N° d'entreprise : 0449936577
Nom
(en entier) : THE FIRST
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Louise 65 bte 11
 : 1050 Ixelles
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), CAPITAL, ACTIONS
Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société
anonyme « THE FIRST » ayant son siège à Bruxelles (B-1050 Bruxelles), Avenue Louise 65 boîte
11, immatriculée au registre des personnes morales de Bruxelles (tribunal francophone), sous le
numéro d’entreprise 0449.936.577/RPM Bruxelles. Constituée sous la forme d’une société anonyme
et sous la dénomination « Immocert » aux termes d’un acte reçu par Maître Jozef COPPENS, alors
notaire à Vosselaar, le 20 avril 1993, publié aux Annexes au Moniteur Belge du 12 mai suivant, sous
le numéro 930512-519), dressé par Maître François MARCELIS, Notaire associé à Bruxelles, le 10
novembre 2022, dont il résulte que les décisions suivantes ont été prises :
Titre A.
Augmentation de capital par souscription en espèces.
1. Rapports - Renonciation
(on omet)
2. Décision d’augmenter le capital
L’assemblée a décidé d’augmenter le capital de la société à concurrence de cinq millions trois cent
mille euros (€ 5.300.000,00-), pour le porter de trois millions sept cent trente-deux mille euros (€
3.732.000,00-) à neuf millions trente-deux mille euros (€ 9.032.000,00-), par création de trois millions
cent dix-huit mille trois cent soixante-huit (3.118.368) actions nouvelles, numérotées de 2.195.803 à
5.314.170, identiques aux actions existantes, avec participation aux résultats de l’exercice en cours,
à compter de leur souscription.
3. Souscription et libération de l’augmentation de capital.
La société à responsabilité limitée de droit allemand « UNION INVESTMENT INSTITUTIONAL
PROPERTY GmbH », agissant au travers de sa succursale belge « UNION INVESTMENT
INSTITUTIONAL PROPERTY GMBH - BELGIAN BRANCH », a déclaré (i) avoir parfaite
connaissance tant de la situation financière de la présente société que des conséquences pour ladite
société et les actionnaires, (ii) souscrire en numéraire l’intégralité des trois millions cent dix-huit mille
trois cent soixante-huit (3.118.368) actions nouvelles, numérotées de 2.195.803 à 5.314.170, au prix
global de cinq millions trois cent mille euros (€ 5.300.000,00-) et (iii) les a libérées immédiatement
intégralement par dépôt préalable en un compte spécial ouvert au nom de la présente société auprès
de la banque J.P. MORGAN SE – Brussels Branch sous le numéro BE95 5491 0095 2358.
4. Constatation de la réalisation effective de l’augmentation de capital.
Le capital est effectivement fixé à neuf millions trente-deux mille euros (€ 9.032.000,00-), représenté
par cinq millions trois cent quatorze mille cent septante (5.314.170) actions avec droit de vote, sans
désignation de valeur nominale, numérotés de 1 à 5.314.170, représentant chacune une fraction
équivalente du capital, et conférant les mêmes droits et avantages.
Titre B.
Modification des statuts.
Remplacement du texte actuel de l’article 5 des statuts par le texte suivant :
« Le capital est fixé à neuf millions trente-deux mille euros (€ 9.032.000,00-).
Il est représenté par cinq millions trois cent quatorze mille cent septante (5.314.170) actions avec
Volet B
droit de vote, sans désignation de valeur nominale, numérotés de 1 à 5.314.170, représentant
chacune une fraction équivalente du capital, et conférant à leurs titulaires les mêmes droits et
avantages.
Elles sont toutes libérées intégralement. »
Titre C.
Pouvoirs d’exécution.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
(Signé) Maître François Marcelis, Notaire
Déposée en même temps :
- une expédition
- statuts coordonnés