Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : ARTOCNOS HOLDING
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Frankrijklaan 29-31
 : 8970 Poperinge
Onderwerp akte :
OPRICHTING
ARTOCNOS HOLDING
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
te 8970 POPERINGE
 
OPRICHTING
 Er blijkt uit een proces-verbaal, opgemaakt door Meester Valérie Schraepen, Notaris met
standplaats te Lo-Reninge, op 30 november 2023, ter registratie aangeboden, dat:
1° DOOR:
-Mevrouw LAMAIRE Isabelle Clara Antoinette, geboren te Roeselare op 28 april 1971, woonst
kiezend op zetel van de vennootschap,
 -De Heer LAMAIRE Bert Josué Gerard, geboren te Roeselare op 28 april 1971, woonst kiezend op
zetel van de vennootschap,
een naamloze vennootschap werd opgericht.
2° De BENAMING van de vennootschap is : ARTOCNOS HOLDING
3° De ZETEL van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest, namelijk te te 8970
Poperinge, Frankrijklaan 29-31
4° Deze vennootschap heeft tot VOORWERP: 
De vennootschap heeft tot voorwerp:
°    de uitbating van alle vervoer van goederen, voorwerpen en zelfs personen, met alle middelen, te
land, te water of in de lucht;
°    de handel, zowel klein- als groothandel, in zowel bederfbare als niet bederfbare producten, alsook
het vervoer ervan in binnen- en buitenland, met alle middelen, te land, te water of in de lucht;
°    Het verrichten van tradingactiviteiten tegen commissie of percent;
 Voor eigen rekening of voor rekening van derden en het optreden als tussenpersoon in de handel,
dit in de ruimste zin en onder alle mogelijke hoedanigheden, zoals makelaar, commissionair,
handelsagent  en dergelijke. 
°    Het beheren van een onroerend patrimonium en het valoriseren ervan door het stellen van alle
bestuursdaden ondermeer: oprichting, aankoop, verkoop, ruilen, laten uitvoeren van bouwwerken en
het ter beschikking stellen ervan: dit alles in de ruimste zin, alsmede alle  handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van
de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van
verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende
goederen. 
°    Het beheren van een eigen roerend patrimonium inzonderheid van het verwerven en verhandelen
van effecten, de participatie in andere vennootschappen enlof ondernemingen, het stellen van
zakelijke of persoonlijke waarborgen in het voordeel van derden.
°    Het verstrekken van algemene diensten aan derden.
°    Het aanbieden van diensten en het ter beschikking stellen van bedrijfsruimtes met bijhorende
infrastructuur in het kader van een "service center”. Het onthaal en de doorverwijzing van bezoekers
en klanten, de ontvangst, sortering en verdeling van post. Het verstrekken van bijstand en
1002897648
ondersteuning in het algemeen. Het ter beschikking stellen van een ICT-infrastructuur, waaronder te
verstaan telefooncentrale en -toestellen met bijhorende nummers, bekabelingen en aansluitingen
voor telefonie, datatransmissie en internettoegangen, patchpanels,… etc. Het ter beschikking stellen
van bureautica faciliteiten die kunnen aangewend worden in het kader van een gemeenschappelijk
gebruik, waaronder te verstaan kopieerapparaten, faxtoestellen, projectoren en schermen... etc. Het
toekennen van gebruiksrechten  op een gedeelte van het onroerend goed in het kader van een
gemeenschappelijk gebruik, waaronder te  verstaan de centrale inkom, traphal en trap, de gangen,
de sanitaire ruimtes en installaties, de keuken, de technische studio, de archief- en stockageruimtes.
de multifunctionele ruimten (zoals vergaderzalen, opleidingsruimtes,...), gemeubileerde
bureelruimtes, de courante nutsvoorzieningen (water, gas,   klimaatregeling), parking, ...etc.
°    Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen, ondernemingen of
particulieren. onder om het even welke vorm. In dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die die
wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
°    De vennootschap mag obligatieleningen uitgeven en voor deze leningen alle waarborgen
toestaan, zelfs gebeurlijk zakelijke panden.
 Dit omvat alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen in België
en in het buitenland die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk
voorwerp.
 De vennootschap kan bij wijze van inbreng, fusie, onderschrijving, of op alle wijzen belangen nemen
in alle ondermemingen, verenigingen of vennootschapoen waarvan het doel geheel of gedeeltelijk
gelijkvormig of samenhangend is met haar maatschappelijk doel of eenvoudig nuttig tot de
verwezenlijking ervan.
 De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
5°  Het KAPITAAL  
Het kapitaal van de vennootschap wordt vastgesteld op EEN MILJOEN EURO vertegenwoordigd
door DUIZEND (1.000) aandelen zonder nominale waarde die elk één/duizendste (1/1.000ste) deel
van het kapitaal vertegenwoordigen.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 De oprichters verklaren dat op de DUIZEND (1.000) aandelen onmiddellijk in geld werd ingetekend
voor de prijs van DUIZEND EURO (1.000,00 EUR) per stuk, als volgt:
- door Mevrouw LAMAIRE Isabelle, voornoemd: 
 VIJFHONDERD (500) aandelen, hetzij voor VIJFHONDERDDUIZEND EURO (500.000,00 EUR):      
     500
- door de Heer LAMAIRE Bert, voornoemd: 
 VIJFHONDERD (500) aandelen, hetzij voor VIJFHONDERDDUIZEND EURO (500.000,00 EUR):      
     500
Hetzij in totaal DUIZEND (1.000) aandelen of de totaliteit van het kapitaal.
 De oprichters verklaarden volgende inbrengen in geld te doen als volgt :
 De oprichters verklaren en erkennen dat op elk aandeel waarop werd ingetekend een storting werd
gedaan ten bedrage van ten minste 61.500,00 EURO en één vierde van de inbrengen, door storting
in speciën, als volgt:
 - door Mevrouw LAMAIRE Isabelle, voornoemd, voor een bedrag van
 HONDERDVIJFENTWINTIGDUIZEND EURO (125.000,00 EUR), 
- door de Heer LAMAIRE Bert, voornoemd, voor een bedrag van
 HONDERDVIJFENTWINTIGDUIZEND EURO (125.000,00 EUR), 
 En dat de het bedrag van deze stortingen, hetzij TWEEHONDERDVIJFTIGDUIZEND EURO
(250.000,00 EUR) is gedeponeerd op een bijzondere rekening met nummer BE23 3632 3785 8891
geopend namens de vennootschap in oprichting bij de ING België NV, te 1000 Brussel.
 Ondergetekende Notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking  over een som van
TWEEHONDERDVIJFTIGDUIZEND EURO (250.000,00 EUR).
6° De DUUR: de vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
7° De vennootschap wordt BESTUURD door een raad van bestuur samengesteld uit tenminste drie
leden, al dan niet aandeelhouder, benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van
hoogstens zes jaar en onder de voorwaarden welke zij vaststelt.
 De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.
 Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die
aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar
werking.
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
 De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. 
 Het mandaat van uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing. 
 Ieder lid van het bestuursorgaan kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan het
bestuursorgaan. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen
te werpen. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn
vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn. 
 Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de
algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.
 De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
 De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
 De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en vergadert op diens uitnodiging of van de
bestuurder die hem vervangt, telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist of telkens
twee bestuurders erom vragen.
 Het bestuursorgaan wordt samengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of door
twee bestuurders telkens het belang van de vennootschap dit vereist, alsook binnen vijf dagen na
een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.
 De bijeenroeping geschiedt schriftelijk of per e-mail, ten laatste vijf dagen vóór de vergadering,
behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de
hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
 Elke bijeenroeping bevat datum, uur, plaats en agenda van de vergadering.
 De vergaderingen gaan door op de plaats aangeduid in de bijeenroepingen.
 De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Een bestuurder kan zich enkel laten vertegenwoordigen
door één van zijn collega's op een bepaalde raad van bestuur. 
 Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van het bestuursorgaan in
persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen.
 De beslissingen van de Raad van Bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
 Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de raad van bestuur doorslaggevend,
behalve als de raad van bestuur slechts twee leden telt.
 Binnen de perken van de toepasselijke wettelijke bepalingen, kunnen de besluiten van het
bestuursorgaan worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.
 De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door
de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die zulks verlangen. Deze notulen
worden ingelast in een speciaal register.
 Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder of aan één of meer directeurs.
 Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
 Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag en bevoegdheid. De raad van bestuur is
belast met het toezicht op dit orgaan.
 De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
 De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders of door één gedelegeerd
bestuurder.
 De vennootschap wordt bovendien geldig vertegenwoordigd in de handelingen en in rechte wat het
dagelijks bestuur aangaat, door de gemachtigde daartoe aangesteld, die afzonderlijk of gezamenlijk
met anderen zal handelen volgens de beslissing van de raad van bestuur.
 Uiteraard kunnen ook gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aangesteld
worden. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
 Wanneer een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard
heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap naar aanleiding van een beslissing of een
verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, moet de betrokken bestuurder
dit mededelen aan de andere bestuurders vóór de raad van bestuur een besluit neemt.  Zijn
verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig belang worden opgenomen in de notulen van de
vergadering van de raad van bestuur die de beslissing moet nemen. De raad van bestuur mag deze
beslissing niet delegeren.
 De raad van bestuur omschrijft in de notulen de aard van de in het eerste lid bedoelde beslissing of
verrichting en de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de vennootschap en verantwoordt het
genomen besluit. Dit deel van de notulen wordt in zijn geheel opgenomen in het jaarverslag of in een
stuk dat samen met de jaarrekening wordt neergelegd.
 Ingeval de vennootschap een commissaris heeft benoemd, worden de notulen van de vergadering
aan hem meegedeeld.
 De bestuurder met een belangenconflict mag niet deelnemen aan de beraadslagingen van de raad
van bestuur over deze verrichtingen of beslissingen, noch aan de stemming in dat verband. Wanneer
alle bestuurders een belangenconflict hebben, wordt de beslissing of de verrichting aan de algemene
vergadering voorgelegd; ingeval de algemene vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt,
kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.
9° Het BOEKJAAR van de vennootschap gaat in op EEN JANUARI en eindigt op EENENDERTIG
DECEMBER van hetzelfde jaar.
10° Bestemming van de WINST – RESERVES:
Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste één twintigste van de
nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op
wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.
 Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering, die ieder jaar over zijn aanwending
zal beslissen.
 De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de wijze die het bestuursorgaan
aanduidt. Geen uitkering mag echter gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de
jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het
gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die
volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van deze bepaling
wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een
krachtens de wet als onbeschikbaar gestelde reserve.
 Het bestuursorgaan mag uit het resultaat van het boekjaar interimdividenden uitkeren. Deze
uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die
volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
 Daarenboven mag tot deze uitkering slechts worden overgegaan nadat het bestuursorgaan aan de
hand van een staat van activa en passiva die de commissaris beoordeelt, heeft vastgesteld dat de
winst volstaat om een interimdividend uit te keren.
11° VEREFFENING-VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF:
 Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
 Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt
de vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig
de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa
onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde
ondernemingsrechtbank.
 Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank
geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de
vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en
afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
 Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de
aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de
goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de
goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
12° ALGEMENE VERGADERING EN STEMRECHTEN:
 De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen op de laatste zaterdag van de maand mei om vier uur in de namiddag
(16u00).
 Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
 Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging
van de statuten inhouden.
 Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over
een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
 De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
 Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een
algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen.  De beslissingen van de enige
aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel
van de vennootschap wordt bijgehouden.
 De raad van bestuur en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen zowel een gewone algemene
vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten
de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag. Zij zijn verplicht de algemene
vergadering binnen de drie weken bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het
aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen, met ten minste de door de betroken
aandeelhouders voorgestelde agendapunten.
 De bijeenroeping van de algemene vergadering dient te gebeuren overeenkomstig de wettelijke
bepalingen dienaangaande.
 Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.
 Vertegenwoordiging is geoorloofd, door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouders, voorzien
van een schriftelijke volmacht. Het bestuursorgaan mag de vorm van de volmachten bepalen.
Sterkmaking, zaakwaarneming of naamlening is niet geoorloofd.
 Het is de aandeelhouders toegelaten hun stem op afstand uit te brengen via een elektronisch
communicatiemiddel (art. 7:137 WVV),
 In de mate dat het bestuursorgaan in deze mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, heeft iedere
aandeelhouder het recht om op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per brief of via
de vennootschapswebsite, door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld
formulier.
 Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:
 1° de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of zetel;
 2° het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen;
 3° de vorm van de gehouden aandelen;
 4° de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;
 5° de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier om te stemmen op afstand dient te
ontvangen;
 6° de handtekening van de aandeelhouder, handgeschreven of met een elektronische handtekening
of een gekwalificeerde elektronische handtekening.
 De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding zijn vermeld, zijn nietig. Indien,
tijdens de vergadering, een voorstel tot besluit wordt gewijzigd waarover al is gestemd, wordt de op
afstand uitgebrachte stem buiten beschouwing gelaten.
 Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste 5 werkdagen vóór de algemene vergadering
worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven.
 De algemene vergadering wordt gehouden, onder het voorzitterschap van de voorzitter van de raad
van bestuur en bij diens afwezigheid, van de gedelegeerd-bestuurder of de oudste bestuurder in die
volgorde.
 De algemene vergadering kan niet rechtsgeldig beraadslagen of besluiten over punten die niet in de
aangekondigde agenda zijn opgenomen, of die daarin niet impliciet zijn vervat, behalve als alle
personen die moeten worden opgeroepen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval,
op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
 Het bestuursorgaan en elke aandeelhouder hebben het recht amendementen voor te stellen
betreffende alle punten van de aangekondigde agenda.
 Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens aandelen zonder stemrecht.
 De gewone en de bijzondere algemene vergadering beraadslagen en besluiten op geldige wijze,
ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.
 In de gewone en in de bijzondere algemene vergadering worden de besluiten genomen bij gewone
meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
 Behalve in de gevallen waarin hun krachtens de wet of de statuten stemrecht is toegekend, wordt
voor de vaststelling van de voorschriften inzake aanwezigheid en meerderheid die in de algemene
vergadering moeten worden nageleefd, geen rekening gehouden met aandelen of winstbewijzen
zonder stemrecht, noch met de aandelen waarvan het stemrecht is geschorst.
 De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem.
 Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de
goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering
hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.
 De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris. Zij
kan over een voorgestelde statutenwijziging slechts dan op rechtsgeldige wijze beraadslagen en
besluiten, wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het
kapitaal vertegenwoordigen.
 Is de laatste voorwaarde niet nageleefd, dan is een tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe
vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige of
vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde deel van het kapitaal.
 Een wijziging is alleen dan aangenomen, wanneer zij drie/vierde van de uitgebrachte stemmen heeft
verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.
 De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld.
 De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven,
mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
 De keuze om een algemene vergadering op afstand te organiseren komt toe aan het
bestuursorgaan. Dit gebeurt door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld
elektronisch communicatiemiddel. 
 De mogelijkheid om op afstand deel te nemen staat open voor de houders van aandelen, van
converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten, van met medewerking van de vennootschap
uitgegeven certificaten en de bestuurders en commissaris. Zij zullen evenwel nog steeds de
mogelijkheid hebben fysiek aan de algemene vergadering deel te nemen indien zij dit wensen. De
leden van het bureau moeten fysiek en samen aanwezig zijn op de plaats van de algemene
vergadering en van daaruit deelnemen aan de videoconferentie.
 Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden degenen
die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats
waar de algemene vergadering wordt gehouden.
 De hoedanigheid en identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt
gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in de oproeping. De oproeping bepaalt tevens de
wijze waarop wordt vastgesteld dat een persoon via het elektronische communicatiemiddel aan de
algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. Om de
veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan de oproeping voorwaarden
stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel. Het komt toe aan het bureau van
de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet,
deze statuten en de oproeping te controleren en vast te stellen of een persoon op geldige wijze via
het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als
aanwezig kan worden beschouwd. Indien de vennootschap een vennootschapswebsite heeft,
moeten de procedures voor de deelnamegerechtigden ook toegankelijk gemaakt moeten worden op
deze vennootschapswebsite.
 Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet:
 a) toelaten om de hoedanigheid en de identiteit te controleren van de deelnemer die ervan gebruik
maakt;
 b) de deelnemers ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te
nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en, wat de aandeelhouders betreft, om hun
stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te
spreken; 
 c) de deelnemers in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen.
 Het bestuursorgaan moet in de oproeping communiceren hoe zij de wettelijke voorwaarden van
elektronische vergadering zal garanderen met een heldere en nauwkeurige beschrijving van de
procedures met betrekking tot de deelname op afstand.
 De notulen moeten de eventuele technische problemen en incidenten vermelden die de deelname
langs elektronische weg aan de algemene vergadering of aan de stemming hebben belet of
verstoord.
14° NADAT DE STATUTEN ZOALS HIERBOVEN BEPAALD ZIJN, HEEFT DE ALGEMENE
VERGADERING BESLIST:
1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering
 Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en
wordt afgesloten op 31 december 2024.
 De eerste algemene vergadering heeft plaats op de laatste zaterdag van de maand mei van het jaar
2025 om vier uur in de namiddag (16u00).
 2. Adres van de zetel
 Het adres van de zetel is gevestigd te: 8970 Poperinge, Frankrijklaan 29-31.
 3. Benoeming van de bestuurders 
 De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op drie.
 Worden benoemd tot niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur: 
 1. De besloten vennootschap "LAMIS", met zetel te 8970 Poperinge, Frankrijklaan 29-31, BTW
BE0872.490.551, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Gent afdeling Ieper onder nummer
0872.490.551, voor wie zal optreden als vaste vertegenwoordiger, Mevrouw LAMAIRE Isabelle Clara
Antoinette, geboren te Roeselare op 28 april 1971, woonst kiezende op de zetel van de
vennootschap, hier aanwezig en die aanvaardt.
 2. De besloten vennootschap "AVIJS", met zetel te 8970 Poperinge, Frankrijklaan 29-31, BTW
BE0863.089.766, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Gent afdeling Ieper onder nummer
0863.089.766, voor wie zal optreden als vaste vertegenwoordiger, de Heer LAMAIRE Bert Josué
Gerard, geboren te Roeselare op 28 april 1971, woonst kiezende op de zetel van de vennootschap,
hier aanwezig en die aanvaardt.
 3. De besloten vennootschap "DEL MANAGEMENT ASSISTANCE", met zetel te 9840 De Pinte,
Vlierstraat 15, BTW BE0473.385.536, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Gent afdeling
Gent onder nummer 0473.385.536, voor wie zal optreden als vaste vertegenwoordiger, de Heer
DELBEKE Dominique Richard Marie Anne Edmond, geboren te Gent op 6 juni 1963, woonst
kiezende op de zetel van de vennootschap.
 De Raad van bestuur verklaart te benoemen tot gedelegeerd bestuurders:
 1. De besloten vennootschap "LAMIS", met zetel te 8970 Poperinge, Frankrijklaan 29-31, BTW
BE0872.490.551, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Gent afdeling Ieper onder nummer
0872.490.551, voor wie zal optreden als vaste vertegenwoordiger, Mevrouw LAMAIRE Isabelle Clara
Antoinette, geboren te Roeselare op 28 april 1971, woonst kiezende op de zetel van de
vennootschap, hier aanwezig en die aanvaardt.
 2. De besloten vennootschap "AVIJS", met zetel te 8970 Poperinge, Frankrijklaan 29-31, BTW
BE0863.089.766, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Gent afdeling Ieper onder nummer
0863.089.766, voor wie zal optreden als vaste vertegenwoordiger, de Heer LAMAIRE Bert Josué
Gerard, geboren te Roeselare op 28 april 1971, woonst kiezende op de zetel van de vennootschap,
hier aanwezig en die aanvaardt.
 De Raad van bestuur kiest onder zijn leden tot voorzitter:
 De besloten vennootschap "DEL MANAGEMENT ASSISTANCE", met zetel te 9840 De Pinte,
Vlierstraat 15, BTW BE0473.385.536, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Gent afdeling
Gent onder nummer 0473.385.536, voor wie zal optreden als vaste vertegenwoordiger, de Heer
DELBEKE Dominique Richard Marie Anne Edmond, geboren te Gent op 6 juni 1963, woonst
kiezende op de zetel van de vennootschap.
 4. Commissaris
 Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de
comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen. 
 5. Overname van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting 
 De comparanten hebben ten aanzien van ondergetekende notaris verklaard dat dat er geen
verbintenissen door de comparant in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting
werden aangegaan en derhalve dienen overgenomen te worden.
 6. Volmachten
 De algemene vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de
genomen beslissingen.
 De algemene vergadering verleent bij deze met unanimiteit van stemmen een bijzondere volmacht
aan de heer VANDEWOUDE Johan, financial accountant, om alle handelingen te stellen die
noodzakelijk of nuttig zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van maar niet beperkt
tot de opstelling en ondertekening van alle nodige documenten en formulieren) met het oog op:
- de inschrijving en aanpassing (wijziging en/of schrapping) van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen.
- alle eventuele andere administratieve formaliteiten te vervullen naar aanleiding van of in verband
met de genomen beslissingen.
- om alle aangiften en formaliteiten inzake de Directe Belastingen te vervullen en te bespreken en de
briefwisseling dienaangaande te voeren. 
- de registratie van alle aandeelhouders van de vennootschap in het elektronisch aandelenregister.
- de registratie van de aandelen in het UBO-register. VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL,
afgeleverd vóór registratie van de akte, met als doel de neerlegging ter griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Notaris Valérie Schraepen, te Lo-Reninge
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
-uitgifte van het proces-verbaal van de algemene vergadering,
-gecoördineerde tekst van de statuten.