Ondernemingsnr : 0541417079
Naam
(voluit) : PROXICARE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Middelhoek 9
 : 8300 Knokke-Heist
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
BENAMING
Het jaar tweeduizend vierentwintig.
Op eenentwintig november.
Voor mij, Nicolas IDE, notaris met standplaats te Hamme.
IS BIJEENGEKOMEN:
De buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “PROXICARE”, met adres
van de zetel te 8300 Knokke-Heist (Knokke), Middelhoek 9 (…).
(…)
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
EERSTE BESLUIT: Naamswijziging
De enige aandeelhouder beslist de naam van de Vennootschap te wijzigen in "ProxiStudio" (…).
De enige aandeelhouder beslist de tekst van artikel 1 van de statuten te wijzigen als volgt:
“Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “ProxiStudio”.”
TWEEDE BESLUIT: Bevestiging van het ontslag van een statutaire bestuurder en diens opvolgster –
Kwijting van de bestuurder – Statutenwijziging
a) De enige aandeelhouder bevestigt het ontslag als statutair bestuurder uit zijn functie van de heer
VAN HOECKE Emanuel, wonende te 8300 Knokke (Knokke-Heist), Kalvekeetdijk 47, genomen op
11 december 2023, evenals het ontslag van diens opvolgster, mevrouw DE MOOR Kim, wonende te
8300 Knokke (Knokke-Heist), Kalvekeetdijk 47, eveneens op 11 december 2023.
b) De enige aandeelhouder bevestigt de volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De enige aandeelhouder verklaart dat mevrouw DE MOOR Kim, voornoemd, nooit enige handeling
stelde als bestuurder. Daardoor dient er ook geen kwijting aan haar verleend te worden.
c) Bijgevolg wordt de tekst artikel 11 van de statuten overeenkomstig gewijzigd en luidt ze voortaan
als volgt:
“Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
(…)
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. Uittredende bestuurders zijn
herbenoembaar.
(…)
Wordt aangesteld als statutaire bestuurder voor een onbepaalde termijn:
De heer HERMANS Erik, wonende te L-9641 Brachtenbach (Luxemburg), Groussgaass 24,
aanwezig en die zijn opdracht aanvaardt.
In geval van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van de statutair bestuurder, wordt
mevrouw SIX Sybille, wonende te L-9641 Brachtenbach (Luxemburg), Groussgaass 24 vanaf deze
dag benoemd als statutair bestuurder zonder beperking van duur.”
DERDE BESLUIT: Opdracht coördinatie statuten
De enige aandeelhouder besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VIERDE BESLUIT: Machtiging aan het bestuursorgaan
De enige aandeelhouder machtigt het bestuursorgaan om voornoemde besluiten uit te voeren.
VIJFDE BESLUIT: Volmacht aan accountant
De enige aandeelhouder verleent bij deze bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap
“NEOVIAQ Fiduciaire”, met adres van de zetel te 1050 Brussel, Louizalaan 367, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Brussel, Franstalige afdeling, onder nummer 0746.954.438 en
onderworpen aan de belasting over de toegevoegde waarde onder nummer BE0746.954.438, of aan
één van haar aangestelden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van
indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of
publicaties die verband houden met beslissingen van de bestuurders, van de algemene vergadering
of van personen belast met het dagelijks bestuur, alsook om de formaliteiten met betrekking tot de
Kruispuntbank voor Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de belasting over de toegevoegde
waarde te vervullen.
Met het oog daarop alle akten, documenten, proces verbalen en registers te tekenen, woonstkeuze
te doen, indeplaatsstelling en in het algemeen al het nodige of het nuttige te doen ter uitvoering.
(…)
 
 
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL
(Hiermee tegelijk neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal van de buitengewone algemene
vergadering, de gecoördineerde statuten, het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel
2:8, §4 WVV – Verklaring van eenhoofdigheid en de volmachten)
 
Nicolas IDE
Notaris te Hamme