Ondernemingsnr : 0412 581 481
Naam
Organon Heist	(voluit) :
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Industriepark 30, 2220 Heist-op-den-Berg
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van een bestuurder - herbenoeming van de
commissaris
A. Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd. 14 juni 2024:
"Eerste besluit
De aandeelhouders nemen kennis van het ontslag van de heer François Marivoet als bestuurder van de
vennootschap met ingang per 14 juni 2024. Een kopie van zijn ontslagbrief blijft aan deze besluiten gehecht.
Tweede besluit
De aandeelhouders besluiten om, met ingang per 14 juni 2024, de volgende persoon te benoemen als
bestuurder van de vennootschap voor een onbepaalde duur:
- De heer Peter Van Dyck, woonplaatskeuze doend op de zetel van de vennootschap;
De heer Van Dyck zal niet vergoed worden voor de uitoefening van zijn mandaat als bestuurder.
Derde besluit
De aandeelhouders besluiten een bijzondere volmacht, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, toe te
kennen aan Jérôme Vermeylen, Richard Liu, Evrard de Lhoneux, Jef Sprengers, en aan iedere andere
advocaat of werknemer van het advocatenkantoor ALTIUS BV, Havenlaan 86C B.414, 1000 Brussel. leder
van voornoemde personen is bevoegd om afzonderlijk te handelen en om de vennootschap te
vertegenwoordigen voor het vervullen van de wettelijk vereiste neerleggings- en publicatieformaliteiten
ingevolge voormelde besluiten. Meer bepaald om alles te doen wat nodig en nuttig is om alle voorgeschreven
neerleggings- en publicatieformaliteiten te vervullen en om daartoe alles te verklaren, neer te leggen en te
ondertekenen wat nodig of nuttig zou zijn voor de uitvoering daarvan (zoals de ondertekening en de
neerlegging van de vereiste publicatieformulieren), bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank en
de Kruispuntbank van Ondernemingen.".
B. Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd. 26 juni 2024:
"De aandeelhouders nemen eenparig de volgende besluiten aan:
[ ... ]
Vijfde besluit
De algemene vergadering benoemt de BV PwC Bedrijfsrevisoren, met zetel te 1831 Diegem, Culliganlaan
5, als commissaris voor een termijn van drie jaar. Deze vennootschap heeft dhr. Didier Delanoye,
bedrijfsrevisor, aangeduid als vaste vertegenwoordiger die gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en die
belast wordt met de uitoefening van het mandaat in naam en voor rekening van de BV. Het mandaat vervalt
na de algemene vergadering van aandeelhouders die de jaarrekening per 31 december 2026 dient goed te
keuren.
[ ... ]
Zesde besluit
De aandeelhouders besluiten een bijzondere volmacht, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, toe te
kennen aan Jérôme Vermeylen, Richard Liu, Evrard de Lhoneux, Jef Sprengers, en aan iedere andere
advocaat of werknemer van het advocatenkantoor ALTIUS BV, Havenlaan 86C B.414, 1000 Brussel. leder
van voornoemde personen is bevoegd om afzonderlijk te handelen en om de vennootschap te
vertegenwoordigen voor het vervullen van de wettelijk vereiste neerleggings- en publicatieformaliteiten
ingevolge voormeld besluit. Meer bepaald om alles te doen wat nodig en nuttig is om alle voorgeschreven
neerleggings- en publicatieformaliteiten te vervullen en om daartoe alles te verklaren, neer te leggen en te
ondertekenen wat nodig of nuttig zou zijn voor de uitvoering daarvan (zoals de ondertekening en de
neerlegging van de vereiste publicatieformulieren), bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank en
de Kruispuntbank van Ondernemingen.".
Voor analytisch uittreksel,
Richard Liu
Lasthebber