Ondernemingsnr : 0869997651
Naam
(voluit) : DR MIEKE VAN VLAENDEREN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Zelzatestraat 75
 : 9960 Assenede
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal verleden voor notaris Jan Verstraeten, te Assenede op 17 november 2020,
neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering gehouden van de
aandeelhouders van de Besloten Vennootschap "DR MIEKE VAN VLAENDEREN", gevestigd te
9960 Assenede, Zelzatestraat 75, volgende beslissingen heeft genomen:
1. De vergadering beslist in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende
diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en de rechtsvorm van de
besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
2. a) De vergadering stelt vast dat het kapitaal van driehonderd en elfduizend honderd euro (€
311.100,00) bedraagt. Dit kapitaal werd ten belope van driehonderd en vierduizend negenhonderd
euro (€ 304.900,00) volstort.
b) Het gestort gedeelte van het kapitaal werd krachtens het WVV van rechtswege omgezet in een
onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap.
c) De vergadering beslist echter dit onbeschikbaar eigen vermogen om te zetten in beschikbaar
eigen vermogen.
d) De vergadering stelt vast dat het niet volgestort gedeelte van het kapitaal, hetzij zesduizend
tweehonderd euro (€ 6.200,00) van rechtswege werd omgezet in niet-opgevraagde inbrengen.
De vergadering stelt vast dat Mevrouw Mieke Van Vlaenderen, voornoemd, nog gehouden zijn tot
volstorting van zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00).
Bij volstorting worden de gestorte bedragen geboekt op een onbeschikbare eigen
vermogensrekening. Vrijstelling van de volstortingsplicht is slechts mogelijk na een statutenwijziging
en onder de voorwaarden bepaald in de artikelen 5:142 en 5:143 WVV.
e) De vergadering stelt vast dat hierdoor het netto-actief van de vennootschap niet negatief is of
wordt (art. 5:142 WVV).
f) De vergadering besluit dat artikel 5 van de statuten wordt vervangen door een nieuw artikel 5 en
een nieuw artikel 6 als volgt:
“Artikel 5 - Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6.- Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening: niet van toepassing”
3. De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres
van de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en
dat artikel 3 van de statuten wordt vervangen als volgt:
“Artikel 3.- Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
Luik B
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
De verplaatsing van de maatschappelijke zetel zal vooraf worden meegedeeld aan de bevoegde
provinciale Raad van de Orde der Artsen.
De arts-aandeelhouder mag een bijkomende praktijk vestigen, mits voorafgaande goedkeuring door
de provinciale Raad van de Orde der Artsen. Na het bekomen van deze toelating kan de
vennootschap, bij beslissing van haar bevoegd orgaan, hiertoe overgaan.”
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 9960 Assenede,
Zelzatestraat 75. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
4. De vergadering beslist ingevolge de bepalingen van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen de statutaire zaakvoerder, hierna gemeld, ontslag te geven uit haar functie en gaat
onmiddellijk over tot de herbenoeming van de statutaire bestuurder voor de duur van haar
beroepsactiviteit:
- Mevrouw VAN VLAENDEREN Mieke Odila Renata, geboren te Gent op 24 januari 1967, wonende
te 9960 Assenede, Zelzatestraat 75.
hier aanwezig en die aanvaarden.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Ingevolge deze beslissing wordt oud artikel 14 van de statuten aangepast naar een nieuw artikel 15,
als volgt:
“Artikel 15.- Benoeming - ontslag
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. Het mandaat van de bestuurder is
beperkt in de tijd, met name voor de duur van diens medische activiteit.
Is benoemd tot statutaire bestuurder:
Mevrouw VAN VLAENDEREN Mieke Odila Renata, geboren te Gent op 24 januari 1967, wonende te
9960 Assenede, Zelzatestraat 75.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WV. Deze aanstelling kan enkel
gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.”
5. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap:
NAAM: De vennootschap neemt de vorm aan van een Besloten Vennootschap.
Zij draagt de benaming "DR MIEKE VAN VLAENDEREN".
DUUR: onbeperkt
ZETEL: Vlaams Gewest
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. Het juridisch kader te verschaffen voor de uitoefening van de medische activiteit als dokter in de
fysische geneeskunde en revalidatie alsmede alle handelingen die rechtstreeks met het beroep
verband houden, in naam en voor rekening van de vennootschap, rekening houdend met de regelen
van de medische plichtenleer en onder de eigen onbeperkte beroepsaansprakelijkheid van de
geneesheer.
Overeenkomst(en) met andere geneesheren of derden die voor een geneesheer verboden zijn,
zullen door de vennootschap niet mogen afgesloten worden.
De activiteit omvat de inning van alle honoraria door en voor rekening van de vennootschap. De
geneesheer dient verzekerd te zijn voor zijn medische fouten. De aansprakelijkheid van de
vennootschap dient eveneens verzekerd te zijn.
2. Het verstrekken van medische raadgevingen en adviezen.
3. Het inrichten van algemene diensten, die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van voornoemde
activiteiten, met inbegrip van een medisch secretariaat.
4. De mogelijkheid scheppen om de geneesheer-aandeelhouders toe te laten zich verder te
bekwamen ten einde in hun discipline bij te blijven.
De vennootschap kan eveneens, doch uitsluitend als bijkomstig doel, alle roerende en onroerende
Luik B
goederen verwerven, vervreemden, beheren, huren en verhuren, zowel in volle eigendom als in
vruchtgebruik, blote eigendom of in onverdeeldheid met derden, onder uitdrukkelijke voorwaarde
evenwel dat ze het burgerlijk karakter van de vennootschap niet wijzigt en hierdoor in gene mate op
geen enkel ogenblik aanleiding geven tot het ontwikkelen van welke commerciële activiteit ook.
Beslissingen in verband met het investeringsbeleid dienen te gebeuren met unanimiteit van de
stemmen.
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. Het mandaat van de bestuurder is
beperkt in de tijd, met name voor de duur van diens medische activiteit.
Is benoemd tot statutaire bestuurder:
Mevrouw VAN VLAENDEREN Mieke Odila Renata, geboren te Gent op 24 januari 1967, wonende te
9960 Assenede, Zelzatestraat 75.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.
GEWONE ALGEMENE VERGADERING: moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de tweede
zaterdag van de maand juni om 11.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de
vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
BOEKJAAR – JAARREKENING
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST – RESERVE
De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld
door de algemene vergadering, doch steeds met in achtname van het geldend vennootschapsrecht
en boekhoudrecht.
6.- Machtigen van het bestuursorgaan tot uitvoering van voorgaande beslissingen.
VOLMACHT
Volmacht wordt verleend aan Boekhoud en fiskaal advieskantoor Van Daele Bvba en haar
aangestelden, 9100 Sint-Niklaas, Heidebaan 78, om in naam van de vennootschap alle documenten
te ondertekenen in verband met de Kruispuntbank van Ondernemingen, de BTW-administratie en de
directe belastingen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
NOTARIS JAN VERSTRAETEN TE ASSENEDE
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Afschrift van de akte;
    •  Coördinatie van de statuten.