Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : ITs Digital
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Georges Dobbelsstraat 21
 : 8930 Menen
Onderwerp akte :
OPRICHTING
 
Uittreksel uit:
een akte verleden voor notaris Jo DEBYSER te Ardooie op 24 februari 2020, afgegeven vóór
registratie, enkel ter neerlegging op de griffie
Rechtsvorm van de vennootschap:
besloten vennootschap.
Naam:
“ITs Digital”
Zetel:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Het adres van de zetel is 8930 Menen, Georges Dobbelsstraat 21.
Oprichter(s):
1) De heer KNOCKAERT Olivier Hugo Cornelius, geboren te Menen op 27 september 1979,
wonende te 8930 Menen, Georges Dobbelsstraat 21;
2) Mevrouw VANMARCKE Marjolein Johanna Andrea Agnes, geboren te Roeselare op 21 oktober
1980, wonende te 8930 Menen, Georges Dobbelsstraat 21.
Inbrengen – gestorte bedrag:
VIJFDUIZEND EURO (5.000,00 EUR) EUR in geld; volgestort.
Boekjaar: van 1 april tot 31 maart van het daaropvolgend jaar; het eerste boekjaar loopt tot 31 maart
2021.
Reserves, winstverdeling en verdeling vereffeningssaldo:
Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de nettowinst.
Deze wordt aangewend in overeenstemming met de besluiten van de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan en in de mate dat de wet het toelaat.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk deel van de winstverdeling.
Het bestuursorgaan bepaalt datum en plaats van betaling van de dividenden.
Het is bevoegd om, binnen de perken van de wet, een interimdividend uit te keren.
Het batig saldo van de vereffening wordt onder de aandeelhouders verdeeld in verhouding tot hun
aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen.
Bestuur: benoeming - bevoegdheden
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouders.
Wanneer een rechtspersoon wordt aangewezen als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de wet.
Statutair bestuurder, voor de duur van de vennootschap, is: de heer Olivier KNOCKAERT (nationaal
nummer 79.09.27-203.30).
Bij ontslag, overlijden of handelingsonbekwaamheid van de statutaire bestuurder, zal hij van
rechtswege worden opgevolgd door mevrouw Marjolein VANMARCKE (nationaal nummer 80.10.21-
278.66), benoemd tot opvolgend statutair bestuurder.
Het bestuursorgaan is bevoegd voor alle daden van bestuur en beschikking, die niet uitdrukkelijk
door de wet of door de statuten worden voorbehouden aan de algemene vergadering.
0744430260
Luik B
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer van zijn leden, die dan de
titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of één of meer andere personen, die dan de titel dragen
van directeur; het kan hen op elk ogenblik ontslaan en is belast met het toezicht op het orgaan van
dagelijks bestuur.
Het bestuursorgaan of het orgaan van dagelijks bestuur mag bijzondere machten toekennen aan
lasthebbers; zij bepalen de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.
De bestuurders verklaren woonplaats te kiezen op de zetel van de vennootschap voor alle materies
in verband met de uitoefening van hun mandaat.
Externe vertegenwoordiging
Bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechte als eiser of verweerder, wordt de
vennootschap gebonden door de handtekening van een bestuurder, indien er slechts één bestuurder
is, of van minstens twee bestuurders, indien er meerdere bestuurders zijn, of, binnen de perken van
hun bevoegdheid, door de handtekening van het orgaan van dagelijks bestuur of van een lasthebber.
Wanneer de vennootschap optreedt als zaakvoerder, bestuurder, lid van de directieraad of de raad
van toezicht, of vereffenaar van andere vennootschappen dan wordt de vennootschap rechtsgeldig
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger.
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt
beslist.
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp :
-Het verlenen van bijstand en hulp onder hun meest verschillende vormen aan derden, bijvoorbeeld
andere vennootschappen en/of eenmanszaken, en dit op het vlak van beheer, de controle, het
toezicht, de organisatie, de administratie; het verlenen van adviezen en intellectuele en
administratieve hulp, het ter beschikking stellen aan derden onder welke vorm ook van
benodigdheden, materiaal, instrumenten, hard- en software, het uitvoeren in verband met hetgeen
voorafgaat van concrete projecten, het dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van de meest
verschillende wetgevingen, het ter beschikking stellen van management, het uitoefenen van
bedrijfsleiding en het organiseren ervan, voor eigen rekening of in deelneming met derden, van
handels-, nijverheids- of andere ondernemingen, bestaande onder om het even welke vorm, en dit
zonder beperking.
-Het verlenen van diensten op het vlak van ICT, project- en algemeen management, commerciële en
marketingactiviteiten.
-De aankoop, verkoop en verhuur van ICT producten en diensten
-Het ontwerpen en ontwikkelen van computerprogramma’s en de verkoop of verhuur van het
gebruiksrecht voor zulkdanige programma’s, alsook de uitgeverij van programmatuur.
-Het verwerven, beheren en waarderen van brevetten, octrooien, licenties en andere intellectuele
rechten, het verlenen van dienstprestaties van economische aard, zowel in eigen beheer als in
deelname met derden, onder meer onder de vorm van IT-consultancy, assistentie op het gebied van
IT-beheer, commercieel en financieel advies.
-Het aanbieden van creative solutions, met onder andere fotografie, online-fotografie, multimedia,
digitale vormgeving, ontwerp en aanpassing van websites en online-campagnes.
De vennootschap mag eveneens investeren in roerende en onroerende goederen, zowel in bloot
eigendom, tijdelijk vruchtgebruik of volle eigendom in het kader van de exploitatie of / en als
belegging.
De gemelde opsomming is enkel exemplatief en niet limitatief
De vennootschap mag tevens de functie van bestuurder, vereffenaar of gemandateerde waarnemen
evenals elke directiefunctie in ondernemingen.
De vennootschap is gerechtigd alle industriële-, handels-, financiële, roerende en onroerende
handelingen te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten of er de
verwezenlijking van kunnen bevorderen; zij mag alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen
toestaan, zich voor derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op de
wijze die zij het best geschikt acht.
De vennootschap mag door middel van inbreng, samensmelting of om het even op welke wijze,
deelnemen aan alle ondernemingen, die een gelijkaardig, aanvullend of verwant voorwerp nastreven.
De vennootschap mag geen handelingen stellen waarvoor de wet een machtiging of erkenning
vereist, tenzij zij aan de ter zake geldende voorwaarden zou voldoen.
Het bestuursorgaan is bevoegd in deze de draagwijdte en de aard van het voorwerp van de
vennootschap te interpreteren.
Jaarvergadering:
op de maatschappelijke zetel de derde zaterdag in september om 17.00 uur.
Luik B
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
Eerste jaarvergadering in 2021.
Voorwaarden voor toelating en uitoefening stemrecht:
De aandeelhouders mogen voor de algemene vergadering een volmachtdrager aanstellen die al dan
niet aandeelhouder is.
De volmacht moet voldoen aan de door het bestuursorgaan voorgeschreven vorm. Zij moet op de
maatschappelijke zetel worden gedeponeerd, tenminste vijf vrije dagen vóór de vergadering.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen, tenzij dit in het oproepingsbrief niet toegestaan is, via een formulier dat de
vennootschap hem ter beschikking stelt. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de
vennootschap ten laatste vijf vrije dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
 
Volmacht.
Volmacht wordt gegeven aan: Lannoo-Hanssens Bedrijfsadvies BV, met zetel te 8860 Lendelede,
Heulsestraat 92, ondernemingsnummer BE0893.881.427, evenals diens bedienden, aangestelden
en lasthebbers, om alle formaliteiten te vervullen, nu en later, in verband met de Kruispuntbank van
Ondernemingen, de directe belastingen en de BTW-administratie.
 
Voor ontledend uittreksel:
 
 
Notaris Jo DEBYSER
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
-afschrift oprichtingsakte.