Ondernemingsnr : 0871335162
Naam
(voluit) : CRONUS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Leestraat 27
 : 9112 Sint-Niklaas
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL
Uit het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris Filip Van
der Cruysse, met standplaats te Lokeren, op 29 november 2023, blijkt:
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Beslissing om in de statuten enkel het gewest op te nemen waarin de zetel van de vennootschap
is gevestigd.
3. Beslissing om te voorzien om het stemrecht langs elektronische weg uit te oefenen vóór de
algemene vergadering.
4. Na kennisname van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan, beslissing om het voorwerp van
de vennootschap te wijzigen.
5. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, waarvan de te publiceren gegevens luiden als volgt:
ARTIKEL 1: NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “CRONUS”.
ARTIKEL 2: ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.(...)
ARTIKEL 3: VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden of voor gezamenlijke rekening met derden:
- Het aanleggen, het oordeelkundig beheer en het uitbreiden van een roerend en onroerend
vermogen;
- Alle studiën en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot alle
roerende goederen en rechten welke daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw de
verbouwing, de aanpassing, de huur en onderhuur, de ruiling, de verkoop en, in het algemeen, alle
operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief
maken, voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen;
- de aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare
waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle roerende goederen rechten;
- Het stimuleren, de planning en coördinatie van ontwikkeling van de vennootschappen en
ondernemingen, waar ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer bestuur en
toezicht alsmede het verlenen van technisch administratieve en financiële bijstand aan de
vennootschappen en ondernemingen;
- De studie en de uitvoering van alle mogelijke particuliere en openbare bouwwerken, als algemene
aannemer in onderaanneming, het ontwerp en de bouw van alle mogelijke gebouwen en bouwsels,
de studie en de uitvoering van binnen en buitendecoraties;
- Alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het onderhoud,
renovatie, het herstel, de verfraaiing, de vernieuwing en modernisering van alle soorten kunstwerken
en onroerende goederen en, algemeen genomen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met openbare particuliere bouwwerken;
- Het verstrekken van advies en bijstand, zowel technisch als administratief en commercieel, aan alle
vennootschappen en ondernemingen voor alle mogelijke aangelegenheden met betrekking tot de
sector van de onroerende goederen;
- Het verwerven van alle mogelijke terreinen, het bouwen van openbare en particuliere gebouwen, de
aankoop, de verkoop, de verhuur, de verdeling en de verkaveling van alle mogelijke onroerende
goederen;
- Al de werkzaamheden met betrekking tot de verdeling van water, gas, elektriciteit, enz; de
vaststelling en de exploitatie van alle mogelijke transportmiddelen, havens, kanalen, wegen, enz.;
- De aankoop, de verkoop, de huur, de invoer en de uitvoer van alle mogelijke materialen, goederen,
toestellen en materieel, noodzakelijk voor de bouw, het onderhoud, het herstel en de vernieuwing
van kunstwerken en gebouwen;
- De voorbereiding, de opstelling en het afsluiten, zowel als mandataris als voor eigen rekening, van
alle mogelijke overeenkomsten voor openbare of particulieren werken of voor leveringen en het
uitvoeren van alle verrichtingen die daarmee verband houden;
- de exploitatie van websites die, door middel van zoekmachines, uitgebreide databases met
internetadressen en inhoud voortbrengen en in stand houden en dit in een gemakkelijk
raadpleegbaar formaat;
- de exploitatie van andere websites die fungeren als internetportalen, zoals mediasites die
periodieke geüpdatete informatie verschaffen;
- blogger en social mediabeheer en alle werkzaamheden die hierop betrekking hebben;
- activiteiten met betrekking tot een keukenreceptwebsite: ruimte bieden aan bedrijven om hun logo,
merk of andere keukengerelateerde producten op de website te plaatsen;
- het ontwerpen en voeren van reclamecampagnes: het ontwerpen en voeren van
reclamecampagnes via kranten en tijdschriften, radio of televisie, internet of via andere media; het
ontwerpen en plaatsen van buitenreclame, bijvoorbeeld op reclameborden en -panelen, op
uitstalramen, in winkels, op auto's en bussen, enz.; de luchtreclame; het verspreiden van monsters
en reclamemateriaal; het ontwerpen van reclameborden en -panelen, lichtkranten en neonreclame;
- het aanbieden van promoties via sociale en andere media;
- het concipiëren van reclametechnieken die ernaar streven de individuele consument te benaderen:
promotiecampagnes voor producten; directe marketing in verkooppunten; geadresseerde reclame;
advies op het gebied van marketing
- zelfstandig consultant die diensten aanbiedt met betrekking tot marketing
- beletteren en bestickeren van voertuigen en voertuigonderdelen
- brandmanager
- food sector: ontwikkeling van huisstijl en online visibiliteit (audiovisueel)
De vennootschap mag alle roerende of onroerend goederen, materialen en benodigdheden,
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle
commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de
uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking
op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze
noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in alle verbonden
vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen,
van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan of borgstellingen
verstrekken voor deze vennootschappen. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van
fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in
alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan
het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar
voorwerp te bevorderen. Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
Het voorwerp van de vennootschap mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging
van de statuten, overeenkomstig de voorwaarden voorzien in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
ARTIKEL 4: DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.(...)
ARTIKEL 5: KAPITAAL VAN DE VENNOOTSCHAP
Het kapitaal bedraagt honderd vijfentwintigduizend euro (€ 125.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen met stemrecht, zonder vermelding van
nominale waarde.
ARTIKEL 13: SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door een bestuursorgaan bestaand uit:
- hetzij één (1) enkele bestuurder indien slechts één (1) bestuurder, al dan niet in de statuten, werd
benoemd;
- hetzij een collegiaal bestuursorgaan, “raad van bestuur” genoemd, indien meer dan één (1)
bestuurder werd benoemd.
De raad van bestuur is samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is
voorgeschreven.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
ARTIKEL 18: BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
ARTIKEL 19: DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of
algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
ARTIKEL 20: VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP
1. De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder,
door de enige bestuurder of, in geval van een raad van bestuur, door twee bestuurders gezamenlijk
optredend of een gedelegeerd bestuurder, alleen optredend.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan in geval
van overdreven volmacht.
ARTIKEL 21: VERGOEDING VAN DE BESTUURDERS
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
ARTIKEL 23: ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde vrijdag van de maand juni
om 19 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op
de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.(...)
ARTIKEL 32: STEMRECHT
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.(...)
ARTIKEL 35: BOEKJAAR – JAARREKENING
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
ARTIKEL 36: BESTEMMING VAN DE WINST
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
ARTIKEL 37: UITKERING VAN DIVIDENDEN EN INTERIMDIVIDENDEN
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
ARTIKEL 40: WIJZE VAN VEREFFENING
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
5. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9112 Sint-Niklaas,
Leestraat 27.
6. 1° De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
2° Administratieve volmacht.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(getekend) Notaris Filip Van der Cruysse
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal;
- verslag bestuursorgaan inzake wijziging voorwerp;
- gecoördineerde statuten.