Ondernemingsnr : 0433606430
Naam
(voluit) : PK ELECTRONICS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Wayenborgstraat 9
 : 2800 Mechelen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Marc VERDONCK te Sint-Katelijne-Waver
tweeëntwintig juni tweeduizend drieëntwintig, met als relaas van registratie "Voor akte met
repertoriumnummer 2023/0662, verleden op 22 juni 2023 FORMALITEITEN REGISTRATIE
Geregistreerd twintig blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 29
juni 2023 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 18753 Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€
50,00). De ontvanger", blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de
Naamloze Vennootschap "PK ELECTRONICS", met zetel te 2800 Mechelen, Wayenborgstraat 9,
onder meer volgende beslissingen heeft genomen:
1) Beslissing om, in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van drieëntwintig
maart tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen, de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Bevestiging inzake het behoud de rechtsvorm van de vennootschap als naamloze vennootschap.
2) Beslissing om het bestuur van de vennootschap te wijzigen van een monistisch bestuur, waarbij
de vennootschap wordt vertegenwoordigd door de Raad van Bestuur, als collegiaal bestuursorgaan,
naar een enige bestuurder, overeenkomstig artikel 7:101 tot en met 7:103 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
De bepalingen omtrent het bestuur door de enige bestuurder worden opgenomen in titel IV van de
nieuwe statuten van de vennootschap.
3) Ingevolge de voorgaande beslissing inzake de wijziging van het bestuur van de vennootschap,
besloot de vergadering om over te gaan tot het ontslag van de Raad van Bestuur en de huidige
bestuurders, met ingang vanaf heden, te weten:
a) De heer MARESCAU Thibaut Julien Marie, geboren te Blankenberge op zevenentwintig
september negentienhonderd achtenzestig, wonende te 2811 Mechelen (Leest), Kouter 15;
b) Mevrouw DE SMET Elisabeth Josephina Francisca, geboren te Bonheiden op negenentwintig
oktober negentienhonderd vijfenzestig, wonende te 2811 Mechelen (Leest), Kouter 15.
De voornoemde bestuurders verklaarden zich akkoord met hun ontslag.
De vergadering verleende de voormelde bestuurders volledige kwijting en décharge, zonder enige
uitzondering of voorbehoud, met toezegging om zelfde kwijting en décharge te bevestigen bij de
goedkeuring van de eerstvolgende jaarrekening.
Beslissing om over te gaan tot de benoeming van de enige bestuurder, voor onbepaalde duur, te
weten:
De heer MARESCAU Thibaut Julien Marie, geboren te Blankenberge op zevenentwintig september
negentienhonderd achtenzestig, wonende te 2811 Mechelen (Leest), Kouter 15.
Hij aanvaardde zijn mandaat, onder de bevestiging dat hij niet werd getroffen door enige maatregel
die zich daartegen verzet.
Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing door de algemene vergadering.
Volgens artikel 16 van de nieuwe statuten kan de vennootschap in en buiten rechte worden
vertegenwoordigd door de enige bestuurder.
4) Beslissing om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, rekening houdende met voorgaande beslissingen
rekening houdende met voorgaande beslissingen inzake de wijziging van het bestuur van de
vennootschap.
Behoudens de vervanging van de woorden "doel" en/of "maatschappelijk doel" in het woord
"voorwerp", en waar nodig het woord "zaakvoerder(s)" in "bestuurder(s)" en het woord "venno(o)t
(en)" in "aandeelhouder(s)" overeenkomstig de terminologie uit het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, worden er verder geen wijzigingen aangebracht aan de omschrijving van het
voorwerp van de vennootschap.
Om te voldoen aan de bepalingen van artikel 2:8 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen wordt verder verklaard dat:
a) De vennootschap bestaat als Naamloze Vennootschap met als naam "PK ELECTRONICS",
waarvan de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest;
b) Het adres van de vennootschap blijft gevestigd op het huidige adres, zoals hierna verder bepaald;
c) De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur, te rekenen van negenentwintig februari
negentienhonderd achtentachtig;
d) Het kapitaal bedraagt één miljoen achthonderd tweeëntachtig duizend vijfhonderd euro
(1.882.500,00 EUR). Het is verdeeld in vijftienduizend zeshonderd zevenentachtig (15.687) gelijke
aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die ieder één / vijftienduizend zeshonderd
zevenentachtigste (1/15.687-ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
e) Het boekjaar werd niet gewijzigd en gaat telkens in op één januari en eindigt op éénendertig
december van ieder jaar.
f) De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
g) Bij vereffening, na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na
consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in
geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij
bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
h) De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders evenals voor zijn/haar ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige
redenen.
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
i) De vennootschap heeft tot voorwerp:
- de handel, de productie, de invoer en uitvoer, de vertegenwoordiging, zowel in België als in het
buitenland, van alle producten, waren, artikelen, onderdelen en vervaardigde producten in het
algemeen, alsmede de vertegenwoordiging, zowel in België als in het buitenland, van alle
commerciële en industriële firma's en de aankoop, de verkoop, en het ter waarde maken van alle
octrooien en fabrieksprocédés, binnen het voorwerp van de vennootschap, rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk;
- alle activiteiten in verband met de automobielsector en voertuigen;
- handel in duurzame verbruiksgoederen:
- handel in goederen bestemd voor de industrie.
Dit alles in de meest ruime zin, zowel in België als in het buitenland.
Het beheer en de vertegenwoordiging van bedrijven en vennootschappen, zowel in eigen naam als in
naam van derden. Het voeren van het beheer en de directie van een andere vennootschap en/of
bedrijf, alsook de uitoefening van deze functies van bestuurder of vereffenaar van andere
vennootschappen.
De vennootschap zal roerende en onroerende goederen, materieel, inrichtingen mogen aankopen, in
pacht nemen, huren, verhuren, bouwen, verkopen of ruilen.
De vennootschap mag al haar onroerende goederen in hypotheek stellen, en mag al haar andere
goederen met inbegrip van het handelsfonds in pand stellen en aval verlenen in het voordeel van
derden.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger. Zij mag deelnemen aan alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp
nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële aard,
roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk in verband staan met het voorwerp.
j) De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de vierde dinsdag van juni om
achttien uur (18.00 u.). Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam, desgevallend met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
- Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
- Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
- Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
5) De vergadering verleende de machtiging aan de heer MARESCAU Thibaut, voornoemd, om de
gecoördineerde tekst van de statuten vast te stellen en te ondertekenen voor neerlegging in het
vennootschapsdossier bij de bevoegde Ondernemingsrechtbank.
6) De vergadering bevestigde dat het adres van de zetel gevestigd is te 2800 Mechelen,
Wayenborgstraat 9.
7) Een bijzondere volmacht werd verleend aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met
ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank
Brussel, met zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers en in het bijzonder aan de heer Bert Pardon, de heer
Yuhana Olca, mevrouw Margareta Swinnen, de heer Koen D’hoore, mevrouw Tanja De Naeyer,
mevrouw Julie De Roy en mevrouw Dominique Jaminet, met mogelijkheid van indeplaatsstelling,
waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:
- het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van handels- en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
- het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
- alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (vooraf-gaande, huidige en
toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de
vennootschap en/of haar bestuursorgaan;
- het aanvragen en wijzigen van vergunningen;
- het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
- het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of
beroepsvereniging;
- alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige)
met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen
tot het Belgisch Staatsblad, …;
- de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de
aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
- de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/ elektronische besluitvorming
van de algemene vergadering en bestuursorgaan voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen
bij volmacht evenals deze neer te leggen op de ondernemingsrechtbank;
- het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande,
huidige en toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal
effectenregister e-stox, alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het
UBO-register.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken
en te wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds
en de desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de
door de volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en
processen-verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen
wat nodig of nuttig zou blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde
handelingen hier niet uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever
belovende.
Deze overeenkomst begint op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen bij wet
voorzien. Een eenzijdige opzegging gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de
andere partij. Deze overeenkomst vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde
doeleinden mochten gegeven zijn.
---VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL---
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie proces-verbaal statutenwijziging d.d. 22 juni 2023;
- coördinatie statuten per 22 juni 2023;
 
Marc VERDONCK, geassocieerd notaris