Ondernemingsnr : 0694852570
Naam
(voluit) : EK RECYCLING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Dreefvelden 16
 : 2860 Sint-Katelijne-Waver
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces verbaal opgesteld door notaris Anke Coelst te Bonheiden op 8 februari 2021,
geregistreerd te Mechelen op 12 februari 2021, register OBA (5), boek 000 blad 000 vak 4166,
ontvangen 50,00 euro, De ontvanger, dat een buitengewone algemene vergadering werd gehouden
in de besloten vennootschap EK RECYCLING waarop volgende beslissingen werden genomen :
 
Eerste beslissing
De voorzitter heeft de instrumenterende notaris ontslaan voorlezing te geven van het bijzonder
verslag opgesteld door de bestuurders op 6 februari 2021 met het oog op de invoering van
categorieën van aandelen.
Het verslag van de bestuurders zal tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op de
griffie van de ondernemingsrechtbank. De algemene vergadering verklaart kennis te hebben
genomen van bedoelde stukken.
Op heden zijn er 186 aandelen zonder nominale waarde.
De vergadering beslist met éénparigheid van de stemmen de bestaande aandelen op te delen in
twee categorieën.
Er zullen voortaan 93 aandelen van de categorie A bestaan (A-aandelen) en 93 aandelen van de
categorie B (B-aandelen).
De A-aandeelhouders hebben het recht om minstens 1 bestuurder te benoemen. De B-
aandeelhouders hebben het recht om minstens 1 bestuurder te benoemen. Indien er meerdere
bestuurders benoemd zijn zullen de A-aandeelhouders en de B-aandeelhouders telkens evenveel
bestuurders kunnen benoemen.
Zij zullen elk een lijst van kandidaten voorleggen aan de algemene vergadering.
Elke lijst omvat evenveel kandidaten plus één als de te benoemen plaatsen van bestuurders binnen
elk type van aandelen.
 
Tweede beslissing
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besloot de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
 
Derde beslissing
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelde de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij twintigduizend vierhonderd zestig euro (20.460,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat  er geen nog niet gestort deel van het
Luik B
kapitaal is.
De algemene vergadering besloot onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
 
Vierde beslissing
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besloot de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaarde en besloot dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt,
hier bij uittreksel weergegeven:
 
1.. Rechtsvorm – benaming  - gewest van de zetel:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam “EK Recycling”.
2. zetel:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3. Duur:
De vennootschap bestaat voor onbeperkte duur.
4. Inbrengen – aantal aandelen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 186 aandelen uitgegeven.
De aandelen zijn verdeeld in 93 aandelen van de categorie A (”A - Aandelen”) en 93 aandelen van
de categorie B (”B - Aandelen”).
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
5. Boekjaar:
Het boekjaar begint op 1 januari van elk jaar en eindigt op 31 december van elk jaar.
6. Reserves – Winstverdeling – Verdeling vereffeningsaldo
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
7. Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De A-aandeelhouders hebben het recht om minstens 1 bestuurder te benoemen. De B-
aandeelhouders hebben het recht om minstens 1 bestuurder te benoemen. Indien er meerdere
bestuurders benoemd zijn zullen de A-aandeelhouders en de B-aandeelhouders telkens evenveel
bestuurders kunnen benoemen.
Zij zullen elk een lijst van kandidaten voorleggen aan de algemene vergadering.
Elke lijst omvat evenveel kandidaten plus één als de te benoemen plaatsen van bestuurders binnen
elk type van aandelen.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
8. Vertegenwoordiging - Benoemingen
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Luik B
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
9. Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alleen
of met de medewerking van derden, in België of in het buitenland :                                            
- alle bewerkingen ter herwinning van grondstoffen zoals onder andere breken, sorteren, malen,
wassen en andere van stenen, steenafval, beton, hout, metalen, natuursteen en natuurproducten en
van alle afgeleiden daarvan.        
- het uitvoeren van saneringswerken betreffende bodem, grond, bouwstof, lucht, slib, baggerslib,
water en dergelijke zowel in situ als in exsitu, het wassen, drogen, de solidificatie, verbranding,
valorisatie of andere technieken ervan, zowel in binnen- als in het buitenland.-
- het uitbaten van de onderneming voor winning en de werkzaamheden in verband met de bereiding
en verwerking van gewoon, samengesteld en nijverheidszand, het uitbaten van de onderneming voor
uitbaggering zoals van rivierzand en grint, van slib en dergelijke, het uitbaten van de onderneming
voor zee-, stroom-, rivier-, beek- en grachtwerken, voor droogleggen en pompen, voor het bouwen,
herstellen en onderhouden van wegen, voor rioleringswerken, voor het aanleggen, herstellen en
onderhouden van wegen, voor rioleringswerken, voor het aanleggen, herstellen en onderhouden van
pleinen en velden zoals voor sport, spelen, recreatie, evenals van parken en tuinen, voor
grondwerken, voor boringen, peilingen en uitdiepingen voor funderingen, heiwerk, damplanken en
voor versterkingswerken van de bodem volgens allerlei methodes voor draineringswerken, voor
slopingswerken van allerlei gebouwen, constructies, installaties en kunstwerken, voor goederen- en
afvalbehandeling, voor het aanleggen, aanpassen, herstellen, onderhouden en uitbaten van
stortplaatsen, van alle stadia in de afvalstoffen- en
recyclagestroom.                                                              
-alle aannemingen van werken, algemene bouwonderneming, eventueel in coördinatie met
onderaannemers, met inbegrip van afbraak- en restauratiewerken en monumentenzorg, fabricage,
levering, plaatsing, onderhoud en herstelling van diverse structuren en materialen in alle mogelijke
constructies; studie en advies inzake diverse bedrijfsaangelegenheden, inclusief
veiligheidscoördinator, nazicht en vervanging van brandstoftanks, afstellen van
branders;                                            
-uitvoeren van grondwerken, grondverbeteringswerken en wegeniswerken;                
- (her)ontwikkelen van verontreinigde terreinen met als doel deze te saneren en te verkopen;         
- alle verrichtingen van mandaat, agentuur of van commissie in verband met de hierboven
omschreven handelingen;                                                                                                                 
-het uitbaten van een onderneming voor het uitvoeren van thermische en grondisolatiewerken
(inclusief plaatsen van lichte scheidingswanden en valse plafonds), het uitbaten van een
onderneming voor het afbreken, verwijderen, saneren van asbest en/of materialen die asbest
bevatten van gebouwen, constructies, installaties, schepen en dergelijke;                              
- het uitbaten van een onderneming voor goederen- en afvalbehandeling, voor het ophalen en
verwijderen van afvalstoffen, voor het aanleggen, aanpassen, herstellen, onderhouden, saneren en
uitbaten van stortplaatsen of andere afvalverwerkingsinstallaties;         
-het uitbaten van een onderneming voor het uitvoeren van milieusaneringswerken;     
-het uitbaten van een onderneming voor grondwateronttrekking en –behandeling;      
-het uitbaten van een onderneming voor  het verwijderen van tanks;                           
-het uitbaten van een onderneming voor milieutechnische werken, zoals het saneren en controleren
van bodem, lucht, grondwater, water, grond, bouwstoffen en baggerslib, hierbij gebruikmakend van
diverse technieken, zoals biologische, fysische, thermische en immobilisatie-technieken, zowel in-situ
als ex-situ toegepast;
-het uitoefenen van groot- en kleinhandel in ruwe producten van graverijen en steengroeven,
bouwproducten en materialen.                                                
-de handel en verwerking van bouw-, afbraak- en wegenismaterialen, van grond, van afval, te
recycleren- en recyclagematerialen.                                                                                                     
-de handel en verwerking van bouw-, afbraak- en bewegingsmaterialen, van grond, van afval, te
recycleren en recyclagematerialen;                                 
-de handel in voertuigen, machines en materieel voor uitvoeren van afbraak-, milieu-, grond-, wegen-
, constructie-, bouw-, en kunstwerken en aanverwante activiteiten;                               
-het exploiteren van fabrieken en reparatiewerkplaatsen voor allerhande machines, materieel,
voertuigen voor het uitvoeren van afbraak-, grond-, milieu-, wegen-, constructie-, bouw- en
kunstwerken en aanverwante activiteiten;
-de verhuring van machines, materieel, voertuigen voor het uitvoeren van afbraak-, grond-, wegen-,
constructie-, bouw- en kunstwerken en aanverwante activiteiten; al deze werkzaamheden ook door
coördinatie van (onder)aannemers;                                    
-alle handel in voormelde artikelen;                                                                             
-uitvoeren van werken met gespecialiseerd materieel, gereedschap, hef- en andere toestellen en
Luik B
voertuigen;                   
-tussenpersoon in de handel;                                                                                        
-verhuring van divers materieel al dan niet met bedienaar;                                           
-het uitvoeren van alle studies en verrichtingen die van aard zijn alle genoemde doelstellingen te
realiseren of te bevorderen of te vergemakkelijken;         
-het verlenen van diensten en adviezen, in de meest ruime zin van het woord, aan bedrijven en
ondernemingen van alle aard, onder meer op het vlak van administratie, milieubeheer, management,
bedrijfsorganisatie, promotie en informatica;                                         
-alle studies en verrichtingen met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot alle
roerende goederen en rechten welke daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de
verbouwing, de aanpassing, de (ver)huur en onder(ver)huur, daarin begrepen leasing, de
rechtstreekse uitbating of in regie, de ruil, de verkoop, de renting, het toestaan van opstal of erfpacht
en, in het algemeen, alle handelingen en verrichtingen die geheel of gedeeltelijk, rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of het productief maken, voor zichzelf of voor
anderen, van alle bebouwde of onbebouwde onroerende goederen;    
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle
verbintenissen aangaan, onroerende goederen kopen en verkopen, kredieten en leningen aangaan
en toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven,
inclusief de eigen handelszaak.                
Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.                                                                                                     
De vennootschap zal op alle wijzen belangen kunnen nemen in alle zaken, ondernemingen of
vennootschappen, met eenzelfde, gelijklopend of aanverwant doel en die van aard zijn de
ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen, haar grondstoffen aan te brengen, de verkoop
van haar producten te vergemakkelijken of haar klantenbestand uit te breiden.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.       
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.            
De vennootschap mag leningen verrichten aan derden of waarborgen stellen voor derden.
10. Algemene vergadering:
De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden op de zetel, de laatste vrijdag van de maand
juni om 17 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Vijfde beslissing
De algemene vergadering besloot de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie
- BV Roly, met zetel te 2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver, Berlaarbaan 398A, met
ondernemingsnummer 0836.411.105
- de BV Jeroma, met zetel te 2820 Bonheiden, Matadilaan 5, met ondernemingsnummer
0836.410.709
De algemene vergadering verleende volledig en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering besloot tot de benoeming van volgende niet- statutaire bestuurders:
- de heer Erik Jacobs, wonende te 2861 Sint-Katelijne-Waver (Onze-Lieve-Vrouw-Waver),
Berlaarbaan 398 A
- de heer Kurt Jacobs, wonende te 2820 Bonheiden, Matadilaan 5
die verklaarden dit mandaat te aanvaarden.
 
Zesde beslissing
De algemene vergadering verklaarde dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2860 Sint-Katelijne-
Waver, Dreefvelden 16.
 
Luik B
Zevende beslissing
De heer  Johan Vanovenberghe, geboren te Nieuwpoort op 6 augustus 1963, met kantoor te
Suzanne Lilarstraat 2, 9000 Gent, werd door de algemene vergadering aangewezen als lasthebber
ad hoc van de vennootschap, om alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te
vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket met het oog op de
aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale Verzekeringskas en
directe belastingen, en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering
van deze akte.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
-afschrift van het proces verbaal
-uittreksel uit het proces verbaal
-verslag bestuurder(s)
-gecoördineerde statuten
 
Steven Morrens
Notaris