Ondernemingsnummer :
0546609846
Benaming :
(voluit) :
ALLINQ INFRA4ALL
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Geelseweg 78
2250 Olen
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
“Allinq Infra4all”
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
te 2250 Olen, Geelseweg 78
Rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Turnhout 0546.609.846
B.T.W.-plichtige
--------
 
WIJZIGING VAN DE AFSLUITDATUM VAN HET BOEKJAAR - WIJZIGING VAN DE DATUM VAN
DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING - STATUTENWIJZIGINGEN - BEVESTIGING VAN
HERBENOEMING VAN DE COMMISSARIS
 
Uit de notulen opgemaakt door Meester Johan Kiebooms, geassocieerd Notaris te Antwerpen, op 27
december 2018;
 
BLIJKT DAT:
De buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met
beperkte aansprake-lijkheid “Allinq Infra4all”, gevestigd te 2250 Olen, Geelseweg 78, in het
rechtsgebied van de rechtbank van koophandel van Antwerpen, afdeling Turnhout, inge-schreven in
het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het
ondernemingsnummer 0546.609.846 en geregistreerd als B.T.W.-plichtige;
 
ONDERMEER BESLIST HEEFT:
 
1. Om de afsluitdatum van het boekjaar te verplaatsen van thans éénendertig december van ieder
jaar naar dertig juni van ieder jaar, dit voor de eerste maal in het jaar tweeduizend negentien,
zodanig dat het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 januari 2018, een periode
van achttien (18) maanden zal omvatten en zal eindigen op 30 juni 2019.
 
2. Om de datum van de gewone algemene vergadering, thans voorzien op de eerste vrijdag van de
maand juni, om twaalf (12:00) uur, te verplaatsen naar voortaan de eerste vrijdag van de maand
december, om twaalf (12:00) uur, dit voor de eerste maal in het jaar tweeduizend negentien, derwijze
dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering zal worden gehouden op 6 december 2019, om
12:00 uur.
 
3. - om de eerste zin van Artikel 22 : Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering te
wijzigen, als volgt:
“De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden bijeengeroe-pen op de eerste vrijdag van
de maand december, om twaalf (12:00) uur.”;
- om de eerste zin van Artikel 29 : Boekjaar - Jaarrekening te vervangen door de volgende tekst:
“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni.
Luik B
Overgangsbepaling.
Het boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 januari 2018, zal eindigen op 30 juni 2019.”.
 
4. De vergadering bevestigt de herbenoeming als commissaris van de burgerlijke vennootschap
onder de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Ernst &
Young Bedrijfsrevisoren”, met zetel te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, vast vertegen-woordigd door de
heer ORIS Christoph, bedrijfsre-visor.
Deze opdracht eindigt bij de sluiting van de gewone algemene vergadering van tweeduizend twintig
(2020).
 
BIJZONDERE VOLMACHT
Voor zover als nodig wordt bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AD-MINISTERIE", met zetel te 1860 Meise,
Brusselsesteenweg 66, met ondernemingsnummer 0474.966.438, vertegenwoordigd door de heer
Adriaan De Leeuw, en zijn gevolmachtigden, teneinde alle formaliteiten te vervullen om de wijziging
van de inschrijving van de vennootschap te vorderen in het rechtspersonenregister bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen.
 
- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL –
- Johan Kiebooms, geassocieerd Notaris, -
 
Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de notulen dd. 27 december 2018, met in bijlage :
gecoördineerde statuten, en uittreksel.