Ondernemingsnr : 0554981540
Naam
(voluit) : VILS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel De Regenboog 11 bus 14
 : 2800 Mechelen
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING
Het blijkt uit een akte, verleden voor meester Sofie JANSSEN notaris met standplaats te Hasselt
(eerste kanton), die het ambt uitoefent in de besloten vennootschap GILISSEN & JANSSEN,
waarvan de zetel gevestigd is te 3500 Hasselt, Luikersteenweg 165, op 25 juni 2020 dat de Besloten
Vennootschap "VILS",is bijeengekomen en dat zij met eenparigheid van stemmen volgende
beslissingen heeft genomen (bij uittreksel):
 
EERSTE BESLUIT – WIJZIGING VAN HET BOEKJAAR
De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen, zodat dit voortaan zal ingaan op 1 januari om te
eindigen op 31 december van ieder jaar.
Bij wijze van overgangsmaatregel, beslist de vergadering het huidige boekjaar te verlengen tot en
met 31 december 2020.
TWEEDE BESLUIT - WIJZIGING VAN DE DATUM VAN DE ALGEMENE VERGADERING
Ingevolge voormeld besluit, beslist de algemene vergadering om de datum van de jaarvergadering te
wijzigen zodat deze elk jaar gehouden zal worden op de tweede zaterdag van de maand juni om
20.00u. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
Bij wijze van overgangsmaatregel zal de volgende algemene vergadering gehouden worden op de
tweede zaterdag van de maand juni 2021.
DERDE BESLUIT - INBRENG IN SPECIËN EN UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN
a) Uitdrukkelijke afstand verslagplicht artikel 5:121 Wetboek van vennootschappen en verenigingen
Conform artikel 5:121 §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen doet de algemene
vergadering eenparig en uitdrukkelijk afstand van het opstellen van het verslag door het
bestuursorgaan, in uitvoering van artikel 5:121 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, met betrekking tot de verantwoording van de uitgifteprijs van de nieuw uit te geven
aandelen en de gevolgen van deze verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de
aandeelhouders.
b) Kennisname van het verslag zoals voorzien bij artikel 5:102 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
Voorafgaandelijk aan de beslissing die zal volgen, neemt de vergadering kennis het verslag van het
bestuursorgaan, opgesteld in uitvoering van artikel 5:121 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, met betrekking tot de verantwoording van de uitgifteprijs van de nieuw uit te geven
aandelen en de gevolgen van deze verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de
aandeelhouders.
De vergadering ontslaat de voorzitter van integrale voorlezing van het voormeld verslag, gezien de
aandeelhouders verklaren er voorafgaandelijk aan deze vergadering voldoende kennis van te
hebben genomen.
De vergadering beslist vervolgens om dit verslag integraal goed te keuren.
Verder stelt de vergadering vast dat er aan dit verslag geen financiële of boekhoudkundige gegevens
ten grondslag liggen en dat er derhalve geen verslag dient te worden opgemaakt door een
bedrijfsrevisor.
Luik B
c) Uitgifte van nieuwe aandelen
De vergadering beslist tot uitgifte van één (1) nieuw aandelen soort B aan een uitgifteprijs van
duizend euro (1.000,00 EUR).
d) Tussenkomst en inbreng in speciën
Nadat de overige aandeelhouders van soort B uitdrukkelijk afstand hebben gedaan van hun
voorkeurrecht tot inschrijving op de nieuwe aandelen, is hier tussengekomen: (...)
Welke, na voorlezing van wat voorafgaat, en na verklaard te hebben volledig op de hoogte te zijn van
het bedrag der kosten, lasten, vergoedingen of uitgaven, onder welke vorm ook, die voor rekening
komen van de vennootschap ingevolge deze akte en die bovendien verklaart te voldoen aan de
wettelijke en statutaire voorwaarden om aandeelhouder te worden, ons verklaard heeft een inbreng
te doen in speciën ten belope van duizend euro (1.000,00 EUR), integraal volstort. In ruil voor deze
inbreng wordt haar één (1) nieuw aandeel van soort B toegekend.
Volstorting
(...) verklaart en erkent dat op het aandeel waarop door haar werd ingetekend een storting werd
gedaan ten bedrage van duizend euro (1.000,00 EUR) in speciën en dat het bedrag van deze
storting is gedeponeerd op een bijzondere rekening, geopend op naam van de vennootschap.
Ondergetekende Notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Een bewijs van deze storting
zal in het dossier van ondergetekende notaris bewaard blijven.
e) Vaststelling van de effectieve verwezenlijking van de bijkomende inbrengen en boeking op de
beschikbare eigen vermogensrekening van de vennootschap
De vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te acteren dat ingevolge de
voorgaande beslissing het vermogen van de vennootschap vanaf heden wordt vertegenwoordigd
door duizend tweehonderdenvijf (1.205) aandelen, te weten duizend tweehonderd (1.200) aandelen
soort A en vijf (5) aandelen soort B.
Het totaal van duizend euro (1.000,00 EUR) aan bijkomende inbrengen zal door het bestuursorgaan
worden geboekt op de onbeschikbare eigen vermogensrekening van de vennootschap.
VIERDE BESLUIT - WIJZIGING DER STATUTEN
De vergadering beslist het integrale artikel 5, de eerste zin van artikel 18 en de eerste zin van artikel
31 van de statuten te wijzigen en de tekst van deze passages integraal te vervangen, zoals volgt, om
ze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissing onder de voorgaande besluiten
“Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend tweehonderdenvijf (1.205) aandelen uitgegeven.
De aandelen zijn verdeeld als volgt:
- duizend tweehonderd (1.200) aandelen soort A, met stemrecht, waarvan de houders “Partners” of
“A-aandeelhouders” worden genoemd;
- vijf (5) aandelen soort B, met stemrecht, waarvan de houders “Associate Partners” of “B-
aandeelhouders” worden genoemd.
Een “Verbonden Persoon” heeft de betekenis daaraan gegeven in artikel 1:20 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 18. Gewone algemene vergadering – buitengewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de tweede zaterdag van de maand juni
om 20u00.
Artikel 31. Boekjaar – jaarrekening – jaarverslag
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.”
VIJFDE BESLUIT – VOLMACHTEN
A. Volmacht aan de bestuurders
De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurders tot uitvoering van de
genomen besluiten.
B. Volmacht aan ACE-CONSULTING BV
De algemene vergadering verleent volmacht aan de Besloten Vennootschap “ACE-CONSULTING”,
met zetel te 3500 Hasselt, Anne Frankplein 12 bus 2, ingeschreven in het register van
rechtspersonen met ondernemingsnummer 0866.280.769, vertegenwoordigd door één van haar
aangestelden, afzonderlijk handelend bevoegd en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan wie
de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties.
C. Volmacht aan het notariskantoor
De algemene vergadering geeft volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het
opmaken, ondertekenen van de gecoördineerde tekst der statuten en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
Luik B
 
Voor eensluidend ontledend uittreksel
 
Sofie JANSSEN
Geassocieerd notaris
 
 
Tegelijk hiermee elektronisch neergelegd:
- een uitgifte van de nog niet geregistreerde akte
- de gecoördineerde statuten