guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Nº d'entreprise : 0690 896 059
Nom
(en entier) : RELIABLE DYNAMIC TECHNOLOGY
(en abrégé) :
Forme légale : srl
Adresse complète du siège : Avenue Leonard de Vinci, 17 - 1300 Wavre
Objet de l'acte : REVOCATION SRL GAMP - PROCURATION
L'an deux-mille-vingt-quatre, le 7 octobre s'est tenue au siège social à 1300 Wavre, Avenue Léonard de
Vinci 17, l'assemblée extraordinaire des associés de la société RELIABLE DYNAMIC TECHNOLOGY.
La séance est ouverte à 8h45 sous la présidence de Monsieur Yann Gaultier
Sont présents ou représentés les associés mentionnés à la liste des présences qui demeurera ci-annexée
après avoir été contresignée par les membres du bureau.
ORDRE DU JOUR
1. La révocation de la srl GAMP, représentée par Monsieur Yann Gaultier de son mandat
d'administrateur de srl Redytec.
2. Procuration
3. Divers
Première résolution
L'assemblée général décide de révoquer de son mandat d'administrateur, avec effet à la date de la présente
assemblée, la SRL GAMP représentée par Monsieur Yann Gaultier en sa qualité de représentant
permanent.
Cette résolution est adoptée à la majorité des actionnaires présents ou représentés.
L'assemblée générale confère au conseil d'administration tout pouvoir aux fins d'exécution et de publications
des résolutions qui précèdent.
Deuxième résolution
Tous pouvoirs, avec faculté de subdéléguer, sont conférés à la société Excellium Solution représentée par
Monsieur Xavier van Aerssen, dont les bureaux sont établis à 1180 Uccle, Avenue de Floréal 156, afin
d'assurer la publication des décisions aux annexe du Moniteur Belge et d'assurer la modification de
l'inscription de la société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises
Troisiène résolution
Le président demande s'il y a des questions ou des commentaires sur les points à l'ordre du jour ou sur des
points qui ne figurent pas à l'ordre du jour. Il n'y en pas.
La réunion se termine à 8h55, après lecture et approbation du présent procès-verbal
Mandataire
van Aerssen Xavier
francophone da Rady2:
Nº d'entreprise . 1005 370 356
Nom
(en entier) . AYM TRANSPORTS
(en abrégé) .
Forme légale : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Adresse complète du siège · 1005370356
Objet de l'acte : NOMINATION ADMINISTRATEUR
L'an deux mille vingt-quatre, le 23/10 s'est réuni l'assemblée générale extraordinaire de la société.
La séance est ouverte à 11heures sous la présidence de Monsieur Ayaoui Mohamed
Liste de présence
Sont présents les associés suivants qui d'après déclarations faites possèdent le nombre de parts ci-après :
Monsieur Ayaoui Mohamed
Monsieur	Belhadj Soleman
·Le président expose et requiert le secrétaire d'acter que :
1.La présente assemblée a comme ordre du jour :
a)Nomination d'administrateur
2.Il résulte de la liste des présences que l'ensemble des parts est représenté. L'assemblée peut donc
délibérer et statuer sur l'ordre du jour.
Délibération
L'assemblée aborde l'ordre du jour et, après avoir délibéré prend les résolutions suivantes :
Nomination :
Monsieur Belhadj Soleman est nommé au poste d'administrateur avec effet au 24/10/2024
L'ordre du jour est voté à l'unanimité des voix, l'assemblée se clôture à 12 heures.
Ayaoui
Administrateur
Nº d'entreprise : 0680894864
Nom
(en entier) : BER-DRIVE
(en abrégé) :
Forme légale: SRL
Rue Tazieaux 23, 1080 Molenbeek-Saint-Jean	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : NOMINATION, DEMISSION ASSEMBLEE EXTRAODINAIRE DU 15/07/2024
L'assemblée générale extraordinaire du 15/07/2024 accepte la démission de Monsieur El Marzak Jillali tant
qu'administrateur, qui accepte.
L'assemblée générale extraordinaire du 15/07/2024 accepte la rectification de la date de nomination de'
Monsieur Youkaj Mounir en date de 19/12/2023.
L'ordre du jour étant épuisé, l'Assemblée est levée à 12h00.
El Ahmadi Youssef	El Ahmadi Charaf	Youkaj Mounir
A
Nº d'entreprise	080 485 957
Nom
Never End	(en entier) :
(en abrege)
Forme légale . société à responsabilité limitée
Avenue Dolez 143 A boîte 10 - 1180 Uccle	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Démission
Extrait du procès verbal de l'Assemblée générale extraordinaire du 11/09/2024 :
L'assemblée aborde l'ordre du jour :
L'assemblée accepte la démission de Monsieur Pierre Orts et de Mademoiselle Albane Orts de leur poste
d'administrateur avec effet au 1er janvier 2024.
Ludovic Orts
Administrateur
Nº d'entreprise : 1009 803 157
Nom
(en entier) : ByteFleet
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège :	Drève d'Ormes 12
4260 Braives
Démission d'un administrateur.	Obiet de l'acte :	-
Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 04/07/2024 au siège social de la société.
L'AG appelle Monsieur Birikdar Mohamad Mahir à présider la présente assemblée de la société.
L'AG est valablement constituée.Elle peut donc délibérer et statuer sur les points repris à l'ordre du jour .
Ordres du jour :
Démission d'un administrateur :
·La démission de Monsieur Beirekdar Abdo en tant que administrateur, à partir du 04/07/2024.
L'ordre du jourétant épuisé, la séance est levée à 11h00 après lecture et approbation du présente procès-
verbal
Faite à Bruxelles , 04/07/2024
Birikdar Mohamad Mahir
Administrateur
Nº d'entreprise : 0789 657 105
Nom
(en entier) : CARDEAL PRO
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue Ernest Gilon 40 - 4800 Verviers - Belgique
Objet de l'acte : Démission
Par courrier recommandé du 23/12/2024 et du 05/01/2025, je soussigné, Mahmood Sikder, a notifié à la
société CARDEAL PRO, ma démission avec effet immédiat au 07 octobre 2024 de ma fonction d'administrateur.
Je fais cette publication sans sous mon entière responsabilité. Ceci en vue du délai légal à respecter de
notification suite à l'envoi.
Déposé simultanément : lettres de démission et envoies recommandées
Mahmood Sikder
Administrateur
N° d'entreprise : 0862 198 455
Nom
(en entier) : SPG Dry Cooling Belgium
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Avenue Ariane 5, 1200 Woluwe-Saint-Lambert	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Nomination d'un administrateur
DÉCISION DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE
19 juin 2024
Nous, Paharpur Cooling Technologies (Singapore) Pte Ltd., dont le siège social est situé au 100 Peck Seah
Street #08-14, PS100 Singapore 079333, propriétaire des 175.453 actions de la Société et donc son actionnaire
unique, conformément à l'article 268§2 du Code des sociétés, décidons ce qui suit :
1.Nomination d'un membre du conseil d'administration.
À compter d'aujourd'hui, Mme Mahima Swarup, domiciliée à l'Avenue de l'Horizon 9, Woluwe-Saint-Pierre,
Bruxelles 1150, Belgique, et domiciliée au 2B Judges Court Road, Kolkata 700027, Bengale occidental, Inde,
est nommée membre du Conseil d'administration de la Société pour une durée indéterminée. Conformément à
l'article 15 des statuts de la Société, ce mandat ne sera pas rémunéré.
2. Acceptation.
Mme Mahima Swarup a accepté la nomination et exercera ses fonctions conformément aux statuts de la
Société et au droit belge.
EN FOI DE QUOI, le soussigné, étant l'actionnaire de la Société, a signé la présente résolution à la date
indiquée ci-dessus.
L'assemblée donne procuration à l'ASBL UCM Guichet d'entreprises, numéro d'entreprise 0480.411.504
dont le siège social est situé à 5100 Namur (Wierde), Chaussée de Marche, 637, ainsi qu'à toute personne
travaillant pour l'ASBL UCM Guichet d'entreprises afin d'accomplir les actes nécessaires à la publication dans
les Annexes du Moniteur belge de la (des) décision(s) ci-annexée (s), en ce compris procéder à la signature
des formulaires de publication.
Aline JOSIS
Mandataire
Déposé en même temps : PV d'AG signé et procuration
N° d'entreprise : 1011 021 102
Nom
(en entier) : IdeoChoc
(en abrégé) :	.
-
Forme légale : Srl
Adresse complète du siège : Rue Basse 26, Ittre, 1460, Belgique
Objet de l'acte : Démission avec effet immédiat d'un administrateur
1. Démission d'administrateur en date du 24 octobre 2024
L'administrateur Jeremy Baneton de la SRL IdeoChoc prend acte de la démission avec effet immédiat d'un
administrateur :
- Erik Ahrens, administrateur de la SRL IdeoChoc démissionne avec effet immédiat le 24 octobre 2024 de
l'ensemble de ses fonctions. Il a préalablement notifié la société par une lettre de démission envoyée le 24
octobre 2024.
Jeremy Baneton,
'Administrateur
.
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers .
Nº d'entreprise : 0776 597 935
Nom
Building Engineering & Technical Installation Contractor
(en entier) :
BETICO	(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue Laide Voie 4/A à 4130 Esneux
Objet de l'acte : Nomination
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE TENUE AU SIEGE
LE 04 SEPTEMBRE 2024
L'assemblée générale décide à l'unanimité de nommer Monsieur Laurent VAN GASSE, domicilié à 1380
Ohain, Chemin du Tilleul, 24 en sa qualité d'administrateur délégué de la Société, pour une durée allant
jusqu'à l'assemblée générale de 2025, dans le cadre d'un mandat gratuit.
Monsieur Laurent VAN GASSE accepte ce mandat.
M. Jean-Marc STAINIER,	M. Laurent VAN GASSE,	M. Martin VANDERLINDEN,
Administrateur	Administrateur	Administrateur
N° d'entreprise : 0842 421 343
Nom
(en entier) : FAVIMO
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Drève du Bois de Neuville, 69/1 à 4121 Neupré
Objet de l'acte : Démission et Nomination
l'AG extraordianire du 13 septembre 2024 décide de nommer PIZZIFERRI Franck administrateur à titre
gratuit en lieu et place de PEREZ SUAREZ Maria Magdalena qui démissione ce 13 septembre 2024.
Perez Suarez Maria Magdalena
PIZZIFERRI Franck
Adminsitrateur
Administrateur
Nº d'entreprise : 0808 384 340
Nom
(en entier) : Proxy NET
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue de Nivelles 17 Boîte A à 1440 Braine-le-Château
Objet de l'acte : Désignation d'un commaissaire
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 21/06/2024
Première résolution : Nomination d'un commissaire
Après avoir délibéré, l'Assemblée décide à l'unanimité des actions représentées, de nommer un
commissaire et appelle à cette fonction :
Le mandat de commissaire est confié à la SRL RSM InterAudit (BE0436.391.122), rue Antoine de Saint -
Exupéry, 14 à 6041 Gosselies.
Le mandat est donné pour une durée de trois ans. Ce mandat expirera lors de l'assemblé générale ordinaire
des actionnaires de l'année 2027 statuant sur les comptes annuels au 31/12/2026.
La SRL InterAudit a désigné comme représentant Madame Catherine SAEY, réviseur d'entreprises pour
l'exercice de ces mandats.
Les honoraires annuels du mandat de commissaire sont fixés à 4.260 EUR hors TVA par entité pour les
comptes annuels et le conseil d'entreprises, indexables, auquel s'ajoute des frais forfaitaires de 4%.
Madame SAEY accepte le mandat de commissaire qui lui est conféré.
Deuxième résolution : désignation d'un mandataire en vue de l'accomplissement des formalités découlant
de la présente assemblée
L'Assemblée décide, à l'unanimité, de donner mandat spécial à Monsieur Stéphane BLOQUIAU - Expert-
Comptable ITAA, Madame Céline Quévy - Expert-Comptable ITAA, Madame Maryline Molle - Expert-Comptable
ITAA ou tous employés pour le compte de la SRL Agefi Roland, Bloquiau & Associés dont Monsieur Mathieu
Van Overbeke, intervenant par son bureau à 7060 Soignies Rempart du Vieux Cimetière, 5, chacun avec le
pouvoir d'agir seul et avec un pouvoir de sous-délégation, aux fins de déposer tous les documents requis auprès
du greffe du tribunal de l'entreprise compétent et accomplir toutes les formalités requises dans le cadre de la
publication au Moniteur belge des décisions mentionnées ci-dessus (y compris la signature des formulaires I et
Il), et remplir, compléter ou signer tous les documents requis en relation avec toute modification à apporter à la
Banque Carrefour des Entreprises ou autres administrations. A cette fin, le mandataire peut, au nom de la
société, faire toutes déclarations, signer tous documents et, d'une manière générale, prendre toutes mesures
nécessaires.
Copie conforme à l'acte joint.
Pour la Société,
Van Overbeke Mathieu,
Mandataire spécial.
Nº d'entreprise : 0419 859 253
Nom
(en entier) : BAXTER R & D EUROPE
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Adresse complète du siège : BOULEVARD RENE BRANQUART 80, 7860 LESSINES
Objet de l'acte : RENOUVELLEMENT DU MANDAT DU COMMISSAIRE
Extraits du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue le 24 juin 2024
L'assemblée générale nomme la SRL PwC Reviseurs d'Entreprises, ayant son siège social à 1831 Diegem,"
Culliganlaan 5, comme commissaire pour un terme de trois ans. Conformément à l'article 3:60 du Code des'
sociétés et des associations, cette société désigne comme représentant Romain Seffer SRL (B00744), réviseur,
d'entreprises, et le charge de l'exercice du mandat, avec comme représentant permanent Romain Seffer,;
également réviseur d'entreprises. Le mandat viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale des'
actionnaires appelée à statuer sur les comptes annuels de l'exercice social qui sera clôturé le 31 décembre 20264
L'actionnaire unique confère une procuration spéciale à Corpoconsult Srl, Avenue Louise 200, Bte 21, 1050
Bruxelles, représentée par Messieurs David Richelle ou Pascal Decoo, chacun agissant séparément et aveo
pouvoir de subdélégation, afin d'accomplir tous actes et signer tous documents en vue de la publication dans les
Annexes du Moniteur belge des présentes décisions, en ce compris procéder à la signature des formulaires de
publication, accomplir tous actes et signer tous documents en vue du dépôt des documents au Greffe du Tribunal
de l'Entreprise compétent et afin d'accomplir les démarches nécessaires ou utiles dans le cadre des présentes
en vue de la mise à jour de l'inscription de la Société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, del
l'administration de la TVA et de tous autres services.
David Richelle
c/o Corpoconsult Srl
Mandataire spécial
Nº d'entreprise : 0790 632 944
Nom
(en entier) : SCL TRANSPORT
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue de l'Avenir 3/7 4530 Villers-le-Bouillet
Objet de l'acte : DÉMISSION - NOMINATION
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 28 novembre 2024
L'Assemblée Générale Extraordinaire, réunissant l'intégralité des parts sociales de la société, a décidé à
l'unanimité ce qui suit :
DÉMISSION - NOMINATION
Fin du mandat d'administrateur de la société MFNC SRL, dont le siège social est établi rue de Visé 65 à
4020 LIEGE (Jupille), inscrite à la BCE sous le numéro 0716.885.725, avec effet immédiat.
Nomination en qualité d'administrateur, dans les mêmes conditions et limitations de responsabilité que celles
précédemment accordées, de la Scom CREMER M&H, inscrite à la BCE sous le numéro 1016.604.936 avec
effet immédiat
L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs à Monsieur Nicolas CREMER aux fins d'accomplir les
formalités de publication au Moniteur belge.
Pour extrait analytique conforme,
Nicolas CREMER
Mandataire spécial
Nº d'entreprise : 0563 842 192
Nom
(en entier) : STANNE
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Adresse complète du siège : AVENUE SAINTE ANNE, 4 - 6530 THUIN
Objet de l'acte : DEMISSION - NOMINATION ADMINISTRATEUR - DIVERS
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 22/08/2024
À l'unanimité des voix, il est accepté la démission de Monsieur MAJOT Olivier de son poste
d'administrateur de la société à compter de ce jour. Pleine et entière décharge lui est donnée pour son
mandat exercé jusqu'à ce jour.
Toujours à l'unanimité des voix, il est décidé de nommer Madame MATHIEU Jeanne-Marie au poste
d'administrateur de la société à compter de ce jour. Il est rappelé que le mandat d'administrateur est exercé à
titre gratuit.
Toujours à l'unanimité des voix, il est décidé de donner procuration à la SRL Cabinet d'Avocats Louis
KRACK et ASSOCIES (BE 0433.010.572) pour effectuer les démarches relatives au dépôt du présent procès-
verbal et des formulaires s'y rapportant auprès du Tribunal de l'Entreprise du Hainaut - Division de Charleroi.
MATHIEU Jeanne-Marie	MAJOT Olivier
Administrateur	Administrateur
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Nº d'entreprise : 0726 455 962
Nom
AS@TECH
(en entier) .
(en abrégé) :
Forme légale : Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : Noblehaye, 141 - 4653 HERVE
Objet de l'acte : Nomination
L'assemblée générale, réunie ce 18/10/2024, approuve à l'unanimité la nomination de Monsieur Alexis
SAUVEUR en qualité d'administrateur de AS@TECH SRL avec effet rétroactif au 01/05/2024. Son mandat est
exercé à titre gratuit.
Dépose en même temps le PV d'AGE
Alain SAUVEUR
Administrateur
N° d'entreprise : 0728 477 027
Nom
(en entier) : YONDR BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Avenue du Port 86C, boite 204, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur
Extrait des résolution écrites de l'actionnaire d.d 3 février 2023.
L'actionnaire unique :
- PREND NOTE de la démission de Monsieur Miles REDDING en tant qu'administrateur de la Société, et
ceci, avec effet à partir du 28 décembre 2022. La décision de décharge pour l'exercice de son mandat
d'administrateur sera prise lors des prochaines assemblées générales annuelles des actionnaires.
- PREND NOTE des administrateurs actuels de la Société :
Paul HOOD ; et
Harold VAN DEN EYNDE.
- DÉCIDE de donner par la présente procuration à Mademoiselle Charlotte BLIJWEERT, Mademoiselle
Tiffany PHILIPS et à Mademoiselle Miruna MARIN, ainsi qu'à BV Ad-Ministerie, représentée par Monsieur
Adriaan dE LEEUW, avec siège à 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66, avec droit de substitution afin d'accomplir
toutes les formalités nécessaires concernant les décisions de la Société, y compris signer et déposer la
demande de modification de l'inscription de la Société auprès des services de la Banque-Carrefour des
Entreprises, et publier les décisions de la Société aux Annexes du Moniteur belge.
Ad-Ministerie BV
Représentée par Monsieur Adriaan dE LEEUW
Mandataire
N d'entreprise
1006 678 074
Nom
Campagna Construct
en enter .
er abrage
Société à responsabilité limitée
Forme légale
Chemin de thulin 39 à 7370 Dour
Adresse complete du siege
Objet de l'acte : Démission
Il appert du PV de l'assemblée générale extraordinaire de la SRL Campagna Construct du 04/07/2024:
Que l'assemblée générale approuve à l'unanimité la démission du poste d'administratrice à partir du
30/06/2024 de Madame Carulli Elodie, domiciliée à Chemin de Thulin 39 à 7370 Dour.
L'assemblée générale donne par la présente mandat à l'ASBL SECUREX Guichet d'entreprises go-Start
afin d'accomplir les actes nécessaires à la publication dans les Annexes du Moniteur belge de la présente
décision, en ce compris procéder à la signature des formulaires de publications
Campagna Adriano
Administrateur
N° d'entreprise : 0767 369 473
Nom
(en entier) : APJ 73
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Route de Liers 122 4041 Herstal
Objet de l'acte : Nomination administrateur
L'an deux-mille-vingt-trois,
Le 1er février,
Les membres de la société « APJ 73 » se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, au siège social
situé : ROUTE DE LIERS 122 A 4041 HERSTAL,
Sont présent : Messieurs Passarello Jordan et Passarello Alfonso.
La liste de présence sera annexée au présent procès-verbal.
La présente assemblée est valablement constituée et a été convoquée pour délibérer sur l'ordre du jour
suivant
-Nomination administrateur.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	XX	<xxxxxxxx
-Nomination administrateur:
L'assemblée Générale a accepté à l'unanimité la nomination de monsieur Alfonso PASSARELLO au poste
d'administrateur à titre gratuit.
La date d'effet de ces décisions est le 01/02/2023
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	XXXXXXX
Fait à Herstal en trois exemplaires, le 01/02/2023.
Signatures
Passarello Jordan	Passarello Alfonso
Nº d'entreprise : 0786 972 381
Nom
(en entier) : SK CONCEPT TOITURE
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Boulevard Louis Schmidt 119 bte 3 - 1040 Etterbeek	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Démission
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 20 août 2024
L'assemblée se réunit ce jour et prend, à l'unanimité, les décisions suivantes:
L'assemblée acte la démission en tant qu'administrateur de Monsieur Tomasz Milkowski au 31 décembre'
2023
L'assemblée lui donne décharge pour son mandat écoulé.
L'assemblée mandate la société J. Jordens srl / Marion de Crombrugghe aux fins de procéder à tout démarche
liée à la présente assemblée générale extraordinaire, en ce compris la signature des documents de publication
au Moniteur belge.
Marion de Crombrugghe
Mandataire
Nº d'entreprise : 0463 103 041
Nom
(en entier) : SOCIETE BELGE DE DISTRIBUTION TEXTILE
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : RUE NEUVE 56, 1000 BRUXELLES
Objet de l'acte : RENOUVELLEMENT MANDAT REVISEUR
Extrait du PV d'assemblée générale du 28 juin 2024.
L'assemblée générale est ouverte à 13h30 sous la présidence de JULES représentée par son représentant
permanent BOITTIAUX Alain. Compte tenu du nombre de personnes présentes, aucun bureau n'est composé
La présente assemblée générale a été convoquée pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:
6. Renouvellement du mandat de réviseur d'entreprises
Délibération et décisions:
6. Renouvellement du mandat du réviseur d'entreprises
L'assemblée générale marque son accord sur le renouvellement du mandat de commissaire aux comptes
pour les exercices qui seront arrêtés au 31 décembre 2024, 2025 et 2026 de la société « LVM Audit Services,
réviseurs d'entreprises », ayant son siège social à 1380 Lasne, Chaussée de Louvain 431 immeuble B,
représentée par Mr Misselyn Vincent, réviseur d'entreprises.
Les honoraires pour ce mandat sont fixés à 3.500 euros par exercice.
L'actionnaire décide de nommer M. Danny Verdiere, 74.11.30-201.45, expert-comptable, agissant pour le
compte du cabinet Grant Thornton Accountancy, Tax & Legal, BE 0439.926.375, domicilié Rue du Progrès 4B
à 7503 Froyennes, compétent à agir seul en tant que mandataire spécial de la société, afin d'assurer toutes les
actions et formalités en lien avec les décisions prises et couchées dans les présentes décisions écrites, y
compris les obligations de publication au greffe du tribunal de l'entreprise, au Moniteur Belge, auprès de la
Banque Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprise, de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée
et toute autre autorité ou service administratif.
L'ordre du jour ayant été épuisé, la séance est levée à 14h30 après lecture et approbation du présent
procès-verbal par tous ceux qui sont présents et après avoir consenti à son contenu, ses libellés et de ses
annexes.
Danny Verdière
Mandataire Comptable
Nº d'entreprise : 0658 827 562
Nom
(en entier) : ORANGERIE 1 TEA ROOM
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Avenue de la Pairelle 40 Boîte 7 à 5000 Namur	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Démission et nomination
L'assemblée générale extraordinaire du 01 décembre 2022 de la société ORANGERIE 1 TEA ROOM décide
à l'unanimité et ce à effet immédiat de la démission an tant qu'administrateur de:
Monsieur FAGNERAY Jean-Luc (65081338366)
Et de la nomination en tant qu'administrateur de :
L'ORANGERIE INVEST (BE 0847.207.797), représentée par Monsieur FAGNERAY Jean-Luc
(65081338366)
Administrateur
Monsieur FAGNERAY Jean-Luc
Nº d'entreprise : 0760 458 719
Nom
ELY Corp Consulting
(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : Rue saint roch nº7 5300 Andenne
Objet de l'acte : Nomination d'administrateur
Extrait du PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DE ACTIONNAIRE
UNIQUE DE LA SOCIÉTÉ TENUE AU SIÈGE SOCIALE LE 06 AOÛT 2024
Première résolution
L'assemblée décide de nommer Monsieur Wesley Fagot en qualité d'administrateur de la Société avec effet
immédiat pour une durée indéterminée.
Le Président constate qu'il n'y a pas de points divers.
L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée générale extraordinaire est levée à 18 heures 30.
Fait à Andenne, le 06 août 2024
Youssef El Yaakoube
Actionnaire et administrateur
Wesley Fagot
Administrateur entrant
Nº d'entreprise : 0733 796 783
Nom
(en entier) : ArtElegance
(en abrégé) :
Forme légale : Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : Rue Général Leman 136 - 1040 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur
L'Assemblée Générale Extraordinaire réunie ce lundi 21 novembre 2022 à 10h00 a accepté les
résolutions suivantes prises à l'unanimité des voix :
1.L'Assemblée Générale Extraordinaire accepte à l'unanimité la démission de Monsieur CHIRONNA
Antonio demeurant à la Rue de l'Ourthe 11 à 1050 BRUXELLES en tant qu'administrateur et ce à partir
du 15 décembre 2022.
L'Assemblée Générale Extraordinaire ayant épuisé l'ordre du jour, la séance s'est levée, vers 10h30.
FERRULLO Maria
Administrateur
N° d'entreprise : 0881 716 241
Nom
(en entier) : Conva Tec Belgium
(en abrégé) .
Forme légale : Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : Boulevard de France 9, 1420 Braine L'Alleud
Objet de l'acte : Demission d'administrateur
Extrait des décisions écrites de l'actionnaire unique du 24 juillet 2024:
[ ... ] L'actionnaire:
1. PREND ACTE de la démission par écrit de MAINGONNAT FRANCK, résidant à 115 Avenue du
Général Leclerc, 91190 Gif-sur-yvette, France, en qualité d'administrateur, et ce avec effet au 28 juin 2024.
La décharge à donner pour l'exercice de son mandat au cours de la période écoulée depuis le début de
l'exercice social en cours jusqu'à la date de sa démission, sera soumise à l'occasion de la prochaine
assemblée générale ordinaire.
2.DECIDE, par un vote spécial, de donner procuration à Monsieur Christophe Tans ou à Madame Irène
Florescu, administrateurs d'Intertrust (Belgium) NV/SA, Avenue Marnix 23, 5eme étage, 1000 Bruxelles,
chacun agissant séparément, afin de publier ces décisions dans les Annexes du Moniteur Belge.
Christophe Tans
Mandataire
N° d'entreprise : 0438 954 197
Nom
(en entier) : GARDEN OF EDEN
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Avenue Jean Van Horenbeeck n°15, 1160 Auderghem
Objet de l'acte : Démission - Nomination Administrateur
À la suite du décès de Monsieur OLYSLAGER Jean-François Yves - NN 58.10.13-341.72 en date
du 10 juin 2024, il a été décidé de nommer en tant qu'administrateur Monsieur OLYSLAGER Jonathan -
NN 91.05.30-487.74, domicilié à Terhulpensesteenweg nº337, 3090 Overijse, et ce à dater du 11 juin 2024.
L'assemblée générale confirme la gratuité du mandat de Monsieur OLYSLAGER Jonathan.
Administrateur
OLYSLAGER Jonathan
franzanhang da wir
Nº d'entreprise : 1006 027 184
Nom
(en entier) : RUSA
(en abrégé) :
Forme légale : Société à Reponsabilité Limitée
Adresse complète du siège : place Rouppe 31 à 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission- Nomination d'administrateur
De par l'assemblée générale extraordinaire du 12 février 2024, il est accepté à l'unanimité la démission de
Monsieur Rubel Abul de son poste d'administarteur à partir de ce jour. Décharge totale lui est donnée pour sa
gestion .Monsieur Rubel Abul n'a exercé aucune activité au sein de la société.
Monsieur Patwary Repon est nommé administarteur à partir de ce jour.
Patwary Repon,
Administrateur
N° d'entreprise : 1010 209 369
Nom
(en entier) : CT STABLES
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : rue du Centre 32, 1404 Nivelles
Objet de l'acte : Nomination d'administrateurs - Répartition des pouvoirs
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale spéciale du 26/07/2024
RESOLUTION UNIQUE
Conformément à l'article 10 des statuts, l'assemblée générale propose d'accorder un mandat
d'administrateur, à durée indéterminée, à Monsieur Pierre Benoît ORBAN, domicilié à la rue du Centre 34,
1404 Bornival et inscrit sous le numéro de registre national 93.05.23-213.18.
Ce dernier, intervenant à l'instant, accepte ledit mandat confié, lequel sera exercé à titre gratuit.
Par ailleurs il est rappelé que Mademoiselle Charlotte TOURNAY a déjà été nommée administrateur dans
l'acte constitutif de la société.
Conformément à l'article 11 des statuts, vu la pluralité d'administrateurs, la répartition des pouvoirs entre
ces derniers est la suivante :
-Sauf pour des investissements immobiliers d'importance de la société, toute décision de gestion est prise
exclusivement par Monsieur Pierre Benoît ORBAN, lequel peut valablement engager, seul, ladite société aux
niveaux juridique, fiscal et comptable.
-Toute décision de gestion afférente à des investissements immobiliers d'importance de la société sera
prise, en concertation, par les 2 administrateurs ;
-Toute décision liée au bien-être à l'entretien et à l'entraînement des chevaux est de la compétence
exclusive de Madame Charlotte TOURNAY, laquelle peut valablement engager, seule, la société à ces
niveaux.
-Pour le surplus, tout acte de gestion qui serait entrepris à l'initiative de Madame Charlotte TOURNAY
devra impérativement être validé par Monsieur Pierre Benoît ORBAN pour pouvoir valablement engager la
société.
L'assemblée, donne tous pouvoirs, avec faculté de substitution, à la SRL FIDAMCO, dont les bureaux
sont situés rue de la Banière 1 F à 7190 ECAUSSINNES, représenté par Sébastien MICHAUX en qualité
d'expert-comptable, afin d'assurer le dépôt au greffe du Tribunal de l'Entreprise et la publication au Moniteur
belge de cette décision.
...
Le 26 juillet 2024
Charlotte TOURNAY
Administrateur
Greffe
Nº d'entreprise : 0739661622
Nom
(en entier) : EUROSY TOURISM
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : AV FRANS VAN KALKEN 5 BTE68 à 1080 BRUXELLES
Objet de l'acte : NOMINATION
Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 01/10/2020:
L'assemblée générale en date de 01/10/2020 décide à l'unanimité des voix.
La nomination de Mr. ALAA ALMAWAT au poste d'administrateur ce jour.
Administrateur : ALAA ALMAWAT
N° d'entreprise : 0440 411 771
Nom
(en entier) : FRATEL
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Ruede l'Octroi 6 à 7134 Binche
Objet de l'acte : Démission et nomination des administrateurs.
L'assemblée générale extraordinaire du 09 décembre 2024 a décidé :
- D'accepter la démission de Monsieur GIARRA Francesco, domicilié rue des Combattants 7 à 7130 Bray,
de son poste d'administrateur et ce à partir du 09 décembre 2024.
- De nommer comme administrateur à partir de ce jour la société à responsabilité limitée SMG, dont le siège
est situé à la rue de la Sucrerie nº 9 à 7100 Saint-Vaast, numéro d'entreprise BE 1016 372 433, qui
sera représentée par Monsieur GIARRA Guillaume en qualité de représentant permanent.
- De nommer comme administrateur à partir de ce jour la société à responsabilité limitée
AJE MANAGEMENT, dont le siège est situé à la rue Florimond Adan nº 16 à 7100 Saint-Vaast,
numéro d'entreprise BE 1016 373 126, qui sera représentée par Monsieur GIARRA Alexandre en qualité de
représentant permanent.
- De nommer comme administrateur à partir de ce jour la société à responsabilité limitée Fracano, dont
le siège est situé à la rue des Combattants nº 7 à 7130 Binche, numéro d'entreprise BE 0767 569 215,
qui sera représentée par Monsieur GIARRA Francesco en qualité de représentant permanent.
FRACANO SRL
ADMINISTRATEUR
GIARRA FRANCESCO
REPRESENTANT PERMANENT
Nº d'entreprise : 0804 550 662
Nom
(en entier) : M365 PARTNERS
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue Toots Thielemans 50, 1190 Forest
Objet de l'acte : Cessation des mandats de Monsieur EL BAKKALI Yassir et de Madame
RAIS Nadia.
Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 07 Octobre 2024 tenue au siège de
la société, qu'à été prise à l'unanimité les décisions suivantes:
1.de mettre fin définitivement à partir du 01/11/2024 au mandat de Monsieur EL BAKKALI Yassir, né à
Bruxelles, le 01.04.2001, domicilié à Rue Toots Thielemans 50, 1190 Forest, ayant comme numéro du
registre national 01.04.01 097-48, comme administrateur, de la société M365 Partners SRL.
2.et de mettre fin définitivement à partir du 01/11/2024 au mandat de Madame RAIS Nadia, née à Oujda
(Maroc), le 26.07.1975, domiciliée à Rue Toots Thielemans 50, 1190 Forest, ayant comme numéro du registre
national 75.07.26 326-33, comme administratrice, de la société M365 Partners SRL.
Pour extrait analytique certifié conforme.
Fait à Forest le 05 Décembre 2024.
Monsieur EL BAKKALI Abdessamad en ma qualité d'Administrateur
Nº d'entreprise : 0891 368 038
Nom
(en entier) : ATLAND PROMOTION
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue de Stassart 131, 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination administrateur et administrateur délégué
Après délibération, l'assemblée prend les résolutions suivantes:
PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée générale décide de nommer la SA XEOS au poste d'administrateur
et d'administrateur délégué de la société et ce, avec effet au 01/01/2024 durant une période indéterminée.
DEUXIEME RESOLUTION
L'assemblée générale décide de mandater Lafiduciaire.be SRL (nº entreprise BE 0890.805.834) dont le
siège social se situe à 1380 Lasne, 431F Chaussée de Louvain, représentée par M. Sonveaux Laurent,
pour effectuer toutes les démarches utiles à la publication de ces modifications.
Laurent Sonveaux
Mandataire
Nº d'entreprise : 0804 256 890
Nom
(en entier) : TARTERIE DE BUZET
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Place de Buzet 6 à 5150 Floreffe
Objet de l'acte : Démission - Nomination administrateur
Extrait du PV d'AGE du 5/08/2024:
- L'Assemblée Générale Extraordinaire approuve à l'unanimité, à dater de ce jour, la démission de son
poste d'administrateur de Monsieur Bernard MOURIALME. L'Assemblée lui donne décharge pour son
mandat.
- L'Assemblée Générale Extraordinaire approuve à l'unanimité, à dater de ce jour, la nomination au poste
d'administrateur de Madame Aurélie CLAMOT.
Pour extrait conforme,
Bernard MOURIALME,
Administrateur
N° d'entreprise : 0676 755 736
Nom
(en entier) : SECO GROUP
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Cantersteen 47, 1000 Bruxelles, Belgique
Objet de l'acte : Nomination administrateurs et commissaire
Extrait du PV de l'assemblée générale ordinaire du 6 juin 2024:
[ ... ]
4. Décharge aux administrateurs et au commissaire
L'Assemblée générale décide de donner décharge aux administrateurs pour l'exercice de leur mandat au
cours de l'exercice clôturé le 31 décembre 2023.
L'Assemblée générale ordinaire décide de donner décharge au commissaire pour l'exercice de son mandat
au cours de l'exercice clôturé le 31 décembre 2023.
5. Nomination et démission des administrateurs
L'Assemblée générale décide de nommer Frederik Foncke, en remplacement de l'administrateur Philippe
Wetzel, pour un mandat de deux ans, qui prendra fin lors de l'assemblée générale de 2026.
L'Assemblée générale décide de nommer THE DEWI CORP. BV (BCE 0742.591.319), représentée de
manière permanente par Mme Dewi VAN DE VYVER en tant que nouvel administrateur indépendant pour un
mandat de six ans, qui prendra fin à l'assemblée générale de 2030.
L'Assemblée générale décide que désormais, le Conseil d'administration est composé comme suit :
1. KYOKAN bv (Jan Van Steirteghem) - président
2. LSQUARE ARCHITECTURE srl (Renaud Chevalier) vice-président
3. B.H. GROUP sa (Bernard Heiderscheidt) CEO Group
4. B GLOBAL MANAGEMENT srl (Stéphane Burton)
5. Frederik FONCKE
6. THE DEWI CORP. bv (Dewi Van De Vyver)
6. Renouvellement mandat du commissaire
L'Assemblée générale décide de renouveler le mandat du commissaire Daniel (Danny) WUYTS, associé
chez EY Bedrijfsrevisoren BV, dont le mandat arrive à échéance, pour une période de trois ans jusqu'à
l'Assemblée générale approuvant les comptes annuels au 31 décembre 2026.
7. Procuration
L'Assemblée générale donne une procuration spéciale à Mme Valentine Hellin (Group Legal Officer) et Mme
Josiane Uwase (Corporate Governance Assistant), toutes deux élisant domicile au siège social, agissant
individuellement et avec pouvoir de substitution, afin de pouvoir accomplir au nom de la société toutes les
formalités nécessaires ou utiles auprès des services administratifs du Moniteur belge et de la Banque Carrefour
des Entreprises, en ce qui concerne l'exécution des décisions adoptées lors de la présente Assemblée.
À cet effet, les mandataires peuvent faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, d'une
manière générale, entreprendre tout ce qui est nécessaire.
Pour copie conforme
Valentine Hellin
Mandataire spécial
Est déposée simultanément: Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 6 juin 2024
N° d'entreprise : 0787 256 651
Nom
(en entier) : QERIMI
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
4600 ViSE
Adresse complète du siège : RUE BASSE HERMALLE 2 BOITE 5
Objet de l'acte : Nomination administrateur
Extrait du procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 15 octobre 2024
Après concertation des associés, la décision suivante est approuvée à l'unanimité :
L'assemblée générale décide de nommer en tant que nouvelle administratrice :
Madame Marie Spits, Rue Basse Hermalle 2 bte 5 à 4600 VISE.
NN : 92.07.11-374.16
Leur mandat prendra cours ce jour pour une période indéterminée.
Conformément aux statuts, les administrateurs sont autorisés à poser tout acte de gestion et à représenter
la société.
Aurel Qerimi
Administrateur
Au recto : Nom et qualite du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
N° d'entreprise : 0401 463 006
Nom
(en entier) : MELOTTE
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue Jules Mélotte, 31 à 4350 Remicourt
Objet de l'acte : Nomination et démission d'un administrateur
Du Procès-verbal de l'Assemblée extraordinaire du 04/06/2024 il est extrait ce qui suit :
Délibérations et résolutions
Première résolution :
L'assemblée acte la nomination de Monsieur Steven Robert Pretz, numéro de passeport A35007162,
domicilié à USA, Kansas, Westwood Hills, 2208 W 50th Street, en tant que gérant.
Son mandat prend cours le 31 mai 2024 pour une durée indéterminée.
Deuxième résolution :
L'assemblée prend acte de la demande de démission de Monsieur Casrsten Hoffenzits Nielsen, numéro de
passeport 207489668, domicilié à Danemark - 6800 Varde, Kvong Langhedevej 4 , en tant qu'administrateur.
Son mandat a pris fin le 31 mai 2024.
L'assemblée lui donne décharge pleine et entière pour l'éxécution du mandat écoulé.
- Vincenzo CANATTA
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des votes.
Kenneth Alan ARTZ
Président
Déposés en même temps :
- PV du 04/06/2024
- Procuration en faveur de l'ASBL UCM Guichet d'Entreprises réprésentée par Madame Mirella FALZONE
Nº d'entreprise : 0426 778 125
Nom
(en entier) : LEMMENS SRL
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue des Artisans, 12 à 4280 Hannut, Liège, Wallonie, Belgique
Objet de l'acte : Nomination administrateur
Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 12 septembre 2024.
Le président constate que la totalité du capital est représentée et que l'assemblée peut donc valablement
délibérer sur les points à l'ordre du jour :
1. Nomination d'un administrateur
2. Détermination des pouvoirs des administrateurs
Après délibération, l'assemblée générale décide à l'unanimité de :
1. Nommer au titre d'administratrice, Mme Catherine LEMMENS (NN 820306-09612) avec effet immédiat
pour une durée illimitée.
2. Chaque administrateur agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à
l'accomplissement de l'objet social, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à
l'assemblée générale.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 10h30.
Luc LEMMENS,
Associé, Administrateur statutaire
Catherine LEMMENS,
Associée
Nº d'entreprise : 0751 752 038
Nom
(en entier) : la giara di alfano
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Allée Bois de Bercuit 43 à 1390 Grez-Doiceau
Objet de l'acte : Démission d'administrateur
Procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire du 18/11/2022
Ce 18/11/2022, s'est réunie l'Assemblée générale extraordinaire de la SRL La Giara Di Alfano.
Étaient présents :
- Mr Cosimo LO RUSSO, administrateur, domicilié Allée du Bois de Bercuit 43 à 1390 GREZ-DOICEAU
- Mme Catena URSO, administratrice, domiciliée Rue de Hamme-Mille 104 à 1390 Grez-Doiceau
Ordre du jour :
-Démission d'un administrateur
L'Assemblée générale extraordinaire, à l'unanimité, accepte la démission de Mr Cosimo LO RUSSO,
domicilié à 1390 GREZ-DOICEAU, à dater du 18/11/2022. Elle lui donne décharge pour sa gestion.
L'assemblée générale donne procuration à l'ASBL UCM Guichet d'entreprises, numéro d'entreprise
0480.411.504 dont le siège social est situé à 5100 Namur (Wierde), Chaussée de Marche, 637, ainsi qu'à toute
personne travaillant pour l'ASBL UCM Guichet d'entreprises afin d'accomplir les actes nécessaires à la
publication dans les Annexes du Moniteur belge de la présente décision, en ce compris procéder à la signature
des formulaires de publication.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée et le présent procès-verbal est soumis à la signature des
membres présents.
Aline JOSIS
Mandataire
Déposé en même temps : PV d'AG signé et procuration
Nº d'entreprise : 0794 990 224
Nom
(en entier) : COREMATIC EUROPE
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue de l'Yser 3 Boîte 1 7180 Seneffe, Belgique
Objet de l'acte : Nomination d'un d'administrateur supplémentaire
1.Nomination du mandat d'administrateur
Les actionnaires décident de nommer Monsieur Quentin Raffray à partir du 04/01/2023 pour une durée
indéterminée et son mandat sera exercé à titre gratuit.
Il exercera son mandat sous l'autorité du conseil d'administration. Il participera en cette qualité
exclusivement au management corporate de la société et à la définition de ses grandes orientations à
l'exclusion de toute activité de gestion journalière et opérationnelle. L'opérationnel est géré par son contrat de
travail.
2.Mode de fonctionnement du conseil d'administration
Les actionnaires décident que le Président du conseil d'administration dispose d'un double pouvoir de vote
en son sein et permet en cas de parité de vote d'imposer son choix. Il est nommé au sein du conseil
d'administration parmi les administrateurs qui sont les représentants permanents de l'actionnaire fondateur ou
désigné par celui-ci.
3.Donner procuration à Guillaume Blauwart aux fins de publication
Les actionnaires désignent tout employé d'AD-BEL Services, élisant domicile professionnel au 166,
Chaussée de la Hulpe à 1170 Watermael-Boitsfort comme mandataires spéciaux avec faculté de substitution
pour accomplir toutes les formalités nécessaires à la publication de la décision qui précède.
Mandataire
Nº d'entreprise : 0861 719 789
Nom
(en entier) : La centaurée SRL
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Place Van Zeeland 3 à 7060 Soignies
Objet de l'acte : Démissions des administrateurs
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 4 MAI 2023, TENUE AU SIEGE DE
LA SOCIETE A 18H
Le 4 mai 2023, l'Assemblée Générale de la société s'est réunie en son siège.
Tous les actionnaires étant présents, il ne doit pas être justifié de l'envoi des convocations.
L'assemblée générale entérine la démission de
- MAUDRON Antoine ;
de ses fonction d'administrateur en date du 30/09/2021,
L'assemblée générale accepte les démissions de leur fonction d'administrateur en date du 4 mai 2023,
pour les personnes mentionnées ci-après :
- MOORTGAT Gérald ;
- FLAMENT Noémie ;
- MAUDRON Maxime ;
-VANSTICHEL Sabine
L'assemblée générale donne décharge complète et entière aux administrateurs démissionnaires pour
l'exécution de leur mandat.
Toutes les décisions ayant été prises à l'unanimité, la réunion se termine à 19h45 après lecture et
approbation du présent procès verbal.
Fait à Soignies le 4 mai 2023
Les administrateurs délégués
Flament Guy	Flament Jérémy
N d'entreprise : 0424 761 713
Nom
SOCIETE IMMOBILIERE DE JEHOSTER	len entien
ten abrege'
Forme légale . SRL
Adresse complète du siège : Rue Jehoster 51, 4910 Theux
Objet de l'acte : Démission
Par lettre recommandée datée du 16 septembre 2024, M. Jan Konings a démissionné de son poste
d'administrateur de la SRL avec effet immédiat.
Conformément à l'article 5:70, §4 de la SRL, tout administrateur peut prendre lui-même les mesures
nécessaires pour empêcher la cessation de son mandat à des tiers. La démission de M. Jan Konings prend
effet le 16 septembre 2024.
Jan Konings
Nº d'entreprise : 0553 870 691
Nom
(en entier) : CARDIO LOGIC
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue de la Longue Haie, 4, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Nominations administrateurs
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 11/07/2024 :
L'Assemblée générale décide à l'unanimité :
-De nommer en qualité d'administrateur non statutaire Monsieur Nemo Dolatabadi, domicilié à 1440
Braine-le-Château, Rue de Tubize 34, qui accepte.
Son mandat prendra cours le 1er juillet 2024.
N° d'entreprise : 0737 519 110
Nom
(en entier) : FLOW OIL
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Adresse complète du siège : RUE DU Luxembourg, 2 - 6180 COURCELLES
Objet de l'acte : DEMISSION - NOMINATION ADMINISTRATEUR - DIVERS
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 13/09/2024
À l'unanimité des voix, il est accepté la démission de Monsieur MAJOT Olivier de son poste
d'administrateur de la société à compter de ce jour. Pleine et entière décharge lui est donnée pour son
mandat exercé jusqu'à ce jour.
Toujours à l'unanimité des voix, il est décidé de nommer la SRL BE GRATEFUL (BE 0758.904.343)
représenté par Monsieur RANOCHA Olivier au poste d'administrateur de la société à compter de ce jour.
Toujours à l'unanimité des voix, il est décidé de donner procuration à la SRL Cabinet d'avocats Louis
KRACK et ASSOCIES (BE 0433.010.572) pour effectuer les démarches relatives au dépôt du présent procès-
verbal et des formulaires s'y rapportant auprès du Tribunal de l'Entreprise du Hainaut - Division de Charleroi.
Pour la SRL BE GRATEFUL,	MAJOT Olivier
RANOCHA Olivier	Administrateur
Administrateur
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Nº d'entreprise : 0835 515 042
Nom
(en entier) : CHALL
(en abrégé) :
Forme légale : SPRL
Adresse complète du siège : Quai des Péniches 50 à 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission et Nomination d'un Administrateur
Extrait du procès-verbal de l'AGE du 01/02/2022
L'assemblée générale prend acte de la démission de Madame Véronika Chastukhina au poste
d'administrateur, qu'elle accepte, avec effet immédiat.
A l'unanimité, l'assemblée générale a donné décharge à Madame Véronika Chastukhina pour l'exercice de
son mandat d'aministrateur au cours de l'exercice écoulé.
L'assemblée générale nomme au poste d'administrateur Monsieur Arabé Allik, domicilié au Quai des
Péniches 50, 3° à 1000 Bruxelles pour une durée indéterminée.
Son mandat s'exerce à titre gratuit.
Veronika Chastukhina
Administrateur
Ondernemingsnr : 0842520422
Naam
(voluit) : ADIASO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Oudesmedisestraat 20, 1700 Dilbeek.
Onderwerpakte : Ontslag van bestuurder.
Beslissingen :
De buitengewone algemen vergadering van 30 septembre 2022 aanvardt:
-Het onstlag van Mevouw Jbilou Arrais Ihssan uit haar functie als bestuurder en geeft haar quitus
voor zijn weggestroomd mandat,
Alle agendapunten zijn behandeld, de voorzitter besluit de vergadering te sluiten.
Gedaan op de aangegeven plaats en data en na goedkeuring van de algemene vergadering,
ondertekend door de leden van het kantoor en de aandeelhouders die daarom hebben verzocht
Gedaan op: 30/09/2022
De heer Azrak Monir
Mevouw Jbilou Arrais Ihssan