guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Nº d'entreprise : 0475 787 671
Nom
(en entier) : INNOVATECH en liquidation
(en abrégé) :
Forme légale : ASBL
Adresse complète du siège : Rue des Augustins, 32 à 4000 LIEGE
Objet de l'acte : Clôture de la liquidation
L'assemblée générale du 16.12.2024 a approuvé les comptes de clôture, donné décharge pleine et entière
au liquidateur pour sa gestion et a clôturé la liquidation de l'ASBL INNOVATECH.
Les livres et documents de la société sont confiés à Wallonie Entreprendre qui a déjà repris l'ensemble des
archives de l'ASBL.
Les sommes et valeurs revenant aux créanciers dont la remise n'aurait pu leur être faite sont déposées à la
Caisse des dépôts et consignations.
E. FRANCK
Liquidateur
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0736 615 822
Nom
(en entier) : SWEET YOGA ASbL
(en abrégé) :
Forme légale : ASBL
Adresse complète du siège : Rue des Renards, 33B boite 22 à 6534 Gozée
Objet de l'acte : Modification du but et de l'objet social-Renouvellement du mandat des
administrateurs-modification condition de dénomination.
L'assemblée générale du 27/02/2025 a décidé, à un quorum de 2/3 des membres présents et représentés
et à une majorité des 4/5 des voix, de modifier l'article 2 des statuts comme suit :
Voici une reformulation du but et de l'objet social de l'ASBL :
L'association a pour but de promouvoir le bien-être global et le développement personnel à travers le yoga,
les activités sportives et toute autre initiative visant l'épanouissement physique, mental et émotionnel des
individus.
Pour atteindre ces objectifs, l'association propose diverses activités, notamment :
Séances de yoga (individuelles et collectives)
Massages bien-être
Réflexologie plantaire
Méditation
Lithothérapie
Sophrologie
Aromathérapie
Organisation de séances et formations pour des associations, écoles ou institutions à visée sociale, incluant
le bien-être et l'insertion socio-professionnelle.
L'assemblée décide de modifier la dénomination : DIGITAL RESTART.
L'assemblée générale du 27/02/2025 décide à l'unanimité de renouvelé le mandat des administrateurs
suivants :
LAFORGE THOMAS
PIEROUX NICOLE
LAFORGE THOMAS est renouvelé en tant que délégué à la gestion journalière et à la représentation
générale.
L'assemblée du 27/02/2025 acte la démission en tant qu'administrateur et déléguée à la gestion journalière ;
BINARD AUDREY.
Fait ce 27.02.2025.
Laforge Thomas, Administrateur, Organe de représentation générale
L'ECOLE PARENTALE DEMOCRATIQUE DE L'ORNEAU
(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : asbl
RUE DES DÉPORTÉS 69, 5030 GEMBLOUX
siège social, Modifications des statuts
composée de	effectifs et de	membres	membres	bénéficiares.	est
doivent	bénéficiaires	déjà	être	membres	depuis	moins.	an	un	au
ansitoires
le Générale s'est réunie le 07 07 2023
Mod DOC 19.01
Nº d'entreprise : 0784.633.592
Nom (en entier) : ASBL Cuisi-Fit
Forme légale : ASBL
Adresse complète du siège : Chemin bodinet 21, 7060 à Soignies
Obiet de l'acte : Transfert du siège social
L'assemblée générale réunie ce dimanche 26.01.2025 a décidé transférer le siège social à
l'adresse suivante : Rue de Flandre 73 , 7062 à Naast.
Nº d'entreprise : 0443 203 490
Nom
(en entier) : Initiative et Formation Belgique
(en abrégé) : IF Belgique
Forme légale : ASBL
Adresse complète du siège : Nouvelle adresse : Rue de Gorhez 31 - 4880 Aubel
Objet de l'acte : Changement de l'Organe d'Administration et Changement d'adresse du
siège sociale.
Lors de l'AG du 09 novembre 2024 qui s'est déroulée Place Albert 1er, 41 à 4651 Herve, des
élections ont eu lieu pour le renouvellement des administrateurs. Trois
administrateurs ont démissionné : Hélène Devaux, Anne Moinet et Virginie
Matthews.
Les membres élus sont les suivants :
Sophie Acquisto, Rue Gaston Vervueren, 22 - 1460 Virginal
Denise Daems, Avenue des Iris, 15 - 1341 Ottignies
Geneviève Donéa, Rue de Gorhez, 31 - 4880 Aubel
Brigitte Craps, Rue Ernest Salu, 62 - 1020 Bruxelles
Donatienne Colyn, Rue Chermont, 77 - 4051 Vaux sous Chèvremont
Annick Demey, Rue du Chera, 22 - 4130 Tilff
Anne Fonsny, Rue Alexandre Beaupain, 5 - 4845 Jalhay
Fanny Verhoustraeten, Rue des frères Lefort, 101 - 1480 Tubize
Comme l'adresse du siège social de l'ASBL était celle de Hélène Delvaux (Rue Haute-Hez, 72
à 4653 Bolland) et qu'elle ne fait plus partie de l'Organe d'administration,
nous souhaitons la changer et la mettre au nom de Geneviève Donéa
reprise ci-dessus.(Rue de Gorhez, 31, 4880 Aubel)
Fait à Ottignies, le 27.12.2024
Pour l'Organe d'Administration,
Denise Daems
Administratrice
Texte
Nº d'entreprise : 0447 680 932
Nom
(en entier) : World Animal Handicap Fund
(en abrégé) . W.A.H.F.
Forme légale : asbl
d'administrateur - nomination d'administrateurs - changement de raison
sociale
Lors de son assemblée générale du 28 septembre 2024, l'association a décidé ce qui suit :
a) Changement de siège social : celui-ci est désormais établi à Schaerbeek, à l'adresse :
rue de la Cible 19 - 1030 Bruxelles.
b) cessation de mandat d'administrateur :
M. Geoffroy de Beauffort, décédé le 18 juin 2024.
c) nomination d'administrateurs :
- Michelle MOMMER-HORIKOSHI est reconduite comme administrateur-délégué et devient également
présidente
- Eliane HABERKORN est reconduite comme secrétaire
- Anne-Carole CHEVALLIER est reconduite comme trésorière
- Vanessa BARRETO est nommée administrateur
d) changement de raison sociale
A partir du 1er janvier 2025, l'asbl fermera le refuge qu'elle gérait à la "Maison de Suzy" - rue de la Cible
19 à 1030 Bruxelles.
A la même date et dans le furur, l'asbl poursuivra ses activités en se dédiant essentiellement à des actions
d'information et de communication, centrées sur les réalités de la condition des animaux dans l'actualité
belge et/ou internationale. A cette fin, elle privilégiera des réalisations numériques à publier dans les
médias et lesréseaux sociaux.
Elle poursuivra aussi ses interventions visant à favoriser les sauvetages, adoptions, soins, etc.
Individuellement, sans toutefois héberger elle-même les animaux, mais en collaborant avec des structures
existantes : associations, refuges, familles, d'accueil, pensions, éleveurs, vétérinaires, thérapeutes, etc.
Personne représentant l'association :
Michelle MOMMER-HORIKOSHI - présidente et administrateir-délégué.
Au recto · Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
N' sKontenpaso : 0550.678.502
Nom Tândor Productiona
Econo fogato : ASBL
Adresse complète du sega : Chaussée do Roodebook 206
1200 Bruxelles
Dalet de l'acte : Changomont do siège social
Toxte
L'assemblée excoptionnofle du 8 janvier 2025 a décidé de transtéror lo sláge social do PASOL Tandor.
Productions à la nouvelle adrosso suivanto:
Rue du Moulin, 85
1210 Saint-Josse-ten-Noode
francophone de Brin
Nº d'entreprise : 0738 769 420
Nom
(en entier) : Humanist Panafrican - Development
(en abrégé) : HP - Development
Forme légale : Asbl
Adresse complète du siège : Rue Van Artevelde 143 / boîte 15, 1000 Bruxelles - Belgique
Objet de l'acte : Modification des statuts / Changement de nom et abréviation de
l'association, renouvellement du conseil d'administration et changement de
siège social
En sa séance du 30 juin 2024, l'Assemblée Générale a décidé de renouveler le mandat du conseil
d'administration pour une durée de 5 ans à savoir :
1. Diallo Dioulde, Président et trésorier de l'association
2. Camara Kaissa, Coordinatrice et commissaire au compte
Les membres de l'Assemblée Générale ont également décidé de changer le nom et abréviation de
l'association en : Humanist Pan - African Development
En abrégé : PanafDev.
Les membres de l'AG ont également approuvé le changement du siège social : L'association a deménagé
son siège social à la Rue de l'Evêque 05 / boîte 12, 1000 Bruxelles - Belgique
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
N° d'entreprise	0843 453 305
Nom
(en entier) . Garage 29
(en abrege)
Forme légale : ASBL
Adresse complète du siège : rue de Moerkerke 29 1030 Schaerbeek
Demission, reelections, nomination des administrateurs/Modification de la	Objet de l'acte :
dénomination/ Modification du siège sociale
Extrait du Procès Verbal de l'Assemblé Générale
Il en ressort que:
L'assemblée confirme:
Démission d'administrateur:
· Anne Golaz, domiciliée à rue de Vervier 4, 1210 Bruxelles, Belgique
Réelections d'administrateurs pour un deuxième mandat de deux ans :
·Eva Wilsens, née à Uccle le 11 aout 1973, domiciliée à Nijverheidskaai 29, 1080 Molenbeek, Belgique ;
·Christiano De Oliveira Ventura, né le 29 mai 1965 à Belo Horizonte, dominicilié à rue Van Lint 31, 1070
Bruxelles, Belgique ;
Nomination d'administrateur pour un mandat de deux ans :
·François-Xavier Léon Decuyper, né à Woluwe Saint-Lamber le 11 juillet 1982, domicilié à l'avenue
Massenet 20, 1090 Bruxelles, Belgique.
Il en ressort que :
Eva Wilsens est confirmée présidente ;
Christiano De Oliveira Ventura est confirmé administrateur ;
François-Xavier Léon Decuyper est nomé administrateur.
L'assemblée nomme :
Délégation à la gestion journalière :
· Sabina Alexandra Scarlat, née le 7 mai 1980 à Baicoi, Roumanie, domiciliée à rue de Moerkerke 29, 1030
Schaerbeek, Belgique.
Modification de l'art . 1
L'association modifie son nom et est désormais dénomée "Metarage".
Cette donomination doit figurer dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de
commandes et autres documents émanants de l'association et être immédiatement précédée ou suivie des
mots "association sans but lucratif" ou l'abréviation "ASBL", avec l'indication précise de l'adresse du siège de
l'association.
Modification de l'art. 2
L'association mofifie son siège social au rue du Métal 32, 1060 Saint-Gilles, Belgique, dépendant de la
Région Bruxelles-Capitale. Toute modification du siège social et la création de sièges d'exploitation est de la
compétences du conseil d'administration.
Modification de lart. 21
La gestion journalière de l'association peut être confiée à un·e délégué-e à la gestion journalière, nommé ·e
par le Conseil d'administration, qu'il soit ou non membre du Conseil.
Le/la délégué e à la gestion journalière agit individuellement au nom de l'association pour tous les actes
relevant de la gestion courante, à savoir les actes nécessaires à la conduite quotidienne de l'association ainsi
que ceux qui, en raison de leur importance mineure ou de leur caractère urgent, ne requièrent pas l'intervention
du Conseil d'administration.
La durée de son mandat est de 2 ans à compter de sa nomination.
Le Conseil d'administration peut élire à l'unanimité le/la délégué e à la gestion journalière. Il peut également
mettre fin à son mandat lors d'un vote.
Nº d'entreprise : 0462 889 047
Nom
(en entier) : Godefroid
(en abrégé) :
Forme légale : Association sans but lucratif
Adresse complète du siège : Drève de l'Arc-en-Ciel 98, 6700 Arlon
Objet de l'acte : Nominations - Modification du siège social - Nomination du délégué à la
gestion journalière
Réunie le 06 septembre 2023, l'Assemblée générale a acté :
1. La nomination au Conseil d'administration de :
- Coralie Bonnet, née le 19/08/1984 et domiciliée rue Tasiaux 2a2 à 6600 Bastogne
- Stéphan De Mul, né le 15/03/1974 et domicilé rue des Rossignols 32 à 6900 Marche-en-Famenne
- Nicolas Léonard, né le 06/06/1974 et domicilié Grand-rue 133 à 6747 Châtillon
Le Conseil d'administration est composé de :
- Olivier Schmitz, Président
- L'Association Intercommunale pour le Développement Economique durable de la province de Luxembourg,
en abrégé IDELUX Développement, société coopérative à responsabilité limitée
- Fabian Collard
- Vivacité RTBF, entreprise publique autonome
- Philippe Herman
- Elie Deblire
- Guy Denis
- Les Editions de l'Avenir sa
- Daniel Lapraille
- Nadia Cellier
- Coralie Bonnet
- Stéphan De Mul
- Nicolas Léonard
3. La modification du siège social :
Dans l'article 28 des statuts de l'asbl, la phrase "le siège de l'association est situé Drève de l'Arc-en-Ciel, 98
à 6700 Arlon." est modifiée par la phrase "Le siège de l'association est situé Place Léopold 1 à 6700 Arlon."
Réuni le 06 septembre 2023, le Conseil d'administration a acté :
La nomination en tant que délégué à la gestion journalière de :
- Maxime Henrotte, né le 07/03/1993 et domicilié rue Ranci 4 à 6860 Léglise
Olivier Schmitz, Président
N° d'entreprise : 0751700213
Nom
(en entier) : Fouta fotti dolé hebhiké
FFDH	(en abrégé) :
Forme légale. Association sans but lucratif
Adresse complète du siège : Rue d'Anderlecth12, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination d'aministrateur et transfert du siège social
Fouta Fotti Dôlé Hebhiké
FFDH
Rue d'Anderlecht 12
1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination d'administrateur- Transfert du siège social
L'AGE du 28 Décembre 2024 adopte à l'unanimité les résolutions suivantes :
1- Nomination d'administrateur :
Est nommé nouvel administrateur de l'association à compter du 28 decembre 2024.
Monsieur BALDE Amadou Oury née le 06 septembre 1964 à Tougué et domicilié
au 38 rue Fernand Brunfaut, B11 à 1080 Molenbeek Saint Jean Bruxelles Belgique qui accepte
2- Transfert du siège social :
Le siège social est transféré à compter de ce jour à l'adresse suivante :
Rue Gaucheret118, 1030 Schaerbeek.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h après lecture et signature du présent procès verbal.
Bah Mamadou
Administrateur
N° d'entreprise : 429.706.931
Soleil Espoir	Nom
(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Association Sans But Lucratif
Adresse complète du siège : Rue Thier du Ry, 36, 4671, Barchon
Objet de l'acte :
Lors de l'Assemblée Générale du 26 janvier 2025,
le siège social de l'ASBL change pour devenir : Rue Fond Pirette, 102, 4000, Liège
Lors de l'Assemblée Générale du 26 janvier 2025,
Albert Martin (vice-trésorier) et Bruno Nailis (Président) terminent leurs mandat d'administrateur.
Lors de l'Assemblée Générale du 26 janvier 2025, Fanny Beckel, Amaury Mayard et
Logan Scaillet démissionnent de leurs fonctions d'administrateurs.
Lors de l'Assemblée Générale du 26 janvier 2025,
Noa Bougnet est renouvelée dans son mandat d'administratrice (Présidente). Alban Cornet est
renouvelé dans son mandat d'administrateur (Vérificateur aux statuts).
Lors de l'Assemblée Générale du 26 janvier 2025,
3 nouveaux candidats sont nommés : Sarah Ramy (vice-secrétaire), Léa Dumalin (Vice-présidente),
Hugo De Cocq (Vice-trésorier).
Suite à ces changements, la composition du Conseil d'Administration est la suivante :
Présidente : Noa Bougnet, 02.10.01-028.83, Rue Albert Tixhon, 12, 4610, Beyne Heusay
Vice-présidente : Léa Dumalin, 03.09.21-140.64, Rue Fond Pirette, 102, 4000, Liège
Trésorier : William Rouchet, 01.11.28-327.27, Rue Fond Pirette, 102, 4000, Liège
Vice-trésorier : Hugo De Cocq, 02.07.29-383.31, Rue de la Brasserie, 5, 1367, Ramillies
Secrétaire : Clémence Vandevoort, 03.04.08-371.90, Au Gros Thier, 17, Vaux-Sous-Chèvremont
Vice-secrétaire : Sarah Ramy, 03.03.23-140.59, Rue de Jupille 136, 4620, Fléron
Vérificateur aux statuts : Alban Cornet, 96.07.24-455.17, Rue des Blés, 109, 4000, Liège
Pour l'ASBL, Alban Cornet
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
0409 454 123	N tertreposA
Nom
Centre de Promotion de l'Ingénieur Industriel ECAM
Forme legale	ASBL
Place de l'Alma 2 à 1200 Bruxelles	Adresse complete du siège
Objet de l'acte · Dissolution volontaire et nomination d'un liquidateur
L'assemblée générale du 9 mai 2025 a décidé de dissoudre l'association.
Par conséquent, le mandat des administrateurs suivants prend fin:
- BRICH Marcel, domicilié avenue des Alouettes, 43 à 1428 Lillois, né le 24 juillet 1944 à Longuilly
- BAUCHE Jean-Paul, domicilié avenue de l'Arc d'Airain 28 à 5030 Gembloux, né le 30 aout 1955 à
Anthisnes
- ZONE Gérard, domicilié rue A.André 7 à 1300 Limal, né le 5 novembre 1954 à Bruxelles
- DEKIMPE Philippe, domicilié rue de l'Enseignement 22 1400 Nivelles, né le 28 mai 1966 à Mouscron.
L'assemblée générale a décidé que l'actif net devait être affecté à l'ASBL suivante :
ECAM, INSTITUT SUPERIEUR INDUSTRIEL
Siège social : Promenade de l'Alma 50, 1200 Woluwe
Numéro d'entreprise: 0474.148.173.
Elle a nommé comme liquidateur : DEKIMPE Philippe, domicilié rue de l'Enseignement 22 1400 Nivelles,
né le 28 mai 1966 à Mouscron.
Fait à Bruxelles, le 9 mai 2025
Philippe DEKIMPE,
Liquidateur.
Nº d'entreprise : 0413 777 848
Nom
(en entier) : FONTAINE D'ESPERANCE
(en abrégé) :
Forme legale : ASBL
Adresse complète du siège : Boulevard A.Reyers 80 - 1030 Bruxelles
Objet de l'acte : Modification du siège
Extrait du procès-verbal de la réunion de l'organe d'administration du 20 novembre 2024.
L'organe d'administration de Fontaine d'Espérance approuve le transfert de son siège à Rue des Sols 8,
1000 Bruxelles, et ce à partir du 1 avril 2025. Aucune modification statutaire n'est requise étant donné que
la nouvelle adresse du siège se situe toujours dans la région de Bruxelles-Capitale.
Nº d'entreprise : 0403 263 444
Nom
(en entier) : Agoria Real Estate
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard Auguste Reyers 80, 1030 Bruxelles
Objet de l'acte : Modification du siège - Procurations
Après délibération, les décisions suivantes ont été prises à l'unanimité par le conseil d'administration :
1.Transfert du siège de la Société
Le conseil d'administration a décidé que le siège de la Société sera transféré du 80, boulevard Auguste
Reyers, 1030 Schaerbeek, au 4, rue Ravenstein, 1000 Bruxelles, avec effet au 1er avril 2025.
2.Procuration pour les formalités liées au transfert du siège
Le conseil d'administration a décidé de désigner Natasha Seghers et Charlotte Dermaut, chacune avec le
pouvoir d'agir individuellement et avec droit de substitution, pour accomplir tous les actes nécessaires et/ou
utiles dans le cadre du procès-verbal susmentionné, y compris la publication d'un extrait du procès-verbal de
cette réunion dans les Annexes au Moniteur belge (au moyen des formulaires I et II), ainsi que l'enregistrement,
la modification et la radiation des données de la Société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, du
Guichet d'Entreprises compétent ou auprès de toute autre institution pertinente, et à cet effet d'accomplir toutes
les formalités administratives, de signer tout document pertinent et de faire tout ce qui est généralement
nécessaire à l'exécution des décisions susmentionnées.
[ ... ]
Charlotte Dermaut
Mandataire
N° d'entreprise : 0452 812 628
Nom
(en entier) : BOSE AUTOMOBILES
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée Romaine n° 9A à 4190 Werbomont
Objet de l'acte : Transfert du siège
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 17 MARS 2023
a) TRANSFERT DU SIEGE
Le siège social de la société est actuellement situé Chaussée Romaine nº 9A à 4190 Werbomont.
A dater de ce jour, le siège social est transféré et situé à l'adresse suivante : rue des Trois Grands nº 39 à
4030 Liège (Grivegnée).
b) DIVERS
Aucun autre point n'a été inscrit à l'ordre du jour.
Fait à Liège, le 17 mars 2023, en deux exemplaires.
Bernard SEREXHE
représentant la s.r.l. ORMOND
Administrateur
et Christian BODSON
représentant la s.r.l. ORTHUS
Administrateur
Déposé en même temps que le présent formulaire : un exemplaire du procès-verbal de l'assemblée générale
extraordinaire du 17 mars 2023
Nº d'entreprise : 0833 845 751
Nom
(en entier) : UP 38
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : rue des croisiers 24 4000 Liege
Objet de l'acte : modification siege social
Extrait du Procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 25 février 2025 :
Siège social
5.
Madame Pauwels explique qu'il y a lieu à modifier le siège social de la société.
Elle propose qu'à dater du 31 mars 2025 celui-ci soit Voie Gisèle Halimi 10 à 4000 Liège.
Conseil
Le	marque	accord.	son
Nº d'entreprise : 0477 285 728
Nom
(en entier) : VDT Transports
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : 8, Rue des Marbriers à 6032 Charleroi
Objet de l'acte : Transfert siège social
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire du 28 mars 2025.
A l'unanimité, Il est décidé du transfert du siège social à l'adresse suivante :
- 45, Avenue de Spirou à 6220 Fleurus
Cette décision prend effet immédiatement.
Nº d'entreprise : 0417 311 519
Nom
(en entier) : STOPOVER TRAVEL and TOURS
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue des Combattants 80 - 1310 La Hulpe
Objet de l'acte : Rue des Combattants 80 - 1310 La Hulpe
Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 20/12/2024
Points soumis à la procédure de décisions unanimes par écrit :
1.Changement de l'adresse du siège social à partir du 02 janvier 2025
2.Nouveau siège social au 1347 chaussée de Waterloo 1180 BRUXELLES
Décisions
A l'unanimité et par vote distinct pour chacun d'eux, l'Assemblée Générale Extraordinaire confirme le'
changement d'adresse Du siège social
Monique Bourguignon mandate J.Jordens srl / Serge Solau aux fins de procéder aux différentes formalités
liées à ces décisions, en ce compris la signature des documents de publication au Moniteur belge.
Serge Solau
Mandataire
Nº d'entreprise : 0867 341 435
Nom
(en entier) : CLANNATHONE STERN
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue de Tervueren 402 à 1150 Woluwe-Saint-Pierre
Objet de l'acte : Transfert siège
En date du 18 avril 2025, l'administrateur unique a décidé de transférer le siège de la société avec effet
rétroactif au 1er avril 2025 à l'adresse suivante :
Rue Gachard 88 Bte 8
1050 Ixelles
L'administrateur unique a donné mandat à la S.R.L COMPAGNIE FIDUCIAIRE ET DE GESTION dont le siège
est sis Quai Arthur Rimbaud 6, bt. 2.01 à 6000 Charleroi, immatriculée à la Banque-Carrefour des Entreprises
sous le numéro 0759.412.703, à ses administrateurs ainsi qu'à ses employés, préposés ou mandataires, dont
Madame Nathalie CALOMME, sans faculté de substitution, aux fins de poser tous les actes qui pourraient
être nécessaires ou utiles relatifs aux formalités (en ce compris, sans y être limité, l'établissement et la
signature de tous les documents et formulaires) en vue (i) du dépôt d'un extrait du présent document au
greffe du tribunal de l'entreprise compétent, (ii) de la publication y relative aux Annexes du Moniteur belge et
(iii) de l'inscription ou de la modification des données à la Banque Carrefour des Entreprises.
Nathalie Calomme
Mandataire
Nº d'entreprise : 0872 743 345
Nom
(en entier) : BANQUE TRANSATLANTIQUE BELGIUM
(en abrégé) : BTB
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue De Crayer 14 à Bruxelles (1000 Bruxelles)
Objet de l'acte : Transfert du siège social
Conseil d'Administration du 22 mai 2024
Le conseil d'administration décide à l'unanimité de transférer le siège social de la banque au 9, rue de	Crayer - 1000 Bruxelles à compter du 1er janvier 2025.
Valérie Lecacheux
Administrateur-délégué
Nº d'entreprise : 0417 977 651
Nom
(en entier) : W.B.Finances
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : rue ducale 51 à 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Transfert de siège
Rapport de l'organe d'administration
de la SA W.B. Finances
NE 0417 977 651
avec siège à 1000 Bruxelles, rue ducale 51
Bruxelles, le 10 février 2025.
SIEGE SOCIAL
Transfert du siège social
L'organe d'administration est apte, suivant l'article 2 des statuts de la société, de transférer le siège social.
L'organe d'administration a décidé de transférer le siège social de
Rue ducale 51, à 1000 Bruxelles
Vers
rue Gillon 63 à 1210 Bruxelles ( St-Josse -ten Noode)
Et ce avec un effet immédiat.
L'organe d'administration
Velia srl,
Représentant permanent,
Eric Van den Abbeele
Isaline Van den Abbeele	Laurence Van den AbbeelTexte
Nº d'entreprise : 0437 400 813
Nom
(en entier) :	Nouvelle Immobilière du Lothier
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard Louis Schmitz 24 - 1040 Etterbeek
Objet de l'acte : PV AGO du 10/12/2024 - Transfert du siège social
A l'unanimité des voix, le siège social de la société est transféré à Molenbeek-Saint-Jean (1080), Chaussée
de Ninove 1078 boite 2.
Joëlle Devresse
Présidente
Nº d'entreprise : 0781 532 463
Nom
(en entier) : RANA BELGIQUE
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue du Port 86C, boite 204, 1000 Bruxelles, Belgique
Objet de l'acte : Changement du siège de la société
Extrait des décisions écrites du conseil d'administration prises le 8 janvier 2025:
Les administrateurs,
- DÉCIDENT de déplacer le siège de la Société de l'adresse Avenue du Port 86c, boîte 204, 1000
Bruxelles vers le Botanic Tower - 6e étage, Boulevard Saint-Lazare, 4-10, 1210 Bruxelles, à compter du 9
décembre 2024.
- DONNENT par la présente procuration à Mme Miruna MARIN et M. Pablo OLLOQUIEGUI, avec leur
domicile professionnel au Botanic Tower - 6e étage, Boulevard Saint-Lazare, 4-10, 1210 Bruxelles, avec plein
pouvoir de substitution, pour accomplir toutes les formalités nécessaires relatives à ces résolutions, y compris
signer et déposer la demande de modification de l'enregistrement de la Société auprès de la Banque-
Carrefour des Entreprises et publier ces résolutions dans les Annexes du Moniteur belge.
Miruna Marin
Mandataire
francophone de Bruxelles
N° d'entreprise : 0691 843 887
Nom
(en entier) : B-CONSUMER
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Avenue du Port 86c boite 204, 1000 Bruxelles	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Changement du siège de la Société, nomination et démission des
administrateurs de la Société
Extrait des décisions écrites du conseil d'administration d.d. 10 décembre 2024:
Le conseil d'administrateurs,
1.DÉCIDE de déplacer le siège de la Société de l'adresse Avenue du Port 86c, boîte 204,
1000 Bruxelles vers le Botanic Tower -6e étage, Boulevard Saint-Lazare, 4-10, 1210
Bruxelles, à compter du 9 décembre 2024.
2.DONNE par la presente procuration a Mme Miruna MARIN et M. Pablo OLLOQUIEGUI,
avec leur domicile professionnel au Botanic Tower -6e étage, Boulevard Saint-Lazare,
4-10, 1210 Bruxelles, avec plein pouvoir de substitution, pour accomplir toutes les
formalités nécessaires relatives à ces résolutions, y compris signer et déposer la
demande de modification de l'enregistrement de la Société auprès de la
Banque-Carrefour des Entreprises et publier ces résolutions dans les
Annexes du Moniteur belge.
Extrait des résolutions écrites de l'actionnaire unique d.d. 7 janvier 2025:
L'actionnaire unique a décidé:
- d'approuver la démission de M. Mathieu LOQUET, en tant qu'administrateur de la Société, et ceci avec
effet à partir du 31 décembre 2024. La décharge finale pour l'exercice de son mandat sera donnée lors de
l'assemblée générale annuelle des actionnaires qui approuvera les comptes annuels pour l'exercice clos le 31
décembre 2024.
- de nommer Madame Miruna MARIN, en tant qu'administrateur de la Société, et ceci avec effet à partir du
31 décembre 2024. Son mandat ne sera pas rémunéré et prendra fin après l'assemblée générale des
actionnaires qui approuvera les comptes annuels clôturés au 31 décembre 2029. L'administrateur choisira le
siège de la Société en tant que domicile en vue de l'exécution du mandat.
Par conséquent, le conseil d'administration est composé comme suit:
- Madame Miruna MARIN,
- Madame Gitte dE BRABANDER.
Conformément à l'article 24 des statuts de la Société, la Société est valablement représentée vis-à-vis des
tiers, en justice et dans les actes, par deux administrateurs agissants conjointement.
- de donner par la présente procuration à Mme Miruna MARIN, Mme Helene BELOT et M. Pablo
OLLOQUIEGUI, élisant leur domicile à leur adresse professionnelle Avenue du Port 86C, boîte 204, 1000
Brussels, avec droit de substitution afin d'accomplir toutes les formalités nécessaires concernant les décisions
de la société, y compris signer et déposer la demande de modification de l'inscription de la société auprès des
services de la Banque-Carrefour des Entreprises, et publier les décisions de la société aux Annexes du Moniteur
belge.
Miruna MARIN
Mandataire
N° d'entreprise : 0689985645
Nom
(en entier) : Plastic Omnium New Energies
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue des Communautés 110
 : 1200 Woluwe-Saint-Lambert
Objet de l'acte :
DENOMINATION, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS)
Ce jour, le trente avril deux mille vingt-cinq.
(…)
Devant Tim CARNEWAL, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la société
"BERQUIN NOTAIRES", dont le siège est situé à 1000 Bruxelles, Avenue Lloyd George 11,
S’EST REUNIE
L’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "Plastic Omnium New Energies", ayant
son siège à 1200 Woluwe-Saint-Lambert, Avenue des Communautés 110, ci-après dénommée la
"Société".
(…)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION : Modification de la dénomination.
L’assemblée décide de modifier la dénomination de la Société en "OPmobility H2-Power Holding
Belgium" avec effet immédiat, et déclare avoir connaissance du contenu de l’article 2:3 du Code des
sociétés et des associations.
L’assemblée décide de modifier l’article 1 des statuts et de le remplacer par le texte suivant :
"La société revêt la forme d'une société anonyme.
Elle est dénommée "OPmobility H2-Power Holding Belgium".".
(…)
QUATRIÈME RESOLUTION:         Procuration pour les formalités.
L'assemblée confère tous pouvoirs à Stéphane Collin, Zoé Janssen, Charles Haverbeke et/ou tout
autre avocat du cabinet CMS DeBacker, dont les bureaux sont situés à 1170 Bruxelles, Chaussée de
la Hulpe 178, qui tous, à cet effet, élisent domicile à l’adresse précitée, chacun agissant séparément,
ainsi qu’à leurs employés, préposés et mandataires, avec droit de substitution, afin d'assurer les
formalités auprès d'un guichet d’entreprise en vue d’assurer l’inscription/la modification des données
dans le registre des actions de la Société, le registre UBO, la Banque Carrefour des Entreprises et,
le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée ainsi qu’auprès de toute
autre administration ou autorité publique.
(…)
POUR EXTRAIT CONFORME.
(Déposés en même temps que l’extrait : une expédition du procès-verbal, le texte coordonné des
statuts).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Tim CARNEWAL
Notaire
N° d'entreprise : 0403 148 628
Nom
(en entier) : Staar Company Development
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Jacques Pastur, 17 à 1180 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission / Nomination / Transfert du siège social
PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 06 JANVIER 2025
Le 06 janvier 2025, s'est tenue l'assemblée générale extraordinaire de la STAAR DEVELOPMENT
COMPANY sa.
Monsieur Donald STAAR préside l'assemblée.
L'ordre du jour comprend le point suivant :
La démission de Patrick Staar à compter du 06 janvier 2025.
La nomination de Donald Staar comme administrateur et comme administrateur délégué à
compter du 06 janvier 2025
La nomination de Geoffrey Staar comme administrateur à compter du 06 janvier 2025
Transfert du siège social et du siège d'exploitation
Résolutions
L'Assemblée approuve la démission de Patrick Staar suite à son décès survenu le 06 janvier 2025.
L'Assemblée approuve la nomination de Donald Staar (79121128759) comme administrateur et comme
administrateur délégué.
L'Assemblée approuve la nomination de Geoffrey Staar (76081521121) comme administrateur.
L'Assemblée accepte le transfert du siège social et du siège d'exploitation à l'adresse suivante et ce à partir
du 06 janvier 2025 :
Buzzynest (NYSDAM Office Park)
Avenue Reine Astrid 92
1310 La Hulpe
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 14h30 après lecture, approbation et signature du présent
rapport.
Geoffrey Staar	Donald Staar
Au recto . Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
N° d'entreprise : 0791483574
Nom
(en entier) : Estor-Lux II
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Maurice-Destenay 13
 : 4000 Liège
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), CAPITAL, ACTIONS
Ce jour, le cinq févier deux mille vingt-cinq.
(…)
Devant Frederic HELSEN, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la société
"BERQUIN NOTAIRES", dont le siège est situé à 1000 Bruxelles, Avenue Lloyd George 11,
S’EST REUNIE
L’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "ESTOR-LUX II", ayant son siège à
4000 Liège, Avenue Maurice-Destenay 13, ci-après dénommée la "Société".
(…)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION:             Augmentation de capital en numéraire.
L'assemblée décide d'augmenter le capital de la Société en numéraire à concurrence de
16.312.000,00 EUR, pour le porter de 1.000.000,00 EUR à 17.312.000,00 EUR, sans émission de
nouvelles actions, de sorte que les rapports d’émission conformément à l'article 7:179 du Code des
sociétés et des associations ne doivent être rédigés.
L'assemblée décide que l’augmentation du capital sera libérée à concurrence de 100%, à savoir
16.312.000,00 EUR.
DEUXIÈME RESOLUTION:             Souscription et libération de l’augmentation du capital.
(…)
2. Le président déclare et toutes personnes présentes à l'assemblée reconnaissent que l’
augmentation du capital a été libérée à concurrence de 100%, soit 16.312.000,00 EUR.
(…)
TROISIÈME RESOLUTION:            Constatation de la réalisation de l'augmentation du capital.
(…)
QUATRIÈME RESOLUTION:         Modification des statuts.
Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions prises, l'assemblée décide de
remplacer l'article 5 des statuts par le texte suivant:
"Le capital est fixé à dix-sept millions trois cent douze mille euros (€ 17.312.000,00).
Il est représenté par mille (1.000) actions avec droit de vote, sans désignation de valeur nominale,
numérotés de 1 à 1.000, représentant chacune un/ millième (1/1.000ème) du capital.".
CINQUIÈME RESOLUTION:          Procuration pour la coordination.
(…)
SIXIÈME RESOLUTION:  Pouvoirs à l'organe d'administration.
(…)
POUR EXTRAIT CONFORME.
(Déposés en même temps que l’extrait : une expédition du procès-verbal, trois procurations, le texte
coordonné des statuts).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Frederic HELSEN
Notaire
N° d'entreprise : 0668366523
Nom
(en entier) : Verlinvest Beverages
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Place Eugène Flagey 18
 : 1050 Ixelles
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), CAPITAL, ACTIONS
Ce jour, le dix-neuf mai deux mille vingt-cinq.
(…)
Devant Peter VAN MELKEBEKE, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la
société "BERQUIN NOTAIRES", dont le siège est situé à 1000 Bruxelles, Avenue Lloyd George 11,
S’EST REUNIE
L’assemblée générale extraordinaire de la société "Verlinvest Beverages", ayant son siège à 1050
Brussel, Place Eugène Flagey 18, ci-après dénommée la "Société".
(…)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION :            Réduction du capital.
L'assemblée décide de réduire le capital, conformément à l'article 7:209 du Code des sociétés et des
associations, à concurrence de 95.225.800,00 EUR, pour le ramener de 309.330.260,00 EUR à
214.104.460,00 EUR, sans annulation d'actions.
(...)
L'assemblée décide ensuite que cette réduction du capital s'effectuera par rembourse-ment en
espèces aux actionnaires proportionnellement à leur détention d'actions dans la Société. Ce
remboursement sera effectué en EUR, mais pourra, le cas échéant, se faire totalement ou
partiellement en USD.
(…)
TROISIEME RESOLUTION:            Modification des statuts.
Afin de mettre les statuts en concordance avec les décisions qui précèdent, l'assemblée décide de
remplacer l'article 5 des statuts par le texte suivant :
" Le capital est fixé à deux cent quatorze millions cent quatre mille quatre cent soixante euros
(214.104.460,00 EUR).
  Il est représenté par six cent quatorze mille trois cent soixante (614.360) actions, sans mention de
valeur nominale, représentant chacune une part égale du capital."
(…)
POUR EXTRAIT CONFORME.
(Déposés en même temps que l’extrait : une expédition du procès-verbal, le texte coordonné des
statuts).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaire
Nº d'entreprise : 0479 676 084
Nom
(en entier) : IMMO DE MEEUS
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Avenue du Port 86C, Boîte 204, 1000 Bruxelles, Belgique	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Changement du siège, nomination et démission des administrateurs de la
Société
Extrait des résolutions écrites des actionnaires d.d. 30 décembre 2024:
Les actionnaires ont décidé:
1.d'approuver la démission de Mme Sardaana NOGOVITSYNA en tant qu'administrateur
de la Société et ceci avec effet à partir du 22 novembre 2024 et d'approuver la démission
de M. Mathieu LOQUET et ceci avec effet à partir du 31 décembre 2024. La décharge
finale pour l'exercice de leur mandat sera donnée lors de l'assemblée générale annuelle
des actionnaires qui approuvera les comptes annuels pour l'exercice clos le
31 décembre 2024.
2.de nommer Mme Miruna MARIN en tant qu'administrateur de la Société et ceci avec effet
à partir du 22 novembre 2024 et de nommer M. Pablo OLLOQUIEGUI en tant
qu'administrateur de la Société et ceci avec effet à partir du 31
décembre 2024. Leur mandat ne sera pas rémunéré et prendra fin après l'assemblée
générale des actionnaires qui approuvera les comptes annuels clôturés au
31 décembre 2029. Les administrateurs choisiront le siège de la Société
en tant que domicile en vue de l'exécution du mandat
Par conséquent, le conseil d'administration est composé comme suit:
-Monsieur Markus WICKENTRAGER;
-Monsieur Pablo OLLOQUIEGUI;
-Madame Miruna MARIN.
Conformément aux statuts de la Société, la Société est valablement représentée vis-à-vis
des tiers, en justice et dans les actes, par deux administrateurs agissants conjointement.
3.de donner par la présente procuration à Mme Miruna MARIN, Mme Helene BELOT et
M. Pablo OLLOQUIEGUI, élisant leur domicile à leur adresse professionnelle
Avenue du Port 86C, boîte 204, 1000 Brussels, avec droit de substitution afin d'accomplir
toutes les formalités nécessaires concernant les décisions de la société,
y compris signer et déposer la demande de modification de l'inscription
de la société auprès des services de la Banque-Carrefour des Entreprises,
et publier les décisions de la société aux Annexes du Moniteur belge.
Extrait des décisions écrites du conseil d'administration d.d. 8 janvier 2025:
Les administrateurs,
1. DÉCIDENT de déplacer le siège de la Société de l'adresse sise Avenue du Port 86c,
boîte 204, 1000 Bruxelles vers l'adresse suivante : Botanic Tower - 6e étage,
Boulevard Saint-Lazare, 4-10, 1210 Bruxelles, à compter du 9 décembre 2024.
2.DONNENT par la présente procuration à Mme Miruna MARIN et M. Pablo OLLOQUIEGUI,
élisant domicile à leur adresse professionnelle sise Botanic Tower - 6e étage, Boulevard
Saint-Lazare, 4-10, 1210 Bruxelles, avec plein
pouvoir de substitution, pour accomplir toutes les formalités nécessaires relatives à ces
résolutions, y compris signer et déposer la demande de modification de l'enregistrement de
la Société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises et publier ces résolutions dans les
Annexes du Moniteur belge.
Miruna MARIN
Mandataire
N° d'entreprise : 0862 540 925
Nom
(en entier) : SI INVEST
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Louise 251, Bruxelles
Objet de l'acte : Exemption de consolidation des comptes
Il ressort des décisions de l'assemblée générale des actionnaires prises le 19 décembre 2024 ce qui suit:
1. Exemption de consolidation
Le 18 septembre 2024, Packo Inox LTD, Belgium Branch a acquis 100 % des actions de SI Invest SA,
Belgique. Compte tenu du changement de contrôle de SI Invest SA intervenu en 2024, la société SI Invest SA
est devenue la filiale de la société mère faîtière Verder International B.V., basée à Vleuten, aux Pays-Bas.
Verder International B.V. établit, fait contrôler et publie des comptes consolidés, conformément aux dispositions
de l'article 3:26 du CSA. L'assemblée générale approuve la proposition de l'organe d'administration de recourir
à l'exemption de consolidation. Cette résolution est décidée pour deux exercices, à savoir celui se terminant le
31 décembre 2024 et celui se terminant le 31 décembre 2025.
2. Pouvoir
Pouvoir est donné à Monsieur Gérald Stevens, Madame Alexandra Pardou et Madame Aminatou Akobe,
avocats, ayant leur cabinet sis à 1170 Bruxelles, Chaussée de la Hulpe 166, chacun agissant seul, avec faculté
de remplacement en vue d'effectuer, au nom et pour compte de la Société, toutes les formalités requises en
vue du dépôt et de la publication des présentes et de toute mise à jour éventuelle de l'enregistrement de la
Société auprès des autorités compétentes, le cas échéant.
Pour extrait conforme
Alexandra Pardou
Mandataire spécial
Nº d'entreprise : 0402 951 757
Nom
DE SMET AGRO	(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Granbonpré, 11 - bte 8 - 1435 Mont-Saint-Guibert
Objet de l'acte : Approbation des comptes annuels clôturés au 31-12-2024 - décharge aux
administrateurs et au commissaire
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale statutaire tenue le 9 mai 2025 à 16 h 00 : :
PREMIERE RESOLUTION
Les rapports de gestion du Conseil d'administration et du Commissaire sont approuvés.
DEUXIEME RESOLUTION
L'Actionnaire Unique approuve, tels qu'ils lui sont soumis, les comptes annuels et leurs annexes dressés au
31 décembre 2024.
L'Actionnaire Unique se range sans réserve à l'avis formulé par le Conseil d'administration et décide de
ratifier l'affectation du résultat, telle que déjà présentée dans les comptes annuels.
TROISIEME RESOLUTION
Par vote spécial et séparé, l'Assemblée donne pleine et entière décharge de leur gestion et/ou mandat à
chacun des administrateurs et au commissaire ayant été en fonction durant l'exercice écoulé.
QUATRIEME RESOLUTION
Compte tenu des perspectives présentées au rapport de gestion par le conseil d'Administration, l'Actionnaire
Unique décide de suivre la recommandation du Conseil et de poursuivre l'activité de la Société.
L'Assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'originaux, de copies ou d'extraits du procès-verbal
constatant ses délibérations, à l'effet d'accomplir les formalités requises en termes de publications.
GENPHAS SRL
Administrateur délégué
Dimitri de Suraÿ
Représentant permanent
Nº d'entreprise : 0413 075 686
Nom
(en entier) : FUBON ELLIPSE (BELGIUM)
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue du Port 86C, boîte 204, 1000 Bruxelles, Belgique
Objet de l'acte : Changement du siège, démission et nomination des administrateurs de la
Société
Extrait des décisions écrites du conseil d'administration d.d. 13 décembre 2024:
Le conseil d'administration,
1. DÉCIDE que le siège de la Société sera transféré de l'Avenue du Port 86c, boîte 204, 1000 Bruxelles à
la Botanic Tower - 6e étage Boulevard Saint-Lazare, 4-10 1210 Bruxelles, avec effet à compter du 13
décembre 2024.
2. DONNE PROCURATION à Mme Miruna MARIN et à M. Pablo OLLOQUIEGUI, élisant domicile à leur
adresse professionnelle sise Tour Botanique - 6ème étage Boulevard Saint-Lazare, 4-10 1210 Bruxelles ainsi
qu'à BV Ad-Ministerie, représentée par M. Adriaan dE LEEUW, ayant son siège à 1860 Meise, Chaussée de
Bruxelles 66, avec plein pouvoir de substitution, pour accomplir toutes les formalités nécessaires concernant
les présentes résolutions de la Société, y compris de signer et de déposer la demande de modification de
l'immatriculation de la Société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises et de publier ces résolutions de
la Société dans les Annexes du Moniteur belge.
Extrait des décisions écrites d'actionnaire unique d.d. 13 décembre 2024:
L'actionnaire unique a décidé:
1. d'approuver la démission de Madame Sardaana NOGOVITSYNA, en tant qu'administrateur B de la
Société, et ceci avec effet à partir du 22 novembre 2024.
2. de nommer Monsieur Pablo OLLOQUIEGUI, en tant qu'administrateur B de la Société, et ceci avec effet
à partir du 19 décembre 2024. Son mandat ne sera pas rémunéré et prendra fin après l'assemblée générale
des actionnaires qui approuvera les comptes annuels clôturés au 31 décembre 2029. L'administrateur choisira
le siège de la Société en tant que domicile en vue de l'exécution du mandat.
Miruna MARIN
Mandataire
N° d'entreprise : 1019 961 532
Nom
(en entier) : Air One Belgium
(en abrégé) : AOB
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue Emile Francqui 2, 1435 Mont-Saint-Guibert, Belgique
Objet de l'acte : Démission et nomination d'un administrateur et changement de l'adresse
de siège
Les actionnaires de la Société se sont rencontrés dans une assemblée extraordinaire le 14 mars 2025.
Durant cette assemblée extraordinaires, les actionnaires ont acté la démission de 3T Management & Associates
(représentée représentée par M. Niki Terzakis), avec effet immédiatement, des fonctions d'administrateur et
de personne déléguée à la gestion journalière de la Société.
Durant la même assemblée extraordinaire, les actionnaires ont décidé de nommer monsieur Erik Frank
Kohn, de nationalité Suisse, né le 18 mars 1945, résidant dans la commune de Confignon (Suisse) comme
administrateur de la Sociéte.
Le Conseil d'Administration s'est réuni le 17 mars 2025. Durant cette réunion, le Conseil d'Administration a
décidé de changer l'adresse du siège de la Société de l'adresse actuelle vers la nouvelle adresse suivante:
Avenue Pasteur 6H, 1300 Wavre, Belgique.
Les actionnaires et le Conseil d'Administration de la Société ont donné procuration aux avocats d'Erkelens
Law, chacun agissant seul, pour prendre les mesures nécessaires pour la publication de leur décision
respectivement dans le Moniteur Belge et auprès de la Banque Carrefour des Entreprises.
Au nom de la Société,
Maitre Yuri Quina
Avocat
Mandataire
Les décisions sont déposés simultanément.
N° d'entreprise : 0877881474
Nom
(en entier) : BASTION EUROPEAN INVESTMENTS
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Louise 149
 : 1050 Ixelles
Objet de l'acte :
SIEGE SOCIAL, DIVERS
D’après un procès-verbal reçu par Samuel WYNANT, notaire à Bruxelles (deuxième canton), associé
de « Van Halteren Associés », à 1000 Bruxelles, rue de Ligne 13, le 15 mai 2025, il résulte que :
(…)
PREMIERE RESOLUTION.
L’assemblée décide de réduire la prime d’émission à concurrence d’un montant de 1.700.000 EUR
pour la ramener d’un montant de 17.945.800 EUR à 16.245.800 EUR par remboursement à la
KOMERCNI BANKA a.s.
La SOCIETE GENERALE, prénommée, déclare purement et simplement et de manière irrévocable
renoncer à ses droits statutaires et légaux dans le cadre de la présente réduction de prime d’
émission.
Conformément à l'article 7 :209 du Code des sociétés et des associations, les créanciers dont la
créance est née antérieurement à la publication des présentes aux annexes au Moniteur belge ont le
droit d'exiger une sûreté pour les créances non encore échues au moment de cette publication.
(…)
DEUXIEME RESOLUTION.
L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs, avec faculté de subdéléguer au conseil
d'administration pour l'exécution des résolutions qui précèdent.
(…)
Pour extrait analytique conforme.
Déposé en même temps : expédition et procurations.
(signé) Samuel WYNANT, notaire à Bruxelles.