N° d'entreprise : 0760 543 445
Nom
(en entier) : RANADA
(en abrégé)
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Rue des Broux 1/0004 - 4140 Sprimont
Objet de l'acte : Transfert siège social
Comblain-Au-Pont, le 1er juin 2024
PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE DU 1er juin 2024
Objet : Transfert siège social
Bureau
La direction et la supervision de l'assemblée générale est assurée par le bureau, qui est composé comme
suit :
SCHILS, Raphaël	- Le président :
-Le secrétaire : SCHILS, Raphaël
-Le scrutateur :SCHILS, Raphaël
Compostions de l'assemblée générale
Sont présents ou représentés les actionnaires repris à la liste de présences ci-annexée avec le nombre de
titres dont chacun se prévaut et à laquelle la présente Assemblée se réfère. Cette liste à été signée avant
l'ouverture de la séance et clôturée par les nombres du bureau. Tous les actionnaires ayant consenti à se réunir
et étant présents, il est dispensé de justifier de l'envoi des convocations et ce, conformément aux dispositions
légales. Pour être admis à l'assemblée et participer aux délibérations, les actionnaires se sont conformés aux
dispositions légales et statutaires. Chaque action donne droit à une voix. Après vérification de la liste des
présences, les scrutateurs confirment que 62 actions sont présentes ou représentées, soit l'intégralité du capital.
Exposé du président :
I La présente assemblée générale a été convoquée en vue de délibérer de l'ordre du jour suivant :
Changement adresse sociale de la société RANADA SPRL
IIEtant donné que l'ensemble des 100 actions sont représentées et que tous les gérants sont présents ou
se sont désistés, les formalités de convocations ne doivent pas être établies.
IliTous les associés présents ou représentés se sont se sont conformés aux conditions d'accès à
l'assemblée générale.
IVTous les associés ont pris connaissance ou ont pu prendre connaissance des pièces mises à leurs
dispositions conformément aux codes des sociétés.
Constations de la validité de l'assemblée
Le scrutateur a vérifié cet exposé préalable et l'assemblée constate qu'il est correct.
L'assemblée constate qu'elle est valablement constituée et habilité à délibérer et qu'elle peut valablement
se prononcer sur l'ordre du jour qui lui est soumis.
Les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité des voix. Chaque action donne droit à une
voix.
Délibération du point à l'ordre du jour
L'assemblée acte :
Le transfert du siège social anciennement Rue des Broux 1/0004 à 4140 Sprimont est	.
transféré à
·Rue de la Chapelle 4- 4170 Comblain-Au-Pont
Le gérant marque son accord par signature du présent procès-verbal ainsi que la secrétaire et le scrutateur.
Après délibération et exercice de son droit d'interpellation, tel que prévu à l'article 274 du Code des sociétés,
l'assemblée générale approuve l'ensemble du point à l'ordre du jour.
Cette décision est prise à l'unanimité.
Conformément à l'article 96,6° du code des sociétés le gérant justifie l'application des règles d'évaluation
appropriées aux perspectives de continuité.
Dispositions finales
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
Fait aux lieux et dates indiqués et après approbations de l'assemblée générale, signé par les membres du
bureau et les associés qui en ont fait la demande.
Comblain-Au-Pont, le 1er juin 2024
SCHILS Raphaël	SCHILS Raphaël	SCHILS Raphaël
Président	Secrétaire	Scrutateur