Ondernemingsnr : 0555669547
Naam
(voluit) : XEBRYSY
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bijenstraat(BOR) 7
 : 2880 Bornem
Onderwerp akte :
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BENAMING
Er blijkt uit een akte verleden voor Marianda MOYSON, notaris  met standplaats te Kapelle-op-den-
Bos, die haar ambt uitoefent in de Besloten vennootschap "Notariskantoor  Moyson en Prodan",
geassocieerde notarissen, met zetel te 1880 Kapelle-op-den-Bos, Acacialaan 37, op 26 juni 2023,
dat werd gehouden de bui-ten-gewone algemene vergade-ring der aandeelhouders van de besloten
vennootschap “XEBRYSY”, met zetel te 2880 Bornem, Bijenstraat 7, met ondernemingsnummer:
0555.669.547. waarbij volgende besluiten werden genomen:
-De vergadering stelt vast dat, ingevolge artikel 39, §1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
de vennootschap sedert 1 januari 2020 is onderworpen aan de dwingende bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en besluit overeenkomstig artikel 39, §1, derde lid
van voornoemde wet van 23 maart 2019 om de statuten van de vennootschap in overeenstemming
te brengen met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. In
aansluiting hiervan bevestigt de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft aangenomen die het dichtst aansluit bij haar
huidige vorm en zij aldus de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) wenst te
behouden.
 -Overeenkomstig artikel 39, §2 derde lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, worden het
werkelijk volgestort kapitaal en de wettelijke reserve van de Vennootschap, van rechtswege en
zonder vervulling van enige formaliteit omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening. Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk volgestort kapitaal,
dertigduizend euro (30.000,00€), en de wettelijke reserve van de vennootschap, nihil, van
rechtswege omgezet zijn in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. De vergadering
besluit voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening onbeschikbaar te houden. Zij
moet bijgevolg vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
-De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder, met name de heer Robert
BRYS voornoemd, op zijn verzoek en gelet op de omzetting van de vennootschap in BV ontslag te
geven uit zijn functie van zaakvoerder van de vennootschap en gaat onmiddellijk over tot de
benoeming van:
-de heer Robert BRYS, geboren op 15 mei 1967;
-mevrouw Caroline SYS, geboren op 28 februari 1976;
als statutaire bestuurders van de BV “XEBRYSY” en dit voor een onbepaalde duur. Hun mandaat is
onbezoldigd behoudens anders luidende beslissing van de algemene vergadering.
-De algemene vergadering besluit de bestaande driehonderd (300) aandelen om te vormen in
aandelen met stemrecht en aandelen zonder stemrecht, meer in het bijzonder dertig (30) aandelen
van categorie A met stemrecht en tweehonderdzeventig (270) aandelen van categorie B zonder
stemrecht. ...
-De algemene vergadering verleent machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de
beslissing aangaande het voorgaande. Het aandeelhoudersregister zal dienaangaande aangepast
worden.
-De vergadering neemt kennis van het verslag van de bestuurder omtrent de voorgestelde wijziging
van het voorwerp van de vennootschap....
 De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap uit te breiden en volledig te
herformuleren zodanig dat het zal luiden als volgt:
“De vennootschap heeft als voorwerp zowel in België als in het buitenland, in eigen naam of in naam
van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden, in consignatie, in commissie, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger, rechtstreeks of door middel van aangestelden of
tussenpersonen, allen of in samenwerking met derden:
     -Groothandel en kleinhandel, aankoop, verkoop, import, export, in motorvoertuigen met eender
welke aandrijving (moto’s, scooters, elektrische fietsen, enz.) in de meest ruime zin, zowel nieuw als
tweedehands.
     -Groothandel en kleinhandel, aankoop, verkoop van fietsen;
     -Groothandel en kleinhandel, aankoop, verkoop van wisselstukken, onderdelen, banden en alle
aanverwante goederen;
     -Groothandel, kleinhandel en werkplaats voor het onderhouden en herstellen van motorvoertuigen
met eender welke aandrijving ( moto’s, scooters, elektrische fietsen, fietsen en aanverwanten,…;
     -Groothandel, kleinhandel, aankoop, verkoop in smeer- en koelmiddelen voor motorvoertuigen
met eender welke aandrijving;
      -Groothandel, kleinhandel, aankoop, verkoop en verhuur van alle motortoebehoren (o.a kleding,
helmen, enz.);
      -De aankoop- en verkoop, de huur- en verhuring en het in leasing nemen en geven van alle
motorvoertuigen met eender welke aandrijving, elektrische fietsen, in de meest ruime zin;
      -Het uitbaten van een carwash, het wassen, poetsen, dieptereiniging van motorvoertuigen, auto’
s;
     -Groothandel, kleinhandel, aankoop, verkoop van nieuwe en tweedehandse voertuigen met
eender welke aandrijving (auto’s, lichte bedrijfswagens, motorhomes, aanhangwagens);
     -Groothandel, kleinhandel en werkplaats voor het onderhouden en herstellen van nieuwe en
tweedehandse voertuigen met eender welke aandrijving (auto’s, lichte bedrijfswagens, motorhomes,
aanhangwagens);
     -Groothandel, kleinhandel, aankoop, verkoop in smeer- en koelmiddelen voor voertuigen met
eender welke aandrijving;
     -Groothandel, kleinhandel, aankoop, verkoop onderdelen, accessoires voor voertuigen met
eender welke aandrijving (auto’s, motorvoertuigen,…, zowel tweedehands als nieuw;
     -Groothandel en kleinhandel, import, export, consignatie, opslag, onderhoud, herstel, fabricatie,
productie, plaatsing en assemblage van alle producten en goederen in verband met aanpassingen
van voertuigen met eender welke aandrijving voor gelijk welk nut;
     -Cartuning, tuning van motorvoertuigen met eender welke aandrijving;
     -Alle montagewerken en aanverwante diensten -Laswerken in de meest ruime zin.
     -Verhuizingen van meubilair voor particulieren, kantoren, werkplaatsen, fabrieken, enz.;
     -Slepen en depannage van motorvoertuigen met eender welke aandrijving, auto’s met eender
welke aandrijving,…., pechverhelping onderweg;
     -Transport van motorvoertuigen, auto’s, enz met eender welke aandrijving.;
     -Personenvervoer, de exploitatie van taxi’s, vervoer van goederen (koerierdiensten), verhuur van
voertuigen van eender welke aandrijving met en zonder chauffeur (zowel in België als in het
buitenland) dit in de meest ruime zin;
     -Het ontwerpen, ontwikkelen, maken en distribueren van kleding, juwelen, meubels en decoratie;
     -Binnenhuisarchitectuur, interieurvormgever en binnenhuisdecoratie, kleurenanalyse;
     -Aankopen en verkopen, groot- en kleinhandel van binnen- en buitenmeubilair en decoratie;
     -Het uitbaten van een grafisch bureau in de meest ruime zin. Het ontwerpen, ontwikkelen,
opmaken, drukken, verwerken en distributie van handleidingen, folders, brochures, enz.;
     -Het opzetten, ontwikkelen en begeleiden van publiciteitscampagnes via verschillende social
media en mediakanalen;
     -Groothandel, kleinhandel, aankoop, verkoop van grondstoffen, afgewerkte producten van
drukkerijen, publiciteitsondernemingen en handelaars;
     -Adviesverlening in de meest ruime zin;
     -Het uitvoeren van bouwkundige activiteiten, karweiwerken, schilderwerken, bevloeringen,
betegeling enz.;
     -Het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van tuinen, pleinen, opritten, vijvers, groene gedeelte
van sportvelden;
     -Het organiseren en geven seminaries, bijeenkomsten, opleidingen, cursussen, feesten,
banketten, incentives en presentaties.
     -De exploitatie van eet- en drankgelegenheden, bevattende onder meer: snackbars, restaurants,
fast food[1]zaken, frituren, cafés, bars, tavernes, koffiehuizen, discotheken en dancings; alsmede de
verkoop aan de toog van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden: uithaaldiensten en
leveringen aan huis.
     -Het promoten, verdelen en verkopen van alcoholische en niet alcoholische dranken in België en
in het buitenland voor eigen rekening en voor rekening van derden.
     -Het verrichten van traiteurdiensten, kokdiensten.
     -Het aan- en verkopen van horeca-materialen en levensmiddelen.
     -Bijstand en diensten verlenen van administratieve technische, organisatorische, economische
aard op het vlak van consulting, administratie, en algemeen beheer;
     -Handelsbemiddeling en verkoop van producten, diensten, gerelateerd aan bovenvermeld
voorwerp (niet limitatieve opsomming).
     Dit alles in de meest ruime zin.
     Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen die op welke wijze dan ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
     De vennootschap handelt zowel in het binnenland als het buitenland voor eigen rekening, in
consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. De vennootschap mag alle
roerende en onroerende goederen, materialen en benodigdheden kopen, verwerken, verhuren of
huren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle commerciële, industriële of
financiële handelingen verrichten welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
voorwerp, met inbegrip van de onder-aanneming in het algemeen, en de uitbating van alle
intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben.
     De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle
verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle
leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan. Zij mag bij
wijze van inbreng in speciën of in natura van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst
of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of
bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met
het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen. Het voorwerp mag worden
uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging van de statuten, overeenkomstig de voorwaarden
voorzien het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.” 
 -De algemene vergadering besluit nog een tweede handelsnaam te gebruiken waaronder ze haar
activiteiten mag uitoefenen, namelijk “ONEX CUSTOMS”.
 -Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als
volgt luidt:
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam
“XEBRYSY”. De vennootschap mag haar activiteiten uitoefenen onder de handelsnaam “ROBBY’S
MOTOR SERVICE” en tevens onder de handelsnaam “ONEX CUSTOMS”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. Het adres van de zetel kan door het bestuursorgaan
enkel worden verplaatst binnen hetzelfde gewest. De vennootschap kan, bij enkel besluit van het
bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren
vestigen in België of in het buitenland. De vennootschap mag, bij enkel besluit van het
bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor
zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp zowel in België als in het buitenland, in eigen naam of in naam
van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden, in consignatie, in commissie, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger, rechtstreeks of door middel van aangestelden of
tussenpersonen, allen of in samenwerking met derden:
     -Groothandel en kleinhandel, aankoop, verkoop, import, export, in motorvoertuigen met eender
welke aandrijving (moto’s, scooters, elektrische fietsen, enz.) in de meest ruime zin, zowel nieuw als
tweedehands.
     -Groothandel en kleinhandel, aankoop, verkoop van fietsen;
     -Groothandel en kleinhandel, aankoop, verkoop van wisselstukken, onderdelen, banden en alle
aanverwante goederen;
     -Groothandel, kleinhandel en werkplaats voor het onderhouden en herstellen van motorvoertuigen
met eender welke aandrijving ( moto’s, scooters, elektrische fietsen, fietsen en aanverwanten,…;
     -Groothandel, kleinhandel, aankoop, verkoop in smeer- en koelmiddelen voor motorvoertuigen
met eender welke aandrijving;
      -Groothandel, kleinhandel, aankoop, verkoop en verhuur van alle motortoebehoren (o.a kleding,
helmen, enz.);
      -De aankoop- en verkoop, de huur- en verhuring en het in leasing nemen en geven van alle
motorvoertuigen met eender welke aandrijving, elektrische fietsen, in de meest ruime zin;
      -Het uitbaten van een carwash, het wassen, poetsen, dieptereiniging van motorvoertuigen, auto’
s;
     -Groothandel, kleinhandel, aankoop, verkoop van nieuwe en tweedehandse voertuigen met
eender welke aandrijving (auto’s, lichte bedrijfswagens, motorhomes, aanhangwagens);
     -Groothandel, kleinhandel en werkplaats voor het onderhouden en herstellen van nieuwe en
tweedehandse voertuigen met eender welke aandrijving (auto’s, lichte bedrijfswagens, motorhomes,
aanhangwagens);
     -Groothandel, kleinhandel, aankoop, verkoop in smeer- en koelmiddelen voor voertuigen met
eender welke aandrijving;
     -Groothandel, kleinhandel, aankoop, verkoop onderdelen, accessoires voor voertuigen met
eender welke aandrijving (auto’s, motorvoertuigen,…, zowel tweedehands als nieuw;
     -Groothandel en kleinhandel, import, export, consignatie, opslag, onderhoud, herstel, fabricatie,
productie, plaatsing en assemblage van alle producten en goederen in verband met aanpassingen
van voertuigen met eender welke aandrijving voor gelijk welk nut;
     -Cartuning, tuning van motorvoertuigen met eender welke aandrijving;
     -Alle montagewerken en aanverwante diensten -Laswerken in de meest ruime zin.
     -Verhuizingen van meubilair voor particulieren, kantoren, werkplaatsen, fabrieken, enz.;
     -Slepen en depannage van motorvoertuigen met eender welke aandrijving, auto’s met eender
welke aandrijving,…., pechverhelping onderweg;
     -Transport van motorvoertuigen, auto’s, enz met eender welke aandrijving.;
     -Personenvervoer, de exploitatie van taxi’s, vervoer van goederen (koerierdiensten), verhuur van
voertuigen van eender welke aandrijving met en zonder chauffeur (zowel in België als in het
buitenland) dit in de meest ruime zin;
     -Het ontwerpen, ontwikkelen, maken en distribueren van kleding, juwelen, meubels en decoratie;
     -Binnenhuisarchitectuur, interieurvormgever en binnenhuisdecoratie, kleurenanalyse;
     -Aankopen en verkopen, groot- en kleinhandel van binnen- en buitenmeubilair en decoratie;
     -Het uitbaten van een grafisch bureau in de meest ruime zin. Het ontwerpen, ontwikkelen,
opmaken, drukken, verwerken en distributie van handleidingen, folders, brochures, enz.;
     -Het opzetten, ontwikkelen en begeleiden van publiciteitscampagnes via verschillende social
media en mediakanalen;
     -Groothandel, kleinhandel, aankoop, verkoop van grondstoffen, afgewerkte producten van
drukkerijen, publiciteitsondernemingen en handelaars;
     -Adviesverlening in de meest ruime zin;
     -Het uitvoeren van bouwkundige activiteiten, karweiwerken, schilderwerken, bevloeringen,
betegeling enz.;
     -Het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van tuinen, pleinen, opritten, vijvers, groene gedeelte
van sportvelden;
     -Het organiseren en geven seminaries, bijeenkomsten, opleidingen, cursussen, feesten,
banketten, incentives en presentaties.
     -De exploitatie van eet- en drankgelegenheden, bevattende onder meer: snackbars, restaurants,
fast food[1]zaken, frituren, cafés, bars, tavernes, koffiehuizen, discotheken en dancings; alsmede de
verkoop aan de toog van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden: uithaaldiensten en
leveringen aan huis.
     -Het promoten, verdelen en verkopen van alcoholische en niet alcoholische dranken in België en
in het buitenland voor eigen rekening en voor rekening van derden.
     -Het verrichten van traiteurdiensten, kokdiensten.
     -Het aan- en verkopen van horeca-materialen en levensmiddelen.
     -Bijstand en diensten verlenen van administratieve technische, organisatorische, economische
aard op het vlak van consulting, administratie, en algemeen beheer;
     -Handelsbemiddeling en verkoop van producten, diensten, gerelateerd aan bovenvermeld
voorwerp (niet limitatieve opsomming).
     Dit alles in de meest ruime zin.
     Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen die op welke wijze dan ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
     De vennootschap handelt zowel in het binnenland als het buitenland voor eigen rekening, in
consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. De vennootschap mag alle
roerende en onroerende goederen, materialen en benodigdheden kopen, verwerken, verhuren of
huren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle commerciële, industriële of
financiële handelingen verrichten welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
voorwerp, met inbegrip van de onder-aanneming in het algemeen, en de uitbating van alle
intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben.
     De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle
verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle
leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan. Zij mag bij
wijze van inbreng in speciën of in natura van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst
of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of
bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met
het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen. Het voorwerp mag worden
uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging van de statuten, overeenkomstig de voorwaarden
voorzien het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.  
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden driehonderd (300) aandelen uitgegeven, waarvan dertig
(30) aandelen van categorie A met stemrecht en tweehonderdzeventig (270) aandelen van categorie
B zonder stemrecht. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo.
Artikel 6. Statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekening         
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders. Deze statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekening bedraagt dertigduizend
euro (€ 30.000,00). Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden
bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden ze vermoed op een onbeschikbare eigen
vermogensrekening te worden geboekt.
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam. Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register
omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun
effecten. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en
vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het
register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten. De overdrachten
en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun
inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten
afgegeven van deze inschrijvingen.
Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. Zij worden
ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren; dit register
omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende
zijn effecten.
Artikel 10. Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar. De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de
uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft. Indien verscheidene
personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van het
stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen. Behoudens andersluidende
bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het
vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een
aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de
vruchtgebruiker. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen
verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
Artikel 14. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen
hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van
hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van
de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. De algemene vergadering kan
op het ogenblik van opzegging van het bestuurdersmandaat de datum bepalen waarop het
bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen. Wanneer een rechtspersoon een
mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste
vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van
de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de
rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen
naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten voor leden van
het bestuursorgaan vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De
vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste
vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen. De regels van
openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn
ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
Worden aangesteld als statutaire bestuurders voor een onbepaalde termijn:
-de heer Robert BRYS, geboren op 15 mei 1967;
-mevrouw Caroline SYS, geboren op 28 februari 1976;
Artikel 15. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en
in rechte als eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 16. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend. Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene
vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het
bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding.
Artikel 17. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan
wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat
bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. Het bestuursorgaan stelt de
eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan
hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 19. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats aangeduid in de oproeping, op de eerste vrijdag van de maand juni om achttien
uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen. Bovendien moet het
bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering
bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In
dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag. De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de
agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail
gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen. Iedere persoon kan
verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als
hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 20. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: -de
houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 22. Beraadslagingen
§ 1. Onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder
stemrecht geeft op de algemene vergadering ieder aandeel van categorie A recht op één (1) stem.
Aan de aandelen van categorie B zijn geen stemrechten verbonden.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf dagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft
geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten
worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de
betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 23. Elektronische algemene vergadering
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden. De hoedanigheid van
aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt
gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald door het bestuursorgaan. Het bestuursorgaan
bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische
communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden
beschouwd. Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het
bestuursorgaan voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel. Het
komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die
zijn bepaald door de wet, deze statuten en het bestuursorgaan te controleren en vast te stellen of
een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken. Het elektronische communicatiemiddel
moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het
recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
2. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de algemene
vergadering
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurder(s) en aan de commissaris(sen), die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord,
voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de vijfde dag vóór de dag van de algemene
vergadering te ontvangen.
Artikel 24. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
Artikel 25. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Artikel 26. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari van elk jaar en eindigt op éénendertig
december daaropvolgend.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 27. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling. Het bestuursorgaan zal het vermogen hebben op het resultaat van het boekjaar
interimdividenden uit te keren zoals bepaald in het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen.
-De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 - Het adres van de zetel is gevestigd te: 2880 Bornem, Bijenstraat 7.
      Volmacht.
     De bestuurder verleent een volmacht met mogelijkheid tot indeplaatsstelling aan “Fiscal First
Groep” BV met zetel te 2660 Hemiksem, Scheldeboord 26 bus 4 (O.N. 0539.713.740/ I.T.A.A.
50.438.178), fiscaal accountant,  evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, aan wie
hij de macht verleent, om de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle administraties, alle 
belastingadministraties, waaronder de BTW, alsook tegenover de Kruispuntbank ondernemingen en
het desbetreffende ondernemingsloket, teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen,
doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.
 
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL
 
Notaris Marianda Moyson
 
In bijlage : afschrift akte met volmacht, verslag bestuursorgaan, coördinatie der statuten.