Ondernemingsnr : 0777608715
Naam
(voluit) : PF Group
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Buntjesstraat 13
 : 3583 Beringen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Op heden, eenentwintig december tweeduizend eenentwintig.
(...)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "PF Group", waarvan de
zetel gevestigd is te 3583 Beringen (Paal), Buntjesstraat 13, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Verzaking aan het opstellen van de uitgifteverslaggeving.
(...)
TWEEDE BESLISSING: Bijkomende inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen.
De vergadering beslist het eigen vermogen te verhogen ten belope van 55.969.999,00 EUR, en
beslist dat deze bijkomende inbreng zal verwezenlijkt worden door een inbreng in geld en dat zij zal
gepaard gaan met de uitgifte van 55.969.999 aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en
voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis
vanaf de inschrijving.
De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe aandelen
tegen de prijs van 1 EUR elk en dat, in afwijking van artikel 5:125 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, op de nieuwe aandelen gestort wordt ten belope van 0%, zodat
geen geblokkeerde rekening moet worden geopend overeenkomstig artikel 5:132 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
De inbreng wordt geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening.
DERDE BESLISSING: Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen.
(...)
2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat op ieder aandeel
waarop aldus werd ingeschreven, gestort is ten belope van 0%, hetzij 0 EUR.
VIERDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de bijkomende inbreng.
(...)
VIJFDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot uitgifte van nieuwe
aandelen die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de
volgende tekst:
"Als vergoeding voor de inbrengen werden 55.970.000 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare
Luik B
eigen vermogensrekening geboekt.".
ZESDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(...)
ZEVENDE BESLISSING: Ontslag en benoeming bestuurders
De vergadering neemt unaniem kennis van het besluit van de huidige bestuurder, de heer Sander
van Vreumingen, van Nederlandse nationaliteit en met rijksregisternummer 76.49.22-441.62,
wonende te 3723 HN Bilthoven, Zweerslaan 31 om ontslag te nemen uit zijn functie met ingang op
het moment van de close of business, zijnde op 22 december 2021.
De vergadering verleent unaniem voorlopige kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de
uitoefening van zijn mandaat tot op 22 december 2021.
De vergadering verklaart unaniem de definitieve kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat tot 22
december 2021 te agenderen op de gewone algemene vergadering die beslist over de jaarrekening
van het boekjaar waarin zijn mandaat werd uitgeoefend.
De vergadering besluit de volgende personen tot bestuurder van de vennootschap te benoemen en
dit met ingang vanaf 22 december 2021:
- Metula BV, een besloten vennootschap, met zetel te 9850 Deinze, Hammestraat 15A en
ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0472.638.042, vast vertegenwoordigd
door de heer Piet Gruwez, geboren op 24 oktober 1966 te Ieper; en
- Caleanco BV, een besloten vennootschap, met zetel te 3511 Hasselt, Pierre Coxstraat 8 en
ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0534.985.088, vast vertegenwoordigd
door de heer Kris Calepet, geboren op 3 maart 1971 te Watermaal-Bosvoorde.
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De vergadering beslist unaniem om het mandaat van de bestuurder toe te kennen voor een periode
van onbepaalde duur.
ACHTSTE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(...)
NEGENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten
De vergadering verleent volmacht aan (i) Dimas Coetsier en Sabine Reusen, woonstkeuze gedaan
hebbende te Allen & Overy (Belgium) LLP, met zetel te 1050 Brussel, Tervurenlaan 268A, en aan (ii)
Sander van Vreumingen, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en
lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, voor de aanpassing van het aandelenregister en
het winstbewijzenregister van de Vennootschap overeenkomstig de genomen beslissingen.
(...)
 
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, een volmacht, de
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris