Ondernemingsnr : 0806911920
Naam
(voluit) : PARAFYX
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Mechelsesteenweg 68
 : 2650 Edegem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, BOEKJAAR, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Ilse Janssens te Kontich op twintig februari
tweeduizend vierentwintig, dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen der
aandeelhouders van de besloten vennootschap PARAFYX, gevestigd te 2650 Edegem,
Mechelsesteenweg 68, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling
Antwerpen onder het nummer 0806.911.920 en onderworpen aan de Belasting op de Toegevoegde
Waarde onder het nummer 0806.911.920, met eenparigheid van stemmen, de hierna vermelde
beslissing heeft genomen:
Eerste besluit: Aanpassing aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit: Verlenging en wijziging boekjaar
De vergadering beslist het huidig boekjaar van de vennootschap, dat een aanvang genomen heeft op
één juli tweeduizend drieëntwintig en dat normaliter zou afsluiten op dertig juni tweeduizend
vierentwintig, te verlengen tot en met éénendertig maart tweeduizend vijfentwintig.
De vergadering beslist tevens het boekjaar van de vennootschap te wijzigen om het te laten
aanvangen op één april van ieder jaar en het te laten eindigen op éénendertig maart van het
daaropvolgende jaar.
Derde besluit: Verplaatsing datum jaarvergadering
De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te verplaatsen naar vijftien september om
veertien uur.
De eerstvolgende jaarvergadering zal plaatsvinden op vijftien september van het jaar tweeduizend
vijfentwintig om veertien uur.
Vierde besluit: Opheffing statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, te weten zesduizend tweehonderd euro (€
6.200,00), en de wettelijke reserve van de vennootschap, te weten duizend achthonderd zestig euro
(€ 1.860,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, te weten twaalfduizend
vierhonderd euro (€ 12.400,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Vijfde besluit: Ontslag en herbenoeming zaakvoerder als bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerder/bestuurder, hierna vermeld,
ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutaire
bestuurder voor een onbepaalde duur:
De heer HENDRICKX Bram Ludwig Nicole, geboren te Duffel op tweeëntwintig juli
negentienhonderdachtenzeventig, wonende te 2650 Edegem, Mechelsesteenweg 68.
Hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder/bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Zesde besluit: Adres van de zetel
    1.  algemene vergadering besluit dat het adres van de zetel van de vennootschap gevestigd is te
2650 Edegem, Mechelsesteenweg 68.
Zevende besluit: Nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, met uitzondering van
terminologische aanpassingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
De comparanten verklaren dat de statuten van de vennootschap luiden als volgt :
NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam PARAFYX.
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
-Het uitbaten van restaurants, verbruikerssalons, snackbars, eethuizen in de meest ruime zin; het
vervaardigen, verkopen en leveren van bereide schotels, het verkopen van dranken en rookwaren,
het inrichten van banketten en feesten, al de activiteiten in verband met catering.
-Het adviseren in verband met horeca;
-Het ontwikkelen, kopen en verkopen van scenario’s en programma-ideeën. Het ontwerpen van
concepten, decors en alle mogelijke bijhorigheden in verband met de realisatie van tv-programma's.
-Het creëren en organiseren van evenementen, adviesbureau voor evenementiële communicatie,
alles in de meest ruime zin genomen, gaande van personeelsfeesten, incentive-programma's,
productpresentaties, congressen, open-bedrijfdagen, meetings en personeelstrainingen,
tentoonstellingen, premières, herdenkingsfeesten, concerten, sportdagen, conventies, conferenties,
motivatieprogramma's, culturele evenementen, roadshows, kunstanimaties, beurzen,
persvoorstellingen.
-Het vervaardigen, coördineren, verhuren en distributie in alle stadia van afwerking van alle
communicatie- en audiovisuele producten en dit met inbegrip van opnames, opmaak, sonorisatie en
verdere afwerking en in het bij zonder van producties op gebied van televisie, radio en broadcast en
van alle huidige en toekomstige communicatievormen, alsmede de distributie hiervan met alle
mogelijke technische middelen.
-Het adviseren bij de planning van promotieacties, incentive-activiteiten, shows, geluids-, video- of
filmpromoties, radio- of televisieprogramma's en reclame acties.
-De grafische, mechanische en sonore uitgeverij van muziekwerken en bijhorende teksten, het
fungeren als boekingskantoor en management voor de entertainmentindustrie in de breedst
mogelijke zin van het woord.
-Declaratie van werken bij Sabam. De productie, aanmaak en distributie van geluid- en beelddragers
van elke aard.
In functie daarvan kan de vennootschap op nationaal of internationaal vlak materiaal, personen of
know-how inhuren of kopen, verhuren of verkopen en alles wat daarmee rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houdt.
-Het uitgeven en verkopen van boeken en tijdschriften, alsook alle aanverwante activiteiten, zoals het
werven van publiciteit onder al zijn vormen en het afsluiten van sponsorakkoorden. Dit alles in de
meest uitgebreide betekenis van de termen.
-Het uitbaten van een investeringsmaatschappij, managementadvies, beheer van onroerend goed en
organisatieadvies, dit alles in de meest ruime zin genomen. De vennootschap handelt voor eigen
rekening, op commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
De vennootschap mag rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen door inbreng, afstand, fusie,
inschrijving
of aankoop van effecten, financiële tussenkomst of op welke andere wij ze ook, in zaken,
ondernemingen, verenigingen en vennootschappen, die een zelfde, gelijkaardig of samenhangend
voorwerp nastreven of eenvoudig nuttig zouden zijn tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Zij mag namelijk alle roerende en onroerende goederen, nodig tot het verwezenlijken van haar
voorwerp, verkopen, kopen, verhuren, huren, verpachten, pachten, oprichten of
ruilen; alle fabrieksmerken, patenten en vergunningen nemen, bekomen, aankopen of afstaan en in
het algemeen alle industriële, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of
onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten, of die van aard zijn de verwezenlijkingen ervan te
vergemakkelijken.
Zij mag, zowel in België als in het buitenland, alle zetels van uitbating en fabricatie, alle bijhuizen,
agentschappen, handelskantoren of stapelplaatsen oprichten, aankopen of overdragen aan andere
fysieke of juridische personen.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, het aan- en
verkopen van onroerende goederen. Het beheren en oordeelkundig uitbreiden in de ruimste zin van
het woord van een patrimonium, grotendeels bestaande uit onroerende goederen. Binnen het kader
van haar voorwerp zal de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen en verkopen,
opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, laten bouwen en verbouwen, zakelijke rechten verlenen
of afsluiten, in huur nemen of verhuren van onroerende goederen, bebouwd of onbebouwd,
gemeubeld of ongemeubeld.
De vennootschap mag aan haar bedrijfsleiders en/of werknemers gratis woonst verlenen.
De vennootschap mag voorts deelnemen in, het voeren van beheer over en het financieren en
samenwerken met andere ondernemingen, vennootschappen en rechtspersonen.
De vennootschap mag voor eigen rekening en/of voor rekening van derden alle commerciële,
industriële, roerende en onroerende handelingen verrichten die, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of gedeeltelijk, verband houden met haar voorwerp en die van aard zouden zijn de
verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden. Zij mag tevens participaties in gelijk
welke vennootschap of onderneming verwerven, in portefeuille houden en verkopen, alsmede het
deelnemen aan het bestuur, al dan niet middels het uitoefenen van bestuursopdrachten.
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
vijftien september om veertien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan
wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op éénendertig maart van het
daaropvolgende jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft echter de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:
143 wan het Wetboek van Vennootschapen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst
van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Achtste besluit: Volmacht voor de formaliteiten.
Boekhoudkantoor ‘SALDO BV’, gevestigd te 2900 Schoten, Lusthofdreef 9, vertegenwoordigd door
haar bestuurders, of elke andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad
hoc van de vennootschap, om alle formaliteiten te vervullen inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij één of meer erkende ondernemingsloketten, de Kruispuntbank van Ondernemingen, in
het UBO-register en de E-stox, alsmede bij de administratie voor de BTW.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
Voor uittreksel
Tegelijk hiermede neergelegd:
    •  Een expeditie van de akte van statutenwijziging
    •  Coördinatie der statuten
NOTARIS ILSE JANSSENS