Ondernemingsnr : 0721542814
Naam
(voluit) : Oxus Consulting
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kumtichsestraat 65
 : 3370 Boutersem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor notaris Lore Van Eylen te Boutersem, op 10 november 2023, vóór
registratie uitgereikt met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de
ondernemingsrechtbank, blijkt dat de algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap “Oxus Consulting”, met zetel te 3370 Boutersem, Kumtichsestraat 65 en met
ondernemingsnummer BE 0721.542.814, onder meer volgende besluiten genomen heeft:
1. de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
2. de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
3. volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp,
als volgt:
Rechtsvorm
Besloten vennootschap
Naam
Oxus Consulting
Zetel
In het Vlaamse Gewest
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden of met medewerking van derden:
- Ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s;
- De activiteiten van studie, organisatie en raadgevend bureau inzake automatisering op alle niveaus;
- Het verlenen van dienstprestaties van economische aard zowel in eigen beheer als in deelname
met derden, daartoe behoren technologisch advies, assistentie op gebied van management,
engineering, consultancy in de meest brede zin van het woord en franchising, wetenschappelijk
onderzoek, publicaties van allerlei aard, mentorschap, opleiding, technisch, commercieel,
administratief en financieel beheer en advies;
- De activiteiten van handelsagent, de handel, de import en de export in menigvuldige goederen, als
zowel het optreden als tussenhandelaar of tussenpersoon, omvattende de activiteiten van makelaar
in goederen en diensten van allerlei aard en commissionair;
- Informatieverwerkingen, dienstbureau voor derden;
- Delegatie van gespecialiseerd hard- en software personeel;
- Het geven adviezen en leveren van diensten aan bedrijven in verband met informatietechnologie en
consultancy;
- Het professioneel management;
- Groot- en kleinhandel in alle hard- en softwareproducten, computers en toebehoren,
kantoormachines en meubilair, boeken, tijdschriften, communicatietoestellen, telefax,
antwoordapparaten, computeropleiding en training van softwarepakketten;
- Alle automatisering van productieprocessen, het ontwikkelen van software en advies en
studiebureaus, software engineering, elektronische metingen, Teleprocessing;
- Installatie van computerfiguraties, netwerken en alle hard- en softwarecomponenten;
- Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten;
- Reparatie van computers en randapparatuur;
- Systeemanalyse en ontwerp, implementatie en onderhoud van softwaretoepassingen;
- Het beheer van eigen roerend en onroerend patrimonium; het verwerven, verbeteren en overdragen
van roerende en onroerende goederen voor eigen rekening met uitsluiting van alle handelingen
welke door de wet aan bepaalde beroepen als vastgoedmakelaars of beursvennootschappen zouden
zijn voorbehouden.
Deze opsomming is verklarend maar niet beperkend en moet verstaan worden in de uitgebreidste
zin.
De vennootschap mag optreden als lasthebber, bestuurder, zaakvoerder en/of vereffenaar van alle
rechtspersonen en kan zich borg stellen. Zij kan alle roerende, onroerende, financiële, industriële,
commerciële of burgerrechtelijke verrichtingen doen, die rechtstreeks en onrechtstreeks in verband
staan met haar voorwerp. De vennootschap kan op alle mogelijke wijzen interesse nemen in alle
zaken, vennootschappen of ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp hebben of die van aard
zijn de ontwikkeling van de onderneming te bevorderen.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
op 5 juni, om 20 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een zondag of een wettelijke feestdag
dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts
één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het is de bestuurder toegelaten een interimdividend uit te keren indien aan de hand van een staat
van activa en passiva vastgesteld wordt dat de behaalde winst hiervoor voldoende is. Geen uitkering
mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan
negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of
de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door
een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de voormelde artikelen 5:142 en 5:143 WVV is
verricht, van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
4. de huidige zaakvoerder ontslag te geven uit zijn functie en onmiddellijk over te gaan tot zijn
herbenoeming als bestuurder voor een onbepaalde duur: de heer VANDERSTEEN Jorg Frans
Armand, wonende te 3370 Boutersem, Kumtichsestraat 65.
Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
5. het adres van de zetel is gevestigd te: 3370 Boutersem, Kumtichsestraat 65.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Lore Van Eylen, notaris.
Neergelegd: uitgifte van de akte, gecoördineerde statuten.