Ondernemingsnr : 0414360442
Naam
(voluit) : De Smet Carrosserie
(verkort) : D.S.C.
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Dorent 38
 : 1620 Drogenbos
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uittreksel uit een akte verleden voor notaris Harold Bauwens, te Dilbeek, op 29 juni 2023,
geregistreerd.
Waaruit blijkt dat de regelmatig samengestelde buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLISSING: BESLISSING OM DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP IN
OVEREENSTEMMING TE BRENGEN EN AAN TE PASSEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLISSING: AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan
te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder wijziging van het voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“STATUTEN
TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DUUR EN VOORWERP
Artikel 1: Rechtsvorm - Naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij heeft de naam “De Smet Carrosserie”, afgekort “D.S.C”.
De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing
overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de
statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij wanneer
de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd
om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
een statutenwijziging.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
1.           Het stellen van alle handelingen met betrekking tot de werkzaamheid van carrossier-
hersteller.
2.           De behandeling van de goederen voor ander vervoer dan te water, het takelen van
autovoertuigen, sleping en kraanwerken, de depannages van alle voertuigen, het mechanisch
hanteren met kraan, het lossen en laden van machines, het verhandelen van vergaarbakken en alle
soorten zwaargewichten.
3.           Het aankopen en verkopen van nieuwe- en tweedehands voertuigen, alsmede alle
bijhorigheden en wisselstukken; het aankopen en verkopen van brandstoffen, oliën en smeervetten;
het herstellen en schilderen van voertuigen, met inbegrip van al de werken aan het koetswerk van de
voertuigen, aan- en verkoop, de verkaveling, het huren of verhuren van gebouwde of ongebouwde
onroerende goederen, het laten oprichten, laten slopen en in waarde brengen van alle gronden en
gebouwen, alsmede alle tussenkomsten en administratieve bijstand in verband met dusdanige
verrichtingen en in het algemeen alle onderhandelingen betrekking hebbend op onroerende
goederen.
4.           Alle activiteiten betreffende de aankoop, verhuring en/of verkoop van alle goederen en
producten; diensten en andere met betrekking tot deze activiteiten, evenals alle aanverwante
activiteiten of activiteiten die de verwezenlijking van het voorwerp kunnen vergemakkelijken of
bevoordeligen.
De vennootschap kan alle roerende, onroerende, financiële, industriële, handels- of burgerlijke
verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar voorwerp.
Zij kan bij middel van inschrijving, overdracht, inbreng, fusie en alle andere middelen belangen
nemen in elke vennootschap, onderneming of verrichting met een voorwerp dat gelijkaardig is aan of
verwant met het hare of dat van aard is de ontwikkeling ervan te bevorderen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden zekerheden stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in
pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan, in het algemeen, alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichte, zelfs indien zij niet rechtstreeks in verband staan met de
bovenstaande voorwerpomschrijvingen, zoals onder meer de terbeschikkingstelling van roerende en
onroerende goederen aan haar bestuurders, bij wijze van bezoldiging in natura.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
TITEL II: KAPITAAL - AANDELEN
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt vierhonderd tweeënzestigduizend euro (€ 462.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door zeshonderd vierentwintig (624) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van nominale waarde.
Artikel 6: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, al dan niet voorzien van een volgnummer.
Alle aandelen zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap.
De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de
uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is
om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.
Indien de rechthebbenden niet tot een akkoord hieromtrent komen kan de bevoegde rechter op
verzoek van de meest gerede partij, een voorlopig bewindvoerder benoemen die de rechten en
belangen van de rechthebbenden zal behartigen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden alle eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 7: overdracht en overgang van aandelen
De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de
aandeelhouder, onder voorbehoud van eventuele beperkingen die zijn opgenomen in een
afzonderlijke aandeelhoudersovereenkomst.
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 8: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, genaamd de raad van bestuur,
samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Een bestuurder wiens mandaat afloopt, blijft in functie indien het aantal bestuurders daalt beneden
het minimum aantal voorzien door de toepasselijke wettelijke bepalingen, en zolang de algemene
vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.
De raad van bestuur kan uit zijn midden een voorzitter aanwijzen. Bij gebreke van een benoeming of
bij afwezigheid van een voorzitter, wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder die
door de raad van bestuur uit de aanwezige bestuurders wordt benoemd.
Artikel 9: Bijeenroeping van de raad van bestuur - Besluitvorming van de raad van bestuur
Een vergadering van de raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd
bestuurder of twee bestuurders, ten minste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid teruggebracht
tot twee dagen) vóór de datum van de vergadering, tenzij alle bestuurders van dit recht afzien. De
oproepingen tot de vergaderingen geschieden rechtsgeldig bij brief of e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad van bestuur bijwoont of zich laat
vertegenwoordigen, wordt geacht naar behoren te zijn opgeroepen
De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de
plaats aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan aan een ander lid van de raad van bestuur, door middel van elk
communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden overgebracht en dat zijn handtekening draagt,
volmacht geven om hem op een bepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te
stemmen. Een bestuurder kan meer dan één van zijn collega's vertegenwoordigen en, naast zijn
eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
De Raad van Bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten indien ten minste de helft
van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Indien deze laatste voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen,
die, mits ten minste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, geldig zal beraadslagen en
besluiten over de punten op de agenda van de vorige vergadering.
Elk lid van het bestuursorgaan kan met behulp van welk telecommunicatie- of videomiddel dan ook
deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en zijn stem uitbrengen om
vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch ver van elkaar
verwijderd zijn om hen in staat te stellen gelijktijdig te communiceren.
De beslissingen van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van de stemmen
van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en in geval van onthouding door één of meer
onder hen, bij meerderheid van de andere bestuurders.
Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig besluit van alle
bestuurders, dat schriftelijk tot uitdrukking wordt gebracht.
De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die worden ondertekend door de
voorzitter van de vergadering en door de bestuurders die zulks wensen.
Artikel 10: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 11: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. De raad van bestuur kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 12: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of
door de gedelegeerd bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Titel V: Controle van de vennootschap
Artikel 13: Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door
een accountant.
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 14: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de vierde vrijdag van de maand mei
om tien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
aandeelhouders zonder stemrecht, aan de bestuurders en aan de commissaris(sen). Aan de
personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping
verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
De raad van bestuur en de commissaris(sen), zo die er is/zijn, kunnen de algemene vergadering
bijeenroepen. Zij moeten die bijeenroepen wanneer aandeelhouders die een vijfde van het kapitaal
vertegenwoordigen, het vragen.
Artikel 15: Toelating tot de algemene vergadering
Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten en, voor aandeelhouders, om het stemrecht
uit te oefenen, mogen de aandelen van de aandeelhouder niet geschorst zijn; indien alleen het
stemrecht is geschorst, kan hij toch aan de algemene vergadering deelnemen zonder te kunnen
stemmen.
Artikel 16: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke aandeelhouder kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder, op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde
vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld. Een volmachtdrager kan met meerdere
volmachten stemmen.
Volmachten moeten schriftelijk, per brief, e-mail of elektronische post of via enig ander
communicatiemiddel dat blijkt uit een schriftelijk document aan de geadresseerde worden
meegedeeld en moeten aan het bureau worden overgedragen. Bovendien kan het bestuursorgaan
verlangen dat deze drie werkdagen vóór de algemene vergadering op een door het bestuursorgaan
aangegeven plaats worden neergelegd.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Artikel 17: Aanwezigheidslijst
Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam
van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door
alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.
Artikel 18: Beraadslaging en quorum aanwezigheid
De algemene vergadering mag niet beraadslagen over punten die niet op de agenda staan, tenzij
alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe
punten te beraadslagen
De algemene vergadering kan geldig beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige en
vertegenwoordigde aandelen, behalve in de gevallen waarin de wet een bepaald quorum voorschrijft.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen. Een onthouding wordt niet in aanmerking genomen voor de berekening
van de stemmen.
De aandeelhouders kunnen met eenparigheid van stemmen schriftelijk alle besluiten nemen die tot
de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, behoudens die welke bij notariële akte
moeten worden verleden.
Indien de vennootschap slechts één aandeelhouder heeft, oefent alleen deze aandeelhouder de
bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen.
Artikel 19: Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit
20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor
de datum van het besluit.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 20: Elektronische algemene vergadering
§1. De keuze om een algemene vergadering op afstand te organiseren komt toe aan het
bestuursorgaan. Dit gebeurt door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld
elektronisch communicatiemiddel.
De mogelijkheid om op afstand deel te nemen staat open voor de houders van aandelen, van
converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten, van met medewerking van de vennootschap
uitgegeven certificaten en de bestuurders en commissaris. Zij zullen evenwel nog steeds de
mogelijkheid hebben fysiek aan de algemene vergadering deel te nemen indien zij dit wensen. De
leden van het bureau moeten fysiek en samen aanwezig zijn op de plaats van de algemene
vergadering en van daaruit deelnemen aan de videoconferentie.
§2. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden
degenen die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de
plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
§3. De hoedanigheid en identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt
gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in de oproeping. De oproeping bepaalt tevens de
wijze waarop wordt vastgesteld dat een persoon via het elektronische communicatiemiddel aan de
algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. Om de
veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan de oproeping voorwaarden
stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel. Het komt toe aan het bureau van
de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet,
deze statuten en de oproeping te controleren en vast te stellen of een persoon op geldige wijze via
het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als
aanwezig kan worden beschouwd. Indien de vennootschap een vennootschapswebsite heeft,
moeten de procedures voor de deelnamegerechtigden ook toegankelijk gemaakt moeten worden op
deze vennootschapswebsite.
§4. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet:
a) toelaten om de hoedanigheid en de identiteit te controleren van de deelnemer die ervan gebruik
maakt;
b) de deelnemers ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te
nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en, wat de aandeelhouders betreft, om hun
stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te
spreken;
c) de deelnemers in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen.
§5. Het bestuursorgaan moet in de oproeping communiceren hoe zij de wettelijke voorwaarden van
elektronische vergadering zal garanderen met een heldere en nauwkeurige beschrijving van de
procedures met betrekking tot de deelname op afstand.
§6. De notulen moeten de eventuele technische problemen en incidenten vermelden die de
deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering of aan de stemming hebben belet
of verstoord.
Artikel 21: Verdaging van de algemene vergadering
De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de
buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening
betreft.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde
hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de
toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede
vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.
Artikel 22: Notulen van de algemene vergadering
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door
de aandeelhouders die het vragen.
De kopieën of afschriften van de notulen van de algemene vergadering die moeten afgeleverd
worden aan derden wordt getekend door een bestuurder.
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 23: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.
Artikel 24: winstverdeling
De nettowinst van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de
vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke
reserve één/tiende van het kapitaal bedraagt.
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.
Artikel 25: betaling van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
Artikel 26: Ontbinding en vereffening
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende met inachtneming van de door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen bepaalde vormvereisten, aanwezigheidsquorum en meerderheid.
Behoudens bij ontbinding en vereffening in één akte, worden één of meer vereffenaars benoemd
door de algemene vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde
bestuurders als vereffenaars beschouwd.
Zij beschikken over alle bevoegdheden genoemd in de wettelijke bepalingen, zonder bijzondere
machtiging van de algemene vergadering.
De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid
beperken.
Titel IX: Diverse bepalingen
Artikel 27: Keuze van woonplaats
Elk lid van de raad van bestuur of dagelijks bestuurder kan keuze van woonplaats doen op de zetel
van de rechtspersoon, voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken. Deze
woonplaatskeuze kan aan derden worden tegengeworpen mits bekendmaking in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad.
Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft,
is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen
met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de
vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of
betekeningen geldig kunnen worden gedaan.
Artikel 28: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven”
DERDE BESLISSING: ADRES VAN DE ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 1620 Drogenbos,
Dorent 38.
VIERDE BESLISSING: ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders,  hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
- de besloten vennootschap “Desmedt en De Smet Management”, voornoemd, vast
vertegenwoordigd door mevrouw De Smet Myriam, voornoemd;
- de besloten vennootschap “JISters”, voornoemd, vast vertegenwoordigd door mevrouw Desmedt
Sofie, voornoemd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op drie (3).
Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders:
- de besloten vennootschap “Desmedt en De Smet Management”, voornoemd, vast
vertegenwoordigd door mevrouw De Smet Myriam, voornoemd, 
- de besloten vennootschap “JISters”, voornoemd, vast vertegenwoordigd door mevrouw Desmedt
Sofie, voornoemd, 
- de heer DESMEDT Etienne Albert Willy, geboren te Sint-Agatha-Berchem op 23 oktober 1956,  
wonende te 1731 Asse, Oude Jetseweg 25;
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
VIJFDE BESLISSING: COÖRDINATIE STATUTEN
De algemene vergadering besluit machtiging en volmacht te geven aan de ondergetekende notaris
om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming het de
vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZESDE BESLISSING: MACHTIGING AAN BESTUURSORGAAN
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren en  om alle mogelijke formaliteiten te vervullen ingevolge deze
statutenwijziging.
ZEVENDE BESLISSING: VOLMACHT AAN MOORE FINANCE & TAX BV
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met
ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank
Brussel, met zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers en in het bijzonder aan Tanja De Naeyer, Julie De Roy,
Dominique Jaminet, Charlotte Billiet en Sebastiaan Pollet met mogelijkheid van indeplaatsstelling,
waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:
    •  het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige
en toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank
voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
    •  het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
        •  alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en
toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de
vennootschap en/of haar bestuursorgaan;
        •  het aanvragen en wijzigen van vergunningen;
        •  het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
        •  het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of
beroepsvereniging;
        •  alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en
toekomstige) met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties
in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, …;
        •  de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-
nummer, de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
        •  de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische
besluitvorming van de algemene vergadering en bestuursorgaan voor eensluidend te verklaren en te
ondertekenen bij volmacht evenals deze neer te leggen op de ondernemingsrechtbank;
        •  het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande,
huidige en toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal
effectenregister e-stox, alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het
UBO-register.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken
en te wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds
en de desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de
door de volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en
processen-verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen
wat nodig of nuttig zou blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde
handelingen hier niet uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever
belovende.
Deze overeenkomst begint op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen bij wet
voorzien. Een eenzijdige opzegging gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de
andere partij. Deze overeenkomst vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde
doeleinden mochten gegeven zijn.
De raad van bestuur is overgegaan tot benoeming van gedelegeerd bestuurder.
Bij eenparigheid van stemmen heeft de raad beslist:
- te benoemen tot gedelegeerd bestuurder de besloten vennootschap “Desmedt en De Smet
Management”, voornoemd, vast vertegenwoordigd door mevrouw De Smet Myriam;
- te benoemen tot gedelegeerd bestuurder de heer DESMEDT Etienne Albert Willy, geboren te Sint-
Agatha-Berchem op 23 oktober 1956, wonende te 1731 Asse, Oude Jetseweg 25;
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Samen hiermee neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal,
- gecoördineerde tekst van de statuten;
Harold BAUWENS
Notaris