Ondernemingsnr : 0568908562
Naam
(voluit) : Dr.Vanderschaeghe Els, pediatrie
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Grote Singel 8
 : 2900 Schoten
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
UIT DE NOTULEN opgemaakt door Meester Luc Moortgat, notaris te Geel, 14 december 2021;
BLIJKT dat de buitengewone alge-mene vergade-ring van besloten vennootschap “Dr.
Vanderschaeghe Els, pediatrie” volgende be-slissingen heeft genomen:
Eerste beslissing: Aanpassing aan het nieuwe wetboek
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, wordt
besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Tweede beslissing: Schrapping onbeschikbaarheid
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De vergadering beslist om de krachtens de wet aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de
eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de
vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Derde beslissing: Volledig nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande beslissingen, besluit de vergadering om volledig nieuwe statuten aan
te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Rechtsvorm, naam en zetel
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap en draagt de naam “$”.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Adressen
Het adres van de zetel is gevestigd te 2900 Schoten, Grote Singel 8.
Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Voorwerp
De omschrijving van het voorwerp is als volgt :
- De uitoefening van de geneeskunde, meer bepaald PEDIATRIE en aanverwante medische
verstrekkingen door de geneesherenvennoten, in naam en voor rekening van de vennootschap , en
met inachtname van de regels van de geneeskundige plichtenleer, hetgeen inhoudt dat de
geneeskunde wordt uitgeoefend door geneesheren, die orgaan van de vennootschap zijn en die
medische activiteit in gemeenschap brengen, zodat alle daaruit voortvloeiende honoraria geïnd
worden door en voor rekening van de vennootschap.
Luik B
Ten dien einde is de vennootschap bevoegd om alle handelingen die daartoe noodzakelijk of nuttig
zijn. Dit omvat :
- Het ter beschikking stellen van alle nodige middelen om het voorwerp te verwezenlijken aan de
geneesheren die tot de vennootschap zijn toegetreden.
- Het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder die nuttig of
nodig zijn voor de uitoefening van voorvernoemde activiteiten.
- De aankoop en het huren van alle medische apparatuur en begeleidende accommodatie voor
voornoemde activiteiten.
- Het aanleggen van reserves teneinde alle nodige apparaten en gebouwen aan te schaffen.
- De mogelijkheid scheppen om de geneesherenvennoten toe te laten zich verder te bekwamen,
teneinde in hun discipline aan de spits van de evolutie te blijven.
- De vennootschap mag als bijkomstig voorwerp alle roerende of onroerende verhandelingen doen,
mits dit een beheren is van de roerende en onroerende goederen als een goede huisvader, en zo dit
niet de vorm van aanvullende commerciële activiteit aanneemt;
Dit bijkomstig voorwerp mag op geen enkel ogenblik het burgerlijk karakter van de vennootschap
wijzigen en de beslissingen in verband met het investeringsbeleid dienen te gebeuren met
unanimiteit van stemmen.
De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren die van aard zijn rechtstreeks of onrechtstreeks
de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen.
De vennootschap kan op om het even welke wijze deelnemen aan en samenwerken met alle
verenigingen, rechtspersonen en vennootschappen die een gelijkaardig voorwerp nastreven of die
bijdragen tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van het voorwerp.
Winstverdeling – Aanleg reserves
De bestemming van de jaarlijkse winst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van
het bestuursorgaan, doch steeds met naleving van de geldende wettelijke bepalingen daaromtrent.
Saldo na vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Wijze van benoeming en ontslag van het bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, die, indien zij worden benoemd in de statuten, de
hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Het mandaat van de bestuurder is steeds beperkt in de tijd en wordt, zo de enige aandeelhouder
enige bestuurder is, beperkt tot de duur van zijn medische activiteiten in de vennootschap. Zo er
meerdere aandeelhouders of bestuurders zijn, is de duur van het mandaat als bestuurder beperkt tot
een (hernieuwbare) termijn van 6 jaar.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met relatieve meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Als arts wordt hij voor zijn medische activiteiten volgens de medische regels en gebruiken op een
normale manier vergoed.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
§ 1. Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
§ 2. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
§ 3. Indien een bestuurder geen arts is, zijn diens bevoegdheden beperkt tot niet-medische
aangelegenheden.
§ 4. Een bestuurder kan voor één of meerdere niet-medische handelingen zijn bevoegdheid
overdragen aan één derde persoon niet-aandeelhouder, mits dit geschiedt bij herroepbare en
Luik B
specifieke volmacht. Deze volmachtdrager verbindt de vennootschap binnen de beperkte omvang
van zijn mandaat, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan, ingeval van
overdreven volmacht.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op derde
woensdag van de maand juni om 20:00 uur. Indien die dag een zaterdag, zondag of wettelijke
feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op hetzelfde tijdstip.
4.4 Vierde beslissing: Adres van de vennootschap
Er wordt besloten dat het adres van de vennootschap het volgende is: 2900 Schoten, Grote Singel 8.
4.5 Vijfde beslissing: Volmacht coördinatie statuten
De vergadering beslist om volmacht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van
de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de voorgaande beslissing tot
statutenwijziging, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
4.6 Zesde beslissing: Ontslag en herbenoeming
De vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar functie en
gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
    •  Mevrouw VANDERSCHAEGHE Els Katrin Gilberte Hilde, geboren te Geel op 25 juni 1968,
echtgenote van de heer MERMANS Alex Mathys Maria, wonende te 2900 Schoten, Grote Singel 8,
hier vertegenwoordigd als gezegd die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Haar mandaat is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Op de volgende jaarvergadering zal er een beslissing genomen worden over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
4.7 Zevende beslissing: Volmacht formaliteiten
De vergadering besluit om volmacht te verlenen aan VAN LOOY ACCOUNTANTS BV, met zetel te
2180 Ekeren (Antwerpen), Laar 222 en ondernemingsnummer 0423.126.470, en aan diens
werknemers en aangestelden, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake
inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket, de KBO en de BTW administratie te
vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten
en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening
van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige
inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe
vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het
UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met
betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als voor
de vennootschaps-mandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREK-SEL:
TEGELIJK HIERMEDE NEERGELEGD : 1 expe-ditie van het proces-verbaal, volmacht en gecoö-
rdineerde tekst van de statuten met historiek van de vennootschap. Notaris Luc Moortgat