Ondernemingsnr : 0435604729
Naam
(voluit) : MELEXIS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Rozendaalstraat 12
 : 8900 Ieper
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Hans Derache, te Tessenderlo, vervangende notaris Eric De Bie,
te Antwerpen-Ekeren, onbevoegd ratione loci, op 29 november 2023 blijkt dat de algemene
vergadering de volgende besluiten heeft genomen : 
Wijziging van de statuten om ze in overeenstemming te brengen met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen (“WVV”)
De algemene vergadering heeft besloten om een nieuwe tekst van de statuten aan te nemen om
deze in overeenstemming te brengen met het WVV en bij deze gelegenheid de statuten waar nodig
bij te werken, te herformuleren, te hernummeren, aan te vullen en/of te vereenvoudigen, evenwel
zonder te raken aan de essentiële bepalingen.
(…)
Volgende artikels werden onder meer gewijzigd :
ARTIKEL 1 - VORM EN NAAM
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap. Zij is een vennootschap waarvan
effecten zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt in de zin van artikel 3, 7°
van de wet van 21 november 2017 over de infrastructuren voor de markten voor financiële
instrumenten en houdende omzetting van Richtlijn 2014/65/EU en zij is derhalve onderworpen aan
de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen die betrekking hebben op
genoteerde vennootschappen. 
De vennootschap draagt de naam “MELEXIS”. 
ARTIKEL 2 – ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij beslissing van de raad van bestuur, zowel in België als in het buitenland,
administratieve zetels, bijkantoren, agentschappen, kantoren, filialen en depots oprichten.
Voor de toepassing van artikel 2:31 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen is de
website van de vennootschap “www.melexis.com”. Het e-mailadres van de vennootschap is
info@melexis.com.
(…)
ARTIKEL 12 – SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat ten minste vijf leden telt, waarvan tenminste drie (3) leden onafhankelijk moeten zijn. De
bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor ten hoogste vier jaar, hun
mandaat is hernieuwbaar.
(…)
ARTIKEL 18 – BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
(…)
ARTIKEL 20 – DAGELIJKS BESTUUR
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur betreft, opdragen aan:
    •  hetzij één of meer bestuurders die dan de titel van gedelegeerd bestuurder zullen dragen;
    •  hetzij aan één of meer (rechts)personen die geen bestuurder zijn.
De raad van bestuur kan verschillende van deze mogelijkheden tezelfdertijd gebruiken. De raad van
bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bevoegdheid en vergoeding.
De gedelegeerd bestuurder of de (rechts)persoon belast met het dagelijks bestuur kunnen, binnen de
grenzen van het dagelijks bestuur, elk individueel optreden.
ARTIKEL 21 – VERTEGENWOORDIGING
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college,
handelend bij meerderheid van zijn leden, zal, zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als
deze die erbuiten vallen, de vennootschap tegenover derden geldig vertegenwoordigd en verbonden
zijn door twee bestuurders, samen handelend.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap bovendien, in en buiten rechte,
geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder(s) en/of de (rechts)persoon of (rechts)
personen belast met het dagelijks bestuur, elk individueel handelend.
De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen
binnen de perken van hun bevoegdheden bijzondere lasthebbers aanstellen. Alleen bijzondere
volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De
bijzondere lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de perken van de verleende volmacht.
ARTIKEL 22 – CONTROLE
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt opgedragen aan één of meer commissarissen.
De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering onder de leden, natuurlijke
personen of rechtspersonen, van het Instituut van Bedrijfsrevisoren.
De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van
schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige redenen worden ontslagen door
de algemene vergadering.
Bij ontstentenis van commissarissen of wanneer alle commissarissen zich in de onmogelijkheid
bevinden om hun taak uit te voeren, roept de raad van bestuur onmiddellijk de algemene vergadering
bijeen om in hun benoeming of vervanging te voorzien.
(…)
ARTIKEL 25 – TOELATING
De toelating tot een algemene vergadering gebeurt conform de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
(…)
Machtiging aan de raad van bestuur om eigen effecten te verwerven
De algemene vergadering heeft besloten om de volgende bepaling in de statuten op te nemen door
de invoeging van een nieuw artikel 11, dit alles gevolgd door een hernummering van de opvolgende
artikelen van de statuten :
“ARTIKEL 11 – VERKRIJGING VAN EIGEN AANDELEN
De vennootschap kan overeenkomstig artikel 7:215 en volgende van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en binnen de grenzen die deze statuten voorzien, maximaal 20%
van haar eigen aandelen ter beurze of buiten de beurs verkrijgen, tegen een eenheidsprijs die de
wettelijke vereisten zal naleven, maar alleszins niet meer dan 10% onder de laagste slotkoers van de
laatste dertig beursdagen voorafgaand aan de verrichting zal zijn en niet meer dan 5% boven de
hoogste slotkoers van de laatste dertig beursdagen voorafgaand aan de verrichting zal zijn. Deze
machtiging is geldig gedurende vijf jaar te rekenen vanaf de publicatie van deze machtiging in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Deze machtiging geldt tevens voor de verwerving ter beurze of
buiten de beurs door een rechtstreekse dochtervennootschap zoals bedoeld in en binnen de grenzen
van artikel 7:221, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.”
Stemming per briefwisseling
De algemene vergadering heeft besloten om de mogelijkheid te voorzien voor de aandeelhouders
om per brief te stemmen op de aandeelhoudersvergadering en om dienaangaande de volgende
bepaling toe te voegen als punt b) aan artikel 26 van de statuten (thans, na voormelde
hernummering ingevolge het voormelde besluit betreffende de machtiging aan de raad van bestuur
om eigen effecten te verwerven, artikel 27) :
“Schriftelijke deelname – De aandeelhouders kunnen ook hun stem per brief uitbrengen vóór de
vergaderingen van de algemene vergadering conform artikel 7:146 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Daarnaast kan de raad van bestuur de houders van aandelen de
mogelijkheid bieden om voor de vergaderingen van algemene vergadering van aandeelhouders hun
stem uit te brengen via de vennootschapswebsite, door middel van een door de vennootschap ter
beschikking gesteld formulier, conform artikel 7:146 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.”
 
Ontledend uittreksel opgemaakt door notaris Hans Derache te Tessenderlo, vervangende notaris
Eric De Bie, te Antwerpen–Ekeren, onbevoegd ratione loci, op 20 december 2023.
 
Bijlagen :
 
    •  Volledig afschrift
    •  Gecoördineerde statuten