Ondernemingsnr : 0447 668 559
Naam
(voluit) : LUNCH GARDEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Vennootschap onder firma
--
Olympiadenlaan 2, 1140 Evere	Volledig adres v.d. zetel:
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder - benoeming bestuurders - ontslag gedelegeerd
bestuurder - benoeming gedelegeerd bestuurder - volmacht
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 27 juni 2024:
1. De aandeelhouders hebben akte genomen van de beëindiging van de managementovereenkomst tussen
Lunch Garden Holding NV, de moedervennootschap van de vennootschap, en Business for Growth BV, met
zetel te Begonialaan 5, 9800 Deinze, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer
0727.594.426, met als vaste vertegenwoordiger Ann Biebuyck.
De aandeelhouders hebben derhalve de beëindiging vastgesteld van het mandaat van Business for Growth
BV, vast vertegenwoordigd door mevrouw Ann Biebuyck, als zaakvoerder van de vennootschap en dit met
ingang vanaf 1 juni 2024.
De aandeelhouders hebben, voor zover mogelijk onder het Belgisch recht, aan de ontslagnemende
zaakvoerder voorlopige kwijting verleend voor de uitoefening van zijn mandaat tot de datum van dit ontslag.
De aandeelhouders verbinden zich er bovendien toe om definitieve kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder te verlenen op de eerstvolgende gewone algemene vergadering van de vennootschap.
2. De aandeelhouders hebben beslist om Lunch Garden Holding NV, met zetel te Olympiadenlaan 2, 1140
Evere, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0813.234.934, met als
vaste vertegenwoordiger Peter Lockhead te benoemen tot zaakvoerder van de vennootschap met ingang op 1 :
juni 2024 en eindigend op 30 juni 2024.
Dit mandaat is onbezoldigd.
3. De aandeelhouders hebben beslist om Caroline Breuer BV, met zetel te Ferdinand Verbiestlaan 12, 2650
Edegem, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0774.850.450, met als
vaste vertegenwoordiger Caroline Breuer, te benoemen tot zaakvoerder van de vennootschap met ingang op 1
juli 2024.
Dit mandaat is onbezoldigd en van onbepaalde duur. [noot m.b.t. termijn: zie laatste besluit]
4. De aandeelhouders hebben beslist om een bijzondere volmacht te verstrekken aan het advocatenkantoor
Laurius BV, met zetel te Oudeleeuwenrui 19, 2000 Antwerpen en met kantoor te Louis Schmidtlaan 29/1, 1040
Brussel, vertegenwoordigd door mevrouw Caroline Wildemeersch, mevrouw Femke Tordeur en de heer Ilias
D'havé en iedere andere advocaat van Laurius BV, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alleen of
gezamenlijk op te treden met het oog op het publiceren van voorgaande besluiten in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad, de vennootschap in dit verband te vertegenwoordigen tegenover de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank en daarbij alle noodzakelijke of nuttige documenten te ondertekenen (incl.
publicatieformulieren 1 en II en de bijzondere verklaring in toepassing van de wet betreffende het Centraal
register van bestuursverboden van 4 mei 2023), alle inschrijvingen uit te voeren en alle verklaringen af te leggen,
en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is om de uitvoering van de hierboven genomen
beslissingen te voltooien.
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de raad van bestuur van 27 juni 2024:
1.	De zaakvoerders hebben kennis genomen van de beëindiging van het mandaat van Business for
Growth BV, met zetel te Begonialaan 5, 9800 Deinze, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen
onder nummer 0727.594.426, met als vaste vertegenwoordiger Ann Biebuyck, als zaakvoerder van de
vennootschap en dit met ingang vanaf 1 juni 2024.
De zaakvoerders nemen derhalve tevens kennis van de daaruit volgende beëindiging van het mandaat van
Business for Growth BV, met als vaste vertegenwoordiger Ann Biebuyck, als gedelegeerd zaakvoerder van de
vennootschap en dit met ingang vanaf 1 juni 2024.
2. De zaakvoerders hebben beslist om Stephan Brouwers BV, met zetel te Mariënlaan 11, 2650 Edegem,
en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0759.614.027, met als vaste
vertegenwoordiger Stephan Brouwers te benoemen tot gedelegeerd zaakvoerder van de vennootschap met
ingang op 1 juni 2024. Het mandaat van gedelegeerd zaakvoerder van Stephan Brouwers BV zal eindigen op
het moment dat het mandaat van Stephan Brouwers BV als zaakvoerder van de vennootschap eindigt.
3. De zaakvoerders hebben beslist om een bijzondere volmacht te verstrekken aan het advocatenkantoor
Laurius BV, met zetel te Oudeleeuwenrui 19, 2000 Antwerpen en met kantoor te Louis Schmidtlaan 29/1, 1040
Brussel, vertegenwoordigd door mevrouw Caroline Wildemeersch, mevrouw Femke Tordeur en de heer llias
D'havé en iedere andere advocaat van Laurius BV, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alleen of
gezamenlijk op te treden met het oog op het publiceren van voorgaande besluiten in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad, de vennootschap in dit verband te vertegenwoordigen tegenover de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank en daarbij alle noodzakelijke of nuttige documenten te ondertekenen (incl.
publicatieformulieren I en II en de bijzondere verklaring in toepassing van de wet betreffende het Centraal
register van bestuursverboden van 4 mei 2023), alle inschrijvingen uit te voeren en alle verklaringen af te leggen,
en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is om de uitvoering van de hierboven genomen
beslissingen te voltooien.
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 29 juli 2024:
1. De aandeelhouders wensen een verduidelijking aan te brengen met betrekking tot de duurtijd van de
huidige bestuurdersmandaten, zodat deze opnieuw gezamenlijk (af)lopen. De aandeelhouders beslissen dat de
termijn van het huidig mandaat van Caroline Breuer BV, vast vertegenwoordigd door Caroline Breuer, zal
eindigen op de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders over het boekjaar 2025 te houden op 27
mei 2026.
2. De aandeelhouders hebben beslist om een bijzondere volmacht te verstrekken aan het advocatenkantoor
Laurius BV, met zetel te Oudeleeuwenrui 19, 2000 Antwerpen en met kantoor te Louis Schmidtlaan 29/1, 1040
Brussel, vertegenwoordigd door mevrouw Caroline Wildemeersch, mevrouw Femke Tordeur en de heer llias
D'havé en iedere andere advocaat van Laurius BV, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alleen of
gezamenlijk op te treden met het oog op het publiceren van voorgaande besluiten in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad, de vennootschap in dit verband te vertegenwoordigen tegenover de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank en daarbij alle noodzakelijke of nuttige documenten te ondertekenen (incl.
publicatieformulieren I en Il en de bijzondere verklaring in toepassing van de wet betreffende het Centraal
register van bestuursverboden van 4 mei 2023), alle inschrijvingen uit te voeren en alle verklaringen af te leggen,
en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is om de uitvoering van de hierboven genomen
beslissingen te voltooien.
Voor eensluidend afschrift,
Brussel, 31 juli 2024
Ilias D'havé
Bijzonder lasthebber