Ondernemingsnr : 0427389027
Naam
(voluit) : FERNAND DE SPIEGELAERE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Nieuwe Abelestraat 20
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Andreas LAGA, geassocieerd notaris met
standplaats te Izegem, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “LAGA & LAGA,
NOTARISSEN”, met zetel te Izegem, Gentseheerweg 44 op 18 oktober 2022, dat de algemene
vergadering onder meer volgende besluiten genomen heeft:
1. Wijziging van de bepalingen inzake samenstelling van het bestuursorgaan en inzake externe
vertegenwoordiging, zoals hierna opgenomen.
2. Als gevolg van voorgaand besluit, aanneming volledig nieuwe statuten en besluit dat de tekst van
de nieuwe statuten als volgt luidt (bij uittreksel):
Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap
Benaming: “FERNAND DE SPIEGELAERE”.
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
De groothandel in textiel, ontwerp en creatie in het algemeen en kinderkleding in het bijzonder. Het
ontwerpen van prototypen ten behoeve van textielbedrijven, het adviseren bij het ontwerpen en tot
stand brengen van nieuwe trends op de textielmarkt, het organiseren van modeshows, creatie van
eigen merkenkleding.
Het promoten van hedendaagse mode met betrekking tot kleding in het algemeen, het verstrekken
van informatie, vorming en bevordering van de creatie ervan.
Het vervaardigen van textiel in het algemeen en het distribueren ervan ten behoeve van de
kleinhandel.
Deze formulering omvat eveneens al wat in de sector waarin de onderneming actief zal zijn,
gebruikelijk is of zou worden.
- de handel , de fabricatie, de in- en export van corsetterieartikelen en toebehoren, van lingerie,
badgoed, kleedjes en alle andere producten die er rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee
houden;
- Het verlenen van diensten en adviezen aan personen en bedrijven, in het algemeen met betrekking
tot het bedrijfsbeheer, managementsadvies en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houdt;
- Optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen. De vennootschap kan zich
tevens ten bezwarende titel borg stellen voor derden, zowel aandeelhouders, bestuurders als louter
derden. Zij kan hen eveneens leningen, voorschotten en kredieten toestaan, met respect voor de
wettelijke beperkingen terzake.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp, voor zover dit alles wettelijk toegelaten is en de
vennootschap en/of haar medewerkers en/of fysische of rechtspersonen waarmee de vennootschap
de gepaste samenwerkingsovereenkomsten heeft gesloten, de nodige erkenningen en/of
vergunningen heeft/hebben, het uitvoeren van de hierna beschreven activiteiten en van de daarmee
in verband staande activiteiten in overeenstemming met de wettelijke bepalingen terzake.
- Onderneming voor invoer, uitvoer, groot- en kleinhandel, handelsbemiddeling in: parels en
aanverwanten, horloges en uurwerken, artikelen van edele metalen en sierraden, artikelen voor
Luik B
verlichting en woninginrichting, textiel, kleding, bovenkleding voor heren, dames en kinderen,
inclusief sportkleding, kledingaccessoires zoals handschoenen, dassen en ceinturen, paraplu's,
schoeisel, lederwaren en reisartikelen, kunstbloemen en decoratieartikelen, souvenirs, ambachtelijke
producten en religieuze artikelen, hedendaagse kunst, nieuwe schilderijen, reproducties, kaders en
lijsten enzovoort.
- Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment. Handelsbemiddeling gespecialiseerd in
overige goederen niet elders genoemd. Niet gespecialiseerde handelsbemiddelingen.
- Export en import vanuit China en het Verre Oosten.
- Groothandel in een verscheidenheid van goederen zonder nadere specialisatie.
- Consultancy op het gebied van aan-en verkoop, marketing, management.
- Verlenen van adviezen en praktische hulp aan bedrijven in verband met PR en communicatie.
- Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding enzovoort.
- Overige dienstverlening hoofdzakelijk aan bedrijven, niet elders genoemd (consultancy met
betrekking tot China en het Verre Oosten).
- Tussenpersoon in de handel.
- Verhuur van roerende goederen.
- Borgstelling tegenover derden.
Dit alles in de ruimste zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Daarenboven de aan- en verkoop, huren en verhuren van onroerende goederen, het beheren, het
valoriseren en promotie en verkavelen ervan, alles in de breedste zin van het woord.
De vennootschap mag participaties nemen in andere ondernemingen, zowel in België als in het
buitenland, die hetzelfde, een gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of de verwezenlijking
van het voorwerp vergemakkelijken.
Daarnaast: alle commerciële, industriële, financiële en burgerlijke verhandelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk bij dit voorwerp aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen
bevorderen.
Zij kan samenwerken of deelnemen aan andere ondernemingen die een zelfde of een gelijkaardig
voorwerp nastreven, door overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op welke
wijze ook. Zij kan ook opdrachten uitoefenen in andere vennootschappen: ondermeer opdrachten
van bestuur of van vereffenaar.
De vennootschap mag niet aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen zoals bedoeld in de
wetgeving op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het
beleggingsadvies. De vennootschap zal zich onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Kapitaal: Het kapitaal bedraagt vijfhonderd negentigduizend euro (590.000,00 EUR).
Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder tenzij er meerdere
bestuurders worden benoemd, in welk geval de vennootschap bestuurd wordt door een collegiaal
bestuursorgaan, ook raad van bestuur genoemd.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Machten: Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn
tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet
of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur: Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van
de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan én of meer directeurs.
Zij kunnen individueel optreden.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Externe vertegenwoordiging: 1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn
geldig wanneer zij ondertekend worden door de enige bestuurder, tenzij er meerdere bestuurders zijn
benoemd, in welk geval door twee bestuurders, gezamenlijk handelend of door de gedelegeerde
bestuurder alleen.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte
Luik B
geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen
handelen.
Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
3. Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan in geval
van overdreven volmacht.
Gewone algemene vergadering: De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de
tweede woensdag van de maand april om 17 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de
vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Toelating tot de algemene vergadering: Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en,
voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen
aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Vertegenwoordiging op de algemene vergadering: Elke eigenaar van effecten kan zich laten
vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde, al dan niet zelf
aandeelhouder, op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
Stemrecht: 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder
voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van
ieder jaar.
Bestemming van de winst: De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke
bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
 
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Luik B
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Wijze van vereffening: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na
consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in
geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij
bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
3. Besluit tot ontslag van de heer Eric Despiegelaere, wonende te 8770 Ingelmunster, Izegemstraat
170, als bestuurder met ingang vanaf aktedatum.
Besluit dat de goedkeuring van de eerstvolgende jaarvergadering een onvoorwaardelijke kwijting zal
inhouden voor zijn bestuur tot op aktedatum.
 
Volmacht: Benoeming tot bijzondere gemachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden om alle
formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de
Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de BTW te vervullen en te dien
einde ook alle hoe genaamde stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en
formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name de
medewerkers van kantoor Vandelanotte te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1A,
ondernemingsnummer 0876.286.023.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
(get.) Andreas LAGA, notaris te Izegem
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
- Expeditie akte dd. 18/10/2022
- Gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata