Ondernemingsnr : 0542598006
Naam
(voluit) : Siebens Solutions
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Atealaan(HRT) 34 bus A
 : 2200 Herentals
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, BENAMING
Uit een akte opgesteld door Meester Valerie MAUSSEN, geassocieerd notaris met standplaats te
Beringen, op 02 januari 2023, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de Besloten Vennootschap “SIEBENS SOLUTIONS” volgende besluiten met
eenparigheid van stemmen heeft genomen:
Vaststelling dat de vergadering geldig is samengesteld.
De uiteenzetting door de voorzitter wordt na akkoordbevinding door de vergadering als juist erkend;
zij stelt vast dat ze geldig is samengesteld, dat alle aandelen aanwezig zijn en dat zij bevoegd is om
over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen.
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende besluiten:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de algemene vergadering om de
statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort
kapitaal, hetzij achttienduizend zeshonderd euro en de wettelijke reserve van de vennootschap: nihil,
van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit
geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden
geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op
een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLUIT
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen met ingang van heden de maatschappelijke
benaming van de vennootschap te wijzigen van “Siebens Solutions” in “Puntje zonder I” en derhalve
artikel 1 van de statuten aan te passen zoals voormeld.
VIERDE BESLUIT
a) Verslagen
De voorzitter overhandigt een bijzonder verslag van de bestuurders de dato 02 januari 2023 omtrent
de voorge-stelde voorwerpuitbreiding, voorgeschreven door artikel 5:101 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Een exemplaar van dit verslag zal tegelijk met de expeditie en het uittreksel van deze akte worden
Luik B
neergelegd zoals voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De vergadering ontslaat de voorzitter van het in extenso voorlezen van het verslag van de
bestuurders bij de voorgestelde voorwerpuitbreiding.
Alle aanwezigen verklaren een exemplaar van het verslag te hebben ontvangen en er kennis van te
hebben genomen.
b) Uitbreiding van het voorwerp
Met eenparigheid van stemmen besluit de algemene vergadering vervolgens het voorwerp van de
vennootschap uit te breiden met de hoger omschreven activiteiten.
c) Wijziging statuten
Vervolgens beslist de vergadering met éénparigheid van stemmen artikel 3 van de statuten aan te
passen zoals voormeld.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde
duur:
De heer SIEBENS, Ludo Paul Robert Marie, geboren te Ibanda (Democratische Republiek Congo)
op 26 juli 1959, wonende te 2220 Heist-op-den-Berg, Bergstraat 182/0002, hier aanwezig en die
aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres gewijzigd wordt van 2200 Herentals, Atealaan 34/A
naar 3500 Hasselt, Koning Boudewijnlaan 20 A.
ZEVENDE BESLUIT
Aanpassing van de statuten aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Tenslotte beslist de algemene vergadering met éénparige en voltallige stemmen de nieuwe tekst van
de statuten aangepast aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en rekening
houdend met de hierboven voorgestelde wijzigingen aan de statuten goed te keuren en te
aanvaarden zoals uiteengezet onder punt 7).
STATUTEN
RECHTSVORM EN NAAM :
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam “Puntje zonder I”
DUUR:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
ZETEL:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
INBRENGEN:
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd (200) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
BEGIN EN EINDE BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
hetzelfde jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST – UITKERING AAN AANDEELHOUDERS:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
De algemene vergadering is bevoegd tot vaststelling van de uitkeringen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF BIJ VEREFFENING:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
Luik B
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
BESTUUR:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN:
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
DAGELIJKS BESTUUR:
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT:
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
-Het vervaardigen van schakel- en verdeelinrichtingen;
-Het vervaardigen van toestellen voor het uit-, in- en omschakelen, aansluiten of verdelen van of
beveiligen tegen elektrische stroom: schakelaars, zekeringen, bliksemafleiders, enz.;
-Het toepassen van wetenschappelijke principes bij het ontwerpen of ontwikkelen van constructies,
machines, apparatuur of productieprocessen, of werkzaamheden die hiervan gebruikmaken in
meerdere of mindere mate; of een vergelijkbaar onderdeel te ontwerpen en daarbij bewust zijn van
de gehanteerde uitgangspunten en normen;
-Het aanleggen van waterdistributienetten en rioleringen, telecommunicatielijnen en -netten, dammen
en dijken, kanalen en andere waterwegen en het uitvoeren van baggerwerken; het afvoeren van
afvalwater en ruimen van waterlopen en sloten;
-Het bouwen van sluizen en zwaaikommen, speel- en sportterreinen, zwembaden, opritten en
terrassen, bezinkbekkens en andere constructies ten behoeve van de waterzuivering;
-Het graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen (eventueel met behulp van explosieven),
het ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen;
-Het aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden;
-Het uitbaten van een onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en
computersystemen;
-Diverse werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;
-De detailhandel in computers, randapparatuur, software en telecommunicatieapparatuur in
gespecialiseerde winkels;
-Het ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s, het verlenen van advies aan
gebruikers over soorten computers (hardware) en hun configuratie en de toepassing van bijhorende
programmatuur (software), het verwerken van gegevens, webhosting en aanverwante activiteiten;
-Het uitoefenen van wetenschappelijke en technische activiteiten;
-Het repareren van meubelen en stofferingen;
-Overige persoonlijke en zakelijke dienstverlening;
-Overige posterijen en koerierdiensten;
-Web portalen;
-Het ontwerpen van textielpatronen, kleding, juwelen, meubels en decoratie artikelen, het uitoefenen
van de activiteit van decorateur-etalagist;
-Het repareren van gedragen kleding: (onzichtbaar) stoppen, hermazen, retoucheren, enz.;
-Overige vormen van onderwijs;
-Verstrekking van advies met betrekking tot de activiteit in het doel opgenomen.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als in Boek IV
van de wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en financiële
markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en beleggingsadvies van vijf augustus
negentienhonderd eenennegentig. Deze opsomming is niet beperkend doch slechts aanhalend.
De vennootschap zal op alle wijzen belangen kunnen nemen in alle zaken, ondernemingen of
Luik B
vennootschappen met eenzelfde, gelijklopend of aanverwant doel en dat van aard is de ontwikkeling
van haar onderneming te bevorderen, haar grondstoffen aan te brengen, de verkoop van haar
producten te vergemakkelijken of haar klantenbestand uit te breiden. De vennootschap zal alle
industriële handels-, financiële of burgerlijke operaties mogen uitoefenen die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met haar doel, voor zover er voldaan wordt aan al de nodige
wettelijke en reglementaire vereisten.
Alle activiteiten in verband met het onderhoud en de ontwikkeling van polytechnische oplossingen/
installaties:
    •  Het ontwikkelen, bouwen, installeren en onderhouden van alle hieronder vermelde materialen,
machines en installaties:
        •  Industriële machines;
        •  Elektrische en elektrnische machines/ installaties;
        •  Prductielijnen;
        •  Cnsumentenartikelen;
        •  Elektrische brden en zekeringskasten;
        •  Verwarmingsinstallaties, klimaatregeling en ventilatie werkend p alle bronnen;
        •  Autmatiseringsinstallaties;
    •  Het ontwikkelen, installeren, implementeren en onderhouden van machinegerichte
programmeringen;
    •  Het uitwerken van automatisering van alle hieronder vermelde installaties:
        •  Industriële installaties;
        •  Tuin/ park installaties;
        •  Overige installaties;
Alle activiteiten in verband met het ontwikkelen, installeren en onderhouden van geluid- en
lichtinstallaties:
    •  Het ontwikkelen, huren en verhuren van installaties, het onderhouden en repareren van
bovenvermelde installaties;
    •  Het componeren van muziek, het maken van muziek arrangementen, het verzorgen van
muzikale, literaire en theatrale optredens, kleinkunst, rock en musical, alsook voor plaatopnamen, de
aanneming van installaties voor feesten, de uitbating van buffetten, verbruik salons, restaurants,
eethuizen en drankgelegenheden, vergader en tentoonstellingsruimten en inrichtingen voor
vertoningen;
    •  De groot en kleinhandel, de in-, de uit- en de doorvoer, de aan- en verkoop, de huur en de
verhuring, het onderhoud, de advisering, de herstelling, het ontwerpen en het vervaardigen van
nieuwe en tweedehandse muziekinstrumenten, muziekapparaat, video- en hifi-installaties en
aanverwanten, theaterkledij en rekwisieten, decor, textielartikelen, gadgets en publiciteitsartikelen;
    •  Alle activiteiten die verband houden met muziek, amusement, theater, toneel, show en
kleinkunst, choreografie, radio en televisie, publiciteit, literatuur en muziekhandel, fotografie, reclame
en grafiek, het alles zowel in eigen beheer als voor derden;
Alle activiteiten in verband met het ontwerpen, maken, herstellen en verkopen van diverse
consumentenartikelen:
    •  Het ontwerpen, maken, herstellen en verkopen van alle hieronder vermelde producten:
        •  Kleding;
        •  Mdeaccessoires;
        •  Textielpatrnen;
        •  Accessires voor huisdieren;
        •  Exclusieve verlichting;
        •  Meubels;
        •  Decratie artikelen;
    •  Het geven van workshops over het maken, onderhouden en repareren van alle bovenvermelde
consumentenartikelen;
Alle activiteiten in verband met het aan- en verkopen, herstellen en restaureren en fotograferen van
wagens:
    •  Het voeren van handel in nieuwe en occasie personenwagens, bedrijfsvoertuigen, motorrijwielen
en overig rollend materieel;
    •  De klein en groothandel, de import, export en distributie van accessoires en
onderhoudsproducten voertuigen en alle carrosseriebenodigdheden;
    •  De klein en groothandel, de import, export, installatie en herstelling van auto-elektronica,
geluidinstallaties voor wagens, alarmsystemen, GPS-systemen, … ;
Luik B
    •  Het fotograferen en maken van reportages van wagens;
Alle activiteiten in verband met gezondheidsadvies, mindfulness:
    •  Het verschaffen van advies als voedingsdeskundige;
    •  Optreden als wandel coach voor derden;
    •  Tuinieren en tuinbouw met visie;
    •  Het geven van workshops in verband met gezondheid;
De vennootschap mag haar voorwerp zowel in België als in het buitenland uitoefenen en nastreven,
zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, voor eigen rekening als voor rekening en risico van derden.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze belangen
nemen in andere vennootschappen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
die van aard zouden zijn de verwezenlijking van het voorwerp geheel of gedeeltelijk te
vergemakkelijken.
De vennootschap kan functies van bestuurder, beheerder of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen.
JAARVERGADERING:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de laatste
vrijdag van de maand mei om veertien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
VERTEGENWOORDIGING VAN AANDEELHOUDERS:
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
STEMRECHT:
Elk aandeel geeft recht op één stem.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering verleent elke machtiging aan de bestuurders om de voorgaande besluiten
uit te voeren. Bovenstaande tekst is geldend als gecoördineerde tekst van de statuten.
 
volmacht administratie
De comparanten, aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, geven hierbij volmacht aan naamloze
vennootschap Stimaa met zetel te Paal, Paalsesteenweg 154, met recht van indeplaatsstelling, om
alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in de kruispuntbank van ondernemingen en bij alle
belastingsadministraties te verrichten, dit onder opschortende voorwaarde van neerlegging van een
uitgifte en een uittreksel van deze akte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank
conform artikel 2:8 WVV.
 
VOOR ONTLEDEND UITREKSEL
Notaris Valerie Maussen
Tegelijk hiermee aangelegd: expeditie van de akte, gecoördineerde statuten, verslag van de
bestuurder.