Ondernemingsnr : 0816726637
Naam
(voluit) : ARCHE CONSULTING
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Liefkensstraat 35 bus D
 : 9032 Gent
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal verleden op 9 juni 2021 voor meester Jeroen Parmentier, notaris met
standplaats te Gent, eerste kanton, die zijn ambt uitoefent in de CVBA “NOTAS, geassocieerde
notarissen”, met zetel te Gent, Kouter 27, reeds geregistreerd, blijkt dat een buitengewone algemene
vergadering heeft plaatsgevonden van de coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid "Arche Consulting", met zetel te 9032 Gent (Wondelgem), Liefkensstraat 35 bus D,
ondernemingsnummer 0816.726.637, RPR Gent afdeling Gent, en volgende bekend te maken
besluiten heeft genomen:
(…)
AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
(…)
AANNEMING VAN DE RECHTSVORM VAN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP
In aansluiting bij het eerste besluit, en gelet op het feit dat het voorwerp van de vennootschap niet
beantwoordt aan de definitie van coöperatieve vennootschap die door artikel 6:1 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen wordt vooropgesteld, besluit de algemene vergadering dat de
Vennootschap de rechtsvorm van dat Wetboek zal aannemen die voor haar is aangewezen in artikel
41, §1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en houdende diverse bepalingen, met name deze van de besloten vennootschap
(afgekort BV).
(…)
INVOEGING IN DE STATUTEN VAN EEN REGELING MET BETREKKING TOT HET DAGELIJKS
BESTUUR
De vergadering besluit in de statuten een regeling in te voegen met betrekking tot het dagelijks
bestuur.
Het bestuursorgaan zal het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de Vennootschap
wat dat bestuur aangaat, kunnen opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen
van gedelegeerd bestuurder.  
Het bestuursorgaan zal bepalen of zij alleen, dan wel gezamenlijk of als college optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur zullen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten kunnen verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan zal de eventuele toekenningen en verloning vaststellen voor de gedelegeerden
tot het dagelijks bestuur. Het zal  hen op elk ogenblik kunnen ontslaan.
Alle handelingen tot een bedrag van 25.000,00 EUR, of indien de uitgave of investering van
terugkerende aard is, met een impact van minder dan 25.000,00 EUR op jaarbasis, zullen worden
Luik B
geacht deel uit te maken van het dagelijks bestuur. 
(…)
WIJZIGING VAN DE DATUM VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING
De vergadering besluit dat de gewone algemene vergadering van de Vennootschap voortaan zal
geworden gehouden op de laatste vrijdag van de maand mei om 16 uur.
(…)
AANNEMING NIEUWE VERSIE VAN DE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die onder meer in overeenstemming en in uitvoering zijn met de hiervoor genomen
besluiten en met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen, (…).
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten die zullen gelden
als coördinatie, als volgt luidt, bij uittreksel:
“(…)RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
(…) Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam «Arche Consulting».
(…) Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(…) Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het verstrekken van
milieu-advies en daarbij horende laboratoriumtesten aan ondernemingen en overheidsinstellingen, in
zowel binnen-, als buitenland.
- Alle mogelijke opdrachten inzake milieu, ruimtelijke ordening en stedenbouw, veiligheid en kwaliteit,
energie, klimaat, duurzaam ondernemen en aanverwante sectoren uit te voeren, zowel op nationaal
als op internationaal vlak.
De begrippen milieu, veiligheid en kwaliteit, ruimtelijke ordening en stedenbouw moeten hierbij in hun
ruimste betekenis gezien worden.
- Het uitvoeren en coördineren van milieueffectenrapporten, veiligheidsrapporten, veiligheidsstudies,
het uitvoeren van bodemonderzoeken en bodemsaneringsprojecten, het opvolgen van
bodemsaneringswerken, het verschaffen van milieutechnisch, milieujuridisch en milieufiscaal advies,
het uitvoeren van audits en aanvragen van vergunningen en subsidies, het optreden als deskundige
en milieucoördinator.
- Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding,
enzovoort.
- Het beheer van eigen roerend en onroerend vermogen.
- Het verlenen van administratieve prestaties.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
voorwerp of die van die aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door inbreng, fusie of inschrijving of op gelijk welke wijze, en alle zaken,
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een identiek voorwerp, gelijklopend of
samenlopend met het hare en die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te
begunstigen.
Zij kan functies van lasthebber, bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
(…)
Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen-
aandeelhouders of rechtspersonen, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij
worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. Indien
een rechtspersoon-bestuurder niet tevens aandeelhouder is van de vennootschap dient de vaste
vertegenwoordiger die ze aanduidt voor de uitoefening van het bestuursmandaat,  aandeelhouder te
zijn van de vennootschap.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
(…)
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, handelen zij als een
collegiaal bestuursorgaan, dat alle handelingen kan stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan
Luik B
de algemene vergadering voorbehoudt.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
(…)
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.  
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk of als college optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Alle handelingen tot een bedrag van 25.000,00 EUR, of indien de uitgave of investering van
terugkerende aard is, met een impact van minder dan 25.000,00 EUR op jaarbasis, worden geacht
deel uit te maken van het dagelijks bestuur.
Artikel 19. Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
Desgevallend wordt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder
vertegenwoordigd door het collegiaal bestuursorgaan, handelend met de meerderheid van zijn leden.
De vennootschap wordt eveneens in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd door één
gedelegeerd bestuurder.
Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen
de perken van de hun verleende volmacht.
(…)
ALGEMENE VERGADERING
(…) Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand mei om 16.00 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
(…)
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…) 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op een januari en eindigt op één en dertig december van
elk jaar.
(…) 
Bestemming van de winst – Reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering waarbij
elke aandeelhouder aanwezig of geldig vertegenwoordigd is. Zo niet elke aandeelhouder aanwezig
of geldig vertegenwoordigd is, zal een tweede vergadering worden samengeroepen waar, op voorstel
van het bestuursorgaan, over de aanwending van de jaarlijkse nettowinst zal beslist worden. Voor
deze tweede vergadering geldt een aanwezigheidsquorum van 3/4de van het totaal aantal aandelen
van de vennootschap en een besluitvormingsquorum van 50% van de uitgebrachte stemmen.
Elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
(...)
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
(…) Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
Luik B
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)”
ONTSLAG BESTUURDERS CVBA EN BENOEMING BESTUURDERS BV
De vergadering besluit alle op heden in functie zijnde bestuurders van de coöperatieve vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid, te weten de commanditaire vennootschap “ELAM CONSULTING”,
de besloten vennootschap “M.V. CONSULT”, de besloten vennootschap “EORAM”, de besloten
vennootschap “ENRA” en de commanditaire vennootschap “BLUEGREENPROJECTS”, allen
voornoemd, ontslag te geven uit hun functie en beslist tevens dat kwijting die gegeven zal worden
door de eerstkomende jaarvergadering aan de bestuurders in de BV eveneens zal gelden als kwijting
voor de ontslagnemende bestuurders van de CVBA voor het door hen gevoerde beleid.
De vergadering benoemt vervolgens tot bestuurders van de besloten vennootschap, voor een
onbepaalde duur met ingang vanaf heden:
- de commanditaire vennootschap "ELAM CONSULTING", met als vaste vertegenwoordiger de heer
Patrick Van Sprang, beiden voornoemd;
- de besloten vennootschap "M.V. CONSULT", met als vaste vertegenwoordiger de heer Marnix
Vangheluwe, beiden voornoemd; 
- de besloten vennootschap "EORAM", met als vaste vertegenwoordiger de heer Frederik Verdonck,
beiden voornoemd; 
- de besloten vennootschap “ENRA", met als vaste vertegenwoordiger de heer Koen Oorts, beiden
voornoemd; 
- de besloten vennootschap "BLUEGREENPROJECTS, met als vaste vertegenwoordiger de heer
Dagobert Heijerick, beiden voornoemd.
ADRES VAN DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP
De vergadering verklaart en bevestigt dat het adres van de zetel gevestigd is te 9032 Gent
(Wondelgem), Liefkensstraat 35 bus D.
MACHTIGING TOT UITVOERING VAN DE GENOMEN BESLUITEN
De vergadering beslist unaniem om de nodige machten te verlenen aan de bestuurders van de
besloten vennootschap om de genomen besluiten uit te voeren. 
MACHTIGING TOT COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN EN NEERLEGGING TER GRIFFIE
De vergadering beslist unaniem en gelast ondergetekende notaris met de opmaak en neerlegging
van de gecoördineerde tekst van de statuten op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Jeroen Parmentier
Samen hiermee neergelegd: 
- een uitgifte van het proces-verbaal;
- de gecoördineerde tekst van de statuten.