Ondernemingsnr : 0534979348
Naam
(voluit) : WAASLAND VOETBAL LINKEROEVER
(verkort) : WAVOLO
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Stadionplein(BEV) 1
 : 9120 Beveren-Waas
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
UITTREKSEL: WIJZIGING STATUTEN
De buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap
WAASLAND VOETBAL LINKEROEVER
te 9120 Beveren, Stadionplein 1
RPR Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde
ondernemingsnummer BE 0534.979.348
Uit een akte verleden voor ons, Meester Joost VERCOUTEREN, notaris met standplaats te Beveren,
die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BVBA VERCOUTEREN - Geassocieerde Notarissen",
met zetel te 9120 Beveren, Vesten 36 op 9 maart 2021.
is bijeengekomen
De buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap “WAASLAND VOETBAL LINKEROEVER”, met zetel in het Vlaams Gewest te 9120
Beveren, Stadionplein 1.
Ingeschreven in het rechtspersonenregister van Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde met
ondernemingsnummer 0534.979.348.
Hierna "de vennootschap" genoemd.
IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP
De vennootschap werd opgericht onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid genaamd “WAASLAND VOETBAL LINKEROEVER”, bij akte verleden voor ons
notaris Vercouteren op 27 mei 2013, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 17
juni 2013 onder nummer 091314, waarvan de statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor ons
notaris op 22 april 2014, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 14 mei 2014
onder nummer 099063, en bij akte verleden voor ons notaris op 21 november 2016, bekendgemaakt
in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 8 december 2016 onder nummer 0168268.
De vennootschap werd omgevormd naar een besloten vennootschap bij akte verleden voor ons
notaris Vercouteren op 17 december 2019, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad
van 24 december 2019 onder nummer 0351413.
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen met
éénparigheid van stemmen:
EERSTE BESLISSING
De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan opgemaakt op 5
maart 2021 overeenkomstig artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
met betrekking tot de creatie van drie soorten van aandelen.
Dit verslag zal samen met een uitgifte van deze akte worden neergelegd in het
vennootschapsdossier bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
Aangezien er geen financiële of boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen aan de creatie van
soorten van aandelen, zal er geen verslag van de commissaris vereist zijn.
TWEEDE BESLISSING :
De vergadering beslist om de driehonderd zevenennegentig (397) aandelen op naam te verdelen in
Luik B
driehonderdtweeëntachtig (382) aandelen soort A (de “A Aandelen”), tien (10) aandelen soort B (de
“B Aandelen”) en vijf (5) aandelen soort C (de “C Aandelen”).
De 382 A Aandelen worden toegekend aan Bolt Global Football Holdings, L.P.
De 10 B Aandelen worden toegekend aan : Foodinvest Holding NV, A.T.C.A NV, Plezantshop, de
heer Dirk Huyck, de heer Gerry Smet, de heer Hennie Van Gijsel, de heer Tom Rombouts, de heer
Jozef Van Remoortel, de heer Walter Clippeleyr en de heer Melchior Roosens.
De 5 C Aandelen worden toegekend aan de Koninklijke Voetbalclub Red Star Waasland-Sportkring
Beveren VZW.
Elke overdracht van aandelen van een bepaalde soort aan een aandeelhouder die aandelen
aanhoudt van een andere soort, zal van rechtswege de omzetting veroorzaken van de overgedragen
aandelen in aandelen van de soort als welke de overnemende aandeelhouder bezit.
De aandelen van de verschillende soorten hebben dezelfde rechten behoudens andersluidende
bepalingen in deze statuten en onverminderd eventuele bijzondere rechten, voorrechten, voordelen
en beperkingen verbonden aan de verschillende soorten van aandelen zoals overeengekomen in de
aandeelhoudersovereenkomst of in enige andere overeenkomst afgesloten tussen de
aandeelhouders die ook aan de vennootschap tegenwerpelijk zijn voor zover de vennootschap bij die
overeenkomsten partij is.
Elk aandeel geeft recht op één (1) stem.
DERDE BESLISSING :
De algemene vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen, zonder evenwel een
wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Artikel 1 - Naam en rechtsvorm
De vennootschap is opgericht als besloten vennootschap onder de naam
«WAASLAND VOETBAL LINKEROEVER» in het kort “WAVOLO” en met als commerciële benaming
“WAASLAND – BEVEREN”. Deze commerciële benaming kan steeds gebruikt worden naast de
maatschappelijke benaming.
Artikel 2 - Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
Artikel 3 - Zetel
De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan (de “Raad van Bestuur”) is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België
te verplaatsen, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet
verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van de Raad van Bestuur
vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In dit laatste
geval is de Raad van Bestuur bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering van aandeelhouders (de “Algemene Vergadering”) deze
beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Iedere verplaatsing van de zetel wordt door de zorgen van de Raad van Bestuur in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap mag, bij beslissing van de Raad van Bestuur, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
Artikel 4 - Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland :
    •  het ontwikkelen, promoten en begeleiden van sporten, sportbeoefenaars en sportploegen, in het
bijzonder de ontwikkeling, promotie en begeleiding van de voetbalsport; het management van
sportlui en ploegen; het begeleiden van sportlui op individueel vlak en in groepsverband op
administratief, juridisch, financieel en sportief gebied;
    •  het organiseren van – en het deelnemen aan alle mogelijke manifestaties betreffende – de
beoefening van de sport, onder andere de voetbalsport, zoals onderricht, oefeningen, stages,
trainingen, en wedstrijden, zowel vriendschappelijk als in competitieverband, en zowel in het
nietbetaald als het betaald voetbal;
    •  het uitbaten van horecabedrijven in de ruimste zin van het woord, ondermeer restaurant,
tearoom, brasserie, taverne, snackbar, verbruikssalon, restauratiehouders, traiteur,
drankgelegenheid, inrichting voor vertoningen en exposities, hotel en logementshuis, jeugdkantines,
themacafés, businesslunches, enz.;
    •  de in- en uitvoer, de aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel, de vertegenwoordiging en
tussenhandel, het ontwerpen, het vervaardigen, het verwerken, onderhouden, herstellen en verhuren
van menigvuldige goederen, zoals, doch niet beperkt tot: kledij en textielproducten, schoenen en
artikelen en benodigdheden voor schoenen, toestellen voor sport, enz.;
    •  het voeren van publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen en
Luik B
het uitvoeren van alle werken die voor de verwezenlijking van publiciteit, reclame, marketing en
algemene communicatie noodzakelijk zijn zonder enige beperking;
    •  het realiseren en exploiteren van radio en televisieomroepen, omroepprogramma’s en
uitzendingen, en telewinkelen, via alle mogelijke vorm van transmissie en via elk mogelijk omroep-
en communicatienetwerk, al dan niet tegen betaling en al dan niet beperkt tot een doelgroep of een
specifiek thema, alsook het realiseren en exploiteren van alle activiteiten die op het voorgaande
betrekking hebben zoals het werven van sponsoring en reclame, beheer van intellectuele rechten,
productie en aan- en verkoop van formats en programma’s, informatiediensten en aankoop, verkoop
en verhuur van technische en facilitaire uitrustingen;
    •  het realiseren en exploiteren van producten, toepassingen en diensten, mogelijk afgeleiden van
programma’s, via dragers en omroep en communicatienetwerken;
    •  het uitgeven van auteursrechtelijke beschermde werken en prestaties, het organiseren van
culturele en ontspanningsactiviteiten en de professionele leiding over artistieke zaken;
    •  het realiseren en exploiteren van zendinstallaties, omroepnetwerken en communicatienetwerken
en diensten;
    •  het organiseren van reizen, conferenties, seminaries en privaatcursussen;
    •  het organiseren van evenementen in de ruimste zin van het woord in eigen beheer, in
coproductie met derden of in opdracht van derden; het commercialiseren en uitbouwen van
allerhande attracties, manifestaties en alle dienstbetoon dat rechtstreeks of onrechtstreeks te maken
heeft met de sector van entertainment;
    •  het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
    •  alle activiteiten die verband houden met stadion en sportinfrastructuur of met roerende of
onroerende beleggingen en beheer in dat verband;
Zij heeft bovendien tot voorwerp :
    •  het beheer van vermogens, bestaande uit roerende of onroerende waarden;
    •  het verstrekken van advies, bijstand en hulp in de meest verscheidene vormen en dit op het vlak
van management, beheer, controle, toezicht, organisatie en op het vlak van studie, organisatie en
consultatie in alle economische, financiële, fiscale, sociale, juridische, administratieve en
marketingaangelegenheden; het verlenen van adviezen;
    •  het beleggen in kapitaal, het verwerven bij wijze van aankoop of anderszins, het productief
maken het overdragen, inbrengen en verhandelen van alle roerende waarden en schuldvorderingen,
onder welke vorm ook, van om het even welke Belgische of buitenlandse vennootschap,
onderneming of vereniging met handels nijverheids-, financieel-, roerend of onroerende doeleinden.
Daarnaast kan de vennootschap alle activiteiten ontplooien die rechtstreeks of onrechtstreeks
bijdragen tot de verwezenlijking van haar voormelde doelstellingen, met inbegrip van bijkomende
commerciële en winstgevende activiteiten binnen de wettelijk toegelaten grenzen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zich zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.
Artikel 5 - Uitgifte van effecten
Soorten effecten
De vennootschap heeft driehonderdzevenennegentig (397) aandelen op naam uitgegeven, verdeeld
in driehonderdtweeëntachtig (382) aandelen soort A (de “A Aandelen”, en de houder van deze A
Aandelen de “A Aandeelhouder” genoemd), tien (10) aandelen soort B (de “B Aandelen”, en de
houder van deze B Aandelen de “B Aandeelhouder” genoemd) en vijf (5) aandelen soort C (de “C
Aandelen”, en de houder van deze C Aandelen de “C Aandeelhouder” genoemd).
Elke overdracht van aandelen van een bepaalde soort aan een aandeelhouder die aandelen
aanhoudt van een andere soort, zal van rechtswege de omzetting veroorzaken van de overgedragen
aandelen in aandelen van de soort als welke de overnemende aandeelhouder bezit.
De aandelen van de verschillende soorten hebben dezelfde rechten behoudens andersluidende
bepalingen in deze statuten en onverminderd eventuele bijzondere rechten, voorrechten, voordelen
en beperkingen verbonden aan de verschillende soorten van aandelen zoals overeengekomen in de
aandeelhoudersovereenkomst of in enige andere overeenkomst afgesloten tussen de
Luik B
aandeelhouders die ook aan de vennootschap tegenwerpelijk zijn voor zover de vennootschap bij die
overeenkomsten partij is.
Volstorting
Elk aandeel moet voor de geheelheid worden volgestort.
De aandeelhouders die voor de uitvoering van hun stortingen binnen de vastgestelde termijnen in
gebreke blijven, zijn van rechtswege en zonder ingebrekestelling verplicht een interest van zeven (7)
procent te betalen vanaf de datum waarop het bedrag eisbaar is en dit onverminderd het recht van
de vennootschap om in rechte de inning van het gehele verschuldigde saldo, de vernietiging van de
inschrijving of de uitsluiting van de in gebreke gebleven aandeelhouder te vorderen.
Van de aandelen waarop de stortingen niet werden uitgevoerd, wordt het stemrecht opgeschort
zolang de regelmatig opgevraagde en eisbare stortingen niet hebben plaatsgevonden.
Buiten de aandelen die een inbreng vertegenwoordigen, mag geen enkele andere soort effecten,
ongeacht hun naam, worden uitgegeven die maatschappelijke rechten vertegenwoordigen of recht
geven op een deel van de winst.
Buiten de hiervoor bedoelde aandelen waarop werd ingeschreven bij de oprichting, zullen tijdens
haar bestaan nieuwe aandelen kunnen worden uitgegeven door de vennootschap. De Raad van
Bestuur van de vennootschap bepaalt, rekening houdende met de hiervoor genoemde bedragen, de
uitgifteprijs, het bij de inschrijving te storten bedrag en, in voorkomend geval, de tijdstippen voor de
opvraging van de nog te storten bedragen en de rente verschuldigd op die bedragen.
De Algemene Vergadering kan beslissen over de uitgifte van obligaties, al dan niet van hypothecaire
aard, door de vennootschap. Ze stelt de rentevoet en de modaliteiten van de emissie vast en regelt
de werking van de vergadering van de obligatiehouders.
Aard van de aandelen
Elk aandeel geeft recht op één (1) stem.
De aandelen zijn en blijven steeds op naam.
Zijn aandeelhouder, elke persoon die op ten minste één (1) aandeel heeft ingeschreven.
De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het aandeelhoudersregister. Elke
aandelenoverdracht zal slechts effect hebben na de inschrijving in het aandeelhoudersregister van
de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of hun
vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht
van schuldvorderingen.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Ondeelbaarheid
Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars, moeten
zich ten opzichte van de vennootschap door één (1) enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang
dit niet gebeurd is worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort.
Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter
op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken
rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.
Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten,
inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s), behoudens in die gevallen waar
deze statuten het anders regelen of er dwingende wetsbepalingen bestaan die hiervan afwijken.
Wanneer een effect in pand gegeven is, zal, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn
overeengekomen, bij stemming in de Algemene Vergadering de eigenaar en niet de pandhebbende
schuldeiser tegenover de vennootschap optreden.
Artikel 8 - Benoeming – Ontslag
Algemeen
De Algemene Vergadering kan enkel bestuurders benoemen die voldoen aan de bepalingen van de
toepasselijke reglementen van de KBVB, de FIFA en de UEFA.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke
persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam
en voor rekening van de rechtspersoon.
Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon in
overeenstemming met artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Van de bestuurders die ze benoemt, stelt de Algemene Vergadering vrijelijk de duur van het mandaat
vast.
Uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.
Er zijn B Aandeelhouders
Zolang er tenminste één (1) B Aandeelhouder is, wordt de vennootschap bestuurd door een
Luik B
collegiaal orgaan, de Raad van Bestuur genoemd, samengesteld uit vijf (5) leden, al dan niet
aandeelhouders, benoemd door de Algemene Vergadering, rekening houdend met de hierna
vermelde voordrachtrechten:
(a) drie (3) bestuurders, benoemd op voordracht van de A Aandeelhouder (“A Bestuurders”); en
(b) twee (2) bestuurders, benoemd op voordracht van de meerderheid van de B Aandeelhouders (“B
Bestuurders”).
Bij een voortijdige vacature voor een bestuursfunctie, om welke reden dan ook, zullen de overige
bestuurders tijdelijk in de vacature voorzien uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de
aandeelhouders die gerechtigd zijn een kandidaat voor de vacature voor te dragen conform deze
statuten en de aandeelhoudersovereenkomst, totdat de Algemene Vergadering een nieuwe
bestuurder benoemt of het besluit van de Raad van Bestuur bekrachtigt. Elke bestuurder die aldus
door de Algemene Vergadering wordt benoemd, zal in functie blijven voor de resterende duur van de
benoeming van de bestuurder die hij/zij vervangt, behoudens indien de Algemene Vergadering
hiertoe anders beslist.
Het niet voordragen van kandidaten houdt niet in dat een aandeelhouder afstand doet van het recht
om kandidaten voor te dragen als bestuurder, en de betrokken aandeelhouder mag op elk moment
verzoeken om de bestuurders zodoende de benoemen.
Er zijn geen B Aandeelhouders meer
Zodra er geen B Aandeelhouders meer zijn, wordt de vennootschap bestuurd door een
bestuursorgaan, samengesteld uit minimum drie (3) leden, al dan niet aandeelhouders, benoemd
door de Algemene Vergadering.
Artikel 9 – Bezoldiging
Tenzij de Algemene Vergadering anders beslist, wordt het mandaat van de bestuurders niet
bezoldigd, met dien verstande dat de bestuurders een vergoeding krijgen voor alle redelijke,
gedocumenteerde out-of-pocket kosten die zij in verband met hun mandaat als bestuurder hebben
gemaakt.
Artikel 11 - Bevoegdheid
De Raad van Bestuur bezit de meest uitgebreide bestuurs- en beschikkingsbevoegdheden die nodig
of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de geldende wetgeving, de aandeelhoudersovereenkomst of deze
statuten, de Algemene Vergadering exclusief bevoegd is.
De Raad van Bestuur beslist onder meer over alle overeenkomsten, transacties en vergelijken, over
huurcelen en verhuringen, over het aanvaarden van giften en legaten, over het beleggen van
fondsen, ontvangsten en uitgaven, over het aangaan van leningen waarvan hij de voorwaarden
vaststelt, over het afsluiten of opheffen van hypotheken, alsmede over het verzaken aan alle
hypothecaire of zakelijke waarborgen, over handlichtingen van hypothecaire inschrijvingen en
voorrechten, dadingen, inbeslagnemingen, verzet over alle rechtsvorderingen, zowel als aanlegger
dan als verweerder, over elk reglement van inwendige orde, over de vaststelling van het bedrag van
lidgelden en over het vaststellen van de prijzen van de abonnementen en van de prijzen der plaatsen
voor het bijwonen van de voetbalwedstrijden of competitiewedstrijden van andere sporttakken. Zij
beslist eveneens over het aanwerven, het ontslaan en het tewerkstellen van spelers, trainers,
bedienden en arbeiders.
Hiertoe mag de Raad van Bestuur en mogen de bestuurders documenten elektronisch
ondertekenen.
Het tekent evenzo de krijtlijnen uit van het beleid en zal hiertoe de clubmanager en of de hierna
vernoemde commissies bepaalde opdrachten geven.
De machten hierboven vermeld zijn enkel aanwijzend en niet beperkend.
Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht,
kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan
aan derden niet worden tegengeworpen, zelfs niet nadat ze openbaar zouden zijn gemaakt. Niet
naleving brengt wel de interne aansprakelijkheid van de betrokken bestuurder in het gedrang.
Artikel 13 - Bijzondere volmachten
De Raad van Bestuur kan gevolmachtigden van de vennootschap, al dan niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van de Raad van
Bestuur, ingeval van overdreven volmacht.
Artikel 14 – Dagelijks bestuur
De Raad van Bestuur mag het dagelijkse bestuur van de vennootschap toevertrouwen aan een of
meer door haar aangeduide derde(n), al dan niet bestuurder.
Indien van deze mogelijkheid gebruik wordt gemaakt, handelen de betrokken personen als college
wat hun intern dagelijks bestuur zou betreffen.
Luik B
Tot de daden van dagelijks bestuur worden gerekend : alle handelingen die dag aan dag moeten
worden verricht om de normale gang van zaken te verzekeren, ook deze die, wegen hun minder
belang, hetzij wegens de noodzakelijkheid om onverwijlde beslissingen te nemen, het optreden van
de Raad van Bestuur niet vereisen.
Indien tot de toekenning van het dagelijks bestuur zou worden overgegaan zal de benoeming van de
betrokken personen bekendgemaakt worden in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
De Raad van Bestuur zal de bezoldigingen vaststellen verbonden aan de toegekende delegaties.
Artikel 15 - Vertegenwoordiging van de vennootschap
De Raad van Bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten
recht. Afgezien van bijzondere delegaties wordt de vennootschap tegenover derden en in rechte
geldig vertegenwoordigd:
    •  door de voorzitter en een andere bestuurder, gezamenlijk handelend, en bij verhindering van de
voorzitter, door twee (2) bestuurders, samen handelend.
    •  in het kader van het dagelijks bestuur:
    1.  indien het dagelijks bestuur aan één derde persoon, niet bestuurder, wordt toevertrouwd, door
deze persoon, alleen handelend;
    2.  indien het dagelijks bestuur aan twee of meerdere derde personen, niet bestuurders, wordt
toevertrouwd, door alle derden, niet bestuurders, waaraan het dagelijks bestuur werd toevertrouwd,
samen handelend; of
    3.  door twee (2) gedelegeerd bestuurders, samen handelend.
De bestuurder die rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft
dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden artikel 5:76 en 5:77 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen na te leven.
Artikel 17 - Algemene Vergadering
De gewone Algemene Vergadering, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden
bijeengeroepen de tweede dinsdag van de maand oktober om 19.30 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
Te allen tijde kan een bijzondere of buitengewone Algemene Vergadering worden bijeengeroepen
om te beraadslagen en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren.
De Algemene Vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op de plaats
aangeduid in de oproeping hetzij op afstand door middel van teleconferentie of videoconferentie met
behulp van telecommunicatietechnieken die de aan de vergadering deelnemende personen toelaten
elkaar simultaan te horen en simultaan met elkaar overleg te plegen hetzij een combinatie van de
twee voormelde vergadertechnieken waarbij sommige personen fysiek aanwezig zijn op de
vergadering en sommige personen deelnemen aan de vergadering door middel van tele- of
videoconferentie.
Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een
Algemene Vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige
aandeelhouder die handelt als Algemene Vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel
van de vennootschap wordt bijgehouden.
Artikel 26 - Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van ieder jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt de Raad van
Bestuur de (geconsolideerde) jaarrekening op alsmede het jaarverslag en een lijst van
aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, overeenkomstig artikel 5:97 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Na de goedkeuring van de balans spreekt de Algemene Vergadering zich in een bijzondere
stemming uit over de kwijting aan de bestuurders en in voorkomend geval aan de commissaris(sen)
of aan de aandeelhouders belast met de controle.
Artikel 27 - Bestemming van de winst - Reserve
De Algemene Vergadering beslist bij gewone meerderheid over de besteding van het saldo, met dien
verstande dat maximaal veertig (40) percent van de theoretisch aan de aandeelhouders uitkeerbare
winst effectief als dividend mag worden uitgekeerd.
Elk aandeel geeft recht tot een gelijk aandeel in de winst.
De betaling van de dividenden geschiedt op de datum en op de manier door de Raad van Bestuur
vastgesteld.
Artikel 31 - Verdeling netto-actief
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Luik B
Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de
vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de
artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa
onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank
geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de
vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en
afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de
aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de
goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de
goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
DERDE BESLISSING
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
VIERDE BESLISSING
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
STEMMING
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen.
VOOR BEKNOPT EN BEREDENEERD UITTREKSEL TER BEKENDMAKING AANGEBODEN IN
HET BELGISCH STAATSBLAD.
Getekend Notaris Joost VERCOUTEREN, geassocieerde notaris te Beveren.
Tegelijk hierbij neergelegd: afschrift van de akte, volmachten en de tekst van de gecoördineerde
statuten.