Ondernemingsnr : 0637792024
Naam
(voluit) : DVM ADVICE
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Rijvisschestraat 122
 : 9052 Gent
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Thomas Dusselier te Knokke-Heist, op tweeëntwintig december
tweeduizend tweeëntwintig neergelegd ter registratie te Brugge, blijkt dat de algemene vergadering
volgende beslissing heeft genomen :
Eerste besluit
De algemene vergadering beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen naar STRACO RE.
Tweede besluit
De algemene vergadering beslist om de statuten aan te passen en de overdracht van aandelen als
volgt te bepalen:
Paragraaf 1
Behoudens hetgeen bepaald is onder titel VII van de statuten in geval de vennoot-schap slechts één
aandeelhouder telt, gelden de volgende regels :
De aandelen mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder levenden noch
overgaan wegens overlijden dan met de goedkeuring van ten minste de helft van de
aandeelhouders, in het bezit van ten minste drie/vierde van de aandelen, na aftrek van de rechten
waarvan de afstand is voorgesteld. 
Deze toestem-ming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen worden overge-dragen of overgaan:
1) aan een aandeelhouder;
2) aan de bloedverwanten in de rechte opgaande of in de rechte nederdalende lijn van de over-
drager of erflater;
3) aan een Belgische maatschap zonder rechtspersoonlijkheid, een Belgische of Nederlandse
Stichting Administratiekantoor of een soortgelijke familiale controlestructuur voor zover de statuten
die deze Belgische maatschap zonder rechtspersoonlijkheid, Belgische of Nederlandse Stichting
Administratiekantoor of soortgelijke familiale controlestructuur beheersen, voorzien dat de aandelen
of certificaten die worden uitgegeven in ruil voor de aandelen uitsluitend aan een aandeelhouder of
diens bloedverwanten in de rechte opgaande of in de rechte nederdalende lijn kunnen toebehoren.
Deze toestem-ming is wel vereist wanneer de aandelen worden overge-dragen of overgaan aan de
echtgenoot van de overdrager of erflater.
Paragraaf 2
Indien de overdracht onder levenden of de overgang ingevolge overlijden van aandelen onderworpen
is aan de goedkeuring van de aandeelhouders overeenkomstig para-graaf 1 van dit artikel, dan zal
de bestuurder, op verzoek van de aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen of, in geval
van overgang inge-volge overlijden, op verzoek van de erfgena(a)m(en) of rechtver-krijgende(n), de
aandeelhouders in algemene vergadering samenroepen ten einde zich over de voorge-dragen over-
dracht te beraden.  Het voorstel tot overdracht onder levenden zal de voorwaarden en de prijs waar
tegen deze zal gebeuren dienen te omvatten.
In geval van weigering van de goedkeuring, dienen de aandeelhouders die zich verzet hebben
binnen de drie maanden de aandelen waar-van de overdracht of overgang is gewei-gerd zelf in te
kopen in verhouding tot het aantal aandelen dat zij reeds bezitten behou-dens onder-ling akkoord
Luik B
over een andere verdeling.  De afkoopprijs wordt vast-gesteld op basis van het eigen vermo-gen van
de vennootschap zoals dit blijkt uit de laatste balans door de aandeelhouders goed-gekeurd,
behoudens andere overeen-komst tussen de partijen. Bij gebrek aan overeenstemming tussen
partijen over de afkoop-prijs, dan zal deze vastgesteld worden door de bevoegde rechtbank op
verzoek van de meest gerede partij.
De aandelen die binnen de drie maanden van de weige-ring tot goedkeuring niet door de bedoelde
aandeelhouders zouden zijn afgekocht, overeenkomstig de alinea die vooraf-gaat, worden geldig
overgedragen aan de door de overdragen-de aandeelhouder voorgestelde overne-mer tegen de
voorwaarden en de prijs die in het voorstel tot overdracht waren opgeno-men of gaan geldig over op
de erfgenamen of rechthebbenden van de overleden aandeelhouder.
Derde besluit
De algemene vergadering beslist om de statuten aan te passen wat betreft het bestuur en de
vertegenwoordiging als volgt:
Bestuursorgaan
§ 1.      De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders.
§ 2.      Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht een vaste
vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de
opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
§ 3.      Worden tot statutaire bestuurders benoemd:
    •  Mevrouw Frederica VERHEYDEN, geboren te Dendermonde op 18 augustus 1950, wonende te
8300 KnokkeHeist, Zwinlaan 11/0042,
    •  De heer Gino DE RAEDT, geboren te Zele op 27 juni 1950, wonende te 8300 KnokkeHeist,
Zwinlaan 11/0042,
§ 4. Indien de algemene vergadering niet-statutaire bestuurders wenst te benoemen, benoemt zij, op
straffe van ongeldigheid van de genomen beslissingen, deze bestuurders als volgt: minstens één (1)
bestuurder categorie A en minstens één (1) bestuurder categorie B.
§ 5.      De bestuurders categorie A en B worden benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar, maar hun
mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
§ 6.      De algemene vergadering kan het mandaat van elke niet-statutaire bestuurder te allen tijde
en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
§ 7. Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op
verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn
vervanging kan voorzien. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan
derden tegen te werpen.
Bestuursbevoegdheid
§ 1.      Het bestuursorgaan kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
§ 2.      Ingeval er slechts één (1) bestuurder is, al dan niet statutair, zal deze alleen het bestuur
voeren.
§ 3.      Ingeval er slechts twee (2) statutaire bestuurders zijn, en geen niet-statutaire bestuurders,
kunnen zij elk afzonderlijk het bestuur voeren.
§ 4.      Ingeval er niet-statutaire bestuurders benoemd zijn, vormen deze een college samen met de
statutaire bestuurders, voor zover deze werden benoemd. Het college stelt een voorzitter aan.
§ 5.      Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering, is het mandaat van
bestuurder niet bezoldigd.
Het bestuursorgaan kan in uitzonderlijke gevallen vergoedingen toekennen aan de personen belast
met het dagelijks bestuur en aan de bijzondere gevolmachtigden.
Vierde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering  dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de
besloten vennootschap. De vergadering is van oordeel dat het voorwerp van de vennootschap
beantwoordt aan de voorwaarden om deze rechtsvorm aan te nemen.
Vijfde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
Luik B
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden. Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke
reserve, hetzij € 20.000,00 € en 48,77 € van rechtswege omgezet worden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij €
0,00 omgezet wordt in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing
van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om bij toepassing van artikel 39 § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "STRACO RE".  
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp 
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buiten-land, voor eigen rekening, voor
rekening van derden, of in deelneming met derden:
(1) Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;
(2) Het verlenen van adviezen en consulting inzake algemeen management, bedrijfsvoering en
beheer, omvattend onder meer consulting en dienstverlening van financiële, technische,
commerciële, operationele en administratieve aard in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen
inzake beleggingen en geldplaatsingen; begeleiding van reorganisaties, begeleiding van de
administratieve organisatie en de implementatie van bedrijfsprocessen, informatica en
automatisering, informatietechnologie (IT) en webtoepassing; bijstand en diensten verlenen,
rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van personeelsselectie en evaluatie, administratie en
financiën, verkoop en marketing, productie en algemeen bestuur in de ruimste zin;
(3) Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.         
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbin-tenissen als tot waar-borg van
verbintenissen van derden borg stel-len, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handels-zaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrecht-streeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlij-king ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 20.000 aandelen uitgegeven.
Behoudens andersluidende bepalingen heeft ieder aandeel een gelijk recht in de winstverdeling en in
het vereffeningsaldo. Elk aandeel geeft recht op één stem.
De besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.
(...)
Luik B
Artikel 11. Organisatie en bijeenroeping
De jaarvergadering zal gehouden worden op de vierde dinsdag van de maand juni om 11 uur, op de
zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
Indien deze dag een feestdag is, zal de algemene vergadering gehouden worden op de
eerstvolgende werkdag.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 12. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-           de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-           de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 13. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de enige bestuurder indien slechts één (1)
bestuurder werd benoemd. Indien de enige bestuurder verhinderd is of bij gebreke daaraan, wordt de
algemene vergadering voorgezeten door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit
en, in geval van pariteit, door de oudste.
Indien meerdere bestuurders werden benoemd en zij een collegiaal bestuursorgaan vormen, wordt
de algemene vergadering voorgezeten door de voorzitter van het collegiaal bestuursorgaan en indien
hij of zij verhinderd is door de ondervoorzitter van het collegiaal bestuursorgaan. Indien de voormelde
personen verhinderd zijn of bij gebreke aan de voormelde personen, wordt de algemene vergadering
voorgezeten door de jongste van de bestuursleden van categorie A, in welk laatste geval bij een
rechtspersoon-bestuurder de leeftijd van haar vaste vertegenwoordiger determinerend is. Bij gebrek
daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit,
door de oudste.
Bij gebreke aan een collegiaal bestuursorgaan, wanneer meerdere bestuurders werden benoemd,
wordt de algemene vergadering voorgezeten door de oudste van de statutaire bestuurders en indien
hij of zij verhinderd is de jongste van de statutaire bestuurders. Indien de voormelde personen
verhinderd zijn of bij gebreke aan de voormelde personen, wordt de algemene vergadering
voorgezeten door de jongste van de bestuursleden van categorie A, in welk laatste geval bij een
rechtspersoon-bestuurder de leeftijd van haar vaste vertegenwoordiger determinerend is. Bij gebrek
daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit,
door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.(...)
Artikel 18. Bestuursorgaan
§ 1.      De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders.
§ 2.      Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht een vaste
vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de
Luik B
opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
§ 3.      Worden tot statutaire bestuurders benoemd:
    •  Mevrouw Frederica VERHEYDEN, geboren te Dendermonde op 18 augustus 1950, wonende te
8300 KnokkeHeist, Zwinlaan 11/0042,
    •  De heer Gino DE RAEDT, geboren te Zele op 27 juni 1950, wonende te 8300 KnokkeHeist,
Zwinlaan 11/0042,
§ 4. Indien de algemene vergadering niet-statutaire bestuurders wenst te benoemen, benoemt zij, op
straffe van ongeldigheid van de genomen beslissingen, deze bestuurders als volgt: minstens één (1)
bestuurder categorie A en minstens één (1) bestuurder categorie B.
§ 5.      De bestuurders categorie A en B worden benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar, maar hun
mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
§ 6.      De algemene vergadering kan het mandaat van elke niet-statutaire bestuurder te allen tijde
en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
§ 7. Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op
verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn
vervanging kan voorzien. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan
derden tegen te werpen.
Artikel 19. Bestuursbevoegdheid
§ 1.      Het bestuursorgaan kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
§ 2.      Ingeval er slechts één (1) bestuurder is, al dan niet statutair, zal deze alleen het bestuur
voeren.
§ 3.      Ingeval er slechts twee (2) statutaire bestuurders zijn, en geen niet-statutaire bestuurders,
kunnen zij elk afzonderlijk het bestuur voeren.
§ 4.      Ingeval er niet-statutaire bestuurders benoemd zijn, vormen deze een college samen met de
statutaire bestuurders, voor zover deze werden benoemd. Het college stelt een voorzitter aan.
§ 5.      Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering, is het mandaat van
bestuurder niet bezoldigd.
Het bestuursorgaan kan in uitzonderlijke gevallen vergoedingen toekennen aan de personen belast
met het dagelijks bestuur en aan de bijzondere gevolmachtigden.
Artikel 19bis: Voorzitterschap van het collegiaal bestuursorgaan
Het collegiaal bestuursorgaan kiest onder de statutaire bestuurders een voorzitter. Het collegiaal
bestuursorgaan kiest onder de statutaire bestuurders een ondervoorzitter. Indien de voorzitter
verhinderd is, wordt hij of zij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter,
door de jongste van de bestuursleden van categorie A. In geval van een rechtspersoon-bestuurder is
de leeftijd van haar vaste vertegenwoordiger determinerend.
Artikel 19ter: Vergadering van het collegiaal bestuursorgaan
§ 1. Het collegiaal bestuursorgaan wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een statutaire
bestuurder, een dagelijks bestuurder of door twee bestuurders gezamenlijk, telkens het belang van
de vennootschap dit vereist.
De vergadering wordt gehouden op de plaats aangewezen in het oproepingsbericht en bij gebrek
aan dergelijke aanwijzing, op het adres van de zetel van de vennootschap. Het oproepingsbericht
bevat de agenda.
§ 2. Wanneer gewichtige en overeenstemmende feiten de continuïteit van de vennootschap in het
gedrang kunnen brengen, moet het collegiaal bestuursorgaan beraadslagen over de maatregelen die
moeten worden genomen om de continuïteit van de economische activiteit van de vennootschap
voor een minimumduur van twaalf (12) maanden te vrijwaren.
Artikel 19quater: Besluitvorming van het collegiaal bestuursorgaan
§ 1.      Het collegiaal bestuursorgaan kan slechts beraadslagen en besluiten omtrent
aangelegenheden die op de agenda vermeld zijn wanneer (i) minstens de helft van de leden
aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn op de vergadering en (ii) alle statutaire bestuurders
aanwezig zijn. Deze voorwaarden dienen cumulatief te worden vervuld.
Wanneer dit aanwezigheidsquorum niet wordt gehaald, dient de voorzitter het collegiaal
bestuursorgaan binnen de vijftien dagen opnieuw bijeen te roepen waarna het collegiaal
bestuursorgaan kan beraadslagen en besluiten ongeacht het aantal aanwezige of
vertegenwoordigde bestuurders.
§ 2.      Bovendien kunnen bestuurders die niet fysiek ter zitting aanwezig kunnen zijn, toch aan de
beraadslagingen en stemmingen deelnemen met behulp van telecommunicatiemiddelen, zoals een
Luik B
telefoon- of videoconferentie, op voorwaarde dat alle deelnemers aan de vergadering rechtstreeks
kunnen communiceren met alle andere deelnemers. De personen die door zulke
telecommunicatiemiddelen aan de vergadering deelnemen worden beschouwd als zijnde aanwezig.
De notulen van de vergadering vermelden duidelijk welke bestuurders op dergelijke wijze aan de
beraadslagingen en stemmingen hebben deelgenomen.
§ 3.      Over de aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn, kan het collegiaal
bestuursorgaan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten wanneer alle leden van het collegiaal
bestuursorgaan op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.
Dit akkoord wordt geacht te zijn gegeven, wanneer blijkens de notulen geen bezwaar is gemaakt.
§ 4.      Ieder bestuurder kan bij gewone brief, per e-mail of elk ander communicatiemiddel, drager
van een gedrukt document aan één van zijn collega’s opdracht geven om hem te vertegenwoordigen
op een welbepaalde vergadering van het collegiaal bestuursorgaan en om voor hem en in zijn plaats
te stemmen. De opdrachtgever wordt in deze omstandigheden als aanwezige aangerekend. Iedere
statutaire bestuurder kan zich tevens laten vertegenwoordigen door een door hem of haar
aangeduide vertegenwoordiger, ook al is deze geen bestuurder van de vennootschap.
Een bestuurder kan slechts één medelid vertegenwoordigen.
§ 5.      De besluiten van het collegiaal bestuursorgaan worden slechts aangenomen bij (i) gewone
meerderheid van stemmen en (ii) met goedkeuring van alle aanwezige of vertegenwoordigde
statutaire bestuurder(s). Deze voorwaarden dienen cumulatief te worden vervuld.
Bij staking van stemmen heeft de bestuurder die de vergadering voorzit, een beslissende stem.
Blanco of ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.
§ 6.      De besluiten van het collegiaal bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk besluit van alle
bestuurders worden genomen. Het collegiaal bestuursorgaan bepaalt de wijze waarop deze
besluitvorming praktisch wordt toegepast. In ieder geval zullen de handtekeningen van de
bestuurders worden aangebracht hetzij op één document hetzij op meerdere exemplaren van dit
document. Dergelijk schriftelijk besluit wordt geacht genomen te zijn op de datum van de laatst
aangebrachte handtekening of de datum daarin vermeld.
Artikel 19quinquies: Notulen van het bestuursorgaan
Van besluiten van het collegiaal bestuursorgaan worden notulen opgesteld, die worden gehouden in
een bijzonder register.
De notulen van de vergaderingen van het collegiaal bestuursorgaan worden ondertekend door de
voorzitter en de bestuurders die erom verzoeken.
Indien het collegiaal bestuursorgaan daartoe beslist, mag dit bijzonder register worden gehouden in
elektronische vorm.
Artikel 19sexies - belangenconflicten
§ 1.      Ingeval er slechts één of meerdere statutaire bestuurders zijn, en geen niet-statutaire
bestuurders, en één of meerdere van de statutaire bestuurders heeft overeenkomstig artikel 5:76 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van
vermogensrechtelijke aard dat strijdig is met het belang van de vennootschap, dient de beslissing
van het bestuursorgaan te worden voorgelegd aan de algemene vergadering.
§ 2.      Ingeval er zowel statutaire als niet-statutaire bestuurders zijn benoemd, en alle statutaire
bestuurders hebben overeenkomstig artikel 5:76 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard dat strijdig is
met het belang van de vennootschap, dient de beslissing van het bestuursorgaan te worden
voorgelegd aan de algemene vergadering. Ingeval de algemene vergadering die beslissing of die
verrichting goedkeurt, kan het collegiaal bestuursorgaan ze uitvoeren.
§ 3. In alle andere gevallen waarin er sprake is van een belangenconflict, zijn de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen onverkort van toepassing.
Artikel 19septies – Dagelijks bestuur – bijzondere en bepaalde volmachten – adviserende comités
§ 1.      Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer leden
van het bestuursorgaan, die de titel van “dagelijks bestuurder” dragen, of aan één of meer andere
personen, die de titel van “directeur” dragen.
Het bestuursorgaan beslist of zij alleen of als college optreden.
§ 2.      Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van dagelijks bestuurder, benoemt hij
een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat
mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan
dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij
zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De rechtspersoon
mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving aan het
bestuursorgaan en zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
§ 3.      Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
Luik B
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen
die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de
tussenkomst van het collegiaal bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De voornaamste handelingen en beslissingen die onder het dagelijks bestuur vallen, bevatten onder
meer, doch niet beperkt tot:
    •  Uitvoering van de strategie en het beleid op het vlak van investeringen zowel wat betreft
aankoop als verkoop zoals bepaald door het bestuursorgaan;
    •  De dagelijkse operationele leiding van de vennootschap (waaronder onder meer het afsluiten
van aankoop- en verkoopcontracten, handelscontracten,  bepaalde dienstenovereenkomsten, het
aanwerven en ontslaan van personeel (met uitzondering van functies behorende tot het hoger
management van de vennootschap), overleg met officiële instanties, handelspartners, financiële
instellingen, etc.);
    •  Voorbereiden van de strategie en het beleid op het vlak van investeringen zowel op het vlak van
aankoop en verkoop;
    •  Het nemen, beheren en verkopen van participaties in eender welke vorm in bestaande of op te
richten rechtspersonen, vennootschappen, verenigingen of entiteiten naar binnenlands of buitenlands
recht;
    •  De aankoop en verkoop van onroerend vermogen, het (her)ontwikkelen van onroerend goed, en
het stellen van alle rechtshandelingen die daarmee gepaard gaan;
    •  Het uitvoeren van alle rechtshandelingen inzake de uitbouw van het roerend vermogen van de
vennootschap;
    •  Het afsluiten van intra groepsleningen tot en met vijf (5) miljoen euro;
    •  Het waken over de uitvoering van de beslissingen van het bestuursorgaan;
    •  Het waken over de volledige, tijdige, betrouwbare en accurate voorbereiding van de jaarrekening
van de vennootschap en overige wettelijke financiële en niet-financiële informatie;
    •  Het geven van een evenwichtige en begrijpelijke beoordeling aan de raad van bestuur inzake de
financiële situatie van de vennootschap;
    •  Het waken over de financiële situatie van de vennootschap;
    •  Het ten gepaste tijde verstrekken van alle informatie/advies die het bestuursorgaan nodig heeft
om zijn plichten uit te voeren;
    •  Het afleggen van verantwoording en rekenschap aan het bestuursorgaan over de uitoefening
van zijn verantwoordelijkheden.
Indien één of meerdere bovenstaande handelingen niet als dagelijks bestuur zouden kwalificeren,
dan worden zij geacht via bijzondere volmacht aan het orgaan van dagelijks bestuur te zijn
gedelegeerd overeenkomstig huidig artikel §4 van deze statuten.
De volgende handelingen en beslissingen vallen in geen geval onder het dagelijks bestuur:
    •  Het in pand geven of met hypotheek bezwaren van de activa van de vennootschap;
    •  Het aangaan van dadingen en het treffen van minnelijke schikkingen over de rechten van de
vennootschap, voor zover de vennootschap voor meer dan één (1) miljoen euro wordt geëngageerd;
    •  De verkoop of eender welke overdracht van de handelszaak van de vennootschap, of van alle
activa van de vennootschap, of van een substantieel deel van de activa van de vennootschap,
waarbij substantieel betekent ‘meer dan vijf (5) miljoen euro’;
    •  De aankoop van één of meerdere activa in één of meerdere verbonden transacties voor een
totale aankoopprijs van meer dan vijf (5) miljoen euro;
    •  Het nemen of vervreemden van participaties of deelnemingen in andere vennootschappen voor
zover de waarde van dergelijke deelnemingen of participaties groter is dan vijf (5) miljoen euro;
    •  Het afsluiten van intra groepsleningen van meer dan vijf (5) miljoen euro.
§ 4.      Binnen de grenzen van hun bestuur, mogen de bestuursorganen van de vennootschap,
bijzondere en bepaalde volmachten verlenen aan één of meer personen van hun keuze.
§ 5. Het bestuursorgaan kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht. Een intern reglement kan dit
verder uitwerken.
Artikel 20. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
§ 1. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het collegiaal bestuursorgaan als
college, wordt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder
vertegenwoordigd hetzij door één statutaire bestuurder alleen, hetzij door twee bestuurders die
samen optreden, waarvan één bestuurder categorie A en één bestuurder categorie B.
Werd slechts één (1) bestuurder benoemd, al dan niet statutair, wordt de vennootschap jegens
derden en in rechte als eiser of als verweerder vertegenwoordigd door de enige bestuurder.
§ 2.      Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte
geldig vertegenwoordigd door de dagelijks bestuurder(s) of directeur(s) die alleen handelen.
Luik B
§ 3.      Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden
binnen de perken van de hun verleende volmacht.
§ 4.      In alle akten die de vennootschap verbinden, moet onmiddellijk voor of na de handtekening
van de persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij
optreedt.
§ 5.      Wanneer de vennootschap zelf een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of van
dagelijks bestuurder, benoemt zij een natuurlijke persoon al dan niet bestuurder als vaste
vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van
de vennootschap.
§ 6.      Een intern reglement kan de voorgaande bepalingen nader uitwerken.
Artikel 21. Controle
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Artikel 22. Boekjaar – Jaarrekening - Jaarverslag
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.(...)
Artikel 32. Bestuur – Benoeming
Indien geen bestuurder benoemd is, heeft de enige aandeelhouder van rechtswege alle rechten en
verplichtingen van een bestuurder.  Zowel de enige aandeelhouder als een derde kunnen tot
bestuurder benoemd worden.(...)
Artikel 34. Controle
Zolang de vennootschap geen commissaris heeft en een derde bestuurder is, oefent de enige
aandeelhouder alle be-voegd-heden van de commissaris uit zoals bepaald in de statuten.
Zolang de enige aandeelhouder ook bestuurder is en geen commis-saris benoemd werd, bestaat
geen controle in de ven-nootschap.(...)
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
De heer Luc DE VRIESE, wonende te Lijnmolenstraat 137, 9040 Sint-Amandsberg, of elke andere
door hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om
over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te
vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
Achtste besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9052 Gent,
Rijvisschestraat 122.
Negende besluit
De algemene vergadering beslist om de bestuurders van de vennootschap te ontslaan en hen
kwijting te geven van hun mandaat:
1/ de besloten vennootschap ‘STRACO’ voornoemd met als vaste vertegenwoordiger de Heer Gino
De Raedt, wonende te 8300 Knokke-Heist, Zwinlaan, 11/0042
2/ de naamloze vennootschap ‘CINQO’,  9831 Deurle, Pontstraat 83, 0430.081.865, met als vaste
vertegenwoordiger de Mevrouw Ann DE RAEDT, wonende te 9831 Deurle, Pontstraat 83;
3/ de besloten vennootschap ‘ELIAS WHEMAB’, 9300 Aalst, Beukendreef, 4, 0429.362.976, met als
vaste vertegenwoordiger de heer Bart Elias, wonende te 9300 Aalst, Beukendreef, 4;
4/ de besloten vennootschap ‘HEINBROECK’, 9320 Aalst-Erembodegem, Romeinse Weg, 1 met als
vaste vertegenwoordiger de Heer Maarten Peers, wonende te 9320 Aalst-Erembodegem, Romeinse
Weg, 1;
5/ de besloten vennootschap ‘DV ADVIES’, 9040 Sint-Amandsberg, Lijnmolenstraat 137,
0560.979.803 met als vaste vertegenwoordiger de Heer Luc De Vriese, wonende te 9040 Sint-
Amandsberg, Lijnmolenstraat 137
Zij hebben allen schriftelijk hun ontslag aanvaard, deze brieven blijven bewaard in het dossier van de
notaris;
Tiende besluit
De algemene vergadering beslist volgende personen, hier vertegenwoordigd en aanvaardend te
benoemen tot nieuwe bestuurders:
Statutaire bestuurders zoals voorzien in de statuten:
- de heer DE RAEDT Gino, voornoemd, wonende te 8300 Knokke-Heist, Zwinlaan 11/0042;
Luik B
- mevrouw VERHEYDEN Frederica, wonende te 8300 Knokke-Heist, Zwinlaan 11/0042;
Categorie A bestuurders
- mevrouw DE RAEDT Ann, voornoemd, wonende te 9831 Deurle, Pontstraat 83;
- de heer DE QUINNEMAR Nicolas, wonende te 9831 Deurle, Pontstraat 83;
Categorie B bestuurders
- de heer VAN DEN EYNDEN Erik, wonende te 2650 Edegem, Kapelaan Smitslaan 20.
- de heer Carl-Philip de VILLEGAS de CLERCAMP, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem,
Vossestaart 23
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
(...)
RAAD VAN BESTUUR
De bestuurders, vertegenwoordigd zoals gezegd beslissen om het dagelijks bestuur toe te kennen
aan de heer VAN DEN EYNDEN Erik, voornoemd, hier vertegenwoordigd en aanvaardend.(...)
-------------voor eensluidende analytisch uittreksel--------------
Worden hierbij tegelijk neergelegd :
- expeditie van de akte
- gecoordineerde statuten
(getekend) notaris Thomas Dusselier