Ondernemingsnr : 0459166524
Naam
(voluit) : I2I CONSULTING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Laurierlaan 1
 : 1150 Sint-Pieters-Woluwe
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, KAPITAAL, AANDELEN, DOEL,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt door Meester Isabelle RAES, notaris met standplaats te
Sint-Jans-Molenbeek, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap "DEPUYT, RAES & de
GRAVE, geassocieerde notarissen", met zetel te 1080 Sint-Jans-Molenbeek, Jubelfeestlaan 92, op
23 april 2021 en neergelegd op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank te Gent, vóór de vervulling
van de formaliteit van registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap “I2I CONSULTING”, waarvan de zetel gevestigd is te 1150 Sint-Pieters-Woluwe,
Laurierlaan 1, beslist heeft:
1. het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en bijgevolg om de tekst van artikel 3 van de
statuten van de vennootschappen te vervangen door de tekst, onder punt 4 : ‘Voorwerp’, hierna.
2. om nieuwe aandelensoorten A en B te creëren en de duizend (1000) bestaande aandelen als volgt
om te zetten:
- tien (10) aandelen van soort A; en
- negenhonderdnegentig (990) aandelen van soort B.
Aan de verschillende soorten aandelen worden de volgende rechten verbonden:
- ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstdeling en in het vereffeningssaldo.
- de aandelen van type A hebben elk 901 stemmen op de algemene vergaderingen,
- de aandelen van type B hebben elk 1 stem op de algemene vergaderingen,
zodat alle aandelen samen 10.000 stemmen hebben.
3. om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. De vergadering besluit tevens om het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal
van de vennootschap dat op 23 april 2021 nog niet werd gestort en dat bijgevolg werd geboekt op
een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, op te heffen.
4. nieuwe statuten van de vennootschap aan te nemen, waarvan de tekst luidt als volgt
(weergegeven bij uittreksel):
“Rechtsvorm en naam. De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “i2i Consulting”, die ook kan geschreven worden als “I2I Consulting”.
Zetel. De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Voorwerp. De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, voor personen en bedrijven:
- raadgevingen en diensten van alle aard te verstrekken, in de meest ruime betekenis;
- op te treden als makelaar in goederen en diensten;
- het importeren en exporteren en het voeren van groot- en kleinhandel van roerende waren;
- het vervreemden en verwerven van onroerende goederen en beperkt zakelijke rechten met
betrekking tot onroerende goederen, al dan niet ten titel van investering;
- het bouwen, verbouwen en verhuren van onroerende goederen, in de meest ruime betekenis.
Luik B
De vennootschap mag ook alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden,
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle
commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp.
Zij heeft, in het algemeen, de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een potentiële bron van inkomsten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Duur. De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Eigen vermogen en inbrengen. Als vergoeding voor de inbrengen werden 1000 aandelen uitgegeven,
waarvan 10 van type A en 990 van type B.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De aandelen van type A hebben elk 901 stemmen op algemene vergaderingen, de aandelen van
type B hebben er elk één, zodat alle aandelen samen 10.000 stemmen hebben.
Bestuur. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden, of indien dit buiten de bevoegdheid is die aan de bestuurder door de
algemene vergadering werd toegekend.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Iedere bestuurder kan beslissen tot de uitkering van een interim dividend.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer personen die geen bestuurder zijn.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Algemene vergadering. Ieder jaar wordt op de zetel een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden om 10 uur op de tweede zaterdag van de maand november. Valt de
hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering moeten de aandeelhouders ingeschreven zijn
in het aandelenregister. Andere personen hebben geen toegang, tenzij wettelijk bepaald of op vraag
van aandeelhouders die minstens drie vierden van alle stemgerechtigde aandelen
vertegenwoordigen.
Aandeelhouders hebben enkel een stemrecht onder de volgende voorwaarden:
- in geval de naakte eigendom van een aandeel gesplitst in van het vruchtgebruik, heeft de
vruchtgebruiker het stemrecht;
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn.
Boekjaar. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van ieder jaar.
Bestemming van de winst - reserves. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door
de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op
een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Luik B
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Ontbinding-Vereffening-Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen voor de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.”
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
Gelijktijdige neerlegging : uitgifte, twee verslagen, historiek + coördinatie.
I.RAES, geassocieerd notaris.