Ondernemingsnr : 0454802118
Naam
(voluit) : TEST OV
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Vilvoordsesteenweg 94 B
 : 1120 Brussel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal opgemaakt door Kristof Berlengé, notaris te Zottegem, op 21 december 2023,
neergelegd voor registratie, van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van
de besloten vennootschap TEST OV, zetel te 1120 Brussel, Vilvoordsesteenweg 94B, ingeschreven
in het rechtspersonenregister te Brussel (Nederlandstalig)  onder nummer 0454.802.118,
blijkt dat:
- de algemene vergadering heeft beslist om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap
(afgekort BV) te behouden.
- de algemene vergadering heeft vast gesteld dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij € 18.592,00 en
de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij  € 1.859,00 van rechtswege omgezet werden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
- de vergadering heeft beslist onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. 
- Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de vergadering beslist volledig nieuwe statuten aan
te nemen, die tevens in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen en dat de tekst van de nieuwe statuten bij uittreksel luidt als volgt: 
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap, afgekort BV.
Zij draagt de benaming « TEST OV ». 
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
De handel onder alle vormen zowel in België als in het buitenland, in het bijzonder:
- de vervaardiging, invoer, uitvoer, aankoop, verkoop, verhuring van stroomgeneratoren en van
elektrische apparaten, en alle accessoires onder andere voor filmopname, televisie spektakels en
video.
- het organiseren, produceren, realiseren, promoveren, aan- en verkopen van audiovisuele
programma’s, evenementen, feesten en dergelijke alsmede het uitbaten van alle rechten hiervan in
verband met de media en de publicitaire wereld. 
- het presteren van alle diensten in verband met bovenvermelde punten.
- algemene in- en uitvoer, groot- en kleinhandel in motorvoertuigen.
- vervaardigen van kroonluchters. Dit omvat onder meer de ondernemingen waarvan de activiteit
hoofdzakelijk is gericht op het vervaardigen van kroonluchters, kunstlampen, hanglampen,
lampvoeten en kandelaars van alle grondstoffen.
- vervaardiging van lichtreclames.
- vervaardiging en plaatsing van lichtfonteinen, van hydraulische systemen die er betrekking op
hebben en aanverwante activiteiten.
- groot- en kleinhandel in fotografische en kinematografische artikelen. 
- groot- en kleinhandel in optische apparaten en artikelen.
- groot- en kleinhandel in verlichtingsartikelen.
- groot- en kleinhandel in radio-elektrisch materieel.
- verhuring van divers materieel.
- productie van films.
- onderneming van installaties voor feesten en tentoonstellingen.
- fabricage van radio- en televisieontvangtoestellen alsmede van onderdelen ervan.
- onderneming voor het plaatsen van verlichting, drijfkracht en telefoon.
- onderneming voor het plaatsen en uitbaten van een kabeltelevisienet.
- werf voor het bouwen en herstellen van vissersschepen omvat het onderhoud.
- werf voor het bouwen en herstellen van binnenschepen en werkplaats voor het bouwen van
plezierboten, bootjes en schepen in losse stukken voor de tropen en toebehoren.
- fabricage van toebehoren en onderdelen voor motorvoertuigen en van elektrische toebehoren. Dit
omvat onder meer fabricage van elektrische uitrustingsonderdelen voor de verlichting en de
signalisatie alsmede van het ander elektrisch toebehoren. 
- vervaardigen van optische toestellen en fotografisch materieel. Dit omvat onder meer vervaardiging
van fotografische objectieven en lenzen, filmcamera’s ontwikkelaars, filmlaboratorium toestellen,
alsmede van het toebehoren voor fotografie.
- fabricage van bioscoopschermen en toneeldecors en videofilms.
- nijverheid van de lichtgevoelige producten: omvat gevoelige oppervlakten, papier, films, platen en
artikelen voor de grafische kunsten.
- fabricage, verkoop en herstelling van elektrisch materieel voor de nijverheid. Omvat de fabricage
van roterende machines en onderdelen van statische machines van industriële elektrische ovens en
kuipen, van hoog- en laagspanningstoestellen, alsmede van regeltoestellen. 
- herstelling van elektrisch materieel voor de nijverheid.
- fabricage en verkoop van materieel voor het overseinen met draadgolf, voor industriële elektronica
en van materieel voor het aanwenden van zwakstroom.
- huur, verhuur, aan- en verkoop van pleziervaartuigen.
- elektrotechnisch installateur.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van
aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe noodzakelijk,
nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke
andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, beroepsverenigingen of groeperingen,
bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of
soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te
bevorderen. 
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Als vergoeding voor de inbrengen werden 750 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. 
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, en behoudens inrichting
door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden. 
Iedere bestuurder afzonderlijk vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats aangeduid in de oproeping, op de laatste zaterdag van de maand februari om
twaalf uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
1.    de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
2.    de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
3.    de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Het boekjaar van de vennootschap loopt van 1 oktober tot en met 30 september van ieder jaar.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143 van het wetboek
van vennootschappen en verenigingen,  over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
- de algemene vergadering heeft aan Carmen de Vuyst en Kristof Berlengé, geassocieerde
notarissen te Zottegem, alle machten verleend om de gecoördineerde tekst van de statuten van de
vennootschap op te stellen, te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen. 
- De algemene vergadering heeft beslist de huidige zaakvoerder ontslag te geven uit zijn functie en is
onmiddellijk overgegaan tot zijn herbenoeming als niet statutaire bestuurder voor onbepaalde duur:
- de Heer VAN RAMPELBERGH Dirk, voornoemd. 
De algemene vergadering heeft volledige en algehele kwijting verleend aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering heeft tevens beslist te benoemen als niet statutaire bestuurder voor
onbepaalde duur:
-    de Heer PIETTE Vincent, voornoemd.
De mandaten zijn onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. 
- de algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel is gevestigd te 1120 Brussel,
Vilvoordsesteenweg 94 B.
- de vergadering heeft een bijzondere machtiging verleend aan het bestuursorgaan om de
voorgaande beslissingen uit te voeren.
- de vergadering heeft bijzondere volmacht verleend aan de besloten vennootschap “FISC
SERVICE”, met zetel te 9300 Aalst, Esplanadeplein 11 en met ondernemingsnummer 0456.562.370,
evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve  formaliteiten te verzekeren.
Alle besluiten werden met eenparigheid van stemmen genomen. 
Voor ontledend uittreksel.
Notaris Kristof Berlengé te Zottegem.
Tegelijk hiermede neergelegd:
- afschrift akte
- gecoördineerde tekst van de statuten