Ondernemingsnummer :
0873153220
Benaming :
(voluit) :
R.T.S.-IMMO
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Remi Claeysstraat 23
8210 Zedelgem
Onderwerp akte :
BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van vennoten van de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "R.T.S.-IMMO", met zetel te 8210 Zedelgem,
Remi Claeysstraat 23, gehou-den voor Virginie DAEMS, notaris met standplaats te Zedelgem, die
haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid LOMMEE &
DAEMS, GEASSOCIEERD NOTARISSEN, met zetel te 8210 Zedelgem, Torhoutsesteenweg 80 op
27 juni 2019, eerstdaags te registreren, dat met éénpari-g-heid van stem-men de volgen-de beslis-
singen werden genomen:
EERSTE BESLUIT – GEEN VERVROEGDE ONDERWERPING AAN WETBOEK
VENNOOTSCHAPPEN & VERENIGINGEN
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap op heden NIET vervroegd te
onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met
ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt. Bijgevolg zal huidige
statutenwijziging integraal onder toepassing vallen van het wetboek van vennootschappen.
TWEEDE BESLUIT - GOEDKEURING VERSLAG DOELSUITBREIDING
De vergadering verklaart kennis te hebben van het verslag van het bestuursorgaan met uiteenzetting
van de omstandige rechtvaardiging van de voorgestelde wijziging aan het maatschappelijk doel en
van de aangehechte tussentijdse balans.
Dit verslag van het bestuursorgaan zal samen met de staat van actief en passief per 31 maart 2019
in het ondernemingsdossier worden neergelegd.
DERDE BESLUIT - DOELSWIJZIGING
De vergadering beslist het huidig doel van de vennootschap volledig te schrappen en integraal te
vervangen met de activiteiten opgenomen in het derde agendapunt, waardoor artikel 4 van de
statuten aangepast wordt als volgt:
“De vennootschap heeft tot doel: voor eigen rekening of voor rekening van derden en/of in
samenwerking met derden prestaties te verrichten in België en het buitenland die rechtsreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op:
- alle werkzaamheden met betrekking tot betonwerken en de uitbating van een betoncentrale, het
vervaardigen en leveren van beton, stortbeton, betonproducten, gestabiliseerd zand en afgeleiden,
het vervoer en opslaan en behandelen in containers, het opstellen en actief plaatsen van
breekwerken, exploitatie en ontginning van een groeve, afvalverwerking, recyclage van allerlei
afvalstoffen, transport van afvalstoffen, het uitvoeren van omgevingswerken, stabiliseringswerken,
afbraakwerken, het bouwen en installeren van citernes en waterputten (inclusief het graven en
nivelleren), het onderhouden en herstellen van diverse machines zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden, het uitbaten van een garage voor het uitvoeren van mechanische activiteiten,
carrosseriewerkzaamheden enzovoort;
- het uitvoeren van alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden
met alle openbare en particuliere bouwwerken, het verstrekken van advies en bijstand, zowel
technisch als administratief en commercieel, aan alle vennootschappen en ondernemingen voor alle
Luik B
mogelijke aangelegenheden met betrekking tot bovenstaande werken.
- het leveren van volgende werken, voor eigen rekening of voor rekening van derden, in eigen regie
of in coördinatie met onderaannemers en als bouwpromotor:
° het bouwrijp maken en ruimen van bouwterreinen, grondverzet, bouwen van funderingen, uitvoeren
van stabiliseringswerken, metsen-en betonwerken, afbraakwerken, bevloeringswerken, leggen van
chape, isolatiewerkzaamheden, plafonneringswerken, plaatsen van stellingen, het optrekken en
afbreken van steigers en werkplatforms, leggen van klinkers en terrassen, overige werkzaamheden
in de bouw en betonsector
° chape, isolatiewerkzaamheden, plafonneringswerken, plaatsen van stellingen, het uitvoeren van
alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met openbare en
particuliere bouwwerken, betonwerken en activiteiten van een betoncentrale, het verstrekken van
advies en bijstand, zowel technisch als administratief en commercieel, aan alle vennootschappen en
ondernemingen voor alle mogelijke aangelegenheden met betrekking tot bovenstaande werken.
° alle andere activiteiten van een algemene bouwonderneming zoals daar zijn maar niet beperkend:
schrijnwerkerij, de installatie en het onderhoud van airconditioning, akoestisch materiaal,
alarmsystemen, elektriciteit
- de uitbating van een breekwerf;
- de uitbating van een transportbedrijf;
- het laten vervoeren van allerlei eigen goederen of goederen van derden door middel van alle
vervoermiddelen te land, ter zee, per rivier of in de lucht;
- het stellen van alle verhandelingen met betrekking tot het vervoeren, verzenden en vertollen van
goederen;
- het uitvoeren van alle garage- en herstellingswerkzaamheden en verhandelingen in de meest
uitgebreide zin
- de uitbating, van een pompstation
- de verhandeling van alle voertuigen en benodigdheden voor voertuigen zowel voor vrachtwagens,
aanhangwagens, opleggers, containers en personenwagens,;
- het uitvoeren van allerlei grondwerken;
- het voeren van een publiciteitsonderneming; inbegrepen zowel het verlenen van advies, als het
tussenkomen bij het uitvoeren van de publiciteit, in de meest uitgebreide zin;
- het uitbaten van een klein- en/of groothandel, in- en uitvoeren en ter beschikking stellen van een
werkplaats voor het ontwerp, advies en fabricage van allerhande materiele (materialen) voor diverse
gebruiken;
- het huren en verhuren, in lease geven en in lease nemen onderhouden en herstellen van allerlei
machines, materialen en toestellen en dit in de ruimste zin;
- het stellen van daden als vertegenwoordiger, tussenpersoon in de handel en commissionair, het
aan- en verkopen, in- en uitvoeren, drijven van commissiehandel en vertegenwoordigen van om het
even welke goederen;
- het verlenen van administratieve prestaties, computerservices, management en consulting en
personeelstraining;
- de vervaardiging, ontwikkeling en herstelling, de installatie en onderhoud, de handel, de huur en
lease, de import- en export, klein- en groothandel, handelsbemiddeling, en het vervoer  van roerende
en onroerende goederen, bouwmaterialen en bouwstoffen, cementagglomeraten, betonproducten en
aanverwante installaties BV betonpompen, kranen, bulldozers, enzovoort) of alle materialen die door
de installaties van de onderneming worden geproduceerd, allerhande machines en werktuigen
zonder of met bedieningspersoneel voor de bouw en betonnijverheid of andere nijverheid, allerhande
consumentenartikelen en niet-gespecialiseerde handelsbemiddeling;
- alle overige handel in nutsartikelen zoals daar zijn maar niet beperkend: aluminium, antiquiteiten,
attractieverhuur, autocardiensten, bakkerij, bandagerie, bijouterieën, bloemen en planten,
dagweekbladen en tijdschriften, decoratie, drukkerij film en foto, isolatie, juwelen, video, meubelen,
plastiek, oliën en bijouterieën.
Deze opsomming is niet limitatief.
De vennootschap heeft tevens tot doel, zo in België als in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij
als tussenpersoon, alle activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap, beheermaatschappij,
managementvennootschap, financier, adviseur op alle domeinen waarin zij competent is, en waarin
zij actief mag zijn in overeenstemming met de wettelijke reglementeringen, dit alles ter uitsluiting van
de activiteiten inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer die overeenkomstig de wet van vier
december negentienhonderd negentig en latere uitvoeringsbesluiten aan een wettelijk erkennings- en
inschrijvingsregime onderworpen zijn, en voor zover daartoe geen erkenning en inschrijving werd
bekomen, en ter uitsluiting van alle andere activiteiten wettelijk voorbehouden aan erkende financiële
instellingen en andere tussenpersonen.
Deze activiteiten betreffen onder meer:
- de aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van haar eigen roerend patrimonium,
Luik B
bestaande uit onder meer waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle roerende
goederen en rechten, inbegrepen handelszaken;
- het verwerven en beheren van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of
groeperingen, evenals het verlenen van alle managementbijstand en het uitoefenen van alle
bestuursmandaten, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar en het ter beschikking stellen van
personen gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen van ondernemingen, dit alles in de meest
ruime zin;
- In het raam van haar thesauriebeheer, het rechtstreeks uitvoeren of door toedoen van vestigingen
in België of in het buitenland van trading- en deviezenoperaties en de tussenkomst in de emissie en
plaatsing van aandelen, obligaties en allerhande effecten;
- het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van vennootschappen en
ondernemingen; het deelnemen aan het beheer, bestuur en toezicht van alsmede het verlenen van
technische, administratieve en financiële bijstand aan vennootschappen en ondernemingen waarin
zij rechtstreeks of onrechtstreeks enig belang heeft;
- alle verbintenissen van borgtocht, aval of van eender welke garanties; het verstrekken van
leningen, voorschotten of borgstellingen. De vennootschap mag ten voordele van derden tevens
waarborgen toestaan, alle roerende waarden verpanden en alle onroerende goederen met
hypotheek bezwaren;
- het beheren van een eigen onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium vooral
door beheersdaden, zoals onroerende goederen verwerven, laten bouwen en verbouwen, laten
opschikken, laten uitrusten, ombouwen, verfraaien, in huur geven of nemen, in leasing geven of
nemen, verkavelen, onderhouden, ontwikkelen en uitbaten, urbaniseren, vervreemden en ruilen met
het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst;
Zij zal echter niet de activiteit van vastgoedmakelaar mogen uitoefenen.
- projectontwikkeling in de bouw en toezicht op de bouwwerkzaamheden.
  De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel, die van aard
zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig
of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
De algemene vergadering van de aandeelhouders kan het doel van de vennootschap uitleggen,
verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels ter zake.”
VIERDE BESLUIT – NAAMSWIJZIGING
De buitengewone algemene vergadering besluit om de benaming van de vennootschap, met ingang
van heden, te wijzigen in “R.T.S. DEPOT”
Artikel 1 van de statuten wordt dan ook zin die zin aangepast:
“De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid. Zij werd opgericht onder de benaming "R.T.S.-IMMO" en werd naderhand
gewijzigd in R.T.S. DEPOT.
Deze benaming zal steeds worden voorafgegaan of onmiddellijk gevolgd door de woorden “Besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid” of door de afkorting “BVBA”.”
VIJFDE BESLUIT - VOLMACHT & COÖRDINATIE    
De vergadering geeft volmacht aan notarissen Virginie DAEMS en Elisabeth LOMMÉE te Zedelgem
op over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de ondernemingsrechtbank van de
gecoördineerde tekst der statuten en een uittreksel uit de onderhavige akte.
 
Voor beredeneerd uittreksel.
Op onzegel, bestemd voor het Belgisch Staatsblad
Getekend geassocieerd Notaris Virginie DAEMS.
 
 
Tegelijk neergelegd:
    •  het afschrift der akte dd. 27 juni 2019;
    •  gecoördi-neer-de statuten;
    •  bijzonder verslag bestuursorgaan;
    •  balans per 31 maart 2019