Ondernemingsnr : 0629813476
Naam
(voluit) : BOOT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Tweemontstraat 66-70
 : 2100 Antwerpen
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Tania PORTIER, notaris te Malle (handelend voor rekening van de
besloten vennootschap “Notarissen Wouter Nouwkens & Tania Portier”, rechtspersonenregister
Antwerpen, afdeling Antwerpen 0473.038.118, met zetel te 2390 Malle, Antwerpsesteenweg 93), op
7 september 2023 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering  van de besloten vennootschap
“BOOT”, met éénparigheid de volgende beslissingen heeft genomen:
1. Vaststelling aanpassing rechtsvorm en kapitaal.
De algemene vergadering stelde vast dat vanaf 1 januari 2020, in toepassing van artikel 29, §2 van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen, de vennootschap van rechtswege werd omgezet in een besloten
vennootschap en dat het volstort gedeelte van het kapitaal (€ 40.000,00) en de wettelijke reserve (€
300,00), ten bedrage van veertigduizend driehonderd euro (€ 40.300,00), van rechtswege werden
omgezet in een ‘onbeschikbare eigenvermogensrekening’, ter beschikking van de vennootschap.
2. Opheffing van de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening.
De algemene vergadering besliste om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
3. Zetelverplaatsing.
De algemene vergadering besliste om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 2060
Antwerpen, Nachtegaalstraat 45, met ingang vanaf datum van de akte.
4. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitkering.
De algemene vergadering besliste om het bestuursorgaan te machtigen om binnen de grenzen van
de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
5. Ontslag en (her)benoeming bestuurders.
De algemene vergadering besliste de bestuurders ontslag te geven uit hun functie, te weten:
- De heer MELIS Tom Pol Therese, geboren te Wilrijk op 27 juli 1979, wonende te 2060 Antwerpen,
Nachtegaalstraat 45;
- De heer COEN Olivier, geboren te Antwerpen op 18 augustus 1980, wonende te 2060 Antwerpen,
Maatsstraat 37;
- De besloten vennootschap “ECO-DE”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen
0888.441.113, met zetel te 2150 Borsbeek, Langbaan 6, met als vaste vertegenwoordiger de heer
DE WINTER Oliver Julia Paul, geboren te Wilrijk op 9 juni 1974, wonende te 2150 Borsbeek,
Langbaan 6.
De algemene vergadering besliste het aantal bestuurders te bepalen op drie (3).
Werden herbenoemd tot niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur:
- De heer MELIS Tom, voornoemd;
- De heer COEN Olivier, voornoemd;
- De besloten vennootschap “ECO-DE”, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer DE
WINTER Oliver, voornoemd.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
6. Vaststelling nieuwe statuten.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, werd beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die
in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Hieruit blijken
onder meer volgende kenmerken:
Rechtsvorm: Besloten vennootschap.
Naam: De vennootschap heeft als naam: “BOOT”.
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Vermogen: De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven.
Boekjaar: Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde
kalenderjaar.
Winstverdeling: Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling. De aanwending van de
jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het
bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse nettowinst gereserveerd.
Deze statuten kennen aan het bestuursorgaan de bevoegdheid toe om binnen de grenzen van de
toepasselijke wettelijke bepalingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Verdeling van het netto-actief: Ieder aandeel geeft een gelijk recht in het vereffeningsaldo. Na
aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Bestuur – Bevoegdheden - Vertegenwoordiging: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer
bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of
zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van
statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
Het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
Er wordt in afwijking van het voorgaande opgenomen dat de bestuurders elkaar wederzijds volmacht
geven om de vennootschap ten aanzien van derden geldig te vertegenwoordigen, ieder afzonderlijk
handelend, waarbij voor de modaliteiten verwezen wordt naar de aandeelhoudersovereenkomst door
partijen opgemaakt.
Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden, en dit zowel in binnen- als in buitenland:
 Vervaardiging van machines voor de metaalbewerking, van diverse meubelen en transportmiddelen
zoals kruiwagens, bagagekarren, handwagens, caddies, transportwagentjes;
Reparatie van producten van metaal en van andere apparatuur;
De installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen, overige
werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, reinigen van nieuwe gebouwen na
beëindiging van de bouwwerkzaamheden, bouwen van funderingen, inclusief heien.
Onderneming voor het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken, het uitvoeren
van hijs- en hefwerkzaamheden, het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms.
Uitvoeren van diverse werkzaamheden onder water
Andere drinkgelegenheden
Overige diensten in verband met het maken van geluidsopnamen, telecommunicatie,
informatietechnologie en computer.
Verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed, zoals
kantoorgebouwen, handelspanden, magazijnen, tentoonstellingsruimtes, garageboxen en
staanplaatsen voor auto's.
Activiteiten van reclamebureaus, waaronder het ontwerpen en voeren van reclame- en
promotiecampagnes voor derden via de verschillende media, ontwerpen en plaatsen van
buitenreclame zoals reclameborden en -panelen, aanbrengen van reclame op bussen, enz.
Ontwerpen van publicitaire teksten en slogans (copywriters), films en artikelen.
Concipiëren van reclametechnieken die ernaar streven de individuele consument te benaderen
(direct marketing) door middel van geadresseerde reclame (direct mailing), telefonische
koopvoorstellen, enz.
Luchtreclame
Verspreiden en thuisbezorgen van monsters en reclamemateriaal, inclusief streekkrantjes en
dergelijke
Mediarepresentatie
Verkopen van tijd en ruimte voor publiciteit in de diverse media (advertentie-acquisitie) Aanbieden
van reclameruimte op panelen, rond sportvelden, in stationshallen, enz.
Verhuur en lease van personenauto's en lichte bestelwagens (< 3,5 ton)
Overige activiteiten van gespecialiseerde designers;
Fotografische activiteiten, verwerking van films: ontwikkelen, afdrukken en vergroten van door de
cliënt gemaakte negatieven of films; inramen van dia's; kopiëren, restaureren en retoucheren van
films en foto's.
Verhuur en lease van machines, apparatuur, gereedschapswerktuigen en doe-het-zelf materiaal,
gazonmaaiers, bloemen en planten, kantoormachines, inclusief computers, woon- en
bureelcontainers en dergelijke accommodatie.
Overige reserveringsactiviteiten zoals kaartverkoop en plaatsbespreking
Landschapsverzorging
Andere reinigingsactiviteiten waaronder reinigen, desinfecteren en het bestrijden van ongedierte in
gebouwen, schepen, treinen, enz.
Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren.
Organisatie van congressen en beurzen, seminaries en opleidingen. Overige
onderwijsondersteunende dienstverlening
Verpakkingsbedrijven
Ontwerp en bouw van podia
Gespecialiseerde beeld-, verlichtings- en geluidstechnieken
Exploitatie van sportaccommodaties.
Overige recreatie- en ontspanningsactiviteiten
Reparatie van niet-electronische  consumentenartikelen;
Diverse concessies of op de openbare weg of in gebouwen die voor het publiek toegankelijk zijn
Exploitatie van fotoautomaten
De verhuur en installatie van professioneel geluids-, en lichtapparatuur, podia, rigging en
promotiemateriaal en tenten ter ondersteuning van evenementen.
Het vervoer van bovenvermelde materialen voor evenementen.
Klein en groothandel in audio, video, rigging en belichtingsapparatuur, tenten en promotiemateriaal.
Klein-, en groothandel en verhuur van muziekinstrumenten.
Ontwerp, installatie en onderhoud van licht, en geluidsapparatuur.
De vennootschap mag zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden of in deelneming
met derden bijdragen tot het verwerven of vervreemden van roerende en onroerende goederen,
zakelijke rechten toestaan of verkrijgen en inzonderheid;
het verwerven, door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten vennootschappen;
het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering;
het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en
vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het
verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur;
het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies in andere
vennootschappen en/of ondernemingen;
het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan
derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband
staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen zoals de aan-
verkoop in volle eigendom, blote eigendom of als vruchtgebruiker, het onderhoud, de ontwikkeling,
de verfraaiing, de huur, verhuring en onderverhuring van deze goederen, alsmede zich borg stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze onroerende goederen.
De vennootschap zal in het algemeen alle burgerlijke, financiële, industriële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten, in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met
haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakke-lijken of uit te
breiden. Zij mag door alle middelen be-langen nemen in zaken, ondernemingen of vennootschappen
met iden-tiek, analoog of samen-hangend voorwerp, of die van aard zijn de ontwik-keling van haar
onderneming te bevorderen, haar grondstoffen te be-zorgen of de afzet van haar pro-ducten in de
hand te werken, zelfs met hen te fusioneren.
De vennootschap mag zich voor haar bestuurders, aandeelhouders en derden borg stellen of aval
verle-nen, voorschotten of kredieten toestaan, hypothecaire en andere waarborgen verstrekken.
Voorafgaande opsomming is enkel verklarend en niet beperkend en dient in de meest uitgebreide zin
te worden geïnterpreteerd.
Jaarvergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden
op de zetel, de tweede vrijdag van de maand juni om negentien (19.00) uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Er zijn geen formaliteiten of voorwaarden die moeten worden vervuld om tot de algemene
vergadering te worden toegelaten.
7. Bijzondere volmacht.
Volmacht werd verleend aan:
De commanditaire vennootschap “RVM Finance”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling
Antwerpen 0884.133.719, met zetel te 2627 Schelle, Begoniastraat 14 bus 10, en haar
aangestelden, lasthebbers en mandatarissen, met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle
formaliteiten te vervullen bij het register van uiteindelijke begunstigden (UBO-register), de
kruispuntbank van ondernemingen en de ondernemingsloketten, de diverse belastingadministraties,
waaronder BTW administratie en de sociale wetgeving, te regelen naar aanleiding van de
onderhavige wijzigingen, alsook naar aanleiding van wijzigingen die zich terzake voordoen in de
toekomst.
Voor eensluidend uittreksel, afgeleverd voor registratie en uitsluitend bestemd ter neerlegging op de
griffie van de ondernemingsrechtbank, Wouter Nouwkens en Tania Portier,  notarissen te Malle.
Samen hiermee neergelegd:
- Afschrift van de akte;
- Gecoördineerde statuten (bewaard in de Databank van Statuten).