Ondernemingsnr : 0892133348
Naam
(voluit) : DE GESCHOREN AAP
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kerkweg(PEL) 15
 : 3212 Lubbeek
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal gesloten door Kristiaan Triau, notaris met standplaats te Rotselaar, op
31 maart 2023, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “DE
GESCHOREN AAP” de volgende besluiten heeft genomen:
 
1. KENNISNAME VERSLAG BESTUURSORGAAN NAV WIJZIGING VAN HET VOORWERP
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan de dato 31 maart 2023 naar
aanleiding van de wijziging van het voorwerp overeenkomstig artikel 5:101 WVV.
 
2. BESLISSING TOT WIJZIGING VAN HET VOORWERP
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap volledig te wijzigen door de tekst die
hierna opgenomen is in de tekst van de nieuwe statuten.
 
3. BESLISSING OM DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP AAN TE PASSEN AAN DE
BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
De algemene vergadering stelt de toepassing van de dwingende bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen op onderhavige vennootschap vanaf 1 januari 2020 vast en
besluit, in toepassing van artikel 39 §1, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, om de statuten
van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
 
4. BESLISSING OM DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGENVERMOGENSREKENING TE
SCHRAPPEN UIT DE STATUTEN EN BESCHIKBAAR TE MAKEN VOOR TOEKOMSTIGE
UITKERINGEN
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de algemene
vergadering vast dat op 1 januari 2020 het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogens-
rekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
 
5. BEVESTIGING MANDAAT BESTUURDER
Luik B
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder (voorheen genaamd “zaakvoerder”), de heer
Robin ibens, wonende te 3212 Lubbeek (Pellenberg), Kerkweg 15, te bevestigen in zijn mandaat als
niet-statutair bestuurder.
 
6. AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN OVEREENSTEMMING ZIJN MET DE
VOORGAANDE BESLUITEN EN MET HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
Uittreksel van de nieuwe statuten:
 
NAAM EN VORM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap en draagt de naam “DE
GESCHOREN AAP”.
 
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- administratie, consultancy en managementactiviteiten, omvattende onder meer:
    •  adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet
uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations
en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied
van bijvoorbeeld planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de
bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het
gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer
in het algemeen;
    •  het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder
meer het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;
    •  studie-, organisatie en raadgevend bureau inzake juridische, financiële, handels-,
bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband
houden met advies, documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financiële
problemen;
    •  het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het
verrichten van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking
stellen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en
adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en
import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in
oprichting of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het
algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan
zijn
    •  het ontwikkelen, organiseren en begeleiden van transitie, transformatie en transmutatie-trajecten
voor overheden, bedrijven, sociale en non-profitorganisaties;
    •  het begeleiden en coachen van leiders;
    •  het organiseren van groei en leiderschapstrajecten;
    •  het ontwikkelen, organiseren en begeleiden van purpose trajecten voor overheden, bedrijven,
sociale en non-profitorganisaties;
    •  het ontwikkelen, organiseren en begeleiden van geestesverruimende inspiratie trajecten voor
overheden, bedrijven, sociale en non-profitorganisaties
 
- de dienstverlening in de ruimste zin die hoort bij het begrafeniswezen en die onder andere bestaat
uit:
    •  de verzorging, de balseming, de opbaring van de overledene;
    •  de crematie of begraving van de overledene;
    •  het vervoer van de overledene;
    •  ontgraven van lichamen en herbegraven of cremeren;
Luik B
    •  het verstrekken van inlichtingen en adviezen omtrent alle formaliteiten die vervuld dienen te
worden naar aanleiding van een overlijden;
    •  het organiseren van het verloop van de gehele begrafenis, crematie, ceremonie;
    •  organisatie van evenementen, optredens, tentoonstellingen, cursussen van allerlei aard. In het
kader hiervan mag de vennootschap alle roerende of onroerende goederen, materialen en
benodigdheden, verwerven, huren en verhuren;
    •  het organiseren en aanbieden van catering en overige eetgelegenheden;
    •  het ter beschikking stellen van personeel;
    •  de verkoop van lijkkisten, kerkhof-artikelen, bloemen, sierplanten, kunstbloemen en ander
uitvaartmateriaal;
    •  het maken van drukwerk en kopieën; onder drukwerken wordt verstaan hetzij het voorbereiden,
hetzij het drukken volgens gelijk welk procedé van drukwerken, zowel voor de hoofdactiviteiten van
de vennootschap als voor andere doeleinden;
    •  groot- en kleinhandel in suikergoed, doopsuiker, sierglaswerk, glaswerk, keramiek en
fantasieartikelen;
    •  de handel in alle begrafenis- en kerkhofbenodigdheden; werkplaats voor kerkhofbenodigdheden;
    •  het huren, verhuren kopen en verkopen van kleding;
    •  de uitbating van een drankgelegenheid, taverne, verbruikssalon, het ontplooien van horeca-
activiteiten;
    •  de brede omgeving van de persoon ondersteunen door hen onze expertise (en die van anderen)
te bieden en door te verwijzen naar anderen;
    •  ondersteuning bieden bij natuurlijk rouw- en verwerkingsproces;
    •  omgaan met dood, rouw en verlies een plaats geven in het leven en de samenleving, door de
kans te geven aan iedereen om iets bij te dragen, en bij te leren rond het herstel van een medemens.
 
- audiovisuele concepten en producten, onder meer:
    •  redactie en eindredactie van alle soorten audiovisuele producties (radio, tv, kranten en
tijdschriften, boeken films en documentaires).
    •  de conceptontwikkeling van alle soorten van audiovisuele producties (radio, tv, kranten en
tijdschriften, boeken films en documentaires).
    •  het verkopen van concepten van alle soorten van audiovisuele producties (radio, tv, kranten en
tijdschriften, boeken films en documentaires).
    •  het verleden van alle soorten van audiovisuele producties (radio, tv, kranten en tijdschriften,
boeken films en documentaires).
    •  het coachen en begeleiden van artiesten.
    •  het produceren van alle soorten van audiovisuele producties (radio, tv, kranten en tijdschriften,
boeken films en documentaires).
 
- psychologische begeleiding, zoals:
    •  het begeleiden en vormen van mensen: individueel en in groep.
    •  het ontwikkelen, organiseren en geven van cursussen en opleidingen.
    •  het doceren in alle onderwijsinstellingen.
 
- activiteiten in de biolandbouw, onder meer:
    •  het besturen, ontwikkelen, organiseren, participeren en begeleiden van duurzame
ontwikkelingsprojecten in binnen en buitenland.
    •  het sensibiliseren van mensen voor biologische landbouw: van hobbyboer tot professionele
landbouwer.
    •  landbouwactiviteiten: kweken van zaden, groenten telen en verkopen.
    •  het kweken, verzorgen en verkopen van dieren.
    •  het maken en verkopen van alle afgeleide producten van biologische landbouw.
    •  bosbouw (aanleg, beheer en uitbating van bos).
 
- algemeen socio-cultureel werk, waaronder:
    •  het ontwikkelen, organiseren en geven van bijlessen, aanvullend op het gewone onderwijs.
    •  het ontwikkelen, organiseren en begeleiden van projecten in de socio-culturele sector (met bv.
langdurig werklozen, kinderen met gedragsproblemen, ex-gedetineerden, …) in de setting landbouw
en ontspanningsactiviteiten.
    •  het ontwikkelen, organiseren en begeleiden van festiviteiten en culturele evenementen
Luik B
(bedrijfsfeesten, buurtfeesten, verjaardagsfeesten,…) aller aard.
 
- verder heeft de vennootschap de volgende bijkomende activiteiten:
    •  het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder
meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het
aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen,
doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en
uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen
betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van
de roerende en onroerende goederen te bevorderen. In dit verband mag de vennootschap
onroerende goederen in hypotheek geven, alsook zich borg stellen of haar goederen in hypotheek
geven, voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot
zouden hebben van (een gedeelte van) deze onroerende goederen.
    •  het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
    •  het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
    •  het toestaan van leningen, kredietopeningen, borgstellingen en andere zekerheden aan
rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan
zij alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatieondernemingen;
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger. De vennootschap mag alle brevetten, vergunningen of merken die betrekking
hebben op haar voorwerp aankopen, exploiteren en afstaan. Zij mag in België en in het buitenland
alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks
of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp. Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze
van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die
een gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven, of wier voorwerp van aard is dat van de
vennootschap te bevorderen.
 
EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders die door de algemene vergadering
worden benoemd.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet statutair bestuurder te allen tijde met
onmiddellijke ingang beëindigen. Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten vereist een
statutenwijziging.
Interne bestuursbevoegdheden
Indien er één bestuurder werd benoemd, bestuurt deze de vennootschap alleen.
Indien er twee bestuurders werden benoemd, besturen zij ieder afzonderlijk de vennootschap, met
de mogelijkheid de bestuurstaken onderling te verdelen.
Deze interne taakverdeling kan niet aan derden worden tegengeworpen.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen zij een college, dat een voorzitter aanstelt en verder
handelt volgens de gewone regels van de beraadslagende vergadering.
Externe vertegenwoordiging bestuursbevoegdheden
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan als college,
wordt de vennootschap vertegenwoordigd door:
a. iedere bestuurder afzonderlijk optredend.
b. door de houder van een volmacht, beperkt in de tijd en/of in het voorwerp.
De bestuurders worden niet bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
Luik B
vergadering.
 
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste vrijdag van de maand juni om achttien uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder ingeschreven te zijn in het register van aandelen
en mogen de rechten verbonden aan de aandelen niet geschorst zijn. Indien enkel de stemrechten
geschorst zijn, mag deze aandeelhouder deelnemen aan de algemene vergadering, maar niet
stemmen.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
 
BOEKJAAR – WINSTVERDELING - LIQUIDATIESALDO
Het boekjaar van de vennootschap loopt ieder jaar van 1 januari tot en met 31 december.
De vergadering beslist over de bestemming van het resultaat van het boekjaar, rekening houdend
met de wettelijke bepalingen.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerder met de
overgedragen winst, dit alles rekening houdend met de wettelijke beperkingen terzake.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Kristiaan Triau
Notaris te Rotselaar
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd :
- uitgifte van het proces-verbaal der statutenwijziging;
- gecoördineerde statuten;
- verslag bestuursorgaan.