N° d'entreprise :
0423335714
Dénomination :
(en entier) :
OVER IT
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Rue Fanny 74
4100 Seraing
Objet(s) de l'acte :
ANNEE COMPTABLE
D’un acte reçu le vingt-six juin deux mil dix-neuf par le Notaire Ariane DENIS, Notaire associé
exerçant sa fonction dans la société « Yves Godin & Ariane Denis – Notaires associés », établie à
4000 Liège, rue Bassenge 47, enregistré le deux juillet deux mil dix-neuf suivant au bureau de la
sécurité juridique de Liège UN, ASSP (6) Vol 000 Fol 100 Case 2428, il résulte que l’assemblée
générale a pris les résolutions suivantes :
(…/…)
Première résolution : Modification de la durée et de la date de clôture de l’exercice social
actuellement en cours
L’assemblée générale décide d’allonger de six mois l’exercice social actuellement en cours. Par
conséquent, la durée totale de l’exercice social actuellement en cours est portée à dix-huit mois à
compter du premier juillet deux mil dix-huit pour se clôturer le trente et un décembre deux mil dix-
neuf. L’assemblée générale ordinaire appelée à approuver les comptes de l’exercice actuellement en
cours se tiendra au plus tard le trente juin deux mil vingt.
VOTE : la présente résolution est adoptée à l’unanimité.
Deuxième résolution : Modification de l’exercice social annuel
L’assemblée décide de modifier l’exercice social de la société tel qu’il résulte de l’article 39 des
statuts pour le fixer, à compter du premier janvier deux mille vingt, du premier janvier au trente et un
décembre de chaque année civile.
VOTE : la présente résolution est adoptée à l’unanimité.
Troisième résolution : Modification de la date de l’assemblée générale ordinaire.
L’assemblée générale décide de modifier la date à laquelle l’assemblée générale ordinaire des
associés se réunit chaque année et de la fixer au troisième jeudi du mois de juin à dix-huit heures.
En conséquence de ce qui précède, la prochaine assemblée générale ordinaire de la société se
tiendra le troisième jeudi du mois de juin deux mil vingt.
VOTE : la présente résolution est adoptée à l’unanimité.
Quatrième résolution : Constatation du transfert du siège social
L’assemblée prend acte du transfert du siège social décidé par le Conseil d’Administration qui s’est
tenu le premier février deux mil dix-neuf, publiée au moniteur belge du quinze mars deux mil dix-neuf
sous le numéro 19037843. A l’issue de cette délibération, le siège de la société a été transféré à
4100 SERAING, Rue Fanny, numéro 74.
Cinquième résolution : Mise en concordance des statuts afin de les adapter aux résolutions prises
sur les points qui précèdent : modification des articles 2, 26 et 39 des statuts
Aux fins de mettre les statuts actuellement en vigueur en concordance avec les résolutions et
constatation qui précèdent, l’assemblée générale décide de modifier comme suit les articles suivants
des statuts :
Article 2.- Siège social
L’alinéa premier de l’article 2 est remplacé par les termes suivants :
« Le siège social de la société est établi rue Fanny, 74 à 4100 - Seraing ».
Article 26.- Réunions - Convocations
Volet B
L’alinéa premier de l’article 26 est remplacé par les termes suivants :
« L’assemblée générale ordinaire, nommée assemblée annuelle, se tiendra le troisième jeudi du
mois de juin à dix-huit heures.
Article 39. – Exercice social
Cet article est remplacé par les termes suivants
« A partir de l’exercice social 2020 : L’exercice social commence le premier janvier pour se terminer
le trente et un décembre de chaque année».
Tout ce qui précède est adopté par l’assemblée à l’unanimité.
(…/…)
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Maître Ariane DENIS – Notaire Associé à Liège
Déposé en même temps : expédition du procès-verbal du vingt-six juin deux mil dix-neuf avec
coordination des statuts.