Ondernemingsnr : 0879782674
Naam
(voluit) : DOUROS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Pauwengraaf(E) 82
 : 3630 Maasmechelen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL
Uit een akte voor notaris Yves CLERCX, geassocieerd notaris te Genk, Berglaan 11, op 5 mei 2021,
dewelke binnen de wettelijke termijnen ter registratie zal neergelegd worden, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van hierbovengenoemde vennootschap volgende beslissing
genomen heeft:
I. De agenda omvat als voorstellen van beslissing:
     1) Ontslag van de bestuurder de heer MONTAPERTO Angelo, wonende te 3630 Maasmechelen,
Heihoevestraat 1;
     2) Herbenoeming van de bestuurders met ingang van heden, voor een periode van zes jaar,
eindigend na de jaarvergadering van tweeduizend zevenentwintig van de heer DOUROS Vasile,
wonende te 3630 Maasmechelen, Louis Mercierlaan 29.
De herbenoemde verklaart dit mandaat te aanvaarden, onder de bevestiging niet getroffen te zijn
door een maatregel die zich hiertegen verzet. Het mandaat zal onbezoldigd zijn, de Algemene
Vergadering kan echter steeds een bezoldiging vaststellen.
     3) Beslissing tot aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de
vennootschap. In dit kader:
.Beslissing enkel het Gewest te vermelden in de statutentekst
.Beslissing tot aanpassing van de bepalingen inzake de oproeping van de algemene vergaderingen
en vergadering van het bestuursorgaan
.Beslissing de mogelijkheid tot uitkering van interimdividenden toe te voegen
.Beslissing de bepalingen inzake het statuut van de bestuurders, de vergadering van de raad van
bestuur en de besluitvorming binnen de raad van bestuur te wijzigen.
4) Volmacht voor formaliteiten aan de besloten vennootschap Boekhoudkantoor Mertens met zetel in
het Vlaams Gewest en adres te 3590 Diepenbeek Nieuwstraat 225/1, ingeschreven in het
rechtspersonenregister onder nummer 0716.960.850, haar aangestelden en gevolmachtigden om
alle formaliteiten te vervullen die zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke
instellingen, met inbegrip van alle latere mogelijke wijzigingen dienaangaande.
5) Wijziging van het bestaande voorwerp van de vennootschap vervangen door het volgende: “De
vennootschap heeft als voorwerp:
*de uitbating van een eet- en drankgelegenheid met volledige bediening;
*de uitbating van feestzalen;
*de uitbating, aankoop, verkoop en verhuur van foodtrucks;
*de aanneming, verzorging en uitgifte van cateringopdrachten;
*Ter beschikking stellen van ruimtes voor feesten, evenementen, seminaries, tentoonstellingen,
enzovoort;
*de organisatie en verzorging van feesten, evenementen, seminaries, tentoonstellingen, enzovoort;
*de aankoop, verkoop, lease, huur en verhuur van bedrijfs- en personenwagens;
*ter beschikking stellen van personeel voor cateringopdrachten;
*optreden als tussenpersoon, makelaar en bemiddelaar in alle handelsaangelegenheden
Luik B
*groot- en kleinhandel in voedingswaren, zowel verse als gedroogde en geconserveerde,
plantaardige oliën en vetten;
*groot- en kleinhandel in wijnen, aperitieven, likeuren en andere sterke alcoholische dranken;
*onderneming in onroerende goederen, welke onder meer bevat:
.de verwerving, de vervreemding, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de
ordening, de huur en de verhuur, het doen bouwen en verbouwen, de procuratie;
.tussenhandelaar, de makelarij evenals welkdanige onroerende verhandeling in de meest
ruime zin, met inbegrip van onroerende leasing;
.landbouw- en bosexploitatie;
*de participatie, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en
controle van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële
of andere; de verwerving van eender welke titels of rechten door koop, aankoopoptie,
verhandeling of op iedere andere wijze;
*de vennootschap mag zich borgstellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren
voor verbintenissen door derde personen aangegaan. Zij mag eveneens al haar andere
goederen, met inbegrip van het handelsfonds in pand geven en aval verlenen in het voordeel
van derden;
*het verstrekken van advies en consulting op financieel, sociaal, administratief gebied, voor
zover als wettelijk toegelaten;
*het verlenen van alle dienstprestaties van economische aard, zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden. Daartoe behoren zonder meer financiële, administratieve, technische
en sociale prestaties met beheer, advies en consulting, voor zoveel als wettelijk toegelaten;
*het bestuderen van diverse problemen in verband met het opvatten en uitwerken van projecten
van allerlei aard, zowel in binnen- en buitenland, van administratieve, organisatorische,
financiële, juridische, pianografische of technische aard, en alle aanverwante vraagstukken
voor zoveel als wettelijk toegelaten. De vennootschap kan diensten verlenen onder welke
vorm ook van alle personen, zowel natuurlijke als rechtspersonen en kan alle hiertoe strekkende
handelstransacties of financiële verrichtingen doen.
*het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt, al dan niet bezoldigd, van alle
bijstand, hetzij technisch, commercieel, administratief of op het vak van algemeen beheer,
hetzij financieel, met inbegrip van borgstelling, avalgeving en inpandgeving van onroerende
goederen;
*het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname
van aandelen; in de meest ruime betekening, het deelnemen aan emissieverrichtingen van
aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling, of
anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake
portefeuille- of kapitaalbeheer;
*de agentuur bij het afsluiten van verzekeringen, hypotheken, financiering en projectontwikkeling, in
zoverre aan de wettelijke vereisten terzake voldaan is.
*tussenpersoon in de handel, zoals de makelaar in goederen, de zelfstandige
handelsvertegenwoordiging en commissionair.
De vennootschap kan overgaan tot alle verrichtingen, financiële en onroerende verrichtingen, zo voor
eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel
rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het
buitenland.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen
of vennootschappen, die éénzelfde, aanverwant doel nastreven. Zij kan ook functies van
bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.”
     De voorzitter zet de redenen uiteen die geleid hebben tot deze agenda.
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL
ENKEL UITGEREIKT MET HET OOG OP NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL
DE NOTARIS, Yves CLERCX
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van voormelde akte.
- gecoordineerde statuten