N° d'entreprise : 0784617657
Nom
(en entier) : Eurostar Group
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Marcel Broodthaersplein 4
 : 1060 Saint-Gilles
Objet de l'acte :
OBJET
Ce jour, le vingt-cinq avril deux mille vingt-quatre.
(…)
Devant Tim CARNEWAL, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la société
"BERQUIN NOTAIRES", dont le siège est situé à 1000 Bruxelles, Avenue Lloyd George 11,
S’EST REUNIE
L’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "Eurostar Group", ayant son siège à
1060 Sint-Gillis, Marcel Broodthaersplein 4, ci-après dénommée la "Société".
(…)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION : Modification de l’objet.                             
(…)
Décision
L’assemblée décide de modifier l’objet de la Société par remplacement de l’article 3 des statuts par
le texte suivant :
"3.1 La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour le compte
de tiers, ou en participation avec ceux-ci:
a) la prise de participation directe ou indirecte dans toutes sociétés ou entreprises commerciales,
industrielles, financières, mobilières et immobilières, actives dans une ou plusieurs des activités
suivantes :
(i) la commercialisation, l’exploitation et la gestion de Services de Trains à Grande Vitesse
transfrontaliers ;
(ii) toutes les activités qui sont auxiliaires ou accessoires aux activités mentionnées dans l’article 3.1
(a) (i), y compris, mais sans s'y limiter :
(1) la location ou la sous-location de ses rames et voies d'évitement qui ne sont pas autrement
requises pour ses services ;
(2) la fourniture de Services de Trains à Grande Vitesse nationaux, à condition que ces services
nationaux fassent partie d'un Itinéraire transfrontalier
(3) l'octroi de licences pour ses marques commerciales à des fins commerciales ;
(4) la vente de produits liés à l’accueil et aux voyages ;
(5) le transport de colis commerciaux et de bagages non accompagnés ;
(6) l'exploitation et la gestion de dépôts pour des rames en ce compris pour les rames d'autres
entreprises ferroviaires utilisant ces dépôts ; et
(7) l'exploitation et la gestion des gares ferroviaires internationales d'Ashford et d'Ebbsfleet et des
parties d'autres gares ferroviaires internationales, ainsi que des concessions commerciales
connexes gérées par les Filiales
(iii) le service Izy entre Paris et Bruxelles ;
b) développer une approche stratégique intégrée et combinée pour le groupe constitué avec les
Filiales et les assister dans ce cadre ;
c) le contrôle, la gestion ou la participation à celle-ci notamment par la prise de tous mandats au sein
de Filiales ;
d) l’achat, l’administration, la vente de toutes valeurs mobilières et immobilières, d’instruments
financiers, de tous droits sociaux et d’une manière plus générale toutes opérations de gestion de
portefeuille ainsi constitué ;
e) la fourniture de tout service ou support administratif, commercial, comptable ou financier, ou de
tout autre service ou support de gestion en général, aux Filiales ;
f) la réalisation de tous investissements et de toutes opérations et services financiers, à l'exception
de ceux réservés par la loi aux banques et aux sociétés d'investissement ;
(g) l'acquisition, la vente, la location, la sous-location, la construction, l'entretien, la gestion et le
financement de matériel roulant ferroviaire, en ce compris ses rames et voies d’évitement ;
(h) l'exploitation de services accessoires, complémentaires ou annexes à l'exploitation d'un service
de transport ferroviaire de voyageurs ;
(i) l’octroi de licences pour ses marques commerciales à des fins commerciales ;
(j) la vente et l’achat de produits liés à l’accueil et au voyage ;
(k) l’exploitation et la gestion de dépôts pour des rames en ce compris les rames d’autres entreprises
ferroviaires utilisant ces dépôts ;
(l) l’exploitation et la gestion des gares ferroviaires internationales d’Ashford et d’Ebbsfleet et des
parties d’autres gares ferroviaires internationales, ainsi que des concessions commerciales
connexes gérées par les Filiales.
3.2 La société peut réaliser des opérations d’achat, de vente, de location d’immeubles, ainsi que les
activités de promotion associées à ces opérations.
La société peut conclure des emprunts et consentir des prêts, crédits, financements et la négociation
de contrats de leasing, dans le cadre des buts décrits ci-dessus.
La société peut donner caution tant pour ses propres engagements que pour les engagements de
tiers, entre autres en donnant ses biens en hypothèque ou en gage, y compris son propre fonds de
commerce. Elle peut se porter garant ou fournir des sûretés réelles pour des sociétés ou des
personnes privées, au sens le plus large.
3.3 Elle dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les
actes et opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de nature à
faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet.
3.4 Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou de
quelque manière que ce soit, dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est
identique, analogue ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son
entreprise ou de constituer pour elle une source de débouchés.
Elle peut exercer les fonctions d’administrateur ou liquidateur dans d’autres sociétés.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions.".
(…)
QUATRIÈME RESOLUTION : Procuration pour les formalités.
L'assemblée confère tous pouvoirs à Monsieur Olivier Mwansa et Madame Marjorie Depagie, qui, à
cet effet, élit domicile à 1060 Saint-Gilles, Place Marcel Broodthaers 4, ainsi qu’à ses employés,
préposés et mandataires, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalités auprès d'un guichet
d’entreprise en vue d’assurer l’inscription/la modification des données dans la Banque Carrefour des
Entreprises et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.
(…)
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
(Déposés en même temps que l’extrait : une expédition du procès-verbal, le texte coordonné des
statuts).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173,1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Tim CARNEWAL
Notaire