Ondernemingsnr : 0702845766
Naam
(voluit) : Cash Supply Chain Invest
(verkort) : C.S.C.I.
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Interleuvenlaan 27 B
 : 3001 Leuven
Onderwerp akte :
DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL
Uit de notulen opgemaakt door Johan Kiebooms, geassocieerd notaris te Antwerpen, op 29 januari
2025;
 
 
BLIJKT DAT:
 
De buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “Cash Supply Chain Invest”,
afgekort “C.S.C.I.”, gevestigd in het Vlaams Gewest, met adres te 3001 Heverlee (Leuven),
Interleuvenlaan 27 B, RPR Leuven, ondernemingsnummer 0702.845.766.
 
ONDER MEER BESLIST HEEFT:
 
Om het voorwerp van de vennootschap, overeenkomstig het voorstel van het bestuursorgaan, te
herformuleren als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen naam en
eigen rekening als voor naam of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden:
*          Het bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of
anderszins verwerven van een belang of deelneming in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden of verenigingen zonder onderscheid, in België of
in het buitenland. De vennootschap mag deze belangen of deelnemingen beheren, valoriseren en te
gelde maken.
*          Het deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van vennootschappen,
ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen.
*          Het verlenen van alle advies en bijstand op alle mogelijke vlakken van de bedrijfsvoering aan
het bestuur en de directie van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden.
*          In het algemeen, het stellen van alle handelingen die geheel of gedeeltelijk, rechtstreeks of
onrechtstreeks behoren tot de activiteiten van een holding
De vennootschap mag:
*          alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden verwerven, huren of
verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen;
*          alle hoegenaamde handels -, nijverheids -, financiële, roerende en onroerende verrichtingen
uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, die van aard zijn
dit te begunstigen, of die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de uitbreiding of de
vergemakkelijking ervan;
*          op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die
hetzelfde voorwerp hebben, of van aard zijn de ontwikkeling van de vennootschap te bevorderen
*          op om het even welke wijze alle intellectuele rechten, merken, modellen, tekeningen
verwerven, uitbaten en te gelde maken;
*          zich ten gunste van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen
borgstellen of haar aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan en
ontvangen, kredieten verlenen en ontvangen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken en
ontvangen.”;
            en de statuten dienovereenkomstig aan te passen.
 
Tot herbestemming van balansposten
 
om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 3001 Heverlee (Leuven), Interleuvenlaan 74
en om het adres niet langer in de statuten te vermelden.
 
om haar statuten te herformuleren met inachtneming van de volgende principes:
            -           de vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap;
            -           de zetel van de vennootschap is statutair gevestigd in het Vlaams Gewest;
            -           het adres, dat niet in de statuten zal worden vermeld, is gevestigd te 3001 Heverlee
(Leuven), Interleuvenlaan 74;
            -           te allen tijde kunnen voor de vennootschap een website en/of een e-mailadres
worden gecreëerd, bekend gemaakt en eventueel in de statuten worden opgenomen;
            -           de vennootschap heeft honderdduizend (100.000) aandelen uitgegeven, die alle
zullen genieten van dezelfde rechten en voordelen behoudens uitdrukkelijk andersluidende
bepalingen in de statuten inzake de overdracht van aandelen, de benoeming van bestuurders en de
verdeling van de winst;
          -             de vennootschap zal worden bestuurd door een bestuursorgaan bestaand uit ten
minste één (1) bestuurder;
wanneer slechts één (1) bestuurder wordt benoemd, wordt deze gekozen uit de kandidaten daartoe
voorgedragen door de houders van de aandelen “C”, en draagt deze de titel van “enig bestuurder”;
wanneer meerdere bestuurders zijn benoemd, handelen deze als raad van bestuur;
          -             de vennootschap wordt in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd hetzij door de
enige bestuurder (zo er slechts één (1) is benoemd) hetzij, wanneer de raad van bestuur is
samengesteld uit meerdere bestuurders, door twee (2) bestuurders die gezamenlijk optreden,
waaronder ten minste één (1) bestuurder “C”;
            -           alle besluiten binnen de algemene vergaderingen worden genomen met een gewone
meerderheid van stemmen, behoudens in de gevallen waar de wet een bijzondere meerderheid
vereist;
            -           wanneer tot winstuitkering wordt beslist, geven de aandelen reeks "A" en “C” recht op
een prioritair dividend in verhouding 10% (voor reeks "A") en 90% (voor reeks "C"); de toekenning
van het prioritair dividend zal gebeuren tot het totaal van uitgekeerde dividenden aan de houders van
de aandelen reeks “C” het bedrag van 900.000 EUR heeft bereikt. Hierna zullen dividenden terug
pari passu verdeeld worden onder de aandelen reeks "A", "B" en "C";
       -           het bestuursorgaan de bevoegdheid zal hebben om een interimdividend uit te keren;
en waarbij de vennootschap de rechtspersoonlijkheid zal verderzetten en de boekhouding gewoon
zal verder voeren, en met dien verstande dat bij deze gelegenheid de statuten volledig zullen worden
omgewerkt, geherformuleerd, hernummerd waar mogelijk of nodig zullen worden vereenvoudigd of
aangevuld, en dienvolgens een volledig nieuwe tekst voor de statuten aan te nemen.
 
En stelt vast dat ingevolge de omzetting van de vennootschap van rechtswege een einde is gesteld
aan het mandaat van de thans in functie zijnde bestuurder, zijnde:
            de naamloze vennootschap “AE”, gevestigd te 3001 Heverlee (Leuven), Interleuvenlaan 27 B,
RPR Leuven, ondernemingsnummer 0466.550.303, die overeenkomstig artikel 2:55 WVV voor de
uitvoering van deze opdracht als vaste vertegenwoordiger heeft aangesteld:
            de heer DENYS Bruno Antoon Karel Maria, wonend te 3360 Opvelp, (Bierbeek), Weg tussen
Weiden 14;
De vergadering beslist het aantal bestuurders vast te stellen op één (1) en op voordracht van de
houders van aandelen “C”, voor een onbepaalde termijn tot niet-statutaire bestuurder te benoemen:
            de naamloze vennootschap “AE”, gevestigd in het Vlaams Gewest, met adres te 3001
Heverlee (Leuven), Interleuvenlaan 27 B, RPR Leuven, ondernemingsnummer 0466.550.303, die
overeenkomstig artikel 2:55 WVV voor de uitvoering van deze opdracht als vaste vertegenwoordiger
heeft aangesteld:
            de heer DENYS Bruno Antoon Karel Maria, wonend te 3360 Opvelp, (Bierbeek), Weg tussen
Weiden 14;
--------------------
De opdracht van bestuurder is onbezoldigd.
 
 
UIT DE NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP BLIJKEN ONDER MEER
VOLGENDE GEGEVENS:
 
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
1.1       De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap, afgekort “BV”.
1.2       Haar naam luidt “Cash Supply Chain Invest”, afgekort “C.S.C.I.”.
 
Artikel 2: Zetel - Website en mededelingen
2.1       De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
Artikel 3: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen naam en
eigen rekening als voor naam of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden:
*          Het bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of
anderszins verwerven van een belang of deelneming in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden of verenigingen zonder onderscheid, in België of
in het buitenland. De vennootschap mag deze belangen of deelnemingen beheren, valoriseren en te
gelde maken.
*          Het deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van vennootschappen,
ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen.
*          Het verlenen van alle advies en bijstand op alle mogelijke vlakken van de bedrijfsvoering aan
het bestuur en de directie van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden.
*          In het algemeen, het stellen van alle handelingen die geheel of gedeeltelijk, rechtstreeks of
onrechtstreeks behoren tot de activiteiten van een holding
De vennootschap mag:
*          alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden verwerven, huren of
verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen;
*          alle hoegenaamde handels -, nijverheids -, financiële, roerende en onroerende verrichtingen
uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, die van aard zijn
dit te begunstigen, of die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de uitbreiding of de
vergemakkelijking ervan;
*          op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die
hetzelfde voorwerp hebben, of van aard zijn de ontwikkeling van de vennootschap te bevorderen
*          op om het even welke wijze alle intellectuele rechten, merken, modellen, tekeningen
verwerven, uitbaten en te gelde maken;
*          zich ten gunste van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen
borgstellen of haar aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan en
ontvangen, kredieten verlenen en ontvangen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken en
ontvangen.
 
Artikel 4: Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
 
Artikel 5: Aandelen
5.1       De vennootschap heeft honderdduizend (100.000) aandelen uitgegeven, waarvan:
*          twintig duizend (20.000) aandelen, genummerd van 1 tot en met 20.000, die werden
aangeduid als de aandelen reeks “A”;
*          twintig duizend (20.000) aandelen, genummerd van 20.001 tot en met 40.000, die werden
aangeduid als de aandelen reeks “B”;
*          zestig duizend (60.000) aandelen, genummerd van 40.001 tot en met 100.000, die werden
aangeduid als aandelen reeks “C”;
die alle genieten van dezelfde rechten en voordelen behoudens uitdrukkelijk andersluidende
bepalingen in de statuten inzake de hoedanigheid van aandeelhouder, de overdracht van aandelen,
de benoeming van bestuurders en de verdeling van de winst.
            In geval van overdracht van aandelen
*          tussen aandeelhouders onderling, zullen de overgegane aandelen van rechtswege worden
heringedeeld bij de reeks van aandelen die de verwervende aandeelhouder reeds tevoren bezat;
*          door een aandeelhouder aan een met deze aandeelhouder verbonden vennootschap, of aan
de persoon die in rechte of in feite de controle (in de zin van artikel 1:14 WVV) uitoefent over deze
aandeelhouder zullen de aandelen ingedeeld blijven bij de reeks waartoe zij tevoren behoorden;
*          aan een derde, zullen zij worden toegewezen aan een nieuwe reeks met de eerstvolgende
beschikbare kenletter, tenzij het een overdracht betreft van alle aandelen van de betrokken reeks, in
welk geval zij ingedeeld blijven in de reeks waartoe zij oorspronkelijk behoorden, of tenzij op dat
ogenblik anders wordt bepaald door het bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om de wijziging van onderhavig artikel wat de indeling van
de aandelen in reeksen betreft, ingevolge een overdracht van aandelen, authentiek te doen
vaststellen en de statuten dienovereenkomstig aan te passen.
 
Artikel 8: Overdracht en overgang van aandelen
8.1       Toegelaten overdrachten
De volgende overdrachten van aandelen onder de levenden zijn toegelaten mits de voorafgaande en
schriftelijke instemming vanwege het bestuursorgaan:
a.         overdracht aan, of inbreng bij, een bestaande of nieuw op te richten vennootschap waarvan
de overdrager op permanente wijze de volle eigendom van ten minste vijftig ten honderd (50 %) van
het kapitaal of de aandelen bezit of ingevolge de inbreng ten minste vijftig ten honderd (50 %) van
het kapitaal of de aandelen verwerft;
b.         overdracht aan een vennootschap die op permanente wijze de volle eigendom van ten minste
vijftig ten honderd (50 %) van het kapitaal of de aandelen van de overdragende aandeelhouder bezit;
c.         overdracht door een aandeelhouder aan een bloedverwant in de opgaande of nederdalende
lijn;
d.         overgang van aandelen ingevolge erfopvolging;
e.         vereffening van de gemeenschap tussen echtgenoten;
f.          elke overdracht door een aandeelhouder aan een aandeelhouder die houder is van aandelen
reeks “C”.
De aandeelhouder die één of meerdere aandelen wenst over te dragen bij toepassing van dit artikel
8.1 meldt dit bij aangetekende brief, of door middel van een email met leesbevestiging, (gezamenlijk
hierna de “Kennisgeving van Toegelaten Overdracht”) aan het bestuursorgaan, onder opgave van
(i)         het aantal aandelen, met hun nummers dat hij wenst over te dragen,
(ii)        de prijs en de andere modaliteiten van de overdracht, en
(iii)       de volledige identiteit van de persoon aan wie de aandelen zullen worden overgedragen.
In de gevallen vermeld onder a) en b) hierboven dient bovendien een nauwkeurig en gedetailleerd
overzicht te worden gegeven met de volledige identiteit van alle aandeelhouders van de
desbetreffende rechtspersoon en het aantal aandelen dat zij bezitten, alsook van alle bestuurders
daarvan.
Het bestuursorgaan dient binnen de dertig (30) dagen na ontvangst van de “Kennisgeving van
Toegelaten Overdracht” aan de desbetreffende aandeelhouder te melden of de voorgenomen
overdracht wordt toegestaan of geweigerd. Wanneer het bestuursorgaan uit meerdere personen
bestaat dient dit besluit te worden aangenomen met een gewone meerderheid van stemmen.
Het besluit tot weigering dient te worden gemotiveerd; bovendien kan het besluit tot aanvaarding
bijkomende voorwaarden opleggen.
Elke andere overdracht van aandelen dan deze voorzien in artikel 8.1 is onderworpen aan een
voorkooprecht vanwege de andere aandeelhouders volgens de voorschriften zoals hierna vermeld.
 
Artikel 10: Bestuursorgaan
10.1     De vennootschap wordt bestuurd door één (1) of meerdere bestuurders, natuurlijke persoon
of rechtspersoon, die al dan niet aandeelhouder zijn.
            Indien meerdere bestuurders zijn benoemd, vormen deze een college dat wordt aangeduid
als “raad van bestuur”.
            In deze statuten worden de bestuurders gezamenlijk aangeduid als het “bestuursorgaan”.
 
Artikel 11: Benoeming, ontslag en coöptatie van bestuurders
11.1     De enige bestuurder, of anderszins ten minste twee/derden van het aantal te benoemen
bestuurders, worden benoemd uit de kandidaten daartoe voorgedragen door de houders van
aandelen reeks “C”.
Wanneer meerdere bestuurders worden benoemd, wordt elke bestuurder aangeduid met de kenletter
(A, B, C) op voordracht van welke reeks van aandelen (A, B, C) hij werd benoemd.
11.2     Het mandaat van een bestuurder die voor een bepaalde termijn is benoemd, loopt van de
algemene vergadering waarop hij wordt benoemd tot de gewone algemene vergadering in het
boekjaar waarin zijn mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
11.3     De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te
allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
11.4     Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan.
            Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in
zijn vervanging kan voorzien.
11.5     Indien een raad van bestuur is benoemd en de plaats van een bestuurder openvalt vóór het
einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te
coöpteren overeenkomstig artikel 5:71 WVV.
 
Artikel 13: Bevoegdheid en werking van het bestuursorgaan
13.1     Het bestuursorgaan kan, in voorkomend geval collegiaal handelend, alle handelingen
verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij
die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
 
Artikel 15: Dagelijks bestuur
15.1     Het bestuursorgaan kan één of meerdere personen, die elk alleen, gezamenlijk of als college
optreden, belasten met het dagelijks bestuur alsook met de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat.
15.2     Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met het
toezicht op deze personen of op dit orgaan.
15.3     Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken
dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de
beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun
spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
15.4     Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de persoon of personen belast met het dagelijks
bestuur bij gewone meerderheid van stemmen.
15.5     Wanneer het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een rechtspersoon, dan dient deze
rechtspersoon een natuurlijke persoon te benoemen als vaste vertegenwoordiger die wordt belast
met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
15.6     De opdracht van een persoon belast met het dagelijks bestuur kan te allen tijde met
onmiddellijke ingang worden beëindigd, zonder opgave van reden.
 
Artikel 16: Bijzondere volmachten
16.1     Het bestuursorgaan kan bevoegdheden delegeren aan de personen van zijn keuze.
16.2     Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd.
 
Artikel 17: Externe vertegenwoordigingsmacht
17.1     Wanneer één (1) bestuurder werd benoemd, kan deze bestuurder de vennootschap alleen
handelend geldig in en buiten rechte vertegenwoordigen.
            Wanneer meerdere bestuurders werden benoemd, die een college vormen, wordt de
vennootschap geldig in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee (2) gezamenlijk handelende
bestuurders, waaronder ten minste één (1) bestuurder “C”.
17.2     Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte
geldig vertegenwoordigd door één of meerdere leden van het orgaan van dagelijks bestuur, die
alleen of gezamenlijk handelen volgens het benoemingsbesluit ter zake.
17.3     Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden
binnen de perken van de hun verleende volmacht.
17.4     In alle akten die de vennootschap verbinden, moet onmiddellijk voor of na de handtekening
van de persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij
optreedt.
 
Artikel 18: Controle
De controle op de vennootschap, op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de
regelmatigheid van de in de jaarrekening weergegeven verrichtingen, geschiedt volgens de wettelijke
voorschriften ter zake.
 
Artikel 19: Gewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden gehouden op de derde dinsdag van de
maand juni om veertien uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden op hetzelfde uur.
Voor de toepassing van dit artikel is een “werkdag” elke dag met uitzondering van een zaterdag, een
zondag of een wettelijke feestdag.
 
Artikel 22: Vertegenwoordiging van de aandeelhouders
Onverminderd de organieke vertegenwoordiging van een rechtspersoon, kan elke
vergadergerechtigde effectenhouder zich op elke algemene vergadering laten vertegenwoordigen
door een persoon aan wie een schriftelijke volmacht werd verleend.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering die, wegens
verdaging of uitstel, over dezelfde agendapunten dient te besluiten.
De volmacht vervalt evenwel van zodra de vennootschap in kennis is gesteld van de overdracht van
alle effecten van de volmachtgever.
 
Artikel 23: Toelating tot de vergadering
23.1     Inschrijving in het register van aandelen op naam
            Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten en, voor de aandeelhouders, er het
stemrecht te kunnen uitoefenen, moet de houder van een effect op naam in die hoedanigheid zijn
ingeschreven in het register van effecten op naam dat betrekking heeft op zijn categorie van effecten.
23.2     Kennisgeving
            Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de
vergadergerechtigde effectenhouders, of hun vertegenwoordigers, kennisgeven van hun voornemen
om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de
vennootschap.
            De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is
gemaakt in de oproeping tot de vergadering.
 
Artikel 24: Stemrecht – Schriftelijke besluitvorming
24.1     Elk aandeel geeft recht op één (1) stem.
24.2     Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een gemeenschappelijke
vertegenwoordiger werd aangeduid overeenkomstig deze statuten.
24.3     Stemming per brief
            Een aandeelhouder die niet op een algemene vergadering kan aanwezig zijn, kan zijn
stemmen schriftelijk uitbrengen voorafgaandelijk aan de algemene vergadering op de wijze
uiteengezet in de oproeping.
            Dergelijke schriftelijke stemming dient ten minste vijf (5) dagen voorafgaand aan de
vergadering op de zetel van de vennootschap toe te komen.
24.4     Schriftelijke besluitvorming
            De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de
bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
            In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld.
            De bestuurders, en, in voorkomend geval, de commissaris en de vergadergerechtigde
effectenhouders mogen van die besluiten kennisnemen.
 
Artikel 25: Deelname op afstand
25.1     Overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:89 WVV kunnen de vergadergerechtigde
effectenhouders op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
            De leden van het bureau van de algemene vergadering kunnen niet langs elektronische weg
aan de algemene vergadering deelnemen.
25.2     Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden
de vergadergerechtigde effectenhouders die op die manier aan de algemene vergadering
deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
25.3     In ieder geval moet de vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van de in het eerste lid
bedoelde vergadergerechtigde effectenhouders kunnen controleren aan de hand van het gebruikte
elektronische communicatiemiddel.
            Daartoe dienen de vergadergerechtigde effectenhouders die op deze wijze wensen deel te
nemen aan de vergadering zich te schikken naar de voorschriften van deze statuten, en dienen in de
bedoelde kennisgeving op te geven:
a)         hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen middels het door de vennootschap ter
beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel;
b)         de volledige identiteit van de vergadergerechtigde effectenhouder, met opgave van het aantal
effecten waarmee aan de vergadering zal worden deelgenomen;
c)         de volledige identiteit van de persoon die namens de vergadergerechtigde effectenhouder
aan de algemene vergadering zal deelnemen middels het door de vennootschap ter beschikking
gestelde elektronische communicatiemiddel;
d)         het telefoonnummer en e-mailadres waarop de sub c) bedoelde persoon kan worden
gecontacteerd.
25.5     De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving
van de krachtens de statuten vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.
25.6     De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en
incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering of aan de
stemming hebben belet of verstoord.
 
Artikel 28: Boekjaar – Inventaris – Jaarrekening – Jaarverslag
28.1     Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van hetzelfde jaar.
28.2     Overeenkomstig de bepalingen van het WVV, is het bestuursorgaan verplicht elk jaar een
inventaris op te maken, evenals een jaarrekening.
            Indien het WVV deze verplichting oplegt, stelt het bestuursorgaan een jaarverslag op waarin
het rekenschap geeft van zijn beleid.
 
Artikel 29: Bestemming van de winst
29.1     Het batig saldo dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige
provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.
Wanneer tot winstuitkering wordt beslist, geven de aandelen reeks "A" en “C” recht op een prioritair
dividend in verhouding 10% (voor reeks "A") en 90% (voor reeks "C"). De toekenning van het
prioritair dividend zal gebeuren tot het totaal van uitgekeerde dividenden aan de houders van de
aandelen reeks “C” het bedrag van 900.000 EUR heeft bereikt. Hierna zullen dividenden terug pari
passu verdeeld worden onder de aandelen reeks "A", "B" en "C".
29.2     De algemene vergadering kan, bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van het
bestuursorgaan, besluiten een dividend uit te keren met naleving van de wettelijke voorschriften ter
zake, of dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd.
29.3     Interimdividend
            Overeenkomstig de mogelijkheid voorzien bij artikel 5:141 WVV beschikt het bestuursorgaan
over de bevoegdheid om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV, over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
 
Artikel 32: Benoeming van vereffenaars
Behoudens ingeval wordt geopteerd voor de procedure van ontbinding en vereffening in één akte,
wordt de vennootschap vereffend door één of meer vereffenaars die bij gewone meerderheid van
stemmen worden benoemd door de algemene vergadering die over de ontbinding beslist, met
naleving van de wettelijke voorschriften ter zake.
Zij beslist of de vereffenaars, indien er meer zijn, alleen, gezamenlijk, dan wel als college de
vennootschap vertegenwoordigen.
Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, dient hij een vaste vertegenwoordiger te benoemen.
Evenwel moet de aanstelling van de natuurlijke persoon die de rechtspersoon vertegenwoordigt door
de algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd.
 
Artikel 33: Bevoegdheden van de vereffenaars
33.1     De vereffenaars zijn bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de
vereffening van de vennootschap en zoals nader voorzien bij de artikelen 2:87 tot 2:104 WVV.
33.2     De vereffenaars vertegenwoordigen de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte overeenkomstig de beslissing van de algemene vergadering ter zake.
 
Artikel 34: Verrichtingen van de vereffening
Bij de vereffening dienen de vereffenaars te handelen overeenkomstig de artikelen 2:89 tot en met 2:
93 WVV.
Het vereffeningssaldo wordt op gelijke wijze verdeeld rekening houdend met de bepalingen inzake
winstverdeling.
 
BIJZONDERE VOLMACHT
Voor zover als nodig wordt bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan de
heer VAN DYCK Thomas, wonend te 3001 Leuven, Celestijnenlaan 39/0402 en mevrouw
PAULUSSEN Lise, wonend te 3800 Sint-Truiden, Kerkveldstraat 17 om, elk van hen alleen
handelend, teneinde alle formaliteiten te vervullen om wijziging te vorderen van de inschrijving in het
rechtspersonenregister.
 
    •  VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL –
    •  Johan Kiebooms , geassocieerd notaris,
 
Tegelijk neergelegd hiermee: afschrift van de notulen van 29 januari 2025, volmachten, verslagen,
tekst van de statuten en uittreksel.