Ondernemingsnr : 0428774543
Naam
(voluit) : MARGIMMO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Sint-Margriete-Houtemlaan(Kor) 3
 : 8500 Kortrijk
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Maggy Vancoppernolle te Kortrijk, eerste
kanton, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Vancoppernolle & Sabbe,
geassocieerde notarissen” met zetel te 8500 Kortrijk, Beverlaai 71, op 27 maart 2021, die eerstdaags
zal geboekt worden op het kantoor rechtszekerheid Kortrijk 1, dat de buitengewone algemene
vergadering van de naamloze vennootschap "Margimmo" onder meer de volgende beslissingen heeft
genomen:
 
EERSTE BESLISSING
De vergadering beslist om de statuten volledig in overeenstemming te brengen met de bepalingen
van het wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het aannemen van nieuwe statuten maakt het voorwerp uit van een afzonderlijke beslissing hierna. 
TWEEDE BESLISSING.
De vergadering beslist de zetel te verplaatsen naar 8500 Kortrijk, Loofstraat, 30.
VIERDE BESLISSING
De vergadering beslist de samenstelling van de raad van bestuur te wijzigen in deze zin dat zolang
er aandelen worden aangehouden in volle eigendom of in vruchtgebruik door de heer Guillierme
Leonardus en/of mevrouw Verwee Monique deze aandeelhouders recht hebben op één
bestuursmandaat.
VIJFDE BESLISSING.
De vergadering beslist de externe vertegenwoordiging te wijzigen in deze zin dat de vennootschap
voortaan in en buiten rechte vertegenwoordigd wordt door één gedelegeerd bestuurder.
ZESDE BESLISSING
De vergadering beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het
wetboek van vennootschappen en verenigingen. Deze statuten houden rekening met de genomen
beslissingen en de bestaande kenmerken van de vennootschap.
De algemene vergadering maakt hierbij gebruik van de mogelijkheid om het adres van de zetel, die
gevestigd is te 8500 Kortrijk, Loofstraat, 30 niet in de statuten op te nemen.
De nieuwe statuten van de vennootschap luiden als volgt:
Artikel 1. Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
De naam luidt: "Margimmo”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen voor
zover dit ingevolge de taalwetgeving geen aanleiding geeft tot wijziging van de taal van de statuten.
Dergelijke beslissing vereist geen statutenwijziging tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander
gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
Luik B
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot doel:
Het beleggen, beheren en het uitbaten van onroerende goederen en roerende waarden en
bezittingen, dit alles in de ruimste zin van het woord. De vennootschap mag aldus meer bepaald,
zonder dat deze opsomming beperkend is, alle roerende en onroerende verkopen, kopen, bouwen,
in huur nemen, verhuren, leasing verstrekken en ruilen; alle plaatsingen en verrichtingen in roerende
waarden, het innen van inkomsten, arbitrage, verrichtingen kontant of op termijn; belangen nemen bij
middel van associatie, inbreng, deelneming, financiële tussenkomst of op elke andere manier in alle
bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen; zich borg stellen of waarborgen
verlenen ten gunste van vennootschappen of ondernemingen in dewelke de vennootschap de
belangen heeft of niet.
De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking
van of die in rechtstreeks verband met haar doel staan.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 5. Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op achthonderdtweeënzeventigduizend
negenhonderdzeventig euro (€ 872.970,00), vertegenwoordigd door tweeënveertigduizend
zeshonderd twintig (42.620) aandelen zonder vermelding van waarde, die elk
één/tweeënveertigduizend zeshonderdtwintigste van het vermogen van de vennootschap
vertegenwoordigen.
Artikel 11. Overdracht van aandelen
Definities en interpretatie
De hieronder vermelde begrippen en uitdrukkingen zullen in het kader van onderhavige
overdrachtsregeling van de aandelen volgende betekenis hebben:
Aandelen:
Alle uitgegeven aandelen van de vennootschap, vertegenwoordigend honderd procent (100%) van
het kapitaal van de vennootschap.
Onder aandelen zal voor de toepassing van dit artikel ook worden begrepen: alle aandelen
uitgegeven door de vennootschap of alle aandelen en effecten die nog zouden uitgegeven worden
door de vennootschap en die van tijd tot tijd het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen.
Kennisgeving:
Een schriftelijke mededeling per aangetekend schrijven of overhandiging tegen ontvangstbewijs.
Overdracht:
Iedere handeling die tot doel of gevolg heeft dat één of meer aandelen (of enig recht dat daarop
betrekking heeft) wordt (worden) overgedragen of waarbij één of meer aandelen ten gevolge van de
toegestane rechten het voorwerp van een overdracht zou (zouden) kunnen uitmaken, ongeacht of de
overdracht rechtstreeks of onrechtstreeks, ten vergeldende titel of om niet, onder levenden of ten titel
van erfopvolging, vrijwillig dan wel gedwongen geschiedt, zoals onder meer zonder hiertoe beperkt te
zijn, een verkoop, verpanding, inbreng, ruil, afstand, legatering, schenking, overdracht ten algemene
titel bij fusie, splitsing, inbreng, een overdracht na vereffening en dergelijke.
Overdrager:
De aandeelhouder die een overdracht doet van aandelen van de vennootschap.
Werkdag:
Elke dag van de week, uitgezonderd zaterdagen, zondagen en de Belgische wettelijke feestdagen.
11.1. Vrije overdrachten
De volgende overdrachten van aandelen zijn geheel vrij en niet onderworpen aan de hierna bepaalde
voorkoop- of volgrechten:
    1.  Elke overdracht aan afstammelingen in de rechte neerdalende lijn van
een aandeelhouder;
    1.  Elke overdracht tussen broers en zussen onderling;
    2.  Elke overdracht die plaatsvindt ten voordele van een met een
aandeelhouder verbonden onderneming zoals bepaald door artikel 1:20 en 1:21 van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen, in zoverre wordt bedongen dat de overdracht wordt ontbonden
en dat de aandelen automatisch terugkeren naar de aandeelhouder op het moment dat de betrokken
verbonden onderneming niet meer als een verbonden onderneming gekwalificeerd kan worden.
Indien dit niet werd bedongen, dan wordt een wijziging van controle in de zin van artikel 1:14-1:18
van het wetboek van vennootschappen en verenigingen over de verbonden onderneming
gelijkgesteld met een overdracht die de overdraagbaarheidsbeperkingen initieert.
Luik B
Ten allen tijde kan met instemming van alle aandeelhouders evenwel worden afgeweken van zowel
de toepassing van de in dit artikel beschreven voorschriften inzake de overdracht van aandelen, als
van alle of van een deel van de modaliteiten van de voorschriften inzake overdracht van aandelen.
11.2. Voorkooprecht
De overdracht van aandelen die gebeurt enerzijds onder de levenden of anderzijds bij overlijden, en
die geen vrije overdracht is in de zin van artikel 11.1. hiervoor, is onderworpen aan de uitoefening
van een voorkooprecht. Deze bepaling is toepasselijk op alle overdrachten, zowel deze in volle
eigendom als deze in vruchtgebruik en in naakte eigendom.
§1. De aandeelhouder die alle of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen deelt dit bij
kennisgeving mee aan de voorzitter van de raad van bestuur. Deze melding bevat volgende
gegevens:
    1.  de identiteit van de kandidaat-overdrager en het aantal aandelen dat hij bezit;
    2.  de identiteit van de kandidaat-overnemer, met inbegrip van de economische eigenaar van de
kandidaat-overnemer indien er één is;
    3.  het aantal aandelen waarvoor het voorkooprecht kan worden uitgeoefend;
    4.  de aard van de overdracht
    5.  de prijs of andere tegenprestatie voor de over te dragen aandelen geboden door de kandidaat-
overnemer;
    6.  de betalings- en alle overige voorwaarden en modaliteiten;
    7.  de bevestiging vanwege de kandidaat-overnemer dat hij kennis heeft genomen van het
volgrecht vermeld in artikel 11.3 en zich er toe engageert om de eventuele aandelen waarvoor dit
volgrecht wordt uitgeoefend, mee over te nemen.
§2. De voorzitter van de raad van bestuur licht alle aandeelhouders in over de voormelde informatie,
door middel van een kennisgeving, te versturen binnen de zeven (7) dagen, te rekenen vanaf de
ontvangst van de melding van de kandidaat-overdrager. De voorzitter van de raad van bestuur zal
belast zijn met de verdere uitvoering en opvolging van de voorkooprechtenprocedure.
§3. Elke begunstigde van het voorkooprecht dient binnen een termijn van één (1) maand volgend op
het ogenblik waarop de prijs voor de aangeboden aandelen conform §5 definitief vaststaat – door
middel van een kennisgeving gericht aan de zetel van de vennootschap, de raad van bestuur in
kennis te stellen van het feit of zij al dan niet hun voorkooprecht wensen uit te oefenen en van het
aantal aandelen waarover zij beschikken. Bij gebrek aan dergelijke kennisgeving binnen de gestelde
termijn worden de begunstigden van het voorkooprecht onherroepelijk vermoed aan hun
voorkooprecht te verzaken.
§4. De uitoefening van het voorkooprecht dient noodzakelijkerwijze betrekking te hebben op het
geheel van de aangeboden aandelen. Evenwel kunnen meerdere aandeelhouders daartoe
gezamenlijk optreden. Indien een aandeelhouder – alleen of gezamenlijk optredend met anderen -
het voorkooprecht uitoefent op minder dan de totaliteit van de aangeboden aandelen, wordt hij
geacht aan het voorkooprecht te verzaken.
Wordt het voorkooprecht op de totaliteit van de aangeboden aandelen uitgeoefend door meer dan
één aandeelhouder, dan worden deze aandeelhouders geacht hun voorkooprecht uit te oefenen in
verhouding tot hun bewezen participatie in het kapitaal. Indien dit leidt tot een ondeelbaar aantal
aandelen, worden de resterende aandelen gesplitst totdat een deelbaar aantal aandelen wordt
bekomen.
§5. De prijs waartegen de aandeelhouders hun voorkooprecht kunnen uitoefenen is deze waartegen
de kandidaat-overnemer bereid is de aangeboden aandelen aan te kopen. De datum van de melding
vermeld in §2 zal gelden als datum waarop de prijs voor de aangeboden aandelen definitief
vaststaat, indien het gaat om een prijs uitgedrukt in een geldsom.
Ingeval echter van een overdracht om niet of ingeval de prijs niet bestaat uit een geldsom doch uit
een andere tegenprestatie van de kandidaat-overnemer, zal de prijs waartegen de aandeelhouders
hun voorkooprecht kunnen uitoefenen bepaald worden in onderling overleg tussen twee deskundigen
aangesloten bij het Instituut voor Bedrijfsrevisoren, waarbij één deskundige wordt benoemd op
voordracht van de kandidaat-overdrager en de andere deskundige wordt benoemd op voordracht van
de begunstigden van het voorkooprecht. De voordrachten van de deskundigen dienen te gebeuren
binnen een termijn van één (1) week na ontvangst van de melding bedoeld onder §2. De niet
aanstelling van een deskundige door de begunstigden van het voorkooprecht zal gelden als
verzaking aan de uitoefening van het voorkooprecht.
Binnen een periode van één (1) maand volgend op hun benoeming zullen de deskundigen de door
hen begrote prijs gelijktijdig kenbaar maken aan de kandidaat-overdrager en aan de begunstigden
van het voorkooprecht. De deskundigen zullen zich bij de begroting laten leiden door ‘relevante
marktprijzen’, waarmee wordt bedoeld de prijzen voor de aandelen van vennootschappen in een
vergelijkbare positie en in een vergelijkbare markt. Indien deze deskundigen het niet eens geraken
over een te betalen prijs binnen een periode van één (1) maand na hun benoeming, zullen deze
Luik B
onmiddellijk na het verstrijken van deze periode een derde deskundige aanstellen die binnen drie (3)
weken op bindende wijze zal beslissen. De deskundigen delen de door hen berekende prijs mee in
een verslag die zij gelijktijdig aan de kandidaat-overdrager en aan de begunstigden van het
voorkooprecht meedelen per kennisgeving. De datum van deze melding zal gelden als datum
waarop de prijs voor de aangeboden aandelen definitief vaststaat.
§6. Indien ingevolge voormelde procedure niet op alle aangeboden aandelen een voorkooprecht
werd uitgeoefend, kan de eigendomsoverdracht van de aandelen tussen de kandidaat-overdrager en
de kandidaat-overnemer onverwijld doorgaan aan de voorwaarden zoals vermeld in de melding
voornoemd in §1, en onder voorbehoud van toepassing van het volgrecht bepaald hierna.
Indien ingevolge voormelde procedure wel op alle te koop aangeboden aandelen een voorkooprecht
werd uitgeoefend, zal de eigendomsoverdracht van de aandelen tussen de kandidaat-overdrager en
de begunstigden van het voorkooprecht die dit voorkooprecht uitoefenen eveneens onverwijld
moeten worden doorgevoerd.
Ingeval van intrekking door de kandidaat-overdrager van het aanbod tot verkoop zoals bedoeld onder
§1, dient opnieuw de volledige procedure van voorkooprecht te worden gevolgd indien de aandelen,
die het voorwerp hebben uitgemaakt van het voorkooprecht, opnieuw te koop zouden aangeboden
worden.
§7. Elke overdracht van aandelen die met miskenning van huidig voorkooprecht tot stand komt, is
volstrekt nietig.
11.3. Volgrecht
Indien een aandeelhouder, alleen of gezamenlijk met andere aandeelhouders, wenst over te gaan tot
de overdracht van aandelen, zullen de overige aandeelhouders – onverminderd hun recht van
voorkoop vermeld in artikel 11.2 – een volgrecht genieten om alle aandelen die zij aanhouden in het
kapitaal van de vennootschap over te dragen aan de kandidaat-overnemer tegen dezelfde prijs en
voorwaarden als waartegen zij hun voorkooprecht zouden uitoefenen.
Het volgrecht zal geen toepassing vinden in geval van overdracht bij overlijden, overdracht om niet,
noch bij verpanding.
Binnen een termijn van twee (2) weken nadat vaststaat dat het voorkooprecht niet of slechts
gedeeltelijk werd uitgeoefend, zullen de aandeelhouders die hun voorkooprecht niet of slechts
gedeeltelijk hebben uitgeoefend, de voorzitter van de raad van bestuur per kennisgeving inlichten
van hun intentie om hun volgrecht uit te oefenen. Het volgrecht kan enkel uitgeoefend worden voor
het geheel van de participatie van elke aandeelhouder. Een gedeeltelijke uitoefening van het
volgrecht is dus niet mogelijk. Indien de voorzitter van de raad van bestuur binnen voormelde termijn
geen mededeling van één van de andere aandeelhouders ontvangt omtrent de uitoefening van hun
volgrecht, dan worden deze geacht definitief aan hun volgrecht te hebben verzaakt.
De voorzitter van de raad van bestuur maakt de lijst van aandeelhouders die hun volgrecht
uitoefenen, evenals het aantal aandelen dat zij wensen over te dragen, bekend aan alle
aandeelhouders binnen een termijn van twee (2) weken na het verstrijken van de voormelde termijn
van twee (2) weken.
De kandidaat - overdrager verbindt er zich in dit geval toe om, in geval de voorgestelde overdracht
van aandelen aan de kandidaat-overnemer plaatsvindt, zijn aangeboden aandelen enkel over te
dragen aan de kandidaat-overnemer op voorwaarde dat deze laatste er zich toe verbindt de
aandelen van de overige aandeelhouder(s) die dit wensen, mee over te nemen aan dezelfde prijs en
voorwaarden als waartegen hij de aandelen van de kandidaat - overdrager wenst over te nemen, dan
wel – ingeval van toepassing van artikel 11.2 §5 tweede alinea en volgende – aan de prijs waaraan
de begunstigden van het voorkooprecht dit voorkooprecht konden uitoefenen overeenkomstig §5.
Indien het volgrecht wordt uitgeoefend en niet gerespecteerd zou worden door de kandidaat-
overnemer, zal de kandidaat-overdrager zelf de aandelen moeten overnemen die in het kader van de
uitoefening van het volgrecht werden aangeboden.
Dit volgrecht zal van toepassing zijn op elke overdracht van aandelen. Elke overdracht van aandelen
door een aandeelhouder met miskenning van de bepalingen van dit artikel, is nietig.
Artikel 12. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, ook raad van bestuur
genoemd, samengesteld uit minstens drie bestuurders die natuurlijke of rechtspersonen zijn.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders.
Zolang er aandelen worden aangehouden in volle eigendom of in vruchtgebruik door de heer
Guillierme Leonard en/of mevrouw Verwee Monique hebben deze aandeelhouders recht op één
bestuursmandaat.
De bestuurders worden benoemd voor ten hoogste zes jaar. Hun mandaat is onbeperkt
hernieuwbaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Luik B
Artikel 13. Vacature van een of meer plaatsen van bestuurders
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht een
nieuwe bestuurder te coöpteren
In dat geval moet de eerstvolgende algemene vergadering het mandaat van de gecoöpteerde
bestuurder bevestigen.
Artikel 14. Organisatie en bijeenroeping van het collegiaal bestuursorgaan
Het collegiaal bestuursorgaan kiest uit zijn midden een voorzitter.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door een andere bestuurder die aangeduid is
door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het
belang van de vennootschap dit vereist.
De oproeping geschiedt schriftelijk, ten laatste vijf dagen vóór de vergadering, behoudens in geval
van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid
vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
De vergadering wordt gehouden op de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, op de zetel van de vennootschap.
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's bij gewone brief of elk ander communicatiemiddel dat
drager is van een gedrukt document, volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een
welbepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. De lastgever wordt dan geacht
aanwezig te zijn.
Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega's tegelijkertijd vertegenwoordigen.
Een gedeelte van de bestuurders of het geheel van de bestuurders kan deelnemen aan de
vergadering door middel van telefoon, videoconference of ieder gelijkaardig telecommunicatiemiddel
waardoor alle personen die deelnemen aan de vergadering elkaar kunnen horen. De personen die
door zulke technische middelen deelnemen aan een vergadering worden beschouwd als zijnde in
persoon aanwezig op deze vergadering.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
Elke raad van bestuur kan tevens schriftelijk alle besluiten nemen die tot haar bevoegdheid behoren,
op voorwaarde van unanimiteit van stemmen.
Artikel 17. Externe vertegenwoordiging van de vennootschap
1. De vennootschap wordt jegens derden en in rechte geldig vertegenwoordigd door een
gedelegeerd bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd
door de gedelegeerde(n) voor dit bestuur.
3. Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
4. Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
Artikel 20. Bijeenkomst
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste woensdag van de maand
april om elf uur op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping
en gelegen in de gemeente waar de zetel gevestigd is. Indien die dag een wettelijke feestdag is,
heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, op hetzelfde uur.
Een buitengewone algemene vergadering kan bijeengeroepen worden, telkens het belang van de
vennootschap dit vereist en binnen de voorwaarden bepaald door de wet. De buitengewone
algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere
plaats vermeld in de oproeping.
De aandeelhouders en de andere effectenhouders die de vergadering mogen bijwonen, kunnen op
afstand deelnemen aan de vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking
gesteld elektronisch communicatiemiddel mits de vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van
de betrokken deelnemende persoon kan controleren aan de hand van het gebruikte elektronische
communicatiemiddel.
Het te gebruiken elektronische communicatiemiddel wordt vooraf vastgesteld door het
bestuursorgaan en meegedeeld in de oproepingen. Indien er geen oproepingen werden gedaan
beslist het bureau van de vergadering over het feit of de betrokken effectenhouder geldig aanwezig
is.
Het elektronische communicatiemiddel moet de effectenhouders onverminderd enige bij of krachtens
de wet opgelegde beperking, ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en
Luik B
ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en, wat de
aandeelhouders betreft, om het stemrecht uit te oefenen.
Het elektronische communicatiemiddel moet de effectenhouders bovendien in staat stellen om deel
te nemen aan de beraadslagingen en om hun vragen te stellen tenzij het bestuursorgaan in de
oproeping tot de algemene vergadering motiveert waarom de vennootschap niet over dergelijk
elektronisch communicatiemiddel beschikt.
De leden van het bureau van de algemene vergadering kunnen niet langs elektronische weg aan de
vergadering deelnemen.
Een intern reglement kan de voorgaande bepalingen nader uitwerken.
Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan
de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.
Het gegeven dat alle aandelen in één hand zijn verenigd, evenals de identiteit van de enige
aandeelhouder moeten worden neergelegd in het vennootschapsdossier.
Artikel 21. Oproeping en toelating tot de algemene vergadering
Het bestuursorgaan en in voorkomend geval de commissaris roepen de algemene vergadering
bijeen en bepalen haar agenda. Zij zijn verplicht de algemene vergadering binnen drie weken bijeen
te roepen wanneer de aandeelhouders die minstens één/tiende van het kapitaal vertegenwoordigen,
het vragen, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten.
De oproepingen tot een algemene vergadering worden tenminste vijftien dagen voor de algemene
vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in
voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten
op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de
commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt
overeenkomstig artikel 2:32 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen, wordt de
oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische
oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Het bestuursorgaan kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen de
houders van aandelen ten minste drie werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, het
bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Zij die aan de algemene
vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in deze lijst.
Artikel 22. Stemrecht
Aandelen die een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen, geven elk recht op één stem.
Hebben niet alle aandelen dezelfde kapitaalvertegenwoordigende waarde, dan heeft hun houder
recht op een aantal stemmen gelijk aan het aantal keer dat het aandeel dat het laagste bedrag
vertegenwoordigt, is begrepen in de totale kapitaalvertegenwoordigende waarde van zijn aandelen,
waarbij gedeelten van stemmen worden verwaarloosd.
Artikel 23. Volmachten
Elke aandeelhouder kan aan een andere aandeelhouder een schriftelijke volmacht geven om zich te
laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Rechtspersonen kunnen evenwel vertegenwoordigd worden op elke wijze die hun statuten voorzien
zelfs indien de gevolmachtigde geen aandeelhouder is.
Zo ook kunnen de aandeelhouders natuurlijke personen, in geval van onbekwaamheid,
vertegenwoordigd worden door hun wettelijke vertegenwoordiger of een conventionele
vertegenwoordiger die hiertoe werd aangesteld ingevolge volmacht verleend in het kader van een
buitengerechtelijke bescherming.
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel
vermeld in artikel 2281 van het burgerlijk wetboek en worden neergelegd op het bureau van de
vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats
worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
Artikel 24. Beraadslaging - Besluitvorming
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter kan een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn. De
vergadering kiest onder haar leden twee stemopnemers indien het aantal aanwezige
aandeelhouders dit verantwoordt. De voormelde personen vormen, samen met de aanwezige
bestuurders, het bureau.
Tenzij anders voorzien in de wet of de statuten, kan een algemene vergadering beraadslagen en
Luik B
besluiten ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.
Er kan enkel worden beslist over de voorstellen die werden opgenomen in de agenda, behalve als
alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste
geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk toelaten.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de beslissingen genomen
bij meerderheid van stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding
wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
Het vraagrecht van de aandeelhouders kan zowel mondeling (tijdens de algemene vergadering) als
schriftelijk (vóór de algemene vergadering) uitgeoefend worden. De vennootschap dient de
schriftelijke vragen uiterlijk 7 kalenderdagen vóór de algemene vergadering te ontvangen.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
Artikel 27. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
Artikel 28. Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste een twintigste ingehouden voor de vorming van een reservefonds.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien het reservefonds wordt aangesproken, tot het
reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo van de winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden.
Artikel 29. Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen aansprakelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, interimdividenden uit te keren.
Artikel 32. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Artikel 33. Onmiddellijke sluiting van vereffening
Een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte zijn mogelijk mits naleving van de
voorwaarden voorzien in het wetboek van vennootschappen en verenigingen.
ZEVENDE BESLISSING.
De vergadering aanvaardt het ontslag als bestuurder aangeboden door mevrouw Verwee Monique,
voornoemd, en beslist in haar vervanging te voorzien en te benoemen tot bestuurder voor een duur
eindigend na de jaarvergadering van 2023 : de heer Guillierme Frank, wonende te 8500 Kortrijk,
Monseigneur De Haernelaan, 35.
VERGADERING RAAD VAN BESTUUR.
En onmiddellijk zijn de bestuurders, te weten :
- de heer Guillierme Leonardus, wonende te 8500 Kortrijk, Sint-Margriete-Houtemlaan, 3
- de heer Guillierme Olivier, wonende te 8500 Kortrijk, Loofstraat, 30.
- de heer Guillierme Frank, wonende te 8500 Kortrijk, Monseigneur De Haernelaan, 35.
samengekomen in een raad van bestuur die met eenparigheid van stemmen de volgende
beslissingen neemt :
- aanvaarding van het ontslag aangeboden als voorzitter van de raad van bestuur en gedelegeerd
bestuurder door de heer Guillierme Leonardus, voornoemd,
- benoeming als voorzitter van de raad van bestuur : de heer Guillierme Olivier, voornoemd;
- benoeming van twee gedelegeerd bestuurders die elk afzonderlijk kunnen optreden, te weten de
heren Guillierme Olivier en Frank, voornoemd.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL ENKEL BESTEMD VOOR DE NEERLEGGING
OP DE GRIFFIE VAN DE ONDERNEMINGSRECHTBANK
Luik B
 
 
Maggy Vancoppernolle
Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte; gecoördineerde tekst van de statuten.