Siège :
N° d'entreprise :
(en abrégé) :
Objet(s) de l'acte :
(en entier) :
(adresse complète)
SYNABS
Chemin du Cyclotron 6
1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve
Société anonyme
Forme juridique :
Dénomination
Constitution
Il résulte d’un acte reçu par Hélène ROSOUX, notaire associé à la résidence de Vottem (HERSTAL),
le 8 septembre 2015, en cours d’enregistrement, que :
1. Monsieur GIANELLO Pierre René Raymond, né à Malmedy le 5 novembre 1956, époux de
Madame RENARD Laurette Germaine Joséphine Dominique Gisèle, domicilié à 1330 Rixensart,
Avenue de la Rochefoucauld 9.
2. Monsieur NIZET Yannic Pierre Rubens Alexandre, né à Liège le 17 mai 1962, cohabitant légal de
Madame MAUBILLE Marie-Hélène, domicilié à 4287 Lincent, Rue Bénédicale 37, ayant fait une
déclaration de cohabitation légale à Lincent le 12 août 2002.
3. La société en commandite simple « BIOTECH CONSULT », ayant son siège social à 5020
Malonne, Ruelle Messieurs, 16, inscrite au registre des personnes morales à Namur sous le numéro
0848.094.655, société constituée suivant acte sous seing privé daté du 6 août 2012, publié aux
annexes du Moniteur Belge du 29 août suivant sous le numéro 12147673, dont les statuts n’ont pas
été modifiés depuis lors.
4. La société anonyme « BIOTECH COACHING », ayant son siège social à 4000 Liège – CHU Tour
5 Giga niveau + 3, avenue de l’Hôpital, 11, inscrite au registre des personnes morales à Liège sous
le numéro 0883.921.903, constituée suivant acte reçu par le Notaire Eric DORMAL, à l’intervention
du Notaire Alain DELIEGE, tous deux notaires associés à Liège (Chênée), le 29 septembre 2006,
publié aux annexes du Moniteur Belge du 11 octobre suivant sous le numéro 06155357, dont les
statuts n’ont pas été modifiés depuis lors.
5. La société par actions simplifiées de droit français BIOTECH INVESTISSEMENT, ayant son siège
social en France à 25000 Besançon, rue Henri Baigue, 3, immatriculée au Registre du commerce et
des Sociétés de Besançon sous le numéro 753.876.523, numéro d'entreprise Bis 0636.842.018.
Société constituée suivant acte sous seing privé daté du 20 septembre 2012, dont les statuts ont été
modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois aux termes d'une décision de l'assemblée
générale extraordinaire du 27 septembre 2012 constatée par le Président en date du 2 octobre 2012.
I.- Ont constitué entre elles une société commerciale, dont les statuts prévoient ce qui suit :
Forme : Société anonyme.
Dénomination : SYNABS
Siège social : à 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve (Louvain-la-Neuve), Chemin du Cyclotron, 6.
Objet : La société a pour objet, pour son compte ou pour compte d’autrui, en Belgique ou à l’étranger
:
- la prestation et la commercialisation de services et produits à caractère biochimique et
biotechnologique dans le domaine des analyses, recherche, diagnostics et cultures cellulaires ;
- la prestation et la commercialisation de services et produits liés à la production des protéines (en
particulier les anticorps monoclonaux de rat), des facilités d'utilisation des hybridomes et lignées
cellulaires, le développement et la commercialisation possible de nouveaux kits de dosages et de
diagnostics de maladies ;
-  la prestation de services de conseils dans le domaine des biotechnologies au sens large.
0637716206
Volet B
Elle pourra faire en Belgique et à l'étranger, pour son compte ou pour le compte d'autrui toutes les
opérations se rattachant directement ou indirectement à l'exportation, l'importation, la distribution de
tous produits compris dans le sens le plus large des points énoncés ci-avant.
Elle pourra également dans le cadre de ses activités, faire toutes opérations se rattachant
directement ou indirectement au lancement et au courtage commercial, à l'importation, exportation
pour les produits se rapportant à l'objet social.
Elle pourra exercer toute assistance et participer activement ou non à la gestion de toute affaire,
entreprise, groupement, association ou société, quel que soit leur objet social ou secteur d’activité.
Elle pourra dans le cadre de ses activités et même en dehors de celles-ci, faire toutes opérations
commerciales, industrielles et financières, mobilières ou immobilières.
Elle peut prendre des participations dans toute entreprise ou société existante ou à constituer, en
Belgique ou à l'étranger, ayant un objet social semblable au sien ou dont la coopération favoriserait
son propre développement. Elle peut aussi gérer et mettre en valeur son portefeuille de titres et
participations, et, en sa qualité d'administrateur, directeur, contrôleur, liquidateur ou autrement,
contrôler, superviser et conseiller les sociétés dans lesquelles elle est intéressée.
Elle pourra s'intéresser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet
identique, analogue ou connexe ou qui sont de nature à favoriser le développement de son
entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits.
La présente énonciation n'étant pas limitative.
L’Assemblée générale peut, conformément à l’article 559 du Code des sociétés, étendre, restreindre
et en général modifier l’objet social.
Durée : La société est constituée pour une durée illimitée.
Capital : Le capital social est fixé à soixante et un mille cinq cents euros (61.500,00 €). Il est divisé
en soixante et un mille cinq cents (61.500) actions, sans désignation de valeur nominale,
représentant chacune un/soixante et un mille cinq centième (1/61.500ème) de l'avoir social.
Les soixante et un mille cinq cents (61.500) actions sont réparties en 27.000 de catégorie « A »,
25.500 actions de catégorie « B » et 9.000 actions de catégorie « C ». Les actions des différentes
catégories jouissent des mêmes droits, sauf ce qui est prévu aux présents statuts.
Le notaire soussigné certifie qu’il résulte d’une attestation de la société anonyme BELFIUS Banque,
délivrée le 8 septembre 2015, que la totalité du capital a été versée en numéraire à un compte ouvert
auprès de cette institution bancaire, conformément aux dispositions du Code des sociétés.
Organe de gestion : La société est administrée par un Conseil composé d’un nombre de 5 (cinq)
membres, nommés pour six ans au plus par l'Assemblée générale et en tout temps révocables par
elle.
Deux administrateurs seront élus par l’assemblée générale sur une liste de candidats proposée par
les actionnaires détenteurs des actions de catégorie A.
Trois administrateurs seront élus par l'assemblée générale sur une liste de candidats proposée par
les actionnaires détenteurs des actions de catégorie B.
L’assemblée générale a la possibilité de désigner un ou plusieurs administrateurs indépendants.
Les administrateurs élus sur la liste des candidats de catégorie A seront qualifiés d'administrateurs
de catégorie A, les administrateurs élus sur la liste des candidats de catégorie B seront qualifiés
d'administrateurs de catégorie B. La publication de leur nomination mentionnera la catégorie à
laquelle ils appartiennent.
Toutefois, lorsqu'à une assemblée générale des actionnaires de la société, il est constaté que celle-ci
n'a pas plus de deux actionnaires, la composition du conseil d'administration peut être limitée à deux
membres jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation par toute voie de droit de
l'existence de plus de deux actionnaires.
Si une personne morale est nommée administrateur, elle désignera une personne chargée de
l’exécution de cette mission et pourra également désigner un suppléant pour pallier tout
empêchement de celui-ci. A cet égard, les tiers ne pourront exiger de justification des pouvoirs du
représentant (et du représentant suppléant, s’il échet) autre que la réalisation de la publicité requise
par la loi de sa (leur) désignation en qualité de représentant(s)
Le mandat des administrateurs sortants, non réélus, cesse immédiatement après l'Assemblée
générale qui a procédé aux réélections.
Le mandat d'administrateur est exercé à titre gratuit.
Toutefois, le conseil d'administration est autorisé à accorder aux administrateurs chargés de
fonctions ou missions spéciales une rémunération particulière à imputer sur les frais généraux.
En cas de vacance d’une ou plusieurs places d’administrateurs par suite de décès, démission ou
autre cause, les administrateurs restant ont le droit d’y pourvoir provisoirement, en respectant les
règles de composition énoncées à l’article 14 ci-dessus, par cooptation, jusqu’à ce que la prochaine
Assemblée générale procède à l'élection définitive.
Sauf décision contraire de l'Assemblée générale, l'administrateur désigné dans les conditions ci-
dessus est nommé pour le temps nécessaire à l'achèvement du mandat de l'administrateur qu'il
Volet B
remplace.
Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président parmi les administrateurs de
catégorie B.
Le Conseil se réunit sur la convocation et sous la présidence de son Président (ou, en cas
d’empêchement de celui-ci, par l'administrateur le plus âgé de ceux nommés sur proposition des
porteurs d’actions de la catégorie B chaque fois que l'intérêt de la société l'exige (mais au moins
quatre fois par an) ou chaque fois qu'un administrateur le demande.
Les réunions se tiennent au lieu indiqué dans les convocations.
Réunions – délibérations et résolutions.
§ 1. Le Conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement que sur les points portés à
l'ordre du jour et si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés et pour autant
qu’au moins un administrateur élu sur proposition des actionnaires détenteurs des actions de
chacune des catégories soit présent ou représenté.
Un second Conseil d'Administration convoqué par le Président se réunissant au plus tard sept jours
après avec le même ordre du jour pourra délibérer et statuer valablement sur les objets quels que
soient les administrateurs présents, pourvu que le quorum de présence soit réuni.
§ 2. Tout administrateur empêché ou absent peut donner par écrit, télégramme, télex, téléfax ou tout
autre support écrit ou assimilé à un écrit conformément à l’article 1422, alinéa second du Code civil,
à un de ses collègues délégation pour le représenter à une réunion déterminée du Conseil et y voter
en ses lieu et place. Dans ce cas, le déléguant sera réputé présent en ce qui concerne les votes.
Un administrateur peut aussi, lorsque le quorum de présence requis est atteint et pour autant que la
moitié au moins des membres du Conseil soient présents en personne, exprimer des avis et formuler
ses votes par les mêmes moyens.
§ 3. Les décisions du Conseil d'administration sont prises à la majorité simple des voix. En cas de
partage, la voix du Président du Conseil est prépondérante.
Les décisions portant sur les points ci-après ne seront, par dérogation à l'alinéa qui précède (mais
sans préjudice du paragraphe 1 alinéa 2 du présent article), valablement prises que pour autant
qu'elles aient été adoptées à la majorité des deux/tiers des voix des administrateurs présents ou
représentés :
* Toute décision d'orientation majeure dans le domaine de la politique financière, commerciale de la
société, ainsi qu’en ce qui concerne d’éventuelles modifications ou extensions de ses activités.
* Toute décision d’engager la société au-delà des montants et en dehors des conditions prévues au
budget annuel arrêté par le conseil d’administration.
* L'octroi de prêt, crédit, avance (notamment directes et fournisseur/débiteur) garantie, quel qu'en
soit le montant ou la forme pour ou sous lesquels ils pourraient être accordés, ou conditions
exceptionnelles de paiement à accorder aux débiteurs dans le cadre des créances commerciales, en
faveur d'une ou de plusieurs des personne(s) énumérée(s) ci-après :
- un ou plusieurs actionnaires ou administrateurs (ou à des membres de leurs familles);
- une société dans laquelle un ou plusieurs actionnaires ou administrateurs (ou des membres de
leur(s) famille)s)) possède(nt) un intérêt quelconque ou détien(nen)t directement ou indirectement,
une participation au capital, ou y exerce(nt), directement ou indirectement, un pouvoir de direction
effectif, sur une base contractuelle ou autre;
- une société apparentée ou liée à une ou plusieurs des personnes physiques ou morales visées aux
lignes qui précèdent;
- une société dont la SA « SYNABS » détient ou détiendra, directement ou indirectement, une
participation quelconque au capital, ou dans laquelle elle exerce(ra), directement ou indirectement,
un pouvoir de direction effectif, ainsi que les sociétés apparentées ou liées à celle-ci;
* La désignation de la ou des personnes chargée(s) de la gestion journalière de la société, des
mandataires spéciaux ainsi que de tous représentants à l'étranger.
* Le choix des membres et la détermination des pouvoirs du Comité de Direction s’il en est créé un.
Si, dans une séance du Conseil d'administration, un ou plusieurs administrateurs s'abstiennent, les
résolutions sont valablement prises à la majorité des autres membres présents ou représentés.
Les décisions portant sur les points ci-après ne seront, par dérogation à l'alinéa 1er (mais sans
préjudice du paragraphe 1 alinéa 2 du présent article), valablement prises que pour autant qu'elles
aient été adoptées à la majorité des trois/quarts des voix des administrateurs présents ou
représentés :
*Tout emprunt, ouverture de crédit, ou émission d'emprunt obligataire, à court, moyen ou long terme;
toute décision d'accorder des garanties, sûretés ou avals au-delà d’un montant de 100.000,00 euros.
*La décision d’octroyer une licence ou une sous-licence.
Les décisions portant sur les points ci-après ne seront, par dérogation à l'alinéa 1er (mais sans
préjudice du paragraphe 1 alinéa 2 du présent article), valablement prises que pour autant qu'elles
aient été adoptées à l’unanimité  des voix des administrateurs présents ou représentés :
* Toute décision de créer, céder ou liquider des filiales, de participer ou non à une modification du
Volet B
capital de celles-ci, de prendre des participations ou des intérêts dans d'autres sociétés, ainsi que
toute décision impliquant la société dans un processus de fusion, d'absorption ou d'autres processus
tendant à modifier la situation de la société. Toute décision de même nature, mutatis mutandis,
relative aux agences ou succursales.
* Toutes décisions relatives aux émissions d'actions nouvelles ou de titres pouvant être convertis en
actions ou donnant droit à la souscription de telles actions.
* Tout acte de disposition des biens immobiliers (par nature, par incorporation ou par destination) ou
du fonds de commerce.
A condition que la loi le permette, les décisions du conseil d'administration peuvent également, dans
les cas exceptionnels dûment justifiés par l'urgence et l'intérêt social, être prises par consentement
unanime des administrateurs, exprimé par écrit. Cependant, il ne pourra pas être recouru à cette
procédure dans les circonstances prévues par la loi et, donc, notamment, pour l'arrêt des comptes
annuels.
Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes contribuant à la réalisation de
l'objet social de la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.
Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que la
représentation pour cette gestion à une ou plusieurs personnes (administrateurs, directeurs et autres
agents, associés ou non) agissant soit seule(s), soit deux à deux, soit conjointement. La (les)
personnes(s) déléguée(s) à la gestion journalière peuvent, dans le cadre et dans les limites de cette
gestion et des pouvoirs leurs accordés, déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Les actes de gestion journalière sont ceux qui ne sont que l’exécution de la ligne de conduite tracée
par le conseil d'administration et ceux qu’il est nécessaire d’accomplir au jour le jour pour assurer la
marche des affaires sociales.
Le conseil d'administration peut conférer à toute personne de son choix, associée ou non, tels
pouvoirs spéciaux qu'il détermine.
Il peut révoquer en tout temps les personnes mentionnées aux alinéas qui précédent.
Il fixe les attributions, les pouvoirs et les rémunérations fixes ou variables, imputées sur les frais
généraux, des personnes à qui il délègue des pouvoirs.
Sauf délégations ou pouvoirs particuliers et sans préjudice aux délégations visées à l'article
précédent, la société est valablement représentée en général, et notamment en tous recours
judiciaires et administratifs tant en demandant qu'en défendant, ainsi qu'à tous actes et procurations,
y compris ceux où intervient un fonctionnaire public ou un officier ministériel par un administrateur de
chacune des catégories A et B agissant conjointement.
Les expéditions et extraits des décisions du conseil d'administration, ainsi que celles des résolutions
de l'assemblée générale, seront signés conformément à l'alinéa qui précède.
En ce qui concerne la gestion journalière, la société sera représentée valablement par le ou les
administrateurs délégués, directeurs et agents auxquels cette gestion aura été déléguée et ce pour
toutes les opérations qui peuvent être comprises dans la gestion journalière.
Les mandataires spéciaux disposeront du pouvoir de représentation dans le cadre de leur
compétence.
Assemblées générales : L'assemblée générale annuelle se réunit le 3ème jeudi du mois de juin à 14
heures.
S'il s'agit d'un jour férié légal, l'assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi.
L'assemblée peut être convoquée extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige.
Elle doit l'être à la demande d'actionnaires représentant ensemble le cinquième du capital social.
Les assemblées se réunissent au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation, à l'initiative
du conseil d'administration ou des commissaires.
Les convocations sont faites conformément à la loi.
Toute personne peut renoncer à cette convocation et en tout cas, sera  considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou  représentée à l'assemblée.
Le conseil d'administration peut exiger que les propriétaires d'actions nominatives l'informent, par
écrit (lettre ou procuration), dans le même délai, de leur intention d'assister à l'assemblée et
indiquent le nombre de titres pour lesquels ils entendent prendre part au vote.
Les obligataires peuvent assister à l'assemblée, mais avec voix consultative seulement, s'ils ont
effectué les formalités prescrites à l'alinéa qui précède.
Tout propriétaire de titres peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire.
Le conseil d'administration peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient
déposées au lieu indiqué par lui dans un délai qu'il fixe.
Les copropriétaires ainsi que les créanciers et débiteurs gagistes doivent se faire représenter par
une seule et même personne.
L'assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration ou, à son défaut, par
l'administrateur délégué.
Le Président désigne le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire et l'Assemblée choisit deux
Volet B
scrutateurs parmi les actionnaires. Les administrateurs présents complètent le bureau.
Toute assemblée générale, annuelle ou extraordinaire, peut être séance tenante prorogée à trois
semaines au plus par le conseil d'administration. La prorogation annule toutes les décisions prises.
Les formalités accomplies pour assister à la première assemblée, ainsi que les procurations, restent
valables pour la seconde, sans préjudice du droit d'accomplir ces formalités pour la seconde séance
dans l'hypothèse où elles ne l'ont pas été pour la première.
La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour. Elle statue définitivement.
Chaque action donne droit à une voix.
Il est dressé, par les soins de l'organe qui a convoqué l'Assemblée, une liste de présence indiquant
le nom des actionnaires et détenteurs de parts bénéficiaires et le nombre des titres pour lesquels ils
entendent prendre part au vote. Cette liste est signée par chacun d'eux ou par leurs mandataires
avant d'entrer en séance.
Aucune Assemblée ne peut délibérer sur des objets qui ne figurent pas à l'ordre du jour sauf si la
totalité des titres est représentée et, dans ce dernier cas, pour autant que les procurations
mentionnent expressément ce pouvoir.
Sauf lorsque la loi (ou les présents statuts) en dispose(nt) autrement, les décisions sont valablement
prises, quel que soit le nombre des titres donnant droit de vote présents ou représentés. Les
décisions sont prises à la majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote.
Toute résolution tendant à la modification des statuts (en ce compris notamment les fusion ou
scission) devra toutefois, pour être valablement admise, recueillir, outre le quorum prévu par la loi, au
moins cinquante pour cent des voix exprimées dans chacune des catégories d’actions existantes.
Les actionnaires peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir
de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par un acte authentique.
Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et les
actionnaires qui le demandent.
Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président du conseil
d'administration, par l'administrateur délégué ou par deux administrateurs.
Exercice social : Du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Affectation du bénéfice : Le bénéfice net est déterminé conformément aux dispositions légales.
Sur ce bénéfice net, il est effectué chaque année un prélèvement d'au moins cinq pour cent (5 %),
affecté à la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le
dixième du capital social. Il doit être repris si cette réserve légale vient à être entamée.
Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur proposition du conseil
d'administration dans le respect de la loi.
Le paiement éventuel des dividendes se fait annuellement, aux époques et endroits indiqués par le
conseil d'administration, en une ou plusieurs fois.
Le Conseil d'administration pourra, sous sa propre responsabilité, décider le payement d'acomptes
sur dividendes par prélèvement sur le bénéfice de l'exercice en cours, aux conditions prévues par la
loi.
Dissolution et liquidation : En cas de proposition de dissolution de la société, l'organe de gestion doit
se conformer à l'article 181 du code des sociétés. En cas de dissolution de la société pour quelque
cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opèrera par les soins du Conseil
d'Administration alors en exercice, à moins que l'assemblée ne désigne à cet effet un ou plusieurs
liquidateurs dont elle déterminera les pouvoirs et les rémunérations s'il y a lieu.
Cette désignation devra être confirmée par le Tribunal de commerce qui sera tenu également
informé de l’état d’avancement de la liquidation.
L'assemblée générale règle le mode de liquidation à la simple majorité des voix.
Après règlement du passif et des frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet
effet, l'actif net sert d'abord à rembourser, en espèces ou en titres, le montant libéré des actions.
Si toutes les actions ne sont pas libérées dans une égale proportion les liquidateurs, avant de
procéder aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent l'équilibre par
des appels de fonds ou par une répartition préalable.
Le solde est réparti également entre toutes les actions.
Dispositions transitoires
Le conseil d'administration qui se réunira immédiatement au terme de l'adoption des présents statuts
pourra valablement se réunir quel que soit le nombre d'administrateurs présents, et quel que soit le
nombre de procurations dont chacun d'entre eux sera porteur
Dispositions finales
1) Ensuite, les comparants ont déclaré se réunir en Assemblée générale et, sous réserve qu’elles ne
deviendront effectives qu’à compter du dépôt de l’acte constitutif au greffe de tribunal de commerce
en vue de conférer à la société la personnalité juridique, et ont les résolutions suivantes, à
l’unanimité :
a.- Fixer à cinq le nombre d'administrateurs.
Volet B
b.- Appeler aux fonctions d'administrateurs :
1. La société en commandite simple BIOTECH CONSULT, plus amplement qualifiée ci-dessus,
proposée par les actionnaires détenteurs des actions de catégorie A, dont le représentant permanent
sera Monsieur Didier ARGENTIN ;
2. Monsieur GIANELLO Pierre, prénommé, proposé par les actionnaires détenteurs des actions de
catégorie A;
3. Monsieur DULIEU Philippe, proposé par les actionnaires détenteurs des actions de catégorie B;
4. Monsieur FRECHIN Etienne Joseph Claude, né à Lure (France), le 15 avril 1938, domicilié à
70200 Lure (France) rue du Vergerot, 1 bis, proposé par les actionnaires détenteurs des actions de
catégorie B;
5. Monsieur SCHLICK Jean-Luc Paul Willy, né à Montbéliard, le 3 mars 1968, de nationalité
française, divorcé, domicilié à 25000 Besançon (France), rue de Belfort, 128c, proposé par les
actionnaires détenteurs des actions de catégorie B;
Les administrateurs sont nommés pour une durée de six ans. 
Les mandats d'administrateurs seront exercés à titre gratuit, sauf décision contraire de l’assemblée
générale.
Lesquels ont accepté expressément cette fonction.
c.- Ne pas nommer de commissaire.
d.- Désigner la société civile à forme de société privée à responsabilité limitée « FIDUCIAIRE DE
WALLONIE », ayant son siège social à 4100 Seraing, Quai Sadoine, 15, inscrite au registre des
personnes morales sous le numéro 0848.685.167, laquelle, représentée par l’un de ses associés,
pourra procéder aux formalités requises pour l'inscription de la société au registre de commerce, à la
Banque Carrefour des Entreprises, à la T.V.A. et à l'O.N.S.S., et en général toutes formalités
nécessaires ou utiles permettant à la société d'entamer ses activités (en ce compris les demandes
d’enregistrement et d’agréation), et ce, avec pouvoir de subdélégation.
2) - Par exception, le premier exercice social commencera le jour où la société acquerra la
personnalité juridique et il se clôturera le 31 décembre 2016.
- La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2017, conformément aux statuts.
3) Ensuite, les personnes nommées ci-dessus administrateurs, réunies en Conseil d’administration et
statuant à l'unanimité, ont décidé, sous réserve que ces décisions ne deviendront effectives qu’à
compter du dépôt de l’acte constitutif au greffe de tribunal de commerce en vue de conférer à la
société la personnalité juridique :
- de nommer en qualité de Président du Conseil : Monsieur DULIEU Philippe pour la durée de ses
fonctions d'administrateur ; son mandat sera  exécuté gratuitement sauf décision contraire de
l’assemblée générale ;
- de nommer comme administrateur-délégué : la S.C.S BIOTECH CONSULT, plus amplement
qualifiée ci-dessus, dont le représentant permanent sera Monsieur Didier ARGENTIN, prénommé,
pour la durée de ses fonctions d'administrateur ; son mandat sera  exécuté gratuitement sauf
décision contraire de l’assemblée général ;
- de désigner la S.A. BIOTECH COACHING, plus amplement qualifiée ci-dessus, dont le
représentant permanent sera Monsieur Serge PAMPFER, en qualité d’observateur; à ce titre, elle
sera convoquée pour assister à toutes les réunions du Conseil d’administration.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Déposé en même temps : expédition de l’acte du 8 septembre 2015.
Hélène ROSOUX
Notaire associé à Vottem (Herstal)