Ondernemingsnummer :
0441339112
Benaming :
(voluit) :
BERDEN
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Haachtsesteenweg 512
1910 Kampenhout
Onderwerp akte :
BENAMING, ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Volgens een proces-verbaal, opgesteld door Jef Van Campenhout, notaris te Keerbergen, op 11 juni
2018, geregistreerd op het kantoor rechtszekerheid Leuven 2 op 14 juni 2018 Register OBA (5) Boek
000 Blad 000 Vak 10929 heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Berden, met zetel te 1910 Kampenhout,
Haachtsesteenweg 512, met ondernemingsnummer 0441.339.112, volgende besluiten genomen:
1. De algemene vergadering stelt vast dat mevrouw Berden Reinhilde Joanna Julia Maria, wonende
te 1910 Kampenhout, Haachtsesteenweg 512, schriftelijk ontslag genomen heeft uit haar functie van
zaakvoerder van de vennootschap, met ingang vanaf 30 april 2018.
De algemene vergadering aanvaardt dit ontslag.
Artikel 9 van de statuten wordt hieraan aangepast.
2. De algemene vergadering bevestigt eenparig de benoeming tot niet-statutaire zaakvoerders, met
ingang vanaf 1 mei 2018 van:
2.1. Giura Pharma bvba, met zetel te 2580 Putte, Heidelaan 25, ondernemingsnummer
0692.655.422, opgericht volgens een akte, verleden door Jef Van Campenhout, notaris te
Keerbergen, op 15 maart 2018, met als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van dit mandaat
mevrouw Caenepeel Caroline, wonende te 2580 Putte, Heidelaan 25.
2.2. Pharma Deprée bvba, met zetel te 3128 Tremelo, Zuidlaan 29, ondernemingsnummer
0692.655.719, opgericht volgens een akte, verleden door Jef Van Campenhout, notaris te
Keerbergen, op 15 maart 2018, met als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van dit mandaat
mevrouw Deprée Inne, wonende te 3128 Tremelo, Zuidlaan 29.
De zaakvoerders zijn afzonderlijk bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen.
3. De algemene vergadering besluit eenparig de naam van de vennootschap te wijziging in “Relst
Pharma”.
4. De algemene vergadering keurt eenparig de nieuwe tekst van de statuten artikel na artikel en
vervolgens in zijn geheel goed.
In deze tekst is onder meer het volgende opgenomen:
4.1. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders. Zijn er meerdere
zaakvoerders benoemd, dan besturen zij gezamenlijk.
4.2. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd als volgt:
a. door de enige zaakvoerder, indien er slechts één benoemd is.
b. door de zaakvoerders afzonderlijk, indien meer dan één zaakvoerder benoemd werd.
c. door de houder van een volmacht die beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.
4.3. Het mandaat van de zaakvoerder is bezoldigd behoudens ander besluit van de algemene
vergadering.
4.4. Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel of op elke andere plaats
aangeduid in de oproeping op de eerste maandag van de maand juni om 20 uur 30 minuten.
4.5. Het boekjaar loopt van een januari tot en met eenendertig december van elk kalenderjaar.
Voor ontledend uittreksel.
Jef Van Campenhout, notaris te Keerbergen.
Worden eveneens neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal en gecoördineerde tekst van de
Luik B
statuten.