Ondernemingsnummer :
0886412625
Benaming :
(voluit) :
GARAGE WIEDAUW
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Wiedauwkaai 98-99
9000 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, BENAMING, KAPITAAL, AANDELEN,
DIVERSEN, DOEL
Er blijkt uit een akte verleden op zeven september tweeduizend en achttien door notaris Hélène
Dusselier te Meulebeke; houdende een buitengewone algemene vergadering van vennoten van de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “GARAGE WIEDAUW”, met zetel gevestigd
te Gent, Wiedauwkaai 98-99; B.T.W.-/ondernemingsnummer BE0886.412.625, RPR Gent afdeling
Gent; dat de volgende beslissingen genomen werden met éénparigheid van stemmen en met
naleving van de wettelijke of statutaire beperkingen van het stemrecht:
1.De vergadering beslist dat de naam van de vennootschap zal wijzigen van “GARAGE WIEDAUW”
in “BIO DEGRADABLE PACKAGING” en dat bijgevolg de tweede zin van de tekst van artikel 1 van
de statuten vervangen wordt door: “Haar naam luidt: "BIO DEGRADABLE PACKAGING".”
2. De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerder
houdend een omstandi-ge verantwoording van haar voorgestelde wijziging van het doel der
vennootschap - aan welk verslag een samenvat-tende staat gevoegd is over de actieve en passieve
toestand der vennootschap afgesloten per 30 juni 2018.
3. De vergadering beslist het doel van vennootschap te wijzigen en uit te breiden, door aanpassing
van artikel 3 van de statuten door het artikel als volgt te herschrijven:
“De vennootschap heeft als doel, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden:
- De handelsbemiddeling en kleinhandel in nieuwe en gebruikte auto’s voor personenvervoer,
inclusief die voor bijzondere doeleinden. De handelsbemiddeling en kleinhandel in nieuwe en
gebruikte autobussen, trekkers, bestelwagens, terreinwagens enzovoort;
- Onderhoud en reparatie van auto’s, reparatie van de mechanische onderdelen en van de
elektrische en elektronische installatie;
- Carrosserieherstel, inclusief spuiten en verven;
- Het slepen van auto’s en hulpverlening bij pech onderweg;
- De handel in alle onderdelen van auto’s, bestelwagens en bussen;
Zo in België als in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon, zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden, en in samenwerking met derden:
- Groot- en kleinhandel, import en export van alle soorten goederen, het opslaan van al deze
goederen, het transport van personen en goederen in de meest ruime zin van het woord te land, te
water en in de lucht;
- Het huren, verhuren, leasen en uitbaten op alle mogelijke wijzen van alle onbebouwde onroerende
goederen;
Verhuren van divers materiaal;
- De handel in biologische en andere verpakkingen en alle aanverwante zaken, eveneens de opslag,
import en export van deze producten. Bijkomend ook het voorraadbeheer voor derden van deze en
aanverwante goederen;
- De aan-en verkoop van allerhande nieuwe en tweedehandse vaten, verpakkings- en andere
materialen;
- Het beheren van voorraden van allerhande producten;
Luik B
- Het verlenen van diensten en praktische hulp inzake consultancy, adviesverlening, HR,
administratieve prestaties, computerservices, public relations, communicatie en andere zakelijke
dienstverlening en dit in de meest ruime betekenis;
- Ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende
media;
- Ontwerpen van publiciteitsartikelen;
- Markt- en opinieonderzoekbureaus, het onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde
producten, de ontvangst en bekendheid van producten en koopgewoonten, met het oog op
verkoopbevordering en ontwikkeling van nieuwe producten; statistische analyses van de resultaten
van het onderzoek;
- De aan-en verkoop, in-en uitvoer, handelsbemiddeling, commissiehandel en vertegenwoordiging
van om het even welke goederen en materialen;
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
Voorgaande opsomming is niet beperkend.
Evenals het produceren, uitbaten, verhandelen, invoeren en uitvoeren van alle goederen en
diensten, welke met haar maatschappelijk doel verband houden.
Het beheren van vermogens van roerende en onroerende goederen, het aankopen, verkopen, ruilen,
doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren en verkavelen van onroerende
goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan
en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.
Zijn uitdrukkelijk uitgesloten alle handelingen en activiteiten onderworpen aan een voorafgaandelijke
goedkeuring of vergunning van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen of andere
overheidsinstanties.
Dit alles in de ruimste zin.
Zij kan deelnemen in of zich op een andere wijze interesseren aan andere vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties.
Zij mag zich hiervoor borgstellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire
of andere waarborgen verstrekken.
Zij mag ook de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.
In het algemeen mag zij alle verrichtingen uitvoeren die nodig zijn voor de verwezenlijking van haar
doel en dit zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en
onroerende verrichtingen zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de
verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen dit zowel in België als in
het buitenland.
Te dien einde zal zij, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden, alle commerciële, indus-triële, financiële, roerende of onroerende handelingen
mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar
maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit
te breiden. De vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken,
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die
hetzelfde, een gelijkaardig of een verwant doel hebben of waarvan het doel in enig verband met het
hare staat. Zij kan zich ten gunste van elke persoon of vennoot-schap borgstellen of haar aval
verlenen, optreden als agent of vertegen-woordiger, bestuursman-daten vervullen, optreden als
vereffenaar van andere vennootschappen, voorschot-ten toe-staan, kredie-ten verlenen,
hypothecaire of andere zekerhe-den ver-strek-ken. De vennootschap mag geenszins aan
vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in artikel drie, ten eerste en ten tweede van
de Wet van 4 december 1990 op de financiële transacties en de financiële markten en het Koninklijk
Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van 5 augustus 1991, of uit de Wet van 6
april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de
beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs, of andere werkzaamheden
die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen; dit alles voor zover de vennootschap zelf niet
aan deze wetten of bepalingen voldoet. De algemene vergadering, beraadsla-gend en stemmend in
de voorwaarden vereist voor de wijzigingen aan de statuten, kan het doel van de vennoot-schap
uitleggen, verklaren en uitbreiden.”
4.De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal, thans bepaald op ACHTTIENDUIZEND
ZESHONDERD EURO (€ 18.600,00), te verhogen met VIJFTIGDUIZEND EURO (€ 50.000,00) door
inbreng van liquide middelen door AIRCASELL BVBA, voornoemd, en het maatschappelijk kapitaal
aldus op ACHTENZESTIGDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 68.600,00) te brengen door creatie
van vijfhonderd (500) nieuwe aandelen zonder vermelding van nominale waarde, doch elk met een
Luik B
fractie-waarde van één/zeshonderdzesentachtigste (1/686ste) van het kapitaal, die de-zelfde rechten
en voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen en in de winsten zullen delen vanaf 7
september 2018.
5. De vergadering doet afstand met betrekking tot deze kapitaalverhoging van de uitoefening van het
voorkeur-recht bepaald in artikel 309 van het Wetboek van Vennootschappen.
6. De vergadering beslist, onder voorbehoud van de verwe-zenlijking van de kapitaalverhoging, de
tekst van de eerste zin van artikel 5 van de statuten te vervangen door volgende tekst:
"Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op ACHTENZESTIGDUIZEND ZESHONDERD EURO
(€ 68.600,00), verdeeld in zeshonderdzesentachtig (686) aandelen op naam, zonder vermelding van
nominale waarde, die elk één/zeshonderdzesentachtigste (1/686ste) van het kapitaal
vertegenwoordigen.”
7.De vennoot de heer Andy Albert Michel VERBAUWHEDE, geboren te Zwevegem op 18 juni 1971,
wonende te 98000 MONACO, Quai Jean-Charles Rey 6, Le Raphael apt 540 verklaart uitdrukkelijk af
te zien van het voorkeurrecht zoals vermeld in artikel 309 en 310 van het Wetboek van
Vennootschappen en wenst niet op de kapitaalverhoging zoals voormeld in te schrijven en gaat er
uitdrukkelijk mee akkoord dat AIRCASELL besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,
geves-tigd te 8851 Ardooie, Holdestraat 14, BTW-/ondernemingsnummer BE0448.828.304, RPR
Gent Afdeling Brugge; volledig inschrijft op de kapitaalverhoging en daardoor eigenares wordt van
alle nieuwe aandelen.
En terstond wordt op de nieuwe aandelen volledig ingeschreven door de aanwezige inschrijver ;
AIRCASELL BVBA, voornoemd, op alle vijfhonderd (500) aandelen, hetzij voor VIJFTIGDUIZEND
EURO (€ 50.000,00), volledig volgestort.
De instrumenterende notaris bevestigt dat een bedrag van VIJFTIGDUIZEND EURO (€ 50.000,00)
voorafgaandelijk aan de kapitaalverhoging overeenkomstig artikel 311 van het Wetboek van
Vennootschappen, gedeponeerd werd op een bijzondere rekening met nummer BE12 7460 2182
9492 bij KBC BANK NV, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 30 augustus laatst
afgeleverd attest, dat aan de notaris werd overhandigd en in diens dossier bewaard zal blijven.
De vergadering stelt vast en verzochten de notaris bij akte vast te stellen dat de kapitaalverhoging
volledig werd ingeschreven, dat ieder nieuw aandeel volledig werd volgestort, en dat het kapitaal
werd verhoogd tot ACHTENZESTIGDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 68.600,00), gesplitst in
zeshonderdzesentachtig (686) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, met een fractie-
waarde van één/zeshonderdzesentachtigste (1/686ste) van het kapitaal.
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat de wijziging van artikel 5 van de statuten definitief wordt.
8.Ingevolge de beslissing van de algemene vergadering van 1 oktober 2011 en het ontslag van de
heer Andy VERBAUWHEDE voornoemd, als statutair zaakvoerder, zoals bekend gemaakt in de
bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 10 januari 2012 onder nummer 12006872, beslist de
vergadering om artikel 14 van haar statuten hieraan aan te passen door de tweede en de vierde
alinea te schrappen.
9.De vergadering beslist de maatschappelijke zetel te verplaatsen van 9000 Gent, Wiedauwkaai 98-
99 naar 9000 Gent, Wiedauwkaai 99B en dat bijgevolg de eerste zin van artikel 2 van de statuten
vervangen wordt door: “De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9000 Gent, Wiedauwkaai 99B.”
10. De vergadering verleent aan de zaakvoerder alle machten om voorgaande beslissingen uit te
voeren en om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te
ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zaken.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Hélène Dusselier te Meulebeke
Tegelijk hiermee neergelegd de gecoördineerde tekst der statuten.