Ondernemingsnr :
0861.752.552
Benaming (voluit):
INGENIEURSBUREAU SCHAMP STABILITEIT & BOUW
(verkort):
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
1852 Grimbergen, Beigemsesteenweg 369
(volledig adres)
Onderwerp(en) akte :
Statutenwijziging
Uit de notulen opgemaakt door Meester Bénédicte BOES, geassocieerd notaris te Grimbergen, op negen 
december tweeduizend dertien, blijkt dat door de buitengewone algemene vergadering volgende beslissingen 
werden genomen:
Eerste beslissing: Aanpassing statuten na verplaatsing zetel.
De bijzonder algemene vergadering heeft op 1 april 2006 beslist de statuten van de vennootschap aan te 
passen rekening houdende met de verplaatsing van de zetel van de vennootschap van “1850 Grimbergen, 
Vilvoordsesteenweg 62b” naar “1852 Grimbergen(Beigem), Beigemsesteenweg 369”. Een beslissing die door 
de zaakvoerder op 1 april 2006 werd genomen en gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 
16 augustus 2006 onder nummer 06131124. Zij beslist bijgevolg artikel 3 van de statuten aan te passen 
teneinde dit artikel in overeenstemming te brengen met de beslissing die voorafgaat.
Het luidt nu als volgt: 
“ARTIKEL 3: Zetel.
De 
werkelijke 
zetel 
van 
de 
vennootschap 
is 
gevestigd 
te 
1852 
Grimbergen(Beigem), 
Beigemsesteenweg 369.
De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden binnen het Nederlands taalgebied of het tweetalig 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij besluit van de zaakvoerder(s). De zetelverplaatsing wordt openbaar 
gemaakt.”
Tweede beslissing: vaststelling van de belaste reserves.
De algemene vergadering stelt vast dat de belaste reserves zoals die op 29 maart 2013 zijn goedgekeurd door 
de algemene vergadering van de vennootschap, belopen op zeshonderd tweeënnegentigduizend vijfhonderd 
achtenveertig komma twaalf (€692.548,12) euro, zoals blijkt uit de goedgekeurde jaarrekening van 30 
september 2012. 
Derde beslissing: vaststelling uitkering dividend.
De algemene vergadering stelt vast dat bij bijzondere algemene vergadering van 5 december 2013 werd 
besloten, rekening houdend met de bepalingen van artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen, om 
een tussentijds dividend van zeshonderd negentigduizend euro (€690.000,00) uit te keren in toepassing van 
artikel 537 1ste lid van het Wetboek van Inkomstenbelastingen.
Alle vennoten hebben hierop verklaard het volledig bedrag van het tussentijds dividend onmiddellijk te 
willen inbrengen in het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, mits inhouding en doorstorting van de 
roerende voorheffing ten bedrage van tien procent (10 %) van het tussentijds dividend in toepassing van 
voormeld artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen.
Vierde beslissing – Kapitaalverhoging door inbreng in geld
De algemene vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 van het Wetboek van 
Inkomstenbelastingen, het kapitaal van de vennootschap te willen verhogen met een bedrag van negentig 
procent (90 %) van het tussentijds bruto-dividend, zijnde een verhoging voor een bedrag van zeshonderd 
eenentwintigduizend (€621.000,00) euro, zonder uitgifte of creatie van nieuwe aandelen, om het te brengen van 
achttienduizend zeshonderd (18.600) euro tot zeshonderd negenendertigduizend zeshonderd (639.600,00) euro. 
De algemene vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door inbreng in geld. De 
algemene vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door inbreng in geld.
Vijfde beslissing: Uitoefening van het voorkeurrecht.
De hogergenoemde aandeelhouders verklaren hierbij uitdrukkelijk en individueel te verzaken aan de uitoefening 
van hun wettelijk voorkeurrecht.
Zesde beslissing: Inschrijving op de kapitaalverhoging.
Vervolgens hebben de hogergenoemde aandeelhouders verklaard dat zij volledig op de hoogte zijn van de 
statuten en de financiële toestand van de vennootschap, en dat zij het kapitaal wensen te verhogen met 
negentig procent (90%) van het tussentijds bruto-dividend, zijnde een bedrag zeshonderd eenentwintigduizend 
Luik B - Vervolg
(€621.000,00) euro, wetende dat de resterende tien procent (10 %) als roerende voorheffing wordt ingehouden 
en doorgestort.
Zij verklaren bijgevolg te willen inschrijven, onder de hoger gestelde voorwaarden, als volgt: 
- mevrouw SCHAMP Mieke, voornoemd, voor een bedrag van zeshonderd eenentwintigduizend 
(€621.000,00) euro en geheel volstort.
De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat hogergenoemde inbrengen 
volledig zijn volgestort door storting in speciën uitgevoerd op rekening nummer BE16 0882 5714 5274 geopend 
bij Belfius op naam van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid " Ingenieursbureau Schamp 
Stabiliteit & Bouw ". Het attest van deze bank opgemaakt op 6 december 2013 zal in het dossier van 
ondergetekende notaris worden bewaard.
De algemene vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals 
voorzien in artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, en meer in het bijzonder de gevolgen van 
een kapitaalsvermindering binnen de 4 of 8 jaar naargelang het al dan niet gaat om een kleine vennootschap in 
de zin van artikel 15 van het Wetboek van vennootschappen, evenals de bepaling die voorziet in een bijzondere 
aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de vijf voorbije boekjaren.
Zevende beslissing: Vaststelling van de verwezenlijking van kapitaalverhoging.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, ondergetekende notaris, akte te nemen dat de kapitaalverhoging 
integraal is onderschreven, en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk werd gebracht op zeshonderd 
negenendertigduizend zeshonderd (639.600,00) euro, vertegenwoordigd door duizend achthonderd zestig 
(1.860) aandelen op naam zonder nominale waarde.
Achtste beslissing: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, 
beslist de algemene vergadering artikel vijf a) van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“Artikel 5.  
a) 
Het 
maatschappelijk
kapitaal
van 
de 
vennootschap 
bedraagt 
thans 
zeshonderdnegenendertigduizend zeshonderd euro (639.600 EUR).  Het wordt vertegenwoordigd door 
DUIZEND ACHTHONDERD ZESTIG (1.860) aandelen zonder nominale waarde.  
Historiek van het kapitaal.
De vennootschap werd oorspronkelijk opgericht met een kapitaal van achttienduizend zeshonderd 
(18.600) euro, vertegenwoordigd door duizend achthonderd zestig (1.860) aandelen.
Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering bij proces-verbaal opgesteld door notaris 
Bénédicte Boes te Grimbergen van 9 december 2013 werd het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap 
verhoogd met het bedrag van het netto-dividend van zeshonderd eenentwintigduizend (€621.000,00) euro, 
uitgekeerd vanuit de belaste reserves van de vennootschap, om het kapitaal te brengen van achttienduizend 
zeshonderd (18.600) euro door inlijving van gemeld netto-dividend, naar zeshonderd negenendertigduizend 
zeshonderd (639.600,00) euro, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.”
Negende beslissing: Machtiging aan de zaakvoerder.
De vergadering verleent alle machten aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen beslissingen, 
waaronder de betaling van de roerende voorheffing  ten belope van tien procent (10 %) van het tussentijds 
dividend waarvan hiervoor sprake.
Tiende beslissing: Volmacht voor neerlegging proces-verbaal en coördinatie van de statuten.
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om onderhavig proces-verbaal op de griffie 
van de bevoegde rechtbank van koophandel neer te leggen, evenals om de gecoördineerde tekst van de 
statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde 
rechtbank  van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Elfde beslissing: Volmacht voor administratieve formaliteiten.
De vergadering verleent bij deze  bijzondere volmacht aan de heer Vandenbranden Patrick, te 1851 
Grimbergen, Dorpstraat 14 bus 1, met de mogelijkheid van indeplaatsstelling om alle nuttige of noodzakelijke 
administratieve 
formaliteiten 
te 
vervullen 
betreffende 
neerleggingen 
en/of 
verklaringen 
op 
het 
ondernemingsloket, en/of BTW-en Registratiekantoor en/of bij alle administratieve autoriteiten.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van de akte en de gecoördineerde statuten.
Notaris Bénédicte BOES