Ondernemingsnr : 0825 327 270
Naam
(voluit) : DR GUIDO VANDESSEL
(verkort) :
Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : MIDDELSTRAAT 45 - 1785 MERCHTEM
Onderwerp akte : VERVROEGDE ONTBINDING EN INVEREFFENINGSTELLING - BENOEMING
VEREFFENAAR - VASTSTELLING VAN DE BEVOEGDHEDEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van de Buitengewone Algemene Vergadering van aandeelhouders van de
Besloten Vennootschap Besloten Vennootschap "DR GUIDO VANDESSEL", met zetel te 1785 Merchtem,
Middelstraat 45, opgesteld door notaris Thomas Cleymans te Meise op 27 juni 2024, te registreren, dat de
vergadering volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen
EERSTE BESLISSING : ONTSLAG VAN LEZING VAN HET VERSLAG VAN DE BESTUURDER.
De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van de vergadering ervan lezing te geven van het verslag
van de bestuurder, waarin naar juridisch en economisch opzicht, de opportuniteit, voorwaarden, modaliteiten
en gevolgen van de ontbinding worden toegelicht.
Bij dit verslag is een staat gevoegd van het actief en het passief van de vennootschap afgesloten op 14 mei
2024, hetzij minder dan drie maanden geleden dan de datum van deze buitengewone algemene vergadering,
waaruit blijkt dat de vennootschap geen enkele schuld meer heeft te aanzien van derden.
TWEEDE BESLISSING : ONTSLAG VAN LEZING VAN HET VERSLAG VAN DE BEDRIJFSREVISOR.
De algemene vergadering ontslaat tevens de voorzitter ervan lezing te geven van het verslag over
voormelde staat waarop het actief en passief van de vennootschap werd samengevat, opgesteld op 3 juni
2024door de Naamloze Vennootschap "Callens Vandelanotte" te Kortrijk, vertegenwoordigd door de heer Jan
Degryse, bedrijfsrevisor.
De conclusies van dit verslag zijn als volgt :
"8. Besluit
In het kader van de procedure tot ontbinding voorzien door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, heeft het bestuursorgaan van DR GUIDO VANDESSEL BV een boekhoudkundige staat
opgesteld, afgesloten per 14 mei 2024.
Deze staat toont een balanstotaal van 661.293,27 EUR en een netto-actief van 643.867,27 EUR.
In toepassing van artikel 2:71 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd deze staat
opgemaakt in discontinuïteit.
Op grond van de controlewerkzaamheden, die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke
professionele normen, blijkt dat deze staat de toestand van de vennootschap getrouw weergeeft, onder
voorbehoud van het bestaan van eventuele latente passiva.
Dit controleverslag werd opgesteld in uitvoering van de ons toevertrouwde wettelijke opdracht en mag niet
voor andere doeleinden worden aangewend.
Brugge, 3 juni 2024
Callens Vandelanotte NV
Vertegenwoordigd door Jan Degryse Bedrijfsrevisor"
DERDE BESLISSING : ONTBINDING.
De algemene vergadering beslist de vennootschap vroegtijdig te ontbinden, zodat zij nog enkel zal bestaan
voor de noodwendigheden van haar vereffening.
De beslissing, die voorafgaat, wordt door de vergadering aangenomen met eenparigheid van stemmen.
VIERDE BESLISSING : BENOEMING VAN EEN VEREFFENAAR.
De vergadering beslist één vereffenaar aan te duiden en benoemt voor deze opdracht de heer Vandessel
Guido, voornoemd, die verklaart deze opdracht te aanvaarden en die verklaart alle waarborgen van
rechtschapenheid te bieden.
Deze benoeming gebeurt evenwel onder eventuele opschortende voorwaarde van homologatie door de
Ondernemingsrechtbank.
De benoeming is gedaan voor onbepaalde duur.
VIJFDE BESLISSING : BEVOEGDHEDEN VAN DE VEREFFENAAR.
De vereffenaar zal de meest uitgebreide bevoegdheden hebben voor de uitvoering van zijn opdracht, met
inbegrip van, maar niet beperkt tot deze voorzien door de artikelen 2:87 en volgende van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, zonder de machtiging te moeten verkrijgen van een nieuwe algemene
vergadering in de gevallen waarin deze voorzien is door de wet.
De vereffenaar mag zonder machtiging het Kantoor Rechtszekerheid (dienst AAPD) ontslaan van de
verplichting ambtshalve inschrijving te nemen, verzaken, zelfs zonder betaling, aan alle voorrechten,
hypotheken, rechtsvorderingen tot ontbinding, opheffing verlenen, met of zonder betaling, van alle
inschrijvingen, overschrijvingen, beslagen en andere belemmeringen.
De vereffenaar kan de vennootschap vertegenwoordigen zowel als eiser als verweerder, en bekentenis van
faillissement doen.
De vereffenaar is ontslagen boedelbeschrijven op te stellen en hij kan zich beroepen op de boeken en
geschriften van de vennootschap.
Hij mag op zijn verantwoordelijkheid en voor bijzondere en welbepaalde bewerkingen aan één of meer
lasthebbers van zijn keuze dat deel van zijn bevoegheden overdragen, dat hij zelf bepaalt en voor een duur die
hij vaststelt en hij kan hun desbetreffende vergoeding bepalen.
Alle akten die de vennootschap in vereffening verbinden, zelfs die akten waaraan een openbaar of een
ministerieel ambtenaar zijn medewerking verleent, worden geldig ondertekend door de vereffenaar.
De opdracht van de vereffenaar is onbezoldigd.
ZESDE BESLISSING : ONTSLAG EN KWIJTING VAN DE BESTUURDER.
Aan de thans in opdracht zijnde bestuurder de heer Vandessel Guido, voornoemd, wordt ontslag verleend
met ontlasting en kwijting voor zijn mandaat.
ZEVENDE BESLISSING : BIJZONDERE VOLMACHT.
Er wordt een bijzondere volmacht verleend aan de Besloten Vennootschap "FIDACO", met zetel te 1785
Merchtem, Spiegellaan 65, even-als aan de bedienden, aangestelden en lasthebbers van voormelde
vennootschappen om met recht van indeplaatsstelling, voor de uitvoering van de genomen besluiten, namelijk
om alle maatregelen te nemen in verband met de vennootschapsbelasting, om alle nodige verklaringen te doen
en alle nodige documenten te ondertekenen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, het
rechtspersonenregister, het ondernemingsloket en, in voorkomend geval, bij de administratie van de belasting
over de toegevoegde waarde, de balanscentrale van de Nationale Bank en anderen, teneinde aldaar alle
inschrijvingen, wijzigingen en alle andere verrichtingen uit te voeren.
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL
Worden tegelijkertijd neergelegd :
- uitgifte van het proces-verbaal van 27 juni 2024; en
- lijst van de vennootschapsakten + coördinatie van de statuten.