Ondernemingsnr : 0433178541
Naam
(voluit) : ERIC ROCHTUS GERECHTSDEURWAARDER
(verkort) :
Rechtsvorm : Gewone commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bellevuedreef 8
 : 2970 Schilde
Onderwerp akte :
DOEL, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, KAPITAAL, AANDELEN,
WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING,
BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het proces verbaal opgesteld door Meester Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste
kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel,
Lloyd Georgelaan 11, luidt als volgt:
Op heden, twaalf december tweeduizend drieëntwintig.
Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.
Voor Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
                WORDT GEHOUDEN:
de buitengewone algemene vergadering van de commanditaire vennootschap "ERIC ROCHTUS
GERECHTSDEURWAARDER", waarvan de zetel gevestigd is te 2970 Schilde, Bellevuedreef 8,
hierna de "Vennootschap" genoemd.
IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP
                De Vennootschap werd opgericht onder de naam “Gerechtsdeurwaarderskantoor Eric
Rochtus” krachtens akte verleden voor notaris Dirk VERBERT, te Antwerpen, op 31 december 1987,
bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 16 februari 1988, onder het nummer
880216-194.
                De statuten werden meermaals gewijzigd en voor de laatste maal bij notulen opgesteld
door notaris Luc ROCHTUS, te Antwerpen, op 8 december 2009, bekendgemaakt in de Bijlagen bij
het Belgisch Staatsblad van 31 december daarna, onder het nummer 09185122.
De zetel werd met ingang van 1 april 2014 overgebracht naar het huidig adres krachtens een
beslissing van de zaakvoerder de dato 24 maart 2014, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van 13 mei daarna, onder het nummer 14098189.
De Vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0433.178.541.
OPENING VAN DE VERGADERING – GEEN SAMENSTELLING VAN EEN BUREAU
De vergadering wordt geopend om vijftien (15:00) uur 45 minuten onder het voor-zitterschap van de
heer ROCHTUS Eric Herbert Martin, gerechtsdeurwaarder, geboren op 24 augustus 1954 te
Mariekerke, wonende te 2970 Schilde, Bellevuedreef 8.
Er wordt niet overgegaan tot de samenstelling van een bureau.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING - AANWEZIGHEIDSLIJST
Een lijst van de aanwezigheden werd opgesteld, waarin voor elke vennoot, die in persoon deelneemt
aan de vergadering, de naam en het adres, alsook het aantal aandelen die hij/zij bezit, werd
opgenomen.
Deze lijst werd ondertekend door elk van de voormelde aanwezige vennoten.
Het origineel van de aanwezigheidslijst blijft gehecht aan deze notulen.
Vervolgens werd de aanwezigheidslijst door mij, notaris, van de melding "bijlage" voorzien en
afgesloten door ondertekening door de voorzitter van de vergadering en ondergetekende notaris.
UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER
De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij, notaris, authentiek vast te stellen hetgeen volgt:
I. De vergadering van vandaag heeft de volgende agenda:
A. Omzetting in een naamloze vennootschap en diverse statutenwijzigingen
1.            Kennisname van volgende verslagen:
a.            het verslag van het bestuursorgaan dat het voorstel tot omzetting in een naamloze
vennootschap toelicht, waarbij de staat van activa en passiva van de Vennootschap per 30
september 2023 is gevoegd, opgesteld in toepassing van artikel 14:5 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen; en
b.            het verslag van de bedrijfsrevisor betreffende de voormelde staat van activa en passiva van
de Vennootschap, opgesteld in toepassing van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
2.            Omzetting van de juridische vorm van de Vennootschap in een naamloze vennootschap,
onder de opschortende voorwaarde van de navolgende kapitaalverhoging door inbreng in natura.
3.            Wijziging van de naam van de Vennootschap in “Flanders Special Venues 2”, afgekort
“FSV2”.
4.            a) Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan waarbij een omstandige
verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp wordt gegeven, opgesteld in
toepassing van artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
b) Wijziging van het voorwerp van de Vennootschap en overeenkomstige vervanging van artikel 3
van de huidige statuten.
5.            Afschaffing van de nominale waarde van de aandelen.
6.            Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering.
7.            Verplaatsing van de zetel naar 1000 Brussel, Grasmarkt 61.
8.            Aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen
met de genomen beslissingen en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, inclusief
wijziging van de bepalingen inzake het bestuur en de vertegenwoordiging van de Vennootschap.
= = = = = = =
Schorsing van de vergadering
met het oog op de ondertekening van de inbrengverslagen
= = = = = = =
B. Kapitaalverhoging door inbreng in natura van onroerende goederen en een rekening-courant
9.            Kennisname van volgende verslagen:
             het verslag van het bestuursorgaan waarin wordt uiteengezet waarom de inbreng van belang
is voor de Vennootschap, en bevattende een beschrijving en gemotiveerde waardering van de
inbreng, alsook de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en
lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders, opgesteld in toepassing van artikel 7:197, §1, eerste
lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen; en
             het verslag van de bedrijfsrevisor waarin de beschrijving van de inbreng in natura, de
toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethoden wordt onderzocht en
waarin wordt beoordeeld of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en
boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn,
opgesteld in toepassing van de artikel 7:197, §1, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
10.          Verhoging van het kapitaal ten belope van in totaal 1.564.176,37 EUR, om het van
18.592,01 EUR te brengen op 1.582.768,38 EUR, zonder uitgifte van nieuwe aandelen. Op de
kapitaalverhoging zal worden ingeschreven door (de huwgemeenschap van) de huidige
aandeelhouders van de Vennootschap, door inbreng van (i) onroerende goederen bestaande uit alle
deelgerechtigdheden die persoonlijk aan hun huwgemeenschap toebehoren in het vastgoed dat voor
het overige in eigendom toebehoort aan de Vennootschap en (ii) een rekening-courant. De
kapitaalverhoging door inbreng in natura zal volgestort worden ten belope van 100,00%.
11.          Inschrijving en storting op de kapitaalverhoging.
12.          Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging.
13.          Wijziging van artikel 5 van de statuten om het in overeenstemming te brengen met de
genomen beslissing inzake de kapitaalverhoging.
C. Ontslag en benoeming van de leden van het bestuursorgaan – Benoeming van een commissaris -
Machten
14.          Ontslag en benoeming van de leden van het bestuursorgaan.
15.          Benoeming van een commissaris.
16.          Volmacht voor de coördinatie van de statuten.
17.          Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de te nemen beslissingen.
18.          Volmacht voor de formaliteiten.
                II. Geen enkel beding van de statuten voorziet dat de Vennootschap geen andere
rechtsvorm mag aannemen.
                III. Overeenkomstig artikel 14:8, §4 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, is de instemming van alle vennoten vereist voor het besluit tot omzetting van een
commanditaire vennootschap.
IV. Oproepingen
Alle vennoten, met inbegrip van de gecommanditeerde vennoot en zaakvoerder, zijn aanwezig, zodat
het bewijs van hun oproeping niet moet worden voorgelegd.
VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING
Deze uiteenzetting wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze erkent dat ze
bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te beraadslagen.
De vennoten verklaren dat de aandelen waarmee ze deelnemen aan deze buitengewone algemene
vergadering niet het voorwerp uitmaken van een inpandgeving noch van een andere beperking die
de vrije uitoefening van hun stemrecht zou beletten.
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
                De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, de volgende beslissingen:
A. Omzetting in een naamloze vennootschap en diverse statutenwijzigingen
EERSTE BESLISSING: Kennisname van verslagen.
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van de volgende verslagen:
a.            het verslag van het bestuursorgaan dat het voorstel tot omzetting in een naamloze
vennootschap toelicht, waarbij de staat van activa en passiva van de Vennootschap per 30
september 2023 is gevoegd, opgesteld in toepassing van artikel 14:5 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen; en
b.            het verslag van de bedrijfsrevisor betreffende de voormelde staat van activa en passiva van
de Vennootschap, opgesteld in toepassing van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
De vennoten erkennen een kopie van deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te
hebben genomen. Ze verklaren er geen opmerkingen op te formuleren.
                Conclusies
                De conclusies van het verslag opgesteld door de bedrijfsrevisor, zijnde de besloten
vennootschap “Callens, Vandelanotte & Theunissen”, met zetel te 2018 Antwerpen, Jan Van
Rijswijcklaan 10, vertegenwoordigd door mevrouw Sara STEYAERT, bedrijfsrevisor, opgesteld op 12
december 2023, luiden letterlijk als volgt:
"Op grond van de beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van
mening te zijn dat de staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde opzichten, niet
is opgesteld in overeenstemming met het boekhoudkundige referentiestelsel en dat het nettoactief,
vastgesteld in de door het bestuursorgaan opgestelde staat van activa en passiva, in alle van
materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is.
Het netto-actief van de Vennootschap is kleiner dan het in de staat van activa en passiva
opgenomen kapitaal, vermeerderd met alle reserves die krachtens de wet of de statuten niet mogen
worden uitgekeerd. Het verschil bedraagt EUR 332.577,36.
De vennootschap bevindt zich in een situatie zoals bedoeld door artikel 7:228 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen (alarmbelprocedure). De bijzondere algemene vergadering in
toepassing van deze procedure zal plaatsvinden op 12 december 2023.
Overige aangelegenheid
De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van ons
beoordelingsverslag konden niet gerespecteerd worden. Wij zijn evenwel in staat geweest om de
nodige werkzaamheden uit te voeren.
Wij maken een voorbehoud aangaande mogelijke impact van fiscale controles.
De omzetting van de vennootschap naar een NV zal worden gevolgd door  een inbreng in natura ten
belope van 1.564.176,37 EUR waardoor het eigen vermogen van de vennootschap zal gebracht
worden naar 1.349.500,58 EUR.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld in uitvoering van artikel 14:4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen in het kader van de omzetting van een commanditaire
vennootschap naar een naamloze vennootschap zoals hierboven beschreven, en mag niet worden
gebruikt voor andere doeleinden.
Brussel, 12 december 2023
Callens Vandelanotte & Theunissen BV
Bedrijfsrevisor
Vertegenwoordigd door
Sara Steyaert
Bedrijfsrevisor".
                Bewaring en neerlegging
                Het verslag van het bestuursorgaan waarbij de staat van activa en passiva is gevoegd,
wordt bewaard in het (elektronisch) dossier van de ondergetekende notaris.
                Het verslag van de bedrijfsrevisor zal met een uitgifte van de onderhavige notulen
neergelegd worden op de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank.
TWEEDE BESLISSING: Omzetting in een naamloze vennootschap.
                De vergadering beslist de rechtsvorm van de Vennootschap om te zetten zonder
verandering van rechtspersoonlijkheid en de rechtsvorm aan te nemen van een naamloze
vennootschap, onder de opschortende voorwaarde van de navolgende kapitaalverhoging door
inbreng in natura.
                De naamloze vennootschap behoudt het ondernemingsnummer 0433.178.541 waaronder
de Vennootschap ingeschreven is in het rechtspersonenregister.
                De omzetting geschiedt op basis van een staat van activa en passiva van de
Vennootschap afgesloten op 30 september 2023.
Alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen, blijven
dezelfde en de naamloze vennootschap zal de boeken en de boekhouding die door de
commanditaire vennootschap werd gehouden, voortzetten.
DERDE BESLISSING: Naamswijziging.
De vergadering beslist de naam van de Vennootschap met onmiddellijke ingang te wijzigen in
“Flanders Special Venues 2”, afgekort “FSV2”, en erkent op de hoogte te zijn van de inhoud van
artikel 2:3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
VIERDE BESLISSING: Wijziging van het voorwerp.
Verslaggeving
Kennisname
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
waarbij een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp wordt
gegeven, opgesteld in toepassing van artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De vennoten, zijnde de aandeelhouders van de naamloze vennootschap, erkennen een kopie van dit
verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Ze verklaren er geen
opmerkingen op te formuleren.
Bewaring
Het verslag van het bestuursorgaan blijft bewaard in het (elektronisch) dossier van de
ondergetekende notaris.
Beslissing
De vergadering beslist het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen in overeenstemming met het
voornoemd verslag van het bestuursorgaan en bijgevolg artikel 3 van de huidige statuten te
vervangen door artikel 3 van de nieuwe tekst van statuten die hierna wordt aangenomen.
VIJFDE BESLISSING: Afschaffing van de nominale waarde van de aandelen.
De vergadering beslist de nominale waarde van de aandelen van de (omgezette) commanditaire
vennootschap die bestonden voorafgaand aan voormelde omzetting af te schaffen, zodat het kapitaal
van de Vennootschap, voorafgaand aan de navolgende kapitaalverhoging door inbreng in natura,
wordt vertegenwoordigd door zevenhonderdvijftig (750) aandelen, zonder vermelding van waarde,
die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
ZESDE BESLISSING: Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering.
De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen en deze voortaan
te houden op de vierde maandag van de maand april om elf (11:00) uur.
Overgangsbepaling
De vergadering beslist dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering die zal beraadslagen
over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2023, zal gehouden worden op 22 april 2024 om
elf (11:00) uur.
ZEVENDE BESLISSING: Verplaatsing van de zetel.
De vergadering beslist de zetel van de Vennootschap, en de vestigingseenheid, met onmiddellijke
ingang te verplaatsen naar het volgende adres: Grasmarkt 61 te 1000 Brussel (België).
ACHTSTE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist een nieuwe tekst van statuten aan te nemen teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, inclusief wijziging van de bepalingen inzake het bestuur en de
vertegenwoordiging van de Vennootschap.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
"TITEL I. RECHTSVORM EN NAAM   ZETEL   VOORWERP – DUUR.
Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij heeft de naam “Flanders Special Venues 2”, afgekort “FSV2”. De volledige en afgekorte naam
kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.
Artikel 2. ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijke Gewest.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels en
exploitatiezetels, bijkantoren en depots in België of het buitenland oprichten.
Artikel 3. VOORWERP.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen, de ontwikkeling en exploitatie van
onroerend goed.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp:
a) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de belasting over de toegevoegde waarde (btw), met
betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de
bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de
verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of on-rechtstreeks betrekking
hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke
rechten;
b) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
 c) het aangaan en verstrekken van leningen, kredieten, financieringen en het aangaan van
leasingcontracten, in het kader van de bovenvermelde doelstellingen.
d) het promoten van onroerend goed voor toerisme, zowel recreatief toerisme als zaken-, congres en
incentivetoerisme, vrijetijdsbesteding, recreatie, het voeren van strategische promotie, het verzorgen
van marketing en public relations in binnen-en buitenland, de ontwikkeling en de ondersteuning van
de ontwikkeling van onroerend goed en het opvolgen en nemen van maatregelen voor de exploitatie
van onroerend goed, de bevordering van het toerisme, vrijetijdsbesteding en recreatie naar
onroerend goed vanuit een sociaal oogmerk, het toezicht op en de ontwikkeling van onroerend goed,
de ontwikkeling, de ondersteuning en de begeleiding van duurzaam onroerend goed, het nemen van
eigen infrastructuurinitiatieven als proefproject of in samenwerking met de entiteiten uit de publieke
en/of private sector, het oprichten van steun- en informatiepunten in onroerend goed, het stimuleren
van vernieuwing en creativiteit in onroerend goed, het voeren en de bevordering van 
marktonderzoek, consultancy en marktstudie over onroerend goed, de samenwerking met de
diensten van de Vlaamse overheid, de lokale, provinciale en federale overheden, de
overheidsinstellingen, alsmede met de lokale en provinciale diensten en verenigingen, de opvolging
van het Europese en internationaal beleid in zoverre dit verbonden is aan het eigen voorwerp van de
vennootschap, de medewerking aan de verwezenlijking van beleid inzake alle opdrachten, binnen de
door de Vlaamse Regering uitgetekende beleidslijnen inzake onroerend goed, het aangaan van
strategische allianties.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen (met inbegrip, zonder
hiertoe beperkt te zijn, van commerciële, industriële, financiële, roerende en/of onroerende
handelingen) en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden
met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp,
rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen, ondernemingen en/of andere entiteiten met
een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de
ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder, volmachtdrager, mandataris en/of vereffenaar uitoefenen in
andere vennootschappen, verenigingen, ondernemingen en/of andere entiteiten.
De vennootschap mag zich borg stellen, persoonlijke zekerheden en/of zakelijke zekerheden
verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin, tot waarborg van
eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden. Dit houdt onder meer in dat de
vennootschap haar goederen in hypotheek kan geven of in pand kan geven met inbegrip van de
handelszaak.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Artikel 4. DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
TITEL II. KAPITAAL   AANDELEN.
[Artikel 5. KAPITAAL. (Deze bepaling wordt bij een volgend besluit aangevuld ingevolge de
navolgende kapitaalverhoging door inbreng in natura)
Het kapitaal bedraagt [$] euro (€ [$]).
Het wordt vertegenwoordigd door zevenhonderdvijftig (750) aandelen, zonder vermelding van
waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.]
(…)
TITEL III. BESTUUR EN CONTROLE.
Artikel 8. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN.
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
tenzij de algemene vergadering beslist het bestuur toe te vertrouwen aan één enkele bestuurder, die
beschikt over alle bestuurs- en vertegenwoordigingsbevoegdheden, overeenkomstig artikel 7:101
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. In dat laatste geval moeten de beslissing
van de algemene vergadering en de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
duidelijk aangeven dat de vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder.
De raad van bestuur is samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechts-personen, al
dan niet aandeelhouders. Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft,
mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders.
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen, tenzij anders bepaald in de
benoemingsbeslissing van de algemene vergadering.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene
vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming
of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder
aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur.
(…)
Artikel 10. BESTUURSBEVOEGDHEID.
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van
die handelingen aan de algemene vergadering voorbe-houden door de wet.
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer
(rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur
dan draagt hij de titel van "gedelegeerd bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van “directeur” of “algemeen directeur” of elke andere titel
waarmee hij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit
bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
toekennen.
Artikel 11. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN HET BESTUURSORGAAN.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens
geldig vertegenwoordigd:
-              als er een raad van bestuur is: hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door
het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd be-stuurder, aangewezen door de raad van bestuur;
-              het afzonderlijk optreden van de enige bestuurder.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegen-woordigd
door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
(…)
TITEL IV. ALGEMENE VERGADERINGEN.
                Artikel 13. DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING –
BUITENGEWONE/BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING.
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de vierde maandag van de maand april
om elf (11:00) uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de  volgende
werkdag plaats om hetzelfde uur.
Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag worden bijeengeroepen
telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere
plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld.
(…)
Artikel 16. TOELATING TOT DE VERGADERING
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot
de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de
datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de zetel
of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.
Artikel 17. VERTEGENWOORDIGING.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen
door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te
dragen.
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel
en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan
eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de
algemene vergadering.
(…)
Artikel 21. STEMRECHT.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de
vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de
plaats waar de vergadering gehouden wordt.
Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de
hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren. De aandeelhouder die er gebruik
van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kunnen
nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht kunnen uitoefenen met
betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken.                Iedere
aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van een
formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie
van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die
overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding “ja”,
“neen” of “onthouding”; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één
werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
(…)
TITEL V. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - INTERIMDIVIDENDEN.
Artikel 24. BOEKJAAR.                                  
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Artikel 25. WINSTVERDELING.
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar
tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.       
Artikel 26. INTERIMDIVIDENDEN.
Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke
wettelijke bepalingen.
TITEL VI. ONTBINDING EN VEREFFENING.
Artikel 27. ONTBINDING EN VEREFFENING.
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel.
(…)
SCHORSING VAN DE VERGADERING
Vervolgens wordt de vergadering geschorst met het oog op de ondertekening van de verslaggeving
met betrekking tot de navolgende kapitaalverhoging door inbreng in natura van onroerende goederen
en een rekening-courant, als volgt:
- het verslag van het bestuursorgaan wordt ondertekend door de huidige enige bestuurder van de
Vennootschap; en
- het verslag van de bedrijfsrevisor wordt ondertekend door de hierna genoemde bedrijfsrevisor.
HERVATTING VAN DE AGENDA
B. Kapitaalverhoging door inbreng in natura van onroerende goederen en een rekening-courant
NEGENDE BESLISSING: Kennisname van de verslagen.
                De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van volgende verslagen:
             het verslag van het bestuursorgaan waarin wordt uiteengezet waarom de inbreng van belang
is voor de Vennootschap, en bevattende een beschrijving en gemotiveerde waardering van de
inbreng, alsook de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en
lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders, opgesteld in toepassing van artikel 7:197, §1, eerste
lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen; en
             het verslag van de bedrijfsrevisor waarin de beschrijving van de inbreng in natura, de
toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethoden wordt onderzocht en
waarin wordt beoordeeld of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en
boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn,
opgesteld in toepassing van artikel 7:197, §1, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De aandeelhouders erkennen een kopie van deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis van
te hebben genomen. Ze verklaren er geen opmerkingen op te formuleren.
                Conclusies
                De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 12 december 2023, opgesteld
door de besloten vennootschap “Callens, Vandelanotte & Theunissen”, met zetel te 2018 Antwerpen,
Jan Van Rijswijcklaan 10, vertegenwoordigd door mevrouw Sara STEYAERT, bedrijfsrevisor, in
toepassing van artikel 7:197, §1, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
luiden letterlijk als volgt:
"Overeenkomstig artikel 7:197 §1 van het WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene
vergadering van vennootschap Eric Rochtus Gerechtsdeurwaarder NV (hierna genoemd: “de
vennootschap”) onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij
werden aangesteld bij opdrachtbrief van 27 november 2023.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in
het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
“Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor” betreffende de inbreng in natura.
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 7:197 §1 van het WVV, hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals
deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan op datum van 12
december 2023, onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:
-              De beschrijving van de in te brengen bestanddelen;
-              De toegepaste waardering;
-              De daartoe aangewende methodes van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot
de waarden van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met het aantal en, bij gebrek aan een
nominale waarde, de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.
De werkelijke vergoeding bestaat uit een verhoging van de fractiewaarde van 1/750ste van het
kapitaal voor kapitaalverhoging (18.592,01 EUR) naar 1/750ste van het kapitaal na kapitaalverhoging
(1.582.768,38 EUR). 
De vennootschap bevindt zich na deze kapitaalverhoging niet langer in een situatie zoals bedoeld
door artikel 7:228 en 7:229 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:197 §1 van het WVV bestaat er niet in uitspraak te doen
over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding
die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting
rechtmatig en billijk is (“no fairness opinion”).
Overige aangelegenheid
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de
buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het
verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering.
Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende
-              De inbreng in natura
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
             Het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
             De beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
             Het melden van de vergoeding die als tegenprestatie wordt verstrekt.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende
-              De inbreng in natura
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
             Het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in
natura;
             Het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende
waarderingsmethodes;
             De melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de
waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
             Het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 7:197 §1 van het WVV in het kader van de
inbreng in natura voorgesteld aan de aandeelhouders en mag niet voor andere doeleinden worden
gebruikt.
Brussel, 12 december 2023
Callens, Vandelanotte & Theunissen BV
vertegenwoordigd door Sara Steyaert
Bedrijfsrevisor".
                Neerlegging
                Voormelde verslagen zullen met een uitgifte van de onderhavige notulen worden
neergelegd op de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank.
TIENDE BESLISSING: Kapitaalverhoging door inbreng in natura van onroerende goederen en een
rekening-courant.
                De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen ten belope van in
totaal 1.564.176,37 EUR, om het van 18.592,01 EUR te brengen op 1.582.768,38 EUR, zonder
uitgifte van nieuwe aandelen.
                De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door de inbreng
van (i) onroerende goederen bestaande uit alle deelgerechtigdheden die persoonlijk aan de
huwgemeenschap van de huidige aandeelhouders toebehoren in het vastgoed dat voor het overige
in eigendom toebehoort aan de Vennootschap en (ii) een rekening-courant, en welke uitvoerig
beschreven staan in voormelde verslagen.
ELFDE BESLISSING: Inschrijving en storting op de kapitaalverhoging.    
Tussenkomst – Inschrijving op en volstorting van de kapitaalverhoging
                Vervolgens is de huwgemeenschap van de huidige aandeelhouders van de Vennootschap
tussengekomen, die verklaart volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de
statuten van de Vennootschap en die uiteenzet dat zij (i) onroerende goederen bezit bestaande uit
alle deelgerechtigdheden die persoonlijk aan de huwgemeenschap van de huidige aandeelhouders 
van de Vennootschap toebehoren in het vastgoed dat voor het overige in eigendom toebehoort aan
de Vennootschap, en (ii) een rekening-courant bezit, welke uitvoerig beschreven staan in voormelde
verslagen.
                2. Na deze uiteenzetting verklaart de huwgemeenschap van de huidige aandeelhouders
van de Vennootschap, hierna “de Inbrenger” de hiernavermelde onroerende goederen in de
Vennootschap in te brengen, voor een totale inbrengwaarde van 700.000,00 EUR, als volgt:  zijn
deel, zijnde 20% in volle eigendom, van de volgende onroerende goederen als inbreng in natura in
de Vennootschap, zodanig dat de Vennootschap voor de volle 100% er eigenares zal van zijn, in:
                GEMEENTE VOEREN - vierde afdeling - voorheen Sint-Pieters-Voeren 
                een kasteel met boerderij, erf, park, bijgebouwen voor visteeltexploitatie, vijvers, weiden en
boomgaarden op en met grond, volgens eigendomstitel gekend sectie A nummers 215A, 218A 219,
221, 222, 223, 224, 225, 227C, 417A, 253/02C, 220/D, 165/G (deel), 253/02D, 226/A, 228K, 229/C,
230D, 230/E, 230/F, 228/H, 228/E, 216/E, 217/A met een totale oppervlakte van 11 hectaren 43 aren
en 97 centiaren, thans ten kadaster gekend:
-              een landgebouw, gelegen Commanderie 4+2, sectie A nummer 0253/02C P0000, groot 93
centiaren (niet geïndexeerd kadastraal inkomen: € 27,00).
-              een landgebouw, gelegen Commanderieshof 2+2, sectie A nummer 0228K P0000, groot
395 centiare (niet geïndexeerd kadastraal inkomen: € 44,00).
-              een boomgaard hoog, gelegen Het Dorp, sectie A deel van nummer 0165G P0000, zijnde
“lot 2” zoals aangeduid in oranje kleur op navermeld opmetingsplan van landmeter Marc Hennau te
Kontich de dato 11 augustus 2023, groot  31 aren 43 centiaren, met gereserveerd perceelnummer:
0165K P0000
-              een boomgaard hoog, gelegen Commanderie, sectie A nummer 0215A P0000, groot 3
hectaren, 93 aren(niet geïndexeerd kadastraal inkomen: € 310,00).
-              een bos, gelegen Commanderie, sectie A nummer 0216A P0000, groot 10 aren 55
centiaren (niet geïndexeerd kadastraal inkomen: € 0,00).
-              een vijver, gelegen Commanderie, sectie A nummer 0217A P0000, groot 2 aren (niet
geïndexeerd kadastraal inkomen: € 0,00).
-              een perceel weiland, gelegen Commanderie, sectie A nummer 218 P0000, groot 1 are 26
centiaren (niet geïndexeerd kadastraal inkomen: € 0,00).
-              een vijver, gelegen Commanderie, sectie A nummer 0219 P0000, groot 2 aren 70 centiaren
(niet geïndexeerd kadastraal inkomen: € 0,00).
-              een boomgaard hoog, gelegen Commanderie, sectie A nummer 0220D P0000, groot 1
hechtare, 69 aren, 42 centiaren (niet geïndexeerd kadastraal inkomen: € 133,00).
-              een vijver, gelegen Commanderie, sectie A nummer 0221 P0000, groot 79 aren (niet
geïndexeerd kadastraal inkomen: € 1,00).
-              een vijver, gelegen Commanderie, sectie A nummer 0222 P0000, groot 19 aren 80 centiare
(niet geïndexeerd kadastraal inkomen: € 2,00).
-              een vijver, gelegen Commanderie, sectie A nummer 0223 P0000, groot 10 aren(niet
geïndexeerd kadastraal inkomen: € 1,00).
-              een vijver, gelegen Commanderie, sectie A nummer 0224 P0000, groot 11 aren 40
centiaren (niet geïndexeerd kadastraal inkomen: € 1,00).
-              een perceel weiland, gelegen Commanderie, sectie A nummer 0225 P0000, groot 47 aren
20 centiaren (niet geïndexeerd kadastraal inkomen: € 37,00).
-              een tuin, gelegen Commanderie, sectie A nummer 0226A P0000, groot 28 aren 35
centiaren (niet geïndexeerd kadastraal inkomen: € 28,00).
-              een vijver, gelegen Commanderie, sectie A nummer 0227C P0000, groot 29 aren 80
centiaren (niet geïndexeerd kadastraal inkomen: € 4,00).
-              een hoeve, gelegen Commanderieshof 2, sectie A nummer 0228E P0000, groot 2 aren 80
centiaren (niet geïndexeerd kadastraal inkomen: € 602,00).
-              een kasteel, gelegen De Commanderie 1, sectie A nummer 0228H P0000, groot 34 aren 20
centiaren(niet geïndexeerd kadastraal inkomen: € 1.869,00).
-              een tuin, gelegen Commanderie, sectie A nummer 0229C P0000, groot 3 aren 14 centiaren
(niet geïndexeerd kadastraal inkomen: € 3,00).
-              een boomgaard hoog, gelegen Commanderie, sectie A nummer 0230D P0000, groot 1
hectare 18 aren 59 centiaren (niet geïndexeerd kadastraal inkomen: € 93,00).
-              een weg, gelegen Commanderie, sectie A nummer 0230E P0000, groot 4 aren 39 centiaren
(niet geïndexeerd kadastraal inkomen: € 0,00).
-              een boomgaard hoog, gelegen Commanderie, sectie A nummer 0230F P0000, groot 1
hectare, 32 are en 7 centiare (niet geïndexeerd kadastraal inkomen: € 104,00).
-              een vijver, gelegen Commanderie, sectie A nummer 0253/02D P0000, groot 11 aren 73
centiaren (niet geïndexeerd kadastraal inkomen: € 1,00).
-              een boomgaard hoog, gelegen Coebosch, sectie A nummer 417A P0000, groot 43 aren 8
centiaren(niet geïndexeerd kadastraal inkomen: € 34,00). 
Algemene en bijzondere voorwaarden voor de overdracht van de ingebrachte onroerende goederen
(...)
Inbreng van een rekening-courant
Daarnaast wordt door de huwgemeenschap van de huidige aandeelhouders van de Vennootschap
een rekening-courant ingebracht, die uitvoerig staat beschreven in voormelde verslagen, voor een
inbrengwaarde van 864.176,37 EUR.
                Vergoeding voor de inbreng - volstorting
                Als vergoeding voor deze inbreng waarvan de vergadering erkent volledig op de hoogte te
zijn, worden aan de huwgemeenschap van de heer ROCHTUS Eric Herbert Martin en mevrouw VAN
MULDERS Anne Joanna Raymonda Theresia, voornoemd, die aanvaardt, geen nieuwe aandelen
toegekend, maar de intrinsieke waarde van de bestaande aandelen van de Vennootschap wordt
ingevolge de inbreng in natura verhoogd.
TWAALFDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging.
                De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de
voormelde kapitaalverhoging daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus
daadwerkelijk gebracht werd op 1.582.768,38 EUR, vertegenwoordigd door 750 aandelen, zonder
vermelding van waarde.
DERTIENDE BESLISSING: Wijziging van artikel 5 van de statuten.
                Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de genomen beslissing inzake
de kapitaalverhoging zonder uitgifte van nieuwe aandelen, beslist de vergadering artikel 5 van de
statuten te vervangen door de volgende tekst:
"Artikel 5. KAPITAAL.
Het kapitaal bedraagt één miljoen vijfhonderdtweeëntachtigduizend zevenhonderdachtenzestig euro
achtendertig cent (€ 1.582.768,38).
Het wordt vertegenwoordigd door zevenhonderdvijftig (750) aandelen, zonder vermelding van
waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.".
C. Ontslag en benoeming van de leden van het bestuursorgaan – Benoeming van een commissaris -
Machten
VEERTIENDE BESLISSING: Ontslag en benoeming van de leden van het bestuursorgaan.
                I. De vergadering beslist, met onmiddellijke ingang, het vrijwillig ontslag te aanvaarden van
de heer ROCHTUS Eric Herbert Martin, voornoemd,  uit zijn functie van enige bestuurder van de
Vennootschap. De vergadering beslist tussentijdse kwijting toe te kennen aan de ontslagnemende
bestuurder; de definitieve kwijting voor de uitoefening van zijn bestuursmandaat in het lopende
boekjaar zal worden voorgelegd aan de gewone algemene vergadering die zal beraadslagen en
besluiten over de goedkeuring van de jaarrekeningen over het lopende boekjaar.
                II. De vergadering beslist, eveneens met onmiddellijke ingang, te benoemen tot niet-
statutaire bestuurders in de naamloze vennootschap:
                - de heer DE WILDE Peter Marcel Gabriel, geboren op 8 april 1969 te Temse;
                - mevrouw GEERTS Sandra Lucia Mathieu, geboren op 5 november 1973 te Mol;
                - de heer HELLEMANS Patrick, geboren op 6 mei 1977 te Wilrijk; en
                - de heer HENDERYCKX Peter Raymond, geboren op 12 februari 1983 te Brugge.
                Hun mandaat loopt af onmiddellijk na de gewone algemene vergadering te houden in het
jaar 2029, en zal kosteloos worden uitgeoefend. Ze doen voor de uitoefening van hun mandaat
woonstkeuze op de zetel van de Vennootschap.
                De heren De Wilde Peter en Henderyckx Peter zijn hier aanwezig en aanvaarden hun
mandaat als bestuurder.
                VIJFTIENDE BESLISSING: Benoeming van een commissaris.
                De vergadering beslist de besloten vennootschap “Callens, Vandelanotte & Theunissen”,
met zetel te 2018 Antwerpen, Jan Van Rijswijcklaan 10, en lidmaatschapsnummer B00003, te
benoemen als commissaris van de Vennootschap, en dit voor drie (3) boekjaren. De commissaris
duidt mevrouw Sara STEYAERT, bedrijfsrevisor, aan als vaste vertegenwoordiger voor de
uitoefening van dit mandaat.
                De vergoeding van de commissaris zal worden vastgesteld door de eerstvolgende
algemene vergadering van aandeelhouders.
ZESTIENDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie van de statuten.
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris, of elke andere notaris en/of medewerk(st)er
van "BERQUIN NOTARISSEN" CVBA, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten
van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen in de daartoe voorziene
elektronische databank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
De ondergetekende notaris wijst er op dat de gecoördineerde statuten van de Vennootschap
geraadpleegd kunnen worden via volgende website: $https://statuten.notaris.be.
ZEVENTIENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
ACHTTIENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Peter Henderyckx, voornoemd, en Sandra Geerts,
voornoemd, die allen te dien einde woonstkeuze hebben gedaan te Grasmarkt 61, 1000 Brussel
(België), allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, te verzekeren.
STEMMING
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met eenparigheid van stemmen.
NOTARIELE SLOTBEPALINGEN
INFORMATIE – RAADGEVING
De vennoten/aandeelhouders, tevens inbrengers, verklaren dat de notaris hen volledig heeft ingelicht
over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij zij
betrokken zijn en dat hij hen op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.
RECHT OP GESCHRIFTEN (Wetboek diverse rechten en taksen)
Het recht op geschriften bedraagt honderd euro (100,00 EUR), betaald op aangifte door de
ondergetekende notaris.
AFSCHRIFT AKTE (NABAN)
Een officieel afschrift van deze akte zal beschikbaar zijn in de Notariële Aktebank (NABAN). Deze
databank is enkel toegankelijk met een e-ID kaart of via de app "itsme".
VOORLEZING
De vennoten/aandeelhouders, tevens inbrengers, erkennen tijdig een ontwerp van deze notulen
ontvangen te hebben.
De notulen werden integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen bevat in artikel 12, eerste
en tweede lid van de Organieke Wet Notariaat, en de wijzigingen die werden aangebracht aan het
vooraf meegedeelde ontwerp van notulen.
De notulen werden door de notaris toegelicht.
                IDENTITEIT
De notaris bevestigt de identiteitsgegevens van de aanwezige vennoten/aandeelhouders, tevens
inbrengers, op zicht van hun identiteitskaart.
SLUITING VAN DE VERGADERING
De vergadering wordt geheven.
WAARVAN NOTULEN.
Opgesteld op de plaats en datum die hierboven vermeld zijn.
Na gedeeltelijke voorlezing en toelichting, hebben de voorzitter en de vennoten/aandeelhouders,
tevens inbrengers, met mij, notaris, ondertekend.
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, een
aanwezigheidslijst, het verslag van het bestuursorgaan opgesteld in toepassing van artikel 14:5 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het verslag van de bedrijfsrevisor opgesteld in
toepassing van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het verslag van
het bestuursorgaan en het verslag van de bedrijfsrevisor opgesteld in toepassing van de artikel 7:
197, §1, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de gecoördineerde
tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaris