Ondernemingsnr : 0878172672
Naam
(voluit) : MAG SHIPPING BVBA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Wiegstraat 19
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor Notaris Ellen Verhaert te Antwerpen, op vijftien december tweeduizend
eenentwintig, neergelegd ter registratie op het kantoor rechtszekerheid Antwerpen 1;
BLIJKT dat:
- Na lezing en goedkeuring van het verslag van het bestuursorgaan, de vergadering besloten heeft
tot vervanging van het voorwerp van de vennootschap, zoals hierna vermeld.
- De vergadering heeft besloten om in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1), de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort
BV) te behouden.
- De vergadering heeft in toepassing van artikel 39 §2 tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1), vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij
achtduizend zestig euro (€ 8.060,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij
twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering heeft onmiddellijk besloten, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39 §2 tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
- De algemene vergadering heeft besloten om een voorkooprecht toe te voegen aan de bepalingen
inzake de overdracht van aandelen.
- De vergadering heeft besloten om bepalingen op te nemen in de statuten betreffende de uittreding
en uitsluiting van aandeelhouders.
- De algemene vergadering heeft besloten om de huidige zaakvoerder, mevrouw Ivancica Maglizza,
nagenoemd, ontslag te geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot herbenoeming als statutair
bestuurder voor een onbepaalde duur:
- Mevrouw Ivancica MAGLIZZA, geboren te Rijeka (Joegoslavië) op 23 november 1952, wonende te
2100 Antwerpen-Deurne, Venneborglaan 192, die heeft aanvaard. Haar mandaat is bezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat
- De vergadering heeft besloten om nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn
Luik B
met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de genomen besluiten, met inbegrip van
een wijziging van haar voorwerp:
A. naam: « MAG SHIPPING » waarvan de zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest.
B. De vennootschap is gevestigd te 2000 Antwerpen, Wiegstraat 19.
C. De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
D. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
E. Omtrent de bepalingen betreffende de aanleg van reserves, de verdeling van de winst en de
verdeling van het na vereffening overblijvende saldo, bevatten de statuten de volgende bepalingen:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
F. Omtrent de wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de
vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze
waarop zij die uitoefenen, bevatten de statuten de volgende bepalingen:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Statutaire bestuurder van de vennootschap voor onbepaalde duur: Mevrouw Ivancica MAGLIZZA,
geboren te Rijeka (destijds Joegoslavië) op 23 november 1952.
Opvolgende bestuurder voor onbepaalde duur:
In geval van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van de statutair bestuurder (door
aanslepende ziekte, fysieke onmogelijkheid (bijvoorbeeld door coma, bedlegerigheid, maar ook zeer
beperkte mobiliteit), dementie, of enige andere ouderdomsziekte), wordt zij vanaf deze dag
opgevolgd door een “opvolgende bestuurder”. De opvolgende bestuurder wordt benoemd voor
onbepaalde duur bij gewoon besluit van de algemene vergadering.
In geval van opvolging door ziekte zal deze opvolging ingaan vanaf de dag van de vaststelling door
de vaste huisarts van de betreffende bestuurder van een aanslepende ziekte, fysieke onmogelijkheid
(bijvoorbeeld door coma, bedlegerigheid, maar ook zeer beperkte mobiliteit), dementie, of enige
andere ouderdomsziekte.
Aan het mandaat van een bestuurder komt van rechtswege een einde bij zijn overlijden, gerechtelijke
onbekwaamverklaring, kennelijk onvermogen, faillissement of vereffening.
De algemene vergadering kan het mandaat van een in de statuten benoemde bestuurder enkel
beëindigen wegens wettige reden.
Artikel 15. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
§1. Eén bestuurder
Bevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Vertegenwoordiging
De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Volmachten
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
§2. Meerdere bestuurders – collegiaal bestuursorgaan
Bevoegdheid
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
Vertegenwoordiging
Indien er meer dan één bestuurder is, wordt de vennootschap slechts geldig verbonden, in en buiten
rechte, wanneer zij vertegenwoordigd wordt door het collegiaal bestuursorgaan dat gezamenlijk
optreedt.
Volmacht
Luik B
Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
G. Tot de activiteiten van de vennootschap behoren :
    1.  VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET
DERDEN
    1.  Alle verrichtingen in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met vervoer, verzending, stouwerij,
bevrachten, charteren, verzekering, behandeling, laden en lossen, opslag, bewaarneming en
distributie van alle soorten goederen in de meest ruime zin, alsmede activiteiten van tussenpersoon
bij goederenvervoer (onder andere commissionair expediteur, vervoerscommissionair en
vervoersmakelaar), inclusief de transportvertegenwoordiging en de douaneagentuur en het
behandelen, het uitvoeren en het laten uitvoeren van alle verrichtingen hiermede in verband.
    2.  Trading, import en export, aan- en verkoop, controleren, laden, lossen, wegen, meten,
bemonsteren en stouwen zowel van food als non - foodartikelen.
    3.  Het vervoeren en bewerken op straat, in magazijnen en stapelplaatsen van alle goederen en
koopwaren.
    4.  Het regelen en controleren van magazijnwerk.
    5.  Het uitbaten van stapelhuizen, het huren, verhuren, aankopen, verkopen en oprichten van alle
getuig en inrichtingen en gebouwen die daartoe dienstig of nuttig zijn.
    6.  De groothandel, in- en uitvoer, doorvoer van en in goederen allerhande en internationaal
vervoer over de weg voor derden.
    7.  Het leveren van alle diensten inzake opslag en transport van alle goederen met alle
vervoersmiddelen en al wat daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
    8.  Het verlenen van diensten en adviezen aan derden;
    9.  Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en
functies;
    10.  Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen of ondernemingen, het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van
voormelde rechtspersonen of ondernemingen;
    11.  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich in dit kader borg stellen of aval verlenen, in de meest
ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
    12.  Het verlenen van adviezen en het verstrekken van prestaties op financieel, technisch,
juridisch, logistiek, commercieel of administratief vlak;
    13.  Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten
en technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven
van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa;
    14.  De aan- en verkoop, huur en verhuur, in- en uitvoer van om het even welke goederen evenals
het optreden als tussenpersoon bij voormelde verrichtingen;
    15.  Het bemiddelen bij het verstrekken van leningen en financieringen in de ruimste zin of bij
beleggingen van welke aard ook.
    1.  VOOR EIGEN REKENING
    1.  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en
uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te
bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde
personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende
goederen.
    2.  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
    1.  BIJZONDERE BEPALINGEN
Luik B
    2.  De vennootschap mag haar activiteiten verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op
alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
    3.  De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze
kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar vennoten en haar bestuurders)
en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
    4.  De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
    5.  De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die
onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze
bepalingen voldoet.
    6.  De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere
wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardige, soortgelijke of
samenhangende activiteiten hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp.
    7.  De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan leningen en kredietopeningen toestaan aan rechtspersonen en
ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich in dit kader borg stellen of aval
verlenen, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve
deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
H. De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap, tenzij anders bepaald in de
oproeping, op de derde maandag van de maand juni om zeventien uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Omtrent de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het
stemrecht, bevatten de statuten de volgende bepalingen:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
- De vergadering heeft besloten tot de benoeming van één opvolgende bestuurder, voor onbepaalde
duur, met name: Mevrouw Ivona MAGLIZZA, geboren te RIJEKA (Joegoslavië) op 29 oktober 1979,
wonende te 2900 Schoten, Verbertstraat 105, die heeft aanvaardt.
Haar mandaat gaat in op het moment zoals in de statuten bepaald.
- De algemene vergadering heeft besloten de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om
de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de
genomen besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
- De vergadering heeft volmacht gegeven met macht van indeplaatsstelling, aan ACCOUNTANTS
NORDERKEMPEN - KANTOOR KALMTHOUT: TBW ACCOUNTANTS, gevestigd te Onderzeel 10,
2920 Kalmthout, of elk van haar aangestelden om alle mogelijke formaliteiten te vervullen bij de
Kruispuntbank Ondernemingen, in het E-STOX en UBO-register, de diverse fiscale administraties,
hetzij onder meer de Administratie van de Directe Belastingen en bij alle administratieve autoriteiten
en dit zowel in het kader van onderhavige akte, als in het kader van de toekomstige handelingen van
de vennootschap.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Ellen Verhaert
 
 
 
 
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
Luik B
 expeditie van de akte
- gecoördineerde tekst van de statuten
- verslag bestuursorgaan