Ondernemingsnr : 0472535005
Naam
(voluit) : VLEESBEDRIJF D'HULSTER
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ambachtstraat 33
 : 8820 Torhout
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit het proces-verbaal opgemaakt door DELPHINE COOREVITS, geassocieerd notaris in de
besloten vennootschap "NOTARIAAT DRONGEN, geassocieerde notarissen", met zetel te 9031
Gent (2de kanton), Antoon Catriestraat 18/A, op 24 september 2024 blijkt dat een buitengewone
algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de besloten vennootschap “VLEESBEDRIJF D’
HULSTER”, gevestigd te 8820 Torhout, Ambachtstraat 33, met ondernemingsnummer 0472.535.005,
ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Oostende en volgende besluiten heeft
genomen:
ONTSLAG EN AKTENAME VAN HET ONTSLAG VAN DE STATUTAIR BENOEMDE
BESTUURDERS – SCHRAPPING ARTIKEL 13 VAN DE STATUTEN
1/ De vergadering neemt akte van het ontslag van de heer Johan D’hulster als statutair bestuurder
sedert 30/11/2022.
2/ De vergadering beslist tot het ontslag van de commanditaire vennootschap “S&TION” als statutair
bestuurder.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
3/ De vergadering beslist dat ingevolge de voormelde besluiten artikel 13 uit de statuten kan
geschrapt worden.
AKTENAME VAN HET BESLUIT TOT BENOEMING EN BENOEMING NIET-STATUTAIRE
BESTUURDERS
1/ De vergadering neemt akte van het besluit van de algemene vergadering van 26/08/2024 tot
benoeming van de heer Frederik Dossche, wonende te 9031 Gent, Drongen, Veerstraat 80 als niet-
statutair bestuurder voor onbepaalde duur.
2/ De vergadering beslist de heer Pieter Decock, wonende te 9860 Oosterzele, Kleistraat 25A, te
benoemen als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur.
AKTENAME VAN HET BESLUIT TOT ZETELVERPLAATSING
De vergadering neemt akte van het besluit van de bijzondere algemene vergadering van 26/08/2024
tot verplaatsing van de zetel naar 9810 Nazareth, Steenweg op Deinze 150.
WIJZIGING VAN ARTIKEL 15 VAN DE STATUTEN INZAKE EXTERN EN INTERN
BESTUUR/BEPERKINGEN
De vergadering beslist tot wijziging van artikel 15 van de statuten naar de omschrijving zoals
opgenomen in de agenda zodat het artikel 15 thans als volgt zal luiden:
“Artikel 15 – Extern en intern bestuur/beperkingen
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder, met uitzondering van verrichtingen inzake rechtsgedingen (als eiser en/of als
verweerder) waarvoor de gezamenlijke handtekening van alle bestuurders vereist is.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.”
 
VASTSTELLING éénHOOFDIGHEID
De vergadering stelt vast dat alle aandelen verenigd zijn in handen van de heer Frederik Dossche.
De vergadering geeft opdracht aan de instrumenterende notaris deze kennisgeving en neerlegging in
het vennootschapsdossier overeenkomstig artikel 2:8, §4 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen te verrichten.
 
VOLMACHTEN
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de instrumenterende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
De algemene vergadering geeft machtiging aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de
voorgaande beslissingen.
De algemene vergadering geeft tevens een bijzondere machtiging aan de NV Accountants aan de
Ijzer, te 8600 Diksmuide, Ijzerlegerstraat 21, bus 1, met ondernemingsnummer 0691.992.357, om
alle formaliteiten voortvloeiende uit deze akte bij het ondernemingsloket, in de kruispuntbank van
ondernemingen en desgevallend bij de BTW-administratie te vervullen.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Delphine Coorevits
Samen hiermee neergelegd:
    •  Expeditie van het procesverbaal;
    •  Gecoördineerde statuten