Ondernemingsnummer :
Benaming :
(voluit) :
DEUFOL BELGIUM REAL ESTATE
(verkort) :
DBRE
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Paaiestraat 17
2500 Lier
Onderwerp akte :
Oprichting
Bij akte verleden voor Meester Albert JANSSEN, notaris te Tienen op 4 juni 2018, welke ter
registratie wordt neergelegd, werd opgericht door:
1.De Naamloze Vennootschap MANAMER, met zetel te 2030 Antwerpen, Beliwegkaai 315,
ingeschreven onder het ondernemingsnummer 0866.350.451;
2.De Naamloze Vennootschap DEUFOL BELGIE, met zetel te 3300 Tienen, Hamelendreef 66/3,
ingeschreven onder het ondernemingsnummer 0464.886.257; een naamloze vennootschap onder de
naam "DEUFOL BELGIUM REAL ESTATE”, met zetel te 2500 Lier, Paaiestraat 17, voor onbepaalde
tijd en beginnende te werken vanaf de datum van neerlegging van het uittreksel van de
oprichtingsakte ter griffie.
Het bedrag van de stortingen bestemd voor de volstorting van de hierboven vermelde inbrengen in
geld, hetzij éénenzestigduizend vijfhonderd euro, werd gestort op een bijzondere rekening, geopend
op naam van de vennootschap in oprichting bij de KBC bank, op rekeningnummer BE13 7360 4580
0939.
Een bankattest, gedateerd op 29 mei 2018 werd als bewijs van de storting voorgelegd aan mij,
instrumenterende notaris.
Ik, notaris, bevestig dat het gestorte kapitaal werd gedeponeerd overeenkomstig de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen.
Doel
De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot doel, zowel in België als in
het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden :
- het aanleggen, het uitbouwen, het beheren en verhandelen van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen, studies en operaties met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke
rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de binnenhuisinrichting
en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van
onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten. Dit alles uitsluitend voor eigen rekening;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
- het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
De vennootschap kan alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten, van welke aard ook,
commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, die rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar doel.
Zij kan bij wege van samenwerking, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of onder enige andere
0697610340
Luik B
vorm deelnemen in alle vennootschappen, samenwerkingen, zaken of ondernemingen met
eenzelfde, analoog, gelijkaardig of samenhangend doel of met een doel dat de ontwikkeling van haar
onderneming of de afname van haar producten en diensten kan bevorderen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
Kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt éénenzestigduizend vijfhonderd euro. Het wordt
vertegenwoordigd door honderd aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale
waarde, genummerd van één tot honderd, met een fractiewaarde van één/honderdste van het
maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd percent.
Bestuur en vertegenwoordiging
Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven en ten hoogste uit drie leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar en kunnen
ten allen tijde door haar worden ontslagen.
De eerste bestuurders worden evenwel benoemd in de oprichtingsakte.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen bij aangetekende brief aan de raad van
bestuur. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn
vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de vice-voorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega’s tegelijkertijd vertegenwoordigen.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
In de gevallen bepaald door de wet kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen
bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien
de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad
voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat.
Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de
statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Directiecomité
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, binnen de beperkingen opgelegd door
de wet, zijn bestuursbevoegdheden over te dragen aan een directiecomité. Wanneer een
directiecomité wordt ingesteld, is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs, al dan niet lid van de raad van bestuur.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het
dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere
lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
Luik B
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Specifieke bepalingen dagelijks bestuur:
De bevoegdheden van dagelijks bestuur, alsook de bevoegdheid om binnen het kader van het
dagelijks bestuur individueel de Vennootschap te vertegenwoordigen ten overstaan van derden en in
rechte, komt de dagelijkse bestuurders toe, zonder dat zij haar handelingen met voorafgaande of
speciale toestemming dienen te rechtvaardigen, met ingang vanaf heden.
Het mandaat van dagelijks bestuurder neemt een einde vanaf: (i) de schriftelijke intrekking van de
bevoegdheden van dagelijks bestuur door de raad van bestuur of;
(ii) het ontslag van de dagelijks bestuurder als bestuurder van de Vennootschap.
Onder het dagelijks bestuur worden onder andere de volgende handelingen en bevoegdheden
bedoeld, zonder dat deze opsomming beperkend is:
-vertegenwoordigen van de Vennootschap binnen de grenzen van het dagelijks bestuur met
betrekking tot de handelingen zoals hierna omschreven;
-zorgen voor een vlot en efficiënt verloop van de bedrijfsactiviteiten en leiding geven aan het
management en personeel;
-zorgen voor een goed beheer van de middelen en een goede distributie van goederen en diensten
aan de klanten van de Vennootschap;
-definiëren van de nodige procedures met betrekking tot de bedrijfsactiviteiten, de kwaliteit van de
producten en diensten en met betrekking tot veiligheid;
-indienen van de voor de bedrijfsactiviteiten nodige uitbatings-, milieu- of andere vergunningen in
naam van de Vennootschap en in standhouden van de vergunningen waarover de Vennootschap op
heden beschikt;
-evaluatie van investeringen en rapporteren dienaangaande in de raad van bestuur;
-voorbereiding van een jaarlijks budget en liquiditeitsprognose;
-alle prijsoffertes, bestellingen en contracten voor de aankoop of verkoop van alle roerende goederen
ondertekenen en aanvaarden tot een maximumbedrag van 200.000 EUR per verrichting;
-alle contracten met agenten, verdelers of leveranciers van de Vennootschap afsluiten, tot een
maximum bedrag van 200.000 EUR per verrichting;
-algemene vertegenwoordiging van de Vennootschap t.o.v. derden, m.n. onderhandelen en afsluiten
van overeenkomsten, aanvaarding van leveringen en doen van aanbiedingen in naam en voor
rekening van de Vennootschap tot een maximumbedrag van 200.000 EUR per verrichting;
-alle personeelsleden van de Vennootschap in dienst nemen en ontslaan en alle contracten met
zelfstandige dienstverleners afsluiten (met uitzondering van leden van het (senior) management of
medewerkers die een vergoeding (zullen) ontvangen welke een bedrag van 60.000 EUR bruto per
jaar overschrijdt; waarvoor de aanwerving, benoeming en het ontslag voorbehouden is voor de raad
van bestuur), evenals in het kader hiervan vaststellen van de verloning, functieomschrijving en
individuele tewerkstellingsvoorwaarden, evenals de organigrammen en nodige rapporteringslijnen;
-de Vennootschap vertegenwoordigen bij de werkgeversorganisaties en vakbonden;
-openen van rekeningen in naam van de Vennootschap bij banken en andere krediet- of financiële
instellingen en de aanduiding van medeondertekenaars voor het beheer van deze bankrekeningen;
-ondertekenen, aanvaarden of endosseren van wisselbrieven, cheques, orderbrieven en soortgelijke
documenten voor rekening van de Vennootschap;
-alle geldsommen (in hoofdsom en interesten), documenten of goederen van allerlei aard
opvorderen, innen en in ontvangst nemen in naam en voor rekening van de Vennootschap, en er
kwijting voor geven tot een maximumbedrag van 200.000 EUR per verrichting;
-voorbereiden van de inventarissen en de jaarrekening van de Vennootschap;
-de activa en het vastgoed van de Vennootschap beheren, met inbegrip van het onderhandelen en
afsluiten van huur – en onderhuurovereenkomsten en leasingovereenkomsten in verband met deze
goederen, tot een maximumbedrag van 200.000 EUR per verrichting;
-de Vennootschap vertegenwoordigen, als verweerder of als eiser, in juridische geschillen en in
arbitrageprocedures;
-alle dadingovereenkomst onderhandelen tot een maximum bedrag van 200.000 EUR;
-de Vennootschap vertegenwoordigen (met recht van indeplaatsstelling) ten overstaan van alle
overheden, administraties en openbare diensten, met inbegrip van, in het bijzonder, de
Kruispuntbank voor Ondernemingen, de griffie, de Post, alle telefoonoperatoren en alle
belastingadministraties;
-ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling;
-in naam van de Vennootschap in ontvangst nemen (van de post, de douane, het spoor,
koerierdienst en andere bedrijven) van aangetekende of gewone brieven, geregistreerde of niet-
geregistreerde pakketten, en ontvangstbewijzen ondertekenen voor aangetekende zendingen;
-aangaan van overeenkomsten met telecommunicatie, water, gas, elektriciteit en andere
nutsbedrijven m.b.t. de organisatie en installatie van de kantoor- en bedrijfsruimtes van de
Vennootschap;
Luik B
-aangaan van leningen of kredieten of andere schulden in naam en voor rekening van de
Vennootschap tot een bedrag van 200.000 EUR per verrichting;
-handelingen die nodig of nuttig zijn voor de uitvoering van de beslissingen van de raad van bestuur;
-opstellen en ondertekenen van alle documenten en akten die nodig of nuttig zijn bij de uitvoering
van de hierboven omschreven handelingen;
-in het belang van de Vennootschap toestaan van bijzondere of algemene volmachten m.b.t. de
hierboven omschreven bevoegdheden aan één of meerdere personen.
Zaken hier niet opgenomen, die het dagelijks bestuur overschrijden of die de opgenomen
beperkingen overschrijden, vereisen steeds de goedkeuring van de raad van bestuur.
Niettegenstaande het feit dat de hiervoor vermelde zaken tot de bevoegdheden van het dagelijks
bestuur behoren, zullen de dagelijks bestuurders zo vaak als deze dit nuttig of noodzakelijk achten,
of onmiddellijk op eerste schriftelijk verzoek daartoe van een bestuurder en in ieder geval steeds
eenmaal per financieel kwartaal, schriftelijk verslag uitbrengen aan de leden van de raad van bestuur
over de uitoefening van de hen toegekende bevoegdheden.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door de afgevaardigd bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Wanneer een directiecomité wordt ingesteld, wordt de vennootschap, met uitzondering van de
taken die overeenkomstig de wet niet kunnen overgedragen worden aan het directiecomité, in en
buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de voorzitter van het directiecomité.
4. Hij/zij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar machten.
5. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Het aantal bestuurders wordt vastgesteld op drie.
Worden benoemd voor een termijn van zes jaar:
- de heer SCHROOTEN Ronald, geboren te Genk op 27 augustus 1968, wonende te Tienen,
Uilstraat 143, die verklaart dit mandaat te aanvaarden.
- de heer JACOBS Piet, geboren te Sint-Truiden op 8 december 1975, wonende te Landen,
Velmseweg 58, die verklaart dit mandaat te aanvaarden.
-de heer DUTTINé Klaus Ernst, geboren te Bad Wimpfen (Duitsland) op 15 november 1965,
wonende te Offenbach an Main (Duitsland), Im Birkengrund 60.
Jaarvergadering
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste maandag van de maand
mei om negentien uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag
op hetzelfde uur.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan bijeengeroepen worden, telkens het
belang van de vennootschap dit vereist en binnen de voorwaarden bepaald door de wet.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De raad van bestuur kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen de
eigenaars van aandelen, ten minste vijf werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, de
raad van bestuur schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen,
alsook van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen.
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam
van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door
alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
Het eerste boekjaar loopt tot 31 december 2018.
Winst en reserve
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
Luik B
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Voor ontledend uittreksel.
(Get.) Peter DRIESEN, Notaris
 
Tegelijk hiermede neergelegd :
    •  Expeditie der akte