Ondernemingsnr : 0887986005
Naam
(voluit) : BELEON
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Brusselsesteenweg 360
 : 9090 Melle
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
UITTREKSEL : KAPITAALVERMINDERING EN OMVORMING NAAR BESLOTEN
VENNOOTSCHAP
Uit een akte verleden voor mij, Meester Joost VERCOUTEREN, notaris met standplaats te Beveren,
die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BVBA VERCOUTEREN - Geassocieerde Notarissen",
met zetel te 9120 Beveren, Vesten 36 op 21 augustus 2019, vóór registratie, blijkt dat :
IS BIJEENGEKOMEN
De buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid “ BELEON ”, met zetel te 9090 Melle, Brusselsesteenweg, 360.
Ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Gent afdeling Gent BTW-nummer BE 0887.986.005.
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Joost Vercouteren te Beveren op 13
maart 2007, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 23 maart 2007 onder
nummer 044884.
Het maatschappelijk kapitaal werd verhoogd ingevolge akte verleden voor notaris Joost Vercouteren
te Beveren op 29 september 2014, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 20
oktober 2014 onder nummer 14191486 en niet meer gewijzigd tot op heden.
Deze buitengewone algemene vergadering heeft met éénparigheid van stemmen de volgende
beslissingen genomen :
Eerste beslissing : vermindering kapitaal
* De vergadering beslist om het maatschappelijk kapitaal te verminderen met negentigduizend euro
nul eurocent (€90.000,00) om het te brengen van honderd en achtduizend vijfhonderd vijftig euro nul
eurocent (€108.550,00) naar achttienduizend vijfhonderd vijftig euro nul eurocent (€18.550,00) door
terugebetaling in speciën aan de aandeelhouder, zonder venietiging van aandelen.
* De kapitaalvermindering van negentigduizend euro nul eurocent (€90.000,00) wordt toegewezen op
het werkelijk gestort kapitaal en dit om de overtollige liquiditeiten uit de vennootschap te halen en te
onttrekken aan het vennootschapsrisico, en betreft de gelden die werden ingebracht in het kader van
artikel 537 eerste lid WIB 92 toepasselijk op de kapitaalverhoging welke werd doorgevoerd voor een
netto bedrag van negentigduizend euro nul eurocent (€90.000,00) verleden bij akte voor notaris
Joost Vercouteren te Beveren op 29 september 2014, bekendgemaakt in de bijlage bij het Belgisch
Staatsblad op 20 oktober 2014 onder nummer 14191486.
Het kapitaal wordt niet onmiddellijk uitgekeerd, maar beschikbaar gehouden van de aandeelhouder.
De terugbetaling kan evenwel uitgevoerd worden op bankrekeningnummer van de aandeelhouder,
zonder vernietiging van aandelen en de terugbetaling geschiedt overeenkomstig de wettelijke
bepalingen voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.
Toelichting van de instrumenterende notaris
De aandeelhouder verklaart door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de
artikelen 316/317 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering
voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen bij het
Luik B
Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om
binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die
op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering
afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto.
Aan de aandeelhouder mogen bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste
kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van
twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.
Tweede beslissing : wijziging van artikel 5
De vergadering beslist als gevolg van de voorgaande beslissing de tekst van artikel 5 te schrappen
en te vervangen door de volgende tekst :
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERD
VIJFTIG EURO NUL EUROCENT, verdeeld in honderd aandelen, zonder vermelding van de
nominale waarde. Ieder aandeel vertegenwoordigt één/honderdste van het maatschappelijk kapitaal.
Derde beslissing : voorstel tot omvorming naar een besloten vennootschap en de toestemming met
een “opt-in”.
De vergadering aanvaardt het voorstel om de onderhavige besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid om te vormen naar een besloten vennootschap en beslist toe te stemmen met een
“opt-in” om de statuten in overeenstemming te brengen aan de bepalingen van het nieuwe Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen van 28 februari 2019 dat in werking is getreden op 1 mei
2019, zodat de bepalingen van dit wetboek op de vennootschap van toepassing zullen zijn vanaf de
bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de vervanging van de bestaande tekst
van de statuten.
Als gevolg hiervan zal de huidige zaakvoerder, de heer Luc Vanderveken nu bestuurder worden
genoemd.
Bijgevolg beslist de vergadering de tekst van de statuten te herformuleren en te vervangen.
Uit welke statuten blijkt hetgeen volgt :
Artikel 1 - Naam en rechtsvorm
De vennootschap is opgericht als besloten vennootschap onder de naam “ BELEON ”.
Artikel 2 - Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
De vennootschap verkrijgt pas rechtspersoonlijkheid vanaf neerlegging van de uitgifte en het
uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de ondernemingsrechtbank waar de vennootschap
haar zetel heeft conform artikel 2:7, §1 WVV.
Artikel 3 - Zetel
De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
Artikel 4 - Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Alle activiteiten met betrekking tot managementadviezen, ontwikkeling en aanbod van opleidingen,
interim of crisismanagement te verzorgen ondermeer :
- Het geven van advies in de ruimste zin van het woord aan bedrijven, zelfstandigen, organisaties en
instellingen;
- Het verlenen van adviezen in verband met investeringen;
- Het verstrekken van adviezen en het verlenen van assistentie bij de uitvoering van taken op het
gebied van algemeen management, organisatie, beleidplanning en efficiëntie;
- Het verstrekken van adviezen en het optimaliseren van ICT-processen binnen bedrijven en
organisaties;
- De verkoop en dienst na verkoop van ICT-oplossingen;
- De vennootschap mag adviezen, begeleidingen en diensten verstrekken inzake administratieve,
organisatorische, bedrijfseconomische, commerciële aangelegenheden;
- De vennootschap mag ook seminaries, voordrachten en cursussen inrichten voor de bovengemelde
Luik B
groepen;
- Het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen, het
management en het bestuur van om het even welke ondernemingen en vennootschappen, het
optreden als vereffenaar.
- Het organiseren van coaching en teambuilding activiteiten;
- Het organiseren van zeiltochten met eigen jacht, een actief verband leggen tussen kapitein en crew
om samen te werken en een bepaald doel te bereiken;
- Het organiseren van activiteiten als incentive voor klanten;
- Het organiseren van workshops om creativiteit en innovatie te ontwikkelen;
- Het begeleiden van kinderen en volwassenen in het doelgericht en zelfbewust werken;
- Trainings- en begeleidingsprojecten die zich uitstrekken in het kader van gezondheid, therapeutisch
werk, onderwijs en spirituele ontwikkeling tot leiderschap en management;
- Het is haar toegestaan gekwalificeerd personeel in te huren voor het verstrekken van de
bovengemelde activiteiten;
De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende zaken
verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap mag op gelijk welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp
hebben, van aard zijn haar onderneming te ondersteunen of te ontwikkelen, haar grondstoffen
kunnen inleveren of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.
Zij zal haar voorwerp kunnen realiseren zowel in België als in het buitenland op alle manieren en
modaliteiten die ze goed vindt.
De vennootschap kan zich ten gunste van derden borg stellen of hen aval verlenen, hypothecaire of
andere zekerheden verstrekken.
De vennootschap kan de functie van bestuurder in andere vennootschappen waarnemen, mits
naleving van artikel 2:55 WV.
Artikel 5 - Soorten effecten
Een besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn
verboden.
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op naam,
die ieder één/honderdste (1/100ste) van het vermogen vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
Artikel 11 - Benoeming - Ontslag
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal en de duur van hun
opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur
te zijn.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-
bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Artikel 12 - Bevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend. Hij vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
verweerder.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Artikel 13 – Bezoldiging
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet bezoldigd wordt
uitgeoefend.
Artikel 14 - Bijzondere volmachten
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
Luik B
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Artikel 15 – Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 18 - Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de eerste maandag van de maand maart om zestien uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging
van de statuten inhouden.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over
een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een
algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige
aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel
van de vennootschap wordt bijgehouden.
Artikel 24 - Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen
betreffende aandelen zonder stemrecht of meervoudig stemrecht.
Artikel 32 - Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van ieder
jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de (geconsolideerde) jaarrekening op alsmede het jaarverslag en een lijst van
aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, overeenkomstig artikel 5:97 WVV.
Artikel 33 - Bestemming van de winst - Reserve
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling, behoudens andersluidende statutaire bepalingen.
Vierde beslissing
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Vijfde beslissing
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
Volmacht
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan het O’5 Accountancy CVOA, gevestigd te 9800
Deinze, Gampelaeredreef, 62, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te
vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas
en de directe belastingen.
VOOR BEKNOPT EN BEREDENEERD UITTREKSEL TER BEKENDMAKING IN HET BELGISCH
STAATSBLAD.
Getekend Notaris Joost VERCOUTEREN.
Tegelijk hierbij neergelegd: afschrift van de akte en de tekst van de gecoördineerde statuten.