N° d'entreprise : 0802435963
Nom
(en entier) : LPL Management
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue du Flochai 10 bte A
 : 6980 La Roche-en-Ardenne
Objet de l'acte :
OBJET, ASSEMBLEE GENERALE
Le 11 décembre s'est réunie une assemblée générale extraordinaire des associés de la société à
responsabilité limitée « LPL Management », ayant son siège social à 6980 La Roche-en-Ardenne,
Rue du Flochai 10 bte A, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro
0802.435.963, dont procès-verbal dressé par le Notaire Etienne PAUL, à La Roche-en-Ardenne, le
11 décembre 2024, en cours d’enregistrement, dont il a été extrait textuellement ce qui suit :
L’assemblée constate à l'unanimité qu'elle est valablement composée et qu’elle est par conséquent
apte à délibérer et statuer sur les sujets de l’ordre du jour.
DELIBÉRATIONS ET RÉSOLUTIONS
Après délibération sur les points à l’ordre du jour, l’assemblée générale adopte les résolutions
suivantes :
I. PREMIERE RESOLUTION : MODIFICATION DE L’OBJET SOCIAL
L’actionnaire unique décide de modifier l’objet social de la société qui élargit son secteur d’activité.
Un rapport de l’organe d’administration du 01/11/2024 justifiant la modification de l’objet social a été
déposé par l’administrateur.
Proposition d’ajouter à l’objet social :
« La société a aussi objet tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou en association
avec des tiers, toute opération se rapportant directement ou indirectement à :
• Les travaux agricoles au sens le plus large du terme y compris et sans que cette énumération soit
limitative :
 les travaux d'entreprises liés à l'élevage, à la production de l'agriculture, soit pour son compte, soit
pour compte de tiers ;
 la gestion, l'exploitation ou la mise en location de tous biens immeubles, bâtis ou non, et en
particulier l'exploitation des terres agricoles ;
• l'achat, la vente, la location ou la sous-location de machines agricoles et matériaux nécessaires à
l'exploitation agricole ;
• La location et sous location de matériel de tout genre y compris le matériel agricole
• Production animale au sens large du terme : élevage de vaches, bovins et toutes autres animaux
• Culture et élevage associés
• Activités de soutien de culture »
Modification de l’article 3 des statuts pour le mettre en conformité avec cette décision.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
II. DEUXIEME RESOLUTION : MODIFICATION DE LA DATE DE L’ASSEMBLEE GENERALE MISE
EN CONCORDANCE DES STATUTS
L‘assemblée générale décide de fixer l’assemblée générale ordinaire le dernier vendredi du mois de
juin de chaque année.
Afin de mettre les statuts en concordance avec la décision reprise ci-dessus, l’assemblée générale
décide de modifier l’article 15 des statuts de la manière suivante :
« Article 15. Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le dernier vendredi du mois de
juin. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable précédent. S'il n'y a qu'un
seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels. Des
assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’
administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur
requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier
cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’
administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de
trois semaines de la demande. Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du
jour. Elles sont faites par emails envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires,
aux administrateurs et, le cas échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits
de souscription nominatifs ou de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux
commissaires. Elles sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne
dispose pas d’une adresse e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques. Toute
personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée. »
VOTE
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
Etienne PAUL, Notaire.
Déposé en même temps : une expédition de l’acte et les statuts coordonnés.