Ondernemingsnr : 0839 298 438
Naam
(voluit) : H CARMANS
(verkort) :
Rechtsvorm : commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 3520 Zonhoven, Donkeindeweg 98
Onderwerp akte : PARTIELE SPLITSING DOOR OVERNAME
Uit een proces-verbaal opgesteld door Meester Frank GODDEERIS, notaris met standplaats te Houthalen-
Helchteren, op 27 december 2022, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering gehouden van de
commanditaire vennootschap H CARMANS met zetel 3520 Zonhoven, Donkeindeweg 98 en met
ondernemingsnummer 0839.298.438 RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, met eenparigheid van stemmen
volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT - KENNISNAME VOORSTEL EN VERSLAGEN
1. De voorzitter geeft een korte samenvatting van het partieel splitsingsvoorstel, zoals hoger vermeld, waarin
voorgesteld wordt om over te gaan tot de partiële splitsing van de vennootschap door overneming.
2. Vervolgens besluit de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen om vrijstelling te verlenen
van het verslag als bedoeld in artikel 12:61 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, evenals
van de opmaak van een revisoraal verslag over de partiële splitsing overeenkomstig artikel 12:62 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
3. De vergadering besluit tevens dat er geen verplichting bestaat voor het bestuursorgaan om de algemene
vergadering in te lichten omtrent eventuele belangrijke wijzigingen welke zich zouden hebben voorgedaan in de
activa en passiva van het vermogen van de Partieel gesplitste vennootschap tussen de datum van opstelling
van het partieel splitsingsvoorstel en de datum van huidige algemene vergadering als bedoeld in artikel 12:63
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en geen verplichting bestaat om tussentijdse cijfers
omtrent de stand van het vermogen op te stellen die niet meer dan drie (3) maanden voor de datum van het
partieel splitsingsvoorstel zijn vastgesteld als bedoeld in artikel 12:64, § 2, 5° van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
4. De vergadering heeft kennis genomen van de verslagen die werden opgemaakt in verband met de inbreng
in natura in de Verkrijgende vennootschap.
Stemming
Dit besluit (zijnde punten 1 tot en met 3 van de agenda) wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
TWEEDE BESLUIT - BESLUIT TOT PARTIELE SPLITSING DOOR OVERNEMING
De algemene vergadering van de partieel te splitsen vennootschap besluit tot goedkeuring van de partiële
splitsing van de vennootschap door overdracht van de in het splitsingsvoorstel beschreven
vermogensbestanddelen, evenals de daaraan verbonden rechten en verplichtingen, door de Verkrijgende
vennootschap, waarbij de Partieel gesplitste vennootschap niet ophoudt te bestaan en dit alles overeenkomstig
de modaliteiten voorzien in het partieel splitsingsvoorstel.
De overname van de respectievelijke elementen van het patrimonium van de Partieel Te Splitsen
Vennootschap zullen in het kader van de Splitsing uitsluitend vergoed worden door uitgifte van (nieuwe)
aandelen in de Overnemende Vennootschap en dit zonder opleg van geld.
De H Carmans Vennoten zullen voor hun inbreng in de Overnemende Vennootschap aandelen in de
Overnemende Vennootschap verwerven. De inschrijving zal worden ondertekend door de aandeelhouders,
namens de Overnemende Vennootschap.
Partijen opteren ervoor om de waardering van de bij de partiële splitsing betrokken vennootschappen te
baseren op het boekhoudkundig eigen vermogen op datum van 30 september 2022 van de Overnemende
Vennootschap en de netto actief waarde per 30 september 2022 van de af te splitsen vermogensbestanddelen
van de Partieel Te Splitsen Vennootschap. Dit onder andere gelet op het feit dat alle aandelen van de Partieel
Te Splitsen Vennootschap en van de Overnemende Vennootschap gehouden worden door dezelfde
aandeelhouders.
Het boekhoudkundig eigen vermogen per 30 september 2022 is als volgt:
H Carmans 1.161.185,10 euro
TGH	473.207,53 euro
.
Het boekhoudkundig eigen vermogen per aandeel per 30 september 2022 is als volgt:
H Carmans 96,77 euro per aandeel (afgerond)	·
4.732,08 euro per aandeel (afgerond)	TGH	·
De netto actief waarde van de af te splitsen vermogensbestanddelen is:
· H Carmans 721.138,32 euro
De netto actief waarde per aandeel van de af te splitsen vermogensbestanddelen is:
· H Carmans 60,09 euro per aandeel (afgerond)
De ruilverhouding, op basis van bovenstaande, per 30 september 2022, wordt bepaald als volgt:
60,09= 0,012699
4.732,08
Op grond van bovenstaande, zullen (afgerond) in totaal 152 nieuwe aandelen van de Overnemende
Vennootschap worden uitgegeven.
De onbeschikbare inbreng van de Overnemende Vennootschap zal bijgevolg vertegenwoordigd worden
door: 100 bestaande aandelen + 152 (afgerond) nieuw uit te geven aandelen. Deze zijn aandelen op naam, die
elk een gelijk deel van de onbeschikbare inbreng zullen vertegenwoordigen.
De aan de Verkrijgende vennootschap toegewezen activa en passiva bestanddelen, zullen met alle rechten
en plichten, overgaan op de Verkrijgende vennootschap.
De partiële splitsing wordt voor de partieel te splitsen vennootschap en de Verkrijgende vennootschap
voorgesteld op basis van een tussentijdse balans per 30 september 2022.
De datum vanaf welke de verrichtingen van de toegewezen vermogensbestanddelen van de Partieel
gesplitste vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de Verkrijgende
vennootschap wordt vastgesteld op 1 oktober 2022.
Alle verrichtingen die door de te splitsen vennootschap vanaf deze datum werden verricht betreffende de
over te dragen activa- en passivabestanddelen, zullen geacht worden te zijn gevoerd voor rekening van de
Verkrijgende vennootschap. De Verkrijgende vennootschap zal bijgevolg alle baten en kosten dragen, die
verbonden zijn aan de activa- en passivabestanddelen, die aan de Verkrijgende vennootschap worden
overgedragen.
Alle aandelen die het kapitaal van de Partieel gesplitste vennootschap vormen, zijn identiek en kennen
dezelfde rechten en voordelen toe aan de houders ervan als de aandelen van de Verkrijgende vennootschap,
zodat er binnen de Verkrijgende vennootschap geen aandelen die bijzondere rechten toekennen, zullen worden
gecreëerd; bijgevolg dient er dienaangaande in geen bijzondere regeling te worden voorzien.
Aan de zaakvoerder van de te splitsen vennootschap en aan de bestuurder van de Verkrijgende
vennootschap worden geen bijzondere voordelen toegekend (artikel 12:59, 8°WVV).
Stemming
Dit besluit (zijnde punt 4 van de agenda) wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
DERDE BESLUIT .- VASTSTELLING VAN DE VERMOGENSOVERGANG EN BOEKHOUDKUNDIGE
UITDRUKKING HIERVAN
I. Boekhoudkundige uitdrukking
De vergadering verzoekt mij, notaris, te acteren dat :
1. De onderhavige splitsing wordt voor de te splitsen vennootschap voorgesteld op basis van de tussentijdse
balans van 30 september 2022.
2. Met betrekking tot de passiva zal het eigen vermogen van de Partieel gesplitste vennootschap worden
afgesplitst in overeenstemming met de fiscale principes van artikel 213 van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen (WIB92). Meer bepaald zullen de bestanddelen van het eigen vermogen worden verdeeld
in functie van de fiscale netto-waarde van de in de Verkrijgende vennootschap ingebrachte
vermogensbestanddelen. Overeenkomstig artikel 3:78 Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV)
juncto artikel 3:77 §4 WVV zullen deze bestanddelen van de Partieel gesplitste vennootschap in de boekhouding
van de Verkrijgende vennootschap slechts opgenomen worden ten belope van de fractie die overeenstemt met
de aandelen van de Partieel gesplitste vennootschap die omgewisseld werden tegen aandelen van de
Verkrijgende vennootschap.
3. De af te splitsen vermogensbestanddelen zullen geen onroerende goederen omvatten.
4. De bij de Verkrijgende vennootschap ingebrachte activa- en passivavermogensbestanddelen van de
Partieel gesplitste vennootschap, op basis van de partiële splitsingsstaat (tussentijdse balans per 30 september
2022), kunnen worden samengevat als volgt:
a. Een beleggingsportefeuille vastrentende effecten en lange termijn vorderingen voor 721.138,32 euro
(inclusief toe te rekenen rente tem 30 september 2022);
b. Inbreng onbeschikbaar voor 7.452,44 euro;
c. Overige onbeschikbare reserve voor 745,24 euro;
d. Overgedragen winst voor 712.940,64 euro.
De tussentijdse staat per 30 september 2022 van de Partieel Te Splitsen Vennootschap werd opgesteld
conform de waarderingsregels van de Partieel Te Splitsen Vennootschap.
Het naar de Overnemende Vennootschap af te splitsen eigen vermogen wordt als volgt toebedeeld:
Per 30 september 2022	Voor partiële splitsing	Over te dragen Na partiële splitsing
Inbreng onbeschikbaar20.460,00	7.452,4427.912,44
Onbeschikbare reserves overige	0,00	745,24 745,24
Totaal473.207,53721.138,32 1.194.345,85
5. Overeenkomstig artikel 3:78 WVV juncto artikel 3:77§4 WVV zullen deze bestanddelen van de Partieel
gesplitste vennootschap in de boekhouding van de Verkrijgende vennootschap slechts opgenomen worden ten
belope van de fractie die overeenstemt met de aandelen van de Partieel gesplitste vennootschap die
omgewisseld werden tegen aandelen van de Verkrijgende vennootschap.
Il. Algemene verklaringen betreffende de overgang van het vermogen van de Partieel gesplitste
vennootschap
De comparanten verklaren dat sedert het opmaken van het voorstel tot splitsing de bedrijfsactiviteit van de
Partieel gesplitste vennootschap op normale wijze werd verdergezet en dat er zich geen belangrijke wijzigingen
hebben voorgedaan in het vermogen van de Partieel gesplitste vennootschap sedert voormelde datum.
Toewijzing van contracten en immateriële bestanddelen
De vermogensovergang omvat alle lopende overeenkomsten die de Partieel gesplitste vennootschap heeft
aangegaan met betrekking tot de aan de Verkrijgende vennootschap toegewezen vermogensbestanddelen.
Deze verbintenissen ongeacht met wie zij zijn aangegaan, ook deze met de overheid, haar eigen
werknemers en aangestelden en jegens haar eigen organen en aandeelhouders gaan onverkort over op de
Verkrijgende vennootschap met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige andere
formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking van het splitsingsbesluit om
deze overgang aan eenieder tegenwerpelijk te maken.
De overgang van de Verkrijgende vennootschap toegewezen vermogensbestanddelen van de Partieel
gesplitste vennootschap geschiedt onder algemene titel.
Toewijzing van activa en passiva
Teneinde betwisting te vermijden over de toebedeling van bepaalde vermogensbestanddelen van de
Partieel gesplitste vennootschap, die in het geval de hierboven weergegeven toebedeling geen uitsluitsel geeft,
hetzij omdat de gedane toewijzing voor interpretatie vatbaar zou zijn, hetzij omdat het vermogensbestanddelen
betreft die bij onachtzaamheid of bij onwetendheid niet opgenomen waren in de opgave van de toebedeelde
vermogensbestanddelen, wordt uitdrukkelijk bedongen dat alle activa en passiva waarvan niet met zekerheid
kan worden vastgesteld of zij werden toebedeeld aan de verkrijgende vennootschap, slechts toekomen aan de
Verkrijgende vennootschap, wanneer het activa- of passivabestanddelen betreffen die specifiek betrekking
hebben op of verband houden met de aan haar toebedeelde roerende goederen.
Stemming
Dit besluit (zijnde punt 5 van de agenda) wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
VIERDE BESLUIT - VASTSTELLING KAPITAALVERMINDERING IN DE PARTIEEL TE SPLITSEN
VENNOOTSCHAP
De vergadering stelt vast dat, ingevolge de partiële splitsing, het kapitaal van de Partieel gesplitste
vennootschap verhoudingsgewijze wordt verminderd, te weten met een bedrag van 7.452,00 euro om het te
brengen van 12.000,00 euro op 4.548,00 euro, zonder vernietiging van aandelen, maar door vermindering van
de fractiewaarde van de bestaande aandelen.
Stemming
Dit besluit (zijnde punt 6 van de agenda) wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
VIJFDE BESLUIT - AANPASSING VAN ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN INGEVOLGE DE
KAPITAALVERMINDERING
De vergadering besluit artikel 5 van de statuten aan te passen door de volgende tekst:
"Het kapitaal van de vennootschap bedraagt 4.548,00 euro.
Het wordt vertegenwoordigd door 12.000 aandelen met stemrecht, zonder vermelding van nominale waarde,
met een fractiewaarde van elk 1/12.000ste van het kapitaal, volledig volstort."
Stemming
Dit besluit (zijnde punt 7 van de agenda) wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
ZESDE BESLUIT - MACHTIGING
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan van de Partieel gesplitste vennootschap
tot uitvoering van de genomen besluiten.
Stemming
Dit besluit (zijnde punt 8 van de agenda) wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering stelt vast dat elke wijziging van de statuten van een vennootschap met ingang van 1 januari
2020 de verplichting met zich meebrengt om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering besluit vervolgens volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met behoud van de vorm van
een commanditaire vennootschap en zonder een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Titel I. RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap.
Zij draagt de naam « H CARMANS ».
Artikel 2. Zetel
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad
of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, bekend te maken in de
Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen,
werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen
wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap
toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp het uitoefenen van het beroep van bedrijfsrevisor, evenals het
gezamenlijk uitoefenen van dit beroep en de samenwerking, zowel in België als in het buitenland, met andere
bedrijfsrevisoren en meer in het bijzonder het uitoefenen van controleopdrachten, voorzien door artikel 3 van
de wet van tweeëntwintig juli negentienhonderd drieenvijftig en het uitoefenen van alle activiteiten die
verenigbaar zijn met de hoedanigheid van bedrijfsrevisor.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van
derden, borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten (zoals
de verkoop, aankoop en beheer van roerende en onroerende waarden die verworven kunnen worden in volle
eigendom, tijdelijk vruchtgebruik of blote eigendom, en alle mogelijke noodzakelijke rechten terzake) die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking
ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken, voor zover deze verrichtingen niet onverenigbaar zijn met de
hoedanigheid van bedrijfsrevisor en deze activiteiten niet de vorm aannemen van aanvullende commerciële
activiteiten.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. KAPITAAL
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt 4.548,00 euro.
Het wordt vertegenwoordigd door 12.000 aandelen met stemrecht, zonder vermelding van nominale waarde,
met een fractiewaarde van elk 1/12.000ste van het kapitaal, volledig volstort.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort.
Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig beslissen over de
opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van deze
aandeelhouders.
Het bestuursorgaan kan de vennoten toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat geval bepalen
zij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden toegelaten. Deze worden
beschouwd als voorgeschoten gelden.
Elke ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de aandeelhouder
titularis is.
De vennoot die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief, achterstaat met zijn
stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met twee ten honderd per jaar, moeten
betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag der eisbaarheid der stortingen.
De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden uitgevoerd,
wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn geschied.
In geval van een enige vennoot-zaakvoerder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de
vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën
onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 7. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn
voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De vennoten mogen kennis nemen
van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan in elektronische vorm aangehouden worden.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden
de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met
vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden
vanaf hun inschrijving in het register der vennoten. Aan de vennoten worden certificaten afgegeven van deze
inschrijvingen, indien zij hierom verzoeken.
Artikel 8. Ondeelbaarheid van effecten
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de vennoten
toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de uitoefening
van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst
waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een
aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige vennoot worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend
door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid
van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte
van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 9. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door maximum drie (3) zaakvoerders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden
benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair zaakvoerder kunnen hebben.
Wanneer er slechts één zaakvoerder is, dient hij bedrijfsrevisor te zijn of de titel van wettelijke auditor in een
lidstaat van de Europese Unie te voeren.
De meerderheid van de leden van het bestuursorgaan moet zijn samengesteld uit auditkantoren en/of
wettelijke auditors. Wanneer het bestuursorgaan slechts uit twee leden bestaat, moet ten minste één van hen
een auditkantoor of een wettelijke auditor zijn. Wanneer een auditkantoor lid is van het bestuursorgaan, wordt
dit kantoor vertegenwoordigd door een natuurlijke persoon die erkend is als wettelijke auditor.
De niet-statutaire zaakvoerders zijn te allen tijde, met onmiddellijke ingang, herroepbaar ad nutum bij besluit
van de algemene vergadering.
De algemene vergadering kan evenwel op het moment van de opzegging de datum bepalen waarop het
zaakvoerdersmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.
Het ontslag van een zaakvoerder benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde zaakvoerder steeds
beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
In afwijking van het hierboven vermelde kan de heer CARMANS Herwig als zaakvoerder enkel in een
bijzondere algemene vergadering bij unaniem besluit van alle vennoten worden ontslagen.
Wanneer een rechtspersoon wordt aangewezen als zaakvoerder benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in
naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger is burgerrechtelijk aansprakelijk en
strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt.
Deze vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon- zaakvoerder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap.
Indien de vennootschap zelf tot zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid
om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
Artikel 10. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één zaakvoerder is, is het geheel van de bevoegdheden van de zaakvoerders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien er twee zaakvoerders zijn, voeren zij een gezamenlijk bestuur.
Indien er drie zaakvoerders zijn, vormen zij een college dat handelt zoals een beraadslagende vergadering
en dient de meerderheid te bestaan uit bedrijfsrevisoren of wettelijke auditors.
ledere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor
bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De bijzondere lasthebbers
verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht.
Artikel 11. Bijeenkomsten - beraadslaging
De enige zaakvoerder ziet alle bestuursbevoegdheden verenigd in zijn persoon.
Indien er meerdere zaakvoerder benoemd zijn, vergaderen zij, zo dikwijls als het belang van de
vennootschap het vereist en bovendien binnen de veertien (14) dagen na een daartoe strekkend verzoek van
minstens twee zaakvoerders of, indien de vennootschap slechts twee zaakvoerders telt, na een daartoe
strekkend verzoek van één zaakvoerder.
Het bestuursorgaan wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de oudste der
aanwezige zaakvoerders die onder andere gelast wordt met de oproepingen.
De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats aangewezen in
de oproeping.
De oproeping tot een vergadering van het bestuursorgaan wordt, behoudens in geval van dringende
noodzakelijkheid, ten minste vijf (5) volle dagen voor de vergadering verzonden. De oproeping bevat de agenda;
over de punten die daarin niet vermeld worden, kan slechts rechtsgeldig beraadslaagd en besloten worden
wanneer alle zaakvoerders aanwezig dan wel geldig vertegenwoordigd zijn en ermee instemmen.
Indien er meerdere zaakvoerders zijn kan het bestuursorgaan kan slechts geldig beraadslagen en besluiten
De zaakvoerder die belet is, kan volmacht geven aan één andere zaakvoerder, maar slechts voor één
vergadering. Indien de betreffende vergadering, met aldus dezelfde agenda waarvoor de volmacht werd
verleend, wordt uitgesteld zal de betreffende volmacht geldig blijven voor de uitgestelde vergadering met
dezelfde agenda. Elke zaakvoerder kan slechts één andere zaakvoerder vertegenwoordigen.
De besluiten van het bestuursorgaan worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
Indien het bestuursorgaan uit meer dan twee leden bestaat heeft, in geval van staking van stemmen, de
voorzitter een beslissende stem.
De besluiten van het bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle zaakvoerders worden
genomen.
Artikel 12. Elektronische vergadering van het bestuursorgaan
Elke zaakvoerder kan op afstand deelnemen aan de vergadering van het bestuursorgaan via een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen waarin dit
door de wet niet is toegelaten.
Zaakvoerders die op deze manier deelnemen aan de vergadering worden voor de vervulling van de
voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de vergadering
gehouden wordt.
Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de
hoedanigheid en de identiteit van de zaakvoerder te controleren. De zaakvoerder die er gebruik van wenst te
maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen
tijdens de vergadering en zijn stemrecht kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de
vergadering zich moet uitspreken. ledere zaakvoerder kan eveneens per brief of langs elektronische weg
stemmen door middel van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen
inhoudt: (i) identificatie van de zaakvoerder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke
beslissing die overeenkomstig de agenda door het bestuursorgaan moet genomen worden de melding "ja",
"neen" of "onthouding"; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag
vóór de vergadering op de zetel toekomen.
Artikel 13. Vergoeding van de zaakvoerders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de zaakvoerder al dan niet ten kosteloze titel wordt
uitgeoefend.
Indien het mandaat van de zaakvoerder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met
absolute meerderheid van stemmen, of de enige vennoot, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding.
Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten. De
vergoeding dient in overeenstemming te zijn met de werkelijk uitgeoefende zaakvoerdersactiviteit.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap
toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van vennoten gehouden op de zetel, op de laatste
vrijdag van de maand juni om 18.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een zaterdag, een zondag of
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, op
hetzelfde tijdstip. Indien er slechts één vennoot is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der vennoten
die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de
vennoten hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de
commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen
voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de vennoten en aan de zaakvoerders. Aan de
personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij
gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
ledere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden
beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de vennoten, om er het stemrecht uit te
oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam
met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen
deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen - processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een zaakvoerder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige vennoot die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige vennoot worden neergelegd in een register
dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige
vennoten die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer
vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst, eventuele verslagen, volmachten en schriftelijke stemming worden aan de notulen
gehecht.
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke
en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één vennoot telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene
vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke vennoot kan aan ieder andere persoon, al dan niet vennoot, door alle middelen van overdracht,
een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in
zijn plaats te stemmen.
Een volmachtdrager kan slecht drager zijn van één (1) volmacht.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop
dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een
overdracht van de betrokken aandelen.
Een vennoot die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te
brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste vijf (5) dagen vóór
de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende
algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de
vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in
het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
§ 6. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap
de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als
houder van het stemrecht is aangewezen.
§ 7. Aandelen bezwaard met vruchtgebruik
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden
de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
§ 8. Overlijden van de enige vennoot
In geval van overlijden van de enige vennoot worden de aan de aandelen verbonden stemrechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar
evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of
tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Artikel 19. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De vennoten kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot
de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte
moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle vennoten ondertekende
besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op
voorwaarde dat de door alle vennoten ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum,
de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de
datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het
bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle vennoten ondertekende beslissing ten laatste 20
dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle
vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde
dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering
bijeenroepen.
Het toekomen van de schriftelijke beslissing uiterlijk binnen de 20 dagen voor de statutair bepaalde dag is
enkel van toepassing voor zover er een commissaris in de vennootschap is benoemd. Indien er geen
commissaris is benoemd in de vennootschap wordt de datum van het door alle vennoten ondertekende besluit
geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap.
Het toekomen van de schriftelijke beslissing uiterlijk binnen de 20 dagen voor de statutair bepaalde dag is
enkel van toepassing voor zover er een commissaris in de vennootschap is benoemd. Indien er geen
commissaris is benoemd in de vennootschap wordt de datum van het door alle vennoten ondertekende besluit
geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
vennoten ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de
vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit
werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld
met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle vennoten
ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum
en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als
geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk
agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de
vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige
schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet
tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.
Artikel 20. Elektronische algemene vergadering
De algemene vergadering kan op afstand worden gehouden via elektronische weg, conform de volgende
regels:
1.Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg.
1)De vennoten kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden
inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de vennoten die op die manier aan de algemene
vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van vennoot en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen,
wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het
bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een vennoot via het
elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan
worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn
bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een vennoot op
geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg
als aanwezig kan worden beschouwd.
2)Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten
minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen
tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de
vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de vennoot bovendien in staat stellen om deel te nemen aan
de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
3)De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de
krachtens 1) in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.
Die procedures worden voor eenieder toegankelijk gemaakt op de website van de vennootschap, indien de
vennootschap een website heeft waarlangs vennoten kunnen communiceren.
2.Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding van de
stemming per brief)
ledere vennoot heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de algemene
vergadering, op de volgende wijze:
·Indien de vennootschap beschikt over een e-mailadres waarlangs de vennoten kunnen communiceren met
de vennootschap, kunnen vennoten via e-mail hun stem uitbrengen.
·Indien de vennootschap niet beschikt over een e-mailadres waarlangs de vennoten kunnen communiceren
met de vennootschap, kunnen vennoten via e-mail hun stem uitbrengen wanneer deze e-mail is gericht aan een
lid van het bestuursorgaan en deze het ontvangst van de e-mail expliciet heeft bevestigd.
·Deze elektronische stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste vijf kalenderdagen vóór
de dag van de algemene vergadering. Een elektronisch uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende
algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de
vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
De hoedanigheid van vennoot en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de algemene
vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door
het bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld
in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.
3.Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de algemene
vergadering.
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de vennoten schriftelijk vragen stellen aan het
bestuursorgaan en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover
die vennoten voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden
toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de
oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de vijfde werkdag vóór de dag van de algemene
vergadering te ontvangen.
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden
verdaagd met drie weken, voor wat betreft de jaarrekening. Tenzij de algemene vergadering er anders over
beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan
een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de
bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Na goedkeuring van de jaarrekening, spreekt de algemene vergadering zich bij afzonderlijke stemming, uit
over de kwijting van het bestuursorgaan en de commissaris.
Artikel 23. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van
het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
In het geval dat wordt beslist en overgegaan tot de uitkering van een liquidatiereserve, zal deze uitkering
beschouwd worden als vrucht en bijgevolg integraal toekomen aan de vruchtgebruiker zo het eigendomsrecht
is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik.
TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 24. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering
beslissende conform de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Artikel 25. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
zaakvoerder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of
meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht
tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen,
hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding
zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat
zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 27. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende vennoot, zaakvoerder,
commissaris of vereffenaar, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en
betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor
alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 28. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende
bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
Stemming
Dit besluit (zijnde punt 9 van de agenda) wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Stemming
Dit besluit (zijnde punt 10 van de agenda) wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
TWAALFDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3520 Zonhoven,
Donkeindeweg 98.
Elke communicatie via dit adres door de vennoten, houders van effecten uitgegeven door de vennootschap
en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap wordt geacht geldig te
zijn gebeurd.
Stemming
Dit besluit (zijnde punt 11 van de agenda) wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
DERTIENDE BESLUIT - HERBENOEMING ZAAKVOERDER
De vergadering besluit de heer Herwig Carmans, voornoemd, te benoemen tot niet-statutair zaakvoerder
Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Stemming
Dit besluit (zijnde punt 12 van de agenda) wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Uit de notulen van 27 december 2022 blijkt dat de algemene vergadering van de commanditaire
vennootschap H CARMANS met zetel 3520 Zonhoven, Donkeindeweg 98 en met ondernemingsnummer
0839.298.438 RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, vervolgens met eenparigheid van stemmen heeft beslist om
het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van 7.452,44 euro om het te brengen tot
12.000,00 euro, vertegenwoordigd door 12.000 aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.
Voor ontledend uittreksel.
Getekend notaris Frank Goddeeris te Houthalen-Helchteren.
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering
- notulen van de aandeelhouders dd. 27/12/2022
- gecoördineerde statuten