N° d'entreprise : 0429395145
Nom
(en entier) : ISOMATEX
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue Camille Hubert,Isnes 29
 : 5032 Gembloux
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS, DEMISSIONS, NOMINATIONS
Extrait du procès-verbal dressé par Pierre-Yves ERNEUX, Notaire associé à Erpent, le 23 décembre
2022, en cours d’Enregistrement, de l’assemblée générale extraordinaire de la SOCIETE ANONYME
« ISOMATEX », ayant son siège à 5032 Gembloux/Isnes, Rue Camille Hubert, 29, inscrite à la
Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0429.395.145, et assujettie à la TVA sous le
numéro BE0429.395.145 ; Société constituée sous la dénomination « Gould Electronics S.A. » aux
termes d’un acte reçu par le notaire Jean-Luc Indekeu, ayant résidé à Bruxelles, le 1er août 1986,
publié à l’Annexe au Moniteur belge du 20 août suivant, sous le numéro 800820-352 ; Dont les
statuts ont été modifiés à plusieurs reprises, et en dernier lieu aux termes de l’assemblée générale
dont le procès-verbal a été dressé par le notaire Pierre-Yves Erneux, à Namur, le 14 juillet 2022,
publié à l’Annexe au Moniteur belge du 28 juillet 2022, sous le numéro 0349235:
[on omet]
Délibérations
Après quoi, l’assemblée générale extraordinaire engage la délibération et prend les résolutions
suivantes :
Première résolution - Augmentation de capital
L'assemblée générale délibère sur une séquence de décisions formant entre elles, une résolution
unique comme suit :
a) Formalités préalables – publicité
Rapports établis sur pied de l'article 7:155 alinéas 1 et 2 du CSA
L’assemblée générale dispense le Président de donner lecture des rapports suivants :
    •  rapport spécial du Conseil d'administration relatif à l'émission de nouvelles actions non
proportionnelle au nombre d'actions émises dans chaque classe d'actions, laquelle constitue une
modification des droits attachés à chacune des classes d'actions, comme énoncé à l'article 7:155
alinéa 1 du CSA, justifiant les modifications proposées et leurs conséquences sur les droits des
classes existantes ;
    •  rapport spécial du Commissaire de la société, Monsieur DELFORGE Cheryl, Réviseur
d'entreprises représentant la SCRL C² Réviseurs & Associés, à Lasne, Commissaire de la société
désigné à cette fonction aux termes de l'assemblée générale qui s'est tenue le 29 juin 2020, publiée
à l'Annexe au Moniteur belge du 27 juillet suivant sous le numéro 202007-27/0085495, évaluant si
les données financières et comptables figurant dans le rapport de l'organe d'administration sont
fidèles et suffisantes dans tous leurs aspects significatifs pour éclairer l'assemblée générale.
Ces rapports ont été mis à disposition de l’ensemble des actionnaires, ce que chacun d’eux, le cas
échéant représenté, reconnaît. Ils seront déposés et publiés conformément aux articles 2:8 et 2:14 4°
du CSA.
Renonciation expresse et unanime aux rapports visés à l’article 7:179 §1er du CSA
Eu égard à la présence ou représentation de l’ensemble des actionnaires, l’assemblée générale
renonce expressément, conformément à l’article 7:179 §3 du CSA, à l’établissement des rapports
visés à l’article 7:179§1er du CSA, à savoir :
Volet B
    •  rapport spécial du Conseil d’administration, dans le cadre de l’émission de nouvelles actions,
justifiant le prix d’émission et décrivant les conséquences de l’opération sur les droits patrimoniaux et
sociaux des actionnaires ;
    •  ainsi que rapport spécial du Commissaire de la société évaluant si les données financières et
comptables contenues dans le rapport de l’organe d’administration sont fidèles et suffisantes dans
tous leurs aspects significatifs pour éclairer l’assemblée générale.
b) Décision d’augmentation de capital
1) Augmentation de capital
Elle décide d'augmenter le capital, à concurrence de huit cent soixante-huit mille cinquante euros
(868.050,00 €), pour le porter de sept millions deux cent quarante-six mille six cent cinquante euros
(7.246.650,00 €) à huit millions cent quatorze mille sept cents euros (8.114.700,00 €), avec
inscription concomitante d’une prime d’émission d’un montant de six cent nonante-quatre mille
quatre cent quarante euros (694.440,00 €), par la création de trente-quatre mille sept cent vingt-deux
(34.722) actions nouvelles, respectivement à concurrence de douze mille cinq cents (12.500) actions
de classe A et vingt-deux mille deux cent vingt-deux (22.222) actions de classe D, sans mention de
valeur nominale, du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions
existantes, sauf qu'elles ne participeront aux résultats de la société qu'à partir de ce jour, ou
dispositions contraires prévues dans une convention d’actionnaires.
Ces actions nouvelles seront émises chacune au prix de quarante-cinq euros (45,00 €) chacune, et
seront immédiatement et inconditionnellement souscrites en espèces et entièrement libérées à la
souscription.
La différence entre le montant de la souscription, soit un million cinq cent soixante-deux mille quatre
cent nonante euros (1.562.490,00 €), et la valeur de l'augmentation de capital, soit huit cent soixante-
huit mille cinquante euros (868.050,00 €), différence s'élevant donc à six cent nonante-quatre mille
quatre cent quarante euros (694.440,00 €), sera affectée à un compte de prime d'émission. Ce
compte de prime d'émission demeurera indisponible et constituera, à l'égal du capital, la garantie des
tiers; il ne pourra être réduit ou supprimé que par une décision de l'assemblée générale
extraordinaire des actionnaires statuant dans les conditions de quorum et de majorité requises pour
la réduction du capital.
2) Droit légal de souscription préférentielle - souscription - libération
A l'instant interviennent :
    •  Monsieur VARTANIAN Tigran, ciavant plus amplement qualifié,
    •  La société anonyme de droit suisse « HIGHTECH ROCK HOLDING », ciavant plus amplement
qualifiée, et représentée comme dit ci-avant,
    •  La société anonyme « SOCIETE REGIONALE D’INVESTISSEMENT DE WALLONIE », ciavant
plus amplement qualifiée, et représentée comme dit ci-avant,
    •  La société de droit maltais « ADVANCED MATERIALS HOLDING LTD », ciavant plus
amplement qualifiée, et représentée comme dit ci-avant,
Lesquels déclarent renoncer, à titre individuel et de manière expresse et irrévocable, à leur droit de
souscription préférentielle et à son délai d'exercice consacrés par les articles 7:188 et suivants du
Code des sociétés et associations, également repris à l'article 7 des statuts, réservant tout ou partie
du bénéfice de l'augmentation de capital à leur coactionnaire et au souscripteur ciaprès désigné.
A l'instant, intervient la société anonyme de droit suisse « GHEDECE HOLDING AG », inscrite au
registre de commerce suisse sous le numéro CHE-310.274.670, dont le siège est établi à 8001
Zürich, Gessnerallee 28, représentée conformément à ses statuts par Monsieur GHERZI Della Cella
Francesco et Monsieur GHERZI Della Cella Giuseppe, lesquels sont représentés par Monsieur
VARTANIAN Tigran, en vertu de deux procurations datées du 12 décembre 2022, dont une copie
restera ci-annexée.
Laquelle, après avoir entendu lecture de tout ce qui précède, déclare avoir parfaite connaissance des
statuts et de la situation financière de la société anonyme « ISOMATEX ».
Elle déclare ensuite souscrire les vingt-deux mille deux cent vingt-deux (22.222) actions nouvelles de
classe D, au prix de quarante-cinq euros (45,00 €) chacune, soit pour un montant de neuf cent
nonante-neuf mille neuf cent nonante euros (999.990,00 €), dont cinq cent cinquante-cinq mille cinq
cent cinquante euros (555.550,00 €) correspond à l’augmentation de capital, et quatre cent quarante-
quatre mille quatre cent quarante euros (444.440,00 €) correspondant à la prime d’émission.
Et à l'instant intervient Monsieur LAGNAUX Patrice, ci-avant plus amplement qualifié.
Lequel déclare souscrire les douze mille cinq cents (12.500) actions nouvelles de classe A, au prix
de quarante-cinq euros (45,00 €) chacune, soit pour un montant de cinq cent soixante-deux mille
cinq cents euros (562.500,00 €), dont trois cent douze mille cinq cents euros (312.500,00 €)
correspondant à l’augmentation de capital et deux cent cinquante mille euros (250.000,00 €)
correspondant à la prime d’émission.
Les souscripteurs déclarent et tous les membres de l'assemblée reconnaissent, que la totalité des
Volet B
actions ainsi souscrites est entièrement libérée par un versement en espèces qu'ils ont effectué au
compte numéro BE14 1262 1050 1083 ouvert auprès de CPH Banque au nom de la société
anonyme « ISOMATEX », de sorte que cette dernière a dès à présent de ce chef à sa disposition
une somme de un million cinq cent soixante-deux mille quatre cent nonante euros (1.562.490,00 €)
composée de la somme de huit cent soixante-huit mille cinquante euros (868.050,00 €) relative à l’
augmentation de capital et de la somme de six cent nonante-quatre mille quatre cent quarante euros
(694.440,00 €) relative à la prime d’émission. Une attestation de l'organisme dépositaire en date de
ce 20 décembre 2022 restera ciannexée.
Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.
3) Constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital
L'assemblée requiert le notaire soussigné de constater que :
    •  l'augmentation de capital est intégralement et inconditionnellement souscrite,
    •  chaque action nouvelle, 22.222 de classe D et 12.500 de classe A, est entièrement libérée et
que le capital est ainsi effectivement porté à huit millions cent quatorze mille sept cent euros
(8.114.700,00 €), avec inscription concomitante d’une prime d’émission d’un montant de six cent
nonantequatre mille quatre cent quarante euros (694.440,00 €)
4) Modification consécutive des statuts
Suite aux résolutions qui précèdent, l'assemblée générale décide d’amender les statuts et de
remplacer l’article 5 des statuts par le texte suivant afin de le mettre en concordance avec les
résolutions qui précèdent :
« Le capital est fixé à huit millions cent quatorze mille sept cent euros (8.114.700,00 €), représenté
par 799.710 actions sans désignation de valeur nominale, représentant chacune 1/799.710ème de l’
avoir social.
Ces actions sont réparties en quatre classes, savoir :
Actions de classe A : 125.389
Numérotation :
1 à 20.0001
108.001 à 112.000
653.879 à 676.100
676.101 à 698.322
698.323 à 742.766
787.211 à 799.710
Actions de classe B : 279.555
Numérotation :
20.002 à 60.000
80.001 à 108.000
112.001 à 116.000
132.001 à 184.000
236.001 à 336.000
542.767 à 598.322
Actions de classe C : 88.000
Numérotation :
60.001 à 80.000
116.001 à 132.000
184.001 à 236.000
Actions de classe D : 306.766
Numérotation :
336.001 à 542.766
598.323 à 653.878
742.767 à 764.988
764.989 à 787.210
Par ailleurs, la société a émis, le 22 décembre 2020, 190.000 droits de souscription donnant droit à
la souscription de 190.000 actions de classe A, soit une action pour un droit de souscription, dont la
durée d’exercice expire 10 ans à compter de leur émission ».
VOTE : Cette résolution est adoptée à l’unanimité des voix.
Deuxième résolution – nomination administrateur
L’assemblée générale nomme en qualité d’administrateur, la ou les personnes suivantes, avec les
pouvoirs dévolus par les statuts, sans restriction, pour une durée de trois années, la société de droit
allemand « van Delden & Cie GmbH », dont le siège est établi en Allemagne, D-47803 Krefeld,
Weyerhofstraße 67, inscrite au registre de commerce sous le numéro HRB 16423 (BCE bis
0794.734.262) laquelle sera représentée dans l’exercice de sa fonction par son représentant
permanent, Monsieur VAN DELDEN Hendrik, domicilié à Gruener Dyk 186, D-47803 Krefeld,
Volet B
Allemagne 
Sa fonction sera rémunérée, sauf décision contraire de l’assemblée générale.
L’administrateur pressenti accepte cette mission.
VOTE : cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Troisième résolution - Pouvoirs
L'assemblée confère tous pouvoirs au conseil d’administration pour l'exécution des résolutions qui
précèdent.
Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.
[on omet]
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME :
Déposé en même temps: expédition, statuts coordonnés
Pierre-Yves Erneux, notaire associé à Erpent.