Ondernemingsnr : 0453426203
Naam
(voluit) : R.G. IMMO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Markt 2
 : 3840 Borgloon
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor  Bénédicte van Parijs, geassocieerd notaris met standplaats te Borgloon,
aandeelhouder van en die haar ambt uitoefent in de Besloten Vennootschap “Delwaide & van Parijs -
geasso-cieerde notarissen” met zetel te 3840 Borgloon, Stationsstraat 52,  blijkt dat op  24 mei 2022
de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap “R.G.
IMMO”, met ondernemingsnummer Belasting-over-de-Toegevoegde-Waarde BE0453.426.203
Rechtspersonen-register Antwerpen, afdeling Tongeren, en met zetel gevestigd te 3840 Borgloon,
Markt 2, werd gehouden en waarbij volgende beslissingen werden genomen :
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om:
1. de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen;
2. een volledig nieuwe, gecoördineerde tekst der statuten aan te nemen:
- met keuze voor het behoud van het monistische bestuursmodel;
- houdende inzake de formulering van het voorwerp (voorheen ‘maatschappelijk doel’) een aantal
puur terminologische aanpassingen onder meer aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en/of aanpassingen van de eventuele (letterlijke) verwijzingen
naar de artikelen van het vroegere Wetboek van vennootschappen en dit bij wijze van louter formele
aanpassingen aan de gewijzigde wetgeving en zonder dat dergelijke aanpassingen op zich kunnen
beschouwd worden als een eigenlijke wijziging van het voorwerp van de vennootschap met
verplichting tot naleving van de wettelijke procedure dienaangaande;
luidende als volgt:
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur.
Artikel 1: Rechtsvorm en naam.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam “R.G.
IMMO”.
Artikel 2: Zetel.
De zetel:
- is gevestigd in het Vlaams Gewest;
- kan, voor zover de verplaatsing geen aanleiding geeft tot een wijziging van de taal van de statuten,
worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in
het Nederlands taalgebied, bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan dat alle machten heeft
teneinde de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit op authentieke wijze te doen vaststellen;
De vennootschap kan bovendien, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, filialen,
administratieve- en exploitatie-zetels, agentschappen, ateliers, bij- en werkhuizen, opslag- en
stapelplaatsen en bijkantoren vestigen, oprichten, openen, opheffen of sluiten in België dan wel in
het buitenland.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap.
Luik B
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden:
    •  verzekeringsagent, verzekeringsmakelaar;
    •  consultancy, training, adviesverstrekking, bemiddeling;
    •  bureau voor nijverheidsstudies;
    •  privaatcursussen of schriftelijke cursussen voor algemene, beroeps of technische vorming;
    •  organisatie en voorbereiding van banketten, recepties, feestmalen, spektakelvertoningen
evenals de organisatie van allerlei culinaire, muzikale, culturele of sportieve manifestaties en
tentoonstellingen;
    •  restauratie van en groot en kleinhandel in schilderijen, gravuren en andere kunstvoorwerpen;
    •  groot en kleinhandel in produkten van de kunst- en precisienijverheid;
    •  groot en kleinhandel in luxeartikelen, precisieartikelen, kunstvoorwerpen en fantasieartikelen;
    •  studie, organisatie- en raadgevend bureel inzake financiele, handels-, fiscale en sociale
aangelegenheden;
    •  boekhoudkantoor, informatiekantoor;
    •  bureel voor controle van goederen en materieel, expertisekantoor;
    •  kantoor voor journalistiek;
    •  kantoor voor het opstellen van artikels en documentaires voor kranten, bladen, studieboeken;
    •  uitbating van kantoor voor mecanografische werken;
    •  dactylografisch en vertaalbureau;
    •  publiciteitsonderneming;
    •  onderneming voor het organiseren van tentoonstellingen en kunstgalerijen;
    •  inrichting van vertoningen en lezingen;
    •  inrichting van alle horecabedrijven, zoals herbergen, tavernes, restaurants, tearooms,
snackbars, feestzalen, dancings, private clubs en hotels, hetgeen onder meer inhoudt de aan en
verkoop van al dan niet alcoholische dranken, maaltijden, snacks, voedingswaren en rookwaren,
zonder dat deze opsomming beperkend is, de bereiding, verkoop en aan huisbestelling van
gerechten van welke aard ook, de organisatie en voorbereiding van banketten, recepties, feestmalen,
spetakelvertoningen evenals de organisatie van allerlei culinaire, muzikale, culturele of sportieve
manifestaties;
    •  uitbating van bibliotheek en verhuring van boeken;
    •  privaatcursussen of schriftelijke cursussen voor algemene, beroeps of technische vorming;
    •  onderneming van industriële dierenteelt;
    •  onderneming die zich belast met het verzorgen en onderhouden van dieren;
    •  onderneming voor het telen van voedergewassen en veevoeders;
    •  groot en kleinhandel in dieren;
    •  groot en kleinhandel in nieuwe en tweedehandse motorvoertuigen;
    •  groot en kleinhandel in elektrische apparatuur, kantoormachines, bureelartikelen,
kantoormeubelen;
    •  tussenpersoon inzake verkoop van immobiliën, leningen, spaarkas, bankverrichtingen;
    •  holdingmaatschappij;
    •  groepering voor gemeenschappelijke aankoop;
    •  import en export van menigvuldige goederen;
    •  bouwpromotie;
    •  onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat: de verwerving, de
vervreemding, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de onderneming, de huur en
de verhuur, het doen bouwen en verbouwen, en de procuratie;
    •  tussenhandelaar, commissionair, de makelaardij, agentuur en/of handel in onroerende
goederen, in de meest ruime zin, met inbegrip van onroerende leasing;
    •  de algemene bouwonderneming omvattend ruwbouw tot en met voltooiingswerken, de
aanneming en uitvoering van alle private en openbare plafonneerwerken, bezetwerken, en dit van
alle soorten gebouwen, van riolerings en grondwerken, van funderingswerken, metsel- en
betonwerken, kabels en diverse leidingen, het leggen van tegelvloeren en mozaieken, het plaatsen
van alle wand- en vloerbekleding, warmte-, vochtigheids-, en geluidsisolering, binnen- en
buitenschrijnwerkerij, dakwerken, lood- en zinkwerken, centrale verwarming, sanitaire installaties,
elektriciteitswerken, glas- en spiegelwerken, het bouwen van stellingen, het invoegen en reinigen van
gevels, slopings- en afbraakwerken van alle soorten gebouwen, restauratiewerken, de groot- en
kleinhandel in allerlei bouw-materialen, het aanleggen en onderhouden van wegen alsook algemene
vervoermaatschappij;
    •  het eigen beheer van een roerend en onroerend vermogen.
Dit omvat alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks hiermee in verband staan en die van
aard zijn de opbrengst van haar onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de
instandhouding, de verfraaiing, de verbouwing, de bebouwing, de ontwikkeling, en de uitbating van
Luik B
deze goederen.
De vennootschap mag onroerende goederen huren en verhuren, zich borg stellen en onroerende
goederen in pand geven of hypothekeren voor verbintenissen door derde personen aangegaan die
het genot zouden hebben van haar onroerende goederen, of voor verbintenissen van
ondernemingen of vennootschappen waarin ze belangen bezit.
Vervreemding van onroerende goederen mag vanzelfsprekend, indien zij past in het normale beheer
van haar vermogen.
De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
haar voorwerp.
Artikel 4: Duur.
De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
en besluit zoals inzake statutenwijziging.
Titel II: Kapitaal.
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap.
Het kapitaal bedraagt tweeënzestig duizend Euro (62.000,00 €).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend tweehonderd vijftig (1.250) gelijke aandelen genummerd
van 1 tot 1250, zonder aanduiding van nominale waarde maar met een fractiewaarde van 1/1250ste
van het kapitaal, welke alle:
- identieke rechten verlenen in de winstverdeling en op het vereffeningssaldo;
- stemgerechtigd zijn en recht geven op één stem;
Het kapitaal is volledig volgestort.
Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal.
…
Artikel 7: Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld.
…
Artikel 8: Opvraging van stortingen
…
Titel III: Effecten.
Artikel 9: Aard van de aandelen.
…
Artikel 10: Aard van de andere effecten.
…
Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen en effecten.
…
Artikel 12 : Vervreemding van effecten en daaraan verbonden rechten – Inkoop van eigen aandelen
…
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging.
Artikel 13: Samenstelling van het bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur als collegiaal bestuursorgaan,
samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de Wet is voorgeschreven.
Behoudens andersluidend benoemingsbesluit worden de bestuurders benoemd door de algemene
vergadering voor de wettelijk maximaal toegelaten termijn met dien verstande dat, indien de
benoemingsduur beperkt zou zijn, de bestuursmandaten onbeperkt hernieuwbaar zijn.
De opdracht van de uittredende en niet herbenoemde bestuurders eindigt onmiddellijk na de
jaarvergadering van het jaar waarin de opdracht vervalt.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde, zonder opgave van
redenen ad nutum met onmiddellijke ingang beëindigen doch kan eveneens een opzeggingstermijn
of een vertrekvergoeding voorzien.
Ieder lid van het bestuursorgaan kan zelf ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan, indien nodig, zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden
tegenstelbaar te maken.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat – redelijkerwijze - in
zijn vervanging kan worden voorzien.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de desbetreffende algemene vergadering,
zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot
op dat ogenblik.
Luik B
Wanneer de raad van bestuur nog slechts uit twee leden is samengesteld en een plaats van
bestuurder openvalt, zal de overblijvende bestuurder een algemene vergadering moeten
bijeenroepen ten einde een tweede bestuurder te benoemen.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren en dienen de bepalingen van
deze statuten die verwijzen naar de raad van bestuur gelezen worden als verwijzend naar de enige
bestuurder. De enige alsdan resterende bestuurder is evenwel verplicht om onverwijld een
buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen teneinde hetzij, het
aantal bestuurders weer op peil te brengen, hetzij een uitdrukkelijke optie te maken voor een ander
wettelijk voorzien bestuursmodel.
Artikel 14: Voorzitterschap van de raad van bestuur.
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter en, desgewenst, ook één of meerdere
ondervoorzitter(s).
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door een ondervoorzitter of, bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of, bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 15: Bijeenroeping van de raad van bestuur.
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien deze verhinderd is, door de
ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door
zijn collega’s, en dit telkens het belang van de vennootschap dit vereist alsook binnen 5 werkdagen
na een daartoe strekkend verzoek uitgaande van iedere bestuurder.
Deze oproepingen bevatten de agenda, de datum, de plaats en het uur van de vergadering, en
worden gedaan per brief, luchtpost, telegram, telefax, elektronische post of door enig ander (tele)
communicatiemiddel dat resulteert in een schriftelijk stuk ten laatste 5 werkdagen vóór de
vergadering, behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de
redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping én in het verslag van de vergadering.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en, bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, op de zetel van de vennootschap.
Artikel 16: Besluitvorming van de raad van bestuur.
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de meerderheid
van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Iedere bestuurder kan, door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt, met inbegrip van de
digitale handtekening in de zin van artikel 1322 van het Burgerlijk Wetboek, waarvan kennis is
gegeven per brief, telefax, elektronische post of enig ander communicatiemiddel zoals bedoeld in
artikel 2281 van zelfde Wetboek, een ander lid van de raad van bestuur volmacht geven om hem op
een welbepaalde vergadering van de raad te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. De
lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder kan niet meer dan één collega-bestuurder vertegenwoordigen.
Wanneer de raad van bestuur slechts uit 2 leden bestaat, zal de fysieke aanwezigheid van beide
bestuurders steeds vereist zijn.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd
zijn, ermee instemmen én, ingeval van vertegenwoordiging bij volmacht, de volmacht deze
mogelijkheid uitdrukkelijk voorziet.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer, blijkens de notulen, geen bezwaar werd
gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de bestuurders beraadslagen en alle besluiten nemen bij
eenparig schriftelijk akkoord of nog per telefonisch conferentiegesprek ("conference call") of
videovergadering ("video conference").
Deze procedures kunnen evenwel niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of
voor elk besluit van de raad dat bij authentieke akte moet worden vastgesteld.
In de eerste hypothese (eenparig schriftelijk akkoord), zal een voorstel tot besluit, voorafgegaan door
een omstandige uiteenzetting van de redenen, gelden als besluit indien, mits gelijktijdige mededeling
aan de bestuurders, het schriftelijk en onvoorwaardelijk door deze laatste is goedgekeurd.
In de hypothese van een telefonisch conferentiegesprek of videovergadering, zullen de samen
genomen telecopieën of andere schriftelijke documenten die de stem van de bestuurders bevestigen
of uitdrukken, gelden als bewijs van het bestaan en van de inhoud van het genomen besluit. Zij
zullen dienen als basis voor het opmaken van de notulen, die op de volgende vergadering van de
raad van bestuur zullen worden goedgekeurd.
Luik B
Indien deze volgende vergadering opnieuw onder dezelfde vorm van interactieve besluitvorming
plaatsvindt (telefonisch conferentiegesprek of videovergadering), zal een exemplaar van de notulen
voorafgaandelijk worden overgemaakt aan iedere bestuurder, die zijn eventuele opmerkingen zal
meedelen. Een bestuurder zorgt nadien voor de definitieve opstelling van de notulen, welke
achtereenvolgens ter ondertekening van elk lid van de raad zullen worden voorgelegd.
Artikel 17: Notulen van de raad van bestuur.
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige bestuurders
voor zover deze erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht worden gehecht aan
de notulen waarop deze betrekking hebben.
De leden van de raad kunnen verzoeken dat hun meningen of bezwaren tegen een besluit van de
raad van bestuur expliciet worden opgenomen in de notulen.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten
minste twee bestuurders.
Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor, volgens de wet of
onderhavige statuten, alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Onverminderd de verplichtingen voortvloeiend uit het collegiaal bestuur, met name overleg en
toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.
Artikel 19: Dagelijks bestuur.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meerdere van zijn leden, die dan de titel dragen van
‘dagelijks bestuurder’, of aan één of meerdere ‘directeurs’ – niet-bestuurders.
De raad van bestuur bepaalt, ter gelegenheid van elke benoeming, of deze personen alleen,
collegiaal dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur en gezegde
delegatie bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber en meteen diens machten en/of
vergoeding bepalen.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloningen vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen qualitate qua op elk ogenblik ad nutum ontslaan.
Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap.
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college,
handelend bij de meerderheid van zijn leden, en hetgeen in vorig artikel bepaald werd inzake de
vertegenwoordiging van de vennootschap inzake dagelijks bestuur, zal de vennootschap, zowel voor
alle handelingen van dagelijks bestuur als deze die er buiten vallen, waaronder begrepen zijn zowel
elk optreden in en buiten rechte als alle handelingen waarbij een openbaar of ministerieel ambtenaar
tussenkomt, tegenover derden rechtsgeldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door hetzij een
individueel handelende afgevaardigd-bestuurder, hetzij door twee, gezamenlijk handelende,
bestuurders.
De raad van bestuur mag tevens bijzondere volmachten verlenen aan één of meerdere personen. De
vennootschap wordt alsdan eveneens rechtsgeldig vertegenwoordigd door deze bijzondere
volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht en onverminderd de verantwoordelijkheid van
de raad van bestuur in geval van overdreven volmacht.
Artikel 21 : Vergoeding van de bestuurders
…
Titel V: Controle van de vennootschap.
Artikel 22: Benoeming van één of meer commissarissen.
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Titel VI: Algemene vergadering.
Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping.
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, wordt gehouden op laatste vrijdag
van de maand mei om 17:00 uur. Indien deze dag evenwel een wettelijke feestdag is, heeft de
vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet de raad van bestuur en, in voorkomend geval de commissaris, een bijzondere of
een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap
het vereist of op aanvraag van aandeelhouders die minstens 1/10de van het kapitaal
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders bij hun verzoek tevens de
Luik B
agendapunten aangeven. De raad van bestuur en, in voorkomend geval de commissaris, zullen de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering bevatten de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders, aan de commissaris(sen) en, in voorkomend geval, aan de
houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met
medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam). Aan de personen voor wie de
vennootschap niet over een e-mail-adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, en
dit op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan, binnen de eventuele beperkingen opgelegd door de wet, verzaken aan de
oproepingen en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig
of rechtsvertegenwoordigd is op de vergadering en door of namens hem de aanwezigheidslijst werd
ondertekend.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op dezelfde informatie.
Artikel 24: Toelating tot de algemene vergadering
….
Artikel 25: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering.
Elke eigenaar van aandelen of van andere effecten kan zich door alle middelen van overdracht, op
schriftelijke wijze laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats laten
stemmen door een gevolmachtigde die:
a) ofwel houder is van hetzelfde type aandelen of effecten en die, desgevallend, zelf stemgerechtigd
is en zelf aan alle voorwaarden tot deelname aan de betreffende vergadering heeft voldaan, of:
b) bestuurder is;
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen of effecten dan wel van de intrekking van de
desbetreffende volmacht.
Artikel 26: Aanwezigheidslijst.
…
Artikel 27: Stemming per brief.
…
Artikel 28: Samenstelling van het bureau.
…
Artikel 29: Beraadslaging.
…
Artikel 30: Schriftelijke algemene vergadering.
…
Artikel 31. Elektronische algemene vergadering – deelname op afstand.
…
Artikel 32: Stemrecht.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de eventuele aandelen zonder stemrecht en andere
beperkingen en/of uitbreidingen.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
aanwezig dan wel vertegenwoordigd is.
Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
Artikel 33: Verdaging van de algemene vergadering.
…
Artikel 34: Notulen van de algemene vergadering.
…
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Winstbestemming.
Artikel 35: Boekjaar – Jaarrekening.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 36: Bestemming van de winst - reserves.
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Luik B
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één/tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
Artikel 37: Uitkering van dividenden en interim-dividenden.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om, op eigen verantwoordelijkheid, met in acht name van de
wettelijke beperkingen en grenzen ter zake, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit winst van het voorgaande boekjaar voor zover de jaarrekening van dat laatste
boekjaar nog niet werd goedgekeurd.
Titel VIII: Ontbinding – Vereffening.
Artikel 38: Benoeming van de vereffenaars.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de
bestuurders die op dat ogenblik in functie zijn.
Artikel 39: Bevoegdheden van de vereffenaars.
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 40: Wijze van vereffening.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, dan moeten de vereffenaars,
alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen eerst op
volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de
aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld,
effecten of in natura, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.
Titel IX: Diverse bepalingen.
Artikel 41: Geschillen.
…
Artikel 42: Keuze van woonplaats.
…
Artikel 43: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
…
Artikel 44: Samenloop – nettingovereenkomst.
…
TWEEDE BESLUIT
In aanvulling van artikel 2 der statuten wordt bepaald dat de zetel van de vennootschap is gevestigd
in het Vlaams Gewest te 3840 Borgloon, Markt 2.
De website van de vennootschap is www.rgimmo.be
Er dient in onderhavige akte geen melding gemaakt te worden van een eventueel eigen e-mail-adres
van de vennootschap.
DERDE BESLUIT
De mandaten van de thans in functie zijnde bestuurders worden verlengd tot onmiddellijk na de
jaarvergadering van het jaar  tweeduizend achtentwintig (2028), te weten:
1. de heer Jean-Marie GHYSENS, wonend te 3600 Genk, Winterslagstraat 90
2. de heer Jean Paul THEWIS, wonend te 3840 Borgloon, Neremstraat 20 en:
3. mevrouw Inge ROMSéE, wonend te 3840 Borgloon, Neremstraat 20 en die allen verklaren hun
respectievelijke mandaten te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige maatregel welke zich
daartegen zou verzetten.
Deze bestuursmandaten opgenomen door de heer GHYSENS, de Heer Thewis en Mevrouw
Romsée voornoemd, hebben thans een onbezoldigd karakter (behoudens latere andersluidende
beslissing van de algemene vergadering).
Alle voormelde besluiten werden genomen met éénparigheid van stemmen.
De agenda volledig afgehandeld zijnde wordt de vergadering geheven om 10 uur 30 minuten.
VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
Luik B
Onmiddellijk zijn de voornoemde bestuurders in vergadering bijeengekomen en hebben met
éénparigheid van stemmen volgende besluiten genomen:
1. Wordt benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur: De Heer Ghysens, voornoemd, voor de
volledige termijn van zijn bestuursmandaat;
2. Worden benoemd tot afgevaardigd-bestuurders: de heren Jean-Marie GHYSENS en Jean Paul
THEWIS, beiden voornoemd, en dit eveneens voor de volledige termijn van hun respectievelijke
bestuursmandaten;
3. Het mandaat van afgevaardigd-bestuurder is thans  onbezoldigd;
Ook deze mandaten worden uitdrukkelijk aanvaard.
 
VOOR EENSLUIDEND BEKNOPT  UITTREKSEL
 
Notaris Bénédicte van Parijs
Tegelijkertijd hierbij neergelegd : afschrift van de akte en de gecoordineerde statuten