Ondernemingsnr : 0893641204
Naam
(voluit) : Advies en Studie Bureau Thielemans
(verkort) : ASBT
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Larumsebrugweg 30
 : 2440 Geel
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
UIT DE NOTULEN opgemaakt door Meester Luc Moortgat, notaris te Geel, 9 JUNI 2021;
BLIJKT dat de buitengewone alge-mene vergade-ring van de besloten vennootschap ASBT volgende
be-slissingen heeft genomen:
Eerste besluit: Aanpassing aan het nieuwe wetboek
In toepassing van artikel 39, § 1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen wordt
besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Tweede besluit: Schrapping onbeschikbaarheid
In toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De vergadering besluit om de krachtens de wet aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
Derde besluit: Ontslag en herbenoeming
De vergadering besluit om ontslag te geven aan de huidige zaakvoerder uit diens functie en gaat
onmiddellijk over tot herbenoeming als gewone (niet-statutaire) bestuurder voor een onbepaalde
duur:
De heer Thielemans Johan Lode Clement, wonende te 2440 Geel, Larumsebrugweg 30.
Dit mandaat is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist. De bezoldiging wordt
bepaald door de algemene vergadering.
Op de volgende jaarvergadering zal er een beslissing genomen worden over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder.
Vierde besluit: Wijziging voorwerp
De vergadering verklaart kennis te hebben van het verslag van het bestuursorgaan, dat de wijziging
van het voorwerp verantwoordt, en besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen als volgt:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- alle activiteiten van groot- en kleinhandel, import en export van alle soorten goederen en diensten
waaronder:
- leveren van prestaties in het kader van de energieprestatie regelgeving en aanverwante activiteiten;
- leveren van prestaties en het verstrekken van veiligheidsadvies in het algemeen en in het kader
Luik B
van veiligheidscoördinatie op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen;
- leveren van prestaties en het verstrekken van veiligheidsadvies in het algemeen en in het kader van
veiligheidscoördinatie alsook de coördinatie ervan en dit op zowel tijdelijke als permanente locaties,
met name sport- en stadioninfrastructuren;
- leveren van prestaties inzake onderhoud en management van sport- en stadioninfrastructuur en
wedstrijdorganisatie;
- het produceren, vervaardigen of laten vervaardigen, uitbaten, verhandelen, huren en verhuren,
invoeren en uitvoeren van alle goederen, producten, materialen, materieel en diensten die verband
houden met haar doel;
- het leveren van prestaties in het kader van landschapsverzorging
- het bouwrijp maken van terreinen;
- het leveren van algemene loonwerkdiensten;
- het leveren van ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen;
- de verhuur, lease, aan en verkoop van landbouwmachines en -werktuigen;
- de verhuur en exploitatie van eigen of geleased (niet-)residentieel onroerend goed, exclusief sociale
woningen;
- de vennootschap mag daarenboven belangen nemen hetzij door deelneming, inbreng of elke
andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen of groeperingen bestaande of op te richten,
zowel in België als in het buitenland die een aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van
aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen. Ze kan participeren in of een fusie
aangaan met andere vennootschappen of ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling
of deze in de hand werken;
Zij kan optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere
vennootschappen;
Zij kan zich borg stellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders;
Zij kan hun eveneens leningen, voorschotten en kredieten toestaan behoudens de wettelijke
beperkingen terzake;
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
De activiteiten welke voorafgaandelijk een vergunning en/of erkenning nodig hebben, zullen slechts
uitgeoefend worden voor zover die vergunningen en erkenningen behaald worden of worden
uitbesteed in onderaanneming.
Vijfde besluit: Volledig nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande beslissingen, besluit de vergadering om volledige nieuwe statuten aan
te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Rechtsvorm, naam en zetel
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap en draagt de naam “Advies
en Studie Bureau Thielemans”, afgekort als “ASBT”.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Adressen
Het adres van de zetel is gevestigd te 2440 Geel, Larumsebrugweg 30.
Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- alle activiteiten van groot- en kleinhandel, import en export van alle soorten goederen en diensten
waaronder:
- leveren van prestaties in het kader van de energieprestatie regelgeving en aanverwante activiteiten;
- leveren van prestaties en het verstrekken van veiligheidsadvies in het algemeen en in het kader van
veiligheidscoördinatie op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen;
- leveren van prestaties en het verstrekken van veiligheidsadvies in het algemeen en in het kader van
veiligheidscoördinatie alsook de coördinatie ervan en dit op zowel tijdelijke als permanente locaties,
met name sport- en stadioninfrastructuren;
- leveren van prestaties inzake onderhoud en management van sport- en stadioninfrastructuur en
wedstrijdorganisatie;
- het produceren, vervaardigen of laten vervaardigen, uitbaten, verhandelen, huren en verhuren,
invoeren en uitvoeren van alle goederen, producten, materialen, materieel en diensten die verband
houden met haar doel;
- het leveren van prestaties in het kader van landschapsverzorging
Luik B
- het bouwrijp maken van terreinen;
- het leveren van algemene loonwerkdiensten;
- het leveren van ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen;
- de verhuur, lease, aan en verkoop van landbouwmachines en -werktuigen;
- de verhuur en exploitatie van eigen of geleased (niet-)residentieel onroerend goed, exclusief sociale
woningen;
- de vennootschap mag daarenboven belangen nemen hetzij door deelneming, inbreng of elke
andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen of groeperingen bestaande of op te richten,
zowel in België als in het buitenland die een aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van
aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen. Ze kan participeren in of een fusie
aangaan met andere vennootschappen of ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling
of deze in de hand werken;
Zij kan optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere
vennootschappen;
Zij kan zich borg stellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders;
Zij kan hun eveneens leningen, voorschotten en kredieten toestaan behoudens de wettelijke
beperkingen terzake;
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
De activiteiten welke voorafgaandelijk een vergunning en/of erkenning nodig hebben, zullen slechts
uitgeoefend worden voor zover die vergunningen en erkenningen behaald worden of worden
uitbesteed in onderaanneming.
Winstverdeling – Aanleg reserves
De bestemming van de jaarlijkse winst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van
het bestuursorgaan, doch steeds met naleving van de geldende wettelijke bepalingen daaromtrent.
Saldo na vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Wijze van benoeming en ontslag van het bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. Tenzij de algemene vergadering bij
hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders bezoldigd voor de uitoefening van hun
mandaat.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan verricht overeenkomstig artikel 5:73 WVV alle handelingen die nodig of dienstig
zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de
statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt
beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij
hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn
ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor
een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Jaarvergadering
Luik B
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de eerste
zaterdag van de maand juni om 10:00 uur. Indien die dag een zaterdag, zondag of wettelijke
feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op hetzelfde tijdstip.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zesde besluit: Volmacht voor coördinatie statuten
Er wordt besloten om volmacht te verlenen aan de ondergetekende notaris en diens medewerkers
om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de
voorgaande beslissing(en) tot statutenwijziging, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
Zevende besluit: Adres van de vennootschap
Er wordt besloten dat het adres van de vennootschap het volgende is: 2440 Geel, Larumsebrugweg
30
Achtste besluit: Volmacht voor formaliteiten
Er wordt besloten om volmacht te verlenen aan J. Meekers Accountancy & Taks Consultancy BV,
met zetel te 2440 Mol, Hofstraat 30 en ondernemingsnummer 0563321263, en tevens aan diens
werknemers en aangestelden, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake
inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket, de KBO en de BTW administratie te
vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten
en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening
van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige
inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe
vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het
UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met
betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als voor
de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
        1.  Negende besluit: Machtiging voor elektronisch effectenregister
De vergadering machtigt de instrumenterende notaris om op naam van de vennootschap een
elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te
voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als
gemachtigde van de vennootschap.
Deze machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch
effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd aan de notaris door de
vennootschap.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREK-SEL:
TEGELIJK HIERMEDE NEERGELEGD : 1 expe-ditie van het proces-verbaal, bijzonder volmachten,
verslag bestuursorgaan en gecoö-rdineerde tekst van de statuten met historiek van de
vennootschap. Notaris Luc Moortgat