guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Ondernemingsnr : 0474 732 450
Naam
(voluit) : PLAN.NET BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : BOVENBERG 124, 1150 SINT-PIETERS-WOLUWE
Onderwerp akte : BENOEMING VAN EEN BESTUURDER
Uittreksels uit de eenparige schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder aangenomen op 14 februari
2023
De aandeelhouder besluit tot benoeming van Dirk Jan Theijn, gedomicilieerd te IJweg 125, 1161 EV,
Zwanenburg, Nederland, tot bestuurder van de Vennootschap en dit met ingang van 14 februari 2023.
Zijn mandaat verstrijkt na afloop van de gewone algemene vergadering van de Vennootschap die in 2029 zal
worden gehouden en die de goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar eindigend op 30 juni 2028 als
agenda heeft.
Dit mandaat is onbezoldigd.
De aandeelhouder besluit volmacht te verlenen aan Louis-François du Castillon en Louis Sas en iedere
andere advocaat van het kantoor Fieldfisher (Belgium) LLP alsmede aan de heer David Richelle c/o de besloten
vennootschap Corpoconsult, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1060 Brussel, Fernand
Bernierstraat 15, elk alleen handelend en met de machtiging om zijn bevoegdheden te subdelegeren, teneinde;
alle formaliteiten te verrichten die in het algemeen nodig of nuttig zijn in verband met de besluiten van de
Vennootschap, met inbegrip van de bevoegdheid om de aanvraag tot wijziging van de inschrijving van de
Vennootschap bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen te ondertekenen en in te dienen, om elk document neer;
te leggen bij de bevoegde griffie en om de formaliteiten te vervullen die nodig zijn voor de bekendmaking van de
besluiten van de Vennootschap in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. Daartoe mag de gevolmachtigde
namens de Vennootschap alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en in het
algemeen al het nodige doen.
Getekend
David Richelle
c/o Corpoconsult Bv
Bijzonder gevolmachtigde
0451 034 360	Ondernemingsnr
Naam
Kallo Industries	· voluit .
,erkomt.
Rechtsvorm	Naamloze vennootschap
Volledig adres v d zetel . De Waghemakerestraat 38, 2060 Antwerpen
Onderwerp akte : ONTSLAG
UITTREKSEL ALGEMENE VERGADERING VAN 29 JULI 2024:
De vergadering neemt kennis van en bevestigt het ontslag van Lemon Shark BV, gevestigd te
Terlinckstraat 42, 2600 Antwerpen met als ondernemingsnummer 0740.585.892, vertegenwoordigd door
haar vaste vertegenwoordiger Koenraad Van den Broek, wonende te Terlinckstraat 42, 2600 Antwerpen als
bestuurder van de vennootschap, met ingang van 29 juli 2024.
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
Administratieve volmacht:
De bijzondere algemene vergadering kent bijzondere machten toe aan de heer Nico Van der Goten, c/o
BDO Accountants & Belastingadviseurs BV te Da Vincilaan 9 bus E.6, 1930 Zaventem, allen alleen
handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om (i) over te gaan tot de publicatie van de
genomen beslissingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, onder meer door het ondertekenen en
indienen, als gevolmachtigde, van de publicatieformulieren I en II, en indien nodig, (ii) de inschrijving van de
vzw in de Kruispuntbank van Ondernemingen aan te passen en (iii) alle handelingen die nodig of nuttig zijn
in dit verband te stellen.
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
Nico Van der Goten
bijzonder gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0400 633 061
Naam
(voluit) : Germa
(verkort) :
Rechtsvorm ; Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Wandelingsstraat 69, 2570 Duffel
Onderwerp akte : herbenoeming bestuurders
Uittreksel uit de bijzondere algemene vergadering dd 01/06/2022:
-
Het mandaat van de huidige bestuurders neemt een einde op 01/06/2022 . Wij stellen voor om de volgende
personen tot bestuurder te herbenoemen voor een periode van 6 jaar tot de Algemene vergadering van 2028
--
- Ben Verbesselt, wonende te Dijkgravenstraat 26, 9210 Beveren-Waas
- Dave Verbesselt, wonende te Wandelingsstraat 69, 2570 Duffel
Hun mandaat is onbezoldigd.
Eveneens wordt er beslist om de volgende persoon te benoemen als gedelegeerd bestuurder en dit voor de
duur van zijn mandaat:
- Dave Verbesselt, wonende te Wandelingsstraat 69, 2570 Duffel
gevolmachtigde JDSF Accountancy & Tax bv vertegenwoordigd door Jurgen Duerinck
*24177834*
Griffie
Ondernemingsnr : 0443 835 079
Naam
(voluit) : Phoenix Mecano
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Karrewegstraat 124, 9800 Delnze
Onderwerp akte : Wijzigiging vaste vertegenwoordiger commissaris
De commissaris, het bedrijfsrevisorenkantoor BDO Bedrijfsrevisoren wijst met ingang vanaf 1 oktober 2024
de heer Sam Vander Vennet aan als vaste vertegenwoordiger.
Gevolmachtigde
Annemle Meulewaeter
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
Ondernemingsnr : 0436 415 866
Naam
(voluit) : REIZEN DE GLOBETROTTER
---------
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Tolpoortstraat 34, 9800 Deinze
Onderwerp akte : Benoeming bestuurders, ontslag en benoeming gedelegeerd bestuurders
benoeming voorzitter
Uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap van 16 maart 2023 blijkt
dat de volgende personen tot bijkomende bestuurders van de vennootschap werden benoemd, met ingang
van heden en tot en met de gewone algemene vergadering in 2028:
-De heer Guy Vanhauteghem, wonende te 9700 Oudenaarde, Reytstraat 255
-De heer Ward De Clerck, wonende te 8720 Dentergem, Brugstraat 13.
De huidige bestuurders, de heer Johny Bauters en de heer Marc Bauters blijven aan als bestuurder.
Uit de notulen van de raad van bestuur van de vennootschap van 16 maart 2023 blijkt dat de huidige
gedelegeerd bestuurders, de heren Johny Bauters en de heer Marc Bauters, eervol werden ontslaan als
gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap;
Uit diezelfde notulen blijkt dat de volgende personen tot gedelegeerde bestuurders van de vennootschap
werden benoemd, met ingang van heden en tot en met de gewone algemene vergadering in 2028:
-De heer Guy Vanhauteghem, wonende te 9700 Oudenaarde, Reytstraat 255
-De heer Ward De Clerck, wonende te 8720 Dentergem, Brugstraat 13.
Aan de gedelegeerd bestuurders wordt de bevoegdheid gegeven om de Vennootschap alleen te
vertegenwoordigen, OOK buiten het kader van het dagelijks bestuur
Tenslotte blijkt uit voormelde notulen van de raad van bestuur dat de heer Guy Vanhauteghem tot
voorzitter van de raad van bestuur werd benoemd.
Getekend,
Guy Vanhauteghem,
bestuurder
-----
--
------
Ondernemingsnr: 0540 784 106
Naam
(voluit) : FANTASTIQUE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Markt 28, 9140 Temse
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming
Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van 13 juni 2024
1. Ontslag en benoeming
Er wordt beslist navolgende personen te herbenoemen tot bestuurder:
Tong Tao NAI, wonende te Hermelgem 26 A, 9140 Temse. Het mandaat gaat in vanaf 13/6/2024 tot en met
13/6/2030.
Mao Yanjing, wonende te Hermelgem 26 A, 9140 Temse. Het mandaat gaat in vanaf 13/6/2024 tot en met
13/6/2030.
Er wordt beslist navolgende personen te ontslaan als bestuurder:
Peiyue Zhang, wonende te Eden Grove - Bucler Court 27, N7 8EF Holloway. Het mandaat eindigt op
13/6/2024.
Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
Tong Tao NAI
bestuurder
de Cr Griffie
Ondernemingsnr : 0880 322 213
Naam
(voluit) : Sportoase Eburons Dome
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Vrijheidweg 9, 3700 Tongeren
Onderwerp akte : Wijziging bestuursmandaten
> Uitterksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 12 juni 2024:
De algemene vergadering stelt vast dat de volgende bestuursmandaten komen te vervallen naar aanleiding
van deze vergadering:
· Groep Van Roey NV, vast vertegenwoordigd door Peter Van Roey
· DK-Corporate Services BV, vast vertegenwoordigd door Ludo De Keulenaer
. Nancy Vervoort
Bijgevolg besluit de algemene vergadering om het bestuursmandaat van Groep Van Roey NV, vast
vertegenwoordigd door Peter Van Roey te hernieuwen voor een periode van drie jaar tot aan de gewone
algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2027.
Voorts besluit de algemene vergadering om Elbotech BV, met zetel gelegen te Hoevestraat 7, 2330
Merksplas, en met ondernemingsnummer 0882.983.080, vast vertegenwoordigd door mevrouw Nancy
Vervoort te benoemen tot nieuwe bestuurder van de Vennootschap voor een periode van drie jaar tot aan
de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te houden in het jaar 2027.
De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van Eddy Cox als bestuurder van de Vennootschap.
De algemene vergadering besluit daarop om de rechtspersoon Eddy Cox BV, met zetel gelegen te
Guldensporenlei 14, 2960 Sint-Job-in-'t-Goor, en met ondernemingsnummer 0747.250.717, vast
vertegenwoordigd door de heer Eddy Cox te benoemen tot nieuwe bestuurder van de Vennootschap voor
een periode van drie jaar tot aan de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te houden in het
jaar 2027. Deze mandaten worden onbezoldigd uitgeoefend.
Volgend op het voorgaande, besluiten de aandeelhouders van de Vennootschap een volmacht toe te kennen
aan mevrouw Jody Van Opstal om, afzonderlijk handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, al
het nodige te doen om in naam en voor rekening van de Vennootschap alle documenten en formaliteiten op
te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nodige en nuttige instructies te geven om voorgaande
besluiten neer te leggen bij de bevoegde ondernemingsrechtbank tot doel de publicatie in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van voorgaande besluiten en de aanpassing van de vennootschapsgegevens in de
Kruispuntbank van Ondernemingen.
Voor eenlsuidend uittreksel,
Jody Van Opstal
Bijzonder gevolmachtigde
Voorkant	Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans netzy van de persolojn en)
bevoegd de rechtspersoon ter aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant Naam en handtekening (dit geldt riet voor akten van het type "Mededelingen')
Ondernemingsnr : 0753 673 370
Naam
(voluit) : Stadion
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 8530 Harelbeke, Kanaalstraat 1
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
Uit de notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders dd. 28 juni 2024 blijkt het volgende:
7. Herbenoeming commissaris
De algemene vergadering stelt aan als commissaris van de vennootschap de besloten vennootschap "EY
Bedrijfsrevisoren", met zetel gevestigd te 1831 Machelen, Kouterveldstraat 7 B bus 1, met
ondernemingsnummer 0446.334.711, RPR Brussel (Nederlandstalige afdeling), vast vertegenwoordigd door
de heer Wim Van Gasse.
De commissaris zal de controle verrichten over drie boekjaren, namelijk van boekjaar 2024 tot en met
boekjaar 2026. Dit mandaat zal, behoudens herverkiezing, eindigen op de algemene vergadering van het jaar
2027.
Er wordt voorgesteld om voor de uitoefening van het mandaat een jaarlijkse vergoeding van EUR 1.120,00
te betalen.
Het voorstel tot benoeming en het voorstel van vergoeding wordt met eenparigheid van stemmen
goedgekeurd.
8. Machtiging voor de administratieve formaliteiten
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om een bijzondere volmacht te verlenen
aan mevrouw Griet T'Jollyn, mevrouw Hanne Dekeukeleire en mevrouw Yasmine Peirs, woonstkeuze doend
op de zetel van de vennootschap, om, alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, alle handelingen
te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van, maar niet
beperkt tot de opstelling en ondertekening van alle nodige documenten en formulieren) met het oog op (i) de
neerlegging van deze akte ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, (ii) de publicatie ervan in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en (iii) desgevallend, de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de
Kruispuntbank van Ondernemingen.
Griet T'Jollyn
Bijzonder gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0671 558 615
Benaming
(voluit) : ForMotion
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel : Terhulpsesteenweg 120, 1000 Brussels
(volledig adres)
Onderwerp akte : benoeming bestuurder
De algemene vergadering heeft bij schriftelijke besluiten van 28 juni 2024 als volgt besloten:
-de heer Martialis Q.H. van Poecke te herbenoemen als bestuurder met ingang van 15 februari 2023 voor
een periode van 6 jaar tot en met 15 februari 2029.
Voor eensluidend uittreksel,
Martialis Q.H. van Poecke
Bestuurder
Ondernemingsnr : 0778 259 605
Naam
(voluit) : Good Life Brasserie
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Nieuwewandeling 62 , 9000 Gent	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Ontslag - benoeming bestuurder
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 28 november 2022 blijkt het volgende:
1.Ontslag enige bestuurder
De aandeelhouders beslissen tot het ontslag als enige bestuurder van de vennootschap van de naamloze
vennootschap "RE-VIVE", met zetel te 9000 Gent, Nieuwewandeling 62, ingeschreven in het;
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, onder het nummer 0810.433.812 en met btw-nummer;
BE0810.433.812, vast vertegenwoordigd door de heer Nicolas BEARELLE, wonende te 8000 Brugge,
Boeveriestraat 57, met ingang op heden.
Haar wordt eervol ontslag verleend. De aandeelhouders wensen de naamloze vennootschap "RE-VIVE" dan:
ook te bedanken voor bewezen diensten aan de vennootschap.
2.Benoeming enige bestuurder
De aandeelhouders beslissen om met ingang op heden als enige bestuurder van de vennootschap te
benoemen voor onbepaalde duur: de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "The Good Life!
Development Fund", met zetel te Nieuwewandeling 62, 9000 Gent, ingeschreven in het rechtspersonenregister
te Gent, afdeling Gent, onder het nummer 0665.802.060 en met btw-nummer BE0665.802.060.
De aandeelhouders nemen verder kennis van de beslissing van het bestuursorgaan van voormelde
vennootschap om overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de heer:
Nicolas BEARELLE, voornoemd, aan te stellen als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het
bestuursmandaat.
De cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "The Good Life Development Fund",
vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaart uitdrukkelijk haar mandaat te aanvaarden.
Voor eensluidend uittreksel,
The Good Life Development Fund CVBA
enige bestuurder
vast vertegenwoordigd door
Nicolas Bearelle
Ondernemingsnr: 0411 507 454
Naam
(voluit) : Immobiliere Ramsom
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Trawoollaan 1, 1830 Machelen
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd. 19/12/2022:
1) Ontslag en benoeming bestuurders
De heer Felix Goossens heeft bij schrijven van 19 december 2022 zijn ontslag als bestuurder
aangeboden. De bijzondere algemene vergadering neemt kennis van dit ontslag en aanvaardt dit ontslag.
Aangezien de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, volstaan twee bestuurders.
Aangezien Ramhold NV ook nog bestuurder is, hoeven er geen nieuwe bestuurders benoemd te worden.
2) Bijzondere volmacht aan Moore Finance & Tax BV:
De algemene vergadering kent hierbij een bijzondere volmacht toe aan Moore Finance & Taks BV, met
zetel te 1020 Brussel, Esplanade 1 bus 96, BTW nr. BE 0451.657.041, vertegenwoordigd door Dhr. Bert
Pardon, en met recht van indeplaatsstelling aan dhr. Yuhana Olca, om de vennootschap te
vertegenwoordigen en namens de vennootschap te handelen ten opzichte van het Belgisch Staatsblad, de
Kruispuntbank van Ondernemingen, de Griffie van de ondernemingsrechtbank voor de vennootschap en
om alle documenten in te vullen, te ondertekenen en in te voeren om alle noodzakelijke verzoeken te doen
en, in het algemeen, om alles te doen dat nodig is om aan dit mandaat te voldoen.
Yuhana Olca
Gevolmachtigde
Hiermee tegelijk neergelegd:
- Notulen van de bijzondere algemene vergadering dd. 19/12/2022.
Ondernemingsnr : 0450 996 946
Naam
(voluit) : Lenaerts
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Europark 1086, 3530 Houthalen-Helchteren
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering d.d. 31 juli 2022
De bijzondere algemene vergadering neemt akte van het ontslag uit de functie van bestuurder dat werd
ingediend door dhr. Ruben Monballieu, wonende te 2018 Antwerpen, De Damhouderestraat 9, dit met ingang
van 31/07/2022
De bijzondere algemene vergadering beslist vervolgens te benoemen als nieuwe bestuurder, de BV Cristallo
Topco, met zetel te 2018 Antwerpen, Karel Oomstraat 37, ingeschreven in het RPR Antwerpen, afdeling
Antwerpen onder het nummer 0787.628.419, en dit voor 6 jaar. De heer Ruben Monballieu wordt aangesteld als,
vaste vertegenwoordiger.
De algemene vergadering zal zorgen dat de nodige publicatie in het Belgisch Staatsblad en Kruispuntbank
der Ondernemingen wordt uitgevoerd en geeft in dit kader bijzondere volmacht aan dhr. Bram Cornelis,
afgevaardigde van NV Titeca Accountantcy Waregem, ter publicatie van de genomen besluiten.
De heer Bram Cornelis,
Gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0678 689 501
Naam
BIOSTOOM BELGIË
(voluit) :
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : HERKENRODESINGEL 14, 3500 Hasselt
Onderwerp akte : benoeming commissaris
Uit de notulen van de algemene vergadering van 22 april 2024 blijkt het volgende:
De termijn van het mandaat van Moore Audit BV, vertegenwoordigd door Ingrid Vosch, is verstreken.
De aandeelhouder benoemt BDO Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordig door dhr. Gert Maris, kantoor
houdende te Maastrichtersteenweg 141, 3500 Hasselt, tot commissaris voor een periode van 3 boekjaren,
ingaand op heden en eindigend na de jaarvergadering die over de jaarrekening van het derde boekjaar
beraadslaagt en besluit, zijnde boekjaar 2026.
Bionerga nv, met als vaste vertegenwoordiger Philip Peeters
afgevaardigdbestuurder
Ondernemingsnr : 0406 921 037
Naam
(voluit) : UBBINK
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Jan Samijnstraat 9, 9050 Gent, België	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte :	Kennisname van ontslag van bestuurder
Uittreksel van de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 30 juli 2024:
[ ... ]
3.1. Kennisname van het ontslag van een bestuurder van de Vennootschap
De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van de heer Roel Cals, als bestuurder van de
Vennootschap, met ingang vanaf heden.
Het voorgaande in acht genomen, is de raad van bestuur, met ingang vanaf heden als volgt
samengesteld:
- mevrouw Wilma Haanappel-Jansen; en
- de heer Bernhard Pawlik.
3.2. Toekenning van bijzondere machten
De enige aandeelhouder beslist om bijzondere machten toe te kennen aan Meester Erwin Simons, Gilles
Leyssen, Meester Charlotte Peeters, Meester Imane Nassah, Meester Hannah De Schrijver en elke andere
advocaat van het advocatenkantoor "DLA Piper UK LLP", met kantoren te 70 Wolstraat, 1000 Brussel en te
2000 Antwerpen, Lange Gasthuisstraat 39, die elk individueel en met recht van indeplaatsstelling, optreden,
om (i) over te gaan tot de publicatie van de genomen beslissingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad,
onder meer door het ondertekenen en neerleggen, als bijzondere gevolmachtigden, van de
publicatieformulieren I en II, indien nodig, (ii) de inschrijving van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen en bij de BTW-administratie aan te passen en (iii) alle handelingen te verrichten die in dit
verband vereist of nuttig zijn.
[ ... ]
Voor eensluidend verklaard uittreksel
Hannah De Schrijver
Bijzonder gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0562 755 594
Naam
(voluit) : BMI Leisure
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Molseweg 160, 2440 Geel, België
Onderwerp akte : SCHRIFTELIJKE BESLUITEN VAN DE ENIGE AANDEELHOUDER VAN DE
VENNOOTSCHAP
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van de vennootschap dd. 7 februari 2025:
"De enige aandeelhouder neemt de volgende besluiten:
1. KENNISNAME van en, voor zover als nodig, goedkeuring van het vrijwillig ontslag van KartCo NV (vast
vertegenwoordigd door dhr. Jan Froyman) en GREEN PARK INVESTMENT PARTNERS BV (vast
vertegenwoordigd door dhr. Wim Vernaeve) als bestuurders van de Vennootschap overeenkomstig artikel 7:85,
§4 WVV met ingang vanaf heden;
[ ... ]
3. BESLOTEN om:
a. IT IS 42 BV, met zetel te Wellingstraat 73, 9070 Destelbergen, België, en ingeschreven bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0748.509.507, vast vertegenwoordigd door dhr. Mark
Lebouille, als niet-statutair bestuurder; en
b. KartCo NV, met zetel te Molseweg 160, 2440 Geel, België, en ingeschreven in de Kruispuntbank van
Ondernemingen onder het nummer 0690.877.847, vast vertegenwoordigd door dhr. Christophe Dufour, als niet-
statutair bestuurder;
te (her)benoemen met ingang vanaf heden voor een termijn van 6 jaar."
Uittreksel uit de volmacht tot publicatie:
"4. BESLOTEN om een bijzondere volmacht te verlenen aan hiernavolgende personen, elk individueel
bevoegd, met recht op indeplaatsstelling, om al het nodige te doen om de besluiten van de enige aandeelhouder
van de Vennootschap vermeld in de hoger beschreven paragrafen van deze schriftelijke besluiten openbaar te
maken en te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij
de bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank en bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, teneinde
daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, en
in het algemeen, om in naam en voor rekening van de Vennootschap, alle noodzakelijke of nuttige documenten
te ondertekenen, alle inschrijvingen uit te voeren en alle verklaringen af te leggen en, in het algemeen, om alles
te doen wat nodig of nuttig is voor het uitvoeren van deze volmacht.
- de heer Olivier Van Raemdonck, advocaat te Antwerpen, België, en werkzaam bij CRESCO ADVOCATEN
BV, met kantoor te Lange Kievitstraat 118-120, 2018 Antwerpen, België;
- mevrouw Elske Bleeker, advocaat te Antwerpen, België en werkzaam bij CRESCO ADVOCATEN BV, met
kantoor te Lange Kievitstraat 118-120, 2018 Antwerpen, België;
- de heer Tim Wirix, advocaat te Antwerpen, België en werkzaam bij CRESCO ADVOCATEN BV, met
kantoor te Lange Kievitstraat 118-120, 2018 Antwerpen, België; en
- iedere andere advocaat werkzaam bij CRESCO ADVOCATEN BV, met kantoor te Lange Kievitstraat 118-
120, 2018 Antwerpen, België.
[ ... ]“
Tim Wirix, bijzonder gevolmachtigde
Griffie
Ondernemingsnr : 0643 457 715
Naam
(voluit) : ASTERIA INFRASTRUCTURE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel :	Belgicastraat 9, bus 1, 1930 Zaventem
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder dd. 24 september 2024
(1) De enige aandeelhouder neemt akte van het ontslag van Bart de Jong als bestuurder van de
Vennootschap met ingang vanaf heden.
De enige aandeelhouder beslist om een tussentijdse kwijting te verlenen aan de ontslagnemende bestuurder
voor alle handelingen die hij in de uitoefening van zijn mandaat heeft gesteld vanaf het begin van huidig boekjaar
tot en met de datum van beëindiging van zijn mandaat, met dien verstande dat de definitieve kwijting voor de
uitoefening van zijn mandaat gedurende deze periode gegeven zal worden door de jaarvergadering die de
jaarrekening goedkeurt voor de periode die afgesloten wordt op 31 december 2024.
(2) De enige aandeelhouder benoemt tot bestuurder van de Vennootschap: Christoph Steffens, van Duitse
nationaliteit, wonende te attilastrasse 89, 12247 Berlijn, die woonstkeuze kiest op de zetel van de
Vennootschap, met ingang vanaf heden. Het mandaat is voor een onbepaalde duur en is onbezoldigd.
Bovendien, en in overeenstemming met de wet betreffende het centraal register van bestuursverboden,
verklaart de aandeelhouder dat er geen verbod uitgesproken werd waardoor de nieuwbenoemde bestuurder
niet zou mogen optreden als bestuurder. Deze verklaring zal worden neergelegd bij de griffie van de
Ondernemingsrechtbank.
(3) De enige aandeelhouder beslist om een bijzondere volmacht (in de breedste zin) te geven aan Gillis
Waelkens, Valerie Pauwels en aan elke andere advocaat/medewerker van het advocatenkantoor Clifford
Chance LLP, met zetel te 1050 Brussel, Louizalaan 149, elk met de bevoegdheid om afzonderlijk te handelen
met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle nodige formaliteiten door te voeren (met inbegrip van het
ondertekenen van het formulier I en II voor publicatie in het Belgisch Staatsblad) betreffende de neerlegging
van deze besluiten bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank.
Valerie Pauwels
Gevolmachtigde
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris hetzij van de persotointeni	Voorkant
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te verlegenwoordiger
Achterkant Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type Mededelingen )
Ondernemingsnr : 0472 592 215
Naam
(voluit) : M.J.R.
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Ruiterijschool 15/0001, 2930 Brasschaat
Onderwerp akte : (Her)benoeming bestuurders en gedelegeerde bestuurders
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering gehouden op 24/06/2024
De algemene vergadering beslist als bestuurder te herbenoemen: Arlette Van Oost.
Haar mandaat gaat in op 24/06/2024 en heeft een bepaalde duur en zal dus behoudens herverkiezing
eindigen op 24/06/2030. Het mandaat van de zopas herbenoemde bestuurder is onbezoldigd, tenzij
anders beslist door de algemene vergadering.
De algemene vergadering beslist als bestuurder te herbenoemen: Martine Beyne.
Haar mandaat gaat in op 24/06/2024 en heeft een bepaalde duur en zal dus behoudens herkiezing eindigen
op 24/06/2030. Het mandaat van de zopas herbenoemde bestuurder is onbezoldigd, tenzij anders beslist
door de algemene vergadering.
Uittreksel uit de notulen van het bestuursorgaan gehouden op 24/06/2024
Het bestuursorgaan beslist, met ingang van 24/06/2024, Arlette Van Oost, wonende te Polodreef 3,
2950 Kapellen (Antwerpen) te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder bevoegd tot daden van dagelijks
bestuur, overeenkomstig artikel van de statuten.
Uittreksel uit de notulen van het bestuursorgaan gehouden op 25/06/2024
Het bestuursorgaan beslist, met ingang van 24/06/2024, Martine Beyne, wonende Zegersdreef 81,
2930 Brasschaat, te benoemen tot gedelegeerd bestuurder, bevoegd tot daden van dagelijks bestuur,
overeenkomstig artikel van de statuten.
Voor echt verklaard,
Martine Beyne
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0749 793 964
Naam
(voluit) : UNITEA
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Kapitein Maenhoutstraat 77B, 9830 Sint-Martens-Latem
Onderwerp akte : ontslag bestuurder - volmacht
Uittreksel uit de bijzondere algemene vergadering gehouden op 15 april 2024.
1.Ontslag bestuurder
De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag, en zulks met ingang van 16 oktober 2023, als
bestuurder van de vennootschap van de besloten vennootschap "HOGHESCOTE", met zetel te 2000
Antwerpen, Kattendijkdok-Oostkaai 78 bus 303, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen,
afdeling Antwerpen onder het nummer 0862.500.838 en met btw-nummer 0862.500.838, vast vertegenwoordigd
door de heer Christophe SCHEPENS, wonende te 2000 Antwerpen, New Yorkkaai 28 bus 303.
De algemene vergadering beslist kwijting te verlenen aan voormelde bestuurder tot op datum van haar
ontslag.
Haar wordt eervol ontslag verleend. De algemene vergadering wenst de besloten vennootschap
"HOGHESCOTE" en haar vaste vertegenwoordiger dan ook te bedanken voor bewezen diensten aan de
vennootschap.
Volmacht	2.
De algemene vergadering beslist om een volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap "VGD
Accountants en Belastingconsulenten", met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en met btw-
nummer BE0875.430.542, kantoorhoudende te 9100 Sint-Niklaas, Gentse Baan 50, of aan één van haar
aangestelden, met name aan mevrouw Leen APPELMANS, de heer Thibaut BERCKX, mevrouw Neelke DE
VRIENDT of aan mevrouw Inge MARQUENIE, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van
indeplaatsstelling om alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het even welke administratieve diensten
en overheden (waaronder de Griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van
Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de diensten van de btw) ter publicatie van voornoemde
beslissingen, evenals dit document "voor eensluidend verklaard afschrift" te verklaren.
i.o. VGD Accountants en Belastingconsulenten BV
Inge Marquenie
bijzonder lasthebber
Ondernemingsnr : 0442 776 888
Naam
(voluit) : DOSSCHE LOGISTICS SERVICES
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Noorwegenstraat 16, 9940 Evergem
Onderwerp akte : Ontslag en (her)benoemingen bestuurders
De algemene vergadering van 4 juni 2024 besliste het volgende :
De bestuurders Sabine Heylen en KPB Management BV met als vaste vertegenwoordiger
Katleen Bracquené krijgen hun ontslag als bestuurder met onmiddellijke ingang. Tevens wordt Patrik Naenen
ontslaan van zijn taken van dagelijks bestuur als algemeen directeur.
De BV E-Volution, met als vaste vertegenwoordiger Eve Verhoeven wordt benoemd als bestuurder tot de
algemene vergadering van 2030.
Het mandaat van de huidige bestuurders, Yves Huts en Emaxis BV, vertegenwoordigd door Ellen
Eysenbrandts wordt verlengd tot de algemene vergadering van 2030.
Bestuurder
Emaxis BV
Vertegenwoordigd door Ellen Eysenbrandts
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handlekening (dit geldt niet voor aklen van het type "Mededelingen").
Ondernemingsnr : 0464 547 054
Naam
(voluit) : DRUKKERIJ JANS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Grote Eggestraat 1, 3520 Zonhoven
Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS
Uit de notulen van de jaarvergadering van 15 december 2022 blijkt dat volgende beslissingen werden
genomen:
1. De vergadering besluit, met ingang van 15 december 2022, ontslag en kwijting te verlenen aan het
voltallige bestuursorgaan.
2. De vergadering besluit te (her)benoemen tot bestuurders, met ingang van 15 december 2022 en voor een
duur van zes (6) jaren, eindigend na de jaarvergadering van 2028:
- BOBBAERS MARIELLE, wonende te 3520 Zonhoven, Grote Eggestraat 1
- JANS ERIK, wonende te 3520 Zonhoven, Grote Eggestraat 1
Het mandaat van BOBBAERS MARIELLE wordt onbezoldigd uitgeoefend.
3. Onmiddellijk hierna is het zopas samengestelde bestuur samengekomen en heeft zij (i) JANS ERIK en
(ii) BOBBAERS MARIELLE, beiden voornoemd, benoemd tot gedelegeerd-bestuurders.
JANS ERIK
gedelegeerd-bestuurder
Ondernemingsnr : 0535 997 056
Naam
(voluit) : De Drie Provinciën
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschp
Volledig adres v.d. zetel : 3271 Averbode, Abdijstraat 1
--
Onderwerp akte : Benoeming commissaris
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 20 oktober 2022:
Met éénparigheid van stemmen wordt benoemd tot commissaris: Vyvey & Co bedrijfsrevisoren BV (IBR
B00523), Langestraat 223 in 2240 Zandhoven, ondernemingsnummer 0895.596.677, vertegenwoordigd door
mevrouw Evy NEYENS (IBR A01882).
De benoeming geldt voor de boekjaren die afsluiten op 31/12/2022, 31/12/2023 en 31/12/2024.
----------
metSense CVBA-SO,
vertegenwoordigd door de heer Jan VAN ROIE
------
Ondernemingsnr : 0869 972 907
Naam
(voluit) : DELRO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Nijverheidslaan 2 9308 AALST
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders
1. Herbenoeming bestuurders
De bijzondere algemene vergadering is overgegaan tot de herbenoeming van de volgende bestuurders,
en dit met ingang van 21 juni 2022. Zij werden benoemd voor een periode van 6 jaar, zijnde tot en met de
jaarlijkse algemene vergadering die zal doorgaan in 2028 en zal beraadslagen over boekjaar eindigend op 31
december 2027:
- De heer Rudy De Lathauwer;
- Mevrouw Amanda Bates.
2. Bijzondere volmacht
De bijzondere algemene vergadering heeft beslist volmacht te verlenen aan elke bestuurder van de
Vennootschap alsook aan mr. Maude Mertens, mr.Justine Borny en elke andere advocaat of medewerker van
het advocatenkantoor DLPA CVBA (allen kantoorhoudende te Spinnerijstraat 99/22, 8500 Kortrijk, België)
teneinde - elk alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling - al het nodige te doen om
voormelde beslissingen te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, de inschrijving van de
Vennootschap te wijzigen bij het rechtspersonenregister, in het licht daarvan alle administratieve formaliteiten
te vervullen en onder andere de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de ondernemingsrechtbank en - in het
algemeen - alles doen wat noodzakelijk of nuttig is voor de implementatie van voormelde beslissingen.
mr. Justine Borny
bijzonder gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0712 729 670
Naam
(voluit) : ACCONSTRUCT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Vredestraat 53, 8790 Waregem
Onderwerp akte : Benoeming commissaris
1.Benoeming van de commissaris
Uit de notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders op 10/05/2024 blijkt het volgende:
De vergadering beslist te benoemen tot commissaris de besloten vennootschap "BDO
BEDRIJFSREVISOREN - BDO REVISEURS D'ENTREPRISES", met zetel te 1930 Zaventem, Da Vincilaan 9
bus E.6, ondernemingsnummer 0431.088.289, RPR Brussel, vertegenwoordigd door mevrouw CATRY Veerle,
bedrijfsrevisor, kantoor houdende 8800 Roeselare, Westwing Park, Kwadestraat 153/5.
De commissaris zal de controle verrichten voor een periode van drie jaar. Dit mandaat zal, behoudens
herverkiezing, eindigen op de algemene vergadering handelend over het boekjaar afgesloten op 31 december
2026.
Er wordt voorgesteld om voor de uitoefening van het mandaat een jaarlijkse vergoeding van EUR 4.500,00
te betalen.
Het voorstel tot benoeming van BDO als commissaris van de Vennootschap wordt met eenparigheid van
stemmen goedgekeurd.
2.Bijzondere volmacht
De algemene vergadering verleent volmacht aan mevrouw Lisa Van der Zijpen, en aan mevrouw Griet
T'Jollyn, individueel handelend met macht om afzonderlijk te handelen en macht van indeplaatsstelling, teneinde
alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen vervullen met betrekking tot de bovenstaande beslissingen
van de Vennootschap, met inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot wijziging van de
inschrijving van de Vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het neerleggen
van alle stukken bij de bevoegde griffie en het overgaan tot de nodige formaliteiten voor de bekendmaking van
de beslissingen van de Vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. De lasthebber kan daartoe, in
naam van de Vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en in het
algemeen, het noodzakelijke doen.
Ondernemingsnr: 0447 453 971
Naam
(voluit) : J&M Catering Services
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Boomse Steenweg 28 2627 Schelle
Onderwerp akte : benoeming gedelegeerd bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur d.d. 28 november 2022:
"1.De raad van bestuur beslist om Compass Group Belgium NV, met maatschappelijke zetel te 1831
Diegem, Hermeslaan 1H, met ondernemingsnummer 0408.364.753, vast vertegenwoordigd door de heer Bart
Matthijs, wonende te 9320 Erembodegem, Autostradelaan 1, te benoemen als gedelegeerd bestuurder van de
Vennootschap, met ingang van heden.
Het mandaat van gedelegeerd bestuurder zal onbezoldigd worden uitgeoefend.
2.Tenslotte beslist de raad van bestuur om Olivia Beele, in haar hoedanigheid van Legal manager, aan te
stellen als bijzonder gevolmachtigde teneinde zorg te dragen voor de ondertekening van de
publicatieformulieren I en Il en de publicatie van bovenvermelde beslissing in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad."
voor eensluidend uittreksel
Olivia Beele
Gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0400 793 706
Naam
(voluit) : Het Anker
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Guido Gezellelaan 49, 2800 Mechelen, België
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder
Het bestuursorgaan beslist via een eenparige schriftelijke besluitvorming op 28 oktober 2024 het ontslag te
aanvaarden van BNPPF Private Equity Belgium NV, vast vertegenwoordigd door Seghers Seppe als bestuurder
van de vennootschap, met ingang vanaf 1 november 2024.
Gedelegeerd bestuurder
Charles Leclef
Ondernemingsnr : 0436.597.988.
Benaming
(voluit) : TRES
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Volkstraat 19 bus 1 - 2000 Antwerpen
Onderwerp akte : Herbenoeming en benoeming bestuurders en afgevaardigdbestuurder.
Er blijkt uit de notulen dat bij de Algemene Vergadering van de aandeelhouders, gehouden op 14/06/2024,
met éénparigheid van stemmen besloten werd om:
Te herbenoemen als bestuurder, vanaf de jaarvergadering tweeduizend en vierentwintig, voor een periode.
van zes jaar, eindigend op de jaarvergadering van tweeduizend dertig:
- de heer Truyen Wilfried, zijn mandaat is onbezoldigd.
- mevrouw Ider Urangoo, haar mandaat is onbezoldigd.
Te herbenoemen als afgevaardigdestuurder, vanaf de jaarvergadering van tweeduizend vierentwintig voor
een periode van zes jaar, eindigend op de jaarvergadering van tweeduizend dertig:
----
- de heer Truyen Wilfried zijn mandaat is onbezoldigd.
Te benoemen tot bestuurder, vanaf de jaarvergadering van tweeduizend vierentwintig voor een periode van
zes jaar, eindigend op de jaarvergadering van tweeduizend dertig:
- mevrouw Truyen Azaa, haar mandaat is onbezoldigd.
Voor eensluidend afschrift
Bestuurder
Ider Urangoo
Ondernemingsnr : 0452 390 479
Naam
(voluit) : Eriks Tail Spend Solutions
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Z. 5 Mollem 191, 1730 Asse, België
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder
Uittreksel uit het besluit van de algemene vergadering van 22 mei 2024.
Ontslag bestuurder
De algemene vergadering van aandeelhouders besluit met eenparigheid van stemmen
tot het ontslag van de heer Joeri Serruys als bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf 23 mei
2024. De vergadering verleent aan de heer Joeri Serruys décharge over zijn bestuur.
Benoeming bestuurder
De algemene vergadering van aandeelhouders besluit om mevrouw Anne Demuynck te benoemen als
bestuurder met ingang vanaf 23 mei 2024. Het mandaat is onbezoldigd en loopt voor een periode van zes
jaar die eindigt na de algemene vergadering die beslist over de jaarrekening per 31 december 2029.
Aldus opgemaakt te Asse op datum van 22 mei 2024.
De aandeelhouder,
ERIKS NV
Ondernemingsnr : 0453 712 451
Naam
(voluit) : Rayan Products Group
(verkort) .
Rechtsvorm	naamloze vennootschap
Quellinstraat 37, 2018 Antwerpen	Volledig adres v.d. zetel
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming (gedelegeerd) bestuurder
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de gewone algemene vergadering:
De aandeelhouders nemen akte van het ontslag uit de functie van bestuurder dat werd ingediend door Intropa
Holding NV, met als vaste vertegenwoordiger Nasser Mohamad Hikmat. Dit ontslag gaat in op heden.
Uittreksel uit het schriftelijk verslag voor het ontslag van gedelegeerd bestuurder naar aanleiding van de
schriftelijke algemene vergadering en aanstelling van gedelegeerd bestuurder:
Het bestuursorgaan neemt akte van het ontslag uit de functie van gedelegeerd bestuurder dat werd ingediend
door Intropa Holding NV, met zetel te Quellinstraat 37, 2018 Antwerpen 1, opgenomen in het
rechtspersonenregister met ondernemingsnummer BE 0880.279.651, met vaste vertegenwoordiger Nasser
Mohamad Hikmat, en dit met ingang van 30/05/2024.
Het bestuursorgaan beslist, met ingang van 30/05/2024, Dina Khalil, wonende te Abraj Al Basmah, Block B,
Zahia Salman Street, 7th floor, 2151 Mousseitbeh, Libanon, te benoemen tot gedelegeerd bestuurder, en dit
voor de duur van haar mandaat, dit is tot en met de algemene vergadering van 2026.
Dina Khalil
Gedelegeerd bestuurder
Voorkant	Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notars hetzij van de persotojn(en)
Ondernemingsnr : 0693 755 579
Naam
(voluit) : Complidata
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Oppemstraat 13 te 3080 Tervuren	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Ontslag - Benoemingen
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de naamloze!
vennootschap " COMPLIDATA NV " waarvan de zetel gevestigd is te 3080 Tervuren, Oppemstraat 13,:
ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0693 755 579, gehouden op 16 januari 2023 op de
zetel, blijkt dat de algemene vergadering de volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen genomen;
heeft :
Benoemingen
De raad van bestuur beslist de Heer Jérôme Lhoist te benoemen tot gedelegeerd bestuurder met onmiddellijke
ingang
Ontslag
De Raad van Bestuur neemt akte van het ontslag van de Heer Matthias Verbeke als gedelegeerd bestuurder!
met onmiddellijke ingang.
Gérard INDEKEU, Notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd : proces-verbaal dd 16 januari 2023.
Ondernemingsnr : 0418 666 351
Naam
(voluit) : ALKIMMO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Lange Gasthuisstraat 9-11 te 2000 Antwerpen
Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER
Blijkens de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering der Aandeelhouders d.d. 7 december 2022
werd:
- eervol ontslag verleend, met ingang van 7 december 2022, aan BV LANDMANN,
met als vaste vertegenwoordiger de heer Eric PUTCUYPS, als bestuurder van de Vennootschap.
- beslist om over te gaan tot haar vervanging door volgende benoeming als bestuurder voor
een periode van vier (4) jaar; haar mandaat eindigt op de jaarvergadering van de aandeelhouders
te houden in 2026:
*BV ANBELI, met zetel te 2110 Wijnegem, Lange Kruisweg 28,
hierbij vertegenwoordigd door de heer Rudolf Van den Broeck
(wonende te 2110 Wijnegem, Lange Kruisweg 28), in de hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger.
Dit mandaat is onbezodligd.
De Raad van Bestuur is aldus samengesteld uit volgende zes leden tot de jaarvergadering van de
aandeelhouders te houden in 2026:
- NV HUIS RIJSWIJCK, met zetel te 2000 Antwerpen, Lange Gasthuisstraat 9-11,
bestuurder, gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de Raad van Bestuur,
hierbij vertegenwoordigd door de heer Jules HAYEN (wonende te 3500 Hasselt, Oude Maasstraat 10),
in de hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger;
- NV HIMO, met zetel te 2000 Antwerpen, Lange Gasthuisstraat 9-11,
bestuurder,
hierbij vertegenwoordigd door mevrouw Isabelle HAYEN (wonende te 98000 MONACO,
Avenue Des Citronniers 2), in de hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger;
- BV CUBES, met zetel te 2000 Antwerpen, Amerikalei 209 GLV,
bestuurder,
hierbij vertegenwoordigd door de heer Roeland KUYPS (wonende te 2000 Antwerpen, Amerikalei 209),
in de hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger;
- BV ROBERT PLESSING, met zetel te 2930 Brasschaat, Zegersdreef 130,
bestuurder,
hierbij vertegenwoordigd door de heer Robert PLESSING
(wonende te 2930 Brasschaat, Zegersdreef 130), in de hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger;
- BV ANBELI, met zetel te 2110 Wijnegem, Lange Kruisweg 28,
bestuurder,
hierbij vertegenwoordigd door de heer Rudolf Van den Broeck
(wonende te 2110 Wijnegem, Lange Kruisweg 28), in de hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger;
- de heer Charles ROWLEY, wonende te SW3 4 DJ LONDEN, Woodfall Street 8, bestuurder.
Getekend, voor NV HUIS RIJSWIJCK, gedelegeerd bestuurder,
Jules HAYEN, vaste vertegenwoordiger.
0891 199 079
DELA Enterprises
Naamloze vennootschap
Noorderplaats 5 bus 2 te 2000 Antwerpen
Herbenoeming (gedelegeerd) bestuurder en commissaris
Uit de unamieme schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd 27/06/2024 blijkt wat volgt:
De aandeelhouders nemen kennis van het aflopen van het mandaat van bestuurder DELA Holding
Belgium NV. De aandeelhouders beslissen om DELA Holding Belgium NV vast vertegenwoordigd door de
heer Geert Deschoolmeester te herbenoemen tot bestuurder van de vennootschap voor een termijn van 6
jaar.
Het mandaat zal derhalve verstrijken na de algemene vergadering die gehouden wordt om te
beraadslagen over de goedkeuring van de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar eindigend per
31/12/2029.
Het mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend.
De aandeelhouders beslissen het mandaat van de commissaris te hernieuwen voor een periode van 3 jaar
tot aan de gewone algemene vergadering die zal worden gehouden in 2027.
Identificatie commissaris: Deloitte Bedrijfsrevisoren BV (B00025), met zetel te 1930 Zaventem, Gateway
Building Luchthaven Brussel Nationaal 1J, die overeenkomstig 3:60 WVV als vertegenwoordiger Franky
Wevers, bedrijfsrevisor, aanduidt.
Uit de unanieme besluiten van de raad van bestuur dd 10/07/2024 blijkt wat volgt:
De raad van bestuur neemt kennis van de beslissing van de algemene vergadering van 27/06/2024 tot
herbenoeming van bestuurder DELA Holding Belgium NV voor een periode van zes jaar tot aan de tot de
algemene vergadering die zal plaatsvinden in 2030.
De raad van bestuur bevestigt aansluitend de herbenoeming van DELA Holding Belgium NV, vast
vertegenwoordigd door de heer Geert Deschoolmeester, als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap
voor de ganse duur van haar mandaat als bestuurder en dit met ingang van 27/06/2024.
Voor eensluidend uittreksel
DELA Holding Belgium
gedelegeerd bestuurder
vast vertegenwoordigd door de heer Geert Deschoolmeester
Ondernemingsnr : 0432 833 301
Naam
(voluit) : Culinor
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 9070 Destelbergen, Houtstraat 46
Onderwerp akte : Herbenoeming leden raad van toezicht en directieraad
Uit de notulen van de gewone algemene vergadering d.d. 28/05/2024 blijkt dat de vergadering
beslist heeft om over te gaan tot herbenoeming van de leden van de raad van toezicht met ingang
vanaf 28/05/2024 en dit voor een termijn van 1 jaar:
- Andreas Heinz Lindner, wonende te 6300 Zug, Waldheimstrasse 29 (Zwitserland);
- Daniel Lutz, wonende te 5000 Aurau, Aarenaustrasse 20 (Zwitserland);
- BV Espejo, met zetel te Torhoutse Steenweg, 8200 Sint-Andries, ingeschreven in het
rechtspersonenregister onder het nummer 0656.535.590, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger Filip De Spiegeleire.
Voor zover als nodig beslist de vergadering om alle sinds 31 maart 2024 door bovenstaande
bestuurders in hun hoedanigheid van feitelijke leden van de raad van toezicht gestelde handelingen
tot op heden uitdrukkelijk te bevestigen en bekrachtigen, zodat zij als regelmatig gesteld mogen
worden beschouwd.
Uit de daaropvolgende notulen van de raad van toezicht d.d. 28/05/2024 blijkt dat de vergadering
beslist heeft tot herbenoeming van de leden van de directieraad met ingang vanaf 28/05/2024 en dit
voor een termijn van 1 jaar:
- De BV Soeurs Serras, met zetel te 9070 Destelbergen, Hellegatstraat 25, ingeschreven in het
rechtspersonenregister onder het nummer 0533.721.615, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer Bart Serras;
- De BV Estornudo, met zetel te 8670 Koksijde, Zonstraat 30, ingeschreven in het
rechtspersonenregister onder het nummer 0736.409.053, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer Werner Nies;
- De heer Guy De Vos.
Voor zover als nodig beslist de vergadering om alle sinds 31 maart 2024 door bovenstaande
bestuurders in hun hoedanigheid van feitelijke leden van de directieraad gestelde handelingen tot op
heden uitdrukkelijk te bevestigen en bekrachtigen, zodat zij als regelmatig gesteld mogen worden
beschouwd.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid:
1. De directieraad vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden in alle materies, met
uitzondering van deze waarvoor overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
de raad van toezicht exclusief bevoegd is. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten
rechte, en die binnen de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de directieraad vallen, zijn geldig
wanneer zij ondertekend worden door twee leden van de directieraad die gezamenlijk optreden.
2. ( ... )
Gedaan te Destelbergen, op 24 juni 2024
Getekend:
De BV Soeurs Serras, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Bart Serras;
Lid directieraad
De BV Estornudo, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Werner Nies
Lid directieraad