Ondernemingsnr : 0447458525
Naam
(voluit) : PETRA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hannekensstraat 65
 : 3130 Begijnendijk
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Volgens het proces-verbaal opgesteld door Bart Arnauts, notaris te Keerbergen, op 8 april 2021 heeft
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap PETRA eenparig de
volgende besluiten genomen:
1. De algemene vergadering heeft besloten om elk bestaand aandeel om te ruilen in vier nieuwe
aandelen, zodat het kapitaal van de vennootschap voortaan vertegenwoordigd wordt door 1.500
aandelen.
2. De algemene vergadering heeft besloten de statuten te hervormen als volgt:
. . .
De vennootschap is een naamloze vennootschap met naam Petra.
. . .
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
. . .
De zetel bevindt zich in het Vlaamse gewest.
. . .
De vennootschap heeft tot voorwerp:
a) het vervaardigen, in- en uitvoeren, aan- en verkopen en vervoer van alle bouwmaterialen; een
onderneming van transport en vervoer van alle goederen, onder welke vorm ook; bouwrijp maken
van terreinen;  grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven
van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet; slopen. Deze opsomming zal nooit als
limitatief kunnen worden beschouwd doch is slechts exemplatief.
b) de vennootschap mag zich borg stellen voor anderen, vennootschappen of personen; de
vennootschap kan optreden als houdstervennootschap; de vennootschap kan bestuurdersmandaten
opnemen;
c) alle commerciële, industriële en financiële verrichtingen zowel betreffende roerende als
onroerende goederen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met het bovenstaande verband houden of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
d) de vennootschap mag bovendien op gelijk welke wijze deelnemen in of samenwerken met
vennootschappen of ondernemingen die een gelijkaardig of complementair voorwerp hebben en
meer algemeen telkens wanneer deze deelname of samenwerking het verwezenlijken van het doel
kan bevorderen of veilig stellen.
e) de vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
. . .
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënnegentigduizend negenhonderdzestig euro zeven
cent (€ 92 960,07) en wordt vertegenwoordigd door 1.500 aandelen met gelijke fractiewaarde. De
aandelen zijn op naam. Elk aandeel geeft recht op een aandeel in de winst en in het
vereffeningssaldo evenredig met het deel dat dit aandeel in het kapitaal vertegenwoordigt.
. . .
Luik B
De vennootschap wordt bestuurd :
a) hetzij door de enige bestuurder, indien er slechts één bestuurder is. Hij is bevoegd om alle
handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
b) hetzij door een raad van bestuur, bestaande uit minstens drie bestuurders. Indien en zolang de
vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit twee bestuurders
bestaan die de vennootschap gezamenlijk besturen. De raad van bestuur is bevoegd om alle
handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is. De
raad van bestuur kan de haar toevertrouwde taken onder haar leden verdelen zodat sommige of alle
bestuurders, evenwel onder verplichting tot rapporteren aan de raad van bestuur bepaalde taken
alleen kunnen uitoefenen. De raad van bestuur kan deze taakverdeling wijzigen of herroepen.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering. Zij worden benoemd voor ten
hoogste zes jaar maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar. De algemene vergadering kan het
mandaat van een bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang
beëindigen. De bestuurders worden bezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat.
. . .
De vennootschap wordt vertegenwoordigd op elk van volgende wijzen:
a) door elke bestuurder afzonderlijk.
b) door de raad van bestuur.
c) door de houder van een volmacht die beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.
. . .
Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel op de derde vrijdag van december
om negentien uur.
. . .
Het boekjaar vangt elk jaar aan op 1 juli en loopt tot en met 30 juni van het volgend jaar.
. . .
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, rekening houdend met de
wettelijke bepalingen. Het bestuursorgaan is bevoegd om een interimdividend uit te keren mits
naleving van de wettelijke bepalingen.
3. De algemene vergadering heeft besloten om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar
3110 Rotselaar, Wingepark 61 en verklaart dat het adres van de zetel voortaan gevestigd is te 3110
Rotselaar, Wingepark 61. 
4. De algemene vergadering heeft kennis genomen van het overlijden van de heer Bosmans Hubert
op 8 december 2020 en vastgesteld dat zijn bestuursmandaat geëindigd is.
De algemene vergadering besluit om de heer BOSMANS Erwin, wonende te 3130 Begijnendijk, O.L.
Vrouwstraat 44, te benoemen tot bestuurder, voor een duur van 6 jaar. De algemene vergadering
besluit om mevrouw BOSMANS Danielle, wonende te 3128 Tremelo, Parkheidestraat 28, te
benoemen tot bestuurder, voor een duur van 6 jaar. De bestuurders zijn elk afzonderlijk bevoegd om
de vennootschap te vertegenwoordigen.
De algemene vergadering heeft besloten om mevrouw DE VEUSTER Josée, wonende te 3130
Begijnendijk, Hannekensstraat 65, ontslag te verlenen als bestuurder, met ingang van 9 april 2021.
 
Getekend.
Bart Arnauts, notaris te Keerbergen.
Worden ook neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal en de gecoördineerde tekst van de statuten.