N° d’entreprise :
0431.553.790
Dénomination (en entier): AGROTEC
(en abrégé):
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
1435 Mont-Saint-Guibert, Rue du Baty 22A
(adresse complète)
Objet(s) de l’acte :
ASSEMBLEE GENERALE :  MODIFICATION DES 
STATUTS
Il résulte d'un acte reçu par le notaire Jacques WATHELET, résidant à Wavre, en date du 29 octobre 2012, 
en cours d'enregistrement, textuellement ce qui suit:
(…)
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société anonyme « AGROTEC », 
ayant son siège social à 1435 Mont-Saint-Guibert, Rue du Baty, numéro 22A.
(…)
I. La présente assemblée a pour ordre du jour :
1. Proposition de modification des statuts :
- article 7, pour supprimer le deuxième alinéa, devenu obsolète ;
- article 9, pour acter la transformation des titres au porteur en titres nominatifs ou dématérialisés et ainsi 
mettre les statuts en conformité avec la législation ayant supprimé les titres au porteur ;
- article 23, premier alinéa, pour supprimer le terme « réviseur » ;
- article 28, premier alinéa, pour corriger une erreur matérielle ;
- ensuite de la modification de l’article 9, modification de l’article 32 ;
- article 35, pour supprimer le deuxième alinéa.
2. Proposition de suppression des titres au porteur et constatation de leur transformation en titres 
nominatifs.
3. Pouvoirs à conférer au conseil d’administration pour l’exécution des résolutions à prendre sur les objets 
qui précèdent.
(…)
DELIBERATION
Ensuite, l'ordre du jour est abordé par l'assemblée qui, après délibération, prend les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION - MODIFICATION DES STATUTS.
L'assemblée décide d'apporter aux statuts les modifications suivantes :
* article 7, deuxième alinéa : cet alinéa est supprimé.
* article 9 : cet article est remplacé par le texte suivant :
« 9.- Les actions non entièrement libérées sont nominatives. Elles sont inscrites dans un registre des actions 
nominatives tenu au siège social et dont tout actionnaire peut prendre connaissance.
Les actions entièrement libérées sont nominatives, ou dématérialisées, dans les limites de la loi. 
L'actionnaire peut, à tout moment et à ses frais, demander la conversion de ses actions en actions nominatives 
ou dématérialisées.
L’action dématérialisée est représentée par une inscription en compte au nom de son propriétaire ou de son 
détenteur auprès d'un teneur de comptes agréé ou d’un organisme de liquidation. ».
* article 23, premier alinéa : cet alinéa est remplacé par le texte suivant :
« Tant que la société répond aux critères énoncés à l'article 15 du Code des sociétés, il n'y a pas lieu à 
nomination d'un commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale. ».
* article 28, premier alinéa : cet alinéa est remplacé par le texte suivant :
« L’assemblée générale, régulièrement constituée, représente l’universalité des actionnaires. Elle a les 
pouvoirs les plus étendus pour ordonner, faire ou ratifier les actes qui intéressent la société. ».
Volet B - Suite
* article 32 : cet article est remplacé par le texte 
suivant :
« Pour être admis à l'assemblée générale, les propriétaires d'actions nominatives ou dématérialisées doivent, 
dans un délai de cinq jours au moins avant l'assemblée, informer par un écrit (lettre ou procuration) le conseil 
d'administration de leur intention d'assister à l'assemblée et indiquer le nombre de titres pour lesquels ils 
entendent prendre part au vote. »
* article 35, deuxième alinéa : cet alinéa est supprimé.
Vote : Cette résolution, votée article par article, est adoptée à l’unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION – SUPPRESSION DES TITRES AU PORTEUR ET CONVERSION EN 
TITRES NOMINATIFS
L’assemblée générale décide de supprimer les titres au porteur et de les convertir en titres nominatifs. 
Chacun des actionnaires demande à l’instant au conseil d’administration d’inscrire le nombre d’actions dont il 
est propriétaire dans le registre des actions nominatives.
Vote : cette résolution est adoptée à l’unanimité.
TROISIEME RESOLUTION – POUVOIRS A CONFERER AU CONSEIL D’ADMINISTRATION.
L’assemblée confère tous pouvoirs au conseil d’administration pour l’exécution des résolutions prises sur 
les objets qui précèdent.
Vote : cette résolution est adoptée à l’unanimité.
VOTE 
Les résolutions qui précèdent ont été prises successivement à l'unanimité des voix. 
(…)
Pour extrait analytique,
Le notaire Jacques WATHELET
Déposés en même temps, une expédition de l'acte et les statuts coordonnés