Ondernemingsnr : 0408076228
Naam
(voluit) : Vervoer Luypaert
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Vremdesesteenweg 196
 : 2530 Boechout
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ADRESSEN ANDERS DAN
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DIVERSEN, KAPITAAL, AANDELEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
 
"Vervoer Luypaert"
naamloze vennootschap
te 2530 Boechout, Vremdesesteenweg 196
RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen
Ondernemingsnummer 0408.076.228
===========================================================
Er blijkt uit een akte op achttien mei tweeduizend twintig
Voor, meester Frederic Van Cauwenbergh, geassocieerd notaris met standplaats te Edegem, die zijn
ambt uitoefent in de vennootschap F. Van Cauwenbergh & K. Ducatteeuw, geassocieerde
notarissen, met zetel te 2650 Edegem, Hovestraat 37, te Edegem, ten kantore, dat is
bijeengekomen, de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze
vennootschap "Vervoer Luypaert", waarvan de zetel gevestigd is te 2530 Boechout,
Vremdesesteenweg 196.
Deze vennootschap werd opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Leon Verbruggen te Brussel
op vier februari negentienhonderd eenenzeventig, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch
Staatsblad van zesentwintig februari negentienhonderd eenenzeventig onder nummer 361-3.
De statuten werden voor het laatst gewijzigd bij akte verleden voor notaris Frederic Van
Cauwenbergh te Edegem op 06 september 2018, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van 17 september nadien onder nummer 18328292.
Gans het kapitaal werd vertegenwoordigd.
Met eenparigheid van stemmen werden volgende beslissingen genomen:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering besluit om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de
rechtspersoon gevestigd is, zijnde het Vlaams Gewest.
DERDE BESLUIT
De vergadering besluit om in de stauten een regeling ingeval van vruchtgebruik op aandelen, pand,
gedeelde zakelijke rechten en uitoefening van rechten na overlijden op te nemen.
VIERDE BESLUIT
De vergadering besluit een procedure van overdracht van aandelen op te nemen in de statuten.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering beslist om de werking van de raad van bestuur en de vertegenwoordiging van de
Luik B
vennootschap te wijzigen, in overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
ZESDE BESLUIT
De vergadering machtigt het bestuursorgaan om het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging
in het kader van het dagelijks bestuur te delegeren aan één of meer van zijn leden.
ZEVENDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Hieruit volgend uittreksel.
1° Naam - rechtsvorm
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “Vervoer Luypaert”.
2° Zetel
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3° Voorwerp van de vennootschap
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft als voorwerp het vervoer met alle middelen, zowel in het binnen- als
buitenland, van alle goederen voor rekening van derden; het optreden als tussenpersoon in vervoer
door derden van goederen over land, lucht en zee; het optreden als vervoerscommissionair. Het
verlenen van diensten, bijstand en advies aan personen en bedrijven, op juridisch, financieel,
technisch, commercieel en administratief vlak. Het verwerven of beheren van één of meer roerende
of onroerende patrimonia.
Het optreden bij volmacht voor rekening van derden, het waarnemen van bestuursopdrachten,
alsook het uitoefenen van mandaten en functies in vennootschappen en verenigingen, bedrijven en
ondernemingen.
Alle activiteiten (voor zover als niet wettelijk gereglementeerd) inzake de aan- en verkoop, het huren
en verhuren, al dan niet onder het BTW - stelsel, van lichamelijke of onlichamelijke roerende
goederen, onroerende goederen en / of zakelijke rechten.
Zij mag bovendien alle handels-, nijverheids-, roerende onroerende en financiële verrichtingen doen
welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verbinding staan met haar voorwerp.
Zij mag zich onder andere betrekken, hetzij bij middel van inbreng, onderschrijving, financiële
tussenkomst of op het even welke wijze, in alle maatschappijen of ondernemingen, dewelke
gedeeltelijk of geheel, hetzelfde voorwerp hebben als het hare, of waarvan het voorwerp de
uitbreiding en de ontwikkeling van het hare zou kunnen verbeteren.
4° Duur van de vennootschap
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
5° Bedrag van het kapitaal, desgevallend toegestane kapitaal
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt HONDERDDUIZEND euro (100.000,00 €).
Het wordt vertegenwoordigd door driehonderd tachtig (380) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, die elk 1/380ste van het kapitaal vertegenwoordigen.
Artikel 9: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
6° Bestuur
Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur
De raad van bestuur bestaat uit minstens drie (3) bestuurders, al dan niet aandeelhouders, die
worden benoemd door de algemene vergadering voor een onbeperkt hernieuwbare termijn van zes
(6) jaar. Indien en zolang de vennootschap minder dan drie (3) aandeelhouders heeft, mag de raad
van bestuur bestaan uit twee (2) bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest
elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van
rechtswege haar werking.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
Luik B
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Artikel 14: Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de oudste in jaren van de aanwezige
bestuurders.
Artikel 15: Bijeenroeping van de raad van bestuur
De vergadering van de raad van bestuur worden gehouden op de zetel van de vennootschap, dan
wel via eenparige schriftelijke besluitvorming overeenkomstig artikel 7:95, tweede lid van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergaderingen van de raad van bestuur kunnen ook plaatsvinden door middel van een
telefonische conferentie of videoconferentie, op voorwaarde dat deze een gelijktijdige uitwisseling
van gedachten mogelijk maakt: in dat geval wordt de betrokken vergadering geacht te zijn gehouden
op de zetel van de vennootschap.
De raad van bestuur zal per kwartaal bijeenkomen op de door hem bepaalde data en uren.
Dergelijke vergaderingen van de raad van bestuur worden tenminste drie (3) werkdagen op voorhand
bijeengeroepen door de voorzitter: de oproeping bevat, naast de dag, het uur en (desgevallend) de
plaats van de vergadering, ook de agenda van de vergadering en gaat begeleid van de nodige
ondersteunende documenten, teneinde de bestuurders in staat te stellen om de agendapunten te
bestuderen en de beraadslaging dienaangaande voor te bereiden.
Bijkomende vergaderingen van de raad van bestuur kunne bijeengeroepen worden door de voorzitter
of op verzoek van twee (2) bestuurders. De dag, het uur, (desgevallend) de plaats en de agenda van
zulke bijkomende vergaderingen worden samen met de ondersteunende documenten opgenomen in
en /of gehecht aan de oproeping.
Iedere bestuurder mag afstand doen van de naleving van de desbetreffende oproepingsformaliteiten
voor een vergadering van de raad van bestuur, en zal in voorkomend geval rechtsgeldig aanwezig of
vertegenwoordigd zijn op de bedoelde vergadering. Een bestuurder zal overeenkomstig het
voorgaande geacht worden afstand te hebben gedaan van de naleving van de desbetreffende
oproepingsformaliteiten indien hij aanwezig of vertegenwoordig is op een vergadering zonder bij de
aanvang der vergadering bezwaar te hebben gemaakt dienaangaande.
Artikel 16: Besluitvorming van de raad van bestuur
Elke bestuurder heeft één stem.
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in
persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn of
vertegenwoordigd zijn en ermee instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd
gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij gewone meerderheid van de
stemmen van de bestuurders
Artikel 17: Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de
bestuurders die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden
van het bestuursorgaan.
Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 20: Dagelijks bestuur
Luik B
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen die elke alleen, gezamenlijk of als
college moeten optreden.
Indien een lid van de raad van bestuur het dagelijks bestuur krijgt toevertrouwd, wordt deze persoon
‘gedelegeerd bestuurder’ genoemd, in de andere gevallen ‘persoon belast met dagelijks bestuur’.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en beslissingen
die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend
karakter de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen
van dit bestuur, mogen bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen van hun keuze.
De raad van bestuur bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.  
Artikel 21: Vertegenwoordiging van de vennootschap
Overeenkomstig artikel 7:93,§2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt de
vennootschap zowel in en buiten rechte, ten overstaan van derden bij alle rechtshandelingen,
overeenkomsten, verrichtingen en akten, één en ander in de ruimste zin van het woord en voor de
goede orde met inbegrip van akten voor dewelke de tussenkomst van een notaris of een andere
openbare ambtenaar vereist is, vertegenwoordigd door twee (2) bestuurders, hetzij door een
gedelegeerd bestuur binnen zijn bevoegdheden van dagelijks bestuur, binnen het kader van dit
bestuur.
Wanneer de bestuurder optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
7° Plaats – dag – uur van jaarvergadering alsook de voorwaarden voor de toelating tot de
vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht
Artikel 24: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste dinsdag van de maand mei
om zeventien uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering
plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
De gewone algemene vergadering hoort, in voorkomend geval, de wettelijke vereiste verslagen en
behandelt de jaarrekening, benoemt bestuurders en, indien nodig, commissarissen en beraadslaagt
over de punten op de agenda. Na goedkeuring van de jaarrekening spreekt de vergadering zich door
bijzondere stemming uit over de kwijting aan bestuurders en commissarissen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie (3) weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Iedere aandeelhouder mag afstand doen van de naleving de desbetreffende oproepingsformaliteiten
en zal in voorkomend geval rechtsgeldig aanwezig of vertegenwoordig zijn op de algemene
vergadering. Een aandeelhouder zal overeenkomstig het voorgaande geacht worden afstand te
hebben gedaan van de naleving van de desbetreffende oproepingsformaliteiten indien hij aanwezig
of vertegenwoordigd is op een algemene vergadering zonder bij de aanvang der vergadering
bezwaar te hebben gemaakt dienaangaande.
Artikel 25: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
Luik B
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
Om te worden toegelaten moeten de aandeelhouders en de andere effectenhouders die het recht
hebben de vergadering bij te wonen, de raad van bestuur tenminste vijf (5) dagen voor de
vergadering schriftelijk verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen. De vervulling van
deze formaliteit is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de
vergadering.
Artikel 26: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld en voor zover die gevolmachtigde zelf ook aandeelhouder is.
Met dien verstande dat een volmacht slechts schriftelijk kan verleend worden. Zij moet op de
vergadering worden voorgelegd.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen. 
Artikel 30: Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Artikel 32: Stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is (onthoudingen niet meegerekend).
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap
de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
8° Boekjaar
Artikel 35: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde
kalenderjaar. Elk jaar, op het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening
opgesteld volgens de wet.
9° Bepalingen betreffende de aanleg van reserves, de verdeling van de winst en de verdeling van het
na vereffening overblijvende saldo
Artikel 36: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
Luik B
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 37: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Niet geïnde dividenden uitgekeerd aan aandelen op naam verjaren ten gunste van de vennootschap
door verloop van vijf (5) jaar vanaf de datum van inbetalingstelling.
Artikel 40: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
NEGENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een duur
van zes (6) jaar):
- De heer MERTENS Jan Emiel Maria, wonend te 2530 Boechout, Vremdesesteenweg 196, hier
aanwezig en die aanvaardt onder de bevestiging niet getroffen te zijn door een maatregel die zich
hiertegen verzet. De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
- Mevrouw LAMBERT Liliane Sidonie Victorine, wonend te 2530 Boechout, Vremdesesteenweg 196,
hier aanwezig en die aanvaardt onder de bevestiging niet getroffen te zijn door een maatregel die
zich hiertegen verzet. De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
TIENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2500 Lier,
Industriestraat 9.
ELFDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap www.vervoer-luypaert.be is.
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap info@vervoer-luypaert.
be is.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
DEZE BESLISSINGEN WORDEN GENOMEN MET EENPARIGHEID VAN STEMMEN.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
DE NOTARIS