Ondernemingsnr : 0426409426
Naam
(voluit) : Huis GIVA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel St.-Antoniusstraat 22
 : 3078 Kortenberg
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal, opgesteld door notaris Hugo Kuijpers, te Leuven, tweede kanton, op
25/05/2023, dat een buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze
vennootschap HUIS GIVA, met zetel te 3078 Kortenberg-Meerbeek, Sint-Antoniusstraat 22, is
bijeengekomen, die met éénparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen:
1. In toepassing van art. 39, §1, 1ste en 3e lid van de wet van 23/03/2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het WVV en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV) te behouden.
2. Vervolgens worden volledig nieuwe statuten aangenomen, die in overeenstemming zijn met het
WVV evenals met het overige hiervoor reeds genomen besluit, zonder evenwel een wijziging aan te
brengen in haar voorwerp (en zonder wijziging van naam, duur, boekjaar en tijdstip van de
jaarvergadering). De tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:
“STATUTEN
Artikel 1. - Rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Artikel 2. - Naam
De vennootschap draagt de naam HUIS GIVA.
Artikel 3. - Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(…)
Artikel 4. - Voorwerp
De vennootschap heeft uitsluitend tot voorwerp zowel in België als in het buitenland:
- de uitbating van een superette in de ruimste zin genomen, zijnde de aan- en verkoop en alle handel
in allerlei eetwaren, dranken, rookartikelen, onderhoudspro-dukten en huishoudartikelen, sanitaire en
keukenbenodigdheden, kranten, tijdschrif-ten en schoolartikelen, speelgoed, parfumerie, textiel en
schoenen, verlichting en allerlei elektriciteitsprodukten, ijzerwaren, bloemen en planten, allerlei
sierartikelen, muur- en vloerbekleding, ververij, matten, karpetten en tapijten en allerhande
materialen in verband hiermede;
- het aankopen, verkopen, laten bouwen, huren, verhuren, inrichten en onderhou-den van
onroerende goederen;
- het aankopen, verkopen, huren, verhuren, inrichten en onderhouden van mobilho-mes;
- het toestaan van leningen aan al dan niet aanverwante vennootschappen en fysieke personen,
alsmede het verstrekken van waarborgen te gunste van derden;
-het nemen van participaties in andere vennootschappen, al dan niet met een aanverwant voorwerp,
al dan niet als tijdelijke geldbelegging of als lange termijn investering.
De vennootschap mag in het algemeen zowel in België als in het buitenland alle commerciële,
industriële, burgerlijke, financiële roerende en onroerende verrichtingen stellen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op haar voorwerp, of die de verwezenlijking ervan
vergemakkelijken en zal dus deel mogen nemen in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen
die eenzelfde, gelijkaardig, overeen-komstig of verwant voorwerp hebben of die van aard zijn haar
ontwikkeling te bevorde-ren.
Artikel 5. - Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 6. – Kapitaal
Het kapitaal is vastgesteld op vierenzestigduizend vierhonderdtweeënvijftig euro tweeëndertig
eurocent (€ 64.452,32). Het is verdeeld in driehonderdvijfentwintig (325) aandelen met stemrecht,
zonder nominale waarde.
(…)
Artikel 9. - Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn en blijven op naam.
Een register wordt gehouden voor aandelen op naam. Naar aanleiding van de inschrijving in zulk
register, wordt aan de aandeelhouder een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Alle aandelen
dragen een volgnummer.
(…)
Artikel 12. - Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven. De bestuurders worden benoemd door de algemene
vergadering voor hoogstens zes jaar. De algemene vergadering kan het mandaat van elke
bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet
herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de
herverkiezing. Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan
de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden
tegen te werpen. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in
zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
(…)
Artikel 17. - Machten van het bestuursorgaan
De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide beheers- en beschikkingsmacht voor het bestuur
van de vennootschap. Alle handelingen die niet uitdrukkelijk door de wet of door de statuten
voorbehouden zijn aan de algemene vergadering, vallen onder zijn bevoegdheid.
Artikel 18. – Dagelijks bestuur
De raad van bestuur mag bevoegdheden van dagelijks bestuur van de vennootschap, inbegrepen
alle financiële verrichtingen, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur
aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die gebeurlijk de titel van gedelegeerd bestuurder
zullen dragen, of aan iedere persoon, zelfs buiten de vennootschap.
Artikel 19. - Machtsdelegatie
De raad van bestuur mag bevoegdheden van bestuur van de vennootschap, inbegrepen alle
financiële verrichtingen, opdragen aan één of meer van zijn leden, die gebeurlijk de titel van
gedelegeerd bestuurder zullen dragen, of aan iedere persoon, zelfs buiten de vennootschap, en de
vaste of veranderlijke bezoldigingen vaststellen die verbonden zijn aan deze delegatie.
Artikel 20. - Handtekeningen
Behoudens bijzondere machtiging, gegeven door het bestuursorgaan, worden alle akten die de
vennootschap verbinden, geldig ondertekend hetzij door een gedelegeerd bestuurder hetzij door een
enige bestuurder, hetzij door twee bestuurders die ten overstaan van derden, geen
verrechtvaardiging van een voorafgaande beslissing van de raad zullen moeten voorleggen.
(…)
Artikel 22. - Vergoedingen
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist. De
algemene vergadering mag aan de bestuurders vaste of veranderlijke bezoldigingen toestaan,
alsmede aanwezigheidspenningen, dit alles te verrekenen in de algemene kosten.
Artikel 23. - Samenstelling en machten van de algemene vergadering
De algemene vergadering bestaat uit alle aandeelhouders die zich voor zoveel als nodig geschikt
hebben naar de bepalingen van artikel 26 der statuten. De regelmatig samengestelde algemene
vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders. Zij oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen haar toewijst. Zij is bevoegd om de statuten te wijzigen. De
beslissingen zijn bindend voor alle aandeelhouders.
Artikel 24. - Vergaderingen
De gewone jaarvergadering komt bijeen op de tweede maandag van de maand mei van ieder jaar
om veertien uur in de zetel van de vennootschap, of op iedere andere plaats in België, die
aangewezen zou worden in de bijeenroepingen. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de
vergadering de eerstvolgende werkdag (zaterdag uitgesloten) gehouden op hetzelfde uur. (…)
Artikel 25. - Bijeenroepingen
(…)
De aandeelhouders kunnen éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten
worden verleden.
Artikel 26. - Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: -de
houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het aandelenregister; -de
rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 27. - Vertegenwoordiging
Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
gevolmachtigde naar keuze, die zelf geen aandeelhouder hoeft te zijn.
(…)
Artikel 29. - Aantal stemmen
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
De aandeelhouders kunnen hun stem schriftelijk uitbrengen. Daartoe moet de stembrief, gedateerd
en ondertekend, de vennootschap bereiken ten minste zeven dagen vóór het houden van de
algemene vergadering.
Artikel 30. - Beraadslagingen
De algemene vergadering is regelmatig samengesteld, welk ook het aantal vertegenwoordigde
aandelen zij, en de besluiten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen, tenzij de wet
of onderhavige statuten anders bepalen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel onmiddellijk
onderworpen aan een tweede stembeurt; indien deze nieuwe stemming geen meerderheid heeft, is
het voorstel verworpen.
Artikel 31. – Boekjaar
Het boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
Artikel 32. - Winstverdeling
Het overschot op de opbrengsten, na aftrek van de algemene kosten, maatschappelijke lasten met
inbegrip van de provisie voor de belastingen op de winst van het boekjaar en de nodige
afschrijvingen, vormt de zuivere winst. Van deze winst wordt ten minste vijf ten honderd afgehouden
voor het aanleggen van de wettelijke reserve. Deze afhouding houdt op verplichtend te zijn wanneer
het reservefonds één/tiende bedraagt van het kapitaal. Deze afhouding dient opnieuw te gebeuren
indien dit tiende aangetast wordt.
Het eventueel saldo wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering die zal beslissen
over de aanwending ervan.
Artikel 33. – Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt. Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het
bedrag van het dividend is vastgesteld. Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om,
op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van
voorschotten op dividenden te beslissen.
Artikel 34. - Vereffening
In geval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook en op welk ogenblik dit ook weze,
wordt de vereffening voltrokken door één of meer vereffenaars benoemd door de algemene
vergadering. De vergadering bepaalt de bevoegdheid en de vergoeding van de vereffenaars. De
vereffenaar(s) zal(zullen) pas in functie treden nadat zijn(hun) benoeming door de bevoegde
ondernemingsrechtbank is bevestigd. Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering
geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in
voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars. De vereffenaars zijn
bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij
gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 35. - Verdeling
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en vereffeningskosten of daartoe gedane consignatie, zal
het netto-actief eerst dienen om de aandelen terug te betalen onder aftrek van het bedrag dat
gebeurlijk nog zou verschuldigd zijn voor de volledige storting. Het eventueel saldo zal eenvormig
verdeeld worden onder alle aandelen. Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, legt(leggen) de
vereffenaar(s) het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor
akkoord voor aan de ondernemingsrechtbank van het arrondissement waarbinnen de vennootschap
haar zetel heeft.
(…)”
3. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3078 Kortenberg-
Meerbeek, Sint-Antoniusstraat 22.
4.De algemene vergadering besluit de heer Daniël Frederik Leonard Vander Elst, gehuisvest te
Kortenberg, Sint Catharinastraat 18 bus 0101 en mevrouw Nicole Anna Louise Malezsewski,
gehuisvest te Kortenberg-Meerbeek, Burgemeester Van Kelfstraat 6 en mevrouw Sarah Vander Elst,
gehuisvest te Kortenberg-Everberg, Rosbergstraat 9, te herbenoemen tot bestuurder. Behoudens
herverkiezing verstrijkt hun mandaat onmiddellijk na de jaarvergadering van 2028.
5. Tenslotte draagt de algemene vergadering aan de bestuurders de zorg op voor de uitvoering van
al wat voorafgaat. Zij besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het tweede besluit, en
voor de neerlegging daarvan te zorgen in het vennootschapsdossier.
Bijzondere volmacht wordt verleend aan de besloten vennootschap Fiducia Accountants-
Belastingconsulenten, met zetel te 3210 Lubbeek-Linden, Diestsesteenweg 9 (RPR Leuven
0435.865.639), met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de vennootschap ingevolge onderhavige
akte te vertegenwoordigen tegenover de griffie van de ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank
voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten en alle (belastings-) administraties, waaronder de
BTW, teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle
administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.
RAAD VAN BESTUUR
En onmiddellijk nadien komen de bestuurders van de vennootschap bijeen en verklaren volgende
beslissingen met eenparigheid van stemmen te nemen:
De heer Daniël Vander Elst, voornoemd, wordt geroepen tot de functie van gedelegeerd bestuurder,
belast met het bestuur van de vennootschap, hierin onder meer begrepen alle financiële
verrichtingen.
Voor de noden en binnen de perken van dit bestuur zal zijn handtekening, afzonderlijk gebruikt,
geldig de vennootschap verbinden. Onder zijn verantwoordelijkheid kan hij het geheel of een deel
van zijn machten van het bestuur overdragen aan derden, hierin onder meer begrepen alle financiële
verrichtingen.
De heer Daniël Vander Elst, voornoemd, wordt benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. Bijgevoegd: 1) uitgifte van het proces-verbaal van
buitengewone algemene vergadering, met aanwezigheidslijst en volmacht, en van de vergadering
van de raad van bestuur 2) gecoördineerde statuten.
 
HUGO KUIJPERS, NOTARIS