N° d'entreprise 0461.260.338
Nom
(en entier):	Systemat Financial Solutions
(en abrégé):
société anonyme	Forme légale:
Adresse complète du siège:	Chaussée de Louvain 431 bus C
1380 Lasne
Objet de l'acte : Opération assimilée à une fusion par absorption
Ce jour, cinq mai deux mille vingt-cinq,
Devant le notaire, Elias DEVOS, ayant son étude à Mortsel,
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire d'actionnaire unique, de la société anonyme
"Systemat Financial Solutions", ayant son siège à 1380 Lasne, Chaussée de Louvain 431 boîte C,
avec le numéro d'entreprise 0461.260.338, Registre des Personnes Morales du Brabant Wallon.
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Ordre du jour
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3.	Décision de fusion, conformément au projet de fusion précité, par laquelle la société
anonyme «Systemat Holding», ayant son siège à 2000 Antwerpen, Godefriduskaai 12 V5, et titulaire
du numéro d'entreprise 1017.747.061 («Systemat Holding»), absorbe la société anonyme «<Systemat
Financial Solutions», ayant son siège à 1380 Lasne, Chaussée de Louvain 431 boîte C, et numéro
d'entreprise 0461.260.338 («Systemat Financial Solutions»), dans le cadre d'une opération assimilée
à la fusion par absorption au sens de l'article 12:7, 2° du Code des sociétés et des associations -
dissolution sans liquidation de Systemat Financial Solutions.
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DÉLIBÉRATIONS ET RÉSOLUTIONS
Après délibération, les résolutions relatives aux points de l'ordre du jour sont prises comme suit:
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PREMIÈRE RÉSOLUTION: Prise de connaissance du projet de fusion.
L'assemblée prend connaissance et procède à la discussion du projet dont l'actionnaire unique,
représenté comme dit ci-avant, déclare qu'il était mis à disposition au siège de la Société depuis un
mois et dont l'actionnaire unique a pu obtenir une copie sans frais.
L'actionnaire unique déclare avoir reçu copie de cette projet il y a plus d'un mois.
Le projet a été établi le 6 mars 2025 par les organes d'administration de Systemat Holding, d'une
part, et de Systemat Financial Solutions, d'autre part, en application de l'article 12:50 du Code des
sociétés et des associations; ce projet de fusion a été déposé, (i) dans le chef de Systemat Holding
au greffe du tribunal de l'entreprise d' Anvers (division Anvers) le 12 mars 2025 et publié aux
Annexes du Moniteur belge par extrait ou par mention conformément respectivement aux articles 2:8
et 2:14, 1° ou 2:14, 4° du Code des sociétés et des associations le 21 mars 2025, sous le numéro
25038379, et (ii) dans le chef de Systemat Financial Solutions au greffe du tribunal de l'entreprise
Brabant wallon le 10 mars 2025 et publié aux Annexes du Moniteur belge par extrait ou par mention
conformément respectivement aux articles 2:8 et 2:14, 1° ou 2:14, 4° du Code des sociétés et des
associations, respectivement le 26 août suivant, sous le numéro 25037393.
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TROISIEME RÉSOLUTION: Fusion - Dissolution - Transfert du patrimoine à titre universel.
Dissolution sans liquidation et transfert du patrimoine vers la Société Absorbante
L'assemblée approuve le projet de fusion précité, et approuve par conséquent l'opération par
laquelle Systemat Holding absorbe par voie d'opération assimilée à la fusion par absorption
Systemat Financial Solutions.
Par cette opération, la totalité du patrimoine de Systemat Financial Solutions, sans exception ni
réserve, est transférée à titre universel à Systemat Holding et, Systemat Financial Solutions est
dissoute sans liquidation.
Date comptable
Toutes les opérations de Systemat Financial Solutions sont considérées du point de vue comptable
et fiscal comme effectuées pour le compte de Systemat Holding à partir du 1 janvier 2025.
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CINQIEME RÉSOLUTION: Procuration pour les formalités.
L'assemblée confère tous pouvoirs à la société en commandite, HERTELEER, ayant son siège à
Hamsterstraat 10, 8400 Ostende, ainsi qu'à leurs employés, préposés et mandataires, avec droit de
substitution, afin d'assurer les formalités auprès d'un guichet d'entreprise en vue d'assurer
l'inscription/la modification des données dans la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas
échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.
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POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal).
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173,1º bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
Elias DEVOS
Notaire