Ondernemingsnr : 0835732402
Naam
(voluit) : TRAMER
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Monumentstraat 13
 : 9940 Evergem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal opgesteld door meester Jan VERSTRAETEN, notaris met standplaats te
Assenede, die zijn ambt uitoefent in de BV "Notarissen Noord, geassocieerde notarissen", met zetel
te 9960 Assenede, Leegstraat 25/A, op 28 december 2023, neergelegd ter registratie, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van besloten vennootschap TRAMER,
met zetel te 9940 Evergem, Monumentstraat 13, ondernemingsnummer BE0835.732.402, volgende
beslissingen heeft genomen:
EERSTE AGENDAPUNT/BESLISSING
Aanpassing van de statuten van de vennootschap aan de terminologie van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
…
TWEEDE AGENDAPUNT/BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal voor een bedrag van zestien miljoen
driehonderdduizend euro (€ 16.300.000,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap voor een
bedrag van één miljoen zeshonderddertigduizend euro (€ 1.630.000,00), hetzij in totaal zeventien
miljoen negenhonderddertigduizend euro (€ 17.930.000,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
DERDE AGENDAPUNT/BESLISSING
3.a. De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit
zijn functie:
- De heer MERVIELDE Roland Julien Maria, wonende te 9940 Evergem (Ertvelde), Koekoekstraat
26.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
3.b. De algemene vergadering besluit te benoemen tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde
duur:
- BV REMIFER, met zetel te 9940 Evergem, Koekoekstraat 26, ondernemingsnummer en BTW-
nummer BE0772.908.866
Waarvoor de heer Mervielde Roland Julien Maria, wonende te 9940 Evergem (Ertvelde),
Koekoekstraat 26, werd aangeduid als vaste vertegenwoordiger, conform artikel 2:55 WVV.
Die van tevoren schriftelijk verklaard heeft de opdracht te aanvaarden.
- BV MERVEKO, met zetel te 9940 Evergem, Koekoekstraat 22, ondernemings- en BTW-nummer
BE0667.986.837
Waarvoor de heer Mervielde Koen Cyriel Germaine, wonende te 9940 Evergem, Koekoekstraat 22,
werd aangeduid als vaste vertegenwoordiger, conform artikel 2:55 WVV.
Die van tevoren schriftelijk verklaard heeft de opdracht te aanvaarden.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
3.c. De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie (de facto is er geen ontslag, doch loutere wijziging van terminologie) en gaat onmiddellijk
over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- De heer MERVIELDE Wilfried Philemon Maria, wonende te 9940 Evergem, Monumentstraat 13.
- De besloten vennootschap "ALEMA", met zetel te 9940 Evergem, Elslo 50, ondernemings- en
BTW-nummer BE0899.096.265
Waarvoor de heer MERVIELDE Patrick Cyriel Louis, wonende te 9940 Evergem, Elslo 50,werd
aangeduid als vaste vertegenwoordiger, conform artikel 2:55 WVV, hier aanwezig en die aanvaardt.
De Heer Mervielde Wilfried heeft van tevoren schriftelijk verklaard deze opdracht te aanvaarden.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
VIERDE AGENDAPUNT/BESLISSING
De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 9940 Evergem,
Monumentstraat 13.
Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
VIJFDE AGENDAPUNT/BESLISSING
De algemene vergadering besluit de mogelijkheid tot uittreding en uitsluiting van aandeelhouders te
voorzien, en nieuwe artikelen 11bis en 11ter toe te voegen
…
ZESDE AGENDAPUNT/BESLISSING
De vergadering beslist een nieuw artikel 15bis toe te voegen aan de statuten
…
ZEVENDE AGENDAPUNT/BESLISSING
De vergadering beslist een nieuw artikel 17 toe te voegen aan de statuten, als volgt:
“ARTIKEL 17 – BIJEENROEPING EN BERAADSLAGING IN GEVAL VAN EEN COLLEGIAAL
BESTUURSORGAAN
Bijeenroeping
Het bestuursorgaan wordt bijeengeroepen door één bestuurder, telkens het belang van de
vennootschap dit vereist.
De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail, en dit telkens ten minste drie volle
kalenderdagen vóór de vergadering, behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval
worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag
van de vergadering.
Elke bestuurder die een vergadering van het bestuursorgaan bijwoont of zich erop laat
vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens
aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit
voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Het bestuursorgaan kan ook vergaderen per telefoon- of videoconferentie of via ieder ander
communicatiemiddel dat een debat tussen de bestuurders en een effectieve deelname aan de
besluitvorming toelaat.
Beraadslaging
Het bestuursorgaan kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde bestuursvergadering en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient
schriftelijk te zijn.
Het bestuursorgaan kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd
gemaakt.
De besluiten van het bestuursorgaan worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
Onverminderd het voorgaande kan het bestuursorgaan ook schriftelijk besluiten nemen. De besluiten
van dergelijke schriftelijke bestuursvergadering worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.”
ACHTSTE AGENDAPUNT/BESLISSING
Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, met inbegrip van:
- de bevoegdheid van het bestuursorgaan om over te gaan tot zetelverplaatsing
- voormelde omzetting van het onbeschikbare eigenvermogen in een beschikbaar eigen vermogen,
- eventuele andere wijzigingen ten opzichte van de oude statuten
- herformulering van: de rechtsvorm, de zetel, de uitgifte en vorm van aandelen en andere effecten;
de volstorting van aandelen; bijkomende inbrengen en uitgifte van nieuwe aandelen; de uitoefening
van het voorkeurrecht bij bijkomende inbrengen in geld; de ondeelbaarheid van aandelen en andere
effecten; de overdracht van aandelen; de benoeming en beëindiging van het mandaat, de
bevoegdheid en bezoldiging van (dagelijks) bestuurder(s) en commissaris(sen); de
vertegenwoordiging van de vennootschap; de bijeenkomst, de werking van, en
toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de uitoefening van het stemrecht; de
winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“ARTIKEL 1 – NAAM – RECHTSVORM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap naar Belgisch recht onder de
naam: “TRAMER”.
…
ARTIKEL 2 – ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
…
ARTIKEL 3 – VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden:
- het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten Belgische of buitenlandse industriële, commerciële, financiële of immobiliënvennootschappen
of - ondernemingen;
- Het aanleggen, uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; het verwerven, beleggen in,
intekenen op, verhandelen en beheren van eender welke titels, rechten, aandelen, deelbewijzen en
andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen, al dan niet
onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al
dan niet met een (semi)-publiekrechtelijk karakter;
- Het aanleggen, uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met
betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten omvattende de aan- en
verkoop, het bouwen, het oprichten, uitrusten, ombouwen, afbreken, verkopen, uitbaten, verhuren,
verdelen en beheren, met inbegrip van het aangaan in welke hoedanigheid ook van huur-, leasing-,
opstal-, erfpacht- en vruchtgebruikcontracten van alle onroerende goederen van welke aard ook;
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, het zich
borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen en/of vennootschappen
aangegaan, hen hypothecaire of andere waarborgen verstrekken. Zij mag te dien einde al haar
goederen met inbegrip van het handelsfonds in pand geven en aval verlenen in het voordeel van
derden;
- De uitbating van een consultancy- en dienstenonderneming voor het verlenen als bedrijfsconsulent
van advies en bijstand in bedrijfsbeheer en technische studies in het algemeen en in het bijzonder
inzake management consultancy, doorlichting, begeleiding en optimalisatie van grafische en andere
bedrijven. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen
en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt;
- Het ondernemen van goederenvervoer langs de weg, inwendig reinigen van tankwagens, het
opslaan van vloeistoffen en goederen, het verrichten van diverse logistieke activiteiten, het
behandelen van vloeistoffen en goederen;
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van brevetten en octrooien en
aanverwante immateriële activa;
- Het aankopen en verkopen, invoeren en uitvoeren, huren en verhuren en het verhandelen, met
inbegrip van onderhoud en herstelling, zowel nationaal als internationaal, voor eigen rekening als
voor rekening van derden, in commissie of als vertegenwoordiger, van alle mogelijke grond- en
hulpstoffen, investeringsgoederen en alle roerende goederen en diensten dienstig voor
bovenvermelde activiteiten, in de ruimste zin van het woord.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende
handelingen verrichten en alle verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden
met het voorwerp van de vennootschap of van die aard zijn de verwezenlijking ervan te
vergemakkelijken, uit te breiden of te bevorderen.
De vennootschap kan optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere
vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap zal haar voorwerp kunnen verwezenlijken door alle ondernemingen, daden of
verrichtingen die er rechtstreeks of onrechtstreeks in verband mee staan, en dit zowel in eigen naam
als door vertegenwoordiging, deelneming of lastgeving, evenals door middel van een bijhuis, filiaal,
agentschap of kantoor.
Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de uitgebreidste zin.
ARTIKEL 4 – DUUR
De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.
…
ARTIKEL 5 – INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden zestienduizend driehonderd (16.300) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
ARTIKEL 6 – STATUTAIR (ON)BESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening.
…
ARTIKEL 11 – OVERDRACHT VAN AANDELEN
Overdracht van aandelen onder levenden
1. Behoudens indien de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, gelden volgende regels.
De aandelen van een aandeelhouder mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen
onder de levenden dan met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten
minste drie/vierden van de aandelen bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is
voorgesteld.
2. Op verzoek van de aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen zal het bestuursorgaan
binnen een termijn van 2 maanden na voormeld verzoek de aandeelhouders in algemene
vergadering samenroepen om zich over de voorgedragen overdracht te beraden.
Het voorstel tot overdracht onder levenden dient volgende elementen te bevatten:
a. De aanduiding van de aard van de transactie;
b. Het aantal aandelen dat de kandidaat-overdrager wenst over te dragen (hierna de “aangeboden
aandelen);
c. De naam en het adres van de kandidaat-overnemer(s);
d. De onherroepelijke verbintenis van de kandidaat-overnemer(s) om ook de aandelen van de andere
aandeelhouders over te nemen aan dezelfde prijs en overige voorwaarden;
e. De prijs en de overige voorwaarden zoals voorgesteld door de kandidaat-overnemer(s), alsmede
alle overige voorwaarden van de voorgenomen overdracht, mede ondertekend door de kandidaat-
overnemer(s).
3. De aandeelhouders dienen binnen een termijn van 1 maand na voormelde algemene vergadering
mee te delen of zij al dan niet akkoord zijn met de overdracht.
In geval van weigering tot goedkeuring dienen de aandeelhouders die zich verzet hebben, binnen de
3 maand de aandelen waarvan de overdracht of overgang is geweigerd, zelf in te kopen. Behoudens
onderling akkoord over een andere verdeling, zullen deze aandelen worden ingekocht door deze
laatste aandeelhouders in verhouding tot het aandelenbezit tussen de weigerende aandeelhouders.
In dit geval zal de verkoopprijs gelijk zijn aan de werkelijke waarde op de dag van de overdracht. Bij
gebrek aan overeenstemming tussen partijen zal de werkelijke waarde worden vastgesteld door een
deskundige aan te duiden door beide partijen.
Bij gebrek aan overeenstemming tussen partijen over de aan te duiden deskundige, zal deze worden
aangesteld door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank van de plaats waar de vennootschap
gevestigd is.
De betaling van de aandelen zal in elk geval tot stand moeten komen binnen zes maanden na de
dag waarop de waarde op de hierboven bepaalde wijze definitief zal zijn vastgesteld.
4. In geval van akkoord tot overdracht ten bezwarende titel hebben de overige aandeelhouders het
recht om te eisen dat de kandidaat-overnemers niet minder dan al hun aandelen overnemen tegen
dezelfde prijs en overige voorwaarden door hen aangeboden.
De aandeelhouders die dit volgrecht wensen uit te oefenen, zenden hiertoe aan het bestuursorgaan
een aangetekend schrijven binnen 1 maand na voormelde algemene vergadering, waarin zij melding
maken van het aantal aandelen dat zij bezitten en waarvoor zij dienvolgens hun volgrecht wensen uit
te oefenen. De poststempel geldt als datum van uitoefening van het volgrecht.
De prijs waartegen het volgrecht kan uitgeoefend worden is de prijs zoals aangeboden door de
kandidaat-overnemer(s). De prijs is betaalbaar binnen de 3 maand na het verstrijken van voormelde
termijn van 1 maand na de algemene vergadering.
5. Nietigheid
Een overdracht met miskenning van de bepalingen van dit artikel is nietig, en derhalve niet
tegenstelbaar aan de vennootschap.
Overgang van aandelen bij overlijden
De aandelen van een aandeelhouder mogen niet overgaan wegens overlijden dan met instemming
van ten minste de helft van de aandeelhouders, die ten minste drie/vierden van de aandelen bezitten,
na aftrek van de rechten waarvan de overgang is vastgesteld.
De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden moeten binnen vijf maanden na het overlijden van
de aandeelhouder aan de andere aandeelhouders nauwkeurig opgeven hoe de nalatenschap is
vererfd. Zij moeten tevens de naam, voornamen, het beroep en de woonplaats van de
rechtverkrijgenden alsook hun respectieve erfrechten opgeven.
De erfgenamen en legatarissen of rechtverkrijgenden, die geen aandeelhouder kunnen worden,
omdat zij niet als aandeelhouder zijn toegelaten, hebben recht op de waarde van de overgegane
aandelen ; deze waarde wordt vastgesteld en uitbetaald zoals in artikel 11.3 van de statuten is
bepaald. Zij zijn verplicht op verzoek van de vennootschap hun aandelen over te dragen aan de door
de vennootschap aangewezen aandeelhouders.
Voorkeurrecht
Wanneer aandelen overgenomen moeten worden uit de nalatenschap van een overleden
aandeelhouder omdat de erfgenamen of legatarissen niet als aandeelhouder worden toegelaten, dan
wordt aan de bestaande aandeelhouders een voorkeurrecht tot aankoop gegeven en dit in
verhouding tot hun aandelenbezit.
Indien sommige medeaandeelhouders er geen gebruik van maken, dan kunnen de andere
medeaandeelhouders de overblijvende aandelen verwerven in verhouding tot hun aandelenbezit.
ARTIKEL 11bis – UITTREDING
De aandeelhouders hebben het recht uit de vennootschap uit te treden ten laste van haar vermogen.
Deze uittreding gaat gepaard met de volgende modaliteiten:
- De aandeelhouders kunnen uittreden gedurende het volledig boekjaar, dus ook de tweede periode
van zes maanden van het boekjaar;
- Het verzoek tot uittreding moet worden gericht aan het bestuursorgaan bij gewone brief op de zetel
van de vennootschap of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap;
- De uittreding kan betrekking hebben op het geheel of een deel van de aandelen van de
aandeelhouder, waarbij de aandelen waarmee wordt uitgetreden worden vernietigd;
- De uittreding heeft uitwerking op de laatste dag van de maand waarin de formaliteiten voor de
uittreding werden volbracht, en het bedrag van het scheidingsaandeel moet ten laatste één maand
nadien worden betaald;
- Het bedrag van het scheidingsaandeel voor de aandelen waarmee de betrokken aandeelhouder
verzoekt uit te treden is gelijk aan het bedrag van de voor deze aandelen werkelijk gestorte en nog
niet terugbetaalde inbreng. Het bestuursorgaan mag het bedrag van het scheidingsaandeel verhogen
tot het bedrag van de netto-actief waarde van deze aandelen, zoals blijkt uit de laatste goedgekeurde
jaarrekening. Indien het bedrag van het netto-actief is gedaald tot beneden het bedrag van de voor
deze aandelen werkelijk gestorte en nog niet terugbetaalde inbreng wordt het scheidingsaandeel
beperkt tot het bedrag van het netto-actief.
Het bedrag waarop de aandeelhouder recht heeft bij de uittreding is onderworpen aan de regels van
de uitkering van reserves en wordt opgeschort indien de toepassing van deze bepalingen geen
uitkering toelaat, zonder dat hiervoor interest verschuldigd is.
Wanneer de vennootschap terug beschikt over voor uitkering vatbare middelen, zal het op het
scheidingsaandeel nog verschuldigde bedrag worden uitgekeerd vóór elke andere uitkering aan
aandeelhouders.
ARTIKEL 11ter – UITSLUITING
1. De vennootschap kan een aandeelhouder uitsluiten om een wettige reden.
2. De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op de uitkering van zijn scheidingsaandeel, gelijk aan
het bedrag van de voor deze aandelen werkelijk gestorte en nog niet terugbetaalde inbreng. Het
bestuursorgaan mag het bedrag van het scheidingsaandeel verhogen tot het bedrag van de netto-
actief waarde van deze aandelen, zoals blijkt uit de laatste goedgekeurde jaarrekening. Indien het
bedrag van het netto-actief is gedaald tot beneden het bedrag van de voor deze aandelen werkelijk
gestorte en nog niet terugbetaalde inbreng wordt het scheidingsaandeel beperkt tot het bedrag van
het netto-actief.
3. Alleen de algemene vergadering is bevoegd om een uitsluiting uit te spreken.
Het gemotiveerde voorstel tot uitsluiting wordt hem meegedeeld per e-mail op het door hem aan de
vennootschap gecommuniceerde e-mail adres. Heeft de aandeelhouder ervoor gekozen om per post
met de vennootschap te communiceren, dan wordt het voorstel hem per aangetekende brief
meegedeeld.
De aandeelhouder wiens uitsluiting wordt gevraagd, moet worden verzocht zijn opmerkingen
schriftelijk en volgens dezelfde modaliteiten te kennen te geven aan de algemene vergadering,
binnen één maand nadat het voorstel tot zijn uitsluiting hem werd meegedeeld.
Indien hij daarom verzoekt, moet de aandeelhouder worden gehoord.
Elk besluit tot uitsluiting wordt gemotiveerd.
4. Het bestuursorgaan deelt het gemotiveerd besluit tot uitsluiting binnen vijftien dagen mee aan de
betrokken aandeelhouder per e-mail op het door hem aan de vennootschap gecommuniceerde e-
mail adres. Heeft de aandeelhouder ervoor gekozen om per post met de vennootschap te
communiceren, dan wordt het besluit hem per aangetekende brief meegedeeld.
…
ARTIKEL 12 – BENOEMING – ONTSLAG
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
…
ARTIKEL 13 – INTERNE BESTUURSBEVOEGDHEID
Iedere bestuurder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Indien er verscheidene bestuurders zijn besturen zij de vennootschap als college. Zij kunnen de
bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet
worden tegengeworpen.
…
ARTIKEL 14 – EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT
Iedere bestuurder afzonderlijk vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
…
ARTIKEL 15bis – DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meerdere dagelijks bestuurders, die al dan niet
bestuurders zijn. Indien de dagelijks bestuurder tevens bestuurder is, zal deze ook de titel van
gedelegeerd bestuurder mogen voeren. Indien de dagelijks bestuurder geen bestuurder is, zal deze
tevens de titel van directeur mogen voeren.
De dagelijks bestuurder wordt benoemd door het bestuursorgaan. Behoudens andersluidende
beslissing van het bestuursorgaan, zal elke dagelijks bestuurder geacht worden alle bevoegdheden
en verantwoordelijkheden van dagelijks bestuur alleen te kunnen waarnemen.
De dagelijks bestuurder kan zijn bevoegdheden in het kader van het dagelijks bestuur voor
bijzondere en welbepaalde aangelegenheden delegeren aan één of meerdere bijzondere
gevolmachtigden, zelfs indien deze geen aandeelhouders of bestuurders zijn. De dagelijks
bestuurder bepaalt de eventuele bezoldiging van deze bijzondere gevolmachtigden.
…
ARTIKEL 19 – ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden bijeengeroepen op de laatste zaterdag van de maand mei om 17.00 uur. Indien die dag
een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
…
ARTIKEL 20 – TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
…
ARTIKEL 22 – STEMRECHT – BERAADSLAGINGEN
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
...
ARTIKEL 25 – BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
...
ARTIKEL 27 – BESTEMMING VAN DE WINST – RESERVES
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
…
ARTIKEL 29 – ONTBINDING
Onverminderd artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de
ontbinding en vereffening in één akte, wordt bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en
op welk ogenblik ook, de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd
door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is.
ARTIKEL 30 – VERDELING BIJ VEREFFENING
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
…”
NEGENDE AGENDAPUNT/BESLISSING
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om voorgaande beslissingen ten uitvoer te brengen.
TIENDE AGENDAPUNT/BESLISSING
De vergadering verleent volmacht aan: de besloten vennootschap “Notarissen Noord, geassocieerde
notarissen”, met zetel te Assenede, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de
vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Er wordt een bijzondere volmacht aan:
de besloten vennootschap “Accountantskantoor De Kezel, Van den Broucke” te 9070 Destelbergen,
Admiraalstraat 135,
Mevrouw Julie De Kezel, gecertificeerd fiscaal accountant, kantoorhoudende te 9070 Destelbergen,
Admiraalstraat 135,
Mevrouw Marian Van den Broucke, gecertificeerd fiscaal accountant, kantoorhoudende te 9070
Destelbergen, Admiraalstraat 135,
ieder van hen bevoegd afzonderlijk op te treden, wordt volmacht gegeven om de vennootschap te
vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties, waaronder de administratie der B.T.W. en
directe belastingen en alle overige diensten van de FOD Financiën, alsook tegenover de
kruispuntbank der ondernemingen, de ondernemingsloketten en sociale kassen, teneinde daar alle
aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen en schrappingen en alle andere administratieve
verplichtingen van de vennootschap uit te voeren met inbegrip van controles, inregelstellingen en het
afsluiten van akkoorden; en tot openen van een elektronisch effectendossier.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Afschrift van de akte
    •  Coördinatie van de statuten