N° d'entreprise : 0686 797 612
Nom
(en entier) : Next Generation Cacao Foundation
(en abrégé)
Forme légale : Fondation privée
Adresse complète du siège : Rue de l'Etuve 41, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Rénommination administrateurs et commissaire
Les décisions écrites des fondateurs en date du 22/08/2024 font état des décisions suivantes prises à
l'unanimité:
1.Renouvellement du mandat d'administrateurs
Les fondateurs décident de renouveler les mandats d'administrateurs de la fondation privée à partir de 21
décembre 2023 pour une période de 3 ans:
-monsieur Youri DUMONT.
-la société à responsabilité limitée "MELORIA", ayant son siège social à 1050 Ixelles, Avenue des Saisons
90, inscrite au registre des personnes morales de Bruxelles, division francophone sous le numéro d'entreprise
0695.913.038 et avec numéro de TVA BE0695.913.038.
-la société à responsabilité limitée "ALCHAMCO", ayant son siège social à 1780 Wemmel, Avenue des
Quatre Vents 22, inscrite au registre des personnes morales de Bruxelles, division néerlandophone sous le
numéro 0766.656.524 et avec le numéro de TVA BE0766.656.524.
Les mandats ne seront pas rémunérés.
Les fondateurs prennent ensuite connaissance de:
-la décision de l'organe d'administration de la société "MELORIA", de désigner conformément à l'article
2:55 du code des sociétés et associations, monsieur Jean-Philippe MICHAUX en tant que représentant
permanent pour l'exercice du mandat d'administrateur;
-la décision de l'organe d'administration de la société "ALCHAMCO", de désigner conformément à l'article
2:55 du code des sociétés et associations, monsieur Cédric VAN BELLE en tant que représentant permanent
pour l'exercice du mandat d'administrateur.
Monsieur Youri DUMONT, la société à responsabilité limitée "MELORIA" et la société à responsabilité
limitée "ALCHAMCO, représentées comme mentionné ci-dessus, déclarent explicitement accepter leur
mandats.
2. Procuration
Les fondateurs décident d'accorder une procuration à monsieur Roel STRAETMANS, madame Dorien
ASSELMAN et les administrateurs, chacun pouvant agir individuellement et avec faculté de substitution pour
accomplir toutes formalités nécessaires auprès de tout service ou autorité administrative (y compris le greffe
du tribunal de commerce compétent, la Banque Carrefour des Entreprises, les guichets d'entreprises et les
services de la TVA) pour la publication des décisions précitées ainsi que de déclarer ce document "copie
certifiée conforme".
Le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration en date du 14/06/2024 fait état des décisions
suivantes prises à l'unanimité:
[ ... ]
9.Renouvellement du mandat du commissaire
Les administrateurs décident de renouveler le mandat de commissaire de la société à responsabilité
limitée "Deloitte Bedrijfsrevisoren", dont le siège social est situé à 1930 Zaventem, Gateway building,
Luchthaven Nationaal 1J, inscrite au Registre des Personnes Morales de Bruxelles, section néerlandophone
sous le numéro 0429.053.863 et avec numéro de TVA BE0429.053.863. La société de révision
susmentionnée a désigné M. Pieter-Jan Van Durme, réviseur d'entreprises, comme son représentant
permanent pour l'exécution du mandat susmentionné.
Le mandat du commissaire est renouvelé pour une période de trois ans. Le mandat prendra fin
immédiatement après l'assemblée qui se tiendra en 2027 et qui statuera sur l'approbation des comptes
annuels de l'exercice clôturé le 31 décembre 2026.
[ ... ]
10. Procuration
Les administrateurs décident d'accorder une procuration à monsieur Roel STRAETMANS et à madame
Dorien ASSELMAN, chacun pouvant agir individuellement et avec faculté de substitution pour accomplir
toutes formalités nécessaires auprès de tout service ou autorité administrative (y compris le greffe du tribunal
de commerce compétent, la Banque Carrefour des Entreprises, les guichets d'entreprises et les services de la
TVA) pour la publication des décisions précitées ainsi que de déclarer ce document "copie certifiée conforme".
Pour extrait analytique,
Dorien Asselman
mandataire spécial