Ondernemingsnr : 0704872373
Naam
(voluit) : In Harmonie
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Molenvloed 36 bus A
 : 2230 Herselt
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor Vonnicq VERMEULEN, notaris te Hulshout, die zijn ambt uitoefent in de
besloten vennootschap “Vonnicq Vermeulen & Kirsten Verhaert”, geassocieerde notarissen, met
zetel te 2235 Hulshout, Grote Baan 360, te Hulshout, op dertien juli tweeduizend drieëntwintig,
neergelegd voor registratie blijkt dat:
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “IN
HARMONIE”, waarvan de zetel gevestigd is te 2230 Herselt, Molenvloed 36/A, ingeschreven in de
kruispuntbank voor ondernemingen onder nummer 0704.872.373 en bij de diensten van de BTW
onder nummer BE 0704.872.373, met eenparigheid van stemmen, volgende besluiten heeft
goedgekeurd:
-1- EERSTE BESLUIT: Aanpassing statuten van de vennootschap.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid, van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend
negentien tot invoering van het wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van
het wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap
(afgekort BV) te behouden.
-2- TWEEDE BESLUIT: Schrappen statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening en beschikbaar
maken voor toekomstige uitkeringen.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid, van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend
negentien tot invoering van het wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, stelt de vergadering vast dat:
- het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening;
- het nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van voormeld artikel 39, § 2, tweede lid, aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
toekomstige uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
-3- DERDE BESLUIT : Vrijstelling van de integrale volstortingsplicht van het saldo van de inbrengen.
De vergadering besluit vervolgens alle aandeelhouders vrij te stellen van de integrale
volstortingsplicht van het saldo van hun inbrengen.
Dit betekent dat het tot op heden niet volstortte gedeelte van de inbreng niet langer verplicht integraal
dient te worden volstort.
-4- VIERDE BESLUIT : Het voorzien in de mogelijkheid van het uitkeren van tussentijdse (interim)
dividenden.
De vergadering besluit aan het bestuursorgaan de bevoegdheid te verlenen om binnen de grenzen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van
het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, zijnde het uitkeren van tussentijdse (interim)dividenden.
-5- VIJFDE BESLUIT : Beperking bevoegdheden bestuursorgaan.
De vergadering besluit tot het beperken van de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het
bestuursorgaan in die zin dat bij verrichtingen boven tienduizend (10.000,00) euro de vennootschap
enkel verbonden wordt door het gezamenlijk optreden van minstens twee bestuurders als er twee of
meer bestuurders benoemd zijn.
-6- ZESDE BESLUIT: Aanneming van volledig nieuwe statuten.
Als gevolg van voormelde beslissingen, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die tevens in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
-7- ZEVENDE BESLUIT: Ontslag zaakvoerders – herbenoeming bestuurders.
Op één januari tweeduizend twintig zijn alle dwingende bepalingen van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen van rechtswege/automatisch van toepassing geworden op
alle bestaande rechtspersonen, alsook alle aanvullende bepalingen als de statuten er niet van
afwijken. Hierdoor dient onder meer het begrip “zaakvoerders” thans als “bestuurders” te
worden gelezen. Om aan deze terminologische wijziging te voldoen besluit de vergadering de
huidige bestuurders ontslag te geven uit deze functie en volledige en algehele kwijting te
verlenen voor de uitoefening van hun mandaat.
De vergadering besluit evenwel onmiddellijk tot herbenoeming als niet-statutaire bestuurders
voor een onbepaalde duur van
-1- De heer MARIS Gerrit, geboren te Lier op elf februari negentienhonderd drieënzestig,
echtgescheiden en wonende te 2230 Herselt, Molenvloed 36/A.
Die bevestigt geen verklaring van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd.
-2- Mevrouw MOERMAN Els, geboren te Blankenberge op vijftien juli negentienhonderd
eenentachtig, ongehuwd en wonende te 2230 Herselt, Molenvloed 36/A,
die beiden verklaren te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich tegen
deze aanvaarding verzet.
Hierbij wordt tevens voornoemde Maris Gerrit voor zoveel als nodig als vast vertegenwoordiger
aangesteld.
Het mandaat van voornoemde heer Maris Gerrit en voornoemde mevrouw Moerman Els is
onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
-8- ACHTSTE BESLUIT: Zetel.
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2230 Herselt, Molenvloed
36/A.
-9- NEGENDE BESLUIT : Verlenen (vol)machten.
a) Bestuursorgaan :
De vergadering besluit aan het bestuursorgaan alle machten te verlenen om voormelde besluiten
uit te voeren.
b) Coördinatie statuten :
De vergadering besluit aan ondergetekende notaris opdracht te geven en volmacht te verlenen
tot het opmaken van de coördinatie van de statuten, deze te ondertekenen en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
c) Boekhouder :
Om voor de vennootschap alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te
vervullen bij de administratie van de BTW en de directe belastingen, en met het oog op de
inschrijving bij de kruispuntbank van ondernemingen, inzake de werkzaamheden omtrent
UBO, alsmede inzake aanvragen vergunningen en attesten en de aansluitingen bij een sociale
kas voor zelfstandigen te vervullen, verklaart de het bestuursorgaan hierbij ter zake als
lasthebber ad hoc van de vennootschap aan te stellen: de vennootschap “I.B.A. Integraal
bedrijfsadvies”; te Westerlo, alsmede aan haar aangestelden en vertegenwoordigers, die elk
gemachtigd zijn om afzonderlijk te handelen en met mogelijkheid van de indeplaatsstelling.
Hiertoe heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de
vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering
van het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Vonnicq Vermeulen, notaris
Tegelijk hiermee elektronisch neergelegd: afschrift van de akte en gecoördineerde statuten.