Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : SMARTFIN MANAGEMENT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Priester Cuypersstraat 3
 : 1040 Etterbeek
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Uit een akte verleden voor Filip HOLVOET, notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn ambt
uitoefent in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ‘Filip Holvoet,
notarisvennootschap’, met zetel te Antwerpen, Mechelsesteenweg 271 bus 093, op acht november
tweeduizend negentien, neergelegd op het kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1;
BLIJKT dat:
1. De sub 4. nagemelde personen een vennootschap hebben opgericht in de vorm van een besloten
vennootschap met de naam: “SMARTFIN MANAGEMENT”.
2. De vennootschap is gevestigd te 1040 Brussel, Priester Cuypersstraat 3 in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest.
3. Zij is opgericht voor onbepaalde duur.
4. De oprichters zijn:
* de besloten vennootschap naar Brits recht “About Sound and Vision Ltd.”, met maatschappelijke
zetel te 8 Northumberland Avenue, Londen, Verenigd Koninkrijk, ingeschreven in de Kruispuntbank
van Ondernemingen onder het bisnummer 0737.350.448;
* de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht “Stratton Oakmont
Capital”, met maatschappelijke zetel te Koningin Astridlaan 30, 9100 Sint-Niklaas, België,
ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0891.904.211;
* de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht “TASTE OF
FINANCE”, met maatschappelijke zetel te Clemenceaustraat 177A, 2860 Sint-Katelijne-Waver,
België, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0561.922.879;
* de besloten vennootschap naar Belgisch recht “LUPIO”, met maatschappelijke zetel te Walemstraat
20, 2860 Sint-Katelijne-Waver, België, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder
het nummer 0736.850.008.
5. Het aanvangsvermogen bedraagt zestigduizend euro (€ 60.000).
6. De inbrengen zijn gestort ten belope van de helft.
Op elk aandeel waarop werd ingeschreven werd een storting gedaan ten bedrage van nul komma
vijftig euro (€ 0,50) door storting in speciën, en het bedrag van deze stortingen, hetzij dertigduizend
euro (€ 30.000,00), gedeponeerd is op een bijzondere rekening geopend namens de vennootschap
in oprichting bij de ING België.
7. Het boekjaar samenvalt met het kalenderjaar.
Het eerste boekjaar loopt vanaf acht november tweeduizend negentien tot eenendertig december
tweeduizend twintig.
8. Omtrent de verdeling van de winst en van het saldo na vereffening, de statuten volgende
bijzondere bepalingen bevatten :
“De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk Aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er Aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de Aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen ten laste van de niet
0737561076
Luik B
voldoend volgestorte Aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van die Aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder
alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal Aandelen dat zij bezitten en worden de
goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.”
9. Omtrent de wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de
vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze
waarop zij die uitoefenen, de statuten volgende bijzondere bepalingen bevatten:
“De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. De algemene vergadering kan het
mandaat van de niet-statutaire bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met
onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op het moment van de opzegging
een opzegtermijn bepalen of een vertrekvergoeding toekennen.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de Vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mogen de bestuurders,
gezamenlijk handelend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van
het voorwerp, van de Vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de Vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de Vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen,
gezamenlijk of als college optreden.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de Vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.”
- Als niet-statutaire bestuurders van de vennootschap zijn aangesteld:
• de heer Thomas Depuydt, wonende te 36 Quintin Avenue, SW20 8LD Londen, Verenigd Koninkrijk,
op voordracht van About Sound and Vision;
• de heer Bert Baeck, wonende te Koningin Astridlaan 30, 9100 Sint Niklaas, België, op voordracht
van Stratton Oakmont Capital;
• de heer Jürgen Ingels, wonende te Clemenceaustraat 177A, 2860 Sint-Katelijne-Waver, op
voordracht van Taste of Finance; en
• de heer Bart Luyten, wonende te Torenvenstraat 73A, 2560 Kessel (Nijlen), op voordracht van
Lupio.
Hun mandaat is van onbepaalde duur.
De Vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging
in rechte, door twee bestuurders, gezamenlijk optredend.
- volmacht verleend werd aan iedere advocaat werkzaam bij het advocatenkantoor CRESCO (met
inbegrip van, maar niet beperkt tot de heer Pieter Capiau, Reinart Vos, Sammy Perel en Anouck Van
Elsen, advocaten, allen kantoorhoudende te 2018 Antwerpen, Lange Kievitstraat 118-120), om, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de
inschrijving van de vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank van Ondernemingen, een
Ondernemingsloket en voor de activatie van het BTW nummer.
10. De vergadering besloten heeft geen commissaris te benoemen.
11. Het doel/voorwerp van de vennootschap als volgt in de oprichtingsakte nauwkeurig is
omschreven :
“De Vennootschap heeft tot voorwerp/doel in België en in het buiten-land, uitsluitend in eigen naam
en voor eigen rekening:
1. het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
participaties, onder de vorm van aandelen (al dan niet met stemrecht), deelbewijzen, obligaties,
warrants, certificaten, schuld-vorderin-gen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door
Belgische of buitenland-se vennootschappen;
2. het financieren van vermelde vennootschappen en hun dochtervennootschappen door middel van
het toestaan, onderschrijven, overnemen en verhandelen van leningen, obligaties, kredietopeningen,
andere vormen van schuldfinanciering en zekerheden;
3. het waarnemen van bestuurdersfuncties, het uitoefenen van de functie van vereffenaar, het
meewerken aan onderzoek, het verlenen van diensten, consultancy, bijstand, coaching, training,
advies, management, en leiding aan bedrijven, privé personen en instellingen, met betrekking tot
onder andere ontwikkeling, technologie, vergelijkend onderzoek, de vennootschapsstructuur,
Luik B
management, funding, strategie, marketing, communicatie, verkoop, marketing, business
development, onderzoek, productie, ontwikkeling op juridisch, financieel, technisch en/of
administratief gebied. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contrac-tuele of statutaire
benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.
4. het uitoefenen van management-, consulting- en beheersactiviteiten, waaronder begrepen: het
uitoefenen van managementfuncties in diverse ondernemingen, het sluiten van
consultingovereenkomsten en het uitoefenen van consultingsfuncties op onafhankelijke wijze;
5. het uitoefenen van de activiteit van projectmanagement en meer bepaald het ontwikkelen,
begeleiden, ondersteunen en bevorderen van projecten van ondernemingen die kunnen bijdragen tot
kwaliteitsverbetering van hun handelsrelaties;
6. alle activiteiten die verband houden met het professioneel lanceren, adviseren, beheren,
coördineren, coachen, ondersteunen of promoten van projecten en projectmatige activiteiten in
diverse sectoren;
7. het beheren, valoriseren en oordeelkundig uitbreiden van een patrimonium, bestaande uit
onroerende en roerende goederen. Zo mag de Vennootschap onder meer overgaan tot het
aankopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, in erfpacht geven of nemen, opstalrecht
verlenen of krijgen, verhuren of in huur nemen van onroerende goederen, bebouwd of onbebouwd,
gemeubeld of ongemeubeld; zij mag echter haar activiteiten niet zodanig uitoefenen dat zij de
hoedanigheid van vastgoedmakelaar krijgt;
    1.  opsomming van de doelstellingen van de vennootschap is niet limitatief en wordt uitsluitend
beperkt door de exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt.
Daartoe kan de Vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De Vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbin-tenissen als tot waar-borg van
verbintenissen van derden borg stel-len, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handels-zaak.
De Vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrecht-streeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlij-king ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.”
12. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de tweede dinsdag van
de maand juni om 18.00 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. De eerste jaarvergadering zal plaats hebben op de
tweede (2e) dinsdag van de maand juni van het jaar 2020, om 18 uur.
13. Omtrent de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het
stemrecht de statuten volgende bijzondere bepalingen bevatten :
“Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van Effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van Effecten;
- de rechten verbonden aan de Effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder Aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de Aandelen zonder stemrecht.”
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
FILIP HOLVOET – NOTARIS.-
 
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
 expeditie van de akte
- statuten