Ondernemingsnr : 0727934025
Naam
(voluit) : Smartt Concept
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Leuvensesteenweg 283
 : 1800 Vilvoorde
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, DIVERSEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap “Smartt Concept”, met zetel te 1800 Vilvoorde, Leuvensesteenweg 283, opgemaakt
door meester Ann DE PAEPE, geassocieerd notaris, met standplaats te Gent (eerste kanton) en met
zetel van de besloten vennootschap “DE PAEPE, VERHOEVE & VERCRUYSSE, geassocieerde
notarissen” te Gent, Kortrijksesteenweg 170, op 20 oktober 2023, hetgeen volgt:
 
Beslissing om het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen door de tekst van artikel 3 van de
statuten te vervangen door volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
I. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET
DERDEN:
1. De aankoop, de verkoop, de fabricage, de ontwikkeling, de import, de export, de commercialisatie,
de distributie, de bemiddeling, de algemene vertegenwoordiging van alle elektrische en elektronische
materialen en audiovisuele toestellen, producten, toestellen, toebehoren en installaties, en ook de
onderdelen die er betrekking op hebben en allerlei andere producten en dit al dan niet als
tussenpersoon.
2. Het uitvoeren van allerlei elektrotechnische installatiewerken.
3. Activiteiten van (bouw)ingenieurs en aanverwante technische en commerciële adviseurs in de
meest brede zin, onder meer door opdrachten te verwerven en uit te voeren op het gebied van
architectuur, stedenbouw, landschapsarchitectuur, verkeerskunde, wegeninfrastructuur (wegen,
rioleringen en nutsleidingen), veiligheidscoördinatie, milieubeheer, burgerlijke bouwkunde, bijzondere
uitrustingstechnieken, verluchting, akoestiek, EPB-verslaggeving, opmaken van
energieprestatiecertificaten, binnenhuisinrichting, tuin- en landschapsinrichting, opmetingen,
topografie en expertises, evenals het uitvoeren van alle activiteiten en verrichtingen die hiermee
verband houden, bij uitsluiting evenwel van activiteiten en verrichtingen die met de uitoefening van
het beroep van architect en/of ingenieur onverenigbaar zijn.
4. Het verlenen van bouwadvies, projectcoördinatie en assistentie aan het bouwheerschap bij de
realisatie van bouwwerkzaamheden van alle aard.
5. Het uitvoeren van allerlei technische expertises.
6. Uitwerken en optimaliseren van automatisatieprojecten in een industriële omgeving.
7. Optreden als raadgevend studie- en ingenieursbureau.
8. Het opmaken van studies over gebouwen van alle aard, infrastructuurwerken, waterbouwkundige
werken en werken van burgerlijke bouwkunde op het gebied van hun stabiliteit, duurzaamheid en
veiligheid.
9. De uitwerking en de realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica,
chemie, machine- en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid, enz.
10. Milieustudies en bodemonderzoek, saneringen, opstellen en begeleiden van
bodemsaneringsprojecten, milieueffectenrapporten, milieucoördinator, milieuaudits.
11. Het maken van plaatsbeschrijvingen en schattingen van onroerende goederen; opstellen van
rooilijnen, onteigeningsplannen en opvolgen van onteigeningsprocedures; opstellen, indienen en
opvolgen van verkavelingen en stedenbouwkundige attesten, uitvoeren van opmetingen en
afpalingen, wegenisontwerp en opvolgen van werken, topometrische bijstand op werven.
12. Ontwikkelen, bouwen en commercialiseren van diverse machines en industriële
uitrustingsgoederen. De aan- en verkoop, de import en de export van deze verschillende apparaten.
13. Activiteiten van industriële designers.
14. Het verlenen van diensten en adviezen aan derden.
15. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van
voormelde rechtspersonen of ondernemingen.
16. Het waarnemen van bestuursopdrachten en -mandaten, het uitoefenen van opdrachten en
functies.
17. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en
technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven
van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa.
18. De aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen.
II. VOOR EIGEN REKENING:
1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, …), zoals de huurfinanciering van onroerende goederen
aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van
projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg
stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot
zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
3. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle
handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
III. BIJZONDERE BEPALINGEN:
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan
leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar
bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.”.
 
Beslissing om de statuten van de Vennootschap aan te passen door volgende wijzigingen:
- de tekst “neemt de vorm aan van” en “verkrijgt de naam” in artikel 1 van de statuten te vervangen
door volgende tekst: “heeft de vorm van” respectievelijk “heeft de naam”;
- de verwijzing naar “artikel I.22 van het Wetboek Economisch Recht” in artikel 12 §1 te vervangen
door “artikel 1:20 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen”;
- de tekst “het toezicht op” in artikel 16 van de statuten te vervangen door volgende tekst: “de
controle van”;
- in artikel 17, tweede alinea, eerste zin van de statuten de tekst “bijzondere of” inlassen tussen de
tekst “de commissaris een” en “buitengewone algemene vergadering”;
- de tekst “met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden” in artikel
18 §1 van de statuten te vervangen door volgende tekst: “met uitzondering van statutenwijzigingen”;
- de tekst “buitengewone” in artikel 22 van de statuten weg te laten;
- de tekst “voldoend” in artikel 28 van de statuten te vervangen door volgende tekst: “voldoende”.
 
Beslissing om het bestuursorgaan de bevoegdheid te geven tot interim-dividenden.
De vergadering beslist om het bestuursorgaan de bevoegdheid te geven tot interim-dividenden door
aan de tekst van artikel 25 van de statuten van de Vennootschap volgende tekst toe te voegen: “Het
bestuursorgaan is bevoegd om in toepassing en met naleving van artikel 5:141 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkering uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van het boekjaar nog niet is
goedgekeurd.”
 
Het verlenen van de nodige machten tot de coördinatie en de neerlegging van de statuten.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
Het verlenen van een bijzondere volmacht.
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan de BV A&BV, met zetel te 9000 Gent, Sint-Denijslaan
34, RPR Gent (afdeling Gent), BTW BE 0644.429.297, evenals aan al haar bedienden, aangestelden
en lasthebbers, waaronder mevrouw Carie Cossyns, mevrouw Magali De Rese, mevrouw Annelien
Delobelle en mevrouw Ann De Wilde, allen bevoegd om alleen te handelen en met bevoegdheid tot
indeplaatsstelling, om de (wijziging/doorhaling van de) inschrijving en alle noodzakelijke formaliteiten
te vervullen bij de Griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van
Ondernemingen, de Ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de administratie van de Directe
Belastingen, de sociale verzekeringsfondsen, eStox, het UBO-register en om het even welke andere
administratieve instanties.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig of noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
Deze volmacht geldt tot herroeping ervan.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Uit de minuut waarin geen bepalingen of voorbehoud strijdig met de inhoud van tegenwoordig
uittreksel voorkomen.
 
Notaris Ann De Paepe
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- een uitgifte van het proces-verbaal
- coördinatie der statuten dd. 20 oktober 2023