Ondernemingsnr : 0536226391
Naam
(voluit) : SMART HEALTCARE CONSULTING
(verkort) : SHC
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Woluwelaan 148-150 bus 8
 : 1831 Machelen
Onderwerp akte :
BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Peter De Proft met standplaats te Deinze op 26 juni 2024,
dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap
“SMART HEALTCARE CONSULTING”, afgekort “SHC”, met zetel te 1831 Machelen, Woluwelaan
148-150 bus 8, ingeschreven in het rechtspersonenregister Brussel, onder het nummer
0536.226.391, BTW BE0536.226.391, volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van
stemmen:
…
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij zesduizend
tweehonderd euro (€ 6.200,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend
vierhonderd euro (€ 12.400,00) omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit met unanimiteit de huidige niet-statutaire zaakvoerder, hierna
vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-
statutair bestuurder voor onbepaalde duur:
    •  De heer OUASSIF Nordin, geboren te Belley (Frankrijk) op 9 mei 1977, wonende te 1730 Asse,
Dendermondsesteenweg 88, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissingen van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagen zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de voorgaande beslissing en geeft opdracht
aan de notaris om dit desgevallend zo te verwerken in de nieuwe statuten die zullen worden
aangenomen ingevolge hetgeen hierna wordt bepaald.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in “CUSHFIELD
DEVELOPMENT”, afgekort “CDev”.
De algemene vergadering beslist de statuten aan te passen aan de voorgaande beslissing en geeft
opdracht aan de notaris om dit zo te verwerken in de nieuwe statuten die zullen worden aangenomen
ingevolge hetgeen hierna wordt bepaald.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist om het huidig boekjaar van de vennootschap dat een aanvang
heeft genomen op 1  oktober te verkorten tot en met 30 juni en voortaan elk boekjaar te laten lopen
van 1 juli tot en met 30 juni van het daaropvolgende jaar.
De algemene vergadering beslist om de jaarvergadering van de vennootschap voortaan te houden
op 31 december van elk jaar, op de zetel van de vennootschap.
Overgangsmaatregelen lopend boekjaar en de eerstvolgende algemene vergadering
De vergadering beslist om het lopende boekjaar dat een aanvang nam op 1 oktober 2023
uitzonderlijk verkort af te sluiten op 30 juni 2024. De daaropvolgende boekjaren lopen steeds van 1
juli tot en met 30 juni van het daaropvolgende jaar.
De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over deze
jaarrekening afgesloten per 30 juni 2024, zal gehouden worden op 31 december 2024.
De algemene vergadering beslist het desbetreffende artikel van de statuten aan te passen aan de
voorgaande beslissing en geeft opdracht aan de notaris om dit zo te verwerken in de nieuwe statuten
die zullen worden aangenomen ingevolge hetgeen hierna wordt bepaald.
ZESDE BESLUIT
-        Kennisname en onderzoek van het verslag van het bestuursorgaan
De voornoemde aandeelhouders verklaren kennis te hebben genomen van dit verslag en verzaken
bijgevolg, voor zoveel als nodig, aan de verzending van een afschrift van dit verslag overeenkomstig
artikel 5:84 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van zelfde verslag.
Het voormelde verslag zal, tegelijk met het afschrift van onderhavige akte, worden neergelegd op de
griffie van de Ondernemingsrechtbank.
-        Wijziging van het voorwerp
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door vervanging van de
bestaande tekst van artikel 3 van de statuten door de volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, ofwel rechtstreeks of in
medewerking met derden, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zonder
andersluidende bepaling, hetgeen hierna is voorzien:
-         Alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het uitoefenen van de
verpleegkunde, nursing, verpleegkundige zorg en alle gezondheidszorg in de meest ruime zin, zowel
aan huis, in het kader van een kabinet of in rusthuizen, hier inbegrepen: alle diensten met betrekking
het vervoer van zieken en ouderen, de organisatie van mobiele rusthuizen, het uitbaten en beheer
van wachtdiensten voor ouderen en van rust -, revalidatie en verzorgingshuizen, de organisatie van
klinieken voor kinesitherapie, en alle zorg die ermee verband houdt, evenals alle diensten die een
medische of paramedische diagnostiek kunnen vergemakkelijken.
-         Alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband met residentiële
ouderenvoorzieningen (o.a. woonzorgcentra en rust - en verzorgingstehuizen, dagverzorgingscentra,
Centra voor kortverblijf, centra voor herstelverblijf, Serviceflats en assistentiewoningen,
expertisecentra voor dementie, dagcentra voor palliatieve verzorging), gehandicaptenzorg, diensten
voor thuiszorg, kinderdagverblijven en alle daaraan (hetgeen voor vermelde) rechtstreeks of
onrechtstreeks verbonden aanbod van zorgverlening en diensten in de ruimste zin van het woord.
-         Alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de organisatie, de
creatie en het ontwikkelen van manifestaties en evenementen, van welke aard ook, publiek of
privaat, in het kader van socio - culturele activiteiten ten dienste van de patiënt.
-         Alle verlening van paramedische diensten en zorg, zoals pedicure, manicure, nagel - en
esthetische verzorging.
-         Het uitbaten en beheer van een apotheek, een laboratorium of een centrum voor bloedafname.
-         Alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de zorg voor het
huishouden, schoonmaak, industriële schoonmaak voor particulieren of professionelen, het bereiden
van maaltijden, strijken, wassen ten huize, boodschappen, met name onder vorm van diensten -
cheques.
-         de levering van diensten en producten, in de ruimste zin, die rechtstreeks of onrechtstreeks
bijdragen tot de sector van de gezondheid en de senioren;
-         de creatie, realisatie, verwerving, beheer en exploitatie, hetzij direct of indirect, van alle
zorginstellingen, verpleeghuizen, residentiële voorzieningen van alle aard voor ouderen, residentiële
voorzieningen van alle aard met betrekking tot mensen met een handicap, ongeacht hun leeftijd,
hotelaccommodatie, para-hotelaccommodatie en recreatiefaciliteiten;
-         de technische, commerciële, administratieve en financiële ondersteuning van alle bedrijven
met activiteiten die direct of indirect gelinkt zijn met de hierboven genoemde activiteiten.
Zij zal de mogelijkheid hebben alle sommen te innen, van alle personen of instanties, met betrekking
tot het verstrekken van zorgen. De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp studie, advies,
consultancy, expertise, beeldvorming en het verstrekken van alle diensten in het kader van
voorbeschreven activiteiten.
Zij kan eveneens de functie van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar in ander vennootschappen
waarnemen.
De vennootschap kan samenwerken of associëren met andere verpleegkundigen, groepen,
verenigingen of vennootschappen van verpleegkundigen om zich samen met hen te organiseren,
teneinde, enerzijds, de kosten te delen, en, anderzijds gemeenschappelijke diensten te verstrekken
om het uitoefenen van hun beroep met respect voor de deontologische regels te verzekeren.
De vennootschap zal eveneens alle industriële, financiële, commerciële, roerende en onroerende
verrichtingen mogen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden
met haar voorwerp. De vennootschap kan dit alles doen door associatie, inbreng, fusie
onderschrijving, deelneming of financiële tussenkomst in iedere bestaande of op te richten
vennootschap, onderneming, vereniging, of firma die een gelijkaardig of aanverwant voorwerp
hebben en die de ontwikkeling van de vennootschap kunnen begunstigen. Ingeval het uitoefenen van
bepaalde activiteiten onderworpen zou zijn aan bepaalde voorwaarden van toegang tot het beroep
om deze activiteit te mogen uitoefenen, dan zal de vennootschap zich hieraan voorafgaandelijk
moeten onderwerpen. Er wordt gepreciseerd dat de activiteiten hernomen in het maatschappelijk
voorwerp hiervoor vermeld waarvoor de tussenkomst van een door het RIZIV erkend
verpleegkundige vereist is, enkel kunnen uitgeoefend worden door een zaakvoerder van de
vennootschap die verplichtend een door het RIZIV erkend verpleegkundige moet zijn.
De vennootschap kan een vastgoedpatrimonium tot stand brengen, ontwikkelen, promoten en
beheren en kan elke vastgoed- en grondtransactie van gelijk welke aard realiseren (inclusief
rusthuizen, serviceflats, gehandicaptenzorg, kinderdagverblijf enz), met inbegrip van die welke
betrekking hebben op alle zakelijke vastgoedrechten zoals, onder meer, erfpacht, opstal of ook
vastgoedleasing, dit alles in de ruimste betekenis en meer bepaald: verwerven, vervreemden, de
handeling van bezwaren, ruilen, renoveren, verbouwen, inrichten, onderhouden, verkavelen,
prospectie, exploitatie, voorbereiden met het oog op bouwen, aannemingswerken van alle aard,
verhuren of huren, onderverhuren, ter beschikking stellen, beheer, in de breedste betekenis,
aankoop en verkoop, huur en verhuur van nieuwe en tweedehandsvoertuigen, in eigen naam en in
naam van derden, van onroerende goederen en zakelijke vastgoedrechten, zonder dat deze
opsomming beperkend is, en van roerende goederen met betrekking tot de inrichting en de uitrusting
van onroerende goederen, zonder dat deze opsomming beperkend is, de exploitatie van
handelszaken en/of onroerende goederen en zakelijke vastgoedrechten, evenals alle handelingen
die een rechtstreeks of indirect verband hebben met dit voorwerp of die rechtstreeks of indirect
bevorderlijk zouden zijn voor het rendement van roerende en onroerende goederen. De
vennootschap kan onroerend goed gratis aan zijn managers en hun familie bezorgen als vergoeding
voor de dienstverlening aan de vennootschap.
Ze mag een roerend patrimonium oprichten, ontwikkelen en beheren en alle roerende transacties
van welke aard ook realiseren, met inbegrip van die welke betrekking hebben op alle roerende
rechten zoals verwerven door inschrijving of overdracht en het beheer van aandelen, deelbewijzen,
al dan niet converteerbare obligaties, consumentenkredieten, gewone leningen, kasbonnen of
andere roerende waarden, in welke vorm ook, zowel van rechtspersonen of bedrijven in het binnen-
of buitenland, die bestaan of nog moeten worden opgericht.
De vennootschap kan gelijk welk mandaat van welke aard ook uitoefenen evenals gelijk welke
toegelaten functie bij eender welke Belgische of buitenlandse rechtspersoon, met inbegrip van de
functie van bestuurder, gedelegeerde voor het dagelijks bestuur, zaakvoerder en vereffenaar. Dit
mandaat kan al dan niet bezoldigd zijn.
De vennootschap kan, door inbreng in geld of natura, door fusie, inschrijving, deelname, financiële of
andere tussenkomst, participaties nemen in andere bestaande of nog op te richten vennootschappen
of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp gelijkt op of analoog is met
haar voorwerp of van aard is haar voorwerp te bevorderen.
Ze kan ook alle leningen toekennen of alle door derden toegekende leningen garanderen, met dien
verstande dat de vennootschap geen enkele activiteit zal verrichten waarvan de uitoefening
onderworpen zou zijn aan wetten of reglementen die van toepassing zijn op de krediet- en/of
financiële instellingen.
Deze opsomming geldt ten titel van voorbeeld en is geenszins beperkend.
Ingeval de uitvoering van bepaalde handelingen onderworpen zou zijn aan voorafgaande
voorwaarden wat betreft de toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar handelingen, met
betrekking tot de betreffende prestaties, uitstellen tot op het ogenblik dat aan de nodige vereisten is
voldaan.
De vennootschap kan eender welke functie of mandaat uitoefenen en een belang nemen door
inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze, in alle zaken, ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen die een identiek, analoog of gelijkaardig voorwerp hebben of die bijdragen tot de
ontwikkeling van haar onderneming, haar van middelen voorziet of de verkoop van diensten en
producten vergemakkelijkt.
Ze mag haar onroerende goederen hypothekeren en al haar andere goederen, met inbegrip van het
handelsfonds, verpanden.
Ze kan zich ook – in functie van haar belangen – borg stellen en gelijk welke persoonlijke of zakelijke
zekerheid geven of haar goedkeuring verlenen voor alle leningen of verbintenissen van welke aard
ook, zowel voor haarzelf als voor alle derden.
Alleen de algemene vergadering van aandeelhouders is bevoegd om het voorwerp van de
vennootschap te interpreteren.
ZEVENDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
mits wijziging aan haar voorwerp, doch rekening houdende met de genomen besluiten hiervoor
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
TITEL I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp - Duur
Artikel 1.- Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de benaming
“CUSHFIELD DEVELOPMENT”, afgekort “CDev”.
De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.
Artikel 2.- Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Franstalig taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3.-Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, ofwel rechtstreeks of in
medewerking met derden, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zonder
andersluidende bepaling, hetgeen hierna is voorzien:
-        Alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het uitoefenen van de
verpleegkunde, nursing, verpleegkundige zorg en alle gezondheidszorg in de meest ruime zin, zowel
aan huis, in het kader van een kabinet of in rusthuizen, hier inbegrepen: alle diensten met betrekking
het vervoer van zieken en ouderen, de organisatie van mobiele rusthuizen, het uitbaten en beheer
van wachtdiensten voor ouderen en van rust -, revalidatie en verzorgingshuizen, de organisatie van
klinieken voor kinesitherapie, en alle zorg die ermee verband houdt, evenals alle diensten die een
medische of paramedische diagnostiek kunnen vergemakkelijken.
-        Alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband met residentiële
ouderenvoorzieningen (o.a. woonzorgcentra en rust - en verzorgingstehuizen, dagverzorgingscentra,
Centra voor kortverblijf, centra voor herstelverblijf, Serviceflats en assistentiewoningen,
expertisecentra voor dementie, dagcentra voor palliatieve verzorging), gehandicaptenzorg, diensten
voor thuiszorg, kinderdagverblijven en alle daaraan (hetgeen voor vermelde) rechtstreeks of
onrechtstreeks verbonden aanbod van zorgverlening en diensten in de ruimste zin van het woord.
-        Alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de organisatie, de
creatie en het ontwikkelen van manifestaties en evenementen, van welke aard ook, publiek of
privaat, in het kader van socio - culturele activiteiten ten dienste van de patiënt.
-        Alle verlening van paramedische diensten en zorg, zoals pedicure, manicure, nagel - en
esthetische verzorging.
-        Het uitbaten en beheer van een apotheek, een laboratorium of een centrum voor bloedafname.
-        Alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de zorg voor het
huishouden, schoonmaak, industriële schoonmaak voor particulieren of professionelen, het bereiden
van maaltijden, strijken, wassen ten huize, boodschappen, met name onder vorm van diensten -
cheques.
-        de levering van diensten en producten, in de ruimste zin, die rechtstreeks of onrechtstreeks
bijdragen tot de sector van de gezondheid en de senioren;
-        de creatie, realisatie, verwerving, beheer en exploitatie, hetzij direct of indirect, van alle
zorginstellingen, verpleeghuizen, residentiële voorzieningen van alle aard voor ouderen, residentiële
voorzieningen van alle aard met betrekking tot mensen met een handicap, ongeacht hun leeftijd,
hotelaccommodatie, para-hotelaccommodatie en recreatiefaciliteiten;
-        de technische, commerciële, administratieve en financiële ondersteuning van alle bedrijven met
activiteiten die direct of indirect gelinkt zijn met de hierboven genoemde activiteiten.
Zij zal de mogelijkheid hebben alle sommen te innen, van alle personen of instanties, met betrekking
tot het verstrekken van zorgen. De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp studie, advies,
consultancy, expertise, beeldvorming en het verstrekken van alle diensten in het kader van
voorbeschreven activiteiten.
Zij kan eveneens de functie van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar in ander vennootschappen
waarnemen.
De vennootschap kan samenwerken of associëren met andere verpleegkundigen, groepen,
verenigingen of vennootschappen van verpleegkundigen om zich samen met hen te organiseren,
teneinde, enerzijds, de kosten te delen, en, anderzijds gemeenschappelijke diensten te verstrekken
om het uitoefenen van hun beroep met respect voor de deontologische regels te verzekeren.
De vennootschap zal eveneens alle industriële, financiële, commerciële, roerende en onroerende
verrichtingen mogen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden
met haar voorwerp. De vennootschap kan dit alles doen door associatie, inbreng, fusie
onderschrijving, deelneming of financiële tussenkomst in iedere bestaande of op te richten
vennootschap, onderneming, vereniging, of firma die een gelijkaardig of aanverwant voorwerp
hebben en die de ontwikkeling van de vennootschap kunnen begunstigen. Ingeval het uitoefenen van
bepaalde activiteiten onderworpen zou zijn aan bepaalde voorwaarden van toegang tot het beroep
om deze activiteit te mogen uitoefenen, dan zal de vennootschap zich hieraan voorafgaandelijk
moeten onderwerpen. Er wordt gepreciseerd dat de activiteiten hernomen in het maatschappelijk
voorwerp hiervoor vermeld waarvoor de tussenkomst van een door het RIZIV erkend
verpleegkundige vereist is, enkel kunnen uitgeoefend worden door een zaakvoerder van de
vennootschap die verplichtend een door het RIZIV erkend verpleegkundige moet zijn.
De vennootschap kan een vastgoedpatrimonium tot stand brengen, ontwikkelen, promoten en
beheren en kan elke vastgoed- en grondtransactie van gelijk welke aard realiseren (inclusief
rusthuizen, serviceflats, gehandicaptenzorg, kinderdagverblijf enz), met inbegrip van die welke
betrekking hebben op alle zakelijke vastgoedrechten zoals, onder meer, erfpacht, opstal of ook
vastgoedleasing, dit alles in de ruimste betekenis en meer bepaald: verwerven, vervreemden, de
handeling van bezwaren, ruilen, renoveren, verbouwen, inrichten, onderhouden, verkavelen,
prospectie, exploitatie, voorbereiden met het oog op bouwen, aannemingswerken van alle aard,
verhuren of huren, onderverhuren, ter beschikking stellen, beheer, in de breedste betekenis,
aankoop en verkoop, huur en verhuur van nieuwe en tweedehandsvoertuigen, in eigen naam en in
naam van derden, van onroerende goederen en zakelijke vastgoedrechten, zonder dat deze
opsomming beperkend is, en van roerende goederen met betrekking tot de inrichting en de uitrusting
van onroerende goederen, zonder dat deze opsomming beperkend is, de exploitatie van
handelszaken en/of onroerende goederen en zakelijke vastgoedrechten, evenals alle handelingen
die een rechtstreeks of indirect verband hebben met dit voorwerp of die rechtstreeks of indirect
bevorderlijk zouden zijn voor het rendement van roerende en onroerende goederen. De
vennootschap kan onroerend goed gratis aan zijn managers en hun familie bezorgen als vergoeding
voor de dienstverlening aan de vennootschap.
Ze mag een roerend patrimonium oprichten, ontwikkelen en beheren en alle roerende transacties
van welke aard ook realiseren, met inbegrip van die welke betrekking hebben op alle roerende
rechten zoals verwerven door inschrijving of overdracht en het beheer van aandelen, deelbewijzen,
al dan niet converteerbare obligaties, consumentenkredieten, gewone leningen, kasbonnen of
andere roerende waarden, in welke vorm ook, zowel van rechtspersonen of bedrijven in het binnen-
of buitenland, die bestaan of nog moeten worden opgericht.
De vennootschap kan gelijk welk mandaat van welke aard ook uitoefenen evenals gelijk welke
toegelaten functie bij eender welke Belgische of buitenlandse rechtspersoon, met inbegrip van de
functie van bestuurder, gedelegeerde voor het dagelijks bestuur, zaakvoerder en vereffenaar. Dit
mandaat kan al dan niet bezoldigd zijn.
De vennootschap kan, door inbreng in geld of natura, door fusie, inschrijving, deelname, financiële of
andere tussenkomst, participaties nemen in andere bestaande of nog op te richten vennootschappen
of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp gelijkt op of analoog is met
haar voorwerp of van aard is haar voorwerp te bevorderen.
Ze kan ook alle leningen toekennen of alle door derden toegekende leningen garanderen, met dien
verstande dat de vennootschap geen enkele activiteit zal verrichten waarvan de uitoefening
onderworpen zou zijn aan wetten of reglementen die van toepassing zijn op de krediet- en/of
financiële instellingen.
Deze opsomming geldt ten titel van voorbeeld en is geenszins beperkend.
Ingeval de uitvoering van bepaalde handelingen onderworpen zou zijn aan voorafgaande
voorwaarden wat betreft de toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar handelingen, met
betrekking tot de betreffende prestaties, uitstellen tot op het ogenblik dat aan de nodige vereisten is
voldaan.
De vennootschap kan eender welke functie of mandaat uitoefenen en een belang nemen door
inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze, in alle zaken, ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen die een identiek, analoog of gelijkaardig voorwerp hebben of die bijdragen tot de
ontwikkeling van haar onderneming, haar van middelen voorziet of de verkoop van diensten en
producten vergemakkelijkt.
Ze mag haar onroerende goederen hypothekeren en al haar andere goederen, met inbegrip van het
handelsfonds, verpanden.
Ze kan zich ook – in functie van haar belangen – borg stellen en gelijk welke persoonlijke of zakelijke
zekerheid geven of haar goedkeuring verlenen voor alle leningen of verbintenissen van welke aard
ook, zowel voor haarzelf als voor alle derden.
Alleen de algemene vergadering van aandeelhouders is bevoegd om het voorwerp van de
vennootschap te interpreteren.
Artikel 4.- Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5.- Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
…
TITEL III. Effecten
Artikel 8.- Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam. Dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan in elektronische vorm worden gehouden.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register van aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9.- Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de
uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
…
TITEL IV. Bestuur – Controle
Artikel 11.- Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Wanneer een rechtspersoon wordt benoemd tot bestuurder, benoemt zij een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de vennootschap.
Artikel 12.- Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13.- Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van de
vergoeding. Artikel 14.- Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15.- Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. Algemene vergadering
Artikel 16.- Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de 31ste december van elk jaar. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan
wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
…
Artikel 19.- Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
…
Artikel 21.- Beraadslagingen
§1.     Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
…
TITEL VI. Boekjaar – Winstverdeling - Reserves
Artikel 23.- Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli van elk jaar en eindigt op 30 juni van het
daaropvolgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 24.- Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Interimdividend
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst. De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de voormelde artikelen 5:
142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen is verricht, van de
aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
TITEL VII. Ontbinding - Vereffening
Artikel 25.- Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging overeenkomstig de van
toepassing zijnde wettelijke bepalingen.
Artikel 26.- Vereffenaars
Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte, zoals
voorzien in artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, is/zijn de bestuurder
(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar
zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of
meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 27.- Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
…
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd: 1831 Machelen
(Diegem), Woluwelaan 148-150 bus 8.
NEGENDE BESLUIT
De vergadering geeft met unanimiteit volmacht aan de bestuurder tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht tot coördinatie van de statuten en besluit de opdracht te geven aan de
ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in
overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier
te verzorgen.
Accountantskantoor LVC BV – Accountantskantoor Van Cauwenberghe Lieve BV, met zetel te 9800
Deinze, Houtkantlaan 47, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent afdeling Gent met
ondernemingsnummer 0860.044.362, vertegenwoordigd door haar bestuursorgaan of iedere andere
door haar aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om
over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te
vervullen (bij onder andere de belastingadministraties) met het oog op de aanpassingen bij de
Kruispunt Bank van Ondernemingen, het Ubo-register en eStox. Met het oog hierop, heeft de
lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te
gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen
alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.
…
Voor eensluidend ontledend uittreksel:
Getekend Peter De Proft, Notaris te Deinze
 
Neergelegde stukken:
-        uitgifte van de akte;
-        verslag van het bestuursorgaan betreffende de wijziging van het voorwerp;
-        gecoördineerde tekst van de statuten.