Ondernemingsnr : 0889107344
Naam
(voluit) : ADIANTE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kwamol 44
 : 3945 Ham
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Meester Frank GODDEERIS, notaris te Houthalen-Helchteren op 5 maart
2024, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap “Adiante”, met zetel te 3945 Ham, Kwamol 44, met ondernemingsnummer BTW BE
0889.107.344 RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, hierna "de vennootschap" genoemd, volgende
besluiten met eenparigheid van stemmen heeft genomen:
EERSTE BESLISSING – Naamswijziging
De algemene vergadering besluit de naam van de besloten vennootschap te wijzigen.
Voortaan zal de besloten vennootschap de naam “Ai-Em” dragen.
TWEEDE BESLISSING - Wijziging van het voorwerp.
a) De vergadering ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het bijzonder
verslag opgesteld door het bestuursorgaan met het oog op de hierna vermelde wijziging van het
voorwerp.
Het verslag van het bestuursorgaan zal tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op
de griffie van de ondernemingsrechtbank.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van voormeld verslag.
b) De vergadering beslist om het huidige voorwerp van de vennootschap uit te breiden met volgende
activiteiten:
- Huren en verhuren van voertuigen;
- Agrarische activiteiten;
- Uitbating van toeristische verblijfplaats;
- Praktijk diergeneeskunde.
De vergadering beslist om de nieuwe activiteiten in te voegen na de omschrijving van het huidige
voorwerp van de vennootschap. Bijgevolg zal het voorwerp van de vennootschap voortaan luiden als
volgt:
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor
rekening:
    1.  Het verlenen van diensten en adviezen op het gebied van algehele bedrijfsvoering en
bedrijfsbeheer, organisatie, processen (aankoop, logistiek, productie, administratie, verkoop, kwaliteit
en beveiliging), veranderingsbeheer en informatisering van ondernemingen, organisaties, instellingen
en overheden;
    2.  Het verlenen van bedrijfsbeheer expertise aan ondernemingen, organisaties, instellingen en
overheden onder de vorm van interim-management en/of projectmanagement;
    3.  Het verlenen van diensten en aanbevelingen inzake de bedrijfsstrategie van ondernemingen,
organisaties, instellingen en overheden;
    4.  Het uitvoeren van audits en/of operationele doorlichtingen;
    5.  Het adviseren in de productie en realisatie van multimediatoepassingen;
    6.  Het uitvoeren van marktonderzoeken, marktanalyses, opinieonderzoeken, studies en
onderzoeksopdrachten voor derden;
    7.  Het organiseren en uitvoeren van public-relations activiteiten;
    8.  De organisatie van seminaries en/of vakbeurzen;
    9.  Het selecteren, leveren en implementeren van softwaretoepassingen bij derden;
    10.  Het voorzien in trainingen en/of opleidingen;
    11.  Het uitvoeren van onafhankelijke expertises, waarde- en schaduwbepalingen;
    12.  De gehele of gedeeltelijke operationele leiding van een andere onderneming, tegen
vergoeding;
    13.  Aankopen, verkopen, invoeren, uitvoeren, huren en verhuren van rollend materiaal en
materiaal voor algehele goederenbehandeling;
    14.  Het bemiddelen in en de directe uitoefening van de aankoop, verkoop en verhuur en het
beheer van onroerende goederen voor derden met in acht name van de toepasselijke wetten en
gebeurlijke beroepsreglementen terzake;
    15.  Het beheer in de ruimste zin van het woord, van onroerende goederen, daaronder begrepen,
de huur, verhuur, onderverhuur, de uitbating, de herstelling, de verbetering, het onderhoud, de
verbouwing, de aankoop, de oprichting van iedere verwerving van onroerende goederen;
    16.  Het beheer van roerende goederen, meer bepaald van aandelen, obligaties en allerhande
roerende waarden daaronder begrepen de aankoop, verkoop, arbitrage van dergelijke waarden;
    17.  Adviseren in financiële, economische, sociale, organisatorische, technische en administratieve
zaken;
    18.  Optreden als commissionair: zowel voor eigen rekening, voor rekening van derden, als in
deelneming met derden, bij te dragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen;
    19.  Overige menselijke gezondheidszorg, n.e.g.;
    20.  Sauna’s, solaria, baden, enz.;
    21.  Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.;
    22.  Overige vormen van onderwijs;
    23.  Overige drukkerijen;
    24.  Reproductie van opgenomen media;
    25.  Detailhandel via postorderbedrijven en internet;
    26.  Uitgeverijen van boeken;
    27.  Huren en verhuren van voertuigen;
    28.  Agrarische activiteiten;
    29.  Uitbating van toeristische verblijfplaats;
    30.  Praktijk diergeneeskunde.
Zij mag zowel in België als in het buitenland al de verrichtingen doen met betrekking tot het
hierboven bepaalde voorwerp en op alle wijzen die zij het best geschikt acht, en in inzonderheid:
    1.  Het verwerven, door inschrijving of aankoop, voor eigen rekening of voor rekening van derden
van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische
of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen;
    2.  Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of
investering;
    3.  Het verlenen van adviezen van financiële, economische, sociale, organisatorische, technische
en administratieve aard. Het in de ruimste zin van het woord verlenen van bijstand en diensten,
rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en
algemeen bestuur;
    4.  Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen oor gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen. In de ruimste zin van het woord, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en
vastrentende waren door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het
verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille of kapitaalsbestuur;
    5.  Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden;
    6.  Het verhuren of huren, de aan- en verkoop van onroerende en roerende goederen en
portefeuilles portefeuillewaarden;
    7.  Het ontwikkelen, kopen, verkopen, het in licentie geven van octrooien en know-how en andere
verwante immateriële vaste activa.
Zij mag alle verrichtingen doen van onroerende, roerende, commerciële, productieve, financiële,
industriële en burgerlijke aard die rechtstreeks on onrechtstreeks met dit voorwerp verwant zijn of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. Bovenstaande opsomming is niet limitatief, zodat de
vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op
welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen, die hetzelfde,
soortgelijk of een samenhangend voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming
kunnen bevorderen. Het afsluiten zowel in België als in het buitenland van elke
samenwerkingsovereenkomst die door de toepasselijke wetten en gebeurlijke beroepsreglementen
zijn toegelaten. Het nemen van participaties in vennootschappen met een gelijkaardig voorwerp
alsmede het waarnemen van mandaten van bestuurder of zaakvoerder in zulke vennootschappen.
De vennootschap zal in het algemeen alle financiële, roerende, onroerende handelingen mogen
verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, zelfs gedeeltelijk, in verband staan met haar voorwerp of
die dit kunnen bevorderen of vergemakkelijken.
DERDE BESLISSING - Aanpassing statuten conform WVV en behoud rechtsvorm van de BV.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
VIERDE BESLISSING - Volledige opheffing van de onbeschikbaarheid.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
VIJFDE BESLISSING - Aanneming nieuwe statuten.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “Ai-Em”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan,
bekend te maken in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor
rekening:
1.            Het verlenen van diensten en adviezen op het gebied van algehele bedrijfsvoering en
bedrijfsbeheer, organisatie, processen (aankoop, logistiek, productie, administratie, verkoop, kwaliteit
en beveiliging), veranderingsbeheer en informatisering van ondernemingen, organisaties, instellingen
en overheden;
2.            Het verlenen van bedrijfsbeheer expertise aan ondernemingen, organisaties, instellingen en
overheden onder de vorm van interim-management en/of projectmanagement;
3.            Het verlenen van diensten en aanbevelingen inzake de bedrijfsstrategie van
ondernemingen, organisaties, instellingen en overheden;
4.            Het uitvoeren van audits en/of operationele doorlichtingen;
5.            Het adviseren in de productie en realisatie van multimediatoepassingen;
6.            Het uitvoeren van marktonderzoeken, marktanalyses, opinieonderzoeken, studies en
onderzoeksopdrachten voor derden;
7.            Het organiseren en uitvoeren van public-relations activiteiten;
8.            De organisatie van seminaries en/of vakbeurzen;
9.            Het selecteren, leveren en implementeren van softwaretoepassingen bij derden;
10.          Het voorzien in trainingen en/of opleidingen;
11.          Het uitvoeren van onafhankelijke expertises, waarde- en schaduwbepalingen;
12.          De gehele of gedeeltelijke operationele leiding van een andere onderneming, tegen
vergoeding;
13.          Aankopen, verkopen, invoeren, uitvoeren, huren en verhuren van rollend materiaal en
materiaal voor algehele goederenbehandeling;
14.          Het bemiddelen in en de directe uitoefening van de aankoop, verkoop en verhuur en het
beheer van onroerende goederen voor derden met in acht name van de toepasselijke wetten en
gebeurlijke beroepsreglementen terzake;
15.          Het beheer in de ruimste zin van het woord, van onroerende goederen, daaronder
begrepen, de huur, verhuur, onderverhuur, de uitbating, de herstelling, de verbetering, het
onderhoud, de verbouwing, de aankoop, de oprichting van iedere verwerving van onroerende
goederen;
16.          Het beheer van roerende goederen, meer bepaald van aandelen, obligaties en allerhande
roerende waarden daaronder begrepen de aankoop, verkoop, arbitrage van dergelijke waarden;
17.          Adviseren in financiële, economische, sociale, organisatorische, technische en
administratieve zaken;
18.          Optreden als commissionair: zowel voor eigen rekening, voor rekening van derden, als in
deelneming met derden, bij te dragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen;
19.          Overige menselijke gezondheidszorg, n.e.g.;
20.          Sauna’s, solaria, baden, enz.;
21.          Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.;
22.          Overige vormen van onderwijs;
23.          Overige drukkerijen;
24.          Reproductie van opgenomen media;
25.          Detailhandel via postorderbedrijven en internet;
26.          Uitgeverijen van boeken;
27.          Huren en verhuren van voertuigen;
28.          Agrarische activiteiten;
29.          Uitbating van toeristische verblijfplaats;
30.          Praktijk diergeneeskunde.
Zij mag zowel in België als in het buitenland al de verrichtingen doen met betrekking tot het
hierboven bepaalde voorwerp en op alle wijzen die zij het best geschikt acht, en in inzonderheid:
a.            Het verwerven, door inschrijving of aankoop, voor eigen rekening of voor rekening van
derden van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van
Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen;
b.            Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of
investering;
c.             Het verlenen van adviezen van financiële, economische, sociale, organisatorische,
technische en administratieve aard. Het in de ruimste zin van het woord verlenen van bijstand en
diensten, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop,
productie en algemeen bestuur;
d.            Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen oor gehele of gedeeltelijke overname
van aandelen. In de ruimste zin van het woord, het deelnemen aan emissieverrichtingen van
aandelen en vastrentende waren door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling of anderszins,
alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille of
kapitaalsbestuur;
e.            Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden;
f.             Het verhuren of huren, de aan- en verkoop van onroerende en roerende goederen en
portefeuilles portefeuillewaarden;
g.            Het ontwikkelen, kopen, verkopen, het in licentie geven van octrooien en know-how en
andere verwante immateriële vaste activa.
Zij mag alle verrichtingen doen van onroerende, roerende, commerciële, productieve, financiële,
industriële en burgerlijke aard die rechtstreeks on onrechtstreeks met dit voorwerp verwant zijn of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. Bovenstaande opsomming is niet limitatief, zodat de
vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op
welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen, die hetzelfde,
soortgelijk of een samenhangend voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming
kunnen bevorderen. Het afsluiten zowel in België als in het buitenland van elke
samenwerkingsovereenkomst die door de toepasselijke wetten en gebeurlijke beroepsreglementen
zijn toegelaten. Het nemen van participaties in vennootschappen met een gelijkaardig voorwerp
alsmede het waarnemen van mandaten van bestuurder of zaakvoerder in zulke vennootschappen.
De vennootschap zal in het algemeen alle financiële, roerende, onroerende handelingen mogen
verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, zelfs gedeeltelijk, in verband staan met haar voorwerp of
die dit kunnen bevorderen of vergemakkelijken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 186 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Boeking van de inbrengen
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. Alle
gedane inbrengen zullen onmiddellijk op een beschikbare eigen vermogensrekening geboekt
worden.
Alle toekomstige inbrengen zullen geboekt worden op de beschikbare eigen vermogensrekening,
tenzij de algemene vergadering op het ogenblik van de inbreng uitdrukkelijk anders beslist.
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennisnemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandeelhoudersregister kan ook in elektronische vorm aangehouden worden.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand mei, om 18.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 19. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 20: Deelname door middel van elektronisch communicatiemiddel
De houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van
de vennootschap uitgegeven certificaten kunnen op afstand deelnemen aan de algemene
vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel, conform de bepalingen terzake van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
Artikel 24. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 25. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is de
bestuurder in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZESDE BESLISSING - Ontslagen en benoemingen.
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- de heer GOVERS Gert, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat. Deze kwijting zal bevestigd worden op de
volgende jaarvergadering.
ZEVENDE BESLISSING - Adres van de zetel.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3945 Ham, Kwamol
44.
ACHTSTE BESLISSING - Machtiging - Coördinatie.
De vergadering beslist om de bestuurder te machtigen de genomen beslissingen uit te voeren en de
instrumente-rende notaris te machtigen om de statuten te coördineren.
NEGENDE BESLISSING - Volmacht rechtspersonenregister, BTW Administratie van Kruispuntbank
van Ondernemingen.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap Wijckmans
Dienstverlening, die te dien einde woonstkeuze doet te 3945 Ham, Heldenplein 3, evenals aan zijn
bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de
vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregis-ter en, desgevallend, bij de Administratie
van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op
de inschrijving/wijziging van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
 
Frank GODDEERIS
Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Expeditie van het verslagschrift van de buitengewone algemene vergadering;
    •  Verslag van het bestuursorgaan;
    •  Gecoördineerde statuten.