels,	benoemingen,	wijzigingen	betalings-	van	en
vertegenwoordigingsbevoegdheden en statutenwijzigingen (zoals toepasselijk) door te voeren die
meer in detail in Bijlage A zijn uiteengezet.
3. Bijzondere volmacht
Tenslotte besluiten de Bestuurders aan (i) Cotopaxi BV, vertegenwoordigd door Wouter Devriendt en (ii)
De Kassei Consulting BV, vertegenwoordigd door Davy Claerhout, individueel handelend en met recht
van indeplaatsstelling, om in naam en voor rekening van de Vennootschap, alle documenten te
finaliseren en te ondertekenen, te paraferen en af te leveren en alle handelingen en dingen te doen die
nodig of nuttig zijn om de voorgaande besluiten te implementeren.
Voor eensluidend uittreksel,
Cotopaxi BV
Gevolmachtigde
Vast vertegenwoordigd door Wouter Devriendt