Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) :
OXYGENIUM HOLDING
OXYGENIUM
(verkort) :
Naamloze vennootschap
Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel :
Blauwvoet 1
8647 Lo-Reninge
Oprichting
Onderwerp akte :
Er blijkt uit een akte verleden voor het ambt van Meester Stephan MOURISSE, Notaris met
standplaats te Roesbrugge-Haringe/Poperinge de dato TWINTIG NOVEMBER TWEEDUIZEND
VIJFTIEN, ‘ter registratie aangeboden’, dat
1.De Heer DESTROOPER Peter Jan Jozef, echtgenoot van mevrouw CLAEYS Caroline, wonend te
8647 Lo-Reninge, Blauwvoet 1.
Gehuwd onder het stelsel van scheiding van goederen blijkens huwelijkscontract verleden voor het
ambt van Meester Sabine Destrooper, Notaris te Ledegem op vier februari negentienhonderd
zevenennegentig, niet meer gewijzigd naderhand, zo hij het verklaart.
  2. De heer VAN ROY Wim Rik, echtgenoot van Mevrouw BRISSINCK Pascale, wonende te 8490
Jabbeke, Bekegemstraat 9
 Gehuwd te Jabbeke op een september tweeduizend zes onder het wettelijk stelsel der
gemeenschap blijkens akte huwelijkscontract verleden voor het ambt van Meester Pieter Denys,
Notaris te Oostkamp/Ruddervoorde de dato achttien augustus tweeduizend zes, welk stelsel niet
werd gewijzigd tot op heden, zo hij het verklaart.
Zijn overgegaan tot de oprichting van een Naamloze Vennootschap onder de naam: “OXYGENIUM
HOLDING” in afkorting “OXYGENIUM” als volgt te citeren bij wijze van uittreksel : 
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt TWEE MILJOEN VIJFHONDERDDUIZEND EURO (€
2.500.000,00) en is volledig geplaatst, verdeeld in VIJFENTWINTIGDUIZEND  (25.000) gelijke
aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, onderverdeeld in twee (2) categorieën:
o EENENTWINTIGDUIZEND TWEEHONDERD VIJFTIG (21.250) Aandelen A, genummerd van één
(1) tot en met eenentwintigduizend tweehonderdenvijftig (21.250); en
o DRIEDUIZEND ZEVENHONDERD VIJFTIG (3.750) Aandelen B, genummerd van
eenentwintigduizend tweehonderdeneenenvijftig (21.251) tot en met vijfentwintigduizend (25.000).
De aandelen vertegenwoordigen elk een gelijke fractiewaarde van het kapitaal.
De aansprakelijkheid van de aandeelhouders is beperkt tot het bedrag van hun inbreng.
De vennootschap is opgericht voor onbeperkte duur vanaf heden.
…
Plaatsing kapitaal
De comparanten verklaren en erkennen dat het gehele maatschappelijk kapitaal volledig door hen
geplaatst is door inschrijving op alle VIJFENTWINTIGDUIZEND (25.000) aandelen.
Storting van het kapitaal
De comparanten verklaren uitdrukkelijk het door hen onderschreven aantal aandelen gedeeltelijk te
hebben volstort ten belope van één/vierde (1/4e) per aandeel.
Aldus was in totaal ZESHONDERD VIJFENTWINTIGDUIZEND EURO (€ 625.000,00) ter
beschikking van de vennootschap. Dit genoemd bedrag is bij storting of overschrijving gedeponeerd
op een bijzondere rekening onder nummer BE63 0017 7278 2508 bij de Naamloze Vennootschap
“BNP PARIBAS FORTIS”, zoals blijkt uit het bewijs van deponering, afgegeven op NEGENTIEN
NOVEMBER TWEEDUIZEND VIJFTIEN.
…
Als vergoeding worden aan voornoemde comparanten volgende aantallen aandelen toegekend
0643671214
Luik B
conform de door hen verrichte inbrengen:
Aan de Heer DESTROOPER Peter: worden EENENTWINTIGDUIZEND TWEEHONDERD VIJFTIG
(21.250) aandelen toegekend met een vergoedende waarde voor de inbreng van TWEE MILJOEN
HONDERD VIJFENTWINTIGDUIZEND EURO (€ 2.125.000,00)
Aan de Heer VAN ROY Wim: worden DRIEDUIZEND ZEVENHONDERD VIJFTIG (3.750) aandelen
toegekend met een vergoedende waarde voor de inbreng van DRIEHONDERD
VIJFENZEVENTIGDUIZEND EURO (€ 375.000,00)
TOTAAL : TWEE MILJOEN VIJFHONDERDDUIZEND EURO (€ 2.500.000,00) vertegenwoordigd
door VIJFENTWINTIGDUIZEND (25.000) aandelen. 
…
De statuten van de vennootschap luiden als volgt, alhier geciteerd bij wijze van uittreksel :
TITEL II. STATUTEN
Comparanten verklaren dat de statuten van de vennootschap luiden als volgt:
Artikel 1: Naam.
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap. Haar naam luidt: "OXYGENIUM
HOLDING" in afkorting “OXYGENIUM”.
De naam moet in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites
en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de vennootschap onmiddellijk
voorafgegaan of gevolgd worden door de vermelding "naamloze vennootschap" of de letters "NV".
Naast de naam moet de nauwkeurige aanduiding voorkomen van de zetel van de vennootschap, en
het ondernemingsnummer gevolgd door de afkorting "RPR", gevolgd door de vermelding van de
zetel van de rechtbank in het ambtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft; en in
voorkomend geval, het feit dat de vennootschap in vereffening is.
Artikel 2: Zetel.
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8647 Lo-Reninge, Blauwvoet 1.
…
Artikel 3: Doel.
De vennootschap heeft tot doel:
– De coördinatie, de opvolging en het beheer van activiteiten en projecten zoals hierna bepaald;
- Het aankopen, verkopen, overdragen, beheren, te gelde maken en valoriseren van alle roerende
waarden, aandelen, obligaties, staatsfondsen, van alle roerende en onroerende goederen en
rechten; het verwerven door inschrijving of aankoop, voor eigen rekening van aandelen of
participaties, obligaties, kasbons of andere roerende waarden van welke vorm ook, van Belgische of
buitenlandse bestaande of nog op te richten vennootschappen, haar aandelen- en
participatieportefeuille beheren en ontwikkelen, deze waarden verkopen onder welke vorm dan ook.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm, in dit kader kan zij zich borg stellen of haar aval verlenen in de meest ruime
zin;
- Het bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins
verwerven van een belang of deelneming in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen,
ondernemingen, bedrijvigheden of verenigingen zonder onderscheid in België of in het buitenland;
alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatie-ondernemingen.
- Het beheren, valoriseren en te gelde maken van deze belangen of deelnemingen, en in het
algemeen het stellen van alle handelingen of daden die nodig of nuttig zijn voor het beheer van dit
roerend patrimonium van de vennootschap;
- Het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening,
waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke
verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur;
- Het verwerven, het uitbaten, het in licentie geven, het te gelde maken, op om het even welk wijze,
van alle intellectuele eigendomsrechten waaronder, zonder limitatief te zijn, merken, modellen,
octrooien, tekeningen; het verwerven van licenties, brevetten en octrooien, alle zakelijke rechten,
know-how en ontwikkelde procédés;
- Het verrichten van alle immobiliaire operaties of ermee verband houdende verrichtingen met name:
de aankoop, verkoop, ruiling, het bouwen, het laten bouwen, afbraakwerken, het huren, verhuren, ter
beschikking stellen van gebouwen en gronden, de omvorming of ombouwing en valorisatie van
onroerende goederen, in voorkomend geval door middel van lotissering, verkaveling, nieuwbouw, en
heropbouw of verbouwing;
- Het beheren van alle roerende en onroerende goederen, onder meer het opstellen van
huurcontracten, opmaken van plaatsbeschrijving, inventariseren van meubilair, het vervullen van de
functie van syndicus, het opmaken van schattingen en expertises, opmaken van projecten,
bouwbegeleiding, enzovoort, zonder dat deze opsommingen beperkend zijn;
Luik B
- De vennootschap mag beleggen in roerende of onroerende goederen of mag haar middelen
investeren, alsook het tot beschikking stellen van deze roerende of onroerende goederen aan haar
zaakvoerder, en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
- Het verlenen van alle diensten, advies en bijstand op alle mogelijke vlakken van de bedrijfsvoering
aan het bestuur en de directie van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en
verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft, en in het algemeen op financieel,
administratief, economisch, juridisch, organisatorisch vlak, of inzake management, marketing,
research, productie, public-relations en ondernemingstechnieken;
- Het verlenen van bijstand en ondersteuning aan de bedrijfsvoering van bedrijvigheden,
ondernemingen, vennootschappen, openbare besturen, beroepsverenigingen, verenigingen en vrije
beroepen door onder meer het verstrekken van professionele en onafhankelijke adviezen op het
gebied van het bestuur en beheer in de ruimst mogelijke betekenis;
- Het uitvoeren van alle opdrachten op het vlak van managementconsulting in de ruimste zin van het
woord: supervisie, beheer, controle en coördinatie van ondernemingen, adviezen op het vlak van
marketing en distributie, productie, financiën, administratief en commercieel beheer en beleid,
juridisch advies, alsmede het uitwerken van organisatieprojecten;
- Het uitvoeren van allerlei administratieve handelingen voor derden; uitvoeren van commerciële en
administratieve taken in opdracht van derden, zowel voor beperkte als onbeperkte duur;
- Het optreden als tussenpersoon in de handel of als tussenpersoon bij onderhandelingen door
gehele of gedeeltelijke overname van aandelen, in de meest ruime betekenis;
- Het verrichten van alle handels- en financiële operaties behalve deze die wettelijk voorbehouden
zijn aan de discontobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
- De aanneming en de uitvoering van alle openbare en private bouwwerken, alle onderaannemingen,
afwerkingen en voltooiingwerken en in het algemeen alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met het bouwvak in betrekking staan alsmede het fabriceren, de aankoop, verkoop,
de consignatie, de vertegenwoordiging en commissiehandel van alle bouwmaterialen, grondstoffen
en artikelen die bij het bouwen tussenkomen;
- De productie, de distributie, de verkoop, en het vervoer van voedingswaren in de meest ruime zin,
non-food producten in de meest ruime zin.
De vennootschap zal haar doel op alle plaatsen, zowel in België als in het buitenland mogen
nastreven, voor eigen rekening en voor rekening van derden, op alle wijzen en volgens de
modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen.
Zij mag onder meer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is, alle industriële,
commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks
of onrechtstreeks met haar doel in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen
vergemakkelijken, zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties, financiële
tussenkomst of op het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten
vennootschappen waarvan het doel hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn of die haar
bedrijvigheid in de hand zouden kunnen werken of bevorderen en uitbreiden, en er het bestuur van
voeren.  Zij zal belangen mogen opnemen in alle bestaande of in het leven te roepen
vennootschappen en ondernemingen in België of in het buitenland, waarvan het doel gelijkaardig of
gelijkgesteld aan het hare zou zijn, en dit bij middel van inbreng, versmelting, onderschrijving,
deelnemen, financiële tussenkomst of anderszins.
Deze opsomming van de doelstellingen van de vennootschap wordt uitsluitend beperkt door de
exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde
activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan
zijn zullen bijgevolg slechts mogen worden uitgeoefend nadat de vereiste vergunning/attest ter
beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in
artikel drie, ten eerste en ten tweede van de Wet van 4 december 1990 op de financiële transacties
en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het
beleggingsadvies van 5 augustus 1991, of uit de Wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten,
het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de
beleggingsadviseurs, of andere werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen;
dit alles voor zover de vennootschap zelf niet aan deze wetten of bepalingen voldoet.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderdvijfennegentig
inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de
bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
De algemene vergadering, beraadslagend en stemmend in de voorwaarden vereist voor de
wijzigingen aan de statuten, kan het doel van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden.
Artikel 4: Duur.
Luik B
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd. Behoudens door de rechter en onverminderd de
wettelijke bepalingen terzake, kan de vennootschap slechts door de wil van de aandeelhouders
ontbonden worden bij een besluit van de algemene vergadering genomen volgens de regels die voor
de wijziging van de statuten zijn gesteld, tenzij het netto-actief van de vennootschap gedaald is
beneden één/vierde (1/4e) van het kapitaal; in welk geval de vergadering tot ontbinding kan besluiten
als het voorstel terzake goedgekeurd wordt door één/vierde (1/4e) van de op die vergadering
uitgebrachte stemmen.
Artikel 5: Kapitaal.
Het geheel geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt TWEE MILJOEN VIJFHONDERDDUIZEND
EURO (€ 2.500.000,00).
Het is verdeeld in VIJFENTWINTIGDUIZEND  (25.000) aandelen zonder aanduiding van nominale
waarde, onderverdeeld in twee (2) categorieën:
o Aandelen A, genummerd van één (1) tot en met eenentwintigduizend tweehonderdenvijftig
(21.250); en
o Aandelen B, genummerd van eenentwintigduizend tweehonderdeenenvijftig (21.251) tot en met
vijfentwintigduizend (25.000).
De aandelen vertegenwoordigen elk een gelijke fractiewaarde van het kapitaal.
Ingeval van kapitaalverhoging door inschrijving door een bestaande aandeelhouder of van
overdracht van aandelen tussen bestaande aandeelhouders zullen de nieuwe, c.q. overgedragen
aandelen, automatisch behoren tot de categorie van aandelen die deze partij voordien reeds bezat.
 Het kapitaal is volstort ten belope van één/vierde (1/4e) per aandeel.
…
Artikel 10: Aard van de aandelen.
De aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd, naar keuze van de respectievelijke
aandeelhouders.
De aandelen zijn op naam tot hun volledige volstorting. Ze zijn ook op naam wanneer verschillende
personen gerechtigdheden van verschillende aard op hetzelfde aandeel kunnen uitoefenen. De
eigenaars van gedematerialiseerde aandelen of effecten kunnen, te allen tijde, vragen dat deze, op
hun kosten, omgezet worden in aandelen of effecten op naam. De eigenaars van nominatieve
aandelen of effecten, kunnen, te allen tijde, vragen dat deze, op hun kosten, omgezet worden in
gedematerialiseerde aandelen of effecten.
… 
Artikel 16: Benoeming en ontslag van bestuurders.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur.
Indien dit wettelijk mogelijk is, zal de raad van bestuur bestaan uit twee (2) bestuurders, waarvan een
benoemd wordt op voordracht van de aandeelhouders categorie A en een benoemd wordt op
voordracht van de aandeelhouders categorie B.
In de gevallen waar dit niet mogelijk is, zal de raad van bestuur bestaan uit minstens drie (3) leden
en maximum vijf (5) leden. Alsdan hebben de aandeelhouders van categorie A hebben het recht om
een bindende voordracht te doen voor maximaal twee (2) bestuurders. De aandeelhouders van
categorie B hebben het recht om een bindende voordracht te doen voor maximaal twee (2)
bestuurders. De bestuurders benoemd op voordracht van de aandeelhouders van categorie A
worden hierna de “Bestuurders A” genoemd. De bestuurders benoemd op voordracht van de
aandeelhouders van categorie B worden hierna “Bestuurders B” genoemd.
De Bestuurders A zullen worden gekozen uit minstens twee (2) kandidaten die door de
aandeelhouders van categorie A worden voorgedragen. De Bestuurders B zullen worden gekozen uit
minstens twee (2) kandidaten die door de aandeelhouders van categorie B worden voorgedragen.
In geval van conflict tussen de Bestuurders A en de Bestuurders B, kan elke bestuurder of
aandeelhouder categorie A of B vragen dat een onafhankelijk bestuurder wordt benoemd.
Deze bestuurder zal feitelijk en juridisch onafhankelijk zijn ten aanzien van de aandeelhouders
categorie A en de aandeelhouders categorie B.
Deze onafhankelijk bestuurder wordt benoemd in onderling overleg tussen de aandeelhouders van
categorie A en de aandeelhouders van Categorie B en dit binnen de twee (2) weken na het verzoek
daartoe. Bij gebreke aan onderling akkoord tussen de bestuurders en/of aandeelhouders A en B, zal
een onafhankelijk headhuntingsbureau ingeschakeld worden binnen de twee (2) weken nadat is
vastgesteld dat er geen overeenstemming is, teneinde twee (2) geschikte kandidaten voor te stellen,
waaruit de algemene vergadering bij geheime stemming kiest.
De onafhankelijk bestuurder wordt benoemd voor twee (2) jaar, desgevallend te hernieuwen. Hij blijft
in functie tot voorzien is in zijn vervanging.
De overige bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor een duur van
hoogstens zes (6) jaar; zij kunnen door haar ten alle tijde worden ontslagen. De uittredende
bestuurders zijn herkiesbaar. Het mandaat van de niet herkozen en van de aftredende bestuurders
neemt een einde onmiddellijk na de algemene vergadering die tot de nieuwe benoeming is
Luik B
overgegaan. Iedere bestuurder kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad van
bestuur.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder of lid van het directiecomité, benoemt
deze onder zijn aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is
burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in
eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid
van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet
ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de
opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze
opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
…
Artikel 20: Besluitvorming - vertegenwoordiging.
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die op de
agenda vermeld zijn of daar redelijk in vervat liggen, en op voorwaarde dat tenminste de helft van
zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld
zijn of daar niet redelijk in vervat liggen kan de raad van bestuur slechts rechtsgeldig beraadslagen
en besluiten wanneer alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermede instemmen.
Ieder bestuurder kan schriftelijk of door gelijk welk ander (tele-)communicatiemiddel met materieel
bewijs, een collega afvaardigen om hem te vertegenwoordigen op een welbepaalde vergadering van
de raad van bestuur en om voor hem en in zijn plaats te stemmen. In dit geval wordt de lastgever
geacht aanwezig te zijn. Nochtans kan geen enkele bestuurder meer dan één (1) collega
vertegenwoordigen.
Een bestuurder mag ook schriftelijk of door gelijk welk ander (tele-)communicatiemiddel met
materieel bewijs, zijn mening uitdrukken en stemmen, doch enkel wanneer de helft van de
bestuurders hetzij persoonlijk, hetzij bij delegatie aanwezig zijn. In uitzonderlijke gevallen, andere
dan deze uitdrukkelijk door de wet uitgesloten en wanneer de dringende noodzakelijkheid en het
belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden
genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Zij worden gedateerd op de dag dat de
laatste bestuurder voormeld document ondertekent; dit stuk wordt in het notulenregister
ingeschreven of ingebonden.
De beslissingen van de raad van bestuur worden genomen met gewone meerderheid van stemmen,
behoudens de beperkingen hierna gesteld en deze in het Wetboek van Vennootschappen voorzien.
De voorzitter heeft geen bijkomende beslissingsbevoegdheid. Bij staking van stemmen binnen de
raad van bestuur wordt het voorstel als afgewezen beschouwd.
Met betrekking tot volgende beslissingen kan de raad van bestuur – tenzij overeenkomstig artikel 16
een onafhankelijk bestuurder wordt benoemd – slechts rechtsgeldig beraadslagen wanneer alle
bestuurders aanwezig zijn en kan er slechts rechtsgeldig beslist worden wanneer alle Bestuurders A
en alle Bestuurders B hiermee instemmen (unanimiteit van de stemmen):
- het aankopen en verkopen van participaties;
- het aangaan van nieuwe financieringen, evenals het verstrekken van zekerheden tot waarborg van
dergelijke financieringen;
- de aankoop of verkoop van onroerende goederen, alsook elke andere overdracht of vervreemding;
- aanwervingen van personeelsleden; en
- rechtshandelingen met een financiële impact voor de vennootschap van meer dan tienduizend euro
(€ 10.000,00), hetzij individueel, hetzij gecumuleerd.
Indien op een eerste vergadering van de raad van bestuur met één (1) van de voormelde punten op
de agenda, het vereiste aanwezigheidsquorum niet is bereikt, zal een tweede vergadering van de
raad van bestuur worden samengeroepen die rechtsgeldig zal kunnen beslissen over de
oorspronkelijke agendapunten, voor zover op die vergadering minstens de helft van de bestuurders
aanwezig zijn en op voorwaarde dat minstens één (1) bestuurder per categorie aanwezig is en
hierover unanimiteit wordt bereikt.
Indien evenwel een onafhankelijk bestuurder werd benoemd overeenkomstig artikel 16 kan de raad
van bestuur in alle gevallen (ook voor de beslissingen die overeenkomstig hetgeen hoger voorzien
slechts met unanimiteit kunnen worden genomen) geldig beslissen met een gewone meerderheid der
stemmen.
De bestuurder die bij een verrichting, een reeks verrichtingen of een te nemen beslissing,
rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft, tegenstrijdig met
dat van de vennootschap, moet zich voegen naar de wettelijke bepalingen terzake.
 …
 Artikel 22: Bevoegdheden - Directiecomité.
 De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die
Luik B
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is. Hij vertegenwoordigt de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
 De raad van bestuur kan zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat
deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle
handelingen die op grond van andere bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen aan de
raad van bestuur zijn voorbehouden. Wanneer een directiecomité wordt ingesteld, is de raad van
bestuur belast met het toezicht op dat comité. Het directiecomité bestaat uit meerdere personen, die
al dan niet bestuurder zijn. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité,
hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité
worden bepaald door de raad van bestuur.
Artikel 23: Bijzondere volmachten.
De raad van bestuur kan bijzondere volmachten verlenen beperkt tot één (1) rechtshandeling of tot
een reeks bepaalde rechtshandelingen. Elke algemene opdracht van bevoegdheden is verboden.
Onverminderd de persoonlijke verantwoordelijkheid van de bestuurders ingeval van overdreven
volmacht, wordt de vennootschap geldig gebonden door alle handelingen die verricht worden door de
gevolmachtigde binnen de perken van de hem verleende volmacht.
Artikel 24: Vertegenwoordiging van de vennootschap.
Onverminderd de volmachten verleend aan gevolmachtigden krachtens artikel 25 van de statuten is
iedere gedelegeerde bestuurder bevoegd om alleen de vennootschap te vertegenwoordigen in de
handelingen en in rechte alsook twee (2) bestuurders samen optredend. Evenwel, met betrekking tot
alle handelingen die enkel kunnen worden genomen mits unanimiteit van de stemmen krachtens
artikel 20 van de statuten, is de handtekening van zowel een A Bestuurder als een B Bestuurder
vereist.
De voorzitter van de raad van bestuur evenals de gedelegeerde bestuurders aan wie volgens
voorgaand lid de algemene individuele vertegenwoordigingsbevoegdheid wordt toegekend, worden
benoemd door de raad van bestuur bij besluit genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Een
uittreksel van dit besluit wordt neergelegd in het vennootschapsdossier en bekendgemaakt in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Artikel 25: Dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur van de vennootschap kan door de raad van bestuur worden toevertrouwd aan
één (1) of meerdere gedelegeerd bestuurder(s), die tevens houder dienen te zijn van een
bestuursmandaat binnen de vennootschap.
De beslissingen over zaken opgesomd in artikel 20, waarvoor de raad van bestuur slechts
rechtsgeldig kan beraadslagen wanneer alle bestuurders aanwezig zijn en wanneer alle Bestuurders
A en alle Bestuurders B hiermee instemmen (unanimiteit van de stemmen), worden uitdrukkelijk
uitgesloten uit het dagelijks bestuur, onverminderd de bepalingen van gemeen recht.
Wat het dagelijks bestuur aangaat, zal de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd
kunnen worden door de gedelegeerd bestuurder. Zowel de Bestuurders A als de Bestuurders B
hebben het recht om elk een bindende voordracht van een gedelegeerd bestuurder te doen.
Artikel 26: Gebondenheid.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke worden verricht door de raad van
bestuur of door de bestuurders die de bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs
indien die handelingen de grenzen van het vennootschapsdoel overschrijden, tenzij ze aantoont dat
de derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan, gezien de
omstandigheden, niet onkundig kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe echter geen
voldoende bewijs.
Artikel 27: Bezoldiging - Vergoeding.
De mandaten van de bestuurders worden kosteloos uitgeoefend tenzij anders wordt beslist door de
algemene vergadering.
… 
Artikel 29: Controle.
Wanneer dit wettelijk vereist is, zal de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op
de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van het Wetboek van Vennootschappen en van onderhavige
statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, worden opgedragen aan één (1) of
meer commissarissen, benoemd door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut van
de Bedrijfsrevisoren voor een hernieuwbare termijn van drie (3) jaar. Op straffe van
schadevergoeding kunnen de commissarissen tijdens hun opdracht alleen om wettige redenen door
de algemene vergadering worden ontslagen. Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere
aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan
zich hiertoe laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de
accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar instemming werd benoemd of
indien deze vergoeding te hare laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing.
Luik B
Artikel 30: Bevoegdheden.
De geldig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders. Zij is
samengesteld uit alle aandeelhouders die het recht hebben in persoon of bij gemachtigde te
stemmen mits inachtneming van de wettelijke en statutaire voorschriften. Haar beslissingen zijn
bindend voor alle aandeelhouders, ook de afwezigen of zij die tegenstemmen. Zij heeft de
bevoegdheden die bij de wet en onderhavige statuten bepaald zijn.
Artikel 31: Vergadering.
De gewone algemene vergadering (jaarvergadering) moet ieder jaar bijeengeroepen worden op elke
derde dinsdag van de maand juni om TIEN UUR in de voormiddag (10.00 uur).
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden, op hetzelfde uur.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering mag worden bijeengeroepen telkens het
belang van de vennootschap dit vereist. Zij moet worden bijeengeroepen wanneer aandeelhouders
die samen één/vijfde (1/5e) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, hierom bij
aangetekend schrijven verzoeken. In dit geval zullen deze aandeelhouders in hun aanvraag moeten
vermelden welke zaken op de dagorde moeten worden gebracht en de raad van bestuur zal de
algemene vergadering moeten samenroepen binnen de drie (3) weken na de aanvraag.
De algemene vergaderingen vinden normaal plaats in de zetel van de vennootschap, zoniet in de
plaats in de bijeenroeping aangeduid.
..
Artikel 41: Boekjaar - Inventaris - Jaarrekening.
Het boekjaar van de vennootschap begint op één januari van ieder jaar en eindigt op éénendertig
december van hetzelfde jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris op, alsmede de jaarrekening, en stelt zij het jaarverslag op (voor zover wettelijk
verplicht) waarin ze rekenschap geeft van haar beleid, dit alles overeenkomstig het Wetboek van
Vennootschappen. De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en
vormt een geheel. Tenminste één (1) maand voor de gewone algemene vergadering
(jaarvergadering), overhandigt de raad van bestuur de stukken, met het eventuele jaarverslag, in
voorkomend geval aan de commissarissen, die hieromtrent een verslag moeten opstellen.
…
Artikel 43: Jaarrekening - Winstverdeling.
Na goedkeuring van de jaarrekening besluit de algemene vergadering, bij afzonderlijke stemming,
over de aan de bestuurders en commissaris(sen) te verlenen kwijting. Het batig saldo van de
resultatenrekening, na aftrek van dealgemene kosten van alle aard, gebeurlijke renten aan de
schuldeisers-aandeelhouders, bezoldigingen aan bestuurders en commissaris(sen), en de
noodzakelijke afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen voor risico's en kosten, vormt
de netto-winst van de vennootschap. Op de winst van het boekjaar wordt jaarlijks een bedrag van
tenminste één/twintigste (1/20e) voorafgenomen voor de vorming van het wettelijk reservefonds.
Deze voorafname is niet meer verplichtend wanneer het wettelijk reserve¬fonds één/tiende (1/10e)
van het maatschappelijk kapitaal bedraagt, doch moet hernomen worden indien de wettelijke reserve
wordt aangesproken. Over het saldo beslist de algemene vergadering, op voorstel van de raad van
bestuur.
Artikel 44: Winstuitkering.
Geen uitkering, onder welke vorm ook, mag geschieden indien op datum van afsluiting van het
laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de
uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde
kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden
uitgekeerd. Onder netto-actief moet worden verstaan: een totaal bedrag van de activa zoals blijkt uit
de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden. Het eigen vermogen mag niet omvatten: 
-   het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;
- het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling, behoudens in
uitzonderingsgevallen.
Elke uitkering die in strijd is met deze bepaling moet door degenen aan wie de uitkering is verricht,
worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat zij wisten dat de uitkering ten hunnen
gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan gezien de omstandigheden, niet onkundig
konden van zijn.
…
Artikel 46: Ontbinding.
De vennootschap kan op gelijk welk ogenblik ontbonden worden, bij besluit van dealgemene
vergadering beraadslagend volgens de voorwaarden en vormen vereist voor de wijzigingen van de
statuten.
Wanneer tengevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het
Luik B
maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten
hoogste twee (2) maanden nadat het verlies is vastgesteld of krachtens wettelijke of statutaire
bepalingen had moeten worden vastgesteld om, in voorkomend geval, volgens de regels die voor
een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de
vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen. De raad van
bestuur verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien (15) dagen voor de
algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders
wordt gesteld. Indien de raad van bestuur voorstelt de activiteit voort te zetten, geeft hij in het verslag
een uiteenzetting van de maatregelen die hij overweegt te nemen tot herstel van de financiële
toestand van de vennootschap. Dat verslag wordt in de agenda vermeld. Aan iedere aandeelhouder,
obligatiehouder, warranthouder of houder van een certificaat dat met medewerking van de
vennootschap werd uitgegeven, wordt, tegen overlegging van zijn effect, vijftien (15) dagen voor de
vergadering kosteloos een exemplaar van de verslagen verstrekt. Een afschrift ervan wordt, samen
met de oproepingsbrief, toegezonden aan de houders van aandelen op naam. Er wordt ook
onverwijld een afschrift gezonden aan degenen die voldaan hebben aan de formaliteiten, door de
statuten voorgeschreven om tot de vergadering te worden toegelaten. Op dezelfde wijze wordt
gehandeld wanneer het netto-actief ten gevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan
één/vierde (1/4e) van het maatschappelijk kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaatsheeft
wanneer zij wordt goedgekeurd door één/vierde (1/4e) gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte
stemmen. Is de algemene vergadering niet overeenkomstig dit artikel bijeengeroepen, dan wordt de
door derden geleden schade, behoudens tegenbewijs, geacht uit het ontbreken van een
bijeenroeping voort te vloeien.
Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het minimumbedrag gesteld in artikel 439 van het
Wetboek van Vennootschappen, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap
voor de rechtbank vorderen. In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een
termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.
Het in één hand verenigd zijn van alle aandelen heeft niet tot gevolg dat de vennootschap van
rechtswege of gerechtelijk ontbonden wordt. Indien binnen één (1) jaar geen nieuwe aandeelhouder
in de vennootschap is opgenomen of deze niet ontbonden wordt, wordt de enige aandeelhouder
geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de
vereniging van alle aandelen in zijn hand tot een nieuwe aandeelhouder in de vennootschap wordt
opgenomen of tot aan de bekendmaking van haar ontbinding.
Na haar ontbinding wordt de vennootschap geacht voort te bestaan voor haar vereffening. Alle
stukken uitgaande van de vennootschap vermelden dat zij alsdan in vereffening is.
Artikel 47: Vereffening.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk tijdstip ook, benoemt de algemene
vergadering één (1) of meer vereffenaars; bij ontstentenis van dergelijke benoeming zal de
vereffening gebeuren door de zorgen van de leden van de raad van bestuur alsdan in functie. Te
dien einde hebben de vereffenaars de meest uitgebreide macht die hen wordt toegekend door artikel
186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen. De algemene vergadering stelt de
vergoedingen van de vereffenaars vast.
De benoeming van de vereffenaars moet aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden
voorgelegd.
De vereffenaars zenden in de zevende (7e) en de dertiende (13e) maand na de invereffeningstelling
een omstandige staat van de toestand van de vereffening, opgesteld aan het einde van de zesde
(6e) en twaalfde (12e) maand van het eerste (1e) vereffeningsjaar, over aan de griffie van de
rechtbank van koophandel van het arrondissement waarin de vennootschap haar zetel heeft. Die
staat vermeldt onder meer de ontvangsten, de uitgaven en de uitkeringen en geeft aan wat nog moet
worden vereffend. Vanaf het tweede (2e) jaar van de vereffening wordt die omstandige staat slechts
om het jaar aan de griffie overgezonden en bij het vennootschapsdossier gevoegd.
Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars, een advocaat, een notaris dan
wel een bestuurder of zaakvoerder van de vennootschap bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig
de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa
onder de verschillende categorieën schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van het
arrondissement waarbinnen de vennootschap op het ogenblik van de indiening van dit eenzijdig
verzoekschrift haar zetel heeft. Voormeld verzoekschrift mag worden ondertekend door de
vereffenaar(s), door een advocaat, door een notaris dan wel door een bestuurder of zaakvoerder van
de vennootschap.
 Na aanzuivering van alle schulden en lasten van de vennootschap of na afhouding van provisie voor
deze, zal het saldo eerst aangewend worden om in geld of effecten het afbetaald bedrag van de
kapitaalsaandelen dat niet werd gedelgd terug te betalen. Indien niet alle aandelen in dezelfde mate
werden afbetaald, houden de vereffenaars voor de verdeling rekening met deze ongelijkheid, en
herstellen zij het evenwicht door alle aandelen op gelijke voet te plaatsen, hetzij door bijkomende
Luik B
opvragingen van stortingen ten laste van de aandelen die onvoldoende werden afbetaald, hetzij door
voorafgaande terugbetalingen in geld voor de aandelen die voor een groter gedeelte werden
afbetaald. Het overschot zal door de vereffenaars ofwel onverdeeld in natura afgegeven worden aan
al de aandeelhouders elk in verhouding van zijn aandelen, ofwel door hun zorgen verdeeld worden,
hetzij in natura, hetzij door en na realisatie van de resterende goederen. Indien verdeling in natura
onmogelijk blijkt, zal tot realisatie overgegaan worden.
 In afwijking van het voorgaande en onverminderd artikel 181 van het Wetboek van
Vennootschappen, kan de ontbinding en vereffening in één (1) akte gebeuren mits naleving van de
door het Wetboek van Vennootschappen gestelde voorwaarden.
…
OVERGANGSBEPALINGEN
1. Bekrachtiging verbintenissen
In toepassing van artikel 60 Wetboek van Vennootschappen, verklaren de comparanten uitdrukkelijk
ter gelegenheid van de oprichting, dat de vennootschap de rechten en verbintenissen overneemt die
voortvloeien uit de rechtshandelingen die in haar naam en voor haar rekening werden gesteld voor
de oprichting van de vennootschap sedert EEN NOVEMBER TWEEDUIZEND VIJFTIEN
Dit onder schorsende voorwaarde van het neerleggen van een uittreksel uit de oprichtingsakte ter
griffie van de rechtbank van koophandel van het rechtsgebied waar de vennootschap haar zetel
heeft, overeenkomstig artikel 2 Wetboek van Vennootschappen.
De verbintenissen aangegaan in de tussenperiode zijn eveneens onderworpen aan artikel 60
Wetboek van Vennootschappen en dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te
worden bekrachtigd.
2. Benoeming raad van bestuur
Onder opschortende voorwaarde van neerlegging van de bij wet vereiste stukken ter griffie van de
bevoegde Rechtbank van Koophandel, verklaren de oprichters om het eerste aantal bestuurders te
bepalen en hen te benoemen.
  Zij besluiten met algemene stemmen te benoemen als bestuurder:
 1/ De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “YSER”, waarvan de zetel gevestigd
is te 8647 Lo-Reninge/Lo, Blauwvoet, 1.
Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Veurne onder nummer 0464.464.605 en BTW-plichtig
onder het BTW-nummer  BE 464.464.605, RPR Veurne
Opgericht krachtens een akte verleden voor het ambt van ondergetekende Notaris Stephan Mourisse
te Roesbrugge-Haringe/Poperinge op zes en twintig oktober negentienhonderd acht en negentig,
gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op tien november daarna, onder nummer
1998.11.10/134.
Waarvan de statuten diverse malen werden gewijzigd, doch voor de laatste maal krachtens de
besluiten van de Buitengewone Algemene Vergadering der Vennoten, ingevolge akte verleden voor
het ambt van ondergetekende Notaris Stephan Mourisse te Roesbrugge-Haringe/Poperinge op
vijfentwintig oktober tweeduizend twaalf, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad op
vier oktober daarna, onder nummer 2012.10.04/0182404.
 vast vertegenwoordigd door de heer Peter DESTROOPER, voornoemd;
2/ de heer Wim VAN ROY, voornoemd.
De aldus benoemde bestuurders, verklaren allen hun mandaat te aanvaarden en verklaren niet
getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun bestuursmandaat. De aldus
toegekende opdrachten gaan in van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid verkregen heeft
en vervallen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar TWEEDUIZEND EENENTWINTTIG.
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd.
3. Benoeming gedelegeerd bestuurders
De Raad van Bestuur, na beraadslaging en onder eenparige beslissing verklaart tot voorzitter van de
Raad van Bestuur te benoemen en als gedelegeerd bestuurder aan te stellen, die aanvaarden.
1/ De voornoemde Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “YSER”, waarvan de
zetel gevestigd is te 8647 Lo-Reninge/Lo, Blauwvoet, 1.
Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Veurne onder nummer 0464.464.605 en BTW-plichtig
onder het BTW-nummer  BE 464.464.605, RPR Veurne, vast vertegenwoordigd door de heer Peter
DESTROOPER, voornoemd;
2/ de heer Wim VAN ROY, voornoemd.
4. Sluiting van het eerste boekjaar
Het eerste boekjaar zal worden afgesloten per EENENDERTIG DECEMBER TWEEDUIZEND
VIJFTIEN.
De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in JUNI TWEEDUIZEND ZESTIEN.
 VOOR BEKNOPT UITTREKSEL VAN AKTE
 (getekend) Notaris Stephan Mourisse
 Worden neergelegd
Luik B
• Gelijkvormig uittreksel van oprichtingsakte (bevattende de statuten)