Ondernemingsnr : 0474385230
Naam
(voluit) : INDUTEX
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Muilenstraat 282
 : 1770 Liedekerke
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een buitengewone algemene vergadering gehouden voor Notaris Olivier De Ruyver, Notaris te
Liedekerke, op 28/04/2022, neergelegd voor registratie, blijkt dat volgende beslissingen met
eenparigheid der stemmen werden genomen:
 
Eerste besluit - Uitbreiding van het voorwerp
A) Verslag
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van de verslagen die opgesteld werden
overeenkomstig artikel 7:154 WVV en waarvan de leden verklaren sedert meer dan vijftien dagen
kennis te hebben genomen.
Dit verslag zal neergelegd worden op de griffie van de Ondernemingsrechtbank, samen met een
afschrift van deze notulen.
 
B) Uitbreiding van het voorwerp
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met hetgeen volgt:
“
- Het verwerven van eender welke participatie in welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt ;
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen of ondernemingen of
particulieren, onder welke vorm dan ook ;
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies en managementprestaties ;
- Het verlenen van adviezen van financiële, technische of commerciële aard ;
- Het ontwikkelen, kopen en verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en
aanverwante immateriële duurzame activa ;
- Het verlenen van administratieve, management en computerprestaties ;
- Onderneming voor fabricatie, plaatsing en onderhoud van elektrische, elektrotechnische,
elektromechanische en niet elektrische machines, speciale installaties, installaties van kunstwerken
en nijverheidsinrichtingen alsook elektrische buiteninstallaties;
- Onderneming voor fabricatie, plaatsing en onderhoud van ventilatie, verwarming met warme lucht,
luchtconditionering en industriële pijpleidingen en kanalisatie;
- Alle activiteiten in verband met metaalverwerking in de ruimste zin van het woord als daar zijn:
productie handel, import, export, agentuur, uitoefenen van bestuursmandaten, borgstellingen.
- Alle activiteiten in verband met produktie van spuitkabines, droogovens, voorbewerkingszones,
spuitinstallaties
- Alle activiteiten in verband met elektriciteitswerken.
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welk
product, kortom tussenpersoon in de handel ;
Luik B
- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen ;
- Het bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid het beheer
van een onroerend en roerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende en roerende
goederen aan derden.
Alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de
ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen ; alsmede zich borg stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door de derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze onroerende goederen, evenals alle verrichtingen van onroerende, roerende of financiële
aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant zijn of de verwezenlijking ervan
kunnen bevorderen.”
 
Tweede besluit
De vergadering beslist de jaarlijkse algemene vergadering te verplaatsen naar de tweede vrijdag van
de maand december om negentien uur met aanpassing van de statuten.
 
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
 
Vierde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten bedrage van achttienduizend zeshonderd euro
(18.600 €), en de wettelijke reserve van de vennootschap ten bedrage van duizend
achthonderdzestig euro (1.860 €), hetzij in totaal twintigduizend vierhonderdzestig euro (20.460 €),
van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
 
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
 
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- De heer Vanderpoorten Andy, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is bezoldigd.
    •  De heer Vanderpoorten Niels, nationaal nummer 00071117360 hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
 
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
 
Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1770 Liedekerke,
Muilenstraat 282.
 
Achtste besluit
De vergadering verleent volmacht aan de bestuurders voor de uitvoering der beslissingen genomen
over de punten die voorafgaan en aan de instrumenterende notaris voor de coördinatie der statuten.
Luik B
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL:
Bijlage: afschrift BAV + coördinatie der statuten