Ondernemingsnummer :
0561851417
Benaming :
(voluit) :
Antwerp Factory
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Pourbusstraat 25
2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL
Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris met standplaats te
Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “Deckers notarissen”, met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon
Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR Antwerpen), op veertien juni tweeduizend
negentien, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de
ondernemingsrechtbank, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “ANTWERP FACTORY”, gevestigd te 2000
Antwerpen, Pourbusstraat 25, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling
Antwerpen) met ondernemingsnummer 0561.851.417, onder meer beslist heeft :
1. akte te nemen van de besluiten genomen op de schriftelijke bijzondere algemene vergadering van
16 mei 2019, en dit met het oog op herbevestiging en publicatie in de bijlagen tot het Belgisch
Staatblad.
Volgende besluiten werden genomen, met ingang van 16 mei 2019:
1/ ontslag van de zaakvoerder van de vennootschap, te weten: de heer VAN RANSBEECK Tim
Marc, van Belgische nationaliteit, wonende te 2930 Brasschaat, Stuiversvelden 166.
2/ benoeming van navolgende zaakvoerders van de vennootschap voor een termijn van zes jaar:
a. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “TVNRSHGN”, gevestigd te 2018
Antwerpen, Mertens en Torfsstraat 19 bus 301, ingeschreven in het rechtspersonenregister van
Antwerpen (afdeling Antwerpen) met ondernemingsnummer 0688.971.006, voor wie werd aangesteld
als vaste vertegenwoordiger de heer VAN ORSHAEGEN Thomas Veerle Guy, van Belgische
nationaliteit, wonende te 2018 Antwerpen, Mertens en Torfsstraat 19 bus 301.
b. de besloten vennootschap “THE SILVERING”, gevestigd te 2930 Brasschaat, Stuiversvelden 166,
ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling Antwerpen) met
ondernemingsnummer 0726.771.609, voor wie werd aangesteld als vaste vertegenwoordiger de heer
VAN RANSBEECK Tim, voornoemd.
c. de besloten vennootschap “JAN VAN DER TAELEN”, gevestigd te 2000 Antwerpen,
Verschansingstraat 16 bus 2,  ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling
Antwerpen) met ondernemingsnummer 0726.768.936, voor wie werd aangesteld als vaste
vertegenwoordiger de heer VAN DER TAELEN Jan René Marie-Christine, van Belgische
nationaliteit, wonende te 2000 Antwerpen, Verschansingstraat 16 bus 2.
Het mandaat als zaakvoerder zal onbezoldigd worden uitgeoefend.
2. om de naam van de vennootschap met onmiddellijke uitwerking te wijzigen in “POINTBREAK” en
tot wijziging van de eerste zin van artikel 1 van de statuten van de vennootschap als volgt:
“De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam luidt:
“POINTBREAK”.
3. tot aanpassing van artikel 3 van de statuten in die zin dat het adres van de vennootschap niet in
de statuten wordt vermeld.
Voormeld artikel wordt aangepast als volgt:
“De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres waarop de zetel van de vennootschap is gevestigd mag zonder statutenwijziging naar elke
Luik B
plaats in het Vlaams Gewest of het Brussels Gewest worden overgebracht, door beslissing van het
bestuursorgaan, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, in België en in het buitenland
administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen.”
4. om de bepalingen inzake het bestuur en de vertegenwoordiging van de vennootschap te wijzigen
door vervanging van de artikelen 12, 14, 16 en 17 van de statuten als volgt:
“Artikel 12.- Samenstelling en werking
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten.
Indien er twee zaakvoerders zijn besturen zij samen de vennootschap. 
Indien er meerdere zaakvoerders zijn vormen zij een college. Het college van zaakvoerders wordt
voorgezeten door een zaakvoerder door zijn collega's daartoe aangeduid. Het college van
zaakvoerders wordt bijeen geroepen door twee zaakvoerders telkens de belangen van de
Vennootschap het vereisen. De oproepingen vermelden plaats, datum, uur en agenda van de
vergadering en worden ten minste twee werkdagen voor de vergadering per brief, telefax, e-mail of
op een andere schriftelijke wijze verzonden. De regelmatigheid van de bijeenroeping kan niet worden
betwist indien alle zaakvoerders aanwezig of regelmatig vertegenwoordigd zijn. Het college van
zaakvoerders kan slechts geldig beraadslagen indien tenminste al haar leden aanwezig of
vertegenwoordigd zijn. Het college kan vergaderen middels conference call, videoconferentie of
gelijkaardige communicatiemiddelen door middel waarvan alle personen die deelnemen aan de
vergadering elkaar kunnen horen. De beslissingen worden getroffen met meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen zal de stem van de voorzitter niet beslissen.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als zaakvoerder benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.
Artikel 14.- Bevoegdheid
De zaakvoerder, de twee zaakvoerders samen, of het college van zaakvoerders zijn bevoegd voor
alle daden van bestuur en beschikking, die niet uitdrukkelijk door de wet of door de statuten worden
voorbehouden aan de algemene vergadering.
Artikel 16.- Vertegenwoordiging
Indien er slechts één zaakvoerder is benoemd wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen,
jegens derden en in rechtszaken als eiser of verweerder, gebonden door de handtekening van de
enige zaakvoerder of van een door hem benoemde gevolmachtigde.
Indien er twee zaakvoerders zijn wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en
in rechtszaken als eiser of verweerder, gebonden door de handtekening van beide zaakvoerders of
van een door hen benoemde gevolmachtigde.
Indien er meerdere zaakvoerders zijn, vormen zij een college en wordt de vennootschap gebonden
door de handtekening van twee zaakvoerders gezamenlijk handelend of van een door hen
benoemde gevolmachtigde.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen dan wordt de
vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.
Artikel 17. – Delegatie van machten
De zaakvoerder, de twee zaakvoerders samen, of het college van zaakvoerders mogen bijzondere
machten toekennen aan lasthebbers; zij bepalen de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.”
5. de datum van de algemene vergadering te verplaatsen naar de derde dinsdag van de maand mei
om 13.00 uur.
De eerste alinea van artikel 19 van de statuten wordt gewijzigd als volgt:
“De gewone algemene vergadering van de vennoten moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de
derde dinsdag van de maand mei om 13.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de
vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.”
Volmacht
Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank der ondernemingen, de
ondernemingsloketten en de diensten van de btw en andere administraties wordt, met recht van
indeplaatsstelling, volmacht gegeven aan de naamloze vennootschap “FINIVO”, gevestigd te 3070
Kortenberg, Leuvensesteenweg 149 en al haar aangestelden.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :
Notaris Marc SLEDSENS
Worden neergelegd
- afschrift van
de akte
- volmacht
- gecoördineer-
de statuten