Ondernemingsnr : 0679867258
Naam
(voluit) : BOUWPUNT BRICKX
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel IJsvogelstraat(M) 1
 : 3630 Maasmechelen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor meester Bert VRANCKEN, Notaris te As, op 15 november 2021,
dat er een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de besloten vennootschap
"BOUWPUNT BRICKX”, met zetel te 3630 Maasmechelen, Ijsvogelstraat 1, ingeschreven in het
Rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen onder nummer 0679.867.258, met BTW-
nummer BE0679.867.258, die de volgende besluiten heeft genomen met éénparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT – AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT – BEHOUD VAN DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN
VERMOGENSREKENING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
DERDE BESLUIT – AANPASSING NAAM
De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen van “BOUWPUNT BRICKX” naar
“BOUWSHOP BRICKX”.
VIERDE BESLUIT – VERPLAATSING ZETEL
De vergadering besluit, om de zetel van de vennootschap dewelke zich thans bevindt te 3630
Maasmechelen, Ijsvogelstraat 1 te verplaatsen naar 3620 Lanaken, Rozenlaan 12.
VIJFDE BESLUIT – VERTEGENWOORDIGING
De vergadering besluit dat voor de volgende handelingen de vertegenwoordiging van de
vennootschap dient te gebeuren via twee bestuurders, indien er twee zijn aangesteld. (zie hierna
artikel 14 van de statuten).
- Het stellen van verrichtingen inzake zakelijke rechten met betrekking tot onroerende goederen;
- Het aangaan van kredieten onder welke vorm ook.
- het stellen van verrichtingen boven de vijftigduizend euro (€ 50.000).
ZESDE BESLUIT - AANNEMING NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die aangepast zijn aan voorgaande besluiten en die in overeenstemming zijn met het
Luik B
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap (BV).
Zij verkrijgt de naam “BOUWSHOP BRICKX”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel
in de private als openbare of parastatale sector, in binnen en buitenland volgende activiteiten uit te
oefenen:
    1.  De handel in bouwmaterialen algemeen assortiment, productie en uitbating van betoncentrales,
fabricatie van alle mogelijke bouwmaterialen, vervaardiging van betonproducten, geprefabriceerde
elementen en gebouwen.
    2.  Handel en plaatsing van buitenschrijnwerk
    3.  Een onderneming voor het plaatsen van stortbeton en een onderneming van grondwerken.
    4.  Het plaatsen van betonproducten, gefabriceerde elementen, geprefabriceerde gebouwen,
vloeren, wandtegels of vervangproducten.
    5.  De uitvoering van alle grondwerken en afbraakwerken
    6.  Het recycleren van bouwmaterialen en de productie van baksteenpoeder.
    7.  De fabricatie van half-afgewerkte producten in de metaalnijverheid, van schroeven, van kleine
metalen artikelen voor kleding, huishouding, handel en nijverheid van werktuigmachines voor
metaalbewerking, verder draadtrekkerij en nagelmakerij, metalen constructies, alsook de groot en
kleinhandel in ruwe en half-afgewerkte producten van ijzer- en staalnijverheid, in ijzerwaren, in
machines, werktuigmachines, gereedschappen en toebehoren voor de metaalbewerking.
    8.  De vennootschap kan overgaan tot fabriceren, verkopen en plaatsen van alle schrijn en
timmerwerk. Kan eveneens onroerende goederen verkopen en kopen.
    9.  Verder kan de vennootschap alle artikelen kopen en verkopen die met “doe-het-zelf”- zaak te
maken hebben.
    10.  Het algemeen en onbeperkt goederenvervoer voor eigen rekening en voor rekening van
derden in het binnenland en buitenland
    11.  Het belegen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen , kopen, verkopen en verhandelen
van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een ‘(semi)-publiekrechtelijk statuut.
    12.  Het beren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen
van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden
geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de cliënt.
    13.  Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het
waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.
    14.  Handel in verlichting, zonnecellen, zonnecollectoren, windturbines en warmtepompen en alle
apparatuur voor de installatie van deze producten.
    15.  Alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties op het vlak van energiebesparende middelen en
systemen
    16.  Handel en plaatsing van alle types van isolatiematerialen;
De vennootschap kan overgaan tot alle verrichtingen, alsmede financiële en onroerende
verrichtingen, die van aard zijn de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel rechtstreeks of
onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland. Zij zal door alle middelen
mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen in België of in
het buitenland, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of die van aard zijn het
maatschappelijk doel te bevorderen. Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen.
De vennootschap mag zich eveneens borg stellen en onroerende goederen in pand geven of
hypothekeren voor verbintenissen door derden aangegaan. Zij mag
eveneens al haar andere goederen met inbegrip van het handelsfonds in pand geven en aval
Luik B
verlenen in het voordeel van derden.
Algemene bepaling:
In de mate dat voor de voormelde activiteiten bijzondere vergunningen, machtigingen en/of
vergunningen vereist zijn of opgelegd werden door de bevoegde overheid, kunnen deze door de
vennootschap slechts uitgeoefend worden van zodra deze erkenningen, machtigingen en/of
vergunningen werden bekomen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de stortingen/inbrengen werden honderd (100) gelijke aandelen zonder
vermelding van waarde uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Categorieën van effecten
Alle aandelen zijn op naam.
Artikel 9. Overdracht onder levenden van aandelen
a/ Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden moet, op straffe van
nietigheid, de unanieme goedkeuring bekomen van alle aandeelhouders.
Deze toestemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen worden overgedragen of overgaan:
1) aan een aandeelhouder;
2) aan de echtgenoot van de overdrager;
3) aan de bloedverwanten in de rechte neerdalende lijn van de overdrager.
b/ Daartoe moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met
aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van
het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
c/ Tegen weigering van goedkeuring staat beroep op de ondernemingsrechtbank in kortgeding open.
Indien de weigering willekeurig wordt geoordeeld, hebben de aandeelhouders zes maanden vanaf
het bevelschrift om kopers te vinden voor de prijs en op de voorwaarden bepaald door de betrokken
partijen, of in geval van betwisting, door een deskundige, aangesteld door de betrokken partijen of
zoniet, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank waar de zetel gevestigd is.
De betaling van de overnameprijs zal contact of ten laatste binnen de maand na de definitieve
vaststelling van de prijs geschieden in handen van de overlater.
Evenwel, indien de overnameprijs meer dan drieduizend achthonderd (€ 3.800,00) zou bedragen in
hoofde van de overnemer, zal deze laatste het recht hebben de prijs te vereffenen in jaarlijkse
schijven van minstens één/vijfde der totale som, verhoogd met de wettelijke intrest op het
overblijvend kapitaal.
Zo de afkoop niet tot stand is gekomen binnen de zes maanden, kan de overnemer de vervroegde
ontbinding van de vennootschap vorderen.
De afstand of overdracht van aandelen waarvoor géén goedkeuring vereist is, dient ter kennis
gebracht worden aan het bestuursorgaan van de vennootschap bij aangetekend schrijven of
deurwaardersexploot, en zal slechts zijn uitwerken verkrijgen de eerste van de zesde maand volgend
op de datum van deze kennisgeving , behoudens unaniem akkoord van alle aandeelhouders.
De afkoop van de aandelen zal in elk geval tot stand moeten komen binnen de zes maanden na de
dag waarop de waarde op de hierboven bepaalde wijze, definitief zal zijn vastgesteld. Na het
verstrijken van die termijn kunnen de rechthebbenden de weigerende aandeelhouders tot betaling
dwingen door alle rechtsmiddelen.
De aandelen die binnen de zes maanden van de weigering tot goedkeuring niet door de bedoelde
aandeelhouders zouden zijn afgekocht overeenkomstig de alinea die voorafgaat worden geldig
overgedragen aan de door de overdragende aandeelhouder voorgestelde overnemer tegen de
voorwaarden en de prijs die in het voorstel tot overdracht waren opgenomen.
Artikel 10. Overgang van aandelen bij overlijden
De aandelen van een aandeelhouder mogen, op straffe van nietigheid, niet overgaan wegens
overlijden dan met unanieme instemming van alle aandeelhouderes.
Deze instemming is niet vereist wanneer de aandelen overgaan:
Luik B
1) aan een aandeelhouder;
2) aan de echtgenoot van de erflater;
3) aan de bloedverwanten in de rechte neerdalende lijn van de erflater.
De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden moeten binnen de drie maanden na het overlijden
van de aandeelhouder aan de andere aandeelhouders nauwkeurig opgeven hoe de nalatenschap is
vervallen. Zij moeten tevens de naam, de voornamen, het beroep, en de woonplaats van de
rechtverkrijgenden alsook hun respectieve erfrechten opgeven.
Bij overgang door erfenis van aandelen op twee of méér rechtverkrijgenden moeten deze binnen zes
maanden na de datum van het overlijden van de aandeelhouder aan de vennootschap meedelen
welke erfgenaam als eigenaar of gevolmachtigde zal optreden.
De erfgenamen en legatarissen van aandelen die geen aandeelhouder kunnen worden omdat ze niet
tot één van de opgesomde categorieën behoren of omdat de nodige instemming niet werd verleend,
hebben recht op de waarde van de overgelaten aandelen.
Deze waarde wordt vastgesteld en uitbetaald zoals in artikel 9 van deze statuten is bepaald.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan
niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd
in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd, tenzij de jaarvergadering hierover anders zou
beslissen.
Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan mag alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend.
Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
Zij kunnen de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door
derden niet worden tegengeworpen.
Artikel 14. Vertegenwoordiging door het bestuursorgaan
De enige bestuurder mag de vennootschap vertegenwoordigen jegens derden en in rechte als eiser
of als verweerder.
Indien er meerdere bestuurders zijn, kunnen zij elk afzonderlijk optreden en handelen in en buiten
rechte, behoudens voor de hierna vermelde handelingen, waarvoor de bestuurders gezamenlijk
dienen op te treden:
- Het stellen van verrichtingen inzake zakelijke rechten met betrekking tot onroerende goederen;
- Het aangaan van kredieten onder welke vorm ook.
- Het stellen van verrichtingen boven de vijftigduizend euro (€ 50.000).
Artikel 15. Bijzondere volmachten
De bestuurder kan bijzondere gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de
perken van de hen verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in
geval van overdreven volmacht.
Artikel 16. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste vrijdag van de maand juni om veertien (14) uur.
Artikel 19. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
Luik B
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 21. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 24. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde kalenderjaar.
Artikel 25. Bestemming van de winst – reserves
Met inachtneming van de verplichte balans- en liquiditeitstest beslist de algemene vergadering over
de aanwending van de jaarlijkse nettowinsten vaststelling van de uitkeringen, waarbij elk aandeel
recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling, en bepaalt het bestuursorgaan het tijdstip en
de wijze van betaling der dividenden.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Daarnaast kan het bestuursorgaan beslissen tot uitkeringen uit de winst van het lopend boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst. Interimdividenden moeten zoals alle winstuitkeringen wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Art. 28.: Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ACHTSTE BESLUIT – TERMINOLOGIE BESTUURSORGAAN
De vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term ‘zaakvoerder’
vervangen wordt door ‘bestuurder’.
De vergadering beslist daarop de huidige bestuurders, zijnde:
- Voornoemde besloten vennootschap BEKO INVEST, met als vaste vertegenwoordiger de heer
BEMELMANS Johny Willem Jozef, voornoemd;
- Voornoemde besloten vennootschap VOSDELLEN, met als vaste vertegenwoordiger de heer
VOSDELLEN Johny Henri Hubert, voornoemd.
Voor zoveel als nodig te bevestigen in hun benoeming als bestuurders van de besloten
vennootschap “BOUWSHOP BRICKX” en dit voor onbepaalde duur.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,
Tegelijk hiermee op elektronische wijze neergelegd:
- expeditie van het proces-verbaal van 15/11/2021
- gecoördineerde statuten
Notaris Bert Vrancken te As