Ondernemingsnr 0770.965.106
Naam
(voluit):	e-TROVA
(verkort):
naamloze vennootschap	Rechtsvorm:
Volledig adres v.d. zetel:	Grote Thems 116
8490 Jabbeke
Onderwerp akte : NV: buitengewone algemene vergadering - uitgifte converteerbare
obligaties
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Meester
Lisbeth BUYTAERT, met standplaats te Brasschaat (handelend voor rekening van de besloten
vennootschap "LITHEA", met zetel te 2930 Brasschaat, Bredabaan 145, BTW BE0751.869.665,
RPR Antwerpen), minuuthouder, vervangende haar ambtsgenoot, Meester Lawrence DE BRUYNE,
geassocieerd notaris te Antwerpen (Wilrijk), die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap
LaTo, met zetel te Antwerpen (Wilrijk), Jules Moretuslei 342, wettelijk belet, op 31 januari 2023,
ineer te leggen op het derde registratiekantoor te Antwerpen, blijkt dat volgende beslissingen
werden genomen met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLISSING - UITGIFTE VAN EEN CONVERTEERBARE OBLIGATIELENING EN
KAPITAALSVERHOGING ONDER OPSCHORTENDE VOORWAARDE.
1.1. Uitgifte van vijftig (50) converteerbare obligaties met een nominale waarde van tienduizend
euro (€ 10.000,00) die bij conversie elk recht geven op een (1) B-aandeel van de vennootschap,
imet inbegrip van de goedkeuring van de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden van deze
converteerbare obligaties.
De vergadering besluit tot uitgifte van vijftig (50) converteerbare obligaties met een nominale
waarde van tienduizend euro (€ 10.000,00) die bij conversie elk recht geven op een (1) B-
aandeel van de vennootschap.
iDe vergadering keurt de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden van deze converteerbare obligaties
goed, zoals deze werden opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan als volgt:
( ... )"
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van de verslagen van het
bestuursorgaan en van de bedrijfsrevisor opgesteld overeenkomstig artikel 7:180 en 7:191
ivan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen over de uitgifte van converteerbare
obligaties en de opheffing van het voorkeurrecht.
De aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders erkennen een kopie van deze verslagen
iontvangen te hebben en er kennis van genomen te hebben.
Deze verslagen worden mee gestuurd bij het neerleggen van deze statutenwijziging ter griffie van;
de Ondernemingsrechtbank.
Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor luidt als volgt:
"Onthouding van conclusie
Op basis van onze beoordeling is het voor ons niet mogelijk om te bevestigen dat er niets onder
onze aandacht gekomen is dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat de boekhoudkundige en
financiële gegevens - opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan dat de
verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten
van de aandeelhouders omvat - niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de
algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten. Deze
onthouding van conclusie is het gevolg van het feit dat wij niet in staat waren om voldoende
informatie te verkrijgen omtrent de financiële en boekhoudkundige gegevens die aan de basis
liggen van de verantwoording van de uitgifteprijs.
Bijgevolg is het voor ons ook niet mogelijk om een omstandige beoordeling van de
verantwoording van de uitgifteprijs te geven zoals voorgeschreven in artikel 7:193 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, van toepassing gezien de opheffing van het
voorkeurrecht ten gunste van personen die niet behoren tot het personeel.
Overige aangelegenheid
Aangezien de vereiste stukken en informatie ons niet minstens een maand voor de buitengewone
algemene vergadering werden overhandigd, waren wij niet in staat om het verslag twee weken
voor de buitengewone algemene vergadering aan de vennootschap te bezorgen.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 7:180 en 7:191 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen in het kader van de uitgifte van een converteerbare
obligatielening met opheffing van voorkeurrecht voorgesteld aan de aandeelhouders en het mag
niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Gent, 30 januari 2023
FIGURAD Bedrijfsrevisoren BV
Bedrijfsrevisor
vertegenwoordigd door Tim Van Hullebusch
Bedrijfsrevisor
Partner".
1.2. Opheffing van het voorkeurrecht.
De vergadering besluit, overeenkomstig artikel 7.191 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, om het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders op te heffen ten gunste
van PATRONALE LIFE NV, met zetel te 1000 BRUSSEL, Bischoffsheimlaan 33, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te BRUSSEL en met als ondernemingsnummer 0403.288.089.
Het bestuursorgaan heeft in voormeld verslag in de eerste beslissing, uitdrukkelijk de redenen
voor de opheffing van het voorkeurrecht verantwoordt, en geeft tevens aan welke de gevolgen
daarvan zijn op de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.
Het voormeld verslag van de bedrijfsrevisor beoordeelt of de in het verslag van het
bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang
zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende om de algemene vergadering die over het voorstel
moet stemmen voor te lichten.
De aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders erkennen een kopie van deze verslagen
ontvangen te hebben en er kennis van genomen te hebben.
Deze verslagen worden mee gestuurd bij het neerleggen van deze statutenwijziging ter griffie van
de Ondernemingsrechtbank.
1.3. Verhoging van het kapitaal onder de opschortende voorwaarde van de conversie
van converteerbare obligaties in aandelen.
De vergadering stelt vast dat door de uitgifte van de converteerbare obligaties een
kapitaalverhoging onder opschortende voorwaarde van de conversie van converteerbare
obligaties in aandelen tot stand komt ten belope van vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00)
tegen uitgifte van 50 B-aandelen.
De conversieprijs/uitgifteprijs per aandeel bedraagt tienduizend euro (€ 10.000,00). Wanneer alle
converteerbare obligaties worden omgezet in aandelen, zal deze uitgifteprijs uitgesplitst worden
in een deel kapitaal van zevenhonderdvierenvijftig euro achtentachtig cent (€ 754,88) per
aandeel en een deel uitgiftepremie van negenduizend tweehonderdvijfenveertig euro twaalf cent
(€ 9.245,12) per aandeel. Bij conversie van alle obligaties worden 50 B-aandelen uitgegeven.
Voor zover alle obligaties geconverteerd worden, zal het kapitaal een eerste keer verhoogd
worden met een totaalbedrag van zevenendertigduizend zevenhonderdvierenveertig euro
negentien cent (€ 37.744,19). De uitgiftepremie van vierhonderdtweeënzestigduizend
tweehonderdvijfenvijftig euro éénentachtig cent (€ 462.255,81) zal eveneens geïncorporeerd
worden in kapitaal, waarna het kapitaal na deze financieringsronde en wanneer alle
converteerbare obligaties werden geconverteerd een miljoen driehonderd en elfduizend
vijfhonderd euro (€ 1.311.500,00) zal bedragen en vertegenwoordigd zijn door 1.125 aandelen,
zonder vermelding van een nominale waarde. De fractiewaarde per aandeel zal dan duizend
honderdvijfenzestig euro achtenzeventig cent (€ 1.165,78) bedragen.
Conform artikel 5 van de statuten behoren de nieuw uitgegeven aandelen tot de klasse B-
aandelen. Bijgevolg zal het kapitaal vertegenwoordigd worden door 1.000 A-aandelen en 125 B-
aandelen.
Wanneer het kapitaal wordt verhoogd ten gevolge van een conversie van converteerbare
obligaties in aandelen worden de conversie en de daaruit voortvloeiende verhoging van het
kapitaal en het aantal ter vertegenwoordiging van die verhoging uitgegeven nieuwe aandelen
vastgesteld bij een authentieke akte. Deze akte wordt op verzoek van het bestuursorgaan of van
één of meer daarvoor speciaal gemachtigde bestuurders of lasthebbers opgemaakt onder
overlegging van een lijst van de gevraagde conversies of vervangingen of van de uitgeoefende
inschrijvingsrechten. Deze vaststelling verleent de hoedanigheid van aandeelhouder aan de
obligatiehouder wiens obligaties werden geconverteerd. In de statuten worden het bedrag van
het kapitaal en het aantal aandelen aangepast.
1.4. Machtiging aan twee bestuurders van de vennootschap.
De vergadering verleent machtiging aan twee bestuurders van de Vennootschap, met recht van
indeplaatsstelling, die gezamenlijk handelen, om bij authentieke akte vast te stellen:
(i) de conversie van de voormelde converteerbare obligaties in aandelen en de overeenkomstige
inschrijving op nieuwe aandelen;
(ii) de daaruit voortvloeiende verhoging van het kapitaal;
(iii) de boeking van de eventuele uitgiftepremie op de onbeschikbare rekening "uitgiftepremies"
en;
(iv) de wijziging van de statuten welke hiervan het gevolg is en de coördinatie van de statuten,
TWEEDE BESLISSING - VOLMACHTEN BESTUURSORGAAN.
De vergadering verleent alle volmachten aan de raad van bestuur voor de uitvoering van wat
voorafgaat.
DERDE BESLISSING - VOLMACHT ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN.
De vergadering geeft volmacht met macht van indeplaatsstelling, aan Jan VERHOEYE en/of Sven
DE WIT beiden kantoor houdend te 9920 LO-VENDEGEM, Kort Eindeken 25, of elk van haar
aangestelden om alle mogelijke formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank Ondernemingen,
de diverse fiscale administraties, hetzij onder meer de Administratie van de Directe Belastingen
en bij alle administratieve autoriteiten en dit zowel in het kader van onderhavige akte, als in het
kader van de toekomstige handelingen van de vennootschap.
voor ontledend uittreksel
De notaris
Lawrence De Bruyne
Tegelijkertijd neergelegd :
- afschrift akte
- gecoördineerde statuten
- bijzonder verslag
- revisoraal verslag