Ondernemingsnr : 0427033689
Naam
(voluit) : KESTENS MONTAGE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Industriepark 43
 : 3300 Tienen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Naamloze vennootschap
“KESTENS MONTAGE”
gevestigd te 3300 Tienen, Industriepark 43
Ingeschreven in het rechtspersonenregister van Leuven, met ondernemingsnummer 0427.033.689.
UITTREKSEL : AANPASSING STATUTEN AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPEN EN
VERENIGINGEN EN ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS
Uit een akte verleden voor mij, Meester Joost VERCOUTEREN, notaris met standplaats te Beveren,
die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Vercouteren Geassocieerde Notarissen", met
zetel te 9120 Beveren, Vesten 36, op 22 september 2020, vóór registratie, blijkt dat :
WORDT GEHOUDEN :
De buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de naamloze
vennootschap “KESTENS MONTAGE”, gevestigd te 3300 Tienen, Industriepark 43, ingeschreven in
het rechtspersonenregister van Leuven, met ondernemingsnummer 0427.033.689.
De vennootschap werd opgericht, ingevolge akte verleden voor notaris Vital VALKENIERS te Tienen
op 22 februari 1985, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 14 maart daarna,
onder nummer 85.03.14-68 en waarvan de statuten meermaals en voor het laatst werden gewijzigd,
ingevolge akte, verleden voor notaris Philippe MISSOUL te Bierbeek op 10 april 2014,
bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 30 mei daarna, onder nummer
0108894.
Deze buitengewone algemene vergadering heeft met éénparigheid van stemmen de volgende
beslissingen genomen :
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT
Als gevolg van het eerste besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Uit welke statuten blijkt hetgeen volgt :
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “KESTENS MONTAGE”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Luik B
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp :
1) HANGAARBOUW : maken van hangaars, loodsen, daken (al dan niet volledig afgewerkt)
inbegrepen grondafbraakwerken, aflopen rioleringen en alle herstellingen aan deze werken.
2) KETELBOUW : in staal, aluminium, plastiek, enzovoort.
3) WERKEN, uitvoeren in of uitgeven in onderaanneming.
4) ramen, deuren, poorten, veranda’s, daken, in staal, aluminium, inox.
5) trappen, loopbruggen, leuningen, enzovoort.
6) alle laswerken.
7) schaaf-, draai-, frees-, slijp- en paswerken.
8) bruggen en rolbruggen.
9) smeedwerk.
10) montagewerken: machines, metalen structuren, silo's, enzovoort.
11) maken en plaatsen van buisleidingen, vloeistoffen, stoom, gas, afzuiging, enzovoort.
12) sloten en sleutelmakerij.
13) oppervlakte behandelen.
14) handel in ferro en non-ferrometalen.
15) aan- en verkoop van alle goederen.
16) afbraakwerken.
17) onderhoudswerken (mechanisch).
18) algemene coördinatiewerkzaamheden bouwwerf;
19) optrekken van de ruwbouw van gebouwen;
20) bouwen van open haarden, stookplaatsen en sierschouwen;
21) schilderen van metalen constructies;
22) plaatsen van behang, vloerbedekking en wandkleding;
23) installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden of plafonds in hout of kunststof;
24) montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof.
25) bouw woningen, appartementen en appartementsgebouwen;
26) projectontwikkeling voor bouw, aanleg en renovatie van woningen.
27) transport bij het uitvoeren van alle bovenstaande activiteiten.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële of financiële verrichtingen, zo roerende als
onroerende, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden,
uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks met voornoemd voorwerp verband houden, of welke van
aard zijn de uitbreiding of de verwezenlijking ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen die zij het best geschikt zal achten.
De vennootschap zal zich mogen interesseren door middel van inbreng, versmelting, deelname of
anderszins, in alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, zowel in België
als in het buitenland, die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in innig
verband met het hare staat.
Zij kan functies van lasthebber, bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Artikel 4: Duur
De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II: Kapitaal
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt één miljoen negenhonderd vijfentwintigduizend euro (1.925.000,00 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/tweeduizendvijfhonderdste (1/2.
500ste) van het kapitaal, volledig volstort.
Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 14: Samenstelling van de raad van bestuur
Luik B
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders, al dan
niet aandeelhouders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de
raad van bestuur worden beperkt tot twee leden. Als de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke
bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent van rechtswege
haar werking en dit voor zolang de vennootschap tweehoofdig is.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar. Hun
mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om
voorlopig in een vacature te voorzien. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over
definitieve benoeming. Tenzij de algemene vergadering anders beslist, doet de nieuwe benoemde
bestuurder de tijd uit van diegene die hij vervangt.
Wanneer een rechtspersoon benoemd wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Artikel 15: Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 19: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 20: Dagelijks bestuur – delegatie van machten
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die elk afzonderlijk,
gezamenlijk of als college moeten optreden. Zij dragen dan de titel dragen van gedelegeerd
bestuurder.
Indien een lid van de raad van bestuur het dagelijks bestuur toevertrouwd krijgt, wordt deze persoon
“gedelegeerd bestuurder” genoemd.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en beslissingen
die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel om reden van hun spoedeisend
karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen
van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. De
raad van bestuur bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers. Hij kan hen op elk ogenblik
ontslaan.
Artikel 21: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder die afzonderlijk bevoegd is.
3. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
4. Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
Artikel 22: Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De raad van bestuur kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur
en de bijzondere gevolmachtigden.
Artikel 24: Algemene vergadering
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de zetel van de vennootschap of op
Luik B
een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt
plaats de eerste dinsdag van de maand december om twintig uur. Indien die dag een zondag of een
wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag die geen zaterdag
is, op hetzelfde uur.
Artikel 25: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 30: Stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
Artikel 32: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgende
kalenderjaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Met de jaarrekening wordt een lijst neergelegd, overeenkomstig artikel 7:50 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, met opgave van het aantal geplaatste aandelen, de gedane
stortingen en de lijst van aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, met vermelding
van het bedrag dat zij nog zijn verschuldigd.
Artikel 33: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Niet geïnde dividenden uitgekeerd aan aandeelhouders op naam verjaren ten gunste van de
vennootschap door verloop van vijf jaar vanaf de datum van inbetalingstelling.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkering uit de winst van het lopend boekjaar of uit de
winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, zijnde de heer KESTENS Alex, voornoemd,
ontslag te geven uit zijn functie.
De vergadering besluit tot herbenoeming als niet-statutaire bestuurders van de vennootschap voor
een duurtijd lopende vanaf heden tot aan de jaarvergadering die zal besluiten over de cijfers van het
boekjaar dat afsluit per 30 juni 2025 :
a) de heer KESTENS Alex, voornoemd;
b) Mevrouw KESTENS Lien, geboren te Tienen op 27 november 1987, wonende te 3300 Tienen,
Wulmersumsesteenweg 387;
c) Mevrouw KESTENS Marie, geboren te Tienen op 15 december 1993, wonende te 3300 Tienen,
Nieuwstraat 31;
d) De heer KESTENS Bram, geboren te Tienen op 27 november 1987, wonende te 3300 Tienen,
Nieuwstraat 20 bus 003.
De voornoemde bestuurders onder a) tot en d) hebben verklaard hun mandaat als bestuurder te
aanvaarden bij monde van mevrouw MEDAER Birgit, voornoemd, krachtens een onderhandse
Luik B
volmacht. Zij zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen.
Raad van bestuur
De zopas benoemde bestuurders, allen vertegenwoordigd door mevrouw MEDAER Birgit,
voornoemd, ingevolge onderhandse volmacht, zijn samengekomen en hebben beslist dat de heer
KESTENS Alex, voornoemd, zal worden aangesteld als gelegeerd bestuurder van de vennootschap.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3300 Tienen,
Industriepark 43.
Het e-mail adres van de vennootschap is: info@kestens.eu
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
De website van de vennootschap is: www.kestens.eu.
Volmacht
Teneinde de nodige formaliteiten inzake de wijzi-gingen of aanpassingen te vervullen bij de
Kruispuntbank voor Ondernemingen, de diensten van de btw en/of bij de ondernemingsloketten
wordt, met recht van indeplaatsstelling, volmacht gegeven aan iedere medewerker en bestuurder van
de besloten vennootschap “Accountantskantoor Helon”, met zetel te 9160 Lokeren, Durmelaan 34,
met ondernemingsnummer 0419.324.070.
VOOR BEKNOPT EN BEREDENEERD UITTREKSEL TER BEKENDMAKING IN HET BELGISCH
STAATSBLAD.
Getekend Notaris Joost Vercouteren, geassocieerde notaris te Beveren.
Tegelijk hierbij neergelegd: afschrift van de akte, volmachten en de tekst van de gecoördineerde
statuten.