Ondernemingsnr : 1008120802
Naam
(voluit) : Qovera
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Groeningenlei 16
 : 2550 Kontich
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
De akte verleden op 11 december 2024 voor Meester Jan KINDERMANS, notaris te Edegem,
(neergelegd ter registratie) luidt als volgt:
Het jaar tweeduizend vierentwintig.
Op elf december.
Voor mij, Meester Jan KINDERMANS, notaris te Edegem.
Is bijeengekomen:
de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
“QOVERA”, opgericht bij akte verleden voor notaris Jan Kindermans te Edegem op 29 maart 2024,
gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 10 april daarna, onder nummer
24386674.
Ingeschreven onder nummer 1008.120.802 in het Rechtspersonenregister te Antwerpen en BTW-
plichtig onder zelfde nummer.
BESLUITEN:
Eerste besluit – Kennisname en goedkeuring van het “Globaal Inschrijvingsrechtenplan”
De aandeelhouders verklaren voorafgaand aan deze vergadering kennis te hebben genomen van het
document getiteld Globaal Inschrijvingsrechtenplan 2024. De vergadering besluit het document
getiteld Globaal Inschrijvingsrechtenplan 2024, goed te keuren.
Tweede besluit – Verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:122 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Kennisname
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan
opgesteld overeenkomstig artikel 5:122 Wetboek van vennootschappen en verenigingen met
betrekking tot de uitgifte door de vennootschap van zesduizend vierhonderd (6.400)
inschrijvingsrechten in het kader van het document getiteld Globaal Inschrijvingsrechtenplan 2024.
De aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaren voorafgaand aan deze vergadering
een kopie van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Ze verklaren er
geen opmerkingen op te formuleren.
Derde besluit – Verzaking door alle aandeelhouders aan het voorkeurrecht voorzien in artikel 5:130
Wetboek van vennootschappen en verenigingen
Alle aandeelhouders hebben, elk individueel, verklaard afstand te doen van en – voorzover dit nodig
is – te verzaken aan de uitoefening van hun voorkeurrecht tot inschrijving zoals voorzien in artikel 5:
130 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de uitgifte van de
inschrijvingsrechten, zoals voorzien in het vierde besluit.
Vierde besluit – Uitgifte door de Vennootschap van zesduizend vierhonderd (6.400)
inschrijvingsrechten in het kader van het document getiteld Globaal Inschrijvingsrechtenplan 2024,
en vaststelling van de uitgiftemodaliteiten en uitoefeningsvoorwaarden van deze inschrijvingsrechten
De vergadering beslist zesduizend vierhonderd (6.400) inschrijvingsrechten in het kader van het
document getiteld Globaal Inschrijvingsrechtenplan 2024, uit te geven onder de
uitoefeningsvoorwaarden en uitgiftemodaliteiten daarin opgenomen.
Vijfde besluit – Volmacht aan het bestuursorgaan voor de vaststelling van de identiteit van de
begunstigden en het aantal aangeboden inschrijvingsrechten
De vergadering verleent volmacht aan het bestuursorgaan om de identiteit van de begunstigende(n)
van de zesduizend vierhonderd (6.400) inschrijvingsrechten en het aantal aangeboden
inschrijvingsrechten per begunstigde vast te stellen, overeenkomstig de bepalingen van het
document getiteld Globaal Inschrijvingsrechtenplan 2024.
Zesde besluit – Bijkomende inbreng in geld onder de opschortende voorwaarde en in de mate van de
uitoefening van de inschrijvingsrechten uitgegeven in het kader van het document getiteld Globaal
Inschrijvingsrechtenplan 2024
De vergadering beslist – onder de opschortende voorwaarde en in de mate van de uitoefening van
de inschrijvingsrechten uitgegeven in het kader van het document getiteld Globaal
Inschrijvingsrechtenplan 2024 – tot een bijkomende inbreng in geld op de beschikbare eigen
vermogensrekening met een maximum bedrag gelijk aan de vermenigvuldiging van het aantal
inschrijvingsrechten, met de uitoefenprijs van deze inschrijvingsrechten, met de daarmee gepaarde
gaande uitgifte van een aantal aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen
zullen bieden als de bestaande aandelen, zoals vastgesteld in de uitgiftemodaliteiten en
uitoefeningsvoorwaarden van de inschrijvingsrechten.
Zevende besluit – Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de te nemen beslissingen.
De vergadering verleent met eenparigheid van stemmen volmacht aan het bestuursorgaan en aan
iedere bestuurder individueel handelend, met recht van indeplaatsstelling, om alle nodige en nuttige
handelingen te stellen ter uitvoering van voorgaande beslissingen.
Deze volmacht houdt onder meer in, zonder daartoe beperkt te zijn, overeenkomstig artikel 5:127
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, om de inschrijving en de uitoefening van de
inschrijvingsrechten en de daaruit voortvloeiende inbrengen authentiek te laten vaststellen, evenals
het aantal nieuw uitgegeven of uit te geven aandelen ter vertegenwoordiging van die inbrengen en
de wijziging van de statuten die eruit voortvloeit, evenals tot coördinatie van de statuten en de
neerlegging ter griffie.
De vergadering verleent bovendien een bijzondere volmacht aan iedere bestuurder, individueel
handelend, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, te verzekeren.
SLUITING
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Uitgifte van het proces-verbaal;
Jan KINDERMANS
Notaris.