Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : Monteco
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Picardstraat 11 bus 505
 : 1000 Brussel
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Brussel.
Uit een akte van oprichting verleden voor Frank Liesse, notaris met standplaats te Antwerpen, die
zijn ambt uitoefent in de vennootschap Celis, Celis & Liesse, met zetel te Antwerpen,
Kasteelpleinstraat 59, op 17 december 2021, blijkt dat een vennootschap met de volgende
kenmerken werd opgericht:
1. Rechtsvorm - naam: De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap en
heeft als naam “Monteco”.
2. Zetel: De zetel is gevestigd in het Brusselse Gewest te 1000 Brussel, Gare Maritime, Picardstraat
11 bus 505.
3. Website: https://www.monteco.be
4. Oprichters:
4.1. De naamloze vennootschap “EXTENSA GROUP”, rechtspersonenregister Brussel
(Nederlandstalig) 0425.459.618, met zetel te 1000 Brussel, Havenlaan 86C bus 316.
4.2. De besloten vennootschap “ION HOLDING”, rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk
0840.549.639, met zetel te 8790 Waregem, Vredestraat 53.
5. Vermogen - Volstorting:
5.1. Het eigen vermogen van de vennootschap bedraagt een miljoen honderdvijfentwintigduizend
euro (€ 1.125.000,00).
5.2. Het eigen vermogen van de vennootschap werd volledig volgestort door een inbreng in geld.
5.3. De vennootschap beschikt over een eigen vermogen dat onbeschikbaar is ten belope van een
miljoen honderdvijfentwintigduizend euro (€ 1.125.000,00).
6. Boekjaar: Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december.
Het eerste boekjaar eindigt op 31 december 2022.
7. Bepalingen betreffende uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes en het liquidatiesaldo
7.1. Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of deze Statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
0778841803
Luik B
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf (12) maanden te rekenen van de datum
van de uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In
de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en
prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in
zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als
hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap
ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals
bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap
en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders
terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
7.2. Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening rekening
houdend met hun volstorting. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te
betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort
totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten
laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.
8. Bepalingen inzake het dagelijks bestuur:
Het dagelijks bestuur van de vennootschap zal worden waargenomen door enige persoon aan wie
het bestuursorgaan machten van dagelijks bestuur zal hebben gedelegeerd. Het dagelijks bestuur
omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het
dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van
hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van
het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De ‘Sleutelbeslissingen’ waarvoor een bijzondere meerderheid vereist is binnen het bestuursorgaan,
zoals uiteengezet in de Aandeelhoudersovereenkomst, maken in geen geval deel uit van de
aangelegenheden behorende tot het dagelijks bestuur.
De bepaling dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een of meer personen die elk alleen,
gezamenlijk of als college optreden, kan aan derden worden tegengeworpen onder de voorwaarden
bepaald in artikel 2:18. Beperkingen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het orgaan van
dagelijks bestuur kunnen aan derden echter niet worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar
gemaakt.
Indien een bestuurder wordt belast met het dagelijks bestuur, dan zal hij deze functie uitoefenen
onder de titel van gedelegeerd bestuurder, en een niet-bestuurder die belast wordt met het dagelijks
bestuur draagt de titel van directeur.
9. Bepalingen inzake de externe vertegenwoordiging:
De vennootschap zal steeds geldig vertegenwoordigd worden door twee bestuurders, dewelke
steeds met twee samen optreden voor alle handelingen.
Wat betreft het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de
persoon belast met het dagelijks bestuur, afzonderlijk handelend, binnen de grenzen van het
dagelijks bestuur. Het orgaan dat overeenkomstig het voorgaande de vennootschap
vertegenwoordigt, kan gevolmachtigden aanstellen voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van hun
verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van het betrokken orgaan in geval van
overdreven volmacht.
10. Niet-statutaire bestuurders: De oprichtsters stelden aan als bestuurders voor een termijn die zal
eindigen na de jaarvergadering in 2025:
Verkozen uit (een) kandidatenlijst(en) voorgedragen door de naamloze vennootschap “EXTENSA
GROUP”, voornoemd:
1/ de besloten vennootschap “MIDHAN”, rechtspersonenregister Gent, afdeling Veurne
0897.698.871, met zetel te 8670 Koksijde, Duinenkranslaan 62, die voor de uitoefening van deze
functie heeft aangeduid als haar vaste vertegenwoordiger de heer VAN GEYTE Michel Paul Irène,
Luik B
geboren te Sint-Agatha-Berchem op 6 februari 1966, wonende te 2018 Antwerpen, Sint-
Thomasstraat 42; en
2/ de heer RENS Tim Sylvia Denis, geboren te Diest op 27 februari 1981, wonende te 3010 Leuven,
Wijnbergenstraat 99;
Verkozen uit (een) kandidatenlijst(en) voorgedragen door de besloten vennootschap “ION
HOLDING”, voornoemd:
1/ de heer VANFLETEREN Kristof Alfons Luc, geboren te Kortrijk op 26 januari 1980, wonende te
8500 Kortrijk, Bad Godesberglaan 32.
11. Commissaris(sen): Het aantal commissarissen werd vastgesteld op één (1) en tot deze functie
werd benoemd voor een termijn gelijk aan drie (3) boekjaren met dien verstande dat het mandaat
een einde zal nemen ter gelegenheid van de gewone algemene vergadering die zal besluiten over de
jaarrekening betreffende het derde boekjaar: de besloten vennootschap “ERNST & YOUNG
BEDRIJFSREVISOREN - REVISEURS D’ENTREPRISES”, rechtspersonenregister Brussel
0446.334.711, met zetel te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, in deze functie vertegenwoordigd door de
heer KLAYKENS Joeri, bedrijfsrevisor.
12. Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- het verwerven, vervreemden, ruilen, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren,
verhuren, (doen) bouwen of (doen) verbouwen van onroerende goederen, saneren van vervuilde
gronden, evenals alle welkdanige onroerende transacties en verrichtingen in de breedste zin;
- het optreden als ontwikkelaar en/of promotor of het adviseren van derde partijen inzake
promotieprojecten, bij het bouwen van woningen of andere onroerende goederen, als verkavelaar
van gronden en/of als orgaan van gemeenschappelijke bestelling en aankoop;
- de expertise, agentuur en leasing inzake onroerende goederen;
- het nemen of afstaan van optierechten voor het kopen van onroerende goederen;
- alle acties te ondernemen teneinde overdraagbare rechten op meerdere terreinen te verwerven en
om voor zulke terreinen de nodige studies en andere voorbereidingen te ondernemen die nodig zijn
om vergunningen te verkrijgen voor vastgoedprojecten van hoge kwaliteit.
De vennootschap mag zelf of door tussenkomst van derden, alle mogelijke handels-, nijverheids-,
financiële, roerende en onroerende handelingen en verrichtingen doen, welke rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met het voorwerp, of welke dit voorwerp op welke wijze ook kunnen
bevorderen.
Zij zal zich mogen interesseren door middel van inbreng, opslorping, fusie of deelneming op elke
andere wijze in ondernemingen, vennootschappen of instellingen, die een gelijkaardig, analoog of
aanverwant voorwerp nastreven of wiens voorwerp van aard is dat van de vennootschap te
bevorderen.
Zij mag zich voor deze vennootschap borg stellen of aval verlenen, voorschotten toestaan, kredieten
verlenen, hypothecaire en andere zekerheden verstrekken.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.
Deze aanduiding en opsomming is niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle wijzen die zij best geschikt acht, voor
eigen rekening of voor rekening van derden, zowel in België als in het buitenland.
13. Plaats, dag en uur van de jaarvergadering - Bepalingen inzake toelatingsvoorwaarden:
13.1. De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats de derde
maandag van de maand mei om elf uur (11u); indien deze dag een wettelijke feestdag is op de
eerstvolgende werkdag, zelfde uur.
De eerste jaarvergadering zal worden gehouden in het jaar 2023.
13.2. De jaarvergadering wordt gehouden, behoudens andersluidende bijeenroeping, op de zetel van
de vennootschap.
13.3. Overeenkomstig de statuten zijn er geen voorwaarden voor de toelating tot de algemene
vergaderingen en voor de uitoefening van het stemrecht.
14. Volmacht(en): Sub 4.1 en Sub 4.2 werden vertegenwoordigd ingevolge onderhandse volmachten
door mevrouw VERVOORT Veerle, medewerkster van de geassocieerde notarissen Celis, Celis &
Liesse, die in het kader van deze opdracht keuze van woonst doet op het adres van het
notariskantoor te 2000 Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59.
15. Bijzondere volmacht: Er werd aan Marie Vandenbrande, Hymad Ghazal, Kim Stas, Eva Claeys of
elke andere advocaat of paralegal van de coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “Baker & McKenzie”, elk afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling,
een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen bij alle
belastingadministraties, waaronder de “B.T.W.”, alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde
daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te
leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap
Luik B
bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is
voor de uitvoering van deze opdracht.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk mee neergelegd:
- Afschrift akte
- Oorspronkelijke statuten (bewaard in de Databank van Statuten)