Ondernemingsnr : 0843119644
Naam
(voluit) : Larens Consulting
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Den Mostheuvel 45
 : 2390 Malle
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de
besloten vennootschap (met beperkte aansprakelijk-heid) Larens Consulting te 2390 Malle, Den
Mostheuvel 45, opgemaakt door notaris Natalie Cabes te Houthalen-Helchteren op 14 december
2023 blijkt het volgende.  
1) In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), heeft
de algemene vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap
(afgekort BV) te behouden.  
2) In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), heeft de
vergadering vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij twintigduizend vierhonderd en vijf euro (€ 20.405,00), van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2,
tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).  
De algemene vergadering heeft onmiddellijk besloten, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
3) De vergadering heeft besloten de datum van de jaarvergadering te verplaatsen van de eerste
vrijdag van de maand mei om tien uur naar de eerste vrijdag van de maand juni om tien uur.    
4) De vergadering heeft besloten haar statuten naar aanleiding van de wetswijziging, aan te passen
en meer bepaald wijzigingen dan wel verduidelijkingen door te voeren met betrekking tot de artikelen
die betrekking hebben op de volstorting van de (nieuwe) aandelen, het aandelenregister, de
aandelenoverdracht, het recht van voorkeur en inpandgeving en de organisatie van het
bestuursorgaan, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp. Dientengevolge
heeft de vergadering besloten volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn
met de genomen beslissingen enerzijds alsmede met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen anderzijds.
De algemene vergadering heeft verklaard verklaart en besloten dat de tekst van de nieuwe statuten
als volgt luidt:
1) Naam en rechtsvorm: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij
verkrijgt de naam Larens Consulting.    
2) Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3) Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het bui-tenland, voor eigen
rekening, voor rekening van derden of in samen-werking met derden:
1/ Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan evenals vertegenwoordiging van
vennootschappen, publiek- en privaatrechtelijke ondernemingen, verenigingen en instellingen op het
gebied van doch niet beperkt tot management, onderzoek en ontwikkeling, veilig-heidsbeleid en
politiemanagement. Deze diensten kunnen worden gele-verd krachtens contractuele of statutaire
benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de vennootschap.
2/ Het verwerven van participaties in vennootschappen met een gelijkaardig of aanvullend voorwerp
of waarvan het voorwerp van aard is haar maatschappelijk voorwerp te bevorderen en dit bij wijze
van overname, inbreng in speciën of in natura, overdracht, fusie en splitsing, onderschrijving,
deelneming, financiële tussenkomst of anderszins en het beheren, valoriseren en te gelde maken
van deze participa-ties.    
3/ Het waarnemen van een mandaat van bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar of lid van een
directiecomité; het uitvoeren van leiding-gevende taken in verscheidene ondernemingen, het
aangaan van con-sultancyovereenkomsten en het uitvoeren van de taken van een advi-seur op
zelfstandige basis.   
4/ Het voeren van activiteiten op het vlak van huur en verhuur, verkoop en aankoop, restauratie,
bouw, onderhoud, ruil, uitbating, beheer, tegeldemaking, opdeling en verbouwing van alle mogelijke
onroerende goederen en van alle mogelijke afzonderlijke of in mede-eigendom zijnde delen van
onroerende goederen van welke aard ook in het algemeen, samen met de verwerving en toekenning
van alle mogelijke onroerende zakelijke rechten.   
5/ Het verstrekken en opnemen van leningen, voorschotten en waarborgen onder eender welke vorm
of voor om het even welke duur.
Zij mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten welke
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.    
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken worden in ondernemingen of vennootschappen
welke hetzelfde, een soortgelijk, een ge-lijkaardig of samenhangend voorwerp hebben, of welke de
ontwikkeling van haar onderneming rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bevorde-ren.         
4) Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
5) Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. 
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.  
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.  
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.   
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.  
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. 
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.    
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.   
6) Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig
december van ieder jaar.   
7) Winstverdeling - reserves: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de
algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een
gelijk aandeel in de winstverdeling.  
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, binnen de grenzen van de artikelen 5:
142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
8) Algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, de eerste vrijdag van de maand juni om tien uur. Valt de hierboven bepaalde
datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;   
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.   
5) De algemene vergadering heeft nota genomen van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari
2020 door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer
de term “zaakvoerder” vervangen wordt door “bestuurder”   
De algemene vergadering heeft vervolgens verduidelijkt dat de huidige zaakvoerders, hierna
vermeld, ook in de toekomst hun bestuursfunctie verder blijven uitoefenen en hun mandaat derhalve,
zullen verderzetten onder de terminologie bestuurders. 
De algemene vergadering heeft derhalve besloten de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag
te geven uit hun functie en is onmiddellijk overgegaan tot hun herbenoeming als niet-statutair
bestuurders voor een onbepaalde duur:
- mevrouw Verheijden Esme Angelina Petronella, geboren te Heerlen (Nederland) op 26 september
1970, wonende te 2390 Malle, Den Mostheuvel 45;  
- de heer Nab Franciscus Johannes, geboren te Rotterdam (Nederland) op 16 februari 1959,
wonende te 2390 Malle, Den Mostheuvel 45.
mevrouw Verheijden Esme heeft aanvaard.   
Het mandaat van mevrouw Verheijden Esme is bezoldigd. Het mandaat van Nab Franciscus is
onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.    
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
6) De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2390 Malle,
Den Mostheuvel 45.   
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, OPGEMAAKT VOOR REGISTRATIE, UITSLUITEND MET HET
OOG OP NEERLEGGING IN HET VENNOOTSCHAPSDOSSIER
Notaris Natalie Cabes               
Houthalen-Helchteren
Een eensluidende uitgifte van dit proces-verbaal van 14 december 2023, houdende omzetting van de
vennootschap in een besloten vennootschap met aanneming nieuwe statuten en andere
statutenwijzigingen, evenals een exemplaar van de gecoördineerde tekst van de statuten, worden
samen met dit document neergelegd.