Ondernemingsnr : 0444756678
Naam
(voluit) : ANTWERPSE STAAL SERVICES
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel De Keyserlei 58-60 bus 5
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Het blijkt uit een akte verleden voor Notaris Axel PEETERS te Stabroek op 6 juni 2024, dat de
buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap
“ANTWERPSE STAAL SERVICES”, met ondernemingsnummer 0444.756.678, met zetel te 2018
Antwerpen, De Keyserlei 58-60 bus 5, dat onder meer volgende beslissingen werden getroffen:
Eerste besluit: bepalingen Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39 § 1, eerste en derde lid van de wet van drie en twintig maart
tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan
de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit: splitsing aandelen
Beslissing om de tweehonderd en vijf (205) aandelen te splitsen in twee, waardoor het aantal
aandelen van tweehonderd en vijf (205) op vierhonderd en tien (410) wordt gebracht.
Als gevolg hiervan zullen de statuten worden aangepast in die zin dat er thans 410 aandelen worden
gecreëerd.
De ruilverhouding bedraagt 1 bestaand aandeel tegen 2 nieuwe aandelen.
De aandeelhouders doen het nodige om deze wijziging te akteren in het aandelenregister.
Derde besluit: statuten
(Her)formulering en wijziging van diverse statutaire bepalingen inzake bijkomende inbrengen en
uitgifte van nieuwe aandelen; de uitoefening van het voorkeurrecht bij inbreng in geld; de overdracht
van aandelen en andere effecten onder levenden en bij overlijden; de ondeelbaarheid van aandelen
en andere effecten; de benoeming en beëindiging van het mandaat, de bevoegdheid, werking en
bezoldiging van  het bestuursorgaan en commissaris(sen); de bijeenkomst en werking van en
toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de uitoefening van het stemrecht; de
winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening; de omzetting en geschillenbeslechting,
en als gevolg van dit besluit en de vorige besluiten de aanneming van volledig nieuwe statuten die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm:
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap, onder de naam “ANTWERPSE
STAAL SERVICES”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- het aanwenden van alle eigen liquide middelen tot het nemen van belangen in gelijk welke vorm in
alle vennootschappen of ondernemingen;
- het voeren van het beheer en het houden van toezicht over deze vennootschappen en
ondernemingen;
- de handel, de vertegenwoordiging en de bewerking van grondstoffen, half afgewerkte
en afgewerkte producten, van de ijzer- en staalnijverheid, alsook in non-ferrometalen en de handel in
metaal-, ijzerwaren en non-ferrometalen in de ruimste zin, met alle toebehoren, machines en
toestellen die daarop betrekking hebben, de studie, het ontwerpen en de uitvoering van
binnenhuisinrichting en decoratie van private woningen, overheidsgebouwen, winkel-, handels- en
nijverheidspanden, tentoonstellingsstanden, winkelinrichtingen en alle voer- en vaartuigen te land, te
water en in de lucht;
- de aan- en verkoop, huur en verhuur, import en export van alle decoratie- en meubileringsartikelen;
- de scheepsbouw, de ketelmakerij en in het algemeen alles wat betreft de metaal- of
houtconstructie, de scheepsherstellingen, de metaal- of houtverwerking en aansluitende of
gelijkwaardige bedrijven, inbegrepen het afsluiten van scheepsbouwovereenkomsten al dan niet uit
te voeren in eigen regie of uit te besteden aan derden;
- het binnenscheepvaartvervoer, het bevrachten; lossen, laden en overslaan van alle vrachtgoederen
en in het algemeen alles wat betreft de binnenscheepvaart met gelijke bestemming;
- het uitvoeren van werken aan onroerende goederen in het algemeen en onder meer:
                . het reinigen en ontsmetten van woongelegenheden,
                . het uitvoeren van wegeniswerken en het bouwen van metalen en niet-metalen
kunstwerken en constructies in verband met scheepsbouw en aanverwante sectoren,
                . het aanleggen en onderhouden van diverse terreinen,
                . het uitvoeren van dekisolatie en schrijnwerk zowel in metaal als in PVC-producten,
                . het uitvoeren van industriële schilderwerken.
                . de studie, het ontwerpen, het bouwen en herstellen van vaartuigen en van onderdelen
van vaartuigen, de vervaardiging, het onderhoud of herstellen van allerlei materiaal voor vervoer van
personen of goederen, zowel te water, op het land of in de lucht en van alle toestellen en machines
hiertoe dienstig.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar voorwerp. Zij mag eveneens belangen verwerven bij wijze van inbreng, inschrijving of
anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog
of aanverwant voorwerp nastreven, of wier voorwerp van aard is dat van de vennootschap te
bevorderen.
Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of hun aval verlenen, voorschotten en
kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Kapitaal
Het kapitaal bedraagt één miljoen zeshonderd twee en veertigduizend vijfhonderd acht en dertig
komma acht en zeventig euro (€ 1.642.538,78).
Het wordt vertegenwoordigd door vierhonderd en tien (410) aandelen op naam zonder vermelding
van nominale waarde.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van zes (6) jaar,
tenzij de Algemene Vergadering tot een kortere termijn zou besluiten, en zijn herbenoembaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen.
Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de
algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan
de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
De Raad van Bestuur kan slechts geldig beraadslagen indien de meerderheid van zijn leden
tegenwoordig of geldig vertegenwoordigd is op een bijeengeroepen vergadering. Indien dat
aanwezigheidsquorum niet wordt bereikt, kan een tweede vergadering met dezelfde agenda worden
bijeengeroepen, mits een nieuwe oproeping vijf (5) volle kalenderdagen vooraf, die geldig zal kunnen
beraadslagen en besluiten ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde Bestuurders en
mits inachtneming van de regels van collegialiteit.
De besluiten van de Raad van Bestuur worden genomen met gewone meerderheid van de stemmen
uitgebracht door de tegenwoordige of vertegenwoordigde Bestuurders.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het dagelijks bestuur van de vennootschap mag worden opgedragen aan één of meerdere
afgevaardigde bestuurders en/of andere personen, die alleen of gezamenlijk optreden zoals geregeld
in deze statuten en desgevallend op het ogenblik van hun benoeming. De raad van bestuur beslist
omtrent hun benoeming, ontslag en bevoegdheid.
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede dinsdag van de maand juni om 17 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Verdeling van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
beslist. 
Het bestuursorgaan mag overeenkomstig artikel 7:213 van het wetboek van vennootschappen en
verenigingen een interim-dividend uitkeren.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2018 Antwerpen, De
Keyserlei 60C, bus 601.
Wijziging bestuursorgaan
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
1. De heer DE JONG Johan Gerard sr., wonende te 2950 Kapellen, Bosruiterlei 1;
2. De heer DE JONG Johan Gerard jr., wonende te 2920 Kalmthout, Ericalaan 19.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot (her)benoeming als niet-statutaire bestuurders,
voor een periode van zes (6) jaar te rekenen vanaf heden:
1. De heer DE JONG Johan sr. voornoemd;
2. De heer DE JONG Johan jr. voornoemd en;
3. De heer DE JONG Vincent Robert, wonende te 2950 Kapellen, Georges Capiaulei 6, wiens
mandaat ingaat vanaf 1 juli 2024.
Bijkomend:
A. aanstelling vaste vertegenwoordiger:
Aansluitend op deze algemene vergadering der aandeelhouders, beslist de raad van bestuur,
overeenkomstig de statuten, dat wanneer de vennootschap wordt benoemd tot bestuurder, lid van
directiecomité of vereffenaar van een andere vennootschap, de heer DE JONG Vincent voornoemd,
als vaste vertegenwoordiger benoemd wordt, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in
naam en voor rekening van de vennootschap.
B. aanstelling afgevaardigd bestuurder:
Aansluitend op deze algemene vergadering der aandeelhouders, beslist de raad van bestuur,
overeenkomstig de statuten om de heer DE JONG Vincent en de heer DE JONG Johan jr., beiden
voornoemd, als afgevaardigde bestuurder(s) te benoemen om de vennootschap tegenover derden te
vertegenwoordigen.
Coördinatie van de statuten
De vergadering verleent aan ondergetekende Notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepaling ter zake.
Machten
Bij deze wordt aan “PANIS-VAN MOPPES”, gevestigd te 2018 Antwerpen, Hoveniersstraat 40 bus 2,
en haar aangestelden, mandatarissen en lasthebbers;
elk afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, wordt een bijzondere volmacht gegeven
om de vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de “B.T.W.”,
alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank alsmede bij één
of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te
leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of
doorhaling van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in
het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
                                      Voor ontledend uittreksel
                                                 Axel Peeters
                                                     Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Uitgifte akte dd 6 juni 2024
    •  Gecoördineerde versie van de statuten