Ondernemingsnr : 0834095872
Naam
(voluit) : TVH ADVISORY
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bellestraat 71
 : 9100 Sint-Niklaas
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Veronique HULPIAU, notaris met standplaats te Antwerpen
(tweede kanton), handelend voor rekening van de besloten vennootschap “Deckers notarissen”, met
zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR
Antwerpen), op vijftien januari tweeduizend vijfentwintig, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel
te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van de besloten vennootschap "TVH ADVISORY", gevestigd te 9100 Sint-
Niklaas, Bellestraat 71, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Dendermonde),
onder nummer 0834.095.872 onder meer beslist heeft:
1. om de in functie zijnde niet-statutaire bestuurder, met name mevrouw STOOP Vicky te benoemen
tot bijkomende statutaire bestuurder zodat voortaan zowel de heer VANHOLME Thomas als
mevrouw STOOP Vicky, voornoemd, statutair bestuurder van de vennootschap zullen zijn.
Artikel 13 van de statuten zal worden aangepast zoals hieronder verder opgenomen in dit uittreksel,
waarbij de bepaling van de opvolgend statutair bestuurder zal worden geschrapt.
2. om in de statuten te voorzien dat indien (i) twee bestuurders zijn benoemd, deze het bestuur van
de vennootschap gezamenlijk dienen te voeren en (ii) meer dan twee bestuurders zijn benoemd,
deze als een collegiaal bestuursorgaan dienen te handelen.
De vergadering besluit tot aanpassing van artikel 13 van de statuten inzake de benoeming en het
ontslag van bestuurders, artikel 14 van de statuten inzake de bevoegdheid en artikel 17 van de
statuten inzake de vertegenwoordiging, derhalve tot aanpassing van navolgende artikels van de
statuten inzake het bestuur als volgt:
a) “Artikel 13.- Benoeming en ontslag van bestuurders
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurders benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht
en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd,
wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bestuurders kunnen niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.
Zolang de vennootschap één aandeelhouder telt, dient de bestuurder noodzakelijkerwijze de enige
aandeelhouder te zijn.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger en, als hij de enige bestuurder is, eventueel een plaatsvervanger die de vaste
vertegenwoordiger zal vervangen als hij verhinderd is, het al overeenkomstig de terzake geldende
wettelijke bepalingen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemd bestuurder ten allen tijde
beëindigen zonder opgave van reden al dan niet met onmiddellijke ingang en al dan niet met een
vertrekvergoeding.
Een al dan niet statutair benoemde bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen mits tijdig in
zijn vervanging kan worden voorzien.
Statutair bestuurders, voor de duur van de vennootschap, zijn:
- de heer VANHOLME Thomas Luc Edward, […]; en
- Mevrouw STOOP Vicky Raf Anita, […].
Aan het mandaat van de statutair benoemde bestuurder komt van rechtswege een einde bij zijn of
haar overlijden, onbekwaamverklaring, kennelijk onvermogen, faillissement of vereffening.
De algemene vergadering kan het mandaat van een in de statuten benoemde bestuurder enkel
beëindigen wegens wettige reden.
Indien er twee bestuurders zijn besturen zij samen de vennoot-schap.
Indien er meerdere bestuurders zijn vormen zij een col-lege.
Het college verkiest in dat geval een voorzitter onder zijn leden. Indien de voorzitter belet is, wordt hij
vervangen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.
Het college vergadert op bijeenroeping van elke bestuurder, zo vaak het belang van de
vennootschap het vergt. De vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennoot-schap of
op de plaats die in de bijeenroepingen wordt aange-duid.
De bijeenroepingen om de vergadering van het college bij te wonen worden aan elk lid verzonden
ten laatste vijf (5) werkdagen voor de vergadering. Het college kan geldig beraadslagen en besluiten
zonder het bewijs te moeten leveren dat deze oproepingsformaliteiten nageleefd werden, op
voorwaarde dat alle bestuurders aanwezig zijn of afstand hebben gedaan van hun recht om tot de
vergadering te worden uitgenodigd.
Het college kan vergaderen middels conference call, videoconferentie of gelijkaardige
communicatiemiddelen door middel waarvan alle personen die deelnemen aan de vergadering elkaar
kunnen horen.
Het college mag enkel beraadslagen indien de meerderheid van zijn leden aanwezig of
vertegenwoordigd is. Verhinderde bestuur-ders kunnen aan een ander lid van de raad opdracht
geven hen te verte-genwoor-digen bij de beraadslagingen en in hun naam te stemmen. Geen enkel
bestuurder zal meer dan één collega mogen vertegenwoordigen.
De beslissingen worden getroffen met meerder-heid van stemmen. Bij staking van stemmen zal de
stem van de voorzitter beslissen.
De notulen van de vergaderingen van het college worden ondertekend door de voorzitter en de
bestuurders die erom verzoeken; kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer
bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
b) “Artikel 14.- Bevoegdheid
De enige bestuurder, de twee bestuurders samen, of het college van bestuurders zijn bevoegd om
alle handelingen te verrich-ten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.”
c) “Artikel 17.- Vertegenwoordiging
Iedere bestuurder – ook indien er meerdere bestuurders zijn benoemd – vertegenwoordigt de
vennootschap in en buiten rechte.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuursorgaan van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
De vennootschap wordt, binnen hun bevoegdheidssfeer, tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door
de personen belast met het dagelijks bestuur of door een bijzonder gevolmachtigde.”
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Notaris Veronique HULPIAU
Worden neergelegd
- afschrift van de akte
- volmacht
- gecoördineerde tekst van de statuten en historiek van de statutenwijzigingen - neergelegd in de
elektronische Databank van Statuten van de Federatie van het Belgisch Notariaat