Ondernemingsnr : 0414612939
Naam
(voluit) : BOON
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Natiënlaan 159 bus A
 : 8300 Knokke-Heist
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door geasoccieerd notaris Bart DE JAEGER, te
Watervliet, gemeente Sint-Laureins, op 12 februari 2020 , neergelegd voor registratie, dat volgende
beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van ven-
nootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal bedragende elfduizend tweehonderd euro (€
11.200,-) en de wettelijke reserve van de vennootschap, bedragende tweeduizend tweehonderd
veertig euro (€ 2.240,-) hetzij samen dertienduizend vierhonderd veertig euro (€ 13.440,-), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij elfduizend tweehonderd euro (€ 11.200,-), omgezet werd
in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toe-passing van artikel 39, §2,
tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van ven-nootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen. De algemene vergadering besluit onmiddellijk,
overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statuten-wijziging, om de bij toepassing van
artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbe-
schikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit
geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden
geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op
een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLISSING
De vergadering beslist de huidige aandelen van de vennootschap, hetzij 750 aandelen, op te splitsen
zodat er voortaan 11.250 aandelen zonder nominale waarde zullen bestaan.
VIERDE BESLISSING
Vervolgens beslist de vergadering tot uitgifte van 11.250 nieuwe aandelen waaraan de rechten en
verplichtingen worden toegekend zoals hierna verder omstandig uiteengezet.
Op deze aandelen zal in geld dienen ingeschreven te worden. Voor de uitgifte van deze 11.250
aandelen zal een inbreng in geld gevraagd worden van elfduizend tweehonderd vijftig euro (€
11.250,-). Vervolgens beslist de vergadering overeenkomstig artikel 5:121 § 2 uitdrukkelijk afstand te
doen van het verslag van het bestuursorgaan als vermeld in artikel 5:121 § 1 Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen. De inbrengers verklaren dat zij de inbreng in geld hebben
Luik B
gedaan zoals voormeld door storting in speciën zodat de vennootschap beschikt over een bedrag
van elfduizend tweehonderd vijftig euro (€ 11.250)
De algemene vergadering beslist tenslotte  dat deze inbreng niet zal geboekt worden op de
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat de inbreng mag geboekt worden op de beschikbare
eigen vermogensrekening.
VIJFDE BESLISSING
Gezien de huidige aandeelhouderstructuur enerzijds en met het oog op de planning van de
bedrijfsopvolging en de continuïteit van de onderneming anderzijds, beslist de vergadering soorten
aandelen te creëren. In dat verband met de vergadering kennis van :
- het verslag opgesteld door het bestuursorgaan op 13 januari 2020.
- het verslag opgesteld door Accountants – Belasting-consulenten Van Poucke BV,
vertegenwoordigd door de heer Van Poucke Luc, accountant, kantoorhoudende te 9111 Bel-sele,
Nieuwe Baan 7 op 11 februari 2020.
Welke verslagen werden opgesteld bij toepassing van artikel 5:102 Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen en verklaart geen opmerkingen te hebben.
Na kennisname van de voormelde verslagen beslist de vergadering de aandelen op te delen in twee
soorten als volgt :
- 11.250 aandelen worden voortaan aandelen Soort A
- 11.250 aandelen worden voortaan aandelen Soort B
ZESDE BESLISSING
De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen zodat deze voortaan zal
gehouden worden op 15 juni van elk jaar. Ten titel van overgangsmaatregel beslist de ver-gadering
dat de eerstvolgende jaarvergadering zal gehouden worden op 15 juni 2020 om 14 uur.
ZEVENDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
BEKENDMAKING BIJ UITTREKSEL
1. Rechtsvorm en naam: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij
verkrijgt de naam ‘BOON’.
2. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp de groothandel en kleinhandel in vloeibare en
gasvormige brandstoffen alsmede de in- en uitvoer van deze producten. De handel in “LPG”
apparatuur en in ’t algemeen alle opslag en verbrandings-apparatuur voor bovengenoemde
brandstoffen. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend
vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke
rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen,
ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten
van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede
alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn
de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van de verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen. Dit alles zonder als aannemer van werken in
onroerende staat of als erkend vastgoedmakelaar op te treden. Het aanleggen, het oordeelkundig
uitbouwen en beheren van een roerende patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende
goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het
beheren van en beleggen in aandelen, obligaties, deelbewijzen, warrants, certificaten, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten rechtspersonen en ondernemingen, met uitzondering van activiteiten die wettelijk
voorbehouden zijn aan beleggingsondernemingen en vennootschappen voor beleggingsadvies. Het
toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren,
onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de
meeste ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheek-maatschappijen en kapitalisatieondernemingen. Het waarnemen van alle
bestuursopdrachten in andere vennootschappen, het optreden als vereffenaar in andere
vennootschappen en het uitoefenen van mandaten en functies in andere ondernemingen. De
vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende
handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk
doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken.
3. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
4. Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
5. Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden TWEE EN TWIN-TIGDUIZEND
Luik B
VIJFHONDERD (22.500) aandelen uitgegeven.
De aandelen zijn verdeeld als volgt:
- 11.250 aandelen soort A.
- 11.250 aandelen soort B.
6. Bestuursorgaan: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke
personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur
en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen
hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van
hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van
de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn :
- de heer Robertus Boon, voornoemd, Alhier aanwezig en die deze opdracht aanvaardt.
Bevoegdheid van het bestuursorgaan: Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de
bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze
bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd,
mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan
de algemene vergadering voorbehouden. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere volmachten toekennen aan
een mandataris die hij aanduidt. De omvang en de duur van de verleende volmachten zal door de
bestuurders bepaald worden.
7. Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van
ieder jaar.
8. Jaarvergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, op 15 juni van elk jaar, om 14 uur.
9. Bijzondere bepalingen:
Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een aandeel in
de winstverdeling, wordt verdeeld als volgt:
- aandelen van soort A: de helft van de uit te keren winst
- aandelen van soort B: de helft van de uit te keren winst.
Daarenboven hebben de aandelen van soort A recht op een speciale cumulatieve preferente
dividendvergoeding ten bedrage van vijf procent (5%) berekend over de totale waarde van de
onderneming, inclusief de voorbehouden stille reserves.
Verdeling van het na vereffening overblijvend saldo: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en
kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er
aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door
bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door
voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere
verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders in verhouding
tot hun aandelenbezit.
ACHTSTE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8300 Knokke-Heist,
Natiënlaan 159/A.
NEGENDE BESLISSING
De vergadering beslist te benoemen tot bestuurder van de vennootschap voor onbepaalde duur :
- de heer Peter Biesbroeck, voornoemd.
- mevrouw Kitty Maurau, voornoemd.
Die beiden verklaren dit mandaat te aanvaarden
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL, getekend geassocieerd notaris Bart De Jaeger
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van 12-02-2020.
- verslag van het bestuursorgaan en van de extern accountant inzake de wijziging van de rechten
verbonden aan soorten van aandelen.
- gecoordineerde statuten.