Ondernemingsnr : 0821 641 468
Naam
(voluit) : World Wide Shipagencies Association
(verkort) :
Rechtsvorm : Vereniging Zonder Winstoogmerk
Volledig adres v.d. zetel : Binnenvaartstraat 85, 2000 Antwerpen
Onderwerp akte : HERBENOEMING BESTUURDERS / HERBEVESTIGING MANDAAT
BESTUURDERS / INTREKKING EN VERLENING BIJZONDERE MACHTEN /
BIJZONDERE VOLMACHT PUBLICATIE
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING DER LEDEN
PER 8 OKTOBER 2024
Herbenoeming bestuurders
De vergadering heeft beslist om het mandaat van volgende bestuurders te hernieuwen voor een periode van 4
jaar, een einde nemend, behoudens herbenoeming, onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van
aandeelhouders van 2028: de heer Chistian Mehrtens, wonende te Duitsland, Hans-am-Ende Weg 10, 28355
Bremen, van de heer Gracijan Necmeskal, wonende te Slovenië, Kowjanciceva ulica 34, 6280 Ankaran en van
de heer Godwin Xerri, wonende te Malta, L-Ghamar, Triq il-Linja, Attard.
Herbevestiging mandaat bestuurders
De aandeelhouders bevestigen op heden de vierde beslissing van de algemene vergadering van 17/05/2022.
Het mandaat van de bestuurders:
- De heer Fernando Rodriguez
- De heer Mark Cooke
- De heer Mukesh Oza
zal behoudens herbevestiging een einde nemen na de algemene vergadering van 2026.
Het mandaat van bestuurders is onbezoldigd.
De bestuurders die samen de voltallige raad van bestuur vormen zijn:
- De heer Mark Cooke, bestuurder
- De heer Luiz Guimaraes Rodriguez, bestuurder
- De heer Christian Mehrtens, bestuurder
- De heer Gracijan Necmeskal, bestuurder
- De heer Mukesh Oza, bestuurder
- De heer Godwin Xerri, bestuurder
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd.
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR PER 8
OKTOBER 2024
Intrekking en verlening bijzondere machten
De raad van bestuur beslist de bijzondere volmacht inzake dagelijke bestuur zoals verleend per 21/05/2019 aan;
Netvisie BV (ON 0475.437.085), vertegenwoordigd door de heer Kurt Neumann in te trekken met ingang van
01/06/2023.
Vervolgens heeft de vergadering beslist bijzondere volmacht inzake dagelijks bestuur te verlenen vanaf
01/06/2023 aan Easyfresh Logistics SL (B96832985), C. del Dr. Josep Juan Dómine, 10, Poblats Maritims,
46011 Valencia, Spanje, vertegenwoordigd door Rafael Llerena, wonende te Avda. Baleares 5/14a, 46023
Valencia, Spanje. Deze volmacht inzake dagelijks bestuur omvat:
- het dagelijks bestuur van de vennootschap en de macht om de vennootschap te vertegenwoordigen en te
verbinden inzake dagelijks bestuur, afzonderlijk handelend, in de zin van artikel 9:10 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Bijzondere volmacht publicatie
De raad van bestuur beslist bijzondere volmacht te verlenen aan HLB Antwerpse Fiducia afdeling van HLB
Sefico BV, Berchemstadionstraat 76 bus 9, 2600 Berchem (Antwerpen), vertegenwoordigd door Marc Dierckx
met recht tot-in-de-plaatsstelling om de vennootschap te vertegenwoordigen in al haar betrekkingen met de
griffie van de ondernemingsrechtbank Antwerpen m.b.t. de aanvraagformulieren nodig voor de publicatie in de
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van de op heden door de leden van de raad van bestuur genomen
beslissingen te ondertekenen, evenals voor publicatie van beslissingen genomen door de algemene vergadering
van 8 oktober 2024.
Echt verklaard,
Berchem, 5 november 2024
HLB Antwerpse Fiducia afdeling van
HLB Sefico BV
vertegenwoordigd door
Marc Dierckx