Ondernemingsnr : 0449095251
Naam
(voluit) : K.D.N. INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Tulpenlaan 11
 : 8300 Knokke-Heist
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een procesverbaal opgemaakt door Notaris Patrick TORRELLE te Harelbeke op 18 maart
2024, inhoudende de buitengewone algemene vergade-ring van de in hoofde vermelde
vennootschap.
Dat onder meer de volgende besluiten genomen werden:
    EERSTE BESLUIT   
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
     TWEEDE BESLUIT  
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met voormelde besluit alsook met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
1)De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennoot-schap.
Zij draagt de naam “K.D.N. INVEST”.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
2) De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
4) …
5) Het kapitaal bedraagt TWEE MILJOEN ZEVENHONDERDVIERENZESTIGDUIZEND
ACHTHONDERDEENENDERTIG EURO TWEEËNTWINTIG CENT (€ 2.764.831,22).
Het wordt vertegenwoordigd door zestienduizend tweehonderdtweeënvijftig (16.252) aandelen met
stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van
één/zestienduizend tweehonderdtweeënvijftigste (1/16.252ste) van het kapitaal, waarop werd gestort
ten belope van honderd percent.
6) …
7) Het boekjaar loopt van één januari tot en met éénendertig december van ieder jaar.
8) De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
    Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
    De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op
een gelijk aandeel in de winstverdeling.
    De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
    Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, tot de uitkering van interimdividenden te beslissen.
    Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het dividend, ook het dividend uit gereserveerde
winst, toe aan de vruchtgebruiker behoudens anders beslissing van de algemene vergadering.
    Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de
nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten,
onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
    De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
    Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
9) De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder tenzij er meerdere bestuurders
worden benoemd, in welk geval de vennootschap bestuurd wordt door een collegiaal
bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, samengesteld uit minstens drie bestuurders die
natuurlijke of rechtspersonen zijn.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders.
    Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt
benoemd, worden de bestuurders benoemd voor hoogstens zes jaar. Hun mandaat is onbeperkt
hernieuwbaar.
    De dood, de onbekwaamverklaring het kennelijk onvermogen, het faillissement en de vereffening
van de enige bestuurder hebben van rechtswege zijn ontslag tot gevolg.
    De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave
van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
    Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na
de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
    Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad
van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
    Wanneer in een collegiaal bestuursorgaan de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde
van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te
coöpteren.
    De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
    De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
     De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
     Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
    De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens
het belang van het vennootschap dit vereist. Wanneer de raad van bestuur uit slechts twee leden
bestaat, heeft elke bestuurder het recht de raad van bestuur bijeen te roepen.
    De oproeping geschiedt elektronisch, per brief, e-mail of enig ander middel dat resulteert in een
schriftelijk stuk, ten laatste acht dagen vóór de vergadering, behoudens in geval van
hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid
vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
    De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
    De bestuurders kunnen op afstand deelnemen aan de bijeenkomst van de raad van bestuur door
middel van een elektronisch communicatiemiddel (met inbegrip van maar niet beperkt tot conference
call, video call, enzovoort).
    Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden
bestuurders die op deze manier aan de bijeenkomst deelnemen, geacht aanwezig te zijn. Het komt
aan de voorzitter van de raad van bestuur toe om vast te stellen of een bestuurder op geldige wijze
via het elektronische communicatiemiddel aan de bijeenkomst deelneemt en bijgevolg als aanwezig
kan worden beschouwd.
    De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Minstens twee bestuurders dienen steeds aanwezig te zijn.
    Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen
op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient
schriftelijk te zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt
dan geacht aanwezig te zijn.
    Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega’s tegelijkertijd vertegenwoordigen.
    Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur
in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen of op
elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.
    De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden
die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
    Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd
gemaakt.
    De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord
van de bestuurders.
    De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
    Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien
de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad
voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat.
    De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en de bestuurders die erom verzoeken.
    De volmachten worden aangehecht.
    Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door één of meer bestuurders
met vertegenwoordigingsbevoegdheid.
    Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
    Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer niet-bestuurders, die dan de titel
dragen van directeurs.
    Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk of als college optreden.
    De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
    Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld, is belast met het
toezicht op dit orgaan.
    Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Het bestuursorgaan kan hen op elk ogenblik ontslaan.
    1. De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte.
    2. Indien er een collegiaal bestuursorgaan is, wordt de vennootschap jegens derden en in rechte
geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders gezamenlijk optredend of één gedelegeerd
bestuurder afzonderlijk optredend.
    3. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte
geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen
handelen.
    Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
    4. Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
    5. Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder/zaakvoerder van andere vennootschappen,
wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger.
    De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurders al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
10) De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, vervroegd te
herbenoemen als niet-statutaire bestuurders tot aan de jaarvergadering van 2029:
- Mevrouw DENYS Monique Maria, wonende te 8300 Knokke-Heist, Tulpenlaan 11; 
- De heer KEMEL Johan Guido Manuël, wonende te 8434 Middelkerke, Herfstlaan 24;
-  De heer KEMEL Pascal Patrick Johan, wonende te 8510 Kortrijk (Marke), Verruestraat 39.
11) …
12) De vennootschap heeft tot voorwerp, zo in België als in het bui-ten-land, hetzij recht-streeks,
hetzij als tussenper-soon, alle activiteiten als holding, patrimonium-ven-nootschap, beheermaat-
schappij, manage-mentvennootschap, syndicus, makelaar, aan-nemer, handelaar, expert, commissi-
onair, financier, adviseur op alle domeinen waarin zij competent is, en waarin zij actief mag zijn in
overeen-stemming met de wettelijke reglementerin-gen, dit alles ter uitsluiting van de activiteiten
inzake beleggingsadvies en vermo-gensbeheer die over-eenkomstig de wet van vier decem-ber
negentien-honderd negentig en latere uitvoe-ringsbeslui-ten aan een wettelijk erkennings- en
inschrijvings-regime onderworpen zijn, en voor zoverre daartoe géén erken-ning en inschrijving werd
bekomen, en ter uitsluiting van alle andere activiteiten wettelijk voorbehouden aan erkende financiële
instellingen en andere tussenpersonen.
Deze activiteiten kunnen uitgeoefend worden zowel voor eigen rekening, als voor rekening van
derden, en betref-fen onder-meer:
1. Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrecht-streeks be-trek-king hebben op het oordeelkundig
beheer, uitbrei-ding, ver-fraai--ing en transformatie van een eigen roerend en onroe-rend patri-
monium, zoals :
   - onroerende goederen aanwerven, laten bouwen en ver-bou-wen, laten opschikken, laten
uitrusten, ombouwen, ver-fraaien, in huur geven of nemen, verkavelen, onderhou-den, ontwik-kelen
en uitbaten, urbani-seren, vervree-mden en ruilen met het oog op beheer, weder-beleg-ging en
opbrengst; 
   - beschikbare middelen beleggen in alle roerende goede-ren en waarden, een portefeuille van
roerende waar-den behe-ren, en dienaangaande aankopen en verko-pen verrich-ten zonder specu-
latief karakter;
2. Land-- en tuinbouw-gronden verpachten of zelf land- en tuinbouw-bedrijven uitba-ten.
3. Alle handels-fondsen, met inbegrip van hoteluitbatingen, ser-vice-flats, rusthuizen, winkels,
horecauitbatingen en vakan-tie-oorden, vergunnin-gen, octrooien, licenties en fa-brieks-mer-ken
aankopen, in huur nemen, verhuren, onder-huren en -verhu-ren, verkopen en ruilen, commercialise-
ren, ex-ploi-teren, in concessie geven en in con-cessie nemen.
4. De coördinatie van alle aannemingen en onderaannemingen uit-gevoerd door onderaannemers,
directie van bouwpro-jecten en werven, alle studiewerk, en alle inrichtingen.
5. Onderneming in roerende en onroerende goederen, en het op-treden als makelaar of bouwpro-
motor in de meest ruime zin; alle bemid-deling, dienst-verlening en service bij ver-rich-tin-gen van
roeren-de en onroerende aard; agent en/of makelaar in verzeke-rin-gen, eveneens voor Belgische en
voor buitenlandse vennoot-schappen; leasing, finan-cieringen en leningen; ver-wer-ven, bou-wen,
ruilen, laten bouwen, verbouwen, in huur geven of nemen, onderhuren of- verhuren, verko-pen en
omvor-men, verka-velen en uitba-ten, behe-ren van alle onroeren-de goede-ren in de breedste zin,
zoals, apparte-menten, kanto-ren, winkels, wonin-gen, studen-tenhomes, gronden, wouden, waters
en domei-nen.
6. Het nemen van participaties onder eender welke vorm, in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen en onderne-min-gen, evenals het verlenen van alle manage-ment-bij-stand en het
waarne-men van alle bestuurs-mandaten, en het ter beschikking stellen van personen
gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen van ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin.
7. Advies, bijstand en know how verlenen in alle domeinen waarin zij compe-tent is, zoals marketing,
promotie, ont-wik-keling, research, design, handel en productie, secre-tari-aat, be-drijfs--en financieel
beheer, en al wat daarmede rechtstreeks of on-recht-streeks verband houdt.
8. De organisatie van business meetings, handelsmissies, pro-fessi-o-nele contacten, zowel in
binnen- als in buiten-land, en alles wat daarmede verband houdt, inbegrepen het zorgen voor maaltij-
den, overnachtingen, vergader-ruimten, logistie-ke en intellectu-ele bijstand.
9. Trading in de meest ruime zin.
10. De aankoop, verkoop, huur, verhuur, onderhoud, plaat-sing, herstelling, fabricatie, invoer, uitvoer,
ontwik-keling, con-ceptie, inplanting en organisatie, finan-ciering en leasing, evenals alle industriële,
handels-, financië-le, roerende -en onroerende verrichtingen, hoege-naamd ook, die rechtstreeks of
onrechtstreeks be-trekking hebben op gege-vens-verwerkende syste-men of gedeelten ervan, zowel
wat betreft de apparatuur, de programmatie als de beno-digd-heden in verband ermee; machines,
apparaturen, in-stalla-ties en inrichtingen; rollend materieel, zowel personen-wagens, lichte vracht-
wagens, kampeer-wagens en mobil-homes; bureelinrichtin-gen; meubilerin-gen; onroe-rende goede-
ren en opslag-ruimten; indus-triële inrichtin-gen. Het ver-strekken van advie-zen omtrent het
voorgaande en alle aanver-wante goederen en diensten, evenals de uitvoering van alle gege-
vensverwer-king en gege-vensana-lysen.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commer-cië-le, financiële, roerende en onroerende
han-delingen mogen ver-richten in rechtstreeks of onrecht-streeks verband met haar voorwerp, die
van aard zijn de verwezen-lijking ervan te vergemak-kelijken of uit te brei-den, en die daartoe
noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelne-ming, inbreng of elke
andere wijze in alle vennootschap-pen, onder-nemingen, economische samenwerkings-verbanden,
be-roeps-vereni-gingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het
buitenland, die een gelijklui-dend, aanvullend of soortgelijk voorwerp nastre-ven, of die van aard zijn
de ontwik-keling van haar onder-ne-ming te bevorderen.
De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding,
omzetting, fusie, op-slor-ping, het bestuur en de controle van onderne-mingen met gelijkaar-dige,
aanver-wante of aanvullende activiteiten; ze kan verder alle hulp verle-nen aan onder-nemingen
waarin ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij
wijze van bijstand inzake be-stuur en/of administratie.
De vennootschap mag ten voordele van derden tevens alle waar-bor-gen toestaan, alle roerende
goederen verpanden, alle onroe-rende goede-ren met hypotheek bezwaren.
De vennootschap mag bijgevolg optreden als bestuurder, volmachtdra-ger, mandataris of vereffe-
naar in andere ven-noot-schappen, borg stellen voor derden, bestuur-ders en aandeelhouders,
evenals hun leningen, voor-schot-ten en kredieten toestaan, behoudens de wette-lijke beperkingen
terzake.
De algemene vergadering van de aandeelhouders kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen,
verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake.
13) De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede dinsdag van de maand
juni om elf uur.
    Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende
werkdag, op hetzelfde uur.
    Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan
de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.
    Het bestuursorgaan en in voorkomend geval de commissaris(sen) roepen de algemene
vergadering bijeen en bepalen haar agenda.
    Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris(sen) een
bijzondere of buitengewone algemene vergadering bijeenroepen of op aanvraag van de
aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval,
zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in
voorkomend geval, de commissaris(sen) zal/zullen de algemene vergadering bijeenroepen binnen
drie weken na de aanvraag.
    De oproepingen tot een algemene vergadering worden ten minste vijftien dagen voor de algemene
vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders
en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam, van aandelen op naam zonder stemrecht en van winstbewijzen op naam zonder stemrecht, en
aan de commissaris(sen).
    Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt overeenkomstig
artikel 2:32 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, wordt de oproeping verstuurd
bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
    De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op het adres
van de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
    De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
    Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
    Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient ten minste drie
werkdagen vóór de vergadering een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de
vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
    De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
    De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
    Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Elke aandeelhouder
kan inzage krijg in deze lijst.
    Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door
een gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor de toelating
tot de vergadering zijn vervuld.
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel
dat resulteert in een schriftelijk stuk, en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.
Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden
neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
    De algemene vergadering wordt voorgezeten door de enige bestuurder of door de voorzitter van
de raad van bestuur, of bij diens ontstentenis, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste
aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
     De voorzitter kan een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
    De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun
aantal dit verantwoord.
    De in onderhavig artikel genoemde personen vormen het bureau.
    De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn
en er met eenparigheid van stemmen wordt besloten om over nieuwe punten te beraadslagen,
alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de
bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.
Het vraagrecht van de aandeelhouders kan zowel mondeling (tijdens de algemene vergadering) als
schriftelijk (vóór de algemene vergadering) uitgeoefend worden.
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen. Die
vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping
tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient de schriftelijke vragen uiterlijk 7 kalenderdagen vóór de algemene
vergadering te ontvangen.
    Indien de aandeelhouders de formaliteiten om tot de vergadering te worden toegelaten hebben
vervuld, worden deze vragen tijdens de vergadering beantwoord.
    § 1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle
besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering
van statutenwijzigingen.
    Samen met het rondschrijven dat de agenda en de voorstellen van besluit bevat, worden de
stukken die krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ter beschikking van de
aandeelhouders moeten worden gesteld, hen toegezonden.
    § 2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluit 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
    Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde
en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
    Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de
statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de
algemene vergadering bijeenroepen.
    § 3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het
door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is
toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend.
    Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze
verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
    Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle
agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te
komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
    § 4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel
van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor
een geldig schriftelijk besluit. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
     § 5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris(sen) en de houders van converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
Het bestuursorgaan kan de houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of
met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten de mogelijkheid bieden om op
afstand deel te nemen aan een algemene vergadering door middel van een door de vennootschap
ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
Het elektronisch communicatiemiddel moet de voormelde effectenhouders, onverminderd enige bij of
krachtens de wet opgelegde beperking, ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en
ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en, wat de
aandeelhouders betreft, om hun stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de
vergadering zich dient uit te spreken. Het elektronisch communicatiemiddel moet de voormelde
effectenhouders bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te
stellen.
Het komt aan het bureau van de algemene vergadering toe om de eerbiediging van de voorwaarden
die worden gesteld aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel te controleren en vast
te stellen of een effectenhouder op geldige wijze via het elektronisch communicatiemiddel aan de
algemene vergadering deelneemt.
Het komt daarna aan de algemene vergadering toe om te beslissen of een effectenhouder als
aanwezig kan worden beschouwd.
De leden van het bureau van de algemene vergadering kunnen de algemene vergadering niet
bijwonen langs elektronische weg.
    § 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van
de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
    Elk winstbewijs geeft recht op één stem, binnen de wettelijke grenzen.
    § 2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten
genomen bij gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.
14) …
    DERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, vervroegd te
herbenoemen als niet-statutaire bestuurders tot aan de jaarvergadering van 2029:
- Mevrouw DENYS Monique Maria, wonende te 8300 Knokke-Heist, Tulpenlaan 11; 
- De heer KEMEL Johan Guido Manuël, wonende te 8434 Middelkerke, Herfstlaan 24;
-  De heer KEMEL Pascal Patrick Johan, wonende te 8510 Kortrijk (Marke), Verruestraat 39.
    VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8300 Knokke-Heist,
Tulpenlaan 11.
Dit is geen statutair gegeven.
    VIJFDE BESLUIT
    De vergadering verleent aan de bestuurders machti-ging tot het uitvoeren van de besluiten die
aangaande bovenvermel-de punten genomen worden en verleent bijzondere volmacht aan de
instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de
griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst van de statuten.
De vergadering verleent tevens volmacht aan de NV VANDELANOTTE, met zetel te 8500 Kortrijk,
President Kennedypark 1a, hebbende als ondernemingsnummer 0876.286.023, evenals aan haar
bestuurders, bedienden en aangestelden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met mogelijkheid
van indeplaatsstelling, om in naam van de vennootschap, de nodige stukken te ondertekenen in
verband met de wijziging van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen via een ondernemingsloket naar keuze en de BTW-administratie, en, zo nodig, in
het UBO-register, alsook, zo nodig, het aanmaken van een elektronisch register van aandelen op
naam.
    STEMMING
     Alle hiervoor vermelde besluiten werden genomen met éénparigheid van stemmen.
RAAD VAN BESTUUR
    De voormelde raad van bestuur, bestaande uit mevrouw DENYS Monique, de heer KEMEL Johan
en de heer KEMEL Pascal, heeft verklaard zich te verenigen met het oog op de benoeming van de
gedelegeerd bestuurder.
Bij eenparigheid van stemmen beslist de raad van bestuur te benoemen tot gedelegeerd bestuurder
tot aan de jaarvergadering van 2029:
    •  mevrouw DENYS Monique Maria, wonende te 8300 Knokke-Heist, Tulpenlaan 11.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
       (get.) Patrick TORRELLE, Notaris te Harelbeke
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Expeditie van de akte dd. 18 maart 2024; 
- Gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata.