N° d'entreprise :
0444908217
Dénomination :
(en entier) :
D'HOOGHE Bernard's Traiteurs
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société privée à responsabilité limitée
Siège :
(adresse complète)
Rue de Marchonvaux(DV) 39
5100 Namur
Objet(s) de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, DENOMINATION, SIEGE SOCIAL
Aux termes d’un acte reçu par, Maître Aurélie NOTTET, notaire à la résidence de Liège (premier
canton), exerçant sa fonction au sein d'une société privée à responsabilité limitée dénommée
"Not&Stiers, société notariale", ayant son siège à 4020 Liège, Quai du Roi Albert 53.
S'est tenue l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés de la société privée à responsabilité
limitée « D’HOOGHE Bernard’s Traiteurs », ayant son siège social à 5100 Dave (Namur), rue de
Marchonvaux 39, TVA BE 0444.908.217, registre des personnes morales de Namur.
COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE
Sont ici présentes ou représentées, les associées dont l'identité suit, possédant, d'après les
renseignements fournis, le nombre de parts sociales ci-après indiqué :
1)Madame STRELETS-BOYKO Ludmila Ivanovna, née à Tchernigov (URSS), le 9 juin 1962,
divorcée, non remariée et qui déclare ne pas avoir fait de déclaration de cohabitation légale,
domiciliée à 4020 Liège, Quai Mativa 49/0041.
Titulaire de 149 parts sociales ;
2)Madame BOYKO Evguénia Ruslanivna, née à Kiev (URSS) le premier août 1984, domiciliée à
4130 Esneux, Chemin des Crètes 56.
Titulaire de 1 part sociale
TOTAL: 150 parts sociales.
L'assemblée a abordé l'ordre du jour et après avoir délibéré a arrêté les résolutions suivantes à
l'unanimité des voix :
PREMIERE RESOLUTION- CHANGEMENT DE LA DENOMINATION SOCIALE
L'assemblée décide, à l’unanimité, de remplacer la dénomination de la société par la dénomination
suivante: « E.L.I.T. ».
Elle décide de mettre les statuts en concordance avec la décision arrêtée dans le cadre de la
présente résolution en remplaçant la première phrase de l'article 1 par le texte suivant:
«La société commerciale revêt la forme d’une société privée à responsabilité limitée. Elle est
dénommée « E.L.I.T. ».
La présente résolution est acceptée à l’unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION – TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL
L’assemblée décide, à l’unanimité, de transférer le siège social de 5100 Dave, rue de Marchonvaux
39 à 4130 Esneux, Chemin des Crètes 56 ;
Elle décide de mettre les statuts en concordance avec la décide de mettre les statuts en
concordance avec cette décision et de remplacer la première phrase de l’article 2 par le texte suivant
:
« Le siège social est établi à 4130 Esneux, Chemin des Crètes 56 et peut être transféré partout en
Belgique par simple décision de la gérance. »
La présente résolution est acceptée à l’unanimité.
TROISIEME RESOLUTION – CHANGEMENT DE L’OBJET SOCIAL
a) Rapport :
L'assemblée prend acte du rapport du gérant sur l'objet des modifications proposées justifiant la
proposition du conseil, étayée par un état de situation active et passive remontant au 6 décembre
Volet B
2018.
Elle décide que ces rapports et cet état ne resteront pas annexés au présent procès-verbal, mais
déposés en originaux au greffe du tribunal de l’entreprise compétent.
b) Changement de l'objet social.
L'assemblée décide, à l’unanimité, modifier l'objet social ainsi qu'il est proposé à l'ordre du jour et de
mettre le texte des statuts en concordance avec la décision prise dans le cadre de la présente
résolution en remplaçant l’article 3 des statuts par le texte suivant :
« La société a pour objet :
    •  L’activité dite de réceptif ou d’« Incoming » en Belgique, BtoB (Business to Business), c’est-à-
dire uniquement en relation commerciale directe avec des agences de voyages et/ou tour-opérateurs
non-européens (produits destinés aux consommateurs finaux non-européens).
    •  L’activité de Destination Management Services, DMC (Destination Management Company) et
MICE (Meetings, Incentives, Conférences, Exhibitions)
    •  L’organisation et la vente, comme réceptif, de séjours individuels ou en groupe.
    •  La vente, en qualité de réceptif, de bons de logement, de bons de repas ou/et de bons de
transport.
    •  La vente de tickets, de spectacles, le transport de personnes et d’objets dans le cadre de l’
activité de réceptif.
    •  La vente et l’organisation d’évènements sur mesure.
    •  La négociation avec des particuliers, des entreprises, avec toutes personnes physiques et
morales, tant belges qu’étrangers de tous types de contrats.
    •  Les activités d’intermédiaires commerciaux, d’une agence de renseignements et d’un bureau d’
étude, d’organisation et de conseil en matière commerciale, des services de marketing, de publicité
et de relations publics.
    •  La promotion, la consultation et le conseil portant sur toutes activités culturelles et de loisirs,
stages, études scolaires et universitaires, séminaires, conférences, congrès, concerts, évènements,
etc… sans que cette énumération ne soit limitative.
    •  Elle peut, tant en Belgique qu’à l’étranger, faire toutes opérations commerciales, industrielles,
immobilières ou financières, se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui
seraient de nature à en faciliter directement, indirectement ou partiellement, la réalisation.
Elle peut s’intéresser par toutes voies dans toutes sociétés, associations ou entreprises ayant un
objet similaire ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de ses activités.
Elle pourra de même conclure toutes conventions de collaboration, de rationalisation, d’association
ou autres avec de telles sociétés, entreprises et personnes physiques tant en Belgique qu’à l’
étranger.
La société peut accepter tout mandat d’administrateur, de gérant ou de liquidateur dans toute
société, quel qu’en soit son objet.
L’assemblée générale peut par voie de modification aux statuts, interpréter et étendre l’objet social. »
La présente résolution est acceptée à l’unanimité.
QUATRIEME RESOLUTION – RATIFICATION DE LA DEMISSION DU GERANT STATUTAIRE ET
NOMINATION D’UN GERANT NON STATUTAIRE
L’assemblée décide, à l’unanimité, de prendre acte de la démission de Monsieur Bernard D’
HOOGHE de son mandat de gérant statutaire et de lui donner décharge de sa mission.
Suite à la décision qui précède, l’assemble décide, à l’unanimité, de supprimer les trois derniers
paragraphes de l’article 13 des statuts.
La présente résolution est acceptée à l’unanimité.
En outre, l’assemblée décide, à l’unanimité de nommer en qualité de gérante statutaire, Madame
BOYKO Evguenia, précitée, ici présente et qui accepte.
Elle sera nommée pour toute la durée de la société et exercera son mandat à titre gratuit, sauf
décision contraire de l’assemblée générale.
L’article 13 des statuts sera adapté à la nomination qui précède.
La présente résolution est acceptée à l’unanimité.
CINQUIEME RESOLUTION – COORDINATION DES STATUTS
L’assemblée décide, à l’unanimité de coordonner les statuts de la société pour les mettre en
concordance avec les résolutions qui précèdent.
La présente résolution est acceptée à l’unanimité.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
Aurélie NOTTET, Notaire