Ondernemingsnr : 0472760974
Naam
(voluit) : ALL PRINT SERVICES
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Nieuwendijk 3
 : 3582 Beringen
Onderwerp akte :
DOEL, BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
WIJZIGING RECHTSVORM
UIT DE NOTULEN opgemaakt door LUC MOORTGAT, notaris te Geel, die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap Balans Notarissen, met zetel te Geel en antenne te Herentals, op 26 juni 2024;
BLIJKT dat dat de buitengewone alge-mene vergade-ring van de besloten vennootschap ALL PRINT
SERVICES volgende be-slissingen heeft genomen:
1.1 Eerste besluit: Naamswijziging
De vergadering besluit om de naam van de vennootschap te wijzigen van “All ¨Print Services” naar
“SAUNA PALACE”.
De vergadering besluit dan ook om de statuten in die zin te wijzigen, zoals opgenomen in het
desbetreffende besluit hierna dat een volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.
1.2 Tweede besluit: Verslag voorwerpwijziging
Zoals wettelijk vereist, heeft het bestuursorgaan een geschreven en omstandig verslag opgesteld
naar aanleiding van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap. Dit verslag is
gedateerd op 17 juni 2024.
De vergadering heeft kennisgenomen van dit verslag en besluit om dit goed te keuren.
1.3 Derde besluit: Wijziging voorwerp
Er wordt besloten om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zoals voorgesteld door het
bestuursorgaan. Bijgevolg wordt het voorwerp integraal vervangen door de volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden en in samenwerking met derden:
    •  De diensten in verband met het lichamelijk welzijn, zoals verleend in inrichtingen voor
thalossotherapie, kuuroorden, Turkse baden, sauna’s, stoombaden, solanums, massagesalons,
enzovoort;
    •  De exploitatie van gymnastiekzalen, fitnesscentra, centra voor beoefening van aerobic,
bodybuilding enzovoort, inclusief de begeleiding van cliënteel op sportief gebied;
    •  Het verlenen van advies op het gebied van de schoonheidszorgen en gezichtsverzorging, het
aanbrengen van makeup, enzovoort;
    •  Huidverzorging en epileren;
    •  Manicure en pedicure;
    •  Opleiding en les geven aan masseurs en masseuses;
    •  Het bedrijfsbeheer van vennootschappen en instellingen, zowel in België als in het buitenland;
    •  Het adviseren, organiseren en bemiddelen in de aanen verkoop, de in- en uitvoerhandel, het
voeren van algemene tradingsactiviteiten, inbegrepen de groot- en kleinhandel, de invoer- en
uitvoerhandel;
    •  Consulting op het gebied van beheer, management en marketing;
    •  Consulting op het gebied van personeelsbeheer, inbegrepen aanwervingen, selectie, training en
vorming;
    •  Aanbieden van luxekamers per uur met wellness-faciliteiten en mogelijkheid tot overnachting;
    •  Onderneming voor onderhoud, herstellings- en transformatiewerken met betrekking tot
bovenvermelde activiteiten;
    •  Groot en kleinhandel, de in- en uitvoerhandel en de vervaardiging van alle producten en
materialen die nuttig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp;
    •  Tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen, als zelfstandige
handelsvertegenwoordiger en al commissionair;
    •  Managementactiviteiten van holding, het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het kapitaal en andere
managementactiviteiten.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp:
    •  het beheer en de uitbreiding voor eigen rekening van een patrimonium bestaande uit roerende
en onroerende goederen zowel in het binnenland als in het buitenland alsmede alle handelingen die
daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden of die van aard zijn de opbrengst van haar
goederen te bevorderen, zoals aankoop en verkoop, huur en verhuur, ruil of in het algemeen de
verwerving of de overdracht van goederen, zowel roerende als onroerende, het onderhoud, de
ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van goederen, met uitzondering van die verrichtingen die
verband houden met de normale activiteiten uitgeoefend door vastgoedmakelaars;
    •  De vennootschap kan in het algemeen alle roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren die
nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van haar voorwerp;
    •  De vennootschap heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en
verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks
of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken;
    •  De vennootschap kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of
op gelijk welke andere wijze, in vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen;
    •  De vennootschap kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere
vennootschappen.
Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de termen. Zij mag tevens om het even welke
gelijkaardige handelingen stellen die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te
vergemakkelijken of uit te breiden.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borgen en zekerheden stellen of aval verlenen, onder meer door haar
goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Voorafgaande opsomming is enkel verklarend en niet beperkend en dient in de meest uitgebreide zin
te worden geïnterpreteerd.
Als er voor bepaalde handelingen voorwaarden gelden voor de toegang tot het beroep, dan kan de
vennootschap die handelingen alleen stellen als de voorwaarden vervuld zijn.”
De vergadering besluit dan ook om de statuten in die zin te wijzigen, zoals opgenomen in het
desbetreffende besluit hierna dat een volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.
1.4 Vierde besluit: Aanpassing aan het nieuwe wetboek
In toepassing van artikel 39, § 1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen wordt
besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
1.5 Vijfde besluit: Beschikbaar maken eigen vermogen
In toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening.
Er wordt besloten om de krachtens de wet aangelegde statutair onbeschikbare
eigenvermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij
moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt ook voor de
eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de
vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
1.6 Zesde besluit: Ontslag en herbenoeming
De vergadering stelt vast dat de benaming "zaakvoerder" per 1 januari 2020 van rechtswege is
gewijzigd naar "bestuurder".
De vergadering besluit om de huidige bestuurder van de vennootschap, mevrouw MARINUS Judith,
voornoemd, te ontslaan als bestuurder met ingang vanaf heden.
De vergadering dankt de gewezen bestuurder voor de diensten die zij heeft verricht ten behoeve van
de vennootschap. Over haar kwijting zal worden beraadslaagd en besloten door de algemene
vergadering tijdens de jaarvergadering die de jaarrekening van huidig boekjaar zal goedkeuren.
Vervolgens besluit de algemene vergadering onmiddellijk over te gaan tot de benoeming van twee
nieuwe bestuurders van de vennootschap.
Worden benoemd als bestuurder voor onbepaalde duur:
De heer THIELS Anthony, geboren te Heusden-Zolder op 20 februari 1997, wonende te 3582
Beringen (Koersel), Nieuwendijk 3.
Dit mandaat is bezoldigd, behoudens latere andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De heer THIELS Anthony, voornoemd, verklaart zijn mandaat als bestuurder te aanvaarden en
bevestigt uitdrukkelijk dat hem geen strafrechtelijk of burgerrechtelijk bestuursverbod werd opgelegd
om persoonlijk of via tussenpersoon een onderneming uit te baten of om persoonlijk of via
tussenpersoon de functie van bestuurder, commissaris of zaakvoerder in een rechtspersoon uit te
oefenen.
De heer THIELS Paul, wonende te 3582 Beringen (Koersel), Nieuwendijk 3, voornoemd.
Dit mandaat is onbezoldigd, behoudens latere andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
De heer THIELS Paul, voornoemd, verklaart zijn mandaat als bestuurder te aanvaarden en bevestigt
uitdrukkelijk dat hem geen strafrechtelijk of burgerrechtelijk bestuursverbod werd opgelegd om
persoonlijk of via tussenpersoon een onderneming uit te baten of om persoonlijk of via
tussenpersoon de functie van bestuurder, commissaris of zaakvoerder in een rechtspersoon uit te
oefenen.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van hun bestuursmandaat.
1.7 Zevende besluit: Zetel van de vennootschap
De vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid bij wet om het adres van de zetel van
de vennootschap buiten de statuten te laten. Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar
het adres van de zetel van de vennootschap in de statuten wordt geschrapt en wordt vervangen
door: “De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.”
De vergadering besluit dat de zetel van de vennootschap gevestigd blijft te 3582 Beringen (Koersel),
Nieuwendijk 3.
1.8 achtste besluit: Volledig nieuwe statuten
De vergadering besluit tot opheffing van de bestaande statuten en neemt volledig nieuwe statuten
aan overeenkomstig de voorgaande besluiten en het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen als volgt:
Rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap (BV).
Naam
De vennootschap heeft sedert de bijzondere algemene vergadering gehouden ten kantore van
notaris Luc Moortgat, te Geel, de dato 26 juni 2024, de naam “SAUNA PALACE”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan,
bekend te maken in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt
inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
Het bestuursorgaan kan beslissen om administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen,
stapelplaatsen en bijkantoren te vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden en in samenwerking met derden:
    •  De diensten in verband met het lichamelijk welzijn, zoals verleend in inrichtingen voor
thalossotherapie, kuuroorden, Turkse baden, sauna’s, stoombaden, solanums, massagesalons,
enzovoort;
    •  De exploitatie van gymnastiekzalen, fitnesscentra, centra voor beoefening van aerobic,
bodybuilding enzovoort, inclusief de begeleiding van cliënteel op sportief gebied;
    •  Het verlenen van advies op het gebied van de schoonheidszorgen en gezichtsverzorging, het
aanbrengen van makeup, enzovoort;
    •  Huidverzorging en epileren;
    •  Manicure en pedicure;
    •  Opleiding en les geven aan masseurs en masseuses;
    •  Het bedrijfsbeheer van vennootschappen en instellingen, zowel in België als in het buitenland;
    •  Het adviseren, organiseren en bemiddelen in de aanen verkoop, de in- en uitvoerhandel, het
voeren van algemene tradingsactiviteiten, inbegrepen de groot- en kleinhandel, de invoer- en
uitvoerhandel;
    •  Consulting op het gebied van beheer, management en marketing;
    •  Consulting op het gebied van personeelsbeheer, inbegrepen aanwervingen, selectie, training en
vorming;
    •  Aanbieden van luxekamers per uur met wellness-faciliteiten en mogelijkheid tot overnachting;
    •  Onderneming voor onderhoud, herstellings- en transformatiewerken met betrekking tot
bovenvermelde activiteiten;
    •  Groot en kleinhandel, de in- en uitvoerhandel en de vervaardiging van alle producten en
materialen die nuttig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp;
    •  Tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen, als zelfstandige
handelsvertegenwoordiger en al commissionair;
    •  Managementactiviteiten van holding, het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het kapitaal en andere
managementactiviteiten.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp:
    •  het beheer en de uitbreiding voor eigen rekening van een patrimonium bestaande uit roerende
en onroerende goederen zowel in het binnenland als in het buitenland alsmede alle handelingen die
daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden of die van aard zijn de opbrengst van haar
goederen te bevorderen, zoals aankoop en verkoop, huur en verhuur, ruil of in het algemeen de
verwerving of de overdracht van goederen, zowel roerende als onroerende, het onderhoud, de
ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van goederen, met uitzondering van die verrichtingen die
verband houden met de normale activiteiten uitgeoefend door vastgoedmakelaars;
    •  De vennootschap kan in het algemeen alle roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren die
nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van haar voorwerp;
    •  De vennootschap heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en
verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks
of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken;
    •  De vennootschap kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of
op gelijk welke andere wijze, in vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen;
    •  De vennootschap kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere
vennootschappen.
Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de termen. Zij mag tevens om het even welke
gelijkaardige handelingen stellen die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te
vergemakkelijken of uit te breiden.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borgen en zekerheden stellen of aval verlenen, onder meer door haar
goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Voorafgaande opsomming is enkel verklarend en niet beperkend en dient in de meest uitgebreide zin
te worden geïnterpreteerd.
Als er voor bepaalde handelingen voorwaarden gelden voor de toegang tot het beroep, dan kan de
vennootschap die handelingen alleen stellen als de voorwaarden vervuld zijn.
Aantal en soorten aandelen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 190 aandelen uitgegeven.
Elk aandeel geeft een gelijk recht in de verdeling van de winst en in het vereffeningssaldo.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en of zij een bezoldiging krijgen.
Het mandaat van de bestuurder(s) is van onbepaalde duur als er geen specifieke duur bepaald wordt
door de algemene vergadering.
Bevoegdheden bestuur
§ 1. Bestuursbevoegdheid
Het bestuursorgaan is bevoegd voor alle handelingen behalve deze die zijn voorbehouden aan de
algemene vergadering door de wet of de statuten.
Als er maar één bestuurder benoemd is dan heeft deze alle bestuursbevoegdheden en kan deze
bijzondere volmachten geven aan eenieder.
Als er meerdere bestuurders benoemd zijn dan heeft elke bestuurder afzonderlijk alle
bestuursbevoegdheden en kan elke bestuurder bijzondere volmachten geven aan eenieder.
§ 2. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Als er maar één bestuurder benoemd is dan vertegenwoordigt deze de vennootschap tegenover
derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Als er meerdere bestuurders benoemd zijn dan kan elke bestuurder afzonderlijk de vennootschap
vertegenwoordigen tegenover derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Algemene vergadering
Elk jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 15 november,
om 15.00 uur. Als die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, dan wordt de vergadering op de
eerstvolgende werkdag gehouden, op hetzelfde tijdstip.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgende
jaar.
Op het einde van elk boekjaar wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt.
Winstbestemming
De algemene vergadering bepaalt waarvoor de jaarlijkse nettowinst wordt gebruikt, op voorstel van
het bestuursorgaan. Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van
het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst. In het geval dat wordt beslist en overgegaan tot de
uitkering van een liquidatiereserve zal deze uitkering beschouwd worden als vrucht en bijgevolg
integraal toekomen aan de vruchtgebruiker zo het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in
blote eigendom en vruchtgebruik.
Saldo na vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het saldo verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
1.9 Negende besluit: Volmacht voor coördinatie statuten
Er wordt besloten om volmacht te verlenen aan de ondergetekende notaris en diens medewerkers
om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de
voorgaande beslissing(en) tot statutenwijziging, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
1.10 Tiende besluit: Volmacht voor formaliteiten
Er wordt besloten om volmacht te verlenen aan de vennootschap onder firma BT, met zetel te 3800
Sint-Truiden, Nachtegaal 96, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling
Hasselt, onder het nummer 0629.797.541, en aan diens werknemers en aangestelden, met de
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij
het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie
voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en
akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties
en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op
naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te
ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de
wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te
vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal
verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met
verzoek om vrijstelling.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREK-SEL:
TEGELIJK HIERMEDE NEERGELEGD : 1 expe-ditie van het proces-verbaal, verslag
bestuursorgaan en gecoö-rdineerde tekst van de statuten met historiek van de vennootschap.
Notaris Luc Moortgat