Ondernemingsnr : 0457666784
Naam
(voluit) : NESICOM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Molenstraat 84
 : 2960 Brecht
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
"Er blijkt uit een akte verleden door notaris Gerrit LYBAERT te Willebroek op 4 oktober 2023,
houdende de statutenwijziging van de naamloze vennootschap NESICOM, met zetel te 2960 Brecht,
Molenstraat 84, ondermeer wat volgt:"
Eerste besluit: Splitsing (conversie) van aandelen.
De algemene vergadering beslist om de bestaande aandelen van de vennootschap te splitsen
(converteren), meer bepaald door het aantal aandelen van de vennootschap te vermenigvuldigen
met factor 2, zodat het kapitaal van de vennootschap voortaan vertegenwoordigd wordt door 6.298 in
plaats van 3.149 aandelen.  Ingevolge dit besluit vermindert de fractiewaarde van de bestaande
aandelen aldus met de helft.
De huidige aandeelhouders zullen ingevolge voormelde splitsing aldus het volgende aantal aandelen
bezitten:
    •  De Stichting Administratiekantoor naar Nederlands recht “Stichting Administratiekantoor
Nesicom”: 6.294 aandelen;
    •  De heer HENNEKENS Kay: 2 aandelen;
    •  Mevrouw vAN NES Helena: 2 aandelen.
Tweede besluit: Kennisname en goedkeuring bijzonder verslag. 
De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het bijzonder verslag van het
bestuursorgaan de dato 22 september 2023, opgesteld overeenkomstig artikel 7:155 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, houdende een uiteenzetting omtrent de creatie van
soorten van aandelen van de vennootschap en de respectievelijk aan de betrokken soorten van
aandelen verbonden rechten en verplichtingen.
De vertegenwoordigde aandeelhouder verklaart voorafgaandelijk aan deze vergadering een
exemplaar van dit bijzonder verslag te hebben ontvangen, er omstandig kennis van genomen te
hebben en er geen opmerkingen omtrent te formuleren. 
De algemene vergadering beslist voormeld bijzonder verslag zonder enig voorbehoud goed te
keuren.
Een exemplaar van dit bijzonder verslag zal aan deze akte aangehecht worden en zal samen met
een uitgifte van deze akte worden neergelegd op de griffie (Dienst Akten van Vennootschappen) van
de bevoegde Ondernemingsrechtbank.
Derde besluit: Creatie van twee soorten van aandelen.
De algemene vergadering beslist om de door het bestuursorgaan (in het onder het tweede besluit
vermelde bijzonder verslag) voorgestelde creatie van twee soorten van aandelen van de
vennootschap, met name de categorie genaamd “Aandelen Klasse A” met nummers A-1 tot en met
A-3.149 en de categorie genaamd “Aandelen Klasse B” met nummers B-1 tot en met B-3.149, alsook
de respectievelijk bij elk van voornoemde categorieën van aandelen horende (specifieke) rechten en
verplichtingen, zoals voorgesteld en toegelicht in voormeld bijzonder verslag van het bestuursorgaan
goed te keuren.
De algemene vergadering beslist dat (i) één (1) Aandeel (Klasse A) (i.e. na hogervermelde
splitsing/conversie) dat gehouden wordt door mevrouw Helena vAN NES wordt ingedeeld in de
categorie van de “Aandelen Klasse A” en constateert dat dit aandeel het nummer A-3.148 zal
dragen; (ii) één (1) Aandeel (Klasse A) (i.e. na hogervermelde splitsing/conversie) dat gehouden
wordt door de heer Kay HENNEKENS wordt ingedeeld in de categorie van de “Aandelen Klasse A”
en constateert dat dit aandeel het nummer A-3.149 zal dragen; (iii) drieduizend honderd
zevenenveertig (3.147) Aandelen (Klasse A) (i.e. na de hogervermelde splitsing/conversie) die
gehouden worden door de Stichting Administratiekantoor naar Nederlands recht “Stichting
Administratiekantoor Nesicom”, worden ingedeeld in de categorie van de “Aandelen Klasse A”, en
constateert dat deze aandelen de nummers A-1 tot en met A-3.147 zullen dragen; (iv) één (1)
Aandeel (Klasse B) (i.e. na hogervermelde splitsing/conversie) dat gehouden wordt door mevrouw
Helena vAN NES wordt ingedeeld in de categorie van de “Aandelen Klasse B” en constateert dat dit
aandeel het nummer B-3.148 zal dragen; (v) één (1) Aandeel (Klasse B) (i.e. na hogervermelde
splitsing/conversie) dat gehouden wordt door de heer Kay HENNEKENS wordt ingedeeld in de
categorie van de “Aandelen Klasse B” en constateert dat dit aandeel het nummer B-3.149 zal
dragen; en (vi) drieduizend honderd zevenenveertig (3.147) Aandelen (Klasse B) (i.e. na de
hogervermelde splitsing/conversie) die gehouden worden door de Stichting Administratiekantoor naar
Nederlands recht “Stichting Administratiekantoor Nesicom”, worden ingedeeld in de categorie van de
“Aandelen Klasse B”, en constateert dat deze aandelen de nummers B-1 tot en met B-3.147 zullen
dragen.
De aan de “Aandelen Klasse A” respectievelijk “Aandelen Klasse B” verbonden rechten en
verplichtingen werden toegelicht in voormeld bijzonder verslag van het bestuursorgaan en zijn vervat
in de nieuwe artikelen 3, 6.1 en 10.4 van de statuten, zoals deze worden goedgekeurd krachtens het
vierde besluit van deze buitengewone algemene vergadering.
Vierde besluit: Punctuele wijzigingen aan de statuten van de vennootschap.
Ingevolge de goedkeuring van (i) de splitsing van de bestaande aandelen van de vennootschap, (ii)
de indeling van de aandelen van de vennootschap in twee onderscheiden soorten, met name in de
categorie van de “Aandelen Klasse A” respectievelijk de categorie van de “Aandelen Klasse B” en (iii)
de aan elk van voormelde soorten van aandelen verbonden (specifieke) rechten en verplichtingen,
zoals voorgesteld en toegelicht in voormeld bijzonder verslag van het bestuursorgaan, beslist de
algemene vergadering de artikelen 3 (‘Kapitaalvermindering’), 6.1 (‘Aandelen’) en 10.4
(‘Winstverdeling’) te wijzigen teneinde deze in overeenstemming te brengen met de terzake
genomen besluiten.
De algemene vergadering beslist meer bepaald om artikel 3 (‘Kapitaalvermindering’) van de statuten
te wijzigen door de inhoud daarvan integraal te schrappen en te vervangen door de volgende tekst:
“Artikel 3 – Kapitaalvermindering.
Tot een vermindering van het kapitaal kan slechts worden besloten door de algemene vergadering
op de wijze vereist voor een statutenwijziging, waarbij de aandeelhouders die zich in gelijke
omstandigheden bevinden gelijk behandeld worden.
In de oproeping tot de algemene vergadering wordt het doel van de vermindering en de voor de
verwezenlijking ervan te volgen werkwijze vermeld.
Indien de vermindering van het kapitaal geschiedt door een terugbetaling aan de aandeelhouders of
door gehele of gedeeltelijke vrijstelling van de storting van het saldo van de inbreng, hebben de
schuldeisers wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking, binnen twee maanden na de
bekendmaking van het besluit tot kapitaalvermindering in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, het
recht om een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog
niet vervallen zijn en voor de schuldvorderingen waarvoor in rechte of via arbitrage een bezwaar
werd ingesteld voor de algemene vergadering die zich over de kapitaalvermindering moet uitspreken.
Aan de aandeelhouders mag geen uitkering of terugbetaling worden gedaan en geen vrijstelling van
de storting van het saldo van de inbreng is mogelijk zolang de schuldeisers die binnen de in het vorig
lid bedoelde termijn van twee maanden hun rechten hebben doen gelden, geen voldoening hebben
gekregen, tenzij hun aanspraak om zekerheid te verkrijgen bij een uitvoerbare rechterlijke beslissing
is afgewezen.
Voor zover en in de mate enige vermindering van het kapitaal geschiedt middels aanrekening op het
kapitaal ingebracht in het kader van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelasting (WIB92) ter
gelegenheid van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders, gehouden op 29
september 2014, waarvan proces-verbaal werd opgemaakt door notaris Philippe Werbrouck te
Kortrijk, zoals bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 22 oktober
daarna onder nummer 14193399, zal de terugbetaling daarvan in geld uitsluitend geschieden aan de
houders van de Aandelen Klasse B, waarbij aan elk bestaand Aandeel Klasse B in dergelijk geval
een gelijk bedrag terugbetaald wordt.
De algemene vergadering beslist tevens om artikel 6.1 (‘Aandelen’) van de statuten te wijzigen door
de inhoud daarvan integraal te schrappen en te vervangen door de volgende tekst:
“Artikel 6 – Effecten.
1. Aandelen.
Het kapitaal is verdeeld in zesduizend tweehonderd achtennegentig (6.298) aandelen, zonder
vermelding van waarde, elk met een fractiewaarde van 1/6.298ste van het kapitaal.
Het aantal aandelen is opgedeeld in twee (2) soorten van aandelen, met name drieduizend honderd
negenenveertig (3.149) aandelen behorende tot de categorie van de Aandelen Klasse A met
opeenvolgende nummers A-1 tot en met A-3.149 en drieduizend honderd negenenveertig (3.149)
aandelen behorende tot de categorie van de Aandelen Klasse B, met opeenvolgende nummers B-1
tot en met B-3.149.”
De algemene vergadering beslist tevens om artikel 10.4 (‘Winstverdeling’) van de statuten te wijzigen
door de inhoud daarvan integraal te schrappen en te vervangen door de volgende tekst:“Artikel 10 –
Boekjaar - Jaarrekening - Jaarverslag - Winstverdeling.
“4. Winstverdeling
Van de te bestemmen winst van het boekjaar wordt minimum vijf procent (5%) voorafgenomen voor
de vorming van een reservefonds, totdat dit fonds één/tiende (1/10de) van het kapitaal heeft bereikt.
Over de bestemming van het saldo wordt beslist door de jaarlijkse algemene vergadering op voorstel
van het bestuursorgaan.
Niettegenstaande het voorgaande, kunnen de houders van een bepaalde categorie van aandelen
onder elkaar, met een gewone meerderheid van (uitgebrachte) stemmen verbonden aan hun
aandelen, beslissen om het totale (gezamenlijke) dividend dat aan de aandelen van de
desbetreffende categorie toekomt, op asymmetrische wijze onder hen te verdelen, zodat aan de
respectieve houders van de betrokken categorie van aandelen een ongelijk deel van de voor deze
categorie van aandelen bestemde winst wordt uitgekeerd.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om overeenkomstig de bij de wet bepaalde voorwaarden
op het resultaat van het lopende boekjaar een interim-dividend uit te keren.” 
Vijfde besluit: Volmacht coördinatie statuten.
De algemene vergadering geeft de opdracht aan ondergetekende notaris om over te gaan tot de
coördinatie van de statuten van de vennootschap naar aanleiding van de genomen besluiten en om
de gecoördineerde statuten te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
Ondernemingsrechtbank, dit alles overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
Zesde besluit: Machtiging uitvoering genomen besluiten.
De algemene vergadering verleent alle bevoegdheden aan de bestuurders van de vennootschap om,
individueel handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de ter gelegenheid van deze
buitengewone algemene vergadering genomen besluiten uit te voeren en om alle nuttige en
noodzakelijke feitelijke en rechtshandelingen in dat verband te stellen.
Zevende besluit: Volmacht voor de vervulling van formaliteiten.
De algemene vergadering verleent tenslotte een bijzondere volmacht aan alle bestuurders van de
vennootschap om, individueel handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle
formaliteiten te verrichten bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (via een ondernemingsloket naar
keuze), de BTW-administratie, het e-Stoxx-platform en alle andere overheidsinstanties, welke nuttig
of noodzakelijk zouden zijn in het kader van de ter gelegenheid van deze buitengewone algemene
vergadering genomen besluiten, en om in dat verband in naam en voor rekening van de
vennootschap alle feitelijke en rechtshandelingen te stellen.
"VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Verholen & Lybaert, notarissen te Willebroek
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift akte, drie (3) volmachten, bijzonder verslag bestuursorgaan en
coördinatie statuten