Ondernemingsnr : 0537578948
Naam
(voluit) : L&B BOUWONDERNEMING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kattestaartstraat 27
 : 3690 Zutendaal
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, BOEKJAAR, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door meester An Thielen, notaris met standplaats te Genk,
die haar ambt uitoefent in de vennootschap “VRANCKEN & THIELEN Notarisvennootschap” met
zetel te Genk, Grotestraat 97 op 20 december 2021, dewelke binnen de wettelijke termijn ter
registratie zal worden neergelegd, houdende buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “L&B BOUWONDERNEMING”, dat met eenparigheid
van stemmen volgende beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLUIT: - In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
- De vergadering besluit gebruik te willen maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de
zetel van de vennootschap buiten de statuten te laten.
- Onder de nieuwe wetgeving behoren de activiteiten die de vennootschap beoogt uit te voeren, tot
het “voorwerp” hetgeen voorheen het “doel” was. De vergadering besluit een tekstuele aanpassing
door te voeren, zonder inhoudelijke wijzigingen.
TWEEDE BESLUIT: a) In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten bedrage van drieëndertigduizend euro
(33.000,00 EUR) en de wettelijke reserves ten bedrage van drieduizend driehonderd euro (3.300,00
EUR) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, en
dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij zevenduizend euro (7.000,00 EUR) omgezet
werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39,
§2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
DERDE BESLUIT: De vergadering besluit het huidige maatschappelijk boekjaar te verlengen tot en
met 30 juni 2022.
De vergadering beslist de statuten hieraan aan te passen.
VIERDE BESLUIT: De vergadering besluit het maatschappelijk boekjaar te wijzigen zodat het vanaf
het volgende boekjaar de periode zal omvatten van 1 juli tot en met 30 juni van het daaropvolgende
jaar.
De vergadering beslist de statuten hieraan aan te passen.
Luik B
VIJFDE BESLUIT: De datum van de jaarlijkse algemene vergadering zal verplaatst worden en
voortaan worden gehouden op 15 december om 18 uur, en dit en dit voor de eerste maal in de
maand december 2022.
De vergadering beslist de statuten hieraan aan te passen.
ZESDE BESLUIT: Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen en de voorgaande besluiten.
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Artikel 1. Naam en rechtsvorm: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten
vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “L&B BOUWONDERNEMING”.
Artikel 2. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Artikel 3. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend in
eigen naam en voor eigen rekening:
- Bouwonderneming in de ruimste zin van het woord.
- Advies en beheer van gebouwen en gebouwen in mede-eigendom, het waarnemen van het
syndicschap
- Plafoneer-, cementeer-, en alle andere pleisterwerken
- Bouwen van stellingen, alsmede het invoegen en reinigen van gevels
- Plaatsen van chapes, vloerwerken, plaatsen van tegels, parket en alle andere mogelijke vloer- en
wandbekledingen in de ruimste zin van het woord.
Timmer- en schrijnwerken voor gebouwen
- Alle mogelijke binnenafwerkingen van gebouwen zoals onder meer; verven, behangen,
gyprocwerken, verlaagde plafonds, spanplafonds, verhoogde vloeren, enzovoort
- Alle mogelijke ijzer en smeedwerken
- Montage, piping, kanalisatie.
- Aanleggen van parkings en inritten
- Leggen van stoepdallen en betonklinkers
- De aan- en verkoop, onderhands of publiek, ruiling, huur en verhuur van alle onroerende goederen.
Het bouwen, verbouwen, restaureren, aannemen, onderaannemen, verkavelen, oprichten of laten
oprichten als beroepsoprichter van alle onroerende goederen, grondwerken, ruwbouw,
bedrijvigheden met betrekking tot de gehele of gedeeltelijke uitvoering van voltooiingwerkzaamheden
of de coördinatie van deze bij de uitvoering door onderaannemers, dit zowel in de particuliere,
openbare als industriële sector, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in
deelname met derden, zowel in België als in het buitenland.
- Projectontwikkeling.
- Energieaudit in de meest ruime betekenis.
- Lekopsporing van alle mogelijke vloeibare stoffen, gasproducten en vaste stoffen.
- Aankoop, verkoop, import en export, huur en verhuur, in leasing geven en in leasing nemen van alle
mogelijke machines en materialen en meer bepaald machines en materialen dienstig voor de
bouwsector en aanverwante sectoren.
- Vennootschap inzake communicatie, reclame, publiciteit, public relations en marketing.
- Het optreden als expert in de ruimste zin van het woord.
- Het verlenen van diensten en adviezen aan personen en bedrijven, in het algemeen met betrekking
tot het bedrijfsbeheer, consultancy, managementadvies, marketing, en al wat daarmee rechtstreeks
of onrechtstreeks verband houdt.
- Patrimoniumvennootschap
- Holdingmaatschappij
De vennootschap zal alle handelingen mogen verrichten, die in rechtstreeks of onrechtstreeks
verband staan met haar voorwerp, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen. De
vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere
wijze in alle vennootschappen, ondernemingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in
België als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn
de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen. Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar
in andere vennootschappen. Zij kan zich borg stellen voor derden, zaakvoerders en vennoten. Zij kan
hen eveneens leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen
ter zake.
Artikel 4. Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden vierhonderd (400) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De inbrengen werden geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen. Voor de latere
Luik B
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel op een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of
in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt.
Artikel 6. Stortingsplicht: Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
Artikel 8. Aard van de aandelen: Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Artikel 11. Bestuursorgaan: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders,
natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder
beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair
bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn te allen tijde, met onmiddellijke ingang, herroepbaar ad nutum bij
besluit van de algemene vergadering.
De algemene vergadering kan evenwel op het moment van de opzegging de datum bepalen waarop
het bestuurdersmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
De opdracht van bestuurders wordt onbezoldigd uitgeoefend, tenzij de algemene vergadering,
hiertoe bij uitsluiting bevoegd, hierover anders beslist.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan: Als er slechts één bestuurder is, is het geheel
van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van
deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Beperkingen of verdelingen van de bevoegdheid van de bestuurders en de onderlinge taakverdeling
tussen hen, kunnen aan of door derden niet worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden als eiser of als verweerder,
zowel in als buiten rechte.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Wanneer een bestuurder of vaste vertegenwoordiger rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van
vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of voorgelegde verrichting, dienen
de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen te worden
nageleefd.
Artikel 16. Controle van de vennootschap: Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke
grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen,
benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris.
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping van de algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone
algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, telkens op 15 december om 18
uur.
Artikel 22. Beraadslagingen: Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem,
onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder
stemrecht .
Artikel 24. Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het
daaropvolgende jaar.
Artikel 25. Bestemming van de winst – reserves: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt
bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel
recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Artikel 26. Ontbinding: De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van
de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 28. Verdeling van het netto-actief: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de
vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die
niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende
volstorting te eisen lastens de niet voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar
Luik B
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZEVENDE BESLUIT: De vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris
om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het
vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier op de griffie van de bevoegde
Ondernemingsrechtbank te verzorgen.
ACHTSTE BESLUIT:
Ontslag en herbenoeming bestuurders
De vergadering besluit de huidige zaakvoerders, de heer LOWIES Pieter en de heer BIJNENS Peter,
beiden voornoemd, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot herbenoeming van:
- de heer LOWIES Pieter, wonende te 3690 Zutendaal, Kattestaartstraat 27;
- de heer BIJNENS Peter, wonende te 3690 Zutendaal, Kiewitseweg 1,
als niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur.
Hun mandaat is onbezoldigd totdat de algemene vergadering hierover een andere beslissing zal
nemen.
NEGENDE BESLUIT: De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3690
Zutendaal, Kattestaartstraat 27.
VOLMACHT
Volmacht wordt verleend aan de medewerkers van FISCADMIN, met zetel te 3600 Genk,
Neerzijstraat 53, met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving,
wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen alsmede
bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde
ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met
name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal
verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennoot-schapsmandatarissen, eventueel met
verzoek om vrijstelling.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Gecoördineerde statuten.