Ondernemingsnr : 0474764124
Naam
(voluit) : INDESA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Blarenberglaan 6
 : 2800 Mechelen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN, DOEL, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor Tom Holvoet, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn
ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Notariaat Holvoet, F&T notarisvennootschap” met zetel
te Antwerpen, Mechelsesteenweg 271 bus 093, BTW BE 0783.614.302, Ondernemingsnummer
(RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0783.614.302, op 11 december 2023, neergelegd op het
kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1;
BLIJKT dat :
- besloten werd om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
WVV.
- de statutaire bepalingen aangepast/herwerkt werden aangaande de naam, de rechtsvorm, de aard,
de duur, de zetel, het voorwerp en de doelen, het eigen vermogen en de inbrengen, de effecten, het
bestuur en de vertegenwoordiging, de (werking van de) algemene vergadering, onder andere de
invoeging in de statuten van het vraagrecht van de aandeelhouders en de mogelijkheid tot
elektronische deelname aan de vergadering en het stemmen op afstand, het boekjaar, de
jaarrekening, de bestemming van het resultaat en de invoering van de mogelijkheid tot uitkeringen
door het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:141 WVV, de ontbinding, de vereffening en de
algemene beschikkingen.
Als gevolg van het voorgaande werd besloten om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met materiële
wijziging van het voorwerp van de vennootschap, hieruit blijken ondermeer volgende kenmerken:
1. de vennootschap de rechtsvorm heeft van een besloten vennootschap.
2. alle aandeelhouders aanwezig of geldig vertegenwoordigd waren op de buitengewone algemene
vergadering.
3. de naam van de vennootschap ongewijzigd blijft.
4. het voorwerp van de vennootschap gewijzigd werd en als volgt omschreven is:
“De vennootschap haar doel is aan haar aandeelhouders een rechtstreeks of onrechtstreeks
vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor
eigen rekening:
°Het beheren van bedrijven door uitoefening van bestuursmandaten in vennootschappen.
° Het beheren van bedrijven, onder meer door het uitvoeren van, of het deelnemen in de organisatie,
herstructurering of leiding, het geven van adviezen op fiscaal, boekhoudkundig, commercieel,
juridisch en financieel gebied, het verstrekken van advies inzake bedrijfsbeheer, management en in
het algemeen consultancy, dit alles in de breedste zin, zodat alles kan gedaan worden dat het
ontstaan, de uitbating, de groei en het welzijn van een onderneming, en de belangen van haar
eigenaars en betrokkenen kan ten goede komen.
° Het beheren van onroerend en roerend vermogen onder meer door het verwerven en valoriseren
van alle patrimoniumbestanddelen, zowel roerende als onroerende, materiële  als immateriële; het
nemen van participaties in ondernemingen en bezittingen, dit alles in de breedste  zin,  zodat  alles 
kan  gedaan  worden dat het veilig  beheer, de  opbrengst en de groei
van een patrimonium kan ten goede komen.
° De vennootschap mag haar activiteit zowel in het binnen- als in het buitenland uitoefenen, in gelijk
welke plaats in het binnen- of buitenland, filialen, bijhuizen, burelen, exploitatiezetels, administratieve
zetels, verkoopburelen, agentschappen of hoe dan ook genoemd, oprichten; de uit te baten
instellingen in huur nemen, aankopen, onderverhuren, voortverhuren, zelf exploiteren of laten
exploiteren door derden; aan alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen deelnemen die
een gelijkaardig voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zouden kunnen zijn tot het geheel of
gedeeltelijk verwezenlijken van haar voorwerp; zowel in het binnen- als in het buitenland, alle
commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten waaronder koop
en verkoop, huur en verhuur en de commissiehandel, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden met het voorwerpl dat zij nastreeft.
De vennootschap mag zich tevens borgstellen, aval verlenen of haar goederen in hypotheek geven
of andere waarborgen toestaan, zelfs gebeurlijke zakelijke panden. Zij mag eveneens
obligatieleningen uitgeven.
Deze opsomming is slechts aanwijzend en niet beperkend.
Ter verwezenlijking of bevordering van haar voorwerp mag de vennootschap alle industriële,
commerciële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten en deelnemen in alle
vennootschappen met soortgelijk voorwerp.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en
beheren van een roerend en onroerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende
goederen en onroerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door
inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende
waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en ondernemingen, met uitsluiting evenwel van handelingen die zijn voorbehouden
aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies. De vennootschap kan hierbij
risicovolle of speculatieve beleggingen aangaan, overeenkomstig een zeer dynamisch risicoprofiel.”
5. - de vennootschap gevestigd blijft te 2800 Mechelen, Blarenberglaan 6.
- de zetelvestiging uit de statuten geschrapt werd.
- de zetel gevestigd is in het Vlaamse Gewest, hetgeen opgenomen werd in de statuten.
6. zij bestaat voor onbepaalde duur.
7. - het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttien miljoen vierhonderdvierenveertigduizend
vierhonderdnegenentachtig euro vijfenvijftig eurocent (€ 18.444.489,55), en de wettelijke reserve van
de vennootschap, hetzij zevenhonderdnegenenvijftigduizend tweehonderd vijfentachtig euro en
achtenvijftig eurocent (€ 759.285,58), samen negentien miljoen tweehonderdendrieduizend
zevenhonderd vijfenzeventig euro en dertien eurocent (€ 19.203.775,13), van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
8. omtrent de verdeling van de winst en van het saldo na vereffening, de statuten volgende
bepalingen bevatten:
“De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen ten laste van de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder
alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de
goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.”
9. het boekjaar gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.
10. - ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel
of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de derde maandag van de maand juni om 18.00
uur.
- valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
11. omtrent de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het
stemrecht de statuten volgende bepalingen bevatten:
“Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.”
12. omtrent de wijze van benoeming van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te
besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die
uitoefenen, de statuten volgende bepalingen bevatten:
“De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van bestuurder of dagelijks bestuurder, benoemt
hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat
mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan
dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij
zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake
belangenconflicten voor leden van het bestuursorgaan vinden in voorkomend geval toepassing op de
vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De
rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen. De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat
van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
zijn verbonden.
De algemene vergadering kan het mandaat van de niet-statutaire bestuurder te allen tijde en zonder
opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op het
moment van de opzegging een opzegtermijn bepalen of een vertrekvergoeding toekennen.
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen na te leven.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan heeft tevens de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143
van het WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van
het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met de overgedragen verliezen of vermeerderd met de overgedragen
winst.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen,
gezamenlijk of als college optreden.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte, door één bestuurder, alleen optredend.”
13. -  het ontslag van aanvaard werd van volgende bestuurders:
* de heer BUSSCHOP Dirk, wonende te 8300 Knokke-Heist, Prins Karellaan 36 A.
* de heer BUSSCHOP Carlo, wonende te 2650 Edegem, Leopold III-lei 21.
* de heer BUSSCHOP Pieter, wonende te 8300 Knokke-Heist, Prins Karellaan 36 A.
* de heer BUSSCHOP Louis, wonende te 2000 Antwerpen, Hopland 59.
- als bestuurders benoemd werden:
* de heer BUSSCHOP Dirk, voormeld;
* de heer BUSSCHOP Carlo, voormeld;
* de heer BUSSCHOP Pieter, voormeld;
* de heer BUSSCHOP Louis, voormeld;
De mandaten gelden voor onbepaalde duur, zonder evenwel statutair te zijn, en nemen een aanvang
op 11 december 2023.
Overeenkomstig artikel 17 van de statuten van de vennootschap wordt aan de voornoemde
bestuurders volledige individuele vertegenwoordigingsmacht verleend om alleen handelend namens
de vennootschap op te treden in en buiten rechte.
14. als bijzondere gevolmachtigden, met recht van substitutie, en elk met macht afzonderlijk te
handelen, aangesteld werden: alle aangestelden bij de besloten vennootschap “dnf belgium”, met
zetel te 2000 Antwerpen, Indiëstraat 28, BTW-nummer BE0832.260.889, aan wie de macht verleend
wordt om alle verrichtingen te stellen ten einde de inschrijving van de Vennootschap in de
Kruispuntbank voor Ondernemingen en haar registratie als BTWbelastingplichtige, te verbeteren en
te wijzigen.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
TOM HOLVOET – GEASSOCIEERD NOTARIS.-
 
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
Expeditie van de akte
Gecoördineerde statuten met een lijst van de oprichtings- en wijzigende akten