Ondernemingsnr : 0475688097
Naam
(voluit) : IMMO 2006
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Britselei 19
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
“IMMO 2006”
Naamloze vennootschap
Gevestigd in het Vlaams Gewest
Met adres te 2000 Antwerpen, Britselei 19
RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen BTW BE 0475.688.097
--------
 
Statutenwijziging – Ontslag en benoeming van bestuurders
-----------
Vergadering van de raad van bestuur
 
Uit de notulen opgemaakt door Meester Frederik Vlaminck, geassocieerd Notaris te Antwerpen, op
23 opktober 2020;
 
BLIJKT DAT:
De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “IMMO 2006”, gevestigd in
het Vlaamse Gewest, met adres te 2000 Antwerpen, Britselei 19, RPR Antwerpen, afdeling
Antwerpen, BTW BE 0475.688.097;
 
ONDERMEER BESLIST HEEFT:
 
Dat de vennootschap in en buiten rechte geldig zal worden vertegenwoordigd door hetzij twee (2)
bestuurders gezamenlijk handelend hetzij één (1) gedelegeerd bestuurder of “persoon belast met het
dagelijks bestuur” alleen handelend, en dienvolgens de tekst van punt 24.1. van Artikel 24:
Vertegenwoordiging van de vennootschap van de statuten dienovereenkomstig aan te passen als
volgt:
“24.1. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als
college, wordt de vennootschap geldig in en buiten rechte verbonden door twee (2) gezamenlijk
handelende bestuurders, of door een gedelegeerd bestuurder of een persoon belast met het
dagelijks bestuur, alleen handelend.”
 
Akte te nemen van het ontslag in de hoedanigheid van bestuurder aangeboden door
    1.  De heer BRODY Israël, wonend te 2610 Wilrijk (Antwerpen), Kerkelei 45;
    2.  De heer ANCHO Ran, wonend te 2930 Brasschaat, Parklei 16.
De enige aandeelhouder beslist dat de gewone algemene vergadering die de jaarrekening zal
behandelen over het thans lopende boekjaar, zich tevens zal dienen uit te spreken over het verlenen
van kwijting aan de teruggetreden bestuurders voor de vervulling van hun mandaat over dit boekjaar
tot heden.
De enige aandeelhouder beslist vervolgens het aantal bestuurders vast te stellen op twee (2) en tot
Luik B
nieuwe bestuurders van de vennootschap te benoemen tot de sluiting van de gewone algemene
vergadering van het jaar tweeduizend zesentwintig (2026):
    1.  De naamloze vennootschap “AL35”, gevestigd in het Vlaams Gewest met adres te 2000
Antwerpen, Britselei 19, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, BTW BE 0698.889.948, die voor de
uitoefening van dit mandaat heeft aangewezen als haar vaste vertegenwoordiger
De heer BRODY Israël, wonend te 2610 Wilrijk (Antwerpen), Kerkelei 45
    1.  De besloten vennootschap “TURNAROUND MANAGEMENT”, afgekort “T.A.M.”, gevestigd in
het Vlaams Gewest met adres te 2930 Brasschaat, Parklei 16, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen,
BTW BE 0578.850.468, die voor de uitoefening van dit mandaat heeft aangewezen als haar vaste
vertegenwoordiger
De heer ANCHO Ran, wonend te 2930 Brasschaat, Parklei 16.
Het mandaat van de nieuw benoemde bestuurders wordt NIET bezoldigd.
Overeenkomstig artikel 24.1 van de statuten wordt de vennootschap, onverminderd de algemene
vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, geldig in en buiten rechte
verbonden door twee (2) gezamenlijk handelende bestuurders, of door een gedelegeerd bestuurder
alleen handelend.
 
Vergadering van de raad van bestuur
    1.  De raad van bestuur beslist ontslag te verlenen in de hoedanigheid van gedelegeerd
bestuurder aan
    1.  de heer Israël BRODY, voornoemd
    2.  de heer Ran ANCHO, voornoemd.
    1.  De raad van bestuur beslist het aantal gedelegeerd bestuurders vast te stellen op twee (2) en
als nieuwe gedelegeerd bestuurders te benoemen, die elk belast zijn met het dagelijks bestuur:
    1.  De naamloze vennootschap “AL35”, gevestigd in het Vlaams Gewest met adres te 2000
Antwerpen, Britselei 19, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, BTW BE 0698.889.948, met als vaste
vertegenwoordiger
De heer BRODY Israël, wonend te 2610 Wilrijk (Antwerpen), Kerkelei 45
    1.  de besloten vennootschap “TURNAROUND MANAGEMENT”, afgekort “T.A.M.”, gevestigd in
het Vlaams Gewest met adres te 2930 Brasschaat, Parklei 16, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen,
BTW BE 0578.850.468, met als vaste vertegenwoordiger
De heer ANCHO Ran, wonend te 2930 Brasschaat, Parklei 16.
Het mandaat van de gedelegeerd bestuurders zal eindigen bij de sluiting van de gewone algemene
vergadering van het jaar tweeduizend zesentwintig (2026).
Het mandaat van de nieuw benoemde gedelegeerd bestuurders wordt NIET bezoldigd.
Overeenkomstig artikel 24.1 van de statuten wordt de vennootschap, onverminderd de algemene
vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, geldig in en buiten rechte
verbonden door twee (2) gezamenlijk handelende bestuurders, of door een gedelegeerd bestuurder
of een “persoon belast met het dagelijks bestuur”, alleen handelend.
 
BIJZONDERE VOLMACHT
Voor zover als nodig wordt bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan de
heer ANCHO Ran, wonend te 2930 Brasschaat, Parklei 16 teneinde alle formaliteiten te vervullen om
wijziging te vorderen van de inschrijving in het rechtspersonenregister.
 
    •  VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL –
    •  Frederik Vlaminck, geassocieerd Notaris, -
 
Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de notulen dd. 23 oktober 2020, met in bijlage : tekst van
de statuten, en uittreksel.