Ondernemingsnr : 0725 733 182
Naam
(voluit) : Vydraulics
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 8890 Moorslede, Industrielaan 6
Onderwerp akte : FUSIE DOOR OVERNAME DOOR DE VENNOOTSCHAP "Vydraulics"
Uit een akte verleden voor notaris Michaël Mullie te Zwevegem op 9 juli 2024 blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van de Naamloze Vennootschap "Vydraulics" met zetel te 8890 Moorslede, Industrielaan
6. De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk met als
ondernemingsnummer 0725.833.182, is bijeengekomen om het volgende te besluiten:
1. GOEDKEURING FUSIE
1a. Fusievoorstel
1. Het fusievoorstel werd opgesteld conform artikel 12:24 WVV door het bestuursorgaan van de over te nement
vennootschap en van de ovememende vennootschap en de aandeelhouders stellen vast dat bijgevolg een geldig
fusievoorstel voorligt.
2. De aandeelhouders stemmen ermee in om niet over te gaan tot de opmaak van het omstandig schriftelijk
verslag door het bestuursorgaan van de vennootschap conform artikel 12:25, 2e lid WVV.
De aandeelhouders van de vennootschap stemmen ermee in om niet over te gaan tot de opmaak van het
schriftelijk verslag van de commissaris/revisor over het fusievoorstel in hoofde van de overgenomen
vennootschap conform artikel 1:26 §1, laatste lid WVV.
3. Het bestuursorgaan deelt mee overeenkomstig artikel 12:27 WVV dat er zich geen belangrijke wijzigingen
in de staat van activa en passiva van het vermogen hebben voorgedaan tussen de datum van opstelling van het
fusievoorstel en heden.	1
4. de algemene vergadering stemmen ermee in om niet over te gaan de opmaak van de tussentijdse cijfers
-	en tevens doen zij afstand van de meldingsplicht die alles conform artikel 12:27, laatste lid WVV.
De vergadering neemt kennis en gaat over tot de bespreking van het schriftelijk verslag opgesteld op 5 juli
2024 door de commissaris BV Moore Audit, voornoemd, overeenkomstig artikel 7:179 §1, tweede lid WVV juricto
artikel 7:197, §1, tweede lid WVV met betrekking tot de inbreng in natura in de ovememende vennootschap in
het kader van de fusie door overneming.
De conclusies van dit verslag luiden als volgt:
De vergadering neemt kennis van het door de wet vereiste bijzonder verslag van de het bestuursorgaan.
Elke bestuurder deelt mee overeenkomstig artikel 12:27 WVV dat er zich geen belangrijke wijzigingen in de
staat vanı activa en passiva van het vermogen hebben voorgedaan tussen de datum van opstelling van het
fusieverslag en heden.
1b. Beslissing tot fusie
De vergadering besluit tot de fusie van de Naamloze Vennootschap "Doedijns", ondernemingsnummer
0747.541.881 door middel van de overdracht van haar gehele vermogen, rechten en verplichtingen aan de
-	overnemende vennootschap en dit overeenkomstig de in het fusievoorstel opgenomen voorwaarden.
Hierbij wordt gepreciseerd dat:
a)de overdracht gebeurt op basis van de op 31 december 2023 afgesloten
boekhoudkundige staat van de overgenomen vennootschap; de activa en passiva en de bestanddelen van
het eigen vermogen zullen worden overgenomen in de boekhouding van de overnemende vennootschap, tegen
de waarde die blijkt uit de voormelde staat;
b) vanuit boekhoudkundig oogpunt worden alle verrichtingen van de overgenomen vennootschap vanaf 1;
januari 2024 beschouwd als zijnde voltrokken voor rekening van de verkrijgende vennootschap, zodat alle
verrichtingen na deze datum ten voordele en op risico van de verkrijgende vennootschap zullen zijn gebeurd;	1
c) voor de inbreng van het volledig vermogen van de NV Doedijns zullen de aandeelhouders van de NV,
Doedijns verhoudingsgewijs volgens hun huidig aandelenbezit in totaal 6300 nieuwe te creëren aandelen van dej
overnemende vennootschap NV Vydraulics. ontvangen in ruil voor 1000 aandelen van de over te nemen
vennootschap (NV Doedijns) zijnde in de volgende verhouding:
6,30 aandelen van NV Vydraulics voor 1 aandelen van NV Doedijns.
Er is geen opleg in geld voorzien.
De uit te geven nieuwe aandelen zullen identiek zijn aan de bestaande A of B-aandelen en zullen deelnemen
in het resultaat van de overnemende vennootschap vanaf 1 januari 2024.
1c. Vaststelling van de boekhoudkundige toewijzing van de uit de fusie vloeiende overdracht
-De vergadering verzoekt de ondergetekende notaris er akte van te nemen dat de overdracht van het
vermogen, rechten en verplichtingen van de overgenomen vennootschap "Doedijns", gebeurt door toekenning
van 6300 nieuwe aandelen (zie hoger) aan de bestaande aandeelhouders van de overgenomen vennootschap
Doedijns en zonder opleg,.
De activa en passiva worden aan de overnemende vennootschap overgedragen op basis van de op 31
december 2023 afgesloten boekhoudkundige staat van de overgenomen vennootschap.
De overgang van het geheel vermogen van de overgenomen vennootschap op de overnemende
vennootschap omvat tevens haar activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen, en/of het
voordeel van de registratie ervan, het recht de (handels)naam, de merken en logo's van de overgenomen
vennootschap te gebruiken; haar cliënteel, het voordeel van haar bedrijfsorganisatie, haar boekhouding, kortom
alle immateriële bestanddelen eigen aan en verbonden met die algemeenheid.
Er wordt verklaard dat de overgenomen vennootschap geen eigenaar is van onroerende goederen noch
titularis van enig onroerend zakelijk recht.
Algemene voorwaarden van de overdracht
1. De verkrijgende vennootschap zal de eigendom hebben van alle lichamelijke en onlichamelijke
bestanddelen en zal, zonder dat hieruit novatie kan voortvloeien, in de plaats worden gesteld in alle haar door de
overgenomen vennootschap overgedragen rechten, overeenkomsten, schuldvorderingen en schulden, te
rekenen vanaf de dag van de effectieve verwezenlijking van de fusie.
Zij zal hiervan het genot hebben vanaf de voormelde dag.
2. De verkrijgende vennootschap zal vanaf de datum van de verwezenlijking van de fusie alle belastingen,
bijdragen, taksen, verzekeringspremies en -bijdragen, en in het algemeen alle lasten, hierin begrepen de gewone
of buitengewone lasten van mede-eigendom, die de haar overgedragen goederen belasten of zouden kunnen
belasten en die inherent zijn aan de eigendom of het genot ervan, dragen.
3. De verkrijgende vennootschap zal de haar overgemaakte goederen ovememen in de staat waarin zij zich
nu bevinden zonder enig verhaal te kunnen uitoefenen tegen de overgenomen vennootschap voor welke reden
dan ook, meer bepaald gebreken In de bouw, het gebruik of slechte staat van het materiaal, de inrichting, het
gereedschap en de roerende voorwerpen, dwaling omtrent de omschrijving en de inhoud, insolvabiliteit van de
schuldenaars.
4. De schulden van de overgenomen vennootschap zullen zonder onderbreking overgaan op de verkrijgende
vennootschap, die in dat opzicht, zonder dat hieruit vernieuwing voortvloeit, in de plaats zal zijn gesteld in de
rechten en verplichtingen van de overgenomen vennootschap. Bijgevolg zal zij in de plaats van de overgenomen
vennootschap voor het ganse passief, dat betrekking heeft op de haar gedane inbreng, instaan; zij zal meer
bepaald de betaling van de interesten en de terugbetaling van alle overeengekomen en door de overgenomen
vennootschap ingebrachte schulden en leningen verzekeren, dit alles op de tussen deze laatste en haar
schuldeisers overeengekomen vervaldagen.
De zakelijke en persoonlijke, wettelijke of conventionele zekerheden die er het accessorium van zijn, zullen
niet worden getroffen door onderhavige fusieverrichting, zonder verplichting van betekening, endossement of
inschrijving voor de merken en de panden op het handelsfonds, of van overschrijving.
5. De verkrijgende vennootschap zal alle transacties, kopen, overeenkomsten en welke verbintenissen ook
moeten uitvoeren, aangezien alle contracten van de overgenomen vennootschap werden overgedragen, hierin
begrepen de contracten intuitu personae en de contracten en welke verbintenissen ook, afgesloten met haar
personeel, zoals deze contracten en verbintenissen zullen bestaan op de dag van de effectieve verwezenlijking
van de fusie.
6. Welke algemene betwistingen en rechtsvorderingen ook, gerechtelijk of niet, zowel in de hoedanigheid van
eiser als van verweerder, zullen door de verkrijgende vennootschap worden vervolgd, die hieruit profijt zal trekken
of er de nadelige gevolgen van zal dragen.
7. De overdracht van het vermogen zal op algemene wijze bevatten:
a) alle rechten, schuldvorderingen, gerechtelijke en buitengerechtelijke vorderingen, administratieve verhalen,
voordelen uit eventuele lopende onteigeningen, persoonlijke waarborgen en waarborgen waarvan om welke
reden dan ook de overgenomen vennootschap tegenover alle derden, hierin begrepen de openbare
Administraties, geniet of titulans is;
b) de last van het ganse passief van de overgenomen vennootschap tegenover derden, hierin begrepen het
passief later voortvloeiend uit verplichtingen aangegaan voor de datum van onderhavige notulen, alsook de
uitvoering van alle verplichtingen van de overgenomen vennootschap tegenover elke derde, om welke reden dan
ook;
c) de archieven en boekhoudkundige documenten betreffende het overgedragen vermogen, met last voor de
verkrijgende vennootschappen om ze te bewaren.
8. Statutenwijziging
De vergadering stelt vast dat het voorwerp van de overnemende vennootschap en over te nemen
vennootschap identiek is zodat het voorwerp van de overnemende vennootschap niet hoeft aangepast te worden.
1d. Wijziging van het artikel 5 van de statuten om hun tekst in overeenstemming te brengen met de
kapitaalverhoging ten gevolge van de fusie
Overeenkomstig voomoemd fusievoorstel en ten gevolge van onderhavige overdracht en boekhoudkundige
toewijzing, verzoekt de vergadering de ondergetekende notaris er akte van te nemen dat
1. zij besluit:
a) het maatschappelijk kapitaal van de tegenwoordige vennootschap met twee miljoen driehonderd
zevenenzeventigduizend vijfhonderd euro (2.377.500,00€) te verhogen om het te brengen van vier miljoen
vijfhonderd duizend euro (4.500.000,00€) op zes miljoen achthonderd zevenenzeventigduizend vijfhonderd euro
(6.877.500,00€).
Artikel 5 van de statuten wordt aldus aangepast als volgt:
"Artikel 5. KAPITAAL
Het kapitaal bedraagt zes miljoen achthonderd zevenenzeventigduizend vijfhonderd euro(€6.877.500,00).
Het is vertegenwoordigd door 24.300 aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk
één/vierentwintigduizend driehonderdste (1/24.300ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
Er zijn A-aandelen en B-aandelen."
b) (eventueel) op de post «wettelijke reserve» een bedrag van elfduizend zevenhonderd éénennegentig euro
zes eurocent (11.791,06 €) toe te rekenen
en;
c) op de post «overgedragen verlies» een bedrag van tweehonderd negentigduizend vijfhonderd
vierennegentig euro achtenzeventig eurocent (290.594,78€) toe te rekenen.
2. zij besluit 6.300 nieuwe aandelen te creëren, identiek aan de bestaande aandelen, die deel zullen nemen
in het resultaat vanaf 1 januari 2024 en die zullen worden toebedeeld aan de aandeelhouders van de
overgenomen vennootschap, volledig volgestort en zonder opleg, zoals hoger bepaald.
1e. Vaststelling van de opheffing van de overgenomen vennootschap
De vergadering verzoekt ondergetekende notaris er akte van te nemen dat, ten gevolge van de aanneming
van de voorgaande resoluties en rekening houdend met het feit dat de buitengewone algemene vergadering van
aandeelhouders van de overgenomen vennootschap in op heden voor ondergetekende notaris verleden notulen
de fusie heeft goedgekeurd, de overgenomen vennootschap "Doedijns" heeft opgehouden te bestaan met ingang
vanaf heden.
1f. Bevoegdheden
De vergadering machtigt de voornoemde bestuurders voor de uitvoering van de fusie, elk met de bevoegdheid
om afzonderlijk of gezamenlijk te handelen met mogelijkheid van subdelegatie en meer bepaald met de
bevoegdheid om alle formaliteiten van doorhaling en overbrenging te verrichten bij alle bevoegde autoriteiten en
desgevallend om elke toevoeging of rechtzetting aan deze akte van inbreng te doen.
2. AANPASSING VAN DE STATUTEN
De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen zonder wijziging van het voorwerp
van de vennootschap, gelet op hoger genomen besluiten en de gewijzigde wetsbepalingen ten gevolge van de
invoering van het WVV .
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
"HOOFDSTUK I - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel 1. NAAM
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam "VYDRAULICS".
Artikel 2. ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan verplaatst worden binnen de grenzen van het Nederlandse taalgebied en het tweetalig gebied Brussel
hoofdstad bij enkel besluit van de raad van bestuur, die over alle machten beschikt om de wijziging van dit artikel
die hieruit voortvloeit op authentieke wijze vast te stellen en bekend te maken in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van de raad van bestuur, administratieve zetels, agentschappen,
ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België
als in het buitenland.
Artikel 3. VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, of door deelname van dezen:
-het aanleggen, het oordeelkundig beheer en het uitbreiden van een roerend en
onroerend vermogen;
-het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer,
bestuur en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze
vennootschappen en ondernemingen;
-de aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle roerende goederen en
rechten;
-het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen
en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en
andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm
van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi-
publiek-rechterlijk statuut;
-het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen,
het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd
krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de
cliënt;
-het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of
duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het
waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen;
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn
activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderdvijfennegentig inzake de
secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de berniddelaars en de
beleggingsadviseurs;
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden, verwerven,
huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle commerciële, industriële of
financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, met
inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of
commerciële eigendommen die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als
investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp
van de vennootschap.
De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in alle verbonden vennootschappen, met
dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk
welke duur, aan deze laatsten toestaan of borgstellingen verstrekken voor deze vennootschappen. Zij mag bij
wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een
andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of in
het buitenland, waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de
uitoefening van haar voorwerp te bevorderen.
Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
Artikel 4. DUUR
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur en begint te werken vanaf de dag van het verkrijgen var
de rechtspersoonlijkheid.
HOOFDSTUK II - KAPITAAL-AANDELEN
Artikel 5. KAPITAAL
Het kapitaal bedraagt zes miljoen achthonderd zevenenzeventigduizend vijfhonderd euro (€6.877.500,00).
Het is vertegenwoordigd door 24.300 aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk
één/vierentwintigduizendriehonderdste (1/24.300ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
Er zijn A-aandelen en B-aandelen.
Artikel 6. OPROEPING TOT BIJSTORTING
De stortingen op de niet volledig volgestorte aandelen moeten gebeuren op plaats en datum bepaald door de
raad van bestuur, die hierover alleen mag beslissen; de uitoefening van de lidmaatschapsrechten toekomende
aan deze aandelen wordt geschorst zolang de stortingen, behoorlijk opgevraagd en invorderbaar, niet zijn
gedaan.
De raad van bestuur kan, na een ingebrekestelling bij aangetekend schrijven dat gedurende een maand
zonder gevolg is gebleven, de aandeelhouders vervallen verklaren en de aandelen waarop de stortingen niet zijn
gebeurd verkopen, hetzij rechtstreeks aan de andere aandeelhouders, hetzij door tussenkomst van een
effectenmakelaar. In dit geval wordt de prijs van de overdracht vastgesteld op basis van het netto-actief van de
vennootschap zoals dit blijkt uit de laatste balans door de aandeelhouders goedgekeurd. De betaling moet
geschieden volgens de voorwaarden door de raad van bestuur vastgesteld.
Artikel 7. AARD VAN DE AANDELEN
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in naakte eigendom en vruchtgebruik, dan worden
de vruchtgebruiker en de naakte eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met
vermelding van hun respectievelijke rechten.
De aandelen zijn ondeelbaar en de vennootschap erkent slechts één eigenaar per effect. Indien meerdere
personen rechten hebben met betrekking tot eenzelfde aandeel, zal de uitoefening van de eraan verbonden
rechten geschorst worden tot één enkele persoon is aangeduid als eigenaar van de titel tegenover de
vennootschap, behoudens andersluidende afspraken tussen de aandeelhouders.
8.1. Algemeen
8.1.1. Elke overdracht van aandelen is onderworpen aan de beperkingen zoals omschreven in huidig artikel
8, onverminderd de vrije overdrachten en de overige afspraken tussen de aandeelhouders omtrent de
overdraagbaarheid van de aandelen, zoals bepaald in de afgesloten of af te sluiten aandeelhoudersovereenkomst
(hierna de "Aandeelhoudersovereenkomst" genoemd).
8.1.2. In huidig artikel 8 alsook elders in deze statuten hebben de hierna vermelde begrippen de hierna
vermelde betekenis:
"A-Aandeelhouder" betekent iedere (huidige en toekomstige) houder van A-aandelen en "B-Aandeelhouder"
betekent iedere (huidige en toekomstige) houder van B-aandelen.
"Derde partij" betekent een derde partij, met name geen A-Aandeelhouder, noch B-Aandeelhouder.
"Overdracht" of "Overdragen" betekent de overdracht van de naakte of volle eigendom of de inbreng in mede-
eigendom of onverdeeldheid, of de vestiging van, of overdracht met voorbehoud van, een recht van vruchtgebruik
of van enig ander gebruiks- of genotsrecht, ten bezwarende titel of om niet, en al dan niet ten fiduciaire titel;
daarbij inbegrepen (doch zonder beperking): verkoop, ruil, schenking, certificering, inbreng in vennootschap of
een andere rechtspersoon, aisook de overgang ingevolge fusie, splitsing, inbreng of overdracht van
algemeenheid of bedrijfstak, of vereffening
"Werkdag" betekent elke dag behoudens zaterdagen, zondagen of wettelijke feestdagen (in België).
8.1.3. Onverminderd de verdere bepalingen van huidig artikel 8, zal een overdracht van aandelen slechts
tegenstelbaar zijn aan de overige aandeelhouders en vennootschap, indien de overnemer van de aandelen
schriftelijk heeft bevestigd, ten aanzien van alle aandeelhouders en de vennootschap, dat hij toetreedt tot de
Aandeelhoudersovereenkomst en zodoende alle rechten en verplichtingen aanvaardt die voorheen, met
betrekking tot de overgedragen aandelen, rustten op de overdrager; en de overige aandeelhouders en de
vennootschap aanvaarden de overnemer van de aandelen hierbij als nieuwe partij bij de
Aandeelhoudersovereenkomst (zonder dat deze aanvaarding op het moment van de overdracht opnieuw
schriftelijk moet worden bevestigd; en zonder dat zulks afbreuk doet aan het principe van vrije overdracht van
aandelen zoals bepaald in de Aandeelhoudersovereenkomst).
8.2. Voorkooprecht
8.2.1. Principe. Na afloop van de Gesloten Periode kunnen aandelen slechts worden overgedragen op
voorwaarde dat:
(i)de aandeelhouder die aandelen wenst over te dragen (de "Overdrager") een schriftelijk en bindend bona
fide bod (een "Bod") heeft ontvangen van een kandidaat-overnemer (de "Bieder"), dat aan geen enkele
voorwaarde (opschortend noch ontbindend) meer is onderworpen (behoudens eventueel vereiste goedkeuringen
vanwege overheidsinstanties en het niet-oefenen van het voorkooprecht bepaald in huidig artikel 8);
(ii)de Overdrager op basis van dit Bod aan de overige aandeelhouders een Voorkooprecht heeft aangeboden
overeenkomstig huidig artikel 8.
8.2.2. Bericht van Overdracht. Indien de Overdrager een Bod wenst te aanvaarden, dan moet hij
voorafgaandelijk de vennootschap en de overige aandeelhouders in kennis stellen van het Bod (het "Bericht van
Overdracht"). Om geldig te zijn moet het Bericht van Overdracht minstens de volgende gegevens bevatten:
(i)een kopie van het Bod, waaruit duidelijk de identiteit van de Bieder blijkt, alsook het aantal aandelen waarop
het Bod betrekking heeft (de "Aangeboden Aandelen"), de geboden prijs (de "Geboden Prijs") en de andere
voorwaarden van het Bod;
(ii)een schriftelijke bevestiging vanwege de Bieder dat hij in eigen naam en voor eigen rekening handelt, en
dat hij aanvaardt toe te treden tot de Aandeelhoudersovereenkomst overeenkomstig huidig artikel 8 ; en
(iii)een schriftelijke bevestiging vanwege de Bieder dat hij bereid is alle aandelen over te nemen (onder de
voorwaarden van huidig artikel 8) indien de overige aandeelhouders hun Volgrecht zouden uitoefenen
overeenkomstig huidig artikel 8
Indien de Overdrager de Volgplicht wil afdwingen (enkel mogelijk indien het Voorkooprecht niet of niet voor
alle Aangeboden Aandelen wordt uitgeoefend, en onder de voorwaarden van huidig artikel 8 dan maakt hij
daarvan melding in het Bericht van Overdracht.
8.2.3. Voorkooprecht. Na ontvangst van het Bericht van Overdracht kan elke aandeelhouder een
voorkooprecht uitoefenen op de Aangeboden Aandelen (het "Voorkooprecht"), zijnde het recht om de
Aangeboden Aandelen te kopen, aan de Geboden Prijs en voor het overige aan dezelfde of redelijkerwijze
equivalente voorwaarden als deze van het Bod. Gedurende de gehele Uitoefentermijn van het Voorkooprecht
(zoals hierna bepaald) geidt het Bericht van Overdracht als een onherroepelijk aanbod vanwege de Overdrager
aan de overige aandeelhouders tot verkoop van de Aangeboden Aandelen onder de voorwaarden van het
Voorkooprecht.
8.2.4. Bericht van Uitoefening. Een aandeelhouder die zijn Voorkooprecht wenst uit te oefenen, brengt de
vennootschap, de Overdrager en de overige aandeelhouders daarvan op de hoogte (het "Bericht Van
Uitoefening") binnen de 60 (zestig) kalenderdagen na het Bericht van Overdracht (de "Uitoefentermijn van het
Voorkooprecht"). Een Bericht van Uitoefening mag aan geen enkele voorwaarde (opschortend noch ontbindend)
onderworpen zijn (behoudens eventueel vereiste goedkeuringen vanwege overheidsinstanties).
8.2.5. Toewijzing.
(i)Binnen de 5 Werkdagen nadat de termijn van 60 (zestig) kalenderdagen na het Bericht van Overdracht is
verlopen, verstuurt de raad van bestuur een kennisgeving naar de aandeelhouders waarin het aangeeft, op basis
van de ontvangen Berichten van Uitoefening, of het Voorkooprecht geldig is uitgeoefend ten aanzien van alle
Aangeboden Aandelen, en zo ja, het aantal Aangeboden Aandelen dat aan de aandeelhouders die hun
Voorkooprecht hebben uitgeoefend wordt toegewezen overeenkomstig de principes van huidig artikel 8.
(ii)Indien uit de Berichten van Uitoefening blijkt dat één of meerdere aandeelhouders die behoren tot dezelfde
aandelencategorie als de Overdrager hun Voorkooprecht wensen uit te oefenen voor een aantal Aangeboden
Aandelen, dan zullen deze Aangeboden Aandelen worden toegewezen aan de betreffende aandeelhouder(s).
(iii)Indien uit de Berichten van Uitoefening blijkt dat geen van de aandeelhouders die behoren tot dezelfde
aandelencategorie als de Overdrager hun Voorkooprecht uitoefent of in geval de aandeelhouders die behoren tot
dezelfde aandelencategorie als de Overdrager hun voorkooprecht uitoefenen op een deel van de Aangeboden
Aandelen, darı geldt het volgende voor de Aangeboden Aandelen die nog niet zijn toegewezen overeenkomstig
de vorige paragraaf (de "Resterende Aangeboden Aandelen"):
(a)indier uit de Berichten van Uitoefening blijkt dat de aandeelhouders hun Voorkooprecht wensen uit te
oefenen voor het volledig aantal Resterende Aangeboden Aandelen, dan zullen de Resterende Aangeboden
Aandelen op die wijze worden toegewezen aan de betreffende aandeelhouders.
(b)Indien uit de Berichten van Uitoefening blijkt dat de aandeelhouders hun Voorkooprecht wensen uit te
oefenen voor een aantal aandelen dat in totaal het aantal Resterende Aangeboden Aandelen overtreft, dan zuller
de Resterende Aangeboden Aandelen worden toegewezen aan de betreffende aandeelhouders pro rata inter se
hun aandelenbezit in de vennootschap (en uiteraard zonder dat aan een aandeelhouder meer Resterende
Aangeboden Aandelen kurinen worden toegewezen dan het aantal waarvoor hij een Bericht van Uitoefening heeft
verstuurd).
8.2.6. Betaling en overdracht. De aandeelhouders die het Voorkooprecht hebben uitgeoefend zullen met de
Overdrager een overdrachtsovereenkomst ondertekenen aan voorwaarden die in overeenstemming zijn met het
bepaalde van huidig artikel 8, binnen de 30 (dertig) kalenderdagen na het verstrijker varı de Uitoefentermijn varı
het Voorkooprecht, en zij zullen de Geboden Prijs (of de tegenwaarde daarvan in geld) betalen aan de Overdrager
binnen de 15 (vijftien) kalenderdagen volgend op de ondertekening of, in voorkomend geval, volgend op de
vervulling van eventuele (toegelaten) opschortende voorwaarden. De Aangeboden Aandelen gaan bij betaling
automatisch in eigendom over op de betreffende aandeelhouders.
8.2.7. Geen of onvolledige uitoefening. Indien het Voorkooprecht niet of niet voor alle (Resterende)
Aangeboden Aandelen wordt uitgeoefend, dan mag de Overdrager de (Resterende) Aangeboden Aandelen
overdragen aan de Bieder, aan de Geboden Prijs en de overige voorwaarden van het Bod. Indien dergelijke
overdracht niet tot stand komt binnen de 30 (dertig) kalenderdagen na het verstrijken van de Uitoefenperiode van
het Voorkooprecht, dan is een overdracht niet meer mogelijk zonder eerst opnieuw de procedure te volger zoals
bepaald in huidig artikel 8.
8.2.8. Sanctie. Een overdracht van aandelen die plaatsvindt zonder de bepalingen vanı huidig artikel 8 na te
leven, is niet tegenstelbaar aan de overige aandeelhouders en de vennootschap.
8.3. Volgrecht en Volgplicht
8.3.1. Principe. Indien na afloop van de Uitoefentermijn van het Voorkooprecht blijkt dat het Voorkooprecht
niet of niet volledig wordt uitgeoefend, en de Overdrager draagt de Aangeboden Aandelen vervolgens
daadwerkelijk over aan de Bieder, dan geldt het volgende:
(i)de Overdrager garandeert aan de overige aandeelhouders het recht om de totaliteit van hun aandelen te
verkopen aan de Bieder, tegen de Geboden Prijs en voor het overige aan dezelfde of redelijkerwijze equivalente
voorwaarden (het "Volgrecht"); en
(ii)indien de Aangeboden Aandelen overgedragen aarı de Bieder minstens 90% vertegenwoordigen van het
totale aantal aandelen, dan kan de Overdrager de overige aandeelhouders ertoe verplichten om al hun aandelen
te verkopen aan de Bieder, tegen de Geboden Prijs, en voor het overige aan dezelfde of redelijkerwijze
equivalente voorwaarden (de "Volgplicht"); indien een Bieder aandelen verwerft van meerdere aandeelhouders
die in onderling overleg handelen, dan worden de in onderling overleg handelende aandeelhouders als één
Overdrager behandeld voor doeleinden van de Volgplicht (en worden de door hen overgedragen aandelen bij
elkaar opgeteld om te beoordelen of de drempel var 90% werd overschreden).
8.3.2. Uitoefening. De Overdrager en de Bieder brengen de overige aandeelhouders op de hoogte van de
effectieve overdracht var aandeler aan de Bieder, binnen de 15 (vijftien) kalenderdagen na de daadwerkelijke
totstandkoming daarvan (het "Bericht var Effectieve Overdracht"). Elke aandeelhouder die zijn Volgrecht wil
uitoefenen brengt de Overdrager daarvan op de hoogte binnen de 30 (dertig) kalenderdagen na het Bericht van
Effectieve Overdracht. Indien de Overdrager de Volgplicht wil afdwingen, dan maakt hij daarvan melding in het
Bericht van Overdracht.
8.3.3. Betaling en overdracht. Indien de Volgplicht of het Volgrecht werden uitgeoefend, dan zullen de
betreffende aandeelhouders met de Bieder een overdrachtsovereenkomst ondertekenen (aan voorwaarden die
in overeenstemming zijn met huidig artikel 8) binnen de 60 (zestig) kalenderdagen na het Bericht van Effectieve
Overdracht, en zal de Bieder de Geboden Prijs (of de tegenwaarde daarvan in geld) betalen aan de betreffende
aandeelhouders binnen de 15 (vijftien) daarop volgende kalenderdagen. De aandelen van deze aandeelhouders
gaan automatisch in eigendom over op de Bieder bij betaling.
8.3.4. Sanctie. Indien het Volgrecht wordt uitgeoefend en de Bieder blijft in gebreke om een
overdrachtsovereenkomst te tekonen met de betreffende aandeelhouders of om de Geboden Prijs te betalen, darı
zal de Overdrager de aandelen overnemen van de betreffende aandeelhouders en hun de Geboden Prijs betalen
binnen de 90 (negentig) kalenderdagen na het Bericht varı Effectieve Overdracht.
HOOFDSTUK III. BESTUUR EN CONTROLE
Artikel 9. SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit ten minste het wettelijk vereist
minimum aantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, benoemd overeenkomstig de
bepalingen van de Aandeelhoudersovereenkomst door de algemene vergadering der aandeelhouders waarvarı
(i) 2 (twee) op (gezamenlijke) bindende voordracht van de A-Aandeelhouders (de "A-Bestuurders"), en (ii) 2 (twee)
op bindende voordracht van de B-Aandeelhouders (de "B-Bestuurders"). De bestuurders worden benoemd voor
ten hoogste zes jaar en hun mandaat kan te allen tijde worden herroepen.
Zij zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de aftredende bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de algemene vergadering die
tot de nieuwe benoeming is overgegaan, behoudens andersluidende afspraken tussen aandeelhouders.
De raad van bestuur benoemt overeenkomstig de bepalingen van de Aandeelhoudersovereenkomst onder
zijn leden een voorzitter. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid wordt het voorzitterschap
waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige bestuurders.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is zij verplicht een natuurlijke persoon aan te
duiden die bevoegd zal zijn om haar te vertegenwoordigen voor alle handelingen die dit bestuur betreffen.
Het mandaat van bestuurder is bezoldigd tenzij een andersluidende beslissing van de algemene vergadering
van aandeelhouders.
Artikel 10. BIJEENKOMSTEN - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING
De raad van bestuur komt bijeen telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens 1 (één)
bestuurder het aanvraagt.
De raad van bestuur kan bijeengeroepen worden door één bestuurder door middel van een aangetekend
schrijven dat minstens 8 (acht) dagen voor de geplande vergadering wordt verstuurd. Voornoemd schrijven bevat
minstens voigende gegevens:
-plaats, dag en uur van de geplande vergadering;
-te bespreken agendapunten; en
-desgevallend een kopie van de te bespreken documenten.
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien alle A-Bestuurders en alie B-
Bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, en op voorwaarde dat minstens 2 (twee) bestuurders in persoon
aanwezig zijn, behoudens andersluidende afspraken tussen aandeelhouders. De vergaderingen worden
gehouden op de plaats die in de oproepingsbrieven wordt bepaald.
Elke beslissing van de raad van bestuur wordt genomen bij gewone meerderheid van stemmen, en met dien
verstande dat geen enkele beslissing kan worden aangenomen zonder goedkeuring van minstens 1 (één) A-
Bestuurder en minstens 1 (één) B-Bestuurder, behoudens andersluidende afspraken tussen aandeelhouders.
iedere verhinderde of afwezige bestuurder kan schriftelijk, telegrafisch, per telex, fax of e-mail volmacht
verlenen aan een andere bestuurder om hem op de vergadering te vertegenwoordigen en in zijn plaats
rechtsgeldig te stemmen.
De opdrachtgever wordt in dit geval geacht aanwezig te zijn.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks
vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur genomen worden bij eenparig schriftelijk akkoord van de
bestuurders.
De beslissingen van de raad van bestuur worden opgetekend in notulen die ondertekend worden minstens
door de meerderheid van de aanwezige leden.
Deze notulen worden in een bijzonder register geschreven of ingelast.
De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig
ondertekend door een bestuurder.
Artikel 11. BESTUURSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig
of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp, met uitzondering van die handelingen aan de algemene
vergadering voorbehouden door de wet en behoudens andersluidende afspraken tussen aandeelhouders.
De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van haar
activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad aan één of meer bestuurders, directeurs of
volmachtsdragers, al dan niet aandeelhouders, delegeren overeenkomstig de bepalingen van de
Aandeelhoudersovereenkomst.
De raad van bestuur, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur,
mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.
Artikel 12. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De vennootschap wordt voor het gerecht en in akten met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van
een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd,
hetzij door twee bestuurders waarvan 1 (één) A-Bestuurder en 1 (één) B-Bestuurder, samen handelend,
hetzij binnen het kader van het dagelijks bestuur, door een gevolmachtigde tot dit bestuur. Indien deze
persoon tevens bestuurder is van de vennootschap, zal hij de titel van gedelegeerd-bestuurder dragen.
Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzonder gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk
daartoe aangesteid door de raad van bestuur.
Artikel 13. CONTROLE
Elke aandeelhouder heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris, zolang
de vennootschap niet gehouden is een commissaris te benoemen overeenkomstig de wet, of zolang de algemene
vergadering die op om het even welk ogenblik een commissaris mag benoemen, er geen benoemd heeft.
HOOFDSTUK IV. ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERINGEN
Artikel 14. DATUM
De jaarvergadering zal gehouden worden op de 1e vrijdag van juni om 16 uur. Indien deze dag een wettelijke
feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.
Een buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden telkens als het belang
van de vennootschap zulks vereist.
Deze algemene aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door de raad van bestuur, of
de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de aandeelhouders die één/vijfde van
het kapitaal vertegenwoordigen. De algemene aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van
de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze medegedeeld.
Artikel 15. OPROEPING
Vermits alle aandelen op naam zijn, kan met oproeping bij aangetekende brief, bevattende de dagorde,
worden volstaan. Deze brieven worden, minimum vijftien dagen voor de algemene vergadering, aan de
aandeelhouders, de bestuurders en, in voorkomend geval, de commissarissen, gezonden.
Samen met de oproepingsbrief wordt aan de aandeelhouders, de bestuurders en, in voorkomend geval, de
commissarissen, een afschrift toegezonden van de stukken die hen krachtens het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen moeten worden ter beschikking gesteld.
De aandeelhouder, bestuurder of commissaris die aan de vergadering deelneemt of er zich doet
vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een aandeelhouder, bestuurder of
commissaris kan er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke hij niet bijwoonde aan
verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.
Artikel 16. VERTEGENWOORDIGING
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door
een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten mogen schriftelijk, per telegram, telex of telecopie
gegeven worden en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.
De raad van bestuur mag evenwel de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de door hem
aangeduide plaats worden neergelegd vijf volle dagen voor de algemene vergadering.
Artikel 17. AANWEZIGHEIDSLIJST
Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de
aanwezigheidslijst, te ondertekenen.
Artikel 18. BUREAU
De algemene aandeelhoudersvergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur
of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door een bestuurder door diens collega's aangeduid, of door een
lid van de vergadering door deze laatste aangeduid. De voorzitter van de vergadering duidt de secretaris aan.
Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de vergadering twee stemopnemers aan op voorstel van
de voorzitter. De verslagen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau
en de aandeelhouders die zulks wensen. Deze verslagen worden in een speciaal register bijgehouden. De
volmachten worden gehecht aan de verslagen van de vergaderingen waarvoor zij zijn gegeven.
Artikel 19. BERAADSLAGING
De algemene vergadering kan op een vergadering enkel geldig beraadslagen wanneer minstens één A-
Aandeelhouder en één B-Aandeelhouder aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Indien niet alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering, wordt een tweede
algemene vergadering met dezelfde agenda samengeroepen binnen de 5 (vijf) werkdagen na de 1e (eerste)
geplande vergadering. Deze 2e (tweede) algemene vergadering kan geldig beraadslagen ongeacht het aantal
aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders.
Over niet in de agenda begrepen punten kan slechts beraadslaagd worden in een vergadering wanneer alle
personen die opgeroepen dienen te worden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en mits daartoe met éénparigheid
van stemmen besloten wordt.
Artikel 20. STEMRECHT
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Artikel 21. MEERDERHEID
Behalve in de bij de wet bepaalde gevallen worden de beslissingen ongeacht het aantal der op de vergadering
bijeengebrachte aandelen, genomen bij gewone meerderheid der stemmen waarmede aan de stembeurt wordt
deelgenomen met dien verstande evenwel dat elke beslissing bovendien de goedkeuring vereist van minstens
één A-Aandeelhouder en één B-Aandeelhouder, behoudens andersluidende afspraken tussen aandeelhouders.
Een onthouding wordt niet meegeteld.
Artikel 22. PROCESSEN-VERBAAL
De afschriften of uittreksels van de verslagen die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd,
worden ondertekend door een bestuurder.
HOOFDSTUK V - BOEKJAAR-JAARREKENINGEN-DIVIDENDEN-WINSTVERDELING
Artikel 23. BOEKJAAR - BESCHEIDEN
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.
De bescheiden worden opgemaakt en gepubliceerd conform de van kracht zijnde wettelijke bepalingen.
Artikel 24. WINSTVERDELING
De netto-winst van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
Van de netto-winst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming
van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van
het kapitaal bedraagt.
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van
de netto-winst overeenkomstig de bepalingen van de Aandeelhoudersovereenkomst.
Artikel 25. INTERIMDIVIDEND
De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen en van de bepalingen van de Aandeelhoudersovereenkomst.
HOOFDSTUK VI - ONTBINDING EN VEREFFENING.
Artikel 26. VEREFFENING
Bij ontbinding worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is daaromtrent niets
beslist, dan worden de in functie zijnde bestuurders als vereffenaars beschouwd. Zij beschikken over alle machten
genoemd in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene
vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten alle tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid
beperken.
Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij
door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijk betalingen te doen.
HOOFDSTUK VII - ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 27. Voor al hetgeen niet in huidige statuten is voorzien, wordt uitdrukkelijk verwezen naar de wettelijke
bepalingen terzake."
3. ADRES VAN DE ZETEL
De algemene vergadering besluit dat het adres van de zetel is 8890 Moorslede, Industrielaan 6.
4. ONTSLAG/HERBENOEMING BESTUURDER
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie:
Besloten Vennootschap "SV-WORX", met ondernemingsnummer BE 0843.123.010,	De	1/
Ondernemingsrechtbank Gent, Afdeling Kortrijk, met zetel te 8890 Dadizele, Kleppestraat 71, met vaste
vertegenwoordiger, de heer VANGEERSDAELE Steven Michel, wonende te 8890 Moorslede, Kleppestraat 71.
2/ De Besloten Vennootschap VASENA met ondernemingsnummer 0637.765.793, Ondernemingsrechtbank
Gent, Afdeling Brugge met zetel te 8720 Dentergem, Bulmolenweg 22A met als vaste vertegenwoordiger de heer
VULLERS Wouter Frans Georges, met woonplaats te 8720 Dentergem, Bulmolenweg 22 A.
De Besloten
Vennootschap
3/	VYBROS INVEST met ondememingsnummer 0664.877.590
Ondernemingsrechtbank Gent afdeling Oudenaarde, met zetel te 9790 Wortegem-Petegem, Kleistraat 8 met als
vaste vertegenwoordiger de heer STROBBE Olivier Marcel Antoine, wonende te 9772 Kruishoutem, Reutelstraat
4
4/ De Naamloze Vennootschap VYBROS met ondernemingsnummer 0674.550.074 Ondernemingsrechtbank
Gent afdeling Oudenaarde met zetel te 9790 Wortegem-Petegem, Kleistraat 8, met als vaste vertegenwoordiger
de heer VANDE VYVERE Guy Christian, wonende te 9790 WortegemPetegem, Kasteelstraat 14.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot benoeming als niet-statutaire bestuurders, voor een
periode van zes jaar vanaf heden:
Als A-bestuurders:
Besloten Vennootschap "SV-WORX", met ondernemingsnummer BE 0843.123.010,	1/	De
Ondernemingsrechtbank Gent, Afdeling Kortrijk, met zetel te 8890 Dadizele, Kleppestraat 71. De algemene
vergadering neemt kennis van de beslissing van het bestuursorgaan van deze vennootschap dat als vaste
vertegenwoordiger werd aangesteld: De heer VANGEERSDAELE Steven Michel, wonende te 8890 Moorslede,
Kleppestraat 71.
2/ De Besloten Vennootschap VASENA met ondernemingsnummer 0637.765.793, Ondernemingsrechtbank
Gent, Afdeling Brugge met zetel te 8720 Dentergem, Bulmolenweg 22A. De algemene vergadering neemt kennis
van de beslissing van het bestuursorgaan van deze vennootschap dat als vaste vertegenwoordiger werd
aangesteld: De heer VULLERS Wouter Frans Georges, met woonplaats te 8720 Dentergem, Bulmolenweg 22 A.
Als B-bestuurders:
3/ De Besloten Vennootschap VYBROS CAPITAL PARTNERS afgekort 'VCP', met zetel te 9790 Wortegem,
Petegem, Kleistraat 8, ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Oudenaarde, met als ondernemingsnummer
1002.056.223. De algemene vergadering neemt kennis van de beslissing van het bestuursorgaan van deze
vennootschap dat als vaste vertegenwoordiger werd aangesteld: De heer VANDE VYVERE Guy Christian,
wonende te 9790 Wortegem-Petegem, Kasteelstraat 14
4/ De besloten vennootschap "VCP GP" met zetel te 9790 Wortegem-Petegem, Kleistraat 8,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Oudenaarde) met ondernemingsnummer
1001.335.849: De algemene vergadering neemt kennis van de beslissing van het bestuursorgaan van deze
vennootschap dat als vaste vertegenwoordiger werd aangesteld: De heer STROBBE Olivier Marcel Antoine,
wonende te 9772 Kruishoutem, Reutelstraat 4.
Het bestuursorgaan verklaart dat er lastens de voornoemde functionarissen geen gekend bestuursverbod
werd uitgesproken door een buitenlands rechtscollege van de Europese Economische Ruimte.
5. VOLMACHT VOOR DE COORDINATIE VAN DE STATUTEN EN MACHTIGING AAN HET
BESTUURSORGAAN TOT UITVOERING VAN DE GENOMEN BESLISSINGEN.
-De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen
uit te voeren.
- Lisa Deschaeck, medewerker van BV Alaska Kortrijk met kantoor te 8510 Kortrijk (Marke), Engelse
Wandeling 76of haar aangestelden zijn aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle
documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het
oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de
vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het
algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.
- De vergadering beslist tot toekenning van alle machten aan ondergetekende notaris voor de coördinatie van
de statuten, die, overeenkomstig de wet, binnen de drie maanden vanaf heden door het bestuursorgaan moet
neergelegd worden.
Alle beslissingen werden met eenparigheid van stemmen genomen.
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Opgemaakt door Michaël Mullie, geassocieerd notaris te Zwevegem
Bijlagen: uitgifte akte, gecoördineerde statuten, verslag bedrijfsrevisor en verslag bestuursorgaan