Ondernemingsnr : 0417769003
Naam
(voluit) : ALGEMENE BOUWONDERNEMING MARCOEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Baaistraat 68
 : 3470 Kortenaken
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING
Uit een akte verleden voor notaris Raf Lenaerts te Lubbeek op 3 november 2021 geregistreerd 16
bladen, 0 verzendingen op het bevoegde kantoor Rechtszekerheid Leuven 1 op 16 november 2021
boek 0 blad 0 vak 20829, ontvangen 50 euro blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van
voormelde vennootschap volgende beslissingen heeft genomen:
    1.  verplaatsing van de jaarlijkse algemene vergadering van mei naar de laatste vrijdag van juni
om 20 uur
    2.  Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van
het voorwerp van de vennootschap.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt (bij
uittreksel):
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam Algemene Bouwonderneming Marcoen.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft als voorwerp zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alleen
of in samenwerking, derden in België of in het buitenland:
Onderneming in algemene grondwerken, algemene bouwwerkzaamheden voor het optrekken van
gebouwen, ruwbouw en onderdak brengen, herstellingen aan gebouwen, vloerbedekking,
muurbekleding, plaffoneringswerken, chapewerken, electriciteitswerken, sanitairwerken,
schrijnwerken
-transport in binnen-en buitenland alsmede groothandel in bouwmaterialen
De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële in
onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de
Luik B
verwezenlijking van het voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen zowel in België als in
het buitenland.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met andere vennootschappen, eenzelfde,
gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, die van aard zijn grondstoffen te verschaffen of de
afname van haar producten te vergemakkelijken. Deze deelneming mag geschieden door inschrijving
of overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping of welke wijze dan ook. Zij mag ook functies
van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen
Haar voorwerp kan worden gewijzigd bij statutenwijziging volgens de bepalingen van het Wetboek
Vennootschappen en Verenigingen.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt éénenzestigduizend negenhonderddrieënzeventig euro achtendertig cent (€
61.973,38).
Het wordt vertegenwoordigd door 1.000 aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de
nominale waarde, genummerd van 1 tot 1.000. Alle aandelen zijn op naam.
Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap
    1.  Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij
ondertekend worden door 2 bestuurders die gezamenlijk optreden of door de afgevaardigd
bestuurder afzonderlijk optredend.
Artikel 23: algemene vergadering- Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste vrijdag van juni om 20 uur.
Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Artikel 33: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 34: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 35: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
Artikel 36: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 37: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 38: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
Luik B
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
 
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de vennootschap gevestigd is te 3470
Kortenaken, Baaistraat 68.
De algemene vergadering beslist eveneens de heer Martin Marcoen en mevrouw Martine Elen te
herbenoemen als bestuurders voor een periode van 6 jaar vanaf heden om te eindigen bij de
algemene vergadering van 2027.
Vervolgens is voormelde Raad van Bestuur samen gekomen die beslist om de heer Martin Marcoen
te herbenoemen als gedelegeerd bestuurder voor eenzelfde periode.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL