Ondernemingsnummer :
0649833781
Benaming :
(voluit) :
Panda International
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Paalseweg 114
3980 Tessenderlo
Onderwerp akte :
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL
Uit een proces-verbaal, opgesteld door ondergetekende Philip Vertessen, notaris te Tessenderlo,
Markt 12, op 5 november 2018, nog te onderwerpen aan de formaliteit van registratie, zijnde een
proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering der vennoten van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ‘PANDA INTERNATIONAL”, met maatschappelijke
zetel te 3980 Tessenderlo, Paalseweg 114, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, ondernemings-
nummer 0649.833.781, en op welke buitengewone algemene vergadering alle aandelen aanwezig of
vertegenwoordigd waren.
BLIJKT dat volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT:
De algemene vergadering besliste de huidige benaming der vennootschap te wijzigen in
“PARFUMERIE LANAKEN”, zodat artikel één der statuten voortaan luidt als volgt :
“De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met als naam
“PARFUMERIE LANAKEN”.
TWEEDE BESLUIT:
A) de voorzitter ontsloeg de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het bijzonder verslag
opgesteld door de zaakvoerder met het oog op de hierna vermelde doelswijziging, gedateerd op 19
oktober laatst. Aan dit bijzonder verslag van de zaakvoerder is een staat van actief en passief per 31
augustus 2018 gehecht;
Het verslag van de zaakvoerder en de bijgevoegde staat van aktief en passief zullen tegelijk met de
uitgifte van onderhavige akte worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel.
De algemene vergadering verklaarde kennis genomen te hebben van bedoelde stukken.
B) de vergadering besliste het doel van de vennootschap te wijzigen en te aanvaarden.
Artikel twee der statuten voortaan luidt als volgt :
“De vennootschap heeft tot doel zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België
als in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden, om het even welke industriële,
commerciële, financiële, roerende of onroerende handelingen te stellen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op:
- Kleinhandel in parfumerieartikelen, reukwerk, cosmetica, toiletartikelen, drogisterijartikelen,
reinigingsproducten, onderhoudsproducten en geschenkartikelen;
- Schoonheidsinstituut;
- Kleinhandel in alle mogelijke consumentenartikelen, levensmiddelen, materialen en uitrusting voor
bedrijven en overheden;
- De groothandel, handelsbemiddeling als agent of vertegenwoordiger voor derden, aan- en verkoop
van alle voorgaand opgesomde producten en diensten;
- Het nemen, verwerven, deponeren en uitbaten van octrooien, brevetten en licenties die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met voornoemd doel;
- Het organiseren en houden van workshops;
- Het commercialiseren onder welke vorm ook van toepassingen inzake voormelde werkzaamheden;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
Luik B
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichtingen decoratie, de huur en verhuur,
de ruil, de verkaveling, en in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten;
- Het verlenen van advies- en/of diensten aan bedrijven, privé-personen en instellingen in de ruimste
zin van het woord, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van, management, marketing,
productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest
ruime betekenis;
- Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi-) publiekrechtelijk statuut;
- Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van
bestuurdersfuncties, directie, controle of vereffening, het verlenen van advies, management en
andere diensten. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire
benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan;
- Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan al dan niet
verbonden ondernemingen, alsmede het waarborgen van verbintenissen van derden;
Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de termen.
De vennootschap kan de activiteit uitoefenen van onroerende financieringshuur.
- Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en/of organisaties,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management en consulting;
- Het begeleiden en ondersteunen van klanten bij het implementeren van vooraf uitgewerkte plannen;
- Het waarnemen of laten waarnemen van bestuurdersfuncties en diensten verlenen die direct of
indirect verband houden met het voorgaande; deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een
contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van extern raadgever of orgaan van de
klant; ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuurdersmandaten kan de
vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde
vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam
doch voor rekening van de vennootschap;
- Het aankopen van diensten en/of producten van derden om deze ter beschikking te stellen aan
klanten;
- Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; Industriële,
commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of – ondernemingen; het
stimuleren, de planning en de coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en
ondernemingen warain ze een participatie aandhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur,
vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand
aan deze vennootschappen en ondernemingen.
Deze opsomming is louter exemplatief en geenszins beperkend.
Het verrichten van al hetgeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met het maatschappelijk doel
of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken en/of helpen uitbreiden.
Zij mag zich borg stellen voor de verbintenissen van derden.
Op ieder ogenblik kan zij haar maatschappelijk doel wijzigen onder de vormen en voorwaarden
vereist door het Wetboek van Vennootschappen.
Zij mag haar doel verwezenlijken in België of in het buitenland op alle wijzen en modaliteiten die haar
passen.
De vennootschap mag deelnemen door inbreng, fusie, inschrijving op aandelen of door elke andere
wijze, aan alle andere Belgische of vreemde ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die
een gelijksoortig of bijhorend doel nastreven en die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of
gedeeltelijke verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp en die aldus zouden bijdragen tot
haar ontwikkeling of tot de verbetering van haar verrichtingen;
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.”
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering besliste tot aanstelling van mevrouw ZHOU Hui, geboren te Zhejiang
(China) op 21 april 1987, van Chinese nationaliteit, wonende te 3980 Tessenderlo, Paalseweg 114,
tot bijkomende zaakvoerder, zodat de vennootschap voortaan drie zaakvoerders zal hebben;
Mevrouw Zhou Hui bevestigde dit mandaat te aanvaarden. Deze functie zal onbezoldigd zijn,
behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
VIERDE BESLUIT :
Luik B
De vergadering machtigde de zaakvoerders om de genomen beslissingen uit te voeren, en
machtigde de instrumenterende notaris om de statuten te coördineren.
 
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Notaris Philip Vertessen
 
Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van het proces-verbaal, gecoördineerde statuten en verslag
van de zaakvoerder met staat van aktief en passief omtrent de doelsuitbreiding