Ondernemingsnr : 0462846287
Naam
(voluit) : NATURAL PET
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Jacques Paryslaan 4 bus B
 : 9940 Evergem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Pol Vanden Broecke, notaris te Evergem, Ertvelde,
te registreren, blijkt dat is samengekomen op 17/06/2020: de Buitengewone Algemene Vergadering
der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "NATURAL PET", met zetel te 9940 Evergem,
Jacques Paryslaan 4 bus B, rechtspersonenregister Gent afdeling Gent BE0462.846.287,  dat geheel
het vermogen vertegenwoordigd was en dat, met eenparigheid van stemmen onder meer volgende
beslissingen werden genomen:
“Eerste agendapunt/beslissing
(…)
 Beslissing tot uitkering van een bedrag van een miljoen vierhonderdvierendertigduizend
zevenhonderdzesenzeventig euro zesentachtig cent (€ 1.434.776,86), met vrijwillige toepassing van
de maatregelen bedoeld in artikel 18, lid 2 tot 6 WIB 92, als volgt:
- vermindering van het geplaatst kapitaal in toepassing van artikel 7:208 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen met een miljoen honderdduizend euro (€ 1.100.000,00) om het
kapitaal te brengen van  een miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 1.500.000,00) vierhonderdduizend
euro (€ 400.000,00), en dit door terugbetaling in speciën ten bedrage van  drieëndertigduizend euro
(€ 33.000,00) en door boeking op rekening-courant ten bedrage van een miljoen
zevenenzestigduizend euro (€ 1.067.000,00);
- ingevolge vrijwillige toepassing van de maatregelen bedoeld in artikel 18, lid 2 tot 6 WIB 92,
uitkering van een dividend van 11/15en van de winsten en reserves, zijnde het bedrag van
driehonderdvierendertigduizend zevenhonderdzesenzeventig euro zesentachtig cent (€ 334.776,86),
welke voor tienduizend drieënveertig euro éénendertig cent (€ 10.043,31) wordt uitgekeerd in
speciën en voor driehonderdvierentwintigduizend zevenhonderddrieëndertig euro vijfenvijftig cent (€
324.733,55) door boeking in rekening-courant.
Ingevolge waarvan de uitkering van 1.100.000,00 euro wordt toegerekend op het fiscaal gestort
kapitaal en het bedrag van 334.776,86 euro als dividend op de reserves en winsten conform de
fiscale bepalingen zodat vrijwillig artikel 18, lid 2 tot 6 WIB 92 wordt nageleefd.
De kapitaalvermindering gebeurt zonder vernietiging van aandelen, doch met evenredige
vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
 (…)
Tweede agendapunt/beslissing
(…)
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 “Artikel 1 - Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, onder de naam “Natural
Pet”.
(…)
Artikel 2 – Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(…)
Artikel 3 - Voorwerp
Luik B
De vennootschap heeft tot voorwerp:
a) handel in hobbydieren, vogels en vissen;
b) de vervaardiging van en handel zowel in binnenland als in het buitenland van voeders voor alle
mogelijke hobbydieren, en alles wat ermee verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, een en
ander in de ruimste zin van het woord;
c) import en export van voeders en accessoires voor alle mogelijke hobbydieren;
d) organisatie van distributie-activiteiten voor haarzelf en/of derden;
e) organisatie van publiciteitscampagnes voor haarzelf en/of derden;
f) het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties, investeringen;
g) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk zijn
voorbehouden aan banken, depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
h) het waarnemen van alle bestuursopdrachten in andere rechtspersonen, en het uitoefenen van
opdrachten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met het maatschappelijk doel verband
houden.
De aan-en verkoop, in-en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen; in 't kort tussenpersoon in de handel; zij mag deelneemster worden bij wijze van inbreng,
samensmelting, van participatie, van tussenkomst, hetzij financieel, hetzij anders, in alle welkdanige
maatschappijen of ondernemingen reeds bestaande of nog op te richten zowel in België als in het
buitenland, en waarvan het voorwerp soortgelijk of samenhangend zou zijn met het hare.
Artikel 4 – Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Artikel 5 – Eigen vermogen van de vennootschap
Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt vierhonderdduizend euro (€ 400.000,00). Het
is volledig volstort.
Het is verdeeld in honderdvijftig zeshonderd (600) gelijke aandelen, ieder aandeel
vertegenwoordigend één/zeshonderdste (1/600ste) van het kapitaal en genummerd van één (1) tot
en met zeshonderd (600).
(…)
Artikel 10 - Aard van de aandelen
De niet volgestorte aandelen zijn op naam.
De volgestorte aandelen en de andere effecten van de vennootschap zijn op naam of
gedematerialiseerd.
(…)
Artikel 14 - Samenstelling van het bestuursorgaan
§ 1. De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur
genoemd, dat minstens drie bestuurders telt, die natuurlijke of rechtspersonen zijn.
(…)
§ 2. De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd. Zij
worden benoemd voor ten hoogste zes jaar, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar. Hun
mandaat loopt van de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene
vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
§ 3. De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave
van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige
reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
§ 4. Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. Op
verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn
vervanging kan voorzien.
§ 5. Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
§ 6. De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen.  Bij ontstentenis van
benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de
Luik B
oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.
(…)
Artikel 16 - Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is, of, ingeval er slechts twee bestuurders zijn, indien beide
bestuurders aanwezig zijn. Indien dit quorum niet is bereikt, kan een nieuwe Raad worden
bijeengeroepen met dezelfde agenda, die geldig zal beraadslagen en beslissen indien ten minste
twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Over punten die niet op de agenda werden vermeld, kan slechts geldig beraadslaagd worden met de
instemming van de voltallige Raad van Bestuur en voor zover alle bestuurders persoonlijk aanwezig
zijn.
De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in
persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen.
Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de
aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de
meerderheid van de andere bestuurders. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de
uitgebrachte stemmen geteld.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien
de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad
voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat.
(…)
Artikel 18 - Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 19 – Dagelijks bestuur          
De Raad van Bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meer
personen, die geen aandeelhouder moeten zijn, en die dan de titel dragen van directeur.
In geval van delegatie van het dagelijks bestuur bepaalt de Raad van Bestuur de bevoegdheden en
de vergoeding die aan deze opdracht is verbonden. Wanneer meerdere personen belast zijn met het
dagelijks bestuur, bepaalt de Raad van Bestuur of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De persoon belast met het dagelijks bestuur kan aan een lasthebber, zelfs indien deze geen
aandeelhouder of bestuurder is, zijn bevoegdheden voor bijzondere en bepaalde aangelegenheden
overdragen.
Artikel 20 - Vertegenwoordiging van de vennootschap
Raad van bestuur
De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van
deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig
vertegenwoordigd, door twee bestuurders samen optredend of door één gedelegeerd bestuurder. De
gedelegeerd bestuurder wordt daartoe benoemd door de Raad van Bestuur.
Dagelijks bestuur
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur die alleen kan handelen.
Artikel 21 - Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd en kosteloos behoudens andersluidende beslissing
van de algemene vergadering.
(…)
Artikel 23 - Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden bijeengeroepen op laatste donderdag van de maand mei om 9.00 uur. Indien die dag
een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
(…)
Artikel 28 - Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
(…)
Artikel 31 - Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
Luik B
ieder jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 32 - Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
(…)
Artikel 33 - Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan goed
acht.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Artikel 34 - Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is.
Artikel 35 - Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 36 - Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief onder de aandeelhouders naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
…
Artikel 37 - Diversen
(…)
- Alle aandeelhouders, bestuurders, eventuele commissarissen en vereffenaars, die hun woonplaats
in het buitenland hebben, doen woonstkeuze in de zetel van de vennootschap waar hen alle
dagvaardingen, betekeningen en bijeenroepingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van
de vennootschap.          
(…)
Derde agendapunt/beslissing
- De vergadering besluit volgende personen te benoemen tot bestuurder van de vennootschap, te
rekenen voor een periode van zes jaar te rekenen vanaf heden:
          - de naamloze vennootschap EURO CANDY, met zetel te Gent, Industrieweg 98,
rechtspersonenregister Gent afdeling Gent BE0421.265.258, vast vertegenwoordigd door de heer
Carlos LAROY, wonende te 9900 Eeklo, Leopoldlaan 11, alhier aanwezig en die aanvaardt;
          - Mevrouw LAROY Els Margriet Arseen, wonende te 9900 Eeklo, Leopoldlaan 13, alhier
aanwezig en die aanvaardt;
          - de heer Guy André Bertha LAROY, wonende te Varensbos 4, 9920 Lievegem, alhier
aanwezig en die aanvaardt.
(…)
Vierde agendapunt/beslissing
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9940 Evergem,
Jacques Paryslaan 4 bus B.
(…)
Vijfde agendapunt/beslissing
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om voorgaande beslissingen ten uitvoer te brengen.
(…)
Zesde agendapunt/beslissing
De vergadering verleent aan de besloten vennootschap “Vanden Broecke Pol, notarisvennootschap”,
te Evergem, Ertvelde, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de
vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
(…)
BIJEENKOMST VAN DE RAAD VAN BESTUUR
Onmiddellijk na het houden van voornoemde buitengewone algemene vergadering van
aandeelhouders, hebben de aanwezige leden van de raad van bestuur, zijnde:
- de naamloze vennootschap EURO CANDY, met zetel te Gent, Industrieweg 98,
rechtspersonenregister Gent afdeling Gent BE0421.265.258, vast vertegenwoordigd door de heer
Luik B
Carlos LAROY, wonende te 9900 Eeklo, Leopoldlaan 11,
          - Mevrouw LAROY Els Margriet Arseen, wonende te 9900 Eeklo, Leopoldlaan 13,
unaniem besloten om te benoemen tot gedelegeerd bestuurder van de vennootschap (voor de duur
van hun mandaat als bestuurder):
- de naamloze vennootschap EURO CANDY, met zetel te Gent, Industrieweg 98,
rechtspersonenregister Gent afdeling Gent BE0421.265.258, vast vertegenwoordigd door de heer
Carlos LAROY, wonende te 9900 Eeklo, Leopoldlaan 11,
          - Mevrouw LAROY Els Margriet Arseen, wonende te 9900 Eeklo, Leopoldlaan 13.
…”
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Notaris Pol Vanden Broecke
Tegelijk wordt hiermee neergelegd:
- een expeditie van het proces-verbaal
- historiek der vennootschap en coördinatie der statuten