Ondernemingsnr : 0408164617
Naam
(voluit) : SUPERBETON
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Blaubergsesteenweg 53
 : 2230 Herselt
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN,
WIJZIGING RECHTSVORM
Het blijkt uit een proces-verbaal gesloten door Kurt Geysels, notaris te Aarschot, op 9 december
2020, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering gehouden werd van de
in hoofding genoemde vennootschap en volgende besluiten genomen werden:
Eerste besluit - Rechtsvorm
De vergadering stelt vast dat de vennootschap de rechtsvorm van een BV heeft en dat de
“zaakvoerders” thans “bestuurders” genoemd worden.
Tweede besluit – Wijziging overdracht aandelen
De vergadering besluit zowel bij de overdracht van de aandelen onder levenden als overgang van
aandelen bij overlijden te voorzien in een instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders, waarbij de instemming niet vereist is wanneer de aandelen overgedragen worden
aan een aandeelhouder of een bloedverwant in de rechte lijn van de overdrager.
Derde besluit – Bevoegdheid vruchtgebruiker
De vergadering besluit de uitkering van liquidatiereserves zoals voorzien in het Wetboek van de
inkomstenbelasting (WIB) te laten toekomen aan de vruchtgebruiker van de aandelen.
Vierde besluit – Wijziging zetel
De vergadering beslist om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de
rechtspersoon is gevestigd.
Vijfde besluit – Van kapitaal naar eigen vermogen
a) De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap zevenhonderd vijftigduizend euro
(€750.000,00) bedraagt en de wettelijke reserve vijfenzeventigduizend euro (€75.000,00). Dit kapitaal
werd volledig volstort. Het kapitaal werd krachtens het WVV van rechtswege omgezet in een
onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap. De vergadering beslist echter het
onbeschikbaar eigen vermogen om te zetten in beschikbaar eigen vermogen met uitzondering van
vijfduizend euro (€5.000,00); dit bedrag blijft onbeschikbaar;
Zesde besluit - Aanneming nieuwe statuten
De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande
beslissingen.
Zevende besluit - Coördinatie statuten
De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Achtste besluit – Herbenoeming.
De vergadering besluit de bestuurders (zaakvoerders voorheen) voor zover nodig te herbenoemen
tot bestuurders van de vennootschap voor onbepaalde duur te rekenen van heden:
1. de heer LAEREMANS Geert William Frans, wonend te 3201 Aarschot (Langdorp),
Doornbergstraat 39 A.
2. de heer LAEREMANS Frederik Florent Geert, wonend te 2230 Herselt, Mottaart 7 /A000
Luik B
die deze benoeming aanvaarden en verklaren dat er tegen hen geen beroepsverbod werd
uitgesproken. Zij kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle materies die aan de
uitoefening van zijn mandaat raken.
Het mandaat zal onbezoldigd uitgeoefend worden, tenzij andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
Negende besluit - Adres van de zetel
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap zal gevestigd worden op volgend adres
2230 Herselt, Blauwbergsesteenweg 53. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, leden of houders van effecten uitgegeven
door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de
vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
Tiende besluit - Volmacht
De vergadering geeft hierbij volmacht aan VCS Accountants te Aarschot, Amerstraat 147, haar
werknemers of aangestelde, met mogelijkheid om elk afzonderlijk te handelen, met recht van
indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in de kruispuntbank van
ondernemingen, bij alle belastingadministraties en bij in het UBO-register te verrichten, dit onder
opschortende voorwaarde van neerlegging van een uitgifte en een uittreksel van de oprichtingsakte
op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank conform artikel 2:8 WVV.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL.
Kurt GEYSELS, notaris te Aarschot, 14 december 2020.
Bijlage: akte dd. 9 december 2020 en de gecoördineerde statuten.