N° d'entreprise : 0655917760
Nom
(en entier) : EPSA MARKETPLACE Belgium
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue Louise 54
 : 1050 Ixelles
Objet de l'acte :
ANNEE COMPTABLE, ASSEMBLEE GENERALE, STATUTS
(TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS),
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Il résulte d’un acte reçu par le Notaire Rodolphe DELMEE, à Arlon, en date du 16 janvier 2023,
actuellement en cours d’enregistrement, que l'Assemblée Générale Extraordinaire de la Société à
Responsabilité Limitée « EPSA MARKETPLACE Belgium », 1050 IXELLES, Avenue Louise, numéro
54, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0655.917.760, a pris les décisions
suivantes :
1)           Première résolution :
L’assemblée décide de modifier la date de début et de fin de l’exercice social, qui prendra
dorénavant cours le 1er février pour se terminer le 31 janvier de l’année suivante et de modifier en
conséquence l’article 25 des statuts qui sera lu comme suit : « L’exercice social commence le 1er
février et se termine le 31 janvier de l’année suivante ».
Le reste de cet article reste inchangé.
Elle décide en outre qu’à titre exceptionnel, l’exercice social actuellement en cours a pris cours le 1er
juillet 2022 et sera clôturé le 31 janvier 2023.
 
2)           Deuxième résolution :
L’assemblée décide, conformément à la résolution précédente, de commencer un nouvel exercice
social à compter du 1er février 2023 et que cet exercice se terminera le 31 janvier 2024.
 
3)           Troisième résolution :
L’assemblée décide de modifier la date de l’assemblée générale ordinaire de la société qui est
désormais fixée au premier vendredi du mois de juin à 18 heures et de modifier en conséquence l’
article 17 des statuts en son premier paragraphe qui sera lu comme suit : « Il est tenu chaque année,
au siège, une assemblée générale ordinaire le premier vendredi du mois de juin, à 18 heures. »
Le reste de cet article reste inchangé.
 
4)           Quatrième résolution :
L’assemblée décide de procéder à la démission de l’administrateur unique actuel, étant la Société «
EPSA Dev », précitée, et de lui donner entière décharge pour l’exercice de son mandat.
 
5)           Cinquième résolution :
L’assemblée décide de nommer dès ce jour comme administrateur unique la Société par actions
simplifiée de droit français « EPSA GROWTH », ayant son siège social à F-75008 Paris (France),
Rue d’Anjou 65, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de France sous le numéro
893.270.835, constituée suivant acte sous seing privé en date du 21 janvier 2021, publié au Recueil
des sociétés françaises le 22 janvier 2021, numéro de dépôt 9861, et dont les statuts ont été
modifiés pour la dernière fois suivant décision unanime des associés du 19 mars 2021, publié au
Recueil des sociétés françaises le 24 mars 2021 sous le numéro de dépôt 40168, numéro d’
entreprise bis en Belgique : 0795.879.456
Volet B
(…)
La Société « EPSA GROWTH » désigne comme représentant permanent, conformément à l’article 2:
55 du Code des Sociétés et des Associations, Monsieur GUFFLET Matthieu Jean François, né à
Talence (France) le 22 mai 1972, de nationalité française, numéro national bis : 72.45.22-273.21,
demeurant professionnellement à F-75008 Paris (France), Rue d’Anjou, numéro 65.
 
6)           Sixième résolution :
L’assemblée confère tous pouvoirs :
- à l’administrateur unique, aux fins d'effectuer les démarches administratives subséquentes à la
présente assemblée, notamment pour les formalités à accomplir tant auprès de la Banque Carrefour
des Entreprises que de toutes administrations au sens large ; 
- au Notaire soussigné pour l’établissement et le dépôt d’une version coordonnée des statuts.
A ces fins, l’administrateur unique pourra, au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous
documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré avant enregistrement de l'acte, uniquement
pour le dépôt au Greffe du Tribunal de l’Entreprise et la publication aux annexes du Moniteur Belge.
 
 
(s.) Rodolphe DELMEE, Notaire à Arlon.
 
 
Est également déposée : Une expédition conforme de l’acte.