Ondernemingsnr : 0442331579
Naam
(voluit) : P.O.M.
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Oude Gentweg 27
 : 9880 Aalter
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de naamloze vennootschap “POM”, met zetel te 9880 Aalter, Oude Gentweg 27, opgemaakt
door Virginie DAEMS, notaris met standplaats te Zedelgem, die haar ambt uitoefent in de besloten
vennootschap ‘LOMMEE & DAEMS, GEASSOCIEERD NOTARISSEN’, met zetel te 8210 Zedelgem,
Torhoutsesteenweg 80, op 24 december 2020, eerstdaags te registreren, dat met éénpari-g-heid van
stem-men de volgen-de beslis-singen werden genomen:
                EERSTE BESLUIT: KAPITAAL – AANPASSING AAN DE EURO
                De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap ingevolge de invoering van
de euro en afschaffing van de Belgische Frank thans een miljoen zeshonderdzesentwintigduizend
vierhonderdnegenentwintig euro tweeënveertig cent (€ 1 626 429,42) bedraagt.
                TWEEDE BESLUIT: KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA
                -              Verslag van de raad van bestuur overeenkomstig de artikelen 7:179 en 7:197
WVV
                De voorzitter legt het verslag voor van de raad van bestuur, de dato 21 december 2020,
opgesteld overeenkomstig artikel 7:179 en 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
                - Verslag van de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 7:197, §1, tweede lid WVV
                De voorzitter legt het controleverslag voor van de bedrijfsrevisor, de BV AUDITAS
BEDRIJFSREVISOREN, met zetel te 8800 Roeselare, Boomgaardstraat 14, ondernemingsnummer
0464.594.366, vertegenwoordigd door de heer Sven Vansteelant, bedrijfsrevisor, de dato 21
december 2020, opgesteld overeenkomstig artikel 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
                Het besluit van dit verslag luidt als volgt:
                “Overeenkomstig artikelen 7:179 en 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van NV POM onze
conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij
opdrachtbrief van 16 december 2020.
                Inzake de inbreng in natura
                De inbreng in natura tot kapitaalverhoging in de NV POM met zetel te
Oude Gentweg 27, 9880 Aalter, RPR Gent (afdeling Gent) 0442.331.579,
voor een totale inbrengwaarde van 400.000,00 EUR,
                bestaat uit:
    •  de volle eigendom van het perceel grond gelegen te 8800 Roeselare, Brugsesteenweg 453, in te
brengen door de heer Philip Deceuninck.
                De werkelijk als tegenprestatie toegekende vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit
1.179 nieuwe aandelen van de NV POM zonder vermelding van nominale waarde, van dezelfde aard
en met dezelfde rechten als de bestaande aandelen.
Luik B
                Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel
    •  dat de inbreng in natura werd nagezien overeenkomstig de normen inzake controle van inbreng
in natura uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren en dat het bestuursorgaan van de
vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de
bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng
in natura;
    •  dat de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid;
    •  dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering
bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van
waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en met de fractiewaarde en het agio van
de tegen de inbreng uit te geven aandelen verhoogd met de hogervermelde schuldvordering op de
vennootschap, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.
                Er dient vermeld te worden dat OVAM voor de overgedragen grond niet over informatie
beschikt met betrekking tot de bodemkwaliteit.  Er werd geen bodemonderzoek uitgevoerd, bijgevolg
is het mogelijk dat bij een eventuele latente bodemverontreiniging de betreffende inbrengwaarden
niet gerealiseerd kunnen worden.  Wij dienen hiervoor dan ook een principieel voorbehoud te
formuleren.
                Inzake de uitgifte van aandelen
                Op basis van onze beoordeling is er niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe
aanzet van mening te zijn dat de boekhoudkundige en financiële gegevens, zoals opgenomen in het
(ontwerp van het) bijzonder verslag van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de
uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders
omvat, niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die
over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.
                No fairness opinion
                Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te
doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.
                Beperking van het gebruik van dit verslag
                Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikelen 7:179 en 7:197 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
                Roeselare, 21 december 2020.
                Auditas Bedrijfsrevisoren BV
                vertegenwoordigd door
                Sven Vansteelant
                Bedrijfsrevisor”
                - Kapitaalverhoging
                De vergadering beslist het kapitaal te verhogen ten belope van
driehonderdnegenennegentigduizend zevenhonderdeenenveertig euro zestig cent (€ 399 741,60) om
het kapitaal te brengen van een miljoen zeshonderdzesentwintigduizend vierhonderdnegenentwintig
euro tweeënveertig cent (€ 1 626 429,42) naar twee miljoen zesentwintigduizend
honderdeenenzeventig euro twee cent (€ 2 026 171,02).
                De totale uitgifteprijs van de aandelen wordt bepaald op  vierhonderdduizend euro (€ 400
000,00), waarvan driehonderdnegenennegentigduizend zevenhonderdeenenveertig euro zestig cent
(€ 399 741,60) als onmiddellijke kapitaalstorting en tweehonderdachtenvijftig euro veertig cent (€
258,40) als uitgiftepremie.
                De kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng door de heer DECEUNINCK
Philip van zijn eigendomsrechten met betrekking tot het perceel grond gelegen te 8800 Roeselare,
Brugsesteenweg 453, kadastraal bekend sectie eerste afdeling, nummer 919S P0000 voor een
oppervlakte van 16a 74ca, gewaardeerd op vierhonderdduizend euro (€ 400 000,00).
                Deze inbreng wordt vergoed door de creatie van duizend honderdnegenenzeventig (1 179)
nieuwe aandelen zonder nominale waarde, van dezelfde aard en met dezelfde rechten als de
bestaande aandelen. Deze nieuwe aandelen worden volledig volgestort aan de inbrenger toegekend.
                - Vaststelling van de kapitaalverhoging
                De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat voormelde
kapitaalverhoging in natura daadwerkelijk verwezenlijkt is en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk
gebracht werd op twee miljoen zesentwintigduizend honderdeenenzeventig euro twee cent (€ 2 026
171,02) vertegenwoordigd door vijfduizend negenhonderd zesenzeventig (5.976) kapitaalaandelen
zonder nominale waarde.
                - Boeking uitgiftepremie
                De vergadering besluit het bedrag van de uitgiftepremie, hetzij tweehonderdachtenvijftig
euro veertig cent (€ 258,40)  te plaatsen op een onbeschikbare rekening "uitgiftepremie".
Luik B
                DERDE BESLUIT: INCORPORATIE UITGIFTEPREMIE IN HET KAPITAAL
                De vergadering beslist het kapitaal andermaal te verhogen door middel van incorporatie
van voormelde uitgiftepremie ten bedrage van tweehonderdachtenvijftig euro veertig cent (€ 258,40)
om het kapitaal te brengen van twee miljoen zesentwintigduizend honderdeenenzeventig euro twee
cent (€ 2 026 171,02), naar twee miljoen zesentwintigduizend vierhonderdnegenentwintig euro
tweeënveertig cent (€ 2 026 429,42), zonder uitgifte van nieuwe aandelen.         
                VIERDE BESLUIT
                In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
                VIJFDE BESLUIT
                Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met de voorgaande besluiten en met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in
haar voorwerp.
                De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt
luidt (waarvan uittreksel):
STATUTEN
Rechtsvorm - Naam - Zetel - Voorwerp - Duur
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “POM”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
                De vennootschap heeft tot voorwerp:
                Het beheren van een roerend en onroerend patrimonium en het valoriseren van dit
patrimonium door het stellen van alle behersdaden. Zij mag ondermeer:
                - onroerende goederen verwerven, bouwen, opschikken, uitrusten, valoriseren, verhuren,
in huur nemen, dit alles in de ruimste zin;
                - de onroerende goederen vervreemden zo de noodzaak hiertoe zich zou voordoen in het
kader van dit beheer;
                - haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar onroerende goederen in pand
stellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen, zowel voor
haarzelf als voor alle derden;  
                - een portefeuille van roerende waarden beheren; in dit kader mag zij waarden aan- en
verkopen, maar uitsluitend in de mate waarin die verrichtingen als nodig of noodzakelijk zullen
kunnen worden beschouwd voor een beheer als goede huisvader en met uitsluiting van iedere
speculatie op het verschil der wisselkoersen.
                Zij mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking van haar doel
kan bijdragen en van aard is de opbrengsten van haar goederen te bevorderen.
                De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben, of
die de ontwikkeling van hara onderneming kunnen bevorderen.
                De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen.
                Zij kan eveneens persoonlijke of zakelijke borgstellingen verlenen in het voordeel van
derden.
Duur
                De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Kapitaal
Kapitaal van de vennootschap
                Het kapitaal van de vennootschap bedraagt twee miljoen zesentwintigduizend
vierhonderdnegenentwintig euro tweeënveertig cent (€ 2 026 429,42). Het wordt vertegenwoordigd
door vijfduizend negenhonderdzesenzeventig (5 976) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding
van de nominale waarde, die ieder één / vijfduizend negenhonderdzesenzeventigste (1/5.976) van
het kapitaal vertegenwoordigen.
TITEL III. EFFECTEN
Aard van de aandelen
                Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen. Dat register omvat de
Luik B
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
                Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en
vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het
register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
                Ondeelbaarheid van de aandelen
                Alle aandelen zijn ondeelbaar.
                Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap
het recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon
aangewezen is om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.
                Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
                Indien een aandeel in pand werd gegeven, dan worden de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de eigenaar-pandgever.
TITEL IV. BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING
Samenstelling van de raad van bestuur
                De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie
bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van
bestuur worden beperkt tot twee leden.
                De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
                De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder
opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
                Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
                Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk
op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
                Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de
raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen
te werpen.
                Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn
vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
Bijeenroeping van de raad van bestuur
                De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders,
telkens het belang van het vennootschap dit vereist.
                De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste vijf dagen vóór de vergadering,
behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de
hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
                De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij
gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Bevoegdheden van de raad van bestuur
                De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn
tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet
of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur – gedelegeerd bestuurder(s)
                §1. Dagelijks bestuur
                De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meerdere personen, al dan niet
aandeelhouder, die dan de titel dragen van dagelijks bestuurder.
                Zij kunnen individueel optreden.
                De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur
bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
                De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de
gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
                §2. Gedelegeerd bestuurder(s)
                Het bestuursorgaan mag haar vertegenwoordiging opdragen aan één of meer bestuurders,
gedelegeerd bestuurder(s) genoemd, die alleen kunnen optreden. Het bestuursorgaan benoemt en
ontslaat de gedelegeerde bestuurders, die gekozen worden binnen haar midden. De gedelegeerd
bestuurder(s) mag/mogen, binnen de perken van zijn/haar/hun bevoegdheid, één of meer
rechtshandelingen of een bepaalde reeks rechtshandelingen toekennen aan bijzondere
gevolmachtigden.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
                1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij
ondertekend worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden, dan wel door een
Luik B
gedelegeerd bestuurder alleen handelend.
                2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten
rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen
handelen.
                3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
                4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen.
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Titel V: Controle van de vennootschap
Benoeming van één of meer commissarissen
                In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de
jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan
één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
                Titel VI: Algemene vergadering
Organisatie en bijeenroeping
                De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde zaterdag van de
maand november om elf uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats
op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
[…]         De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping. […]
Toelating tot de algemene vergadering
                Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er
het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
                De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht,
converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de
vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met
raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
                De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft
op grond van een door hem opgemaakt verslag.
                Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
                Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering
door een gevolmachtigde, overeenkomstig de bepalingen van de wet, op voorwaarde dat:
                - alle in het vorige artikel bepaalde voorwaarden voor toelating tot de vergadering zijn
vervuld.
                - deze gevolmachtigde zelf een aandeelhouder is. Rechtspersonen kunnen evenwel,
binnen dezelfde voorwaarden, vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde die geen
aandeelhouder is. Zo ook kunnen de aandeelhouders natuurlijke personen, binnen dezelfde
voorwaarden, vertegenwoordigd worden door hun echtgenoot of, in geval van onbekwaamheid, door
hun wettelijke vertegenwoordiger.
Aanwezigheidslijst
                Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding
van de naam van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten
getekend door alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.
                Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd
kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Stemrecht
                1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud
van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
                Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
                Boekjaar – Jaarrekening
                Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli van ieder jaar en eindigt op dertig
juni van het daaropvolgend jaar.
                Bestemming van de winst
                De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
                Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke
reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
Luik B
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
                De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij
gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
                Ontbinding – Vereffening
Benoeming van de vereffenaars
                Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de
vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene
vergadering.
                Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij
alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
                De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
                Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door
het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
                Bevoegdheden van de vereffenaars
                De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene
vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
ZEVENDE BESLUIT
                De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9880 Aalter,
Oude Gentweg 27.
Voor beredeneerd uittreksel.
Getekend notaris Virginie DAEMS.
 
 
Tegelijk neergelegd:
Elektronisch:
    •  het afschrift der akte dd. 24 december 2020;
    •  gecoördi-neer-de statuten.
Manueel:
    •  verslag van het bestuursorgaan;
    •  verslag van de revisor.