Ondernemingsnr : 0464036815
Naam
(voluit) : DOKTER BART VAN BACKLE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Zamanstraat 41
 : 9100 Sint-Niklaas
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BENAMING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING
Uittreksel afgeleverd vr registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Gent, afdeling Dendermonde.
Uit een proces-verbaal verleden voor Paul Wellens, notaris, met zetel te Mortsel, op 17 juni 2019,
blijkt dat werd gehouden een buitengewone algemene vergadering van “DOKTER BART VAN
BACKLÉ” Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte
Aansprakelijkheid, gevestigd te 9100 Sint-Niklaas, Zamanstraat 41, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde onder het nummer BE 0464.036.815, en dat
onder meer volgende beslissingen werden genomen:
I. De vergadering neemt kennis van de hervorming van het ondernemingsrecht van 1 november 2018
en beslist bijgevolg “Burgerlijke vennootschap onder de vorm van” te schrappen in haar statuten.
II. – Kapitaalvermindering na kapitaalverhoging overeenkomstig artikel 537 WIB
Op voorstel van de voorzitter, beslist de vergadering het maatschappelijk kapitaal te verminderen
met achthonderd zesenveertigduizend euro (€ 846.000,00).
De vergadering besluit in aansluiting met voorgaande kapitaalvermindering, dat deze geschiedt
zonder vernietiging van aandelen maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde
van alle aandelen in het maatschappelijk vermogen.
De kapitaalvermindering zal uitsluitend aangerekend worden op het werkelijk gestort kapitaal dat
werd ingebracht overeenkomstig artikel 537 van het Wetboek Inkomstenbelastingen na de
kapitaalverhoging van 24 maart 2014.
III. – Verwezelijking van de kapitaalvermindering
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering van achthonderd zesenveertigduizend euro (€ 846.000,00) daadwerkelijk
verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op veertigduizend euro (€
40.000,00).
IV. – Onmiddellijke toepassing van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
(WVV)
De vergadering beslist vrijwillig tot onmiddellijke toepassing van het nieuwe Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen (WVV).
Bijgevolg wordt de rechtsvorm van de vennootschap veranderd van een besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid (BVBA) naar een besloten vennootschap (BV).
V. - Zetel
De vergadering beslist om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de
rechtspersoon is gevestigd.
VI. – Van kapitaal naar onbeschikbaar eigen vermogen
De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap veertigduizend euro (€ 40.000,00)
bedraagt. Dit kapitaal werd volledig volstort.
Het gestort gedeelte van het kapitaal werd krachtens het WVV van rechtswege omgezet in een
Luik B
onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap.
VII. – Ontslag en benoeming
De voorzitter geeft kennis aan de vergadering van het ontslag met ingang van heden, uit de functie
van zaakvoerder, door de heer VAN BACKLÉ Bart, wonende te 9100 Sint-Niklaas, Zamanstraat 41.
De vergadering neemt kennis van dit ontslag.
De vergadering verleent, door een bijzondere stemming, volledige en algehele kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor het mandaat uitgeoefend in het maatschappelijk jaar begonnen
op 1 juli 2018 tot op heden.
De algemene vergadering benoemt tot bestuurder, met ingang van heden voor onbepaalde duur: de
heer VAN BACKLÉ Bart, voornoemd.
Het mandaat zal bezoldigd uitgeoefend worden.
VIII. – Nieuwe statuten
De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) en die rekening houden met
voorgaande beslissingen, als volgt:
Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam “DOKTER
BART VAN BACKLÉ”.
Deze naam moet steeds door de woorden "besloten vennootschap" of de afkorting "BV" worden
voorafgegaan of gevolgd.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan enkel worden gewijzigd door de algemene vergadering via een statutenwijziging.
De arts-aandeelhouder kan bij eenvoudig besluit van de bestuurder een bijkomende praktijk
vestigen, mits voorafgaande goedkeuring door de Provinciale Raad van de Orde der Artsen.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
De beroepsactiviteit door de geneesheer-aandeelhouder, namelijk:
De beoefening van de volledige medische praktijk van de orthopedie door de aandeelhouders en
voor rekening van de vennootschap zomede al hetgeen daarmee verband houdt en daaraan
bevorderlijk is. Dit omvat ondermeer de aankoop, het huren en het invoeren van alle medische
apparatuur en begeleidende accommodaties voor voornoemde activiteiten met inbegrip van het
aanleggen en beheren van reserves teneinde alle nodige apparatuur en gebouwen aan te schaffen.
De geneesheren-aandeelhouders dienen de vrije artsenkeuze, de diagnostische en therapeutische
vrijheid evenals het respecteren van het beroepsgeheim te waarborgen. De vennootschap kan op
gelijk wijze deelnemen in, samenwerken met of een associatie aangaan met andere
vennootschappen en personen met een gelijkaardig voorwerp of beroepsactiviteit, evenwel onder
voorwaarde van voorafgaande goedkeuring van de Provinciale Raad van de Orde der Geneesheren,
waaronder de bestuurder-aandeelhouder ressorteert.
De vennootschap zal in het algemeen alle roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in
rechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan
geheel of ten dele vergemakkelijken of bevorderen.
In geen geval mogen de vennootschappelijke activiteiten leiden tot een inbreuk op de geneeskundige
plichtenleer.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. De vennootschap kan ontbonden worden
bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden drieduizend tweehonderd drieënzeventig (3.273) aandelen
uitgegeven, die ieder één/drieduizend tweehonderd drieënzeventigste (1/3.273ste) van het vermogen
vertegenwoordigen.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan
niet aandeelhouder, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Hun aantal en de duur van hun opdracht wordt bepaald door de algemene vergadering. Zolang de
algemene vergadering evenwel niet in de vacature voorziet, blijven de bestuurders waarvan de
opdracht is verstreken, in functie.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
§ 1. Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
De enige bestuurder-aandeelhouder wordt benoemd voor de duur van diens medische activiteit. In
Luik B
voorkomend geval wordt de duur van het mandaat van een bestuurder niet-aandeelhouder beperkt
tot een (hernieuwbare) termijn van 6 jaar.
§ 2. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
§ 3. Indien een bestuurder geen arts is, zijn diens bevoegdheden beperkt tot niet-medische
aangelegenheden.
§ 4. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris, behoudens hetgeen hierna vermeld.
Een bestuurder kan voor één of meerdere niet-medische handelingen zijn bevoegdheid overdragen
aan één derde persoon niet-aandeelhouder, mits dit geschiedt bij herroepbare en specifieke
volmacht.
Vergoedingen van de bestuurders
Het mandaat van de bestuurders is bezoldigd. De algemene vergadering, beslissend met relatieve
meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, bepaalt het bedrag van deze vaste of
evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele
representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Als arts wordt hij voor zijn medische activiteiten volgens de medische regels en gebruiken op een
normale manier vergoed. Zo de enige aandeelhouder-arts de commissaris-functie uitoefent, wordt hij
voor die taak niet vergoed.
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de derde zaterdag van de maand december.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgende
jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves
Luik B
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, wordt de
vereffening verzorgd door de bestuurder(s) in functie, onder voorbehoud van het recht van de
algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te
omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte
mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
IX. – Volmacht voor coördinatie
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen ondergetekende notaris Paul Wellens, te
gelasten met het opstellen van de gecoördineerde tekst van de statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de beslissingen hiervoor genomen en alle formaliteiten te vervullen
die nodig zijn voor de publicatie dezer.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL (get.) notaris Paul Wellens
Tegelijk hiermee neergelegd:
Afschrift van het proces-verbaal
Gecoördineerde statuten