Ondernemingsnr : 0894256460
Naam
(voluit) : Dr. Els Dufraimont
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Lange Veldstraat 17
 : 2820 Bonheiden
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Volgens een proces-verbaal, opgesteld door Evy Willems, notaris te Keerbergen, op 13 november
2023 heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap Dr. Els
Dufraimont de volgende besluiten genomen:
 
Eerste besluit
De algemene vergadering stelde vast dat door de opheffing van artikel 3 van het wetboek van
vennootschappen sinds 1 november 2018 de vennootschap geen burgerlijke vennootschap meer is.
 
De algemene vergadering stelde eveneens vast dat sinds 1 januari 2020:
- het wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing is op de vennootschap;
- de rechtsvorm van de vennootschap een besloten vennootschap is;
- de zaakvoerder bestuurder van de besloten vennootschap is;
- het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege werd
omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
 
Voor zoveel als nodig bevestigde de algemene vergadering het mandaat van mevrouw Dufraimont
Els als bestuurder van de vennootschap.
 
Tweede besluit
De algemene vergadering heeft besloten om de voormelde aangelegde statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor toekomstige
uitkeringen. Dit besluit houdt geen besluit tot uitkering uit het eigen vermogen in.
 
Derde besluit
Het mandaat van mevrouw Dufraimont als statutair bestuurder voor een duur van 10 jaar is ten einde
gelopen op 12 december 2017. Mevrouw Dufraimont is in functie gebleven in toepassing van artikel
5:70 §4 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen zodat de vennootschap niet
bestuurloos zou geworden zijn en zodat de vennootschap redelijkerwijs in haar vervanging kon
voorzien.
De algemene vergadering heeft echter besloten om mevrouw Dufraimont Els te herbenoemen als
bestuurder van de vennootschap voor onbepaalde duur.
De algemene vergadering heeft de handelingen die mevrouw Dufraimont Els gesteld heeft in naam
van en voor rekening van de vennootschap sinds 12 december 2017 tot en met vandaag
bekrachtigd.
Mevrouw Dufraimont Els kan de vennootschap alleen vertegenwoordigen.
 
Vierde besluit
Na kennisname en bespreking van het omstandig verslag van de bestuurder waarin zij het voorstel
tot wijziging van het voorwerp heeft verantwoord, heeft de algemene vergadering besloten om de
omschrijving van het voorwerp uit te breiden met de door de bestuurder voorgestelde activiteiten. De
statuten worden aan dit besluit aangepast zoals hierna gemeld.
 
Vijfde besluit
De algemene vergadering nam nieuwe statuten aan luidende als volgt:
 
Artikel 1
De vennootschap is een besloten vennootschap met naam Dr. Els Dufraimont.
Bij het naar buiten treden wordt steeds de rechtsvorm vermeld evenals de naam van de arts en het
uitgeoefende specialisme.
 
Artikel 2
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
 
Artikel 3
De zetel bevindt zich in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd om het adres van de zetel te wijzigen overeenkomstig artikel 2:3 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Iedere wijziging van het adres van de zetel wordt meegedeeld aan de provinciale raad van de orde
van artsen.
 
Artikel 4
De vennootschap heeft tot voorwerp:
De uitoefening van de geneeskunde door de arts-bestuurder, richting gynaecologie, alsmede alle
handelingen die rechtstreeks verband houden met het beroep als gynaecoloog. Dit alles in naam en
voor rekening van de vennootschap, rekening houdend met de regels van de medische plichtenleer,
en onder de eigen onbeperkte verantwoordelijkheid en beroepsaansprakelijkheid van de arts.
De activiteit omvat de inning van alle honoraria door en voor rekening van de vennootschap.
Om dit voorwerp uit te oefenen kunnen volgende middelen worden aangewend:
- het ter beschikking stellen van alle nodige middelen van de arts-bestuurder;
- het inrichten van een algemene dienst en een medisch secretariaat in het bijzonder, die nuttig of
nodig zijn voor de uitoefening van voornoemde activiteiten;
- het verstrekken van medische raadgevingen en adviezen;
- het aankopen, het huren en/of leasen van alle medische apparatuur en begeleidende
accommodaties voor voornoemde activiteiten;
- het occasioneel verstrekken van onderwijs en het geven van lezingen over voormelde medische
onderwerpen (waaronder informatieavonden voor aanstaande moeders), het schrijven en laten
publiceren van medische artikels en boeken, het optreden als stagebegeleider;
- de mogelijkheid scheppen om de artsen-bestuurders toe te laten zich verder te bekwamen ten
einde in hun discipline te blijven.
De vennootschap zal bevoegd zijn alle handelingen zonder uitzondering te verrichten die
rechtstreeks tot dit voorwerp noodzakelijk of nuttig zijn.
De vennootschap zal zelfs mogen deelnemen aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen
met hetzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp en dit voor inbreng, versmelting of op welke
manier ook, maar overeenkomsten die artsen niet mogen afsluiten met andere artsen of met derden,
zullen ook door de vennootschap niet mogen afgesloten worden.
De vennootschap kan door gebruik te maken van haar reserves, al dan niet in combinatie met
externe financiering:
- een onroerend vermogen aanleggen, oordeelkundig uitbouwen, beheren en verhandelen: alle
verrichtingen, studies en operaties met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke
rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de binnenhuisinrichting
en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van
onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten. Dit alles uitsluitend voor eigen rekening;
- een roerend vermogen aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren; alle verrichtingen met
betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur
en verhuur, de ruil in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle waardepapieren, aandelen,
obligaties, staatsfondsen.
Dit voor zover dit ondergeschikt blijft aan het voorwerp van de vennootschap en kadert in het beheer
van een voorzichtig en redelijk persoon.
Deze activiteit en handelingen mogen het karakter van de vennootschap niet in het gedrang brengen
en deze activiteiten en handelingen mogen ook geen regelmatig en commercieel karakter krijgen.
 
…
 
Artikel 14
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders.
Zijn er meerdere bestuurders benoemd, dan wordt de vennootschap bestuurd door iedere bestuurder
afzonderlijk.
De algemene vergadering benoemt en ontslaat de bestuurders. De bestuurders worden door de
algemene vergadering van aandeelhouders benoemd voor een bepaalde of onbepaalde termijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde
en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. Het ontslag van een bestuurder
benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
De bestuurders hebben alle bevoegdheden, die niet uitdrukkelijk door de wet of door de statuten
worden voorbehouden aan de algemene vergadering en niet strijdig zijn met de artikelen omtrent de
vennootschappen en artsenassociaties in de Code van Medische deontologie.
Indien een bestuurder geen arts is, zijn diens bevoegdheden beperkt tot niet-medische
aangelegenheden.
 
Artikel 15
De vennootschap wordt vertegenwoordigd als volgt:
a. door elke bestuurder afzonderlijk;
b. door de houder van een volmacht die beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.
Alleen niet-medische aangelegenheden kunnen aan niet-artsen worden gedelegeerd.
 
…
 
Artikel 17
Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel van de vennootschap op 16 juni om
13 uur.
 
…
 
Artikel 19
Het boekjaar loopt elk jaar van 1 januari tot en met 31 december.
 
Artikel 20
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, rekening houdend met de
wettelijke bepalingen.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
 
…
 
Zesde besluit
De algemene vergadering nam tot slot kennis van het besluit van de bestuurder dat het adres van de
zetel is: 2820 Bonheiden, Lange Veldstraat 17. 
 
Voor ontledend uittreksel.
 
Evy Willems, notaris te Keerbergen.
 
Worden ook neergelegd: afschrift van de statutenwijziging en de coördinatie van de statuten.