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N° d'entreprise 0505.998.817
Nom
FLEXIBLE AUTOS BENELUX	(en entier):
(en abrégé):
société à responsabilité limitée	Forme légale:
Adresse complète du siège: Place Marcel Broodthaers 8
1060 Saint-Gilles
Objet de l'acte : DISSOLUTION ANTICIPEE DE LA SOCIETE - CLOTURE DE LIQUIDATION -
DECHARGE - CONSERVATION DES LIVRES
Il résulte d'un procès-verbal dressé par Maître Alexandra RHODIUS, Notaire associé de
résidence à Ixelles, le 29 décembre 2022, en cours d'enregistrement à Bruxelles 5 que l'assemblée
générale extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité limitée 'FLEXIBLE AUTOS
BENELUX' a pris les résolutions suivantes à l'unanimité :
V. LECTURE ET EXAMEN DES RAPPORTS
L'assemblée dispense le président de donner lecture du rapport spécial de l'organe d'administration.
Ce rapport justifie la dissolution proposée; à ce rapport est joint un état résumant la situation active
et passive de la société, arrêté au 31 octobre 2022
L'assemblée dispense le président de donner lecture du rapport de Monsieur CAZIN Régis, Réviseur
d'entreprises, dont les bureaux sont établis à 1180 Uccle, Avenue Montjoie, 293, sur la situation
active et passive.
Le rapport de Monsieur CAZIN Régis, conclut dans les termes suivants :
« CONCLUSION
Dans le cadre des procédures de liquidation prévues par le droit des sociétés, les administrateurs de
la société à responsabilité limitée FLEXIBLE AUTOS BENELUX ont établi un état comptable arrêté
au 31 octobre 2022 qui, tenant compte des perspectives d'une liquidation de la société, fait
apparaître un total de bilan de 8.567,84 EUR et un actif net de 6.048,03 EUR.
Sur la base des informations qui nous ont été transmises par les administrateurs et des contrôles
que nous avons réalisés en application des normes professionnelles de l'Institut des Réviseurs
d'entreprises, nous avons constaté que toutes les dettes à l'égard de tiers à la signature de ce
rapport de contrôle ont été remboursées.
En outre, nous tenons à souligner qu'il n'y a pas de boni de liquidation.
Nous estimons que toutes les informations indispensables ont été communiquées aux actionnaires
et aux tiers.
Il ressort de nos travaux de contrôle, effectués conformément aux normes professionnelles
applicables, que cet état traduit complètement, fidèlement et correctement la situation de la société.
Le présent rapport est uniquement destiné à donner aux actionnaires une vue de la réalité de l'actif
net à un moment donné; il ne peut en conséquence pas servir à une autre fin qu'à la liquidation de la
société.
Bruxelles, le 23 décembre 2022
RÉGIS CAZIN
RÉVISEUR D'ENTREPRISES »
Un exemplaire de ces rapports restera ci-annexé.
VI. DECLARATION DE L'ORGANE D'ADMINISTRATION
Les administrateurs déclarent qu'aucune modification n'a eu lieu entre la date d'établissement de
l'état résumant la situation active et passive à savoir le 31 octobre 2022 et ce jour et confirment par
conséquent que toutes les dettes à l'égard des actionnaires et des tiers ont été remboursées ou les
sommes nécessaires à leur acquittement ont été consignées;
Les administrateurs déclarent en outre qu'ils ont été informés du fait que, à défaut de nomination de
liquidateurs, ils seront considérés comme liquidateurs à l'égard des tiers, en vertu de l'article 2:79 du
Code des sociétés et des associations.
VII. DELIBERATION
L'assemblée aborde l'ordre du jour et après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes, à
l'unanimité:
PREMIERE RESOLUTION: APPROBATION DES COMPTES S POUR L'EXERCICE 2022
L'assemblée approuve les bilans et comptes de résultats clôturés au 31 octobre 20022
Le résultat de l'exercice après impôts se solde par une perte de cent vingt euros (€ 120,00)
DEUXIEME RESOLUTION: APPROBATION DES RAPPORTS VISES A L'ARTICLE 2:71 DU CSA
L'assemblée constate que les rapports ne donnent lieu à aucune observation particulière de la part
de l'actionnaire unique et décide d'adhérer aux conclusions y formulées.
Un exemplaire de ces rapports demeurera ci-annexé.
TROISIEME RESOLUTION : DISSOLUTION ANTICIPEE
L'assemblée décide la dissolution anticipée de la société et prononce sa mise en liquidation à
compter de ce jour.
QUATRIEME RESOLUTION : APPROBATION DES COMPTES DE LIQUIDATION ET LE
RAPPORT DE L'ORGANE D'ADMINISTRATION. DECISION DE NE PAS NOMMER DE
LIQUIDATEUR
L'assemblée constate que l'actionnaire unique a déclaré renoncer au délai d'un mois dont il dispose
en vertu du Code des sociétés et des associations.
L'assemblée générale déclare que la société ne possède pas d'immeubles et n'est pas titulaire de
droits réels et qu'elle n'est pas titulaire de créances garanties par une inscription hypothécaire.
En outre, l'assemblée constate qu'un état résumant la situation active et passive de la société arrêté
au 31 octobre 2022 a été déposé duquel il ressort que la société n'a plus aucunes dettes à
l'exception d'une provision pour frais de liquidation de deux mille cinq cent dix-neuf euros quatre-
vingt-un cents (€ 2.519,81). Ces frais ont été remboursés.
L'assemblée déclare également que la société n'a plus d'actif à ce jour à l'exception de valeurs
disponibles pour un montant de huit mille cinq cent soixante-sept euros quatre-vingt-quatre cents
(€ 8.567,84).
L'assemblée constate que la société ne possède plus aucun actif, à l'exception de ce qui est
mentionné ci-dessus, que l'actif disponible l'est sous forme de numéraire et qu'il n'y a par
conséquent plus rien à liquider.
L'assemblée déclare que l'actif net subsistant sera transféré à l'actionnaire unique.
Dès lors, au vu de la situation des comptes définitifs de la société et attendu la simplicité de ceux-ci,
l'assemblée approuve les comptes et décide de ne pas nommer de liquidateur.
Le notaire atteste que les conditions de l'article 2:80 du Code des sociétés et des associations sont
remplies et qu'il peut être procédé à la dissolution et liquidation en un acte.
CINQUIEME RESOLUTION: CLOTURE DE LIQUIDATION
L'assemblée constate que la répartition des avoirs de la société et le règlement des comptes, sont
entièrement fixés et prononce en conséquence, la clôture de la liquidation.
L'assemblée constate que la société à responsabilité limitée « FLEXIBLE AUTOS BENELUX » a
définitivement cessé d'exister, entraînant le transfert de la propriété des biens de la société à
l'actionnaire unique, qui confirme son accord de reprendre tous les actifs et passifs futurs qui
devraient apparaître, ainsi que tous les droits et engagements inconnus de la société qui ne seraient
pas éteints par la présente liquidation.
SIXIEME RESOLUTION : DECHARGE A L'ADMINISTRATEUR
L'assemblée approuve les comptes et transactions de l'exercice en cours jusqu'à la date de la
présente assemblée générale.
Par vote spécial, l'assemblée générale décide à l'unanimité de donner décharge pleine et entière
aux administrateurs en ce qui concerne les actes qu'ils ont accomplis dans l'exercice de leur
mandat.
SEPTIEME RESOLUTION : DEPOT ET CONSERVATION DES LIVRES ET DOCUMENTS
SOCIAUX
L'assemblée décide que les livres et documents de la société seront déposés et conservés pendant
une période de cinq ans Suite 105 Mill Studio Business Centre, Crane Mead, Ware, Hertfordshire
SG12 9PY,(Grande-Bretagne) où la garde en sera assurée.
HUITIEME RESOLUTION : POUVOIRS SPECIAUX
Un pouvoir particulier est conféré à tout représentant de la société IQ EQ Financial & Tax (Belgium),
à 1050 Bruxelles, avenue Louise, 489, avec pouvoir de substitution, afin d'effectuer les démarches
nécessaires auprès du Registre des Personnes Morales et auprès de l'administration de la Taxe sur
la Valeur Ajoutée et afin de radier l'inscription de la société auprès de la Banque-Carrefour des
Entreprises. Le cas échéant, l'assemblée donne mandat au prénommé, avec pouvoir d'agir
séparément à l'effet de déposer toutes requêtes au Tribunal de l'Entreprise.
Un pouvoir particulier est donné à Monsieur DALE Steven [domicilié domicilié Willow Cottage, 12,
Waterford Common, Hertford SG14 2QD (Royaume-uni)] ou Monsieur DALTON Andrew Įdomicilié à
13 Roselands Avenue, Hoddesdon EN11 9AH (Royaume-uni)], pour clôturer tout compte, encaisser
toutes sommes, assurer la déclaration et le versement du précompte mobilier, assurer toutes
obligations fiscales et en général faire le nécessaire.
[ ... ]
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré avant enregistrement uniquement pour
le dépôt au greffe et la publication à l'annexe du Moniteur Belge
Le notaire associé, Alexandra RHODIUS
NOTAIRE
Déposé en même temps : expédition de l'acte