Ondernemingsnr : 0870 889 259
Naam
(voluit) : Bouw en Management
B & M	(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 2240 Zandhoven, Ringlaan 34
Onderwerp akte : Fusie door overname - Wijziging statuten - Verplaatsing adres van de zetel
Uit een akte verleden voor notaris Alvin Wittens te Wijnegem op 31 oktober 2024, ter registratie neergelegd,
blijkt dat is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "Bouw en
Management", afgekort "B & M", met zetel te 2240 Zandhoven, Ringlaan 34, ingeschreven in het
rechtspersonenregister Antwerpen (afdeling Antwerpen) met ondernemingsnummer 0870.889.259, waarbij
onder meer volgende besluiten werden goedgekeurd:
1. Eerste besluit: Vrijstelling overeenkomstig artikelen 12:25 en 12:26.§1 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen van de verplichting tot het opstellen van het schriftelijk verslag van het
bestuursorgaan en bedrijfsrevisor zoals vereist door artikelen 12:25 en 12:26.§1 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen alsook vrijstelling van het ter beschikking stellen van tussentijdse cijfers
zoals vereist door artikel 12:28.§2, 5° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering van de betrokken vennootschappen heeft met instemming van alle
aandeelhouders beslist tot vrijstelling overeenkomstig artikelen 12:25 en 12:26.§1 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen van de verplichting tot het opstellen van het schriftelijk verslag van het
bestuursorgaan en bedrijfsrevisor zoals vereist door artikelen 12:25 en 12:26.§1 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen alsook vrijstelling van het ter beschikking stellen van tussentijdse cijfers
zoals vereist door artikel 12:28.§2, 5° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Tweede besluit: gebeurlijke wijzigingen in de activa en de passiva van het vermogen van de
vennootschappen
De bestuurders van de betrokken vennootschappen hebben er zich van vergewist en hebben bevestigd dat
sinds de datum van opstelling van het fusievoorstel en de datum van huidige algemene vergadering zich in de
activa en passiva van de respectievelijke vermogens van de betrokken vennootschappen geen belangrijke
wijzigingen hebben voorgedaan.
3. Derde besluit: besluit tot fusie.
1. De voorzitter heeft een korte samenvatting van het fusievoorstel gegeven waarin voorgesteld wordt dat de
vennootschap MANAGEMENT EN TECHNIEK door fusie overgenomen word door de vennootschap BOUW EN
MANAGEMENT.
2. De algemene vergadering van de vennootschap MANAGEMENT EN TECHNIEK heeft beslist tot
ontbinding van deze vennootschap, zonder vereffening, met het oog op voornoemde fusie met de vennootschap
BOUW EN MANAGEMENT, alsook tot het ontslag van de bestuurders van de vennootschap, te weten de heer
Van Stappen Luc en mevrouw Mols Greta, beiden voornoemd, en verleent hen kwijting.
3. De algemene vergadering van de vennootschappen MANAGEMENT EN TECHNIEK en BOUW EN
MANAGEMENT hebben beslist tot de fusie door overneming van gans het vermogen van de vennootschap
MANAGEMENT EN TECHNIEK door de vennootschap BOUW EN MANAGEMENT, over te gaan.
4. Bijgevolg gaat gans het vermogen van de vennootschap MANAGEMENT EN TECHNIEK, met alle
rechten en plichten, over op de vennootschap BOUW EN MANAGEMENT.
Alle rechten en plichten en verbintenissen ontstaan vanaf 1 april 2024 worden boekhoudkundig geacht te
zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap BOUW EN MANAGEMENT.
Na terzake door de instrumenterende notaris te zijn gewezen op de rechtsgevolgen heeft de algemene
vergadering van alle betrokken vennootschappen verklaard dat de terugwerkende kracht van de
boekhoudkundige verrichtingen overeenstemt met de werkelijkheid.
5. De vergaderingen hebben tevens vastgesteld dat de overnemende vennootschap BOUW EN
MANAGEMENT haar bedrijvigheid niet wenst te verruimen met de totaliteit van de activiteiten vermeld in het
voorwerp van de overgenomen vennootschap MANAGEMENT EN TECHNIEK, zodat het voorwerp van de
overnemende vennootschap BOUW EN MANAGEMENT niet gewijzigd dient te worden.
4. Vierde besluit: Verhoging van het beschikbaar eigen vermogen van de overnemende vennootschap
BOUW EN MANAGEMENT.
Als gevolg van de fusie door overneming, heeft de algemene vergadering van de vennootschap BOUW EN
MANAGEMENT na kennisname van voormelde verslagen overeenkomstig voornoemd fusievoorstel en ten
gevolge van onderhavige overdracht en boekhoudkundige toewijzing beslist haar beschikbaar eigen vermogen
te verhogen tot beloop van twintigduizend euro (€ 20.000,00), om de eigenvermogensrekening 'Andere
beschikbare inbreng buiten kapitaal' te verhogen van een miljoen zeshonderdnegenenzestigduizend
tweehonderdentwaalf euro zestien cent (€ 1.669.212,16) tot een miljoen zeshonderdnegenentachtigduizend
tweehonderdentwaalf euro zestien cent (€ 1.689.212,16), mits uitgifte van vierentwintig (24) nieuwe aandelen,
met dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, en die zullen delen in de winst vanaf 1 april
2024.
De aandeelhouders van de overgenomen vennootschap MANAGEMENT EN TECHNIEK worden
aandeelhouder van de overnemende vennootschap BOUW EN MANAGEMENT.
5. Vijfde besluit: toekenning aandelen
1. De voorzitter heeft verklaard dat iedere aandeelhouder van de overgenomen vennootschap
MANAGEMENT EN TECHNIEK voldoet aan de vereisten voor de verkrijging van de hoedanigheid van
aandeelhouder in de overnemende vennootschap BOUW EN MANAGEMENT.
2. Er werden vierentwintig (24) nieuwe aandelen van de overnemende vennootschap BOUW EN
MANAGEMENT, zonder opleg in geld, toegekend aan de aandeelhouders van de vennootschap
MANAGEMENT EN TECHNIEK, in verhouding tot hun huidig aandelenbezit.
6. Zesde besluit: Beslissing om de statuten van de overnemende vennootschap aan te passen aan de
genomen beslissingen.
De vergadering van de overnemende vennootschap heeft beslist de statuten aan te passen om deze in
overeenstemming te brengen met de zojuist genomen beslissingen.
Aldus worden de volgende wijzigingen aan de statuten aangebracht:
De eerste zin van artikel 5 der statuten wordt vervangen en luidt voortaan als volgt:
"Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd vierentwintig (224) aandelen uitgegeven."
7. Zevende besluit: Adres van de zetel.
De vergadering van de overnemende vennootschap heeft beslist het adres van de zetel te verplaatsen naar
2547 Lint, Hoefveldstraat 12.
8. Achtste besluit: Opdracht aan de instrumenterende notaris om de coördinatie van de statuten op te
maken en neer te leggen.
De vergadering van de overnemende vennootschap heeft beslist de opdracht te geven aan de
instrumenterende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
- Ondergetekende notaris heeft bijgevolg vastgesteld dat de fusie door overneming van de vennootschap
MANAGEMENT EN TECHNIEK door de vennootschap BOUW EN MANAGEMENT verwezenlijkt is, en dat
eerstgenoemde vennootschap definitief opgehouden heeft te bestaan.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
De notaris
Alvin Wittens
Hiermee samen neergelegd:
-afschrift akte
-coördinatie der statuten (elektronisch neergelegd)
-verslag van het bestuursorgaan
-verslag van de bedrijfsrevisor