Ondernemingsnummer :
0663992516
Benaming :
(voluit) :
Husky Marketing Planner
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Pontstraat 38
9831 Sint-Martens-Latem
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de BVBA “Husky Marketing
Planner”, met zetel te 9831 Deurle, Pontstraat 38, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent
afdeling Gent, onder het nummer 0663.992.516 – BTW BE0663.992.516, opgemaakt door notaris
Peter De Proft, te Deinze, op 26 juni 2018, blijkt dat:
1. Overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek Vennootschappen krijgt de vergadering kennis van
het bijzonder verslag van de zaakvoerder van 25 juni 2018 en van het verslag van de bedrijfsrevisor,
de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “DPO bedrijfsrevisoren”, vertegenwoordigd door de heer Ulrich DE POORTERE,
kantoor houdend te Gent (Oostakker), Gentstraat 337, door de zaakvoerder aangesteld om verslag
uit te brengen over de voorgenomen inbreng in natura.
De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor in datum van 22 juni 2018 luiden als volgt:
“Op basis van het specifiek nazicht van de beschrijving, beoordeling en waardebepaling van de
voorgenomen inbreng in natura door de BVBA Desmyttere Marketingadvies, Antoon De
Pesseroeylaan 24, 9831 Deurle van een tegoed in rekening-courant, en op grond van het inzicht dat
wij verworven hebben in de voorgenomen inbreng in natura en in de voorgestelde waardering ervan,
zijn wij van oordeel dat:
a) de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der
Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat de zaakvoerder van de vennootschap
verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het
aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
b) de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid;
c) dat voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering
bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van
waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde verhoogd met de
uitgiftepremie van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet
overgewaardeerd is.
De totale vergoeding van de inbreng in natura nl. honderdzeventigduizend euro (€ 170.000,00)
bestaat uit de toekenning van driehonderdveertig (340) aandelen van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid.
Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen
betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.
Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 313 van het Wetboek van
Vennootschappen in het kader van de voorgenomen inbreng in natura bij de kapitaalverhoging van
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Husky Marketing Planner” en mag niet
voor andere doeleinden worden gebruikt.”
De vergadering keurt beide verslagen goed met éénparigheid van stemmen.
2. De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen tot verhoging van het kapitaal met
ZEVENDUIZEND HONDERDVEERTIG EURO (€ 7.140,00) om het te brengen van
VIJFENTWINTIGDUIZEND TWEEHONDERD EURO (€ 25.200,00) op TWEEËNDERTIGDUIZEND
Luik B
DRIEHONDERDVEERTIG EURO (€ 32.340,00), en dit door inbreng in natura van een tegoed in
rekening-courant van de bvba Desmyttere Marketingadvies in de bvba Husky Marketing Planner ten
bedrage van HONDERDZEVENTIGDUIZEND EURO (€ 170.000,00) mits:
- creatie en uitgifte van driehonderdveertig (340) nieuwe aandelen zonder aanduiding van nominale
waarde, elk aandeel vertegenwoordigt een fractiewaarde van één/duizend vijfhonderdveertigste (1/1.
540ste) van het maatschappelijk kapitaal;
- creatie van een onbeschikbare uitgiftepremie ten bedrage van
HONDERDTWEEËNZESTIGDUIZEND ACHTHONDERDZESTIG EURO (€ 162.860,00).
Deze nieuwe aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande aandelen en
zullen in de maatschappelijke winsten delen vanaf de dag van de beslissing tot kapitaalsverhoging
door de algemene vergadering.
3. Bij de onderschrijving zijn de driehonderdveertig (340) nieuw gecreëerde aandelen integraal vol te
storten in natura tot beloop van HONDERDZEVENTIGDUIZEND EURO (€ 170.000,00) door inbreng
in natura zoals hierboven beschreven.
En dadelijk worden alle driehonderdveertig (340) nieuwe aandelen geplaatst en volstort in natura
door:
- De bvba Desmyttere Marketingadvies, voornoemd, die verklaart in te schrijven op
driehonderdveertig (340) nieuwe aandelen, welke aandelen hij verklaart integraal vol te storten in
natura door voormelde inbreng in natura zoals nader beschreven in het verslag van de bedrijfsrevisor
waarvan sprake hiervoor.
4. De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het kapitaal te verhogen met
een bedrag van ACHTTIENDUIZEND ZESTIG EURO (€ 18.060,00) om het te brengen van
TWEEËNDERTIGDUIZEND DRIEHONDERDVEERTIG EURO (€ 32.340,00) op VIJFTIGDUIZEND
VIERHONDERD EURO (€ 50.400,00), door inbreng in geld van VIERHONDERDDERTIGDUIZEND
EURO (€ 430.000,00) mits:
- creatie en uitgifte van achthonderdzestig (860) nieuwe aandelen zonder aanduiding van nominale
waarde, elk aandeel vertegenwoordigd een fractiewaarde van één/tweeduizend vierhonderdste (1/2.
400ste) van het maatschappelijk kapitaal;
- creatie van een onbeschikbare uitgiftepremie ten bedrage van VIERHONDERDENELFDUIZEND
NEGENHONDERDVEERTIG EURO (€ 411.940,00).
Deze nieuwe aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande aandelen en
zullen in de maatschappelijke winsten delen vanaf de dag van de beslissing tot kapitaalsverhoging
door de algemene vergadering.
5. Op deze achthonderd zestig (860) nieuwe aandelen wordt onmiddellijk in geld ingeschreven door:
- De burgerlijke maatschap “DE VOS – NACHTERGAELE”, voornoemd, voor DERTIGDUIZEND
EURO (€ 30.000,00), volstort ten belope van VIJFTIENDUIZEND EURO (€ 15.000,00) en waarvoor
hem zestig (60) aandelen worden toegekend. Deze nieuwe aandelen worden geheel volstort op het
ogenblik van de inschrijving;
- de bvba POWERGRAPH, voornoemd, voor VIERHONDERDDUIZEND EURO (€ 400.000,00),
volstort ten belope van TWEEHONDERDDUIZEND EURO (€ 200.000,00) en waarvoor hem
achthonderd (800) aandelen worden toegekend. Deze nieuwe aandelen worden geheel volstort op
het ogenblik van de inschrijving.
De notaris bevestigt dat een bedrag van TWEEHONDERDVIJFTIENDUIZEND EURO (€ 215.000,00)
voorafgaandelijk aan de kapitaalverhoging gedeponeerd werd op de bijzondere rekening nummer
BE97 3630 8799 9349 geopend bij ING bank, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling
afgeleverd attest op 26 juni 2018, dat aan de notaris werd overhandigd en in diens dossier bewaard
zal blijven.
6. De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen tot verhoging van het kapitaal met
VIJFHONDERDVIERENZEVENTIGDUIZEND ACHTHONDERD EURO (€ 574.800,00) om het te
brengen van VIJFTIGDUIZEND VIERHONDERD EURO (€ 50.400,00) op
ZESHONDERDVIJFENTWINTIGDUIZEND TWEEHONDERD EURO (€ 625.200,00), mits
incorporatie van de onbeschikbare uitgiftepremie ten bedrage van
VIJFHONDERDVIERENZEVENTIGDUIZEND ACHTHONDERD EURO (€ 574.800,00), dit zonder
creatie van nieuwe aandelen.
7. De leden van de vergadering verzoeken ons notaris te acteren dat de kapitaalverhoging is
verwezenlijkt en dat het kapitaal daadwerkelijk is gebracht op
ZESHONDERDVIJFENTWINTIGDUIZEND TWEEHONDERD EURO (€ 625.200,00) door voormelde
kapitaalverhogingen.
8. De vergadering beslist met eenparigheid tot wijziging van artikel 5 van de statuten als volgt:
“Het geplaatste kapitaal is vastgesteld op ZESHONDERDVIJFENTWINTIGDUIZEND
TWEEHONDERD EURO (€ 625.200,00) en is vertegenwoordigd door tweeduizendvierhonderd
(2.400) aande-len zonder vermelding van nominale waarde.”
9. De vergadering geeft met unanimiteit volmacht aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen
Luik B
besluiten en coördinatie der statuten.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Notaris Peter De Proft te Deinze
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van de akte
Gecoördineerde statuten, bijzonder verslag zaakvoerder en bedrijfsrevisor.