Ondernemingsnr : 0477702333
Naam
(voluit) : TELENET GROUP HOLDING
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Liersesteenweg(MeSK) 4
 : 2800 Mechelen
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Op heden, zes december tweeduizend tweeëntwintig.
(…)
Voor Sophie MEERT, notaris met standplaats te Antwerpen, vennoot van de besloten vennootschap
“Nathalie & Sophie MEERT, geassocieerde notarissen”, met zetel te 2018 Antwerpen, Van
Bréestraat 23, vervangende haar ambtgenoot Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton),
die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd
Georgelaan 11, onbevoegd ratione loci.
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Telenet Group Holding",
waarvan de zetel gevestigd is te 2800 Mechelen, Liersesteenweg 4, ingeschreven in het
rechtspersonenregister onder nummer 0477.702.333, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De voorzitter legt vervolgens de voorstellen tot besluit ter stemming voor.
EERSTE BESLISSING: Overdracht van Gouden Aandelen.
De voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor om artikel 15.1 van de statuten te wijzigen en
te herformuleren als volgt
“Artikel 15.1:
15.1 De Gouden Aandelen zullen enkel overdraagbaar zijn aan, maar zullen altijd vrij overdraagbaar
zijn aan, andere samenwerkingsverbanden tussen gemeenten en naar gemeenten, provincies of
enige andere entiteiten van publiek recht, privé-vennootschappen die rechtstreeks of onrechtstreeks
gecontroleerd worden door entiteiten van publiek recht of Fluvius System Operator CV (“Entiteiten
van Publiek Recht”).
In geval dat de bestaande houders of de verkrijgers niet langer Entiteiten van Publiek Recht zijn,
zullen deze entiteiten binnen de vier weken vanaf de datum waarop zij juridisch opgehouden hebben
Entiteiten van Publiek Recht te zijn, de betrokken Gouden Aandelen Overdragen aan een entiteit die
als Entiteit van Publiek Recht kwalificeert.”.
(…)
KENNISNAME: Kennisname van de voorgestelde fusie tussen Interkabel Vlaanderen CV en Fluvius
System Operator CV.
De voorzitter informeert de vergadering over van de voorgestelde fusie tussen Interkabel Vlaanderen
CV, houder van 16 liquidatie dispreferentie aandelen in Telenet Group Holding NV, en Fluvius
System Operator CV, als gevolg waarvan de liquidatie dispreferentie aandelen van rechtswege
zullen worden overgedragen aan Fluvius System Operator CV op het moment van voltrekking van de
voorgestelde fusie.
DERDE BESLISSING: Vernietiging van eigen aandelen – Statutenwijziging.
De voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor om over te gaan tot de vernietiging van
zeshonderdeenendertigduizend achthonderdnegentien (631.819) eigen aandelen die door de
Vennootschap werden verkregen onder de voorbije en afgesloten aandeleninkoopprogramma’s en
Luik B
dat daarbij de onbeschikbare reserve die werd aangelegd overeenkomstig de voorschriften van
artikel 7:217 §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, wordt opgeheven zoals
voorzien in artikel 7:219 §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
en om dienvolgens de tekst van paragraaf 6.1 Kapitaal en aandelen van Artikel 6: Kapitaal –
Aandelen van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“6.1.     Kapitaal en aandelen
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt twaalf miljoen zevenhonderdnegenennegentigduizend
negenenveertig euro veertig cent (€ 12.799.049,40).
Het wordt vertegenwoordigd door honderdentwaalf miljoen honderdentienduizend (112.110.000)
aandelen zonder vermelding van nominale waarde, waarvan
* honderdentwaalf miljoen vijftienduizend honderdzevenentwintig (112.015.127) Gewone Aandelen;
* dertig (30) Gouden Aandelen;
* vierennegentig duizend achthonderd drieënveertig (94.843) Liquidatie Dispreferentie Aandelen.
Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en is integraal volstort.”
(…)
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, een
aanwezigheidslijst, de gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Sophie MEERT
Notaris