Griffie
Ondernemingsnr : 0894.638.225
-
1
Naam
1
1
(voluit) : DTSM
1	-
(verkort) : /
-
-
Gewone Commanditaire Vennootschap (GCV)
Rechtsvorm :
Hechtelsebaan 21, 3940 Hechtel-Eksel
Volledig adres v.d. zetel :
1
-
1
- -
1
1	-
1	-
1
1
Onderwerp akte : Statuten (vertaling, coördinatie, overige wijzigingen, enz ... ) - Doel - Zetel
1
1
- Algemene vergadering - Kapitaal - aandelen
-	1
Bij beraadslaging dd. 9/01/2023 heeft de buitengewone algemene vergadering over de volgende
1
zaken vergaderd en als volgt beslist.
J
A. STATUTAIR
1
1
1/ Rechtsvorm
1
Gelet op de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
-
-	1
ingevoerd door de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
-	1
1
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
1
De commanditaire vennootschap betreft een niet-afgeschafte rechtsvorm die blijft
-
voortbestaan.
-	f
Voor zoveel als nodig bevestigt de vergadering dat zij de rechtsvorm 'commanditaire
1	I
-	1
vennootschap' ("CommV') blijft behouden of, voor zover dit nog niet automatisch gebeurde,
aanneemt.
1
$
De vennootschap is vrijgesteld van omzetting van rechtsvorm met toepassing van de
1
1
bepalingen van het Boek 14 Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV).
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.
1
2/ (On)beschikbaar maken van vermogen en reserves + lot van onvolstorte inbreng
1
De algemene vergadering stelt vast dat het kapitaal in het verleden werd verhoogd tot
18.600 euro en dat hiervoor nog geen statutenwijziging werd gedaan. Dit kapitaal werd
volledig volstort.
Inbrengen die na deze statutaire algemene vergadering gebeuren, zullen al dan niet op een
beschikbare of onbeschikbare eigen vermogensrekening worden geboekt, al naargelang
1
1
hetgeen de uitgiftevoorwaarden bepalen. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden,
1
worden zij vermoed beschikbaar te zijn en worden zij op een beschikbare eigen
1
vermogensrekening geboekt. Inbrengen die zonder uitgifte van nieuwe aandelen gebeuren,
1
1
worden vermoed beschikbaar te zijn en worden op de beschikbare eigen
1	1
-
vermogensrekening geboekt.
1
1
Reserves die zich ontwikkelen vanaf deze statutaire algemene vergadering, zijn statutair
1	1
1
- - -
beschikbaar, worden gestort op een beschikbare eigen vermogensrekening en zijn vatbaar
-
-
1
--
voor uitkering aan de vennoten. Dit alles behoudens in de mate waarin de algemene
1
1
vergadering daar anders over beslist en/of in de mate waarin de wet zich daartegen verzet.
1	1
1
De buitengewone algemene vergadering besluit, overeenkomstig de vormen en
-	1
-	1
meerderheden van de statutenwijziging, dat het huidige vermogen van de vennootschap
1	1
wordt geboekt, waar nodig herboekt, als volgt. Het vermogen van de vennootschap is	1	-
-
statutair beschikbaar en wordt gestort op een beschikbare eigen vermogensrekening, die	1
1	1
vatbaar is voor uitkering aan de vennoten.	1
De buitengewone algemene vergadering besluit, overeenkomstig de vormen en	1	1
meerderheden van de statutenwijziging, dat de huidige reserves van de vennootschap
1
worden geboekt, waar nodig herboekt, als volgt. De reserves van de vennootschap zijn
statutair beschikbaar en worden gestort op een beschikbare eigen vermogensrekening, die	1	1
vatbaar is voor uitkering aan de vennoten, in de mate dat de algemene vergadering daartoe	1
beslist en voor zover de wet zich daartegen niet verzet.	1	1	Alle inbrengen die deel uitmaken van het huidige vermogen werden reeds volstort.	1
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van
stemmen.
3/Uitkering van vermogen
1	De algemene vergadering besluit om de beschikbaar gemaakte inbreng, zoals	3	-	hierboven vermeld onder beslissing 2., uit te keren door middel van een
1	terugbetaling van inbreng, ten bedrage van 17.600 euro om zo de inbreng te	i
verminderen naar 1.000 euro.	1
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van	1	į
stemmen.	1	i
4/ Wijziging van het maatschappelijk voorwerp
De buitengewone algemene vergadering besluit de activiteiten van het maatschappelijk	1
voorwerp uit te breiden en aan te vullen met de volgende activiteiten:	1
-Personenvervoer,	1	1
-Luchthavenvervoer,
-Schoonheidsverzorging,	1	1	-Verlenen van advies op gebied van lichaams- en gezichtsverzorging en make up,	1	1
-Epileren,	1
-Manicure en pedicure,	1	1
-Lichaamsmassages en ontspanningsmassages,	1	1	1	-Verkoop van toiletartikelen, reukwerk en cosmetica.	1
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.	1	I
5/ Verplaatsing van de datum van de algemene vergadering	1	1	De buitengewone algemene vergadering besluit om de datum van de algemene vergadering
1	te verplaatsen naar de laatste vrijdag van de maand maart om 18 uur.	1
Indien deze datum een zon- of feestdag is, dan zal deze verplaatst worden naar de	1	1
eerstvolgende werkdag.	-	1
De eerstkomende jaarlijkse algemene vergadering zal dus plaatsvinden op de laatste vrijdag	1
van de maand maart in het jaar 2024.	1	1
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.	1	1	1	6/ Integrale vervanging statuten	1
In naleving van art. 39 van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van	-	1	1
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de buitengewone	1	1
algemene vergadering dd. 9/10/2023 besloten de statuten van de vennootschap in	1	-	1	1	overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Zij
doet dit door haar bestaande statuten integraal op te heffen en te vervangen door de tekst	1	1
die volgt.
1	"DEEL I. DE VENNOOTSCHAP	1
Artikel 1. Rechtsvorm en benaming
De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap.	-	-	Zij draagt de benaming "DTSM".	-	-	-
--
Tel'kens de naam van de vennootschap wordt gebruikt, dient deze
- - -
benaming te worden voorafgegaan of gevolgd door de vermelding
"commanditaire vennootschap" of afgekort "CommV".
Artikel 2. Zetel
1
De vennootschap heeft haar zetel in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden verplaatst door de algemene vergadering naar om
1	1
het even waar, mits beslissing met gewone meerderheid. Indien men
1	1
I
daarmee de grenzen van het voormeld Gewest zal overschrijden, of
$
indien de toepasselijke taalwetgeving een wijziging van de statuten
-	1
1	-
vereist, zal een statutenwijziging worden doorgevoerd.
-
De zetel kan ook bij eenvoudige beslissing worden verplaatst door
1
het bestuursorgaan naar om het even welke plaats binnen voormeld
-
Gewest en voor zover de toepasselijke taalwetgeving geen wijziging
$	1
1
van de statuten vereist.
Elke zetelverplaatsing uit hoofde van dit artikel dient bekend
1
1	1
gemaakt te worden in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
1
De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, bestuurs-
1
en bijhuizen,
bureaus en
en uitbatingszetels, agentschappen
stapelhuizen inrichten, waar en wanneer zij het nodig acht, bij
eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan.
1
Artikel 3. Duur
1
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
1
1
Artikel 4. Voorwerp
1
De vennootschap heeft als voorwerp om, voor eigen rekening en/of
--
voor rekening van derden en/of in deelneming met derden, de volgende
handelingen en daden ·te stellen, dit zowel in België als in het
1
1
buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou
achten (opsomming ten exemplatieve en niet-limitatieve titel) :
1	1
1	1
-Aan- en verkoop, onderhoud, montage en herstellingen van machines
en installaties zowel elektrisch als mechanisch,
1
1	1
-Software programmeren voor PLC sturing en programmatie,
1	1
-Draai- en freeswerken,
1
1
-Robotica, las- en constructiewerken en alle andere metaalwerken,
1	1
-Pneumatica,
1	1
1	1
-Schoonmaak, onderhoud en reiniging van gebouwen,
1
-Isolatiewerkzaamheden,
1
1
1
-Koerierdiensten,
1	-
-Personenvervoer,
1	1
-
-Luchthavenvervoer,
1
-Aanleggen en onderhouden van tuinen,
1	-
1
-Klinkerwerken,
**
1	-
-Schoonheidsverzorging,
1
gebied
lichaamsverzorging,
-
1
-Verlenen
advies
op
van
van
1
gezichtsverzorging en make up,
1	-
-Epileren,
1
1
1
-Manicure en pedicure,
1
-Lichaamsmassages en ontspanningsmassages,
!
-Verkoop van toiletartikelen, reukwerk en cosmetica.
Dit behelst waar nodig en/of nuttig de aankoop, verkoop, verhuur,
1
1	1
onderverhuur,
leasing,
handel,
renting,
ontwerp,
productie,
1
groothandel, herstelling, levering, plaatsing, montage, demontage,
1	1
1	-
integratie, ontmanteling, vervoer, invoer, uitvoer, export, al dan
1
niet in hoofdaanneming en/of onderaanneming en/of als tussenpersoon
1
1
(opsomming ten exemplatieve en niet-limitatieve titel)
van
1	1
diensten
en
voormelde
en
activiteiten,
alle
goederen
van
1
activiteiten, diensten en goederen die de vennootschap hiervoor
nuttig en/of nodig acht.
1	1
1
Daarnaast heeft de vennootschap ook als voorwerp:
-
- Het verrichten, in het algemeen, van alle roerende, onroerende,
-
1
1
d.i.e
1
industriele,
commerciële,
financiele,
handelingen
in
1
rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met de rest van het
maatschappelijk voorwerp, of die van aard zijn, zouden zijn of zouden
1
kunnen
zijn om de
verwezenlijking van het
voorwerp geheel of
-
-
-
- Het verrichten van alle vormen van handelsbemiddeling, het optreden
1
1
als agent en als zelfstandig vertegenwoordiger in diverse sectoren
1
en voor diverse producten en diensten. De aan- en verkoop evenals de	-
1
in- en uitvoer van om het even welke goederen evenals het optreden
-	-
als tussenpersoon bij voormelde verrichtingen.	1
- Het verlenen van diensten en adviezen aan derden. Het optreden als
1
consultant en diensten verlenen inzake commercieel, strategisch,	-	1
1	financieel en administratief management, inzake technisch management	1	1
inzake	informatica	en	diverse	aangelegenheden,	technische	en	1
1	automatisering, inzake integrale kwaliteitszorg en divers zorg-,	1
kwaliteits- en veiligheidssystemen, inzake productmanagement, design	1	1	1	inzake de	en vormgeving, inzake PR, publiciteit en marketing,	1	1
administratieve	organisatie	implementatie	de	van	en	1	1	bedrijfsprocessen.
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheren, in waarde stellen, in	1	1
licentie nemen of geven van licenties, brevetten, octrooien, knowhow	1	en andere intellectuele rechten.
- Het organiseren en/of geven van seminaries, opleidingen en	1
presentaties. Het schrijven, verzorgen, begeleiden en uitgeven van	1	1
literaire werken en bijdragen, handboeken van diverse bijdragen in
1	1
diverse vormen.	1	1
- Het waarnemen van opdrachten als bestuurder of vereffenaar in	1	1	1	1	andere vennootschappen. Het optreden als managementvennootschap, het	1
van	vennootschappen,	het	als holding,	het	beheren	optreden	-
1	-	holdings:	het	verrichten	alle managementactiviteiten	van	van
deelnemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding,
1	omzetting,	controle	fusie, opslorping,	het	bestuur	van	en	1
ondernemingen. Het nemen van belangen, hetzij door deelneming,	1
inbreng of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen	1
of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in	1	-	1	die een	soortgelijk	aanvullend	voorwerp	het buitenland,	of	1	1
nastreven, of van die aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming .	1	1	1	te bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen	1
vergemakkelijken.
1	-	- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een
1
onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende	1	-
1	-	goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van
I	1
opstal,	van onroerend	erfpacht, ... ) , zoals de . huurfinanciering	I	-
ruilen, bouwen,	1	,	goederen aan derden, het aankopen, verkopen,
1	-
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en	1	1
uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van	-	-
projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën;	1
de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende	1
1	1	de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle	1	1
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in	1
1	1	verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende	1	1
goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede	$	1
verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het	t	1
genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.	1
I	- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een	1
roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende	1	1	goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door	1
inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties,	1	1
1	1	obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden,	1
van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse	1
1	emittenten.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen	1	1
en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich
borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle	1	1
handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze	-
die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van
deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en	1	1	1	1
kapitalisatieondernemingen. Het aangaan van leningen of schulden bij
-	1
-
--
maken van alle kosten en doen van alle investeringen die zij nodig
--
of wenselijk acht. Het zich borg stellen en/of het verlenen van
zakelijke en/of persoonlijke zekerheden tot waarborg van eigen
-
verbintenissen of tot waarborg van verbintenissen van derden, onder
I
meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief	-	1
-	1
de eigen handelszaak ..	1
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen	1
1	I
zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep zal	1	1
de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze
$	handeling, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt	1	1
maken,	1	1	-	Dit alles te interpreteren in de meest ruime zin.	I
Artikel 5. Vennootschapsvermogen en aandelen	1	$
Het vennootschapsvermogen bestaat uit de goederen die zijn en/of	-
worden ingebracht in de vennootschap en/of die voortkomen uit de	1
vennootschapsactiviteit.	onverdeeld	$	Deze goederen vormen een	1	-
vermogen tussen de vennoten, en zijn bestemd voor de activiteit van	1	-
de vennootschap.	1	1
Inbrengen die na deze statutaire algemene vergadering gebeuren,	1	1
zullen al dan niet op een beschikbare of onbeschikbare eigen	1	-	-
worden	al	geboekt,	naargelang	hetgeen	de	vermogensrekening	1
uitgiftevoorwaarden bepalen. Indien de uitgiftevoorwaarden niets	-	1	vermelden, worden zij vermoed beschikbaar te zijn en worden zij op	1	1
een beschikbare eigen vermogensrekening geboekt. Inbrengen die	-	1
worden	vermoed	uitgifte van nieuwe	zonder	aandelen gebeuren,	1
te	zijn	beschikbare	eigen	beschikbaar	1	worden	de	en	op	1	vermogensrekening geboekt.	-
die zich ontwikkelen vanaf deze statutaire algemene	Reserves	1	-	vergadering, zijn statutair beschikbaar, worden gestort op een	1
beschikbare eigen vermogensrekening en zijn vatbaar voor uitkering	1
1	aan de vennoten. Dit alles behoudens in de mate waarin de algemene
vergadering daar anders over beslist en/of in de mate waarin de wet	1	1
1	zich daartegen verzet.	1	1
Er zijn 100 (honderd) aandelen uitgegeven, zonder vermelding van een	1	1	1	1	nominale waarde.	1	1
aantal	Het	aandelen blijft gelijk aan het aantal voor deze	-
-	statutenwijziging.
het	in
op	en worden	De aandelen zijn	ingeschreven	naam	-
-	aandelenregister dat daartoe is bestemd en dat wordt bijgehouden op
de zetel van de vennootschap. Dit register omvat de vermeldingen die	-
vennootschappen en	door het	Wetboek	zijn	van	voorgeschreven	1
kan	in	elektronische	vorm	register	verenigingen. Het	worden
aangehouden.
-	De aandelen zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap.	-
De vennootschap erkent maar één enkele eigenaar per aandeel	-
voor de uitoefening jegens haar van de eraan verbonden rechten.	1
Zolang er onenigheid bestaat tussen verschillende gerechtigden	1	1	van een aandeel, wordt de uitoefening van de aan dat aandeel	1
verbonden rechten geschorst en dit tot de verschillende	1
1	gerechtigden het eens geworden zijn over de aanduiding ten
van de
van
titularis	vennootschap	één	of	opzichte	1	1	vertegenwoordiger.
- De blote eigendom van een aandeel zal tegenover de vennootschap	1
1	vertegenwoordigd worden door de vruchtgebruiker.
DEEL II. DE ORGANEN EN VENNOTEN
Artikel 6. De vennoten	1	1
6.1. Gecommanditeerde vennoten	1
De	hoofdelijk	1	zijn	gecommanditeerde vennoten	en	onbeperkt	1
aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap.	1
6.2. Commanditaire vennoten	1	1
De commanditaire vennoten beperken zich tot inbreng in geld of in	1	-
persoonlijk	commanditaire	vennoten	zijn	1	natura.	De	1	slechts
- -
1	aansprakelijk voor de geldsommen en goederen die zij beloofd hebben	-
--	--
te 'zullen inbrengen. Dit weliswaar op voorwaarde dat zij geen enkele
daad van bestuur verrichten, zelfs niet krachtens volmacht.
De commanditaire vennoten zullen zich niet mogen mengen in het	-
-	1
de	wel	individuele	hebben	bestuur	vennootschap,	van	maar	-	1
onderzoeksbevoegdheid.	-	1
-
6.3. Individuele onderzoeksbevoegdheid
Elke vennoot, zowel de gecommanditeerde als de commanditaire	1
controlebevoegdheid,
-	1
heeft individueel onderzoeks- en	vennoot,
1
teneinde zich te kunnen vergewissen van de financiële toestand van	1
1	1	de vennootschap. Hij heeft hiertoe de bevoegdheden zoals een	1
commissaris en heeft recht op alle informatie zoals bepaald in
1	1	artikel 3:68 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Hij mag	-	1
zich daarbij op eigen kosten laten bijstaan of vertegenwoordigen
$	door een externe accountant.
Artikel 7. Het bestuur	$	1	7.1. Wie	1	-
Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of	1	1	-	meerdere zaakvoerders, dewelke gecommanditeerde vennoten of derden
-	1
kunnen zijn. Een zaakvoerder wordt al dan niet statutair benoemd,	1	-
door de algemene vergadering met een gewone meerderheid bij de	1	1	1	t	benoeming van een niet-statutair zaakvoerder, en de meerderheid die	1
vereist is voor een statutenwijziging bij de benoeming van een
-	statutair zaakvoerder. Ze kunnen worden benoemd voor een bepaalde of	1
voor een onbepaalde duur.	1	1
7.2. Duur en ontslag	1
Een zaakvoerder kan slechts worden ontslagen om wettige redenen,	1
t
middels een besluit genomen door de algemene vergadering. Het mandaat	1
van de zaakvoerder kan slechts worden beeindigd mits een gewone	1
:	-	meerderheid	niet-statutaire
zo het	een	van stemmen	om	gaat	1
zaakvoerder, en mits de meerderheid die vereist is voor een	1
1	statutenwijziging zo het gaat om een statutaire zaakvoerder.	t
7.3. Bevoegdheid	1
1	1	De zaakvoerder bezit de meest uitgebreide machten van bestuur en	I	1
beschikking en is bevoegd om alles te doen wat nodig of nuttig is om
1	1	het voorwerp van de vennootschap te realiseren, met uitzondering van	1	1
de handelingen en bevoegdheden die krachtens de wet en/of krachtens	1	-
vergadering	1	aan de	de statuten	uitdrukkelijk	algemene	zijn	1
voorbehouden.	1	-
De enige zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden	1	1	-
en in rechte, zowel als eiser als verweerder.	1
-	Indien er twee zaakvoerders zijn benoemd, dan kunnen de zaakvoerders	I
1	-
hun bevoegdheden ieder afzonderlijk uitoefenen en zullen zij ieder	1	-
afzonderlijk de vennootschap kunnen vertegenwoordigen jegens derden	-
1
en in rechte, zowel als eiser als verweerder, onverminderd de	1	-
eventuele onderlinge delegatie van bevoegdheden, welke delegatie	1	1
I	slechts kan gebeuren op voorwaarde dat zo'n mandaat bijzonder en van
tijdelijke aard is.	1	1
1	1	Indien er drie of meer zaakvoerders zijn benoemd, dan kunnen de	1	-
zaakvoerders hun bevoegdheden ieder afzonderlijk uitoefenen en	1	1	-	afzonderlijk	ieder	zullen	vennootschap	kunnen	zij	de	1
vertegenwoordigen jegens derden en in rechte, zowel als eiser als	1
1	1	verweerder, onverminderd de eventuele onderlinge delegatie van	1
bevoegdheden, welke delegatie slechts kan gebeuren op voorwaarde dat	1
1	1	zo'n mandaat bijzonder en van tijdelijke aard is.	1	₹
7.4. Overlijden, vereffening, faillissement, kennelijk onvermogen,	1
I	-	onbekwaamheid of verhindering van een zaakvoerder	I	1
van overlijden,	De vennootschap wordt niet	ontbonden in geval
kennelijk	vereffening,	faillissement,	wettelijke	onvermogen,	1	1
onbekwaamheid of verhindering van een zaakvoerder.	f	-
In geval van overlijden, vereffening, faillissement, kennelijk	1	-	1
onvermogen, wettelijke onbekwaamheid of verhindering van de enige	1	-
zaakvoerder zal de algemene vergadering op verzoek van één of	-	1	1	$
meerdere vennoten een vennoot of enig ander persoon als bewindvoerder	-	-
-
gedurende de door de algemene vergadering vast te stellen tijd,
1
zonder dat deze een maand te boven mag gaan. De algemene vergadering
-
heeft verder het recht om bij eenvoudige meerderheid in de
1
definitieve vervanging van de zaakvoerder te voorzien.
1
Zo er meerdere zaakvoerders zijn, zal in geval van overlijden,
1	1
1
vereffening,
wettelijke
faillissement,
kennelijk
onvermogen,
1	1
onbekwaamheid of verhindering van een zaakvoerder, het bestuur van
1
de
overblijvende
door
de
worden
vennootschap
waargenomen
1	-
zaakvoerder (s), tenzij de algemene vergadering beslist om in dat
1
geval één of meerdere nieuwe zaakvoerders te benoemen.
I	1
7.5. Statutaire zaakvoerder (s)
1
₹	1
Er is een statutaire zaakvoerder die reeds in het verleden tot
1
statutair zaakvoerder werd benoemd, wiens mandaat (m.i.v. duurtijd,
bezoldiging, e.a.) ongewijzigd blijft lopen en waarvan het bestaan
-
hier enkel wordt bevestigd: Eric Daniels .
1	1
1
buitengewone
Wat
dat
daarnaast
niet
wegneemt
in
de
1
(statutenwijzigende) algemene vergadering dd. 1/10/2022, waarin deze
in
of
buitengewone
1	1
worden
aangenomen,
toekomstige
statuten
-	-
(statutenwijzigende) algemene vergaderingen, zaakvoerders met een
I	1
1
statutair mandaat uit dat statutair mandaat kunnen worden ontslagen,
1
of zaakvoerders kunnen worden benoemd met een statutair mandaat. Er
de desbetreffende
notulen en
wordt hieromtrent verwezen naar
1
publicaties.
Artikel 8. De algemene vergadering van vennoten
1
Bijzondere of buitengewone algemene
8.1.
Jaarvergadering
vergadering
1
1
De jaarvergadering wordt gehouden op de laatste vrijdag van maart om
,
18u00, op de zetel van de vennootschap tenzij anders aangeduid in
1
het bericht van bijeenroeping. Indien voormelde datum op een zon- of
wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering plaats op de
1
1
daaropvolgende werkdag en op hetzelfde uur.
1
De bijzondere of buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden
1
op de dag en het uur zoals vermeld in het bericht van bijeenroeping.
1
8.2. Bijeenroeping
1
1	-
De algemene vergadering
komt bijeen op uitnodiging van de
zaakvoerder (s), van het college van zaakvoerders, of van één of meer
1
1	1
gecommanditeerde vennoten.
De vennoten worden opgeroepen tot een algemene vergadering door
1	1
middel van een uitnodigingsbrief ten minste acht dagen voor de
f	1
dit
het
hun
adres
zoals
vergadering aangetekend
naar
in
1
1
vennotenregister is genoteerd. De uitnodigingsbrief vermeldt de
1
1	1
agenda van de vergadering.
#
De jaarvergadering moet worden bijeengeroepen op de daartoe bepaalde
1	1
1	-
plaats, dag en uur, en dit binnen de zes maanden na de afsluiting
van het boekjaar.
1	1
-	1
Wanneer alle vennoten aanwezig zijn en allen daarmee akkoord gaan,
1
kan een algemene vergadering zonder voorafgaande oproepingen
$	1
beraadslagen en besluiten over de agendapunten die door alle vennoten
1
met eenparigheid worden vastgesteld.
1
8.3. Stemrecht
-
Elk aandeel geeft recht op één stem.
1
8.4. Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
1	1
Vennoten kunnen op de algemene vergadering vertegenwoordigd worden,
1
1
1
maar uitsluitend door een andere vennoot en op voorlegging van een
f
-
geschreven volmacht (of door een bijzondere volmachtdrager die
1
1
1
hiertoe door een vennoot werd aangesteld in het kader van de
buitengerechtelijke bescherming overeenkomstig de artikelen 489 e.v.
1
-
van het Burgerlijk Wetboek) .
-	1
8.5. Besluiten
1
De besluiten van de algemene vergadering worden in de regel genomen
1	-
1
bij gewone meerderheid, onverminderd de bijzondere regels vervat in
1	1
-
de statuten met betrekking tot specifieke beslissingen zoals hierna
-	1
bepaald.
--
--
1
--
Diehen té worden goedgekeurd met een bijzondere meerderheid van drie
1
1	1
vierden (34) van de stemmen:
-
-
De besluiten inzake wijziging van de firmanaam, het kapitaal,
-
het aannemen van nieuwe vennoten, de vroegtijdige ontbinding
-
-
van de vennootschap
1
-
De besluiten van de buitengewone algemene vergadering waarbij
-
-
de statuten worden gewijzigd.
-
-
Vereisen unanimiteit van goedkeuring:
-
- De wijziging van het voorwerp van de vennootschap
-
- De ontbinding en vereffening van de vennootschap in één akte.
%
Bij staken van stemmen is het voorstel verworpen.
-
DEEL III. DE RESULTATEN
-
Artikel 9. Het boekjaar
-
Het boekjaar gaat elk jaar in op 1/10 om te eindigen op 30/9.
I
1
Artikel 10. Inventaris en jaarrekening
1	1
-
Op het einde van elk boekjaar wordt, door of in opdracht van de
1
zaakvoerder, een inventaris opgemaakt van het vermogen van de
-	1
-	៛
vennootschap, wordt de balans en/of (voor zover de wet dit vereist)
1	1
de jaarrekening opgemaakt over het voorbije boekjaar en wordt de
1
boekhouding afgesloten,
1
1	1
Artikel 11. Aanwending van het resultaat
1
Over de aanwending van het resultaat, o.m. de winstverdeling en de
1	1
I
reservevorming, zal worden beslist door de Algemene Vergadering,
1
middels een gewone meerderheid van stemmen.
1
1
Elk aandeel geeft recht op een gelijk deel, namelijk 1/100ste (één
1
honderdste), in de winst en in het vereffeningssaldo.
1
1
DEEL IV. OVERDRACHT VAN AANDELEN
-
Artikel 12
Overdracht
vereffening of
door
overlijden,
1	₹
1	1
faillissement
1
12.1. Overdracht door overlijden
1	1
Het overlijden van één van de vennoten leidt niet tot de ontbinding
1	1
van de vennootschap.
1
Behoudens andersluidende of meer specifieke bepalingen in een door
-	1
alle vennoten
aanvaarde aandeelhoudersovereenkomst,
kunnen de
1	-
1
overgebleven vennoten of rechtsopvolgers er met eenparigheid tussen
1	-
hen voor kiezen om OFWEL de erfgenamen of rechtsopvolgers allen te
-
1
-
aanvaarden als vennoot/vennoten in welk geval de erfgenamen of hun
-
als
van hun
vennoot de
plaats
vertegenwoordigers
innemen
rechtsvoorganger. Zo er meerdere erfgenamen of rechtsopvolgers zijn,
1
-
treden zij gezamenlijk en onverdeeld op in de plaats van hun
1	1
voorganger, zij dienen onder zich één vertegenwoordiger aan te duiden
t
1
die de rechten en plichten zal uitoefenen binnen de vennootschap;
1	1
OFWEL de erfgenamen of rechtsopvolgers allen zonder motivering te
1	1
1
weigeren als vennoot/vennoten, per aangetekend schrijven, en dit uit
-
eigen beweging binnen de drie maanden na het overleden, of binnen de
1	1
I	1
maand nadat de erfgenamen per aangetekend schrijven aan de
1	-
overgebleven vennoten vragen hen te aanvaarden als nieuwe vennoot
1	1
(verzendingsbewijs telt als datum van weigering). Zo de erfgenamen
1	-
niet binnen deze termijnen werden aanvaard als nieuwe vennoten, zijn
1
-
zij geweigerd als vennoten. Indien de erfgenamen of rechtsopvolgers
-
1
reeds vennoot zijn bij het overlijden van hun rechtsvoorganger,
-	1
1
kunnen zij niet worden geweigerd als vennoot ten belope van hun deel
-
het
nagelaten
aandelenpakket.
in
De overige erfgenamen of
1	1
1	-
rechtsopvolgers welke geen vennoot waren ten tijde van het overlijden
1
-
kunnen wel worden geweigerd. Bij weigering kopen de overgebleven
1	-
-	1
vennoten deze aandelen over van de erfgenamen. De erfgenamen of
1	$
rechtsopvolgers van de overledene vertegenwoordigen de aandelen van
1
de overleden vennoot totdat zij als erfgenaam zijn aanvaard of tot
1	1
op de dag dat zij als vennoot werden geweigerd. De overgebleven
1	1
1	1
vennoten vertegenwoordigen de aandelen vanaf het tijdstip waarop zij
!	1
hebben
de erfgenamen of rechtsopvolgers
als
nieuwe
vennoten
1
I	1
geweigerd, tot op de dag waarop de prijs van de betrokken aandelen
1	1
is bepaald en betaald en de overdracht is voltrokken. Tot aan de
-	1
-	$
vennoten, of tot aan de definitieve overdracht van de aandelen na
weigering, zijn de stemrechten op de betrokken aandelen weliswaar
1
geschorst.
De erfgenamen of rechtsopvolgers mogen in geen geval zegels laten
1
leggen of een gerechtelijke inventaris laten opmaken of de normale
1
gang van zaken van de vennootschap belemmeren op eender welke manier.
1
12.2. Overdracht door vereffening of faillissement
Ook de vereffening of het faillissement van één van de vennoten leidt
.
-	1
niet tot de ontbinding van de vennootschap.
1
1
Indien de vereffenaar of curator van de in vereffening gestelde of
1
gefailleerde vennoot overgaat tot de overdracht van diens aandelen
-
-	1
in de alhier opgerichte vennootschap, beschikken de overige vennoten
1	1
van de vennootschap die in deze akte wordt opgericht over een
-
-
voorkooprecht om deze aandelen over te nemen aan de marktwaarde op
1
-
datum van vereffening of faillissement: alle vennoten die gebruik
1	1
maken van dit voorkooprecht, kunnen samen alle aandelen van de in
1	1
vereffening gestelde of gefailleerde vennoot overnemen, elk voor een
-	1
deel in verhouding tot hun onderling aandelenbezit.
1
1	1
Artikel 13. Overdracht onder de levenden
1	1
Behoudens andersluidende of meer specifieke bepalingen in een door
1	1
-	1
alle vennoten
ondertekende
aandeelhoudersovereenkomst,
kunnen
1	-
worden
overgedragen mits de
aandelen door een
vennoot slechts
-
1
voorafgaandelijke instemming van al zijn medevennoten. De gehele of
de aandelen
vennoot-
gedeeltelijke overdracht
1
van een
van
rechtspersoon wordt gelijkgesteld aan de overdracht van de aandelen
-
van de CommV, en is aan dezelfde instemming onderworpen.
-
-
Een overdracht van aandelen in strijd met deze voorafgaandelijke
instemmingsvereiste geeft de overige vennoten een gegronde reden en
-	1
-
het recht om de betrokken vennoot uit te sluiten, zelfs zonder
1
inachtneming van een redelijke opzeggingstermijn, en dit zonder dat
1	-
1	-
de vennootschap ten aanzien van de andere vennoten wordt ontbonden.
-	1
Een aangekondigde overdracht van aandelen, waar de overige vennoten
1	-
1	-
niet mee instemmen, geeft de betrokken vennoot een gegronde reden en
1
het recht om uit te treden uit de vennootschap, mits de inachtneming
1	1
-
van
een redelijke
opzeggingstermijn,
dat
en dit
de
zonder
-
vennootschap ten aanzien van de andere vennoten wordt ontbonden.
-	1
1	1
Artikel 14. Waardering van de overdracht
-
Artikel 14.1. Wanneer de waarde van de aandelen niet in de laatste
-
unanieme
goedkeuring werd
jaarlijkse algemene
vergadering
met
1
1	1
begroot
1
De waarde van de overgedragen of over te dragen aandelen wordt in
t	-
de overdrager en
eerste instantie in onderling overleg tussen
1	1
overnemer besproken.
1
-
Het betreft de waarde van de aandelen op het moment van vrijwillige
1	1
overdracht, het moment van overlijden of het moment van uitsluiting.
1	1
1	1
Indien, tussen de overdrager en overnemer, geen overeenstemming
1
wordt bereikt inzake de te betalen prijs, stellen zij hiertoe samen
1
-
een onafhankelijke expert aan, die ieders vertrouwen krijgt. Indien
1
zij niet tot akkoord komen inzake de identiteit van de aan te stellen
1
1	-
expert, richten zij zich samen of afzonderlijk tot de bevoegde
1
tot
van een onafhankelijke
aanstelling
vraag
rechtbank
met
1
1	1
gerechtsdeskundige ter begroting van de waarde van deze aandelen. De
1	1
waardering van de deskundige of gerechtsdeskundige is bindend.
-
1	-
Artikel 4:19 paragraaf 3 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
1	1
behoudt haar aanvullende werking.
1
1
Artikel 14.2. Wanneer de waarde van de aandelen in de laatste
-	1
unanieme
goedkeuring werd
jaarlijkse algemene vergadering met
1
begroot
-	1
De vennoten hebben de mogelijkheid om in de jaarlijkse algemene
-
vergadering met unanieme goedkeuring van alle vennoten de actuele
-	1
waarde van de aandelen te begroten.
-
-
Indien van die gelegenheid gebruik werd gemaakt in de laatste
---
jaarlijkse algemene vergadering, zal de overdracht van aandelen
- -
F
--
gebeuren'aan de op die vergadering unaniem aanvaarde waarde, tenzij
1
overdrager en overnemer onderling anders overeenkomen.
DEEL V. SAMENLOOP EN/OF EINDE VAN DE VENNOOTSCHAP
1	I
1	1
Artikel 15. Samenloop	1	1
Alle vorderingen die bestaan tussen de vennoten en/of de zaakvoerders	1	1
1	1
enerzijds, en de vennootschap anderzijds, maken het voorwerp uit van	1	1
nettingovereenkomsten (zoals voorzien in de wet van 15 december 2004	1	I
1	$
financiële	zekerheden en houdende diverse fiscale	betreffende	1
bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met	1
1	1	betrekking tot financiële instrumenten). In geval van samenloop	1
titel	zullen	gecompenseerd	zij	dus	ten	van	worden,	1	I	1	schuldvergelijking.	1
Artikel 16. Ontbinding en vereffening	1	1	1	16.1. Redenen tot ontbinding	1	1
De vennootschap kan worden ontbonden in de situaties en met de	1	1
Wetboek	door	bepaald	1	artikel	4:16	meerderheid	zoals	van	1
Vennootschappen	hiervan	Verenigingen,	behoudens	wanneer	en	1	$	rechtsgeldig in de statuten wordt afgeweken.	1	1
De beslissing tot ontbinding volgt uit een besluit van de algemene	1	1	vergadering of uit een rechterlijke beslissing met kracht van
gewijsde.
16.2. Geen reden tot ontbinding	1	1
1	Het overlijden, de vereffening of het faillissement van een vennoot	1	1
leidt niet tot de ontbinding van de vennootschap. Wat deze situatie	I	1
betreft, wordt verwezen naar de bepalingen in de statuten inzake	1	1
overdracht van aandelen bij overlijden, vereffening of faillissement	1	1	(artikel 12) .
Ook de onbekwaamheid of het kennelijk onvermogen van een vennoot	1
1	1	leidt niet tot de ontbinding van de vennootschap. Indien de	1
onbekwaamheid of het kennelijk onvermogen van een vennoot het	1	1	f	vennootschapsbelang dreigt te schaden, beschikken de vennootschap en	1	1
de overige vennoten over wettelijke en statutaire middelen om	1
1	1	hiertegen op te treden.	1
16.3. Benoeming van de vereffenaars en de vereffening	1
Het vennootschapsvermogen wordt na ontbinding geacht voort te
bestaan voor de vereffening tot aan de sluiting daarvan.	I	1
1	De algemene vergadering benoemt de vereffenaars en bepaalt hun	1
bevoegdheden en vergoedingen. Zij zal vastleggen op welke wijze de	I	1	vereffenaars de vennootschap kunnen vertegenwoordigen en verbinden.	1	1
Worden geen vereffenaars benoemd, dan zijn de zaakvoerders, die	I
ingevolge de ontbinding automatisch uittredend zijn, van rechtswege	1
de vereffenaars voor de duur van de vereffening, behoudens voor zover	1
zij hun ontslag aanbieden mits de naleving van een redelijke	1
opzegtermijn, of voor zover zij door de algemene vergadering worden	1
1	ontslagen.
1	1	De vereffenaars hebben de bevoegdheden zoals vernoemd in artikel	1
2:92
en	2:87	Vennootschappen	t.e.m.	artikel	Wetboek	van	$	1
Verenigingen, zonder daartoe voorafgaande machtiging van de algemene	1
vergadering nodig te hebben.	1	1
Elke belanghebbende kan de aanstelling van één of meer vereffenaars	1
vorderen voor de voorzitter van de ondernemingsrechtbank van de zetel	$	1
1	1	van de vennootschap zitting houdend zoals in kort geding. Artikel
2:97, §§ 1 en 3, eerste lid, Wetboek van Vennootschappen en	1	1
1	1	Verenigingen is van toepassing.	1
Zijn er meerdere vereffenaars, dan beslissen zij en treden zij op	$	1	1	1	als college. Het college van vereffenaars beslist met meerderheid	1
van stemmen en handelt door de meerderheid van zijn leden.
1	De bepalingen van Deel 1, Boek 2, Titel 8, Hoofdstuk 1 en van Deel	1	1
1, Boek 4, Titel 6 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zijn	1	1	van toepassing, behoudens voor zover er rechtsgeldig van wordt	1	1
afgeweken.	1	1
16.4. Het aandeel van de vennoten in de winsten en verliezen alsook	$	1	1
in het vennootschapsvermogen ingeval van ontbinding	-	1	-
--
Elk'aandeel geeft recht op een gelijk deel, namelijk 1/100ste (één
1	1
honderdste), in de winst en in het vereffeningssaldo. De winsten
1
worden aldus uitgekeerd aan de vennoten, na voldoening van de
1
schulden of nadat de nodige gelden hiertoe werden geconsigneerd.
1	1
Bij verliezen zijn de vennoten ten aanzien van derden gehouden zoals
1
1
de wet het oplegt. Onderling dienen de vennoten de verliezen te
$
dragen als volgt: Elk aandeel geeft plicht tot een gelijk deel in de
I
1
schulden, namelijk 1/100ste (één honderdste). De aansprakelijkheid
1
van commanditaire (stille) vennoten beperkt zich echter ook intern
1
1	1
tot hun inbreng, al wat hun inbreng overstijgt dient pro rata te
1	1
(werkende)
vennoten
worden gedragen door de gecommanditeerde
1	1
1
(bovenop hun eigen aandeel in de schulden) .
16.5. Ontbinding en vereffening in één akte
1
I
De ontbinding en vereffening kan, uitzonderlijk en in afwijking van
1
het voorgaande, ook in één akte plaatsvinden, indien daartoe aan de
1	1
wettelijke voorwaarden is voldaan."
1
1
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.
1	1
1
B. NIET-STATUTAIR
1
7/ Behoud van de zetel op huidig adres
i
De nieuwe statuten bepalen dat de vennootschap haar zetel heeft in het Vlaams Gewest.
1
Voor zoveel als nodig of nuttig bevestigt de algemene vergadering op niet-statutaire wijze
1	1
dat de zetel van de vennootschap zich tot nader order blijft bevinden op het gekende adres:
1	1
Hechtelsebaan 21, 3940 Hechtel-Eksel.
1
1	1
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.
8/ Volmacht aan BV Geunes & Gijbels
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV Geunes & Gijbels, rechtspersoon met
1
zetel te 3910 Pelt, Jaak Tassetstraat 47a bus 1, RPR Antwerpen afdeling Hasselt, gekend
1
1
in de KBO onder nummer BE 0447.224.537, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde
1
tijd en tot aan de uitdrukkelijke herroeping.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle
1
1
mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te
1
J
-
1
ondertekenen, of te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane
1
en Accijnzen, Sabam, Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het
1
1
Belgisch Staatsblad, Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale
1
1
1
kassen, Pensioenkassen, Leveranciers, Klanten, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-
1
1
register, eStox, overheidsdiensten en. Ministeries, van welke aard ook, nodig voor de
uitvoering en verwerking en publicatie van de beslissingen van deze vergadering.
1
Deze volmacht geldt bovendien, tot aan haar uitdrukkelijke herroeping, ook voor de
1
uitvoering en verwerking en publicatie van alle beslissingen die ooit genomen werden of
1
1
zullen genomen worden in het kader van andere vergaderingen en beraadslagingen, zowel
op het niveau van de algemene vergaderingen, de bestuursorganen en de organen van
!
1
dagelijks bestuur.
1
1
Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Geunes Eric, bestuurder
1
van BV Geunes & Gijbels, tekenen.
1
1
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.
9/ Rondvraag varia
1
Niemand van de aanwezigen vraagt het woord.
1
Voor de vennootschap
1
t
bij bijzondere volmacht, de accountant, BV Geunes & Gijbels, vertegenwoordigd door Geunes
1
Eric, bestuurder
- -
Tegelijk hiermee neergelegd: gecoördineerde statuten
-