Ondernemingsnr : 0875094309
Naam
(voluit) : ICOMET
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Filliersdreef 20
 : 9800 Deinze
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Floris Ghys te Kluisbergen, op 9 oktober 2020, neergelegd
ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de enige aandeelhouder van de
besloten vennootschap 'ICOMET' is bijeengekomen en volgende besluiten heeft genomen :
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39,§1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij samen negenenveertigduizend vijfhonderd euro (€ 49.500,00), van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Derde besluit
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Vierde besluit
a) De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:
101 Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarin zij het voorstel tot wijziging en
uitbreiding van het voorwerp omstandig verantwoordt.
De aandeelhouder en bestuurders verklaren kennis te hebben van dit verslag en verzaken voor
zoveel als nodig aan het toezenden van de stukken als bepaald in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Dit verslag zal samen met een uitgifte van deze akte ter griffie neergelegd worden in het
vennootschapsdossier.
b) De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, zodat de tekst van artikel 3
van de statuten voortaan zal luiden als volgt :
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en
voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in deelneming en
samenwerking met derden:
- het ontwerp, de ontwikkeling, de vervaarding, de productie, de montage en demontage, de
installatie, het onderhoud en de herstelling van: buiten- en binnenschrijnwerk in metaal, kunststof,
Luik B
hout en aluminium, zoals o.m. deuren, vensters en kozijnen, luiken; verplaatsbare wanden, hekken,
poorten, garagepoorten, afsluitingen, zonneblinden, trappen, technische constructies,
roosterwanden, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, al dan niet verplaatsbare
tussenwanden, geblindeerde en brandwerende deuren, blinden, traliewerk, elektronische en
electrische materialen, aandrijvingen en motorisaties, diverse technische en industriële installaties.
- de installatie van geblindeerde, beglaasde, brandwerende, inbraakwerende, explosiewerende,
akoustische deuren en poorten
- onderneming voor oppervlaktebehandeling en de bekleding van wanden, plafonds en diverse
constructies;
- onderneming voor mechanisatie, automatisatie en motorisatie;
- onderneming voor beveiliging, alarminstallaties en toegangscontrole;
- werkplaats voor algemene mechaniek en mechanische onderhoudswerken;
- onderneming voor kanalisatie, piping, bekabeling en leidingen;
- onderneming voor metaalconstructie, laswerken en smeedwerken;
- onderneming voor schilderwerken, industriële schilderwerken;
- onderneming voor elektriciteitswerken, domotica en ICT.
- onderneming voor metalen trappen, technische constructies, roosterwanden en -vloeren,
vakwerken, gebintes en structuren
- onderneming voor inrichting van kantoren, productiehallen en particuliere woningen
-de ontwikkeling van residentiële bouwprojecten, ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten,
algemene bouw en renovatie van residentiële gebouwen, kantoorgebouwen en andere niet-
residentiële gebouwen.
In het algemeen het uitvoeren van alle activiteiten behorende tot de sectoren elektriciteit, installatie,
bouw en metaal, al dan niet in coördinatie met onderaannemers; het uitvoeren van alle renovatie- en
herstellingswerken; het uitvoeren van algemene en bijzondere aannemingen, in coördinatie met
onderaannemers; algemene bouwonderneming; algemene bouwwerken; algemene
coördinatiewerken.
Consultancy en dienstverlening inzake informatie en communicatietechnologie (ICT), milieu-
energiebesparing, duurzaam bouwen en wonen, diverse zorg-, kwaliteits – en veiligheidssystemen,
inzake diverse technische milieuaangelegenheden.
Consultancy en dienstverlening op het vlak van diverse technische aangelegenheden, algemeen
management, bedrijfsvoering en beheer.
Projectmanagement en totaalbegeleiding voor voormelde activiteiten evenals alle ondersteunende en
aanverwante dienstverlening; concept-analyse en problemsolving voor diverse toepassingen.
Het uitvoeren van allerhande audits en expertises;
Het verlenen van diverse administratieve ondersteuning, diverse zakelijke dienstverlening.
De groot- en kleinhandel en de handelsbemiddeling in schrijnwerk, metaal en metalen constructies,
elektrische en mechanische installaties, bouwartikelen, menigvuldige goederen;
Het verrichten van alle handelsbemiddeling, het optreden als agent en vertegenwoordiger in diverse
sectoren en voor diverse producten en diensten.
De uitbouw van een of meerdere organisaties inzake verkoop en dienstverlening; verkoop en
dienstverlening via internet en via diverse kanalen.
Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheren, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
licenties, brevetten, octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten.
Het vervaardigen, ontwikkelen en commercialiseren van diverse toepassingen, diensten en
producten in verband met voormelde activiteiten.
Het verwerven en beheren voor eigen rekening van een onroerend patrimonium; het stellen van alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; het indienen van verkavelingsaanvragen; het optreden als bouwpromotor;
projectontwikkeling en handel in onroerend goed; het ontwerpen en realiseren van diverse
vastgoedprojecten; de activiteit van vastgoedmakelaar en bemiddeling in vastgoed voor rekening van
derden. Onderneming in onroerende goederen; het bouwen, verbouwen, kopen, renoveren en
verkopen van onroerend goed; bouwpromotor; projectontwikkeling en handel in onroerend goed; het
ontwerpen en realiseren van diverse vastgoedprojecten.
Het verwerven en beheren voor eigen rekening van een roerend patrimonium;
De vennootschap kan in het algemeen alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende
of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of
gedeeltelijk te vergemakkelijken.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
Luik B
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap kan onder eender welke vorm participaties verwerven en/of aanhouden in
bestaande of nog op te richten maatschappijen. Zij kan deze participaties beheren, te gelde maken
en valoriseren, onder meer door deel te nemen aan het bestuur van de onderneming(en) waarin zij
participeert en door ze bijstand te verlenen. De vennootschap beoogt de verdere gunstige
ontwikkeling van de vennootschappen waarin zij participeert te stimuleren, te plannen en te
coördineren.
De vennootschap kan de functies van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen. Het optreden als managementvennootschap en het verlenen van alle
bijstand inzake management.
De vennootschap kan leningen en kredietopeningen toestaan aan rechtspersonen, ondernemingen
en particulieren, in eender welke vorm. De vennootschap kan zich, zowel tot waarborg van eigen
verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden, borg stellen, tevens kan zij
hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.
Dit alles in de ruimste zin, met inbegrip van aanverwante activiteiten. Deze bepalingen zijn niet
beperkend, doch opsommend, zodat de vennootschap alle daden kan stellen, behalve deze
verboden door de wetgeving ter zake.
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
(uittreksel)
RECHTSVORM – NAAM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap en heeft als naam “ICOMET”.
ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams gewest.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en
voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in deelneming en
samenwerking met derden:
- het ontwerp, de ontwikkeling, de vervaarding, de productie, de montage en demontage, de
installatie, het onderhoud en de herstelling van: buiten- en binnenschrijnwerk in metaal, kunststof,
hout en aluminium, zoals o.m. deuren, vensters en kozijnen, luiken; verplaatsbare wanden, hekken,
poorten, garagepoorten, afsluitingen, zonneblinden, trappen, technische constructies,
roosterwanden, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, al dan niet verplaatsbare
tussenwanden, geblindeerde en brandwerende deuren, blinden, traliewerk, elektronische en
electrische materialen, aandrijvingen en motorisaties, diverse technische en industriële installaties.
- de installatie van geblindeerde, beglaasde, brandwerende, inbraakwerende, explosiewerende,
akoustische deuren en poorten
- onderneming voor oppervlaktebehandeling en de bekleding van wanden, plafonds en diverse
constructies;
- onderneming voor mechanisatie, automatisatie en motorisatie;
- onderneming voor beveiliging, alarminstallaties en toegangscontrole;
- werkplaats voor algemene mechaniek en mechanische onderhoudswerken;
- onderneming voor kanalisatie, piping, bekabeling en leidingen;
- onderneming voor metaalconstructie, laswerken en smeedwerken;
- onderneming voor schilderwerken, industriële schilderwerken;
- onderneming voor elektriciteitswerken, domotica en ICT.
- onderneming voor metalen trappen, technische constructies, roosterwanden en -vloeren,
vakwerken, gebintes en structuren
- onderneming voor inrichting van kantoren, productiehallen en particuliere woningen
-de ontwikkeling van residentiële bouwprojecten, ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten,
algemene bouw en renovatie van residentiële gebouwen, kantoorgebouwen en andere niet-
residentiële gebouwen.
In het algemeen het uitvoeren van alle activiteiten behorende tot de sectoren elektriciteit, installatie,
bouw en metaal, al dan niet in coördinatie met onderaannemers; het uitvoeren van alle renovatie- en
herstellingswerken; het uitvoeren van algemene en bijzondere aannemingen, in coördinatie met
onderaannemers; algemene bouwonderneming; algemene bouwwerken; algemene
coördinatiewerken.
Consultancy en dienstverlening inzake informatie en communicatietechnologie (ICT), milieu-
energiebesparing, duurzaam bouwen en wonen, diverse zorg-, kwaliteits – en veiligheidssystemen,
inzake diverse technische milieuaangelegenheden.
Luik B
Consultancy en dienstverlening op het vlak van diverse technische aangelegenheden, algemeen
management, bedrijfsvoering en beheer.
Projectmanagement en totaalbegeleiding voor voormelde activiteiten evenals alle ondersteunende en
aanverwante dienstverlening; concept-analyse en problemsolving voor diverse toepassingen.
Het uitvoeren van allerhande audits en expertises;
Het verlenen van diverse administratieve ondersteuning, diverse zakelijke dienstverlening.
De groot- en kleinhandel en de handelsbemiddeling in schrijnwerk, metaal en metalen constructies,
elektrische en mechanische installaties, bouwartikelen, menigvuldige goederen;
Het verrichten van alle handelsbemiddeling, het optreden als agent en vertegenwoordiger in diverse
sectoren en voor diverse producten en diensten.
De uitbouw van een of meerdere organisaties inzake verkoop en dienstverlening; verkoop en
dienstverlening via internet en via diverse kanalen.
Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheren, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
licenties, brevetten, octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten.
Het vervaardigen, ontwikkelen en commercialiseren van diverse toepassingen, diensten en
producten in verband met voormelde activiteiten.
Het verwerven en beheren voor eigen rekening van een onroerend patrimonium; het stellen van alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; het indienen van verkavelingsaanvragen; het optreden als bouwpromotor;
projectontwikkeling en handel in onroerend goed; het ontwerpen en realiseren van diverse
vastgoedprojecten; de activiteit van vastgoedmakelaar en bemiddeling in vastgoed voor rekening van
derden. Onderneming in onroerende goederen; het bouwen, verbouwen, kopen, renoveren en
verkopen van onroerend goed; bouwpromotor; projectontwikkeling en handel in onroerend goed; het
ontwerpen en realiseren van diverse vastgoedprojecten.
Het verwerven en beheren voor eigen rekening van een roerend patrimonium;
De vennootschap kan in het algemeen alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende
of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of
gedeeltelijk te vergemakkelijken.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap kan onder eender welke vorm participaties verwerven en/of aanhouden in
bestaande of nog op te richten maatschappijen. Zij kan deze participaties beheren, te gelde maken
en valoriseren, onder meer door deel te nemen aan het bestuur van de onderneming(en) waarin zij
participeert en door ze bijstand te verlenen. De vennootschap beoogt de verdere gunstige
ontwikkeling van de vennootschappen waarin zij participeert te stimuleren, te plannen en te
coördineren.
De vennootschap kan de functies van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen. Het optreden als managementvennootschap en het verlenen van alle
bijstand inzake management.
De vennootschap kan leningen en kredietopeningen toestaan aan rechtspersonen, ondernemingen
en particulieren, in eender welke vorm. De vennootschap kan zich, zowel tot waarborg van eigen
verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden, borg stellen, tevens kan zij
hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.
Dit alles in de ruimste zin, met inbegrip van aanverwante activiteiten. Deze bepalingen zijn niet
beperkend, doch opsommend, zodat de vennootschap alle daden kan stellen, behalve deze
verboden door de wetgeving ter zake.
DUUR
De vennootschap is opgericht voor onbeperkte duur.
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen.
…
De bestuurders worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering voor de duur
van de vennootschap, tenzij de algemene vergadering anders besluit.
De opdracht van een statutair bestuurder kan slechts herroepen worden bij besluit van een algemene
vergadering beraadslagend volgens de voorwaarden van een statutenwijziging.
De opdracht van een niet-statutair bestuurder kan door de algemene vergadering te allen tijde en
zonder opgave van reden met onmiddellijke ingang beëindigd worden. De algemene vergadering kan
evenwel op het moment van de opzegging een opzeggingstermijn of een vertrekvergoeding
Luik B
toekennen.
Het mandaat van een al dan niet statutair bestuurder kan steeds beëindigd worden wegens wettige
redenen, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
BESTUURSBEVOEGDHEID
Elke bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet
algemene vergadering bevoegd is.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
Elke bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap alléén, in en buiten rechte.
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, van de personen aan
wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die overeenkomstig artikel 5:73 § 2
Wetboek van vennootschappen en verenigingen de bevoegdheid hebben om haar te
vertegenwoordigen, zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap
bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van
kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.
DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één persoon.
De vennootschap wordt, in handelingen van dagelijks bestuur, rechtsgeldig verbonden door de
enkele handtekening van de dagelijks bestuurder.
Het bestuursorgaan kan deze delegatie van het dagelijks bestuur op ieder moment herroepen.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen, die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
ALGEMENE VERGADERING
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden gehouden op de laatste vrijdag van de maand juni om 19.00 uur. Indien die dag een
wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
(…)
De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen
onderwerpen en worden verzonden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Zij worden (minstens) vijftien dagen voor de vergadering
meegedeeld aan de aandeelhouders, de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam, de leden van het bestuursorgaan, en, in voorkomend geval, de commissaris.
Deze oproeping geschiedt per e-mail op het door de aandeelhouder, houder van een effect, lid van
het bestuursorgaan, commissaris meegedeelde e-mailadres. Indien geen mailadres beschikbaar is,
gebeurt de oproeping per gewone post.
De geldigheid van de samenstelling van de vergadering kan niet worden betwist indien alle
aandeelhouders, de bestuurder(s) en desgevallend de commissaris, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn.
STEMRECHT
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Iedere aandeelhouder brengt zijn stem uit hetzij persoonlijk hetzij door een gevolmachtigde,
mogelijks een niet aandeelhouder.
De volmachten dienen een handtekening te dragen (hieronder begrepen de digitale handtekening
zoals bedoeld in artikel 1322 alinea 2 van het burgerlijk wetboek evenals een handtekening conform
artikel 3,10° tot 3,12° van de Verordening (EU) nr. 910/2014 van 23 juli 2014). De volmachten dienen
ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het
burgerlijk wetboek.
De aandeelhouders kunnen hun stem vooraf schriftelijk uitbrengen.
Een schriftelijk uitgebrachte stem of een verleende volmacht blijven geldig voor elke volgende
algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij
de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
BESTEMMING WINST
Het batig saldo van de balans, na aftrek van alle kosten, de sociale lasten en de nodige
Luik B
afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen, vormt de nettowinst van de vennootschap.
Over de bestemming van de winst wordt besloten door de algemene vergadering. Deze kan
beslissen dat een door haar te bepalen gedeelte van de uitkeerbare winst als dividend wordt
uitgekeerd aan de aandeelhouders en een ander als tantième aan de bestuurders. Zij is tevens
bevoegd te besluiten dat de winst geheel of gedeeltelijk wordt gereserveerd of wordt overgedragen
naar het volgend boekjaar.
Geen uitkering, onder welke vorm ook, mag geschieden indien het netto-actief van de vennootschap
negatief is of tengevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen
vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien
het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit
onbeschikbare eigen vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van tenminste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Onverminderd het voorgaande kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en
5:143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd.
VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVEND SALDO
Ingeval van ontbinding zal het maatschappelijk vermogen eerst dienen om het passief van de
vennootschap en de kosten van de vereffening te dekken.
Het batig saldo zal verdeeld worden onder de aandeelhouders in evenredigheid met het aantal
aandelen dat zij bezitten elk aandeel een gelijk recht gevend, desgevallend onder voorbehoud van
de goedkeuring van het plan voor verdeling van de activa door de bevoegde rechtbank,
overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Zesde besluit – ontslag en benoeming
Ontslag bestuurders
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders en vaste vertegenwoordigers hierna
vermeld, ontslag te geven uit hun functie :
- de besloten vennootschap “Helianthus Immo” (voorheen “Pynaert Dhaese Management en
Investeringen”), met zetel te 9800 Deinze, Filliersdreef 20, BTW BE0832.571.190, RPR Gent afdeling
Gent en met als vaste vertegenwoordiger de heer Pynaert Wim René, geboren te Sint-Amandsberg
op 16 maart 1975, wonende te 9810 Nazareth, Sterrenbosstraat 75 en
- de besloten vennootschap “Het Rode Huis Management” met zetel te Smalle Heerweg 173, 9080
Lochristi, BTW BE 0502.443.271, RPR Gent afdeling Gent en met als vaste vertegenwoordiger de
heer Pynaert Tom René, geboren te Gent op 13 maart 1978, wonende te 9080 Lochristi, Smalle
Heerweg 173.
Benoeming bestuurder
De vergadering beslist om met ingang van heden te benoemen tot niet-statutair bestuurder voor
onbepaalde duur: de besloten vennootschap “ICOMET GROUP”, met zetel te 9800 Deinze,
Filliersdreef 20, ondernemingsnummer BE 0755 965 837 RPR Gent afdeling Gent.
Overeenkomstig artikel 2:55 Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd de heer Tom
Pynaert benoemd als vaste vertegenwoordiger van “ICOMET GROUP”, belast met de uitvoering van
het bestuursmandaat van “ICOMET GROUP” in “ICOMET”.
De heer Wim Pynaert werd overeenkomstig artikel 2:55,4° alinea Wetboek van vennootschappen en
verenigingen aangesteld als plaatsvervangende vaste vertegenwoordiger die zal optreden bij
verhindering van de vaste vertegenwoordiger.
De heer Tom Pynaert en de heer Wim Pynaert, beiden hier aanwezig en die voormeld mandaat
uitdrukkelijk aanvaarden.
Zevende besluit – adres
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 9800 Deinze, Filliersdreef 20
Achtste besluit – coördinatie
De vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van
de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Negende besluit - volmacht
Er wordt een bijzondere volmacht verleend aan de besloten vennootschap “AB Partners
Oudenaarde”, met ondernemingsnummer 0473.997.329, met zetel te 9700 Oudenaarde, Einestraat
26 evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, alsook aan ondergetekende notaris
om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten inzake
Kruispuntbank der Ondernemingen, het ondernemingsloket en desgevallend bij de fiscale
Luik B
administraties, te verzekeren.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Floris Ghys, geassocieerd notaris
Samen hiermee neergelegd:
Uitgifte van het proces-verbaal
Gecoördineerde statuten
verslag bestuursorgaan wijziging voorwerp