N° d'entreprise : 0641916997
Nom
(en entier) : CASTLE INGREDIENTS
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Chemin du Couloury 1
 : 4800 Verviers
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS, OBJET, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)
D'un acte reçu par Maître François DENIS, notaire à Dison, en date du vingt-six septembre deux
mille vingt-quatre, portant la mention :
“Acte du notaire François DENIS à Dison le 26-09-2024, répertoire 20240714 - Rôle(s): 7 Renvoi(s):
0 - Enregistré au bureau d'enregistrement BUREAU SÉCURITÉ JURIDIQUE VERVIERS le un
octobre deux mille vingt-quatre (01-10-2024) - Réference ACP (5) Volume 000 Folio 000 Case 13486
- Droits perçus: cinquante euros zéro eurocent (€ 50,00) - Le receveur”,
il résulte que l’assemblée générale a pris les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
Augmentation de capital
a) L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de neuf millions cinq cent quatre-
vingt-un mille septante-cinq euros (€ 9.581.075,00) pour le porter de neuf millions quatre cent cinq
mille cinq cents euros (€ 9.405.500,00) à dix-huit millions neuf cent quatre-vingt-six mille cinq cent
septante-cinq euros (€ 18.986.575,00) sans création d’actions nouvelles, la valeur de chaque action
existante étant augmentée proportionnellement et de manière égale.
b) En application de l’article 7 :179 §3 du Code des Sociétés et des Associations, et pour autant que
de besoin, la présente augmentation étant faite sans création d’action nouvelle, l’assemblée générale
décide de renoncer à l’établissement du rapport de l’organe d’administration prévu à l’article 7 :179
§1 dudit Code (rapport justifiant le prix d’émission et décrivant les conséquences de l’opération sur
les droits patrimoniaux et sociaux des actionnaires).
c) A l’instant intervient la société « Invict Group », unique actionnaire, préqualifiée, représentée
comme dit est,
Laquelle, par son représentant, après avoir entendu lecteur de tout ce qui précède, déclare avoir
parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la présente société.
Elle déclare ensuite faire apport en espèces à la société, qui accepte, de la somme de neuf millions
cinq cent quatre-vingt-un mille septante-cinq euros (€ 9.581.075,00).
L'apport complémentaire a été libéré par dépôt d'un montant total neuf millions cinq cent quatre-
vingt-un mille septante-cinq euros (€ 9.581.075,00), sur un compte spécial portant le numéro BE51
0689 5344 5662 au nom de la société auprès de Belfius Banque, ainsi qu’il résulte de l’attestation de
l’organisme dépositaire datée du 26 septembre 2024.
Ladite attestation est remise au notaire pour être conservée dans son dossier.
Nous, notaire, attestons que ce dépôt a été effectué conformément aux dispositions du Code des
sociétés et des associations.
d) L'assemblée constate et requiert le notaire soussigné d'acter que les apports en espèces à la
société sont définitifs et entièrement libérés.
 
DEUXIEME RESOLUTION
Modification de l’objet
a) L'assemblée dispense Monsieur le Président de donner lecture du rapport du conseil
d'administration, en date du 26 septembre 2024.
Un exemplaire de ce rapport restera ci-annexé.
 
b) L'assemblée décide de modifier l'objet social pour ajouter les activités suivantes :
- Installation de machines et d’équipements industriels
- l'installation de systèmes de stockage d’électricité (batteries murales)
- l'installation de bornes de rechargement pour véhicules électriques
 
- l’exploitation des systèmes de distribution d'électricité (lignes, pylônes, compteurs et câbles) qui
transmettent à destination du consommateur final, le courant électrique reçu des sites de production
ou du système de transmission au consommateur final
 
- le commerce d’électricité
- la vente d’électricité au consommateur
- l'exploitation de stations et de bornes de recharge pour tout type de véhicules électriques
 
- Services des transports et l’affrètement par tous moyens de transport (terrestre, maritime,
ferroviaire, routier, aérien, … ainsi que par une combinaison de tous moyens de transport).
Vote : Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
 
Troisième résolution
Modification des statuts
L'assemblée décide de modifier les statuts comme suit pour les mettre en concordance avec les
résolutions prises ci-avant :
- Modification de l’article 3 des statuts pour ajouter les activités suivantes à la fin du premier alinéa :
« - Installation de machines et d’équipements industriels
- l'installation de systèmes de stockage d’électricité (batteries murales)
- l'installation de bornes de rechargement pour véhicules électriques
 
- l’exploitation des systèmes de distribution d'électricité (lignes, pylônes, compteurs et câbles) qui
transmettent à destination du consommateur final, le courant électrique reçu des sites de production
ou du système de transmission au consommateur final
 
- le commerce d’électricité
- la vente d’électricité au consommateur
- l'exploitation de stations et de bornes de recharge pour tout type de véhicules électriques
 
- Services des transports et l’affrètement par tous moyens de transport (terrestre, maritime,
ferroviaire, routier, aérien, … ainsi que par une combinaison de tous moyens de transport) »
 
- Modification de l’article 5 des statuts pour remplacer le premier alinéa par ce qui suit :
« Le capital est fixé à dix-huit millions neuf cent quatre-vingt-six mille cinq cent septante-cinq euros
(€ 18.986.575,00). »
VOTE : Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
 
QUATRIEME RESOLUTION
L'assemblée décide de nommer Monsieur Jean-Louis DOURCY pour l'exécution des résolutions
prises ci-avant et la rédaction du texte coordonné des statuts.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
 
François DENIS, Notaire
 
Déposé en même temps : expédition de l'acte avec son annexe (Rapport du Conseil d’Administration
sur la modification de l’objet social), et statuts coordonnés