Ondernemingsnr : 0732709096
Naam
(voluit) : SIMABS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Agoralaan Abis
 : 3590 Diepenbeek
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte, verleden voor Meester Ann SCHAEKEN, notaris met standplaats te Herentals,
op datum van 25 september 2023, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze
vennootschap SIMABS, met zetel te 3590 Diepenbeek, Agoralaan Abis en ondernemingsnummer
(BTW BE0) 0732.709.096 RPR Antwerpen afdeling Hasselt, beslist heeft hetgeen volgt :
-om de aandelen uitgegeven door de vennootschap te verdelen in A-aandelen en B-aandelen.
-dat de  88.333.333 reeds uitgegeven aandelen de aandelen van soort A zijn.
-dat de differentiatie van deze soorten van aandelen gebeurt in functie van de rechten tot voordracht
van bestuurders door elk van de soorten aandeelhouders en de daaraan gekoppelde
vertegenwoordiging van de vennootschap ten aanzien van derden, alsmede de bijzondere
aanwezigheids-en meerderheidsvereiste voor bepaalde beslissingen.
De aandeelhouders type A hebben het recht om vier (4) bestuurders voor te dragen (A-bestuurder),
terwijl de aandeelhouders type B het recht hebben om twee (2) bestuurders voor te dragen (B-
bestuurder). Aandeelhouders type A en type B kunnen gezamenlijk ten hoogste twee (2)
onafhankelijke bestuurders aanduiden. Bijgevolg zullen er maximaal acht (8) bestuurders kunnen
worden aangeduid.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur delegeren aan één of meer van haar A-Bestuurders,
die dan de titel ‘dagelijks bestuurder’ dragen of aan één of meer andere personen die dan de titel
‘directeur’ dragen.
De vennootschap zal geldig worden vertegenwoordigd tegenover derden en in rechte wanneer ten
minste twee (2) bestuurders gezamenlijk optreden. Ingeval van Sleutelbeslissing conform de
bepalingen van de aandeelhoudersovereenkomst de dato 15 september 2023, dient steeds minstens
één (1) B-bestuurder mee op te treden.
Wat betreft de algemene vergadering wordt er voorzien in bijzondere aanwezigheids-en
meerderheidsvereiste voor bepaalde beslissingen.
INSCHRIJVING.
-om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met achthonderd eenendertigduizend zeshonderd
euro (€ 831.600,00) om het huidig kapitaal van één miljoen vijfenzeventigduizend euro (€
1.075.000,00) te verhogen tot een miljoen negenhonderden zesduizend zeshonderd euro (€
1.906.600,00).
-door inbreng in geld in ruil waarvoor zesendertig miljoen zevenhonderd achtentwintigduizend
negenhonderdnegenennegentig (36.728.999) nieuwe kapitaalaandelen  (soort B met stemrecht)
worden gecreëerd.
-Deze nieuwe aandelen worden op het ogenblik van de inschrijving volledig afbetaald en volgestort.
-Ondergetekende Notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over voormeld bedrag van
achthonderdeenendertigduizend zeshonderd euro (€ 831.600,00).
-dat de kapitaalverhoging werd verwezenlijkt,
-dat op de kapitaalverhoging volledig werd ingeschreven,
-dat ieder nieuw aandeel volledig  is volgestort en
-dat het kapitaal effectief werd verhoogd tot een miljoen negenhonderdenzesduizend zeshonderd
euro (€ 1.906.600,00).
-De algemene vergadering verzoekt het bestuursorgaan om het aandelenregister aan te passen in
de zin van bovenvermelde besluiten.
-om de statuten naar aanleiding van voorgaande besluiten en uit praktische overweging, de statuten
van de vennootschap geheel te herschrijven.
-dat de nieuwe STATUTEN van de vennootschap onder andere luiden als volgt :
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam: SIMABS.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren  vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in België
als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:
- Ontwikkeling, productie, diensten en verkoop van biotechnologische geneesmiddelen. Het verlenen
van diensten kan zich uiten onder de vorm van project management, technologie transfer, onderzoek
en ontwikkeling, operationeel management, algemeen management en people management,
- Wetenschappelijke, technische en commerciële adviesverlening en onderricht op gebied van
ontwikkeling, productie en verkoop van geneesmiddelen en biotechnologie,
- Het geven van trainingen in verband met ontwikkeling, productie en verkoop van geneesmiddelen
en biotechnologie,
- Het verlenen en vragen van managementdiensten onder welke vorm ook, consultancy aan
vennootschappen, verenigingen en ondernemingen in het algemeen,
- Het beheer van patrimonium,
- Het nemen van participaties in andere ondernemingen,
- Het verwerven, beheren en verkopen van onroerende goederen of zakelijke rechten daarop, in
België of in het buitenland,
- Het huren, verhuren, in erfpacht of gebruik nemen van onroerend en/of roerend patrimonium
bestaande uit lichamelijke of onlichamelijke onroerende en/of roerende goederen,
- Het aangaan van leningen en financiering,
-  Functies van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen,
- Het leveren van diensten van projectmanagement, waaronder het uitvoeren van
haalbaarheidsstudies, het opstellen en laten opstellen van ontwerpen, plannen en beschrijvingen die
in bestekken moeten worden ingelast,
- Het voorbereiden van documenten voor offerteaanvragen, met inbegrip van contractvoorwaarden,
- Het geven van adviezen op technisch vlak,
- Het beheer van uitvoering van werken,
- Het waarmerken van betalingsaanvragen,
- Het vaststellen van gebreken,
- Het nemen van maatregelen indien zich omstandigheden voordoen die de stipte uitvoering van de
werken in gedrang brengen,
- Het uitvoeren van inspecties en keuringen,
- Het verlenen van bijstand bij voorlopige en definitieve opleveringen,
- Opstart, commissioning, kwalificatie en validatie van gebouwen, nutsvoorzieningen, industriële
machines, processen en systemen
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen, van
welke aard ook, commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, te voltrekken die een
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn
dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele
vergemakkelijken.
Zij kan bij wege van samenwerking, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of onder enige andere
vorm deelnemen in alle vennootschappen, samenwerkingen, zaken of ondernemingen met
eenzelfde, analoog, gelijkaardig of samenhangend voorwerp of met een voorwerp dat de
ontwikkeling van haar onderneming of de afname van haar producten en diensten kan bevorderen.
Zij kan de functies van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere
vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan, behoudens door de rechter, ontbonden worden bij besluit van de algemene
vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
-Het kapitaal bedraagt een miljoen negenhonderden zesduizend zeshonderd euro (€ 1.906.600,00).
Het wordt vertegenwoordigd door honderdvijfentwintig miljoen tweeënzestigduizend
driehonderdtweeëndertig (125.062.332) aandelen met stemrecht zonder aanduiding van nominale
waarde, genummerd van “1” tot en met “125.062.332”, met een fractiewaarde van 1/125.062.332ste
(breukdeel) van het kapitaal waarop werd gestort ten belope van honderd procent.
Er zijn thans  achtentachtig miljoen driehonderddrieëndertigduizend driehonderddrieëndertig
(88.333.333) aandelen van soort A en worden "Aandelen A" genoemd.
Iedere persoon die titularis is van één of meer Aandelen A, wordt "A-aandeelhouder" genoemd.
-Alle aandelen die na de oprichting ingevolge een kapitaalverhoging en/of om welke andere reden
ook zullen gecreëerd worden, zijn aandelen van soort B en zullen "Aandelen B" genoemd worden
behoudens andersluidende beslissing bij unanimiteit.
Er zijn thans zesendertig miljoen zevenhonderdachtentwintigduizend negenhonderdnegenennegentig
(36.728.999) Aandelen B.
Iedere persoon die titularis is van één of meer Aandelen B, wordt "B-aandeelhouder" genoemd.
In geval van overdracht van een of meerdere aandelen van een bepaalde soort aan een
aandeelhouder die aandelen houdt van een andere soort (of aan een met die aandeelhouder
verbonden vennootschap of persoon), zullen deze overgedragen aandelen, vanaf de overdracht,
geacht worden te behoren tot die andere soort en automatisch worden geconverteerd naar de soort
aandelen die de overnemende Aandeelhouder op het moment van overdracht reeds bezit.  Binnen
één maand na zulke overdracht zal de vermelding in de statuten aangaande het aantal aandelen dat
behoort tot de verschillende soorten (indien voorhanden) dienovereenkomstig aangepast worden.
(…)
Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur
a) De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit (ten minste) drie (3) leden en
maximaal uit acht (8) leden. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van
de raad van bestuur worden beperkt tot twee (2) leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor maximum zes (6) jaar, als
volgt:
- maximaal vier (4) bestuurders worden benoemd door voordracht door de aandeelhouders van soort
A (“A-bestuurder(s)”) krachtens een door hen opgestelde lijst;
-  maximaal twee (2) bestuurders worden benoemd door voordracht door de aandeelhouders van
soort B (“B-bestuurder(s)”) krachtens een door hen opgestelde lijst.
- maximaal twee (2) bestuurders worden benoemd door voordracht door zowel de aandeelhouders
van soort A als de aandeelhouders van soort B (“Onafhankelijke bestuurders”) krachtens een
gezamenlijk opgestelde lijst.
Hun mandaat kan onbeperkt hernieuwd worden.
De B-Aandeelhouders hebben op elk moment het recht om maximaal twee (2) waarnemers aan te
duiden die mee zetelen in de raad van bestuur. Deze waarnemers hebben het recht om deel te
nemen aan iedere vergadering (inclusief voorbereidende vergaderingen voorafgaand aan schriftelijke
besluitvorming, in voorkomend geval) van de raad van bestuur, doch hun aanwezigheid telt niet mee
voor het behalen van het vereiste quorum en de waarnemers hebben slechts een raadgevende stem.
Het feit dat een aandeelhouder op een bepaald ogenblik of gedurende een bepaalde periode geen
gebruik maakt van zijn recht tot voordracht van kandidaten betekent niet dat hij dit recht in de
toekomst verliest.
Een voordracht voor de invulling van een bestuursmandaat is slechts bindend wanneer er minstens
twee kandidaten per bestuursmandaat worden voorgedragen. Indien en zolang voor bepaalde
bestuursmandaten geen bindende voordracht wordt ingediend, vult de algemene vergadering de
betreffende mandaten naar vrijheid in, met dien verstande evenwel dat de mandaten in kwestie op
eerste verzoek van de voordrachtgerechtigde aandeelhouders door de algemene vergadering zullen
worden ingevuld op hun bindende voordracht (in voorkomend geval na onmiddellijke beëindiging van
het mandaat van de bestuurder die het betreffende mandaat tot op dat ogenblik heeft vervuld).
b) De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave
van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen, doch steeds met meerderheid van stemmen van
de aandeelhouders van de soort die hem/haar heeft voorgedragen.
Bestuurders kunnen op elk ogenblik worden ontslagen op verzoek van de aandeelhouders die de
betreffende bestuurder hebben voorgedragen.
De algemene vergadering mag geen opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien.
c) Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
d) Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad
van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
e) Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is
het geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
(…)
Artikel 17: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan  één of meer van haar A-bestuurders gelasten met het dagelijks bestuur,
alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, die dan de titel draagt
(dragen) van dagelijks bestuurder of directeur. De sleutelbeslissingen maken in geen geval deel uit
van het dagelijks bestuur.
Artikel 18: Vertegenwoordiging van de vennootschap
a) Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden. Ingeval van Sleutelbeslissing, dient steeds
minstens één (1) B-bestuurder mee op te treden.
b) Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte
geldig vertegenwoordigd door de dagelijks bestuurder die alleen handelt. Hij/Zij moet(en) tegenover
derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
c) De raad van bestuur kan – indien zij dat nodig acht – een bijzondere volmacht verlenen aan
personen teneinde ervoor te zorgen dat zij over alle bevoegdheden beschikken die redelijkerwijs
noodzakelijk zijn voor een goede en efficiënte bedrijfsvoering, met dien verstande dat een dergelijke
bijzondere volmacht onderworpen kan worden aan beperkingen zoals het opnemen van bepaalde
financiële drempels die niet overschreden mogen worden (welke binnen de raad van bestuur
overeengekomen zullen worden).
(…)
Artikel 20: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op 30 juni om veertien uur.
Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerste
vorige werkdag op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
(…)
Artikel 30: Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 31: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
(…)
Artikel 35: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
(…)
-om over te gaan tot ontslag van de huidige bestuurders, hierna genoemd, en gaat onmiddellijk over
tot hun herbenoeming als A-bestuurders, voor een duurtijd van 6 jaar, te weten:
- de besloten vennootschap Pilot Biologix, met zetel te 2275 Lille (Poederlee), Dorp 58 en met
ondernemingsnummer 0847.681.218 RPR Antwerpen afdeling Turnhout, vast vertegenwoordigd door
de heer DIERCKX August Koen, wonende te 2275 Lille (Poederlee)), Dorp 58, die heeft aanvaard.
- de besloten vennootschap EYE-TEC, met zetel te 2018 Antwerpen, Ballaarstraat 72 en met
ondernemingsnummer 0559.903.992 RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, vast vertegenwoordigd
door de heer KEYMOLEN Bram, wonende te 2018 Antwerpen, Ballaarstraat 72, die heeft aanvaard.
- de besloten vennootschap Oak Projects, met zetel te 2610 Antwerpen-Wilrijk, Vuurkruisenlaan 18
en met ondernemingsnummer 0700.965.946 RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, vast
vertegenwoordigd door de heer VANDEPUT Joachim, wonende te 2610 Antwerpen-Wilfrijk,
Vuurkruisenlaan 18, die bij monde van zijn vertegenwoordiger heeft aanvaard.
- de besloten vennootschap Quality for You, met zetel te 2610 Antwerpen-Wilrijk, Groenenborgerlaan
16 en met ondernemingsnummer 0598.934.517 RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, vast
vertegenwoordigd door de heer VAN ACKER Bart, wonende te 2610 Antwerpen-Wilrijk,
Groenenborgerlaan 16, die heeft aanvaard.
Zij verklaren allen dat het mandaat hen niet verboden is.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering gaat over tot benoeming van de B-bestuurders, voor een duurtijd van 6
jaar, voorgedragen door de aandeelhouders van soort B, te weten:
- De heer VANDERMARLIERE Nicolas, wonende te 9000 Gent, Frans Ackermanstraat 24 bus 0102,
die bij monde van zijn vertegenwoordiger heeft aanvaard.
- de naamloze vennootschap METATRON HOLDING, met zetel te 3600 Genk, Meeënheide 113 en
met ondernemingsnummer 0826.705.858 RPR Antwerpen afdeling Tongeren, vast vertegenwoordigd
door de heer NELISSEN Jo, wonende te 3600 Genk, Meeënheide 113, die heeft aanvaard.
Zij verklaren dat het mandaat hen niet verboden is.
Alle voormelde mandaten zijn onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
De  aandeelhouders nemen kennis van de beslissing van de raad van bestuur van voormelde
(besturende) vennootschap METATRON HOLDING waaruit blijkt dat de heer NELISSEN Jo
aangesteld wordt als vast vertegenwoordiger, belast met de uitvoering van de opdracht van
bestuurder (in naam en voor rekening van voormelde vennootschap METATRON HOLDING) in
onderhavige vennootschap SIMABS.
-de B-Aandeelhouders duiden Walter Luyten en Koiba NV (BE 0465.495.377), vertegenwoordigd
door mevr. Amber Vandecruys aan als waarnemers binnen de raad van bestuur, met ingang van
heden voor onbepaalde duur.
-Alle machten werden verleend aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de genomen
beslissingen omtrent de voorgaande agendapunten en aan ondergetekende notaris voor het
opmaken van een gecoördineerde tekst van statuten en tot neerlegging ervan op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank.
-Volmacht wordt in het bijzonder gegeven aan de besloten vennootschap FACTO ACCOUNTANCY
met zetel te 2200 Herentals, Poederleeseweg 135 en met ondernemingsnummer 0525.860.160 RPR
Antwerpen afdeling Turnhout, evenals aan haar bedienden, aangestelden of lasthebbers, met macht
om elk afzonderlijk te handelen en met macht van indeplaatsstelling, teneinde de nodige formaliteiten
te vervullen, alle verrichtingen te doen, alle verklaringen af te leggen en alle documenten neer te
leggen en te ondertekenen bij een erkend ondernemingsloket met het oog op een eventuele controle
en/of wijziging van de ingeschreven gegevens van onderhavige vennootschap in de Kruispuntbank
van Ondernemingen, en bij alle andere (fiscale en/of sociale en/of administratieve) federale en/of
regionale (overheids-)diensten waaronder eventueel de diensten van de BTW, tot uitvoering van
voormelde statutenwijziging(en) en/of aanneming van nieuwe statuten.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Ann Schaeken
Samen hiermee neergelegd : expeditie akte – volmachten (her)benoeming van bestuurders –
bijzonder verslag van de raad van bestuur – historiek met gecoördineerde statuten