Ondernemingsnr : 0879126440
Naam
(voluit) : BIOLECTRIC
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Jan de Malschelaan 2
 : 9140 Temse
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris met standplaats te
Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de besloten vennootschap “Deckers
notarissen”, met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE
0469.875.423 - RPR Antwerpen), op twintig januari tweeduizend tweeëntwintig, vóór registratie
uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt
dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “BIOLECTRIC”,
gevestigd te 9140 Temse, Jan de Malschelaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister van
Gent (afdeling Dendermonde) met ondernemingsnummer 0879.126.440, onder meer beslist heeft :
1. tot verhoging van het kapitaal van de vennootschap met een bedrag van ÉÉN MILJOEN DUIZEND
HONDERDACHTENVIJFTIG EURO ACHTENTWINTIG CENT (€ 1.001.158,28) om het te brengen
van VIJFHONDERDZEVENENVIJFTIGDUIZEND HONDERDEENENNEGENTIG EURO
TWEEËNZEVENTIG CENT (€ 557.191,72) op ÉÉN MILJOEN
VIJFHONDERDACHTENVIJFTIGDUIZEND DRIEHONDERDVIJFTIG EURO (€ 1.558.350). 
Op deze kapitaalverhoging werd door de enige aandeelhouder ingeschreven in geld en ze werd
volgestort.
Op verzoek en met het uitdrukkelijk akkoord van de enige aandeelhouder werden geen nieuwe
aandelen uitgegeven en werd de fractiewaarde van de bestaande aandelen bijgevolg verhoogd.
2. om het kapitaal van de vennootschap te verminderen met een bedrag van EEN MILJOEN
VIERHONDERDACHTENTWINTIGDUIZEND DRIEHONDERDVIJFTIG EURO (€ 1.428.350,00) om
het brengen van ÉÉN MILJOEN VIJFHONDERDACHTENVIJFTIGDUIZEND
DRIEHONDERDVIJFTIG EURO (€ 1.558.350) op HONDERDDERTIGDUIZEND EURO (€
130.000,00) zonder vernietiging van aandelen maar door vermindering van de fractiewaarde van de
bestaande aandelen.
Deze kapitaalvermindering werd volledig worden aangewend ter aanzuivering van geleden verliezen,
zoals deze blijken uit de tussentijdse balans per 30 september 2021.
Hierdoor is het kapitaal werkelijk gebracht op HONDERDDERTIGDUIZEND EURO (€ 130.000,00).
3. artikel 5 van de statuten aan te passen aan de kapitaalverhoging en de daaropvolgende
kapitaalvermindering zoals verder in dit uittreksel uiteengezet.
4. tot goedkeuring van verslag van de raad van bestuur in toepassing van artikel 7:155 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen over de afschaffing de soorten van aandelen, met
name de soort A, de soort B en de soort C aandelen.
5. tot afschaffing van de bestaande soorten van aandelen. Bijgevolg is het kapitaal verdeeld in
tienduizend driehonderdnegenentachtig (10.389) aandelen zonder vermelding van nominale waarde
en zonder onderscheid in soorten.
6. om ingevolge van de vereniging van alle aandelen in één hand de specifieke bepalingen in de
statuten betreffende (i) de overdacht van aandelen, (ii) de samenstelling en de besluitvorming van de
raad van bestuur, hierbij inbegrepen de omschreven bevoegdheden van de raad van bestuur en (iii)
het aanwezigheidsquorum en stemvereisten op de algemene vergadering, te schrappen.
Luik B
7. om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen van toepassing op de naamloze vennootschap (afgekort NV).
8. om, als gevolg van voorgaand besluit, volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een
wijziging aan te brengen in haar voorwerp, behoudens de vervanging van de term ‘(maatschappelijk)
doel’ door ‘voorwerp’ en hierbij rekening houdende met de genomen besluiten.
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:
Rechtsvorm
De vennootschap is een naamloze vennootschap, afgekort “NV”.
Naam
Haar naam luidt: "BIOLECTRIC".
Zetel 
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp
1. Het verlenen van diensten als ingenieur, meer bepaald, zonder beperkend te zijn:
- ontwerpen, ontwikkelen, realiseren en commercialiseren van productieprocessen, van werktuigen
en machines, van geïntegreerde processen en systemen, van nieuwe producten;
- ontwikkelen van systemen inzake mechanica, elektronica, informatica, domotica en communicatie;
2. Aan- en verkoop van machines, werktuigen, producten, productieprocessen;
3. Verlenen van adviezen inzake bovenvermelde specialiteiten;
4. Opnemen van mandaten van bestuurder in andere vennootschappen;
5. Aan- en verkopen van onroerende goederen, huren en verhuren van onroerende goederen.
In algemene zin mag de vennootschap alle roerende, onroerende, commerciële, industriële,
financiële, handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, of
die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.
De vennootschap mag belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng, overname of elke andere
wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of groeperingen, bestaande of op te
richten, zowel in België als in het buitenland die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp
nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland.
Hiertoe kan de vennootschap bijhuizen of agentschappen oprichten en vestigen in België of in het
buitenland.
Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt HONDERDDERTIGDUIZEND EURO (€ 130.000,00).
Het is vertegenwoordigd door tienduizend driehonderdnegenentachtig (10.389) aandelen zonder
vermelding van nominale waarde.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van minstens drie bestuurders, al dan niet
aandeelhouders. 
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee leden. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan
een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.
De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens zes jaar maar hun
mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om
voorlopig in de vacature te voorzien. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de
definitieve benoeming. Tenzij de algemene vergadering anders beslist, doet de nieuwe benoemde
bestuurder de tijd uit van diegene die hij vervangt.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen. 
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Delegatie van machten – dagelijks bestuur
1. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen die elk
alleen, gezamenlijk of als college moeten optreden.
Indien een lid van de raad van bestuur het dagelijks bestuur krijgt toevertrouwd, wordt deze persoon
‘gedelegeerd bestuurder’ genoemd, in de andere gevallen ‘persoon belast met dagelijks bestuur’.
Luik B
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de
beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen of omwille van hun
spoedeisend karakter de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
2. Bijzondere volmachten
De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen
van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. De
raad van bestuur bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.
3. Adviserende comités
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten, Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
Vertegenwoordiging
1. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt
de vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als
verweerder, verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
2. De vennootschap wordt eveneens in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd wat het
dagelijks bestuur aangaat door één of meerdere gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, die alleen
of gezamenlijk handelen in uitvoering van het delegatiebesluit van de raad van bestuur.
3. Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden
binnen de perken van de hun verleende volmacht.
4. Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
Gewone algemene vergadering
Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de tweede
dinsdag van de maand mei om zestien uur (16:00).
Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
Toelating 
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Om te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders en de andere effectenhouders die het recht
hebben de vergadering bij te wonen, de raad van bestuur tenminste vijf dagen vóór de vergadering
schriftelijk verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen. De vervulling van deze
formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de
vergadering.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar. Elk jaar, op
het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.
Winstverdeling
De nettowinst van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van de
nettowinst van het boekjaar wordt jaarlijks vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke
reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het kapitaal
bereikt heeft. Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering.
Het bestuursorgaan bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.
Niet geïnde dividenden uitgekeerd aan aandelen op naam verjaren ten gunste van de vennootschap
door verloop van vijf jaar vanaf de datum van inbetalingstelling.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Vereffening
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Luik B
Bij gebreke van benoeming van vereffenaar(s), wordt het bestuursorgaan als vereffenaar beschouwd
ten aan zien van derden.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Woonstkeuze
De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de
vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun
professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die
worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.
Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de
effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij
gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het
bestuursorgaan van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend
schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.
Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig
geschieden op de zetel van de vennootschap.
9. dat het adres van de zetel is gevestigd te 9140 Temse, Jan de Malschelaan 2.
10. het ontslag te aanvaarden dat met ingang van 31 december 2021 werd aangeboden door de
heer DE VOS Laurens, van Belgische nationaliteit, met keuze van woonst op de zetel van de
vennootschap, in zijn hoedanigheid van bestuurder van de vennootschap.
De enige aandeelhouder heeft in de akte de verklaring overeenkomstig artikel 2:8 § 4 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen afgelegd.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :
Notaris Marc SLEDSENS
Worden neergelegd
- afschrift van
de akte
- volmacht
- gecoördineerde
statuten
- verslag van de
raad van bestuur