Ondernemingsnummer :
Benaming :
(voluit) :
THE BELGIAN CHOCOLATE HOUSE
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Vliegveld 132A
1820 Steenokkerzeel
Onderwerp akte :
Oprichting
Er blijkt uit een akte neergelegd voor registratie en opgesteld door Meester Sophie MAQUET,
Geassocieerde Notaris te Brussel, op negenentwintig juni tweeduizend achttien, dat :
De naamloze vennootschap naar Luxemburgse recht, THE BELGIAN CHOCOLATE NETWORK,
ingeschreven in het Handels- en Vennootschapsregister van Luxemburg onder het nummer B225095
sinds 12 juni 2018 en met haar maatschappelijke zetel in Luxemburg, L-2211 Luxemburg, 1, rue de
Namur, ondergetekende notaris het door artikel 215 van het Wetboek van Vennootschappen
voorziene document hebben overgemaakt, en hem verzocht hebben de statuten van een
handelsvennootschap die zij als volgt oprichten authentiek :
ARTIKEL EEN : BENAMING
De vennootschap heeft de vorm aangenomen van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid. Zij wordt THE BELGIAN CHOCOLATE HOUSE
genoemd.
ARTIKEL TWEE : MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
De maatschappelijke zetel is gevestigd te 1820 Steenokkerzeel, Vliegveld 132A.
De maatschappelijke zetel mag overgebracht worden naar elke andere plaats in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest Waals Gewest of het Vlaams Gewest bij eenvoudige beslissing van de
zaakvoering die alle machten heeft om de statutenwijziging die eruit voortvloeit authentiek te laten
vaststellen.
De vennootschap mag, bij eenvoudige beslissing van de zaakvoering, administratieve zetels,
bijhuizen, agentschappen, opslagplaatsen en kantoren vestigen in België en in het buitenland.
ARTIKEL DRIE : DOEL
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden of in deelneming met derden, rechtstreeks of onrechtstreeks:
- het uitbaten, rechtstreeks of via franchise, van verkooppunten van chocolade, producten op basis
van chocolade, snoepen, zoetwaren en dranken (om mee te nemen of voor consumptie ter plaatse)
en toebehoren daarvan en gerelateerde producten, met inbegrip van import en export.
- alle verrichtingen in het algemeen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met alle
wijzen van de verkoop van chocolade producten of gerelateerde producten, met inbegrip van de
aankoop, verkoop en de distributie van producten op basis van chocolade, van snoepgoed en alle
andere producten die in de verkooppunten zullen worden verkocht en het toekennen van franchises;
Ze kan zich borg stellen zowel voor haar eigen verbintenissen als voor verbintenissen van derden, in
het bijzonder door haar goederen in hypotheek of pand te geven, met inbegrip van het handelsfonds.
Zij kan het mandaat van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere
vennootschappen en verenigingen.
Zij kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze deelnemen in alle vennootschappen of ondernemingen met een
gelijk of aanverwant doel of waarvan het doel zelfs onrechtstreeks van aard is de verwezenlijking van
het hare geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken.
Zij kan eveneens alle mogelijke overeenkomsten op dit vlak afsluiten.
Zij kan om het even welke handels-, financiële, roerende en onroerende en andere verrichtingen
0699556971
Luik B
uitvoeren en, zonder beperkingen, alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk, de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel in de hand werkt of ermee verband
houdt.
ARTIKEL VIER : DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur.(...)
ARTIKEL VIJF : KAPITAAL
Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op achthonderdduizend euro (€ 800.000,00).(...)
ARTIKEL ZESTIEN : BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door een of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten, benoemd
door de algemene vergadering en steeds door haar afzetbaar.
De algemene vergadering der vennoten bepaalt het aantal zaakvoerders en, in voorkomend geval,
hun statutaire hoedanigheid, stelt de duur van hun mandaat en de uitgebreidheid van hun machten
vast, daarin begrepen de delegatiemacht.
Indien er ten minste twee zijn, vormen de zaakvoerders een college; het beraadslaagt geldig
wanneer de meerderheid der zaakvoerders aanwezig is; de beslissingen worden genomen bij
meerderheid van stemmen.(...)
ARTIKEL ACHTTIEN : MACHTEN VAN DE ZAAKVOERING
De zaakvoerder of zaakvoerders mogen alle handelingen verrichten die noodzakelijk of nuttig zijn
voor de verwezenlijking van het maatschappelijk doel van de vennootschap.
Tot hun bevoegdheid behoren alle verrichtingen die door de wet of door de statuten niet
voorbehouden zijn aan de algemene vergadering.
Iedere zaakvoerder is belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap en met de
vertegenwoordiging van de vennootschap voor wat dit bestuur betreft; hij mag het dagelijks bestuur
delegeren.
De zaakvoerder of de zaakvoerders mogen bijzondere machten aan elke mandataris overdragen.
ARTIKEL NEGENTIEN : VERTEGENWOORDIGING - AKTEN EN RECHTSHANDELINGEN
De vennootschap wordt in alle akten, daarin begrepen deze waarin een openbaar of ministerieel
ambtenaar tussenkomt, en in rechte, vertegenwoordigd :
- hetzij door een zaakvoerder als hij alleen is of door twee zaakvoerders die samen handelen indien
er meerdere zijn,
- hetzij, binnen de perken van het dagelijks bestuur, door de afgevaardigde tot dit bestuur als hij
alleen is of door een of twee afgevaardigden tot dit bestuur, samen of afzonderlijk handelend, indien
er meerdere zijn.
Zij is bovendien geldig verbonden door bijzondere lasthebbers, binnen de perken van hun mandaten.
(...)
ARTIKEL DRIEËNTWINTIG : CONTROLE
De controle op de financiële toestand, de jaarrekening en de regelmatigheid van de verrichtingen
weer te geven in de jaarrekening, moet worden toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen,
leden van het Instituut van Bedrijfsrevisoren.
Ze worden benoemd door de algemene vergadering voor een hernieuwbare termijn van drie jaar, en
kunnen niet ontslagen worden dan om wettige redenen, eventueel op straf van schadevergoeding.
De algemene vergadering bepaalt het aantal commissarissen evenals hun vergoedingen.
Evenwel, bij afwijking van hetgeen voorafgaat, wanneer de vennootschap beantwoordt aan de
criteria voorzien door artikel 141 2° van het Wetboek van Vennootschappen, is de benoeming van
één of meerdere commissarissen facultatief.
ARTIKEL VIERENTWINTIG : BIJEENKOMST
Ieder jaar op de derde vrijdag van de maand mei om 18 uur wordt er een gewone algemene
vergadering der vennoten gehouden.
De bijzondere of buitengewone algemene vergadering komt samen telkens het belang van de
vennootschap het vereist of op aanvraag van vennoten die één/vijfde van het kapitaal
vertegenwoordigen.
De gewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op de
plaats in Brussels Hoofdstedelijk Gewest aangeduid in de oproepingen.
De bijzondere of buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in België op de plaats
aangeduid in de oproepingen.(...)
ARTIKEL ZESENTWINTIG : TOELATING - VERTEGENWOORDIGING
Om tot de vergadering toegelaten te worden, moet elke vennoot ten laatste drie dagen voor de
vastgestelde datum van de vergadering, schriftelijk (brief of volmacht of elk communicatiemiddel dat
in een geschrift kan worden vastgesteld), de zaakvoering op de hoogte brengen van zijn inzicht aan
de vergadering deel te nemen, en het aantal stemmen waarvoor hij aan de stemming zal deelnemen.
Elke vennoot mag zich op de vergadering laten vertegenwoordigen door een mandataris die vennoot
moet zijn. De volmacht moet met een handtekening bekleed zijn (met daarin begrepen een digitale
handtekening zoals voorzien door artikel 1322 tweede lid van het Burgerlijk Wetboek) en moet
Luik B
afgegeven of betekend worden aan het bureau van de vergadering per brief, faxbericht, e-mail of elk
ander middel voorzien door artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek.
De mede-eigenaars, de pandhoudende schuldeisers en pandgevende schuldenaars moeten zich
laten vertegenwoordigen door een en dezelfde persoon.
De zaakvoering mag de formulieren der volmachten vastleggen en eisen dat deze zouden worden
neergelegd op de haar aangeduide plaats ten laatste drie dagen vóór de vergadering.
ARTIKEL ZEVENENTWINTIG : BUREAU
Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door een zaakvoerder, of bij gebrek aan hem, door de
oudste vennoot.
De voorzitter duidt de secretaris aan.
Indien nodig, kiest de vergadering onder haar leden twee stemopnemers.(...)
ARTIKEL NEGENENTWINTIG : AANTAL STEMMEN
Elk maatschappelijk aandeel geeft recht op één stem.(...)
ARTIKEL EENENDERTIG : NOTULEN(...)
De afschriften of uittreksels in rechte of elders voor te leggen, worden ondertekend door een
zaakvoerder.
ARTIKEL TWEEËNDERTIG : MAATSCHAPPELIJK JAAR
Het maatschappelijk boekjaar vangt aan op een januari en eindigt op eenendertig december van elk
jaar.(...)
ARTIKEL VIERENDERTIG : VERDELING VAN DE WINST
De jaarlijkse nettowinst wordt overeenkomstig de wettelijke beschikkingen bepaald.
Op deze winst, wordt tenminste vijf procent voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen.
Deze voorafneming houdt op verplichtend te zijn zodra de reserve één/tiende van het kapitaal
bereikt.
Het saldo wordt evenredig onder alle aandelen verdeeld.
De algemene vergadering mag echter beslissen het geheel of een deel van dit saldo aan te wenden
tot provisiefondsen of tot een buitengewone reserve, tot overdracht naar een volgend boekjaar of
voor eventuele tantièmes aan de zaakvoering.
De betaling der dividenden gebeurt op de tijdstippen en op de plaatsen door de zaakvoering
aangeduid. De dividenden en de tantièmes die niet opgevraagd worden binnen de vijf jaar, zijn
verjaard.(...)
Op de duizend (1000) aandelen wordt terstond ingeschreven a pari in geld. (...)
De verschijner verklaart en erkent dat elk aandeel waarop werd ingeschreven, is volgestort, door een
storting in geld die zij verricht hebben op rekeningnummer BE82 3631 7487 4468 geopend op naam
van de vennootschap in oprichting bij de bank “ING”, zodat de vennootschap vanaf heden, uit dien
hoofde, een som van achthonderd duizend euro (€ 800.000,00) tot haar beschikking heeft.
Een attest van het bewaarnemend organisme op datum van 27 juni 2018 blijft in het dossier van de
Notaris.
ALGEMENE VERGADERING
En onmiddellijk, de vennootschap opgericht zijnde, verklaren de vennoten bijeen te komen in
algemene vergadering ten einde de eerste algemene vergadering en het eerste maatschappelijk
boekjaar vast te stellen, het aantal niet-statutaire zaakvoerders en commissarissen te bepalen en
hen te benoemen.
Zij beslist eenparig :
1. Eerste gewone algemene vergadering
De eerste gewone algemene vergadering zal vastgesteld worden op 17 mei 2019.
2. Maatschappelijk boekjaar
Het eerste maatschappelijk boekjaar, op heden begonnen, zal eindigen op 31 december 2018.
3. Zaakvoering
De vergadering bevestigd voor zoveel als nodig de benoeming tot zaakvoerders voor onbepaalde
duur van:
    •  De Heer EVENEPOEL Cédric, geboren te Ukkel, op 30 november 1979, wonende te Ukkel,
Alsembergsesteenweg 1324/6;
    •  De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid « Nicolas Van Brandt », te 1970
Wezembeek-Oppem, pleinlaan 34, RPR 0886.770.535, vertegenwoordigd door de Heer VAN
BRANDT Nicolas Robert Yves Eric Pierre Jean, geboren te Leuven, op 24 januari 1969, wonende te
1970 Wezembeek-Oppem, Pleinlaan, 34;
    •  Mevrouw Valérie PAQUOT, geboren te Ukkel, op 20 juli 1972, wonende te Elsene, Faiderstraat
42;
    •  De vennootschap 4F BVBA, te 9840 De Pinte, Koningin Astridlaan, 5, RPR 0478.145.26,
vertegenwoordigd door de Heer Ignace VAN DOORSELAERE, geboren te Gent, op 8 september
1959, wonende te 9840 De Pinte, Koningin Astridlaan, 5.
Luik B
Overeenkomstig artikel 19 van de statuten wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door -
hetzij door een zaakvoerder als hij alleen is of door twee zaakvoerders die samen handelen indien er
meerdere zijn,
- hetzij, binnen de perken van het dagelijks bestuur, door de afgevaardigde tot dit bestuur als hij
alleen is of door een of twee afgevaardigden tot dit bestuur, samen of afzonderlijk handelend, indien
er meerdere zijn.
Zij is bovendien geldig verbonden door bijzondere lasthebbers, binnen de perken van hun mandaten.
4. Commissaris
De vergadering beslist geen commissaris te benoemen, de vennootschap voldoende aan de criteria
vermeld in artikel 141, 2° van het Wetboek van Vennootschappen.
Voor eensluitend ontledend uittreksel.
Meester Sophie MAQUET,
Geassocieerde Notaris te Brussel.