Ondernemingsnr : 0636890221
Naam
(voluit) : Goorbeek Alliance
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Goorbeek 10
 : 2230 Herselt
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Blijkens het proces-verbaal van de algemene vergadering van deze vennootschap, verleden voor
notaris Herbert Stynen te Kasterlee op 15 november 2023, geregistreerd op het Kantoor
Rechtszekerheid Turnhout 1 op 23 november 2023, register OBA (5), Boek 0 Blad 0 Vak 25445,
werden de volgende beslissingen genomen en/of werden de statuten als volgt gewijzigd:
1) Aanpassing van de statuten aan de nieuwe rechtsvorm van de ‘besloten vennootschap’
De vergadering bevestigt dat de vennootschap, ingevolge de overgangsbepalingen opgenomen in
het WVV, de rechtsvorm van een ‘besloten vennootschap’ heeft aangenomen. Zij beslist dan ook om
nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met deze nieuwe rechtsvorm. In zoverre
er te publiceren wijzigingen zijn die inhoudelijk afwijken van de oude statuten, worden ze verderop
vermeld.
 
2) Eigen vermogensrekening
De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap van rechtswege werd omgezet in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering beslist evenwel aansluitend om de statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij wordt
bijgevolg niet vermeld in de nieuwe statuten.
3) Mogelijkheid tot de uitkering van een interimdividend
De vergadering wenst in de statuten op te nemen dat het bestuursorgaan de bevoegdheid krijgt om -
binnen de wettelijke beperkingen - over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst. Dit overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:141 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Deze clausule wordt hierna ingevoegd in de statuten.
4) Zetel
De statuten vermelden voortaan enkel nog dat de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de vennootschap is: 2230 Herselt, Goorbeek 10.
5) Aanneming van nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp. Deze nieuwe statuten luiden als volgt
(wat vroeger het ‘doel’ werd genoemd zal voortaan het ‘voorwerp’ worden genoemd):
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «Goorbeek Alliance».
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Voorwerp
Het voorwerp van de vennootschap is een onderneming op managementniveau zowel in België als in
het buitenland:
    •  het uitoefenen van bestuursmandaten in andere vennootschappen en verenigingen;
    •  het uitvoeren van deelopdrachten en managementfuncties ten behoeve van andere
vennootschappen, verenigingen en ondernemingen en dit zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden;
    •  het nemen, bevorderen, en beheren van belangen en participaties in ondernemingen en
vennootschappen, zowel binnenlandse als buitenlandse, alsook het verwerven, door inschrijving en
aankoop, voor eigen rekening of voor rekening van derden, van obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te
richten vennootschappen;
    •  de distributie van grondstoffen, hulpstoffen, handelsgoederen in de breedste zin van het woord
en zowel in het binnenland, als in het buitenland;
    •  import en export van goederen in eigen naam in de meest brede betekenis;
    •  de organisatie en ondersteuning van evenementen, seminaries, en workshops en aanverwanten
in het binnenland, alsook in het buitenland;
    •  het ontwerpen van logo’s en design van producten of merken;
    •  het ontwerpen, ontwikkelen en uitwerken van multimedia in de breedste zin van het woord;
    •  het uitvoeren van transport en logistiek van goederen in de ruimste zin van het woord;
    •  het uitvoeren van stockage en handling van goederen in de ruimste zin van het woord;
    •  het begeleiden van derden in het kader van marketing en de toepassing van
marketingstechnieken;
    •  alle mogelijke advies en/of dienstenfuncties op het vlak van human resources, sales,
commercieel beleid en strategie;
    •  consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemde gebieden;
    •  het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het
beheer van bedrijven die op die domeinen actief zijn, de vertegenwoordiging en het optreden als
commercieel tussenpersoon;
    •  het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis;
    •  advies in verband met bedrijfsprocessen, automatisering veranderingstrajecten, en
reorganisaties in de meest ruime zin van het woord;
    •  het verstrekken van financieel advies aan vennootschappen, organisaties, verenigingen of
andere instellingen zowel in het binnenland, als in het buitenland;
    •  het verlenen van alle mogelijke adviezen en bijstand met betrekking tot bedrijfsorganisatie,
algemeen bestuur en administratie;
    •  het bouwen of verbouwen van onroerende goederen, bebouwd of onbebouwd met inbegrip van
het aangaan in gelijk welke hoedanigheid van leasing, opstal en erfpachtcontracten, met inbegrip van
beheer van onroerend patrimonium;
    •  het ter beschikking stellen aan andere vennootschappen en ondernemingen onder gelijk welke
vorm zoals verkoop, verhuur, opstal, vruchtgebruik, leasing van alle mogelijke bedrijfsmiddelen, met
inbegrip van bebouwde of onbebouwde onroerende goederen;
De vennootschap mag alle mogelijke expertises uitvoeren, waartoe zij bevoegd is.
Zij zal alle aanverwante disciplines beoefenen voor zover deze niet onverenigbaar is met de
wetgeving en de toelaatbaarheid van goederen en producten.
Zij zal adviezen verlenen van technische, commerciële en administratieve aard.
Al deze opgesomde werkzaamheden kan de vennootschap met of zonder onderaanneming
uitvoeren. Zij zal eveneens kunnen optreden als handelsbemiddelaar in verschillende sectoren,
alsook nieuwe technieken verwezenlijken.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen, materialen en benodigdheden verwerven, huren of
verhuren, vervaardigen, aankopen en verkopen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle
commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar maatschappelijk voorwerp, met inbegrip de onderaanneming in het
algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen
die er betrekking op hebben.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle
verbonden ondernemingen, met dewelke één en ander band van deelneming bestaat en mag alle
leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
ondernemingen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk voorwerp
identiek, gelijkaardig of verwant is met de hare, of van die aard is die bijdragen tot een meer gunstige
samenstelling van het patrimonium van deze vennootschap.
De vennootschap heeft geenszins tot voorwerp de uitoefening van de activiteit van beleggingsadvies
en vermogensbeheer, zoals bedoeld in het Koninklijk Besluit van 05/08/1931 over het
vermogensbeheer en beleggingsadvies.
Voor zover één van bovenstaande activiteiten zou onderworpen zijn aan toegang- en
bekwaamheidsvereisten, wordt deze activiteit voor niet geschreven gehouden, tenzij één van de
aandeelhouders of bestuurders de nodige kwalificaties bezit.
Het maatschappelijk voorwerp mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging van
de statuten, overeenkomstig de voorwaarden voorzien in de wetten op de handelsvennootschappen.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdtwintig (120) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel
geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede donderdag van de maand december om negentien uur (19.00 uur). Valt de hierboven
bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Begin en einde van het boekjaar
 
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgende
jaar.
 
Reserves, winstverdeling en verdeling na vereffening
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij de ontbinding van de vennootschap wordt als volgt gehandeld: na aanzuivering van alle schulden,
lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en,
indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen,
hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij
door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die aandelen die in een grotere
verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
Bestuur
Artikel 11 - Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan. Het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en
in rechte als eiser of als verweerder. Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten
toekennen aan elke mandataris.
geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14 - Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15 - Vertegenwoordigingsbevoegdheid
De vennootschap wordt bij haar handelingen, ook diegene waarbij een openbaar of ministerieel
ambtenaar tussenkomt, en in rechte verte-genwoor-digd, door één bestuurder die alleen kan
optreden (ook al zijn er meerdere bestuurders), of door haar bijzondere mandatarissen, binnen de
grenzen van hun man-daat. Dit met uitzondering van handelingen waarbij onroerende goederen
worden verworven of vervreemd, en bij handelingen waarbij hypothecaire waarborgen worden
verstrekt: bij die handelingen dienen minstens twee bestuurders gezamenlijk op te treden.
6) Coördinatie van de statuten
De algemene vergadering geeft de ondergetekende notaris opdracht om de statuten te coördineren
in overeenstemming met het vorige besluit en de aldus gecoördineerde statuten, na ze te hebben
ondertekend, neer te leggen in het vennootschapsdossier.
7) Ontslag van de zaakvoerders en herbenoeming van bestuurders
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders (voorheen zaakvoerders), hierna vermeld,
ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair
bestuurder voor onbepaalde duur, hetgeen als dusdanig uitdrukkelijk door hen wordt aanvaard:
    •  De heer HOECKX Frank Franciscus Leonard, wonende te 2230 Herselt, Goorbeek 10;
    •  Mevrouw VAN DER BORGHT Lieve Roza Karel, wonende te 2230 Herselt, Goorbeek 10.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders (voorheen zaakvoerders) voor de uitoefening van hun mandaat.
8) Machtiging tot uitvoering van de besluiten
De vergadering verleent bijzondere machtiging aan de bestuurder om de voormelde beslissingen uit
te voeren.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Herbert STYNEN, notaris te Kasterlee