Ondernemingsnr : 0415594421
Naam
(voluit) : DENIS - PLANTS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bochtenstraat 6
 : 9080 Lochristi
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 26 december 2023 door meester Kim Van Poucke,
geassocieerd notaris te Gent, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering
van de besloten vennootschap "DENIS - PLANTS", met zetel te 9080 Lochristi, Bochtenstraat 6,
BTW BE0415.594.421, rechtspersonenregister Gent afdeling Gent 0415.594.421 is bijeengekomen
en aldaar volgende beslissingen genomen heeft:
EERSTE BESLUIT: AANPASSING AAN BEPALINGEN WVV
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT: STATUTAIR ONBESCHIKBAAR EIGEN VERMOGEN
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij tweehonderdzesenveertigduizend vierhonderdeenentwintig euro vier cent (€ 246.421,04), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing
van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
DERDE BESLUIT: WIJZIGING VOORWERP
Verslag
De vergadering hoort lezing van het verslag van het bestuursorgaan de dato 26 december 2023 met
betrekking tot de vooropgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap. De vergadering
keurt dit verslag uitdrukkelijk goed. Op dit verslag worden geen opmerkingen gemaakt. De voorzitter
overhandigt het verslag aan de ondergetekende notaris met het verzoek dit in het dossier te
bewaren.
Beslissing
Vervolgens besluit de vergadering het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door vervanging
van het voorwerp door volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in
deelneming met derden, in België en het buitenland:
- De teelt en selectie van, evenals de commercialisering van bloemen en planten, land- en
tuinbouwproducten en meer algemeen van alle natuurlijke producten of gewassen in de meest brede
zin van het woord en alle daarmee verband houdende producten, groot- en kleinhandel;
- Het ontwikkelen en selecteren van nieuwe of bestaande land- en tuinbouwproducten en alle andere
natuurlijke producten of gewassen die voor in vitro vermeerdering in labo of via andere technieken
vatbaar zijn;
- Het propageren, vermeerderen en produceren via in vitro- en andere labo en klassieke technieken,
en de afharding van plantaardig uitgangsmateriaal evenals van natuurlijke producten of gewassen;
- De import en export van planten, plantaardig uitgangsmateriaal en alle andere natuurlijke producten
of gewassen in de meest brede zin van het woord en alle daarmee verband houdende producten;
- Het onderzoek naar en ontwikkeling van alle mogelijke natuurlijke of industriële technieken ter
verbetering en/of efficiëntieverhoging van veredeling, vermeerdering en afharding van de voormelde
land- en tuinbouwproducten en ruimer alle natuurlijke producten of gewassen;
- Het uittesten van nieuwe rassen, teelten, teeltprocessen en -technieken in proeftuingebouwen en
serres;
- Het aanvragen en beheren van patenten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten en
aanvullend het ontwikkelen, beheren en beschermen van bedrijfsgeheimen die gewild of ongewild
niet onder klassieke vormen van intellectuele eigendomsrechten vallen;
- Het nemen van licenties van intellectuele eigendomsrechten, het beheren van intellectuele
eigendomsrechten of ruimer bedrijfsgeheimen of licenties daarvan alsook het innen van royalties of
enig andere vorm van vergoeding daarvoor, voor eigen rekening of voor rekening van derden;
- Het beheer en verdere uitbouw van roerend en onroerend goed dienstig voor alle andere hier
opgesomde doelen;
- Het waarnemen van alle functies die kaderen in het beheer van vennootschappen.
Bijzondere bepalingen:
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van burgerlijke, commerciële, industriële,
onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp
verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
De vennootschap mag leningen en kredietopeningen toestaan aan rechtspersonen, ondernemingen
of particulieren, onder om het even welke vorm. In dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
De vennootschap kan functies van bestuur, controle en toezicht over ondernemingen en fondsen
waarnemen, evenals mandaten als vereffenaar uitoefenen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.”
VIERDE BESLUIT: DIVERSE WIJZIGINGEN AAN DE STATUTEN:
(…)
Wijziging bestuursbevoegdheid en externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
De vergadering besluit om de bevoegdheid van het bestuursorgaan als volgt te voorzien:
“Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering
van:
    •  handelingen die door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aan de algemene
vergadering zijn voorbehouden;
    •  de volgende handelingen die eveneens worden voorbehouden aan de algemene vergadering en
tot de uitsluitende bevoegdheid van de algemene vergadering behoren (de Voorbehouden Materies):
    •  banktransacties die 200.000,00 EUR (tweehonderdduizend euro) overschrijden (waarbij
meerdere deelverrichtingen zullen worden samengeteld om te bepalen of de drempel van 200.000,00
EUR overschreden is), behoudens gebruikelijke verrichtingen met betrekking tot betalingen aan
buitenlandse productielaboratoria;
    •  investeringen of desinvesteringen die (elk apart) een bedrag van 250.000,00 EUR
(tweehonderdvijftigduizend euro) overschrijden;
    •  de aan- en verkoop van strategische activa (grond, gebouwen, serres, laboratoria);
    •  het openen of sluiten van binnenlandse of buitenlandse activiteiten;
    •  expansie van de activiteiten van de Vennootschap naar nieuwe geografische markten;
    •  beslissingen m.b.t. structurele strategische samenwerkingen met andere vennootschappen;
    •  fusies, overnames en splitsingen;
    •  stellen van zekerheden;
    •  aangaan van nieuwe kredietlijnen;
    •  aanstelling van accountant/bedrijfsrevisor.”
Daarnaast wordt de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid als volgt voorzien:
    1.  er slechts één bestuurder is, wordt de vennootschap, zowel in als buiten rechte, ten overstaan
van derden bij alle rechtshandelingen, overeenkomsten, verrichtingen en akten vertegenwoordigd
door haar enige bestuurder.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, dan wordt de vennootschap
zowel in als buiten rechte, ten overstaan van derden bij alle rechtshandelingen, overeenkomsten,
verrichtingen en akten vertegenwoordigd, door twee bestuurders, gezamenlijk handelend.
Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzonder gevolmachtigden binnen
het kader van hun mandaat.”
(…)
Mogelijkheid tot interimdividenden
De vergadering besluit dat een artikel 26bis aan de statuten zal worden toegevoegd met betrekking
tot uitkering van interim-dividenden, welke luidt als volgt:
“Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Wanneer de nettowinst geheel of gedeeltelijk bestemd wordt als liquidatiereserve, dan komt de
toekomstige uitkering van de liquidatiereserve steeds toe aan de vruchtgebruiker. De vruchtgebruiker
heeft recht op alle dividenduitkeringen, ongeacht of deze betrekking hebben op bestaande dan wel
toekomstige reserves en ongeacht of deze reserves al dan niet werden aangelegd in het kader van
de liquidatiereserve.”
Wijziging statutaire bepalingen inzake aanwending van de winst
De vergadering besluit om de statutaire bepaling inzake bestemming van de winst als volgt te
voorzien:
“De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
De aanwending van het saldo van de winsten wordt geregeld door de algemene vergadering bij
gewone meerderheid van stemmen, met dien verstande dat de aandeelhouders zich ertoe verbinden
om hun stemrechten in de algemene vergadering over de bestemming van het resultaat aan te
wenden conform de bepalingen van de Aandeelhoudersovereenkomst.”
VIJFDE BESLUIT: NIEUWE STATUTEN
De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt,
onder meer rekening houdend met voorafgaandelijke besluiten:
STATUTEN
BIJ UITTREKSEL
TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1. Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
De naam luidt: “DENIS - PLANTS”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen voor
zover dit ingevolge de taalwetgeving geen aanleiding geeft tot wijziging van de taal van de statuten.
Dergelijke beslissing vereist geen statutenwijziging tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander
gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in
deelneming met derden, in België en het buitenland:
- De teelt en selectie van, evenals de commercialisering van bloemen en planten, land- en
tuinbouwproducten en meer algemeen van alle natuurlijke producten of gewassen in de meest brede
zin van het woord en alle daarmee verband houdende producten, groot- en kleinhandel;
- Het ontwikkelen en selecteren van nieuwe of bestaande land- en tuinbouwproducten en alle andere
natuurlijke producten of gewassen die voor in vitro vermeerdering in labo of via andere technieken
vatbaar zijn;
- Het propageren, vermeerderen en produceren via in vitro- en andere labo en klassieke technieken,
en de afharding van plantaardig uitgangsmateriaal evenals van natuurlijke producten of gewassen;
- De import en export van planten, plantaardig uitgangsmateriaal en alle andere natuurlijke producten
of gewassen in de meest brede zin van het woord en alle daarmee verband houdende producten;
- Het onderzoek naar en ontwikkeling van alle mogelijke natuurlijke of industriële technieken ter
verbetering en/of efficiëntieverhoging van veredeling, vermeerdering en afharding van de voormelde
land- en tuinbouwproducten en ruimer alle natuurlijke producten of gewassen;
- Het uittesten van nieuwe rassen, teelten, teeltprocessen en -technieken in proeftuingebouwen en
serres;
- Het aanvragen en beheren van patenten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten en
aanvullend het ontwikkelen, beheren en beschermen van bedrijfsgeheimen die gewild of ongewild
niet onder klassieke vormen van intellectuele eigendomsrechten vallen;
- Het nemen van licenties van intellectuele eigendomsrechten, het beheren van intellectuele
eigendomsrechten of ruimer bedrijfsgeheimen of licenties daarvan alsook het innen van royalties of
enig andere vorm van vergoeding daarvoor, voor eigen rekening of voor rekening van derden;
- Het beheer en verdere uitbouw van roerend en onroerend goed dienstig voor alle andere hier
opgesomde doelen;
- Het waarnemen van alle functies die kaderen in het beheer van vennootschappen.
Bijzondere bepalingen:
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van burgerlijke, commerciële, industriële,
onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp
verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
De vennootschap mag leningen en kredietopeningen toestaan aan rechtspersonen, ondernemingen
of particulieren, onder om het even welke vorm. In dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
De vennootschap kan functies van bestuur, controle en toezicht over ondernemingen en fondsen
waarnemen, evenals mandaten als vereffenaar uitoefenen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden twaalfduizend zevenhonderdzesenveertig (12.746)
aandelen uitgegeven.
De aandelen zijn in twee (2) soorten verdeeld, en dit als volgt:
    •  elfduizend vierhonderdeenenzeventig (11.471) A aandelen;
    •  duizend tweehonderdvijfenzeventig (1.275) B aandelen;
Indien een bestaande aandeelhouder van een bepaalde soort nieuwe aandelen verwerft, zullen deze
aandelen behoren tot de soort die deze aandeelhouder voordien reeds bezat. Ingeval een bestaande
aandeelhouder aandelen verwerft ten gevolge van een overname van aandelen, dan worden deze
aandelen automatisch omgezet in aandelen van de soort die deze aandeelhouder voordien reeds
bezat.
Indien de vennootschap nieuwe aandelen uitgeeft en een derde hierop inschrijft, zal de soort bepaald
worden door de uitgiftevoorwaarden.
Indien en van zodra alle aandelen van een bepaalde soort worden verworven door één of meerdere
houders van aandelen van de andere soort, vervalt van rechtswege definitief en onherroepelijk de
indeling van de aandelen in soorten, mits naleving van de voorwaarden voorzien in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
(…)
titel iii. effecten
(…)
titel iv. bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 11. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt het bestuursmandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering
van:
    •  handelingen die door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aan de algemene
vergadering zijn voorbehouden;
    •  de volgende handelingen die eveneens worden voorbehouden aan de algemene vergadering en
tot de uitsluitende bevoegdheid van de algemene vergadering behoren (de Voorbehouden Materies):
    •  banktransacties die 200.000,00 EUR (tweehonderdduizend euro) overschrijden (waarbij
meerdere deelverrichtingen zullen worden samengeteld om te bepalen of de drempel van 200.000,00
EUR overschreden is), behoudens gebruikelijke verrichtingen met betrekking tot betalingen aan
buitenlandse productielaboratoria;
    •  investeringen of desinvesteringen die (elk apart) een bedrag van 250.000,00 EUR
(tweehonderdvijftigduizend euro) overschrijden;
    •  de aan- en verkoop van strategische activa (grond, gebouwen, serres, laboratoria);
    •  het openen of sluiten van binnenlandse of buitenlandse activiteiten;
    •  expansie van de activiteiten van de Vennootschap naar nieuwe geografische markten;
    •  beslissingen m.b.t. structurele strategische samenwerkingen met andere vennootschappen;
    •  fusies, overnames en splitsingen;
    •  stellen van zekerheden;
    •  aangaan van nieuwe kredietlijnen;
    •  aanstelling van accountant/bedrijfsrevisor.
(…)
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen. Wordt een bestuurder belast met het
dagelijks bestuur, dan draagt hij de titel ‘gedelegeerd bestuurder’.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk of als college optreden.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennoot-schap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun min-der belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend
karakter, de tus-senkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aange-steld, is belast met het toezicht
op dit orgaan.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het bestuursorgaan kan hen ook op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
    1.  er slechts één bestuurder is, wordt de vennootschap, zowel in als buiten rechte, ten overstaan
van derden bij alle rechtshandelingen, overeenkomsten, verrichtingen en akten vertegenwoordigd
door haar enige bestuurder.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, dan wordt de vennootschap
zowel in als buiten rechte, ten overstaan van derden bij alle rechtshandelingen, overeenkomsten,
verrichtingen en akten vertegenwoordigd, door twee bestuurders, gezamenlijk handelend.
Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzonder gevolmachtigden binnen
het kader van hun mandaat.
Artikel 16. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt de controle op de
jaarrekening toevertrouwd aan één of meerdere commissaris-sen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
titel v. algemene vergadering
Artikel 17. Bijeenkomst
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste vrijdag van de maand april
om zestien uur (16u00) op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de
oproeping. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende
werkdag, op hetzelfde uur.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan bijeengeroepen worden, telkens het
belang van de vennootschap dit vereist en binnen de voorwaarden bepaald door de wet. De
bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehou-den op de zetel van de
vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de op-roeping.
De aandeelhouders en de andere effectenhouders die de vergadering mogen bijwonen, kunnen op
afstand deelnemen aan de vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking
gesteld elektronisch communica-tiemiddel mits de vennootschap de hoedanigheid en de identiteit
van de betrok-ken deelnemende persoon kan controleren aan de hand van het gebruikte elek-
tronische communicatiemiddel.
Het te gebruiken elektronische communicatiemiddel wordt vooraf vastge-steld door het
bestuursorgaan en meegedeeld in de oproepingen. Indien er geen oproepingen werden gedaan
beslist het bureau van de vergadering over het feit of de betrokken effectenhouder geldig aanwezig
is.
Het elektronische communicatiemiddel moet de effectenhouders onver-minderd enige bij of
krachtens de wet opgelegde beperking, ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en
ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en, wat de
aandeelhouders betreft, om het stemrecht uit te oefenen.
Het elektronische communicatiemiddel moet de effectenhouders boven-dien in staat stellen om deel
te nemen aan de beraadslagingen en om hun vra-gen te stellen tenzij het bestuursorgaan in de
oproeping tot de algemene verga-dering motiveert waarom de vennootschap niet over dergelijk
elektronisch com-municatiemiddel beschikt.
Een intern reglement kan de voorgaande bepalingen nader uitwerken.
Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan
de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.
Het gegeven dat alle aandelen in één hand zijn verenigd, evenals de identiteit van de enige
aandeelhouder moeten worden neergelegd in het vennootschapsdossier.
Artikel 18. Oproeping en toelating tot de algemene vergadering
Het bestuursorgaan en in voorkomend geval de commissaris roepen de algemene vergadering
bijeen en bepalen haar agenda. Zij zijn verplicht de alge-mene vergadering binnen drie weken bijeen
te roepen wanneer de aandeelhou-ders die minstens één/tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen, het vragen, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde
agendapun-ten.
De oproepingen tot een algemene vergadering worden tenminste vijftien dagen voor de algemene
vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aan-deelhouders, aan de bestuurders en, in
voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten
op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de
commissaris(sen). Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt
overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van vennoot-schappen en verenigingen, wordt de
oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische
oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Het bestuursorgaan kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen de
houders van aandelen ten minste drie werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, het
bestuursorgaan schriftelijk inlichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Zij die aan de algemene
vergadering hebben deelgenomen of er waren verte-genwoordigd kunnen inzage krijgen in deze lijst.
(…)
titel vi. boekjaar – winstverdeling – reserves
Artikel 24. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 25. Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
De aanwending van het saldo van de winsten wordt geregeld door de algemene vergadering bij
gewone meerderheid van stemmen, met dien verstande dat de aandeelhouders zich ertoe verbinden
om hun stemrechten in de algemene vergadering over de bestemming van het resultaat aan te
wenden conform de bepalingen van de Aandeelhoudersovereenkomst.
Artikel 26. Uitkering van dividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
Artikel 26bis. Interimdividenden
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Wanneer de nettowinst geheel of gedeeltelijk bestemd wordt als liquidatiereserve, dan komt de
toekomstige uitkering van de liquidatiereserve steeds toe aan de vruchtgebruiker. De vruchtgebruiker
heeft recht op alle dividenduitkeringen, ongeacht of deze betrekking hebben op bestaande dan wel
toekomstige reserves en ongeacht of deze reserves al dan niet werden aangelegd in het kader van
de liquidatiereserve.
titel viii. ontbinding – vereffening
Artikel 27. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden ingevolge be-slissing van de algemene
vergadering in de vormen vereist voor de statutenwijzi-ging.
Artikel 28. Vereffening
Een vennootschap wordt na ontbinding geacht voort te bestaan voor haar vereffening tot aan de
sluiting daarvan.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffe-naars benoemd door de
algemene vergadering.
De vereffenaar(s) is/zijn bevoegd voor alle handelingen die nodig of dien-stig zijn voor de vereffening
van de vennootschap.
Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de be-stuurders die op het tijdstip
van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars
beschouwd zonder dat zij dezelfde be-voegdheden hebben als een vereffenaar benoemd in de
statuten, door de alge-mene vergadering of door de rechtbank.
Artikel 29. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op de-zelfde wijze verdeeld.
Artikel 30. Onmiddellijke sluiting van vereffening
Een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte zijn mogelijk mits naleving van de
voorwaarden voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
titel ix. diverse bepalingen
(…)
ZESDE BESLUIT: ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURSORGAAN
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven
uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder:
    •  de heer Denis René, voornoemd, hier vertegenwoordigd en die aanvaardt.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.
De algemene vergadering besluit een tweede niet-statutaire bestuurder te benoemen, vanaf 1 januari
2024:
    •  de heer Johan Vrancken, wonende te 9750 Kruisem, Prinsenhof 4, alhier rechtsgeldig
vertegenwoordigd en die aanvaardt.
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens anders luidende beslissing van de algemene vergadering.
ZEVENDE BESLUIT: ZETEL
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 9080 Lochristi,
Bochtenstraat 6.
ACHTSTE BESLUIT: VOLMACHTEN
De vergadering beslist opdracht en volmacht te geven aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de
genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten.
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
Voor ontledend uittreksel
Kim Van Poucke
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Een uitgifte van de akte statutenwijziging dd. 26 december 2023
    •  Gecoördineerde Statuten