N° d'entreprise : 0415790894
Nom
(en entier) : CONSTRUCTIONS MARCEL CREUTZ
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue de l'Eglise 24 bte RC1
 : 4840 Welkenraedt
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS, ASSEMBLEE GENERALE, DEMISSIONS,
NOMINATIONS
D’un acte du 30 novembre 2021 du notaire Renaud LILIEN, à la résidence d'Eupen, il résulte que l’
assemblée générale a pris les résolutions suivantes :
1. Décision de réduire le capital d’un montant de 3.972.000 euros pour le ramener de 5.120.000
euros à 1.148.000 euros, par distribution aux actionnaires ayant participé à l’augmentation du capital
du 7 mars 2014. Cette réduction de capital s’effectue sans suppression d’actions mais diminution du
pair comptable des actions existantes concernées.
2. Décision de refondre comme suit les statuts de la société, notamment afin de les soumettre aux
dispositions du Code des sociétés et des associations (extraits) ;
forme et nom : La société a la forme anonyme sous le nom de « CONSTRUCTIONS MARCEL
CREUTZ ».
siège : Welkenraedt, rue de l’Eglise 24.
objet : La société a pour objet  toutes opérations relatives à la construction d’immeubles, à la
promotion immobilière, à la négociation, l’achat, la vente et la gestion de tous biens immobiliers, à la
construction de bâtiments en vue de leur aliénation à titre onéreux.
Plus généralement elle pourra s'intéresser tant en Belgique qu'à l'étranger, à toutes opérations
industrielles, commerciales, financières, mobilières et immobilières, de nature à favoriser son objet
social ou se rattachant directement ou indirectement à cet objet.
capital et actions : Le capital est fixé à la somme de 1.148.000 euros représenté par 30.968 actions
nominatives sans désignation de valeur nominale, intégralement souscrites et libérées. Ce capital est
représenté par 27.335 actions de catégorie A et 3.633 actions de catégorie B. 
organe d’administration : L’organe d’administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes
nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée
générale. La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou
morales, actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée.
gestion journalière : L’organe de gestion peut déléguer la gestion journalière ainsi que la
représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, qui
porteront le titre d’administrateur-délégué et/ou à un ou plusieurs directeurs. 
représentation : S’il n’y a qu’un seul administrateur, la société est représentée dans tous les actes y
compris ceux où interviennent un fonctionnaire public et en justice par cet administrateur.
Si la société est administrée par plusieurs administrateurs, la société est représentée dans tous les
actes y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public et en justice par le président du conseil
d’administration agissant seul ou par deux administrateurs agissant conjointement. Ils n'auront pas à
justifier d'une décision préalable de l’organe d’administration.  
Toutefois, dans le cadre de la gestion journalière, la société sera représentée soit par un
administrateur-délégué ou un directeur agissant seuls. 
assemblée générale : se tient annuellement le quatrième samedi du mois de juin à dix-huit heures. Si
ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant à la même heure.
exercice social : L'exercice débute le premier janvier pour se clôturer le trente et un décembre. A
cette dernière date, l’organe d'administration arrête les écritures, dresse son rapport de gestion et les
Volet B
comptes annuels conformément à la loi.
affectation du bénéfice : Sur le bénéfice net de la société, il est prélevé au moins cinq pour cent pour
la réserve légale, jusqu'à ce que cette réserve atteigne dix pour cent du capital. Le solde est mis à la
disposition de l'assemblée générale qui détermine l'affectation.
3. Nominations : L’assemblée générale a décidé de mettre fin à la fonction des administrateurs, les a
déchargé pour l’exécution de leur mandat. Elle a ensuite  immédiatement procéder à la nomination
en qualité d’administrateur pour une durée de six ans à partir d’aujourd’hui :
- Monsieur CREUTZ Marcel, demeurant à Welkenraedt, voie de Liège 27,- 
- Madame HENSGENS Christine épouse CREUTZ , demeurant à Welkenraedt, voie de Liège 27. 
Les administrateurs ainsi nommés ont décidé de nommer en qualité de président du conseil d’
administration et d’administrateur-délégué Monsieur Marcel CREUTZ. Madame Christine HENGENS
est également nommée en qualité d’administrateur-délégué.
Pour extrait analytique conforme
R.LILIEN
Notaire
Déposés en même temps : expédition, coordination des statuts.