Ondernemingsnr : 0786634465
Naam
(voluit) : Volcaino
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Coupure 296
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Niek Van der Straeten, geassocieerd notaris
te Destelbergen, op 27 december 2024, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap Volcaino volgende beslissingen heeft genomen:
 
EERSTE BESLUIT:
De algemene vergadering beslist tot het creëren van drieëndertigduizend zevenhonderdvijfenzestig
(33.765) nieuwe aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, aan de intekenprijs van drie
euro veertien cent (€ 3,14) per stuk; en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande
aandelen.
Zij zullen pro rata temporis delen in de winsten van het lopende boekjaar.
Aangezien deze zevenhonderdvijfenzestig (33.765) nieuwe aandelen niet worden uitgegeven tegen
inbreng in natura, beslist de algemene vergadering, waarop zoals gemeld, alle aandeelhouders
aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn, met eenparigheid, en conform de bepalingen van artikel 5:
121 §2 WVV, uitdrukkelijk afstand te doen van het verslag zoals bedoeld in artikel 5:121 § 1 WVV,
met betrekking tot de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen van de verrichting voor de
vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.
 
TWEEDE BESLUIT:
Nadat de bestaande aandeelhouders, hier allen aanwezig of geldig vertegenwoordigd zoals gezegd,
ver-klaard hebben dat zij volledig op de hoogte zijn van de manier van uitgifte, van de bepaling van
de uitgifteprijs, en van de financiële gevolgen van de uitgifte van deze drieëndertigduizend
zevenhonderdvijfenzestig (33.765) nieuwe aandelen, hebben zij individueel, uitdrukkelijk en
onherroepelijk af-stand gedaan van de uitoefening van hun voorkeurrecht op deze nieuwe aandelen,
dat hen is toegekend in de wet en de statuten.
En is hier tussengekomen:
De heer Dambre, Bram, wonend te 9030 Gent (Mariakerke), Rijakker 5.
Die, na de voorlezing te hebben aanhoord van al het voorgaande, verklaart volledig op de hoogte te
zijn van de statuten en de financiële toestand van de besloten vennootschap "VOLCAINO", en
verklaart alleen op de drieëndertigduizend zevenhonderdvijfenzestig (33.765) nieuwe aandelen in te
schrijven tegen de globale prijs van honderdenzesduizend tweeëntwintig euro tien cent (€
106.022,10) hetzij drie euro veertien cent (€ 3,14) per stuk.
De algemene vergadering beslist dat deze verhoging wordt gerealiseerd door de conversie van de
lening toegestaan door voornoemde heer Dambre Bram aan de voornoemde vennootschap
“VOLCAINO” ingevolge leningsovereenkomst gesloten de dato 14 augustus 2023, waarbij
voornoemde heer Dambre Bram een bedrag in hoofdsom van honderdduizend euro (€ 100.000,00)
heeft ontleend aan de voornoemde vennootschap “VOLCAINO”, welke overeenkomst in het dossier
van ondergetekende notaris zal bewaard blijven. Voormeld bedrag werd ingevolge de bepalingen
van de voormelde leningsovereenkomst verhoogd met interesten ten belope van in totaal zesduizend
eenentwintig euro drieëntwintig cent (€ 6.021,23).
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben van de inhoud en modaliteiten van voormelde
leningsovereenkomst en aanvaardt de voormelde conversie van deze lening in het voormeld aantal
aandelen.
De algemene vergadering verklaart derhalve van aan de uitlener, voornoemde heer Dambre Bram,
drieëndertigduizend zevenhonderdvijfenzestig (33.765) nieuwe aandelen wordt toegekend.
De leden van de algemene vergadering besluiten dat de gelden, voorwerp van de voormelde
leningsovereenkomst, beschikbaar zijn, dat de aandelen derhalve volledig volstort zijn en dat op alle
drieëndertigduizend zevenhonderdvijfenzestig (33.765) nieuwe aandelen aldus werd ingetekend.
De algemene vergadering stelt vast dat vanaf heden voor alle inbrengen
driehonderdzevenendertigduizend zevenhonderdzeventien (337.717) aandelen werden uitgegeven.
 
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist vervolgens tot het creëren van vierduizend
zevenhonderdzevenenzeventig (4.777) nieuwe aandelen zonder aanduiding van nominale waarde,
aan de intekenprijs van drie euro veertien cent (€ 3,14) per stuk; en die dezelfde rechten en
voordelen bieden als de bestaande aandelen.
Zij zullen pro rata temporis delen in de winsten van het lopende boekjaar.
Aangezien deze vierduizend zevenhonderdzevenenzeventig (4.777) nieuwe aandelen niet worden
uitgegeven tegen inbreng in natura, beslist de algemene vergadering, waarop zoals gemeld, alle
aandeelhouders aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn, met eenparigheid, en conform de
bepalingen van artikel 5:121 §2 WVV, uitdrukkelijk afstand te doen van het verslag zoals bedoeld in
artikel 5:121 § 1 WVV, met betrekking tot de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen van
de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.
 
VIERDE BESLUIT
Nadat de bestaande aandeelhouders, hier allen aanwezig of geldig vertegenwoordigd zoals gezegd,
ver-klaard hebben dat zij volledig op de hoogte zijn van de manier van uitgifte, van de bepaling van
de uitgifteprijs, en van de financiële gevolgen van de uitgifte van deze vierduizend
zevenhonderdzevenenzeventig (4.777) nieuwe aandelen, hebben zij individueel, uitdrukkelijk en
onherroepelijk af-stand gedaan van de uitoefening van hun voorkeurrecht op deze nieuwe aandelen,
dat hen is toegekend in de wet en de statuten.
En is hier tussengekomen:
De besloten vennootschap “Keras Data Consulting” met zetel te 3000 Leuven, Martelarenplein 20E,
BTW BE0804.108.719, rechtspersonenregister Leuven.
Die, na de voorlezing te hebben aanhoord van al het voorgaande, verklaart volledig op de hoogte te
zijn van de statuten en de financiële toestand van de besloten vennootschap "VOLCAINO", en
verklaart alleen op de vierduizend zevenhonderdzevenenzeventig (4.777) nieuwe aandelen in te
schrijven in geld tegen de globale prijs van vijftienduizend euro (€ 15.000,00), hetzij drie euro
veertien cent (€ 3,14) per aandeel.
De inschrijver, hier vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaart en al de leden van de vergadering
erkennen dat ieder nieuw aan-deel, waarop aldus werd ingeschreven, volledig volstort is door een
storting in geld, die zij gedaan heeft op een bijzonder rekeningnummer BE95 7490 2618 7658 op
naam van de vennootschap bij KBC Bank.
De leden van de algemene vergadering besluiten dat de gelden, die bij voornoemde bank werden
geplaatst, beschikbaar zijn, en dat op alle vierduizend zevenhonderdzevenenzeventig (4.777) nieuwe
aandelen aldus werd ingetekend.
De algemene vergadering stelt vast dat vanaf heden voor alle inbrengen
driehonderdtweeënveertigduizend vierhonderdvierennegentig (342.494) aandelen werden
uitgegeven.
 
VIJFDE BESLUIT:
De vergadering beslist, ingevolge de genomen beslissingen, en de inschrijving op de nieuwe
aandelen door een nieuwe aandeelhouders, de tekst van artikel 5, eerste zin van de statuten te
wijzigen als volgt:
“Als vergoeding voor de inbrengen werden driehonderdtweeënveertigduizend
vierhonderdvierennegentig (342.494) aandelen uitgegeven.”
 
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit volgende persoon te benoemen als bijkomende niet-statutair
bestuurder voor een onbepaalde duur:
De heer Benazzo, Federico, wonend te 3000 Leuven, Jan Stasstraat 5 0301.
 
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering keurt de gecoördineerde tekst van de statuten goed.
 
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering geeft bij deze bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “Allaert
& Partners”, met zetel te 9340 Lede, Nonnenbosstraat 142A met ondernemingsnummer BE0427.
804.741, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de verdere
administratieve formaliteiten in verband met in deze genomen beslissingen der algemene
vergadering, bij de diensten in de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het Ondernemingsloket en bij
de sociale en fiscale administraties.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Niek Van der Straeten
notaris
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
    •  expeditie procesverbaal
    •  coördinatie der statuten.