afdeling iAntwerpen
Ondernemingsnr 0644.581.133
Naam
(voluit):	CAROLIENE ALEXANDRA
(verkort):
Rechtsvorm: Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel:	Schorpioenstraat 9
2018 Antwerpen
Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - ONTBINDING -
ONMIDDELLIJKE AFSLUITING VEREFFENING - VOLMACHT
Uit een proces-verbaal, gesloten op 17/12/2024, door Natacha Stoop, notaris, te Antwerpen, inzake de:
buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap "CAROLIENE ALEXANDRA"
;met zetel te 2018 Antwerpen, Schorpioenstraat 9, blijkt dat:
Eerste beslissing: verslagen en staat van activa en passiva
De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van:
- het verslag van het bestuursorgaan de dato 31 oktober 2024, in toepassing van artikel 2:71, § 2 WVV,:
waaraan een staat van activa en passiva van de vennootschap, afgesloten op 31 oktober 2024 is toegevoegd ; :
- het verslag van de heer Carl Rombaut, bedrijfsrevisor, bevoegde vertegenwoordiger van MOORE AUDIT:
BV, met zetel te 1020 Brussel, Esplanade 1 bus 96, ondernemingsnummer 0453.925.059 RPR Brussel,
aangewezen door het bestuursorgaan van de vennootschap in toepassing van artikel 2:71, § 2 WVV.
De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor worden alhier letterlijk aangehaald als volgt:
"Oordeel met voorbehoud
Wij hebben de controle uitgevoerd van de bij het voorstel van ontbinding bijgevoegde staat van activa en
passiva van de vennootschap CAROLIENE ALEXANDRA BV, die werd opgesteld volgens het in België van.
toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Uitgezonderd de effecten van de aangelegenheden zoals beschreven in de sectie "Basis voor het oordeel met.
voorbehoud", geeft de staat van activa en passiva opgesteld in discontinuïteit per 31 oktober 2024 met een.
balanstotaal van € 814,75 en negatief eigen vermogen van € 5.370,28 een getrouw beeld van de toestand van
de vennootschap CAROLIENE ALEXANDRA BV, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde
boekhoudkundig referentiestelsel.
Basis voor het oordeel met voorbehoud
We geven een voorbehoud voor:
·alle eventuele navorderingen inzake vennootschapsbelasting, BTW, sociale zekerheid en eventuele andere
belastingen die op heden nog niet zijn vastgesteld of die de vennootschap nog niet bekend zijn voor wat betreft
de boekjaren die nog niet door de bevoegde instanties definitief zijn afgesloten;
·de mogelijke impact van een herziening van de resultaten ten gevolge van een controle van de
belastingadministratie met betrekking tot de jaren die nog niet gecontroleerd werden, alsook nopens eventuele
sociale schulden ten gevolge van sociale inspecties;
·de neerleggingskost van de jaarrekening over het lopende boekjaar werd niet voorzien en betaald. Deze
worden verschuldigd na het verlijden van de akte van ontbinding en onmiddellijke sluiting van de vennootschap.
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het in België van toepassing zijnde normatief kader. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van
de bedrijfsrevisor".
Wij hebben voldaan aan de relevante deontologische vereisten die op onze opdracht van toepassing zijn.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons
oordeel met voorbehoud.
Overige aangelegenheden
Wij wijzen erop dat er geen roerende voorheffing op de liquidatieboni verschuldigd zal zijn, gezien de geleden
verliezen.
De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van ons
controleverslag konden niet gerespecteerd worden. Wij zijn evenwel in staat geweest om de nodige
werkzaamheden uit te voeren.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva, afgesloten op
31 oktober 2024, die een getrouw beeld van de toestand van de vennootschap geeft, in overeenstemming met
het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel en het opstellen van een verslag dat het
voorstel tot vrijwillige ontbinding van de vennootschap toelicht alsook voor de naleving van de door het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen vereiste voorwaarden die op de ontbinding van toepassing zijn.
Ten gevolge van het voorstel tot beslissing van het bestuursorgaan van 11 december 2024 om de
vennootschap te ontbinden en te vereffenen op 16 december 2024, is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor
het opstellen van de staat van activa en passiva in een discontinuïteitsveronderstelling. In deze context is het de
verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan om de nodige toelichtingen in het kader van de toepassing van de
discontinuïteitsveronderstelling in bijlage bij de staat van activa en passiva op te nemen en om de bepalingen van
artikel 3:1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en artikel 3:6, § 2 van het Koninklijk besluit
tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen na te leven.
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor de terugbetaling / consignatie van de nodige gelden om te
voldoen aan de schulden ten aanzien van vennoten, of aandeelhouders, of derden zoals vermeld in de staat van
activa en passiva, bedoeld in artikel 2:71, §2, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het bestuursorgaan is ook verantwoordelijk voor het verkrijgen van de schriftelijke bevestiging van de
aandeelhouders, vennoten of derden wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en passiva,
betreffende hun instemming met de toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De controle van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het bestuursorgaan, noch
de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin het verkrijgen, op basis van onze controle, van een redelijke mate van
zekerheid dat de staat van activa en passiva geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van
fraude of van fouten en het uitbrengen van een verslag waarin ons oordeel is opgenomen.
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin te bevestigen dat:
Dalle schulden werden terugbetaald en/of de nodige gelden werden geconsigneerd om te voldoen aan alle
schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders of van derden zoals vermeld in de staat van activa en
passiva;
Dler een schriftelijk akkoord bestaat waarbij ingestemd wordt met de toepassing van de procedure als bedoeld
in artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De door artikel 2:80, eerste lid, 2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vereiste
bevestigingen aan de buitengewone algemene vergadering per 16 december 2024
Op basis van onze werkzaamheden en de informatie verkregen van het bestuursorgaan bevestigen wij dat op
datum van ons verslag alle schulden ten aanzien van aandeelhouders, vennoten of derden zoals vermeld in de
staat van activa en passiva zijn terugbetaald of dat de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd.
Wij bevestigen op datum van ons verslag het bestaan van een schriftelijk akkoord tot instemming met de
toepassing van de procedure als bedoeld in artikel 2:80, eerste lid 2° van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd uitsluitend opgesteld ingevolge artikel 2:71, §2, derde lid en artikel 2:80, eerste lid, 2° van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Antwerpen, 13 december 2024
Moore Audit BV,
vertegenwoordigd door:
Carl Rombaut, (getekend)
Bedrijfsrevisor"
De vergadering verklaart kennis genomen te hebben van gezegde verslagen en staat van activa en passiva.
Neerlegging:
De verslagen van het bestuursorgaan en van de bedrijfsrevisor zullen tezamen met een uitgifte van deze akte
neergelegd worden ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank conform artikel 2:103 WVV.
Tweede beslissing: Beslissing om de vennootschap te ontbinden en in vereffening te stellen van de
vennootschap zonder benoeming van een vereffenaar
De vergadering bevestigt vooreerst dat de vennootschap geen onroerende goederen noch onroerende
zakelijke rechten bezit.
De vergadering beslist, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de vennootschap en de eenvoud
van de vereffening, toepassing te maken van de mogelijkheid geboden door artikel 2:80 WVV tot ontbinding en
vereffening in één akte.
Voormeld artikel laat de ontbinding en vereffening in één akte toe als aan volgende voorwaarden is voldaan :
"1. er wordt geen vereffenaar aangeduid;
2. alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders, of derden zijn terugbetaald of de nodige gelden
om die te voldoen werden geconsigneerd; de commissaris of, als er geen commissaris is, de bedrijfsrevisor of
externe accountant die overeenkomstig artikel 2:71, §2, derde lid van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, een verslag opmaakt, bevestigt deze betaling of consignatie in de conclusies van zijn verslag; de
terugbetaling of consignatie is evenwel niet vereist voor wat betreft de schulden aan aandeelhouders of derden
wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en passiva bedoeld in artikel 2:71, §2, tweede lid van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en die schriftelijk hebben bevestigd in te stemmen met de
toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen; de commissaris of, als er
geen commissaris is, de bedrijfsrevisor of externe accountant die overeenkomstig artikel 2:71, §2, derde lid van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, een verslag opmaakt, bevestigt dit schriftelijk akkoord in de
conclusies van zijn verslag;
3. de algemene vergadering van aandeelhouders beslist tot de ontbinding en de sluiting van de vereffening in
één akte mits eenparigheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders voor zover
zij ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen;
4. de terugname van het resterend actief gebeurt door de vennoten of de aandeelhouders zelf."
Na vastgesteld te hebben op grond van de conclusies van de bedrijfsrevisor dat de schulden tegenover derden
luidens de staat van activa en passiva werden terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden
geconsigneerd en dat de aandeelhouders wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en passiva
schriftelijk hebben bevestigd in te stemmen met de procedure van ontbinding en vereffening in één akte, beslist
de vergadering met éénparigheid van stemmen tot de ontbinding van de vennootschap met dadelijke
invereffeningstelling zonder benoeming van een vereffenaar.
De vergadering beslist eveneens dat het resterend actief door de aandeelhouders zal worden teruggenomen.
De vergadering beslist eveneens dat de vorderingen van de vennootschap jegens derden en de vorderingen
lastens de fiscale en sociale administraties teruggenomen en overgedragen worden aan de aandeelhouders die
aldus gerechtigd zullen zijn om gezegde vorderingen ten persoonlijke titel te laten gelden.
Alle eventuele activa en passiva, welke later zouden opduiken, worden toebedeeld aan of vallen ten laste van
de hiervoor genoemde aandeelhouders.
Derde beslissing: Vaststelling van de afsluiting van het lopende boekjaar, ingevolge het besluit tot
ontbinding, in toepassing van artikel 2:70 in fine WVV
Het lopende boekjaar, dat is aangevangen op 1 januari 2024, sluit van rechtswege af op heden, ingevolge het
besluit tot ontbinding, in toepassing van artikel 2:70 in fine WVV.
Vierde beslissing: Sluiting van de vereffening
De aandeelhouders stellen vast en verzoeken ondergetekende notaris vast te stellen dat de vereffening in
feite is beëindigd, daar geen enkele vereffeningsverrichting nog moet worden gedaan.
Alle aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd als voormeld, beslissen, gezien het voorgaande, de
vereffening onmiddellijk te sluiten.
Vervolgens stelt de vergadering vast dat de vennootschap definitief opgehouden heeft te bestaan.
De vergadering beslist daarenboven dat de boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden
neergelegd en bewaard gedurende de bij wet verplichte termijn (art. 2:102, §1, 2de lid, 1° WVV) op volgend adres:
Schorpioenstraat 9 - 2018 Antwerpen.
De vergadering stelt vast dat alle schulden, zoals vermeld in de staat van activa en passiva zijn terugbetaald
of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd en dat de aandeelhouders wiens schuldvordering
is opgenomen in de staat van activa en passiva schriftelijk hebben bevestigd in te stemmen met de procedure
van ontbinding en vereffening in één akte.
De vergadering verklaart aan mevrouw vAN EIJCK Caroliene Alexandra, wonende te 2018 Antwerpen,
Grotehondstraat 42 bus 201, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle volmachten te verlenen, met inbegrip
van volmachten op de bankrekening(en) van de vennootschap, om:
alle handelingen te stellen die hij/zij nodig of nuttig acht om de voormelde besluiten van de algemene	-
vergadering uit te voeren, met inbegrip van (zonder daartoe beperkt te zijn) de uitkering van het
vereffeningssaldo aan de aandeelhouders overeenkomstig voormelde besluiten en alle handelingen die
hij/zij nodig of nuttig acht om de overdracht van de resterende activabestanddelen tegenwerpelijk te
maken aan derden, en om alle overeenkomsten of documenten te ondertekenen die hij/zij nodig of nuttig
acht in dit verband, en;
alle aangiften (onder meer de fiscale aangiften) en eventuele andere documenten en rekeningen voor	-
te bereiden en in te dienen bij de bevoegde overheidsinstanties, onder meer bij de fiscale administraties.
Vijfde beslissing: Einde mandaat bestuurder(s) en kwijting
De vergadering stelt vast dat, ingevolge de ontbinding en sluiting vereffening, er op heden een einde is
gekomen aan het mandaat van de thans in functie zijnde bestuurder, te weten:
Mevrouw vAN EIJCK Caroliene Alexandra, voornoemd.
De bestuurder wordt door de ondergetekende notaris gewezen op de aansprakelijkheid voorvloeiend uit artikel
2:106 WVV nu zij - bij toepassing van artikel 2:79. WVV ten aanzien van derden als vereffenaar wordt beschouwd.
Zesde beslissing: Volmacht formaliteiten
De vergadering verleent volmacht voor onbepaalde tijd aan de besloten vennootschap
ACCOUNTANTSKANTOOR VINOELST, met zetel te 2000 Antwerpen, Pourbusstraat 15, ondernemingsnummer
0883.699.791 RPR Antwerpen - afdeling Antwerpen, of diens gemandateerden, aangestelden en vergelijkbare
vertegenwoordigers, met de mogelijkheid van indeplaatstelling om alle mogelijke formaliteiten te vervullen
betreffende neerleggingen en/of verklaringen op het ondernemingsloket en/of B.T.W .- en Registratiekantoor en/of
bij alle administratieve autoriteiten.
Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere
formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.
Al de voorgaande besluiten werden met eenparigheid van stemmen genomen.
Voor gelijkvormig ontledend uittreksel.
Natacha Stoop, notaris.
Samen hiermee neergelegd:
uitgifte van de akte
verslag revisor
.
verslag bestuursorgaan
.