Ondernemingsnr : 0440795120
Naam
(voluit) : VAN DER ERVE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Weiveldlaan 41 bus 21
 : 1930 Zaventem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Catherine Croes te Wezembeek-Oppem, op 23 januari
2023, vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap
VAN DER ERVE, met zetel te 1930 Zaventem, Weiveldlaan 41/21, en met ondernemingsnummer
0440.795.120, de volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLISSING:
De algemene vergadering beslist het bestuur en de vertegenwoordiging van de vennootschap te
wijzigen naar een collegiaal bestuursorgaan.
TWEEDE BESLISSING:
In overeenstemming met de vorige beslissing, heeft de algemene vergadering beslist de hierna
vermelde artikelen en de statuten als volgt te wijzigen:
    •  in artikelen 2, 7, 8, 19, 23, 26, 26bis, 28, 31, 32 en 33 van de statuten, worden de woorden “de
enige bestuurder” vervangen door “het bestuursorgaan”;
    •  in artikel 24 en 29 van de statuten worden de woorden “de enige bestuurder” vervangen door
“de voorzitter van de raad van bestuur”;
    •  Artikel 13 wordt vervangen door de volgende tekst:
“Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Hun mandaat loopt van de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone
algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Luik B
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
Er zijn twee categorieën van bestuurders: “A-bestuurders” en “B-bestuurders” genaamd.”
    •  Een nieuw artikel 14 wordt toegevoegd als volgt:
“Artikel 14: Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter. De raad kan ook een ondervoorzitter
benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.”
    •  Een nieuw artikel 15 wordt toegevoegd als volgt:
“Artikel 15: Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het
belang van het vennootschap dit vereist.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid
tot twee dagen) vóór de vergadering, behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval
worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag
van de vergadering.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.”
    •  Een nieuw artikel 16 wordt toegevoegd als volgt:
“Artikel 16: Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig beslissen indien de meerderheid van haar
leden aanwezig of vertegenwoordigd is, en voor zover er minstens één A-bestuurder aanwezig of
vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in
persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen. Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen
bezwaar werd gemaakt.
Besluiten worden binnen de raad van bestuur genomen met gewone meerderheid van stemmen,
waarbij ieder besluit van de raad van bestuur door minstens één A-bestuurder moet worden
goedgekeurd.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen eveneens worden genomen bij eenparig schriftelijk
akkoord van alle bestuurders.”
    •  Een nieuw artikel 17 wordt toegevoegd als volgt:
“Artikel 17: Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de
bestuurders die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht, worden er
aangehecht.
De leden van de raad kunnen verzoeken dat hun meningen of bezwaren tegen een besluit van de
raad van bestuur worden opgenomen in de notulen.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten
minste twee bestuurders.”
    •  Artikel 14 wordt vervangen door de volgende tekst:
“Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
Luik B
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.”
    •  Artikel 15 wordt vervangen door de volgende tekst:
“Artikel 20: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.”
    •  Artikel 16 wordt vervangen door de volgende tekst:
“Artikel 21: Vertegenwoordiging van de vennootschap
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college,
zijn alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend
worden door:
- een A-bestuurder, alleen optredend; of
- een B-bestuurder, alleen optredend, voor bestuurshandelingen of een reeks van samenhangende
bestuurshandelingen die het bedrag van één miljoen euro (€ 1.000.000,00) niet overschrijden.
Bovendien wordt de vennootschap ook geldig vertegenwoordigd door de aangestelden tot het
dagelijks bestuur of door bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.”
    •  Artikel 17 wordt vervangen door de volgende tekst:
“Artikel 22: Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De raad van bestuur kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur
en de bijzondere gevolmachtigden.”
    •  Hernummering van de artikelen van de statuten.
DERDE BESLISSING: BENOEMINGEN BESTUURDERS
De vergadering beslist:
1. Volgende persoon te benoemen als A-bestuurder vanaf heden en voor een termijn van 6 jaar:
De besloten vennootschap "TOMTREE", waarvan de zetel gevestigd is te 3080 Tervuren, Kerkstraat,
27, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Leuven, ondernemingsnummer 0823.073.803,
vast vertegenwoordigd door de heer VAN DEN BROECK Bart, wonende te 3080 Tervuren,
Broekstraat 23,
2. Volgende persoon te herbenoemen als B-bestuurder vanaf heden en voor een termijn van 6 jaar:
De naamloze vennootschap ERVE BUYING, met zetel te 1930 Zaventem, Weiveldlaan, 41/21,
ingeschreven in het rechtspersonenregister van Brussel, ondernemingsnummer 0881.901.036, vast
vertegenwoordigd door mevrouw VAN BOXSTEAL Eva, wonende te 1930 Zaventem, Felix
Goossensstraat 30,
De mandaten zijn onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
VIERDE BESLISSING: VOLMACHT VOOR DE ADMINISTRATIE(S).
Een bijzondere volmacht wordt toegekend aan VMW Accountants BV te 2060 Antwerpen,
Bredastraat, 140 bus 301, ondernemingsnummer 0476.384.915, evenals aan hun bedienden,
aangestelden en lasthebbers, die te dien einde allen woonstkeuze doen op voormeld adres, allen
individueel bevoegd met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de inschrijving van de
vennootschap bij de kruispuntbank voor ondernemingen in overeenstemming te brengen met
voormelde besluiten.
VIJFDE BESLISSING: OPDRACHT TOT COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN.
De vergadering geeft opdracht aan Notaris Catherine Croes te Wezembeek-Oppem om de
gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te
leggen op de bevoegde Ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
                                                                        ***
Ingevolge de vereniging van alle aandelen in één hand, werd, overeenkomstig artikel 2:8, §4 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het gegeven dat alle aandelen in één hand zijn
verenigd, evenals de identiteit van de enige aandeelhouder, in het vennootschapsdossier
neergelegd.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Luik B
 
Notaris Catherine Croes
 
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING:
-           Uitgifte van de notulen;
-           Gecoördineerde statuten;