Ondernemingsnr: 0411 519 431
Benaming
(voluit) : G4S Secure Solutions
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Picardstraat, 7 / bus 100 - 1000 Brussel
Onderwerp akte : Wijziging volmachten
Uittreksel uit het proces-verbaal van de Raad van Bestuur van 06 maart 2023
Na beraadslaging werden volgende beslissingen bij unanimiteit genomen:
De volgende handtekeningsbevoegdheden toe te kennen, vanaf 01/04/23 :
A) Financiële verbintenissen en handelingen op de rekeningen van de vennootschap worden ondertekend
door :
De Finance & Administration Director, samen handelend met één van de volgende personen : een Bestuurder,
de Managing Director of een Legal Counsel.
Tijdens zijn afwezigheid, zal de handtekening van de Finance & Administration Director vervangen worden
door die van de Finance Manager.
B) Documenten met betrekking tot de aankoop en de gebouwen worden ondertekend door :
De Finance & Administration Director, samen handelend met één van de volgende personen : een Bestuurder,
de Managing Director of een Legal Counsel.
Tijdens zijn afwezigheid, mag de handtekening van de Finance & Administration Director vervangen worden
door die van de Facility - Warehouse Manager of de Head of Procurement BeLux. Deze laatsten mogen echter;
enkel documenten tekenen die betrekking hebben op hun dienst.
C) Documenten met betrekking tot informatica (telecommunicatie-materiaal inbegrepen) worden ondertekend!
door :
De Finance & Administration Director samen handelend met één van de volgende personen : een Bestuurder,
de Managing Director, een Legal Counsel of de Head of Procurement BeLux.
Tijdens zijn afwezigheid, zal de handtekening van de Finance & Administration Director vervangen worden
door die van een Legal Counsel.
D) Documenten met betrekking tot de verkoop en de operaties worden ondertekend door :
De Director Security & Hospitality Solutions, samen handelend met één van de volgende personen : een
Bestuurder, de Managing Director, de Sales Director, een Sales Manager of een Legal Counsel.
Voor zover de documenten modelcontracten zijn of slechts betrekking hebben op de onderhandeling der
contracten, zonder nieuwe verbintenissen, op de uitvoering van de contracten of op de bevestiging van
dienstaanvragen, mogen zij ondertekend worden door de Managing Director, de Sales Director, een Sales
Manager of de Director Security & Hospitality Solutions, afzonderlijk handelend.
Tijdens zijn afwezigheid, karı de handtekening van de Director Security & Hospitality Solutions vervangen
worden door die van de Managing Director of van een Legal Counsel.
E) Documenten met betrekking tot de verzekeringen, zoals het afsluiten van verzekeringspolissen andere dan
deze onderschreven door de internationale groep alsook de regeling van schadegevallen, worden
ondertekend door :
Een Legal Counsel, samen handelend met één van de volgende personen : een Bestuurder, de Managing
Director of de Finance & Administration Director.
Tijdens zijn afwezigheid, zal de handtekening van de Legal Counsel vervangen worden door die van de Legal
Officer.
F) Documenten met betrekking tot de aanwerving, bevordering, en opzegging van personeelscontracter
worden ondertekend door :
1) Arbeiderscontracten :
Een Bestuurder, de Managing Director, de Director Security & Hospitality Solutions, de Human Resources
Director of een Legal Counsel, afzonderlijk handelend.
2) Bediendencontracten :
De Human Resources Director, samen handelend met één van de volgende personen : een Bestuurder, de
Managing Director, de Director Security & Hospitality Solutions of een Legal Counsel.
Tijdens zijn afwezigheid, zal de handtekening van de Human Resources Director vervangen worden door die
var de HRIS & Knowledge Manager, de Compensation & Benefits Specialist, de Payroll Manager of de Legal
Counsel.
G) Sociale documenten, cheques en overschrijvingen met betrekking tot de bezoldiging van het personeel
worden ondertekend door :
De Human Resources Director, samen handelend met één van de volgende personen : een Bestuurder, de
Managing Director, de Finance & Administration Director of een Legal Counsel.
Tijdens zijn afwezigheid, zal de handtekening var de Human Resources Director vervangen worden door die
van de HRIS & Knowledge Manager, de Compensation & Benefits Specialist, de Payroll Manager of de Legal
Counsel.
De sociale documenten mogen echter ondertekend worden door de HRIS & Knowledge Manager, de Payroll
Manager of de Compensation & Benefits Specialist afzonderlijk handelend.
H) Ontvangstbewijzen voor alle ontvangen bedragen, deurwaardersexploten en ook voor de aangetekende
brieven en colli aan de vennootschap geadresseerd door tussenkomst van de deurwaarders, de post, de
douane en accijnzen, de spoorweg, luchtvaart en andere transportmaatschappijen worden ondertekend door
:
Een Bestuurder, de Managing Director, de Director Security & Hospitality Solutions of een Legal Counsel,
afzonderlijk handelend met mogelijkheid tot subrogatie.
Zij beschikken over de bevoegdheid om deze volmachten over te dragen aan derden.
[) Voor alle handelingen met de Staat, de overheids-, provinciale en gemeentelijke administraties, de
belastingadministraties, douane en accijnzen en alle andere openbare diensten wordt de vennootschap
vertegenwoordigd door :
Een.Bestuurder, de Managing Director, de Finance & Administration Director, de Human Resources Director
of een Legal Counsel, afzonderlijk handelend.
J) Voor de vertegenwoordiging van de vennootschap in rechte, met inbegrip van de burgerlijke partij-stelling,
is een Bestuurder, de Managing Director, de Finance & Administration Director, de Human Resources Director
of een Legal Counsel afzonderlijk bevoegd.
K) In het kader van de aan hen toevertrouwde opdrachten, worden alle documenten in verband met de
vertegenwoordiging van de vennootschap bij het parket, de federale en lokale politiediensten en de
gerechtelijke politie, met inbegrip van het indienen van klachten en het afleggen van verklaringen in naam van
de vennootschap, ondertekend door :
Een Bestuurder, de Managing Director, de Finance & Administration Director, een Legal Counsel, de Security
Manager, de Security Officer of de Chief Risk Officer, afzonderlijk handelend.
L) Voor alle handelingen die tot de opdracht van de preventie en veiligheidsadviseur behoren, wordt de
vennootschap vertegenwoordigd door :
Een Bestuurder, de Managing Director, de Human Resources Director, een Legal Counsel of de Prevention
Manager, afzonderlijk handelend.
M) De documenten met betrekking tot Marketing worden getekend door :
De Marketing Manager of de Sales Director, samen handelend met de Managing Director of een Legal
Counsel.
N) De documenten met betrekking tot Business Development worden getekend door :
De Sales Director of de Business Development & Solutions Manager, met mogelijkheid tot substitutie, samen
handelend met de Managing Director of een Legal Counsel.
O) De documenten met betrekking tot het kwaliteitsmerk worden getekend door :
De Quality Manager of de Chief Risk Officer, samen handelend met de Managing Director of een Legal
Counsel.
P) Voor alle handelingen en documenten inzake Facturatie en Credit Control, wordt de vennootschap
vertegenwoordigd door :
De Administration & Billing Manager, de Credit Control Manager, een Bestuurder, de Managing Director, de
Finance & Administration Director of een Legal Counsel, afzonderlijk handelend met mogelijkheid tot
subrogatie.
Q) De overeenkomsten inzake de verwerking van persoonsgegevens door de vennootschap worden getekend
door :
Een Legal Counsel, samen handelend met één van de volgende personen : een Bestuurder, de Managing
Director, de Director Security & Hospitality Solutions, de Sales Director of een Sales Manager.
R) De overeenkomsten inzake de verwerking van persoonsgegevens voor de vennootschap worden getekend
door :
Een Legal Counsel, samen handelend met één van de volgende personen : een Bestuurder, de Managing
Director, de Director Security & Hospitality Solutions, de Finance & Administration Director of de Head of
Procurement BeLux.
Voor zover een bepaald document door twee personen dient ondertekend te worden, mag zulk document niet
ondertekend worden door één persoon die verschillende functies cumuleert.
Voor de goede orde, de term "director" zoals hierboven vermeld, verwijst niet naar een bestuurdersmandaat.
Deze volmachter vervangen alle voorheen toegekende volmachten.
De volgende personen zijn, tot publicatie van het tegendeel, bevoegd voor volgende functies binnen de
vennootschap :
Bestuurders :
Dhr. Bruin Bourgois, Kiewitstraat, 111 - 3070 Kortenberg
Dhr. Hugo Charlet, Mezenstraat, 15 - 1830 Machelen
Managing Director :
Dhr. Bruin Bourgois, Kiewitstraat, 111 - 3070 Kortenberg
Finance & Administration Director :
Dhr. Hugo Charlet, Mezenstraat, 15 - 1830 Machelen
Finance Manager :
Dhr, Yves Paquot, Avenue Des Freres Becque, 15 - 1082 Berchem-Sainte-Agathe
Facility - Warehouse Manager :
Mevr. Carine Stiernon, Avenue des Sapins, 6 - 1495 Tilly
Head of Procurement BeLux :
Mevr. Katia Vanderstappen, Sint-Annakerkstraat, 6 - 8000 Brugge
Human Resources Director :
Mevr. Wendy Nuyts, Rubenslaan, 9 - 1982 Elewijt
HRIS & Knowledge Manager :
Mevr. Christine Schouteden, Kouterstraat, 35 - 3020 Herent
Compensation & Benefits Specialist :
Mevr. Niki Huybrechts, Kleine Nieuwedijkstraat, 38F - 2800 Mechelen
Payroll Manager :
Dhr. Bart La Heijne, Sint-Marcusstraat, 5 - 4574 Zuiddorpe
Legal Counsel :
Dhr. Thomas Bardijn, Kamstraat, 13 - 1670 Pepingen
Dhr. Jonathan Hulstaert, Rotterdamstraat, 71/101 - 2060 Antwerpen
Legal Officer :
Mevr. Virginie Peeters, Bruegheldreef, 21 - 3090 Overijse
Director Security & Hospitality Solutions :
Dhr. Philippe Docx, Louis Huybrechtsstraat, 18 - 2150 Borsbeek
Sales Director :
Mevr. Caroline Reding, Zilverstraat, 30A - 1850 Grimbergen
Sales Manager :
Mevr. Ann Knapen, Diesterestraat, 98 - 3294 Molenstede
Dhr. Arnaud Detienne, Ingenieur Haesaertslaan, 93 - 2610 Wilrijk
Dhr. Frank Aalders, Hoveniersstraat, 28 - 2840 Rumst
Security Manager :
Dhr. Yves Cologne, Abeelenveld, 50 - 1500 Halle
Security Officer :
Mevr. Sandra Van de Steen, Lippenslaan, 171/1.3 - 8300 Knokke
Chief Risk Officer :
Dhr. Ronald Engels, Vechmaallaan, 33 - 3870 Heers
Prevention Manager :
Dhr. Luc Coucheir, Plantinlaan, 38 - 2940 Stabroek
Business Development & Solutions Manager :
Dhr. Bart De Keyser, Blakmeers, 20 - 1790 Affligem
Marketing Manager :
Dhr. Yannick De Smet, Luipendaalstraat, 9A - 9404 Aspelare
Quality Manager :
Mevr. Nancy Demeyere, Geraardbergsesteenweg, 264 - 9404 Aspelare
Administration & Billing Manager :
Mevr. Inge Coenaerts, Twee Leeuwenstraat, 43 - 3078 Everberg
Credit Control Manager :
Mevr. Isabelle Balseau, Chemin Du Foubersart, 189B - 7860 Lessines
De Raad verleent alle machten aan Thomas Bardijn geboren te Ninove op 05 januari 1994, afzonderlijk
handelend, om de nodige formaliteiten te vervullen tot uitvoering van de voorvermelde beslissingen, inzake
de aanpassing van de volmachten, hierin begrepen de ondertekening en neerlegging van de standaard
publicatieformulieren ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.
Brussel, 06 maart 2023
Thomas Bardijn
Lasthebber