Ondernemingsnr : 0422380857
Naam
(voluit) : B.V.B.A. Sterkens
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Essensteenweg (Nm) 96
 : 2920 Kalmthout
Onderwerp akte :
BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Filip Michoel te Hoogstraten op negentien december
tweeduizend negentien, dat:
Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid "B.V.B.A. Sterkens" met maatschappelijke zetel te 2920 Kalmthout,
Essensteenweg 96, met ondernemingsnummer 0422.380.857, rechtspersonenregister Antwerpen
afdeling Turnhout.
Volgende beslissingen werden onder meer met unanimiteit van stemmen genomen:
1/ Beslissing tot reële kapitaalvermindering
De vergadering beslist om het maatschappelijk kapitaal te verminderen met tweehonderd
eenenzestigduizend euro (€ 261.000,00) om het kapitaal van vierhonderd en elfduizend euro (€
411.000,00) te brengen op honderdvijftigduizend euro (€ 150.000,00) door terugbetaling in geld aan
de vennoten.
De kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vernie-tiging van aandelen, doch met proportionele
vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap
in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.
De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling
in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de vennoten en dit
in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.
2/ Vaststelling reële kapitaalvermindering
De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat voormelde
kapitaalvermindering met tweehonderd eenenzestigduizend euro (€ 261.000,00) daadwerkelijk
verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk werd gebracht op honderdvijftigduizend
euro (€ 150.000,00).
Toelichting van de instrumenterende notaris
De vennoten verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de
artikelen 316 en 317 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering
voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om
binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die
op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering
afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de
vennoten mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste
kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van
twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.
De zaakvoerder en de vennoten verklaren tenslotte door ondergetekende notaris ingelicht te zijn over
de gevolgen van kapitaalverminderingen waarbij de uitkering gebeurt uit kapitaal dat voorheen werd
verhoogd met het oog op het genieten van de voordelen voorzien door artikel 537 WIB 1992, zoals
ingevoegd door artikel 6 van de Programmawet (1) van 28 juni 2013. Voormeld artikel is van
Luik B
toepassing op de kapitaalverhoging van deze vennootschap, die werd verricht op 20 december 2013
aangezien deze verhoging de onmiddellijke inbreng in het kapitaal betrof van het nettobedrag
verkregen ingevolge de uitkering als dividend van de ten tijde van die kapitaalverhoging aanwezige
belaste reserves.
Ondergetekende notaris heeft de zaakvoerder en de vennoten de draagwijdte en implicaties
toegelicht van dit artikel 537 WIB 1992. Zij erkennen er onder meer op te zijn gewezen dat, om ten
volle van het gunstregime van dit artikel te blijven genieten, het destijds ingebrachte kapitaal niet
mocht worden uitgekeerd binnen de vier jaar na deze inbreng en dat elke kapitaalvermindering die
zich sindsdien zou voordoen eerst zou worden aangerekend op het met toepassing van voormeld
artikel 537 WIB 1992 ingebrachte kapitaal.
3/ Beslissing om de huidige maatschappelijke benaming te wijzigen in “STERKENS BV”, met
onmiddellijke ingang.
4/ In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te
onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met
ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
5/ In aansluiting bij de vorige beslissing, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij honderdvijftigduizend euro
(€ 150.000,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij eenenveertigduizend honderd
euro (€ 41.100,00), van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39 §2 tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
6/ Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
7/ Het adres van de zetel is gevestigd te 2920 Kalmthout, Essensteenweg 96.
8/ Beslissing de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en te
benoemen als bestuurder:
- de heer Sterkens Gustaaf, voornoemd, wonende te 2920 Kalmthout, Essensteenweg 96.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
9/ De vergadering verleent aan het bestuursorgaan alle bevoegdheden om de voorgaande besluiten
uit te voeren of te laten uitvoeren, met inbegrip van de coördinatie van de statuten.
10/ Bijzondere volmacht wordt verleend aan Comac Boekhouding & Fiscaliteit BV BVBA
ondernemingsnummer 0544.495.246, gevestigd te 2930 Brasschaat, Leopoldslei 177, met recht van
indeplaatsstelling door één van haar zaakvoerders en/of medewerkers, ieder afzonderlijk optredend,
teneinde de nodige formaliteiten te vervullen en te ondertekenen bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen (KBO), de diensten van de BTW, de directe belastingen en andere fiscale
administraties, de RSZ, de Griffie van de ondernemingsrechtbank, evenals bij alle erkende
ondernemingsloketten en sociale verzekeringsfondsen, en dit zowel voor de neerlegging en de
inschrijving/aansluiting, als voor elke latere wijziging en/of aanpassing.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
DE NOTARIS
 
Filip MICHOEL
Tegelijk hiermede neergelegd afschrift van de akte, alsmede de gecoördineerde statuten.