Ondernemingsnr : 0698761967
Naam
(voluit) : AVNET INTERNATIONAL HOLDINGS 2
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel De Kleetlaan 3
 : 1831 Machelen
Onderwerp akte :
DIVERSEN
Op heden, negentien juni tweeduizend twintig.
Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.
Voor Eric SPRUYT, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "AVNET INTERNATIONAL
HOLDINGS 2", waarvan de zetel gevestigd is te 1831 Machelen (Diegem), De Kleetlaan 3, hierna de
"Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Deels omvorming van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
in een beschikbare eigen vermogensrekening.
I. Op de buitengewone algemene vergadering van 26 juni 2019 werd naar aanleiding van de
toepassing van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, overeenkomstig artikel 39, §2,
tweede lid Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen, het volgestort gedeelte van het kapitaal van
rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit omgevormd in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening.
II. De vergadering beslist nu voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening deels om
te vormen in een beschikbare eigen vermogensrekening, ten belope van het bedrag van
4.863.618.550 euro.
TWEEDE BESLISSING: Wijziging artikel 5 van de statuten
De vergadering beslist bijgevolg artikel 5 van de statuten te wijzigen door de volgende tekst:
"Artikel 5. Eigen vermogen - Inbrengen
De statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening van de vennootschap bedraagt 1.000.000.000
euro.
Als vergoeding voor de inbrengen werden vijf miljard achthonderddrieënzestig miljoen zeshonderd
achttienduizend vijfhonderd vijftig (5.863.618.550) aandelen uitgegeven, zonder vermelding van
waarde.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht op één stem op de algemene vergadering van aandeelhouders.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.".
(...)
VIJFDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de advocaten en medewerkers van het kantoor EY
Luik B
Law, woonstkeuze gedaan hebbende te 2600 Berchem, Borsbeeksebrug 26, allen individueel
bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog
op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(...)
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht, de
gecoördineerde tekst van de statuten).
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Eric SPRUYT
Notaris