Ondernemingsnr : 0442348011
Naam
(voluit) : MONTARA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Jagerslei 12
 : 2950 Kapellen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Nicolas VERBIST, Notaris te Antwerpen, op 10
november 2023, vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de naamloze vennootschap “MONTARA” te 2950 Kapellen, Jagerslei 12, met
eenparigheid van stemmen heeft besloten : 1/ In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid
van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen (1), te besluiten om de statuten van de vennootschap aan te
passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. 2/ a) gebruik te
maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten. b) dat de
verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en en dat er voortaan in de statuten
vermeld zal worden dat de zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest en dit als volgt : “De zetel is
gevestigd in het Vlaams Gewest.” c) dat het adres van de zetel gevestigd is te : 2950 Kapellen,
Jagerslei 12. Dit is geen statutair gegeven. 3/ om, rekening gehouden met voormelde besluiten, de
bestaande tekst van de statuten volledig te vervangen door een nieuwe tekst aangepast aan de Wet
van 23 maart 2019 inhoudende invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
waarbij in de omschrijving van het voorwerp van de vennootschap het woord “doel” vervangen wordt
door de nieuwe term “voorwerp”, zonder echter enige wijziging aan te brengen aan het voorwerp van
de vennootschap. Een UITTREKSEL van deze nieuwe tekst luidt als volgt : Rechtsvorm - Naam -
zetel : een naamloze vennootschap onder de naam "MONTARA", met zetel in het Vlaams Gewest.
Duur : De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. Kapitaal van de vennootschap : Het
geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt honderddrieënzeventigduizend vijfhonderdvijfentwintig
euro en zevenenveertig cent (€ 173.525,47) verte¬genwoordigd door zevenhonderd (700) aandelen,
zonder aanduiding van nominale waarde. De aandelen werden genummerd van 1 tot 700. Het
geplaatst maatschappelijk kapitaal is volledig volgestort. Boekjaar : begint op 1 januari en eindigt op
31 december. Bestemming van de winst : De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de
wettelijke bepalingen. Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de
wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal
van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt
aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft
bereikt. Wijze van vereffening : Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening
of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief,
in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij
bezitten. De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld. Indien niet
op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de
verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen,
hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd
gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere
verhouding volgestorte aandelen. Bestuur : De vennootschap wordt bestuurd door een raad
samengesteld uit ten minste drie en ten hoogste twee (2) bestuurders. Indien en zolang de
vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee
bestuurders.  Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van
de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtwege haar werking. De
bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar. Indien bij een
benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen, gaat men over
tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben bekomen. Bij
staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen. De algemene
vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met
onmiddellijke ingang beëindigen. Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Het mandaat van de
uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering
die heeft beraadslaagd over de herverkiezing. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn
opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn. Wanneer de
plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende
bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering
moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de
gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er
anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de
samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik. Als de vennootschap ingevolge overlijden
of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het geheel van de bevoegdheden van de raad
van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder, met de mogelijkheid een deel van deze
bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar de raad van
bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder. Bevoegdheden van de
raad van bestuur : De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van
de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. De raad van bestuur bepaalt of
zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het
kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. De raad van bestuur
stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur.
Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan. Vertegenwoordiging van de vennootschap : 1. Alle akten die de
vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee
bestuurders die gezamenlijk optreden of door de gedelegeerd bestuurder die alleen kan optreden. 2.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij/zij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar machten. Voorwerp : De
vennootschap heeft tot voorwerp : 1. De aankoop en verkoop van alle bebouwde en onbebouwde
onroerende goederen en de bemiddeling van dergelijke operaties. 2. Het oprichten, het aanpassen,
het herstellen voor eigen rekening of als promotor voor rekening van derden, ten titel van aanneming,
van alle gebouwen of constructies, het verkavelen, het uitrusten en tot waarde brengen van alle
bebouwde of onbebouwde onroerende goederen voor eigen rekening of voor rekening van derden. 3.
Het verrichten van alle studies en het uitwerken van alle onderwerpen voor rekening van derden en
het verlenen van adviezen in verband met bovengestelde activiteiten. 4. Het in eigendom behouden
en uitbaten van alle bebouwde en onbebouwde onroerende goederen, het huren, verhuren,
onderverhuren of onderhuren, beheren voor eigen rekening of voor rekening van derden van alle
bebouwde of onbebouwde onroerende goederen. 5. De aan-en verkoop van producten, fabrikaten,
halffabrikaten en materialen welke direct of indirect betrekking hebben op de bouw van onroerende
goederen alsmede de bemiddeling ervan. 6. Het adviseren in belegging-en beheer van alle
vermogens. 7. Al het voorgaande, zowel in binnen-en buitenland, zowel rechtstreeks voor eigen
rekening als hoofdhandelaar en als agent. Deze opsomming is aanwijzend en niet beperkend. De
vennootschap mag deze verrichtingen verwezenlijken voor eigen rekening of voor rekening van
derden, op alle manieren en volgens de wijzen, die haar het best geschikt blijken. Zij mag belangen
nemen door inbreng, fusie, deelneming, financiële tussenkomst of om het even welke andere wijze,
in alle soorten vennootschappen en verenigingen van om het even welk voorwerp en welke aard zijn
de bedrijvigheid van de vennootschap uit te breiden of te vergemakkelijken. Teneinde haar voorwerp
te vergemakkelijken, kan de vennootschap alle roerende, onroerende en immateriële goederen
vervaardigen, ruilen, kopen, verkopen, huren en verhuren en dit in de meest ruime betekenis.
Jaarvergadering - Voorwaarden voor toelating tot de vergadering en uitoefening van het stemrecht :
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste dinsdag van de maand juni
om vijftien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur. Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend
geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang
van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van
het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag. De gewone, bijzondere en
buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op
elke andere plaats vermeld in de oproeping. De oproepingen tot een algemene vergadering
vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd
per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de
houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met
medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan
de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping
verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering. Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene
vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie. Om toegelaten te worden tot
de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een
effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden : - de houder van effecten op naam moet
als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn
categorie van effecten; - de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet
geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de
algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming. Beraadslaging : De
algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn,
behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten
om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog
onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het
belang van de vennootschap. Schriftelijke algemene vergadering : 1. De aandeelhouders kunnen,
binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid
van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte
moeten worden verleden. 2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het
door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de
jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle
aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit 20 dagen voor de statutaire datum, de
vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden
verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit. Het
schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door
alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit ten
laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt. Indien de laatste schriftelijke
beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het
houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering
bijeenroepen. 3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum
van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is
toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend. Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen,
moet worden aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat
het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen
op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt. Uit het toegezonden
voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten
worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of voor elk
agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd. 4. Het toegezonden
voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap
moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige
schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere exemplaren,
niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke
rechtskracht. Stemrecht : 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem,
onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder
stemrecht. 2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten
genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is. 3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op
eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een
enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen. 4. In
geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker. 4/a) te besluiten de
volgende bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar functie, te weten : De besloten
vennootschap “IMMOBERGH B.V.”, met statutaire zetel te 2514 AB ’s Gravenhage (Nederland),
Koninginnegracht, 15 (BIS-ondernemingsnummer 0861.434.630) met als vaste vertegenwoordiger,
de Heer van den BERGH Erving Alexander, geboren te Delft (Nederland) op 22 juni 1949, wonende
te 2930 Brasschaat, Donksesteenweg 32b 2001. b) volledige en algehele kwijting te verlenen aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat als bestuurder. c) wordt benoemd
tot bijkomende bestuurder voor een duur eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2029 : de
Heer SPANJER Frank Maria, geboren te Almelo (Nederland) op 1 januari 1984, wonende te 2930
Brasschaat, Lage Kaart, 75. De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor
alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van zijn mandaat. Zijn mandaat is
onbezoldigd. 5/ de opdracht te geven aan de ondergetekende Notaris om de coördinatie van de
statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en deze
coördinatie, via E-depot, te laten opnemen in de databank van statuten. 6/ elke machtiging te
verlenen aan het bestuursorgaan om de voorgaande besluiten uit te voeren. 7/ een bijzondere
volmacht te verlenen aan Mevrouw Johanna IMBRECHTS, wonende te 2960 Brecht, Hofstraat 8
GVL en/of aan Mevrouw Maxime DEGENAERS, wonende te 2180 Antwerpen, district Ekeren, De
Rozentuin, 3, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling en met mogelijkheid om afzonderlijk te
handelen, om alle formaliteiten met betrekking tot deze akte te vervullen bij de Kruispuntbank voor
ondernemingen, bij een ondernemingsloket, op de griffie van de ondernemingsrechtbank en bij de
administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, voor zover als nodig.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Nicolas VERBIST, Notaris
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING
- de uitgifte van de notulen;
- de gecoördineerde tekst der statuten.