N° d'entreprise : 0674965689
Nom
(en entier) : DeeCide
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue Patiaux 40
 : 1410 Waterloo
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, CAPITAL, ACTIONS, STATUTS
(TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)
D'un acte qui a été reçu le 09 octobre 2019 par le Notaire Hervé BEHAEGEL, de résidence à Saint-
Gilles Bruxelles, et portant  la mention d'enregistrement suivante : "Mention d'enregistrement Acte de
BEHAEGEL Hervé (notaire à Bruxelles) du 09/10/2019, Répertoire 2019/26062 : Enregistré au
BUREAU SÉCURITÉ JURIDIQUE BRUXELLES 2 le trente et un octobre deux mille dix-neuf Rôles:
deux cent vingt et un (221) Renvois: zéro (0) Registre ASSP (6) Livre 000 Page 100 Case 07020
Perçu pour droits d'enregistrement: cent euros zéro eurocent (€ 100,00) FABIAN ROISIN (Signature)
Receveur", il résulte que l'Assemblée Générale extraordinaire des associés de la société anonyme
"DeeCide" dont le siège social est établi à 1410 Waterloo, Rue Patiaux numéro 40, a notamment
décidé à l'unanimité :
1.- d’opérer la Seconde Augmentation de Capital par apports en numéraire de la Société, telle que
prévue à l’article 3 de la convention d’investissement et d’actionnaire initiale signée en date du
19.09.2018, le tout à concurrence de quatre cent cinquante mille euros (450.000 €) avec création de
dix-huit mille (18.000) actions nouvelles de catégorie B, sans indication de valeur nominale, du
même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes de même
catégorie.
2.- Dans le cadre de ladite augmentation de capital et conformément à l’article 4 de la convention
initiale, l’assemblée générale décide que chaque Nouvel Investisseur se verra attribuer un (1)
Warrant Anti-Dilutif.
 
3.- Les actionnaires renoncent purement et simplement et de manière irrévocable à leur droit de
souscription préférentielle, à son délai d’exercice et à la possibilité de négocier la souscription, en
faveur des souscripteurs nouveaux à l'augmentation de capital en espèces proposée conformément
à l'article 6§3 des statuts et à l'article 596 du Code des sociétés.
Ils déclarent avoir une parfaite connaissance des conséquences financières et comptables de l’
opération et des informations financières et comptables relatives à ladite opération.
    1.  Examen des rapports
Les actionnaires présents ou représentés dispensent l’assemblée générale de donner lecture, après
leur examen, des rapports suivants :
    •  Rapport du conseil d’administration de la Société sur base de l’article 583 du code des sociétés
en cas d’émission d’un droit de souscription. Les actionnaires reconnaissent avoir reçu une copie et
avoir connaissance dudit rapport spécial du conseil d’administration ;
    •  Rapport du conseil d’administration de la Société sur base des articles 596 et 598 du code des
sociétés en cas de limitation ou de suppression du droit de souscription préférentielle. Les
actionnaires reconnaissent avoir reçu une copie et avoir connaissance dudit rapport spécial du
conseil d’administration ;
    •  Rapport du réviseur d’entreprise portant notamment l’examen des informations financières et
Volet B
comptables contenues dans le rapport du conseil d’administration établi sur base des articles 582 et
583 du Code des Sociétés L’assemblée reconnaît également avoir connaissance du rapport de la
société « DGST PARTNERS », représentée par le Réviseur d’Entreprises Monsieur Michaël De
RIDDER, ayant ses bureaux Avenue E. Van BECELAERE 28A/71, à 1170 WatermaelBoitsfort,
lequel conclut comme suit :  « Au terme de la présente mission, menée conformément aux normes
de l’institut des Réviseurs d’Entreprises, nous certifions que les informations financières et
comptables contenues dans le rapport du Conseil d’administration établi par référence aux articles
582 et 583 du Code des Sociétés relatif à la suppression du droit de préférence sont fidèles et
suffisantes pour éclairer l’assemblée générale qui statuera sur cette proposition. Fait à Bruxelles, le 2
octobre 2019. Pour la SPRL « DGST & PARTNERS – Réviseurs d’Entreprises . Michaël DE
RIDDER, Réviseur d’entreprises, associé ».
4.- Les dix-huit mille (18.000) actions nouvelles de Catégorie B sont immédiatement souscrites en
espèces et entièrement libérées. Elles jouissent des mêmes droits et avantages que les actions de
Catégorie B existantes. Les actions sont émises chacune au pair comptable de vingt-cinq euros (25
EUR). Les Actions existantes de Catégorie A et les nouvelles Actions de Catégorie B représenteront
toutes une partie égale du capital social, au sens de l’article 541 du Code des Sociétés.
Les administrateurs de la société inscriront dans le registre de la société l’identité des nouveaux
actionnaires, le nombre de leurs actions et la date de leur création.
A l’instant, interviennent à l’acte en vue de la souscription précitée :
1 La société anonyme « P&V Assurances », précitée, représentée comme dit est, laquelle déclare
souscrire quatre mille actions de Catégorie B. En vue de ladite souscription elle apporte un montant
de cent mille euros
2 Monsieur DE BEYS Antoine, prénommé, lequel déclare souscrire mille actions de Catégorie B. En
vue de ladite souscription il apporte un montant de vingt-cinq mille euros
3 Monsieur MEIGNIN Gilles, prénommé, lequel déclare souscrire mille actions de Catégorie B. En
vue de ladite souscription il apporte un montant de vingt-cinq mille euros
4 Monsieur PEETERS Laurent, prénommé, lequel déclare souscrire quatre cents actions de
Catégorie B. En vue de ladite souscription il apporte un montant de dix mille euros
5 La société anonyme « Verzekeringskantoor Van Dessel », numéro BCE 0446.433.491, siège social
sis à 2590 Berlaar, Misstraat, 112, représentée par son administrateur délégué, Monsieur
VERLINDEN Patrick né à Lier, le 20 décembre 1966, domicilie à Bern (Confédération Helvétique),
administrateur délégué, laquelle déclare souscrire huit mille actions de Catégorie B. En vue de ladite
souscription elle apporte un montant de deux cent mille euros
6 La société anonyme « Maxel », numéro BCE472.683.671, siège social sis à 1300 Wavre, Avenue
Einstein, 11, représentée par son administrateur délégué, Monsieur BIGLIA Alexandre né à
Tirlemont, le 03 octobre 1961 domicilié à Perwez, rue de la Petite Cense 9, laquelle déclare souscrire
deux cents actions de Catégorie B. En vue de ladite souscription elle apporte un montant de cinq
mille euros
7 La société « RG FINANCES », numéro BCE434.208.820, siège social sis à 4053 Embourg, Sentier
du Lièvre 95, représentée par son administrateur délégué, Monsieur DEFORGES Philippe, né à
Verviers, le 20 juillet 1958, laquelle déclare souscrire deux cents actions de Catégorie B. En vue de
ladite souscription elle apporte un montant de cinq mille euros
8 La société anonyme « FDP CONSULT », numéro BCE455.927.813, siège social sis à 1370
Jodoigne, Chaussée de Charleroi, 99B, représentée par son administrateur délégué, monsieur
PETIT Luc Jean, né à Namur le 20 mars 1961, laquelle déclare souscrire deux cents actions de
Catégorie B. En vue de ladite souscription elle apporte un montant de cinq mille euros
9 La société anonyme « AFC INSURANCE-ACRES  », numéro BCE420.372.759, siège social sis à
6200 Châtelineau, rue de Liège, 22, représentée par son administrateur, Monsieur CHAMPAGNE
Bernard Louis, né à Nisme le 09 mai 1956 , laquelle déclare souscrire deux cents actions de
Catégorie B. En vue de ladite souscription elle apporte un montant de cinq mille euros
10 La société anonyme “A. Van Ingelgem & Fils », numéro BCE419.138.285, siège social sis à 1200
Woluwe-Saint-Lambert, Boulevard Brand Whitlock 114, représentée par son administrateur délégué,
Monsieur Van Ingelgem Sébastien, né à Uccle le 14 mai 1981, laquelle déclare souscrire deux cents
actions de Catégorie B. En vue de ladite souscription elle apporte un montant de cinq mille euros
11 La société « Assurances L. Gerardy », numéro BCE426.875.719, siège social sis à 4880 Aubel,
rue de la Stations 45, représentée par son administrateur, Monsieur BLOEMEN Vincent Marie, né à
Hermalle-sous-Argenteau, laquelle déclare souscrire deux cents actions de Catégorie B. En vue de
ladite souscription elle apporte un montant de cinq mille euros
12 La société « Excel & Co », numéro BCE869.919.259, siège social sis à 1050 Bruxelles, Avenue
Louise 380, représentée par son administrateur délégué, Monsieur GOEMAERE Baudouin Michel,
né à Ixelles le 1er avril 1946, laquelle déclare souscrire deux cents actions de Catégorie B. En vue
de ladite souscription elle apporte un montant de cinq mille euros
13 La société anonyme « MORTELMANS & Co », numéro BCE436.941.250, siège social sis à 1380
Volet B
Lasne, Rue du Coq 9, représentée par son administrateur, Monsieur MORTELMANS Quentin
William, né à Anvers, le 28 septembre 1978, laquelle déclare souscrire deux cents actions de
Catégorie B. En vue de ladite souscription elle apporte un montant de cinq mille euros
14 La société anonyme « Bureau Yves Pechard », numéro BCE413.935.721, siège social sis à 4000
Liège, Boulevard D’Avroy, 268, représentée par son administrateur délégué, Madame PECHARD
Pascale Christiane, née à Rocourt le 10 novembre 1972, laquelle déclare souscrire deux cents
actions de Catégorie B. En vue de ladite souscription elle apporte un montant de cinq mille euros
15 La société anonyme « SOYER & MAMET », numéro BCE402.245.340, siège social sis à 1170
WATERMAEL-BOITSFORT, Avenue de la Foresterie, 2, représentée par son administrateur
délégué, Monsieur MAMET Pierre Christian, né à Uccle le 29 juin 1959, laquelle déclare souscrire
deux cents actions de Catégorie B. En vue de ladite souscription elle apporte un montant de cinq
mille euros
16 La société anonyme « Degauquier and partners (DAP) », numéro BCE471.387.633, siège social
sis à 7900 Leuze-en-Hainaut, Rue du Bergeant 10, représentée par son administrateur délégué,
Monsieur DEGAUQUIER Bernard Jacques, né à Ath le 29 juin 1960, laquelle déclare souscrire deux
cents actions de Catégorie B. En vue de ladite souscription elle apporte un montant de cinq mille
euros
17 La société anonyme « W. Hanot & Fils », numéro BCE427.841.759, siège social sis à 7000 Mons,
rue Pierre-Joseph Duménil 4 3ième étage, représentée par son administrateur délégué, Monsieur
HANOT Alain Louis, né à Mons, le 26 décembre 1964, laquelle déclare souscrire deux cents actions
de Catégorie B. En vue de ladite souscription elle apporte un montant de cinq mille euros
18 La société « LIFE & FINANCE BROKERAGE », numéro BCE479.638.373, siège social sis à 7830
Silly, Place de Hoves 15, représentée par son Managing Partner, Monsieur DEKEYSER Pierre
Philémon, né à Saint-Josse-Ten-Noode, le 04 septembre 1969, laquelle déclare souscrire deux cents
actions de Catégorie B. En vue de ladite souscription elle apporte un montant de cinq mille euros
19 La société « THEOM SPRL », numéro BCE829.464.816, siège social sis à 4800 Petit-Rechain,
Rue Haut Husquet, 23, représentée par son administrateur délégué, Monsieur LAMOTTE Valéry
Chantal, né à Verviers le 28 novembre 1973, laquelle déclare souscrire deux cents actions de
Catégorie B. En vue de ladite souscription elle apporte un montant de cinq mille euros
20 La société « HD Assurances », numéro BCE 447.849.889, siège social sis à 1331 Rosières, rue
Rosier Bois, 63, représentée par son administrateur délégué, Monsieur DELHAYE Patrick
laquelle déclare souscrire deux cents actions de Catégorie B. En vue de ladite souscription elle
apporte un montant de cinq mille euros
21 La société anonyme « Jean Crab & Ses Fils », numéro BCE419 654 662, siège social sis à 1050
Bruxelles, Chaussée de Vleurgat, 243, représentée par son administrateur, Madame de Montjoye
Véronique Daphné, née à Uccle le 24 juillet 1969 laquelle déclare souscrire deux cents actions de
Catégorie B. En vue de ladite souscription elle apporte un montant de cinq mille euros
22 La société anonyme « NAVEAU », numéro BCE417.149.389, siège social sis à 6470 Sautin, rue
de la station 14, représentée par son administrateur, Madame BLAISE Bénédicte Marlette, née à
Charleroi le 03 août 1983, laquelle déclare souscrire deux cents actions de Catégorie B. En vue de
ladite souscription elle apporte un montant de cinq mille euros
23 La société anonyme « B-SAFE », numéro BCE860.982.688, siège social sis à 2600 Antwerpen,
O.L. Vrouwstraat 6, représentée par son administrateur délégué, Monsieur VINCENTELLI François
Marie, né à Anvers le 08 août 1954, laquelle déclare souscrire deux cents actions de Catégorie B. En
vue de ladite souscription elle apporte un montant de cinq mille euros
Lesquels souscripteurs, après avoir déclaré être parfaitement au courant des statuts de la société
ainsi que de la situation financière de celle-ci, déclarent ensemble souscrire aux dix-huit mille
(18.000) nouvelles actions de Catégorie B représentatives de l'augmentation de capital au prix de
vingt-cinq euros (25 EUR) par action.
Libération
Les souscripteurs déclarent et tous les membres de l'assemblée reconnaissent, que chacune des
actions ainsi souscrites est entièrement libérée par des versements en espèces effectués, à
concurrence des montants précités, au compte numéro BE34 7512 0937 9590 ouvert au nom de la
société auprès de la banque "AXA" de telle sorte que la société a dès à présent à sa disposition, du
chef de cette augmentation du capital social, une somme de quatre cent cinquante mille euros
(450.000,00 €).
Une attestation de ce dépôt, délivrée par ladite Banque en date du 03/10/2019 est déposée au
dossier de la société en l’étude.
5.- Conformément à l’article 4 de la convention initiale, l’assemblée générale décide que chaque
Nouvel Investisseur se verra attribuer un (1) Warrant Anti-Dilutif.
L’assemblée décide d’émettre, sous réserve d’inscription, vingt-trois (23) droits de souscription
nominatifs (les « Droits de Souscription ») conférant le droit pour leur titulaire de souscrire à de
nouvelles Actions de Catégorie B en cas d’une Émission Dilutive (telle que définie dans le Plan), et
Volet B
ce moyennant le respect des modalités et conditions déterminées dans le Plan.
Chaque nouveau souscripteur s’engage à signer ledit plan à première demande.
Chaque droit de souscription donne droit, selon les conditions déterminées dans le Plan, à la
souscription d'un nombre d’actions déterminé en fonction du montant de l’Émission Dilutive et du
nombre d’actions additionnelles émises, conformément aux provisions de l’article 3 b) du Plan.
Le prix d’exercice des Droits de Souscription sera d'un euro (1 EUR) par droit de souscription.
En outre, l’assemblée décide, sous condition suspensive de l’exercice partiel ou total des droits de
souscription (warrants), d'augmenter le capital social à concurrence d’un montant correspondant à l’
exercice des droits de souscription conformément aux conditions du Plan.
Cette augmentation de capital surviendra et sera déterminée à la suite de l'exercice des droits de
souscription (warrants) émis et sera associée à l'émission d'un nombre d'actions à déterminer.
Étant précisé que :
    •  chaque droit de souscription donne droit à un nombre d’action déterminé conformément aux
conditions définies dans le Plan ;      
    •  qu’il y aura création d’actions uniquement dans la mesure où les droits de souscription sont
exercés ;
    •  les actions nouvelles jouiront des mêmes droits et avantages que les actions existantes.
6.- L'assemblée constate et requiert le Notaire soussigné d'acter que :
- les actions représentant les actions émises en représentation de l'augmentation du capital social
ont été entièrement souscrites et que chacune de ces actions a été entièrement libérée.
- l'augmentation du capital social en espèces est ainsi réalisée et que le capital est effectivement
porté de :
-              un million deux cent cinquante mille cent cinquante-cinq euros (1.250.155 EUR) représenté
par trente-six mille (36.000) actions de catégorie A et trente-deux mille six cent douze (32.612)
actions de catégorie B entièrement libérées, lesquelles actions sont dépourvues de valeur nominale ;
A :
- un million sept cent mille cent cinquante-cinq euros (1.700.155 EUR) représenté par trente-six mille
(36.000) actions de catégorie A et cinquante mille six cent douze (50.612) actions de catégorie B
entièrement libérées, lesquelles actions sont dépourvues de valeur nominale.
7.- Suite à l’augmentation de capital précitée, l’assemblée générale décide de modifier les statuts
comme suit :
Modification du premier alinéa de l'article 5 par le texte suivant :
"Article 5:
 « Le capital social est fixé à un million sept cent mille cent cinquante-cinq euros (1.700.155 EUR)
représenté par trente-six mille (36.000) actions de catégorie A et cinquante mille six cent douze
(50.612) actions de catégorie B entièrement libérées, lesquelles actions sont dépourvues de valeur
nominale.
Historique
Lors de la constitution de la société le capital a été fixé à la somme de septante-six mille euros
(76.000 EUR) représenté par mille actions sans indication de valeur nominale.
Par décision de l’assemblée générale des actionnaires en date du 20 juillet 2017, il a été décidé d’
augmenter le nombre d’action de la société par vingt par l’échange d’une action ancienne contre
vingt actions nouvelles et d’augmenter le capital social à deux reprises pour le porter de septante-six
mille euros (76.000 EUR) à quatre cent septante-six mille euros (476.000 EUR).
Par décision de l’assemblée générale des actionnaires en date du 21 septembre 2018, il a été décidé
de créer deux catégories d'actions (A et B) et d’augmenter à trois reprises le capital social pour le
porter de quatre cent septante-six mille euros (476.000 EUR) à un million deux cent cinquante mille
cent cinquante-cinq euros (1.250.155 EUR) par la création de trente-deux mille six cent douze
(32.612) actions de catégorie B, toutes sans mention de valeur nominale.
Par décision de l’assemblée générale des actionnaires en date du 9 octobre 2019, il a été décidé de
procéder à une augmentation de capital en numéraire, étant la Seconde augmentation de capital au
sens de l’article 3. de la convention du 19 septembre 2018, à concurrence de quatre cent cinquante
mille euros (450.000,00 €) avec création de dix-huit mille (18.000) actions nouvelles de Catégorie B,
entièrement libérées, de sorte que la capital social a été porté à un million sept cent mille cent
cinquante-cinq euros (1.700.155 EUR) représenté par trente-six mille (36.000) actions de catégorie A
et cinquante mille six cent douze (50.612) actions de catégorie B entièrement libérées, lesquelles
actions sont dépourvues de valeur nominale ».
8.- L’assemblée générale décide ce qui suit :
- Un "stock option plan" sera mis en place afin de permettre aux collaborateurs clés de la Société,
autre que les Fondateurs, ayant un rôle opérationnel à titre principal, de participer aux bénéfices de
la Société (le "Plan SOP").
- Le Plan SOP sera, en principe, structuré sous forme de droits de souscription ("Warrants SOP").
Volet B
Chaque Warrant SOP donnera à son titulaire le droit de souscrire à une (1) Action.
- Les Warrants SOP représenteront maximum cinq pour cent (5%) du capital social de la Société sur
une base entièrement diluée et pourront être offerts pendant une période de trois (3) ans à partir de
leur émission.
9.- Dans le cadre du plan SOP, précité, l’assemblée générale décide de créer trois mille six cent
onze (3.611) droits de Souscription.
Par conséquent, la Société peut émettre jusqu’à trois mille six cent onze (3.611) actions de Catégorie
A à la suite de l’exercice des droits de Souscription.
La présente émission se fera dans le cadre du « plan de droits de souscription 2019 » lequel en
détermine l’ensemble des modalités.
Lesdits Warrants seront distribués ultérieurement par le conseil d’administration. Ils feront l’objet d’
une procédure d’acceptation dont question au plan de droits de souscription 2019 (« Le Plan »).
10.-
    1.  Renonciation
Les actionnaires actuels renoncent purement et simplement et de manière irrévocable à leur droit de
souscription préférentielle, à son délai d’exercice et à la possibilité de négocier la souscription, en
faveur des souscripteurs nouveaux à l'augmentation de capital en espèces proposée conformément
à l'article 6§3 des statuts et à l'article 596 du Code des sociétés.
Ils déclarent avoir une parfaite connaissance des conséquences financières et comptables de l’
opération et des informations financières et comptables relatives à ladite opération.
    1.  Examen des rapports
Les actionnaires présents ou représentés dispensent l’assemblée générale de donner lecture, après
leur examen, des rapports suivants :
    •  Rapport du conseil d’administration de la Société sur base de l’article 583 du code des sociétés
en cas d’émission d’un droit de souscription. Les actionnaires reconnaissent avoir reçu une copie et
avoir connaissance dudit rapport spécial du conseil d’administration ;
    •  Rapport du conseil d’administration de la Société sur base des articles 596 et 598 du code des
sociétés en cas de limitation ou de suppression du droit de souscription préférentielle. Les
actionnaires reconnaissent avoir reçu une copie et avoir connaissance dudit rapport spécial du
conseil d’administration ;
    •  Rapport du réviseur d’entreprise portant notamment l’examen des informations financières et
comptables contenues dans le rapport du conseil d’administration établi sur base des articles 596 et
598 du Code des Sociétés, lequel se rapporte à la proposition d’émission de droits de souscription
dans le cadre d’un plan de « stock option », avec pour corollaire la suppression du droit de
souscription préférentielle des actionnaires anciens. L’assemblée reconnaît également avoir
connaissance du rapport de la société « DGST PARTNERS », représentée par le Réviseur d’
Entreprises Monsieur Michaël De RIDDER, ayant ses bureaux Avenue E. Van BECELAERE 28A/71,
à 1170 WatermaelBoitsfort, lequel conclut comme suit :
« Au terme de la présente mission, menée conformément aux normes de l’institut des Réviseurs d’
Entreprises, nous certifions que les informations financières et comptables contenues dans le rapport
du Conseil d’administration établi par référence aux articles 596 et 598 du Code des Sociétés relatif
à la suppression du droit de préférence sont fidèles et suffisantes pour éclairer l’assemblée générale
qui statuera sur cette proposition. Fait à Bruxelles, le 12 septembre 2019. Pour la SPRL « DGST &
PARTNERS – Réviseurs d’Entreprises . Michaël DE RIDDER, Réviseur d’entreprises, associé ».
- Rapport établi en application de l’article 43§4, 2° de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d’
actions belge pour l’emploi destiné à l’organe de gestion, par la société « DGST PARTNERS »,
représentée par le Réviseur d’Entreprises Monsieur Michaël De RIDDER, ayant ses bureaux Avenue
E. Van BECELAERE 28A/71, à 1170 Watermael-Boitsfort, lequel conclut comme suit :
« Il résulte des devoirs et contrôles que nous avons accomplis dans le cadre de l’article 43§4 2° de la
loi du 26 mars 1999 relative au plan d’actions belge pour l’emploi et cela conformément aux normes
édictées par l’Institut des Réviseurs d’Entreprises, que nous sommes en mesure de certifier que :
- notre mission est correctement définie par l’article 43 de la loi du 26 mars 1999
- l’opération projetée est clairement exposée par l’organe de gestion ;
- l’identification de la société est précisée
- les méthodes utilisées pour calculer la valeur de l’action sont justifiées de façon appropriée par le
conseil d’administration. Elles débouchent sur une valeur raisonnable et supérieure au minimum fixé
par l’article 43 de la loi du 26 mars 1999. Fait à Bruxelles, le 11 septembre 2019. Pour la SPRL «
DGST & PARTNERS – Réviseurs d’Entreprises. Michaël DE RIDDER, Réviseur d’entreprises,
associé ».
Volet B
11.-
1. L’assemblée générale acte la démission en tant qu’observateur de :
- La Région Wallonne, prénommée, représentée comme dit est.
2. L’assemblée générale acte la nomination en tant qu’observateur de :
- La société anonyme « Maxel », numéro BCE472.683.671, siège social sis à 1300 Wavre, Avenue
Einstein, 11, laquelle sera représentée par son représentant permanent étant Monsieur Alexandre
Biglia, précité.
3. L’assemblée générale acte la nomination au poste d’administrateur de : la société anonyme «
Verzekeringskantoor Van Dessel », numéro BCE 0446.433.491, siège social sis à 2590 Berlaar,
Misstraat, 112, laquelle sera représentée par son représentant permanent étant Monsieur Chris
Govaerts, né à Lier, le 10 janvier 1966,.
4. L’assemblée générale acte la modification administrative suivante:
Le poste de Fabian Suarez est repris par "ActuaRisk Consulting", ayant son siège social à 1090
Jette, Clos Tom et Jerry, 5, immatriculée au registre des personnes morales de Bruxelles sous le
numéro 0874.912.779 et assujettie à la T.V.A. sous le numéro BE874.912.779, représentée de façon
permanente par Fabian Suarez, prénommé.
La durée de leur mandat ne peut excéder six années. Leur mandat sera exercé à titre gratuit, sauf
décision contraire de l’assemblée générale.
A l'issue de la présente Assemblée Générale, la Société sera, par conséquent, administrée par un
conseil d'administration composé de cinq (5) administrateurs et deux (2) observateurs, étant :
Administrateurs :
        •  La société privée à responsabilité limitée « AVACA », ayant son siège à 1410 Waterloo, rue
Patiaux, 40, représentée par son représentant permanent Monsieur Antoine De Beys, prénommé ;
        •  La société "ActuaRisk Consulting", ayant son siège social à 1090 Jette, Clos Tom et Jerry, 5,
immatriculée au registre des personnes morales de Bruxelles sous le numéro 0874.912.779,
représentée par son représentant permanent Monsieur Fabian Suarez Gonzalez, prénommé ;
La société privée à responsabilité limitée « MGCG», ayant son siège à 1410 Waterloo, Avenue des
Perdrix 46, représentée par son représentant permanent Monsieur Gilles Meignin, prénommé ;
        •  La société coopérative de droit belge « P&V Assurances », dont le siège social est établi rue
Royale 151, à 1210 Bruxelles, inscrite auprès de la BanqueCarrefour des Entreprises (RPM
Bruxelles) sous le numéro 0402.236.531, représentée par son représentant permanent Monsieur
Marc Simons ;
        •  La société anonyme « Verzekeringskantoor Van Dessel SA», numéro BCE446.433.491, siège
social sis à 2590 Berlaar, Misstraat, 112, précitée, représentée par son représentant permanent,
Monsieur Chris Govaerts.
Observateur
Les deux observateurs au Conseil d’administration seront :
1/ Monsieur BIGLIA Alexandre (représentant Maxel SA)  et
2/ Monsieur GOOSSENS Steve représentant P&V
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Déposé en même temps : expédition de l’acte, rapports, statuts coordonnés.
Signé Hervé Behaegel Notaire.