Ondernemingsnr : 0726643628
Naam
(voluit) : MML-Projects
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Onafhankelijkheidsstraat 68
 : 8400 Oostende
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
Blijkens akte verleden voor notaris Michel van TIEGHEM de TEN BERGHE, notaris met standplaats
te Oostende (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de BV "VANDER HEYDE, van OPSTAL & van
TIEGHEM, geassocieerde notarissen", met zetel te 8400 Oostende, Vijverstraat 49 op 20 juni 2022,
blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap “MML-PROJECTS”, met zetel te 8400 Oostende, Onafhankelijkheidsstraat 68,
ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent afdeling Oostende, nummer (BE)0726.643.628,
BTW-plichtig, volgende beslissingen heeft genomen :
“Eerste besluit: Wijziging voorwerp.
                a) Bijzonder verslag van het bestuursorgaan, opgesteld in toepassing van artikel 5:101 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering ontslaat de Voorzitter van de voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan van
de vennootschap de dato 9 juni 2022 waarin het bestuursorgaan het voorstel tot wijziging van het
voorwerp waarvan sprake onder punt 1b) van deze agenda omstandig verantwoordt. De
aandeelhouders erkennen vóór heden kennis te hebben genomen van dit verslag en  verklaren geen
opmerkingen noch voorbehouden hieromtrent te maken.
Een exemplaar van voormeld verslag zal samen met een expeditie van huidig proces-verbaal
neergelegd worden op de griffie van de ondernemingsrechtbank.
b) Wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door de omschrijving van het
voorwerp te vervangen zoals hierna vermeld onder het vijfde besluit.
Tweede besluit : Wijziging van de datum van afsluiting van het boekjaar.
De algemene vergadering beslist de datum van afsluiting van het boekjaar van de vennootschap te
wijzigen, met name in plaats van in te gaan op 1 januari en te eindigen op
31 december van elk kalenderjaar, gaat het boekjaar in de toekomst in op 1 juli van elk kalenderjaar
en eindigt op 30 juni van het volgende kalenderjaar.
De algemene vergadering beslist het lopende boekjaar bij wijze van overgangsmaatregel te
verkorten tot 30 juni 2022, zodat het lopende boekjaar uitzonderlijk van 1 januari 2022 tot en met 30
juni 2022 zal lopen.
Derde besluit : Wijziging van de datum van de jaarlijkse algemene vergadering.
De algemene vergadering beslist om de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te wijzigen
van de laatste zaterdag van de maand juni om 20.00 uur naar de laatste zaterdag van de maand
december om 20.00 uur, en voor de eerste maal de laatste zaterdag van de maand december 2022.
Vierde besluit: Wijziging van de regels inzake overdracht en overgang van aandelen, aanpassingen
bepalingen stemrecht en winstuitkering en aanpassen vertegenwoordiging van de vennootschap.
De algemene vergadering beslist de regels inzake overdracht en overgang van aandelen, de
bepalingen betreffende het stemrecht en de winstuitkering te wijzigen, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap, dit alles zoals verwoord in de nieuwe tekst van de artikelen 5, 9, 11, 12, 19 en
22 van de statuten, zoals aan te  nemen in het vijfde besluit hierna.
Vijfde besluit: Aanpassing van de statuten in overeenstemming met voormelde besluiten.
Luik B
Ingevolge hetgeen voorafgaat beslist de algemene vergadering om de statuten aan te passen als
volgt :
1° Artikel 3 : om het volledig te vervangen door volgende tekst :
“Artikel 3: Voorwerp
“De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van
derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle verrichtingen die, algemeen genomen,
op één of andere wijze verband houden met:
1. Specifieke activiteiten:
    •  consultancy in de ruimste zin van het woord;
    •  marketingbureau in de ruimste zin van het woord;
    •  het optreden als handelsvertegenwoordiger in de ruimste zin van het woord;
    •  het uitbouwen en runnen van een adviesbureau voor de industriële en dienstensector met in
begrip van alle activiteiten die daarbij dienstig zijn of nuttig kunnen worden;
    •  renovatiewerken, metselwerken, betonwerken, ruwbouwwerken, sleutelop-de-deur-werken,
nieuwbouw- en verbouwingswerken, weg- en dakwerken, restauratie van gebouwen en
monumenten, dit alles zowel in aanneming als in onder-aanneming;
    •  alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het
onderhoud, de renovatie, het herstel, de verfraaiing, de vernieuwing en de modernisering van alle
soorten onroerende goederen en, algemeen genomen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met openbare en particuliere bouwwerken;
    •  het verstrekken van advies en bijstand, zowel technisch als administratief, financieel en
commercieel, aan alle vennootschappen en ondernemingen voor alle mogelijke aangelegenheden
met betrekking tot de sector van de onroerende goederen;
    •  de studie en het opmaken van plannen, ramingen, bestekken en offerten zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden;
    •  de handel in alle bouw en afbraakmaterialen, import en export van alle bouwelementen,
bouwmaterialen, bouwmachines, bouwmaterieel en grondstoffen die met de activiteit van de
vennootschap verband houden;
    •  het verschaffen van verblijfsaccommodatie voor kortstondig verblijf, al dan niet in combinatie met
het verschaffen andere diensten, zoals bijvoorbeeld maaltijden:
        •  in htels, motels en pensions (met hotel-service), conferentieoorden, hotels en motels met
restaurant en zonder restaurant, hotels en motels waar uitsluitend een ontbijt wordt geserveerd;
        •  in vakantiecentra en vakantiedrpen, waarbij inbegrepen de vakantiecentra en -dorpen
(inclusief bungalow- en chaletparken) met of zonder restaurant en sportinfrastructuur ten behoeve
van de toeristen; de vakantiekolonies voor kinderen en volwassenen;
        •  in vakantiehuisjes en -appartementen;
        •  in kamers dor particulieren;
        •  in heven;
        •  in gastenkamers;
        •  de explitatie van slaapwagens;
        •  in jeugdherbergen, in berghutten en p kampeerterreinen;
        •  het verschaffen van cllectief logies aan studenten, seizoenarbeiders, migrantenwerknemers;
de leerlingeninternaten die niet afhankelijk zijn van een schoolinstelling.
        •  in verige accommodaties voor kortstondig verblijf;
    •  de verhuur van gebouwen van zowel appartementen en huizen, studentenverblijven als verhuur
van niet residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden, industriële panden,
garageplaatsen, garageboxen, tentoonstellingsruimten zonder daartoe beperkt te zijn;
    •  het ter beschikking stellen op gelijk welke wijze van roerende goederen;
    •  het ter beschikking stellen op gelijk welke wijze van gebouwen, lokalen, goederen, materieel,
rollend materieel, meubelen, producten, informatica en communicatiemedia;
    •  het uitzoeken van locaties voor marketing events, ontwikkeling van marketingprojecten,
    •  location hunting in het algemeen;
    •  dienstverlening met betrekking tot onroerende goederen in de ruimste zin van het woord;
    •  het verkrijgen van commissies als tussenpersoon;
2. Algemene activiteiten:
    •  het optreden als tussenpersoon in de handel;
    •  het uitvoeren van alle studies en onderzoek; het verrichten van marktonderzoek; promotie,
raadgeving; protectie; marketing; assistentie op gebied van management, engineering en consulting;
technisch, commercieel, administratief, financieel, fiscaal en juridisch beheer en advies;
    •  managementactiviteiten en administratiekantoor. Dit voor eigen rekening, voor rekening van
derden of in deelneming met derden, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Luik B
    •  alle daden van beheer, bijstand, opleiding en management van industriële en
handelsvennootschappen, zowel door rechtstreekse deelname aan het bestuur (waarnemen van
bestuurders mandaat), als bij wijze van managementovereenkomst;
    •  het verschaffen van de nodige middelen, in de meest uitgebreide betekenis van het woord om
een degelijk zakelijk beleid te verzekeren;
    •  het ter beschikking stellen van gebouwen, terreinen, installaties, apparatuur, organisatie,
personeel en diensten voor bedrijven, maatschappijen en personen die hierom verzoeken;
    •  het selecteren, aanwerven en opleiden van aangepast personeel;
    •  het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
    •  het toestaan van leningen, het stellen van zekerheden alsmede alle borgstellingen aan derden
tegen vergoeding;
    •  het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan
en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de
ruil, de verkaveling, de aan- en verkoop van vruchtgebruik en, in het algemeen alle verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van
onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
    •  het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen: alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, de aan en
verkoop, de huur en de verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen,...
Het voorwerp wordt in de ruimste zin bedoeld. De opsomming is geenszins beperkend;
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”
                2° Artikel 16 : om het volledig te vervangen door volgende tekst :
                   “Artikel 16: Organisatie en bijeenroeping
                   Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op
de zetel, de laatste zaterdag van de maand december, om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde
datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
                   Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
                   De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden
tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de
aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare
obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap
uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de
vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op
dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
                   Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig
opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.”
                   3° Artikel 21 : om het volledig te vervangen door volgende tekst :
                   “Artikel 21: Boekjaar
                   Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van ieder
jaar.
                   Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt
Luik B
het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.”
                4° Artikel 5 : om het volledig te vervangen door volgende tekst :
“Artikel 5 : Vermogen
Het vermogen wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op naam.
Ieder aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk recht in de winstverdeling en in
het vereffeningsaldo, behoudens indien hier met eenparigheid van stemmen wordt van afgeweken in
de algemene vergadering.
Indien het eigendomsrecht werd opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik, zal het stemrecht
worden uitgeoefend door de vruchtgebruiker.”
                5° Artikel 9 : om het volledig te vervangen door volgende tekst :
                   “Artikel 9 : Overdracht van aandelen
                   § 1. Vrije overdraagbaarheid
                   De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen
onder levenden of overgaan door overlijden aan descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
                   § 2. Voorkooprecht
                   §2.1. De bepalingen van huidig artikel zijn van toepassing op elke overdracht of
overgang van aandelen aan derden, zowel de vrijwillige als de gedwongen overdracht, zowel onder
levenden als bij overlijden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel in vruchtgebruik,
in naakte als in volle eigendom en in het algemeen op alle overeenkomsten of beloften tot
overeenkomsten die vaststaande of eventuele, onmiddellijke of toekomstige overdrachten tot
voorwerp hebben.
                   Deze bepalingen gelden ook bij overdracht of overgang van effecten die recht geven op
de verwerving van aandelen, inbegrepen de inschrijvingsrechten, converteerbare obligaties,
obligaties met inschrijvingsrecht of uitkeerbaar in aandelen evenals bij iedere overdracht van het
voorkeurrecht.
                   §2.2. De aandelen van de vennootschap kunnen enkel worden overgedragen aan een
derde indien deze voorafgaandelijk door het bestuursorgaan is goedgekeurd.
                   De aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wil overdragen aan een
derde, moet het bestuursorgaan hierover inlichten. Hij vermeldt de identiteit van de kandidaat-
overnemer, het aantal en de nummers van de aandelen die hij wenst over te dragen, de prijs en de
andere modaliteiten van de overdracht.
                   Het bestuursorgaan beslist over de goedkeuring van de kandidaat-overnemer, binnen de
maand na de verzending van de vraag om goedkeuring.
                   Het besluit van het bestuursorgaan wordt binnen de 8 dagen betekend aan de
overdrager. Indien de overdrager geen antwoord  van het bestuursorgaan heeft ontvangen binnen de
in dit artikel bepaalde termijn, wordt verondersteld dat het bestuursorgaan zijn goedkeuring heeft
verleend.
                   Bij weigering van de goedkeuring moet de overdrager binnen de 8 dagen te rekenen
vanaf de betekening van de weigering, aan het bestuursorgaan betekenen of hij al dan niet afziet van
zijn voornemen om de aandelen over te dragen. Bij gebrek aan zulke betekening wordt verondersteld
dat hij afziet van de voorgenomen overdracht.
                   Indien de overdrager niet afziet van zijn voornemen, ontstaat er in hoofde van de mede-
aandeelhouders een voorkooprecht op de betrokken aandelen. Het bestuursorgaan licht de
aandeelhouders hierover in binnen de vijftien (15) dagen na de betekening door de overdrager of bij
gebrek aan betekening, binnen de vijftien (15) dagen na het verstrijken van de termijn voorzien in de
vorige alinea.
                   De aandeelhouders kunnen hun voorkooprecht ten laatste uitoefenen binnen een maand
te rekenen van de betekening van deze inlichting door het bestuursorgaan. Zij kunnen binnen
dezelfde termijn uitdrukkelijk verzaken aan hun voorkooprecht bij aangetekende brief aan het
bestuursorgaan. Indien zij niet reageren binnen de voorgeschreven termijn, worden zij verondersteld
te verzaken aan het voorkooprecht.
                   De aandeelhouders oefenen hun voorkooprecht uit in verhouding van hun aandelenbezit
in de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. Het aandeel van de aandeelhouders die
hun voorkooprecht geheel of gedeeltelijk niet uitoefenen, zal aanwassen bij het voorkooprecht van de
andere aandeelhouders, opnieuw in verhouding van hun aandelenbezit in de vennootschap en
zonder opsplitsing van de aandelen. Het bestuursorgaan betekent dit aan de aandeelhouders die
hun voorkooprecht volledig hebben uitgeoefend en bepaalt, indien nodig, een nieuwe termijn van
vijftien (15) dagen na de betekening waarbinnen de geïnteresseerden hun voorkooprecht kunnen
uitoefenen op de overblijvende aandelen.
                   Indien het aantal aandelen waarvoor het voorkooprecht wordt uitgeoefend hoger blijkt te
liggen dan het aantal aangeboden aandelen, worden deze verdeeld tussen de aandeelhouders in
verhouding van hun aandelenbezit in de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. De
Luik B
geïnteresseerden worden hierover onmiddellijk ingelicht door het bestuursorgaan.
                   Indien het voorkooprecht niet wordt uitgeoefend of indien het aantal aandelen waarvoor
het wordt uitgeoefend, lager ligt dan het aantal aangeboden aandelen krijgt de verkoop uitwerking
voor de aandelen waarvoor het voorkooprecht werd uitgeoefend en kan het bestuursorgaan een
derde-kandidaat-overnemer voorstellen voor de aandelen waarvoor het voorkooprecht niet werd
uitgeoefend. Indien het bestuursorgaan geen derde kandidaat-overnemer gevonden heeft binnen de
zestig (60) dagen, kunnen de aandelen vrij worden overgedragen aan de oorspronkelijke kandidaat-
overnemer.
                   De aandelen waarvoor het voorkooprecht overeenkomstig de voorgaande alinea’s wordt
uitgeoefend, worden verworven aan de intrinsieke waarde van de aandelen berekend op basis van
de laatst goedgekeurde jaarrekening van de vennootschap. Bij gebrek aan overeenstemming over de
prijs wordt het voorkooprecht uitgeoefend aan de prijs die is vastgesteld door een deskundige die
wordt aangeduid door het bestuursorgaan. Bij gebrek aan akkoord over de aanduiding van de
deskundige, wordt deze aangeduid door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank die beslist
zoals in kortgeding.
                   De deskundige moet de prijs bepalen binnen de maand na zijn aanstelling. Het
bestuursorgaan moet deze prijs binnen de 8 dagen nadat hij ervan in kennis werd gesteld, betekenen
aan de overdrager en de aandeelhouders die het voorkooprecht hebben uitgeoefend.
                   Indien de door de deskundige bepaalde prijs tien percent meer of minder bedraagt dan
het bod van de kandidaat-overnemer, hebben zowel de overdrager als de aandeelhouders die hun
voorkooprecht hebben uitgeoefend het recht af te zien van de overdracht. Deze verzaking moet
worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven, binnen de 8 dagen vanaf de
kennisgeving door het bestuursorgaan van de door de deskundige vastgestelde prijs.
                   Indien tengevolge van verzaking door de aandeelhouders die hun voorkooprecht hadden
uitgeoefend, het aantal aandelen waarvoor het voorkooprecht wordt uitgeoefend, lager ligt dan het
aantal aangeboden aandelen, heeft dit dezelfde gevolgen als hierboven beschreven bij onvolledige
uitoefening.
                   De kosten van de prijsbepaling door de deskundige worden gedragen door de personen
die gebruikmaken van het voorkooprecht, in evenredigheid van de aangekochte aandelen. Indien het
voorkooprecht niet of slechts gedeeltelijk wordt uitgeoefend, draagt de vennootschap de kosten in
evenredigheid van de aandelen die vrij worden overgedragen aan de kandidaat-overnemer.
                   De prijs van de verkochte aandelen moet worden betaald binnen de maand na de
betekening door het bestuursorgaan van de vastgestelde prijs. Bij het verstrijken van deze termijn is
de overnemer van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd, berekend
tegen de wettelijke interest, op de verschuldigd gebleven sommen.
                   §2.3. De in uitvoering van onderhavig artikel opgelegde betekeningen en kennisgevingen
dienen op straffe van nietigheid te gebeuren bij aangetekend schrijven. De termijnen lopen vanaf de
datum van afgifte aan de post.
                   §2.4. De bepalingen aangaande overdracht onder levenden zijn mutatis mutandis van
toepassing op de overgangen bij overlijden. De rechthebbenden van de overleden aandeelhouder
zullen hun hoedanigheid van erfgenaam of legataris dienen kenbaar te maken aan het
bestuursorgaan van de vennootschap binnen de 4 maanden na het overlijden.
                   De in uitvoering van het vorige artikel aan de aandeelhouder-overdrager opgelegde
betekeningen en kennisgevingen worden gedaan door elke erfgenaam of legataris voor hun
rekening.”
                6° Artikel 11 : om het volledig te vervangen door volgende tekst :
“Artikel 11: Interne bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuur heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de
vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behoudens de handelingen waarvoor volgens het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden, en behalve deze die onderhavige statuten voorbehouden aan alle
bestuurders gezamenlijk of die kunnen genomen worden door één bestuurder mits homologatie
achteraf door de andere bestuurders.
Een bestuurder kan woonplaats kiezen op de zetel van de vennootschap.”
                7° Artikel 12 : om het volledig te vervangen door volgende tekst :
“Artikel 12: Externe bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, vertegenwoordigt hij de vennootschap jegens derden en in rechte
Luik B
als eiser of als verweerder.
Indien er meerdere bestuurders zijn, vertegenwoordigt iedere bestuurder afzonderlijk de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder voor wat betreft:
- daden van dagelijks bestuur;
- daden die kaderen binnen de door de bestuurders goedgekeurde budgetten;
- verbintenissen voor een bedrag van minder dan of gelijk aan 50.000 EUR.
Indien er meerdere bestuurders zijn, kan de vennootschap enkel jegens derden en in rechte als eiser
of als verweerder vertegenwoordigd worden door alle bestuurders gezamenlijk, of door één
bestuurder mits homologatie achteraf door de andere bestuurder(s), voor wat betreft:
- het aangaan van verbintenissen voor een bedrag hoger dan 50.000 EUR;
- het nemen van beslissingen aangaande leningen en kredieten; het verstrekken van leningen en
garanties/waarborgen;
- overnames, fusies, investeringen en desinvesteringen, oprichting van dochtervennootschappen en
het opstarten van activiteiten in nieuwe geografische markten;
- het afsluiten of beëindigen van huurovereenkomsten;
- de aan- en verkoop van onroerende goederen;
- het nemen van beslissingen betreffende het afkondigen van of het uitkeren van interim-dividenden;
- voorstellen tot wijziging van statuten;
- het nemen van beslissingen omtrent juridische geschillen (dagvaarding, conclusies, hoger beroep,
arbitrage, minnelijke schikking, etc), anders dan de procedures in het kader van normale
bedrijfsvoering;
- het aanwerven of ontslaan van personeelsleden;
- de niet-wettelijk voorziene aanpassingen van wedden en lonen.
De bestuurders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen. Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht. Ten
aanzien van derden zal de gevolmachtigde het bewijs van zijn aanstelling kunnen leveren door een
exemplaar voor te leggen van de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad waarin zijn aanstelling werd
bekendgemaakt.”
                8° Artikel 19 : om het aan te vullen met volgende tekst :
                   “Schriftelijke algemene vergadering
                   §1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle
besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering
van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
                   §2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
                   Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een
gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders
ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de
zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
                   Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de
statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de
algemene vergadering bijeenroepen.
                   §3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum
van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is
toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend.
                   Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet
worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het
door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op
de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
                   Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle
agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te
komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
                   §4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op
de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te
komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in
Luik B
één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende
goedkeuringen elke rechtskracht.
                   Elektronische algemene vergadering
                   Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
                   §1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering
door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid
betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen,
geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
                   De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de
vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in de
uitnodiging tot de algemene vergadering opgesteld door het bestuursorgaan. De uitnodiging bepaalt
tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische
communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden
beschouwd.
                   Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kunnen
voorwaarden gesteld worden aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
                   Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de
voorwaarden die zijn bepaald door de wet en deze statuten te controleren en vast te stellen of een
aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
                   §2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische
communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en
ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit
te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
                   §3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige
beschrijving van de procedures met betrekking tot de deelname op afstand.
                   Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering
(uitbreiding van de stemming per brief)
                   Indien de uitnodiging tot de algemene vergadering in deze mogelijkheid voorziet, heeft
iedere aandeelhouder de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering, door het sturen van een gewone brief, en dit uiterlijk drie dagen voor het
plaatsvinden van de algemene vergadering.
                   De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil
stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald
in de uitnodiging tot de algemene vergadering opgesteld door het bestuursorgaan.
                   Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de
modaliteiten bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op
afstand uitgebrachte stemmen.
                   Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de
algemene vergadering
                   Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen
stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden
beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden
om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de
vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
                   De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de derde dag vóór de dag van
de algemene vergadering te ontvangen.”
 
                   9° Artikel 22 : om het volledig te vervangen door volgende tekst :
                   “Artikel 22 : Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling, behoudens indien de algemene vergadering hier met eenparigheid van stemmen van
afwijkt.
Het bestuursorgaan is bevoegd om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke
bepalingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
Wanneer de nettowinst geheel of gedeeltelijk bestemd wordt als liquidatiereserve, dan komt de
toekomstige uitkering van de liquidatiereserve steeds toe aan de vruchtgebruiker. De vruchtgebruiker
heeft recht op alle dividenduitkeringen, ongeacht of deze betrekking hebben op bestaande dan wel
Luik B
toekomstige reserves en ongeacht of deze reserves al dan niet werden aangelegd in het kader van
de liquidatiereserve.”
Zesde besluit: Uitvoering van de genomen beslissingen
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
De vergadering verleent alle bevoegdheden aan de bestuurders met het oog op de uitvoering van de
genomen beslissingen.
De vergadering verleent hierbij volmacht aan het accountantskantoor “RCF-Accountants-
Belastingconsulenten”, kantoor houdende te 8400 Oostende, Torhoutse-steenweg 302, hebbende
als ondernemingsnummer (BE)0806.746.921, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om in naam
van de vennootschap, de nodige stukken te ondertekenen in verband met de wijziging van de
inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank der Ondernemingen via een
ondernemingsloket naar keuze en de BTW-administratie, en, zo nodig, in het UBO-register, alsook
het aanmaken van een elektronisch aandelenregister.”
 
Voor eensluidend analytisch uittreksel
Afgeleverd voor registratie met het oog op de neerlegging voorzien in het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
 
Notaris Michel van Tieghem de Ten Berghe
 
gelijktijdig neergelegd: Uitgifte van de authentieke akte met de gecoördineerde versie van de tekst
van de statuten en bijzonder verslag bestuursorgaan.