Ondernemingsnr : 1009 291 037
Naam
(voluit) : LG LUXURY CONSTRUCT
(verkort) :
Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : Waterloose steenweg 200 bus 8 - 1640 SINT-GENESIUS-RODE
Onderwerp akte : BENOEMING- ONSLAG BESTUURDER
NOTULEN VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING gehouden op 15 juni 2024 om 16.30
uur op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap.
KANTOOR
De Algemene Vergadering wordt geleid en gecontroleerd door het Uitvoerend Comité, dat als volgt is
samengesteld:
· Voorzitter: M. GUARNERI LILLO
- Secretaris: M. GUARNERI GIUSEPPE
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
De Algemene Vergadering bestaat uit aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders van wie de namen,
voornamen en adressen vermeld staan in de aanwezigheidslijst die gedeponeerd is op de maatschappelijke
zetel van de vennootschap. Deze aanwezigheidslijst vermeldt ook het aantal aandelen dat elke aandeelhouder
verklaart te bezitten.
De presentielijst wordt medeondertekend door de leden van het Uitvoerend Comité, die daarmee de juistheid
ervan bevestigen. Het zal samen met de eventuele volmachten van de vertegenwoordigden bij deze notulen
worden gevoegd.
VERKLARING VAN GELDIGHEID VAN DE VERGADERING
Aangezien alle aandelen van het bedrijf vertegenwoordigd zijn en alle bestuurders aanwezig zijn of zich
hebben teruggetrokken, is het niet nodig om de formaliteiten voor het bijeenroepen van de vergadering uiteen
te zetten.
Alle aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders voldeden aan de voorwaarden voor toelating tot de
Algemene Vergadering.
Alle aandeelhouders hebben de documenten gelezen die aan hen beschikbaar zijn gesteld in
overeenstemming met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De Algemene Vergadering erkent geldig te zijn samengesteld en gemachtigd om te beraadslagen en geldig
te kunnen stemmen over de agenda die aan haar is voorgelegd.
AGENDA
1.De heer Guarneri Giusseppe neemt ontslag als bestuurder van de Vennootschap met ingang van de
datum van ondertekening van voornoemde Algemene Vergadering en wordt gedechargeerd voor alle
aansprakelijkheid met betrekking tot het bestuur van de Vennootschap voor de duur van zijn mandaat. De heer
Guarneri Glusseppe wordt benoemd tot Technisch Directeur van de Vennootschap en zal de Vennootschap
factureren voor zijn diensten.
2.Verkoop van 40 aandelen van de heer GUARNERI GIUSSEPPE in het bedrijf aan de heer GUARNERI
LILLO
Diverse	3.
DELIBERATIES
De Algemene Vergadering aanvaardt het ontslag met onmiddellijke ingang van de heer M. GUARNERI
GIUSEPPE en verleent hem kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat.
De Algemene Vergadering heeft aangegeven dat de heer Guarneri Giseppe zal optreden als Technisch
Directeur van het bedrijf en dat hij zijn honoraria zal factureren.
2.De Algemene Vergadering neemt kennis van de overdracht van de aandelen gehouden door de heer
Guarneri Giseppe, zijnde 40 aandelen aan de heer Guarneri Lillo.
Deze resolutie wordt unanlem aangenomen.
Diverse
Youcall international, geregistreerd bij de onder nummer: BE0858.378.932, zal alle nodige stappen
ondernemen om de authentieke akten te registreren bij de Rechtbank van Koophandel van Brussel, evenals bij
het UBO-dossier, enz.
om de overdracht van de aandelen te valideren binnen 10 dagen na ondertekening van deze Bultengewone
Algemene Vergadering.
De nodige stappen zullen worden ondernomen, zowel met betrekking tot het aandelenboek en het "UBO"-
bestand, ais de nodige stappen om de "business counter"-gegevens binnen 6 maanden bij te werken, zoals
wettelijk is toegestaan.
SLOTBEPALINGEN
Aangezien er geen verdere zaken zijn, wordt de vergadering om 18.00 uur
geschorst.
Opgemaakt op de aangegeven plaats en data en na goedkeuring door de Algemene Vergadering na er
kennis van te hebben genomen, worden deze notulen ondertekend door de leden van het Uitvoerend Comité
en de leden van de Algemene Vergadering die daarom hebben verzocht.
Naam en handtekening :
DE HEER GUARNERI LILLO
BESTUURDER