Ondernemingsnr : 0865219016
Naam
(voluit) : MANGE-TOUT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Graspieperhof 17
 : 9080 Lochristi
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor het ambt van notaris Bernard Desmet te Nazareth op 13
november 2023, aangeboden ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders van de besloten vennootschap “MANGE-TOUT”, met zetel te 9080 Lochristi,
Graspieperhof 17, en met ondernemingsnummer 0865.219.016, de volgende beslissingen heeft
genomen, met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achtienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderd zestig euro (€
1.860,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
DERDE BESLUIT
De vergadering beslist, na kennisname van het verslag van de bestuurders de dato 13 november
2023, de tekst van het voorwerp van de vennootschap uit te breiden zoals voorgesteld in het derde
punt van de agenda.
VIERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met wijziging van haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «MANGE-TOUT».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
Artikel 3. Voorwerp
A.        De vennootschap heeft tot voorwerp:
-            Het uitbaten van een restaurant, van een traiteur-dienst, van cafés.
-            Het uitbaten van een bakkerij.
-            restaurants gespecialiseerd in een bepaald type van keuken met beperkte bediening
-            pizzeria’s met beperkte bediening
-            zelfbedieniningsrestaurants
-            autowegrestaurants met beperkte bediening
-            spoorwegrestaurants met beperkte bediening
-            luchthavenrestaurants met beperkte bediening
-            restaurants aan boord van schepen met beperkte bediening
-            restauratiewagens van treinen met beperkte bediening
-            overige restauratie in vervoermiddelen met beperkte bediening
-            hamburgerrestaurants met beperkte bediening
-            drive-inrestaurants
-            cafetaria’s met beperkte bediening
-            snackbars met beperkte bediening
-            tearooms met beperkte bediening
-            ijskramen met beperkte bediening
-            frietkramen
-            hotdogkramen
-            wafel- en pannenkoekenkramen
-            croissanteries met beperkte bediening
-            sandwichbars met beperkte bediening
-            overige eetgelegenheden met beperkte bediening
-            restaurants die menu’s naar keuze of dagmenu’s aanbieden met volledige bediening
-            restaurants gespecialiseerd in een bepaald type van keuken met volledige bediening
-            pizzeria’s met volledige bediening
-            taverne-restaurants of café-restaurants met volledige bediening
-            autowegrestaurants met volledige bediening
-            stationrestaurants met volledige bediening
-            luchthavenrestaurants met volledige bediening
-            restaurants aan boord van schepen met volledige bediening
-            restauratiewagens van treinen met volledige bediening
-            overige restauratie in vervoermiddelen met volledige bediening
-            cafetaria’s met volledige bediening
-            snackbars met volledige bediening
-            pannenkoekenhuizen met volledige bediening
-            tearooms met volledige bediening
-            ijssalons met volledige bediening
-            overige eetgelegenheden met volledige bediening
Alsook:
-            webshop: een ondernemer maakt gerechten die de klanten bij haar ter plaatse kunnen
afhalen
-            verhuur van een foodtruck met chauffeur
-            uitbaten foodtruck (in opdracht van een organisatie)
-            uitbaten foodtruck (voor eigen rekening)
-            bakken in de ambulante handel op de openbare weg of op braderieën
-            verkoop van hamburgers en hotdogs op de markt
-            organiseren van optredens en fuiven + het verkopen van drank en snacks
B.        De vennootschap heeft tevens tot voorwerp:
-            De aanleg, de verzorging en het onderhoud van parken en tuinen voor:
*            particuliere en openbare woningbouw
*            openbare en semi-openbare gebouwen (scholen, ziekenhuizen, administratieve gebouwen,
kerken, enz.
*            gemeentelijke terreinen (parken, groenvoorzieningen, kerkhoven, enz.)
*            wegbeplanting (straten, trein- en tramspoorbanen, waterwegen, havens)
*            industriële en commerciële gebouwen
-            De beplanting voor:
*            gebouwen (daktuinen, gevelbeplanting, binnentuinen, enz.)
*            sportvelden (voetbalterreinen, golfterreinen, enz.) speelplaatsen, grasvelden om te
zonnebaden en andere recreatieve parken
*            plaatsen met stilstaand en stromend water (bekkens, regelmatig droogvallende gebieden,
vijvers, zwemplaatsen, sloten, zuiveringsinstallaties)
-            De beplanting en vormgeving van het landschap tegen lawaai, wind, erosie, zichtbaarheid en
verblinding
-            De boomchirurgie, met inbegrip van het snoeien van bomen, knippen van heggen en
overplanten van grote bomen
-            Andere landschapsmaatregelen ter bescherming van milieu en natuur, alsmede het
landschapsonderhoud (in natuurlijke staat terugbrengen, opnieuw in cultuur brengen,
landverbetering, stuwgebieden, regenwateropvangbekkens, enz.)
Alsook:
-            aanleggen van groendaken
-            onderhoud van planten in particuliere woningen tijdens hun afwezigheid / in winkels en
kantoren
C.        De vennootschap heeft daarnaast tot voorwerp:
-            Pensions voor huisdieren, in het bijzonder honden en katten;
-            Schutstallingen, pensions en andere asielen voor dieren;
-            Wassen en toiletteren van huisdieren;
-            Fokken van huisdieren;
-            Africhten en trainen van huisdieren;
-            Detailhandel in huisdieren, voedsel voor huisdieren en benodigdheden daarvoor in
gespecialiseerde winkels.
D.        De vennootschap heeft ook tot voorwerp:
-            Algemene bouw van residentiële gebouwen
              *            de algemene bouw van alle soorten residentiële gebouwen, inclusief volgens de
formule "sleutel op de deur" van eensgezinswoningen, appartementen en wolkenkrabbers;
 *           het verbouwen of renoveren van bestaande residentiële gebouwen;
 *           het monteren en optrekken van geprefabriceerde residentiële gebouwen;
              *            het installeren van betonnen wanden op de werf;
              *            bouw van woningen met houten structuur;
              *            bouw van een houtskelet door een algemene bouwonderneming;
              *            monteren en optrekken van metalen constructiewerken of gebinten voor de bouw
tot een huis of gebouw, indien de onderneming de eindverantwoordelijkheid heeft over de
uitgevoerde werken (plaatsen metaalconstructie en de verdere afwerking die in onderaanneming
gebeurt);
 *           renovatiebedrijf dat het gehele werk aan onderaannemers toevertrouwt;
-            Algemene bouw van kantoorgebouwen;
              *            de algemene bouw van kantoorgebouwen;
*            het verbouwen of renoveren van bestaande kantoorgebouwen;
*            het monteren en optrekken van geprefabriceerde kantoorgebouwen;
*            monteren en optrekken van metalen constructiewerken of gebinten voor de bouw tot een
huis of gebouw, indien de onderneming de eindverantwoordelijkheid heeft over de uitgevoerde
werken (plaatsen metaalconstructie en de verdere afwerking die in onderaanneming gebeurt);
-            Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen;
 *          de algemene bouw van andere soorten niet-residentiële gebouwen;
 *          het optrekken en monteren van op de werf geprefabriceerde elementen;
 *          het verbouwen of renoveren van andere bestaande niet-residentiële gebouwen;
 *          bedenken, ontwerpen en bouwen van escape rooms en andere belevenisruimtes op maat
voor particulieren en bedrijven;
 *          monteren en optrekken van metalen constructiewerken of gebinten voor de bouw tot
een huis of gebouw, indien de onderneming de eindverantwoordelijkheid heeft over de uitgevoerde
werken (plaatsen metaalconstructie en de verdere afwerking die in onderaanneming gebeurt);
-            Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen;
              *            de elektrotechnische installatie van elektrische bedrading en elektrische apparaten
en toestellen; bedrading voor telecommunicatiedoeleinden; bedrading voor computersystemen en
kabeltelevisie, met inbegrip van optische vezels; schotelantennes; verlichtingssystemen; elektrische
zonnecollectoren; elektrische bewakingssystemen, zoals apparatuur voor brandalarm en
alarminstallaties tegen diefstal, zonder toezicht op deze systemen.;
 *          de aansluiting van elektrische apparaten en elektrische huishoudapparaten;
 *          de aansluiting van apparatuur met warmtestraling zoals vloerverwarming, wandverwarming,
glasverwarming en plafondverwarming;
              *            plaatsing van CCTV systeem (soort camerabewakingssysteem)
 *          plaatsen vervangen digitale meters;
-            Loodgieterswerk;
*           de installatie in gebouwen en andere bouwwerken van loodgieterswerk en sanitaire
apparaten; gasleidingen en gasaansluitingen, met uitzondering van gasleidingen voor
verwarmingssystemen; waterleidingen; stoomverdeelbuisleidingen; brandblusinstallaties en
dergelijke sprinklerinstallaties; beregeningsinstallaties voor grasvelden; de reiniging en ontstopping
van afvoerbuizen in gebouwen;
 *          plaatsen en het onderhoud van hygiënische apparatuur;
 *          plaatsen vervangen digitale meters;
 *          installatie van waterfilters op kranen ( voor het drinken van zuiver ontkalkt water);
-            Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie;
*           De installatie in gebouwen en andere bouwwerken van: verwarmingssystemen op
elektriciteit, gas of stookolie, met inbegrip van de installatie van leidingen; verwarmingsketels;
apparatuur (inclusief regelapparatuur) en leidingen voor ventilatie, koeling en klimaatregeling;
koeltorens; niet-elektrische zonnecollectoren;
-            Isolatiewerkzaamheden;
              *            het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: thermisch
isolatiemateriaal; isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen; aanbrengen van isolatiemateriaal aan
verwarmingsleidingen en -buizen en leidingen van koelsystemen; de isolatie van koelkamers en -
pakhuizen
*            metalen geraamtes bedekken met bardageplaten (gevels of daken);
              *            luchtdicht maken van gebouwen en ramen;
-            Overige bouwinstallatie, n.e.g;
 *          de installatie in gebouwen en andere bouwwerken van: personenliften, goederenliften,
roltrappen en rolpaden, inclusief reparatie en onderhoud; draaideuren en automatische deuren;
bliksemafleiders; centrale vacuüm reinigingssystemen; stores en zonneschermen; lichtreclames en
uithangborden;
              *            overige bouwinstallatie, n.e.g.;
*            zonwerende folie op ruiten aanbrengen;
*            installatie en montage van oplaadstations voor elektrische fietsen en elektrische auto's;
*            Het aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk (inclusief het aanbrengen van een
hechtgrond) aan de binnen- of buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken;
-            Schrijnwerk;
              *            het plaatsen van buiten- of binnenschrijnwerk van hout, kunststof, metaal of andere
materialen zoals: binnen- en buitendeuren (met uitzondering van draai- en automatische deuren),
geblindeerde deuren, brandwerende deuren, vensters, kozijnen, trappen, enz.
              *            het plaatsen van muurkasten, inbouwkeukens en winkelinrichtingen van hout,
kunststof, metaal of andere materialen;
              *            het plaatsen van laboratoria- en modulaire meubelen van hout, kunststof, metaal
ofandere materialen;
 * de binnenafwerking zoals de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding
van wanden, plafonds, enz.
              *            de installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enz. van
hout, kunststof, metaal of andere materialen;
 *          de montage van serres, veranda's, enz. van hout, kunststof, metaal of andere materialen;
 *          plaatsing van keukens met elektrotechnische aansluiting van de apparaten, plaatsing van
keukens met aansluiting van sanitaire apparaten;
               *           plaatsen van lichtkoepels of lichtstraten;
 *          bouw van een houtskelet door een andere bouwonderneming (niet algemeen);
               *           bedenken, ontwerpen en bouwen van escape rooms en andere belevenisruimtes op
maat voor particulieren en bedrijven;
 *          verkopen en plaatsen van vliegenramen en -deuren;
-            Plaatsen van vloer- en wandtegels;
-            Plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout;
-            Plaatsen van behang en vloerbedekking en wandbekleding van andere materialen;
-            Schilderen van gebouwen;
-            Schilderen van civieltechnische werken;
-            Glaszetten;
-            Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;
              *            het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden;
              *            overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen.
-            Dakwerkzaamheden;
 *          de bouw van dakgebinten;
 *           het plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal;
 *           het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen;
-            Waterdichtingswerken van muren;
 *           het waterdicht maken van daken en dakterrassen, inclusief de vochtwerende behandeling
van muren;
 *          de ontvochtiging van gebouwen;
               *           vloeren in epoxy leggen;
-             Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz.
-            Bouw van sierschouwen en open haarden;
-            Uitvoeren van metsel- en voegwerken;
-            Restaureren van bouwwerken;
-            Chapewerken;
-            Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden:
-            bouw van funderingen, inclusief heien;
 *           het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting;
 *          het buigen van staal;
 *           het optrekken van afsluitingen en omheiningen van betonplaten;
 *          het aanleggen van opritten;
*            het bouwen van schoorstenen en industriële ovens;
*            optrekken van niet-zelfvervaardigde dragende staalconstructies;
*            het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden;
                            *            optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms, met uitzondering van
verhuur van steigers en werkplatforms;
*            werkzaamheden waarbij klimvaardigheden en speciale apparatuur nodig zijn om bepaalde
plaatsen te bereiken, dat wil zeggen werkzaamheden hoog boven de grond aan hoge gebouwen;
*            uitvoeren van diverse werkzaamheden onder water;
              *            de bouw van particuliere en openbare openluchtzwembaden;
              *            de verhuur van kranen en andere machines en werktuigen voor de bouwnijverheid
met bedieningspersoneel;
 *          beton op werven storten (met uitzondering van het aanmaken van het beton);
 *          het uitbreken van tegels, het aanbrengen van microbeton, ook gecommercialiseerd onder de
benaming microcement, beton ciré, betonstuc of microtopping;
 *          het plaatsen van beton gefabriceerde elementen: kolommen, balken, gewelven, panelen,
TTX elementen (vloeren) & TT elementen (dak elementen), en bijhorende overige artikelen;
 *          klinkerlegger;
 *           mechanische of chemische schoorsteenbekleding type CLV of andere;
                             *           herinrichting (Onderbouwing van de funderingen van een muur of gebouw)
                             *          monteren en optrekken van metalen constructiewerken of gebinten voor de
bouw tot een huis of gebouw, indien de onderneming niet de eindverantwoordelijkheid heeft over de
afwerking die in onderaanneming gebeurt en enkel verantwoordelijk is voor het plaatsen van de
metaalconstructie;
                             *           onderhoud en reparatie van woonwagens (dakreparaties, onderhoud van
verwarmingsketels, ...)
                             *           bekleden van een wanden met GRC-panelen (Glassfibre Reinforced
Concrete)
              -            Reparatie en onderhoud van verwarmingsinstallaties;
              -            Installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen
                            *            de installatie van industriële machines in fabrieken of bedrijven;
*            het monteren van controleuitrusting voor industriële processen;
*            installatie van andere industriële uitrusting zoals: communicatiesystemen; mainframes en
gelijkaardige computers; bestralings- en elektromedische uitrusting, enz.
 *          de ontmanteling van machines en uitrusting voor algemeen gebruik;
 *          het monteren van molens;
 *          het uitrusten van machines;
 *          de installatie van automatische kegelbanen (bowlings);
 *          het plaatsten van opslagsystemen voor elektriciteit (batterijen aan de muur);
 *          het plaatsen van laadpalen voor elektrische voertuigen;
 *          installatie van meetapparatuur (klokken,...);
 *          installatie van ondergrondse afvalcontainers
-            Bouw van rioleringen of installaties voor de afvoer van afvalwater, met inbegrip van
reparatie;
Deze opsomming is niet beperkend en kan uitgebreid worden tot alle handelingen die de geest van
een gelijkwaardige handel niet aantasten.
Het voorwerp begrijpt zowel in het groot als in het klein in deze artikelen en alle daarmee verband
houdende voorwerpen en activiteiten, de aan- en verkoop, de studie, de fabricatie, de in- en uitvoer
en doorvoer van dezelfde artikelen.
Voor eigen rekening :
1.          Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties,
kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse,
bestaande of nog op te richten vennootschappen en het beheer van een roerend vermogen in de
ruimste zin van het woord.
2.          Het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen
aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van
verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende
goederen.
Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de
vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:
-            het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of
investering;
-            het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder
om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
-            Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard,
in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
-            Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies.
-            Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en
aanverwante duurzame activa.
-            Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices voor rekening van derden.
De vennootschap mag geenzins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en beleggingsadvies.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardige,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden HONDERD (100) aandelen uitgegeven.
(…)
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort, behoudens andersluidende uitgiftevoorwaarden.
(…)
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
(…)
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede maandag van de maand maart, om 19.00 uur.
(…)
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september  van het
daaropvolgend jaar.
(…)
Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves – interimdividenden
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 24. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 25. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 27. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 28. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 30. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
-            De Heer VAN POUCKE, Litrik, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
-          Mevrouw VAN BOCKSTAL, Petra, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
ZESDE BESLUIT
De vergadering verleent aan de ondergetekende notaris, of elke andere notaris en/of medewerker
van de besloten vennootschap “VERSCHUEREN & DESMET, geassocieerde notarissen”, alle
machten om de gecoördineerde tekst van de statu-ten van de ven-nootschap op te stellen, te
onderteke-nen en neer te leggen in de daartoe voorziene elektronische databank, overeenkomstig de
wettelijke bepalingen ter zake.
De ondergetekende notaris wijst er op dat de gecoördineerde statuten van de vennootschap
geraadpleegd kunnen worden via volgende website: https://statuten.notaris.be.
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan alle huidige en toekomstige medewerkers van
de besloten vennootschap “Moore Finance en Tax”, met zetel te 1020 Brussel, Esplanade 1 bus 96
en met ondernemingsnummer 0451.657.041, allen individueel bevoegd, evenals aan hun
aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de
formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens
in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting
over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 
Bernard Desmet
Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie, de gecoördineerde statuten.