N° d'entreprise : 0655862332
Nom
(en entier) : Steertone Solutions
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Esplanade 1 bte 10
 : 1020 Bruxelles
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS), OBJET, SIEGE SOCIAL,
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Il résulte d'un procès-verbal dressé par Stéphanie Laudert, notaire à Walhain, le 22 août 2024, que l’
assemblée générale des actionnaires de la SA « Steertone Solutions », ayant son siège à 1020
Bruxelles, Esplanade 1 boite 10, inscrite au RPM (Bruxelles) sous le numéro d’entreprise
0655.862.332, a adopté les résolutions suivantes :
    1.  Rappel des décisions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire du 28 mai 2024
L’assemblée générale constate et confirme les décisions prises lors de l’assemblée générale tenue
le 28 mai 2024, aux fins de publication aux annexes du Moniteur Belge, savoir, pour extrait du
procès-verbal de ladite assemblée :
« 1) Constatation de la cession d’actions intervenue
Ce jour, sept millions huit cent cinquante-trois mille sept cent trente-et-une (7.853.731) actions,
détenues par les actionnaires existants de la Société ont été cédées à Monsieur Philippe DRUEZ,
initialement titulaire de cinq cent quarante-cinq mille six cent septante-neuf (545.679) actions,
conformément à une convention de cession d’actions signée par toutes les parties concernées en
date du 28 mai 2024.
Le registre des actionnaires de la Société a été valablement complété et signé afin d’attester de cette
cession.
2)Démission de cinq (5) administrateurs
L’assemblée générale extraordinaire constate les demandes de démission des administrateurs
suivants de la Société :
    1.  PHIDIAS CONSULTING SRL (BCE : 0702.753.518), représentée par son représentant
permanent Monsieur Nicolas ROEBBEN ;
    2.  (ii) Monsieur Olivier DELAHAYE ;
    3.  (iii) Monsieur Milco FILONI ;
    4.  (iv) Madame Lisiane GOFFAUX ; et
    5.  (v) Monsieur Nicolas VYT ;
et les accepte avec effet à la date des présentes.
Il leur est donné décharge spéciale, chacun pour ce qui les concerne, pour leur gestion de la Société,
depuis leur nomination jusqu’à leur démission. Cette décharge sera confirmée à l’occasion de l’
approbation des comptes annuels de la société à l’occasion des assemblées générales ordinaires
approuvant les comptes 2023 et 2024.
3)Nomination d’un (1) administrateur
L’actionnaire unique décide de nommer Monsieur Philippe DRUEZ en tant qu’administrateur de la
Société, avec effet au 28 mai 2024 et ce pour une durée de six (6) ans.
Monsieur Philippe DRUEZ est nommé pour une durée de six (6) ans au plus, mais son mandat peut
être renouvelé de manière illimitée. Il pourra prendre fin anticipativement par démission ou décision
de l’assemblée générale de la Société en ce sens.
Le mandat d’administrateur de Monsieur Philippe DRUEZ sera exercé à titre gratuit.
En conséquence, à la date de signature du présent procès-verbal, la Société sera administrée par
son administrateur unique Monsieur Philippe DRUEZ.
[on omet] »
Vote : cette résolution est adoptée à l’unanimité.
2. Décision d’adapter les statuts pour prévoir la possibilité d’un administrateur unique
En application des résolutions qui précèdent, et conformément à l’article 7:101 du Code des sociétés
et des associations, l’assemblée générale décide d’adapter les statuts à la possibilité que l’
administration de la société soit désormais également assurée par un administrateur unique.
Vote : cette résolution est adoptée à l’unanimité.
3. Décision de transférer le siège à 1050 Bruxelles, avenue de l’Université 78
L’assemblée générale décide de transférer le siège de la société à 1050 Bruxelles, avenue de l’
Université 78.
Vote : cette résolution est adoptée à l’unanimité.
4. Décision de modifier l’objet de la société
Afin de satisfaire aux dispositions de l’article 7:154 du Code des Sociétés, une justification détaillée
de la modification de l'objet de la société proposé est exposée par l’organe d’administration dans un
rapport daté du 15 juin 2024.
L'assemblée décide en conséquence d’adapter l’objet actuel de la société et de remplacer
intégralement l’article 3 des statuts comme repris ci-dessous.
Vote : cette résolution est adoptée à l’unanimité.
5. Décision de supprimer les catégories d’actions
L’assemblée constate qu’en raison de la réunion de toutes les actions dans les mains d’un
actionnaire unique, la distinction entre les classes A, B et C n’a plus lieu d’être, et décide dès lors de
supprimer les différentes catégories d’actions A, B et C, sans diminution du nombre d’actions, de
sorte que les huit millions trois cent nonante-neuf mille quatre cent dix (8.399.410) actions existantes
donnent désormais un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
Vote : cette résolution est adoptée à l’unanimité
6. Décision de supprimer l’historique du capital et de modifier l’article 5 des statuts :
6.1. Suppression du dernier alinéa de l’article 5 des statuts relatif à l’historique de l’évolution du
capital.
L'assemblée décide de supprimer le dernier alinéa des statuts relatif à l’historique de l’évolution du
capital.
Vote : cette résolution est adoptée à l’unanimité.
6.2. Modification de l’article 5 pour le mettre en concordance.
L'assemblée décide de remplacer le texte de l’articles 5 des statuts par le texte repris ci-dessous
pour le mettre en concordance avec les résolutions qui précèdent :
Vote : cette résolution est adoptée à l’unanimité.
7. Adoption de nouveaux statuts
Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale décide d’adopter des
statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des
associations.
L’assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts dont extrait, est rédigé
comme suit :
Article 1: Nom et forme
La société revêt la forme d'une société anonyme.
Elle est dénommée « Steertone Solutions ».
Article 2. Siège
Le siège est établi en Région de Bruxelles-Capitale.(…)
Article 3. Objet
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre, pour compte d’autrui
ou en participation :
- la conception, design, développement et commercialisation de produits technologies et services
dans la production, l’édition, la diffusion, l’agrégation technique sur bases de standards existants ou
à développer, de contenu commercial, culturel, musical, visuel, ou audiovisuel, sous quelque support
ou format de diffusion que ce soit, existant ou à développer.- la consultance et conseils et toute
activité en relation avec la production, l’édition, la diffusion, l’agrégation technique sur bases de
standards existants ou à développer, de contenu commercial, culturel, musical, visuel, ou
audiovisuel, sous quelque support ou format de diffusion que ce soit, existant ou à développer
- le commerce de matériel et logiciel informatique de toute nature, en ce compris les activités de
conception, réalisation et commercialisation, la consultance et la réalisation d’audits dans le domaine
de l’informatique, toutes les activités liées à l’e-commerce.
La société pourra réaliser toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles,
financières, mobilières ou immobilières ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui
seraient de nature à en faciliter la réalisation. Elle pourra s’intéresser par toutes voies dans toutes les
sociétés, entreprises ou associations ayant un objet similaire ou connexe au sien, ou de nature à
favoriser le développement de ses activités. La société pourra acheter, prendre à bail, louer,
construire, vendre ou échanger tous biens meubles et immeubles, matériels et installations. La
société peut également exercer les fonctions d’administrateur, de gérant ou de liquidateur dans d’
autres sociétés. La société pourra se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en
faveur de toute personne ou société liée ou non.
Article 5. Capital de la société
Le capital est fixé à la somme de cinq cent trente mille euros (530.000,00 €) représenté par huit
millions trois cent nonante-neuf mille quatre cent dix (8.399.410) actions nominatives avec droit de
vote, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un huit millions trois cent nonante-
neuf mille quatre cent dixième (1/8.399.410ème) du capital, numérotées de 1 à 8.399.410,
entièrement souscrites et libérées.
Article 14. Composition de l’organe d’administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales.
14.1. : S’il n’y a qu’un seul administrateur, les dispositions suivantes sont d’application :
14.1.1. Administrateur unique
La société est administrée par un administrateur, actionnaire ou non, nommé par l’assemblée
générale des actionnaires pour une durée indéterminée. Le mandat de cet administrateur est
révocable en tout temps par l'assemblée générale conformément au Code des Sociétés.
Si l’administrateur est une personne morale, celle-ci doit désigner une personne physique comme
représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la
personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes
responsabilités civiles et pénales que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre. Celle-
ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur.
Conformément au dernier alinéa de l’article 2:55. CSA, si la personne morale est l’administrateur
unique de la société, un représentant permanent suppléant peut être désigné.
14.1.2. Pouvoirs de l'administrateur et représentation de la société
L'administrateur unique, dans le cadre de l'objet social, a tous pouvoirs d'agir au nom de la société, à
l'exception des actes que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale.
En conséquence, il dispose de tous pouvoirs d'administration et de disposition.
Il peut signer seul tous les actes intéressant la société.
Il pourra porter le titre d’administrateur-délégué.
14.1.3. Gestion journalière
L’administrateur unique peut, sous sa responsabilité, déléguer des pouvoirs spéciaux à tout
mandataire, associé ou non.
L’administrateur unique déterminera si le mandataire agit seul ou s’ils agissent conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
L’administrateur unique fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
14.2. : S'il y a plusieurs administrateurs, ceux-ci constituent un organe d'administration collégial régi
par les dispositions suivantes :
14.2.1. Composition de l’organe d'administration collégial
La société est administrée par un organe d'administration collégial composé de trois membres
minimum (s’il n’y a que deux actionnaires, l’organe d’administration collégial peut néanmoins être
limité à deux membres), actionnaires ou non, désignés par l'assemblée générale statuant à la
majorité simple.
La durée du mandat des administrateurs est fixée par l'assemblée générale lors de leur nomination.
Si l’assemblée générale n’a pas fixé de durée, ils sont alors élus pour six ans. Les mandats sont
renouvelables. Les mandats sont en tout temps révocables par l'assemblée générale conformément
à l’article 7:85§3 alinéa 1° CSA.
Si l’administrateur est une personne morale, celle-ci doit désigner une personne physique comme
représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la
personne morale.
14.2.2. Présidence du conseil d’administration
Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président.
14.2.3. Convocation du conseil d’administration
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou, en cas d’empêchement du
président, du vice-président ou, à défaut du vice-président, d’un autre administrateur désigné par ses
collègues, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige, ainsi que dans les quinze jours d’une
requête à cet effet émanant de deux administrateurs.
14.2.4. Délibérations du conseil d’administration
Le conseil d’administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la moitié au moins de ses
membres sont présents ou représentés.
Tout administrateur peut donner mandat à un de ses collègues pour le représenter à une réunion
déterminée du conseil d’administration et pour y voter en ses lieu et place. Toutefois, aucun
administrateur ne peut représenter plus d’un de ses collègues. Ce mandat doit être donné par écrit
ou par tout autre moyen de communication ayant un support matériel. Le mandant est, dans ce cas,
réputé présent.
Un administrateur peut aussi, à condition que la moitié des membres du conseil d’administration
soient présents en personne, exprimer ses avis et formuler ses votes par écrit.
Le conseil d’administration ne peut délibérer et statuer valablement  sur des points qui ne figurent
pas à l’ordre du jour que si tous ses membres sont présents à la réunion et donnent leur
consentement.
Les décisions du conseil d’administration peuvent être prises par consentement unanime des
administrateurs, exprimé par écrit.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix.
En cas de partage la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante. Toutefois, si la société n’
a que deux administrateurs, la voix de celui qui préside la réunion cesse d’être prépondérante jusqu’
à ce que le conseil d’administration soit à nouveau composé de trois membres au moins.
Article 14.2.6. Pouvoirs de l’organe d’administration
L’organe d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation
de l’objet de la société, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réserve à l'assemblée générale.
Toutefois, l’accord préalable de l’assemblée générale des actionnaires devra être obtenu par l’
organe d’administration pour tout acte portant aliénation ou affectation hypothécaire des immeubles
sociaux, pour la participation à constitution ou à l’apport à une société, ou pour tout acte engageant
la société pour un montant supérieur à  cinquante mille euros (50.000,00 €).
14.2.7. Gestion journalière
Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
Le conseil d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
Le conseil d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
14.2.8. Représentation de la société
La société est représentée en ce compris dans les actes et en justice :
- soit par l’administrateur unique soit, en cas de conseil d’administration, par deux administrateurs
agissant conjointement ;
- soit, dans les limites de la gestion journalière, par chaque délégué à cette gestion, agissant seul.
Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs
mandats
Ces représentants n'ont pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une décision préalable de l’organe d’
administration collégial.
Article 17. Tenue et convocation
L’assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le premier vendredi du mois de juin à 18
heures. Si ce jour est un dimanche ou un jour férié légal, l’assemblée a lieu le premier jour ouvrable
suivant (complément possible: autre qu’un samedi), à la même heure (…)
8. Pouvoirs à conférer au conseil d’administration pour l’exécution des résolutions à prendre sur les
objets qui précèdent.
L’assemblée confère tous pouvoirs à l’administrateur unique pour l’exécution des résolutions prises
sur les objets qui précèdent et pour remplir les formalités subséquentes aux présentes modifications,
et notamment d’imputer -s’il y a lieu- le paiement du précompte mobilier dû respectivement par les
actionnaires sur les sommes à leur revenir.
Vote : cette résolution est adoptée à l’unanimité.
9. Coordination des statuts.
L’assemblée générale décide de donner la mission au notaire soussigné d’établir et de signer la
coordination des statuts, conformément à la décision précédente, et d’assurer son dépôt au dossier
de la société.
Vote : cette résolution est adoptée à l’unanimité.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Stéphanie Laudert
Notaire à Walhain
 
Est déposé en même temps que l’expédition de l’acte : les statuts coordonnés (e-depot) et le rapport
spécial.