L
0412.003.738	Ondernemingsnr
Naam
(voluit):	Floré
(verkort):
Rechtsvorm: naamloze vennootschap
Beerveldse Baan 4	Volledig adres v.d. zetel:
9080 Lochristi
Onderwerp akte : Met splitsing gelijkgestelde verrichting of (geruisloze) partiële splitsing
Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Sara De Groote te Lochristi-Zaffelare op 28 mei 2024,
dat de enige aandeelhouder de navolgende beslissingen heeft genomen:
Eerste besluit: Afstand van het recht bedoeld in artikel 12:65 WVV.
De voorzitter meldt het voornemen van de vennootschap om naar aanleiding van het voorstel tot partiële
splitsing artikel 12:65 WVV en artikel 12:62, §1, laatste lid WVV: het recht om af te zien van de verslagverplichting
als voorzien in de artikelen 12:61 en 12:62 van het WVV en van het ter beschikking stellen van deze verslagen
als voorgeschreven door artikel 12:64 WVV, toe te passen.
Hierop keurt de vergadering agendapunt 1. goed en beslist de enige aandeelhouder, vertegenwoordigd zoals
voormeld, uitdrukkelijk om toepassing te maken van de vereenvoudigde procedure van artikel 12:65 WVV, zijnde
het recht om af te zien van de verslagverplichting als voorzien in de artikelen 12:61 en 12:62 van het WVV en van
het ter beschikking stellen van deze verslagen als voorgeschreven door artikel 12:64 WVV.
Tweede besluit: Verzaking aan de informatieverplichting bedoeld in artikel 12:63, derde lid WVV.
De vergadering beslist het artikel 12:63, derde lid WVV, toe te passen: de mogelijkheid om de verzaken aan
de informatieplicht opgelegd aan de bestuursorganen van alle bij de splitsing betrokken vennootschappen over
belangrijke wijzigingen in het vennootschapsvermogen tussen de datum van het splitsingsvoorstel en de datum
van de laatste algemene vergadering die over de splitsing beslist.
Hierop keurt de vergadering agendapunt 2. goed en beslist de enige aandeelhouder, vertegenwoordigd zoals
voormeld, uitdrukkelijk om te verzaken aan de informatieplicht opgelegd aan de bestuursorganen van alle bij de
splitsing betrokken vennootschappen zoals voorgeschreven door artikel 12:63 WVV. [ ... ]
BERAADSLAGINGEN EN BESLISSINGEN AANGAANDE DE GERUISLOZE PARTIELE SPLITSING
Derde besluit:
a) Voorstel tot geruisloze partiële splitsing
Na kennisneming aanvaardt de vergadering de uiteenzetting vervat in het door de bestuursorganen van de
partieel te splitsen besloten vennootschap 'MF Hold' en de naamloze vennootschap 'Floré' op 5 april 2024 er in
toepassing van artikel 12:59 WVV opgestelde voorstel met betrekking tot onderhavige geruisloze partiële
splitsing.
Dit voorstel werd neergelegd op 9 april 2024 ter griffie van de ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent,
hetzij meer dan zes weken voor de huidige algemene vergadering en bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlagen
bij het Belgisch Staatsblad van 18 april daarna onder het nummer 24063381.
De vergadering verklaart ontslag te geven van de integrale lezing van voormeld voorstel en keurt agendapunt
3. a) goed.
b) De verslagen met betrekking tot de inbreng in natura opgesteld in toepassing van artikel 7:179, $1 juncto
7:197. §1 WWV.
Vervolgens neemt de vergadering kennis van de verslagen inzake de inbreng in natura opgesteld in
toepassing van artikel 7:179, §1 juncto 7:197, §1 WVV door de bestuurders van de verkrijgende vennootschap
'Floré' en haar commissaris, te weten de BV 'VGD BEDRIJFSREVISOREN', voomoemd.
De besluiten van het verslag van de commissaris luiden letterlijk als volgt:
"BESLUITEN
Overeenkomstig artikel 7:179 en 7:197 van het WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene
vergadering van de naamloze vennootschap Floré (hierna genoemd: "de Vennootschap") onze conclusie uit in
het kader van onze opdracht als commissaris, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 10 april 2024.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens het in België van toepassing zijnde normatief kader. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze normen zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden
van de commissaris betreffende de inbreng in natura" en "Verantwoordelijkheden van de commissaris met
betrekking tot de financiële en boekhoudkundige gegevens".
Inzake de Inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 7:179 en 7:197 van het WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze
opgenomen werden in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan onderzocht en hebben geen bevindingen
van materieel belang te melden inzake:
- de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
- de toegepaste waardering
- de daartoe aangewende methodes van waardering.
Overeenkomstig artikel 3:56 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, stemt de voor de inbreng in natura weerhouden waarde, namelijk 411.104,40
EUR, overeen met de boekhoudkundige waarde van de activa bestanddelen zoals ze voorkwam in de
boekhouding van de partieel te splitsen vennootschap en vindt de weerhouden methode van waardering aldus
haar verantwoording in de wet.
Op grond van artikel 12:71, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vindt
geen omwisseling plaats van aandelen van de verkrijgende vennootschap tegen aandelen van
de partieel te splitsen vennootschap die worden gehouden door de verkrijgende vennootschap
zelf. De verkrijgende vennootschap bezit alle 12.271.000 aandelen van de partieel te splitsen vennootschap,
waardoor ingevolge de partiële splitsing geen nieuwe aandelen worden uitgegeven.
Inzake de financiële en boekhoudkundige gegevens
Op basis van onze beoordeling van de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het verslag
van het bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat deze
gegevens niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de
voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.
Wij hebben de relevante deontologische vereisten die van toepassing zijn op de opdracht nageleefd.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen onderbouwende informatie voldoende en geschikt is als basis
voor onze conclusie.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:179 en 7:197 van het WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over
de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als
tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is ("no
fairness opinion").
Overige aangelegenheid
Voor zover de wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van ons
verslag niet gerespecteerd zouden kunnen worden, heeft dit geen impact gehad op de door ons uitgevoerde
werkzaamheden.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
- de opstelling van een verslag dat opgesteld is in overeenstemming met artikel 7:179 van het WVV;
- het opstellen van de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in zijn verslag;
- het getrouw en voldoende zijn, in alle van materieel zijnde opzichten, van de verstrekte informatie, zodat de
algemene vergadering een beslissing kan nemen met kennis van zaken
- het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
- de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
- het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt wordt;
- de verantwoording van de uitgifteprijs;
- de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de
aandeelhouders.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan met betrekking tot het opstellen van een verslag met
de financiële en boekhoudkundige gegevens
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
- de opstelling van een verslag dat opgesteld is in overeenstemming met artikel 7:179, §1 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen
- het opstellen van de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in zijn verslag,
- de verantwoording van de uitgifteprijs;
- de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de
aandeelhouders.
- het getrouw en voldoende zijn, in alle van materieel zijnde opzichten, van de verstrekte informatie, zodat de
algemene vergadering een beslissing kan nemen met kennis van zaken.
Verantwoordelijkheld van de commissaris betreffende de inbreng in natura
De commissaris is verantwoordelijk voor:
- het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
- het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
- de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met het aantal en de
nominale waarde of, bij gebrek aan een nominale waarde, de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven
aandelen; en
- het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
- de beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige
gegevens - opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de
gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat - in alle van materieel
belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet
stemmen, voor te lichten.
Verantwoordelijkheden van de commissaris met betrekking tot de financiële en boekhoudkundige
gegevens
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met een beperkte mate van zekerheid te vormen over
de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan uit hoofde van
artikel 7:179, §1 WVV, op basis van onze beoordeling.
De beoordeling van de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het verslag van het
bestuursorgaan bestaat uit verzoeken om Inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financiën en administratieve
verantwoordelijke personen, alsook het uitvoeren van cijferanalyses en andere beoordelingswerkzaamheden. De
reikwijdte van een beoordeling is aanzienlijk geringer dan die van een controle met het oog op een redelijke mate
van zekerheid. Om die reden stelt de beoordeling ons niet in staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen
krijgen van alle aangelegenheden van materieel belang die naar aanleiding van een controle mogelijk worden
onderkend.
De reikwijdte van de beoordelingsopdracht biedt geen zekerheid omtrent de toekomstige levensvatbaarheid
van de vennootschap, noch over de efficiëntie of doeltreffendheid waarmee het bestuursorgaan de vennootschap
heeft geleid of zal leiden.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van 7:179 en 7:197 van het WVV in het kader van de inbreng in
natura in de naamloze vennootschap Floré ten gevolge van de partiële splitsing van de besloten vennootschap
MF Hold zoals voorgesteld aan de aandeelhouders en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Opgesteld te Sint-Niklaas op 27 mei 2024
Jurgen Lelie (getekend)
VGD Bedrijfsrevisoren BV
Commissaris
vertegenwoordigd door Jurgen Lelie
Bedrijfsrevisor"
De vergadering verklaart ontslag te geven van de integrale lezing van voornoemde verslagen en verklaart in
te stemmen met alle gegevens en besluiten erin vervat en keurt agendapunt 3. b) goed.
Een exemplaar van beide voormelde verslagen zal samen met een uitgifte van onderhavig prooes-verbaal
neergelegd worden op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank.
Vierde besluit: Besluit tot geruisloze partiële splitsing.
A. Goedkeuring van de geruisloze partiële splitsing
De vergadering keurt het splitsingsvoorstel goed en beslist tot geruisloze partiële splitsing van de
vennootschap, waarbij de besloten vennootschap 'MF Hold' een deel van haar vermogen afsplitst, zijnde de
participatie die zij aanhoudt in de besloten vennootschap 'ID'Flor', met zetel te 9080 Lochristi, Stationsstraat 111,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, onder het nummer 0428.911.432 en met BTW-
nummer BE0428.911.432, te weten: alle 1.616 aandelen, met de daarbij horende activa en passiva, en met
inbegrip van alle rechten en verplichtingen, (hierna samen het "Afgesplitste Vermogen" genoemd), en inbrengt
in de naamloze vennootschap 'Floré'.
De partieel te splitsen vennootschap 'MF Hold' blijft onverminderd voortbestaan en wordt dus niet ontbonden
of vereffend overeenkomstig artikel 12:8, 2° WVV.
De afgesplitste delen van het vermogen van de partieel te splitsen vennootschap zullen bij wijze van een
inbreng in natura en onder algemene titel worden ingebracht in de verkrijgende vennootschap, de naamloze
vennootschap 'Floré', die reeds al de aandelen en andere stemrechtverlenende effecten bezit in de vennootschap
'MF Hold'.
Overeenkomstig artikel 12:71, §2 vindt er geen omwisseling plaats van aandelen van de verkrijgende
vennootschap tegen aandelen van de partieel te splitsen vennootschap die gehouden worden ofwel door de
verkrijgende vennootschap zelf ofwel door de partieel te splitsen vennootschap. Zoals voormeld, bezit de
verkrijgende vennootschap, de naamloze vennootschap 'Floré' alle aandelen van de partieel te splitsen
vennootschap 'MF Hold'.
De vergadering stelt dan ook vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat geen nieuwe aandelen
worden uitgegeven en er bijgevolg geen ruilverhouding wordt berekend.
B. Vaststelling van de eigendomsovergang ingevolge partiële splitsing
De vergadering verzoekt mij, notaris, te akteren dat het deel van het vermogen van de overdragende
vennootschap 'MF Hold', zijnde de participatie die zij aanhoudt in de besloten vennootschap 'ID'Flor', met zetel
te 9080 Lochristi, Stationsstraat 111, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, onder
het nummer 0428.911.432 en met BTW-nummer BE0428.911.432, te weten: alle 1.616 aandelen, met een totale
boekwaarde van 411.104,40 euro, met de daarbij horende activa en passiva, die de BV 'MF Hold' heeft verkregen
ingevolge de partiële splitsing van de naamloze vennootschap 'MICROFLOR' waarvan de akte verleden werd
voor ondergetekende notaris op vierentwintig mei tweeduizend vierentwintig, en met inbegrip van alle rechten en
verplichtingen, wordt overgedragen zonder dat er nieuwe aandelen worden uitgegeven.
Na deze uiteenzetting, komt hier tussen: de voornoemde besloten vennootschap "VHi", met zetel te 9000
Gent, Nederkouter 118 bus 102, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent onder het
nummer 0870.758.211 en met btw-nummer BE0870.758.211, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer Peter VAN HOYE, wonende te 9000 Gent, Nederkouter 118 bus 003, handelend in
zijn hoedanigheid van bestuurder van de overdragende vennootschap 'MF Hold', en handelend krachtens een
machtiging verleend door de enige aandeelhouder van deze vennootschap, ingevolge de buitengewone
algemene vergadering die tot de geruisloze splitsing heeft besloten, waarvan de notulen voorafgaandelijk dezer
werden opgesteld door ondergetekende notaris.
Die verklaart, de hierna vermelde activa- en passivabestanddelen van haar eigen vermogen door inbreng in
de verkrijgende vennootschap 'Floré' over te dragen:
B.1. Beschrijving van het Afgesplitste Vermogen
Het Afgesplitste Vermogen omvat alle duizend zeshonderd zestien (1.616) aandelen die de partieel te splitsen
vennootschap 'MF Hold' bezit in de besloten vennootschap 'ID'Flor', met zetel te 9080 Lochristi, Stationsstraat
111, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, onder het nummer 0428.911.432 en met
BTW-nummer BE0428.911.432, met een totale boekwaarde van 411.104,40 euro, met de daarbij horende activa
en passiva, die de BV MF Hold heeft verkregen ingevolge de voorafgaandelijke partiële splitsing van de naamloze
vennootschap 'MICROFLOR'. Aangezien de verkrijgende vennootschap de totaliteit van de aandelen van de
partieel te splitsen vennootschap aanhoudt, zal het afgesplitste eigen vermogen bij de verkrijgende vennootschap
geen aanleiding geven tot een verhoging van haar eigen vermogen.
De overdracht zal plaatsvinden op basis van de vermogenstoestand op datum van heden.
Voor een meer gedetailleerde beschrijving van de toe te bedelen vermogensbestanddelen aan de verkrijgende
vennootschap wordt verwezen naar het splitsingsvoorstel de dato 5 april 2024, het verslag van de bestuurders
van de verkrijgende vennootschap, de naamloze vennootschap 'Floré', en het verslag van de commissaris inzake
de inbreng in natura.
B.2. Algemene voorwaarden van de inbreng
Het Afgesplitste Vermogen wordt afgesplitst en overgedragen naar de verkrijgende vennootschap 'Floré'
volgens de hierna vermelde voorwaarden:
a. de inbreng geschiedt op heden. Louter om de boekhoudkundige verwerking van de partiële splitsing
mogelijk te maken, zijn voor de partieel te splitsen vennootschap 'MF Hold' tussentijdse cijfers opgemaakt op
heden;
b. de partiële splitsing heeft op juridisch, fiscaal en boekhoudkundig vlak uitwerking vanaf heden. Het is niet
de bedoeling te werken met een fiscale en boekhoudkundige retroactiviteit. Bijgevolg zullen alle verrichtingen
vanaf heden door de besloten vennootschap 'MF Hold' gedaan, wat het Afgesplitste Vermogen betreft, voor
rekening komen van de verkrijgende vennootschap 'Floré' en de vanaf heden te verwerven resultaten, wat het
Afgesplitste Vermogen betreft, zullen in de rekeningen van de verkrijgende vennootschap 'Floré' geboekt worden.
c. alle verbintenissen verbonden aan het Afgesplitste Vermogen van de besloten vennootschap 'MF Hold',
ongeacht met wie ze gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid en jegens haar eigen organen en
aandeelhouder, gaan onverkort over op de verkrijgende vennootschap 'Floré' met alle rechten en plichten die
daaruit voortvloeien, zonder dat enige formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven
openbaarmaking van het besluit om deze overgang aan eenieder tegenstelbaar te maken;
d. de verkrijgende vennootschap 'Floré' verwerft als rechtsopvolger onder algemene titel de volle eigendom
en het genot van de ingebrachte bestanddelen vanaf heden en draagt vanaf heden alle belastingen en taksen die
betrekking hebben op de ingebrachte goederen;
e. de verkrijgende vennootschap ontvangt uit het archief van de overdragende vennootschap de originele
documenten en bescheiden die verband houden met de ingebrachte bestanddelen; in de mate dat deze
documenten niet splitsbaar zijn, worden de originelen bewaard op de zetel van de verkrijgende vennootschap
waar ze ter inzage gehouden worden van de overdragende vennootschap en haar bestuursorgaan; deze laatste
kan er op verzoek van het bestuur van de bewaarnemende vennootschap voor echt verklaarde afschriften van
bekomen;
f. alle lopende geschillen met betrekking tot de ingebrachte bestanddelen zullen indien nodig verder gezet
worden door de overdragende vennootschap, maar voor rekening van de verkrijgende vennootschap 'Floré', die
alle lasten of baten zal dragen.
B.3. Bijzondere beschrijving en voorwaarden van de eigendomsovergang van de goederen waarvoor
bijzondere publiciteitsvereisten gelden.
Er worden door de overdragende vennootschap 'MF Hold' geen onroerende goederen ingebracht in de
verkrijgende vennootschap 'Floré'.
C. Verwezenlijking van de geruisloze partiële splitsing
Gelet op het voorgaande is de geruisloze partiële splitsing van de overdragende vennootschap 'MF Hold'
waarbij een deel van haar vermogen werd afgesplitst, zijnde de participatie die zij aanhoudt in de besloten
vennootschap 'ID'Flor', met zetel te 9080 Lochristi, Stationsstraat 111, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, onder het nummer 0428.911.432 en met BTW-nummer
BE0428.911.432, te weten: alle 1.616 aandelen, met de daarbij horende activa en passiva, die de BV 'MF Hold'
heeft verkregen ingevolge de voorafgaandelijke partiële splitsing van de naamloze vennootschap 'MICROFLOR',
en met inbegrip van alle rechten en verplichtingen, door inbreng in de naamloze vennootschap 'Floré',
verwezenlijkt.
D. Notariële verklaring
Na onderzoek bevestigt ondergetekende notaris dat alle wettelijke formaliteiten werden nageleefd. Zij
bevestigt eveneens zowel de interne als de externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe
de vennootschap overeenkomstig artikel 12:68 WVV gehouden is.
Vijfde besluit:
De vergadering beslist om de jaarvergadering die normaal zou gehouden worden op de laatste woensdag van
de maand mei om 17.00 uur te verplaatsen naar de tweede dinsdag van de maand juni om 17.00 uur en
dienovereenkomstig artikel 26 van de statuten aan te passen.
Zesde besluit:
De vergadering beslist de beslissing genomen door de gewone algemene vergadering van aandeelhouders
op 23 mei 2024 tot benoeming, herbenoeming en beëindiging mandaten van de hierna vermelde bestuurders te
bekrachtigen:
1. bekrachtiging van de beslissing tot benoeming als bestuurder van de vennootschap met ingang op 23 mei
2024 voor een periode van 6 jaar, tot aan de jaarvergadering te houden in 2030: de besloten vennootschap
"GKW Floré", met zetel te 9080 Lochristi, Stationsstraat 86, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent,
afdeling Gent, onder nummer 0655.758.305, en overeenkomstig artikel 2:55 WVV vertegenwoordigd door haar
vaste vertegenwoordiger, de heer FLORE Koen, wonende te 9040 Gent, Schildersstraat 20.
Het mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend.
2. bekrachtiging van de beslissing tot herbenoeming als bestuurders van de vennootschap met ingang op 23
mei 2024 voor een periode van 6 jaar, tot aan de jaarvergadering te houden in 2030:
- de besloten vennootschap "VHi", met zetel te 9000 Gent, Nederkouter 118, bus 102, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, onder nummer 0870.758.211, en overeenkomstig artikel 2:55
WVV vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer VAN HOYE Peter, wonende te 9000 Gent,
Nederkouter 118, bus 003.
Het mandaat zal bezoldigd worden uitgeoefend.
- de besloten vennootschap "EENBEEK", met zetel te 9070 Destelbergen, Walbosstraat 57, ingeschreven
in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, onder nummer 0872.584.878, en overeenkomstig artikel
2:55 WVV vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer KROTT Werner, wonende te 9070
Destelbergen, Walbosstraat 57.
Het mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend.
- de besloten vennootschap "Flowers FB", met zetel te 9406 Outer, Outerstraat 128, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde, onder nummer 0630.748.339, en overeenkomstig artikel
2:55 WVV vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw FLORE Febe, wonende te 9406
Outer, Outerstraat 128.
Het mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend.
3. bekrachtiging van de beslissing tot beeindiging van de mandaten van volgende bestuurders van de
vennootschap met ingang op 23 mei 2024:
- de besloten vennootschap "Pieter Laleman", met zetel te 8400 Oostende, Wellingtonstraat 84, bus 0502,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oostende, onder nummer 0890.976.870,
overeenkomstig artikel 2:55 WVV vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer LALEMAN
Pieter, wonende te 8400 Oostende, Wellingtonstraat 84, bus 0502
- mevrouw An VERMEERSCH, wonende te 1702 Groot-Bijgaarden, Hendrik Placestraat 28;
- de besloten vennootschap "Horizon Consuiting", met zetel te 2000 Antwerpen, Joris Smolderenstraat 74,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen, onder nummer 0556.742.980,
overeenkomstig artikel 2:55 WVV vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer WAUTERS
Patrick, wonende te 2000 Antwerpen, Joris Smolderenstraat 74.
Zevende besluit: Uitvoering beslissingen
De vergadering verleent machtiging aan de hier aanwezige bestuurder,
de besloten vennootschap "VHi", met zetel te 9000 Gent, Nederkouter 118 bus 102, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent onder het nummer 0870.758.211 en met btw-nummer
BE0870.758.211, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Peter VAN HOYE, wonende te
9000 Gent, Nederkouter 118 bus 003, tot uitvoering van de genomen beslissingen.
De hier aanwezige bestuurder stelt aan als bijzondere gevolmachtigden, dewelke elk afzonderlijk van elkaar
kunnen optreden, 1) de besloten vennootschap "FLOWERS FB", met zetel te 9406 Ninove, Outerstraat 128,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde onder het nummer 0630.748.339 en
met btw-nummer BE0630.748.339, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Febe
FLORÉ, wonende te 9406 Ninove, Outerstraat 128; en 2) de besloten vennootschap "VHi", met zetel te 9000
Gent, Nederkouter 118 bus 102, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent onder het
nummer 0870.758.211 en met btw-nummer BE0870.758.211, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer Peter VAN HOYE, wonende te 9000 Gent, Nederkouter 118 bus 003, en aan 3)
Mevrouw Chantal TEIRLYNCK, wonend te 9080 Lochristi, Kouter 30, evenals hun bedienden, aangestelden en
lasthebbers, met de mogelijkheid tot in de plaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten
inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen
alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook
alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde
instanties en de ondernemingsrechtbank.
Achtste besluit: Neerlegging nieuwe statuten
De vergadering verleent machtiging aan ondergetekende notaris tot neerlegging van de nieuwe statuten op
de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank/in de statutendatabank.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie der akte
- gecoördineerde statuten
- verslag van de bestuurders over de inbreng in natura
- verslag van de commissaris over de inbreng in natura
Geassocieerd notaris Sara De Groote