Ondernemingsnr : 0825979348
Naam
(voluit) : LINATAM IMMO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Eugène Keymplein 26
 : 1170 Watermaal-Bosvoorde
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Kristien Puype te Poperinge op 21 februari 2023, geregistreerd op
het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Ieper op 22 februari 2023, Register OBA (5) Boek
000 Blad 000 Vak 1980, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap (voorheen besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid)
“LINATAM IMMO”, met zetel te 1170 Watermaal-Bosvoorde, Eugène Keymplein 26, met
ondernemingsnummer 0825.979.348 en ondernemingsrechtbank van Brussel, opgericht bij akte
verleden voor notaris Jean-Pierre Dooms te Watermaal-Bosvoorde op 11 mei 2010, bekendgemaakt
in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 31 mei daarna, onder nummers 10077190 en
10077191, met eenparigheid van stemmen heeft besloten :
1) vaststelling dat de vennootschap sinds 1 januari 2020 onderworpen is aan het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen (hierna ook genoemd WVV), waardoor de rechtsvorm van de
vennootschap veranderd is van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BVBA)
naar de rechtsvorm die het nauwst aanleunt bij haar vroegere rechtsvorm zijnde een besloten
vennootschap (BV).
2)om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de rechtspersoon is
gevestigd.
3) vaststelling dat het kapitaal van de vennootschap tweehonderd vierenveertigduizend euro (€
244.000,00) bedraagt en tot op heden geen wettelijke reserve werd aangelegd. Dit kapitaal werd
volledig volstort. Het kapitaal werd krachtens het WVV van rechtswege omgezet in een
onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap. De vergadering beslist echter dit
onbeschikbaar eigen vermogen beschikbaar te stellen.
4) beslissing om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande
beslissingen, als volgt:
- De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap, dewelke de naam draagt
“LINATAM IMMO”.
-De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
-De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
- De vennootschap heeft als voorwerp in het algemeen alle handelingen in rechtstreeks of
onrechtstreeks verband, in België en/of in het buitenland: - alle vastgoedverrichtingen: aankopen,
verkopen, huren, verhuren, leasing, verzekeren, ruilen, verpachten en verkavelen, uitbaten,
financieren, valoriseren, en verbouwen, herstellen, hypothekeren, beheren van alle onroerende en
roerende goederen, projectontwikkelingen, overnemen, overmaken, huren en verhuren van
handelsfondsen, alsook het bemiddelen en het begeleiden in de meest ruime zin bij dergelijke
activiteiten en in het algemeen alle vormen van rentabiliseren van onroerende goederen; - aankoop
en verkoop van diensten en studies; - alle plaatsingen van kapitaal en het beheer van alle roerende
goederen alsmede het nemen van participaties in om het even welke vennootschappen. Het
toestaan van leningen voor zover de wettelijke voorschriften zulks toelaten, - alle handels-,
nijverheids, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks
in verband staan met haar voorwerp. Optreden als borgsteller voor derden. Die uitdrukkingen worden
Luik B
niet beperkende. Zij kan haar werking op welke wijze het ook zij uitoefenen. De vennootschap kan, in
het algemeen, zowel in België als in het buitenland, alle commerciële, industriële, financiële,
roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
ten dele, verband met het bereiken van haar maatschappelijk voorwerp.
- Het eigen vermogen wordt vertegenwoordigd door tweehonderd en twaalf (212) aandelen op naam,
die ieder één/tweehonderd en twaalfde (1/212de) van het vermogen vertegenwoordigen. Elk aandeel
geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het vereffeningssaldo.
Overeenkomstig artikel 5:46 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen is het
toegestaan om overeenkomsten over de uitoefening van het stemrecht te sluiten.
-De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder. Indien
een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste
vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan enkel
gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Tenzij de algemene
vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders bezoldigd voor de uitoefening
van hun mandaat.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd, behoudens
eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden
worden tegengeworpen (tenzij wordt beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), ook al zijn
ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor
een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
- De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de vijftiende maart om elf uur (11u00). Indien die dag een wettelijke feestdag
is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.   
Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de
wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering
vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, die geen aandeelhouder moet zijn. De
aandeelhouders mogen hun stem niet vooraf schriftelijk uitbrengen. Elk aandeel geeft recht op één
stem.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd.
-De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen. Het is bovendien toegelaten over te gaan tot de uitkering van een interim-dividend. De
“te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld
door de algemene vergadering, doch steeds met in achtname van het geldend vennootschapsrecht
en boekhoudrecht.
-Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één (1) januari en eindigt op eenendertig (31)
december van hetzelfde jaar.
-De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene
vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Het te verdelen actief wordt verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal
aandelen dat zij bezitten en de goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze
verdeeld.
5) De vergadering stelt vast dat op 1 januari 2020 een einde is gekomen aan het mandaat van
zaakvoerder van de heer VANDOOREN Lieven en mevrouw STICKER Nathalie, beiden wonende te
1170 Watermaal-Bosvoorde, Eugène Keymplein 25. Er wordt hen kwijting verleend voor het door hen
uitgeoefend mandaat.
Luik B
Vervolgens besluit de vergadering tot niet-statutaire bestuurders te benoemen met terugwerkende
kracht tot 1 januari 2020: de heer VANDOOREN Lieven en mevrouw STICKER Nathalie, beiden
voornoemd, dewelke verklaren hun mandaat te aanvaarden en bevestigen niet getroffen te zijn door
een besluit dat zich hiertegen verzet. Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende
beslissing van de algemene vergadering.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, enkel dienstig voor neerlegging ter griffie.
 
 
Kristien PUYPE
Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van het proces-verbaal,  gecoördineerde statuten.