Ondernemingsnr : 0502703389
Naam
(voluit) : ETHERNA IMMUNOTHERAPIES
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Galileilaan 19
 : 2845 Niel
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, DIVERSEN
Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris met standplaats te
Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de besloten vennootschap “Deckers
notarissen”, met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE
0469.875.423 - RPR Antwerpen), op eenendertig juli tweeduizend twintig, vóór registratie uitgereikt,
met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap
“ETHERNA IMMUNOTHERAPIES”, gevestigd te 2845 Niel, Galileilaan 19, ingeschreven in het
rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling Antwerpen) met ondernemingsnummer
0502.703.389, onder meer beslist heeft :
1. om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van
ZEVENENVEERTIGDUIZEND TWEEHONDERDVIERENZESTIG EURO ACHTENTWINTIG CENT
(€ 47.264,28) door het kapitaal te brengen van NEGENHONDERDTWEEËNNEGENTIGDUIZEND
HONDERDVIJFENTACHTIG EURO ÉÉNENTACHTIG CENT (€ 992.185,81) op EEN MILJOEN
NEGENENDERTIGDUIZEND VIERHONDERDVIJFTIG EURO NEGEN CENT (€ 1.039.450,09) door
de uitgifte van vijfendertigduizend driehonderd en elf (35.311) Bevoorrechte Klasse B Aandelen,
genietend van de rechten en voordelen die aan aandelen van deze klasse door de statuten worden
toegekend, deelnemend in de winst vanaf hun uitgifte, volledig volstort door een inbreng in geld.
Het verschil tussen de inbrengwaarde en het nominaal bedrag van de kapitaalverhoging, hetzij
TWEE MILJOEN VIERHONDERDTWEEËNVIJFTIGDUIZEND ZEVENHONDERDVIERENVIJFTIG
EURO TWEEËNVIJFTIG CENT (€ 2.452.754,52) zal worden geboekt op een onbeschikbare
rekening “uitgiftepremie”. 
Voormeld bedrag zal, overeenkomstig artikel 184 WIB, op een afzonderlijke rekening onder het eigen
vermogen op het passief van de balans worden en blijven vermeld.
2. artikel 5-1. van de statuten aan te passen als volgt:
“-1. Geplaatst kapitaal
Het geplaatst kapitaal bedraagt EEN MILJOEN NEGENENDERTIGDUIZEND
VIERHONDERDVIJFTIG EURO NEGEN CENT (€ 1.039.450,09), vertegenwoordigd door
ZEVENHONDERZESENZEVENTIGDUIZEND VIJFHONDERDZEVENTIG (776.570) aandelen
zonder vermelding van waarde, waarvan:
- ZESENVEERTIGDUIZEND HONDERDVIJFENTWINTIG (46.125) Gewone Aandelen 
- DRIEHONDERD ACHTENDERTIGDUIZEND NEGENHONDERDEENENTACHTIG (338.981)
Bevoorrechte Klasse A Aandelen en
- DRIEHONDERDEENENNEGENTIGDUIZEND VIERHONDERDVIERENZESTIG (391.464)
Bevoorrechte Klasse B Aandelen.
3. om over te gaan tot uitgifte van DRIE (3) Additionele Klasse B Anti-dilutie Warrants die worden
geplaatst bij de hierboven vermelde intekenaar op de kapitaalverhoging en waarvan ieder Additionele
Klasse B Anti-dilutie Warrants recht geeft op de intekening op nieuwe Bevoorrechte Klasse B
Aandelen, volgens de inschrijvingsrechtvoorwaarden en tegen een uitoefenprijs van één euro (€
1,00) per Additionele Klasse B Anti-dilutie Warrants.
4. de uitgifte– en uitoefenvoorwaarden van de Additionele Klasse B Anti-dilutie Warrants vast te
Luik B
stellen overeenkomstig de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden zoals uiteengezet in het bijzonder verslag
van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 7:180 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en zoals deze voorwaarden in het bijzonder zijn beschreven in het
afzonderlijk document “Bijlage 6.1 Additionele Klasse B Anti-dilutie Warrants” genoemd.
5. tot evenredige verhoging van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, in één of
meerdere keren, door inbrengen in geld, onder opschortende voorwaarde van de uitoefening van de
Additionele Klasse B Anti-dilutie Warrants en daarmee gepaard gaande intekening op de uitgifte van
nieuwe Bevoorrechte Klasse B aandelen met de rechten en voordelen als verbonden aan de overige
Bevoorrechte Klasse B Aandelen van de vennootschap overeenkomstig de statuten.
Indien de uitoefenprijs lager is dan de fractiewaarde van de uit te geven aandelen op het ogenblik
van de uitgifte van de desbetreffende aandelen, dan zal de uitoefenprijs in zijn geheel worden
bestemd als kapitaal en zal de kapitaalvertegenwoordigende waarde van de (nieuwe en bestaande)
aandelen worden gelijkgeschakeld zonder evenwel afbreuk te doen aan de bijzondere rechten die
verbonden zijn aan de respectieve bestaande soorten van aandelen.
De uitgifte van de nieuwe aandelen zal niet evenredig aan het aantal uitgegeven aandelen binnen
elke soort zal gebeuren, hetgeen een wijziging van de rechten verbonden aan elke soort inhoudt
overeenkomstig artikel 7:155 WVV. Er wordt dienaangaande verwezen naar de voormelde verslagen
van de raad van bestuur en de commissaris.
6. de vernietiging vast te stellen van vierduizend tweehonderd achtenzeventig (4.278) toegekende
maar vervallen Stock Optie Warrants onder de Aandelenoptieplannen van 2016 en 2017 en van
drieëndertigduizend honderd zeventig (33.170) niet toegekende Stock Optie Warrants onder het
Aandelenoptieplan de dato 10 juli 2019.
7. om over te gaan tot uitgifte van achtenvijftigduizend driehonderd eenenzestig (58.361) Stock Optie
Warrants met de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden zoals uiteengezet in het bijzonder verslag van de
raad van bestuur overeenkomstig artikel 7:180 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen inzake de uitgifte van de Stock Optie Warrants en ten gunste van werknemers,
bestuurders en consultants of andere begunstigden van de vennootschap.
8. de uitgifte– en uitoefenvoorwaarden van de Stock Optie Warrants vast te stellen overeenkomstig
de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden zoals uiteengezet in het bijzonder verslag van de raad van
bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 7:180 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en zoals deze voorwaarden in het bijzonder zijn beschreven in het afzonderlijk
document “Aandelenoptieplan 2020” genoemd, welk document na parafering en “ne varietur”
getekend door de comparanten en de instrumenterende notaris, aan deze akte wordt gehecht om
ermee te worden geregistreerd en er integraal deel van uit te maken.
9. onder de opschortende voorwaarde van en in de mate van de uitgifte van Stock Optie Warrants en
de uitoefening van de Stock Optie Warrants door de houders ervan, het kapitaal van de
vennootschap te verhogen met een bedrag gelijk aan de uitoefenprijs per uitgeoefende Stock Optie
Warrant, met dien verstande dat indien de uitoefenprijs de fractiewaarde van de aandelen op het
ogenblik van hun uitgifte, overtreft, het verschil wordt geboekt op een onbeschikbare rekening
“uitgiftepremie”. Voormeld bedrag zal, overeenkomstig artikel 184 WIB, op een afzonderlijke rekening
onder het eigen vermogen op het passief van de balans worden en blijven vermeld.
Indien de uitoefenprijs lager is dan de fractiewaarde van de uit te geven aandelen op het ogenblik
van de uitgifte van de desbetreffende aandelen, dan zal de uitoefenprijs in zijn geheel worden
bestemd als kapitaal en zal de kapitaalvertegenwoordigende waarde van de (nieuwe en bestaande)
aandelen worden gelijkgeschakeld zonder evenwel afbreuk te doen aan de bijzondere rechten die
verbonden zijn aan de respectieve bestaande soorten van aandelen.
De uitgifte van de nieuwe aandelen zal niet evenredig aan het aantal uitgegeven aandelen binnen
elke soort gebeuren, hetgeen een wijziging van de rechten verbonden aan elke soort inhoudt
overeenkomstig artikel 7:155 WVV. Er wordt dienaangaande verwezen naar de voormelde verslagen
van de raad van bestuur en de commissaris.
10. volmacht te verlenen aan elke bestuurder van de vennootschap, afzonderlijk handelend, met
macht van indeplaatstelling, voor de uitvoering van de beslissingen die werden genomen door de
buitengewone algemene vergadering, met inbegrip van de bevoegdheid om de formaliteiten van
artikel 7:187 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen te vervullen, in het bijzonder de
authentieke vaststelling van de kapitaalverhoging en van het aantal aandelen uitgegeven bij de
kapitaalverhoging, ingeval van uitoefening van de Additionele Klasse B Anti-dilutie Warrants of de
Stock Option Warrants en de wijziging van de statuten om deze in overeenstemming te brengen met
het nieuwe bedrag van het kapitaal en het nieuwe aantal aandelen.
11. volmacht te verlenen aan de heer Dirk Van Broekhoven en aan elke bestuurder van de
vennootschap, afzonderlijk handelend, met macht van indeplaatsstelling, voor de uitvoering van de
beslissingen die werden genomen door de buitengewone algemene vergadering en om, voor zover
als nodig, de nodige aanpassingen door te voeren in de Kruispuntbank van Ondernemingen en om
het aandelenregister en het inschrijvingsrechtenregister bij te werken.
Luik B
12. tot vaststelling dat de vaste vertegenwoordiger van de commissaris, de coöperatieve
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Deloitte Bedrijfsrevisoren”, met zetel te 1930
Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, Gateway Building, voor-taan de heer Pieter-Jan VAN
DURME zal zijn in plaats van de heer Gert VANHEES.
Deze beslissing zal ingaan vanaf het boekjaar beginnend op 1 januari 2020 en is van toepassing
voor de resterende duur van het commissarismandaat, zijnde tot het boekjaar afsluitend op 31
december 2021.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :
Notaris Marc SLEDSENS
Worden neergelegd
- afschrift van
de akte
- volmachten
- verslagen van de
raad van bestuur en
verslag van de com-
missaris, opgesteld
in toepassing van de
artikelen 7:155 en 7:180
van het WVV