guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Ondernemingsnr : 0473 257 654
Naam
(voluit) : VC ESOP
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Picardstraat 7 bus 100, 1000 Brussel, België
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van commissaris
Blijkens de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 30 december 2024 heeft de enige
aandeelhouder de volgende besluiten genomen.
De enige aandeelhouder van de Vennootschap:
3.1. Eerste besluit: Beëindiging van het mandaat van de commissaris
erkent dat het mandaat van de commissaris van de Vennootschap, PwC Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te
Culliganlaan 5, 1831 Diegem, België, en ingeschreven in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van
Ondernemingen (RPR Brussel) onder het nummer 0429.501.944, ten einde is gekomen na afloop van de
gewone algemene vergadering die over de jaarrekening betreffende het boekjaar per 31 december 2023 heeft
besloten.
3.2. Tweede besluit: Benoeming van de commissaris
besluit UHY CDP Partners VOF, met zetel te Kruisboogsquare 6, 1170 Watermaal-Bosvoorde, België, en
ingeschreven in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen (RPR Brussel) onder
het nummer 0808.793.819, te benoemen tot commissaris van de Vennootschap voor een periode van drie jaar
met ingang vanaf de ondertekening van deze besluiten en waarbij diens mandaat de boekjaren 2024, 2025 en
2026 zal omvatten. De commissaris duidt Chantal Bollen, bedrijfsrevisor, aan als vaste vertegenwoordiger, die
gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en die belast is met de uitoefening van het mandaat in naam en voor
rekening van de commissaris. Dit mandaat zal verstrijken na afloop van de gewone algemene vergadering die
zal worden gehouden in het jaar 2027.
[ ... ]
3.3. Derde besluit: Verlenen van een volmacht met het oog op het vervullen van bepaalde publiciteits- en
neerleggingsvereisten
besluit om een volmacht te verlenen aan elk van Carl Meyntjens, Yannick Sternotte, Zeger Saerens, Marina
Sargsyan of enige andere advocaat van Simmons & Simmons LLP met kantoren te Louizalaan 143/6, 1050
Brussel, elk alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te voldoen met
betrekking tot de hierboven genoemde besluiten waaronder bepaalde verplichtingen tot publicatie in de Bijlagen
bij het Belgisch Staatsblad zoals vervat in, onder meer, artikel 2:14 van het WVV en neerlegging bij de Nationale
bank van België. Deze volmacht houdt in dat de gevolmachtigde alle nodige en nuttige handelingen kan stellen
die verband houden met deze neerleggings- en bekendmakingsformaliteiten.
Voor eensluidend uittreksel,
Zeger Saerens
Bijzonder gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0414 792 982
Naam
Jan Moonen	(voluit) :
· verkort)
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel . Hoge Mauw 570, 2370 Arendonk
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder - toekenning van een bijzondere volmacht
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van de enige aandeelhouder dd. 5
december 2024:
"Eerste besluit: Bevestiging van het ontslag van mevr. Agnes Cools als bestuurder van de Vennootschap
De enige Aandeelhouder bevestigt het ontslag van mevr. Agnes Cools als bestuurder van de Vennootschap
tijdens de algemene vergadering van 4 mei 2020, inclusief de destijds verleende kwijting."
Derde besluit: Volmacht voor formaliteiten
De enige Aandeelhouder beslist om een bijzondere volmacht te verlenen aan (i) iedere bestuurder van de
Vennootschap, (ii) Kris Van den Broeck, Femke Staes en/of ieder andere advocaat van het kantoor Moore Law
BV, die voor de uitvoering van deze besluiten, woonstkeuze doen te Esplanade 1/88, 1020 Laken (Brussel), elk
alleen handelend en elk met individueel recht van indeplaatsstelling en subdelegatie, om in naam en voor
rekening van de Vennootschap alle documenten te tekenen en/of formaliteiten te vervullen, die in naam en voor
rekening van de Vennootschap moeten getekend en/of vervuld worden ter uitvoering van de hoger genomen
besluiten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen bij
volmacht, het opstellen en ondertekenen van de nodige publicatieformulieren voor de hoger genomen besluiten
en het neerleggen van deze formulieren bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, de Kruis
puntbank van Ondernemingen en enig andere openbare instantie of dienst met het oog op de bekendmaking
van deze hoger genomen besluiten in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Voor eensluidend uittreksel
Femke Staes
Bijzonder gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0749755659
Naam
(voluit) : NNP TECH BV
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel: Grote Baan 181, 3150 Haacht
Onderwerp akte : /adreswijziging
Uit een buitengewone algemene vergadering gehouden op de zetel van de vennootschap op
06.01.2025
is het volgende beslist:
De zetel van de vennootschap wordt verplaatst naar Kloosterstraat 10 3150 Haacht.
Getekend de aandeelhouders
Biyik Uğur
Voorkant. Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
*25008983*
Ondernemingsnr : 0879.132.180
-
Naam	-	(voluit) : IMMO SNV	-	1	(verkort) .	1	Besloten vennootschap (BV)	Rechtsvorm :
Hasseltweg 413, 3600 Genk	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Ontslagen
Bij beraadslaging dd. 01/10/2024 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
-	1
-
-
1/ Ontslag van Walpot Raymond als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van Walpot Raymond, als niet-statutaire
bestuurder, en dit met ingang op 30/09/2024. De algemene vergadering verleent deze persoon
kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.
2/ Ontslag van Pieter Walpot als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van Pieter Walpot als niet-statutaire bestuurder,
en dit met ingang op 30/09/2024. De algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de
uitoefening van diens mandaat.
Hierbij neergelegd: de notulen van de algemene vergadering dd. 01/10/2024.
-
Voor de vennootschap
Kaur Gurpreet
Bestuurder
Nº d'entreprise : 0842 808 551
Nom
(en entier) : Moonwalker Shoes
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue Victor Allard 136/1 - 1180 Uccle
Objet de l'acte : Transfert siège social - nomination - démission
1	Extrait du procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 25 novembre 2024 :
L'assemblée accepte à l'unanimité le transfert du siège social de la société, Rue des Balkans 2/4 à 1180
Uccle, à dater de ce jour.
L'assemblée prend acte de la nomination en qualité d'administrateur de :
·Monsieur Bouzambou Mohamed, domicilié Rue des Balkans 2/4 à 1180 Uccle
L'assemblée prend acte de la démission en qualité d'administrateur de :
·Monsieur Fellah Samir, domicilié Rue Victor Allard 136/1 à 1180 Uccle
Le Président
Samir Fellah
Ondernemingsnr : 0800 819 033
Naam
(voluit) : M SERVICE
(verkort) :
Rechtsvorm : BV
Volledig adres v.d. zetel : Hof van Emblehem 8C bus 001, 2520 Ranst
Onderwerp akte : Wijziging maatschappelijke zetel
Op de bijzondere algemene vergadering van de aandeelhouders van M Service BV, gehouden op 1
november 2024, op de zetel van de vennootschap, werd besloten:
De maatschappelijke zetel wordt, met ingang vanaf 1 november 2024, overgebracht van Hof van Emblehem
8C bus 001, 2520 Ranst naar Romeinse Put 62/2, 2650 Edegem.
Gedaan te Antwerpen,
1 november 2024
Abid Mohamed,
Zaakvoerder
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Ondernemingsnr : 0464 807 568
Naam
KOOR&STEM - VLAAMS BRABANT	(voluit) :
K&S - VLAAMS BRABANT	(verkort) :
Rechtsvorm : VZW
Volledig adres v.d. zetel : Kumtichstraat 10, 3300 TIENEN
Onderwerp akte :
akte: BESLUIT TOT VEREFFENING
Uit de notulen van de algemene vergadering gehouden op datum van 08/02/2025 volgt:
1.De algemene vergadering kan geldig beraadslagen en besluiten gelet op de aanwezige en
vertegenwoordigde leden.
2.De vereffenaar Jean Smeets, Koetsweg 75 3010 Kessel-Lo is aanwezig.
3.Na toelichting van de financiële situatie van de vzw door de vereffenaar blijkt dat alle
rekeningen werden betaald en er geen bijkomende kostenrekeningen
worden verwacht. Het cijfermatig verslag opgesteld door de vereffenaar
wordt goedgekeurd.
4.De Algemene Vergadering beslist unaniem om te verzaken aan het inkijkrecht van één
maand.
5.Het resterend netto-actief van de vzw wordt conform de statuten overgedragen aan
Koor&Stem vzw, Pater Pirestraat 50 2018 Antwerpen, ON: BE 0477.024.818
6.De vereffening wordt goedgekeurd door de algemene vergadering en wordt afgesloten. De
leden verlenen kwijting aan de vereffenaar voor zijn mandaat en de vzw
houdt op te bestaan.
7.De boekhoudkundige stukken zullen gedurende de wettelijke termijn van 5 jaar bewaard
worden op het volgende adres: Wittehoevelaan 22 te 3000 Leuven ..
Ondernemingsnr : 0474.037.614
Naam
(voluit) : BOLBO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Bronlaan 117 bus B1.3, 8300 Knokke-Heist, België
Onderwerp akte :	Zetelverplaatsing
(Uittreksel uit het verslag van het bestuursorgaan dd. 13 december 2024)
De gedelegeerde bestuurders beslissen de maatschappelijke zetel van de vennootschap te
verplaatsen van Bronlaan 117 bus B1.3 te 8300 Knokke-Heist naar Wolvendreef 61 te 8500 Kortrijk
en dit met onmiddellijke ingang.
Getekend
Marie-Paule Van Der Straeten
Gedelegeerd bestuurder
Pierre Adyns
Gedelegeerd besturder
N° d'entreprise : 0413 330 856
Nom
(en entier) : Society For Worldwide Interbank Financial
Telecommunication
S.W.I.F.T. SC	(en abrégé) :
Forme légale : Société Coopérative
Adresse complète du siège : avenue Adèle 1, B-1310 La Hulpe
Objet de l'acte : Cooptation d'administrateurs
Au terme du Conseil d'Administraion du 18 septembre 2024, il a été pris les décisions suivantes:
COOPTATION D'UN ADMINISTRATEUR
La personne suivante a été cooptée comme administrateur en remplacement d'administrateur
démissionnaire:
- Mr Mauro Attilio Pernigo, Business Director, faisant élection de domicile auprès de S.W.I.F.T. SC, en
Belgique, à La Hulpe, 1 Avenue Adèle, en continuité du mandat de Stefano Favale expirant à l'Assemblée
Générale de 2026.
FIN DE MANDAT D'ADMINISTRATEURS:
Le mandat de l'administrateur suivant a pris fin à la date du 17 septembre 2024:
- Mr Stefano Favale
Déposé en même temps: extrait du procès verbal du Conseil d'Administration du 18 septembre 2024
Pour extrait conforme
Signé Monsieur Nathan Van de Velde, General Counsel et Secrétaire du Conseil d'Administration
Ondernemingsnr : 0745 741 344
Naam
(voluit) : TJ Products
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Oude Dijk 149 2300 Turnhout
Onderwerp akte : wijziging maatschapelijke zetel
De algemene vergadering van 3 februari 2025 beslist de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar
Industrieweg 14A 2330 Merksplas en dit vanaf heden.
De bestuurders/zaakvoerders geven een bijzondere volmacht aan ACERTA Ondernemingsloket VZW, met
als vast vertegenwoordiger Iris Carsau lasthebber, gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met adres
te 1020 Brussel, Esplanade 1 bus 65 RPR Brussel BTW BE 0480.513.551 evenals aan haar medewerkers,
aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke
formaliteiten te vervullen aangaande deze vennootschap met betrekking tot haar inschrijving in de
Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO), de aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds van de
vennootschap en haar zelfstandigen, aanvraag bij de indirecte en/of directe belastingen (zoals BTW), het
verzorgen van publicaties in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en andere eventuele administratieve
verplichtingen.
Iris Carsau
lasthebber
Nº d'entreprise : 0715865443
Nom
(en entier) : Yoga in Healthcare
(en abrégé) : YIH
Forme légale: asbl
Adresse complète du siège : Chaussée de Charleroi 222, 1060 Bruxelles
Objet de l'acte : Modification du siège social
Nouvelle adresse du siège social :
Avenue des Noisetiers 38
1170 Watermael-Boitsfort.
Fait à Bruxelles, le 12 septembre 2024 en deux exemplaires originaux.
SIGNATURE
Benedetta Schiavetti, Administratrice
Nº d'entreprise : 0452 800 948
Nom
(en entier) : Dog City
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : 2c rue Valise à 1320 Beauvechain
Objet de l'acte : prolongation mandat adminstrateur
Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des Associés
tenue au siège social en date du 02 janvier 2023 à 17 heures.
La réunion est ouverte sous la présidence de Monsieur Pascal Degueldre
Le président déclare et l'assemblée constate que tous les associés représentant la majorité du capital
social sont présents ou représentés et qu'il n'est donc pas nécessaire de justifier des convocations à la
réunion de ce jour, l'assemblée étant en nombre pour délibérer et voter valablement sur les divers points de
l'ordre du jour.
Le président donne lecture de l'ordre du jour.
Ordre du jour
-Prolongation du mandat d'administrateur
Délibérations-résolutions
Après discussion, l'assemblée à l'unanimité des voix:
-Accepte à l'unanimité de prolonger le mandat en qualité d'administrateur de Madame Nathalie Thys pour
une durée de 6 ans à partir du 02 janvier 2023.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée 17h30;
Pascal Degueldre	Nathalie Thys
Administrateur	administrateur
Nº d'entreprise : 0460 416 933
Nom
(en entier) : MARIACOR
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Grand Place 5, 6747 Saint Léger
Objet de l'acte : Reconduction du mandat des administrateurs et administrateur-délégué
L'assemblée générale extraordinaire réunie en date du 4 novembre 2024 au siège social de la société a
pris la résolution suivante :
1.Reconduire les mandats des administrateurs et administrateurs-délégués de Monsieur Fabian
BOUCHAT et Madame Anne-Cécile ERNST, tous deux domiciliés Grand-Place 5 à 6747 Saint Léger.
Cette décision prend effet à partir du 6 juin 2024 pour une période de six ans expirant à l'assemblée
générale ordinaire de 2030.
2.L'assemblée mandate la société MBM Groupe SRL, dont les bureaux sont établis Avenue Tedesco 26 à
1160 Auderghem, BCE nº0542.637.202 représentée par Mr Thierry Graulich et/ou Mr Christophe Dereume
et/ou Mme Isabelle De Roose aux fins de procéder aux différentes formalités liées à ces décisions auprès du
Greffe du Tribunal de l'Entreprise.
Isabelle De Roose
Mandataire
Nº d'entreprise : 0793 626 185
Nom
(en entier) : BARAKA TRANS
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : CHAUSSEE D ALSEMBERG 842 A 1180 UCCLE
Objet de l'acte : CESSION DES PARTS .. DEMISSION .. NOMINATION D UN NOUVEA GERANT
A l'unanimité des voix l'assemblée generale extraordinaire du 12/12/2024
Acte de cession de 100 parts sociales de monsieur Villani Pierino cède 100% de ses parts à
Monsieur Kayhan YImza qui accepte et détient 100% des parts
Acte de démission de monsieu Vilani Pierino de son poste de gérant
Acte de nomination de Kayhan Ylmaz de son poste de nouveau gérant
Villani Pierino	Monsieur Kayhan Yilmaz	kirkukaz
Administrateur
Texte
Ondernemingsnr : 0417 670 518
Naam
(voluit) : CENTRIC WAREGEM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Siemenslaan 12, 8020 Oostkamp
Onderwerp akte : Kennisname wijziging vaste vertegenwoordiger bestuurder
(Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de bestuurders d.d. 9 december 2024)
1.Kennisname wijziging vaste vertegenwoordiger bestuurder
De bestuurders nemen kennis van de beslissing van de raad van bestuur van Centric International Holding,
een besloten vennootschap naar Nederlands recht, met zetel te Antwerpseweg 8, 2803 PB Gouda, Nederland
en ingeschreven in de Nederlandse Kamer van Koophandel onder het nummer 24363065, om met ingang vanaf
14 oktober 2024, de heer Johannes van Waaijenburg, tevens woonplaats kiezende op de zetel van de
Vennootschap, aan te stellen als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van haar mandaat als bestuurder
van de Vennootschap, ter vervanging van de heer Bastiaan de Reus en dit voor de resterende duur van haar
mandaat als bestuurder.
2.Toekennen bijzondere volmacht
De bestuurders beslissen om volmacht, met recht van indeplaatsstelling, te verlenen aan AD-Ministerie BV,
met zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, vertegenwoordigd door de heer Adriaan de Leeuw, bestuurder,
wonende te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, om in haar naam te handelen en de Vennootschap, qualitate
qua, te vertegenwoordigen bij het rechtspersonenregister en de ondernemingsloketten teneinde daar een
verzoek om inschrijving van gezegde Vennootschap neer te leggen en dienvolgens alle formulieren in te vullen,
te ondertekenen en neer te leggen, alle verklaringen te doen, en in het algemeen, alles te doen dat nodig of
nuttig zou zijn voor de uitvoering van bovenstaande besluiten.
AD-Ministerie BV
Bijzonder gevolmachtigde
Vertegenwoordigd door
De heer Adriaan de Leeuw
Bestuurder
Nº d'entreprise : 0669 549 428
Nom
(en entier) : MOVE & HEAL
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Faubourg-de-la Ville 3 Bte 5, 5660 Couvin
Objet de l'acte : Transfert du siège social
ORDRE DU JOUR
-Transfert du siège social
Les membres présents à l'assemblée générale extraordinaire décident à l'unanimité de transférer le siège	social de la société à l'adresse suivante :	Rue de l'Eau Blanche 2A, 6461 Virelles.
Cette résolution est approuvée à l'unanimité des membres présents à l'assemblée générale extraordinaire	du 28 NOVEMBRE 2024.
VAN LERBERGHE Simon	Président
Déposé au tribunal de l'entreprise le procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 28 novembre	2024.
Ondernemingsnr : 0408 257 756
Naam
(voluit) : C.O.G.A.M.
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Gieterijstraat, 49 - 1601 Sint-Pieters-Leeuw
Onderwerp akte : Ontslag van bestuurder, aanpassing
De buitengewone vergadering van 31 december 2023 om 13.00 uur heeft unaniem het volgende besluit
genomen:
- Het ontslag van de Mevrouw TOKO Emilie als bestuurder
- De benoeming van bestuurders wordt niet langer bepaald door een specifieke datum, maar wordt omgezet
in een benoeming van onbepaalde duur.
- De termijn van 6 jaar, vastgesteld in de resolutie van 1 april 2021, is hierbij niet langer van toepassing.
De algemene vergadering van de leden heeft de agenda uitgeput, de vergadering heeft afgelopen om 14.00
uur.
Deze resoluties zijn van kracht vanaf 31 december 2023.
Voor eensluidend verklaard afschrift
Gedelegeerd bestuurder
Meneer TOKO Marc
Nº d'entreprise : 0801 171 696
Nom
(en entier) : Move EU
(en abrégé) :
Forme légale : ASBL
Boulevard Charlemagne 1	Adresse complète du siège :
1000 BRUXELLES
Objet de l'acte : Démissions, nominations et modification des statuts
Extrait du Procès-Verbal de l'assemblée Générale Extraordinaire du 27 septembre 2024
La séance est ouverte à 10h00 sous la présidence de Monsieur Pozzana Aurélien.
L'assemblée générale choisit comme secrétaire Monsieur Andrea Parola (EU STRATEGY).
Sont présents :
Les membres de l'Association.
Conformément à l'article 15 des Statuts, l'Assemblée Générale prend toutes les décisions sur toutes les
questions d'une importance fondamentale à l'Association dans la mesure où ces questions n'entrent pas dans
le champ d'application de la responsabilité du Conseil d'Administration ou autre organe de l'Association en vertu
de ses Statuts.
La présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour :
1)Accueil, présences et ordre du jour
2)Démission de Monsieur Romoli au poste d'administrateur
3)Nomination de Madame Bonnecarrère au poste d'administratrice
4)Démission et nomination du Vice-Président/Trésorier
5)Modification de l'article 6 des statuts de l'association
6)Divers
Aucune requête non inclue dans l'ordre du jour n'a été introduite conformément à l'article 25 des Statuts.
Aucune décision prise conformément à l'article 24 des Statuts ne doit être approuvée par cette Assemblée
Générale.
( ... )
L'Assemblée se reconnaît valablement constituée et apte à délibérer sur les objets de l'ordre du jour.
L'Assemblée prend acte de la démission de Monsieur Romoli à partir du 1er octobre 2024, et approuve à
l'unanimité des voix cette démission.
( ... )
L'assemblée générale, nomme à l'unanimité des voix et conforméments aux statuts de l'ASBL, en qualité
( ... )
L'assemblée prend acte de la démission de Monsieur Romoli de sa fonction de Vice-Président et Trésorier
de l'association,
Madame Bonnecarrère est élue vice-présidente et trésorière de l'association à l'unanimité des voix.
( ... )
L'article 6 est modifié comme suivi :
Art. 6. - L'Association est composée de Membres Effectifs.
Le nombre de Membres Effectifs est illimité sans pour autant être inférieur à deux.
Les droits, obligations ainsi que les conditions liées à l'entrée et à la sortie des Membres Effectifs sont définis
dans les présents Statuts.
( ... )
L'assemblée confère tous pouvoirs au Cabinet Lieutenant Guillaume, BE0454.784.696 représenté par
Olivier Guillaume NN.[ ... ] en vue d'effectuer tous actes et formalités imposés par le Code des Sociétés dans
le cadre des modifications reprises ci-dessus, en ce compris la signature des documents de publication au
Moniteur belge, ainsi que toute démarche auprès de toute administration ou de la Banque Carrefour des
Entreprises
( ... )
L'ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 11h00.
La secrétaire donne lecture du présent procès-verbal.
Et lecture faite, les membres du bureau de la présente Assemblée et les administrateurs qui en ont exprimé
le désir, ont signé."
Nº d'entreprise : 0408 738 303
Nom
(en entier) : Association des médecins rhumatologues de Belgique
(en abrégé) :
Forme légale : association sans but lucratif
Adresse complète du siège : Avenue de la Couronne 20, 1050 Ixelles
Objet de l'acte : Modifications au sein de l'organe d'administration
Aux assemblées générales du 6 février 2023 et du 5 février 2024, l'organe d'administration a été
partiellement renouvelé.
À l'assemblée générale du 6 février 2023, Laurent MERIC DE BELLEFON a été remplacé en tant que
président par Philip REMANS.
Laurent MERIC DE BELLEFON a continué son mandat à l'organe d'administration comme membre
ordinaire.
À l'assemblée générale du 5 février 2024, les mandats de Laurent MERIC DE BELLEFON, Ilse HOFFMAN
et Kristof THEVISSEN étaient arrivés à échéance.
Laurent MERIC DE BELLEFON et Kristof THEVISSEN se sont présentés pour un nouveau mandat et ont
été réélus.
Ilse HOFFMAN ne s'est pas présentée pour un nouveau mandat.
Karin MELSENS s'est présentée pour un premier mandat et a été élue.
Lors de la réunion de l'organe d'administration suivante, Karin MELSENS a été nommée secrétaire, en
remplacement de Silvana DI ROMANA, qui a continué son mandat à l'organe d'administration comme
membre ordinaire.
Nouvelle composition de l'organe d'administration :
président
Philip REMANS
Karin MELSENS	secrétaire
Mieke DEVINCK	trésorière
Silvana DI ROMANA	membre
Laurent MERIC DE BELLEFON	membre
Muriel MORIS	membre
Yves PIETTE	membre
Kristof THEVISSEN	membre
Signé,
Philip Remans, président
Naam
(voluit) : BRIXEN
(verkort) :
Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : KAPUCIENENSTRAAT 4 - 3080 DUISBURG
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder - verplaatsing maatschappelijke zetel
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op datum van
16 12 2024.
Tijdens de bijzondere algemene vergadering , gehouden op de zetel van de vennootschap, op;
datum van 16 12 2024, werd met eenparigheid van stemmen beslist dat:
1/ de zetel van de vennootschap wordt verplaatst met ingang vanaf 16 12 2024, naar Jezus
Eiklaan 44/B te 3080 Tervuren
2/ het mandaat van bestuurder DAL PROJECTS BV, met ondernemingsnummer
BE 0731.874.502 met vast vertegenwoordiger Gerrit De Muylder, wordt beëindigd met ingang
van 16 12 2024. Kwijting zal verleend worden bij de algemene vergadering
die de jaarrekening van het lopende boekjaar eindigend op 30 06 2024 zal
hebben goedgekeurd.
3/ Tenslotte beslist de vergadering, unaniem, om een volmacht te verlenen aan Mevr. Kirsten
Van den Troost, gecertificeerd fiscaal accountant van VDT Accountants BV,
Dooren 24, 1785 Merchtem, om alle handelingen te stellen en alle
formaliteiten te vervullen, in het bijzonder alle documenten te ondertekenen:
(oa formulier I en II) en neer te leggen voor de bekendmaking van alle
voorgaande beslissingen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Kirsten Van den Troost
Gecertificeerd fiscaal accountant, gevolmachtigde voor Brixen BV
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
Nº d'entreprise : 0765 763 926
Nom
(en entier) : Fluxys International
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Objet de l'acte : démission et nomination
Extrait des résolutions écrites de l'actionnaire unique du 10 décembre 2024:
1.Prise d'acte de la démission d'un administrateur
L'actionnaire unique prend acte de la démission de M. Ben De Waele en tant qu'administrateur de la société,
2.Nomination d'un administrateur
L'actionnaire unique décide de nommer M. Christian Leclercq, domiciliée Avenue de la Fauconnerie 47,
1170 Watermael-Boitsfort, en tant qu'administrateur de la société, avec effet au 01/11/2024, en remplacement
Son mandat expire à l'issue de l'assemblée générale ordinaire du mai 2030 et est non rémunéré.
3.Accord de pouvoirs spéciaux à des fins administratives
L'actionnaire unique décide de donner une procuration spéciale à Monsieur Sven De Cuyper et à la société
Pour extrait conforme,
Ad-Ministerie SRL,
représentée par monsieur Adriaan de Leeuw,
Mandataire
Nº d'entreprise : 0892 977 842
Nom
(en entier) : COBELIA
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : 4052 Beaufays, Voie de l'Air Pur, 197/B1
Objet de l'acte : Nomination d'un second administrateur
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à
responsabilité limitée « COBELIA », dont le siège est établi à 4052 Beaufays, Voie de l'Air Pur, 197/B1, TVA
BE 0892.977.842 RPM LIEGE (Division Liège).
Tous les actionnaires sont présents ou représentés.
ORDRE DU JOUR :
Nomination d'un second administrateur.
RESOLUTION :
L'assemblée appelle aux fonctions d'administrateur non statutaire, pour une durée illimitée :
·Madame AENDEKERK Bernadette, épouse de Monsieur BASTJAENS Corneille.
Son mandat sera exercé à titre gratuit, sauf décision contraire de l'assemblée.
VOTE
La décision a été prise à l'unanimité des voix.
Nº d'entreprise : 0444 914 254
Nom
(en entier) : GROUPE INDUSTRIEL DE CHAUFFAGE
(en abrégé) : /
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Diguette 10/1, 4031 Liège
Objet de l'acte : DEMISSIONS, NOMINATIONS
Le procès-verbal de l'assemblée générale de 19/06/2024 et de la réunion de l'organe d'administration de:
19/06/2024 qui s'en est suivi indique à l'unanimité que, pour une période se terminant immédiatement après
l'assemblée annuelle de 2030:
L'organe d'administration décide, à partir du 19/06/2024, de nommer/réélire JEAN PIERRE JACOBS,
domicilié à Chemin de journeaux 6 7, 1342 Limelette, en tant qu'administrateur délégué: ayant des pouvoirs de
gestion journalière, conformément à l'article 14 des statuts.
L'organe d'administration decide, a partir du 19/06/2024, de nommer/reelire PATRICIA JACOBS, domicilie a
Rue Vallee Bailly 121, 1420 Braine-l'Alleud, en tant qu'administrateur delegue: ayant des pouvoirs de gestion
journaliere, conformement a l'article 14 des statuts.
Pour la société
Jean Pierre Jacobs
Administrateur
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : SEF TAXI
(verkort) :
Rechtsvorm : SRL
Volledig adres v.d. zetel : PEGASUSLAAN 5- 1831 MACHELEN
Onderwerp akte : Benoeming van bestuurder
Presentatie door de voorzitter
De voorzitter stelt dat:
Benoeming van bestuurder -
De buitengewone algemene vergadering van 18/12/2024 aanvaardt de benoeming van de Meneer GHOUL'
HICHEM als bestuurder.
AMETTOUCH ISMAEL
Zaakvoerder
Ondernemingsnr : 0469 749 026
Naam
(voluit) : TALOGY (BELGIUM)
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Koloniënstraat 11bus 158, 1000 Brussel, België	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : (HER)BENOEMING COMMISSARIS - ONTSLAG EN BENOEMING
BESTUURDER - VOLMACHT
Uit de eenparige en schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd. 01/12/2024 blijkt dat:
I. (HER)BENOEMING COMMISSARIS
De aandeelhouders besluiten om Grant Thornton Bedrijfsrevisoren - Réviseurs d'Entreprises BV, met
zetel te Uitbreidingsstraat 72 bus 7, 2600 Antwerpen, vertegenwoordigd door de heer Stefaan DE CONINCK,
te herbenoemen voor de boekjaren welke afsluiten per 31 december 2022, 2023 en 2024. Het mandaat zal
aflopen na de jaarlijkse algemene vergadering welke de jaarrekening per 31 december 2024 zal goedkeuren.
Omwille van een materiële vergissing werd deze benoeming nog niet gepubliceerd in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad. Ten behoeve van deze publicatie wordt deze benoeming herbevestigd door de algemene
vergadering.
II. ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER
De aandeelhouders besluiten met ingang van 01/12/2024 een einde te stellen aan het mandaat van
bestuurder van de Vennootschap, van De heer Stephen TAPP, wonende te 1835 Rose Villa Street,
Pasadena, CA 91107, USA.
De beslissing omtrent de te verlenen kwijting voor de handelingen door hem gesteld in de uitoefening van
zijn mandaat sinds de datum van afsluiting van het vorige boekjaar, zal worden genomen op de algemene
vergadering die zal beslissen over de goedkeuring van de jaarrekening m.b.t. het thans lopende boekjaar.
De aandeelhouders benoemen tot bestuurder van de Vennootschap, de heer Russell Lee BECKER,
wonende te 6610 S Face Cir, Lincoln, NE 68512, USA, met ingang van 01/12/2024 en een duurtijd van zes
jaar die afloopt op de gewone algemene vergadering van 2031.
Dit mandaat als bestuurder van de Vennootschap zal onbezoldigd worden uitgeoefend.
III. VOLMACHT
De aandeelhouders verlenen aan Grant Thornton Accountancy, Tax & Legal BV (RPR Antwerpen,
afdeling Antwerpen - 0439.926.375), vertegenwoordigd door haar bestuursorgaan, en/of volmachthouder de
heer Marc Van den Bossche en/of haar werknemers mevrouw Ellen Van Ingelgem, mevrouw Cindy Vermeiren
en mevrouw Julie Ghys, ieder met de mogelijkheid om individueel te handelen, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, volmacht teneinde met betrekking tot de hierboven genomen besluiten, namens de
Vennootschap:
- alle formaliteiten te vervullen met betrekking tot de inschrijving, de wijziging en schrapping van alle
vestigingseenheden van de Vennootschap, alsook alle andere noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen en de ondernemingsloketten;
- alle formaliteiten inzake publicatie en kennisgeving te verrichten ten aanzien van alle bevoegde
instanties, incl. de fiscale administraties en de griffies van de ondernemingsrechtbanken, met inbegrip van alle
bekendmakingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Voor analytisch uittreksel
Grant Thornton Accountancy, Tax & Legal BV
bijzonder gevolmachtigde
vertegenwoordigd door
Julie Ghys
Nº d'entreprise : 0825 749 023
Nom
(en entier) : MIMOB
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : rue Natalis 2 - 4020 LIEGE
Objet de l'acte : Renouvellement administrateurs
Sous la présidence de monsieur Laurent Minguet, l'ordre du jour est abordé.
Les actionnaires ont pu poser toutes leurs questions.
En conséquence, les actionnaires décident de :
a)Renouveler le mandat de Madame Martine Geilenkirchen en tant qu'administrateur pour une durée de 6
ans,
b)Renouveler le mandat de Monsieur Florent MINGUET en tant qu'administrateur pour une durée de 6 ans,
c)Renouveler le mandat de Monsieur Patrick Lemaire en tant qu'administrateur à effet rétroactif à partir de
1e avril 2024 pour une durée de 6 ans,
Ondernemingsnr : 0541 891 488
Naam
W.V. Holding	(voluit) :
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Steenweg 168 - 3620 Lanaken
Onderwerp akte : wijziging maatschapelijke zetel
In de buitengewone algemene vergadering van 19 december 2024 wordt besloten om de
maatschappelijke zetel over te brengen naar volgende adres m.i.v. 19 december 2024 :
Weg naar Geneuth 14
3630 Maasmechelen
De Heer Wouter Verschueren
Bestuurder
Nº d'entreprise : 0462 445 619
Nom
(en entier) : Un Toit pour Tous, Agence Immobilière Sociale
(en abrégé) : AIS Andenne-Ciney
Forme légale : ASBL
Adresse complète du siège : Rue Bertrand, 97 5300 Andenne
Objet de l'acte : Démission/Nomination d'administrateurs et modification des statuts
Démission d'une administratrice - Nomination d'un administrateur
Le Conseil d'Administration du 16/10/2024 prend acte de la démission de Monsieur Thomas Coune
représentant du SNPC
Le Conseil d'Administration du 16/10/2024 acte la nomination de Monsieur Frank Vandecandelaere comme
représentant du SNPC.
Le Conseil d'Administration du 15/06/2023 acte la délégation de certains actes de la gestion journalière à la
personne occupée au poste de directeur/directrice de l'ASBL, Madame Hamblenne Constance. Ces délégations
sont reprises dans le tableau validé par le CA et concerne entre - autres les actes liés aux garanties locatives
(libération/constitution).
Ondernemingsnr : 1002.548.349
Naam
RAJAB	(voluit) :
(verkort) ·
Rechtsvorm : BV
Volledig adres v.d. zetel . RUE DU LONG CHENE 46, 1970 WEZEMBEEK-OPPEM
Onderwerp akte : OVERDRACHT VAN DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEDE BENOEMING TOT
BESTUURDER, OVERDRACHT VAN AANDELEN, BEEINDIGING.
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING OP 24/02/2025:
beslissing unaniem genomen
› Breng de maatschappelijke zetel van de vennootschap vanaf 24/02/2025: op het volgende
adres: PL.LT GRAFFE 15 1780 WEMMEL.
› De benoeming tot de functie van gratis Bestuurder (onbetaald) van de Dhr. NASSER NEDAL
die aanvaardt en met ingang van 24/02/2025.
› Het ontslag van de Dhr. RAJAB LOUAY uit zijn functie als bestuurder. Hij wordt ontslagen
vóór het verstrijken van zijn termijn, met ingang van 24/02/2025.
> De aandelen van Dhr. RAJAB LOUAY zijnde 100 aandelen over te dragen Aan Dhr. NASSER
NEDAL.
Bestuurder: NASSER NEDAL
Ondernemingsnr : 0459 633 609
Naam
(voluit) : Jeugdhuis Opsenter
Opsenter	(verkort) :
Rechtsvorm : vereniging zonder winstoogmerk
Volledig adres v.d. zetel : Leemweg 24, 9980 Sint-Laureins, België
Onderwerp akte : Ontslag
De algemene vergadering van Jeugdhuis Opsenter, bijeengekomen op 30 januari 2025 in Sint-Laureins,
handelend in overeenstemming haar statuten, heeft besloten het ontslag van volgend bestuurslid te
aanvaarden:
- Tuur Notteboom, Moerhuizestraat 51, Maldegem, geboren te Eeklo op 15/09/2003
Bert Degroote
bestuurder
Ondernemingsnr : 0731 851 934
Naam
(voluit) : Dansstudio One
One
(verkort:
Rechtsvorm : Vereniging zonder winstoogmerk
Volledig adres v.d. zetel : Sleedoorn 1 bus 11, 9300 Aalst
Onderwerp akte : Wijziging adres
Wijziging adres:
januari 2025 de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar GROENEWEG 52, 9450 HAALTERT.
STEPHANIE VLASSCHAERT
bestuurder
Ondernemingsnr · 0462 214 106
Naam
IRC JEWELLERY	(volus).
(verkort)
Rechtsvorm . Naaloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : De Keyserlei 71, 2018 Antwerpen.
Onderwerp akte : Verlenging Mandaat Bestuurder en Gedelegeerd Bestuurder.
Uittreksel Proces Verbaal Buitengewone Algemene Vergadering d.d. 20.12.2017.
Met algemeenheid van stemmen wordt het mandaat van bestuurder van de heer CHEN Moshe
voor een periode van 6 jaar verlengd.
Lea CHEN
Gedelegeerd Bestuurder.
Uittreksel Proces Verbaal Buitengewone Algemene Vergadering d.d. 20.12.2024.
Met algemeenheid van stemmen wordt het mandaat van bestuurder van mevrouw Lea CHEN en
de heer Moshe CHEN voor een periode van 6 jaar verlengd.
Lea CHEN
Gedelegeerd Bestuurder.
Beslissing Raad van Bestuur d.d. 20.12.2024.
Mevrouw Lea CHEN wordt voor een periode van zes jaar herbenoemd als gedelegeerd bestuurder.
Lea CHEN
Gedelegeerd Bestuurder
Griffie
Ondernemingser
0599.878.286
Naam
Debo System
1
verkort
Commanditaire vennootschap (CommV)
Rechtsvorm
Lerenveld 8a, 2547 Lint
Volledig adres v d zete!
-
1
Onderwerp akte : Zetel (zetelverplaatsing)
1
1
Op 31/03/2025 heeft het bevoegde bestuursorgaan als volgt beslist:
-
1
-
1/ Verplaatsing van de zetel
1	-
,
1
Het bestuur beslist dat de zetel van de vennootschap zal worden verplaatst van Lerenveld 8a,
1
2547 Lint naar Lerenveld 1c, 2547 Lint, en dit vanaf 01/04/2025.
-
1
:
Voor de vennootschap
:
Jouke De Borger
$
1
$
Zaakvoerder
-
1
1	:
1
:
-
-
-
=
1
Afdeling ANTWERPEN
Ondernemingsor	0455 422 318
Naam
Koninklijke Katholieke harmonie De Breydelzonen
K.K.H. De Breydelzonen
Vereniging zonder Winstoogmerk	Rechtsvorm
Kloosterstraat 3, 2840 Rumst	Volvoc-g adres v d zetel
Onderwerp akte Wijziging in het bestuur
-	Volgende wijzigingne werden door de aanwezige leden unaniem goedgekeurd op de algemene
jaarvergadering van 10/1/2025
Ontslag: Belmans Lene
Benoeming: Sarah Van de Perre, Tuinwijklaan 8, 2840 Rumst, 23/05/1991 te Duffel
Getekend
Arnout Peeters
Bestuurder
Ondernemingsnr : BE0668.970.002
Naam
(voluit) : HOUSE ON FIRE
(verkort) :
Rechtsvorm : BV
Volledig adres v.d. zetel : Hanselaarstraat 33, 9080 Beervelde (Lochristi),
België
Onderwerp akte :
Zetelverplaatsing bij beslissing bestuurders
Uittreksel uit de Bijzondere Algemene Vergadering van 12/05/2025:
Met éénparigheid van stemmen wordt akte genomen en aanvaard:
Verplaatsing van de maatschappelijke zetel naar Wapenplein 17 bus 0206 - 8400 Oostende, en dit
met onmiddellijke ingang.
SCHOOF Peggy
Bestuurder
Ondernemingsnr : 0479 163 469
Naam
(voluit) : TRADESPOT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Koralenhoeve 35, 2160 Wommelgem
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders
(Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering gehouden dd. 17 juni 2024)
Met éénparigheid van stemmen werd volgende beslissing genomen :
De herbenoeming van de heren Erwin A.M. VAN OSTA en Carl M.F. LIEKENS tot bestuurder
en tot gedelegeerd bestuurder en dit voor een periode van 6 jaar, eindigend op de algemene
vergadering te houden in 2030 over het boekjaar 2029.
Carl M.F. LIEKENS, gedelegeerd bestuurder
Nº d'entreprise : 0642 883 435
Nom
(en entier) : ART OCEAN PRODUCTION
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Place Triangulaire 13 à 7011 Ghlin
Objet de l'acte : Nomination de l'administratrice
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 04/05/2025 :
L'Assemblée Générale décide à l'unanimité :
- De confirmer la nomination de Mme Canivez Muriel en tant qu'administratrice, avec effet immédiat. Son
mandat a une durée indéterminée et est en tout temps revocable par simple décision de l'Assemblée
Générale. Sauf décision contraire d'une Assemblée Générale ultérieure, son mandat est exercé à titre gratuit.
Suite au décès de M. Grignard Jean Christophe, Mme Canivez Muriel est désormais l'unique
administratrice de la société.
Canivez Muriel, actionnaire
Ondernemingsnr : 0451 109 782
Naam
(voluit) : Vlimmo
(verkort)
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Bellevuedreef 11a - 2970 Schilde
Onderwerp akte : Wijziging zetel
Tijdens de bijzondere algemene vergadering van 27 maart 2025 wordt beslist om met onmiddellijke ingang
de zetel te verplaatsen
van: Bellevuedreef 11a - 2970 Schilde
naar: Generaal Belliardstraat 21-23 - 2000 Antwerpen
Werner De Vlieger
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0826 159 985
Naam
(voluit) : Soitec Belgium
(verkort) .
Rechtsvorm . Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Kempische Steenweg 293, 3500 Hasselt
Onderwerp akte : Benoeming commissaris
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluitvorming van de algemene vergadering van de vennootschap
d.d. 31 maart 2024:
De algemene vergadering besluit om VGD Bedrijfsrevisoren BV (ondernemingsnummer 0875.430.443),
met zetel te Neerhoflaan 2, 1780 Wemmel, te benoemen als commissaris.
Voormelde revisorenvennootschap duidde de heer Bart Roose, kantoorhoudende 2800 Mechelen,
Generaal De Wittelaan 17A, aan als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van voormeld mandaat.
Dit mandaat geldt voor een duur van drie jaar (boekjaar 31 maart 2024, 2025 en 2026), hetzij tot aan de
algemene vergadering te houden in 2026.
[ ... ]
De algemene vergadering besluit om een bijzondere volmacht toe te kennen aan Christoph Michiels,
Elena Vromans, Nicolas Mfizi, Hilde Tobback, Nicolas Bosschaerts, Brent Mastin, Anthea Debou en/of iedere
andere advocaat of medewerker van het advocatenkantoor Deloitte Legal - Lawyers BV ten dien einde
woonstkeuze doende te Gateway building, 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, teneinde, ieder
afzonderlijk en met macht van indeplaatsstelling, de genomen beslissing te publiceren in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad, alsook alle formaliteiten met betrekking tot de wijziging van de inschrijving van de
Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en te dien einde ook alle stukken en akten te
ondertekenen, inclusief de publicatieformulieren alsmede de aanvraagformulieren die bij de
ondernemingsloketten moeten worden ingediend.
Nicolas Bosschaerts
Bijzonder gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0420 228 645
Naam
(voluit) : Mekanische Konstruktie Baudoin
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Ambachtsstraat 10, 2400 Mol
Onderwerp akte : uittreksel van de notulen van de bijzonder algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op 28 november 2024
1. Ontslag van de heer Joost Derickx als bestuurder van de vennootschap
De algemene vergadering beslist bij eenparigheid van stemmen om de heer Joost Derickx per 28 november
2024 te ontslaan als bestuurder. De vergadering verleent aan de heer Derickx décharge over zijn bestuur.
2. Benoeming van de heer Joeri Serruys als bestuurder van de vennootschap
De algemene vergadering beslist bij eenparigheid van de stemmen om de heer Joeri Serruys, van Belgische
nationaliteit, geboren te Bornem, op 13 juli 1988 en woonplaats kiezende op de zetel van de vennootschap per
28 november 2024 te benoemen als bestuurder van de vennootschap voor een periode die eindigt na de
algemene vergadering die beslist over de jaarrekening per 31 december 2029.
Het mandaat is onbezoldigd en kan ad nutum door de algemene vergadering herroepen worden.
De Raad van Bestuur van de Vennootschap is bijgevolg op heden uit 2 leden samengesteld:
Mevrouw Anne Demuynck, bestuurder
- De heer Joeri Serruys, bestuurder
Conform artikel 15 van de statuten van de Vennootschap vertegenwoordigt de raad van bestuur de
vennootschap als college in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd (i) de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, (ii) de
vertegenwoordiging in het kader van het dagelijks bestuur zoals voorzien in artikel 17.a/ en de
vertegenwoordiging door bijzondere gevolmachtigden zoals voorzien in artikel 17.c/, wordt de vennootschap
ten aanzien van derden in feite en in rechte rechtsgeldig verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk
optreden
3. Volmacht voor de te vervullen formaliteiten
De algemene vegadering geeft volmacht aan de heer Jan Schepers en de heer Brent Nevelsteen,
woonplaats kiezende op de zetel van de vennootschap om alle administratieve stappen te ondernemen teneinde
de beslissingen van de algemene vergadering te doen publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Dientengevolge kan de volmachthouder in naam van de Vennootschap alle verklaringen afleggen, alle
documenten ondertekenen en in het algemeen al het nodige ondernemen.
Aldus opgemaakt te Mol op datum van 28 november 2024.
De aandeelhouders,
Ondernemingsnr : 1003 781 734
Naam
(voluit) : Evo-lution
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Haeghensgoed 41, 9270 Laarne
Onderwerp akte : Overdracht aandelen - benoeming zaakvoerder
Tijdens de bijzondere algemene vergadering op datum van 11/06/2024 werden volgende beslissingen
genomen:
Overdracht van aandelen
1 aandeel wordt overgedragen van Everaert Elisabeth aan Aerts Steven. Aerts Steven wordt commanditaire
vennoot. Hij zal slechts aansprakelijk zijn ten belope van zijn inbreng voor de vennootschapsschulden.
Benoeming als zaakvoerder
Everaert Elisabeth wordt benoemd als zaakvoerder. Ingevolge deze benoeming wordt zij
gecommanditeerde vennoot. Zij zal onbeperkt en hoofdelijk aansprakelijk zijn voor alle vennootschapsschulden.
De aandelen zijn als volgt verdeeld:
98 aandelen op naam van Coopman Ruth - gecommanditeerde vennoot
1 aandeel op naam van Everaert Elisabeth - gecommanditeerde vennoot
1 aandeel op naam van Aerts Steven - commanditaire vennoot
Coopman Ruth
Zaakvoerder
Voorkant :	Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notars hetzij van de perso(o)n(en)
*24181217*
au greffe du tribunaldel'entreprise
francophone de specellos
0686 901 738	Nº d'entreprise
Nom
RESOSAFE BELGIUM	(en entier) .
(en abregé)
Forme légale ·	SA
Rue Colonel Bourg, 107 - 1140 EVERE	Adresse complète du siège
Objet de l'acte . Renouvellement mandats des administrateurs
L'assemblée confirme la décision prise et non encore formalisée de renouveler les mandats de :
-Monsieur ANDALOUCI Abdelkrim, né à Puteaux (France) le 06 novembre 1971, en tant qu'administrateur
-La SRL TM SERVICES (0644.416.134), représentée par Monsieur RAITI Marco, en tant qu'administrateur
-La SAS RESOSAFE (0686.764.057), représentée par Monsieur ROSENBLUM Philippe, en tant
qu'administrateur
avec effet au 10/05/2023, pour une durée de 6 ans prenant fin au 09/05/2029.
L'assemblée a aussi décidé que les pouvoirs et rémunérations des administrateurs restent identiques à ceux
qui leurs avaient été conférés précédemment.
ROSENBLUM Philippe
Administrateur
Déposé en même temps qu'une copie dudit procès-verbal du 22/08/2024
Au recto
Au verso New era Jte Phosphory vala
Ondernemingsnr : 0464 294 557
Naam
(voluit) : NEWCO EUROPE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Kamerijkbos 2 - 1653 Beersel
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming vaste vertegenwoordiger
Uit het bijzonder verslag van de BV EDCO EINDHOVEN (BE 0837.052.194) dd. 12/02/2024 is het
volgende gebleken:
1. ontslag van de vaste vertegenwoordiger, Dhr. Jansen Stefanus, van EDCO EINDHOVEN BV (BE
0837.052.194), met ingang vanaf 17/01/2024. Aan hem wordt kwijting verleend voor het gevoerde mandaat.
2. benoeming van de vaste vertegenwoordiger, Dhr. Erich Bjorn, van EDCO EINDHOVEN BV (BE
0837.052.194), met ingang vanaf 17/01/2024.
3. De vergadering geeft hierbij onvoorwaardelijke en volledige volmacht aan de heer Ivan Verschueren
van accountantskantoor WKG groep om alle vereisten handelingen te stellen (geen uitgezonderd) met het oog
op publicatie van voormelde beslissingen van de bijzonder algemene vergadering en dit onder meer
omvattende (doch niet beperkt tot) het invullen in ondertekenen van Luik A, Luik B en enig ander formulier
bestemd voor de griffie van de ondernemingsrechtbank teneinde de publicatie van de beslissing in het
Belgisch staatsblad mogelijk te maken.
WKG Groep België, vertegenwoordigd door Dhr. Ivan Verschueren
Gevolmachtigde