Ondernemingsnr : 0422 029 182
Naam
(voluit) : BOMA
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Noorderlaan 131, 2030 Antwerpen
Onderwerp akte : Ontslagen en benoemingen
(Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd. 18 oktober 2024)
[ ... ]
1. Ontslag bestuurder :
De ondergetekende aandeelhouders :
· NEMEN KENNIS VAN en AANVAARDEN het ontslag van SELVAX BV, een besloten vennootschap
naar Belgisch recht met zetel te Borsbeeksesteenweg 19, 2530 Boechout, ingeschreven in de
Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0877.247.610 (RPR Antwerpen, afdeling
Antwerpen), vast vertegenwoordigd door Konstantijn Wildiers, als bestuurder met ingang van de
datum van deze bijzondere algemene vergadering;
[ ... ]
2. Benoemingen bestuurder :
De ondergetekende aandeelhouder(s):
· Besluiten om BMACON BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht met zetel te Noorderlaan
131, 2030 Antwerpen, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer
0842.240.607 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen), vast vertegenwoordigd door Konstantijn
Wildiers te benoemen als bestuurder van de Vennootschap met ingang van de datum deze bijzondere
algemene vergadering voor een termijn van 6 jaar, tot aan de jaarvergadering van 2030.
[ ... ]
Voormelde bestuurder kiest voor doeleinden van dit bestuursmandaat woonplaats op de zetel van de
Vennootschap en verklaart haar mandaat als bestuurder in de Vennootschap te aanvaarden door
ondertekening van deze notulen.
Voormelde bestuurder verklaart door ondertekening van deze notulen dat, zoals blijkt uit de
gegevens opgenomen in het Centraal register van bestuursverboden in overeenstemming met
artikel 9 van de wet van 4 mei 2023 betreffende het Centraal register van bestuursverboden, er in
hoofde van haarzelf (en haar vaste vertegenwoordiger) geen veroordeling tot een verbod dat
soortgelijk is aan één van de in artikel 6 van voormelde wet bedoelde verboden werd uitgesproken
door een rechtscollege van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte.
3. Volmacht voor (administratieve) formaliteiten:
De ondergetekende aandeelhouder(s):
· BESLUITEN om een bijzondere volmacht te verlenen aan elke bestuurder van de Vennootschap
alsook aan Evelyn Van Raemdonck, Margaux Van Mol, Silke Spruyt, Jolien Vekemans, Maud van
Hoorn, Otto Pieters en iedere andere advocaat, medewerker of paralegal van het advocatenkantoor
Argo Law BV, met zetel te Borsbeeksebrug 28, 2600 Antwerpen, alsook aan Ad-Ministerie BV, met
zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, en al haar aangestelden (waaronder Adriaan De Leeuw),
elk alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, om de Vennootschap te vertegenwoordigen
met het oog op de neerleggings- en bekendmakingsformaliteiten die vervuld dienen te worden in
verband met bovenstaande besluiten (inclusief de verklaring inzake afwezigheid van bestuursverbod), en
in het bijzonder, alle documenten en formulieren op te stellen en te ondertekenen, en alle
handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn om de formaliteiten in verband met de neerlegging op
de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van bovenstaande besluiten en de wijziging van vennootschapsgegevens bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen te vervullen.
[ ... ]
(Uittreksel uit de notulen van de vergadering van het bestuursorgaan dd. 18 oktober 2024)
[ ... ]
1. Het bestuursorgaan:
· BESLUIT om BMACON BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht met zetel te
Noorderlaan 131, 2030 Antwerpen, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen
onder nummer 0842.240.607 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen), vast vertegenwoordigd
door Konstantijn Wildiers te benoemen als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap met
ingang van de datum van ondertekening van deze notulen, met dien verstande dat haar mandaat
als gedelegeerd bestuurder automatisch eindigt bij beëindiging van haar mandaat als bestuurder.
Voormelde gedelegeerd bestuurder verklaart door ondertekening van deze notulen dat, zoals
blijkt uit de gegevens opgenomen in het Centraal register van bestuursverboden in
overeenstemming met artikel 9 van de wet van 4 mei 2023 betreffende het Centraal register van
bestuursverboden, er in hoofde van henzelf (en hun vaste vertegenwoordigers) geen
veroordeling tot een verbod dat soortgelijk is aan één van de in artikel 6 van voormelde wet
bedoelde verboden werd uitgesproken door een rechtscollege van een lidstaat van de Europese
Economische Ruimte."
· BESLUIT om een bijzondere volmacht te verlenen aan elke bestuurder van de Vennootschap
alsook aan Evelyn Van Raemdonck, Margaux Van Mol, Silke Spruyt, Jolien Vekemans, Maud
van Hoorn, Otto Pieters en iedere andere advocaat, medewerker of paralegal van het
advocatenkantoor Argo Law BV, met zetel te Borsbeeksebrug 28, 2600 Antwerpen, alsook aan
Ad-Ministerie BV, met zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, en al haar aangestelden
(waaronder Adriaan De Leeuw), elk alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, om de
Vennootschap te vertegenwoordigen met het oog op de neerleggings- en
bekendmakingsformaliteiten die vervuld dienen te worden in verband met bovenstaande
besluiten (inclusief de verklaring inzake afwezigheid van bestuursverbod), en in het bijzonder,	:
alle documenten en formulieren op te stellen en te ondertekenen, en alle handelingen te stellen
die nodig of nuttig zijn om de formaliteiten in verband met de neerlegging op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
van bovenstaande besluiten en de wijziging van vennootschapsgegevens bij de Kruispuntbank
van Ondernemingen te vervullen.
[ ... ]
voor eensluidend uittreksel,
Jolien Vekemans
Lasthebber