N° d'entreprise : 1002263287
Nom
(en entier) : Flow-Tronic Holding
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Chemin des Tilleuls 32 bte A
 : 4840 Welkenraedt
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), CAPITAL, ACTIONS
En vertu d’un acte reçu le 7 février 2025 par Narges ELJA, notaire à Liège (2e canton), exerçant ses
fonctions au sein de la SRL « NOTABIS », dont le siège est établi à 4000 Liège, Place de Bronckart,
17, l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité limitée «
FLOW-TRONIC HOLDING », dont le siège est établi à 4840 Welkenraedt, Chemin des Tilleuls, 32,
boîte A, TVA numéro BE 1002.263.287 RPM Liège (division Verviers), a pris à l’unanimité, les
décisions suivantes :
Première résolution : Emission d’actions par apports en numéraire – Modification de l’article 5 des
statuts
 
1- Rapport
 
Conformément à l’article 5:121 §2 du Code des Sociétés et des Associations, l’assemblée générale
décide de renoncer à établir le rapport visé à l’article 5:121 §1er.
Les actionnaires déclarent que la société n’a pas désigné de commissaire.
 
2- Décision d’émettre de nouvelles actions.
 
L'assemblée décide d’émettre 52 actions nouvelles sans désignation de valeur nominale, dont 6
actions préférentielles et 46 actions ordinaires, à souscrire au prix de mille euros (1.000 €) par action
et à libérer immédiatement à concurrence de la totalité par des apports en numéraire par les
souscripteurs.
Ces apports seront inscrits sur le compte de capitaux propres disponibles.
Les actions nouvelles participeront aux bénéfices prorata temporis à compter de leur souscription.
 
3- Droit de préférence.
 
Après que lecture ait été donnée des articles 5:128 et suivants du Code des Sociétés et des
Associations, les actionnaires déclarent être parfaitement éclairés sur les conditions de l’émission de
nouvelles actions proposée à l'ordre du jour et décident de renoncer à leur droit de préférence, à l’
exception de KARMA CONSULTING GmbH, laquelle déclare souscrire 11 actions, comme précisé
ci-après.
 
4- Souscription et libération de l’émission d’actions - Rémunération.
 
Suite aux déclarations qui précèdent, l'assemblée décide d'offrir en souscription les 52 actions
nouvelles sans désignation de valeur nominale, dont 6 actions préférentielles et 46 actions ordinaires
à :
 
    •  KARMA CONSULTING GmbH, actionnaire, pour 6 actions préférentielles et 5 actions ordinaires
    •  Monsieur FAVRE Vincent, pour 41 actions ordinaires.
 
A l'instant, les souscripteurs déclarent :
- avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la société ;
- souscrire à la présente émission d’actions à concurrence de la totalité ;
- libérer immédiatement leur souscription pour totalité par un apport en numéraire total de cinquante-
deux mille euros (52.000 €), soit onze mille euros (11.000 €) pour KARMA CONSULTING GmbH, et
quarante et un mille euros (41.000 €) pour Monsieur FAVRE Vincent.
 
Les souscripteurs déclarent que les fonds destinés à la libération de leurs apports en numéraire, soit
cinquante-deux mille euros (52.000 €) ont été déposés à un compte spécial ouvert au nom de la
société.
L'attestation bancaire en justifiant est à l'instant remise au Notaire soussigné.
L'assemblée donne pouvoir à l’organe d’administration à l'effet de disposer des fonds affectés à la
libération de l’émission d’actions par apports en numéraire.
 
L'assemblée constate et accepte cette souscription et, en conséquence attribue les 52 actions
nouvelles sans désignation de valeur nominale entièrement libérées aux souscripteurs, comme dit ci-
avant.
 
5- Constatation de la réalisation effective de l’émission d’actions.
 
L'assemblée constate qu'ensuite de ce qui précède :
- l’émission de 52 actions nouvelles sans désignation de valeur nominale, dont 6 actions
préférentielles et 46 actions ordinaires est effectivement réalisée ;
- le patrimoine de la société est actuellement représenté par 8.697 actions sans désignation de
valeur nominale, dont 4.625 actions préférentielles et 4.072 actions ordinaires.
 
6- Modification de l’article 5 des statuts.
 
En conséquence des résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de remplacer les deux premières
phrases de l’article 5 des statuts actuels par le texte suivant :
 
« En rémunération des apports, huit mille six cent nonante-sept (8.697) actions ont été émises.
Les actions sont divisées en deux catégories, à savoir :
- quatre mille septante-deux (4.072) actions ordinaires
- quatre mille six cent vingt-cinq (4.625) actions préférentielles. »
 
Dixième résolution : Pouvoirs d’exécution
L’assemblée confère à l’organe d’administration tous pouvoirs aux fins d’exécution des résolutions
prises sur les objets qui précèdent, pour coordonner les statuts et pour modifier l'inscri-ption au
registre des personnes morales et à la BCE, faire toutes déclarations, signer tous documents et
pièces, et, en général, faire le nécessaire même non expressément prévu par les présentes.
L’assemblée confère tous pouvoirs au notaire et à ses collaborateurs afin de rédiger le texte de la
coordination des statuts de la société, le signer et le déposer au greffe du tribunal de l’entreprise
compétent, conformément aux dispositions légales en la matière. 
 
VOTES
Toutes les décisions ont été prises à l’unanimité des voix.
 
Pour extrait analytique conforme.
Dépôt simultané d'une expédition de l'acte et des statuts coordonnés.
Narges ELJA, notaire à Liège (2e canton).