Ondernemingsnr : 0644896481
Naam
(voluit) : SENEX B2B
(verkort) :
Rechtsvorm : Gewone commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ringlaan(Kor) 20
 : 8500 Kortrijk
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, WIJZIGING
RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN, MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, DOEL
NAAMSWIJZIGING + DOELSWIJZIGING + VERPLAATSING ZETEL + OMZETTING IN BVBA +
OMVORMING IN BV (OPT-IN WVV)
 
Uit een akte verleden voor het ambt van geassocieerd Notaris STEVEN VANDEN DAELEN te
Zwevegem de dato 3 oktober 2019 blijkt dat volgende besluiten werden genomen :
BESLUIT.
De vergadering besluit de maatschappelijk benaming te wijzigen in “SBS” en het artikel één van de
statuten in die zin aan te passen.
BESLUIT.
De vergadering besluit de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 8550 Zwevegem,
Deerlijkstraat 155 en het artikel twee van de statuten in die zin aan te passen.
BESLUIT.
De vergadering besluit het verslag van de zaakvoerder houdende een omstandige verantwoording
van de voorgestelde wijziging van het maatschappelijk doel van de vennootschap, waarbij gevoegd
een samenvattende staat van de actieve en passieve toestand van de vennootschap afgesloten op
31/07/2019, goed te keuren. Deze stukken worden bewaard in het dossier van ondergetekende
notaris.
BESLUIT.
De vergadering besluit het doel van de vennootschap te wijzigen door schrapping van de tekst van
het artikel 3 van de statuten en te vervangen door de tekst daartoe voorzien in punt 4 van het
agenda, luidende als volgt:
“De vennootschap heeft als doel:
- Uitvoeren van energie-audits, opmaak van EPC (Energie Prestatie Certificaat), EPB-verslaggeving,
geven van energie advies en dit alles voor alle types gebouwen.
- De studie, de engineering en research van allerhande machines of systemen voor veelvuldige
toepassing, alsook elektriciteitswerken en domotica-systemen ontwikkelen, installeren en
onderhouden
- Uitvoeren van algemene onderhoudswerken en sanitaire werken
- Het optreden als een computeradviesbureau, en dit zowel op het vlak van hardware als van
software
- Het inrichten van alle cursussen, lessencycli, bijscholing, onderwijs, demonstraties en studiedagen
met betrekking tot alle hiervoor vermelde activiteiten.
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies;
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
- Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
Luik B
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel;
- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
- Ziekenvervoer.
- Het creëren, organiseren, beheren, exploiteren, stimuleren en promoten van artistieke projecten in
de ruimste zin van het woord
- Het verlenen van advies, het bijstaan en vertegenwoordigen, diverse administratieve prestaties,
computerservices, secretariaatswerk, het verlenen van dienstprestaties van economische aard,
andere zakelijke dienstverlening, een studie-, organisatie- en raadgevend bureau, juridische en
fiscale adviesverlening en advies in bedrijfsbeheer.
- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
- Het verlenen van bijstand en hulp onder hun meest verschillende vormen aan derden op het vlak
van beheer, controle, toezicht, organisatie en administratie ; het verlenen van adviezen en
intellectuele en administratieve hulp, het ter beschikking stellen van benodigdheden, materieel,
instrumenten, hard- en software, het uitvoeren in verband met wat voorafgaat aan concrete
projecten, het dienstbetoon inzake organisatie, het ter beschikking stellen van management, het
uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan, voor eigen rekening als voor rekening van of
samen met derden, van handels-, nijverheids- of andere ondernemingen, bestaande onder om het
even welke vorm, en dit zonder enige beperking.
- Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op gebied van
bedrijfsvoering; adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie.
- De aan- en verkoop, invoer en uitvoer van diverse goederen in zowel detail- als groothandel.
- Het opnemen van mandaten als zaakvoerder, bestuurder en/of vereffenaar,
managementactiviteiten van holdings, vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit of
controle over het maatschappelijke kapitaal en andere.
- Het organiseren, begeleiden en animeren van seminaries, trainingen en opleidingen, en dit zowel
voor eigen rekening als voor rekening van derden.
- Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuur van roerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen,
ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten
van onroerende goederen; de aan-en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede
alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn
de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zicht borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van, en de investering in, rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm, in dit kader kan zij zich ook borgstellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels-en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Bijzondere bepalingen: De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële,
onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of
verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. De vennootschap mag betrokken zijn
bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere samenhangende doel hebben of
die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen
Luik B
en manieren, die zij het best geschikt zou achten.”
BESLUIT.
De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal te verhogen met achttienduizend
vierhonderdvijftig euro (€ 18.450,00) om het te brengen van honderd euro (€ 100,00) op
achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (€ 18.550,00).
De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door incorporatie van
een deel van de beschikbare reserves.
Deze kapitaalverhoging wordt verwezenlijkt zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
BESLUIT.
De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalverhoging van achttienduizend vierhonderdvijftig euro (€ 18.450,00) daadwerkelijk
verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op achttienduizend
vijfhonderdvijftig euro (€ 18.550,00), vertegenwoordigd door 100 aandelen zonder nominale waarde.
De vergadering besluit om het artikel 5 met betrekking tot het kapitaal aan te passen overeenkomstig
onderhavige kapitaalverhoging.
BESLUIT.
De voorzitter geeft lezing van het verslag van het bestuursorgaan met in bijlage een staat der activa
en passiva be-standdelen van de vennootschap op 31/07/2019 en van de bedrijfsrevisor Kristof
Planquette van “Certam Bedrijfsrevisoren” te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 145, voornoemd, over de
staat, welk rapport besluit als volgt :
“Mijn werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-
actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 juli 2019 die het bestuursorgaan van
de vennootschap heeft opgesteld met een balanstotaal van 65.240,40 EUR en een netto-actief van
85.430,76 EUR, heeft plaatsgehad.
Uit mijn controlewerkzaamheden blijken geen overwaarderingen van het netto-actief, met
uitzondering van een niet geboekte fiscale provisie op het tussentijds resultaat per 31 juli 2018 ten
belope van een geraamd bedrag van 10.855,00 EUR.
Ik dien een principieel voorbehoud te formuleren nopens het bestaan en de hoegrootheid van
eventuele latenties en mogelijks uitwinningsrisico naar aanleiding van eventuele fiscale controles.
Vóór de omzetting zal het maatschappelijk kapitaal verhoogd worden met 18.450,00 EUR door
incorporatie van een gedeelte van de beschikbare reserves ten belope van 18.450,00 EUR, om op
deze wijze het maatschappelijk kapitaal te brengen op 18.550,00 EUR. Voormelde kapitaalverhoging
door incorporatie van beschikbare reserves heeft echter geen impact op het netto-actief van de
onderneming.
Conform artikel 786 Wetboek van vennootschappen blijven de beherende vennoten, in geval van
omzetting van een gewone commanditaire vennootschap, ten aanzien van derden hoofdelijk en
onbeperkt aansprakelijk voor verbintenissen van de vennootschap die dagtekenen voor het tijdstip
vanaf hetwelk de akte van de omzetting aan derden kan worden tegengeworpen overeenkomstig
artikel 76 Wetboek van vennootschappen.
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, ná voorafgaandelijke kapitaalverhoging, ad
18.550,00 EUR, volstaat als minimumkapitaal voor een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid, zoals werd vastgesteld binnen artikel 214 van het Wetboek van Vennootschappen
op 18.550,00 EUR.
Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 776 en 777 van het Wetboek
van Vennootschappen, in het kader van omzetting van de Comm.V SENEX B2B naar een BVBA en
het mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden.
Wevelgem, 2 oktober 2019
BVBA CERTAM BEDRIJFSREVISOREN
vertegenwoordigd (ex ultimo) door
dhr. Kristof Planquette, bedrijfsrevisor”
Dit verslag van de bedrijfsrevisor, hetwelk da-teert van 02/10/2019 zal samen met de uitgifte van
deze akte neergelegd worden ter Griffie van de Ondernemingsrechtbank te Gent afdeling Kortrijk.
Hierop gaat de vergadering over tot de beraad-sla-ging over de verdere punten van het agenda en
neemt nog volgende besluiten :
BESLUIT.
De vergadering, na verklaard te hebben voldoende kennis te hebben van voorgemelde verslagen en
staat, keurt deze eenparig goed, en besluit met eenparigheid van stemmen de rechtsvorm van de
vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid en de- rechtsvorm van
een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan te nemen.
De activiteit, naam, zetel, de duur, de aandeelhouders en het doel blijven ongewijzigd (doch rekening
houdend met voormelde besluiten). Het maat-schappelijk kapitaal en de reserves blijven de-zelf-de,
zo ook alle passiva en activa, de af-schrijvingen, de waardeverminderingen en vermeerderingen en
de besloten vennoot-schap met beperkte aansprakelijkheid zal de boeken en de boek-houding die
Luik B
door de naamloze vennootschap werden gehouden voortzet-ten.
De besloten vennoot-schap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het nummer 0644.896.481
waaronder de naamloze vennootschap inge-schreven is in het rechtspersonenregister evenals het B.
T.W. nummer 0644.896.481 evenals om het even welke machti-gingen en erkenningen welke aan de
naamloze vennoot-schap haar door eender welke instantie werden ver-leend.
De omzetting geschiedt op basis van het actief en pas-sief van de vennootschap afgesloten per
31/07/2019.
Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de vennootschap worden veron-
dersteld verricht te zijn voor de besloten vennoot-schap met beperkte aansprakelijkheid,
inzonderheid voor wat betreft het opmaken van de maatschappelijke rekeningen.
Door het feit van de omzetting wordt heel het vermogen van de vennootschap, actief en passief,
lichamelijk en onlichame-lijk, de lopende con-tracten, dit alles zonder enige uitzondering noch voor-
be-houd, eigendom van de besloten vennoot-schap met beperkte aansprakelijkheid die een-vou-dig
in de plaats wordt gesteld in al de rechten en ver-plichtingen van de naamloze vennootschap.
Ieder aandeel zonder aanduiding van nominale waarde van de vennootschap zal vervangen worden
door een aandeel van de besloten vennoot-schap met beperkte aansprakelijkheid zonder aandui-
ding van nominale waarde.
BESLUIT.
De vergadering stelt vast dat door de omzetting een einde wordt gesteld aan het mandaat van de
heer Rony De Gruyter, voornoemd, en gaat over tot de benoeming als niet-statutaire zaakvoerders
voor een onbepaalde duur van:
- de BVBA Senex & Partners, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
De vergadering neemt kennis van het besluit van de zaakvoerder van de BVBA “Senex & Partners”
waarin wordt besloten tot benoeming van mevrouw De Gruyter Kim, voornoemd, tot vast
vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat in de BVBA SBS,
- de heer DECOCK Pieter André Raoul, wonende te 8550 Zwevegem, Deerlijkstraat 155, hier
aanwezig en die aanvaardt,
De zaakvoerders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing
van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende algemene vergadering beslissen over de kwijting aan
de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
BESLUIT.
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
BESLUIT.
In aansluiting bij het vorig besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg besluit de vergadering dat de eerste zin in artikel 1 van de statuten wordt vervangen als
volgt:
“De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
De maatschappelijke benaming luidt “SBS”.”
BESLUIT.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal
en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (€
18.550,00), van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De vergadering besluit dat artikel 5 van de statuten (artikel m.b.t. het kapitaal) wordt vervangen als
volgt:
“Artikel 5. Inbrengen en statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (€ 18.550,00).
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
Luik B
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.”
BESLUIT.
De vergadering besluit de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te verminde-ren met
achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (€ 18.550,00) om het terug te brengen van achttienduizend
vijfhonderdvijftig euro (€ 18.550,00) op nul euro (€ 0,00).
De vergadering besluit het op deze manier vrijgekomen bedrag van achttienduizend vijfhonderdvijftig
euro (€ 18.550,00) voorlopig niet uit te keren aan de aandeelhouders, maar het te boeken op een
beschikbare eigen vermogensrekening. Dit besluit wordt evenwel genomen onder de opschortende
voorwaarde van bekendma-king van deze statutenwijziging in de Bijla-gen tot het Bel-gisch
Staatsblad.
BESLUIT.
De vergadering besluit het artikel vijf van de statuten te wijzigen om het in overeenstemming te
brengen met het hierboven genomen besluit en wel door de tekst ervan te schrappen en te
vervangen door volgende tekst :
“Artikel 5. Inbrengen en statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop
de inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden
niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt
te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.”
BESLUIT.
De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en
dat de eerste zin in artikel 2 van de statuten (artikel m.b.t. de zetel) wordt vervangen als volgt: “De
zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.”
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 8550 Zwevegem,
Deerlijkstraat 155. Dit is geen statutair gegeven.
BESLUIT.
De algemene vergadering besluit tevens de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie die
wordt gehanteerd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Aldus besluit de algemene vergadering de volgende terminologische wijzigingen aan te brengen in
de statuten:
- elke vermelding van het “doel”, “maatschappelijk doel” of “statutair doel van de vennootschap wordt
vervangen door het woord “voorwerp”;
- elke vermelding van “het maatschappelijk kapitaal” of “het kapitaal” van de vennootschap wordt
vervangen door de woorden “de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening”;
- elke vermelding van de woorden “maatschappelijke zetel” worden vervangen door het woord
“zetel”;
- elke vermelding van de woorden “maatschappelijke benaming” worden vervangen door het woord
“naam”;
- elke verwijzing naar “de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen”, “het Wetboek van
Vennootschappen” of het “W.Venn.” wordt vervangen door een verwijzing naar het “Wetboek van
vennootschappen en verenigingen”, respectievelijk “WVV”.
BESLUIT.
Als gevolg van de voorgaande besluiten met betrekking tot de omzetting en de vervroegde opt-in,
besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn
met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan de verplicht te publiceren stukken
hier worden weergegeven:
1° - de rechtsvorm van de vennootschap: besloten vennootschap
- haar naam: SBS
- de aanduiding van het gewest waarin de zetel van de vennootschap is gevestigd: Vlaams Gewest
2° - de nauwkeurige aanduiding van het adres waarop de zetel van de vennootschap is gevestigd:
8550 Zwevegem, Deerlijkstraat 155.
3° de duur van de vennootschap: voor onbepaalde tijd aangegaan.
Luik B
4° - de naam, voornaam en woonplaats van de hoofdelijk aansprakelijke vennoten: /
- de naam, voornaam en woonplaats van de oprichters: /
- de naam, voornaam en woonplaats van de vennoten of aandeelhouders die hun inbreng nog niet
volledig hebben volgestort: /
°in dit laatste geval bevat het uittreksel voor elk van deze vennoten of aandeelhouders het bedrag
van de nog niet volgestorte inbrengen: /
5° - in voorkomend geval het bedrag van het kapitaal: /
- het bedrag van het toegestane kapitaal: /
6° - de inbrengen van de oprichters: /
- het op de inbrengen gestorte bedrag: /
°in voorkomend geval, de conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de
inbrengen in natura: /
° en bovendien voor de commanditaire vennootschap, de door de commanditaire vennoten gestorte
en nog te storten inbreng: /
7° - het begin van het boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari van elk jaar.
- het einde van het boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap eindigt op 31 december van elk jaar.
- het eerste boekjaar: /
8° - de bepalingen betreffende de aanleg van reserves: /
- de bepalingen betreffende de verdeling van de winst:
“De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.”
- de bepalingen betreffende de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo: “Na
aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.”
9° - de wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de
vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen:
“De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn enkel herroepbaar bij besluit van de algemene vergadering met
opgave van redenen, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.”
- de omvang van hun bevoegdheden:
“Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.”
- de wijze waarop zij die uitoefenen, ofwel alleen, ofwel gezamenlijk, ofwel als college:
“Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen
zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen
de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder
in geval van overdreven volmacht.
(…)
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Luik B
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.”
°en in voorkomend geval de omvang van de bevoegdheid van de leden van de raad van toezicht en
de wijze waarop zij deze uitoefenen: /
10° - de identiteit van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te
vertegenwoordigen:
° de BVBA Senex & Partners, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
De vergadering neemt kennis van het besluit van de zaakvoerder van de BVBA “Senex & Partners”
waarin wordt besloten tot benoeming van mevrouw De Gruyter Kim, voornoemd, tot vast
vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat in de BVBA SBS,
° de heer DECOCK Pieter, wonende te 8550 Zwevegem, Deerlijkstraat 155, hier aanwezig en die
aanvaardt
- in voorkomend geval, de identiteit van de leden van de raad van toezicht: /
- in voorkomend geval, de identiteit van de commissaris: Daar de vennootschap er niet toe verplicht
is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de comparanten op dit moment geen commissaris te
benoemen.
11° in voorkomend geval, de precieze omschrijving van het doel of de doelen die zij nastreeft
bovenop het doel om aan haar vennoten een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel uit
te keren of te bezorgen: /.
12° de omschrijving van het voorwerp van de vennootschap:
“De vennootschap heeft als voorwerp:
- Uitvoeren van energie-audits, opmaak van EPC (Energie Prestatie Certificaat), EPB-verslaggeving,
geven van energie advies en dit alles voor alle types gebouwen.
- De studie, de engineering en research van allerhande machines of systemen voor veelvuldige
toepassing, alsook elektriciteitswerken en domotica-systemen ontwikkelen, installeren en
onderhouden
- Uitvoeren van algemene onderhoudswerken en sanitaire werken
- Het optreden als een computeradviesbureau, en dit zowel op het vlak van hardware als van
software
- Het inrichten van alle cursussen, lessencycli, bijscholing, onderwijs, demonstraties en studiedagen
met betrekking tot alle hiervoor vermelde activiteiten.
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies;
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
- Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel;
- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
- Ziekenvervoer.
- Het creëren, organiseren, beheren, exploiteren, stimuleren en promoten van artistieke projecten in
de ruimste zin van het woord
- Het verlenen van advies, het bijstaan en vertegenwoordigen, diverse administratieve prestaties,
computerservices, secretariaatswerk, het verlenen van dienstprestaties van economische aard,
andere zakelijke dienstverlening, een studie-, organisatie- en raadgevend bureau, juridische en
fiscale adviesverlening en advies in bedrijfsbeheer.
- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
- Het verlenen van bijstand en hulp onder hun meest verschillende vormen aan derden op het vlak
van beheer, controle, toezicht, organisatie en administratie ; het verlenen van adviezen en
intellectuele en administratieve hulp, het ter beschikking stellen van benodigdheden, materieel,
instrumenten, hard- en software, het uitvoeren in verband met wat voorafgaat aan concrete
projecten, het dienstbetoon inzake organisatie, het ter beschikking stellen van management, het
uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan, voor eigen rekening als voor rekening van of
samen met derden, van handels-, nijverheids- of andere ondernemingen, bestaande onder om het
even welke vorm, en dit zonder enige beperking.
- Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op gebied van
Luik B
bedrijfsvoering; adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie.
- De aan- en verkoop, invoer en uitvoer van diverse goederen in zowel detail- als groothandel.
- Het opnemen van mandaten als zaakvoerder, bestuurder en/of vereffenaar,
managementactiviteiten van holdings, vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit of
controle over het maatschappelijke kapitaal en andere.
- Het organiseren, begeleiden en animeren van seminaries, trainingen en opleidingen, en dit zowel
voor eigen rekening als voor rekening van derden.
- Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuur van roerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen,
ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten
van onroerende goederen; de aan-en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede
alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van
aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zicht borg
te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot
zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van, en de investering in, rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm, in dit kader kan zij zich ook borgstellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels-en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Bijzondere bepalingen: De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële,
onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp
verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. De vennootschap mag
betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere samenhangende
voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar
maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.”
13° - de plaats, de dag en het uur van de jaarvergadering van de vennoten of aandeelhouders:
“Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde zaterdag van de maand juni, om 17 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.”
- de eerste jaarvergadering: /
- de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht:
“Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.”
14° de naam, voornaam en woonplaats, of voor rechtspersonen de naam, rechtsvorm,
ondernemingsnummer en zetel, van de lasthebbers, de door dit wetboek bepaalde gegevens
Luik B
evenals de relevante bepalingen uit onderhandse of authentieke volmachten: /
BESLUIT.
De vergadering stelt vast dat door de omvorming een einde wordt gesteld aan het mandaat van de
hierna vermelde zaakvoerders:
- de BVBA Senex & Partners, voornoemd,
- de heer Decock Pieter, voornoemd,
De algemene vergadering gaat vervolgens over tot de herbenoeming als niet-statutaire bestuurders
voor een onbepaalde duur van volgende personen:
- de BVBA Senex & Partners, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
De vergadering neemt kennis van het besluit van de zaakvoerder van de BVBA “Senex & Partners”
waarin wordt besloten tot benoeming van mevrouw De Gruyter Kim, voornoemd, tot vast
vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat in de BV SBS,
- de heer Decock Pieter, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt,
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering zal op de volgende algemene vergadering beslissen over de kwijting aan
de ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
BESLUIT.
De vergadering besluit aan de bestuurders alle machten te verle-nen voor de uitvoering van de
genomen besluiten.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL afgeleverd voor registratie teneinde neerlegging via eDepot op
de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Kortrijk
Tegelijk hiermee neergelegd :
- expeditie van de wijzigingsakte de dato 03/10/2019
- verslag bedrijfsrevisor inzake de omzetting
- verslag bestuursorgaan inzake de omzetting
- verslag bestuursorgaan inzake de doelswijziging
- gecoördineerde statuten
 
Geassocieerd Notaris STEVEN VANDEN DAELEN
Avelgemstraat, 59/B
8550 ZWEVEGEM