Ondernemingsnr : 0421202704
Naam
(voluit) : BOEKAN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Brouwerijstraat 14
 : 8680 Koekelare
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
Naamloze Vennootschap “BOEKAN”, met zetel gevestigd te 8680 Koekelare, Brouwerijstraat 14,
opgericht onder de vorm van een Personenvennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid bij akte
verleden voor notaris Pierre Declercq te Koekelare op 23 december 1980, bekendgemaakt in de
Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 21 januari 1981 onder nummer 217-7
Bij akte verleden voor het ambt van notaris Christophe Vandeurzen te Koekelare op11 oktober 2024 ,
ter registratie op het kantoor Rechtszekerheid van Oostende aangeboden, werden de volgende
besluiten goedgekeurd:
Eerste besluit – Ontslag
De vergadering neemt kennis van het ontslag  van mevrouw WYTYNCK Adrienne,wonende te 8680
Koekelare, Provinciebaan 25/B;  en de heer TAILLIEU Dimitri, wonende te 8870 Izegem,
Wallemotestraat 118, dd. 28 juni 2024, als bestuurders van de vennootschap.
De vergadering verklaart dit ontslag te aanvaarden en kwijting en décharge te verlenen aan mevrouw
WYTYNCK Adrienne en de heer TAILLIEU Dimitri.
De vergadering beslist tevens met eenparigheid van stemmen om MORTSELA BV en POGAM NV te
ontslaan als bestuurders van de vennootschap.
De NV POGAM is hier vertegenwoordigd. Zij aanvaardt dit ontslag als bestuurder van de
vennootschap.
In de onderhandse verzaking dd. 9 oktober 2024  heeft MORTSELA BV aangeven dit ontslag te
aanvaarden.
De vergadering verleent kwijting en décharge aan MORTSELA BV en POGAM NV.
Tweede besluit – Benoeming  
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om te (her)benoemen als nieuwe bestuurders
van de vennootschap, met ingang van heden, die zal eindigen op de datum van de jaarvergadering
over het boekjaar 2029
-   Mevrouw POLLET Sofie Veerle,, wonende te 8870 Izegem, Wallemotestraat 118.
-   De Besloten Vennootschap “SMARDIX”, met zetel te 8870 Izegem, Wallemotestraat 118,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, onder het
ondernemingsnummer 0795.128.202, vast vertegenwoordigd door de heer TAILLIEU Dimitri Alice
Caroline, wonende te 8870 Izegem, Wallemotestraat 118.
-   De Besloten Vennootschap “LUMOFIN”, met zetel te 9880 Aalter, Langendamdreef 13A,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, onder het ondernemingsnummer
0644.686.150, vast vertegenwoordigd door de heer CHRISTIAENS Mathias Nicolaas, wonende te
Langendamdreef 13/A000, 9880 Aalter.
-   De Besloten Vennootschap “BENECONSULT”, met zetel te 8800 Roeselare, Vlaanderenstraat 2,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, onder het
ondernemingsnummer 0645.880.141, vast vertegenwoordigd door de heer VAN EECKHOUT Francis
Jozef Willem Antoon,wonende te 8800 Roeselare, Vlaanderenstraat 2.
-   De Besloten Vennootschap “YQUITY”, met zetel te 8870 Izegem, Wallemotestraat 118,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven, afdeling Leuven, onder het
ondernemingsnummer 0666.645.267, vast vertegenwoordigd door de heer PROVOOST Rudy
Serafienwonende te 3210 Lubbeek, Slangenstraat 4.
*De naamloze vennootschap “POGAM”, met zetel gevestigd te 8680 Koekelare, Brouwerijstraat 14,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Oostende onder het
ondernemingsnummer 0453.421.451, vast vertegenwoordigd door de heer POLLET Jacques,
voornoemd, aangesteld als vaste vertegenwoordiger tijdens de bijzondere algemene vergadering dd.
19 juni 2019, bekendgemaakt als voormeld.
* De besloten vennootschap “MORTSELA”, met zetel gevestigd te 9860 Oosterzele, Kasteelstraat
24, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Gent onder het
ondernemingsnummer 0543.551.475, vast vertegenwoordigd door mevrouw VAN BEVERSLUYS
Heidrun Lena Diana, geboren te Lier op 24 april 1971, wonende te 9860 Oosterzele, Kasteelstraat
24,
Ondergetekende notaris heeft op 27 september 2024 het Centraal Register van bestuursverboden
nagezien.
Daaruit blijkt geen enkel verbod op naam van de alhier aangestelde bestuurder(s).
De NV POGAM is hier vertegenwoordigd. Zij aanvaardt haar herbenoeming als bestuurder van de
vennootschap, en bevestigt dat zij niet getroffen is door enige maatregel of besluit dat zich daartegen
verzet.
In de onderhandse volmachten dd. 9 oktober 2024 hebben de overige bestuurders aangeven hun
benoeming te aanvaarden. Zij hebben verder bevestigd op deze datum niet getroffen te zijn door een
rechterlijk verbod of maatregel die zich hiertegen verzet.
Derde besluit – Wijziging van de naam van de vennootschap.
De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om de naam van de vennootschap te
wijzigen in de volgende : “POLLET GROUP”.
Vierde besluit – Wijziging van artikel 1 van de statuten.
Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot wijziging van de naam van de
vennootschap, beslist de vergadering met éénparigheid van stemmen om artikel 1 (“Naam en
rechtsvorm”) van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “POLLET GROUP”.
Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven,
orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, onmiddellijk voorafgegaan of
gevolgd door de woorden “naamloze vennootschap” of door de afkorting “NV”, met nauwkeurige
aanwijzing van de zetel van de vennootschap, en onder toevoeging van: het ondernemingsnummer,
het woord “rechtspersonenregister” of de afkorting “RPR”, gevolgd door de vermelding van de
rechtbank van de zetel van de rechtspersoon, het e-mailadres en de eventuele website van de
rechtspersoon, en in voorkomend geval, het feit dat de rechtspersoon in vereffening is.”
Vijfde besluit – Wijziging voorwerp van de vennootschap
a. De voorzitter ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het bijzonder verslag
van het bestuursorgaan dd. [datum], ondertekend door de bestuurders, opgesteld met het oog op de
hierna vermelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
Het verslag van het bestuursorgaan zal tegelijk met de uitgifte van deze akte neergelegd worden ter
griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van bedoeld verslag.
b. De vergadering besluit vervolgens met éénparigheid van stemmen om het voorwerp te wijzigen
zoals vermeld in de agenda.
Zesde besluit – Aanpassing van artikel 3 van de statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering met éénparigheid van stemmen om
artikel 3 “Voorwerp van de vennootschap” aan te passen.
De vergadering verklaart en besluit dat de huidige tekst van artikel 3 (“Voorwerp van de
vennootschap”) wordt geschrapt, en voortaan zal luiden als volgt:
“De vennootschap heeft als voorwerp:
I. VOOR EIGEN REKENING
1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, …), zoals de huurfinanciering van onroerend goederen
aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van
projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg
stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot
zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
3. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle
handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
II. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET
DERDEN
1. Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en
functies.
2. Het verlenen van diensten en adviezen aan derden.
3. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van
voormelde rechtspersonen of ondernemingen.
4. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en
technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven
van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa.
5. De aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om
het even welke goederen, in ’t kort tussenpersoon in de handel.
6. Managementactiviteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk
kapitaal en andere managementactiviteiten.
7. Het verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven in verband met public relations en
communicatie.
8. Het verleden van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding,
enzovoort.
9. Het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie, enzovoort.
10. Algemene audit-activiteiten.
III. BIJZONDERE BEPALINGEN
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze
kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar
bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.”
Zevende besluit – Opdracht aan ondergetekende notaris om de nieuwe statuten op te maken en neer
te leggen
De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om opdracht te geven aan de
ondergetekende notaris om de nieuwe statuten op te maken en te ondertekenen, in
overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te
verzorgen.
Achtste besluit – Machtigingen
De vergadering verleent alle bevoegdheden:
- Aan de bestuurder, allen voornoemd, om elk afzonderlijk alle hierboven geakteerde besluiten uit te
voeren.
- Aan ondergetekende notaris Christophe Vandeurzen om de nieuwe statuten van de vennootschap
neer te leggen en om de nodige administratieve formaliteiten te vervullen voor de publicatie in de
Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en
andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen
worden.
Onmiddellijk na het afsluiten van de voormelde bijzondere algemene vergadering van Boekan NV,
wordt de raad van bestuur van Boekan NV gehouden, op de zetel van de vennootschap.
De volgende leden van de raad zijn aanwezig of geldig vertegenwoordigd:
1.De naamloze vennootschap “POGAM”, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer POLLET
Jacques, eveneens voornoemd.
2.Mevrouw POLLET Sofie, alhier vertegenwoordigd door de heer POLLET Jacques Noel, wonende
te 8680 Koekelare, Provinciebaan 25/B,  krachtens de onderhandse volmacht dd. 9 oktober, welke
door ondergetekende notaris wordt bewaard in zijn dossier
3.De Besloten Vennootschap “SMARDIX”, voornoemd, alhier vertegenwoordigd door de heer
POLLET Jacques Noel, wonende te 8680 Koekelare, provinciebaan 25/B,  krachtens de
onderhandse volmacht dd. 9 oktober, welke door ondergetekende notaris wordt bewaard in zijn
dossier.
4.De besloten vennootschap “MORTSELA”, voornoemd, alhier vertegenwoordigd door de heer
POLLET Jacques Noel, wonende te 8680 Koekelare, Provinciebaan 25/B,  krachtens de
onderhandse volmacht dd. 9 oktober, welke door ondergetekende notaris wordt bewaard in zijn
dossier.
5.De besloten vennootschap “LUMOFIN”, voornoemd, alhier vertegenwoordigd door de heer
POLLET Jacques Noel,wonende te 8680 Koekelare, Provinciebaan 25/B,  krachtens de onderhandse
volmacht dd. 9 oktober, welke door ondergetekende notaris wordt bewaard in zijn dossier.
6.De besloten vennootschap “BENECONSULT”, voornoemd, alhier vertegenwoordigd door de heer
POLLET Jacques Noel,  wonende te 8680 Koekelare, Provinciebaan 25/B,  krachtens de
onderhandse volmacht dd. 9 oktober, welke door ondergetekende notaris wordt bewaard in zijn
dossier.
7.De besloten vennootschap “YQUITY”, voornoemd, alhier vertegenwoordigd door de heer POLLET
Jacques Noel, wonende te 8680 Koekelare, Provinciebaan 25/B, krachtens de onderhandse
volmacht dd. 9 oktober, welke door ondergetekende notaris wordt bewaard in zijn dossier.
De voorzitter zet uiteen wat volgt
1. Deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over de volgende dagorde:
1.“Stopzetting mandaat gedelegeerd bestuurder.
2.aanstelling van een nieuw gedelegeerd bestuurder”.
2.Alle bestuurders zijn aanwezig of geldig vertegenoordigd en gaan akkoord met de dagorde. De
oproepingsformaliteiten moeten niet aangetoond worden.
3.De raad van bestuur is geldig samengesteld en is gerechtigd om te beraadslagen over de punten
van de dagorde.
Deze uiteenzetting wordt door alle leden als juist erkend. Daarop wordt de dagorde aangevat.
Besluit
Eerste besluit – Stopzetting mandaat gedelegeerd bestuurder
De raad van bestuur beslist om met ingang van heden het mandaat van POGAM NV, voornoemd, als
gedelegeerd bestuurder van de vennootschap stop te zetten.
Tweede besluit – Aanstelling  van een gedelegeerd bestuurder
De raad van bestuur beslist om met ingang van heden als gedelegeerd bestuurder aan te stellen: de
Besloten Vennootschap “SMARDIX”, met zetel te 8870 Izegem, Wallemotestraat 118, ingeschreven
in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, onder het ondernemingsnummer
0795.128.202, vast vertegenwoordigd door de heer TAILLIEU Dimitri Alice Caroline, wonende te
8870 Izegem, Wallemotestraat 118.
De raad van bestuur beslist bijgevolg om haar het dagelijks bestuur van de vennootschap over te
dragen overeenkomstig artikel 19 van de statuten.
Voor gelijkvormig analytisch uittreksel
Notaris Christophe Vandeurzen te Koekelare
Overeenkomstig artikel 173 punt 1° bis van het Wetboek van registratie-, hypotheek en griffierechten,
hierbij neergelegd een afschrift van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering en
de statuten.