Ondernemingsnr : 0425945311
Naam
(voluit) : BOUWONDERNEMING BOSSU
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Pypegale(Ren) 9
 : 8647 Lo-Reninge
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor het ambt van Meester Stephan MOURISSE, Notaris met
standplaats te ROESBRUGGE-HARINGE/POPERINGE de dato ACHTENTWINTIG JUNI
TWEEDUIZEND EENENTWINTIG “ter registratie aangeboden” dat werd gehouden de Buitengewone
Algemene Vergadering van de aandeelhouders van de Besloten Vennootschap
“BOUWONDERNEMING BOSSU”, met zetel te 8647 Lo-Reninge/Reninge, Pypegale 9, met
ondernemingsnummer 0425.945.311, RPR Gent afdeling Veurne.
Opgericht onder de rechtsvorm van een Personenvennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
blijkens akte verleden voor het ambt van Meester Ludo Debucquoy, Notaris destijds te
Passensale/Zonnebeke, op negen en twintig juni negentienhonderd vier en tachtig, bij uittreksel
bekend gemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad op achttien juli daarna, onder nummer
1984/2292-9;
Waarvan de statuten een eerste maal werden gewijzigd krachtens de besluiten van de Buitengewone
Algemene Vergadering der Vennoten, gehouden en afgesloten voor het ambt van Meester Ludo
Debucquoy, Notaris destijds te Passendale/Zonnebeke op dertien januari negentienhonderd
achtentachtig, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vijf februari daarna, onder
nummer 1988.02.05/048;
Waarvan de statuten een tweede maal werden gewijzigd krachtens de besluiten van de
Buitengewone Algemene Vergadering der Vennoten, gehouden en afgesloten voor het ambt van
Meester Ludo Debucquoy, Notaris destijds te Passendale/Zonnebeke op zesentwintig januari
negentienhonderd vijfennegentig, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van elf maart
daarna, onder nummer 1995.03.11/168;
Waarvan de statuten een derde maal werden gewijzigd krachtens de besluiten van de Buitengewone
Algemene Vergadering der Vennoten, gehouden en afgesloten voor het ambt van Meester Ludo
Debucquoy, Notaris destijds te Passendale/Zonnebeke op elf juni tweeduizend vier, gepubliceerd in
de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vijf juli daarna, onder nummer 2004.07.05/098985;
Waarvan de statuten een vierde en laatste maal werden gewijzigd krachtens de besluiten van de
Buitengewone Algemene Vergadering der Vennoten, gehouden en afgesloten voor het ambt van
ondergetekende Notaris Stephan Mourisse te Roesbrugge-Haringe/Poperinge acht september
tweeduizend negen, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van eenentwintig
september daarna, onder nummer 2009.09.21/0132770;
Waarvan de statuten sedertdien niet meer werden gewijzigd, zo wordt verklaard
Waarvan de maatschappelijke zetel werd verplaatst naar actueel adres krachtens een besluit van de
Bijzondere Algemene Vergadering der Vennoten, gehouden en afgesloten op eenendertig december
tweeduizend zeven, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van achtentwintig maart
tweeduizend acht, onder het nummer 2008.03.28/046620.
In de schoot schoot van gezegde vergadering werd met eenparigheid van stemmen volgende
besluiten genomen, alhier geciteerd bij wijze van uittreksel :
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
Luik B
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Het onbeschikbaar vermogen van de vennootschap bedraagt thans TWINTIGDUIZEND
VIERHONDERD ZESTIG EURO (€ 20.460,00) en wordt gevormd door het voormalig volledig volstort
kapitaal - ten bedrage van ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 18.600,00) - en de
voormalige wettelijke reserve – ten bedrage van DUIZEND ACHTHONDERD ZESTIG EURO (€
1.860,00)
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Derde besluit
De Vergadering ziet af van de voorlezing van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan,
opgemaakt op ELF MEI TWEEDUIZEND EENENTWINTIG, overeenkomstig artikel 5:101 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De aandeelhouder erkent een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en verklaren er kennis
van te hebben genomen.
De Algemene Vergadering besluit om de bestaande activiteiten uit te breiden met volgende
activiteiten :
“De studie, het advies, het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van parken, tuinen en alle private
en openbare groene ruimten en dit en de meest ruime betekenis met inbegrip van, doch niet
beperkend tot:
•          Het snoeien van struiken, bomen en heggen;
•          Het vellen van bomen;
•          Het beplanten van tuinen, bermen, perken, enzovoort;
•          Grondwerken;
•          Klinkerwerken;
•          Het leggen van kabels en diverse leidingen;
•          Het aanleggen van opritten en terrassen in diverse materialen;
•          Het bouwen/aanleggen van zwembaden en zwemvijvers;
•          Het bouwen van tuinhuizen;
•          Het plaatsen van afsluitingen;
-           De groot- en kleinhandel, aan- en verkoop, in- en uitvoer, huur en verhuur en
handelsbemiddeling van alle benodigdheden voor grond- en tuinwerkzaamheden, zoals daar zijn
doch niet beperkt tot: bloemen, planten, bomen, heesters, struiken, bloembollen, droog-en
kunstbloemen en -planten, opschikmaterialen en alle aanverwante producten, beplantingsmateriaal
allerhande, samengestelde en organische meststoffen, levende vissen, rotsstenen en
vijverbenodigdheden, leidingen en filtratiesystemen, alle siervoorwerpen, fantasie-en
geschenkartikelen, alle soorten meubelen vervaardigd in hout, houtachtige-, imitatie -of
kunststofproducten, alle kunstvoorwerpen, kunstwerken, zowel in het domein van de zuiver artistieke
als van de toegepaste kunst, alle soorten voorwerpen in aardewerk, porselein en andere materialen.”
Aldus zal het voorwerp van de vennootschap vanaf heden als volgt worden geformuleerd :
 “De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, alleen of in
samenwerking met derden, al dan niet voor eigen rekening, als vertegenwoordiger, commissionair,
agent of tussenpersoon:
-           Het uitbaten van een algemene bouwonderneming;
-           Het verrichten van alle ruwbouwwerken en onder kap brengen van gebouwen, alsook het
waterdicht maken van gebouwen, de bekisting en het ijzervlechtwerk. Dit omvat onder meer het
uitvoeren van alle metsel- en betonwerken alsook het leveren en plaatsen van niet- metalen
dakbedekking van gebouwen;
-           Onderneming voor slopingswerken;
-           Het verrichten van alle timmer- en schrijnwerk, in zowel hout, kunststof of metaal, dit alles in
de breedste zin van het woord, evenals binnenhuisafwerking;
-           Het vervaardigen, leveren en plaatsen van ramen allerhande, deuren, dakvensters,
veranda's, pergola's en poorten in hout, PVC of aluminium, rolluiken, blinden, vliegramen, dit alles in
Luik B
ruimste zin te begrijpen;
-           Het vervaardigen en garneren van niet-metalen meubelen, in al zijn soorten;
-           Het vervaardigen en plaatsen van geprefabriceerde gebouwen en uitneembare houten
paviljoenen, barakken of onderdelen ervan;
-           Het uitoefenen van alle binnenschrijnwerkerij, zowel vervaardigen en/of plaatsen van
binnendeuren, kasten, keukenmeubelen,     badkamermeubels, inbouwkasten allerhande, alsook het
inrichten van woningen, kantoren, leefruimten en dergelijke;
-           Het verrichten van algemeen schrijnwerk, houten spanten, het maken en plaatsen van
trappen en verhogingen in de meest uitgebreide betekenis van het woord, alsook het plaatsen van
houten terrassen;
-           Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van geluids- en/of thermisch
isolatiemateriaal, lichte scheidingswanden, schutsels, valse plafonds en zolderingen, blinde vloeren;
Het plaatsen van wanden al dan niet in gyproc of andere bestanddelen;
-           Het verrichten van marmer- en steenhouwerswerk, smeedwerk, tegel-, plafonneer-,
cementeer- en alle andere pleisterwerken, behang-, verf- en schilderwerken, glazenmakerswerk,
lood- en zinkwerk;
-           Het plaatsen van glas;
-           Het maken, herstellen en leggen van parket- en plankenvloeren en alle andere houten
bedekkingen van muren en vloeren;
-           Het plaatsen van ijzerwerk, metalen vensterluiken en metalen schrijnwerk; evenals het
plaatsen van roosters, intrekbare en rollende deuren en van buitenrolluiken;
-           Het plaatsen van dakconstructies;
-           Het aanbrengen van dakbekleding in de meest verscheiden vormen, alsook het uitoefenen
van dak- en torenwerken in asfalt of gelijkwaardige producten;
-           De restauratie van gebouwen en monumenten;      
-           Het reinigen, hervoegen en opknappen van gevels;
-           Het uitvoeren van grond- en zinkwerken;
-           Het aanbrengen van gevelbekleding, muurbekleding en vloerbedekking, vloerdeklaag, alsook
bekleding van industriële vloeren, met inbegrip van het leggen van tegelvloeren, mozaïek en andere
bedekkingen;
-           Het plaatsen van afsluitingen;
-           Het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms;
-           Het plaatsen van sloten en ijzerwaren voor bouwwerken;
-           De groot- en kleinhandel, aan- en verkoop, in- en uitvoer, huur en verhuur,
handelsbemiddeling, installatie en levering van hout, verbeterd hout en bouwmaterialen, alsook
meubels, maatwerk, keuken- en badkamermeubels, kantoormeubelen, ijzerwaren en machines en
toebehoren voor de houtnijverheid, deuren, trappen, parket, vensterluiken, en in bet algemeen, alle
producten aanverwant aan de bovenvermelde activiteiten van de vennootschap;
-           De studie, het advies, het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van parken, tuinen en alle
private en openbare groene ruimten en dit en de meest ruime betekenis met inbegrip van, doch niet
beperkend tot:
•          Het snoeien van struiken, bomen en heggen;
•          Het vellen van bomen;
•          Het beplanten van tuinen, bermen, perken, enzovoort;
•          Grondwerken;
•          Klinkerwerken;
•          Het leggen van kabels en diverse leidingen;
•          Het aanleggen van opritten en terrassen in diverse materialen;
•          Het bouwen/aanleggen van zwembaden en zwemvijvers;
•          Het bouwen van tuinhuizen;
•          Het plaatsen van afsluitingen;
-           De groot- en kleinhandel, aan- en verkoop, in- en uitvoer, huur en verhuur en
handelsbemiddeling van alle benodigdheden voor grond- en tuinwerkzaamheden, zoals daar zijn
doch niet beperkt tot: bloemen, planten, bomen, heesters, struiken, bloembollen, droog-en
kunstbloemen en -planten, opschikmaterialen en alle aanverwante producten, beplantingsmateriaal
allerhande, samengestelde en organische meststoffen, levende vissen, rotsstenen en
vijverbenodigdheden, leidingen en filtratiesystemen, alle siervoorwerpen, fantasie-en
geschenkartikelen, alle soorten meubelen vervaardigd in hout, houtachtige-, imitatie -of
kunststofproducten, alle kunstvoorwerpen, kunstwerken, zowel in het domein van de zuiver artistieke
als van de toegepaste kunst, alle soorten voorwerpen in aardewerk, porselein en andere materialen.
-           Het verlenen van bij stand en hulp onder bun meest verschillende vormen aan derden,
bijvoorbeeld andere vennootschappen, overheidslichamen en/of eenmanszaken op het vlak van het
beheer, de controle, het toezicht, de organisatie;
Luik B
-           Het verlenen van adviezen en intellectuele en administratieve hulp;
-           Het ter beschikking stellen van derden onder welke vorm ook van benodigdheden, materiaal,
instrumenten, hard- en software;
-           Het voorbereiden en uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat aan concrete projecten;
-           Het dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van de meest verschillende wetgevingen;
-           Het ter beschikking stellen van management;
-           Het uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan, alsook het waarnemen van het
bestuur op alle niveaus, zowel voor eigen rekening als voor rekening van of in deelneming met
derden, van handels-, nijverheids-, of andere ondernemingen, bestaande onder om het even welke
vorm, en dit zonder enige beperking;
-           Het huren en verhuren en het ter beschikking stellen in gelijk welke vorm aan ondernemingen
en verenigingen van materialen, materieel en van installaties;
-           De organisatie van en deelname aan manifestaties, tentoonstellingen, evenementen en
beurzen allerhande;
-           Het stellen van alle financiële en beheersverrichtingen met betrekking tot eigen roerend
vermogen en met betrekking tot onroerend vermogen, onder meer, krediet en financiering, belegging
van eigen roerend vermogen en van onroerend vermogen, het nemen van participaties in nieuwe en
bestaande vennootschappen, beheren van eigen roerend en van onroerend vermogen, hypothecaire
en andere borgstelling,   commissie- en delcredereverrichtingen, voor zover dit alles wettelijk is
toegelaten. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de wetten en koninklijke besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en
over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies;
-           Het stellen van persoonlijke of zakelijke borgen in het voordeel van derden;
-           Het verwerven en huren met het oog op het verhuren en onderverhuren van onroerende
goederen en eigen roerende installaties;
-           Het optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen;
-           Het verwerven, behouden, in de ruimste zin van het woord beheren en oordeelkundig
uitbreiden van een patrimonium bestaande uit eigen roerende en onroerende goederen. Binnen dit
kader mag de vennootschap overgaan tot het aankopen, verkopen, bouwen, verbouwen, verkavelen,
ontwikkelen, uitrusten, opschikken, herstellen, valoriseren, huren, verhuren, onderverhuren of in
pand nemen, maar ook eventueel verkopen van alle roerende en onroerende goederen, al dan niet
gemeubeld;
-           Het optreden als commissionair, tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening
van derden bij alle commerciële activiteiten;
-           Het nemen van participaties onder welke vorm ook, in alle bestaande en op te richten
vennootschappen en ondernemingen, het beheren en valoriseren van eigen roerende waarden en
participaties, het verlenen van financiële en andere bijstand aan de vennootschappen en
ondernemingen waarin ze belangen heeft.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
voorwerp of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Alle opsommingen zijn in de ruimste zin te interpreteren, zonder dat deze op enigerlei wijze
beperkend wezen.”
De aanpassing van de statuten geschiedt in het zesde besluit.
Vierde  besluit
De Algemene Vergadering besluit om volgende inhoudelijke wijzigingen aan de statuten door te
voeren, te weten
    1.  Aanhouden aandelenregister in elektronische vorm;
Volgende clausule wordt aan de statuten toegevoegd in de laatste alinea van artikel 8 van de nieuwe
statuten
“Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register van aandelen op naam wordt aangehouden in
elektronische vorm.”
    1.  Aandelen moeten bij uitgifte niet worden volstort;
Volgende clausule wordt aan de statuten toegevoegd onder artikel 6
“Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort, tenzij het bevoegde orgaan anders beslist.
Indien de aandelen niet werden volgestort, bepaalt het bestuursorgaan vrij naargelang de behoeften
van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen
op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.”
    1.  Ondeelbaarheid van aandelen : aanpassing statutaire bepaling
  De bestaande clausule inzake ondeelbaarheid van aandelen (artikel 6 van de tot op heden
Luik B
bestaande statuten) wordt opgeheven en vervangen door volgende clausule onder artikel 9
“Ondeelbaarheid van de aandelen
De aandelen zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk aandeel inzake de uitoefening van de aan de
houders toegekende rechten.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, moeten zij ten
aanzien van de vennootschap één enkel persoon aanwijzen als houder van het stemrecht. Zolang dit
niet is gebeurd, wordt het stemrecht verbonden aan die aandelen van rechtswege geschorst.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden, tenzij de statuten anders bepalen, de
aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het
bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap,
en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met
betrekking tot deze aandelen.
Tenzij de statuten, een testament of een overeenkomst anders bepalen, oefent de vruchtgebruiker
van aandelen alle aan die aandelen verbonden rechten uit.
Wanneer een aandeel in pand gegeven is, zal, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn
overeengekomen, bij stemming in de algemene vergadering de eigenaar en niet de pandhebbende
schuldeiser tegenover de vennootschap optreden.”
    1.  Overdrachtsbeperkingen : aanpassing statutaire bepalingen
De bestaande clausules inzake overdrachtsbeperkingen van aandelen (thans artikelen 8-9-10)
worden opgeheven en vervangen door volgende clausules op te nemen onder artikel 10 van de
statuten :
“Overdracht of overgang van de aandelen
Paragraaf 1. Toestemming aandeelhouders
De enige aandeelhouder kan zijn aandelen vrij overdragen.
Elke andere overdracht of overgang, onder bijzondere of algemene titel, onder bezwarende titel of
niet, onder levenden of ten gevolge van overlijden, in volle eigendom, vruchtgebruik of blote
eigendom van aandelen is onderworpen aan de instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierde van de aandelen bezitten, na aftrek van de aandelen
waarvan de overdracht is voorgesteld.
Indien er slechts twee aandeelhouders zijn, dan zal deze overdracht of overgang slechts mogelijk zijn
mits het akkoord van de andere aandeelhouder.
Deze instemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen worden overgedragen of ingevolge
overlijden overgaan ten voordele van:
1.         een aandeelhouder;
2.         de echtgenoot van een overdrager of erflater;
3.         de bloedverwanten in de rechte nederdalende of opgaande lijn van een overdrager of erflater.
De bepalingen inzake overdracht onder levenden zijn van toepassing bij de overdracht door of ten
voordele van een rechtspersoon.
Overdrachten die met miskenning van deze paragraaf gebeuren, kunnen niet aan de vennootschap
of aan derden worden tegengeworpen, ongeacht de goede of kwade trouw van de overnemer.
Paragraaf 2. Overdracht onder de levenden
De aandeelhouder die een of meer aandelen wil overdragen, richt het verzoek tot instemming aan de
aandeelhouders bij aangetekende brief, waarin hij de naam, voornaam, het beroep en de woonplaats
van de voorgestelde overnemer meedeelt, alsook het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen
en indien het een overdracht ten bezwarende titel betreft, de daarvoor geboden prijs.
Indien de aandeelhouders in gebreke blijven binnen een maand te antwoorden op het verzoek tot
instemming zullen zij geacht worden hun goedkeuring te verlenen.
Tegen weigering van instemming staat geen beroep op de rechter open. Nochtans, indien de
aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen het verlangt, zijn de weigerende
aandeelhouders verplicht binnen drie maanden, hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij er een koper
voor te vinden.
In dit geval zal de verkoopprijs gelijk zijn aan de werkelijke waarde op de dag van de overdracht. Bij
gebreke aan overeenstemming tussen partijen zal de werkelijke waarde worden vastgesteld door
deskundigen zoals hierna voorzien in geval van overgang wegens overlijden.
Indien de weigerende aandeelhouders de aandelen zelf kopen, geschiedt dit in de verhouding tot het
aantal aandelen dat zij reeds bezitten behoudens onderling akkoord over een andere verdeling.
De afkoop van de aandelen zal in elk geval moeten tot stand komen binnen zes maanden van de
weigering tot instemming. Na het verstrijken van die termijn kunnen de rechthebbenden de
weigerende aandeelhouders tot betaling dwingen door alle middelen in rechte.
Paragraaf 3. Overgang van aandelen bij overlijden
De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden moeten binnen de vier maanden na het overlijden
Luik B
van de aandeelhouder aan de andere aandeelhouder(s) nauwkeurig opgeven hoe de nalatenschap
is vererfd. Zij moeten tevens de naam, de voornamen, het beroep en de woonplaats van de
rechtverkrijgenden en hun respectieve erfrechten opgeven.
De erfgenamen en legatarissen of rechtverkrijgenden, die geen aandeelhouder kunnen worden
omdat zij niet als aandeelhouder zijn toegelaten, hebben recht op de waarde van de overgegane
aandelen, naargelang van het geval, ten laste van de aandeelhouders of van de vennootschap die
zich tegen de toelating hebben verzet.
De afkoop wordt gevraagd aan het bestuursorgaan van de vennootschap, die onmiddellijk een kopie
van dit verzoek toezendt aan de aandeelhouders die zich tegen de toelating hebben verzet.
Bij gebreke aan overeenstemming tussen partijen zal de werkelijke waarde worden vastgesteld door
twee deskundigen, waarvan een door elk van de partijen te benoemen. Ingeval één van de partijen in
gebreke blijft haar deskundige te benoemen binnen de vijftien dagen na de ingebrekestelling door de
andere partij, zal deze laatste de benoeming van een deskundige mogen vragen aan de voorzitter
van de ondernemingsrechtbank van het rechtsgebied waar de vennootschap gevestigd is. De
deskundigen zullen rekening houden met alle gegevens die de waarde van de aandelen kunnen
beïnvloeden, en met de bestaansmogelijkheden van de vennootschap. Over meningsverschillen
tussen de twee deskundigen zal worden beslist door een derde-deskundige die, op hun verzoek of
op verzoek van een van de partijen, zal worden aangewezen door de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank van het rechtsgebied waar de vennootschap gevestigd is. Tegen de
beslissing van de derde-deskundige staat geen rechtsmiddel open.
Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere
helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal
aandelen als er meer dan één koper is.
De prijs zal ten laatste moeten betaald worden binnen de drie maanden nadat hij werd vastgesteld
volgens de hierboven beschreven procedure.”
    1.  Bestuur van de vennootschap: aanpassing statutaire clausule
De bestaande artikel inzake het bestuur wordt vervangende door volgende artikelen
“Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders die al dan niet een college vormen,
en die natuurlijke of rechtspersonen zijn.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn
aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening
van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Bestuurders kunnen in hun hoedanigheid van bestuurder niet door een arbeidsovereenkomst met de
vennootschap zijn verbonden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering der aandeelhouders voor een
bepaalde of onbepaalde termijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde
en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen, tenzij dit anders in het
benoemingsbesluit wordt bepaald.
In afwijking van artikel 5:70, §3, eerste lid Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, kan de
algemene vergadering enkel tot het ontslag van een statutair bestuurder besluiten, indien alle
aandeelhouders op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en indien de beslissing wordt
genomen met éénparigheid van stemmen.
 Bevoegdheden van het bestuursorgaan
De enige bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van
het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehoudt.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
Dagelijks bestuur
Luik B
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder, of aan één of meer niet-bestuurders, die dan de titel dragen van directeur.
Wordt een niet bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of elke
andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld, is belast met het toezicht
op dit orgaan.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het bestuursorgaan kan hen ook op elk ogenblik ontslaan.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering is bevoegd om de financiële en andere voorwaarden vast te stellen
waaronder het mandaat van een bestuurder wordt toegekend en uitgeoefend, evenals de
voorwaarden waaronder dit mandaat wordt beëindigd.
Externe vertegenwoordiging van de vennootschap
1. De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden en in rechte door één bestuurder,
afzonderlijk handelend.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd
door de gedelegeerde(n) voor dit bestuur.
3. Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
4. Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder/zaakvoerder van andere vennootschappen,
wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger.
Notulen
Indien er een collegiaal bestuursorgaan is, worden de notulen ondertekend door de voorzitter van de
vergadering en de bestuurders die erom verzoeken.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door één of meer bestuurders met
vertegenwoordigingsbevoegdheid.”
f.          Vergaderingen van het bestuursorgaan via moderne telecommunicatiemiddelen zoals video-
of teleconferentie.
Toevoegen van een nieuwe alinea onder artikel 16 notulen, weten
“Vergaderingen van het bestuursorgaan mogen tevens plaatsvinden via moderne
telecommunicatiemiddelen zoals video- of teleconferentie en het is de bestuurders toegelaten via
dergelijke communicatiemiddelen deel te nemen aan de vergadering, voor zover het gehanteerde
medium effectieve deelname aan de beraadslaging en besluitvorming toelaat.”
g.         Mogelijkheid van algemene vergaderingen in elektronische vorm
Volgende clausules worden opgenomen onder artikel 19 van de statuten
 “Deelname aan de algemene vergadering door middel van een elektronisch communicatiemiddel
De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden. De hoedanigheid van
aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt
gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald door het bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via
het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als
aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het bestuursorgaan
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het bestuursorgaan te controleren en vast te stellen of
een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. Het door de
vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in
staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen
Luik B
tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de
vergadering zich dient uit te spreken. Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder
bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om
vragen te stellen.
Schriftelijke vraagstelling via elektronische weg voorafgaandelijk en tijdens de algemene vergadering
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de vijfde dag vóór de dag van de algemene
vergadering te ontvangen.
Stemming langs elektronische weg op afstand voorafgaandelijk aan de algemene vergadering
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering, op de volgende wijze: e-mail met leesbevestiging.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald door het
bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten
bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand
uitgebrachte stemmen.”
h.         Mogelijkheid tot uitkeren van interim-dividenden.
Invoeren van volgende alinea onder artikel 22 van de statuten
“Het bestuursorgaan kan binnen de wettelijke grenzen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd.”
i.          Schrapping aanleg wettelijke reserve
Vijfde besluit
In toepassing van artikel 39§1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
Algemene Vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Zesde besluit
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de Algemene Vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, met behoud van de kenmerken van de vennootschap, rekening houdend met de
genomen besluiten en hun gevolgen, en mits aanpassing van het voorwerp zoals hiervoor reeds
werd besloten.
De tekst zal tevens gelden als coördinatie van statuten. Na elk artikel afzonderlijk te hebben
besproken en goedgekeurd, verklaart en besluit de Vergadering dat de tekst van de nieuwe statuten
van de vennootschap luiden als volgt, alhier geciteerd bij wijze van uittreksel
STATUTEN
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm aan van een Besloten Vennootschap.
Zij draagt de naam “BOUWONDERNEMING BOSSU” .
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het
buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, alleen of in samenwerking
met derden, al dan niet voor eigen rekening, als vertegenwoordiger, commissionair, agent of
tussenpersoon:
-           Het uitbaten van een algemene bouwonderneming;
-           Het verrichten van alle ruwbouwwerken en onder kap brengen van gebouwen, alsook het
waterdicht maken van gebouwen, de bekisting en het ijzervlechtwerk. Dit omvat onder meer het
uitvoeren van alle metsel- en betonwerken alsook het leveren en plaatsen van niet- metalen
dakbedekking van gebouwen;
-           Onderneming voor slopingswerken;
-           Het verrichten van alle timmer- en schrijnwerk, in zowel hout, kunststof of metaal, dit alles in
de breedste zin van het woord, evenals binnenhuisafwerking;
Luik B
-           Het vervaardigen, leveren en plaatsen van ramen allerhande, deuren, dakvensters,
veranda's, pergola's en poorten in hout, PVC of aluminium, rolluiken, blinden, vliegramen, dit alles in
ruimste zin te begrijpen;
-           Het vervaardigen en garneren van niet-metalen meubelen, in al zijn soorten;
-           Het vervaardigen en plaatsen van geprefabriceerde gebouwen en uitneembare houten
paviljoenen, barakken of onderdelen ervan;
-           Het uitoefenen van alle binnenschrijnwerkerij, zowel vervaardigen en/of plaatsen van
binnendeuren, kasten, keukenmeubelen,     badkamermeubels, inbouwkasten allerhande, alsook het
inrichten van woningen, kantoren, leefruimten en dergelijke;
-           Het verrichten van algemeen schrijnwerk, houten spanten, het maken en plaatsen van
trappen en verhogingen in de meest uitgebreide betekenis van het woord, alsook het plaatsen van
houten terrassen;
-           Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van geluids- en/of thermisch
isolatiemateriaal, lichte scheidingswanden, schutsels, valse plafonds en zolderingen, blinde vloeren;
Het plaatsen van wanden al dan niet in gyproc of andere bestanddelen;
-           Het verrichten van marmer- en steenhouwerswerk, smeedwerk, tegel-, plafonneer-,
cementeer- en alle andere pleisterwerken, behang-, verf- en schilderwerken, glazenmakerswerk,
lood- en zinkwerk;
-           Het plaatsen van glas;
-           Het maken, herstellen en leggen van parket- en plankenvloeren en alle andere houten
bedekkingen van muren en vloeren;
-           Het plaatsen van ijzerwerk, metalen vensterluiken en metalen schrijnwerk; evenals het
plaatsen van roosters, intrekbare en rollende deuren en van buitenrolluiken;
-           Het plaatsen van dakconstructies;
-           Het aanbrengen van dakbekleding in de meest verscheiden vormen, alsook het uitoefenen
van dak- en torenwerken in asfalt of gelijkwaardige producten;
-           De restauratie van gebouwen en monumenten;     
-           Het reinigen, hervoegen en opknappen van gevels;
-           Het uitvoeren van grond- en zinkwerken;
-           Het aanbrengen van gevelbekleding, muurbekleding en vloerbedekking, vloerdeklaag, alsook
bekleding van industriële vloeren, met inbegrip van het leggen van tegelvloeren, mozaïek en andere
bedekkingen;
-           Het plaatsen van afsluitingen;
-           Het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms;
-           Het plaatsen van sloten en ijzerwaren voor bouwwerken;
-           De groot- en kleinhandel, aan- en verkoop, in- en uitvoer, huur en verhuur,
handelsbemiddeling, installatie en levering van hout, verbeterd hout en bouwmaterialen, alsook
meubels, maatwerk, keuken- en badkamermeubels, kantoormeubelen, ijzerwaren en machines en
toebehoren voor de houtnijverheid, deuren, trappen, parket, vensterluiken, en in bet algemeen, alle
producten aanverwant aan de bovenvermelde activiteiten van de vennootschap;
-           De studie, het advies, het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van parken, tuinen en alle
private en openbare groene ruimten en dit en de meest ruime betekenis met inbegrip van, doch niet
beperkend tot:
•          Het snoeien van struiken, bomen en heggen;
•          Het vellen van bomen;
•          Het beplanten van tuinen, bermen, perken, enzovoort;
•          Grondwerken;
•          Klinkerwerken;
•          Het leggen van kabels en diverse leidingen;
•          Het aanleggen van opritten en terrassen in diverse materialen;
•          Het bouwen/aanleggen van zwembaden en zwemvijvers;
•          Het bouwen van tuinhuizen;
•          Het plaatsen van afsluitingen;
-           De groot- en kleinhandel, aan- en verkoop, in- en uitvoer, huur en verhuur en
handelsbemiddeling van alle benodigdheden voor grond- en tuinwerkzaamheden, zoals daar zijn
doch niet beperkt tot: bloemen, planten, bomen, heesters, struiken, bloembollen, droog-en
kunstbloemen en -planten, opschikmaterialen en alle aanverwante producten, beplantingsmateriaal
allerhande, samengestelde en organische meststoffen, levende vissen, rotsstenen en
vijverbenodigdheden, leidingen en filtratiesystemen, alle siervoorwerpen, fantasie-en
geschenkartikelen, alle soorten meubelen vervaardigd in hout, houtachtige-, imitatie -of
kunststofproducten, alle kunstvoorwerpen, kunstwerken, zowel in het domein van de zuiver artistieke
als van de toegepaste kunst, alle soorten voorwerpen in aardewerk, porselein en andere materialen.
-           Het verlenen van bij stand en hulp onder bun meest verschillende vormen aan derden,
Luik B
bijvoorbeeld andere vennootschappen, overheidslichamen en/of eenmanszaken op het vlak van het
beheer, de controle, het toezicht, de organisatie;
-           Het verlenen van adviezen en intellectuele en administratieve hulp;
-           Het ter beschikking stellen van derden onder welke vorm ook van benodigdheden, materiaal,
instrumenten, hard- en software;
-           Het voorbereiden en uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat aan concrete projecten;
-           Het dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van de meest verschillende wetgevingen;
-           Het ter beschikking stellen van management;
-           Het uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan, alsook het waarnemen van het
bestuur op alle niveaus, zowel voor eigen rekening als voor rekening van of in deelneming met
derden, van handels-, nijverheids-, of andere ondernemingen, bestaande onder om het even welke
vorm, en dit zonder enige beperking;
-           Het huren en verhuren en het ter beschikking stellen in gelijk welke vorm aan ondernemingen
en verenigingen van materialen, materieel en van installaties;
-           De organisatie van en deelname aan manifestaties, tentoonstellingen, evenementen en
beurzen allerhande;
-           Het stellen van alle financiële en beheersverrichtingen met betrekking tot eigen roerend
vermogen en met betrekking tot onroerend vermogen, onder meer, krediet en financiering, belegging
van eigen roerend vermogen en van onroerend vermogen, het nemen van participaties in nieuwe en
bestaande vennootschappen, beheren van eigen roerend en van onroerend vermogen, hypothecaire
en andere borgstelling,   commissie- en delcredereverrichtingen, voor zover dit alles wettelijk is
toegelaten. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de wetten en koninklijke besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en
over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies;
-           Het stellen van persoonlijke of zakelijke borgen in het voordeel van derden;
-           Het verwerven en huren met het oog op het verhuren en onderverhuren van onroerende
goederen en eigen roerende installaties;
-           Het optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen;
-           Het verwerven, behouden, in de ruimste zin van het woord beheren en oordeelkundig
uitbreiden van een patrimonium bestaande uit eigen roerende en onroerende goederen. Binnen dit
kader mag de vennootschap overgaan tot het aankopen, verkopen, bouwen, verbouwen, verkavelen,
ontwikkelen, uitrusten, opschikken, herstellen, valoriseren, huren, verhuren, onderverhuren of in
pand nemen, maar ook eventueel verkopen van alle roerende en onroerende goederen, al dan niet
gemeubeld;
-           Het optreden als commissionair, tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening
van derden bij alle commerciële activiteiten;
-           Het nemen van participaties onder welke vorm ook, in alle bestaande en op te richten
vennootschappen en ondernemingen, het beheren en valoriseren van eigen roerende waarden en
participaties, het verlenen van financiële en andere bijstand aan de vennootschappen en
ondernemingen waarin ze belangen heeft.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
voorwerp of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Alle opsommingen zijn in de ruimste zin te interpreteren, zonder dat deze op enigerlei wijze
beperkend wezen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden HONDERD ZESENTACHTIG (186) aandelen uitgegeven.
De uitgiftevoorwaarden zullen bepalen of latere inbrengen geboekt worden op een al dan niet
beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niet vermelden of in geval van
inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op een beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort, tenzij het bevoegde orgaan anders beslist.
Indien de aandelen niet werden volgestort, bepaalt het bestuursorgaan vrij naargelang de behoeften
van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen
op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Luik B
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar,
tenzij anders is overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, zijn
met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude, tenzij de vruchtgebruiker afziet van dit recht.
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.
De aandelen die deze op die wijze verkrijgt, komen hem toe in volle eigendom.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of onderhavige statuten de
aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij kunnen voorzien worden van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders kunnen
certificaten van deze inschrijvingen afgegeven worden.
Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register van aandelen op naam wordt aangehouden in
elektronische vorm.
Artikel 9. Ondeelbaarheid van de aandelen
De aandelen zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk aandeel inzake de uitoefening van de aan de
houders toegekende rechten.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap
de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden, tenzij de statuten anders bepalen, de
aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het
bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap,
en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met
betrekking tot deze aandelen.
Onverminderd de bepalingen inzake uitoefening van het voorkeurrecht, oefent de vruchtgebruiker
van aandelen alle aan die aandelen verbonden rechten uit, tenzij een testament of een
overeenkomst anders bepalen.
Wanneer een aandeel in pand gegeven is, zal, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn
overeengekomen, bij stemming in de algemene vergadering de eigenaar en niet de pandhebbende
schuldeiser tegenover de vennootschap optreden.
…
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders die al dan niet een college vormen,
en die natuurlijke of rechtspersonen zijn.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn
aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening
van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Bestuurders kunnen in hun hoedanigheid van bestuurder niet door een arbeidsovereenkomst met de
Luik B
vennootschap zijn verbonden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering der aandeelhouders voor een
bepaalde of onbepaalde termijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde
en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen, tenzij dit anders in het
benoemingsbesluit wordt bepaald.
In afwijking van artikel 5:70, §3, eerste lid Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, kan de
algemene vergadering enkel tot het ontslag van een statutair bestuurder besluiten, indien alle
aandeelhouders op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en indien de beslissing wordt
genomen met éénparigheid van stemmen.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
De enige bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van
het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehoudt.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
Artikel 13.  Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder, of aan één of meer niet-bestuurders, die dan de titel dragen van directeur.
Wordt een niet bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of elke
andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld, is belast met het toezicht
op dit orgaan.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het bestuursorgaan kan hen ook op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14.  Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering is bevoegd om de financiële en andere voorwaarden vast te stellen
waaronder het mandaat van een bestuurder wordt toegekend en uitgeoefend, evenals de
voorwaarden waaronder dit mandaat wordt beëindigd.
Artikel 15.  Externe vertegenwoordiging van de vennootschap
1. De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden en in rechte door één bestuurder,
afzonderlijk handelend.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd
door de gedelegeerde(n) voor dit bestuur.
3. Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
4. Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder/zaakvoerder van andere vennootschappen,
wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger.
…
Artikel 17. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen of indien de algemene
vergadering daartoe vrijwillig beslist, wordt de controle op de vennootschap toevertrouwd aan één of
meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel op
de eerste zaterdag van de maand mei om vijf uur in de namiddag (17u00)
Luik B
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
…
Artikel 19. Schriftelijke besluitvorming – Deelname via elektronisch communicatiemiddel –
schriftelijke vraagstelling via elektronische weg – stemming langs elektronische weg : modaliteiten
Schriftelijke besluitvorming
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden.
In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd.
De leden van het bestuursorgaan en de commissaris mogen op hun verzoek van die besluiten
kennisnemen.
Deelname aan de algemene vergadering door middel van een elektronische communicatiemiddel
De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden. De hoedanigheid van
aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt
gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald door het bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via
het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als
aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het bestuursorgaan
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het bestuursorgaan te controleren en vast te stellen of
een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. Het door de
vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in
staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen
tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de
vergadering zich dient uit te spreken. Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder
bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om
vragen te stellen.
Schriftelijke vraagstelling via elektronische weg voorafgaandelijk en tijdens de algemene vergadering
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de vijfde dag vóór de dag van de algemene
vergadering te ontvangen.
Stemming langs elektronische weg op afstand voorafgaandelijk aan de algemene vergadering
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering, op de volgende wijze: e-mail met leesbevestiging.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald door het
bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten
bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand
uitgebrachte stemmen.
…
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 21. Boekjaar
Luik B
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari van elk jaar en eindigt op eenendertig
december van hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan binnen de wettelijke grenzen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte zijn mogelijk mits naleving van de
voorwaarden voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 26. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
….
Zevende besluit : bevestiging zetel extra-statutair
De Algemene Vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap zich bevindt te 8647 Lo-
Reninge/Reninge, Pypegale 9
Achtste besluit : Omzetting mandaat van zaakvoerder in bestuurder
De algemene vergadering stelt vast dat vanaf één januari tweeduizend twintig de hoedanigheid van
de huidige zaakvoerder van rechtswege werd omgezet naar bestuurder.
De algemene vergadering bevestigt bij deze dat de huidige zaakvoerder de hoedanigheid van
bestuurder heeft voor onbepaalde duur, te weten
De Besloten Vennootschap “GUIDO BOSSU”, met zetel te 8647 Lo-Reninge/Reninge, Pypegale 9,
met ondernemingsnummer 0871.417.512, RPR Gent afdeling Veurne.
°           Opgericht onder de rechtsvorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte
Aansprakelijkheid blijkens akte verleden voor het ambt van Meester Ludo Debucquoy, Notaris
destijds te Passensale/Zonnebeke, op twaalf januari tweeduizend vijf, bij uittreksel bekend gemaakt
in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad op twee februari daarna, onder nummer 2005.02.02/020758
Waarvan de statuten voor de enige maal werden gewijzigd krachtens de besluiten van de
Buitengewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders, gehouden en afgesloten voor het ambt
van ondergetekende Notaris Stephan Mourisse te Roesbrugge-Haringe/Poperinge op heden,
voorafgaandelijk dezer, nog te publiceren in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.
Waarvan de maatschappelijke zetel werd verplaatst naar actueel adres krachtens een besluit van de
zaakvoerder de dato één juli tweeduizend zeven, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch
Staatsblad van een augustus daarna, onder nummer 2007.08.01/0115242.
°°         Benoemd tot gezegde hoedanigheid van bestuurder (voorheen: zaakvoerder) op niet-
statutaire wijze krachtens een besluit van de Bijzondere Algemene der Vennoten de dato twaalf
januari tweeduizend vijf, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vijfentwintig
Luik B
februari daarna, onder nummer 2005.02.25/032278.
°°°        voor de uitoefening van voorzegd mandaat van bestuurder (voorheen : zaakvoerder) wordt
de vennootschap “GUIDO BOSSU” vertegenwoordigd door de Heer BOSSU Guido Gustave,
geboren te … op … (nationaal nummer …), wonende te 8647 Lo-Reninge/Reninge, Pypegale 9,
optredend in zijn hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger van de vennootschap-bestuurder in de
bestuurde vennootschap, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van krachtens een
besluit van de Bijzondere Algemene der Vennoten de dato twaalf januari tweeduizend vijf,
gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vijfentwintig februari daarna, onder
nummer 2005.02.25/032277.
Negende besluit :  Administratievolmacht
De comparanten, aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, geven hierbij volmacht aan de CVBA
“Vandelanotte Accountancy”, met zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1a,  zijn werknemers
of aangestelden, kunnende elk afzonderlijk handelen, met recht van indeplaatsstelling, om alle
noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in de kruispuntbank van ondernemingen, bij alle
belastingadministraties en bij in het UBO-register te verrichten. Deze volmacht omvat tevens het
aanmaken en opvolgen eStox
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL VAN AKTE
(getekend) Notaris Stephan Mourisse te Roesbrugge-Haringe/Poperinge