Ondernemingsnr : 0464353846
Naam
(voluit) : BPC INTERNATIONAL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Park Ter Daelmen 27
 : 9930 Lievegem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor Meester Thibault Van Belle, Notaris te Zomergem,
thans Lievegem, op 11 maart 2022, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap "BPC INTERNATIONAL", met maatschappelijke
zetel te 9930 Lievegem, Park ter Daelmen 27, onder andere volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste beslissing - Aanpassing statuten en rechtsvorm aan het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besloot de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
 
Tweede beslissing - Omvorming van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening in een
beschikbare eigen vermogensrekening.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelde de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij achtenveertigduizend zeshonderd euro (€ 48.600,00) en vierduizend achthonderdzestig euro (€
4.860,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend
driehonderdvijfennegentig euro (€ 12.395,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1).
De algemene vergadering besloot onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
 
Derde beslissing – Aanneming van volledig nieuwe statuten.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besloot de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
 
Vierde beslissing – Ontslag zaakvoerders en herbenoeming als bestuurders.
De algemene vergadering besloot de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit
Luik B
hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- De heer VERSCHAEVE Marc Léon Marie, geboren te Gent op twee maart
negentienhonderdeenenvijftig, wonende te 9060 Zelzate, Tunnellaan 117, hier aanwezig en die
aanvaarde.
- De heer VERSCHAEVE Sven, geboren te Charleroi op vierentwintig mei
negentienhonderdtweeëntachtig, wonende te 9930 Lievegem, Park Ter Daelmen 27, hier aanwezig
en die aanvaarde.
- Mevrouw CHARLIER Annie Andrée Ghislaine, geboren te Bouffioulx op veertien juli
negentienhonderdveertig, wonende te 9060 Zelzate, Tunnellaan 117, hier aanwezig en die
aanvaarde.
Hun mandaat is onbezoldigd
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.
 
Vijfde beslissing – adres van de zetel.
De algemene vergadering verklaarde dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9930 Lievegem-
Zomergem, Park ter Daelmen 27.
 
Zesde beslissing – Coördinatie van de statuten.
De vergadering verleende aan de besloten vennootschap “notaris Thibault Van Belle”, met zetel te
Zomergem, thans Lievegem, Dreef 68, vertegenwoordigd door haar bestuurder, notaris Thibault Van
Belle, en aan haar medewerkers, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de
vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
                           
Zevende beslissing - Uitvoering van voorgaande besluiten.
De vergadering verleende een bijzondere machtiging aan de bestuurder(s) om de voorgaande
besluiten uit te voeren.
 
Achtste beslissing - Bijzondere volmacht.
Hierbij werd bijzondere volmacht verleend voor het vervullen van alle formaliteiten inzake het
rechtspersonenregister, Btw-administratie, sociaal verzekeringsfonds, sociale secretariaten en
andere fiscale- en diverse administraties, aan de besloten vennootschap Fiscaal kantoor CBA-BDR
bv, kantoorhoudende te 9820 Merelbeke, Van Goethemstraat 17a-19, BE0842.727.288, met als
bestuurder de heer Bart De Roeck, alsmede alle medewerkers, en alle aangestelden, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling.
Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en
andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen
worden.
 
Negende beslissing - Varia
De vergadering besliste dat de agenda afgehandeld is en dat de vergadering mag afgesloten
worden.
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Get.) Notaris Thibault VAN BELLE.
 
Tegelijk hiermede werd neergelegd: een expeditie van het proces-verbaal van buitengewone
algemene vergadering van 11 maart 2022, alsook de coördinatie van de statuten.