Ondernemingsnr : 0558982591
Naam
(voluit) : Café Moustache
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Grote Markt 27
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal, verleden op 9 januari 2023 voor Meester Nele SOETE, notaris te
ROESELARE, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap “Café Moustache”, met zetel te 8800 Roeselare, Grote Markt 27, RPR Gent,
afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer 0558.982.591, is samengekomen, en volgende besluiten
heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
    1.  Eerste besluit
De algemene vergadering beslist om de benoeming van 1/ de heer VANDEPITTE Louis en 2/
mevrouw DERLUYN Sharlien, beiden voornoemd, als niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde
duur, waartoe werd beslist door de bijzondere algemene vergadering van 1 oktober 2022, te
bevestigen.
De heer VANDEPITTE Louis en mevrouw DERLUYN Sharlien, beiden alhier aanwezig, aanvaarden
uitdrukkelijk hun mandaat.
Hun mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Artikel 14 van de statuten bepaalt het volgende omtrent het bestuursorgaan:
“Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.”
    1.  Tweede besluit
De algemene vergadering beslist om het (onderhandse) ontslag van de statutaire bestuurder, de
heer DESMET Peter, voornoemd, met ingang van 1 oktober 2022 te bevestigen.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
    1.  Derde besluit
De algemene vergadering beslist om de inhoud van artikel 13 van de statuten aan te passen, met
name de schrapping van de statutaire bestuurder, de heer DESMET Peter.
De inhoud van artikel 13 zal aldus voortaan luiden als volgt:
“De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
Luik B
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.”
    1.  Vierde besluit
De algemene vergadering beslist om de eerste paragraaf van artikel 19 in verband met de
schriftelijke algemene vergadering aan te passen, zodat de eerste paragraaf van artikel 19 voortaan
luidt als volgt:
“§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van
statutenwijzigingen.”
    1.  Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
    1.  Zesde besluit
De algemene vergadering geeft volmacht aan "BOFISC ROESELARE" BV, met zetel te 8800
Roeselare, Koestraat 175B bus 2.1 en ondernemingsnummer: 0433.459.643, met mogelijkheid van
indeplaatsstelling, om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij
de administratie van de btw en andere belastingadministraties, het UBO-register, de sociale
instanties, het digitaal aandelenregister, het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de
vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
 
Notaris Nele Soete
 
Voor beknopt uittreksel, uitgereikt om bekendgemaakt te worden in de bijlage tot het Belgisch
Staatsblad.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Gecoördineerde statuten
    •  Expeditie van de akte