Ondernemingsnr : 1013 846 968
Naam
(voluit) : E-Solutions Services
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Londenstraat 60, bus 19.4, 2000 Antwerpen
Onderwerp akte : Benoeming gedelegeerd bestuurder en bijzonder gevolmachtigde
Uittreksel uit de notulen van de vergadering van het bestuursorgaan gehouden op 29 oktober 2024:
Na beraadslaging over de agendapunten, heeft het Bestuursorgaan, in het belang van de Vennootschap,
met eenparigheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen, het volgende besloten:
1. Benoeming van de gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap
Het Bestuursorgaan heeft besloten om E-SOLUTIONS BV, met zetel te Larenbroekstraat 36, 9450
Haaltert, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0468.807.037, vast
vertegenwoordigd door de heer Joost Daem, woonachtig te ( ... ) te benoemen als gedelegeerd bestuurder van
de Vennootschap zoals bedoeld in artikel 5:79 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, met
ingang vanaf heden, voor eenzelfde duur als haar bestuurdersmandaat in de Vennootschap. Het mandaat zal
onbezoldigd zijn.
Het Bestuursorgaan erkent dat, overeenkomstig artikel 11, lid 2 van de statuten van de Vennootschap, de
gedelegeerd bestuurder bevoegd is om met betrekking tot deze handelingen individueel te handelen en de
Vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig te vertegenwoordigen.
2. Toekenning bijzondere volmacht aan de gedelegeerd bestuurder
Het Bestuursorgaan heeft besloten om een bijzondere volmacht toe te kennen aan de gedelegeerd
bestuurder, zijnde E-SOLUTIONS BV, met zetel te Larenbroekstraat 36, 9450 Haaltert, ingeschreven in de
Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0468.807.037, vast vertegenwoordigd door de heer
Joost Daem, woonachtig te ( ... ), om in naam en voor rekening van de Vennootschap de volgende
handelingen te stellen:
(i) Alle personeelsleden van de Vennootschap in dienst nemen en ontslaan, onafgezien van hun functie of
hierarchische plaats; de functies, vergoeding alsook de werkvoorwaarden en voorwaarden van promotie en
ontslag van deze personeelsleden bepalen;
(ii) Alle contracten met zelfstandige dienstverleners afsluiten op voorwaarde dat dergelijke contracten geen
duur hebben die langer is dan 12 maanden en geen kost voor de Vennootschap vertegenwoordigen van meer
dan EUR 200.000;
(iii) Alle soorten overeenkomsten onderhandelen en ondertekenen, onder meer huurovereenkomsten,
leningsovereenkomsten, verzekeringsovereenkomsten, overeenkomsten met leveranciers, distributeurs,
handelsagenten, handelsvertegenwoordigers en andere handelstussenpersonen, op voorwaarde dat de duur
van dergelijke overeenkomsten niet langer is dan 12 maanden en zij geen waarde hebben van meer dan EUR
50.000 op jaarbasis;
(iv) Optreden als wettelijke vertegenwoordiger van de Vennootschap voor alle openbare en/of private
aanbestedingen tot een maximum bedrag van EUR 500.000 in overeenstemming met lokale regelgeving die
van toepassing is op de openbare en/of private aanbestedingen, met inbegrip van maar niet beperkt tot
regelgeving inzake prijsbeleid en mededingingsrecht;
(v) Alle bankverrichtingen doen in naam en voor rekening van de Vennootschap in volgende gevallen: a.
zonder maximumbedrag voor overheidsinstanties zoals RSZ- en BTW verplichtingen; en b. tot een maximum
bedrag van EUR 50.000 per factuur aan niet-overheidsinstanties;
(vii) Het afsluiten van verzekeringen in naam en voor rekening van de Vennootschap;
(viii) Het vragen, eisen, verkrijgen en ontvangen in naam en voor rekening van de Vennootschap van alle
soorten goederen, bezittingen, huurgelden, interesten, geldbedragen verschuldigd nu of later en verschuldigd
of toebehorende aan de Vennootschap en het opmaken, geven en uitvoeren van ontvangstbewijzen en
kwijtingen in naam en voor rekening van de Vennootschap;
(ix) Het ondertekenen van de dagelijkse correspondentie, evenals alle documenten en formulieren in het
kader van publicaties of aankondigingen die moeten worden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad;
uitgezonderd zijn publicaties of aankondigingen die betrekking hebben op de bestuurder en/of
aandeelhouders;
(x) Het voor ontvangst tekenen van aangetekende zendingen en pakjes aan de Vennootschap verstuurd
via de post, de douane, eender welke luchtvaartmaatschappij, eender welk koeriersbedrijf of eender welk
ander vervoersbedrijf;
(xi) Het voldoen van alle wettelijke verplichtingen ten behoeve van sociale, fiscale en
verzekeringswetgeving;
(xii) Het actief en passief vertegenwoordigen van de Vennootschap voor elke administratieve of fiscale
autoriteit voor zover de materie het bedrag van EUR 50.000 niet te boven gaat;
(xiii) In geval van geschil voor elke rechtbank en/of hof, hetzij als eiser, hetzij als verweerder,
alle nodige stappen ondernemen in het belang van de Vennootschap in de mate dat het
geschil een economische waarde heeft van maximum EUR 100.000;
(xiv) Enige andere taken en verantwoordelijkheden, zoals van tijd tot tijd, toevertrouwd door het
Bestuursorgaan aan de gedelegeerd bestuurder; en
(xv) Alle maatregelen die nodig of nuttig zijn om de besluiten van het Bestuursorgaan uit te
voeren.
De bijzondere volmacht is geldig zolang E-SOLUTIONS BV, vast vertegenwoordigd door de heer Joost
Daem, gedelegeerd bestuurder is van de Vennootschap.
3. Bijzondere volmacht voor publicatiedoeleinden
Het Bestuursorgaan heeft besloten om een bijzondere volmacht toe te kennen aan de hiernavolgende
personen om, ieder afzonderlijk handelend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, al het nodige te
doen om deze notulen van het Bestuursorgaan neer te leggen, openbaar te maken en te publiceren in
de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, deze notulen van het Bestuursorgaan voor eensluidend verklaard
afschrift te ondertekenen, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de bevoegde griffie van de
Ondernemingsrechtbank en bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, teneinde daar alle verrichtingen
te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, en in het algemeen,
alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van huidig mandaat, en om in naam en voor
rekening van de Vennootschap alle noodzakelijke of nuttige documenten te ondertekenen, alle
inschrijvingen uit te voeren en alle verklaringen af te leggen en, in het algemeen, om alles te doen wat
nodig of nuttig is voor het uitvoeren van deze volmacht:
- mevrouw Tessa GIJBELS, advocaat te Antwerpen en kantoor houdende te Jan van Gentstraat
1/101, B-2000 Antwerpen;
- mevrouw Pauline DEVOS, advocaat te Antwerpen en kantoor houdende te Jan van Gentstraat
1/101, B-2000 Antwerpen;
- mevrouw Margaux VERKOUILLE, advocaat te Antwerpen en kantoor houdende te Jan van
Gentstraat 1/101, B-2000 Antwerpen; en
- mevrouw Enya VAN MOER, advocaat te Antwerpen en kantoor houdende te Jan van Gentstraat
1/101, B-2000 Antwerpen.
Pauline Devos
Bijzonder gevolmachtigde