Ondernemingsnr : 0403 274 332
Naam
BETA GROUPCO	(voluit) .
(verkort) ,
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel :	Stoofstraat 12, 1000 Brussel
Onderwerp akte : Kennisname van het ontslag van de erkend commissaris - Benoeming van
de erkend commissaris - Volmacht
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van de Vennootschap van 26 november
2024, opgesteld overeenkomstig artikel 7:125 en 7:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2.1 Kennisname van het ontslag van de erkend commissaris
( ... ) heeft de raad van bestuur op 10 oktober 2024 de huidige erkend commissaris van de Vennootschap,
PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te Culliganlaan 5, 1831 Machelen, België en
geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling) onder het
nummer 0429.501.944, met als vaste vertegenwoordiger de heer Gregory Joos, bedrijfsrevisor met IBR referentie
nummer B00973 (de "Ontslagnemende Erkend Commissaris"), verzocht voortijdig ontslag te nemen uit zijn
mandaat.
( ... )
De enige aandeelhouder aanvaardt, voor zover als nodig, het vrijwillig ontslag van de Ontslagnemende Erkend
Commissaris.
Ten gevolge hiervan zal het mandaat van de Ontslagnemende Erkend Commissaris eindigen op de datum
opgenomen in de hoofding van deze besluiten.
( ... )
2.3 Benoeming van de erkend commissaris
De raad van bestuur stelt voor om Deloitte Bedrijfsrevisoren/Réviseurs d'Entreprises BV, met zetel te
Luchthaven Brussel Nationaal 1J, 1930 Zaventem, België en geregistreerd bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling) onder het nummer 0429.053.863, erkend
revisorenvennootschap, te benoemen als nieuw erkend commissaris van de Vennootschap. In toepassing van
artikel 328 van de wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of
herverzekeringsondernemingen is voor de aanstelling van een nieuw erkend commissaris de voorafgaande
instemming vereist van de Nationale Bank van België. De raad van bestuur van de Vennootschap heeft op 11
oktober 2024 een verzoek tot goedkeuring bij de Nationale Bank van België ingediend. De Nationale Bank van
België heeft in dat kader formeel op 19 november 2024 ingestemd met de aanstelling van Deloitte
Bedrijfsrevisoren/Réviseurs d'Entreprises BV als nieuwe erkend commissaris van de Vennootschap.
Bijgevolg beslist de enige aandeelhouder Deloitte Bedrijfsrevisoren/Réviseurs d'Entreprises BV te benoemen
als erkend commissaris van de Vennootschap voor een termijn van drie jaar. Het mandaat eindigt na afloop van
de jaarlijkse gewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap, die zal worden gehouden
in 2027 met betrekking tot het boekjaar eindigend op 31 december 2026.
Deloitte Bedrijfsrevisoren/Réviseurs d'Entreprises BV heeft de heer Dirk VLAMINCKX, bedrijfsrevisor met IBR
vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in naam en voor rekening van Deloitte
Bedrijfsrevisoren/Réviseurs d'Entreprises BV tot en met de controle over het boekjaar dat eindigt op 31 december
2024. Nadien zal hij als vaste vertegenwoordiger worden vervangen door mevrouw Bianca CHANG,
bedrijfsrevisor met IBR referentie nummer 801230.
( ... )
2.4 Volmacht
De enige aandeelhouder geeft volmacht aan :
- Mevrouw Véronique VERGEYLEN;
- Mevrouw Laurence BRANDONISIO; en
- De heer Lander VAN GUCHT, de heer Arne WINDERICKX, de heer Anass ARBAGE, de heer Marcos
LAMIN-BUSSCHOTS of enige andere advocaat of medewerker van Stibbe BV; allen kantoor houdend te
Loksumstraat 25, 1000 Brussel;
elk individueel handelend, met recht van indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen met betrekking
tot de publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van de beslissingen genomen door de enige
aandeelhouder, om elke wijziging te verrichten aan de voormelde inschrijving van de Vennootschap in het
rechtspersonenregister en, in het licht daarvan, alle administratieve formaliteiten te vervullen en, onder andere,
de Vennootschap te vertegenwoordigen voor de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket van
hun keuze en de griffie van de ondernemingsrechtbank en, te dien einde, al het nodige te doen.
Marcos Lamin Busschots
mandataris