Ondernemingsnr : 0669887443
Naam
(voluit) : PORIAU
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hundelgemsesteenweg 1024 bus B
 : 9820 Merelbeke
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering gehouden van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap ‘PORIAU’, met zetel te 9820 Merelbeke,
Hundelgemsesteenweg 1024 bus B, en met ondernemingsnummer 0669.887.443, opgemaakt voor
notaris Ludwig Vermeulen te Merelbeke op 23 november 2022, blijkt dat de vergadering unaniem
besloten heeft tot:
EERSTE BESLUIT : AANPASSING VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP AAN HET
NIEUWE WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort bv) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT : OPHEFFING VAN DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE
EIGENVERMOGENSREKENING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij honderdvijfentwintigduizend euro (€ 125.000,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de van rechtswege aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
DERDE BESLUIT : WIJZIGING VAN HET VOORWERP
Bij toepassing van artikel 5:101 WVV heeft het bestuursorgaan van de vennootschap een omstandig
verslag opgemaakt op 10 november 2022, waarom zij overgaat tot de wijziging van haar voorwerp.
De leden van de vergadering erkent hiervan tijdig kennis genomen te hebben en keuren dit verslag
goed.
De vergadering beslist vervolgens tot de wijziging van het voorwerp, zoals voorgesteld in dit verslag.
Vanaf heden luidt het voorwerp van de vennootschap:
“De vennootschap heeft als voorwerp zowel in het binnen- en buitenland:
    •  Het beheer van het vermogen, samengesteld uit financiële, roerende en onroerende goederen,
waarden, effecten, rechten en titels. Het behoud, het beheer en het oordeelkundig uitbreiden en in
standhouden van dit patrimonium, het kopen, verkopen, ruilen, huren en verhuren, valoriseren,
verkavelen, exploiteren en verwezenlijken van alle onroerende goederen, al dan niet gemeubileerd,
de renovatie van onroerende goederen, het oprichten van alle gebouwen en constructies, het
aanleggen en onderhouden van alle terreinen en aanhorigheden.
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen: in speciën,
kasbons, obligaties, aandelen en alle andere financiële instrumenten die op de
Luik B
kapitaalmarkt voorhanden zijn, zodat het roerend vermogen van de vennootschap rendabel beheerd
wordt. Alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals
de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties en staatsfondsen;
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur,
de onroerende leasing, de ruil, het onderhoud, het prospecteren, het verkavelen, het exploiteren,
uitbaten van onroerende goederen en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende
goederen of onroerende zakelijke rechten, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van
verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende
goederen. Voorts ook de omvorming of verbouwing en valorisatie van onroerende goederen, in
voorkomend geval bij middel van lotissering, verkaveling, nieuwbouw, heropbouw of verbouwing,
naast beheer van alle onroerende en onroerende goederen, onder meer het opstellen van
huurcontracten, opmaken van plaatsbeschrijving, inventariseren van meubilair, uitvoeren van
afbraakwerken, de aanneming in en de uitvoering van alle openbare en private bouwwerken, alle
onder aannemingen, afwerkingen en voltooiingswerken en in het algemeen alle verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp van de vennootschap betrekking hebben.
    •  Handel in eigen onroerend goed, flatgebouwen en woningen, niet voor bewoning bestemde
gebouwen, gronden, terreinen, garages, niet limitatief. Beheer en exploitatie van eigen of geleased
residentieel onroerend goed, verhuur van niet-residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen,
handelspanden, tentoonstellingsruimtes, enzovoort, verhuur van grond en terreinen, ontwikkeling en
promotie van vastgoedprojecten in de meest ruime zin van de betekenis.
    •  Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig
beheer en in stand houden van roerende en onroerende goederen, onder meer door de verhuring en
andere overeenkomsten met derden in verband met hun gebruik en genot. De vennootschap mag
onder meer roerende en onroerende goederen verwerven, laten maken, laten opschikken, laten
uitrusten, laten opbouwen, laten onderhouden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en
onroerende goederen te bevorderen.
    •  Verhuren en ter beschikking stellen van onroerende goederen en delen ervan dienstig stellen
voor stockage, opslag, kantoren, secretariaatswerkzaamheden, administratie, magazijnen,
fabricageruimten, polyvalente ruimten, en dit alles in de meest ruime betekenis.
    •  Verhuur van garageboxen en staanplaatsen, opslagruimte, … in de meest ruime zin van de
betekenis, niet limitatief.
    •  Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies, met
inbegrip van mandaten van vereffenaar, tevens in andere vennootschappen.
    •  Het aangaan van leningen en kredietopeningen, het toestaan van leningen en kredietopeningen
aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm, in dit kader
kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin.
    •  Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa. Het uitvoeren, organiseren en coördineren van of
meewerken aan studies, onderzoeken en analyses, het publiceren, verdelen, valoriseren en
commercialiseren van de resultaten, het nemen, verwerven, beschermen, kopen en verkopen,
rendabel maken, ter beschikking stellen, commercialiseren en exploiteren van intellectuele rechten
waaronder octrooien, procedé’s en licenties.
    •  De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ’t kort tussenpersoon in de handel.
    •  Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen, in de meest ruime zin van de betekenis.
    •  De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op
elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
    •  De vennootschap mag deelnemen aan alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp
nastreven. De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
    •  De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn dat de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
    •  De vennootschap kan bebouwde en onbebouwde onroerende goederen, gelegen in België of in
het buitenland al dan niet onder toepassing van BTW kopen, verkopen, verhuren, leasen of in
Luik B
leasing geven, beheren, inrichten, herstellen en tot waarde brengen, of er om het even welk ander
persoonlijk of zakelijk recht op verlenen en verwerven.
    •  De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
    •  Om haar voorwerp te verwezenlijken zal de vennootschap, rechtstreeks of onrechtstreeks, alle
daden en verhandelingen mogen stellen, in België en in het buitenland.
Voorgaande opsomming is enkel verklarend en niet beperkend en dient in de meest uitgebreide zin
te worden geïnterpreteerd.”
VIERDE BESLUIT : DIVERSE WIJZIGINGEN EN AANNEMING NIEUWE STATUTEN DIE ZULLEN
GELDEN ALS COÖRDINATIE
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij krijgt de naam ‘PORIAU’.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp zowel in het binnen- en buitenland:
    •  Het beheer van het vermogen, samengesteld uit financiële, roerende en onroerende goederen,
waarden, effecten, rechten en titels. Het behoud, het beheer en het oordeelkundig uitbreiden en in
standhouden van dit patrimonium, het kopen, verkopen, ruilen, huren en verhuren, valoriseren,
verkavelen, exploiteren en verwezenlijken van alle onroerende goederen, al dan niet gemeubileerd,
de renovatie van onroerende goederen, het oprichten van alle gebouwen en constructies, het
aanleggen en onderhouden van alle terreinen en aanhorigheden.
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen: in speciën,
kasbons, obligaties, aandelen en alle andere financiële instrumenten die op de kapitaalmarkt
voorhanden zijn, zodat het roerend vermogen van de vennootschap rendabel beheerd wordt. Alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties en staatsfondsen;
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur,
de onroerende leasing, de ruil, het onderhoud, het prospecteren, het verkavelen, het exploiteren,
uitbaten van onroerende goederen en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende
goederen of onroerende zakelijke rechten, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van
verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende
goederen. Voorts ook de omvorming of verbouwing en valorisatie van onroerende goederen, in
voorkomend geval bij middel van lotissering, verkaveling, nieuwbouw, heropbouw of verbouwing,
naast beheer van alle onroerende en onroerende goederen, onder meer het opstellen van
huurcontracten, opmaken van plaatsbeschrijving, inventariseren van meubilair, uitvoeren van
afbraakwerken, de aanneming in en de uitvoering van alle openbare en private bouwwerken, alle
onder aannemingen, afwerkingen en voltooiingswerken en in het algemeen alle verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp van de vennootschap betrekking hebben.
    •  Handel in eigen onroerend goed, flatgebouwen en woningen, niet voor bewoning bestemde
gebouwen, gronden, terreinen, garages, niet limitatief. Beheer en exploitatie van eigen of geleased
residentieel onroerend goed, verhuur van niet-residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen,
handelspanden, tentoonstellingsruimtes, enzovoort, verhuur van grond en terreinen, ontwikkeling en
promotie van vastgoedprojecten in de meest ruime zin van de betekenis.
    •  Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig
beheer en in stand houden van roerende en onroerende goederen, onder meer door de verhuring en
Luik B
andere overeenkomsten met derden in verband met hun gebruik en genot. De vennootschap mag
onder meer roerende en onroerende goederen verwerven, laten maken, laten opschikken, laten
uitrusten, laten opbouwen, laten onderhouden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en
onroerende goederen te bevorderen.
    •  Verhuren en ter beschikking stellen van onroerende goederen en delen ervan dienstig stellen
voor stockage, opslag, kantoren, secretariaatswerkzaamheden, administratie, magazijnen,
fabricageruimten, polyvalente ruimten, en dit alles in de meest ruime betekenis.
    •  Verhuur van garageboxen en staanplaatsen, opslagruimte, … in de meest ruime zin van de
betekenis, niet limitatief.
    •  Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies, met
inbegrip van mandaten van vereffenaar, tevens in andere vennootschappen.
    •  Het aangaan van leningen en kredietopeningen, het toestaan van leningen en kredietopeningen
aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm, in dit kader
kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin.
    •  Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa. Het uitvoeren, organiseren en coördineren van of
meewerken aan studies, onderzoeken en analyses, het publiceren, verdelen, valoriseren en
commercialiseren van de resultaten, het nemen, verwerven, beschermen, kopen en verkopen,
rendabel maken, ter beschikking stellen, commercialiseren en exploiteren van intellectuele rechten
waaronder octrooien, procedé’s en licenties.
    •  De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ’t kort tussenpersoon in de handel.
    •  Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen, in de meest ruime zin van de betekenis.
    •  De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op
elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
    •  De vennootschap mag deelnemen aan alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp
nastreven. De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
    •  De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn dat de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
    •  De vennootschap kan bebouwde en onbebouwde onroerende goederen, gelegen in België of in
het buitenland al dan niet onder toepassing van BTW kopen, verkopen, verhuren, leasen of in leasing
geven, beheren, inrichten, herstellen en tot waarde brengen, of er om het even welk ander
persoonlijk of zakelijk recht op verlenen en verwerven.
    •  De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
    •  Om haar voorwerp te verwezenlijken zal de vennootschap, rechtstreeks of onrechtstreeks, alle
daden en verhandelingen mogen stellen, in België en in het buitenland.
Voorgaande opsomming is enkel verklarend en niet beperkend en dient in de meest uitgebreide zin
te worden geïnterpreteerd.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, steeds aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij
worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
1. Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Deze
vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
2. Als er meerdere bestuurders zijn, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen
Luik B
stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap,
behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Nochtans zal de meerderheid van de bestuurders hun toestemming moeten verlenen voor elke
verrichting die een bedrag van  tienduizend euro (€ 10.000,00) overschrijdt; en zullen alle
bestuurders gezamenlijk hun toestemming moeten verlenen voor elke akte houdende aankoop,
vervreemding of hypotheekstelling van onroerende goederen, voor het bekomen van leningen,
investeringskredieten, kaskredieten en elke andere vorm van externe financiering.
3. Een bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand mei, om 18.30 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap
op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 15 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Vereffenaars
Luik B
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIJFDE BESLUIT : ONTSLAG EN HERBENOEMING BESTUURDERS
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor een
onbepaalde duur:
- de heer DE KEUKELEIRE Antoine,
- mevrouw PORIAU Lily,
- de heer DE KEUKELEIRE Steven,
hier allen aanwezig en die aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
ZESDE BESLUIT : EXTRASTATUTAIRE BEPALINGEN
Adres van de zetel van de Vennootschap
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9820 Merelbeke,
Hundelgemsesteenweg 1024 bus B.
ZEVENDE BESLUIT : MACHTIGING TOT VERVULLEN VAN ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De besloten vennootschap ‘Boekhoudkantoor Van Hauwermeiren – Heirewegh’, met zetel te 9052
Gent (Zwijnaarde), Zandvoordestraat 35, met ondernemingsnummer 0830.531.519, met recht van
indeplaatsstelling, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle documenten
te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het
oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
 
Voor analytisch uittreksel,
 
Notaris Ludwig Vermeulen
 
 
Samen hiermee neergelegd:
- expeditie van het proces-verbaal
- de gecoördineerde statuten