Ondernemingsnr : 0561962570
Naam
(voluit) : PERSEVERANTIUS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Karel Oomsstraat 4
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BOEKJAAR, WIJZIGING RECHTSVORM,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Marnix De Sadeleer te Brecht op zevenentwintig juni
tweeduizend drieëntwintig. Ter registratie neergelegd op het kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 2.
Dat de buitengewone algemene vergadering volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, zijnde twintigduizend Euro (€ 20.000,00) en de
wettelijke reserve van de vennootschap, zijnde tweehonderd zevenenzestig Euro tweeënveertig
Eurocent (€ 267,42), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Derde besluit
De vergadering beslist om het lopende boekjaar te verlengen tot 31 december 2023 en beslist dat
het boekjaar vervolgens zal lopen van 1 januari tot en met 31 december van ieder jaar.
Vierde besluit
De vergadering beslist om de dag van de gewone algemene vergadering te verplaatsen naar de
derde vrijdag van de maand juni om achttien uur dertig.
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerder, zijnde de commanditaire
vennootschap LUCCA INVEST, gevestigd te 2570 Duffel, Leopoldstraat 131, ondernemingsnummer
0563.486.460, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Dilissen Duncan,
wonende te 2018 Antwerpen, Sanderusstraat 55, ontslag te geven uit zijn functie.
De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming als niet-statutaire bestuurder
van de commanditaire vennootschap LUCCA INVEST, hiervoor vermeld.
De commanditaire vennootschap LUCCA INVEST, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, is hier aanwezig en aanvaardt deze benoeming. De bestuurder kiest woonplaats
op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van
dit mandaat.
Het mandaat is bezoldigd, zolang de algemene vergadering hierover niet anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Bijzondere volmacht.
De comparanten verlenen een bijzondere volmacht aan Proctifin bv, Strijdersstraat 61, 2650
Edegem, met ondernemingsnummer 0502.473.361, vertegenwoordigd door SC-Finance bv, met als
vaste vertegenwoordiger  Sophie Chomé en Cathy Franckx bv met als vaste vertegenwoordiger
Cathy Franckx, en/of diens aangestelden, kunnende elk afzonderlijk handelen, met recht van
indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in de kruispuntbank van
ondernemingen, FOD-Finaciën, BTW, bij alle belastingadministraties en bij in het UBO-register te
verrichten, en om over te gaan tot alle nodige verrichtingen en de ondertekening van alle
administratieve documenten. 
 
 
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Notaris Marnix De Sadeleer
 
Tegelijk hiermede neergelegd: afschrift der akte & volmachten & gecoördineerde statuten.