Ondernemingsnr : 0686711993
Naam
(voluit) : Time 2 Invest
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Grote Baan 201
 : 2380 Ravels
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Filip Segers, te Weelde (Ravels), op 27 december 2023,
geregistreerd zes blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Turnhout 1 op 28
december 2023. Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 30077. Ontvangen registratierechten: vijftig
euro (€ 50,00). De ontvanger, DAT:
1) Er werd een nieuw artikel 13 toegevoegd in verband met de aandeelhoudersovereenkomst.
Het nieuwe artikel 13 van de statuten luidt als volgt:
“Artikel 13. Aandeelhoudersovereenkomst
Partijen verwijzen uitdrukkelijk naar de contractuele bepalingen van tussen hen gesloten
aandeelhoudersovereenkomst.
In geval van tegenstrijdigheid tussen de bepalingen van de statuten en de bepalingen van de
aandeelhoudersovereenkomst, zullen de bepalingen van de aandeelhoudersovereenkomst
prevaleren tussen de aandeelhouders en ten aanzien van de vennootschap voor zover en zolang zij
partij zijn bij die overeenkomst en bij de wijzigingen eraan.”
2) De regeling aangaande de interne beslissingsbevoegdheid en de externe
vertegenwoordigingsbevoegdheid werd gewijzigd zodat de nieuwe hernummerde artikelen 17 en 18
van de statuten werden aangepast en voortaan als volgt luiden:
“Artikel 17. Interne bevoegdheden van het bestuursorgaan.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Voor strategische beslissingen en oriëntatie van beleid is evenwel altijd het gezamenlijk optreden van
twee bestuurders vereist, tenzij er slechts één bestuurder is, (ongeacht de waarde van de handeling
en ongeacht de eventuele benodigde goedkeuring van de algemene vergadering), te weten:
- Elk gepland investeringsproject in financieel vast actief en onroerend goed;
- Elke hypotheekstelling of het in borg geven van activa van de vennootschap;
- Investeringen en desinvesteringen voor een waarde van meer dan driehonderdduizend euro (€
300.000,00);
- Elke materiële wijziging van de activiteiten van de vennootschap;
- De opening of sluiting van vestigingen;
- Het verstrekken van garanties ten gunste van derden buiten de groep;
- Het aan- en verkopen van aandelen in dochtervennootschappen;
- De aan- en verkoop van het handelsfonds van de vennootschap.
Taakverdeling tussen diverse bestuurders evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve
bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij de benoeming zou opleggen zijn niet
tegenwerpelijk aan of door derden.
Artikel. 18 Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid BV
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door één bestuurder.
Voor strategische beslissingen en oriëntatie van beleid is evenwel altijd het gezamenlijk optreden van
twee bestuurders vereist, tenzij er slechts één bestuurder is, (ongeacht de waarde van de handeling
en ongeacht de eventuele benodigde goedkeuring van de algemene vergadering), te weten:
- Elk gepland investeringsproject in financieel vast actief en onroerend goed;
- Elke hypotheekstelling of het in borg geven van activa van de vennootschap;
- Investeringen en desinvesteringen voor een waarde van meer dan driehonderdduizend euro (€
300.000,00);
- Elke materiële wijziging van de activiteiten van de vennootschap;
- De opening of sluiting van vestigingen;
- Het verstrekken van garanties ten gunste van derden buiten de groep;
- Het aan- en verkopen van aandelen in dochtervennootschappen;
- De aan- en verkoop van het handelsfonds van de vennootschap.
Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.”
3) Werd benoemd tot niet-statutair bestuurder, voor onbepaalde duur: de besloten vennootschap
“IGHOR, met zetel in het Vlaams Gewest en adres te 2480 Dessel, Delstraat 19 en met
ondernemingsnummer BTW BE 0822.334.128, RPR Antwerpen, afdeling Turnhout, opgericht bij akte
verleden voor notaris Wim Vanberghen te Oud-Turnhout op 14 januari 2010, bekendgemaakt in de
bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 19 januari daarna onder nummer 10300357, met als vaste
vertegenwoordiger, te weten: De heer THIJS, Tom Karel Louisa, geboren te Turnhout op 23
september 1981, wonende te 2480 Dessel, Delstraat 19.
4) Werd aangesteld als bijzondere gevolmachtigde, met recht van in de plaatsstelling, de naamloze
vennootschap “Acs Accountants” met zetel te 2380 Ravels, Grote Baan 201, aan wie de macht
verleend wordt om alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen en do-cumenten te
ondertekenen, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij het Ondernemingsloket en bij de BTW
zowel voor de inschrijving van de vennootschap als voor elke latere wijziging of aanpassing daarvan.
Uit de notulen van het bestuursorgaan de dato 27 december 2023 blijkt dat:
Werd benoemd tot dagelijks bestuurder van de vennootschap: de besloten vennootschap "PRO
VISIE", met zetel in het Vlaams Gewest en adres te 2280 Grobbendonk, Kretbosstraat 48, en met
ondernemingsnummer BTW BE 0475.952.472, RPR Antwerpen afdeling Turnhout, opgericht bij akte
verleden voor notaris Philippe Goossens te Grobbendonk op 29 oktober 2001, bekendgemaakt in de
bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 10 november daarna onder nummer 20011110-391, met als
vaste vertegenwoordiger: de heer VAN DYCK Dietmar, geboren te Herentals op 20 januari 1972,
wonende te 2280 Grobbendonk, Kretbosstraat 48.
VOOR UITTREKSEL
Notaris Helene Luyten
 
Samen hiermee neergelegd: afschrift akte, gecoördineerde statuten en notulen bestuursorgaan