Ondernemingsnr : 0447929073
Naam
(voluit) : ANAK BVBA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Franz Wittoucklaan 45
 : 9060 Zelzate
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING,
WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal opgesteld door meester Karel D’Aubioul, notaris met standplaats te Zelzate,
die zijn ambt uitoefent in de BV "Notarissen Noord, geassocieerde notarissen", met zetel te 9960
Assenede, Leegstraat 25A, op 28 september 2023, neergelegd ter registratie, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap ANAK,
met zetel te 9060 Zelzate, Franz Wittoucklaan 45, ondernemingsnummer BE0447.929.073, volgende
beslissingen heeft genomen:
EERSTE AGENDAPUNT/BESLISSING
Voor zoveel als nodig aanpassing van terminologie van de bestaande statuten van de vennootschap
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
…
TWEEDE AGENDAPUNT/BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten bedrage van achttienduizend zeshonderd euro
(€ 18.600,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap ten bedrage van duizend achthonderd
zestig euro (€ 1.860,00), hetzij in totaal twintigduizend vierhonderdzestig euro (€ 20.460,00), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE AGENDAPUNT/BESLISSING
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te
geven uit hun functie (de facto is er geen ontslag, doch loutere wijziging van terminologie) en gaat
onmiddellijk over tot hun herbenoeming als statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- de heer De Smet Carlo, hier aanwezig en die aanvaardt;
- mevrouw Verhoeven Karine, hier aanwezig en die aanvaardt.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
VIERDE AGENDAPUNT/BESLISSING
De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 9060 Zelzate, Franz
Wittoucklaan 45.
Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
VIJFDE AGENDAPUNT/BESLISSING
De vergadering beslist de naam van de vennootschap met ingang van heden te wijzigen in "ANAK".
ZESDE AGENDAPUNT/BESLISSING
1.a. voorafgaande lezing van het verslag van het bestuursorgaan
Ieder van de aandeelhouders verklaart dat in het kader van de voorgenomen wijziging van het
voorwerp van de vennootschap door het bestuursorgaan een bijzonder verslag werd opgesteld in
toepassing van artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in datum van
12 september 2023 waarin de wijziging omstandig wordt verantwoord.
De vergadering, bij monde van de voorzitter, verklaart de notaris vrij te stellen om lezing te geven
van voormeld verslag waarvan hij verklaart kennis genomen te hebben om voorafgaandelijk dezer
een afschrift ervan ontvangen te hebben.
De vergadering, bij monde van de voorzitter, verklaart op voormeld verslag geen enkele opmerking
te hebben en verklaart zich aan te sluiten bij de inhoud ervan.
2.b. Vervanging van het voorwerp in artikel 4 van de statuten door het navolgende:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
de uitbating van een begrafenisonderneming, alle vormen van handel, in het groot en in het klein, het
vervoer van lijken, de verkoop van lijkkisten, de uitbating van een funerarium, de uitbating van een
aula, de verkoop en plaatsing van grafzerken, rouwdrukwerk, koffietafels, onderneming voor
huurauto's, bloemen en sierplanten, begrafenis en kerkhofbenodigdheden, de organisatie van
rouwmaaltijden, als tussenpersoon in de handel, in een woord alle verrichtingen die verband houden
met de activiteit van begrafenisondernemer zonder enige beperking.
Alle werkzaamheden groot- en kleinhandel inzake:
het zetten, drukken en uitgeven, onder alle vormen en aanverwante bedrijvigheden, van alle
drukwerken, tijdschrif¬ten boeken en bladen, met andere woorden: -het typografisch zetten en
drukken - fotografische en andere reproducties -steendruk, chromosteendruk en offset - diepdruk,
fotografisch zetten, zeefdruk en etsen - drukken op metaal en op andere materialen dan op papier en
karton - fotogravure en galvano¬plastiek - mechanisch zetten en het zetten tegen maakloon -
fabricage van clichés van allerlei aard - desk-top publishing via computer; groot- en kleinhandel in
papierwaren, wenskaarten, boeken, dagbladen, kantoorbehoeften, kantoormachines en meubilair als
tussenpersoon in de handel.
Alle activiteiten van grafische designers in de meest ruime zin van het woord, onder meer het
grafisch ontwerp in verband met het maken van gedrukte documenten, beeldschermpagina’s, logo’s,
folders, enz.
Het zetten van tekst en beeld op film, fotografisch of normaal papier. Productie van boekdrukvormen,
offsetproductie- en offsetdrukplaten, diepdrukreproducties en diepdrukcilinders. Gereedmaken en
vervaardigen van bladen voor overheadprojectie (retroprojectie), tekeningen, layouts, dummies enz.
Bewerking van digitale gegevens. Ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor
derden via de verschillende media. Ontwerpen van publicitaire teksten en slogans (copywriting).
Verkopen van tijd en ruimte voor publiciteit in de diverse media, aanbieden van reclameruimte op
panelen, rond sportvelden, in stationshallen enz.
Het verlenen van adviezen en hulp, in de meest ruime zin van het woord, aan het bedrijfsleven en de
overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie, risico-analyse, kwaliteitscontrole en
toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding.
Het uitvoeren en waarnemen van managementactiviteiten in de ruimste zin van het woord met
inbegrip van het waarnemen van bestuurdersmandaten.
Activiteiten van gezins- en bejaardenzorg, palliatieve zorgen.
Activiteiten als reisorganisator en/of reisbureau.
Het organiseren van reizen en het regelen van reizen op maat, die verkocht worden door de
reisbureaus of rechtstreeks door de reisorganisatoren. De georganiseerde reizen kunnen
samengesteld zijn uit één of meerdere van onderstaande elementen:
• Vervoer;
• Logies;
• Restauratie;
• bezoeken aan musea, historische of culturele bezienswaardigheden, voorstellingen, muzikale of
sportieve evenementen, enz.
Reisorganisatoren die in het algemeen een uitgebreid assortiment van reizen aanbieden waarbij de
cliënt aan de hand van brochures en catalogi kan kiezen tussen diverse formules en bestemmingen.
Organisatoren die gespecialiseerd zijn in een bepaalde vakantieformule en daarin diverse
bestemmingen aanbieden.
Verschaffen van informatie en advies over reizen. Organiseren van reizen en excursies van kortere
duur, regelen van 'reizen op maat', onderdak en vervoer van reizigers en toeristen.
Activiteiten van reisbegeleiders en gidsen, toeristische informatiediensten en dergelijke
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur,
de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten;
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil, in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- en immobiliënvennootschappen of –
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt, het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
De vennootschap kan leningen of voorschotten toestaan en zich borg stellen aan of ten behoeve van
haar vennoten, evenals aan of ten behoeve van derden binnen het kader van het voorwerp.
De vennootschap mag zich voor derden borgstellen door haar eigen goederen in hypotheek of in
pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap mag belangen nemen in alle zaken of ondernemingen die geheel of gedeeltelijk
hetzelfde voorwerp nastreven, of er toe bijdragen om de uitbreiding van de vennootschap te
bevorderen. De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland alle commerciële,
industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.”
ZEVENDE AGENDAPUNT/BESLISSING
Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, met inbegrip van:- de bevoegdheid van het bestuursorgaan om
over te gaan tot zetelverplaatsing
- voormelde omzetting van het onbeschikbare eigenvermogen in een beschikbaar eigen vermogen,
- voormelde wijziging van het voorwerp
- herformulering van: de rechtsvorm, de zetel, de uitgifte en vorm van aandelen en andere effecten;
de volstorting van aandelen; bijkomende inbrengen en uitgifte van nieuwe aandelen; de uitoefening
van het voorkeurrecht bij bijkomende inbrengen in geld; de ondeelbaarheid van aandelen en andere
effecten; de overdracht van aandelen; de benoeming en beëindiging van het mandaat, de
bevoegdheid en bezoldiging van (dagelijks) bestuurder(s) en commissaris(sen); de
vertegenwoordiging van de vennootschap; de bijeenkomst, de werking van, en
toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de uitoefening van het stemrecht; de
winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“ARTIKEL 1 – NAAM – RECHTSVORM
De vennootschap bestaat als besloten vennootschap naar Belgisch recht onder de naam: “ANAK”.
De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk” worden gebruikt.
…
ARTIKEL 2 – ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
…
ARTIKEL 3 – VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of als tussenpersoon:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
de uitbating van een begrafenisonderneming, alle vormen van handel, in het groot en in het klein, het
vervoer van lijken, de verkoop van lijkkisten, de uitbating van een funerarium, de uitbating van een
aula, de verkoop en plaatsing van grafzerken, rouwdrukwerk, koffietafels, onderneming voor
huurauto's, bloemen en sierplanten, begrafenis en kerkhofbenodigdheden, de organisatie van
rouwmaaltijden, als tussenpersoon in de handel, in een woord alle verrichtingen die verband houden
met de activiteit van begrafenisondernemer zonder enige beperking.
Alle werkzaamheden groot- en kleinhandel inzake:
het zetten, drukken en uitgeven, onder alle vormen en aanverwante bedrijvigheden, van alle
drukwerken, tijdschrif-ten boeken en bladen, met andere woorden: -het typografisch zetten en
drukken - fotografische en andere reproducties -steendruk, chromosteendruk en offset - diepdruk,
fotografisch zetten, zeefdruk en etsen - drukken op metaal en op andere materialen dan op papier en
karton - fotogravure en galvano-plastiek - mechanisch zetten en het zetten tegen maakloon -
fabricage van clichés van allerlei aard - desk-top publishing via computer; groot- en kleinhandel in
papierwaren, wenskaarten, boeken, dagbladen, kantoorbehoeften, kantoormachines en meubilair als
tussenpersoon in de handel.
Alle activiteiten van grafische designers in de meest ruime zin van het woord, onder meer het
grafisch ontwerp in verband met het maken van gedrukte documenten, beeldschermpagina’s, logo’s,
folders, enz.
Het zetten van tekst en beeld op film, fotografisch of normaal papier. Productie van boekdrukvormen,
offsetproductie- en offsetdrukplaten, diepdrukreproducties en diepdrukcilinders. Gereedmaken en
vervaardigen van bladen voor overheadprojectie (retroprojectie), tekeningen, layouts, dummies enz.
Bewerking van digitale gegevens. Ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor
derden via de verschillende media. Ontwerpen van publicitaire teksten en slogans (copywriting).
Verkopen van tijd en ruimte voor publiciteit in de diverse media, aanbieden van reclameruimte op
panelen, rond sportvelden, in stationshallen enz.
Het verlenen van adviezen en hulp, in de meest ruime zin van het woord, aan het bedrijfsleven en de
overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie, risico-analyse, kwaliteitscontrole en
toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding.
Het uitvoeren en waarnemen van managementactiviteiten in de ruimste zin van het woord met
inbegrip van het waarnemen van bestuurdersmandaten.
Activiteiten van gezins- en bejaardenzorg, palliatieve zorgen.
Activiteiten als reisorganisator en/of reisbureau.
Het organiseren van reizen en het regelen van reizen op maat, die verkocht worden door de
reisbureaus of rechtstreeks door de reisorganisatoren. De georganiseerde reizen kunnen
samengesteld zijn uit één of meerdere van onderstaande elementen:
    •  Vervoer;
    •  Logies;
    •  Restauratie;
    •  bezoeken aan musea, historische of culturele bezienswaardigheden, voorstellingen, muzikale of
sportieve evenementen, enz.
Reisorganisatoren die in het algemeen een uitgebreid assortiment van reizen aanbieden waarbij de
cliënt aan de hand van brochures en catalogi kan kiezen tussen diverse formules en bestemmingen.
Organisatoren die gespecialiseerd zijn in een bepaalde vakantieformule en daarin diverse
bestemmingen aanbieden.
Verschaffen van informatie en advies over reizen. Organiseren van reizen en excursies van kortere
duur, regelen van 'reizen op maat', onderdak en vervoer van reizigers en toeristen.
Activiteiten van reisbegeleiders en gidsen, toeristische informatiediensten en dergelijke
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur,
de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten;
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil, in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- en immobiliënvennootschappen of –
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt, het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
De vennootschap kan leningen of voorschotten toestaan en zich borg stellen aan of ten behoeve van
haar vennoten, evenals aan of ten behoeve van derden binnen het kader van het voorwerp.
De vennootschap mag zich voor derden borgstellen door haar eigen goederen in hypotheek of in
pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap mag belangen nemen in alle zaken of ondernemingen die geheel of gedeeltelijk
hetzelfde voorwerp nastreven, of er toe bijdragen om de uitbreiding van de vennootschap te
bevorderen. De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland alle commerciële,
industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.”
ARTIKEL 4 – DUUR
De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.
…
ARTIKEL 5 – INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
ARTIKEL 6 – STATUTAIR (ON)BESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening enkel over
een beschikbare eigenvermogensrekening.
…
ARTIKEL 11 – OVERDRACHT VAN AANDELEN
§1. Overdracht van aandelen indien er slechts één aandeelhouder is
Indien alle aandelen zijn ingeschreven op naam van één aandeelhouder kan deze ze vrij overdragen
onder levenden.
Bij overlijden van de enige aandeelhouder gaan de rechten verbonden aan zijn aandelen, tot aan de
verdeling of de legaataflevering, over op de regelmatig in het bezit getreden of gestelde erfgenamen
of legatarissen, naar evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap, waarbij ingeval het
eigendomsrecht gesplitst wordt in vruchtgebruik en blote eigendom, de vruchtgebruiker de
lidmaatschapsrechten uitoefent.
§2. Overdracht indien er meerdere aandeelhouders zijn
De aandelen van een aandeelhouder mogen niet worden overgedragen onder de levenden en ook
niet overgaan wegens overlijden dan met de instemming van alle aandeelhouders.
De overdrachten en de overgangen gebeuren ten aanzien van de vennootschap en van derden eerst
vanaf de datum van inschrijving in het register van aandelen overeenkomstig het wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De overdracht van aandelen onder levenden en bij overlijden dient te gebeuren volgens de
bepalingen van de artikelen 12 en 13, hierna bepaald.
ARTIKEL 12 – OVERDRACHT VAN AANDELEN ONDER LEVENDEN
De aandeelhouder die één of meerdere aandelen wenst over te dragen moet van zijn voornemen
kennis geven aan de andere aandeelhouders bij een aangetekende brief. Dit schrijven dient de
identiteit van de koper, het aantal over te dragen aandelen en de geboden prijs te vermelden.
De aangeschreven aandeelhouders dienen binnen de maand na de betekening hun goed– of
afkeuring mede te delen bij aangetekend schrijven. Indien een aandeelhouders in gebreke blijft
binnen de maand te antwoorden zal deze geacht worden zich niet te verzetten tegen de overdracht.
De belanghebbenden kunnen tegen de weigering van de toelating van een overdracht onder de
levenden opkomen voor de bevoegde rechtbank, in kort geding, na behoorlijke dagvaarding van
degenen die zich tegen de overdracht verzetten. De bevoegde rechtbank is deze van de zetel van de
vennootschap.
Wordt de weigering willekeurig geoordeeld, dan hebben de aandeelhouders die zich verzet hebben,
drie maanden te rekenen vanaf de beschikking, om zelf de aandelen te kopen of om er kopers voor
te vinden voor de prijs en tegen de voorwaarden bepaald in de statuten. Indien de zich verzettende
aandeelhouders beslissen zelf de aandelen aan te kopen, vindt het recht van voorkeur toepassing.
De aankoop dient dan te gebeuren in verhouding tot het aantal aandelen dat zij reeds bezitten.
Bij gebreke van statutaire bepalingen en van overeenstemming tussen de belanghebbenden worden
prijs en voorwaarden vastgesteld door de bevoegde rechtbank, op verzoek van de meest gerede
partij en na behoorlijke dagvaarding van de tegenpartij.
Indien afbetaling wordt toegestaan, mogen de termijnen niet gespreid worden over meer dan vijf jaar
te rekenen van de uitoefening van het optierecht. De gekochte aandelen zijn niet vatbaar voor
overdracht zolang de prijs niet volledig is betaald.
Indien de koop niet binnen de termijn van drie maanden is tot stand gekomen, kan de overdrager de
ontbinding van de vennootschap vorderen, doch hij moet dit recht uitoefenen binnen veertig dagen
na het verstrijken van die termijn.
ARTIKEL 13 – OVERDRACHT VAN AANDELEN INGEVOLGE OVERLIJDEN
De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden moeten binnen de maand na het overlijden van
de aandeelhouder aan de andere aandeelhouders nauwkeurig opgeven hoe de nalatenschap is
vererfd.
De overblijvende aandeelhouders dienen binnen de maand hun goed– of afkeuring aan de
erfgenamen mede te delen.
De erfgenamen en legatarissen van aandelen, die geen aandeelhouder kunnen worden omdat zij
niet als aandeelhouder worden toegelaten, hebben recht op de waarde van de overgegane
aandelen. Zij mogen de afkoop daarvan vragen bij aangetekende brief, gericht tot het
bestuursorgaan van de vennootschap. Het bestuursorgaan stuurt onmiddellijk een afschrift aan de
aandeelhouders.
Bij gebreke van overeenstemming tussen partijen of van statutaire bepalingen worden prijs en
voorwaarden vastgesteld overeenkomstig artikel twaalf van de statuten. De overgenomen aandelen
zijn niet vatbaar voor overdracht zolang de prijs niet volledig betaald is.
Indien de afkoop niet binnen drie maanden is geschied, hebben de erfgenamen of legatarissen het
recht de ontbinding van de vennootschap te vorderen.
Wensen meerdere aandeelhouders de door de rechtverkrijgenden van een overleden aandeelhouder
over te laten aandelen te verwerven, dan hebben zij de voorkeur tot aankoop in verhouding tot hun
respectievelijk aandelenbezit. Het voorkeurrecht dient uitgeoefend te worden zoals omschreven bij
de uitoefening van het voorkeurrecht in geval van overdracht onder de levenden.
Het voorkeurrecht om aandelen van een vóóroverleden aandeelhouder te verwerven kan enkel
worden uitgeoefend indien de personen aan wie de aandelen zonder goedkeuring van de andere
aandeelhouders kunnen overgaan, niet als aandeelhouder wensen opgenomen te worden.
Bij overgang door erfenis op twee of meer rechtverkrijgenden moeten deze binnen de drie maanden
aan de vennootschap mededelen wie als eigenaar zal optreden.
ARTIKEL 14  BENOEMINGONTSLAG
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Werden benoemd tot statutaire bestuurders voor de duur van de vennootschap:
- de heer De Smet Carlo, voornoemd;
- mevrouw Verhoeven Karine, voornoemd;
die verklaren de opdracht te aanvaarden, onder de bevestiging dat zij niet getroffen werden door een
maatregel die zich hiertegen verzet.
…
ARTIKEL 15 – INTERNE BESTUURSBEVOEGDHEID
Iedere bestuurder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Ingeval het bestuur van de vennootschap wordt uitgeoefend door meer dan één statutair bestuurder,
vormen deze een college, dat beslissingen dient te nemen met gewone meerderheid van stemmen,
zonder dat dit afbreuk doet aan de hierna vermelde individuele vertegenwoordigingsbevoegdheid van
elke statutair bestuurder.
…
ARTIKEL 16 – EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT
Iedere bestuurder afzonderlijk vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
…
ARTIKEL 20 – ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden bijeengeroepen op de tweede donderdag van de maand maart om tien uur. Indien die
dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
…
ARTIKEL 21 - TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
...
ARTIKEL 23 – STEMRECHT - BERAADSLAGINGEN
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
…
ARTIKEL 26 - BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van ieder
jaar.
…
ARTIKEL 28 – BESTEMMING VAN DE WINST – RESERVES
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
…
ARTIKEL 30 – ONTBINDING
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen
ARTIKEL 31 – VERDELING BIJ VEREFFENING
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ACHTSTE AGENDAPUNT/BESLISSING
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om voorgaande beslissingen ten uitvoer te brengen.
NEGENDE AGENDAPUNT/BESLISSING
De vergadering verleent volmacht aan:
- de besloten vennootschap “Notarissen Noord, geassocieerde notarissen”, met zetel te Assenede,
alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te
ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
- aan mevrouw Tanja De Naeyer en Dominique Jaminet, medewerksters bij Moore Finance & Tax BV
(RPR 0451.657.041), Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel met mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
waarbij zij elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben :
-Het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten.
-Het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
-Alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en
toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de
vennootschap en/of haar bestuursorgaan;
-het aanvragen en wijzigen van vergunningen;
-het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma’s;
-het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of
beroepsvereniging;
-Alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, met name de neerlegging en
ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad;
-De formaliteiten te vervullen inzake registratie BTW; met name de aanvraag van het btw-nummer,
de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
-de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming
van de algemene vergadering en bestuursorgaan voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen
bij volmacht evenals deze neer te leggen op de ondernemings-rechtbank;
-het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande,
huidige en toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal
effectenregister e-stox, alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het
UBO-register.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken
en te wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds
en de desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de
door de volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en
processen-verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen
wat nodig of nuttig zou blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde
handelingen hier niet uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever
belovende.
Deze overeenkomst begint op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen bij wet
voorzien. Een eenzijdige opzegging gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de
andere partij. Deze overeenkomst vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde
doeleinden mochten gegeven zijn.
 
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Afschrift van de akte
    •  Coördinatie van de statuten