Ondernemingsnr : 0712876952
Naam
(voluit) : Steengoed Productie
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Rooselaerspad 21
 : 3650 Dilsen-Stokkem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris Geraldine COPS, met standplaats te Maaseik,
Maastrichtersteenweg 85, haar ambt uitoefenend onder de rechtsvorm van een besloten
vennootschap “NOTARIS GERALDINE COPS”, met zetel te 3680 Maaseik, Maastrichtersteenweg
85, Rechtspersonenregister Antwerpen, Afdeling Tongeren 0832.483.593 en met
ondernemingsnummer 0832.483.593 op 17 november 2023.
Zijnde een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van
de de coöperatieve vennootschap “STEENGOED PRODUCTIE”, met zetel te 3650 Dilsen-Stokkem,
Rooselaerspad 21, RPR Antwerpen, afdeling Tongeren, met ondernemingsnummer BTW BE
0712.876.952 en op welke buitengewone algemene vergadering alle aandeelhouders aanwezig of
geldig vertegenwoordigd waren.
BLIJKT dat volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen waarmee aan
de stemming deelgenomen werd:
EERSTE BESLUIT – BESLISSING AANPASSING STATUTEN AAN BEPALINGEN WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
            In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen
besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen.
TWEEDE BESLUIT – AANPASSING VAN DE RECHTSVORM AAN BEPALINGEN WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN MET AANNEMING VAN DE VORM VAN
COÖPERATIEVE VENNOOTSCHAP
            In aansluiting bij het eerste besluit, en gelet op het feit dat het voorwerp van de vennootschap
beantwoordt aan de definitie van coöperatieve vennootschap die door artikel 6:1 van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen wordt vooropgesteld, besluit de algemene vergadering dat
de vennootschap de rechtsvorm van dat Wetboek zal aannemen die voor haar is aangewezen, met
name deze van de coöperatieve vennootschap (afgekort CV). De vergadering is van oordeel dat het
doel van de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden om deze rechtsvorm aan te nemen.
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort vast kapitaal en de wettelijke reserve van
de vennootschap van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet wordt in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen
DERDE BESLUIT – NIEUWE STATUTEN IN OVEREENSTEMMING MET HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
            Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
            De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt
luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een coöperatieve vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “STEENGOED PRODUCTIE”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen,
•           Alle acties nodig of nuttig voor het verkrijgen en behouden van de benodigde vergunningen
voor de winning en bewerking van ontgonnen grind, zand, klei en andere delfstoffen in de Limburgse
Maasvallei, de hiermee gepaard gaande investeringen te doen, en alle eventuele compensaties en
nazorgverplichtingen die hiervan het gevolg zouden zijn, etc.
•           Veredeling van grind, zand, klei en andere delfstoffen (zonder vermarkting der ontgonnen
materialen) in de Limburgse Maasvallei, daarin begrepen het bouwen, oprichten, verwerven,
beheren, aan- en verkopen en exploiteren van installaties en constructies voor de winning en
bewerking van grind, zand, klei en andere delfstoffen; in het algemeen, het stellen van enige
handeling, het sluiten van overeenkomsten en het voltrekken van enige verrichting die rechtstreeks
of onrechtstreeks verband houdt met de winning en bewerking van grind, zand, klei en andere
delfstoffen.
Zij mag alle roerende en onroerende, handels-, nijverheids- en financiële zaken verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel, daarin begrepen alle verrichtingen
met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering
van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen,
onderhouden, verhuren, huren, in erfpacht en opstal geven, verkavelen, prospecteren en uitbaten
van onroerende goederen, en alles wat daar rechtstreeks of onrechtstreeks mee samenhangt
Zij mag zich borg stellen voor en waarborgen verlenen ten gunste van derden.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken op alle wijzen die zij het best geschikt zal achten.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben of
die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen. Zij zal door alle middelen mogen
samenwerken met andere vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel
nastreven, of die van aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te
vergemakkelijken. De vennootschap kan deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan die bepalingen voldoet.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Inbrengen en uitgifte van nieuwe aandelen
Artikel 5. Inbrengen en statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening
Als vergoeding voor de inbrengen werden een miljoen (1.000.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
Artikel 7. Uitgifte van nieuwe aandelen
Op nieuwe aandelen kan slechts worden ingeschreven door de personen die als aandeelhouder
werden toegelaten overeenkomstig artikel 11 van deze statuten.
Bestaande aandeelhouders en derden die voldoen aan de hiervoor vermelde voorwaarden kunnen
zonder statutenwijziging op nieuwe aandelen inschrijven
Alleen de algemene vergadering is bevoegd om over de uitgifte van nieuwe aandelen te beslissen.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Ondeelbaarheid van de aandelen
De aandelen zijn ondeelbaar.
De aandelen kunnen evenwel worden gesplitst in onderaandelen die, in voldoende aantal verenigd,
dezelfde rechten geven als het enkelvoudige aandeel, indien het vennootschapsbelang dit vereist.
Onverminderd het recht van de aandeelhouder om zakelijke rechten te vestigen op zijn aandelen,
erkent de vennootschap maar één eigenaar voor elk aandeel, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de
uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van een aandeelhouder wordt de uitoefening van de aan zijn aandelen
verbonden rechten geschorst tot op de dag van de goedkeuring van de overgang van deze aandelen
of hun terugneming door de vennootschap, overeenkomstig artikel 11 van deze statuten.
Artikel 10. Overdracht en overgang van aandelen
§1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan andere aandeelhouders.
§2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
De aandelen van een aandeelhouder kunnen, op straffe van nietigheid, slechts worden
overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden aan een andere persoon dan deze die
hierboven werden beschreven, indien deze voldoet aan de voorwaarden bepaald in artikel 11 van
deze statuten om toegelaten te kunnen worden als aandeelhouder en mits goedkeuring van het
bestuursorgaan.
Daartoe, moet de aandeelhouder of, bij overlijden, zijn erfgerechtigde(n) een verzoek tot het
bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en
woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat wordt overgedragen,
alsmede, bij overdracht onder levenden, van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen vijftien dagen na ontvangst van dit bericht, betekent het bestuursorgaan bij aangetekende
brief, aan de verzoeker het antwoord op zijn verzoek.
Het bestuursorgaan kan het verzoek weigeren, mits motivering. Tegen weigering van goedkeuring
staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van
zijn aandelen wenst over te dragen, of de erfgerechtigden van de overleden aandeelhouder, kunnen
vragen dat hun aandelen worden teruggenomen door de vennootschap overeenkomstig de
procedure van uittreding ten laste van het vennootschapsvermogen, bepaald in artikel 13 van deze
statuten.
§ 3. De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht zowel onder levenden als
door overlijden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen,
zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen, en in het algemeen op alle
overeenkomsten of beloften tot overeenkomsten die vaststaande of eventuele, onmiddellijke of
toekomstige overdrachten tot voorwerp hebben.
TITEL IV. TOELATING TOT DE VENNOOTSCHAP
Artikel 11. Toelatingsprocedure
Om toegelaten te worden als aandeelhouder moet de persoon de goedkeuring van de algemene
vergadering bekomen.
Daartoe, moet de kandidaat een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij gewone brief of per e-
mail op het e-mailadres van de vennootschap, met aanduiding van zijn naam, rechtsvorm, adres van
de zetel, ondernemingsnummer en het aandeelhouderschap, alsmede van het aantal aandelen
waarop hij wil intekenen.
Binnen 30 dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de algemene vergadering
bijeenroepen om te beslissen over het verzoek.
Binnen acht dagen nadat de algemene vergadering is bijeengekomen en een besluit genomen heeft,
betekent het bestuursorgaan aan de kandidaat het antwoord op zijn verzoek bij gewone brief of per
e-mail.
De algemene vergadering kan het verzoek weigeren, mits motivering. Tegen weigering van
goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. De algemene vergadering beslist over de
aanvaarding van nieuwe aandeelhouders overeenkomstig de procedure, de quota en meerderheden
als voorgeschreven voor een statutenwijziging.
Artikel 12. Uittreding
§1. De aandeelhouders hebben het recht uit de vennootschap uit te treden ten laste van haar
vermogen.
Deze uittreding gaat gepaard met de volgende modaliteiten:
1° De aandeelhouders kunnen slechts uittreden gedurende de eerste zes maanden van het boekjaar;
2°Het verzoek tot uittreding moet worden gericht aan het bestuursorgaan bij gewone brief op de zetel
van de vennootschap of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap;
3° Een uittreding is steeds volledig; de aandeelhouder die wil uittreden moet met al zijn aandelen
uittreden, waarbij zijn aandelen worden vernietigd;
4° De uittreding heeft uitwerking op de laatste dag van de zesde maand van het boekjaar, en het
bedrag van het scheidingsaandeel moet ten laatste één maand nadien worden betaald;
5° Het bedrag van het scheidingsaandeel voor de aandelen waarmee de betrokken aandeelhouder
verzoekt uit te treden is gelijk aan het bedrag van de voor deze aandelen werkelijk gestorte en nog
niet terugbetaalde inbreng, zonder evenwel het bedrag van de nettoactief waarde van deze aandelen
zoals die blijkt uit de laatste goedgekeurde jaarrekening, te overschrijden;
6° Het bedrag waarop de aandeelhouder recht heeft bij de uittreding is onderworpen aan de regels
van de uitkering van reserves en wordt opgeschort indien de toepassing van deze bepalingen geen
uitkering toelaat, zonder dat hiervoor interest verschuldigd is.
Artikel 13. Uitsluiting
§1. De vennootschap kan een aandeelhouder uitsluiten om een wettige reden.
§2. De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op een proportionele uitkering van de waarde van zijn
scheidingsaandeel.
§3. Het bestuursorgaan is bevoegd om een uitsluiting uit te spreken.
Het gemotiveerde voorstel tot uitsluiting wordt hem meegedeeld per e-mail op het door hem aan de
vennootschap gecommuniceerde e-mail adres. Heeft de aandeelhouder ervoor gekozen om per post
met de vennootschap te communiceren, dan wordt het voorstel hem per aangetekende brief
meegedeeld.
De aandeelhouder wiens uitsluiting wordt gevraagd, moet worden verzocht zijn opmerkingen
schriftelijk en volgens dezelfde modaliteiten te kennen te geven aan het bestuursorgaan, binnen één
maand nadat het voorstel tot zijn uitsluiting hem werd meegedeeld.
Indien hij daarom verzoekt, moet de aandeelhouder worden gehoord.
Elk besluit tot uitsluiting wordt gemotiveerd.
§4. Het bestuursorgaan deelt het gemotiveerd besluit tot uitsluiting binnen vijftien dagen mee aan de
betrokken aandeelhouder per e-mail op het door hem aan de vennootschap gecommuniceerde e-
mail adres. Heeft de aandeelhouder ervoor gekozen om per post met de vennootschap te
communiceren, dan wordt het besluit hem per aangetekende brief meegedeeld.
TITEL V. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 14. Bestuursorgaan
§1. Samenstelling
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur die in principe bestaat uit minstens drie
(3) bestuurders. De bestuurders moeten zelf geen aandeelhouder zijn.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bijkomende (bijvoorbeeld onafhankelijke, d.i. niet aan de aandeelhouders gelieerde) bestuurders
kunnen worden benoemd door de alge-mene vergadering mits unanimiteit van alle aandeelhouders.
De niet-statutaire bestuurders zijn enkel herroepbaar bij besluit van de algemene vergadering met
opgave van redenen, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Bij een vacature in de raad van bestuur, ten gevolge van overlijden, ontslag of andere reden, hebben
de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
In dergelijk geval wordt door de eerstvolgende algemene vergadering tot de definitieve benoeming
overgegaan. Het aldus benoemde nieuwe lid, brengt het mandaat van hem die hij opvolgt ten einde.
Binnen de raad van bestuur zal een voorzitter worden verkozen voor hernieuwbare periodes van
telkens twee jaar (behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering). Indien de
algemene vergadering een onafhankelijke bestuurder heeft benoemd, neemt deze persoon de
functie van voorzitter waar (behoudens andersluidende beslissing van de raad van bestuur).
Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering, is de functie van voorzitter
onbezoldigd.
§2. Bevoegdheden
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van beheer en beschikking te stellen die nodig
of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
§3. Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur van de vennootschap zal vergaderen op bijeenroeping door de voorzitter (hetzij
de Productieverantwoordelijke/Directeur Productie, alsdan handelend in opdracht van de voorzitter),
zo dikwijls als de belangen van de vennootschap het vereisen.
Een bijeenroeping van de raad van bestuur zal schriftelijk gebeuren (per post of per e-mail), minstens
acht kalenderdagen voorafgaand aan de datum van de raad van bestuur (behoudens in geval van
hoogdringendheid). De mededeling zal alleszins omvatten: plaats, datum, aanvangsuur en agenda.
De voorzitter zal erop toezien dat de bestuurders alle relevante informatie meegestuurd krijgen in
bedoelde mededeling.
Ook de Productieverantwoordelijke/Directeur Productie zal worden uitgenodigd voor elke vergadering
van de raad van bestuur, tenzij voor agendapunten waarin de Productieverantwoordelijke/Directeur
Productie een aan de vennootschap tegengesteld belang zou hebben van vermogensrechtelijke
aard.
Elk van de bestuurders, alsook de Productieverantwoordelijke/Directeur Productie, kan de voorzitter
dwingend verzoeken om tot bijeenroeping van de raad van bestuur over te gaan.
§4. Besluitvorming
Een bestuurder mag zich, mits voorafgaande schriftelijke kennisgeving aan de voorzit-ter van de
raad van bestuur of diens plaatsvervanger, op de vergadering van de raad van bestuur laten
vertegenwoordigen door een andere bestuurder van de vennootschap mits voorlegging van een
schriftelijke en ondertekende volmacht. Een bestuurder kan zich op de raad van bestuur tevens laten
bijstaan door een niet-stemgerechtigde raadgever of waarnemer.
De raad van bestuur zal slechts geldig kunnen beraadslagen indien alle bestuurders aanwezig of
geldig vertegenwoordigd zijn.
Indien het aldus vereiste aanwezigheidsquorum niet wordt bereikt tijdens een eerste ver-gadering,
zal de raad van bestuur tijdens een volgende vergadering met dezelfde agenda (en die wordt
bijeengeroepen binnen de veertien dagen, of eerder indien de omstandigheden dit zouden vereisen)
kunnen beraadslagen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, met dien
verstande dat steeds minstens twee bestuurders aanwezig dienen te zijn.
Er zal steeds worden gestreefd om consensus te bereiken met betrekking tot de besluitvorming in de
raad van bestuur. Indien ter vergadering blijkt dat een beslissing niet met consensus kan worden
genomen, zal de vergadering tot stemming overgaan.
De beslissingen van de raad van bestuur worden alsdan genomen met (i) een gewone meerderheid
der uitgebrachte stemmen in het geval dat de raad van bestuur uit (maximaal) drie leden bestaat of
(ii) een bijzondere meerderheid van vijfenzeventig percent der bestuurders in het geval dat de raad
van bestuur uit meer dan drie leden bestaat. Elke bestuurder heeft één (1) stem. De stem van de
voorzitter weegt in dat verband niet zwaarder dan de stem van een andere bestuurders.
De Productieverantwoordelijke/Directeur Productie heeft een raadgevende stem in de raad van
bestuur.
Van elke vergadering van de raad van bestuur worden notulen gemaakt (in principe door de
Productieverantwoordelijke/Directeur Productie die eveneens de functie van secretaris van de raad
van bestuur zal uitoefenen). Behoudens in geval van hoogdringendheid worden de notulen
goedgekeurd op de eerstvolgende vergadering van de raad van bestuur.
De besluiten van een collegiaal bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle
bestuurders worden genomen. . Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling
van de jaarrekening.
Artikel 15. Externe vertegenwoordiging
De vennootschap zal in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd worden als volgt:
•           door de meerderheid van de bestuurders, of
•           door de voorzitter van de raad van bestuur, samen optredende met een andere bestuurder
en/of met de Directeur Productie/Productieverantwoordelijke (of gedelegeerd bestuurder), of
•           door de Directeur Productie/Productieverantwoordelijke (of gedelegeerd bestuurder) voor
daden van dagelijks bestuur, of
•           binnen de perken van hun volmacht, door de bijzondere gemachtigden.
Artikel 16. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 17. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur mag het dagelijkse bestuur opdragen, hetzij aan één of meerdere van zijn
leden, alsdan “gedelegeerd bestuurder” genoemd, hetzij aan één of meerdere perso-nen buiten de
raad van bestuur, alsdan “Directeur Productie” of “Productieverantwoordelijke” genoemd.
De raad van bestuur is tevens gemachtigd bijzondere gemachtigden en/of bestuurders te gelasten
met bijzondere opdrachten, en hen daartoe vergoedingen toe te kennen, welke zullen aangerekend
worden op de algemene kosten.
Tot daden van dagelijks bestuur worden gerekend alle handelingen die dag aan dag moeten worden
verricht om de normale gang van zaken van de vennootschap te verzekeren en die, wegens hun
minder belang en/of wegens de noodzakelijkheid een onverwijlde beslissing te nemen, het optreden
van de raad van bestuur niet vereisen.
Voor de vennootschap houdt het dagelijkse bestuur daarom onder andere concreet het volgende in:
    1.  het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling;
    2.  het betalen van vervallen en niet-betwiste schulden;
    3.  betaling ontvangen van vervallen schuldvorderingen en er kwijting voor geven tot beloop van
maximaal tienduizend euro (€ 10.000,00); het sluiten van dadingen en het goedkeuren van
creditnota’s tot een bedrag van tienduizend euro (€ 10.000,00) en onbeperkt indien er geen reële
financiële impact is;
    4.  het aangaan van een lening/leasing voor een hoofdsom van ten hoogste tienduizend euro (€
10.000,00) binnen het door de raad van bestuur goedgekeurde investerings-budget;
    5.  de vennootschap verbinden ten overstaan van alle openbare en private admini-straties,
ondernemingsloketten, het beheer van douane en accijnzen, directe belas-tingen, met het zegel
gelijkgestelde taksen, belasting op de toegevoegde waarde, posterijen, telefoonmaatschappijen,
spoorwegen, rederijen, luchtvaartmaatschappij-en en andere vervoerondernemingen tot beloop van
maximaal tienduizend euro (€ 10.000,00);
    6.  in naam van de vennootschap per post verzekerde, aan-getekende en andere stukken afhalen;
de postwissels, kwijt-schriften, assignaties, kredietbrieven en andere waarden ontvangen en
daarvoor geldig kwijting of handtekening geven;
    7.  het afhandelen van de lopende zaken;
    8.  het uitvoeren van besluiten van de raad van bestuur;
    9.  het aanwerven, ontslaan en/of bezoldigingen vaststel-len van personeel in de mate dat de
bezoldigingskost verantwoordbaar is binnen door de raad van bestuur goed-gekeurde operationele
budgetten en binnen het door de raad van bestuur opgestelde organogram;
    10.  leiding aan en toezicht op het personeel;
    11.  subdelegatie van bepaalde bovenstaande bevoegdheden aan personeelsleden of derden.
    12.  alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen,
bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, in erfpacht en opstal geven, verkavelen,
prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, en alles wat daar rechtstreeks of onrechtstreeks
mee samenhangt, tot beloop van maximaal tienduizend euro (€ 10.000,00).
Deze lijst is niet limitatief en kan door de raad van bestuur worden aangepast.
Dit alles uiteraard voor zover bovenstaande bevoegdheden worden uitgeoefend binnen de
respectieve door de raad van bestuur vastgelegde bevoegdheden, modaliteiten, bud-getten en
limieten. De hierboven vermelde bedragen gelden per globaal project; een project mag niet in
deelprojecten opgedeeld worden met de bedoeling om de gestelde limieten te ontwijken.
Artikel 18. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITRE VI. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 19. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde vrijdag van de maand mei om elf uur (11u). Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 20. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen, dient
een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
aandelen op naam;
    •  de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 21. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 22. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap
op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 5 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 23. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VII. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 24. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 25. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
TITEL VIII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 26. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 27. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 28. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL IX. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 29. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 30. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 31. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
VIERDE BESLUIT – ADRES VAN DE ZETEL
            De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3650 Dilsen-
Stokkem, Rooselaerspad 21.
VIJFDE BESLUIT – MACHTIGING AAN HET BESTUURSORGAAN
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de hierboven
geakteerde besluiten uit te voeren, alsook om de statuten te coördineren.
ZESDE BESLUIT - OPDRACHT AAN DE NOTARIS VOOR COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris Cops
Geraldine met standplaats te Maaseik om de coördinatie van de statuten op te maken en te
ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier bij de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank te verzorgen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
ZEVENDE BESLUIT - VOLMACHT VOOR ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
Onder de opschortende voorwaarde van de neerlegging van een uittreksel van onderhavig proces-
verbaal ter bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank, worden door de vergadering aan haar
boekhouder de besloten vennootschap ACCURAAD met ondernemingsnummer 0630.624.516,
evenals haar bedienden, aangestelden en lasthebbers met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de
nodige machten verleend om alle formaliteiten te vervullen en uit te voeren en onder meer deze
vereist voor de wijziging in de Kruispuntbank van Ondernemingen, bij de diensten van de Belasting
over de Toegevoegde Waarde, en in het algemeen om alle nodige of nuttige formaliteiten te
vervullen, en dit met macht tot indeplaatsstelling.
 
 
 
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
 
 
 
Notaris Geraldine Cops te Maaseik.
 
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal dd. 17 november 2023
- gecoördineerde statuten.