Ondernemingsnr : 0459058735
Naam
(voluit) : JADE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Schrieksebaan 3
 : 3140 Keerbergen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Het blijkt uit een proces-verbaal gesloten door Meester Kurt Geysels, notaris te Aarschot, op 12
december 2023, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering gehouden
werd van de in hoofding genoemde vennootschap en volgende besluiten genomen werden:
Eerste besluit - Rechtsvorm
De vergadering stelt vast dat de vennootschap de rechtsvorm van een BV heeft en dat de
“zaakvoerders” thans “bestuurders” genoemd worden.
Tweede besluit – Wijziging zetel
De vergadering beslist om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de
rechtspersoon is gevestigd.
Derde besluit – Van kapitaal naar eigen vermogen
De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap honderdnegenentwintigduizend
zeshonderdeenendertig euro achtenveertig cent                   (€ 129 631.48) bedraagt en de wettelijke
reserves twaalfduizend negenhonderddrieënzestig euro vijftien cent (€ 12 963.15). Dit kapitaal werd
volledig volstort. Het gestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserves werden krachtens
het WVV van rechtswege omgezet in een onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap.
De vergadering beslist echter voormeld onbeschikbaar eigen vermogen om te zetten in beschikbaar
eigen vermogen.
Het eigen vermogen wordt beschikbaar voor uitkering en moet bijgevolg niet worden vermeld in de
statuten van de vennootschap.
Vierde besluit - Aanneming nieuwe statuten
De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande
beslissingen.
Vijfde besluit - Coördinatie statuten
De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zesde besluit - Ontslagen en benoemingen
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders hierna vermeld ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming als niet-statutaire bestuurders van de heer
Goossenaerts Dirk en mevrouw Jacobs Daniëlle, beiden wonend te 3140 Keerbergen,
Schrieksebaan 3, die deze benoeming aanvaarden en verklaren dat er tegen hen geen
beroepsverbod werd uitgesproken. Zij kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle
materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken.
Zij worden voor een onbepaalde duur te rekenen van heden.
Het mandaat zal onbezoldigd uitgeoefend worden, behoudens andersluidende beslissing door de
algemene vergadering.
Zevende besluit - Adres van de zetel
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap zal gevestigd worden op volgend adres:
3140 Keerbergen, Schrieksebaan 3. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
Achtste besluit – Volmacht
Als bijzondere gevolmachtigde wordt aangesteld VCS Accountants te Aarschot, Amerstraat 147 aan
wie macht verleend wordt de vennootschap te kunnen vertegenwoordigen bij alle administraties, met
name het ondernemingsloket en de BTW administratie, teneinde alle verklaringen te doen en een
volmacht te verlenen om een elektronisch aandelenregister via e-Stox aan te maken en in het
algemeen, alles te kunnen doen dat noodzakelijk blijkt te zijn.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL.
Kurt GEYSELS, notaris te Aarschot.
Bijlage: Afschrift v/d akte en de gecoördineerde statuten.