Ondernemingsnr : 0456 631 656
Naam
(voluit) : HEKON
(verkort) :
Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : WOLFSTEE 18 - 2200 HERENTALS
Onderwerp akte : ONTSLAGEN EN BENOEMING BESTUURDERS - KENNISNAME
BENOEMING VASTE VERTEGENWOORDIGER - MEDEDELING
OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 2:8 §4 WVV - HERROEPING BIJZONDERE
VOLMACHTEN - TOEKENNING ADMINISTRATIEVE VOLMACHT
Uittreksel uit het verslag van de eenparige schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders van
20/12/2024:
De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag, met ingang van 20/12/2024, van:
- de heer Koenraad Christiaen, wonende te Wolfstee 20, 2200 Herentals; en
- mevrouw Heidi Wielockx, wonende te Wolfstee 20, 2200 Herentals,
als bestuurders van de vennootschap.
De enige aandeelhouder verklaart dat zij op de eerst volgende jaarvergadering zal oordelen over de kwijting
aan de bestuurders voor de uitoefening van het mandaat van 01/01/2024 tot op 20/12/2024.
De enige aandeelhouder besluit om, met ingang van 20/12/2024:
- ASOLIS BV, met zetel te Gijzelaarsstraat 76 bus 201, 2000 Antwerpen, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen, onder het nummer 1017.381.332, vertegenwoordigd
door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Georges (Joris) Van Ussel,
te benoemen als bestuurder van de vennootschap voor onbepaalde duur.
De gekozen bestuurder, alsook haar vaste vertegenwoordiger, verklaren, middels ondertekening van het
onderhavige document, hun mandaat te aanvaarden en verklaren dat er geen maatregel bestaat die zich verzet
tegen hun benoeming.
Het betreft een bezoldigd mandaat.
Uittreksel uit het verslag van de enige bestuurder van 20/12/2024:
1. Kennisname benoeming vaste vertegenwoordiger
De enige bestuurder heeft kennis genomen van de benoeming met ingang van 20/12/2024 van de heer
Georges Van Ussel, wonende te Gijzelaarsstraat 76 bus 201, 2000 Antwerpen, overeenkomstig artikel 2:55 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap
ASOLIS BV, met zetel te Gijzelaarsstraat 76 bus 201, 2000 Antwerpen, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen, onder het nummer 1017.381.332, belast met de
uitvoering van deze bestuursfunctie in naam en voor rekening van de besturende vennootschap.
Het mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend.
2. Mededeling overeenkomstig artikel 2:8, §4 WVV - vereniging aandelen in één hand
Overeenkomstig artikel 2:8, §4 WVV wordt meegedeeld dat alle aandelen in 1 hand verenigd zijn. De
identiteit van de enig aandeelhouder wordt neergelegd in het vennootschapsdossier.
3. Herroeping bijzondere volmachten
De enige bestuurder beslist om alle bijzondere volmachten die in het verleden werden toegekend aan alle
bestuurders, werknemers, aangestelden of bijzondere volmachthebbers, zowel dewelke die werden toegekend
krachtens besluit van het bestuursorgaan als dewelke die informeel werden toegekend krachtens (sub)delegatie
worden ingetrokken met ingang van 20/12/2024.
4. Toekenning volmacht administratieve formaliteiten
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met
ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel, met
zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar bedienden, aangestelden
en lasthebbers en in het bijzonder aan Tanja De Naeyer, Dominique Jaminet, Joke Stoffelen en Camille
Houtave, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:
het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en toekomstige)
en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de vennootschap en/of haar
bestuursorgaan;
D alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige) met
name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad, ...;
O de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de
aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming van de
algemene vergadering en bestuursorgaan evenals alle op de ondernemingsrechtbank neer te leggen
documenten, voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen bij volmacht evenals deze neer te leggen op de
ondernemingsrechtbank;
[ het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal effectenregister e-stox,
alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het UBO-register.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken en te
wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds en de
desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de door de
volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en processen-
verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig zou
blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet uitdrukkelijk
voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever belovende.
Deze bijzondere volmacht treedt in werking op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen
bij wet voorzien. Een intrekking gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de andere partij. Deze
volmacht vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde doeleinden mochten gegeven zijn.
Moore Finance & Tax BV,
volmachtdrager,
vertegenwoordigd door,
Camille Houtave.