N° d'entreprise : 0740458309
Nom
(en entier) : Florent Szecel
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue des Guillemins 72 bte 72
 : 4000 Liège
Objet de l'acte :
OBJET
En vertu d’un acte reçu le 3 avril 2023 par Maître Moïra PLENEVAUX,  notaire associé de la société
de Notaires « Thierry-Didier de Rochelée,  Martine Maniquet et Moïra PLENEVAUX, Notaires
associés », société civile à forme de SPRL dont le siège est établi à Wanze, rue de Bas-Oha 252a, à
Wanze l’assemblée générale extraordinaire de la Société à Responsabilité Limitée « Florent
SZECEL » a pris en présence de tous les actionnaires présents ou représentés et administrateurs
présents ou représentés et à l’unanimité, les décisions suivantes :
 
PREMIERE RESOLUTION
Modification de l’objet social
L’assemblée générale extraordinaire dispense de la lecture du rapport de l’organe d’administration
établi conformément à l’article 5 :101 du Code des sociétés et des associations.
Ce rapport daté du 16 mars 2023 demeurera ci-annexé pour être déposé au Greffe du tribunal de
commerce avec une expédition du présent procès-verbal.
L’assemblée générale décide de modifier l’objet social et donc de modifier en ce sens le texte des
statuts relatifs audit objet social, soit l’article 3, lequel devient :
« La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, tant en
Belgique qu'à l'étranger, directement ou indirectement, dans la mesure où l'exercice de ces activités
n'est pas en infraction ou en contrariété avec une ou plusieurs dispositions légales ou réglementaires
qui soumettraient ces activités à des conditions d'accès, d'exercice de la profession ou d'autres :
    •  Toute activité de gestion d'une entreprise, de soutien administratif aux entreprises ou autre
structure sociétale.
    •  Toute activité de gestion, d'administration, de liquidation, de direction et d'organisation sous
quelque forme que ce soit, de toutes sociétés. Elle pourra prendre la qualité d'organe ou de membre
d'organe de société et/ou exécuter des missions d'administration et de gestion en dehors du cadre
organique. Elle pourra participer de surcroît à la gestion journal/ère et assurer la représentation de
cellesci dans les opérations relevant de cette gestion journalière ainsi que, le cas échéant, en qualité
d'organe ou de membre d'un organe d'administration, la représentation générale de la société
administrée.
    •  Le conseil, les études, l'expertise, l'assistance et la surveillance interne des sociétés où elle
exerce ses missions.
    •  Tous travaux administratifs d'établissement, d'encodage, de transcription, d'édition et de
présentation de documentation intéressant ses clients, tous travaux de secrétariat relatif aux
entreprises dans lesquelles elle est intéressée, la tenue à jour de la documentation égale et tous
travaux requis par celleci, l’établissement de tous documents jugés utiles à l'exécution des missions
de gestion ou à l'information de ses clients, l'interface entre le client et toutes relations d'affaire, en ce
compris les autorités, etc.
    •  Tous services d'intermédiaire et/ou de conseil, sous quelque forme que ce soit, dans les
matières industrielles, commerciales, financières, immobilières, de l'organisation et du management.
    •  La participation à la création et au développement d'entreprises industrielles, commerciales,
Volet B
financières ou immobilières et l'apport de tout concours sous la forme jugée la plus appropriée.
    •  La constitution, la gestion, l'exploitation, la mise en valeur d'un patrimoine immobilier, et pour ce
faire, l'aliénation, l'acquisition, la location de tout bien ou droit réel immobilier, divis ou indivis, en
rapport ou non avec ses activités. La société pourra réaliser son objet en tous lieux, de toutes les
manières et suivant les modalités qui lui paraîtront les mieux appropriées. Elle peut notamment se
porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne ou société
liée ou non. Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière
ou autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue
ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer
pour elle une source de débouchés, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement
de ses produits et services. Elle peut exercer les fonctions d'administrateur ou liquidateur dans
d'autres sociétés.
VOTE : la résolution est prise à l’unanimité
 
                DEUXIEME RESOLUTION
Outre la modification qui précède, l’actionnaire unique décide de modifier comme suit, les statuts de
la société et ce, pour rester cohérent avec le changement d’objet social.
    1.  L’article 2 est remplacé comme suit :
Le siège est établi en Région wallonne.
La société peut établir, par simple décision de l'organe d'administration, des sièges administratifs,
agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
La société peut, par simple décision de l'organe d'administration, établir ou supprimer des sièges
d'exploitation, pour autant que cette décision n'entraîne pas de changement en matière de régime
linguistique applicable à la société.
 
    1.  L’article 5bis est purement et simplement supprimé
 
    1.  L’article 10 est remplacé comme suit :
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s'ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d'administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. À défaut d'indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
 
    1.  L’article 11 est remplacé comme suit :
S'il n'y a qu'un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d'administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant
seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet, sous réserve
de ceux que la loi et les statuts réservent à l'assemblée générale.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit
en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
 
    1.  L’article 13 est remplacé comme suit :
L'organe d'administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre
d'administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
L'organe d'administration détermine s'ils agissent seul ou conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
L'organe d'administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
 
    1.  L’article 18 est remplacé comme suit :
§ 1. A l'assemblée générale chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions
Volet B
légales régissant les actions sans droit de vote.
§ 2. Au cas où la société ne comporterait plus qu'un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs
dévolus à l'assemblée générale. Tout actionnaire peut donner à tout autre, par tout moyen de
transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en son lieu et place.
Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où
il y est traité des mêmes points de l'ordre du jour, sauf si la société est informée d'une cession des
actions concernées.
Un actionnaire qui ne peut être présent a en outre la faculté de voter par écrit avant l'assemblée
générale. Ce vote par écrit doit être transmis à la société au plus tard 3 jours avant le jour de
l'assemblée générale.
Un vote émis par écrit reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y
est traité des mêmes points de l'ordre du jour, sauf si la société est informée d'une cession des
actions concernées.
§ 3. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l'ordre du jour. sauf si
toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas. si les
procurations le mentionnent expressément.
§ 4. Sauf dans les cas prévus parla loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité
des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l'assemblée générale.
§ 5. Si plusieurs personnes ont des droits réels sur une même action, l'exercice du droit de vote est
suspendu,jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme titulaire à son égard du droit de
vote. En cas de décès de l'actionnaire unique, l'exercice du droit de vote afférent aux actions est
suspendu jusqu'au jour du partage desdites actions ou jusqu'à la délivrance des legs portant sur
celles-ci. En cas de démembrement du droit de propriété d'une action entre usufruit et nuepropriété,
le droit de vote y afférent est exercé par l'usufruitier.
 
    1.  L’article 23 est remplacé comme suit :
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les
administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si
aucun autre liquidateur n'aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de
désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.
 
    1.  L’article 27 est remplacé comme suit :
Article 27. Droit commun
Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement
dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions
impératives du Code des sociétés sont censées non écrites.
 
    1.  L’article 28 est purement et simplement supprimé
 
VOTE : la résolution est prise à l’unanimité
 
TROISIEME RESOLUTION
L’assemblée générale déclare que l’adresse du siège est située à Liège, rue des Guillemins 72/72.
 
VOTE : la résolution est prise à l’unanimité.
 
QUATRIEME RESOLUTION
L’assemblée générale donne tous pouvoirs à l’organe d’administration pour l'exécution des
résolutions qui précèdent
VOTE : la résolution est prise à l’unanimité
 
 
Pour extrait analytique conforme.
Dépôt simultané d'une expédition de l'acte et des statuts coordonnés.
Moïra PLENEVAUX , notaire