Ondernemingsnr : 0460881147
Naam
(voluit) : V-PRESS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Klein Waterstraat 68
 : 2970 Schilde
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, WIJZIGING
RECHTSVORM
 
   V-PRESS
        2970 Schilde, Klein Waterstraat 68,
   ondernemingsnummer 0460.881.147
   RPR Antwerpen, BTW – nummer BE0460.881.147
 
 
Uit een akte verleden voor Isabel Claessens, notaris te Antwerpen op 19 juli 2023, neergelegd ter
registratie op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1,
BLIJKT DAT:
- de enige aandeelhouder tevens enige bestuurder aanwezig was op buitengewone algemene
vergadering;
- de volgende besluiten werden genomen telkens met eenparigheid van stemmen
Eerste besluit
De vergadering besluit vanaf heden de huidige naam van de vennootschap te wijzigen in “ATELIER
LOUIZ” en dienovereenkomstig te tweede zin van artikel 1 van de statuten aan te passen aan de
genomen beslissing.
“Artikel 1.
…… Haar naam luidt “ATELIER LOUIZ.”
 
Tweede besluit
 De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
aangaande het voorstel tot volledige vervanging van het bestaande voorwerp van de vennootschap
door een nieuw aangepast voorwerp. De aandeelhouder erkent een afschrift van dit verslag te
hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Dit verslag wordt bewaard in het
vennootschapsdossier bij de notaris en zal samen met een uitgifte van onderhavige akte worden
neergelegd op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank.
De vergadering beslist over te gaan tot volledige vervanging van het bestaande voorwerp van de
vennootschap door een nieuw aangepast voorwerp, dat luidt als volgt:
“De vennootschap heeft als voorwerp:
-Bewerken van diamant
-Bewerken van edelstenen (m.u.v. diamant) en van halfedelstenen
-Vervaardiging van sieraden
-Vervaardiging van edelsmeedwerk
-Vervaardiging van overige artikelen van edele metalen
-Vervaardiging van imitatiesieraden en dergelijke artikelen
-Groothandel in uurwerken en sieraden
-Groothandel in diamant en andere edelstenen
-Detailhandel in uurwerken en sieraden in gespecialiseerde winkels
-Detailhandel via postorderbedrijven of via internet
-Ontwerpen van textielpatronen, kleding, juwelen, meubels en decoratieartikelen
-Reparatie van uurwerken en sieraden”.
 
Derde besluit
De vergadering besluit ingevolge vorig besluit artikel 3 van de statuten te vervangen door volgende
tekst:
“De vennootschap heeft als voorwerp:
-Bewerken van diamant
-Bewerken van edelstenen (m.u.v. diamant) en van halfedelstenen
-Vervaardiging van sieraden
-Vervaardiging van edelsmeedwerk
-Vervaardiging van overige artikelen van edele metalen
-Vervaardiging van imitatiesieraden en dergelijke artikelen
-Groothandel in uurwerken en sieraden
-Groothandel in diamant en andere edelstenen
-Detailhandel in uurwerken en sieraden in gespecialiseerde winkels
-Detailhandel via postorderbedrijven of via internet
-Ontwerpen van textielpatronen, kleding, juwelen, meubels en decoratieartikelen
-Reparatie van uurwerken en sieraden”.
 
     Vierde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
 
Vijfde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, te weten vijfhonderdtwintigduizend
vijfhonderdzesenzeventig euro veertig cent (€ € 520.576,40) en de wettelijke reserves van de
vennootschap, te weten tweeduizend vierhonderdachtenzeventig euro vierennegentig cent(€
2.478,94), hetzij samen vijfhonderddrieëntwintig duizend vijfenvijftig euro vierendertig cent (€
523.055,34), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
 
     Zesde besluit
De vergadering besluit de huidige statutaire bestuurder, voornoemde mevrouw Veerle PELCKMANS
en de huidige statutaire opvolgende bestuurder, voornoemde heer Frans PELCKMANS, te ontslaan
uit hun mandaat van statutaire bestuurder respectievelijk opvolgend statutaire bestuurder te rekenen
vanaf heden. De vergadering verleent mevrouw Veerle PELCKMANS kwijting en décharge voor de
uitoefening van haar mandaat tot op heden. Gezien de statutaire opvolgende bestuurder nooit in
dienst is getreden, behoeft hij geen kwijting en décharge te krijgen. Dientengevolge besluit de
vergadering de derde en de vierde zin van artikel 10 van de statuten, beginnende met “Tot statutaire
zaakvoerder wordt voor de duur van de vennootschap benoemd: mevrouw Veerle Pelckmans,
voornoemd, die verklaart de opdracht te aanvaarden. Bij overlijden van mevrouw Veerle Pelckmans,
zal de heer Frans Pelckmans, wonende te Knokke, Zeedijk 643, haar opvolgen als statutair
zaakvoerder” te schrappen.
 
Zevende besluit
Als gevolg van al de genomen voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig
nieuwe statuten aan te nemen evenals haar statuten aan te passen aan de hierboven genomen
besluiten, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
NAAM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam ATELIER LOUIZ.
 
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
 
VOORWERP
De vennootschap heeft als voorwerp:
-Bewerken van diamant
-Bewerken van edelstenen (m.u.v. diamant) en van halfedelstenen
-Vervaardiging van sieraden
-Vervaardiging van edelsmeedwerk
-Vervaardiging van overige artikelen van edele metalen
-Vervaardiging van imitatiesieraden en dergelijke artikelen
-Groothandel in uurwerken en sieraden
-Groothandel in diamant en andere edelstenen
-Detailhandel in uurwerken en sieraden in gespecialiseerde winkels
-Detailhandel via postorderbedrijven of via internet
-Ontwerpen van textielpatronen, kleding, juwelen, meubels en decoratieartikelen
-Reparatie van uurwerken en sieraden.
 
DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
AANDELEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeduizend honderd (2.100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
BESTUUR
  De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand mei om twintig uur.
 
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
 
WINSTBESTEDING – UITKERINGEN
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
 
ONTBINDING – VEREFFENING
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
 
Achtste besluit
De algemene vergadering beslist dat het adres van de vennootschap gevestigd is te 2970 Schilde,
Klein Waterstraat 68.
 
Negende besluit
     De vergadering besluit voornoemde mevrouw Veerle PELCKMANS onmiddellijk te benoemen als
niet statutair bestuurder van de vennootschap  voor een onbepaalde duur vanaf heden. Het mandaat
van bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
 
Tiende besluit
     De vergadering besluit aan de besloten vennootschap VAN HERCK & Co
BEDRIJFSREVISOREN, te 2160 Wommelgem, Herentalsebaan 645, RPR Antwerpen, afdeling
Antwerpen, ondernemingsnummer 0443.734.220, vertegenwoordigd door de here Joris Goots,
accountant, een bijzondere volmacht te verlenen, met recht van indeplaatsstelling, teneinde aan alle
formaliteiten inzake de griffie van de Ondernemingsrechtbanken, Nationale Bank van België,
Kruispuntbank van Ondernemingen, Ondernemingsloket, Sociaal Verzekeringsfonds en alle andere
te kunnen voldoen evenals een eventuele inschrijving en/of wijziging en/of stopzetting van deze
vennootschap te vorderen als belastingplichtige bij de FOD Financiën, FOD Rijksdienst voor Sociale
Zaken, de Vlaamse Belastingdienst of een gelijkaardige buitenlandse instelling alsmede tot het
verzorgen van alle voorschriften en formaliteiten ten opzichte van alle fiscale administraties en
diensten.
Stemming
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
 
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Isabel Claessens, notaris
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD:
- expeditie van de akte
- gecoördineerde statuten
- verslag van het bestuursorgaan betreffende de voorgestelde wijziging van het voorwerp