Ondernemingsnr : 0428664873
Naam
(voluit) : PATRIMBEHEER
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ottergemsesteenweg 415
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal opgesteld door Meester Pol Vanden Broecke, notaris met standplaats te
Ertvelde, die zijn ambt uitoefent in de BV "Notarissen Noord, geassocieerde notarissen", met zetel te
9960 Assenede, Leegstraat 25A, op 26 april 2024, geregistreerd, blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van de naamloze vennootschap PATRIMBEHEER, met zetel te 9000 Gent,
Ottergemsesteenweg 415, RPR Gent, afdeling Gent 0428.664.873, volgende beslissingen heeft
genomen:
            EERSTE AGENDAPUNT/BESLISSING: BEPALINGEN VAN HET WVV
            De vergadering beslist in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende
diverse bepalingen, om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV)
te behouden
…
ZEVENDE AGENDAPUNT
De vergadering besluit tot invoeging van een overdrachtsregeling van aandelen, welke luidt als volgt
(en wordt ingevoegd in een nieuw artikel 11):
          ARTIKEL 11 - OVERDRACHT EN OVERGANG VAN AANDELEN
          Onverminderd de bepalingen opgenomen in een eventuele aandeelhoudersovereenkomst, is
de overdracht van aandelen vrij.
De eventuele overeenkomsten die perken stellen aan de overdraagbaarheid, moeten voldoen aan
wettelijke voorwaarden.
…
NEGENDE AGENDAPUNT
De vergadering besluit tot invoeging van een nieuwe bestuursregeling, waarbij geopteerd wordt om
het bestaande systeem van het monistisch bestuur aan te houden (en zo doende schrapping van de
bepalingen inzake het directiecomité), waarbij de bestaande artikelen 9 tot en met 16, van de
bestaande statuten worden vervanging door volgende tekst (opgenomen onder de nieuwe artikel 13
tot en met 23): …
          ELFDE AGENDAPUNT
          De vergadering besluit tot herformulering van de bepalingen inzake de algemene vergadering
(artikelen 17 tot en met 23 van de huidige statuten), zodat de nieuwe bepalingen (welke worden
opgenomen in de nieuwe artikelen 25 tot en met 31) luiden als volgt: …
…
TWAALFDE AGENDAPUNT
De vergadering besluit tot herformulering van de bepalingen inzake het boekjaar en de
winstbestemming (artikelen 24 en 25 oude statuten), zodat de nieuwe bepalingen (zijnde de artikelen
32 tot en met 34 van de nieuwe statuten) luiden als volgt:…
VIJFTIENDE AGENDAPUNT/BESLISSING: ZETEL
            De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 9000 Gent,
Ottergemsesteenweg 415.
            Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
 
ZESTIENDE AGENDAPUNT/BESLISSING: AANNEMING NIEUWE STATUTEN
Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de voormelde wijzigingen, welke statuten luiden als volgt:
 “ARTIKEL 1 – NAAM – RECHTSVORM
            De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, en draagt de naam:
“PATRIMBEHEER”.
            …
            ARTIKEL 2 – ZETEL
            De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
…
            ARTIKEL 3 – VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het patrimonium, gevormd door inbreng van en grotendeels bestaande uit onroerende goederen, te
behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden. De
vastgoedhandel wordt uitdrukkelijk uit het voorwerp geweerd.
Binnen het kader van haar voorwerp zal de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen,
opfrissen, beheren, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren of in huur nemen van alle onroerende
goederen, al dan niet gemeubeld of uitgerust voor bijzondere doeleinden.
Zij zal alle leningen kunnen aangaan, hypothecaire en andere, die nodig zijn om haar eigen
vermogen aan te vullen met het oog op de aankoop, het bouwen of verbouwen of uitrusten van de
onroerende goederen waarvan zij de vruchten wil opstrijken.
Verder zal zij alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële en burgerlijke daden
kunnen stellen, dit zowel in België als in het buitenland, steeds in het raam van het beheer van een
privé-patrimonium.
De vennootschap kan ook omgezet worden in een rechtswezen van een andere aard.
De algemene vergadering mag het voorwerp wijzigen, onder de bij de wet bepaalde voorwaarden
            ARTIKEL 4 – DUUR
            De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
ARTIKEL 5 – KAPITAAL VAN DE VENNOOTSCHAP
Het kapitaal is vastgesteld op EEN MILJOEN TWEEHONDERD VEERTIGDUIZEND
VIERHONDERD NEGENENVIJFTIG euro NUL cent (€ 1.240.459,00). Het is gesplitst in duizend
driehonderd en één (1.301) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die ieder
één/duizend driehonderd en éénde (1/1.301e) deel van het kapitaal vertegenwoordigen
ARTIKEL 6 – VERHOGING EN VERMINDERING VAN HET KAPITAAL
Het kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene vergadering die
beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten en overeenkomstig de
bepalingen voorgeschreven door het wetboek van vennootschappen en verenigingen.
…
ARTIKEL 11 - OVERDRACHT EN OVERGANG VAN AANDELEN
Onverminderd de bepalingen opgenomen in een eventuele aandeelhoudersovereenkomst, is de
overdracht van aandelen vrij.
De eventuele overeenkomsten die perken stellen aan de overdraagbaarheid, moeten voldoen aan
wettelijke voorwaarden.
…
ARTIKEL 13 - SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN
            De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur
genoemd, dat minstens drie bestuurders telt, die natuurlijke of rechtspersonen zijn.
            Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van
bestuur bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke
bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van
rechtswege haar werking.
            Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de
vennootschap zijn verbonden.
            ARTIKEL 14 – BENOEMING EN ONTSLAG VAN HET BESTUURSORGAAN OF EEN
BESTUURDER - COÖPTATIE
            § 1. De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd,
voor de duur door deze algemene vergadering bepaald, doch maximaal voor de wettelijk voorziene
maximumduur, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar. Hun mandaat loopt van de algemene
vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar
waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
            § 2. De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder
opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen, en dit zonder opzeggingstermijn of
vertrekvergoeding.
            De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens
wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
            …
            ARTIKEL 15 – VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BESTUUR
            De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen.
            Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap
waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.
            …
            ARTIKEL 19 - BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR
            De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn
tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet
de algemene vergadering bevoegd is en behoudens hetgeen hierna bepaald.
          De raad van bestuur hoeft echter de toestemming van de algemene vergadering van
aandeelhouders voor:
          a) het verkrijgen, vervreemden, bezwaren van onroerende investeringsgoederen (materiële
vaste activa), de vervreemding van onroerende goederen welke boekhoudkundig kwalificeren als
voorraad vereist geen voorafgaandelijke toestemming van de algemene vergadering van
aandeelhouders
          b) huren en beëindigen van huur in het kader van de wet van dertig april negentienhonderd
éénenvijftig (wet van de Handelshuur);
          c) het aangaan van geldleningen ten laste van de vennootschap, behoudens geldleningen voor
projectfinanciering en het opnemen van gelden in rekening-courant bij bankiers van de vennootschap
(waarvoor dus geen voorafgaandelijke toestemming van de algemene vergadering vereist is);
          d) het vestigen van filialen;
          e) het deelnemen in andere ondernemingen, met uitzondering van verplichte participaties die
binnen het normaal beheer van de vennootschap vallen;
          f) het beleggen van gelden buiten de bedrijfsactiviteit van de vennootschap, met uitzondering
van 1) thesauriebeleggingen bij een in België erkende financiële instelling en 2) beleggingen te doen
in vastrentende producten (zoals bijvoorbeeld obligaties, termijnrekeningen, en dergelijke meer) bij
een in België erkende financiële instelling (waarvoor dus geen voorafgaandelijke toestemming van
de algemene vergadering vereist is);
            g) het in pand geven van lichamelijke of onlichamelijke zaken.
ARTIKEL 20 – DAGELIJKS BESTUUR  
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen (al dan niet bestuurders), die dan de
titel dragen van directeur.
Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen
die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de
tussenkomst van de raad van bestuur, de enige bestuurder of de directieraad niet rechtvaardigen.
In geval van delegatie van het dagelijks bestuur bepaalt de Raad van Bestuur de bevoegdheden en
de vergoeding die aan deze opdracht is verbonden. Wanneer meerdere personen belast zijn met het
dagelijks bestuur, bepaalt de Raad van Bestuur of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
ARTIKEL 21 - VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP
Raad van bestuur
De Raad van Bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten
rechte.
Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de Raad van Bestuur als college
wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig vertegenwoordigd door één
gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt of door twee bestuurders die samen optreden.
Dagelijks bestuur
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur die alleen kan handelen.
Volmacht
Het orgaan dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan
lasthebbers van de vennootschap aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De lasthebbers verbinden de vennootschap, binnen de perken
van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval
van overdreven volmacht.
ARTIKEL 22 - VERGOEDING VAN DE BESTUURDERS
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd en kosteloos behoudens andersluidende beslissing
van de algemene vergadering.
…
ARTIKEL 25 - ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden bijeengeroepen op de laatste zaterdag van mei om tien uur. Indien die dag een wettelijke
feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
…
ARTIKEL 26 - TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
…
ARTIKEL 30 - STEMRECHT
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, een volmacht (dat
zijn handtekening draagt, met inbegrip van de digitale/elektronische handtekening zoals bedoeld in
artikel 8.1 Burgerlijk Wetboek) geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene
vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
…
ARTIKEL 32 - BOEKJAAR – JAARREKENING
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
ARTIKEL 33 - BESTEMMING VAN DE WINST
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
ARTIKEL 34 - UITKERING VAN DIVIDENDEN EN INTERIMDIVIDENDEN
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan goed
acht.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
ARTIKEL 35 - BENOEMING VAN DE VEREFFENAARS          
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is.
ARTIKEL 36 - BEVOEGDHEDEN VAN DE VEREFFENAARS
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
…
ARTIKEL 38 - DIVERSEN
- Voor al hetgeen niet in huidige statuten is voorzien, wordt verwezen naar de bepalingen van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, en andere bijkomende wetten terzake.
Bovendien zal elke statutaire clausule die gebeurlijk in strijd zou zijn met de bepalingen van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, voor niet-geschreven worden gehouden
- Alle bepalingen van onderhavige statuten zijn, behoudens andersluidende wettelijke bepalingen,
toepasselijk wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt.
- Alle aandeelhouders, bestuurders, eventuele commissarissen en vereffenaars, die hun woonplaats
in het buitenland hebben, doen woonstkeuze in de zetel van de vennootschap waar hen alle
dagvaardingen, betekeningen en bijeenroepingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van
de vennootschap. 
- Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.”
ZEVENTIENDE AGENDAPUNT/BESLISSING
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om voorgaande beslissingen ten uitvoer te brengen.
            ACHTTIENDE AGENDAPUNT/BESLISSING
            De vergadering verleent volmacht aan de besloten vennootschap “Notarissen Noord,
geassocieerde notarissen”, met zetel te Assenede, alle machten om de gecoördineerde tekst van de
statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Afschrift van de akte met volmachten
    •  Coördinatie van de statuten