Ondernemingsnr : 0885633160
Naam
(voluit) : MASO INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Heihoevestraat(E) 47
 : 3630 Maasmechelen
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, DOEL, BOEKJAAR, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een verslagschrift van de buitengewone algemene vergadering, opgemaakt op 18 februari 2021,
door notaris Thierry VELGHE te Maasmechelen, ter registratie  neergelegd  met het oog op de
publiciteit, van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MASO INVEST", met
zetel te 3630 Maasmechelen, Heihoevestraat 47, BTW BE 0885.633.160, blijken de volgende
beslissingen:
Eerste besluit
De enige vennoot ontslaat de notaris voorlezing te geven van het bijzonder verslag opgesteld op 18
februari 2021 door de bestuurder met het oog op de hierna vermelde wijziging van het voorwerp. Aan
dit bijzonder verslag van de bestuurder is een staat van actief en passief van 15 december 2020
gehecht. De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van bedoelde stukken en
betuigt zijn instemming met de voorgenomen wijziging van het voorwerp van de vennootschap en
verklaart dat de formaliteiten voorzien door het Wetboek van Vennootschappen zijn vervuld. Na rijpe
beraadslaging besluit de vergadering met éénparigheid van stemmen het voorwerp van de
vennootschap te wijzigen zoals hierna vermeld. Als gevolg van deze beslissing en om in de statuten
blijk te geven van deze wijziging beslist de vergadering met éénparigheid van stemmen de tekst in
artikel 3 van de statuten te wijzigen door vervanging van artikel 3 van de statuten.
Tweede besluit
De vergadering beslist om de afsluitdatum van het lopend boekjaar te verplaatsen naar 31 december
2021.
Derde besluit
Gelet op de voorgaande beslissing, beslist  de vergadering, dat het lopend boekjaar zal lopen van 16
december 2020 tot en met 31 december 2021. Alle hierop volgende boekjaren zullen eveneens lopen
van 1 januari van ieder jaar tot en met 31 december van het daaropvolgend jaar.
Vierde besluit
De vergadering beslist om in navolging van de voorgaande beslissing, dat de gewone algemene
vergadering of jaarvergadering omtrent het boekjaar dat afsluit op 31 december 2021, en alle hierop
volgende gewone algemene vergaderingen of jaarvergaderingen, zullen gehouden worden op de
tweede vrijdag van de maand juni, of, indien dit een wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende
werkdag om twintig uur (20:00).
Vijfde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Zesde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
Luik B
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal zijnde een miljoen eenentwintig duizend
tweehonderd tachtig euro (1.021.280,- €) en de wettelijke reserve zijnde tweehonderd zesenzeventig
duizend vijfhonderd zesendertig euro eenendertig cent (276.536,31 €) van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, ook de
vastgeklikte reserves zijnde twee miljoen negenhonderd en vier duizend zevenhonderd vijfendertig
euro (2.904.735,- €) zal worden omgezet op de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
hetzij in het totaal vier miljoen tweehonderd en twee duizend vijfhonderd een en vijftig euro
(4.202.551,- €).
Zevende besluit
Aanvaarding van nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met de voorgaande beslissingen en
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
RECHTSVORM: besloten vennootschap.
NAAM: MASO INVEST
ZETEL:
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
DUUR EN AANVANG: voor onbepaalde tijd.
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- de uitbating van een winkel van diverse etenswaren inclusief klaargemaakte gerechten;
- Het verlenen van catering in de ruimste zin van het woord;
- De bereiding van en de groot- en kleinhandel in, de aankoop en de verkoop van allerlei
klaargemaakte gerechten, om mee te nemen, aan huis/school/bedrijf/winkel te brengen, alsook de
aankoop, verkoop, vervoer, vertegenwoordiging van eetwaren en dranken;
- In eigen naam of in naam van derden, de uitbating, het beheer en de inrichting van een eet- en/of
drankgelegenheid, meer bepaald: restaurants, drankgelegenheden, verbruikssalons, cafés, tavernes,
bars, tea-rooms, hotels, traiteurdiensten, alsook het inrichten van banketten, catering, feestelijkheden
en de verhuring van feestzalen;
- de bereiding, serveren en handel van alle mogelijke koude en warme gerechten, dranken zowel
alcoholische als niet-alcoholische, gebak en confiserie, vlees- en viswaren, ijs en rookwaren en alle
aanverwante artikelen;
- De groot- en kleinhandel en import en export in vlees- en visproducten en aanverwanten,
zuivelproducten, groenten, fruit en kruiden, alsmede de productie ervan;
- De aan- en verkoop van al deze producten en aanverwante artikelen in het groot en in het klein, de
invoer de uitvoer ervan, en dit alles in de meest ruime zin van het woord;
- Freelance dienstverlening in de catering sector in de ruimste zin van het woord;
- Productontwikkeling in de meest ruime zin van het woord en in alle mogelijke sectoren;
- Het organiseren van diverse events zoals onder meer bedrijfsevents, huwelijken, festiviteiten,…;
- Diverse dienstverlening in de ruimste zin van het woord;
- Het uitvoeren van alle studies en onderzoek; het verrichten van marktonderzoek; promotie,
raadgeving; protectie; marketing; assistentie op gebied van management, engineering en consulting;
technisch, commercieel, administratief, financieel, fiscaal en juridisch beheer en advies; Dit voor
eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, in commissie, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger;
Dit alles in de ruimste zin van het woord, voorts het verrichten van alle handelingen welke met het
vorenstaande in de ruimste zin verband houden, daaruit voortvloeien of daartoe bevorderlijk kunnen
zijn.
1. Het nemen van participaties onder eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen en ondernemingen alsook alle investerings- en financiële verrichtingen behalve
deze voorbehouden aan deposito- en spaarbanken.
2. Het beheer van een vermogen, samengesteld uit roerende en onroerende goederen, het
valoriseren en instandhouden van dit patrimonium vooral door beheersdaden.
Beheer wordt in deze zin verstaan dat aankoop en vervreemding toegelaten zijn in zoverre zij nuttig
of noodzakelijk zijn of bijdragen tot een meer gunstige samenstelling van het patrimonium van de
vennootschap.
Daartoe mag de vennootschap alle onroerende, roerende en financiële handelingen verrichten, zoals
ondermeer aankopen en verkopen van roerende en onroerende goederen, onroerende goederen
uitrusten, opschikken, verbouwen, verhuren en alle mogelijke onroerende handelingen in de meest
brede zin alsmede aankopen, te gelde maken en beleggen in effecten en alle andere waarde-
elementen.
Behoudens uitdrukkelijke machtiging door de Commissie voor het Bank- en Financiewezen zal de
vennootschap geen activiteiten mogen uitoefenen welke voorbehouden zijn voor ondernemingen
voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
Luik B
3. De uitbating van een studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake economisch, handels, en
sociale aangelegenheden.
4. Alle activiteiten zoals opleiding, onderzoek, advies, dienstverlening, assistentie en training inzake
hoger vermelde aangelegenheden evenals op het vlak van management, consulting en opleiding,
personeelspolitiek, aanwerving en selectie van personeel, coaching, bedrijfsorganisatie en algemeen
bedrijfsbeleid evenals financieel beheer.
5. Het optreden als bestuurder, zaakvoerder, lasthebber, gevolmachtigde en vereffenaar van
ondernemingen en vennootschappen en, in het algemeen, het vertegenwoordigen van derden en het
waarnemen en behartigen van derden in de ruimste zin van het woord.
6. De agentuur, het optreden als tussenpersoon in de handel, het bevorderen van het internationaal
handelsverkeer in het algemeen en het indekken van latente risico’s in het bijzonder als daar zijn het
wisselrisico, het debiteurenrisico, het kredietrisico, het transportrisico enz.
7. Het behartigen van commerciële belangen en financiële belangen van derden op de internationale
en Belgische markten.  Dit alles voor zover de wet het toelaat en voor zover voor betreffende
operaties machtigingen werden bekomen waar nodig.
Het waarnemen en uitoefenen van allerhande bestuurs- en beheersopdrachten en mandaten.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties zowel in binnen- als in buitenland.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden.
De vennootschap mag alle financiële, commerciële of industriële, roerende en onroerende
verrichtingen doen welke rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van
haar maatschappelijk doel of van aard zijn haar handel en nijverheid te bevorderen.  Zij mag ook
deelnemen in andere vennootschappen en ondernemingen zowel in België als in het buitenland.
Dit alles in de meest ruime zin.
JAARVERGADERING: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, op de #eerste maandag van de maand #mei, om #19 uur. Valt de hierboven
bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-           de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-           de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BOEKJAAR: van 1 januari tot 31 december van ieder jaar.
WINSTVERDELING - RESERVES:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
OMVANG EN WIJZE VAN UITOEFENING VAN BESTUUR:
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
Luik B
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Achtste besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- De heer SOMERS William, hier aanwezig en die aanvaardt. De bestuurder kiest woonplaats op de
zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit
mandaat.
Zijn mandaat is bezoldigd tenzij de algemene vergadering anders bepaald.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Negende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3630 Maasmechelen,
Heihoevestraat 47.
Voor beknopt ontledend uittreksel.
Notaris Thierry Velghe.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
-           eensluidend afschrift;
-           tekst der gecoördineerde statuten.
-           verslag van de zaakvoerder
-           staat van activa en passiva