N° d'entreprise :
0474885076
Dénomination :
(en entier) :
LEADER ONE
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société privée à responsabilité limitée
Siège :
(adresse complète)
Rue du Chirmont 84
4180 Hamoir
Objet(s) de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
D'un acte reçu par Maître Benjamin PONCELET, Notaire associé de la société civile ayant emprunté
la forme d’une société privée à responsabilité limitée « Marc WAUTHIER et Benjamin PONCELET,
notaires associés », ayant son siège social à 4000 Liège, rue Lambert le Bègue, 32, le 13 juillet
2018, il résulte que :
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société privée à responsabilité
limitée « LEADER ONE », ayant son siège social à 4180 Hamoir, Rue du Chirmont, 84, inscrite à la
banque carrefour des entreprises sous le numéro 0474.885.076, registre des personnes morales de
Huy, assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée sous le numéro 474.885.076.
L'exposé du président est reconnu exact par l'assemblée; celle-ci se reconnaît valablement
constituée et apte à délibérer sur les objets à l'ordre du jour.
DELIBERATION
L’assemblée, après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes :
Première résolution – Changement de qualité du gérant – Nomination d’un gérant non-statutaire
Lors du procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire dressé par le Notaire Benjamin
PONCELET, soussigné, le 12 novembre 2012, publié aux Annexes du Moniteur Belge du 5
décembre suivant, sous le numéro 0196481, Monsieur Christian DE MAESENEIRE a été nommé
gérant statutaire de la société.
1.1. Proposition de nommer l’actuel gérant statutaire en qualité de gérant non-statutaire
Il est proposé de transformer le mandat actuel du gérant Monsieur Christian DE MAESENEIRE, afin
qu’il exerce dorénavant sa fonction en qualité de gérant non-statutaire.
1.2. Nomination du gérant non-statutaire
L’assemblée décide de nommer Monsieur Christian DE MAESENEIRE en qualité de gérant non-
statutaire.
1.3. Mise en concordance des statuts
L’assemblée décide d’adapter les statuts avec la décision prise ci-dessus en supprimant le dernier
alinéa de l’article 10 relatif au gérant statutaire.
En conséquence, l’article 10 est libellé comme suit :
« Gestion
Article 10
La société est gérée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non, nommés
par l'assemblée générale des associés qui fixe leur nombre, la durée de leur mandat et leur
rémunération éventuelle, celle-ci pouvant constituer en un traitement fixe ou variable à charge du
compte de résultats.
Chaque gérant a tous pouvoirs pour poser tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement
de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale, et pour représenter la société
vis-à-vis des tiers ou en justice, soit en demandant, soit en défendant.
A l’exception des gérants statutaires, les gérants sont révocables en tout temps par l'assemblée
générale. Le gérant s'il n'y en a qu'un seul, ou les gérants agissant conjointement s'il y en a
plusieurs, peuvent conférer les pouvoirs qu'ils jugeront utiles à un ou plusieurs mandataires,
Volet B
directeurs choisis par eux, ou des pouvoirs spéciaux à des membres de la société, pour un ou
plusieurs objets déterminés. ».
VOTE : mise aux voix, cette résolution est adoptée à l’unanimité des voix présentes.
Deuxième résolution - Pouvoirs et divers
L’assemblée confère tous pouvoirs au gérant pour assurer l'entière exécution des résolutions qui
précèdent.
VOTE : mise aux voix, cette résolution est adoptée à l’unanimité des voix présentes.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Benjamin PONCELET
Notaire