Ondernemingsnr : 0869768811
Naam
(voluit) : ALL COMPANY - J & S
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bexstraat 19 bus 18
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BOEKJAAR, ALGEMENE
VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 14 april 2023, gehouden
voor notaris Peter Timmermans met standplaats te Antwerpen, blijkt dat volgende beslissingen
werden genomen:
1/ Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen (WVV).
2/ Vaststelling van het statutair onbeschikbaar eigen vermogen en beslissing om dit statutair
onbeschikbaar eigen vermogen beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3/ Verplaatsing van het adres van de zetel naar 2930 Brasschaat, Voshollei 38, met ingang van 14-4-
2023 en beslissing om de aanduiding van dit adres niet meer in de statuten op te nemen en enkel het
Gewest te vermelden.
4/ Bevestiging van het mandaat als bestuurder voor onbepaalde duur van de heer VAN HOECK Filip,
die keuze van woonplaats doet op de zetel van de vennootschap voor alle materies die aan de
uitoefening van zijn mandaat raken. De opdracht is niet bezoldigd zolang de algemene vergadering
hierover niet anders beslist.
5/ Machtiging van het bestuursorgaan tot uitkering van een interim dividend bij toepassing van artikel
5:141 WVV, zoals hierna opgenomen in artikel 22 van de nieuw aangenomen tekst der statuten.
6/ Beslissing dat de vennootschap alle door de wet toegelaten effecten mag uitgeven, zoals blijkt uit
artikel 8 van de nieuw aangenomen tekst der statuten.
7/ Uitbreiding van het voorwerp door toevoeging van de  hierna volgende activiteiten, als
verantwoord in het omstandig verslag van het bestuursorgaan, in uitvoering van artikel 5:101, 1e lid
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV):
 ” - Projectontwikkeling
Interieur design
Autohandel (inkoop en verkoop)
IT software ontwikkeling en verkoop”,
zodat het voorwerp voortaan luidt als hierna opgenomen in artikel 3 van de nieuw aangenomen tekst
der statuten.
8/ Beslissing om het lopende boekjaar dat is aangevangen op 1 juli 2022 en eindigt op 30 juni 2023
te verlengen tot 31 december 2023, zodat het boekjaar daarna gelijk loopt met het kalenderjaar,
zoals hierna opgenomen in artikel 21 van de nieuw aangenomen tekst der statuten.
9/ Verplaatsing van de datum van de gewone algemene vergadering van de laatste vrijdag van de
maand mei om negentien (19:00) uur, zoals hierna opgenomen in artikel 14 van de nieuw
aangenomen tekst der statuten.
10/ Aanneming van de nieuwe tekst van de statuten in overeenstemming met het WVV en de
genomen besluiten, luidend als volgt (bij uittreksel):
“TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1 : Rechtsvorm en naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap. Haar naam luidt: “ALL
Luik B
COMPANY – J & S”.
Deze naam moet steeds – op alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven,
orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de
vennootschap – gevolgd of voorafgegaan worden door de woorden ‘besloten vennootschap’ of het
letterwoord ‘BV’.
Artikel 2 : Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap en het woord rechtspersonenregister
of de afkorting ‘RPR’ gevolgd door de vermelding van de rechtbank van de zetel van de
vennootschap en het ondernemingsnummer, moeten steeds voorkomen op de stukken uitgaande
van de vennootschap waarvan sprake in artikel 1 van de statuten.
De zetel kan bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan over-gebracht wor-den naar om het
even welke andere plaats in hetzelfde Gewest zonder statutenwijziging. Indien de zetel bij beslissing
van het bestuursorgaan wordt verplaatst naar een ander Gewest zonder wijziging van het taalregime
is het bestuursorgaan eveneens gemachtigd de statuten hiermee in overeenstemming te brengen (bij
authentieke akte).
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
een statutenwijziging.
Elke verplaatsing van de zetel van de vennootschap zal bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad, door toedoen van het bestuursorgaan.
De vennootschap mag, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, bestuurszetels, bijhuizen en
agentschappen oprichten, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3 : Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland:
    •  De exploitatie, oprichting en vestiging van horecabedrijven, catering en uitzendkoks, eet-en
spijshuizen, frituur, restaurants, hotels, logementshuis, tavernen, snackbar, sandwichbar,
verbruikssalon met alle daaraan verwante bedrijvigheden waaronder casino's, cabaret en feestzalen;
    •  Het verhuren en in concessie geven van horecabedrijven met eventueel daaraan verbonden;
    •  De groot- en kleinhandel, markthandel, in binnen- en buitenland van alle mogelijke grondstoffen,
halffabricaten, producten, consumptie- en handelsgoederen, waaronder niet beperkend opgesomd:
meubels, schilderijen, reproducties, tweedehands goederen, kunstwerken, decoratie-artikelen,
juwelen, sierraden, edele metalen, uurwerken, geschenkartikelen, cosmetica, toiletartikelen,
huishoudelijke artikelen, ijzerwaren, elektrotoestellen, informatica hardware, software, algemene
voedingswaren, kleding, kleding-accessoires, textiel en marokijnwaren;
    •  De uitbating van een schoonheidssalon en persoonsverzorging waaronder de uitvoering van
manicure & pedicure alsook haartooi en zonnebankcenter;
    •  De uitbating van een ‘Healthcare’ en massagecenter in de ruimste zin van het woord waaronder
sauna en ook medische begeleiding;
    •  Het inrichten van evenementen van allerlei aard zoals culturele, informatieve en sportieve. Het
verzorgen van animatie en feestelijkheden in de meest ruime zin;
    •  Uitbating van een bedrijvencentrum, zijnde het ter beschikkingstellen van bedrijfsruimten,
gemeenschappelijk dienstenpakket, advies en begeleiding door manager;
    •  De exploitatie van verhuur van rollend materieel met of zonder bestuurder, alsook verhuur van
divers materieel waaronder speelautomaten en automatisch ontspanningstoestellen;
    •  De uitbating van een koerierdienst alsook de expeditie van brieven, pakketpost en pakjes;
    •  Het verlenen van adviezen en hulp op het gebied van administratie, management, organisatie,
public relations, interieurinrichting, voeding en lichaamsverzorging;
    •  De werkzaamheden van een binnenhuisarchitect en de uitvoering van projecten van
interieurinrichting waaronder het behangen, schilderen, decoreren, betegelen, vloeren van
gebouwen, elektriciteitswerken, het plaatsen van sanitaire installaties, keukens en het inrichten van
tuinen;
    •  De exploitatie van een bouwonderneming in de ruimste zin van het woord al dan niet met
uitvoering door onderaannemers alsook de coördinatie van de bouwwerken;
    •  De organisatie van congressen, seminaries, scholing en salons;
    •  De exploitatie van gymnastiekzalen, fitnesscentra, centra voor de beoefening van aerobic,
bodybuilding, enz. inclusief de begeleiding van de clientèle op sportief gebied;
    •  De promotie, organisatie en ondersteunende diensten i.v.m. sportevenementen;
    •  Projectontwikkeling;
    •  Interieur design;
    •  Autohandel (inkoop en verkoop);
    •  IT software ontwikkeling en verkoop;
Luik B
    •  Onderneming in onroerende goederen waaronder het beheer van onroerende
beleggingsgoederen;
    •  Tussenpersoon in de handel;
    •  Het waarnemen van de functie van bestuurder, zaakvoerder, manager of gemandateerde in
ondernemingen en vennootschappen;
    •  Het verstrekken van leningen en geven van waarborgen voor derden.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
 
 
Artikel 4 : Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Zij kan slechts door de wil van de aandeelhouders ont-bonden worden bij besluit van de algemene
vergadering genomen met inachtneming van de bijzondere wettelijke voorschriften ter zake en van
de bijzondere aanwezigheids- en meerderheidsvereisten die door de wet worden opgelegd.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN – INBRENGEN
Artikel 5 : Eigen vermogen – aandelen
De vennootschap beschikt niet over een onbeschikbaar eigen vermogen.
Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfenzeventig (75) aandelen uitgegeven.
De aandelen geven elk recht op een gelijk aandeel in de winst en het vereffeningssaldo en zij geven
elk recht op één stem. (…)
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11 : Bestuur en vertegenwoordiging
11.1. Samenstelling bestuursorgaan – ontslag en benoeming
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen,
al dan niet aandeelhouders.
Zodra er meer dan één bestuurder is vormen zij een collegiaal bestuursorgaan.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal en, indien er meerdere
bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
zijn verbonden.
Iedere bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen door enkele kennisgeving aan de
vennootschap; hij is evenwel op vraag van de vennootschap verplicht zijn ambt te blijven vervullen
totdat redelijkerwijze in zijn opvolging kan worden voorzien.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd is deze verplicht bij toepassing van artikel 2:
55. WVV een natuurlijke persoon  aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van het mandaat
in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger is hoofdelijk met de
rechtspersoon aansprakelijk alsof hij/zij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen
rekening uitvoert. Deze natuurlijke persoon mag niet in eigen naam noch als vaste
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon bestuurder zetelen in het bestuursorgaan.
11.2. Bevoegdheid
De enige bestuurder of het collegiaal bestuursorgaan beschikt over de meest uitgebreide macht om
alle daden van bestuur te verrich-ten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de
algemene vergadering bevoegd is. (..)
11.3. Vertegenwoordiging
Iedere bestuurder – ook als er meerdere zijn - vertegenwoordigt individueel de vennootschap jegens
derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, zelfs indien die
handelingen buiten haar voorwerp vallen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of
er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn.
Het bestuursorgaan mag ook bijzondere volmacht geven aan derde personen, zelfs indien deze geen
aandeelhouder zijn, om welbepaalde of een reeks van welbepaalde handelingen te verrichten. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder in geval van overdreven volmacht.
Luik B
11.4. Duur
De algemene vergadering stelt eveneens vast voor welke duur de bestuurder aangesteld is. Deze
duur kan zowel beperkt zijn als gelden voor onbepaalde termijn.
Tenzij anders is bepaald in het benoemingsbesluit loopt het mandaat van een bestuurder die voor
een bepaalde termijn is benoemd, vanaf de algemene vergadering waarop hij is benoemd tot de
gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin zijn mandaat volgens het benoemingsbesluit
verstrijkt.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. (…)
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
(…) Artikel 14 : Bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand mei om negentien (19:00) uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Artikel 17 : Toelatingsvoorwaarden
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een houder van effecten op naam als zodanig ingeschreven zijn in het
register van de effecten met betrekking tot zijn categorie van effecten. (…)
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 21 : Boekjaar  Jaarrekening
Het boekjaar begint op één januari van elk jaar en eindigt op eenendertig december van hetzelfde
jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en be-schei-den afgesloten en maken de
bestuurders de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig artikel 3:1. § 1 WVV.
De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenre-kening en de toelichting. Zij vormt een geheel.
Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming
over de aan de bestuurders en commissaris te verlenen kwijting. Deze kwijting is alleen dan
rechtsgeldig wanneer de ware toestand van de vennootschap niet wordt verborgen door enige
weglating of onjuiste opgave in de jaarrekening, en, wat de met de statuten of met het WVV strijdige
verrichtingen betreft, wanneer deze bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping.
Artikel 22 : Bestemming van het resultaat – uitkeringen
De algemene vergadering beslist op voorstel van de bestuurder(s) over de bestemming van het
resultaat.
Geen uitkering mag geschieden indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden en evenmin, in voorkomend geval, indien het nettoactief is gedaald of
door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van het onbeschikbare eigen vermogen.
Het nettoactief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatst goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva, bij toepassing van artikel 5:142. WVV.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van
uitkering. Dit besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag, dat, in voorkomend
geval, door de commissaris wordt beoordeeld conform de voorschriften van artikel 5:143., 2e lid
WVV.
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als
hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap
ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals
bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap
en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders
terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Interim dividend
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de hiervoor bepaalde grenzen over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met de
overgedragen verliezen of vermeerderd met de overgedragen winsten.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
(…) Artikel 25 : Vereffeningssaldo
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders, naar
Luik B
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten - na aftrek van de stortingen die gebeurlijk nog
verricht moeten worden - en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde
wijze verdeeld. (…)”.
11/  Beslissing om bij toepassing van artikel 3:72. WVV geen commissaris te benoemen.
12/ Machtiging van het bestuursorgaan wordt gemachtigd om de verdere administratieve
formaliteiten te vervullen en van de ondergetekende notaris wordt gemachtigd om de formaliteiten
van openbaarmaking te vervullen en de statuten neer te leggen in de elektronische databank voor
statuten.
De ondergetekende notaris werd tevens gemachtigd om een elektronisch register van aandelen aan
te maken en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen.
Als bijzondere mandataris werd aangesteld: Algemene Schippersbond VZW, te 2030 Antwerpen,
Vosseschijnstraat Kaai 140, vertegenwoordigd door mevrouw Sabrina Kegels, met recht van
substitutie, aan wie de macht wordt gegeven om alle formaliteiten te vervullen en documenten te
onder-tekenen met het oog op de wijziging van de inschrijving van de vennoot-schap in het
rechtspersonenregister, bij de BTW-administratie en overige administraties.
 
 
 
Voor ontledend uittreksel
Notaris Peter Timmermans
 
Samen hiermee neergelegd: uitgifte akte + statuten