Ondernemingsnr : 0883172429
Naam
(voluit) : PENTACON
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Optimismelaan 1 bus 3
 : 1140 Evere
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden op 30 juni 2023 voor meester Hélène DUSSELIER, notaris met
standplaats te Meulebeke, die haar ambt uitoefent in de vennootschap NOTARIS HÉLÈNE
DUSSELIER BV, met zetel te Meulebeke, Barnumstraat 20; houdende een buitengewone algemene
vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap "PENTACON", met zetel gevestigd
te 1140 Evere, Optimismelaan 1 bus 3; BTW-/ondernemingsnummer BE0883.172.429,
Nederlandstalig Rechtspersonenregister Brussel; dat de volgende beslissingen werden genomen
met éénparigheid van stemmen en met naleving van de wettelijke of statutaire beperkingen van het
stemrecht:
Eerste beslissing
De vergadering beslist om artikel 10 van de statuten te wijzigen en bijgevolg de tekst van voormeld
artikel 10 te vervangen door:
“10.1. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
10.2. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
10.3. De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene
vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
10.4. De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde
bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of
vertrekvergoeding.
10.5. Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen, stellen zij onder de bestuurders een
voorzitter aan. Indien de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat,
hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De
eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
10.6. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mogen vergaderingen
van het bestuursorgaan plaatsvinden via elektronische communicatiemiddelen (zoals video- of
teleconferentie, conference call, video call, etc.) en het is de bestuurders toegelaten via dergelijke
communicatiemiddelen op afstand deel te nemen aan de vergadering, voor zover het gehanteerde
medium effectieve deelname aan de beraadslaging en besluitvorming toelaat. Wat de naleving van
de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden bestuurders die op deze
manier aan de bijeenkomst deelnemen, geacht aanwezig te zijn. Het komt aan de voorzitter van het
bestuursorgaan toe om vast te stellen of een bestuurder op geldige wijze via het elektronische
communicatiemiddel aan de bijeenkomst deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden
beschouwd.
10.7. Werd aangesteld als statutaire bestuurder voor een onbepaalde termijn: de heer THIERS Paul,
geboren te Kortrijk op 4 augustus 1957, die zijn opdracht heeft aanvaard.
10.8. Ingeval van beëindiging van het mandaat van de heer THIERS Paul, voornoemd, als
bestuurder van de vennootschap, om enige andere reden dan diens overlijden, zal het bestuur
worden waargenomen door mevrouw GYSEL Fabienne Simonne Anna, geboren te Oostende op 9
mei 1967, wonende te 8300 Knokke-Heist, Zeedijk-Het Zoute 829 bus 0042. Ingeval van overlijden
van de heer THIERS Paul, voornoemd, zal het bestuur worden waargenomen door mevrouw
GYSEL, voornoemd, en dit uiterlijk tot één (1) jaar na het overlijden van de heer THIERS Paul,
voornoemd, deze dag inbegrepen. Deze vervanging dient desgevallend te worden bekendgemaakt in
de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
10.9. Na het verstrijken van voormelde termijn van één (1) jaar na het overlijden van de heer THIERS
Paul, voornoemd, deze dag inbegrepen, zal het bestuur worden waargenomen door de heer THIERS
Paul Junior, geboren te Gent op 3 november 1989, wonende te 9000 Gent, Kleinvleeshuissteeg 15
bus 0401, mevrouw GYSEL Fabienne voornoemd, de heer GIELEN Karel Rudy Tony, geboren te
Sint-Truiden op 15 oktober 1954, wonende te 8300 Knokke-Heist, Koningin Fabiolalaan 13 bus 31 en
een vierde bestuurder die door de heer THIERS Paul, voornoemd, zal worden aangewezen in een
schriftelijke verklaring die door hem zal worden gedagtekend en gehandtekend en waarin hij voorziet
in één of meerdere personen die (achtereenvolgend) bestuurder kunnen zijn. Ingeval de schriftelijke
verklaring niet werd opgemaakt of geen uitwerking kan hebben, wordt de vierde bestuurder benoemd
door de overige bestuursleden, in een vergadering waarin zij (in afwijking van artikel 11bis van deze
statuten) allen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en met gewone meerderheid van stemmen.
Voornoemde bestuurders zullen samen optreden als college overeenkomstig artikel 11bis van deze
statuten. Mevrouw GYSEL Fabienne, voornoemd, zal aangeduid worden als voorzitter. Indien het
bestuursmandaat van mevrouw GYSEL Fabienne, voornoemd, een einde neemt, zal de heer
THIERS Paul Junior, voornoemd, aangeduid worden als voorzitter. Indien het bestuursmandaat van
een bestuurder een einde neemt, zal de opvolger van zowel de heer GIELEN Karel, voornoemd, als
mevrouw GYSEL Fabienne, voornoemd, in afwijking van artikel 10.5 van deze statuten, de heer
VERSTAPPEN Geert Alfons Omer, geboren te Merchtem op 10 februari 1962, wonende te 1790
Affligem, Molenberg 44, zijn. Deze vervanging(en) dien(t)(en) desgevallend te worden
bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.”
Tweede beslissing
De algemene vergadering verleent volledige machtiging aan het bestuursorgaan om voorgaande
beslissing uit te voeren en besluit de opdracht te geven aan de instrumenterende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Voor ontledend uittreksel
Notaris Hélène Dusselier te Meulebeke
Tegelijk hiermee neergelegd: de gecoördineerde tekst der statuten