Ondernemingsnummer :
0540949303
Benaming :
(voluit) :
RS Leeuw 17
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Rosier 33
2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
DOEL, ADRESSEN ANDERS DAN MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uittreksel afgeleverd voor registratie om neer te leggen ter Griffie van de rechtbank van koophandel
te Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering gesloten door notaris Anne-Mie
Szabó te Turnhout op 30 november 2018, kortelings te registeren, blijkt dat de aandeelhouders zijn
samengekomen om ondermeer te beslissen:
Eerste beslissing:
De naam van de vennootschap wordt gewijzigd, en artikel 1 van de statuten wordt aangepast als
volgt:
"De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,
onder de naam "NPL CONSULT".
Deze naam moet steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden "Besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid" of de afkorting "BVBA".
Tweede beslissing:
De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van de zaakvoerder en van de staat van
actief en passief van de vennootschap afgesloten per 30 september 2018.
Na deze kennisname beslist de vergadering het doel van de vennootschap te wijzigen, zodat artikel 3
van de statuten voortaan luidt als volgt:
"De vennootschap heeft als doel:
- Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding,
enzoverder.
- Het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie, enzoverder.
- Managementactviteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk
kapitaal en andere managementsactiviteiten.
- Het beheer van een patrimonium, samengesteld uit onroerende en roerende goederen, het
valoriseren en instandhouden van dit patrimonium vooral door beheersdaden. Daartoe mag de
vennootschap alle onroerende, roerende en financiële verhandelingen verrichten zoals onder meer
aankopen en verkopen van roerende en onroerende goederen, onroerende goederen uitrusten,
opschikken, verbouwen, verhuren en alle mogelijke onroerende handelingen in de meest brede zin
alsmede aankopen, te gelde maken en beleggen in effecten en alle andere waarde-elementen.
- Zowel in België als in het buitenland, onder eender welke vorm, participaties te verwerven en aan te
houden, onder meer door deel te nemen aan het bestuur van de ondernemingen waarin zij
participeert. De vennootschap beoogt de verdere gunstige ontwikkeling van de vennootschappen
waarin zij participeert te stimuleren, te plannen en te coördineren.
- Het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen; het
management en het bestuur van om het even welke ondernemingen en vennootschappen, het
optreden als vereffenaar.
Luik B
- Het verlenen van technische of commerciële bijstand aan alle Belgische en buitenlandse
ondernemingen; het verlenen van financiële bijstand; haar patrimonium, bestaande uit onroerende en
roerende goederen, te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te
breiden.
- De aankoop, verhuur, onderhoud en verkoop van alle roerende goederen - desgevallend ten
behoeve van eigen handelsverrichtingen van derden - zoals alle soorten food en non-foodwaren,
materieel, gereedschappen, machines, installaties en computers, soft- en hardware.
- Het verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven in verband met public relations en
communicatie.
- Ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende
media.
- Ontwerpen van publicitaire teksten en slogans, films, artikelen en aanverwante producten.
- Concipiëren van reclametechnieken die ernaar streven de individuele consumenten te benaderen
(direct marketing) door middel van geadresseerde reclame (direct mailing), telefonische
koopvoorstellen, enzoverder.
- Onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten, de ontvangst en de
bekendheid van producten en koopgewoonten, met het oog op verkoopbevordering en ontwikkeling
van nieuwe producten.
- Tussenpersoon in de handel.
- De organisatie van congressen, seminaries, enzomeer en het inrichten van cursussen en
opleidingen voor particulieren zowel als voor bedrijven.
- De aankoop, de verkoop, de opbouw, de verbouwing, de ruil, de vernieuwing, de financiering, de
afbraak, het verhuren en huren, het leasen, beheren en promoveren van gebouwen, alsook het
kopen, verkopen, ruilen, verhuren en huren, leasen, valoriseren en verkavelen van gronden en
terreinen en eveneens het vestigen van zakelijke rechten op gronden en gebouwen in de mate dat
voornoemde activiteiten wettelijk mogelijk zijn en die door toepassing van de wetten en gebeurlijke
beroepsreglementen toegelaten zijn.
Dit alles in de meest ruime betekenis van het woord.
De vennootschap mag bovengenoemd doel verwezenlijken, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor
rekening van derden, zo in België als in het buitenland.
Deze opsommingen zijn enkel aanduidend en niet begrenzend, zo kan de vennootschap, als tot haar
doel behorende, alle daden stellen en alle handelingen doen van commerciële, financiële, industriële
of immobiliaire aard die hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks tot haar doel behoren en er zich bij
aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zo in België als in het buitenland, op alle wijze en
manieren die zij het best geschikt zou achten. De vennootschap zal door inbreng, fusie,
onderschrijving of op alle andere wijze belangen mogen hebben in alle ondernemingen, verenigingen
of maatschappijen die een gelijkaardig doel hebben of die een doel nastreven welke dit van de
vennootschap zou kunnen bevorderen.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap mag zich borg stellen voor derden. Zij mag haar onroerende goederen in
hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en
mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, voor haarzelf
en zelfs voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft. De vennootschap mag
leningen verrichten aan derden."
Derde beslissing:
De maatschappelijke zetel van de vennootschap wordt vanaf heden verplaatst naar 2000 Antwerpen,
Kattendijkdok-Oostkaai 60.
Volmacht
Jacobs Pieter en Jacobs Lotte waren vertegenwoordigd door mevrouw Jacobs Nele, ingevolge
onderhandse volmacht van # november 2018.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
 
Anne-Mie Szabó
NOTARIS.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
-een voor eensluidend verklaard afschrift van de akte;
- omstandig verslag van de zaakvoerder inzake doelswijziging;
-de gecoördineerde statuten.