Ondernemingsnr : 0883061967
Naam
(voluit) : BRILLIANT TOUCH INTERNATIONAL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Pierre Vander Biestlaan 52
 : 1150 Sint-Pieters-Woluwe
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
BRILLIANT TOUCH INTERNATIONAL
Naamloze vennootschap
Pierre Vander Biestlaan 52
1150 Sint-Pieters-Woluwe
 
Rechtspersonenregister 0883.061.967
 
____________________________________________________________________________
 
            Het jaar tweeduizend drieëntwintig
            Op dertig oktober
            Voor mij, Christophe NOLENS, notaris te Sint-Truiden,
            Is een buitengewone algemene vergadering bijeengekomen van de aandeelhouders van de
naamloze vennootschap “BRILLIANT TOUCH INTERNATIONAL”, met zetel te Sint-Pieters-Woluwe,
Pierre Vander Biestlaan 52, … ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer
0883.061.967
BUREAU
…
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
…
UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER
…        
VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG SAMENGESTELD IS
…
BERAADSLAGING
            De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, volgende beslissingen:
1. Aanpassing van de vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen
Verenigingen ( hierna afgekort “WVV”)
            Unaniem besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,   
a)- met de rechtsvorm van de huidige vorm van de naamloze vennootschap( BV) te behouden        
b)- en waarbij een nieuwe tekst der statuten zal aangenomen worden waarin ook de volgende
beslissingen in zullen verwerkt zijn. Deze tekst volgt hieronder onder punt 5.
            2.  Maatschappelijke zetel: enkel vermelding van het Gewest.
            De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om in de statuten enkel het Gewest
op te nemen waarin de zetel van de vennootschap is gevestigd.
            3. Aanpassing regels in verband met overdracht van aandelen.
…
            4. Keuze voor de mogelijkheid tot eenhoofdig bestuur -wijzigingen aan te brengen aan het
dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging van de vennootschap
            Met unanimiteit der stemmen beslist de algemene vergadering om de samenstelling van de
raad van bestuur aan te passen en alsook de mogelijkheid te creëren om een enige bestuurder te
hebben, en wijzigingen aan te brengen aan het dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging van de
vennootschap   Hierbij keurt zij eenparig de volgende tekst goed die zal verwerkt worden in nieuw
tekst der statuten en desgevallend kan verspreid worden over verschillende artikels van de nieuwe
tekst der statuten:
…
            5. Aanneming van een volledig nieuwe tekst der statuten
            In uitvoering van de genomen beslissingen agendapunt 1., beslist de algemene vergadering,
in unaniem de volgende nieuwe tekst der statuten aan te nemen, die de vorige statuten vervangen,
en waarin de hierboven genomen beslissingen ook in verwerkt zijn:
             Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
            De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “BRILLIANT TOUCH INTERNATIONAL ”, afgekort “BTI”.
Beide benamingen mogen zowel samen als afzonderlijk worden gebruikt.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
…
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- handel in groot-en klein, in-en export in plastics, metalen, voeding, verpakking in welk materiaal
ook;
- verwerking, recyclage, productie, ontwikkeling, adviesverlening, begeleiding en herstelling
aangaande dezelfde producten als hierboven vermeld;
- handel of bemiddeling in de handel van vliegtuigen (geen onderhoud of handel van onderdelen).
- het ontwerpen, de productie, de distributie, groothandel en kleinhandel, in-en export van textiel,
schoeisel en alle andere confectieartikelen voor kinderen, dames, heren, sportartikelen, lederwaren,
reisartikelen, pelterijen, geschenkartikelen, mode artikelen, paraplu’s, houten voorwerpen, mandwerk
en borstels, snuisterijen en fantasieartikelen, kunstartikelen, optische artikels (zonder medegaande
gezichtsverbetering), parfumerie en alle grondstoffen en producten, die noodzakelijk of nuttig zijn bij
de vervaardiging en het onderhoud van alle voornoemde producten, dit alles in de meest uitgebreide
zin van het woord;
- tussenpersoon in de handel en dienstverlening in het algemeen;
- het beheren van een patrimonium, hoofdzakelijk bestaande uit onroerende goederen;
Zij kan haar maatschappelijk voorwerp verwezenlijken zowel persoonlijk als bij middel van
onderaanneming, voor eigen rekening als voor rekening van derden, waar, op alle manieren en
volgens de modaliteiten die haar het meest geschikt lijken. Zij kan, zowel in België als in het
buitenland, en in het algemeen, alle handels  of burgerlijke, beheers-, commerciële, productieve,
financiële en industriële verrichtingen stellen die op welke wijze ook, rechtstreeks of onrechtstreeks,
verband houden met haar maatschappelijk voorwerp of die de verwezenlijking ervan
vergemakkelijken. Zij kan alle roerende en onroerende beleggingen doen en belang nemen bij wijze
van vereniging, inbreng of fusie, inschrijving, deelneming, bij financiële tussenkomst of op andere
wijze, in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen. Zij kan eveneens
bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen zijn.
Artikel 4: Duur
            De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
…
Titel II: Kapitaal
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
            Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweehonderdduizend euro, verdeeld in tweehonderd
aandelen, zonder vermelding van waarde, vertegenwoordigend elk één/tweehonderdste van het
maatschappelijk kapitaal, volstort bij de oprichting.          
Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal
…
Artikel 7: Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld.
…
Artikel 8: Opvraging van stortingen
…
Titel III: Effecten
Artikel 9: Aard van de aandelen
…
Artikel 10: Aard van de andere effecten voor zover er zijn.
…
Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen
…
Artikel 12: Overdracht en overgang van aandelen
…
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur
            De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur
genoemd, samengesteld uit ten minste drie (3) bestuurders, die natuurlijke of rechtspersonen kunnen
zijn.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie (3) aandeelhouders heeft, mag de raad van
bestuur bestaan uit twee (2) bestuurders.
            De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van ten
hoogste zes (6) jaar, zij zijn onbeperkt herbenoembaar. Tenzij het benoemingsbesluit van de
algemene vergadering anders zou bepalen, loopt hun mandaat van de algemene vergadering
waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun
mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
            Het mandaat van bestuurder wordt onbezoldigd uitgeoefend, behoudens andersluidende
beslissing van de algemene vergadering.
            Bestuurders kunnen te allen tijde bij eenvoudige meerderheid, zonder opgave van redenen
en met onmiddellijke ingang, door de algemene vergadering ontslagen worden. De algemene
vergadering kan evenwel op het moment van de opzegging de datum bepalen waarop het
bestuurdersmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.
            Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. Op
verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn
vervanging kan voorzien. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan
derden tegen te werpen.
            Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende
algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij
bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de
algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan
de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
            Wanneer een rechtspersoon wordt aangewezen als bestuurder of dagelijks bestuurder
benoemt deze een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger, die belast wordt met de
uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze
vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk
met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening
had uitgevoerd. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de
bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
Artikel 14: . Bijeenkomsten – beraadslaging en besluitvorming
            De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter, zo dikwijls als het belang van
de vennootschap het vereist en (behoudens in geval van dringende noodzakelijkheid) bovendien
binnen de vijf (5) dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee (2) bestuurders of, indien de
vennootschap slechts twee (2) bestuurders telt, na een daartoe strekkend verzoek van één (1)
bestuurder.
            De raad van bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de
oudste der aanwezige bestuurders.
            De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats
aangewezen in de oproepingsbrief.
            De oproepingsbrief tot een vergadering van de raad van bestuur wordt, behoudens in geval
van dringende noodzakelijkheid, ten minste vijf (5) dagen voor de vergadering verzonden.
            De oproeping bevat de agenda; over de punten die daarin niet vermeld worden, kan slechts
rechtsgeldig beraadslaagd en besloten worden wanneer alle bestuurders aanwezig zijn en ermee
instemmen.
            De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer tenminste de
meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
            De bestuurder die belet is, kan bij eenvoudige brief of door middel van ieder ander
(elektronisch) communicatiemiddel, volmacht geven aan één (1) van zijn collega's van de raad van
bestuur. Elke bestuurder kan nochtans slechts één (1) medelid van de raad van bestuur
vertegenwoordigen.
            De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van
stemmen. Elke bestuurder heeft één (1) stem.
            Indien de raad van bestuur uit meer dan twee (2) leden bestaat heeft, in geval van staking
van stemmen, de voorzitter een beslissende stem.
            De besluiten van het bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle
bestuurders worden genomen.
            De bestuurders kunnen op afstand deelnemen aan de vergadering door middel van een
elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en
meerderheid betreft, worden de bestuurders die op die manier aan de vergadering deelnemen,
geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de vergadering wordt gehouden. Het gebruikte
elektronische communicatiemiddel moet hen ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig
en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht
uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Artikel 15:  Belangenconflict
…
Artikel 16: Enige bestuurder
            Als de vennootschap ingevolge overlijden, onbekwaamheid of ontslag (en er geen nieuwe
benoemd wordt) nog slechts één bestuurder  telt, is het geheel van de bevoegdheden van de raad
van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder.
            Daarnaast kan de vennootschap bij uitdrukkelijke beslissing van de algemene vergadering
bestuurd worden door een enige bestuurder, een natuurlijke of rechtspersoon, die benoemd wordt
voor bepaalde of onbepaalde duur.
            De enige bestuurder ziet alle bestuursbevoegdheden verenigd in zijn persoon.
            De wettelijke bepalingen zijn van toepassing indien de enige bestuurder een beslissing mot
nemen waarbij deze een rechtstreeks of onrechtstreeks een strijdig belang van vermogensrechtelijke
aard
heeft.
Artikel 17: Notulen van de raad van bestuur
…
Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur
            De raad van bestuur is bevoegd alle handelingen van intern bestuur te verrichten nodig of
dienstig ter verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
            In voorkomend geval oefent de enige bestuurder het geheel van de bestuursbevoegdheden
uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de ‘raad van bestuur’ dienen in voorkomend geval gelezen te worden als
verwijzend naar de ‘enige bestuurder’.
Artikel 19: Dagelijks bestuur
            De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
            Zij kunnen individueel optreden.
            Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die de tussenkomst van het
bestuursorgaan niet verantwoorden omwille van hun gering belang – zijnde alle (rechts)handelingen
dewelke, afzonderlijk, of gezamenlijk, een bedrag van vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00) niet te
boven gaan,– of omwille van hun spoedeisend karakter.
            De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
            De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de
gedelegeerden tot het dagelijks bestuur en kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap
            Externe vertegenwoordiging van de vennootschap
            Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als
college – of in voorkomend geval de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de enige
bestuurder – wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door:
• twee bestuurders gezamenlijk handelend of in voorkomend geval een enige bestuurder alleen
handelend;
• een gedelegeerd bestuurder afzonderlijk handelend voor wat het dagelijks bestuur betreft;
• binnen de perken van hun mandaat, door de bijzondere gevolmachtigden
Titel V: Controle van de vennootschap
Artikel 21: Benoeming van één of meer commissarissen
…
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 22: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op derde vrijdag van de maand oktober,
om veertien uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats
op de eerstvolgende werkdag (geen zaterdag), op hetzelfde uur.
…
Artikel 23: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
# de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
#de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
# de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Voor zover zijn, de houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht,
converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de
vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met
raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Artikel 24: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap
op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Artikel 25: Stemming per brief
In de mate dat het bestuursorgaan deze mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, heeft iedere
aandeelhouder het recht om per brief te stemmen.
 Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:
- de identiteit van de aandeelhouder
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening
- het aantal aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd
- de agenda van de algemene vergadering
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding.
Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste 4 werkdagen vóór de algemene vergadering
worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven of via het e-mailadres van de
vennootschap indien er een is.
Artikel 26: Samenstelling van het bureau
…
Artikel 27: Beraadslaging
…
Artikel 28: Schriftelijke algemene vergadering
…
Artikel 29: Stemrecht
            1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud
van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening
van het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder
van het stemrecht is aangewezen.
4. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder wordt de uitoefening van de aan de aandelen
verbonden stemrechten geschorst tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte
van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
5. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 30: Verdaging van de algemene vergadering
…
Artikel 31: Notulen van de algemene vergadering
…
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 32: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 mei en loopt tot en met 30 april van het
daaropvolgende jaar.
…
Artikel 33: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
In afwijking van het vorige lid kan de jaarvergadering, op voorstel van de raad van bestuur, beslissen
dat alles of een gedeelte van het saldo der winsten zal worden ingehouden om reserves of
voorzieningen aan te leggen of zal worden overgedragen naar het volgende boekjaar.
Artikel 34: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden
(interimdivicenden) te beslissen.
Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
Artikel 35: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 36: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 37: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Titel IX: Diverse bepalingen
Artikel 38: Geschillen
…
Artikel 39: Keuze van woonplaats
…
Artikel 40: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
…
            6. Ontslag van bestuurders en benoeming/herbenoeming bestuurders
            1. De voorzitter geeft kennis aan de vergadering van het ontslag met ingang van heden
gegeven door alle bestuurders, de heer Kwok Hung Li, aanwezig, terstond en de overige via een
schrijven zoals hierboven vermeld.
            2.  De algemene vergadering zal zich bij de eerstkomende gewone algemene vergadering
uitspreken over de te geven kwijting voor hun bestuur tot heden.
            3. De algemene vergadering beslist eenparig volgende enige niet-statutaire bestuurder te
benoemen voor een onbepaalde duur, en indien niet toegestaan voor de maximum termijn die de wet
toestaat en dit vanaf heden: de heer Li Kwok Hung, voornoemd, hier aanwezig, die verklaart te
aanvaarden.
            Zijn mandaat zal onbezoldigd zijn tenzij andersluidende latere beslissing van de algemene
vergadering,
            7. Opdracht aan de instrumenterende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken
en neer te leggen
            …
            8. Volmachten
            …
VERKLARING VAN HET BESTUURSORGAAN
            Onmiddellijk na voorgaande buitengewone algemene vergadering stelt de thans nu enige
bestuurder, de heer LI Kwok Hung en enige aandeelhouder vast dat de aandelen sinds 9 februari
2022 in één hand verenigd zijn. Overeenkomstig artikel 2.8 §4 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen (afgekort WVV), dienen zowel het gegeven dat alle aandelen in
één hand verenigd zijn als de identiteit van de enige aandeelhouder in het vennootschapsdossier te
worden neergelegd.
            Alzo beslist de enige bestuurder om het gegeven dat alle aandelen van de vennootschap
Brilliant Touch International, naamloze vennootschap, met zetel te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Pierre
Vander Biestlaan 52, met ondernemingsnummer 0883.061.967 neer te leggen in het
vennootschapsdossier dat wordt aangehouden ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
            …
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL, neergelegd ter registratie
Samen neergelegd: uitgifte proces-verbaal en coördinatie statuten
 
Notaris Christophe Nolens te Sint-Truiden