Ondernemingsnr : 0443 480 337
Naam
(voluit) : HBS
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Lammerdries 12 te 2440 Geel
:
Onderwerp akte : ontslag en benoeming commissaris, toekenning volmachten
De Algemene Vergadering, beraadslagend op 6 juni 2024:
neemt kennis van het ontslag van Forvis Mazars Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Anton Nuttens,
als commissaris en benoemt Deloitte Bedrijfsrevisoren bv, met maatschappelijke zetel te 1930 Zaventem,
Gateway Building, Luchthaven Nationaal 1J, vertegenwoordigd door de heer Ben Vandeweyer, bedrijfsrevisor
als commissaris voor een periode van 3 jaar, met ingang van heden teneinde de controle uit te voeren over de
boekjaren afgesloten op 31/12/2024, 2025 en 2026.
VOLMACHTEN
Onverminderd de bevoegdheden verleend aan de bestuurders van de maatschappij krachtens de statuten,
machtigt de Raad van Bestuur, beraadslagend op 20/11/2024 met ingang van publicatie hiervan in de bijlagen
bij het Belgisch Staatsblad de onderstaande personen met de hierna omschreven bevoegdheden.
De volmachten toegekend door de Raad van Bestuur beraadslagend op 28 november 2022 en
gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 19 december 2022 vervallen door publicatie in het Belgisch
Staatsblad van onderhavige volmachten.
Lijst A
JURECO BV, bestuurder, Grensstraat 20, 3945 Ham, vertegenwoordigd door Ronny Eijckmans,
MANIBEL BV, bestuurder, St. Lodewijkstraat 8, 3600 Genk, vertegenwoordigd door Bert Lenaerts,
Lijst B
Ruth Willekens, algemeen directeur,
Lijst C
Geert Leys, projectleider,
Mopro bv, projectleider, Oppum 115, 3540 Herk-de-Stad, vertegenwoordigd door de heer Yves Mommens,
Theys Koen, hoofd schrijnwerkerij,
Verelst Projects bv, projectleider, Schrikhoek 9, 3980 Tessenderlo, vertegenwoordigd door Kris Verelst,
Lejocon bv, hoofd voorbereiding, Pannehoefstraat 66, vertegenwoordigd door Jonas Leyssens,
Lijst D
Piet Gevers, hoofd boekhouding,
Dorien Huysmans, hoofd boekhouding,
Stijn Tielemans, hoofd KVGM,
Karolien Van den Bogaert, hoofd juridische dienst - bedrijfsjurist,
Dieter Van Eyck, bedrijfsjurist,
Sonja Wens, verantwoordelijke personeelsdienst,
A. De dagelijkse briefwisseling van de maatschappij, het afwikkelen der lopende zaken en opdrachten tot
het aanspannen van gerechtszaken zullen geldig ondertekend worden door twee personen van de lijst A of B
of door een persoon van de lijst A of B tezamen met een persoon van de lijst C of D.
B1. De kandidatuurstellingen voor alle werken, zowel openbare als private, zullen geldig ondertekend
worden door twee personen van de lijst A of B.
B2. De offertes, bestekken, aanbestedingen, contracten voor alle werken, zowel openbare als private, en
dadingen zullen geldig ondertekend worden door twee personen van lijst A of door één persoon van de lijst A
samen met één persoon van lijst B.
C. De bestellingen en aankopen van kapitaalgoederen en materieel zullen geldig ondertekend worden
door twee personen van de lijst A. Leasingcontracten voor bedrijfswagens zullen geldig ondertekend worden
door twee personen van de lijst A of B.
Onderhoudscontracten zullen geldig ondertekend worden door twee personen van de lijst A of
door één persoon van de lijst A samen met één persoon van de lijst B.
D. De bestellingen aan leveranciers en onderaannemers voor wat betreft aankoop van grondstoffen en
alle andere benodigdheden en diensten nodig voor de uitvoering der aannemingen en de bevoorrading der
werven zullen geldig ondertekend worden:
-gezamenlijk door twee personen van de lijst A of B;
-door één persoon van de lijst A of B met één persoon van de lijst C.
Verrichtingen die de € 2.500,00 niet overschrijden zullen eveneens geldig kunnen ondertekend worden
gezamenlijk door twee personen vermeld in lijst A, B of C.
E. Volmacht wordt verleend aan gezamenlijk twee personen van de lijst A of één persoon van de lijst A
samen met de heer Piet Gevers of mevrouw Dorien Huysmans, om:
alle rekeningen te bespreken, af te sluiten en af te rekenen; alle hoofdsommen, intresten en
bijkomende kosten te innen en te betalen, alle subrogaties of delegaties toe te staan, om ontheffing
te verlenen;
alle cheques, mandaten, stortingen, overdrachten en accreditieven te trekken en te ondertekenen,	1
alle handelspapieren te tekenen, alle wisselbrieven en warranten te trekken en te aanvaarden, alle
endossementen, acceptaties en avals te ondertekenen, het deponeren of het terugtrekken van
fondsen, titels of waarden uit te voeren, kwitanties en kwijtingen te geven en terug te trekken;
belastingaangiften voor het Ministerie van Financiën te tekenen, bezwaarschriften en verhalen	-
tegen de belastingaanslagen te tekenen, evenals elke briefwisseling met de openbare besturen op
dit gebied;
alle borgstellingen of andere gelijkaardige waarborgen, die vereist zouden zijn bij alle toewijzingen	-
of aannemingen van werken uitgevoerd voor rekening van alle natuurlijke of rechtspersonen of
staats-, provinciale, gemeentelijke of andere administraties, evenals het aanvragen van voorlopige
of definitieve waarborgbrieven in het voordeel van alle administraties of van alle natuurlijke of
rechtspersonen en dit voor onbeperkt bedrag, te ondertekenen;
alle bankrekeningen te openen, te beheren en af te sluiten, alsook kredietopeningen bij banken te	I
ondertekenen.
F. Volmacht wordt verleend:
- gezamenlijk aan twee personen van de lijst A om een huurovereenkomst voor alle burelen, magazijnen
en andere gebouwen, die noodzakelijk zouden zijn voor de voortzetting van de activiteiten van de
maatschappij, te ondertekenen;
- aan twee personen van de lijst A of één persoon van de lijst A samen met mevrouw Karolien Van den
Bogaert voor het onderschrijven van verzekeringspolissen.
G. Het aanwerven en ontslaan van de bedienden of vertegenwoordigers van de maatschappij, het
vaststellen van hun bevoegdheden evenals het vaststellen van hun bezoldiging zal geldig geschieden onder
de handtekening van twee personen van de lijst A of één persoon van de lijst A tezamen met één persoon van
de lijst B.
Het aanwerven en ontslaan van de arbeiders, het bepalen van hun bevoegdheden en hun lonen, zal
geldig geschieden onder de handtekening van twee personen van de lijst A of B of één persoon van de lijst A
of B tezamen met mevrouw Sonja Wens.
H. De te geven kwijtingen aan de administraties van de spoorwegen, posterijen, telegraaf en telefoon, of
aan om het even welke openbare of private administratie, zullen geldig ondertekend worden door twee
personen vermeld in de lijsten A, B of C.
het geheel of gedeelte der volmachten die hun verleend werden onder hun verantwoordelijkheid aan één of
meerdere personen overdragen.
J.Volmacht wordt verleend aan twee personen van de lijst A, of aan één persoon van de lijst A tezamen
met één persoon van de lijst B, om:
- contracten van tijdelijke maatschap te ondertekenen;
- bouwteamovereenkomsten, samenwerkingsovereenkomsten en exclusiviteitsovereenkomsten m.b.t.
; promotie of aanneming van werken af te sluiten.
K. Volmacht wordt verleend aan één persoon van de lijst A of B of aan mevrouw Karolien Van den Bogaert
om:
- Inschrijvingen, wijzigingen en doorhalingen bij het handelsregister, de kruispuntbank voor
ondernemingen of de ondernemingsloketten te verrichten;
- BTW-aangiftes te ondertekenen;
- Publicaties in het Belgisch Staatsblad te ondertekenen.
L. Volmacht wordt verleend aan twee personen van de lijst A , B of C om:
- verrekeningen op te stellen en in te dienen bij opdrachtgevers,
- vorderingsstaten te ondertekenen,
- proces-verbalen van voorlopige of definitieve oplevering te ondertekenen.
M. Eén persoon van de lijst A kan de maatschappij vertegenwoordigen in vennootschappen, verenigingen
· of andere organisaties waarvan de maatschappij lid is van de algemene vergadering of raad van bestuur.
N. Volmacht wordt verleend aan twee personen van de lijst A of aan een persoon van de lijst A samen met
mevrouw Karolien Van den Bogaert om, in overeenstemming met de Wet van 17 juni 2013 betreffende de
motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
werken, leveringen en diensten en concessies, een verhaalprocedure (waaronder een vordering tot
vernietiging, schorsing, schadevergoeding en onverbindendverklaring, dan wel een alternatieve sanctie
voorzien in voornoemde wet) in te leiden voor de bevoegde verhaalinstantie (de afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State, dan wel de gewone rechter, desgevallend zetelend zoals in kort geding).
O. Volmacht wordt verleend aan de twee personen van de lijst A of één persoon van de lijst A samen met
mevrouw Karolien Van den Bogaert of de heer Dieter Van Eyck om volgende onderhandse en authentieke
(notariele) akten te ondertekenen: basisaktes, aktes m.b.t. de koop, verkoop, huur, verhuur of ruiling van
onroerende eigendommen, zowel bebouwde als onbebouwde, aktes m.b.t. de verkrijging, verlening of
overdracht van erfpacht, recht van opstal, concessie, vruchtgebruik, erfdienstbaarheden of een recht van
gebruik en bewoning.
Ronny Eijckmans
vaste vertegenwoordiger bv Jureco
Bestuurder