Ondernemingsnr : 0685 424 170
Naam
(voluit) : Ocean Network Express (Europe) Ltd.
(verkort): ONE (Europe)
Rechtsvorm : Buitenlandse vennootschap Maar Engels recht
Volledig adres v.d. zetel : Adres hoofdkantoor: Churchill Place 20, 6th fir, E14 5GY, Londen,
Verenigd Koninkrijk; Adres bijkantoor: Posthofbrug 6-8, 2600
Antwerpen, België
Onderwerp akte : Wijziging samenstelling raad van bestuur, ontslag en benoeming wettelijk
vertegenwoordiger bijkantoor
Uit de besluiten van de raad van bestuur van Ocean Network Express (Europe) Ltd. (de "Vennootschap" of;
"ONE") d.d. 28 september 2022 met betrekking tot de wijziging van de samenstelling van de raad van bestuur!
van de Vennootschap, evenals het uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur van de
Vennootschap d.d. 25 november 2022 met betrekking tot de vervanging van de wettelijke vertegenwoordiger van!
het Belgisch bijkantoor van de vennootschap, blijkt dat:
Ontslag en benoeming wettelijk vertegenwoordiger bijkantoor
- Er werd besloten dat de volgende personen hun ontslag geven uit de naast hun naam vermelde functie(s)
bij het Belgische bijkantoor van Ocean Network Express (Europe) Ltd., als bedoeld in sectie 2:25 van het Belgisch
Wetboek van vennootschappen en verenigingen onder de naam Ocean Network Express (Europe) Ltd. Belgisch
bijkantoor, met vestigingen in Posthofbrug 6-8, 2600 Antwerpen (België), en ingeschreven in het:
Rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen, onder het nummer 0685.424.170 (het "Belgisch:
bijkantoor"), met ingang van 1 december 2022:
Bestuurder Belgisch bijkantoor en Vaste vertegenwoordiger van het Belgisch bijkantoor - Thomas Verbeke
- Er werd besloten dat de volgende personen met ingang van 1 december 2022 verkozen werden voor de
naast hun naam vermelde functie(s) van het Belgische bijkantoor totdat hun opvolger(s) behoorlijk verkozen zullen:
worden, tenzij hij of zij ontslag neemt, uit zijn/haar functie ontzet wordt of op een andere wijze niet meer bevoegd
is om de functie van bestuurder in deze vennootschap uit te oefenen. Zij zullen hun respectieve functie(s)
onmiddellijk na aanstelling opnemen:
Nieuwe Bestuurder van Belgisch bijkantoor en Nieuwe vaste vertegenwoordiger van Belgisch bijkantoor - Jan
Van de Casteele, wonende te Marcory Résidentiel, Rue Mercure, Abidjan (Ivoorkust)
Ontslag van Bestuurders
Er werd besloten dat de volgende personen hun ontslag geven uit de naast hun naam vermelde functie(s) bij
Ocean Network Express (Europe) Ltd .:
Managing Director, Corporate & Innovation - Yu Kurimoto
Benoeming van Bestuurders
Er werd besloten dat de volgende personen met ingang van 1 september 2022 verkozen werden voor de
naast hun naam vermelde functie(s) totdat hun opvolger(s) behoorlijk verkozen zullen worden, tenzij hij of zij
ontslag neemt, uit zijn/haar functie ontzet wordt of op een andere wijze niet meer bevoegd is om de functie van:
bestuurder in deze vennootschap uit te oefenen. Zij zullen hun respectieve functie(s) onmiddellijk na aanstelling:
opnemen:
Nieuwe Managing Director, Corporate & Innovation - Yasuki Mizukami
Bestaande voorzitter van de Raad van bestuur - Shunichiro Mizukami
Bestuurder - Stanley Smulders
Bestuurder - Derek Wakeling
Bestaande bestuurder - Toru Chihara
Bestaande vennootschapssecretaris - Alan Harries
Bijgevolg is de raad van bestuur als volgt samengesteld:
Managing Director, Corporate & Innovation - Yasuki Mizukami
Bestaande voorzitter van de Raad van bestuur - Shunichiro Mizukami
Bestuurder - Stanley Smulders
Bestuurder - Derek Wakeling
Bestaande bestuurder - Toru Chihara
Bestaande vennootschapssecretaris - Alan Harries
Uit de volmacht van de Vennootschap d.d. 1 februari 2022 (de "Akte"), waarvan op 28 april 2022 een uittreksel
werd gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, blijkt dat:
ONE stelt Michel Bonne, Hannelore Matthys, Vincent Reijns en Adriaan Willaert (de "Advocaten") aan als haar
raadslieden om namens haar, alleen handelend, alle handelingen te stellen en dingen te doen die de Advocaten
naar eigen vrij goeddunken noodzakelijk, wenselijk of gepast achten in het kader van de veranderingen in de
samenstelling van de raad van bestuur van ONE en alle andere maatschappelijke wijzigingen aan ONE of haar
bijkantoor in Belgie, met adres Posthofbrug 6-8, 2600 Antwerpen (Belgie) en ingeschreven in het
Rechtspersonenregister in Antwerpen, afdeling Antwerpen, onder het nummer 0685.424.170 (de "Wijzigingen"),
daarin begrepen:
(A) het afleveren, erkennen, opstellen, bevestigen en neerleggen van gelijk welke akten of documenten die
ONE moet, en wettelijk mag, verlijden, afleveren, erkennen, opstellen, bevestigen of neerleggen (in de vormen
en met de bepalingen die de Advocaten geschikt achten, met inbegrip van wijzigingen van en van afstand van
rechten overeenkomstig zulke akte of zulk document) met betrekking tot de Wijzigingen;
(B) alle noodzakelijke en nuttige formaliteiten met betrekking tot de Wijzigingen bij het ondernemingsloket, de
griffie van de Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de Nationale Bank van België,
de :	secretariaat, en de sociale	zekerheidsadministratie, de btw-administratie,	het sociaal
inkomstenbelastingadministratie en en elke andere openbare of private administratie of elk ander orgaan of elke
: andere entiteit of individu, met de belofte van bekrachtiging door de Vennootschap indien nodig; en
(C) het afhandelen van alle zaken met betrekking tot de Wijzigingen (met inbegrip van alle zaken met
betrekking tot kennisgeving aan gelijk welke partij, of het geven van toestemming of het stellen van een handeling
door gelijk welke partij).
De Advocaten mogen af en toe, handelend op een redelijke manier, en tegen de voorwaarden die zij gepast
achten, de bevoegdheid die de Advocaten krijgen overeenkomstig deze Akte delegeren en een plaatsvervanger
(die zelf geen recht heeft op indeplaatsstelling) aanstellen en ontslaan, alsook tegelijk met een plaatsvervanger
optreden.
Vincent Reijns
Lasthebber
Gelijktijdig hiermee neergelegd:
- gelegaliseerde en geappostilleerde besluiten van de raad van bestuur van Ocean Network Express (Europe)
Ltd. d.d. 28 september 2022 met betrekking tot de wijziging van de samenstelling van de raad van bestuur, samen
met een beëdigde Nederlandse vertaling; en
- gelegaliseerd en geappostilleerd uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur van
Ocean Network Express (Europe) Ltd. d.d. 25 november 2022 met betrekking tot de vervanging van de wettelijke
vertegenwoordiger van het Belgisch bijkantoor van de vennootschap, samen met een beëdigde Nederlandse
vertaling.