Ondernemingsnr : 0643973595
Naam
(voluit) : Media-Architect
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Prekersstraat 33
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal verleden voor Meester Paul Wellens, notaris met standplaats te Mortsel, met
zetel te 2640 Mortsel, Eggestraat 28, op 22 juli 2024, neergelegd ter registratie, blijkt dat een
buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de besloten vennootschap "Media-
Architect", met zetel te 2000 Antwerpen, Prekersstraat 33, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder het nummer BTW BE 0643.973.595
en dat volgende besluiten werden genomen:
EERSTE BESLUIT
Om te voldoen aan artikel 2:8, §4 WVV stelt de vergadering vast dat alle aandelen van de
vennootschap in één hand zijn verenigd en dat de besloten vennootschap “EIVISSA”, met zetel te
2000 Antwerpen, Prekersstraat 33, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen,
afdeling Antwerpen onder het nummer 1010.470.576, optreedt als enige aandeelhouder.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering beslist, in uitvoering van de aandeelhoudersovereenkomst gesloten met betrekking
tot de aandelen van de enige aandeelhouder van de vennootschap, de bepalingen in verband met
het bestuur van de vennootschap aan te passen aan de terzake relevante bepalingen in de statuten
van de enige aandeelhouder, te weten de besloten vennootschap “EIVISSA”.
1/ De vergadering beslist dan ook de tekst van de artikels 11, 12, 13 en 14 van de statuten te
wijzigen en deze te vervangen door volgende nieuwe artikels:
“Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap zal bestuurd worden door een collegiaal bestuursorgaan (raad van bestuur),
bestaande uit 6 (zes) bestuurders (de “Raad van Bestuur”), dat als volgt wordt samengesteld:
    •  3 (drie) bestuurders benoemd onder de kandidaten voorgedragen door “Youmen”, besloten
vennootschap met zetel te 2930 Brasschaat, Guyotdreef 67, en ondernemingsnummer 0635.612.987
(de “A Bestuurders”); en
    •  3 (drie) bestuurders benoemd onder de kandidaten voorgedragen door Nickolas Delanghe en
Kelly De Valk (de “B Bestuurders”).
De bestuurders zullen onder de leden van de Raad van Bestuur een voorzitter verkiezen dewelke
steeds een A Bestuurder zal zijn. De voorzitter heeft een doorslaggevende stem in geval van staking
van stemmen.
Bij het openvallen van een mandaat komt het recht om kandidaten voor te dragen toe aan de
aandeelhouder(s) op wiens voordracht de te vervangen bestuurder werd benoemd. In voorkomend
geval zal zo spoedig mogelijk voorzien worden in de invulling van het opengevallen mandaat,
desgevallend door middel van coöptatie waarbij de Raad van Bestuur voor de voorlopige invulling
van de betrokken vacature zal kiezen uit de kandidaten vermeld door de betrokken aandeelhouder
(s).
Mandaten als bestuurder zijn onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
De Raad van Bestuur komt samen telkens de belangen van de vennootschap het vereisen en
minstens één keer per kwartaal.
De Raad van Bestuur zal vergaderen op bijeenroeping door de voorzitter van de Raad van Bestuur
of door één (1) bestuurder.
De oproepingen voor de vergaderingen van de Raad van Bestuur worden, behoudens in geval van
dringende noodzakelijkheid waarvoor verantwoording moet worden afgelegd in de notulen van de
vergadering, tenminste 5 (vijf) werkdagen voor de vergadering aan de bestuurders toegestuurd.
Deze oproepingen bevatten de agenda, datum, plaats en uur van de vergadering en worden gedaan
per e-mail. Over punten die in de oproepingsbrief niet zijn vermeld, kan slechts dan rechtsgeldig
worden beraadslaagd en besloten indien alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en
ermee instemmen om over de betreffende punten te beraadslagen en te besluiten. Deze instemming
wordt geacht te zijn gegeven wanneer blijkens de notulen geen bezwaar is gemaakt.
Vergaderingen van de Raad van Bestuur mogen tevens plaatsvinden via moderne
telecommunicatiemiddelen zoals video- of teleconferentie en het is de bestuurders toegelaten via
dergelijke communicatiemiddelen deel te nemen aan de vergadering, voor zover het gehanteerde
medium effectieve deelname aan de beraadslaging en besluitvorming toelaat.
De besluiten van de Raad van Bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
alle bestuurders. In voorkomend geval worden zij gedateerd op de dag waarop de laatste bestuurder
voormeld document heeft ondertekend.
Elke bestuurder kan schriftelijke volmacht verlenen aan een andere bestuurder (en enkel aan een
andere bestuurder) om hem/haar te vertegenwoordigen op een vergadering van de Raad van
Bestuur en in zijn/haar naam en voor zijn/haar rekening deel te nemen aan de beraadslaging en de
stemming. Deze volmacht kan worden gegeven per brief, e-mail of middels enige andere schriftelijke
of elektronische drager. Een bestuurder kan houder zijn van meerdere volmachten.
De vergadering van de Raad van Bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter of bij gebrek daaraan
door de oudste bestuurder.
Artikel 12. Bevoegdheden en meerderheden Raad van Bestuur
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De Raad van Bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen op voorwaarde dat minstens de
helft van de bestuurders, waaronder minstens één A Bestuurder en één B Bestuurder aanwezig of
vertegenwoordigd zijn.
Indien dit aanwezigheidsquorum niet wordt gehaald, kan een tweede vergadering van de Raad van
Bestuur worden bijeengeroepen met dezelfde agenda ten vroegste tien (10) werkdagen na de Raad
van Bestuur waarop het aanwezigheidsquorum niet werd gehaald, die geldig zal kunnen
beraadslagen en besluiten ongeacht de aanwezigheden, met dien verstande dat steeds minstens 2
bestuurders aanwezig (en niet vertegenwoordigd) dienen te zijn.
Binnen de Raad van Bestuur wordt zoveel mogelijk consensus nagestreefd. Beslissingen binnen de
Raad van Bestuur zullen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, met dien
verstande dat voor wat betreft de sleutelbeslissingen opgenomen in de door de aandeelhouders van
de enige aandeelhouder van de vennootschap afgesloten aandeelhoudersovereenkomst (de
“Sleutelbeslissingen Raad van Bestuur”) de instemming vereist is van minstens één A Bestuurder en
één B Bestuurder.
Bij staking van stemmen komt aan de voorzitter van de Raad van Bestuur een doorslaggevende
stem toe, behoudens voor wat betreft de Sleutelbeslissingen.
Wanneer een bestuurder (of diens vaste vertegenwoordiger) een rechtstreeks of onrechtstreeks
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap in de
zin van artikel 5:76 WVV naar aanleiding van een beslissing of een verrichting die principieel onder
de bevoegdheid van de Raad van Bestuur zou vallen, andere dan in voorkomend geval de in artikel
5:76, §5 WVV bedoelde uitzonderingen, zal de betrokken beslissing of verrichting niet onder de
bevoegdheid van de Raad van Bestuur ressorteren, maar worden voorgelegd aan de algemene
vergadering op het niveau van de enige aandeelhouder van de vennootschap (in plaats van aan de
niet-geconflicteerde leden van de Raad van Bestuur) die exclusief bevoegd zal zijn om terzake te
beraadslagen en besluiten. De Raad van Bestuur zal in voorkomend geval de bevoegdheid hebben
het betreffende besluit van de algemene vergadering op het niveau van de enige aandeelhouder van
de vennootschap  uit te voeren.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
De Raad van Bestuur kan één of meerdere bestuurders belasten met het dagelijks bestuur van de
Vennootschap (de “Dagelijks Bestuurder”).
De Raad van Bestuur beslist over de benoeming en het ontslag van de Dagelijks Bestuurder en zal
steeds beschikken over minstens 2 (twee) Dagelijks Bestuurders waarbij:
    •  1 (één) Dagelijks Bestuurder wordt benoemd onder de kandidaten voorgedragen door de A
Bestuurders; en
    •  1 (één) Dagelijks Bestuurder wordt benoemd onder de kandidaten voorgedragen door de B
Bestuurders.
Artikel 14. Vertegenwoordiging – bijzondere volmachten
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de Raad van Bestuur als college, wordt
de Vennootschap in alle handelingen alsook in rechte geldig vertegenwoordigd ten overstaan van
derden en zijn al de akten die de Vennootschap verbinden, met inbegrip van deze waarin een
openbaar of ministerieel ambtenaar tussenkomt, geldig ondertekend door:
    •  twee bestuurders samen handelend, waarvan één A Bestuurder en één B Bestuurder;
    •  een Dagelijks Bestuurder, binnen de perken van het dagelijks bestuur; en/of
    •  bijzondere lasthebbers binnen de perken van hun mandaat.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.”
2/ De vergadering beslist bijkomend een punt 19.9 toe te voegen onder artikel 19 van de statuten,
luidend als volgt:
“19.9 Sleutelbeslissingen Algemene Vergadering (zoals gedefinieerd in de door de aandeelhouders
van de enige aandeelhouder van de vennootschap afgesloten aandeelhoudersovereenkomst) dienen
te worden geëscaleerd naar de algemene vergadering van de enige aandeelhouder, dewelke
hierover zal beslissen overeenkomstig de regeling voorzien in de statuten van de enige
aandeelhouder, hetzij in de aandeelhoudersovereenkomsten dewelke betrekking hebben op de
aandelen van de enige aandeelhouder.”
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat.
 
Voor ontledend uittreksel
(get.) notaris Paul Wellens
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
Afschrift van het proces-verbaal
Gecoördineerde statuten