Ondernemingsnr : 0478176841
Naam
(voluit) : STONE & FIRE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Koninklijke Baan(Kok) 281
 : 8670 Koksijde
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Blijkens proces-verbaal opgemaakt door notaris Vincent Van Walleghem, te Koksijde (Sint-Idesbald),
op 7 december 2021, heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap «
STONE & FIRE », met zetel te 8670 Koksijde, Koninklijke Baan(Kok) 281, geldig beraadslagend met
éénparig goedvinden vastgesteld en beslist (zoals deze beslissingen letterlijk op de buitengewone
algemene vergadering genomen werden behoudens weglating (…) van de niet publicatieplichtige
beslissingen en/of zinssnedes):
EERSTE BESLISSING
VASTSTELLING VAN DE (RECHTS)GEVOLGEN VAN DE INWERKINGTREDING VAN HET
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN EN KEUZE OM DE STATUTEN
CONFORM DE BEPALINGEN VAN DIT WETBOEK OP TE STELLEN
Bij toepassing van artikel 39, §2, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen werd per 1 januari
2020 de rechtsvorm van de vennootschap van rechtswege omgezet in een besloten vennootschap
(afgekort BV).
Bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen werd per 1 januari
2020 het werkelijk gestort kapitaal, hetzij zesenvijftig duizend tweehonderd euro (€ 56.200,00) en de
wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij vijfduizend zeshonderd twintig euro (€ 5.620,00),
hetzij samen eenenzestig duizend achthonderd twintig euro (€ 61.820,00), van rechtswege omgezet
in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. De algemene vergadering stelt vast dat het
kapitaal volledig was volgestort, zodat er sinds voormelde inwerkingtreding geen van rechtswege
omzetting is van een niet gestort gedeelte van het kapitaal in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
Rekening houdende met het voorgaande en in toepassing van artikel 39 van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten van de vennootschap aan te passen
conform de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLISSING
OMVORMING ONBESCHIKBAAR VERMOGEN NAAR BESCHIKBAAR VERMOGEN
De vergadering beslist de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening ter waarde van
eenenzestig duizend achthonderd twintig euro (€ 61.820,00), om te zetten in een beschikbare eigen
vermogensrekening, zodat voormelde som beschikbaar is voor toekomstige uitkeringen.
DERDE BESLISSING
BESLISSING TOT HET SCHRAPPEN VAN DE ZETEL UIT DE STATUTEN
De vergadering besluit om het adres van de zetel van de vennootschap te schrappen uit de statuten
en te vervangen door het gewest waarin de zetel gelegen is, te weten het Vlaams Gewest.
VIERDE BESLISSING
HERBEVESTIGING VAN DE BENOEMING VAN DE HUIDIGE BESTUURDERS
De vergadering bevestigt de van rechtswege omzetting van de hoedanigheid van “zaakvoerder” naar
de hoedanigheid van “bestuurder” van voormelde vennootschap “STRATEGIC DEVELOPMENT
Luik B
MANAGEMENT COMPANY” en dit voor onbepaalde duur.
Haar mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Voor
de modaliteiten in de breedste betekenis van het woord, verbonden aan de uitoefening van hun
bestuursmandaat verwijzen de aandeelhouders en bestuurder naar de eerder door hen gemaakte
afspraken dewelke tot vóór de van rechtswege omzetting, zoals hierboven vastgesteld, van
toepassing waren. De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen dat deze afspraken ook
onder het nieuw mandaat van de bestuurder onverkort van toepassing blijven.
VIJFDE BESLISSING
WIJZIGING VAN HET VOORWERP
Eenparig ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het verslag de dato 17
november 2021 van de bestuurder houdende een omstandige verantwoording van de voorgestelde
wijziging van het voorwerp van de vennootschap, daar alle aanwezige aandeelhouders erkennen een
afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
Dit verslag zal samen met een uitgifte van deze akte worden neergelegd.
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, waardoor artikel drie van de
statuten voortaan de in de agenda voorgestelde tekst als voorwerp heeft, met name:
“De vennootschap heeft als voorwerp: zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in
deelneming met derden of door bemiddeling van elke andere natuurlijke of rechtspersoon in België of
in het buitenland:
I. Specifieke activiteiten
- De handel in sierschouwen, tegels en natuursteen, het plaatsen van sierschouwen, het leggen van
tegelvloeren; - Kleinhandel in bouwmaterialen;
- Kleinhandel in brandstoffen en smeermiddelen (omvat het smeren, graffiteren, kleine
herstellingswerken en wassen van wagens);
- Kleinhandel in sanitaire artikelen;
- Kleinhandel in andere dan elektrische verwarmingstoestellen (omvat: keukenfornuizen, vulhaarden,
komforen en radiatoren en branders voor verwarmingsinstallaties op gas);
- Kleinhandel in elektrische materialen;
- Groothandel in apparaten en toebehoren voor centrale verwarmingsinstallaties;
- Groothandel in sanitaire apparaten en artikelen;
- Groothandel in ijzerwaren (omvat huishoudartikelen, verwarmings- en keukenapparaten, kleine
handwerktuigen);
- Groothandel in door motoren aangedreven machines, pneumatische machines en hydraulische
machines;
- Klein- en groothandel in decoratieartikelen en interieurartikelen;
- Onderneming voor bouwen van stellingen, invoegen en reinigen van gevels;
- Onderneming voor schoorsteenvegen;
- Restauratie van schilderijen en andere kunstvoorwerpen;
- Grondwerken;
- Ventilatie en verlichting;
- Opmaak van plannen;
- Marmerbewerker;
- Steenhouwer;
- Gasbrander technicus;
- Installateur van gasverwarming en individuele toestellen;
- Verhuur van staanplaatsen en/of garages voor wagens en caravans;
II. Algemene activiteiten.
A/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
B/ Het nemen van participaties in andere ondernemingen alsook het uitoefenen van een mandaat
van bestuurder in andere ondernemingen.
C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
D/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
E/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
F/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
G/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
Luik B
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
H/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
I/ Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of –
ondernemingen.
J/ Het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en
ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt.
K/ Het deelnemen aan hun beheer, bestuur en toezicht alsmede het verlenen van technische,
administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen. A/ Het aanleggen, het oordeelkundig
uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot
onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende
goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren,
huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit
voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende
goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen
door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende
goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
IV. Bijzondere bepalingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van
inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig
zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp. Bovenvermelde
opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke
wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap mag haar
voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het
best geschikt zou achten. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of
beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake. De vennootschap
zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire
bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”
ZESDE BESLISSING
(…)
ZEVENDE BESLISSING
(…)
ACHTSTE BESLISSING
SCHRAPPEN VAN STATUTAIR STRENGERE VEREISTEN INZAKE HET MANDAAT VAN DE
VEREFFENAAR
Het tweede lid van artikel 27 van de huidige statuten bepaalt thans letterlijk als volgt: “De benoeming
van de vereffenaar(s) moet aan de voorzitter van de bevoegde rechtbank van koophandel (lees:
ondernemingsrechtbank) ter bevestiging / homologatie worden voorgelegd.” De algemene
vergadering stelt vast dat de statuten de wettekst van het Oud Wetboek Vennootschappen aanhalen,
maar dat deze bepalingen vervangen én versoepeld zijn door het in werking getreden Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen zodat het geen zin heeft om vanuit de statuten strengere
vereisten op te leggen indien deze niet op een wettelijke basis gesteund zijn. De algemene
vergadering verklaart het tweede lid van artikel 27 integraal te schrappen.
NEGENDE BESLISSING
(…)
TIENDE BESLISSING
VOORAFGAANDELIJKE MACHTIGING ALGEMENE VERGADERING
De algemene vergadering beslist dat het bestuur voor welbepaalde rechtshandelingen de
voorafgaandelijke machtiging van de algemene vergadering nodig heeft, met dien verstande dat er
unanimiteit onder de aandeelhouders moet worden bereikt. Het uitgangsprincipe van de
eenhandtekeningsclausule wordt echter behouden. De algemene vergadering beslist om toe te
voegen in de statuten:
Luik B
“Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Evenwel dient de bestuurder voor het stellen van navermelde handelingen de voorafgaandelijke
goedkeuring van de algemene vergadering te verkrijgen die met unanimiteit dient goed te keuren:
    •  Beslissingen omtrent de verkoop van de handelszaak
    •  Beslissingen betreffende het ontslag en benoeming van de bestuurders
    •  Beslissingen betreffende het investeringsbudget, met name investeringen van boven de
vijftigduizend euro (€ 50.000,00)
    •  Beslissingen betreffende de remuneratie van kaderleden
    •  Beslissingen betreffende de oriëntatie van het beleid van de Vennootschap, of die een invloed
van betekenis hebben op de strategische positie of strategie van de Vennootschap
    •  Het aangaan van verbintenissen of engagementen met (potentiële) klanten of met leveranciers
tegen ongebruikelijke en/of abnormale voorwaarden of voor een bedrag boven de honderdduizend
euro (€ 100.000,00); het wijzigen of beëindigen van deze verbintenissen
    •  Het aanschaffen of verkopen van vastgoed of (andere) belangrijke activa en rechten
    •  De aanvraag tot faillissement of gerechtelijke reorganisatie of het sluiten van een akkoord met
schuldeisers
    •  Elke beslissing (ongeacht het bedrag) tot het nemen (of overdragen) van participaties of
deelnemingen in andere vennootschappen of ondernemingen
    •  Het aangaan van partnerships, agentuurcontracten
    •  De verdediging tegen vorderingen van derden boven de honderd duizend euro (€ 100.000,00)
    •  Het uitkeren van interimdividenden
    •  De vaststelling van de waarderingsregels
    •  Alle statutenwijzigingen
Deze beperking kan echter niet aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt.
(…).”
ELFDE BESLISSING
AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met voorgaande besluiten en het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en dit na actualisatie, hernummering, herschikking en
vernieuwing van de tekst, en na schrapping van verwijzingen naar oude wetsbepalingen.
TWAALFDE BESLISSING
OPDRACHTEN EN VOLMACHTEN
De vergadering van de vennootschap machtigt de instrumenterende notaris om:
- de formaliteiten van de openbaarmaking van de voormelde statutenwijzigingen van de besloten
vennootschap “STONE & FIRE” te verrichten;
-           een gecoördineerde tekst op te stellen van de statuten van de besloten vennootschap
“STONE & FIRE” en deze neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank;
-           Bovendien wordt opdracht en machtiging verleend aan de bestuurders tot uitvoering van de
genomen besluiten.
- De bestuurders stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere lasthebbers, die elk
afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaatsstelling, aan wie de macht
verleend wordt om al het nodige te doen om alle inschrijvingen, wijzigingen of doorhalingen in de
Kruispuntbank voor Ondernemingen te bekomen, de formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij de administratie van de B.T.W. te vervullen en te dien einde ook alle hoe genaamde
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens één of meer
erkende ondernemingsloketten, alsook om op naam van de vennootschap een elektronisch
effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te
ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de
vennootschap (voormelde machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen
van het elektronisch effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd door de
vennootschap), alsook om de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden
opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap, met name de naamloze
vennootschap Q.V.A., ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Veurne, met zetel
te 8630 Veurne, Koksijdestraat 25 bus A  haar aangestelden en bestuurders (ongeacht de
vestigingseenheid).
Notaris Vincent Van Walleghem
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal houdende statutenwijziging en
omvattende gecoördineerde tekst der statuten, alsook het verslag van het bestuursorgaan inzake de
wijziging van het voorwerp.
Dit uittreksel is afgeleverd voor registratie van het proces-verbaal op het kantoor rechtszekerheid te
Luik B
Veurne bij toepassing van artikel 173 Wetboek Registratierechten.