N° d'entreprise :
0420252597
Dénomination :
(en entier) :
Société Anonyme de Construction de Travaux
Luxembourgeois
(en abrégé) : SACOTRALUX
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Route du Vieux Chêne 7
6661 Houffalize
Objet(s) de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS
Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue le 13 juin 2018 devant le
notaire associé François Dogné à Houffalize, en cours d'enregistrement, il est extrait ce qui suit:
A. — La présente assemblée a pour ordre du jour :
Première résolution - Réduction du capital par remboursement aux associés
1. A. - Par décision du 18 décembre 2013 l’assemblée générale a voté la distribution d’un dividende
intercalaire par application de l’article 537, alinéa 1 CIR92 d’un montant brut de deux cent vingt mille
euros (220.000 EUR) porté au compte courant des associés ;
- Par acte du notaire HEBETTE à Houffalize du 14 mars 2014, l’assemblée générale  de la société a
décidé l’augmentation immédiate du capital à concurrence de CENT NONANTE-HUIT MILLE
QUATRE CENTS euros, pour le porter de SOIXANTE-DEUX MILLE euros à DEUX CENT
SOIXANTE MILLE QUATRE CENTS euros, par la création de 7.040 actions nouvelles.
B. Proposition de réduire le capital social à concurrence d'une somme de   cent nonante-huit mille
quatre cents euros (198.400 EUR) étant le montant de l’augmentation réalisée le 14 mars 2014, dont
question ci-avant, sans annulation de parts sociales, pour le ramener de deux cent soixante mille
quatre cents euros (260.400 EUR) à soixante-deux mille euros (62.000 EUR), par remboursement d’
un montant de vingt et un euros et quarante-sept cents (21,47 EUR) par action.
Le remboursement décidé par l'assemblée ne sera effectué qu'en respectant les conditions prévues
par l'article 317 du Code des Sociétés et interviendra  par paiement en espèces.
2.         Constatation de la réalisation effective de la réduction de capital par remboursement aux
associés.
Compte tenu de la décision de réduction de capital par remboursement aux actionnaires dont
question au point 1) ci-dessus, l'assemblée constate et requiert le notaire soussigné d'acter que le
capital social est effectivement ramené à  soixante-deux mille euros (62.000 EUR), représenté par
9.240 actions sans désignation de valeur nominale, entièrement souscrites et libérées, représentant
chacune une fraction équivalente du capital social, et conférant à leur titulaire les mêmes droits et
obligations, numérotées de 1 à 9.240.
Seconde résolution - Modification des statuts.
Proposition, en cas d’adoption de la proposition dont question à la première résolution de l’ordre du
jour, de modifier 
-l’article 5 des statuts pour le mettre en concordance avec le nouveau montant du capital.
Troisième résolution - Pouvoirs aux fins d’exécution.
B. — Il existe actuellement 9.240 actions, sans mention de valeur nominale.
Il résulte de la composition de l'assemblée que toutes les parts sont représentées.
La présente assemblée est donc régulièrement constituée et peut délibérer et statuer valablement
sur tous les points à l'ordre du jour sans qu'il doive être justifié de l'accomplissement des formalités
relatives aux convocations.
 
C. — Chaque action donne droit à une voix.
Volet B
 
Constatation de la validité de l'assemblée
L'exposé du président est reconnu exact par l'assemblée; celleci se reconnaît valablement constituée
et apte à délibérer sur les objets à l'ordre du jour.
 
Délibération
L'assemblée aborde l'ordre du jour et, après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes :
Première résolution : Réduction du capital par remboursement à l’associé unique.
1. A.
- Par décision du 18 décembre 2013, l’assemblée générale a voté la distribution d’un dividende
intercalaire par application de l’article 537, alinéa 1 CIR92 d’un montant brut de deux cent vingt mille
euros (220.000 EUR) porté au compte courant des associés ;
- Par acte du notaire HEBETTE à Houffalize du 14 mars 2014, l’assemblée générale  de la société a
décidé l’augmentation immédiate du capital à concurrence de CENT NONANTE-HUIT MILLE
QUATRE CENTS euros, pour le porter de SOIXANTE-DEUX MILLE euros à DEUX CENT
SOIXANTE MILLE QUATRE CENTS euros, par la création de 7.040 actions nouvelles.
B.  DECISION
En conséquence, L’assemblée décide de réduire le capital social à concurrence d'une somme de
cent nonante-huit mille quatre cents euros (198.400 EUR) étant le montant de l’augmentation
réalisée le 14 mars 2014, dont question ci-avant, sans annulation d’actions, pour le ramener  à
soixante-deux mille euros (62.000 EUR) , par remboursement d’un montant de vingt et un euros et
quarante-sept cents (21,47 EUR) par action.
Le remboursement décidé par l'assemblée ne sera effectué qu'en respectant les conditions prévues
par l'article 317 du Code des Sociétés et interviendra  par paiement en espèces.
Ladite réduction de capital s'imputera exclusivement sur le capital résultant de l’augmentation du 14
mars 2014
2.         Constatation de la réalisation effective de la réduction de capital par remboursement aux
actionnaires.
Compte tenu de la décision de réduction de capital par remboursement aux actionnaires dont
question au point 1) ci-dessus, l'assemblée constate et requiert le notaire soussigné d'acter que le
capital social est effectivement ramené à  soixante-deux mille euros (62.000 EUR), représenté par
9.240 actions sans désignation de valeur nominale, entièrement souscrites et libérées, représentant
chacune une fraction équivalente du capital social, et conférant à leur titulaire les mêmes droits et
obligations, numérotées de 1 à 9.240.
 
Deuxième résolution : Modification des statuts.
 Compte tenu de l’adoption de la proposition dont question à la première résolution de l’ordre du jour,
l’assemblée décide de modifier :
-l’article 5 des statuts pour le mettre en concordance avec le nouveau montant du capital, et le
remplacer comme suit :
« ARTICLE 5. MONTANT ET REPRESENTATION
Le capital social est fixé à la somme de soixante-deux mille euros (62.000 EUR).
Il est divisé en neuf mille deux cent quarante actions sans mention de valeur nominale, représentant
chacune un/neuf mille deux cent quarantième (1/9240ème) de l'avoir social, entièrement libérées. »
Troisième résolution : Pouvoirs
L'assemblée confère tous pouvoirs au conseil d’administration pour l'exécution des résolutions qui
précèdent.
Vote
L’ensemble des résolutions a été adopté à l'unanimité.
(s) Notaire associé François Dogné
Déposé en même temps : expédition de l'acte et statuts coordonnés