Ondernemingsnr : 0469493460
Naam
(voluit) : DR. L. DELSUPEHE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kwadestraat 16
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Peter Verstraete te Roeselare op 20 augustus 2021,
neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergaderding van de besloten
vennootschap "Dr. L. DELSUPEHE", met zetel te 8800 Roeselare, Kwadestraat 16, ingeschreven in
het rechtspersonen register te Gent (afdeling Kortrijk), met ondernemingsnummer 0469.493.460,
onder meer heeft besloten:
EERSTE BESLUIT - Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap te behouden.
TWEEDE BESLUIT – Wijziging voorwerp.
De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan de dato 17 augustus
2021, opgemaakt overeenkomstig artikel 5:101 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Een exemplaar van het verslag wordt neergelegd op de Ondernemingsrechtbank, samen met een
uitgifte van onderhavige notulen.
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, door goedkeuring van de tekst
van de omschrijving van het voorwerp, die wordt opgenomen in het vijfde besluit hierna.
DERDE BESLUIT - Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en voormelde besluiten.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
en voormelde besluiten.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “Dr. L. DELSUPEHE”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuur, die alle
machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te
doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuur, een bijkomende praktijk vestigen in België of
in het buitenland, mits kennisgeving aan de provinciale Raad van de Orde der artsen.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp de uitoefening van de geneeskunde, in het bijzonder de
behandeling van neus-, keel- en oorziekten alsook hoofd- en hals-chirurgie, dit door de arts-
Luik B
aandeelhouder, rekening houdend met de medische deontologie .
Dit kan onder andere omvatten:
het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder die nuttig of nodig
zijn voor de uitoefening van voormelde activiteit;
de aankoop, het huren en/of leasen van alle medische apparatuur en begeleidende accommodaties,
inclusief gebouwen, kortom van een volledige materiële infrastructuur, om deze ter beschikking te
stellen van de arts-aandeelhouder;
het scheppen van de mogelijkheden om de arts-aandeelhouder toe te laten zich verder te bekwamen
in voormelde discipline, dit teneinde een kwalitatief hoogstaande praktijkuitoefening mogelijk te
maken.
De eigenlijke geneeskunde zal enkel door de arts-aandeelhouder worden uitgeoefend en geenszins
door de vennootschap. De vennootschap ontvangt rechtstreeks alle verschuldigde honoraria.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, maar
overeenkomsten die artsen niet mogen afsluiten met andere artsen of met derden zullen ook door de
vennootschap niet mogen worden afgesloten.
De vennootschap kan deelnemen in kostenassociaties of middelenvennootschappen van artsen, of
lid zijn van een vereniging zonder winstgevend oogmerk van artsen.
De vennootschap mag als bijkomstig voorwerp, beleggen in roerende of onroerende goederen, mits
dit een beheren is van de roerende en onroerende goederen als een goede huisvader, en zonder dat
dit op geen enkel ogenblik aanleiding mag geven tot het ontwikkelen van welke commerciële activiteit
ook.
De vennootschap zal in het algemeen alle roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in
rechtstreeks verband met haar maatschappelijk voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij
het bereiken ervan rechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken, dit alles rekening houdend met
de medische deontologie ter zake.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 100 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Aan elk aandeel is één stem verbonden.
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
veertienduizend tweehonderdzestig euro (€ 14.260,00).
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed eveneens op deze onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
TITEL IV. BESTUUR
Artikel 14. Benoeming en ontslag bestuur – Werking bestuur.
§2. Collegiaal bestuursorgaan.
Wanneer er meerdere bestuurders zijn dan vormen zij een collegiaal bestuur. Het college kiest onder
zijn leden een voorzitter.
Het college vergadert op de zetel van de vennootschap of op de plaats in de bijeenroepingsbrief
vermeld telkens het belang van de vennootschap het vereist en bovendien binnen de veertien dagen
na een daartoe strekkend verzoek van de voorzitter, van minstens twee bestuurders of van een
gedelegeerd bestuurder.
De bijeenroeping van het college van bestuurders geschiedt door de voorzitter of de gedelegeerd
bestuurder.
Het college wordt voorgezeten door de voorzitter. Bij afwezigheid van de voorzitter wordt het college
voorgezeten door de gedelegeerd bestuurder, tenzij de voorzitter zelf zijn plaatsvervanger aangeduid
heeft.
Het college kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer tenminste de meerderheid van
zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Indien nochtans het college op een
zitting niet voldoende in getal is, mag hij op de tweede vergadering, gehouden ten laatste vijftien
dagen na de eerste, besluiten over de punten van de agenda van de eerste vergadering, welke ook
Luik B
het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden zijn. 
De besluiten van het college worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen. In geval van
staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. Dit laatste geldt evenwel niet
ingeval het college slechts twee leden telt.
De bestuurder die belet is, kan bij eenvoudige brief, telegram, telex, of soortgelijk procedé volmacht
geven aan een van zijn collega’s van het college, maar slechts voor één vergadering. Nochtans kan
een bestuurder slechts één medelid van het college vertegenwoordigen.
De besluiten van het college van bestuurders kunnen bij eenparig schriftelijk besluit van alle
bestuurders worden genomen. Het college van bestuurders bepaalt de wijze waarop deze
besluitvorming praktisch wordt toegepast. In ieder geval zullen de handtekeningen van de
bestuurders worden aangebracht hetzij op één document hetzij op meerdere exemplaren van dit
document. Dergelijk schriftelijk besluit wordt geacht genomen te zijn op datum van de laatst
aangebrachte handtekening of de datum daarin vermeld.
§3. Statutair bestuurder.
Als statutair bestuurder wordt voor de duur van de vennootschap benoemd: Mevrouw Lieve
DELSUPEHE.
De opdracht als statutair bestuurder kan slechts worden herroepen, hetzij mits eenparig besluit van
de algemene vergadering van aandeelhouders, hetzij om wettige reden door een besluit van de
algemene vergadering genomen met een gewone meerderheid.
Artikel 15. Bevoegdheden van het bestuur - Vertegenwoordiging
Het bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen
waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuur heeft in het bijzonder tevens de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te
benoemen en te ontslaan, ingeval de vennootschap tot bestuurder of tot lid van een directiecomité
van een andere vennootschap wordt benoemd.
Het bestuur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.
Wanneer er meerdere bestuurders dan treden deze op als collegiaal orgaan. De vennootschap kan
in en buiten rechte worden vertegenwoordigd door twee bestuurders, waaronder de gedelegeerd
bestuurder, gezamenlijk handelend.     
Artikel 16. Bijzondere volmachten.
Het bestuur evenals de gedelegeerd bestuurder(s) , kan (kunnen) binnen het kader van zijn (hun)
respectieve bevoegdheden en onder persoonlijke verantwoordelijkheid voor niet-medische
aangelegenheden bijzondere schriftelijke volmachten aan één of meerdere personen van zijn (hun)
keuze opdragen.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar op de eerste dinsdag van de maand juni om achttien uur wordt de jaarvergadering van de
aandeelhouders gehouden. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de
eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur gehouden.
Bovendien moet het bestuur en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In
dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuur
of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie
weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Behalve wanneer de
vennootschap slechts één aandeelhouder telt, die tevens de enige bestuurder is, wordt de oproeping
tot de algemene vergadering door het bestuur tenminste vijftien dagen voor de algemene
vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in
voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten
op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de
commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt,
wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de
elektronische oproepingen.
Samen met de oproepingsbrief worden de bij wet bepaalde stukken toegezonden aan de
aandeelhouders, bestuurders en in voorkomend geval de commissaris(sen), alsook aan de andere
opgeroepen personen die erom verzoeken.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van deze
zetel, terwijl de bijzondere en buitengewone algemene vergadering wordt gehouden op de plaats in
de oproepingsbrief vermeld.
Luik B
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op het einde van elk boekjaar wordt de boekhouding afgesloten, maakt het bestuur de inventaris op,
alsmede de jaarrekening. De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de
toelichting en vormt één geheel.
Artikel 24. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 25. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 26. Vereffenaars
De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone
meerderheid van stemmen, één of meer vereffenaars benoemen, of ontslaan, hun bevoegdheden
omlijnen en hun vergoeding bepalen.
Er zal een beroep worden gedaan op artsen voor de afhandeling van zaken die betrekking hebben
op de persoonlijke levenssfeer van de patiënten en/of het beroepsgeheim van de vennoten.
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIERDE BESLUIT – Coördinatie.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VIJFDE BESLUIT - Adres van de zetel.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8800 Roeselare
(Rumbeke), Kwadestraat 16.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
- een afschrift van het proces-verbaal van 20 augustus 2021
- de gecoördineerde statuten
- verslag van het bestuursorgaan