Ondernemingsnr : 0836193547
Naam
(voluit) : DEGROLINE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Salisburylaan 36
 : 9820 Merelbeke-Melle
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt op 19 december 2024 door Meester Paul HENRIST,
notaris te Merelbeke (Bottelare), die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Henrist, De
Mulder en Bultereys, Geassocieerde Notarissen", met zetel te 9820 Merelbeke (Bottelare), Ridder A.
Stas de Richellelaan 8, geregistreerd, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze
vennootschap "DEGROLINE", met zetel te 9820 Merelbeke, Salisburylaan 36, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent met ondernemingsnummer 0836.193.547, werd
gehouden, waarin volgende beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLISSING
De vergadering verklaart - in het kader van artikel 2:8, § 4 WVV - dat sedert 20 mei 2020 alle
zesduizend driehonderd en tien (6.310) aandelen van de vennootschap verenigd zijn in één hand.
…
Overeenkomstig artikel 2:8, §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal deze
kennisname worden neergelegd in het vennootschapsdossier op de griffie van de
Ondernemingsrechtbank.
DERDE BESLISSING
De algemene vergadering beslist om gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres
van de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de algemene vergadering dat in de statuten enkel het gewest zal worden
opgenomen waarin de zetel van de rechtspersoon is gevestigd, meer bepaald het Vlaams Gewest.
VIERDE BESLISSING
1. De algemene vergadering ontslaat de notaris lezing te geven van het verslag van de bestuurders
met een uiteenzetting van een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging aan het
voorwerp, opgemaakt op 10 december 2024 conform artikel 7:154 van het WVV. De enige
aandeelhouder erkent een kopie te hebben ontvangen van dit verslag en er kennis van te hebben
genomen.
Het verslag van de bestuurders zal tegelijk met de uitgifte van deze akte elektronisch worden
neergelegd op de bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank.
2. De algemene vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zodat het
voortaan in artikel 3 van de nieuwe statuten luidt als volgt:
“ARTIKEL 3 - VOORWERP
De vennootschap heeft als voorwerp:
-Het verlenen van adviezen van algemeen management van financiële, technische, commerciële,
strategische, fiscale, juridische, boekhoudkundige, personeels of informatie technologische aard in
de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op vlak van
administratie, financiën, verkoop, productie en algemeen beheer;
-Het actief participeren bij de uitvoering van de hierboven vermelde activiteiten binnen andere
bedrijven;
-Het waarnemen van beheersopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden;
-Het aanleggen van een onroerend patrimonium en meer in het algemeen alle immobiliaire en ermee
verband houdende verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het
oordeelkundig uitbouwen en uitbreiden, in stand houden en beheren van een onroerend vermogen,
zowel rechtstreeks of onrechtstreeks hieronder begrepen alle verrichtingen met betrekking tot
onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, erfpacht, recht van opstal),
zoals bijvoorbeeld de exploitatie of het beheer, het verkavelen, de urbanisatie, de ruiling en de
verdeling van al dan niet gebouwde en/of gemeubelde onroerende goederen, de leasing of de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, bouwen,
verbouwen, omvormen, slopen, weder opbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verpachten,
prospecteren, oprichten en herstellen evenals de renovatie, valorisatie, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van
verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende
goederen.
-Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
-De aan- en verkoop, leasing, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en
uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te
bevorderen, de vennootschap mag eveneens onroerende vervreemden met het oog op
wederbelegging en opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen. 
-Zij kan, binnen de perken van haar voorwerp, zowel in België als in het buitenland, alle roerende,
onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerlijke verrichtingen doen;
-Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm en haar vermogen als waarborg geven bij wijze van
persoonlijke of zakelijke zekerheidsstelling (inclusief hypotheken op onroerende goederen en pand
op haar eigen handelszaak), en dit zowel voor haar eigen verbintenissen als voor de verbintenissen
van derden (waaronder niet-verbonden derden);
Deze opsomming geldt ten titel van voorbeeld en is geenszins beperkend.
De vennootschap zal bevoegd zijn alle handelingen zonder uitzondering te verrichten, die daartoe
noodzakelijk, nuttig of zelfs maar bevorderlijk zijn. Zij zal zelfs deel mogen nemen aan de
bedrijvigheid van andere vennootschappen en dit door inbreng, fusie of hoe dan ook.
Zij kan voor derden borg staan en het mandaat als bestuurder of vereffenaar waarnemen in andere
vennootschappen, alle roerende en onroerende beleggingen doen tot beheer van haar patrimonium,
met inbegrip van het onderhoud, de verbouwing en bebouwing ervan.
Enkel de algemene vergadering van aandeelhouders is bevoegd om het voorwerp te interpreteren.”
VIJFDE BESLISSING
De algemene vergadering beslist om het bestuursorgaan de mogelijkheid te geven tot uitkering van
interimdividenden.
De algemene vergadering verklaart dat artikel 39 van de nieuwe statuten zal luiden als volgt:
“ARTIKEL 39 - INTERIMDIVIDENDEN
Het bestuursorgaan mag, op eigen verantwoordelijkheid en aan de hand van een staat van activa en
passiva van de vennootschap die niet meer dan twee maanden voordien is opgemaakt, en die door
de commissaris is nagezien, de uitkering van interim-dividenden overeenkomstig artikel 7:213 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen beslissen en de datum van hun betaling
bepalen.
Deze beslissing mag niet eerder genomen worden dan zes maanden na de afsluiting van het
voorgaande boekjaar en voordat de jaarrekening over dat boekjaar is goedgekeurd. Na een eerste
interim-dividend kan slechts een nieuwe uitkering beslist worden ten vroegste drie maanden na het
besluit over het eerste interim-dividend.”
ZESDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande beslissingen neemt de algemene vergadering dadelijk nieuwe
statuten van een NV aan, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, met een wijziging in haar voorwerp.
…
Hierna volgt een analytisch uittreksel uit de statuten:
“ARTIKEL 1 - BENAMING
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap. Haar benaming luidt
"DEGROLINE".
ARTIKEL 2 - ZETEL
De vennootschap heeft haar zetel in het Vlaams Gewest.
…
ARTIKEL 3 - VOORWERP
De vennootschap heeft als voorwerp:
-Het verlenen van adviezen van algemeen management van financiële, technische, commerciële,
strategische, fiscale, juridische, boekhoudkundige, personeels of informatie technologische aard in
de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op vlak van
administratie, financiën, verkoop, productie en algemeen beheer;
-Het actief participeren bij de uitvoering van de hierboven vermelde activiteiten binnen andere
bedrijven;
-Het waarnemen van beheersopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden;
-Het aanleggen van een onroerend patrimonium en meer in het algemeen alle immobiliaire en ermee
verband houdende verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het
oordeelkundig uitbouwen en uitbreiden, in stand houden en beheren van een onroerend vermogen,
zowel rechtstreeks of onrechtstreeks hieronder begrepen alle verrichtingen met betrekking tot
onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, erfpacht, recht van opstal),
zoals bijvoorbeeld de exploitatie of het beheer, het verkavelen, de urbanisatie, de ruiling en de
verdeling van al dan niet gebouwde en/of gemeubelde onroerende goederen, de leasing of de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, bouwen,
verbouwen, omvormen, slopen, weder opbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verpachten,
prospecteren, oprichten en herstellen evenals de renovatie, valorisatie, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van
verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende
goederen.
-Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
-De aan- en verkoop, leasing, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en
uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te
bevorderen, de vennootschap mag eveneens onroerende vervreemden met het oog op
wederbelegging en opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen. 
-Zij kan, binnen de perken van haar voorwerp, zowel in België als in het buitenland, alle roerende,
onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerlijke verrichtingen doen;
-Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm en haar vermogen als waarborg geven bij wijze van
persoonlijke of zakelijke zekerheidsstelling (inclusief hypotheken op onroerende goederen en pand
op haar eigen handelszaak), en dit zowel voor haar eigen verbintenissen als voor de verbintenissen
van derden (waaronder niet-verbonden derden);
Deze opsomming geldt ten titel van voorbeeld en is geenszins beperkend.
De vennootschap zal bevoegd zijn alle handelingen zonder uitzondering te verrichten, die daartoe
noodzakelijk, nuttig of zelfs maar bevorderlijk zijn. Zij zal zelfs deel mogen nemen aan de
bedrijvigheid van andere vennootschappen en dit door inbreng, fusie of hoe dan ook.
Zij kan voor derden borg staan en het mandaat als bestuurder of vereffenaar waarnemen in andere
vennootschappen, alle roerende en onroerende beleggingen doen tot beheer van haar patrimonium,
met inbegrip van het onderhoud, de verbouwing en bebouwing ervan.
Enkel de algemene vergadering van aandeelhouders is bevoegd om het voorwerp te interpreteren.
ARTIKEL 4 – DUUR
De vennootschap is opgericht voor onbeperkte duur. De vennootschap mag bij beslissing door de
algemene vergadering, beraadslagend zoals inzake statutenwijziging, ontbonden worden.
ARTIKEL 5 - KAPITAAL
Het kapitaal is vastgesteld op zes miljoen driehonderd en tienduizend euro (6.310.000,00 €),
vertegenwoordigd door zesduizend driehonderd en tien aandelen (6.310) zonder aanduiding van
nominale waarde, elk vertegenwoordigend een/zesduizend driehonderd en tiende (1/6.310de) van
het kapitaal. Ze zijn genummerd van 1 tot 6.310.
…
ARTIKEL 17 - SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, tenzij de algemene vergadering beslist
het bestuur toe te vertrouwen aan een enige bestuurder, die beschikt over alle bestuurs- en
vertegenwoordigingsbevoegdheden, overeenkomstig artikel 7:101 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. De Raad van Bestuur bestaat uit ten minste het minimum aantal
bestuurders vereist door de wet, al dan niet aandeelhouders, die voor hoogstens zes jaar worden
benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, die ze te allen tijde kan ontslaan.
De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar. Het mandaat van de niet herkozen uittredende
bestuurders eindigt onmiddellijk na de algemene vergadering die tot de nieuwe benoeming is
overgegaan.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder benoemd wordt, benoemt deze onder zijn vennoten,
aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast
wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.
Derden kunnen de verantwoording van de machten niet opeisen, een eenvoudige indicatie van de
kwaliteit van de vertegenwoordiger of van de afgevaardigde van de morele persoon volstaat.
ARTIKEL 18 - OPENVALLEN VAN EEN MANDAAT IN DE RAAD VAN BESTUUR
Wanneer een plaats van een of meerdere bestuurders openvalt ten gevolge van een overlijden,
ontslag of een andere reden, hebben de overblijvende bestuurders, het recht om voorlopig in de
vacature te voorzien.
In dat geval gaat de algemene vergadering, in haar eerste bijeenkomst, tot de definitieve benoeming
over.
De bestuurder, aangeduid in de hierboven vermelde voorwaarden, wordt benoemd voor de tijd die
nodig is voor de voltooiing van het mandaat van de bestuurder die hij vervangt.
ARTIKEL 19 – VOORZITTERSCHAP VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De Raad van Bestuur mag onder zijn leden een voorzitter kiezen. In geval van afwezigheid of belet
van de voorzitter, mag de Raad van Bestuur een van zijn leden aanduiden om de voorzitter te
vervangen.
ARTIKEL 20 – VERGADERINGEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De Raad van Bestuur komt bijeen op de oproeping en onder het voorzitterschap van zijn voorzitter,
of in geval deze belet is, van de vervangende bestuurder, telkens de belangen van de vennootschap
dit vereisen of telkens wanneer ten minste twee bestuurders hierom verzoeken. De oproeping
geschiedt minstens tien dagen voor de datum voorzien voor de vergadering, behoudens in geval van
hoogdringendheid waarbij deze termijn herleid wordt tot twee dagen.
De vergaderingen worden gehouden op de plaats vermeld in de oproepingsbrief. Indien alle leden
van de Raad van Bestuur aanwezig of vertegenwoordigd zijn, is het niet noodzakelijk een
voorafgaande oproeping te verantwoorden.
De aanwezigheid van een bestuurder bij een vergadering dekt de eventuele onregelmatigheid van de
oproeping en draagt bij tot het weerleggen van elke klacht dienaangaande.
De Raad van Bestuur kan op afstand vergaderen via elektronische communicatiemiddelen.
ARTIKEL 21 – BERAADSLAGINGEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De Raad van Bestuur kan slechts geldig beraadslagen wanneer ten minste de helft van haar leden
aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elk bestuurder mag aan een van zijn collega's, schriftelijk of door ieder ander communicatiemiddel
die over een materieel support beschikt, volmacht geven om hem te vertegenwoordigen bij een
bepaalde vergadering van de Raad van Bestuur en er in zijn naam en plaats te stemmen.
De beslissingen van de Raad van Bestuur worden met meerderheid van stemmen genomen, zonder
dat er rekening wordt gehouden met de onthoudingen.
Bij staking van stemmen, en als de Raad van Bestuur wordt bestuurd door minimum drie
bestuurders, is de stem van de voorzitter van de vergadering doorslaggevend.
De besluiten van de Raad van Bestuur kunnen bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders
worden genomen.
ARTIKEL 22 - NOTULEN
De beraadslagingen van de Raad van Bestuur worden vastgesteld door notulen, ondertekend door
voorzitter en de bestuurders die erom verzoeken.
Kopieën of uittreksels van deze notulen die in rechte of elders moeten geleverd worden, moeten door
één of meer bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid worden ondertekend.
ARTIKEL 23 - MACHTEN VAN HET BESTUURSORGAAN
Het bestuursorgaan beschikt over de meest uitgebreide machten om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor het verwezenlijken van het voorwerp van de vennootschap, met
uitzondering van die door de wet voorbehouden aan de algemene vergadering.
ARTIKEL 24 - DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook haar
vertegenwoordiging wat dit bestuur aangaat overdragen :
- hetzij aan een of meer van haar leden die de titel van afgevaardigd bestuurder dragen;
- hetzij aan een of meer afgevaardigden die in of buiten hun midden gekozen zijn.
Het bestuursorgaan en de afgevaardigden in het dagelijks bestuur kunnen, in het kader van dit
bestuur, bijzondere machten verlenen aan om het even welke lasthebber. Het bestuursorgaan kan
op ieder ogenblik de personen vermeld in de vorige alinea’s benoemen alsook een einde stellen aan
hun mandaat.
Hij bepaalt de bevoegdheden en de vergoedingen aan te rekenen op de resultaatrekeningen van de
personen aan wie hij delegatie verleent.
ARTIKEL 25 - VERGOEDINGEN
Indien de algemene vergadering daartoe beslist, is het mandaat van de bestuurders bezoldigd. De
algemene vergadering stelt dan het bedrag van de vergoeding van de bestuurders vast. Het
bestuursorgaan kan aan de bestuurders en directeuren, belast met bijzondere functies of
opdrachten, vergoedingen toekennen te boeken op resultaatrekeningen.
…
ARTIKEL 27 - VERTEGENWOORDIGING - AKTEN EN RECHTSVORDERINGEN
De vennootschap wordt in en buiten rechte in alle rechtshandelingen en akten, met inbegrip van die
akten die de tussenkomst vereisen van een staatsambtenaar of een openbaar ambtenaar,
vertegenwoordigd:
- hetzij door een bestuurder alleen handelend;
- hetzij, binnen de perken van het dagelijks bestuur, door de afgevaardigde belast met het dagelijks
bestuur, alleen handelend.
De vennootschap is daarenboven geldig verbonden door bijzondere lasthebbers voor zover deze
binnen de perken van hun volmacht handelen.
ARTIKEL 28 – SAMENSTELLING - MACHTEN
De algemene vergadering bestaat uit alle aandeelhouders die het recht hebben om te stemmen,
hetzij zelf, hetzij via een aangestelde, met inachtneming van de wettelijke en statutaire
verplichtingen.
De beslissingen genomen door de vergadering zijn bindend voor alle aandeelhouders, zelfs voor de
afwezigen en zij die tegenstemmen.
ARTIKEL 29 - VERGADERINGEN
De jaarlijkse algemene vergadering komt samen op de eerste zaterdag van december om tien uur.
Indien deze dag op een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag,
behalve op zaterdag, op hetzelfde uur plaats.
De algemene vergadering kan bovendien uitzonderlijk bijeengeroepen worden telkens de belangen
van de vennootschap dit vereisen. Zij moet binnen de drie weken worden bijeengeroepen op verzoek
van aandeelhouders die ten minste een tiende van het kapitaal vertegenwoordigen.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel of op de plaats die in de oproepingsbrief
wordt vermeld.
Met uitzondering van statutenwijzigingen, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle
besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.
Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen
waarin dit door de wet niet is toegelaten.
Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de
vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de
plaats waar de vergadering gehouden wordt.
Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de
hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.
De aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en
ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht
kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken.
ARTIKEL 30 - OPROEPINGEN
De algemene vergadering, zowel de jaarvergadering als een buitengewone, komt bijeen op initiatief
van het bestuursorgaan of eventueel van de commissaris(sen). De oproeping geschiedt minstens
vijftien dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan
overeenkomstig de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. leder
persoon kan aan deze oproeping verzaken, en zal in ieder geval beschouwd worden als zijnde
regelmatig opgeroepen als hij op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.
ARTIKEL 31 - VERTEGENWOORDIGING
Elke eigenaar van aandelen mag zich op de algemene vergadering door een gevolmachtigde, al dan
niet aandeelhouder, laten vertegenwoordigen, mits de voorwaarden door het bestuursorgaan vereist,
om de vergadering bij te wonen, vervuld zijn.
De mede-eigenaars, de schuldeisers en eigenaars van de naakte eigendom dienen zich door een en
dezelfde persoon te laten vertegenwoordigen.
ARTIKEL 32 - BUREAU
ledere algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur of de
enige bestuurder, of bij gebreke van deze laatsten, door hun plaatsvervanger of door een lid van de
vergadering door deze laatste aangeduid.
De voorzitter duidt de secretaris aan.
De vergadering kiest twee stemopnemers onder de aandeelhouders. Met eenparigheid van stemmen
kan de vergadering afzien stemopnemers te kiezen.
ARTIKEL 33 - STEMRECHT
Elk aandeel geeft recht op een stem, onder voorbehoud van de wettelijke bepalingen.
In geval van aankoop of inpandneming door de vennootschap van eigen aandelen wordt het aan
deze aandelen verbonden stemrecht geschorst.
Iedere aandeelhouder kan per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van een
formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) naam en
woonplaats van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en de vorm van de
gehouden aandelen, (iii) de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit, (iv) de
handtekening van de aandeelhouder en (v) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door
de algemene vergadering moet genomen worden de melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het
formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de
vergadering op de zetel toekomen.
ARTIKEL 34 - BERAADSLAGINGEN
De algemene vergadering kan slechts beraadslagen over de punten op de agenda gesteld,
uitgezonderd indien alle aandeelhouders persoonlijk aanwezig, dan wel vertegenwoordigd zijn op de
algemene vergadering en dat ze uitdrukkelijk unaniem hun akkoord geven in die zin.
Behoudens de gevallen door de wet voorzien, worden de beslissingen genomen met de meerderheid
van de stemmen.
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering mag door het bestuursorgaan ter zitting met
maximum drie weken verlengd worden. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen
besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. De volmachten en de
formaliteiten die uitgevoerd werden om de eerste algemene vergadering te kunnen bijwonen blijven
geldig voor de tweede vergadering. Deze laatste beraadslaagt over dezelfde dagorde en beslist
definitief.
ARTIKEL 35 - NOTULEN
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en de
aandeelhouders die het vragen.
Kopieën of uittreksels van de notulen die bij een rechtspleging of anderszins moeten worden
voorgelegd, worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het
bestuursorgaan.
ARTIKEL 36 - BOEKJAAR
Het boekjaar begint op de eerste juli van ieder jaar en eindigt op dertig juni van het jaar daarop.
Op deze laatste datum, worden de maatschappelijke bescheiden opgesteld en stelt het
bestuursorgaan, overeenkomstig de wet, de inventaris en de jaarrekeningen op. Ze legt              
deze documenten voor ter beraadslaging aan de aandeelhouders bij de algemene vergadering.
ARTIKEL 37 - JAARREKENINGEN
Indien de vennootschap voldoet aan de voorwaarden vereist door de wet, aanhoort de jaarlijkse
vergadering het bestuursverslag en het verslag van de commissarissen, bespreekt zij de
jaarrekeningen en besluit zij over hun goedkeuring.
Na goedkeuring van de jaarrekeningen spreekt de algemene vergadering zich uit, bij onderscheiden
stemming, over de kwijting te geven aan de bestuurders en commissarissen.    
De jaarrekeningen en de andere documenten door artikel 3:12 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen vereist, worden door de bestuurders, binnen de dertig dagen na
hun goedkeuring, bij de Nationale Bank van België neergelegd.
ARTIKEL 38 - VERDELING
Van de netto winst, vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen, wordt minstens vijf percent
afgehouden voor het aanleggen van het wettelijk reservefonds. Deze afname is niet meer
verplichtend wanneer dit reservefonds een tiende van het kapitaal bereikt; ze moet worden
hernomen wanneer ze gebruikt begint te worden.
Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering, die op voorstel van het
bestuursorgaan, ieder jaar over de aanwending ervan zal beslissen, bij meerderheid van stemmen.
ARTIKEL 39 - INTERIMDIVIDENDEN
Het bestuursorgaan mag, op eigen verantwoordelijkheid en aan de hand van een staat van activa en
passiva van de vennootschap die niet meer dan twee maanden voordien is opgemaakt, en die door
de commissaris is nagezien, de uitkering van interim-dividenden overeenkomstig artikel 7:213 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen beslissen en de datum van hun betaling
bepalen.
Deze beslissing mag niet eerder genomen worden dan zes maanden na de afsluiting van het
voorgaande boekjaar en voordat de jaarrekening over dat boekjaar is goedgekeurd. Na een eerste
interim-dividend kan slechts een nieuwe uitkering beslist worden ten vroegste drie maanden na het
besluit over het eerste interim-dividend.
ARTIKEL 40 - ONTBINDING
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook en op eender welk tijdstip, gebeurt de
ontbinding door een of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Neemt de
algemene vergadering hieromtrent geen beslissing, dan zal de vereffening door de zorgen van de in
functie zijnde bestuurders geschieden, handelend in de hoedanigheid van vereffeningscomité.
De vereffenaar(s) beschikken daartoe over de meest uitgebreide machten, hun toegekend krachtens
de vennootschapswetten.
De algemene vergadering stelt de bezoldiging van de vereffenaars vast.
ARTIKEL 41 - VERDELING
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, worden de netto- activa eerst
aangewend om in geld of effecten het afbetaald bedrag van de aandelen dat niet werd gedelgd terug
te betalen.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden afbetaald, houden de vereffenaars rekening met
deze situatie en herstellen zij voor de verdeling het evenwicht, door alle aandelen op gelijke voet te
plaatsen, hetzij door bijkomende opvragingen van stortingen ten laste van de aandelen die
onvoldoende werden afbetaald, hetzij door voorafgaande ( terugbetalingen in geld ten gunste van de
aandelen die voor een groter gedeelte werden afbetaald.
Het saldo wordt eveneens tussen alle aandelen verdeeld.
…”
ZEVENDE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9820 Merelbeke,
Salisburylaan 36.
ACHTSTE BESLISSING
a) De vergadering verleent alle volmachten aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van wat
voorafgaat.
b) De vergadering heeft tevens besloten om met éénparigheid van stemmen een volmacht toe te
kennen aan Accountantsburo Lauwers, haar bedienden en aangestelden, teneinde al het nodige of
nuttige te doen met het oog op de inschrijving/wijziging van de vennootschap bij de Kruispuntbank
voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de fiscale administraties (onder meer BTW en
kadaster), de Registratiecommissie en de sociaalrechtelijke instellingen en met het oog op alle latere
wijzigingen aan en eventuele schrappingen van deze inschrijvingen.
NEGENDE BESLISSING
De algemene vergadering beslist de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
beslissingen, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Tezamen hiermee neergelegd:
- uitgifte van het geregistreerd proces-verbaal houdende de statutenwijziging;
- verslag bestuursorgaan met omstandige verantwoording inzake de wijziging van het voorwerp;
- gecoördineerde statuten.
Notaris Paul HENRIST te Merelbeke (Bottelare).