Ondernemingsnummer :
0633812648
Benaming :
(voluit) :
TREEBRANCH
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Kerkstraat 33
3080 Tervuren
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Catherine Croes te Wezembeek-Oppem, op 24 juni 2019,
vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap
TREEBRANCH, met maatschappelijke zetel te 3080 Tervuren, Kerkstraat, 33, met eenparigheid van
stemmen heeft besloten tot:
EERSTE BESLISSING- KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA.
a) Lezing bespreking van de verslagen van de raad van bestuur en de commissaris opgesteld
overeenkomstig artikel 602 §1 van het (oude) Wetboek van Vennootschappen betreffende de
kapitaalverhoging door inbreng in natura voorgesteld in punt b) hierna.
b) Verhoging van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap door inbreng in natura van een
schuldvordering van één miljoen éénenzeventigduizend vijftien euro en acht cent (1.071.015,08 €),
tegen uitgifte van in totaal zesduizend vierhonderd eenenvijftig (6.451) nieuwe aandelen van
dezelfde soort als de bestaande aandelen, die zullen worden uitgegeven aan dezelfde fractiewaarde
als de fractiewaarde van de bestaande aandelen en die dezelfde rechten en voordelen zullen
genieten als de bestaande aandelen en die in het genot treden vanaf datum van uitgifte.
- Vaststelling van de uitgiftevoorwaarden van de uit te geven nieuwe aandelen.
- Inschrijving op de kapitaalverhoging en volstorting.
- Vaststelling van de totstandkoming van de kapitaalverhoging.
- Verklaring pro fisco.
- Naleving wettelijk voorwaarden: de vergadering verzoekt de instrumenterende notaris te akteren dat
de wettelijke voorwaarden met betrekking tot de plaatsing en de storting van het kapitaal werden
nageleefd en dat de inbreng in natura van de vennootschap thans volledig volgestort is.
TWEEDE BESLISSING- KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN GELD.
Verhoging van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap met vierhonderd
achtentwintigduizend negenhonderd vierentachtig euro tweeënnegentig cent (€ 428.984,92) door
inbreng in geld, tegen uitgifte van tweeduizend vijfhonderd vierentachtig (2.584) nieuwe aandelen
van dezelfde soort als de bestaande aandelen, die zullen worden uitgegeven aan dezelfde
fractiewaarde als de fractiewaarde van de bestaande aandelen en die dezelfde rechten en voordelen
zullen genieten als de bestaande aandelen en die in het genot treden vanaf datum van uitgifte.
- Vaststelling van de uitgiftevoorwaarden van de uit te geven nieuwe aandelen.
- Inschrijving op de kapitaalverhoging en volstorting.
- Vaststelling van de totstandkoming van de kapitaalverhoging: de vergadering stelt vast dat de
inbreng in geld volledig gerealiseerd is en dat deze kapitaalverhoging volledig tot stand gekomen is
en volledig volgestort is.
- Naleving wettelijke voorwaarden: de vergadering verzoekt mij, notaris, te akteren dat de wettelijke
voorwaarden met betrekking tot de plaatsing en de storting van het kapitaal zijn nageleefd en dat het
kapitaal van de vennootschap thans volledig volgestort is.
DERDE BESLISSING: WIJZIGING VAN DE STATUTEN
De vergadering besluit de statuten van de vennootschap te wijzigen om ze in overeenstemming te
brengen met de hoger vermelde besluiten, als volgt: de tekst van artikel 5 van de statuten wordt
vervangen als volgt:
Luik B
“Het maatschappelijk kapitaal bedraagt twee miljoen zevenhonderd vijfenveertigduizend euro (€
2.745.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door zestienduizend vijfhonderd vijfendertig aandelen (16.535), zonder
nominale waarde, die ieder één/zestienduizend vijfhonderd vijfendertigste van het kapitaal
vertegenwoordigen. De aandelen zijn genummerd van 1.tot en met 16.535.”
VIERDE BESLISSING: NOG GEEN AANPASSING AAN HET NIEUWE WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN.
De vergadering beslist om zich niet vervroegd te willen onderwerpen aan de nieuwe bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen.
VIJFDE BESLISSING: MACHTIGING AAN DE RAAD VAN BESTUUR
De vergadering verleent elke machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande besluiten uit te
voeren.
ZESDE BESLISSING: COÖRDINATIE
De vergadering verleent aan notaris Catherine Croes, te Wezembeek-Oppem, alle machten om de
gecoördineerde tekst van de statuten neer te leggen op de griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank te Brussel.
ZEVENDE BESLISSING: VOLMACHT VOOR DE ADMINISTRATIE(S)
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan “VMW Accountants” te 2060 Antwerpen, Bredastraat,
140 bus 301, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, die te dien einde allen
woonstkeuze doen op voormeld adres, allen individueel bevoegd met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde de inschrijving van de vennootschap bij de kruispuntbank voor
ondernemingen in overeenstemming te brengen met voormelde besluiten.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
 
 
 
Catherine CROES, notaris
 
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING:
    •  verslag van de commissaris aan de buitengewone algemene vergadering van de NV
TREEBRANCH in het kader van (oud) artikel 602 W.Venn;
    •  bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van
Vennootschappen inzake de kapitaalverhoging voor inbreng in natura 24 juni 2019;
    •  uitgifte van de notulen;
    •  de gecoördineerde statuten.