Ondernemingsnummer :
0472014569
Benaming :
(voluit) :
JANSSENS D. EN M.
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Gevaertlaan 107
2850 Boom
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Hilde Hellemans, notaris te Hemiksem op 25 april
2019 dat de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid “JANSSENS D. EN M.” met maatschappelijke zetel te 2850 Boom,
Gevaertlaan 107, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen onder
ondernemingsnummer 0472.014.569 BTW BE 0472.014.569, is bijeengekomen en dat zij met
eenparigheid van stemmen besloten heeft:
Eerste besluit:
    1.  De vergadering beslist het effectief gestort kapitaal van de vennootschap te verminderen met
honderd vierenveertigduizend euro (€144.000,00), om het kapitaal te verminderen van tweehonderd
zesendertigduizend tweehonderd en vijf euro (€236.205,00) naar tweeënnegentigduizend
tweehonderd en vijf euro (€92.205,00) door terugbetaling in geld aan de vennoten.
De vergadering beslist in aansluiting met voorgaande kapitaalvermindering dat deze geschiedt
zonder vernietiging van de aandelen, maar met vermindering naar evenredigheid van de
fractiewaarde van alle aandelen in het maatschappelijk kapitaal.
Deze kapitaalvermindering wordt geacht voort te komen uit de in het kader van de vastklik-operatie
van art. 537, 5 WIB ingebrachte kapitaal, zoals blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt door
ondergetekende notaris op 31 maart 2014, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad
van 29 april 2014 onder nummer 0090428 en dient dus enkel op het werkelijk gestort kapitaal te
worden geïmputeerd.
Deze kapitaalvermindering geschiedt overeenkomstig de artikelen 316 tot en met 317 van het
Wetboek van Vennootschappen en is integraal aan te rekenen op het werkelijk gestort kapitaal.
    2.  De vergadering geeft de zaakvoerder volmacht voor de praktische uitvoering van wat
voorafgaat en in het bijzonder geeft zij opdracht om over te gaan tot de effectieve terugbetaling van
het vrijgekomen bedrag aan de vennoten na het verstrijken van de wettelijke termijn en om over te
gaan tot de vermelding in het register van de aandelen. De terugbetaling aan de vennoten zal pas
geschieden, indien binnen twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot
kapitaalvermindering, de schuldeisers geen zekerheid hebben geëist voor de schuldvorderingen die
op het ogenblik van bekendmaking nog niet zijn vervallen. Na het verstrijken van gemelde termijn, zal
de zaakvoerder slechts tot uitbetaling overgaan, voor zover de schuldeisers voldoening hebben
gekregen.
    3.  De vergadering beslist artikel 5 van de statuten aan te passen aan de beslissingen welke
hiervoor zijn genomen, zodat artikel 5 letterlijk luidt als volgt:
ARTIKEL VIJF - KAPITAAL EN AANDELEN - OBLIGATIES.
Het geheel geplaatst maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op tweeënnegentigduizend
tweehonderd en vijf euro (€92.205,00) vertegenwoordigd door vijf en zeventig (75) aandelen met
gelijke fractiewaarde, die ieder één/vijf en zeventigste van het kapitaal vertegenwoordigen.
Bij de oprichting bedroeg het kapitaal twee en twintigduizend vijfhonderd euro.
Bij proces-verbaal van kapitaalverhoging opgemaakt door notaris Hilde Hellemans te Hemiksem op
31 maart 2014 werd het kapitaal verhoogd door inbreng in speciën met een bedrag van tweehonderd
Luik B
veertienduizend euro in het kader van de overgangsmaatregel van artikel 537 Wetboek van
Inkomstenbelastingen (1992).
Bij proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris Hilde
Hellemans te Hemiksem op 25 april 2019 werd het kapitaal verminderd met honderd
vierenveertigduizend euro (€144.000,00) in het kader van de vastklik-operatie van art. 537, 5 WIB.
Tweede besluit:
    1.  De vergadering beslist met ingang van 25 april 2019 een einde te stellen aan het mandaat van
statutair zaakvoerder van de heer Janssens Marc, voornoemd, wonende te 2850 Boom, Gevaertlaan
107.
    2.  De vergadering besluit de heer Janssens Marc, voornoemd, te benoemen als niet-statutaire
zaakvoerder voor de duur van de vennootschap. De heer Janssens Marc, die hier aanwezig is,
verklaart zijn ambt te aanvaarden en bevestigt dat hij niet getroffen is door een besluit dat zich tegen
deze aanstelling als niet-statutaire zaakvoerder verzet.
De vergadering beslist het mandaat van de zaakvoerder niet te vergoeden, behoudens
andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Derde besluit:
    1.  De vergadering beslist als nieuwe statutaire zaakvoerder te benoemen: de heer Janssens
Dieter, voornoemd, wonende te 2570 Duffel, Rietlei 86. Zijn mandaat gaat in op 25 april 2019 en
heeft een onbepaalde duur.
De vergadering beslist het mandaat van de zaakvoerder niet te vergoeden, behoudens
andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
    2.  De vergadering beslist artikel 14 van de statuten aan te passen, zodat artikel 14 letterlijk luidt
als volgt:
ARTIKEL VEERTIEN - ZAAKVOERDER(S).
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer personen, al dan niet bezoldigd, al dan niet
vennoten.
Is tot statutai-re zaakvoerder benoemd de heer Dieter Janssens, wonende te 2570 Duffel, Rietlei 86.
De duur van zijn mandaat is niet beperkt en zijn functie is onbezoldigd. De algemene vergadering
kan beslissen over het al dan niet bezoldigd zijn van het mandaat.
Een statutaire zaakvoerder kan slechts worden ontslagen met éénparig goedvinden van de
vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf, indien hij tevens vennoot is. Zijn opdracht kan om
gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene
vergadering, met inachtneming van de vereisten voorzien voor een statutenwijzi-ging.
Het ongevraagde ontslag van de statutaire zaakvoerder heeft zijn gevolg vanaf het besluit van de
algemene vergade-ring.
Het vrijwillig aftreden van de enige zaakvoerder kan niet eerder effect sorteren, dan nadat de
algemene vergadering van het ontslag heeft kennis genomen en een nieuwe zaakvoerder heeft
benoemd.
De aftredende zaakvoerder is verplicht zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn
vervanging kan worden voorzien.
Iedere zaakvoerder be-schikt over de meest uitgebreide be-voegdheid, behoudens voor het stellen
van hande-lingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is en behou-
dens de beperkingen opgelegd in dit artikel.
Bijgevolg zullen alle akten en overeenkomsten die de vennoot-schap verbinden geldig getekend
worden door één zaakvoerder, die tegenover derden en tegenover de hypotheekbewaarder alleen
zijn hoedanigheid van zaakvoerder zal moeten kunnen bewijzen.
Nochtans wordt er hier uitdrukkelijk bedongen, dat, indien er meer dan één zaakvoerder is benoemd,
alle hande-lingen die vijfentwintigduizend Euro te boven gaan, alle ontleningen, bank-kre-dieten,
aankoop, verkoop of ruiling van onroe-rende goederen, elke overdracht van handelszaak, alsmede
elke hypotheek- en borg-stelling tegen de gezamenlijke handte-ke-ning der zaakvoer-ders zullen
moeten gereali-seerd worden, op straf van nietig-heid van alle verbintenissen die in strijd met deze
bepaling zouden aangegaan zijn.
De zaakvoerders vertegenwoordigen de vennootschap in rechte als eiser zowel als verweerder.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de zaakvoerder worden
verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoont dat de
derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan, gezien de
omstandigheden, niet onkundig kon zijn. Bekendmaking van de statuten alleen is echter geen
voldoende bewijs.
De algemene vergadering kan een zaakvoerder ad hoc benoemen in de zin van artikel 260 van het
Wetboek van Vennootschappen. Die zaakvoerder ad hoc beschikt over dezelfde bevoegdheden als
de zaakvoerder(s), in geval van belangenconflict tussen hem en de vennootschap.
Luik B
Vierde besluit:
De vergadering verleent machtiging aan de zaakvoerder om over te gaan tot praktische uitvoering
van de genomen beslissingen en aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde statuten neer
te leggen.
Volmacht
De vergadering verleent volmacht aan “COP ACCOUNTANTSKANTOOR” Burgerlijke vennootschap
onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met zetel te 2850
Boom, Antwerpsestraat 121/004, RPR Antwerpen 0883.331.389 om, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren, om thans en in
de toekomst alle nodige handelingen te stellen betreffende de verplichtingen die voortvloeien uit de
Wet op de Kruispuntbank voor Ondernemingen en haar uitvoeringsbesluiten, en de vennootschap te
vertegenwoordigen bij de griffie van de rechtbank van koophandel alsook bij alle
belastingadministraties waaronder de administratie van de BTW ten einde onder andere alle nodige
formaliteiten te vervullen voor de aanvang, wijziging en/of stopzetting van de werkzaamheid van de
vennootschap en hiertoe alle stukken en documenten te tekenen en alle verklaringen af te leggen, en
in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.
Voor eensluidend uittreksel
(Getekend notaris Hilde Hellemans)
 
Tevens neergelegd:
- afschrift van het proces-verbaal;
- historiek en coördinatie van de statuten