guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Nº d'entreprise : 0464 074 427
Nom
(en entier) : PULSAR CONSULTING
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Pasteur 17 - 1300 Wavre
Objet de l'acte : Démission - Nomination
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 31 octobre 2024 :
1.Démission d'un Administrateur
L'Assemblée prend acte de la démission de Monsieur Dominique SCHERPENBERGS, signifiée par la lettre
du 14 octobre 2024, de son mandat d'Administrateur de la Société à effet du 1 janvier 2025. L'Assemblée
accepte cette démission.
L'Assemblée Générale de 2025, statuant sur les comptes de 2024, donnera décharge à Monsieur
Dominique SCHERPENBERGS pour sa gestion au cours de l'année 2024.
Décision : Vote à l'unanimité.
2.Nomination d'un Administrateur
L'Assemblée décide de nommer Monsieur Thibaut LEINEKUGEL LE COCQ, né le 10/06/1982, domicilié à
37000 TOURS (France), rue Lakanal, 66, en qualité d'Administrateur, et ce, pour une durée de six ans, expirant
le jour de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2031. Cette nomination prendra effet au 1 janvier 2025.
Le mandat d'Administrateur n'est pas rémunéré.
Décision : Vote à l'unanimité.
A partir du 1 janvier 2025, le Conseil d'Administration sera dès lors composé comme suit :
-Thibaut LEINEKUGEL LE COCQ dont le mandat vient à échéance à l'Assemblée Générale Ordinaire de
2031,
-INDESO sri, représenté par Michel GOOSSENS, dont le mandat vient à échéance à l'Assemblée Générale
Ordinaire de 2029,
-PRINOS srl, représenté par Tudor IVANOV, dont le mandat vient à échéance à l'Assemblée générale
ordinaire de 2029,
-Jean-Marc PLUYMERS dont le mandat vient à échéance à l'Assemblée Générale Ordinaire de
2028.RESOLUTIONS :
Dominique SCHERPENBERGS	Jean-Marc PLUYMERS
Administrateur	Administrateur
N' d'entreprise : 0881 415 640
Nom
(en entier) : EUROPEAN RAIL SYSTEMS
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue Véroffe 6B - 5660 Couvin
Objet de l'acte : Renouvellement de mandats
Extrait du procès verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 27 juin 2024 :
TROISIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale, constatant que les mandats d'administrateur de Madame Aurélie Lambert,
Monsieur Christian Lambert et de Monsieur Claude Lambert viennent à expiration ce jour, renouvelle ces
mandats pour une nouvelle période de six (6) ans qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire
des actionnaires à tenir dans l'année 2023 pour statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre
2029.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Les administrateurs dont le mandat est renouvelé acceptent le renouvellement de leurs fonctions.
Aurélie LAMBERT,
Administratrice.
Nº d'entreprise : 0451 952 395
Nom
(en entier) : Belaubade
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Avenue de la Toison d'Or 34 - 1050 Ixelles.	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Démission - Nomination
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires du 6 février 2025
L'assemblée procède au vote sur l'approbation de décharge. Le résultat du vote est le suivant :
La démission de Monsieur Philippe BERNAUD en tant qu'administrateur est acceptée et prend effet ce jour.
L'assemblée procède au vote sur l'approbation de nomination de Madame Claire Marceau.
Son mandat est non rémunéré et prendra fin le 28 juin 2029
L'assemblée mandate J. Jordens SRL / Marion de Crombrugghe aux fins de procéder aux différentes
formalités liées à ces décisions auprès de toute administration, en ce compris la signature des documents de
publication aux annexes du Moniteur Belge avec pouvoir de subdélégation.
Marion de Crombrugghe
Mandataire
Nº d'entreprise : 0443 678 988
Nom
(en entier) : DORGE MEDIC
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : rue de l'Industrie 107 à 5190 Jemeppe-sur-Sambre
Objet de l'acte : Pouvoirs
En date du 1er août 2024, la SASU BASTIDE GROUPE et Monsieur Rodolphe COLINET ont décidé de
confier à Madame Marianne COLLIN, épouse DELATTRE, le mandat suivant, qui est d'interprétation restrictive
et qui est entré en vigueur le 1er août 2024 :
- De manière générale, exécution des décisions de l'administrateur-délégué et de Monsieur Rodolphe
COLINET ;
- Rédaction et signature de la correspondance liée à l'exécution des décisions de l'administrateur-délégué
et de Monsieur Rodolphe COLINET ;
- Mise en œuvre des décisions budgétaires ;
- Signature des documents liés aux achats de biens quotidiens ou aux paiements récurrents (devis, contrats,
ordres de paiement ... ) avec les plafonds financiers suivants applicables annuellement pour chaque fournisseur:
* 5.000 EUR pour tout nouveau fournisseur (qui devra être préalablement agréé par Monsieur Rodolphe
COLINET)
* 20.000 EUR pour les fournisseurs récurrents, à savoir Dyna Medical, Bastide, ALD, Grant Thornton, ou
pour tout paiement aux SPF
* 50.000 EUR pour l'UCM (secrétariat social) et Vermeiren
- Signature des polices d'assurance, demandes de renouvellement des assurances existantes et des
paiements de primes ;
- Organisation de la représentation de la Société auprès de l'U.P.B.T.O. et des organismes publics fédéraux
et régionaux de sécurité sociale ;
- Relations avec le secrétariat social en vue de l'exécution des décisions de l'administrateur-délégué et de
Monsieur Rodolphe COLINET ;
- Gestion de la flotte de la Société en exécution des décisions de l'administrateur-délégué et de Monsieur
Rodolphe COLINET.
Pour autant que besoin, il est précisé que la présente délégation de signature n'implique pas une délégation
de la prise de décision et remplace la précédente délégation.
Francine Messinne
avocate
mandataire spéciale
N° d'entreprise : 0418.202.731
Nom
(en entier) : DELANDE ET CIE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
: Adresse complète du siège : Avenue Franklin Roosevelt 104 boîte 20, 1330 Rixensart, Belgique
Objet de l'acte :	Extrait de l'acte de nomination -administrateurs; Extrait de l'acte de
démission -administrateurs
L'Assemblée Générale Ordinaire du vendredi 28 juin 2024 a décidé, à l'unanimité, le
renouvellement de mandat d'Administrateur non exécutif indépendant de Monsieur Geoffroy
d'Aspremont Lynden pour une durée de six ans.
Monsieur Geoffroy d'Aspremont Lynden est nommé Président du Conseil d'administration en
remplacement de Monsieur Philippe Delande.
Cette nomination a été approuvée par le comité de direction de la BNB lors de sa réunion du
25 juin 2024.
L'Assemblée approuve à l'unanimité la nomination de Madame Sandra de Kerckhove en tant
qu'Administrateur non exécutive indépendante pour une durée de six ans.
Cette nomination a été approuvée par le comité de direction de la BNB lors de sa réunion du
25 juin 2024.
L'Assemblée acte la démission de Monsieur Marc Delande en tant qu'administrateur exécutif
de la société en date du 30 mars 2024.
Philippe Delande
Administrateur délégué
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
N° d'entreprise : 0884 357 215	-
Nom
BELGIAN SCRAP TERMINAL WALLONIE	(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue des Tuiliers 28, 4480 Engis
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat du commissaire
Il ressort de l' Assemblée Générale Ordinaire du 17 juin 2024 que Deloitte Réviseurs d'Entreprises SARL,
avec son siège social situé à 1930 Zaventem, bâtiment Gateway, Luchthaven Nationaal 1 J, représentée par
Franky Wevers, a été reconduite en tant que commissaire pour une période de trois ans. Ce mandat expirera
immédiatement après l'assemblée annuelle de 2027.
Pour extrait analytique.
BV Caroline Craenhals Beheer
Administrateur délégué
Représentée par Caroline Craenhals
Nº d'entreprise : 0439 843 332
Nom
(en entier) : RESIDENCE CARINA
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée d'Alsemberg 1037, 1180 Bruxelles
Objet de l'acte : Renouvellement d'un mandat d'administrateur / Nomination commissaire /
Pouvoirs en vue de formalités
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 22 juin 2022 :
Par un vote spécial et à l'unanimité, l'Assemblée décide de reconduire pour une durée de 3 ans, le mandat;
d'administrateur de la SA Orpimmo, représentée par Monsieur Geert Uytterschaut. La SA Orpimmo accepte ce;
mandat qui prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2025 statuant sur les comptes clôturés du
31/12/2024.
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 22 septembre 2022 :
L'Assemblée rappelle que le mandat de commissaire de la SRL Michel Weber Réviseur d'Entreprises,
représentée par Monsieur Michel Weber, dont le siège est sis à 1140 Evere, rue de l'Equerre 21, inscrite à l'IBR;
sous le numéro B00377 prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2023 statuant sur les comptes
clôturés du 31/12/2022.
Les actionnaires ont pris connaissance du changement du collège des commissaires au niveau du groupe;
Orpea en France et de sa demande de nommer la SRL MAZARS REVISEURS D'ENTREPRISES en tant que
commissaire dans ses entités de droit belge.
Par un vote spécial et à l'unanimité, l'Assemblée decide de nommer aux fonctions de co-commissaire pour!
une durée de 3 ans, soit les comptes annuels clôturés au 31 décembre 2022, 2023 et 2024, la SRL MAZARS
REVISEURS D'ENTREPRISES, dont le siège est sis à 1210 Saint-Josse-ten-Noode (Bruxelles), Avenue
Boulevard 21, boîte 8, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0428.837.889 et
représentée par Messieurs Sébastien Schueremans (A02413) et Peter Lenoir (A02345). Le mandat prendra fin
lors de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de 2025 qui délibérera et décidera de l'approbation des
comptes annuels clôturés au 31 décembre 2024.
SRL MAZARS REVISEURS D'ENTREPRISES exercera sa mission de commissaire en co-commissariat avec
le commissaire actuel, la SRL Michel Weber Réviseur d'Entreprises, jusqu'à l'échéance du mandat de cette;
dernière.
Les co-commissaires exerceront leur mandat en collège.
Les actionnaires décident de conférer tous pouvoirs à Monsieur Yves Devroye, domicilié à 1380 Lasne,
Chemin du Chêne aux Renards 5A, avec faculté de substitution, pour remplir les formalités nécessaires pour le;
dépôt au greffe du tribunal de l'entreprise compétent et la publication des décisions qui précèdent aux annexes;
du Moniteur belge et de manière générale, prendre toutes les mesures nécessaires et utiles aux décisions!
adoptées par les actionnaires.
Orpimmo SA
Administrateur-délégué
représentée par M. Geert Uytterschaut,
N° d'entreprise : 0472 877 770
Nom
(en entier) : BIDFOOD BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Deli XL, 1 - 6530 Thuin
Objet de l'acte : Démission - Nomination- pouvoirs de signature
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale du 01 décembre 2022
Après lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire et après en avoir délibéré, l'assemblée
générale décide à l'unanimité de renouveler le mandat des administrateurs suivants pour une période de six
ans:
Thierry Legat, Administrateur délégué, domicilié à 2870 Puurs-Sint-Amands, Schaafstraat 129A
Laurent Lioulas, Administrateur, domicilié à 1428 Lillois-Witterzee, Avenue du Sabotier 35
Stephen Bender, Administrateur, domicilié à PE94SX Uffington, Lincolnshire (Royaume-Uni), Juniper
House, Casewick Lane - Stamford 56.
Les mandats seront non rémunérés et prendront fin lors de l'assemblée générale de 2028.
Thierry LEGAT
Administrateur-Délégué
Nº d'entreprise : 0776 987 024
Nom
(en entier) : Luminus Services Sud
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue du Fond des fourches 23, 4041 Herstal
Objet de l'acte : Modification représentant KPMG
Extrait du PV du CA du 15 janvier 2024:
Le conseil prend note du nouveau représentant de KPMG; Xavier NYS.
Le Conseil d'administration octroie par la présente une procuration, avec pouvoir de substitution, à Monsieur
Christophe Leclercq afin de rédiger, effectuer et signer tous documents, actes et démarches pour effectuer les
dépôts et formalités légales nécessaires relatifs aux décisions susmentionnées ..
N° d'entreprise	0881 441 572
Nom
Foncière Gand Opéra
(en entier) :
(en abrégé)
Forme légale	Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Marnix 23, 5eme etage, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination du commissaire
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DD 22 MARS 2024:
[ ... ] L'assemblée générale:
DECIDE de nommer KPMG Réviseurs d'Entreprises BV/SRL (B00001), Luchthaven Brussel Nationaal 1K
à 1930 Zaventem, en tant que commissaire pour la période légale de 3 ans portant sur les exercices 2024,
2025 et 2026 qui prendra fin après l'assemblée générale des actionnaires de 2027 qui doit approuver les
comptes annuels de l'exercice social clôturé le 31 décembre 2026. KPMG Réviseurs d'Entreprises BV/SRL
désigne madame Melissa Carton (IRE Nr. A02426), réviseur d'entreprises, comme représentant permanent.
Intertrust (Belgium) SA
représentée par son représentant permanent
Christophe Tans
Mandataire
Nº d'entreprise : 0675 439 209
Nom
(en entier) : Business Elements Belgium
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Ariane 5, 1200 Woluwe-Saint-Lambert
Objet de l'acte : Nomination d'un nouvel administrateur
Extrait des décision écrites de l'actionnaire unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale du
18 décembre 2024 :
( ... )
3.1. NOMINATION D'UN NOUVEL ADMINISTRATEUR
L'actionnaire unique de la Société décide de nommer, avec effet immédiat, Monsieur Lionel Van Zyl ( ... ),
comme nouvel administrateur pour une durée de six (6) ans.
( ... )
3.3. PROCURATION
L'actionnaire unique de la Société décide de donner tous pouvoirs à Me Harold Lenfant, Me Teo Lizin, Me
Harold Legrand, Me Pauline Deltour, Me Eilouna Ochana et Me Damien Conem, avocats ou à tout autre
avocat, paralégal, collaborateur ou employé du cabinet d'avocats Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick,
dont le siège est situé boulevard de l'Empereur 3, 1000 Bruxelles (Belgique), chacun agissant seulet avec
pouvoir de substitution, afin de procéder à toute formalité généralement nécessaire ou utile relative aux
décisions de la Société, de déposer tout document au greffe compétent et de procéder aux formalités
nécessaires à la publication des décisions de la Société aux Annexes du Moniteur belge.
( ... )
Pour extrait conforme
Téo Lizin (Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick)
Mandataire spécial
Nº d'entreprise : 0435 980 257
Nom
(en entier) : TOLLET
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue des Fripiers, 36 - 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : NOMINATION D'UN COMMISSAIRE
Extrait du PV de l'Assemblée Générale Ordianire des actionnaires tenue au siège social de la société en
date du 16 mai 2024 à 13 heures :
Le Président propose de passer à l'examen des points de l'ordre du jour et au vote des résolutions.
3 .- Nomination d'un commissaire
L'Assemblée confirme confier le mandat de commissaire à la SRL RSM INTERAUDIT pour une durée de
trois ans (bilans 2023 à 2025) conformément à la lettre de mission du 25 octobre 2023. La SRL RSM
INTERAUDIT a désigné comme représentant Madame Marie Delacroix, réviseur d'entreprises pour l'exercice
de ce mandat. Les honoraires annuels du mandat de commissaire sont fixés à 17.500 € hors TVA pour les
comptes annuels, indexés annuellement, auquel s'ajoute des frais forfaitaires de 4%.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Nº d'entreprise : 0543 505 549
Nom
(en entier) : POIVRE BLANC LOGISTICS
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue de la Hart 20 - 6780 Messancy
Objet de l'acte : Démission - Nomination d'administrateurs
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires du 22 décembre 2022:
[ ... ]
3.1 Démission d'administrateurs
Les actionnaires ont pris acte de la démission de Michael Elsässer et Beat Zaugg comme administrateurs
de la Société avec effet à dater du 31 décembre 2022.
Les actionnaires ont également pris acte de la démission de Jean-François Thiry comme administrateur et
administrateur délégué de la Société avec effet à dater du 31 janvier 2023.
3.2 Nomination d'administrateurs
Les actionnaires ont nommé Woori Park, domiciliée 63 Imjeong-ro, 301, Yongsan-gu, Séoul 04311, Corée
du Sud, et Sangkyung Cho, domiciliée 108-1302, 52, Saechang-ro, Mapo-gu, Séoul 04182, Corée du Sud,
comme administrateurs de la Société pour une période expirant à l'assemblée générale ordinaire qui se
tiendra en 2028, avec effet immédiat.
3.3 Pouvoir d'accomplir les formalités légales
Les actionnaires ont accordé à tout détenteur d'un original du présent procès-verbal et à Claire Langlois,
Anastasia Screve, Els De Troyer et Philip Van Nevel, dont l'adresse professionnelle est située Bastion Tower,
5 place du Champ de Mars, 1050 Brussels, chacun avec le pouvoir d'agir seul et de se faire substituer, le
pouvoir d'accomplir toute action et de signer tout document au nom de la Société utile ou nécessaire pour
mettre en œuvre les décisions ci-dessus, en ce compris toute formalité légale devant être entreprise auprès
du greffe du tribunal de commerce, d'un guichet d'entreprises ou de la Banque Carrefour des Entreprises.
Philip Van Nevel
Mandataire
Déposé en même temps:
- Procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires du 22 décembre 2022
N° d'entreprise : 0413 631 556
Nom
(en entier) : BENEO-Orafti
RND - ORAFTI	(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue Louis Maréchal 1, 4360 Oreye
Objet de l'acte : Démission et nomination d'un administrateur et administrateur-délégué
(Extrait des décisions écrites de l'actionnaire unique du 30 septembre 2024)
[ ... ]
L'actionnaire unique prend acte de la démission en qualité d'administrateur de Monsieur Josse Foucart,
domicilié 34 rue Saint Simon à 80000 Amiens (France) avec effet au 30 septembre 2024.
L'actionnaire unique décide de donner décharge à Monsieur Josse Foucart pour son mandat de gestion au
cours de l'exercice social du 1er mars 2024 au 30 septembre 2024.
L'actionnaire unique décide de nommer en qualité d'administrateur Jonathan Gerday, avec effet au 30
septembre 2024. L'actionnaire unique décide que le mandat de Monsieur Jonathan Gerday ne sera pas
rénuméré
[ ... ]
(Extrait de procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 30 septembre 2024)
[ ... ]
Le conseil d'administration, par un vote unanime:
Décide de mettre fin au mandat de Monsieur Josse Foucart en qualité d'administrateur-délégué avec effet
au 30 septembre 2024
Décide de nommer Monsieur Jonathan Gerday en qualité d'administrateur-délégué avec effet au 30
septembre 2024
[ ... ]
Pour extrait conforme
Eric NEVEN, administrateur-délégué et Jean-Luc CLAES, directeur juridique
N° d'entreprise : 0862 222 904
Nom
(en entier) : EUPEN SHOPPING CENTER	.
ESC	(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : CHAUSSEE DE WATERLOO, 1135 A 1180 UCCLE
Objet de l'acte : Nomination commissaire
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 4 novembre 2022 :
L'assemblée décide de nommer comme commissaire-reviseur la société C2 Reviseurs et Associés (numéro
IREB759) dont le siège social est situé avenue de la Vecquée 14 à 5000 Namur. La société C2 a désigné
monsieur Charles de Streel (numéro IRE A1832) pour effectuer cette mission.
La nomination intervient pour 3 ans venant à échéance le 31.12.2024. A titre exceptionnel, compte tenu que
la décision de l'assemblée générale intervient postérieurement à la date du 31.12.2021, il est possible de
nommer le commissaire également pour l'année se clôturant au 31.12.2021. Ce que l'assemblée décide de
faire. Le mandat du commissaire est fixé à un montant annuel HTVA de 4.500 €.
Monsieur Gérald Hibert
Administrateur
Nº d'entreprise : 0426 851 567
Nom
(en entier) : ECONOCOM PRODUCTS & SOLUTIONS BELUX
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Place du Champ de Mars 5 Boîte 14 - 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : Changement Représentant Permanent Commissaire - Procuration
(extrait du Procès-Verbal du Conseil d'Administration du 16 Décembre 2022)
Le Conseil d'Administration prend acte que le commissaire, EY réviseurs d'Entreprises SRL, société à
responsabilité limitée, dont le siège est établi à De Kleetlaan 2, 1831 Machelen, inscrite auprès de la Banque-
Carrefour des Entreprises sous le numéro 0446.334.711, a décidé de changer son représentant permanent, ài
compter du 20 juin 2022.
Madame Marie-Laure Moreau (A01729) remplace, par conséquent, Monsieur Romuald Bilem dans l'exercice!
de son mandat.
Le Conseil d'Administration décide de donner pouvoirs à Monsieur Eric Philippart, Madame Lydie Rouleaux
ainsi qu'à BVBA Ad-Ministerie, représentée par Monsieur Adriaan de Leeuw, avec siège social à 1860 Meise,
Brusselsesteenweg 66, avec droit de substitution afin d'accomplir toutes les formalités nécessaires concernant la:
publication des décisions de la Société aux Annexes du Moniteur belge, y compris signer et déposer les:
formulaires de publication, et de représenter la Société auprès des services du Registre des Personnes Morales;
et Associations, du Tribunal de l'Entreprise et du Guichet d'Entreprise, et de faire tout ce qui est nécessaire ou!
utile afin de modifier l'inscription de la Société à la Banque-Carrefour des Entreprises.
Ad-Ministerie SRL
représentée par
Adriaan de Leeuw
Mandataire
Nº d'entreprise : 0406.267.078
Nom
(en entier) : GEHLEN IMMO
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue du Bosquet 3, 4890 Thimister-Clermont, Belgique
Objet de l'acte :	Extrait de l'acte de cessation des fonctions -organes de gestion
journalière; Extrait de l'acte de démission -administrateurs
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 10 MARS
2023
Démission d'un administrateur et administrateur-délégué
Désignation d'un administrateur-délégué
L'assemblée prend acte de la démission de ses mandats d'administrateur et
d'administrateur-délégué de Monsieur Roger GEHLEN, NN 65.07.14-247.68, domicilié à
Houyire, 2, 4960 Malmedy
Cette démission prend ses effets ce jour. L'assemblée lui donne d'ores et déjà
décharge de sa gestion pour l'exercice écoulé.
Le conseil d'administration sera dorénavant composé de deux administrateurs, a savoir
la SRL Gehlen Management, BE 0899.433.290, ayant son siège à 4960 Malmedy, avenue
Monbijou, 34G, représentée par Monsieur Roger Gehlen et la SRL LO.GO.MA., BE
0671.646.212, ayant son siège rue Léopold Mallar, 48 à 4800 Verviers, représentée par
Monsieur Laurent Goblet.
Le conseil d'administration s'est immédiatement réuni et a désigné la SRL Gehlen
Management en tant qu'administrateur-délégué.
Ce mandat prendra fin à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2025.
Monsieur Roger Gehlen, représentant permanent de la SRL Gehlen Management,
accepte ce mandat.
SRL Gehlen Management, représentée par Roger Gehlen
Déposé en même temps : PV en entier
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0436 352 817
Nom
(en entier) : LA SOCIETE GENERALE IMMOBILIERE DE BELGIQUE
(en abrégé) : LSGIB
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Louise 480, bte 12, 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission
Le conseil d'administration prend acte de la fin de mandat de M. Patrick Humbert en qualité de Délégué à la
gestion journalière à dater du 21/12/2022.
M. Olivier Querinjean, avocat au barreau de Bruxelles, a pouvoir de signer tous les documents relatifs au,
dépot du P.V. au greffe du Tribunal de l'Entreprise de Bruxelles ainsi que de réaliser les formalités de sa
publication au Moniteur belge et à la Banque Carrefour des entreprises.
Olivier Querinjean,
Mandataire
Nº d'entreprise : 0413 419 641
Nom
(en entier) : RCI FINANCIAL SERVICES
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée de Mons 281, 1070 Anderlecht
Objet de l'acte : Changement de représentant permanent
Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 19 septembre 2022 :
1. Changement de représentant permanent de Renault Belgique Luxembourg SA
Le conseil d'administration acte le remplacement de Monsieur Jérôme Pannaud par Monsieur Martin
Domise en tant que représentant permanent de Renault Belgique Luxembourg SA, administrateur de la
Société, et ce avec effet au 1er octobre 2022. Le mandat de Monsieur Martin Domise est non rémunéré et est
accordé pour une durée de 6 ans, venant à expiration immédiatement après l'assemblée générale ordinaire
de 2028.
2. Pouvoirs
Le conseil d'administration décide de donner mandat à Monsieur Benoit Vandervelde, Monsieur Charles
Haverbeke et/ou tout autre avocat du cabinet CMS DeBacker, dont les bureaux sont situés à 1170 Bruxelles,
Chaussée de la Hulpe, 178, chacun ayant le pouvoir d'agir seul et avec un pouvoir de sous-délégation, aux
fins de signer et compléter tout document et accomplir toutes les démarches nécessaires auprès des
administrations et des tiers, en vue de procéder à l'ensemble des formalités requises pour la mise en œuvre
des résolutions adoptées ci-dessus et leur publication aux Annexes du Moniteur Belge, ainsi que pour
procéder aux modifications auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et des autres autorités publiques.
A cette fin, le mandataire pourra au nom de la Société, faire toutes déclarations, signer tous documents et
pièces et, en général, faire le nécessaire."
Charles Haverbeke
Mandataire
N° d'entreprise : 0401 825 171
Nom
(en entier) : BEGUELIN IMPORT C°
(en abrégé) :
Forme légale : Société anomyme
Adresse complète du siège : Avenue Franklin Roosevelt, 202 à 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : NOMINATIONS D'ADMINISTRATEURS ET ADMINISTRATEUR-DELEGUE
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 28 juin 2024
L'Assemblée décide à l'unanimité des voix :
4°) Tous les mandats des administrateurs actuels venant à échéance, l'Assemblée décide de ne pas
les renouveler et de nommer comme nouveaux administrateurs et ce pour une durée de 6 ans,
en l'occurrence jusqu'à l'Assemblée Générale annuelle qui se tiendra en 2030 pour l'approbation
des comptes annuels au 31/12/2029 :
- La SA LINDENHOF dont le siège est situé Rue Camille Moïes, 9 à 4280 Hannut - NE 0821.968.892 et
représentée par Monsieur Henri BEGUELIN - domicilié Avenue Franklin Roosevelt 202 à 1050 Bruxelles
- Monsieur Henri BEGUELIN - Avenue Franklin Roosevelt 202 à 1050 Bruxelles
Par ailleurs, tous les administrateurs étant présents, ils en profitent pour se réunir en conseil et élire
parmi eux, Monsieur Henri BEGUELIN au poste d'administrateur-délégué.
Et de donner procuration à la Srl Numibel dont le siège social est établi rue Egide Van Ophem 40C à
1180 Bruxelles et à ses mandataires ou préposés, en particulier Madame Nathalie Smets, avec pouvoir
d'agir ensemble ou séparément, à l'effet d'effectuer toutes les formalités légales découlant du présent
procès-verbal notamment auprès du greffe du Tribunal de l'Entreprise compétent pour le dépôt de tout
acte, de la Banque Carrefour des Entreprises et de la TVA.
NUMIBEL SRL	*
Nathalie Smets	.	Mandataire
Nº d'entreprise : 0452 499 753
Nom
(en entier) : TRANSMANUMAT
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue de la Pierrette, 2 - 7061 Thieusies
Objet de l'acte : Renouvellement mandat
Il ressort des décisions unanimes prises par écrit des actionnaires du 10 novembre 2022 que :
"[ ... ]
1. Renouvellement du mandat du commissaire
Le mandat de commissaire de la Société arrivant à son terme lors de l'assemblée générale ordinaire de
2022, les Actionnaires décident à l'unanimité de renouveler le mandat de commissaire de la Société de :
· PRAGMA AUDIT SRL, ayant son siège social à Chaussée de Nivelles, 400 à 6238 Pont-à-Celles,
inscrite à la Banque-Carrefour des entreprises sous le numéro 0628.896.134, représentée par Monsieur
Olivier Frezin, Rue Grinfaux 41, 7181 Seneffe.
Le mandat sera d'une durée de trois exercices sociaux et prendra fin à l'issue de l'assemblée annuelle qui
se tiendra en 2025, qui sera appelée à délibérer sur les états financiers de l'exercice clos le 31 décembre
2024.
[ ... ]
2. Pouvoirs
Les Actionnaires décident à l'unanimité de donner ici mandat à Monsieur Thierry Blondiau, administrateur
de Axwell SRL, dont le siège social est sis Chemin du Prince, 424 à 7050 Masnuy-Saint-Jean, inscrite à la
banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0431.183.509 avec le pouvoir d'agir seul et avec un pouvoir
de sous-délégation, aux fins d'accomplir toutes les démarches nécessaires auprès des administrateurs et des
tiers, en vue de procéder aux formalités requises pour la publication aux Annexes du Moniteur Belge des
décisions adoptées ci-dessus (en ce compris la signature des formulaires I et II), ainsi que pour procéder aux
modifications auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et de tout autre autorité publique.
[ ... ]"
N° d'entreprise : 0427 133 164
Nom
TRANNEX	(en entier) .
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue des Sablières 45/01 à 1435 Mont-Saint-Guibert
Objet de l'acte : Renouvellement mandats administrateurs
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE TENUE AU SIEGE LE
02/05/2024
3. Nomination/renouvellement des administrateurs.
Les mandats d'administrateurs étant échus, l'assemblée générale décide de les renouveler jusqu'à
l'assemblée générale ordinaire 2030.
Il s'agit des mandats de :
- GAUDISSART Alexandre, administrateur-délégué
- NEVE DE MEVERGNIES Cédric, administrateur
- VERHAEGHE DE NAEYER Guy, administrateur
Cette décision est prise à l'unanimité des voix.
Guy Verhaeghe de Naeyer,	Alexandre Gaudissart,	Cédric Nève de Mévergnies,
Président	Secrétaire	Scrutateur
Dénomination
Artinis
(en entier) :
Forme juridique : Société anonyme
Siège : Avenue de Jette 201 - 1090 Bruxelles
Nº d'entreprise : 0867 566 416
Objet de l'acte : Démission administrateurs
Extrait du procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 28 septembre 2023.
L'assemblée générale du 27 juin 2024 a validé a l'unanimité, les démissions de Monsieur Waldemar
Poniatowski, Monsieur Pawel Hala, Monsieur Rafal Choinski et Monsieur Amin Atale Kia, démission effective au
29 juin 2024.
Pierre Dauffenbach
Administrateur-délégué
N' d'entreprise ·	0446 161 990
Nom
BRAMBLES EUROPE
wi abrege)
Forme legale · SA-Société anonyme
Adresse complète du s ege . Avenue Louise 486/5 à 1050 Ixelles
Objet de l'acte : Nomination du commissaire
PROCES-VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 10/07/2024
La séance est ouverte à 16h00 sous la présidence de Monsieur Pascal HUART.
Ordre du jour :
La présente assemblée a été convoquée pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :
-La nomination de Didier Delanoye BV en tant que représentant permanent.
L'Assemblée Générale extraordinaire de ce jour prend acte du changement du représentant permanent de
PwC Réviseurs d'entreprises SRL comme suit :
"La société PwC Bedrijfsrevisoren BV / PWC Reviseurs d'Entreprises SRL, dont le siège social est établi à
1831 Diegem, Culliganlaan 5, conformément à l'article 3:60 du Code des Sociétés et des Associations, désigne
en qualité de commissaire Didier Delanoye BV comme son représentant permanent à partir du 10 juillet 2024
en remplacement de Griet Helsen BV."
L'ordre du jour ayant été traité, la séance est levée après lecture et approbation du présent procès-verbal
et de ses annexes.
Fait à Bruxelles, le 10 juillet 2024
Pascal HUART
Administrateur
Au recto	Nom et qualite Du notaire posaunentart ou de la persyete ou des Petsy nes
avant pouvons de representer l' perese re dle à l'égard des tours
Au verso	Noir et signature Das ar cot so 3ok" de type & Me ;m /
LISTE DE PRÉSENCE à l'assemblée générale tenue le 12/06/2024 à 17h00, au siège
Signatures	Actionnaires	Nombre d'actions
BRAMBLES FINANCE AUSTRALIA	1,00
Représentée par Pascal HUART
Avenue Capitaine Piret 22
1150 Woluwe-Saint-Pierre
BRAMBLES INVESTMENTS EUROPE	186 733,00
Représentée par Pascal HUART
Avenue Capitaine Piret 22
1150 Woluwe-Saint-Pierre
-
Au recto Nom et qualité », notare astral" entant ou de và personne Ou des De SOfres
ayant pouvoir de epresentera persone morale a regard des bets
Au verso Nom a, signature (pas ex oncable aux actes de (vne < Merton >
Nº d'entreprise : 0860 005 067
Nom
(en entier) : ALIAXIS
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : AVENUE ARNAUD FRAITEUR 15/23, 1050 BRUXELLES
Objet de l'acte : DEMISSION ET COOPTATION D'ADMINISTRATEUR
Traduction française d'un extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration d'Aliaxis SA qui
s'est tenue le 27 juin 2024:
Afin de refléter un changement dans son organisation juridique personnelle, M. Pierre-Alexandre Péters a'
demandé au Conseil d'accepter sa démission en tant qu'Administrateur personne physique et de coopter Reinette'
Impact BV (représentée par son représentant permanent Pierre-Alexandre Péters) afin de continuer son mandat,
(qui expire lors de l'assemblée générale annuelle de 2027). Reinette Impact BV est une société constituée en'
Belgique et ayant comme numéro d'entreprise le 1010.623.204.
Le Conseil d'administration a ensuite décidé:
- d'accepter la démission M. Pierre-Alexandre Péters en tant qu'Administrateur.
- de coopter Reinette Impact BV (représentée par son représentant permanent M. Pierre-Alexandre Péters),
ayant son siège statutaire à 3090 Overijse, Koninginnelaan 140 et enregistrée au registre des personnes morales'
sous le numéro 1010.623.204 comme administrateur afin de terminer le mandat de M. Pierre-Alexandre Péters.
La nomination devra être soumise pour confirmation au vote de la prochaine assemblée générale annuelle
Procuration est conférée à Corpoconsult SRL, dont le siège est établi à 1060 Bruxelles, rue Fernand Bernier;
15, représentée par M. David Richelle, avec l'autorisation de subdéléguer ses pouvoirs, afin de procéder à toute,
formalité généralement nécessaire ou utile relative aux présentes décisions de la Société, de déposer tout
document au greffe compétent et de procéder aux formalités nécessaires à la publication des décisions de la
Société aux Annexes du Moniteur belge. A ces fins, le mandataire pourra au nom de la Société, faire toutes
déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
David Richelle
c/o Corpoconsult Srl
Mandataire spécial
Nº d'entreprise : 0859 696 548
Nom
(en entier) : GROUP DE KOCK
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Zénobe Gramme 9, 1300 Wavre
Objet de l'acte : Nomination
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires du 31 Août 2021
A l'unanimité des voix l'Assemblée a pris la décision suivante:
De renommer Madeko SRL, domiciliée à Overijse, Mouflonlaan 2, représentée par Marijke De Kock, Dunant
SRL, domiciliée à Overijse, Hellekouterweg 5, représenté par Joost De Kock et Hugo De Kock, domicilié à
Overijse, Mommaertstraat 71, comme administrateurs et ceci pour une durée de 6 ans jusqu'à l'Assemblée
Générale tenue en 2027
De renommer la SRL Figurad Bedrijfsrevisorer, représentée par Monsieur Jan Moens en Tim Van
Hullebusch comme commissaire de la société pour une période de 3 ans, Jusqu'à l'assemblée générale de
2024. Les honoraires annuels s'élèvent à 1.710 EUR (HTVA).
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires du 29 Août 2022
L'Assemblée Générale prend note du fait que le commissaire Figurad Bedrijfsrevisoren SRL (IRE 0027) ne
sera plus représentée par Jan Moens (A01216) à partir d'aujourd'hui mais uniquement par le représentant
permanent Tim Van Hullebusch (A02277).
Madeko SRL
Représentée par Marijke De Kock
Administrateur Délégué
Nº d'entreprise : 0466 705 503
Nom
(en entier) : INTERSIL
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : SQUARE DE MEEÛS 38/40, 1000 BRUXELLES
Objet de l'acte : DEMISSION ET NOMINATION D'ADMINISTRATEURS
Extraits des résolutions écrites des actionnaires en date du 18 juillet 2024
Les actionnaires:
a) prennent acte et -pour autant que de besoin- acceptent la démission de M. Takashi UMEDA, domicilié à
Kugayama, Suginami-Ku, 5-30/30, 903 Tokyo (Japon) en qualité d'administrateur, avec effet au 29 janvier 2024.
b) décident de nommer Takanori Yoshida, domicilié à 1275 Riesling Ter, Sunnyvale CA 94087 (Etats-Unis)
en qualité d'administrateur de la Société et ce, avec effet au 29 janvier 2024 et pour une durée de six (6) ans'
venant à l'échéance immédiatement après l'assemblée générale de 2030.
Les actionnaires décident de donner procuration à Me Marie Evrard, Me Thomas Hermans ou tout autre
avocat du cabinet Fieldfisher (Belgium) LLP, situé à 1040 Bruxelles, Boulevard Louis Schmidt 29/15, ainsi qu'à
Corpoconsult SRL, dont le siège social est établi à 1050 Bruxelles, Avenue Louise 200, Bte 21, représentée par
Monsieur David RICHELLE, chacun agissant seul et avec l'autorisation de subdéléguer ses pouvoirs, afin de
procéder à toute formalité généralement nécessaire ou utile relative aux décisions de la Société en ce compris le
pouvoir de signer et de déposer la demande de modification de l'inscription de la Société auprès des services del
la Banque-Carrefour des Entreprises, de déposer tout document au greffe compétent et de procéder aux
formalités nécessaires à la publication des décisions de la Société aux Annexes du Moniteur belge. A ces fins, le'
mandataire pourra au nom de la Société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en général;
faire le nécessaire.
David Richelle
c/o Corpoconsult Srl
Mandataire spécial
Nº d'entreprise : 0654 876 296
Nom
(en entier) : BELFIUS INVESTMENT PARTNERS
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : 1210 Bruxelles, Place Charles Rogier 11
Objet de l'acte : Démissions-nominations
Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 19/09/2022:
Le conseil d'administration prend connaissance de la démission du monsieur K. Maes comme administrateur
délégué et membre et président du comité de direction à la date du 07/10/2022
Le conseil d'administration décide, à l'unanimité des voix, de coopter monsieur François-Valéry Lecomte
comme administrateur et membre et président du comité de direction à partir du 08/10/2022.
Ces mandats qui sont excercés à titre gratuit, viendront donc à échéance avec l'Assemblée Générale
Ordinaire d'avril 2026.
François-Valéry Lecomte
Président du comité de direction
.
N° d'entreprise : 0862 998 706
Nom
Gregoire Tools
(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Zoning de Jumet-Allée Centrale 72 à 6040 JUMET
Objet de l'acte : PV du CA du 4 juillet 2024 - Nomination et démission d'un administrateur
délégué
Le conseil acte la démission au poste d'administrateur délégué à la gestion journalière présentée par
Baudson Gérard,
domicilié Rue du Clerc 40 à 6230 Viesville.
Cette démission prend cours au 1er juillet 2024.
Le conseil d'administration lui donne décharge pleine et entière pour l'exécution de son mandat.
Cette décision est prise à l'unanimité.
Le conseil décide de nommer aux fonctions d'administrateur délégué de la société, Baudson Thomas,
domicilié Rue Taille Rimbaud 2 à 6230 Viesville.
Cette nomination prend effet au 1er juillet 2024.
Cette décision est prise à l'unanimité.
Baudson Thomas, administrateur
Baudson Gérard , administrateur
Annexe : Copie du PV du CA du 4 juillet 2024 - Nomination et démission d'un administrateur délégué
Nº d'entreprise : 0880 441 977
Nom
(en entier) : Group-IPS
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Battelsesteenweg 455b, 2800 Malines, Belgique
Objet de l'acte : Nomination du commissaire
Extrait des décisions écrites des actionnaires du 3 juillet 2024 :
Les actionnaires ont décidé de nommer la SRL Group Audit Belgium SRL, dont le siège social se situe
Avenue du Bourgemestre Etienne Demunter 5/10 à 1090 Jette, en tant que commissaire pour un mandat d'une
durée de trois ans, afin d'auditer les comptes annuels de Group-IPS SA pour les exercices comptables clos les
31 décembre 2024, 2025 et 2026. Le mandat expirera au terme de l'assemblée appelée à statuer sur les
comptes de l'exercice 2026. Group Audit Belgium a désigné monsieur Julien Tison, Réviseur d'entreprises,
comme représentant permanent.
Les actionnaires ont décidé de donner une procuration spéciale à Monsieur Luc Germonpré, Madame
Chaima Qnioun, Monsieur Vadim Van Poppel et Monsieur Seppe Jansegers, avocats chez Lydian SRL, Avenue
du Port 86c bte 113, 1000 Bruxelles, chacun agissant seul et avec possibilité de substitution, afin d'accomplir
tous les actes nécessaires ou utiles au dépôt des résolutions susmentionnées en vue de leur publication aux
Annexes du Moniteur belge (en ce compris la signature de tous les formulaires de publication et autres
documents).
Seppe Jansegers
Mandataire
Nº d'entreprise : 0455 003 937
Nom
(en entier) : José MARCHAND
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : G'Doumont-Route d'Espérance 26 - 4960 MALMEDY
Objet de l'acte : Renouvellement des mandats des administrateurs.
L'assemblée générale extraordinaire du 25/08/2022 décide à l'unanimité des présences de nommer les
administrateurs suivants pour une période de 6 ans avec effet rétroactifs au 24/06/2022,
·Monsieur MARCHAND José, domicilié G'Doumont - Route d'Espérance 26 à 4960 MALMEDY.
·Monsieur BEAUJEAN Cédric, domicilié Boulevard d'Avroy 194/1 à 4000 LIEGE.
Le mandat de M. Yves CHUCHRO est conservé et maintenu pour sa période en cours.
Le conseil d'administration étant formé, celui-ci validera en son sein lors de la prochaine séance la
nomination de son président et son administrateur-délégué suivant la proposition que soit appelé à ces deux
fonctions Monsieur José MARCHAND, qui l'accepte.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16 heures 30.
SIGNATURES
MARCHAND José,	CHUCHRO Yves
Nº d'entreprise : 0440 300 717
Nom
(en entier) : T.PALM INTERNATIONAL LUXEMBOURG
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue Enkart, 38 à 4910 POLLEUR-THEUX
Objet de l'acte : FIN, NOMINATION ET RENOUVELLEMENT MANDATS
Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration du 10 juin 2022 :
1. Le Conseil d'Administration propose :
- de mettre fin au mandat d'Administrateur délégué de Thami LARAKI à dater de ce jour.
- de nommer la SRL IMMO 5.0, représentée par son représentant permanent, Monsieur Thami LARAKI, en
qualité d'Administrateur pour une durée de 3 ans venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire
de 2025.
- de renouveler le mandat d'Administrateur de Monsieur Vincent DIRIX, rue Drève Rouge, 20b à 4710
Lontzen, pour une durée de 3 ans venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2025.
2. Le Conseil d'Administration décide de nommer la SRL IMMO 5.0, représentée par son représentant
permanent, Monsieur Thami LARAKI, en qualité d'Administrateur délégué pour une durée de 3 ans venant à
échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2025.
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 10 juin 2022 :
7. L'assemblée ratifie les propositions suivantes du Conseil d'Administration du 10 juin 2022 :
- de mettre fin au mandat d'Administrateur délégué de Thami LARAKI à dater du 10 juin 2022.
- de nommer la SRL IMMO 5.0, représentée par son représentant permanent, Monsieur Thami LARAKI, en
qualité d'Administrateur pour une durée de 3 ans venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire
de 2025.
- de renouveller le mandat d'Administrateur de Monsieur Vincent DIRIX, rue Drève Rouge, 20b à 4710
Lontzen, pour une durée de 3 ans venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2025.
- de nommer la SRL IMMO 5.0, représentée par son représentant permanent, Monsieur Thami LARAKI, en
qualité d'Administrateur délégué pour une durée de 3 ans venant à échéance lors de l'Assmeblée Générale
Ordinaire de 2025.
La SRL IMMO 5.0, représentée par Thami LARAKI,
Administrateur Délégué.
Déposés en même temps: Procès-verbal du Conseil d'Administration du 10 juin 2022 et procès-verbal de
l'Assemblée Générale Ordinaire du 10 juin 2022.
N° d'entreprise : 0428 827 397
Nom
(en entier) : ENTREPRISES GENERALES DU BATIMENT ORBAN
ENTREPRISES ORBAN
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : AVENUE A.J. SLEGERS 71 BOITE 4 - 1200 BRUXELLES
Objet de l'acte : REELECTION DES ADMINISTRATEURS - REELECTION DES
-----
ADMINISTRATEURS DELEGUES
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires du 6 mai 2022.
L'Assemblée décide de réélire aux postes d'administrateurs, Monsieur Laurent DELGOUFFRE et Monsieur
Nicolas ECTOR pour une durée de cinq ans. Ses mandats prendront fin lors de l'Assemblée Générale
approuvant les comptes au 31/12/2026.
Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration du 6 mai 2022.
DECIDE, de nommer aux postes d'administrateurs délégués, avec effet immédiat, Monsieur Nicolas
ECTOR, né le 4 octobre 1985, à Braine-l'Alleud, domicilié Avenue des Hêtres 15, à 1420 Braine-l'Alleud
(numéro national : 85.10.04-209.71) et Monsieur Laurent DELGOUFFRE, né le 4 novembre 1978, à Uccle,
domicilié avenue des Myrtilles 14, à 1180 Bruxelles (numéro national : 78.11.04-303.31).
DECIDE de donner tous pouvoirs à RSM InterFiduciaire (numéro d'entreprise 0442.616.443), représentée
par Monsieur Frédéric Francart ou un de ses administrateurs, Expert-comptable [EC, aux fins d'accomplir, au
nom et pour compte de la S.A. Entreprise Générale du Bâtiment Orban, les démarches inhérentes à la
publication des présentes décisions auprès des instances officielles.
Extrait certifié conforme
RSM InterFiduciaire SRL
représentée par
Frédéric Francart
Mandataire
N° d'entreprise : 0895 885 862
Nom
(en entier) : HFBBDE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Route de Renipont 65A - 1380 Lasne
Objet de l'acte : Nomination d'un administrateur
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DEL'ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES TENUE LE 22
NOVEMBRE 2022
Sur proposition du conseil d'administration, la nomination en qualité d'administrateur de Monsieur Bertrand
Dufort domicilié à Rue de Grenelle 168 - 75007 Paris - France,
est votée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés à l'assemblée.
Le mandat, exercé à titre gratuit, entre en vigueur avec effet immédiat et court jusqu'à l'assemblée
générale de 2028 approuvant les comptes arrêtés au 31 décembre 2027.
L'assemblée déclare en outre constituer pour mandataire spécial de la société, la société RSM
InterFiduciaire,sise chaussée de Waterloo 1151 à 1180 Uccle (BE 0442.616.443) représentée par Xavier
Hainaut, ou un de ses administrateurs, à l'effet de déposer les comptes auprès de la Banque Nationale
de Belgique et d'effectuer toutes démarches et formalités qui s'avéreraient nécessaires du chef des
résolutions prises, auprès de toutes administrations privées ou publiques et notamment auprès de la banque
carrefour des entreprises. Le mandataire désigné pourra, au nom de la société, faire toutes les démarches et
signer toutes les formalités en vue de la publication au Moniteur belge.
Extrait certifié conforme
RSM InterFiduciaire SRL
représentée par
Xavier Hainaut
Mandataire