Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : JADE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Rozendaal 34
 : 3590 Diepenbeek
Onderwerp akte :
OPRICHTING
UITTREKSEL uit de oprichtingsakte van de besloten vennootschap JADE verleden voor notaris Nele
Schotsmans te Dilsen-Stokkem op 09 juli 2019.
OPRICHTING door mevrouw JACOBS Anja Alice André, geboren te Genk op 13 juni 1973, wonende
3590 Diepenbeek, Rozendaal 34 en de heer DEGRAEN Dimitri Jozef Louis, geboren te Hasselt op
31 oktober 1974, wonende te 3590 Diepenbeek, Rozendaal 34.
Aanvangsvermogen van zesduizend euro (6.000,-€) waarop volledig in geld werd ingetekend,
volledig volstort en vertegenwoordigd door 60 aandelen, waarop werd ingetekend door mevrouw
Anja Jacobs voor 30 aandelen en door de heer Dimitri Degraen voor 30 aandelen.
STATUTEN (bij uittreksel)
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam JADE. De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk
worden gebruikt.
Zij kan tevens de volgende handelsbenamingen (en(of) letterwoord) gebruiken :
JADE AUTOMOTIVE
JADE HANDELSONDERNEMING
JADE RESTO
JADE BOUW
JADE DEVELOPMENTS
JADE CONSULTING
JADE HEALTH & BEAUTY.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in Belgïe als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen :
a) handelsonderneming : voor wat betreft de handel in consumptiegoederen, de aan- en verkoop van
edelmetalen, de aan- en verkoop en het beheer van immobiliën, de groot- en detailhandel in planten
en snijbloemen, het bedrijven van ambulante handel, de aan- en verkoop van vliegtuigen en hun
onderdelen in de ruimste zin.
Waaronder :
- detailhandel in bloemen;
- detailhandel chocolade en suikerwerk;
- detailhandel in dranken;
- detailhandel in drogisterijartikelen en onderhoudsproducten;
- groothandel in metalen en metaalertsen;
- detailhandel in uurwerken en sieraden in gespecialiseerde winkels;
0730575492
Luik B
- handelsbemiddeling in horloges, artikelen van edele metalen en sieraden;
- groothandel in ferro- en non-ferrometalen in primaire vormen, inclusief goud en andere edele
metalen;
- kleinhandel in sieraden en edelsmeedwerk;
- handel in en beheer van eigen onroerend goed, flatgebouwen en woningen, niet voor bewoning
bestemde gebouwen, grond;
- verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld (overname);
- reparatie van computers en randapparatuur, huishoudapparaten en van werktuigen voor gebruik in
huis en tuin en andere consumentenartikelen.
- verhuur en lease van andere consumentenartikelen, niet eerder genoemd;
- activiteiten van wasserettes en wassalons ten behoeve van particulieren.
b) resto : voor de uitbating van hotels, café's, restaurants en mobiele eetgelegenheden, de verkoop
van al dan niet alcoholische dranken, de handel in al dan niet bereide etenswaren, de handel in
ingrediënten voor etenswaren, de aankoop en verkoop van biologische etenswaren en dranken, de
uitoefening van het beroep van warme bakker, de uitoefening van het beroep van koude bakker.
Waaronder :
- verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken, snelbuffetten
(snackbars, sandwichbars, enzovoort);
- eetgelegenheden met beperkte bediening;
- ambachtelijke vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk;
- detailhandel in brood en banketbakkerswerk in gespecialiseerde winkels (koude bakkers);
- markt- en straathandel in voedings- en genotmiddelen (abulante handel);
- de uitbating van gastenkamers, vakantieverblijven en andere accommodatie voor kort verblijf, niet
eerder genoemd (met uitzondering van hoevetoerisme), kampeerterreinen en kampeerauto- en
caravanterreinen en overige accommodaties;
- eetgelegenheden met volledige bediening en/of met beperkte bediening;
- catering;
- overige eetgelegenheden;
- cafés en bars;
- discotheken, dancings en dergelijke;
- andere drinkgelegenheden..
c) automotive : voor de groot- en kleinhandel in en de in- en export van voertuigen in de ruimste zin,
het aanbieden van voertuigen bij de instanties inzake de wettelijke technische schouwing en
schouwing na ongeval, het onderhoud en het herstellen van voertuigen in de meest ruime zin, de
handel in voertuigonderdelen met inbegrip van velgen en banden, het depanneren en takelen van
voertuigen.
Waaronder :
- algemeen onderhoud en reparatie van auto's en lichte bestelwagens;
- groothandel in auto's en lichte bestelwagens;
- detailhandel in auto's en lichte bestelwagens;
- kleinhandel in nieuwe en gebruikte auto's voor personenvervoer, inclusief die voor bijzondere
doeleinden (bijvoorbeeld ambulances);
- kleinhandel in nieuwe en gebruikte vrachtwagens, trekkers, bestelwagens, terreinwagens
(bijvoorbeeld Jeeps), enzovoort;
- handel in nieuwe en gebruikte aanhangwagens en opleggers;
- verhuur en lease van personenauto's en lichte bestelwagens (minder dan 3,5 ton);
- algemeen onderhoud en reparatie van auto's en lichte bestelwagens (=3,5ton);
- reparatie van de mechanische onderdelen en van de elektrische installatie;
- revisie van automotoren;
- carrosserieherstelling;
- installatie van onderdelen en accessoires, inclusief de ombouw- en uitbouwwerkzaamheden;
- kleinhandel in onderdelen en accessoires van auto's, inclusief de kleinhandel in tweedehands
onderdelen;
- kleinhandel in banden voor motorvoertuigen;
- detailhandel in brandstoffen (inclusief LPG) voor auto's en motorrijwielen;
- detailhandel in smeer- en koelmiddelen voor auto's;
- handelsbemiddeling en groothandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen;
- groothandel in onderdelen en accessoires van auto's inclusief de groothandel in tweedehands
onderdelen;
- detailhandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen;
- kleinhandel in onderdelen en accessoires van auto's inclusief de kleinhandel in tweedehands
onderdelen;
- detailhandel in vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen in gespecialiseerde winkels, met
Luik B
uitzondering van motorbrandstoffen;
- goederenvervoer over de weg, met uitzondering van verhuisbedrijven;
- slepen van auto's en de hulpverlening bij pech onderweg;
- handelsbemiddeling in auto's en lichte bestelwagens (=3,5ton);
- carrosserieherstelling;
- onderhoud en reparatie van motorvoertuigen.
d) bouw : voor de werkzaamheden in de bouw, waaronder stukadoorwerken, chapewerken, het
aanbrengen van sierpleisters en kleine kluswerken.
e) developments : voor de ontwikkeling van informaticatoepassingen in de ruimste zin, voor de
herstelling en groot- en detailhandel in elektronische consumptiegoederen en hun onderdelen.
Waaronder :
- ontwerpen en programmeren van computerprogramma's;
- computerconsultancy-activiteiten;
- beheer van computerfaciliteiten;
- overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer;
- gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten;
- webportalen.
f) consulting : voor het aanleveren van consulting, bemiddeling en diensten in de ruimste zin.
Waaronder :
- diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren, vrije beroepen en bedrijven.
g) health & beauty : voor de uitbating van kapsalons en schoonheidssalons, het verstrekken van
medische voetverzorging, de uitoefening van verpleegkundige diensten, de groot- en detailhandel in
schoonheids- en verzorgingsproducten.
Waaronder :
- schoonheidsverzorging;
- haarverzorging;
- activiteiten van gezins- en bejaardenzorg aan huis, met uitzondering van (thuis)verpleging;
- verpleegkundige activiteiten;
- overige menselijke gezondheidszorg, niet eerder genoemd;
- rust- en verzorgingstehuizen (R.V.T.);
- rusthuizen voor ouderen (R.O.B.);
- serviceflats voor ouderen;
- instellingen met huisvesting voor ouderen en voor personen met een lichamelijke handicap, niet
eerder genoemd.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
Luik B
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand juni om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Luik B
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 19. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op een januari en eindigt op eenendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 25. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Luik B
Artikel 27. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
OVERGANGSBEPALINGEN
1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering
Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en
wordt afgesloten op eenendertig december tweeduizend twintig.
De eerste algemene vergadering heeft plaats in tweeduizend eenentwintig.
2. Adres van de zetel
Het adres van de zetel is gevestigd te 3590 Diepenbeek, Rozendaal 34.
3. Website en e-mail adres
Het e-mailadres van de vennootschap is : jadebv@telenet.be
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
4. Benoeming van de bestuurder(s)
De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee.
Worden benoemd tot niet-statutair bestuurders voor onbepaalde duur :
- mevrouw Anja Jacobs voornoemd;
- de heer Dimitri Degraen voornoemd;
hier beiden aanwezig en die beiden aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
5. Commissaris
Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de
comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen.
6. Volmachten
Certafin te Genk, Jaarbeurslaan 17 bus 21 of elke andere door hem aangewezen persoon, is
aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, alle documenten te ondertekenen en alle
nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij
de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Nele Schotsmans, notaris.