N° d'entreprise :
0534587982
Dénomination :
(en entier) :
CITI-CREDIT
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société privée à responsabilité limitée
Siège :
(adresse complète)
Rue Arsène Falla 56
4621 Fléron
Objet(s) de l'acte :
SIEGE SOCIAL, DEMISSIONS, NOMINATIONS, OBJET
Aux termes d'un procès-verbal dressé par le notaire Hugues AMORY, à Louveigné, le 30 octobre
2018, l'assemblée générale a pris les résolutions suivantes:
" RESOLUTIONS
1. Première résolution : Prise d’acte de la cession de parts sociales – rappel de l’assemblée générale
extraordinaire du 14 septembre 2018.
L’assemblée rappelle la constatation faite lors de l’assemblée générale extraordinaire du 14
septembre 2018, à savoir :
« L'assemblée générale constate la cession de toutes les parts selon la convention datée du
13/09/2018.
Comme suite à la convention, l'assemblée entérine la cession de tous les comptes-courants associés
au profit des nouveaux actionnaires. »
DONT ACTE
2. Deuxième résolution : Démission gérant – nomination nouveau gérant – rappel de l’assemblée
générale extraordinaire du 14 septembre 2018.
L’assemblée rappelle la décision prise lors de l’assemblée générale extraordinaire du 14 septembre
2018, à savoir :
« L'assemblée reçoit la démission des Gérants, Monsieur DAVID Michel et HOGGE Thierry avec
effet immédiat.
En conséquence, l'assemblée générale décide à l'unanimité :
- D'accepter la démission du poste de Gérant de Monsieur DAVID Michel né le 13/09/1965, domicilié
Rue François Blavier, 20 à 4624 FLERON.
- D'accepter la démission du poste de Gérant de Monsieur HOGGE Thierry né le 20/10/1971,
domicilié Thier des Bruyères, 7 à 4684 HACCOURT.
- De leur accorder la décharge pleine et entière pour la gestion et tous les actes effectués jusqu'au
jour de la cession.
- De faire sortir les effets de cette décision à la date du vendredi 14 Septembre 2018, décision qui
empêche les Gérants démissionnaires de pouvoir engager la société.
En remplacement, l'assemblée générale décide à l'unanimité de nommer au poste de gérant :
Monsieur Denis, Paul, Pierre ROQUAND, né le 23/11/1950, domicilié en France, rue des Anémones,
7 à 81200 Aiguefonde.
Le gérant est nommé pour une période indéterminée avec effet immédiat.
Pouvoirs :
Le Gérant reçoit les pouvoirs les plus étendus pour des montants non limités par sa seule signature.
»
DONT ACTE
3. Troisième résolution : Modification du siège social – modification de l’article 2 des statuts.
L’assemblée décide de transférer le siège de la société à 1050 Bruxelles, Avenue Louise 65.
L’article 2 des statuts est donc adapté comme suit :
« Le siège social est établi à 1050 Bruxelles, Avenue Louise 65.
Volet B
Il peut être transféré en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la Région de langue
française de Belgique par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs aux fins de faire
constater authentiquement la modification qui en résulte.
La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, agences,
ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger. »
VOTE
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l’unanimité.
4. Quatrième résolution : Modification de l’objet social – modification de l’article 3 des statuts.
(a) Rapport préalable de l’organe de gestion, en vertu de l’article 287 du Code des Sociétés.
Le Président donne connaissance du rapport de l’organe de gestion établi le 23 octobre 2018
conformément à l’article 287 du Code des Sociétés, justifiant la modification de l’objet social.
Au rapport de l’organe de gestion est annexé une situation active et passive de la société ne
remontant pas à plus de trois mois, arrêtée à la date du 30 septembre 2018.
L'associé unique déclare avoir parfaite connaissance de ce rapport.
Ce rapport restera annexé aux présentes afin d'être déposé au greffe du tribunal de commerce avec
une expédition du présent procès-verbal.
DONT ACTE
(b) Modification de l’objet social.
L’assemblée décide de compléter son objet social par les activités suivantes :
- la gestion de contrats d'affaires avec toutes les prestations y afférentes,
- la mise en rencontre de personnes désirant investir dans des pays hors CE et plus particulièrement
en Afrique et Moyen Orient,
- la recherche de capitaux destinés à être investis dans des projets de développement urbain et au
profit de la population sur les Continents de l'Afrique et du Moyen Orient,
- le prêt éventuel d'argent reçu par son intermédiaire.
L’article 3 des statuts est donc adapté comme suit :
« La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour son propre compte ou pour le compte
de tiers ou en participation, toutes opérations de courtage, notamment en assurances, financements,
prêts personnels et hypothécaires, leasings et autres.
Elle pourra également exercer le rôle d'intermédiaire en matière de placement et de récolte de
l'épargne.
La société a également pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger et pour son propre compte :
- l'achat, la vente, l'échange, la construction, la reconstruction, la démolition, la transformation,
l'exploitation, la location de tous immeubles bâtis.
- l'achat, la vente, l'échange, la mise en valeur, le lotissement, l'exploitation, la location de tous
immeubles non bâtis.
La société a également pour objet :
- la gestion de contrats d'affaires avec toutes les prestations y afférentes,
- la mise en rencontre de personnes désirant investir dans des pays hors CE et plus particulièrement
en Afrique et Moyen Orient,
- la recherche de capitaux destinés à être investis dans des projets de développement urbain et au
profit de la population sur les Continents de l'Afrique et du Moyen Orient,
- le prêt éventuel d'argent reçu par son intermédiaire.
Elle pourra enfin, tant en Belgique qu'à l'étranger, jouer le rôle d'intermédiaire commercial dans
toutes les sphères d'activités non réglementées.
La société peut, tant en Belgique qu'à l'étranger, s'intéresser par toutes les voies de droit dans toutes
les affaires, entreprises ou sociétés, ayant un objet identique, analogue ou connexe ou qui serait de
nature à favoriser le développement de son entreprise de manière directe ou indirecte. Elle peut
accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières,
mobilières ou immobilières, se rapprochant, directement ou indirectement à son objet social.
La société peut être administrateur, gérant ou liquidateur.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions. »
VOTE
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l’unanimité.
5. Cinquième résolution : Pouvoirs à l’organe de gestion en vue d'exécution des résolutions prises.
L’assemblée confère à l’organe de gestion tous pouvoirs nécessaires aux fins d’exécution des
résolutions qui précèdent.
VOTE.
Volet B
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l’unanimité."
 
Pour extrait conforme,
Hugues AMORY, notaire associé à Louveigné