Ondernemingsnr : 0476305038
Naam
(voluit) : VENIKWI
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Vaartstraat 31
 : 9920 Lievegem
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
ALGEMENE VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM
Uittreksel uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering opgesteld door notaris
Kim Lagae, te Brussel, op 23 juni 2022.
(…)
De algemene vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door hieraan
volgende activiteiten toe te voegen (…)
        •  de uitbating, het beheer en de inrichting van horecazaken en het voeren van alle mogelijke
activiteiten die ressorteren onder de horecasector, onder meer de uitbating van eet- en van
drinkgelegenheden zoals restaurants, verbruikssalons, cafés, tavernes, clubs, bars, tearooms ;
        •  de aankoop, verkoop of verhuur van alle uitrustingen en grondstoffen met betrekking tot de
horeca ;
        •  de handel in alle vormen, invoer, uitvoer, vertegenwoordiging van alle voedingsmiddelen en
dranken die de vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks kan verkopen en kopen ;
        •  traiteurdiensten, het inrichten van banketten en feestelijkheden;
        •  de verhuring en ter beschikking stelling van feestzalen en andere ruimten;
        •  de organisatie van evenementen;
        •  het ontwerpen, bouwen en inrichten van alle plaatsen die als restaurant of andere eet- of
drinkgelegenheid worden geëxploiteerd, met inbegrip van het ontwerpen en bouwen van de nodige
uitrusting ;
        •  het verlenen van advies en opleiding betreffende de bereiding van voedsel, het beheer van
restaurants en andere horecagelegenheden en de bevoorradingstechnieken voor de
exploitatiepunten die de vennootschap rechtstreeks of in samenwerking met anderen kan verwerven;
        •  alle verrichtingen met betrekking tot de aankoop of de verkoop, de verhuur, de exploitatie, het
beheer of de administratie, of het verlenen van franchise, van alle restaurants en andere
horecagelegenheden of exploitatievestigingen die de vennootschap rechtstreeks of in samenwerking
met anderen zou verwerven en waarvan het voorwerp gelijkaardig of verwant is aan het hare of van
aard is de ontwikkeling van haar voorwerp te bevorderen.
(…)
De algemene vergadering beslist het boekjaar te wijzigen en dit voortaan af te sluiten op 31 januari
van elk jaar. Zij beslist het lopende boekjaar, dat is begonnen op 1 juli 2021, te verlengen tot 31
januari 2023.
(…)
De algemene vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze vergadering
voortaan te houden op de laatste vrijdag van de maand juli, om 17 uur.
(…)
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
algemene vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
Luik B
vennootschap, hetzij respectievelijk zesduizend tweehonderd euro (EUR 6.200,00) en duizend
achthonderdzestig euro (EUR 1.860,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij
twaalfduizend vierhonderd euro (EUR 12.400,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening
“niet-opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering besluit deze statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekening te
behouden tot beloop van honderd euro (EUR 100,00) onbeschikbare inbreng.
De algemene vergadering beslist om de onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen voor
wat betreft het saldo en dit saldo beschikbaar te maken voor uitkering. Dit besluit geldt tevens voor
de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van
de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
(…)
De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming
zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Zij besluit om de rechtsvorm van de
besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden. Volgt een uittreksel uit de statuten:
(…)
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam VENIKWI.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(…)
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
    •  grafologie, reclame en grafische vormgeving, ontwerp en vervaardiging van alle soorten
meubilair, ontwerp en vervaardiging van speelgoed, binnenhuisarchitectuur, illustratie, lay-out en
clean-up, studie van het merkimago, zeefdruk, decoratie, animatie, belettering, verpakking,
schilderwerk, gravure op alle dragers, lithografie, creatie en vervaardiging van stands en displays,
drukkerij, uitgeverij, uitgave, distributie, vertegenwoordiging, concessie, en in het algemeen, handel
in alle vormen van geschreven materiaal en alle communicatiemiddelen, met name audiovisuele,
bestemd voor het publiek of voor specialisten, geluids- en beeldwerk op alle dragers, multimedia,
multimedia-advies, het creëren van internetsites en alle dragers die verband houden met het internet,
het intranet en het extranet;
    •  grafische vormgeving en verpakking; bedrijfsstrategie; bedrijfscommunicatie; institutionele
communicatie; fotografische styling; styling van promotie- en reclamefilms; decoratie; uitgeverij;
creatie van objecten en industrieel ontwerp; reclame; verkoopbevordering; bedrijfsovernames;
illustratie; IT-consultancy; nieuwe mediacommunicatie; creatie en plaatsing van stands; aan- en
verkoop van benodigdheden voor stands; evenementen en sponsoring; public relations; medische
communicatie; business to business;
    •  alle activiteiten, van welke aard ook, in verband met het opzetten, organiseren en beheren van
opleidingscursussen, seminaries, tentoonstellingen, enzovoort;
    •  alle activiteiten op het gebied van promotie, reclame, communicatie, marketing en
managementadvies;
    •  alle activiteiten op het gebied van de geschreven, audiovisuele of multimediapublicatie;
    •  alle activiteiten van welke aard dan ook op het gebied van vertegenwoordiging, invoer, uitvoer,
vervaardiging, aan- en verkoop van alle producten of diensten van welke aard dan ook;
    •  het verlenen van management- en andere leidinggevende, toezichthoudende of raadgevende
diensten voor of in verband met elke vennootschap of onderneming;
    •  het verstrekken van managementadvies in de ruimste zin van het woord, met inbegrip van
advies en bijstand op het gebied van bedrijfsorganisatie, financiële en bedrijfseconomische expertise
en soortgelijke diensten; de studie, analyse, advisering of bijstand met betrekking tot specifieke
bedrijfsproblemen in zowel de particuliere als de openbare sector;
    •  de voorbereiding van elke studie, organisatie, adviesverlening en dienstverlening op technisch,
commercieel, economisch en financieel gebied in de ruimste zin van het woord;
    •  commerciële tussenpersoon;
    •  trading;
    •  verkoop van wijnen ;
    •  verkoop van decoratieve meubelstukken ;
    •  de uitbating, het beheer en de inrichting van horecazaken en het voeren van alle mogelijke
activiteiten die ressorteren onder de horecasector, onder meer de uitbating van eet- en van
drinkgelegenheden zoals restaurants, verbruikssalons, cafés, tavernes, clubs, bars, tearooms ;
Luik B
    •  de aankoop, verkoop of verhuur van alle uitrustingen en grondstoffen met betrekking tot de
horeca ;
    •  de handel in alle vormen, invoer, uitvoer, vertegenwoordiging van alle voedingsmiddelen en
dranken die de vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks kan verkopen en kopen ;
    •  traiteurdiensten, het inrichten van banketten en feestelijkheden;
    •  de verhuring en ter beschikking stelling van feestzalen en andere ruimten;
    •  de organisatie van evenementen;
    •  het ontwerpen, bouwen en inrichten van alle plaatsen die als restaurant of andere eet- of
drinkgelegenheid worden geëxploiteerd, met inbegrip van het ontwerpen en bouwen van de nodige
uitrusting ;
    •  het verlenen van advies en opleiding betreffende de bereiding van voedsel, het beheer van
restaurants en andere horecagelegenheden en de bevoorradingstechnieken voor de
exploitatiepunten die de vennootschap rechtstreeks of in samenwerking met anderen kan verwerven;
    •  alle verrichtingen met betrekking tot de aankoop of de verkoop, de verhuur, de exploitatie, het
beheer of de administratie, of het verlenen van franchise, van alle restaurants en andere
horecagelegenheden of exploitatievestigingen die de vennootschap rechtstreeks of in samenwerking
met anderen zou verwerven en waarvan het voorwerp gelijkaardig of verwant is aan het hare of van
aard is de ontwikkeling van haar voorwerp te bevorderen.
Zij kan eveneens, zowel in België als in het buitenland, seminaries, conferenties en vergaderingen
inrichten en organiseren, al dan niet ter bevordering van haar voorwerp.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp de studie, het advies, de expertise, de engineering en
elke dienstverlening in het kader van de voormelde activiteiten.
De vennootschap mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.
Zij kan op enigerlei wijze een belang nemen in elke vennootschap of onderneming die een
gelijkaardig of aanverwant voorwerp heeft of die de ontwikkeling van haar onderneming kan
bevorderen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
(…)
Artikel 5. Aandelen – Onbeschikbare eigen vermogensrekening
5.1. Als vergoeding voor de inbrengen werden negenhonderddertig (930) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
Artikel 6. Stortingsplicht
(…)
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn gedaan, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de betrokken aandelen geschorst.
(…)
Artikel 9. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot of de wettelijk
samenwonende partner van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in
rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen aan een andere persoon dan deze vermeld in
paragraaf 1 van dit artikel, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste
de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de
aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding
van de volledige identiteit van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens
is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Luik B
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht, zowel ten bezwarende titel als
ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik,
blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de
verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
(…)
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 12. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
(…)
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
(…)
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand juli, om 17 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerste werkdag die hieraan
voorafgaat. (…)
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
Luik B
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Artikel 19. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
(…)
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, met inbegrip van een brief, e-mail of elk ander gelijkwaardig
communicatiemiddel dat door het bestuursorgaan wordt aanvaard, een schriftelijke volmacht geven
om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
(…)
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 februari en eindigt op 31 januari van het
daaropvolgende jaar.
(…)
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 23. Interimdividenden
Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
(…)
Artikel 25. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
De algemene vergadering stelt vast dat overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 moet gelezen worden als "Bestuurder".
Bijgevolg verzoekt zij ondergetekende notaris om het statuut van de zaakvoerder aan te passen in de
Kruispuntbank van Ondernemingen en dit te wijzigen in “bestuurder”.
Te dien einde, stelt de algemene vergadering een einde aan het mandaat van de “zaakvoerder”, dit
is Tanguy van Innis, wonende te 9920 Lievegem, Vaartstraat 31, en herbenoemt hem onmiddellijk
als niet-statutaire bestuurder van de vennootschap voor een onbepaalde duur. Zijn mandaat is
bezoldigd.
(…)
De algemene vergadering bevestigt dat het adres van de zetel van de vennootschap is: 9920
Lievegem, Vaartstraat 31.
(…)
De algemene vergadering geeft volmacht aan de besloten vennootschap DEBIT ET CREDIT, met
zetel te 1400 Nijvel, Boulevard de la Fleur-de-Lys 17, met de macht om in de plaats te stellen, om de
inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen aan te passen ingevolge de door deze
vergadering getroffen besluiten, om de wijziging van de activiteiten aan te geven aan een
ondernemingsloket, bij de btw-administratie en bij alle andere administraties.
Luik B
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
(…)
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Getekend: Kim Lagae, Notaris.
Neergelegd samen met een uitgifte van het proces-verbaal met volmachten; de coördinatie der
statuten