guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
MONITEUR BELGE
N° d'entreprise : 0471 277 864
DIRECTION
Nom
(en entier) : MERRION
1 6 FEV. 2023
(en abrégé) :
BELGISCH STAATSBLAD
Forme légale : Société anonyme
BESTUUR
Adresse complète du siège : Avenue du Port 86C, boîte 204, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur de la Société
Extrait des résolution écrites des actionnaires de la Société prises le 23 janvier 2023:
Les actionnaires ont décidé:
- D'approuver la démission de Monsieur Olivier de BISSCOP, en tant qu'administrateur de la Société, avec
effet à partir 14 décembre 2022. La décharge finale pour l'exécution de son mandat sera donnée lors de
l'assemblée générale des actionnaires qui approuvera les comptes annuels clôturés au 31 décembre 2022.
Par conséquent, à partir du 14 décembre 2022, le conseil d'administration est composé comme suit:
- Monsieur Jan Michael WANGERMANN,
- Monsieur Mathieu LOQUET, et
- Madame Jessica LANZILLOTTA.
Chacun des administrateurs susvisés décide d'élire domicile au siège de la Société pour toutes les questions
qui concernent l'exercice de son mandat.
Conformément à l'article 11 des statuts de la Société, la Société est valablement représentée vis-à-vis des
tiers, en justice et dans les actes, soit par deux administrateurs agissants conjointement, soit par un
administrateur-délégué agissant seul, désigné par le conseil d'administration.
- De donner par la présente procuration à Mademoiselle Tiffany PHILIPS, Mademoiselle Miruna MARIN et
Mademoiselle Charlotte BLIJWEERT, élisant leur domicile à leur adresse professionnelle Avenue du Port 86C,
boîte 204, 1000 Bruxelles, ainsi qu'à la BV Ad-Ministerie, représentée par Monsieur Adriaan dE LEEUW, avec
siège à 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66, afin d'accomplir toutes les formalités nécessaires concernant les
décisions de la Société, y compris signer et déposer la demande de modification de l'inscription de la Société
auprès des services de la Banque-Carrefour des Entreprises, et publier les décisions de la Société aux Annexes
du Moniteur belge. La procuration cessera de produire ses effets, dès l'accomplissement des formalités de
publicité susvisées.
Ad-Ministerie BV
Représentée par Monsieur Adriaan dE LEEUW
Mandataire
Nº d'entreprise : 0412 655 024
Nom
(en entier) : Cincom Systems International
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Herrmann-Debroux 40/42 - 1160 Auderghem
Objet de l'acte : Démission - Nomination - Procuration
(extrait des décisions écrites de l'actionnaire unique en date du 26 septembre 2024)
L'actionnaire unique prend acte de la résignation de la personne suivante en tant que l'administrateur unique
de la Société :
- Mr. Juan Felipe Hedmont Isaza.
La démission prend effet immédiatement.
L'actionnaire unique décide de nommer la personne suivante en tant que l'administrateur unique de la Société:
- Mr. Karl William Gilbank.
Le mandat prend effet à compter de ce jour pour une durée de six ans.
L'actionnaire unique donne procuration à (i) chaque administrateur de la Société, (ii) Tom Swinnen et Melissa
Maertens, avocats du cabinet Simont Braun SRL, et (iii) Ad-Ministerie SRL (représentée par Mr. Adriaan del
Leeuw), chacune des personnes autorisées à agir individuel, ainsi qu'à leurs préposés, mandataires et agents,
Personnes Morales, du Guichet d'Entreprises et de l'administration de la TVA pour effectuer les publications;
nécessaires au Moniteur belge et, en conséquence, à remplir, signer et déposer tous formulaires, à faire toutes:
déclarations et, en général, à faire tout ce qui est nécessaire ou utile à l'exécution du présent mandat, promettant,
le cas échéant, sa ratification.
Ad-Ministerie SRL
représentée par
Adriaan de Leeuw
Mandataire
N° d'entreprise : 0417 798 202
Nom
(en entier) : VLUX
(en abrégé) :
Forme légale · S.A.
Adresse complète du siège . ROUTE DE YERNÉE 1 - 4480 ENGIS
Objet de l'acte : DÉMISSION / NOMINATION D'ADMINISTRATEUR
EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 4 OCTOBRE 2024
Le Président rappelle que CANDELA INVEST a décidé de mettre un terme au mandat d'administrateur de
VLUX, à compter de ce jour. Cette démission met également un terme aux fonctions de Monsieur Cyril
JOSSET en tant que représentant permanent de CANDELA INVEST, à compter de ce jour;
.L'Assemblée générale nomme Monsieur Cyril JOSSET comme administrateur unique de VLUX, à
compter de ce jour. En tant qu'administrateur unique, Monsieur Cyril JOSSET a le pouvoir d'accomplir tous
les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet de la société, à l'exception de ceux qui sont
réservés par la loi ou les statuts à l'Assemblée générale. L'administrateur unique est chargé de la gestion
journalière de la société. La mandat de l'administrateur unique n'est pas rémunéré.
N° d'entreprise : 0478 997 876
Nom
(en entier) : VIA TRUCK LEASE BENELUX
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Beaulieustraat 10 1830 Machelen	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Démission et nomination d'un administrateur
Extrait des décisions écrites de l'actionnaire unique tenant lieu d'assemblée générale particulière signées le
1er juillet 2022:
1. L'Actionnaire Unique prend acte de la démission de Monsieur Philippe Mellier, en qualité d'administrateur
de la Société, position à laquelle il a été nommé par l'assemblée générale particulière des actionnaires du
20 octobre 2020 et dont un extrait a été publié aux Annexes du Moniteur belge du 13 novembre 2020 sous le
numéro 20133896, et ce, avec effet immédiat. L'Actionnaire Unique confirme que tous les pouvoirs accordés à
Monsieur Philippe Mellier en sa qualité d'administrateur sont retirés avec effet immédiat.
2. L'Actionnaire Unique décide de nommer la personne suivante en qualité d'administrateur pour une période
de six (6) ans avec effet immédiat. Le mandat prendra fin après l'assemblée générale ordinaire de l'année 2028:
- Monsieur Yves Petin, né à [ ... ], le [ ... ] et domicilié [ ... ].
Son mandat n'est pas rémunéré.
Conformément à l'article 11 des statuts de la Société, la Société est valablement représentée à l'égard des
tiers, soit par deux administrateurs agissant conjointement, soit par un administrateur délégué agissant
individuellement.
3. L'Actionnaire Unique décide de donner procuration à Maître Didier De Vliegher, Maître Louise-Anne
Bertin, Maître Sabri Berisha, Maître Stanislas Cartier et/ou tout autre avocat du cabinet d'avocats NautaDutilh
SRL, dont les bureaux sont situés à 1000 Bruxelles, Chaussée de La Hulpe 120, chacun agissant
individuellement et avec pouvoir de substitution, afin de pouvoir accomplir toutes les formalités nécessaires ou
utiles concernant les décisions susmentionnées de la Société, notamment la signature et le dépôt de la
demande de modification de l'immatriculation de la Société auprès des services de la Banque-Carrefour des
Entreprises, le dépôt de tous les documents auprès du greffe compétent et l'exécution des formalités
nécessaires à la publication des décisions de la Société aux Annexes du Moniteur belge. À cette fin, le
représentant peut, au nom de la Société, faire toutes les déclarations, signer tous les documents et, en général,
faire le nécessaire.
Louise-Anne Bertin
Avocate et mandataire
N° d'entreprise : 0458 305 895
Nom
(en entier) : AUTO NAUTIC SERVICES
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : Rue de Familleureux, 144 - 7170 MANAGE
Objet de l'acte : DEMISSION D'ADMINISTRATEUR
(Extrait de l'Age et du Conseil d'administration du 28/01/2023)
En date du 28 Janvier 2023, l'assemblée générale extraordinaire a accepté la démission de Monsieur
Laurent PECHON au poste d'administrateur, cette décision est a effet immédiat.
L'Assemblée générale extraordinaire et le Conseil d'administration accepte à l'unanimité la démission et
donne décharge à celui-ci pour l'exercice 2022 et 2023.
Monsieur PECHON Philippe
Administrateur-délégué
N° d'entreprise : 0459 456 633
Nom
(en entier) : HOME IMPROVMENT INVESTMENT
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Alfons Gossetlaan 46, 1702 Dilbeek
Objet de l'acte : Démission, nomination et renouvellement du mandat des administrateurs
Extrait du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de HOME
IMPROVMENT INVESTMENT SA du 18 juin 2024 :
" L'actionnaire unique approuve les décisions suivantes:
[ ... ]
Septième résolution
Démission de M. Rudi Schautteet en qualité d'administrateur de la Société immédiatement après
l'assemblée générale ordinaire du 18 juin 2024.
Nomination de M. Guy Colleau, domicilié à Domaine de la Vigne 849, (59910) Bondues, France, en qualité
d'administrateur de la Société avec effet au 18 juin 2024. Le mandat d'administrateur M. Guy Colleau prendra
fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société qui se tiendra en 2030 et qui
délibérera sur l'approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 27 janvier 2030. M. Guy Colleau exercera
son mandat à titre gratuit.
Renouvellement du mandat de Patse BV, représentée en permanence par M. Patrick Vandenbogaerde,
domicilié à Lippensputweg 15 (1742) Ternat, en tant qu'administrateur de la société avec effet au 18 juin 2024.
Le mandat d'administrateur de Patse BV prendra fin après l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de
la société qui se tiendra en 2030 et qui délibérera sur l'approbation des comptes annuels de l'exercice clos le
27 janvier 2030. Patse BV exercera gratuitement ses fonctions d'administrateur.
Huitième résolution
Octroi d'une procuration à Tom Vantroyen ainsi qu'à chaque avocat ou paralégal du cabinet Altius SRL,
chacun agissant individuellement et avec pouvoir de substitution, afin de rédiger, d'exécuter et de signer tout
document, instrument, toute action, et toutes formalités et pour donner toutes les instructions nécessaires et
utiles pour publier les décisions précitées.
L'assemblée générale charge les administrateurs de déposer les comptes annuels et tout autre document
légalement requis auprès de la Banque Nationale de Belgique."
Pour extrait analytique
Jef Sprengers
Mandataire
Nº d'entreprise : 0456 557 125
Nom
(en entier) : IMMO CASH
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue du Bourgmestre Etienne Demunter 5 boite 10 à 1090 Jette
Objet de l'acte : Renouvellement - pouvoirs
Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 01/06/2022 :
1. Renouvellement de mandat d'administrateur délégué
Sous réserve du renouvellement de son mandat d'administrateur lors de l'AG du 15/06/2022, le conseil
dadministration décide de renouveler le mandat d'administrateur délégué de la personne suivante pour une
période de 5 ans qui finira immédiatement après l'assemblée générale oridnaire de 2027:
- Monsieur Cuijl Eric Bruno, vivant à Dronkenborrestraat 41, 1741 Wambeek
2. Pouvoirs
Le conseil d'administrtaion donne tout pouvoir à Madame Cindy Torino, et/ou Madame Louise Collin ou à
tout collaborateur/staff de Deloitte Accountancy SRL pour accomplir au nom et pour le compte de la société,
toutes les formalités de publication légale relative à la présente décision, et en particulier, la publication d'un
extrait du présent procès-verbal aux Annexes du Moniteur Belge et la mise à jour de l'inscription à la Banque
Carrefour des Entreprises et, à cette fin, pour signer tous documents, accomplir toutes démarches utiles auprès
du greffe du tribunal de l'entreprise compétent, des Guichets d'Entreprises et de la Banque Carrefour des
Entreprises et, d'une manière générale, faire tout ce qui et nécessaire à cette fin.
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 15/06/2022:
1. Renouvellement de mandat d'administrateur
L'assemblée générale ordinaire procède au renouvellement du mandat d'administrateur de la personne
suivante pour une période de 5 ans qui finira immédiatement après l'assemblée générale ordinaire du 2027:
- Monsieur Cuijl Eric Bruno, vivant à Dronkenborrestraat 41, 1741 Wambeek
L'administrateur dont le mandat a été renouvelé déclare accepter son mandat. Le mandat d'administrateur
sera exercé à titre rémunéré
2. Pouvoirs
Les actionnaires donnent tout pouvoir à Madame Cindy Torino, et/ou Madame Louise Collin ou à tout
collaborateur/staff de Deloitte Accountancy SRL pour accomplir au nom et pour le compte de la société, toutes
les formalités de publication légale relative à la présente décision, et en particulier, la publication d'un extrait du
présent procès-verbal aux Annexes du Moniteur Belge et la mise à jour de l'inscription à la Banque Carrefour
des Entreprises et, à cette fin, pour signer tous documents, accomplir toutes démarches utiles auprès du greffe
du tribunal de l'entreprise compétent, des Guichets d'Entreprises et de la Banque Carrefour des Entreprises et,
d'une manière générale, faire tout ce qui et nécessaire à cette fin.
Anna Müller
Mandataire
*24171100*
DIVISION MONS
N° d'entreprise : 0417 723 174
Nom
(en entier) : EVRAS
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue Montavaux 155 à 7080 Frameries
Objet de l'acte : Reconductions d'administrateurs et administrateur-délégué.
A la suite de l'AGE du 18/03/2022 passée devant notaire à l'occasion de modification statutaire, la présente
AGO du 28 juin 2024 prend les résolutions suivantes.
Lors de l'Assemblée Général du 28 juin 2024 il a été décidé que les mandats d'administrateurs de la SA
GESTIPHARMA et la SA FINPHARMA soient reconduits pendant une période de 6 ans soit jusque l'AGO de
2030. En outre, il est décidé de reconduire le mandat d'administrateur-délégué de la SA GESTIPHARMA
représentée par son représentant permanent Monsieur Pierre-Pascal Hecq pour une durée de 6 ans soit jusque
l'AGO de 2030.
Cette AGO du 28 juin 2024 donne également décharge pour la période entre l'AGE du 18/03/2022 passée
devant notaire à l'occasion de modification statutaire et cette présente AGO du 28 juin 2024.
Fait à Frameries le 28 juin 2024.
(S) SA GESTIPHARMA Administrateur-Délégué.
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Nº d'entreprise : 0451 321 006
Nom
(en entier) : LA SENIORIE DU VIGNERON
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée d'Alsemberg 1037, 1180 Bruxelles
Objet de l'acte : Reconduction de mandat d'administration d'administrateur-délégué /
Nomination commissaire / Pouvoirs en vue de formalités
Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration du 22 juin 2020 :
Par un vote spécial et à l'unanimité, le Conseil renouvelle le mandat d'administrateur-délégué de la SA Orpea
Belgium, qui accepte.
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 22 septembre 2022 :
L'Assemblée rappelle que le mandat de commissaire de la SRL Michel Weber Réviseur d'Entreprises,
représentée par Monsieur Michel Weber, dont le siège est sis à 1140 Evere, rue de l'Equerre 21, inscrite à l'IBR!
sous le numéro B00377 prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2023 statuant sur les comptes
clôturés du 31/12/2022.
Les actionnaires ont pris connaissance du changement du collège des commissaires au niveau du groupe;
Orpea en France et de sa demande de nommer la SRL MAZARS REVISEURS D'ENTREPRISES en tant que
commissaire dans ses entités de droit belge.
Compte tenu de ce qui précède, le conseil d'administration a pris l'initiative de proposer au conseil:
d'entreprises de la société de donner un avis positif sur la nomination de la SRL MAZARS REVISEURS;
D'ENTREPRISES en tant que co-commissaire de la Société.
Réuni le 30 août 2022, le conseil d'entreprise a décidé de présenter à l'assemblée générale des actionnaires, !
le cabinet Mazars à sa nomination en tant que co-commissaire, conformément à l'article 3:88 du Code des!
Sociétés et Associations.
Par un vote spécial et à l'unanimité, l'Assemblée décide de nommer aux fonctions de co-commissaire pour!
une durée de 3 ans, soit les comptes annuels clôtures au 31 décembre 2022, 2023 et 2024, la SRL MAZARS:
REVISEURS D'ENTREPRISES, dont le siège est sis à 1210 Saint-Josse-ten-Noode (Bruxelles), Avenue
Boulevard 21, boîte 8, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0428.837.889 et
représentée par Messieurs Sébastien Schueremans (A02413) et Peter Lenoir (A02345). Le mandat prendra fin:
lors de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de 2025 qui délibérera et décidera de l'approbation des!
comptes annuels clôturés au 31 décembre 2024.
SRL MAZARS REVISEURS D'ENTREPRISES exercera sa mission de commissaire en co-commissariat avec!
le commissaire actuel, la SRL Michel Weber Réviseur d'Entreprises, jusqu'à l'échéance du mandat de cette;
dernière.
Les co-commissaires exerceront leur mandat en collège.
Le conseil et les actionnaires décident de conférer tous pouvoirs à Monsieur Yves Devroye, domicilié à 1380
Lasne, Chemin du Chêne aux Renards 5A, avec faculté de substitution, pour remplir les formalités nécessaires;
pour le dépôt au greffe du tribunal de l'entreprise compétent et la publication des décisions qui précèdent aux;
annexes du Moniteur belge et de manière générale, prendre toutes les mesures nécessaires et utiles aux;
décisions adoptées par les actionnaires.
Orpea Belgium SA
Administrateur-délégué
francophone de Bruxelles-
N° d'entreprise : 0759 795 753
Nom
(en entier) : FOREST 1
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Louise 235 - 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : NOMINATION & DEMISSION
Extrait de la résolution unanime des actionnaires du 28 Mai 2024 :
[ ... ]
Décisions :
[ ... ]
DÉCIDE de démissionner Monsieur Mohamed Oubial en tant qu'administrateur et de lui donner décharge
pour le mandat exercé.
DÉCIDE de nommer Monsieur Valentin Audrit, né le 15 Octobre 1992, élisant domicile au siège de la société
en tant qu'administrateur pour une durée qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se
prononcera sur l'approbation des comptes annuels relatifs à l'exercice social se clôturant le 31 décembre 2025.
[ ... ]
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0887 582 959
Nom
(en entier) : Media Markt Herstal
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue des Naiveux 2, 4040 Herstal
Objet de l'acte : Nomination et résignation d'un administrateur
EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE L ASSEMBLEE GENERALE SPECIALE TENU LE 19 JUIN 2024
L'assemblée prend connaissance de la lettre de M. Bas Eijssink relative à sa résignation comme
administrateur de la société. La prochaine assemblée générale annuelle décidera de la décharge pour le mandat
qu'il a exercé jusqu'à la date de sa démission.
L'assemblée prend les décisions suivantes à l'unanimité des voix:
1. Résignation d'un administrateur
L'assemblée générale spéciale accepte avec effet a partir du 13/06/2024 la démission de M. Bas Eijssink
comme administrateur de la société. L'assemblée générale le remercie pour ses services et lui souhaite plein
succès dans la suite de sa carrière.
2. Nomination d'un administrateur
Avec effet au 13/06/2024, l'assemblée générale spéciale nomme en qualité d'administrateurs de la société
-M. Patrick Willem Johannes van der Linden, domicilié au siège social de Media Markt-Saturn Belgium SA,
Boechoutlaan 105, boîte 00.02, 1853 Grimbergen.
Il exerce son mandat gratuitement. Son mandat expirera le 01/10/2028.
3. Procuration
L'assemblée donne procuration à madame Katia Verbeeck, élire domicile au siège de Media Markt-Saturn
Belgium S.A., Boechoutlaan 105, bus 00.02, 1853 Grimbergen, avec droit de substitution, afin de faire tout le
nécessaire pour publier les décisions de l'assemblée générale dans les annexes au Moniteur belge, de remplir
toutes les formalités administratives et de représenter la société auprès la Banque-Carrefour des Entreprises,
un guichet d'entreprise de leur choix et la greffe du Tribunal de l'Entreprise, et de faire tout le nécessaire.
Pour extrait analytique conforme
Katia Verbeeck
Mandataire
N° d'entreprise : 0468 781 895
Nom
(en entier) : ALMAS INTERNATIONAL REAL ESTATE
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue de la Renaissance 41, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Extrait PVAGE du 30 octobre 2024
Première résolution:
L'assemblée aborde l'ordre du jour et désigne deux administrateurs supplémentaires :
Monsieur Alexandre LETIER, titulaire du numéro national 77.06.19 -147.69 qui élit domicile au siège social
de la société, pour l'exécution de son mandat ;
Monsieur Xavier-Charles LETIER, titulaire du numéro national 79.08.25-183.06 qui élit domicile au siège
social de la société, pour l'exécution de son mandat ;
Leur mandat commence ce jour et se termine lors de l'assemblée générale qui approuve les comptes arrêtés
au 31 décembre 2027.
Les mandats sont exercés à titre gratuit, sauf décision contraire de l'assemblée générale.
Deuxième résolution :
Le Conseil d'administration décide du transfert du siège social à 1000 Bruxelles Rue Archimède 36 à partir
de ce jour.
Ensuite de quoi, le Conseil d'administration se réunit en conseil et désigne deux administrateurs délégués
supplémentaires en la personne d'Alexandre LETIER et
Xavier-Charles LETIER , tous deux prénommés.
Pouvoirs
L'assemblée désigne la SRL CLW Associates, représentée par Mr Georges LATRAN, Expert-comptable et
fiscal certifié ITAA 107.56.791, avec faculté de substitution, aux fins d'effectuer les démarches pour la
publication aux annexes du Moniteur belge, des résolutions prises ce jour.
Georges Latran,
Mandataire
Nº d'entreprise : 0472 259 940
Nom
(en entier) : Community Europe
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : 17 rue du Polissou 5590 Achene
Objet de l'acte : Démission d'Administrateur
Monsieur Joel de Biolley né le 4 février 1949 et domicilié 5 Chaussée d'Andenne à 4500 Huy a présenté
sa démission du poste d'administrateur de Community Europe SA
L'assemblée générale acte cette démission, qui prend effet dès le 31/12/2022 et lui donne décharge.
Ann Leroy
Administrateur délégué
Nº d'entreprise : 0415 230 967
Nom
(en entier) : CLOSE OUT SHOP
(en abrégé) : COS
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue du Mail 90-92 à 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : Démissions et nominations
Le conseil a pris acte en date du 27 septembre 2022 de la démission de M. Maurice Périer en qualité
d'administrateur.
Les Actionnaires le remercie vivement pour sa contribution au développement de notre société.
Les Actionnaires actent la nomination, pour un terme de quatre ans expirant à l'issue de l'Assemblée ordinaire
de 2026, de la Société Anonyme de Participation et de Gestion dont le représentant permanent sera M. Sébastien:
LEGRAND.
Les Actionnaires ont pris connaissance de la décision de M. Sébastien LEGRAND d'élire domicile
conformément à l'article 2:7, §5 CSA - pour toutes les questions qui concernent l'exercice de son mandati
d'administrateur, au siège de la S.A. S.P.D.G., rue de Livourne 41 à 1050 Bruxelles.
Bernard La Haye, Administrateur;
Représentant de la SRL BLH Consult.
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0449 528 286
Nom
(en entier) : FEXIM
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Briscol 4 - 6997 Erezée
Objet de l'acte : Démission - Nomination
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordiniare du 31 octobre 2024 :
1.Démission d'un Administrateur
L'Assemblée prend acte de la démission de Monsieur Dominique SCHERPENBERGS, signifiée par la lettre
du 14 octobre 2024, de son mandat d'Administrateur de la Société à effet du 1 janvier 2025. L'Assemblée
accepte cette démission.
L'Assemblée Générale de 2025, statuant sur les comptes de 2024, donnera décharge à Monsieur
Dominique SCHERPENBERGS pour sa gestion au cours de l'année 2024.
Décision : Vote à l'unanimité.
2.Nomination d'un Administrateur
L'Assemblée décide de nommer Monsieur Thibaut LEINEKUGEL LE COCQ, né le 10/06/1982, domicilié à
37000 TOURS (France), rue Lakanal, 66, en qualité d'Administrateur, et ce, pour une durée de six ans, expirant
le jour de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2031. Cette nomination prendra effet au 1 janvier 2025.
Le mandat d'Administrateur n'est pas rémunéré.
Décision : Vote à l'unanimité.
A partir du 1 janvier 2025, le Conseil d'Administration sera dès lors composé comme suit :
-Emile ABBOUD dont le mandat vient à échéance à l'Assemblée Générale Ordinaire de 2029,
-Jean-Marc PLUYMERS dont le mandat vient à échéance à l'Assemblée Générale Ordinaire de 2029.
-Stéphane JANSSENS dont le mandat vient à échéance à l'Assemblée générale Ordinaire de 2029,
-Thibaut LEINEKUGEL LE COCQ dont le mandat vient à échéance à l'Assemblée Générale Ordinaire de
2031.
JM. PLUYMERS	D. SCHERPENBERGS
Administrateur	Administrateur - Président
Nº d'entreprise : 0451 008 230
Nom
(en entier) : AGRIDISCOUNT
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue des Chasses 5 - 7041 HAVAY
Objet de l'acte : Renouvellement mandat commissaire
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 27 octobre 2023
Quatrième résolution:
L'Assemblée renouvelle le mandat de Commissaire de la SRL AVISOR pour une période de 3 ans, qui a
désigné comme représentant permanent Monsieur Bernard Vandenborre, dont le siège sociale se situe à
7520 Ramegnies-Chin, nº54 Chaussée de Tournai. Le mandat arrivera à échéance après l'assemblée
générale qui se tiendra en 2026.
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
N° d'entreprise : 0471 454 147
Nom
(en entier) : ROCHEFORTOISE LOUIS METAL
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : RUE DE THYS N°48 à 6900 HUMAIN
Objet de l'acte : renouvellement des mandats des administrtateurs .
Lors de l'assemblée extraordinaire du 01 décembre 2022, il a été décidé à l'unanimité des voix de renouveller
les mandats des adaministrateurs pour une période de six ans.
il s'agit de Monsieur Geoffrey LOUIS mandat renouvelé aux fonctions d'administrateur-délégué;
madame Angelica CAMILLERI et monsieur Brice LOUIS mandats renouvelés aux fonctions
d'administrateurs.
Il faut préciser que le mandat de Madame Angélica CAMILLERI ser exercé à titre gratuit.
LOUIS Geoffrey,
administrateur- délégué
Nº d'entreprise : 0712 627 227
Nom
(en entier) : Beelance
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée de Charleroi, 112, 1060 Saint-Gilles
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat du commissaire
[EXTRAIT du Résolution écrite et unanime prise par l'actionnaire unique de Beelance SA le 5 janvier 2023.]
Résolution 1 - Renouvellement mandat de commissaire de Ernst et Young Réviseurs d'Entreprises
L'assemblée générale décide de renouveler le mandat de commissaire de Ernst et Young Réviseurs
d'Entreprises SRL, ayant son siège social à De Kleetlaan 2,1831 Diegem, numéro d'entreprise 0446.334.771,
représentée par Madame Thomas Meurice.
La durée du mandat de commissaire est fixée à 3 ans, prenant effet à l'issue de l'AGO qui a délibérée sur
les comptes annuels de l'exercice comptable 2021 et prenant fin à l'issue de l'AGO appelée à délibérer sur les
comptes annuels de l'exercice comptable 2024.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix
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Tous les pouvoirs, en ce compris les pouvoirs spéciaux, sont confiés à Mme. Alice LAVIOLETTE afin de
procéder à toute publication au Moniteur Belge (en ce compris la signature des formulaires I et II), et à effectuer
toutes modifications auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et autres autorités publiques, relative à la
présente résolution.
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francophone de Bruxelles
Nº d'entreprise : 0536 425 440
Nom
(en entier) : SENIOR'S SERENITY
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : RUE GUSTAVE DEMANET 77, 1020 BRUXELLES
Objet de l'acte : NOMINATION DE COMMISSAIRE
Extraits des résolutions écrites de l'actionnaire unique du 1er mars 2022
L'Actionnaire Unique décide de nommer en qualité de commissaire, la société à responsabilité limitée Michel
WEBER, Réviseur d'Entreprises, rue aux Laines 38, 1000 Bruxelles, enregistrée à la Banque Carrefour des'
Entreprises sous le numéro 0465.812.410 et représentée par son représentant permanent M. Michel WEBER,!
pour une durée de trois ans prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire 2025, appelée à statuer sur les'
comptes de l'exercice se clôturant au 31 décembre 2024.
L'Actionnaire Unique décide de donner procuration à Maître Louis-Francois DU CASTILLON, Alexandre
DENIS ou tout autre avocat du cabinet Fieldfisher (Belgium) LLP, situé à 1040 Bruxelles, Boulevard Louis Schmidt
29/15, ainsi qu'à Corpoconsult SRL, dont le siège social est établi à 1060 Bruxelles, rue Fernand Bernier 15/
représentée par Monsieur David RICHELLE, chacun agissant seul et avec l'autorisation de subdéléguer ses
pouvoirs, afin de procéder à toute formalité généralement nécessaire ou utile relative aux décisions de la Société
en ce compris le pouvoir de signer et de déposer la demande de modification de l'inscription de la Société auprès
des services de la Banque-Carrefour des Entreprises, de déposer tout document au greffe compétent et de
procéder aux formalités nécessaires à la publication des décisions de la Société aux Annexes du Moniteur belge!
A ces fins, le mandataire pourra au nom de la Société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces'
et, en général, faire le nécessaire.
Signé
David Richelle
c/o Corpoconsult Srl
Mandataire spécial
Nº d'entreprise : 0828.870.443
Nom
(en entier) : Sony Depthsensing Solutions
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard de la Plaine 11, 1050 Ixelles
Objet de l'acte : Démission et nomination d'un administrateur
Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 31 janvier 2023.
1. Le Conseil d'Administration prend note de et, pour autant que de besoin, accepte la démission de M.
Tetsuo Nomoto de sa fonction d'Administrateur de la Société, prenant effet à partir du 31 janvier
2023.
2. En conséquence de la vacance créée par la démission susmentionnée, le Conseil d'Administration;
décide de nommer M. Johannes Sølhusvik, citoyen norvégien, élisant domicile au siège de la;
Société, en tant qu'Administrateur de la Société, prenant effet à partir du 31 janvier 2023. M .:
Johannes Sølhusvik achèvera la durée du mandat de M. Tetsuo Nomoto en tant qu'Administrateur;
de la Société qui avait été nommé pour un terme continuant jusqu'à l'assemblée générale ordinaire!
de la Société à tenir en 2027, conformément aux dispositions du Code des sociétés et des!
associations et des statuts de la Société. Le Conseil d'Administration confirme que l'exercice du;
mandat de M. Johannes Sølhusvik en tant qu'Administrateur de la Société ne sera pas rémunéré.
Pour extrait conforme,
Daniel Van Nieuwenhove
Administrateur délégué
Au recto · Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0476 080 057
Nom
(en entier) : TECHNIQUES DU TRAITEMENT DE L'EAU
(en abrégé) : T.T.EAU
Forme légale : S.A.
Adresse complète du siège : Rue du Petit Leez 114 - 5031 Gembloux
Objet de l'acte : PV d'AGE du 10/04/2024
L'an 2024, le 10 avril, s'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société au
siège social de celle-ci en la présence de l'actionnaire unique représentant la totalité du capital. Celle-ci est
donc valablement constituée.
La séance est ouverte à 18h00 et est présidée par Monsieur Bouchard Yves.
Ordre du jour.
Démission du poste d'Administrateur de Monsieur Grifasi Antonio.
Débats.
Monsieur le Président expose les raisons pour lesquelles il propose la démission du poste d'Administrateur
de monsieur Grifasi Antonio.
Délibérations.
A l'unanimité des parts, il a été décidé d'acter la démission de monsieur Grifasi Antonio de son poste
d'Administrateur à la date du 09/04/2024. Décharge lui est donnée de sa mission.
Le mandat de Monsieur Bouchard Yves au poste d'Administrateur a également été re-confirmé pour la
période du 21/06/2022 au 20/06/2028.
L'ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 18h30 et signe le procès-verbal d'assemblée.
Monsieur Bouchard Yves
Président
N° d'entreprise : 0769 953 237
Nom
(en entier) : Calterre
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Rue de Waremme 109, 4530 Villers-le-Bouillet	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur
Le procès-verbal de l'assemblée annuelle du 29 août 2024 indique que les décisions suivantes ont été
prises :
1.L'assemblée a décidé, avec effet à partir d'aujourd'hui, de démissionner et de donner quitus à monsieur
LAMMENS BORIS, 3800 Sint-Truiden, Zepperenweg 156.
2.Aucune disposition n'est prévue pour son remplacement.
3.Par conséquent, le conseil d'administration est composé comme suit :
- SWENNEN ERIK, 3500 Hasselt, Lazarijstraat 2
- SWENNEN FRANK, 3590 Diepenbeek, Bijenbergstraat 9
Immédiatement après, le conseil d'administration s'est réuni et a nommé SWENNEN ERIK, 3500 Hasselt,
Lazarijstraat 2, comme administrateur délégué.
SWENNEN ERIK	SWENNEN FRANK
administrateurs
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Nº d'entreprise : 0472 519 068
Nom
(en entier) : SPORTING DU PAYS DE CHARLEROI
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : BOULEVARD ZOE DRION, 19 à 6000 CHARLEROI
Objet de l'acte : Démission - nomination : administrateur-délégué et représentant
permanent
Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration du 29 juillet 2024
Le Conseil décide de mettre fin, avec effet rétroactif au 30 juin, au mandat d'Administrateur-délégué et de
représentant à la gestion journalière de Monsieur BAYAT Robert, né à Téhéran (République Islamique d'Iran),
le 06/01/1979, domicilié à 1640 RHODE-SAINT-GENESE, Avenue du Golf, 67 ici présent et qui accepte.
Le Conseil donne décharge à Monsieur Robert Bayat pour l'exercice de son mandat.
A l'unanimité, le Conseil décide de nommer, avec effet au 1er juillet, à la fonction de déléguée à la gestion
journalière la srl MB Management Company, ayant son siège à 6000 Charleroi, Boulevard Zoé Drion nº25 et
titulaire du numéro d'entreprise 0754.567.453, ici présente et qui accepte par l'intermédiaire de son
administrateur Monsieur Robert BAYAT.
Le mandat prendra effet au 1er juillet 2024 pour une période qui prendra automatiquement fin le 30 juin
2026.
Le mandat de déléguée à la gestion journalière sera rémunéré.
En sa qualité déléguée à la gestion journalière, la sri MB MANAGEMENT COMPANY représentée par
monsieur Robert BAYAT est chargée de la gestion journalière de la société et de sa représentation
conformément aux dispositions statutaires.
Monsieur Robert BAYAT,
Administrateur
N° d'entreprise : 0401.161.415
Dénomination
(en entier) : Omya
(en abrégé) :
Forme juridique : Société anonyme
Siège : Place Communale, 8 1160 AUDERGHEM
(adresse complète)
Objet(s) de l'acte : Renouvellement mandat commissaire
Extrait du Procès-Verbal de l'assemblée générale extraordiiare du 07 décembre 2022, tenue au siège de la
société à
10:00 heures
A l'unanimité des voix, le conseil renomme KPMG Réviseurs d'Entreprises BV/SRL (B00001), Luchthaven
Brussel Nationaal 1K à 1930 Zaventem en tant que commissaire pour un mandat d'une durée de trois ans. Le;
mandat expirera au terme de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice de 2024.
KPMG Reviseurs d'Entreprises BV/SRL désigne monsieur Xavier Nys (IRE Nr. A02619), réviseur d'entreprises,
comme représentant permanent. Les émoluments du commissaire pour l'année comptable se clôturant le 31;
décembre 2022 sont de 24.619 EUR, hors frais et TVA. Ces émoluments seront adaptés chaque année en
tenant compte de l'évolution de l'indice santé. Tous frais directs contractés spécifiquement auprès de tiers du
fait de l'exécution des services de KPMG Réviseurs d'Entreprises SCRL ne font pas partie des honoraires, et;
seront facturés en surplus, en ce compris les cotisations variables sur chiffre d'affaires (y compris cotisation par
mandat) que KPMG Réviseurs d'Entreprises SCRL est tenu de verser à l'Institut des Réviseurs d'Entreprises."
Nº d'entreprise : 0479 375 384
Nom
(en entier) : SOCIETE DE PARTICIPATIONS ET DE GESTION DE
TOUR DURBUY
(en abrégé) : PARGETOUR
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue du Laveu 18 à 4130 ESNEUX
Objet de l'acte : nomination administrateur
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 26 JANVIER 2023 :
=	...
Délibérations
1.Madame Daniela BOERBOOM a remis sa lettre de démission datée du 26 janvier 2023, lettre qui restera
annexée au présent procès-verbal.
A l'unanimité, l'assemblée accepte et entérine la démission, avec effet ce jour, de son administrateur
Madame Daniela BOERBOOM, (NN : 93.02.24-376-95) et le remercie pour le travail accompli durant son
mandat.
Par vote spécial et à l'unanimité, l'assemblée donne décharge à l'administrateur démissionnaire pour
l'exécution de son mandat depuis le 1er jour de l'exercice en cours jusqu'au jour de sa démission.
2.A l'unanimité, l'assemblée nomme en qualité d'administrateur de la Société à compter du 26 janvier 2023,
Monsieur Dimitri BOERBOOM, (NN : 82.01.10-049-22), née le 10 janvier 1982, à Liège, domicilié avenue
d'Esneux 244, 4130 ESNEUX, qui accepte pour une durée de 6 ans. Son mandat sera gratuit.
3.A l'unanimité, l'assemblée décide de transférer, à partir de ce jour, le siège social établi à 4130 ESNEUX,
Rue du Laveu 18, vers l'adresse suivante :
Rue Lohéré 31 - 6941 TOUR DURBUY
4.L'assemblée donne tous pouvoirs à TRIGONE-CONSEIL S.A., valablement représentée par un de ses
administrateurs et ayant son siège social, Voie de l'Air Pur 17/19 à 4052 BEAUFAYS, en qualité de mandataire
aux fins d'exécuter les résolutions qui précèdent, et notamment procéder aux éventuelles publications aux
Annexes du Moniteur belge et effectuer toute modification des données de la Société auprès de la Banque
Carrefour des Entreprises et des guichets d'entreprises.
Anne SCIASCIA
Représentant la SComm Anne SCIASCIA
Elle-même représentant la SA Trigone Conseil
Mandataire
Déposée en même temps: copie certifiée conforme du PV de l'AGE du 26/01/2023
Nº d'entreprise : 0453 170 241
Nom
(en entier) : PERUWELD
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : 7600 PERUWELZ - Rue de la Verte Reine 3
Objet de l'acte : Démissions / Nomination
L'assemblée générale réunie ce jour approuve à l'unanimité la démission de
-Monsieur Pieter DE BAETS
-Monsieur Georges TASSIGNON
-PW MANAGEMENT SRL (0834.444.476), représentée par Monsieur Marc HENDRICKS
de leur mandat d'administrateur et d'administrateur-délégué de la SA PERUWELD.
Il sera donné décharge pleine et entière de leur mandat lors de la prochaine assemblée générale
ordinaire.
L'assemblée générale réunie ce jour approuve à l'unanimité la nomination en tant qu'administrateur la
SRL PW MANAGEMENT, représentée par Monsieur Marc HENDRICKS, et ce pour une période de six
ans à dater de ce jour.
Dépose en même temps le PV d'AGE du 19/08/2024
PW MANAGEMENT
Administrateur
Représentée par
Marc HENDRICKS
N° d'entreprise : 0831 877 146
Nom
(en entier) : Prince de Liège 95-99
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : avenue de Tervuren 43 - 1040 Bruxelles
Objet de l'acte : DEMISSION
CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 22 AOUT 2024
DÉMISSION
Le Conseil d'Administration prend acte de la démission en date du 19 juin 2024, en qualité d'administrateur
de :
-Monsieur Filip BAPTIST né à Hasselt le 22/05/1967, domicilié Verrebeke 4 à 9660 BRAKEL
POUVOIR AVEC FACULTE DE SUBSTITUTION, est donné à Madame Patricia WATTERGNIAUX,
Secrétaire Générale ou Madame Marie-Véronique SCHUERMANS, Secrétaire Générale Adjointe, aux fins de
procéder aux formalités de publication légale et toute autre opération rendue nécessaire par les décisions prises
au cours de ce Conseil d'Administration.
Fait à Bruxelles, le 02/09/2024
Marie-Véronique SCHUERMANS
Secrétaire Générale Adjointe - Mandataire.
Nº d'entreprise : 0442 535 477
Nom
(en entier) : Pompes Funèbres A. Bertinchamps et fils SA
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Place Emile Vandervelde 32 - 6061 Montignies-sur-Sambre
Objet de l'acte : Démission - Nomination
Extrait du PV de l'assemblée générale extraordinaire du 03/09/2024
L'assemblée générale accepte la démission d'Alain Bertinchamps de son poste d'administrateur délégué à
la gestion journalière et celle de Nathalie Robin de son poste d'administratrice.
L'Assemblée générale donne par la présente procuration à la SRL FICALEX dont le siège est établi à 6534
Gozée, rue Vandervelde 55, représentée par Mme Marie-Dominique Jadoul, Expert-comptable fiscaliste, pour
signer et déposer tous documents en vue de la publication au Moniteur belge des décisions prises lors de cette
assemblée générale. A cette fin, le mandataire désigné pourra, au nom de la société, faire toutes déclarations,
signer tous documents et pièces ; et, en général, faire le nécessaire.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 10h30
Alain Bertinchamps	Laëtita Bertinchamps	Nathalie Robin
Actionnaire	Ancien actionnaire ayant pris part	Actionnaire
à cette assemblée générale
Nom
(en entier) : Eptura Belgium
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue Saint-Hubert 17, 1150 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission et nomination d'un administrateur
Extrait des décisions écrites de l'actionnaire unique du 31 mai 2024, conformément à l'article 7:133 du Code
des sociétés et des associations.
1. L'Actionnaire prend acte de et, pour autant que de besoin, accepte la démission de Mme Tara Baker et
Mme Lcri Brown en tant qu'administrateurs de la Société, avec effet au 31 mai 2024.
2. L'Actionnaire décide et ratifie, pour autant que de besoin, de nommer Mme Kathie Lynn Jones et Mme
Carol Ann Howard de nationalité américaine, ayant élu domicile au siège de la Société, à Rue Saint-
Hubert 17, 1150 Bruxelles, Belgique, en tant qu'administrateurs de la Société, avec effet au 17 avril 2024
et pour un terme prenant fin à la fin de l'assemblée générale annuelle de la Société de 2030. Leurs
mandats ne sont pas remuneres. Tout acte que Mme Kathie Lynn Jones ou Mme Carol Ann Howard.
auraient accompli depuis le 17 avril 2024 en leur qualité d'administrateurs de la Société est expressément
approuvé et ratifié.
À la suite des résolutions susmentionnées, l'organe d'administration est composé des administrateurs
suivants à partir de 31 mai 2024 :
1. Kathie Lynn Jones; et
2. Carol Ann Howard.
Pour extrait conforme,
Carol Ann Howard	Kathie Lynn Jones
Administrateur	Administateur
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
N° d'entreprise : 0430 678 812
Nom
(en entier) : PHARMACIE XAVIER de LEVAL
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue de la Géronstère 12 à 4900 Spa
Objet de l'acte : Démission - Nomination
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 20 septembre 2024 :
=
Résolution 1 - Démission
A la majorité, l'assemblée acte la démission de Monsieur de Leval Xavier ( ... ) de son mandat
d'administrateur à dater de ce jour.
La décharge pour l'exercice de son mandat lui sera donnée lors de la prochaine assemblée générale
ordinaire. La SRL Mathilde Kesteman, représentée par Mme Mathilde Kesteman, s'abstient.
Résolution 2 - Nomination
A la majorité, l'assemblée nomme en qualité d'administrateur de la société pour pourvoir à son
remplacement :
- La société à responsabilité limitée "Xavier de Leval" inscrite à la BCE sous le n°0837.056.847 dont le siège
social est établi à 4141 Sprimont, Rue de Stinval 29, qui accepte le mandat pour une durée de 6 ans.
La SRL Xavier de Leval sera représentée dans l'exercice de son mandat d'administrateur par Monsieur de!
Leval Xavier (NN 75.09.15-165.53), ... , qui accepte.
La SRL Mathilde Kesteman, représentée par Mme Mathilde Kesteman, s'abstient.
Résolution 3 - Pouvoirs à conférer en vue de l'exécution de ce qui précède
A la majorité, les actionnaires confèrent tous pouvoirs à la SA Trigone-Conseil, valablement représentée par
un de ses administrateurs et ayant son siège social, Voie de l'Air Pur 17/19 à 4052 Beaufays, chacun agissant
seul avec faculté de substitution, en qualité de mandataire aux fins d'exécuter les résolutions qui précèdent, et
notamment procéder aux éventuelles publications au Annexes du Moniteur belge et effectuer toute modification
des données de la société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et des Guichets des Entreprises.
Trigone-Conseil SA
représentée par la SComm Anne Sciascia
elle-même représentée par Anne Sciascia
Mandataire
Déposé en même temps : pv d'AGE du 20/09/2024
Nº d'entreprise : 0472 573 112
Nom
(en entier) : PARNASSE SQUARE INVEST
(en abrégé) :
Forme légale : S.A
Adresse complète du siège : Rue du Parnasse 19, 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination du commissaire
Extrait du PV d'AG du 10 juillet 2024
L'Assemblée Générale des actionnaires de PARNASSE SQUARE INVEST SA nomme FORVIS MAZARS
REVISEURS D'ENTREPRISES SRL (B00021) (TVA BE 0428.837.889), Manhattan Office Tower, Avenue du
Boulevard 21 bte 8 - 1210 Bruxelles, en tant que commissaire pour un mandat d'une durée de trois ans. Le
mandat expirera au terme de l'assemblée générale des actionnaires appelée à statuer sur les comptes de
l'exercice 2026.
FORVIS MAZARS REVISEURS D'ENTREPRISES SRL désigne monsieur Guillaume VANHOLLEBEKE
(IRE Nr. A02657), Réviseur d'Entreprises, comme représentant permanen
t.
Les émoluments du commissaire pour l'année comptable se clôturant le 31 décembre 2024, sont de EUR
33.000 HTVA. Ces émoluments seront adaptés chaque année en tenant compte de l'évolution de l'indice des
prix à la consommation. Tous frais directs contractés spécifiquement auprès de tiers du fait de l'exécution des
services de FORVIS MAZARS REVISEURS D'ENTREPRISES SRL ne font pas partie des honoraires, et seront
facturés en surplus, en ce compris les cotisations que FORVIS MAZARS REVISEURS D'ENTREPRISES SRL
est tenu de verser au Collège de Supervision des Réviseurs d'Entreprises.
A l'unanimité, l'Assemblée charge la société TMA INTERNATIONAL SA, Boulevard Saint-Michel 125 à 1040
Bruxelles, représentée par Monsieur Jean-Christophe Cardon de Lichtbuer, Administrateur Délégué, avec
pouvoir de subdélégation, de faire procéder aux formalités de publication des présentes décisions auprès du
Moniteur Belge et de la Banque Carrefour des Entreprises.
TMA International S.A
Représenté par Jean-Christophe CARDON
Mandataire
Nº d'entreprise · 0430 692 470
Nom
DOSSIN	(en entier) : 1
(en abrege)
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Route de Saint Gérard 155 à 5100 Namur Wépion
Objet de l'acte : Nomination
Il résulte du procès-verbal du conseil d'administration du 28 décembre 2024 tenu au siège social de la
société, que la décison suivante à été prise:
Le conseil d'administration accepte la nomination de Monsieur Serge VAN NIEUWENHUYSE en qualité de
"Fondé de Pouvoir".
Cette nomination prend effet le 28 décembre 2024 et pour une durée indéterminée.
L'exercice de ce mandat est à titre gratuit.
Pour extrait certifié conforme
Wépion le 28 décembre 2024
Anne FAGOT (72.12.29-212-29)
Mandatée par procuration spéciale du 28 décembre 2024.
Nº d'entreprise : 0659 679 776
Nom
(en entier) : Waterloo Wellfit
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée de Bruxelles 63 à 1410 Waterloo
Objet de l'acte : Renouvellement de mandats
L'Assemblée Générale de la société s'est tenue le 16 mai 2024 à 18 heures 30.
L'Assemblée Générale renouvelle le mandat de Monsieur Camara y Rodriguez Norbert, pour une
durée de 6 ans, et ce jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire du 16/05/2030.
L'Assemblée est levée à 20 heures 45.
Les associés
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes