Ondernemingsnr : 0694717859
Naam
(voluit) : The Artist Office
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Van Kalckstraat 8
 : 1080 Sint-Jans-Molenbeek
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DOEL, BENAMING, WIJZIGING
RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Ingevolge een proces-verbaal opgemaakt door Meester Katrien DEVIJVER, notaris te Kampenhout,
op 9 december 2019, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “THE ARTIST OFFICE”, waarvan de zetel gevestigd is
te 1080 Sint-Jans-Molenbeek, Van Kalckstraat 8, de volgende beslissingen genomen heeft :
 
EERSTE BESLUIT
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de
datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
 
TWEEDE BESLUIT
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200), van rechtswege omgezet worden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het
kapitaal omgezet wordt in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
 
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de
bekendmaking van deze akte, waardoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de
in deze akte aangenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap.
 
VIERDE BESLUIT - Naamswijziging
De algemene vergadering beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen naar
“ROUNDHOUSE” en overeenkomstig artikel 1 van de statuten te wijzigen.
 
Luik B
VIJFDE BESLUIT – Verplaatsing zetel
In aansluiting bij de eerste beslissing, besluit de algemene vergadering gebruik te maken van de
mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten.
De algemene vergadering besluit vervolgens het adres van de zetel te verplaatsen naar 1910
Kampenhout (Berg), Bergstraat 119. Dit is geen statutair gegeven.
 
ZESDE BESLUIT – Wijziging voorwerp
De algemene vergadering verklaart kennis genomen te hebben van het verslag van het
bestuursorgaan, opgesteld overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, waarin het bestuursorgaan zijn voorstel tot wijziging van het voorwerp verantwoordt.
De algemene vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap en overeenkomstig artikel 3
van de statuten, te wijzigen.
 
ZEVENDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "ROUNDHOUSE".
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
A. In eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alleen of
in samenwerking met derden, of als tussenpersoon:
    1.  Productie van bioscoopfilms, televisiefilms en publicitaire films;
    2.  Ontwerpen, produceren en realiseren van films; zoals daar zijn: publicitaire films, promotiefilms,
films over technische onderwerpen of over bedrijven, films met educatieve inhoud en voor
vormingsdoeleinden, videoclips, bioscoopfilms, televisiefilms, alle mogelijke activiteiten in verband
met films en video- en televisieprogramma’s, productie en realisatie van speelfilms met een normale
lengte of van korte films in beginsel bestemd voor de projectie in bioscopen; van films van diverse
aard(series, televisiefilms, documentaries e.d.) in beginsel bestemd voor vertoning op televisie en
internet, reproductieve vanaf een origineel van beeldplaten, compactdiscs, banden en cassettes met
films en andere video-opnamen
    3.  Voor rekening van derden uitgeoefende activiteiten die aan de filmproductie verwant zijn:
nasynchroniseren, speciale effecten, ontwikkelen, monteren, inkleuren, dubben, ondertiteling, enz
verwerking van films: ontwikkelen en vergroten van de door de client gemaakte negatieven of films,
inramen van dia’s, kopiëren, restaureren en retoucheren van films en foto’s; zetten van tekst en
beeld op film, fotografisch of normal papieractiviteiten in verband met films en video-
televisieprogramma’s voor en na de productie, alsook zoeken van acteurs voor films, televisie en
theater, activiteiten van filmstudio’s inclusief de terbeschikkingstelling van technisch materieel,
maken van geluidsopnamen en uitgeverijen van muziekopnamen
    4.  Distributie (verkoop en verhuur) van bioscoopfilms en video-opnamen aan andere eenheden,
maar niet aan het publiek
    5.  Uitgave en distributie van films op videobanden bestemd voor het publiek, vertoning van films,
vertoning van bioscoopfilms en videobanden in bioscopen, in de open lucht of op andere plaatsen
waar filmvoorstellingen mogelijk zijn, distributie van films en video- en televisieprogramma’s,
filmclubs
    6.  Uitzending van televisieprogramma’s, ook indien in combinatie met de productie ervan, door
televisiezenders die gesubsidieerd worden door de overheid of door stations die behoren tot de
privé-sector. Activiteiten op het gebied van productie en uitzending van televisieprogramma’s van
regionale en lokale zenders alsook betaalnetten, verhuur en lease van televisietoestellen en andere
audio- en videoapparatuur, verhuur en operationele leasing zonder bedieningspersoneel van radio-
en televisie- en communicatieapparatuur
    7.  Vervaardiging van fotografische platen en film, lichtgevoelig papier en ander lichtgevoelig niet-
Luik B
belicht materiaal
    8.  Vervaardiging van optische instrumenten en van foto- filmapparatuur, groothandel in foto- en
filmapparatuur en in andere optische artikelen, beheer van filmrechten en rechten op audiovisuele
producties, overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatieve, reclamewezen,
onderwijsondersteunende activiteiten, creatieve activiteiten, kunst en amusement, uitvoerende
kunsten, alsook alle mogelijke ondersteunende activiteiten voor uitvoerende kunsten, scheppende
kunsten, alsook alle mogelijke ondersteunende activiteiten voor scheppende kunsten, promotie en
organisatie van uitvoerende kunstevenementen, bibliotheken, archieven, musea en overige culturele
activiteiten, uitgeverijen van foto’s, gravures en prentkaarten, kalenders en dienstregelingen, posters
en reproducties van kunstwerken.
    9.  Alle werken welke in rechtstreeks of een onrechtstreeks verband staan met geluid en/of beeld
of nog meer mediaprojecten, zowel in het aanmaken van investeringsgoederen als in de opname van
beeld, geluid, de nasynchronisatie, de ondertiteling, het monteren, ontwikkelen, financieren,
realiseren en exploiteren onder alle vormen;
    10.  Het aanmaken, de realisatie, de aankoop en de verkoop van geluid en beeld op alle
momenten, en onder alle vormen, het aanmaken van copies en de verdeling ervan;
    11.  De adviesverstrekking aangaande reizen en bezoeken allerhande, zowel toeristische
    12.  als handelsmissies;
    13.  De verhuring van rijwielen, sport- en ontspanningsuitrustingen;
    14.  Detailhandel in allerlei producten via het internet (e-commerce)
    15.  Het uitvoeren, doen uitvoeren, verhandelen, bemiddelen, promoten, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, van alle werken en handelingen, die rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met de onderneming van alle bouw- en elektriciteitswerken, zowel private als
openbare, zoals ten titel van voorbeeld kunnen worden vermeld : grondwerken, tuinaanleg, plaatsen
van opritten en verhardingen, reinigen van gevels, slopingswerken, plaatsen van afsluitingen, warmte
-en geluidsisolatie, tegelwerken, plafoneer-, cementeer-, en andere pleisterwerken, timmer -en
schrijnwerk, plaatsen van ruiten, glas en andere doorzichtige materialen, schilderwerken, plaatsen
van verwarmingssystemen, sanitaire inrichtingen, plaatsen van bliksemafleiders, elektriciteits-en
elektronicawerkzaamheden, enz.
    16.  Plaatsen van vloer- en wandtegels
    17.  Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: vloer- of wandtegels van
keramische stoffen, beton of gehouwen steen, vloerbedekking en wandbekleding van terrazzo
marmer, graniet of lei
    18.  Plaatsen van vloerbedekking van hout of andere materialen
    19.  Reinigen van gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden
    20.  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, n.e.g.
    21.  Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken
    22.  Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en sportvelden; snoeien van bomen en
heggen, montage van serres, veranda’s; installatie van garagepoorten, serres, zonneblinden,
hekken; Grondverzet : graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van
sleuven en geulen, verwijderen van rotsen; bouw van speel- en sportterreinen, zwembaden,
enzovoort; exploitatie van bosboomkwekerij; verhuur van landbouwmachines, werktuigen met of
zonder bedieningspersoneel; snoeien van fruitbomen en wijnstokken; teelt van bomen, planten,
struiken, sierbomen en sierplanten bestemd om te worden overgeplant; aanleg van groendaken;
verkoop van bloembakken, tuindecoratie en toebehoren; zonder dat de opsomming beperkend is
    23.  Het verlenen van consulting, raad, advies, expertise, bijstand, bemiddeling, leiding en andere
diensten op financieel, juridisch, fiscaal, sociaal, logistiek, technisch, handels-, marketing- en
commercieel vlak, en op het vlak van intellectuele eigendom, risicokapitaal en vrijetijdsbesteding;
    24.  Het uitoefenen van de functie van bestuurder, gedelegeerd bestuurder, zaakvoerder,
beheerder, vereffenaar, directeur, of andere leidinggevende of uitvoerende functie, al dan niet
bezoldigd, tijdelijk of duurzaam, in alle vormen van binnen- en buitenlandse vennootschappen,
verenigingen of samenwerkingsverbanden;
    25.  Het bijdragen tot de oprichting en de ontwikkeling van rechtspersonen en ondernemingen;
    26.  Het voeren van personeelsbeleid voor ondernemingen: het opzoeken, selecteren en
rekruteren van personeel, het beheren van menselijk potentieel, het uitwerken van een
verloningsbeleid, het motiveren en eventueel sanctioneren van medewerkers;
    27.  Het ter beschikking stellen of verhuren van faciliteiten voor hogergenoemde events alsook
voor recreatiedoeleinden en als expositieruimte voor kunstenaars en dergelijke;
    28.  Het ontwikkelen, kopen, verkopen, huren, verhuren, uitbaten, in waarde stellen, in licentie
nemen of geven van immateriële duurzame activa zoals intellectuele en industriële
eigendomsrechten, patenten, octrooien, brevetten, merken, licenties, concessies, knowhow,
tekeningen, modellen, certificaten, auteursrechten;
B. Uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening:
Luik B
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
doen bouwen, verbouwen, inrichten, decoreren, onderhouden, herstellen, verhuren, huren, in leasing
geven of nemen, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen en, in het
algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het productief
maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten: de vennootschap mag tevens de
bedrijvigheden coördineren die betrekking hebben op de gehele en gedeeltelijke uitvoering van
voltooiingwerken door onderaannemers;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, de verkoop, de huur en verhuur, de ruil, en in het bijzonder
het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren van welke vorm ook, zoals
aandelen, obligaties, kasbons, en dit van binnen- of buitenlandse, bestaande of nog op te richten
rechtspersonen of ondernemingen;
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren onder het
even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin,
alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatieonderneming; het stellen van persoonlijke of zakelijke borgen in het voordeel van
derden en het in pand geven van onroerende goederen. Voormelde opsomming is niet beperkend,
doch enkel aanwijzend, en moet verstaan worden in de uitgebreidste zin.
C. Algemene bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met
het maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding
van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal
aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Luik B
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede vrijdag van de maand juni om vijftien (15) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Luik B
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet."
 
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
NEGENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
-Mevrouw LENS Lieke, wonende te 1910 Kampenhout, Bergstraat 119.
-Mevrouw VAN DEN BRANDE Katrien, 1070 Anderlecht, Kinetstraat 12,
en gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde
duur:
-Mevrouw LENS Lieke, voornoemd.
De algemene vergadering besluit te benoemen tot niet-statutaire bestuurder: de heer PARREIN
Florian, wonende te 1910 Kampenhout, Bergstraat 119,
Dewelke hier aanwezig zijn en aanvaarden.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
 
TIENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1910 Kampenhout
(Berg), Bergstraat 119.
 
 
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Meester Katrien DEVIJVER
 
Tezelfdertijd neergelegd :
- uitgifte van de akte
- bijzonder verslag bestuursorgaan (wijziging voorwerp)
- gecoördineerde statuten