Ondernemingsnr : 0400 942 669
Naam
(voluit) : ACE PACKAGING
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Industrieterrein 1 bus 1, 3290 Diest
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders; vereniging van alle aandelen in één
hand; benoeming voorzitter raad van bestuur; ontslag en benoeming
gedelegeerd bestuurders
I. Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder genomen op 20 december 2024:
"De enige aandeelhouder neemt de volgende besluiten aan:
Eerste besluit
KENNIS GENOMEN VAN het ontslag, met onmiddellijke ingang, van volgende bestuurders van de
Vennootschap:
- Corfim NV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Olivier Stappaerts;
- De heer Dave Stappaerts; en
- KV Consulting BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Kim Verminck.
[ ... ]
Tweede besluit
BESLOTEN om de volgende personen te benoemen als bestuurders van de Vennootschap, met
onmiddellijke ingang, tot aan de gewone algemene vergadering van 2030 die zal beraadslagen over de
goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar eindigend op 31 december 2029:
- EPOS BV, met zetel te Rafnusstraat 70A, 3530 Houthalen-Helchteren (België), met ondernemingsnummer
(RPR Antwerpen, afdeling Hasselt) 0825.687.259, met de heer Olivier Stappaerts als vaste vertegenwoordiger;
- Aldeas CommV, met zetel te Hazendreef 14, 2970 Schilde (België), met ondernemingsnummer (RPR
Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0766.304.651, met de heer Dave Stappaerts als vaste vertegenwoordiger; en
- KV Consulting BV, met zetel te Koekoeklaan 14, 3545 Halen (België), met ondernemingsnummer (RPR
Antwerpen, afdeling Hasselt) 0689.681.579, met de heer Kim Verminck als vaste vertegenwoordiger.
De mandaten van de hierbij benoemde bestuurders zullen onbezoldigd zijn.
Derde besluit
BESLOTEN tot neerlegging, in overeenstemming met artikel 2:8, §4 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, van het gegeven dat alle 235.109 aandelen van de Vennootschap in handen zijn van één
aandeelhouder (inclusief de identiteit van deze aandeelhouder).
Vierde besluit
BESLOTEN om een bijzondere volmacht te verlenen aan Laura Rosseel, Gisèle Verelst, Ralph Segers, Tom
Vantroyen, Thijs Herremans, Robbe Van Mieghem, en iedere andere advocaat van de advocatenkantoren
Cambrian BV (Karel Oomsstraat 47A, 2018 Antwerpen) en ALTIUS BV (Havenlaan 86C B.414, 1000 Brussel),
elk afzonderlijk bevoegd en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de Vennootschap te
vertegenwoordigen met betrekking tot de neerleggings- en publicatieformaliteiten om alle documenten en
formulieren op te stellen en te ondertekenen, en alle handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn voor het
vervullen van de formaliteiten op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank en de bekendmaking var
voormelde besluiten (of een uittreksel ervan) in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, alsook in verband met
de wijziging van de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen."
II. Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de raad van bestuur genomen op 20 december 2024:
"De raad van bestuur neemt, na grondige analyse en voorafgaande beraadslaging, unaniem de volgende
besluiten aan:
Eerste besluit
BESLOTEN om EPOS BV, vast vertegenwoordigd door de heer Olivier Stappaerts, te benoemen tot
voorzitter van de raad van bestuur, en dit met onmiddellijke ingang en voor onbepaalde duur, doch automatisch
aflopend bij de beëindiging van zijn mandaat als bestuurder.
Tweede besluit
KENNIS GENOMEN VAN het ontslag als gedelegeerd bestuurder van EPOS BV, vast vertegenwoordigd
door de heer Olivier Stappaerts, met onmiddellijke ingang.
Derde besluit
BESLOTEN om volgende personen te benoemen tot gedelegeerd bestuurders van de Vennootschap, en in
die hoedanigheid te belasten met het dagelijks bestuur van de Vennootschap, met onmiddellijke ingang en voor
onbepaalde duur, doch automatisch aflopend bij de beëindiging van hun mandaat als bestuurder:
- EPOS BV, vast vertegenwoordigd door de heer Olivier Stappaerts;
- Aldeas CommV, vast vertegenwoordigd door de heer Dave Stapaerts; en
- KV Consulting BV, vast vertegenwoordigd door de heer Kim Verminck.
De mandaten van de gedelegeerde bestuurders zijn onbezoldigd.
Vierde besluit
[ ... ]
Vijfde besluit
BESLOTEN om een bijzondere volmacht te verlenen aan Laura Rosseel, Gisèle Verelst, Ralph Segers, Tom
Vantroyen, Thijs Herremans, Robbe Van Mieghem, en iedere andere advocaat van de advocatenkantoren
Cambrian BV (Karel Oomsstraat 47A, 2018 Antwerpen) en ALTIUS BV (Havenlaan 86C B.414, 1000 Brussel),
elk afzonderlijk bevoegd en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de Vennootschap te
vertegenwoordigen met betrekking tot de neerleggings- en publicatieformaliteiten in verband met het tweede en
derde besluit, en in het bijzonder om alle documenten en formulieren op te stellen en te ondertekenen, en alle
handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn voor het vervullen van de formaliteiten op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank en de bekendmaking van voormelde besluiten (of een uittreksel ervan) in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, alsook in verband met de wijziging van de inschrijving van de Vennootschap
in de Kruispuntbank van Ondernemingen."
Voor analytisch uittreksel
Lasthebber
Robbe Van Mieghem