Ondernemingsnr : 0806 955 074
Naam
(voluit) : Pillows Brussels Centre
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Parochiaanstraat 15-23, 1000 Brussel
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders - Herbenoeming commissaris - Volmacht
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering gehouden op 16 september 2024:
De besluiten van de algemene vergadering worden genomen met meerderheid van stemmen. Elk aandeel
geeft recht op één stem.
( ... )
11.Herbenoeming bestuurders
De enige aandeelhouder stelt vast dat het mandaat van mevrouw LIGTHART en mevrouw DINGEMANS
eindigde op 31/08/2024. Gelet op het feit dat niet werd overgegaan tot herbenoeming dan wel benoeming van
nieuwe bestuurders, worden zij geacht in functie te zijn gebleven tot op datum van 15/09/2024.
Gezien de benoeming tot bestuurders van de vennootschap van mevrouw LIGTHART en mevrouw
DINGEMANS eindigde op 31/8/2024, bekrachtigt de enige aandeelhouder voor zover als nodig alle handelingen
die mevrouw LIGTHART en mevrouw DINGEMANS gedurende de periode 1/9/2024 tot 15/9/2024 hebben
gesteld in de uitoefening van hun mandaat als bestuurder.
De enige aandeelhouder beslist dat met ingang van 16/9/2024 tot bestuurders van de vennootschap
herbenoemd worden voor een periode van 5 jaar:
-mevrouw Mascha LIGTHART, wonende te 5361 CT Grave (Nederland), Gelderweg 45; en
-mevrouw Louise DINGEMANS, wonende te 3162 WB Rhoon (Nederland), Beurs 45.
Deze mandaten zullen onbezoldigd worden uitgeoefend.
Mevrouw LIGTHART en mevrouw DINGEMANS verklaren uitdrukkelijk hun mandaat te hebben aanvaard.
Derhalve is het bestuursorgaan met ingang van 16/9/2024 als volgt samengesteld:
-mevrouw Mascha LIGTHART; en
-mevrouw Louise DINGEMANS.
12.Herbenoeming commissaris
De enige aandeelhouder beslist om als commissaris te herbenoemen, de besloten vennootschap "EY
BEDRIJFSREVISOREN", met zetel te 1831 Machelen, Kouterveldstraat 7B bus 1, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling, onder het nummer 0446.334.711 en met btw-
nummer BE 0446.334.711. De voormelde revisorenvennootschap duidde de heer Koen DE NIJS,
kantoorhoudende te 2600 Berchem, Borsbeeksebrug 26, bedrijfsrevisor, aan als vaste vertegenwoordiger voor
de uitoefening van voormeld mandaat.
De commissaris wordt herbenoemd voor een periode var drie jaar. Het manıdaat zal eindiger onmiddellijk
na de gewone algemene vergadering te houden in 2027, die zich zal dienen uit te spreker over de goedkeuring
van de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31/12/2026.
( ... )
13. Volmacht
De enige aandeelhouder beslist om een volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap "VGD
Accountants en Belastingconsulenten", met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en met btw-
nummer BE0875.430.542, kantoorhoudende te 2000 Antwerperi, Frans Buyersstraat 9 bus K201, of aan één
van haar aangestelden, met name aan de heer Jame VAN HERCK, de heer Thibaut BERCKX, mevrouw Irge
MARQUENIE of aan mevrouw Neelke DE VRIENDT, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van
indeplaatsstelling om alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het even welke administratieve diensten
en overheden (waaronder de Griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van
Ondernemingen, de Ondernemingsloketter er de diensten van de btw) ter publicatle var voornoemde
beslissingen, evenals dit document "voor eensluidend verklaard afschrift" te verklaren.
i.o. VGD Accountants en Belastingconsulenten BV
Neelke De Vriendt
lasthebber