Ondernemingsnummer :
0894387708
Benaming :
(voluit) :
LICTORES
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Kortrijksesteenweg 1103 bus A
9051 Gent
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Pol Vanden Broecke, notaris te Evergem, Ertvelde,
te registreren, blijkt dat is samengekomen op 25/11/2019: de Buitengewone Algemene Vergadering
der vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "LICTORES", met
maatschappelijke zetel te 9051 Gent, Kortrijksesteenweg 1103 bus A, rechtspersonenregister Gent
afdeling Gent BE0894.387.708, dat geheel het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd was en
dat, met eenparigheid van stemmen onder meer volgende beslissingen werden genomen:
“Eerste agendapunt/beslissing
De vergadering besluit ieder der bestaand aandeel te splitsen in duizend (1.000) nieuwe aandelen de
welke allen gelijk zijn zodat de bestaande honderd aandelen worden gesplitst en omgeruild voor
honderdduizend nieuwe aandelen, de welke allen gelijk zijn. Deze aandelen worden toegewezen aan
de bestaande vennoten overeenkomstig hun huidig aandelenbezit, zodat deze nieuwe aandelen
toebehoren aan de vennoten als volgt:
(…)
Tweede agendapunt/beslissing
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit de vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
(…)
Derde agendapunt/beslissing
In aansluiting bij het vorige besluit, besluit de vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar
huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij samen twintigduizend vierhonderdzestig euro (€ 20.460,00), van rechtswege
omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat bij gebreke aan
nog niet gestort kapitaal, er geen omzetting dient te gebeuren in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1).
(…)
Vierde agendapunt/beslissing
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp, evenwel met aanpassing aan de
voorafgaande beslissingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“Artikel 1 - Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap onder de naam: “Lictores”.
Luik B
(…)
Artikel 2 - Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(…)
Artikel 3 - Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp de uitoefening van het ambt van gerechtsdeurwaarder en/of
kandidaat-gerechtsdeurwaarder en alle aanverwante activiteiten die verenigbaar zijn met het statuut
van gerechtsdeurwaarder en/of kandidaat-gerechtsdeurwaarder door de aandeelhouders, met dien
verstande dat alle professionele activiteiten van de gerechtsdeurwaarders en/of kandidaat-
gerechtsdeurwaarders in gemeenschap worden gebracht en alle daaruit voortvloeiende honoraria
geïnd worden in naam en voor rekening van de vennootschap.
De uitoefening door de aandeelhouders van alle taken en het stellen van alle handelingen zoals deze
omschreven zijn in artikel 516 en volgende van het gerechtelijk wetboek.
Het stellen van alle verrichtingen, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden, die
verband houden met de uitbating van een gerechtsdeurwaarderkantoor, zulks in de ruimste zin van
het woord, met inbegrip van het organiseren van publieke verkopen, incasso, congressen, de
bijstand en de vertegenwoordiging van opdrachtgevende partijen en alle dienstverleningen van
juridische aard.
De vennootschap kan hetzij alleen hetzij in samenwerking met anderen, rechtstreeks of
onrechtstreeks, voor eigen rekening of voor rekening van derden, elke roerende, onroerende of
financiële verrichting stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met de uitoefening
van het ambt of die zou kunnen bijdragen tot de verdere ontwikkeling ervan; daarbij mag zij onder
meer haar onroerende goederen in pand stellen en mag zij zich borgstellen en haar aval verlenen
voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle
derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft en mits inachtneming van de wettelijke en
deontologische regels.
De vennootschap zal bij de uitvoering van haar activiteiten de regels eigen aan de uitoefening van
ambt van gerechtsdeurwaarder en kandidaat-gerechtsdeurwaarder, zoals
bepaald door de wet en de bevoegde instanties, eerbiedigen.
De vennootschap kan daartoe onder meer personeel, materiaal, uitrusting, middelen, faciliteiten,
infrastructuur verwerven, huren en ter beschikking stellen, alle diensten, assistentie en medewerking
verlenen die gewenst zijn alsmede alle ondersteunende activiteiten uitoefenen.
De vennootschap kan zich alleen bezighouden met de materiële, sociale, financiële en fiscale
handelingen die door het ambtelijk optreden van de aandeelhouders ontstaan.
Artikel 4 - Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur vanaf haar oprichting.
Artikel 5 – Inbrengen – aandeel in de winstverdeling en vereffeningssaldo
Er werden honderdduizend (100.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6 - Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders dan overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
twintigduizend vierhonderdzestig euro (€ 20.460,00).
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening.
(…)
ARTIKEL 12 - HOEDANIGHEID DER AANDEELHOUDERS en OVERDRACHT DER AANDELEN
12.1. Enkel personen die ingeschreven zijn op de lijst van de Kamer van Gerechtsdeurwaarders als
gerechtsdeurwaarder of kandidaat-gerechtsdeurwaarder die in het kader van de vennootschap hun
volledig gerechtsdeurwaardersambt uitoefenen of zullen uitoefenen en vennootschappen waarvan
alle aandelen worden gehouden door personen die ingeschreven zijn op de lijst van de Kamer van
Gerechtsdeurwaarders als gerechtsdeurwaarder of kandidaat-gerechtsdeurwaarder die in het kader
van de vennootschap hun volledig gerechtsdeurwaardersambt uitoefenen of zullen uitoefenen,
kunnen aandeelhouder zijn van de vennootschap.
(…)
ARTIKEL 14 - BENOEMING-ONTSLAG
Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan een of meer personen al dan niet
aandeelhouder en ingeschreven op de lijst van de Kamer van Gerechtsdeurwaarders als
Luik B
gerechtsdeurwaarder of kandidaat-gerechtsdeurwaarder dan wel aan een of meer rechtspersonen
vast vertegenwoordigd door een persoon ingeschreven op de lijst van de Kamer van
Gerechtsdeurwaarders als gerechtsdeurwaarder of kandidaat-gerechtsdeurwaarder.
(…)
De bestuurders worden benoemd door de aandeelhouders voor de tijdsduur door haar vast te
stellen.
De aftredende bestuurders zijn herkiesbaar. Het mandaat van de uittredende bestuurders verstrijkt
onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders, die tot de nieuwe benoeming
is overgegaan.
In de mate de bestuurders benoemd worden door de aandeelhouders zonder vaststelling van
tijdsduur, wordt de benoeming geacht te zijn voor onbepaalde duur tot aan de herroeping van het
mandaat door de algemene vergadering van de aandeelhouders.
ARTIKEL 15 – INTERNE BESTUURSBEVOEGDHEID
Indien de vennootschap slechts één bestuurder heeft, is deze bestuurder bevoegd om alle
handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap. Indien er twee of meer bestuurders zijn, vormen zij een college. Dit
bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig
zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap.
Indien er meer dan een bestuurder is, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige
verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.
(…)
ARTIKEL 16 – EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT
Indien de vennootschap slechts één bestuurder heeft, vertegenwoordigt deze bestuurder alleen
handelend de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Indien de
vennootschap meer dan één bestuurder heeft, vertegenwoordigen twee bestuurders gezamenlijk
handelend de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
ARTIKEL 17 – BIJZONDERE VOLMACHTEN
De bestuurder of indien zulks werd ingesteld het bestuursorgaan kan lasthebbers van de
vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een
reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De lasthebbers verbinden de vennootschap,
binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de
bestuurders ingeval van overdreven volmacht.
ARTIKEL 18 – VERGOEDING VAN DE BESTUURDERS
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd en kosteloos, tenzij de algemene vergadering
anders beslist. In dit laatste geval kan de algemene vergadering aan de bestuurder, onverminderd de
vergoeding van zijn kosten, een vaste bezoldiging toekennen waarvan het bedrag elk jaar door de
algemene vergadering wordt vastgesteld.
(…)
ARTIKEL 20 – ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden bijeengeroepen op de laatste vrijdag van de maand mei om achttien uur (18u). Indien die
dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging
van de statuten inhoudt.
(…)
ARTIKEL 21 - TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
ARTIKEL 23 – STEMRECHT - BERAADSLAGINGEN
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen en eveneens de regelen van de deontologie der
gerechtsdeurwaarders.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Een aandeelhouder kan aan een (kandidaat)-gerechtsdeurwaarder, een schriftelijke volmacht
geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te
Luik B
stemmen. Een volmachthouder kan meerdere volmachten uitoefenen.
(…)
ARTIKEL 25 - BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
(…)
ARTIKEL 27 – BESTEMMING VAN DE WINST – RESERVES
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van de bestuurder of indien zulks werd ingesteld het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel
recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
(…)
ARTIKEL 28 - ONTBINDING
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering, behoudens in geval van een ontbinding en vereffening in één akte
overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Bij ontbinding met vereffening van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij,
behoudens in geval van een ontbinding en vereffening in één akte overeenkomstig de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, is/zijn de bestuurder(s) in functie
aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn
benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere
vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
ARTIKEL 29 – VERDELING BIJ VEREFFENING
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
ARTIKEL 30 – AANSPRAKELIJKHEID
De aandeelhouders zijn aansprakelijk, overeenkomstig de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek,
voor alle handelingen behorende tot de uitoefening van het beroep van gerechtsdeurwaarder.
(…)
Vijfde agendapunt/beslissing
5.1 De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, te weten de heer Yvan DELIE,
wonende te 9880 Aalter, Pietendries 17 en de heer Claude VEYS, wonende te 9000 Gent, Burgstraat
8, ontslag te geven uit hun functie.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
5.2 De algemene vergadering beslist te benoemen met onmiddellijke ingang tot bestuurder en zulks
voor een onbepaalde duur:
- als statutair bestuurder: de heer DELIE Yvan Marie Jean Gabriël Léon, wonende te 9880 Aalter,
Pietendries 17, alhier aanwezig en die aanvaardt;
- als statutair bestuurder: de besloten vennootschap “Steph’s Project”, met zetel te 9000 Gent,
Diksmuidestraat 53, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Gent, onder nummer
0738.406.857 met als vaste vertegenwoordiger mevrouw VANHOUTTE Stephanie Els, wonende te
9000 Gent, Diksmuidestraat 53
- als niet-statutair bestuurder: de heer VEYS Claude Marie Oscar Remi Cesar, wonende te 9000
Gent, Burgstraat 8, alhier aanwezig en die aanvaardt.
5.3. In artikel 14 der statuten wordt een nieuw derde lid ingevoegd (na het bestaande tweede lid),
luidende als volgt:
“Is benoemd tot statutair bestuurder van de vennootschap voor onbepaalde duur:
De heer DELIE Yvan Marie Jean Gabriël Léon, wonende te 9880 Aalter, Pietendries 17 en de
besloten vennootschap “Steph’s Project”, te Gent, Diksmuidestraat 53.”
Deze mandaten zijn niet bezoldigd.
Stemming: beslissing wordt genomen met eenparigheid van alle aanwezige stemmen
Zesde agendapunt/beslissing
Preliminair: de beslissingen onder dit agendapunt worden genomen onder opschortende voorwaarde
van bekendmaking van de beslissing om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in het Belgisch Staatsblad.
Luik B
6.1 Voorafgaandelijke lezing, onderzoek en toelichting van:
a. verslag van het bestuursorgaan in datum van 22 november 2019 waarin de voorgestelde wijziging
en de gevolgen ervan worden verantwoord, opgesteld in toepassing van artikel 5:102 van het
wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Goedkeuring van de verslagen.
6.2 De vergadering beslist de bestaande honderdduizend (100.000) aandelen onder te verdelen in
twee klassen, namelijk:
* negenennegentigduizend negenhonderdachtennegentig (99.998) A-aandelen met stemrecht
(hierna genoemd "A-aandelen"), genummerd van één (1) tot en met negenennegentigduizend
negenhonderdachtennegentig (99.998), waarbij ieder A-aandeel één stemrecht heeft
* twee (2) B-aandelen zonder stemrecht, behoudens in de door de wet uitdrukkelijk bepaalde
gevallen, (hierna genoemd "B-aandelen"), genummerd negenennegentigduizend
negenhonderdnegenennegentig (99.999) en honderdduizend (100.000) vormen de B-aandelen.
Voorts bezitten alle aandelen gelijke rechten en geeft ieder aandeel (zowel A als B-aandelen) een
gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Deze aandelen worden toegewezen als volgt:
(…)
6.3 Aanpassing van de statuten ingevolge voormelde creatie van soorten van aandelen
a) Wijziging/vervanging van artikel 5, welk thans zal luiden als volgt:
“Er zijn honderdduizend (100.000) aandelen uitgegeven.
De aandelen zijn verdeeld als volgt:
- negenennegentigduizend negenhonderdachtennegentig (99.998) A-aandelen, met stemrecht
- twee (2) B-aandelen zonder stemrecht
Voorts bezitten alle aandelen gelijke rechten en geeft ieder aandeel (zowel A als B-aandelen) een
gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.”
…
c) Wijziging/vervanging van artikel 23, welk thans zal luiden als volgt:
“§ 1. Onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder
stemrecht en eveneens de regelen van de deontologie der gerechtsdeurwaarders, geeft op de
algemene vergadering ieder A-aandeel recht op één stem, terwijl de B-aandelen geen stemrecht
hebben, behoudens in de door de wet uitdrukkelijk bepaalde gevallen.
…
(…)
Zevende agendapunt/beslissing
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9051 Gent (Sint-Denijs-
Westrem), Kortrijksesteenweg 1103 bus A.
(…)
Achtste agendapunt/beslissing
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om alle voorgaande beslissingen ten uitvoer te brengen.
(…)
Negende agendapunt/beslissing
De vergadering verleent alle machten aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
“Vanden Broecke Pol, notarisvennootschap”, te Evergem, Ertvelde, om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
(…)”
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Notaris Pol Vanden Broecke
 
Tegelijk wordt hiermee neergelegd:
- een expeditie van het proces-verbaal
- historiek der vennootschap en coördinatie der statuten
- volmacht
 
 
 
 
    •   
Luik B
    •   
    •   
    •   
    •   
    •   
 
    •