Griffie
Ondernemingsnr 0825.083.582
Naam
(voluit):	D.PACKO.
(verkort):
Rechtsvorm:	besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel:	Nederenamestraat 195
9700 Oudenaarde
Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING BV: AANNEMING VAN STATUTEN IN HET
NEDERLANDS INGEVOLGE DE ZETELVERPLAATSING NAAR HET VLAAMS
GEWEST, VOORWERPSWIJZIGING, BIJKOMENDE INBRENG IN NATURA
ZONDER UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN, NAAMWIJZIGING,
AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN
OVEREENSTEMMING ZIJN MET HET WVV.
Het jaar tweeduizend vierentwintig.
Op zeventien juli
Voor mij, Nicolas IDE, notaris met standplaats te Hamme.
Wordt de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "D.PACKO.", met
zetel te 7000 Bergen, Rue des chartriers 2, ( ... ) vervolgd.
( ... )
UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER
De voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat krachtens een
voorafgaand besluit van de huidige buitengewone algemene vergadering, werd beslist - met
onmiddellijke ingang maar onder voorbehoud van de aanpassing van de statuten en de vertaling
ervan in het Nederlands - om de zetel van de huidige vennootschap over te brengen naar het
volgende adres: 9700 Oudenaarde, Nederenamestraat 195.
Aangezien de voormelde zetelverplaatsing een taalwijziging met zich meebrengt, beslist de
algemene vergadering de beraadslagingen in het Nederlands voort te zetten en hervat ze vanaf punt
3 van de agenda zoals deze voorkomt in de akte die voorafgaandelijk werd verleden.
BERAADSLAGING EN BESLISSINGEN
De vergadering vervolgt de agenda en neemt de volgende beslissingen :
DERDE BESLUIT: Opheffing van de onbeschikbaarheid
De enige aandeelhouder stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal, namelijk (€ 12.400,00), en de
wettelijke reserve van de vennootschap, namelijk (€ 0,00), hetzij samen twaalfduizend vierhonderd
euro (€ 12.400,00), krachtens artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen van
rechtswege omgezet werden in statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekeningen en dat het nog
niet gestort deel van het kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00), omgezet werd in
een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
( ... )
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering door overboeking naar beschikbare eigen
vermogensrekeningen. Zij moeten bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
VIERDE BESLUIT: Wijziging voorwerp
( ... )
b) ( ... ) beslist het voorwerp van de vennootschap aan te passen en bijgevolg wordt artikel 3 van de
statuten vervangen door de volgende tekst:
"De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden en gezamenlijke rekening met derden:
Het uitbaten van een onderneming voor:
- Verkoop van badkamers, dressings en keukens;
- Verkoop van spanplafonds;
- Verkoop interieur zoals gordijnen, jaloezieën, lamellen, enz .;
- Glazenwasserij en gevelreiniging;
- Bemiddeling bij de verkoop van roerende goederen;
- Coördinatie bij de bouw of de renovatie van gebouwen dit voor zover werkzaamheden gebeuren
door één erkend onderaannemer per werf. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met,
deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere
ondernemingen.
- Uitbating van een winkel in de woondecoratie sfeer voor binnen- en buiteninrichting, in
kinderartikelen en aanverwanten.
- Groendecoratie, groothandel en kleinhandel van bloemen, planten en bloemstukken. Het schikken
van bloemen en planten op vraag van de klant. Het organiseren van opleidingen i.v.m. bloemstukken
en bloemschikkingen. Het geven van kleuradvies en styling.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen van derden borg stellen onder
meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen. In het
geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Deze oplijsting is niet beperkend, in die zin dat het voorwerp van de vennootschap in de meest ruime
zin dient geïnterpreteerd te worden en alles omvat wat in de sector waarin de onderneming actief zal
zijn, gebruikelijk is of zou worden.".
( ... )
VIJFDE BESLUIT: Kennisname van de verslagen in het kader van de inbreng in natura
( ... )
* Verslag van de bedrijfsrevisor, waarin de beschrijving van de inbreng in natura, de toegepaste
waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethoden wordt onderzocht en waarin wordt
beoordeeld of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige
gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn, opgesteld in
toepassing van de artikelen 5:121, §1, tweede lid en 5:133, §1, tweede lid van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
( ...
De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor, de dato 3 juli 2024, opgesteld door de besloten
vennootschap "CONSCIUS BEDRIJFSREVISOREN", met adres van de zetel gevestigd te 9100 Sint-
KOSLOWSKI, kantoorhoudende te 9100 Sint-Niklaas, Gentse Baan 71A bus 101, bedrijfsrevisor,
luiden letterlijk als volgt:
"5. Besluit
Overeenkomstig Artikel 5:133 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, brengen wij
verslag uit in het kader van de akte bijkomende inbreng door inbreng in natura en onze opdracht als
bedrijfsrevisor, waarvoor wij aangesteld zijn middels een getekende aanstellingsbrief de dato 20-06-
2024.
Oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben de controle uitgevoerd van het overzicht van de in te brengen bestanddelen, zoals
opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan opgesteld op grond van de door de
partijen weerhouden methode van waardering volgens ontwerp van bijzonder verslag van de
vennootschap D. Packo BV (hierna "Overzicht"). De inbreng in natura voor een totaal bedrag van
22.428,25 EUR bestaat uit:
Stand 31-05-
Inbrenger	Rek nr.	Omschrijving	2024
mevrouw Anuschka De Nys, voormeld	489000	22.428,25	rekening courant
TOTAAL	22.428,25
De als tegenprestatie verstrekte vergoeding bestaat uit de toename van de fractiewaarde van 1
aandeel met 224,2825 EUR.
Naar ons oordeel,
a) beantwoordt de beschrijving van elke inbreng in natura aan de IBR en ISA-norm vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid,
b) is de waardering tegen nominale waarde verantwoord vanuit een bedrijfseconomisch standpunt,
c) is het Overzicht per 29-06-2024, door D. Packo BV en voor het bedrag van 22.428,25 EUR, in alle
van materieel belang zijnde aspecten, opgesteld in overeenstemming met de hierboven omschreven
en gehanteerde methode van waardering,
d) leidt de door de partijen weerhouden methode van waardering tot een inbrengwaarde die ten
minste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde (verhoogd met het agio) van de aandelen
die als tegenprestatie zullen worden toegekend, vermeerderd met de andere elementen van het
eigen vermogen naar aanleiding van deze verrichting, zodat de inbreng in natura, in alle van
materieel belang zijnde opzichten, niet overgewaardeerd is. We spreken ons niet uit over de waarde
van de aandelen die als tegenprestatie zullen worden toegekend.
Basis voor ons oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de Belgische Normen inzake de controle van inbreng
in natura en de internationale controlestandaarden (International Standards on Auditing, ISAs). Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze standaarden zijn verder beschreven in de sectie
"Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor voor de controle van het Overzicht" van ons verslag.
Wij hebben alle deontologische vereisten die in België relevant zijn voor de controle van het
Overzicht nageleefd, met inbegrip van deze met betrekking tot de onafhankelijkheid.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis
voor ons oordeel.
Benadrukking van een bepaalde aangelegenheid - Waarderingsmethode
Wij vestigen de aandacht op het Overzicht dat is opgesteld door het bestuursorgaan van de
vennootschap om tegemoet te komen aan de vereisten van het Wetboek van Vennootschappen. Als
gevolg daarvan is het mogelijk dat het Overzicht niet geschikt is voor een ander doel.
Overige aangelegenheden
Wij vestigen specifiek de aandacht op het feit dat onze controleopdracht er niet in bestaat een
uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de
buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het
verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene
vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze controle
uitgeoefend.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende het Overzicht
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van het Overzicht. Overeenkomstig Artikel
5:133 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor
de beschrijving en de waardering van de in te brengen bestanddelen, evenals voor de bepaling van
de als tegenprestatie verstrekte vergoeding. Het bestuursorgaan is tevens verantwoordelijk voor het
implementeren van de interne beheersing die het noodzakelijk acht voor het opstellen van dit
Overzicht, de waardering en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding opdat deze geen
afwijkingen bevat die het gevolg zijn van fraude of van fouten.
Bij het opstellen van het Overzicht is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor het inschatten van
de mogelijkheid van de vennootschap om haar continuïteit te handhaven, het toelichten, indien van
toepassing, van aangelegenheden die met continuïteit verband houden en het gebruiken van de
continuïteitsveronderstelling.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor voor de controle van het Overzicht
Het is onze verantwoordelijkheid verslag uit te brengen over de identificatie en beschrijving van de
bestanddelen die worden ingebracht, alsook over de door het bestuursorgaan gehanteerde
waarderingsmethode, waarbij nagegaan wordt of de waardebepaling waartoe deze methode van
waardering leidt tenminste overeenkomt met het aantal en de nominale waarde of, indien er geen
nominale waarde is, met de fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit
te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is. Wij spreken ons evenwel
niet uit over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting ("no fairness opinion").
Onze doelstellingen zijn het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid over de vraag of het
Overzicht in alle van materieel belang zijnde opzichten overgewaardeerd is die het gevolg is van
fraude of van fouten en het uitbrengen van een verslag waarin ons oordeel is opgenomen. Een
redelijke mate van zekerheid is een hoog niveau van zekerheid, maar is geen garantie dat een
controle die overeenkomstig de ISA's is uitgevoerd altijd een overwaardering van materieel belang
ontdekt wanneer die bestaat. Overwaarderingen kunnen zich voordoen als gevolg van fraude of
fouten en worden als van materieel belang beschouwd indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat
zij, individueel of gezamenlijk, de economische beslissingen genomen door gebruikers op basis van
dit Overzicht, beïnvloeden.
Als deel van een controle uitgevoerd overeenkomstig de ISA's, passen wij professionele
oordeelsvorming toe en handhaven wij een professioneel-kritische instelling gedurende de controle.
We voeren tevens de volgende werkzaamheden uit:
· het identificeren en inschatten van de risico's dat het Overzicht een afwijking van materieel
belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten, het bepalen en uitvoeren van
controlewerkzaamheden die op deze risico's inspelen en het verkrijgen van controle-informatie
die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Het risico van het niet detecteren van
een van materieel belang zijnde afwijking is groter indien die afwijking het gevolg is van fraude
dan indien zij het gevolg is van fouten, omdat bij fraude sprake kan zijn van samenspanning,
valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten om transacties vast te leggen, het opzettelijk
verkeerd voorstellen van zaken of, desgevallend, het doorbreken van de interne beheersing;
· het evalueren van de geschiktheid van de gehanteerde grondslagen voor financiële
verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van de door het bestuursorgaan gemaakte
schattingen en van de daarop betrekking hebbende bijlagen;
· het concluderen, op basis van de verkregen controle-informatie, of er een onzekerheid van
materieel belang bestaat met betrekking tot gebeurtenissen of omstandigheden die significante
twijfel kunnen doen ontstaan over de waardering in toepassing van de
continuïteitsveronderstelling. Indien wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel
belang bestaat, zijn wij ertoe gehouden om de aandacht in ons verslag te vestigen op de daarop
betrekking hebbende bijlagen van het Overzicht, of, indien deze bijlagen inadequaat zijn, om ons
oordeel aan te passen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen
is tot de datum van ons verslag. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er
echter toe leiden dat de continuïteitsveronderstelling niet langer verantwoord is;
het evalueren van de algehele presentatie, structuur en inhoud van het Overzicht, en van de	.
vraag of het Overzicht de onderliggende transacties en gebeurtenissen zodanig weergeeft dat
het, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overeenstemt met de methoden van
waardering.
Wij communiceren met het bestuursorgaan onder meer over de geplande reikwijdte en timing van de
controle en over de significante controlebevindingen, waaronder eventuele significante
tekortkomingen in de interne beheersing die wij identificeren gedurende onze controle.
Sint-Niklaas op 3-07-2024
Conscius Bedrijfsrevisoren BV
vertegenwoordigd door de heer
Georges Koslowski
Bedrijfsrevisor"
( ... )
ZESDE BESLUIT: Verhoging van de beschikbare eigen vermogensrekening 'inbreng' zonder
uitgifte van nieuwe aandelen
( ... ) beslist om het eigen vermogen te verhogen met een bedrag van tweeëntwintigduizend
vierhonderdachtentwintig euro vijfentwintig cent (€ 22.428,25), om het te brengen van
achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) naar eenenveertigduizend achtentwintig euro
beschikbare eigenvermogensrekening, zonder uitgifte van nieuwe aandelen in overeenstemming
met de artikelen 5:120, §2 en 5:133, §1, laatste lid van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen
( ... ) beslist dat de verhoging van het eigen vermogen zal worden verwezenlijkt door de inbreng van
een rekening courant die zij heeft ten laste van de Vennootschap en welke uitvoerig beschreven
staat in het verslag van de bedrijfsrevisor.
ZEVENDE BESLUIT: Identiteit van de inbrenger - verklaringen
( ... )
ACHTSTE BESLUIT: Vaststelling dat de verhoging van het eigen vermogen is verwezenlijkt
( ... )
NEGENDE BESLUIT: Naamswijziging
De vergadering beslist de naam van de Vennootschap te wijzigen in "BRID", alsook volgende
handelsbenamingen aan te nemen:
- "Living Concept"
- "Landelou"
( ... ) De vergadering beslist artikel 1 van de statuten te wijzigen en te vervangen zoals blijkt uit de
nieuwe tekst van statuten.
TIENDE BESLUIT: Aanneming volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de enige aandeelhouder volledig nieuwe statuten in
het Nederlands aan te nemen, rekening houdend met de voorafgaande beslissingen, alsook de
overdracht van de zetel van de vennootschap naar haar huidig adres, wetende dat enkel het gewest
waarin de zetel van de vennootschap gevestigd is namelijk, het Vlaams Gewest, voortaan vermeld
zal worden in de statuten.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
"TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam "BRID".
Zij kan tevens de volgende handelsbenamingen gebruiken: "Living Concept" en "Landelou".
( ... )
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
( ... )
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden en gezamenlijke rekening met derden:
Het uitbaten van een onderneming voor:
- Verkoop van badkamers, dressings en keukens;
- Verkoop van spanplafonds;
- Verkoop interieur zoals gordijnen, jaloezieën, lamellen, enz .;
- Glazenwasserij en gevelreiniging;
- Bemiddeling bij de verkoop van roerende goederen;
- Coördinatie bij de bouw of de renovatie van gebouwen dit voor zover werkzaamheden gebeuren
door één erkend onderaannemer per werf. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met,
deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere
ondernemingen.
- Uitbating van een winkel in de woondecoratie sfeer voor binnen- en buiteninrichting, in
kinderartikelen en aanverwanten.
- Groendecoratie, groothandel en kleinhandel van bloemen, planten en bloemstukken. Het schikken
van bloemen en planten op vraag van de klant. Het organiseren van opleidingen i.v.m. bloemstukken
en bloemschikkingen. Het geven van kleuradvies en styling.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen van derden borg stellen onder
meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen. In het
geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Deze oplijsting is niet beperkend, in die zin dat het voorwerp van de vennootschap in de meest ruime
zin dient geïnterpreteerd te worden en alles omvat wat in de sector waarin de onderneming actief zal
zijn, gebruikelijk is of zou worden.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
( ... )
TITEL IV: BESTUUR - CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één (1) of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
( ... )
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. Uittredende bestuurders zijn
herbenoembaar.
mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuur heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de
vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
De bestuurder mag alleen maar betalingen uitvoeren die rechtstreeks verband houden met
professionele aankopen door de vennootschap. De bestuurder(s) zal (zullen) het
voorafgaande akkoord van de algemene vergadering van de aandeelhouders moeten
bekomen voor alle andere betalingen.
( ... )
Artikel 14. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, van de personen aan
wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, de bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs
indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde
daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn.
Bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.
ledere bestuurder afzonderlijk, ook indien er meerdere bestuurders worden aangesteld,
vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer natuurlijke personen, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van
hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
( ... )
TITEL V: ALGEMENE VERGADERING
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van
de vennootschap, de laatste zaterdag van de maand maart om achttien (18) uur. Valt de
hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag op hetzelfde tijdstip. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
( ... )
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
( ... )
TITEL VI: BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 24. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober van leder jaar en eindigt op dertig
september van het daarop volgende jaar.
( ... )
Artikel 25. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 26. Instandhouding van het vermogen van de vennootschap: uitkeringen aan de
aandeelhouders en tantièmes
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
( .. )"
ELFDE BESLUIT: Opdracht coördinatie statuten
( ... ) besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten
op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
TWAALFDE BESLUIT: Bevestiging ontslag, kwijting bestuurder en bevestiging benoeming
nieuwe bestuurder
( ... ) bevestigt het ontslag als bestuurder uit zijn functie van de heer Ettijrini Rhidouan, wonende te
8790 Waregem, Pelikaanstraat 9 genomen op 20 april 2024.
( ... ) bevestigt de volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de
uitoefening van zijn mandaat.
( ... ) bevestigt ook de benoeming als bestuurder van ( ... ) mevrouw DE NYS Anuschka, wonende te
9700 Oudenaarde, Nederenamestraat 195, te beginnen vanaf 20 april 2024.
Haar mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
( ... )
DERTIENDE BESLUIT: Machtiging aan het bestuursorgaan
( ... )
VEERTIENDE BESLUIT: Volmacht aan accountant
( ... ) verleent bij deze bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap
"Belastingconsulentenkantoor Alix-Ann De Loose", met zetel te 9100 Nieuwkerken,
Schommelaarstraat 34, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde
onder nummer 0689.624.765 en onderworpen aan de btw onder nummer BE0689.624.765, of aan
één van haar aangestelden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van
indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of
of van personen belast met het dagelijks bestuur, alsook om de formaliteiten met betrekking tot de
Kruispuntbank voor Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de belasting over de
toegevoegde waarde te vervullen.
Met het oog daarop alle akten, documenten, proces verbalen en registers te tekenen, woonstkeuze
te doen, indeplaatsstelling en in het algemeen al het nodige of het nuttige te doen ter uitvoering.
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL
(Tegelijk hiermee neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, een kopie van de volmachten, het
verslag van het bestuursorgaan ex artikel 5:133 WVV, het controleverslag van de bedrijfsrevisor ex
artikel 5:133, het verslag van het bestuursorgaan ex artikel 5:101 WVV en de gecoördineerde
statuten)
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van, al naargelang het geval, artikel 173, 1ºbis van het
Wetboek van registratierechten of artikel 3.12.3.0.5., §2, 2° van de Vlaamse Codex Fiscaliteit .
Michel IDE
Notaris te Hamme