guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Nº d'entreprise : 0450 997 837
Nom
(en entier) : BASTIN COMBUSTIBLES
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Nomination - Démission administrateurs
D'une assemblée générale extraordinaire du 09/02/2024, il a été décidé que:
- L'Assemblée générale décide de renouveler, pour les 6 prochaines années, le mandat d'Administrateur
suivant:
> Monsieur Marc BASTIN - Seestrasse 51 - 4750 BUTGENBACH, administrateur délégué, mandat
rémunéré.
L'Assemblée générale décide de ne pas renouveler, les mandats d'Administrateurs suivant:
> Monsieur Georges BASTIN - Auf den Burgfeldern 3 - 4750 BUTGENBACH
> Madame Maria BASTIN - Auf den Burgfeldern 3 - 4750 BUTGENBACH
- L'Assemblée donne mandat à la Fiduciaire Hupperetz, rue des Anciennes Granges 1 à 4960 MALMEDY,
pour accomplir les formalités de publication.
BASTIN Marc
Administrateur délégué
N° d'entreprise : 0864 070 555
Nom
(en entier) : SA KALYPSO
(en abrégé) :
Forme légale : S.A.
Adresse complète du siège : Rue des Baquets, 1 à 6041 Gosselies
Objet de l'acte : Renouvellement de mandats administrateurs
* Extrait des procès-verbaux de l'AGE et du CA du 28 août 2023 :
Il résulte des procès-verbaux de l'AGE et du CA du 28 août 2023 les décisions suivantes :
1.Renouvellement des mandats d'administrateur :
Par le présent conseil, il s'avère que les mandats de :
-Monsieur CASTELLANI Sven (N.N. : 89.05.10-195.51)
Accepte de renouveler son mandat d'administrateur et son mandat de représentant permanent et ce pour
une période de 6 ans, c'est-à-dire jusqu'au 28 août 2029.
-Monsieur KRUMPMANN Arnaud (N.N. : 90.07.24-195.54)
Accepte de renouveler son mandat d'administrateur et son mandat de représentant permanent et ce pour
une période de 6 ans, c'est-à-dire jusqu'au 28 août 2029.
-La société KORUSCANT SRL (0676.431.676)
Accepte de renouveler son mandat d'administrateur délégué et ce pour une période de 6 ans, c'est-à-dire
jusqu'au 28 août 2029.
2.Pouvoirs à conférer pour l'exécution des décisions à prendre sur les objets qui précèdent ;
L'assemblée donne tous pouvoirs à Monsieur Pierre BRUYNEEL, avec faculté de subdéléguer ses pouvoirs,
pour l'exécution des résolutions qui précèdent et notamment afin de procéder au dépôt du présent procès-
verbal au greffe du Tribunal de l'Entreprise compétent et faire tout ce qui est nécessaire afin d'assurer la mention
de ce dépôt aux Annexes du Moniteur belge conformément aux dispositions du Code des sociétés et des
associations et afin d'accomplir toutes les formalités requises auprès de la Banque Carrefour des Entreprises.
Le président donne lecture du présent procès-verbal, les membres du bureau et les actionnaires sont invités
à signer ce document.
Le président lève la séance à 18h30.
Pour extrait analytique,
Pour la société SA KALYPSO
Monsieur Pierre BRUYNEEL
Mandaté
959
N° d'entreprise : 0887 582 595
Nom
(en entier) : MEDIA MARKT Herstal
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue des Naiveux 2, 4040 Herstal
Objet de l'acte : Changement de commissaire
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION TENU A BOECHOUTLAAN 105
BOITE 00.02 A 1853 GRIMBERGEN LE 2 OCTOBRE
Le Conseil d'administration décide que la société PwC Bedrijfsrevisoren BV/PwC Reviseurs d'Entreprises
SRL, dont le siège social est établi à 1831 Diegem, Culliganlaan 5, sera représentée, conformément à l'article
3:60 du Code des sociétés et des associations, à partir du 15 juillet 2024 par Mieke Van Leeuwe SRL, elle
même représentée par Mieke Van Leeuwe, réviseur d'entreprises, dans l'exercice de son mandat de
commissaire, en remplacement de Griet Helsen SRL, elle-même représentée par Griet Helsen.
Le Conseil d'administration donne procuration spéciale à Monsieur Levi Goossens, domicilié à Strombeek
Business Park (Blok B), Boechoutlaan 105, boîte 00.02, 1853 Grimbergen, pour faire tout ce qui est nécessaire
ou pour désigner un prestataire de services externe pour rédiger, signer et déposer au greffe du Tribunal de
commerce tous les formulaires et documents nécessaires en vue de la publication de toutes les décisions en
cours aux annexes du Moniteur belge.
Levi Goossens
MANDATAIRE
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0450 284 589
Nom
(en entier) : MODEL LINE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Square Robert Goldschmidt 20 - 1050 Ixelles
Objet de l'acte : Démission
Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 16/12/2024
A sa demande, Madame Barbara ANDRE donne sa démission en tant qu'administratrice à dater de ce jour.
L'assemblée mandate J.Jordens srl / Serge Solau aux fins de procéder aux différentes formalités liées à ces'
décisions, en ce compris la signature des documents de publication au Moniteur belge.
Serge Solau
Mandataire
Nº d'entreprise : 0205 764 318
Nom
(en entier) : Crelan SA
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard Sylvain Dupuis 251, 1070 Bruxelles
Objet de l'acte : Fin du mandat d'un administrateur non-exécutif et exécutif et décharge
intermédiaire pour leur gestion durant 2025 - Nomination d'un
administrateur exécutif
L'unique actionnaire décide, le 8 avril 2025, d'accepter, avec effet au 10 mars 2025, la fin du mandat de
Bernard De Meulemeester, domicilié à Boerendreef 17 à 2970 Schilde, en qualité d'administrateur non-exécutif.
L'unique actionnaire donne décharge intermédiaire à Bernard De Meulemeester pour sa gestion durant la
période allant du 1er janvier 2025 jusqu'au 10 mars 2025 inclus.
L'assemblée générale statutaire du 24 avril 2025 décide d'accepter, avec effet au 30 avril 2025, la fin du
mandat de Emmanuel Vercoustre, domicilié à Rue d'Alsace-Lorraine 10/3e à 1050 Ixelles, en qualité
d'administrateur exécutif.
L'assemblée générale statutaire du 24 avril 2025 donne décharge intermédiaire à Emmanuel Vercoustre
pour sa gestion durant la période allant du 1er janvier 2025 jusqu'au 24 avril 2025 inclus.
L'assemblée générale statutaire du 24 avril 2025 décide, sur proposition du conseil d'administration du 17.
décembre 2024 après l'avis positif du comité de nomination du 5 décembre 2024 et après l'approbation de la
BCE reçue le 25 mars 2025, de nommer Tiny Ergo, domiciliée à Désiré Van Monckhovenstraat 36/0201 à 9000
Gand, en qualité d'administrateur exécutif, avec effet au 1er mai 2025 pour une période de six ans qui prend fin
à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2031.
Le comité de direction de Crelan SA est des lors composé des administrateurs exécutifs suivants au 1er mai
2025: Philippe Voisin (président), Joris Cnockaert, Pieter Desmedt, Tiny Ergo Jean-Paul Grégoire et Frédéric
Mahieu.
Le conseil d'administration de Crelan SA est dès lors composé des administrateurs non-exécutifs suivants
au 1er mai 2025: Luc Versele (président), Benoît Bayenet (vice-président), Jan Annaert (indépendant),
Catherine Delanghe, Xavier Gellynck, Eric Hermann (indépendant), Pierre Léonard, Claude Melen, Diane
Rosen (indépendant), Sarah Scaillet, Marianne Streel, Paul Thysens (indépendant) et Hendrik Vandamme.
Bruxelles, le 5 mai 2025
Eugeen Dieltiëns
Secrétaire général
N° d'entreprise : 0447 601 154
Nom
SOCIETE D'EXPLOITATION PATRIMOINE AGRICOLE	(en entier) :
(en abrégé) : SEPA
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : Rue Bazile, 7 à 4670 Blégny
Objet de l'acte : Rectification publication 22 décembre 2023
Aux termes d'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 7 août 2024, l'assemblée décide
d'apporter la précision suivante ::
Une erreur s'est glissée dans l'acte du 22 décembre 2023 dans la cinquième résolution "Démission et
nominations des administrareurs" :
Les administrateurs ne sont pas nommés pour une durée de 6 ans se terminant à l'assemblée générale
ordinaire de décembre 2029 mais bien pour une durée de 6 ans se terminant à l'assemblée générale ordinaire
de juin 2029.
POUVOIRS.
L'assemblée confère tous pouvoirs à l'administrateur pour l'exécution de la résolution qui précède.
LACROIX Didier
Nº d'entreprise : 0505 789 078
Nom
(en entier) : ALPHA 8
(en abrégé) :
Forme légale : S.A
Adresse complète du siège : Boulevard Saint-Michel 125, 1040 Etterbeek
Objet de l'acte : Renouvellement mandat du réviseur d'entreprise
Extrait du procès-verbal de l'AGO en date du 28 juin 2024 ;
L'assemblée générale acte à l'unanimité la reconduction du mandat de Monsieur Régis Cazin, réviseur
d'entreprises, domicilié à 1180 Bruxelles, avenue Montjoie 293 boîte 14.
Le mandat prend effet immédiatement et s'achèvera après l'assemblée générale ordinaire de 2027. Le coût
de ses prestations s'élève à 1.815,00 € TVAC.
Serge DECLERCK
Administrateur
Nº d'entreprise : 0413 754 983
Nom
(en entier) : DISCAR SA
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : BOULEVARD FRANKIGNOUL 8 4020 LIEGE
Objet de l'acte : ASSEMBLEE GENERALE - NOMINATION COMMISSAIRE
Extraits du procès verbal de l'assemblée générale du 04 OCTOBRE 2023:
"( ... ) L'Assemblée décide de renouveller, pour une durée de 3 ans, le mandat de Commissaire de la société
civile sous forme de SCPRL BDO Réviseurs d'Entreprises (agrément B00023) dont les bureaux sont établis à
4651 Battice, Rue Waucomont, 51.
Conformément à l'article 132 du code des sociétés, la SCRL BDO Réviseurs d'entreprises a désigné
Monsieur Christophe Colson (agrément A02033) Réviseur d'entreprises , domicilié à 4630 Soumagne, Rue du
Peuple,96 en tant que représentant permanent pour exercer le mandat de Commissaire au sein de la SA Discar
SA à dater de ce jour. ( ... ).
Pour extrait analytique et conforme.
Pour la SA DISCAR,
Madame Schyns Gisèle
représentant permanent
Nº d'entreprise : 0465 174 782
Nom
(en entier) : Tempora
(en abrégé) :
Forme légale : Societé anonyme
Adresse complète du siège : Rue des Anciens Etangs 44-46 à 1190 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission administrateur
1. extrait du procès verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 26 juin 2024
L'assemblée générale, à l'unanimité, acte la demission de Monsieur Gunther Broucke, domicilié à 2800
Mechelen, Sint-Gommarusstraat 42/102, né à Courtrai , le 12.03.1964 (N.N 64.03.12.305-21) comme
administrateur et le remercie.
Administrateur
Eleso srl représentée par
Monsieur Marc Remiche
Nº d'entreprise : 0434 656 109
Nom
(en entier) : SA ACOFIMA
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue de Botrange 83, Ovifat - 4950 WAIMES
Objet de l'acte : Renouvellement des mandats des administrateurs
Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 14/05/2024
A l'unanimité, l'Assemblée Générale décide de renouveler les mandats des administrateurs suivants pour;
une durée de six ans jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire de 2030:
- Monsieur André BLEY, domicilié Chemin de Rostibouhaye 17 - 4800 VERVIERS,
- Monsieur Philippe BLEY, domicilié Rue de l'Abbé Toussaint 25, Ovifat - 4950 WAIMES,
- Madame Martine BLEY, domiciliée Rue de la Gare 86 - 6880 BERTRIX.
Leurs mandats sont exercés à titre gratuit.
A l'unanimité, l'Assemblée Générale confère tous pouvoirs à Monsieur Vincent DETREMBLEUR, expert;
comptable, administrateur de la SRL Fiduciaire Optisia, dont le siège social est situé Rue de Bouhémont 21 à
4950 WAIMES, et identifiée à la BCE sous le numéro 0473.937.644, agissant seul avec faculté de substitution,
en qualité de mandataire aux fins d'exécuter les résolutions qui précèdent, et notamment procéder aux
éventuelles publications aux Annexes du Moniteur belge et effectuer les modifications auprès de la Banque
Carrefour des Entreprises et des guichets d'entreprises.
Vincent DETREMBLEUR,
Mandataire
Nº d'entreprise : 0450 398 021
Nom
(en entier) : NEW BRE
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Place Peter Benoit 15 K à 1120 Bruxelles
Objet de l'acte : Renouvellement et nomination des mandats d'administrateurs
L'assemblée générale du 7 février 2024 décide de renouveler le mandat d'administrateur délégué, pour
une période de six ans, de Michel VANHELMONT.
Les mandats d'administrateurs d'Alexis VANHELMONT et Morgane VANHELMONT ne sont par contre
pas renouvelés.
L'assemblée générale décide par ailleurs de nommer administrateur, pour une période de six ans,
Madame Annick ANTOINE (66.05.10-118.33).
L'assemblée générale ratifie en outre tous les actes de gestion et de représentation posés par les
administrateurs depuis le 1er septembre 2022.
Michel VANHELMONT
Administrateur-délégué
Nº d'entreprise : 0438 551 252
Nom
(en entier) : MEMNON ARCHIVING SERVICES
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue du Four à Briques, 3b à 1140 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission et nomination d'administrateurs - Démission d'un délégué à la
gestion journalière
Extrait de la résolution écrite de l'actionnaire unique du 15 novembre 2024
1.L'Actionnaire prend acte de la démission de M. Benjamin Murphy et de M. Snehal Savjani comme
administrateurs de la société avec effet au 18 juin 2024.
2. L'Actionnaire nomme M. Christopher Eyles comme administrateur de la société avec effet à la même
date, pour une durée de 6 ans, qui prendra fin à la première assemblée générale qu se tiendra en 2030.
3. Mandat est donné à Me France Wilmet ou Me Muriel Baudoncq, ainsi qu'aux autres collaborateurs du
cabinet d'avocats Janson SRL, établi à 1170 Bruxelles, chaussée de la Hulpe 187, chacun d'eux ayant le
pouvoir d'agir seul, en vue d'effectuer toutes les démarches nécessaires pour modifier et mettre à jour
l'immatriculation de la Société auprès du Registre des Personnes Morales, de la Banque Carrefour des
Entreprises et des Guichets d'Entreprises et de procéder à la publication des décisions mentionnées ci-dessus
aux Annexes au Moniteur belge.Extrait du PV du CA du 16 août 2022
Extrait du PV du CA du 15 novembre 2024:
1.Le Conseil prend acte de la démission de Monsieur Fabien Bruyneel, domicilié Heerweg 60 à 1650 Beersel
comme délégué à la gestion journalière avec effet au 28 juin 2024.
2. Mandat est donné à Me France Wilmet ou Me Muriel Baudoncq, ainsi qu'aux autres collaborateurs du
cabinet d'avocats Janson SRL, établi à 1170 Bruxelles, chaussée de la Hulpe 187, chacun d'eux ayant le
pouvoir d'agir seul, en vue d'effectuer toutes les démarches nécessaires pour modifier et mettre à jour
l'immatriculation de la Société auprès du Registre des Personnes Morales, de la Banque Carrefour des
Entreprises et des Guichets d'Entreprises et de procéder à la publication des décisions mentionnées ci-dessus
aux Annexes au Moniteur belge.
Muriel Baudoncq
Mandataire
Nº d'entreprise : 0877 890 580
Nom
(en entier) : TF CO
(en abrégé) .
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue Jules Bordet 65 - 7180 Seneffe
Objet de l'acte : Nomination/démission
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 20 janvier 2025 :
[ ... ]
1. DEMISSION D'ADMINISTRATEUR
L'assemblée générale extraordinaire prend acte et accepte la démission de l'administrateur Philing SA
avec le numéro d'entreprise BE0843.588.214, représentée par son représentant permanent Marc Van
Doornick avec effet au 20/01/2025. Sa décharge pour l'exécution de son mandat sera votée lors de
l'assemblée générale ordinaire appelée à approuver les comptes au 30 juin 2025.
2. NOMINATION D'ADMINISTRATEUR
L'assemblée générale extraordinaire prend acte et accepte la nomination de l'administrateur Guardiola
Capital SA avec le numéro d'entreprise BE1014.462.721, représentée par son représentant permanent
Frederic Markiewicz avec effet au 20/01/2025 pour une durée de 6 ans.
3. DESIGNATION D'UN MANDATAIRE SPECIAL
L'Assemblée extraordinaire décide de mandater, avec pouvoir de délégation, la SRL ANTICIPER (BE
0864.712.537), ayant son siège social Rue de la Paroche, 6 - 1450 Chastre, représentée par son
administrateur, Monsieur Thomas DRAGUET afin d'effectuer les formalités nécessaires au Moniteur belge,
relatives aux décisions prises par la présente Assemblée.
[ ... ]
Le Président
Monsieur Jean BAISIER, Représentant permanent de JBO SRL (administrateur)
N° d'entreprise : 0439 105 934
Nom
(en entier) : HABEMA
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard de la Technicité, 3 à 7110 HOUDENG-GOEGNIES
Objet de l'acte : NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR-DÉLÉGUÉ
P.V. DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SPÉCIALE DU 9 JANVIER 2025
L'Assemblée Générale Spéciale accepte à l'unanimité des voix la nomination de Madame Ida Van Alphen,
domiciliée Bremlaan,9 à NL-5062 Oisterwijk (PAYS-BAS).
Cornelius HESSELMANS
Rep. permanent CJP HESSELMANS
Administrateur
Nº d'entreprise : 0418 456 218
Nom
(en entier) : ETWAL - PLATTEAU INFRA
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : RUE CHARLES RICHET 4 - 7180 SENEFFE
Objet de l'acte : Démission et nomination des administrateurs - notification changement
représentation permanente commissaire
Par décision de l'assemblée générale dd.29.03.2024 à l'unanimité de voix:
1. les mandats d'administrateurs suivants qui viennent à échéance lors de l'assemblée générale du
29.03.2024 sont renouvelés pour une période de 6 ans jusqu'à l'assemblée générale qui statuera sur
l'approbation des comptes annuels pour l'exercice se clôturant le 30.09.2029 :
-Monsieur Frédéric Ferrière, administrateur.
-SPARQ SRL (anciennement JOKRISTE) administrateur, représentée par son représentant permanent,
Monsieur Steven Platteau.
-GEST PROJECT SRL administrateur, représentée par son représentant permanent, Monsieur Pascal Van
Melkebeke.
2. Moore Audit SRL, connu au tribunal de commerce de Bruxelles, section Néerlandophone, inscrit au
registre des personnes morales sous le numéro d'entreprise 0453.925.059, dont le siège est situé à 1020
Bruxelles, Esplanade 1 boîte 96, est désignée en qualité de commissaire pour une durée de 3 ans (exercices
clôturé au 30 septembre 2024, 30 septembre 2025 et 30 septembre 2026), soit jusque l'assemblée générale
oridinaire en 2027. Moore Audit SRL désigne Monsieur Johan Van Mieghem (réviseur d'entreprise avec numéro
d'enregistrement A01459) et Monsieur Bart Dauwen (réviseur d'entreprise avec numéro d'enregistrement
A022286) en qualité de représentant permanent. Les honoraires s'élèvent à 11.250,00 euros sur base annuelle
et sont liés à l'indice des prix de détail.
L'organe d'administration prend acte de la décision du commissaire , Moore Audit SRL, connu au tribunal
de commerce de Bruxelles, section Néerlandophone, inscrit au registre des personnes morales sous le
numéro d'entreprise 0453.925.059, dont le siège social est situé à 1020 Bruxelles, Esplanade 1 boîte 96, de
révoquer, avec effet au 18 juin 2024, Monsieur Johan Van Mieghem (réviseur d'entreprise - A01459) en tant
que représentant permanent dans le cadre du mandat de commissaire. Aucun remplaçant ne sera nommé.
En conséquence, Moore Audit SRL sera valablement représentée dans l'exercice du mandat de
commissaire aux comptes à compter du 18 juin 2024 exclusivement par son représentant permanent, M. Bart
Dauwen (reviseur d'entreprises - A02286).
Acloza Consult SRL
administrateur
représenté par
Monsieur Emmanuel Bardiau
N° d'entreprise : 0790 530 006
Nom
CCN OFFICE A1	(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : avenue des Arts 58, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Administrateurs : Démission - nomination
Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration tenue le 21 mars 2025 :
4. Démission d'administrateur
Le Conseil d'administration prend acte de la démission de Monsieur Stéphan Sonneville, de son mandat
d'administrateur A de la Société, avec effet à la date de la prochaine assemblée générale des actionnaires.
Extrait des décisions unanimes et écrites des actionnaires du 2 mai 2025 :
6. Nomination d'administrateur
L'actionnaire unique décide de nommer la personne suivante en qualité d'administrateur A de la Société, à
titre gratuit :
- Monsieur Alexander HODAC, avec effet au 2 mai 2025, jusqu'à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire
de 2028.
7. Pouvoirs
L'actionnaire unique décide de donner procuration à Mesdames Julie Salteur, Julie Buffin et Françoise
Lemye, chacune pouvant agir individuellement, avec l'autorisation de subdéléguer ses pouvoirs, afin de
procéder à toute formalité généralement nécessaire ou utile relative aux décisions de la Société, en ce
compris le pouvoir de signer et de déposer la demande de modification de l'inscription de la Société auprès
des services de la Banque-Carrefour des Entreprises, de déposer tout document au greffe compétent et de
procéder aux formalités nécessaires à la publication des décisions de la Société aux annexes du Moniteur
belge. A ces fins, le mandataire pourra au nom de la Société, faire toutes déclarations, signer tous
documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
Françoise Lemye
Mandataire spécial
N° d'entreprise : 0445.973.237
Nom :
(en entier) : EURO FISH EQUIPMENT
(en abrégé) : EFE
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : 6220 Fleurus, Rue de Capilône
Objet de l'acte :	Renouvellement du mandat des administrateurs et de l'administrateur-délégué
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 4 juin 2018
L'assemblée décide à l'unanimité de renouveler les mandats des administrateurs suivants, qui
acceptent :
La société anonyme SAENEN, GESTION D'ENTREPRISES en abrégé SAGES, qui désigne	-
comme représentant permanent Monsieur Ludovicus SAENEN ;
Monsieur Ludovicus SAENEN
Madame Catherine VERGOUWEN.	1
L'assemblée appelle aux fonctions d'administrateur-délégué Monsieur Ludovicus SAENEN,
prénommé, qui accepté.
Les mandants prendront fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en
2024.
Ludovicus SAENEN
Administrateur-délégué
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 3 juin 2024
L'assemblée décide à l'unanimité de renouveler les mandats des administrateurs suivants, qui
acceptent :
La société anonyme SAENEN, GESTION D'ENTREPRISES en abrégé SAGES, qui désigne	1
comme représentant permanent Monsieur Ludovicus SAENEN ;
Monsieur Ludovicus SAENEN	1
Madame Catherine VERGOUWEN.	-
L'assemblée appelle aux fonctions d'administrateur-délégué Monsieur Ludovicus SAENEN,
prénommé, qui accepté.
Les mandants prendront fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en
2030.
Ludovicus SAENEN
Administrateur-délégué
Nº d'entreprise : 0479 090 819
Nom
(en entier) : ALIAXIS HOLDINGS
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : AVENUE ARNAUD FRAITEUR 15-23, 1050 IXELLES
Objet de l'acte : FIN DE MANDAT D'UN ADMINISTRATEUR
Extraits des décisions écrites de l'assemblée générale prises le 25 mars 2025
Les actionnaires décident de révoquer le mandat d'administrateur de Madame Sophie Desormière, à compter,
de ce jour.
Les actionnaires donnent mandat spécial à M. Manuel Monard, M. Vincent Leroy, Mme Catherine Willemyns;
M. Arnold Lantonnois, ainsi qu'à Corpoconsult Srl, Avenue Louise, 200, Bte 21, 1050 Bruxelles, représentée par
ses administrateurs, Messieurs David Richelle ou Pascal Decoo, chacun agissant séparément, afin d'accomplir
tous actes et signer tous documents en vue de la publication dans les Annexes du Moniteur belge des présentes
décisions, en ce compris procéder à la signature des formulaires de publication, accomplir tous actes et signer
tous documents en vue du dépôt des documents au Greffe du Tribunal de l'Entreprise compétent et afin
d'accomplir les démarches nécessaires ou utiles dans le cadre des présentes auprès de la Banque-Carrefour des
Entreprises et de tous autres services.
David Richelle
c/o Corpoconsult Srl
Mandataire spécial
L
francophone do BricRes
Nº d'entreprise : 0423 494 575
Nom
(en entier) : Immobilière bruxelloise Casteels
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : Avenue Victor Jacobs, 8-10 à 1040 BRUXELLES
Objet de l'acte : RENOUVELLEMENT DE MANDAT DU COMMISSAIRE
(Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 10/10/2024)
Après délibération, l'assemblée générale a décidé de renommer la société de Réviseurs HLB Dodémont;
Van Impe & C°(IRE B 00013), représenté par Monsieur Alain Malmedy (IRE A01343) en qualité de commissaire'
et ce, pour un terme de trois ans, débutant avec l'exercice commençant le 1 janvier 2024 et expirant à l'issue de
l'assemblée générale annuelle se prononçant sur l'approbation des comptes annuels de l'exercice clôturés au
31 décembre 2026.
Francis CASTEELS
Administrateur-délégué
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0437 917 287
Nom
(en entier) : MARASTON
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Charles Catala 105 à 1460 Ittre
Objet de l'acte : Changement d'administrateur unique
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 15/11/2024 :
Première résolution : démission et décharge de l'administrateur unique
L'assemblée prend acte de la démission présentée par Madame Vanessa Blésin de son mandat
d'administrateur unique.
Cette démission prend effet ce jour, le 15/11/2024.
Sauf faute grave constatée, décharge intégrale et sans réserve lui sera donnée lors de la prochaine
assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur l'approbation annuelle des comptes.
Deuxième résolution : nomination d'un nouvel administrateur unique
Après avoir délibéré, l'assemblée décide, à l'unanimité, de nommer un nouvel administrateur unique et
appelle à cette fonction la SRL Living Plus portant le numéro d'entreprise 0719.675.068, dont le siège social est
établi Vlassenhout, 1 à 9200 Dendermonde et représentée par son représentant permanent, Monsieur Tanguy
Grusenmeyer.
Le mandat du nouvel administrateur est exercé à titre gratuit sauf décision contraire ultérieure de
l'assemblée générale et prend cours ce jour pour une durée illimitée.
Le nouvel administrateur accepte le mandat qui lui est conféré et élit domicile au siège de la société pour
toutes les questions qui concernent l'exercice de son mandat conformément à l'article 2:54 du CSA.
Troisième résolution : désignation d'un mandataire en vue de l'accomplissement des formalités découlant
de la présente assemblée
L'assemblée décide, à l'unanimité, de donner mandat à la SRL Roland, Bloquiau & associés avec faculté
de substitution à tout employé exerçant en son sein, ayant son siège à 7060 Soignies, Rempart du Vieux
Cimetière 5, numéro d'entreprise 0809.149.254, RPM Hainaut (Division Mons), qui accepte, pour accomplir
toutes les formalités nécessaires ou utiles pour l'exécution des résolutions de la présente assemblée, en ce
compris, sans en être toutefois limité, toutes les formalités auprès du Registre des personnes morales, auprès
de la Banque carrefour des entreprises, ainsi que pour toutes publications (telles qu'aux annexes du Moniteur
belge).
Copie conforme des actes joints
Van Overbeke Mathieu,
Mandataire spécial
Nº d'entreprise : 0828.870.443
Nom
Sony Depthsensing Solutions
101 + stit) :
(en abrege)
Forme légale . Société anonyme
Adresse complète du siègo : Rue Jules Cockx 8, 1160 Auderghem
Objet de l'acte : Cooptation d'un administrateur
Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 11 avril 2025.
1. Le Conseil d'Administration prend note de et, pour autant que de besoin, accepte la démission de M.
Haruta Tsutomi de sa fonction d'administrateur de la Société, prenant effet à partir du 11 avril 2025.
2. En conséquence de la vacance créée par la démission susmentionnée, le Conseil d'Administration
décide de nommer M. Onishi Kenji, citoyen Japonais, élisant domicile au siège de la Société, en tant
qu'administrateur de la Société, prenant effet à partir du 11 avril 2025. M. Onishi Kenji achèvera la
durée du mandat de M. Haruta Tsutomi en tant qu'administrateur de la Société qui avait été nommé
pour un terme continuant jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de la Société à tenir en 2028,
conformément aux dispositions du Code des sociétés et des associations et des statuts de la Société.
Le Conseil d'Administration confirme que l'exercice du mandat de M. Onishi Kenji en tant
qu'administrateur de la Société ne sera pas rémunéré.
Pour extrait conforme,
Daniel Van Nieuwenhove
Administrateur délégué
Nº d'entreprise : 0402 725 291
Nom
(en entier) : RANDSTAD BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Charles-Quint 586 boîte 8, 1082 Berchem-Sainte-Agathe
(Bruxelles)
Objet de l'acte : Démission et nomination d'administrateurs
A. Extrait des décisions de l'actionnaire unique du 31 mars 2025:
1. L'actionnaire unique prend connaissance de la démission donnée par Monsieur Jesus ECHEVARRIA
MENDIGUREN comme administrateur de la société, avec effet à compter du 1 avril 2025.
L'actionnaire unique lui accorde une démission honorable.
L'assemblée générale annuelle prochaine décidera de la décharge à accorder.
L'administrateur démissionnaire cosigne ces décisions.
2. Afin de prévoir dans un conseil d'administration en nombre, l'actionnaire unique confirme ensuite la
nomination comme administrateur de la société, avec effet à compter du 1 avril 2025, jusqu'à l'assemblée
générale annuelle de 2028, de :
Monsieur Herman NIJNS, domicilié à 3350 Linter, Kouterstraat 3B.
Il exercera son mandat non salarié.
L'administrateur nouvellement nommé cosigne ces décisions.
3. Finalement, l'actionnaire unique donne une procuration spéciale à la SRL ADW Legal Consult, établie à
9080 Lochristi, Ambachtenlaan 12, RPM Gand division Gand, TVA BE 0770.783.774, représentée par son
administrateur Madame Ann De Wilde, d'effectuer les formalités nécessaires auprès du greffe du tribunal de
l'entreprise compétent et du Moniteur belge suite aux décisions prises ci-dessus, et de signer tous les
documents nécessaires à cet effet.
B. Extrait des statuts (article 18):
"La société est valablement représentée en justice et ailleurs par deux administrateurs agissants
conjointement.
Dans les limites de la gestion journalière, la société est valablement représentée par un délégué à cette
gestion.
Elle est en outre, dans les limites de leurs mandats, valablement engagée par un ou plusieurs mandataires
spéciaux."
Pour extrait conforme.
SRL ADW Legal Consult, mandataire spéciale,
représ. par Ann De Wilde, administrateur
N° d'entreprise : 0403 126 456
Nom
(en entier) : Société industrielle des plastiques
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Solvay 3 à 1300 WAVRE
Objet de l'acte : Nomination d'un administrateur
extrait du procès verbal de l'assemblée générale des actionnaires du 27 mars 2025
Mr Arthur SERVE, domicilié Avenue Général Médecin Derache 69 bte 1 à 1050 IXELLES, est nommé
administrateur (de type B suivant l'article 12 des statuts), son mandat est gratuit et d'une durée de six ans,
renouvelable.
Laura Servé, administratrice déléguée
DIRECTION
N° d'entreprise : 0440 086 228
Nom
2 8 FEV. 2025
(en entier) : EUROPEAN LIVING COMFORT
BELGISCH STAATSBLAD
(en abrégé) : E.L.C.
BESTUUR
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue de Herbesthal 150 à 4700 Eupen
Objet de l'acte : démission, nomination et changement administrateur délégué
L'assemblée générale extraordinaire du 1 décembre 2024 décide à l'unanimité des voix
d'accepter la démission de Monsieur Joseph Lambertz, résident à 4700 Eupen, Schönefelderweg 137,
comme administrateur délégué. La démission prendra effet ce jour. Par vote séparé, elle donne,
également à l'unanimité, décharge pleine et entière à l'administrateur délégué pour le mandat exercé.
L'assemblée générale extraordinaire du 1 décembre 2024 décide à l'unanimité des voix
de prolonger le mandat d'administrateur de Mr. Werner Havenith (62.10.10-049-53) jusqu'au 31-12-2027.
Il n'aura plus le statut d'administrateur délégué. Il sera le responsable commercial de l'entreprise.
Cependant son droit de signature sera limité et il faudra l'accord de l'administrateur délégué.
L'assemblée générale extraordinaire du 1 décembre 2024 décide à l'unanimité des voix
de nommer la SRL PRODIS CONSULT (BE 0648.782.520), ayant son siège social à 4700 Eupen,
Schönefelderweg 137, représentée par son administrateur Monsieur Joseph Lambertz
(N.N .: 64.07.13-385-36) comme administrateur et administrateur délégué.
La nomination prendra effet à partir de ce jour.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18 heures, après lecture et approbation du présent
procès-verbal.
Prodis Consult srl., représenté par Lambertz Joseph
Nº d'entreprise : 0417 951 620
Nom
(en entier) : DEPA CHASSIS
(en abrégé) :
Forme légale : S.A.
Adresse complète du siège : Chaussée Romaine, 170 à 4300 WAREMME
Objet de l'acte : Remplacement du liquidateur
Par ordonnance du 08/01/2025, le Tribunal de l'entreprise de LIEGE - division LIEGE a confirmé la
nomination de Maître Edouard FRANCK, avocat à 4000 LIEGE, rue des Augustins, 32 en qualité de liquidateur
de la S.A. DEPA CHASSIS dont le siège social est établi à 4300 WAREMME, Chaussée Romaine, 170, en
remplacement de Maître Georges RIGO.
Edouard FRANCK
Liquidateur
Nº d'entreprise : 0443 136 382
Nom
(en entier) : NRJ Belgique
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Chaussée de Louvain, 775 - 1140 Bruxelles
Objet de l'acte : Modification de représentant permanent
PV du Conseil d'Administration du 20/12/2024
Conformément à l'ordre du jour, les décisions suivantes sont prises :
1.Le Conseil d'administration prend acte du changement de représentant permanent de la société de droit
français NRJ SAS. Monsieur Pierre Todeschini est ainsi remplacé par Monsieur Richard Mazeret, demeurant
Strandvägen 53 - 115 23 Stockholm (Suède), et ce, à dater du 1er janvier 2025.
2.Le Conseil d'Administration donne un mandat spécial, avec pouvoir de substitution, à Madame Ann
Crabeels, domiciliée à Woluwe-Saint-Lambert (1200 Bruxelles), rue de l'Activité, 4 et à tous avocats du cabinet
Adastone SRL, dont le siège social est situé à Watermael (1170) Chaussée de la Hulpe, 116, aux fins d'exécuter
toutes formalités légales de publicité des décisions prises.
Nº d'entreprise : 0405 161 278
Nom
STEF TRANSPORT SAINTES
(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Zénobe Gramme 13, B-1480 Tubize
Objet de l'acte : Renouvellement le mandat d'un administrateur - Démission du commissaire!
- Nomination d'un nouveau commissaire - Pouvoirs spéciaux pour les
formalités de publication et administratives.
Extrait du procès-verbal des décisions de l'actionnaire unique du 11 juin 2024.
L'actionnaire unique a :
- CONSTATÉ que le mandat d'administrateur de Stanislas LEMOR vient à échéance lors de l'assemblée
générale ordinaire des actionnaires qui délibérera sur l'approbation des comptes annuels clôturés au 31
décembre 2023 et DÉCIDÉ de renouveler le mandat d'administrateur de Stanislas LEMOR pour une période
de six ans, soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui délibèrera sur l'approbation des
comptes annuels clôturés au 31 décembre 2029.
- CONSTATÉ la démission du mandat de commissaire de « Forvis Mazars Réviseurs d'Entreprises -
Bedrijfsrevisoren SRL > dont le siège social est sis Manhattan Office Tower, Avenue du Boulevard 21 bte 8,
1210 Bruxelles, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro d'entreprise TVA BE
0428.837.889 RPM Bruxelles lors de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui délibérera sur
l'approbation des comptes annuels clôtures au 31 décembre 2023 et DECIDE de nommer en remplacement EY
Réviseurs d'Entreprises SRL, Kouterveldstraat 7B 001, 1831 Diegem, Nº TVA BE 0446.334.711 représenté par
Thomas Meurice, pour une période de trois ans, soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires
qui délibèrera sur l'approbation des comptes annuels clôturés au 31 décembre 2026.
- DÉCIDÉ d'octroyer des pouvoirs spéciaux à Johan Lagae et Els Bruls, élisant domicile avenue de
Tervueren 2, 1040 Bruxelles, chacun avec le pouvoir d'agir seul et avec pouvoir de substitution, en vue
d'accomplir (i) les formalités de publication nécessaires ou utiles relatives aux décisions susmentionnées, y
compris la préparation et la signature de tout document ou formulaire (de publication) requis, et le dépôt de tels
documents et formulaires auprès du greffe du tribunal de l'entreprise compétent, (ii) toutes les formalités (entre
autres auprès d'un guichet d'entreprises) nécessaires ou utiles afin d'assurer la mise à jour de l'information de
la Société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, et (iii) toutes les formalités, le cas échéant, auprès
de l'administration de la TVA ou l'administration fiscale, la Banque Nationale de Belgique, les autorités de la
sécurité sociale, les secrétariats sociaux et toute autre institution, administration, autorité ou entité, publique ou
privée (y compris les employés, les clients, les fournisseurs, les créanciers, les débiteurs, et toute autre partie
intéressée).
Signé,
Johan Lagae
Avocat - Mandataire spécial
N° d'entreprise : 0464 761 048
DIRECTION
Nom
02 MAI 2025
POUR CECILE	(en entier) :
(en abrégé) :
BELGISCH STAATSBLAD
BESTUUR
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Tienne Saint-Lambert, 2 - 5340 Gesves
Objet de l'acte : Démission et nominations
DECISIONS UNANIMES PAR ECRIT DE L'ASSOCIE UNIQUE
L'associé unique :
1. PREND ACTE de la démission volontaire avec effet au 16 avril 2025 de Monsieur Jean-Claude GAROT,
né le 26 octobre 1940, domicilié à 5000 Namur, rue de la Monnaie 14/12, NN 40.10.26-107.23 en sa qualité
d'Administrateur et de représentant permanent de " POUR DENIZ ", Administrateurs de la Société.
2. DECIDE de nommer les Administrateurs suivants :
- DRIVIT SA dont le représentant permanent est Monsieur Philippe BAUGNEE
- Monsieur Victor BAUGNEE
avec effet au 16 avril 2025 et pour une durée indéterminée.
3. DECIDE d'accorder la décharge aux Administrateurs démissionnaires, pour l'exécution de leur mandat
jusqu'à la date des présentes.
4. DECIDE d'octroyer un mandat spécial à Monsieur Philippe BAUGNEE, afin de publier, lorsque cela est
requis, les résolutions susmentionnées aux Annexes du Moniteur Belge, de représenter la société
relativement à ce qui précède auprès du greffe du tribunal de l'entreprise comptétent et de signer tous les
documents nécessaires ou utiles, de faire toutes les inscriptions et déclarations et en général, de faire tout ce
qui est ecessaires ou utile pour l'exécution de son mandat.
DRIVIT SA
dûment représentée par son Administrateur-délégué, Philippe BAUGNEE.
Greff.
Nº d'entreprise : 0420 035 932
Nom
(en entier) : JACQUET BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue de la Machine à Feu 10, 7370 Dour
Objet de l'acte : Changement de représentant permanent du commissaire
- Extrait des décisions de l'administrateur unique du 18 février 2025:
( ... )
L'administrateur unique :
2.1. Déclare avoir pris connaissance du fait que la société KPMG Réviseurs d'Entreprises BV/SRL, dont
le siège est établi à Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem (Belgique), et inscrite à la Banque-
Carrefour des Entreprises sous le numéro 0419.122.548, commissaire de la Société, a décidé de remplacer
Mme Véronique Vandooren par M. Xavier Nys, réviseur d'entreprises, en tant que représentant permanent
avec effet au 12 décembre 2024. M. Xavier Nys sera chargé de l'exécution de la mission de contrôle légal des
comptes concernant l'exercice clos le 30 juin 2025 au nom et pour compte de la société KPMG Réviseurs
d'Entreprises BV/SRL. ( ... )
2.2. Donne tous pouvoirs au délégué à la gestion journalière, ainsi qu'à M. Téo Lizin, Mme Eilouna
Ochana, M. Harold Legrand, M. Harold Lenfant, et Mme Pauline Deltour et à tout autre avocat du cabinet
d'avocats Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick, dont les bureaux sont situés Boulevard de l'Empereur 3
à 1000 Bruxelles, chacun pouvant agir séparément et avec faculté de subdéléguer, à l'effet d'accomplir, au
nom et pour le compte de la Société, toutes formalités nécessaires relatives au changement de représentant
permanent du commissaire de la Société, et notamment, la publication d'un extrait des présentes décisions
aux Annexes du Moniteur belge et, à cette fin, signer tout document, accomplir toute démarche utile auprès
du greffe du Tribunal de l'entreprise du Hainaut, division Mons, et, d'une manière générale, faire tout ce qui
est nécessaire.
( ... )
Pour extraits conformes
Téo Lizin (Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick)
Mandataire spécial
Au recto
Au verso Nor of a pagar de xx ate:
Nº d'entreprise : 0428 713 868
Nom
(en entier) : ETS CHRISTIANE
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue Omer Mottint 91 à 5170 Bois de Villers
Objet de l'acte : Mandat administrateur
Extrait du PV d'AGE du 2/01/2025:
L'Assemblée confirme la fin de l'incapacité de travail de Madame Emilie CHRISTIANE. Madame reprend
son mandat d'administrateur. Celui-ci sera rémunéré. Les émoluments de l'administrateur sont fixés suivant
les décisions du conseil d'administration.
Pour extrait conforme,
Eric Christiane
Administrateur délégué
Nº d'entreprise : 0875 712 634
Nom
(en entier) : STONE SERVICE CENTER
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : RUE DE COGNEBEAU 245, 7060 SOIGNIES
Objet de l'acte : NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR DELEGUE
Extraits des résolutions écrites et unanimes des administrateurs en date du 17 mars 2025
Les Administrateurs confirment qu'à la suite de sa nomination en qualité d'administrateur de la Société, les'
pouvoirs de gestion journalière ont été délégués à BearRock SARL, ayant son siège route d'Esch 47, 3332
Fennange, Grand-Duché de Luxembourg, représentée par Monsieur Eric Dothée en tant que représentant'
permanent, avec effet au 23 avril 2024.
Par conséquent, BearRock SARL portera le titre d'administrateur délégué de la Société.
Les Administrateurs décident de donner procuration à tout avocat du cabinet Fieldfisher (Belgium) LLP, situé,
à 1040 Bruxelles, Boulevard Louis Schmidt 29/15, ainsi qu'à Corpoconsult SRL, dont le siège est établi à 1050
Bruxelles, Avenue Louise 200, bte 21, représentée par Monsieur David RICHELLE, chacun agissant seul et aved
l'autorisation de subdéléguer ses pouvoirs, afin de procéder à toute formalité généralement nécessaire ou utile
relative aux décisions de la Société en ce compris le pouvoir de signer et de déposer la demande de modification'
de l'inscription de la Société auprès des services de la Banque-Carrefour des Entreprises, de déposer tout
document au greffe compétent et de procéder aux formalités nécessaires à la publication des décisions de la
Société aux Annexes du Moniteur belge. A ces fins, le mandataire pourra au nom de la Société, faire toutes
déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
David Richelle
c/o Corpoconsult Srl
Mandataire spécial
Nº d'entreprise : 0872 940 117
Nom
(en entier) : COGENGREEN
(en abrégé)
Forme légale : Société Anonyme
Rue Capitaine Aviateur Jacquet, 48 - 5020 NAMUR	Adresse complète du siège
Objet de l'acte : Démissions - nominations
Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 12 décembre 2024
L'assemblée acte les démissions suivantes en date du 30 juin 2024 :
-Monsieur HENRIET Christophe en tant administrateur et personne déléguée à la gestion journalière de la
société ;
-La société WEGREEN SRL (0751.586.979), représentée par son représentant permanent HENRIET
Christophe, en tant qu'administrateur de la société.
L'assemblée décide les nominations suivantes à dater du 1er janvier 2025 :
-La société JANUS SRL (0878.753.979), représentée par son représentant permanent LECOMPTE Jan, en
tant qu'administrateur de la société
-Monsieur LECOMPTE Jan en tant que personne déléguée à la gestion journalière
-La société CONSULFIN SRL (1008.347.662), représentée par son représentant permanent QUETIN Denis,
en tant qu'administrateur de la société.
Ces résolutions sont adoptées à l'unanimité.
DARDENNE Frédéric
Administrateur
*25016014*
u
Greffe
Nº d'entreprise : 0444 348 090
Nom
(en entier) : R&B Marketing
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue du Champ de Mai, 16 bte 37 à 1410 Waterloo
Objet de l'acte : Gratuité Mandat Administrateurs
Extrait du Procès verbal de l'assemblée générale du 30 décembre 2024 :
Le Président demande à l'assemblée d'approuver la gratuité de son mandat depuis le 1er janvier 2024.
Cette résolution est approuvée à l'unanimité.
Fait à Waterloo le 30 décembre 2024
RANKOUSSI, Ghassan Administrateur
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
N° d'entreprise : 0424 525 448
Nom
(en entier) : Immo Mottard
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Large Voie, 196 à 4040 Herstal
Objet de l'acte : Nomination d'un administrateur
Extrait du PV de l'Assemblée Générale du 3 janvier 2025
"A l'unanimité, l'Assemblée Générale désigne comme administrateur Madame Anne-Lorraine MOTTARD,
domiciliée à 4130 Esneux, rue de la Corniche nº 24.
Ce mandat d'administrateur aura une durée de 5 ans et se terminera directement après l'Assemblée
Générale ordinaire de 2029".
Pour extrait certifié conforme à l'original
V. MOTTARD
Administrateur-délegué
0897 785 181	Nº d'entreprise
Nom
Soltis	(en entier)
(en abrege)
Société à responsabilité limitée	Forme légale
Avenue Henri Dunant 31 - 1140 EVERE	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Démissions - Nominations
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 15/01/2025
DELIBERATION ET DECISION
Après délibération, l'assemblée générale prend acte des décisions suivantes :
Suite à l'absorption des sociétés SEQUOIA (0843.890.991) et CATALPA (0844.777.651) par une société
tierce, l'assemblée générale prend acte de l'extinction de leur mandat d'administrateur dans la société
SOLTIS.
Nomination de Mr. JONLET Christophe (72.12.19-083.70) au poste d'Administrateur, avec effet en date du
01/01/2025.
Nomination de Mr. ROCHEZ Philippe (64030725923) au poste d'Administrateur, avec effet en date du
01/01/2025.
CONSEIL D'ADMINISTRATION
Les administrateurs ci-dessus nommés, réunis en conseil d'administration, décident à l'unanimité de
déléguer la gestion journalière des affaires de la société ainsi que la représentation pour cette gestion à :
-Monsieur JONLET Christophe
-Monsieur ROCHEZ Philippe
pour la durée de leurs fonctions d'administrateurs.
Ils porteront le titre d'administrateur-délégué.
Leur mandat sera exercé gratuitement jusqu'à décisison contraire du conseil.
SEQUOIA SRL Administrateur,
représentée par ROCHEZ Philippe
CATALPA SRL Administrateur,
représentée par JONLET Christophe
N° d'entreprise : 0475 911 593
Nom
(en entier) : SOFINAVI INVESTISSEMENT ET GESTION
(en abrégé) :
Forme légale : S.A
Adresse complète du siège : Rue du Prince Royal 102, boîte 33 - 1050 Ixelles
Objet de l'acte : Démission administrateur
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 17 mai 2024
L'Assemblée acte la démission de Madame Fabienne Magnan de sa fonction d'administrateur
de la société à compter de ce jour.
Décharge pleine et entière lui est accordée pour l'ensemble de son mandat.
L. GRANDCHAMP des RAUX
Administrateur délégué