Ondernemingsnr : 0466930185
Naam
(voluit) : WORLDTRADING EUROPE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Baron Van Loolaan 12
 : 9940 Evergem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, DOEL
Uit een akte verleden voor notaris Raf Van der Veken te Belsele –Sint-Niklaas op 6 december 2022
blijkt hetgeen volgt :
1. a) Bespreking van het verslag van het bestuursorgaan met een verantwoording voor de
voorgestelde wijziging aan het voorwerp van de vennootschap (art. 5:101 WVV).
b) Beslissing om het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met de volgende activiteiten :
“-Dranken;
-Het ontwikkelen en exploiteren van software en de (groot- en klein-) handel in software;
-Ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s en websites, alsook het organiseren van
workshops hiervan;
-Beheer van computerfaciliteiten, computerconsultancy-activiteiten en aanverwante activiteiten;
-Reinigen van het interieur van allerlei gebouwen, van nieuwe gebouwen na beëindiging van de
bouwwerkzaamheden, kantoren, fabrieken, werkplaatsen, allerlei commerciële gebouwen,
appartementsgebouwen en andere reinigingsactiviteiten;
-Reinigen van daken en zonnepanelen;
-Reinigen van grafzerken en grafmonumenten;
-Lappen van ramen;
-De exploitatie in de meeste uitgebreide zin van drankgelegenheid, tavernes, hotels en restaurants,
café-taverne, tearooms en dergelijke, alsook de aankoop, het vervoer en de vertegenwoordiging van
alle eetwaren en drinkwaren;
-Het terras, vergaderzaal, caféruimte ter beschikking stellen voor het inrichten en organiseren van
sportieve, gastronomische, toeristische en/of culturele evenementen, tentoonstellingen, festivals en
zangavonden, beurzen, thema-avonden, voorstellingen, optredens, opvoeringen, en dit voor alle
doelgroepen en opdrachtgevers;
-De verdeling en distributie, de productie en behandeling van alle algemene voeding, dranken,
groenten en fruit;
-Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer;
-Overige zakelijke dienstverlening;
-Overige vormen van onderwijs;
-Overige persoonlijke diensten;
-Verhandelen van valuta, effecten en vermogenswaarden in het algemeen;
-Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.”
2. Mogelijkheid te voorzien tot schriftelijke besluitvorming door de algemene vergadering en tot
deelname aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg.
3. Beslissing om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de vennootschap
is gevestigd
4. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, beslissing
om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
Luik B
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
5. In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, vaststelling dat
het werkelijk gestort kapitaal tweehonderd negenenzeventigduizend tweehonderd tweeëndertig euro
zes eurocent (€279.232,06) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij
vierentachtigduizend achtennegentig euro zevenenveertig eurocent (€ 84.098,47) van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Beslissing om overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij
toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen de aangelegde
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te
maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
6. Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslissing om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die
in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, die onder meer
het volgende inhouden :
1) Vorm – naam : De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap. Haar naam luidt :
WORLDTRADING EUROPE
2) Zetel : De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3) Voorwerp :
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in buitenland, voor eigen rekening of voor
derden:
-De aankoop, verkoop, huur en verhuur, in-en uitvoer, groot-en kleinhandel, leurhandel in kleding,
leder, textiel, schoenen, fantasiejuwelen, geschenken- en schoonheidsartikelen, maroquinerie,
huishoudartikelen en apparaten, alsook allerhande gereedschappen, elektrisch en manueel; tapijten,
ameublement en goederen voor wooninrichtingen; audio- en videoapparaten en toebehoren;
autovoertuigen, nieuw en tweedehands en toebehoren; algemene voeding, dranken, groenten en
fruit; snackbars.
-Het verlenen van diensten en adviezen in de meeste ruime zin van het woord aan bedrijven en
ondernemingen van alle aard, ondermeer op het vlak van administratie, management,
bedrijfsorganisatie, promotie en informatica.
-De aankoop, het beheer en de verkoop van alle mogelijke roerende en onroerende waarden, zowel
in volle eigendom, in bloot eigendom of tijdelijk vruchtgebruik, en meer algemeen, alle mogelijke
verrichtingen met betrekking tot het beheer van de aldus gevormde portefeuille van roerende
waarden en onroerende waarden;
Dit alles met uitdrukkelijke uitsluiting van vermogensbeheer en/of beleggingsadvies zoals bedoeld
door de wet van vier december negentienhonderd negentig en het Koninklijk Besluit van vijf augustus
negentienhonderd eenennegentig.
-De rechtstreekse of onrechtstreekse participatie in alle mogelijke commerciële, industriële,
financiële, roerende en onroerende vennootschappen of ondernemingen;
-De controle op hun beheer of het participeren hierin door het opnemen van alle mogelijke mandaten
binnen die vennootschappen of ondernemingen;
-Het verstrekken van leningen aan derden alsmede het zich borgstellen voor derden.
-Aan- en verkoop, in- en uitvoer, groot- en kleinhandel, de verdeling en distributie, de productie en
behandeling van alle mogelijke was- en zeepproducten, van schoonheidsproducten,
cosmeticaproducten, parfumerieproducten, kappersproducten, onderhoud- en verzorgingsproducten
en alle specialiteiten welke daarmee verband houden;
-Aan- en verkoop, in- en uitvoer, groot- en kleinhandel, van alle mogelijke vervoer- en
transportmiddelen voor gebruik op de weg, in de lucht, als op het water en dat van zowel nieuwe- als
van tweedehands vervoermiddelen, inclusief materiaal van onderhoud en alle mogelijke toebehoren
en accessoires;
-Handelsbemiddeling in alle mogelijke vervoer- en transportmiddelen;
-De uitbating van één of meerdere uitbatingen van carwash, self-carwash voor alle mogelijke
voertuigen en alle aanverwante activiteiten;
-Aan- en verkoop, in- en uitvoer, groot- en kleinhandel van alle producten, materialen en onderdelen,
smeerstoffen en onderhoudsproducten noodzakelijk voor de uitbating van wasbedrijven en voor
(auto) bedrijven.
-Het uitbaten van een bandenservicebedrijf;
-Alle vervoerverrichtingen van personen, van goederen en van dieren, zowel in het binnenland als in
het buitenland, bij middel van om het even welk vervoermiddel, zowel te land, als te water, als door
de lucht, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden;
-Alle aannemingen in verband met verhuizingen en dit zowel in het binnenland, als in het buitenland
en dit zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden;
-Alle luchthaventransporten en bijhorende diensten;
Luik B
-Algemene aannemer in alle bouw – en renovatie werken, ruwbouw en afwerking van alle soorten
gebouwen, in grond– en afbraakwerken, in sloop– en funderingswerken, in het leggen van klinkers;
-Algemeen stukadoorswerk, cementeer en dekvloer activiteiten, chapewerken en plaatsen van
tussenwanden van gipsplaten;
-Plaatsen van vloer- en wandtegels;
-Alle activiteiten van klusjesdienst;
-Groothandel- en kleinhandel, in- en uitvoer algemene bouwmaterialen;
-Het uitbaten van doe-het-zelf centrum;
-Adviesverlening van commerciële, technische, boekhoudkundige, fiscale, organisatorische en
administratieve aard: in de ruimste zin bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks
op het vlak van administratie, publiciteit, marketing, handel, bedrijfsvoering, management en
hergroepering van ondernemingen;
-Consultant in management van vennootschappen, crisismanagement, het selecteren, aanwerven en
opleiden van personeel, HR-Management;
-Het ontwikkelen en exploiteren van software en de (groot- en klein-) handel in software;
-Ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s en websites, alsook het organiseren van
workshops hiervan;
-Beheer van computerfaciliteiten, computerconsultancy-activiteiten en aanverwante activiteiten;
-Reinigen van het interieur van allerlei gebouwen, van nieuwe gebouwen na beëindiging van de
bouwwerkzaamheden, kantoren, fabrieken, werkplaatsen, allerlei commerciële gebouwen,
appartementsgebouwen en andere reinigingsactiviteiten;
-Reinigen van daken en zonnepanelen;
-Reinigen van grafzerken en grafmonumenten;
-Lappen van ramen;
-De exploitatie in de meeste uitgebreide zin van drankgelegenheid, tavernes, hotels en restaurants,
café-taverne, tearooms en dergelijke, alsook de aankoop, het vervoer en de vertegenwoordiging van
alle eetwaren en drinkwaren;
-Het terras, vergaderzaal, caféruimte ter beschikking stellen voor het inrichten en organiseren van
sportieve, gastronomische, toeristische en/of culturele evenementen, tentoonstellingen, festivals en
zangavonden, beurzen, thema-avonden, voorstellingen, optredens, opvoeringen, en dit voor alle
doelgroepen en opdrachtgevers;
-De verdeling en distributie, de productie en behandeling van alle algemene voeding, dranken,
groenten en fruit;
-Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer;
-Overige zakelijke dienstverlening;
-Overige vormen van onderwijs;
-Overige persoonlijke diensten;
-Verhandelen van valuta, effecten en vermogenswaarden in het algemeen;
-Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen;
-De vennootschap kan aankopen, verkopen en verhuren van eigen onroerend goed en dit zowel in
binnen- als in buitenland.
-De vennootschap kan bijgevolg zowel in België, als in het buitenland alle industriële, commerciële
en financiële, alle roerende en onroerende zakelijke rechten verwerven zoals eigendomsrechten,
vruchtgebruik, opstal- of erfpachtovereenkomsten afsluiten, huurcontracten afsluiten en aangaan, de
hiervoor vermelde rechten vervreemden, verhuren, alle kredieten aangaan en daartoe de nodige
waarborgen stellen, onder andere hypothecaire en in de meest ruime zin alle rechtshandelingen
stellen om dit voorwerp te realiseren;
-De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, door inbreng, fusie, inschrijving,
overname, opslorping of op om het even welke andere wijze deelnemen aan alle ondernemingen die
een gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven of die nuttig zijn voor de realisatie van haar
voorwerp.
4) Duur : de vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
5) Aandelen : Als vergoeding voor de inbrengen werden 215 aandelen uitgegeven. Ieder aandeel
geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
6) Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de niet van tafel en bed of
feitelijk gescheiden echtgenoot van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en
Luik B
descendenten in rechte lijn van de overdrager of erflater.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van het vermogen,
na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
7) Boekjaar : Het boekjaar begint op 1 juli en eindigt op 30 juni van het jaar daarna.
8) Bestemming van de winst – reserves : De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald
door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft
op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
9) Bestuur :
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Werd benoemd tot statutair bestuurder voor een onbepaalde duur: de heer Johan Lauwers, wonend
te 9160 Lokeren, Pijlstraat 12B.
10) Commissarissen : -
11) Jaarvergadering : Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel op de derde woensdag van de maand december om achttien uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
7. De algemene vergadering besloot de opdracht te geven aan de notaris om de coördinatie van de
statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
8. Kennisname van de nieuwe terminologie die sedert één januari tweeduizend twintig door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term
‘zaakvoerder’ van een besloten vennootschap vervangen werd door ‘bestuurder’.
Beslissing om het mandaat van de huidige statutair bestuurder, hierna vermeld, voor zoveel als nodig
te bevestigen en dit voor onbepaalde duur:
De heer Johan Lauwers.
Zijn mandaat is bezoldigd tot een algemene vergadering hier anders over beslist.
9. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd blijft te 9940 Evergem,
Baron Van Loolaan 12.
10. De vennootschap heeft nog geen website en e-mailadres. Mocht de vennootschap in de
toekomst een e-mailadres hebben dan zal elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders,
houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven
met de medewerking van de vennootschap geacht worden geldig te zijn gebeurd.
11. De vergadering verleende bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap Vermassen
Consulting, met zetel te 9420 Erpe-Mere, Oude Heerbaan 7A, evenals aan hun bedienden,
aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de
formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens
in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting
over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
Luik B
 
Voor beredeneerd uittreksel.
Notaris Raf Van der Veken.
Tegelijk met deze neergelegd : expeditie van de akte houdende statutenwijziging – de
gecoördineerde statuten