Ondernemingsnr : 0433 810 724
Naam
(voluit) : ADRIAENSEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Antwerpsesteenweg 69, 2910 Essen
Onderwerp akte : ONTBINDING INVEREFFENINGSTELLING
ONTSLAG EN KWIJTING BESTUURDER
SLUITING VEREFFENING
Er blijkt uit een akte verleden voor meester Isis VERMANDER, notaris te Wuustwezel, op 26 maart 2024,
dragende volgende melding: "Geregistreerd 8 bladen, 0 verzendingen, op het Kantoor Rechtszekerheid
Antwerpen 2 op 02 april 2024 Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 11271 Ontvangen: vijftig euro (€
50,00.). De Ontvanger", dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten
vennootschap "ADRIAENSEN" met zetel te 2910 Essen, Antwerpsesteenweg 69 gekend onder het
ondernemingsnummer 0433.810.724, volgende beslissingen genomen heeft:
* EERSTE BESLISSING
De voorzitter stelt de tussentijdse rekening van de vennootschap over de periode tussen de aanvang van
het lopende boekjaar en heden, i.e. de datum van deze buitengewone algemene vergadering, voor en geeft
toelichting en commentaar.
De vergadering neemt kennis van deze jaarrekening en keurt deze, na beraadslaging, goed, inclusief de
door het bestuursorgaan voorgestelde bestemming van het resultaat.
* TWEEDE BESLISSING KENNISNAME EN GOEDKEURING VERSLAGEN BESTUURDERS &
BEDRIJFSREVISOR
Overeenkomstig artikel 2:71 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen wordt door de
bestuurders van de vennootschap hun bij-zonder verslag voorgelegd omtrent de ontbinding van de
vennootschap. Bij dit verslag was gevoegd de staat van actief en passief van de vennootschap afgesloten op
31 december 2023, te weten niet meer dan drie maanden vóór heden.
Er wordt ontslag gegeven van voorlezing van dit verslag. Ook omtrent de staat van actief en passlef van
de vennoot-mschap wordt ontslag gegeven van voorlezing.
VERSLAG BEDRIJFSREVISOR
Omtrent de hierboven vermelde staat van actief en passief heeft de besloten vennootschap "COMPASS
AUDIT", kantoor houdende te 3800 Sint-Truiden, Hasseltsesteenweg 331, vertegenwoordigd door de heer
Wim Camps, bedrijfsrevisor, een verslag opgesteld bij toepassing van artikel 2:71 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Elk van de aandeelhouders erkent volledige kennis te hebben van zowel de verslagen alsook de staat van
actief en passief daar hij voordien een kopie ervan heeft gekregen.
De voorzitter van de vergadering wordt ontslagen van voorlezing van dit verslag. De besluiten van dit
ver-slag, waarvan het origi-neel samen met een uitgifte van deze akte zal worden neergelegd ter griffie van
de ondernemingsrechtbank, luiden let-terlijk als volgt:
"5. BESLUIT
Overeenkomstig artikelen 2:71, § 2, derde lid en 2:80, eerste lid, 2° van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, brengen wij, in onze hoedanigheid van bedrijfsrevisor, een verslag uit
gericht aan de buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap ADRIAENSEN over de
daarbij gevoegde staat van activa en passiva van de vennootschap. Onze opdracht maakt dus deel uit van de
voorgestelde beslissing tot vrijwillige ontbinding van de vennootschap.
Wij werden op 21 december 2023 aangewezen door het bestuursorgaan van de Besloten Vennootschap
ADRIAENSEN om deze opdracht uit te voeren.
Oordeel zonder voorbehoud
passiva van de Besloten Vennootschap ADRIAENSEN, die werd opgesteld volgens het in België van
toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Naar ons oordeel geeft de staat van activa en passiva opgesteld in discontinuïteit per 31 december 2023
met een balanstotaal van € 16.903,55 en een eigen vermogen van € 10.143,13 een getrouw beeld van de
toestand van Besloten Vennootschap ADRIAENSEN, in overeenstemming met het in België van toepassing
zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Basis voor het oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de Norm van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake de
opdracht van de beroepsbeoefenaar bij de ontbinding en vereffening van vennootschappen. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de
bedrijfsrevisor".
Wij hebben voldaan aan de relevante deontologische vereisten die op onze opdracht van toepassing zijn.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor
ons oordeel.
Verslag over de door artikel 2:80, eerste lid, 2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
vereiste bevestigingen aan de buitengewone algemene vergadering
Op basis van onze werkzaamheden en de informatie verkregen van het bestuursorgaan bevestigen wij dat
op datum van ons verslag alle schulden ten aanzien van aandeelhouders, vennoten of derden zoals vermeld
in de staat van activa en passiva zijn terugbetaald of dat de nodige gelden om die te voldoen werden
geconsigneerd.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva, afgesloten
op 31 december 2023, die een getrouw beeld van de toestand van de vennootschap geeft, in
overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel en het opstellen
van een verslag dat het voorstel tot vrijwillige ontbinding van de vennootschap toelicht alsook voor de naleving
van de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vereiste voorwaarden die op de ontbinding
van toepassing zijn.
Ten gevolge van het voorstel tot beslissing van het bestuursorgaan van 22 februari 2024 om de
vennootschap te ontbinden en te vereffenen, is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor het opstellen van de
staat van activa en passiva in een discontinuïteitsveronderstelling. In deze context is het de
verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan om de nodige toelichtingen in het kader van de toepassing van
de discontinuïteitsveronderstelling in bijlage bij de staat van activa en passiva op te nemen en om de
bepalingen van artikel 3:1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en artikel 3:6, § 2 van het
Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen na te leven.
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor de terugbetaling en de consignatie van de nodige gelden om
te voldoen aan de schulden ten aanzien van vennoten, of aandeelhouders, of derden zoals vermeld in de
staat van activa en passiva, bedoeld in artikel 2:71, §2, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. Het bestuursorgaan is ook verantwoordelijk voor het verkrijgen van de schriftelijke bevestiging
van de aandeelhouders, vennoten of derden wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en
passiva, betreffende hun instemming met de toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De controle van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het bestuursorgaan,
noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin het verkrijgen, op basis van onze controle, van een redelijke mate
van zekerheid dat de staat van activa en passiva geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is
van fraude of van fouten en het uitbrengen van een verslag waarin ons oordeel is opgenomen.
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin te bevestigen dat alle schulden werden terugbetaald en dat de
nodige gelden werden geconsigneerd om te voldoen aan alle schulden ten aanzien van vennoten of
aandeelhouders of van derden zoals vermeld in de staat van activa en passiva.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd uitsluitend opgesteld ingevolge artikel 2:71, § 2, derde lid en artikel 2:80, eerste lid, 2° van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Genk, 18 maart 2024
Compass Audit BV
Vertegenwoordigd door
Wim Camps
Bedrijfsrevisor"
Hieruit blijkt dat alle voorwaarden zoals opgenomen in artikel 2:80 van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen voldaan werden, en in het bijzonder het feit dat alle schulden ten aanzien van
aandeelhouders, of derden zoals vermeld in voormelde staat van activa en passiva zijn terugbetaald of de
nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd; Voormelde commissaris of, als er geen commissaris
is, voormelde bedrijfsrevisor of externe accountant bevestigt deze betaling of consignatie in de conclusies van
zijn verslag; De terugbetaling of consignatie is evenwel niet vereist voor wat betreft de schulden aan
aandeelhouders, vennoten of derden wiens schuldvordering is opgenomen in voormelde staat van activa en
passiva, en die schriftelijk hebben bevestigd in te stemmen met de toepassing van dit artikel, in welk geval de
bedrijfsrevisor of externe accountant, dit schriftelijk akkoord bevestigen;
BEVESTIGING VAN DE EXTERNE WETTIGHEID:
Overeenkomstig artikel 2:71 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen bevestigt
ondergetekende notaris dat alle wettelijke vereisten om tot een geldige beslissing van ontbinding te komen,
voor deze ven-noot-schap vervuld zijn.
* DERDE BESLISSING - ONTBINDING EN INVEREFFENINGSTELLING
Met unanimiteit van stemmen beslist de voltallige algemene vergadering de vennootschap te ontbinden en
in vereffening te stellen. De besloten vennootschap "ADRIAENSEN" bestaat thans enkel nog voor haar
vereffening.
* VIERDE BESLISSING - BESPREKING EN GOEDKEURING VAN DE JAARREKENING
Door de beslissing van de algemene vergadering van vandaag werd de Vennootschap ontbonden. De
ontbinding heeft de afsluiting van het boekjaar tot gevolg (art. 2:70 WVV).
De algemene vergadering neemt kennis van het ontwerp van jaarrekening over de periode van einde vorig
boekjaar, namelijk 1 januari 2024, tot datum van ontbinding, namelijk vandaag. De jaarrekening bestaat uit de
balans, de resultatenrekening en de toelichting. Zij bespreekt de jaarrekening uitgebreid.
Na bespreking en uitoefening van het vraagrecht, zoals voorzien in artikel 5:91 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, keurt de algemene vergadering de jaarrekening met eenparigheid van
stemmen goed.
* VIJFDE BESLISSING - ONTSLAG EN KWIJTING BESTUURDER(S) - GEEN AANDUIDING
VEREFFENAAR
De vergadering beslist met unanimiteit van stemmen ontslag te verlenen aan de heer Adriaensen August,
als bestuurder van de vennootschap en hem wordt kwijting gegeven over zijn beleid en de wijze van
uitoefening van zijn mandaat.
De vergadering beslist met unanimiteit van stemmen om geen vereffenaar aan te duiden.
* ZESDE BESLISSING - VASTSTELLING EN SLUITING VAN DE VEREFFENING
TOEPASSING ARTIKEL 2:80 WETBOEK VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
Gezien alle aandeelhouders op deze vergadering aanwezig zijn, alle beslissingen met éénparigheid van
stemmen genomen werden, er geen vereffenaar wordt aangeduid en er uit voormelde staat van activa en
passiva alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders, of derden zoals vermeld in de staat van
activa en passiva bedoeld in artikel 2:71, §2, tweede lid, zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te
voldoen werden geconsigneerd en de terugname van het resterend actief gebeurt door de vennoten zelf,
besluit de algemene vergadering - overeenkomstig artikel 2:80 van het Wetboek Vennootschappen en
Verenigingen- In deze akte onmiddellijk over te gaan tot vereffening van de vennootschap.
VERZAKING ARTIKEL 2:100 WETBOEK VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
Er wordt met eenparigheid van stemmen verzaakt aan de termijn en de formaliteiten voorzien in artikel
2:100 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de aandeelhouders bevestigen voldoende
kennis te hebben van alle rekeningen, stukken en documenten in verband met de vereffening.
AFSLUITING VAN DE VEREFFENING
De aandeelhouders verklaren met éénparigheid van stemmen dat de vereffening van ADRIAENSEN in
vereffening, afgesloten is.
De beslissing tot sluiting van de vereffening impliceert noodzakelijkerwijze de goedkeuring van de
vereffeningsrekening.
GOEDKEURING VAN DE VEREFFENINGSREKENING
De aandeelhouders keuren met éénparigheid van stemmen de eindafrekening die afgesloten is op 31
december 2023 goed, alsook de bestemming van het vereffeningssaldo en de vereffeningsdividenden.
De aandeelhouders erkennen de hen toegekende aandelen in het vereffeningsresultaat te hebben
ontvangen, waarvoor kwijting verleend wordt.
AFSLUITING VAN DE VEREFFENING
De vergadering stelt vast dat de vereffening afgesloten is en dat de besloten vennootschap
"ADRIAENSEN" opgehouden heeft te bestaan zelfs voor de noden van haar vereffening; zij bezit van-af
heden geen rechtspersoonlijkheid meer.
De boeken en bescheiden van de ontbonden en vereffende vennootschap zullen bewaard worden
gedurende een periode van tenminste zeven jaar op nagetelde adres te 2910 Essen, Antwerpsesteenweg 69.
* BIJZONDERE VOLMACHT
De algemene vergadering geeft met éénparigheid van stemmen bijzondere volmacht aan SBB
Accountants & Adviseurs, kantoor houdende te 2960 Brecht, Vaartstraat 79, met recht van indeplaatsstelling
alsook de bevoegdheid om indien het meerdere personen betreft elk afzonderlijk en alleen op te treden, om bij
de Kruispuntbank van Ondernemingen, de diensten van de Vennoot-schaps-belasting en de Belasting over
de Toegevoegde Waarde (BTW) en alle andere administraties en overheden alles te doen wat noodzakelijk
en nuttig is teneinde de ontbonden vennootschap in regel te stellen met de nodige for-maliteiten.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Geassocieerd notaris Sasha Dewitte
SAMEN HIERMEDE NEERGELEGD:
c.
*Eensluidend afschrift buitengewone algemene vergadering
*Verslag van revisor
*Verslag van bestuurders
votar
NUN