Ondernemingsnr : 1015583664
Naam
(voluit) : DHOW
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Papiermolenstraat 51 bus 306
 : 1160 Oudergem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Volgens een akte verleden voor Meester Florence le MAIRE, notaris met standplaats te Brussel
(eerste kanton) op 08/01/2025,
Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap “DHOW”, per videoconferentie, met zetel te 1160 Oudergem, Papiermolenstraat
51/306.
"..."
II. Agenda
Deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over volgende agenda:
1. Verslag van het bestuursorgaan - afstand
2. Beslissing om het beschikbare eigen vermogen te verhogen
3. Statutenwijziging
4. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen
"..."
Beraadslaging en besluiten
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
1. Verslag van het bestuursorgaan - afstand
Met eenparigheid van stemmen beslist de algemene vergadering overeenkomstig artikel 5:121 §2
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen afstand te doen van de bijzondere
verslaggeving voorzien in artikel 5:121 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Beslissing om het eigen vermogen te verhogen
De algemene vergadering beslist om het eigen vermogen te verhogen met een bedrag van
honderdduizend euro (100.000,00 €) om het te brengen van honderdduizend euro (100.000,00 €) op
tweehonderdduizend euro (200.000,00 €) door uitgifte van duizend (1000) nieuwe aandelen, zonder
nominale waarde, met dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen.
Op deze nieuwe aandelen zal onmiddellijk in speciën worden ingetekend en ze zullen binnen vijf
werkdagen na ondertekening van deze akte worden volgestort.
De heer ROLLIER John, voornoemd, heeft verklaard te verzaken aan de uitoefening van zijn
voorkeurrecht tot inschrijving op deze nieuwe aandelen zoals voorzien in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Op voormelde inbreng in speciën wordt volledig ingetekend door de heer TACK Filip Jacques Noël,
gwonende te 3080 Tervuren, Ringlaan 42, tegen uitgifte van duizend (1000) nieuwe aandelen.
De aldus ingetekend aandelen worden binnen vijf werkdagen na ondertekening van deze akte
volgestort door storting in speciën op een bankrekening geopend namens de besloten vennootschap
“DHOW”. De heer TACK Filip, voornoemd, verklaart deze storting al verricht te hebben op 6 januari
2025 op naam van DHOW BV, wat de heer ROLLIER John erkent.
De heer TACK Filip, voornoemd, hier aanwezig, verklaart de statuten en de financiële situatie van de
vennootschap “DHOW” goed te kennen.
3. Statutenwijziging
De vergadering beslist, in navolging van het hiervoor genomen besluit, tot vervanging van artikel 5
van de statuten door volgende tekst:
“Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeduizend (2000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.”
4. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
beslissingen, en de neerlegging daarvan op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank.
Afsluiting
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
Aangezien alle agendapunten afgehandeld zijn, wordt de vergadering gesloten.
Voor gelijkvormig uittreksel
Florence le Maire, Notaris