Ondernemingsnummer :
0847483357
Benaming :
(voluit) :
Votorantim Warehouses
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Kortrijksesteenweg 1190
9051 Gent
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, BENAMING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Harold DECKERS, geassocieerd notaris met standplaats te
Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de burgerlijke vennootschap die de
rechtsvorm heeft aangenomen van een BVBA “Deckers notarissen”, met zetel te 2000 Antwerpen
(district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR Antwerpen), op acht juni
tweeduizend achttien, dragende de melding : “Blad(en): 4 Verzending(en): 0 Geregistreerd op het
registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID ANTWERPEN 1 op twaalf juni tweeduizend
achttien (12-06-2018) Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 13068 Ontvangen registratierechten:
vijftig euro nul eurocent (€ 50,00) De Ontvanger”, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering
van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap “VOTORANTIM WAREHOUSES”, met
maatschappelijke zetel te Gent, Kortrijksesteenweg 1190, ingeschreven in het
rechtspersonenregister van Gent (afdeling Gent) met ondernemingsnummer 0847.483.357, onder
meer beslist heeft :
1. om de naam van de vennootschap met onmiddellijke uitwerking te wijzigen in “PANTANK
WAREHOUSES”.
Artikel 1 van de statuten van de vennootschap wordt bijgevolg gewijzigd als volgt:
“De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming
“PANTANK WAREHOUSES”.”
2. de zetel van de vennootschap met onmiddellijke uitwerking te verplaatsen naar volgend adres
9000 Gent, Voorhavenlaan 14, bus T.
Artikel 2 van de statuten van de vennootschap wordt bijgevolg gewijzigd als volgt:
“De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9000 Gent, Voorhavenlaan 14, bus T.
De zetel mag zonder statutenwijziging naar elke andere plaats in België worden overgebracht, door
beslissing van de raad van bestuur, met inachtneming van de taalwetgeving terzake.
De vennootschap mag, bij beslissing van de raad van bestuur, in België en in het buitenland
bijkantoren oprichten.”
3. het ontslag te aanvaarden dat met ingang van acht juni tweeduizend achttien werd aangeboden
door:
- de heer MALACRIDA Sergio, wonende te City of Cotia/Sao Paulo (Brazilië), Est. Aldeia CS50 B;
- mevrouw HOENEL Irina, wonende te 5600 St. Johann/Pg (Oostenrijk), Prof. Pöschlweg 13;
in hun hoedanigheid van bestuurders van de vennootschap.
4. met ingang van zelfde datum te benoemen tot gewone bestuurder en dit tot onmiddellijk na de
gewone algemene vergadering van het jaar tweeduizenddrieëntwintig:
- De heer WASSENAAR Pieter Adriaan, van Nederlandse nationaliteit, wonende te 3371 EH
Hardinxveld-Giessendam (Nederland), Dreesstraat 1;
- De heer TIJSSEN Robert Cornelis, van Nederlandse nationaliteit, wonende te 3311 TH Dordrecht
(Nederland), Merwekade 100;
- De heer JANSEN Arjan, van Nederlandse nationaliteit, wonende te 3071 HK Rotterdam
(Nederland), Feyenoordkade 3.
Volmacht
De algemene vergadering besluit vervolgens bijzondere volmacht te verlenen aan mevrouw Annick
Luik B
DELMAIRE, mevrouw Ann DE WILDE en de heer Steven STROBBE, alleen handelend en met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, woonst kiezende ten kantore van BDO, 9820 Merelbeke,
Guldensporenpark 100 Blok K, teneinde alle administratieve formaliteiten te vervullen bij de KBO, het
ondernemingsloket en de fiscale administraties, die eventueel noodzakelijk zouden blijken ingevolge
voormelde beslissingen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL :
Notaris Harold DECKERS
Tegelijk hiermee
neergelegd :
- gecoördineer-
de statuten