Ondernemingsnr :
0477.167.249
Benaming (voluit):
MARBOTEC
(verkort):
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
8300 Knokke-Heist, Duinviooltjesstraat 35 bus 4.2
(volledig adres)
Onderwerp(en) akte :
Buitengewone algemene vergadering
UITTREKSEL: WIJZIGING EN AANPASSING STATUTEN
Uit een akte verleden voor ons, meester Joost Vercouteren, notaris met standplaats te Beveren op 
1 april 2014, vóór registratie, blijkt dat:
IS BIJEENGEKOMEN:
De buitengewone algemene vergadering van MARBOTEC besloten vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid, gevestigd te 8300 Knokke-Heist, Duinviooltjesstraat 35 bus 4.2.  Ingeschreven 
in het Rechtspersonenregister te Brugge met ondernemingsnummer 0477.167.249.
Identificatie van de vennootschap
De vennootschap werd opgericht krachtens akte verleden voor Meester Joost Vercouteren, notaris 
met standplaats te Beveren op 27 maart 2002, bekendgemaakt in de bijlage van het Belgisch 
Staatsblad op 10 april 2002, onder nummer 2002-04-10/039 en waarvan de statuten sedertdien 
niet meer werden gewijzigd tot op heden.
Samenstelling van de vergadering
Zijn aanwezig of geldig vertegenwoordigd de hierna genoemde vennoten die verklaren het volgend 
aantal aandelen in volle eigendom te bezitten:
1.
De besloten vennootschap naar het recht van Nederland Ilex Advies bv, met zetel te NL-
4564 AS Sint Jansteen, Nederland, Sint Antoniusdreef 2.  
Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Nederland onder nummer 
59982497 en met vestigingsnummer 000029221560, met Belgisch ondernemingsnummer 
0547.953.394.
Opgericht op 12 februari 2014, volgens de oprichtingsakte verleden voor meester Eric Paul Bernard 
ten Brinke, notaris met plaats van vestiging te Halderberge.
De vennootschap wordt hier vertegenwoordigd door haar bestuurder, te weten:
De heer Evert Valentijn Louisa VERWER, van Nederlandse nationaliteit, identiteitskaartnummer 
NY5K5JLJ6, geboren te Hulst, op 21 mei 1966, wonende te Nederland, NL-4564 AS Sint Jansteen, Sint 
Antoniusdreef 2, ingevolge onderhandse volmacht de dato 31 maart 2014, hierbij gevoegd.
Houder van tweeënzestig (62).
2.
De besloten vennootschap naar het recht van Nederland BTS Investments bv, met zetel te 
NL-4756 CV Kruisland, Nederland, Moerstraat 15.  
Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Nederland onder nummer 
59986220 en met vestigingsnummer 000029224977, met Belgisch ondernemingsnummer 
0547.964.084.
Opgericht op 12 februari 2014, volgens de oprichtingsakte verleden voor meester Eric Paul Bernard 
ten Brinke, notaris met plaats van vestiging te Halderberge.
De vennootschap wordt hier vertegenwoordigd door haar bestuurder, te weten:
De 
heer 
Walterus 
Adrianus 
Johannes 
JANSSEN, 
van 
Nederlandse 
nationaliteit, 
identiteitskaartnummer NU5127CH1, geboren te Steenbergen, op 8 november 1967, wonende te 
Nederland, NL-4756 CV Kruisland, Moerstraat 15, ingevolge onderhandse volmacht de dato 31 maart 
2014, hierbij gevoegd.
Houder van tweeënzestig (62).
3.
De besloten vennootschap naar het recht van Nederland Van Sprundel Strategy bv, met 
zetel te NL-4701 LL Roosendaal, Nederland, Brugstraat 116.
Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Nederland onder nummer 
54019567 en met vestigingsnummer 000023847735, met Belgisch ondernemingsnummer 
0845.030.346.
Opgericht op 23 november 2011, volgens de oprichtingsakte verleden voor meester Eric Paul Bernard 
ten Brinke, notaris met plaats van vestiging te Halderberge.
De vennootschap wordt hier vertegenwoordigd door haar bestuurder, te weten:
De heer Johannes Gerardus Anna Antonius vAN SPRUNDEL, van Nederlandse nationaliteit, 
identiteitskaartnummer NT59JRR41, geboren te Roosendaal en Nispen, op 16 juli 1956, wonende 
8400 Oostende, Oesterbankstraat 3, app. 0702.
Houder van tweeënzestig (62).
Totaal: honderd zesentachtig (186) aandelen, totaliteit van de onderhavige vennootschap.
Deze buitengewone algemene vergadering heeft met vier/vijfde meerderheid van stemmen de 
volgende beslissingen genomen:
Eerste beslissing: Bevestiging verplaatsing van de maatschappelijke zetel en het uitbatingsadres.
De bijzondere algemene vergadering dd. 28/02/2014 heeft besloten de maatschappelijke zetel te 
verplaatsen naar 8300 Knokke-Heist, Duinviooltjesstraat 35 bus 4.2.
Uit hoofde hiervan wordt de eerste zin van artikel twee van de statuten geschrapt en vervangen 
door de volgende zin :
De maatschappelijke zetel is gevestigd te 8300 Knokke-Heist, Duinviooltjesstraat 35 bus 4.2.
Tweede beslissing : Wijziging maatschappelijk doel.
De vergadering beslist de activiteiten van het maatschappelijk doel te wijzigen welke nieuwe 
opportuniteiten bieden om nieuwe markten te betreden, wat op zich een gunstige invloed op het 
resultaat van de vennootschap kan betekenen.
De vergadering neemt kennis van het verslag van de zaakvoerders opgemaakt op 21 maart 2014 
met het oog op de aanpassing van het doel en van de staat van actief en passief afgesloten per 25 
februari 2014.
De aanpassing van artikel drie van de statuten.
De vergadering beslist dat artikel drie van de statuten voortaan zal luiden als volgt:
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als 
voor rekening van derden, in commissie, als tussenpersoon, in onderaanneming of als 
vertegenwoordiger:
1) Kantoor voor het verstrekken van adviezen inzake het beheer van financiële patrimonia van 
derden;
2) Bemiddeling in het beheer van onroerend goed voor rekening van derden;
3) Het verstrekken van adviezen aan personen en bedrijven;
4) Het inrichten van algemene diensten die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van 
voornoemde activiteiten;
5) De vennootschap kan alle roerende en onroerende handelingen verrichten die van aard zijn 
haar onderneming op rechtstreekse of onrechtstreekse wijze uit te breiden of te 
begunstigden.  Zij kan tevens alle roerende en onroerende goederen verwerven in volle of 
bloot eigendom of in vruchtgebruik, beheren en verkopen, zelfs indien deze handelingen 
geen rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het uitoefenen van de activiteiten;
6) Het beheren van een patrimonium, samengesteld uit roerende en onroerende goederen, het 
valoriseren en het in stand houden van dit patrimonium vooral door daden van beheer;
7) De vennootschap kan zowel tot waarborgen van eigen verbintenissen als tot waarborg van 
verbintenissen door derden, zich borg stellen; onder meer door haar goederen in hypotheek 
te geven, inclusief de eigen praktijk;
8) De vennootschap kan optreden als zaakvoerder, bestuurder, volmachthouder, lasthebber of 
vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen;
9) De vennootschap kan op om het even welke wijze belangen verwerven in, samenwerken 
met of fusioneren met iedere vennootschap, vereniging of onderneming voor zover deze een 
identiek, gelijkaardig of verwant doel beoogt.
10) Algemene zakelijke dienstverlening.
Dit alles in de ruimste zin.
Neerlegging
Het verslag van de zaakvoerders wordt neergelegd op de Rechtbank van Koophandel te Brugge 
samen met de uitgifte van deze akte, overeenkomstig artikel 75 van het Wetboek van 
Vennootschappen.
Derde beslissing: aanpassing van artikelen van de statuten aan de nummering in het licht van de 
codificatie van de vennootschappenwet en van de invoering wetboek van vennootschappen.
Uit hoofde van het nieuw Wetboek van Vennootschappen worden de volgende aanpassingen 
doorgevoerd :
- De volgende paragraaf na de eerste en tweede zin bij artikel één van de statuten luidt als volgt:
“In alle akten, facturen, brieven, aankondigingen, bekendmakingen, orders en andere stukken 
uitgaande van de vennootschap, moet deze naam vermeld worden, en onmiddellijk voorafgegaan of 
gevolgd worden door de woorden "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of 
"BVBA", door de nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de vennootschap, gevolgd door de 
vermelding van de zetel van de Rechtbank van Koophandel in wiens rechtsgebied de vennootschap 
ingeschreven is in het Rechtspersonenregister gevolgd met  haar ondernemingsnummer.”
- Bij artikel veertien van de statuten wordt de eerste zin geschrapt en vervangen door de volgende 
zin:
“De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, natuurlijke  of 
rechtsperso(o)n(en).”
Vierde beslissing : aanpassing van de statuten aan de nieuwe wet van “ Corporate Governance “ 
zijnde de wet ‘ Deugdelijk Bestuur’ met de figuur van de vaste vertegenwoordiger en ‘ de 
schriftelijke besluitvorming in de algemene vergadering ‘.
A. Uit hoofde van de vast vertegenwoordiger wordt de tekst van artikel veertien van de statuten 
aangepast en wordt door de volgende tekst vervangen:
“De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, natuurlijke of 
rechtspersonen, al dan niet vennoten.
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, 
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te 
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor 
rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden 
dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening 
zou vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt 
de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.
Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die 
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die 
bevoegdheden waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of 
verweerder.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de zaakvoerder worden 
verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoont dat 
de derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan, gezien de 
omstandigheden, niet onkundig kon zijn. Bekendmaking van de statuten alleen is echter geen 
voldoende bewijs.
De algemene vergadering kan een zaakvoerder ad hoc benoemen in de zin van het Wetboek van 
Vennootschappen. Die zaakvoerder ad hoc beschikt over dezelfde bevoegdheden als de 
zaakvoerder(s), in geval van belangenconflict tussen hem en de vennootschap.”
B. Uit hoofde van de schriftelijke besluitvorming in de algemene vergadering wordt :
de tekst van artikel twintig aangevuld na de derde paragraaf met de volgende tekst :
“Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in 
artikel vijfentwintig  van deze statuten, dan dient de vennootschap het rondschrijven met 
vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle 
vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de 
jaarvergadering.”
C. - en worden de volgende artikelen bijgevoegd aan de statuten :  
Artikel vierentwintig : De ter beschikkingstelling van de stukken.
“Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de vennoten, de 
commissarissen en de zaakvoerders een afschrift verzonden van de stukken, die hen krachtens het 
Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld. Een afschrift van deze 
stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom 
verzoeken.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in het 
artikel hier beschreven in deze statuten, dan zal de zaakvoerder/zaakvoerders/college van 
zaakvoerders, samen met haar rondschrijven waarvan sprake in artikel zeventien van de statuten 
aan de vennoten en aan de eventuele commissarissen, een afschrift toezenden van de stukken, die 
hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.”
Artikel vijfentwintig : De schriftelijke besluitvorming.
“De vennoten/aandeelhouders kunnen éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de 
bevoegdheid van de algemene vergadering behoren met uitzondering van – de beslissingen te 
nemen in kader van verlies van het maatschappelijk kapitaal en – de beslissingen welke bij 
authentieke akte moeten worden verleden.
Daartoe zal door de zaakvoerder/zaakvoerders/het college van zaakvoerders, een rondschrijven, 
hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de 
voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten/aandeelhouders en naar de eventuele 
commissarissen, met de vraag aan de vennoten/de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed 
te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier 
getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het 
rondschrijven vermeld.
Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten zowel met 
betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de 
agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde 
beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, 
bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de éénparige goedkeuring hebben gekregen 
van de vennoten/aandeelhouders.
De houders van  obligaties alsmede de houders van certificaten op naam die met de medewerking 
van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te 
nemen van de genomen beslissingen.” 
C. uit hoofde hiervan wordt de nummering van de artikelen van de statuten aangepast. 
Vijfde beslissing: Bevestiging ontslag statutaire zaakvoerder en benoeming van drie niet-
statutaire zaakvoerders en een vaste vertegenwoordiger
A. De bijzondere algemene vergadering dd. 28/02/2014 aanvaarde het ontslag als statutaire 
zaakvoerder van de vennootschap:
- De heer Marc Alfons Rosa DE BOCK, geboren te Zwijndrecht op 29 oktober 1945, 
nationaalnummer 451029-267-72, wonende te 9120 Melsele, Vossenstraat 42;
De vergadering gaf hem volledige kwijting voor zijn mandaat.
Uit hoofde van deze beslissing wordt de tweede zin van artikel 14 geschrapt en werd artikel 
herschreven volgens de vierde beslissing in deze akte, hierboven vermeld.
B. Onmiddellijk daarna heeft de vergadering besloten de volgende drie niet-statutaire zaakvoerders 
te benoemen voor de duur van de vennootschap:
1) De besloten vennootschap naar het recht van Nederland Ilex Advies bv, voornoemd, met 
als vaste vertegenwoordiger de heer Evert Valentijn Louisa Verwer, voornoemd;
2) De besloten vennootschap naar het recht van Nederland BTS Investments bv, voornoemd, 
met als vaste vertegenwoordiger de heer Walterus Adrianus Johannes Janssen, 
voornoemd;
3) De besloten vennootschap naar het recht van Nederland Van Sprundel Strategy bv, 
voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer Johannes Gerardus Anna Antonius 
van Sprundel, voornoemd;
Deze vennootschappen verklaarden hun mandaat te aanvaarden.
C. Deze bijzondere algemene vergadering heeft ook besloten de volgende vaste vertegenwoordiger 
te benoemen voor de vennootschap Marbotec bvba: de heer Johannes Gerardus Anna Antonius 
vAN SPRUNDEL, voornoemd.
De beslissingen van A, B en C werden genomen volgens de bijzondere algemene vergadering van 28 
februari 2014, en werden neergelegd ter Griffie der Rechtbank van Koophandel te Dendermonde 
op 14 maart 2014, aangeboden ter publicatie. 
Zesde beslissing :
Luik B - Vervolg
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van 
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van 
de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Volmacht
Een bijzondere volmacht wordt gegeven aan de heer Alfred Bakkers, erkend boekhouder-fiscalist, 
wonende te 9120 Melsele, Vossenstraat 24, en mevrouw Sandy Bakkers, boekhoudster, wonende 
te 9140 Temse, Walbogaard 8, met recht van in de plaatsstelling om de vennootschap te 
vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties, waaronder de ‘B.T.W.’ alsook te 
vertegenwoordigen bij één of meer erkende ondernemingsloketten, teneinde daar alle 
verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, 
nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap als 
handelsonderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen 
wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.
VOOR BEKNOPT EN BEREDENEERD UITTREKSEL OP ONGEZEGELD PAPIER VOOR DE BEKENDMAKING 
IN HET BELGISCH STAATSBLAD.
Getekend: Notaris Joost VERCOUTEREN.
Tegelijk hierbij neergelegd: afschrift van de akte, verslag van de zaakvoerders, twee volmachten 
dd.31/03/2014 en de tekst van de gecoördineerde statuten