Ondernemingsnr : 0695731807
Naam
(voluit) : Dedeva
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Tiegemberg 62
 : 8570 Anzegem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Floris Ghys te Kluisbergen, op 7 december 2023,
neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van
de besloten vennootschap 'Dedeva' is bijeengekomen en volgende besluiten heeft genomen :
 
Eerste besluit – aanpassing aan WVV
In toepassing van artikel 39,§1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit – vaststelling omzetting kapitaal en wettelijke reserves
De vergadering stelt vast dat met ingang van 1 januari 2020, overeenkomstig artikel 39, §2, derde lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen, het voormalig werkelijk gestort kapitaal van negentigduizend euro
(€ 90.000,00) van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij honderdvijftigduizend
euro (€ 150.000,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De vergadering stelt vast dat er geen wettelijke reserve (onbeschikbare reserve) aanwezig is.
Derde besluit – omzetting in beschikbaar eigen vermogen
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort
Vierde besluit – aanneming nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
RECHTSVORM - NAAM
De vennootschap neemt de rechtsvorm aan van een besloten vennootschap en heeft als naam
“Dedeva”.
 
ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams gewest.
 
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp het verrichten, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden, of in deelneming met derden, van alle welkdanige roerende en onroerende verrichtingen,
gene uitgezonderd, zoals onder meer het :
-kopen, verkopen, huren en verhuren van alle bebouwde of niet bebouwde onroerende goederen;
- kopen, verkopen, huren en verhuren van bouwmaterialen en machines en materieel voor de
bouwnijverheid, eventueel met bedieningspersoneel;
- alle activiteiten van bouwnijverheid;
- verkavelen en bouwrijp maken van alle welkdanige gronden;
- het slopen en ruimen van gebouwen en andere bouwwerken, en terreinen;
- graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, het
geschikt maken van terreinen voor mijnbouw (verwijderen van deklagen en overige
werkzaamheden), verlaging van het grondwaterpeil en drainage van bouwterreinen, drainage van
land- en bosbouwgrond;
- proefboren en boren: het proefboren en nemen van monsters ten behoeve van de bouw of voor
geofysische, geologische of andere doeleinden;
- verrichten van alle activiteiten in verband met de bouwpromotie en andere; het uitvoeren van
werken daartoe en/of aannemen;
- het optrekken van ruwbouw van gebouwen, en de structuur van civieltechnische werken, inclusief
het gieten van gewapend beton en het uitvoeren van metselwerken; de algemene coördinatie van de
werkzaamheden op de bouwwerf;
- het bouwen van funderingen (inclusief heien), het boren en aanleggen van waterputten, het
vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting, het bouwen van schoorstenen en industriële ovens,
het bouwen van open haarden, stookplaatsen, sierschouwen, enzomeer, het monteren van niet-
zelfvervaardigde metalen constructiewerken, het uitvoeren van hijs en hefwerkzaamheden voor
rekening van derden, het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms, het uitvoeren van
voegwerken, het bouwen van koelkamers, kluizen enzomeer;
- het ontwerpen en/of uitvoeren en/of aannemen, van alle verrichtingen in verband met het
bouwbedrijf, het oprichten, omvormen, veranderen, afwerken, afbreken en restaureren van gelijk
welke gebouwen, met inbegrip, ook afzonderlijk, van alle voltooiingwerken, zoals onder meer:
* de bouw van daken, het plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal, het plaatsen van
dakgoten en regenafvoerbuizen, het waterdicht maken van daken en dakterrassen;
* het plaatsen van vloeren, tegels en alle andere dakbedekkingen van plafonds, muren en vloeren,
het houtwerk inbegrepen;
* het plaatsen van verwarmingen, sanitaire en elektrische installaties, lood en zinkwerk;
* glaswerken, schilder en versieringswerken;
* het voegen en reinigen van gevels;
* het plaatsen van afsluitingen;
* het aanleggen van inritten en opritten;
* het verrichten van alle aanplantingswerken;
* alle metsel en betonwerken;
* alle constructiewerken van metaal, beton, hout of dergelijke.
* alle keuken en interieur meubelen.
* t.t.z. alle verrichtingen in de ruimste zin van het woord, met betrekking tot projecten, voor private,
openbare en/of andere voor woningen, agrarische, industriële en/of andere werken;
* afwerking van gebouwen:
 stukadoorswerk, het aanbrengen van pleister en stukadoorswerk (inclusief het aanbrengen van
aanhechtgrond) aan de binnen- of buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken; het plaatsen
van tussenwanden van gipsplaten;
 schrijnwerk: de montage van buiten - en binnenschrijnwerk van hout en van kunststof; installatie van
al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds enzomeer, in hout of
kunststof; montage van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken enzomeer, in hout of
kunststof; installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in metaal, montage van
serres, veranda's enzomeer in metaal;
 vloerafwerking en wandbekleding: het plaatsen van vloer- en wandtegels; het plaatsen van
vloerbedekking van hout of andere materialen; het plaatsen van behang;
 schilderen en glaszetten: het schilderen van binnen- en buitenwerk van gebouwen, het behandelen
van muren met vochtwerende en waterafstotende producten, het schilderen van metalen
constructies, het schilderen van schepen en boten door niet-gecialiseerde eenheden; het
aanbrengen van glas, spiegels enzomeer, de installatie van binnendeuren, scheidingswanden
enzomeer in glas;
 overige werkzaamheden : de installatie van particuliere zwembaden; het reinigen van nieuwe
gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden; gevelreiniging door middel van zandstralen,
stoom enzomeer, overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;
* bouwinstallatie:
 elektrische installatie: onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren,
hulpvoedingssystemen (generatoraggregaten), de bedrading voor telefooninstallaties en
computersystemen, elektrische verwarmingsinstallaties, liften en roltrappen, bewakingssystemen en
alarmsystemen tegen diefstal, antennes en bliksemafleiders;
 isolatiewerkzaamheden: het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermisch
isolatiemateriaal, isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen; isolatiewerkzaamheden aan
verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen; isolatie van koelkamers en -pakhuizen;
 loodgieterswerk: installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie, alsook de apparatuur
ervan; overig loodgieterswerk;
 overige bouwinstallatie: de installatie van verlichtings- en signaleringssystemen voor wegen en
spoorwegen, in havens en luchthavens (inclusief de installatie van verkeersborden), de installatie van
stores en zonneschermen, lichtreclames en uithangborden, en andere; overige installaties (inclusief
accessoires); algemene bouwinstallatie;
de handel in de ruimste zin van het woord, zowel in het groot als in het klein, zowel invoer als uitvoer,
zowel in het binnen als in het buitenland, zowel kommissiehandel als verdeler of als
vertegenwoordiger van alle bouwstoffen, materialen en toestellen, waarmee de gebouwen en
gronden opgericht, samengesteld, uitgerust, afgewerkt en versierd worden;
- het verkrijgen, omvormen, bewerken, verwerken en ver-vreemden van al deze goederen;
daarenboven mag de vennootschap ook borgtochten voor derden verlenen, in pand geven en in
pand nemen;
- De engineering, leasing ontwikkeling, commercialisatie, vertegenwoordiging, dienstverlening met
betrekking tot welkdanige roerende goederen, materieel en machines en outillage en in het bijzonder
met betrekking tot hardware, software en toebehoren;
- Het verstrekken van alle diensten en adviezen aan ondernemingen, vennootschappen en personen.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp voor eigen rekening:
    1.  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, …), zoals de huurfinanciering van onroerende goederen
aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van
projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg
stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot
zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
    2.  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
    3.  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle
handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, alles in de meest uitgebreide zin.
Zij is voorts bevoegd om bij wijze van overname, fusie inbreng of participatie, deel te nemen in
andere onderne-mingen die geheel of gedeeltelijk een gelijkaardige of gelijklopende activiteit
ontwikkelen of die van aard zijn de doelstellingen van de vennootschap te bevorderen.
De vennootschap mag in het algemeen alle industriële, commerciële, financiële, roerende en
onroerende operaties verrichten die geheel of ten dele verband houden met haar voorwerp of
bevorderlijk kunnen zijn voor de verwezenlijking ervan.
DUUR
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
 
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen.
…
De bestuurders worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering voor de duur
van de vennootschap, tenzij de algemene vergadering anders besluit.
De opdracht van een statutair bestuurder kan slechts herroepen worden bij besluit van een algemene
vergadering beraadslagend volgens de voorwaarden van een statutenwijziging.
De opdracht van een niet-statutair bestuurder kan door de algemene vergadering te allen tijde en
zonder opgave van reden met onmiddellijke ingang beëindigd worden. De algemene vergadering kan
evenwel op het moment van de opzegging een opzeggingstermijn of een vertrekvergoeding
toekennen.
Het mandaat van een al dan niet statutair bestuurder kan steeds beëindigd worden wegens wettige
redenen, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Het bestuursorgaan vergadert telkens het belang van de vennootschap dit vereist en minstens
eenmaal per jaar. Het bestuursorgaan kan tevens schriftelijk alle besluiten treffen en kan bovendien
zowel fysiek als vanop afstand (telefonisch dan wel via elektronische interface) vergaderen.
 
BESTUURSBEVOEGDHEID
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een college van bestuurders, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
 
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
Elke bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap alléén, in en buiten rechte.
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, van de personen aan
wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die overeenkomstig artikel 5:73 § 2
Wetboek van vennootschappen en verenigingen de bevoegdheid hebben om haar te
vertegenwoordigen, zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap
bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van
kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere
volmacht aangestelde vertegenwoordiger.
 
DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of aan meer personen. Indien van
deze mogelijkheid wordt gebruik gemaakt, zullen deze personen alleen kunnen handelen en dit
zowel wat het intern dagelijks bestuur als de externe vertegenwoordigingsmacht voor dat dagelijks
bestuur betreft.
De vennootschap wordt, in handelingen van dagelijks bestuur, rechtsgeldig verbonden door de
enkele handtekening van de dagelijks bestuurder.
Het bestuursorgaan kan deze delegatie van het dagelijks bestuur op ieder moment herroepen.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen, die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
 
ALGEMENE VERGADERING
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden gehouden op de laatste vrijdag van de maand mei om 11:00 uur. Indien die dag een
wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
…
De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen
onderwerpen en worden verzonden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Zij worden (minstens) vijftien dagen voor de vergadering
meegedeeld aan de aandeelhouders, de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam, de leden van het bestuursorgaan, en, in voorkomend geval, de commissaris.
Deze oproeping geschiedt per e-mail op het door de aandeelhouder, houder van een effect, lid van
het bestuursorgaan, commissaris meegedeelde e-mailadres. Indien geen mailadres beschikbaar is
gebeurt de oproeping per gewone post.
De geldigheid van de samenstelling van de vergadering kan niet worden betwist indien alle
aandeelhouders, de bestuurder(s) en desgevallend de commissaris, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn.
 
STEMRECHT
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Iedere aandeelhouder brengt zijn stem uit hetzij persoonlijk hetzij door een gevolmachtigde,
mogelijks een nietaandeelhouder.
De volmachten dienen een handtekening te dragen (hieronder begrepen een digitale handtekening).
De volmachten dienen ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander wettelijk
communicatiemiddel.
De aandeelhouders kunnen hun stem vooraf schriftelijk uitbrengen.
Een schriftelijk uitgebrachte stem of een verleende volmacht blijven geldig voor elke volgende
algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij
de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
 
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
 
BESTEMMING WINST
Het batig saldo van de balans, na aftrek van alle kosten, de sociale lasten en de nodige
afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen, vormt de nettowinst van de vennootschap.
Over de bestemming van de winst wordt besloten door de algemene vergadering. Deze kan
beslissen dat een door haar te bepalen gedeelte van de uitkeerbare winst als dividend wordt
uitgekeerd aan de aandeelhouders en een ander als tantième aan de bestuurders. Zij is tevens
bevoegd te besluiten dat de winst geheel of gedeeltelijk wordt gereserveerd of wordt overgedragen
naar het volgend boekjaar.
In geval van splitsing van aandelen in blote eigendom en vruchtgebruik zullen in elk geval de
vruchten, d.i. de netto-dividenden, alsook de liquidatiereserves aan de vruchtgebruiker uitgekeerd
worden behoudens andere afspraken tussen vruchtgebruiker en blote eigenaar.
 
Geen uitkering, onder welke vorm ook, mag geschieden indien het netto-actief van de vennootschap
negatief is of tengevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen
vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien
het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit
onbeschikbare eigen vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van tenminste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Onverminderd het voorgaande kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en
5:143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd.
 
VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVEND SALDO
Ingeval van ontbinding zal het vermo-gen eerst dienen om het passief van de vennootschap en de
kosten van de vereffening te dekken.
Het batig saldo zal verdeeld worden onder de aandeelhouders in evenredigheid met het aantal
aandelen dat zij bezitten elk aandeel een gelijk recht gevend, desgevallend onder voorbehoud van
de goedkeuring van het plan voor verdeling van de activa door de bevoegde rechtbank,
overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
 
Vijfde besluit – (her)benoeming
De algemene vergadering herbevestigt het mandaat als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde
duur van :
- De heer DELRUE Johan Ghislain Joseph, geboren te Kortrijk op 3 november 1962, wonende te
8570 Anzegem, Kerkstraat 131.
- de heer VAN GLABEKE Steven Marc Germain, geboren te Oudenaarde op 14 november 1974,
wonende te 9790 Wortegem-Petegem, Zonnestraat 6 C.
- de heer DE BRAUWERE Stijn Georges Jeroen, geboren te Kortrijk op 22 april 1981, wonende te
8570 Anzegem, Tiegemberg 62,
Hier aanwezig en die aanvaarden
Zesde besluit – adres
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 8570 Anzegem, Tiegemberg 62.
Zevende besluit – coördinatie
De vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van
de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Achtste besluit - volmacht
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “LeadService”, met
zetel te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 145/0102, alsook aan haar bedienden, medewerkers of
aangestelden, met het recht van indeplaatsstelling en met mogelijkheid om elk afzonderlijk op te
treden, om, in naam en voor rekening van de Vennootschap, alle mogelijke nuttige of noodzakelijke
formaliteiten te vervullen ingevolge de huidige akte, in het bijzonder de neerleggingen en/of
verklaringen op de Kruispuntbank voor Ondernemingen, en/of in het UBO-register, en/of op de griffie
van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, en/of bij alle administratieve en/of juridische autoriteiten.
Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en
andere formaliteiten.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Floris Ghys , geassocieerd notaris
 
Samen hiermee neergelegd:
- Uitgifte van het proces-verbaal
- Gecoördineerde statuten