Ondernemingsnr : 0866610173
Naam
(voluit) : PATRICK M.
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Dianalaan 180
 : 2600 Antwerpen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Michel Robeyns te Antwerpen op 1 januari
2023, “Geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1 op 17 januari 2023, 13 bladen
geen verzendingen, Register 5 boek 000 blad 000 vak 1292. Ontvangen registratierechten: € 50,00.
De ontvanger", dat volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen genomen werden:
1) In toepassing van artikel 39§1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de vennootschap te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt
bekendgemaakt.
2) Vervolgens beslist de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar
huidige vorm, met name de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij
achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), als eigen vermogen, verhoogd met de wettelijke
reserve, van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Vervolgens beslist de vergadering onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39§2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen,
de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
3) Als gevolg van de voorgaande beslissingen, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, zonder uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap.
4) De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurder tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van ondernemingsrechtbank te Antwerpen van de gecoördineerde tekst der
statuten.
5) De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, heer MATTHYSSENS Patrick, ontslag
te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder
voor onbepaalde duur. Zijn mandaat als bestuurder is onbezoldigd.
6) Elke communicatie via het emailadres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven
door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de
vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
VOLMACHT
Volmacht wordt gegeven aan de besloten vennootschap “Moore Belgium”, met bijkantoor te 2000
Antwerpen, Schaliënstraat 3, vertegenwoordigd door haar bestuurders en aangestelden, met recht
van indeplaatsstelling, voor het verrichten van alle formaliteiten noodzakelijk voor de aanvraag, de
Luik B
wijzigingen in het algemeen alles betrekking hebbende op het aanvragen van het
ondernemingsnummer en de aanvraag en het activeren van het B.T.W.-nummer en meer bepaald
om alle noodzakelijke handelingen te stellen desbetreffende langs een erkend ondernemingsloket of
rechtstreeks met de administraties, en tevens dezelfde handelingen te verrichten bij alle
administraties teneinde erkenning en toelatingen te ontvangen tot het uitoefenen van de activiteiten
voorzien in het voorwerp.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Michel Robeyns.