Ondernemingsnummer :
0837036952
Benaming :
(voluit) :
BERNARD VERCAEMST
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Desselgemseweg 163
8790 Waregem
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
Uit een akte verleden voor notaris Astrid DEDEURWAERDERE, geassocieerd notaris te Ieper op 23
december 2018, neergelegd ter registratie, blijkt dat de vennoten van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid Bernard Vercaemst, met zetel te 8790 Waregem, Desselgemseweg 163,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Kortrijk met ondernemingsnummer
0837.036.952 volgende beslissingen hebben genomen:
1-Beslissing om het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 januari 2018 te
verlengen tot en af te sluiten op 30 september 2019.
Uitzonderlijke verlenging van het lopende boekjaar van de vennootschap tot 30 september 2019 in
plaats van 31 december 2018.
Besluit om het boekjaar te laten lopen van 1 oktober en te laten eindigen op 30 september van het
daaropvolgend jaar.
2-Beslissing om de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op de
tweede zaterdag van de maand maart om 10 uur.
Ingevolge het voorgaande besluit zal de eerste jaarvergadering gehouden worden op de tweede
zaterdag van de maand maart om 10 uur.
Beslissing om de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening
afgesloten per 30 september 2019, te houden op de tweede zaterdag van de maand maart van het
jaar 2020.
3/ Als gevolg van de hiervoor genomen beslissingen, besluit de vergadering om de statuten van de
vennootschap als volgt aan te passen:
- artikel veertien van de statuten wordt gewijzigd als volgt:
“De gewone algemene vergadering van de vennootschap wordt ieder jaar gehouden op tweede
zaterdag van maart om 10h00 in de gemeente van de zetel van de vennootschap, behoudens
andersluidende bijeenroeping.
Indien deze dag een wettelijk feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag
op hetzelfde uur.
Het bestuursorgaan en de commissarissen, indien er zijn, kunnen de algemene vergadering
bijeenroepen. Zij moeten die bijeenroepen wanneer dit wordt gevraagd door vennoten die samen ten
minste één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.
De oproeping tot de algemene vergadering geschieden overeenkomstig de wet.
De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren, met uitzondering van deze die bij authentieke akte moeten worden
verleden.
Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij alle bevoegdheden uit die aan de
algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen.”
- artikel zestien van de statuten wordt gewijzigd als volgt:
“Het boekjaar van de vennootschap loopt ieder jaar van 1 oktober tot 30 september van het daarop
volgende jaar.”
4/ De vergadering zal overgaan tot de uitvoering van het genomen besluit en geeft volmacht aan de
instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de
Luik B
griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst van de statuten.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
(get.) notaris Astrid Dedeurwaerdere
Tegelijk hiermee neergelegd:
-een afschrift van de akte van 23 december 2018;
-de gecoördineerde tekst van de statuten.