Ondernemingsnr : 0716943232
Naam
(voluit) : Notariskantoor Philippe Aerts
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Spijker 2
 : 2910 Essen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor notaris Luc Dejongh, notaris met standplaats te Kalmthout,
aandeelhouder van de besloten vennootschap Dejongh, De Boungne & De Smedt, geassocieerde
notarissen, met zetel te Kalmthout, Dorpsstraat 41, vervangende zijn ambtgenoot Philippe Aerts,
notaris met standplaats te Essen, wettelijk belet, op twee augustus tweeduizend drieëntwintig,
neergelegd ter registratie,
Blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
“NOTARISKANTOOR PHILIPPE AERTS”, met zetel te 2910 Essen, Spijker 2,
na beraadslaging volgende besluiten, met algemeenheid van stemmen genomen heeft:
EERSTE BESLUIT
Behoud rechtsvorm en aanpassing van de statuten van de vennootschap aan de bepalingen van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).
De vergadering besluit om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap te behouden en
volledig nieuwe statuten aan te nemen.
TWEEDE BESLUIT
Opheffing statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend negentien
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend
zeshonderd euro (€ 18.600,00), én de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend
achthonderd zestig euro (€ 1.860,00), per één januari tweeduizend twintig van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De vergadering besluit onmiddellijk de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld
worden in de statuten van de vennootschap.
DERDE BESLUIT
Vaststelling zetel van de vennootschap
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres van de zetel van de vennootschap
in de statuten wordt geschrapt en wordt vervangen door: “De zetel is gevestigd in het Vlaams
Gewest.”
De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd blijft op volgend adres: 2910
Essen, Spijker 2.
VIERDE BESLUIT
Ontslag en herbenoeming bestuurder (voorheen zaakvoerder) als bestuurder
De vergadering besluit de huidige statutaire bestuurder (voorheen statutaire zaakvoerder), hierna
genoemd, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als
statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
de heer AERTS Philippe Maria Jules Robert, voornoemd, is alhier aanwezig en verklaart dit te
aanvaarden.
De vergadering besluit de statuten dienaangaande aan te passen, zoals hierna opgenomen in de
nieuwe statuten van de vennootschap.
VIJFDE BESLUIT
Vaststelling van de gecoördineerde statuten
De vergadering besluit om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) en die rekening houden met
voorgaande beslissingen, waarvan een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten als volgt luidt:
“Naam en Rechtsvorm: De vennootschap is een besloten vennootschap, afgekort “BV” met naam
“Notariskantoor Philippe Aerts”.
Zetel: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het uitoefenen van het beroep van notaris, zowel in hoedanigheid van openbaar ambtenaar, als van
raadsman, door de notaris, voor uitsluitende rekening van de vennootschap, onder naleving van alle
wettelijke, reglementaire en deontologische bepalingen die van toepassing zijn op de beoefening van
het ambt van notaris.
Duur: De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
Effecten – Statutair onbeschikbaar eigen vermogen:Als vergoeding voor de inbrengen werden
honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven, die dienen volledig geplaatst en volgestort te zijn.
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
De uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging.
Op nieuwe aandelen kan slechts worden ingeschreven door de personen die voldoen aan de
voorwaarden om aandeelhouder te worden.
Aandeelhouder – Overdracht van aandelen :De aandeelhouder dient notaris of een notariële
participatievennootschap te zijn.
De aandelen worden ingeschreven in het register van aandelen dat ook in elektronische vorm kan
worden aangehouden mits te voldoen aan de wettelijke voorwaarden.
Bestuurder: De vennootschap wordt bestuurd door de enige aandeelhouder, dan wel door diens
participatie- of bestuursvennootschap.
Tot statutaire bestuurder is voor de duur van de vennootschap benoemd: de heer AERTS Philippe
Maria Jules Robert, geboren te Wilrijk op 26 november 1966.
Bevoegdheid: De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrich-ten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor
volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Vertegenwoordiging: De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd tegen-over derden op elk van
de volgende wijzen :
a) de enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder;
b) door een volmachtdrager; wiens volmacht bepaald is wat betreft het voorwerp ervan en slechts
betrekking kan hebben op verrichtingen waarvoor een notaris een volmacht mag verlenen.
Algemene vergadering
Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aange-duide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de derde
vrijdag van de maand juni om 17.00 uur.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar. Elk jaar, op het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld
volgens de wet.
Bestemming van de winst
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen, het al binnen de wettelijke grenzen, dus na balanstest en liquiditeitstest.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Elk aandeel deelt gelijk in de winst.
ZESDE BESLUIT
Volmachten
* De vergadering besluit opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde tekst
van de statuten op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen in het vennootschapsdossier,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
* Bijzondere volmacht wordt verleend aan de besloten vennootschap BDO Accountants &
Belastingadviseurs, gevestigd te 1930 Zaventem, Da Vincilaan 9 / E.6, met ondernemings- en btw-
nummer BE0438.475.137, en/of haar medewerkers en/of aangestelden, met mogelijkheid van
indeplaatsstelling, en met macht om ieder afzonderlijk op te treden, teneinde het nodige te doen voor
alle voorgaande, huidige en toekomstige formaliteiten, inschrijvingen of wijzigingen van de
inschrijving bij het ondernemingsloket en ten overstaan van alle andere overheidsinstanties.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Notaris Luc Dejongh te Kalmthout
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
- uitgifte van de akte
- gecoördineerde statuten