Ondernemingsnr : 0897365410
Naam
(voluit) : TOOMARCO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Gustaaf Carelshof 36
 : 9040 Gent
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BOEKJAAR
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap
TOOMARCO, met zetel te 9040 Gent (Sint-Amandsberg), Gustaaf Carelshof 36
(ondernemingsnummer BE0897.365.410), opgesteld op 21 april 2022 door notaris Julie De Prest,
met standplaats te Gent (5e kanton), die het notarisambt uitoefent in de besloten vennootschap
“Vander Eecken, Claeys Bouuaert, De Prest en De Smet, geassocieerde notarissen”, met zetel te
Gent, Franklin Rooseveltlaan 23, ter registratie neergelegd.
De volgende vaststellingen werden gedaan en volgende besluiten genomen:
 
1. Vaststelling van de inwerkingtreding op 01/01/2020 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen (verder WVV) met al haar dwingende bepalingen, waaronder ook de benaming
Besloten Vennootschap.
 
2. Vaststelling dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve, samen 20.460,00 euro van
rechtswege omgezet werden in een statutair “onbeschikbare eigen vermogensrekening”.
 
3. Besluit om voormeld bedrag te onttrekken aan de onbeschikbare eigenvermogensrekening en te
plaatsen op de beschikbare eigenvermogensrekening van de vennootschap.
 
4. Verlenging van het boekjaar en wijziging van de datum van de algemene vergadering:
De algemene vergadering beslist om het huidige lopende boekjaar te verlengen en af te sluiten op 31
december 2022.De vergadering beslist dat het boekjaar voortaan zal lopen van 1 januari tot 31
december van ieder jaar.
De jaarvergadering zal voortaan plaatsvinden op de eerste vrijdag van de maand juni om 18u00.
Beslissing om de statuten in overeenstemming te brengen met de genomen beslissing.
 
5. Vaststelling dat de benaming zaakvoerder door de inwerkingtreding van het WVV vervangen werd
door bestuurder.Voor zoveel als nodig besloot de algemene vergadering de zaakvoerder ontslag te
geven uit zijn functie en onmiddellijk tot zijn herbenoeming over te gaan als niet-statutair bestuurder
voor onbepaalde duur:
- HENS Marc, die aanvaardde en woonplaats koos op de zetel van de vennootschap.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
 
6. Besluit om nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het WVV, zonder
evenwel een wijziging aan de brengen in het voorwerp van de vennootschap, waarvan hieronder het
uittreksel:
 
Luik B
a) Rechtsvorm: besloten vennootschap
b) Naam: TOOMARCO
c) Zetel: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
d) Duur: De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.
e) Boekjaar: van 1 januari tot 31 december.
f) Aandelen: Als vergoeding voor de inbrengen werden 100 aandelen uitgegeven.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
De inbrengen worden steeds geboekt op een beschikbare eigen vermogens rekening.
 
g) Bestemming winst – reserve : De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de
algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een
gelijk aandeel in de winstverdeling.
 
h) Verdeling na vereffening van de vennootschap : Na betaling van de schulden en van alle kosten
van de vereffening, of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdeelt de vereffenaar
onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt
hun de goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de
goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
 
i) Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
 
j) Bevoegdheden en vertegenwoordiging :
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn alle
akten die de vennootschap verbinden geldig wanneer zij ondertekend worden door één bestuurder.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd, behoudens
eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden
worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de
vennootschap. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hen verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuurs-
orgaan.
 
k) Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in
België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van
dezen:
    •  Het uitvoeren van dakwerken en dakbedekkingswerken, dichtingswerken, gevelreiniging en
restauratiewerkzaamheden;
    •  De aanneming en uitvoering van algemene bouwwerken, metselwerken, betonwerken, schrijn en
timmerwerken en asfaltwerken
    •  Het slopen van gebouwen en kunstwerken
    •  Het aannemen, verkopen, fabriceren en oprichten van metaal, ijzer-, aluminium- en
houtconstructies;
    •  De fabricatie, grooten kleinhandel in alle bouwmaterialen, de verhuring van materialen,
enzovoort…
    •  De aan en verkoop, de in-en uitvoer van alle materialen, grondstoffen en benodigdheden
dienstig voor alle bouwwerken;
    •  Het aanbrengen van pleister en stukadoorswerk aan de binnen –en buitenzijde van gebouwen
en andere bouwwerken;
Luik B
    •  Het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten;
    •  Onderneming voor het aanbrengen van chape;
    •  Het behandelingen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten;
    •  Klein en groothandel in bouwmaterialen;
    •  Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken;
    •  Het aanbrengen in gebouwen en andere gebouwen van: thermische isolatiemateriaal,
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen;
    •  De montage en plaatsing van buiten en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof: deuren,
vensters, kozijnen, veluxramen, veranda’s, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen
e.d.;
    •  De installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds
enz. in hout of kunststof;
    •  Onderneming voor het leggen van tegelvloeren, mozaïek en alle andere bedekkingen van muren
en vloeren;
    •  Het uitvoeren van grond en slopingwerken met het oog op voorafgaande werkzaamheden;
    •  Sanitair installateurloodgieter
    •  Het beheer van onroerend vermogen, dit omvat alle handelingen die rechtstreeks en
onrechtstreeks hiermee in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van haar onroerende
goederen te bevorderen, zoals onderhoud, instandhouding, verfraaiing, verbouwing, bebouwing,
ontwikkeling, uitbating van deze goederen. De vennootschap mag onroerende goederen huren en
verhuren. Vervreemding van onroerende goederen mag vanzelfsprekend, indien zij past in het
normale beheer van haar vermogen.
    •  De kleinhandel in cosmeticaproducten, fantasiejuwelen, geschenkartikelen, parfums en alle
aanverwante producten en hun toebehoren alsook in fantasiejuwelen;
    •  De uitbating van een schoonheidsinstituut en een nagelstudio
    •  Het uitbaten van zonnecenters, sauna’s, Turkse baden, stoombaden, solariums, massage
salons en dergelijke meer behorend tot de diensten in verband met het lichamelijk welzijn
    •  De kleinhandel in schoonheidsproducten en verzorgingsproducten en alle aanverwanten.
    •  Het stallen van oldtimers, classic cars, oorlogsvoertuigen. De opkoop van oldtimers, classic cars
en oorlogsvoertuigen. Verkoop, transport, import en export van oldtimers, classic cars en
oorlogsvoertuigen. De verkoop van wisselstukken, de herstelling en opladen alsook takelen van
oldtimers, classic cars en oorlogsvoertuigen. De verhuur van oldtimers, classic cars en
oorlogsvoertuigen met of zonder chauffeur. De werkzaamheden in verband met deze voertuigen in
de meest uitgebreide zin van het woord.
    •  Het uitvoeren als piloot, als instructeur of als examinator in vliegtuig, zweefvliegtuig, helikopter of
andere luchtvaartvaartuig van lijnvluchten, chartervluchten, taxivluchten, medische vluchten,
instructievluchten, examenvluchten, inspectievluchten, kunstvluchten, luchtdopen en vluchten voor
publiciteit, promotie en initiatie en luchtfotografie, al dan niet met eigen materiaal.
    •  De bemiddeling in de verhuur, verkoop, onderhoud en herstelling van vliegtuigen,
zweefvliegtuigen, helikopters en andere luchtvaartuigen.
    •  Het verstrekken, verkopen en promoten van alle mogelijke dienstverlening op
luchtvaartterreinen.
    •  Het opmaken van studies voor gebouwen, hun uitrusting en inrichtingen evenals alle bijhouden
infrastructuren en collectieve voorzieningen.
    •  Het adviseren en begeleiden inzake bouwen, verbouwen, verfraaien, onderhouden,
instandhouden en ontwikkeling van onroerende goederen.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk voorwerp
identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar
maatschappelijk voorwerp te bevorderen.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 6 april 1995 inzake de secundaire
markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de
beleggingsadviseurs.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in of op gelijke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van haar eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële roerende of
Luik B
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijnde verwezenlijking ervan geheel of ten dele
te vergemakkelijken.
Het voorwerp van de vennootschap mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging
van de statuten, overeenkomstig de voorwaarden voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.
 
l) Jaarvergadering: De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering
genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen de eerste vrijdag van de maand juni om 18.00 uur,
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
m) Toelating tot de algemene vergadering: Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering
en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen
aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
7. Andere beslissingen, zoals o.m. vaststelling zetel vennootschap te 9040 Gent (Sint-Amandsberg),
Gustaaf Carelshof 36.
 
8. Volmacht werd aan ondergetekende notaris gegeven om de gecoördineerde statuten te
ondertekenen en neer te leggen.
 
9. De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurder om alle voorgaande
beslissingen uit te voeren.
 
10. Volmacht administratieve formaliteiten
De vergadering gaf volmacht aan de besloten vennootschap KARIN BEECKMAN  met
ondernemingsnummer BE0454 838 245 en zetel te 9230 Westrem, Westremdries 3 evenals aan alle
bedienden en aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, met de bevoegdheid om alleen
op te treden, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen inzake BTW, bekendmaking in
de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, de kruispuntbank voor ondernemingen, het
ondernemingsloket, fiscale administraties, het UBO-register, de registratiecommissie, de
erkenningscommissies en de sociaalrechterlijke instellingen en met het oog op alle latere wijzigingen
en schrappingen van deze inschrijvingen.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Notaris Julie De Prest
 
Tegelijk hiermede neergelegd: expeditie van het proces-verbaal, gecoördineerde statuten