Ondernemingsnr : 0777724026
Naam
(voluit) : PRONECT.IT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Renier Sniederspad 1
 : 2350 Vosselaar
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Uittreksel afgeleverd om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen –
afdeling Turnhout.
Er blijkt uit een akte verleden voor Tuur KENNIS, notaris met standplaats te Oud-Turnhout op 26
januari 2024, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten der besloten
vennootschap “PRONECT.IT”, met éénparigheid van stemmen heeft besloten:
BESLUITEN
EERSTE BESLUIT.
De vergadering besluit de thans bestaande duizend (1.000) aandelen zonder nominale waarde, uit te
splitsen in tienduizend (10.000) aandelen zonder nominale waarde. Het nieuwe totaal van
tienduizend (10.000) aandelen zal toebehoren aan de huidige aandeelhouders in verhouding tot hun
huidig aandelenbezit, en dus als volgt: (…)
TWEEDE BESLUIT.
De vergadering stelt vast dat een extra inbreng in het eigen vermogen van de vennootschap werd
verricht, in speciën, voor een totaal bedrag van honderdvijfenzestigduizend euro (€ 165.000,00),
volledig volstort.
Deze inbreng werd verricht als volgt:
(…)
Het volledige bedrag van voormelde inbrengen is geplaatst door inbreng in geld en volledig volstort,
zoals blijkt uit het attest hiervan opgemaakt door de Belfius bank op 22 januari 2024.
Ondergetekende notaris erkent dat het bankattest waaruit deze storting blijkt, hem werd overhandigd.
De vergadering besluit tot uitgifte van tweeduizend (2.000) nieuwe aandelen die zullen deelnemen in
het resultaat voor het lopende boekjaar.
Deze nieuwe aandelen worden toegekend als volgt:
(…)
De vergadering stelt vast dat alle huidige aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals gesteld,
overeenkomstig artikel 5:130 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen verzaken aan
het voorkeurrecht vermeld in artikel 5:128 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De vergadering besluit de statuten aan te passen aan de vorige besluiten, en met name artikel 5 te
herformuleren als volgt:
“Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden twaalfduizend (12.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.”
DERDE BESLUIT.
(…)
VIERDE BESLUIT.
a) De vergadering besluit tot uitgifte van duizend driehonderddrieëndertig (1.333)
inschrijvingsrechten.
(…)
VIJFDE BESLUIT.
De vergadering besluit, ingevolge een reeds afgesloten aandeelhoudersovereenkomst, de statuten
van de vennootschap als volgt aan te passen:
- Artikel 7 van de statuten wordt herschreven, zodat dit artikel voortaan zal luiden als volgt:
“Artikel 7. Voorkeurrecht
Indien de Vennootschap voornemens is nieuwe effecten uit te geven, heeft elke Aandeelhouder
overeenkomstig artikel 5:128 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen het recht om
pro rata deel te nemen aan de uitgifte van dergelijke effecten, in verhouding tot het percentage
Aandelen dat zij op dat moment in handen hebben, zodat zij in staat zijn hun percentage in het eigen
vermogen van de Vennootschap op hetzelfde niveau te houden als onmiddellijk voorafgaand aan
een dergelijke uitgifte – dit evenwel met uitzondering van de volgende uitgiftes:
(i) effecten uitgegeven bij een splitsing of omzetting van bestaande effecten;
(ii) enige optie die op passende wijze is toegekend uit hoofde van een goedgekeurd
werknemersaandelenoptieplan of lange termijn incentiveplan; en
(iii) effecten uitgegeven in verband met een bona fide bedrijfsovername door de Vennootschap die is
goedgekeurd door de Raad van Bestuur of een openbare aanbieding).”
- Artikel 11 van de statuten wordt herschreven, zodat het voortaan zal luiden als volgt:
“Artikel 11. Overdracht van aandelen
De overdracht van effecten is onderworpen aan de bepalingen van de aandeelhoudersovereenkomst
van 26 januari 2024, van tijd tot tijd gewijzigd.”
- In artikel 23 van de statuten wordt §5 herschreven, en wordt een §6 toegevoegd, zodat dit artikel
voortaan zal luiden als volgt:
“Artikel 23. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor
elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden
behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken
aandelen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet, deze statuten of een
aandeelhoudersovereenkomst, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen,
ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
§6. De volgende beslissingen moeten worden genomen met de goedkeuring van de houders van ten
minste 75% van alle aandelen:
(a) elke fusie, consolidatie, overname of soortgelijke transactie van de Vennootschap met één of
meer andere bedrijven, waarbij de aandeelhouders van de Vennootschap vóór dergelijke transacties
aandelen zouden bezitten die minder dan de meerderheid van het stemrecht van de uitstaande
aandelen van de overlevende onderneming vertegenwoordigen onmiddellijk na dergelijke
transacties, tenzij een dergelijke transactie was voorzien in het businessplan van de Vennootschap;
(b) elk besluit tot ontbinding of liquidatie van de Vennootschap;
(c) elke uitgifte van nieuwe effecten door de Vennootschap;
(d) de verklaring van een dividend of enige andere uitkering door de Vennootschap aan de
aandeelhouders of bestuurders van de Vennootschap.”
ZESDE BESLUIT.
De vergadering besluit ondergetekende notaris te machtigen over te gaan tot de coördinatie der
statuten.
ZEVENDE BESLUIT.
Volmacht met machtiging tot indeplaatsstelling wordt verleend aan Fiduciaire BBCK CommV te
Klaproosstraat 16, 2340 Beerse, en hun aangestelden, mandatarissen en lasthebbers, elk
afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten met de
kruispuntbank voor ondernemingen, het ondernemingsloket, de diverse belastingadministraties,
waaronder de BTW-administratie en de sociale wetgeving, te regelen naar aanleiding van
onderhavige wijziging.
Al deze beslissingen worden genomen met eenparigheid van stemmen.    
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Samen hiermee neergelegd:
- Afschrift van de akte
- Verslag van het bestuur
- Coördinatie