Ondernemingsnr : 0669887344
Naam
(voluit) : Apr. Biol. De Keukeleire S.
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hundelgemsesteenweg 1024 bus B
 : 9820 Merelbeke
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, WIJZIGING
RECHTSVORM, DOEL
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering gehouden van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap ‘Apr. Biol. De Keukeleire S.’, met zetel te 9820
Merelbeke, Hundelgemsesteenweg 1024 bus B en met ondernemingsnummer 0669.887.344,
opgemaakt voor notaris Ludwig Vermeulen te Merelbeke op 23 november 2022, blijkt dat de
vergadering unaniem besloten heeft tot:
EERSTE BESLUIT : AANPASSING VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP AAN HET
NIEUWE WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort bv) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT : OPHEFFING VAN DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE
EIGENVERMOGENSREKENING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (€ 18.550,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de van rechtswege aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
DERDE BESLUIT : WIJZIGING VAN DE NAAM
Bij toepassing van artikel 5:100 WVV beslist de vergadering de huidige naam vanaf heden te
veranderen naar “care2trans”.
VIERDE BESLUIT : WIJZIGING VAN HET VOORWERP
Bij toepassing van artikel 5:101 WVV heeft het bestuursorgaan van de vennootschap een omstandig
verslag opgemaakt op 10 november 2022, waarom zij overgaat tot de wijziging van haar voorwerp.
De leden van de vergadering erkent hiervan tijdig kennis genomen te hebben en keuren dit verslag
goed.
De vergadering beslist vervolgens tot de wijziging van het voorwerp, zoals voorgesteld in dit verslag.
Vanaf heden luidt het voorwerp van de vennootschap:
“De vennootschap heeft als voorwerp zowel in binnen- als buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden het uitoefenen van het beroep van apotheker en meer in het bijzonder het
uitoefenen van de klinische biologie en de ziekenhuishygiëne, het uitoefenen van een laboratorium
inzake klinische biologie, de uitoefening van de geneeskunde op het vlak van de klinische biologie en
de ziekenhuishygiëne, dit door de enige aandeelhouder rekening houdend met de Medische
Plichtenleer en de Farmaceutische Plichtenleer.
Luik B
Alle inkomsten voortvloeiend uit de ingebrachte medische activiteit worden geïnd voor en door de
vennootschap, zoals alle uit de medische activiteit voortvloeiende uitgaven door de vennootschap
worden vereffend.
Het voorwerp kan onder meer omvatten:
    •  Het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat, die nuttig of nodig zijn voor
de uitoefening van voormelde activiteiten.
    •  Het ter beschikking stellen van alle nodige middelen aan de apotheker klinisch bioloog en
ziekenhuis hygiënist.
    •  De aankoop, zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik, het huren, het invoeren, en/of leasen
van alle medische apparatuur en begeleidende accommodaties, inclusief gebouwen, kortom van een
volledige materiële infrastructuur om deze ter beschikking te stellen, voor voornoemde activiteiten.
    •  Het scheppen van de materiële voorwaarden en middelen, zowel de technische, de
administratieve als de financiële organisatie die nodig of nuttig kan zijn om het voorwerp te
verwezenlijken.
    •  Het scheppen van de mogelijkheden zich verder te bekwamen in voornoemde activiteiten of de
ontwikkeling van het door hen beoefende specialisme op de voet te volgen, teneinde een kwalitatief
hoogstaande praktijkuitoefening mogelijk te maken en stelt in dit kader alle mogelijke middelen ter
beschikking
    •  Het verstrekken van informatie, het verlenen van adviezen en/of onderricht in het kader van de
vermelde specialisaties/activiteiten, dit in de breedste betekenis van het woord, het uitgeven en
uitvoeren van studies en publicaties, het participeren aan studies, dit alles zonder dat dit de vorm van
een aanvullende commerciële activiteit mag aannemen
    •  Het geven van en organiseren van opleidingen, voordrachten, seminaries, meetings,
bijeenkomsten, lezingen, congressen en/of symposia inzake klinische biologie en ziekenhuishygiëne
dit in de breedste betekenis van het woord.
    •  Het uitoefenen van de activiteiten van een laboratorium voor ontledingen en onderzoeken van
klinische, toxicologische, geneeskundige, biologische, industriële naast bacteriologische zowel van
humanitaire als veterinaire aard, research, het verstrekken van alle nuttige inlichtingen voor
medische dossiers incl. medische adviezen, de uitrusting van een medisch centrum met inbegrip
van:
        •  Alle prcessen om de kwaliteit van ontledingen te garanderen zoals de wetenschappelijke
vorming en begeleiding van (laboratorium)personeel, interne – en externe audits.
        •  Het pnemen van gegevens, onderzoek, verslaggeving, beoordeling met betrekking tot het
aantonen van afwijkingen in bloed of andere lichaamsvochten en dergelijke meer, aan de hand van
laboratoriumtechnieken en dergelijke meer.
        •  Het pmaken en repertoriëren van (wetenschappelijke) documentatie en informatie, statistische
verwerking van (laboratorium) gegevens, kwaliteitscontrole op processen, procedures en reagentia –
in de meest ruime zin van het woord.
        •  De aan- en verkop, huur en/of leasing, productie, ontwikkeling, herstelling en onderhoud van
laboratorium/apotheek benodigdheden, uitrusting, chemicaliën, inclusief gebouwen  – in de meest
ruime zin van het word.
        •  Het participeren in vergaderingen, cmités en beroepsorganisaties.
        •  Het ptreden als een expert - deskundige – raadgever – consultant in de meest brede zin van
het woord.
    •  De exploitatie, aankoop, huur en verhuur van één of meerdere apotheken
        •  Het administratief en cmmercieel beheer van één of meerdere apotheken uitgebaat onder
wetenschappelijk toezicht, de leiding en de verantwoordelijkheid van apothekers.
    •  Het uitoefenen als apotheker van alle activiteiten die verband houden met het beroep van
apotheker, zoals onder meer de verkoop van geneesmiddelen en medicamenten, het vervaardigen
van preparaten, medicamenten en geneesmiddelen, die op recept of voorschrift worden verstrekt, het
verkopen van voedingssupplementen, vitaminen, schoonheidsproducten, cosmetica, en dergelijke
meer, het optreden als een deskundige
    •  Het verzorgen van vervanging in of voor één of meerdere apotheken
        •  De grot- en klein handel, de aan- en verkoop alsook de bereiding van alle soorten chemische,
farmaceutische, parafarmaceutische, homeopatische en hygiënische producten, pesticiden en
specialisten, inbegrepen cosmetica, parfumerie, baby-, dieet-, reparatie van alle soorten gezichts- en
gehoorapparaten, zonnebrillen, van alle soorten artikelen, producten, toestellen en voorwerpen in
verband met bandagisterie en orthopedie alsook in verband met het uitvoeren van klinische
analyses, veterinaire producten en instrumenten met inbegrip van artikelen voor kleine huisdieren en
neerhofdieren, alles in de meest ruime zin van het woord en zonder enige beperking.
        •  Het nderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging en/of de commercialisering van nieuwe
producten en diensten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen, in de meest ruime zin
Luik B
van de betekenis.
        •  De ntwikkeling, de vervaardiging, de aankoop en verkoop, zowel in groot- als in kleinhandel,
trading, de import, de export, de agentuur, de vertegenwoordiging, de commissiehandel, de ruiling en
verhuring, inclusief de diverse vormen van leasing, van alle producten, zowel grondstoffen,
halffabrikanten, commerciële en afgewerkte producten van alle aard en dit in de meest ruime zin,
voor zover door de wet toegelaten.
        •  Het ntwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
        •  De aan- en verkop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ’t kort tussenpersoon in de handel.
    •  Het uitbaten van een centrum voor welness, fitness, lichaamsverzorging, relaxatietherapie en
aanverwante activiteiten.
    •  Management in de meest ruime zin van de betekenis.
    •  Consultancy met betrekking tot hetgeen voormeld en managementactiviteiten in het algemeen
waaronder onder meer het tussenkomen in het dagelijkse bestuur en het vertegenwoordigen van
bedrijven door onder meer het uitoefenen van mandaten van bestuurder en beheerder met inbegrip
van deze van vereffenaar van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten
rechtspersonen.
    •  Verlenen van advies in verband met beheer en management van ondernemingen, bijstand bij de
leiding van vennootschappen, ondernemingen en verenigingen, het verstrekken van advies en
verlenen van bijstand aan het beheer op het gebied van onder andere management, administratieve
organisatie, het opzetten van interne audit, het verbeteren van bestaande en nieuwe
beheerstechnieken en managementsystemen, het vertrekken van informatie, het selecteren,
opleiden van personeel.
    •  Beheer van patrimonium
        •  Het aanleggen, het ordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur,
de onroerende leasing, de ruil, het onderhoud, het prospecteren, het verkavelen, het exploiteren,
uitbaten van onroerende goederen en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende
goederen of onroerende zakelijke rechten, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van
verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende
goederen.
        •  Handel in eigen nroerend goed, flatgebouwen en woningen, niet voor bewoning bestemde
gebouwen, gronden, terreinen, garages, niet limitatief. Beheer en exploitatie van eigen of geleased
residentieel onroerend goed, verhuur van niet-residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen,
handelspanden, tentoonstellingsruimtes, enzovoort, verhuur van grond en terreinen, ontwikkeling en
promotie van vastgoedprojecten in de meest ruime zin van de betekenis.
        •  Het huren, verhuren, in erfpacht f gebruik nemen van onroerende en/of roerende goederen en
onroerende leasing.
        •  Het aan- en verkpen, vormen en beheren van een onroerend en/of roerend patrimonium
bestaande uit lichamelijke of onlichamelijke onroerende en/of roerende goederen.
        •  Het aanleggen, het ordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.
        •  De vennotschap kan bebouwde en onbebouwde onroerende goederen, gelen in België of in
het Buitenland al dan niet onder toepassing van BTW kopen, verkopen, verhuren, leasen of in
leasing geven, beheren, inrichten, herstellen en tot warde brengen, of er om het even welk ander
persoonlijk of zakelijk recht op verlenen en verwerven.
    •  Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies, met
inbegrip van mandaten van vereffenaar, tevens in andere vennootschappen.
    •  Het aangaan van leningen en kredietopeningen, het toestaan van leningen en kredietopeningen
aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm, in dit kader
kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin.
    •  Het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek, promotie,
raadgeving, prospectie, marketing, assistentie op gebied van management, engineering en
consulting, technisch, commercieel, administratief, financieel, fiscaal en juridisch beheer en advies.
    •  De publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen en het
uitvoeren van alle werken die voor de verwezenlijking van publiciteit, reclame, marketing en
algemene communicatie noodzakelijk zijn, zonder enige beperking.
    •  Het begeleiden, organiseren en verstrekken van trainingen, opleidingen, onderwijs en
Luik B
leerbegeleiding.
    •  Het organiseren van evenementen, studiedagen, lessen, opleidingen, congressen en
seminaries.
    •  De exploitatie van een webshop, handelsactiviteiten door middel van digitale platformen.
    •  Het uitvoeren van audits, inspecties, controles, niet limitatief, dit in de meest ruime zin van de
betekenis.
    •  Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
brevetten, octrooien, knowhow en andere intellectuele eigendomsrechten, het verwerven en
tegeldemaking van alle fabrieksmerken, octrooien en andere eruit voorvloeiende of aanvullende
rechten en deelnemen aan de opbouw, de ontwikkeling en het beheer van alle vennootschappen.
Deze opsomming dient in de ruimste zin te worden beschouwd.
De vennootschap mag haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen en
rechten, behouden, in de ruimste zin van het woord beheren en oordeelkundig uitbreiden.
De vennootschap mag deelnemen aan alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn dat de verwezenlijking ervan geheel of ten
dele te vergemakkelijken.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Om haar voorwerp te verwezenlijken zal de vennootschap, rechtstreeks of onrechtstreeks, alle daden
en verhandelingen mogen stellen, in België en in het buitenland.
Ze kan tevens de functies van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.
De vennootschap zal de gereserveerde middelen als een goed huisvader rationeel en oordeelkundig
beheren. De vennootschap mag beleggingen in roerende en onroerende goederen of mag haar
middelen investeren, dit als bijkomstig voorwerp zonder evenwel het burgerlijk karakter van de
vennootschap aan te tasten.”
VIJFDE BESLUIT : DIVERSE WIJZIGINGEN EN AANNEMING NIEUWE STATUTEN DIE ZULLEN
GELDEN ALS COÖRDINATIE
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij krijgt de naam ‘care2trans’.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp zowel in binnen- als buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden het uitoefenen van het beroep van apotheker en meer in het bijzonder het
uitoefenen van de klinische biologie en de ziekenhuishygiëne, het uitoefenen van een laboratorium
inzake klinische biologie, de uitoefening van de geneeskunde op het vlak van de klinische biologie en
de ziekenhuishygiëne, dit door de enige aandeelhouder rekening houdend met de Medische
Plichtenleer en de Farmaceutische Plichtenleer.
Alle inkomsten voortvloeiend uit de ingebrachte medische activiteit worden geïnd voor en door de
vennootschap, zoals alle uit de medische activiteit voortvloeiende uitgaven door de vennootschap
worden vereffend.
Het voorwerp kan onder meer omvatten:
    •  Het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat, die nuttig of nodig zijn voor
de uitoefening van voormelde activiteiten.
    •  Het ter beschikking stellen van alle nodige middelen aan de apotheker klinisch bioloog en
ziekenhuis hygiënist.
Luik B
    •  De aankoop, zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik, het huren, het invoeren, en/of leasen
van alle medische apparatuur en begeleidende accommodaties, inclusief gebouwen, kortom van een
volledige materiële infrastructuur om deze ter beschikking te stellen, voor voornoemde activiteiten.
    •  Het scheppen van de materiële voorwaarden en middelen, zowel de technische, de
administratieve als de financiële organisatie die nodig of nuttig kan zijn om het voorwerp te
verwezenlijken.
    •  Het scheppen van de mogelijkheden zich verder te bekwamen in voornoemde activiteiten of de
ontwikkeling van het door hen beoefende specialisme op de voet te volgen, teneinde een kwalitatief
hoogstaande praktijkuitoefening mogelijk te maken en stelt in dit kader alle mogelijke middelen ter
beschikking
    •  Het verstrekken van informatie, het verlenen van adviezen en/of onderricht in het kader van de
vermelde specialisaties/activiteiten, dit in de breedste betekenis van het woord, het uitgeven en
uitvoeren van studies en publicaties, het participeren aan studies, dit alles zonder dat dit de vorm van
een aanvullende commerciële activiteit mag aannemen
    •  Het geven van en organiseren van opleidingen, voordrachten, seminaries, meetings,
bijeenkomsten, lezingen, congressen en/of symposia inzake klinische biologie en ziekenhuishygiëne
dit in de breedste betekenis van het woord.
    •  Het uitoefenen van de activiteiten van een laboratorium voor ontledingen en onderzoeken van
klinische, toxicologische, geneeskundige, biologische, industriële naast bacteriologische zowel van
humanitaire als veterinaire aard, research, het verstrekken van alle nuttige inlichtingen voor
medische dossiers incl. medische adviezen, de uitrusting van een medisch centrum met inbegrip
van:
        •  Alle prcessen om de kwaliteit van ontledingen te garanderen zoals de wetenschappelijke
vorming en begeleiding van (laboratorium)personeel, interne – en externe audits.
        •  Het pnemen van gegevens, onderzoek, verslaggeving, beoordeling met betrekking tot het
aantonen van afwijkingen in bloed of andere lichaamsvochten en dergelijke meer, aan de hand van
laboratoriumtechnieken en dergelijke meer.
        •  Het pmaken en repertoriëren van (wetenschappelijke) documentatie en informatie, statistische
verwerking van (laboratorium) gegevens, kwaliteitscontrole op processen, procedures en reagentia –
in de meest ruime zin van het woord.
        •  De aan- en verkop, huur en/of leasing, productie, ontwikkeling, herstelling en onderhoud van
laboratorium/apotheek benodigdheden, uitrusting, chemicaliën, inclusief gebouwen  – in de meest
ruime zin van het word.
        •  Het participeren in vergaderingen, cmités en beroepsorganisaties.
        •  Het ptreden als een expert - deskundige – raadgever – consultant in de meest brede zin van
het woord.
    •  De exploitatie, aankoop, huur en verhuur van één of meerdere apotheken
        •  Het administratief en cmmercieel beheer van één of meerdere apotheken uitgebaat onder
wetenschappelijk toezicht, de leiding en de verantwoordelijkheid van apothekers.
    •  Het uitoefenen als apotheker van alle activiteiten die verband houden met het beroep van
apotheker, zoals onder meer de verkoop van geneesmiddelen en medicamenten, het vervaardigen
van preparaten, medicamenten en geneesmiddelen, die op recept of voorschrift worden verstrekt, het
verkopen van voedingssupplementen, vitaminen, schoonheidsproducten, cosmetica, en dergelijke
meer, het optreden als een deskundige
    •  Het verzorgen van vervanging in of voor één of meerdere apotheken
        •  De grot- en klein handel, de aan- en verkoop alsook de bereiding van alle soorten chemische,
farmaceutische, parafarmaceutische, homeopatische en hygiënische producten, pesticiden en
specialisten, inbegrepen cosmetica, parfumerie, baby-, dieet-, reparatie van alle soorten gezichts- en
gehoorapparaten, zonnebrillen, van alle soorten artikelen, producten, toestellen en voorwerpen in
verband met bandagisterie en orthopedie alsook in verband met het uitvoeren van klinische
analyses, veterinaire producten en instrumenten met inbegrip van artikelen voor kleine huisdieren en
neerhofdieren, alles in de meest ruime zin van het woord en zonder enige beperking.
        •  Het nderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging en/of de commercialisering van nieuwe
producten en diensten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen, in de meest ruime zin
van de betekenis.
        •  De ntwikkeling, de vervaardiging, de aankoop en verkoop, zowel in groot- als in kleinhandel,
trading, de import, de export, de agentuur, de vertegenwoordiging, de commissiehandel, de ruiling en
verhuring, inclusief de diverse vormen van leasing, van alle producten, zowel grondstoffen,
halffabrikanten, commerciële en afgewerkte producten van alle aard en dit in de meest ruime zin,
voor zover door de wet toegelaten.
        •  Het ntwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
        •  De aan- en verkop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
Luik B
welke goederen, in ’t kort tussenpersoon in de handel.
    •  Het uitbaten van een centrum voor welness, fitness, lichaamsverzorging, relaxatietherapie en
aanverwante activiteiten.
    •  Management in de meest ruime zin van de betekenis.
    •  Consultancy met betrekking tot hetgeen voormeld en managementactiviteiten in het algemeen
waaronder onder meer het tussenkomen in het dagelijkse bestuur en het vertegenwoordigen van
bedrijven door onder meer het uitoefenen van mandaten van bestuurder en beheerder met inbegrip
van deze van vereffenaar van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten
rechtspersonen.
    •  Verlenen van advies in verband met beheer en management van ondernemingen, bijstand bij de
leiding van vennootschappen, ondernemingen en verenigingen, het verstrekken van advies en
verlenen van bijstand aan het beheer op het gebied van onder andere management, administratieve
organisatie, het opzetten van interne audit, het verbeteren van bestaande en nieuwe
beheerstechnieken en managementsystemen, het vertrekken van informatie, het selecteren,
opleiden van personeel.
    •  Beheer van patrimonium
        •  Het aanleggen, het ordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur,
de onroerende leasing, de ruil, het onderhoud, het prospecteren, het verkavelen, het exploiteren,
uitbaten van onroerende goederen en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende
goederen of onroerende zakelijke rechten, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van
verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende
goederen.
        •  Handel in eigen nroerend goed, flatgebouwen en woningen, niet voor bewoning bestemde
gebouwen, gronden, terreinen, garages, niet limitatief. Beheer en exploitatie van eigen of geleased
residentieel onroerend goed, verhuur van niet-residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen,
handelspanden, tentoonstellingsruimtes, enzovoort, verhuur van grond en terreinen, ontwikkeling en
promotie van vastgoedprojecten in de meest ruime zin van de betekenis.
        •  Het huren, verhuren, in erfpacht f gebruik nemen van onroerende en/of roerende goederen en
onroerende leasing.
        •  Het aan- en verkpen, vormen en beheren van een onroerend en/of roerend patrimonium
bestaande uit lichamelijke of onlichamelijke onroerende en/of roerende goederen.
        •  Het aanleggen, het ordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.
        •  De vennotschap kan bebouwde en onbebouwde onroerende goederen, gelen in België of in
het Buitenland al dan niet onder toepassing van BTW kopen, verkopen, verhuren, leasen of in
leasing geven, beheren, inrichten, herstellen en tot warde brengen, of er om het even welk ander
persoonlijk of zakelijk recht op verlenen en verwerven.
    •  Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies, met
inbegrip van mandaten van vereffenaar, tevens in andere vennootschappen.
    •  Het aangaan van leningen en kredietopeningen, het toestaan van leningen en kredietopeningen
aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm, in dit kader
kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin.
    •  Het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek, promotie,
raadgeving, prospectie, marketing, assistentie op gebied van management, engineering en
consulting, technisch, commercieel, administratief, financieel, fiscaal en juridisch beheer en advies.
    •  De publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen en het
uitvoeren van alle werken die voor de verwezenlijking van publiciteit, reclame, marketing en
algemene communicatie noodzakelijk zijn, zonder enige beperking.
    •  Het begeleiden, organiseren en verstrekken van trainingen, opleidingen, onderwijs en
leerbegeleiding.
    •  Het organiseren van evenementen, studiedagen, lessen, opleidingen, congressen en
seminaries.
    •  De exploitatie van een webshop, handelsactiviteiten door middel van digitale platformen.
    •  Het uitvoeren van audits, inspecties, controles, niet limitatief, dit in de meest ruime zin van de
betekenis.
    •  Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
brevetten, octrooien, knowhow en andere intellectuele eigendomsrechten, het verwerven en
tegeldemaking van alle fabrieksmerken, octrooien en andere eruit voorvloeiende of aanvullende
Luik B
rechten en deelnemen aan de opbouw, de ontwikkeling en het beheer van alle vennootschappen.
Deze opsomming dient in de ruimste zin te worden beschouwd.
De vennootschap mag haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen en
rechten, behouden, in de ruimste zin van het woord beheren en oordeelkundig uitbreiden.
De vennootschap mag deelnemen aan alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn dat de verwezenlijking ervan geheel of ten
dele te vergemakkelijken.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Om haar voorwerp te verwezenlijken zal de vennootschap, rechtstreeks of onrechtstreeks, alle daden
en verhandelingen mogen stellen, in België en in het buitenland.
Ze kan tevens de functies van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.
De vennootschap zal de gereserveerde middelen als een goed huisvader rationeel en oordeelkundig
beheren. De vennootschap mag beleggingen in roerende en onroerende goederen of mag haar
middelen investeren, dit als bijkomstig voorwerp zonder evenwel het burgerlijk karakter van de
vennootschap aan te tasten.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, steeds aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij
worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
1. Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Deze
vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
2. Als er meerdere bestuurders zijn, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen
stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap,
behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Nochtans zullen alle bestuurders gezamenlijk hun toestemming moeten verlenen voor elke akte
houdende aankoop, vervreemding of hypotheekstelling van onroerende goederen, voor het bekomen
van leningen, investeringskredieten, kaskredieten en elke andere vorm van externe financiering.
3. Een bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand mei, om 18.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Luik B
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap
op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 15 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZESDE BESLUIT : ONTSLAG EN HERBENOEMING BESTUURDER
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- de heer DE KEUKELEIRE Steven, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
ZEVENDE BESLUIT : EXTRASTATUTAIRE BEPALINGEN
Adres van de zetel van de Vennootschap
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9820 Merelbeke,
Hundelgemsesteenweg 1024 bus B.
ACHTSTE BESLUIT : MACHTIGING TOT VERVULLEN VAN ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
Luik B
De besloten vennootschap ‘Boekhoudkantoor Van Hauwermeiren – Heirewegh’, met zetel te 9052
Gent (Zwijnaarde), Zandvoordestraat 35, met ondernemingsnummer 0830.531.519, met recht van
indeplaatsstelling, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle documenten
te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het
oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
 
Voor analytisch uittreksel,
 
Notaris Ludwig Vermeulen
 
 
Samen hiermee neergelegd:
- expeditie van het proces-verbaal
- de gecoördineerde statuten