Ondernemingsnr : 0723881207
Naam
(voluit) : Care@Home Boone-Colombeen
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Baarleveer 16 bus A
 : 9031 Gent
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Blijkens akte verleden voor het ambt van Meester David De Neve, geassocieerd notaris te Gent –
Wondelgem de dato 23 april 2021, werd de buitengewone algemene vergadering gehouden van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “CARE@HOME BOONE-COLOMBEEN”, met zetel
te 9031 Drongen, Baarleveer 16 bus A en met ondernemingsnummer 0723.881.207, RPR Gent
afdeling Gent alwaar volgende agenda werd behandeld:
1.- Kennisname en bevestiging van het bijzonder verslag van de bestuurders van 24 maart 2021,
waarin bij toepassing van artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen een
omstandige verantwoording wordt gegeven van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de
vennootschap.
2.- Wijziging van het voorwerp van de vennootschap en vervanging van artikel 3 van de statuten door
het te vervangen door volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
De verpleging en alles wat verband houdt met de verzorging van personen rechtstreeks of in
onderaanneming, en dit in de meest ruime zin van het woord;
De vennootschap kan optreden als tussenpersoon in de handel, het verwerven, beheren,
vervreemden, uitbaten, onderhouden, verhuren, huren, onderverhuren, verkavelen, doen bouwen,
verbouwen van onroerende goederen voor eigen rekening en het stellen van elke rechtshandeling
welke zij wenselijk acht om dit doel te bereiken.
In het kader van bovenstaande kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk
welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan eveneens volgende activiteiten uitoefenen:
-alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (oa. aan-
en verkoop, huur en verhuur, bouw, verbouwing,…) en meer algemeen alle verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer en het productief maken van
onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
-verwerven en aanhouden van participaties;
-alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten;
-het verstrekken van adviezen met betrekking tot het beheren van een onroerend of roerend
vermogen;
-het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar in andere
vennootschappen en ondernemingen;
-Overige zakelijke dienstverlening;
-Vermogensbeheer;
Luik B
-Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren;
-Berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning,
organisatie en efficiëntie;
-Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, n.e.g.;
-de bijkomende activiteiten zijn enkel aanwijzend en niet beperkend van aard;
De vennootschap kan in het algemeen mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende en/of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband
met haar voorwerp of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”
3.- Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
4.- Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten
en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
5.- Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
6.- Ontslag en herbenoeming zaakvoerder als bestuurder.
7.- Adres van de zetel
8.- Website en e-mail adres
9.- Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
10.- Verlenen van een volmacht.
En volgen besluiten werden genomen:
Eerste beslissing
De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van de bestuurders de dato 24 maart 2021
omvattend een omstandige verantwoording van het voorstel tot wijziging van het voorwerp van de
vennootschap en beslist dit goed te keuren.
De vergadering erkent dat het bijzonder verslag van de bestuurders melding maakt van een staat
van actief-passief de dato 30 december 2020, doch dat deze niet meer dient te worden voorgelegd
ingevolge de bepalingen van artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen.
Tweede beslissing
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te vervangen zoals bepaald in het tweede
agendapunt en beslist dienvolgens artikel 3 van de statuten, omvattend het voorwerp van de
vennootschap, te wijzigen en het te vervangen door de tekst zoals opgenomen in punt twee van de
agenda.
Derde beslissing
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Vierde beslissing
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij twaalfduizend vierhonderd (€ 12.400,00) euro, van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal,
hetzij zesduizend tweehonderd (6.200,00) euro, omgezet werd in een eigen vermogensrekening
“niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Vijfde beslissing
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
Luik B
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « Care@Home Boone-Colombeen ». Deze naam moet steeds door de woorden
“besloten vennootschap” of de afkorting “BV”, worden voorafgegaan of gevolgd.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
De verpleging en alles wat verband houdt met de verzorging van personen rechtstreeks of in
onderaanneming, en dit in de meest ruime zin van het woord;
De vennootschap kan optreden als tussenpersoon in de handel, het verwerven, beheren,
vervreemden, uitbaten, onderhouden, verhuren, huren, onderverhuren, verkavelen, doen bouwen,
verbouwen van onroerende goederen voor eigen rekening en het stellen van elke rechtshandeling
welke zij wenselijk acht om dit doel te bereiken.
In het kader van bovenstaande kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk
welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan eveneens volgende activiteiten uitoefenen:
-alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (oa. aan-
en verkoop, huur en verhuur, bouw, verbouwing,…) en meer algemeen alle verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer en het productief maken van
onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
-verwerven en aanhouden van participaties;
-alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten;
-het verstrekken van adviezen met betrekking tot het beheren van een onroerend of roerend
vermogen;
-het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar in andere
vennootschappen en ondernemingen;
-Overige zakelijke dienstverlening;
-Vermogensbeheer;
-Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren;
-Berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning,
organisatie en efficiëntie;
-Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, n.e.g.;
-de bijkomende activiteiten zijn enkel aanwijzend en niet beperkend van aard;
De vennootschap kan in het algemeen mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende en/of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband
met haar voorwerp of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Luik B
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede dinsdag van de maand juni om 18 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-              de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-              de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
Artikel 18. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Artikel 20. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari van elk jaar en eindigt op éénendertig
december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
Luik B
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 24. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Zesde beslissing
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- de heer Jordy Colombeen, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zevende beslissing
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9940 Evergem
(Sleidinge), Polenstraat 44 A001.
Achtste beslissing
De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap https://thuisverpleging-
careathome.be is.
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap Jordy.
Colombeen97@hotmail.com is.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
Negende beslissing
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan  ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de  vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Tiende  beslissing
De vergadering geeft een bijzondere volmacht aan de vennootschap onder firma “DoLA” kantoor
houdende te 9950 Lievegem, Hendrik Consciencelaan 43C, met het oog op het verrichten van alle
formaliteiten in verband met de kruispuntbank voor ondernemingen, het ondernemingsloket en in
verband met de diensten van de belasting over de toegevoegde waarde.
VOOR EENSLUIDEND UITREKSEL
(getekend) D De Neve
samen hiermee neergelegd:
-verslag bestuursorgaan