*25027190*
Ondernemingsnr 0458.432.985
Naam
(voluit):	Melis Frans
(verkort):
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel:	Burgemeester Adriaensenlaan 41 bus 21
2450 Meerhout
Onderwerp akte : BV(BA): ontbinding en sluiting van vereffening
Het jaar tweeduizend vierentwintig, op twintig december,
Voor mij, Caroline JACOBS, notaris met standplaats te Laakdal, die haar ambt uitoefent in de besloten
vennootschap "Libra-Notarissen", met zetel te Laakdal, Veerledorp 30, ondernemingsnummer 0760.818.807,
BTW BE-0760.818.807,
IS BIJEEN GEKOMEN:
De buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "Melis Frans", met zetel te 2450
Meerhout, Burgemeester Adriaensenlaan 41 bus 21, opgericht blijkens akte verleden voor notaris Johan Van
Ermengem destijds te Meerhout op 27 juni 1996, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 23
juli nadien onder nummer 1996-07-23/056 en waarvan de statuten laatst werden gewijzigd blijkens proces-verbaal
afgesloten door notaris Jan Van Ermengem te Meerhout op 12 december 2018, gepubliceerd in de bijlagen tot
het Belgisch Staatsblad op 17 december nadien onder nummer *18340505 *.
Ondernemingsnummer 0458.432.985.
Enzovoort.
B. Agenda.
De vergadering zet uiteen en verzoekt de optredende notaris vast te stellen dat de vergadering volgende
agenda heeft:
1/ -Bespreking verslag van het bestuursorgaan de dato 26 november 2024 over de voorgenomen ontbinding.
Bespreking staat van activa en passiva niet ouder dan drie maanden (26 november 2024). Bespreking verslag
van de bedrijfsrevisor de dato 4 december 2024 over staat van activa en passiva.
2/ Voorstel tot ontbinding van de vennootschap-Vaststelling dat de voorwaarden van artikel 2:80 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen vervuld zijn - Voorstel ontbinding en sluiting vereffening in één
akte.
3/ Voorstel aanvaarding ontslag/kwijting bestuurder.
4/ Voorstel tot sluiting van de vereffening door toebedeling van de activa aan de aandeelhouders in verhouding
tot hun aandelenbezit.
5/ Aanwijzing van de plaats waar de boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden neergelegd
:en bewaard.
Enzovoort.
6. Besluiten.
De vergadering snijdt dan de agenda aan en neemt de volgende besluiten:
Eerste besluit - goedkeuring verslagen.
Het verslag van het bestuursorgaan de dato 26 november 2024, met bijgevoegde staat van activa en passiva
: niet meer dan drie maanden voordien opgemaakt (namelijk afgesloten per 26 november 2024) wordt voorgelegd,
één en ander opgesteld conform artikel 2:71 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met het
oog op de voorgenomen ontbinding en in vereffeningstelling.
De vergadering neemt tevens kennis van het verslag de dato 4 december 2024 van mevrouw Kadija
Amkhaou,bedrijfsrevisor, optredende voor de besloten vennootschap "AMKHAOU BEDRIJFSREVISOR",
opgesteld over voormelde staat van activa en passiva.
De vergadering stelt zichzelf vrij van voorlezing van deze verslagen.
De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden als volgt:
Enzovoort.
De vergadering keurt bovengemelde verslagen goed.
De bestuurder, voornoemd, legt tevens volgende verklaring af:
Hij verklaart vooreerst dat er geen andere schulden aan de aandeelhouders of derden zijn dan deze die blijken
uit de staat van activa en passiva opgesteld overeenkomstig artikel 2:71 §2 van het WWV.
Verder verklaart hij dat hij door ondergetekende notaris werd ingelicht dat bij ontbinding zonder benoeming
van een vereffenaar, de bestuurder ten aanzien van derden als vereffenaar van rechtswege wordt beschouwd, in
toepassing van artikel 2:79 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Enzovoort.
Tweede besluit - ontbinding/in vereffening-stelling.
De vergadering besluit vervolgens de vennootschap te ontbinden en in vereffening te stellen.
De vergadering besluit de ontbinding en sluiting van de vereffening in één enkele akte te laten plaatsvinden
aangezien overeenkomstig artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aan de volgende
voorwaarden werd voldaan :
-er is geen vereffenaar aangeduid;
-alle schulden aan derden of aandeelhouders zoals vermeld in voormelde staat van activa en passiva zijn
terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd, wat door de bedrijfsrevisor in de
conclusies van zijn voormeld verslag wordt bevestigd;
-de aandeelhouders die ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen zijn
aanwezig/geldig vertegenwoordigd en besluiten met eenparigheid van stemmen.
De terugname van het resterend actief, gebeurt door de aandeelhouders, in verhouding tot hun aandelenbezit.
Enzovoort.
Derde besluit - voorstel aanvaarding ontslag/kwijting bestuurder.
Ingevolge de ontbinding is er een einde gekomen aan het mandaat van de bestuurder.
De vergadering aanvaardt bijgevolg het ontslag van de heer Melis Frans, voornoemd, als bestuurder en geeft
hem in die hoedanigheid kwijting voor het door hem uitgeoefende mandaat.
Enzovoort.
Vierde besluit - sluiting vereffening.
Ingevolge de toebedeling van alle activa van de vennootschap aan de aandeelhouders in verhouding tot hun
aandelenbezit, kan de vereffening van de vennootschap onmiddellijk worden afgesloten.
De activa gaan over op de aandeelhouders met alle daaraan verbonden rechten en vorderingen. De
aandeelhouders treden dienaangaande in alle rechten en plichten van de ontbonden vennootschap.
Comparanten werden er door ondergetekende notaris op gewezen dat, mochten er toch nog schulden ten
laste worden gelegd van de vennootschap, zij deze schulden ten laste zullen moeten nemen, in zoverre zij hiertoe
wettelijk gehouden zijn.
Enzovoort.
Vijfde besluit - boeken en bescheiden.
De boeken en bescheiden van de vereffende vennootschap blijven gedurende de wettelijk voorgeschreven
termijn neergelegd en bewaard op het adres enzovoort 2450 Meerhout, Burgemeester Adriaensenlaan 41 bus
21.
Enzovoort.
WAAROVER PROCES-VERBAAL.
Afgesloten te Laakdal (Veerle), op mijn kantoor.
En na integrale voorlezing en toelichting hebben comparanten, in hun gemelde hoedanigheid, getekend met
mij, notaris.
Volgen de handtekeningen.
Voor analytisch uittreksel,
Caroline Jacobs,
Notaris.