Ondernemingsnr : 0435 617 496
Naam
(voluit) : KraussMaffei Group Benelux
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Waterloosesteenweg 757, 1180 Ukkel	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Ontslag van bestuurders, benoeming van een bestuurder, ontslag van
gedelegeerd bestuurders, benoeming van een gedelegeerd bestuurder
A. Uittreksel uit de notulen van de schriftelijke algemene vergadering van 9 april 2025
( ... )
3.1 Besluit 1: Ontslag van bestuurders
3.1.1 De Aandeelhouder bevestigt het ontslag, met ingang van 31 december 2022, van de heer Tobias
Daniel, als bestuurder van de Vennootschap.
3.1.2 De Aandeelhouder neemt kennis van het ontslag, met ingang van 31 maart 2025, van de heer Marcus
Verveer, als bestuurder van de Vennootschap.
( ... )
3.3 Besluit 3: Benoeming van een bestuurder
3.3.1 De Aandeelhouder besluit om de heer Stefan Fenske, met ingang van 1 april 2025, als bestuurder van
de Vennootschap te benoemen.
3.3.2 Zijn mandaat zal niet vergoed worden.
3.3.3 Overeenkomstig artikel 2:54 van het WVV, doet de heer Stefan Fenske keuze van woonplaats op de
zetel van de Vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken.
( ... )
3.3.5 Gelet op het voorgaande, is de raad van bestuur van de Vennootschap als volgt samengesteld, met
ingang van 1 april 2025:
3.3.5.1 de heer Markus Bauer; en
3.3.5.2 de heer Stefan Fenske.
3.3.6 Overeenkomstig de statuten van de Vennootschap, wordt de Vennootschap vertegenwoordigd jegens
derden en in rechte als eiser of verweerder door twee (2) bestuurders gezamenlijk handelend of door één (1)
gedelegeerd bestuurder alleen handelend. 3
3.4.1 De Aandeelhouder besluit om bijzondere machten toe te kennen aan meester Kristof Slootmans,
meester Stan Prenen, en elke andere advocaat van Eversheds Sutherland (Belgium) LLP, met zetel te De
Kleetlaan 12A, B-1831 Diegem, elk alleen handelend en met het recht van indeplaatsstelling, om, in naam en
voor rekening van de Vennootschap, over te gaan tot alle wettelijke bekendmakingsformaliteiten verbonden aan
de besluiten genomen door deze algemene vergadering en, in het bijzonder, de bekendmaking van een
uittreksel uit deze notulen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de actualisering van de inschrijving van
de Vennootschap in het Rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen en, met het oog
hierop, alle documenten te ondertekenen, met inbegrip van de formulieren I en II, alle handelingen ten overstaan
van de griffie van de ondernemingsrechtbank, de ondernemingsloketten en de Kruispuntbank van
Ondernemingen te stellen, en, in het algemeen, alles te doen dat hiertoe nodig of nuttig is.
( ... )
B. Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de raad van bestuur van 1 april 2025:
( ... )
Besluiten	4.
4.1 Besluit 1: Ontslag van gedelegeerd bestuurders
4.1.1 De raad van bestuur bevestigt het ontslag, met ingang van 31 december 2022, van de heer Tobias
Daniel, als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap
4.1.2 De raad van bestuur neemt kennis van het ontslag, met ingang van 31 maart 2025, van de heer Marcus
Verveer, als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap.
4.2 Besluit 2: Benoeming van een gedelegeerd bestuurder
4.2.1 De raad van bestuur besluit eenparig om de heer Stefan Fenske, met ingang van 1 april 2025, als
gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap te benoemen.
4.2.2 Zijn mandaat zal niet vergoed worden.
4.2.3 Overeenkomstig artikel 2:54 van het WVV, doet de heer Stefan Fenske keuze van woonplaats op de
zetel van de Vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken.
( ... )
4.2.5 Gelet op het voorgaande, zijn volgende personen de gedelegeerd bestuurders van de Vennootschap,
met ingang van 1 april 2025:
4.2.5.1 de heer Markus Bauer; en
4.2.5.2 de heer Tobias Daniel.
4.2.6 Overeenkomstig de statuten van de Vennootschap, wordt de Vennootschap vertegenwoordigd jegens
derden en in rechte als eiser of verweerder door twee (2) bestuurders gezamenlijk handelend of door één (1)
gedelegeerd bestuurder alleen handelend.
4.3 Besluit 3: Toekenning van bijzondere machten
4.3.1 De raad van bestuur besluit eenparig om bijzondere machten toe te kennen aan meester Kristof
Slootmans, meester Stan Prenen, en elke andere advocaat van Eversheds Sutherland (Belgium) LLP, met zetel
te De Kleetlaan 12A, B-1831 Diegem, elk alleen handelend en met het recht van indeplaatsstelling, om, in naam
en voor rekening van de Vennootschap, over te gaan tot alle wettelijke bekendmakingsformaliteiten verbonden
aan de besluiten genomen door deze vergadering van de raad van bestuur en, in het bijzonder, de
bekendmaking van een uittreksel uit deze notulen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de actualisering
van de inschrijving van de Vennootschap in het Rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van
Ondernemingen en, met het oog hierop, alle documenten te ondertekenen, met inbegrip van de formulieren 1
en II, alle handelingen ten overstaan van de griffie van de ondernemingsrechtbank, de ondernemingsloketten
en de Kruispuntbank van Ondernemingen te stellen, en, in het algemeen, alles te doen dat hiertoe nodig of
nuttig is.
( ... )
Voor eensluidend verklaard uittreksel
Stan Prenen
Advocaat - bijzonder gevolmachtigde