Ondernemingsnr : 0474475203
Naam
(voluit) : THE REFERENCE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Stapelplein 70 bus 201
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
In het jaar tweeduizend tweeëntwintig.
Op negenentwintig november.
Te Brussel, Koningsstraat 55, op het kantoor van de instrumenterende notaris.
Voor mij, Meester Kim LAGAE, notaris met standplaats te Brussel, 4de kanton, heeft de enige
aandeelhouder van de naamloze vennootschap THE REFERENCE, met zetel te 9000 Gent,
Stapelplein 70/201, een buitengewone algemene vergadering gehouden.
Vennootschap opgericht blijkens akte verleden voor notaris Rudy Vandermander, te Evergem, op 30
maart 2001, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 12 april daarna, onder
nummer 2001-04-12/387.
Waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd blijkens proces-verbaal opgesteld door notaris
Kim Lagae, te Brussel, op 16 juli 2020, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van
27 augustus 2020, onder nummer 20098616.
BUREAU
De zitting wordt geopend om
en wordt voorgezeten door de heer DESONNAY Frédéric Paul, (…)  wonende te 1325 Chaumont-
Gistoux, Rue des Bovrées 7, die de functie van secretaris vervult.
De vergadering duidt geen stemopnemer aan.
Zijn identiteit wordt vastgesteld aan de hand van zijn identiteitskaart.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
Is hier vertegenwoordigd, de enige aandeelhouder van wie de identiteit en ook het aantal aandelen
waarmee hij aan deze vergadering deelneemt hierna zijn vermeld:
De besloten vennootschap Emakina Group, met zetel te 1170 Watermaal-Bosvoorde,
Middelburgstraat 64A, met ondernemingsnummer 0464.812.221, die aan deze vergadering
deelneemt met 48.744.103 aandelen.
Zij wordt hier vertegenwoordigd door de heer Frédéric Desonnay, voornoemd, overeenkomstig de
onderhandse volmacht die hier wordt aangehecht.
UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER
De voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergete-kende notaris te acteren dat:
I. deze vergadering als agenda heeft:
    1.  Verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 14:5 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen waarin het omzettingsvoorstel wordt toegelicht. Aan dit verslag is
een staat van activa en passiva gehecht die niet meer dan drie maanden vóór de algemene
vergadering die over het voorstel tot omzetting moet besluiten is afgesloten.
    2.  Verslag overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
door de commissaris over deze staat die gehecht is aan het verslag van het bestuursorgaan dat werd
opgesteld overeenkomstig artikel 14:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
    3.  Omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap.
Luik B
    4.  Boeking van het kapitaal en de wettelijke reserve van de naamloze vennootschap op een
beschikbare eigen vermogensrekening.
    5.  Goedkeuring van de statuten van de besloten vennootschap.
    6.  Ontslag en benoeming van bestuurders.
II. De voorzitter verklaart dat:
    •  het kapitaal wordt vertegenwoordigd door achtenveertig miljoen
zevenhonderdvierenveertigduizend honderd en drie (48.744.103) aandelen;
    •  uit de aanwezigheidslijst die voorafgaat blijkt dat alle aandelen zijn vertegenwoordigd;
    •  er geen andere effecten bestaan dan aandelen met stemrecht (aandelen zonder stemrecht,
winstbewijzen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking
van de vennootschap werden uitgegeven);
    •  de rechten verbonden aan de aandelen niet werden geschorst;
    •  de bestuurders en commissaris schriftelijk hebben verzaakt aan de bijeenroepingsformaliteiten
en –termijn.
De enige aandeelhouder verklaart door tussenkomst van haar lasthebber :
    •  dat zij kennis heeft van de bijeenroepingsformaliteiten en -termijn die moeten worden nageleefd
bij de bijeenroeping van een algemene vergadering der aandeelhouders (artikelen 7:127 §1, 7:129
§1 en 7:132 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen);
    •  dat zij kennis heeft van de mogelijkheid om de nietigheid te vorderen wegens enige
onregelmatigheid in de wijze waarop een besluit tot stand komt, indien de eiser aantoont dat de
begane onregelmatigheid hetzij de beraadslaging of de stemming heeft kunnen beïnvloeden, hetzij
met bedrieglijk opzet is begaan (artikelen 2:42 1° en 2:44 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen);
    •  dat zij heeft verzaakt aan de bijeenroepingsformaliteiten en –termijn en aan de mogelijkheid om
de nietigheid te vorderen wegens enige onregelmatigheid in de wijze waarop een besluit tot stand
komt; en
    •  dat zij bereid is om over de agenda te beslissen.
VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING
De vergadering erkent dat ze geldig is samengesteld en bevoegd om te beslissen over de
onderwerpen op de agenda.
BESLISSINGEN
De enige aandeelhouder die de bevoegdheden uitoefent die toekomen aan de algemene vergadering
vat de agenda aan en beslist als volgt:
1. Verslag van het bestuursorgaan
De voorzitter overhandigt het verslag opgemaakt door het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 14:
5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dat het voorstel tot omzetting toelicht. Aan
dit verslag is een staat van activa en passiva gehecht die werd afgesloten op 31 augustus 2022, dit is
niet meer dan drie maanden vóór de algemene vergadering die over het voorstel tot omzetting moet
besluiten.
Het enige lid van de algemene vergadering verklaart dat hij niet wenst dat dit verslag hem wordt
voorgelezen.
De enige aandeelhouder verklaart dat zij dit verslag voldoende tijdig heeft ontvangen om dit op een
nuttige wijze te kunnen lezen en dat zij geen opmerkingen of vragen heeft bij dit verslag.
Dit verslag wordt getekend door het enige lid van het bureau en door mij, notaris. Het wordt aan dit
proces-verbaal gehecht nadat het “ne varietur” werd getekend door het enige lid van het bureau en
door mij, notaris.
2. Verslag van de commissaris
De voorzitter overhandigt het verslag over deze staat opgemaakt door de commissaris
overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het enige lid van de algemene vergadering verklaart dat hij niet wenst dat dit verslag hem wordt
voorgelezen.
De enige aandeelhouder verklaart dat zij dit verslag voldoende tijdig heeft ontvangen om dit op een
nuttige wijze te kunnen lezen en dat zij geen opmerkingen of vragen heeft bij dit verslag.
Dit verslag wordt getekend door het enige lid van het bureau en door mij, notaris. Het wordt aan dit
proces-verbaal gehecht nadat het “ne varietur” werd getekend door het enige lid van het bureau en
door mij, notaris.
De commissaris besluit zijn verslag als volgt:
We zijn overgegaan tot een beoordeling van de staat van activa en passiva afgesloten op 31
augustus 2022 van de naamloze vennootschap The Reference, in overeenstemming met de
controlenormen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren met betrekking tot de
omzetting van een vennootschap en de internationale standaard voor beoordelingsopdrachten 2410.
Luik B
Op basis van deze beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van
mening te zijn dat de bijhorende staat van activa en passiva van de Vennootschap afgesloten op 31
augustus 2022 met een balanstotaal van € 5.331.000 en met een verlies van de lopende periode van
€ 77.000 en een overdragen verlies van €64.000, niet in alle van materieel belang zijnde opzichten,
is opgesteld in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel.
Bovendien zijn we, op basis van onze beoordeling, in staat de volgende conclusies te formuleren:
•           Op basis van onze werkzaamheden zijn er geen elementen naar voor gekomen die erop
wijzen dat het netto-actief is overgewaardeerd;
•           Het netto-actief is groter dan het geplande maatschappelijk kapitaal vermeerderd met alle
reserves die krachtens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd zoals voorzien in de
ontwerp notariële akte.
Beperking van verspreiding van ons conclusie
Onderhavig verslag werd uitgegeven in het kader van de omzetting van de rechtsvorm van de
naamloze vennootschap The Reference in een besloten vennootschap en mag niet voor andere
doeleinden gebruikt worden.
Diegem, 14 november 2022
EY Bedrijfsrevisoren BV Commissaris
Vertegenwoordigd door
Marie Kaisin*
Partner
* Handelend in naam van een BV
3. Omzetting
De algemene vergadering beslist de rechtsvorm van de vennootschap te wijzigen en haar om te
zetten in een besloten vennootschap.
4. Kapitaal en wettelijke reserve
De algemene vergadering beslist om het kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen en ze bijgevolg te plaatsen op een beschikbare
eigen vermogensrekening. Bijgevolg moet deze rekening niet worden vermeld in de statuten.
5. Goedkeuring van de statuten
De algemene vergadering verklaart en beslist dat de statuten van de besloten vennootschap als volgt
luiden:
(…)
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « THE REFERENCE ».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
(…)
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp het uitvoeren van diensten en het ontwikkelen van producten
met betrekking tot communicatie en commerciële communicatie via zowel traditionele als nieuwe
media, on-line en off-line, via gelijk welke bestaande of nieuw te ontwikkelen drager. Dit houdt onder
meer, maar niet beperkend, in: het verlenen van advies, het opzetten van cursussen, seminaries, en
elke andere vorm van opleiding of training, de ontwikkeling van software en hardware en
aanpassingen van software van derden; de doorverkoop van software en hardware, zowel van eigen
ontwikkelingen als de ontwikkelingen van derden; de creatie van elke vorm van beeldmateriaal,
stilstaand of bewegend, in twee of meerdere dimensies; de creatie van geluid in gelijk welke vorm; de
creatie van elke andere vorm van media. De selectie en de werving van arbeiders, bedienden,
hogere kaderleden, bedrijfsleiders en bestuurders van vennootschappen alsmede het verlenen van
om het even welke psychologische en sociaalwetenschappelijke consultancy-adviezen die daarmee
gepaard kunnen gaan. Hiernaast heeft de vennootschap de mogelijkheid om alle bovengenoemde
activiteiten, producten en diensten, te exploiteren voor eigen rekening of voor rekening van derden;
de vennootschap kan eigen informatie creëren, of informatie van derden aanwenden, en deze vrij of
tegen gelijk welke vorm van betaling verspreiden.
De vennootschap kan alle handelingen en daden stellen in rechtstreeks of onrechtstreeks verband
met haar voorwerp. Zij kan dit doen in België en in het buitenland, en voor eigen rekening en voor
rekening van derden. Zij kan onroerende goederen kopen en verkopen. De vennootschap kan
samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in
ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen aangaan en
toestaan, zich voor derden borgstellen onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven inclusief de eigen handelszaak.
Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp, of wat van aard is de
Luik B
verwezenlijking ervan te bevorderen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
(…)
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden achtenveertig miljoen zevenhonderdvierenveertigduizend
honderd en drie (48.744.103) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
(…)
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn gedaan, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de betrokken aandelen geschorst.
(…)
Artikel 9. Overdracht van aandelen
De aandelen kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door
overlijden.
(…)
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bestuursbevoegdheid
11.1. Het bestuursorgaan mag alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan
de algemene vergadering voorbehouden.
11.2. Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
11.3. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een
collegiaal bestuursorgaan.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren, tenzij de statuten dit
uitsluiten. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde
bestuurder bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn
voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging
eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering,
zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot
op dat ogenblik.
Het collegiale bestuursorgaan komt samen op bijeenroeping van zijn voorzitter, die de vergadering
voorzit, of van twee bestuurders, telkens als het belang van de vennootschap het vereist, alsook
iedere maal als deze bijeenroeping door een bestuurder wordt gevraagd.
De voorzitter van het collegiaal bestuursorgaan wordt verkozen onder de bestuurders.
De beslissingen van het collegiaal bestuursorgaan worden opgetekend in notulen. Ieder verslag
wordt ondertekend door de figurerende voorzitter en door de aanwezige bestuurders.
Het collegiaal bestuursorgaan kan slechts geldig beraadslagen indien tenminste de meerderheid van
zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien dit quorum niet bereikt is, kan een nieuwe
vergadering worden bijeengeroepen met dezelfde agenda, die geldig zal beraadslagen en beslissen
indien tenminste twee bestuurders, aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Over punten die niet op de agenda werden vermeld, kan hij slechts geldig beraadslagen met de
instemming van het voltallig collegiaal bestuursorgaan en voor zover alle bestuurders persoonlijk
aanwezig zijn. Ieder bestuurder kan per brief, telegram, telex, telefax of op een andere schriftelijke
wijze volmacht geven aan een collega om hem op een vergadering van het collegiaal
bestuursorgaan te vertegenwoordigen.
De besluiten van het collegiaal bestuursorgaan worden bij meerderheid van de uitgebrachte
stemmen genomen. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.
Bij staking van stemmen is de stem van de dienstdoende voorzitter doorslaggevend, behoudens
indien het bestuursorgaan uit slechts twee leden zou bestaan.
In afwijking van het voorgaande, kunnen besluiten van het collegiaal bestuursorgaan worden
genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.
Artikel 12. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
De vennootschap wordt ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden:
Luik B
- hetzij door de enige bestuurder;
- hetzij, wanneer meerdere bestuurders werden benoemd, of door twee bestuurders, gezamenlijk
optredend, of door één of meer gedelegeerd bestuurders, die alleen kunnen optreden.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
(…)
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt de bevoegdheden en bevoegdheidsbeperkingen van de directeur(s) of
gedelegeerd-bestuurder(s).
Het bestuursorgaan mag de directie van het geheel, van een bepaald deel of van een afdeling van
de activiteiten van de vennootschap toevertrouwen aan één of meer natuurlijke en/of rechtspersonen
die geen bestuurders hoeven te zijn.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
(…)
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede dinsdag van de maand mei om negentien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
(…)
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Artikel 19. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
(…)
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, met inbegrip van een brief, e-mail of elk ander gelijkwaardig
communicatiemiddel dat door het bestuursorgaan wordt aanvaard, een schriftelijke volmacht geven
om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste acht (8) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
(…)
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
(…)
Luik B
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 23. Interimdividenden
Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
(…)
Artikel 25. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
6. Ontslag en benoeming
De algemene vergadering stelt een einde aan het mandaat van de bestuurders (Donvil Isabel en
Papanastassiou Alexandre) en van de gedelegeerd bestuurder (Donvil Isabel) van de naamloze
vennootschap met onmiddellijke ingang.
De algemene vergadering beslist als bestuurders van de besloten vennootschap te benoemen:
- Donvil Isabel;
- Papanastassiou Alexandre
Hun mandaat heeft een onbepaalde duur.
Hun mandaat wordt niet bezoldigd.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van hun mandaat.
STEMMING
Elke hiervoor genomen beslissing wordt goedgekeurd door de enige aandeelhouder.
Verklaring pro fisco
De voorzitter verklaart dat de omzetting die is opgenomen in deze notulen plaatsvindt met toepassing
van artikel 121 van het Wetboek van registratierechten en de artikelen 124 en volgende van het
Wetboek van inkomstenbelastingen.
Daar niets meer op de agenda staat wordt de zitting opgeheven om
Besluit van het collegiaal bestuursorgaan
Het collegiaal bestuursorgaan, samengesteld zoals hiervoor vermeld, komt hier samen.
Worden hier vertegenwoordigd door het enige lid van het bureau overeenkomstig de volmachten die
hier worden aangehecht, de bestuurders:
    •  Papanastassiou Alexandre, wonende te Freiburg im Breisgau (Duitsland)
    •  Donvil Isabel, wonende te Londerzeel
van wie de identiteit wordt bevestigd aan de hand van een uittreksel uit het rijksregister.
Het collegiaal bestuursorgaan beslist met eenparigheid van stemmen om mevrouw Isabel Donvil aan
te stellen als gedelegeerd bestuurder. Zij is belast met het dagelijks bestuur en met de
vertegenwoordiging van de vennootschap voor wat betreft dit bestuur, alleen handelend. Bovendien
beschikt zij, overeenkomstig artikel 12 der statuten, over de algemene
vertegenwoordigingsbevoegdheid, alleen handelend.
Waarna de zitting wordt opgeheven.
 
GOEDGEKEURD DE
DOORHALING VAN
LIJNEN
WOORDEN
Luik B
CIJFERS
LETTERS
          NIETIG
Waarvan ondergetekende notaris dit proces-ver-baal heeft opgesteld op de plaats en de datum die
hiervoor werden vermeld.
Rechten op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen)
Het recht bedraagt honderd euro (EUR 100,00).
En nadat dit proces-verbaal integraal werd voorgelezen en toegelicht, heeft het enige lid van het
bureau en hebben de enige aandeelhouder en de bestuurders, door tussenkomst van hun
lasthebber, samen met mij, notaris, getekend.
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Getekend: Kim Lagae, Notaris.
Neergelegd samen met een uitgifte van het proces-verbaal met vier volmachten; Verslag van het
bestuursorgaan overeenkomstig artikel 14:5 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, Verslag overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen,  de coördinatie der statuten