Ondernemingsnr : 0749631539
Naam
(voluit) : IN DEN BOULE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Augustijnenstraat 2
 : 3000 Leuven
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Carol BOHYN, te Beveren (Haasdonk), die zijn ambt
uitoefent in de besloten vennootschap “Patrice en Carol Bohyn Geassocieerde Notarissen”, op 23
december 2022, dat door de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap “IN DEN BOULE”, met zetel te 3000 Leuven, Augustijnenstraat 2,
ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Leuven onder het nummer 0749.631.539 en
onderworpen aan de btw onder nummer BE0749.631.539, volgende besluiten werden genomen:
1. Eerste besluit.
Met eenparigheid van stemmen beslist de voltallige algemene vergadering de aandelen van de
vennootschap te splitsen. Alle honderd (100)) aandelen van de vennootschap zullen worden gesplitst
zodat de aandelen vermenigvuldigd worden met een factor 1,1.
Het vermogen van de vennootschap zal aldus vanaf heden vertegenwoordigd worden door
honderdentien (110) aandelen.
(…)
Het overeenkomstige artikel 5 van de statuten zal aangepast worden en luiden zoals in de hierna
volgende integrale nieuwe tekst van de statuten:
“Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdentien (110) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.”
2. Tweede besluit.
De algemene vergadering besluit om de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan
te wijzigen en bijgevolg artikel 11 aan te passen als volgt:
“Artikel 11. - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
11.1 Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien er meerdere bestuurders worden aangesteld, wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd
door iedere bestuurder, die alleen optreedt, behoudens voor het verwerven of vervreemden van
onroerende goederen of van zakelijke rechten hierop, het aanvaarden of toestaan van
huurcontracten en het aangaan van leasingcontracten waarvan de duurtijd drie jaar overtreft en voor
alle handelingen boven een bedrag van tienduizend euro (€ 10.000,00), waarvoor steeds twee
bestuurders samen dienen op te treden.
Het orgaan dat overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigt, kan
gevolmachtigden aanstellen voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van het betrokken orgaan in geval van overdreven volmacht.
11.2 Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
Luik B
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder of aan één of meer natuurlijke personen, die dan de titel dragen
van dagelijks bestuurder.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van
hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst
van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.”
3. Derde besluit
De vergadering beslist om in de mogelijkheid te voorzien tot uitkering interim-dividend door het
bestuursorgaan van de vennootschap en bijgevolg invoeging van een nieuw artikel 20bis van de
statuten zoals hierna vermeld:
“Artikel 20bis. Instandhouding van het vermogen van de vennootschap: uitkeringen aan de
aandeelhouders en tantièmes
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbare beschouwd.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In
de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en
prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in
zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als
hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap
ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals
bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap
en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders of alle
andere personen ten behoeve van wie de uitkering is beslist terugvorderen, ongeacht hun goede of
kwade trouw.”
4. Vierde besluit
De algemene vergadering stelt vast dat de huidige bestuurders van de vennootschap, hierna
vermeld, ontslag hebben gegeven uit hun functie, zoals blijkt uit de onderhandse overeenkomst,
waarvan een exemplaar in het dossier van ondergetekende notaris bewaard zal blijven:
- De heer ROEX Jan, geboren te Leopoldstad (Congo) op 28 oktober 1964, wonende te 3460
Bekkevoort, Herenbosstraat 12.
- De heer HANOT Bart Ortwin Jean, geboren te Leuven op 10 mei 1991, wonende te 3000 Leuven,
Martelarenlaan 139/0605.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op drie (3).
Luik B
Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur:
- Mevrouw LUYCKX Evy, geboren te Sint-Truiden op 3 december 1991, wonende te 3001 Leuven
(Heverlee), Nachtegalenstraat 28;
- De heer DE BOCK David Monique Willy Renaerd, geboren te Zottegem op 21 juni 1972, wonende
te 9820 Merelbeke, Bergstraat 14; 
- De heer VAN STEENBERGE Edmond Joris Miriam Rafaël, geboren te Dendermonde op 12
februari 1984, wonende te 9000 Gent, Hubert Frère-Orbanlaan 577. 
Mevrouw Luyckx, de heer De Bock en de heer Van Steenberge zijn alhier vertegenwoordigd en
aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
5. Vijfde besluit.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
6. Zesde besluit.
De vergadering verleent bij deze bijzondere volmacht aan VOF Fisc@dvies, met zetel te 3012
Wilsele, Bosstraat 1, of aan één van haar aangestelden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met
het recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende
neerleggingen en/of publicaties die verband houden met beslissingen van de bestuurders, van de
algemene vergadering of van personen belast met het dagelijks bestuur, alsook om de formaliteiten
met betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen.
Met het oog daarop alle akten, documenten, proces verbalen en registers te tekenen, woonstkeuze
te doen, indeplaatsstelling en in het algemeen al het nodige of het nuttige te doen ter uitvoering.
[…]
COLLEGE VAN BESTUURDERS
Onmiddellijk na deze vergadering komen de bestuurders samen en beslissen zij te benoemen:
- Mevrouw Evy Luyckx, voornoemd, tot dagelijks/gedelegeerd bestuurder;
Mevrouw Luyckx is alhier vertegenwoordigd en aanvaardt bij monde van haar voornoemde
lasthebber.
 
Voor ontledend uittreksel.
Carol BOHYN, notaris te Beveren (Haasdonk).
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
- Uitgifte akte wijziging statuten;
- Coördinatie van de statuten.