Ondernemingsnr : 0847382496
Naam
(voluit) : Stijn De Vries
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hoogstraat 69
 : 2861 Sint-Katelijne-Waver
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ADRESSEN ANDERS DAN MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, DIVERSEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Marc VERDONCK te Sint-Katelijne-Waver, op één
december tweeduizend tweeëntwintig, met als relaas van registratie "Voor akte met
repertoriumnummer 2022/1646, verleden op 1 december 2022 FORMALITEITEN REGISTRATIE
Geregistreerd zesentwintig blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen
op 8 december 2022 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 38573 Ontvangen registratierechten: vijftig
euro (€ 50,00). De ontvanger", blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van
aandeelhouders van de Besloten Vennootschap "Stijn De Vries", met zetel te 2861 Sint-Katelijne-
Waver (Onze-Lieve-Vrouw-Waver), Hoogstraat 69, onder meer volgende beslissingen heeft
genomen:
1) Vaststelling dat de vennootschap ingevolge artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, op één januari tweeduizend twintig van rechtswege werd omgezet van een
Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, naar een Besloten Vennootschap.
Beslissing om de nieuwe rechtsvorm van een Besloten Vennootschap te behouden.
2) Vaststelling dat ingevolge artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, het
werkelijk gestort kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro (6.200,00 EUR), werd omgezet in een
statutair onbeschikbare inbreng. Het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend
vierhonderd euro (12.400,00 EUR), werd van rechtswege omgezet in een eigen vermogensrekening
"niet-opgevraagde inbrengen", bij toepassing van zelfde artikel.
De wettelijke reserves van de vennootschap, hetzij duizend achthonderd zestig euro (1.860,00 EUR),
werden bij toepassing van zelfde artikel van rechtswege omgezet in statutair onbeschikbare
reserves.
Het totaal van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen beloopt aldus op een
gezamenlijk bedrag van acht duizend zestig euro (8.060,00 EUR).
Beslissing om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Bijgevolg moeten de eigen vermogensrekeningen niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
Beslissing tot vrijstelling van de verdere volstortingsplicht door de aandeelhouders van de nog niet
opgevraagde inbrengen ten belope van voormeld bedrag van twaalfduizend vierhonderd euro
(12.400,00 EUR);
3) Lezing werd gegeven van het verslag van vijftien november tweeduizend tweeëntwintig
(15/11/2022) dat de bestuurder overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen heeft opgemaakt, waarin hij een omstandige verantwoording
geeft van de wijziging (uitbreiding) van het voorwerp van de vennootschap die hij voorstelt.
Beslissing om de voorgestelde wijziging (uitbreiding) van het voorwerp van de vennootschap door te
Luik B
voeren, zodat de vennootschap voortaan tot voorwerp heeft:
"De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Het vervaardigen en plaatsen van ramen, zonneblinden, deuren, garagepoorten, veranda’s, serres,
erkers, carports, luganokasten, kozijnen en andere uit hout, kunststof, metaal of andere materialen;
- Het plaatsen en afwerken van gipsplaten;
- Verplaatsbare wanden en plafonds;
- Inbouwkasten en keukens vervaardigen en plaatsen;
- Installatie van stores en zonneschermen;
- Tabletten leggen uit hout, composiet, natuursteen, pvc, en andere;
- Aansluiten van elektrische toestellen;
- Daktimmer, dakkapellen en oversteken maken in hout en pvc of andere materialen;
- Dakbedekkingen van leien, pannen, golfplaten, platte daken zoals branden roofing;
- Gevelbekledingen: planken en panelen;
- Hangen van dakgoten, dakafvoer met lood, zink, pvc;
- Sanitaire installaties;
- Dakisolatie + muurisolatie;
- Elektriciteitswerken;
- Vloeren en faience plaatsen;
- Bezettingswerken;
- Chapewerken;
- Metselwerken;
- Voegwerken;
- Installatie centrale verwarming;
- Grondwerken;
- Betonbouw, betonnen loskades, betonnen kelders, betonvloeren;
- Waterdicht maken van kelders, impregneren van muren;
- Plaatsen van zwembaden;
- Gevelrenovatie;
- Ventilatie plaatsen;
- Zonnepanelen en zonneboilers plaatsen;
- Projectleiding;
- Epb-keuring;
- Elektriciteitskeuring;
- Veiligheidscoördinator;
- Trappen uit hout, metaal, natuursteen en andere materialen;
- Branddeuren;
- Binnendeuren, schuifdeuren en glasdeuren plaatsen;
- Installatie van draaideuren en automatische deuren;
- Aan- en verkoop van materialen;
- Standenbouw;
- Parket leggen en afwerken;
- Winkelinrichting;
- Rolluiken handmatig en automatisatie;
- Slagvensters maken en plaatsen;
- Glas plaatsen;
- Installatie en onderhoud alarmsystemen;
- Computernetwerken, glasvezel enzovoort;
- Plaatsen van metalen constructies;
- Plaatsen van metaalplaten en sandwichpanelen;
- Hekwerk en traliewerk uit hout en andere materialen;
- Plaatsen en afwerken dakramen, lichtkoepels;
- Aanleg van opritten, klinker en kasseiwerken;
- Verkoop en verhuur van gereedschappen enzovoort;
- Rioleringswerken;
- Verven en behangen;
- Afvalverwerking;
- Alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties;
- Alle mogelijke activiteiten die verband houden met het verlenen van consultancy, opleiding,
technische expertise en bijstand;
- Het uitoefenen van managementfuncties in diverse ondernemingen, het sluiten van
consultingsovereenkomsten en het uitoefenen van consulting functies op onafhankelijke wijze;
- Het verstrekken van managementadviezen, opleiding en het uitoefenen van consultancy-activiteiten
in de meest ruime zin van het woord;
Luik B
- Het uitvoeren van administratieve werkzaamheden in de ruime zin van het woord;
- Het geven van advies en verstekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer
van bedrijven en ondernemingen, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel
tussenpersoon;
- Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, procesverbetering, marketing,
productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest
ruime betekenis;
- Het beheer voor eigen rekening van al haar onroerende goederen of onroerende rechten, en meer
bepaald de verhuur, de bevordering, de inrichting, de exploitatie, de omvorming, het onderhoud, de
verkaveling, en/of de valorisatie van deze onroerende goederen of onroerende rechten. Ze mag
eveneens een hypotheek vestigen op deze goederen. Ze mag in het algemeen elke handeling stellen
die rechtstreeks of onrechtstreeks kadert in de omschrijving van haar voorwerp.
- Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken, toezien
op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enzovoort);
- Het huren, verhuren, aan- en verkopen van onroerende goederen, het renoveren van onroerende
goederen, het opbouwen van een onroerende patrimonium met inbegrip van onroerende zakelijke
rechten;
- Het verlenen van diensten en adviezen aan derden, dit zowel van organisatorische, financiële,
commerciële, technische en administratieve aard;
- Het uitoefenen van elke vorm van zakelijke dienstverlening en dit in de meest ruime zin van het
woord;
- Het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen; het
management en het bestuur van om het even welke vennootschappen en ondernemingen;
- Het nemen van participaties onder welke vorm dan ook, in alle vennootschappen en verenigingen,
bestaande of nog op te richten, met burgerlijke, industriële, financiële, onroerende, commerciële of
andere doeleinden; het beheer en de valorisatie van deze participaties;
- De aankoop, verkoop, cessie en ruil van alle roerende waarden, aandelen, deelbewijzen, obligaties,
overheidsfondsen, opties en alle andere roerende rechten;
- Bestuurder, zaakvoerder of andere mandaten of functies in vennootschappen.
Ingeval één of meer van voorstaande activiteiten onderworpen is of zou worden aan de voorlegging
van bepaalde attesten en getuigschriften, zullen de betrokken activiteiten slechts mogen uitgeoefend
worden en opgenomen in de betrokken nomenclatuurlijst voor zover aan de gestelde vereisten werd
voldaan, evenmin mag zolang geen titel terzake gevoerd worden noch vermelding.
De vennootschap mag verder alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten,
welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de
onderaanneming in het algemeen en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of
commerciële eigendommen die er betrekking op hebben.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle
verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat. Zij mag bij
wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst
of op een andere wijze, aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of
bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp identiek gelijkaardig of verwant is met
het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen.
De vennootschap kan waarborgen stellen, waaronder hypothecaire waarborgen, zowel voor
verbintenissen van zichzelf als voor verbintenissen van derden.
Wanneer de vennootschap in de toekomst het bestuur zou waarnemen van een andere
vennootschap, dient de eerste hiertoe een vaste vertegenwoordiger te benoemen onder haar
aandeelhouders, bestuurders of werknemers, zoals bepaald in het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen. De besturende vennootschap brengt de bestuurde vennootschap op de hoogte van
haar keuze. De bestuurde vennootschap meldt dit middels de gepaste formulieren in het
vennootschapsdossier van de Griffie van de Ondernemingsrechtbank en publiceert dit in de bijlagen
bij het Belgisch Staatsblad.
Deze vaste vertegenwoordiger wordt dan belast met de opdracht in naam en voor rekening te
handelen van de vertegenwoordigende rechtspersoon. Deze vertegen-woordiger is burgerrechtelijk
en strafrechtelijk aansprakelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen
rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die
hij vertegenwoordigt. Deze laatste mag haar vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een
opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de vaste vertegenwoordiger gelden
dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening
zou vervullen.
Luik B
Het voorwerp mag worden uitgebreid of beperkt door middel van wijziging van de statuten
overeenkomstig de voorwaarden voorzien door de vennootschappen-wetgeving."
De voormelde omschrijving van het voorwerp zal worden opgenomen in artikel 3 van de nieuwe
statuten.
4) Beslissing om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, rekening houdende met voorgaande beslissing
inzake de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen en het voorwerp van de
vennootschap.
Om te voldoen aan de bepalingen van artikel 2:8 van het Wetboek van Vennootschappen, wordt
verder verklaard dat:
a) De vennootschap bestaat als Besloten Vennootschap met als naam "Stijn De Vries", waarvan de
zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest;
b) Het adres van de vennootschap wordt gewijzigd zoals hierna verder vermeld;
c) De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur, te rekenen vanaf twaalf juli tweeduizend en
twaalf;
d) Het boekjaar werd niet gewijzigd en gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december
van ieder jaar.
e) De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
f) De vennootschap heeft het voorwerp zoals hoger vermeld;
g) Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
de eerste dinsdag van de maand juni, om achttien uur (18.00 u). Valt de hierboven bepaalde datum
op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
5) De vergadering verleende de machtiging aan DE VRIES Stijn, hierna verder vernoemd, om de
gecoördineerde tekst van de statuten vast te stellen en te ondertekenen voor neerlegging in het
vennootschapsdossier bij de bevoegde Ondernemingsrechtbank.
6) Beslissing om, gelet op de omvorming van de vennootschap, de daarmee gepaard gaande wijzing
van hoedanigheden aan te passen in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en de vroegere niet-
statutaire zaakvoerder ontslag te geven uit zijn functie en onmiddellijk over te gaan tot zijn
herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
De heer DE VRIES Stijn Renaat Jozef, geboren te Mechelen op zeventien oktober negentienhonderd
zesenzeventig, wonende te 2861 Sint-Katelijne-Waver (Onze-Lieve-Vrouw-Waver), Hoogstraat 69.
Het aantal bestuurders werd hierdoor bepaald op één (1).
Volgens artikel 13 van de statuten is iedere bestuurder individueel bevoegd om de vennootschap te
vertegenwoordigen, in en buiten rechte.
Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing door de
algemene vergadering.
7) Beslissing om het adres van de zetel van de vennootschap te wijzigen van 2861 Sint-Katelijne-
Waver (Onze-Lieve-Vrouw-Waver), Hoogstraat 69, naar 2580 Putte, Klein Boom 3.
Aangezien in de nieuwe statuten enkel nog het gewest van de zetel van de vennootschap wordt
vermeld, zal voormeld adres echter niet in de statuten worden opgenomen.
8) Voorlegging aan de algemene vergadering van een verrichting waarbij er sprake is van een
Luik B
rechtstreeks belangenconflict van vermogensrechtelijke aard. Toelichting van de betreffende
verrichting door de bestuurder.
Op grond van de redenen die werden uiteengezet, verklaarde de vergadering zich unaniem akkoord
met betreffende verrichting.
De vergadering verleende de machtiging aan de bestuurder om deze beslissing uit te voeren en
daartoe alle nodige verrichtingen te stellen.
Bevestiging inzake de verplichting overeenkomstig artikel 5:77 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
---VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL---
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie proces-verbaal statutenwijziging d.d. 1 december 2022;
- coördinatie statuten per 1 december 2022;
- verslag bestuurder d.d. 15 november 2022.
Marc VERDONCK, notaris