Ondernemingsnr : 0466745489
Naam
(voluit) : ROGO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Boswachtersdreef (Heide) 24
 : 2920 Kalmthout
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
“ROGO”
Besloten vennootschap
Boswachtersdreef 24
2920 Kalmthout
RPR Antwerpen
0466.745.489
Uit een akte op VEERTIEN JULI TWEEDUIZEND DRIEËNTWINTIG verleden voor Xavier De
Boungne, notaris te Kalmthout, BLIJKT DAT:
- De vergadering besloot om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Bijgevolg stelde de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1).
- De vergadering besloot onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om deze aldus aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en de middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
- De vergadering besloot om het adres van de zetel buiten de statuten aan te duiden
- De vergadering besloot om een virtuele algemene vergadering alsook een schriftelijke vergadering
mogelijk te maken
- De vergadering besloot om de uitkering van een interimdividend mogelijk te maken.
- De vergadering besloot om netting mogelijk te maken
- De vergadering besloot volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en behelzend onder andere nagemelde:
RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Naam: ROGO
Rechtsvorm:
besloten vennootschap
Zetel
De zetel is gelegen in het Vlaams Gewest
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zo wel in als buiten België, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van an-deren:
-Het beheer, in de ruimste zin, van onroerende goederen, daaronder begrepen: de huur, verhuur, de
onderverhuur, de uitbating, de herstelling, de verbetering, de verbouwing, de aan- en verkoop, de
oprichting, de eventuele verkaveling van alle onroerende goede-ren, iedere verwerving van
onroerende goederen, alsmede alle verhandelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in
verband staan en die van aard zijn om de opbrengst van haar patrimonium te bevorderen;
-De tussenhandel, meer bepaald de uitbating van een makelaarskan-toor voor de inkoop, verkoop en
verhuring van onroerende goederen, alsmede de bemiddeling bij financiering door middel van
leningen bij derden, de vastgoedhandel zelve en alle verrichtingen van onroerende goederen;
- De distributie, groot- en kleinhandel in dames- heren- en kinderkleding;
En in het algemeen alle commerciële, industriële, publieke, roerende, onroerende, financiële of
andere hande-lingen welke rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking heb-ben op het voorwerp of dit
zouden kunnen bevor-deren of ontwikke-len, en dit zowel in België als in het buitenland.
Dit alles in de meest uitgebreide zin genomen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zo in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
Zij mag belangen nemen bij wijze van inbreng, fusie, in-schrijving, participatie, financiële
tussenkomst of op elke an-dere manier in alle ondernemingen of vennootschappen, die een sa-
menhangend of gelijkaardig voorwerp hebben aan het hare of die van aard zijn, zelfs op
onrechtstreekse wijze, de reali-satie van haar onderneming te bevorderen. Zij kan zelfs alle
medewerkings- asso-ci-a-tie- of rationalisatiecontracten of an-dere tekenen met dergelijke
ondernemingen of vennootschap-pen.- Zij mag zich voor deze vennoot-schappen borg stellen of aval
verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
Deze opsomming is niet beperkend noch bepalend en dient in de breedste zin uitgelegd te worden.
De vennootschap is gerechtigd betreffende allerhande roerende en onroerende goederen, materiaal
en installaties aankopen te doen, huurcelen af te sluiten, te bouwen, ver-kopen of uit te wisselen.
EIGEN VERMOGEN EN INBRENG
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 4.180 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BESTUUR – CONTROLE
De vennootschap wordt be-stuurd door één of meerdere bestuurders aan wie volle-dige vertegen-
woordigingsbevoegd-heid is toegekend om alleen-handelend namens de vennootschap op te treden
in en buiten rechte.
ALGEMENE VERGADERING
Organisatie en bijeenroeping
De jaar-lijkse algemene vergade-ring wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de
plaats aange-duid in de oproeping, op de derde maandag van de maand mei om 16 uur.
Toegang tot de algemene vergadering en beraadslaging
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: 1) de
houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; 2) de rechten verbonden aan de effecten van de
effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog
steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
BOEKJAAR – JAARREKENING – RESERVE
Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
ONTBINDING – VEREFFENING
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
 
- De vergadering nam nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term ‘zaakvoerder’
van een besloten vennootschap vervangen wordt door ‘bestuurder’. De vergadering beslist daarop
de nagemelde huidige bestuurder, voor zoveel als nodig te bevestigen in haar benoeming als
bestuurder van de vennootschap en dit voor onbepaalde duur: de besloten vennootschap "ERTIX",
met maatschappelijke zetel te 2920 Kalmthout, Boswachtersdreef 24, ingeschreven bij het
rechtspersonenregister te Antwerpen en als BTW-belastingsplichtige gekend onder het nummer
BE0549.926.355, met als vaste vertegenwoordiger de heer VAN DEN BUIJS Joannes Franciscus
Maria, geboren te Essen op 29 mei 1955, wonende te 2920 Kalmthout, Boswachtersdreef 24.
 
- De vergadering machtigde alle aangestelden of medewerkers van het kantoor STUDIECENTRUM
VOOR ACCOUNTANCY ANTWERPEN, gevestigd te 2160 Wommelgem, Ternesselei 326, met
mogelijkheid tot indeplaats-stelling, en die elk afzonderlijk kunnen handelen, om zowel naar
aanleiding van deze als vroegere of toekomstige akten, alle formaliteiten te vervullen bij de
kruispuntbank voor ondernemingen, de ondernemingsloketten, de Btw-administratie en alle andere
overheidsinstanties en belastingdiensten, alsook op naam van de vennootschap een elektronisch
register van de aandelen op naam te openen en actueel te houden, het UBO-register actueel te
houden, met inbegrip van alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist.
 
Voor beknopt uittreksel,
Samen hiermee neergelegd: uitgifte met gecoördineerde statuten.
De notaris, Xavier De Boungne (Ds. MP/2230297-1)