Ondernemingsnr : 0471 811 661
Naam
(voluit) : Luminus
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Koning Albert II-laan 7 - 1210 Sint-Joost-ten-Node	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Bevoegdheidsdelegatie
Bijwerken van de procedure van Delegatie van Bevoegdheden ("DOA"), zoals gewijzigd door de Raad van
Bestuur van 20 juni 2024. Deze versie vervangt de vorige uittreksels, zoals gepubliceerd in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad (behalve wat betreft de publicatie van 5 augustus 2013 (nr. 13121926 in NL en 13121927
in FR) betreffende de algemene volmacht verleend door de Raad van Bestuur aan de CEO, de DGM, de CFO
en de General Counsel (die per twee gezamenlijk moeten handelen) voor de overeenkomsten m.b.t. de
aankoop-verkoop van onroerende activa, verhuring van onroerende activa, erfpacht of opstalrecht voor
onroerende goederen (met inbegrip van opties) en het vestigen van erfdienstbaarheden, waarvan de waarde
individueel lager is dan of gelijk is aan EUR 2.000.000, en die volledig van toepassing blijft, overeenkomstig een
authentieke akte van notaris Jean-Philippe Lagae, verleden te Brussel op 13 juni 2013.
Behoudens indien anders bepaald in dit document, kunnen de bevoegdheden die aan de leden hieronder
vermeld zijn toegekend, door laatstgenoemden aan een andere vertegenwoordiger van Luminus NV (hieronder
de "Vennootschap") gesubdelegeerd worden.
Samenstelling van het uitvoerend comité (EXCOM) op 20 juni 2024:
- Chief Executive Officer ("CEO"): LMAS sprl vertegenwoordigd door Grégoire Dallemagne
- Chief Strategy & Business Development Officer: Bertrand Vanden Abeele
- Chief Financial Officer ("CFO"): Julien Doyard
- Chief Commercial Officer ("CCO"): Henri Buenen
- Chief HR Officer ("CHRO") : Véronique Vansteelandt- Corporate Director Optimisation: Gregory Michiels
- Corporate Director Production: Frederic Snoeck
- Chief Information Officer("CIO") : Bruno Brusselmans
- General Counsel ("GC"), ook secretaris van de organen van de Vennootschap: Rebecca De Meulder
Update van de andere in de DOA genoemde functies overeenkomstig de van kracht zijnde delegatie van
bevoegdheden op 20 juni 2024 bij Luminus:
de andere leden vermeld in de DOA zijn:
-Investment & Financing Director : Olivier Fortin
-Wind Business Director : Xavier Leblanc
-Treasury Manager (Treasury Analyst): Xavier Jacques
-Director Accounting (Head of Accounting) : Valérie Wampach
-Director Purchasing (Procurement Director): Vincent Vanhauw
-Senior Buyer : Kelly Van Reeth, Pierre-Alexandre Proult, Aude Schweisguth, Charles-Amaury Genies
-Director B2B : Quentin Janssens
-Director Services B2B: Geert Maes
-Mobility Director: Peter Vandelook
-Sales Team Manager Strategic Accounts & Public Accounts: Hilde Creemers
-Tender Manager : Michaël Vervekken
-Tender Officer : Valérie Tollemans
-Head of Wind Development : Kris Callebaut
-Head of Wind Asset Management : Wouter Holbrecht
De Raad van Bestuur beslist om de volgende handtekeningsbevoegdheden te delegeren:
1. CAPEX - AANKOOP PROJECTEN
1.2. Verbintenis tot uitgave van capex en opex naar aanleiding van een investeringsbeslissing in het kader
van een project.
· Indien de totale financiële waarde van een dergelijke verbintenis hoger is dan EUR 20.000 en lager is dan
of gelijk aan EUR 100.000, dan mag deze verbintenis worden aangegaan, gewijzigd of beëindigd door een N-2
van hetzij de Chief HR Officer, hetzij de Corporate Director Optimisation, hetzij de Chief Commercial Officer,
hetzij de Corporate Director Production, hetzij de Chief Strategy & Business Development Officer, hetzij de
Chief Information Officer (elkeen voor de verbintenissen van zijn respectievelijke departement), gezamenlijk
optredend met de Senior Buyer;
· Indien de totale financiële waarde van een dergelijke verbintenis hoger is dan EUR 100.000 en lager is
dan of gelijk aan EUR 500.000, dan mag deze verbintenis worden aangegaan, gewijzigd of beëindigd door een
N-1 van hetzij de Chief HR Officer, hetzij de Corporate Director Optimisation, hetzij de Chief Commercial Officer,
hetzij de Corporate Director Production, hetzij de Chief Strategy & Business Development Officer, hetzij de
Chief information Officer (elkeen voor de verbintenissen van zijn respectievelijke departement), gezamenlijk
optredend met de Director Purchasing;
· Indien de totale financiële waarde van een dergelijke verbintenis hoger is dan EUR 500.000 en lager is
dan of gelijk aan EUR 5.000.000, dan mag deze verbintenis worden aangegaan, gewijzigd of beëindigd door
hetzij de Chief HR Officer, hetzij de Corporate Director Optimisation, hetzij de Chief Commercial Officer, hetzij
de Corporate Director Production, hetzij de Chief Strategy & Business Development Officer, hetzij de Chief
Information Officer (elkeen voor de verbintenissen van zijn respectievelijke departement), gezamenlijk
optredend met de Director Purchasing;
· Indien de totale financiële waarde van een dergelijke verbintenis hoger is dan EUR 5.000.000, dan mag
deze verbintenis worden aangegaan, gewijzigd of beëindigd door de CEO, gezamenlijk optredend met de CFO.
2. OPEX - NIET-PROJECTGEBONDEN AANKOOP
2.1. Raamovereenkomsten (met inbegrip van overeenkomsten die een ruimere samenwerking omvatten)
te bepalen door de Director Purchasing:
· indien de totale financiële waarde van een dergelijke overeenkomst lager is dan of gelijk aan EUR 100.000,
dan mag deze overeenkomst worden aangegaan, gewijzigd of beëindigd door een N-2 van hetzij de Chief HR
Officer, hetzij de Corporate Director Optimisation, hetzij de Chief Commercial Officer, hetzij de Corporate
Director Production, hetzij de Chief Strategy & Business Development Officer, hetzij de Chief Information Officer
(elkeen voor de verbintenissen van zijn respectievelijke departement), gezamenlijk optredend met de Senior
Buyer;
· Indien de totale financiële waarde van een dergelijke overeenkomst hoger is dan EUR 100.000 en lager is
dan of gelijk aan EUR 500.000, dan mag deze overeenkomst worden aangegaan, gewijzigd of beëindigd door
een N-1 van hetzij de Chief HR Officer, hetzij de Corporate Director Optimisation, hetzij de Chief Commercial
Officer, hetzij de Corporate Director Production, hetzij de Chief Strategy & Business Development Officer, hetzij	,
de Chief Information Officer (elkeen voor de verbintenissen van zijn respectievelijke departement), gezamenlijk
optredend met de Director Purchasing;
· Indien de totale financiële waarde van een dergelijke overeenkomst hoger is dan EUR 500.000 en lager is
dan of gelijk aan EUR 1.000.000, dan mag deze overeenkomst worden aangegaan, gewijzigd of beëindigd door
hetzij de Chief HR Officer, hetzij de CFO, hetzij de Corporate Director Optimisation , hetzij de Chief Commercial
Officer, hetzij de Corporate Director Production, hetzij de General Counsel, hetzij de Chief Strategy & Business
Development Officer, hetzij de Chief Information Officer (elkeen voor de overeenkomsten die betrekking hebben
op zijn respectievelijke departement), gezamenlijk optredend met de Director Purchasing;
· Indien de totale financiële waarde van een dergelijke overeenkomst hoger is dan EUR 1.000.000 en lager
is dan of gelijk aan EUR 20.000.000, dan mag deze overeenkomst worden aangegaan, gewijzigd of beëindigd
door de CEO, gezamenlijk optredend met de CFO;
· Indien de totale financiële waarde van een dergelijke overeenkomst hoger is dan EUR 20.000.000, dan
mag deze overeenkomst enkel worden aangegaan, gewijzigd of beëindigd door de Raad van Bestuur.
2.2. Bestellingen die worden geplaatst in het kader van een raamovereenkomst:
· Indien de totale financiële waarde een dergelijke bestelling hoger is dan EUR 20.000 en lager is dan of
gelijk aan EUR 100.000, dan mag deze bestelling worden geplaatst, gewijzigd of stopgezet door een N-2 van
hetzij de Chief HR Officer, hetzij de Corporate Director Optimisation, hetzij de Chief Commercial Officer, hetzij
de Corporate Director Production, hetzij de Chief Strategy & Business Development Officer, hetzij de Chief
Information Officer (elkeen voor de verbintenissen van zijn respectievelijke departement), gezamenlijk
optredend met de Senior Buyer;
· Indien de totale financiële waarde van een dergelijke bestelling hoger is dan EUR 100.000 en lager is dan
of gelijk aan EUR 500.000, dan mag deze bestelling worden geplaatst, gewijzigd of stopgezet door een N-1 van
hetzij de Chief HR Officer, hetzij de Corporate Director Optimisation, hetzij de Chief Commercial Officer, hetzij
de Corporate Director Production, hetzij de Chief Strategy & Business Development Officer, hetzij de Chief
Information Officer (elkeen voor de verbintenissen van zijn respectievelijke departement), gezamenlijk
optredend met de Director Purchasing;
· indien de waarde van een dergelijke bestelling hoger is dan EUR 500.000 en lager is dan of gelijk aan
EUR 1.000.000, dan mag deze bestelling worden geplaatst, gewijzigd of stopgezet door hetzij de Chief HR
Officer, hetzij de CFO, hetzij de Corporate Director Optimisation, hetzij de Chief Commercial Officer, hetzij de
Corporate Director Production, hetzij de General Counsel, hetzij de Chief Strategy & Business Development
Officer, hetzij de Chief Information Officer (elkeen voor de bestellingen die betrekking hebben op zijn
respectievelijke departement), gezamenlijk optredend met de Director Purchasing;
· Indien de waarde van een dergelijke bestelling hoger is dan EUR 1.000.000 en lager is dan of gelijk aan
EUR 20.000.000, dan mag deze bestelling worden geplaatst, gewijzigd of stopgezet door de CEO, gezamenlijk
optredend met de CFO;
· Indien de waarde van een dergelijke bestelling hoger is dan EUR 20.000.000, dan mag deze bestelling
enkel worden geplaatst, gewijzigd of stopgezet door de Raad van Bestuur.
2.3.1 Bestellingen die worden geplaatst buiten het bestaan van een raamovereenkomst
· Indien de totale financiële waarde van een dergelijke bestelling hoger is dan EUR 20.000 en lager is dan
of gelijk aan EUR 100.000, dan mag deze bestelling worden geplaatst, gewijzigd of stopgezet door een N-2 van
hetzij de Chief HR Officer, hetzij de Corporate Director Optimisation, hetzij de Chief Commercial Officer, hetzij
de Corporate Director Production, hetzij de Chief Strategy & Business Development Officer, hetzij de Chief
Information Officer (elkeen voor de bestellingen van zijn respectievelijke departement), gezamenlijk optredend
met de Senior Buyer;
· Indien de totale financiële waarde van een dergelijke bestelling hoger is dan EUR 100.000 en lager is dan
of gelijk aan EUR 500.000, dan mag deze bestelling worden geplaatst, gewijzigd of stopgezet door een N-1 van
hetzij de Chief HR Officer, hetzij de Corporate Director Optimisation, hetzij de Chief Commercial Officer, hetzij
de Corporate Director Production, hetzij de Chief Strategy & Business Development Officer, hetzij de Chief
Information Officer (elkeen voor de verbintenissen van zijn respectievelijke departement), gezamenlijk
optredend met de Director Purchasing;
· Indien de waarde van een dergelijke bestelling hoger is dan EUR 500.000 en lager dan of gelijk aan EUR
1.000.000, dan mag deze bestelling worden geplaatst, gewijzigd of stopgezet door hetzij de Chief HR Officer,
hetzij de CFO, hetzij de Corporate Director Optimisation, hetzij de Chief Commercial Officer, hetzij de Corporate
Director Production, hetzij de General Counsel, hetzij de Chief Strategy & Business Development Officer, hetzij
de Chief Information Officer (elkeen voor de bestellingen die betrekking hebben op zijn respectievelijke
departement), gezamenlijk optredend met de Director Purchasing;
· Indien de waarde van een dergelijke bestelling hoger is dan EUR 100.000 en lager dan of gelijk aan EUR
1.000.000, dan mag deze bestelling worden geplaatst, gewijzigd of stopgezet door hetzij de Chief HR Officer,
hetzij de CFO, hetzij de Corporate Director Optimisation, hetzij de Chief Commercial Officer, hetzij de Corporate
Director Production, hetzij de General Counsel, hetzij de Chief Strategy & Business Development Officer, hetzij
de Chief Information Officer (elkeen voor de bestellingen die betrekking hebben op zijn respectievelijke
departement), gezamenlijk optredend met de Director Purchasing;
· Indien de waarde van een dergelijke bestelling hoger is dan EUR 1.000.000 en lager is dan of gelijk aan
EUR 2.000.000, dan mag deze bestelling worden geplaatst, gewijzigd of stopgezet door de CEO, gezamenlijk
optredend met de CFO;
· Indien de waarde van een dergelijke bestelling hoger is dan EUR 2.000.000, dan mag deze bestelling enkel
worden geplaatst, gewijzigd of stopgezet door de Raad van Bestuur.
2.3.2 Niet-industriële en/of niet-commerciële samenwerkingsovereenkomsten
· Indien de totale financiële waarde van een dergelijke bestelling lager is dan of gelijk aan EUR 100.000,
hetzij de Corporate Director Optimisation, hetzij de Chief Commercial Officer, hetzij de Corporate Director
Production, hetzij de Chief Strategy & Business Development Officer, hetzij de Chief Information Officer (elkeen
voor de verbintenissen van zijn respectievelijke departement), gezamenlijk optredend met de General Counsel;
· Indien de waarde van een dergelijke bestelling hoger is dan EUR 100.000 en lager is dan of gelijk aan
EUR 1.000.000, dan mag deze bestelling worden geplaatst, gewijzigd of stopgezet door hetzij de Chief HR
Officer, hetzij de CFO, hetzij de Corporate Director Optimisation, hetzij de Chief Commercial Officer, hetzij de
Corporate Director Production, hetzij de General Counsel, hetzij de Chief Strategy & Business Development
Officer, hetzij de Chief Information Officer (elkeen voor de bestellingen die betrekking hebben op zijn
respectievelijke departement), gezamenlijk optredend met de General Counsel;
- Indien de waarde van een dergelijke bestelling lager is dan of gelijk aan EUR 1.000.000, dan mag deze
bestelling worden geplaatst, gewijzigd of stopgezet door de General Counsel (voor bestellingen die betrekking
hebben op haar departement) gezamenlijk optredend met de CEO;
· Indien de waarde van een dergelijke bestelling hoger is dan EUR 1.000.000 en lager is dan of gelijk aan
EUR 2.000.000, dan mag deze bestelling worden geplaatst, gewijzigd of stopgezet door de CEO, gezamenlijk
optredend met de General Counsel;
· Indien de waarde van een dergelijke bestelling hoger is dan EUR 2.000.000, dan mag deze bestelling enkel
worden geplaatst, gewijzigd of stopgezet door de Raad van Bestuur.
2.4. Overeenkomsten betreffende onroerend goed
2.4.1. Overeenkomsten betreffende de huur van onroerende goederen met relocalisaties van Luminus tot
gevolg (geen toepassing op een Dochtervennootschap)
· Elke overeenkomst die de huur van een onroerend goed betreft en relocalisaties van personeel impliceert,
mag enkel worden aangegaan, gewijzigd of beëindigd door de Raad van Bestuur.
Ter verduidelijking: overeenkomsten die enkel beperkte aanpassingen aan een bestaande overeenkomst
omvatten, of overeenkomsten betreffende de huur van een onroerend goed die geen relocalisaties van
personeel van Luminus impliceren, vallen onder sectie 2.1 en 2.2.
2.4.2. Overeenkomsten betreffende aankoop-verkoop-overdracht van onroerende activa, verhuring van
onroerende activa, erfpacht of opstalrecht voor onroerende goederen (inbegrepen opties) en het vestigen van
erfdienstbaarheden
· Indien de totaalwaarde van een dergelijke overeenkomst individueel lager is dan of gelijk aan EUR
2.000.000, dan mag deze overeenkomst worden aangegaan, gewijzigd of beëindigd door de CEO of de DGM
of de CFO of de General Counsel, die steeds met twee gezamenlijk moeten optreden;
· Indien de waarde van een dergelijke overeenkomst hoger is dan EUR 2.000.000, dan mag deze
overeenkomst enkel worden aangegaan, gewijzigd of beëindigd door de Raad van Bestuur.
3. OPEX AANKOOP/VERKOOP VAN ENERGIE + VERKOOP VAN ENERGIEOPLOSSINGEN
3.1. Overeenkomsten voor de aan- en verkoop van gas of elektriciteit met elke eindverbruiker:
verkoopovereenkomsten en aankoopovereenkomsten
3.1.1. Gas en elektriciteit voor eindverbruikers:
Indien het jaarlijkse volume van een overeenkomst voor de aan-en verkoop van gas of elektriciteit (ook in
het kader van overheidsopdrachten = overeenkomsten af te sluiten met overheidsinstanties onder de wetgeving
m.b.t. overheidsopdrachten) lager is dan of gelijk aan 200 GWh en indien de duurtijd van de overeenkomst
korter is dan of gelijk aan het lopende jaar + 3 jaar en indien deze overeenkomst een standaard volumeflexibiliteit
bevat (in overeenstemming met het Commercieel Beleid), dan mag deze overeenkomst worden aangegaan,
gewijzigd of beëindigd door de Chief Commercial Officer;
Volgens de voorwaarden van deze delegatie onder 3.1.1., past de Chief Commercial Officer volgende
subdelegaties toe:
Jaarlijks volume : ≤50 GWh : Director B2B
Jaarlijks volume : ≤15 GWh : Sales Team Manager
3.1.2. Gas en elektriciteit voor eindverbruikers:
Indien het jaarlijkse volume van een overeenkomst voor de aan-en verkoop van gas of elektriciteit (met
moeten worden gesloten in het kader van de wetgeving inzake overheidsopdrachten) lager is dan of gelijk is
aan 200 GWh en indien de looptijd van de overeenkomst langer is dan het lopende jaar + 3 jaar en korter is dan
of gelijk aan het lopende jaar + 5 jaar en/of indien deze overeenkomst een niet-standaard volumeflexibiliteit
bevat, kan deze overeenkomst worden gesloten, gewijzigd of opgezegd door de Chief Commercial Officer
gezamenlijk optredend met de Corporate Director Optimisation;
Volgens de voorwaarden van deze delegatie onder 3.1.1., past de Chief Commercial Officer en de Corporate
Director Optimisation volgende subdelegaties toe:
Jaarlijks volume : ≤50 GWh : Director B2B
3.1.3. Gas en elektriciteit voor eindverbruikers:
Indien het jaarlijkse volume van een overeenkomst voor de aan-en verkoop van gas of elektriciteit (met
inbegrip van overeenkomsten voor overheidsopdrachten = overeenkomsten die met een overheidsinstantie
moeten worden gesloten in het kader van de wetgeving inzake overheidsopdrachten) hoger is dan 200 GWh en
lager is dan of gelijk aan 500 GWh en indien de looptijd van de overeenkomst korter is dan of gelijk aan het
lopende jaar + 5 jaar, kan deze overeenkomst worden gesloten, gewijzigd of opgezegd door de Chief
Commercial Officer gezamenlijk optredend met de CFO;
3.1.4. Gas en elektriciteit voor eindverbruikers:
Specifiek in het kader van de overheidsopdrachten voor gas of elektriciteit (= overeenkomsten af te sluiteri
met overheidsinstanties onder de wetgeving met betrekking tot overheidsopdrachten) : indier het jaarlijkse
volume van een overeenkomst hoger is darı 500 GWh en lager darı of gelijk aan 1.000 GWh er indien de
jaarlijkse waarde lager is dan of gelijk aarı EUR 40.000.000 en indier de duurtijd van de overeenkomst korter is
dan of gelijk aan het lopende jaar + 5 jaar, dan mag deze overeenkomst worden aangegaarı, gewijzigd of
beëindigd door de Chief Commercial Officer, gezamenlijk optredend met de CFO;
3.1.5. Gas en elektriciteit voor eindverbruikers:
Specifiek in het kader van de overheidsopdrachten voor overeenkomsten m.b.t. de aankoop van gas of
elektriciteit (overeenkomsten af te sluiten met overheidsinstanties onder de wetgeving m.b.t.
overheidsopdrachten): indien het jaarlijkse volume van een overeenkomst hoger is dan 1.000 GWh of indien de
jaarlijkse waarde hoger is dan EUR 40.000.000 of indien de duurtijd van de overeenkomst langer is dan het
lopende jaar + 5 jaar, dan mag deze overeenkomst enkel worden aangegaan, gewijzigd of beëindigd na
goedkeuring van de Raad van Bestuur.
3.1.6. Gas en elektriciteit voor eindverbruikers:
Onder voorbehoud van wat specifiek op purit 3.1.5 voorzien is in het kader van de overheidsopdrachteri
voor gas of elektriciteit: (i) indien het jaarlijkse volume van een overeenkomst hoger is dan 500 GWh of (ii) indierı
de jaarlijkse waarde hoger is darı EUR 40.000.000 of (iii) indien de duurtijd van de overeenkomst langer is darı
het lopende jaar + 5 jaar, darı mag deze overeenkomst enkel worden aangegaan, gewijzigd of beëiridigd na
goedkeuring van de Raad varı Bestuur.
3.1.1 t.e.m. 3.1.6. In alle gevallen moet elke overeenkomst, waarvan de jaarlijkse waarde EUR 40.000.000
overschrijdt, door de Raad van Bestuur worden goedgekeurd.
Voor overheidsopdrachten waarvoor elektronisch moet worden ingeschreven, geldt de volgende procedure:
- de "papieren" offerte (indien van toepassing) wordt eerst ondertekend overeenkomstig de puriter 3.1.1 tot
en met 3.1.5 van de DOA;
- de persoon die volgens de DOA bevoegd is om de "papieren" offerte te ondertekenen, geeft een sub-
delegatie aan de Director B2B of aarı de Sales Team Manager Strategic Accounts & Public Accounts of aan de
Tender Manager of aarı de Tender Officer met het oog op het versturen van de "elektronische" offerte naar de
klant.
3.2.a: Langetermijnovereenkomster voor de verkoop van elektriciteit of gas uit hernieuwbare activa (en/of
eventueel daaraan verboriden Jabels van garantie van oorsprong) met een lokale verbruiker
- Indien de totale waarde van de overeenkomst lager is dan EUR 20.000.000, kan deze overeenkomst
worden aangegaan, gewijzigd of beëindigd door de Corporate Director Optimisation gezamenijk optredend met
de Corporate Director Production;
- Indien de totale waarde van de overeenkomst hoger is dan of gelijk aan EUR 20.000.000, kan de
overeenkomst alleen worden aangegaan, gewijzigd of beëindigd na goedkeuring door de Raad van Bestuur.
3.2.b. Langetermijnovereenkomsten voor de verkoop van elektriciteit type CPPA afkomstig van een
hernieuwbaar actief (en/of eventueel daaraan verbonden labels van garantie van oorsprong) met elke verbruiker
- Indien het totaal volume van een dergelijke overeenkomst lager is dan of gelijk aan 1500 GWh en de totale
duur van de overeenkomst korter is dan of gelijk is aan 20 jaar vanaf de datum van de commerciele
indienstname, kan deze overeenkomst worden aangegaan, gewijzigd of beëindigd door de Corporate Director
Optimisation CFO en/of CEO (gezamenlijk moeten handelen);
- Indien het totaal volume van een dergelijke overeenkomst meer dan 1500 GWh bedraagt, of indien de
totale duur van de overeenkomst meer bedraagt dan 20 jaar vanaf de datum van de commerciele indienstname,
kan deze overeenkomst slechts worden aangegaan, gewijzigd of beëindigd na goedkeuring door de Raad van
Bestuur.
3.3. Overeenkomsten voor de installatie en/of het onderhoud van energieoplossingen
Energieoplossingen = alle oplossingen die gericht zijn op het opwekken, besparen en veiligstellen van
energie voor een eindgebruiker, met inbegrip van oplossingen voor elektrische mobiliteit (met inbegrip van
laadpalen, software en diensten)
3.3.1. Overeenkomsten voor de installatie van energieoplossingen, m.i.v. onderhoud indien van toepassing,
in het kader van een investeringsbeslissing :
· Indien de totale waarde van een dergelijke overeenkomst lager is dan of gelijk aan EUR 5.000.000, dan
mag deze overeenkomst worden aangegaan, gewijzigd of beëindigd door de Chief Commercial Officer;
· Indien de totale waarde van een dergelijke overeenkomst hoger is dan EUR 5.000.000 en lager is dan of
gelijk aan EUR 15.000.000, dan mag deze overeenkomst worden aangegaan, gewijzigd of beëindigd door de
Chief Commercial Officer gezamenlijk optredend met de CFO;
· Indien de totale waarde van een dergelijke overeenkomst hoger is dan EUR 15.000.000 en lager is dan of
gelijk aan EUR 20.000.000, dan mag deze overeenkomst worden aangegaan, gewijzigd of beëindigd door de
CFO gezamenlijk optredend met de CEO;
· Indien de totale waarde van een dergelijke overeenkomst hoger is dan EUR 20.000.000, dan mag deze
overeenkomst enkel worden aangegaan, gewijzigd of beëindigd na goedkeuring door de Raad van Bestuur.
3.3.2.Overeenkomsten voor de installatie van energieoplossingen, m.i.v. onderhoud, indien van toepassing,
in opex
· Indien de totale waarde van een dergelijke overeenkomst lager is dan of gelijk aan EUR 5.000.000, dan
mag deze overeenkomst worden aangegaan, gewijzigd of beëindigd door de Chief Commercial Officer;
· Indien de totale waarde van een dergelijke overeenkomst hoger is dan EUR 5.000.000 en lager is dan of
gelijk aan EUR 15.000.000, dan mag deze overeenkomst worden aangegaan, gewijzigd of beëindigd door de
Chief Commercial Officer gezamenlijk optredend met de CFO;
· Indien de totale waarde van een dergelijke overeenkomst hoger is dan EUR 15.000.000 en lager is dan of
gelijk aan EUR 20.000.000, dan mag deze overeenkomst worden aangegaan, gewijzigd of beëindigd door de
CFO gezamenlijk optredend met de CEO;
· Indien de totale waarde van een dergelijke overeenkomst hoger is dan 50.000.000 EUR, dan mag deze
overeenkomst enkel worden aangegaan, gewijzigd of beëindigd na goedkeuring door de Raad van Bestuur.
3.3.3. Overeenkomsten voor het onderhoud van energieoplossingen (niet gekoppeld aan een installatie)
- Indien de gemiddelde jaarlijkse waarde van een dergelijke overeenkomst lager is dan of gelijk is aan EUR
500.000 en indien de duurtijd van de overeenkomst korter is dan of gelijk is aan het lopende jaar + 15 jaar, dan
mag deze overeenkomst worden aangegaan, gewijzigd of beëindigd door de Chief Commercial Officer;
- Indien de gemiddelde jaarlijkse waarde van een dergelijke overeenkomst hoger is dan EUR 500.000 en
lager is dan of gelijk is aan EUR 1.000.000 en indien de duurtijd van de overeenkomst korter is dan of gelijk is
aan het lopende jaar + 15 jaar, dan mag deze overeenkomst worden aangegaan, gewijzigd of beëindigd door
de Chief Commercial Officer, gezamenlijk optredend met de CFO;
- Indien de gemiddelde jaarlijkse waarde van een dergelijke overeenkomst hoger is dan EUR 1.000.000 en
lager is dan of gelijk is aan EUR 2.500.000 en indien de duurtijd van de overeenkomst korter is dan of gelijk is
aan het lopende jaar + 20 jaar, dan mag deze overeenkomst worden aangegaan, gewijzigd of beëindigd door
de CFO, gezamenlijk optredend met de CEO;
- Indien de gemiddelde jaarlijkse waarde van een dergelijke overeenkomst hoger is dan EUR 2.500.000 en
lager is dan of gelijk is aan EUR 2.500.000 of indien de duurtijd van de overeenkomst langer is dan het lopende
jaar + 20 jaar, dan mag deze overeenkomst enkel worden aangegaan, gewijzigd of beëindigd na goedkeuring
door de Raad van Bestuur;
De Chief Commercial Officer kent de volgende subdelegaties toe voor de punten 3.3.1., 3.3.2. en 3.3.3 .:
- Indien de totale waarde van een dergelijke overeenkomst lager is dan of gelijk is aan EUR 15.000 en indien
de duurtijd van de overeenkomst korter is dan of gelijk is aan het lopende jaar + 15 jaar, dan mag deze
overeenkomst worden aangegaan, gewijzigd of beëindigd door de Sales Team Manager of de Director Services
B2B;
- Indien de totale waarde van een dergelijke overeenkomst hoger is dan of gelijk is aan EUR 15.000 en lager
is dan of gelijk is aan EUR 250.000 en indien de duurtijd van de overeenkomst korter is dan of gelijk is aan het
lopende jaar + 15 jaar, dan mag deze overeenkomst worden aangegaan, gewijzigd of beëindigd door de Director
B2B of door de Director Services B2B.
- Indien de totale waarde van een dergelijke overeenkomst lager is dan of gelijk is aan EUR 250.000 en
indien de duurtijd van de overeenkomst korter is dan of gelijk is aan het lopende jaar + 15 jaar, dan mag deze
overeenkomst worden aangegaan, gewijzigd of beëindigd door de Electric Mobility Director specifiek voor wat
betreft de overeenkomsten met betrekking tot oplossingen inzake elektrische mobiliteit.
De personen met handtekenbevoegdheid overeenkomstig 3.3.1. en 3.3.2. verlenen een subdelegatie voor
de oplevering van de in 3.3.1 en 3.3.2 bedoelde installaties, met mogelijkheid van subdelegatie, respectievelijk
aan :
- Technical KAM, Director B2B of Director Services B2B of Electric Mobility Director: indien geen
opmerkingen/voorbehoud of opmerkingen/bezwaren waarvan de potentiële impact beperkt is tot 5% of minder
van de totale waarde van de overeenkomst;
- Directeur B2B of Director Services B2B of Electric Mobility Director: in geval van
opmerkingen/voorbehouden met een potentiële impact van meer dan 5% maar minder dan 20% van de totale
waarde van de overeenkomst.
3.4. Overeenkomsten m.b.t. de verkoop van warmte
· Indien het jaarlijkse volume van een overeenkomst m.b.t. de verkoop van warmte lager is dan of gelijk aan
30 GWh of indien de totale waarde lager is dan of gelijk aan EUR 40.000.000 of indien de duurtijd van de
overeenkomst korter is dan of gelijk aan het lopende jaar + 20 jaar, dan mag deze overeenkomst worden
aangegaan, gewijzigd of beëindigd door de Corporate Director Production;
· Indien het jaarlijkse volume van een overeenkomst m.b.t. de verkoop van warmte hoger is dan 30 GWh of
indien de totale waarde hoger is dan EUR 40.000.000 of indien de duurtijd van de overeenkomst langer is dan
het lopende jaar + 20 jaar, dan mag deze overeenkomst enkel worden aangegaan, gewijzigd of beëindigd na
goedkeuring door de Raad van Bestuur.
3.5. Raamovereenkomsten van trading, sourcing of afgeleide producten (zonder financiële verbintenis)
· Elke overeenkomst van dit type kan aangegaan, gewijzigd of beëindigd worden door de Corporate Director
Optimisation, gezamenlijk optredend met de CFO;
3.6. Commerciële transacties onder raamovereenkomst of overeenkomsten voor ruime samenwerking van
trading, sourcing m.u.v. overeenkomsten van aankoop van gas of elektriciteit waarvan sprake in 3.1., afgeleide
producten met een duur gelijk aan of korter dan het lopende jaar + 1 jaar
· Indien de jaarlijkse waarde van een dergelijke overeenkomst lager is dan of gelijk aan EUR 20.000.000,
dan mag deze overeenkomst worden aangegaan, gewijzigd of beëindigd door de Corporate Director
Optimisation;
· Indien de jaarlijkse waarde van een dergelijke overeenkomst hoger is dan EUR 20.000.000 en lager is dan
of gelijk aan EUR 30.000.000, dan mag deze overeenkomst worden aangegaan, gewijzigd of beëindigd door
de Corporate Director Optimisation, gezamenlijk optredend met de CFO;
· Indien de jaarlijkse waarde van een dergelijke overeenkomst hoger is dan EUR 30.000.000 en lager is dan
of gelijk aan EUR 50.000.000, dan mag deze overeenkomst worden aangegaan, gewijzigd of beëindigd door
de orporate Director Optimisation, gezamenlijk optredend met de CEO;
· Indien de jaarlijkse waarde van een dergelijke overeenkomst hoger is dan EUR 50.000.000, dan mag deze
overeenkomst enkel worden aangegaan, gewijzigd of beëindigd door de Raad van Bestuur.
3.7. Commerciële transacties onder raamovereenkomst of overeenkomsten voor ruime samenwerking van.
trading, sourcing m.u.v. overeenkomsten van aankoop van gas of elektriciteit waarvan sprake in 3.1., afgeleide ·
producten met een duur langer dan één jaar en gelijk aan of korter dan het lopende jaar + 5 jaar
Indien de jaarlijkse waarde van een dergelijke overeenkomst lager is dan of gelijk aan EUR 20.000.000,
dan mag deze overeenkomst worden aangegaan, gewijzigd of beëindigd door de Corporate Director
Optimisation;
· Indien de jaarlijkse waarde van een dergelijke overeenkomst hoger is dan EUR 20.000.000 en lager is dan
of gelijk aan EUR 30.000.000, dan mag deze overeenkomst worden aangegaan, gewijzigd of beëindigd door
de Corporate Director Optimisation, gezamenlijk optredend met de CFO;
· Indien de jaarlijkse waarde van een dergelijke overeenkomst hoger is dan EUR 30.000.000 en lager is dan
of gelijk aan EUR 50.000.000, dan mag deze overeenkomst worden aangegaan, gewijzigd of beëindigd door
de orporate Director Optimisation, gezamenlijk optredend met de CEO;
· Indien de jaarlijkse waarde van een dergelijke overeenkomst hoger is dan EUR 50.000.000, dan mag deze
overeenkomst enkel worden aangegaan, gewijzigd of beëindigd door de Raad van Bestuur.
3.8. Overeenkomsten m.b.t. de aankoop van energie, capaciteit en/of certificaten aan zelfproducenten of in
het kader van gecombineerde transacties van aankoop-verkoop van energie, capaciteit en/of certificaten met
een duur langer dan het lopende jaar + 5 jaar en gelijk aan of korter dan het lopende jaar + tien jaar
3.8.1 Energie of capaciteit:
· Indien de jaarlijkse waarde van een dergelijke overeenkomst lager is dan of gelijk aan EUR 2.000.000 en
indien de duurtijd van de overeenkomst korter is dan of gelijk aan 10 jaar, dan mag deze overeenkomst worden
aangegaan, gewijzigd of beëindigd door de Corporate Director Optimisation;
· Indien de jaarlijkse waarde van een dergelijke overeenkomst hoger is dan EUR 2.000.000 en lager is dan
of gelijk aan EUR 5.000.000 en indien de duurtijd van de overeenkomst korter is dan of gelijk aan 10 jaar, dan
mag deze overeenkomst worden aangegaan, gewijzigd of beëindigd door de CFO gezamenlijk optredend met
de Corporate Director Optimisation;
· Indien de jaarlijkse waarde van een dergelijke overeenkomst hoger is dan EUR 5.000.000 of indien de
duurtijd van de overeenkomst langer is dan 10 jaar, dan mag deze overeenkomst enkel worden aangegaan,
gewijzigd of beëindigd door de Raad van Bestuur.
3.8.2 Certificaten:
· Indien de jaarlijkse waarde van een dergelijke overeenkomst lager is dan of gelijk aan EUR 6.000.000 en
indien de duurtijd van deze overeenkomst korter is dan of gelijk aan 10 jaar, dan mag deze overeenkomst
worden aangegaan, gewijzigd of beëindigd door de Corporate Director Optimisation;
· Indien de jaarlijkse waarde van een dergelijke overeenkomst hoger is dan EUR 6.000.000 en lager dan of
gelijk aan EUR 10.000.000 en indien de duurtijd van de overeenkomst korter is dan of gelijk aan 10 jaar, dan
mag deze overeenkomst worden aangegaan, gewijzigd of beëindigd door de CFO, gezamenlijk optredend met
de Corporate Director Optimisation;
· Indien de jaarlijkse waarde van een dergelijke overeenkomst hoger is dan EUR 10.000.000 of indien de
duurtijd van de overeenkomst langer is dan 10 jaar, dan mag deze overeenkomst enkel worden aangegaan,
gewijzigd of beëindigd door de Raad van Bestuur.
4. OVEREENKOMSTEN MET BEURZEN
4.0 Definities
Overeenkomsten met beurzen actief in energie en gerelateerde contracten, d.w.z. overeenkomsten met
clearing houses, overeenkomsten gesloten met beurzen zoals (niet exhaustieve lijst) Powernext, Belpex, APX,
EEX om actief te worden op die markten.
4.1. Dienstenovereenkomsten met energiebeurzen
· Indien de totale financiële waarde van een dergelijke overeenkomst lager is dan of gelijk aan EUR
10.000.000, dan mag deze overeenkomst worden aangegaan, gewijzigd of beëindigd door de Corporate
· Indien de totale financiële waarde van een dergelijke overeenkomst hoger is dan EUR 10.000.000 maar
lager dan of gelijk aan EUR 20.000.000, dan mag deze overeenkomst worden aangegaan, gewijzigd of
beëindigd door de Chief Strategy & Business Development Officer, gezamenlijk optredend met de CFO;
· Indien de totale financiële waarde van een dergelijke overeenkomst hoger is dan EUR 20.000.000 maar
lager dan of gelijk aan EUR 40.000.000, dan mag deze overeenkomst worden aangegaan, gewijzigd of
beëindigd door de CEO, gezamenlijk optredend met de CFO;
· Indien de jaarlijkse totale financiële waarde van een dergelijke overeenkomst hoger is dan EUR
40.000.000, dan mag deze overeenkomst enkel worden aangegaan, gewijzigd of beëindigd door de Raad van
Bestuur.
5. OVEREENKOMSTEN M.B.T. WISSELKOERS EN RENTEVOET
5.0. Definities
Het betreft overeenkomsten m.b.t. de omwisseling van valuta's op een latere datum en overeenkomsten ter
dekking van de rentevoeten
5.1. Overeenkomst wisselkoers (FX) met een duur gelijk aan of korter dan 1 jaar
· Indien de totale financiële waarde van de transactie lager is dan of gelijk aan EUR 40.000.000, dan mag
deze transactie worden aangegaan, gewijzigd of beëindigd door de CFO;
· Indien de totale financiële waarde van de transactie lager is dan of gelijk aan EUR 80.000.000, dan mag
deze transactie worden aangegaan, gewijzigd of beëindigd door de CEO, gezamenlijk optredend met de CFO;
· Indien de totale financiële waarde van de transactie hoger is dan EUR 80.000.000, dan mag deze
transactie enkel worden aangegaan, gewijzigd of beëindigd door de Raad van Bestuur.
5.2. Overeenkomst wisselkoers (FX) met een duur langer dan 1 jaar en korter dan of gelijk aan 4 jaar
· Indien de totale financiële waarde van de transactie lager is dan of gelijk aan EUR 20.000.000, dan mag
deze transactie worden aangegaan, gewijzigd of beëindigd door de CFO;
· Indien de totale financiële waarde van de transactie lager is dan of gelijk aan EUR 80.000.000, dan mag
deze transactie worden aangegaan, gewijzigd of beëindigd door de CEO, gezamenlijk optredend met de CFO;
· Indien de totale financiële waarde van de transactie hoger is dan EUR 80.000.000, dan mag deze
transactie enkel worden aangegaan, gewijzigd of beëindigd door de Raad van Bestuur.
5.3. Overeenkomsten rentevoet met een duur gelijk aan of korter dan 10 jaar
·Indien de totale financiële waarde van de transactie lager is dan of gelijk aan EUR 40.000.000, dan mag
deze transactie worden aangegaan, gewijzigd of beëindigd door de CFO;
· Indien de totale financiële waarde van de transactie lager is dan of gelijk aan EUR 80.000.000, dan mag
deze transactie worden aangegaan, gewijzigd of beëindigd door de CEO, gezamenlijk optredend met de CFO;
· Indien de totale financiële waarde van de transactie hoger is dan EUR 80.000.000, dan mag deze
transactie enkel worden aangegaan, gewijzigd of beëindigd door de Raad van Bestuur.
6. OVEREENKOMSTEN MET NETBEHEERDERS
6.0. Definities
Het betreft overeenkomsten met de Distributienetbeheerders (DNB's) en Transmissienetbeheerders (TNB's)
. .
· m.b.t. de toegang tot het net;
· m.b.t. het transport en de andere netdiensten zoals, zonder hiertoe beperkt te zijn, de toegang tot het net
verbonden aan energie, transport, opslag, balancing en/of hulpdiensten;
· m.b.t. de aansluiting op de netten, zoals de netaansluitingsovereenkomsten, het onderhoud en de bouw
van netaansluitingen, gedetailleerde en oriënterende netstudies, vergunningsstudies;
6.1.1. Toegangsovereenkomsten en overeenkomsten van evenwichtsverantwoordelijke met de
transmissienetbeheerders :
6.1.2 Toegangsovereenkomsten met de distributienetbeheerders :
· de overeenkomsten met de DNB's moeten door de Chief Commercial Officer worden goedgekeurd.
6.2. Overeenkomsten voor transport en netdiensten verbonden met de netbeheerders
· Indien de jaarlijkse financiële waarde van een dergelijke overeenkomst lager is dan of gelijk aan EUR
5.000.000 en indien de duurtijd van de overeenkomst korter is dan of gelijk aan 3 jaar, dan mag deze
overeenkomst worden aangegaan, gewijzigd of beëindigd door de Corporate Director Optimisation;
· Indien de jaarlijkse financiële waarde van een dergelijke overeenkomst lager is dan of gelijk aan EUR
5.000.000 en indien de duurtijd van de overeenkomst langer is dan 3 jaar, dan mag deze overeenkomst worden
aangegaan, gewijzigd of beëindigd door de Corporate Director Optimisation;
· (i) Indien de jaarlijkse financiële waarde van een dergelijke overeenkomst lager is dan of gelijk aan EUR
15.000.000 of (ii) indien de jaarlijkse financiële waarde van een dergelijke overeenkomst hoger is dan of gelijk
aan EUR 15.000.000 en indien de duurtijd van de overeenkomst korter is dan 1 jaar, dan mag deze
overeenkomst worden aangegaan, gewijzigd of beëindigd door de Chief Strategy & Business Development
Officer, gezamenlijk optredend met de CFO;
· Indien de jaarlijkse financiële waarde van een dergelijke overeenkomst hoger is dan of gelijk aan EUR
15.000.000 en indien de duurtijd van de overeenkomst langer is dan 1 jaar, dan mag deze overeenkomst enkel
worden aangegaan, gewijzigd of beëindigd door de Raad van Bestuur.
6.3. Overeenkomsten m.b.t. fysieke aansluiting op het net
· de overeenkomsten m.b.t. fysieke aansluiting op het net moeten door de Corporate Director Production of
door de Corporate Director Optimisation of door de Chief Commercial Officer of door de CEO worden
ondertekend.
8. FINANCIELE ADMINISTRATIE
8.3.a Raamovereenkomsten met bankinstellingen voor lening of garantie of lange termijn deposito's (> 1
jaar) in het kader van raamovereenkomsten met bankinstellingen:
· Indien de waarde van een dergelijke overeenkomst of deposito lager is dan of gelijk aan 20.000.000 EUR,
dan mag deze overeenkomst of dit deposito goedgekeurd worden door de CEO, gezamenlijk optredend met de
CFO;
· Indien de waarde van een dergelijke overeenkomst of deposito hoger is dan 20.000.000 EUR, dan mag
deze overeenkomst of dit deposito enkel worden goedgekeurd door de Raad van Bestuur.
8.3.b Korte termijn deposito's in het kader van raamovereenkomsten met bankinstellingen
· Indien de waarde van een dergelijk deposito lager is dan of gelijk aan EUR 100.000.000, dan mag deze
overeenkomst of dit deposito worden goedgekeurd door de CFO gezamenlijk optredend met de Investment &
Financing Director;
· Indien de waarde van een dergelijk deposito hoger is dan EUR 100.000.000 en lager dan of gelijk aan EUR
250.000.000, dan mag deze overeenkomst of dit deposito worden goedgekeurd door de CEO gezamenlijk
optredend met de CFO;
· Indien de waarde van een dergelijk overeenkomst of deposito hoger is dan EUR 250.000.000, dan mag
deze overeenkomst of dit deposito enkel worden goedgekeurd door de Raad van Bestuur.
8.4. Verzoek tot of terugbetaling van lening onder raamovereenkomsten met bankinstellingen:
· De ondertekeningsbevoegdheid voor zulke documenten wordt toegekend aan de Chief Strategy &
Business Development Officer gezamenlijk optredend met de CFO, of aan de CEO gezamenlijk optredend met
de CFO.
8.5. Uitgifte van garanties buiten raamovereenkomst:
· Indien de waarde van een dergelijke garantie lager is dan of gelijk aan EUR 20.000.000, dan mag deze
garantie worden goedgekeurd door de CEO, gezamenlijk optredend met de CFO;
· Indien de waarde van een dergelijke garantie hoger is dan EUR 20.000.000, dan mag deze garantie enkel
worden goedgekeurd door de Raad van Bestuur.
8.6. Uitgifte van garanties onder raamovereenkomst:
· Indien de waarde van een dergelijke garantie lager is dan of gelijk aan EUR 1.000.000, dan mag deze
garantie worden goedgekeurd door de CFO, gezamenlijk optredend met de Business Director;
· Indien de waarde van een dergelijke garantie hoger is dan EUR 1.000.000, dan mag deze garantie enkel
worden goedgekeurd door de CEO, gezamenlijk optredend met de CFO.
8.7. Belastingen en heffingen: aangiften, antwoorden op vragen, klachten, goedkeuring van «pass through»
taksen :
· de hoofdhandtekening wordt geplaatst door de CFO, gezamenlijk optredend met de CEO.
8.8.a Administratieve relaties met banken voor:
- Opening/sluiting bankrekeningen
- Update van de ondertekenaars op de bankrekeningen (= update van namen van ondertekenaars A en B
voor de payment procedure)
· de hoofdhandtekening wordt geplaatst door de CFO, gezamenlijk optredend met de Investment &
Financing Director of de Treasury Manager.
8.8.b Administratieve relaties banken voor:
·Aanmaken van een domiciliëringsmandaat SEPA Direct Debit
·Blokkering van een schuldeiser SEPA Direct Debit
·Toevoeging/Schrapping van een gebruiker of een bank i.v.m. een Isabel contract
·Bestelling van een Isabel kaart/lezer
·Vrijgave van een bankgarantie ten gunste van Luminus
·Refundaanvraag voor een domiciliëring SEPA Direct Debit
· de hoofdhandtekening wordt geplaatst door de Investment & Financing Director, gezamenlijk optredend
met de Treasury Manager.
9. FINANCIËLE EN CORPORATE RELATIES MET DE DOCHTERVENNOOTSCHAPPEN /
DEELNEMINGEN - OPRICHTING VAN VENNOOTSCHAPPEN
9.1. Garantie moederbedrijf toegekend door Luminus aan één van haar dochter- of verbonden
vennootschappen in het kader van een contractuele relatie:
· Indien de waarde van een dergelijke garantie lager is dan of gelijk aan EUR 1.000.000, dan mag deze
garantie worden goedgekeurd door de CFO gezamenlijk optredend met de Investment & Financing Director
· Indien de waarde van een dergelijke garantie hoger is dan EUR 1.000.000 en lager is dan of gelijk aan
EUR 20.000.000, dan mag deze garantie enkel worden goedgekeurd door de CEO gezamenlijk optredend met
de CFO.
· Indien de waarde van een dergelijke garantie hoger is dan EUR 20.000.000, dan mag deze garantie enkel
worden goedgekeurd door de Raad van Bestuur.
9.2. Toekenning van een intercompany lening (kredietovereenkomst) door Luminus aan één van haar
dochter- of verbonden vennootschappen, op korte of lange termijn:
· Indien de waarde van een dergelijke lening lager is dan of gelijk aan EUR 1.000.000, dan mag deze
garantie worden goedgekeurd door de CFO gezamenlijk optredend met de Investment & Financing Director
· Indien de waarde van een dergelijke lening hoger is dan EUR 1.000.000 en lager is dan of gelijk aan EUR
20.000.000, dan mag deze garantie enkel worden goedgekeurd door de CEO gezamenlijk optredend met de
CFO.
· Indien de waarde van een dergelijke lening hoger is dan EUR 20.000.000, dan mag deze garantie enkel
9.3. Vertegenwoordiging van Luminus in de dochtervennootschappen/verbonden vennootschappen
Bevoegdheid om Luminus te vertegenwoordigen op elke bijeenkomst van een algemene vergadering van
haar dochtervennootschappen/verbonden vennootschappen voor elke beslissing die binnen de grenzen van de
delegaties aan het management van deze DOA blijft: OK van het Excom
In de bestuursorganen van de dochtervennootschapen en verbonden vennootschappen: de op voordracht
van Luminus benoemde bestuurders oefenen hun mandaat uit in het belang van de dochtervennootschap/de
verbonden vennootschap, met inachtneming van de grenzen van deze DOA.
9.4. Oprichting van een vennootschap (m.i.v. uitvoeringsmaatregelen), alleen of samen met andere partijen:
De Raad van Bestuur verleent een algemene volmacht aan de CEO, de CFO en aarı de General Counsel
(om gezamenlijk met twee op te treden) voor de oprichting van de volgende vennootschappen:
· Oprichting van een vennootschap die noodzakelijk is voor de verwezenlijking van een project dat
overeenkomstig punt 1.1. werd goedgekeurd en overeenkomstig het verstrekte mandaat wordt uitgevoerd
· Oprichting van een vennootschap die uitsluitend bestemd is voor de uitvoering van een of meer bepaalde
commerciële overeenkomsten waartoe in overeenstemming met de DOA is besloten
· Oprichting van een zogenaamde "lege vennootschap" (een fiscaal geïntegreerde vennootschap in
afwachting van een project dat het voorwerp zal uitmaken van een investeringsbeslissing als bedoeld in punt
1.1)
11. ONDERTEKENING IN OPDRACHT VAN DE RAAD VAN BESTUUR
11.1. Bijzondere gevallen van beslissingen buiten de bevoegdheden van de CEO waar de CEO onder een
bijzonder mandaat ondertekent
· De Raad van Bestuur kan een bijzonder mandaat verlenen aan de CEO, gezamenlijk optredend met de
CFO, om elk document te ondertekenen en/of elke beslissing te nemen die buiten diens "normale"
bevoegdheden vallen.
12. ONDERTEKENING IN HET KADER VAN HET DAGELIJKS BESTUUR
12.1. De CEO krijgt een aantal algemene volmachten in het kader van zijn taak van dagelijks bestuur van
de Vennootschap :
- na goedkeuring door de Raad van Bestuur, de Vennootschap vertegenwoordigen ir algemene
vergaderingen en het bedrijf verbinden in het kader van wat er in deze vergaderingen wordt beslist en in de loop
van een faillissement of een gerechtelijk akkoord;
- de Vennootschap vertegenwoordigen ten aanzien van de overheid;
- het aangaan van vertrouwelijkheidsakkoorder;
- het verrichten van elke handeling of het vervullen van elke administratieve, fiscale, gerechtelijke of sociale
formaliteit om de Vennootschap in overeenstemming te brengen met de wetten en reglementen van de landen
en regio's waar het opereert; het verrichten van elke gerelateerde betaling, en het vervullen van elke
publiciteitsverplichting die vereist wordt door het Belgisch Wetboek van Vennootschappen;
- het verrichten van alle bewarende maatregelen of handelingen, die dringend moeten worden genomen;
- het voor ontvangst tekenen van elke aan de Vennootschap gerichte officiële akte of document.
12.2. De corporate directors van het EXCOM hebben een bevoegdheid van beheer, organisatie en controle
van hun respectievelijke departement (wanneer er geen interferentie is met andere departementen) binnen de
grenzen van de strategie en het budget, zoals goedgekeurd door de Raad van Bestuur, met mogelijkheid tot
subdelegatie.
De corporate directors van het EXCOM mogen vertrouwelijkheidsakkoorden ondertekenen in het kader van
projecten die onder hun bevoegdheden vallen.
12.2 Meer bepaald in het kader van de beheersbevoegdheid van de Corporate Director Production en zijn
subdelegaties:
Elke aanvraag voor een bouw- en milieuvergunning voor een windmolenpark mag worden ondertekend door
de Wind Business Director of de Head of Wind Development of de Head of Wind Asset Management of de
Corporate Director Production.
Elke bindende offerte voor een overheidsopdracht voor de ontwikkeling, bouw en/of exploitatie van een
windpark kan, na een intern investeringsbesluit, worden ondertekend door de Corporate Director Production of
door de Wind Business Director of de Head of Wind Development, die altijd per twee gezamenlijk moeten
handelen.
12.3. Tenzij anders bepaald, vervangt de CFO de CEO in geval van afwezigheid van deze laatste en neemt
alle prerogatieven van de CEO in het kader van het dagelijks bestuur en de mandaten in het kader van deze
delegatie van bevoegdheden over. Bij reeds voorziene dubbele handtekening met de CFO ondertekent een
ander lid van het EXCOM ook om het vierogenprincipe te verzekeren.
13. OPTREDEN IN RECHTE
Handelingen in rechte omvatten:
· het stellen van elke rechtshandeling voor elke jurisdictie, met inbegrip van gerechtelijke, administratieve
en beroepsinstanties, zowel als eiser als verweerder, om beslissingen, uitspraken, vonnissen, arresten te
verkrijgen en uit te voeren, te behandelen, in te stemmen met of minnelijke schikkingen te treffen aangaande
alle vennootschapsbelangen;
· met betrekking tot de invordering van onbetaalde facturen, de opneming van alle geconsigneerde sommen
en waarden, het toekennen van termijnen en tijdslimieten;
· het uitvoeren van alle betalingen verschuldigd door de Vennootschap in hoofdsom, interesten en
: bijhorigheden en het geven van ontvangstbewijzen en kwijtingen in naam van de Vennootschap.
13.1.1. Voor geschillen in het algemeen:
· indien het in het geding zijnde bedrag lager is dan of gelijk aan EUR 5.000.000, dan mogen de CEO en de
General Counsel (dubbele handtekening) alle handelingen stellen met betrekking tot deze procedure;
· voor elk geschil boven EUR 5.000.000 is enkel de Raad van Bestuur bevoegd om de principebeslissing te
nemen om een procedure te starten en om de CEO te mandateren tot uitvoering ervan.
13.1.2 Geschillen in het kader van een procedure van toekenning van een bouwvergunning, een
milieuvergunning, een overheidsopdracht of elk andere vergunning, machtiging of concessie
· voor elk geschil lager dan EUR 50.000.000, betreffende een handeling door een administratieve overheid
in het kader van een procedure van toekenning van een bouwvergunning, een milieuvergunning, een
overheidsopdracht of elk andere vergunning, machtiging of concessie, zijn de CEO en de General Counsel
samen bevoegd (dubbele handtekening) om de Vennootschap in rechte te vertegenwoordigen.
· voor elk geschil hoger dan of gelijk aan EUR 50.000.000, mag enkel de Raad van Bestuur een
principebeslissing nemen in verband met deze procedure en de uitvoering ervan aan de CEO mandateren.
13.2. Voor geschillen inzake invordering:
· indien het in het geding zijnde bedrag lager is dan of gelijk aan EUR 150.000, dan mag de Chief
Commercial Officer alleen alle handelingen stellen i.v.m. deze procedure.
· indien het in het geding zijnde bedrag hoger is dan EUR 150.000 maar lager dan of gelijk aan EUR
5.000.000, dan mogen de CEO en de General Counsel (dubbele handtekening) alle handelingen stellen i.v.m.
deze procedure;
· voor het instellen van een rechtsvordering boven EUR 5.000.000 is enkel de Raad van Bestuur bevoegd
om een principebeslissing te nemen i.v.m. deze procedure en om de CEO te mandateren tot uitvoering ervan.
Alexandre Saussez
Lasthebber