Ondernemingsnr : 0784 367 635
Naam
(votuit) : WOOD BY WOOD
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 3381 Glabbeek, Dorpsstraat 40
Onderwerp akte : Vereffening-ontbinding
Het blijkt uit een akte, verleden voor Kathleen Denruyter, notaris te Glabbeek op 23 september 2024 dat
de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "WOOD by
WOOD", waarvan de zetel gevestigd is te 3381 Glabbeek (Kapellen), Dorpsstraat 40, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Leuven onder nummer 0784.367.635, is bijeengekomen.
De vergadering heeft met eenparigheid van stemmen volgende besluiten genomen:
EERSTE BESLISSING - Bekrachtiging ontslag
De vergadering verleent met ingang op heden en op hun verzoek, ontslag aan de bestuurders, te weten
de heer VAN LOOVEREN Herman en mevrouw MERTENS Katrien, beiden voornoemd.
Zij krijgen kwijting voor het door hen gevoerde beleid.
TWEEDE BESLISSING - Verslaggeving
De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het verslag de dato 30 juni 2024,
opgesteld door de bestuurders, houdende voorstel tot ontbinding van de vennootschap, en van het verslag
opgemaakt door voornoemde bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 2:71 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Bij het verslag van de bestuurders is een staat van activa en passiva gevoegd afgesloten per 30 juni 2024.
De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van gezegde verslagen en staat van activa en
passiva, om er voorafgaandelijk dezer een afschrift van te hebben ontvangen.
DERDE BESLISSING - Ontbinding
De vergadering beslist de ontbinding van de vennootschap en stelt haar in vereffening, te rekenen vanaf
heden.
VIERDE BESLISSING
De vergadering beslist geen vereffenaar te benoemen omdat de voorwaarden die worden opgelegd door
artikel 2:80 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen vervuld zijn.
In dit kader verklaart de vergadering uitdrukkelijk ten volle op de hoogte te zijn van de gevolgen van artikel
2:79 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, dat voorziet dat, bij ontstentenis van de
benoeming van enige vereffenaar, de bestuurders ten overstaan van derden wordt beschouwd als
vereffenaars.
VIJFDE BESLISSING
De vergadering stelt vast en bevestigt dat de vennootschap geen passiva bezit, dat voor toekomstige
schulden provisies werden aangelegd en dat het hele vermogen van de vennootschap vereffend en verdeeld
is. De aandeelhouders verbinden zich ertoe, voor zoveel als nodig, in te staan voor alle eventuele nog niet
gekende passiva. In het kader van huidige akte van vereffening en ontbinding werden de aktekosten op heden
volledig voldaan.
Bijgevolg stelt de voorzitter voor de vereffening te sluiten.
ZESDE BESLISSING
De vergadering stelt vast dat alle voorwaarden die zijn opgelegd door boverivermeld artikel 2:80 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen om de vereffening dadelijk te kunnen sluiten vervuld zijn.
De vergadering beslist bijgevolg de vereffening te sluiten en stelt vast dat de vennootschap "WOOD BY
WOOD" definitief heeft opgehouden te bestaan.
De vergadering beslist bovendien dat alle boeken en bescheiden van de vennootschap gedurende ten
minste tien jaar zullen worden bewaard op de huidige zetel van de vennootschap.
ZEVENDE BESLISSING - volmacht formaliteiten
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan FIDUCIAL te Mechelsesteenweg 105, 3012 Leuven, om
alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbarık
der Ondernemingen alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te
vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en
formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, en tevens alle formaliteiten te
vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal
verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek
om vrijstelling.
NOTARIELE WETTIGHEIDSVERKLARING
Overeenkomstig artikel 2:71 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, bevestigt
ondergetekende notaris, na onderzoek, het bestaan en de externe wettigheid van de rechtshandelingen en
formaliteiten waartoe onderhavige vennootschap krachtens 2:71 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen gehouden is.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van de akte, verslag bedrijfsrevisor.
Kathleen Denruyter
Notaris
23 september 2024