Ondernemingsnr : 0715873658
Naam
(voluit) : RENOVA PLUS
(verkort) :
Rechtsvorm : Vennootschap onder firma
Volledig adres v.d. zetel Jan Van Canlaan 40
 : 2660 Antwerpen
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Frédéric Rosart te Turnhout Notaris met standplaats te Turnhout,
de dato 31 maart 2022, neergelegd ter registratie, blijkt hetgeen volgt:
De buitengewone algemene vergadering van de de Vennootschap onder firma "RENOVA PLUS vat
de agenda aan en neemt, na beraadslaging, bij afzonderlijke stemming, volgende beslissingen :
Eerste besluit
De vergadering besluit om redenen uiteengezet in de nage-melde verslagen de vennootschap om te
zetten in een besloten vennootschap.
a) De vergadering ontslaat met eenparigheid de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de
zaakvoerder/bestuurder dat het voorstel tot omzetting toelicht betreffende de vermo-genstoe-stand
van de vennootschap op basis van staat van actief en passief afgesloten op 31 december 2021,
vermits elke vennoot erkent er een afschrift van te hebben ontvan-gen en er kennis van te hebben
genomen.
b) De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor, Guy Parmentier, betreffende de vermo-
genstoe-stand van de vennootschap, werden voorgelezen.
c) De vergadering besluit de vennootschap om te zetten van een vennootschap onder firma naar een
besloten vennootschap, met behoud van de rechtspersoonlijk-heid, zonder dat activiteit en voorwerp
van de vennootschap gewijzigd worden. De boekhouding die door de vennootschap onder firma
werd gehouden, zal voortgezet worden door de besloten vennootschap. De besloten vennootschap
behoudt het ondernemingsnummer.
Vermits de omzetting geschiedt op basis van een staat van activa en passiva afgesloten op 31
december 2021 worden alle verrichtingen sedertdien door de vennootschap onder firma gesteld,
geacht te zijn gedaan namens de besloten vennoot-schap, die ze voor zoveel als nodig be-krachtigt
en ze voor haar rekening neemt.
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het vennootschapsvermogen van rechtswege omgezet wordt
in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het
vennootschapsvermogen omgezet wordt in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om deze aldus aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en de middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden
in de statuten van de vennootschap.
d) De vergadering besluit de huidige zaakvoerders ontslag te geven uit hun functie en gaat
onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur.
De vergadering verleent eervol ontslag aan de bestuurder, met name aan de heer MOLCHANOV
Mykhaylo, geboren te UKR op 21 november 1976, wonende te 2660 Antwerpen, Jan Van Canlaan
40.
Kwijting over het door de bestuurder gevoerde beleid over het lopende boekjaar zal worden verleend
Luik B
bij de goedkeuring van de eerst-volgende jaar-re-kening.
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
De vergadering besluit tot nieuwe bestuurder te benoemen, voor de duur van de vennootschap,
behoudens herroeping door de algemene vergadering met gewone meerderheid:
De heer MOLCHANOV Mykhaylo, voornoemd.
Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
De vergadering besluit dat er geen commissaris moet worden benoemd.
Tweede besluit
De vergadering keurt de volledig nieuwe statuten van de besloten vennootschap goed, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, die als volgt luiden:
TITEL I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “RENOVA PLUS”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
“1. Alle activiteiten van de bouwsector en aanverwante sectoren en vooral algemene bouwwerken
-algemene bouwwerken, bouwnijverheid, slopen van gebouwen, het bouwrijp maken van terreinen,
grondverzet, het slopen van gebouwen en andere bouwwerken, het ruimen van bouwmaterialen, het
grondverzet, graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en
geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven, algemene bouwkundige en
civieltechnische werken, installatie van bemalingen, bouwen van kelders en funderingen, bouwen
van individuele huizen, het optrekken van de ruwbouw van individuele huizen, de bouw van
individuele huizen volgens de formule “sleutel op de deur”, optrekken van andere residentiële
gebouwen en van kantoorgebouwen, enzovoorts, de bouw van appartementen volgens de formule
“sleutel op de deur”, onderneming voor het uitvoeren van voegwerken, onderneming voor het
uitvoeren van isolatiewerkzaamheden, elektrische installatie, verwarmingsinstallaties,
alarminstallaties tegen diefstal, aanbrengen van isolatiemateriaal tegen trillingen en geluid, alle
afwerkingswerkzaamheden zoals gevelbekleding, wandbekleding, pleisterwerk, het aanbrengen van
betegeling, binnenschrijnwerk, plaatsen van behang, schilderwerken, plaatsing van garagepoorten,
loodgieterswerk, installatie van verwarming en klimaatregeling. Afbraak van gebouwen in ruime zin.
-alle werkzaamheden in afwerkingen van gebouwen en appartementen, bouwinstallatie, elektrische
installatie, onderneming voor de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties, elektrische
installaties met diefstalpreventie, isolatiewerkzaamheden, het aanbrengen in gebouwen en andere
bouwwerken van thermische isolatiemateriaal, isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen,
isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen, loodgieterswerk,
installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie, overig loodgieterswerk, de installatie van
stores en zonneschermen, het plaatsen van tussenwanden en gipsplaten, schrijnwerk van hout of
van kunststof, de montage van buiten en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof, deuren,
vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzovoorts, de
installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, buitengevels,
plafonds, enzovoorts in hout of kunststof, de installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden,
traliewerk, hekken, in hout of kunststof, vloerafwerking en wandbekleding, plaatsen van vloer en
wandtegels, plaatsen van vloerbedekking van hout of andere materialen, plaatsing van behang,
schilderen, het schilderen van binnen- en buitenwerk van gebouwen, het behandelen van muren met
vochtwerende en waterafstotende producten, het schilderen van metalen constructies, overige
werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, neg. Verhuur van machines voor de
bouwnijverheid met bedieningspersoneel.
-in en uitvoer in ruime zin, handelsbemiddeling, aankoop en verkoop, import en export van groot en
kleinhandel in bouwmaterialen, loodgietersmaterialen, elektrische installaties voor huishoudelijk
gebruik en verwarmingsinstallaties, zonnepanelen en alle benodigdheden en wisselstukken van
zonnepanelen, installeren, plaatsen, onderhoud en herstelling van zonnepanelen, de kleinhandel van
accessoires, wisselstukken of alle producten betrekking hebbende op de bouwnijverheid en
huishoudelijke installaties.
2. activiteiten bouwpromotoren en beheer van onroerend goed
-beheer van onroerend goed, inkoop en verkoop van gronden en gebouwen, zowel in het binnenland
als in het buitenland, verhuur van onroerende goederen, schattingen, expertises, raadgevingen
inzake onroerende goederen alsmede bouwpromotoren, binnenhuisarchitectuur,
Luik B
binnenhuisdecoratie, tussenpersoon in aankoop, verkoop en verhuur van gebouwen, tussenpersoon
in handel, consulting.
-inrichten van evenementen en projectbeurzen.
3. activiteiten in verband met voertuigen en machines:
-aan en verkoop van wagens (evenals import en export), herstelling van voertuigen, zowel
personenwagens als vrachtwagens, handel in wisselstukken voor voertuigen, herstelling van speciale
voertuigen voor bouwnijverheid en andere sectoren, handel in wisselstukken. Het verrichten van
onderhoudswerken aan alle mogelijke voertuigen, machines en installaties.
-de kleinhandel van accessoires, wisselstukken of alle producten betrekking hebbende op de
autohandel.
-de uitbating van een benzinestation in de ruimste zin van het woord.
-uitbating van een garage in de ruimste zin van het woord.
-verkoop van voertuigen, zowel nieuw in occasie als tweedehands.
-de groot- en detailhandel in nieuwe en gebruikte motorvoertuigen en motorfietsen.
-het onderhoud en de reparatie van deze voertuigen.
-de groot- en detailhandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen en motorfietsen.
-de handelsbemiddeling in motorvoertuigen en motorfietsen.
-de veilinghuizen van motorvoertuigen en motorfietsen, alsook van onderdelen en accessoires
daarvan, ook via internet.
Deze afdeling omvat eveneens het wassen en poetsen van motorvoertuigen, enz…
-de detailhandel in brandstoffen (inclusief LPG) voor motorvoertuigen en motorfietsen.
-de detailhandel in smeer- en koelmiddelen voor motorvoertuigen.
-de verhuur en lease van motorvoertuigen en motorfietsen.
-de groothandel in motorvoertuigen, caravans en motorfietsen.
-de groothandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen.
-de groothandel en handelsbemiddeling in motorfietsen en delen en toebehoren van motorfietsen.
-de verhuur en lease van goederen.
-het verpakken van goederen in vaste toestand en het vullen van flessen met producten in vloeibare
of gasvormige toestand, inclusief het mengen en filteren, voor een vast bedrag of op contractbasis.
4.Goederenvervoer over de weg voor rekening van derden:
-Goederenvervoer over de weg voor eigen rekening en voor rekening van derden, zowel nationaal
als internationaal.
-transportsector en koerierdienst, zowel nationaal als internationaal.
-vervoer van documenten, pakjes, pakketten, stukken, onderdelen, allerhande voorwerpen en dit van
alle mogelijke transportmiddelen.
-distributie van folders.
-verrichten van verzendingen in al zijn aspecten met inbegrip van rederijagentuur, expeditie
douaneagentuur, goederenbehandeling, alsook verhuizen van inboedels.
-vervoer van zaken en goederen over land, water, en door de lucht met alle mogelijke
vervoermiddelen.
-post en mail services.
-transport in de ruimste zin van het woord.
-verhuisbedrijf, verhuur van verhuis en meubelmaterialen, vervoer van goederen voor derden
nationaal en internationaal, verhuur en lease van personenauto’s en lichte vrachtwagens.
-personenvervoer.
-verhuur van vrachtwagens met chauffeur.
-verhuur van personenwagen met chauffeur.
5. aankoop en verkoop van alle mogelijke goederen, nieuw of tweedehands:
-import en export van alle mogelijke goederen, nieuw of tweedehands: bouwmaterialen,
houdproducten, kunststofproducten en afgeleiden, loodgieterij, elektrische installaties, voertuigen en
machines, huishoudtoestellen, textiel, antiek, inboedels, meubels, en andere.
6. slager/beenhouwer (klein en groothandel) van alle soorten vlees; verkoop van voeding klein en
groothandel, marktkramer, foodtruck, leurhandel en beenhouwerij.
7. detailhandel in brood en banketbakkerswerk. Warme en koude bakker.
8.Uitbating van een restaurant, brasserie, taverne, café, hotel, en andere horeca-activiteiten.
Bereiding van kant en klare maaltijden.
Bereiding van andere maaltijden.
Uitbating van een hotel, B&B, vakantieverblijf.
9. verkoop van wijn, sterke drank en andere luxe voedingsmiddelen en producten.
10. alle diensten inzake informatiecatoepassingen. Een niet limitatieve opsomming:
-de aanpassing van de programmatuur, d.w.z. het aanpassen en configureren van een bestaande
applicatie, zodat deze fuctioneel kan worden gebruik in het informaticasysteem van de klant.
-de uitgeverijen van gebruiksklare niet-gepersonaliseerde standaardsoftware.
Luik B
-de vertalingen of aanpassingen voor eigen rekening van niet-gepersonaliseerde programmatuur
voor welbepaalde markten.
-het analyseren en ontwerpen van computersystemen waarbij hardware, software en
communicatietechnologie worden geïntegreerd, zelfs indien het leveren van software daar een
integraal deel van uitmaakt.
-opmaak websites en webshops en andere internet-oplossingen.
-digitale denktank.
-strategy and operations consulting.
-ontwikkeling en implementatie van geïntegreerde hardware- en software oplossingen voor
entertainment, industrie, bedrijven en particulieren.
-service en support op bovenstaande en door derden geleverde systemen.
-creatie van nieuwe media.
11. kleinhandel in elektronica, kantoormateriaal, hardware en software:
-kleinhandel in computers en standaardprogrammatuur.
-kleinhandel in kantoormaterieel- en meubelen.
12. studiebureau, bouwkunde en energietechniek:
-berekenen energieverliezen, dimensioneren en bestukken van verwarmingsinstallaties (ketels,
warmtepompen en zonneboilers).
-berekenen energieverliezen, dimensioneren en bestukken van koelinstallaties (koelcellen,
koelwatermakers en air-conditioning).
-uitvoeren van studies voor het in kaart brengen van energieverliezen en bij passende adviezen.
-uitvoeren van haalbaarheidsstudies.
-uitvoeren van bouwtechnische en stabiliteitsberekeningen, opmaken van uitvoeringsdossiers, het
tekenen van uitvoeringsplans, opmaken bouwtechnische dossiers.
13. activiteiten in kader van reclame en marketingbureau:
-ontwerp van logo’s en drukwerk van promotioneel materiaal
-het voeren van promotiecampagnes
-het leveren van advies inzake marketing en reclame.
14. het organiseren van seminaries en het geven van opleidingen en voornamelijk:
-de overige vormen van onderwijs die niet naar niveau kunnen worden ingedeeld.
-de studie- en huiswerkbegeleiding.
-het geven van informaticaopleidingen die buiten het normale schoolstelsel georganiseerd worden.
15. overige zakelijke dienstverlening zoals opgesomd in de lijst hieronder:
-uitgeverijen van computerspelen.
-overige uitgeverijen van software.
-computerconsultancy-activiteiten.
-beheer van computerfaciliteiten.
-overige diensten op het gebied van informaticatechnologie en computers.
-gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten.
-effecten- en goederenhandel.
-adviesbureaus op het gebied van public-relations en communicatie.
-overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer, adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering.
-overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten.
-arbeidsbemiddeling.
-diverse ondersteunende activiteiten ten behoeve van voorzieningen.
-optreden als tolk en vertaalbureau.
-dienstencheques en poetsbureau.
-detachering van hoogopgeleid personeel aan andere vennootschappen en organisaties voor alle
mogelijke opdrachten en specifiek (niet limitatief) inzake consulting, advies, projectmanagement,
administratie enz. op korte en lange termijn.
16. leasing van roerende goederen
- in leasing geven van machines en auto’s, verhuren van roerende goederen.
17. leningen van eigen middelen
-voorschotten (leningen van eigen middelen) geven aan cliënten en derden.
18. Algemeen consultancy en advies
-consultancy, advies en management inzake logistiek en transport, bedrijfskunde, real estate.
-consultancy inzake import en export van alle mogelijke goederen, nieuw of tweedehands.
-opnemen bestuursmandaten in andere vennootschappen.
19. Verkoop van alle soorten voedingsmiddelen zowel via een fysieke winkel, als via een webshop.
-verkoop van biologische voedingsmiddelen, luxe voedingsmiddelen, dranken en andere
voedingsmiddelen.
-verkoop van biologische en andere cosmetica, huishoudproducten en andere producten voor
Luik B
persoonlijke hygiëne.
-handel in drogisterij en onderhoudsproducten.
-inrichten van kookdemonstraties.
-het organiseren van seminaries en conferenties inzake voedingsmiddelen en ecologische levensstijl
enz.
-massage en trainingssessies.
-groothandel in voedingsmiddelen.
-kleinhandel in voedingsmiddelen.
-detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen.
-detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen niet overheersen.
-markt en straathandel in voedings- en genotmiddelen.
-handelsbemiddeling in voedings- en genotmiddelen.
-aan- en verkoop, in- en uitvoer, groot- en kleinhandel in, niet limitatieve opsomming:
Fruit en groenten, kruidenierswaren en aanverwante producten en artikelen in de meest uitgebreide
zin, uitbating van voedingswinkel, groentewinkel, fruitwinkel, verkoop van verpakte vleeswaren,
bereide maaltijden, limitatieve opsomming: fruit, groeten, bereide gerechten, maaltijdsalade, soepen,
desserts, gesneden groenten, voor gegaarde producten, noten, olijven, verse sappen, wijnen,
belegde broodjes, voorverpakt gesneden vlees, ijs, kleine snacks (worstenbroodje, pizza
baguette…), kazen, diepvriesproducten, droogwaren, zuivelproducten, kruiden (verse en gedroogde)
sauzen, delicatessen, verpakte groenten en fruit. Promotie van biologische levensmiddelen. Promotie
van ecologische levensstijl.
19. verkoop, export, import, uitvoer en invoer van Belgische bieren, sterke dranken en andere
streekproducten.
Verkoop, import/export bier, uitvoer/invoer van Belgische bier.
Bemiddeling bij verkoop van bovenvermelde producten.
Organisatie van promotie en distributie voor rekening van derde van bovenvermelde producten.
Verkoop, import/export bier, uitvoer/invoer van Belgisch bier van Belgische streekproducten en
sterke drank.
Organisatie van conferenties, congressen, promotiecampagnes om de verkoop, export en import van
Belgisch bier, sterke drank en Belgische streekproducten te bevorderen.
20. Groot- en kleinhandel in bouwmaterialen.
De groot- en kleinhandel in bouwmaterialen, hout, plastiek en ijzerwaren, met inbegrip van alle
nevenproducten in de ruimste zin van het woord, van de opgesomde artikelen en goederen.
Groothandel in bouwmaterialen, kleinhandel in bouwmaterialen. De import en export van, de
groothandel en de handelsbemiddeling in, de aan- en verkoop van alle producten van de
bouwnijverheid, houtnijverheid, metaalnijverheid, in de ruimste zin van het woord, waaronder
ondermeer maar niet uitsluitend:
-isolatiematerialen.
-isolatiepanelen.
-metaalconstructies, panelen en metalen bekledingen.
-allerhande houtwaren en afgewerkte houtproducten
-staal en staalconstructies
-allerhande do het zelf producten en materialen.
-onderdelen van geprefabriceerde huizen en uitneembare constructies.
-prefab materialen, ruwbouw materialen en beton.
-sanitair en loodgieterij.
-verlichting en toebehoren voor elektriciteitswerken.
-handel in bouwmachines, kranen en hoogtewerkers en alle andere machinerie voor de
bouwnijverheid.
-hobby en decoratie artikelen.
-verf en behang, toebehoren schilderwerken.
-vloerbekledingen, tegels, parket, laminaat enz.
-CV technieken, warmtepompen, zonnepanelen en warmtecollectors enz.
-allerhande metaalconstructies, timmerwerken, houten materieel voor land- en tuinbouw, alsmede
voor het kweken van dieren.
-alle aanverwante producten en aanhorigheden van hoger vermelde producten.
Daartoe kan de vennootschap alle commerciële, financiële, industriële roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of deels verband houden
met haar maatschappelijk doel of die van aard zijn de verwezenlijking daarvan te vergemakkelijken of
uit te breiden. De vennootschap mag bij wijze van inbreng, bijdrage, deelname, samenwerking of
fusie belang nemen in alle zaken, vennootschappen en ondernemingen die een gelijkaardig doel
hebben of geschikt zijn om rechtstreeks of onrechtstreeks de realisatie of de uitwerking van haar
maatschappelijk doel te bevorderen.
Luik B
Zij kan de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
TITEL III: EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
TITEL IV: BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
TITEL V: ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, 20
december om 19.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens 1/10 van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen 3 weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste 15
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
Luik B
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
TITEL VI: BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 juli en eindigt op 30 juni van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Derde besluit
De vergadering machtigt C.C.A. Boekhouding met kantoor te 2460 Kasterlee, Akkerstraat, 6 en hun
aangestelden en gevolmachtigden, met mogelijkheid tot indeplaats-stelling, en die elk afzonderlijk
kunnen handelen, om zowel naar aanleiding van deze als vroegere of toekomstige akten, alle
formaliteiten te vervullen bij de kruispuntbank voor ondernemingen, de ondernemingsloketten, de
BTW-administratie en alle andere overheidsinstanties en belastingdiensten.
 
Voor gelijkvormig afschrift
Samen neergelegd:
- afschrift van de akte;
- gecoördineerde statuten