Nº d'entreprise : 0742 708 610
Nom
(en entier) : UNION FOUNDATION
(en abrégé) :
Forme légale : ASBL
Adresse complète du siège : CHAUSSÉE DE BRUXELLES 223 - 1190 FOREST
Objet de l'acte : Renouvellement mandat commissaire aux comptes
PROCES VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 01.10.2024 A 11.30 HEURES
1.Contrôle des convocations
Les convocations à assister à l'Assemblée Générale ainsi que l'envoi de l'ordre du jour ont été effectuées
conformément aux statuts.
2.Vérification des présences et des procurations déposées
Présents : M. Wouter Blockx, Administrateur
M. Géraud Nève, Administrateur
Mme Ines Van de Velde, membre fondateur
Le quorum de présence est donc atteint (4/5).
Invités : M. Samuel Braekmans, délégué à la gestion journalière
3.Composition du Bureau de l'Assemblée Générale
M. Nève est appelé à la fonction de scrutateur.
M. Samuel Braekmans est appelé à la fonction de secrétaire.
Le Bureau étant ainsi constitué, l'Assemblée délibère sur les points figurant à l'ordre du jour.
4.Rapport du Commissaire
L'Assemblée prend connaissance du rapport établi par le Commissaire sur les comptes annuels de
l'exercice 2023-2024, rapport joint au présent PV pour en faire partie intégrante.
5.Rapport de gestion du Conseil d'Administration - article 3 :6 du Code des Sociétés et Associations
L'Assemblée prend connaissance du rapport de gestion du Conseil d'Administration qui est joint au présent
PV pour en faire partie intégrante.
6.Rapport spécial - article 2 :52 du Code des Sociétés et Associations
L'Assemblée prend connaissance du rapport spécial établi par le Conseil d'Administration au regard de la
situation financière de la Société. Ce rapport est joint au présent PV pour en faire partie intégrante.
7.Approbation des comptes annuels arrêtés au 30 juin 2024
d'Administration.
8.Affectation du résultat
L'Assemblée décide de reporter le résultat de l'exercice 2023-2024 (perte de 27.710,48 €) à l'exercice social
2024-2025.
9.Décharge aux administrateurs et au Commissaire
L'Assemblée vote la décharge aux administrateurs et au Commissaire en fonction au cours de l'exercice
2023-2024.
10.Renouvellement mandat commissaire aux comptes
Suite à la proposition du Conseil d'administration de renouveler le mandat de la société C-Carré, en tant
que Commissaire aux Comptes, prenant fin sur l'exercice 2024, l'Assemblée décide de désigner aux fonctions
de commissaire de l'association la société SRL « C2 REVISEURS & ASSOCIES » pour une nouvelle durée de
3 années, prenant fin lors de l'Assemblée Générale ordinaire qui approuvera les comptes clôturés au 30 juin
2027. Cette société a désigné comme représentants, Monsieur Cédric Mattart et Monsieur Cheryl Delforge,
réviseurs d'entreprise.
La rémunération annuelle de ces fonctions pour les exercices comptables 2025, 2026 et 2027 est fixée à
2.000 EUR pour le mandat de commissaire augmentée de la TVA et des cotisations variables dues à l'Institut
des Réviseurs d'entreprises ou à une quelconque instance de surveillance et est indexable annuellement.
11.Procuration pour les formalités
L'Assemblée donne procuration aux fins d'accomplissement des formalités à M. Samuel Braekmans.
L'Assemblée Générale extraordinaire est levée à 11h50.
M. Blockx	M. Nève
Mme Van de Velde	M. Braekmans