N° d'entreprise :
0461608647
Dénomination :
(en entier) :
AVIBI
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société privée à responsabilité limitée
Siège :
(adresse complète)
Ferme-de-Bivernelle, Hanzinelle 274
5620 Florennes
Objet(s) de l'acte :
OBJET
D’un acte reçu le 25 mars 2019 par le Notaire associé, Augustin de LOVINFOSSE, à Florennes, en
cours d’enregistrement il résulte que :
« S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société privée à responsabilité
limitée « AVIBI », ayant son siège social à 5621 Hanzinelle, Ferme de Bivernelle 274.
Société inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0461.608.647 et immatriculée à
la taxe sur la valeur ajoutée sous le numéro BE0461.608.647.
Société constituée par acte reçu par Maître Jean-Pol DEPOUHON, Notaire à Morialmé, en date du
29 septembre 1997, publié aux annexes du Moniteur Belge le 16 octobre 1997 sous le numéro
971016-391.
… On omet…
A. La présente assemblée a pour ordre du jour :
1°. Modification de l’objet social
a) Rapport établi par la gérante en application de l’article 287 du Code des sociétés avec, en annexe,
un état comptable arrêté à la date du 31 décembre 2018.
b) Proposition de modification de l’objet social pour l’étendre aux activités suivantes :
« Activité immobilière – exploitation, gestion et promotion – marchands de biens.
1). L’achat, la vente, la prise en location et en sous-location, ainsi que la cession en location et en
sous-location, le tout avec ou sans option d’achat, l’exploitation, la gestion et l’entretien de maisons,
appartements, bureaux, magasins, fonds de commerce, terrains, terres et domaines, et de manière
générale, de tous biens immobiliers, ainsi que toutes opérations de financement.
Elle pourra exercer l’activité de promotion immobilière.
Elle pourra ériger toutes constructions pour son compte ou pour compte de tiers, en tant que maître
de l’ouvrage ou entrepreneur général, et effectuer, éventuellement aux biens immobiliers, des
transformations et mises en valeur ainsi que l’étude et l’aménagement de lotissements et promotions
immobilières, y compris la construction de routes et égouts ; souscrire des engagements en tant que
conseiller en construction (études de génie civil et des divers équipements techniques des
immeubles) ; acheter tous matériaux, signer tous contrats d’entreprises qui seraient nécessaires ;
réaliser toutes opérations de change, commission et courtage, ainsi que la gérance d’immeubles.
Elle peut acheter, exploiter et construire tant pour elle-même que pour des tiers, par location ou
autrement, tous parkings, garages, station-service et d’entretien.
2). La conception, l’invention, la fabrication, la construction, l’importation, l’exportation, l’achat et la
vente, la distribution, l’entretien, l’exploitation tant en nom propre qu’en qualité d’agent, de
commissionnaire ou de courtier, de tout bien immobilier accessoire aux biens immobiliers visés ci-
dessus sub 1).
3). La réalisation de toutes opérations, expertises et conseils en matière d’organisation d’agences
immobilières, de marketing, d’assistance au développement et au démarrage de tout projet d’
investissement, l’organisation de cours, de journées d’études et de séminaires.
4). La prestation de tous services dans le cadre de son objet, y compris la gestion de patrimoine.
5). La société peut exercer l’activité de marchands de biens.
Construction - financement – prêts - garanties
Volet B
La société a également pour son compte propre la construction, la gestion, l’exploitation et la mise en
valeur d’un patrimoine mobilier et immobilier, et pour ce faire l’aliénation, l’acquisition, la location de
tout bien ou droit réel immobilier et en général, de toutes les opérations relatives à la gestion des
valeurs mobilières et immobilières constituées ou les biens mobiliers et immobiliers qui peuvent être
obtenus en pleine propriété, en emphytéose, en usufruit temporaire, en nue-propriété et toutes les
possibilités de droit attachées, où l’activité concernée ne prend pas la forme d’activités commerciales
ou spéculatives.
La société pourra emprunter toutes sommes sous formes de prêts au sens large, y compris le prêt
participatif, sous forme d’ouvertures de crédit.
La société pourra constituer hypothèque, donner toutes autres garanties mobilières et immobilières,
stipuler la solidarité et l’indivisibilité.
La société peut se porter caution et donner toutes sûretés personnelles ou réelles en faveur de
toutes personnes ou sociétés liées ou non. »
c) Modification en conséquence de l’article 3 des statuts afin d’y ajouter les activités reprises ci-
dessus.
3°. Nomination de gérants ad hoc
Proposition de désigner en qualité de gérants ad hoc de la société, conformément à l’article 260 C.
soc., Messieurs Simon et Bastien HUSSIN, en vue de signer un acte de prêt consenti par Madame
Rolande PIETTE à la SPRL AVIBI d’un montant de deux cent mille euros (200.000€).
4°. Pouvoirs à conférer à la gérante en vue de l’exécution des résolutions qui précèdent.
B. Il existe actuellement sept cent cinquante (750) parts sociales.
Il résulte de ce qui précède que la totalité du capital est représenté.
La présente assemblée peut donc délibérer et statuer valablement sur les objets à l’ordre du jour.
CONSTATATION DE LA VALIDITE DE L’ASSEMBLEE
L‘exposé de Madame la Présidente est reconnu exact par l’assemblée ; celle-ci se reconnaît
valablement constituée et apte à délibérer sur les objets à l’ordre du jour.
L’assemblée générale aborde l’ordre du jour et prend les résolutions suivantes à l’unanimité :
Première résolution :
Modification de l’objet social
L’assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport du gérant auquel est joint l’état
comptable daté du 31 décembre 2018, décide de modifier l’objet social et l’article 3 des statuts tels
que précisés à l’ordre du jour.
Deuxieme résolution :
Nomination de gerants ad hoc
L’assemblée générale décide de nommer Messieurs Simon et Bastien HUSSIN en qualité de gérants
ad hoc comme précisé à l’ordre du jour.
Troisième résolution : pouvoirs à conférer au gerant
L’assemblée générale décide de donner à la gerante tous les pouvoirs nécessaires à l’exécution des
résolutions qui précèdent, ainsi qu’à la coordination des statuts.
CLOTURE
1°- L’assemblée générale confirme alors que les différents points figurant dans l’ordre du jour ont
bien été traités.
2°- La coordination des statuts se fera par les soins du gérant.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à seize heures trente. »
Pour extrait analytique conforme délivré avant enregistrement,
Le Notaire Augustin de LOVINFOSSE.