Ondernemingsnr : 0465565455
Naam
(voluit) : G&D CONSTRUCT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Dreefvelden 44
 : 2860 Sint-Katelijne-Waver
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Marc VERDONCK te Sint-Katelijne-Waver, op 20
november 2023, met als relaas van registratie "Voor akte met repertoriumnummer 2023/1295,
verleden op 20 november 2023 FORMALITEITEN REGISTRATIE Geregistreerd vijfentwintig blad
(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 30 november 2023 Register
OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 35781 Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De
ontvanger", blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Besloten
Vennootschap "G & D CONSTRUCT", met zetel te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Dreefvelden 44, onder
meer volgende beslissingen heeft genomen:
1) Vaststelling dat de vennootschap ingevolge artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, op één januari tweeduizend twintig van rechtswege werd omgezet van een
Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, naar een Besloten Vennootschap.
Beslissing om de nieuwe rechtsvorm van een Besloten Vennootschap te behouden.
2) Vaststelling dat ingevolge artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, het
werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttien duizend vijfhonderd tweeënnegentig euro en één cent
(18.592,01 EUR), van rechtswege werd omgezet in een statutair onbeschikbare inbreng. De
wettelijke reserves van de vennootschap, hetzij duizend achthonderd negenenvijftig euro twintig cent
(1.859,20 EUR), werden bij toepassing van zelfde artikel van rechtswege omgezet in statutair
onbeschikbare reserves.
Het totaal van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen beloopt aldus op een
gezamenlijk bedrag van  twintig duizend vierhonderd eenenvijftig euro en éénentwintig cent
(20.451,21 EUR).
De vergadering besluit vervolgens om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening te beperken tot een bedrag van achttien duizend vijfhonderd  tweeënnegentig
euro en één cent (18.592,01 EUR) en het saldo ten belope van duizend achthonderd negenenvijftig
euro twintig cent (1.859,20 EUR) beschikbaar te maken voor latere uitkering.
Deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening zal in de statuten worden opgenomen onder
artikel 8.
3) Lezing werd gegeven van het verslag van drieëntwintig oktober tweeduizend drieëntwintig
(23/10/2023) dat de bestuurders overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen hebben opgemaakt, waarin zij een omstandige verantwoording
geven van de wijziging van het voorwerp van de vennootschap die zij voorstellen.
De aandeelhouders erkennen dat zij van dit document in kennis werden gesteld, op de wijze zoals
voorzien door artikel 5:84 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Vervolgens besluit de vergadering om de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de
vennootschap door te voeren, zodat de vennootschap voortaan tot voorwerp heeft:
"I. VOOR EIGEN REKENING
1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (onder meer
vruchtgebruik, recht van opstal en erfpacht), zoals onder meer de huurfinanciering van onroerend
goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren,
huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen
van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg
stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot
zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
3. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, het verlenen van zakelijke
borgen op haar activa, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties
verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van
deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie-ondernemingen.
II. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET
DERDEN
- De montage , productie en plaatsing van metalen constructies;
- Alle aanverwante activiteiten welke rechtstreeks of onrechtstreeks met voorgaande activiteiten te
maken hebben;
- Alle activiteiten van handelsbemiddeling en handel (groot- en kleinhandel), import en export van alle
(zowel nieuwe als gebruikte) twee-, drie- en vierwielers in de breedste zin van het woord, zoals
motorvoertuigen, fietsen, bromfietsen, motorrijwielen, auto's, aanhangwagens, caravans, land- en
tuinbouwmachines en dergelijke;
- Activiteiten van traiteurdienst en catering;
- Organisatie van allerhande evenementen/ event-management;
- Het inrichten van alle feesten, festiviteiten en alle organisaties van personen en goederen met
inbegrip van de fabricage van alle eetwaren en dranken alsook de aankoop en verkoop van eetwaren
en dranken;
- Algemene oppervlaktebehandeling;
- Consultancy in de bouw;
- Begeleiding van bouwprojecten;
- Het .aankopen van bestaande onroerende goederen, laten bouwen of verbouwen en opnieuw
verkopen van alle soorten onroerende goederen;
- Activiteiten van projectontwikkeling;
- Alle bouwwerken, zowel ruwbouw als algemene bouwonderneming
- Alle renovatie- en veranderingswerken; verwerken van alle materialen in alle mogelijke constructies;
- Aanleg van parkings en wegenbouw;
- Afbraakwerken, bestratingswerken, vloeren-, dak- en torenwerken, funderingswerken,
gevelbekleding, grondwerken, isolatiewerken, pleisterwerken, restauratiewerken, rioleringswerken,
schilderwerken, schrijn- en timmerwerken, verbouwingswerken, voegwerken, waterdichtingswerken,
loodgieterij, centrale verwarming en elektriciteitswerken;
- Betonwerken en bekistingen;
- Coördineren van bedrijvigheden die betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van
bouwvoltooiingswerken door onderaannemers;
- Alle bouwwerken in de meest ruime zin;
- De huur en verhuur, de aan- en verkoop en het commercialiseren van roerende en onroerende
goederen zoals onder andere (doch niet uitsluitend) containers al dan niet gebruikt als woonunit,
polyvalente inrichtingen, nieuwe technieken, innovatieve producten...;
- Transport van goederen voor derden;
- Veiling-activiteit en handel in allerlei (tweedehands-)goederen, ook via online platformen;
- De aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen;
- E-commerce/webshop van om het even welke goederen;
- Onderhoud van machines, materialen en materiëlen, evenals de (internationale) verkoop en
verhuur ervan;
- Land bouwactiviteiten;
- Agrarische activiteiten;
- Veeteelt en veehouderij;
- Het kweken van landbouwgewassen;
- Import en export van, aankoop en verkoop van, kleinhandel en groothandel in landbouwproducten,
bloemen, plantgoed, landbouwgewassen;
- Het telen van planten bestemd om te worden overgeplant: struiken, heesters, sierbomen, bomen en
plantgoed voor fruitaanplantingen;
- De handel in alle grondstoffen, materialen en onderdelen die betrekking hebben of nuttig kunnen
zijn op de activiteiten hiervoor vermeld;
- De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking
van haar voorwerp;
- Alle commerciële, industriële, financiële en onroerende verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met de verwezenlijking van het aldus bepaald voorwerp;
- Alle activiteiten in de ruimste zin van het woord met betrekking tot adviesverlening, consultancy en
management in het algemeen en in diverse sectoren en onder meer in het bijzonder in de financiële
sector, de bedrijfseconomische sector, en de andere in dit voorwerp vermelde sectoren, omvattende
onder meer maar niet uitsluitend:
- adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet
uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations
en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied
van onder meer planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de
bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het
gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer
in het algemeen;
- Managementactiviteiten in het algemeen waaronder onder meer het tussenkomen in het dagelijks
bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer het uitoefenen van mandaten van
bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;
- Studie-, organisatie en raadgevend bureau inzake financiële, handels-, bedrijfseconomische of
sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband houden met advies,
documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financiële problemen;
- Diverse zakelijke dienstverlening, zowel aan bedrijven als aan particulieren of overheden, in het
algemeen en inzonderheid het aanbieden van diverse diensten op gebied van human resources en
het aannemen van personeel, al dan niet voor haar eigen activiteiten.
III. BIJZONDERE BEPALINGEN
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze
kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar
bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en financiële markten en
over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Zij kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden
borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
Zij handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger."
Voormelde beschrijving van het voorwerp zal worden opgenomen in artikel 3 van de nieuwe statuten.
4) Beslissing om de datum voor het houden van de gewone algemene vergadering (jaarvergadering)
te verlaten, zodat de jaarvergadering voortaan zal gehouden worden op de tweede donderdag van
de maand december om negentien uur (19.00 u.).
De voormelde datum van de algemene vergadering (jaarvergadering) zal worden opgenomen in
artikel 18 van de nieuwe statuten.
5) Beslissing om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, rekening houdende met voorgaande beslissing
inzake de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen, de wijziging van het voorwerp van de
vennootschap en de wijziging van de datum van de algemene vergadering (jaarvergadering).
Om te voldoen aan de bepalingen van artikel 2:8 van het Wetboek van Vennootschappen, wordt
verder verklaard dat:
a) De vennootschap bestaat als Besloten Vennootschap met als naam "G & D CONSTRUCT",
waarvan de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest;
b) Het adres van de vennootschap blijft gevestigd op het huidige adres, zoals hierna verder vermeld;
c) De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur, te rekenen vanaf vijfentwintig maart
negentienhonderd negenennegentig;
d) Het boekjaar werd niet gewijzigd en gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het
daaropvolgende jaar.
e) De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
f) De vennootschap heeft het voorwerp zoals hoger vermeld.
g) Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
de tweede donderdag van de maand december om negentien uur (19.00 u.). Valt de hierboven
bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
6) De vergadering verleende de machtiging aan de heer WOUTERS Geert, hierna verder vernoemd,
alsook aan ondergetekende notaris, om de gecoördineerde tekst van de statuten vast te stellen en te
ondertekenen voor neerlegging in het vennootschapsdossier bij de bevoegde
Ondernemingsrechtbank.
7) Beslissing om, gelet op de omvorming van de vennootschap, de daarmee gepaard gaande wijzing
van hoedanigheden aan te passen in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en de vroegere niet-
statutaire zaakvoerders ontslag te geven uit hun functie en onmiddellijk over te gaan tot hun
herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
1. De heer WOUTERS Geert Francis Annie, geboren te Lier op vijfentwintig juli negentienhonderd
eenenzeventig, wonende te 2590 Berlaar, Aarschotsebaan 329.
2. De heer VANDERMEERSCHEN Dirk Jozef Monique, geboren te Lier op zes oktober
negentienhonderd tweeënzeventig, wonende te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Mechelsesteenweg 65.
Voornoemde bestuurders verklaarden hun (her)benoeming te aanvaarden, onder de bevestiging dat
zij niet werden getroffen door enige maatregel die zich daartegen verzet.
Het aantal bestuurders werd hierdoor bepaald op twee (2).
Volgens artikel 14 van de statuten is iedere bestuurder individueel bevoegd om de vennootschap te
vertegenwoordigen, in en buiten rechte.
Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing door de
algemene vergadering.
8) Bevestiging dat het adres van de zetel gevestigd is te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Dreefvelden 44.
9) Verklaring dat het aandeelhoudersregister tot op heden fysiek gehouden werd. Dit
aandeelhoudersregister bevat nog steeds alle onderschrijvingen, intekeningen, inbrengen en
overdrachten sedert de oprichting van de vennootschap tot op heden. Het fysiek
aandeelhoudersregister zal bij de vennootschap in bewaring blijven.
Verklaring dat het aandeelhoudersregister vanaf heden verder gehouden zal worden in elektronische
vorm via eStox (www.estox.be). Vaststelling dat het elektronisch aandeelhoudersregister reeds werd
aangemaakt, daarbij rekening houdende met de huidige aandelenverhouding zoals hoger vermeld.
10) Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling, werd verleend aan de besloten
vennootschap "Boekhoudkantoor Marien", met zetel te 2500 Lier, Joseph Van Instraat 5 bus 2 en
met ondernemingsnummer 0451.331.201 en haar medewerkers of aangestelden, of elke andere
door haar aangewezen persoon:
1. teneinde de bestuurder(s) te vertegenwoordigen en bij te staan bij alle diensten en bij het vervullen
van alle formaliteiten, zowel deze voortvloeiende uit deze akte als uit alle andere authentieke en
onderhandse akten, ondermeer, en dit zonder dat deze lijst beperkend is, bij het ondernemingsloket
en bij de belastingdiensten;
2. voor de inschrijving, aansluiting en vertegenwoordiging van de vennootschap en haar bestuurder
(s) bij sociale verzekeringsfondsen en sociale secretariaten;
3. voor de inschrijving, wijziging en doorhaling van zowel de bestuurder(s) als de vennootschap in de
Kruispuntenbank Ondernemingen via de diensten van het ondernemingsloket;
4. voor de aanvraag en schrapping van een BTW-nummer en een ondernemingsnummer;
5. op het gebied van vertegenwoordiging van zowel de bestuurder(s) als de vennootschap ten
aanzien van de administraties van de directe belastingen en van de BTW in het algemeen, en in het
bijzonder voor het indienen van de aangiftes in de personen- en vennootschapsbelasting, het
indienen van de BTW-aangiftes en de jaarlijkse BTW-listings, en het indienen van bezwaarschriften.
6. Inschrijving te nemen of wijzigingen aan te brengen in het UBO-register en/of het eStox-register.
---VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL---
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie proces-verbaal statutenwijziging d.d. 20 november 2023;
- verslag bestuurders d.d. 23 oktober 2023
- coördinatie statuten per 20 november 2023.
 
Marc VERDONCK, notaris