Ondernemingsnummer :
0402981847
Benaming :
(voluit) :
Trelleborg Wheel Systems - Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Brugse Steenweg 7
9940 Evergem
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Uittreksel uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering opgesteld door notaris
Kim Lagae, te Brussel, op 8 oktober 2019.
1. De vergadering beslist het kapitaal te verminderen met vijftig miljoen euro (EUR 50.000.000,00)
om het terug te brengen van zevenenvijftig miljoen honderdvijftigduizend euro (EUR 57.150.000) op
zeven miljoen honderdvijftigduizend euro (EUR 7.150.000,00), zonder vernietiging van aandelen, met
aanpassing van de fractiewaarde van de aandelen, door terugbetaling aan de aandeelhouders in een
verhouding overeenstemmend met het aantal aangehouden aandelen.
De vergadering beslist artikel 5 der statuten te vervangen door volgende tekst:
“Het kapitaal bedraagt zeven miljoen honderdvijftigduizend euro (EUR 7.150.000,00),
vertegenwoordigd door elf miljoen vijfenzeventigduizend honderdveertien (11.075.114) aandelen,
zonder vermelding van nominale waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal
vertegenwoordigen.”
2. De vergadering beslist de jaarvergadering voortaan te houden op 31 mei. Bijgevolg beslist zij
artikel 29 der statuten te wijzigen en de eerste en de tweede zin van dit artikel te vervangen door
volgende tekst: “De algemene vergadering komt bijeen op 31 mei van elk jaar, om 11 uur. Indien
deze dag een wettelijke feestdag is, komt de vergadering bijeen op de eerstvolgende werkdag,
behalve een zaterdag, op hetzelfde uur.”
3. De vergadering beslist aan de statuten onder meer volgende wijzigingen aan te brengen:
Artikel 38: dit artikel wordt vervangen door volgende tekst:
De betaling van de dividenden waartoe door de algemene vergadering der aandeelhouders is
besloten gebeurt jaarlijks, op de door de raad van bestuur te bepalen plaatsen en tijdstippen.
De raad van bestuur is niet bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te
keren.
Artikel 14: dit artikel wordt vervangen door volgende tekst:
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders niet het recht om
voorlopig in de vacature te voorzien maar dient de raad van bestuur een algemene vergadering
bijeen te roepen om in de vervanging te voorzien.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen
naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Artikel 20: dit artikel wordt vervangen door volgende tekst:
De raad van bestuur kan, bij eenparigheid van stemmen van alle bestuurders, het dagelijks bestuur
toevertrouwen aan één of meer bestuurders, die de titel voeren van afgevaardigd bestuurder.
De raad van bestuur kan eveneens, bij eenparigheid van stemmen van alle bestuurders, bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber van zijn keuze.
De raad van bestuur bepaalt hun bevoegdheden en de vergoedingen die hieraan zijn verbonden.
Artikel 27: dit artikel wordt vervangen door volgende tekst:
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd tegenover derden en in rechte:
Luik B
- door twee bestuurders samen handelend;
- door de afgevaardigde bestuurder binnen de perken van het dagelijks bestuur.
De vennootschap wordt eveneens geldig vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers binnen de
perken van hun volmacht.
Artikel 19: dit artikel wordt aangevuld met volgende tekst:
De beslissing om (een) dochtervennootschap(pen) of bijhuis op te richten of een vertegenwoordiging
te vestigen behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de algemene vergadering. (…)
VOOR EENSLUIDENDE UITTREKSEL
Getekend: Kim Lagae, notaris
Samen neergelegd met een uitgifte van het proces-verbaal met 2 volmachten en een coördinatie der
statuten