Ondernemingsnr : 0780 828 422
Naam
(voluit) : MARESACO
(verkort) :
Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : PLESBOSSTRAAT 5 - 9200 DENDERMONDE
Onderwerp akte : WIJZIGING BESTUURSORGAAN - VOLMACHT
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders, d.d. 20/11/2024
De vergadering stelt met droefheid vast dat de heer Filip Matthijs, met laatst gekende woonplaats te 9200
Dendermonde (Schoonaarde), Plesbosstraat 5, is overleden op 20 oktober 2024. De vergadering brengt hulde
aan zijn nagedachtenis. Dientengevolge werd zijn mandaat als bestuurder van de vennootschap op deze
datum beëindigd.
Ingevolge het overlijden van de heer Filip Matthijs, benoemt de vergadering, met ingang van 20 oktober
2024 mevrouw Veerle Van Hauwe, wonende te 9200 Dendermonde (Schoonaarde), Plesbosstraat 5, als niet-
statutaire bestuurder van de vennootschap voor onbepaalde duur.
Haar mandaat is onbezoldigd.
De vergadering bevestigt en bekrachtigt voor zover als nodig alle handelingen die sedert 20 oktober 2024
door mevrouw Veerle Van Hauwe, voomoemd, in naam en voor rekening van de vennootschap werden
gesteld.
De vergadering bevestigt en bekrachtigt voor zover als nodig dat het bestuursorgaan sedert 20 oktober
2024 als volgt is samengesteld:
-mevrouw Veerle Van Hauwe, enige bestuurder.
ledere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met
ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel,
met zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar bedienden,
aangestelden en lasthebbers en in het bijzonder aan Tanja De Naeyer, Dominique Jaminet, Valira Baleci en
Indra Vanderstuyft met mogelijkheid van indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben
voor:
Ohet vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
Thet vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
Dalle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en
toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de
vennootschap en/of haar bestuursorgaan;
Chet aanvragen en wijzigen van vergunningen;
het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
Thet inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of beroepsvereniging;
Jalle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige) met
name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad, ...;
Ide formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de
aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
Jde notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming van de
algemene vergadering en bestuursorgaan evenals alle op de ondernemingsrechtbank neer te leggen
Voorkant	Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de persoroinien!
documenten, voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen bij volmacht evenals deze neer te leggen op
de ondernemingsrechtbank;
Dhet vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal effectenregister e-
stox, alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het UBO-register.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken en te
wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds en de
desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de door de
volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en processen-
verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig
zou blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet
uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever belovende.
Deze bijzondere volmacht treedt in werking op datum van ondertekening en neemt een einde in de
gevallen bij wet voorzien. Een intrekking gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de andere
partij. Deze volmacht vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde doeleinden mochten gegeven
zijn.
Moore Finance & Tax BV,
vertegenwoordigd bij volmacht door
Dominique Jaminet.