Ondernemingsnummer :
0632579164
Benaming :
(voluit) :
Saleka Retail
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Casinostraat 16 bus 15
8370 Blankenberge
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BOEKJAAR,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op achttien juni tweeduizend achttien, door Meester Alex
De Wulf, geassocieerd notaris te Oostakker (Stad Gent), neergelegd ter registratie;
dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de Besloten Vennootschap met
Beperkte Aansprakelijkheid “SALEKA RETAIL”, met maatschappelijke zetel te 8370 Blankenberge,
Casinostraat 16, bus 15, BTW BE 0632.579.164 RPR Gent, afdeling Brugge volgende beslissingen
genomen heeft:
EERSTE BESLISSING
Met eenparigheid van stemmen wordt besloten het kapitaal van tweehonderdeenendertigduizend
vierhonderdvijftig euro (€ 231.450,00) door inbreng in geld om het huidige kapitaal van
achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (€ 18.550,00) te verhogen tot tweehonderdvijftigduizend euro
(€ 250.000,00). Deze kapitaalverhoging zal geschieden met uitgifte van veertienduizend
negenhonderdzeventig (14.970) nieuwe aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en
voordelen bieden als de bestaande kapitaalaandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata
temporis vanaf de inschrijving.
De nieuw gecreëerde aandelen zullen elk eenzelfde deel van het maatschappelijk kapitaal
vertegenwoordigen als de bestaande aandelen.
De kapitaalverhoging wordt gedeeltelijk volstort voor een bedrag van vijftigduizend euro (€
50.000,00). Hierdoor werd voldaan aan artikel 305, lid 1 Wetboek Vennootschappen.
De inbreng in geld werd overeenkomstig artikel 311 van het Wetboek van Vennootschappen volledig
gestort op een bijzondere rekening nummer BE24 3631 7603 5438 op naam van de vennootschap bij
de naamloze vennootschap ING België BANK ten belope van vijftigduizend euro (€ 50.000,00) zoals
blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op 15 juni 2018 dat aan de notaris werd
overhandigd en in diens dossier bewaard zal blijven.
TWEEDE BESLISSING: VERZAKING VOORKEURRECHT
Overeenkomstig artikel 309 van het Wetboek van Vennootschappen wordt de hiervoor besloten
kapitaalverhoging eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders, naar evenredigheid van het
deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.
Na beraadslaging wordt volgende verklaring afgelegd door de aandeelhouders:
1) zij verklaren geen gebruik te willen maken van hun evenredig voorkeurrecht om in te schrijven op
deze kapitaalverhogingen;
2) zij verklaren onherroepelijk te verzaken aan de hun toegekende termijn van vijftien dagen om,
hetzij in te schrijven op deze kapitaalverhoging, hetzij naar evenredigheid van het aantal aandelen
die zij reeds bezit, in te schrijven op deze kapitaalverhoging en zij verklaren ermee akkoord te gaan
dat de inschrijving dadelijk van kracht wordt.
DERDE BESLISSING: INSCHRIJVING EN VOLSTORTING
 
 
 
 
Luik B
Met eenparigheid van stemmen wordt aanvaard dat op deze kapitaalverhoging van
tweehonderdeenendertigduizend vierhonderdvijftig euro (€ 231.450,00) wordt ingeschreven door de
heer Vanhee Piet, voornoemd, die aanvaardt, tegen uitgifte van veertienduizend
negenhonderdzeventig (14.970) nieuwe aandelen. waarvan hij op heden vijftigduizend euro (€
50.000,00) volstort
Hiertoe wordt artikel 5 van de statuten aangepast, zoals opgenomen in de achtste beslissing van
onderhavige akte
VIERDE BESLISSING
De vergadering stelt vast en verzoekt de ondergetekende Notaris authentiek te akteren dat, ten
gevolge van de hiervoor genomen beslissingen, het kapitaal thans wordt vastgesteld op
tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250.000,00). Het is vertegenwoordigd door zestienduizend
honderdzeventig (16.170) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
VIJFDE BESLISSING
Met eenparigheid van de stemmen wordt besloten de maatschappelijke zetel te wijzigen naar 8370
Blankenberge, A. Ruzettelaan 4, bus 702. Hiertoe wordt artikel 2 van de statuten aangepast, zoals
opgenomen in de achtste beslissing van onderhavige akte.
ZESDE BESLISSING
Met eenparigheid van stemmen wordt besloten het huidige boekjaar dat loopt 1 oktober 2017 en
eindigt op 30 september 2018 te verlengen tot 31 december 2018.
Het huidige boekjaar zal bijgevolg lopen van 1 oktober 2017 tot en met 31 december 2018.
Ieder volgend boekjaar blijft daarna lopen van 1 januari tot en met
31 december van het daaropvolgend kalenderjaar.
Hiertoe wordt artikel 23 van de statuten aangepast, zoals opgenomen in de achtste beslissing van
onderhavige akte.
ZEVENDE BESLISSING
Ingevolge voorgaande beslissing wordt de datum van de jaarvergadering gewijzigd naar de derde
maandag van juni om 17u. Hiertoe wordt artikel 20 van de statuten aangepast, zoals opgenomen in
de achtste beslissing van onderhavige akte.
ACHTSTE BESLISSING
Ten einde de statuten in overeenstemming te brengen met de genomen besluiten, wordt met
eenparigheid van stemmen besloten de statuten te wijzigen als volgt:
Artikel 2 van de statuten wordt vervangen door volgende tekst:
“Artikel 2
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8370 Blankenberge, A. Ruzettelaan 4, bus 702.
Deze zal bij gewoon besluit van de zaakvoeder mogen over-gebracht worden naar gelijk welke
andere plaats in het Vlaamse gewest of het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad.
Iedere verplaatsing van de zetel van de ven-nootschap zal bekendgemaakt worden in de bijlage tot
het Belgisch Staats-blad, door toedoen van de zaakvoerder.
De zaakvoerder is gemachtigd bestuurszetels, bijhui-zen en agentschappen zowel in België als in het
buitenland op te rich-ten.”
Artikel vijf
Artikel 5 van de statuten wordt vervangen door volgende tekst:
“Artikel 5
Het kapitaal wordt vastgesteld op tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250.000,00). vertegenwoordigd
door zestienduizend honderdzeventig (16.170) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.”
Artikel 20 van de statuten wordt vervangen door volgende tekst:
Artikel twintig
Ieder jaar, de derde maandag van de maand juni om 17u, zal een jaarverga-dering gehouden
worden.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de jaarver-gadering gehouden worden op de
eerstvolgende werkdag.
Zij zal plaats hebben op de zetel van de vennootschap of op gelijk welke andere plaats vermeld in
het bericht van bijeen-roe-ping.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel
eenentwintig bis van deze statuten, dan moet het rondschrijven waarvan in dat artikel sprake
minstens twintig dagen voor de datum van de jaarvergadering wordt verstuurd.
De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt bij aan-getekende brief - of via een ander
communicatiemiddel mits in-dividuele, uitdrukkelijke en schriftelijke instemming van de
bestemmelingen - toegezonden aan elke vennoot, zaakvoerder en eventuele commissaris ten minste
vijftien dagen vóór de verga-dering, met opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de
vergadering, en vermelding van de verslagen. De bij wet be-paalde stukken worden samen met de
oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten, zaakvoerder (en eventuele commissaris), alsook aan
de andere personen, die erom verzoeken.
Luik B
Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de vennoten, de
commissarissen en de zaakvoerders een afschrift verzonden van de stukken, die hen krachtens het
Wet-boek van Vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.
Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en koste-loos toegezonden aan de andere
opgeroepen personen die erom verzoeken.
De vennoten, de houders van certificaten die met medewer-king van de vennootschap werden
uitgegeven, de obligatiehou-ders, de zaakvoerders en eventuele commissaris die aan de ver-
gadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen
beschouwd. De voormelde personen kun-nen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene
verga-dering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de
onregelmatigheid van de oproepingsbrief.
Is de enige vennoot tevens zaakvoerder dan dienen de forma-liteiten voor bijeenroeping van de
algemene vergadering te wor-den nageleefd overeenkomstig artikel 268 van het Wetboek van
vennootschappen doch dienen deze formaliteiten niet te worden nageleefd wat de vennoot zelf
betreft.
De zaakvoerder(s) mag (mogen) de bijzondere of buitengewone algemene vergadering bijeenroepen
telkens het belang van de vennootschap dit vereist.
Indien er slechts één vennoot is, oefent hij de bevoegd-he-den uit die aan de algemene vergadering
zijn toegekend en hij kan ze niet overdragen.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.
Artikel 23 van de statuten wordt vervangen door volgende tekst:
“Het boekjaar begint op één januari en wordt op éénendertig december van hetzelfde kalenderjaar
afgeslo-ten.”
NEGENDE BESLISSING
De vergadering beslist opdracht en volmacht te geven aan de zaakvoerder tot uitvoering van de
genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde
tekst der statuten.
TIENDE BESLISSING
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Accountantskantoor Bekaert NV, Meersbloem-
Leupegem 50, 9700 Oudenaarde (BE 0879.961.828) evenals aan haar bedienden, aangestelden en
lasthebbers, met macht van substitutie, ieder individueel bevoegd en met individuele mogelijkheid, tot
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregis-ter en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen, te verzekeren, alsook om alle verdere stappen te ondernemen en documenten
te ondertekenen die nodig en/of nuttig zijn ter uitvoering of in het kader van de hoger genomen
besluiten.
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
 
 
Alex De Wulf, geassocieerd notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
-expeditie van het PV de dato 18 juni 2018
-lijst van publicaties;
-gecoördineerde statuten