Ondernemingsnr : 0638874266
Naam
(voluit) : JABICON
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Zevekootstraat 151
 : 9420 Erpe-Mere
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Heleen Deconinck te Erpe op 18 april 2024 blijkt dat de volgende
besluiten werden genomen door de buitengewone algemene vergadering door de aandeelhouders:
EERSTE BESLUIT: Uitbreiding van het voorwerp.
Met algemene stemmen ontslaat de vergadering het bestuursorgaan van het voorlezen van het
verslag van het bestuursorgaan dat het voorstel tot uitbreiding van het voorwerp toelicht. Ieder
aanwezige vennoot erkent kennis te hebben genomen van dit verslag.
Gemeld verslag van het bestuursorgaan zal samen met de uitgifte van deze akte worden neergelegd
op de griffie van de ondernemingsrechtbank.
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden, en dus te wijzigen als volgt:
«De vennootschap heeft voorwerp:
I. De vennootschap heeft als voorwerp, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in
deelneming met derden in België en in het buitenland:
    •  Exploitatie van een studie, organisatie- en raadgevend bureau inzake
managementaangelegenheden, meer bepaald het uitwerken en exploiteren van
managementprojecten;
    •  Het verstrekken van interimmanagement diensten en bijstand, in de meest ruime zin;
    •  Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven op het gebied van            planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van bijstand en informatie aan de bedrijfsleiding,
in de meest ruime zin;                 
    •  Verstrekken van technische, organisatorische, commerciële en financiële bijstand aan alle
ondernemingen;                                
    •  Het geven en organiseren van opleiding, coaching alsmede het deelnemen aan en organiseren
van evenementen, tentoonstellingen, beurzen en seminaries;
    •  Het deelnemen aan redactionele activiteiten alsook het organiseren van publicaties in het kader
van de verleende adviezen;                   
    •  Het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen, het
management en het bestuur van om het even welke onderneming en vennootschap alsook het
optreden als vereffenaar;                 
    •  Het verwerven van aandelen en participaties in vennootschappen van welke aard dan ook het
verlenen van adviezen op gebied van ontwerp, ontwikkeling en uitbouw van systemen voor het
vergaren en beheren van management informatie in de breedste zin.
    •  De vennootschap kan leningen, van gelijk welke vorm, bedrag en duur toestaan. De
vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen
van derden zekerheden stellen, onder meer door haar goederen, met inbegrip van haar
eigenhandelszaak, in hypotheek of in pand te geven.
    •  Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, valoriseren, in licentie nemen of geven van
brevetten, octrooien, knowhow, merken en andere intellectuele rechten.
    •  De aan en verkoop, import en export van alle mogelijke goederen en diensten, alle mogelijke
grondstoffen en alle mogelijke half fabricaten voor industrie, de gezondheidszorg en de handel;
    •  Het ontplooien van alle informaticaactiviteiten waaronder het ontwikkelen, kopen en
verkopen,        huren en verhuren van hard en software.
    •  Aankoop, verkoop- , import en export van roerende goederen;
    •  Groothandel en detailhandel in huis en kantoorinrichting;
    •  Groothandel en detailhandel in kleding en kledingaccessoires
    •  Het verschaffen en verhuren van gastenkamers, logies, voor kortstondig en lang verblijf, al dan
niet in combinatie met het verschaffen van maaltijden. Het verschaffen van ruimten voor
vergaderingen, seminaries en bijeenkomsten en het organiseren ervan. Alle traiteursdiensten in de
ruimste zin van het woord waaronder kleine restauratie, bar, catering, ontbijtservice.
    •  Het verhuren van ingerichte tuin inclusief buitenzwembad en sauna, douches, dompelbad,
whirlpool, Turks stoombad, massageruimtes en relaxatie ruimtes.
    •  De expositie van en het aan en verkopen van kunst;
II. De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op:
    •  Het uitbaten van een praktijk voor sporttherapie, sportrevalidatie, sportbegeleiding en individuele
bewegingsanalyse. Het uitbaten van een praktijk voor begeleiding en persoonlijke functionele
training, voor fysische fitheid, (conditie)gymnastiek, fitness, aerobic, stepaerobic, bodybuilding, dans
en andere ontspanningsmogelijkheden, power plates en andere vormen van binnensporten
betreffende de algemene lichaamsgezondheid en lichaamsconditie. Het geven van advies en
coaching op het vlak van voeding, sportvoeding en sportprestaties.
    •  Het uitbaten van een centrum voor algemene kinesitherapie. Praktijk voor manuele therapie,
mysofasciale therapie, McKenzie therapie, Mulligan behandelingen, sportkinesitherapie, pre en
postnatale therapie, nekkenbodemproblematieken, psychomotoriek, tape technieken, technieken
voor kaakgewrichten, rug- en nekschool . Praktijk voor oefentherapie en blessurepreventie.
    •  De oprichting, uitbating, beheer en begeleiding van fitnesscentra, zwembad en sauna, solaria en
algemene inrichting voor sport, lichaamsverzorging en fysieke vorming.
    •  Het uitbaten van een groot en kleinhandel, de invoer en uitvoer, koop en verkoop, huur en
verhuur, concessie, fabricatie van sportartikelen en fitnesstoestellen, bijhorende kleding en
accessoires, dieet- en sportvoeding en dranken. Aan en verkoop van verbanden, tapes,
revalidatiemateriaal.
    •  Alle commerciële verrichtingen en verhuring van kinesitherapeutische apparatuur. Het
aankopen, het huren en invoeren van alle apparatuur en begeleidende accommodatie voor
voornoemde activiteiten alsook het aanschaffen van infrastructuur die nodig of nuttig is om
voornoemde activiteiten uit te oefenen;
    •  Consultancy en adviesverlening, lesgeven en coaching in de kinesitherapie o.a. sport,
postoperatieve-, prenatale-, respiratoire-, cardiovasculaire kinesitherapie, massage, medische
trainingstherapie, taping, pelvische reeducatie, relaxatietherapie, personal coaching en
sportbegeleiding en alle activiteiten en nevenactiviteiten.
    •  Samenwerking met andere gespecialiseerde kinesitherapeuten onder de vorm van een
groepspraktijk. Samenwerking met andere personen uit alle medische en paramedische beroepen en
hiertoe mogelijke middelen aan te wenden teneinde deze samenwerking te bevorderen.
    •  Het ter beschikking stellen van alle mogelijke middelen, ruimten, installaties en materiële
voorwaarden tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
III. De vennootschap heeft eveneens als voorwerp voor eigen rekening, in België en in het
buitenland:
    •  Haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen en rechten, te behouden, in
de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden;
    •  Het verwerven van onroerende goederen, verkavelen, het laten bouwen van onroerende
constructies, de verkoop en verhuring van onroerende goederen, het in huur nemen of verhuren van
onroerende goederen, bebouwd of onbebouwd, gemeubeld of onbemeubeld, alsmede alle
verrichtingen van onroerende leasing; het beheer van roerende en onroerende goederen.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het voorwerp, met inbegrip van
het deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het
voorwerp in nauw verband met het hare staat, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor
de zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de
eigen handelszaak.
Bovenstaande opsomming is niet beperkend, maar enkel aanwijzend zodat de vennootschap alle
burgerlijke-, handels-, nijverheids-, financiële en onroerende of andere verrichtingen of handelingen
kan stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar
voorwerp of die eenvoudig nuttig zijn of die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp, alles in de meest ruime zin van het woord.”
TWEEDE BESLUIT: Onderwerping aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
DERDE BESLUIT: Volledige opheffing van de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening.
In toepassing van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, stelt de vergadering vast dat
het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), en de wettelijke
reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De vergadering verklaart dat het kapitaal aldus volledig is gestort, en dat er bijgevolg geen niet-
gestort kapitaal is dat moet worden omgezet in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
VIERDE BESLUIT: Aanneming van statuten.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «JABICON».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft voorwerp:
I. De vennootschap heeft als voorwerp, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in
deelneming met derden in België en in het buitenland:
    •  Exploitatie van een studie, organisatie- en raadgevend bureau inzake
managementaangelegenheden, meer bepaald het uitwerken en exploiteren van
managementprojecten;
    •  Het verstrekken van interimmanagement diensten en bijstand, in de meest ruime zin;
    •  Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven op het gebied van     planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van bijstand en informatie aan de bedrijfsleiding,
in de meest ruime zin;                 
    •  Verstrekken van technische, organisatorische, commerciële en financiële bijstand aan alle
ondernemingen;                                                
    •  Het geven en organiseren van opleiding, coaching alsmede het deelnemen aan en organiseren
van evenementen, tentoonstellingen, beurzen en seminaries;
    •  Het deelnemen aan redactionele activiteiten alsook het organiseren van publicaties in het kader
van de verleende adviezen;                             
    •  Het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen, het
management en het bestuur van om het even welke onderneming en vennootschap alsook het
optreden als vereffenaar;                           
    •  Het verwerven van aandelen en participaties in vennootschappen van welke aard dan ook         
het verlenen van adviezen op gebied van ontwerp, ontwikkeling en uitbouw van systemen voor het
vergaren en beheren van management informatie in de breedste zin.
    •  De vennootschap kan leningen, van gelijk welke vorm, bedrag en duur toestaan. De
vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen
van derden zekerheden stellen, onder meer door haar goederen, met inbegrip van haar
eigenhandelszaak, in hypotheek of in pand te geven.
    •  Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, valoriseren, in licentie nemen of geven van
brevetten, octrooien, knowhow, merken en andere intellectuele rechten.
    •  De aan en verkoop, import en export van alle mogelijke goederen en diensten, alle mogelijke
grondstoffen en alle mogelijke half fabricaten voor industrie, de gezondheidszorg en de handel;
    •  Het ontplooien van alle informaticaactiviteiten waaronder het ontwikkelen, kopen en verkopen, 
huren en verhuren van hard en software.
    •  Aankoop, verkoop- , import en export van roerende goederen;
    •  Groothandel en detailhandel in huis en kantoorinrichting;
    •  Groothandel en detailhandel in kleding en kledingaccessoires
    •  Het verschaffen en verhuren van gastenkamers, logies, voor kortstondig en lang verblijf, al dan
niet in combinatie met het verschaffen van maaltijden. Het verschaffen van ruimten voor
vergaderingen, seminaries en bijeenkomsten en het organiseren ervan. Alle traiteursdiensten in de
ruimste zin van het woord waaronder kleine restauratie, bar, catering, ontbijtservice.
    •  Het verhuren van ingerichte tuin inclusief buitenzwembad en sauna, douches, dompelbad,
whirlpool, Turks stoombad, massageruimtes en relaxatie ruimtes.
    •  De expositie van en het aan en verkopen van kunst;
II. De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op:
    •  Het uitbaten van een praktijk voor sporttherapie, sportrevalidatie, sportbegeleiding en individuele
bewegingsanalyse. Het uitbaten van een praktijk voor begeleiding en persoonlijke functionele
training, voor fysische fitheid, (conditie)gymnastiek, fitness, aerobic, stepaerobic, bodybuilding, dans
en andere ontspanningsmogelijkheden, power plates en andere vormen van binnensporten
betreffende de algemene lichaamsgezondheid en lichaamsconditie. Het geven van advies en
coaching op het vlak van voeding, sportvoeding en sportprestaties.
    •  Het uitbaten van een centrum voor algemene kinesitherapie. Praktijk voor manuele therapie,
mysofasciale therapie, McKenzie therapie, Mulligan behandelingen, sportkinesitherapie, pre en
postnatale therapie, nekkenbodemproblematieken, psychomotoriek, tape technieken, technieken
voor kaakgewrichten, rug- en nekschool . Praktijk voor oefentherapie en blessurepreventie.
    •  De oprichting, uitbating, beheer en begeleiding van fitnesscentra, zwembad en sauna, solaria en
algemene inrichting voor sport, lichaamsverzorging en fysieke vorming.
    •  Het uitbaten van een groot en kleinhandel, de invoer en uitvoer, koop en verkoop, huur en
verhuur, concessie, fabricatie van sportartikelen en fitnesstoestellen, bijhorende kleding en
accessoires, dieet- en sportvoeding en dranken. Aan en verkoop van verbanden, tapes,
revalidatiemateriaal.
    •  Alle commerciële verrichtingen en verhuring van kinesitherapeutische apparatuur. Het
aankopen, het huren en invoeren van alle apparatuur en begeleidende accommodatie voor
voornoemde activiteiten alsook het aanschaffen van infrastructuur die nodig of nuttig is om
voornoemde activiteiten uit te oefenen;
    •  Consultancy en adviesverlening, lesgeven en coaching in de kinesitherapie o.a. sport,
postoperatieve-, prenatale-, respiratoire-, cardiovasculaire kinesitherapie, massage, medische
trainingstherapie, taping, pelvische reeducatie, relaxatietherapie, personal coaching en
sportbegeleiding en alle activiteiten en nevenactiviteiten.
    •  Samenwerking met andere gespecialiseerde kinesitherapeuten onder de vorm van een
groepspraktijk. Samenwerking met andere personen uit alle medische en paramedische beroepen en
hiertoe mogelijke middelen aan te wenden teneinde deze samenwerking te bevorderen.
    •  Het ter beschikking stellen van alle mogelijke middelen, ruimten, installaties en materiële
voorwaarden tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
III. De vennootschap heeft eveneens als voorwerp voor eigen rekening, in België en in het
buitenland:
    •  Haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen en rechten, te behouden, in
de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden;
    •  Het verwerven van onroerende goederen, verkavelen, het laten bouwen van onroerende
constructies, de verkoop en verhuring van onroerende goederen, het in huur nemen of verhuren van
onroerende goederen, bebouwd of onbebouwd, gemeubeld of onbemeubeld, alsmede alle
verrichtingen van onroerende leasing; het beheer van roerende en onroerende goederen.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het voorwerp, met inbegrip van
het deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het
voorwerp in nauw verband met het hare staat, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor
de zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de
eigen handelszaak.
Bovenstaande opsomming is niet beperkend, maar enkel aanwijzend zodat de vennootschap alle
burgerlijke-, handels-, nijverheids-, financiële en onroerende of andere verrichtingen of handelingen
kan stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar
voorwerp of die eenvoudig nuttig zijn of die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp, alles in de meest ruime zin van het woord.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdtwintig (120) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door twee bestuurders wordt bestuurd, zullen zij gezamenlijk het bestuur
voeren, met de mogelijkheid gezamenlijk een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door drie of meer bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan. Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke
mandataris.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
(…)
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt de controle op de
financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de erin weer te geven
verrichtingen toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste vrijdag van de maand december, om 18 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen.
Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping
verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Artikel 19. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en daarmee akkoord zijn en, in het geval van vertegenwoordiging, op
voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
(…)
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 24. Bestemming van de winst – reserves – uitkering interim-dividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Reserves opgebouwd uit gereserveerde winst komen toe aan de vruchtgebruiker ingeval van latere
uitkeringen.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
(…)
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
VIJFDE BESLUIT: Ontslag zaakvoerder en benoeming bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, zijnde de heer Ive Callaert, voornoemd,
ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair
bestuurder voor onbepaalde duur.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
ZESDE BESLUIT: Adres van de zetel.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9420 Erpe-Mere,    
Zevekootstraat 151.
ZEVENDE BESLUIT: Opdracht tot coördinatie.
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het
opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de
gecoordineerde tekst der statuten.
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL
Bijlagen: afschrift akte-statutenwijziging; gecoordineerde statuten; verslag bestuursorgaan
Getekend Heleen Deconinck, instrumenterend notaris