Ondernemingsnr : 0472315170
Naam
(voluit) : SHAMROCK TECHNOLOGIES
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Heersterveldweg 21
 : 3700 Tongeren-Borgloon
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Het blijkt uit een akte, verleden voor Eric Gilissen, geassocieerd notaris met standplaats te Hasselt
(eerste kanton), op 20 december 2024,  dat de Besloten vennootschap “SHAMROCK
TECHNOLOGIES” is bijeengekomen en dat zij met eenparigheid van stemmen volgende
beslissingen heeft genomen (bij uittreksel):
 
EERSTE BESLUIT – WIJZIGING VAN HET BOEKJAAR
De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen, zodat dit voortaan zal ingaan op 1 januari om te
eindigen op 31 december van ieder jaar.
Bij wijze van overgangsmaatregel, beslist de vergadering het huidige boekjaar te verkorten tot en met
31 december 2024.
De datum van de algemene vergadering blijft ongewijzigd. De volgende algemene vergadering
neemt bijgevolg plaats op de eerste vrijdag van de maand mei in 2025 om 10.00u, zijnde 2 mei 2025.
TWEEDE BESLUIT – BEVESTIGING COMMISSARIS
Voor zover als nodig, en voor publicatiedoeleinden, bevestigt de algemene vergadering dat de Raad
van Bestuur heeft kennisgenomen dat vanaf 1 oktober 2024 de besloten vennootschap BDO
Bedrijfsrevisoren, met zetel te 1930 Zaventem, Da Vincilaan 9/E.6 en ondernemingsnummer
0431.088.289, als commissaris van de vennootschap, vertegenwoordigd zal worden door de heer
ROBBEN Piet, en dit tot de algemene vergadering die gehouden zal worden in 2025 op de datum
bepaald in het eerste besluit.
DERDE BESLUIT – AANPASSING VAN ARTIKEL 25 VAN DE STATUTEN
De vergadering beslist artikel 25 van de statuten te wijzigen en de tekst van voornoemd artikel
integraal te vervangen, zoals volgt, om deze in overeenstemming te brengen met de genomen
beslissing onder het eerste besluit hiervoor.
Derhalve zal de tekst van deze passage voortaan letterlijk als volgt luiden:
“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari om te eindigen op 31 december van
datzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.”
VIERDE BESLUIT – VOLMACHTEN
A. Volmacht aan de bestuurders
De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurders tot uitvoering van de
genomen besluiten.
B. Volmacht aan het notariskantoor
De algemene vergadering geeft volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het
opmaken, ondertekenen van de gecoördineerde tekst der statuten en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
C. Volmacht aan Monard Law
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Jeroen Raskin, Michael Orye, Simge Vatanlar
en/of elke andere advocaat of medewerker van Monard Law BV, met zetel te Tervurenlaan 270,
1150 Sint-Pieters-Woluwe, en met ondernemingsnummer 0538.839.651 (RPR Brussel), elk
individueel handelend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling teneinde de vervulling van de
formaliteiten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de opstelling en ondertekening van alle nodige
documenten en formulieren) met het oog op (i) de neerlegging van (een uittreksel van) de notulen
van de buitengewone algemene vergadering van heden (ii) de publicatie ervan in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad en (iii) de inschrijving of aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
 
Voor eensluidend ontledend uittreksel
 
Eric GILISSEN
Geassocieerd notaris
 
 
Tegelijk hiermee elektronisch neergelegd:
- een uitgifte van de nog niet geregistreerde akte
- de gecoördineerde statuten