Ondernemingsnr : 0474 708 991
Naam
(voluit) : Zimmer Biomet
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Culliganlaan 2A, 1831 Diegem, België
Onderwerp akte : Benoeming en ontslag bestuurders en bijzonder gevolmachtigden
Uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van Zimmer Biomet van 21 mei 2024 blijkt
het volgende:
De aandeelhouders beslissen eenparig en schriftelijk om:
(A) Akte te nemen van het ontslag van mevrouw Jennie Christensson als bestuurder van de Vennootschap
met ingang vanaf de ondertekening van deze schriftelijke besluiten en voor zover noodzakelijk dit ontslag te
aanvaarden en te bekrachtigen.
Er wordt aan mevrouw Jennie Christensson voorlopige kwijting verleend voor de uitoefening van haar
mandaat als bestuurder van de Vennootschap tot de ondertekening van deze schriftelijke besluiten. De
uiteindelijke kwijting zal worden voorgelegd op de eerstvolgende gewone algemene vergadering van de
Vennootschap.
(B) Mevrouw Ann Meulemans, geboren op 30 oktober 1984 te Leuven en die conform artikel 2:54 WVV
woonplaatskeuze doet op de zetel van de Vennootschap, te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap,
met ingang vanaf de ondertekening van deze schriftelijke besluiten en dit voor onbepaalde duur.
Het mandaat van de bestuurder zal niet vergoed worden.
(C) De ondergetekenden verklaren en erkennen dat het bestuursorgaan van de Vennootschap voortaan als
volgt is samengesteld:
(1)Mevrouw Ann Meulemans;
(2)De heer Koen Clerinx; en
(3)De Heer Steven De Pauw.
Ingevolge artikel 11 §3 van de statuten van de Vennootschap wordt de Vennootschap ten overstaan van
derden geldig vertegenwoordigd door iedere bestuurder afzonderlijk. De Vennootschap wordt tevens
rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.
(D) Een volmacht te verlenen aan iedere bestuurder van de Vennootschap alsook aan Cari Meyntjens,
Yannick Sternotte, Zeger Saerens, Marina Sargsyan, Michael Bulckaert, Raf Thielemans en enige andere
advocaat en/of medewerker van het advocatenkantoor Simmons & Simmons LLP, met kantoren te Louizalaan
143/6, 1050 Brussel, elk alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alle bekendmakings- en
publicatieformaliteiten te voldoen met betrekking tot de hierboven genoemde besluiten waaronder bepaalde
verplichtingen tot publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad zoals vervat in, onder meer, artikel 2:14
van het WVV. Deze volmacht houdt in dat de gevolmachtigde alle nodige en nuttige handelingen kan stellen die
verband houden met deze neerleggings- en bekendmakingsformaliteiten.
Uit de eenparige schriftelijke besluiten van het bestuursorgaan van Zimmer Biomet van 21 mei 2024 blijkt
het volgende:
De bestuurders nemen unaniem de volgende besluiten:
1) Overeenkomstig artikel 13 van de statuten van de Vennootschap wordt het dagelijks bestuur van de
Vennootschap toegekend aan de heer Steven De Pauw, bestuurder van de Vennootschap, die dit mandaat
vanaf de ondertekening van deze schriftelijke besluiten zal waarnemen en die de titel gedelegeerd bestuurder
zal dragen.
De gedelegeerd bestuurder, alleen handelend, zal de Vennootschap vertegenwoordigen voor de zaken met
betrekking tot het dagelijks bestuur.
Het mandaat van dagelijks bestuurder wordt niet vergoed.
Het mandaat van dagelijks bestuurder neemt een einde van zodra het mandaat van bestuurder ook
beëindigd wordt en kan ten allen tijde worden herroepen.
2) De bestuurders beëindigen, met ingang vanaf de ondertekening van deze schriftelijke
besluiten de bijzondere volmachten die werden toegekend aan de heer Luc Vandijck, met inbegrip van doch
niet beperkt tot de bijzondere volmacht die werd toegekend op 25 juli 2005.
3) In overeenstemming met artikel 11 §1 van de statuten van de Vennootschap, besluiten de
bestuurders om een bijzondere volmacht toe te kennen aan de heer Simon Worrall om, alleen handelend,
volgende handelingen te stellen, in naam en voor rekening van de Vennootschap: de ondertekening en
aanvaarding van alle prijsoffertes, bestellingen en contracten voor de verkoop van roerende goederen.
Binnen de perken van de hierboven verleende bijzondere volmacht kan de gevolmachtigde de
Vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigen.
Voor de onderhavige bijzondere volmacht wordt geen enkele bezoldiging, noch enige andere vergoeding
toegekend.
Ten aanzien van derden kan de gevolmachtigde het bewijs van zijn aanstelling leveren door het voorleggen
van onderhavige bijzondere volmacht.
Deze bijzondere volmacht geldt vanaf de ondertekening van deze schriftelijke besluiten. De bijzondere
volmacht neemt een einde van zodra de huidige arbeidsovereenkomst eindigt en kan ten allen tijde worden
herroepen zonder enige opzeggingstermijn.
4) In overeenstemming met artikel 11 §1van de statuten van de Vennootschap, besluiten de
bestuurders om een bijzondere volmacht toe te kennen aan mevrouw Elke Spans om, alleen handelend,
volgende handelingen te stellen, in naam en voor rekening van de Vennootschap:
(A)De aanwerving van werknemers voor de Vennootschap en de ondertekening van hun
arbeidsovereenkomsten, overeenkomsten met betrekking tot het gebruik van een laptop, bedrijfswagen,
mobiele telefoon en andere eventuele bedrijfsmiddelen en eventuele andere tewerkstellingsdocumenten;
(B)De beëindiging van de arbeidsovereenkomsten van werknemers, met inbegrip van het ontslag om
dringende reden en het ontslag van beschermde werknemers, en de ondertekening van de ontslagbrieven,
kennisgevingen van dringende reden in de ontslagprocedure voor beschermde werknemers en alle andere
nodige of nuttige documenten;
(C)Het onderhandelen, afsluiten en ondertekenen van dadingovereenkomsten die handelen over dezelfde
onderwerpen zoals hierboven aangehaald;
(D)De vertegenwoordiging van de Vennootschap ten aanzien van het sociaal secretariaat;
(E)De vertegenwoordiging van de Vennootschap ten aanzien van officiële instanties voor alle personeel-
gerelateerde aangelegenheden, zoals de Federale Overheidsdiensten WASO en Sociale Zaken, de Rijksdienst
voor Sociale Zekerheid en de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening;
(F)Het opstellen namens de Vennootschap van de sociale en fiscale documenten m.b.t. het personeel,
waaronder doch niet beperkt tot de individuele rekening, C4 formulieren, vakantieattest, tewerkstellingsattest,
fiscale fiche en documenten gerelateerd aan thematische verloven; en
(G)In het algemeen alle handelingen die verbandhouden met het personeelsbeleid van de Vennootschap.
Binnen de perken van de hierboven verleende bijzondere volmacht kan de gevolmachtigde de
Vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigen.
Voor de onderhavige bijzondere volmacht wordt geen enkele bezoldiging, noch enige andere vergoeding
toegekend.
Ten aanzien van derden kan de gevolmachtigde het bewijs van haar aanstelling leveren door het voorleggen
van onderhavige bijzondere volmacht.
Deze bijzondere volmacht geldt vanaf de ondertekening van deze schriftelijke besluiten. De bijzondere
volmacht neemt een einde van zodra de huidige arbeidsovereenkomst eindigt en kan ten allen tijde worden
herroepen zonder enige opzeggingstermijn.
5) De bestuurders besluiten een volmacht te verlenen aan iedere bestuurder van de Vennootschap alsook
aan Carl Meyntjens, Yannick Stemnotte, Zeger Saerens, Marina Sargsyan, Raf Thielemans en enige andere
advocaat en/of medewerker van het advocatenkantoor Simmons & Simmons LLP, met kantoren te Louizalaan
143/6, 1050 Brussel, elk alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alle bekendmakings-en
publicatieformaliteiten te voldoen met betrekking tot de hierboven genoemde besluiten waaronder bepaalde
verplichtingen tot publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad zoals vervat in, onder meer, artikel 2:14
van het WVV. Deze volmacht houdt in dat de gevolmachtigde alle nodige en nuttige handelingen kan stellen die
verband houden met deze neerleggings- en bekendmakingsformaliteiten.
***
Uit de eenparige schriftelijke besluiten van het bestuursorgaan van Zimmer Biomet van 24 mei 2024 blijkt
het volgende:
De bestuurders nemen unaniem de volgende besluiten:
1) In overeenstemming met artikel 11 §1 van de statuten van de Vennootschap, besluiten de bestuurders
om een bijzondere volmacht toe te kennen aan de heer Fabio Animobono om, alleen handelend en met recht
van indeplaatsstelling, in naam en voor rekening van de Vennootschap, alle overeenkomsten, kennisgevingen
en alle andere documenten die kaderen binnen de GDPR-wetgeving te ondertekenen en in het algemeen om
alles te doen wat nodig of nuttig is om de Vennootschap in overeenstemming te brengen met de GDPR-
wetgeving.
Binnen de perken van de hierboven verleende bijzondere volmacht kan de gevolmachtigde de
Vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigen.
Voor de onderhavige bijzondere volmacht wordt geen enkele bezoldiging, noch enige andere vergoeding
toegekend.
Ten aanzien van derden kan de gevolmachtigde het bewijs van zijn aanstelling leveren door het voorleggen
van onderhavige bijzondere volmacht.
Deze bijzondere volmacht geldt vanaf de ondertekening door elk van de bestuurders van deze schriftelijke
besluiten. De bijzondere volmacht neemt een einde van zodra de huidige arbeidsovereenkomst eindigt en kan
ten allen tijde worden herroepen zonder enige opzeggingstermijn.
2) In overeenstemming met artikel 11 §1 van de statuten van de Vennootschap, besluiten de bestuurders
om een bijzondere volmacht toe te kennen aan mevrouw Rachel Stauffer om, alleen handelend en met recht
van indeplaatsstelling, in naam en voor rekening van de Vennootschap, volgende handelingen te stellen:
(A) De aanwerving van werknemers voor de Vennootschap en de ondertekening van hun
arbeidsovereenkomsten, overeenkomsten met betrekking tot het gebruik van een laptop, bedrijfswagen,
mobiele telefoon en andere eventuele bedrijfsmiddelen en eventuele andere tewerkstellingsdocumenten;
(B) De beëindiging van de arbeidsovereenkomsten van werknemers, met inbegrip van het ontslag om
dringende reden en het ontslag van beschermde werknemers, en de ondertekening van de ontslagbrieven,
kennisgevingen van dringende reden in de ontslagprocedure voor beschermde werknemers en alle andere
nodige of nuttige documenten;
(C) Het onderhandelen, afsluiten en ondertekenen van dadingovereenkomsten die handelen over dezelfde
onderwerpen zoals hierboven aangehaald;
(D) De vertegenwoordiging van de Vennootschap ten aanzien van het sociaal secretariaat;
(E) De vertegenwoordiging van de Vennootschap ten aanzien van officiële instanties voor alle personeel-
gerelateerde aangelegenheden, zoals de Federale Overheidsdiensten WASO en Sociale Zaken, de Rijksdienst
voor Sociale Zekerheid en de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening;
(F) Het opstellen namens de Vennootschap van de sociale en fiscale documenten m.b.t. het personeel,
waaronder doch niet beperkt tot de individuele rekening, C4 formulieren, vakantieattest, tewerkstellingsattest,
fiscale fiche en documenten gerelateerd aan thematische verloven; en
(G) In het algemeen alle handelingen die nodig of nuttig zijn die verbandhouden met het personeelsbeleid
van de Vennootschap.
Binnen de perken van de hierboven verleende bijzondere volmacht kan de gevolmachtigde de
Vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigen.
Voor de onderhavige bijzondere volmacht wordt geen enkele bezoldiging, noch enige andere vergoeding
toegekend.
Ten aanzien van derden kan de gevolmachtigde het bewijs van haar aanstelling leveren door het voorleggen
van onderhavige bijzondere volmacht.
Deze bijzondere volmacht geldt vanaf de ondertekening door elk van de bestuurders van deze schriftelijke
besluiten. De bijzondere volmacht neemt een einde van zodra de huidige arbeidsovereenkomst eindigt en kan
ten allen tijde worden herroepen zonder enige opzeggingstermijn.
3) De bestuurders besluiten een volmacht te verlenen aan iedere bestuurder van de Vennootschap alsook
aan Carl Meyntjens, Yannick Sternotte, Zeger Saerens, Marina Sargsyan, Raf Thielemans en enige andere
advocaat en/of medewerker van het advocatenkantoor Simmons & Simmons LLP, met kantoren te Louizalaan
143/6, 1050 Brussel, elk alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alle bekendmakings- en
publicatieformaliteiten te voldoen met betrekking tot de hierboven genoemde besluiten waaronder bepaalde
verplichtingen tot publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad zoals vervat in, onder meer, artikel 2:14
van het WVV. Deze volmacht houdt in dat de gevolmachtigde alle nodige en nuttige handelingen kan stellen die
verband houden met deze neerleggings- en bekendmakingsformaliteiten.
Zeger Saerens
Bijzonder gevolmachtigde