Ondernemingsnr : 0420 466 492
Naam
(voluit) : Aviagen EPI
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : NAZARETHSESTEENWEG 83 - 9800 DEINZE
Onderwerp akte : HERBENOEMING BESTUURDERS - KENNISNAME WIJZIGING
VERTEGENWOORDIGING COMMISSARIS - DELEGATIE VAN
BEVOEGDHEDEN - BENOEMING VOORZITTER - VOLMACHT
Uittreksel uit het verslag van de gewone algemene vergadering der aandeelhouders d.d. 10 december 2024:
1. Herbenoeming bestuurders
Met eenparigheid van stemmen worden, met ingang van 10 december 2024:
- de vennootschap Patrimac BV, met maatschappelijke zetel te Nazarethsesteenweg 83, 9800 Deinze,
ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0869.471.178, gekend op de
Ondernemingsrechtbank te Gent (afd. Gent) en vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer
Patrick Claeys, wonende te Nazarethsesteenweg 83, 9800 Deinze;
- de vennootschap Aviagen Ltd., met maatschappelijke zetel te Stratford Hatchery, Ascott I.E, Atherstone
on z/n, CV378BH Stratford-Upon-Avon, Verenigd Koninkrijk, en vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer Waller Dye Wendrell, wonende te Huntsville AL 303, 35758 Alabama, Verenigde
Staten van Amerika;
- de heer Christopher Hill, wonende te Walden Glen Court, Madison 303, 35758 Alabama, Verenigde Staten
van Amerika;
- de heer Tyark Osterndorff, wonende te Am Graeberfeld 17, 26197 Grossenkneten, Duitsland; en
- de heer Frederiek Claeys, wonende te Nazarethsesteenweg 74, 9770 Kruisem;
herbenoemd als bestuurders voor een periode van 6 jaar, hetzij tot op de gewone algemene vergadering
gehouden in 2030, die vergadert over het boekjaar afgesloten op 30 juni 2030.
Het betreft onbezoldigde mandaten.
2. Kennisname wijziging vertegenwoordiging commissaris
De vergadering neemt kennis van het feit dat de commissaris, RSM Interaudit BV, vanaf het boekjaar
eindigend op 30 juni 2025 de heer Jonas Uytterhaegen bijkomend aangeduid als vaste vertegenwoordiger zodat
vanaf 10 december 2024 RSM Interaudit BV vertegenwoordigd zal worden door mevrouw Inge Saeys en de
heer Jonas Uytterhaegen.
Uittreksel uit het verslag van de raad van bestuur gehouden na afsluiting van de gewone algemene
vergadering der aandeelhouders d.d. 10 december 2024:
1. Delegatie van bevoegdheden
Het bestuursorgaan beslist, met ingang van 10 december 2024, de vennootschap Patrimac BV, gevestigd
te Nazarethsesteenweg 83, 9800 Deinze, ingeschreven in het rechtspersonenregister met
ondernemingsnummer 0869.471.178, gekend op de Ondernemingsrechtbank te Gent (afd. Gent), met als vaste
vertegenwoordiger, de heer Patrick Claeys, wonende te Nazarethsesteenweg 83, 9800 Deinze, te
herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder, bevoegd tot daden van dagelijks bestuur, overeenkomstig de
statuten én met volledige externe vertegenwoordigingsbevoegdheid, overeenkomstig de statuten.
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notars, hetzij van de perso(ointen)	Voorkant
2. Benoeming voorzitter
Het bestuursorgaan beslist, met ingang van 10 december 2024, de vennootschap Patrimac BV, gevestigd
te Nazarethsesteenweg 83, 9800 Deinze, ingeschreven in het rechtspersonenregister met
ondernemingsnummer 0869.471.178, gekend op de Ondernemingsrechtbank te Gent (afd. Gent), met als vaste
vertegenwoordiger, de heer Patrick Claeys, wonende te Nazarethsesteenweg 83, 9800 Deinze, te
herbenoemen tot voorzitter overeenkomstig de statuten.
Het bestuursorgaan is vanaf 10 december 2024, zodoende als volgt samengesteld:
- Patrimac BV, gedelegeerd bestuurder, voorzitter en bestuurder, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer Patrick Claeys;
- Aviagen Ltd., bestuurder, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Waller Dye
Wendrell;
- de heer Frederiek Claeys, bestuurder;
- de heer Christopher Hill, bestuurder;
- de heer Tyark Osterndorff, bestuurder.
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als collega,
handelend bij meerderheid van zijn leden, zal de vennootschap tegenover derden geldig, vertegenwoordigd en
verbonden zijn door hetzij één afgevaardigde bestuurder alleen optredend hetzij twee bestuurders samen
handelend.
3. Volmacht
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met
ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel, met
zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar bedienden, aangestelden
en lasthebbers en in het bijzonder aan Tanja De Naeyer, Dominique Jaminet, Valira Baleci en Kaat Willems,
met mogelijkheid van indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:
- het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
- het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
- alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en toekomstige)
en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de vennootschap en/of haar
bestuursorgaan;
- het aanvragen en wijzigen van vergunningen;
- het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
- het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of beroepsvereniging;
- alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige) met
name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad, ...;
- de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de aangifte
tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
- de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming van de
algemene vergadering en bestuursorgaan evenals alle op de ondernemingsrechtbank neer te leggen
documenten, voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen bij volmacht evenals deze neer te leggen op de
ondernemingsrechtbank;
- het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal effectenregister e-stox,
alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het UBO-register.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken en te
wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds en de
desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de door de
volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en processen-
verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig zou
blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet uitdrukkelijk
voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever belovende.
Moore Finance & Tax BV,
bij volmacht,
vertegenwoordigd door
Dominique Jaminet.