Ondernemingsnr : 0639970465
Naam
(voluit) : VANROO
(verkort) :
Rechtsvorm : Gewone commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Brugseweg 333
 : 8900 Ieper
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
         Uit een akte verleden voor de ondergetekende meester Michaël MERTENS notaris met
standplaats te Ieper, eerste kanton, handelend voor rekening van de besloten vennootschap Michaël
Mertens-Astrid Dedeurwaerdere, geassocieerde notarissen, met zetel te Ieper, Ter Waarde 46,  op
10 mei 2021, geregistreerd.
         Blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de gewone
commanditaire vennootschap VANROO, met zetel te 8900 Ieper, Brugseweg 333, ingeschreven in
de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Kortrijk onder nummer BTW BE-0639.970.465,
gehouden ter studie van ondergetekende Notaris, volgende beslissingen heeft genomen :
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast
dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (€ 18.550,00), en de
wettelijke reserve, hetzij tweehonderd euro (€ 200,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de
wet 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van dit artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, de aangelegde statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatst kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLUIT
A/ De algemene vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van het voorlezen van het bijzonder
verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 14:5 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen houdende voorstel tot omzetting van de vennootschap in een besloten
vennootschap; bij dit verslag is een staat van activa en passiva gevoegd die niet ouder is dan drie
maanden, aangezien de aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag en het
ontwerp van de statuten op voorhand te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
B/ De voorzitter van de vergadering wordt vervolgens ontslagen van het voorlezen van het verslag
Luik B
vermeld in de agenda, zijnde het verslag van 7 april 2021, opgesteld door de besloten vennootschap
POUSEELE CARON BEDRIJFSREVISOREN, met zetel te 8800 Roeselare, Dammestraat-Oost 9,
vertegenwoordigd door de besloten vennootschap POUSEELE BRUNO, op haar beurt
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Bruno Pouseele, bedrijfsrevisor.
De besluiten van dit verslag luiden als volgt:
“Besluit
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er een overwaardering heeft
plaatsgehad van het nettoactief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva afgesloten per 7
maart 2021 die onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de CommV VANROO
werd opgesteld.
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij
de omzetting van een vennootschap, zijn er geen elementen naar voor gekomen die ons erop wijzen
dat het nettoactief is overgewaardeerd, in alle van materieel belang zijnde opzichten, in
overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel. Het
nettoactief volgens deze staat bedraagt 165.786,46 EUR en is niet kleiner dan het onbeschikbare
eigen vermogen van 18.750,00 EUR zoals blijkt uit de staat van activa en passiva.
Er zijn geen andere inlichtingen die wij nuttig oordelen voor de informatie van de aandeelhouders en
derden in het kader van de omzettingsverrichting.
Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen in het kader van de voorgenomen omzetting van de CommV VANROO in een BV en
mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Roeselare, 7 april 2021
BV POUSEELE CARON BEDRIJFSREVISOREN, vertegenwoordigd door
BV POUSEELE BRUNO, vast vertegenwoordigd door de heer Bruno POUSEELE, bedrijfsrevisor.”
Er worden geen vragen gesteld met betrekking tot het verslag.
C/ De algemene vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering
van haar rechtspersoonlijkheid, en de vorm van een besloten vennootschap aan te nemen.
Alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en waardevermeerderingen
blijven dezelfde, en de besloten vennootschap zal de boeken en de boekhouding die door de
commanditaire vennootschap werden gehouden, voortzetten.
De besloten vennootschap behoudt het ondernemingsnummer waaronder de vennootschap is
gekend.
De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten
per 7 maart 2021.
Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de commanditaire vennootschap
worden verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap, inzonderheid voor wat betreft
het opmaken van de maatschappelijke rekeningen.
VIERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar
functie:
- de heer Filip Room, voornoemd;
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
En gaat onmiddellijk over tot (her)benoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur:
-de heer Filip Room, voornoemd;
Hij zal zijn mandaat bezoldigd uitoefenen behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
Hier aanwezig en die aanvaardt.
ZEVENDE BESLUIT: ADRES
         De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8900 Ieper,
Brugseweg 333.
         VOLMACHT
Volmacht wordt verleend aan BV "Blanckaert Accountancy" met zetel te 8900 Ieper, Pilkemseweg 21
A, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het
rechtspersonenregister en desgevallend bij de administratie van de belasting
Luik B
over de toegevoegde waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de
inschrijving/aanpassing van de gegevens in de kruispuntbank ondernemingen te verzekeren.
 
         VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
         Tegelijk hiermede neergelegd :
         - een afschrift van de akte statutenwijziging van 10 mei 2021;
         - de gecoördineerde tekst van de statuten;
         - verslag van de bedrijfsrevisor de dato 7 april 2021 (bevattende de staat van activa en passiva
de dato 7 maart 2021);
         - verslag van het bestuursorgaan de dato 7 april 2021 (bevattende de staat van activa en
passiva de dato 7 maart 2021).
 
         (getekend) Notaris Michaël MERTENS