Ondernemingsnr : 0560 814 111
Naam
(voluit) : MS MOTOR SERVICE INTERNATIONAL
(verkort) :
Rechtsvorm : Buitenlandse vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar
Duits recht
Volledig adres v.d. zetel : Wilhelm-Maybach-Strasse 14-18, 74196 Neuenstadt am Kocher,
Duitsland
met Belgisch bijkantoor te Jan Van Canlaan 55, 2660 Antwerpen
Onderwerp akte : ONTSLAG BESTUURDERS - BENOEMING BESTUURDERS - WIJZIGING
NAAM - VERPLAATSING ZETEL BIJKANTOOR - ONTSLAG WETTELIJK
VERTEGENWOORDIGER BIJKANTOOR - BENOEMING WETTELIJK
VERTEGENWOORDIGER BIJKANTOOR - TOEKENNING BIJZONDERE
VOLMACHTEN - VOLMACHT
Uit de notulen van de vergadering van bestuurders d.d. 27/05/2024 blijkt dat de volgende wijzigingen zich
hebben voorgedaan, die een publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad vereisen overeenkomstig
artikel 2:24 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen:
1. Op 31/01/2019 werd het mandaat van de heer Stefan IVES, op dat moment wonende te 74177 Bad
Friedrichshall, als bestuurder van de Vennootschap beëindigd.
2. Op 31/12/2018 werd het mandaat van de heer Hansjörg ROLLE, op dat moment wonende te 74172
Neckarsulm, als bestuurder van de Vennootschap beëindigd.
3. Op 15/01/2016 werd de heer Tobias KASPERLIK, die woonplaats kiest te 74196 Neuenstadt am Kocher,
Duitsland, Maybach-Strasse 14-18, benoemd tot bestuurder van de Vennootschap.
4. Op 01/07/2022 werd de heer Daniel SCHWARZ, die woonplaats kiest te 74172 Neckarsulm, Duitsland,
Karl-Schmitdt-Strasse 2-8, benoemd tot bestuurder van de Vennootschap.
5. Op 23/08/2007 werd de naam van de Vennootschap gewijzigd in MS MOTORSERVICE
INTERNATIONAL.
6. Op 19/10/2023 werd de zetel van het Bijkantoor verhuisd van 2660 Antwerpen, Jan Van Can laan 55 naar
2970 Schilde, Turnhoutsebaan 193.
7. Op 19/10/2023 werd aan mevrouw Nadine SOLCH, wonende te Speyer, een volmacht verleend op
zodanige wijze dat zij gerechtigd is om de Vennootschap samen met een bestuurder te vertegenwoordigen.
8. Op 21/12/2023 werd het mandaat van de heer Ulrich GNÄDINGER, wonende te 75053 Gondelsheim,
Duitsland, An der Sommerhâlde 20a, als wettelijk vertegenwoordiger van het Bijkantoor beëindigd.
9. Op 21/12/2023 werd de beslissing genomen om, met ingang van 21/12/2023, alle volmachten in het
vrleden verleend aan de heer Ulrich GNÄDINGER, voormeld, in te trekken, zoals gepubliceerd in de Bijlagen
bij het Belgisch Staatsblad van 09/09/2014 onder nummer 14167011, met dien verstande dat deze intrekking
geen gevolgen heeft voor (rechts)handelingen die vóór 21/12/2023 zijn gedaan krachtens de eerdere
volmachten.
. benoemd tot wettelijk vertegenwoordiger van het Bijkantoor, met ingang van 21/12/2023.
Het mandaat van wettelijk vertegenwoordiger van het Bijkantoor wordt onbezoldigd uitgevoerd.
11. Voor de uitoefening van hun mandaat van wettelijk vertegenwoordiger van het Bijkantoor, verlenen de
bestuurders van de Vennootschap aan de heer Regis SERRANO, voornoemd, en de heer Filip DELVA die
woonplaats kiest op het adres van het Bijkantoor, elk van hen met de bevoegdheid om individueel te handelen
en met het recht van indeplaatsstelling, een onbeperkte beslissings- en vertegenwoordigingsbevoegdheid met
betrekking tot het bestuur van het Bijkantoor:
(a) Het ontvangen van correspondentie en alle leveringen van waarden en goederen, alle pakjes,
telegrammen en aangetekende brieven die aan het bijkantoor zijn gericht, alsook documenten van
waardeoverdracht en handelspapieren. Het ophalen van bovengenoemde zaken bij alle postkantoren, transport-
of verzendkantoren, bedrijven of personen. Het ontvangen en archiveren van alle klachten met betrekking
hiertoe, evenals het ondertekenen van alle relevante documenten.
(b) Het vertegenwoordigen van het Bijkantoor tegenover de Belgische Staat, de regering, de
gemeenschappen en gewesten, de provincies en gemeenten, de belastingdienst en elke organisatie en
instelling van de sociale zekerheid, de postdiensten, de telecommunicatiebedrijven en alle andere
overheidsdiensten en -instanties.
(c) Het bijhouden en ondertekenen van de dagelijkse correspondentie van het Bijkantoor.
(d) Het verkopen van de diensten en producten van het Bijkantoor en het delegeren van deze verkopen; het
bepalen van en onderhandelen over de verkoopsvoorwaarden en tarieven van deze verkopen, het
ondertekenen van contracten.
(e) Het deelnemen aan elke openbare aanbesteling of bieding met betrekking tot d elevering aan overheids-
of privéorganisaties. Het vervullen van alle formaliteiten en documenten die hiermee verband houden.
(f) Het aankopen van alle producten, benodigdheden, uitrusting, voertuigen, diensten en in het algemeen
alle roerende goederen met betrekking tot de activiteiten van het Bijkantoor (met inbegrip van het ondertekenen
van alle bestellingen en het goedkeuren van de facturen).
(g) Het ondertekenen, verhandelen en goedkeuren van alle contracten, wisselbrieven, cheques,
bestelbonnen of gelijkaardige documenten in naam en voor rekening van het Bijkantoor.
(h) Het vorderen, innen en ontvangen van alle bedragen, documenten of goederen van welke aard dan ook,
evenals het ondertekenen van alle ontvangstbewijzen die hiermee verband houden.
(i) Het verrichten van alle gebruikelijke dagelijkse verrichtingen op alle rekeningen bij Belgische of
buitenlandse banken, krediet- of financiële instellingen of de postdiensten.
(j) Het afsluiten en beëindigen van alle contracten betreffende de huur van bankkluizen en banddeposito's.
(k) Het afsluiten van alle verzekeringscontracten; het ondertekenen van alle verzekeringspolissen en het
nemen van alle maatregelen om de betaling van schadevergoedingen te garanderen.
(I) Het afsluiten en ondertekenen van autoverzekeringen.
(m) Het aanwerven en ontslaan van alle personeelsleden van het Bijkantoor; het bepalen van hun
bevoegdheden, taken, salarissen, vergoedingen, bonussen, evenals alle andere voorwaarden met betrekking
tot hun aanwerving of ontslag.
(n) Het aanstellen en ontslaan van alle advocaten en raadslieden om het Bijkantoor wettelijk te
vertegenwoordigen tegenover alle rechterlijke machten; het afsluiten van alle transacties, regelingen, minnelijke
schikkingen en arbitrage; het uitvoeren van alle bewaringsmaatregelen.
(o) Het vertegenwoordigen van het Bijkantoor als schuldeiser bij faillissement alsook bij alle vergelijkbare
rechtshandelingen, het deelnemen aan algemene vergaderingen van schuldeisers; het aanvaarden en
uitoefenen van de functie van lid van de vergadering van schuldisers voor zover het Bijkantoor in deze
hoedanigheid is aangesteld; het registeren van de vorderingen en het bevestigen van hun gegrondheid; het
aanvaarden, verwerpen en instellen van beroep tegen alle voorstellen tot vereffening en het verrichten van alle
noodzakelijke handelingen in dit verband.
(p) In het algemeen instaan voor het gewone dagelijkse beheer van het Bijkantoor bij het uitvoeren van alle
andere gewone handelingen die nodig of nuttig zijn voor de uitoefening van de activiteiten van het Bijkantoor
en voor de verwezenlijking van zijn voorwerp.
12. Op 09/04/2024 werd het mandaat van de heer Daniel SCHWARZ, voornoemd, als bestuurder van de
Vennootschap beëindigd.
13. Op 09/04/2024 werd de heer Regis SERRANO, voornoemd, benoemd tot bestuurder van de
Vennootschap.
14. Op 09/04/2024 werd de beslissing genomen om, met ingang van 09/04/2024, alle volmachten in te
trekken die in het verleden waren verleend aan de heer Regis SERRANO, voornoemd.
15. De bestuurders verlenen volmacht aan Grant Thornton Accountancy, Tax & Legal BV (RPR Antwerpen,
afdeling Antwerpen - 0439.926.375), vertegenwoordigd door haar bestuursoraan en/of gevolmachtigde de heer
Marc Van den Bossche en/of medewerkers mevrouw Rani Ingang, mevrouw Ellen Van Ingelgem, mevrouw
Cindy Vermeiren, elk met de bevoegdheid om individueel te handelen en het recht van indeplaatsstelling, om
· namens de Vennootschap op te treden met betrekking tot de bovenvermelde beslissingen:
- alle formaliteiten te vervullen met betrekking tot de registratie, wijziging en schrapping van alle bijkantoren
van de Vennootschap, evenals alle andere noodzakelijke formaliteiten bij de Kruispuntbank van Ondernemingen
en de ondernemingsloketten;
- alle formaliteiten inzake bekendmaking en kennisgeving te vervullen bij alle bevoegde autoriteiten, met
inbegrip van de belastingsdiensten en de griffies van de ondernemingsrechtbanken, met inbegrip van alle
bekendmakingen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Voor analytisch uittreksel
Grant Thornton Accountancy, Tax & Legal BV
bijzonder gevolmachtigde
vertegenwoordigd door
Cindy Vermeiren
Hiermee neergelegd:
- gelegaliseerde en geappostileerde notulen van de vergadering van bestuurders d.d. 27/05/2024;
- beëdigde vertaling van de gelegaliseerde en geappostileerde notulen van de vergadering van bestuurders
d.d. 27/05/2024.