Ondernemingsnr : 0467445077
Naam
(voluit) : Dr. ESTHER MARIS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Jodenstraat 2
 : 2800 Mechelen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Volgens een proces-verbaal opgesteld door Bart Arnauts, notaris te Keerbergen, op 18 augustus
2023 heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap Dr. Esther Maris
het volgende vastgesteld en besloten:
 
De algemene vergadering heeft vastgesteld dat door de opheffing van artikel 3 van het wetboek van
vennootschappen sinds 1 november 2018 de vennootschap geen burgerlijke vennootschap meer is.
De algemene vergadering heeft vastgesteld dat sinds 1 januari 2020:
- het wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing is op de vennootschap;
- de rechtsvorm van de vennootschap een besloten vennootschap is;
- de zaakvoerder bestuurder van de besloten vennootschap is;
- het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege werden
omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. Het nog niet gestort deel van het
kapitaal werd van rechtswege omgezet in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”.
 
De algemene vergadering heeft besloten om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen. Dit besluit geldt
tevens voor de eventuele bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van
de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort. Dit besluit houdt geen besluit tot uitkering uit
het eigen vermogen of tot vrijstelling van de volstortingsplicht in.
 
De algemene vergadering heeft nieuwe statuten aangenomen met volgende kenmerken:
 
De vennootschap is een besloten vennootschap met naam Dr. Esther Maris.
 
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
De zetel bevindt zich in het Vlaamse Gewest. Het bestuursorgaan is bevoegd om het adres van de
zetel te wijzigen overeenkomstig artikel 2:3 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Elke wijziging van het adres van de zetel wordt voorafgaandelijk meegedeeld aan de orde van
artsen.
 
De vennootschap heeft tot voorwerp:
De uitoefening van de psychiatrie door de arts-bestuurder-psychiater of door artsen van dezelfde
discipline die in het kader van de vennootschap hun beroep uitoefenen of zullen uitoefenen, allen
ingeschreven op de lijst van de provinciale raad van de orde van artsen, met dien verstande dat alle
medische activiteiten in gemeenschap worden gebracht en alle van daar uit voortvloeiende honoraria
geïnd worden in, door en voor de vennootschap en dat de arts-bestuurder een vergoeding zal
ontvangen van de vennootschap voor de door haar verrichte prestaties.
De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van aard
zijn rechtstreeks de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen.
De vennootschap mag deelnemen aan alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven,
doch overeenkomsten, die artsen niet mogen afsluiten met andere artsen of derden, zullen ook door
de vennootschap niet mogen afgesloten worden.
De professionele aansprakelijkheid van elke arts-bestuurder is onbeperkt.
 
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders. Elke bestuurder is bevoegd om alle
handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is. De
algemene vergadering benoemt en ontslaat de bestuurders. De bestuurders worden door de
algemene vergadering van aandeelhouders benoemd voor een bepaalde of onbepaalde termijn. De
algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde en
zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. Het ontslag van een bestuurder
benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging. De bestuurders hebben alle bevoegdheden die
niet uitdrukkelijk door de wet of door de statuten worden voorbehouden aan de algemene
vergadering en niet strijdig zijn met de artikelen omtrent de vennootschappen en artsenassociaties in
de Code van Medische deontologie. Indien een bestuurder geen arts is, zijn diens bevoegdheden
beperkt tot niet-medische aangelegenheden.
 
De vennootschap wordt vertegenwoordigd als volgt:
a. door elke bestuurder afzonderlijk;
b. door de houder van een volmacht die beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.
Alleen niet-medische aangelegenheden kunnen aan niet-artsen worden gedelegeerd.
 
Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel van de vennootschap op de derde
zaterdag van de maand mei om vijftien uur. Indien deze dag een feestdag is, wordt de
jaarvergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag om vijftien uur.
 
Het boekjaar loopt elk jaar van 1 januari tot en met 31 december.
 
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, rekening houdend met de
wettelijke bepalingen. Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
 
De algemene vergadering nam tot slot kennis van het besluit van de bestuurder dat het adres van de
zetel is: 2800 Mechelen, Jodenstraat 2. 
 
Voor ontledend uittreksel.
 
Bart Arnauts, notaris te Keerbergen.
 
Worden ook neergelegd: afschrift van het proces-verbaal en de gecoördineerde statuten.