N° d'entreprise : 0438381008
Nom
(en entier) : AIR CREATIVE ASSOCIATES
(en abrégé) : AIRCA
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Chaussée de La Hulpe 185
 : 1170 Watermael-Boitsfort
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue le 3 août 2021 devant
la notaire Kim Lagae, à Bruxelles.
1. En application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars introduisant le Code des
sociétés et des associations et portant des dispositions diverses (1), l’assemblée générale décide d’
adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations.
2. L’assemblée générale décide de convertir les actions sans droit de vote en actions avec droit de
vote et de supprimer le dividende privilégié attaché aux actions sans droit de vote.
3. L’assemblée générale décide de modifier l’heure de l’assemblée générale ordinaire et de la tenir à
14 heures.
4. L’assemblée générale décide d’adopter des statuts qui sont en concordance avec le Code des
sociétés et des associations, sans toutefois apporter une modification à son objet.
L’assemblée générale déclare et décide que le texte des statuts est rédigé comme suit: suit un
extrait) :
Article 1
La société adopte la forme anonyme.  Elle est dénommée « Air Creative Associates », en abrégé «
AIRCA ».
Article 2  Siège
Le siège social est établi dans la Région de Bruxelles-Capitale. (…)
Article 3  Objet
La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, en son nom propre ou pour compte de tiers,
toutes prestations de services, en particulier aux entreprises, sous toutes les formes et pour toutes
ses applications, telles que la stratégie de communication et l'aide à sa mise en oeuvre, la publicité,
la décoration, les études de marché et les analyses marketing, l'organisation d'événements, etc.
A cet effet, elle peut faire toutes opérations généralement quelconques, industrielles, commerciales,
financières, mobilières ou immobilières, s'y rapportant directement ou indirectement.
La société peut s'intéresser par toutes voies et notamment par voies de fusion, souscription ou prise
de participation dans toutes affaires, entreprises ou société ayant un objet analogue, similaire ou
connexe ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des
matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits.
Article 4 - Durée
La société est constituée à compter du douze septembre mil neuf cent quatre-vingt-neuf pour une
durée illimitée. (…)
Article 5 - Capital
Le capital s’élève à soixante-deux mille euros (EUR 62.000). Il est représenté par mille deux cent
cinquante actions sans désignation de valeur représentant chacune un/mille deux cent cinquantième
du capital, avec droit de vote.
Article  6  Nature des titres  Appels de fonds
Les actions sont et demeurent nominatives.
Les droits et obligations attachés à un titre le suivent, en quelque main qu'il passe.
Volet B
Les titres sont indivisibles à l'égard de la société. S'il y a plusieurs propriétaires d'un titre, l'exercice
des droits y afférents est suspendu jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant
propriétaire du titre ; il en sera de même en cas de démembrement du droit de propriété d'une action.
La société ne peut être propriétaire de ses propres titres que dans les limites strictes figées par le
Code des sociétés et associations.
Article 10 - Composition du conseil d'administration
La société est administrée par un conseil de trois membres au moins, actionnaires ou non. Tant que
la société compte moins de trois actionnaires, le conseil d'administration peut être constitué de deux
administrateurs.
Les administrateurs sont élus par l'assemblée générale pour un terme qui ne pourra dépasser six
ans; ils sont rééligibles. Le mandat des administrateurs sortants et non réélus cesse immédiatement
après l'assemblée générale annuelle.
Si un poste d'administrateur devient vacant par suite de décès, démission ou pour toute autre cause,
les administrateurs sortants ont le pouvoir de procéder à son remplacement.
Dans ce cas l'assemblée générale procédera à l'élection définitive lors de sa plus prochaine réunion.
L'administrateur ainsi désigné terminera le mandat de l'administrateur qu'il remplace.
Le mandat des administrateurs est gratuit sauf décision contraire de l'assemblée générale qui fixe
leur rémunération.
Article 15  Procèsverbaux
Les délibérations du conseil d'administration sont constatées dans des procèsverbaux signés par la
majorité au moins des membres présents.
Ces procèsverbaux sont inscrits dans un registre spécial.
Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président ou par deux
administrateurs.
Article 16 - Pouvoirs du conseil  Signature
Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes
d'administration et de disposition qui intéressent la société. Il a dans sa compétence tous les actes
qui ne sont pas réservés par la loi ou les statuts à l'assemblée générale. Il a notamment le pouvoir de
décider toutes les opérations qui entrent aux termes de l'article trois dans l'objet, ainsi que tous
apports cessions, souscriptions, commandites, associations, participations ou interventions
financières relatifs aux dites opérations.
Sans préjudice aux délégations spéciales conférées par le conseil d'administration, la société est
représentée à l'égard des tiers dans les actes et, en justice, tant en demandant qu'en défendant, par
deux administrateurs agissant conjointement et, pour les actes qui relèvent de la gestion journalière,
par l'administrateur délégué ou par le délégué à la gestion journalière agissant seul.
Article 17  Gestion journalière
Le conseil d'administration peut conférer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs
administrateursdélégués, ou à un ou plusieurs directeurs ou autres agents choisis hors ou dans son
sein, agissant seul ou conjointement.
En cas de délégation, le conseil d'administration fixe les rémunérations spéciales attachées à ces
fonctions.
La responsabilité des délégués à la gestion journalière à raison de cette gestion, se détermine
conformément aux règles générales du mandat.
Article 19  Réunion de l'assemblée générale
L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier lundi du mois de juin de chaque
année à 14 heures, au siège de la société ou à l'endroit indiqué dans la convocation.
Si ce jour est légalement férié, 1'assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant
Article 21 - Composition de l'assemblée – Représentation
(…) Tout propriétaire de titre peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire
spécial, actionnaire ou non ; un mandataire peut représenter plusieurs actionnaires.
Les mineurs, les interdits et les personnes morales peuvent être représentées par leurs
représentants ou organes légaux ou statutaires.
Les copropriétaires, les usufruitiers et nus--propriétaires, les créanciers et débiteursgagistes doivent
se faire représenter respectivement par une seule et même personne.
Le conseil d'administration peut arrêter la formule des procurations et exiger que cellesci soient
déposées au lieu indiqué par lui, cinq jours francs avant l'assemblée générale.
Article 23 - Délibération
Chaque action donne droit à une voix. (…)
Une liste de présence, indiquant le nom des actionnaires et le nombre de leurs titres, est signée par
chacun d'eux ou par leur mandataire avant d'entrer en séance sauf si l’assemblée générale se tient
par voie électronique.
Les copies ou extraits des procèsverbaux à produire en justice ou ailleurs sont signés par le
président au par deux administrateurs.
Volet B
Article 24  Exercice social – Comptes annuels
L'exercice socia1 commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque
année. (…)
Article 25  Distribution
Le bénéfice annuel net de la société est déterminé conformément aux dispositions légales.
Il est prélevé sur ce bénéfice cinq pour-cent pour la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être
obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint un/dixième du capital.
Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant à la majorité des
voix, sur proposition du conseil d'administration. En cas de répartition, chaque action a droit à un
dividende équivalent.
Aucune distribution ne peut être faite lorsque à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel
qu'il résulte des comptes annuels est, ou deviendrait, à la suite d'une telle distribution, inférieur au
montant du capital libéré, ou si celui-ci est supérieur, du capital appelé, augmenté de toutes les
réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.
Article 26  Acompte sur dividende
Le conseil d'administration pourra, sous sa responsabilité, et dans les conditions prescrites par la loi,
décider le paiement d'acomptes sur dividendes et fixer la date de leur paiement.
Article 28  Répartition
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes
nécessaires à cet effet, l'actif net sert d'abord à rembourser, en numéraire ou en titres, le montant
libéré des actions.
Si toutes les actions ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de
procéder aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent l'équilibre en
mettant toutes les actions sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds
complémentaires à charge des titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables
en numéraire au profit des titres libérés dans une proportion supérieure.
Le solde est réparti également entre toutes les actions.
5. L’assemblée générale confirme que le siège de la société est établi à Watermael-Boitsfort (1170
Bruxelles), chaussée de la Hulpe 185.
POUR EXTRAIT CONFORME
Signé : Kim Lagae, notaire
Déposés : une expédition du procès-verbal (mentionnant l’identité de l’actionnaire unique) avec les
rapports du conseil d’administration et du commissaire conformément à l’article 7 :155 du Code des
sociétés et des associations ; une coordination des statuts