Ondernemingsnr : 0435157737
Naam
(voluit) : IMMO BEHEER WARSON
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Rijksweg(M) 440
 : 3630 Maasmechelen
Onderwerp akte :
DIVERSEN, KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden op 27 mei 2024 voor Kathleen DEAK, notaris, met standplaats te
Maasmechelen dat de buitengewone algemene vergadering de volgende besluiten genomen heeft:
1. Eerste besluit
De vergadering besluit om het kapitaal van de vennootschap te verminderen met een bedrag van
zevenhonderd duizend euro (€ 700.000,-), om het kapitaal te brengen van van
achthonderdenéénduizend en zeven euro en zevenenvijftig cent  (€801.007,57) naar
honderdenéénduizend en zeven euro en zevenenvijftig cent (€101.007,57), zonder vernietiging van
aandelen en door vermindering van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.
Deze terugbetaling mag slechts plaats hebben mits inachtname van de termijnen gesteld in artikel 7:
209 en 7:210 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De aandeelhouders
verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de artikelen 7:209 van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, dat inzake de reële kapitaalvermindering
voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om
binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die
op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen.  De vennootschap kan deze vordering
afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto.  Aan de
aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste
kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van
twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.
Rekening houdende met voorgaande zal artikel 5 van de statuten aangepast worden als volgt:
Titel II: Kapitaal - aandelen
Artikel 5. Kapitaal
Het kapitaal bedraagt honderdenéénduizend en zeven euro en zevenenvijftig cent (€ 101.007,57).
Het is verdeeld in vierduizend driehonderdachtenzeventig (4378,-) gelijke aandelen,, zonder
aanduiding van de nominale waarde, die iedere 1/4378ste van het kapitaal vertegenwoordigen.
2. Tweede besluit
De algemene vergadering beslist om de huidige bestuurders te ontslaan en gaat onmiddellijk over tot
hun herbenoeming voor een duurtijd van zes jaren te rekenen vanaf heden:
-Mevrouw WARSON Liliane Maria Henriette, wonende te 3630 Maasmechelen, Rijksweg 440//002.
- De heer CLEEREN Gilbert Louis Marie, wonende te 3630 Maasmechelen, Rijksweg 440//002.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat. Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens
andersluidende beslissing door de algemene vergadering.
De bestuurders aanvaarden het mandaat stilzwijgend door het stellen van rechtshandelingen in
naam en voor rekening van de vennootschap.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Beslissing bestuursorgaan – (her)benoeming gedelegeerd bestuurder
Het bestuursorgaan beslist om de volgende personen te (her)benoemen tot gedelegeerd
bestuurders:
- mevrouw WARSON Liliane voornoemd, wordt herbenoemd tot gedelegeerd bestuurder;
- de heer CLEEREN Gilbert voornoemd, wordt benoemd tot gedelegeerd bestuurder.
3. Derde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Yasmine FAGARD en Kathleen DEAK,
notarissen te Maasmechelen om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in
overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te
verzorgen.
4. Vierde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3630 Maasmechelen,
Rijksweg 440.
5. Vijfde besluit
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de hierna genoemde persoon,  evenals haar
bedienden,  aangestelden en lasthebbers,  met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling,  aan wie de
macht verleend wordt om de inschrijving, wijziging, doorhaling in de kruispuntbank  der
ondernemingen (KBO) te verrichten, alsmede alle formaliteiten te vervullen die ten gevolge van deze
akte zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer
met betrekking tot de BTW, de administratie der directe belastingen, de formaliteiten inzake douane
en accijnzen, de aanvraag van vergunningen, registraties en erkenningen als aannemer en dergelijke
en om alle noodzakelijke stukken te ondertekenen en de vennootschap te vertegenwoordigen bij de
hierbij betrokken instanties, met name: AccFides BV met zetel te 3550 Heusden-Zolder, Kapelstraat
18 bus 0.1.
 
Tegelijk hierbij neergelegd:
- Voor eensluidend afschrift
- Gecoördineerde statuten