Ondernemingsnr : 0440775324
Naam
(voluit) : AERTS TRUCKS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Rijksweg(BOR) 64
 : 2880 Bornem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL
Uit het verslagschrift van buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap
“AERTS TRUCKS”, waarvan de zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest te 2880 Bornem, Rijksweg
64, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Mechelen onder het nummer
0440.775.324, afgesloten door notaris Sebastiaan-Willem VERBERT te Antwerpen op 18 november
2024, blijkt dat volgende beslissingen genomen werden:
 
1/ Na kennisname van het vereiste verslag van het bestuursorgaan: wijziging en herformulering van
het voorwerp door vervanging van de huidige tekst van artikel drie van de statuten door de tekst
hierna:
“Artikel 3. VOORWERP:
De vennootschap heeft als voorwerp:
-     de aan- en verkoop, import, export en doorvoer van nieuwe en tweedehandse motorvoertuigen,
vrachtwagens en bussen, alsook van nieuwe en gebruikte onderdelen en toebehoren van deze;
-     verhuring van nieuwe en tweedehandse vrachtwagens, aanhangwagens, bussen en
motorvoertuigen;
-     detailhandel in motorvoertuigen en toebehoren (betreft nieuwe voertuigen);
-     detailhandel in tweedehandse auto’s en toebehoren (betreft eveneens bedrijfsvoertuigen);
-     detailhandel in aanhangwagens: nieuwe en tweedehands;
-     verhuring van personenwagens, mobilhomes, bestelwagens, opleggers en aanhangwagens;
-     de aan- en verkoop, import en export, klein- en groothandel van alle petroleumproducten, oliën
en derivaten;
-     het ontwerpen en zelf vervaardigen van mechanische, elektrische en koetswerkonderdelen van
alle geciteerde motorvoertuigen;
-     de vertegenwoordiging van alle merken en fabrieken van deze voertuigen;
-     het verzorgen van administratieve diensten voor derden;
-     het verzorgen van publiciteit en marketing voor derden;
-     het ter beschikking stellen van onroerende goederen.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar vennootschappelijk voorwerp.
Zij kan mits aanduiding van een vaste vertegenwoordiger ook de functies van bestuurder,
zaakvoerder, of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Zij mag eveneens belangen verwerven bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle
vennootschappen, ondernemingen of verenigingen die een gelijkaardig of analoog voorwerp
nastreven, of wier voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag zich voor
deze ondernemingen, verenigingen of vennootschappen borg stellen of hun aval verlenen,
voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.”;
 
2/ Herbenoeming bestuurders;
De vergadering besluit vervolgens, vervroegd te herbenoemen als bestuurders en dit voor een
termijn van zes jaar, ingaand op heden:
1/ De heer AERTS Albert, wonende te 2880 Bornem, Luipegem 84.
2/ Mevrouw AERTS Karin, wonende te 2840 Rumst, Nijverheidsstraat 27/2.03.
Voormelde mandaten zullen, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering,
onbezoldigd worden uitgeoefend.
Elke herbenoemde bestuurder, verklaart het bestuursmandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn
door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van zijn/haar mandaat.
 
3/ Opdracht tot coördinatie van de statuten en tot uitvoering van de genomen besluiten - volmachten.
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten. De vergadering stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere
gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats
stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de
administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name de hierna volgende medewerkers van
de besloten vennootschap “DELOITTE ACCOUNTANCY” met zetel te Luchthaven Brussel Nationaal
1 J, 1930 Zaventem, ingeschreven in de Nederlandstalige afdeling van het rechtspersonenregister te
Brussel onder nummer 0443.578.822, die woonstkeuze doen op het kantoor te De Keyserlei 60A,
2018 Antwerpen:
1/ De heer Luc EBERHARDT;
2/ De heer Karel ERREYGERS; en
3/ Mevrouw Paulien DE BRUYCKER.
 
VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur besluit over te gaan tot de herbenoeming van:
1/ De heer AERTS Albert, voormeld, tot gedelegeerd bestuurder, die aanvaardt zoals blijkt uit
voormelde onderhandse volmacht.
2/ Mevrouw AERTS Karin, voormeld, tot gedelegeerd bestuurder, die aanvaardt zoals blijkt uit
voormelde onderhandse volmacht.
Algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid
In overeenstemming met de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd
door de raad van bestuur handelend met de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, wordt de
vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door een gedelegeerd bestuurder alleen
optredend, ofwel door twee bestuurders samen optredend.
 
Aan de akte werden volmachten gehecht van de heer Albert Aerts en mevrouw Karin Aerts aan de
medewerkers van notariskantoor “Notaris Verbert”, ondertekend op 28 oktober 2024 voor deelname
aan voormelde vergaderingen.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
De notaris, Sebastiaan-Willem VERBERT
 
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift van verslagschrift, verslag van het bestuursorgaan voor
wijziging voorwerp en gecoördineerde statuten.