Ondernemingsnr : 0692527639
Naam
(voluit) : InvestSuite
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Sluisstraat 79 bus 301
 : 3000 Leuven
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, DIVERSEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Tom Holvoet, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn
ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Notariaat Holvoet, F&T notarisvennootschap” met zetel
te Antwerpen, Mechelsesteenweg 271 bus 093, BTW BE 0783.614.302, Ondernemingsnummer
(RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0783.614.302, op 11 september 2024, neergelegd op het
kantoor Rechtszekerheid;
BLIJKT dat:
- alle aandeelhouders aanwezig of geldig vertegenwoordigd waren op de buitengewone algemene
vergadering;
- de verschillende soorten van aandelen afgeschaft werden, hetzij de Soort A Aandelen, Soort B
Aandelen, Soort C Aandelen en Soort D Aandelen en de Soort A Aandelen, Soort B Aandelen, Soort
C Aandelen en Soort D Aandelen omgewisseld werden in eenzelfde aantal gewone Aandelen zonder
vermelding van of opname in enige soort en de rechten en verplichtingen verbonden aan de gewone
Aandelen vastgesteld werden, met dien verstande dat alle preferente rechten toebehorend aan de
verschillende soorten van aandelen afgeschaft werden.
- het kapitaal van de vennootschap verhoogd werd door inbreng in speciën van in totaal een miljoen
negenhonderdnegenennegentigduizend negenhonderdnegenennegentig euro en zevenennegentig
eurocent (€1.999.999,97) om het te brengen van zeven miljoen driehonderd eenentachtigduizend
vierhonderdvijfenvijftig komma vier nul zeven zes euro (€7.381.455,4076) op negen miljoen
driehonderd eenentachtigduizend vierhonderdvijfenvijftig euro en drie zeven zeven zes eurocent
(€9.381.455,3776) door uitgifte van achtentwintig miljoen vijfhonderdvierenzestigduizend
achthonderdnegenennegentig (28.564.899) gewone Aandelen, zonder nominale waarde,
vertegenwoordigend elk één/ drieëndertig miljoen driehonderdvierenveertigduizend
negenentachtigste (1/33.344.089ste) van het kapitaal, deelnemend in de winst vanaf hun
onderschrijving en waarop ingetekend werd door een inbreng in geld voor een totaal bedrag van
afgerond een miljoen negenhonderdnegenennegentigduizend negenhonderdnegenennegentig euro
zevenennegentig cent (€ 1.999.999,97), zijnde een uitgifteprijs van nul euro nul zeven nul nul een
zes eurocent (€ 0,070016) per gewoon Aandeel, waarvan het volledige bedrag geboekt werd als
kapitaal, welke aandelen voor honderd procent (100%) volgestort werden.
- voormelde inbreng in geld voorafgaandelijk gedeponeerd werd op een bijzondere rekening op naam
van de vennootschap bij Belfius Bank.
- honderdveertien (114) Soort C Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten,  honderd en acht (108) Soort D
Anti-dilutie inschrijvingsrechten, en honderd en acht (108)  Soort D Indemnificatie
Inschrijvingsrechten uitgegeven door de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap
van 22 december 2020 en 26 september 2022, geannuleerd werden.
- de statutaire bepalingen aangepast werden aangaande het kapitaal en de aandelen, het
vereffeningsvoorrecht, het voorkeurrecht en de overdrachtsregeling van de effecten, het bestuur, de
controle op en de vertegenwoordiging van de vennootschap (met inbegrip doch niet beperkt tot het
wijzigen van de voordrachtrechten van de bestuurders, de samenstelling van de raad van bestuur, de
schrapping van de bijzondere meerderheidsvereisten en de externe
vertegenwoordigingsbevoegdheid), de (werking van de) algemene vergadering (met inbegrip doch
niet beperkt tot het schrappen van de bijzondere meerderheidsvereisten), de statutaire definities en
de algemene bepalingen.
- omtrent de wijze van benoeming van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen
en te vertegenwoordigen, de statuten volgende bepalingen bevatten:
“De Vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit een aantal
bestuurders zoals goedgekeurd door de algemene vergadering(de “Raad van Bestuur”).
De voorzitter van de Raad van Bestuur (de “Voorzitter”) wordt door de Raad van Bestuur gekozen
tussen de Hoofdinvesteerder Bestuurders.
Voordrachtrechten
    1.  De Hoofdinvesteerder heeft het recht om kandidaten voor te dragen voor de benoeming van
alle bestuurders behoudens een (1) STAK Bestuurder en twee (2) Management Bestuurders (de
“Hoofdinvesteerder Bestuurders”), hetgeen eender welk aantal bestuurders kan zijn zoals
goedgekeurd door de algemene vergadering (beslist met een gewone meerderheid van de
uitgebrachte stemmen);
    2.  De STAK heeft het recht om kandidaten voor te dragen voor de benoeming van één (1)
bestuurder, op voorwaarde dat zij minstens vier komma negen procent (4,9%) van het Volledig
Gedilueerd aandelenkapitaal van de Vennootschap bezit (de “STAK Bestuurder”); en
    3.  De Management Aandeelhouders heeft (beslissend met een gewone meerderheid van de
Kapitaalaandelen die door hen worden aangehouden) het recht om kandidaten voor te dragen voor
de benoeming van (a) twee (2) bestuurders, op voorwaarde dat de Management Aandeelhouders
samen minstens vijf procent (5%) van het Volledig Gedilueerd aandelenkapitaal van de
Vennootschap bezit of (b) een (1) bestuurder op voorwaarde dat de Management Aandeelhouders
samen minstens twee procent (2%) (elk een “Management Bestuurder”), met dien verstande dat
dergelijke minimumdrempels pas van toepassing zijn vanaf 31 mei 2025.
De Hoofdinvesteerder Bestuurders, de STAK Bestuurder, en Management Bestuurders worden
hierna gezamenlijk “Bestuurders” genoemd, en elk afzonderlijk “Bestuurder”.
De Bestuurders worden benoemd door een algemene vergadering, bij gewone meerderheid van
stemmen. De duur van hun opdracht mag zes (6) jaren niet te boven gaan. De Bestuurder, waarvan
de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering om
welke reden ook hem niet heeft vervangen.
De gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap (de “Gedelegeerd Bestuurder”) wordt benoemd
door de Raad van Bestuur.
De Vennootschap wordt in al haar handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte,
rechtsgeldig vertegenwoordigd door de Raad van Bestuur handelend door twee (2) gezamenlijk
optredende Bestuurders, waarvan minstens één (1) een Hoofdinvesteerder Bestuurder, of door de
Gedelegeerd Bestuurder of enige Persoon belast met het dagelijks bestuur voor zover toepasselijk,
die handelt binnen de perken van het dagelijks bestuur, zoals door de Raad van Bestuur vastgesteld
met een gewone meerderheid.”
- het ontslag aanvaard werd als bestuurders van volgende entiteiten:
* de heer ALTEMENT Anton, wonende te 10125 Talinn (Estland), Tartu Maantree 43;
* de naamloze vennootschap “Participatiemaatschappij Vlaanderen”, met zetel te 1000 Brussel,
Oude Graanmarkt 63, Ondernemingsnummer (RPR Brussel) BE0455.777.660, vast
vertegenwoordigd door de heer MEES Robin, wonende te 2980 Zoersel, Korenbloemlaan 6;
* de naamloze vennootschap “De Cronos Groep”, met zetel te 2550 Kontich, Veldkant 33 A,
Ondernemingsnummer (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0467.132.994, vast vertegenwoordigd
door De heer STOCKX Frank, wonende te 8300 Knokke-Heist, Knokkestraat 658;
* de besloten vennootschap “Vpoint”, met zetel te 3001 Heverlee (Leuven), Tweekleinewegenstraat
24, Ondernemingsnummer (RPR Leuven) 0563.482.601, vast vertegenwoordigd door mevrouw
DEPRET Sara, wonende te 3001 Heverlee (Leuven), Tweekleinewegenstraat 24;
* de besloten vennootschap “ALBAST”, met zetel te 2500 Lier, Maasfortbaan 10,
Ondernemingsnummer (RPR Antwerpen, afdeling Mechelen) 0757.817.844, vast vertegenwoordigd
door de heer VAN BAARLE Koenraad, wonende te 2500 Lier, Maasfortbaan 10;
* de besloten vennootschap “CAHN CONSULT”, met zetel te 2000 Antwerpen, Amerikalei 57,
Ondernemingsnummer (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0884.085.417, vast vertegenwoordigd
door mevrouw DEWITTE Christel, wonende te 2000 Antwerpen, Amerikalei 57.
- als bestuurders benoemd werden:
* de heer SLIWINSKI Marcin, wonende te Sapere Inwestycje Ryszarda Siemiatkowskiego 20, 06-540
Radzanów, Poland, als “Hoofdinvesteerder Bestuurder”;
* de heer RADZIECIAK Pawel Tadeusz, wonende te Leszcyzynowa 24/2, 05-506 Magdalenka
(Polen), als “Hoofdinvesteerder Bestuurder”;
* de heer DEBAERE Erwin, wonende te Open veld 15, 8500 Kortrijk  als “Hoofdinvesteerder
Bestuurder”;
* de heer VANHAEREN Bart, wonende te 3001 Leuven-Heverlee, Tweekleinewegenstraat 24 0001,
als “Management Bestuurder”;
* mevrouw DEPRET Sara, voormeld, als “Management Bestuurder”;
* de besloten vennootschap “ALBAST”, voormeld, vast vertegenwoordigd door de heer VAN
BAARLE Koen, voormeld, als “STAK Bestuurder”.
De mandaten gelden voor een duur van zes (6) jaar, zonder evenwel statutair te zijn, en nemen een
aanvang op 11 september 2024.
Overeenkomstig artikel 17 van de statuten van de vennootschap wordt aan de voornoemde
bestuurders gezamenlijke vertegenwoordigingsmacht verleend om met twee gezamenlijk handelend
namens de vennootschap op te treden in en buiten rechte waarvan minstens één (1)
Hoofdinvesteerder Bestuurder, of door de Gedelegeerd Bestuurder of enige Persoon belast met het
dagelijks bestuur voor zover toepasselijk, die handelt binnen de perken van het dagelijks bestuur,
zoals door de Raad van Bestuur vastgesteld met een gewone meerderheid.
- als bijzondere gevolmachtigden, met recht van substitutie, en elk met macht afzonderlijk te
handelen, aangesteld werd: de besloten vennootschap “CRESCO ADVOCATEN” met zetel te Lange
Kievitstraat 118-120, 2018 Antwerpen met ondernemingsnummer 0548.916.070 en al haar
aangestelden, aan wie de macht verleend wordt om alle verrichtingen te stellen ten einde de
inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en haar registratie als
BTWbelastingplichtige, te verbeteren en te wijzigen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
TOM HOLVOET – GEASSOCIEERD NOTARIS
 
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
Elektronisch: expeditie van de akte, gecoördineerde tekst van de statuten met de lijst van de
oprichtings en wijzigende akten
Manueel: verslagen van de raad van bestuur en bedrijfsrevisor