Ondernemingsnummer :
0885913470
Benaming :
(voluit) :
C-D INTERNATIONAL
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Starter
Zetel :
(volledig adres)
Nollekensstraat 84
2910 Essen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte op 24 juli 2018 verleden voor Xavier De Boungne, geassocieerd notaris te Kalmthout,
geregistreerd 4 bladen 0 verzendingen op het kantoor rechtszekerheid Antwerpen 2 op 30 juli 2018
register OBA (5) Boek 0 blad 0 vak 19170, BLIJKT DAT:
1) De vergadering stelt vast dat de heer GIJZEN Andreas, statutair zaakvoerder, ingevolge
gezondheidsproblemen onbekwaam is en dientengevolge zijn taak als statutair zaakvoerder niet
meer kan waarnemen. De vergadering stelt verder vast dat de heer JONGMANS Cornelius, statutair
zaakvoerder, overleden is te Brasschaat op 26 juni 2018. De vergadering verleent aan de heer
Gijzen en de heer Jongmans kwijting over het door hen gevoerde bestuur.
2) De vergadering beslist ingevolge voorgaande vaststellingen om de artikelen 13, 14 en 15 van de
statuten te vervangen door volgende bepalingen:
“Artikel 13: Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een of meerdere zaakvoerders, al dan niet vennoten. De
algemene vergadering stelt vast of en in welke mate de functie bezoldigd zal worden uitgeoefend. Bij
de benoeming stelt zij vast voor welke duur de zaakvoerder aangesteld is. Deze duur kan zowel
beperkt zijn als gelden voor onbepaalde termijn.
De zaakvoerder of het lid van een college van zaakvoeders dat rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat tegenstrijdig is met dat van de vennootschap, is
gehouden de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen na te leven.
Artikel 14: Bevoegdheden
Elke zaakvoerder heeft volledige beslissingsbevoegdheid.
Artikel 15: Vertegenwoordigingsmacht
Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt individueel de vennootschap en treedt namens haar
op in en buiten rechte.
De vennootschap kan jegens derden bovendien ook verbonden worden door bijzondere
gemachtigde personen, binnen de perken van de aan hen door het bestuursorgaan verleende
volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders in geval van overdreven
volmacht.”
3) De vergadering besluit als nieuwe zaakvoerders aan te stellen:
- mevrouw HEIJNEN Dimphna Anna, geboren te Roosendaal en Nispen (Nederland) op
eenendertig juli negentienhonderdvierenveertig, van Nederlandse nationaliteit, echtgenote van de
heer GIJZEN Andreas Gerardus, wonende te 2910 Essen, Nollekensstraat 84;
- mevrouw SCHOONEN Adriana Johanna Archangela Maria, geboren te Etten-Leur
(Nederland) op twee januari negentienhonderdzesenveertig, van Nederlandse nationaliteit,
weduwe van de heer JONGMANS Cornelis Willebrordus Maria, wonende te 2910 Essen, Essendonk
87 .
4) De vergadering machtigt ondergetekende notaris, bewaarder van de minuut, om de
gecoordineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en
neer te leggen op de griffie van de rechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter
zake, en waarbij de tekst in overeenstemming werd gebracht met de recentste wetswijzigingen en
coördinatie van de vennootschapswet
Luik B
5) De vergadering machtigt Fiduciaire Hardy-Pirnay-Hanson & Partners Sprl te B 4840
Welkenraedt, Rue Prince Albert 1 en hun aangestelden en gevolmachtigden, met mogelijkheid
tot indeplaatsstelling, en die elk afzonderlijk kunnen handelen, om zowel naar
aanleiding van deze als vroegere of toekomstige akten, alle formaliteiten te vervullen bij
de kruispuntbank voor ondernemingen, de ondernemingsloketten, de Btw-administratie
en alle andere overheidsinstanties en belastingdiensten.
Voor beknopt uittreksel,
Samen hiermee neergelegd: uitgifte met volmacht, statuten en historiek.
De notaris,
L. Dejongh