MONITEUR BELGE
Ondernemingsnr : 0450 149 482
Naam
DIRECTION
(voluit) : RECEPTEL
10 JAN. 2023
(verkort) :
BELGISCH STAATSBLAD
Rechtsvorm : NV
BESTUUR
Volledig adres v.d. zetel : Frankrijklei 101, 2000 Antwerpen
Onderwerp akte : Herbenoemingen - Ontslagen en Benoemingen - Zetelverplaatsing -
Intrekking bijzondere volmacht - Volmachten
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 7 juni
2022:
"De bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders besluit éénparig, na overleg, mevrouw An
Aelbrecht [ ... ] te benoemen tot bestuurder met ingang vanaf 7 juni 2022 en dit tot na de jaarvergadering van
2028.
De bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders besluit éénparig, na overleg, Q-Finance- BV
met als vaste vertegenwoordiger de heer Erik De Cock [ ... ] te benoemen tot bestuurder met ingang vanaf 7
juni 2022 en dit tot na de jaarvergadering van 2028".
Er werd aan Maxime Monard, Lize Van Looy, Loïc Matthys, Luc Jong, Simge Vatanlar en/of iedere andere
advocaat en/of medewerker van de advocatenvennootschap Monard Law BV met zetel gevestigd te 1150
Sint-Pieters-Woluwe, Tervurenlaan 270 en met ondernemingsnummer 0538.839.651 (RPR Brussel,
Nederlandstalige afdeling), elk individueel handelend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, een
bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen bij de griffie van de
ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle
verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen (met inbegrip van de
formulieren 1 en 2) en neer te leggen, nodig voor de publicatie van deze notulen in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad, alsmede de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap als
handelsondememing bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig
of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 2 december 2022:
"De enige aandeelhouder neemt kennis van de beëindiging van de bestuurdersmandaten van Scheerlinck
Consulting BV (vast vertegenwoordigd door Katty Scheerlinck), Q-Finance BV (vast vertegenwoordigd door
Erik De Cock), An Aelbrecht en Wendy Goeminne, met onmiddellijke ingang.
[ ... ]
De enige aandeelhouder besluit om Michael Bouwens, wonende te Stadionkade 109, 1076 BN
Amsterdam, Nederland, en Guillaume Amar, wonende te 13 Rue Michelet, 92100 Boulogne-Billancourt,
Frankrijk, voor een duur van zes jaar te benoemen tot bestuurders van de Vennootschap, met onmiddellijke
ingang.
[ ... ]
De enige aandeelhouder verleent volmacht aan Maxime Monard, Lize Van Looy, Loïc Matthys, Luc Jong,
Simge Vatanlar en/of iedere andere advocaat en/of medewerker van de advocatenvennootschap Monard Law
BV met zetel gevestigd te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Tervurenlaan 270 en met ondernemingsnummer
0538.839.651 (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling), elk individueel handelend en met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde alles te doen wat noodzakelijk of nuttig is om de besluiten van de enige
aandeelhouder te publiceren in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, om in het licht daarvan alle
administratieve formaliteiten te vervullen en, onder andere, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de
Kruispuntbank van Ondememingen, een ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de
Ondernemingsrechtbank en te dien einde alles te doen wat noodzakelijk is".
"De raad van bestuur beslist met ingang vanaf heden om de zetel van de Vennootschap te verplaatsen
van Frankrijklei 101, 2000 Antwerpen, België naar Borsbeeksebrug 34, 2600, Antwerpen, België.
De raad van bestuur beslist met ingang vanaf heden om de bijzondere volmacht, toegekend aan de heer
Kristof Mangelsschots krachtens een besluit van de raad van bestuur gehouden op 21 februari 2014, in te
trekken.
De raad van bestuur verleent volmacht aan Maxime Monard, Lize Van Looy, Loïc Matthys, Luc Jong,
Simge Vatanlar en/of iedere andere advocaat en/of medewerker van de advocatenvennootschap Monard Law
BV met zetel gevestigd te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Tervurenlaan 270 en met ondernemingsnummer
0538.839.651 (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling), elk individueel handelend en met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde alles te doen wat noodzakelijk of nuttig is om de besluiten van het bestuursorgaan
te publiceren in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, om in het licht daarvan alle administratieve
formaliteiten te vervullen en, onder andere, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen, een ondememingsloket naar keuze en de griffie van de Ondernemingsrechtbank en te dien
einde alles te doen wat noodzakelijk is".