Ondernemingsnr : 0892 363 574
Naam
(voluit) : STHREE BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Kreupelenstraat 9, 1000 Brussel	Volledig adres v.d. zetel :
Ontslag en benoeming van bestuurder en gedelegeerd	Onderwerp akte :
bestuurder
1/ Uittreksel van de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 29 mei 2024:
"[ ... ]
5. De aandeelhouders nemen kennis van, en bevestigen in zoverre nodig, de voortijdige onderbreking
(opzegging) van het mandaat van de commissaris, PwC Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te Culliganlaan 5,
1831 Diegem, België, vast vertegenwoordigd door mevrouw Ann Cleenewerck, met ingang vanaf heden naar
aanleiding van de beslissing van SThree groep om wereldwijd Ernst & Young aan te stellen als commissaris
van de groep.
6. De aandeelhouders beslissen vervolgens om het mandaat als commissaris aan de besloten
vennootschap Ernst & Young Bedrijfsrevisoren, met zetel te Kouterveldstraat 7B, bus 1, 1831 Machelen,
vertegenwoordigd door Christophe Beckers, bedrijfsrevisor, toe te kennen voor een periode van drie jaar, met
ingang van heden teneinde de controle uit te voeren over de boekjaren afgesloten op 30 november 2024, 30
november 2025 en 30 november 2026.
[ ... ]
7. De aandeelhouders nemen kennis van het feit dat het mandaat van de vennootschap naar
Engels recht "Cavendish Directors Limited", vast vertegenwoordigd door de heer David Mackay, is komen
te vervallen op de huidige gewone algemene vergadering van 31 mei 2024.
De aandeelhouders beslissen om de vennootschap naar Engels recht "Cavendish Directors Limited", vast
vertegenwoordigd door de heer David Mackay, te herbenoemen als bestuurder.
De bestuurder wordt benoemd voor een termijn van zes (6) jaar die onmiddellijk zal komen te vervallen na
de gewone algemene vergadering die plaatsvindt in 2030 met het oog op de goedkerring van de jaarrekening
van het boekjaar afgesloten per 30 november 2029.
Het mandaat van de benoemde bestuurder is onbezoldigd.
Bijgevolg is de raad van bestuur, met ingang vanaf heden, samengesteld uit de volgende twee (2)
bestuurders:
- mevrouw Catherine de Caluwe; en
- Cavendish Directors Limited, vast vertegenwoordigd door de heer David Mackay.
Conform artikel 19 van de statuten van de vennootschap wordt de vennootschap bij alle
rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als verweerder, onverminderd de algemene
vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, geldig vertegenwoordigd door een door de raad van
bestuur aangesteld bestuurder die afzonderlijk kan optreden, en die de titel zal dragen van gedelegeerd
door de personen belast met het dagelijks bestuur of door en door de raad van bestuur benoemde bijzonder
gevolmachtigde.
8. De aandeelhouders beslissen ten slotte eenparig om een bijzondere volmacht te verlenen aan Meester
Erwin Simons, Meester Pieter Vermeulen, Meester Hannah De Schrijver of enige andere advocaat van het
advocatenkantoor DLA Piper UK LLP, waarvan de kantoren zijn gevestigd te Wolstraat 70 (Tweed Building),
1000 Brussel en te Lange Gasthuisstraat 39, 2000 Antwerpen, om alleen handelend en met de mogelijkheid
tot indeplaatsstelling, voorgaande besluiten te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en hiertoe
het aanvraagformulier I te ondertekenen en neer te leggen bij de griffie van de bevoegde
Ondernemingsrechtbank, alsook om de inschrijving van de Vennootschap bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen in dit verband aan te passen en hiertoe alle handelingen te stellen t.a.v. een
ondernemingsloket en desgevallend bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.
... ]"
2/ Uittreksel van de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 4 februari 2025:
"[ ... ]
1. De aandeelhouders besluiten, met eenparigheid van stemmen, om het mandaat van de vennootschap
naar Engels recht "Cavendish Directors Limited", vast vertegenwoordigd door de heer David Mackay, als
bestuurder van de Vennootschap te beeindigen, met ingang vanaf heden.
2. De aandeelhouders besluiten vervolgens, met eenparigheid van stemmen om de heer Aytan Oztekin,
woonplaats kiezend op de zetel van de vennootschap, te benoemen als bestuurder van de vennootschap, met
ingang vanaf heden.
De bestuurder wordt benoemd voor een termijn van zes (6) jaar.
Bijgevolg is de raad van bestuur, met ingang vanaf heden, samengesteld uit de volgende twee (2)
bestuurders:
- mevrouw Catherine de Caluwé; en
- de heer Aytan Oztekin.
Conform artikel 19 van de statuten van de vennootschap wordt de vennootschap bij alle
rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als verweerder, onverminderd de algemene
vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, geldig vertegenwoordigd door een door de raad van
bestuur aangesteld bestuurder die afzonderlijk kan optreden, en die de titel zal dragen van gedelegeerd
bestuurder. Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd
door de personen belast met het dagelijks bestuur of door en door de raad van bestuur benoemde bijzonder
gevolmachtigde.
3. De aandeelhouders beslissen ten slotte eenparig om een bijzondere volmacht te verlenen aan Meester
Erwin Simons, Meester Charlotte Peeters, Meester Gilles Leyssen, Meester David de Bok, Meester Hannah
De Schrijver, Meester Margot Horowitz, Meester Jonathan Sztejter of enige andere advocaat van het
advocatenkantoor DLA Piper UK LLP, waarvan de kantoren zijn gevestigd te Wolstraat 70 (Tweed Building),
1000 Brussel en te Lange Gasthuisstraat 39, 2000 Antwerpen, om alleen handelend en met de mogelijkheid
tot indeplaatsstelling, voorgaande besluiten te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en hiertoe
het aanvraagformulier I te ondertekenen en neer te leggen bij de griffie van de bevoegde
Ondernemingsrechtbank, alsook om de inschrijving van de Vennootschap bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen in dit verband aan te passen en hiertoe alle handelingen te stellen t.a.v. een
ondernemingsloket en desgevallend bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.
Indien nodig om deze besluiten neer te leggen bij de griffie van de bevoegde rechtbank van de Vennootschap,
geeft de enige aandeelhouder voormelde personen ook volmacht om deze besluiten, die elektronisch zijn
ondertekend door de enige aandeelhouder, te ondertekenen zodat deze handgeschreven handtekening van
de gevolmachtigde als origineel kan worden beschouwd.
[ ... ]"
3/ Uittreksel van de eenparige schriftelijke besluiten van de raad van bestuur van 4 februari 2025:
"[ ... ]
Resolutie 1: Ontslag van een gedelegeerd bestuurder.
De bestuurders besluiten, met eenparigheid van stemmen, om het mandaat van de vennootschap naar
Engels recht "Cavendish Directors Limited", vast vertegenwoordigd door de heer David Mackay, als
gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap te beeindigen, met ingang vanaf heden.
Resolutie 2: Benoeming van een gedelegeerd bestuurder.
De bestuurders besluiten vervolgens eenparig om de heer Aytan Oztekin, woonplaats kiezend op de zetel
van de vennootschap, de bijzondere machten inzake dagelijks bestuur van de vennootschap toe te kennen en
hem te benoemen als nieuwe gedelegeerd bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf de datum van
deze besluiten, en voor een duur die overeenstemt met haar mandaat als bestuurder.
Conform artikel 19 van de statuten van de vennootschap wordt de vennootschap bij alle
rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als verweerder, onverminderd de algemene
vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, geldig vertegenwoordigd door een door de raad van
bestuur aangesteld bestuurder die afzonderlijk kan optreden, en die de titel zal dragen van gedelegeerd
bestuurder. Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd
door de personen belast met het dagelijks bestuur of door een door de raad van bestuur benoemde bijzonder
gevolmachtigde.
Resolutie 3: Toekennen van bijzondere volmacht.
De bestuurders beslissen ten slotte eenparig om een bijzondere volmacht te verlenen aan Meester Erwin
Simons, Meester Charlotte Peeters, Meester Gilles Leyssen, Meester David de Bok, Meester Hannah De
Schrijver, Meester Margot Horowitz, Meester Jonathan Sztejter of enige andere advocaat van het
advocatenkantoor DLA Piper UK LLP, waarvan de kantoren zijn gevestigd te Wolstraat 70 (Tweed Building),
1000 Brussel en te Lange Gasthuisstraat 39, 2000 Antwerpen, om alleen handelend en met de mogelijkheid
tot indeplaatsstelling, voorgaande besluiten te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en hiertoe
het aanvraagformulier | te ondertekenen en neer te leggen bij de griffie van de bevoegde
Ondernemingsrechtbank, alsook om de inschrijving van de Vennootschap bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen in dit verband aan te passen en hiertoe alle handelingen te stellen t.a.v. een
ondernemingsloket en desgevallend bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.
Indien nodig om deze besluiten neer te leggen bij de griffie van de bevoegde rechtbank van de Vennootschap,
geeft de enige aandeelhouder voormelde personen ook volmacht om deze besluiten, die elektronisch zijn
ondertekend door de enige aandeelhouder, te ondertekenen zodat deze handgeschreven handtekening van
de gevolmachtigde als origineel kan worden beschouwd.
[ ... ]"
Voor eensluidend verklaard uittreksel
Hannah De Schrjiver
Bijzonder gevolmachtigde