Ondernemingsnr : 0461434740
Naam
(voluit) : APOTHEEK THYS-DE CUYPER
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Albert Panisstraat(BEV) 176
 : 9120 Beveren-Waas
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt voor notaris Vincent Lesseliers met standplaats te
Beveren op 22 februari 2022, nog ter registratie aan te bieden, dat de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van de coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid "Apotheek Thys-De Cuyper" met zetel te 9120 Beveren, Albert Panisstraat 176 (de
vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Johan Lesseliers te Beveren op acht
september negentienhonderdzevenennegentig, gepubliceerd in de bijlage van het Belgisch
Staatsblad van vierentwintig september nadien onder nummer 970924-482; de statuten werden
meermaals gewijzigd en voor het laatst bij akte verleden voor notaris Karel Vandeputte te Roeselare
op negen juni tweeduizend en elf, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van
vierentwintig juni daarna onder nummer 11094263), RPR Gent (afdeling Dendermonde) – BTW
BE0461.434.740, met éénparigheid van stemmen, ondermeer volgende besluiten heeft genomen:
Eerste besluit – Wijziging benaming
De algemene vergadering stelt vast dat de vennootschap niet langer een doel beoogd om een
oplossing te bieden voor een maatschappelijk probleem of voor een gemeenschappelijke nood, en
bijgevolg niet langer in aanmerking komt als een coöperatieve vennootschap en beslist om de
vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap.
Tweede besluit – Wijziging zetel
De vergadering beslist om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de
rechtspersoon is gevestigd.
Derde besluit – Van kapitaal naar eigen vermogen
a) De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap achttienduizend zeshonderd euro
(€ 18.600,00) bedraagt. Dit kapitaal werd volledig volstort. De wettelijke reserves bedragen duizend
achthonderdzestig euro (€ 1.860,00). Het kapitaal en de wettelijke reserves werden krachtens het
WVV van rechtswege omgezet in een statutair onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap.
b) De vergadering beslist, onder opschortende voorwaarde van de bekendmaking van deze akte, dit
onbeschikbaar eigen vermogen om te zetten in beschikbaar eigen vermogen.
Vierde besluit  - Verplaatsing jaarvergadering
De vergadering beslist dat de jaarvergadering voortaan zal plaatsvinden op de laatste donderdag van
de maand juni om elf uur (11 uur).
Vijfde besluit - Aanneming nieuwe statuten
De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande
beslissingen, als volgt:
- NAAM: De vennootschap is een besloten vennootschap met de naam “Apotheek Thys – De
Cuyper”.
- ZETEL: is gelegen in het Vlaams Gewest, op volgend adres: 9120 Beveren, Albert Panisstraat 176.
 DUUR: De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
- VOORWERP:
Luik B
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden:
a) het oprichten, overnemen en uitbaten van apotheken; aankoop en verkoop, in- en uitvoer,
fabricatie in het groot en in het klein van scheikundige, farmaceutische en para farmaceutische
artikelen;
- de handel in kruiden, drogisterij, parfumerieën, schoonheids-, toilet-, verband-, dieet-, laboratorium-,
optische en onderhoudsartikelen en aanverwante producten of diensten;
- de handel in diergeneeskundige producten en medische apparatuur;
- het ondernemen van industriële en klinische ontledingen;
- administratieve taken;
- iedere handelsbedrijvigheid welke met gezondheidszorg verband houdt, in de ruimste zin genomen.
b) alle activiteiten uitoefenen die betrekking hebben op het beheer en de uitbating van onroerende
goederen, die haar of derden toebehoren en onder meer hiervoor alle taken op zich nemen, dit alles
in de ruimste zijn van het woord.  Verbod wordt haar opgelegd zich bezig te houden met
werkzaamheden van vastgoedmakelaar. Het is haar evenwel toegelaten haar onroerende goederen
of delen ervan te verkopen indien dit om economisch redenen aangewezen is gelet op het verkrijgen
van een beter rendement van haar investeringen.
2. Voor eigen rekening
- het onroerend en roerend vermogen dat zij door inbreng, aankoop of anderszins zal verwerven,
beheren, verhuren, leasen al dan niet gemeubeld leasen, voor exploitatie en de financiering zorg
dragen;
- gebouwen verhuren;
- alle handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van haar onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud,
de ontwikkeling, de verfraaiing, restauratie, inrichting, dit alles in de ruimste zijn van het woord;
- het doen van roerende beleggingen in de ruimste zin, onder meer het beheer van een
effectenportefeuille.
En in het algemeen mag de vennootschap namelijk en zonder dat de opsomming beperkend weze,
alle financiële, industriële en burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen die zich
rechtstreeks of onrechtstreeks bij het maatschappelijk voorwerp aansluiten of nuttig zijn of van aard
zijn er de verwezenlijking van te bevorderen, en onder meer alle roerende en onroerende goederen,
handelsfondsen, vergunningen en fabrieksmerken aankopen, verkopen, in huur nemen, verhuren,
verkopen, ruilen, belangen nemen bij middel van associatie, inbreng, onderschrijving, versmelting,
deelneming, financiële tussenkomst of om het even welke andere wijze, in alle vennootschappen of
ondernemingen, waarvan het voorwerp met het hare verwant is of er bij aansluit of van aard is het
voorwerp van onderhavige vennootschap te bevorderen.
De vennootschap mag ten gunste van vennootschappen en ondernemingen waarin zij belangen
bezit, hypotheek vestigen, zich borg stellen of haar aval verlenen, optreden als haar
vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, krediet verlenen, hypothecaire en andere zekerheden
verstrekken.
De vennootschap mag de functie van bestuurder, manager of gemandateerde waarnemen in
ondernemingen en vennootschappen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt acht.
- BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WV. Deze aanstelling kan enkel
gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders bezoldigd
voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Nochtans zullen de bestuurders het voorafgaande akkoord van de algemene vergadering van de
aandeelhouders moeten bekomen voor beslissingen betreffende het vervreemden, het verhuren
en/of bezwaren op enigerlei wijze van een apotheekvergunning en dit overeenkomstig artikel 18 § 6
van deze statuten.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt
beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij
hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn
Luik B
ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor
een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt
beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen).
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
- ALGEMENE VERGADERING:
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de laatste donderdag van de maand juni om elf uur (11 uur).
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden. 
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
Bij het bijeenroepen van een algemene vergadering kan beslist worden om de houders van
aandelen, van converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten en van met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten de mogelijkheid te bieden om op afstand deel te nemen aan de
algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld
elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en
meerderheid betreft, worden de effectenhouders die op die manier aan de algemene vergadering
deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kunnen in de
bijeenroeping voorwaarden gesteld worden aan het gebruik van het elektronische
communicatiemiddel.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 7 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Bijzondere meerderheden.
    •  Alle beslissingen betreffende het vervreemden, het verhuren en/of bezwaren op enigerlei wijze
van een apotheekvergunning dienen vooraf te worden goedgekeurd door de algemene vergadering
met éénparigheid van stemmen. De goedkeuring is slechts geldig indien alle aandelen
vertegenwoordigd zijn.
    •  Beslissingen betreffende het wijzigen van de inhoud van de artikelen 7, 8, 10 a) 2e alinea en 18
§6 van de statuten, kunnen slechts genomen worden met éénparigheid van stemmen. De wijziging is
Luik B
slechts aangenomen indien alle aandelen vertegenwoordigd zijn.
De aandelen worden niet gesplitst in onderaandelen. Indien verscheidene personen zakelijke rechten
hebben op eenzelfde aandeel, dan heeft het bestuursorgaan het recht de uitoefening van het
stemrecht te schorsen tot dat één enkele persoon wordt aangewezen als houder van het stemrecht
ten aanzien van de vennootschap.
Tenzij de statuten, een testament of een overeenkomst anders bepalen, oefent de vruchtgebruiker
van effecten, alle aan die effecten verbonden rechten uit.
Indien er liquidatiereserves worden uitbetaald verbonden aan aandelen waarop een vruchtgebruik
rust komen deze toe aan de vruchtgebruiker.
- BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op $eenendertig december van
elk jaar.
- BESTEMMING VAN DE WINST:
De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld
door de algemene vergadering, doch steeds met inachtname van het geldend vennootschapsrecht
en boekhoudrecht.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
- VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVEND  SALDO:
Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de
aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de
goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de
goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Zesde besluit - coördinatie statuten
De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat.
Zevende besluit – Organisatie van het bestuursorgaan
De vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen werd ingevoerd.
De vergadering beslist daarop de huidige bestuurder, zijnde de BV Tobalec, met zetel te 9120
Beveren, Albert Panisstraat 176, RPR Gent (afdeling Dendermonde) – BTW BE0479.777.935, met
als vaste vertegenwoordiger mevrouw De Cuyper Barbara, geboren te Wilrijk op negenentwintig
oktober negentienhonderdzeventig, wonend te 9120 Beveren, Albert Panisstraat 176, voor zoveel als
nodig te bevestigen in haar benoeming als bestuurder van de besloten vennootschap ‘Apotheek
Thys – De Cuyper’ en dit voor onbepaalde duur.
Achtste besluit - Adres van de zetel
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap zal gevestigd worden op volgend adres:
 9120 Beveren, Albert Panisstraat 176.
Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
Volmacht administratie
De comparant, aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, geeft  hierbij volmacht aan Accofisc BV,
met zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 24 bus 2, met recht van indeplaatsstelling, om alle
noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in de kruispuntbank van ondernemingen, UBO, eStox
en bij alle belastingadministraties te verrichten, dit onder opschortende voorwaarde van neerlegging
van een uitgifte en een uittreksel van de akte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank
conform artikel 2:8 WVV
Alle besluiten werden genomen met éénparigheid van stemmen.  
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL  
 
Vincent LESSELIERS
Luik B
Notaris te 9120 Beveren
 
Neergelegde stukken: - de expeditie van de akte
                                   - volmacht
                                   - gecoördineerde tekst van de statuten.