Ondernemingsnr : 0807091765
Naam
(voluit) : SOVE MILIEU- EN VEILIGHEIDSCONSULTING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kerkstraat 23
 : 9090 Melle
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor notaris Ivan Schaubroeck te Oosterzele op 25 mei
2020, ter registratie aan te bieden, dat de algemene vergadering der vennootschap SOVE MILIEU-
EN VEILIGHEIDSCONSULTING de volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij achttienduizendzeshonderd euro (€ 18.600,00) en drieduizend negenhonderdvierenzestig euro
vijfennegentig eurocent (€ 3.964,95) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij nul euro, omgezet
werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39,
§2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen. De algemene
vergadering neemt kennis van het daartoe door artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen vereiste bijzonder verslag van de bestuurder.
De algemene vergadering beslist dan ook artikel drie van de statuten van de vennootschap aan te
passen door volgende activiteiten aan haar voorwerp toe te voegen:
- gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten;
- overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, niet eerder genoemd.
- holdings;
- handel in eigen onroerend goed;
- verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed, exclusief sociale
woningen;
- verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen;
Luik B
- overige rechtskundige dienstverlening;
- adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie;
- overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering;
- ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters;
- overige technische testen en toetsen;
- overig speur- en ontwikkelingswerk op natuurwetenschappelijk gebied;
- overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten;
- diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren;
- op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven die
in meerderheid tot de financiële sector behoren;
- managementactiviteiten van holdings : tussenkomen in het dagelijks bestuur, vertegenwoordigen
van bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal, enzovoort;
- op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven uit
verscheidene economische sectoren;
- arbitrage en bemiddeling tussen bedrijfsleiding en werknemers;
- verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enzovoort;
- berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie, enzovoort;
- algemene audit-activiteiten;
- verlenen van adviezen op het gebied van het beheer, zoals de agronomen en landbouweconomen
ten behoeve van landbouwbedrijven, enzovoort;
- verlenen van bouwkundige adviezen aan de bouwheer;
- uitvoeren van studies en verlenen van advies in verband met stedenbouwkundige planning en
landschapsarchitectuur;
- uitwerking en realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica, mijnbouw,
chemie, machine- en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid, enzovoort;
- uitwerking van projecten op het gebied van klimaatbeheersing, koeltechniek, zuivering en
voorkomen van pollutie, akoestiek, enzovoort;
- activiteiten van bouweconomisten;
- testen en analyseren van materialen, producten, installaties, enzovoort. in verband met hun
samenstelling, fysische eigenschappen, prestaties en overeenstemming met vooropgestelde normen
of met lastenkohier;
- labotesten en -analyses in verband met de werking, de veroudering en de veiligheid van materieel
en installaties;
- metingen in verband met de zuiverheid van water of lucht, metingen van radioactiviteit en
dergelijke, analyses van potentiële bronnen van verontreiniging (rook, afvalwater, enzovoort);
- uitvoeren van testen en analyses op het gebied van de voedingshygiëne;
- testen van bouwelementen;
- verlenen van advies op het gebied van beveiliging aan het bedrijfsleven en aan de overheid;
- projectontwikkeling inzake alle mogelijke bouwontwerpen en ruimtelijke ordening.
VIERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
inclusief voormelde toevoeging aan haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten volgende
elementen bevat:
Vorm - naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “SOVE MILIEU- EN VEILIGHEIDSCONSULTING”. Maatschappelijke zetel
De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur, te rekenen vanaf de datum van de neerlegging
ter griffie van het uittreksel van de oprichtingsakte.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in
België en / of in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden of als tussenpersoon:
- het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven, de overheid en particulieren op het gebied
van planning, organisatie en logistiek, projecten en projectbeheer, efficiëntie, toezicht en verschaffen
Luik B
van informatie betreffende milieu, veiligheid en preventie;
- het verlenen van milieuadvies, het opstellen van milieuvergunningsaanvragen, subsidieaanvragen,
het toezicht houden op de naleving van milieuwetgeving en milieureglementeringen, alle milieu-
administratie en toepassingen van milieuzorgsystemen;
- het uitoefenen van de functie van externe milieucoördinator en ondersteunen van interne
milieucoördinatoren;
- het verlenen van advies betreffende veiligheid en preventie, het toezicht houden op de naleving van
de welzijnswetgeving en veiligheidsreglementeringen, alle veiligheidsadministratie en toepassingen
van veiligheidszorgsystemen;
- het uitoefenen van de functie en de taken van preventieadviseur ter ondersteuning van interne en
externe diensten voor preventie en bescherming op het werk;
- exploitatiebeheer en projectmanagement inzake bedrijfsvoering en investeringen voor alle privé- en
publieke sectoren;
- overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie niet eerder genoemd;
- diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren;
- overige zakelijke dienstverlening niet eerder genoemd;
- gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten;
- overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, niet eerder genoemd.
- holdings;
- handel in eigen onroerend goed;
- verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed, exclusief sociale
woningen;
- verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen;
- overige rechtskundige dienstverlening;
- adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie;
- overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering;
- ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters;
- overige technische testen en toetsen;
- overig speur- en ontwikkelingswerk op natuurwetenschappelijk gebied;
- overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten;
- diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren;
- op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven die
in meerderheid tot de financiële sector behoren;
- managementactiviteiten van holdings : tussenkomen in het dagelijks bestuur, vertegenwoordigen
van bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal, enzovoort;
- op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven uit
verscheidene economische sectoren;
- arbitrage en bemiddeling tussen bedrijfsleiding en werknemers;
- verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enzovoort;
- berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie, enzovoort;
- algemene audit-activiteiten;
- verlenen van adviezen op het gebied van het beheer, zoals de agronomen en landbouweconomen
ten behoeve van landbouwbedrijven, enzovoort;
- verlenen van bouwkundige adviezen aan de bouwheer;
- uitvoeren van studies en verlenen van advies in verband met stedenbouwkundige planning en
landschapsarchitectuur;
- uitwerking en realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica, mijnbouw,
chemie, machine- en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid, enzovoort;
- uitwerking van projecten op het gebied van klimaatbeheersing, koeltechniek, zuivering en
voorkomen van pollutie, akoestiek, enzovoort;
- activiteiten van bouweconomisten;
- testen en analyseren van materialen, producten, installaties, enzovoort. in verband met hun
samenstelling, fysische eigenschappen, prestaties en overeenstemming met vooropgestelde normen
of met lastenkohier;
- labotesten en -analyses in verband met de werking, de veroudering en de veiligheid van materieel
en installaties;
- metingen in verband met de zuiverheid van water of lucht, metingen van radioactiviteit en
dergelijke, analyses van potentiële bronnen van verontreiniging (rook, afvalwater, enzovoort);
- uitvoeren van testen en analyses op het gebied van de voedingshygiëne;
- testen van bouwelementen;
Luik B
- verlenen van advies op het gebied van beveiliging aan het bedrijfsleven en aan de overheid;
- projectontwikkeling inzake alle mogelijke bouwontwerpen en ruimtelijke ordening.
Vooraanstaande opsomming is exemplatief en geenszins beperkend.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
verhandelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die
van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe
noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke
andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, beroepsverenigingen of groeperingen,
bestaande of op te richten, zo in België als in buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of
soortgelijk voorwerp hebben, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te
bevorderen.
Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen, zij kan tevens borg
stellen voor derden, bestuurders en vennoten / aandeelhouders, evenals hun leningen, voorschotten
en kredieten toestaan, behoudens. de wettelijke beperkingen terzake.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het
daarop volgende jaar.
Jaarvergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, wordt gehouden
in de zetel van de vennootschap op de tweede zaterdag van de maand maart, om veertien (14) uur.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Wanneer een rechtspersoon wordt benoemd tot bestuurder, benoemt zij een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de vennootschap.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
Luik B
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder / bestuurder, hierna vermeld, ontslag te
geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurder
voor een onbepaalde duur:
- de heer Sonny Verscheure voormeld, hier aanwezig en die aanvaardt.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één.
Het mandaat is bezoldigd.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9090 Melle, Kerkstraat
23.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Voormelde beslissingen worden met eenparigheid van stemmen genomen.
 
Voor ontledend uittreksel
 
Worden tevens neergelegd:
- de uitgifte van de akte
- gecoördineerde statuten