Ondernemingsnr : 0772287076
Naam
(voluit) : Innotec Holding
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Schans 4
 : 2480 Dessel
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit de notulen opgemaakt door Johan Kiebooms, geassocieerd notaris te Antwerpen, op 9 april 2025;
 
 
BLIJKT DAT:
 
De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “Innotec Holding”,
gevestigd in het Vlaams Gewest, met adres te 2480 Dessel, Schans 4, RPR Antwerpen, afdeling
Turnhout, ondernemingsnummer 0772.287.076.
 
ONDER MEER BESLIST HEEFT:
 
Om een gedeelte van de inbrengen die werden verricht bij de uitgifte van de 31.950.000
winstbewijzen bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 16 augustus 2021 en die
bij die gelegenheid werd geboekt op de onbeschikbare rekening 'Winstbewijzen Rekening', die, zoals
het kapitaal van de vennootschap, als waarborg voor derden geldt, die het bedrijfsrisico ondergaat en
waarover alleen kan worden beschikt bij beslissing van de algemene vergadering genomen met
inachtneming van de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen die van
toepassing zijn op statutenwijzigingen, beschikbaar te stellen [...].
Meerbepaald zal zeventien miljoen euro (€ 17.000.000,00) van het totaalbedrag van éénendertig
miljoen negenhonderdvijftigduizend euro (€ 31.950.000,00) dat werd ingebracht op 16 augustus
2021, beschikbaar worden gesteld [...].
Aldus blijft een bedrag van veertien miljoen negenhonderdvijftigduizend euro (€ 14.950.000,00)
geboekt op de onbeschikbare rekening 'Winstbewijzen Rekening', die, zoals het kapitaal van de
vennootschap, als waarborg voor derden blijft gelden, die het bedrijfsrisico ondergaat en waarover
alleen zal kunnen worden beschikt bij beslissing van de algemene vergadering genomen met
inachtneming van de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen die van
toepassing zijn op statutenwijzigingen.
Om in de statuten van de vennootschap de relevante bepalingen met betrekking tot de berekening
van de Preferentiële Winstuitkering te verduidelijken [...] en dienvolgens
-           de eerste zin van artikel 6.4 van de statuten van de vennootschap te vervangen door de
volgende zin:
            “           Onverminderd de verdelingswaterval in geval van een Exit zoals uiteengezet in de
Aandeelhoudersovereenkomst, verlenen de Effecten de volgende financiële rechten:”;
-           de tekst van artikel 6.4, (b), (A) van de statuten van de vennootschap te vervangen door de
volgende tekst:
“           (A)       elk Winstbewijs geeft de houder ervan recht op een cumulatief preferentieel
rendement van 8% per jaar op de uitstaande inbreng die het winstbewijs vertegenwoordigt (te
berekenen vanaf de uitgifte tot en met de volledige terugbetaling van zulke inbreng en jaarlijks te
kapitaliseren) dat aangerekend zal worden op de winst van de Vennootschap (indien en voor zover
beschikbaar) en dienovereenkomstig zal, in geval van een Uitkering, dit bedrag van het preferentieel
cumulatief rendement op de Winstbewijzen (de Preferentiële Winstuitkering) eerst worden uitgekeerd
aan de houders van Winstbewijzen, met voorrang op enige Uitkeringen aan de Aandelen, met dien
verstande dat (x) indien reeds eerder tot een Preferentiële Winstuitkering werd besloten, en deze
werd uitbetaald aan de houders van Winstbewijzen, dan zullen eventuele latere Preferentiële
Winstuitkeringen worden berekend als het verschil tussen (x.i) het bedrag dat verschuldigd zou zijn
als Preferentiële Winstuitkering indien voorafgaandelijk nog geen Preferentiële Winstuitkering zou
hebben plaatsgevonden ten aanzien van de houders van Winstbewijzen en (x.ii) het bedrag van de
eerder uitbetaalde Preferentiële Winstuitkeringen; en (y) de houders van Winstbewijzen niet
gerechtigd zullen zijn op een hoger rendement dan voormeld preferentieel cumulatief rendement;
en”.
 
    •  VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL –
    •  Johan Kiebooms , geassocieerd notaris,
 
Tegelijk neergelegd hiermee: afschrift van de notulen van 9 april 2025, volmachten,  tekst van de
statuten en uittreksel.