Ondernemingsnr : 0453591301
Naam
(voluit) : THREON
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kortrijksesteenweg 1097 bus A
 : 9051 Gent
Onderwerp akte :
DIVERSEN, ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit het proces-verbaal verleden op 13 januari 2025 voor meester Christian Van Belle, notaris met
standplaats te Gent, eerste kanton, die zijn ambt uitoefent in de BV “NOTAS, geassocieerde
notarissen”, met zetel te Gent, Kouter 27, eerstdaags neer te leggen ter registratie, blijkt dat een
buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de naamloze vennootschap
"THREON", met zetel te 9051 Gent, Kortrijksesteenweg 1097 A, ondernemingsnummer
0453.591.301, RPR Gent afdeling Gent en volgende bekend te maken besluiten heeft genomen:
WIJIGING DATUM JAARVERGADERING
De algemene vergadering besluit om de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te wijzigen
naar de eerste vrijdag van de maand december om 10:00 uur.
TOEVOEGING BEPALING INZAKE HERBENOEMBAARHEID BESTUURDERS
De algemene vergadering besluit de volgende bepaling inzake de herbenoembaarheid van
bestuurders toe te voegen:
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
BEVESTIGING BENOEMING COMMISSARIS
De vergadering bevestigt de benoeming van de commissaris van de Vennootschap, te weten, de BV
“PKF Bofidi”, met zetel te 3020 Herent, Half Daghmael 11/1, ondernemingsnummer 0472.945.769,
RPR Leuven, vertegenwoordigd door Rans, Jeroen, zoals blijkt uit de notulen van de bijzondere
algemene vergadering van 7 november 2022.
STATUTENWIJZIGING INGEVOLGE DE HIERVOOR TE NEMEN BESLUITEN
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de hiervoor genomen besluiten, besluit de
algemene vergadering de hierna gemelde artikelen van de statuten te wijzigen als volgt:
Artikel 13 van de statuten wordt gewijzigd als volgt:
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste 3 bestuurders.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens 6 jaar.
De aandeelhouders zullen een lijst ter beschikking stellen die minstens één kandidaat meer telt dan
het aantal openstaande bestuursmandaten. De bestuurders worden uit deze lijst gekozen.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur.
Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen. Een
bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Artikel 23, alinea 1 wordt gewijzigd als volgt:
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste vrijdag van de maand
december om 10:00 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag,
op hetzelfde uur.
MACHTIGING TOT COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering verleent aan de ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de Vennootschap, in overeenstemming met de bovengenoemde besluiten, op te
stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
MACHTIGING TOT VERVULLEN VAN ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan CommV. “LMI”, met zetel te 9880 Aalter,
Aalterveld 18, ondernemingsnummer 0500.531.381, RPR Gent afdeling Gent, evenals aan haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen en allen
woonplaats kiezende op de zetel van de Vennootschap, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om
alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en
akkoorden, die ten gevolge van deze akte noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke
instellingen en onder meer met betrekking tot de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van
Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties
en andere instanties, ten einde in naam van de Vennootschap alle documenten te ondertekenen.
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Christian Van Belle
Samen hiermee neergelegd:
- een uitgifte van het proces-verbaal;
- de gecoördineerde tekst van de statuten