Ondernemingsnr : 0473165604
Naam
(voluit) : ANTWERP GATEWAY
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Molenweg(KAL) -
 : 9130 Beveren-Waas
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
 
Op heden, acht februari tweeduizend vierentwintig.
(…)
Voor Frederic HELSEN, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
                WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "ANTWERP GATEWAY",
waarvan de zetel gevestigd is te Molenweg (KAL) – 9130 Beveren, HAVEN 1950, hierna de
"Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
"HOOFDSTUK I. NAAM   ZETEL   VOORWERP   DUUR
Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.  Haar naam luidt
‘ANTWERP GATEWAY’.
Artikel 2. ZETEL. 
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
                Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van de
raad van bestuur, mits inachtneming van de taalwetgeving.
De vennootschap mag, bij beslissing van de raad van bestuur, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
Artikel 3. VOORWERP.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
a) alle bewerkingen van stouwerij en receptie van zeeschepen, laden en lossen van binnenschepen;
b) alle activiteiten en dienstverlening met betrekking tot zowel binnenscheepvaart en zeevaart,
management van schepen, chartering van schepen, aan- en verkoop van schepen, technisch
management, bemanning inspecties en dergelijke;
c) het verrichten van alle goederenvervoer, zo internationaal als nationaal het optreden bij deze
vervoeren in de hoedanigheid van vervoercommissionair, vervoermakelaar en
commissionairexpediteur;
d) de behandeling van allerhande goederen en koopwaren, in de meest uitgebreide betekenis, zoals:
laden, lossen, voeren, bergen, wegen, meten, bemonsteren, mengen, conditioneren, verpakken,
enzovoort;
e) alle verrichtingen van toezicht, bewaking, aflevering en distributie van alle soorten goederen;
f) alle verrichtingen van bevrachting, van makelarij en van verzending met betrekking tot alle lucht-,
zee-, rivier-, spoor-, en wegvervoer. Hierbij aansluitend het vervullen van alle tolformaliteiten;
g) het uitbaten van stapelhuizen of andere inrichtingen zoals onder andere silo's voor opslag en
bewaring van alle soorten goederen;
h) agentuurschap en commissiehandel voor industriële en commerciële ondernemingen, consignatie
van alle soorten goederen;
i) het optreden als subagent inzake verzekeringen;
j) het optreden als toeleverancier of sub-contractor voor industriële en commerciële bedrijven;
k) het verrichten van alle handelingen met betrekking tot onroerende goederen, zoals onder meer het
oprichten, het laten bouwen en verbouwen van onroerende goederen, met als voorwerp deze te
gebruiken, te verkopen of te verhuren, het kopen en verkopen van onroerende goederen alsmede
het huren, verhuren of beheren ervan.
De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdhe-den,
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen alle
werkzaamheden en verrichtingen van industriële, commerciële of financiële, roerende en onroerende
aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van
alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben,
en dit zowel in België als in het buitenland;
m) het oprichten, mede-oprichten, deelnemen in, besturen, borgstelling verlenen, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, financieren van ondernemingen welke een soortgelijk
voorwerp als dat van de vennootschap beogen of hetwelk kan geacht worden in verband te staan of
bevorderlijk te zijn voor het voorwerp van de vennootschap in de ruimste zin van het woord, de
vennootschap kan met andere vennootschappen fusioneren of zich omvormen tot een nieuwe
vennootschap met hetzelfde voorwerp.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.      
Artikel 4. DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
HOOFDSTUK II.   KAPITAAL   AANDELEN   OBLIGATIES.
Artikel 5. KAPITAAL.
 Het kapitaal bedraagt zeventien miljoen negenhonderdduizend euro (17.900.000 EUR). Het wordt
vertegenwoordigd door vijftigduizend (50.000) aandelen zonder nominale waarde die ieder 1/50.
000ste (één vijftigduizendste) van het kapitaal vertegenwoordigen waarvan 30.000 (dertigduizend)
kapitaalaandelen Categorie P, 5.000 (vijfduizend) kapitaalaandelen Categorie D, 10.000
(tienduizend) kapitaalaandelen Categorie C en 5.000 (vijfduizend) kapitaalaandelen Categorie T.
Een persoon kan enkel geldig aandelen of andere effecten verwerven indien hij deze verpandt ten
gunste van KBC Bank NV als Security Agent overeenkomstig de bepalingen van de
pandovereenkomst van 9 juli tweeduizend vijftien, zoals op dat ogenblik van kracht.
(…)
HOOFDSTUK III. BESTUUR EN CONTROLE.
Artikel 9. SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR. 
De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tien leden, natuurlijke of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar door de
algemene vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden
herroepen. Zes (6) bestuurders worden benoemd uit de kandidatenlijst voorgesteld door de houders
van de aandelen Categorie P (hierna: ‘Bestuurders P’), twee (2) bestuurders uit de kandidatenlijst
voorgesteld door de houders van de aandelen Categorie C (hierna: ‘Bestuurders C’), één (1)
bestuurder uit de kandidatenlijst voorgesteld door de houders van de aandelen Categorie T (hierna:
‘Bestuurder T’) en één (1) bestuurder uit de kandidatenlijst voorgesteld door de houders van de
aandelen Categorie D (hierna: ‘Bestuurder D’).  Bij de voordracht moeten de lijsten minstens twee (2)
kandidaten meer omvatten dan het aantal mandaten waarvoor iedere Categorie van aandelen
bestuurders kan voorstellen. Elke Categorie van aandelen beslist over de voor te dragen kandidaten
volgens haar eigen regels.
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de
benoemingsbeslissing van de algemene vergadering.
De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de
algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.
Ingeval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben
de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien door de aanstelling van
een kandidaat uit dezelfde lijst waaruit de bestuurder gekozen worden waarvan het mandaat vacant
is geworden.  Dit recht tot voorlopige invulling van de vacature geldt totdat de algemene vergadering
een nieuwe bestuurder benoemt uit dezelfde lijst.  De benoeming wordt op de agenda van de
eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen, die noodzakelijkerwijze een
Bestuurder P dient te zijn.  Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt
het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige bestuurders.
(…)
Artikel 11. BESTUURSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van
die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer
(rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur
dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit
bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
toekennen.
Artikel 12. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.
De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten met inbegrip van
deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig
vertegenwoordigd door drie (3) bestuurders samen optredend waaronder minstens één (1)
Bestuurder P.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
(een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere
gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
(…)
HOOFDSTUK IV. ALGEMENE VERGADERINGEN
Artikel 14. DATUM.
De jaarvergadering zal gehouden worden op de vierde dinsdag van de maand april te tien uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.
Een buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden telkens als
het belang van de vennootschap zulks vereist.
De algemene aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of
op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze medegedeeld.
(…)
Artikel 17. TOELATING TOT DE VERGADERING. 
                Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten
die overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden
tot de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor
de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de
zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.
Artikel 18. VERTEGENWOORDIGING. 
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen.
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel
vermeld in artikel 1.5 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de
vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats
worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
(…)
Artikel 22. STEMRECHT.
Elk aandeel geeft recht op één stem. Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de
stemmen.
(…)
HOOFDSTUK V. BOEKJAAR   JAARREKENINGEN   DIVIDEN-DEN   WINSTVERDELING.
Artikel 26. BOEKJAAR - BESCHEIDEN.                   
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar.
Artikel 27. WINSTVERDELING. 
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar
tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.
(…)
HOOFDSTUK VI. ONTBINDING EN VEREFFENING.
Artikel 30. ONTBINDING EN VEREFFENING.
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel. De
vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in het artikel 2:87 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering.
De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid
beperken.
(…)
Volmacht voor de coördinatie.
(…)
Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de heer Wim Dedecker, de heer Dominiek Hubin,
de heer Lukas Segers en de heer Pieter-Jan Bols, alsook iedere andere advocaat van
advocatenkantoor Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick BV, met zetel te Keizerslaan 3, 1000
Brussel, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, te verzekeren.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Frederic HELSEN
Notaris