Ondernemingsnummer :
0434193774
Benaming :
(voluit) :
DEMALIS
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Roterijstraat 245
8793 Waregem
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de NV “Demalis”, met zetel
te 9800 Deinze, Oudenaardsesteenweg 46, opgemaakt door notaris Peter De Proft, te Deinze, op 19
juni 2018, blijkt dat:
1. De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het kapitaal te verhogen met
een bedrag van een miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 1.500.000,00) om het kapitaal te brengen
van eenenzestigduizend achthonderdentwee euro zeventig cent (€ 61.802,70) op een miljoen
vijfhonderdeenenzestigduizend achthonderdentwee euro zeventig cent (€ 1.561.802,70), zonder
creatie van nieuwe aandelen.
Op deze kapitaalverhouding werd onmiddellijk in geld ingeschreven door elke huidige
aandeelhouder, in evenredigheid tot zijn deelname in het kapitaal als volgt:
- NV Geena: een miljoen vierhonderdachtennegentigduizend euro (€ 1.498.000,00), volstort ten
belope van zevenhonderdachtennegentigduizend negenhonderddrieëndertig euro vierendertig cent
(€ 798.933,34)
- de heer Dewitte Geert: duizend euro (€ 1.000,00), volstort ten belope van vijfhonderddrieëndertig
euro drieëndertig cent (€ 533,33);
- mevrouw Debonné Nadia: duizend euro (€ 1.000,00), volstort ten belope van
vijfhonderddrieëndertig euro drieëndertig cent (€ 533,33).
De notaris bevestigt dat een bedrag van ACHTHONDERDDUIZEND EURO (€ 800.000,00)
voorafgaandelijk aan de kapitaalverhoging gedeponeerd werd op de bijzondere rekening nummer
BE61 0018 4064 4617 geopend bij BNP Paribas Fortis, zoals blijkt uit een door voormelde financiële
instelling afgeleverd attest op 15 juni 2018, dat aan de notaris werd overhandigd en in diens dossier
bewaard zal blijven.
2. De vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging aldus verwezenlijkt is en dat het kapitaal EEN
MILJOEN VIJFHONDERDEENENZESTIGDUIZEND ACHTHONDERDENTWEE EURO ZEVENTIG
CENT (€ 1.561.802,70) bedraagt, volstort ten belope van achthonderdeenenzestigduizend
achthonderdentwee euro zeventig cent (€ 861.802,70), vertegenwoordigd door duizendvijfhonderd
(1.500) aandelen zonder nominale waarde.
3. De vergadering beslist met eenparigheid tot wijziging van artikel 5 van de statuten als volgt:
“Het geplaatste kapitaal is vastgesteld op een miljoen vijfhonderdeenenzestigduizend
achthonderdentwee euro zeventig cent (€ 1.561.802,70) en is vertegenwoordigd door duizend
vijfhonderd (1.500) aande-len zonder vermelding van nominale waarde.”
4. De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen artikel 10 van de statuten te
vervangen.
5. De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen artikel 30 van de statuten te
vervangen.
6. De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen artikel 15 van de statuten aan te
passen.
7. De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de artikelen 18, 19 en 20 van de
statuten te vervangen als volgt:
“Artikel 18– Gedelegeerd bestuurder - Dagelijks bestuur – Directiecomité – bijzondere
Luik B
opdrachten
Gedelegeerd bestuurder
De raad van bestuur mag overeenkomstig artikel 522 Wetboek van Vennootschappen, haar
vertegenwoordiging opdragen aan één of meer bestuurders, gedelegeerd bestuurder(s) genoemd.
De raad van bestuur benoemt en ontslaat de gedelegeerde bestuurders, die gekozen worden binnen
haar midden.
De gedelegeerd bestuurder(s) mag/mogen, binnen de perken van zijn/haar/hun bevoegdheid, één of
meer rechtshandelingen of een bepaalde reeks rechtshandelingen toekennen aan bijzondere
gevolmachtigden.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur, evenals de vertegenwoordiging wat dat bestuur
aangaat, toevertrouwen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen of
gezamenlijk optreden. Zij worden “dagelijks bestuurder(s)” genoemd.
De personen gelast met het dagelijks bestuur mogen, binnen de perken van hun bevoegdheid, één
of meer rechtshandelingen of een bepaalde reeks rechtshandelingen toekennen aan bijzondere
gevolmachtigden.
Directiecomité
Het is de raad van bestuur toegestaan haar bestuursbevoegdheden over te dragen aan een
directiecomité zonder dat deze opdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de
vennootschap of op alle handelingen die op grond van de wet aan de raad van bestuur zijn
voorbehouden.
Wanneer een directiecomité wordt ingesteld is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat
comité.
Het directiecomité bestaat uit meerdere personen, die al dan niet bestuurder zijn. Wanneer een
rechtspersoon aangewezen wordt tot lid van het directiecomité, benoemt deze onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders, leden van de directieraad of werknemers een vaste vertegenwoordiger
die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun
bezoldiging, hun vertegenwoordigingsbevoegdheid, de duur van hun opdracht en de werkwijze van
het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur. De overdraagbare
bestuursbevoegdheid kan door een beslissing van de raad van bestuur worden beperkt.
Deze beperkingen en eventuele taakverdeling die de leden van het directiecomité zijn
overeengekomen, kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet indien zij worden
bekendgemaakt.
Auditcomité
De raad van bestuur kan in zijn midden, overeenkomstig het artikel 522 van het Wetboek van
vennootschappen, een auditcomité oprichten, dat ondermeer belast wordt met het permanent
toezicht over de afgewerkte dossiers van de commissaris. De voorwaarden voor de aanstelling van
de leden van het auditcomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de
werkwijze van het auditcomité worden bepaald door de raad van bestuur.
In die hoedanigheid kan het auditcomité onder meer afwijkingen toestaan aan de commissaris, zoals
bedoeld in artikel 133, § 6 van het Wetboek van vennootschappen.
De raad van bestuur kan eveneens zelf optreden als auditcomité in de zin van het artikel 522 van het
Wetboek van vennootschappen, en is dan onder meer belast met het permanente toezicht op de
afgewerkte dossiers van de commissaris.
In die hoedanigheid kan de raad van bestuur, optredend als auditcomité, onder meer afwijkingen
toestaan aan de commissaris, zoals bedoeld in artikel 133, §6 van het Wetboek van
vennootschappen.
Bijzondere opdrachten
De raad van bestuur is gemachtigd bijzondere gemachtigden en/of bestuurders te gelasten met
bijzondere opdrachten, en hen daartoe vergoedingen toe te kennen, welke zullen aangerekend
worden op de algemene kosten.
Artikel 19: Vertegenwoordiging
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door de gedelegeerd bestuurder(s),
alleen handelend.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ten aanzien van derden
Luik B
rechtsgeldig verbonden door de gevolmachtigde(n) tot dit bestuur, individueel handelend.
Binnen de grenzen van de bevoegdheden die overgedragen worden aan het directiecomité, wordt de
vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd door elk lid van het directiecomité, afzonderlijk
optredend binnen de hem/haar toegewezen bevoegdheden.
De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen
gevolmachtigden aanstellen.
Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn
geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende
volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven
volmacht.
In al de akten, waarbij de aansprakelijkheid van de vennootschap betrokken is, moet de
handtekening van de bestuurder(s) en andere aangestelden van de vennootschap onmiddellijk
worden voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de hoedanigheid krachtens dewelke zij
optreden.”
Ingevolge deze beslissing beslist de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen tot
hernummering van de navolgende artikelen.
8. De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het artikel 31 van de statuten te
vervangen.
9. De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het lopende boekjaar te
verlengen tot en met 30 september 2018 en bijgevolg aanpassing van de eerste zin van oud artikel
35 van de statuten als volgt:
“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober van elk jaar en eindigt op dertig september
van het daaropvolgend jaar.”
10. Ingevolge voormelde verlenging van het boekjaar beslist de algemene vergadering met
eenparigheid van stemmen de algemene vergadering voortaan te houden op de eerste vrijdag van
de maand maart om 18.00 uur en bijgevolg aanpassing van de eerste twee zinnen van artikel 23 als
volgt:
“De jaarlijkse algemene vergadering, jaarvergadering genoemd wordt gehouden op de eerste
zaterdag van de maand maart te dertien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de
vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.”
11. De vergadering geeft met unanimiteit volmacht aan de bestuurders en gedelegeerd bestuurder
tot uitvoering van de genomen besluiten en coördinatie der statuten.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Notaris Peter De Proft te Deinze
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van de akte
Gecoördineerde statuten