*24170160*
DE CRIFFIER Griffie
Ondernemingsnr : 0405.418.527
Naam
(voluit) :	Granimar
(verkort) :	1
Naamloze vennootschap (NV)	Rechtsvorm :
Oostrozebeeksestraat(O) 28, 8710 Wielsbeke	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Benoemingen - Ontslagen
Bij beraadslaging dd. 08/11/2024 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
1/ Ontslag van BV CELINE MAERTENS als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van BV CELINE MAERTENS, met zetel te 8710
Wielsbeke Oostrozebeeksestraat(O) 72, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op
08/11/2024. De algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van
diens mandaat.
2/ Ontslag van Celine Maertens als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon BV Celine
Maertens
Rechtspersoon BV Celine Maertens heeft Celine Maertens, met woonplaats te 8710 Wielsbeke
Oostrozebeeksestraat(O) 72, ontslagen als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van
zijn bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon, en dit met ingang op
08/11/2024.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met het
ontslag door de rechtspersoon BV Celine Maertens van Celine Maertens als zijn vaste
vertegenwoordiger.
3/ Ontslag van Katelijn Titeca als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van Katelijn Titeca, met woonplaats te 8531
Bavikhove Treurnietstraat 40, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 08/11/2024. De
algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.
4/ Benoeming van BV JBS Finance als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van BV JBS Finance, met zetel te 8780
Oostrozebeke Blijhofstraat 20, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 08/11/2024. Dit
mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone
algemene vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt. Het mandaat is onbezoldigd,
tenzij de algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou beslissen.
5/ Benoeming van Jean-Baptiste Vanden Avenne als vaste vertegenwoordiger van de
rechtspersoon BV JBS Finance
Rechtspersoon BV JBS Finance heeft Jean-Baptiste Vanden Avenne, met woonplaats te 8560
Wevelgem Vanackerestraat 47/0302, benoemd als vaste vertegenwoordiger belast met de
uitvoering van zijn bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon, en dit met
ingang op 08/11/2024.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de
benoeming door de rechtspersoon BV JBS Finance van Jean-Baptiste Vanden Avenne als zijn
vaste vertegenwoordiger.
6/ Benoeming van BV INTER-PANEL AGENCY als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van BV INTER-PANEL AGENCY, met zetel te
8780 Oostrozebeke Blijhofstraat 20, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op
08/11/2024. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op
de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt. Het mandaat is
onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou
beslissen.
7/ Benoeming van Stefaan Vanden Avenne als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon BV
Inter-Panel Agency
Rechtspersoon BV Inter-Panel Agency heeft Stefaan Vanden Avenne, met woonplaats te 8780
Oostrozebeke Blijhofstraat 20, benoemd als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van
zijn bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon, en dit met ingang op
08/11/2024.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de
benoeming door de rechtspersoon BV Inter-Panel Agency van Stefaan Vanden Avenne als zijn
vaste vertegenwoordiger.
Bij beraadslaging dd. 08/11/2024 heeft het bestuursorgaan over de volgende zaken vergaderd en
als volgt beslist.
a/ Ontslag van Katelijn Titeca als gedelegeerd bestuurder
Het bestuursorgaan beslist tot het ontslag van Katelijn Titeca, met woonplaats te 8531 Bavikhove
Treurnietstraat 40, als gedelegeerd bestuurder met ingang op 08/11/2024.
b/ Benoeming van BV JBS Finance als gedelegeerd bestuurder
Het bestuursorgaan beslist tot de benoeming van BV JBS Finance, met zetel te 8780
Oostrozebeke Blijhofstraat 20, als gedelegeerd bestuurder met ingang op 08/11/2024. Dit mandaat
geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene
vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt.
c/ Benoeming van Jean-Baptiste Vanden Avenne als vaste vertegenwoordiger van de
rechtspersoon BV JBS Finance
Rechtspersoon BV JBS Finance heeft Jean-Baptiste Vanden Avenne, met woonplaats te 8560
Wevelgem Vanackerestraat 47/0302, benoemd als vaste vertegenwoordiger belast met de
uitvoering van zijn bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon, en dit met
ingang op 08/11/2024.
Het bestuursorgaan verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de
benoeming door de rechtspersoon BV JBS Finance van Jean-Baptiste Vanden Avenne als zijn
vaste vertegenwoordiger.
d/ Benoeming van BV INTER-PANEL AGENCY als gedelegeerd bestuurder
Het bestuursorgaan beslist tot de benoeming van BV INTER-PANEL AGENCY, met zetel te 8780
Oostrozebeke Blijhofstraat 20, als gedelegeerd bestuurder met ingang op 08/11/2024. Dit mandaat
geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene
vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt.
e/ Benoeming van Stefaan Vanden Avenne als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon BV
Inter-Panel Agency
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Rechtspersoon BV Inter-Panel Agency heeft Stefaan Vanden Avenne, met woonplaats te 8780
Oostrozebeke Blijhofstraat 20, benoemd als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van
zijn bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon, en dit met ingang op
08/11/2024.
Het bestuursorgaan verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de
benoeming door de rechtspersoon BV Inter-Panel Agency van Stefaan Vanden Avenne als zijn
vaste vertegenwoordiger.
Hierbij neergelegd: de notulen van de algemene vergadering dd. 08/11/2024.
Voor de vennootschap
BV JBS Finance (met vast vertegenwoordiger Jean-Baptiste Vanden Avenne)
Bestuurder
Op de laatste biz. van Luik & vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)