Ondernemingsnr : 0402179519
Naam
(voluit) : STOLZ
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Leuvensesteenweg 80
 : 3070 Kortenberg
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING,
BOEKJAAR, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden in het jaar twee duizend drieëntwintig op dertien juni voor Meester
Bruno Mariens, notaris te Kortenberg, Dokter Victor De Walsplein, 26, dat door de buitengewone
algemene vergadering van de Besloten vennootschap STOLZ met zetel te 3070 Kortenberg,
Leuvensesteenweg, 80, RPR Leuven/ondernemingsnummer 0402.179.519, volgende besluiten
werden genomen.
Eerste beslissing:
De vergadering stelt vast dat ingevolge de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen (verderop genoemd “WVV”) de rechtsvorm van huidige
vennootschap vanaf één januari tweeduizend twintig, die is van een “BESLOTEN
VENNOOTSCHAP”.
-De vergadering stelt vast dat in toepassing van artikel 39§2, WVV het werkelijk gestort kapitaal van
rechtswege omgezet werden in een “onbeschikbare eigen vermogensrekening”.
-De algemene vergadering besluit onmiddellijk deze “onbeschikbare eigen vermogensrekening” op te
heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering, met dien verstande dat pas tot
uitkering kan worden overgegaan na toepassing van de balans- en liquiditeitstest.
-Dit besluit geldt tevens voor de eventueel opgebouwde wettelijke reserve.
-De vergadering beslist eveneens, voor zoveel als nodig, om elke bestaande onbeschikbare eigen
vermogensrekening , zoals onder meer “onbeschikbare inbreng buiten kapitaal” beschikbaar te
maken.
-Geen van deze rekeningen moet dus vermeld worden in de statuten.
Tweede beslissing-Zetel:
De vergadering beslist om het adres van de zetel te schrappen uit de statuten.
De vergadering beslist dat de zetel gevestigd blijft te 3070 Kortenberg, Leuvensesteenweg, 80.
Derde beslissing-Bestuur:
De vergadering stelt vast dat wegens de inwerkingtreding van de “WVV” een einde is gekomen aan
het mandaat van de hierna vermelde zaakvoerders:
1)De Besloten vennootschap “ HENDRIK CLEMENT” RPR-Brussel 0872.016.241, met als vaste
vertegenwoordiger voormelde heer Hendrik CLEMENT, wonende te 1820 Steenokkerzeel,
Acacialaan, 40.
2)De besloten vennootschap “MAES-IMBRECHTS” RPR-Leuven 0872.015.548, met als vaste
vertegenwoordiger voormelde heer Koen MAES, wonende te 3078 Kortenberg, Ballingstraat, 29.
De vergadering beslist dat elk van beide hiervoor vermelde “zaakvoerders” her-aangesteld wordt als
bestuurder.
Laatst vermelden zijn aanwezig en verklaren elk dat zij deze benoeming aanvaarden.
De vergadering beslist dat elk van de mandaten bezoldigd zal uitgeoefend worden, behoudens
andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Vierde beslissing: -verlenging huidig boekjaar -wijziging boekjaar en - wijziging jaarvergadering:
A)De vergadering beslist tot verlenging van huidig boekjaar zodat het loopt van 1 juli 2022 tot en met
30 september 2023 (en niet eindigend op 30/06/2022).
De vergadering beslist dat vanaf dan zal boekjaar steeds lopen van 1 oktober tot en met 30
september van het daaropvolgende jaar.
B) De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering zal plaats grijpen op de derde
dinsdag van de maand februari 2024, om vijftien uur (en dus niet op de derde dinsdag van de maand
oktober 2023). Vanaf dan zal de jaarvergadering steeds plaats grijpen op de derde dinsdag van de
maand februari om vijftien uur.
Vijfde beslissing: nieuwe statuten
De vergadering beslist om de statuten aan te passen aan de nieuwe wet (WVV) en aan voormelde
beslissingen en om nieuwe statuten aan te nemen.
De statuten zullen bijgevolg voortaan luiden als volgt: TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL –
VOORWERP -DUUR
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam "STOLZ".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest. De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst
worden in België binnen de grenzen van het Nederlands taalgebied of het tweetalig gebied Brussel
hoofdstad bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door samenwerking met derden:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in
België als in het buitenland:
-de aan en verkoop, de consignatie, de vertegenwoordiging, de import, de export, de verpakking en
verzending, in groot en in kleinhandel van alle mogelijke producten in leer, daim en kunststof.
De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en
onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België
als in het buitenland.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of die van aard zijn
grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.
Deze deelneming kan geschieden dor inschrijving op of overname van aandelen, inbreng, fusie,
opslorping, splitsing of op welke wijze ook.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Aard van de effecten.
Er kunnen zowel aandelen als obligaties bestaan.
Die effecten zijn op naam en zijn voorzien van een volgnummer.
In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden alsook, indien wordt
besloten tot de uitgifte ervan, een register van obligaties.
In het register van aandelen wordt aangetekend:
    •  nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke aandeelhouder alsook de hem
toebehorende aandelen;
    •  de gedane stortingen;
    •  de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend
door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder de levenden, en door de
zaakvoerder en de rechtverkrijgenden ingeval van overgang wegens overlijden.
De eigendom van aandelen en obligaties wordt bewezen door de inschrijving in het desbetreffende
register naar aanleiding waarvan tevens certificaten zullen worden afgegeven.
Artikel 7. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volstort.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam. Dit register mag ook elektronisch worden
bijgehouden. Dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register
betreffende hun effecten.
De aandelen zijn ondeelbaar. Hetzelfde geldt voor obligaties, tenzij bij de uitgifte ervan anders is
beslist. Indien een aandeel of een ondeelbare obligatie aan verscheidene eigenaars toebehoort, kan
de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten, schorsen totdat één enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als eigenaar is aangewezen.
Ingeval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel of ondeelbare obligatie in
vruchtgebruik en blote eigendom, worden de rechten die eraan verbonden zijn uitgeoefend door de
vruchtgebruiker, behoudens andersluidende overeenkomst.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders/obligaties. Aan de aandeelhouders
worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
-De erfgenaam en legatarissen de schuldeisers en rechthebbenden ten algemene titel van een
aandeelhouder mogen onder geen enkel voorwendsel de verzegeling uitlokken van de goederen of
de waarden van de vennootschap, noch een boedelbeschrijving eisen; Zij moeten voor de
uitoefening van hun rechten zich baseren op de balansen en rekeningen en de beslissingen van de
algemene vergadering.
Artikel 9. Overdracht van aandelen-Voorkooprecht
Bij overdracht van aandelen onder levenden, hetzij ten bezwarende titel hetzij om niet, zal vooraf aan
de niet-overdragende aandeelhouders een voorkooprecht worden aangeboden, volgens de hieronder
vermelde procedure.
De kandidaat-overdrager meldt aan het bestuursorgaan zijn intentie tot overdracht met inbegrip van
de identiteit van de kandidaat-overnemer, het aantal aandelen dat wordt overgedragen en de door de
kandidaat-overnemer voorgestelde prijs en betalingsvoorwaarden. Vervolgens geeft het
bestuursorgaan, binnen de tien dagen na ontvangst van de hierboven genoemde melding, de overige
aandeelhouders kennis van deze intentie tot overdracht.
De aandeelhouders oefenen hun voorkooprecht uit naar evenredigheid van het hun aandelenbezit.
Elke aandeelhouder, die van zijn voorkooprecht gebruik wenst te maken, moet dit doen voor het
geheel van de aandelen waarop zijn voorkooprecht verhoudingsgewijze slaat en stelt het
bestuursorgaan per aangetekende brief daarvan in kennis binnen de twintig dagen nadat hij daarover
werd ingelicht overeenkomstig hetgeen hiervoor is uiteengezet.
Indien blijkt dat niet alle aandeelhouders gebruik maken van hun voorkooprecht, dan wordt het pro
rata aandeel in het voorkooprecht van de aandeelhouders, die wel van hun voorkooprecht gebruik
hebben gemaakt, overeenkomstig verhoogd naar evenredigheid. Deze uitbreiding van het
voorkooprecht wordt door het bestuursorgaan aan deze aandeelhouders meegedeeld binnen de tien
dagen na het verstrijken van de termijn waarover de aandeelhouders beschikken om hun intentie om
het voorkooprecht uit te oefenen kenbaar te maken.
Indien de betrokken aandeelhouders ook voor het aldus verhoogde aantal aandelen van hun
voorkooprecht gebruik wensen te maken, moeten zij dit doen voor het geheel van de aandelen
waarop hun voorkooprecht verhoudingsgewijze slaat en moeten zij binnen de tien dagen het
bestuursorgaan daarvan in kennis stellen.
Bij onderling akkoord tussen de betrokken aandeelhouders kan een verdelingsakkoord getroffen
worden waarover zij gezamenlijk het bestuursorgaan binnen dezelfde termijn inlichten.
In principe dient bet recht van voorkoop uitgeoefend te worden tegen de prijs aangeboden door de
kandidaat-overnemer, voor zover het een aanbod te goeder trouw betreft.
Gebeurt de overdracht om niet, dan gebeurt de uitoefening van het recht van voorkoop aan een prijs
die op dat ogenblik zal vastgelegd worden door een externe bedrijfsrevisor, aan de hand van de
laatst goedgekeurde jaarrekening.
Indien na het verstrijken van de hierboven beschreven voorkoopprocedure blijkt dat voor alle door de
kandidaat-overdrager aangeboden aandelen het voorkooprecht werd uitgeoefend, stelt het
bestuursorgaan de kandidaat-overdrager en de aandeelhouders, die gebruik hebben gemaakt van
hun voorkooprecht onmiddellijk in kennis van de toebedeling van de aandelen.
De aandeelhouders die gebruik hebben gemaakt van hun voorkooprecht beschikken over een termijn
van zes maanden om de prijs van de aandelen te betalen, mits betaling van een interest gelijk aan
de wettelijke rentevoet verhoogd met twee ten honderd, die verschuldigd is van rechtswege en
zonder ingebrekestelling op de verschuldigd gebleven sommen. De betalingstermijn van zes
maanden begint te lopen vanaf de dag van de notificatie van de toebedeling door het
bestuursorgaan.
Indien na het verstrijken van de hierboven beschreven voorkoopprocedure blijkt dat niet voor alle
door de kandidaat-overdrager aangeboden aandelen het voorkooprecht werd uitgeoefend, dan heeft
de kandidaat-overdrager het recht het geheel van de oorspronkelijk aangeboden aandelen, over te
dragen aan de door hem meegedeelde kandidaat-overnemer tegen de door laatstgenoemde
voorgestelde prijs en betalingsvoorwaarden. Het bestuursorgaan stelt de aandeelhouders die hun
voorkooprecht hebben uitgeoefend daarvan in kennis.
Bovenstaande bepalingen zijn toepasselijk op alle overdrachten ten bezwarende titel, ook wanneer
zij geschieden bij openbare verkoop of bij toewijzing in het kader van de vereffening van een
huwelijksgemeenschap, vrijwillig of krachtens een gerechtelijke beslissing. Hetzelfde geldt evenzeer
met betrekking tot converteerbare obligaties, warrants of andere titels die recht geven op aandelen
van de vennootschap.
De overdracht van aandelen van de vennootschap is aan geen enkele beperking onderworpen indien
de overdracht gebeurt door een aandeelhouder aan een vennootschap waarin de betrokken
aandeelhouder tenminste over 50% van de aandelen beschikt. Zulke overdracht is slechts geldig
indien de betrokken vennootschap er zich toe verbindt de overgedragen aandelen van de
vennootschap terug over te dragen aan de betrokken aandeelhouder indien de voorwaarden
waaronder zulke overdracht buiten voorkooprecht geldig kan gebeuren niet meer vervuld zouden
zijn.
Artikel 9.bis. Overdracht van aandelen ingeval van overlijden
De erfgenamen en legatarissen van aandelen van de vennootschap kunnen slechts aandeelhouder
blijven nadat zij door alle overige aandeelhouders als aandeelhouder, met de totaliteit van de hen
krachtens de nalatenschap toegekomen aandelen, worden toegelaten.
Het bestuursorgaan zal daartoe, binnen de maand nadat zij kennis heeft gekregen van het overlijden
van een aandeelhouder, een bijzondere algemene vergadering samenroepen waarop de overige
aandeelhouders over deze toelating zullen beraadslagen. Deze vergadering kan slechts geldig
beraadslagen op voorwaarde dat alle aandeelhouders (andere dan de aandeelhouders-
erfgenamen/legatarissen) aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
In het geval één, meerdere of alle erfgenamen of legatarissen niet met het geheel van hun aandelen
als aandeelhouder worden toegelaten bij gebrek aan unanieme beslissing vanwege de overige
aandeelhouders, moeten de aandeelhouders die tegen de toelating hebben gestemd binnen de drie
maanden, te rekenen vanaf de datum van de beslissing van bijzondere algemene vergadering, de
aandelen waarvan de overdracht is geweigerd, afkopen naar evenredigheid van het deel van het
kapitaal dat door hun aandelen wordt vertegenwoordigd behoudens onderling akkoord over een
andere verdeling. De aandeelhouders die voor de toelating hebben gestemd, beschikken alsdan
evenwel over het recht om de aandelen waarvan de overdracht is geweigerd eveneens af te kopen.
Indien zij van dit voorkooprecht gebruik maken, zal de afkoop onder alle aandeelhouders (andere
dan de erfgenamen of legatarissen) geschieden naar evenredigheid van het deel van het kapitaal dat
door hun aandelen wordt vertegenwoordigd, behoudens onderling akkoord over een andere
verdeling.
De uitoefening van het recht van voorkoop wordt gedaan tegen een prijs die op dat ogenblik zal
vastgelegd worden door een externe bedrijfsrevisor, aan de hand van de laatst goedgekeurde
jaarrekening.
Indien de aandelen waarvan de overdracht is geweigerd binnen de termijn van drie maanden
waarvan hoger sprake niet door de tot afkoop verplichte aandeelhouders zouden zijn gekocht,
worden de erfgenamen/legatarissen van deze aandelen onherroepelijk aandeelhouder van de
vennootschap.
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een college van twee bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, wordt de
vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger, die alleen handelt.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt de duur van hun opdracht en bij
gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Er wordt telkens één bestuurder benoemd uit een lijst voorgedragen door de besloten vennootschap
“Maes-Imbrechts” en één zaakvoerder uit een lijst voorgedragen door de besloten vennootschap
“Hendrik Clement”.
Dit recht van voordracht geldt zowel voor bestuurders-natuurlijke personen als voor bestuurders-
vennootschappen.
In dat laatste geval hebben voornoemde personen tevens het recht van voordracht van de vaste
vertegenwoordiging van de aangeduide bestuurder-vennootschap, die benoemd wordt
overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.
In geval van vacature van een bestuurdersmandaat van de bestuurders voorgedragen door
respectievelijk de besloten vennootschap “Maes-Imbrechts” of de besloten vennootschap “Hendrik
Clement”, zal door de aandeelhouders van de vennootschap telkens in vervanging worden voorzien
door te kiezen uit een lijst van kandidaten voorgedragen door respectievelijk de besloten
vennootschap “Maes-Imbrechts” of de besloten vennootschap “Hendrik Clement”.
Artikel-11-Bevoegdheden van het bestuursorgaan– Interne bestuursbevoegdheid
Elke bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het
voorwerp van de vennootschap, behoudens deze die de wet aan de algemene vergadering
voorbehoudt.
Indien er meer dan één bestuurder is, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige
verdeling van taken kan aan of tegen derden niet worden tegengeworpen.
Ingeval er twee of meer zaakvoerders aangeduid worden, zullen er minstens twee van hen
beslissen/handelen voor alle rechtshandelingen inzake de aan- of verkoop van onroerende
goederen, de vestiging van een hypotheek en het aangaan van kredieten en financieringen.
Zodanige bevoegdheidsbeperking kan niet tegengeworpen worden aan derden.
Artikel-11/BIS -Externe vertegenwoordigingsmacht
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Artikel-11/TRIS–externe vertegenwoordigingsmacht/Bijzondere volmachten
De bestuurders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht
onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmachten.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt al dan niet bezoldigd volgens de beslissing van de algemene
vergadering.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, (ofwel de
enige aandeelhouder) het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op
de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Elke aandeelhouder heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris,
voorzover de vennootschap, overeenkomstig de wet, niet is gehouden een commissaris te
benoemen en voorzover de algemene vergadering geen gebruik heeft gemaakt van haar recht om
een commissaris te benoemen. De aandeelhouder kan zich laten vertegenwoordigen door een
accountant.
TITEL V – ALGEMENE VERGADERING
Artikel 14. Organisatie en bijeenroeping
De jaarvergadering wordt, vanaf het boekjaar 1/7/2022-30/09/2023, steeds gehouden op de derde
dinsdag van de maand februari om vijftien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, vindt de
vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.
De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere
plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij aangetekende post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Een afschrift van de bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden
aan de vennoten, bestuurder(s) en eventuele commissaris(sen) alsook aan de andere personen die
erom verzoeken.
Artikel 15. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effecten/aandelen-houder te voldoen aan de volgende
voorwaarden:
- de houder van effecten/aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van
de aandelen/effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten/aandelen van de effecten/aandelen-houder mogen niet
geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de
algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 16. Stemrecht
-Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
-Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Artikel 17. Beraadslaging
-De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn (of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste
geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden) en met eenparigheid van
stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke
omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een
besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.
-Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 18. Verloop van de algemene vergadering.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.
De bestuurders geven antwoord op de vragen die hen door de aandeelhouders worden gesteld met
betrekking tot hun verslag of de agendapunten voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet
van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de aandeelhouders of
het personeel van de vennootschap.
Desgevallend geven de commissaris(sen) antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders
worden gesteld met betrekking tot hun verslag .
Artikel 19. Verdaging van de algemene vergadering.
Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de algemene vergadering met drie weken uit te
stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens
andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap loopt van één oktober en eindigt op dertig september van het
volgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 22. Interimdividenden
Het bestuursorgaan kan op zijn verantwoordelijkheid en tegen de voorwaarden voorzien door de wet,
besluiten interim-dividenden uit te keren, uit de winst van het lopende boekjaar en/of uit de winst van
het voorgaande boekjaar (zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd) (en in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst), dit alles echter enkel op voorwaarde dat de balans- en liquiditeitstest, zoals voorzien door de
wet, werden nageleefd.
TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 26. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan,
tenzij hij een andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de
vennootschap.
Elk lid van een bestuursorgaan of dagelijks bestuurder kan keuze van woonplaats doen op de zetel
van de vennootschap, voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken.
Artikel 27. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 28. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
Zesde beslissing: Volmachten
a) De vergadering verleent aan het kantoor van notaris Bruno MARIENS alle machten om de
gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te
leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke
bepalingen ter zake.
b) Voor vervulling van de administratieve formaliteiten, betreffende voormelde beslissingen, bij onder
meer de BTW-administratie, het ondernemingsloket en andere Diensten wordt, voor zoveel als nodig,
volmacht gegeven aan het accountantskantoor Accounting & Tax Partners NV te 3001 Leuven,
Grauwmeer, 1/C, met mogelijkheid van in de plaatsstelling en te dien einde ook alle hoegenaamde
stukken en akten te tekenen.
Voor ontledend uittreksel tezelfdertijd neergelegd expeditie van de akte en statuten