Ondernemingsnr : 0552764495
Naam
(voluit) : VINTEOR
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Knokstraat 2
 : 8570 Anzegem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor Meester Bénédicte STROBBE, notaris te WAREGEM, die haar ambt
uitoefent in de besloten vennootschap ‘NOTARIA’, met zetel te 8530 Harelbeke, Stationsplein 2, op
27 september 2021, blijkt dat door de buitengewone algemene vergadering volgende besluiten
werden genomen:
EERSTE BESLUIT: ONTSLAG EN BENOEMING VAN BESTUURDERS
1. Aktename van het ontslag van de heer Dimitri Duffeleer als gevolg van zijn overlijden op 31 juli
2020.
2. Bevestiging van het ontslag van “A.R.T. Services”, besloten vennootschap, met zetel te 9255
Buggenhout, Grote Kouterbaan 7, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling
Dendermonde onder nummer 0887.720.244, BTW-nummer BE0887.720.244, vast vertegenwoordigd
door de heer Gerrit Sarens, wonende te 9255 Buggenhout, Grote Kouterbaan 7, vanaf 4 september
2020.
3. Bevestiging van de benoeming van de heer Anthony Duffeleer, wonende te 2970 ’s Gravenwezel,
Hyacintenlaan 3 met ingang van 4 september 2020.
4. Bevestiging van de benoeming van de heer Bernard De Meester, wonende te 8790 Waregem,
Plasstraat 38 met ingang van 4 september 2020.
5. Bevestiging van de benoeming van de heer Gregory Brasseur, wonende te 9830 Sint-Martens-
Latem, Eikeldreef 13 met ingang van 4 september 2020.
TWEEDE BESLUIT: BESLISSING OM DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP AAN TE
PASSEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
DERDE BESLUIT: AANPASSING VAN DE RECHTSVORM VAN DE VENNOOTSCHAP AAN HET
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN MET AANNEMING VAN DE VORM
VAN EEN BV.
In aansluiting bij het eerste besluit, en gelet op het feit dat het voorwerp van de vennootschap niet
beantwoordt aan de definitie van coöperatieve vennootschap die door artikel 6:1 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen wordt vooropgesteld, besluit de algemene vergadering dat de
vennootschap de rechtsvorm van dat Wetboek zal aannemen die voor haar is aangewezen in artikel
41, §1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), met name deze van de besloten vennootschap
(afgekort BV).
VIERDE BESLUIT: BESLISSING OM DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE
EIGENVERMOGENSREKENING TE SCHRAPPEN UIT DE STATUTEN EN BESCHIKBAAR TE
MAKEN VOOR TOEKOMSTIGE UITKERINGEN.
Luik B
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort vast kapitaal ten belope van achttienduizend zeshonderd
euro (18.600,00 EUR) en de wettelijke reserve van de vennootschap ten belope van duizend
achthonderd zestig euro (1.860,00 EUR), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van
23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste vast kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet
werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
VIJFDE BESLUIT: AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN
OVEREENSTEMMING ZIJN MET HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN, ZONDER WIJZIGING VAN HET VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen aan haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt (bij
uittreksel):
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “VINTEOR”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
I. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET
DERDEN
1. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van
voormelde rechtspersonen of ondernemingen.
2. Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering
en deelname onder de vorm van aandelen of obligatieleningen in diverse vennootschappen.
3. Het verlenen van diensten en adviezen aan derden op operationeel, organisatorisch, technisch,
commercieel, administratief en financieel vlak, in de meest ruime zin; het verlenen van bijstand en
ondersteunende diensten, zonder enige beperking, aan personen, bedrijven en de overheid,
rechtstreeks of onrechtstreeks, op vlak van administratie, informatica, marketing, verkoop, promotie,
productie en algemeen bestuur in de ruimste zin.
4. Het beheren van vennootschappen in de ruimste zin van het woord, welk voorwerp deze
vennootschappen ook mochten hebben, het deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen
en vennootschappen, interim-management, alsook het waarnemen van bestuursopdrachten en -
mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies in vennootschappen en andere
rechtspersonen, inclusief de uitoefening van het mandaat van vereffenaar van andere
vennootschappen.
3. Het verlenen van assistentie op gebied van administratie, management, engineering en consulting
in het algemeen; het begeleiden en adviseren inzake crisismanagement, strategie, public relations en
communicatie; het ontwikkelen en participeren in nieuwe businessideeën en –concepten.
Luik B
5. Het organiseren, promoten en geven van seminaries, trainingen en voordrachten; het publiceren
van artikels en vakliteratuur, evenals het verkopen van boeken, cursussen en andere inhoud; het
inrichten en organiseren van congressen, events, dit alles in de meest ruime zin, alsmede de
uitvoering van alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks hiermee verband houden.
II. VOOR EIGEN REKENING
1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten van welke aard ook (blote eigendom,
vruchtgebruik, ...), zoals het verwerven door inbreng, inschrijving of aankoop, het beheren van
aandelen, certificaten van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of
andere roerende waarden in de meest ruime zin, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of
buitenlandse emittenten.
3. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle
handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
III. BIJZONDERE BEPALINGEN
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze
kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar
bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven of in het algemeen door haar onroerende goederen en/of enig recht of belang in roerende
en/of onroerende goederen te bezwaren, inclusief de eigen handelszaak.
Deze opsomming van de doeleinden is verklarend en niet beperkend en dient verstaan te worden in
de ruimste zin.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden drieduizend zeshonderd vijftig (3.650) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Bestuur
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door minstens 3 en hoogstens 12 leden, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht een nieuwe
bestuurder te benoemen.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
De bestuurders vormen een collegiaal bestuursorgaan.
Het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn alle
akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden
door drie bestuurders die gezamenlijk optreden.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
Dagelijks bestuur
Luik B
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Algemene vergadering
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde vrijdag van de maand mei om zeventien uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden :
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
Luik B
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZESDE BESLUIT: INBRENG IN NATURA.
1. Voorafgaande verslagen
a) Verslag opgesteld door het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:133, §1 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
b) Verslag opgesteld door BDO BEDRIJFSREVISOREN BV te 8800 Roeselare, Kwadestraat 153/5,
vertegenwoordigd door Kevin DEFAUW, bedrijfsrevisor, overeenkomstig artikel 5:133, §1 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen door het bestuursorgaan aangesteld.
De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor worden hierna letterlijk weergegeven:
“Besluit
De inbreng in natura in de CVBA VINTEOR, bestaat uit schuldvorderingen ten laste van de
Vennootschap, alsook 14.280 aandelen van de vennootschap SAS AUGMENT, voor een totale
inbrengwaarde van 3.513.324,00 EUR.
De inbreng in natura van de schuldvorderingen ten laste van de Vennootschap gebeurt door:
de heer Jos DESLEE voor een bedrag van 268.994,00 EUR
BV JDIC voor een bedrag van 26.257,00 EUR
maatschap SINVEXA voor een bedrag van 69.785,00 EUR
BV BECKERS CONSULTING voor een bedrag van 66.300,00 EUR
de heer en mevrouw Bernard DE MEESTER – Ann THERMOTE voor een bedrag van 1.450.000,00
EUR
de heer Bernard DE MEESTER voor een bedrag van 662.382,00 EUR
de heer Gregory BRASSEUR voor een bedrag van 205.626,00 EUR
de heer Christophe GOETHALS voor een bedrag van 27.140,00 EUR
de heer Xavier RUBBENS voor een bedrag van 27.960,00 EUR
de heer Alexander VAN COYGHEM voor een bedrag van 27.960,00 EUR
mevrouw Annick HAERENS voor een bedrag van 27.960,00 EUR
de heer Jeroen CLOET voor een bedrag van 27.960,00 EUR
De inbreng in natura van de aandelen van de vennootschap SAS AUGMENT gebeurt door
BV JDIC (12.566 aandelen) voor een bedrag van 550.000,00 EUR
de heer Gregory BRASSEUR (1.714 aandelen) voor een bedrag van 75.000,00 EUR
De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en het bestuursorgaan van de vennootschap is
verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van de
vergoeding verstrekt als tegenprestatie voor de inbreng in natura.
Besluit inzake de inbreng van de schuldvorderingen ten laste van de Vennootschap
Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij, van oordeel dat :
a) de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid;
b) de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering
bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van
waardering leiden, tenminste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt
vermeld, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is. Het gebruik van de nominale waarde
voor de inbreng van de schuldvorderingen ten laste van de vennootschap kan als verantwoord
beschouwd worden omwille van het schuldbevrijdende karakter van de inbreng en de afwezigheid
van andere toepasselijke wetgeving.
De werkelijke vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 2.881 aandelen van de CVBA
VINTEOR, zonder vermelding van nominale waarde.
Besluit inzake de inbreng van de aandelen van de vennootschap SAS AUGMENT
Vanwege de significantie van de aangelegenheid zoals beschreven in de volgende paragraaf,
besluiten wij bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden dat :
a) de beschrijving van de inbreng in natura niet beantwoordt aan de normale vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid;
b) de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering
bedrijfseconomisch niet verantwoord zijn. De waardebepalingen waartoe deze methoden van
waardering leiden, komen niet tenminste overeen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt
vermeld, zodat de inbreng in natura overgewaardeerd is.
De aandelen SAS AUGMENT worden gewaardeerd tegen 625.000,00 EUR, zijnde de historische
aanschaffingswaarde in hoofde van de inbrengers. Deze waarde ligt echter hoger dan een recent
aanvaard overnamebod van 5 EUR/aandeel in het kader van een uitkooptransactie. Op basis van
Luik B
deze transactie bedraagt de waarde van de 14.280 aandelen van SAS AUGMENT die worden
ingebracht 71.400,00 EUR. Bijgevolg zijn voornoemde aandelen overgewaardeerd ten belope van
553.600,00 EUR.
Het bestuursorgaan heeft bepaald dat de werkelijke vergoeding van de inbreng in natura uit 625
aandelen van de CVBA VINTEOR, zonder vermelding van nominale waarde, bestaat.
Onze opdracht bestaat er niet in een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid
van de verrichting.
Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 5:133 §1 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen in het kader van de voorgenomen inbreng in natura in de bestaande vennootschap
CVBA VINTEOR, en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Roeselare, 27 september 2021
BDO Bedrijfsrevisoren BV
Bedrijfsrevisor
Vertegenwoordigd door Kevin DEFAUW”
2. Inbreng
De vergadering besluit om het vermogen van de vennootschap te verhogen met drie miljoen
vijfhonderd dertienduizend driehonderd vierentwintig euro (3.513.324,00 EUR) door inbreng van:
a) Schuldvorderingen op de vennootschap voor een totale inbrengwaarde van twee miljoen
achthonderd achtentachtigduizend driehonderd vierentwintig euro (2.888.324,00 EUR);
b) Aandelen van de vennootschap naar Frans recht “SAS AUGMENT”, met zetel te 75010 Parijs
(Frankrijk), Rue du Faubourg Poissonnière 8 en ondernemingsnummer FR53490344800031, voor
een totale inbrengwaarde van zeshonderd vijfentwintigduizend euro (625.000,00 EUR);
Deze inbreng wordt vergoed door de creatie van drieduizend vijfhonderd en zes (3.506) nieuwe
aandelen van dezelfde aard en met dezelfde rechten als de bestaande aandelen.
De uitgifteprijs van de nieuwe aandelen bedraagt duizend euro (1.000,00 EUR) per aandeel.
De inbrengwaarde stemt overeen met het aantal en met de uitgifteprijs van de tegen de inbreng uit te
geven aandelen.
De nieuwe aandelen zullen dezelfde rechten genieten als de bestaande aandelen en alle aandelen
zullen een gelijke inbrengwaarde van het vermogen vertegenwoordigen.
3. Inschrijving
a) Schuldvorderingen op de vennootschap
Zijn alhier tussengekomen:
1. De heer DESLEE Jos Gerard Germain, wonende te 8570 Anzegem, Knokstraat 2, alhier
vertegenwoordigd door de voornoemde vennootschap “Beckers Consulting”, vertegenwoordigd door
haar bestuurder de heer Eugeen Beckers, wonende te 8300 Knokke-Heist, Nieuwpoortstraat 41 bus
0021, ingevolge onderhandse volmacht de dato 22 september 2021, dewelke aan onderhavige akte
zal worden gehecht, hierna ook “de inbrenger” genoemd, die verklaart, na voorlezing van het
voorafgaande, de schuldvordering jegens de vennootschap ten belope van tweehonderd
achtenzestigduizend negenhonderd vierennegentig euro (268.994,00 EUR) in deze vennootschap in
te brengen, nadat hij heeft verklaard volkomen op de hoogte te zijn zowel van de statuten als van de
financiële toestand van de vennootschap en van de voorstellen die op de agenda van deze
vergadering zijn ingeschreven.
Deze inbreng wordt aan de heer Jos Deslee, voornoemd, vergoed door de gezamenlijke creatie van
tweehonderd achtenzestig (268) aandelen, die identiek aan de bestaande aandelen zijn en die vanaf
heden in de uitgekeerde winst zullen deelnemen; deze aandelen worden volledig volgestort aan de
inbrenger toegekend.
2. “JDIC”, besloten vennootschap, met zetel te 8570 Anzegem, Knokstraat 2, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent afdeling Kortrijk onder nummer 0546.755.544, BTW-nummer
BE0546.755.544, alhier vertegenwoordigd door de voornoemde vennootschap “Beckers Consulting”,
vertegenwoordigd door haar bestuurder de heer Eugeen Beckers, voornoemd, ingevolge
onderhandse volmacht de dato 22 september 2021, dewelke aan onderhavige akte zal worden
gehecht, hierna ook “de inbrenger” genoemd, die verklaart, na voorlezing van het voorafgaande, de
schuldvordering jegens de vennootschap ten belope van zesentwintigduizend tweehonderd
zevenenvijftig euro (26.257,00 EUR) in deze vennootschap in te brengen, nadat hij heeft verklaard
volkomen op de hoogte te zijn zowel van de statuten als van de financiële toestand van de
vennootschap en van de voorstellen die op de agenda van deze vergadering zijn ingeschreven.
Deze inbreng wordt aan de voornoemde vennootschap “JDIC” vergoed door de gezamenlijke creatie
van zesentwintig (26) aandelen, die identiek aan de bestaande aandelen zijn en die vanaf heden in
de uitgekeerde winst zullen deelnemen; deze aandelen worden volledig volgestort aan de inbrenger
toegekend.
3. De maatschap “SINVEXA”, met zetel te 2550 Kontich, Staf Van Elzenlaan 28, ingeschreven in het
rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen onder nummer 0725.885.048, alhier
vertegenwoordigd door de voornoemde vennootschap “Beckers Consulting”, vertegenwoordigd door
Luik B
haar bestuurder de heer Eugeen Beckers, voornoemd, ingevolge onderhandse volmacht de dato 22
september 2021, dewelke aan onderhavige akte zal worden gehecht, hierna ook “de inbrenger”
genoemd, die verklaart, na voorlezing van het voorafgaande, de schuldvordering jegens de
vennootschap ten belope van negenenzestigduizend zevenhonderd vijfentachtig euro (69.785,00
EUR) in deze vennootschap in te brengen, nadat hij heeft verklaard volkomen op de hoogte te zijn
zowel van de statuten als van de financiële toestand van de vennootschap en van de voorstellen die
op de agenda van deze vergadering zijn ingeschreven.
Deze inbreng wordt aan de voornoemde maatschap “SINVEXA”, vergoed door de gezamenlijke
creatie van negenenzestig (69) aandelen, die identiek aan de bestaande aandelen zijn en die vanaf
heden in de uitgekeerde winst zullen deelnemen; deze aandelen worden volledig volgestort aan de
inbrenger toegekend.
4. “BECKERS CONSULTING”, besloten vennootschap, met zetel te 2880 Bornem, Nieuwstraat 23,
ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Mechelen onder nummer
0478.037.081, BTW-nummer BE0478.037.081, vertegenwoordigd zoals voormeld, hierna ook “de
inbrenger” genoemd, die verklaart, na voorlezing van het voorafgaande, de schuldvordering jegens
de vennootschap ten belope van zesenzestigduizend driehonderd euro (66.300,00 EUR) in deze
vennootschap in te brengen, nadat hij heeft verklaard volkomen op de hoogte te zijn zowel van de
statuten als van de financiële toestand van de vennootschap en van de voorstellen die op de agenda
van deze vergadering zijn ingeschreven.
Deze inbreng wordt aan de voornoemde vennootschap “BECKERS CONSULTING” vergoed door de
gezamenlijke creatie van zesenzestig (66) aandelen, die identiek aan de bestaande aandelen zijn en
die vanaf heden in de uitgekeerde winst zullen deelnemen; deze aandelen worden volledig volgestort
aan de inbrenger toegekend.
5. De heer DE MEESTER Bernard en zijn echtgenote mevrouw THERMOTE Ann, samenwonende te
8790 Waregem, Plasstraat 38, hierna ook “de inbrenger” genoemd, die verklaren, na voorlezing van
het voorafgaande, de schuldvordering jegens de vennootschap ten belope van één miljoen
vierhonderd vijftigduizend euro (1.450.000,00 EUR) in deze vennootschap in te brengen, nadat zij
hebben verklaard volkomen op de hoogte te zijn zowel van de statuten als van de financiële toestand
van de vennootschap en van de voorstellen die op de agenda van deze vergadering zijn
ingeschreven.
Deze inbreng wordt aan de heer Bernard De Meester en mevrouw Ann Thermote, beiden
voornoemd, vergoed door de gezamenlijke creatie van duizend vierhonderd vijftig (1.450) aandelen,
die identiek aan de bestaande aandelen zijn en die vanaf heden in de uitgekeerde winst zullen
deelnemen; deze aandelen worden volledig volgestort aan de inbrenger toegekend.
6. De heer DE MEESTER Bernard, voornoemd, hierna ook “de inbrenger” genoemd, die verklaart, na
voorlezing van het voorafgaande, de schuldvordering jegens de vennootschap ten belope van
zeshonderd tweeënzestigduizend driehonderd tweeëntachtig euro (662.382,00 EUR) in deze
vennootschap in te brengen, nadat hij heeft verklaard volkomen op de hoogte te zijn zowel van de
statuten als van de financiële toestand van de vennootschap en van de voorstellen die op de agenda
van deze vergadering zijn ingeschreven.
Deze inbreng wordt aan de heer Bernard De Meester, voornoemd, vergoed door de gezamenlijke
creatie van zeshonderd tweeënzestig (662) aandelen, die identiek aan de bestaande aandelen zijn
en die vanaf heden in de uitgekeerde winst zullen deelnemen; deze aandelen worden volledig
volgestort aan de inbrenger toegekend.
7. De heer BRASSEUR Gregory, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Eikeldreef 13, alhier
vertegenwoordigd door de voornoemde vennootschap “Beckers Consulting”, vertegenwoordigd door
haar bestuurder de heer Eugeen Beckers, voornoemd, ingevolge onderhandse volmacht de dato 22
september 2021, dewelke aan onderhavige akte zal worden gehecht, hierna ook “de inbrenger”
genoemd, die verklaart, na voorlezing van het voorafgaande, de schuldvordering jegens de
vennootschap ten belope van tweehonderd en vijfduizend zeshonderd zesentwintig euro (205.626,00
EUR) in deze vennootschap in te brengen, nadat hij heeft verklaard volkomen op de hoogte te zijn
zowel van de statuten als van de financiële toestand van de vennootschap en van de voorstellen die
op de agenda van deze vergadering zijn ingeschreven.
Deze inbreng wordt aan de heer Gregory Brasseur, voornoemd, vergoed door de gezamenlijke
creatie van tweehonderd en vijf (205) aandelen, die identiek aan de bestaande aandelen zijn en die
vanaf heden in de uitgekeerde winst zullen deelnemen; deze aandelen worden volledig volgestort
aan de inbrenger toegekend.
8. De heer GOETHALS Christophe, wonende te 9870 Zulte, Grote Steenweg 175, alhier
vertegenwoordigd door de heer Bernard De Meester, voornoemd, ingevolge onderhandse volmacht
die aan onderhavige akte wordt gehecht, hierna ook “de inbrenger” genoemd, die verklaart, na
voorlezing van het voorafgaande, de schuldvordering jegens de vennootschap ten belope van
zevenentwintigduizend honderd veertig euro (27.140,00 EUR) in deze vennootschap in te brengen,
nadat hij heeft verklaard volkomen op de hoogte te zijn zowel van de statuten als van de financiële
Luik B
toestand van de vennootschap en van de voorstellen die op de agenda van deze vergadering zijn
ingeschreven.
Deze inbreng wordt aan de heer Christophe Goethals, voornoemd, vergoed door de gezamenlijke
creatie van zevenentwintig (27) aandelen, die identiek aan de bestaande aandelen zijn en die vanaf
heden in de uitgekeerde winst zullen deelnemen; deze aandelen worden volledig volgestort aan de
inbrenger toegekend.
9. De heer RUBBENS Xavier Ernest Edmond Gaston Jean, wonende te 8400 Oostende,
Lavendelstraat 6, alhier vertegenwoordigd door de voornoemde vennootschap “Beckers Consulting”,
vertegenwoordigd door haar bestuurder de heer Eugeen Beckers, voornoemd, ingevolge
onderhandse volmacht de dato 22 september 2021, dewelke aan onderhavige akte zal worden
gehecht, hierna ook “de inbrenger” genoemd, die verklaart, na voorlezing van het voorafgaande, de
schuldvordering jegens de vennootschap ten belope van zevenentwintigduizend negenhonderd
zestig euro (27.960,00 EUR) in deze vennootschap in te brengen, nadat hij heeft verklaard volkomen
op de hoogte te zijn zowel van de statuten als van de financiële toestand van de vennootschap en
van de voorstellen die op de agenda van deze vergadering zijn ingeschreven.
Deze inbreng wordt aan de heer Xavier Rubbens, voornoemd, vergoed door de gezamenlijke creatie
van zevenentwintig (27) aandelen, die identiek aan de bestaande aandelen zijn en die vanaf heden
in de uitgekeerde winst zullen deelnemen; deze aandelen worden volledig volgestort aan de
inbrenger toegekend.
10. De heer VAN COYGHEM Alexander Martin Albert, wonende te 8490 Jabbeke, Willemijnenweg 5,
alhier vertegenwoordigd door de voornoemde vennootschap “Beckers Consulting”, vertegenwoordigd
door haar bestuurder de heer Eugeen Beckers, voornoemd, ingevolge onderhandse volmacht de
dato 22 september 2021, dewelke aan onderhavige akte zal worden gehecht, hierna ook “de
inbrenger” genoemd, die verklaart, na voorlezing van het voorafgaande, de schuldvordering jegens
de vennootschap ten belope van zevenentwintigduizend negenhonderd zestig euro (27.960,00 EUR)
in deze vennootschap in te brengen, nadat hij heeft verklaard volkomen op de hoogte te zijn zowel
van de statuten als van de financiële toestand van de vennootschap en van de voorstellen die op de
agenda van deze vergadering zijn ingeschreven.
Deze inbreng wordt aan de heer Alexander Van Coyghem, voornoemd, vergoed door de
gezamenlijke creatie van zevenentwintig (27) aandelen, die identiek aan de bestaande aandelen zijn
en die vanaf heden in de uitgekeerde winst zullen deelnemen; deze aandelen worden volledig
volgestort aan de inbrenger toegekend.
11. Mevrouw HAERENS Annick Maria Bertha Hélène, wonende te 9900 Eeklo, Vrouwestraat 4,
alhier vertegenwoordigd door de voornoemde vennootschap “Beckers Consulting”, vertegenwoordigd
door haar bestuurder de heer Eugeen Beckers, voornoemd, ingevolge onderhandse volmacht de
dato 22 september 2021, dewelke aan onderhavige akte zal worden gehecht, hierna ook “de
inbrenger” genoemd, die verklaart, na voorlezing van het voorafgaande, de schuldvordering jegens
de vennootschap ten belope van zevenentwintigduizend negenhonderd zestig euro (27.960,00 EUR)
in deze vennootschap in te brengen, nadat zij heeft verklaard volkomen op de hoogte te zijn zowel
van de statuten als van de financiële toestand van de vennootschap en van de voorstellen die op de
agenda van deze vergadering zijn ingeschreven.
Deze inbreng wordt aan mevrouw Annick Haerens, voornoemd, vergoed door de gezamenlijke
creatie van zevenentwintig (27) aandelen, die identiek aan de bestaande aandelen zijn en die vanaf
heden in de uitgekeerde winst zullen deelnemen; deze aandelen worden volledig volgestort aan de
inbrenger toegekend.
12. De heer CLOET Jeroen Jozef Marc, wonende te 8554 Zwevegem (Sint-Denijs), Beerboslaan 3,
alhier vertegenwoordigd door de voornoemde vennootschap “Beckers Consulting”, vertegenwoordigd
door haar bestuurder de heer Eugeen Beckers, voornoemd, ingevolge onderhandse volmacht de
dato 22 september 2021, dewelke aan onderhavige akte zal worden gehecht, hierna ook “de
inbrenger” genoemd, die verklaart, na voorlezing van het voorafgaande, de schuldvordering jegens
de vennootschap ten belope van zevenentwintigduizend negenhonderd zestig euro (27.960,00 EUR)
in deze vennootschap in te brengen, nadat hij heeft verklaard volkomen op de hoogte te zijn zowel
van de statuten als van de financiële toestand van de vennootschap en van de voorstellen die op de
agenda van deze vergadering zijn ingeschreven.
Deze inbreng wordt aan de heer Jeroen Cloet, voornoemd, vertegenwoordigd zoals voormeld,
vergoed door de gezamenlijke creatie van zevenentwintig (27) aandelen, die identiek aan de
bestaande aandelen zijn en die vanaf heden in de uitgekeerde winst zullen deelnemen; deze
aandelen worden volledig volgestort aan de inbrenger toegekend.
b) Aandelen van de vennootschap “SAS AUGMENT”
Zijn alhier tussengekomen:
1. De voornoemde vennootschap “JDIC”, alhier vertegenwoordigd door de voornoemde
vennootschap “Beckers Consulting”, vertegenwoordigd door haar bestuurder de heer Eugeen
Beckers, voornoemd, ingevolge onderhandse volmacht de dato 22 september 2021, dewelke aan
Luik B
onderhavige akte zal worden gehecht, hierna ook “de inbrenger” genoemd, die verklaart, na
voorlezing van het voorafgaande, twaalfduizend vijfhonderd zesenzestig (12.566) aandelen van de
vennootschap naar Frans recht “SAS AUGMENT”, met zetel te 75010 Parijs (Frankrijk), Rue du
Faubourg Poissonnière 8 en ondernemingsnummer FR53490344800031, met een waarde van
vijfhonderd vijftigduizend euro (550.000,00 EUR) in deze vennootschap in te brengen, nadat zij heeft
verklaard volkomen op de hoogte te zijn zowel van de statuten als van de financiële toestand van de
vennootschap en van de voorstellen die op de agenda van deze vergadering zijn ingeschreven.
Deze inbreng wordt aan voornoemde vennootschap “JDIC”, voornoemd, vergoed door de
gezamenlijke creatie van vijfhonderd vijftig (550) aandelen, die identiek aan de bestaande aandelen
zijn en die vanaf heden in de uitgekeerde winst zullen deelnemen; deze aandelen worden volledig
volgestort aan de inbrenger toegekend.
2. De heer BRASSEUR Gregory, voornoemd, alhier vertegenwoordigd door de voornoemde
vennootschap “Beckers Consulting”, vertegenwoordigd door haar bestuurder de heer Eugeen
Beckers, voornoemd, ingevolge onderhandse volmacht de dato 22 september 2021, dewelke aan
onderhavige akte zal worden gehecht, hierna ook “de inbrenger” genoemd, die verklaren, na
voorlezing van het voorafgaande, duizend zevenhonderd veertien (1.714) aandelen van de
vennootschap naar Frans recht “SAS AUGMENT”, met zetel te 75010 Parijs (Frankrijk), Rue du
Faubourg Poissonnière 8 en ondernemingsnummer FR53490344800031, met een waarde van
vijfenzeventigduizend euro (75.000,00 EUR) in deze vennootschap in te brengen, nadat hij heeft
verklaard volkomen op de hoogte te zijn zowel van de statuten als van de financiële toestand van de
vennootschap en van de voorstellen die op de agenda van deze vergadering zijn ingeschreven.
Deze inbreng wordt aan de heer Gregory Brasseur, voornoemd, vergoed door de gezamenlijke
creatie van vijfenzeventig (75) aandelen, die identiek aan de bestaande aandelen zijn en die vanaf
heden in de uitgekeerde winst zullen deelnemen; deze aandelen worden volledig volgestort aan de
inbrenger toegekend.
4. Algemene voorwaarden
Eventuele dividenden of andere financiële voordelen toegekend vanaf de datum van de inbreng, met
betrekking tot vorige boekjaren of het huidige boekjaar, komen geheel aan de inbrenggenietende
vennootschap toe.
Alle voormelde nieuw uit te geven aandelen zullen volledig identiek zijn aan de bestaande aandelen
en zullen deelnemen in de winst van het boekjaar prorata temporis et liberationis.
Op voormelde aandelen wordt ingeschreven tegen de prijs van duizend euro (1.000,00 EUR) per
aandeel.
De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering en/of vertegenwoordigden erkennen
dat ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven, volgestort is ten belope van honderd procent
(100%), zijnde in totaal drie miljoen vijfhonderd dertienduizend driehonderd vierentwintig euro
(3.513.324,00 EUR).
De vergadering stelt vast dat ingevolge hetgeen voorafgaat het huidige vermogen volledig is
geplaatst en volgestort.
5. Aanpassing van de statuten
Als gevolg van het voorgaande, besluit de algemene vergadering de eerste zin van artikel 5 van de
statuten te schrappen en te vervangen als volgt:
"Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenduizend honderd zesenvijftig (7.156) aandelen
uitgegeven."
ZEVENDE BESLUIT: OPDRACHT AAN ONDERGETEKENDE NOTARIS OM DE COÖRDINATIE
VAN DE STATUTEN OP TE MAKEN EN NEER TE LEGGEN.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ACHTSTE BESLUIT: ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS.
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een
onbepaalde duur:
1) De voornoemde vennootschap “BECKERS CONSULTING”, met als vaste vertegenwoordiger de
heer Eugeen Beckers, wonende te 8300 Knokke-Heist, Nieuwpoortstraat 41 bus 0021;
2) De voornoemde vennootschap “QUNOVA PROJECTS”, met als vaste vertegenwoordiger de heer
Jan Vorstermans, wonende te 2990 Wuustwezel, Sint Annastraat 39;
3) De voornoemde vennootschap “JDIC”, met als vaste vertegenwoordiger de heer Jos Deslee,
wonende te 8570 Anzegem, Knokstraat 2;
4) De heer Anthony Duffeleer, wonende te 2970 ’s Gravenwezel, Hyacintenlaan 3;
5) De heer Bernard De Meester, wonende te 8790 Waregem, Plasstraat 38;
6) De heer Gregory Brasseur, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Eikeldreef 13.
Hier aanwezig en/of vertegenwoordigd zoals voormeld, die aanvaarden.
Luik B
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
NEGENDE BESLUIT: ADRES VAN DE ZETEL.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8570 Anzegem,
Knokstraat 2.
 
Voor echt verklaard ontledend uittreksel
Bénédicte Strobbe, notaris
 
Samen neergelegd met dit uittreksel: een uitgifte van de akte, het origineel verslag van het
bestuursorgaan, het origineel verslag van de bedrijfsrevisor en de coördinatie van de statuten.