Ondernemingsnr : 0878 145 948
Naam
(volutt) : MBS MANAGEMENT
(verkort) .
Rechtsvorm · NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel · ROTERIJSTRAAT 11 - 8840 STADEN
Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING (GEDELEGEERD) BESTUURDERS -
ZETELVERPLAATSING
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder de dato 30/09/2024:
De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag als bestuurders van de vennootschap, schriftelijk
aangeboden, en dit met ingang vanaf heden, van de hierna volgende personen:
- Mevrouw Anne GORIS, wonende te 8840 Staden, Roterijstraat 11;
- de besloten vennootschap "GenA Management", met zetel te 8840 Staden, Roterijstraat 11, RPR Gent
(afdeling leper) en met ondernemingsnummer 0886.452.316, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer Gert MOENS;
- de besloten vennootschap "J. CARAX", met zetel te 8573 Anzegem, Dolageweg 3, RPR Gent (afdeling
Kortrijk) en met ondernemingsnummer 0884.383.543, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer Pierre DE KEYSER.
De enige aandeelhouder dankt de ontslagnemende bestuurders voor de diensten die zij ten behoeve van
de vennootschap hebben bewezen.
De enige aandeelhouder besluit vervolgens te benoemen tot bestuurder van de vennootschap, met ingang
van 30/09/2024 en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2029:
- De commanditaire vennootschap "BERNARD THIERS", met zetel te 8791 Waregem, Grote Heerweg 159.
RPR Gent (afdeling Kortrijk) en met ondernemingsnummer 0885.734.813;
- De besloten vennootschap "WHITE TEE", met zetel te 8500 Kortrijk, Meiweg 3, RPR Gent (afdeling Kortrijk)
en met ondernemingsnummer 0688.576.868.
In overeenstemming met artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft het
bestuursorgaan van de voormelde commanditaire vennootschap "BERNARD THIERS", beslist om de heer
Bernard THIERS, voornoemd, te benoemen als vaste vertegenwoordiger, die in naam en voor rekening van
de voormelde commanditaire vennootschap "BERNARD THIERS" belast wordt met de uitvoering van het
bestuursmandaat van de voormelde commanditaire vennootschap "BERNARD THIERS" in de
vennootschap.
In overeenstemming met artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft het
bestuursorgaan van de voormelde besloten vennootschap "WHITE TEE", beslist om de heer Yves THIERS,
voornoemd, te benoemen als vaste vertegenwoordiger, die in naam en voor rekening van de voormelde
besloten vennootschap "WHITE TEE" belast wordt met de uitvoering van het bestuursmandaat van de
voormelde besloten vennootschap "WHITE TEE" in de vennootschap.
De enige aandeelhouder verklaart dat alle aandelen sinds 30 september 2024 in één hand zijn verenigd en
gehouden worden door de voormelde enige aandeelhouder overeenkomstig artikel 2:8 § 4 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
Ter uitvoering van de hiervoor genomen besluiten, stelt de enige aandeelhouder de hierna genoemde
in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij het ondernemingsloket, de Kruispuntbank van Ondernemingen en het UBO-register alsmede bij
de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken
en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank, met name de hierna volgende personen in hun hoedanigheid van medewerker van
Deloitte, die woonstkeuze doen op het kantoor te 9051 Gent, Raymonde de Larochelaan 19
- de heer Jonas Brutin
- de heer Maxim Vauterin;
- mevrouw Aurélie Beyls;
- de heer Stef Goossens.
Uittreksel uit de besluiten van de raad van bestuur de dato 30/09/2024:
De raad van bestuur neemt kennis van het ontslag als gedelegeerd bestuurders en personen belast met
dagelijks bestuur, schriftelijk aangeboden en dit met ingang van heden, van:
- de besloten vennootschap "GenA Management", met zetel te 8840 Staden, Roterijstraat 11, RPR Gent
(afdeling leper) en met ondernemingsnummer 0886.452.316, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer Gert MOENS;
- de besloten vennootschap "J. CARAX", met zetel te 8573 Anzegem, Dolageweg 3, RPR Gent (afdeling
Kortrijk) en met ondernemingsnummer 0884.383.543, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer Pierre DE KEYSER.
De raad van bestuur besluit vervolgens te benoemen tot gedelegeerd bestuurder, met ingang van heden en
dit voor de duur van hun bestuursmandaat:
- de commanditaire vennootschap "BERNARD THIERS", voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer Bernard THIERS.
- de besloten vennootschap "WHITE TEE", voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer Yves THIERS.
De raad van bestuur besluit om de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 8840 Staden, Roterijstraat
11 naar 8900 leper, Steverlyncklaan 22 en dit met ingang vanaf heden, te weten 30 september 2024.
Ter uitvoering van de hiervoor genomen besluiten, stelt de raad van bestuur de hierna genoemde personen
aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de
plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting
bij het ondernemingsloket, de Kruispuntbank van Ondernemingen en het UBO-register alsmede bij de
administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en
akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank, met name de hierna volgende personen in hun hoedanigheid van medewerker van
Deloitte, die woonstkeuze doen op het kantoor te 9051 Gent, Raymonde de Larochelaan 19
- de heer Jonas Brutin
- de heer Maxim Vauterin;
- mevrouw Aurélie Beyls;
- de heer Stef Goossens.
Maxim VAUTERIN
Bijzonder gevolmachtigde