Griffie
Ondernemingsnr : 0536 414 057
-
Naam
(voluit) : PROVO LEE THUISVERPLEGING
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire Vennootschap (CommV)
Volledig adres v.d. zetel : Hundelgemsesteenweg 519, 9820 Merelbeke
Onderwerp akte : Statuten (vertaling, coördinatie, overige wijzigingen, enz ... ) - Doel - Zetel
- Algemene vergadering - Kapitaal - aandelen
-
-
Bij beraadslaging dd. 15/10/2022 heeft de buitengewone algemene vergadering over de
volgende zaken vergaderd en als volgt beslist.
A. STATUTAIR
1/ Rechtsvorm
Gelet op de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
ingevoerd door de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De commanditaire vennootschap betreft een niet-afgeschafte rechtsvorm die blijft	1
voortbestaan.
1
Voor zoveel als nodig bevestigt de vergadering dat zij de rechtsvorm 'commanditaire	1
vennootschap' ('CommV") blijft behouden of, voor zover dit nog niet automatisch gebeurde,
aanneemt.
1
De vennootschap is vrijgesteld van omzetting van rechtsvorm met toepassing van de
bepalingen van het Boek 14 Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV).
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.
1
2/ (On)beschikbaar maken van vermogen en reserves + lot van onvolstorte inbreng
Inbrengen die na deze statutaire algemene vergadering gebeuren, zullen al dan niet op een
beschikbare of onbeschikbare eigen vermogensrekening worden geboekt, al naargelang
3
hetgeen de uitgiftevoorwaarden bepalen. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden,
1
worden zij vermoed beschikbaar te zijn en worden zij op een beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt. Inbrengen die zonder uitgifte van nieuwe aandelen gebeuren,
worden vermoed beschikbaar te zijn en worden op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
Reserves die zich ontwikkelen vanaf deze statutaire algemene vergadering, zijn statutair
beschikbaar, worden gestort op een beschikbare eigen vermogensrekening en zijn vatbaar
voor uitkering aan de vennoten. Dit alles behoudens in de mate waarin de algemene
vergadering daar anders over beslist en/of in de mate waarin de wet zich daartegen verzet.
De buitengewone algemene vergadering besluit, overeenkomstig de vormen en
meerderheden van de statutenwijziging, dat het huidige vermogen van de vennootschap
wordt geboekt, waar nodig herboekt, als volgt. Het vermogen van de vennootschap is
statutair beschikbaar en wordt gestort op een beschikbare eigen vermogensrekening, die
vatbaar is voor uitkering aan de vennoten.
De buitengewone algemene vergadering besluit, overeenkomstig de vormen en
meerderheden van de statutenwijziging, dat de huidige reserves van de vennootschap
worden geboekt, waar nodig herboekt, als volgt. De reserves van de vennootschap zijn
statutair beschikbaar en worden gestort op een beschikbare eigen vermogensrekening, die
vatbaar is voor uitkering aan de vennoten, in de mate dat de algemene vergadering daartoe
beslist en voor zover de wet zich daartegen niet verzet.
Alle inbrengen die deel uitmaken van het huidige vermogen werden reeds volstort.
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.
3/ Integrale vervanging statuten
In naleving van art. 39 van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
· vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de buitengewone
algemene vergadering dd. 15/10/2022 besloten de statuten van de vennootschap in
overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Zij
doet dit door haar bestaande statuten integraal op te heffen en te vervangen door de tekst
die volgt.
"DEEL I. DE VENNOOTSCHAP
Artikel 1. Rechtsvorm en benaming
De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap.
Zij draagt de benaming "PROVO LEE THUISVERPLEGING".
Telkens de naam van de vennootschap wordt gebruikt, dient deze
benaming te worden voorafgegaan of gevolgd door de vermelding
"commanditaire vennootschap" of afgekort "CommV".
1	Artikel 2. Zetel
-
De zetel kan worden verplaatst door de algemene vergadering naar om
-
het even waar, mits beslissing met gewone meerderheid. Indien men
daarmee de grenzen van het voormeld Gewest zal overschrijden, of
indien de toepasselijke taalwetgeving een wijziging van de statuten
vereist, zal een statutenwijziging worden doorgevoerd.
De zetel kan ook bij eenvoudige beslissing worden verplaatst door
het bestuursorgaan naar om het even welke plaats binnen voormeld
Gewest en voor zover de toepasselijke taalwetgeving geen wijziging
van de statuten vereist.
Elke zetelverplaatsing uit hoofde van dit artikel dient bekend
gemaakt te worden in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, bestuurs-
en uitbatingszetels,	agentschappen en bijhuizen,	bureaus	en
stapelhuizen inrichten, waar en wanneer zij het nodig acht, bij
eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan.
Artikel 3. Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Artikel 4. Voorwerp
1	1	De vennootschap heeft als voorwerp om, voor eigen rekening en/of
voor rekening van derden en/of in deelneming met derden, de volgende
handelingen en daden te stellen, dit zowel in België als in het
buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou
achten (opsomming ten exemplatieve en niet-limitatieve titel) :
zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
als vertegenwoordiger,	van	commissionair	derden,	of	rekening
tussenpersoon :
1. Het thuisverplegen, verzorgen en helpen zowel op medisch als op
sociaal gebied van zorgbehoevenden, gehandicapten en anders validen.
De voormelde verzorging kan verleend worden, zowel bij de patiënten
aan huis als ten huize van de verpleegkundige, alsook ambulant in
haar meest uitgebreide betekenis;
2. Het verlenen van diensten en het verstrekken van hulp aan
zorgbehoevenden, gehandicapten en anders validen;
3. Het vervullen van alle andere taken welke behoren tot het domein
van de gezondheidsopvoeding;
en	4. Het geven, deelnemen en organiseren van voordrachten
opleidingen met betrekking tot voornoemde;
5. Algemene onderaannemingen voor andere thuisverpleg (st) ers;	1
6. Organisatie van groepspraktijk voor verpleegkundigen.
7. Het verlenen van diensten van advies, bijstand, preventie en
gezondheidszorg aan zieken, zorgbehoevende ziekenhuizen, rust- en
kinderdagverblijven,	organisaties	verzorgingsinstellingen,	voor	1
1	dienstverlening	instellingen,	maatschappelijke	andere	en
verenigingen (rechts)personen of organisaties voor gezondheids- of
patiëntenzorg, dit alles in de meest ruime zin van het woord;
8. Het aan- en verkopen, huren, verhuren of ter beschikking stellen
onderhoudsproducten,	randapparatuur,	verbruiksgoederen,	van	1
materieel en aanverwanten uit de medische en paramedische sector;
1
van
van
Het verlenen
9.	informatie,	demonstratie,	diensten	1
(para) medische	inzake	1	promotie,	marketing	verkoop	en	en
farmaceutische producten en apparatuur.
10. Organisatie en opvolging van	inning van tegoeden van
verpleegkundigen.
I
11. Verhuur of onderverhuur van alle onroerende infrastructuur en
dienstverlening	(secretariaatswerk,	bijhorende	eventuele
permanentie, conciergediensten, etc ... )
12. Het verlenen van alle diensten, die ook maar enigszins verband
houden met het bovenstaande. Zij mag eveneens alle fabrieksmerken,
octrooien en andere eruit voortvloeiende of aanvullende rechten
verwerven en te gelde maken en deelnemen aan de opbouw, de
ontwikkeling en het beheer van alle vennootschappen;
13. Alle activiteit in verband met uitbaten, inrichten, huren en
verhuren van tavernes, brasseries, tearooms in de meest ruime zin
van het woord;
14. Organisatie, consulting en het leveren van alle mogelijke
feesten,	diensten met	betrekking tot	allerhande	banketten,
buffetten,	salons,	trainingen, meetings, bedrijfsevenementen en
andere evenementen in de ruimste zin van het woord, alsook het
bemiddelen in deze activiteiten;
15. Zij zal kunnen instaan voor serveren van maaltijden en bereide
schotels, met andere woorden catering zowel op eigen locatie als op
verplaatsing;
16. Het uitbaten van tijdelijk verblijf met eetgelegenheid van
ontbijt en/of diner;
17. Handelsbemiddeling in de horecasector;
18. Allerhande hulpverlening binnen de horecasector;
19. De schoonmaak en het onderhoud van gebouwen, glazen bewassing
(alle hoogtes), gevelreiniging en behandeling, schoorsteenvegen,
carwash, tuinonderhoud (grasmaaien), onderhoud centrale verwarming
en mazouttanken, industriele schoonmaak, behandeling van vloeren,
muren en plafonds (was, vernis, verzegelen, beschermlaag aanbrengen,
enzomeer), schoonmaak in aanneming.
20. Het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en
het groene gedeelte van sportvelden, vijvers en zwembaden in de meest
ruime zin. Tot het uitvoeren van deze werken behoren eveneens:
- de aanleg van opritten en andere toegangswegen voor voertuigen en
voetgangers;
- het uitvoeren van alle werken in verband met onderhoud van tuinen,
parken en andere groene zones, met inbegrip van alle snoeiwerken;
- grondwerken in het algemeen;
alle
Het	inbegrepen	aannemingswerken	21.	verrichten	van
schrijn- en	van	tot de aanneming	werkzaamheden met betrekking
timmerwerken; het maken en plaatsen van onder andere ramen, deuren,
poorten en rolluiken in hout, pvc of aluminium; het uitvoeren van
dakwerken, ook alle werkzaamheden met betrekking tot het uitvoeren
van plafonneer-, cement- en andere pleisterwerken, het uitvoeren van
isolatiewerken, het uitvoeren	werken als tegelzetter, het	van
plaatsen van wand- en vloerbekleding en alle werkzaamheden met
de	en	betonwerken	metsel-	en	betrekking	aanneming	tot	van
afbraakwerken.
22. De vennootschap zal tevens alle handelingen kunnen verrichten
hebben	in- en	welke betrekking	verkoop,	uitvoer,	aanen	op
het even	en	welke	van	commissiehandel	vertegenwoordiging	om
goederen, met andere woorden tussenpersoon in de handel
Dit behelst waar nodig en/of nuttig de aankoop, verkoop, verhuur,
handel,	leasing,	ontwerp, productie,	onderverhuur,	renting,
groothandel, herstelling, levering, plaatsing, montage, demontage,
integratie, ontmanteling, vervoer, invoer, uitvoer, export, al dan
niet in hoofdaanneming en/of onderaanneming en/of als tussenpersoon
van de	(opsomming ten exemplatieve en niet-limitatieve titel)
en
en	activiteiten,	diensten	goederen	alle	voormelde	van
activiteiten, diensten en goederen die de vennootschap hiervoor
Daarnaast heeft de vennootschap ook als voorwerp:
- Het verrichten, in het algemeen, van alle roerende, onroerende,
die	handelingen	industriële,	in	commerciële,	financiële,
rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met de rest van het
maatschappelijk voorwerp, of die van aard zijn, zouden zijn of zouden
kunnen zijn om de verwezenlijking van het voorwerp geheel of
gedeeltelijk te vergemakkelijken en bevorderen.
- Het verrichten van alle vormen van handelsbemiddeling, het optreden
als agent en als zelfstandig vertegenwoordiger in diverse sectoren
en voor diverse producten en diensten. De aan- en verkoop evenals de
in- en uitvoer van om het even welke goederen evenals het optreden
als tussenpersoon bij voormelde verrichtingen.
- Het verlenen van diensten en adviezen aan derden. Het optreden als
consultant en diensten verlenen inzake commercieel, strategisch,
financieel en administratief management, inzake technisch management
inzake	informatica	diverse	en	technische	en	aangelegenheden,
automatisering, inzake integrale kwaliteitszorg en divers zorg-,
kwaliteits- en veiligheidssystemen, inzake productmanagement, design
inzake P	publiciteit en marketing, inzake de	en vormgeving,
administratieve	implementatie	organisatie	de	en	van
bedrijfsprocessen.
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheren, in waarde stellen, in
licentie nemen of geven van licenties, brevetten, octrooien, knowhow
en andere intellectuele rechten.
- Het organiseren en/of geven van seminaries, opleidingen en
presentaties. Het schrijven, verzorgen, begeleiden en uitgeven van
literaire werken en bijdragen, handboeken van diverse bijdragen in
diverse vormen.
- Het waarnemen van opdrachten als bestuurder of vereffenaar in
andere vennootschappen. Het optreden als managementvennootschap, het
het	het optreden	holding,	beheren van vennootschappen,	als
van	alle	managementactiviteiten	van	holdings:	het	verrichten
deelnemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding,
fusie,	opslorping,	het	controle	omzetting,	bestuur	van	en
ondernemingen. Het nemen van belangen, hetzij door deelneming,
inbreng of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen
of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in
buitenland,	die	een	soortgelijk	voorwerp	aanvullend	het	of
nastreven, of van die aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming
te bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen	1
vergemakkelijken.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een
onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende
goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van
opstal, erfpacht, ... ), zoals de huurfinanciering van onroerend
goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en
uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van
projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën;
de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende
de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in
verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende
goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede
verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een
roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende
goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door
inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties,
obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden,
van welke vorm ook,	uitgegeven door Belgische of buitenlandse	1
emittenten.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen
en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich
borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle
handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze
1	die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van	1
deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en
kapitalisatieondernemingen. Het aangaan van leningen of schulden bij
derden (met inbegrip van haar vennoten en haar zaakvoerders) en het
maken van alle kosten en doen van alle investeringen die zij nodig
of wenselijk acht. Het zich borg stellen en/of het verlenen van
zakelijke en/of persoonlijke zekerheden tot waarborg van eigen
verbintenissen of tot waarborg van verbintenissen van derden, onder
meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief
de eigen handelszaak.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen
zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep zal
de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze
handeling,	aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt
maken.
Dit alles te interpreteren in de meest ruime zin.
Artikel 5. Vennootschapsvermogen en aandelen
Het vennootschapsvermogen bestaat uit de goederen die zijn en/of
worden ingebracht in de vennootschap en/of die voortkomen uit de
vennootschapsactiviteit. Deze	goederen	vormen een onverdeeld
vermogen tussen de vennoten, en zijn bestemd voor de activiteit van
de vennootschap.
Inbrengen die na deze statutaire algemene vergadering gebeuren,
zullen al dan niet op een beschikbare of onbeschikbare eigen
worden geboekt,	al	hetgeen	vermogensrekening	de	naargelang
uitgiftevoorwaarden bepalen. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden, worden zij vermoed beschikbaar te zijn en worden zij op
een beschikbare eigen vermogensrekening geboekt. Inbrengen die
van	zonder uitgifte	nieuwe	aandelen gebeuren, worden	vermoed
te	de beschikbare	beschikbaar	zijn	op	eigen	worden	en
vermogensrekening geboekt.
Reserves die zich ontwikkelen vanaf deze statutaire algemene
vergadering, zijn statutair beschikbaar, worden gestort op een
beschikbare eigen vermogensrekening en zijn vatbaar voor uitkering
aan de vennoten. Dit alles behoudens in de mate waarin de algemene
vergadering daar anders over beslist en/of in de mate waarin de wet
zich daartegen verzet.
Er zijn 150 (honderdvijftig) aandelen uitgegeven, zonder vermelding
van een nominale waarde.
Het aantal	aantal voor	aan	aandelen blijft	gelijk	het	deze
statutenwijziging.
ingeschreven in	zijn op
De	aandelen	worden	het	naam	en
aandelenregister dat daartoe is bestemd en dat wordt bijgehouden op
de zetel van de vennootschap. Dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het	van	Wetboek	vennootschappen	en
verenigingen.	Het register	elektronische	in	kan	worden	vorm
aangehouden.
De aandelen zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap.
-	De vennootschap erkent maar één enkele eigenaar per aandeel
voor de uitoefening jegens haar van de eraan verbonden rechten.
Zolang er onenigheid bestaat tussen verschillende gerechtigden
van een aandeel, wordt de uitoefening van de aan dat aandeel
verbonden rechten geschorst en dit tot de verschillende
gerechtigden het eens geworden zijn over de aanduiding ten
de	van	één	opzichte	titularis	vennootschap	of	van
vertegenwoordiger.
De blote eigendom van een aandeel zal tegenover de vennootschap	-
vertegenwoordigd worden door de vruchtgebruiker.
DEEL II. DE ORGANEN EN VENNOTEN
De vennoten	Artikel 6.
6.1. Gecommanditeerde vennoten
zijn hoofdelijk	en	De	gecommanditeerde	vennoten	onbeperkt
aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap.
6.2. Commanditaire vennoten
De commanditaire vennoten beperken zich tot inbreng in geld of in
zijn	slechts persoonlijk	De. commanditaire	natura.	Vennoten
aansprakelijk voor de geldsommen en goederen die zij beloofd hebben
te zullen inbrengen. Dit weliswaar op voorwaarde dat zij geen enkele
daad van bestuur verrichten, zelfs niet krachtens volmacht.	1	1
De commanditaire vennoten zullen zich niet mogen mengen in het
maar	individuele	bestuur	de . vennootschap,	hebben	wel	van
onderzoeksbevoegdheid.
6.3. Individuele onderzoeksbevoegdheid
zowel de gecommanditeerde als de commanditaire
Elke vennoot,
onderzoeks- en	individueel	controlebevoegdheid,	vennoot, heeft
teneinde zich te kunnen vergewissen van de financiële toestand van
de vennootschap. Hij heeft hiertoe de bevoegdheden	zoals een
commissaris en heeft recht op alle informatie zoals bepaald in
artikel 3:68 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Hij mag
zich daarbij op eigen kosten laten bijstaan of vertegenwoordigen
door een externe accountant.
Artikel 7. Het bestuur
7.1. Wie
Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of
meerdere zaakvoerders, dewelke gecommanditeerde vennoten of derden
kunnen zijn. Een zaakvoerder wordt al dan niet statutair benoemd,
door de algemene vergadering met een gewone meerderheid bij de
benoeming van een niet-statutair zaakvoerder, en de meerderheid die
vereist is voor een statutenwijziging bij de benoeming van een
statutair zaakvoerder. Ze kunnen worden benoemd voor een bepaalde of
voor een onbepaalde duur.
7.2. Duur en ontslag
1
Een zaakvoerder kan slechts worden ontslagen om wettige redenen,
middels een besluit genomen door de algemene vergadering. Het mandaat
van de zaakvoerder kan slechts worden beeindigd mits een gewone
meerderheid
zo het
van stemmen	een niet-statutaire	gaat	om
zaakvoerder, en mits de meerderheid die vereist is voor een
statutenwijziging zo het gaat om een statutaire zaakvoerder.
7.3. Bevoegdheid
De zaakvoerder bezit de meest uitgebreide machten van bestuur en
beschikking en is bevoegd om alles te doen wat nodig of nuttig is om
het voorwerp van de vennootschap te realiseren, met uitzondering van
de handelingen en bevoegdheden die krachtens de wet en/of krachtens
aan
uitdrukkelijk	de algemene	de statuten	vergadering zijn
voorbehouden.
De enige zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden
en in rechte, zowel als eiser als verweerder.
Indien er twee zaakvoerders zijn benoemd, dan kunnen de zaakvoerders
hun bevoegdheden ieder afzonderlijk uitoefenen en zullen zij ieder
afzonderlijk de vennootschap kunnen vertegenwoordigen jegens derden
en in rechte, zowel als eiser als verweerder, onverminderd de
eventuele onderlinge delegatie van bevoegdheden, welke delegatie
slechts kan gebeuren op voorwaarde dat zo'n mandaat bijzonder en van
tijdelijke aard is.
Indien er drie of meer zaakvoerders zijn benoemd, dan kunnen de
ieder
zaakvoerders hun bevoegdheden	afzonderlijk uitoefenen en
zullen	ieder	zij	afzonderlijk	kunnen	de	vennootschap
vertegenwoordigen jegens derden en in rechte, zowel als eiser als
verweerder, onverminderd de eventuele onderlinge delegatie van
bevoegdheden, welke delegatie slechts kan gebeuren op voorwaarde dat
zo'n mandaat bijzonder en van tijdelijke aard is.
7.4. Overlijden, vereffening, faillissement, kennelijk onvermogen,
onbekwaamheid of verhindering van een zaakvoerder
De vennootschap wordt niet ontbonden in geval van overlijden,
kennelijk	faillissement,	wettelijke	vereffening,	onvermogen,
onbekwaamheid of verhindering van een zaakvoerder.
faillissement,
kennelijk	In geval van overlijden, vereffening,	1
onvermogen, wettelijke onbekwaamheid of verhindering van de enige
zaakvoerder zal de algemene vergadering op verzoek van één of
meerdere vennoten een vennoot of enig ander persoon als bewindvoerder
aanstellen om de dringende daden van louter beheer te stellen
gedurende de door de algemene vergadering vast te stellen tijd,
zonder dat deze een maand te boven mag gaan. De algemene vergadering
eenvoudige meerderheid in de	heeft verder het recht om bij
definitieve vervanging van de zaakvoerder te voorzien.
zijn, zal in geval van overlijden,
Zo er meerdere zaakvoerders
faillissement,	kennelijk onvermogen,	wettelijke	vereffening,	1
onbekwaamheid of verhindering van een zaakvoerder, het bestuur van
de	overblijvende	vennootschap	door	de	worden	waargenomen
zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering beslist om in dat
geval één of meerdere nieuwe zaakvoerders te benoemen.	-
--
7.5. Statutaire zaakvoerder (s)
Er zijn geen statutaire zaakvoerders die reeds in het verleden tot
statutair zaakvoerder werden benoemd en wiens mandaat ongewijzigd
verder blijft lopen.
Wat niet wegneemt dat verder in de buitengewone (statutenwijzigende)
algemene vergadering dd. 15/10/2022, waarin deze statuten worden
aangenomen, of in toekomstige buitengewone (statutenwijzigende)
algemene vergaderingen, zaakvoerders met een statutair mandaat uit
dat statutair mandaat kunnen worden ontslagen, of zaakvoerders
kunnen worden benoemd met een statutair mandaat. Er wordt hieromtrent
verwezen naar de desbetreffende notulen en publicaties.
Artikel 8. De algemene vergadering van vennoten
8.1.	Jaarvergadering	Bijzondere of buitengewone algemene	-
vergadering
1	1
De jaarvergadering wordt gehouden op de laatste vrijdag van de maand	1
juni om 18u, op de zetel van de vennootschap tenzij anders aangeduid
in het bericht van bijeenroeping. Indien voormelde datum op een zon-
of wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering plaats op de
daaropvolgende werkdag en op hetzelfde uur.
De bijzondere of buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden
op de dag en het uur zoals vermeld in het bericht van bijeenroeping.
8.2. Bijeenroeping	1
komt
de
bijeen op uitnodiging van	De algemene vergadering
zaakvoerder (s), van het college van zaakvoerders, of van één of meer
gecommanditeerde vennoten.
De vennoten worden opgeroepen tot een algemene vergadering door
middel van een uitnodigingsbrief ten minste acht dagen voor de
dit in	hun	zoals	vergadering aangetekend naar	adres	het
vennotenregister is genoteerd. De uitnodigingsbrief vermeldt de
agenda van de vergadering.
De jaarvergadering moet worden bijeengeroepen op de daartoe bepaalde
plaats, dag en uur, en dit binnen de zes maanden na de afsluiting
van het boekjaar.
Wanneer alle vennoten aanwezig zijn en allen daarmee akkoord gaan,
algemene vergadering zonder voorafgaande oproepingen	kan een
beraadslagen en besluiten over de agendapunten die door alle vennoten
met eenparigheid worden vastgesteld.
8.3. Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem.
8.4. Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Vennoten kunnen op de algemene vergadering vertegenwoordigd worden,
maar uitsluitend door een andere vennoot en op voorlegging van een
geschreven volmacht (of door een bijzondere volmachtdrager die
hiertoe door een vennoot werd aangesteld in het kader van de
buitengerechtelijke bescherming overeenkomstig de artikelen 489 e.v.	1
van het Burgerlijk Wetboek) .
8.5. Besluiten
De besluiten van de algemene vergadering worden in de regel genomen
bij gewone meerderheid, onverminderd de bijzondere regels vervat in
de statuten met betrekking tot specifieke beslissingen zoals hierna
bepaald.
Dienen te worden goedgekeurd met een bijzondere meerderheid van drie
vierden (34) van de stemmen:
- De besluiten inzake wijziging van de firmanaam, het kapitaal,
1
het aannemen van nieuwe vennoten, de vroegtijdige ontbinding
van de vennootschap
1
- De besluiten van de buitengewone algemene vergadering waarbij	1
de statuten worden gewijzigd.	1
Vereisen unanimiteit van goedkeuring:	1	1	- De wijziging van het voorwerp van de vennootschap
- De ontbinding en vereffening van de vennootschap in één akte.
Bij staken van stemmen is het voorstel verworpen.
DEEL III. DE RESULTATEN
Artikel 9. Het boekjaar
Het boekjaar gaat elk jaar in op 01/01 om te eindigen op 31/12.
Artikel 10. Inventaris en jaarrekening
Op het einde van elk boekjaar wordt, door of in opdracht van de
zaakvoerder, een inventaris opgemaakt van het vermogen van de
vennootschap, wordt de balans en/of (voor zover de wet dit vereist)
de jaarrekening opgemaakt over het voorbije boekjaar en wordt de
boekhouding afgesloten.
Artikel 11. Aanwending van het resultaat
Over de aanwending van het resultaat, o.m. de winstverdeling en de
reservevorming, zal worden beslist door de Algemene Vergadering,
middels een gewone meerderheid van stemmen.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk deel, namelijk 1/150ste (één
honderdvijftigste), in de winst en in het vereffeningssaldo.
DEEL IV. OVERDRACHT VAN AANDELEN
Artikel 12.	of	Overdracht	overlijden,	vereffening	door
faillissement
12.1. Overdracht door overlijden
Het overlijden van één van de vennoten leidt niet tot de ontbinding
van de vennootschap.
Behoudens andersluidende of meer specifieke bepalingen in een door
vennoten	aandeelhoudersovereenkomst,	alle	aanvaarde	nemen de
erfgenamen of rechtsopvolgers van de overleden vennoot automatisch
de plaats in van hun rechtsvoorganger. Zo er meerdere erfgenamen of
zij het aandelenpakket	verdelen	van hun	rechtsopvolgers
voorganger onder elkaar en worden zij elk individueel vennoot met
volwaardige rechten op hun deel van het vererfde aandelenpakket.
De erfgenamen of rechtsopvolgers mogen in geen geval zegels laten
leggen of een gerechtelijke inventaris laten opmaken of de normale
gang van zaken van de vennootschap belemmeren op eender welke manier.
12.2. Overdracht door vereffening of faillissement
Ook de vereffening of het faillissement van één van de vennoten leidt
niet tot de ontbinding van de vennootschap.
Indien de vereffenaar of curator van de in vereffening gestelde of
gefailleerde vennoot overgaat tot de overdracht van diens aandelen
in de alhier opgerichte vennootschap, beschikken de overige vennoten
van de vennootschap die in deze akte wordt opgericht over een
voorkooprecht om deze aandelen over te nemen aan de marktwaarde op
datum van vereffening of faillissement: alle vennoten die gebruik
maken van dit voorkooprecht, kunnen samen alle aandelen van de in
vereffening gestelde of gefailleerde vennoot overnemen, elk voor een
deel in verhouding tot hun onderling aandelenbezit.
Artikel 13. Overdracht onder de levenden
Behoudens andersluidende of meer specifieke bepalingen in een door
vennoten	ondertekende	alle	aandeelhoudersovereenkomst,	kunnen
aandelen door een vennoot slechts worden overgedragen mits de
voorafgaandelijke instemming van al zijn medevennoten. De gehele of
overdracht	aandelen	gedeeltelijke	de	van een	van	vennoot-
rechtspersoon wordt gelijkgesteld aan de overdracht van de aandelen
van de CommV, en is aan dezelfde instemming onderworpen.
Een overdracht van aandelen in strijd met deze voorafgaandelijke
instemmingsvereiste geeft de overige vennoten een gegronde reden en
het recht om de betrokken vennoot uit te sluiten, zelfs zonder
inachtneming van een redelijke opzeggingstermijn, en dit zonder dat
de vennootschap ten aanzien van de andere vennoten wordt ontbonden.
Een aangekondigde overdracht van aandelen, waar de overige vennoten
niet mee instemmen, geeft de betrokken vennoot een gegronde reden en
het recht om uit te treden uit de vennootschap, mits de inachtneming
di.t	zonder	dat
redelijke opzeggingstermijn,	en	de	een	van
vennootschap ten aanzien van de andere vennoten wordt ontbonden.
Artikel 14. Waardering van de overdracht
Artikel 14.1. Wanneer de waarde van de aandelen niet in de laatste
jaarlijkse algemene	vergadering met unanieme goedkeuring werd
begroot
De waarde van de overgedragen of over te dragen aandelen wordt in
eerste instantie in onderling overleg tussen de overdrager en
overnemer besproken.
Het betreft de waarde van de aandelen op het moment van vrijwillige
overdracht, het moment van overlijden of het moment van uitsluiting.
Indien, tussen de overdrager en overnemer, geen overeenstemming
wordt bereikt inzake de te betalen prijs, stellen zij hiertoe samen
een onafhankelijke expert aan, die ieders vertrouwen krijgt. Indien
zij niet tot akkoord komen inzake de identiteit van de aan te stellen
expert, richten zij zich samen of afzonderlijk tot de bevoegde
met
vraag
een onafhankelijke
tot aanstelling	van	rechtbank
gerechtsdeskundige ter begroting van de waarde van deze aandelen. De
waardering van de deskundige of gerechtsdeskundige is bindend.
1
Artikel 4:19 paragraaf 3 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
behoudt haar aanvullende werking.	1
Artikel 14.2. Wanneer de waarde van de aandelen in de laatste
jaarlijkse algemene vergadering met	unanieme goedkeuring	werd	1
begroot
De vennoten hebben de mogelijkheid om in de jaarlijkse algemene
vergadering met unanieme goedkeuring van alle vennoten de actuele
waarde van de aandelen te begroten.
Indien van die gelegenheid gebruik werd gemaakt in de laatste
jaarlijkse algemene vergadering, zal de overdracht van aandelen
gebeuren aan de op die vergadering unaniem aanvaarde waarde, tenzij
overdrager en overnemer onderling anders overeenkomen.
DEEL V. SAMENLOOP EN/OF EINDE VAN DE VENNOOTSCHAP
Artikel 15. Samenloop
Alle vorderingen die bestaan tussen de vennoten en/of de zaakvoerders
enerzijds, en de vennootschap anderzijds, maken het voorwerp uit van
nettingovereenkomsten (zoals voorzien in de wet van 15 december 2004
houdende diverse	fiscale	betreffende financiële zekerheden en	1
bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met
betrekking tot financiële instrumenten). In geval van samenloop
gecompenseerd	zullen	dus	titel	zij	worden,	ten	van
schuldvergelijking.
Artikel 16. Ontbinding en vereffening
16.1. Redenen tot ontbinding
De vennootschap kan worden ontbonden in de situaties en met de
4:16	bepaald	door	artikel	meerderheid	zoals	Wetboek	van
Vennootschappen	Verenigingen,	behoudens	hiervan	en	wanneer
rechtsgeldig in de statuten wordt afgeweken.
De beslissing tot ontbinding volgt uit een besluit van de algemene	1
vergadering of uit een rechterlijke beslissing met kracht van	1
gewijsde.
16.2. Geen reden tot ontbinding
Het overlijden, de vereffening of het faillissement van een vennoot
leidt niet tot de ontbinding van de vennootschap. Wat deze situatie
betreft, wordt verwezen naar de bepalingen in de statuten inzake
overdracht van aandelen bij overlijden, vereffening of faillissement
(artikel 12) .
Ook de onbekwaamheid of het kennelijk onvermogen van een vennoot
1
leidt niet tot de ontbinding van de vennootschap. Indien de	I
onbekwaamheid of het
kennelijk onvermogen van een vennoot het
vennootschapsbelang dreigt te schaden, beschikken de vennootschap en	1
de overige vennoten over	wettelijke en statutaire middelen om
hiertegen op te treden.
16.3. Benoeming van de vereffenaars en de vereffening
Het vennootschapsvermogen wordt na ontbinding geacht voort te
bestaan voor de vereffening tot aan de sluiting daarvan.
De algemene vergadering benoemt de vereffenaars en bepaalt hun
bevoegdheden en vergoedingen. Zij zal vastleggen op welke wijze de
-
vereffenaars de vennootschap kunnen vertegenwoordigen en verbinden.	-
-	Worden geen vereffenaars benoemd, dan zijn de zaakvoerders, die
ingevolge de ontbinding automatisch uittredend zijn, van rechtswege
de vereffenaars voor de duur van de vereffening, behoudens voor zover
zij hun ontslag aanbieden mits de naleving van een redelijke
opzegtermijn, of voor zover zij door de algemene vergadering worden
ontslagen.
De vereffenaars hebben de bevoegdheden zoals vernoemd in artikel
2:87	artikel	2:92	t.e.m.	Wetboek	Vennootschappen	van	en
Verenigingen, zonder daartoe voorafgaande machtiging van de algemene
vergadering nodig te hebben.
Elke belanghebbende kan de aanstelling van één of meer vereffenaars
vorderen voor de voorzitter van de ondernemingsrechtbank van de zetel
van de vennootschap zitting houdend zoals in kort geding. Artikel
2:97, §§ 1 en 3, eerste lid, Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen is van toepassing.
Zijn er meerdere vereffenaars, dan beslissen zij en treden zij op
als college. Het college van vereffenaars beslist met meerderheid
van stemmen en handelt door de meerderheid van zijn leden.
De bepalingen van Deel 1, Boek 2, Titel 8, Hoofdstuk 1 en van Deel
1, Boek 4, Titel 6 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zijn
van toepassing, behoudens voor	zover	er	rechtsgeldig van wordt
afgeweken.
16.4. Het aandeel van de vennoten in de winsten en verliezen alsook
in het vennootschapsvermogen ingeval van ontbinding
Elk aandeel geeft recht op een gelijk deel, namelijk 1/150ste (één
honderdvijftigste), in de winst en in het vereffeningssaldo. De
winsten worden aldus uitgekeerd aan de vennoten, na voldoening van
de schulden of nadat de nodige gelden hiertoe werden geconsigneerd.
Bij verliezen zijn de vennoten ten aanzien van derden gehouden zoals
de wet het oplegt. Onderling dienen de vennoten de verliezen te
dragen als volgt: Elk aandeel geeft plicht tot een gelijk deel in de
honderdvijftigste) .	schulden,	namelijk	1/150ste	(één	De
aansprakelijkheid van commanditaire (stille) vennoten beperkt zich
echter ook intern tot hun inbreng, al wat hun inbreng overstijgt
dient pro rata te worden gedragen door de gecommanditeerde (werkende)
vennoten (bovenop hun eigen aandeel in de schulden) .
16.5. Ontbinding en vereffening in één akte
De ontbinding en vereffening kan, uitzonderlijk en in afwijking van
het voorgaande, ook in één akte plaatsvinden, indien daartoe aan de
wettelijke voorwaarden is voldaan."
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.
B. NIET-STATUTAIR
4/ Behoud van de zetel op huidig adres
De nieuwe statuten bepalen dat de vennootschap haar zetel heeft in het Vlaams Gewest.
f
Voor zoveel als nodig of nuttig bevestigt de algemene vergadering op niet-statutaire wijze
dat de zetel van de vennootschap zich tot nader order blijft bevinden op het gekende adres:
1
Hundelgemsesteenweg 519, 9820 Merelbeke.
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.
5/ Volmacht aan BV Kantoor Van Steendam
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV Kantoor Van Steendam, rechtspersoon
met zetel te 9270 Kalken, Kalkendorp 31 bus 101, RPR Gent, afdeling Dendermonde,
gekend in de KBO onder nummer 0688.692.377, en aan diens aangestelden, voor
onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke herroeping.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle
mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te
ondertekenen, of te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane
en Accijnzen, Sabam, Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het
Belgisch Staatsblad, Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale
kassen, Pensioenkassen, Leveranciers, Klanten, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-
register, eStox, overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook, nodig voor de
uitvoering en verwerking en publicatie van de beslissingen van deze vergadering.
Deze volmacht geldt bovendien, tot aan haar uitdrukkelijke herroeping, ook voor de
uitvoering en verwerking en publicatie van alle beslissingen die ooit genomen werden of
zullen genomen worden in het kader van andere vergaderingen en beraadslagingen, zowel
op het niveau van de algemene vergaderingen, de bestuursorganen en de organen van
dagelijks bestuur.
Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Van Steendam Kerim,
bestuurder van BV Kantoor Van Steendam, tekenen.
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.
6/ Rondvraag varia
Niemand van de aanwezigen vraagt het woord.
Voor de vennootschap
bij bijzondere volmacht, de accountant, BV Kantoor Van Steendam, vertegenwoordigd door Van
Steendam Kerim, bestuurder