Ondernemingsnr : 0806868170
Naam
(voluit) : OPTIEK BECK
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Statiestraat 70
 : 2070 Zwijndrecht
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor Meester Frank BUYSSENS, notaris met standplaats te Zwijndrecht, die
zijn ambt uitoefent in de vennootschap “NOTARIS FRANK BUYSSENS”, met zetel te 2070
Zwijndrecht, Melselestraat 25, op 28 juni 2021, ter registratie aangeboden, blijkt:
Dat de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap “OPTIEK BECK” volgende beslissingen genomen heeft:
EERSTE BESLUIT Bij toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten
vennootschap, afgekort BV, te behouden.
TWEEDE BESLUIT In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
stelt de vergadering de omzetting van rechtswege per 1 januari 2020 vast van het 1/ volstorte
gedeelte van het kapitaal, hetzij achttienduizend zeshonderd euro in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening, te weten “andere onbeschikbare inbreng buiten kapitaal”; en 2/ de
wettelijke reserve, hetzij duizend achthonderdzestig euro, in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, te weten “statutair onbeschikbare reserves”.
DERDE BESLUIT De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en
meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen, te
weten “andere onbeschikbare inbreng buiten kapitaal” en “statutair onbeschikbare reserves” op te
heffen, om te zetten in “beschikbare inbreng buiten kapitaal” en “beschikbare reserves”, en deze
middelen aldus beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap.
VIERDE BESLUIT Als gevolg van voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig
nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en voorgaande besluiten, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar
voorwerp. Deze tekst zal als enige vigerende tekst van de statuten van de vennootschap gelden. De
algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap. Haar benaming luidt: “OPTIEK
BECK”.
Alle akten, facturen, brieven, aankondigen, bekendmakingen, orders, websites en andere stukken, al
dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de vennootschap, vermelden deze naam, die wordt
onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden “besloten vennootschap” of “bv”, gevolgd
door de aanwijzing van de zetel van de vennootschap, het ondernemingsnummer, het woord
“rechtspersonenregister” of de afkorting “RPR”, gevolgd door de vermelding van de zetel van de
rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft en in voorkomend
Luik B
geval, het e-mailadres en de website van de vennootschap.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in het binnenland als in het buitenland:
- Het uitbaten van centra voor optometrie met inbegrip van visuele training en aanpassing voor
contactlenzen, de productie, de verwerking, aankoop en verkoop, invoer, uitvoer, kleinhandel en
groothandel in roerende goederen die verband houden met optische, optometrische en
oftalmologische apparaten, instrumenten en toebehoren, het afleveren van contactlenzen,
oogprothesen en andere visuele middelen; het leveren van alle diensten die op hoger gemelde
goederen en activiteiten betrekking hebben. De uitoefening van werkzaamheden in verband met
optometrie en alles wat behoort tot het beroep van opticien-brillenmaker.
- Te handelen in hoorapparaten en aanverwante producten; centrum voor aanpassing van deze
producten.
- De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of
als vertegenwoordiger.
- Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig
beheer en in stand houden van onroerende goederen, onder meer door verhuring en andere
overeenkomsten met derden in verband met hun gebruik en genot. De vennootschap mag
ondermeer onroerende goederen verwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten, laten
ombouwen, zij mag roerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst,
zij mag optierechten nemen en afstaan, verlenen en verwerven van vruchtgebruik, van rechten van
opstal en erfpacht en alle andere bestaande zakelijke rechten.
- Het verlenen van bijstand en hulp onder hun meest verschillende vormen aan derden, en onder
meer andere vennootschappen en/of eenmanszaken, en dit op het vlak van beheer, de controle, het
toezicht, de organisatie, de administratie; het verlenen van adviezen en intellectuele en
administratieve hulp, het ter beschikking stellen aan derden onder welke vorm ook van
benodigdheden, materiaal, instrumenten, hard- en software, het uitvoeren in verband met hetgeen
voorafgaat aan concrete projecten, het dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van de meest
verschillende wetgevingen, het ter beschikking stellen van management, het uitoefenen van
bedrijfsleiding en het organiseren ervan, voor eigen rekening als voor rekening van derden.
-Het geven van opleidingen en verzorgen van publicaties, onder welke vorm dan ook, met betrekking
tot bovenstaande activiteiten.
De vennootschap mag deelnemen aan alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard kunnen zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken. Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie,
financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of
ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van
aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te
vormen. In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan
voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat
betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt
maken.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
De vennootschap wordt bestuurd door minstens één (1) en maximum drie (3) bestuurders, natuurlijke
of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de
hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder
wordt benoemd, is deze verplicht een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden
die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de
rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger
gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen
rekening zou vervullen. De bestuurders worden benoemd door de aandeelhouders voor de tijdsduur
door haar vast te stellen. De aftredende bestuurders zijn herkiesbaar. Het mandaat van de
uittredende bestuurders verstrijkt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van
aandeelhouders, die tot de nieuwe benoeming is overgegaan. In de mate de bestuurders benoemd
worden door de aandeelhouders zonder vaststelling van tijdsduur, wordt de benoeming geacht te zijn
voor onbepaalde duur tot aan de herroeping van het mandaat door de aandeelhouders. Een
statutaire bestuurder kan slechts ontslagen worden bij eenparigheid van stemmen van de
aandeelhouders, met inbegrip van de stem van de bestuurder indien hij aandeelhouder is, of wegens
ernstige redenen wanneer de algemene vergadering hiertoe besluit met inachtneming van de
vereisten voor een statutenwijziging, onverminderd een mogelijk rechterlijke toetsing. Niet-statutaire
bestuurders kunnen worden benoemd en ad nutum ontslagen door de algemene vergadering
beraadslagend bij gewone meerderheid van stemmen, die tevens een vertrekvergoeding en/of
Luik B
opzegtermijn kan toekennen. De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de
statuten benoemde bestuurder echter steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder
opzeggingstermijn en/of vertrekvergoeding.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van bevoegdheden van het bestuursorgaan aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien er meer dan één bestuurder benoemd is, vormen deze het college van bestuurders.
Indien er een college van bestuurders is, benoemt dit college van bestuurders onder haar leden een
voorzitter. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter, wordt het
voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders. In geval van
een rechtspersoon-bestuurder is de leeftijd van haar vaste vertegenwoordiger doorslaggevend. Het
college van bestuurders komt bijeen telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens
één bestuurder hierom verzoekt. Het college van bestuurders komt bijeen op de zetel van de
vennootschap of op elke andere plaats in de oproepingsbrief vermeld. De oproepingen voor de zitting
van het bestuursorgaan worden naar alle leden van het bestuursorgaan verstuurd per e-mail voor
zover een e-mailadres gekend is bij gebreke waaraan de oproeping per gewone brief gelijktijdig met
de verzendingen per e-mail wordt uitgestuurd overeenkomstig de bepalingen opgenomen in het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met vermelding van de agenda en de voorstellen
van besluit. De oproeping wordt minstens vijf (5) dagen vóór de zitting van het college van
bestuurders opgestuurd, behoudens in geval van hoogdringendheid in welk geval twee (2) dagen
volstaan en de reden van hoogdringendheid in de notulen van de vergadering wordt vermeld. Over
punten die niet op de agenda voorkomen, kan slechts geldig worden beraadslaagd en beslist indien
alle bestuurders aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn en akkoord zijn over de betreffende
agendapunten te beraadslagen en indien, in het geval van vertegenwoordiging, de volmachten dit
vermelden. Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn (digitale) handtekening draagt,
waarvan kennis is gegeven per brief of enig ander communicatiemiddel overeenkomstig de
bepalingen opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, volmacht geven aan
een ander lid van het college van bestuurders om hem op een welbepaalde vergadering te
vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag,
naast zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen. Behalve in
geval van overmacht, kan het college van bestuurders slechts geldig beraadslagen en beslissen
indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde
niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en
beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien
tenminste twee (2) bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Het college van bestuurders kan
tevens vergaderen per telefoon- of videoconferentie; dit wordt uitdrukkelijk zo genotuleerd. Elke
beslissing van het college van bestuurders wordt genomen met gewone meerderheid van stemmen
van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meerdere onder
hen, met de meerderheid van de andere bestuurders. Het college van bestuurders kan tot slot over
alles besluiten, bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders. Gezien het schriftelijk karakter
van de besluitvorming dienen de formaliteiten van de oproeping niet te worden nageleefd. De
schriftelijke besluitvorming is genomen in de zetel van de vennootschap. De beslissing is pas
genomen als alle bestuurders hun handtekening geplaatst hebben. De dag en het uur van deze
schriftelijke vergadering is gelijk aan het tijdstip van de eerste digitale handtekening van een
bestuurder.
Het mandaat van bestuurder is principieel onbezoldigd. De algemene vergadering kan echter
beslissen om hiervan af te wijken en beslissen over het al dan niet vergoeden van de opdracht van
bestuurder door het toekennen van een vaste of variabele bezoldiging. In voorkomend geval wordt
het bedrag ervan door de algemene vergadering vastgesteld en komt ten laste van de algemene
kosten van de vennootschap. Normale en gerechtvaardigde uitgaven en kosten, welke de bestuurder
(s) doen gelden als gedaan in de uitoefening van hun mandaat, zullen worden vergoed en onder de
algemene kosten in rekening worden gebracht.
Het bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide macht om alle daden van beschikking en van
bestuur, te stellen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de statuten en het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is. Het
bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van wat dat bestuur
aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen, gezamenlijk of als college optreden en
de titel van ‘gedelegeerd bestuurder’ dan wel van ‘directeur’ dragen naargelang zij al dan niet de
hoedanigheid van bestuurder hebben. Het bestuursorgaan is belast met het toezicht op de personen
gelast met het dagelijks bestuur.
Het bestuursorgaan mag daarnaast ook welbepaalde bevoegdheden in een bijzondere volmacht
overdragen aan elke persoon die zij daartoe bekwaam zou achten. De personen gelast met het
dagelijks bestuur mogen, binnen de perken van het dagelijks bestuur, tevens bijzondere
Luik B
mandatarissen aanstellen.
De algemene vergadering van aandeelhouders, zo zij regelmatig is samengesteld, vertegenwoordigt
de algeheelheid van aandeelhouders. Zij heeft geen andere bevoegdheden dan binnen de door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen of de statuten bepaalde grenzen. Al haar
beslissingen zijn bindend voor alle aandeelhouders, ongeacht hun eventuele afwezigheid en de wijze
waarop zij gestemd hebben. De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd,
wordt van rechtswege gehouden op de derde dinsdag van de maand juni om negentien uur. Indien
deze dag een wettelijke feestdag is, vindt de vergadering op de voorafgaande werkdag plaats.
Behoudens indien de procedure van schriftelijke besluitvorming wordt gevolgd, worden de
oproepingsbrieven voor de vergaderingen minstens vijftien (15) dagen op voorhand per e-mail voor
zover een e-mailadres gekend is bij gebreke waaraan de oproeping wordt verzonden per
aangetekende brief en dit gelijktijdig met de verzending van de oproepingen per e-mail
overeenkomstig de bepalingen opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
aan de aandeelhouders en aan de overige personen die gerechtigd zijn om de algemene
vergadering bij te wonen gestuurd. De aandeelhouders alsook de overige personen die gerechtigd
zijn om de algemene vergadering bij te wonen, kunnen het bestuursorgaan hiervan uitdrukkelijk en
schriftelijk vrijstellen. De oproeping vermeldt steeds de agenda. De agenda moet eventueel de
vaststelling van de prijs van de aandelen bepaald overeenkomstig onderhavige statuten behelzen.
Samen met de oproeping wordt aan de aandeelhouders, aan de overige effecthouders die gerechtigd
zijn om aan de algemene vergadering deel te nemen, aan het bestuursorgaan en aan de
commissaris(sen) een afschrift toegezonden van de stukken, die hen overeenkomstig het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen moeten ter beschikking worden gesteld. De personen die
krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen tot een algemene vergadering dienen
opgeroepen te worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen,
worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. Dezelfde personen kunnen tevens, vóór of na een
algemene vergadering, die zij niet bijwoonden, verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de
onregelmatigheid van de oproeping.
Elke aandeelhouder mag zich op een algemene vergadering doen vertegenwoordigen door een
gevolmachtigde al dan niet aandeelhouder. Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door het
krachtens hun statuten met de vertegenwoordiging belast orgaan, of door een persoon al dan niet
aandeelhouder, aan wie een schriftelijke volmacht is gegeven. De volmacht moet bij brief of elk
ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek dat zijn handtekening draagt (met
inbegrip van de digitale handtekening), gegeven worden en moet worden neergelegd op het bureau
van de vergadering. Het bestuursorgaan kan de tekst van deze volmachten vastleggen en eisen dat
deze uiterlijk vijf (5) werkdagen vóór de datum van de vergadering worden neergelegd op de zetel
van de vennootschap.
Elk aandeel geeft recht op één stem, onder de voorwaarden bepaald in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Behoudens indien de procedure van schriftelijke besluitvorming niet mogelijk is en/of behalve in de
door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en onderhavige statuten bepaalde
gevallen, worden de beslissingen ongeacht het aantal van de op de vergadering aanwezige of
vertegenwoordigde aandelen, genomen bij gewone meerderheid. Behalve in de door het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen bepaalde gevallen, worden de onthoudingen, blanco en
ongeldige stemmen geacht niet te zijn uitgebracht. Zoals voorzien in artikel 5:89 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, zullen de aandeelhouders en alle andere effectenhouders op
afstand deel kunnen nemen aan de algemene vergadering, door middel van een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Het bestuursorgaan beslist
hoe de hoedanigheid en de identiteit van de effectenhouders zal worden vastgesteld. Het
elektronisch communicatiemiddel moet de deelnemers in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en
ononderbroken kennis te nemen van de bespreking, hun stemrecht uit te oefenen, en om deel te
nemen aan de beraadslaging en vragen te stellen. Het bestuursorgaan beslist hoe wordt vastgesteld
dat een effectenhouder effectief deelneemt aan de vergadering. De aandeelhouders kunnen
eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering
behoren, met uitzondering van de beslissingen welke moeten worden genomen door een
buitengewone algemene vergadering. Gezien het schriftelijk karakter van de besluitvorming dienen
de formaliteiten van de oproeping niet te worden nageleefd. Een schriftelijke vergadering is pas
geldig nadat alle aandeelhouders de notulen van deze vergadering hebben gehandtekend. De dag
en het uur van deze schriftelijke vergadering wordt geacht deze te zijn van de eerste digitale
handtekening van een aandeelhouder. De schriftelijke besluitvorming wordt geacht genomen te zijn
op de zetel van de vennootschap. Indien het de schriftelijke jaarvergadering betreft is deze pas
geldig nadat alle aandeelhouders de notulen van deze vergadering hebben gehandtekend
voorafgaand aan het hiertoe voorziene statutaire tijdstip. De plaats, de dag en het uur van deze
schriftelijke jaarvergadering wordt geacht deze te zijn van de hiertoe voorziene statutaire plaats, dag
Luik B
en uur.
Het boekjaar begint op een (1) januari en eindigt op eenendertig (31) december van hetzelfde
kalenderjaar.
VIJFDE BESLUIT De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd blijft te
2070 Zwijndrecht, Statiestraat 70.
ZESDE BESLUIT De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te
geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder
voor een onbepaalde duur:
- Mevrouw BECK Lieve Maria Julien, die aanvaardt. De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van
de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Haar mandaat is onbezoldigd. De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan
de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat tot op 28 juni 2021.
ZEVENDE BESLUIT De algemene vergadering geeft machtiging aan het bestuursorgaan voor de
uitvoering van de voorgaande beslissingen.
ACHTSTE BESLUIT De vergadering beslist en de aanwezige bestuurder bekrachtigt deze beslissing
om volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap Aternio Legal (ondernemingsnummer
0735.429.848) , met zetel te Hamme, Zwaarveld 41 D, zijn/haar werknemers of aangestelden, alsook
aan de aangestelden en/of lasthebbers van voormelde vennootschap, teneinde – met macht voor
iedere lasthebber om afzonderlijk op te treden en met recht van indeplaatsstelling, de vennootschap
te vertegenwoordigen tegenover de ondernemingsloketten, de kruispuntbank ondernemingen, de
griffie van de ondernemingsrechtbank, sociale kassen en sociaal verzekeringsfondsen,
belastingadministraties, UBO-register, en aldaar alle nodige formaliteiten te vervullen inzake
inschrijvingen, wijzigingen en schrappingen.
Voor uittreksel
De Notaris, Frank Buyssens
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte.