Ondernemingsnr : 0682649673
Naam
(voluit) : Sa.Phi
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Tervuursesteenweg 14
 : 3060 Bertem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een op 24 maart 2021 door notaris Joz Werckx met standplaats Leuven (eerste kanton)
opgesteld proces-verbaal dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap (met beperkte aansprakelijkheid) Sa.Phi, met zetel in 3060 Bertem,
Tervuursesteenweg 14 en met het ondernemingsnummer 0682.649.673, met eenparigheid de
volgende besluiten heeft genomen:
1. nadat is vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal, zijnde 18.550,00 euro, en de wettelijke
reserve, zijnde 252,52 euro, van rechtswege zijn omgezet in een statutaire onbeschikbare eigen
vermogensrekening wordt de onbeschikbaarheid van de eigenvermogensrekening die voortkomt van
de bij de oprichting van de vennootschap door inbreng gevormd kapitaal en de inmiddels aangelegde
wettelijke reserve, volledig opgeheven.
2. na kennisname van het verslag van het bestuursorgaan ter verantwoording van de voorgestelde
wijziging van het voorwerp van de vennootschap, deze wijziging goed te keuren en 
dienovereenkomstig artikel 3 van de statuten aan te passen.
3. er worden volledig nieuwe statuten aangenomen die in overeenstemming zijn met het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, luidend als volgt:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. De naam van de
vennootschap is Sa.Phi.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Het voorwerp van de vennootschap is zowel in België als in het buitenland:
Activiteiten van vastgoedvennootschap
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, het beheren en verhandelen van een onroerend
vermogen; alle verrichtingen, studies en operaties met betrekking tot onroerende goederen en
onroerende zakelijke rechten, zoals de aan-en verkoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de
binnenhuisinrichtingen en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen,
alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het
productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten. Dit voor eigen rekening
en rekening van derden.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, het beheren en verhandelen van een roerend
vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten van welke aard ook,
zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, De terbeschikkingstelling, de ruil en in het bijzonder
het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties,
staatsfondsen, opties, enzovoort.
Het verwerven en aanhouden van participaties, in eerder welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of –
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt, het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
Luik B
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie of splitsing, inschrijving, deelneming,
financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel
identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar
maatschappelijk doel te bevorderen.
Holding activiteiten
De vennootschap mag zich ook voor derden borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet
toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
Als vergoeding voor de inbreng zijn 100 aandelen met stemrecht uitgegeven die elk recht geven op
één stem. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Alle aandelen zijn op naam en zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam.
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, die al
dan niet aandeelhouder zijn. De duur van het mandaat is niet bepaald.
Het bestuursorgaan kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is
De bestuurder kan de uitoefening van een deel van zijn bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij
bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger. De gevolmachtigden verbinden de
vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de
verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend. Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene
vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het
bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel op
de eerste vrijdag van juni om negentien uur, of – indien dit een wettelijke feestdag is – op de
eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de
houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; - de rechten verbonden aan de effecten van de
effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog
steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft elk aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk
kalenderjaar
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling. Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
4. Ontslag uit zijn functie van zaakvoerder en onmiddellijke herbenoeming tot niet-statutair
bestuurder met een mandaat van onbepaalde duur van Sasja Igor Philips, geboren in Leuven op 19
april 1994, wonende in 3060 Bertem, Tervuursesteenweg 14.
5. Het actueel adres van de zetel wordt behouden en is 3060 Bertem, Tervuursesteenweg 14.
Voor analytisch uittreksel.
Notaris Joz Werckx met standplaats Leuven (eerste kanton)
Tevens neergelegd: een uitgifte van de akte, historiek en tekst van de gecoördineerde statuten.