Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) :
HERCA
(verkort) :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel :
Kustlaan 11 Bus 33
8300 Knokke-Heist
Oprichting
Onderwerp akte :
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Pierre Verschaffel te Gent op 31 mei 2017 ter registratie
neergelegd dat in het kader van een partiële splitsing van de naamloze vennootschap BOFAM, met
zetel te 8300 Knokke-Heist, Kustlaan 11 bus 34:
Een vennootschap hebben opgericht als volgt:
Vorm en naam: De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid.
Zij draagt de benaming: “HERCA”.
Zetel: 8300 Knokke-Heist, Kustlaan 11 bus 33
Duur: De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.
Doel: De vennootschap heeft tot doel:
    •  In België of in het buitenland, voor haar rekening of voor rekening van derden en/of
tussenpersonen, alle immobilaire operaties of ermede verband houdende verrichtingen te doen, met
name de aankoop, verkoop, ruil, huur en verhuur, onroerende leasing, toestaan of nemen van
opstalrechten, de expertise, beheer, onroerende promotie, omvorming of ombouwing en valorisatie
van onroerende goederen van alle aard, zo gronden als gebouwen, zo op het platteland als in
bebouwde kommen, in voorkomend geval bij middel van lotissering, verkaveling, nieuwbouw,
heropbouw of verbouwing, voorts het kopen, verkopen, ruilen van alle welkdanige aandelen, delen
en andere maatschappelijke rechten, obligaties en in het algemeen van alle roerende waarden.
    •  Het pachten van gronden, beheer van bossen en jachtvergunningen;
    •  Het gevormde patrimonium te behouden, te beheren en oordeelkundig uit te breiden. Binnen het
kader van haar maatschappelijk doel zal de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen,
opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren of in huur nemen van onroerende goederen, al
dan niet gemeubeld en eveneens het verhuren van rollend materieel.
    •  Het optreden als consulent in de commerciële sector, alsmede inzake verzekeringen, het
optreden als beheerssyndicus van appartementsgebouwen en beheerder van onroerende goederen
voor derden, het opmaken van studies, verlenen van adviezen, bijstand en diensten van financiële,
technische, economische, commerciële, juridische of administratieve aard, op roerend en onroerend
vlak, het zoeken, begeleiden, coördineren van projecten op roerend en onroerend vlak.
Zij kan ook deelnemen, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, bij wijze van borg of aval, aan alle
handels- en financiële verrichtingen die op directe of indirecte wijze met deze doelstelling verbonden
zijn of deze doelstelling kunnen helpen verwezenlijken.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken hetzij rechtstreeks door haar eigen activiteit, hetzij
onrechtstreeks door zich te interesseren via overdracht, inbreng, inschrijving, aanschaffing of ruiling
van effecten, deelneming, associatie, geldschieting, lening, aval of op welke andere wijze ook, bij
reeds opgerichte of op te richten vennootschappen, ondernemingen of instellingen waarvan het doel
gelijk is, verwant of analoog aan het hare en waarin de deelname of waarmee de samenwerking kan
bijdragen tot het verwezenlijken van haar doel. Zij mag voor haar eigen rekening of voor rekening
van derden alle ondernemingen of diensten oprichten, beheren of exploiteren waarvan de activiteiten
aan haar maatschappelijk doel beantwoorden of ermee samenhangen. De vennootschap kan
0676477406
Luik B
eveneens bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving op één of andere wijze, deelnemen in elke
onderneming, vereniging of vennootschap met een gelijkaardige doelstelling. Zij kan teven als
bestuurder zitting houden in de Raad van Bestuur van om het even welke vennootschap.
Deze opsomming is exemplatief en niet beperkend.
Kapitaal: Het volledig geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt driehonderd
drieënvijftig duizend vierhonderd negenenveertig euro (€ 353.449,00).
Het is verdeeld in 350 gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, met een
fractiewaarde van één/driehonderd vijftigste (1/350ste) van het maatschappelijk kapitaal.
Het kapitaal werd volledig geplaatst en volstort door inbreng van navermelde onroerende goederen:
BESCHRIJVING VAN DE ONROERENDE GOEDEREN
I.Frankrijk
In een appartementsgebouw gelegen te Le Vesinet (Yvelines) (Frankrijk), 19, rue du Petit
Montesson, kadastraal gekend blijkens titel onder sectie AE, nummer 217:
a)Lot nummer 33, bestaande uit een appartement gelegen op de vierde verdieping in gebouw A, met
nummer 33, omvattende:
-in privatieve en uitsluitende eigendom: ingang, woonplaats, ingebouwde keuken, badkamer met
WC;
- in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid:
*zesenzestig/tienduizendsten (66/10.000sten) in de algemene gemene delen waaronder de grond.
*negentien/zevenhonderdsten (19/700sten) in de specifieke gemene delen der gebouw A waaronder
de grond.
b)Lot nummer 68, bestaande uit een kelder gelegen in de kelderverdieping in gebouw A, met
nummer 28, omvattende:
-in privatieve en uitsluitende eigendom: de kelder zelf;
- in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid:
*één/tienduizendste (1/10.000ste) in de algemene gemene delen waaronder de grond.
*één/zevenhonderdste (1/700ste) in de specifieke gemene delen der gebouw A waaronder de grond.
c)Lot nummer 233, bestaande uit een parking gelegen op het gelijkvloers, met nummer 53,
omvattende:
-in privatieve en uitsluitende eigendom: de parking zelf;
- in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid:
één/tienduizendste (1/10.000ste) in de algemene gemene delen waaronder de grond.
Zo en gelijk dit goed staat opgenomen in de basisakte verleden voor notaris Letulle te Parijs
(Frankrijk), op 4 augustus 1964, overgeschreven op het tweede hypotheekkantoor te Versailles op 16
december daarna, boek 3660, nummer 15.
Welke statuten werden gewijzigd blijkens wijzigende basisakte verleden voor notaris Prea te Parijs
(Frankrijk), op 12 februari 1968, overgeschreven op het tweede hypotheekkantoor te Versailles op 22
april 1970, boek 5015, nummer 13.
II. Gemeente Daverdisse, eerste afdeling, Daverdisse.
Percelen grond, kadastraal aangeduid als bos en bouwland, met alle aanhorigheden, gelegen te
6929 Daverdisse, gekend ten kadaster volgens titel sectie A, nummers 691/L en 691/K, en volgens
recente kadastrale bescheiden sectie A, nummers 691/K/P0000 en 691/L/P0000, samen groot
volgens kadaster 2.337 vierkante meter.
III. Stad Gent, tiende afdeling
In een appartementsgebouw genaamd ‘Residentie Mimosa-Orchidee-Narcis’, staande en gelegen te
9000 Gent, aan de Frans Van Rijhovelaan 325-361, gekend ten kadaster volgens titel sectie K,
nummer 180/K/2, en volgens recente kadastrale bescheiden nummer 180/K/2/P0000, groot 420
vierkante meter:
Elf/zestiende delen in volle eigendom van het appartement ‘Veronicastraat 9’, (A2/F2/KF2), met
perceel nummer 180/K/2/P0012, omvattende:
-in privatieve en uitsluitende eigendom: een hall met kast, living, een geïnstalleerde keuken met
terras, één slaapkamer, en ondergrondse kelder F/2;
- in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: vierentwintig/duizendsten (24/1.000sten) in de
gemene delen waaronder de grond.
Zo en gelijk dit goed staat opgenomen in de basisakte verleden voor notaris René Hoste, destijds te
Gent, op 5 oktober 1965, overgeschreven op het eerste hypotheekkantoor te Gent op 15 oktober
daarna, boek 2169, nummer 31.
IV. Stad Gent, negende afdeling
Elf/zestiende delen van een landgebouw en grond, gelegen te 9000 Gent, Griendijk +5/6 en
Blekersdyk, kadastraal gekend als ‘landgebouw’ en ‘dijk’, gekend ten kadaster volgens titel sectie B,
nummers 659/02Y en 659/53Z, en volgens recente kadastrale bescheiden nummers
659/02Y/2/P0000 en 659/53Z/P0000, samen groot volgens kadaster 420 vierkante meter.
V. Stad Knokke-Heist, vierde afdeling, Knokke, eerste afdeling
Luik B
A.In een appartementsgebouw gelegen te Knokke-Heist, hoek Van Bunnenplein 20-23 en Kustlaan
1-11, gekend ten kadaster volgens titel sectie B, nummer 20/E en volgens recente kadastrale
bescheiden nummer 20/E/P0000:
Het appartement type L en berging (A3/L3/K65), gelegen op de derde verdieping, met kadastraal
nummer 20/E/P0057:
*het appartement:
-in privatieve en uitsluitende eigendom: een inkomhall met kast, living, keuken met vuilniskoker,
stortbad, wc, badkamer met wc, bergplaats, drie slaapkamers en een terras;
- in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: honderd en vijf/tienduizendsten
(105/10.000sten) in de gemene delen waaronder de grond.
*de kelder:
-in privatieve en uitsluitende eigendom: de eigenlijke kelder;
- in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid:twee/tienduizendsten (2/10.000sten) in de
gemene delen waaronder de grond.
Zo en gelijk voormeld goed werd beschreven in de basisakte verleden voor notaris Lefere te Brussel
met tussenkost van notaris Vereecke te Knokke-Heist op 23 november 1977, overgeschreven op het
eerste hypotheekkantoor te Brugge op 8 december daarna, boek 2844, nummer 8.
Een wijzigende basisakte werd opgemaakt door voornoemde notarissen Lefere en Vereecke op 24
januari 1978, overgeschreven op het eerste hypotheekkantoor te Brugge op 3 februari daarna, boek
2877, nummer 29.
Een tweede wijzigende basisakte werd opgemaakt door voornoemde notaris Lefere op 28 januari
1981, overgeschreven op het eerste hypotheekkantoor te Brugge op 3 februari daarna, boek 3525,
nummer 9.
B. In een garagecomplex gelegen te Knokke-Heist, Van Bunnenplein 1, gekend ten kadaster volgens
titel sectie B, nummer 1/02, en volgens recente kadastrale bescheiden nummer 1/02/P0000:
Een autobox gelegen in de tweede ondergrondse verdieping, genummerd G.0G2/190, met
kadastrale nummer 1/02/P0111:
-in privatieve en uitsluitende eigendom: de eigenlijke autobox;
- in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid:
Één/tweehonderd zesendertigste in de gemene delen waaronder de grond;
Één/tweehonderd zesendertigste in het erfpachtrecht op de ondergrond.
Zo en gelijk voormeld goed werd beschreven in de basisakte verleden voor notaris Sluyts te
Antwerpen op 22 oktober 1981, overgeschreven op het eerste hypotheekkantoor te Brugge op 25
november daarna, boek 3688, nummer 2.
Een wijzigende basisakte werd opgemaakt door notarissen Casman te Antwerpen, Vanden Bussche
te Knokke-Heist en Vandenberghe te Doornik, op 30 april 1988, overgeschreven op het eerste
hypotheekkantoor te Brugge op 11 mei daarna, boek 5200, nummer 1.
Verslagen
a.   Verslag van de bedrijfsrevisor
Het verslag voorgeschreven bij artikel 219 van het Wetboek van Vennootschappen, opgemaakt door
FIGURAD Bedrijfsrevisoren BVBA vertegenwoordigd door de heer Tim Van Hullebusch, Vennoot-
bedrijfsrevisor, waarvan het besluit luidt als volgt :
“De hiervoor beschreven rechtshandeling vormt een inbreng in natura bij oprichting van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Herca, bij toepassing van artikel 219 van het Wetboek
van Vennootschappen. De inbreng bestaat uit materiële vaste activa (128.289,25 EUR), vorderingen
op meer dan één jaar (5.742,33 EUR) en liquide middelen (500.000,00 EUR) voor een totaal bedrag
van 634.031,58 EUR. Dit betreft een deel van het vermogen van Bofam NV dat in het kader van de
partiële splitsing van voormelde vennootschap zal overgaan op de nog op te richten vennootschap
Herca BVBA, bij toepassing van artikel 677 van het Wetboek van Vennootschappen. Het kapitaal, de
wettelijke reserve, de belastingvrije reserves, de beschikbare reserves en het overgedragen resultaat
zullen respectievelijk 353.448,82 EUR, 10.351,00, 174.064,04 EUR, 2.735,17 EUR en 93.432,55
EUR bedragen.
Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:
    •  de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat de oprichters van de vennootschap verantwoordelijk
zijn voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de
vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
    •  de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid;
    •  de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering
bedrijfseconomisch verantwoord zijn door het beginsel van de boekhoudkundige continuïteit, van
toepassing op onderhavige verrichting, en leiden tot inbrengwaarden die tenminste overeenkomen
Luik B
met het aantal en de nominale waarde of, bij ontstentenis van de nominale waarde, met de
fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen
vermeerderd met de andere elementen toegevoegd aan het eigen vermogen ter gelegenheid van de
onderhavige verrichting, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.
De geplande inbreng in natura bij oprichting van Herca BVBA  is gepland op 31 mei 2017 voor
notaris Pierre VERSCHAFFEL met standplaats te Gent. We merken op dat deze inbreng in natura
ondermeer betrekking heeft op een onroerend goed gelegen te Frankijk (een appartement en
autostaanplaats). Deze vertegenwoordigen een inbrengwaarde van 26.388,76 EUR. Aangezien dit
onroerend goed gelegen is in Frankrijk dienen de administratieve formaliteiten m.b.t. deze overdracht
verleden te worden bij authentieke akte voor een Franse Notaris.
De inbrengers en de oprichters van Herca BVBA hebben ons schriftelijk expliciet en onherroepelijk
bevestigd dat zij op korte termijn volgend op de oprichting van Herca BVBA de voornoemde akte met
betrekking tot de administratieve formaliteiten aangaande deze overdracht van het onroerend goed
gelegen te Frankrijk zullen laten verlijden voor een Franse Notaris. Er werd ons evenwel nog geen
datum meegedeeld waarop deze akte verleden zal worden noch een ontwerp-notariële akte.
Bijgevolg hebben wij de inhoud van ons verslag niet kunnen afstemmen met deze ontwerp notariële
akte. Wij formuleren dan ook een voorbehoud voor het ontbreken van deze gegevens. Wij formuleren
eveneens een voorbehoud voor het ontbreken van de hypothecaire staat m.b.t. het Franse
onroerend goed, er kon bijgevolg hiermee geen overeenstemming gemaakt worden. Er werd ons
evenwel door de inbrengers schriftelijk bevestigd dat er geen hypothecaire inschrijvingen aanwezig
zijn.
We merken op dat de financiële staat van Bofam NV per 31 december 2016, zoals opgenomen in het
gepubliceerde splitsingsvoorstel, gebaseerd is op de voorlopige afsluiting per 31 december 2016.
Deze balans en resultatenrekening werd nog niet ter goedkeuring voorgelegd aan de Algemene
Vergadering. De aandeelhouders van Bofam NV hebben ons evenwel schriftelijk bevestigd dat er
zich geen gebeurtenissen voor of na 31 december 2016 hebben voorgedaan die een impact kunnen
hebben op de waarde van de in te brengen vermogensbestanddelen. Wij formuleren een voorbehoud
voor het feit dat wij geen afstemming kunnen maken hebben met de financiële staat van Bofam NV
per 31 december 2016, zoals opgenomen in het gepubliceerde splitsingsvoorstel, en de definitieve
jaarrekening die ter goedkeuring zal voorgelegd worden aan de Algemene Vergadering.
Als gevolg van de geplande inbreng in natura worden er 350 nieuwe aandelen van de op te richten
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Herca uitgegeven en toegekend aan:
    •  de heer Eric Boelens (1 aandeel in volle eigendom en 143 aandelen in vruchtgebruik)
    •  mevrouw Jacqueline De Vos (1 aandeel in volle eigendom en 142 aandelen in vruchtgebruik)
    •  mevrouw Catherine Boelens (51 aandelen in volle eigendom en 123 aandelen in blote
eigendom)
    •  de heer Hendrik Boelens (12 aandelen in volle eigendom en 162 aandelen in blote eigendom)
Na de inbreng in natura zal het kapitaal 353.448,82 EUR bedragen, vertegenwoordigd door 350
aandelen op naam zonder nominale waarde, die elk 1/350ste van het kapitaal vertegenwoordigen.
De inbrenger geniet geen bijzondere voordelen die bijdragen tot de vergoeding van de inbreng,
behoudens een mandaat van zaakvoerder voor de heer Eric Boelens.
Wij melden hierbij dat de betrokken vennootschappen hoofdelijk gehouden zijn, ten belope van hun
netto-actief, tot betaling van de zekere en opeisbare schulden die bestaan op de dag dat de akten
houdende vaststelling van het besluit tot deelneming aan de partiële splitsing in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad worden bekendgemaakt.
Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen
betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of, met andere woorden, dat ons
verslag geen “fairness opinion” is.
Dit verslag werd opgemaakt met het oog op de beschreven inbreng in natura bij oprichting van de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Herca, conform artikel 219 van het Wetboek
van Vennootschappen en mag voor geen andere doeleinden gebruikt worden.
Wij verklaren onze opdracht in eer en geweten te hebben vervuld.
Sint-Denijs-Westrem, 30 mei 2017
FIGURAD Bedrijfsrevisoren BVBA
vertegenwoordigd door
Tim Van Hullebusch                                                              
Vennoot”
b.    Bijzonder verslag van de oprichters
Het bijzonder verslag van de oprichters voorgeschreven bij artikel 219 van het Wetboek van
Vennootschappen wordt neerge-legd. In dit bijzonder verslag zetten de oprichters uiteen waarom de
niet-geldelijke inbreng van belang is voor de vennootschap. De oprichters verklaren NIET af te wijken
van de besluiten van het revisoraal verslag.
Luik B
Vergoeding:
De comparant verklaart en erkent dat het kapitaal volledig en onvoorwaardelijk is geplaatst en dat
alle aandelen zijn ingeschreven en volledig worden volgestort middels de hierna beschreven inbreng
in natura, in vergoeding waarvoor driehonderd vijftig (350) aandelen, nummers 1 tot en met 350, als
volledig volgestorte aandelen zullen worden toegekend aan de aandeelhouders van de
overdragende vennootschap in het kader van de met splitsing gelijkgestelde verrichting door
oprichting, als volgt:
    1.  Aan de heer BOELENS Eric Henri François, geboren te Gent op 26 augustus 1940, nationaal
nummer 400826 265-45, echtgenoot van mevrouw Jacqueline De Vos nagenoemd, wonende te
78110 Le Vésinet (Frankrijk), rue du Petit Monesson 22:
één (1) aandeel in volle eigendom en honderd drieënveertig (143) aandelen in vruchtgebruik.
    1.  Aan mevrouw DE VOS Jacqueline Madeleine, geboren te Gent op 1 januari 1940, nationaal
nummer 400101 464-62, wonende te 8300 Knokke-Heist, Kustlaan 11/34.
één (1) aandeel in volle eigendom en honderd tweeënveertig (142) aandelen in vruchtgebruik.
    1.  Aan mevrouw BOELENS Catherine Marcella Gerarda, geboren te Gent op 9 juni 1967,
nationaal nummer 670609 474-26, wonende te 78110 Le Vésinet, 65 Avenue des Pages (Frankrijk),
echtgenote van de heer Aguettant Joël Marie Damien.
éénenvijftig (51) aandelen in volle eigendom en honderd drieëntwintig (123) aandelen in blote
eigendom.
    1.  Aan de heer BOELENS Hendrik Henri François, geboren te Brussel op 25 september 1973,
nationaal nummer 730925 379-79, echtgenoot van mevrouw Emmanuelle Donon, wonende te 1040
Etterbeek, Sint-Gertruidestraat 11.
twaalf (12) aandelen in volle eigendom en honderd tweeënzestig (162) aandelen in blote eigendom.
Totaal aantal aandelen: driehonderdvijftig (350), het volledig kapitaal van de vennootschap
vertegenwoordigend.
Het batig saldo dat de balans aanwijst nadat alle lasten, kosten, provisies en afschrijvingen zijn
afgetrokken, vormt de winst van de vennootschap. De algemene vergadering beslist over de
bestemming van deze winst, rekening houdend met alle toepasselijke wettelijke bepalingen.
Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de netto
winst voor de vorming van een reservefonds. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds
een tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.
Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door een of meer zaakvoerders, natuurlijke of
rechtspersonen, al dan niet vennoten.
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor
rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt
de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
De zaakvoerders worden door de algemene vergadering benoemd voor een bepaalde tijd of zonder
beperking van duur.
Behoudens eenparig goedvinden van de vennoten worden de zaakvoerders die zonder beperking
van duur benoemd zijn in de akte van oprichting, geacht benoemd te zijn voor de duur van de
vennootschap. Hun opdracht kan slechts om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden
herroepen.
Het mandaat van de zaakvoerder kan door de algemene vergadering worden bezoldigd.
Vertegenwoordiging:
Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het doel van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de
algemene vergadering bevoegd is.
De statuten kunnen de bevoegdheid van de zaakvoerder beperken. De zaakvoerders kunnen de
bestuurstaken onder elkaar verdelen. Deze beperkingen en verdeling kunnen niet aan derden
worden tegengeworpen, ook niet al zijn ze openbaar gemaakt.
Ieder zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
verweerder.
De vennootschap is verbonden door de handelingen van de zaakvoerders, zelfs indien die
Luik B
handelingen buiten haar doel vallen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er,
gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn. Bekendmaking van de statuten is echter
geen voldoende bewijs.
De zaakvoerders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Deze bijzondere
volmachten dienen beperkt te worden tot een bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen.
De gevolmachtigden kunnen de vennootschap verbinden, binnen de perken van de hun verleende
opdracht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders in geval van overdreven
volmacht.
Uitoefening van het stemrecht:
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.
De zaakvoerders moeten antwoord geven op de vragen die hun door de vennoten worden gesteld
met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of
feiten niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de vennoten
of het personeel van de vennootschap.
Elk aandeel geeft recht op één stem. Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet
gedaan zijn, wordt het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn
geschiedt, geschorst.
De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de vennoten die erom verzoeken.
Afschriften voor derden worden ondertekend door een zaakvoerder.
De beslissingen van de enige vennoot, die handelt in de plaats van de algemene vergadering,
worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.
Elke vennoot kan zich op een algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber,
die zelf vennoot dient te zijn.
De vennoten mogen hun stem schriftelijk uitbrengen. Zij zullen hun stem uitbrengen voor elk
agendapunt afzonderlijk, in een aangetekend schrijven dat vóór de opening van de vergadering in
het bezit van de vennootschap dient te zijn.
Met uitzondering van de beslissingen te nemen in het kader van de toepassing van artikel 332
Wetboek van vennootschappen en de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden
verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid
van de algemene vergadering behoren. Daartoe zal door de zaakvoerders een rondschrijven, hetzij
per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de
voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten met de vraag aan de vennoten de
voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het
rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op
enige andere plaats in het rondschrijven vermeld. Is binnen de in het rondschrijven aangegeven
termijn de goedkeuring van alle vennoten zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke
procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen,
dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt
dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige
goedkeuring hebben gekregen van de vennoten.
De uitoefening van het stemrecht kan geregeld worden door overeenkomsten afgesloten tussen de
vennoten. Bij het opmaken van dergelijke overeenkomsten dienen de voorschriften van artikel 281
Wetboek van Vennootschappen nageleefd te worden.
Wanneer één of meer aandelen op naam toebehoren aan verscheidene personen of aan een
rechtspersoon met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, dan kunnen de aan deze
aandelen verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts worden uitgeoefend door één
enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden. Zolang deze
aanwijzing niet is gebeurd, blijven de aan deze aandelen verbonden rechten geschorst.
Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt het aan dit aandeel verbonden stemrecht 
uitgeoefend door de vruchtgebruiker, tenzij anders wordt overeengekomen tussen vruchtgebruiker en
blote eigenaar.
Schriftelijke besluitvorming
Met uitzondering van de beslissingen te nemen in het kader van de ‘alarmbelprocedure’ (verlies van
kapitaal) en de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de
vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene
vergadering behoren. Daar zullen door de zaakvoerder(s), een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-
mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en voorstellen van besluit
worden verstuurd naar alle  vennoten en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de
vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst
van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de
vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld. Is binnen de in het
rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten zowel met betrekking tot het
Luik B
principe van de schriftelijke procedure zowel met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen
van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn.
Hetzelfde geldt indien blijkt dat weliswaar, binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch
andere niet de eenparige goedkeuring hebben verkregen van de vennoten. De houders van
obligaties alsmede de houders van certificaten op naam die met de medewerking van de
vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen
van de genomen beslissingen. Samen met het rondschrijven wordt aan de vennoten en de eventuele
commissarissen een afschrift verzonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van
vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.
Algemene vergadering
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, dient ieder jaar te worden
bijeengeroepen op de laatste vrijdag van de maand mei om 20 uur op de zetel van vennootschap of
op elke andere plaats aangewezen in de oproeping.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende
werkdag.
De vergadering gaat door in de zetel van de vennootschap of op een andere plaats van het
gerechtelijk arrondissement waar de vennootschap is gevestigd, aangewezen in de oproeping.
De vennoten mogen kennis nemen van de in artikel 283 Wetboek van Vennootschappen opgesomde
stukken, vijftien dagen voor de algemene vergadering.
De algemene vergadering hoort het jaarverslag, in voorkomend geval het verslag van de
commissarissen, en behandelt de jaarrekening. Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de
vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de zaakvoerders en commissarissen te verlenen
kwijting.
Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de
goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. De volgende vergadering heeft het recht
de jaarrekening definitief vast te stellen.
De gewone algemene vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze ongeacht het aantal
vertegenwoordigde en aanwezige aandelen. De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid
van stemmen.
Boekjaar-winstverdeling:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
De zaakvoerders zijn verplicht elk jaar een inventaris alsmede een jaarrekening op te maken in de
vorm en met de inhoud bepaald door de Koning. Die jaarrekening bestaat uit de balans, de
resultatenrekening en de toelichting, en vormt een geheel. De jaarrekening moet binnen de zes
maanden na de afsluitingsdatum van het boekjaar ter goedkeuring worden voorgelegd aan de
algemene vergadering.
Met uitzondering van de kleine vennootschappen dienen de zaakvoerders van elke vennootschap op
het einde van elk boekjaar  een verslag op te stellen waarin zij rekenschap geven van hun beleid.
Het jaarverslag dient de bepalingen te bevatten opgesomd in artikel 96 Wetboek van
Vennootschappen.
De jaarrekening moet door toedoen van de zaakvoerders worden neergelegd bij de Nationale Bank
van België, binnen de dertig dagen na goedkeuring. Indien de jaarrekening niet werd neergelegd
zoals bepaald, wordt de door derden geleden schade, behoudens tegenbewijs, geacht voort te
vloeien uit dit verzuim.
Tegelijk met de jaarrekening worden de stukken neergelegd opgesomd in artikel 100 Wetboek van
Vennootschappen.
De vereffening
De algemene vergadering benoemt één of meerdere vereffenaars.
De vereffenaars treden evenwel pas in functie nadat de voorzitter van de rechtbank van koophandel
is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene
vergadering.
De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide bevoegdheden hun toegekend door de
artikelen 186 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.
De vereffenaars moeten de algemene vergadering van de vennoten bijeenroepen wanneer vennoten
die één vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen het vragen en zij moeten de
algemene vergadering van obligatiehouders bijeenroepen wanneer obligatiehouders die één vijfde
van het bedrag van de in omloop zijnde obligaties vertegenwoordigen, het vragen.
De vereffenaars zenden in de zevende en de dertiende maand van het eerste vereffeningsjaar een
omstandige staat van de toestand van de vereffening over aan de griffie van de rechtbank van
koophandel van het arrondissement waarin de vennootschap haar zetel heeft. Die staat vermeldt
onder meer de ontvangsten, de uitgaven en de uitkeringen en geeft aan wat nog moet worden
vereffend. Vanaf het tweede jaar van de vereffening wordt die omstandige staat slechts om het jaar
Luik B
aan de griffie overgezonden en bij het vereffeningsdossier gevoegd.
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betalen de vereffenaars alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto. Zij mogen echter op eigen risico eerst de opeisbare
schulden betalen, ingeval de baten de lasten aanmerkelijk te boven gaan of de schuldvorderingen op
termijn voldoende gewaarborgd zijn, onverminderd het recht van de schuldeisers om zich tot de
rechtbank te wenden.
Vooraleer de vereffening wordt afgesloten leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de
activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van
het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.
Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen verdelen de
vereffenaars onder de vennoten de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden. Zij
overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.
Indien aan alle wettelijke voorwaarden is voldaan, kan de vennootschap ontbonden en vereffend
worden in één authentieke akte.
Benoeming van het bestuur:
Tot niet-statutaire zaakvoerder wordt benoemd, voor de duur van de vennootschap, ingaand op
heden:
De heer Eric Boelens voornoemd
BENOEMING VAN EEN COMMISSARIS-REVISOR:
De algemene vergadering beslist met unanimiteit van stemmen geen commissa-ris-revisor te
benoemen.
BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR- EERSTE JAARVERGADERING:
De eerste jaarvergadering zal gehouden worden op de derde vrijdag van de maand mei 2019 om 20
uur.
Het eerste boekjaar loopt vanaf de datum van oprichting onder opschortende voorwaarde van
neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte ter griffie van de Rechtbank van Koophandel tot
31 december 2018.
Volmacht
Met het oog op het vervullen van alle formaliteiten met betrekking tot de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, het Ondernemingsloket en de diverse fiscale administraties, wordt een bijzondere
volmacht verleend aan de heer Luc Schets, kantoorhoudende te 1000 Brussel, Nijverheidsstraat 11,
onder de benaming van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid C.F.ABV, met mogelijkheid van de indeplaatsstelling.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Pierre Verschaffel
Tegelijk hiermede neergelegd: de oprichtingsakte, verslagen bedrijfsrevisor, raad van bestuur.