Ondernemingsnummer :
0542594739
Benaming :
(voluit) :
INTELLIGENT WONEN
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Statiestraat 63
8810 Lichtervelde
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Pieter Van Hoestenberghe, geassocieerd notaris te
Jabbeke (BVBA VADENOT geassocieerde notarissen, met zetel te 8490 Jabbeke, Gistelsteenweg
295, RPR Gent (afdeling Brugge) 0665.529.272),  op  11.1.2019,
dat de buitengewone algemene vergadering volgende besluiten heeft genomen :
EERSTE BESLUIT – KAPITAALVERHOGING
De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap een eerste maal te verhogen met
zestienduizend honderd euro nul eurocent (€ 16.100,00), zodat het kapitaal verhoogd zal worden van
vijfendertigduizend euro nul eurocent (€ 35.000,00) tot éénenvijftigtigduizend honderd euro nul
eurocent (€ 51.100,00), door het creëren van honderdachtendertig (138) kapitaalaandelen van
dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande kapitaalaandelen, en
die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.
Op deze honderdachtendertig (138) nieuwe aandelen zal in geld worden ingeschreven tegen de prijs
van 1.811,594202 euro per aandeel, waarvan :
    •  116,666666 euro zal geboekt worden als kapitaal, zijnde in totaal zestienduizend honderd euro
nul eurocent (€ 16.100,00);
    •  en 1.694,927536 euro als uitgiftepremie, zijnde in totaal tweehonderd drieëndertigduizend
negenhonderd euro nul eurocent (€ 233.900,00).
Ieder nieuw aandeel en de daarbijhorende uitgiftepremie zal worden volgestort ten belope van
honderd ten honderd (100 %).
TWEEDE BESLUIT – INDIVIDUELE AFSTAND VAN HET VOORKEURRECHT
En onmiddellijk hebben alle huidige vennoten, elk individueel, verklaard te verzaken aan de
uitoefening van hun voorkeurrecht tot inschrijving op deze nieuwe kapitaalaandelen zoals voorzien in
het Wetboek van Vennootschappen.
DERDE BESLUIT – INSCHRIJVING OP DE KAPITAALVERHOGING EN VOLSTORTING VAN DE
NIEUWE KAPITAALAANDELEN
    1.  Tussenkomst
Is alhier tussengekomen :
De heer POLLENTIER, Pieter, geboren te Torhout op 24 februari 1987, echtgenoot van mevrouw
DIERICKX Julie, wonende te 8210 Zedelgem, Berkenhagestraat 25.
Die verklaart mee in te schrijven op de kapitaalverhoging zoals hierna vermeld.
2. Vervolgens hebben a) de heer Mark Vanhoutte, b) mevrouw Elke Viaene, (wonende te
Lichtervelde, Wulleputstraat 52b) zijnde de huidige vennoten en c) de heer Pieter Pollentier, allen
voornoemd, verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de
vennootschap “INTELLIGENT WONEN”, en in te schrijven op de 138 nieuwe kapitaalaandelen van
deze vennootschap, tegen de prijs van 1.811,594202 euro per kapitaalaandeel, en onder de hoger
gestelde voorwaarden, te weten :
    •  de heer Mark Vanhoutte, voornoemd, ten belope van vijfenvijftig (55) kapitaalaandelen;
Luik B
    •  mevrouw Elke Viaene, voornoemd, ten belope van vijfenvijftig (55) kapitaalaandelen;
    •  de heer Pieter Pollentier, voornoemd, ten belope van achtentwintig (28) kapitaalaandelen.
Comparanten verklaren dat ondergetekende notaris hen voorlezing heeft gedaan van artikel 1422
van het Burgerlijk Wetboek betreffende handelingen verricht door een echtgenoot en artikel 1401, 5°
van het Burgerlijk Wetboek betreffende de lidmaatschapsrechten verbonden aan
gemeenschappelijke aandelen.
Vervolgens verklaart Pieter Pollentier voormelde inschrijving en volstorting te verwezenlijken door
middel van gemeenschappelijke gelden, zodat de vermogenswaarde van de hem toegekende
aandelen tot het gemeenschappelijk vermogen zal behoren.
Vervolgens verklaren de echtgenoten Mark Vanhoutte – Elke Viaene voormelde inschrijving en
volstorting te verwezenlijken door middel van gemeenschappelijke gelden, zodat de
vermogenswaarde van de hen toegekende aandelen tot het gemeenschappelijk vermogen zullen
behoren.
3. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat ieder aandeel waarop
aldus werd ingeschreven, volgestort is :
-in kapitaal ten belope van honderd (100 %) procent, zijnde in totaal zestienduizend honderd euro nul
eurocent (€ 16.100,00);
en
-de daarbijhorende uitgiftepremie, eveneens ten belope van honderd (100 %) procent, zijnde
tweehonderddrieëndertigduizend negenhonderd euro nul eurocent (€ 233.900,00).
4. De inbrengen in geld werden overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen gestort op een
bijzondere rekening op naam van de vennootschap bij BELFIUS BANK zoals blijkt uit een attest
afgeleverd door deze financiële instelling op 21 december 2018.
VIERDE BESLUIT – VASTSTELLING VAN DE EERSTE KAPITAALVERHOGING
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalverhoging van zestienduizend honderd euro nul eurocent (€ 16.100,00) daadwerkelijk
verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op éénenvijftigduizend
honderd euro nul eurocent (€ 51.100,00), vertegenwoordigd door vierhonderdachtendertig
kapitaalaandelen zonder nominale waarde, die ieder één/vierhonderdachtendertigste (1/438ste) van
het kapitaal vertegenwoordigen.
VIJFDE BESLUIT – PLAATSING UITGIFTEPREMIE OP ONBESCHIKBARE REKENING
De vergadering beslist het bedrag van de uitgiftepremie, zijnde globaal
tweehonderddrieëndertigduizend negenhonderd euro nul eurocent (€ 233.900,00) te plaatsen op een
onbeschikbare rekening “Uitgiftepremies”, die, zoals de andere inbrengen strekt tot waarborg van
derden, en die slechts zal kunnen verminderd of opgeheven worden op de wijze vereist door het
Wetboek van Vennootschappen.
ZESDE BESLUIT – TWEEDE KAPITAALVERHOGING
De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap een tweede maal te verhogen met
tweehonderddrieëndertigduizend negenhonderd euro nul eurocent (€ 233.900,00), zodat het kapitaal
verhoogd zal worden van éénenvijftigduizend honderd euro nul eurocent (€ 51.100,00) tot
tweehonderdvijfentachtigduizend euro nul eurocent (€ 285.000,00), door incorporatie van voormelde
uitgiftepremie, hetzij een bedrag van tweehonderddrieëndertigduizend negenhonderd euro nul
eurocent (€ 233.900,00).
Deze tweede kapitaalverhoging wordt gerealiseerd zonder creatie van nieuwe aandelen.
ZEVENDE BESLUIT – VASTSTELLING VAN DE TWEEDE KAPITAALVERHOGING
De veragdering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
tweede kapitaalverhoging van tweehonderddrieëndertigduizend negenhonderd euro nul eurocent (€
233.900,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd
op tweehonderdvijfentachtigduizend euro nul eurocent (€ 285.000,00) vertegenwoordigd door
vierhonderdachtendertig (438) kapitaalaandelen zonder nominale waarde, die ieder
één/vierhonderdachtendertigste (1/438ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
ACHTSTE BESLUIT – AANPASSING ARTIKEL VIJF VAN DE STATUTEN
Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die
voorafgaat, beslist de vergadering artikel vijf van de statutente vervangen door de volgende tekst :
“Het geplaatst kapitaal is vastgesteld op tweehonderdvijfentachtigduizend euro nul eurocent (€
285.000,00)..
Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door vierhonderdachtendertig (438) aandelen met stemrecht,
zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één /
vierhonderdachtendertigste ( 1/438ste) van het maatschappelijk kapitaal.”
NEGENDE BESLUIT – AANPASSING ARTIKEL ELF VAN DE STATUTEN
De vergadering beslist om de huidige tekst van artikel 11 van de statuten te vervangen door de
volgende nieuwe tekst :
“Als er slechts één zaakvoerder is, is het geheel van de bevoegdheden van de zaakvoerders aan
Luik B
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Ingeval er twee zaakvoerders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.  Dit zonder dat de voorzitter een doorslaggevende stem
heeft.
Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Evenwel dient de vennootschap voor de volgende handelingen door alle zaakvoerders
vertegenwoordigd te worden :
-het aangaan van financieringen boven een bedrag van dertigduizend euro nul eurocent (€
30.000,00), evenals het vertrekken van zekerheden tot waarborg van dergelijke financieringen;
- transacties inzake onroerend goed (zij het aankoop, verkoop, huur of verhuur of anderzijds);
-verkoop van het geheel of een substantieel deel van de activa of de activiteiten van de
vennootschap;
- het aangaan van lange termijn overeenkomsten die de normale bedrijfsuitvoering te boven gaan,
alsook alle overeenkomsten die niet kunnen opgezegd worden met een opzegtermijn van minder dan
twaalf (12) maanden;
-het op enigerlei wijze beschikken over de aandelen die de vennootschap rechtstreeks of
onrechtstreeks aanhoudt in andere rechtspersonen;
-het verwerven van aandelen in andere rechtspersonen.
Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere
gevolmachtigden.”
TIENDE BESLUIT – BENOEMING NIEUWE ZAAKVOERDER
De algemene vergadering beslist als bijkomende zaakvoerder te benoemen :
    •  de heer Pieter Pollentier, wonende te 8210 Zedelgem, Berkenhagestraat 25.
Zijn mandaat gaat in op heden en heeft een onbepaalde duur. Het mandaat van de zopas benoemde
zaakvoerder is onbezoldigd.
ELFDE BESLUIT – COÖRDINATIE STATUTEN EN UITVOERING GENOMEN BESLUITEN -
VOLMACHTEN
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde
tekst der statuten. De zaakvoerder stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere
lasthebbers, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaatsstelling, aan
wie de macht verleend wordt om al het nodige te doen om alle inschrijvingen, wijzigingen of
doorhalingen in de Kruispuntbank voor Ondernemingen te bekomen, de formaliteiten inzake
inschrijving, wijziging of stopzetting bij de administratie van de B.T.W. te vervullen en te dien einde
ook alle hoe genaamde stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en
formulieren jegens één of meer erkende ondernemingsloketten, met name: Boekhoudkantoor Mabo,
kantoorhoudende te 8800 Roeselare, Iepersestraat 469, of elke andere door haar aangewezen
persoon.
 
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Getekend: Pieter Van Hoestenberghe, geassocieerd notaris te Jabbeke.
Neergelegd samen met een uitgifte, gecoördineerde tekst van de statuten