N° d'entreprise : 0822 189 321
Nom
PHARMACIE SAINT GUIDON	(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue Saint Guidon 21 à 1070 Anderlecht
Objet de l'acte : Démissions - nomination - pouvoirs
Extrait des décisions par écrit de l'actionnaire unique du 01/01/2025 :
L'actionnaire unique, qui détient l'intégralité des voix, adopte les décisions suivantes :
1. Prise de connaissance de la démission des administrateurs
L'actionnaire unique prend acte de la démission en qualité d'administrateurs, avec effet à compter du
01/01/2025, des personnes suivantes :
-Madame Geneviève Vyncke, domicilée à 1701 Itterbeek, Lennikseweg 58, en qualité d'administrateur ;
-Monsieur Peter Dumoulin, domicilé à 1701 Itterbeek, Lennikseweg 58, en qualité d'administrateur.
2. Décharge
Pour autant que de besoin, l'actionnaire unique accorde décharge provisoire à Madame Geneviève Vyncke
et Monsieur Peter Dumoulin, en leur qualité d'administrateur, pour l'exercice de leur mandat durant l'exercice
social en cours jusqu'à la date de leur démission.
L'actionnaire unique s'engage à voter (ou faire voter) lors de la prochaine assemblée générale ordinaire, en
faveur de la décharge définitive et inconditionnelle à octroyer à Madame Geneviève Vyncke et Monsieur Peter
Dumoulin, en qualité d'administrateurs, pour leur mandat exercé au cours de la période écoulée depuis le début
de l'exercice social en cours jusqu'à la date de démission.
3. Nomination d'un nouvel administrateur unique
L'actionnaire unique nomme en qualité d'administrateur YAPHARM SRL, dont le siège est situé à 1700
Dilbeek, Hoogveldlaan, 38 boite 201, immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro
0752.712.377 (RPM Bruxelles néerlandophone).
L'actionnaire unique confirme, pour autant que de besoin, que le mandat a pris cours en date du 01/01/2025.
L'actionnaire unique confirme avoir pris connaissance de la désignation par YAPHARM SRL, de Monsieur
Yassine Aikar, domicilié à 1180 Uccle, rue Gabrielle 44, comme son représentant permanent pour le mandat
d'administrateur que cette dernière exerce au sein de la Société.
L'actionnaire unique précise que le mandat d'administrateur de YAPHARM SRL est exercé à titre rémunéré.
L'administrateur précité (et son représentant permanent) déclarent accepter leur mandat et déclarent ne pas
faire l'objet d'une clause d'interdiction relative à l'exercice d'un mandat d'administrateur.
4. Pouvoirs
L'actionnaire unique donne instruction et mandat à l'organe d'administration pour l'exécution de ces
décisions. L'organe d'administration désigne les personnes ci-après en tant que mandataires spéciaux, agissant
individuellement avec possibilité de substitution, auxquelles est accordé le pouvoir d'accomplir toutes les
formalités relatives à toute inscription, modification ou cessation auprès du guichet d'entreprise et de la Banque-
Carrefour des Entreprises, ainsi qu'auprès de l'administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, et à cette fin de
signer tous les documents et actes nécessaires, y compris tous les formulaires et documents requis, devant les
autorités compétentes ainsi que le tribunal de l'entreprise, à savoir les personnes ci-dessous en leur qualité de
collaborateurs de DELOITTE ACCOUNTANCY SRL, ayant élu domicile au bureau situé à 4000 Liège, Rue
Jean Gol 2 :
1/ Joachim Colot ;
2/ Claire Vandesande ;
3/ Léa Crahay.
Léa Crahay
Mandataire