Ondernemingsnr : 0894545084
Naam
(voluit) : V-INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Ambachtsstraat 1
 : 2450 Meerhout
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
UIT DE NOTULEN opgemaakt door LUC MOORTGAT notaris te Geel, die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap Balans Notarissen, met zetel te Geel en antenne te Herentals, op 20 december 2023;
BLIJKT dat dat de buitengewone alge-mene vergade-ring van de besloten vennootschap V-INVEST
volgende be-slissingen heeft genomen:
Aanpassing aan het nieuwe wetboek
In toepassing van artikel 39, § 1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen wordt
besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Beschikbaar maken eigen vermogen
In toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Er wordt besloten om de krachtens de wet aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt ook voor de
eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de
vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Ontslag en herbenoeming
Er wordt besloten om de huidige zaakvoerder(s), hierna genoemd, ontslag te geven uit diens functie
en er wordt onmiddellijk overgegaan tot de herbenoeming als niet-statutaire bestuurder(s) voor
onbepaalde duur:
De heer Frans VERACHTERT, wonende te 2440 Geel, Hadschot 77
De heer Nico VERACHTERT, wonende te 2450 Meerhout, Volmolenweg 4/A
De heren Frans en Nico Verachtert, voornoemd, verklaren niet het voorwerp uit te maken van een
strafrechtelijk of civielrechtelijke bestuursverbod.
Het al dan niet bezoldigd karakter van voornoemde manda(a)t(en) blijft ongewijzigd, behoudens
andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering verleent tussentijdse kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerders voor
de uitoefening van hun mandaat, hetgeen zal worden bevestigd op de volgende jaarvergadering.
Zetel van de vennootschap
De vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid bij wet om het adres van de zetel van
de vennootschap buiten de statuten te laten. Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar
het adres van de zetel van de vennootschap in de statuten wordt geschrapt en wordt vervangen
door: “De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.”
De vergadering besluit dat de zetel van de vennootschap gevestigd blijft te 2450 Meerhout,
Ambachtsstraat 1.
Volledig nieuwe statuten
De vergadering besluit tot opheffing van de bestaande statuten en neemt volledig nieuwe statuten
aan overeenkomstig de voorgaande besluiten en het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen als volgt:
Rechtsvorm - Naam
besloten vennootschap (BV) “V-INVEST”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan,
bekend te maken in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt
inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
Het bestuursorgaan kan beslissen om administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen,
stapelplaatsen en bijkantoren te vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp: voor eigen rekening of voor rekening van derden, door en met
derden, voor zover voldaan aan de wettelijke voorwaarden terzake :
1. Immobilien :
De aankoop, de verkoop van alle onroerende goederen zowel onbebouwde als gebouwen van alle
aard; de bemiddeling bij dergelijke operaties, de oprichting, aanpassing en herstelling voor eigen
rekening of voor derden ten titel van aanneming van alle gebouwen of constructies; het verkavelen,
uitrusten, en tot waarde brengen van alle onroerende goederen voor eigen rekening of voor rekening
van derden; het verrichten van alle studies, het uitwerken van alle ontwerpen, ook voor rekening van
derden, het verlenen van alle adviezen in verband met bovenvermelde activiteiten, het in eigendom
behouden of uitbaten van alle onroerende goederen, zowel onbebouwde als gebouwen, het
verhuren, huren, onderverhuren of onderhuren, beheren voor eigen rekening of voor rekening van
derden, van alle onroerende goederen.
2. Vermogensbeheer :
Het beheer van een eigen patrimonium of een patrimonium van derden, bestaande hetzij uit
roerende, hetzij onroerende goederen, waaronder begrepen, het kopen en verkopen van goederen,
hun uitbating optimaliseren, meerwaarden te doen opleveren
3. Dienstenverlening :
Het verlenen van adviezen van economische, financiële, sociale en bedrijfsorganisatorische aard, het
verrichten van marktstudies, de prospectie en de begeleiding van en voor bedrijven;
Het waarnemen van mandaten, bezoldigd en onbezoldigd, in vennootschappen, verenigingen en
samenwerkingsverbanden, al dan niet met rechtspersoonlijkheid;
Het uitvoeren van opdrachten van interim-management, project-management of management in het
algemeen;
Het waarnemen van de veiligheidscoördinatie voor aannemings- en bouwwerken voor rekening en in
opdracht van derden;
De coördinatie, opvolging, begeleiding en controle van bouw- een aannemingswerken voor rekening
van derden
4. Managementconsulent :
Bijstand en advies aan particulieren, ondernemingen en organisaties, omtrent commerciële,
juridische, financiële, technische, sociale en fiscale aangelegenheden
5. Roerende activiteiten :
Voor eigen rekening, het verwerven, door inschrijving of aankoop, en het beheren van aandelen,
obligaties, kasbons of andere roerende waarden, immateriële activa, van welke vorm ook, van
Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen, holdingmaatschappijen
en holdingactiviteiten;
6. Alle algemene ondernemingen, het aannemen en uitvoeren van alle private en openbare werken
als daar zijn : alle bouwwerken, grond- en slopingswerken van kunstwerken en gebouwen,
herstellings- en onderhoudswerken, restauratiewerken, verbouwingswerken, metsel- en
betonwerken, bezettings- en chapewerken, voegwerken, vloer- en tegelwerken, reiniging en wassen
van gebouwen en monumenten, lood- en zinkwerken, timmerwerken, schrijnwerk (in hout, metaal,
pvc, aluminium), waterdichtmaken van bouwwerken, schilderwerken, plaatsen van wand- en
vloerbekleding, electriciteitswerken, sanitair en centrale verwarming.
De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en
onroerende verrichtingen zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen dit zowel in België
als in het buitenland. Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle
ondernemingen of vennootschappen die eenzelfde gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven of
die van aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.
Deze deelneming kan geschieden door inschrijving op of overname van aandelen, inbreng, fusie,
opslorping, splitsing of op welke wijze ook. De vennootschap kan ook functies van beheerder,
commissaris of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen. De vennootschap kan alle
verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Aantal en soorten aandelen
…..
Artikel 6: Aantal aandelen en soorten aandelen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 100 aandelen uitgegeven.
….
Artikel 8: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam en worden ingeschreven in het register van aandelen op naam, dat in
elektronische vorm gehouden kan worden. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register
betreffende hun effecten.
…..
Artikel 12: Overdracht van aandelen onder levenden
§ 1. Toepassingsgebied
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht of overgang onder levenden,
zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en
uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere
effecten die recht geven op de verwerving van aandelen en in het algemeen op alle overeenkomsten
of beloften tot overeenkomsten die vaststaande of eventuele, onmiddellijke of toekomstige
overdrachten tot voorwerp hebben.
Indien de vennootschap slechts één aandeelhouder telt is deze enige aandeelhouder, in afwijking
van het hierna vermelde, vrij om zijn aandelen geheel of gedeeltelijk over te dragen aan om het even
wie.
§ 2. Personen aan wie aandelen vrij kunnen worden overgedragen
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder instemming overgedragen worden aan:
    •  een aandeelhouder;
    •  de echtgenoot van de overdrager;
    •  bloedverwanten van een aandeelhouder in de rechte opgaande lijn of in de rechte nederdalende
lijn.
§ 3. Overdrachten waarvoor goedkeuring vereist is
Iedere aandeelhouder die zijn/haar aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere
persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring
bekomen van ten minste de helft van de aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van
de aandelen, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld, zoals hierna
uiteengezet.
§ 4. Verzoek tot goedkeuring
De aandeelhouder die één of meer aandelen wil overdragen moet daartoe een verzoek tot de andere
aandeelhouders richten bij een aangetekende brief of bij voor ontvangst getekende brief, waarin
hij/zij de naam, de voornaam, het beroep en de woonplaats van de voorgestelde overnemer
meedeelt, alsook het aantal aandelen dat hij/zij wenst over te dragen, en de daarvoor geboden prijs.
Indien een aandeelhouder nalaat om binnen één maand te antwoorden op het verzoek tot
goedkeuring dan zal deze geacht worden niet in te stemmen met de overdracht. De instemming met
de overdracht moet immers blijken uit een geschreven stuk.
§ 5. Weigering
De partijen bij de voorgestelde overdracht kunnen tegen de weigering van de instemming met een
overdracht onder de levenden voor de voorzitter van de ondernemingsrechtbank zitting houdend
zoals in kort geding. De vennootschap, de partijen bij de voorgestelde overdracht en de
aandeelhouders die zich tegen de overdracht hebben verzet worden in zake geroepen. De bevoegde
rechtbank is die van de zetel van de vennootschap.
Wordt de weigering willekeurig geoordeeld, dan geldt het vonnis als instemming met de overdracht,
tenzij de kandidaat-overnemer zijn aanbod intrekt binnen een termijn van twee maand na de
betekening van het vonnis.
Artikel 13: Overgang van aandelen door overlijden
§ 1. Personen aan wie aandelen vrij kunnen overgaan
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder instemming overgaan door overlijden aan:
    •  een aandeelhouder;
    •  de echtgenoot van de erflater;
    •  bloedverwanten van een aandeelhouder in de rechte opgaande lijn of in de rechte nederdalende
lijn.
§ 2. Overgangen waarvoor goedkeuring vereist is
De aandelen van een aandeelhouder mogen niet overgaan door overlijden aan een andere persoon
dan deze die hierboven worden beschreven dan met instemming van minstens de helft van de
aandeelhouders die ten minsten drie/vierde van de uitgegeven aandelen bezitten, na aftrek van de
rechten waarvan de overgang gebeurt.
§ 3. Kennisgeving aan het bestuursorgaan
De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden moeten binnen één maand na het overlijden van
de aandeelhouder, aan het bestuursorgaan nauwkeurig opgeven hoe de nalatenschap is vererfd. Zij
moeten tevens de naam, de voornaam, het beroep en de woonplaats van de rechtverkrijgenden en
hun respectievelijke erfrechten opgeven.
§ 4. Verzoek tot goedkeuring
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief of voor ontvangst getekende brief,
waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen één maand.
Indien een aandeelhouder nalaat om binnen één maand en te antwoorden op het verzoek tot
goedkeuring van de overgang dan zal deze geacht worden niet in te stemmen met de overgang. De
instemming met de overgang moet immers blijken uit een geschreven stuk.
§ 5. Weigering
De erfgenamen en legatarissen van aandelen die geen aandeelhouder kunnen worden omdat zij niet
als aandeelhouder zijn toegelaten, hebben, niettegenstaande andersluidende bepaling, recht op de
waarde van de overgegane aandelen, naargelang van het geval, ten laste van de aandeelhouders of
van de vennootschap die zich tegen de toelating hebben verzet.
De afkoop wordt gevraagd aan het bestuursorgaan van de vennootschap, die onmiddellijk een kopie
van dit verzoek toezendt aan de aandeelhouders die zich tegen de toelating hebben verzet.
Bij gebrek aan overeenstemming tussen partijen stelt de voorzitter van de ondernemingsrechtbank
zitting houdend zoals in kort geding op verzoek van de meest gerede partij de prijs en voorwaarden
van afkoop vast. De vennootschap en de aandeelhouders die zich tegen de overdracht hebben
verzet worden in zake geroepen. De bevoegde rechtbank is die van de zetel van de vennootschap.
§ 6. Overlijden enige aandeelhouder
Het overlijden van de enige aandeelhouder heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt
ontbonden. Onder voorbehoud van andersluidende bepalingen in de statuten, worden de aan deze
aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, tot op de dag van de verdeling
van de aandelen of tot de aflevering van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
…
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en of zij een bezoldiging krijgen.
Het mandaat van de bestuurder(s) is van onbepaalde duur als er geen specifieke duur bepaald wordt
door de algemene vergadering.
Bestuursbevoegdheid
Het bestuursorgaan is bevoegd voor alle handelingen behalve deze die zijn voorbehouden aan de
algemene vergadering door de wet of de statuten.
Als er maar één bestuurder benoemd is dan heeft deze alle bestuursbevoegdheden en kan deze
bijzondere volmachten geven aan eenieder.
Als er meerdere bestuurders benoemd zijn dan heeft elke bestuurder afzonderlijk alle
bestuursbevoegdheden en kan elke bestuurder bijzondere volmachten geven aan eenieder.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Als er maar één bestuurder benoemd is dan vertegenwoordigt deze de vennootschap tegenover
derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Als er meerdere bestuurders benoemd zijn dan kan elke bestuurder afzonderlijk de vennootschap
vertegenwoordigen tegenover derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Algemene vergadering
Elk jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op derde vrijdag
van de maand juni om negentien (19.00) uur. Als die dag een wettelijke feestdag is dan wordt de
vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op hetzelfde tijdstip.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van ieder jaar.
Winstbestemming
De algemene vergadering bepaalt waarvoor de jaarlijkse nettowinst wordt gebruikt, op voorstel van
het bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
In het geval dat wordt beslist en overgegaan tot de uitkering van een liquidatiereserve zal deze
uitkering beschouwd worden als vrucht en bijgevolg integraal toekomen aan de vruchtgebruiker zo
het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik.
Saldo na vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het saldo verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREK-SEL:
TEGELIJK HIERMEDE NEERGELEGD : 1 expe-ditie van het proces-verbaal, en bijzondere
verklaring géén bestuursverbod en gecoö-rdineerde tekst van de statuten met historiek van de
vennootschap. Notaris Luc Moortgat