Siège :
N° d'entreprise :
(en abrégé) :
Objet(s) de l'acte :
(en entier) :
(adresse complète)
Digikey Solutions
Boulevard Auguste Reyers 80
1030 Schaerbeek
Société privée à responsabilité limitée
Forme juridique :
Dénomination
Constitution
~~Il résulte d'un acte reçu par Maître Paul Maselis, Notaire à Schaerbeek-Bruxelles, le 19 août 2015
, avant enregistrement, que :
1. La société de droit espagnole "Assarion Inversiones S.L.", ayant son siège social à 28009 Madrid,
Alcala 85 6th floor (Espagne), immatriculée sous le numéro d’entreprise B-85952588.
2. La société de droit espagnole "Nvia Gest.Dat S.L.", ayant son siège social à 28009 Madrid, Alcala
85 6th floor (Espagne), immatriculée sous le numéro d’entreprise B- B85850063.
ont constitué une société privée à responsabilité limitée, avec les spécifications suivantes :
Dénomination : "Digikey Solutions"
Siège social : Schaerbeek (1030 Bruxelles), Boulevard Auguste Reyers 80, Diamant Building
Durée : illimitée.
Capital social : Le capital social souscrit est fixé à dix-huit mille cinq cent cinquante euros (€
18.550,00), représenté par cent (100) parts sociales, sans valeur nominale.
Les parts sociales ont été numérotées de un (1) à cent (100).
Les comparants, représentés comme dit est, a requis le Notaire soussigné d'acter en la forme
authentique qu'il constitue une société privée à responsabilité limitée, sous la dénomination "Digikey
Solutions", ayant son siège social à Schaerbeek (1030 Bruxelles), Schaerbeek (1030 Bruxelles),
Boulevard Auguste Reyers 80, Diamant Building, dont le capital social souscrit s'élève à dix-huit mille
cinq cent cinquante euros (€ 18.550,00), représenté par cent (100) parts sociales sans valeur
nominale.
Ces cent (100) parts sociales ont été souscrites en espèces comme suit:
1. La société de droit espagnole "Assarion Inversiones S.L.", prénommée ;
Laquelle déclare inscrire sur cinquante (50) parts sociales. 
50
2. La société de droit espagnole "Nvia Gest.Dat S.L.", prénommée ;
Laquelle déclare inscrire sur cinquante (50) parts sociales. 
50
Ensemble : cent (100) parts sociales 100
le capital sociale a été libérée à concurrence de douze mille quatre cents euros (€ 12.400,00).
Exercice social : L'exercice social de la société commence le premier (1) janvier de chaque année et
se termine le trente et un (31) décembre du même année.
Réserves; répartition des bénéfices et du boni résultant de la liquidation de la société : Sur le
bénéfice net, ainsi qu'il résulte des comptes annuels, il est prélevé, chaque année, au moins
un/vingtième pour la formation du fonds de réserve. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque
le fonds de réserve atteint le dixième du capital social.
Le surplus est mis à la disposition de l'assemblée qui, sur proposition du gérant, en détermine
l'affectation compte tenu des dispositions du Code des sociétés.
Le paiement des dividendes a lieu aux époques et aux endroits fixés par le(s) gérant(s).
L'actif net subsistant sera partagé de la manière suivante :
0635664754
Volet B
a) par priorité, les actions seront remboursées à concurrence de la partie du capital qu'elles
représentent, après déduction des versements qui resteraient encore à effectuer.
b) le solde éventuel sera réparti par parts égales entre toutes les actions.
Administration :
Gérant(s)
La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non.
Le(s) gérant(s) est/sont nommé(s) par l'assemblée générale pour une durée à déterminer par
l'assemblée générale, et est/sont en tout temps révocable par elle.
Lorsqu'une personne morale est nommée gérant, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés
ou actionnaires, gérants ou administrateurs, ou travailleurs, un représentant permanent, personne
physique, chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale.
Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat du gérant n'est pas rémunéré.
Représentation externe
Le(s) gérant(s) représente(nt) la société à l'égard des tiers et en justice, tant en demandant qu'en
défendant.
En cas de pluralité de gérants, ils agiront séparément.
Délégation - Mandat spécial
Le(s) gérant(s) peut/peuvent désigner des mandataires spéciaux de la société.
Seules des délégations spéciales et limitées pour des actes déterminés ou pour une série d'actes
déterminés sont admises.
Les mandataires engagent la société dans les limites des pouvoirs qui leur ont été conférés,
nonobstant la responsabilité du/des gérant(s), en cas de dépassement de son/leur pouvoir de
délégation.
Responsabilité
Le(s) gérant(s) est/sont responsable(s), conformément au droit commun, de l'exécution du mandat
qu’ils ont reçu et des fautes commises dans leur gestion.
Nomination de gérant(s) : Les fondateurs nomment, conformément aux dispositions du Code des
sociétés, comme gérants pour une durée illimitée :
- Monsieur LAMAS SANCHEZ Victor, né le 11 septembre 1977 à Madrid (Espagne), , demeurant à E
28692 Villanueva De La Canada, C. Castillo De Antequera 72 (Espagne);
- Monsieur LAMAS SANCHEZ José Maria, né le 30 janvier 1969 à Salamanca (Espagne), ,
demeurant à E 28692 Villanueva De La Canada, C. Castillo De Antequera 72 (Espagne);
Ils déclarent accepter leur mandat et confirment ne pas en être empêchés par une disposition légale
ou réglementaire.
Leur mandat n'est pas rémunéré.
Objet : La société a pour objet pour son compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en
Belgique ou à l’étranger :
- Fournir des services des communications électroniques.
- Fournir des services et des conseils dans les domaines de l'organisation, de la logistique, de
l’informatique, des ressources humaines et de la logistique;
- Développer, accompagner, réaliser, coordonner et suivre des projets dans le domaine de la
technologie informatique;
- Développer, implémenter, gérer, entretenir, acheter, vendre et distribuer de logiciels et de matériel
informatique et électronique;
- Acheter, vendre et distribuer des licences, des brevets d’inventions et des droits d’auteurs;
- Aménager, publier et distribuer des cours et de l’enseignement en général.
- Intermédiaire en commerce, en tant que courtier de marchandises, en tant que représentant de
commerce indépendant, en tant que commissionnaire ou autrement; la production propre et le
commerce sans limite.
Toutes opérations qui concernent directement ou indirectement la fourniture de services sous forme
d’administration (management), de gestion et de conseil, dans le sens le plus large, aux sociétés et à
toutes autres entreprises et organisations sous lesquelles ont été comprises :
- Le développement, la conduite et le suivi de stratégie de vente ; la détermination des objectifs de
vente; la direction de l’équipe de vente, l’entretien des contacts avec la clientèle ; le positionnement
du client sur le marché.
- L'organisation de l’exécution du travail ; agir et suivre les méthodes de travail et les méthodologies
en vue d’améliorer la qualité, l’orientation et le rendement du client.
- La détermination de la stratégie financière ; l’administration de la trésorerie, la surveillance des
budgets; les contacts avec la banque.
- La gestion du personnel dans le sens le plus large (attirer le personnel qualifié, le développement
d’une politique de récompense, motiver des collaborateurs) ; le développement de l’organisation et
des fonctions selon le besoin.
Entreprise de biens immobiliers, ce qui comprend entre autre: l’acquisition, la cession, la gestion,
Volet B
l'exploitation, la valorisation, le parcellement, la direction, la location et la mise en location, la mise en
leasing ou le leasing, l'échange, l’octroi et l’acception de droit de superficie, emphytéose et usufruit,
la construction et la reconstruction, la rénovation, la procuration et le courtage en immeubles, ainsi
que toutes autres négociations immobilières dans le sens le plus étendu, en dehors des activités
soumises à une réglementation spécifique.
Entreprise de mobiliers matériels et immatériels, ce qui comprend entre autre: l’acquisition, la
cession, la gestion, la valorisation, la location et la mise en location, la mise en leasing ou leasing,
l’échange, la procuration et le courtage, d’une part en installations, machines, outillages, mobilier et
matériel roulant et d’autre part en concessions, brevets, licences, know-how, marques et droits
similaires, ainsi que toutes autres opérations mobilières dans le sens le plus étendu.
Entreprise de participation, ce qui comprend entre autre: la participation à la constitution, le
développement, la conversion et la vérification de toutes entreprises et organisations, belges ou
étrangères, commerciales, financières, industrielles et toutes autres; l’acquisition de n’importe quel
titre ou droit au moyen de participation, d’apport, de souscription, d’achat, d’option d’achat, de
négociation ou de toute autre manière.
Accorder à toutes entreprises et organisations dont elle fait partie ainsi qu’à toutes autres entreprises
et organisations, rémunérée ou non, toute assistance, soit technique, industrielle, commerciale ou
administrative, soit financière, ce qui comprend le cautionnement, l'emprunt ou les hypothèques et la
mise en garantie des biens immobiliers; le conseil et l’aide en matière d’engineering.
La société pourra participer dans toutes sociétés ou entreprises ayant un objet similaire ou connexe
par contribution, participation, fusionnement, séparation, souscription ou autrement.
Elle peut également exercer des mandats dans d’autres sociétés, tels qu’un mandat d’administrateur.
En général la société pourra accomplir toutes opérations d’écriture, toutes opérations commerciales,
financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social
ou qui sont de nature à étendre ou développer ses activités.
Assemblée ordinaire – condition d’admission – exercice du droit de vote :
L’assemblée générale ordinaire se tiendra chaque année le quatrième vendredi du mois de juin à 17
heures.
Si ce jour est férié, l'assemblée est reportée au plus prochain jour ouvrable, à la même heure.
Chaque part sociale donne droit à une voix.
La première assemblée générale ordinaire sera tenue en 2017.
Pouvoirs : Un pouvoir particulier est conféré - sous la condition du dépôt de l'extrait de l'acte
constitutif au greffe du Tribunal de commerce - à la société privée à responsabilité limitée « ACTA
CONSULT », avec siège social à Schaerbeek (1030 Bruxelles), Square Eugène Plasky 92-94,
avec pouvoir de substitution, à l'effet de remplir toute formalité d’inscription de la société auprès des
guichets d’entreprises, et auprès de l’administration de la  taxe sur la valeur ajoutée.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE.
Paul MASELIS, Notaire.
DEPOT SIMULTANE :
l'expédition de l’acte constitutif; procuration