N° d'entreprise : 0676458105
Nom
(en entier) : NICOLAS SIX HOLDING
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue de Tournai (Sta) 290
 : 7973 Beloeil
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
Aux termes d’un procès-verbal dressé par Maitre Benoit DE SMET, notaire à Péruwelz, en date du
18 février 2022, il résulte que s’est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la
société à responsabilité limitée « NICOLAS SIX HOLDING », dont le siège social est établi à 7973
Beloeil (Stambruges), Rue de Tournai, 290.
Société constituée suivant acte reçu par le notaire Emmanuel GHORAIN, alors à Péruwelz, le 30 mai
2017, publié aux Annexes du Moniteur belge du 2 juin suivant sous le numéro 17312890.
Société dont les statuts ont été modifiés aux termes d’un procès-verbal dressé par le notaire
soussigné le 19 avril 2021 publié aux annexes du Moniteur belge du 22 avril suivant sous le numéro
2135592.
Société inscrite au registre des personnes morales de Tournai sous le numéro d’entreprise
0676.458.105.
 
Laquelle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes :
 
Première résolution
a. Apport en espèces d’un montant de six mille deux cents euros (6.200,00 €) sans émission d’
actions nouvelles ;
L’assemblée décide de faire un apport d’un montant de six mille deux cents euros (6.200,00 €) pour
porter le montant des apports (capitaux propres) de douze mille quatre cents euros (12.400,00 €) à
dix-huit mille six cents euros (18.600,00 €) par apport (voie de souscription) en espèces.
b. Souscription par l’actionnaire unique et libération
Et à l’instant, est ici intervenu l’actionnaire unique préqualifié, lesquels déclarent avoir parfaitement
connaissance des statuts et de la situation financière de la société et, pour autant que de besoin,
déclarent souscrire au présent apport en proportion du nombre d’actions qu’ils possèdent (et
conformément à son droit de souscription préférentielle lui accordé par la loi).
Il reconnait et déclare, expressément, accepter que le présent apport se fasse sans émission d’
actions nouvelles.
L’actionnaire unique/souscripteur déclare et l’assemblée reconnaît que la présente
souscription/augmentation des fonds propres est faite par un versement en espèces, de telle
manière que la société a, dès à présent, de ce chef à sa disposition une somme de six mille deux
cents euros (6.200,00 €), laquelle se trouve consignée au compte numéro BE94 0689 0672 5614
ouvert au nom de la société auprès de la Banque Belfius, ainsi qu’il résulte de l’attestation délivrée
par ladite Banque le 11 février 2022.
Ces fonds sont disponibles et ne seront pas inscrits sur un compte de capitaux propres indisponibles.
c. Renonciation au rapport de l’organe d’administration et au rapport du commissaire (article 5 :121
§1 et §2 du CSA) ;
En application de l’article 5:121 paragraphe 2 du Code des sociétés et des associations, l’assemblée
décide, à l’unanimité et pour autant que de besoin, de renoncer à l’établissement :
Volet B
- du rapport de l’organe d’administration, à savoir le rapport justifiant le prix d’émission et décrivant
les conséquences de l’opération sur les droits patrimoniaux et sociaux des actionnaires ;
- du rapport du commissaire, à savoir le rapport dans lequel ce dernier évalue si les données
financières et comptables contenues dans le rapport de l’organe d’administration sont fidèles et
suffisantes dans tous les aspects significatifs pour éclairer l’assemblée générale appelée à voter sur
cette proposition ;
prévus à l’article 5:121 § 1 du Code des sociétés et des associations,
d. Acceptation et constatation de la réalisation effective de l’apport
L'assemblée accepte ledit apport, constate et requiert le Notaire soussigné d'acter que, par suite de
la résolution qui précède, appuyée par l’attestation bancaire précitée que l’apport en espèces est
entièrement souscrit/réalisé, qu’aucune action n’a été émise en contrepartie, et que le montant des
capitaux propres de la société se trouve effectivement porté à un montant de dix-huit mille six cents
euros (18.600,00 €), représenté par cent quatre-vingt-six (186) actions.
 
Deuxième résolution
L’assemblée générale décide de donner la mission au notaire soussigné d’établir et de signer la
coordination des statuts, conformément aux décisions précédentes, et d’assurer son dépôt au
dossier de la société ainsi que de conférer tous pouvoirs à l’administrateur en vue de l'exécution des
décisions prises.
 
 
Pour extrait analytique conforme.
Benoit DE SMET, notaire à Péruwelz