Ondernemingsnr : 0822058865
Naam
(voluit) : C.V. XAVIER HASPESLAGH
(verkort) :
Rechtsvorm : Gewone commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Wezestraat 57
 : 8850 Ardooie
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uittreksel uit:
een akte verleden voor Meester Mathieu MELIS, notaris te Ardooie op 23 april 2024, afgegeven vóór
registratie, enkel ter neerlegging op de griffie.
 
De buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders heeft onder meer beslist:
 
Eerste besluit
De vergadering stelt vast dat de vennootschap vóór 1 januari 2020 niet geopteerd heeft voor de
vervroegde toepassing van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) en
dat de vennootschap sinds 1 januari 2020 derhalve van rechtswege de rechtsvorm heeft van een
"commanditaire vennootschap", afgekort "CommV".
Krachtens de dwingende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werd
op 1 januari 2020 het volgestort gedeelte van het kapitaal van rechtswege omgezet in een statutair
onbeschikbare eigenvermogensrekening "onbeschikbare inbreng buiten kapitaal".
 
Tweede besluit
Het saldo van de eigenvermogensrekening "onbeschikbare inbreng buiten kapitaal" wordt
beschikbaar gemaakt voor uitkering en dient derhalve niet meer in de statuten vermeld te worden.
 
Derde besluit
De naam van de vennootschap wordt gewijzigd. De nieuwe naam luidt: “Lojuni Holding”.
 
Vierde besluit
De zetel van de vennootschap wordt verplaatst. Het nieuwe adres van de zetel is: 8800 Roeselare,
Koestraat 177C 4.2.
De vergadering verklaart geen website noch e-mailadres van de vennootschap te willen vermelden.
De vergadering beslist dat enkel het gewest van de zetel in de statuten vermeld moet worden.
 
Vijfde besluit
Worden benoemd tot niet-statutaire zaakvoerders:
-De heer HASPESLAGH Louis Jan Hélène, wonende te 8720 Dentergem, Pontbrouckstraat 9;
-Mevrouw HASPESLAGH Justine Lieve Joseph Maria, wonende te 8851 Ardooie (Koolskamp),
Meiboomstraat 8;
Zij verklaren allebei dit mandaat te aanvaarden, en verklaren niet getroffen te zijn door een
bestuursverbod.
De zaakvoerders verklaren woonplaats te kiezen op de zetel van de vennootschap voor alle materies
in verband met de uitoefening van hun mandaat.
 
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming
zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en met de vorige besluiten. Rekening
houdend met de benoeming van niet-statutaire zaakvoerders, wordt de bestuursregeling aangepast.
Wijziging in de te publiceren gegevens:
- De rechtsvorm van de vennootschap, haar naam en de aanduiding van het gewest waarin de zetel
van de vennootschap is gevestigd:
* Rechtsvorm:
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een commanditaire vennootschap.
* Naam:
De vennootschap draagt de naam “Lojuni Holding”.
* Gewest:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
- De nauwkeurige aanduiding van het adres waarop de zetel van de vennootschap is gevestigd:
8800 Roeselare, Koestraat 177C 4.2
 
- De bepalingen betreffende de aanleg van reserves, de verdeling van de winst en de verdeling van
het na vereffening overblijvende saldo:
* Over de winstverdeling en reservevorming wordt beslist door de algemene vergadering. Indien
overgegaan wordt tot winstverdeling zal deze onder de vennoten verdeeld worden naar
evenredigheid van het aantal aandelen dat ieder bezit.
De vergadering van de vennoten kan evenwel een tantième toekennen aan de gecommanditeerde
vennoten.
De vennoten mogen echter bij eenvoudige meerderheid beslissen een reservefonds te vormen,
geheel of gedeeltelijk voorafgenomen op de winsten. Zij zullen eveneens bij eenvoudige meerderheid
mogen beslissen dat de gereserveerde winst uit de vorige jaren, geheel of gedeeltelijk zal worden
uitgedeeld, hetzij boven op de winst van het afgesloten jaar, hetzij bij gebrek aan winst.
* Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de
vereffening te dekken, welke verdeling vooraf door de bevoegde ondernemingsrechtbank moet
worden goedgekeurd indien dit wettelijk vereist is.
Het saldo na sluiting van de vereffening wordt verdeeld onder de vennoten volgens de verhouding
van ieders aandelenbezit.
 
- De wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de
vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze
waarop zij die uitoefenen:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, die derden of
gecommanditeerde of beherende vennoot zijn, maar geen commanditaire of stille vennoot.
Zij worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering die de duur van hun
opdracht bepaalt.
Is tot statutaire zaakvoerder benoemd voor de ganse duur van de vennootschap:
de heer HASPESLAGH Xavier Willy Rosa, wonende te 8850 Ardooie, Wezestraat 57.
Het mandaat van de zaakvoerder(s) kan niet zonder wettige reden herroepen worden zolang de
vennootschap duurt, en enkel door een besluit van de algemene vergadering genomen met
inachtname van de statutaire regels betreffende statutenwijziging.
De zaakvoerder bezit de meest uitgebreide machten van bestuur en beschikking.
Alle handelingen die niet uitdrukkelijk voorbehouden zijn aan de algemene vergadering door de wet
of deze statuten, vallen onder zijn bevoegdheid.
Hij vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte zowel als eiser als verweerder.
Indien de vennootschap door meer dan één zaakvoerders wordt bestuurd, mag iedere zaakvoerder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De zaakvoerder(s) kan/kunnen voor het verwezenlijken van het voorwerp beroep doen op derden.
Zij kunnen volmacht geven aan gecommanditeerde vennoten of derden; alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
Het mandaat van zaakvoerder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders
wordt beslist.
 
Voor ontledend uittreksel:
 
Meester Mathieu MELIS, notaris te Ardooie
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
-afschrift akte,
-gecoördineerde statuten.