Ondernemingsnr : 0676410593
Naam
(voluit) : NOAQUIN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Arendbeek 6
 : 2500 Lier
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal verleden voor Notaris Maxime Ruiters te Lier op 9 december 2019, blijkt dat
de buitengewone algemene vergadering van de in hoofde genoemde vennootschap volgende
besluiten heeft genomen: 
Eerste Besluit
De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verminderen met een bedrag van
dertienduizend zeshonderd euro (13.600,00 EUR) om het te brengen van achttienduizend
zeshonderd euro (18.600,00 EUR) op vijfduizend euro (5.000,00 EUR).
De vergadering besluit in aansluiting met de bovenvermelde kapitaalverlaging, dat deze geschiedt
zonder vernietiging van aan-delen maar met vermindering naar evenredigheid van de fractie-waarde
van alle aandelen in het maatschappelijk vermogen.
Deze kapitaalvermindering moet worden aangerekend op het gedeelte van het kapitaal dat werd
ingebracht bij de oprichting van de vennootschap en nadien volledig volgestort (achttienduizend zes-
honderd euro (18.600,00 EUR).
De kapitaalvermindering zal worden gerealiseerd door inboe-king van het bedrag van de
kapitaalvermindering op de rekeningen-courant van de vennoten naar evenredigheid van hun
aandelenbezit.
De terugbetaling van het bedrag van de kapitaalvermindering zal slechts gebeuren indien binnen de
twee maanden na de bekend-making in het Belgisch Staatsblad, de schuldeisers van de vennoot-
schap overeenkomstig de bepalingen van artikel 72bis van het Wetboek Vennootschappen geen
zekerheid hebben geëist voor de schuld-vorde-ringen die op het ogenblik van de bekendmaking nog
niet zijn vervallen.
Na het verstrijken van die termijn, zal de zaakvoerder overgaan tot de uitbetaling, voor zover de
schuldeisers voldoening hebben gekregen.
Zolang de vennoten niet werden terugbetaald, zullen de vrij-gekomen bedragen op een afzonderlijke
rekening worden geboekt.
De kapitaalvermindering geschiedt eveneens onder de opschortende voorwaarde van publicatie van
dit proces-verbaal in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Tweede besluit
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39,§1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
Derde besluit
a) In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Rekening houdend met het voorgaande besluit stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort
Luik B
kapitaal ten bedrage van vijfduizend euro en de wettelijke reserve ten bedrage van duizend
achthonderd zestig euro hetzij samen zesduizend achthonderd zestig euro (6.860,00 EUR), van
rechtswege omgezet wordt in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing
van artikel 39,§2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
b) De vergadering besluit onmiddellijk deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
beschikbaar te stellen.
Deze beslissing wordt genomen onder de opschortende voorwaarde van de bekendmaking ervan in
de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Enkel zal in de tekst het woord “doel” vervangen worden door het woord “voorwerp”.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam: NOAQUIN.
Rechtsvorm: besloten vennootschap.
Zetel: 2500 Lier, Arendbeek 6.
De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Onder voorbehoud van het naleven van de Belgische wetgeving en regelgeving met betrekking tot de
bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten en van
kredietagent in naam en voor rekening van één in België gevestigde kredietinstelling en aanvaard
door de Belgische toezichtinstanties en van elk mandaat toegekend of toe te kennen door een
kredietinstelling aan VMC BVBA of aan elke andere vennootschap waarvan zij participaties bezit,
direct of indirect, zal de vennootschap als voorwerp hebben:
    •  Activiteit van verzekeringstussenpersoon in de zin van de Belgische wetgeving betreffende de
verzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen;
    •  Het aanbieden van een zo ruim mogelijk dienstenpakket, zowel onder de vorm van advies,
bijstand en leiding aan bedrijven, als de uitvoering van diensten op het vlak van algemeen
management, marketing en publicitair, technisch, administratief en organisatorisch beleid van
ondernemingen;
    •  Het besturen alsook het verlenen van bestuurlijke diensten aan vennootschappen en
ondernemingen; de vennootschap kan optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of
vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen. Ter uitvoering van haar opdrachten en
voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen
door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden
afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap;
    •  Alle activiteiten die zijn gericht op de managementpolitiek;
    •  Het verwerven van deelnemingen in andere vennootschappen en ondernemingen en dit
rechtstreeks of onrechtstreeks;
    •  De verwezenlijking van alle onroerende verrichtingen voor eigen rekening, waaronder onder
meer het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en
verhuren, het doen bouwen of doen verbouwen, evenals de onroerende transacties in de meest
brede zin, van welke aard ook, met inbegrip van de onroerende leasing.
Dit alles voor eigen rekening.
De vennootschap mag zich ook toeleggen op alle administratieve, industriële, commerciële, eigen
roerende of eigen onroerende verrichtingen die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp
te bevorderen.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, inschrijving, geldschieting of op om
het even welke wijze belangen nemen in andere bedrijven of vennootschappen.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maat-schappelijk doel of
die van aard zouden zijn dat zij de verwezen-lijking van dit doel, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend doel met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van
haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden betreffende toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
Luik B
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Duur: Onbepaald.
Vermogen:
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op naam,
die ieder één/honderdste (1/100ste) van het vermogen vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WV. Deze aanstelling kan enkel
gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders bezoldigd
voor de uitoefening van hun mandaat.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt
beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij
hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn
ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor
een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
Controle: Er wordt geen commissaris aangesteld.
Algemene vergadering:
Een gewone algemene vergadering, jaarvergadering genaamd, wordt jaarlijks gehouden op de
eerste vrijdag van juni om 18.00uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende
werkdag op hetzelfde uur.
Boekjaar:
Het boekjaar loopt van één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
Winstverdeling:
De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld
door de algemene vergadering, in overeenstemming met het geldend vennootschapsrecht en
boekhoudrecht.
Vijfde besluit
De vergadering geeft aan de notaris de opdracht om over te gaan tot het opstellen van de
gecoördineerde tekst van de statuten.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, mevrouw MARTIN Liesbeth Lucien
Jeanne, ontslag te verlenen uit haar functie.
De vergadering gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming van mevrouw MARTIN Liesbeth Lucien
Jeanne, als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur.
Mevrouw MARTIN Liesbeth aanvaardt deze aanstelling en verklaart dat zij niet getroffen is door een
maatregel die zich hiertegen verzet.
De functie van bestuurder is onbezoldigd, de algemene vergadering kan anders beslissen.
Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de vennootschap gevestigd is te 2500 Lier,
Arendbeek 6.
Luik B
Volmacht
Ter vervulling van de formaliteiten bij de administraties van de Kruispuntbank voor Ondernemingen
en de Belasting over de Toegevoegde Waarde, wordt bij deze volmacht verleend aan kantoor B&R,
bvba te 2930 Brasschaat, De Caterslei 5 en haar aangestelden.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL.
DE NOTARIS (Maxime RUITERS).