Ondernemingsnr : 0426732494
Naam
(voluit) : COSSAER
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Platteput 1
 : 9255 Buggenhout
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, WIJZIGING
RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal opgesteld door Meester Christiane Denys, Notaris te Dendermonde, op
31/03/2020, neergelegd ter registratie, blijkt dat:
Is samengekomen de Buitengewone Algemene Vergadering der aandeelhouders van de Besloten
Vennootschap “Cossaer”, met maatschappelijke zetel te Buggenhout, Platteput 1, KBO-nummer
0426.732.494, dat geheel het maatschappelijk vertegenwoordigd was en dat, met eenparigheid van
stemmen, de volgende beslissingen werden genomen:
    1.  Eerste besluit
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om het vermogen van de vennootschap te
verhogen met dertigduizend euro (€ 30 000,00) door inbreng in geld, om het te brengen van
twintigduizend euro (€ 20 000,00) op vijftigduizend euro (€ 50 000,00), met uitgifte van duizend
honderdvijfentwintig (1 125) nieuwe aandelen.
Deze inbreng zal worden geplaatst op een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Deze duizend honderdvijfentwintig (1 125) aandelen zullen volledig gelijk zijn aan de bestaande
aandelen en zullen deelnemen in de resultaten van het lopende boekjaar.
Er bestaan in de vennootschap geen verschillende soorten aandelen zodat artikel 5:102 WVV niet
van toepassing is.
Vanaf de datum van de inbreng in geld zal de vennootschap de rechten verbonden aan de daartoe
uitgegeven aandelen toekennen aan de onderschrijvers van deze inbreng in speciën.
2. Tweede besluit
Verzaking verslagen
Alle aandeelhouders verklaren unaniem te verzaken aan de opmaak van de verslagen zoals voorzien
in artikel 5:121 §1 WVV; zoals deze optie werd voorzien in artikel 5:121 §2 WVV.
Verzaking voorkeurrecht
Alle aandeelhouders verklaren te verzaken aan hun voorkeurrecht, verslagen en termijnen voorzien
door de statuten en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en unaniem in te stemmen
met de hiernavolgende inschrijving op de duizend honderdvijfentwintig (1 125) nieuwe aandelen.
3. Derde besluit
Inschrijving
In toepassing van artikel 5:120 §1 worden de nieuw uitgegeven aandelen volledig en
onvoorwaardelijk geplaatst door inbreng in geld, en wel als volgt:
Mevrouw PRAET Ingrid verklaart in te schrijven op duizend honderdvijfentwintig (1 125) aandelen,
zonder aanduiding van nominale waarde, uitgegeven tegen de globale prijs van dertigduizend euro
(€ 30 000,00).
Luik B
4. Vierde besluit
Vaststelling van de verhoging van het vermogen
De vergadering verzoekt mij, notaris, te akteren dat de verhoging van het vermogen in geld
daadwerkelijk heeft plaatsgevonden, dat er op deze verhoging volledig werd ingeschreven, en dat
het statutair onbeschikbaar eigen vermogen daadwerkelijk werd gebracht op vijftigduizend euro (€ 50
000,00), vertegenwoordigd door duizend achthonderdvijfenzeventig (1 875) aandelen.
        1.  Vijfde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
        1.  Zesde besluit
In toepassing van het eerste besluit en van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van
de vennootschap, hetzij vijftigduizend euro (€ 50 000,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
        1.  Zevende besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « COSSAER ».
        1.  2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
        1.  3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
        1.  Alle transport, bevrachtingen, verhuizingen, verhandelingen van goederen;
        2.  Alle aannemingen van laden, lossen, stouwen, wegen, meten, bewaken, opslaan, bewaren,
bergen en verzenden van goederen;
        3.  Het vervoeren van goederen of passagiers, het organiseren van het vervoer over de weg,
met het spoor, over zee of via de luchtwegen;
        4.  Het vervullen van alle noodzakelijke douaneformaliteiten zowel voor im- als export;
        5.  Het verhuren van transport- en bouwmaterialen zoals ondermeer kranen, graafmachines,
hijs- en heftoestellen;
        6.  De exploitatie van een drankgelegenheid, een feestzaal en fitnesscenter en andere
activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks daarmede verband houden, zoals het verhuren van
materialen en zalen voor feesten en recepties, zelf inrichten van feesten en recepties en het inrichten
van tentoonstellingen; dit alles in de meest uitgebreide zin van het woord.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij kan deelnemen of zich op anderen wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en alle andere goederen, met inbegrip van
het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle
andere verbintenissen, zowel voor haarzelf als deze voor alle derden.
In het algemeen zal de vennootschap alle verrichtingen mogen doen die in verband staan met haar
voorwerp of die eenvoudig van aard zijn om de verwezenlijking ervan te bevorderen, en dit zowel in
het binnen- als in het buitenland.
        1.  4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Luik B
        1.  5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend achthonderdvijfenzeventig (1 875) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
        1.  6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
vijftigduizend euro (€ 50 000,00).
Voor de inbrengen die geschieden na de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of
zij eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed eveneens op deze onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden. In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen,
worden zij vermoed eveneens op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
(…)
        1.  11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
        1.  12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
(…)
        1.  14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
(…)
        1.  16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
vierde vrijdag van de maand juni om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
(…)
        1.  17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
Luik B
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
        1.  21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
        1.  22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
(…)
        1.  Achtste besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar
functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- Mevrouw PRAET Ingrid, die verklaart te aanvaarden.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andere beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
        1.  Negende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9255 Buggenhout,
Platteput 1.
        1.  Tiende besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te
leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke
bepalingen ter zake.
De algemene vergadering besluit de BV Accountantskantoor Audenaert, met zetel te 9250
Waasmunster, Stationsstraat 48, ondernemingsnummer 0473.431.957, of elke andere door hem
aangewezen persoon, aan te stellen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de
fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij
de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Christiane Denys
te Dendermonde
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van het proces-verbaal
- gecoördineerde statuten