Ondernemingsnr : 0869631823
Naam
(voluit) : ISABIM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Mommaertsstraat 102
 : 3090 Overijse
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal opgemaakt door Benoit COLMANT, geassocieerd notaris met standplaats te
Grez-Doiceau, die zijn functie uitoefent in de vennootschap " My Not – Société notariale », met zetel
te 1390 Grez-Doiceau, Allée du Bois de Bercuit, 14 op 26.3.2025, bevattende op het einde “«
Enregistré au Bureau Sécurité Juridique Ottignies-Louvain-la-Neuve le 1.4.2025, Référence ACP (5)
Volume 0 Folio 0 Case 4714. Droits perçus : cinquante euros (€ 50,00). Le receveur», blijkt dat de
algemene vergadering van de naamloze vennootschap “ISABIM” met zetel te 3090 Overijse,
Mommaertsstraat 102, ingeschreven bij de Kruispunt-Bank der Ondernemingen onder het nummer
BE0869.631.823, volgende beslissingen heeft genomen waarvan hetvolgende is genomen:
 
De vergadering gaat over tot de agenda en keurt met eenparigheid van stemmen volgende besluiten
goed:
 
EERSTE RESOLUTIE
De algemene vergadering neemt akte van het ontslag van Mevrouw Isabelle DRIEGE,
bovenvermeld, uit zijn functies van enige statutair bestuurder vanwege de omzetting van de
naamloze vennootschap in een besloten vennootschap.
Ze verklaart en erkent dat de instrumenterende geassocieerde notaris zijn aandacht heeft gevestigd
op de bepalingen van artikel 14 :12 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en op
zijn verantwoordelijkheid.
 
TWEEDE RESOLUTIE
a) De vergadering ontheft de voorzitter unaniem van het voorlezen van het verslag van het
bestuursorgaan dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap rechtvaardigt, evenals van het
verslag van de externe accountant, de vennootschap « MTR FINANCE » met zetel te 5580
Rochefort, rue de France 119, vertegenwoordigd door de Heer Michel TRAINA, over de verklaring
waarin de status van de activa en de passiva van de vennootschap wordt samengevat, bekrachtigd
op 31 december 2024. De aandeelhouders erkennen een kopie van deze twee verslagen te hebben
ontvangen.
Het verslag van de externe accountant van 25 maart 2025 luidt als volgt:
« In het kader van de procedure tot omzetting voorzien door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen heeft het bestuur van ISABIM NV met zetel in Mommaertsstraat 102 te 3090 Overijse
een boekhoudkundige staat opgesteld per 31 december 2024 die niet ouder is dan drie maanden en
een balanstotaal van 2.067.557,61 € en een nettoactief van 894.542,73 € heeft.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het nettoactief van de naamloze
vennootschap IZABIM werd overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per
31 december 2024 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld.
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de technische nota van het ITAA inzake het
verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is nietgebleken dat het nettoactief werd
overgewaardeerd. Het nettoactief volgens deze staat van 894.542,73 € is 395.957,27 € kleiner dan
het kapitaal (1.290.500,00 €) ».
Een exemplaar van deze twee verslagen wordt aangehecht aan deze akte.
b) De vergadering beslist om de naamloze vennootschap om te zetten in een besloten
vennootschap, waarvan de naam, de zetel, het voorwerp en de duur dezelfde zijn als bij de huidige
vennootschap.
De omzetting gebeurt op basis van een status van de activa en passiva van minder dan drie
maanden oud, zijnde in dit geval de status van de activa en passiva bekrachtigd op 31 december
2024 op basis waarvan het verslag van de accountant werd opgesteld. Alle handelingen die
sindsdien werden verricht door de naamloze vennootschap worden geacht te zijn uitgevoerd in naam
van en voor rekening van de besloten vennootschap. Alle lopende verplichtingen, ongeacht van
welke aard, in het bijzonder met betrekking tot het opstellen van de jaarrekeningen, gebeurden ten
laste van of in het voordeel van de besloten vennootschap.
Het daadwerkelijk gestort kapitaal van de vennootschap wordt van rechtswege omgezet in een
statutair onbeschikbaare eigen vermogensrekening, in overeenstemming met artikel 39, § 2, tweede
lid van de wet van 23 maart tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering beslist unaniem, in de vormen en met de meerderheden vereist voor
statuutswijzigingen, om de aldus gecreëerde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te
schrappen en deze middelen beschikbaar te stellen voor verdeling.
Deze beslissing is ook van toepassing op eventuele toekomstige stortingen voor het op dit ogenblik
nog niet gestorte deel van het maatschappelijk kapitaal dat in het verleden werd geplaatst en werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering besluit om vanaf deze datum voor onbepaalde tijd de functie van de
bestuurders te benoemen:
    •  Mevrouw Isabelle Driege ;
    •  de heer JeanPhilippe Bruyaux ;
zowel genoemd, hier aanwezig en aanvaarden. Hun mandaat zal gratis zijn.
Elke aandeelhouder ontvangt een aandeel van de BV in ruil voor een aandeel van de NV.
De BV behoudt de boekhouding en de boeken van de NV.
De vennootschap behoudt het nummer waarmee de NV ingeschreven was bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen.
De omzetting gebeurt op basis van:
a. de wet van vierentwintig februari negentienhonderdzevenenzeventig;
b. artikel 121 van het Wetboek van registratierechten;
c. artikel 211 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen.
d) Na elk artikel afzonderlijk te hebben goedgekeurd, bekrachtigt de vergadering de statuten van de
vennootschap die onstaan is uit de omzetting als volgt: (UITTREKSEL)
RECHTSVORM – NAAM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een Besloten vennootschap. De naam van de
vennootschap is " ISABIM".
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan kan de zetel van de rechtspersoon binnen België verplaatsen op voorwaarde dat
deze verplaatsing niet leidt tot een wijziging van de taal van de statuten op grond van de
toepasselijke taalwetgeving.
De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, afdelingen, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten in België en in het buitenland.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België
en in het buitenland: alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de
verwerving en het oordeelkundig beheer van onroerende goederen, onder meer door onroerende
goederen aan te kopen, te bouwen, op te schikken, uit te rusten, om te bouwen, af te breken, uit te
baten, te verdelen, te verhuren of andere overeenkomsten met derden in verband met hun gebruik
en genot af te sluiten, doch alleen met het oog op beheer en opbrengst, en dus niet met het oog op
verkoop of wederverkoop.
De vennootschap mag onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en
opbrengst.
De vennootschap mag tevens alle verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op de verwerving en het oordeelkundig beheer van alle soorten van roerende
goederen of waarden, met inbegrip van beleggingsfondsen, opties, futures of andere bestaande of in
de toekomst op de markt komende financiële instrumenten.
De vennootschap heeft verder tot voorwerp, zowel in België, als in het buitenland, zowel voor eigen
rekening, als voor rekening van derden:
- de projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen, de renovatiebouw, de bouw
van appartementsgebouwen, de kantoorbouw, infrastructuurwerken en de bouw of de aanleg van
commerciële en industriële centra, hotels, industriezones en markten, jachthavens, autowegen,
wintersportcentra, enzovoort;
- grond- en ruilverkavelingen;
- het toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enzovoort);
- in het algemeen de promotie, ontwikkeling, organisatie, commercialisering en beheer van
vastgoedprojecten.
Alle opsommingen zijn in de ruimste zin te interpreteren, zonder dat deze op enigerlei wijze
beperkend zijn.
De vennootschap mag alle handels-, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en
roerend goed verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
voorwerp of die kunnen bijdragen tot de ontwikkeling ervan.
De vennootschap zal de leiding en de controle, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of
anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen.
De vennootschap mag, bij wijze van inbreng in geld of in natura, fusie, onderschrijving, deelneming,
financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten
ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp verwant of analoog is met het
hare of van aard is haar voorwerp te bevorderen.
De vennootschap mag ook alle leningen toestaan of leningen, door derden aan aanverwante
vennootschappen toegestaan, waarborgen.
EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden 12.905 aandelen uitgegeven.
De aandelen moeten bij hun uitgifte niet volledig volgestort zijn.
Wanneer de aandelen niet volledig volgestort zijn, beslist het bestuursorgaan soeverein over de
bijkomende opvragingen van storting door de aandeelhouders, waarbij zij allemaal op gelijke voet
behandeld worden.
De aandeelhouder die, na een opvraging van storting, bij aangetekend schrijven ter kennis gebracht,
niet overgaat tot storting binnen de termijn vermeld in gezegd aangetekend schrijven, moet aan de
vennootschap een interest betalen, berekend tegen de wettelijke interestvoet verhoogd met vier
procent per jaar, te rekenen vanaf de eisbaarheid van de storting.
De uitoefening van de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, is geschorst zolang de
gezegde storting niet gebeurd is binnen de termijn vermeld in voorgaande alinea.
EFFECTEN
Alle aandelen zijn aandelen op naam en zijn voorzien van een volgnummer.
De aandelen worden ingeschreven in het register van de aandelen op naam ; dit register bevat de
vermeldingen voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De
aandeelhouders hebben een recht van inzage in dit register wat betreft hun effecten.
Het bestuursorgaan kan besluiten dat het register in elektronische vorm wordt bijgehouden.
De overdrachten van aandelen hebben slechts uitwerking tegenover de vennootschap en derden na
de inschrijving ervan in het aandelenregister. De houders van de effecten ontvangen een attest
waarin deze inschrijving bevestigd wordt.
Elk aandeel geeft recht op één stem en op een gelijk deel van de winst en van het vereffeningssaldo.
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Wanneer meerdere personen zakelijke rechten bezitten op eenzelfde aandeel is de uitoefening van
het stemrecht, verbonden aan dit aandeel, geschorst tot het ogenblik waarop eenzelfde persoon
aangeduid is als houder van het stemrecht jegens de vennootschap.
Wanneer het eigendomsrecht van een aandeel gesplitst is in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de aan dit aandeel verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
 
OVERDRACHT VAN AANDELEN
De aandelen zijn beperkt overdraagbaar.
OVERDRACHT EN OVERGANG VAN AANDELEN
De aandelen van een aandeelhouder kunnen, op straffe van nietigheid, enkel overgedragen worden
onder levenden of overgaan wegens overlijden mits het akkoord daartoe van minstens de helft van
de aandeelhouders die minstens drie/vierden van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten
waarvan de overdracht voorgesteld wordt.
Dit akkoord is niet vereist wanneer de aandelen overgedragen worden aan of overgaan op:
    1.  een aandeelhouder;
    2.  de echtgenoot of de wettelijk samenwonende van de overdrager ;
    3.  de ascendenten of descendenten in directe lijn.
OVERDRACHT VAN AANDELEN ONDER LEVENDEN - GOEDKEURINGSPROCEDURE
§1. Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, kan hij vrij beslissen om alle of een
deel van zijn aandelen over te dragen, mits, desgevallend, naleving van de voorschriften van zijn
huwelijksstelsel.
§2. Wanneer de vennootschap twee leden telt en bij gebreke van verschillend akkoord tussen de
aandeelhouders, moet degene die één of meerdere van zijn aandelen wil overdragen, de andere
aandeelhouder daarvan bij aangetekend schrijven op de hoogte brengen met vermelding van de
familienaam, voornamen, beroep en adres van de voorgestelde overnemer(s), het aantal aandelen
waarvan de overdracht voorgesteld wordt en de prijs die voor elk aandeel geboden wordt.
Binnen de vijftien dagen na ontvangst van dit schrijven moet de medeaandeelhouder aan de
aandeelhouder die wil overdragen, een aangetekend schrijven richten met mededeling van zijn
beslissing. Hij moet deze beslissing niet motiveren.
Bij gebreke van mededeling van zijn beslissing binnen de termijn en in de vormen zoals hierboven
vermeld, wordt hij geacht in bevestigende zin beslist te hebben.
§3. Wanneer de vennootschap meer dan twee leden telt en bij gebreke van tegenstrijdig akkoord
tussen alle aandeelhouders, wordt als volgt te werk gegaan: de aandeelhouder die alle of een deel
van zijn aandelen wil overdragen, moet zijn voornemen van overdracht bij aangetekend schrijven
meedelen aan het bestuursorgaan met alle informatie zoals vermeld in paragraaf 2 van dit artikel.
Binnen acht dagen na ontvangst van deze kennisgeving moet het bestuursorgaan bij aangetekend
schrijven iedere aandeelhouder op de hoogte brengen van het voornemen van overdracht met
mededeling van de familienaam, voornamen, beroep en adres van de voorgestelde overnemer(s),
het aantal aandelen dat de betrokken aandeelhouder wil overdragen en de prijs die voor elk aandeel
geboden wordt; aan iedere aandeelhouder moet gevraagd worden of hij akkoord gaat met de
overdracht aan de voorgestelde overnemer(s) door de eventuele overdrager.
Binnen vijftien dagen na ontvangst van dit schrijven moet elke aandeelhouder een aangetekend
schrijven richten tot het bestuursorgaan waarin hij zijn beslissing meedeelt. Deze beslissing moet niet
gemotiveerd zijn. Bij gebreke van mededeling binnen de termijn en in de vormen zoals hierboven
vermeld, wordt hij geacht in bevestigende zin beslist te hebben.
Het bestuursorgaan moet, bij aangetekend schrijven en binnen de drie dagen na het verstrijken van
de termijn toegekend aan de aandeelhouders om hun beslissing kenbaar te maken, aan de
overdrager het resultaat van de raadpleging van de aandeelhouders meedelen.
Voorgaande bepalingen zijn van toepassing op de overdrachten van aandelen onder levenden, te
kostelozen of onder bezwarende titel, ook wanneer de overdracht gebeurt ingevolge een rechterlijke
beslissing of veiling. In dit laatste geval kan de kennisgeving van overdracht gebeuren door de
overdrager of door de toewijzeling.
WEIGERING VAN GOEDKEURING VAN EEN OVERDRACHT ONDER LEVENDEN
Bij weigering van goedkeuring is geen verhaal mogelijk.
De aandeelhouders beschikken echter over een termijn van zes maanden na hun weigering om
(een) koper(s) te vinden. Bij gebreke daarvan moeten zij de aandelen zelf overnemen of hun verzet
opheffen.
Bij gebreke van akkoord tussen de partijen, wordt de afkoopwaarde bepaald door een deskundige.
Elke partij duidt haar deskundige aan die de afkoopwaarde van elk aandeel zal bepalen.
Wanneer één van de partijen geen deskundige aangeduid heeft binnen de acht dagen na de
uitnodiging daartoe door de andere partij of bij gebreke van akkoord over de keuze van de
deskundigen, worden de deskundigen benoemd door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank
van de zetel van gezegde vennootschap op verzoek van de meest gerede partij.
In geval van onenigheid tussen de deskundigen, wordt een derde-deskundige benoemd door
gezegde voorzitter die zal beslissen.
De deskundigen bepalen de prijs van elk aandeel op basis van de waarde ervan zoals die blijkt uit de
laatste jaarrekening, afgesloten op het ogenblik van de feiten die tot de afkoop geleid hebben,
rekening houdend met de verborgen meer- en minwaarden en de onlichamelijke elementen die niet
in de jaarrekening opgenomen zijn.
Zij moeten het resultaat van hun waardering meedelen aan het bestuursorgaan binnen de vijftien
dagen na hun benoeming en zulks op straffe van verval; tegen hun beslissing is geen verhaal
mogelijk.
De prijs moet binnen één jaar na het verzoek van goedkeuring betaald worden.
SITUATIE VAN DE ERFGENAMEN EN LEGATARISSEN VAN EEN OVERLEDEN
AANDEELHOUDER
De erfgenamen en legatarissen van een overleden aandeelhouder moeten zo spoedig mogelijk hun
naam, voornamen, beroep en adres meedelen aan het bestuursorgaan, hun hoedanigheid van
erfgerechtigde aantonen door het voorleggen van regelmatige akten waaruit deze hoedanigheid
blijkt, te algemenen of te bijzonderen titel.
Zolang zij deze verantwoordingsstukken niet voorgelegd hebben, kunnen de rechtsopvolgers van de
overledene geen van de rechten van deze laatste uitoefenen jegens de overlevende aandeelhouders
van de vennootschap; de vennootschap schorst eveneens de betaling van de dividenden met
betrekking tot de aandelen van de overledene en van de interesten van de vorderingen van deze
laatste op de vennootschap.
De erfgenamen, vertegenwoordigers van de overleden aandeelhouder, kunnen zich op geen enkele
wijze mengen in het bestuur van de vennootschap. Zij moeten zich, voor de uitoefening van hun
rechten, schikken naar de jaarrekening en de regelmatige besluiten van de algemene vergadering.
De erfgenamen en legatarissen die niet van rechtswege aandeelhouders worden op grond van
onderhavige statuten, moeten de toestemming van de medeaandeelhouders van de overledene
vragen in de vormen en binnen de termijnen zoals bepaald in artikel 5 ter.
WEIGERING VAN GOEDKEURING BIJ OVERGANG WEGENS OVERLIJDEN
De erfgenamen en legatarissen van aandelen die geen aandeelhouder kunnen worden omdat zij niet
toegelaten worden, hebben recht op de waarde van de overgegane aandelen.
Zij kunnen bij een ter post aangetekend schrijven aan het bestuursorgaan van de vennootschap de
afkoop van de aandelen vragen, schrijven waarvan het bestuursorgaan zo spoedig mogelijk een
kopie bezorgt aan de andere aandeelhouders.
Bij gebreke van akkoord tussen de partijen worden de afkoopvoorwaarden bepaald op de wijze zoals
hierboven vermeld.
De gekochte aandelen kunnen niet overgedragen worden tot het ogenblik waarop de prijs volledig
betaald is. Wanneer de aandelen niet binnen de drie maanden afgekocht zijn, hebben de
erfgenamen of legatarissen het recht de ontbinding van de vennootschap te vorderen.
BESTUUR - CONTROLE
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, benoemd met of zonder beperking in de tijd en,
wanneer zij in de statuten benoemd zijn, als statutaire bestuurder.
Voor het ontslag van een statutair bestuurder is een wijziging van de statuten nodig.
In geval van beëindiging bepaalt de algemene vergadering de datum van het ogenblik waarop het
mandaat eindigt of zij stelt het bedrag van de ontslagvergoeding vast.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van bestuurder of van dagelijks bestuurder, dient
deze rechtspersoon een natuurlijke persoon te benoemen als vaste vertegenwoordiger, belast met
de uitvoering van dit mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste
vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk
met hem aansprakelijk, zowel burgerrechtelijk als strafrechtelijk, alsof hij zelf het betrokken mandaat
in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten, van
toepassing op de leden van het bestuursorgaan, zijn desgevallend ook van toepassing op de vaste
vertegenwoordiger.
De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een
andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan
De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een
opvolger te benoemen.
De benoeming en afzetting van de vaste vertegenwoordiger zijn onderworpen aan dezelfde regels
inzake openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
uitoefenen.
Wanneer een functie van bestuurder openvalt ingevolge overlijden, ontslag of enigerlei andere reden,
en zolang de bestuurders een collegiaal orgaan zijn, hebben de overblijvende bestuurders het recht
om voorlopig in de vacature te voorzien.
In dit geval bekrachtigt de eerstvolgende algemene vergadering al dan niet het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder.
De bestuurder, benoemd zoals hierboven gezegd, voltooit het mandaat van de bestuurder die hij
vervangt.
Wanneer er slechts één bestuurder is, bezit hij alle bestuursbevoegdheden.
Wanneer er meerdere bestuurders zijn, kan elke bestuurder, alleen handelend, alle
bestuurshandelingen verrichten en alle daden van beschikking die de vennootschap aangaan.
Elke bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte, als eiser of
verweerder.
Elke bestuurder kan bijzondere bevoegdheden aan elke lasthebber delegeren.
Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering is het mandaat van bestuurder
onbezoldigd.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap en de vertegenwoordiging van
de vennootschap binnen het kader van het dagelijks bestuur delegeren aan:
- hetzij één of meerdere van zijn leden die de titel van gedelegeerd bestuurder dragen;
- hetzij één of meerdere personen die gekozen zijn buiten het bestuursorgaan en de titel dragen van
afgevaardigde van het dagelijks bestuur.
Wanneer er meerdere algemene delegaties van bevoegdheden zijn, bepaalt het bestuursorgaan de
respectievelijke bevoegdheden.
De afgevaardigden van het dagelijks bestuur, al dan niet bestuurders, kunnen bijzondere
bevoegdheden toekennen aan iedere lasthebber doch enkel binnen de grenzen van hun eigen
bevoegdheden.
Het bestuursorgaan kan te allen tijden de personen vermeld in bovenstaande alinea’s afzetten.
Het bestuursorgaan bepaalt de bevoegdheden en vergoedingen, vast of variabel, die geboekt
worden op de algemene kosten en toegekend worden aan degenen aan wie hij bepaalde
bevoegdheden overdraagt.
CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP
Wanneer de wet dit vereist en binnen de grenzen bepaald door de wet, wordt de controle van de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een verlengbare
termijn van drie jaar.
ALGEMENE VERGADERING
Jaarlijks wordt op de zetel van de vennootschap of op de plaats vermeld in de oproepingsbrief, een
gewone algemene vergadering gehouden op de tweede vrijdag van juni om 10 uur. Wanneer deze
dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering verplaatst naar de eerstvolgende werkdag.
Wanneer er slechts één aandeelhouder is, ondertekent hij op die datum de jaarrekening voor
akkoord.
Het bestuursorgaan kan een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkens het belang
van de vennootschap dit vereist en op vraag van de aandeelhouders die één tiende van de in omloop
zijnde aandelen vertegenwoordigen.
De oproeping voor de algemene vergadering gebeurt overeenkomstig de wettelijke voorschriften.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping en wordt in ieder geval geacht regelmatig opgeroepen te
zijn wanneer hij op de algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.-
Het bestuursorgaan heeft het recht om tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de
goedkeuring van de jaarrekening, met drie weken te verdagen. Dergelijke verdaging doet geen
afbreuk aan de andere genomen beslissingen behalve wanneer de algemene vergadering daarover
anders beslist. De tweede vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief goed te keuren.
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij diens ontstentenis, door de
aandeelhouder die de meeste aandelen vertegenwoordigt.
Behalve in de wettelijk voorziene gevallen, beslist de algemene vergadering ongeacht het aantal
aandelen dat aanwezig of vertegenwoordigd is, bij meerderheid van de stemmen.
Op elke vergadering geeft elk aandeel recht op één stem, onverminderd de wettelijke bepalingen.
Behoudens in de wettelijk voorziene gevallen kan elke aandeelouder aan eenieder, al dan niet
aandeelhouder, aan de hand van eender welk communicatiemiddel, een schriftelijke volmacht geven
om hem te vertegenwoordigen op een algemene vergadering en er in zijn plaats te stemmen.
Bovendien heeft een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn de mogelijkheid om schriftelijk te
stemmen vóór de algemene vergadering. Deze schriftelijke stem moet aan de vennootschap bezorgd
worden vijf (5) dagen voor de datum van de algemene vergadering.
In de mate dat de vennootschap, aan de hand van het gebruikte communicatiemiddel, de
hoedanigheid en identiteit van elke aandeelhouder die deelneemt aan de vergadering, kan
controleren en in de mate dat het communicatiemiddel deze laatste toelaat om rechtstreeks,
simultaan en ononderbroken op de hoogte te zijn van de discussies binnen de algemene vergadering
en om zijn stemrecht voor alle agendapunten uit te oefenen, kan elke aandeelhouder aan de
vergadering deelnemen, deelnemen aan de beraadslaging en aan de stemming vanop een afstand
dankzij een elektronisch communicatiemiddel dat door de vennootschap ter beschikking gesteld is.
De aandeelhouders die op die manier aan de vergadering deelnemen, worden geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering gehouden wordt wat betreft de naleving van de
voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid.
De oproepingsbrief bevat een duidelijke en nauwkeurige beschrijving van de statutaire procedures of
van de procedures ingesteld op grond van de statuten, met betrekking tot het deelnemen aan de
vergadering vanop een afstand. Desgevallend zijn deze procedures voor iedereen toegankelijk via de
website van de vennootschap.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Degenen die op de
vergadering aanwezig of vertegenwoordigd waren, kunnen deze lijst raadplegen.
Vanaf het ogenblik waarop de algemene vergadering opgeroepen is, kunnen de aandeelhouders en
de titularissen van converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten op naam en van certificaten op
naam, schriftelijke vragen stellen, gericht aan het adres dat werd meegedeeld in de oproepingsbrief
van de vergadering. De vennootschap moet de schriftelijke vragen ontvangen hebben uiterlijk de
derde dag voor de vergadering. Wanneer de houders van de betrokken effecten de formaliteiten
vervuld hebben om tot de vergadering toegelaten te worden, zal tijdens de vergadering op hun
vragen geantwoord worden.
De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aandeelhouders die zulks vragen.
De afschriften bestemd voor derden worden ondertekend door één of meerdere leden van het
bestuursorgaan die vertegenwoordigingsbevoegdheid hebben.
BOEKJAAR
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december.
Op deze laatste datum worden de geschriften van de vennootschap afgesloten en het
bestuursorgaan maakt een inventaris en de jaarrekening op overeenkomstig de wet.
BESTEMMING VAN DE WINST
De algemene vergadering beslist over de bestemming van de winst en over het bedrag van de
uitkeringen met naleving van de voorschriften van de artikelen 5:142 et 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Het bestuursorgaan kan, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143, winstuitkeringen doen
afkomstig van de winst van het lopend boekjaar of van de winst van het vorig boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar niet goedgekeurd werd, desgevallend verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
ONTBINDING  VEREFFENING
Naast de wettelijke redenen van ontbinding kan de vennootschap vervroegd ontbonden worden bij
beslissing van de algemene vergadering, genomen overeenkomstig de voorwaarden voor een
statutenwijziging.
Het voorstel van ontbinding moet het voorwerp zijn van een verantwoordingsverslag, opgesteld door
het bestuursorgaan en opgenomen in de agenda van de algemene vergadering die hierover moet
beslissen. Bij dit verslag wordt een staat van activa en passiva gevoegd, die niet meer dan drie
maanden voor de algemene vergadering die over het voorstel tot ontbinding moet besluiten, is
afgesloten. De commissaris of, als er geen commissaris is, een door het bestuursorgaan
aangewezen bedrijfsrevisor of een externe accountant, controleert deze staat, brengt daarover
verslag uit en vermeldt inzonderheid of daarin een getrouw beeld wordt gegeven van de toestand
van de vennootschap.
Behalve in het geval van gerechtelijke ontbinding of ontbinding uitgesproken door de rechtbank op
verzoek van iedere belanghebbende, wordt de vereffenaar benoemd door de algemene vergadering.
De algemene vergadering legt de bevoegdheden en bezoldiging van de vereffenaar vast alsook de
wijze van vereffening.
Wanneer uit het verslag met de samenvatting van de activa en passiva van de vennootschap,
opgesteld overeenkomstig artikel 2:71, §2, lid 2 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen blijkt dat niet alle schuldeisers volledig zullen kunnen vergoed worden, moet de
benoeming van de vereffenaars voorgelegd worden aan de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank. Deze bekrachtiging is niet vereist wanneer uit deze staat blijkt dat de
vennootschap enkel schulden heeft jegens de aandeelhouders en dat alle aandeelhouders die de
schuldeisers van de vennootschap zijn, schriftelijk hun akkoord aangaande deze benoeming
bevestigen. De benoeming van de vereffenaars stelt een einde aan de bevoegdheden van het
bestuursorgaan.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of van bewaargeving van de
bedragen die daartoe noodzakelijk zijn, dient het netto-actief in de eerste plaats tot terugbetaling van
het bedrag van de gedane inbrengen.
Zijn de aandelen niet in een gelijke mate volgestort, dan zullen de vereffenaars, vooraleer de
bewerkingen der uitkeringen te beginnen, rekening houden met dit verschil en het evenwicht
herstellen hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen
hetzij door voorafgaandelijke terugbetaling in geld te doen in het voordeel van die aandelen die
voordien zijn volgestort in een grotere verhouding.
Het saldo wordt op gelijke wijze verdeeld tussen alle aandelen.
 
Voor eensluidend uittreksel,
Benoit COLMANT, geassocieerd notaris
 
Tegelijkertijd neergelegd : volledige expeditie van de proces-verbaal met bijlagen en gecoördineerde
tekst van de statuten.