Ondernemingsnr : 0883790952
Naam
(voluit) : SIRIUS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Jean Volderslaan 9A
 : 1060 Sint-Gillis
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Gaétan BLEECKX, te Sint-Gillis-Brussel, op 13
november 2023, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap SIRIUS met zetel 1060 Sint-Gillis, Jean Volderslaan 9A, de volgende
beslissingen heeft genomen:
 
I. Vaststelling van de beëindiging van het mandaat van de zaakvoerder en vernieuwing van zijn
mandaat als bestuurder
De algemene vergadering heeft besloten om de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te
geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder
voor een onbepaalde duur:
- De heer SAEYS Christophe, wonende te 1060 Sint-Gillis, Jean Volderslaan 9 A4, die aanvaard
heeft.
 
II. Aanpassing van de vorm van de vennootschap en van het kapitaal van de vennootschap aan het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen - Beslissing over de beschikbaarheid of
onbeschikbaarheid van de eigen vermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
vergadering vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal (hetzij 24.000 euro) en de wettelijke reserve
van de vennootschap (hetzij 2.400 euro), hetzij samen 26.400 euro, van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering heeft onmiddellijk besloten, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
 
III. Aanpassing van de statuten om deze in overeenstemming te brengen met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap, en met
de mogelijkheid om interimdividende uit te keren
In toepassing van artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
algemene vergadering besloten de statuten van de vennootschap te wijzigen om ze in
overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, vanaf de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt. De algemene vergadering
heeft besloten om onder meer de mogelijkheid te voorzien om in interimdividenden uit te keren.
 
IV. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het doel van de vennootschap
Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering besloten volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering heeft beslist dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
1) VORM EN NAAM :
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « SIRIUS ».
2) ZETEL :
De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
3) VOORWERP :
- Houtindustrie en vervaardiging van artikelen van hout en van kurk, exclusief meubelen;
vervaardiging van artikelen van riet en van vlechtwerk.
- Vervaardiging van meubelen.
- Vervaardiging van spellen en speelgoed.
- Handelsbemiddeling in meubelen, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren.
- Groothandel in ijzerwaren.
- Detailhandel in meubelen, verlichtingsbenodigdheden en andere huishoudelijke artikelen in
gespecialiseerde winkels.
- Verschaffen van accommodatie.
- Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's, computer consultancy activiteiten en
aanverwante activiteiten.
- Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie.
- Exploitatie van handel in onroerend goed.
- Fotografen.
- Reisorganisatoren
4) DUUR : De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
5) AANDELEN : Als vergoeding voor de inbrengen werden 160 aandelen uitgegeven.
6) BESTUUR :
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
7) ALGEMENE VERGADERING :
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden de 13 november op twintig uur.
8) BOEKJAAR :
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van ieder jaar.
9) BESTEMMING VAN DE WINST :
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is gemachtigd, mits de voornoemde nettoactief-en liquiditeitstest worden
nageleefd, om interim dividende uit te keren komende van de winst van de het lopende boekjaar of
de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van de lopende boekjaar niet
goedgekeurd zijn, desgevallend verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
10) WIJZE VAN VEREFFENING :
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
Voor eensluidend analytisch uittreksel
(getekend) Notaris Gaétan Bleeckx
 
Gelijktijdige neerlegging van :
- een uitgifte van het proces-verbaal
- een exemplaar van de gecoördineerde tekst der statuten.