Zetel :
Ondernemingsnummer :
(verkort) :
Onderwerp akte :
(voluit) :
(volledig adres)
AV PROJECT
Nieuwstraat 22
8610 Kortemark
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Rechtsvorm :
Benaming
Oprichting
~~Uit een akte verleden voor notaris Jean Pierre Lesage te Hooglede op 29/12/2014, ter registratie,
blijkt dat de heer VERHAEGHE Anthony Jean-Louis, geboren te Roeselare op 18 december 1986,
ongehuwd, gedomicilieerd te 8610 Kortemark, Nieuwstraat 22, een besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid wenst op te richten, die een aanvang neemt door de verkrijging van
rechtspersoonlijkheid door de neerlegging van een uittreksel op de griffie van de Rechtbank van
Koophandel, wel verstaan zijnde dat overeenkomstig artikel 60 van het wetboek van
vennootschappen, alle verrichtingen gedaan in naam van de vennootschap in oprichting sedert 1
oktober 2014 voor rekening van deze vennootschap komen, waarvan een uittreksel van de statuten
luidt als volgt:
NAAM.
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en
haar naam luidt: " AV PROJECT".
ZETEL.
8610 Kortemark, Nieuwstraat 22.
DOEL.
De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor
eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, voor zover zij de nodige vergunningen en
attesten verkrijgt: Onderneming voor het uitvoeren van elektro technieken Algemeen aannemer
Bouwpromotor Management en consultancy Het besturen en leiden van vennootschappen,
ondernemingen en verenigingen, met eender welk doel, en de onderafdelingen daarvan, welke ook
de betiteling daarvan is; Het geven van adviezen, het opmaken van studies, het voorbereiden en
opstarten van organisatiesystemen, het in toepassing brengen van systemen voor
gegevensverwerkingen alle technieken in verband met het technisch, administratief, economisch,
sociaal en algemeen beheer van ondernemingen van industriële of dienstverlenende aard; Het
verzorgen van alle mogelijke administratieve en secretariaatsdiensten in de meest ruime zin, het
verstrekken van documentatie; vertaalopdrachten; Het verstrekken en de begeleiding van
(beroeps)opleidingen, onderwijs, (her)scholing en dit zowel op permanente als op occasionele wijze,
zowel volgens de traditionele onderwijsmethodes, als schriftelijk of audiovisueel; De aan- en verkoop,
het laten bouwen en doen verbouwen, het ruilen, beheren, de instandhouding, het schatten, het
uitbaten, het in waarde brengen, het huren en verhuren van alle onroerende goederen, alsmede alle
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de
verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop
van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze
onroerende goederen; Het beheer van roerende waarden, dit voor eigen rekening of in deelneming
met derden; Het aanzoeken, verwerven, afstaan, verhandelen, verpachten en uitbaten van
allerhande concessies, brevetten, licenties en andere intellectuele rechten; De vennootschap handelt
voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger; Zij mag haar
0507838154
Luik B
onroerende goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor
alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op
voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft; Het verwerven door inschrijving of aankoop en het
beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden van welke vorm ook, van
Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten vennootschappen; Het bevorderen van de
oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering; Het toestaan van leningen
en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het even welke vorm; in dit
kader kan zij ook borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels – financiële
operaties verrichten, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan de depositobanken, houders
van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en
kapitalisatieondernemingen; Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of
gedeeltelijke overname van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing,
verhandeling, of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichting inzake
portefeuille -en kapitaalbestuur; Zij kan alle hoegenaamd financiële, commerciële, industriële,
burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar doel of van aard zijn dit te begunstigen. Zij mag bij middel van inbreng,
afstand, onderschrijving, deelneming, samensmelting, financiële tussenkomst, aankoop, verkoop,
ruiling van alle roerende of onroerende goederen of op om het even welke manier belangen nemen
in alle bestaande of toekomstige vennootschappen, ondernemingen of verenigingen, zowel in België
of in het buitenland, welke ook hun vorm weze; De vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke
zekerheden verlenen ten voordele van ondernemingen of vennootschappen waarin ze belangen
bezit als mede-eigenaar, vennoot, schuldeiser of op andere wijze; Het ontwikkelen, kopen, verkopen,
in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante immateriële duurzame activa;
De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen, in het kort tussenpersoon in handel; Het maken van expertise- en schattingsverslagen van
roerende en onroerende goederen, voor zover wettelijk toegelaten. Bovenvermelde opsomming is
niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen
bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. De hierboven vermelde activiteiten
waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan zijn, zullen
slechts mogen uitgeoefend worden, nadat de vereiste vergunningen/attesten ter beschikking zullen
zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal voldaan zijn. De vennootschap mag haar doel
verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, overeenkomstig de van kracht zijnde wetgeving
en de van toepassing zijnde beroepsnormen.
KAPITAAL - AANDELEN.
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO NUL CENT
(18.600,00 EUR). Het is volledig geplaatst en verdeeld in HONDERD (100) aandelen zonder
nominale waarde elk een gelijke fractiewaarde van het kapitaal vertegenwoordigend van
één/honderdste (1/100ste). Het kapitaal is volstort voor TWAALFDUIZEND VIERHONDERD EURO
NUL CENT (12.400,00 EUR) door de enige vennoot. De Heer Verhaeghe Anthony, voornoemd,
verklaart een inbreng te doen van achttienduizend zeshonderd euro nul cent (18.600,00 EUR) op
heden volstort voor een bedrag van twaalfduizend vierhonderd euro nul cent (12.400,00 EUR)
waarvoor hij honderd (100) aandelen verkrijgt. Op elk aandeel werd meer dan één/vijfde van de
waarde van het aandeel volstort. Deze aandelen worden alleen onderschreven door de oprichter. Dit
voormeld bedrag werd gedeponeerd op een bijzondere rekening ten name van de vennootschap in
oprichting, geopend bij de Bank. Het bewijs van deponering onder vorm van een attest afgeleverd
door genoemde financiële instelling is aan mij notaris overhandigd en wordt door mij notaris
bewaard.
BESTUUR - ZAAKVOERDER(S).
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders al dan niet vennoten. Zij
worden door de algemene vergadering benoemd voor bepaalde tijd of zonder beperking van duur.
De zaakvoerders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Wanneer een
rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de
uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn
vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en
beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van
openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. Hij kan
in de statuten benoemd worden ofwel bij beslissing van de bijzondere algemene vergadering. Indien
geen zaakvoerder benoemd is heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen
van een zaakvoerder. Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder benoemd
worden.In geval er slechts één vennoot is kan de derde statutaire zaakvoerder steeds ontslagen
worden. Iedere zaakvoerder beschikt over de meest uitgebreide macht om alle daden van bestuur te
verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap met
Luik B
uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd
is.De zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte en treedt namens haar
op.Ingeval er meerdere zaakvoerders zijn beschikken zij ieder afzonderlijk over alle machten en
bevoegdheden voorzien door de wettelijke bepalingen terzake.De vennootschap is gebonden door
de rechtshandelingen welke door de zaakvoerders worden verricht, zelfs indien deze handelingen
buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoont dat de derde wist dat de handeling de
grenzen van dit doel overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn.
Bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.De zaakvoerder kan, onder
zijn persoonlijke verantwoordelijkheid gemachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen
bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn
geoorloofd. De gemachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende
volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder in geval van overdreven
volmacht.De functie van niet-statutaire zaakvoerder wordt behoudens andersluidende beslissing van
de algemene vergadering onbezoldigd uitgeoefend.De door de zaakvoerder gemaakte bewezen
kosten worden hem terugbetaald.Aan de zaakvoerder(s) kan door de algemene vergadering een
aandeel in de winst worden toegekend.
ALGEMENE VERGADERINGEN.
Jaarlijks op de laatste vrijdag van de maand juni om 20.00 uur wordt de gewone algemene
vergadering gehouden op de zetel van de vennootschap, of in de plaats aangeduid in de
oproeping.Is deze dag een wettelijke feestdag dan wordt de vergadering gehouden op de zetel van
de vennootschap, of in de plaats aangeduid in de oproeping de eerst volgende werkdag. De
bijeenroepingen geschieden overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.De vennoten, de
houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de
obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris die aan de vergadering deelnemen of
er zich doen vertegenwoordigen worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde
personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet
bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of op de onregelmatigheid van de
oproepingsbrief.Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de
vennoten, de commissarissen en de zaakvoerders een afschrift verzonden van de stukken die hen
krachtens het wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.Een afschrift
van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de andere opgeroepen personen
die erom verzoeken.Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun
volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en
de woonplaats of de maatschappelijke benaming  en de statutaire zetel van de vennoten en van het
aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen te ondertekenen.Onverminderd de regels betreffende de
wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden,
kunnen vennoten die verhinderd zijn zich slechts laten vertegenwoordigen door een medevennoot,
aan wie zij schriftelijke of per telefax volmacht verlenen, en die slechts hou¬der mag zijn van één
enkele volmacht.Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem
wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden “aanvaard” of
“verworpen”, gevolgd door de handtekening; er kan ook op dezelfde wijze bij fax of bij E mail worden
gestemd. hij wordt aangetekend aan de vennootschap verstuurd en moet ten laatste daags voor de
vergadering op de zetel toekomen.De algemene vergadering kan alleen beraadslagen over de
onderwerpen op de agenda vermeld, tenzij alle vennoten op de vergadering aanwezig zijn en
ermede instemmen over andere punten te beraadslagen. De vereiste instemming staat vast indien
geen verzet is aangetekend in de notulen van de vergadering.De zaakvoerder(s) en elke vennoot
hebben recht amendementen voor te stellen betreffende alle punten van de aangekondigde
agenda.De zaakvoerder heeft het recht tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de
goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering
hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.Elk
aandeel geeft recht op één stem.Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet
gedaan zijn, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt,
geschorst.De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de aanwezige
vennoten. Behalve wanneer de beslissingen van de algemene vergadering bij authentieke akte
moeten vastgelegd worden, zullen de afschriften of uittreksels in recht of aan derden af te leveren,
worden ondertekend door de personen die de vennootschap kunnen verbinden, ongeacht of zij aan
de vergadering hebben deelgenomen.De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die
welke bij authentieke akte moeten worden verleden.
ALGEMENE VERGADERING INDIEN ER SLECHTS EEN VENNOOT IS.
De enige vennoot oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan
die bevoegdheden niet overdragen, behalve voor welbepaalde doeleinden. Van de besluiten van de
Luik B
enige vennoot worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen
worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.Is de enige vennoot
tevens zaakvoerder dan dienen de formaliteiten van bijeenroeping van de algemene vergadering te
worden nageleefd overeenkomstig artikel 268 van het wetboek van vennootschappen doch dienen
deze formaliteiten niet te worden nageleefd wat de vennoot zelf betreft.
BOEKJAAR - WINSTVERDELING.
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
De algemene vergadering beslist op voorstel van de zaakvoerder over de bestemming van het
resultaat. De nettowinst zoals die blijkt uit de resultatenrekening kan slechts worden aangewend met
inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds.
Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-
actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen
beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal,
vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en
verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 van het wetboek van vennootschappen.
III. OVERGANGSBEPALING.
A. VERKRIJGING VAN RECHTSPERSOONLIJKHEID.
De vennootschap zal in toepassing van artikel 2, paragraaf 4 van het wetboek van vennootschappen
rechtspersoonlijkheid verkrijgen vanaf de dag van de neerlegging van een uitgifte van onderhavige
oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig artikel 68
van het wetboek van vennootschappen.
B. BENOEMING ZAAKVOERDER(s).
De algemene vergadering der vennoten erkent lezing te hebben ontvangen van de bepalingen van
het koninklijk besluit nummer 22 van 24 oktober 1934 waarbij aan bepaalde veroordeelden en aan de
gefailleerden verbod wordt opgelegd om bepaalde ambten, beroepen en werkzaamheden uit te
oefenen en waarbij aan de rechtbank van koophandel de bevoegdheid wordt toegekend dergelijk
verbod uit te spreken, zoals dit koninklijk besluit gewijzigd werd door de wetten van 16 maart 1972, 4
augustus 1978, 9 maart 1989, 12 juli 1989 en 4 december 1990.
De algemene vergadering beslist vervolgens met éénparigheid van stemmen om als zaakvoerder te
benoemen en om in deze functie aan te duiden als niet statutaire zaakvoerder:
- De Heer Verhaeghe Anthony, voornoemd, die aanvaardt, en die verklaart niet onder de toepassing
te vallen van voormeld koninklijk besluit.
Hij zal zijn mandaat onbezoldigd uitoefenen.
De zaakvoerder kan de vennootschap alleen vertegenwoordigen.
C. AANVANG EN EINDE VAN HET EERSTE BOEKJAAR.
De algemene vergadering beslist met eenparigheid dat het eerste boekjaar zal aanvangen vanaf de
neerlegging op de griffie van de rechtbank van koophandel en eindigen op 31 december 2015.
De algemene vergadering beslist dat de eerste algemene vergadering zal gehouden worden in het
jaar 2016.
D. AANSTELLING COMMISSARIS.
De comparant verklaart dat uit te goede trouw verrichte schattingen blijkt dat de vennootschap voor
het eerste boekjaar niet valt onder de voorwaarden waardoor de aanstelling van een of meerdere
commissarissen verplicht wordt en dat de vergadering geen commissarissen wenst te benoemen
zodat de vennootschap niet beschikt over een afzonderlijk orgaan van controle.
E. OVERNEMEN VAN VERBINTENISSEN.
De comparanten verklaart dat de vennootschap bij toepassing van artikel 60 van het wetboek van
vennootschappen de verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap
in oprichting zijn aangegaan te rekenen van heden. Deze overneming zal maar effect sorteren van
zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen. De verbintenissen, aangegaan in de
tussenperiode, zijn eveneens onderworpen aan artikel 60 van het wetboek van vennootschappen en
dienen eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.
F. VOLMACHT
De oprichter geeft bij deze bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid Declerck & Dumon te 8210 Zedelgem, Loppemsestraat 1, vertegenwoordigd door
de Heer Declerck Brian, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de
inschrijving, wijziging of doorhaling in de Kruispuntenbank voor Ondernemingen en voor de
inschrijving, wijziging of stopzetting bij de administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde en te dien einde ook alle hoegenaamde stukken en akten te tekenen, inclusief alle
benodigde documenten en formulieren jegens één of meer erkende ondernemingsloketten.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Jean Pierre Lesage
samen neergelegd expeditie van de akte