Ondernemingsnr : 0691974244
Naam
(voluit) : VAWY FINANCE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Scherpendries 10
 : 2440 Geel
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Jef VAN ERMENGEM, notaris te Meerhout, die zijn ambt uitoefent
in de besloten vennootschap "Atlas Notarissen", met zetel te Geel, Antwerpseweg 8b en antennes te
Geel, Antwerpseweg 8b, Meerhout, Markt 36 en Mol, Collegestraat 55, op 14 oktober 2022, nog te
registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “VAWY
FINANCE” met zetel te 2440 Geel, Scherpendries 10,RPR Antwerpen afdeling Turnhout,
ondernemingsnummer BE0691.974.244 onder meer volgende besluiten heeft genomen:
Besluit: Aanpassing van de statuten van de vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Besluit: Opheffing statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
    •  In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege werden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, werd omgezet in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
    •  De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening volledig op te heffen en al
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet worden vermeld in de
statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Besluit: Ontslag van de statutaire bestuurder(s) en benoeming van statutaire bestuurder(s).
    •  De vergadering neemt kennis van, en bevestigt voor zoveel als nodig, het vrijwillig ontslag met
ingang vanaf heden van de hierna vermelde statutaire bestuurders (destijds statutaire zaakvoerder)
uit hun functie als statutaire bestuurder:
    1.  "ZAKENKANTOOR VANHERK" Besloten Vennootschap, voormeld met als vaste
Luik B
vertegenwoordiger de heer VANHERK Luc, voormeld,
    2.  de heer VANHERK Luc, wonende te 2360 Oud Turnhout, Bosduivenlaan 5
De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om tussentijdse kwijting te verlenen aan de
voormelde ontslagnemende bestuurders. De vergadering zal op de volgende jaarvergadering
beslissen over de definitieve kwijting aan de ontslagnemende statutaire bestuurders (destijds
statutaire zaakvoerder) voor de uitoefening van hun mandaat
    •  De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om de  hierna vermelde  statutaire
bestuurders (destijds statutaire zaakvoerder), ontslag te geven uit hun functie als statutaire
bestuurder
        1.  "BRESSERS DRIES" Besloten Vennootschap, voormeld met als vaste vertegenwoordiger de
heer Bressers Dries, voormeld,
        2.  De heer BRESSERS Dries, wonende te 2490 Balen, Gooreersels 18
        3.  "HERWYNAERT BVBA" Besloten Vennootschap, voormeld met als vaste vertegenwoordiger
mevrouw WYNANTS Katleen, voormeld
        4.  Mevrouw WYNANTS Katleen wonende te 2440 Geel, Scherpendries 10
    •  De vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de definitieve kwijting aan de
ontslagnemende statutaire bestuurders (destijds statutaire zaakvoerder) voor de uitoefening van hun
mandaat.
    •  De vergadering besluit om twee nieuwe statutaire bestuurder te benoemen, te weten:
        •  &qut;BRESSERS DRIES" BV,  met zetel te 2490 Balen, Goreersels 18, BTW BE0667.
808.178, RPR Antwerpen afdeling Turnhout, voor wie optreedt als vaste vertegenwoordiger de heer
BRESSERS Dries, wonende te 2490 Balen, Gooreersels 18.
        •  &qut;HERWYNAERT BVBA" BV, met zetel te 2440 Geel, Scherpendries 10, BTW BE0635.
792.042, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Turnhout, voor wie optreedt als vaste
vertegenwoordiger mevrouw WYNANTS Katleen, wonende te 2440 Geel, Scherpendries 10.
    •  De statutaire bestuurders worden benoemd voor onbepaalde duur.
    •  Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende besluit van de algemene vergadering.
Besluit: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering met eenparigheid van stemmen om
de statuten aan te passen en volledig te herwerken teneinde ze aan te passen aan alle vroeger
aangenomen statutenwijzigingen, de voorgaande wijzigingen, de invoering van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, zelfs al zouden hierdoor bijkomende wijzigingen aan de statuten
worden aangebracht.
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
Naam. VAWY FINANCE
Rechtsvorm. besloten vennootschap
Zetel. De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest te 2440 Geel, Scherpendries 10
Voorwerp. De vennootschap heeft tot voorwerp in België, voor eigen rekening:
    •  het optreden als gevolmachtigd agent van BNP PARIBAS FORTIS Bank NV voor
bankactiviteiten en subagent voor verzekeringsactiviteiten;
    •  zij kan alle verrichtingen uitvoeren die dienstig zijn om haar voorwerp rechtstreeks of
onrechtstreeks te bevorderen;
    •  de vennootschap mag, voor eigen rekening, alle handels, nijverheids-, financiële, onroerende en
roerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
voorwerp;
    •  handelingen als vastgoedmakelaar zijn uitgesloten.
Duur. De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
Bestuur. Bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Worden aangesteld tot statutaire bestuurder voor onbepaalde duur:
    •  &qut;BRESSERS DRIES" BV,  met zetel te 2490 Balen, Goreersels 18, BTW BE0667.808.178,
Luik B
RPR Antwerpen afdeling Turnhout, voor wie optreedt als vaste vertegenwoordiger de heer
BRESSERS Dries, wnende te 2490 Balen, Gooreersels 18.
    •  &qut;HERWYNAERT BVBA&qut; BV, met zetel te 2440 Geel, Scherpendries 10, BTW BE0635.
792.042, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Turnhout, voor wie optreedt als vaste
vertegenwoordiger mevrouw WYNANTS Katleen, wonende te 2440 Geel, Scherpendries 10.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun
machten.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer personen.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van 3 jaar.
Boekjaar: Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december  van hetzelfde burgerlijk jaar.
Algemene vergadering. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden – ook
jaarvergadering genoemd – op de eerste maandag van de maand juni om veertien uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats op
hetzelfde uur.
Winstverdeling. –  De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling. Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse
nettowinst gereserveerd.
In het geval dat wordt beslist en overgegaan tot de uitkering van een liquidatiereserve, zal deze
uitkering beschouwd worden als vrucht en bijgevolg integraal toekomen aan de vruchtgebruiker zo
het eigendomsrecht is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
Verdeling netto-actief. –  Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of
consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn
volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te
eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen
te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto
actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten
en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Besluit:Bevestiging adres van de zetel.
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2440 Geel, Scherpendries 10.
Besluit: Volmacht voor het vervullen van de administratieve formaliteiten.
Luik B
"ALFISK" BV, met zetel te 2230 Herselt, Dorp 55 bus 2, BTW BE0468.489.016, evenals aan haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers wordt aangewezen als lasthebber ad hoc om, met de
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen alsmede bij de Administratie voor de
Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
Ondernemingsrechtbanken, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van
formulieren) met betrekking tot de aansluiting of wijziging bij het sociaal verzekeringsfonds zowel
voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
 
 
 
 
Voor ontledend uittreksel.
Philippe Colson,
Notaris.
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
    - expeditie van de akte;
    - gecoördineerde statuten.