Ondernemingsnr : 0864771727
Naam
(voluit) : RIETEN DAKEN JAN DRIESSENS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Cloetbergstraat 19
 : 8850 Ardooie
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uittreksel uit:
een akte verleden voor notaris Jo DEBYSER te Ardooie op 22 december 2023, “Geregistreerd op het
KANTOOR RECHTSZEKERHEID OOSTENDE op drie januari tweeduizend vierentwintig (03-01-
2024) Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 0200 Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul
eurocent (€ 50,00) De Ontvanger”
 
De buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders heeft onder meer beslist:
 
Eerste besluit
De vergadering stelt vast dat de vennootschap vóór 1 januari 2020 niet geopteerd heeft voor de
vervroegde toepassing van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) en
dat de vennootschap sinds 1 januari 2020 derhalve van rechtswege de rechtsvorm heeft van een
"besloten vennootschap", afgekort "BV", en dat haar zaakvoerder(s) thans "bestuurder(s)" genoemd
worden.
Krachtens de dwingende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werd
op 1 januari 2020 het volgestort gedeelte van het kapitaal van ACHTTIENDUIZEND
ZEVENHONDERDVIJFTIG EURO (18.750,00 EUR) en de wettelijke reserve van DRIEDUIZEND
ZEVENHONDERDVIJFTIG EURO (3.750,00 EUR), bedragend samen TWEEËNTWINTIGDUIZEND
VIJFHONDERD EURO (22.500,00 EUR), van rechtswege omgezet in een statutair onbeschikbare
eigenvermogensrekening en werd het niet gestort gedeelte van het kapitaal, bedragend
ACHTTIENDUIZEND ZEVENHONDERDVIJFTIG EURO (18.750,00 EUR), omgezet in een eigen
vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
 
Tweede besluit
De algemene vergadering besluit om de ingevolge de wet aangelegde statutair onbeschikbare
eigenvermogensrekening volledig op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Indien de aandelen niet volledig volgestort zijn, zullen de gestorte bedragen geboekt worden op
dezelfde beschikbare eigenvermogensrekening.
 
Derde besluit
De zetel van de vennootschap wordt vanaf heden verplaatst naar 8850 Ardooie, Kaaistraat 36.
De vergadering verklaart geen website noch e-mailadres van de vennootschap te willen vermelden.
 
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming
zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en met de vorige besluiten; de
bepalingen inzake de statutaire bestuurder worden geschrapt.
Wijziging in de te publiceren gegevens:
Rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
 
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
Bestuur – bevoegdheid - vertegenwoordiging
Aanstelling bestuurder(s)
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouders.
Wanneer een rechtspersoon wordt aangewezen als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, en eventueel een plaatsvervangende vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig
de wet.
Bevoegdheid
Het bestuursorgaan is bevoegd voor alle daden van bestuur en beschikking die niet uitdrukkelijk door
de wet of door de statuten worden voorbehouden aan de algemene vergadering.
Indien er meer dan één bestuurder is aangesteld, mag elke bestuurder afzonderlijk optreden voor het
bestuur van de vennootschap.
Dagelijks bestuur - volmachten
1. Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van
zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer andere personen,
die dan de titel dragen van directeur; het kan hen op elk ogenblik ontslaan en is belast met het
toezicht op het orgaan van dagelijks bestuur.
Het bestuursorgaan bepaalt of deze personen alleen, gezamenlijk of als college optreden.
2. Het bestuursorgaan of het orgaan van dagelijks bestuur mag bijzondere machten toekennen aan
lasthebbers; zij bepalen de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.
Vertegenwoordiging
Bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechte, wordt de vennootschap gebonden door de
handtekening van één bestuurder, of, binnen de perken van hun bevoegdheid, door de handtekening
van het orgaan van dagelijks bestuur of van een lasthebber.
Wanneer de vennootschap optreedt als zaakvoerder, bestuurder, lid van de directieraad of de raad
van toezicht, of vereffenaar van andere vennootschappen dan wordt de vennootschap rechtsgeldig
vertegenwoordigd door haar (plaatsvervangende) vaste vertegenwoordiger.
Bezoldiging
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt
beslist.
 
De voorwaarden voor de toelating tot de algemene vergadering en voor de uitoefening van het
stemrecht
1. De aandeelhouders mogen voor de algemene vergadering een volmachtdrager aanstellen die al
dan niet aandeelhouder is.
De volmacht moet voldoen aan de door het bestuursorgaan voorgeschreven vorm. Zij moet op de
zetel van de vennootschap worden gedeponeerd, tenminste vijf vrije dagen vóór de vergadering.
2. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen, tenzij dit in het oproepingsbrief niet toegestaan is, via een formulier dat de
vennootschap hem ter beschikking stelt. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de
vennootschap ten laatste vijf vrije dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
 
Winstverdeling en vereffeningssaldo
* Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de nettowinst.
Deze wordt aangewend in overeenstemming met de besluiten van de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan en in de mate dat de wet het toelaat.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk deel van de winstverdeling.
Het bestuursorgaan bepaalt datum en plaats van betaling van de dividenden.
Het is bevoegd om, binnen de perken van de wet, een interimdividend uit te keren.
* Het batig saldo van de vereffening wordt onder de aandeelhouders verdeeld in verhouding tot hun
aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen.
Onder de door de wet bepaalde voorwaarden zijn ontbinding en vereffening mogelijk in één akte; in
dit geval worden geen vereffenaars aangesteld.
 
Vijfde besluit
De heer Brecht DRIESSENS, wonende te 8850 Ardooie, Cloetbergstraat 19, verklaart ontslag te
nemen als bestuurder, met ingang van heden. Zo ook verklaart de heer Jan DRIESSENS, wonende
te 8850 Ardooie, Kaaistraat 36, ontslag te nemen als statutair bestuurder vanaf heden.
Worden benoemd tot niet-statutair bestuurder voor de duur van de vennootschap, behoudens
herroeping door de algemene vergadering met gewone meerderheid: de heer Jan DRIESSENS,
voornoemd en mevrouw Terry CALLENS, wonende te 8850 Ardooie, Kaaistraat 36, die verklaren het
mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door een bestuursverbod.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de heer
Brecht DRIESSENS voor de uitoefening van zijn mandaat.
 
Voor ontledend uittreksel:
 
Notaris J. DEBYSER
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
-afschrift akte,
-gecoördineerde statuten.