Ondernemingsnr : 0686732482
Naam
(voluit) : CAMELOT BEVEILIGING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Boombekelaan 18 bus 1
 : 2660 Antwerpen
Onderwerp akte :
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uittreksel uit een akte verleden voor Ann Van Laere, geassocieerd  notaris te Antwerpen op 13
januari 2022, geregistreerd
 
waaruit blijkt dat de regelmatig samengestelde buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders volgende besluiten heeft genomen:
 
EERSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om de vennootschap te onderwerpen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
TWEEDE BESLUIT
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij samen 6.200,00 euro, van rechtswege omgezet worden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij
12.400,00 euro, omgezet wordt in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
 
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te beperken tot nul
euro (€ 0,00) en het saldo beschikbaar te maken voor uitkering.
De algemene vergadering besluit  tot overboeking van de wettelijke reserves naar beschikbare
reserves.
 
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de benaming van de vennootschap te wijzigen van “CAMELOT
BEVEILIGING” naar “Watchtower Security Solutions Belgium”.
 
VIJDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
ZESDE BESLUIT
Luik B
De vergadering gelast ondergetekende notaris met de uitwerking en de neerlegging ter griffie van de
ondernemingsrechtbank van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap,
aangepast aan de bij deze buitengewone algemene vergadering genomen beslissingen.
De statuten zullen voortaan luiden:
 
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “Watchtower Security Solutions Belgium” .
 
Zetel.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp
Het uitoefenen van alle activiteiten van beveiliging in al zijn toepassingen, voor zover voldaan is aan
de wettelijke vereisten hieromtrent, hetgeen onder meer de levering aan derden van volgende
diensten omvat:
    •  handel in telefoon apparatuur en netwerken;
    •  besturings- en beheerssoftware voor beveiligings- en communicatieoplossingen;
    •  de levering van diensten; die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het van op
afstand volgen en behandelen van veiligheids- en
    •  alarmsignalen (bijvoorbeeld alarmsignalen ontvangen via camerabeelden, enzovoort;
    •  de aankoop en verkoop, invoer en uitvoer, fabricatie, distributie klein- en
    •  groothandel van elektrische en elektronische materialen, en van toestellen voor brand-, gas- en
inbraakbeveiliging, veiligheids- en alarmmaterialen, alsmede de installatie en de service hiervan;
    •  de ontwikkeling van nieuwe systemen, studiebureel aangaande elektrische en elektronische
systemen, brand, gas- en inbraakbeveiliging, veiligheids- en alarmmaterialen;
    •  import en export, zowel groot- als kleinhandel, fabricatie, plaatsing en engineering van
beveiligings- elektronische en telecommunicatieapparatuur;
    •  de verhuring en het onderhoud van beveiligings-, elektronische en
    •  telecommunicatie apparatuur;
    •  het onderzoek, de ontwikkeling, het advies, het ontwerpen, de vervaardiging,
    •  de handel en de verhuring, de aanneming van werken en de dienstverlening betreffende de
elektrische-magnetische installaties en systemen en allerhande alarmsystemen, camerabewaking,
toegangscontrole, automatisatie en conceptie;
    •  het uitbaten van toezichtcentra en de ermee verbonden activiteiten in de
    •  veiligheidssector;
    •  beheer van alarmcentrales;
    •  het uitbaten van netwerkorganisaties en het verlenen van ermee verbonden diensten;
    •  de aankoop en verkoop, invoer en uitvoer, distributie van producten in de
    •  veiligheidssector;
    •  de organisatie van veiligheidssystemen;
    •  het verlenen van bewakingsdiensten en onderhoudsdiensten;
    •  toezicht op en bescherming van roerende en onroerende goederen;
    •  het leveren van goederen en verlenen van diensten in verband met bewaking op afstand;
    •  het participeren in bestaande of nog op te richten vennootschappen,
Luik B
    •  ondernemingen en verenigingen, alsook het beheer, het bestuur, de controle en de ontwikkeling
van deze participaties;
    •  het verlenen van diensten en advies aan verbonden vennootschappen.
Dit alles in de meest ruime zin.
Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende, financiële, industriële en commerciële
handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het voorwerp van
de vennootschap verband houden of de verwezenlijking ervan vergemakkelijken en/of helpen
uitbreiden.
De vennootschap kan alle rechtshandelingen en daden stellen in rechtstreeks of onrechtstreeks
verband met haar maatschappelijk doel. Zij kan dit doen in België en in het buitenland, en voor eigen
rekening en voor rekening van derden.
Om haar doel te verwezenlijken, kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op gelijk
welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle
verbintenissen aangaan, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borgstellen
onder meer door haar
goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel, of wat
van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen
 
 
Duur
De vennootschap wordt opgericht voor een onbepaalde duur.
 
Inbrengen-aandelen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
Verdeling van de winst:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
 
Bestuur en de vertegenwoordiging:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Tot statutair bestuurder wordt benoemd: de heer VAN GESTEL Josephus Johannes Antonius,
geboren te Oost-,West-en Middelbeers (Nederland) op 5 november 1967, van Nederlandse
nationaliteit, wonend te Van Eeghenstraat 104 A, 1071 GM Amsterdam.
 
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
 
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste maandag van de maand juni om 17.30 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Luik B
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
 De besloten vennootschap Q-SECURITY, ondernemingsnummer 0843.860.705, met als vaste
vertegenwoordiger, de heer Peeters Robby, geboren op 4 december 1981, wonende te Kapellen,
Kapelsestraat 32 bus 2.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder(s) voor de uitoefening van hun mandaat.
De vergadering neemt kennis van de herbenoeming van de heer VAN GESTEL Josephus Johannes
Antonius, voornoemd, als statutair bestuurder, en van het feitdat zijn mandaat onbezoldigd is,
behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.
 
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2660 Hoboken
(Antwerpen), Boombekelaan 18 bus 1.
 
NEGENDE BESLUIT
De vergadering verleent, voor zoveel als nodig, een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de
voorgaande beslissingen uit te voeren.
 
TIENDE BESLUIT
De vergadering verleent een bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling aan de
coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “RSM INTERFIDUCIAIRE”, met
maatschappelijke zetel te 1180 Ukkel,  Waterloosesteenweg 181, evenals haar bedienden, met recht
van indeplaatsstelling om als speciale volmachthebber namens de vennootschap op te treden bij de
Griffie van de Rechtbank van Koophandel, de diensten van de Kruispuntbank van ondernemingen
inclusief ondernemingsloket om daar alle formaliteiten te vervullen van inschrijvingen, latere
wijzigingen, en schrappingen van de vennootschap en tevens om alle formaliteiten te vervullen bij de
Directe en Indirecte Belastingen en de diensten van de B.T.W..
 
 
 
Voor ontledend uittreksel
(get.) Ann Van Laere
 
Tegelijk neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  coördinatie van statuten.