Ondernemingsnr : 0536746233
Naam
(voluit) : Montage - Cools
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Voortdijk 19
 : 2400 Mol
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Joseph Van Roosbroeck te Ekeren op 6 juni 2023, vóór registratie
uitgereikt met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de rechtbank, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
"MONTAGE COOLS" gevestigd te 2400 Mol, Voortdijk 19, BTW BE 0536.746.233 rpr Antwerpen,
afdeling Turnhout, heeft besloten:
    1.  om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de rechtspersoon is
gevestigd
    2.  om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
    3.  om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
    4.  tot voorzien van de mogelijkheid voor het bestuursorgaan een interim dividend uit te keren.
    5.  Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het wetboek van
vennootschappen en verenigingen zonder wijziging van het voorwerp
Uittreksel van de statuten:
    •  Rechtsvorm: besloten vennootschap
    •  Naam: “MONTAGE-COOLS”
    •  Zetel: Vlaamse gewest
    •  Voorwerp:
- Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeter
- Uitwerking en realisatie van projecten op het gebied van elektriciteit, elektronica, mijnbouw, chemie,
machine- en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid,...
- Industriële vormgeving
- Uitwerking van projecten op het gebied van klimaatbeheersing, koeltechniek, zuivering en
voorkomen van pollutie, akoestiek,...
- Speur- en ontwikkelingswerk op biotechnologisch gebied
- Vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan, verspanend bewerken van
metalen
- Vervaardiging van. elektronische onderdelen, elektromotoren en van elektrische generatoren en
transformatoren en herwikkelen hiervan
- Vervaardiging van lichtreclames, verlichte aanwijsborden,...
- Vervaardiging van hydraulische apparatuur, andere pompen en compressoren, motoren en
turbines, kranen en dergelijke artikelen, hijs- hef- en transportwerktuigen, tandwielen, lagers en
andere drijfwerkelementen, hogedrukreinigers, zandstraalapparaten, machines voor kunststof- en
rubberindustrie, andere machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden
- Vervaardiging en assemblage van motorvoertuigen, andere delen en toebehoren van
motorvoertuigen
- Reparatie en onderhoud van verwarmingsinstallaties, elektrische apparatuur, andere machines
waaronder begrepen generatoraggregaten
- Bouw van huizen en appartementen volgens sleutel op de deur Aanleg van waterdistributie en
riolering
- Aanleg van leidingen voor elektrische energie, telecommunicatielijnen en -netten
- Bouwrijp maken van terreinen
- Verlaging van grondwaterpeil en drainage van bouwterreinen bos- en landbouwgrond
- Proefboren en nemen van bodemmonsters, uitvoeren van horizontale boringen voor het leggen van
kabels en kanalisaties Installatie van elektrische bedrading en toebehoren, bedrading voor
telefooninstallaties en computer systemen, bewakingssystemen en alarminstallaties -
- Loodgieterswerk
- Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen
- Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouw
- Schoorsteenvegen en schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van centrale
verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen
- Installatie van liften, roltrappen, antennes, bliksemafleiders
- Groot- en kleinhandel alsook de reparatie in elektrische toestellen, sanitaire toestellen en
verwarming, verlichtingsartikelen
- Verhuur van machines en werktuigen voor landbouw, veeteelt, bosbouw
- Verhuur van steigers en werkplatforms
- De aankoop en verkoop van alle bebouwde en onbebouwde onroerende goederen en de
bemiddeling bij dergelijke operaties.
- Het oprichten, het aanpassen, het herstellen voor eigen rekening of als promotor voor rekening van
derden, ten titel van aanneming van alle gebouwen en constructies, het verkavelen, uitrusten en tot
waarde brengen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende goederen voor eigen rekening of
voor rekening van derden.
- Het verrichten van alle studies en het uitwerken van alle ontwerpen ook voor rekening van derden
en verlenen van adviezen in verband met bovengemelde activiteiten, alsmede het uitbaten van een
studiebureau.
- Het in eigendom behouden en uitbaten van alle bebouwde en onbebouwde onroerende goederen,
het huren, verhuren, onderverhuren of onderhuren, beheren voor eigen rekening of voor rekening
van derden van alle bebouwde en onbebouwde onroerende goederen,
- De aan- en verkoop van producten, fabrikaten, halffabrikaten en materialen welke direct of indirect
betrekking hebben op de bouw van onroerende goederen alsmede de bemiddeling ervan.Het
afsluiten van alle verzekeringscontracten en het optreden als bemiddelaar bij het afsluiten van
verzekeringscontracten, leningen en beleggingscontracten.
    •  Dit zowel in binnen als buitenland, zowel rechtstreeks voor eigen rekening als hoofdhandelaar
en als agent.
    •  Het huren en verhuren van voertuigen, personenwagens en alle rollend materieel.
    •  Het beheren van bedrijven, onder meer door het uitvoeren van, of het deelnemen in de
organisatie, herstructurering of leiding, het geven van adviezen op technisch, commercieel, juridisch
en financieel gebied, het verstrekken van advies inzake bedrijfsbeheer, management en in het
algemeen consultancy, dit alles in de breedste zin, zodat alles kan gedaan worden dat het ontslaan,
de uitbating, de groei en het welzijn van een onderneming en de belangen van haar eigenaars en
betrokkenen kan ten goede komen.
    •  Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten industriële, commerciële, financiële, landbouw of immobiliënvennootschappen of
ondernemingen.
    •  Het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en
ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt en / of waarin ze geen participatie heeft, het
deelnemen aan hun beheer, bestuur en toezicht alsmede het verlenen van technische,
administratieve en financiële bij stand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
    •  Alle studies en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en alle
roerende goederen en rechten, welke daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de
verbouwing, de aanpassing, de huur en de onderhuur, de rechtstreekse uitbating of in regie, de
ruiling, de verkoop, de onroerende financieringshuur, en in het algemeen alle operaties die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het productief maken, voor zichzelf of voor
anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen.
    •  Het beheren van onroerend en roerend vermogen onder meer door het verwerven en
valoriseren van alle patrimoniumbestanddelen, zo roerende als onroerende, materiele als
immateriële, het nemen van participaties in ondernemingen en bezittingen, dit alles in de breedste
zin, zodat alles kan gedaan worden dat het veilig beheer, de opbrengst en de groei van een
patrimonium kan ten goede komen. Onderneming in onroerende goederen, de aankoop en verkoop
van alle bebouwde en onbebouwde onroerende goederen en de bemiddeling van dergelijke
operaties; het oprichten, het aanpassen, het herstellen voor eigen rekening of als promotor voor
rekening van derden, ten titel van aanneming, van alle gebouwen of constructies, het verkavelen,
uitrusten en tot waarde brengen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende goederen voor eigen
rekening of voor rekening van derden, het optreden als onroerend goed makelaar; het verrichten van
alle studies en het uitwerken van alle ontwerpen ook voor rekening van derden en het verlenen van
alle adviezen in verband met bovengestelde activiteiten, het in eigendom behouden en uitbaten van
alle bebouwde en onbebouwde onroerende goederen, het huren, verhuren, onderverhuren, beheren
voor eigen rekening of voor rekening van derden van alle bebouwde of onbebouwde onroerende
goederen.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende handelen mogen verrichten, in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk
verband met haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken
of uit te breiden.
Zij mag door alle middelen belangen nemen in zaken, ondernemingen en vennootschappen, met
identiek, analoog of samenhangend doel, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming
te bevorderen, haar grondstoffen te bezorgen of de afzet van haar producten in de hand te werken,
zelfs met hen te fusioneren.
Voorafgaande opsomming is enkel verklarend en niet beperkend en dient in de meest uitgebreide zin
geïnterpreteerd te worden.
Zij mag zich voor derden borg stellen of aval verlenen, voorschotten of kredieten toestaan,
hypothecaire en andere waarborgen verstrekken.
Het verwerven, het beheren en het oordeelkundig uitbreiden van haar patrimonium bestaande uit
roerende en onroerende goederen.
- Het afbreken voor eigen rekening van alle mogelijke roerende en onroerende goederen eventueel
uit te voeren door derden.
- Het verlenen van opstalrecht aan derden op de gronden in eigendom van de vennootschap voor het
bouwen van onroerende goederen.
- Het verlenen van managementadvies en gekoppeld daaraan het verstrekken van diensten van
informatieve, financiële, administratieve en organisatorische aard.
 
    •  Duur: onbeperkte duur
    •  Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd (200) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
    •  Aard van de aandelen: Alle aandelen zijn op naam en kunnen worden voorzien van een
volgnummer. Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
    •  Overdracht van aandelen: De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring
worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de
echtgenoot van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van
aandeelhouders. Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een
andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de
goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie
vierden van het kapitaal, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
    •  Bestuursorgaan: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke
personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur
en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen
hebben.
    •  Vertegenwoordiging: Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in
rechte als eiser of als verweerder. Een bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke
mandataris.
    •  Algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel, op de eerste woensdag van juni om twintig uur. Valt de
hierboven bepaalde datum op een feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag. De algemene vergadering kan schriftelijk worden gehouden
    •  Toegang tot de algemene vergadering: Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering
en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen
aan de volgende voorwaarden: de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn
in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; en de rechten
verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te
kunnen deelnemen aan de stemming.
    •  Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van ieder jaar.
    •  Bestemming van de winst: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de
algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een
gelijk aandeel in de winstverdeling.
    •  Verdeling van het nettoactief: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de
vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die
niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende
volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
6. volmacht voor coördinatie van de statuten voor het notariskantoor.
7. Ontslagen en benoemingen:
    •  Ontslag en kwijting zaakvoerder: Steven Cools
    •  herbenoeming bestuurder: Steven Cools
8. Adres van de zetel: 2400 Mol, Voortdijk 19
9. de website van de vennootschap is www.montage-cools.be .
het e-mailadres van de vennootschap is info@montage-cools.be.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
10. volmacht voor administratieve formaliteiten te verlenen aan Boekhoudkantoor DMVB te 2910
Essen, Nieuwmoersesteenweg 2, met mogelijkheid van plaatsvervulling
 
Werden neergelegd op de griffie van de rechtbank :
afschrift van de akte - gecoördineerde statuten
Notaris Joseph Van Roosbroeck