Ondernemingsnr : 0876574548
Naam
(voluit) : Yel-Safety
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kapellelei 2
 : 2640 Mortsel
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
ALGEMENE VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM
Het blijkt uit een akte verleden voor Stefan VAN TRICHT, notaris met standplaats te Schoten op
30/06/2023, DAT de buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen van de besloten
vennootschap “YEL-SAFETY”, met zetel te 2640 Mortsel, Kapellelei 2 en dat onder meer volgende
beslissingen werden getroffen :
Integrale publicatie van de akte omvorming:
Op dertig juni tweeduizend drieëntwintig.
Voor mij, Stefan VAN TRICHT, notaris met standplaats te Schoten.
Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap “YEL-SAFETY”, met zetel te 2640 Mortsel, Kapellelei 2.
Vennootschap ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen,
ondernemingsnummer BE 0876.574.548.
Identificatie van de vennootschap
De vennootschap werd opgericht (onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid) bij akte verleden voor notaris Vincent Lesseliers te Beveren op drie oktober
tweeduizend en vijf, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van negentien oktober
erna, onder nummer 20051019/0146276.
De statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor notaris Vincent Lesseliers te Beveren op vijftien
oktober tweeduizend en zeven, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van tien
augustus tweeduizend en negen, onder nummer 20090810/0114374.
De statuten werden sindsdien niet meer gewijzigd.
Bureau
De zitting wordt geopend om veertien uur onder het voorzitterschap van de heer LIESENBORGHS
Yves, nagemeld.
Gezien het beperkt aantal aandeelhouders wordt er geen bureau samengesteld.
I. Samenstelling van de vergadering
De enige aandeelhouder, is aanwezig en verklaart, op voorlegging van het register van de aandelen
op naam, titularis te zijn van de totaliteit van de aandelen, hetzij honderd zesentachtig (186)
aandelen, te weten:
De heer LIESENBORGHS Yves Maria Didier, geboren te Deurne (Antwerpen) op vijfentwintig april
negentienhonderd vierenzestig,  wonende te 2640 Mortsel, Kapellelei 2.
In huwelijk met mevrouw HUYGHE Françoise Sylvia Marcelle Diane, geboren te Sint-Niklaas op drie
september negentienhonderd zesenzestig, onder het wettelijk stelsel ingevolge huwelijkscontract
verleden voor notaris Johan Lesseliers te Beveren, op vierentwintig juni negentienhonderd
eenennegentig, niet gewijzigd tot op heden, zo hij verklaart.
Volmacht
Voornoemde heer LIESENBORGHS Yves wordt alhier vertegenwoordigd door de heer OLYSLAGER
Frank Paul Marie, accountant, wonende te 2900 Schoten, Lusthofdreef 6,, blijkens de aan deze akte
gehechte onderhandse volmacht de dato
juni tweeduizend drieëntwintig.
II. Agenda
…
Eerste besluit
Jaarvergadering
De algemene vergadering besluit de datum van de jaarvergadering te wijzigen zoals voorgesteld in
de agenda. De jaarvergadering zal voortaan gehouden worden op de vijftiende september om acht
uur ’s avonds (20.00u).
De statuten zullen dienaangaande worden aangepast.
Tweede besluit
Boekjaar
De algemene vergadering besluit het boekjaar te wijzigen zoals voorgesteld in de agenda;
het boekjaar om het in de toekomst te laten lopen van één april (01/04) tot eenendertig maart (31/03)
van ieder jaar.
Ten titel van overgangsmaatregel verlenging van het lopende boekjaar door het af te sluiten op
eenendertig maart tweeduizend vierentwintig (31/03/2024).
De statuten zullen dienaangaande worden aangepast.
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Vierde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij honderd achtenzestigduizend achthonderd euro (168.800,00 EUR), van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, het aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Vijfde besluit
De vergadering besluit de mogelijkheid in te voeren tot uitkering van een interimdividend, en het
bestuursorgaan hiertoe de bevoegdheid toe te kennen binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. 
Zesde besluit
De vergadering besluit de mogelijkheid tot een schriftelijke en elektronische algemene vergadering in
te voeren, zoals hierna opgenomen in de nagemelde tekst van de gecoördineerde statuten van de
vennootschap. Hiertoe wordt het verbod tot schriftelijke algemene vergadering in de bestaande
statuten van de vennootschap opgeheven.
Zevende besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
Uittreksel uit de nieuwe statuten:
Duur: De duur van de vennootschap is onbepaald.
Bestuursorgaan
Het bestuursorgaan wordt gevormd door één of meer bestuurders die al dan niet een college vormen
en die natuurlijke of rechtspersonen zijn. Het bestuur van de vennootschap wordt waargenomen door
een of meer bestuurders, al of niet aandeel-houders, met individuele bevoegdheid.
Er werd geen statutair bestuurder benoemd.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk
akkoord van de bestuurde vennootschap.
Bevoegdheid en vertegenwoordiging
Iedere bestuurder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van
die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Ieder bestuurder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
verweerder.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen die door een bestuurder worden gesteld,
zelfs indien deze handelingen buiten het voorwerp van de vennootschap vallen, tenzij zij aantoont
dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon van
zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Achtste besluit
De algemene vergadering stelt vast dat de benaming “zaakvoerder” per één januari tweeduizend
twintig van rechtswege is gewijzigd naar “bestuurder”.
De algemene vergadering besluit met het oog op de publicatie in de bijlagen van het Belgisch
Staatsblad de huidige niet-statutaire bestuurder (voorheen niet-statutaire zaakvoerder), hierna
genoemd, ontslag te geven uit zijn functie.
De algemene vergadering verleent deze bestuurder met onmiddellijke ingang kwijting voor de
uitoefening van het bestuursmandaat.
De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot (her)benoeming als niet-statutair bestuurder voor
een onbepaalde duur: de heer LIESENBORGHS Yves Maria Didier, geboren te Deurne (Antwerpen)
op vijfentwintig april negentienhonderd vierenzestig, wonende te 2640 Mortsel, Kapellelei 2.
Negende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2640 Mortsel,
Kapellelei 2.
Dit adres wordt niet vermeld in de statuten.
Tiende besluit
- Bijzondere volmacht wordt verleend aan de heer OLYSLAGER Frank, accountant, te 2900 Schoten,
Lusthofdreef 6 en/of zijn medewerkers en/of aangestelden, met mogelijkheid van indeplaatsstelling,
en met macht om ieder afzonderlijk op te treden, teneinde het nodige te doen voor alle voorgaande,
huidige en toekomstige formaliteiten, inschrijvingen of wijzigingen van de inschrijving bij het
ondernemingsloket, UBO-register, en ten overstaan van alle andere overheidsinstanties.
 
 
 
Voor Ontledend Uittreksel,
 
Notaris Stefan Van Tricht
 
Gelijktijdig neergelegd :
- afschrift van de akte
- gecoördineerde statuten
 - volmachten