Ondernemingsnr : 0475824590
Naam
(voluit) : ANN STEENO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Redingenstraat 7
 : 3000 Leuven
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Paul Boesmans te Beringen (Koersel) op 13 maart 2020, nog te
registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de bv Ann
Steeno ondermeer navolgende besluiten genomen heeft:
A) VAN BVBA NAAR BV.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
algemene vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen (WVV) en de rechtsvorm van de besloten vennootschap
(afgekort BV) te behouden.
B) ZETEL.
a) De vergadering besliste om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de
rechtspersoon is gevestigd, met name: het Vlaams Gewest.
b) De algemene vergadering verklaarde dat het adres van de zetel niet gewijzigd wordt. De zetel is
gevestigd te 3000 Leuven, Redingenstraat 7.
C) VAN KAPITAAL NAAR EIGEN VERMOGEN.
a) De vergadering stelde vast dat het werkelijk gestort kapitaal, zijnde zesenzeventigduizend
negenhonderd negenenzeventig euro zevenenveertig cent (€ 76.979,47) en de wettelijke reserve van
de vennootschap, zijnde zevenduizend zeshonderd zevenennegentig euro vijfennegentig cent (€
7.697,95), hetzij samen vierentachtigduizend zeshonderd zevenenzeventig euro tweeënveertig cent
(€ 84.677,42), bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van voormelde wet van 23 maart 2019,
van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
b) De algemene vergadering besloot onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van
de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van voormelde wet van 23
maart 2019 aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te beperken tot
zevenentwintigduizend zeshonderd zevenennegentig euro vijfennegentig cent (€ 27.697,95) en het
saldo beschikbaar te maken voor uitkering.
Vervolgens besloot de algemene vergadering dit beschikbaar gemaakt saldo, belopende op
zesenvijftigduizend negenhonderd negenenzeventig euro zevenenveertig cent (€ 56.979,47), uit te
keren aan de aandeelhouders à rato van hun aandelenbezit. De algemene vergadering stelde vast,
in toepassing art. 5:142 WVV, dat het nettoactief van de vennootschap niet is gedaald, noch zal
dalen door deze uitkering, beneden het bedrag van het onbeschikbare eigen vermogen.
Het bestuursorgaan werd gemachtigd deze uitkering uit te voeren, mits te voldoen aan voormelde
liquiditeitstest.
D) HERNIEUWING MANDAAT.
De algemene vergadering heeft besloten de huidige zaakvoerder, mevrouw STEENO Ann Josiane
Marie, wonend te 3000 Leuven, Redingenstraat 7, ontslag te geven uit haar functie en gaat
onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur. Zij was
aanwezig en verklaarde te aanvaarden.
Luik B
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
E) NIEUWE STATUTENTEKST.
Als gevolg van de genomen besluiten, heeft de algemene vergadering besloten volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het WVV, zonder evenwel een wijziging aan
de brengen in haar voorwerp.
Deze statuten hebben ondermeer volgende nieuwe kenmerken:
** naam, voorwerp, duur, boekjaar, datum jaarvergadering, adres maatschappelijke zetel, aantal
aandelen: ongewijzigd;
** statutaire zetel: in het Vlaams Gewest;
** rechtsvorm: besloten vennootschap;
** eigen vermogen: zie punt C.
** wijze van benoeming en beëindiging bestuursmandaat: De vennootschap wordt bestuurd door één
of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd
met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid
van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbeperkte duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De opdracht van de bestuurders wordt kosteloos vervuld, tenzij de algemene vergadering, hiertoe bij
uitsluiting bevoegd, hierover anders beslist.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de wetsbepalingen terzake.
** bevoegdheden bestuursorgaan: Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de
bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze
bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meerdere bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
** toelatingsvoorwaarden algemene vergadering:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
** stemrecht uitgegeven aandelen: ieder aandeel geeft recht op één stem.
** reserves, winstverdeling, verdeling na vereffening : De aanwending van de jaarlijkse nettowinst
wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk
aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Voor ontledend uittreksel
Notaris Paul Boesmans te Beringen (Koersel)
Tegelijk hiermee elektronisch neergelegd :
- expeditie van de akte inhoudende statutenwijziging;
- gecoördineerde tekst der statuten;