Ondernemingsnr : 0685 525 229
Naam
(voluit) : Fortino Capital Growth PE I MMF
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Borsbeeksebrug 36 - 2600 Antwerpen
Onderwerp akte : Toekenning Bijzondere Volmachten - Volmacht Formaliteiten
(uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de raad van bestuur, ondertekend op 9 januari 2025)
De raad van bestuur heeft, met eenparigheid van stemmen,
- BESLOTEN om, in overeenstemming met artikel 16 van de statuten van de Vennootschap, een bijzondere
volmacht toe te kennen aan de volgende personen (en hierbij alle voorheen toegekende bijzondere volmachten
te beëindigen):
Gevolmachtigden A	Elisabeth Martens;
Tessa Ceyssens; en
Amie Amie BV, vast vertegenwoordigd door Charlotte Bonamie
Gevolmachtigden B	Roxali BV, vast vertegenwoordigd door Céline Vanbever
Gevolmachtigden C	Macinnes BV, vast vertegenwoordigd door Filip Van Innis;
Apex Advisory BV, vast vertegenwoordigd door Steven De Troyer;
Amie Amie BV, vast vertegenwoordigd door Charlotte Bonamie; en
A-frame Ventures BV, vast vertegenwoordigd door Lukas Salden.
- BESLOTEN om de volgende bevoegdheden toe te kennen aan de respectieve bijzondere
volmachthouders:
leder van de Gevolmachtigden A en B, elk bevoegd om afzonderlijk op te treden en met recht van
indeplaatsstelling, is gemachtigd om voor rekening van de Vennootschap:
· dagelijks correspondentie en ontvangstbewijzen te ondertekenen voor wat betreft aangetekende post of
postpakketten welke via post, douane, luchtvervoer of andere transportbedrijven en -diensten geadresseerd
zijn aan de Vennootschap;
· dagelijkse correspondentie en ontvangstbewijzen te ondertekenen voor wat betreft aangetekende post of
postpakketten welke via post, douane, luchtvervoer of andere transportbedrijven en -diensten geadresseerd
zijn aan de Vennootschap;
· de Vennootschap te vertegenwoordigen bij alle openbare besturen (hetzij ten aanzien van de federale,
regionale, provinciale of gemeentelijke overheden, hetzij anderszins), de Kruispuntbank van Ondernemingen,
de belastingdiensten (met inbegrip van de BTW-administratie), de douane, de postdiensten, de
telecommunicatiediensten, de revisoren, de interne auditor, de FSMA, alsook ten aanzien van alle overige
publieke overheden en diensten, en, meer algemeen, alle handelingen te stellen en alle administratieve, fiscale,
KYC, juridische of sociale formaliteiten te vervullen en te ondertekenen die nuttig of noodzakelijk zijn voor de
Vennootschap;
· alle contracten, opdrachtbrieven en representatie brieven met dienstverleners van de Vennootschap te
negotiëren en te ondertekenen; en
· alle bestellingen voor de aan- of verkoop van bureau-uitrusting en overige investeringsgoederen, diensten
en leveringen welke noodzakelijk zijn voor het functioneren van de Vennootschap goed te keuren en te
ondertekenen, voor zover de verbintenis van de Vennootschap het bedrag van 2.500,00 EUR per verrichting
niet te boven gaat.
· De Vennootschap te vertegenwoordigen in vergaderingen (hetzij in het kader van een oprichting, hetzij
voor een gewone, een buitengewone of een bijzondere vergadering, als aandeelhouder, oprichter, houder van
financiële instrumenten of in enige andere hoedanigheid) van enige entiteit in welke de Vennootschap
overweegt aandelen aan te houden of reeds aandelen aanhoudt, en teneinde alle rechten verbonden aan het
houden van dergelijke aandelen in enige entiteit, met inbegrip van de stemrechten, uit te oefenen;
· Alle documenten, niet-bindend aanbod of term sheet, overeenkomsten of verbintenissen, welke de
Vennootschap binden in het kader van investeringen of desinvesteringen door de Vennootschap aangegaan in
enige portfolio vennootschap, te negotiëren, af te sluiten en te ondertekenen;
· Verklaringen betreffende gecertificeerde kopieën te ondertekenen of enige zaken te attesteren; en
· In het algemeen, alle handelingen te stellen en alle documenten te ondertekenen die nuttig of noodzakelijk
zijn teneinde de voormelde machtigingen uit te oefenen.
leder van de Gevolmachtigden B en C, elk bevoegd om afzonderlijk op te treden en met recht van
indeplaatsstelling, is gemachtigd om voor rekening van de Vennootschap:
· non-disclosure en geheimhoudingsovereenkomsten te ondertekenen welke bindend zullen zijn voor de
Vennootschap; en
· alle contracten, opdrachtbrieven en representatiebrieven met (externe) adviseurs en dienstverleners
aangegaan door de Vennootschap in het kader van investeringen of desinvesteringen in enige van haar portfolio
vennootschappen, te negotiëren en te ondertekenen.
- BESLOTEN om een bijzondere volmacht toe te kennen aan elke bestuurder van de Vennootschap, alsook
aan Céline Vanbever, Elisabeth Martens, Charlotte Bonamie en Lukas Salden, met beroepsadres te
Borsbeeksebrug 36, 2600 Berchem, alsook aan Ad-Ministerie BV, gevestigd te Brusselsesteenweg 66, 1860
Meise, vertegenwoordigd door Adriaan de Leeuw, en al haar aangestelden, elk alleen handelend met recht van
indeplaatsstelling, om de Vennootschap te vertegenwoordigen met het oog op de neerleggings- en
bekendmakingsformaliteiten die vervuld dienen te worden in verband met bovenstaande besluiten, en in het
bijzonder, alle documenten en formulieren op te stellen en te ondertekenen, en alle handelingen te stellen die
nodig of nuttig zijn om de formaliteiten in verband met de neerlegging op de griffie van de bevoegde rechtbank
van koophandel en bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van bovenstaande besluiten te
vervullen.
Ad-Ministerie BV
vertegenwoordigd door
Adriaan de Leeuw
Lasthebber