Ondernemingsnr : 0555915413
Naam
(voluit) : PRIVATE STICHTING REDY MEYERS
(verkort) :
Rechtsvorm : Private stichting
Volledig adres v.d. zetel Mortselsesteenweg 76 bus 9
 : 2540 Hove
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor Meester Thierry RAES, notaris met standplaats te Antwerpen-Wilrijk, op
27 januari 2022, neergelegd vóór registratie, blijkt dat de raad van bestuur van de private stichting
PRIVATE STICHTING REDY MEYERS, gevestigd te 2540 Hove, Mortselsesteenweg 76 bus 9, met
eenparigheid van stemmen volgende besluiten heeft genomen:
Eerste besluit
De vergadering besluit om de zetel van de private stichting te verplaatsen van Mortselsesteenweg 76
bus 9 te 2540 Hove naar de Leugstraat 3 te 2630 Aartselaar.
De vergadering besluit de eerste zin van artikel 2 van de statuten te schrappen en te vervangen door
volgende tekst:
“De zetel van de stichting is gevestigd in het Vlaams Gewest.”
Tweede besluit
De vergadering besluit voornoemde heer Frans Verschelden te ontslaan als bestuurder van
categorie ‘B’ vanaf heden. De heer Frans Verschelden wordt kwijting verleend voor de uitoefening
van zijn mandaat als bestuurder tot op heden.
Derde besluit
De vergadering besluit volgende nieuwe bestuurders te benoemen vanaf heden voor onbepaalde
duur als bestuurder van categorie ‘B’:
-de heer Pierre CARON, rijksregisternummer 93.09.13-239.29, wonende te 2290 Vorselaar, Plein 15;
-de heer Bert LUTIN, rijksregisternummer 73.12.21-029.85, wonende te 2600 Antwerpen-Berchem,
Hogeweg 60;
-de heer Bruno CARDOEN, rijksregisternummer 74.11.24-295.34, wonende te 2570 Duffel,
Waarloossteenweg 126.
De vergadering besluit dat hun mandaten onbezoldigd worden uitgeoefend.
Voornoemde nieuwe bestuurder, de heer Pierre CARON, is hier vertegenwoordigd door voornoemde
mevrouw Hildegarde Claes, ingevolge de machten verleend bij hieraangehechte onderhandse
volmacht van 20 januari 2022 welke verklaart zijn mandaat te aanvaarden.
Voornoemde nieuwe bestuurders, de heer Bert LUTIN en de heer Bruno CARDOEN, zijn hier
vertegenwoordigd door voornoemde mevrouw Roberte Meyers, ingevolge de machten verleend bij
hieraangehechte onderhandse volmachten van 20 januari 2022, welke verklaart hun mandaten te
aanvaarden.
Vierde besluit
De vergadering besluit in artikel 6 van de statuten de volgende passage te schrappen:
“De eerste Raad van Bestuur bestaat uit hierna vermelde personen, die verklaard hebben hun
mandaat te aanvaarden:
1.Mevrouw MEYERS Roberte Margot Romy, voornoemd.
Behorende tot de categorie “A”
2.Mevrouw CLAES Hildegarde Yvonne Ernestine, geboren te Mechelen op 11 februari 1959,
wonende te 2970 Schilde, Smisheide 31, rijksregisternummer 59.02.11 328-13;
Luik B
3.De heer VERSCHELDEN Frans Clementine Octaaf, geboren te Dendermonde op 25 april 1952,
wonende te 9220 Hamme, Tramstraat 38, rijksregisternummer 52.04.25 401-66.
Behorende tot de categorie “B”
Voormelde bestuurders zijn benoemd voor onbepaalde duur.”.
De vergadering stelt vast dat de Raad van Bestuur vanaf heden als volgt is samengesteld:
    •  mevrouw Roberte MEYERS, voorzitter van de raad van bestuur, behorende tot categorie “A”;
    •  mevrouw Hildegarde CLAES, bestuurder, behorende tot categorie “B”;
    •  de heer Pierre CARON, bestuurder, behorende tot categorie “B”;
    •  de heer Bert LUTIN, bestuurder, behorende tot categorie “B”; en
    •  de heer Bruno CARDOEN, bestuurder, behorende tot categorie “B”.
Conform artikel 12 van de statuten wordt de PRIVATE STICHTING
vertegenwoordigd door de raad van bestuur in en buiten rechte als eiser of verweerder.
Conform artikel 13 van de statuten wordt de vertegenwoordiging van de PRIVATE STICHTING wat
het dagelijks bestuur aangaat, opgedragen aan de voorzitter van de raad van bestuur die alleen
optreedt. Binnen het dagelijks bestuur wordt de PRIVATE STICHTING op heden zodoende
rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw Roberte MEYERS, alleen handelend.
Vijfde besluit
De vergadering besluit in artikel 9 van de statuten de zin “Een lid van de raad van Bestuur kan zich
laten vertegenwoordigen door een ander bestuurslid, dat evenwel slechts één volmacht mag dragen”
te schrappen en te vervangen door volgende tekst:
“Een lid van de raad van Bestuur kan zich laten vertegenwoordigen door een ander bestuurslid, dat
meerdere volmachten mag dragen.”.
Zesde besluit
De vergadering besluit in artikel 11 van de statuten de woorden “de hypotheekbewaarder” te
schrappen en te vervangen door de woorden “het kantoor Rechtszekerheid”.
Zevende besluit
De vergadering besluit de laatste zin van artikel 17 van de statuten te schrappen en te vervangen
door volgende tekst:
“Binnen de zes maanden na de afsluitingsdatum van het boekjaar, maakt de Raad van Bestuur de
jaarrekening van het voorbije boekjaar op alsook de begroting van het volgende boekjaar en op de
wijze zoals bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.”.
Achtste besluit
De vergadering besluit de tekst van artikel 18 van de statuten te schrappen en te vervangen door
volgende tekst:
“De stichting moet de controle op haar financiële toestand, op de jaarrekening en op de
regelmatigheid ten aanzien van de wet en de statuten van de in de jaarrekening weer te geven
verrichtingen opdragen aan een of meer commissarissen voor zover de criteria bepaald in het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden overschreden.”.
Negende besluit
De vergadering besluit aan de statuten van de private stichting een nieuw artikel 21 toe te voegen,
welk luidt als volgt:
“Artikel 21. Gemeen recht
Voor alles wat niet uitdrukkelijk in deze statuten is bepaald of voor de wettelijke voorschriften
waarvan in de statuten niet op geldige wijze zou zijn afgeweken, zijn de voorschriften van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing.”.
Voor ontledend uittreksel, samen hiermee neergelegd uitgifte van de akte, gecoördineerde statuten,
Notaris Thierry Raes