Ondernemingsnr : 0794332505
Naam
(voluit) : Resiglass
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Puursesteenweg(BOR) 377
 : 2880 Bornem
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor ons, Meester Els DE BLOCK, notaris met standplaats te Temse, die haar
ambt uitoefent middels de besloten vennootschap “Els De Block en Tim Vandersteen, geassocieerde
notarissen”, met zetel te 9140 Temse, Frans Boelplein 41, op 27 oktober 2023, afgeleverd voor
registratie met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank.
Blijkt dat:
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap
“Resiglass”, met zetel te 2880 Bornem, Puursesteenweg 377, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Mechelen, hebbende als ondernemingsnummer
0794.332.505.
Opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Tim Carnewal, te Brussel, op 1 december 2022,
gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 6 december daarna, onder nummer
22378677.
De statuten werden meermaals gewijzigd en voor het laatst ingevolge akte verleden voor notaris Tim
Carnewal, voornoemd, op 12 december 2022, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad
van 22 december daarna, onder nummer 22385401.
Is samengekomen om over het volgende te beslissen:
     Eerste beslissing – Benoeming commissaris.
Op voorstel van het bestuursorgaan, besluit de algemene vergadering te (her)benoemen als
commissaris van de vennootschap voor een periode van drie jaar, tot aan de jaarvergadering te
houden in 2026: BDO Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te 1930 Zaventem, Da Vincilaan 9 – Box E.6,
RPR Brussel (Nederlandstalige afdeling) 0431.088.289. Voormelde revisorenvennootschap duidde
mevrouw Evy Borry, kantoorhoudende te 8800 Roeselare, Kwadestraat 153/5, aan als vaste
vertegenwoordiger voor de uitoefening van voormeld mandaat. De mandaatvergoeding wordt
vastgesteld op xxx EUR per jaar, indexgebonden vanaf het eerste boekjaar en exclusief BTW en
kosten.
     Tweede beslissing – Verkorting boekjaar en aanpassing van de toekomstige boekjaren.
     De vergadering stelt vast dat het huidig boekjaar loopt van één april van ieder jaar om te eindigen
op éénendertig maart van ieder daaropvolgend jaar.
     De vergadering beslist unaniem om het huidig en lopend boekjaar te verkorten tot en met
éénendertig december tweeduizend drieëntwintig (31/12/2023). Daaropvolgend beslist de
vergadering unaniem om de daaropvolgende boekjaren te laten ingaan op één januari van ieder jaar
en de laten eindigen op éénendertig december van ieder jaar.
     Bijgevolg wordt artikel 24 van de statuten gewijzigd als volgt:
     “Artikel 24. BOEKJAAR - -JAARREKENING - JAARVERSLAG.        Het boekjaar begint op 1
januari en eindigt op 31 december van elk jaar.”
     Derde beslissing – Verplaatsing algemene vergadering overeenkomstig voormelde beslissing.
Ingevolge voormelde beslissing, beslist de vergadering unaniem om de algemene vergadering te
verplaatsen naar de vierde maandag van de maand juni om vijftien (15) uur.
Bijgevolg wordt artikel 13 van de statuten gewijzigd als volgt:
“Artikel 13. DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING – BUITENGEWONE/BIJZONDERE
ALGEMENE VERGADERING.
De gewone algemene vergadering zal elk jaar gehouden worden op de vierde maandag van de
maand juni om vijftien (15) uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende
werkdag plaats.
De raad van bestuur roept de algemene vergadering bijeen. Een algemene vergadering kan worden
bijeengeroepen wanneer het belang van de vennootschap dit vereist en moet worden
bijeengeroepen op verzoek van aandeelhouders die ten minste tien (10) procent van de uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere
plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medege-deeld.”
     Vierde beslissing – Voorzien in de mogelijkheid tot schriftelijke en elektronische besluitvorming op
het niveau van de algemene vergadering.
De vergadering beslist te voorzien in de mogelijkheid tot schriftelijke en elektronische besluitvorming
op het niveau van de algemene vergadering.
Bijgevolg worden twee nieuwe artikelen toegevoegd aan de statuten, hierna letterlijk aangehaald:
“Artikel 23 – Schriftelijke algemene vergadering.
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden. In dit geval dienen de formaliteiten van
bijeenroeping niet te worden vervuld. De leden van het bestuursorgaan en de commissaris mogen op
hun verzoek van die besluiten kennisnemen.
Artikel 24 – Elektronische algemene vergadering.
§1. De keuze om een algemene vergadering op afstand te organiseren komt toe aan het
bestuursorgaan. Dit gebeurt door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld
elektronisch communicatiemiddel.
De mogelijkheid om op afstand deel te nemen staat open voor de houders van aandelen, van
converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten, van met medewerking van de vennootschap
uitgegeven certificaten en de bestuurders en commissaris. Zij zullen evenwel nog steeds de
mogelijkheid hebben fysiek aan de algemene vergadering deel te nemen indien zij dit wensen. De
leden van het bureau moeten fysiek en samen aanwezig zijn op de plaats van de algemene
vergadering en van daaruit deelnemen aan de videoconferentie.
§2. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden
degenen die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de
plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
§3. De hoedanigheid en identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt
gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in de oproeping. De oproeping bepaalt tevens de
wijze waarop wordt vastgesteld dat een persoon via het elektronische communicatiemiddel aan de
algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. Om de
veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan de oproeping voorwaarden
stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel. Het komt toe aan het bureau van
de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet,
deze statuten en de oproeping te controleren en vast te stellen of een persoon op geldige wijze via
het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als
aanwezig kan worden beschouwd. Indien de vennootschap een vennootschapswebsite heeft,
moeten de procedures voor de deelnamegerechtigden ook toegankelijk gemaakt moeten worden op
deze vennootschapswebsite.
§4. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet:
a) toelaten om de hoedanigheid en de identiteit te controleren van de deelnemer die ervan gebruik
maakt;
b) de deelnemers ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te
nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en, wat de aandeelhouders betreft, om hun
stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te
spreken;
c) de deelnemers in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen.
§5. Het bestuursorgaan moet in de oproeping communiceren hoe zij de wettelijke voorwaarden van
elektronische vergadering zal garanderen met een heldere en nauwkeurige beschrijving van de
procedures met betrekking tot de deelname op afstand.
§6. De notulen moeten de eventuele technische problemen en incidenten vermelden die de
deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering of aan de stemming hebben belet
of verstoord.”.
Ingevolge de invoeging van voormelde artikelen, worden de daaropvolgende artikelen hernummerd.
     Vijfde beslissing – volmacht voor de coördinatie van de statuten.
     De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
     Zesde beslissing – machtiging aan de bestuurders.
     De vergadering verleent unaniem een bijzondere machtiging aan de bestuurder(s) om de
voorgaande beslissingen uit te voeren.
     Zevende beslissing – administratieve volmacht.
     De algemene vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap "VGD
Accountants en Belastingconsulenten", met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en
met BTW-nummer BE 0875.430.542, kantoorhoudende te 9100 Sint-Niklaas, Gentse Baan 50, of
aan één van haar aangestelden, met name aan mevrouw Griet GOOSSENS of aan mevrouw Leen
Appelmans, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling om alle
noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het even welke administratieve diensten en overheden
(waaronder de Griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van
Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de diensten van de BTW).
     Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam
van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
STEMMING
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met eenparige stemmen.
 
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL
De notaris (get) Els De Block, te Temse.
Samen neergelegd met dit uittreksel:
- de expeditie van de akte
- de gecoördineerde statuten