Ondernemingsnr : 0472229454
Naam
(voluit) : SOFTAVISION
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Vlaanderenlaan 13
 : 3400 Landen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BOEKJAAR, DOEL, ALGEMENE
VERGADERING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal, gesloten voor het ambt van Meester Albert JANSSEN, notaris te
Tienen, op 29 september 2023, welk ter registratie werd neergelegd, dat de buitengewone algemene
vergadering van de enige aandeelhouders van de besloten vennootschap “SOFTAVISION", met
zetel te 3400 Landen, Vlaanderenlaan 13 met ondernemingsnummer 472.229.454, geldig
beraadslagend, met éénparig goedvinden heeft vastgesteld en beslist:
Eerste besluit
De vergadering besluit na kennisname van navermeld verslag van de bestuurder met éénparig
goedvinden het voorwerp van de vennootschap uit te breiden door toevoeging  van:
-Afdrukken, verkleinen, vergroten, retoucheren, … van films en foto’s
-Het kopen en verkopen van fotografie-materiaal (zowel hardware als verbruiksmateriaal)
-Het kopen en verkopen van audio- en videoapparatuur
Het voorwerp wordt geherformuleerd als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening, voor rekening van derden als op
commissie, zowel in België als in het buitenland:
-Het opstellen van functionele analyses en dataspecificaties
-Het ontwikkelen van software op maat
-Het verlenen van consultancy
-Het verzorgen van opleidingen in computerprogramma’s en applicaties
-Het kopen en verkopen van soft- en hardware-materiaal (incl. de installatie en/of implementatie
ervan)
-Activiteiten van fotografen, met uitzondering van persfotografen (films en foto’s)
-Afdrukken, verkleinen, vergroten, retoucheren, … van films en foto’s
-Het kopen en verkopen van fotografie-materiaal (zowel hardware als verbruiksmateriaal)
-Het kopen en verkopen van audio- en videoapparatuur
Deze opsomming is niet beperkend.
De vennootschap mag alle beheers-, commerciële, productieve, financiële, industriële, burgerlijke,
roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks met  voormelde
doelstellingen aansluiten of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken,
te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland.
Zij mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland, op welke wijze dan ook betrokken zijn in
zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend
voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.
Zij mag eveneens zich borgstellen voor zulke ondernemingen, voor zover dit in haar voordeel is. Zij
kan eveneens bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen zijn.
Op algemene wijze mag zij allerhande commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.”
Artikel 4 der statuten wordt aangepast dienovereenkomstig.
Het verslag met het oog op voormelde wijziging van het voorwerp werd opgesteld door de bestuurder
de dato 28 september 2023 overeenkomstig artikel 5:101 WVV en wordt tegelijk met een uitgifte van
het proces-verbaal worden neergelegd op de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank.
Tweede besluit
De vergadering beslist met éénparig goedvinden de nominale waarde van de aandelen af te
schaffen.
Artikel 5 der statuten wordt aangepast dienovereenkomstig.
Derde besluit
De vergadering beslist het lopende boekjaar van de vennootschap te verlengen, zodat het zal lopen
van 1 oktober 2022 tot en met 31 december 2023.
De navolgende boekjaren zullen telkens lopen van 1 januari tot en met 31 december van ieder jaar.
Artikel 19 van de statuten wordt aangepast dienovereenkomstig.
Tevens beslist de vergadering de datum van de algemene vergadering te rekenen vanaf 1 januari
2024 te wijzigen en te verplaatsen naar de tweede maandag van juni om 20.00 uur.            
Artikel 16 van de statuten wordt aangepast dienovereenkomstig.
Vierde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Vijfde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestorte kapitaal, hetzij achttienduizend vijfhonderd en twee euro
negentig cent (€18.502,90), en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend
achthonderd negenvijftig euro (€1.859,00), van rechtswege omgezet werden in een statutaire
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Naam en rechtsvorm
De vennootschap is opgericht als besloten vennootschap onder de naam "SOFTAVISION".
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening, voor rekening van derden als op
commissie, zowel in België als in het buitenland:
    •  Het opstellen van functionele analyses en dataspecificaties
    •  Het ontwikkelen van software op maat
    •  Het verlenen van consultancy
    •  Het verzorgen van opleidingen in computerprogramma’s en applicaties
    •  Het kopen en verkopen van soft- en hardware-materiaal (incl. de installatie en/of implementatie
ervan)
    •  Activiteiten van fotografen, met uitzondering van persfotografen (films en foto’s)
    •  Afdrukken, verkleinen, vergroten, retoucheren, … van films en foto’s
    •  Het kopen en verkopen van fotografie-materiaal (zowel hardware als verbruiksmateriaal)
    •  Het kopen en verkopen van audio- en videoapparatuur
Deze opsomming is niet beperkend.
De vennootschap mag alle beheers-, commerciële, productieve, financiële, industriële, burgerlijke,
roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks met  voormelde
doelstellingen aansluiten of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken,
te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland.
Zij mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland, op welke wijze dan ook betrokken zijn in
zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend
voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.
Zij mag eveneens zich borgstellen voor zulke ondernemingen, voor zover dit in haar voordeel is. Zij
kan eveneens bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen zijn.
Op algemene wijze mag zij allerhande commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.
Inbrengen
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750)
aandelen op naam, die ieder één/zevenhonderd vijftigste (1/750ste) van het vermogen
vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-
bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt individueel de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De opdracht van bestuurder wordt onbezoldigd uitgeoefend, tenzij de algemene vergadering, hiertoe
bij uitsluiting bevoegd, hierover anders beslist.
Algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen op de tweede maandag van de maand juni om twintig uur.
Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende
werkdag gehouden. 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De algemene vergadering beslist over de bestemming van de winst op voorstel van het
bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit tevens de huidige niet statutaire bestuurder, de heer
HOEBRECHTS Yves, ontslag te geven uit zijn functie.
De algemene vergadering verleent algehele kwijting aan de ontslagnemende statutaire en niet-
statutaire bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat over de afgesloten boekjaren.
Wordt herbenoemd tot niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur te rekenen vanaf heden, de
heer HOEBRECHTS Yves, voornoemd, die verklaart dit te aanvaarden.
Achtste besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3400 Landen,
Vlaanderenlaan 13.
Negende besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de  notaris Janssen te Tienen om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het
voorgaande, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Tiende besluit
Machtiging met mogelijkheid tot indeplaatsstelling wordt verleend aan notarissen Janssen en Driesen
te 3300 Tienen, Menegaard 45 om op naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister
te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen,
evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap.
Voornoemde notarissen worden tevens gemachtigd om de wettelijk opgelegde gegevens die in het
UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap.
Deze machtiging blijft gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch
effectenregister die zouden worden gevraagd door de vennootschap.
(Get.) Albert JANSSEN, Notaris.
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd :
-Expeditie van het proces-verbaal;
-Gecoördineerde statuten