Ondernemingsnr : 0433577528
Naam
(voluit) : TAVERNIERS EN CO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Vroentestraat 81 bus 1
 : 3320 Hoegaarden
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bert Valkeniers te Tienen op 16 november 2023,
neergelegd ter registratie op het Kantoor Rechtszekerheid Leuven I, dat de buitengewone algemene
vergadering van de naamloze vennootschap "TAVERNIERS en C°", met zetel te 3320 Hoegaarden,
Vroentestraat 81/1, met ondernemingsnummer 0433.577.528, opgericht ingevolge akte verleden
voor notaris Philip Adriaens, alsdan te Hoegaarden op 3 maart 1988, bekendgemaakt in de bijlagen
tot het Belgisch Staatsblad van 30 maart daarna, onder nummer 1988-03-30/067, waarvan de
statuten meermaals werden gewijzigd en voor het laatst ingevolge proces-verbaal gesloten door
notaris Benjamin Depuydt te Hoegaarden op 11 maart 2014, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van 26 maart daarna, onder nummer 14067496, sedertdien niet meer gewijzigd,
éénparig besloten heeft:
 
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Hierna volgt een uittreksel uit de statuten:
Naam: TAVERNIERS en C°
Vorm: naamloze vennootschap
Zetel: de zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Duur: voor onbepaalde duur.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. Onderneming voor het goederenvervoer langs de weg.
Onderneming voor vervoer voor derden op bouwplaatsen, zonder gebruikmaking van de openbare
weg.
Onderneming voor goederenbehandeling voor ander vervoer dan te water,
omvattende het laden, het lossen, de controle, het wegen, de bewaking en het verpakken van
goederen.
Onderneming voor het uitbaten van goederenopslagplaatsen.
2.Groot- en kleinhandel in vaste en vloeibare brandstoffen, smeermiddelen en gas in flessen.
3. Groot- en kleinhandel in bouwmaterialen, grond- en kraanwerken.
4.Het uitvoeren van testen aan tanks gebruikt voor het opslaan van vloeibare brandstoffen voor
huishoudelijk en industrieel gebruik.
5. Het ledigen van tanks bij particulieren, bedrijven en uitbaters van stations voor vloeibare
brandstoffen.
6. Het uitvoeren van interventies bij mislossingen of bij ongevallen, zoals terugpompingen.
7. Het opslagen en behandelen van gepollueerde producten.
8. Klein- en groothandel, onderhoud en herstelling van nieuwe en
tweedehandse fietsen, bromfietsen, motorfietsen, voertuigen zowel voor personenvervoer als voor
vrachtvervoer, zowel voor bedrijven als voor particulieren, tuin- en landbouwmachines en hun
respectievelijke onderdelen.
9. Verhuur van voertuigen waaronder landbouwvoertuigen en divers bedrijfsmateriaal.
10. Landbouwactiviteiten waaronder het telen en verbouwen van granen en andere gewassen
bestemd voor de consumptie van personen en dieren.
11. Het aanleggen, het uitbouwen en beheren van een roerend en
onroerend vermogen.
12. Het uitvoeren van grondwerken.
13. Afbraak van gebouwen en andere constructies.
14. Plaatsing en onderhoud van elektrotechnische installaties en het
uitvoeren van elektriciteitswerken, zowel voor eigen gebruik als voor derden.
15. Plaatsing en onderhoud van sanitair en sanitaire installaties, zowel voor eigen gebruik als voor
derden.
16. Het inrichten van tankstations voor eigen gebruik en voor de terbeschikkingstelling aan derden.
17. Aankoop, verkoop, bouw en verbouwing, renovatie, decoratie, inrichting, huur en verhuur, ruil,
verkaveling en in het algemeen de verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op het beheer en/of productief maken van onroerende goederen en onroerende zakelijke
rechten in de meest ruime zin.
18. Haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, in pand stellen en
aval verlenen voor alle leningen, krediet openingen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als
voor derden.
19. Het uitvoeren van alle vormen van onderzoek, ontwikkeling en dienstverlening op het gebied van
signalisatie en interventie, nood- en evacuatieplannen, alsmede de industrialisatie en
commercialisatie van de resultaten daarvan.
20. Het uitbaten van concessies, licenties en andere immateriële rechten en activa.
21. De verhuur van roerende goederen in de meest ruime zin.
22. Het waarnemen van mandaten in andere vennootschappen.
23. Het geven van opleidingen en trainingen in de meest ruime zin.
24. Het verlenen van adviezen, bijstand en praktische hulp aan publiekrechtelijke en
privaatrechtelijke bedrijven, instanties, vennootschappen, verenigingen, particulieren en de overheid
op het gebied van bedrijfsvoering en –beheer, financieel management, rekrutering en
personeelsbeleid, marketing, public relations en communicatie.
25. Het nemen van participaties in andere ondernemingen.
26. het aanbieden van publiciteitsplaats op voertuigen, panelen, kledij en dergelijke.
27. De aan- en verkoop van stookolietanks.
28. De plaatsing of het toezicht op de plaatsing van stookolietanks.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle manieren die haar het meest geschikt
voorkomen, zowel in het binnen- als in het buitenland.
Zij mag alle beheers-, commerciële, productieve, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en
onroerende verrichtingen doen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten of die van aard
zouden
zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België
als in het buitenland. Zij mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband
staan met haar voorwerp.
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in
zaken, ondernemingen of vennootschappen, die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend
voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.
Het kapitaal bedraagt driehonderdvierendertigduizend zeshonderdzesenvijftig euro zesentwintig cent
(€ 334.656,26).
Het is verdeeld in duizend driehonderdvijftig (1.350) aandelen zonder aanduiding van nominale
waarde.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Onverminderd de verplichtingen, voortvloeiend uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht,
kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door “de afgevaardigde
bestuurder” of door twee bestuurders samen optredend.
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden in de zetel van de vennootschap of in
een andere plaats, aangewezen in de oproeping, op één december om veertien uur. Indien die dag
een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde
uur.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van elk jaar.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan notaris Bert Valkeniers te Tienen om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit een huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie, ingaand vanaf 1 januari 2024:
De heer TAVERNIERS Henri Paul Marie, wonende te 3320 Hoegaarden, Ernest Ourystraat 39/B000.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee (2).
Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders:
- De besloten vennootschap TAVERNIERS INVEST, met zetel te 3320 Hoegaarden, Vroentestraat
83, met ondernemingsnummer 0869.642.117, met vaste vertegenwoordiger de heer Taverniers Henri
Paul Marie;
- Mevrouw TAVERNIERS Marie-Christine Augusta Nadine, wonende te 3400 Landen,
Kraanbeekstraat 14/B000.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart het adres van de zetel is: 3320 Hoegaarden, Vroentestraat 81/1.
 
Voor analytisch uittreksel. Wordt tevens neergelegd: uitgifte van de akte en gecoördineerde statuten.
Bert Valkeniers, Notaris.