Ondernemingsnr : 0711710576
Naam
(voluit) : Soluz.io
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Zwartzustersvest 24
 : 2800 Mechelen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
 
Op heden, zesentwintig februari tweeduizend eenentwintig.
(...)
Voor Daisy DEKEGEL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Soluz.io", waarvan de
zetel gevestigd is te 2800 Mechelen, Zwartzustersvest 24, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
(...)
DERDE BESLISSING: Kapitaalverhoging.
De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen ten belope van 120.000,00
EUR, om het van 1.561.500,00 te brengen op 1.681.500,00 EUR, door inbreng in geld en met de
uitgifte van 19.512 B-Aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als
de bestaande B-Aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.
De vergadering beslist dat er onmiddellijk tegen pari in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe
aandelen, tegen de prijs van (afgerond) 6,15 EUR elk en dat op ieder aandeel zal onmiddellijk gestort
worden ten belope van 100%.
VIERDE BESLISSING: Afstand van het voorkeurrecht.
Onmiddellijk hebben alle aandeelhouders verklaard te verzaken aan de uitoefening van hun
voorkeurrecht tot inschrijving zoals voorzien in artikel 7:192, tweede alinea van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
VIJFDE BESLISSING: Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen.
(...)
2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat op ieder aandeel
waarop aldus werd ingeschreven, gestort is ten belope van 100%, hetzij 120.000,00 EUR.
(...)
ZEVENDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die
voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door volgende tekst:
"Het kapitaal bedraagt een miljoen zeshonderdeenentachtigduizend vijfhonderd euro (€
1.681.500,00).
Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderddrieënzeventigduizend vierhonderdveertien (273.414)
aandelen, zonder vermelding van waarde, waarvan:
- tweehonderdnegenenveertigduizend en twee (249.002) A-Aandelen; en
- vierentwintigduizend vierhonderdentwaalf (24.412) B-Aandelen.
Alle aandelen vertegenwoordigen een gelijk deel van het kapitaal en hebben dezelfde rechten en
Luik B
plichten, tenzij anders bepaald in de statuten.".
ACHTSTE BESLISSING: WIJZIGING VAN DE DATUM VAN DE GEWONE ALGEMENE
VERGADERING.
De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen naar de vierde
dinsdag van juni om tien uur, en bijgevolg artikel 13 van de statuten te vervangen door volgende
tekst:
"De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de vierde dinsdag van juni om tien uur
(10u00).
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende
werkdag plaats.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering mag worden bijeengeroepen telkens als het
belang van de vennootschap zulks vereist.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere
plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld.".
(...)
 
VOOR GELIJKVORMIG  UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, twee
volmachten, de gecoördineerde tekst van statuten, het verslag van het bestuursorgaan)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Daisy Dekegel
Notaris