Ondernemingsnr : 0453915359
Naam
(voluit) : TINY
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Leffingestraat 16
 : 8470 Gistel
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, DIVERSEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte statutenwijziging verleden voor notaris Henk Dekiere te Oostrozebeke op 24 oktober
2023, geregistreerd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap 'TINY' volgende besluiten heeft genomen:
Eerste besluit
Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen met behoud van de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Tweede besluit
Vaststelling dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Opheffing van de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en
beschikbaarstelling van deze middelen maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden
in de statuten van de vennootschap.
Derde besluit
Aanneming van volledig nieuwe statuten, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en met voormelde besluiten.
De nieuwe statuten bevatten onder meer hetgeen volgt:
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “TINY”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten.
Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij het adres van de
rechtspersoon in de statuten is opgenomen of wanneer de zetel verplaatst wordt naar een ander
Gewest voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot
een wijziging van de taal van de statuten. In deze laatste gevallen is het bestuursorgaan bevoegd om
tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
I. Algemeen:
-Het vervaardigen, onderhouden en herstellen van allerhande containers, laadkisten, tanks,
reservoirs, bergingsmiddelen, modulaire tentoonstellingselementen, hef-, hijs-, laad- en
loswerktuigen en van werktuigen voor het hanteren van goederen, met handbediening of met
motoraandrijving zoals takels, lieren, kaapstanders, dommekrachten, vijzels, hijskranen, verrijdbare
kranen, hefportalen, portaalwagens, transportbanden, kabelbanen, liften, enz...;
-De vervaardiging en de montage van metalen constructiewerken voor industriële uitrusting
(bijvoorbeeld voor hijs- en hefwerktuigen);
-Een onderneming voor het plaatsen van ijzerwerk; metalen schrijnwerk en metalen vensterluiken;
-De vervaardiging en herstelling van metalen werkstukken voor rekening van derden door toepassing
van diverse technieken: boren, draaien, frezen, vonkerosief bewerken, schaven, lappen, trekfrezen,
vlakken, zagen, slijpen, lassen, enz
-Het uitvoeren van allerhande onderhoud- en herstellingswerken van mechanische aard en in het
algemeen alle laswerken;
-De vervaardiging en montage van metalen constructiewerken en gebinten voor de bouw;
-Onderneming voor het plaatsen van afsluitingen;
-Het uitvoeren van alle metalen constructies in de ruimste zin van het woord;
-Zelfstandige werkplaats voor algemene mechaniek;
-Onderneming voor het vervaardigen, plaatsen en herstellen van sloten en kleine ijzerwaren;
-Het vervaardigen, monteren, onderhouden en herstellen van
-Metaalschrijnwerk zoals deuren, luiken, vensters en kozijnen, verplaatsbare wanden, hekkens,
serres, veranda' s, garagepoorten, enz;
-Het vervaardigen van artikelen van draad: prikkeldraad, traliewerk, vlechtwerk enz;
-De vervaardiging van gesmede werkstukken van metaal voor rekening van derden (smeedwerk);
-De vervaardiging en de montage van gesmede werkstukken voor de bouw;
-De vervaardiging van watertanks, kantoormeubelen in metaal en/of aluminium en designverlichting;
-De vervaardiging van kantoor-, winkel- en ateliermeubels overwegend in metaal;
-De installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds
enz… in metaal;
-De groot- en kleinhandel, in- en uitvoer in verlichtingsapparatuur, artikelen voor verlichting en
woninginrichting, kantoormeubelen en designmeubelen;
-De uitbating van een werkplaats voor het herstellen, Onderhouden of vervaardigen van fietsen,
motorvoertuigen, bedrijfswagens, autobussen, land- en tuinbouwmachines, plezierboten,
aanhangwagens, koetswerk en daarmede al dan niet rechtstreeks verband houdende werktuigen,
gereedschappen en/of machines.
-Werkzaamheden in verband met "elektrotechnisch installateur" (zonder dat deze opsomming
beperkend is).
-het herwikkelen van elektromotoren en transformatoren,
-de installatie van elektrische bedrading en toebehoren,
-de installatie van hulpvoedingssystemen, van elektrische verwarmingsinstallaties, liften en
roltrappen, bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal,
-de reparatie van elektrische huishoudapparaten,
-het aanleggen, wijzigen of herstellen van sterkstroominstallaties,
-het bedrijfsklaar monteren of wikkelen, wijzigen of herstellen van elektrotechnische
verbruikstoestellen,
-het aanleggen, wijzigen of herstellen van installaties voor binnenhuistelefonie en — signalisatie,
-het aanleggen en/of herstellen van elektriciteitsleidingen en kabels, elektrische, elektronische,
elektrotechnische en radio- elektrische installaties,
-het plaatsen van verlichting, drijfkracht en telefoon in het algemeen, de installatie van bovengrondse
elektriciteitsleidingen,
-de elektrische en elektromechanische installaties van kunstwerken en nijverheidsinrichtingen en
elektrische buiteninstallaties,
-het plaatsen van openbare telefoon- en telegraafuitrustingen.
In België en in het buitenland voor eigen rekening, voor rekening van derden of voor gezamenlijke
rekening met derden:
De exploitatie van een landbouw-, tuinbouw- en veeteeltbedrijf omvattende de veeteelt in al zijn
aspecten, zoals het houden, fokken en vetmesten van alle vee (rundvee varkens - en pluimvee
(mestkippenbedrijf)) in het kader van de landbouwexploitatie, met de bedoeling om de producten die
ze voortbrengen of de dieren zelf, te verkopen (zowel de groot- als de kleinhandel). Deze exploitatie
omvat het telen van landbouwgewassen en het uitvoeren van alle handelingen die daarmee verband
houden, zoals het draineren, onderhouden en bemesten van grond, het zaaien, bewerken, maaien,
opslaan en verkopen van gewassen, dit alles in de gebouwen en op de gronden die bij de oprichting
van de vennootschap of later werden ingebracht, of waarvan de exploitatie aan de vennootschap
krachtens welke overeenkomst ook, is toevertrouwd. Dit alles in de meest uitgebreide zin van het
woord. Deze opsomming is niet beperkend.
Met betrekking tot het "telen van landbouwgewassen" omvattende o.a. : het telen van granen en
andere akkerbouwgewassen omvattende de graanteelt, aardappelteelt, suikerbietenteelt, tabaksteelt,
teelt van oliehoudende zaden en vruchten, teelt van hopbellen en wortels en knollen, katoenteelt,
teelt van drooggeoogste zaden van peulvruchten zoals erwten en bonen, teelt van geneeskrachtige
planten en van planten gebruikt voor insecten - of parasietenbestrijding en dergelijke, teelt van zaai -
en plantgoed voor de akkerbouw en teelt van overige akkerbouwgewassen (niet elders genoemd); de
groenteteelt; kruidenteelt; teelt van paddestoelen en truffels; teelt van zaai- en plantgoed voor de
groenteteelt; de bloementeelt; boomkwekerijen en de fruitteelt.
Het ter beschikking stellen van percelen landbouwland voor het spreiden van mest.
Het uitvoeren van diverse land - en tuinbouwwerken en van werken in verband met de veeteelt voor
eigen rekening en voor rekening van derden, omvattende alle landbouwloonwerken, het
voorbereiden van landbouwvelden, het opzetten van een teelt, de behandeling van
landbouwgewassen, het besproeien van gewassen, ongediertebestrijding (ook konijnen) met
betrekking tot de landbouw ; snoeien van fruitbomen en wijnstokken, het uitdunnen van bieten, het
oogsten en eerste behandeling van de gewassen voor primaire markten, zoals wassen, sorteren,
desinfecteren, verpakken , enzovoort.
Het aanleggen en onderhouden van speeltuinen, sportvelden, parken en tuinen.
De verhuur van landbouwmachines en — werktuigen met of zonder bedieningspersoneel.
Onderneming voor het reinigen en onderhouden van hokken en stallingen in het algemeen.
Onderneming voor het fokken van varkens; de verkoop van varkensberen. De handelsactiviteit en/of
fabricage erv/of handel in varkenssperma (kunstmatige inseminatie).
De handelsbemiddeling in meststoffen, verdelgingsmiddelen en chemische producten voor de
landbouw, levende dieren en landbouwproducten.
De groothandel en/Of handelsbemiddeling in granen, zaden, diervoeders, niet-eetbare Oliën en
vetten, pootaardappelen, tulpenbollen, veevoeder, levende dieren, bloemen en planten, groenten en
fruit, enzovoort.
De vennootschap zal alle roerende en onroerende goederen, materialen en installaties mogen
kopen, verkopen, ruilen, huren, verhuren of bouwen.
Dit alles in de meest uitgebreide zin van het woord. Deze opsomming is niet beperkend.
II. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de
vestiging en de ontwikkeling van rechtspersonen en ondernemingen, zoals:
a) het verwerven Van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt; De vennootschap zal evenzeer, bij middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om
het even welke andere wijze mogen deelnemen, aan alle ondernemingen, verenigingen en
vennootschappen, die een gelijksoortig of aanverwant voorwerp nastreven of waarvan de activiteiten
zonder meer kunnen bijdragen tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van het voorwerp.
b) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
c) het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratieve en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur;
d) het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;
e) het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
f) het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
g) de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in t' kort tussenpersoon in de handel;
h) het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende of onroerende verrichtingen
uitvoeren, die in enig rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar voorwerp.
i) De vennootschap kan persoonlijke of zakelijke waarborgen verstrekken tegen vergoeding tot
zekerheid van schulden en verbintenissen, aangegaan tegenover derden door verbonden
ondernemingen, door andere ondernemingen waarmee een participatievcrhouding bestaat en door
de bestuurders van de onderneming, en zij mag zekerheden stellen zoals borg, hypotheek en andere
tot waarborg van verbintenissen van derden.
De opsomming van het voorwerp van de vennootschap wordt evenwel beperkt door de exclusieve
bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde activiteiten
waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan zijn zullen
bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning/attest ter beschikking zal
zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevehonderd vijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
TITEL IV: BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
TITEL V: ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden in de gemeente
van de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de tweede
maandag van de maand juni om 18.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
TITEL VI: BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar begint ieder jaar op één januari en wordt op eenendertig december afgesloten.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 24. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 25. Interimdividenden
Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke
wettelijke bepalingen.
TITEL VII: ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 26. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 27. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 28. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Vierde besluit
Ontslag van de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, uit haar functie:
-mevrouw NEYENS Sonia.
Volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar
mandaat.
Werd benoemd tot bestuurder voor onbepaalde duur:
-mevrouw NEYENS Sonia, wonende te 8470 Gistel, Leffingestraat 16.
Het mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Vijfde besluit
Verklaring dat het adres van de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest te: 8470 Gistel,
Leffingestraat 16.
Zesde besluit
Opdracht en volmacht aan de bestuurder tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan
de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie
van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten. Bijzondere volmacht aan
Sanders Accounting & Consulting te 8400 Oostende, Archimedesstraat 7, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving,
wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen te
vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten
en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.
 
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Henk DEKIERE,
Notaris te Oostrozebeke
 
Tegelijk neergelegd:
-afschrift akte statutenwijziging,
-gecoördineerde statuten.