Ondernemingsnr : 0464002666
Naam
(voluit) : SCHRIJNWERKERIJ BERNAERTS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Neerstraat 27
 : 2990 Wuustwezel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM,
ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit een akte verleden voor meester Isis VERMANDER, geassocieerd notaris te Wuustwezel,
op 13 november 2023, dragende volgende melding: "Geregistreerd 18 bladen, 0 verzendingen, op
het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 2 op 16 november 2023 Register OBA (5) Boek 000 Blad
000 Vak 36259 Ontvangen: vijftig euro (€ 50,00.). De Ontvanger", dat de buitengewone algemene
vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap "Schrijnwerkerij Bernaerts" met zetel
te 2990 Wuustwezel, Neerstraat 27 gekend onder het ondernemingsnummer 0464.002.666, besloten
heeft haar statuten aan te passen en bovendien haar statuten geheel te wijzigen.
De buitengewone algemene vergadering heeft aldus ondermeer beslist:
* EERSTE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
* TWEEDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de algemene vergadering
vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
* DERDE BESLISSING   INTERIMDIVIDEND
De algemene vergadering besluit vervolgens met eenparigheid van stemmen een nieuw artikel 28
toe te voegen, met de hierna volgende inhoud :
“ARTIKEL 28: INTERIMDIVIDEND
Aan het bestuursorgaan wordt overeenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen de bevoegdheid verleend om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van vennoot-schappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst
van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.”
Dit artikel wordt toegevoegd aan de statuten en maakt er vanaf nu integraal deel van uit.
* VIERDE BESLISSING – WIJZIGING VAN VOORWERP
Het bestuursorgaan legt het verslag overeenkomstig artikel 5:101 WVV voor waarin zij omstandig
verantwoordt waarom zij een wijziging van voorwerp aangewezen acht.
De algemene vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met:
1/           “Holdingmaatschappij, onder eender welke vorm participaties te verwerven en/of aan te
houden in bestaande en nog op te richten rechtspersonen of ondernemingen. Zij kan deze
participaties beheren, te gelde maken en valoriseren, o.a. door deel te nemen aan het bestuur en
toezicht van rechtspersonen of ondernemingen waarin zij participeert en door ze technische,
administratieve en financiële bijstand te verlenen. Het stimuleren, plannen en coördineren van de
ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of ondernemingen.
2/           Alle daden van beheer, bijstand en management van vennootschappen, zowel door
rechtstreekse deelname aan het bestuur als bij wijze van managementovereenkomst, zonder dat
deze opsomming beperkend is.
3/           Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht), zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan
derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van
projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de onroerende en roerende goederen te bevorderen.
4/           Zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen
aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
5/           Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en
functies, het optreden als vereffenaar.
6/           Projectontwikkeling. Het verlenen van diensten, consulting en adviezen in bouw
gerelateerde projecten.”
In uitvoering van deze beslissing zal de tekst van artikel 3 worden aangepast en luiden zoals in de
hierna volgende integrale nieuwe tekst der statuten.
* VIJFDE BESLISSING   AANPASSING VAN DE OVERDRACHTREGELING
Met eenparigheid van stemmen beslist de algemene vergadering de gewijzigde overdrachtregeling
der aandelen in de statuten op te nemen.
Bijgevolg wordt het huidige artikel 8  vervangen door een nieuwe artikel, te weten het artikel 12, zoals
deze hierna in de integrale statutentekst is aangegeven.
* NAAM   ZETEL – VOORWERP
De naam van de vennootschap bleef ongewijzigd. De zetel van de vennootschap bleef ook
ongewijzigd en is gevestigd in het Vlaams Gewest. Het adres van de zetel is gevestigd te 2990
Wuustwezel, Neerstraat 27. Het voorwerp van de vennootschap werd zoals voormeld gewijzigd en
zal in de toekomst luiden als volgt:
“ARTIKEL 3: VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1/           Aanneming van alle schrijn- en timmerwerken in de ruimste zin van het woord, zowel in
hout, aluminium als kunststofproducten; alle productie van meubelen, maatwerkkasten en keukens;
aan- en verkoop van hout, kunststof en doe-het-zelfproducten;
2/           De vennootschap kan deze activiteiten uitoefenen als hoofdaan¬ne¬mer, onderaannemer,
groot- en detailhandel.
3/           Holdingmaatschappij, onder eender welke vorm participaties te verwerven en/of aan te
houden in bestaande en nog op te richten rechtspersonen of ondernemingen. Zij kan deze
participaties beheren, te gelde maken en valoriseren, o.a. door deel te nemen aan het bestuur en
toezicht van rechtspersonen of ondernemingen waarin zij participeert en door ze technische,
administratieve en financiële bijstand te verlenen. Het stimuleren, plannen en coördineren van de
ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of ondernemingen.
4/           Alle daden van beheer, bijstand en management van vennootschappen, zowel door
rechtstreekse deelname aan het bestuur als bij wijze van managementovereenkomst, zonder dat
deze opsomming beperkend is.
5/           Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht), zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan
derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van
projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de onroerende en roerende goederen te bevorderen.
6/           Zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen
aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
7/           Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en
functies, het optreden als vereffenaar.
8/           Projectontwikkeling. Het verlenen van diensten, consulting en adviezen in bouw
gerelateerde projecten.
Dit alles in de meest uitgebreide zin genomen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zo in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag alle hoegenaamde industriële, com¬merciële, roerende of onroerende en
financiële verrichtin¬gen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
voorwerp.
Zij mag belangen nemen bij wijze van inbreng, fusie, in¬schrij¬ving, participatie, financiële
tussenkomst of op elke an¬dere manier in alle ondernemingen of vennootschappen, die een
sa¬menhan¬gend of gelijkaardig voorwerp hebben aan het hare of die van aard zijn, zelfs op
onrechtstreekse wijze, de reali¬satie van haar onder-neming te bevorderen. Zij kan zelfs alle
medewerkings- associatie- of rationalisatie-contracten of an¬dere tekenen met dergelijke
onder¬nemingen of vennootschap¬pen. ¬Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of
aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
Deze opsomming is niet beperkend noch bepalend en dient in de breedste zin uitgelegd te worden.”
* DUUR
De bestaansduur van de vennootschap bleef ongewijzigd en is onbepaald.
* INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden zesduizend vijfhonderdentien (6.510) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft recht op één stem en geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo. 
*BEPALINGEN I.V.M HET AANLEGGEN VAN RESERVES EN DE WINSTVERDELING
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
* INTERIMDIVIDEND
Aan het bestuursorgaan wordt overeenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen de bevoegdheid verleend om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van
het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
*BEPALINGEN I.V.M. HET VEREFFENINGSSALDO
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
*VOORWAARDEN VOOR TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERINGEN EN VOOR DE
UIT¬OEFENING VAN HET STEMRECHT
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-              de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-              de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
*BEGIN & EINDE VAN HET BOEKJAAR
Het boekjaar bleef ongewijzigd en blijft samenvallen met het kalenderjaar.
*PLAATS DAG EN UUR DER JAARVERGADERING
De datum van de jaarvergadering bleef ongewijzigd op de derde vrijdag van de maand juni  om
18.00  uur.
*BESTUUR & EXTERNE VERTEGENWOORDIGING
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag
iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan
de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt individueel de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
* ZESDE BESLISSING: BESTUURDERS
De algemene vergadering besluit het mandaat van volgende niet-statutaire bestuurders te
bevestigen:
             De heer Bernaerts Paul, geboren te Essen op 30 juli 1959, van Belgische nationaliteit,
echtgenoot van mevrouw Elst, Rita Jeanette Josepha, hierna genoemd, wonend te 2990
Wuustwezel, Neerstraat 27 hier aanwezig en die aanvaardt;
             De heer Bernaerts Guido, geboren te Essen op 11 oktober 1965, van Belgische nationaliteit,
echtgenoot van mevrouw Claessens, Kristel Joanna Raymond, wonend te 2990 Wuustwezel,
Neerstraat 8, hier aanwezig en die aanvaardt;
             De heer Bernaerts Kris, geboren te Zoersel op 2 juli 1984, van Belgische nationaliteit,
echtgenoot van mevrouw Geysen, Joyce Dominicus Johanna, wonend te 2990 Wuustwezel,
Moleneind 2, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zij bevestigen dat geen van hen tot op heden getroffen werd door een maatregel die hem/haar
verbiedt bestuurder te zijn.
De bestuurders worden benoemd voor onbepaalde duur.
Hun mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
* BIJZONDERE VOLMACHT
SBB Gecertificeerde Accountants & Adviseurs, besloten vennootschap met zetel te 3000 Leuven,
Diestsevest 32 bus 1 a (0459.609.556), en SBB Bedrijfsdiensten, besloten vennootschap met zetel te
3000 Leuven, Diestsevest 32 bus 1A (0420.170.841) evenals aan hun organen, bedienden,
aangestelden en lasthebbers of elke door haar/hen aangewezen persoon, wordt aangewezen als
lasthebber ad hoc om, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om namens en voor rekening van
de vennootschap, als bijzonder gevolmachtigde voor onbepaalde tijd alle verrichtingen te doen om:
- het (elektronisch) aandelenregister op te stellen/te creëren en ((enkel) op basis van de situatie
voortvloeiend uit deze akte) aan te vullen en te ondertekenen,
- alle ingevolge deze akte nodige formaliteiten te verrichten en documenten te ondertekenen voor de
bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het
Ondernemingsloket, de administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde en andere
administraties,
- de aansluiting van de vennootschap bij een sociaal verzekeringsfonds en de aansluiting bij een
sociaal secretariaat te verzorgen,
- alle ((enkel) op basis van de situatie voortvloeiend uit deze akte) noodzakelijke inschrijvingen en/of
wijzigingen in het UBO-register te verrichten.
Met het oog hierop, hebben deze lasthebbers ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in
naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee zij belast zijn.
 
 
 VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
 
 
 
 
                                   Geassocieerd notaris Isis Vermander
 
                SAMEN HIERMEDE NEERGELEGD:
*             Eensluidend afschrift buitengewone algemene vergadering
*             Gecoördineerde statuten