Ondernemingsnr : 0673796048
Naam
(voluit) : Red Rocket
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Vlierstraat(MEL) 30
 : 9120 Beveren-Waas
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
UITTREKSEL: STATUTENWIJZIGING
Uit een akte verleden voor ons, Meester Jean-Baptiste LOUAGIE, notaris met standplaats te
Beveren op 25 oktober 2023 blijkt dat:
WORDT GEHOUDEN
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
"RED ROCKET", met adres van de zetel te 9120 Beveren, Vlierstraat 30, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde met ondernemingsnummer 0673.796.048.
De vennootschap werd opgericht, ingevolge akte verleden voor meester Joost Vercouteren, notaris
met standplaats te Beveren op 30 maart 2017, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad op 5 april 2017 onder nummer 17308351, waarvan de statuten sindsdien niet gewijzigd
werden.
Het bureau van de algemene vergadering heeft mij, notaris, gevraagd, authenticiteit te verlenen aan
hetgeen volgt:
VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE ALGEMENE VERGADERING
De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering.
De vergadering stelt vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg bevoegd is om over de
onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij achtduizend zestig euro (€ 8.060,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij
twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig
artikel 5:101 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarbij de wijziging van voorwerp op
omstandige wijze wordt verantwoord.
De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om de activiteiten van de
vennootschap te wijzigen onder de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, waardoor voortaan artikel 4 van de statuten zal worden herschreven als volgt:
“- De organisatie, coördinatie, promotie, opbouw, exploitatie, montage en demontage van
tentoonstellingen, vak- en publieke beurzen, festivals en evenementen, voorstellingen, optredens en
uitvoering van alle mogelijke doelgroepen en opdrachtgevers en het verlenen van juridische,
commerciële en logistieke steun bij organisatie door derden van vermelde projecten;
- Het organiseren van events, optredens, feesten en dergelijke;
- Het verhuur van eigen materiaal en verhuur van personeel in onderaanneming;
- Beheer en management van vennootschappen;
- Het verlenen van diensten zowel consultancy als implementatie- aan derden, op het vlak van
bedrijfsbeleid, sales en marketing:
h) Professioneel advies aan bedrijven in binnen- en buitenland op strategisch en operationeel vlak;
i) Begeleiden van bedrijven in de opmaak van het bedrijfsplan, het marketingplan, het financieel plan
en dies meer;
j) Adviesverlening rond product- en dienstenbeheer, prijsbepaling en keuze van
distributiekanalen;
k) Adviesverlening rond marketing communicatie: merkenadvies, opmaak, persberichten,
persconferenties, supporteren van nationale en internationale beurzen, website communicatie, direct
mailing activiteiten, tele-marketing activiteiten, interne communicatie, copywriting en layouting van
brochures en ander documentatie-materiaal, begeleiden en creëren van reclamecampagnes,
speciale evenementen, sponsoring;
l) Adviesverlening rond recrutering en selectie van sales en marketing profielen;
m) Opzetten en commercialiseren van commerciële adresbestanden;
n) Het geven van sales en marketing opleidingen;
- Tussenpersoon in de handel in de meeste ruime zin;
- De aan- en verkoop, tentoonstellen, herstellen en inlijsten, verhandelen en het
consigneren van: schilderijen, beeldhouwwerken en alle sier- en kunstvoorwerpen, meubelen, kunst-
en oude boeken, alle antieke voorwerpen, inboedels en aanverwante goederen en voorwerpen in de
meeste ruime zin;
- Het verlenen van technische, commerciële, administratieve en financiële bijstand aan alle Belgische
en buitenlandse ondernemingen;
- Beheer, aankoop en verhuur van alle roerende en onroerende goederen in de meest ruime zin;
- Beheer, aankoop, verhuur en verkoop van garages;
- Beheer, aankoop, verhuur, verbouwing en verkoop van woningen en alle andere onroerende
goederen in de meest ruime zin;
- Groothandel en detailhandel in doe het zelf materialen en horecamateriaal in de meest ruime zin;
- Uitvoeren van herstellingen in de ruimste zin van alle bezittingen;
- Beheer, aankoop en verhuur van alle roerende goederen in de meest ruime zin;
- Het management van om het even welke ondernemingen en vennootschappen en het eventueel
optreden als vereffenaar;
- Net coördineren van promo-acties en public-relations acties;
- Het opzetten en verlenen van diensten aan derden en adviezen in de ruim5te zin van het woord in
management, communicatie en marketing, reclame en organisatie;
- Overige persoonlijke dienstverlening;
- Overige zakelijke dienstverlening;
- Het verwerven en aanhouden van participaties in vennootschappen en ondernemingen onder
eender welke vorm in België en buitenland;
- Haar patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen te behouden, in de ruimste zin
van het woord te beheren en oordeelkundig uit breiden;
- Organisatie van congressen en beurzen;
- Detailhandel in textiel en gespecialiseerde winkels;
- Groot- en kleinhandel in confectie voor kinderen, heren en dames, modeartikelen, mercerie-
artikelen omvattende onder meer passementwerk, linten, wol en breinaalden, knopen, naaigaren,
naalden, veters, borduurwerk, kant, bretellen, kousophouders, kousen, halsboorden, patronen en
dameshandwerk;
- Het aankopen, verkopen en verhandelen zowel privé als op de markten van textielwaren,
tricotartikelen, namaakjuwelen;
- Het vervaardigen van textielproducten, juwelen, allerhande kledingstukken, allerhande schoeisels
alsook lederwaren en producten bestemd voor het vervaardigen of herstellen van schoeisels,
marokijnwaren;
- Het uitbaten van een frituur, koffie-, thee-, en snackbar;
- Eetgelegenheden met volledige bediening;
- Het uitbaten van restaurant;
- Overige eetgelegenheden;
- Reclamebureaus;
- Vervaardigen van huishoudelijke en sanitaire papierwaren;
- Overige drukkerijen;
- Groothandel in papier-en kartonwaren;
- Vervaardigen van kantoorbenodigdheden van papier;
- Presentatie, degustatie en verkoop (handel-import/export) van bier- en wijnsoorten;
- Vervaardigen van wijn uit druiven;
- Vervaardigen van gearomtiseerde wijnen (vermout);
- Vervaardigen van bier;
De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële roerende en onroerende
verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het maatschappelijk voorwerp,
kredieten en leningen aangegaan en toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in
hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Het beheren en oordeelkundig uitbreiden in de ruimste zin van het woord van haar patrimonium,
grotendeels bestaande uit organisatie binnen het kader van haar maatschappelijk voorwerp zal de
vennootschap mogen overgaan tot het aankopen en verkopen opschikken, uitrusten, valoriseren,
bouwen, laten bouwen en verbouwen. Zakelijke rechten verlenen of afsluiten in huur nemen of
verhuren van onroerende goederen, bebouwd of onbebouwd, gemeubeld of ongemeubeld.
De vennootschap mag aan haar bedrijfsleiders en of werknemers gratis woonst verlenen, dit ter
compensatie van de door hen uitgevoerde verrichtingen ten voordele van de vennootschap.
De vennootschap kan alle rechtshandelingen en daden stellen in rechtstreeks en onrechtstreeks
verband met haar maatschappelijk voorwerp.
Zij kan dit doen in België en in het buitenland, en voor eigen rekening en voor rekening van derden.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, op gelijk welke wijze — rechtstreeks of
onrechtstreeks — deelnemen of belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard.”
VIERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Artikel 1 - Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Haar naam luidt als volgt: RED ROCKET.
Artikel 2 - Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 3 - Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 4 - Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- De organisatie, coördinatie, promotie, opbouw, exploitatie, montage en demontage van
tentoonstellingen, vak- en publieke beurzen, festivals en evenementen, voorstellingen, optredens en
uitvoering van alle mogelijke doelgroepen en opdrachtgevers en het verlenen van juridische,
commerciële en logistieke steun bij organisatie door derden van vermelde projecten;
- Het organiseren van events, optredens, feesten en dergelijke;
- Het verhuur van eigen materiaal en verhuur van personeel in onderaanneming;
- Beheer en management van vennootschappen;
- Het verlenen van diensten zowel consultancy als implementatie- aan derden, op het vlak van
bedrijfsbeleid, sales en marketing:
h) Professioneel advies aan bedrijven in binnen- en buitenland op strategisch en operationeel vlak;
i) Begeleiden van bedrijven in de opmaak van het bedrijfsplan, het marketingplan, het financieel plan
en dies meer;
j) Adviesverlening rond product- en dienstenbeheer, prijsbepaling en keuze van
distributiekanalen;
k) Adviesverlening rond marketing communicatie: merkenadvies, opmaak, persberichten,
persconferenties, supporteren van nationale en internationale beurzen, website communicatie, direct
mailing activiteiten, tele-marketing activiteiten, interne communicatie, copywriting en layouting van
brochures en ander documentatie-materiaal, begeleiden en creëren van reclamecampagnes,
speciale evenementen, sponsoring;
l) Adviesverlening rond recrutering en selectie van sales en marketing profielen;
m) Opzetten en commercialiseren van commerciële adresbestanden;
n) Het geven van sales en marketing opleidingen;
- Tussenpersoon in de handel in de meeste ruime zin;
- De aan- en verkoop, tentoonstellen, herstellen en inlijsten, verhandelen en het
consigneren van: schilderijen, beeldhouwwerken en alle sier- en kunstvoorwerpen, meubelen, kunst-
en oude boeken, alle antieke voorwerpen, inboedels en aanverwante goederen en voorwerpen in de
meeste ruime zin;
- Het verlenen van technische, commerciële, administratieve en financiële bijstand aan alle Belgische
en buitenlandse ondernemingen;
- Beheer, aankoop en verhuur van alle roerende en onroerende goederen in de meest ruime zin;
- Beheer, aankoop, verhuur en verkoop van garages;
- Beheer, aankoop, verhuur, verbouwing en verkoop van woningen en alle andere onroerende
goederen in de meest ruime zin;
- Groothandel en detailhandel in doe het zelf materialen en horecamateriaal in de meest ruime zin;
- Uitvoeren van herstellingen in de ruimste zin van alle bezittingen;
- Beheer, aankoop en verhuur van alle roerende goederen in de meest ruime zin;
- Het management van om het even welke ondernemingen en vennootschappen en het eventueel
optreden als vereffenaar;
- Net coördineren van promo-acties en public-relations acties;
- Het opzetten en verlenen van diensten aan derden en adviezen in de ruim5te zin van het woord in
management, communicatie en marketing, reclame en organisatie;
- Overige persoonlijke dienstverlening;
- Overige zakelijke dienstverlening;
- Het verwerven en aanhouden van participaties in vennootschappen en ondernemingen onder
eender welke vorm in België en buitenland;
- Haar patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen te behouden, in de ruimste zin
van het woord te beheren en oordeelkundig uit breiden;
- Organisatie van congressen en beurzen;
- Detailhandel in textiel en gespecialiseerde winkels;
- Groot- en kleinhandel in confectie voor kinderen, heren en dames, modeartikelen, mercerie-
artikelen omvattende onder meer passementwerk, linten, wol en breinaalden, knopen, naaigaren,
naalden, veters, borduurwerk, kant, bretellen, kousophouders, kousen, halsboorden, patronen en
dameshandwerk;
- Het aankopen, verkopen en verhandelen zowel privé als op de markten van textielwaren,
tricotartikelen, namaakjuwelen;
- Het vervaardigen van textielproducten, juwelen, allerhande kledingstukken, allerhande schoeisels
alsook lederwaren en producten bestemd voor het vervaardigen of herstellen van schoeisels,
marokijnwaren;
- Het uitbaten van een frituur, koffie-, thee-, en snackbar;
- Eetgelegenheden met volledige bediening;
- Het uitbaten van restaurant;
- Overige eetgelegenheden;
- Reclamebureaus;
- Vervaardigen van huishoudelijke en sanitaire papierwaren;
- Overige drukkerijen;
- Groothandel in papier-en kartonwaren;
- Vervaardigen van kantoorbenodigdheden van papier;
- Presentatie, degustatie en verkoop (handel-import/export) van bier- en wijnsoorten;
- Vervaardigen van wijn uit druiven;
- Vervaardigen van gearomtiseerde wijnen (vermout);
- Vervaardigen van bier;
De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële roerende en onroerende
verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het maatschappelijk voorwerp,
kredieten en leningen aangegaan en toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in
hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Het beheren en oordeelkundig uitbreiden in de ruimste zin van het woord van haar patrimonium,
grotendeels bestaande uit organisatie binnen het kader van haar maatschappelijk voorwerp zal de
vennootschap mogen overgaan tot het aankopen en verkopen opschikken, uitrusten, valoriseren,
bouwen, laten bouwen en verbouwen. Zakelijke rechten verlenen of afsluiten in huur nemen of
verhuren van onroerende goederen, bebouwd of onbebouwd, gemeubeld of ongemeubeld.
De vennootschap mag aan haar bedrijfsleiders en of werknemers gratis woonst verlenen, dit ter
compensatie van de door hen uitgevoerde verrichtingen ten voordele van de vennootschap.
De vennootschap kan alle rechtshandelingen en daden stellen in rechtstreeks en onrechtstreeks
verband met haar maatschappelijk voorwerp.
Zij kan dit doen in België en in het buitenland, en voor eigen rekening en voor rekening van derden.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, op gelijk welke wijze — rechtstreeks of
onrechtstreeks — deelnemen of belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard.
Artikel 5 – Eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
Artikel 8 – Aard van de aandelen
1. Elk aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
2. Alle aandelen zijn op naam. Zij zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam. Dit
register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. Het aandelenregister mag in elektronische vorm gehouden worden.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden, tenzij deze statuten anders bepalen, de
aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het
bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap,
en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met
betrekking tot deze aandelen.
In afwijking van hetgeen hiervoor vermeld en tenzij deze statuten, een testament of een
overeenkomst anders bepalen, oefent de vruchtgebruiker van de aandelen, alle aan die aandelen
verbonden rechten uit.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Artikel 12 - Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 13 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Artikel 16 – Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 18 - Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede vrijdag van de maand juni om 19 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, de
bestuurders, de aandeelhouders zonder stemrecht, de houders van converteerbare obligaties op
naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven
certificaten op naam en, in voorkomend geval, de commissarissen. Aan de personen voor wie de
vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op
dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 27 - Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 31 - Verdeling netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering stelt vast dat de benaming “zaakvoerder” per 1 januari 2020 van
rechtswege is gewijzigd naar “bestuurder”. De algemene vergadering besluit met het oog op de
publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad de huidige bestuurder (voorheen zaakvoerder),
hierna genoemd, ontslag te geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming
als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- mevrouw VAN DORSSELAER Evelien, hier aanwezig en die aanvaardt. De bestuurder kiest
woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de
uitoefening van haar mandaat.
Haar mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over zou beslissen.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder (voorheen zaakvoerder) voor de uitoefening van haar mandaat.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9120 Beveren,
Vlierstraat 30.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de
voorgaande beslissingen uit te voeren.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde
tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de
griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
NEGENDE BESLUIT
De algemene vergadering geeft hierbij volmacht aan Accountantskantoor JDSF Accountancy & Taks
bv, gevestigd te Beveren met ondernemingsnummer 0899.271.756, evenals aan haar werknemers of
aangestelden, die elk afzonderlijk kunnen handelen, met recht van indeplaatsstelling, om alle nuttige
of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van alle inschrijvingen en/of
wijzigingen in de kruispuntbank van ondernemingen, bij alle belasting-administraties en bij het UBO-
register.
VOOR BEKNOPT EN BEREDENEERD UITTREKSEL TER BEKENDMAKING IN DE BIJLAGEN
VAN HET BELGISCH STAATSBLAD
Getekend Notaris Jean-Baptiste Louagie, geassocieerd notaris te Beveren.