Ondernemingsnr : 0653937871
Naam
(voluit) : Herli Medical
(verkort) :
Rechtsvorm : Vennootschap onder firma
Volledig adres v.d. zetel Manebruggestraat 284
 : 2150 Borsbeek
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
“HERLI MEDICAL”
Vennootschap onder firma
Gevestigd in het Vlaams Gewest
Met adres te 2150 Borsbeek, Manebruggestraat 284
Rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0653.937.871
B.T.W.-plichtige
--------
 
ZETELVERPLAATSING - OMZETTING VAN EEN VENNOOTSCHAP ONDER FIRMA IN EEN
BESLOTEN VENNOOTSCHAP - BENOEMING VAN BESTUURDERS
 
Het jaar tweeduizend twintig, op negenentwintig december, om twaalf uur.
In de zetel van besloten vennootschap “Johan KIEBOOMS & Frederik VLAMINCK, Geassocieerde
notarissen” te 2000 Antwerpen, Amerikalei 163.
Voor mij, Meester Frederik VLAMINCK, geassocieerd Notaris te Antwerpen,
WERD GEHOUDEN:
De algemene vergadering van de vennootschap onder firma “HERLI MEDICAL”, gevestigd in het
Vlaams Gewest met adres te 2150 Borsbeek, Manebruggestraat 284, in het gerechtelijk
arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen, inge-schreven in het rechtspersonenregister van de
Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0653.937.871 en geregistreerd
als B.T.W.-plichtige.
Vennootschap opgericht bij onderhandse akte op 1 mei 2016, bij uit-treksel verschenen in de bijlagen
bij het Belgisch Staatsblad van 13 mei 2016, onder nummer 16310371.
De statuten van de vennootschap werden nog niet gewijzigd.
De zetel van de vennootschap werd verplaatst naar het huidig adres bij besluit van de bijzondere
algemene vergadering van 31 oktober 2018, bij uit-treksel verschenen in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van 26 november 2018, onder nummer 18167860.
Bureau
De zitting wordt geopend onder het voorzitterschap van de heer JANSEN Dirk, geboren te Balen op
21 februari 1956, wonend te 2640 Mortsel, Steenakker 96, die verklaart geen secretaris en geen
stemopnemer aan te stellen.
Samenstelling van de vergadering
Aanwezigheidslijst
De algemene vergadering wordt samengesteld uit de hiernagenoemde vennoten, die volgens hun
verkla-ringen het aantal deelbewijzen bezitten zoals hierna vermeld:
                                    Aantal
                                    deelbewijzen
1.         de heer Lipe HONIG,
Luik B
            geboren te Antwerpen op 25 april 1989, wonend te 2018
            Antwerpen, Lamorinièrestraat 86;
            eigenaar van vijf deelbewijzen                                                                      5
2.         de heer Zwi MEIROVITZ,
            geboren te Jeruzalem (Israël) op 6
            december 1968, wonend te 2018 Antwerpen,
            Antoon van Dyckstraat 84 bus 501;
            eigenaar van vijf deelbewijzen                                                                      5
                                    ------------
Tezamen: tien deelbewijzen                                                                                   10
Vertegenwoordiging - volmachten
De beide vennoten worden hier geldig vertegenwoordigd door de heer JANSEN Dirk, voornoemd, dit
krachtens onderhandse volmachten hieraangehecht.
Toelichting van de voorzitter
De voorzitter leidt de vergadering in en zet het volgende uiteen :
            I.          Het kapitaal van de vennoot-schap be-draagt duizend euro (€.1.000,00), ver-deeld in
tien (10) deelbewijzen met een nominale waarde van honderd euro (€.100,00) elk.
            II.        Uit de aanwezigheidslijst blijkt dat alle vennoten aanwezig of vertegen-woordigd zijn.
            III.       Alle vennoten hebben zich akkoord verklaard dat de vergadering be-raadslaagt over
de volgende agenda:
A G E N D A
1.         VERSLAGEN
            Neerlegging van:
-           het verslag van de zaakvoerders in uitvoering van artikel 14:5. WVV waarin zij het
omzettingsvoorstel toelichten; bij dit verslag is de in artikel 14:3. WVV bedoelde staat van activa en
passiva van de vennootschap gevoegd die niet meer dan drie maanden vóór de huidige algemene
vergadering die over het voorstel tot omzetting moet besluiten is afgesloten; het in deze staat
aangegeven kapitaal mag na de omzetting niet hoger zijn dan het uit de staat blijkend nettoactief;
-           het verslag over deze staat van activa en passiva, opgemaakt in uitvoering van artikel 14:4.
WVV door de bedrijfsrevisor aangewezen door de algemene vergadering, waarbij, in voorkomend
geval, inzonderheid wordt vermeld of het nettoactief is overgewaardeerd.
2.         ZETELVERPLAATSING
Om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 2550 Kontich, Prins Boudewijnlaan 7 unit A05.
3.         OMZETTING VAN DE VENNOOTSCHAP ONDER FIRMA IN EEN BESLOTEN
VENNOOTSCHAP
Besluit tot omzetting; goedkeuring van het ontwerp van de statuten; omzetting van het kapitaal van
duizend euro (€.1.000,00) in een onbeschikbare eigen vermogensrekening.
4.         BENOEMING VAN BESTUURDERS
IV.      Aangezien alle vennoten, tevens zaakvoerders van de vennootschap, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, dient het bewijs van de vervulling van de oproepingsformaliteiten niet te
worden geleverd, en wordt voldaan aan de aanwezigheidsquorumvereiste van artikel 14 van de
statuten en artikel 14:8. WVV.
Overeenkomstig artikel 14:8. §4. 2° WVV is voor het besluit tot omzetting van een vennootschap
onder firma de instemming van alle vennoten vereist.
De vergadering is aldus bevoegd om rechtsgeldig te beraadslagen en geldige besluiten te treffen.
Vaststelling
De toelichting van de voorzitter wordt door alle aanwezige leden van de vergadering als juist erkend.
Beraadslagingen - Besluiten:
Hierna neemt de vergadering de agenda in behandeling en treft, na beraadslaging de volgende
besluiten :
1.         VERSLAGEN
De volgende verslagen worden neergelegd:
-           het verslag van de zaakvoerders in uitvoering van artikel 14:5. WVV waarin zij het
omzettingsvoorstel toelichten; bij dit verslag is de in artikel 14:3. WVV bedoelde staat van activa en
passiva van de vennootschap gevoegd die niet meer dan drie maanden vóór de huidige algemene
vergadering die over het voorstel tot omzetting moet besluiten is afgesloten, zijnde in casu per 31
oktober 2020; het in deze staat aangegeven kapitaal mag na de omzetting niet hoger zijn dan het uit
de staat blijkend nettoactief;
-           het verslag over deze staat van activa en passiva, opgemaakt in uitvoering van artikel 14:4.
WVV door de bedrijfsrevisor aangewezen door de algemene vergadering, waarbij, in voorkomend
geval, inzonderheid wordt vermeld of het nettoactief is overgewaardeerd.
---------------
Luik B
Het besluit van het revisoraal verslag, opgemaakt op 9 december 2020 door de besloten
vennootschap “Finvision Bedrijfsrevisoren Waasland”, gevestigd te 9100 Sint-Niklaas, Plezantstraat
8 b, vertegenwoordigd door de heer Geert VAN HEMELRYCK, bedrijfsrevisor, luiden, als volgt:
“In overeenstemming met de bepalingen van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen hebben wij de staat van activa en passiva per 31 oktober 2020, opgesteld onder de
verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de vennootschap onder firma “HERLI MEDICAL”,
aan een controle onderworpen, dit met het oog op de omzetting van voornoemde
vennootschapsvorm in een besloten vennootschap.
Onze controles werden uitgevoerd conform de normen betreffende de controle bij het voorstel tot
omzetting van een vennootschapsvorm. 
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het
netto-actief, zoals uit de staat van activa en passiva per 31 oktober 2020 blijkt, heeft plaatsgehad. Wij
kunnen op basis van onze werkzaamheden besluiten dat er geen overwaardering van het netto-actief
heeft plaatsgehad.
Het netto-actief volgens deze staat bedraagt EUR 248.640,62 wat groter is dan het kapitaal van de
vennootschap van EUR 1.000,00.
Bij onze werkzaamheden uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij
de omzetting van een vennootschap, blijkt dat de staat van activa en passiva, afgesloten per 31
oktober 2020 de vermogenstoestand van de vennootschap volledig, getrouw en juist weergeeft op
die datum.
Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen
betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of, met andere woorden, dat ons
verslag geen “fairness opinion” is.
Dit verslag is enkel bedoeld om de vennoten een beter inzicht te verschaffen in de werkelijkheid van
het netto-actief en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.”
-------------
Aangezien de vennoten erkennen een exemplaar van gezegde verslagen te hebben ontvangen en er
kennis van te hebben genomen, wordt de voorzitter ervan vrijgesteld er hier lezing van te geven.
Een getekend exemplaar van deze verslagen zal samen met onderhavige notulen worden
neergelegd bij de bevoegde ondernemingsrechtbank.
2.         ZETELVERPLAATSING
Eerste besluit
De vergadering beslist om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 2550 Kontich, Prins
Boudewijnlaan 7 unit A05.
Stemming
Dit besluit wordt aangenomen met algemeenheid van stemmen.
3.         OMZETTING VAN DE VENNOOTSCHAP ONDER FIRMA IN EEN BESLOTEN
VENNOOTSCHAP
Tweede besluit
De vergadering beslist, overeenkomstig het voorstel van de zaakvoerders, om de vennootschap
onder firma om te zetten in een besloten vennootschap, waarbij het kapitaal van duizend euro (€.
1.000,00) wordt omgezet in beschikbaar eigen vermogen
De vergadering beslist dat de vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten  vennootschap
de rechtspersoonlijkheid van de vennootschap onder firma voortzet, alsook de boekhouding gewoon
zal verder voeren, daarbij rekening houdend met de specifieke boekhoudkundige verplichtingen voor
een besloten vennootschap.
Ingevolge de omzetting in besloten vennootschap heeft de opdracht van de in functie zijnde
zaakvoerders van rechtswege een einde genomen.
De gewone algemene vergadering die de jaarrekening over het lopende boekjaar zal behandelen zal
zich tevens dienen uit te spreken over het verlenen van kwijting aan de aftredende zaakvoerders
voor hun opdracht over het lopende boekjaar tot heden.
Stemming
Dit besluit wordt aangenomen met algemeenheid van stemmen.
Derde besluit
De vennoten beslissen vervolgens om de statuten van de vennootschap onder de rechtsvorm van
een besloten vennootschap vast te stellen.
 
UIT DE NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP BLIJKEN ONDER MEER
DE VOLGENDE GEGEVENS/
 
1. RECHTSVORM EN NAAM VAN DE VENNOOTSCHAP (artikel 1)
a) rechtsvorm van de vennootschap : BESLOTEN VENNOOTSCHAP, afgekort BV
b) naam : “HERLI MEDICAL”
Luik B
 
2. ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP (artikel 2)
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
3. VOORWERP (artikel 3)
De vennootschap heeft tot voorwerp:
-Groothandel in medisch-chirurgisch, tandheelkundig materiaal, instrumenten en benodigdheden in
orthopedische artikelen, bandagisterie, medicijnen en voedingssupplementen.
-Kleinhandel in medische en orthopedische artikelen, bandagisterie, medicijnen en
voedingssupplementen.
-De studie, de uitvinding, ontwikkeling, fabricage, handel, import en export van apparatuur,
toestellen, producten, instrumenten en prothesen, alle toepassingen in de chemische, medische en
biologische sector.
-Het besturen, begeleiden en adviseren van ondernemingen en vennootschappen, evenals het
waarnemen van het dagelijks bestuur van ondernemingen en vennootschappen.
-De samenstelling en het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins, het verkopen, het
ruilen, het bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen, het verfraaien, het
onderhouden, het (onder)verhuren, het (onder)huren, het leasen, het verkavelen, het prospecteren
en het uitbaten van onroerende goederen, alsmede handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de
onroerende goederen te bevorderen.
-Het beleggen, het beheren en uitbaten van roerende waarden en bezittingen, het financieren van
investeringen, voor eigen rekening.
-Het nemen van participaties en deelnemingen onder welke vorm ook in andere vennootschappen en
ondernemingen.
-De vennootschap kan alle onroerende en roerende materialen en installaties kopen, huren,
verhuren, produceren, oprichten, verkopen en ruilen.
-Het uitvoeren en doen uitvoeren in verband met de ondernemingen van research op alle technische,
marketing en productiegebieden, ondernemingstechnieken en dergelijke, het geven en doen geven
van adviezen op het gebied van management, begeleiding, dit alles in de meest ruime zin van het
woord.
-De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende of onroerende verrichtingen
uitvoeren, die in enig rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar voorwerp.
-De vennootschap mag op eender welke wijze belangen nemen in of deelnemen aan het bestuur van
verrichtingen, ondernemingen of vennootschappen die een zelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp
hebben, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar bedrijf te bevorderen, haar basisproducten te
verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.
-Deze opsomming wordt evenwel beperkt door de exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere
personen voorbehoudt. De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is
of aan nog andere voorschriften moet voldaan zijn, zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend
worden nadat de vereiste vergunning/attest ter beschikking zal zijn of aan de desbetreffende
voorschriften zal zijn voldaan.
 
4. DUUR VAN DE VENNOOTSCHAP (artikel 4)
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
 
5. AANDELEN (artikel 5 en 6)
Aandeelhouder - Aandelen - Boeking van nieuwe inbrengen
Elke Belgische of buitenlandse natuurlijke persoon of rechtspersoon kan aandeelhouder van de
vennootschap worden, hetzij door inschrijving op nieuwe aandelen, hetzij ingevolge overdracht van
bestaande aandelen.
Door de vennootschap werden tien (10) aandelen uitgegeven met een nominale waarde van honderd
euro (€.100,00) elk.
Voor de nieuwe inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel op een beschikbare eigen vermogensrekening.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe
aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.Bij oprichting
van de vennootschap werden # (#) aandelen uitgegeven.
Aandelen op naam - Volledige storting - Register - Rechten van de aandelen - Schorsing -
Vruchtgebruik
6.1.      Alle door de vennootschap uitgegeven en uit te geven aandelen zijn op naam en moeten
volledig en onvoorwaardelijk worden geplaatst en volledig worden gestort.
Luik B
Op de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen op naam gehouden, dit
overeenkomstig de artikelen 5:25. en 5:61. van het WVV. Het bestuursorgaan kan beslissen dat dit
register wordt aangehouden in elektronische vorm.
6.2.      Onverminderd het bepaalde in artikel 23 van deze statuten in verband met het stemrecht,
geeft elk aandeel recht op een gelijk aandeel in de winst en van het vereffeningssaldo.
6.3.      De vruchtgebruiker van een aandeel oefent altijd alle aan dit aandeel verbonden rechten uit.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap
de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
 
6. OVERDRACHT EN OVERGANG VAN AANDELEN (artikel 10)
§1.       Elke overdracht of overgang, onder bijzondere of algemene titel, onder bezwarende titel of
om niet, onder levenden of ten gevolge van overlijden van aandelen, is onderworpen aan de
instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierde van de
aandelen bezitten, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht is voorgesteld. Deze
instemming moet blijken uit een geschreven stuk.
Die instemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen worden overgedragen of overgaan:
1°        aan een aandeelhouder;
2°        aan de echtgenoot van de overdrager of van de erflater;
3°        aan de bloedverwanten in de rechte opgaande of in de rechte nederdalende lijn.
§2.       Overdrachten die met miskenning van de voorschriften van §1 van dit artikel gebeuren,
kunnen niet aan de vennootschap of aan derden worden tegengeworpen, ongeacht de goede of
kwade trouw van de overnemer, en zelfs wanneer een statutaire overdrachtsbeperking niet in het
aandelenregister is opgenomen.
§3.       Bij weigering van de instemming met de overdracht of wanneer de erfgenamen en
legatarissen geen aandeelhouder kunnen worden omdat zij niet als aandeelhouder zijn toegelaten,
kunnen de betrokkenen reageren overeenkomstig de artikelen 5:64. en 5:65. van het WVV.
 
7. PERSONEN GEMACHTIGD OM DE VENNOOTSCHAP TE BESTUREN EN TE VERBINDEN
a)  Algemeen (artikel 12 en 13)
12.1.    De vennootschap wordt bestuurd door één (1) of meerdere bestuurders, natuurlijke persoon
of rechtspersoon, die al dan niet aandeelhouder is.
            Indien meerdere bestuurders zijn benoemd, vormen deze een college.
13.1.    De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.
13.2.    Bestuurders kunnen worden benoemd voor een bepaalde termijn of voor onbepaalde duur.
b) Intern bestuur (artikel 14)
14.1.    De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die
nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Wanneer meerdere bestuurders zijn benoemd, zijn zij als college bevoegd om alle handelingen van
intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene
vergadering bevoegd is.
c) Externe vertegenwoordigingsmacht (artikel 15)
De enige bestuurder vertegenwoordigt, alleen handelend, de vennoot-schap geldig in en buiten
rechte.
Wanneer meerdere bestuurders zijn benoemd, wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door twee (2) gezamenlijk handelende bestuurders.
Wanneer de vennootschap een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of dagelijks
bestuurder, dan dient zij een natuurlijke persoon te benoemen als vaste vertegenwoordiger die wordt
belast met de uitvoering van dat mandaat in haar naam en voor haar rekening.
In alle akten die de vennootschap verbin-den, moet onmiddellijk voor of na de handtekening van de
persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij optreedt.
 
8. WETTELIJKE CONTROLE (artikel 17)
De controle in de vennootschap, op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de
regelmatigheid van de in de jaarrekening weergegeven verrichtingen, wordt opgedragen aan één of
meer commissarissen indien het WVV deze verplichting oplegt.
De commissarissen worden benoemd en bezoldigd volgens de regels vervat in het WVV.
Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commis-saris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door
een externe accountant.
Luik B
De vergoeding van die externe accountant komt ten laste van de vennoot-schap indien hij met haar
toestemming werd benoemd of indien deze vergoeding door haar ten laste moet worden genomen
krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de externe
accountant meegedeeld aan de vennootschap.
 
9. ALGEMENE VERGADERINGEN
a) Datum : (artikel 19, b.)
De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden bijeengeroe¬pen op de eerste vrijdag van
de maand juni, om elf (11:00) uur.
Indien die dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de
eerstvolgende werkdag gehouden.
 
b) Kennisgeving : (artikel 20, b.)
Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de aandeelhouders,
of hun vertegenwoordigers, kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te
nemen.
De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt
in de oproeping tot de vergadering.
 
c) Vertegenwoordiging van aandeelhouders (artikel 21)
Elke aandeelhouder kan op de vergadering worden vertegenwoordigd door een gevolmachtigde aan
wie een schriftelijke volmacht werd verleend.
Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door het krachtens hun statuten met de
vertegenwoordiging belaste orgaan, of door een persoon al dan niet aandeelhouder, aan wie een
schriftelijke volmacht is gegeven.
 
d) Stemrecht : (artikel 23)
Onverminderd het bepaalde in artikel 6 van deze statuten, is aan elk aandeel één (1) stem
verbonden.
 
Stemming per brief (artikel 24)
Een aandeelhouder die niet op een algemene vergadering kan aanwezig zijn, kan zijn stemmen
schriftelijk uitbrengen voorafgaandelijk aan de algemene vergadering.
Dergelijke schriftelijke stemming dient ten minste vijf (5) dagen voorafgaand aan de vergadering aan
de vennootschap te worden toegezonden.
 
e) Besluitvorming in de algemene vergadering (artikel 25)
Behoudens in de gevallen door het WVV voorzien, worden de besluiten door de algemene
vergadering op geldige wijze genomen bij gewone meerder¬heid van stemmen, ongeacht het aantal
aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.
Van elke algemene vergadering worden tijdens de verga¬dering notulen opgemaakt.
 
Schriftelijke besluitvorming (artikel 26)
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld. De
bestuurders, en, in voorkomend geval, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen van
die besluiten kennis nemen.
 
Deelneming aan de algemene vergadering (artikel 27)
De aandeelhouders mogen de algemene vergadering bijwonen.
In voorkomend geval, mogen de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met
medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten de algemene vergadering bijwonen met
raadgevende stem.
De bestuurder(s) woont (wonen) de algemene vergadering bij.
Wanneer de algemene vergadering beraadslaagt op grond van een door de commissaris opgesteld
verslag, neemt hij deel aan de vergadering.
 
Deelname op afstand (artikel 28)
a. Overeenkomstig artikel 5:89 van het WVV, hebben de aandeelhouders het recht om op afstand
deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter
beschikking gesteld communicatiemiddel; de aandeelhouders worden dan geacht aanwezig te zijn
Luik B
op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
Alsdan zal het orgaan van bestuur bepalen hoe wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het
elektronisch communicatiemiddel aan de algemene veergadering deelneemt en bijgevolg als
aanwezig kan worden beschouwd.
b. Onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking moet het elektronische
communicatiemiddel de aandeelhouder die op afstand de vergadering bijwoont, ten minste in staat
stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken
*kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering;
*deel te nemen aan de beraadslagingen;
*vragen te stellen;
*het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te
spreken, en dit voor zover de betrokken houder van een effect over stemrecht geniet met de effecten
waarmee hij op afstand de vergadering bijwoont.
c. De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en
incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering en/of stemming
hebben belet of verstoord.
 
10. BOEKJAAR (artikel 29)
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december.
 
11. BESTEMMING VAN DE WINST (artikel 30)
Over het te bestemmen winstsaldo beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van
stemmen op voorstel van het bestuursorgaan.
 
12. VERRICHTINGEN VAN DE VEREFFENING (artikel 35 en 36)
Bij de vereffening dienen de vereffenaars te handelen overeenkomstig de artikelen 2:89 tot en met
2.93 WVV.
Sluiting en heropening van de vereffening
36.1. Bij de beëindiging van de vereffening en ten minste één maand voor de algemene vergadering,
leggen de vereffenaars op de zetel van de vennootschap een cijfermatig verslag over de vereffening
neer, houdend de vereffeningsrekeningen samen met de stukken tot staving.
Deze documenten worden gecontroleerd door de commissaris.
Als er geen commissaris is, beschikken de aandeelhouders over een individueel onderzoeksrecht,
waarbij zij zich kunnen laten bijstaan door een bedrijfsrevisor of een externe accountant.
Aan de termijn van één maand kan slechts worden verzaakt met instemming van alle
aandeelhouders, hetzij individueel voorafgaandelijk aan de vergadering waarop tot sluiting wordt
beslist, hetzij gezamenlijk ter gelegenheid van deze vergadering voorafgaandelijk aan de
behandeling van enig ander agendapunt.
36.2. Nadat zij in voorkomend geval het verslag van de commissaris heeft aanhoord, beslist de
algemene vergadering over de goedkeuring van de rekeningen.
Bij afzonderlijke stemming beslist zij aansluitend over de kwijting aan de vereffenaars en, in
voorkomend geval, aan de commissaris, en over de sluiting van de vereffening.
36.3. Als de vereffening met een tekort werd afgesloten en na de sluiting van de vereffening blijkt dat
één of meerdere actieve vermogensbestanddelen van de vennootschap werden vergeten, kan elke
schuldeiser wiens schuldvordering niet integraal werd voldaan de heropening van de vereffening
vorderen, dit overeenkomstig artikel 2:105 WVV.
 
ER WERD NOG HET VOLGENDE BESLOTEN:
De vergadering beslist om het aantal bestuurders te bepalen op twee en om dienvolgens de
volgende personen voor een onbepaalde termijn tot niet-statutaire bestuurders te benoemen :
1.         de heer Lipe HONIG, geboren te Antwerpen op 25 april 1989, wonend te 2018 Antwerpen,
Lamorinièrestraat 86;
2.         de heer Zwi MEIROVITZ, geboren te Jeruzalem (Israël) op 6 december 1968, wonend te
2018 Antwerpen, Antoon van Dyckstraat 84 bus 501.
De opdracht van elk van de bestuurders is onbezoldigd.
Omdat er meerdere bestuurders zijn benoemd, wordt de vennootschap, krachtens artikel 15 van de
statuten, in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de twee (2) gezamenlijk handelende
bestuurders.
WAARVAN PROCES-VERBAAL
Opgemaakt en verleden te Antwerpen, datum als voormeld.
Na integrale voorlezing en toelichting hebben de voorzitter en de vertegenwoordiger van de
vennoten, met mij, geassocieerd Notaris, getekend.
(Volgen de handtekeningen)
Luik B
 
    •  VOOR LETTERLIJK EN ONTLEDEND UITTREKSEL –
    •  Frederik VLAMINCK, geassocieerd Notaris, 
 
Hiermede tegelijk neergelegd : afschrift van de notulen dd. 29 december 2020, met in bijlage : twee
(2) volmachten, het verslag van de zaakvoerders, het verslag van de bedrijfsrevisor, de tekst van de
statuten, en het uittreksel.