Ondernemingsnummer :
0869482462
Benaming :
(voluit) :
TANDARTSPRAKTIJK BRIGITTE DECLERCK
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Veurnestraat 134
8660 De Panne
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van vennoten van de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Tandartspraktijk Brigitte Declerck”, waarvan
de zetel gevestigd is te 8660 De Panne, Veurnestraat 134, gesloten door notaris Bruno Van Damme
te Nieuwpoort op 14 mei 2018, geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Veurne op 16 mei
2018 Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 4239, dat door de buitengewone algemene
vergadering volgende beslissingen genomen werden:
Eerste beslissing
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om, in toepassing van artikel 317 van het
Wetboek van Vennootschappen, het kapitaal te verminderen ten belope van drieënzestigduizend
euro (€ 63.000,00) om het terug te brengen van honderddrieënvijftigduizend euro (€ 153.000,00)
naar negentigduizend euro (€ 90.000,00), door terugbetaling op ieder aandeel van een bedrag in
speciën van zeshonderd dertig euro (€ 630,00), zonder aflevering van fracties en zonder vernietiging
van aandelen en dit door inschrijving van de respectievelijke bedragen die toekomen aan de
vennoten als een schuldvordering op rekening-courant op naam van de respectievelijke vennoten in
de boeken van de vennootschap.
Deze kapitaalvermindering strekt ertoe om het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te
brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap en wordt aangerekend op het
fiscaal werkelijk gestort kapitaal, en dit in toepassing van artikel 537, 5e lid van het Wetboek
Inkomstenbelastingen 1992, op de goederen die in toepassing van artikel 537 van het Wetboek
Inkomstenbelastingen 1992 werden ingebracht in het maatschappelijk kapitaal, ingevolge het besluit
van de buitengewone algemene vergadering gehouden voor de ondergetekende notaris Bruno Van
Damme te Nieuwpoort op 31 december 2013, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad op 4 februari 2014, onder nummer 20140204/0033985. Overeenkomstig artikel 317
Wetboek Vennootschappen kan deze terugbetaling slechts worden uitgevoerd, twee maanden vanaf
de bekendmaking van het besluit tot kapitaalvermindering in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.
Tweede beslissing
De vergadering beslist vervolgens met eenparigheid van stemmen om het maatschappelijk kapitaal
te verminderen met een bedrag van eenenzeventigduizend vierhonderd euro (€ 71.400,00) om het te
brengen van negentigduizend euro (€ 90.000,00) op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00).
De vergadering beslist in aansluiting met voorgaande kapitaalverlaging, dat deze geschiedt zonder
vernietiging van aandelen, maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle
aandelen in het maatschappelijk vermogen.
Deze kapitaalvermindering wordt integraal aangerekend op het werkelijk gestort kapitaal en
geschiedt door een terugbetaling aan de aandeelhouders via inschrijving op de rekening-courant.
De aandeelhouders bevestigen uitdrukkelijk dat zij in het verleden geen kapitaalverhoging hebben
doorgevoerd in toepassing van artikel 537 van het Wetboek Inkomstenbelastingen 1992, noch in
toepassing van artikel 269, paragraaf 2 van het Wetboek Inkomstenbelastingen 1992.
De vergadering beslist om het aldus vrijgekomen bedrag van eenenzeventigduizend vierhonderd
euro (€ 71.400,00) voorlopig niet uit te keren aan de aandeelhouders, maar het te boeken op een
bijzondere rekening gedurende een periode van minstens 2 maanden na de bekendmaking van het
Luik B
besluit tot kapitaalvermindering in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad. Zij geeft opdracht aan de
zaakvoerder om nadien met deze rekening te handelen als naar recht.
Derde beslissing
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om artikel 5 van de statuten te wijzigen om dit
in overeenstemming te brengen met de nieuwe kapitaaltoestand.
Als gevolg van deze beslissing zal het artikel vijf van de statuten voortaan luiden als volgt:
“Artikel 5: Kapitaal
Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend
zeshonderd euro (€ 18.600,00).
Het is verdeeld in 100 aandelen, zonder nominale waarde, die ieder 1/100ste van het kapitaal
vertegenwoordigen. Het kapitaal mag verhoogd of verminderd worden overeenkomstig de
bepalingen van de wet.”
Vierde beslissing
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om artikel veertien van de statuten te wijzigen
door invoeging van een bepaling over de uitoefening van het stemrecht op de algemene vergadering
in een situatie van gesplitste eigendom van vruchtgebruik-blote eigendom van het aandeel.
Als gevolg van deze beslissing zal het artikel veertien van de statuten voortaan luiden als volgt:
“Artikel 14: Stemrecht – Vertegenwoordiging op de vergadering:
Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de in de wet voorziene gevallen van schorsing van
stemrecht.
Het stemrecht verbonden aan een aandeel in onverdeeldheid kan slechts worden uitgeoefend door
een persoon, aangeduid door de mede-eigenaars.
Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt het aan dit aandeel verbonden stemrecht
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
De vennoten kunnen zich doen vertegenwoordigen door een lasthebber die zelf geen vennoot dient
te zijn, of schriftelijk hun stem uitbrengen. Te dien einde moet de oproeping de tekst van de
voorgestelde beslissingen bevatten, die de vennoten mogen goedkeuren of verwerpen.
Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de
algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.”
Vijfde beslissing
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om over te gaan tot een tussentijdse
dividenduitkering ten bedrage van negenduizend euro (€ 9.000,00) door opneming en uitbetaling van
de gewone wettelijke reserve. De vergadering beslist om deze dividenden betaalbaar te stellen op 31
mei 2018.
Zesde beslissing
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om volmachten te verlenen aan de
zaakvoerder tot uitvoering van genomen beslissingen.
Zij geeft tevens volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot de coördinatie van de
statuten en tot neerlegging ervan overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
 
                                                                                       VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
                                                                                      (getekend) notaris Bruno Van Damme