Ondernemingsnr : 0755965837
Naam
(voluit) : ICOMET GROUP
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Filliersdreef 20
 : 9800 Deinze
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Floris Ghys te Kluisbergen, op 29 april 2025, neergelegd
ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap 'ICOMET GROUP' is bijeengekomen en volgende besluiten heeft genomen :
 
Eerste besluit – wijziging boekjaar – wijziging artikel 29 van de statuten
De vergadering besluit het boekjaar, dat thans aanvangt op één april en afloopt per eenendertig
maart van het volgend jaar, te wijzigen om het voortaan te doen aanvangen op één januari en af te
sluiten op éénendertig december van elk jaar.
De vergadering besluit tot overeenkomstige aanpassing van de eerste zin van artikel 29 van de
statuten als volgt:
‘Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
elk jaar.’
Tweede besluit – wijziging datum algemene vergadering – wijziging artikel 22 van de statuten
De vergadering besluit vervolgens om de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan
te houden op de laatste vrijdag van juni om 18:00 uur.
De vergadering beslist tot overeenkomstige aanpassing van de eerste zin van artikel 22 als volgt :
‘De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden gehouden op de laatste vrijdag van juni om 18:00 uur.’
Derde besluit – overgangsbepalingen
De vergadering besluit het huidig boekjaar vervroegd af te sluiten op éénendertig december
tweeduizend vijfentwintig. Het huidig boekjaar loopt derhalve van één april tweeduizendvijfentwintig
en zal afsluiten per éénendertig december tweeduizend vijfentwintig.
De eerstvolgende algemene vergadering zal dan plaatsvinden op de laatste vrijdag van de maand
juni om 18:00 uur in het jaar 2026.
Vierde besluit – wijziging artikel 22 inzake schriftelijke besluitvorming
De algemene vergadering besluit om artikel 22 van de statuten inzake schriftelijke algemene
vergadering in overeenstemming te brengen met de wetswijziging van 20 december 2020.
De vergadering besluit om in artikel 22 de eerste zin onder ‘schriftelijke algemene vergadering’ te
wijzigen als volgt :
‘Met uitzondering van statutenwijzigingen, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle
besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren’.
Vijfde besluit – coördinatie
De vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van
de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zesde besluit - volmacht
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “AB Partners
Oudenaarde”, met zetel te 9700 Oudenaarde, Einestraat 26, alsook aan haar bedienden,
medewerkers of aangestelden, met het recht van indeplaatsstelling en met mogelijkheid om elk
afzonderlijk op te treden, om, in naam en voor rekening van de Vennootschap, alle mogelijke nuttige
of noodzakelijke formaliteiten te vervullen ingevolge de huidige akte, in het bijzonder de
neerleggingen en/of verklaringen op de Kruispuntbank voor Ondernemingen, en/of in het UBO-
register, en/of op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, en/of bij alle administratieve
en/of juridische autoriteiten. Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen,
inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Floris Ghys , geassocieerd notaris
 
Samen hiermee neergelegd:
Uitgifte van het proces-verbaal
Gecoördineerde statuten