Ondernemingsnr : 0848387140
Naam
(voluit) : Aletar Company
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Rijksweg 69
 : 9870 Zulte
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit het process-verbaal opgemaakt door notaris Christophe Delrive, te Gent, op 8 september 2021,
aangeboden ter registratie, blijkt hetgeen volgt:
IS BIJEENGEKOMEN
De buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de Besloten Vennootschap
"ALETAR COMPANY", met zetel te 9870 Machelen-aan-de-Leie (Zulte), Rijksweg 69, RPR Gent
BTW BE 0848.387.140.
(…)
BESLUITEN
Hierna neemt de vergadering, na beraadslaging, volgende besluiten:
EERSTE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN NAAR BESLOTEN VENNOOTSCHAP
In toepassing van (…) het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van (…) het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, (…) en de wettelijke reserve
(…) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening (…).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, (…) statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
(…)
DERDE BESLUIT – AANNAME NIEUWE STATUTEN
(…)
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “ALETAR COMPANY”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(…)
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot doel voor eigen rekening of voor rekening van derden, of in deelneming
van derden:
Uitbating van café, tearoom, brasserie, restaurant, caféspelen, lunapark, handel in hout,
schoonheidssalon kleinhandel in fantasiejuwelen en prullaria;
Verder mag de vennootschap alle roerende en onroerende goederen aanschaffen of vervreemden,
financiële, industriële en commerciële handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel
Luik B
of gedeeltelijk met het doel van de vennootschap verband houden, of de verwezenlijking ervan
kunnen vergemakkelijken en/of helpen uitbreiden en dit zowel in het binnenland als in het buitenland.
Zij mag ondermeer alle roerende en onroerende goederen, handelsfondsen, vergunningen, patenten
en fabrieksmerken, aankopen, in huur nemen, verhuren, verkopen en ruilen.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken in België of in het buitenland voor eigen rekening of
voor rekening van derden, op alle manieren en volgens de wijzen die haar het best geschikt lijken.
De vennootschap kan ook participeren in vennootschappen met een gelijkaardige of aanverwante
bedrijvigheid.
De vennoot-schap mag ook filiales openen in binnen - en buitenland.
De vennootschap mag optreden als bestuurder van andere vennootschappen en mag borgstelling
verrichten voor derden.
De vennootschap behartigt de belangen van haar aandeelhouders, zaakvoerders en het in dienst
gestelde personeel.
Het alleen of in samenwerking met derden aanleggen, oordeelkundig uitbouwen, beheren en
verhandelen van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, studies en operaties met betrekking tot
onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de
verbouwing, de aanpassing, de binnenhuisinrichting en decoratie; de huur en verhuur, de ruil, de
verkaveling; alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of
op het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten; dit alles
uitsluitend voor eigen rekening, tenzij zou worden voldaan aan de voorwaarden als omschreven in
het Koninklijk Besluit van 6 september 1993 inzake vastgoedmakelaar.
Het alleen of in samenwerking met derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:
- de studie en de uitvoering van alle mogelijke particuliere en openbare bouwwerken, als algemene
aannemer of in onderaanneming, het ontwerp en de bouw van alle mogelijke gebouwen en
bouwsels, de studie en de uitvoering van binnen- en buitendecoraties;
- alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het onderhoud,
de renovatie, het herstel, de verfraaiing, de vernieuwing en de modernisering van alle soorten
kunstwerken en onroerende goederen en, algemeen genomen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met openbare en particuliere bouwwerken;
- het verstrekken van advies en bijstand, zowel technisch als administratief en commercieel, aan alle
vennootschappen en ondernemingen voor alle mogelijke aangelegenheden met betrekking tot de
sector van de onroerende goederen;
- het verwerven van alle mogelijke terreinen, het bouwen van openbare en particuliere gebouwen, de
aankoop, de verkoop, de verhuur, de verdeling en de verkaveling van alle mogelijke onroerende
goederen;
- al de werkzaamheden met betrekking tot de verdeling van water, gas, elektriciteit, enz.;
- de vaststelling en exploitatie van alle mogelijke transportmiddelen, havens, kanalen, wegen, enz.;
- de aankoop, de verkoop, de huur, de invoer en de uitvoer van alle mogelijke materialen, goederen,
toestellen en materieel, noodzakelijk voor de bouw, het onderhoud, het herstel en de vernieuwing
van kunstwerken en gebouwen;
- de voorbereiding, de opstelling en het afsluiten, zowel als mandataris als voor eigen rekening, van
alle mogelijke overeenkomsten voor openbare of particuliere werken of voor leveringen en het
uitvoeren van alle verrichtingen die daarmee verband houden.
Het alleen of in samenwerking met derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:
alle mogelijke makelaarsverrichtingen uit te voeren, met name op het vlak van verzekeringen,
financieringen, persoonlijke en hypothecaire leningen, leasings, enz.
Het alleen of in samenwerking met derden inrichten, organiseren en uitbaten van een
schoonheidssalon in de ruimste zin van het woord, inclusief: haartooi, epileren, manicure, medische
pedicure, massage, wellness, sauna, solarium, baden, gelnagels, acrylnagels; het verlenen van
advies en begeleiding op het gebied van de schoonheidszorgen en gezichtsverzorging, het
aanbrengen van make-up, visagie en alle andere activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met schoonheidszorg; de aan- en verkoop, in- en uitvoer van, de klein- en
groothandel, commissiehandel en vertegenwoordiging in de ontwikkeling, de productie en de
bereiding van alle mogelijke artikelen en producten op het vlak van reukwerk, cosmetica,
schoonheidsartikelen, toiletartikelen en verzorgingsartikelen, (medische) pedicure, manicure,
massage, wellness, sauna, solaria, baden, fitness, relaxatie, drogisterij, kappersbenodigdheden,
bijouterie; kortom alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met
gezondheid- en schoonheidszorg.
Het alleen of in samenwerking met derden organiseren van bewakingsopdrachten en
beveiligingsdiensten, zowel industrieel als privaat, en de controle en bewaking van personen en
goederen; dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de bewoordingen.
Het alleen of in samenwerking met derden, optreden als vertegenwoordiger, tussenpersoon of
commissionair bij het beheren van beleggingen en van participaties in (dochter)-vennootschappen,
Luik B
het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten
aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen
worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van
externe raadgever of orgaan van de cliënt.
Het alleen of in samenwerking met derden om het even welke industriële, commerciële, financiële,
burgerlijke, roerende of onroerende verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan
met goederen die verband houden met het doel van de vennootschap, de in- en uitvoer, groot- en
kleinhandel in alle dergelijke goederen en in het algemeen dit alles in de breedste zin genomen.
Het alleen of in samenwerking met derden ontwerpen/ontwikkelen van websites en alle aanverwante
activiteiten in de meest ruime zin; het ontwikkelingen en aanpassen van software; het beheren van
netwerken en alle aanverwante activiteiten in de meest ruime zin; het verlenen van
organisatieadvies, informatica-advies, verkoop- en marketingadvies en de verkoop en implementatie
van oplossingen; de aankoop, verkoop, in- en uitvoer, groot- en kleinhandel in computers,
computerbenodigdheden en - onderdelen, randapparatuur, periferie, elektronische onderdelen en
alle herstelling hiervan; desktop publishing, reclame en het maken van grafische ontwerpen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
(…)
Artikel 9. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hier-boven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van het kapitaal,
na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
(…)
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
(…)
Artikel 16.1 Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste donderdag van de maand juni om achttien (18) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag.
Luik B
(…)
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in 1 januari en wordt afgesloten op 31 december van ieder
jaar.
(…)
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
De vergadering beslist aan de bestuurder alle machten te verlenen tot het uitvoeren van alle door
onderhavige vergadering genomen besluiten.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als bestuurder voor een onbepaalde duur:
- De heer KRASSIOUK Taras Borisovitch, (…) wonende te 9870 Zulte, Rijksweg 69.
Hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd tot andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9870 Machelen-aan-
de-Leie (Zulte), Rijksweg 69.
STEMMING
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen en voor elk punt van de agenda
afzonderlijk.
(…)
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Notaris Christophe Delrive, te Gent.