Ondernemingsnr : 0645743846
Naam
(voluit) : RND-SECURITY
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Roeselaarsestraat 25
 : 8870 Izegem
Onderwerp akte :
BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal, verleden op 25 september 2024, voor Meester Jolien PYCK, notaris te
ROESELARE, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Notariaat SOETE & PYCK”, met
zetel te 8800 Roeselare, Beversesteenweg 261, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering
van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “RND-SECURITY”, met zetel te 8870
Izegem, Roeselaarsestraat 25, RPR Gent, afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer 0645.743.846
is bijeengekomen, waarbij volgende besluiten werden genomen:
“BERAADSLAGING EN BESLUITEN
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
    1.  besluit
a/ De algemene vergadering besluit om de drie huidige bestuurders, 1/ de heer DAUWENS Jorn, 2/
de heer VANDEN BERGHE Steve en 3/ de heer VERMANDERE Dylan, allen voornoemd en
benoemd tot bestuurders zoals hiervoor vermeld, te ontslaan uit hun functie, en dit met retroactieve
werking tot op datum van 1 juli 2024.
De algemene vergadering verduidelijkt dat de heer VANDEN BERGHE Steve en de heer
VERMANDERE Dylan aldus eigenlijk geen bestuurders van de vennootschap geweest zijn, gelet op
de retroactieve werking van het ontslag per 1 juli 2024 (tevens datum van hun benoeming).
b/ De algemene vergadering besluit om drie nieuwe niet-statutaire bestuurders te benoemen, voor
onbepaalde duur, met retroactieve werking tot op datum van 1 juli 2024:
1/ De commanditaire vennootschap "ANIMOSUS CONSULTING", met zetel te 8870 Izegem,
Roeselaarsestraat 25, rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk, ondernemingsnummer BE1010.
888.567. 
Met als vaste vertegenwoordiger de heer DAUWENS Jorn, voornoemd.
2/ De besloten vennootschap "OVERWATCH GROUP", met zetel te 9900 Eeklo, Sparrebosstraat 20,
rechtspersonenregister Gent afdeling Gent, ondernemingsnummer BE0781.897.994. 
Met als vaste vertegenwoordiger de heer VANDEN BERGHE Steve, voornoemd.
         3/ De commanditaire vennootschap "DVMD CONSULTING", met zetel te 8870 Izegem,
Roeselaarsestraat 25, rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk, ondernemingsnummer BE1010.
563.816. 
Met als vaste vertegenwoordiger de heer VERMANDERE Dylan, voornoemd.
De drie voornoemde bestuurders, alhier aanwezig en vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaren hun
mandaat per 1 juli 2024 te aanvaarden.
Hun mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De bestuurders verklaren dat tegen hen geen bestuursverbod werd uitgevaardigd.
    1.  besluit
De algemene vergadering besluit om de naam van de vennootschap te wijzigen naar “VestaGuard
Security”.
    1.  besluit
In navolging van het vorige besluit, besluit de algemene vergadering om het eerste artikel van de
statuten te wijzigen, zodat dit artikel voortaan als volgt luidt:
“Artikel 1: Rechtsvorm en Naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “VestaGuard Security”.”
    1.  besluit
De algemene vergadering besluit om de bevoegdheden van het bestuursorgaan van de
vennootschap te wijzigen. Bijgevolg wordt de inhoud van het artikel 12 van de huidige statuten
gewijzigd, zodat dit artikel voortaan als volgt luidt:
“Artikel 12: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
De bestuurders zullen alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien er twee bestuurders worden benoemd zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders worden benoemd, vormen zij een college, dat een voorzitter
aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.
Het college van bestuurders vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen,
op uitnodiging van een bestuurder.
De vergaderingen worden gehouden op de zetel of op elke andere plaats vermeld in de
bijeenroepingen.
De uitnodiging tot de vergadering zal, buiten dringende gevallen in de notulen te rechtvaardigen,
altijd minstens vijf volle dagen voor de vergadering worden verstuurd. Zij zijn niet vereist wanneer
alle bestuurders er in toestemmen te vergaderen.
Het college van bestuurders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid
van zijn leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, tegenwoordig of
vertegenwoordigd is.
Elk belet bestuurder mag aan een andere bestuurder volmacht geven om hem te vertegenwoordigen
en in zijn plaats te stemmen.
Zowel de uitnodigingen tot de vergadering als de volmachten kunnen geschieden bij gewone brief of
elektronisch bericht.
De besluiten van het college worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
Ingeval van staking der stemmen wordt het besluit niet aangenomen.”
    1.  besluit
De algemene vergadering geeft volmacht aan de BV Bofiscad, met zetel te 8908 Ieper, Nieuwe
Landing 12 en ondernemingsnummer 0536.992.790, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle
documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw
en andere belastingadministraties, het UBO-register, de sociale instanties, het (digitaal)
aandelenregister, het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de
vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
Aan ondergetekende notaris wordt de opdracht gegeven om de coördinatie van de statuten op te
maken en neer te leggen in het vennootschapsdossier.
AFSLUITING
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
 
Voor beknopt uittreksel, bestemd om bekendgemaakt te worden in het Belgisch Staatsblad.
Notaris Jolien PYCK
25 september 2024