Ondernemingsnr : 0647517956
Naam
(voluit) : VERBEECK-BACK-DE COCK BREWERY
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Antwerpse Steenweg 12
 : 9140 Temse
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal, afgesloten door « PHILIPPE VERLINDEN ¨, geassocieerd Notaris die
zijn ambt uitoefent in de vennootschap “Verlinden & Houtsaeger - Geassocieerde Notarissen”, ter
registratie aangeboden, dat een buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
“VERBEECK-BACK-DE COCK BREWERY”, werd gehouden, op acht juli tweeduizend twintig,
waarop onder andere met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen:
1. Aanpassing van de statuten van de vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
2. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3. Na kennisname van het verslag van de bestuurders overeenkomstig artikel 5:102 WVV de dato 1
juli 2020, creatie van twee soorten aandelen, aandelen Categorie A en aandelen Categorie B;
De 100 aandelen Categorie A hebben de volgende rechten:
    •  in alle gevallen stemrecht
    •  een gelijk aandeel in de jaarlijkse winst van de vennootschap zolang de huidige zaakvoerder van
de maatschap “Philippe De Cock Invest”, met adres in 9140 Tielrode, Hogenakkerstraat 74, met
ondernemingsnummer 0720.742.959, , die eigenaar is van de achtduizend en drie aandelen
Categorie B, zaakvoerder is.
              Indien dit beheersmandaat ophoudt te bestaan zullen deze aandelen recht hebben  op de
totaliteit van de winst van de vennootschap
De 8003 aandelen categorie B hebben de volgende rechten:
    •  in alle gevallen stemrecht, maar slechts zolang de huidige zaakvoerder van de maatschap
“Philippe De Cock Invest”, met adres te 9140 Tielrode, Hogenakkerstraat 74, met
ondernemingsnummer 0720.742.959, welk maatschap houdster is van de aandelen van de Besloten
Vennootschap “Parallax”, die eigenaar is van de achtduizend en drie aandelen Categorie B,
zaakvoerder is.
    •  een gelijk aandeel in de jaarlijkse winst van de vennootschap zolang de huidigfe zaakvoerder
van de maatschap “Philippe De Cock Invest”, met adres te 9140 Tielrode, Hogenakkerstraat 74, met
ondernemingsnummer 0720.742.959, welk maatschap houdster is van de aandelen van de Besloten
vennootschap “Parallax”, die eigenaar is van de achtduizend en drie aandelen Categorie B,
zakvoerder is.
    •  Indien dit beheersmandaat ophoudt te bestaan zullen deze aandelen geen recht meer hebben
op een aandeel in de winst van de vennootschap
4 . Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
“De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam ““VERBEECK-BACK-DE COCK BREWERY”.
Luik B
(…)
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(…)
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
- de oprichting, de exploitatie van brouwerijen, mouterijen, fabrieken van al of niet geestrijke dranken,
alsook het drijven van handel in al de producten of onderproducten van deze nijverheidstakken;
-de aankoop, de verkoop en productie van alle soorten dranken in alle mogelijke verpakkingen; de
invoer, de uitvoer, het assembleren, het verdelen van deze dranken;
-de aankoop van alle bestanddelen die de productie en de handel van deze dranken mogelijk maken,
evenals de aankoop en verkoop van alle verpakkingen, vaten, kratten en flessen onder welke vorm
ook;
-de groot-, tussen- en kleinhandel van bieren, wijnen, alcohols, waters, fruitsiropen, confiserie, van
alle overige producten en van alle materiaal in verband met de hotelsector, restaurants, drankhuizen,
tavernes, verenigingen, groeperingen en andere verbruikers;
- de exploitatie door haarzelf of door geranten ofwel anderszins, van depots, agentschappen, hotels,
drankhuizen en andere ondernemingen die verband houden met het toerisme, de voeding en
diensten en goederen die met het verbruik verband houden;
- De promotie van voormelde producten in de ruimste zin van het woord;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot eigen onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals
de huurfinanciering van eigen onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen,
bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van eigen
onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en eigen onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te
stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot
zouden hebben van deze roerende en eigen onroerende goederen.
- het verwerven en het voortverkopen, het rechtstreeks of onrechtstreeks exploiteren, het in huur
nemen, het verhuren of het onderverhuren van alle handelszaken die met het hoofddoel verband
houden.
De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren in eigen naam en voor eigen rekening evenals
voor rekening van derden.
De vennootschap kan onder meer, zonder dat navolgende opsomming beperkend is, alle industriële,
commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks
of onrechtstreeks met haar voorwerp in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen
vergemakkelijken. Daartoe kan zij zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties,
financiële tussenkomst of op om het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten
vennootschappen waarvan het doel hetzelfde of verwant is aan het hare of die haar bedrijvigheid in
de hand zou kunnen werken of bevorderen en uitbreiden. De vennootschap mag gelden lenen en
ontlenen aan en van derden, alsmede aan of door één of meerdere vennoten of bestuurders van de
vennootschap.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachthouder, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen, waarbij de vennootschap daden van
invereffeningstelling kan verrichten en dit zowel vóór als na de ontbinding.
De vennootschap kan zich borgstellen of zakelijke zekerheden verstrekken ten voordele van derden,
ondernemingen of vennootschappen waarin zij een belang bezit als mede-eigenaar, aandeelhouder,
schuldeiser of anderszins.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
(…)
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur vanaf haar oprichting. Zij verkrijgt
rechtspersoonlijkheid vanaf de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank.
(…)
Als vergoeding voor de inbrengen werden achtduizend honderd en drie (8.103) aandelen uitgegeven
en meer in het bijzonder honderd (100) aandelen van Categorie A en achtduizend en drie (8.003)
aandelen van Categorie B.
(…)
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
Luik B
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
(…)
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
(…)
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op het adres van
de zetel op de laatste maandag van de maand juni om twintig uur (20.00). Valt de hierboven
bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
(…)
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
(…)
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan.
Het aandeel van ieder aandeel in de winst is afhankelijk van de categorie waartoe de aandelen
behoren, zoals bepaalt in artikel 9 van deze statuten.
(…)
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
5. Vaststelling van het adres van de zetel, te 9140 Tielrode, Antwerpse Steenweg 12
6. Verlenen van voldoende machten aan het bestuursorgaan voor het uitvoeren van de genomen
beslissingen en aan de Notaris om tot coördinatie van de statuten over te gaan..
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd expeditie van de akte, uittreksel en het voormeld verslag van de raad
van bestuur.