Ondernemingsnr : 0400100848
Naam
(voluit) : PARA INDUSTRIES
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Knippegroen 40
 : 9042 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL
Op heden, vijf april tweeduizend vierentwintig.
(…)
Voor Yorik DESMYTTERE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
                WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "PARA INDUSTRIES",
waarvan de zetel gevestigd is te 9042 Gent (Desteldonk), Knippegroen 40, hierna de
"Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Wijziging van het voorwerp.
(…)
Beslissing
De vergadering beslist het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen door vervanging van artikel 3
van de statuten door de hierna aangenomen nieuwe tekst van statuten.
TWEEDE BESLISSING: Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering.
De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen en deze voortaan
te houden op de tweede vrijdag van de maand juni om tien uur.
De vergadering beslist bijgevolg artikel 20 van de statuten te wijzigen door de hierna aangenomen
nieuwe tekst van statuten.
DERDE BESLISSING: Overgangsbepaling.
De vergadering beslist dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering die zal beraadslagen
over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2023, zal gehouden worden op 14 juni 2024 om 10
uur.
VIERDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de huidige toestand van de Vennootschap (waaronder het correcte
aantal aandelen).
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
“TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR.
Artikel 1. RECHTSVORM – NAAM.
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij heeft de naam "PARA INDUSTRIES".
Artikel 2. ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels en
exploitatiezetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen, bijkantoren en depots vestigen of
oprichten in België of in het buitenland.
Artikel 3. VOORWERP.
De vennootschap heeft tot voorwerp :
SPECIFIEKE ACTIVITEITEN
-              industriële schilderwerken, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden dan wel door deelname aan bedoelde werkzaamheden
-              het aanbrengen van diverse soorten coatings als daar zijn : decoratieve coatings,
-              vloercoatings, anti-corrosie coatings, beton coatings, tankcoatings, voedingsgeschikte
coatings, brandwerende coatings, en dies meer het aanbrengen van wegmarkeringen en het
aankopen, verkopen, huren en verhuren van de erbij horende wegsignalisatie
-              alle onderhoudswerkzaamheden langsheen de wegen zoals opruimen van zwerfvuil en
ander vuilnis van wegen, veegwerken onkruidbeheersing, borstelen, reinigen kolken, roosters, buizen
en dergelijke beplantingswerken en de op- en overslag van groenafval, niet teerhoudend afval en
teerhoudend afval
-              de tussentijdse opslag van uitgegraven bodem die niet voldoet aan een toepassing als
vermeld in het bodemdecreet en het vlarebo de opslag en mechanische behandeling (zeven) van
niet gevaarlijke bouw- en sloopafvalstoffen alsmede van interne afvalstoffen en niet gevaarlijk slib
-              gevelreiniging en reiniging van metalen en andere constructies door middel van
zandstralen, al dan niet met behulp van stoom
-              het zandstralen van meubilair, ijzeren en andere roerende voorwerpen
-              het natstralen, het stofvrij stralen, het kogelstralen, het gritstralen, het ontroestend stralen
en dies meer van roerende en onroerende voorwerpen het uitvoeren van metalisatietechnieken op
metaalconstructies, metalen spanten, metalen of betonnen kunstwerken, pijpleidingen, kanalisaties,
silo's, koeltorens, watertorens, bruggen, stations, sluizencomplexen, dijken, dit zowel bovengronds
als ondergronds grondlakken van onderdelen en materialen
-              groothandel en kleinhandel in schildersartikelen, verven en schildersmaterialen
-              het uitvoeren van schilderwerken aan de binnen- dan wel buitenzijde van gebouwen,
evenals het behandelen van muren met vochtwerende, isolerende en/of waterafstotende producten
-              aankoop en verkoop, import en export van alle bouwmaterialen en andere materialen,
hoofdzakelijk of  bijkomstig dienstig in de bouwnijverheid
-              het aankopen en verkopen, importeren en exporteren, voeren van tussenhandel in alle
materialen dienstig voor de stellingbouw in al zijn vormen en uitvoeringen. In het bijzonder ook de
opbouw, plaatsing en afbouw van de stellingen de verhuur van alle bouwmaterialen, bouwmachines,
werktuigen, uitrusting, stellingen voor alle doeleinden, containers, zowel industrieel als particulier,
met of zonder bedieningspersoneel het plaatsen, monteren en herstellen van niet zelf vervaardigde
metalen constructiewerken, van de daarbij horende toebehoren en het uitrusten en laten functioneren
ervan
-              het vervaardigen, plaatsen, monteren en herstellen van metalen gebinten of metalen
constructiewerken voor onder andere de bruggenbouw en de daarbij horende toebehoren en
uitrusting
-              de vervaardiging van metalen werkstukken voor rekening van derden door toepassing van
diverse technieken als draaien, schaven, lappen, trekfrezen, vlakken, zagen, slijpen, lassen en
dergelijke meer
-              gewone en industriële reiniging van het interieurs van allerlei gebouwen, kantoren,
fabrieken, winkels, scholen, appartementsgebouwen enzovoort
-              het verwijderen van asbest in gebouwen en leidingen
-              leggen van kabels en diverse leidingen, het plaatsen van afsluitingen
-              het lappen van ramen zowel industrieel als particulier, zowel in hoogbouw als in laagbouw
het schoorsteenvegen en het schoonmaken van vuurplaatsen, kachels en centrale verwarming, 
ventilatiekanalen, en uitlaatsystemen
-              het desinfecteren en het bestrijden van ongedierte in gebouwen, schepen, treinen
enzovoort
-              dakbedekking en bouw van daken en dakconstructies, het plaatsen van dakbedekking van
ongeacht welk materiaal, het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen, het waterdicht maken
van daken en dakterrassen het bedekken van grote dakoppervlakten met professionele thermo
voltaïsche installaties en het verhuren en het op net brengen van groene energievoorzieningen
-              het slopen van gebouwen en andere bouwwerken het bouwrijp maken van terreinen, het
ruimen van bouwterreinen, het graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen
-              het aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk inclusief het aanbrengen van hechtgrond
aan de binnen- of buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken
-              het plaatsen van tussenwanden, scheidingswanden en valse zolderingen van
gipskartonplaten, dan wel van metalen elementen
-              schrijnwerk van hout of kunststof, de montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of
van Kunststof
-              het vervaardigen en plaatsen van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk,
hekkenwerk, vloer- en wandbekleding, parket
-              het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden oude
gebouwen na hun renovatiewerkzaamheden
-              algemene bouwkundige en civiel technische werken, bouwen van individuele huizen,
optrekken van ruwbouwen van individuele huizen, bouw van individuele huizen volgens de formule
`sleutel op de deur' optrekken van andere, al dan niet residentiële gebouwen, al dan niet in
celstructuur het verbouwen en inrichten van woningen en/of huizen & appartementen tot
modelwoning of modelappartement en de verhuur ervan
-              het uitvoeren van metselwerken, bouwen van open haarden, stookplaatsen, sierschouwen,
koelkamers, kluizen het uitvoeren van voegwerken
-              het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermisch isolatiemateriaal,
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen, isolatiewerkzaamheden van verwarmingsleidingen, en
leidingen van koelsystemen
ALGEMENE ACTIVITEITEN
-              Het verwerven van deelnemingen in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de
ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al dan niet een
participatie aanhoudt dan wel zal aanhouden het toestaan van leningen en kredietopeningen aan
rechtspersonen en ondernemingen of particulieren onder om het even welke vorm, al dan niet onder
vorm van borgstellingen dan wel aval verleningen, dit in de meest ruime zin van alle handels- en
financiële operaties behalve deze die wettelijke voorbehouden zijn aan krediet instellingen
-              het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard
in de ruimste zin van het woord, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en
geldplaatsingen
-              Het verlenen van bijstand en adviezen op gebied van administratie, financiële werking,
verkoop, productie en algemeen bestuur het waarnemen van alle bestuursopdrachten en van
opdrachten als vereffenaar, het uitoefenen van deze functies
-              Het ontwikkelen , kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa
-              Het verlenen van administratieve prestaties en prestaties op gebied van hard- en software
de aankoop en verkoop, de invoer en uitvoer, de commissiehandel en vertegenwoordigen van op het
even welke goederen, in het kort : tussenpersoon in alle mogelijke takken van de handel
-              Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe
producten nieuwe vormen van technologieën en hun toepassingen
BEHEER VAN EEN EIGEN ONROEREND EN ROEREND VERMOGEN
-              Het aanleggen en oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen
-              Alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
zoals
-              De huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen,
bouwen en verbouwen, onderhoud, verhuren en huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van
onroerende goederen de aankoop en verkoop, de huur en de verhuur van roerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen
-              het zich borg stellen voor de het goede verloop van de verbintenissen, aangegaan door
derde personen die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen het
aanleggen en het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerende patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen
BIJZONDERE BEPALINGEN
-              de vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industrie, onroerende,
roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of
verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen
-              de vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of
op elke andere wijze in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk vermogen
-              bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen die op welke wijze dan ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp
-              dit voorwerp mag verwezenlijkt worden in België en in het buitenland, op alle wijzen en
manieren die zij het best geschikt zou achter
Voor zover niet reeds vervat in de overige bepalingen van dit artikel, kan de vennootschap zowel tot
waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen en
zekerheden verstrekken, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief
de eigen handelszaak. De vennootschap mag zich dus borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen
ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
Artikel 4. DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
TITEL II. KAPITAAL –– EFFECTEN.
Artikel 5. KAPITAAL.
Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend vierhonderd zevenzeventig (1.477) aandelen, zonder
vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordi-gen.
(…)
TITEL III. BESTUUR – CONTROLE.
Artikel 8. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN.
§1 Enige bestuurder
Voor zover er één enkele bestuurder is benoemd, beschikt deze over alle bestuurs- en
vertegenwoordigingsbevoegdheden, overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen. De
enige bestuurder zal niet hoofdelijk of onbeperkt aansprakelijk zijn voor de verbintenissen van de
vennootschap.
§2 Collegiaal bestuursorgaan
Indien er meer dan één bestuurder is benoemd, wordt de vennootschap bestuurd door een collegiaal
bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die
aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar
werking.
Zodra de vennootschap drie of meer aandeelhouders heeft, moet de raad van bestuur bestaan uit
minstens drie bestuurders.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming
of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder
aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur.
§3 Bestuursmandaat
De bestuurder(s) wordt(en) door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens zes
jaar maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar. Het mandaat van de aftredende bestuurders
neemt een einde onmiddellijk na de algemene vergadering die tot de nieuwe benoeming is
overgegaan.
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de
benoemingsbeslissing van de algemene vergadering.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene
vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.
(…)
Artikel 10. BESTUURSBEVOEGDHEID – DAGELIJKS BESTUUR.
§1 Enige bestuurder
In geval de vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, is de enige bestuurder
bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn
voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen die
aan de algemene vergadering zijn voorbehouden door de wet of de statuten.
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, delegeren aan één of meer (rechts)personen, al dan niet bestuurder. De
enige bestuurder bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De enige bestuurder, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van
dit bestuur, kunnen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
toekennen.
§2 Collegiaal bestuursorgaan
In geval de vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, is dat bestuursorgaan
bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn
voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen die
aan de algemene vergadering zijn voorbehouden door de wet of de statuten.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, delegeren aan één of meer (rechts)personen, al dan niet bestuurder. Het
bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit
bestuur, kunnen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
toekennen.
Artikel 11. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.
§1 Enige bestuurder
In geval de vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, wordt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder rechtsgeldig verte-genwoordigd door het
optreden van de enige bestuurder.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap tevens rechtsgeldig
vertegenwoordigd door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap wordt bovendien, binnen het kader van hun mandaat, rechtsgeldig verbonden door
de bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger(s).
§2 Collegiaal bestuursorgaan
In geval de vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, wordt de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder vertegenwoordigd door het
bestuursorgaan.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens rechtsgeldig
vertegenwoordigd hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk
optreden van een gedelegeerd bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd
door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap wordt bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door de bij
bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger(s).
(…)
TITEL IV. ALGEMENE VERGADERINGEN.
                Artikel 13. DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING –
BUITENGEWONE/BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING.
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de tweede vrijdag van de maand juni om
tien uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de eerstvolgende
werkdag plaats.
Een buitengewone of bijzondere algemene vergadering mag worden bijeengeroepen telkens als het
belang van de vennootschap zulks vereist.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere
plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld.
(…)
Artikel 16. TOELATING TOT DE VERGADERING
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot
de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de
datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de zetel
of bij de instellingen die in de bijeenroepingsbe-richten worden vermeld.
Artikel 17. VERTEGENWOORDIGING.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen.
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel
vermeld in artikel 1.5 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de
vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats
worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
(…)
Artikel 20. STEMRECHT.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van
een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i)
identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke
beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet
ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
(…)
TITEL V. BOEKJAAR   JAARREKENINGEN   DIVIDEN-DEN
  WINSTVERDELING.
Artikel 24. BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Artikel 25. WINSTVERDELING.
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar
tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.
Artikel 26. INTERIMDIVIDENDEN.
Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke
wettelijke bepalingen.
TITEL VI. ONTBINDING EN VEREFFENING.
Artikel 27. ONTBINDING EN VEREFFENING.
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel.
                De vereffenaar(s) is (zijn), behoudens dwingende wettelijke beperkingen, bevoegd voor
alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap, zonder
bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen
tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.
(…)
VIJFDE BESLISSING: Ontslag en benoeming bestuurders.
De vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van de volgende bestuurders:
- de besloten vennootschap “Y.M. Consult”, vast vertegenwoordigd door de heer DE MILD Yves; en
- de besloten vennootschap “’DMRL Management”, vast vertegenwoordigd door de heer DEMAEREL
Anthony, krachtens beslissing de dato 29 maart 2024, die echter niet gepubliceerd werden in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad .
De vergadering dankt hen voor de geleverde prestaties die zij deden voor de Vennootschap.
De vergadering beslist te benoemen als bestuurder van de Vennootschap, vanaf heden en voor een
duur die zes jaar niet te boven gaat:
- de besloten vennootschap “DC Advisory”, met zetel te 2800 Mechelen, Schepvoortstraat 21 en met
ondernemingsnummer 0737.501.886, vast vertegenwoordigd door de heer CHARLIER Dominique
Herman Michel Christophe Ghislain, geboren te Dendermonde op 23 februari 1985; en
- de besloten vennootschap “Lippens N Management”, met zetel te 9940 Evergem, Molenhoek 9 en
met ondernemingsnummer 0793.355.575, vast vertegenwoordigd door de heer LIPPENS Nicolas
Wilfried Gabriël, geboren te Gent op 26 juli 1981.
Hun mandaat zal onbezoldigd zijn. Ze doen woonstkeuze op de zetel van de Vennootschap.
ZESDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(…)
ZEVENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
ACHTSTE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan (i) elke bestuurder of dagelijks bestuurder van de
Vennootschap; (ii) de heren Yannick Van den broeke, Hans Vansweevelt en Sébastien Dieleman of
mevrouw Hilde Tobback of iedere andere advocaat of medewerker van advocatenkantoor Deloitte
Legal – Lawyers BV, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en
lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij
een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de
Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de
Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(…)
 
Een uittreksel van de eenparige schriftelijke besluitvorming van het bestuursorgaan van de
vennootschap overeenkomstig artikel 5:75 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen
luidt als volgt:
 
BESLUITEN
1. Het bestuursorgaan beslist met eenparigheid van stemmen om het dagelijks bestuur van de
Vennootschap met onmiddellijke ingang op te dragen aan Lippens N Management BV, een besloten
vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Molenhoek 9, 9940 Evergem en ingeschreven in de
Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0793.355.575 (RPR Gent, afdeling Gent),
vast vertegenwoordigd door de heer Nicolas Lippens.
Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften
van het dagelijks leven van de Vennootschap, evenals de handelingen en beslissingen die een totale
kost van maximaal EUR 120.000 voor de Vennootschap niet overschrijden.
2. Het bestuursorgaan beslist een bijzondere volmacht te verlenen aan meester Hans Vansweevelt,
meester Sébastien Dieleman en meester Thijs Weverbergh, evenals elke andere advocaat of
werknemer van het advocatenkantoor Deloitte Legal – Lawyers BV, individueel handelend en met
macht van indeplaatsstelling, teneinde de genomen beslissingen te publiceren in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad, in het rechtspersonenregister en in de Kruispuntbank van Ondernemingen,
alsook alle inschrijvingen, wijzigingen of doorhalingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen te
bekomen en te dien einde ook alle stukken en akten te ondertekenen, inclusief alle benodigde
documenten en formulieren jegens één of meer erkende ondernemingsloketten.
 
(…)
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, de eenparige
schriftelijke besluitvorming van het bestuursorgaan, de gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Yorik DESMYTTERE
Notaris