Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : ActuaFin
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Keizerstraat 18
 : 9112 Sinaai-Waas
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Carol BOHYN te Beveren (Haasdonk) op
06/10/2020, aangeboden ter registratie, dat een besloten vennootschap werd opgericht als volgt:
Oprichter(s):
1) De heer MAES Christophe, wonend te 9112 Sint-Niklaas (Sinaai), Keizerstraat 18.
2) Mevrouw VAN POECKE Kimberley, wonend te 9112 Sint-Niklaas (Sinaai), Keizerstraat 18.
Naam: “Actuafin”
Duur: onbepaalde duur
Zetel: 9112 Sinaai, Keizerstraat 18
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor
eigen rekening, als voor rekening van derden:
· Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren
· Overige zakelijke dienstverlening
· Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering
· Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment
· Cursussen en andere manifestaties met instructief oogmerk organiseren
· In eigen naam en voor eigen rekening het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven,
privé personen en instellingen, doch niet uitsluitend op het vlak van informatica en dit alles in de
ruimste betekenis
· Het verlenen van diensten in of gerelateerd aan de financiële en/of actuariële sector
· Het onderrichten van eindgebruikers
· Opleiding geven
· Het verlenen van adviezen aan bedrijven
· Financieel consultant
· Het leveren van diensten, trainingen en verstrekken van adviezen in de ruimste zin van het woord,
die enig rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorgaande.
· Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding,
enzovoort. Meer specifiek (maar niet uitsluitend), het verlenen van adviezen en de ondersteuning
aan bedrijven van het financiële sector (verzekeringsmaatschappijen, baken, makelaars,...)
voor:
o De installatie, verbetering (refactoring), (informatica)aanpassingen aan beheersystemen (back,
front & middel-office)
o De berekening van (en prognose van) risico, rendement, solvabiliteit
o Werkzaamheden met vereiste kennis op het vlak van operationele business regels in de financiële
wereld, actuariële techniciteit, beheersystemen programmatuur
o Programmatie, en verkoop of verhuur van software
Meer precies, (maar niet uitsluitend): het ontwerp, programmatie en verkoop van (levens)
verzekeringsbackofficesystemen
0755786089
Luik B
o Overige ondersteunende activiteiten in verband met financiële diensten, waarvan verzekeringen en
pensioenfondsen.
Meer specifiek (maar niet uitsluitend): het beheer en onderhoud van backoffice systemen voor
financiële instellingen die dit werk wensen te outsourcen.
Deze opsomming is niet beperkend noch bepalend en dient in de breedste zin te worden uitgelegd.
Daartoe kan de vennootschap alle handelingen verrichten die in rechtstreeks of onrechtstreeks
verband staat met haar voorwerp, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke
andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen of groeperingen, bestaande of op te richten,
zowel in België als in het buitenland, die een aanvullende of soortgelijk voorwerp nastreven, of die
van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.
Zij kan zich borg stellen voor derden, zaakvoerders en aandeelhouders.
Zij kan hen eveneens leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke
bepalingen ter zake.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Inbreng:
€ 5.000, volledig volstort en vertegenwoordigd door 100 aandelen.
Bestuur en vertegenwoordiging:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur:
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Jaarvergadering:
De laatste vrijdag november om 14.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar:
Begint op 1 juli en eindigt op 30 juni van elk jaar. Het eerste maatschappelijk jaar neemt een
Luik B
aanvang vanaf de dag van de neerlegging ter griffie en eindigt op 30 juni 2022.
Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves, verdeling van de winst en verdeling van het na
vereffening overblijvend saldo:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Bekrachtiging verbintenissen:
Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen sinds
1 oktober 2020 door de comparanten in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting
worden overgenomen door de bij deze akte opgerichte vennootschap bij beslissing van het
bestuursorgaan die uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de
vennootschap.
Benoeming(en):
De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op 2.
Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur:
- de heer MAES Christophe, wonend te 9112 Sint-Niklaas (Sinaai), Keizerstraat 18;
- mevrouw VAN POECKE Kimberley, wonend te 9112 Sint-Niklaas (Sinaai), Keizerstraat 18;
hier aanwezig en die aanvaarden.
Hun mandaten zijn bezoldigd.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Geassocieerd notaris Carol Bohyn
Tegelijk neergelegd: expeditie oprichtingsakte