Ondernemingsnr : 0414246913
Naam
(voluit) : INTERNATIONAL VAN SCHOONBEEK - VAN GRIEKEN
(verkort) : V.T.V.
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Roosveld 1
 : 3400 Landen
Onderwerp akte :
DOEL, DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal gesloten voor het ambt van Notaris Albert JANSSEN te Tienen op 22
december 2023, welk ter registratie werd neergelegd, dat de buitengewone algemene vergadering
gehouden van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap “INTERNATIONAL
VANSCHOONBEEK-VAN GRIEKEN”, in het kort “VTV”, met zetel te Landen, Industriepark,
Roosveld 1, met ondernemingsnummer 0414.246.913, geldig beraadslagend, met éénparig
goedvinden hebben vastgesteld en beslist:
Eerste besluit
De algemene vergadering beslist om over te gaan van een raad van bestuur naar een enige
bestuurder en dienaangaande alle artikelen aangaande het bestuur te wijzigen naar de volgende
artikelen:
“Titel IV: BESTUUR - CONTROLE
Artikel 13: Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Artikel 14: Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Artikel 15: Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval
van overdreven volmacht.
Artikel 17: Vergoeding van de bestuurder
Het mandaat van bestuurder  wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De enige bestuurder kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur
en de bijzondere gevolmachtigden.”
Tweede besluit
De vergadering besluit met éénparig goedvinden het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en
de huidige tekst van het voorwerp in de statuten te vervangen door volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp alle verrichtingen welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden:
- het uitvoeren van baantransport voor derden, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, en dit zowel
voor het binnenland als voor het buitenland, van alle goederen en personen;
- het uitbaten van een transportbedrijf en het verrichten van bezoldigd vervoer en bevrachting voor
rekening van derden, zowel binnen- als buitenland;
- het verhuren van rollend en ander materieel, van gelijk welke aard. Het uitvoeren van grondwerken;
- aan- en verkoop van bouwmaterialen, dienstig voor wegen-bouw, gebouwen en andere constructies
van onroerende goederen. Deze opsomming houdt geen beperking in;
- aan- en verkoop, import en export van nieuwe en gebruikte autovoertuigen en ander rollend
materieel;
- aan- en verkoop van onderdelen, banden, oliën en vetten, en allerlei bestemd voor rollend
materieel;
- het uitbaten van een werkplaats voor het herstellen van motorvoertuigen en werkplaats voor het
herstellen van koetswerk;
- goederenvervoer over de weg;
- snoeien van fruitbomen en wijnstokken;
- ontwerpen van tuinen en parken;
- aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden;
- vrachtbehandeling en opslag;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering  van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan -en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in het verband staan en van die aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.
Zij kan alle burgerlijke, handels, roerende en onroerende nijverheids- en financiële verrichtingen
doen die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of ten dele, betrekking hebben op één of andere
wijze voor haar voorwerp.
Zij kan ook bij wijze van inbreng, versmelting, onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of
andere, deelnemen aan alle vennootschappen, bestaande of op te richten ondernemingen in het
binnen- en buitenland, waarvan het voorwerp gelijkaardig of samenhangend is met het hare of van
aard is de uitbreiding van haar onderneming in de hand te werken.”
De statuten worden dienovereenkomstig aangepast.
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam
De vennootschap is opgericht als besloten vennootschap onder de naam “INTERNATIONAL
VANSCHOONBEEK-VAN GRIEKEN”, in het kort “VTV”.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, bekend te maken in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, voor zover dit geen
wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
De vennootschap mag ook, bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijkantoren oprichten of opheffen waar en wanneer zij
het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp alle verrichtingen welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden:
- het uitvoeren van baantransport voor derden, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, en dit zowel
voor het binnenland als voor het buitenland, van alle goederen en personen;
- het uitbaten van een transportbedrijf en het verrichten van bezoldigd vervoer en bevrachting voor
rekening van derden, zowel binnen- als buitenland;
- het verhuren van rollend en ander materieel, van gelijk welke aard. Het uitvoeren van grondwerken;
- aan- en verkoop van bouwmaterialen, dienstig voor wegen-bouw, gebouwen en andere constructies
van onroerende goederen. Deze opsomming houdt geen beperking in;
- aan- en verkoop, import en export van nieuwe en gebruikte autovoertuigen en ander rollend
materieel;
- aan- en verkoop van onderdelen, banden, oliën en vetten, en allerlei bestemd voor rollend
materieel;
- het uitbaten van een werkplaats voor het herstellen van motorvoertuigen en werkplaats voor het
herstellen van koetswerk;
- goederenvervoer over de weg;
- snoeien van fruitbomen en wijnstokken;
- ontwerpen van tuinen en parken;
- aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden;
- vrachtbehandeling en opslag;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering  van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan -en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in het verband staan en van die aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.
Zij kan alle burgerlijke, handels, roerende en onroerende nijverheids- en financiële verrichtingen
doen die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of ten dele, betrekking hebben op één of andere
wijze voor haar voorwerp.
Zij kan ook bij wijze van inbreng, versmelting, onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of
andere, deelnemen aan alle vennootschappen, bestaande of op te richten ondernemingen in het
binnen- en buitenland, waarvan het voorwerp gelijkaardig of samenhangend is met het hare of van
aard is de uitbreiding van haar onderneming in de hand te werken.
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt drie miljoen vijfhonderd veertienduizend driehonderd
zevenentachtig euro vijfenveertig cent (€3.514.387,45).
Het wordt vertegenwoordigd door honderd éénenveertigduizend achthonderd zesentwintig  (141.826)
aandelen op naam met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, die ieder een gelijk
deel in het kapitaal vertegenwoordigen en die gelijke rechten hebben.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen.
4. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval
van overdreven volmacht.
Vergoeding van de bestuurder
Het mandaat van bestuurder  wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De enige bestuurder kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur
en de bijzondere gevolmachtigden.
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste dinsdag van de maand maart om negentien uur. Is die dag een wettelijke feestdag, dan
wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober van elk jaar en eindigt op 30 september van
het daaropvolgende jaar.
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
De instemming van de enige bestuurder is vereist inzake de bestemming van de winst.
Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de enige bestuurder
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan de enige bestuurder wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor uitkering van dividenden.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
    •  Mevrouw VAN GRIEKEN Myriam, wonende te 9651 Eschweiler (GrootHertogdom-Luxemburg),
Kräiz 11;
    •  De heer VANSCHOONBEEK Frédéric, wonende te 9651 Eschweiler (GrootHertogdom-
Luxemburg), Kräiz 11;
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan voornoemde ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaten voor wat betreft de afgesloten boekjaren.
De raad van bestuur besluit de huidige afgevaardigde bestuurders, mevrouw VAN GRIEKEN Myriam
en de heer VANSCHOONBEEK Frédéric, beiden voornoemd, ontslag te geven uit hun functie.
De algemene vergadering herbenoemt tot enige bestuurder voor een onbepaalde termijn te rekenen
vanaf heden: de heer VANSCHOONBEEK Frédéric, voornoemd, die verklaart dit mandaat te
aanvaarden.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel thans is gevestigd te: 3400 Landen,
Industriepark Roosveld 1 (2120).  
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het
voorgaande, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Achtste besluit
De algemene vergadering  besluit machtiging te verlenen aan de bestuurders en afgevaardigd-
bestuurders om de genomen beslissingen uit te voeren.
 
(Get.) Peter Driesen, Notaris
 
Tegelijk hiermede neergelegd :
    •  expeditie der akte;
    •  gecoördineerde tekst der statuten
    •  bestuurdersverslag.