0407 132 457	Ondernemingsnr
Naam
Sopachem	(voluit) .
iverkort.
Rechtsvorm . Naamloze Vennootschap
Nieuwe Steenweg 20 bus A, 9810 Nazareth	Volledig adres v.d. zetel
Onderwerp akte : Ontslag bestuurders - benoeming bestuurder - volmachten -
zetelverplaatsing
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders van 30 oktober
2024:
Na beraadslaging worden de volgende besluiten genomen met eenparigheid van stemmen:
1.Besluit 1: Kennisname en aanvaarding van het ontslag van bestuurders en het verlenen van bijzondere
kwijting
De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag gegeven door de volgende bestuurders van de
Vennootschap, met ingang vanaf heden:
(i)Dhr. Danny PATTYN;
(ii)APTCO INVEST BV, met zetel te 9810 NAZARETH, Nieuwe Steenweg 20, bus A, ingeschreven in de
Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0809.750.852, vast vertegenwoordigd door mevrouw
Kathleen De Kegel (eveneens ontslagnemend);
(iii)INNSPIKE BV met zetel te 8510 KORTRIJK (Rollegem), Lindendreef 9 en ingeschreven in de
Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0658.749.863, vast vertegenwoordigd door dhr.
Philippe LOIR (eveneens ontslagnemend); en
(iv)INNPULSE BV met zetel te 7090 BRAINE-LE-COMTE, Avenue du Marouset 94, en ingeschreven in de
Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0681.624.047, vast vertegenwoordigd door dhr.
Sébastien BLAZE (eveneens ontslagnemend).
De algemene vergadering besluit vervolgens voor zoveel als nodig het ontslag van voormelde bestuurders ·
(en desg. hun vaste vertegenwoordigers) te aanvaarden, en hun mandaat als bestuurders van de
Vennootschap te beeindigen met ingang vanaf heden.
De algemene vergadering besluit aan voormelde bestuurders kwijting te verlenen voor de uitoefening van
hun mandaat als bestuurder, en dit voor de periode van 1 januari 2024 tot op heden.
2.Besluit 2: Benoeming bestuurder
De algemene vergadering besluit om navolgende te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap met
onmiddellijke ingang en voor onbepaalde duur:
(i)HELYS GROUP, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te 8550 ZWEVEGEM, Pluim
(Z) 20 bus A, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 1012.807.682
(RPR GENT, afdeling KORTRIJK), vast vertegenwoordigd door dhr. Philippe LOIR.
[ ... ]
3.Besluit 3: Volmacht
De algemene vergadering besluit om mr. Stijn Decloedt, mr. Melanie De l'Arbre en mr. Morgane Goemé,
kantoorhoudende te Nieuwebosstraat 5, 9000 Gent aan te stellen als bijzondere gevolmachtigden, elk
afzonderlijk handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen inzake voormelde
beslissingen. Deze formaliteiten omvatten, maar zijn niet beperkt tot, het opstellen, de ondertekening en de
neerlegging van de nodige publicatieformulieren bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, met
het oog op de publicatie in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad en de aanpassing van de
vennootschapsgegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen al het nodige te doen
voor de uitvoering van voormelde beslissingen.
Uittreksel uit de besluiten van de enige bestuurder genomen te Brugge op 30 oktober 2024:
De enige bestuurder neemt de volgende besluiten:
1.Beslissing 1: Verplaatsing van de zetel van de Vennootschap
De enige bestuurder beslist, overeenkomstig artikel 2:4 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen en artikel 2 van de statuten van de Vennootschap, de zetel van de Vennootschap te verplaatsen
van Nieuwe Steenweg 20 bus A, 9810 NAZARETH naar Pluim (Z) 20 bus A, 8550 ZWEVEGEM, met ingang
vanaf heden.
2.Beslissing 2: Volmacht
De enige bestuurder beslist om mr. Stijn DECLOEDT, mr. Melanie DE L'ARBRE en mr. Morgane GOEMÉ,
kantoorhoudende te Nieuwebosstraat 5, 9000 GENT, aan te stellen als bijzondere gevolmachtigden, elk
afzonderlijk handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen inzake voormelde
beslissingen, waaronder o.m. het opstellen, de ondertekening en de neerlegging van de nodige
publicatieformulieren bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, met het oog op de publicatie in
de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad en de aanpassing van de vennootschapsgegevens in de
Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen al het nodige te doen voor de uitvoering van
voormelde beslissingen.
Morgane Goemé
Bijzonder gevolmachtigde