Ondernemingsnr : 0819379190
Naam
(voluit) : Beukers Beheer
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Balendijk 221
 : 3920 Lommel
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BOEKJAAR, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor Meester Hadewych DE BACKERE, notaris met standplaats te Lommel,
die haar ambt uitoefent in de vennootschap "DE BACKERE & KNOOPS - geassocieerde notarissen",
met zetel te Lommel op 12 mei 2022 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
vennoten van de besloten vennootschap “BEUKERS BEHEER”, met zetel te 3920 Lommel, Balendijk
221, BTW nummer BE819.379.190, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, de volgende beslissingen
heeft genomen:
    1.  Eerste besluit: Beslissing om de statuten van de Vennootschap  aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Stemming:
Deze beslissing wordt door de vergadering aangenomen met eenparigheid van stemmen.
    1.  Tweede besluit: Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te
schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De vergadering beslist onmiddellijk om deze onbeschikbare eigen vermogensrekening te schrappen
en deze fondsen beschikbaar te maken voor uitkering. Ze moet bijgevolg niet worden vermeld in de
statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen
van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet
werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Stemming:
Deze beslissing wordt door de vergadering aangenomen met eenparigheid van stemmen.
    1.  Derde besluit: verlenging van het boekjaar en wijziging van de datum van de gewone algemene
vergadering
De vergadering beslist om het boekjaar voortaan te laten aanvangen op 1 januari en af te sluiten op
31 december van ieder jaar.
De vergadering beslist tevens om de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen naar
de tweede zaterdag van juni om 10.00 uur.
Overgangsbepalingen:
Luik B
De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 juli 2021 te
verlengen en af te sluiten op 31 december 2022 en een totale duurtijd zal hebben van achttien (18)
maanden.
De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de
jaarrekening afgesloten op 31 december 2022, zal gehouden worden op de tweede zaterdag van juni
2023 om 14.00 uur.
Stemming:
Deze beslissing wordt door de vergadering aangenomen met eenparigheid van stemmen.
    1.  Vierde besluit: aanneming van nieuwe statuten
De algemene vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming
zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en met de voorafgaande besluiten.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
De comparanten verklaren dat de statuten van de vennootschap als volgt luiden.
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «Beukers Beheer».
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan naar overal elders in België worden overgebracht door een besluit van het bestuursorgaan,
voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een
wijziging van de taal van de statuten. De verplaatsing zal bekend gemaakt worden in de Bijlagen van
het Belgisch Staatsblad. Indien echter ten gevolge van de verplaatsing van de zetel, de taal van de
statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering dit besluit nemen met
inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1/ Een werkplaats voor:
* Herstelling en onderhoud van personenwagens, autobussen, vrachtwagens en ander rollend
materieel;
* Carrosserie- en interieuraanpassingen aan rollend materieel;
* Alle werkzaamheden op het vlak van autoplaatwerk, autoreparatie, autorichttechnieken en spuiten;
2/ Onderneming voor:
* De uitbating van een garage en de stalling van rollend materieel;
* Aankoop, verkoop en verhuur van rollend materieel en relevante onderdelen;
* Begeleiding van autoreparatiebedrijven;
* Assemblage;
3/ De vennootschap mag zich borgstellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren
voor verbintenissen door derde personen aangegaan. Zij mag eveneens al haar andere goederen,
met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en aval verlenen in het voordeel van derden.
4/ Onderneming voor verhuur van roerende en onroerende goederen, roerende en onroerende
leasing.
5/ Het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt, al dan niet bezoldigd, van alle bijstand,
hetzij technisch, financieel, industrieel, commercieel of administratief, met inbegrip van de
borgstelling, avalgeving, of in pandgeving van onroerende goederen.
6/ Het verlenen van technische, administratieve en commerciële bijstand aan derden.
7/ Alle dienstprestaties van economische aard, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden. Hiertoe behoren o.m. het verstrekken van advies en consulting, zowel op het gebied van
administratie, organisatie, management, financiën, marketing, juridische zaken en alle aanverwante
vraagstukken.
8/ Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen en roerend
vermogen en dit uitsluitend voor eigen rekening.
Ze mag in dit verband alle verrichtingen van aankoop, bouw, verandering, inrichting, verhuring,
onderhuur, ruil, expertise, beheer, valorisatie en verkoop van alle onroerende goederen uitvoeren,
alsook alle verrichtingen van aval, borgtocht en inpandgeving.
De vennootschap mag tevens als algemene bouwonderneming de bedrijvigheid coördineren die
betrekking heeft op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van bouw- en voltooiïngswerken door
onderaannemers.
9/ Alle verrichtingen, die hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, verband houden met het
Luik B
importeren, exporteren, verhandelen in het algemeen, distribueren, opslaan, aan- en verkopen op
commissie, verhuren, herstellen van gebruiks- en verbruiksgoederen.
De vennootschap mag participeren onder welke vorm ook in de oprichting, ontwikkeling, omvorming,
en controle van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële
of andere.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Dit voorwerp dient zo ruim mogelijk geïnterpreteerd te worden.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Zij mag haar eigen duurtijd verkorten of zichzelf vroeger ontbinden door een beslissing van de
algemene vergadering van de aandeelhouders, beraadslagend zoals vereist voor statutenwijziging.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn
aandeelhouders, bestuurders of werknemers een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger
die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
De vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk aansprakelijk
en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen
rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die
hij vertegenwoordigt. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een
opvolger te benoemen.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede zaterdag van juni om 14.00 uur, in de zetel van de vennootschap of op een andere plaats in
België, aangeduid in de bijeenroeping. Valt voormelde datum op een wettelijke feestdag dan wordt
de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-           de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-           de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 2. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
Luik B
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste drie dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 3. Op een algemene vergadering mag alleen beslist worden over de voorstellen die zijn
opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 4. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§ 5. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
§ 6. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
§ 7. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker,
behoudens anders vermeld in deze statuten.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen (“netto-actief test”).
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden voor een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering (“liquiditeitstest”).
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, met respect van voornoemde netto-actieftest en
liquiditeitstest, over te gaan tot uitkeringen van de winst van het lopende boekjaar of van de winst
van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
-----------------
Stemming:
Deze beslissing wordt door de vergadering aangenomen met eenparigheid van stemmen.
    1.  Vijfde besluit: ontslag en herbenoeming zaakvoerders als bestuurders
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder/bestuurder, hierna vermeld, ontslag te
geven uit zijn functie en verleent hem kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutaire bestuurder
voor een onbepaalde duur: de heer BEUKERS Andreus, voornoemd.
hier aanwezig en die verklaart zijn mandaat te aanvaarden.
Het mandaat kan bezoldigd zijn; de jaarlijkse algemene vergadering zal hierover beslissen.
Luik B
Stemming:
Deze beslissing wordt door de vergadering aangenomen met eenparigheid van stemmen.
    1.  Zesde besluit: adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 3920 Lommel,
Balendijk 221.
Stemming:
Deze beslissing wordt door de vergadering aangenomen met eenparigheid van stemmen.
    1.  Zevende  besluit: machten
De vergadering geeft alle machten aan:
- elke bestuurder ten einde de administratieve handelingen te ondernemen in uitvoering van de
huidige vergadering ;
- iedere werknemer van de besloten vennootschap DFW Accountants & Adviseurs, Mosselerlaan 18,
3600 Genk, met ondernemingsnummer 0862.914.275,  is aangewezen als lasthebber ad hoc van de
vennootschap, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de
administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
Stemming:
Deze beslissing wordt door de vergadering aangenomen met eenparigheid van stemmen.
 
Voor ontledend uittreksel.
Notaris Hadewych DE BACKERE
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
-uitgifte van de akte
- coördinatie der statuten