guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Nº d'entreprise : 0824 008 169
Nom
E-NOVA	(en entier) :
(en abrégé)
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Chemin du Thulin 61, 7370 Dour
Objet de l'acte : Nomination Commissaire
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue de manière écrite conformément à
l'article 5:85 du CSA, le 05/12/2024
1.Consentement unanime pour procéder à la prise de décision écrite
Les actionnaires déclarent :
·Qu'ils souhaitent procéder à l'élaboration d'une décision unanime par écrit conformément à l'article 5 :85
du Code des sociétés et associations concernant les points suivants :
1.Nomination du Commissaire aux comptes
2. Procuration
·Que les formalités de convocation aux assemblées d'actionnaires ne doivent pas être respectées étant
donné que les présentes résolutions sont prises par écrit et par consentement unanime des actionnaires,
conformément à l'article 5 :85 du Code des sociétés et associations ; et
·Que ces résolutions entreront en vigueur à partir du moment où tous les actionnaires auront signé les
présentes résolutions.
2. Résolutions
Les actionnaires déclarent approuver les résolutions écrites suivantes :
1.A l'unanimité des voix, la S.R.L. 3R, LEBOUTTE & Co, agréée auprès de l'I.R.E. sous le numéro B00313
et ayant son siège social Boulevard Emile de Laveleye, 203, à 4020 LIEGE, est désignée commissaire de la
Société pour un terme de trois ans échéant à l'assemblée générale ordinaire de 2027. Celle-ci sera
représentée par Monsieur Samuel RAHIER. Les émoluments annuels attachés à cette fonction sont fixés au
montant hors T.V.A. de 3.000 EUR indexable annuellement.
2.Les actionnaires donnent procuration à Robin NOSSIN, juriste, domicilié à la Clairière 1A boîte 002 à
4400 Flémalle, agissant seul, avec droit de substitution, d'accomplir toutes les démarches nécessaires en vue
de faire publier les résolutions de l'assemblée des actionnaires aux Annexes du Moniteur belge et de modifier
l'inscription de la Société au registre des sociétés afin d'accomplir toutes les formalités administratives en vue
de ces démarches et, entre autres, de représenter la Société à la Banque-Carrefour des Entreprises, au
Guichet des Entreprises de son choix, et au greffe du Tribunal de l'Entreprise, et à cet effet, de faire tout ce
qui est nécessaire à cet effet.
Robin Nossin, Juriste, Mandataire spécial
Nº d'entreprise : 0735.859.123
Nom
(en entier) : BUREAU D'EXPERTISE MATRICHE
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue des Betteraves 104, 1070 Anderlecht, Belgique
Objet de l'acte :	Mandat d'administrateur
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 9 décembre 2024:
L'assemblée a nommé en qualité de second administrateur Madame Rita VERLAET.
Le mandat sera exercé à titre gratuit.
Dans le cadre de son mandat, l'administrateur élit domicile au siège social.
Son mandat prend effet ce jour et n'est pas limité dans le temps.
Mandat a été donné à PME-Conseils SA (RPM Bruxelles 0431 475 103) représentée par
Christophe SOMERS, administrateur délégué, pour signer et déposer la présente résolution
en vue de sa publication aux annexes du Moniteur belge.
Pour PME-Conseils SA, mandataire
Christophe SOMERS
N° d'entreprise : 1020 554 321
Nom
(en entier) : SAMSAM
(en abrégé) :
Forme légale : Société à reponsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue Saint-Nicolas 396, 4000 Liège
Objet de l'acte : Nomination
L'an deux mille vingt cinq, le premier mars, au siège social de Liège, s'est tenu l'assemblée générale
extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité limitée SAMSAM.
La séance est présidée par l'Administrateur Madame ADDY Nawal.
Cette dernière constate que toutes les parts sociales sont ici présentes ou représentées.
li signale que la présente assemblée a pour :
ORDRE DU JOUR
- Nomination d'un administrateur
RESOLUTIONS
- A l'unanimité des voix, l'assemblée générale acte la nomination de Monsieur KARABIMAN ISMAIL au de
poste d'Administrateur, l'assemblée acte que ce mandat est bien exercé à titre gratuit.
Cette décision prend effet à partir ce jour.
Les associés déclarent, en outre, la présente assemblée valable et irrévocable.
Après lecture et approbation du présent procès-verbal, l'assemblée générale est levée, l'ordre du jour
étant épuisé.
Alleur, le 01 mars 2025
Administrateur	Administrateur
KARABIMAN ISMAIL	ADDY NAWAL
N° d'entreprise : 0894 161 440
Nom
(en entier) : Folcan Belgium
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Chaussée de Ninove 534, 1070 Anderlecht	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Demission-Nomination
Extrait de Procès-verbal de l'assemblee generale du 08/11/2024:
1. L'assemblee generale du 08/11/2024 nomme KPMG Réviseurs d'Entreprises BV/SRL (B00001),
Luchthaven Brussel Nationaal 1K à 1930 Zaventem (ci-après "KPMG"), en tant que commissaire pour un
mandat d'une durée de trois ans, afin d'auditer les comptes annuels de la Société à responsabilité limitée,
Folcan Belgium, pour les exercices comptables clos les 31 Décembre 2024, 31 Décembre 2025 en 31
Décembre 2026. Le mandat expirera au terme de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de
l'exercice 2026. KPMG a désigné monsieur Tim Vermeiren (IRE Nr. A02567), réviseur d'entreprises, comme
représentant permanent.
2. L'assemblee generaledécide également d'attribuer un pouvoir spécial à la personne suivante, avec la
possibilité de substitution, pour faire tout ce qui est nécessaire pour (i) rendre public les résolutions
susmentionnées de l'assemblée générale et les publier aux annexes du Moniteur Belge (ii) représenter la
société auprès du greffe du Tribunal de l'entreprise compétent, auprès chaque guichet d'entreprise et auprès
la Banque-Carrefour des entreprises, (iii) et, en général, faire tout ce qui est nécessaire ou utile à l'exécution du
présent mandat, et (iv) signer au nom et pour le compte de la société tous documents nécessaires ou utiles,
procéder à toutes inscriptions et faire toutes déclarations et, en général, faire tout ce qui est nécessaire ou utile
pour l'exécution du présent pouvoir :
-Mme Begic Amra, agissant en tant que mandataire de la SA Titeca Accountancy, dont le siège social est
situé à 8800 Roeselare, Heirweg 198, inscrite au RPR de Gand, division Courtrai, sous le numéro d'entreprise
0882.371.584.
Titeca Accountancy SA,
Begic Amra,
Mandataire
Nº d'entreprise : 0897 264 648
Nom
(en entier) : SAINT LAMBERT PROPERTIES
(en abrégé) :
Forme légale : société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : 1160 Auderghem, Avenue Gustave Demey 100
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur
Extrait des résolutions écrites prises par l'actionnaire unique en date du 31 décembre 2024 :
Démission d'un administrateur	"1.
L'Actionnaire prend acte et, pour autant que de besoin, accepte la démission, en sa qualité
d'administrateur de la Société, avec effet au 30 décembre 2024, de Madame Ada Sekirin.
Pouvoirs	2.
L'Actionnaire décide de donner mandat à Me Adrien Lanotte, Me Bjorn Delmoitié, Me Antoine Clerbaux,
Me Elise Hamesse et/ou tout autre avocat du cabinet Harvest Avocats, dont les bureaux sont situés à 1170
Bruxelles, Boulevard du Souverain 100, chacun avec le pouvoir d'agir seul et avec un pouvoir de sous-
délégation, aux fins de signer et compléter tout document et accomplir toutes les démarches nécessaires
auprès des administrations et des tiers, en vue de procéder à l'ensemble des formalités requises pour la mise
en oeuvre des résolutions adoptées ci-dessus et leur publication aux Annexes du Moniteur Belge, ainsi que
pour procéder aux modifications auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et des autres autorités
publiques. A cette fin, le mandataire pourra au nom de la Société, faire toutes déclarations, signer tous
documents et pièces et, en général, faire le nécessaire. "
Bjorn Delmoitié
Mandataire
Nº d'entreprise : 0798 411 552
Nom
(en entier) : SYLEXPERT
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue de Bastogne, 62 - 6680 SAINTE-ODE
Objet de l'acte : Démission et Nomination
PROCES - VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 07 JANVIER 2025
Sont présents :
- Madame LAURANT Sylvie
- Monsieur GERARD Eric
L'entièreté des membres étant représentés, l'assemblée générale extraordinaire est donc valablement
constituée.
L'ordre du jour : Démission et nomination d'un administrateur
L'assemblée générale extraordinaire, dûment convoquée, s'est tenue au siège social le mardi 7 janvier 2025.
L'assemblée générale approuve, à l'unanimité, la démission en tant qu'Administrateur de Madame Laurant
Sylvie numéro national : 68.06.06-182.41 avec effet immédiat.
L'assemblée générale approuve, à l'unanimité, la nomination en tant qu'Administrateur de Monsieur Gerard
Eric, numéro national 69.02.11-201.59 avec effet immédiat.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 heures, après lecture et approbation du présent procès-
verbal.
SIGNATURE
Laurant Sylvie
Déposé en même temps que le PV AG du 07 janvier 2025
N° d'entreprise : 0883 276 753
7	Nom
Luxury Hotels International Management Belgium	(en entier) :
(en abrégé) ·
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue des Colonies 11, 1000 Bruxelles, Belgique
Objet de l'acte : Remplacement du représentant permanent du commissaire
Dans une lettre datée du 10 octobre 2024 adressée à la société, le commissaire de la société, PWC
Réviseurs d'Entreprises SRL, dont le siège est situé à Culliganlaan 5, 1831 Diegem, lui a fait savoir qu'il sera
représenté conformément à l'article 3:60 CSA à partir du 10 octobre 2024 par Amaury Dujardin BV, avec comme
représentant permanent Amaury Dujardin dans l'exercice de son mandat de commissaire en remplacement de
Didier Delanoye BV, avec comme représentant permanent Didier Delanoye.
Danny Haemhouts
Administrateur
Au recto . Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »)
---
785 408 802
Nº d'entreprise :
Nom
MEGAFISCO
(en entier) :
MEGAFISCO
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Rue Emile Heylens 26, 1082 BERCHEM-SAINTE-AGATHE
Objet de l'acte : DEMISSION
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 23/10/2024
Le 23 Octobre 2024 à 18h sous la présidence de Madame MEGAKO Laurence, administrateur et actionnaire
unique, s'est ouverte l'Assemblée Générale Extraordinaire pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :
DEMISSION
DEMISSION ADMINISTRATEUR
L'Assemblée Générale Extraordinaire prend acte et accepte la demission en qualité d'administrateur de :
Madame D'HULSTER Sylviane, NN 61.01.19.398.29 Kraanstraat 90
1703 Schepdaal, lettre de démission en date du 21/10/2024
CONCLUSION
Madame MEGAKO Laurence devient donc administrateur unique.
Madame D'HULSTER Sylvianne ne fait plus partie de la société à partir de ce jour.
FORMALITES et PUBLICATIONS
L'administrateur de la société se voit confier tous les pouvoirs en vue de remplir les formalités de publication
au moniteur belge.
L'assemblée générale extraordinaire prend fin à 18h30.
Fait en deux exemplaires, chacun reconnaissant avoir reçu le sien, à Bruxelles le 23/10/2024
D'HULSTER SYLVIANE	MEGAKO LAURENCE
Administrateur Sortant	Administrateur
N° d'entreprise : 0794 630 532
Nom
(en entier) : MATHIAS & AT
(en abrégé)
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Chaussée de Boondael 22 - 1050 Ixelles
Objet de l'acte : Démission
Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 21/02/2025
L'assemblée se réunit ce jour et acte, à l'unanimité, la démission de Valderrey Nistal Melvin de son poste,
d'administrateur avec effet immédiat.
Décharge lui est accordée pour l'ensemble de son mandat.
L'assemblée mandate J.Jordens srl / Serge Solau aux fins de procéder aux différentes formalités liées à ces
décisions, en ce compris la signature des documents de publication au Moniteur belge.
Serge Solau
Mandataire
Nº d'entreprise : 0719 344 278
Nom
(en entier) : EQUILIBRE MANAGEMENT
(en abrégé) :
Forme légale : société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Route de l'Etat 30 1380 Lasne
Objet de l'acte : Démission nomination
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 6 janvier 2025
( ... )
Nathalie Cardon de Lichtbuer présente sa démission avec effet immédiat en tant qu'administrateur et
president de l'assemblée générale. L'assemblée Générale désigne en tant que nouvel administrateur et
president de l'assemblée générale Monsieur Axel Cardon de Lichtbuer qui accepte.
( ... )
Nathalie Cardon de Lichtbuer
Président
Nº d'entreprise : 1001122251
Nom
(en entier) : IBO SERVICES
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : RUE HEYVAERT 219, 1070 BRUXELLES
Objet de l'acte : NOMINATION.
Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 23/04/2025 :
Résolutions prises à l'unanimité
> La nomination au poste d'administrateur à titre gratuit de Monsieur SAADA'
MOHAMED LARBI, qui acceptent et ce avec effet le 23/04/2025.
Administrateur : ALMAKHLOUF IBRAHIM
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0454 318 009
Nom
(en entier) : Interconnector Zeebrugge Terminal
(en abrégé)
Forme légale . Société à responsabilité limitée
Rue Guimard 4, 1040 Bruxelles	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Remplacement du representant permanent du commissaire - Pouvoirs
spéciaux pour les formalités de publication (et administratives).
I. EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L' ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DES
ACTIONNAIRES CONFORMEMENT LA PROCEDURE DE DECISION ECRITE DU 11 MARS 2025.
Les actionnaires prennent acte de la décision du commissaire, la SRL BDO Réviseurs d'Entreprises, de
remplacer son représentant permanent.
Suite à la décision de BDO Réviseurs d'Entreprises SRL, le représentant permanent du commissaire, BDO
Réviseurs d'Entreprises SRL ayant son siège à Da Vincilaan 9 boîte E.6, 1930 Zaventem, sera Monsieur Pieter
De Smet à partir du 1 Octobre 2024, en remplacement Monsieur Gert Claes, et ceci pour l'exercice de la fonction
du mandat de commissaire en cours et se terminant après l'assemblée générale qui décidera de l'approbation
des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2025.
II. EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L' ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES
CONFORMEMENT A LA PROCEDURE DE PRISE DE DECISIONS PAR ECRIT DU 23 AVRIL 2025.
Les actionnaires décident à l'unanimité des votes:
D'octroyer des pouvoirs spéciaux à Johan Lagae et Els Bruls, élisant domicile avenue de Tervueren 2, B-
1040 Bruxelles, chacun avec le pouvoir d'agir seul et avec pouvoir de substitution, en vue d'accomplir (i) toutes
les formalités de publication nécessaires ou utiles relatives à la decision de BDO Réviseurs d'Entreprises SRL
de remplacer M. Gert Claes par Pieter De Smet en tant que représentant permanent de BDO Réviseurs
d'Entreprises SRL en sa qualité de commissaire de la société, à partir du 1 Octobre 2024, telle qu'acceptée par
les actionnaires de la société le 11 mars 2025, y compris la préparation et la signature de tout document ou
formulaire (de publication) requis, et le dépôt de tels documents et formulaires auprès du greffe du tribunal de
l'entreprise compétent, (ii) toutes les formalités (entre autres auprès d'un guichet d'entreprises) nécessaires ou
utiles aux fins d'assurer l'enregistrement ou la modification de l'information de la Société auprès de la Banque-
Carrefour des Entreprises, et (iii) toutes les formalités, le cas échéant, auprès de l'administration fiscale, la
Banque Nationale de Belgique, les autorités de la sécurité sociale, les secrétariats sociaux, toute autre
institution, administration, autorité ou entité, publique ou privée (y compris les employés, clients, fournisseurs,
créanciers, débiteurs et tout autre partie intéressée).
Signé,
Els Bruls
Mandataire spéciale.
*25000702*
Greffe
RUTERS
DIVISION VERV
Le greffier
Nº d'entreprise : 0774 547 473
Nom
2MS TRAVEL
(en entier) :
(en abrégé) .
Forme légale : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Adresse complète du siège · Avenue des Alliés 65 - 4960 MALMEDY
Objet de l'acte : NOMINATION
Suivant le PV de l'assemblée générale extraordinaire du 19.11.2024, il résulte que:
A l'unanimité, l'assemblée accepte la nomination de Madame Charlotte GIRKES, RN 96.12.30-248.79,
domiciliée à Rue de la centrale 11 - 4960 Malmedy, au poste d'administratrice de la SRL 2MS TRAVEL, et ce
à dater du 01.11.2024 et pour une durée indéterminée.
Son mandat est exercé à titre gratuit.
Déposé en même temps: PV de l'AGE du 19.11,2024
Maud Beauvoix
Administrateur
Au recto. Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale a l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »)
N° d'entreprise : 0870 212 635
Nom
TOBEFREE	(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : rue XIV Bonniers 9 - 5100 NAMUR
Objet de l'acte : Nomination d'administrateurs
Tout le capital est présent de telle sorte que l'assemblée générale peut valablement délibérer.
Il est décidé de nommer en qualité d'administrateur à partir du 1er janvier 2025 Madame Nathalie ELOY,
Monsieur Nicolas GILBERT et Mademoiselle Victoria GILBERT.
Fait à Namur, le 06 janvier 2025
N° d'entreprise : 0849 083 560
Nom
(en entier) : France ELEVATEUR BENELUX
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue de la Terre à Briques, boîte B, 7522 Tournai
Objet de l'acte : Démission et nomination de la personne chargée de la gestion journalière
Extrait des décisions écrites de l'administrateur unique du 6 mars 2025:
"1.La démission de M. Charles GOFFIN en sa qualité de personne déléguée à la gestion journalière, avec
effet au 6 mars 2025, est actée et, dans la mesure nécessaire, acceptée.
2.M. Wim VANDENBOSSCHE, résidant à Huldenbergstraat 3, 3080 Tervuren, est nommée en qualité de
personne déléguée à la gestion journalière de la Société, et ce, à partir du jour des présentes décisions et
pour une durée indéterminée. Ce mandat est non rémunéré.
3.Une procuration est accordée à M. Peter Parez, M. Cédric Baillière et Mme Tsagaandari Munkhbat, ainsi
qu'à tous les autres avocats du cabinet d'avocats Janson SRL, chacun ayant pouvoir individuel et avec droit
de substitution, afin de prendre toutes les mesures nécessaires pour rendre ces décisions publiques et les
publier en annexes du Moniteur belge, représenter la Société auprès du greffe compétent du tribunal de
l'entreprise, de tout guichet d'entreprise et de la Banque-Carrefour des Entreprises, afin d'y effectuer toutes
les démarches, faire des déclarations, signer et déposer des documents, et, d'une manière générale,
accomplir tout ce qui est nécessaire ou utile à l'exécution du présent mandat."
Tsagaandari MUNKHBAT
Mandataire
Nº d'entreprise : 0463 817 178
Nom
(en entier) : ART VISION
(en abrégé) .
Forme légale : SOCIETE A REPONSABILITE LIMITEE
Adresse complète du siège : AVENUE KERSBEEK, N°308 A 1180 UCCLE
Objet de l'acte : DEMISSION D'ADMINISTRATEUR
Extrait de l'AGE du 05 fevrier 2025
RESOLUTION UNIQUE
Conformément aux statuts, Madame BAHA Fatima démissionne de son poste d'administrateur avec effet
immédiat
Monsieur EL BAHYAOUI Abdelilah, administrateur
Nº d'entreprise : 0804 217 496
Nom
(en entier) : MA ART SPACE
(en abrégé) :
Forme légale : société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue de la Victoire, 2 à 1060 Saint-Gilles
Objet de l'acte : Démission, mandat spécial
Il ressort du procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 4 avril 2025 que les résolutions
suivantes ont été adoptées :
1) Démission
A l'unanimité, les membres de l'assemblée générale approuvent la démission, avec effet immédiat, de
Monsieur Simon Grünberger au poste d'administrateur.
Décharge lui est donnée.
2) Mandat spécial
A l'unanimité, les membres de l'assemblée générale désignent comme mandataire spécial la SRL
ATALEX, représentée par Madame Nancy VAN RYSSELBERGHE, aux fins d'accomplir les formalités
nécessaires auprès du Moniteur Belge et de la Banque Carrefour des Entreprises du chef des résolutions
prises ci-dessus et celles prises ci-après par l'organe d'administration. Le mandataire pourra, au nom de la
société, faire toutes déclarations, signer tous actes et documents nécessaires ou utile à l'exécution du présent
mandat.
Fait à Waterloo, le 4 avril 2025
SRL ATALEX
Mandataire
Représentée par Nancy VAN RYSSELBERGHE
Nº d'entreprise : 1002 487 674
Nom
(en entier) : COBRATA MANAGEMENT
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limité
Adresse complète du siège : Avenue Capouillet 33 Boite 5
Objet de l'acte : Démission Nomination
D'un procès-verbal dressé en date du 16 septembre 2024, il résulte que l'assemblée générale extraordinaire
de la société à responsabilité limité "Cobrata Management", ayant son siège social établi à Waterloo (1410),
Avenue Capouillet 33 Boite 5 a pris les résolutions dont il est extrait ce qui suit:
PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée générale prend acte de la démission de Gaetan Liekens de son poste d'administrateur
de la société, et ce, avec effet au 16/09/2024. Elle décide de lui donner décharge pour son
mandat exercé jusqu'à ce jour.
DEUXIEME RESOLUTION
L'assemblée générale décide de mandater Lafiduciaire.be SRL (nº entreprise BE 0890.805.834) dont le
siège social se situe à 1380 Lasne, 431F Chaussée de Louvain, représentée par M. Sonveaux laurent,
pour effectuer toutes les démarches utiles à la publication de ces modifications.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
Laurent Sonveaux
Pour "Lafiduciaire.be" srl
Mandataire spécial
Nº d'entreprise : 0789 362 838
Nom
(en entier) : BRASSERIE DU STADE
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Avenue du Stade 19 - 4910 Theux
Objet de l'acte : Démission
Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 29/08/2024
·Démission de son poste d'administrateur de Monsieur Nicolas DROUGUET, domiciliée rue des Champs, 13
à 4910 Theux avec prise d'effet immédiate.
Décharge lui est donné pour l'exécution de son mandat.
L'assemblée mandate J.Jordens srl / Serge Solau aux fins de procéder aux différentes formalités liées à ces
décisions, en ce compris la signature des documents de publication au Moniteur belge.
Serge Solau
Mandataire
0765 391 762	N d'entreprise
Nom
FABRY ET FILS
Forme legale	SRL
Avenue des Prisonniers, 18 à 4608 WARSAGE
Qlist de l'acto . NOMINATION DIRIGEANT 2eme catégorie
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRA-ORDINAIRE DU 13.01.2025
Sont présents :
Monsieur FABRY Etienne
Madame LOOSEN Anicée - invitée
La présente séance est réputée valablement constituée, l'entièreté des parts représentatives du capital étant
présentes, et apte à délibérer de l'ordre du jour suivant :
-Nomination d'un dirigeant d'entreprise 2ème catégorie
Décision
A l'unanimité, l'assemblée nomme Madame Anicée LOOSEN, NN 870620-226-73, demeurant à Warsage,
avenue des Prisonniers, 18 au poste de responsable administratif (dirigeant 2ème catégorie), et ce prenant ses
effets au 2 janvier 2025.
Son mandat sera rémunéré.
Madame Anicée LOOSEN accepte.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
FABRY Etienne
Administrateur
Nº d'entreprise : 0799 615 243
Nom
(en entier) : IDGREEN
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Rue du Haut Mas, 18 à 4500 Huy
Objet de l'acte : Démission d'administrateur
Extrait du procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 27 janvier 2025
...
- L'assemblée prend acte de la démission de Madame Sabine DARMONT, domiciliée rue
Charles Frère, 8 à 4520 Wanze en qualité d'administrateur avec effet au 27/01/2025 à minuit.
A l'unanimité, décharge-lui est donnée pour son mandat.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée après lecture et approbation du présent procès-verbal.
N° d'entreprise : 0770 355 885
Nom
(en entier) : Twenty June
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Rue du Wagon 22 bte 11 - 1180 Uccle	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Nomination
L'assemblée générale extraordinaire du mardi 31 décembre 2024 à 10h00, a acté la nomination de Madame
Payen Laurence domiciliée Rue de Sin 8 à 7622 Laplaigne en tant qu'administrateur de la société à partir de ce
jour et pour une durée indéterminée.
La rémunération de son mandat sera fixée par l'assemblée générale annuelle.
Le conseil d'administration donne procuration à J. Jordens sprl / Marion de Crombrugghe aux fins de publier;
cette décision aux annexes du Moniteur belge, en ce compris la signature des documents de publication, ainsi
qu'effectuer toute démarche de modification auprès de la BCE.
Marion de Crombrugghe
Mandataire
Nº d'entreprise : 0699 631 207
Nom
(en entier) : Dr.C.HUBERT Urologie
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue du Barbier 2 4432 Xhendremael
Objet de l'acte : NOMINATION ADMINISTRATEUR A TITRE REMUNERE
EXTRAIT DU PV DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 01/12/2024 AU SIEGE SOCIAL DE LA SOCIETE
La totalité des actions souscrites étant représentée à l'Assemblée Générale, celle-ci est valablement
constituée.
L'Assemblée Générale Extraordinaire décide la nomination de Madame Catherine HUBERT comme
administrateur à titre rémunéré pour une durée illimitée à partir du 1er décembre 2024 avec effet rétroactif au
01 avril 2024.
La séance est levée à 19h.
Fait à Xhendremael, le 01 décembre 2024
Catherine Hubert
Administrateur
Nº d'entreprise : 0860 573 013
Nom
(en entier) : SOCIETE D'INVESTISSEMENTS PATRIMONIAUX
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue d'Angoussart 55 -1301 Wavre
Objet de l'acte : Nomination d'un administrateur
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue le 6 décembre 2024.
L'Assemblée approuve à l'unanimité la nomination de Madame Anne Morel de Westgaver en tant
qu'administrateur. Son mandat prend effet ce jour.
L'Assemblée confirme que le mandat d'administrateur de Monsieur Gaël Cruysmans n'est pas affecté par
cette nomination.
Conformément à l'article 11 des statuts, chaque administrateur peut agir seul et représenter seul la
société, en ce compris pour tous actes devant un officier ministériel ou en justice.
Gaël Cruysmans
Administrateur
Nº d'entreprise : 0764 569 737
Nom
(en entier) : LOCAFAGNES
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Rue de Cerfontaine 107 à 5660 BOUSSU-EN-FAGNE
Objet de l'acte : Démission d'administrateur
Par courrier recommandé du 18 juin 2024, Madame Cécile GILSOUL a notifié à la SRL LOCAFAGNES sa
démission en qualité d'administrateur de la société, avec effet immédiat.
En application de l'article 5:70 §4 du Code des sociétés et des associations, Madame Cécile GILSOUL
entend réaliser la publication de la fin de son mandat, et ce sous son entière responsabilité.
Madame Cécile GILSOUL
Administrateur démissionnaire
N° d'entreprise : 0458.858.302
Nom
(en entier) : FedEx Express Belgium Air Hub
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue de l'Aéroport 90, 4460 Grâce-Hollogne
Objetdel'acte : Démission et nomination d'un administrateur
Extrait des décisions écrites de l'actionnaire unique du 10 décembre 2024, conformément à l'article 5:85 du
Code des sociétés et des associations.
1. L'Actionnaire prend note de et accepte, pour autant que de besoin, la démission de M. Miguel Cortes Y:
Flores en tant qu'administrateur de la Société avec effet à la date des présentes décisions.
2. L'Actionnaire décide de nommer M. Marius Mathijs Penninks, de nationalité néerlandaise, ayant élu
domicile au siège de la Société, actuellement située à Rue de l'Aéroport 90, 4460 Grâce-Hollogne;
Belgique, en tant qu'administrateur de la Société, avec effet à la date des présentes décisions, et ce pour
une durée indéterminée. Son mandat d'administrateur de la Société ne sera pas rémunéré.
Pour extrait conforme,
Olivier De Waele	Rudi Loontiens
Administrateur	Administrateur
Nº d'entreprise : 0502 934 607
Nom
(en entier) : SEGE
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Rue du Trieu-Kaisin 71 Boîte 213 - 6200 Châtelet	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : DEMISSION - NOMINATION
Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 31/03/2025 :
Voici les décisions prises durant l'assemblée générale extraordinaire de la SRL SEGE :
Il est décidé à l'unanimité :
1) d'accepter la démission du poste d'administrateur de Mr PISCITELLO Sebastiano à partir du 31/03/2025.
2) que Mr PISCITELLO Sebastiano cède toutes ses actions à Mr AKARCAY Tolga.
3) que Mme MAITRE Geneviève cède toutes ses actions à Mr AKARCAY Tolga.
4) d'accepter la nomination au poste d'administrateur de Mr AKARCAY Tolga à partir du 01/04/2025.
La nouvelle répartition des parts est la suivante :
- AKARCAY Tolga : 100 actions
Total : 100 actions
AKARCAY Tolga
Administrateur
Nº d'entreprise : 0443 783 710
Nom
(en entier) : Magitec
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Rue de Thy-le-Bauduin, 20 à 5651 LANEFFE
Objet de l'acte : Extrait du PV AGE du 9 janvier 2025- Demission d'un administrateur
L'assemblée générale prend acte de la démission aux fonctions d'administrateur présentée par :
OMonsieur Titeca Stéphane, domicilié Rue Henri Lamblot, 17 à 6591 Macon
EMonsieur Boseret Arnaud, domicilié Rue du Bois du Fir 118 à 5680 Doische
OMonsieur Schamp Thierry, domicilié Rue des Carrières 16 à 5651 Somzée
Ces démissions prennent cours avec effet au 31 décembre 2024.
Elle leur donne décharge pleine et entière pour l'exécution de leur mandat.
Cette décision est prise à l'unanimité.
SRL KARACA HOLDING, dont le représentant permanent est KARACA Mehmet
Administrateur délégué
Annexe : Copie du PV AGE du 9 janvier 2025- Demission d'un administrateur
Nº d'entreprise : 0501 724 481
Nom
(en entier) : de le Court, Wahis & Associés
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : rue Jouran 31 à 1060 Saint-Gilles
Objet de l'acte : démission-nomination
Il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale spéciale du 14 mars 2025 que:
1.la démission de M. Olivier Emsix-Mestreit en qualité d'administrateur a été actée. Est nommé
administrateur, la srl Le Roulagiste, (BCE 1020.953.407), représentée par son représentant permanent, M.
Olivier Emsix-Mestreit. Ces démission et nomination sortent leurs effets le 14 mars 2025
2.M. Antoine de le Court ou Alexandre de Troostembergh agissant séparément sont mandatés en vue
d'accomplir les formalités en exécution des résolutions qui précèdent, notamment afin de permettre la
publication par extrait de ce procès-verbal.
1
Pour extrait conforme,
Alexandre de Troostembergh
Administrateur
Nº d'entreprise : 0839 458 388
Nom
(en entier) : Netexpress titres-services
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Chaussée de Thuin 427, 6150 Anderlues
Objet de l'acte : Nomination et démission
L'assemblée générale acte la démission au 25/03/2025 de la société Sedici (BE0770.659.654.), ayant son
siège social Chaussée de Thuin 427 à 6150 Anderlues en tant qu'administrateur avec effet immédiat.
L'assemblée générale acte la démission au 25/03/2025 de Madame Matei Raluca Diana (NNº88.06.07-
518.95) en tant que représentante permanente avec effet immédiat.
L'assemblée générale acte la nomination au 25/03/2025 de Madame Scardina Sonia (NNº85.08.18-258.73)
en tant qu'administrateur avec effet immédiat.
Ces décisions sont approuvées à l'unanimité et prennent cours ce jour.
L'assemblée a décidé, à l'unaminité, de donner Mandat à la spri EB TAX Consulting dont le siège social est
situé à 7850 Enghien rue de la paix 15 , immatriculée à la banque Carrefour des Entreprises sous le numero
0544 455 357 et sa gérante Boels Eléonore sans facultée de substitution afin d'assurer la publication au
moniteur Belge. Dans le cadre de ce mandat, le mandataire est autorisé à signer tout document au nom et pour
le compte de la société et/ ou des gérants.
BOELS Eleonore
Nº d'entreprise . 0694 710 634
Nom
DELVAUX Wilmet & Associés	(en entier) :
(en abrégé)
Forme légale : S.R.L.
Adresse complète du siège PLACE ERNEST DUBOIS 16 - 1390 GREZ-DOICEAU
Objet de l'acte : DÉMISSION
Réuni ce jour, 14/04/2025, à 18h, au siège social de la société, le Conseil d'Administration a pris acte de
la démission de :
Monsieur Eric Muylle
demeurant à avenue de l'équinoxe 13, 1200 Woluwe-saint-lambert
agissant en qualité d'administrateur de la société Delvaux Wilmets & Associés.
L'intéressé a remis en mains propres email daté du sa démission, prenant effet à compter du 14-04-2025.
Le Conseil d'Administration prend acte de cette démission et remercie l'administrateur sortant pour sa
contribution à la gestion de la société.
4	Wilmet Francis	Eric Muylle
Adminsitrateur	Adminsitrateur
Nº d'entreprise : 0473 243 303
Nom
(en entier) : DEVLINE
(en abrégé) :
Forme légale : société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Passage du Jardinier 8 à 4263 BRAIVES
Objet de l'acte : Démission administrateur
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 04 février 2025 :
...
Résolution 1 - Démission d'un administrateur
A l'unanimité, l'assemblée décide de démissionner Simone MOSENA (NN : 71.12.09-518-11) domiciliée
Passage du Jardinier, 8 à 4263 TOURINNE, comme administrateur de la société DEVLINE avec effet rétroactif
au 1er janvier 2025.
Résolution 2 - Pouvoirs à conférer en vue de l'exécution de ce qui précède
A l'unanimité, l'assemblée générale confère tous pouvoirs à chacun des administrateurs et à la SA'
TRIGONE-CONSEIL, valablement représentée par un de ses administrateurs et ayant son siège social, Voie del
l'Air Pur 17/19 à 4052 BEAUFAYS, chacun agissant seul avec faculté de substitution, en qualité de mandataire'
aux fins d'exécuter les résolutions qui précèdent, et notamment procéder aux éventuelles publications aux;
Annexes du Moniteur belge et effectuer toute modification des données de la Société auprès de la Banque
Carrefour des Entreprises et des guichets d'entreprises.
=	...
Trigone-Conseil SA
Mandataire
Déposé en même temps : pv d'AGE du 04/02/2025
Nº d'entreprise : 0657 847 664
Nom
(en entier) : ISOLANA
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Adresse complète du siège : Route de Philippeville 212 0 6010 Couillet
Objet de l'acte : Nomination - Démission
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 22 janvier 2025
L'assemblée générale extraordinaire prend acte de la démission de l'administrateur Monsieur Pierre Stock.
Cette démission prendra effet immédiatement.
Cette décision est adoptée à l'unanimité des voix.
L'assemblée générale extraordinaire décide de désigner comme nouvel administrateur :
- Next Level's SRL situé à Route de Philippeville 212 à 6010 Couillet représentée par Monsieur Demir
Ertugrul.
Son mandat prendra effet immédiatement et aura une durée indéterminée. Son mandat prendra effet
immédiatement et aura une durée indéterminée. Le mandat de l'administrateur sera gratuit.
Cette décision est adoptée à l'unanimité des voix.
Afin d'acter les présents changements, l'organe d'administration déclare constituer pour mandataire spécial
de la société, avec faculté de substitution, la société à responsabilité limitée « Grant Thornton Accountancy,
Tax & Legal », dont les bureaux sont établis à 2600 Anvers, Uibreidingstraat 72/7, inscrite au registre des
personnes morales sous le numéro 0439.926.375, représentée par Emmanuel Mariage, et ce en vue d'assurer
la publication des présentes décisions. A ces fins, le mandataire pourra au nom de la société, faire toutes les
déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire auprès de toute administration
et société généralement quelconque, ainsi qu'auprès de la Banque Carrefour des Entreprises.
Pour extrait analytique conforme.
Next Level's SRL représentée par Monsieur Demir Ertugrul
Administrateur
Nº d'entreprise . 0895 248 731
Nom
(en entier) : IMPORTATION GENERAL SERVICES DISTRIBUTION
IGS DISTRIBUTION	(en abregé)
Société à Responsabilité Limitée	Forme légale
Adresse complète du siège : Avenue Lavoisier 18 bte B - 1300 Wavre
Objet de l'acte : Démission - Nomination
L'an deux mille vingt-cinq, le trente et un mars.
A Wavre, au siège de la société.
S'est réuni l'organe d'administration de la société à responsabilité limitée « IMPORTATION GENERAL
SERVICES DISTRIBUTION ", en abrégé « IGS DISTRIBUTION, ayant son siège social à 1300 Wavre, Avenue
Lavoisier 18B, identifiée sous le numéro d'entreprise RPM 0895.248.731
BUREAU
La séance est ouverte à 13 heures sous la présidence de René GRENIER, président.
ORDRE DU JOUR
1.Démission et nomination d'un nouvel administrateur
2.Pouvoirs à conférer pour l'exécution des résolutions prises.
DÉLIBÉRATION
PREMIERE RÉSOLUTION - DEMISSION ET NOMINATION D'UN NOUVEL ADMINISTRATEUR
L'assemblée générale prend acte de la démission de Monsieur GRENIER Maxime René, Emmanuel,
Ghislain né à Namur, le 23 février 1996 (NN 96.02.23-447.20), domicilié à 1380 Lasne, Avenue de
Fontainebleau, 25/A, de sa fonction d'administrateur à compter de ce jour et l'accepte.
Décharge de responsabilité pour son mandat jusqu'à ce jour lui est donnée.
L'assemblée générale décide de nommer en qualité d'administrateur de la société pour une durée illimitée
à compter de ce jour, Monsieur GRENIER René, Guillaume, Joseph, Ghislain, né à Tourinnes-Saint-Lambert,
le 02 mai 1945 (NN 45.05.02-377.58), divorcé, domicilié à 1380 Lasne, Avenue de Fontainebleau, 25/A, qui
l'accepte.
Son mandat pourra éventuellement être rémunéré par décision à prendre par l'assemblée générale
ultérieurement.
DEUXIEME RÉSOLUTION : DÉLÉGATION DE POUVOIRS
L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs à la SRL LD COMPTA, représentée par M. Lemercinier Guy
(NN 50.08.31-007.72), pour publier cette décision au Moniteur belge.
CLÔTURE
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 13 heures 30.
DONT PROCÈS-VERBAL.
M. Lemercinier Guy, représentant de la SRL LD Compta, mandataire.
Nº d'entreprise : 0440 348 920
Nom
(en entier) : ITAL GAMMA
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Que Bois Sainte Marie 182, 5060
Adresse complète du siège :
Auvelais
Objet de l'acte : L
Extrait du PV de l'Assemblée générale extraordinaire du 31/12/2024 :
L'assemblée accepte la démission de Madame Tiziana MARTORANA de son poste d'administrateur.
L'assemblée lui donne décharge sans réserve pour sa gestion jusqu'à ce jour.
Pour la SRL,
Giuseppe Martorana
Administrateur
Nº d'entreprise : 0652 818 809
Nom
(en entier) : Habeebee
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Chaussée de La Hulpe 328 - 1170 Watermael-Boitsfort	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Nominations
L'an 2024, le lundi 10 juin, au siège de la société, s'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des
actionnaires de la société à responsabilité limitée " Habeebee ".
La séance est ouverte à 10h00 sous la présidence de Madame Alexia Van Innis.
Sont présents :
Madame Alexia Van Innis - N.N. : 81.12.09-308.43, administratrice et actionnaire (18.600/41.375)
Monsieur Michel Renders - N.N. : 68.07.21-329.33, administrateur
Madame Madeleine Krings - N.N. : 91.05.05-296.45, administratrice
Monsieur Olivier Debuyst - N.N. : 82.03.17-303.57, actionnaire et administrateur (12.439/41.375 actions)
La présente assemblée a pour ordre du jour :
1.Nomination de Monsieur Olivier Debuyst -N.N. : 82.03.17-303.57, au poste d'administrateur
1.Désignation du Cabinet Lieutenant Guillaume en vue d'effectuer tous actes et formalités imposés par le
Code des Sociétés et des Associations dans le cadre des modifications reprises ci-dessus.
Tous les actionnaires sont présents ou représentés, il ne doit pas être justifié de l'envoi des convocations.
Tous les faits exposés par le président sont vérifiés et reconnus exacts par l'assemblée ; celle-ci se reconnaît
valablement constituée et apte à délibérer sur les objets de l'ordre du jour.
Chaque part donne droit à une voix sauf réduction éventuelle au maximum légal.
Délibération
A l'unanimité, l'assemblée :
1.Accepte et confirme, à ce jour, la nomination au poste d'administrateur de Monsieur Olivier Debuyst - N.N
: 82.03.17-303.57.
2.L'assemblée confère tous pouvoirs au Cabinet Lieutenant Guillaume BE0454.784.696, représenté par
Quentin Hanssens, NN 74.06.21-369.15, en vue d'effectuer tous actes et formalités imposés par le Code des
Sociétés et des Associations dans le cadre des modifications reprises ci-dessus, en ce compris la signature des
documents de publication au Moniteur belge, ainsi que toute démarche auprès de toute administration ou de la
Banque Carrefour des Entreprises.
Toutes ces décisions prennent un effet immédiat.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11 heures.
Et lecture faite, les membres du bureau et les actionnaires qui en ont exprimé le désir ont signé.
N° d'entreprise : 0665 706 248
Nom
(en entier) : Immobilière de Seraing
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : rempart du Vieux Cimetière 5 - 7060 Soignies
Objet de l'acte : Nomination d'un commissaire
EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE
EXTRAORDINAIRE DU 29 JANVIER 2025
"( ... ) Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée décide à l'unanimité de nommer pour une
durée de trois ans, en qualité de Commissaire pour les comptes statutaires la société civile sous forme de SRL
« BDO Réviseurs d'Entreprises » (agrément nºB00023), qui dispose d'un siège d'exploitation établi à 4651
Battice, rue Waucomont, 51. Conformément à l'article 3:60 du CSA, la SRL BDO Réviseurs d'Entreprises a
désigné Catherine GREGOIRE (agrément A02407), Réviseur d'entreprises, en tant que représentant
permanent pour exercer le mandat de Commissaire au sein de la société « Immobilière de Seraing srl ».
Le mandat de commissaire prendra fin à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire de 2027, arrêtant les
comptes au 31/12/2026 ( ... )".
Pour extrait conforme.
Le Président
La Sàrl Car Avenue
Représentée par Mr Stéphane BAILLY
Déposé en même temps : un exemplaire original du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire
du 29 janvier 2025
0660 614 243	N' d'entreprise
SAN STORY
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Rue des Clarisses 6 à 4000 LIEGE
Démission et nomination	Objet de l'acte
Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires tenue
le 1er octobre 2024 au siège social de la société
Sont présents : Monsieur LIU Fenghui, Administrateur
Monsieur CHEN Keguan, Administrateur
L'assemblée est présidée par Monsieur LIU Fenghui.
La séance est ouverte à 16H15, l'entièreté du capital est représentée. Il n'y a donc pas lieu de justifier du
respect des formes et délai de convocation de l'assemblée, laquelle peut valablement délibérer sur l'ordre
du jour.
Après avoir délibéré, l'assemblée prend, à l'unanimité des voix et par un vote distinct pour chacune d'elles
les résolutions suivantes :
-La démission en qualité d'administrateur de Monsieur LIU Fenghui, avec effet immédiat.
-La nomination de la Srl THE HAN, immatriculée à la banque carrefour des entreprises sous le numéro
1010.806.613 et représentée par Monsieur LIU Fenghui administrateur, en qualité d'administratrice et
avec effet immédiat.
Pour signature
La Srl The Han
Administratrice	CHEN Keguan
Représentée par son administrateur	Co-Administrateur
Monsieur LIU Fenghui
LIU Fenghui
Administrateur
- -----
N° d'entreprise : 0420 821 335
Nom
Galivaart Services	fen entier)
(en abrégé)
Forme légale : srl
Adresse complète du siège : Rue Morte Eau 5 à 4357 Haneffe
Objet de l'acte : Nomination Admnistrateur
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 01 AVRIL 2025
L'an deux mille vingt-cinq, le 01 avril, s'est tenue à 16 heures, une assemblée générale extraordinaire au
siège social de la société. La séance est ouverte sous la présidence de M. GALIOTTO Graciano.
Tous les associés étant présents, ils ont dispensé l'administrateur d'expédier les convocations à
l'assemblée générale extraordinaire de ce jour.
En raison de la présence de tous les intervenants, l'assemblée est apte à examiner l'ordre du jour.
Monsieur le Président donne lecture de celui-ci :
·Nomination de M. GALIOTTO Grégory au poste d'administrateur.
Tous les associés présents donnent, à l'unanimité, leur accord sans réserve sur tous les points de l'ordre
du jour. Après examen, ils signent le présent document et ils marquent ainsi leur accord express sur son
contenu.
Tous les points de l'ordre du jour ont été abordés, discutés et approuvés à l'unanimité. La séance est
levée à 16 heures 30.
Grégory GALIOTTO	Graciano GALIOTTO
Administrateur entrant	Administrateur
Rosetta MONTALBANO
Associée
*25060725*
AVISION LIEGE
Greffe
N d'entreprise. BE0477693821
Nom
(en entier) · RIXHON
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Avenue de la Gare 1a, 4460 Grace-Hollogne
Objet de l'acte : Nominations
Extraits du procès-verbal du 31/03/2025 de l'Organe d'Administration
ORDRE DU JOUR
Décision de l'administrateur unique de déléguer la gestion journalière et la
représentation à la Srl « BRAZE » , dont le représentant permanent est Monsieur
PAUWELS Julien
DELIBERATION
L'administrateur unique décide de déléguer la gestion journalière de la société
ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à la Srl
« BRAZE », ayant son siège à 4432 Xhendremael, rue de Fêchereux no36 boîte
08, numéro d'entreprise 0782.496.228, RPM Liège (division Liège), dont le représentant
permanent est Monsieur PAUWELS Julien Alexandre Francis, numéro national 81.04.15-
267.42, domicilié à 4432 Xhendremael, rue de Fêchereux no36 boîte 08.
Elle portera le titre de « délégué à la gestion journalière » ou de « directeur général ».
Cette mission prend ses effets à partir de ce 31 ce 31 mars 2025.
Déposés en même temps :
Procès-verbal de l'Organe d'Administration
Signature
Sa PAMAHO
Administrateur
représentée par la Srl FS2J
représentée par Alain MARTIN
Personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard
des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Mod PDF 19.01
N° d'entreprise : 0664 642 317
Nom
(en entier) : TRIBU NEWS
(en abrégé) :
Forme légale : S.R.L.
Adresse complète du siège : Avenue Nestor Plissart 99 - 1150 WOLUWE-SAINT-PIERRE
Objet de l'acte : Remplacement du représentant permanent d'un administrateur
Par un courrier du 18 février 2025 adressé au Conseil d'administration de la S.R.L. TRIBU NEWS, la S.R.L.
NOSHAQ PARTNERS a informé la société du remplacement de son représentant permanent, Monsieur Betrand
JOIRET, par Monsieur Benoît PIQUARD, avec effet au 18 février 2025.
Stéphanie CRAHAY
représentant la S.A. NOSHAQ
Administrateur
Selon la faculté prévue par l'article 7 :85§4 CSA
Nº d'entreprise : 0794 174 533
Nom
(en entier) : ALEXANDRE MUSSCHE DESIGN
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Av Wielemans Ceuppens 35 Boîte B/02 - 1190 Forest
Objet de l'acte : Mandat
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 9 janvier 2025
L'assemblée a nommée en qualité de second administrateur Madame Lucrezia LIPPI.
Le mandat sera exercé à titre gratuit.
Dans le cadre de son mandat, l'administrateur a élu domicile au siège social.
Son mandat prend effet ce jour et n'est pas limité dans le temps.
Mandat est donné à PME-Conseils SA (RPM Bruxelles 0431 475 103) représentée par Christophe
SOMERS, administrateur-délégué, pour signer et déposer les présentes résolutions en vue de sa publication
aux annexes du Moniteur belge
Pour PME-Conseils SA, mandataire
Christophe SOMERS
Nº d'entreprise : 0747 496 054
Nom
(en entier) : GRI CAFE
Auguste Cambiotte , 109
(en abrégé) :
1030
Mule
Forme légale :
Adresse complète du siège : Société à responsabilité limitée
Objet de l'acte : Nomination d'administrateur.
Extrait du Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 03/04/2025.
1. NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR
L'assemblé générale décide de nommer en tant que nouvel administrateur : VORENKA Pavlina, domiciliée
à Av. des Anciens Combattants 103 /B006, 1140 Evere.
Son mandat prend cours à partir de ce 03/04/2025, pour une durée indéterminée.
Le mandat de l'administrateur venant d'être nommé est rémunéré sauf décision contraire de l'assemblée
générale.
Cette décision est prise à l'unanimité.
KELECH David
Administrateur