Ondernemingsnr : 0886859419
Naam
(voluit) : GEERT DEN HERT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Rotstraat 3
 : 9270 Laarne
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bernard VAN STEENBERGE te Laarne op negen oktober
tweeduizend vierentwintig, ter registratie, dat werd gehouden de buitengewone algemene vergade-
ring van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "Geert Den Hert", waarvan het adres van
de zetel gevestigd is te 9270 Laarne, Rotstraat 3.
 
Welke met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen nam, hierna (gedeeltelijk) letterlijk
weergegeven:
 
“EERSTE BESLUIT: Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. – Vaststelling van de statutaire onbeschikbare
eigen vermogensrekening.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering met eenparigheid van stemmen om de statuten aan te passen aan de
bepalingen van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen (afgekort “WVV”) en de
rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort “BV”) te behouden.
De vergadering stelt vast:
1. Dat de vennootschap beschikt over:
- het werkelijk gestort kapitaal bedragende: zesduizend tweehonderd euro (€6.200,00); 
- de wettelijke reserve van de vennootschap bedragende: duizend achthonderd zestig euro
(€1.860,00);
- het niet opgevraagde kapitaal bedragende: twaalfduizend vierhonderd euro (€12.400,00).
2. Dat met ingang van 01 januari 2021 het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve
enerzijds, en het niet opgevraagde kapitaal anderzijds, van rechtswege werden omgezet in:
- een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening ten bedrage van achtduizend zestig euro
(€8.060,00), hetzij zesduizend tweehonderd euro (€6.200,00) plus duizend achthonderd zestig euro
(€1.860,00); 
- onbeschikbare niet-opgevraagde inbrengen ten bedrage van twaalfduizend vierhonderd euro
(€12.400,00);
bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.”
 
“TWEEDE BESLUIT: Beslissing tot het beschikbaar maken van de statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en de niet-opgevraagde inbrengen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk met eenparigheid van stemmen om de bij toepassing
van artikel 39, §2, tweede lid van de voormelde wet van 23 maart 2019, aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.”
 
“DERDE BESLUIT: Ontslag en benoeming statutaire bestuurder (voorheen statutaire “zaakvoerder”).
De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de huidige statutaire bestuurder
(voorheen statutaire “zaakvoerder”), met name de heer Geert DEN HERT voornoemd, voor KBO-
doeleinden ontslag te geven uit deze functie, en de vergadering gaat onmiddellijk over tot zijn
herbenoeming als statutaire bestuurder voor onbepaalde duur. (…).  De algemene vergadering zal
op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de voornoemde bestuurder.
Het mandaat van de heer Geert DEN HERT is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing
van de algemene vergadering met gewone meerderheid van stemmen.”
 
‘VIERDE BESLUIT: Aanneming van volledig nieuwe statuten.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering met eenparigheid van
stemmen volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het nieuwe
Wetboek van vennootschappen en verenigingen (afgekort WVV), en met de hiervoor genomen
beslissingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar huidig voorwerp, behoudens de
vervanging van de term “doel” door de term “voorwerp”.”
De tekst van de nieuwe statuten luidt samengevat als volgt:
 
Naam en rechtsvorm: De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap, afgekort
“BV”. Zij heeft als naam: “Geert Den Hert”.
 
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
Voorwerp: De vennootschap heeft als voorwerp:
1) Het aannemen en uitvoeren van alle openbare en private werken, van alle wegenis- en
baanwerken, betonwerken, grondwerken, rioleringswerken, wegenbouwwerken, alle bouwwerken,
ruwbouw en sleutel op de deur; evenals het leggen van vloeren en het bekleden van muren met
tegels, alsook alle arduin en marmerwerk;  tevens de aankoop, de in- en uitvoer, de distributie en de
verkoop van bouwmaterialen en bouwproducten in het algemeen, met bijhorigheden en
nevenproducten;  alsmede het uitvoeren van alle vervoer voor rekening van derden; en alle andere
werken die hiermede betrekking hebben, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden;
alsmede het presteren van alle mogelijke diensten die kunnen verband houden met wat voorafgaat.
2)  De aan- en verkoop van onroerende goederen voor eigen rekening. Het bouwrijp maken van
gronden. het bebouwen ervan met woningen, nutsbedrijven, hallen, appartementen en om het even
welke onroerende constructie met het oog op de verkoop ervan. Het verkavelen en herverkavelen
van gronden, het ontwikkelen van onroerende projecten.
3) Het verwerven, verbeteren, uitrusten, inrichten, bezitten, beheren en verkopen van alle
onroerende goederen, voor alle bestemmingen, alsmede het verlenen van onroerende leasing.
4)  Het afsluiten van alle contracten en het verlenen van alle adviezen in verband met onroerende
goederen.
5)  De handel in onroerende goederen in het algemeen, voor eigen rekening.
6)  De projectontwikkeling voor woningbouw.
7)  De projectontwikkeling voor kantoorbouw.
8)  Het uitvoeren van alle management-verrichtingen, het vervullen van bestuurdersmandaten in
vennootschappen en het optreden als vereffenaar van ontbonden vennootschappen.
9) Het aankopen van woningen met het oogmerk ze te verhuren.
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap heeft eveneens als voorwerp:
I. Voor eigen rekening, het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen,
obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse
bestaande of nog op te richten vennootschappen.
II. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bij te dragen tot de
vestiging en ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:
a) het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering.
b) Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin,
alle handels- en financiële operaties  verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatieonderne-mingen.
c) Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de
ruimste zin, met uitzondering van beleggingsadviezen, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of
onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
d) Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen, in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en
vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het
verwezenlij-ken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalsbestuur.
e) Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en
aanverwante immateriële duurzame activa.
f) De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in 't kort optreden als tussenpersoon in de handel.
g) Alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking
ervan kunnen bevorderen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
Het is de vennootschap echter expliciet verboden de activiteit van beleggingsadvies en/of
vermogensbe-heer uit te voeren zoals bedoeld bij het KB van vijf augustus negentienhonderd
éénennegentig, genomen in uitvoering van de wet van vier december negentienhonderd negentig.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt acht.
 
Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
Eigen vermogen en inbrengen:
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven, die het
volledige vermogen vertegenwoordigen, elk voor één/honderdzesentachtigste (1/186ste) van het
vermogen.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe
aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
Behoudens andersluidende bepalingen geeft ieder aandeel gelijke rechten, waaronder het recht op
één stem en het recht op een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
Bestuursorgaan:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Het mandaat van een niet-statutair bestuurder kan te allen tijde worden beëindigd mits respect voor
gebeurlijk conventioneel overeengekomen dan wel in het benoemingsbesluit bepaalde
opzegtermijnen en/of -vergoedingen.
Tot statutaire bestuurder wordt voor de duur van de vennootschap benoemd: de heer Geert DEN
HERT voornoemd.
Het mandaat van de bestuurder(s) is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over
beslist.
 
Bevoegdheden bestuursorgaan:
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
behoudens andersluidende bepalingen, alleen optredend, alle handelingen stellen en akten
verrichten die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap,
behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
 
Vertegenwoordiging vennootschap:
Behoudens andersluidende bepalingen vertegenwoordigt iedere bestuurder afzonderlijk, ook
wanneer er meerdere zijn, de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzonder
gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daartoe aangesteld door het bestuur.
 
Dagelijks bestuur:
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
Algemene vergadering:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op het adres van
de zetel van de vennootschap, dan wel op elke andere plaats in België aangeduid in de oproeping.
Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de derde dinsdag van de maand maart om
achttien (18.00) uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering
verplaatst naar de onmiddellijk daaropvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissaris(sen). Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
Stemrecht – beraadslagingen:
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, volmacht geven
om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
De volmacht moet voldoen aan de door de bestuurders of het bestuursorgaan voorgeschre-ven
vorm. Zij moet op de vergadering worden voorgelegd.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en eenparig instemmen met een uitbreiding van de agenda, in het geval van
vertegenwoordiging, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§6. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening
van het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder
van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder wordt de uitoefening van de aan de aandelen
verbonden stemrechten geschorst tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte
van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens
andersluidende overeenkomst.
 
Boekjaar – winstverdeling:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari (01/01) en eindigt op éénendertig
december (31/12) van elk jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
 
Ontbinding – vereffening:
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering genomen met inachtneming van de door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen bepaalde vormvereisten, aanwezigheidsquorum en meerderheid.
Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van
artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffe-naars benoemd door de
algemene vergadering.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene
vergadering. De algemene vergade-ring kan evenwel ten allen tijde deze bevoegd-heden bij gewone
meerder-heid beperken.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
“VIJFDE BESLUIT: Adres zetel van de vennootschap
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te: 9270 Laarne,
Rotstraat 3.”
 
“ZESDE BESLUIT: Volmacht formaliteiten
1. De vergadering verleent aan de bestuurder alle machten om de voorgaande besluiten uit te
voeren, alsook om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap te ondertekenen
en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de
wettelijke bepalingen ter zake.
2. De vergadering verleent bijzondere volmachten aan de besloten vennootschap “LINFISC", met
zetel te 9960 Assenede, Trieststraat 86-C, ondernemingsnummer BE0875.588.415,
vertegenwoordigd door mevrouw Lindsey DE BRUYNE, of één van haar aangestelden, allen
individueel bevoegd en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke
formaliteiten te vervullen, die ten gevolge van deze akte zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle
private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de
Ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de
BTW-administratie, de andere fiscale administraties, de sociale verzekeringsfondsen en om het even
welke andere administratieve instanties, ten einde in naam van de vennootschap alle documenten te
ondertekenen en om op eerste verzoek van het bestuursorgaan een elektronisch aandelenregister in
eStox aan te leggen en er, mits voorlegging van de onderliggende stukken, gevraagde wijzigingen in
door te voeren en dit desgevallend stop te zetten, alsook het vervullen van alle formaliteiten
betreffende de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen
van de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het UBO-register.”
 
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL.
Bernard VAN STEENBERGE, notaris.
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
- éénsluidend afschrift van de akte (afgeleverd zonder registratierelaas overeenkomstig art.
3.12.3.0.5., §2, 2° Vlaamse Codex Fiscaliteit).
- gecoördineerde statuten.