DE GRIFFIER
Ondernemingsnr : 0452 031 480
Naam
(voluit) : ADVOKATENKANTOOR LUDO OCKIER
(verkort) .
Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : BENELUXPARK 24 - 8500 KORTRIJK
Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING - TOEKENNING BIJZONDERE VOLMACHTEN
ADMINISTRATIEF - MEDEDELING OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 2:8 § 4
WVV - VOLMACHT ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
Uittreksel uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders genomen bij eenparig
schriftelijk besluit d.d. 4 juli 2024
1. Ontslag en benoeming
De algemene vergadering neemt kennis van en aanvaardt het vrijwillige ontslag als bestuurder met
onmiddellijke ingang van:
- Dhr. Ludo Ockier, wonende te Groene Dreef(Rol) 52, 8510 Kortrijk;
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen voor zoveel als wettelijk toegelaten voorlopige
kwijting te verlenen aan bovenvermelde bestuurder, voor de uitoefening van zijn bestuurdersmandaat bij de
Vennootschap gedurende het lopende boekjaar tot aan de datum van hun ontslag, met dien verstande dat de
algemene vergadering ter gelegenheid van de eerstvolgende algemene vergadering van de Vennootschap, die
zal besluiten over de jaarrekening voor het boekjaar eindigend op 30 juni 2024, behoudens in geval van fraude,
opzettelijk wangedrag of grove nalatigheid, definitieve kwijting zal verlenen voor de uitoefening van het
voormelde bestuursmandaat.
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen te benoemen als bestuurder van de Vennootschap,
en dat voor onbepaalde duur en met onmiddellijke ingang vanaf 4 juli 2024:
- Advocatenkantoor Tom Vanraes BV, met zetel te Esplanade 1 bus 88, 1020 Brussel, ingeschreven in het
rechtspersonenregister onder het ondernemingsnummer 0872.903.097, vast vertegenwoordigd door dhr. Tom
Vanraes, bestuurder.
Het bestuursmandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend.
De benoemde persoon bevestigt dat zij haar mandaat aanvaardt en verklaart voor zover als nodig is dat er
geen maatregel is die haar benoeming in de weg staat.
Uittreksel uit het verslag van de schriftelijke besluiten van de enige bestuurder d.d. 12 augustus 2024
1. Toekenning bijzondere volmachten - administratief
De enige bestuurder bevestigt en bekrachtigt haar beslissing, genomen met eenparigheid van stemmen om,
met ingang van 4 juli 2024 en uiterlijk tot herroeping van de volmacht middels publicatie in het Belgisch
Staatsblad, de nagenoemde bevoegdheden bij wijze van bijzondere volmacht toe te kennen aan de heer Ludo
Ockier, wonende te Groene Dreef 52, 8510 Kortrijk
De bijzondere volmachten omvatten de bevoegdheid voor:
· Het vervullen van diverse administratieve verplichtingen na te leven inzake de directe en indirecte
belastingen zoals maar niet beperkt tot het opstellen en indienen van:
- de administratieve documenten, zoals de permanente activiteitenfiche, de formulieren 604 A-B-C;
- de maandelijkse of trimestriële btw-aangiften;
- de periodieke intracommunautaire opgaven, intrastataangiften en jaarlijkse klantenlisting;
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notars, hetzy van de persontotien	Voorkant
- de fiscale aangifte inzake vennootschapsbelasting;
- de fiches 281.10, 281.20 en 281.50, e.a;
- de aangiften inzake roerende voorheffing m.b.t. intresten, royalty's en dividenden;
- de documenten i.v.m. de inhouding van bedrijfsvoorheffing voor loontrekkenden en bedrijfsleiders.
· Het vervullen van diverse administratieve verplichtingen inzake de personeelsadministratie, met name om:
- de tijdsregistraties van medewerkers te beheren;
- sociale documenten op te maken en te verzenden;
- arbeidscontracten op te stellen;
- de loonsberekening te beheren;
- de loonsbrieven te versturen;
- de lonen uit te betalen;
- de verlofadministratie te beheren;
- de verzuimadministratie te beheren;
- de exploitatie van het bedrijfswagenpark te beheren;
- de administratie rond opleidingen te beheren.
· Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken en te
wijzigen via elektronische interfaces van het sociaal verzekeringsfonds en de desbetreffende Fiscale
Overheden.
· Het vervullen van diverse administratieve verplichtingen inzake de post, met name om de vennootschap
te vertegenwoordigen tegenover alle vervoer- en verzendingsondernemingen, waaronder ook de post, alle
brieven, stukken en colli, zelfs aangetekend of verzekerd, te ontvangen en er décharge van te verlenen.
In het kader van deze bevoegdheden kan de heer Ockier de vennootschap geldig vertegenwoordigen en
verbinden. Voornoemde bijzondere gevolmachtigde verbindt zich er ten aanzien van de vennootschap toe om
alle instructies door de enige bestuurder inzake de modaliteiten van de vertegenwoordiging te respecteren.
2. Mededeling overeenkomstig art. 2:8 §4 WVV - vereniging aandelen in één hand
Overeenkomstig artikel 2:8 § 4 WVV dient het gegeven dat alle aandelen in één hand verenigd zijn evenals
de identiteit van de enig aandeelhouder neergelegd in het vennootschapsdossier.
3. Volmacht administratieve formaliteiten
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met
ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel, met
zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar bedienden, aangestelden
en lasthebbers en in het bijzonder aan mevrouw Dominique Jaminet, de heer Bert Lutin, mevrouw Kaat Willems
en mevrouw Anouk Van Tricht, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de
mogelijkheid hebben voor:
- het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
- het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
Dalle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en toekomstige)
en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de vennootschap en/of haar
bestuursorgaan;
- het aanvragen en wijzigen van vergunningen;
- het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
- het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of beroepsvereniging;
- alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige) met
name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad, ...;
- de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de aangifte
tot wijziging van registratle en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
- de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming van de
algemene vergadering en bestuursorgaan voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen bij volmacht
evenals deze neer te leggen op de ondememingsrechtbank;
- het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal effectenregister e-stox,
alsook van (il) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het UBO-register.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken en te
wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds en de
desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de door de
volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en processen-
verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig zou
blijken voor de uitvoering van de huidige volmacht, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet uitdrukkelijk
voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever belovende.
Deze overeenkomst begint op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen bij wet voorzien.
Een eenzijdige opzegging gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de andere partij. Deze
overeenkomst vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde doeleinden mochten gegeven zijn.
Tegelijk mee neergelegd:
- notulen enige bestuurder d.d. 12 augustus 2024 overeenkomstig artikel 2:8 §4 WVV
Moore Finance & Tax BV,
bij volmacht,
vertegenwoordigd door
Dominique Jaminet.