Ondernemingsnr : 0831864674
Naam
(voluit) : NEW UNIGRAPH
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Deken De Bolaan 13
 : 8970 Poperinge
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Kristien Puype te Poperinge op 15 juni 2023, geregistreerd op het
registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Ieper op 19 juni 2023, Register OBA (5) Boek 000 Blad
000 Vak 6868, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap (voorheen besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) “NEW
UNIGRAPH”, met zetel te 8970 Poperinge, Deken de Bolaan 13, met ondernemingsnummer
0831.864.674 en ondernemingsrechtbank van Gent afdeling Ieper, opgericht bij akte verleden voor
notaris Kristien Puype te Poperinge op 10 december 2010, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van 23 december daarna, onder nummer 10186125, met eenparigheid van
stemmen heeft besloten :
1) In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, om de
statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
2)om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de rechtspersoon is
gevestigd
3) in toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), vaststelling
dat het werkelijk gestort kapitaal ten belope van 12.400,00 EUR en de wettelijke reserve ten belope
van 1.860,00 EUR van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij 6.200,00 EUR, omgezet
werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
4) om te voldoen aan artikel 2:8, §4 WVV stelt de vergadering vast dat alle aandelen van de
vennootschap in één hand zijn verenigd en dat de heer VERDONCK Jan, wonende te 8970
Poperinge, Spinstraat 5, optreedt als enige aandeelhouder.
5) beslissing om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande
beslissingen, als volgt:
- De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap, dewelke de naam draagt
“NEW UNIGRAPH”.
-De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
-De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
- De vennootschap heeft tot voorwerp : Het vervaardigen en plaatsen van graveerwerk, belettering,
folies, bedrukking, full color printing, personalisatie en identificatie, stempels, naamborden,
aanwijsborden, signalisatieborden en de aankoop, verkoop, groot- en kleinhandel,
vertegenwoordiging, in- en uitvoer, fabricatie, onderhoud en behandeling van alle materialen in dat
verband, alsmede van alle bureelartikelen en papierwaren. Zij mag alle verrichtingen doen, zo
roerende als onroerende, die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden. Zij
mag op gelijk welke wijze belangen nemen in andere ondernemingen of vennootschappen. Zij kan
haar voorwerp verwezenlijken, hetzij rechtstreeks door haarzelf, hetzij onrechtstreeks door middel
van inbreng, inschrijving, deelneming, versmelting, afstand of om het even welke andere wijze van
handels- of financiële participatie in andere ondernemingen, dit zowel in België als in het buitenland.
-Het eigen vermogen wordt vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186) aandelen op naam,
die ieder één/honderd zesentachtigste (1/186ste) van het vermogen vertegenwoordigen. Elk aandeel
geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het vereffeningssaldo.
Overeenkomstig artikel 5:46 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen is het
toegestaan om overeenkomsten over de uitoefening van het stemrecht te sluiten.
-De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder. Indien
een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste
vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan enkel
gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Tenzij de algemene
vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders bezoldigd voor de uitoefening
van hun mandaat.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging. De algemene
vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds
beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd, behoudens
eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden
worden tegengeworpen (tenzij wordt beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), ook al zijn
ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor
een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
- De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de eerste zaterdag van de maand november om 10 uur. Indien die dag een
wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. 
Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de
wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering
vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, die geen aandeelhouder moet zijn. De
aandeelhouders mogen hun stem niet vooraf schriftelijk uitbrengen. Elk aandeel geeft recht op één
stem.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd.
-De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen. Het is bovendien toegelaten over te gaan tot de uitkering van een interim-dividend (uit
het resultaat van het lopende boekjaar, of van het resultaat van het voorgaande boekjaar waarbij de
jaarrekening nog niet goedgekeurd is). De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het
geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld door de algemene vergadering, doch steeds met in
achtname van het geldend vennootschapsrecht en boekhoudrecht.
- Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli van elk jaar en eindigt op dertig juni van het
daaropvolgend jaar.
-De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene
vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Het te verdelen actief wordt verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal
aandelen dat zij bezitten en de goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze
verdeeld.
6) vaststelling dat op 1 januari 2020 een einde is gekomen aan het mandaat van zaakvoerder van de
heer Jan VERDONCK voornoemd. Er wordt ham kwijting verleend voor het door hem uitgeoefend
mandaat.
Vervolgens besluit de vergadering tot niet-statutair bestuurder te benoemen met terugwerkende
kracht tot 1 januari 2020 voor onbepaalde duur : de heer VERDONCK Jan voornoemd, dewelke
verklaart zijn mandaat te aanvaarden.
Zijn mandaat kan bezoldigd worden.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, enkel dienstig voor neerlegging ter griffie.
 
 
Kristien PUYPE
Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van het proces-verbaal,  gecoördineerde statuten.