Ondernemingsnr : 0405581942
Naam
(voluit) : METRO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Prins Albertlaan 12
 : 8870 Izegem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden op 21.10.2019 voor notaris Marc Claeys te Gent, met tussenkomst van notaris
François Story te Zottegem, ter registratie neer te leggen, blijkt dat de buitengewone algemene
vergadering met eenparigheid van stemmen heeft beslist als volgt:
1/ Keuze om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
2/ Wijzigingen aan de statuten in het kader van het eerste agendapunt:
-vervanging van de tekst van de eerste twee alinea’s van artikel 21 door volgende bepalingen:
“Aan de bestuurders kunnen vaste of veranderlijke bezoldigingen toegekend worden, op rekening
van de algemene kosten. De algemene vergadering heeft de bevoegdheid om aan de bestuurders
belast met bijzondere functies of opdrachten, vergoedingen toe te kennen ten laste van de algemene
kosten.”
-vervanging van de tekst van artikel 24, 3de paragraaf door volgende bepalingen:
“De raad van bestuur en de commissarissen kunnen de algemene vergadering bijeenroepen, telkens
wanneer het vennootschapsbelang dit vereist; zij moeten die bijeenroepen wanneer aandeelhouders
die één tiende van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.”
-vervanging van de tekst van artikel 29, 2de paragraaf door volgende bepalingen:
“Geen enkel voorstel dat gedaan wordt door de aandeelhouders kan besproken worden indien dit
niet ondertekend is door aandeelhouders die samen één/tiende van het maatschappelijk kapitaal
vertegenwoordigen en indien dit niet tijdig kenbaar gemaakt wordt aan de raad van bestuur om
ingelast te worden in de oproepingen.”
-overal waar in de oude tekst naar het ‘doel’ verwezen wordt, wordt dit vervangen door ‘voorwerp’ en
waar naar ‘vennoot’/’vennoten’ verwezen wordt, wordt dit vervangen door
‘aandeelhouder/aandeelhouders’.
-overal waar in de oude tekst verwezen wordt naar artikelen uit het Wetboek van Vennootschappen,
wordt dit vervangen door verwijzing naar de toepasselijke bepalingen uit het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
3/Algemene bepaling dat de vennootschap zich volledig wenst te schikken naar de bepalingen van
het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen vanaf de datum van de bekendmaking
van de besluiten van onderhavige buitengewone algemene vergadering. Dit houdt onder meer in dat
de statuten dienen te worden gelezen en geïnterpreteerd overeenkomstig de nieuwe terminologie
zoals gedefinieerd in het nieuwe WVV en dat de bepalingen die strijdig zijn met de dwingende
bepalingen van het nieuwe WVV voor niet geschreven worden gehouden en vervangen door
overeenkomstige bepalingen van het nieuwe WVV die geacht worden als zijnde in de statuten
opgenomen.
4/ Coördinatie van de statuten. De statuten luiden als volgt:
TITEL I - Naam, zetel, voorwerp, duur.
Artikel 1.
De vennootschap is een naamloze vennootschap. Haar naam is "METRO".
Artikel 2.
Luik B
De vennootschapszetel is gevestigd in het Vlaams gewest.
Hij mag overgeplaatst worden naar elke andere plaats in België mits naleving van de taalwetgeving,
door een gewone beslissing van de raad van bestuur, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad.
De vennootschap mag, door een gewone beslissing van haar raad van bestuur bijkomende
inrichtingen, dochtervennootschappen en bijkantoren oprichten, in België of in het buitenland.
Artikel 3.
De vennootschap heeft voor voorwerp het uitbaten van garages en monteerhallen, het ondernemen
van alle koetswerk, het vervaardigen, het herstellen, het onderhouden, het verhuren en de handel
onder al zijn vormen (aankoop, verkoop, invoer, uitvoer, vertegenwoordiging, makelarij en
commissie) van alle mogelijke voertuigen welke ook hun bestemming moge wezen, van alle
wisselstukken, toebehoren, motorbrandstoffen, smeermiddelen, onderhoudsproducten en andere
zaken die betrekking hebben met bovengenoemde voertuigen.
De vennootschap heeft eveneens voor voorwerp het transport van goederen te verrichten voor
derden, zowel in het binnenland als in het buitenland, bij middel van alle mogelijke
transportmiddelen; zij mag eveneens als vervoercommissionair de verbintenis aangaan een transport
van goederen te verrichten en dit transport in eigen naam door derden doen uitvoeren;
zij kan eveneens als vervoermakelaar, twee of meer personen met elkaar in contact brengen met het
oog op wederzijdse sluiting van een vervoerovereenkomst en dit in hoedanigheid van
vertegenwoordiger van haar lastgevers; zij kan eveneens als commissionair-expediteur bij het
vervoer de verbintenis aangaan goederen te doen vervoeren in eigen naam maar voor rekening van
de committent, en een of meer met dat vervoer samenhangende verrichtingen, zoals het in ontvangst
nemen, het bezorgen aan derden-vervoerders, het opslaan, de verzekering en het in-of uitklaren, uit
te voeren of te doen uitvoeren.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp als expediteur de verzending van goederen en de
verscheidene hiermee gepaard gaande verrichtingen te organiseren en te doen uitvoeren of
gedeeltelijk ook met eigen middelen uit te voeren.
Zij mag eveneens elke afzonderlijke expeditieverrichting of elke verrichting die daarmee verband
houdt uitvoeren of doen uitvoeren. De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp tussen te komen
bij het afsluiten van verzekeringen van om het even welke aard.
Zij heeft eveneens voor voorwerp alle werktuigondernemingen en namelijk het bouwen, het herzien,
het verhuren, het herstellen, het onderhouden en de handel onder al' zijn vormen van toestellen,
machines, werktuigen en uitrustingsstukken van alle aard, ook elektrische, die gebruikt worden in de
industrie of er op een of andere wijze verwant aan zijn, evenals van de toebehoren en wisselstukken.
Ze mag alle bewerkingen doen van burgerlijke, commerciële, roerende, onroerende, industriële of
financiële aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, in verband staan met het
een of ander deel van haar voorwerp of van natuur zijn de verwezenlijking of uitbreiding ervan te
vergemakkelijken.
Zij mag deelnemen bij middel van inbrengst, versmelting, onderschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of anders in alle bestaande of toekomstige vennootschappen of ondernemingen, in
België of in het buitenland, waarvan het voorwerp gelijkaardig of samenhangend met het hare zou
zijn.
Deze opsomming is vermeldend en niet beperkend en moet verstaan worden in haar breedste zin.
Artikel 4.
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
TITEL II - Kapitaal, aandelen, obligaties.
Artikel 5.
Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op één miljoen achtendertig duizend zes honderd en
zesennegentig euro (1.038.696 €). Het is vertegenwoordigd door vier duizend vijf honderd en
zesennegentig (4.596) aandelen, zonder nominale waarde vermelding, die ieder één
vierduizendvijfhonderd en zesennegentigste deel van het maatschappelijk kapitaal
vertegenwoordigen.
Artikel 6.
Het maatschappelijk kapitaal kan slechts verhoogd of verminderd worden door een beslissing van de
algemene vergadering, volgens de regels vereist voor de wijziging van de statuten.
In geval van kapitaalverhoging door inbreng in geld moeten de aandelen waarop in geld wordt
ingeschreven eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders naar evenredigheid van het deel
van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.
Dit voorkeurrecht kan, in het belang van de vennootschap, worden beperkt of opgeheven door de
algemene vergadering die beslist over de kapitaalverhoging, mits naleving van de wettelijke
voorschriften terzake.
Wanneer de kapitaalverhoging niet volledig zou zijn geplaatst door de aandeelhouders in uitoefening
van hun voorkeurrecht, hebben de aandeelhouders die hun voorkeurrecht volledig hebben
Luik B
uitgeoefend het recht om, bij voorkeur en naar evenredigheid van het deel van het kapitaal van de
vennootschap door hun aandelen vertegenwoordigd, op het nog niet geplaatste deel van de
kapitaalverhoging in te schrijven. Deze procedure zal gevolgd worden tot het kapitaal volledig is
geplaatst of tot elke aandeelhouder ervan afziet zijn voorkeurrecht uit te oefenen. Als de
kapitaalverhoging niet volledig is geplaatst overeenkomstig het voorafgaande, zullen derden
toegelaten worden eraan deel te nemen.
De algemene vergadering kan de uitgifte beslissen van aandelen zonder stemrecht, desgevallend
door conversie van reeds uitgegeven aandelen met stemrecht, en aan de raad van bestuur de
bevoegdheid geven om het maximum aantal te converteren aandelen te bepalen en de
conversievoorwaarden vast te stellen.
Artikel 7.
De aandeelhouders zijn enkel verbonden tot het bedrag van hun inbreng zonder verplicht te kunnen
worden tot het betalen van enig bedrag daarboven.
Artikel 8.
Alle aandelen zijn op naam.
Eigendom van de aandelen zal uitsluitend bewezen worden door inschrijving in het register van
aandelen op naam door de vennootschap bijgehouden. De aandelen zijn ondeelbaar en de
vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel. Zo een aandeel onverdeeld toekomt aan
meerdere eigenaars of in pand werd gegeven of het voorwerp uitmaakt van een vruchtgebruik, kan
de vennootschap de uitoefening van de rechten eraan verbonden opschorten totdat één enkele
persoon is aangewezen ten aanzien van de vennootschap als eigenaar van het aandeel.
Artikel 9.
De algemene vergadering kan de uitgifte beslissen van obligaties, al of niet converteerbaar en van
warrants, en aan de raad van bestuur de bevoegdheid geven er de voorwaarden van uitgifte van te
bepalen.
TITEL III - Bestuur en Controle.
Artikel 10.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit ten minste drie leden,
al dan niet aandeelhouders, die benoemd worden door de algemene vergadering en steeds door
haar kunnen worden ontslagen. De duur van hun opdracht mag de zes jaar niet te boven gaan. De
bestuurders zijn herbenoembaar.
Wanneer de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, kan de raad van bestuur uit
slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de
vaststelling door alle middelen, dat er méér dan twee aandeelhouders zijn.
Artikel 11.
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om
voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende
bijeenkomst de definitieve benoeming doen.
In geval van voortijdige vacature, doet de nieuw benoemde bestuurder de tijd uit van diegene die hij
vervangt.
Artikel 12.
De bestuurders vormen een college. De raad van bestuur kiest een voorzitter onder zijn leden. Bij
afwezigheid van de voorzitter, duidt de raad één van zijn leden aan om hem te vervangen.
Artikel 13.
De raad van bestuur vergadert zo dikwijls het belang van de vennootschap, dit vereist, op uitnodiging
van de voorzitter of van een gedelegeerd-bestuurder. Hij moet samengeroepen worden telkens als
ten minste twee bestuurders het vragen. In dit geval vergadert hij binnen de maand na de aanvraag.
Artikel 14.
De raad kan niet beraadslagen indien de meerderheid van zijn leden niet aanwezig of geldig
vertegenwoordigd is.
Iedere bestuurder kan, door een gewone brief of telegram, telex, telefax, e-mail, een ander lid van de
raad volmacht geven om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.
De opdrachtgever wordt, in dergelijk geval, beschouwd als geldig vertegenwoordigd.
De beslissingen worden genomen bij absolute meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen
is de stem van de voorzitter van de vergadering doorslaggevend. Ingeval een bestuurder
rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een
beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, zullen de
betrokken bestuurder en de raad van bestuur handelen en zich gedragen overeenkomstig de terzake
geldende wettelijke bepalingen.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze schriftelijke procedure kan echter niet worden
gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening.
Luik B
Artikel 15.
De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die in een speciaal
register, bijgehouden in de vennootschapszetel, ingeschreven worden.
De notulen worden ondertekend door ten minste de meerderheid van de leden die aan de
beraadslaging hebben deelgenomen De afschriften of uittreksels van deze notulen worden
ondertekend door de voorzitter of door twee bestuurders.
Artikel 16.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot het
verwezenlijken van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet
alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Hij vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De raad van bestuur mag aan gelijk welke persoon, zelfs indien deze geen aandeelhouder of
bestuurder is, het geheel of een deel van haar bevoegdheden voor bepaalde bijzondere zaken
overdragen
De raad van bestuur kan besluiten tot het verkrijgen van eigen aandelen of winstbewijzen, indien dit
noodzakelijk is om te voorkomen dat de vennootschap een ernstig en dreigend nadeel zou lijden.
Deze mogelijkheid is slechts drie jaar geldig te rekenen van de bekendmaking van de akte van
tweeëntwintig april tweeduizend en twee in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad. Zij is
hernieuwbaar.
Artikel 17.
De rechtsvorderingen, als eiser of als verweerder, worden uitgeoefend in naam van de vennootschap
door twee bestuurders.
Behoudens bijzondere volmacht van de raad van bestuur, zijn alle akten, andere dan deze met
betrekking tot het dagelijks bestuur, slechts geldig wanneer zij ondertekend zijn door twee
bestuurders, die in geen geval ten overstaan van derden rekenschap moeten geven van een
voorafgaandelijke beslissing van de raad van bestuur.
De akten waarvoor een openbaar ambtenaar zijn ambt verleent, in het bijzonder akten van aankoop,
van verkoop of van ruiling van onroerende goederen, de akten van vestiging of van aanvaarding van
hypotheken, van oprichting van burgerlijke- of handelsvennootschappen, de notulen van de
vergaderingen van deze vennootschappen, de handlichtingen met of zonder betaling, verzaking aan
alle zakelijke rechten, voorrechten, hypotheken, en de volmachten in verband met deze akten,
worden geldig door twee bestuurders ondertekend, die in geen geval ten overstaan van derden
rekenschap moeten geven van een voorafgaandelijke beslissing van de raad.
Artikel 18.
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meerdere van zijn leden of aan
één of meerdere personen al dan niet aandeelhouders, dewelke alleen of gezamenlijk optreden.
Tot daden van dagelijks bestuur worden gerekend alle handelingen die dag aan dag moeten verricht
worden om de normale gang van zaken van de vennootschap te verzekeren.
Het lid of de leden van de raad van bestuur aan wie het dagelijks bestuur wordt opgedragen, zal of
zullen de titel voeren van gedelegeerd-bestuurder of afgevaardigd-bestuurder.
De raad van bestuur kan ten allen tijde de gegeven opdracht(en) inzake dagelijks bestuur intrekken.
Artikel 19.
De controle van de financiële toestand van de vennootschap, van de jaarrekening en van de
regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening zal opgedragen worden aan
één of meerdere commissarissen; deze worden dan benoemd door de algemene vergadering van
aandeelhouders onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der
Bedrijfsrevisoren.
Artikel 20.
De commissarissen hebben een onbeperkt recht van toezicht en controle op al de verrichtingen van
de vennootschap.
Zij kunnen op elk ogenblik ter plaatse inzage nemen van de boeken, brieven, notulen en, in het
algemeen, van alle documenten en geschriften van de vennootschap.
Artikel 21.
Aan de bestuurders kunnen vaste of veranderlijke bezoldigingen toegekend worden, op rekening van
de algemene kosten. De algemene vergadering heeft de bevoegdheid om aan de bestuurders belast
met bijzondere functies of opdrachten, vergoedingen toe te kennen ten laste van de algemene
kosten.
De bezoldiging van de commissaris bestaat uit een vast bedrag dat bij de aanvang van de opdracht
door de algemene vergadering vastgesteld wordt en dat de naleving van de controlenormen
uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren waarborgt.
De bezoldiging kan niet worden gewijzigd dan met instemming van partijen.
Artikel 22.
Luik B
De bestuurders en commissarissen zijn enkel verantwoordelijk voor de uitvoering van hun opdracht.
Op grond van hun bestuur en controle gaan zij geen persoonlijke verbintenissen aan.
TITEL IV - Algemene vergaderingen.
Artikel 23.
De regelmatig samengestelde algemene vergadering van de aandeelhouders vertegenwoordigt de
algemeenheid van de aandeelhouders.
Zij wordt samengesteld uit alle aandeelhouders die de bepalingen van de artikelen vijfentwintig, en
zesentwintig van de statuten in acht genomen hebben.
Artikel 24.
De jaarvergadering komt van rechtswege bijeen op de tweede dinsdag van de maand juni van ieder
jaar om veertien uur, in de vennootschapszetel of op elke andere plaats aangeduid in de
oproepingen en gelegen in de gemeente waar de zetel van de vennootschap gevestigd is.
Is deze dag een wettelijke feestdag, dan zal de jaarvergadering op de eerstvolgende werkdag
bijeenkomen, op hetzelfde uur.
De raad van bestuur en de commissarissen kunnen de algemene vergadering bijeenroepen, telkens
wanneer het vennootschapsbelang dit vereist; zij moeten die bijeenroepen wanneer aandeelhouders
die één tiende van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen..
De buitengewone of bijzondere algemene vergaderingen worden gehouden in de
vennootschapszetel of op elke andere plaats in België die in de oproeping aangeduid wordt.
Artikel 25.
De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda.
Om aan de vergadering te kunnen deelnemen moeten de aandeelhouders op naam ten minste vijf
volle dagen voor de vergadering ingeschreven zijn in het register van aandelen.
Geen enkele overdracht van aandelen mag in het register ingeschreven worden gedurende de vijf
dagen die de vergadering voorafgaan.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.
Artikel 26.
De aandeelhouders kunnen zich enkel laten vertegenwoordigen in de algemene vergadering door
volmachtdragers die zelf stemgerechtigd zijn.
De raad van bestuur mag desgevallend het neerleggen van de volmachten op de
vennootschapszetel bevelen en dit ten laatste drie dagen voor de vergadering.
Artikel 27.
Elk aandeel van gelijke waarde met stemrecht geeft recht op één stem.
Artikel 28.
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur. In geval
van afwezigheid of beletsel wordt hij vervangen door de oudste aanwezige en aanvaardende
bestuurder.
Ingeval al de bestuurders afwezig zijn, wordt de vergadering voorgezeten door de belangrijkste
aanwezige en aanvaardende aandeelhouder.
Voor zover het aantal aanwezige leden dit toelaat, duidt de voorzitter van de vergadering de
secretaris aan die geen aandeelhouder of bestuurder moet zijn en benoemt hij onder de leden van
de vergadering twee stemopnemers. De stemopnemers moeten geen aandeelhouder of bestuurder
van vennootschap zijn.
Artikel 29.
De vergadering kan slechts beraadslagen en beslissen over de onderwerpen die op de agenda
staan. Geen enkel voorstel dat gedaan wordt door de aandeelhouders kan besproken worden indien
dit niet ondertekend is door aandeelhouders die samen één/tiende van het maatschappelijk kapitaal
vertegenwoordigen en indien dit niet tijdig kenbaar gemaakt wordt aan de raad van bestuur om
ingelast te worden in de oproepingen.
De beslissingen worden genomen welke ook het vertegenwoordigde gedeelte van het kapitaal weze,
met de absolute meerderheid van de er aanwezige of geldige vertegenwoordigde stemmen. De
voorzitter duidt de stemwijze aan.
Wanneer in geval van benoeming geen enkele kandidaat de absolute meerderheid bekomt, wordt er
overgegaan tot een herstemming tussen de twee kandidaten die de meeste stemmen behaalden. Bij
staking van stemming bij deze herstemming is de oudste kandidaat verkozen.
Elke algemene vergadering kan tijdens de zitting, verdaagd worden met drie weken door de raad van
bestuur.
Artikel 30.
Inzake wijziging van de statuten, verhoging of vermindering van het kapitaal, uitgifte van
converteerbare obligaties of warrants, ontbinding en omzetting van de vennootschap, is de algemene
vergadering enkel regelmatig samengesteld en kan zij enkel geldig beraadslagen en beslissen mits
zich, volgens het geval te schikken naar de terzake geldende wettelijke bepalingen.
Artikel 31.
Luik B
De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aandeelhouders die erom verzoeken.
De aan derden af te leveren afschriften en uittreksels worden ondertekend door de voorzitter van de
raad van bestuur of door twee bestuurders.
TITEL V - Inventaris, jaarrekening, winstverdeling, reservefonds.
Artikel 32.
Het boekjaar van de vennootschap loopt van één januari tot en met éénendertig december van elk
jaar. Elk jaar maakt de raad van bestuur een inventaris en een jaarrekening op. De jaarvergadering
keurt de jaarrekening goed. Ze beslist na goedkeuring van de jaarrekening, bij afzonderlijke
stemming, over de kwijting te verlenen aan de bestuurders en commissarissen.
Artikel 33.
De jaarrekening moet binnen de dertig dagen nadat zij door de jaarvergadering is goedgekeurd door
toedoen van de bestuurders worden neergelegd.
Artikel 34.
Jaarlijks wordt op de nettowinst van de vennootschap minstens vijf procent ingehouden voor het
vormen van een reservefonds totdat deze één tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.
Het saldo vormt de uitkeerbare winst.
Artikel 35:
De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om op het resultaat van het boekjaar een interim dividend
uit te keren.
Artikel 36.
De dividenden zijn betaalbaar op de plaatsen en data bepaald door de raad van bestuur.
TITEL VI - Ontbinding, vereffening.
Artikel 37.
Behoudens gerechtelijke ontbinding kan de vennootschap op elk ogenblik ontbonden worden door
een besluit van de algemene vergadering.
Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto-actief van de vennootschap gedaald is tot minder
dan de helft, respectievelijk één/vierde, van het maatschappelijk kapitaal, wordt door het bestuur
gehandeld overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.
Artikel 38.
In geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de
vereffening voltrokken door de op dat ogenblik in functie zijnde leden van de raad van bestuur, tenzij
de algemene vergadering tot de benoeming van een of meerdere vereffenaars zou overgaan. De
vergadering bepaalt de bevoegdheid en vergoeding der vereffenaars. Bij gebrek aan andersluidende
beslissing van de algemene vergadering, zullen de vereffenaars de meest uitgebreide machten
hebben voor het vervullen van hun opdracht.
Na aanzuivering van het passief tegenover derden, zal het werkelijk volstort kapitaal terugbetaald
worden aan de aandeelhouders, rekening houdend met de werkelijke volstorting van elk aandeel.
Het overblijvend actief zal onder alle aandelen op gelijke wijze verdeeld worden.
Artikel 39.
Iedere in het buitenland wanende aandeelhouder op naam zal verplicht zijn woonst te kiezen in
België, voor al hetgeen verband houdt met de uitvoering van de huidige statuten. Bij gebrek aan
woonstkeuze, zal deze met vol recht aanzien worden als gedaan in de vennootschapszetel, waar alle
dagvaardingen, betekeningen en aanmaningen geldig zullen worden betekend. De bestuurders,
commissarissen en vereffenaars die in het buitenland wonen, worden tijdens de gehele duur van hun
mandaten aanzien als woonst kiezend in de vennootschapszetel, waar al de rechtsplegingsakten hen
geldig zullen toegestuurd worden.
Artikel 40.
De vennootschap wenst zich volledig te schikken naar de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen. Bijgevolg worden de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen waarvan er niet op geoorloofde wijze zou zijn afgeweken geacht
als zijnde in deze statuten opgenomen en worden de bepalingen van deze statuten die strijdig zijn
met de gebiedende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen geacht niet
geschreven te zijn.
5/ De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de huidige bestuurders, hierna
vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-
statutaire bestuurders en dit met ingang van de publicatie van de besluiten van onderhavige
algemene vergadering tot de gewone jaarvergadering van 2022.
- de heer Dirk Durez;
- de heer Herman Van Steenstraeten;
- de Commanditaire Vennootschap ‘JULES NOTEN’, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer NOTEN Jules;
De algemene vergadering verleent met eenparigheid van stemmen volledige en algehele kwijting
Luik B
aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
6/ De algemene vergadering verleent met éénparigheid van stemmen machtiging aan de raad van
bestuur om voormelde beslissingen uit te voeren.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte van buitengewone algemene vergadering dd.
21.10.2019 – gecoördineerde statuten.