N° d'entreprise : 0731852231
Nom
(en entier) : Elia Transmission Belgium
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Boulevard de l'Empereur 20
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), CAPITAL, ACTIONS
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door David INDEKEU, notaris te Brussel, op 15
april 2025, wat volgt :
xxxxx
EERSTE BESLUIT.
De Vergadering besluit, in toepassing van artikel 7:179 § 3 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, afstand te doen van de verslagen die overeenkomstig artikel 7:179 §1 van
voornoemd Wetboek moeten worden opgesteld door de raad van bestuur en de commissarissen,
teneinde inzonderheid de uitgifteprijs te verantwoorden en de gevolgen van de verrichting voor de
vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders te beschrijven.
Dit besluit wordt door de Vergadering met eenparigheid van de stemmen genomen.
TWEEDE BESLUIT.
De Vergadering neemt akte van en bespreekt de verslagen van de raad van bestuur en van de
commissarissen opgesteld overeenkomstig artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen met betrekking tot de wijziging van de rechten verbonden aan soorten van aandelen.
De Vergadering stelt vast dat deze verslagen geen aanleiding geven tot vragen en sluit zich unaniem
aan bij de inhoud van deze twee verslagen.
DERDE BESLUIT.
De Vergadering besluit:
a. het kapitaal te verhogen ten belope van vijfhonderd vierenvijftig miljoen negenhonderd
achtenzestigduizend tweehonderd negentig euro (554.968.290,00 EUR) om het te brengen van twee
miljard tweehonderd vijfenzestig miljoen negenhonderd achtduizend driehonderd dertig euro
(2.265.908.330,00 EUR) tot twee miljard achthonderdtwintig miljoen
achthonderdzesenzeventigduizend zeshonderdtwintig euro (2.820.876.620,00 EUR), door de creatie
van vijfenvijftig miljoen vierhonderdzesennegentigduizend achthonderdnegenentwintig (55.496.829)
nieuwe aandelen van soort B, die dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande
aandelen van soort B, en die zullen deelnemen in de winst van de Vennootschap vanaf 1 januari
2025,
b. tijdens de Vergadering tot de inschrijving in geld op de gecreëerde vijfenvijftig miljoen
vierhonderdzesennegentigduizend achthonderdnegenentwintig (55 496 829) nieuwe aandelen van
soort B over te gaan tegen de prijs van achttien euro tweeënnegentig cent (18,92 EUR) per aandeel,
met volstorting bij de inschrijving door de aandeelhouder "ELIA GROUP", nadat de andere
aandeelhouder “NextGrid Holding”, afstand heeft gedaan van haar voorkeurrecht en uitdrukkelijk
heeft aanvaard dat op de kapitaalverhoging voor 100% wordt ingeschreven door “ELIA GROUP”. Het
bedrag van de uitgevoerde inschrijving, zijnde één miljard vijftig miljoen vier euro achtenzestig cent
(1.050.000.004,68 EUR), wordt voor een bedrag van vijfhonderd vierenvijftig miljoen negenhonderd
achtenzestigduizend tweehonderd negentig euro (554.968.290,00 EUR) op de rekening “Geplaatst
kapitaal” geboekt en voor een bedrag van vierhonderdvijfennegentig miljoen éénendertigduizend
zevenhonderdveertien euro achtenzestig cent (495.031.714,68 EUR) op de rekening “Uitgiftepremie”
geboekt.
Dit besluit wordt door de Vergadering met eenpa-righeid van de stemmen genomen.
“NextGrid Holding” bevestigt uitdrukkelijk dat zij, voor zover als nodig, afstand doet van haar
voorkeurrecht en dat zij uitdrukkelijk aanvaardt dat op de kapitaalverhoging volledig (voor 100%)
wordt ingeschreven door “ELIA GROUP”.
TUSSENKOMST – INSCHRIJVING - STORTING.
Nadat de andere aandeelhouder, de coöperatieve vennootschap “NextGrid Holding”,
vertegenwoordigd zoals hiervoor aangeduid, afstand heeft gedaan van haar voorkeurrecht, is hier
tussengekomen de naamloze vennootschap "ELIA GROUP", vertegenwoordigd zoals hiervoor
aangeduid.
Welke tussenkomende, na voorlezing te hebben aangehoord van al wat voorafgaat en na erkend te
hebben kennis te hebben van de statuten van de Vennoot-schap, verklaard heeft in geld in te
schrijven op de voormelde vijfenvijftig miljoen vierhonderdzesennegentigduizend achthonderdnegen-
entwintig (55.496.829) nieuwe aandelen van soort B tegen de prijs van achttien euro tweeënnegentig
cent (18,92 EUR) per aandeel en tegen de voormelde voorwaarden.
De voorzitster heeft ons verklaard en verzocht te akteren dat de voormelde vijfenvijftig miljoen
vierhonderdzesennegentigduizend achthonderdnegenentwintig (55.496.829) nieuwe aandelen van
soort B volledig werden onderschreven en volge-stort en dat het totaal bedrag van de stor-tin-g, te
weten een miljard vijftig miljoen vier euro achtenzestig cent (EUR 1.050.000.004,68), gedeponeerd is
op het bijzon-dere rekeningnummer / geopend ten name van de Vennootschap bij de bank.
Een bewijs van die deponering blijft hieraan gehecht (bijlage 3).
VASTSTELLING.
De voorzitster stelt vast en de Vergadering erkent dat, ten gevolge van de verwezenlijking van de
kapitaalverhoging die voorafgaat, het kapitaal op twee miljard achthonderd twintig miljoen
achthonderd zesenzeventigduizend zeshonderd twintig euro (2.820.876.620,00 EUR) gebracht is,
vertegenwoordigd door tweehonderd tweeëntachtig miljoen zevenentachtigduizend zeshonderd
tweeënzestig (282.087.662) aandelen.
VIERDE BESLUIT.
De Vergadering besluit artikelen 4.1 en 4.2 van de statuten te wijzigen om ze in overeenstemming te
brengen met het besluit tot verhoging van het kapitaal als volgt:
« 4.1 Het kapitaal wordt vastgelegd op de som twee miljard achthonderd twintig miljoen achthonderd
zesenzeventigduizend zeshonderd twintig euro (2.820.876.620,00 EUR). Het wordt
vertegenwoordigd door tweehonderd tweeëntachtig miljoen zevenentachtigduizend zeshonderd
tweeënzestig (282.087.662) Aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk een gelijk
deel van het kapitaal vertegenwoordigen. Het kapitaal werd volledig volgestort.
4.2 De aandelen zijn verdeeld in twee (2) soorten, te weten de soort B bestaande uit tweehonderd
tweeëntachtig miljoen zevenentachtigduizend zeshonderd éénenzestig (282.087.661) Aandelen,
genummerd van 1 tot 19.999 en van 20.001 tot 282.087.662 en de soort C bestaande uit één (1)
aandeel genummerd 20.000. »
Dit besluit wordt door de Vergadering met eenparigheid van stemmen aangenomen.
VIJFDE BESLUIT.
De Vergadering besluit alle bevoegdheden toe te kennen aan notaris David Indekeu, met de
mogelijkheid van indeplaatsstelling, om de tekst van de coördinatie van de statuten van de
Vennootschap op te maken, te ondertekenen en neer te leggen ter griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Dit besluit wordt door de Vergadering met eenparigheid van stemmen aangenomen.
ZESDE BESLUIT.
De Vergadering beslist aan de raad van bestuur of aan twee leden van het College van dagelijks
bestuur van de Vennootschap, samen handelend, alle bevoegdheden toe te kennen om over te gaan
tot de uitvoering van de hogervermelde besluiten.
Dit besluit wordt door de Vergadering met eenparigheid van stemmen aangenomen.
Tegelijk hiermee neergelegd een uitgifte van het proces-verbaal van 15 april 2025, 2 volmachten, 1
bankattest, gecoördinerde tekst van de statuten.
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL.