Ondernemingsnr : 0404138226
Naam
(voluit) : ARWY
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Langepad(HRT) 1
 : 2200 Herentals
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
UIT DE NOTULEN opgemaakt door FRANCIS VAN SCHOUBROECK, notaris te Herentals, die zijn
ambt uitoefent in de vennootschap Balans Notarissen, met zetel te 2440 Geel, Stationsstraat 131 en
antenne te 2200 Herentals, Lichtaartseweg 212-2, op 3 augustus 2022;
BLIJKT dat dat de buitengewone alge-mene vergade-ring van de naamloze vennootschap ARWY
volgende be-slissingen heeft genomen:
Eerste besluit: Uitbreiding van het voorwerp
Na kennisgenomen te hebben van het verslag van het bestuursorgaan de dato 18 november 2021
over de uitbreiding van het voorwerp, welk verslag aan onderhavige akte wordt gehecht, beslist de
algemene vergadering met eenparigheid van stemmen om het voorwerp (het vroegere doel) van de
vennootschap uit te breiden met volgende activiteiten:
        •  Detailhandel in allerlei producten via het internet (ecommerce).
        •  Detailhandel in postorderbedrijven of via internet.
Tweede besluit: Aanpassing aan het nieuwe wetboek
In toepassing van artikel 39, § 1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen wordt
besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen en de rechtsvorm van naamloze vennootschap (NV) te behouden.
Derde besluit: Ontslag en herbenoeming
Er wordt besloten om de huidige (gedelegeerd) bestuurder(s), hierna genoemd, ontslag te geven uit
hun functie en er wordt onmiddellijk overgegaan tot de herbenoeming als niet-statutaire
(gedelegeerd) bestuurder(s) voor onbepaalde duur:
- De heer ARDIES Wim Louis Arthur, geboren te Herentals op 14 juni 1960, wonende te 2280
Grobbendonk, Nachtegalendreef 34.
Dit mandaat is bezoldigd.
- De heer ARDIES Walter, geboren te Herentals op 6 januari 1964,  wonende te 2970 Schilde,
Steynhoefsedreef 19.
Dit mandaat is bezoldigd.
Er wordt besloten om de huidige (gedelegeerd) bestuurder, hierna genoemd, ontslag te geven uit zijn
functie:
- De heer ARDIES Jaak Lodewijk, geboren te Herentals op 18 januari 1935,  wonende te 8300
Knokke-Heist, Zeedijk 737/56.
Op de volgende jaarvergadering zal er een beslissing genomen worden over de kwijting aan de
ontslagnemende (gedelegeerd) bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Vierde besluit: Volledig nieuwe statuten
Er wordt besloten om volledige nieuwe statuten aan te nemen in overeenstemming met de genomen
besluiten en het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Rechtsvorm, naam en zetel
Luik B
naamloze vennootschap "ARWY" te 2200 Herentals, Langepad 1
Adres
te 2200 Herentals, Langepad 1
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- Het fabriceren en repareren, het invoeren en uitvoeren van en de handel op commissieloon in alle
soorten van schoenen en aanverwanten.
- De import en export van menigvuldige goederen.
- Detailhandel in allerlei producten via het internet (e-commerce).
- Detailhandel in postorderbedrijven of via internet.
In het algemeen zal zij alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen
mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk voorwerp, of
die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.
DAGELIJKS BESTUUR
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP
    1.  De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte, door één bestuurder.
    2.  Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij
ondertekend worden door twee (gedelegeerd) bestuurders gezamenlijk handelend.
    3.  Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte
geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen
handelen.
    4.  Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
    5.  De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Jaarvergadering
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op 15 april, om 9.00 uur. Indien die dag
een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag,
op hetzelfde uur.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
Vijfde besluit: Volmacht voor coördinatie statuten
Er wordt besloten om volmacht te verlenen aan de ondergetekende notaris en diens medewerkers
om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de
voorgaande beslissing(en) tot statutenwijziging, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
Zesde besluit: Adres van de vennootschap
Nu het adres van de vennootschap niet langer in de statuten vermeld moet worden, wordt besloten
dat het adres van de vennootschap het volgende is: Langepad 1 te 2200 Herentals.
Zevende besluit: Volmacht voor formaliteiten
Er wordt besloten om volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap SCA Herentals,
Poederleeseweg 304 te 2200 Herentals, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle
formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket, de KBO en de
BTW administratie te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle
benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam
van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen
Luik B
alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen
van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen
(met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal
verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als voor de vennootschapsmandatarissen, eventueel
met verzoek om vrijstelling.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREK-SEL:
TEGELIJK HIERMEDE NEERGELEGD : 1 expe-ditie van het proces-verbaal, verslag bestuur,
verzaking oproeping en gecoö-rdineerde tekst van de statuten met historiek van de vennootschap.
Notaris Francis van Schoubroek