Ondernemingsnr : 0792 323 219
Naam
(volut) : The Secret Store
(verkort)
Rechtsvorm : Vennootschap onder firma
Volledig adres v.d. zetel : Hazenhof 54 - 9120 Beveren
Onderwerp akte : Ontbinding en vereffening in een akte
Uittreksel uit het verslag van de buitengewone algemene vergadering van 10 december 2024:
VERSLAG VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN DE ONTBINDING EN DE
VEREFFENING IN EEN AKTE
1. Algemene informatie
De buitengewone algemene vergadering van de ontbinding en de vereffening in één akte van de
vennootschap onder firma "THE SECRET STORE", gevestigd te Hazenhof 54 - 9120 Beveren-Waas en
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Dendermonde met ondernemingsnummer
0792.323.219 wordt gehouden op 10-12-2024 om 10 uur.
De vennootschap werd opgericht onder de benaming "THE SECRET STORE", bij onderhandse akte op
5-10-2022 bij uittreksel bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 13-10-2022 onder
nummer 22365198.
De vennootschap heeft 100 aandelen uitgegeven zonder de aanduiding van een nominale waarde per
aandeel.
2. Formaliteit
De vergadering wordt geopend om 10 uur onder het voorzitterschap van de zaakvoerder Davino Audenaert.
De voorzitter stelt vast dat volgens de aanwezigheidslijst, die aan huidig proces-verbaal zal gehecht worden
om er integrerend deel van uit te maken, alle aandeelhouders aanwezig zijn.
Nadat de aanwezigheidslijst wordt getekend door alle vennoten, geeft de voorzitter lezing van deze lijst.
De voorzitter verklaart dat de oproepingen tot huidige vergadering conform de statuten zijn geschied.
Uiteenzetting door de voorzitter
De vergadering heeft de volgende agendapunten:
1. Ontbinding en vereffening van de vennootschap in één akte zonder de benoeming van een vereffenaar
overeenkomstig het artikel 2:80 WVV;
2. Ontslag van de zaakvoerder en kwijting;
3. Ontbinding en onmiddellijke sluiting van de vereffening;
4. Bewaring van boeken en bescheiden;
Voorkant	Naam er hoedan-ghe d van de instit. mertgrende notanis setz, van de personig.m.g ...
5. Volmacht formaliteiten;
Vaststelling dat de vergadering geldig kan beraadslagen
Vermits alle vennoten op deze vergadering aanwezig zijn en de vennoten verklaren dat de aandelen
waarmee ze deelnemen aan deze buitengewone algemene vergadering van de vennoten niet het voorwerp
uitmaken van enige inpandgeving noch van enige andere beperking die de vrije uitoefening van het
stemrecht zou beletten, wordt vastgesteld dat de vergadering geldig kan beraadslagen en voldaan is aan
de voorwaarden omschreven in de artikelen 2:71 § 5 en 2:80 WVV in het kader van de ontbinding en de
vereffening van de vennootschap in één akte.
3. Beslissingen
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging met eenparigheid van alle vennoten de
volgende beslissingen.
Eerste beslissing - Ontbinding en vereffening in één akte in toepassing van de artikelen 2:71 § 5 en 2:80
WVV.
a) Voorafgaande verklaringen en vaststellingen
Gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de vennootschap en de eenvoud van de vereffening,
verklaren de vennoten toepassing te willen maken van de mogelijkheid geboden door de artikelen 2:71 § 5
en 2:80 WVV met :
1. Verslag bestuursorgaan dd. 26-11-2024
2. Staat van activa en passiva dd. 26-11-2024
3. Controleverslag gecertificeerd accountant dd. 1-12-2024
De voormelde artikelen 2:71 § 5 en 2;80 WVV laten de ontbinding en de vereffening in één akte toe als de
volgende voorwaarden zijn voldaan :
1. Er wordt geen vereffenaar aangeduid;
2. Alle schulden ten aanzien van derden zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden
geconsigneerd of er is een schriftelijk akkoord van de schuldeisers;
3. Alle vennoten zijn aanwezig of vertegenwoordigd op de algemene vergadering en besluiten met
eenparigheid van stemmen;
4. De terugname van het resterend actief gebeurt door de vennoten zelf.
Uit bijlage 1 - staat van activa en passiva - gehecht aan het verslag opgesteld door het bestuursorgaan en
bijlage 2 - het controleverslag van de gecertificeerd accountant, dat aan de buitengewone algemene
vergadering van de vennoten wordt voorgelegd blijkt dat er geen schulden zijn.
Na de voorgaande vaststelling beslist de vergadering met eenparigheid van stemmen tot de ontbinding en
de vereffening van de vennootschap in één akte zonder de benoeming van een vereffenaar, in toepassing
van het artikel 2:80 WVV.
Het bestuursorgaan verklaart te weten dat, vermits er geen vereffenaar wordt aangesteld, zij ten aanzien
van derden als vereffenaar wordt beschouwd.
De buitengewone algemene vergadering van de vennoten beslist eveneens dat het resterend actief door de
vennoten zal worden teruggenomen in verhouding tot hun aandelenbezit.
Met betrekking tot dit actief verklaart de vennootschap enkel eigenaar te zijn van vorderingen en
geldmiddelen.
Tweede beslissing - Ontslag van de zaakvoerder en kwijting
De buitengewone algemene vergadering van de vennoten verleent ontslag aan de zaakvoerder met kwijting
over de uitvoering van hun mandaat voor de periode vanaf het begin van het boekjaar tot op heden.
Derde beslissing - Ontbinding en vereffening
De buitengewone algemene vergadering van de vennoten beslist, gezien het voorgaande, tot de ontbinding
en de vereffening in één akte. De bijzondere algemene vergadering van de vennoten stelt vast dat de
vennootschap definitief heeft opgehouden te bestaan.
De buitengewone algemene vergadering van de vennoten verklaart dat ingevolgde de ontbinding en de
vereffening van de vennootschap in één akte de resterende vorderingen en liquide middelen - aan de
voormelde vennoten in verhouding tot hun aandelenbezit wordt toegewezen.
De buitengewone algemene vergadering van de vennoten stelt vast dat er geen maatregelen moeten
worden genomen voor de consignatie van gelden en waarden die toekomen aan schuldeisers die hen niet
konden worden afgegeven.
Ter zake wordt uitdrukkelijk gesteld dat alle vennoten van de Vennootschap Onder Firma hoofdelijk
aansprakelijk zijn voor alle schulden van de vennootschap alsmede voor alle latente schulden die zich na
de vereffening nog kunnen manifesteren.
Vierde beslissing - Bewaring van boeken en bescheiden
De buitengewone algemene vergadering van de vennoten beslist dat de boeken en bescheiden van de
vennootschap zullen worden bewaard gedurende de bij de wet verplichte termijn van minimaal 5 jaar op het
adres: Hazenhof 54 - 9120 Beveren-Waas.
Vijfde beslissing - Volmacht formaliteiten
De buitengewone algemene vergadering van de vennoten verleent eveneens een bijzondere volmacht aan
Davino Audenaert (zijnde de huidige zaakvoerder), om, voor zover nodig, te kunnen optreden om alle
bedragen na de vereffening te kunnen ontvangen voor rekening van de vennootschap voor alle op datum
van heden niet gekende vorderingen en ook alle betalingen te kunnen verrichten voor rekening van de
vennootschap voor alle op datum van heden niet gekende latente schulden.
Stemming
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met eenparigheid van stemmen.
Slotbepalingen
De vennoten verklaren dat zij volledig zijn ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien
uit de rechtshandelingen, die zij bij de huidige buitengewone algemene vergadering van de vennoten hebben
gesteld.
Sluiting van de vergadering
De vergadering wordt geheven om 11 uur.
Davino Audenaert
zaakvoerder
Tegelijk hiermee neergelegd:
Verslag van de buitengewone algemene vergadering dd 10/12/2024
Controleverslag inzake voorstel tot ontbinding dd 1/12/2024
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso Naam en handtekening