Ondernemingsnr : 0455842095
Naam
(voluit) : HOFLACK COMPANY
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Oostnieuwkerksesteenweg 53
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor Meester Christophe KINT, Notaris te Staden, die zijn ambt uitoefent in de
besloten vennootschap “KINT-MAERTENS-VANDERMEERSCH, geassocieerd notarissen”, afgekort
“BruSta, geassocieerd notarissen”, met zetel te 8840 Staden, Sint Jansstraat 23, gekend onder het
ondernemingsnummer 0778.747.177, RPR Gent (afdeling Ieper), op 8 december 2023,
geregistreerd, de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Naamloze
Vennootschap "HOFLACK COMPANY", waarvan de zetel gevestigd is te 8800 Roeselare,
Oostnieuwkerksesteenweg 53, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk,
onder nummer 0455.842.095, de volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van
stemmen:
EERSTE BESLUIT
De vergadering besluit om, in toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen (1), de vennootschap te onderwerpen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit
De vergadering besluit om de vennootschap de rechtsvorm te laten aannemen overeenkomstig het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met
name deze van de Naamloze Vennootschap (afgekort NV), conform het nieuwe Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, Deel Twee, Boek Zeven.
DERDE besluit
De vergadering besluit om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met
het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en rekening houdend met de
voorgaande beslissingen.
Deze statuten luiden als volgt (bij uittreksel):
Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap. Zij heeft de naam
"HOFLACK COMPANY". Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders,
websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm uitgaande van de vennootschap
vermelden de naam van de vennootschap, de woorden "Naamloze Vennootschap" of de afkorting
"NV", de nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap, het ondernemingsnummer, het
woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR" gevolgd door de vermelding van de rechtbank
van de zetel van de vennootschap en, in voorkomend geval, het e-mailadres en de website van de
vennootschap.
Artikel 2. ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest. Het bestuursorgaan is bevoegd
de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor zover die verplaatsing
overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de
statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel
verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de
statutenwijziging te beslissen. Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de
statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met
inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging. Iedere verandering van de zetel wordt door de
zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt. De
vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen,
werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp :
-I- Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, prestaties te
verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op :
* het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de
ruimste zin met uitzondering van belegginsadviezen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of
onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
* het verlenen van administratieve prestaties en computerservices voor rekening van derden, het
bijhouden en opvolgen van boekhoudingen alsmede het verlenen van adviezen hieromtrent, voor
zoveel als wettelijk toegelaten;
* het uitvoeren of doen uitvoeren van research in verband met ondernemingen op alle technische,
marketing- en productiegebieden, ondernemingstechnieken en dergelijke, het geven of doen geven
van adviezen op het gebied van management en begeleiding, dit alles in de meest ruime betekenis
van het woord;
* het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of de commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe technologieën en hun toepassingen;
* het beheer van eigen beleggingen en goederen;
* holdingmaatschappij;
* het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies en, meer
in het algemeen, dienstverlening op het vlak van management, bestuur, beheer en onderhoud voor
andere firma's evenals het ter beschikking stellen van personeel aan andere firma's;
* tussenpersoon in de handel;
* het verbouwen van land- en tuinbouwproducten;
* fabricage/ bereiding/ bewerking en verwerking van, aan- en verkoop van, opslag van, in- en uitvoer
van, en, groot- en kleinhandel in land-, tuinbouw-, veeteelt- en visserijproducten en hun derivaten
alsmede alle consumptiegoederen, zowel vers, ingeblikt als diepgevroren; tevens alle industriële en
commerciële verrichtingen die daar rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking op hebben;
* aan- en verkoop van prothesen en allerhande optisch materiaal in de breedste zin van het woord,
het verstrekken van adviezen en het geven en organiseren van cursussen in verband met
gezondheid en oogziekten, dit alles voor zoveel als wettelijk toegelaten;
* het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering;
* het nemen van participaties onder welke vorm ook, in alle bestaande en op te richten
vennootschappen en ondernemingen, het beheren en valoriseren van eigen roerende waarden en
participaties, het verlenen van financiële en andere bijstand aan de vennootschappen en
ondernemingen waarin ze belangen heeft;
* het verlenen van zakelijke of persoonlijke borgen;
* het optreden als commissionair, tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden bij onroerende en alle commerciële activiteiten.
-II- Voor eigen rekening :
-a) het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten vennootschappen;
-b) het beheer van een onroerend of roerend goed.
In het algemeen alle verrichtingen van commerciële, industriële, roerende, onroerende of financiële
aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de
verwezenlijking ervan kan bevorderen.
De vennootschap mag echter geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in artikel 157 van de wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële
transacties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het
beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd eenennegentig.
De vennootschap kan bovendien rechtstreeks of onrechtstreeks alle handelingen verrichten die nodig
en/of dienstig zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp.
Zij mag op elke mogelijke manier (inbreng, samensmelting, inschrijving, enzovoort...) deelnemen in
en samenwerken met alle natuurlijke personen, rechtspersonen en meer algemeen met elke
onderneming van welke juridische aard ook in binnen- en buitenland die haar doelstellingen kan
bevorderen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
Artikel 4. DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde termijn. Behoudens de gerechtelijke ontbinding
kan zij om het even wanneer worden ontbonden door een beslissing van de algemene vergadering,
beraadslagend en besluitend volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.
Artikel 5. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL
Het kapitaal bedraagt (…) en wordt vertegenwoordigd door drie duizend negenhonderd en dertien
(3.913) aandelen.
Artikel 6. VOLSTORTING
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort tenzij het bevoegde orgaan er anders over
beslist.  Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig
beslissen over de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke
behandeling van deze aandeelhouders. Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders toelaten hun
aandelen vervroegd te volstorten; in dat geval bepaalt het bestuursorgaan de eventuele voorwaarden
waaronder deze vervroegde betalingen kunnen worden toegelaten. Deze worden beschouwd als
voorgeschoten gelden. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij aangetekende brief,
met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te
gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling. De aandeelhouder die na een aanmaning
van één maand, betekend als voormeld, achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap
interest moeten betalen gelijk aan de wettelijke interest verhoogd met twee procentpunten per jaar, te
rekenen van de eisbaarheid van de stortingen. Zolang de behoorlijke opgevraagde en opeisbare
stortingen niet zijn gedaan, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de betrokken
aandelen geschorst. In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij,
naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door
hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Wanneer de schuldenaar van een inbreng in nijverheid wegens een vreemde oorzaak tijdelijk in de
onmogelijkheid verkeert om zijn verbintenissen na te komen gedurende een periode van meer dan
drie maanden, worden de maatschappelijke rechten die zijn verbonden aan de aandelen die hem zijn
uitgereikt tegen zijn inbreng opgeschorst voor de hele duur van die onmogelijkheid die deze periode
van drie maanden overstijgt. Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan
verscheidene personen, staat ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van
de opgevraagde opeisbare stortingen.
Artikel 7. INBRENG IN GELD MET UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN – RECHT VAN
VOORKEUR
Bij een kapitaalverhoging waarbij in geld wordt ingeschreven op aandelen, de converteerbare
obligaties en de inschrijvingsrechten moeten eerst aangeboden worden aan de bestaande
aandeelhouders, evenredig met het aantal aandelen dat zij bezitten. Het voorkeurrecht kan worden
uitgeoefende gedurende een termijn van ten minsten vijftien (15) dagen te rekenen van de dag van
de openstelling van de inschrijving. De opening van de intekening met het voorkeurrecht en het
tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de
uitgifte ven worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of voor de personen
waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te
verzenden als de communicaties per email. Indien het voorkeurrecht niet geheel wordt uitgeoefend,
dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de
andere aandeelhouders die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op
dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder
nog van deze mogelijkheid gebruik maakt. Is een aandeel in pand gegeven dan komt het recht van
voorkeur toe aan de eigenaar- pandgever. Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het
recht van voorkeur toe aan de blote eigenaar en kan deze op de nieuwe aandelen intekenen met
eigen middelen, tenzij anders werd overeengekomen tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.  De
nieuw verkregen aandelen, die de blote eigenaar alzo verkrijgt, zijn met vruchtgebruik bezwaard.
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker op de nieuwe
aandelen intekenen met eigen middelen. De alzo nieuwe verkregen aandelen behoren in volle
eigendom toe aan de vruchtgebruiker.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door derden met instemming van alle aandeelhouders.
Artikel 8. REGISTER EN AARD VAN DE EFFECTEN
De vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden. Een
aandeel kan slechts worden uitgegeven in ruil voor een inbreng. Alle aandelen/effecten zijn op naam,
zij zijn voorzien van een volgnummer. Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen/effecten op
naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennisnemen van dit register
betreffende hun effecten. Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in
elektronische vorm. De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de
vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de
aandeelhouders kunnen van deze inschrijvingen certificaten worden afgegeven. Indien het
eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de
vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op
naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Artikel 10. VERMOGENSRECHTEN
Onder lidmaatschapsrecht wordt onder meer verstaan, zonder dat deze opsomming beperkend is:
het stemrecht op de algemene vergadering van de vennootschap, het recht in te tekenen op nieuwe
aandelen, het recht de aandelen van de uittredende aandeelhouders te kopen alsook het recht de
geschillenregeling te voeren. Indien een aandeel is opgesplitst in lidmaatschapsrechten en
vermogensrechten, dan worden de houder(s) van de lidmaatschapsrechten en de houder(s) van de
vermogensrechten afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding
van hun respectievelijke rechten.
Artikel 11. ONDEELBAARHEID
De aandelen zijn ondeelbaar. De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk aandeel, wat de
uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft. Indien er verscheidene
personen titularissen van zakelijke rechten zijn die het stemrecht uitoefenen voor het eenzelfde
aandeel, dan is de uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan dat aandeel geschorst door
het Bestuursorgaan totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het
stemrecht is aangewezen, onverminderd de uitoefening van stemrechten verbonden aan aandelen in
vruchtgebruik overeenkomstig artikel 9. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden
de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het
bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun recht in de nalatenschap en
dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking
tot deze aandelen. Hij die het vruchtgebruik erft van de enige aandeelhouder oefent de eraan
verbonden rechten uit.
Artikel 13. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders.
Indien in de vennootschap slechts één bestuurder werd benoemd, wordt de vennootschap bestuurd
door de enige bestuurder.
Indien de vennootschap wordt bestuurd door twee of meer bestuurders vormen zij een collegiaal
bestuur, ook raad van bestuur genoemd, die behoudens andersluidende bepaling, beslist bij
meerderheid.
Artikel 14. ONTSLAG NIET-STATUTAIRE BESTUURDERS
Het mandaat van de niet-statutaire bestuurder is herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene
vergadering, zonder dat de herroeping recht geeft op enige vergoeding en of opzeggingstermijn,
tenzij de algemene vergadering in haar benoemingsbesluit of in haar ontslagbesluit de modaliteiten
inzake opzegtermijn en/of vertrekvergoeding bij beëindiging van bestuursmandaat voorziet. De
algemene vergadering kan op het moment van de opzegging de datum bepalen waarop het
bestuurdersmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen. De algemene vergadering kan het
mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige
redenen zonder opzeggingstermijn of een vertrekvergoeding.  Elke bestuurder kan ontslag nemen
door loutere kennisgeving. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de
vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.
Artikel 15. VERTEGENWOORDIGING VAN EEN BESTUURDER
Elke bestuurder mag zich laten vertegenwoordigen door één zijner collega’s. Geen enkele
bestuurder mag evenwel meer dan één bestuurder vertegenwoordigen.
Artikel 16. BEZOLDIGING BESTUURDERS
De algemene vergadering stelt vast of het mandaat van de bestuurder al dan niet bezoldigd is, en
stelt het bedrag van de eventuele bezoldiging vast. De bezoldiging kan zowel in geld als in natura
worden toegekend, tenzij de algemene vergadering dit anders beslist.  Een bestuurder kan ook een
aandeel in de winst worden toegekend, al dan niet bovenop zijn eventuele bezoldiging.
Onverminderd de eventuele bezoldiging, wordt aan de bestuurder de door hem of haar gemaakte
kosten terugbetaald, hetzij op voorlegging van de daartoe strekkende bewijsstukken of kostennota’s,
hetzij op forfaitaire wijze.
Artikel 17. TEGENSTRIJDIG BELANG
Wanneer een bestuurder bij een verrichting een rechtstreeks of onrechtstreeks belang heeft van
vermogensrechtelijke aard dat strijdig is met het belang van de vennootschap, worden de
desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen nageleefd.
Artikel 18. COÖPTATIE DOOR HET BESTUURSORGAAN
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan zijnde een Raad van Bestuur vormen en de plaats
van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders
het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde
bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de
algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van
het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
Artikel 19. VASTE VERTEGENWOORDIGING
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt als lid van het bestuursorgaan of als dagelijks
bestuurder, benoemt deze een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met
de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste
vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk
met de rechtspersoon aansprakelijk alsof hij het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen
rekening had uitgevoerd.
Artikel 20. SCHRIFTELIJKE BESLUITEN
De besluiten van het Bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijke besluit van alle bestuurders
worden genomen, met uitzondering van de besluiten waarvoor de statuten deze mogelijkheid
uitsluiten.
Artikel 21. INTERN REGLEMENT
Er is geen intern reglement. Het bestuursorgaan kan evenwel een intern regelement uitvaardigen
overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 22. COLLEGIAAL BESTUUR – RAAD VAN BESTUUR – WERKING VAN HET COLLEGE
Het college van bestuurders kiest uit zijn midden een voorzitter. Het college kan ook een
ondervoorzitter benoemen. Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de
ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door
zijn collega’s. De vergaderingen van het college van bestuurders worden bijeengeroepen door de
voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of door één bestuurder telkens het belang van de
vennootschap het vereist tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee
dagen) voor de datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle
bestuurders. De oproeping geschiedt geldig per brief of -e-mail.
Indien het college van bestuurders slechts twee leden telt, heeft iedere bestuurder het initiatiefrecht
tot bijeenroeping. Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat
vertegen-woordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. De oproepingen worden ten
laatste drie dagen vóór de vergadering per brief, e-mail of enige andere schriftelijke wijze verstuurd,
behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de
hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering. Vergaderingen van
de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buiten-land, op de plaats aangeduid in de
oproeping. Een raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de
helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan
een nieuwe vergadering worden samengeroe-pen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de
punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee
bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
De besluiten van het college van bestuurders worden genomen bij gewone meerderheid van
stemmen van de aanwezige en/of vertegenwoordigde bestuurders. Blanco stemmen en
onthoudingen worden niet in aanmerking genomen voor de berekening van de meerderheid. Iedere
bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur, door middel van elk
communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt, om
hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een
bestuur-der mag meerdere van zijn collega's verte-genwoor-digen en mag, benevens zijn eigen
stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmach-ten heeft ontvangen.
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlan-gen.
De besluiten van het college kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders worden
genomen.
Artikel 23. EXTERNE VERTEGENWOORDIGING
Indien het bestuur van de vennootschap bestaat uit slechts één bestuurder, wordt de vennootschap
in en buiten rechte vertegenwoordigd door één bestuurder alleen optredend.
Indien een collegiaal Bestuursorgaan is samengesteld, wordt de vennootschap in en buiten rechte
vertegenwoordigd door het Bestuursorgaan handelend met de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van het Bestuursorgaan, wordt de
vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd hetzij door twee bestuurders, samen optredend,
hetzij door één gedelegeerd bestuurder alleen handelend.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door
de dagelijks bestuurder.
Het bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap
wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun
volmacht.
Artikel 24.
A. DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden. Het bestuursorgaan bepaalt of zij
alleen, dan wel gezamenlijk optreden. Het dagelijks bestuur omvat zowel alle handelingen en
beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap,
als de handelingen en beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat zij vertonen ofwel
omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
In het uittreksel van de akte van benoeming moet in ieder geval worden vermeld of de personen die
de vennootschap vertegenwoordigen voor wat betreft het dagelijks bestuur, de vennootschap elk
alleen, gezamenlijk dan wel als college verbinden. Het bestuursorgaan die het orgaan van dagelijks
bestuur heeft aangesteld is belast met het toezicht op dit orgaan. De bepaling dat het dagelijks
bestuur wordt opgedragen aan een of meerdere personen die elk alleen, gezamenlijk of als college
optreden, kan aan derden worden tegenworpen onder de voorwaarden bepaald in het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen. Beperkingen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het
dagelijks bestuur kunnen echter niet aan derden worden tegengeworpen ook al zijn ze openbaar
gemaakt. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur, dan draagt hij/zij de titel van
dagelijks bestuurder. Wordt een niet bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij/zij de
titel van directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt als dagelijks bestuurder, benoemt deze een
natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat
in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde
voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met de rechtspersoon aansprakelijk alsof
hij het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd.
B. Gedelegeerd bestuurder
Het bestuursorgaan mag haar vertegenwoordiging opdragen aan één of meer bestuurders,
gedelegeerd bestuurder(s) genoemd. Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de gedelegeerde
bestuurders, die gekozen worden binnen haar midden. De gedelegeerd bestuurder(s) mag/mogen,
binnen de perken van zijn/haar/hun bevoegdheid, één of meer rechtshandelingen of een bepaalde
reeks rechtshandelingen toekennen aan bijzondere gevolmachtigden.
Artikel 25. CONTROLE
In de gevallen waar de wet dit vereist, wordt de controle op de financiële toestand, op de
jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan
één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Moet volgens de wettelijke bepalingen geen commissaris worden benoemd, dan is het
bestuursorgaan er niettemin toe verplicht het verzoek van één of meer aandeelhouders tot
benoeming van een commissaris voor te leggen aan het bevoegde orgaan.
Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door
een gecertificeerd accountant.
De vergoeding van die gecertificeerd accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met
haar toestemming werd benoemd of indien deze vergoeding door haar ten laste moet worden
genomen krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de
gecertificeerd accountant meegedeeld aan de vennootschap.
Artikel 26. BENOEMING COMMISSARIS
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 27. DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, wordt
gehouden op de eerste zaterdag van de maand september om 10 uur 30, zelfs indien deze dag zou
vallen op een wettelijke feestdag. De algemene vergadering worden gehouden op de zetel van de
vennootschap of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
Artikel 28. STEMRECHTEN OP DE ALGEMENE VERGADERING
Ieder aandeel geeft recht op één stem onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen
betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Artikel 29. WINSTDEELNEMINGSRECHTEN
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 30. KWIJTING
Zelfs wanneer de bestuurder de enige aandeelhouder is kan hem kwijting worden verleend na
goedkeuring van de jaarrekening. Deze kwijting is alleen dan rechtsgeldig, wanneer de ware
toestand van de vennootschap niet wordt verborgen door enige weglating of onjuiste opgave in de
jaarrekening.
Artikel 31. BIJEENROEPING VAN DE ALGEMENE VERGADERING
Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris, roepen de algemene vergadering
bijeen telkens het belang van de vennootschap het vereist of op vraag van de aandeelhouders die
ten minste één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. Het bestuursorgaan
of, in voorkomend geval, de commissaris, zal in dit laatste geval de algemene vergadering
bijeenroepen binnen de drie weken na de vraag met ten minste de door de betrokken
aandeelhouders voorgestelde agendapunten.
De oproeping tot de algemene vergadering vermeldt de agenda met de te behandelen onderwerpen.
Zij wordt ten minste vijftien dagen voor de algemene vergadering per e-mail meegedeeld aan de
aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare
obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap
uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen die aan de
vennootschap geen e-mailadres hebben meegedeeld om met hen te communiceren, of aan de
personen die aan de vennootschap de wens hebben meegedeeld om niet meer per e-mail te
communiceren, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen. Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering,
bezorgt de vennootschap aan de aandeelhouders de stukken die zij hen krachtens het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen ter beschikking moet stellen, op de wijze bepaald in zelfde
Wetboek. De vennootschap bezorgt op aanvraag ook op dezelfde wijze onverwijld en kosteloos deze
stukken aan de andere opgeroepen personen.
Artikel 32. TOELATINGSVOORWAARDEN
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden
namelijk het feit dat de houder van effecten op naam moet als zodanig zijn ingeschreven  in het
register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; de rechten
verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te
kunnen deelnemen aan de stemming. Om tot de vergadering te worden toegelaten mag het
bestuursorgaan bovendien in de bijeenroepingen eisen dat de aandeelhouders, uiterlijk op de zesde
dag vóór de datum van de algemene vergadering, het bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten
van hun intentie aan de vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen waarmee zij aan de
stemming wensen deel te nemen. De vervulling van deze formaliteit kan niet worden geëist indien
daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de algemene vergadering.
Artikel 33. VRAAGRECHT AAN HET BESTUUR
De bestuurders en de eventuele commissarissen geven antwoord op de vragen die door de houders
van aandelen, converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten, of van certificaten die met
medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, worden gesteld, één en ander conform het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De vennootschap moet de schriftelijke vragen
uiterlijk op de zesde dag vóór de algemene vergadering ontvangen.
Artikel 34. VERTEGENWOORDIGING OP DE ALGEMENE VERGADERING
Elke aandeelhouder kan door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich
te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Het
Bestuursorgaan kan in de oproeping de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat de
volmachten op de in de oproeping gestelde termijn worden neergelegd. Een verleende volmacht blijft
geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten
worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de
betrokken aandelen. Elke aandeelhouder kan zich op de algemene vergadering laten
vertegenwoordigen door een bijzondere lasthebber die éénieder kan zijn.
Artikel 35. SCHRIFTELIJKE EENPARIGE BESLUITVORMING
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van
beslissingen waarvoor de wet dit uitsluit.
Artikel 38. BOEKJAAR
Het boekjaar begint op 1 april en eindigt op 31 maart van het daaropvolgend jaar.
Artikel 39. BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVES
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt
ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting
houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De
verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw
één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
Artikel 40. INTERIMDIVIDEND
Het bestuursorgaan kan een interimdividend uitkeren overeenkomstig de wettelijke bepalingen
terzake. Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van de regels inzake uitkeringen over
te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Artikel 41. ONTBINDING EN VEREFFENING
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.
Artikel 42. VEREFFENAAR
De vereffenaars worden door de algemene vergadering benoemd bij gewone meerderheid.
In de gevallen waarin het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dit voorziet, moet de
benoeming van de vereffenaar aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank ter bevestiging
worden voorgelegd.
Tenzij de akte van benoeming of de rechterlijke uitspraak anders bepalen, is de vereffenaar bevoegd
voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap. In de
gevallen waarin de wet dit uitdrukkelijk voorziet, is de machtiging van de algemene vergadering of
van de rechtbank vereist.
VIERDE BESLUIT
De vergadering besluit het bestuursmandaat van de heer Philip Holflack, voornoemd, te beëindigen
vanaf heden; het bestuursmandaat van mevrouw Linda Seynaeve, voornoemd, wordt verlengd voor
een nieuwe termijn van zes jaar; haar mandaat van gedelegeerd bestuurder wordt beëindigd, gezien
zij vanaf heden de enige bestuurder is.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering geeft aan de notaris de opdracht tot coördinatie van de statuten, zoals ze gewijzigd
werd in voorgaande besluiten en neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering geeft bij deze volmacht aan de naamloze vennootschap “TITECA
ACCOUNTANCY”, met zetel te 8800 Roeselare, Heirweg 198, ingeschreven in het
rechtspersonenregister Gent (afdeling Kortrijk) onder nummer (BTW BE) 0882.371.584, evenals aan
haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling en met de
macht om afzonderlijk te handelen, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de
inschrijving/wijziging van de vennootschap bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van
Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te
vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten
en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.
Stemming
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Christophe KINT, te Staden
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Expeditie akte statutenwijziging;
    •  Exemplaar van de gecoördineerde statuten