Ondernemingsnr : 0807000012
Naam
(voluit) : VAN HOLSBEECK
(verkort) :
Rechtsvorm : Private stichting
Volledig adres v.d. zetel Sint-Bernardusplein 13
 : 8620 Nieuwpoort
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Debbie Hebbelinck te Kortemark op 24
januari 2024, die eerstdaags zal geboekt worden in het Kantoor Rechtszekerheid Oostende.
Dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de private stichting “VAN
HOLSBEECK”, met zetel te 8620 Nieuwpoort, Sint-Bernardusplein 13, volgende besluiten heeft
genomen met eenparigheid van stemmen:
EERST BESLUIT: VASTSTELLING BEËINDIGING MANDAAT
De vergadering neemt kennis van de beëindiging van het mandaat van de heer Louis Van
Holsbeeck, als bestuurder en gedelegeerd bestuurder van de private stichting, ingevolge zijn
overlijden.
TWEEDE BESLUIT: WIJZIGINGEN AAN DE STATUTEN VAN DE PRIVATE STICHTING
De vergadering beslist om de statuten van de private stichting in overeenstemming te brengen met
de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen door volgende
aanpassingen:
-    De tekst van artikel 1 wordt integraal vervangen door de volgende tekst:
“De stichting draagt de naam “VAN HOLSBEECK”. Deze naam zal steeds voorafgegaan of gevolgd
worden door de woorden “private stichting”, afgekort “PS”.
De zetel van de private stichting is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De raad van bestuur is bevoegd de zetel van de private stichting binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in welk geval de raad van
bestuur bevoegd is om tot de statutenwijziging te beslissen.”
-    De vierde alinea van artikel 4 wordt vervangen door de volgende tekst:
“Tot statutaire bestuurder is aangesteld, mevrouw LEFERE Monica Leona Augusta Leontina,
geboren te Roeselare op 28 februari 1931, wonende te 8620 Nieuwpoort, Sint-Bernardusplein 13”.
-    Elke verwijzing naar de “rechtbank van eerste aanleg” wordt vervangen door een verwijzing naar
de “ondernemingsrechtbank”.
-    De tekst van artikel 16 wordt integraal vervangen door de volgende tekst:
“Wanneer het bestuursorgaan een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet
uitspreken die onder zijn bevoegdheid vallen, waarbij een bestuurder een rechtstreeks of
onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de
stichting, moet de betrokken bestuurder dit mededelen aan de andere bestuurders vóór het
bestuursorgaan een beslissing neemt. Zijn verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig
belang worden opgenomen in de notulen van de vergadering van het bestuursorgaan die de
beslissing moet nemen. Het is het bestuursorgaan niet toegelaten deze beslissing te delegeren.
De bestuurder met een belangenconflict als bedoeld in het eerste lid mag niet deelnemen aan de
beraadslagingen van het bestuursorgaan over deze beslissingen of verrichtingen, noch aan de
stemming in dat verband.
Is er slechts één bestuurder en heeft hij een belangenconflict of hebben alle bestuurders een
belangenconflict, dan kunnen zij de beslissing zelf nemen of de verrichting zelf uitvoeren.
De voorgaande alinea’s zijn niet van toepassing wanneer de beslissingen van het bestuursorgaan
betrekking hebben op gebruikelijke verrichtingen die plaatshebben onder de voorwaarden en tegen
de zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen.
De andere bestuurders omschrijven in de notulen, of de enige bestuurder in een bijzonder verslag,
de aard van de bedoelde beslissing of verrichting en de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor
de stichting en verantwoorden zij het genomen besluit. In het jaarverslag of in het stuk dat samen
met de jaarrekening wordt neergelegd, wordt dit deel van de notulen of dit verslag in zijn geheel
opgenomen.
Ingeval de stichting een commissaris heeft benoemd, worden de notulen of het verslag aan hem
meegedeeld.”
-    De tekst van artikel 19 wordt integraal vervangen door de volgende tekst:
“Indien wettelijk verplicht overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, belast
de raad van bestuur een commissaris, benoemd onder de leden, natuurlijke personen of
rechtspersonen, van het Instituut van bedrijfsrevisoren, met de controle van de financiële toestand,
van de jaarrekening en van de regelmatigheid in het licht van de wet en van de statuten, van de in de
jaarrekening weergegeven verrichtingen”.
-    De tekst van artikel 20 wordt integraal vervangen door de volgende tekst:
“Alleen de rechtbank van het arrondissement waar de stichting haar zetel heeft, kan op verzoek van
een stichter of van een van zijn rechthebbenden, van één of meer bestuurders, van een
belanghebbende derde of van het openbaar ministerie de ontbinding uitspreken van de stichting:
-    wanneer haar doel of voorwerp is verwezenlijkt;
-    wanneer zij niet meer in staat is het doel of het voorwerp na te streven waarvoor zij is opgericht;
-    wanneer zij haar vermogen of de inkomsten uit dat vermogen voor een ander doel aanwendt dan
het doel waarvoor zij is opgericht;
-    wanneer zij het verbod op uitkering of bezorging van enig rechtstreeks of onrechtstreeks
vermogensvoordeel schendt, of in strijd handelt met de wet of de openbare orde, of in ernstige mate
in strijd handelt met haar statuten;
-    wanneer zij, in weerwil van een wettelijke verplichting, haar jaarrekeningen niet neerlegt;
-    wanneer haar duur ten einde is gekomen.
De rechtbank die de ontbinding uitspreekt, kan hetzij tot de onmiddellijke sluiting van de vereffening
beslissen, hetzij één of meer vereffenaars aanwijzen. In dit laatste geval bepaalt de rechtbank de
bevoegdheden van de vereffenaars en de vereffeningswijze.”
DERDE BESLUIT: BENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDER
De vergadering beslist om mevrouw LEFERE Monica Leona Augusta Leontina, voornoemd, geboren
te Roeselare op 28 februari 1931, wonende te 8620 Nieuwpoort, Sint-Bernardusplein 13, te
benoemen als gedelegeerd bestuurder van de private stichting, aan wie het dagelijks bestuur van de
private stichting en de uitvoering van de beslissingen van de raad van bestuur wordt gedelegeerd.
VIERDE BESLUIT: ADRES VAN DE ZETEL – E-MAILADRES EN WEBSITE
Het adres van de zetel van de private stichting is gevestigd te 8620 Nieuwpoort, Sint-Bernardusplein
13. Dit is geen statutair gegeven.
De private stichting heeft geen e-mailadres noch website.
VIJFDE BESLUIT: UITOEFENING STEMRECHT IN DE ALGEMENE VERGADERING VAN
AANDEELHOUDERS VAN DE NV VAN HOLSBEECK
Als aandeelhouders van de naamloze vennootschap “Van Holsbeeck”, met ondernemingsnummer
0428.462.559, werd de private stichting uitgenodigd op de algemene vergadering van
aandeelhouders van die vennootschap, die zal worden gehouden op 27 januari 2024 vanaf 11 uur,
op het kantoor van notaris Debbie Hebbelinck te 8610 Kortemark, Stationsstraat 41, met volgende
agenda:
1.   Onderzoek en goedkeuring van de jaarrekening van de vennootschap over het boekjaar
afgesloten op 30 september 2023.
2.   Goedkeuring van de verwerking van het resultaat van het boekjaar afgesloten op 30 september
2023.
3.   Kwijting te verlenen aan de bestuurders.
4.   In overeenstemming brengen van de statuten met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap, door aanneming van volledig
nieuwe statuten.
5.   Ontslag en herbenoeming van de bestuurders in functie.
6.   Adres van de zetel.
7.   Website en e-mailadres.
8.   Volmachten.
Na te hebben vastgesteld dat de private stichting haar stemrecht als aandeelhouder naar eigen
goeddunken zonder enige voorafgaande bindende instructie van de certificaathouders kan
uitoefenen met inachtneming van het vennootschapsbelang van de naamloze vennootschap “Van
Holsbeeck”, beslist de vergadering dat de private stichting alle door het bestuursorgaan van de
naamloze vennootschap “Van Holsbeeck” gedane voorstellen van besluit omtrent voormelde
agendapunten zal aanvaarden.
Voor zoveel als nodig, beslist de vergadering om de gedelegeerd bestuurder van de private stichting,
mevrouw Monica Lefere, voornoemd, alle machten te verlenen om namens de private stichting in
uitvoering van het voorgaande besluit als aandeelhouder te verschijnen op de algemene vergadering
van aandeelhouders van de naamloze vennootschap “Van Holsbeeck” en het stemrecht aldaar uit te
oefenen, en om in dat kader alle vereiste of nuttige verklaringen af te leggen en alle stukken te
ondertekenen.
ZESDE BESLUIT: VOLMACHTEN – COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De ondergetekende notaris wordt gemachtigd om de statuten van de private stichting te coördineren
en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, en alle vereiste
inschrijvingen, doorhalingen, neerleggingen en publicaties ingevolge voormelde besluiten namens de
private stichting te verrichten.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Debbie Hebbelinck
Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte dd. 24 januari 2024; gecoördineerde tekst der
statuten