Ondernemingsnr : 0459145738
Naam
(voluit) : TEIRLYNCK
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kortrijksesteenweg 222
 : 9830 Sint-Martens-Latem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE
VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
TEIRLYNCK te Sint-Martens-Latem, Kortrijksesteenweg 222 (ondernemingsnummer 0459.145.738),
opgesteld op 26 december 2023 door notaris Stéphane Vander Eecken, met standplaats te Gent (5e
kanton).
 
De volgende vaststellingen werden gedaan en volgende besluiten genomen:
 
1. Vaststelling van de inwerkingtreding op 01/01/2020 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen (verder WVV) met al haar dwingende bepalingen, waaronder ook de benaming
Besloten Vennootschap.
 
2. a) Vaststelling dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve, samen  102.000,00 euro
van rechtswege omgezet werden in een statutair “onbeschikbare eigen vermogensrekening”.
b) Besluit om de aldus aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
 
3. Besluit dat het bestuursorgaan de bevoegdheid krijgt om binnen de grenzen van de artikelen 5:142
en 5:143 WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van
het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomende geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
 
4. Vaststelling dat de benaming zaakvoerder door de inwerkingtreding van het WVV vervangen werd
door bestuurder.
Voor zoveel als nodig besloot de algemene vergadering de zaakvoerders ontslag te geven uit hun
functie en onmiddellijk tot hun herbenoeming over te gaan als statutaire bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- de heer Bart Joseph TEIRLYNCK die aanvaardde en woonplaats koos op de zetel van de
vennootschap
- mevrouw Caroline Marie MERCHIERS die aanvaardde en woonplaats koos op de zetel van de
vennootschap
 
5. Besluit tot wijziging voorwerp met aanname van de tekst zoals hierna opgenomen.
 
6. Besluit tot wijziging datum jaarvergadering.
 
7. Besluit om nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het WVV, waarvan
hieronder het uittreksel:
a) Rechtsvorm: besloten vennootschap
b) Naam: TEIRLYNCK
c) Zetel: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
d) Duur: De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.
e) Boekjaar: van 1 januari tot 31 december
f) Als vergoeding voor de inbrengen werden 4.000 aandelen uitgegeven.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
g) Bestemming winst – reserve :
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikelen 5:142 en 5:143 over
te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopend boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
h) Verdeling na vereffening van de vennootschap :
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
i) Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Werden benoemd tot statutair bestuurders: de heer Bart Joseph TEIRLYNCK en mevrouw Caroline
Marie MERCHIERS, die beide woonplaats kozen op de zetel van de vennootschap.
j) Bevoegdheden en vertegenwoordiging :
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn alle
akten die de vennootschap verbinden geldig wanneer zij ondertekend worden door één bestuurder.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd, behoudens
eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden
worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de
vennootschap. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hen verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuurs-
orgaan.
k) Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden en/of tussenpersonen :
-   handel en fabricatie van lederwaren, schoenen en aanverwanten;
-   de uitbating van een handel met wisselend assortiment voortkomende van opkoop en in-
consignatie-neming van alle stocks in de meest uitge-breide zin. Hiertoe kan zij personen ter
beschikking stellen; zij mag overgaan tot aankoop, verkoop, huur, verhuring, in leasing nemen of
geven, vertegen-woordiging, import en export, in-consignatie-neming van alle roerende en
onroerende goederen.
Zij heeft tevens tot voorwerp :
-   het leveren van administratieve en technische dienstprestaties voor alle takken van handels,
nijverheid, distributie, fabricage en bouw;
-   patrimonium en middellenbeheer in het kader van zelfde voorwerp;
-   participaties nemen, onder welke vorm ook, in alle vennootschappen in België en in het
buitenland, bestaande of op te richten, door middel van inbrengen, onderschrijvingen, overdrachten
of ruilingen, al dan niet om er het beheer van te controleren of om er gewoon een aandeel in hebben,
alsook de aan-  verkoop en ruiling van alle effecten, het productief maken;
-   mandaten en functies uitoefenen, het bestuur waar te nemen, het toezicht en de controle uit te
oefenen over andere vennootschappen, ondermeer in deze waarin zij enige deelneming of
participaties heeft;
-   de ontwikkeling van vennootschappen te stimuleren, te plannen en te coördineren.
-   het beheer van het patrimonium van de vennootschap in de ruimste zin van het woord, alsmede
het oordeelkundig uitbreiden van dat patrimonium, door alle beschikbare middelen te beleggen of
weder te beleggen zowel in roerende als onroerende goederen;
-   het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen van aandelen, deelbewijzen en/of
effecten allerlei van vennootschappen en/of verenigingen eender welke, alsmede van andere
roerende en/of onroerende waarden, tegoeden en/of vorderingen;
-   aankopen, verkopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verbouwen, renoveren,
verhuren, onderverhuren, in opstal of erfpacht  geven, in huur nemen of leasen, verpanden en
hypothekeren van alle onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle wijzen welke zij geschikt acht, zowel in
België als in het buitenland, zij mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle
handelingen verrichten die van aard zijn er de verwezenlijking en de uitbreiding van te
vergemakkelijken. Dit alles in al zijn mogelijke vormen en eigenschappen of andere aanver-wanten
en in de ruimste zin van het woord. Deze opsomming is aanwijzend doch niet beperkend.
Zij zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving en om het even welke andere wijze mogen
deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die een gelijksoortig of bijhorig
voorwerp nastreven of die eenvoudig wettig zijn met het oog op de algehele of gedeeltelijke
verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap zal in het algemeen zijn commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan geheel of ten dele
vergemakkelijken, inbegrepen het borgstellen ten overstaan van derden met het oog op commerciële
en financiële verhandelingen van derden.
De algemene vergadering der vennoten beraadslagende en beslissende in de vormen en
voorwaarden voorzien door artikel 287 van het van het Wetboek van Vennootschap-pen, is
gemachtigd het voorwerp uit te breiden en te wijzigen.
l) Jaarvergadering: De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering
genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen de laatste vrijdag van de maand juni om 18.00
uur. Valt deze datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven
naar de eerstvolgende werkdag.
m) Toelating tot de algemene vergadering: Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering
en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen
aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
8. Vaststelling dat de zetel gevestigd is te 9830 Sint-Martens-Latem, Kortrijksesteenweg 222.
9. Volmacht werd aan ondergetekende notaris gegeven om de gecoördineerde statuten te
ondertekenen en neer te leggen.
10. De vergadering verleende een bijzondere machtiging aan de bestuurder om alle voorgaande
beslissingen uit te voeren.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Notaris Stéphane Vander Eecken
Tegelijk hiermede neergelegd: expeditie van het proces-verbaal, gecoördineerde statuten