Ondernemingsnr : 0441857071
Naam
(voluit) : VERVOER PEETERS - NOELS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Gulderij 9
 : 1980 Zemst
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Leo VLAEYMANS te Sint-Katelijne-Waver, op 27
december 2023, met als relaas van registratie "Voor akte met repertoriumnummer 2023/1607,
verleden op 27 december 2023 FORMALITEITEN REGISTRATIE Geregistreerd twintig blad(en), nul
verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 29 december 2023 Register OBA (5)
Boek 0 Blad 0 Vak 41550 Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger", blijkt
dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Besloten Vennootschap
"VERVOER PEETERS - NOELS", met zetel te 1980 Zemst, Gulderij 9, onder meer volgende
beslissingen heeft genomen:
1) Vaststelling dat de vennootschap ingevolge artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, op één januari tweeduizend twintig van rechtswege werd omgezet van een
Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, naar een Besloten Vennootschap.
Beslissing om de nieuwe rechtsvorm van een Besloten Vennootschap te behouden.
2) Vaststelling dat ingevolge artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, het
werkelijk gestort kapitaal, hetzij tienduizend vierentachtig euro zesentwintig cent (10.084,26 EUR),
van rechtswege werd omgezet in een statutair onbeschikbare inbreng. Het nog niet gestort deel van
het kapitaal, hetzij negenduizend negenhonderd vijftien euro vierenzeventig cent (9.915,74 EUR),
werd van rechtswege omgezet in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij
toepassing van zelfde artikel. De wettelijke reserves van de vennootschap, hetzij tweeduizend euro
(2.000,00 EUR), werden bij toepassing van zelfde artikel van rechtswege omgezet in statutair
onbeschikbare reserves.
Het totaal van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen beloopt aldus op een
gezamenlijk bedrag van twaalfduizend vierentachtig euro zesentwintig cent (12.084,26 EUR).
De vergadering besluit vervolgens om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekeningen op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Bijgevolg moeten de eigen vermogensrekeningen niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
3) Beslissing om, gelet op de omvorming van de vennootschap, de daarmee gepaard gaande wijzing
van hoedanigheden aan te passen in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en de vroegere
statutaire zaakvoerder ontslag te geven uit haar functie en onmiddellijk over te gaan tot haar
herbenoeming als gewone, niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur:
Mevrouw NOELS Rita Hendrika, geboren te Mechelen op elf januari negentienhonderd
zevenenzestig, wonende te 1980 Zemst, Gulderij 9.
De vergadering besluit tevens om, gelet op de omvorming van de vennootschap, de daarmee
gepaard gaande wijzing van hoedanigheden aan te passen in de Kruispuntbank voor
Ondernemingen en de vroegere niet-statutaire zaakvoerder ontslag te geven uit zijn functie en
onmiddellijk over te gaan tot zijn herbenoeming als gewone, niet-statutaire bestuurder voor een
onbepaalde duur:
De heer PEETERS Rigobert Marcel, geboren te Lier op twaalf augustus negentienhonderd
vierenzestig, wonende te 1980 Zemst, Gulderij 9.
Voornoemde bestuurders verklaarden hun (her)benoeming te aanvaarden, onder de bevestiging dat
zij niet werden getroffen door enige maatregel die zich daartegen verzet.
Het aantal bestuurders werd hierdoor bepaald op twee (2).
Volgens artikel 13 van de nieuwe statuten, zoals hierna verder vermeld, is iedere bestuurder
individueel bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen, in en buiten rechte.
Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing door de
algemene vergadering.
4) Lezing werd gegeven van het verslag van zesentwintig december tweeduizend drieëntwintig
(26/12/2023) dat de bestuurders overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen hebben opgemaakt, waarin zij een omstandige verantwoording
geven van de uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap die zij voorstellen.
Beslissing  om de voorgestelde uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap door te voeren,
zodat de vennootschap voortaan bijkomstig tot voorwerp heeft:
"De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden,
zowel in België als in het buitenland:
- Het uitvoeren van diverse land- en tuinbouwwerken. Het uitvoeren van allerhande grondwerken;
- De handel in allerhande land- en tuinbouwmaterieel, -machines, en -gereedschap;
- Grond- en afvalverwerking;
- Het transport van goederen, planten en dieren;
- Het uitvoeren van kraanwerken en werken met graaf- en hijskranen."
Om in de statuten blijk te geven van deze wijziging, wordt de beschrijving van het voorwerp
aangepast door toevoeging van voorgaande bijkomende bepalingen en door aanpassing van de
terminologie aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarna het luidt als volgt:
"De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden,
zowel in België als in het buitenland:
- Het uitvoeren van diverse land- en tuinbouwwerken. Het uitvoeren van allerhande grondwerken;
- De handel in allerhande land- en tuinbouwmaterieel, -machines, en -gereedschap;
- Grond- en afvalverwerking;
- Het transport van goederen, planten en dieren;
- Het uitvoeren van kraanwerken en werken met graaf- en hijskranen;
Het verrichten en het organiseren van, en het bemiddelen bij, goederenvervoer over de weg, in
binnen- en buitenland. Dit alles in de meest ruime betekenis van het woord. De activiteiten waarvoor
de vennootschap niet over de nodige vergunningen beschikt zullen in onderaanneming worden
uitgegeven.
De vennootschap mag bovengenoemd voorwerp verwezenlijken, hetzij voor eigen rekening, hetzij
voor rekening van derden, zo in België als in het buitenland.
Deze opsommingen zijn enkel aanduidend en niet begrenzend, zo kan de vennootschap, als tot haar
voorwerp behorende, alle daden stellen en alle handelingen doen van commerciële, financiële,
industriële of immobiliaire aard die hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks tot haar voorwerp
behoren en er zich bij aansluiten of er de uitbreiding van kunnen bevorderen zowel in België als in
liet buitenland.
De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke
andere wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die een
soortgelijk of complementair voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of
gedeeltelijke verwezenlijking van het voorwerp."
Voormelde beschrijving van het voorwerp zal worden opgenomen in artikel 3 van de nieuwe statuten.
5) Beslissing om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, rekening houdende met voorgaande beslissingen
inzake de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen, de vroegere statutaire benoeming en
de wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
Om te voldoen aan de bepalingen van artikel 2:8 van het Wetboek van Vennootschappen, wordt
verder verklaard dat:
a) De vennootschap bestaat als Besloten Vennootschap met als naam "VERVOER PEETERS -
NOELS", waarvan de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest;
b) Het adres van de vennootschap blijft gevestigd op het huidige adres, zoals hierna verder vermeld;
c) De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur, te rekenen vanaf achtentwintig augustus
negentienhonderd negentig.
d) Het boekjaar werd niet gewijzigd en gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het
daaropvolgende jaar.
e) De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
f) De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden,
zowel in België als in het buitenland:
- Het uitvoeren van diverse land- en tuinbouwwerken. Het uitvoeren van allerhande grondwerken;
- De handel in allerhande land- en tuinbouwmaterieel, -machines, en -gereedschap;
- Grond- en afvalverwerking;
- Het transport van goederen, planten en dieren;
- Het uitvoeren van kraanwerken en werken met graaf- en hijskranen;
Het verrichten en het organiseren van, en het bemiddelen bij, goederenvervoer over de weg, in
binnen- en buitenland. Dit alles in de meest ruime betekenis van het woord. De activiteiten waarvoor
de vennootschap niet over de nodige vergunningen beschikt zullen in onderaanneming worden
uitgegeven.
De vennootschap mag bovengenoemd voorwerp verwezenlijken, hetzij voor eigen rekening, hetzij
voor rekening van derden, zo in België als in het buitenland.
Deze opsommingen zijn enkel aanduidend en niet begrenzend, zo kan de vennootschap, als tot haar
voorwerp behorende, alle daden stellen en alle handelingen doen van commerciële, financiële,
industriële of immobiliaire aard die hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks tot haar voorwerp
behoren en er zich bij aansluiten of er de uitbreiding van kunnen bevorderen zowel in België als in
liet buitenland.
De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke
andere wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die een
soortgelijk of complementair voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of
gedeeltelijke verwezenlijking van het voorwerp.
g) Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
de derde donderdag van de maand maart, om twintig uur (20.00 u.). Valt de hierboven bepaalde
datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
6) De vergadering verleende de machtiging aan heer PEETERS Rigobert, voornoemd, alsook aan
ondergetekende notaris, om de gecoördineerde tekst van de statuten vast te stellen en te
ondertekenen voor neerlegging in het vennootschapsdossier bij de bevoegde
Ondernemingsrechtbank.
7) Bevestiging dat het adres van de zetel gevestigd is te 1980 Zemst, Gulderij 9.
8) Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling, werd verleend aan de besloten
vennootschap "CRAUWELS – VAN DAM ACCOUNTANTS" met zetel te 2243           Zandhoven,
Keulsebaan 17 en met ondernemingsnummer 0887.058.664, en zijn/haar medewerkers of
aangestelden, of elke andere door hem aangewezen persoon:
1. teneinde de bestuurder(s) te vertegenwoordigen en bij te staan bij alle diensten en bij het vervullen
van alle formaliteiten, zowel deze voortvloeiende uit deze akte als uit alle andere authentieke en
onderhandse akten, ondermeer, en dit zonder dat deze lijst beperkend is, bij het ondernemingsloket
en bij de belastingdiensten;
2. voor de inschrijving, aansluiting en vertegenwoordiging van de vennootschap en haar bestuurder
(s) bij sociale verzekeringsfondsen en sociale secretariaten;
3. voor de inschrijving, wijziging en doorhaling van zowel de bestuurder(s) als de vennootschap in de
Kruispuntenbank Ondernemingen via de diensten van het ondernemingsloket;
4. voor de aanvraag en schrapping van een BTW-nummer en een ondernemingsnummer;
5. op het gebied van vertegenwoordiging van zowel de bestuurder(s) als de vennootschap ten
aanzien van de administraties van de directe belastingen en van de BTW in het algemeen, en in het
bijzonder voor het indienen van de aangiftes in de personen- en vennootschapsbelasting, het
indienen van de BTW-aangiftes en de jaarlijkse BTW-listings, en het indienen van bezwaarschriften.
6. Inschrijving te nemen of wijzigingen aan te brengen in het UBO-register en/of het eStox-register.
---VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL---
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie proces-verbaal statutenwijziging d.d. 27 december 2023;
- verslag bestuursorgaan d.d. 26 december 2023;
- coördinatie statuten per 27 december 2023.
 
Leo VLAEYMANS, notaris