Ondernemingsnr : 0675650629
Naam
(voluit) : Rada-HR
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Brugstraat 147 bus 1A
 : 9880 Aalter
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
CREATIE NIEUWE AANDELEN – STATUTENWIJZIGINGEN - BENOEMING
 
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Niek Van der Straeten, notaris te
Destelbergen, op 07 december 2020, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Rada-HR” volgende
beslissingen heeft genomen :
EERSTE BESLISSING:
De algemene vergadering beslist tot het creëren van vijftienduizend zevenhonderddertig (15.730)
nieuwe aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, aan de intekenprijs van afgerond zes
komma drie vijf zeven euro (€ 6,357) per stuk; en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de
bestaande aandelen.
Zij zullen prorata temporis delen in de winsten van het lopende boekjaar.
Aangezien deze vijftienduizend zevenhonderd dertig (15.730) nieuwe aandelen niet worden
uitgegeven tegen inbreng in natura, beslist de algemene vergadering, waarop zoals gemeld, alle
aandeelhouders aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn, met eenparigheid, en conform de
bepalingen van artikel 5:121 §2 WVV, uitdrukkelijk afstand te doen van het verslag zoals bedoeld in
artikel 5:121 § 1 WVV, met betrekking tot de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen van
de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.
TWEEDE BESLISSING:
Nadat de bestaande aandeelhouders, hier allen aanwezig of geldig vertegenwoordigd zoals gezegd,
ver-klaard hebben dat zij volledig op de hoogte zijn van de manier van uitgifte, van de bepaling van
de uitgifteprijs, en van de financiële gevolgen van de uitgifte van deze vijftienduizend zevenhonderd
dertig (15.730) nieuwe aandelen, hebben zij individueel, uitdrukkelijk en onherroepelijk af-stand
gedaan van de uitoefening van hun voorkeurrecht op deze nieuwe aandelen, dat hen is toegekend in
de wet en de statuten.
Op de nieuwe aandelen wordt alleen ingetekend door de heer COOPMAN Luc voornoemd.
Die, na de voorlezing te hebben aanhoord van al het voorgaande, verklaart volledig op de hoogte te
zijn van de statuten en de financiële toestand van de besloten vennootschap "RADA-HR", en
verklaart alleen op de vijftienduizend zevenhonderddertig (15.730) nieuwe aandelen in te schrijven in
geld tegen de globale prijs van honderdduizend euro (€ 100.000,00).
De inschrijver, hier vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaart en al de leden van de vergadering
erkennen dat ieder nieuw aan-deel, waarop aldus werd ingeschreven, volledig volstort is door een
storting in geld, die hij gedaan heeft op een bijzonder rekeningnummer BE47 3632 0640 0680 op
naam van de vennootschap bij ING BANK.
De leden van de algemene vergadering besluiten, vertegenwoordigd zoals gezegd, dat de gelden,
die bij voornoemde bank werden geplaatst, beschikbaar zijn, en dat op alle vijftienduizend
zevenhonderddertig (15.730) nieuwe aandelen aldus werd ingetekend.
De algemene vergadering stelt vast dat vanaf heden voor alle inbrengen
Luik B
vierhonderdvijfenzeventigduizend achthonderd vierenveertig (475.844) aandelen werden uitgegeven.
DERDE BESLISSING:
(On)beschikbaarheid eigen vermogensrekening
De algemene vergadering besluit hierbij uitdrukkelijk, om het althans reeds vastgesteld eigen
vermogen onbeschikbaar te maken tot beloop van een bedrag van twintigduizend euro (€ 20.000,00),
en de rest van de eigen vermogensrekening beschikbaar te willen houden, zodat dit in deze
verhouding zal geboekt worden op een onbeschikbaar en beschikbaar eigen vermogensrekening.
Daarenboven beslist de algemene vergadering dat voor latere inbrengen, de uitgiftevoorwaarden
zullen bepalen of zij eveneens geboekt zullen worden op een beschikbare of onbeschikbare eigen
vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, dan zullen zij vermoed worden
op een beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op een
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
VIERDE BESLISSING:
De vergadering beslist, ingevolge de genomen beslissingen, en de inschrijving op de nieuwe
aandelen, artikel 5 van de statuten te wijzigen als volgt:
“ARTIKEL 5 – EIGEN VERMOGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden vierhonderdvijfenzeventigduizend achthonderd
vierenveertig (475.844) aandelen uitgegeven.
De inbrengen zijn tot beloop van een bedrag van twintigduizend euro (€ 20.000,00) geboekt op een
onbeschikbare eigen vermogensrekening, die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.”
VIJFDE BESLISSING
De algemene vergadering verleent hierbij de bevoegdheid aan het bestuursorgaan, en dit voor een
periode van vijf (5) jaar, te rekenen vanaf 01 januari 2021, om in één of meerdere male, nieuwe
aandelen met enkelvoudig stemrecht, van dezelfde soort als de bestaande aandelen, converteerbare
obligaties of inschrijvingsrechten, uit te geven; met een maximum bedrag van in totaal vijf miljoen
euro (€ 5.000.000,00), en dit zelfs met bevoegdheid tot opheffing van het voorkeurrecht waarvan
sprake in artikels 5:135 en 5:136 van het WVV;
Overeenkomstig artikel 5:134 2e lid van het Wetboek vennootschappen en Verenigingen, heeft het
bestuursorgaan van de vennootschap een verslag opgemaakt waarin het bestuursorgaan de
bijzondere omstandigheden en de hierbij nagestreefde doeleinden uiteenzet waarin deze
bevoegdheid kan worden gebruikt.
De verschijners verklaren, vertegenwoordigd zoals gezegd, dat zij volledige kennis hebben van
voormeld verslag vóór het verlijden dezer.
ZESDE BESLISSING
De vergadering beslist, ingevolge de hierboven genomen beslissing, artikel 5 van de statuten aan te
vullen en te wijzigen als volgt:
“ARTIKEL 5 – EIGEN VERMOGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden vierhonderdvijfenzeventigduizend
achthonderdvierenveertig (475.844) aandelen uitgegeven.
De inbrengen zijn tot beloop van een bedrag van twintigduizend euro (€ 20.000,00) geboekt op een
onbeschikbare eigen vermogensrekening, die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.
Aan het bestuursorgaan is de bevoegdheid verleend om, binnen de beperkingen opgelegd door de
wet, in één of meer malen nieuwe aandelen met enkelvoudig stemrecht uit te geven, van dezelfde
soort als de bestaande aandelen, op de data en tegen de voorwaarden die het bestuursorgaan zal
bepalen, met een maximum bedrag van in totaal vijf miljoen euro (€ 5.000.000,00).
Deze bevoegdheid werd toegestaan op heden 07 december 2020 en kan worden uitgeoefend binnen
de termijn van vijf (5) jaar te rekenen vanaf 01 januari 2021.
Deze uitgifte(n) kan/kunnen geschieden door inschrijving in geld of door inbreng in natura binnen de
wettelijke grenzen.
Het bestuursorgaan zal bij de uitgifte van deze nieuwe aandelen in de uitgiftevoorwaarden bepalen of
het bedrag van de inbrengen die geschieden naar aanleiding van deze uitgifte moet geboekt worden
op een beschikbare, dan wel op een onbeschikbare eigen vermogensrekening die alsdan de
waarborg van derden zal uitmaken en waarover slechts kan worden beschikt door de algemene
vergadering van de aandeelhouders, overeenkomstig de voorwaarden gesteld door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen voor het wijzigen van de statuten.
Het bestuursorgaan kan hierbij het recht van voorkeur NIET beperken of opheffen, zelfs niet in het
voordeel van één of meer bepaalde personen, andere dan personeelsleden.”
ZEVENDE BESLISSING
De vergadering beslist om, gezien het voornemen om (een) bijkomende bestuurder(s) te benoemen,
de mogelijkheid te voorzien tot het benoemen van een gedelegeerd bestuurder voor de uitoefenen
van daden van dagelijks bestuur.
Luik B
Hiertoe wordt artikel 28 der statuten aangepast, en aangevuld met volgende tekst:
“Dagelijks Bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.”
ACHTSTE BESLISSING
De algemene vergadering stelt vast dat bij de aanpassing van de statuten aan het WVV, zoals
vastgesteld bij proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris
Niek Van der Straeten te Destelbergen op datum van 20 december 2019, gepubliceerd in de bijlagen
tot het Belgisch staatsblad van 15 januari 2020 onder nummer 20303436, de regels met betrekking
tot toegelaten overdrachten en bijzondere goedkeuringen tot bepaalde aangelegenheden, niet meer
werden opgenomen.
Zij beslist om deze bepalingen terug in te passen in de huidige statuten zodat deze helemaal van
kracht zijn en gebleven zijn.
Hiertoe worden volgende artikels der statuten aangepast:
    1.  Artikel 9 der statuten wordt aldus aangepast als volgt:
“Artikel 9.- OVERDRACHT OF OVERGANG VAN DE AANDELEN.
9.1 Algemeen
(a) De aandelen van een aandeelhouder mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen
onder de levenden of overgaan wegens overlijden, dan met instemming van ten minste de helft van
de aandeelhouders die ten minste drie/vierde van de aandelen bezitten, na aftrek van de aandelen
waarvan de overdracht of overgang is voorgesteld.
(b) De vennoot die één of meer aandelen wil overdragen moet van zijn voornemen aan de vennoten
kennis geven bij een aangetekende brief, waarin hij de naam, de voornaam, het beroep en de
woonplaats van de voorgestelde overnemer meedeelt, alsook het aantal aandelen dat hij wenst over
te dragen, en de daarvoor geboden prijs.
Indien de vennoten in gebreke blijven binnen een maand te antwoorden op het verzoek tot
goedkeuring van de overdracht, hun bij aangetekende brief toegezonden, zullen zij geacht worden
zich niet te verzetten tegen de overdracht.
(c) Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Nochtans, indien de
vennoot die zijn aandelen wenst over te dragen het verlangt, zijn de weigerende vennoten verplicht
binnen drie maanden, hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij er een koper voor te vinden.
Indien de weigerende vennoten de aandelen zelf kopen, vindt het recht van voorkeur
overeenkomstige toepassing.
(d) In dit geval zal de verkoopprijs gelijk zijn aan de werkelijke waarde op de dag van de overdracht.
Bij gebreke van overeenstemming tussen partijen zal de werkelijke waarde worden vastgesteld door
twee deskundigen, waarvan één door elk der partijen te benoemen. De deskundigen zullen rekening
houden met alle gegevens die de waarde van de aandelen kunnen beïnvloeden, en met de
bestaansmogelijkheden van de vennootschap. Over meningsverschillen tussen de twee deskundigen
zal worden beslist door een derde-deskundige die, op hun verzoek of op verzoek van één der
partijen, zal worden aangewezen door de voorzitter van de rechtbank van koophandel van de plaats
waar de vennootschap gevestigd is. Tegen de beslissing van de derde-deskundige staat geen
rechtsmiddel open.
De afkoop van de aandelen zal in elk geval tot stand moeten komen binnen zes maanden na de dag
waarop de waarde, op de hierboven bepaalde wijze, definitief zal zijn vastgesteld. Na het verstrijken
van die termijn kunnen de rechthebbenden de weigerende vennoten tot betaling dwingen door alle
middelen rechtens.
De bepalingen inzake overdracht onder levenden zijn van toepassing bij de overdracht door of ten
voordele van een rechtspersoon.
De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden moeten binnen een maand na het overlijden van
de vennoot aan de andere vennoten (of) (zaakvoerders) nauwkeurig opgeven hoe de nalatenschap
is vererfd. Zij moeten tevens de naam, de voornamen, het beroep en de woonplaats van de
rechtverkrijgenden en hun respectievelijke erfrechten opgeven.
De erfgenamen en legatarissen of rechtverkrijgenden, die geen vennoot kunnen worden, omdat zij
niet als vennoot zijn toegelaten, hebben recht op de waarde van de overgegane aandelen; deze
waarde wordt vastgesteld en uitbetaald zoals in artikel 10 van deze statuten is bepaald. Zij zijn
verplicht op verzoek van de vennootschap die aandelen over te dragen aan de door de
Luik B
vennootschap aangewezen vennoten.
Bij overgang door erfenis van aandelen op twee of meer rechtverkrijgenden moeten dezen binnen
drie maanden aan de vennootschap meedelen welke erfgenaam als eigenaar of gevolmachtigde zal
optreden.
9.2 Toegelaten overdrachten
De instemming voor de overdracht van aandelen vermeldt onder 9.1(a) en de bijhorende procedure
vermeldt onder 9.1(b) tot 9.1(d) is evenwel niet vereist wanneer de aandelen overgedragen worden
aan:
(I) een vennoot, aan de echtgenoot/echtgenote van de overdrager, aan de wettelijk samenwonende
partner van de overdrager, of aan bloedverwanten in rechte lijn van de overdrager; of
(II) (i) imec.istart Partners NV, (ii) IMEC vzw, (iii) FIDIMEC NV, en/of (iv) een met voormelde
overnemers verbonden vennootschap.”
    1.  Artikel 21 der statuten wordt aldus aangepast als volgt:
“21.1 Algemeen
Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen ongeacht het aantal van de op de
vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij gewone meerderheid van de
stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen.
Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen, wanneer zij drie/vierde van de uitgebrachte
stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden
meegerekend.
Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen wanneer zij drie/vierde van de stemmen
verbonden aan de aanwezige aandelen heeft verkregen, behoudens de gevallen waar dit anders is
voorzien in de wet.
        1.  Bijzondere goedkeuringen
Zonder afbreuk te doen aan strengere wettelijke of statutaire meerderheidsvereisten zullen
beslissingen met betrekking tot de volgende aangelegenheden een voorafgaande schriftelijke
goedkeuring vereisen van imec.istart Fund NV, welke niet op onredelijke wijze zullen worden
onthouden:
a. de overdracht of het in licentie geven van de technologie of enige intellectuele eigendomsrechten
van de vennootschap, anders dan in de gebruikelijke bedrijfsvoering;
    1.  de goedkeuring of enige aanpassing aan het business plan van de vennootschap;
    2.  het uitoefenen van enige activiteit anders dan diegene voorzien in het business plan van de
vennootschap;
    3.  het aangaan van een lening-, krediet- of financieringsovereenkomst;
    4.  de vervanging, wijziging van of de verzaking aan enige bepaling van de Statuten;
    5.  een verhoging of vermindering van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap;
    6.  de uitgifte van effecten; en
een verkoop van alle of van een substantieel deel van de activa van de vennootschap of van enige
van de intellectuele eigendomsrechten van de vennootschap.”
NEGENDE BESLISSING
De vergadering keurt de gecoördineerde tekst van de statuten goed.
TIENDE BESLISSING
De vergadering beslist over te gaan tot benoeming als bijkomende niet-statutaire bestuurder van de
vennootschap, voor onbepaalde duur:
De heer Coopman, Luc, geboren te Aalter op 11 augustus 1960, wonende te 9880 Aalter,
Drogenbroodstraat 8;
hier vertegenwoordigd zoals gezegd; en die verklaard heeft deze opdracht te aanvaarden.
Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering is dit mandaat onbezoldigd.
ELFDE BESLISSING:
De vergadering verleent elke machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande besluiten uit te
voeren en inzonderheid voor het aanvullen van het register van aandelen.
RAAD VAN BESTUUR:
Na de buitengewone algemene vergadering, en de benoeming van bijkomende bestuurder, is
samengekomen, het bestuursorgaan, waarbij de nieuwe bestuurder is vertegenwoordigd door de
heer Franky ANCIAUX voornoemd, ingevolge de onderhandse volmacht waarvan hierboven sprake.
Het bestuursorgaan beslist om aan te stellen als:
    •  Voorzitter van het bestuursorgaan, en als gedelegeerd bestuurder: de heer ANCIAUX Franky,
wonende te 9070 Destelbergen (Heusden), Dries 3;
Hier aanwezig en die hierbij uitdrukkelijk verklaart om beide mandaten te aanvaarden.
Behoudens andersluidende beslissing van het bestuursorgaan zijn beide mandaten onbezoldigd.
Luik B
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermede neergelegd:
    •  expeditie proces-verbaal
    •  Verslag ingevolge artikel 5:134 2e lid WVV
    •  coördinatie der statuten.