Ondernemingsnr : 0533751705
Naam
(voluit) : NOVA CASA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Duinkerkelaan 89 bus W001
 : 8660 De Panne
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt en verleden voor het ambt van Eric dE Grave op 29
december 2023, notaris te Veurne, ter registratie aangeboden op 19 januari 2024, dat de
buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap “NOVA
CASA”, met zetel te 8660 De Panne, Duinkerkelaan 89 bus W001, ingeschreven in de Kruispuntbank
der Ondernemingen onder nummer 0533.751.705, volgende besluiten met éénparigheid van
stemmen heeft genomen:
 
EERSTE BESLUIT – Wijziging van het voorwerp
De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van het bestuursorgaan de dato 13 december
2023 inhoudende een omstandige verantwoording van de geplande wijziging van het voorwerp,
overeenkomstig artikel 5:101 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, en aanpassing van
de terminologie in het voorwerp aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De vergadering aanvaardt het verslag van het bestuursorgaan en sluit zich aan bij de hierin vervatte
verantwoording.
De algemene vergadering besluit dienovereenkomstig onmiddellijk overeenkomstig de vormen en
meerderheden van de wijziging van het voorwerp, het voorwerp van de vennootschap aan te passen
door de huidige tekst van artikel drie van de statuten wijzigen door vervanging van de huidige tekst
door de tekst vermeld in het eerste agendapunt.
 
TWEEDE BESLUIT – Aanpassing van de statuten
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
 
DERDE BESLUIT – Schrapping van de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening uit de
statuten en beschikbaar maken voor toekomstige uitkeringen.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij respectievelijk achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en nul euro (€ 0,00), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat
kapitaal volledig werd volstort.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de Wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
 
VIERDE BESLUIT – Schrapping adres zetel uit de statuten
De vergadering besluit om het adres van de zetel van de vennootschap te schrappen uit de statuten
en te vervangen door het gewest waarin de zetel gelegen is, te weten het Vlaams Gewest.
 
VIJFDE BESLUIT – Wijziging overdrachtsregeling
De vergadering besluit om het artikel aangaande de overdrachtsregeling van de aandelen aan te
passen als volgt:
“Conform artikel 5:63 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen en behoudens
andersluidende statutaire bepalingen, is elke overdracht of overgang, onder bijzondere of algemene
titel, onder bezwarende titel of om niet, onder levenden of ten gevolge van overlijden van aandelen,
onderworpen aan de instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie
vierde van de aandelen bezitten, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht is voorgesteld.
Deze instemming moet blijken uit een geschreven stuk.
Die instemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen worden overgedragen of overgaan:
1/ aan een aandeelhouder;
2/ aan de echtgeno(o)t(e) of de wettelijk samenwonende partner van de overdrager;
3/ aan de bloedverwanten van de overdrager in de rechte opgaande of in de rechte nederdalende
lijn.
Overdrachten die met miskenning van artikel 10.1. gebeuren, kunnen niet aan de vennootschap of
aan derden worden tegengeworpen, ongeacht de goede of kwade trouw van de overnemer.”
 
ZESDE BESLUIT – Aanneming uittreding ten laste van het vennootschapsvermogen
De vergadering besluit om een clausule aan de statuten toe te voegen met betrekking tot de
uittreding ten laste van het vennootschapsvermogen, dewelke luidt als volgt:
“Conform artikel 5:154 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen en behoudens
andersluidende statutaire bepalingen is een uittreding ten laste van het vennootschapsvermogen
mogelijk, met dien verstande dat:
1/ De uittreding van oprichters met ingang van het derde boekjaar na de oprichting pas toegelaten is;
2/ De aandeelhouders slechts kunnen uittreden gedurende de eerste zes maanden van het boekjaar;
3/ Een aandeelhouder met al zijn aandelen uittreedt, waarbij zijn aandelen worden vernietigd;
4/ De uittreding uitwerking heeft op de laatste dag van de zesde maand van het boekjaar, en het
bedrag van het scheidingsaandeel ten laatste één maand nadien moet worden betaald;
5/ Het bedrag van het scheidingsaandeel voor de aandelen waarmee de betrokken aandeelhouder
verzoekt uit te treden gelijk is aan het bedrag van de voor deze aandelen werkelijk gestorte en nog
niet terugbetaalde inbreng, zonder evenwel het bedrag van de netto-actief waarde van deze
aandelen zoals die blijkt uit de laatste goedgekeurde jaarrekening, te overschrijden;
6/ Het bedrag waarop de aandeelhouder recht heeft bij een uittreding is een uitkering als bedoeld in
de artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen. Niettegenstaande
andersluidende statutaire bepalingen wordt, indien het scheidingsaandeel bedoeld in het tweede lid,
6°, met toepassing van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek Vennootschappen en
Verenigingen niet of niet geheel kan worden uitgekeerd, het recht op betaling ervan opgeschort
totdat uitkeringen opnieuw zijn toegelaten. Het op het scheidingsaandeel nog verschuldigde bedrag
wordt uitgekeerd vóór elke andere uitkering aan aandeelhouders. Op dit bedrag is geen interest
verschuldigd.
Het bestuursorgaan doet op de gewone algemene vergadering verslag over de verzoeken tot
uittreding gedurende het voorgaande boekjaar. Dat verslag bevat ten minste de identiteit van de
uitgetreden aandeelhouders, het aantal en de soort aandelen waarmee zij zijn uitgetreden, de
betaalde vergoeding en de eventuele andere modaliteiten, het aantal geweigerde verzoeken en de
reden daarvoor.
Het bestuursorgaan werkt het aandelenregister bij. Meer bepaald worden vermeld: de uittredingen
van aandeelhouders, de datum waarop dit is gebeurd, en de aan de betrokken aandeelhouders
betaalde vergoeding.
De uittredingen en de daaruit voortvloeiende statutenwijziging worden, vóór het einde van elk
boekjaar, vastgesteld bij een authentieke akte verleden op verzoek van het bestuursorgaan.”
 
ZEVENDE BESLUIT – Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en voorgaande besluiten.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
en voorgaande besluiten.
 
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "NOVA CASA".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van
derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden:
Algemeen
    •  Het beleggen, intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen, al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen, al dan niet
met een semi)publiekrechtelijk statuut.
    •  Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen
van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden
geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de cliënt.
    •  Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het
waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan
en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de
ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten. De vennootschap kan derhalve ook contracten van onroerende leasing
afsluiten.
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan en
verkoop, de huur en verhuur, de ruil, in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.
    •  Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht, alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
    •  Alle verrichtingen die, algemeen genomen, op een of andere wijze verband houden met:
    •  alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties, hetzij operationeel, intellectueel of commercieel;
    •  consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemde gebieden;
    •  het geven van advies en het verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het
beheer van bedrijven die op die domeinen actief zijn;
    •  de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel         tussenpersoon.
Dit zowel voor eigen rekening als voor andere vennootschappen, organisaties, besturen,
verenigingen en natuurlijke personen, zowel in binnen- als in het buitenland, zowel op algemeen,
financieel, administratief, economisch, juridisch, organisatorisch vlak als op het gebied van
management, marketing, research, productie, public-relations en ondernemingstechnieken.
    •  Het uitbaten van handelsfondsen in de ruimste zin en/of deze te verhuren aan derden. In het
bijzonder betreffende handelsfondsen die volgende activiteiten uitoefenen: Onderneming in
onroerende goederen, omvattende het optreden als tussenpersoon in de aankoop, verkoop en
verhuring van gebouwen, het optreden als expertraadgever in onroerende goederen en het optreden
als bouwpromotor.
Uitbouw en beheer van een eigen patrimonium
    •  Het beheer en de ontwikkeling van een patrimonium, samengesteld uit onroerende en roerende
goederen, waarden, effecten, rechten en titels.
    •  Het behoud, het beheer en het oordeelkundig uitbreiden van onroerend en roerend vermogen,
het kopen, verkopen, ruilen, huren en onderverhuren, valoriseren, verkavelen en verwezenlijken van
alle onroerende goederen, al dan niet gemeubileerd, de huurfinanciering van onroerende goederen
aan derden, de renovatie en/of opfrissing van onroerende goederen, het oprichten van alle
gebouwen en constructies, het aanleggen en onderhouden van alle terreinen en aanhorigheden, het
optreden als syndicus,…
    •  Het bewerken, het bouwen op of bebouwen van deze goederen met het oog op de verkoop of de
verhuring, de constructie, exploitatie en valorisatie van deze onroerende goederen.
Management
    •  Het waarnemen van, en deelnemen in alle bestuur en managementopdrachten, het uitoefenen
van mandaten en functies in andere ondernemingen en vennootschappen.
    •  Het leveren van assistentie en consultancy op het gebied van management, engineering,
technisch, commercieel, administratief, financieel, fiscaal en juridisch vlak.
    •  Het verrichten van marktonderzoek en prospectie alsook het uitwerken van de marketing en de
promotie.
Projectontwikkeling
    •  De handel in, al dan niet als beroepskoper of verkoper, de promotie, het makelen en het beheer
van onroerende goederen, evenals onroerende transacties en verrichtingen in de meest brede zin.
    •  Het optreden als beroepsoprichter van gebouwen met het oog op hun vervreemding, tijdens of
na de oprichting, geheel of ten dele.
    •  Alle verrichtingen als bouwpromotor of projectontwikkelaar en onder meer het zelf oprichten of
laten oprichten, aanleggen, verbouwen of renoveren van gebouwen, met name:
• individuele woningen,
• appartementsgebouwen,
• kantoorgebouwen,
• industriegebouwen,
• commerciële en industriële centra, hotels, industriezones en markten,  jachthavens,autowegen,
wintersportcentra enz.,
• PPS-projecten,
• stadswijken,
• begraafplaatsen,
dit alles voor eigen rekening of voor rekening van derden, al dan niet onder het stelsel van de Wet-
Breyne.
    •  Het slopen, bouwen en de algemene renovatie van individuele huizen, appartementsgebouwen,
kantoorgebouwen en van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik.
    •  Onroerende goederen aankopen of verkopen of op andere wijze vervreemden en met zakelijke
rechten of bezwaren of zakelijke rechten afstaan: gebouwen oprichten, gedeeltelijk verkopen,
verhuren, onderverhuren, in erfpacht geven, gronden verkavelen, gronden ruilen, vruchtgebruik
of naakte eigendom afstaan.
    •  Technisch advies op het vlak van de aanschaf, behoud, renovatie en inplanting van onroerende
goederen.
    •  Onderneming voor markt en opinieonderzoek. Adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering
en beheer.
Aannemingswerken, herstelwerken, handel in producten en schoonmaak
    •  De restauratie van gebouwen en monumenten, het oprichten van woningen en gebouwen in de
ruimste zin van het woord, het oprichten en/of laten oprichten van "sleutelklare" woningen en
gebouwen, het aankopen, verkopen, beheren, en verhuren van deze woningen en gebouwen, het
aannemen en uitvoeren of laten uitvoeren van :
•   grondwerken,
•   wegenwerken,
•   rioleringswerken,
•   aanplantingen,
•   tuinaanleg en onderhoud,
•   boringen,
•   peilingen en uitdiepingen,
•   funderingswerken,
•   draineringswerken,
•   niet-metalen kunstwerken,
•   algemene bouwwerken,
•   metselwerken,
•   betonwerken,
•   bekisting- en ijzervlechtwerken,
•   bouwen van stellingen,
•   voegwerken en reinigen van gevels,
•   slopingswerken,
•   plaatsen van afsluitingen,
• isolatie tegen vochtigheid,
• thermische en geluidsisolatie,
• dakbedekkingswerken en het plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal,
•   dakgoten en regenafvoerbuizen,
•   droogmaken van gebouwen,
•   leggen van tegelvloeren en mozaïek en alle andere muur- en vloerbedekkingen,
•   warmte- en geluidsisolering,
•   plafonneer-, cementeer- en alle andere stukadoor- en pleisterwerken,
•   steenhouwen,
•   arduin-, natuursteen en marmerwerken,
•   plaatsen van inbouwhaarden en sierschouwen,
•   leggen van parketvloeren,
•   timmer- en schrijnwerken,
•   bedekken van gebouwen,
•   plaatsen van ijzerwerk,
•   metalen luiken en metalen schrijnwerk, idem in diverse kunststoffen,
•   plaatsen van ruiten, glas en gekleurde ramen,
•   keukens,
•   schilderwerken,
•   behangen en garneren,
•   plaatsen van centrale verwarming, vloerverwarming, warmtepompen allerhande, ventilatie en
verluchting, verwarming met warme lucht, luchtregeling en diverse leidingen, sanitaire inrichtingen en
gasverwarming, lood- en zinkwerk en installeren van waterverzachters,
•   inrichting en de renovatie van elektrische installaties in de ruimste zin, met inbegrip van
zonnepanelen, allerhande bedrading, toebehoren, armaturen, telefoon, computersystemen,
verwarming en alarminstallaties,
•   plaatsen van bliksemafleiders,
•   elektrische installaties,
•   metaalconstructies,
    •  De aan en verkoop, de fabricatie en de plaatsing van alle bouwmaterialen in het algemeen.
    •  De aanneming en de uitvoering, de fabricatie en de groot en
kleinhandel van alle geprefabriceerde betonelementen, natuursteen, arduin en marmer.
    •  Het verkopen, verhuren of herstellen van alle aannemers en vervoermaterieel.
    •  Het vervoer voor eigen rekening en voor rekening van derden.
    •  De uitbating van natuursteengroeven, daarbij inbegrepen de fabricatie en behandeling van
natuursteen en cementagglomeraten.
    •  De groot en kleinhandel in bouwproducten en -materialen, waaronder hout en bouwmaterialen,
verf, vernis, sanitair, ijzerwaren,…
    •  Groot en kleinhandel in allerhande producten voor reiniging, herstellingen,
veiligheidsvoorzieningen, brandpreventie en -bestrijding, signalisaties, …
    •  Het plaatsen van allerhande afwerkingen aan het gebouw, waaronder veiligheidsvoorzieningen,
signalisaties, aanduidingen,…
    •  Groot en kleinhandel in en verhuring van allerhande apparaten en machines dienstig voor het
herstellen en onderhouden van gebouwen alsook het uitvoeren van herstelwerken.
    •  Het schoonmaken van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden, alsook
van bestaande gebouwen in het kader van een grondige schoonmaak of periodiek onderhoud.
    •  De coördinatie van alle bouw, herstel- en schoonmaakwerken in de ruimste zin van het woord.
Slot
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of       advies in deze statuten
vermeld, zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 6 april 1995, gewijzigd door de
wetten van 25 oktober 2016, inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de
beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
De vennootschap zal op alle wijzen belangen kunnen nemen in alle      zaken, ondernemingen of
vennootschappen, met eenzelfde, gelijklopend of aanverwant voorwerp en die van aard zijn de
ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen, haar grondstoffen aan te brengen, de verkoop
van haar producten en diensten te vergemakkelijken of haar klantenbestand uit te breiden.
De vennootschap kan, zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als       tot waarborg van
verbintenissen van derden, borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II. EIGEN VERMOGEN – INBRENGEN/AANDELEN EN AANSPRAKELIJKHEID
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort.
Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig beslissen over
de opvraging van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van
deze aandeelhouders.
Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten. In dat
geval bepaalt hij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden
toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.
Elke ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de
aandeelhouder titularis is.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief,
achterstaat met zijn stortingen zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met twee
ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag der
eisbaarheid der stortingen.
Het bestuursorgaan kan bovendien, nadat een tweede aangetekend schrijven gedurende een maand
onbeantwoord is gebleven, de algemene vergadering bijeenroepen teneinde overeenkomstig de
procedure bepaald door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen de uitsluiting van de in
gebreke gebleven aandeelhouder te horen uitspreken.
De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden
uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn
geschied.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten. Dit is niet
van toepassing indien de enige aandeelhouder besluit tot verhoging van de inbreng in geld.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien (15)
dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en wordt ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de vruchtgebruiker,
tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen.
De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Laat de vruchtgebruiker het recht van voorkeur onbenut, dan kan de blote eigenaar het voorkeurrecht
uitoefenen. Hiervoor moet hem een termijn aangeboden worden van minimum vijf (5)
dagen.
De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de pandgevende schuldenaar.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 10 van deze statuten de
aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam. Zij kunnen voorzien zijn van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam. Dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de
uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter
op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken
rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Indien één of meer aandelen in pand zijn gegeven, dan blijft de pandgevende schuldenaar het
stemrecht uitoefenen.
Artikel 10. Overdracht van aandelen
10.1. Conform artikel 5:63 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen en behoudens
andersluidende statutaire bepalingen, is elke overdracht of overgang, onder bijzondere of algemene
titel, onder bezwarende titel of om niet, onder levenden of ten gevolge van overlijden van aandelen,
onderworpen aan de instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie
vierde van de aandelen bezitten, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht is voorgesteld.
Deze instemming moet blijken uit een geschreven stuk.
Die instemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen worden overgedragen of overgaan:
1/ aan een aandeelhouder;
2/ aan de echtgeno(o)t(e) of de wettelijk samenwonende partner van de overdrager;
3/ aan de bloedverwanten van de overdrager in de rechte opgaande of in de rechte nederdalende
lijn.
10.2. Overdrachten die met miskenning van artikel 10.1. gebeuren, kunnen niet aan de
vennootschap of aan derden worden tegengeworpen, ongeacht de goede of kwade trouw van de
overnemer.
Artikel 11. Uittreding
11.1. Conform artikel 5:154 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen en behoudens
andersluidende statutaire bepalingen is een uittreding ten laste van het vennootschapsvermogen
mogelijk, met dien verstande dat:
1/ De uittreding van oprichters pas toegelaten is met ingang van het derde boekjaar na de oprichting
;
2/ De aandeelhouders slechts kunnen uittreden gedurende de eerste zes maanden van het boekjaar;
3/ Indien een aandeelhouder met al zijn aandelen uittreedt, zijn aandelen worden vernietigd;
4/ De uittreding uitwerking heeft op de laatste dag van de zesde maand van het boekjaar, en het
bedrag van het scheidingsaandeel ten laatste één maand nadien moet worden betaald;
5/ Het bedrag van het scheidingsaandeel voor de aandelen waarmee de betrokken aandeelhouder
verzoekt uit te treden gelijk is aan het bedrag van de voor deze aandelen werkelijk gestorte en nog
niet terugbetaalde inbreng, zonder evenwel het bedrag van de netto-actief waarde van deze
aandelen zoals die blijkt uit de laatste goedgekeurde jaarrekening, te overschrijden;
6/ Het bedrag waarop de aandeelhouder recht heeft bij een uittreding is een uitkering als bedoeld in
de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen.
Niettegenstaande andersluidende statutaire bepalingen wordt, indien het scheidingsaandeel bedoeld
in het tweede lid, 6°, met toepassing van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek
Vennootschappen en Verenigingen niet of niet geheel kan worden uitgekeerd, het recht op betaling
ervan opgeschort totdat uitkeringen opnieuw zijn toegelaten. Het op het scheidingsaandeel nog
verschuldigde bedrag wordt uitgekeerd vóór elke andere uitkering aan aandeelhouders. Op dit
bedrag is geen interest verschuldigd.
11.2. Het bestuursorgaan doet op de gewone algemene vergadering verslag over de verzoeken tot
uittreding gedurende het voorgaande boekjaar. Dat verslag bevat ten minste de identiteit van de
uitgetreden aandeelhouders, het aantal en de soort aandelen waarmee zij zijn uitgetreden, de
betaalde vergoeding en de eventuele andere modaliteiten, het aantal geweigerde verzoeken en de
reden daarvoor.
Het bestuursorgaan werkt het aandelenregister bij. Meer bepaald worden vermeld: de uittredingen
van aandeelhouders, de datum waarop dit is gebeurd, en de aan de betrokken aandeelhouders
betaalde vergoeding.
11.3. De uittredingen en de daaruit voortvloeiende statutenwijziging worden, vóór het einde van elk
boekjaar, vastgesteld bij een authentieke akte verleden op verzoek van het bestuursorgaan.
TTITEL III. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemd bestuurder te allen tijde
beëindigen zonder opgave van reden al dan niet met onmiddellijke ingang en al dan niet met een
vertrekvergoeding.
Een statutair bestuurder kan enkel worden afgezet door een beslissing genomen met unanimiteit van
de aandeelhouders. Het ontslag van een statutair bestuurder benoemd in de statuten vereist een
statutenwijziging.
Een al dan niet-statutaire bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen mits tijdig in zijn
vervanging kan worden voorzien.
Artikel 13. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurder aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien er twee bestuurders zijn benoemd, dan mogen zij hun bevoegdheden ieder afzonderlijk
uitoefenen en zullen zij ieder afzonderlijk de vennootschap mogen vertegenwoordigen jegens derden
en in rechte, zowel als eiser als verweerder, onverminderd de eventuele onderlinge delegatie van
bevoegdheden, welke delegatie slechts kan gebeuren op voorwaarde dat zo een mandaat bijzonder
en van tijdelijke aard is.
 
Indien er drie of meer bestuurders zijn benoemd, dan mogen zij hun bevoegdheden ieder afzonderlijk
uitoefenen en zullen zij ieder afzonderlijk de vennootschap mogen vertegenwoordigen jegens derden
en in rechte, zowel als eiser als verweerder, onverminderd de eventuele onderlinge delegatie van
bevoegdheden, welke delegatie slechts kan gebeuren op voorwaarde dat zo een mandaat bijzonder
en van tijdelijke aard is.
Artikel 14. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 15. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 16. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
Indien er meerdere dagelijks bestuurders zijn benoemd, dan mogen zij hun bevoegdheden ieder
afzonderlijk uitoefenen en zullen zij ieder afzonderlijk de vennootschap mogen vertegenwoordigen
jegens derden en in rechte, zowel als eiser als verweerder, onverminderd de eventuele onderlinge
delegatie van bevoegdheden, welke delegatie slechts kan gebeuren op voorwaarde dat zo een
mandaat bijzonder en van tijdelijke aard is.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 17. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Wanneer geen commissaris is benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder het recht onbeperkt
toezicht en controle uit te oefenen op alle verrichtingen van de vennootschap. Hij kan zich daartoe
laten bijstaan of vertegenwoordigen door een gecertificeerd fiscaal accountant.
TITEL IV. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 18. Enige aandeelhouder
Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan
de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen.
Artikel 19. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste zaterdag van de maand juni om half elf (10u30).  
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur. Indien er slechts één aandeelhouder
is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone of
bijzondere algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 20. Schriftelijke algemene vergadering
20.1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
20.2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
20.3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
20.4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel
van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor
een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of
meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende
goedkeuringen elke rechtskracht.
Artikel 21. Elektronische algemene vergaderingen
21.1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
21.1.1. Het bestuursorgaan kan de houders van aandelen, van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten de
mogelijkheid bieden om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
effectenhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
21.1.2. Voor de toepassing van artikel 21.1.1. moet de vennootschap de hoedanigheid en de
identiteit van de in het eerste lid bedoelde effectenhouder kunnen controleren aan de hand van het
gebruikte elektronische communicatiemiddel.
Aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel kunnen bijkomende voorwaarden worden
gesteld, met als enige doelstelling de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te
waarborgen.
21.1.3. Voor de toepassing van artikel 21.1.1. moet het elektronische communicatiemiddel de in het
artikel 21.1.1. bedoelde effectenhouders, onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde
beperking, ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen
van de besprekingen tijdens de vergadering en, wat de aandeelhouders betreft, om hun stemrecht uit
te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken. Het
elektronische communicatiemiddel moet de in artikel 21.1.1. bedoelde effectenhouders bovendien in
staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen, tenzij het
bestuursorgaan in de oproeping tot de algemene vergadering motiveert waarom de vennootschap
niet over dergelijk elektronisch communicatiemiddel beschikt.
21.1.4. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving
van de procedures met betrekking tot de deelname op afstand. Als de vennootschap een
vennootschapswebsite heeft als bedoeld in artikel 2:31 van het Wetboek Vennootschappen en
Verenigingen worden die procedures voor diegene die het recht heeft aan de algemene vergadering
deel te nemen toegankelijk gemaakt op de vennootschapswebsite.
21.1.5. De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en
incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering of aan de
stemming hebben belet of verstoord.
De leden van het bureau van de algemene vergadering kunnen niet langs elektronische weg aan de
algemene vergadering deelnemen.
21.2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering
(uitbreiding van de stemming per brief)
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering, op de volgende wijze: via e-mail of enige andere gelijkaardige elektronische
weg.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in artikel
21.1.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten
bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand
uitgebrachte stemmen.
21.3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de
algemene vergadering
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de derde dag vóór de dag van de
algemene vergadering te ontvangen.
Artikel 22. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-   de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-   de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn. Indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 23. Zittingen – notulen
23.1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
23.2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 24. Beraadslagingen
24.1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
24.2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
24.3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste drie (3) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
24.4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen
in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
24.5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten
genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
Artikel 25. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL V. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 26. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 27. Bestemming van de winst - reserves - interimdividenden
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden.
Indien de vennootschap beschikt over een eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten
onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een
uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.
Daarenboven heeft het besluit van de algemene vergadering tot uitkering slechts uitwerking nadat
het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen vanaf de datum van
uitkering.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van de artikelen
5:142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
TITEL VI. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 28. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 29. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 30. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 31. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 32. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elke betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 33. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou
zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met
de dwingende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen worden geacht
niet te zijn geschreven.
 
ACHTSTE BESLUIT – Wijziging hoedanigheid van zaakvoerder naar bestuurder (her)benoeming
bestuurder
De algemene vergadering stelt vast dat met ingang vanaf 1 januari 2020 de hoedanigheid van
zaakvoerder van rechtswege werd omgezet naar bestuurder.
De algemene vergadering besluit te (her)benoemen tot niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde
duur:
- de naamloze vennootschap ‘PINSON, VANHUELE & C°’, met zetel te 8660 De Panne,
Duinkerkelaan 89 bus W001 en ondernemingsnummer 0421.609.708, met als vaste
vertegenwoordiger voornoemde heer Anthony Pinson. Overeenkomstig artikel 2:55, laatste lid van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen wordt voornoemde mevrouw Katrien Pieters
aangeduid als plaatsvervangende vaste vertegenwoordiger die kan optreden bij verhindering van
voornoemde heer Anthony Pinson als vaste vertegenwoordiger.
Het mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Hier aanwezig en die zijn mandaat aanvaardt.
 
NEGENDE BESLUIT – Adres van de zetel.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8660 De Panne,
Duinkerkelaan 89 bus W001.
 
TIENDE BESLUIT – Volmachten
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.
De algemene vergadering beslist volmacht te verlenen aan de medewerkers van de besloten
vennootschap “Kantoor Vercruysse”, ondernemingsnummer BE 0413.758.943, met zetel te 8630
Veurne, Ieperse Steenweg 108, in het bijzonder de heer Patrick Vercruysse evenals aan haar
aangestelden en lasthebbers om, elk afzonderlijk, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de
vennootschap te vertegenwoordigen tegenover:
     - Alle Federale (FOD Financiën), Regionale (Vlaamse, Waalse of Brusselse Belastingdienst),
Provinciale en Gemeentelijke Overheidsdiensten, bevoegd voor de administratie, de controle of de
inning van huidige en toekomstige belastingen, taksen en BTW, ongeacht in welke vorm.
     Om de vennootschap te vertegenwoordigen, te verdedigen, in haar naam en voor haar rekening
voorlegging te doen van alle gevraagde stukken, en bindend te antwoorden op alle mondelinge en
schriftelijke vragen van de ambtenaren;
Om alle nodige aansluitingen, aangiften en stopzettingen te doen, besprekingen te voeren en
eventuele briefwisseling, vragen, akkoordverklaringen, enz. geldig en bindend te beantwoorden en te
ondertekenen.
     - De diensten van het Ondernemingsloket, ten einde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen,
wijzigingen, doorhalingen, schrappingen, en alle nodige administratieve verrichtingen in de
Kruispuntbank voor Ondernemingen in naam en voor rekening van de vennootschap te kunnen
uitvoeren.
     - De sociale verzekeringskas in het kader van de sociale bijdrage voor vennootschappen,
teneinde alle correspondentie, inschrijvingen, wijzigingen en doorhalingen te kunnen uitvoeren.
Alsook:
- Voor het aanleggen van en alle aanpassingen te doen in het EStox aandelenregister.
-   Om de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit
register over te maken namens de vennootschap.
 
 
         VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(Getekend) Eric dE Grave, notaris te Veurne.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van de akte dd. 29 december 2023.
- gecoördineerde statuten dd. 19 januari 2024.