N° d'entreprise : 0716 788 428
Nom
Lucien Bike	(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : 1050 Ixelles, Rue du Mail 50
Objet de l'acte : OPERATION ASSIMILEE A UNE FUSION PAR ABSORPTION DE "DE
FIETSGARAGE" SRL - PRISE DE CONNAISSANCE DU REMPLACEMENT DU'
REPRESENTANT PERMANENT DU COMMISSAIRE - PROCES-VERBAL DE
LA SOCIETE ABSORBANTE
Ce jour, le vingt-sept décembre deux mille vingt-quatre.
( ... )
Devant Peter VAN MELKEBEKE, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la
société "BERQUIN NOTAIRES", ayant son siège à 1000 Bruxelles, Avenue Lloyd George 11,
S'EST REUNIE:
l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "Lucien Bike", ayant son siège à 1050 Ixelles,
Rue du Mail 50, ci-après dénommée la "Société" ou la "Société Absorbante".
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Ordre du jour:
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Décision de fusion, conformément au projet de fusion précité, par laquelle la société anonyme "Lucien
Bike", ayant son siège à 1050 Ixelles, Rue du Mail 50, et avec numéro d'entreprise 0716.788.428 (la "Société
Absorbante"), absorbe la société à responsabilité limitée "De Fietsgarage", ayant son siège à 3012 Louvain,
Aarschotsesteenweg 368, et avec numéro d'entreprise 0673.647.182 (la "Société Absorbée") dans le cadre
d'une opération assimilée à une fusion par absorption, avec effet juridique, comptable et fiscale au 1er janvier
2025.
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DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes:
PREMIERE RESOLUTION: Prise de connaissance du projet de fusion.
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DEUXIEME RESOLUTION: Fusion - Transfert du patrimoine à titre universel.
1. Absorption par opération assimilée à une fusion par absorption de la Société Absorbée et transfert du
patrimoine
L'assemblée approuve le projet de fusion précité, et approuve par conséquent l'opération par laquelle la
Société Absorbante absorbera par voie d'opération assimilée à une fusion par absorption la Société
Absorbée.
Par cette opération, la totalité du patrimoine de la Société Absorbée, sans exception ni réserve, sera
transférée à titre universel à la Société Absorbante.
Étant donné que la Société Absorbante détient toutes les actions de la Société Absorbée, le registre des
actions de la Société Absorbée sera détruit et il n'y aura pas d'émission de nouvelles actions à l'actionnaire
unique de la Société Absorbée conformément à l'article 12:57, 1° du Code des sociétés et des associations.
2. Date comptable et fiscale
Toutes les opérations de la Société Absorbée seront considérées du point de vue comptable et fiscal
(impôts directs) comme effectuées pour le compte de la Société Absorbante à partir du 1er janvier 2025.
3. Date juridique
La présente fusion entrera juridiquement en vigueur à partir du 1er janvier 2025.
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8. Autres éléments du patrimoine absorbé
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Dans le cadre de la fusion, le compte bancaire suivant de la Société Absorbée sera également transféré à
la Société Absorbante: BE54 7350 4597 9297.
Suite à la procédure assimilée à une fusion par absorption la Société Absorbée est dissoute sans
liquidation à compter du 1ier janvier 2025.
TROISIEME RESOLUTION: Pouvoirs à l'organe d'administration.
( ... )
QUATRIÈME RESOLUTION: Procuration pour les formalités.
L'assemblée confère tous pouvoirs à Madame Alessandra Oliver, Monsieur Anton Baeten, Madame
Annick Delmaire, Madame Nadine Crocaerts, Madame Julie Vandenweghe, et Monsieur Timon Sohier, qui
tous, à cet effet, ont élu domicile au siège de BDO Advisory SRL, à 1050 Ixelles, Rue de Stassart 35, chacun
agissant séparément et avec droit de substitution, afin d'assurer les formalités auprès d'un guichet
d'entreprise en vue d'assurer l'inscription/la modification des données dans la Banque Carrefour des
Entreprises et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.
CINQUIEME RESOLUTION: Prise de connaissance du remplacement du représentant permanent du
commissaire.
A l'unanimité, le point suivant a été ajouté à l'ordre du jour.
L'assemblée et l'organe d'administration ont pris connaissance du fait que la société KPMG Réviseurs
d'Entreprises BV/SRL, commissaire de Lucien Bike SA, a décidé de remplacer Axel Jorion par Joffrey
Ankaert, réviseur d'entreprises, en tant que représentant permanent avec effet à partir de l'exercice clos le 31
décembre 2024.
( ... )
POUR EXTRAIT CONFORME.
(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal).
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1º bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
Peter VAN MELKEBEKE
Notaire