Ondernemingsnr : 0466643244
Naam
(voluit) : D'AONI
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Diependaalweg 6
 : 3020 Herent
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit een proces-verbaal gesloten door Meester Kurt Geysels, notaris te Aarschot, op 20
oktober 2023, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering gehouden werd
van de in hoofding genoemde vennootschap en volgende besluiten genomen werden:
Eerste besluit - Rechtsvorm
De vergadering stelt vast dat de vennootschap de rechtsvorm van een BV heeft en dat de
“zaakvoerders” thans “bestuurders” genoemd worden.
Tweede besluit – Wijziging zetel
De vergadering beslist om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de
rechtspersoon is gevestigd.
Derde besluit – Van kapitaal naar eigen vermogen
De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap twintigduizend euro              (€
20.000,00) euro bedraagt en de wettelijke reserves tweeduizend euro (€ 2.000,00) euro. Dit kapitaal
werd volledig volstort. Het gestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserves werden
krachtens het WVV van rechtswege omgezet in een onbeschikbaar eigen vermogen van de
vennootschap.
De vergadering beslist echter voormeld onbeschikbaar eigen vermogen om te zetten in beschikbaar
eigen vermogen. Het eigen vermogen wordt beschikbaar voor uitkering en moet bijgevolg niet
worden vermeld in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele
toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de
vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Vierde besluit – Aandelenoverdracht
De vergadering beslist de regeling rond de aandelenoverdracht te wijzigen zodat voortaan de
aandelen van een aandeelhouder op straffe van nietigheid niet mogen worden overgedragen dan
met instemming van alle aandeelhouders en dit zowel voor overdracht onder levenden als ingeval
van overdracht bij overlijden.
Vijfde besluit - Aanneming nieuwe statuten
De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande
beslissingen.
Zesde besluit - Coördinatie statuten
De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zevende besluit – Ontslagen en benoemingen
a) De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, mevrouw VANDENBERGH Anja Ingrid
Nicole, wonend te 3200 Aarschot, Brouwerijstraat 4 bus 0004, ontslag te geven uit haar functie.
b) Het besluit tot kwijting van haar bestuur zal genomen worden op de eerstvolgende
jaarvergadering.
c) De algemene vergadering gaat vervolgens over tot haar herbenoeming als niet-statutaire
bestuurder, die deze benoeming aanvaardt en verklaart dat er tegen haar geen beroepsverbod werd
uitgesproken evenmin door een buitenlands rechtscollege.
Zij kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van
haar mandaat raken. Zij wordt benoemd voor een onbepaalde duur te rekenen van heden. Het
mandaat zal onbezoldigd uitgeoefend worden, tenzij anders bepaald door de algemene vergadering.
Achtste besluit - Adres van de zetel
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap zal gevestigd worden op volgend adres:
3020 Herent, Diependaalweg 6. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten. Elke communicatie
via dit adres door de aandeelhouders, leden of houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
Negende besluit – Volmacht
Als bijzondere gevolmachtigde wordt aangesteld “Moore Finance & Tax”, met zetel te 1020 Brussel,
Esplanade 1 bus 96 - ondernemingsnummer 0451.657.041, aan wie macht verleend wordt de
vennootschap te kunnen vertegenwoordigen bij alle administraties, met name het ondernemingsloket
en de BTW administratie, teneinde alle verklaringen (oa. e-stox) te kunnen tekenen en in het
algemeen, alles te kunnen doen dat noodzakelijk blijkt te zijn.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL.
Kurt GEYSELS, notaris te Aarschot.
Bijlage: Afschrift v/d akte en de gecoördineerde statuten.