Ondernemingsnummer :
0891363484
Benaming :
(voluit) :
MASTERDRINKS
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Steenweg op Waarloos 63A bus 24
2840 Rumst
Onderwerp akte :
BENAMING, DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uittreksel afgeleverd vr registratie om neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te
Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Uit een proces-verbaal verleden voor Paul Wellens, notaris, met zetel te Mortsel, op 17 december
2018, blijkt dat werd gehouden een buitengewone algemene vergadering van “MASTERDRINKS”
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd te 2840 Rumst, Steenweg op
Waarloos 64A/24, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen
onder het nummer BE 0891.363.484, en dat onder meer volgende beslissingen werden genomen:
1. Bij deze bevestigt de vergadering het besluit van de zaakvoerder genomen op datum van 1
februari 2011, om de zetel te verplaatsen naar 2840 Rumst, Steenweg op Waarloos 63A/24,
gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad op 7 april 2011, onder het nummer 11052422.
2. De vergadering beslist de naam te wijzigen in “MASTERVENDING” en dit met ingang vanaf 1
januari 2019.
3. De vergadering neemt uitvoerig kennis van het verslag van de zaakvoerder van de vennootschap
in verband met de voorgenomen doelwijziging, waaraan toegevoegd een staat van activa en passiva
die niet meer dan drie maanden voordien werd vastgesteld en keurt vervolgens het verslag goed.
Vervolgens beslist de vergadering het doel van de vennootschap en het artikel 3 van de statuten te
wijzigen en aan te passen.
4. De vergadering besluit een dubbele handtekeningsbevoegdheid in te voeren voor de aan- en
verkoop van investeringsgoederen met een afschrijvingstermijn over meer dan één jaar boven een
bedrag van 1.000,00€ en verbintenissen boven een bedrag van 1.000,00€, met uitsluiting van de
aan- en verkoop van handelsgoederen.
5. Vervolgens besluit de vergadering de statuten aan te passen aan de genomen besluiten, als volgt:
- Artikel 1 van de statuten wordt vervangen door hetgeen volgt:
“De vennootschap draagt als benaming “MASTERVENDING”, besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid”
- de eerste zin van Artikel 2 van de statuten wordt vervangen door hetgeen volgt: “De zetel van de
vennootschap is gevestigd te 2840 Rumst, Steenweg op Waarloos 63A/24”.
- Artikel 3 van de statuten wordt vervangen door hetgeen volgt:
“De vennootschap heeft tot doel:
- de groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer, de aan- en verkoop, de distributie en levering van alle
mogelijke koude- en warme dranken, alcoholische en niet alcoholische dranken, dit in de meest
ruime zin waaronder bergrepen water, limonades, frisdranken, zuiveldranken, koffie, thee, bieren,
wijnen, distillaten, mousserende dranken, likeuren, in de meest ruime zin waarbij de handel onder
andere via internet en ook onder de vorm van direct (toog)verkoop gebeurt;
- de groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer, de aan- en verkoop, de distributie en levering van
snacks, voorverpakte voedingsproducten, kouden en warme gerechten, gebak en confiserie, vlees-
en viswaren, ijs, en alle aanverwante artikelen waarbij de handel onder andere via internet en ook
onder de vorm van direct (toog)verkoop gebeurt;
- groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, verhuur en verkoop, consignatie, opslag, transport, onderhoud,
herstel, fabricage, productie, distributie, plaatsing en assemblage en uitbating in full service
Luik B
(opvulling en reiniging) van verkoop- en distributieautomaten, algemeen assortiment in de ruimste zin
van het woord en de daarop betrekking hebbende onderdelen en benodigdheden;
- groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, verhuur en verkoop, consignatie, opslag, onderhoud, herstel,
fabricage, productie, distributie, plaatsing en assemblage van feestartikelen en artikelen voor de
inrichting van feestelijkheden en alle mogelijke evenementmateriaal in de meest ruime zin waaronder
begrepen koeltogen, toestellen, vaatwerk, tafels, stoelen, tenten, algemeen assortiment in de ruimste
zin van het woord en de daarop betrekking hebbende onderdelen en benodigdheden;
- het organiseren van seminaries, congressen, events, incentives en trainingssessies;
- inrichting en organisatie van vertoningen, concerten, lezingen, music-hall en artistieke opvoeringen,
feesten, modeshows, tentoonstellingen, congressen en andere culturele en artistieke manifestaties;
- de uitbating, het beheer en de inrichting van drankgelegenheden, verbruikssalons, cafés, tavernes,
clubs, bars, tearooms, restaurants, hotels, traiteurdiensten, alsook het inrichten van banketten,
feestelijkheden en de verhuring van feestzalen, de bereiding en de handel, import en export van alle
mogelijke kouden en warme gerechten, dranken, gebak en confiserie, vlees- en viswaren, ijs en
rookwaren en alle aanverwante artikelen;
- het uitdenken, ontwerpen, kopen, realiseren, integreren of produceren en op de markt brengen van
projecten en producten op het gebied van industrieel ontwerp, grafisch ontwerp en informatica-,
informatie-, en communicatietechnologie;
- het verstrekken van studie, raadgevende en commerciële diensten inzake management, projecten,
marketing en strategie aan derden;
- alle activiteiten die verband houden met het professioneel lanceren, adviseren, beheren,
coördineren, coachen, ondersteunen of promoten van projecten en projectmatige activiteiten in de
specifieke voormelde sectoren;
- het initiëren van contacten met autoriteiten-, administraties, distributiekanalen en
marketingorganisaties om die activiteiten optimaal te laten verlopen;
- het uitoefenen van de activiteit van projectmanagement en meer bepaald het ontwikkelen,
begeleiden, ondersteunen en bevorderen van projecten van ondernemingen die kunnen bijdragen tot
kwaliteitsverbetering van hun handelsrelaties;
- het uitoefenen van management-, consulting- en beheersactiviteiten, waaronder begrepen: het
uitoefenen van managementfuncties in diverse ondernemingen, het sluiten van
consultingovereenkomsten en het uitoefenen van consultingsfuncties op onafhankelijke wijze;
- een studie-, organisatie-, raadgevend bureau inzake financiële en handelsgelegenheden, het
uitoefenen van vormingsactiviteiten en alle activiteiten voor de ondersteuning ervan;
- het verlenen van diensten, consultancy, bijstand, coaching, training, advies en leiding aan
bedrijven, privé personen en instellingen, voornamelijk op het vlak van management, strategie,
marketing, communicatie, verkoop, business development, onderzoek, productie, ontwikkeling op
juridisch, financieel, technisch en/of administratief gebied;
- alle activiteiten zoals opleiding, onderzoek, advies, dienstverlening, assistentie en training inzake
hogervermelde aangelegenheden evenals op het vlak van management, consulting, opleiding,
coaching en bedrijfsorganisatie;
- de aankoop, verhuur, onderhoud en verkoop van alle roerende goederen desgevallend ten behoeve
van eigen handelsverrichtingen of voor handelsverrichtingen van derden zoals alle soorten materieel,
gereedschappen, machines, installaties en computers, soft- en hardware;
- het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en
dergelijke;
- het oprichten en verwerven van participaties in alle commerciële, industriële en financiële
ondernemingen, zowel Belgische als buitenlandse;
- het uitoefenen van de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen;
- het beheren, valoriseren en oordeelkundig uitbreiden van een patrimonium, bestaande uit
onroerende en roerende goederen. Zo mag de vennootschap onder meer overgaan tot het
aankopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, in erfpacht geven of nemen, opstalrecht
verlenen of krijgen, verhuren of in huur nemen van onroerende goederen, bebouwd of onbebouwd,
gemeubeld of ongemeubeld; zij mag echter haar activiteiten niet zodanig uitoefenen dat zij de
hoedanigheid van vastgoedmakelaar krijgt.
De opsomming van de doelstellingen van de vennootschap is niet limitatief en wordt uitsluitend
beperkt door de exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt.
Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden.
De vennootschap mag zich ook toeleggen op alle administratieve, industriële, commerciële,
financiële, roerende of onroerende verrichtingen die van aard zijn de verwezenlijking van haar
maatschappelijk doel te bevorderen.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, inschrijving, geldschieting of om op
het even welke wijze belangen nemen in andere bedrijven of vennootschappen, die eenzelfde,
Luik B
gelijkaardige of aanverwant doel hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen
bevorderen.
Al die verrichtingen deel uitmakend van haar doel waarvoor bijzondere toelatingen, machtigingen,
vergunningen of erkenningen vereist zijn zal de vennootschap maar mogen uitoefenen na het
bekomen ervan en nadat de daarmee overeenstemmende inschrijving bij een erkend
ondernemingsloket bij de kruispuntbank werd bekomen.
Zij mag zich borg stellen voor derden, hen aval verlenen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen,
hypothecaire of andere zekerheden verschaffen.
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven, ook aanverwant, of
die de verwezenlijking van het maatschappelijk doel vergemakkelijken.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële aard,
roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk in verband staan met het maatschappelijk doel.
De vennootschap mag alle handelingen stellen welke niet onder de goedkeuring van de Autoriteit
voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) valt.”
- artikel 14 van de statuten wordt vervangen door hetgeen volgt:
“De enige zaakvoerder of elke zaakvoerder afzonderlijk zo er meerdere zijn, hebben de meest
uitgebreide bevoegdheid om alle daden van beschikking, van beheer en bestuur, die de
vennootschap aanbelangen, te stellen, in het kader van het doel van de vennootschap.
Al wat door de wet of onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene
vergadering, valt in hun bevoegdheid.
Ingeval van tegenstrijdig belang met de vennootschap zal/zullen de zaakvoerder(s) handelen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.
Iedere zaakvoerder afzonderlijk optredend is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in
en buiten rechte.
Elke zaakvoerder kan verbintenissen in naam van de vennootschap afsluiten voor een bedrag tot
maximum 1.000,00 euro, alsook voor investeringen voor een bedrag van maximum 1.000,00 euro in
materiële vaste activa met een afschrijvingstermijn over minder dan één jaar.
Elke verbintenis boven 1.000,00 euro alsook alle investeringen voor een bedrag boven de 1.000,00
euro in materiële vaste activa met een afschrijvingstermijn over meer dan één jaar, met uitsluiting
van de aan- en verkoop van handelsgoederen, dienen door minstens twee zaakvoerders afgesloten
te worden of kunnen afgesloten worden door één zaakvoerder, na de schriftelijke instemming van
minstens twee zaakvoerders met de beslissing op de notulen van de periodieke meetings van de
zaakvoerders.
In al de akten, waarbij de aansprakelijkheid van de vennootschap betrokken is, moet de
handtekening van de zaakvoerder(s) en andere aangestelden van de vennootschap onmiddellijk
worden voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de hoedanigheid krachtens dewelke zij
optreden.”
6. De algemene vergadering besluit de notaris te machtigen tot coördinatie van de statuten, de
genomen beslissing uit te voeren en de nodige formaliteiten tot uitvoering van deze besluiten te
vervullen.
7. De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van
een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “De Bo, Van Hissenhoven & Partners,
met zetel te 2600 Antwerpen-Berchem, Cogels Osylei 1, haar bedienden en/of aangestelden, om,
ieder afzonderlijk en alleen handelend met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle
administratieve formaliteiten te verzekeren, zoals:
a) inschrijving, wijziging en opheffing van het ondernemingshoofd, het bestuursorgaan en/of de
werkende vennoten te vorderen bij een sociaal verzekeringsfonds;
b) inschrijving, wijziging en opheffing te vorderen bij de Kruispuntbank der Ondernemingen en
ondernemingsloketten;
c) inschrijving, wijziging of stopzetting van deze vennootschap te vorderen als belastingplichtige bij
het bestuur van de Belastingen op de Toegevoegde Waarde.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL (get.) notaris Paul Wellens
Tegelijk hiermee neergelegd:
Afschrift van het proces-verbaal
Gecoördineerde statuten
Verslag zaakvoerder met staat activa-passiva