Ondernemingsnr : 0475453814
Naam
(voluit) : BRUVAN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Stakendijke 3
 : 8340 Damme
Onderwerp akte :
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Andy Vandewiele te Brugge op 15 januari 2020 blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de bvba BRUVAN :
 
“BRUVAN”
 
besloten vennootschap
 
zetel: 8340 Damme, Stakendijke 3
 
0475.453.814 RPR Gent afdeling Brugge
 
 
 
Omzetting BVBA in BV met aanneming nieuwe statuten
 
 
 
In het jaar TWEEDUIZEND TWINTIG.
Op VIJFTIEN JANUARI
 
Voor mij, Meester Andy VANDEWIELE, notaris te Brugge (4de kanton) die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap “NOTARIAAT VANDEWIELE” met maatschappelijke zetel te 8000 Brugge, Sint-
Jansplein 1. (BE0823.163.774).
 
 
IS BIJEENGEKOMEN :
 
De buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BRUVAN, met zetel te 8340 Damme (Sijsele),
Stakendijke 3 en met ondernemingsnummer 0475.453.814.
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Patrick Van Hoestenberghe, te
Jabbeke op 10 augustus 2001, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 5
september daarna, onder nummer 20010905-207.
De statuten werden gewijzigd (waaronder omvorming naar een burgerlijke vennootschap onder de
vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) bij akte verleden voor notaris
Philippe Vanlatum te Oedelem (Beernem) op 12 februari 2009, gepubliceerd in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad van 25 februari daarna, onder nummer 20090225-0029851.
Waarna de statuten niet meer werden gewijzigd tot op heden.
Luik B
 
Het bureau van de algemene vergadering heeft Ons, notaris, gevraagd, authenticiteit te verlenen aan
hetgeen volgt:
 
BUREAU
 
De zitting wordt geopend om tien uur onder het voorzitterschap van mevrouw Vandaele Jeannine,
nagenoemd.
De voorzitter zal tevens optreden als secretaris en stemopnemer.
 
 
UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER
 
De voorzitter zet uiteen hetgeen volgt:
 
    1.  Samenstelling van de vergadering
 
Alle aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd en verklaren, op voorlegging van het register
van de aandelen op naam, titularis te zijn van het hierna vermeld aantal aandelen:
- Mevrouw VANDAELE Jeannine Maria Alfons, geboren te Brugge op 6 juli 1956, weduwe van de
heer Debruyne Rik, wonende te 8340 Damme, Stakendijke 3 : achthonderd (800) aandelen.
 
Hetzij in totaal: achthonderd (800) aandelen of de totaliteit van de door de vennootschap uitgegeven
aandelen.
 
    2.  Agenda
 
Deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over volgende agenda:
 
1. Keuze om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
 
2. Wijziging van het maatschappelijk doel door integrale vervanging van artikel 3 van de statuten,
welke voortaan zal luiden als volgt:
“Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp :
I/ VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET
DERDEN
    •  Het uitvoeren van administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren, meebepaald het
voorzien van een gans gamma aan dagelijkse kantoordienstverlening, zoals de financiële planning,
de facturatie, activiteiten met betrekking tot personeelszaken, de behandeling van post, de logistiek,
enz.
    •  Overige zakelijke dienstverlening in de meest ruime zin van het woord ;
    •  Het verlenen van diensten en adviezen aan derden in het algemeen.
    •  Het waarnemen van bestuurdersopdrachten in andere vennootschappen.
    •  De aan- en verkoop evenals, de in- en uitvoer van om het even welke goederen evenals het
optreden als tussenpersoon bij voormelde verrichtingen.
    •  Het leveren van werkzaamheden, diensten, adviezen en bijstand aan privé personen,
ondernemingen, verenigen, publieke administraties en andere instellingen wat hun organisatie, hun
beheer, de voortzetting, de ontwikkeling en de uitvoering van hun activiteit of uitbreiding betreft.
    •  Dit omvat ondermeer commerciële tussenkomsten, consultancy, opleidingen, studiewerk,
bureauwerk, ontwikkeling van juridische processen, evenals diverse opdrachten inzake handels-,
financiële en organisatorische aangelegenheden.
    •  Het ontwikkelen, begeleiden, uitwerken en organiseren van allerlei seminaries, opleidingen,
salons, tentoonstellingen, beurzen en andere events, zowel in eigen beheer als in opdracht van
anderen;
II/ BIJZONDERE BEPALINGEN
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
Luik B
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of
gedeeltelijk te vergemakkelijken;
 
De opgesomde activiteiten in I/ worden enkel uitgevoerd indien ze geen inbreuk vormen tegen het
monopolie van erkende boekhouders, accountants en bedrijfsrevisoren (wet van 22 april 1999-art
49)”
 
3. Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
 
4. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
 
5. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
 
6. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
 
7. Ontslagen en herbenoeming:
- Ontslag zaakvoerder(s);
- Kwijting zaakvoerder(s);
- Benoeming bestuurder.
 
8. Adres van de zetel
 
    1.  Oproepingen en quorum
 
Uit de hierboven vastgestelde aanwezigheidslijst blijkt dat de enige aandeelhouder aanwezig of
vertegenwoordigd is, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.
 
Zaakvoerders:
De voorzitter deelt mee dat volgende personen niet-statutair zaakvoerders zijn van de vennootschap:
1/ Mevrouw VANDAELE Jeannine Maria Alfons, geboren te Brugge op 6 juli 1956, wonende te 8340
Damme, Stakendijke 3, tot deze functie benoemd blijkens beslissing van de buitengewone algemene
vergadering de dato 23 december 2003, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van
15 januari 2004, onder nummer 04006697.
2/ De heer DEMUYNCK Ronny, geboren te Roeselare op 22 juli 1952, wonende te 8830 Hooglede
(Gits), Middenstraat 15, tot deze functie benoemd blijkens bijzondere algemene vergadering de dato
6 februari 2019, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 19 februari daarna, onder
nummer 190025420.
De zaakvoerders zijn aanwezig, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.
De voorzitter verklaart tevens dat de zaakvoerders hebben verzaakt aan de oproepingsformaliteiten.
 
De algemene vergadering kan over een wijziging van de statuten enkel geldig beraadslagen wanneer
de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal
vertegenwoordigen en een wijziging is alleen aangenomen wanneer zij drie vierden van de stemmen
heeft verkregen.
 
VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE ALGEMENE VERGADERING
 
De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering.
De vergadering stelt met eenparigheid vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg
bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
 
Luik B
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
 
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
    1.  Eerste besluit
 
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de
datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
 
        1.  Tweede besluit
 
De vergadering beslist om het maatschappelijk doel te wijzigen en artikel drie van de statuten te
vervangen door volgende tekst.
Het artikel 3 van de statuten zal vanaf heden luiden als volgt:
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp :
I/ VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET
DERDEN
    •  Het uitvoeren van administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren, meebepaald het
voorzien van een gans gamma aan dagelijkse kantoordienstverlening, zoals de financiële planning,
de facturatie, activiteiten met betrekking tot personeelszaken, de behandeling van post, de logistiek,
enz.
    •  Overige zakelijke dienstverlening in de meest ruime zin van het woord ;
    •  Het verlenen van diensten en adviezen aan derden in het algemeen.
    •  Het waarnemen van bestuurdersopdrachten in andere vennootschappen.
    •  De aan- en verkoop evenals, de in- en uitvoer van om het even welke goederen evenals het
optreden als tussenpersoon bij voormelde verrichtingen.
    •  Het leveren van werkzaamheden, diensten, adviezen en bijstand aan privé personen,
ondernemingen, verenigen, publieke administraties en andere instellingen wat hun organisatie, hun
beheer, de voortzetting, de ontwikkeling en de uitvoering van hun activiteit of uitbreiding betreft.
    •  Dit omvat ondermeer commerciële tussenkomsten, consultancy, opleidingen, studiewerk,
bureauwerk, ontwikkeling van juridische processen, evenals diverse opdrachten inzake handels-,
financiële en organisatorische aangelegenheden.
    •  Het ontwikkelen, begeleiden, uitwerken en organiseren van allerlei seminaries, opleidingen,
salons, tentoonstellingen, beurzen en andere events, zowel in eigen beheer als in opdracht van
anderen;
 
II/ BIJZONDERE BEPALINGEN
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of
gedeeltelijk te vergemakkelijken;
 
De opgesomde activiteiten in I/ worden enkel uitgevoerd indien ze geen inbreuk vormen tegen het
monopolie van erkende boekhouders, accountants en bedrijfsrevisoren (wet van 22 april 1999-art 49)
 
VERZAKING – ONTLASTING
De enige vennoot en zaakvoerder, voornoemd verklaren te verzaken aan de formaliteiten bepaald in
artikel 287 van het Wetboek van vennootschappen (artikel 5:101 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen) zoals daar zijn verslag en de staat van actief en passief.
Zij verklaren op de hoogte te zijn van de relatieve nietigheid van voormelde doelswijziging.
Na tot de beslissing van doelswijziging over te zijn gegaan, verklaren zij te verzaken aan deze
relatieve nietigheid door met voormelde doelswijziging éénparig in te stemmen.
 
 
    1.  Derde besluit
Luik B
 
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
 
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij twintigduizend euro (20.000 Euro), van rechtswege omgezet worden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal,
hetzij dertienduizend vijfhonderd euro (13.500,00 Euro), omgezet wordt in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1).
 
    1.  Vierde besluit
 
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39 § 2 tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegd statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.
 
    1.  Vijfde besluit
 
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
STATUTEN
 
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
 
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
 
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
 
Zij verkrijgt de naam «BRUVAN».
 
Artikel 2. Zetel
 
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
 
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
 
Artikel 3. Voorwerp
 
De vennootschap heeft als voorwerp :
I/ VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET
DERDEN
    •  Het uitvoeren van administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren, meebepaald het
voorzien van een gans gamma aan dagelijkse kantoordienstverlening, zoals de financiële planning,
de facturatie, activiteiten met betrekking tot personeelszaken, de behandeling van post, de logistiek,
Luik B
enz.
    •  Overige zakelijke dienstverlening in de meest ruime zin van het woord ;
    •  Het verlenen van diensten en adviezen aan derden in het algemeen.
    •  Het waarnemen van bestuurdersopdrachten in andere vennootschappen.
    •  De aan- en verkoop evenals, de in- en uitvoer van om het even welke goederen evenals het
optreden als tussenpersoon bij voormelde verrichtingen.
    •  Het leveren van werkzaamheden, diensten, adviezen en bijstand aan privé personen,
ondernemingen, verenigen, publieke administraties en andere instellingen wat hun organisatie, hun
beheer, de voortzetting, de ontwikkeling en de uitvoering van hun activiteit of uitbreiding betreft.
    •  Dit omvat ondermeer commerciële tussenkomsten, consultancy, opleidingen, studiewerk,
bureauwerk, ontwikkeling van juridische processen, evenals diverse opdrachten inzake handels-,
financiële en organisatorische aangelegenheden.
    •  Het ontwikkelen, begeleiden, uitwerken en organiseren van allerlei seminaries, opleidingen,
salons, tentoonstellingen, beurzen en andere events, zowel in eigen beheer als in opdracht van
anderen;
II/ BIJZONDERE BEPALINGEN
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of
gedeeltelijk te vergemakkelijken;
 
De opgesomde activiteiten in I/ worden enkel uitgevoerd indien ze geen inbreuk vormen tegen het
monopolie van erkende boekhouders, accountants en bedrijfsrevisoren (wet van 22 april 1999-art
49)”
 
Artikel 4. Duur
 
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
 
Artikel 5. Inbrengen
 
Als vergoeding voor de inbrengen werden ACHTHONDERD (800) aandelen uitgegeven.
 
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
Artikel 6. Statutair beschikbare eigen vermogensrekening
 
De vennootschap beschikt over een statutair beschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt, bedraagt deze statutair beschikbare eigen vermogensrekening twintigduizend
euro (€ 20.000,00).
De inbrengen die geschieden na de oprichting worden eveneens geboekt op deze beschikbare eigen
vermogensrekening.
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
eveneens geboekt worden op deze beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed eveneens niet op deze beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op deze
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
 
Artikel 7. Stortingsplicht
 
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
 
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Luik B
 
Artikel 8. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
 
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
 
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
 
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
 
TITEL III. EFFECTEN
 
Artikel 9. Aard van de aandelen
 
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
 
Artikel 10. Overdracht van aandelen
 
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden.
 
 
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
 
 
Artikel 11. Bestuursorgaan
 
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
 
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
 
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
 
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
 
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
 
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
 
 
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Luik B
 
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
 
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
 
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
 
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
 
Artikel 15. Controle van de vennootschap
 
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
 
TITRE V. ALGEMENE VERGADERING
 
 
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
 
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste werkdag van de maand mei, om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
 
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
 
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
 
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
 
 
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
 
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
 
Artikel 18. Zittingen – processen-verbaal
Luik B
 
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
 
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
 
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
 
Artikel 19. Beraadslagingen
 
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
 
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
 
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
 
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
 
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
 
 
Artikel 20. Verdaging
 
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
 
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
 
Artikel 21. Boekjaar
 
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op een januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
 
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
 
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
 
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
 
Artikel 23. Ontbinding
 
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
Luik B
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
 
Artikel 24. Vereffenaars
 
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
 
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
 
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
 
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
 
Artikel 26. Woonstkeuze
 
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
 
Artikel 27. Gerechtelijke bevoegdheid
 
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
 
Artikel 28. Gemeen recht
 
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
 
        1.  Zesde besluit
 
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
        1.  Zevende besluit
 
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie:
1/ Mevrouw VANDAELE Jeannine Maria Alfons, geboren te Brugge op 6 juli 1956, wonende te 8340
Damme, Stakendijke 3, tot deze functie benoemd blijkens beslissing van de buitengewone algemene
vergadering de dato 23 december 2003, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van
15 januari 2004, onder nummer 20040115-0006697.
2/ De heer DEMUYNCK Ronny, geboren te Roeselare op 22 juli 1952, tot deze functie benoemd
blijkens bijzondere algemene vergadering de dato 6 februari 2019, gepubliceerd in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad van 19 februari daarna, onder nummer 20190219-0025420.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één (1).
Luik B
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
Mevrouw VANDAELE Jeannine Maria Alfons, geboren te Brugge op 6 juli 1956, wonende te 8340
Damme, Stakendijke 3, hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Haar mandaat is onbezoldigd.
 
    1.  Achtste besluit
 
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8340 Damme,
Stakendijke 3.
 
 
AFSLUITING
 
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
 
De vergadering wordt gesloten om tien uur dertig.
 
RECHT OP GESCHRIFTEN
 
Het recht op geschriften bedraagt vijfennegentig euro (95,00 EUR) en wordt betaald op aangifte door
de ondergetekende notaris.
 
WAARVAN AKTE
Opgemaakt en verleden te Brugge op datum als voormeld.
En na integrale voorlezing en toelichting, hebben de comparanten, allen aanwezig of
vertegenwoordigd zoals gezegd, samen met de notaris getekend.
Volgen de handtekeningen.
VOOR GELIJKVORMIG AFSCHRIFT
(Getekend) Notaris Andy Vandewiele te Brugge.