Ondernemingsnr : 0463035240
Naam
(voluit) : ESCOFFIER
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Lindekensveldstraat 5 bus 3.01
 : 3510 Hasselt
Onderwerp akte :
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor Meester Myrrhine VROLIX notaris te Hasselt (eerste kanton), te 3500
Hasselt, Thonissenlaan 51, op 15 maart 2022, neergelegd ter registratie blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap Escoffier met zetel te
3510 Hasselt (Kermt), Lindekensveldstraat 5 3.01, met ondernemingsnummer BE0463.035.240, met
eenparigheid van stemmen de volgende beslissing heeft genomen.
Eerste besluiT - AANPASSING VAN DE STATUTEN aan het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de
besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
TWEEDE besluit – VASTSTELLING STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN
VERMOGENSREKENING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
DERDE BESLUIT – OPHEFFING VAN DE ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENREKENING
De vergadering beslist onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging om de bij toepassing van artikel 29 paragraaf 2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen, de aangelegde statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekening, op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
VIERDE BESLUIT – VERSLAG
Bespreking van het verslag van de bestuurder met uiteenzetting van gedetailleerde motivatie voor
voorgestelde wijziging van het maatschappelijk voorwerp overeenkomstig  artikel 5:101 van het
wetboek van vennootschappen en verenigingen.
VIJFDE BESLUIT – WIJZIGING VOORWERP
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te vervangen als volgt:
I. Activiteiten :
     De import van  –export van  -groothandel in  –kleinhandel in  –de handelsbemiddeling in, het
verstrekken van advies, de verkoop op commissie, markt- en straathandel, via internet ( E-
Commerce) en via automaten:
    •  van persartikelen, zoals dag- en weekbladen, tijdschriften, boeken en wenskaarten,
rookartikelen, confisserie en toebehoren,  roomijs, parfumerie- en bijouterie- artikelen; gadgets;
Luik B
dranken zowel alcoholisch als niet alcoholisch, kleine eetwaren, van kantoor- en
schoolbenodigdheden; cosmetica en toiletartikelen; kledingaccessoires uurwerken en sieraden;
boven- en onderkleding ;lederwaren en reisartikelen; schoeisel;; decoratieartikelen; klein meubilair;
overige consumentenartikelen en andere niet genoemde artikelen;
    •  van andere Non-food producten; bulkgoederen
 Eetgelegenheden met of zonder bediening
Voormelde opsommingen zijn niet op beperkende wijze aangegeven.
Uitbouw financieel vermogen
II         Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
            verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals
    de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen,
bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten         van
onroerende goederen.
III       Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
            verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de
    aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil, het verwerven door inschrijving of   aankoop en het
beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden van       welke vorm ook,
van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen           en
ondernemingen; alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit        voorwerp in
verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende     goederen te
bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van      verbintenissen door derde
personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze             onroerende en roerende
goederen.
IV       Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten            
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de       
ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet    een
participatie aanhoudt.
V         Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
            particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar
  aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die
wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
VI       Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen
      van opdrachten en functies. Managementactiviteiten en consultancy. Adviesverlening in de meest
ruime zin van het woord.
VII         Bijzondere bepalingen:
    •  De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende,
roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of
verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
    •  De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op
elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
    •  Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
    •  De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op
alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
    •  De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld
in de Wetten en Koninklijke Besluiten ter zake.
    •  De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
de reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze
kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar
bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
Artikel 3 van de statuten wordt dienovereenkomstig aangepast.
ZESDE BESLUIT - STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Luik B
De vennootschap is een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam Escoffier.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
Artikel 3. Voorwerp
I. Activiteiten :
     De import van  –export van  -groothandel in  –kleinhandel in  –de handelsbemiddeling in, het
verstrekken van advies, de verkoop op commissie, markt- en straathandel, via internet ( E-
Commerce) en via automaten:
    •  van persartikelen, zoals dag- en weekbladen, tijdschriften, boeken en wenskaarten,
rookartikelen, confisserie en toebehoren,  roomijs, parfumerie- en bijouterie- artikelen; gadgets;
dranken zowel alcoholisch als niet alcoholisch, kleine eetwaren, van kantoor- en
schoolbenodigdheden; cosmetica en toiletartikelen; kledingaccessoires uurwerken en sieraden;
boven- en onderkleding ;lederwaren en reisartikelen; schoeisel;; decoratieartikelen; klein meubilair;
overige consumentenartikelen en andere niet genoemde artikelen;
    •  van andere Non-food producten; bulkgoederen
 Eetgelegenheden met of zonder bediening
Voormelde opsommingen zijn niet op beperkende wijze aangegeven.
Uitbouw financieel vermogen
II         Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
            verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals
    de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen,
bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten         van
onroerende goederen.
III       Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
            verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de
    aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil, het verwerven door inschrijving of   aankoop en het
beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden van       welke vorm ook,
van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen           en
ondernemingen; alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit        voorwerp in
verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende     goederen te
bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van      verbintenissen door derde
personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze             onroerende en roerende
goederen.
IV       Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten            
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de       
ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet    een
participatie aanhoudt.
V         Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
            particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar
  aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die
wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
VI       Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen
      van opdrachten en functies. Managementactiviteiten en consultancy. Adviesverlening in de meest
ruime zin van het woord.
VII         Bijzondere bepalingen:
    •  De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende,
roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of
verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
    •  De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op
elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
    •  Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan
Luik B
    •  De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op
alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
    •  De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld
in de Wetten en Koninklijke Besluiten ter zake.
    •  De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
de reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze
kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar
bestuurders) en kan all
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Inbrengen
Artikel 5. Statutair beschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair beschikbare vermogensrekening waarop de inbrengen
van de aandeelhouders geboekt worden die vatbaar zijn voor uitkering aan de aandeelhouders.
Artikel 5bis. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister wordt gehouden in papieren of elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden op
verzoek, certificaten afgegeven van de inschrijvingen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 9. Overdracht - overgang van aandelen
Behoudens in geval de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, gelden de volgende regels:
            A. De afstand van aandelen onder levenden is vrij in de volgende gevallen:
            a) aan de echtgenoot van de overdrager;
Luik B
            b) aan de kinderen of afstammelingen van de overdrager;
            a) aan een mede-aandeelhouder;
            In alle andere gevallen is de overdracht onderworpen aan de uitoefening van een
voorkooprecht dat als volgt in voordeel der andere aandeelhouders is geregeld:
            1. De aandeelhouder die het geheel of een gedeelte van zijn aandelen wil overdragen, moet
de bestuurder bij aangetekend schrijven hiervan in kennis stellen met de vermelding van het aantal
aandelen waarvan de overdracht gevraagd wordt, alsook de naam, voornaam, beroep en woonplaats
van de voorgestelde overnemer.
            2. Binnen de maand na ontvangst van deze kennisgeving geven de zaakvoerders hiervan
kennis aan de andere vennoten.
            Deze genieten een voorkooprecht tot het afkopen van de aandelen waarvan de overdracht
voorgesteld is.
            Dit voorkooprecht is evenredig aan het aantal aandelen dat elk aandeelhouder bezit.  Het in
het geheel of ten dele niet uitoefenen van het voorkooprecht door één of meer aandeelhouders,
verhoogt het voorkooprecht der anderen.
            Indien het aantal af te stane aandelen niet nauwkeurig proportioneel is aan het aantal
aandelen waarvoor het voorkooprecht wordt uitgeoefend, worden, bij gebrek aan akkoord, de
overtollige aandelen aangewezen door het lot.
            3. De aandeelhouder, die zijn voorkooprecht wenst uit te oefenen moet, op straf van verval,
de bestuurder hiervan binnen de dertig dagen inlichten, die de overlater hiervan op zijn beurt binnen
de dertig dagen in kennis stelt.
            4. De prijs waaraan de aandeelhouder, die van zijn voorkoop-recht wenst gebruik te maken,
de aandelen kan overnemen, is de waarde van de aandelen die jaarlijks na de goedkeuring van de
jaarrekening door de algemene vergadering met éénparigheid van stemmen zal vastgesteld worden,
rekening houdend met de werkelijke waarde van het maatschappelijk vermogen of bij gebreke aan
dergelijke vaststelling, en behoudens minnelijke overeenkomst, door twee deskundigen, waarvan
één door de overlater en één door de andere aandeelhouders benoemd wordt.
            Ingeval één der partijen in gebreke blijft haar deskun-dige te benoemen binnen de vijftien
dagen van de ingebreke-stelling  door de andere partij, zal deze laatste de benoe-ming van deze
deskundige mogen vragen bij eenvoudig verzoek-schrift gericht aan de Heer Voorzitter van de
Ondernemingsrechtbank, waar de zetel gevestigd is.
            5. Indien de aandeelhouders geheel of ten dele hun voorkoop-recht niet uitoefenen, mogen
de aandelen niet overgedragen worden dan met de instemming van tenminste de helft van de
aandeelhouders die tenminste drie/vierde van de aandelen bezitten, na aftrek van de rechten
waarvan de overdracht is voorge-steld.
            De weigering van toelating van een overdracht onder levenden kan aanleiding geven tot
verhaal voor de bevoegde Ondernemingsrechtbank in kortgeding.
            Indien de weigering willekeurig wordt geoordeeld, hebben de aandeelhouders zes maanden
vanaf het bevelschrift, om kopers te vinden voor de prijs en op de voorwaarden bepaald door de
betrokken partijen, of ingeval van betwisting, door een deskundige, aangesteld door de betrokken
partijen of zoniet, door de Voorzitter van Ondernemingsrechtbank waar de zetel gevestigd is.
            B. De overdracht of overgang van aandelen wegens overlijden van een aandeelhouder is vrij
in de volgende gevallen:
            a) aan de echtgenoot van de erflater;
            b) aan de kinderen of afstammelingen van de erflater;
            c) aan een andere aandeelhouder.
            De erfgenamen en legatarissen van aandelen, die geen aandeelhouder kunnen worden,
omdat zij niet tot hoger opgesom-de categorieën behoren, hebben recht op de waarde van de
overgela-ten aandelen.  Zij mogen er de afkoop van vragen bij ter post aangetekend schrijven aan de
bestuurders der vennootschap gericht en waarvan onmiddellijk door de bestuurders aan de
verschillende aandeelhouders bij aangete-kend schrijven afschrift wordt gezonden.
            De overdracht of overgang van deze aandelen zal geschie-den zoals voorzien sub A.
hierboven.
            Indien de overlevende aandeelhouders de aandelen niet wensen over te nemen, zullen
voormelde erfgenamen of legatarissen als aandeelhouder erkend worden.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Luik B
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Is er slechts één bestuurder, dan verkrijgt hij de algehele bevoegdheid zoals toegekend aan de
bestuurders.
Zijn er meerdere bestuurders, dan vormen zij een college dat geldig beslist wanneer een
meerderheid van haar leden tegenwoordig is.  Beslissingen worden er genomen met meerderheid
van stemmen.
Gezamenlijk optredend kunnen de bestuurders overeenkom-stig het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het
voorwerp van de vennootschap behalve die welke de wet aan de algemene vergadering
voorbehoudt.
De vennootschap wordt vertegenwoordigd in alle akten, inbegrepen akten met openbare
ambtenaren, alsmede handelingen in rechte, door de bestuurder, wanneer er maar één is, of door
twee bestuurders gezamenlijk optredend, zo er meerdere zijn.
            Zij wordt bovendien geldig vertegenwoordigd door haar bijzondere mandatarissen binnen de
begrenzing van hun mandaten.    
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.  
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen. De gedelegeerden voor het dagelijks
bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede maandag van de maand juni om 18.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
zondag of een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
Luik B
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen. §3. Elke aandeelhouder kan aan ieder
andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke
volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn
plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap
op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 19. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
Luik B
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 25. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 26.  Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
ZEVENDE BESLUIT –  BEVESTIGING BENOEMING BESTUURDERS
De vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term ‘zaakvoerder’
van een besloten vennootschap vervangen wordt door ‘bestuurder’.
De vergadering beslist daarop :
- de huidige zaakvoerder: Mevrouw PIERSANTI Virginia, voornoemd te bevestigen in haar mandaat
van bestuurder.
ACHTSTE BESLUIT – ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd te : 3510 Hasselt (Kermt), Lindekensveldstraat 5/3.01.
Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
NEGENDE BESLUIT VOLMACHTEN - COORDINATIE VAN DE STATUTEN
A) De algemene vergadering beslist volmacht te verlenen, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
aan de BV ALASKA HASSELT te 3500 Hasselt, Oude Luikersbaan 63 A, vertegenwoordigd door de
Heer Eddy Plessers om de nodige verbeteringen, wijzigingen en/of schrappingen in de
Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) te verrichten alsmede alle formaliteiten  te vervullen die
zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer met
betrekking tot de btw, de sociale kas, de formaliteiten inzake douane en accijnzen, de aanvraag van
vergunningen enz.
B) De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van
de statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat.
 
Voor eensluidend ontledend uittreksel bestemd voor publicatie in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad. Worden tegelijk neergelegd: expeditie akte, gecoördineerde statuten, (get.) door notaris
Myrrhine Vrolix te Hasselt.