Ondernemingsnummer :
0876643240
Benaming :
(voluit) :
P.S.- Flex Genk/Limburg
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Glasstraat 35
2170 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING
Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Bart Van Tulden te Antwerpen op 2 augustus
2018, nog te registreren, dat de buitegewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
naamloze vennootschap "P.S.-Flex Genk/Limburg", met maatschappelijke zetel te 2170 Antwerpen,
Glasstraat 35, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen met ondernemingsnummer
0876.643.240 RPR Antwerpen, de volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLISSING
De vergadering beslist de maatschappelijke benaming van de vennootschap te wijzigen als volgt:
“ABFlex+ Kempen”.
TWEEDE BESLISSING
Als gevolg van het besluit dat voorafgaat, beslist de vergadering artikel 1 van de statuten te
vervangen door de volgende tekst:
“De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam “ABFlex+
Kempen”.
DERDE BESLISSING
De vergadering beslist om vanaf heden een einde te stellen aan het mandaat van de volgende
bestuurders/gedelegeerd bestuurder:
- de naamloze vennootschap “FORMULIX”, gevestigd te 2170 Antwerpen (Merksem), Glasstraat 33
unit 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0451.164.915.
- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “ABFLEX+ LIMBURG”, met zetel te
2170 Antwerpen (Merksem), Glasstraat 35, ingeschreven in het rechtspersonenregister met
ondernemingsnummer 0885.477.564.
Alsook aan het mandaat van de heer Mattheus Brouwer, geboren te Hillegom (Nederland) op 16
oktober 1947, wonende te 2920 Kalmthout, Missiehuislei (Heide) 40, als vaste vertegenwoordiger in
beide vennootschappen.
De vergadering beslist de volgende bestuurders te benoemen voor een duur van zes jaar vanaf
heden, tot aan de algemene vergadering te houden in 2024:
- mevrouw BROUWER Iris Christina Elisabeth, geboren te Haarlem (Nederland) op 4 april 1978,
wonende te 2990 Wuustwezel, Bosduinstraat 190.
- de naamloze vennootschap PI-FLEX WAASLAND, met maatschappelijk zetel te 2170 Antwerpen-
Merksem, Glasstraat 33, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0883.067.709,
en met als vaste vertegenwoordiger, de heer BROUWER Mattheus, voormeld.
De heer Mattheus BROUWER, voormeld, werd door de raad van bestuur van de naamloze
vennootschap PI-FLEX WAASLAND aangesteld als vaste vertegenwoordiger voor het
bestuursmandaat in ABFLEX+ KEMPEN.
De naamloze vennootschap PI-FLEX WAASLAND, wordt aangeduid als gedelegeerd bestuurder.
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De bestuurders, aanwezig of vertegenwoordigd als voormeld, aanvaarden hun mandaat.
Samenkomend in bestuurraad wordt verder met unanimiteit besloten dat mevrouw van Hassel Vera,
wonende te 2070 Zwijndrecht, Dorp Oost 96, bevoegd zal zijn voor:
Luik B
- het ondertekenen van alle briefwisseling;
- de aankoop, verkoop, huur en verhuur van alle goederen en diensten bestemd voor de normale
werking van de vennootschap;
- alle financiële verrichtingen van de vennootschap zonder beperking van bedrag, evenwel met
uitsluiting van het aangaan van grote leningen;
- het aanwerven en ontslaan van personeel;
- het optreden in de meest ruime zin tegenover alle officiële besturen, onder meer tegen de Federale
Overheidsdiensten Financiën, Justitie, Economie en tegenover de besturen van de Post voor het
ontvangen van alle briefwisseling, aangetekend of gewoon;
- over het algemeen alles wat nodig is voor het dagelijks functioneren van de vennootschap, zoals
het voeren van publiciteit, het behandelen van offertes en het afsluiten van contracten met betrekking
tot de algemene activiteiten in het kader van het doel van de vennootschap;
- in deze hoedanigheid mag zij ook volmacht verlenen aan andere personen, derden en
ondergeschikten om te handelen in zijn naam of in naam van de vennootschap.
VIERDE BESLISSING
Aangezien de aandelen reeds werden omgezet in aandelen op naam, en werden ingeschreven in het
aandelenregister, besluit de vergadering artikel 6 van de statuten te wijzigen als volgt:
“ARTIKEL 6.
Alle aandelen zijn op naam.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in naakte eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de naakte eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.”
VIJFDE BESLISSING
De vergadering beslist alle machten te verlenen aan de raad van bestuur voor de uitvoering van de
genomen besluiten, en aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde statuten van de
vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, conform het wetboek van
vennootschappen.
ZESDE BESLISSING
De vergadering stelt vast dat er geen vragen worden gesteld door de aandeelhouders aan de
bestuurders van de vennootschap, overeenkomstig artikel 540 van het wetboek van
vennootschappen.
VOLMACHT
De bestuurders geven hierbij uitdrukkelijk volmacht, met recht van indeplaatsstelling, aan BV BVBA
de Terwangne & Co, gevestigd te 2600 Antwerpen (Berchem), Cogels Osylei 17,
ondernemingsnummer 0843.312.654, teneinde voor hem en in zijn naam, bij de KBO en bij alle
administratieve en fiscale diensten, alle formaliteiten te vervullen en alle stukken te ondertekenen,
voor de inschrijving van de vennootschap alsmede voor de eventuele latere wijzigingen eraan of
schrapping ervan.
Voor ontledend uittreksels
Notaris Bart Van Tulden
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van de akte dd. 2 augustus 2018
- gecoördineerde statuten