Ondernemingsnr : 0472803932
Naam
(voluit) : TIMBRIAN EUROPE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Turnhoutsebaan 30 bus 2
 : 2390 Malle
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Wouter NOUWKENS, notaris met standplaats te Malle, die zijn ambt
uitoefent in de vennootschap “Notariaat Nouwkens & Portier”, met zetel te 2390 Malle,
Antwerpsesteenweg 93, op 29 september 2021, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering 
van de naamloze vennootschap “TIMBRIAN EUROPE”, met éénparigheid de volgende beslissingen
heeft genomen:
1. Ontslag en (her)benoeming bestuurder(s).
De algemene vergadering bevestigde en bekrachtigde voor zoveel als nodig het ontslag van
volgende bestuurder, te weten de besloten vennootschap “SeWeBe Holdings”,
rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0465.938.312, met zetel te 2390 Malle,
Lorkenlaan 11, met als vaste vertegenwoordiger de heer SMIT Sebastiaan Caspar Maria, geboren te
Helmond (Nederland) op 22 april 1960, wonende te 2390 Lorkenlaan 11, en dit met ingang vanaf 1
juli 2021.
Het einde van het mandaat van bestuurder hield eveneens het einde van het mandaat van
gedelegeerde bestuurder in.
De algemene vergadering besliste volledige en algehele kwijting te verlenen aan de voormelde
bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering stelde vast dat er op dit moment dus nog een (1) bestuurder in functie is,
te weten de besloten vennootschap “NaSeCh Holdings”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling
Antwerpen 0568.458.996, met zetel te 2980 Zoersel, Olmenlei 80, met als vaste vertegenwoordiger
mevrouw JACOBS Nadia Julia François, geboren te Mechelen op 27 april 1972, wonende te 2980
Zoersel, Olmenlei 80.
De algemene vergadering besliste de huidige bestuurder ontslag te geven uit haar functie en ging
onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een bepaalde duur, waarbij
het mandaat zal lopen van 8 februari 2021 tot 7 januari 2027.
2. Vaststelling nieuwe statuten.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, werd beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die
in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Hieruit blijken
onder meer volgende kenmerken:
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap.
Naam: De vennootschap heeft als naam: “TIMBRIAN EUROPE”.
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Kapitaal: Het kapitaal bedraagt zeventigduizend euro (€ 70.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door zeventigduizend (70.000) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 70.000, met een fractiewaarde van 1/70.
000ste van het kapitaal.
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op  eenendertig
december van hetzelfde kalenderjaar.
Bestemming van de winst: De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke
bepalingen.
Luik B
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
Wijze van vereffening: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na
consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in
geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij
bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Bestuur – Bevoegdheden - Vertegenwoordiging: De vennootschap wordt bestuurd door een enige
bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Dagelijks bestuur: De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van
de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp : de import, de export, de handelsbemiddeling, de
agentuurhandel en de internationale handel in hout(waren) en de financiering van partijen hout.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken of het vergemakkelijken van het
voorwerp, met inbegrip van: het deelnemen in alle
ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in nauw verband
met hare staat.
Jaarvergadering: De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de negentiende dag
van de maand juni om tien uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de
vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
-              de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-              de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Voor eensluidend uittreksel, afgeleverd voor registratie en uitsluitend bestemd ter neerlegging op de
griffie van de ondernemingsrechtbank, Wouter Nouwkens en Tania Portier,  notarissen te Malle.
Samen hiermee neergelegd:
- Afschrift akte;
- Coördinatie (bewaard in de Databank van Statuten);