Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : Green and Durable Group
(verkort) : G&D Group
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Anneessensstraat 20
 : 1000 Brussel
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Uit een akte verleden voor Meester Yves Tuerlinckx, notaris te Bilzen, op 26 oktober 2021, ter
registratie overgelegd, blijkt dat een vennootschap werd opgericht als volgt:
IDENTITEIT VAN DE OPRICHTER
De naamloze vennootschap HASCO, met zetel te 3570 Alken, Steenweg 194, BTW BE
0829.192.721  RPR Antwerpen afdeling Tongeren.
RECHTSVORM - BENAMING
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met als benaming «Green and
Durable Group», afgekort «G&D Group».
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Het adres van de zetel is bij de oprichting gevestigd te: 1000 Brussel, Anneessensstraat 20.
VOORWERP
De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in België
als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:
1. Het voeren van administratieve, consultancy, ondersteunende en leidinggevende activiteiten,
omvattende onder meer:
- het verlenen van diverse diensten aan gelieerde vennootschappen of intra groep vennootschappen,
en in het bijzonder het verlenen van specifieke diensten op het gebied van adviesverlening,
administratie, informatica, telecom, verstrekken van incasso-diensten, beheer en begeleiding op
financieel-strategisch vlak die beantwoorden aan de noden en behoeften van de betrokken
vennootschappen.
- het verlenen van advies op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer, maar
niet uitsluitend, het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public
relations en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid
op gebied van bijvoorbeeld planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van
informatie aan de bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde
maatregelen op het gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het
gebied van beheer in het algemeen;
- het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer
het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;
- de activiteiten van studie, organisatie en raadgevend bureau inzake juridische, financiële, handels,
bedrijfseconomische, technische of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die
verband houden met advies, documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische,
technische en financiële problemen;
- het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten
van secretariaatswerk-zaamhe-den, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van
kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen
op gebied van bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import, het drukken en
uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting of bij overname
van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen alles te doen wat
0776532114
Luik B
de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn.
2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen. De
vennootschap kan daartoe alle verrichtingen stellen met betrekking tot onroerende goederen en
onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden, zoals het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in
vruchtgebruik en/of blote eigendom, het ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden,
verhuren, huren, ter beschikkingstellen, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en
uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende
goederen te bevorderen.
3. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium. De
vennootschap kan daartoe alle verrichtingen stellen met betrekking tot roerende goederen en
rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van
aandelen, obligaties, kasbonnen of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of
buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
4. Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
5. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of aan
particulieren, onder om het even welke vorm. In dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties
verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s
op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf rechtstreeks of onrechtstreeks belang bij heeft.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, technische, roerende
of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van die aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan, rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken. Zij kan door middel van inbreng, overdracht,
fusie, intekening, het nemen van een deelname of onder elke andere vorm van investering in
effecten of roerende rechten, van financiële tussenkomst of onder elke andere vorm, deelnemen in
alle zaken, ondernemingen, samenwerkingen of vennootschappen met eenzelfde, analoog
gelijkaardig of samenhangend doel of met een doel dat de ontwikkeling van zijn eigen onderneming
kan bevorderen, haar van grondstoffen kan voorzien of de afname van haar producten en diensten
kan vergemakkelijken.
DUUR en AANVANG
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
INBRENGEN
De oprichter brengt een bedrag van 7.350.000 euro in geld in, volledig volstort.
De inbreng is samengesteld uit een inbreng in geld.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenduizend driehonderd vijftig (7.350) aandelen
uitgegeven.
De aandelen worden verdeeld in 2 soorten, met name A-aandelen en B-aandelen.
Bij de oprichting worden evenwel enkel A-aandelen uitgegeven. De B-aandelen zullen bij een latere
inbreng aangemaakt worden.
De aandelen zijn bij oprichting dus verdeeld als volgt:
-     zevenduizend driehonderd vijftig (7.350) aandelen van soort A;
-     geen (0) aandelen van soort B.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Er zijn zevenduizend driehonderd vijftig (7.350) aandelen, verdeeld in zevenduizend driehonderd
vijftig (7.350) aandelen soort A, genummerd van één (1) tot en met zevenduizend driehonderd vijftig
(7.350), en nog geen aandelen soort B, die allen gelijke rechten zullen hebben, inclusief stemrecht,
behoudens de specifieke rechten verbonden aan de verschillende soorten aandelen.
In geval van een overdracht van aandelen tussen aandeelhouders of aan een met een
aandeelhouder verbonden persoon (zoals gedefinieerd in artikel 1:20 van het Wetboek van
Luik B
vennootschappen en verenigingen), zullen de overgedragen aandelen automatisch behoren tot of
automatisch omgezet worden in de soort van aandelen welke de overnemer reeds bezit, of indien
van toepassing, de soort van aandelen die de aandeelhouder waarmee de overnemer verbonden is
(in de zin van artikel 1:20 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen) reeds bezit.
In geval van een overdracht van aandelen aan een derde, zijnde een persoon die geen
aandeelhouder is en die evenmin met een aandeelhouder verbonden is (in de zin van artikel 1:20
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen), verandert de soort van de overgedragen
aandelen naar gewone aandelen die niet tot een soort behoren. De soort van aandelen blijft
daarentegen onveranderd ingeval van een overdracht van aandelen door een natuurlijke persoon,
aan zijn of haar echtgeno(o)t(e), wettelijk samenwonende partner, of aan enig familielid of
aanverwant daarvan tot de derde graad van verwantschap als ascendent, descendent of enige
andere wijze van die natuurlijke persoon.
Derhalve zullen de soorten slechts bepaald worden naar gelang de persoon die de aandelen
aanhoudt en zullen de soorten in geen geval gekoppeld zijn aan hun volgnummer.
Ondergetekende notaris bevestigt dat de inbreng gedeponeerd werd bij de KBC Bank, zoals blijkt uit
het bewijs van deponering, afgegeven door voornoemde instelling.
WINST en RESERVERINGEN
Winstverdeling:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst, zoals voorzien in het artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
In het geval dat wordt beslist en overgegaan tot de uitkering van een liquidatiereserve, zal deze
uitkering beschouwd worden als vrucht en bijgevolg integraal toekomen aan de vruchtgebruiker zo
het eigendomsrecht is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik.
Vereffening - verdeling:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daarop volgende
jaar.
Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging op de griffie van de ondernemingsrechtbank
van de zetel van de vennootschap van een uittreksel van deze akte en wordt afgesloten op 30 juni
2023.
JAARVERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste vrijdag van de maand november, om tien uur vijfenveertig. Valt de hierboven bepaalde datum
op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag, op hetzelfde tijdstip.
De eerste jaarvergadering heeft plaats op de eerste vrijdag van de maand november van het jaar
2023.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn soort van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
OMVANG EN WIJZE VAN UITOEFENING VAN BESTUUR
Artikel 13. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door maximaal 3 bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Luik B
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bij de benoeming van de bestuurders zal rekening gehouden worden met het volgende, indien er
aandelen van beide soorten bestaan:
- Twee (2) bestuurders zullen worden gekozen uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de
meerderheid van de stemmen verbonden aan de aandelen van soort A, met dien verstande dat
minstens één kandidaat meer moet voorgedragen worden dan het aantal kandidaten in die functie te
benoemen (de bestuurders van de A-aandelen).
- Eén (1) bestuurder zal worden gekozen uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de
meerderheid van de stemmen verbonden aan de aandelen van soort B, met dien verstande dat
minstens één kandidaat meer moet voorgedragen worden dan het aantal kandidaten in die functie te
benoemen (de bestuurder van de B-aandelen). Ingeval een houder van de aandelen van soort B niet
langer minstens tien procent (10%) van het aantal aandelen bezit, dan heeft deze aandeelhouder
niet langer het recht om kandidaten voor te dragen voor de benoeming van een bestuurder van de B-
aandelen, en vervallen de quorum- en vetovereisten zoals hierna uiteengezet.
- De leden van het college kiezen de voorzitter van het college uit de bestuurders van de A-aandelen.
Bij gebrek aan voordracht van kandidaten door een bepaalde soort voor de hem toebehorende
mandaten, zal de benoeming vrij door de algemene vergadering gedaan worden, met dien verstande
dat de benoemde bestuurders zullen geacht worden de bedoelde soort te vertegenwoordigen. Het
niet voordragen van kandidaten impliceert evenwel geen verzaking aan het recht tot voordragen van
kandidaten.
Over elk in te vullen bestuursmandaat wordt afzonderlijk gestemd.
Telkens wanneer overgegaan wordt tot de verkiezing van een bestuurder ter vervanging van een
bestuurder wiens opdracht een einde nam, behoort het recht om kandidaten voor deze opdracht voor
te dragen toe aan de soort van aandelen die de uittredende bestuurder hadden voorgesteld.
Bij het voortijdig openvallen van een bestuursopdracht, om welke reden ook, hebben de
overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene
vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. Evenwel dienen zij een bestuurder te benoemen onder
de initiële kandidaten die voorgesteld werden of onder de nieuw voorgedragen kandidaten door de
meerderheid van de betreffende soort van aandeelhouder(s) waartoe de ontslagnemende bestuurder
behoorde. De eerstvolgende algemene vergadering zal het mandaat van de gecoöpteerde
bestuurder bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn
voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging
eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering,
zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot
op dat ogenblik.
Artikel 14. Bevoegdheid bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
De beslissing binnen het collega worden genomen met een gewone meerderheid van de
uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen heeft de voorzitter geen doorslaggevende stem.
In afwijking van voorgaande alinea kunnen de volgende beslissingen slechts worden genomen met
een meerderheid van de uitgebrachte stemmen, die minstens de stem van één bestuurder van de A-
aandelen en minstens de stem van één bestuurder van de B-aandelen moet bekomen:
(i) elke beslissing om de bedrijfsactiviteit of de algemene strategie wezenlijk te wijzigen of een
voorstel om het voorwerp van het bedrijf te wijzigen;
(ii) de goedkeuring van het jaarlijkse bedrijfsplan of een materiële actualisering of wijziging daarvan;
(iii) het inhuren van kaderleden van C-niveau voor de vennootschap, en het bepalen van hun
vergoeding en dergelijke;
(iv) alle beslissingen over het aangaan van een joint venture, samenwerking en/of soortgelijke
overeenkomst met een directe investeringswaarde van 500.000 euro of meer ten laste voor de
vennootschap;
(v) het inleiden van een insolventie-, surseance van betaling- of faillissementsprocedure, evenals
elke andere actie of procedure van diezelfde aard met betrekking tot de vennootschap, behalve
wanneer het college wettelijk verplicht is om dit te doen;
(vi) oprichting, verwerving, overdracht, vervreemding, ontbinding of vereffening van een
dochteronderneming of bijkantoor evenals de uitgifte, inschrijving, verwerving, overdracht of
vervreemding van effecten en de verwerving, overdracht of vervreemding van enige deelneming in
welke entiteit dan ook met een waarde gelijk aan 500.000 euro;
Luik B
(vii) elke verbintenis in elk contract, overdracht of verbintenis van meer dan of gelijk aan 500.000
euro in elk afzonderlijk geval, met uitzondering van die welke verband houden met courante
operationele aangelegenheden aan marktconforme voorwaarden;
(viii) elke overeenkomst tussen de vennootschap en (i) een verbonden onderneming en/of
dochteronderneming van de vennootschap (ii) een aandeelhouder of (iii) een bestuurder, met
uitzondering van die welke betrekking hebben op courante operationele aangelegenheden aan
marktconforme voorwaarden;
(ix) alle fusies en overnames met een waarde van meer dan 500.000 euro;
(x) het verstrekken van financiering aan derden; en
(xi) het verlenen of intrekken van volmachten met betrekking tot het bovenstaande.
Als dezelfde beslissingen moeten worden genomen op het niveau van een dochteronderneming,
vereist zulke beslissing de voorafgaande goedkeuring van het college van deze vennootschap die op
dezelfde wijze wordt genomen hierboven bepaald voor huidige vennootschap.
Een vergadering van het college kan worden bijeengeroepen door elke bestuurder in
overeenstemming met de statuten van de vennootschap. Het college zal slechts een voldoende
quorum hebben indien meer dan de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is, met
inbegrip van ten minste één bestuurder van de A-aandelen en één bestuurder van de B-aandelen.
Indien dit quorum tijdens een vergadering niet wordt bereikt, kan elke bestuurder een nieuwe
vergadering (met dezelfde agenda) bijeenroepen door middel van een schriftelijke kennisgeving die
niet eerder dan tien (10) werkdagen na de eerste vergadering van het college kan plaatsvinden,
waarbij het college een voldoende quorum heeft als ten minste de helft van de bestuurders aanwezig
of vertegenwoordigd is.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn alle
akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden
door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door een gedelegeerd bestuurder alleen
optredend. De enige bestuurder kan alleen in en buiten rechte optreden.
Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 16. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
Zij kunnen individueel optreden, zoals onder artikel 14 bepaald.
Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die de tussenkomst van het
bestuursorgaan niet verantwoorden omwille van hun gering belang of omwille van hun spoedeisend
karakter.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
BENOEMINGEN
De enige aandeelhouder heeft beslist het aantal bestuurders te bepalen op 2, en als niet-statutair(e)
bestuurder(s) te benoemen voor een onbepaalde duur als bestuurders aangeduid uit de kandidaten
van de aandelen van soort A:
- de besloten vennootschap ASGARD, met zetel te 3640 Kinrooi, Middelweg 28, BTW BE
0885.811.027 RPR Antwerpen afdeling Tongeren, waarvoor als vast vertegenwoordiger werd
aangeduid de heer EDEY Dennis David, geboren te Maaseik op 22 juli 1968, wonende te 3640
Kinrooi, Middelweg 28;
- de besloten vennootschap AMBO, met zetel te 3560 Lummen, Populierenstraat 19, BTW BE
0872.527.173 RPR Antwerpen afdeling Hasselt, waarvoor als vast vertegenwoordiger werd
aangeduid, de heer BAETEN Stefan Jozef Matty, geboren te Bree op 29 september 1972, wonende
te 3560 Lummen, Populierenstraat 19.
Zij hebben verklaard te aanvaarden, na bevestigd te hebben niet getroffen te zijn door enige
maatregel die zich tegen deze benoeming verzet.
Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering is het mandaat van de
bestuurders kosteloos.
VOLMACHT
Bijzondere volmacht wordt verleend aan de heer Edey Dennis David, wonende te 3640 Kinrooi
(Ophoven), Middelweg 28, en de heer Haenen Eric, kantoor houdende te 3500 Hasselt, Ilgatlaan 3,
met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de nodige inschrijvingen in de Kruispuntbank der
Ondernemingen (KBO) te verrichten, met inbegrip van eventuele verbeteringen, wijzigingen en/of
schrappingen van die inschrijving alsmede alle formaliteiten te vervullen die zouden nuttig of
noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de
Luik B
belasting over de toegevoegde waarde (btw), de sociale kas, de formaliteiten inzake douane en
accijnzen, de aanvraag van vergunningen, enzovoorts, met inbegrip van alle latere mogelijke
wijzigingen dienaangaande.
VERGADERING BESTUURSORGAAN
De bestuurders zijn vervolgens in college verenigd met de bedoeling om bijzonder gevolmachtigden
aan te stellen.
Het bestuursorgaan heeft volmacht gegeven aan voornoemde BV Asgard en BV Ambo, beide
vertegenwoordigd als gezegd, die steeds alleen kunnen optreden, om volgende handelingen te
stellen :
IN ONTVANGSTNAME EN FORMALITEITEN (1-2)
1) De briefwisseling en alle zendingen van waarden en goederen in ontvangst nemen, evenals alle
colli's en pakken, telegrammen en aangetekende brieven met of zonder aangegeven waarde die aan
de vennootschap gericht zijn, zowel als alle waardeoverschrijvingsdocumenten en handelseffecten.
Deze ophalen in alle postkantoren, vervoer- en expeditiekantoren, evenals bij alle ondernemingen of
personen; alle klachten ter zake ontvangen en indienen en alle nodige stukken te ondertekenen.
2) Alle verklaringen inzake douanen en accijnzen opmaken en ondertekenen, alle hiermede
betrekking hebbende formaliteiten vervullen en décharge voor verlenen.
VERTEGENWOORDIGING (3-6)
3) De vennootschap vertegenwoordigen in de organisaties en verenigingen waarvan zij deel
uitmaakt.
4) De vennootschap vertegenwoordigen bij alle nationale en regionale instellingen, uitgesloten deze
waarbij de vennootschap, in toepassing van de wet, alleen kan vertegenwoordigd worden door de
Raad van Bestuur; alle documenten ter zake ondertekenen, en, in het algemeen elke handeling te
vervullen in verband met de bedoelde instellingen.
5) De vennootschap vertegenwoordigen vóór elk organisme en instelling van Sociale Zekerheid.
6) De vennootschap vertegenwoordigen vóór alle syndicale organisaties.
ALGEMEEN BEHEER (7-13)
7) De dagelijkse briefwisseling van de vennootschap houden en ondertekenen.
8) De producten van de vennootschap verkopen en de verkoop ervan delegeren; de
verkoopvoorwaarden en tarieven ervan bepalen en onderhandelen, met uitdrukkelijke uitzondering
van het vaststellen en/of wijzigen van de algemene voorwaarden.
9) Het aankopen van diensten en goederen die in de normale dagdagelijkse werking van de
vennootschap op courante wijze worden gebruikt. Dit behelst onder andere:
- goederen die boekhoudkundig nooit worden geactiveerd als immaterieel, materieel of financieel
vast actief,
- het storten van bedragen ten titel van waarborg ten gunste van de deposito en consignatiekas, ook
al worden deze bedragen boekhoudkundig als financieel vast actief geboekt;
- handelsgoederen die in de normale zakengang ook als voorraad kunnen worden behandeld;
- aankoop van goederen en / of diensten binnen een reeds bestaand ondertekend raamcontract;
- het afsluiten van kaderovereenkomsten met een duur van maximaal 3 maanden.
10) Het indienen van offertes en het aangaan van offertes in het kader van overheidsopdrachten,
private opdrachten of andere opdrachten uitgeschreven door enige publiekrechtelijke of
privaatrechtelijke, natuurlijke of rechtspersoon, feitelijke vereniging of andere entiteiten.
11) Het aankopen van materiaal vereist voor de werken die de vennootschap uitvoert in het kader
van de voormelde overeenkomsten (op projectniveau), met uitzondering van het aankopen van vast
actief.
12) Alle inventarissen van goederen en waarden van de vennootschap opmaken.
13) Het sluiten van contracten inzake telecommunicatie en de diensten voor water-, gas- en
elektriciteitsvoorziening, met betrekking tot de installatie in de lokalen of op de terreinen van de
vennootschap.
FINANCIELE VERRICHTINGEN (14-21)
14) Alle bedragen opeisen en innen die aan de vennootschap verschuldigd zijn door alle overheden,
ondernemingen en personen, en er geldige kwijting en décharge voor verlenen.
15) Alle cheques van derden opgesteld op naam van de vennootschap endosseren en protesteren,
evenals alle post- en telegrafische betalingsorders, maar enkel voor de betaling ervan op de lopende
rekeningen van de vennootschap.
16) Alle bedragen van een postcheque of bankrekening van de vennootschap overschrijven op
andere postcheque of bankrekeningen van de vennootschap.
17) Alle sommen, die de vennootschap is verschuldigd, betalen in hoofdsom, interesten en
toebehoren.
18) Alle handelseffecten als trekker op de klanten van de vennootschap, tekenen, onderhandelen en
endosseren.
19) Alle handelseffecten van klanten ten voordele van de vennootschap verdisconteren.
Luik B
20) Alle deposito's in ontvangst nemen, uitvoeren en lichten.
21) Alle huurcontracten van bankkluizen evenals van bankdeposito's van waarden sluiten en
beëindigen.
HUUR (22-23)
22) Alle huurcelen en verhuringen van de vennootschap met een duurtijd van maximaal 3 jaar
toestaan, aanvaarden, wijzigen, hernieuwen en beëindigen, hetzij als verhuurder hetzij als huurder,
en in het algemeen alle maatregelen treffen inzake huur.
23) Alle dienstverleningsovereenkomsten gelinkt aan het gebruik van kantoorruimtes / de vestiging
van adressen in gebouwen die eigendom zijn van de vennootschap met een duurtijd van maximaal 3
jaar toestaan, aanvaarden, wijzigen, hernieuwen en beëindigen, als dienstverlener, en in het
algemeen alle maatregelen treffen inzake de diensten verleend in het kader hiervan.
VERZEKERINGEN (24)
24) Autoverzekeringspolissen sluiten en ondertekenen.
PERSONEELSBELEID (25)
25) Het personeelsbeleid voeren met inbegrip van het aanwerven en ontslaan van personeelsleden,
doch met uitzondering van het toestaan van winst- en omzetparticipaties.
GESCHILLEN (26-27)
26) Alle advocaten en raadgevers benoemen en ontslaan ten einde de vennootschap in rechte te
doen vertegenwoordigen vóór alle gerechtelijke machten; alle transacties, regelingen, minnelijke
schikkingen en arbitrages sluiten; alle maatregelen van bewaring vervullen.
27) De vennootschap vertegenwoordigen als schuldeiser inzake faling evenals in alle soortgelijke
rechtsvorderingen; deelnemen aan de algemene vergaderingen van schuldeisers; de functie van lid
van de vergadering van schuldeisers aanvaarden en uitoefenen voor zover de vennootschap in deze
hoedanigheid werd benoemd; de vorderingen vastleggen en hun gegrondheid bevestigen; hoger
beroep aanvaarden, afwijzen en aantekenen tegen alle voorstellen van regeling, en alle
noodzakelijke handelingen ter zake vervullen.
EN IN HET ALGEMEEN (28)
28) Zorg dragen voor het gewoon dagelijks beheer van de vennootschap door het vervullen van alle
andere daden van gewone aard die noodzakelijk of nuttig zijn voor het uitoefenen van de activiteiten
van de vennootschap en voor de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel met dien verstande
dat de hierboven vermelde personen te allen tijde de volgende principes in acht dienen te nemen:
- er dient steeds uitgegaan te worden van het principe winstmaximalisatie of het principe kosten- of
risico-minimalisatie;
- indien de omstandigheden ertoe nopen rekening houdend met het risico, de kosten en de
complexiteit, dient er voorafgaandelijk het advies van de juridische afdeling gevraagd te worden.
De hierboven vermelde personen worden elk afzonderlijk gevolmachtigd voor en in naam van de
vennootschap te handelen en alle akten te verlijden en ondertekenen, zonder tegenover derden
enige andere rechtvaardiging te moeten voorleggen dan onderhavige volmacht, ten einde de
hierboven vermelde verrichtingen uit te voeren.
Alle uitzonderlijke daden en verbintenissen van de vennootschap die niet in de huidige volmachten
zijn vermeld behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de Raad van Bestuur, in toepassing van de
wet en van de statuten, de gezamenlijke handtekening van twee bestuurders of een gedelegeerd
bestuurder steeds vereist zijnde.
Ter vermijding van twijfel zitten de volgende zaken niet vervat in onderhavige volmacht en is
bijgevolg de gezamenlijke handtekening van twee bestuurders of een gedelegeerd bestuurder
vereist:
- het ondertekenen van geheimhoudingsovereenkomsten;
- alle bank- en postchequerekeningen openen en sluiten en er de benaming van wijzigen;
- alle verzekeringsovereenkomsten sluiten; alle verzekeringspolissen ondertekenen en maatregelen
treffen inzake de regeling van schaden.
Voor analytisch uittreksel uitsluitend bestemd voor neerlegging ter griffie van de
ondernemingsrechtbank.
(get.) Yves Tuerlinckx, notaris
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Voor eensluidend afschrift van de oprichtingsakte.
- Uittreksel van de oprichtingsakte.
- Eerste versie van de statuten.