Ondernemingsnr : 0428975372
Naam
(voluit) : COBREW
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Brouwerijplein 1
 : 3000 Leuven
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Op heden, zevenentwintig oktober tweeduizend drieëntwintig.
(…)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "COBREW", waarvan de
zetel gevestigd is te 3000 Leuven, Brouwerijplein 1, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Kapitaalvermindering.
De vergadering beslist het kapitaal, overeenkomstig artikel 7:209 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, te verminderen ten belope van negenhonderdvijfennegentig
miljoen honderdtweeënzestigduizend vijfhonderdzestig euro zesendertig cent (EUR 995.162.560,36)
EUR, om het te brengen van een miljard driehonderdzesenzeventig miljoen
zeshonderdveertienduizend tweeënnegentig euro vijfenzeventig cent (EUR 1.376.614.092,75) op
driehonderdeenentachtig miljoen vierhonderd eenenvijftigduizend vijfhonderdtweeëndertig euro en
negenendertig eurocent (EUR 381.451.532,39) EUR, zonder vernietiging van aandelen.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering ertoe strekt het kapitaal van de Vennootschap
in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de Vennootschap.
De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling
in speciën aan de enige aandeelhouder.
Het bedrag van de reële kapitaalvermindering zal geboekt worden als een schuld van de
Vennootschap en de uitbetaling van de schuld zal enkel kunnen plaatsvinden met naleving van de
voorwaarden van artikel 7:209 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Op de
betrokken schuld in rekening-courant zal vanaf de datum van de buitengewone algemene
vergadering tot de datum van uitbetaling, en dit ongeacht de wijze waarop, geen intrest aangerekend
worden.
TWEEDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalvermindering.
(…)
VIERDE BESLISSING: Wijziging van artikel 5 van de statuten.
(…)
VIJFDE BESLISSING: Vermindering van de wettelijke reserve door overboeking naar beschikbare
reserves.
De vergadering beslist de wettelijke reserve te verminderen met een bedrag van343.306.379,15 EUR
om het te brengen op 38.145.153,24 EUR, conform artikel 7:211 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, het minimum van 1/10 van het kapitaal van 381.451.532,39 EUR,
zijnde 38.145.153,24 EUR (afgerond).
De vergadering beslist dat deze vermindering van de wettelijke reserve ertoe strekt de wettelijke
reserve van de Vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden
van de Vennootschap, rekening houdend met de wettelijke vereisten.
De vergadering beslist vervolgens dat deze vermindering van de wettelijke reserve zal geschieden
door interne overboeking naar de post "Beschikbare reserves".
ZESDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de vermindering van de wettelijke
reserve.
(…)
ZEVENDE BESLISSING: Kennisname van het verslag.
(…)
ACHTSTE BESLISSING: Wijziging van het voorwerp.
De vergadering beslist het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen door vervanging van artikel 3
van de statuten, zoals hernomen in de nieuwe tekst van de statuten die hierna wordt aangenomen.
NEGENDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
"TITEL I. NAAM   ZETEL   VOORWERP – DUUR.
Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij heeft de naam "COBREW".
Artikel 2. ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels en
exploitatiezetels, bijkantoren en depots in België of het buitenland oprichten.
Artikel 3. VOORWERP.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
De ontwikkeling en de centralisering, uitsluitend ten voordele van de vennootschappen die deel
uitmaken van de groep waartoe zij behoort van de volgende activiteiten: de publiciteit, de
informatieverlening en –verzameling, de verzekering en herverzekering, het wetenschappelijk
onderzoek, de betrekkingen met de nationale en internationale autoriteiten, de centralisering van de
werkzaamheden op het gebied van de boekhouding, administratie, informatica en algemene
diensten, de centralisering van de financiële handelingen en van het dekken van risico’s
voortspruitende uit de schommelingen van de wisselkoersen, het beheer van de thesaurie, de
facturatie, de herfacturatie en de factoring, de financieringshuur, zowel roerend als onroerend, de
marktonderzoeken, de juridische adviezen en beheer, de fiscale adviezen, de auditing, alsmede alle
werkzaamheden die een voorbereidend of hulpverlenend karakter hebben voor de vennootschappen
van de groep waartoe de vennootschap behoort.
In het kader van haar voorwerp mag de vennootschap alle goederen, zowel roerend als onroerend,
verwerven, vervaardigen, huren en verhuren en in het algemeen alle burgerlijke, commerciële,
industriële en financiële verrichtingen doen, met inbegrip van de uitbating van alle intellectuele
rechten en van alle industriële en commerciële eigendom die er betrekking mede hebben.
Voor de doeleinden van dit artikel 3 betekent “de groep waartoe de vennootschap behoort” het
geheel van verbonden of geassocieerde vennootschappen in de zin van respectievelijk de artikelen
1:20 en 1:21 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Artikel 4. DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
TITEL II.   KAPITAAL   AANDELEN   OBLIGATIES.
Artikel 5. KAPITAAL.
Het kapitaal bedraagt driehonderdeenentachtig miljoen vierhonderd eenenvijftigduizend
vijfhonderdtweeëndertig euro en negenendertig eurocent (EUR 381.451.532,39).
Het wordt vertegenwoordigd door vijf miljoen tweehonderd achtendertigduizend
tweehonderdnegenentwintig (5.238.229) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een
gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
De aandelen met nummers 1 tot 873.102 en 1.371.490 tot 5.238.229 behoren tot soort A; de
aandelen met nummers 873.103 tot nummers 1.371.489 behoren tot soort B.
De aandelen mogen, naar keuze en op kosten van de eigenaar, omgevormd worden in
gedematerialiseerde aandelen.
(…)
TITEL III. BESTUUR EN CONTROLE.
Artikel 8. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN.
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat is samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet
aandeelhouders.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders.
De duur van het mandaat van de bestuurders wordt op vier jaar vastgesteld, tenzij een kortere duur
door de algemene vergadering besloten wordt.
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de
benoemingsbeslissing van de algemene vergadering.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene
vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming
of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder
aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur.
(…)
Artikel 10. BESTUURSBEVOEGDHEID – DAGELIJKS BESTUUR.
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van
die handelingen aan de algemene vergadering voorbe-houden door de wet.
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer
(rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur
dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit
bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
toekennen.
Artikel 11. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig
vertegenwoordigd, door twee bestuurders samen optredend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegen-woordigd
door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.
(…)
TITEL IV. ALGEMENE VERGADERINGEN.
Artikel 13. DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING – BUITENGEWONE/BIJZONDERE
ALGEMENE VERGADERING.
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de 2de vrijdag van de maand april om
10 uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende
werkdag plaats.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering mag worden bijeengeroepen telkens als het
belang van de vennootschap zulks vereist.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere
plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld.
(…)
Artikel 16. TOELATING TOT DE VERGADERING
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot
de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de
datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de zetel
of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.
Artikel 17. VERTEGENWOORDIGING.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen.
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel
vermeld in artikel 1.5 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de
vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats
worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
(…)
Artikel 21. STEMRECHT.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van
een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i)
identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke
beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet
ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
(…)
TITEL V. BOEKJAAR   JAARREKENINGEN   DIVIDENDEN
  WINSTVERDELING.
Artikel 24. BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.                                             
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Artikel 25. WINSTVERDELING.
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar
tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst. Het overblijvende mag, met unanimiteit van de stemmen, aan de
aandeelhouders toegekend worden; doch de algemene vergadering mag dit ook, bij gewone
meerderheid van stemmen, geheel of gedeeltelijk, aanwenden voor reserves en voorzieningen, voor
bijkomende afschrijvingen of voor een overdracht.
De algemene vergadering kan, binnen de perken van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, met unanimiteit van de stemmen, beslissen dividenden uit te keren aan één soort van
aandelen en geen dividenden uit te keren aan de andere soort van aandelen op voorwaarde dat
eenzelfde bedrag per aandeel als het bedrag der aan de ene soort van aandelen uitgekeerde
dividenden, wordt geplaatst op een bijzondere reserverekening genaamd "reserve soort A" of
"reserve soort B" naargelang de soort van aandelen die geen dividenden ontvangt.
Binnen elke soort van aandelen hebben de aandelen gelijke rechten.
Op deze bijzondere reserverekeningen, genaamd "reserve soort A" en "reserve soort B", wordt ieder
jaar een vergoeding bijgeschreven, die wordt vastgesteld op de "Euribor 1 jaar" interest vermeerderd
met een half punt (0,50%). Deze interestvergoeding wordt telkens voorafgenomen van de te verdelen
winst vooraleer over het saldo van de winst wordt beslist.
De reserves op deze bijzondere reserverekeningen, genaamd "reserve soort A" en "reserve soort B",
kunnen zowel tijdens het bestaan van de vennootschap als tijdens haar vereffening enkel worden
uitgekeerd aan de houders van de betreffende soort A of B. De algemene vergadering van
aandeelhouders beslist, met unanimiteit van de stemmen, over de uitkering ervan.
Artikel 26. INTERIMDIVIDENDEN.
Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke
wettelijke bepalingen. Het bestuursorgaan dient hierbij rekening te houden met artikel 25 van de
statuten.
TITEL VI. ONTBINDING EN VEREFFENING.
Artikel 27. ONTBINDING EN VEREFFENING.
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
Behoudens hetgeen wordt bepaald in artikel 25 van de statuten omtrent de bijzondere
reserverekeningen, verdelen de aandeelhouders het liquidatiesaldo met inachtname van het
gelijkheidsbeginsel.
(…)
TIENDE BESLISSING: Vaststelling van de herbenoeming van Ann Randon, Jan Vandermeersch en
Noah Faase als bestuurders.
De aandeelhouder neemt akte van het feit dat de bestuursmandaten van mevrouw RANDON Ann, de
heer FAASE Noah en de heer VANDERMEERSCH Jan waren afgelopen na de gewone algemene
vergadering van 19 april 2023.
De vergadering stelt vast met het oog op de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
dat de aandeelhouders unaniem op 19 april 2023 hebben beslist om de volgende bestuurders te
herbenoemen als bestuurders van de Vennootschap, en dit telkens voor een termijn eindigend
onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring
van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2026:
- mevrouw RANDON Ann Malcy Christine, geboren te Oostende op 1 februari 1971;
- de heer FAASE Noah Thomas, geboren te Wisconsin (Verenigde Staten van Amerika) op 13
september 1984;
- de heer VANDERMEERSCH Jan Dirk Raymond, geboren te Gent op 7 januari 1982.
De vergadering bevestigt het kosteloos karakter van alle bestuursmandaten.
ELFDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie van de statuten.
(…)
TWAALFDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
DERTIENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Johan Lagae, Els Bruls, of ieder ander advocaat of
medewerker van het kantoor LOYENS & LOEFF, woonstkeuze gedaan hebbende te 1040 Brussel,
Tervurenlaan 2, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en
lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij
een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de
Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de
Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris