Ondernemingsnr : 0747519810
Naam
(voluit) : Think2Act Tree
(verkort) : T2A Tree
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Baarbeek 1
 : 2070 Zwijndrecht
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, BENAMING, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris met
standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Celis, Celis & Liesse, met zetel
te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 27 december 2021, blijkt het volgende:
BESLUITEN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
1. WIJZIGING NAAM
De naam van de vennootschap werd gewijzigd en luidt voortaan “4Nature”.
Voor zoveel als nodig heeft de vergadering tevens beslist dat de afkorting “T2A Tree” ook is
geschrapt.
Artikel 1 van de statuten werd ingevolge bovenstaande beslissing gewijzigd en luidt voortaan als
volgt:
“Artikel 1: Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en heeft als naam
“4Nature".
2. VASTSTELLING WIJZIGING E-MAILADRES EN WEBSITE
Vervolgens heeft de vergadering, ingevolge de naamswijziging waartoe werd beslist, de
instrumenterende notaris verzocht te akteren dat in het kader van artikel 2:31 WVV de
Vennootschap:
- volgend e-mailadres heeft: info@4nature.be
- volgende website heeft: www.4nature.be
Elke communicatie via voormeld e-mailadres door de aandeelhouders en de eventuele andere
effectenhouders van de Vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd aan de Vennootschap.
3. ZETELVERPLAATSING
De zetel van de vennootschap werd met ingang op datum van de akte overgebracht naar
2018 Antwerpen, Bosmanslei 20.
4. WIJZIGING VOORWERP
Na voorafgaandelijke kennisname van het verslag van de raad van bestuur opgesteld
overeenkomstig artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aangaande de
voorgestelde wijziging van het huidige voorwerp van de Vennootschap, heeft de vergadering beslist
om het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen zodat artikel 4 van de statuten wordt gewijzigd en
voortaan als volgt luidt:
“Artikel 4: Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel
in België als in het buitenland:
1. Het aankopen, verkopen, ruilen of anderszins verwerven of vervreemden, het huren verhuren, het
leasen, het aanplanten en/of doen aanplanten, het verkavelen en/of duurzaam beheren van niet
bebouwde onroerende goederen, alsook het duurzame beheer van het eigen patrimonium van de
Luik B
vennootschap, en het stellen van alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten
dele verband houden met het bovenstaande, of daartoe nodig, nuttig of bevorderlijk zijn.
2. Het voeren van onderzoek naar en het ontwikkelen van innovatieve methodes en modellen (zoals
onder meer maar niet uitsluitend methodologieën, software en modellen) voor de creatie, uitbreiding
en bescherming van natuur (bossen, terreinen, gronden en/of andere niet bebouwde onroerende
goederen), alsook het duurzaam beheer van deze natuur en de bijhorende dienstverlening aan
derden, en alle hiermee verband houdende activiteiten in binnen- en buitenland;
3. Alle activiteiten van een bosbouwbedrijf in de ruimste zin van het woord, in duurzaam bosbeheer
met respect voor de biodiversiteit, daaronder onder meer maar niet uitsluitend begrepen:
- bijzondere grondwerken omvattende onder meer boringen, peilingen, uitdiepingen, het neerslaan
van de grondwaterspiegel, funderingswerken, heiwerk, vellen van bomen, dunnen van bossen,
damplanken en versterkingswerken van de bodem volgens allerlei methodes; draineringwerken
omvattende onder meer het graven en onderhouden van vijvers, rivieren en waterlopen; evenals
andere grondwerken;
- landschapsverzorging;
- de groot- en kleinhandel in, de handelsbemiddeling in en de in- en uitvoer van alle artikelen,
materialen en toebehoren die verband houden met hoger vermelde activiteiten, met inbegrip van alle
stekmateriaal, zaai- en plantgoed, alle aanhorigheden, toebehoren en aanverwante artikelen van het
voorgaande, deze opsomming exemplatief en niet limitatief zijnde.
4. Administratie, consultancy en managementactiviteiten, omvattende onder meer:
- het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer
het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;
- studie-, organisatie en raadgevend bureau inzake juridische, financiële, handels-,
bedrijfseconomisch, sociale of duurzame aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die
verband houden met advies, documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische,
financiële en duurzaamheid thema’s;
- adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet
uitsluitend het verlenen van advies en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied van
duurzaamheid, biodiversiteit, CO²-captatie, mentale en fysieke gezondheid als toegankelijke
natuurbeleving;
- het behartigen van de belangen van cliënten naar onder meer maar niet uitsluitend publieke
overheden, administratieve instellingen, ministeries, kabinetten, kamerleden, gezaghebbers, politieke
mandatarissen, toezichthouders, de Europese Commissie, met inbegrip van het opstellen van
‘position papers’ of ‘white papers’ en het antwoorden op consultaties, teneinde de activiteiten van
een bedrijf verder op een duurzame wijze te kunnen ontplooien, kosten te kunnen beheren en/of
compenseren , de naleving van een duurzame competitie te kunnen verzekeren, of te kunnen
anticiperen op nieuwe regelgeving of regelgevende beslissingen die een impact kunnen hebben op
de uitoefening van de activiteiten van een bedrijf;
- het verlenen van advies aan bedrijven en particulieren, met inbegrip van het adviseren van cliënten,
het uitwerken van risicoanalyses, het opmaken en negotiëren van contracten met derden, het
adviseren over nieuwe transacties of samenwerkingsverbanden al dan niet in een
vennootschapsvorm, het ontwikkelen van projecten ter voorkoming of minimalisering van
betwistingen en onregelmatigheden, het adviseren van cliënten met betrekking tot nieuwe wetgeving,
het voorkomen en het beheer van juridische en commerciële betwistingen, en dit in eigen beheer of
in samenwerking met advocaten, experts of consultants.
5. Diverse zakelijke dienstverlening aan zowel bedrijven als particulieren in het algemeen, onder
meer maar niet uitsluitend op het gebied van management, coördinatie, logistiek en marketing, als
specifiek op het gebied van advies inzake de optimalisatie van een duurzaam bosbeheer.
6. Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt, en in het algemeen alle holding activiteiten en daarmee gerelateerde activiteiten
waaronder onder meer:
- het door middel van inschrijving inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins
verwerven van een belang of deelneming in alle bestaande of nog op te richten bedrijvigheden,
vennootschappen of verenigingen in België of in het buitenland zonder onderscheid;
- het beheren, valoriseren, verkopen, te gelde maken of anderszins het vervreemden van deze
participaties of belangen;
- alle financiële transacties en financiële overeenkomsten, behoudens deze activiteiten die wettelijk
voorbehouden zijn aan spaar- en depositobanken en aan vennootschappen voor vermogensbeheer
en beleggingsadvies;
- het rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en
vereffening van de vennootschappen waarin zij een belang of deelneming heeft en in het algemeen
Luik B
alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met de
activiteiten van een holding.
7. Het op om het even welke wijze verwerven, uitbaten en vervreemden van zakelijke rechten.
8. Het aankopen, verkopen, ruilen of anderszins verwerven of vervreemden, het huren, verhuren, het
leasen, en beheren en uitbaten van alle onroerende en roerende goederen in de meest ruime zin.
Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft.
De vennootschap mag:
- alle hoegenaamde handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen
uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn
dit te begunstigen;
- op om het even welke wijze alle intellectuele rechten, merken, modellen en/of tekeningen
verwerven, uitbaten en te gelde maken;
- bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins een
belang of deelneming verwerven in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen,
ondernemingen, bedrijvigheden of verenigingen zonder onderscheid, in België of in het buitenland.
De vennootschap mag deze belangen of deelnemingen beheren, valoriseren en te gelde maken.
- deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van de vennootschappen,
ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen, waarin zij een belang of deelneming heeft.
- zich ten gunste van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin
zij al dan niet een belang of deelneming heeft borgstellen of aval verlenen, optreden als agent of
vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden
verstrekken.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger. ”
5. VERSLAGEN
5.1. Afstand van verslagverplichting bij kapitaalverhoging
De aandeelhouders, die samen alle bestaande aandelen in de vennootschap bezitten, hebben
uitdrukkelijk beslist om toepassing te maken van de mogelijkheid voorzien in artikel 7:179, §3 WVV
en hebben uitdrukkelijk hun afstand bevestigd van het verslag van de raad van bestuur alsook van
het verslag van een bedrijfsrevisor of externe accountant bedoeld in artikel 7:179, §1 WVV
aangaande de kapitaalverhoging in geld.
2. Kennisneming verslag betreffende de wijziging van de rechten verbonden aan aandelen,
betreffende de onevenredige uitgifte van aandelen per soort, alsook betreffende de omzetting van C-
aandelen in A-aandelen en B-aandelen
De vergadering nam voorafgaandelijk kennis van het verslag van de raad van bestuur opgesteld
overeenkomstig artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aangaande:
- de wijziging van de rechten verbonden aan soorten van aandelen bij de kapitaalverhoging
ingevolge onevenredige uitgifte binnen elke bestaande soort;
- de omzetting van C-aandelen in A-aandelen en B-aandelen; en
- de wijziging van de rechten verbonden aan aandelen, te weten de wijziging van de
voordrachtregeling.
De voorzitter heeft bevestigd dat er geen verslag werd opgesteld door een bedrijfsrevisor of externe
accountant, vermits aan het verslag van de raad van bestuur geen financiële en boekhoudkundige
gegevens ten grondslag liggen; de vergadering verklaarde zich hiermee uitdrukkelijk akkoord.
6. KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN GELD
Het kapitaal van de vennootschap werd verhoogd met in totaal zevenhonderdnegentigduizend
vijfhonderd euro (€ 790.500,00) door inbreng in geld, tegen uitgifte van in totaal
zevenhonderdnegentigduizend vijfhonderd (790.500) nieuwe aandelen, waarvan
driehonderdzestienduizend vierhonderdvijfendertig (316.435) A-aandelen,
vierhonderdvierenvijftigduizend driehonderdachtennegentig (454.398) B-aandelen en
negentienduizend zeshonderdzevenenzestig (19.667) C-aandelen.
Uitgiftevoorwaarden
De nieuwe aandelen werden op het ogenblik van de inschrijving onmiddellijk volledig volgestort.
De nieuwe aandelen werden uitgegeven zonder vermelding van nominale waarde en aan dezelfde
fractiewaarde als de fractiewaarde van de bestaande aandelen.
De nieuwe aandelen zijn op naam en zijn gewone aandelen van dezelfde soort als de bestaande
aandelen en genieten dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande aandelen.
De nieuwe aandelen zijn in het genot getreden vanaf de datum van hun uitgifte en zij delen dadelijk
Luik B
en volledig in de resultaten van de Vennootschap en dit zonder enige pro ratering over het volledige
lopende boekjaar.
Volstorting
Alle onderschreven nieuwe aandelen werden volledig volgestort, zoals werd gestaafd door het
vastgestelde bankattest.
Vaststelling totstandkoming kapitaalverhoging
De vergadering heeft vastgesteld dat de inbreng in geld ten bedrage van
zevenhonderdnegentigduizend vijfhonderd euro (€ 790.500,00) gerealiseerd is en dat aldus deze
kapitaalverhoging volledig geplaatst is.
Dientengevolge is het kapitaal van de vennootschap vastgesteld op negenhonderdveertigduizend
vijfhonderd euro (€ 940.500,00).
Machtiging tot inschrijving in register van aandelen
De nieuwe aandelen worden allemaal bijkomend ingeschreven in het register van aandelen van de
Vennootschap op naam van de intekenaars.
7. OMZETTING C-AANDELEN IN A-AANDELEN EN B-AANDELEN
Vervolgens heeft de vergadering beslist tot omzetting van twaalfduizend negenhonderdzeventien
(12.917) C-aandelen in achtduizend driehonderdzesenvijftig (8.356) A-aandelen en vierduizend
vijfhonderdeenenzestig (4.561) B-aandelen met de bijzondere rechten en voordelen daaraan
verbonden zoals vastgesteld in de statuten.
De volgnummers van de aandelen blijven behouden, maar zij zullen allemaal A-aandelen,
respectievelijk B-aandelen zijn zoals vermeld in de akte. Het bestuursorgaan werd gemachtigd tot
uitvoering van deze beslissing en in het bijzonder tot aanpassing van het aandelenregister.
8. WIJZIGING ARTIKEL 6 VAN DE STATUTEN
Artikel 6 van de statuten van de vennootschap werd gewijzigd ingevolge de genomen besluiten en
luidt voortaan als volgt:
“Artikel 6: Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt negenhonderdveertigduizend vijfhonderd euro (€
940.500,00).
Het is volledig volgestort.
Het is vertegenwoordigd door negenhonderdveertigduizend vijfhonderd (940.500) aandelen zonder
vermelding van nominale waarde.
De aandelen werden bij de oprichting van de vennootschap bij akte verleden voor notaris Frank
Liesse te Antwerpen op 19 mei 2020 in drie (3) soorten ingedeeld en bij akte verleden op 27
december 2021 werden de aandelen na kapitaalverhoging heringedeeld:
a) vierhonderdduizend (400.000) aandelen van soort A, hierna ook A-aandelen genoemd,
omvattende de aandelen genummerd van 1 tot 75.209, van 116.251 tot 124.606 en van 150.001 tot
466.435 en ook alle aandelen die nadien door de houder(s) van A-aandelen worden verworven als
gevolg van onderschrijving bij een kapitaalverhoging.
b) vijfhonderdduizend (500.000) aandelen van soort B, hierna ook B-aandelen genoemd, omvattende
de aandelen genummerd van 75.210 tot 116.250, van 124.607 tot 129.167 en van 466.436 tot
920.833 en ook alle aandelen die nadien door de houder(s) van B-aandelen worden verworven als
gevolg van onderschrijving bij een kapitaalverhoging.
c) veertigduizend vijfhonderd (40.500) aandelen van soort C, hierna ook C-aandelen genoemd,
omvattende de aandelen genummerd van 129.168 tot 150.000 en van 920.834 tot 940.500 en ook
alle aandelen die nadien door de houder(s) van C-aandelen worden verworven als gevolg van
onderschrijving bij een kapitaalverhoging.
Indien een aandeelhouder van een bepaalde soort, aandelen van een andere soort verwerft, dan
behouden de verworven aandelen hun oorspronkelijke soort. Zij worden derhalve niet van
rechtswege omgezet in aandelen van een andere soort. Hetzelfde geldt in geval van verwerving van
aandelen door een (rechts)persoon die nog geen eigenaar is van aandelen.
Behoudens andersluidende bepalingen in de statuten of eventuele aandeelhoudersovereenkomsten,
zullen de aandelen van alle soorten dezelfde rechten hebben.”
9. WIJZIGING RECHTEN VAN DE SOORTEN VAN AANDELEN
Artikel 12 van de statuten van de vennootschap aangaande samenstelling van de raad van bestuur
en meer bepaald aangaande de voordrachtregeling inzake de benoeming van de bestuurders werd
gewijzigd, zodat deze voortaan luidt als volgt:
“Artikel 12: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat minstens acht (8) bestuurders telt, die natuurlijke of rechtspersonen zijn. Wanneer een
rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of dagelijks bestuurder of
afgevaardigd bestuurder, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt
belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze
vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is
Luik B
hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen
rekening had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten voor leden van de raad van bestuur
vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger
kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder
zetelen in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet
beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen. De regels van openbaarmaking voor de
benoeming en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op
diens vaste vertegenwoordiger.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering rekening houdend met volgende
voordrachtregeling:
- vier (4) bestuurders (A-bestuurders) zullen door de algemene vergadering dienen gekozen te
worden uit (een) lijst(en) die door de houders van de A-aandelen dien(t)(en) voorgedragen te
worden;
- vier (4) bestuurders (B-bestuurders) zullen door de algemene vergadering dienen gekozen te
worden uit (een) lijst(en) die door de houders van de B-aandelen dien(t)(en) voorgedragen te
worden.
Per in te vullen mandaat zullen minstens twee (2) kandidaten worden voorgedragen door de
respectieve soort van aandeelhouders.
Deze lijst(en) dien(t)(en) uiterlijk bij het begin van de vergadering die over een benoeming moet
besluiten, te worden neergelegd en dien(t)(en) ondertekend te zijn door minstens één aandeelhouder
behorende tot de soort die gerechtigd is een lijst in te dienen. Ingeval van indiening van meerdere
lijsten door houders van aandelen van dezelfde soort van aandelen, zal de vergadering dienen te
kiezen uit de lijst ondertekend door de houder(s) van de meeste aandelen van die soort van
aandelen. Indien er aldus meerdere lijsten zijn die het hoogste aantal aandelen vermelden, kan de
vergadering vrij kiezen uit deze lijsten.
Wanneer geen of geen geldige lijst werd ingediend door de houder(s) van een soort aandelen die
gerechtigd is een lijst in te dienen, is de vergadering vrij te kiezen en wordt of worden de gekozen
bestuurder(s) geacht verkozen te zijn op voordracht van de houders van die soort aandelen die geen
of geen geldige lijst indiende.
Wanneer een bestuurder A of B vrij wordt gekozen bij gebreke aan een geldige lijst, dan behouden
de houders van de soort aandelen die geen of geen geldige lijst indienden evenwel steeds het recht
op voordracht met dien verstande dat zij, ongeacht het deel van het kapitaal dat zij
vertegenwoordigen, in voorkomend geval het recht hebben om de raad van bestuur te verzoeken
een algemene vergadering bijeen te roepen met op de agenda het ontslag van de door de algemene
vergadering vrij gekozen bestuurder bij gebreke aan een geldige lijst en de benoeming in zijn plaats
van een nieuwe bestuurder te kiezen uit de kandidaten voorgedragen door deze aandeelhouders uit
de geldig ingediende lijst(en) als hoger gezegd.
Ingeval van voordracht van een rechtspersoon voor een bestuurdersmandaat dient steeds tegelijk de
identiteit van de vaste vertegenwoordiger die deze rechtspersoon als haar vertegenwoordiger zal
aanwijzen, te worden vermeld. Het mandaat van de tot bestuurder benoemde rechtspersoon neemt
van rechtswege een einde bij het terugtreden of het ontslag van de bij de benoeming opgegeven
vaste vertegenwoordiger.
Ook ingeval van coöptatie zal de raad van bestuur, bij het wegvallen van een bestuurder, dienen te
kiezen uit kandidaten voorgedragen door de houders van de soort van aandelen die de bestuurder
voordroeg(en) wiens mandaat vacant is geworden, met dien verstande dat bij gebreke aan een
dergelijke lijst met kandidaat-bestuurders de raad van bestuur niet tot coöptatie kan overgaan. Een
coöptatie van bestuurders dient steeds zo snel als redelijkerwijze mogelijk is, te gebeuren en in elk
geval voorafgaandelijk aan iedere beraadslaging van de agenda van de eerstvolgende vergadering
van de raad van bestuur die bijeenkomt na het vacant worden van een bestuurdersmandaat.
Het uittreksel van het benoemingsbesluit dat wordt bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad, dient voor elke bestuurder expliciet te vermelden op voordracht van welke soort van
aandeelhouders hij werd benoemd of geacht wordt te zijn benoemd.
De bestuurders worden benoemd voor een termijn van zes (6) jaar, tenzij de algemene vergadering
tot een kortere termijn zou besluiten, en zijn herbenoembaar. Ze kunnen te allen tijde door de
algemene vergadering worden ontslagen.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
zijn verbonden.
Tenzij het benoemingsbesluit van de algemene vergadering anders bepaalt, loopt hun mandaat van
de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het
boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De voorzitter en de afgevaardigde bestuurder(s) worden benoemd door de raad van bestuur onder
Luik B
zijn leden, met dien verstande dat de voorzitter steeds dient gekozen te worden uit de B-bestuurders.
Indien de voorzitter in de uitoefening van zijn functie belet is, wordt hij vervangen door de oudste
aanwezige bestuurder. Indien één of meer bestuurders rechtspersonen zijn, zal de leeftijd van de
vaste vertegenwoordiger die de bestuurder-rechtspersoon vertegenwoordigt, determinerend zijn.”
10. ONTSLAGEN EN BENOEMINGEN BESTUURDERS
Vervolgens heeft de vergadering beslist om ingevolge de gewijzigde voordrachtregeling, de
samenstelling van het bestuursorgaan te wijzigen door de hierna volgende ontslagen en
benoemingen van de hierna vermelde bestuurders.
Ontslagen bestuurders
De volgende in functie zijnde bestuurders werden eervol ontslagen, te weten:
1/ de besloten vennootschap “SHARING INSIGHTS” (RPR 0703.920.783), met als vaste
vertegenwoordiger de heer LESAFFER Filip; B-bestuurder;
2/ de besloten vennootschap "4 Efficiency Invest" (RPR 0686.996.758), met als vaste
vertegenwoordiger de heer DEGBOMONT Jean; C-bestuurder.
Benoemingen bestuurders
De vergadering stelde het aantal bestuurders vast op acht (8) en tot deze functie werden bijkomend
benoemd, met de bijzondere functie(s) achter hun naam vermeld:
1/ de besloten vennootschap “Jan VERCAMMEN”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling
Turnhout 0870.514.523, met zetel te 2440 Geel, Seppendijk 35, B-bestuurder, die voor de
uitoefening van deze functie heeft aangeduid als haar vaste vertegenwoordiger de heer
VERCAMMEN Jan, wonende te 2440 Geel, Seppendijk 35;
2/ de heer VLEMINX Kevin, wonende te 2491 Balen, Kromstraat 87, A-bestuurder;
3/ de besloten vennootschap "Continuous Insight2Impact", in het kort "CI2I", rechtspersonenregister
Gent afdeling Dendermonde 0817.833.427, met zetel te 9300 Aalst, Capucienenlaan 72, B-
bestuurder, die voor de uitoefening van deze functie heeft aangeduid als haar vaste
vertegenwoordiger de heer LESAFFER Filip, wonende te 9300 Aalst, Capucienenlaan 72;
4/ de heer DE MUYNCK Jeroen, wonende te 2400 Mol, St.-Paulusstraat 53, B-bestuurder.
Deze functies zullen eindigen na de jaarvergadering in het jaar 2026.
11. WIJZIGING ARTIKEL 14 VAN DE STATUTEN AANGAANDE VERGOEDINGEN VAN DE
BESTUURDERS
Artikel 14 van de statuten van de vennootschap werd gewijzigd ingevolge de genomen besluiten en
luidt voortaan als volgt:
“Artikel 14: Vergoedingen
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders besluit, worden de bestuurders niet
bezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat; onverminderd de vergoeding van hun kosten.
Eveneens kan de algemene vergadering aan de bestuurders tantièmes toekennen te nemen uit de
beschikbare winst van het boekjaar.”
12. WIJZIGING ARTIKEL 17 VAN DE STATUTEN AANGAANDE EXTERNE
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
Artikel 17 van de statuten van de vennootschap werd gewijzigd ingevolge de genomen besluiten en
luidt voortaan als volgt:
“Artikel 17: Vertegenwoordiging
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college,
handelend bij meerderheid van zijn leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als
deze die er buiten vallen, de vennootschap tegenover derden en in rechte als eiser of als verweerder
geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door:
- hetzij één afgevaardigde bestuurder alleen voor alle handelingen of reeks van samenhangende
handelingen die het bedrag van vierhonderdduizend euro (€ 400.000,00) niet overschrijden;
- hetzij twee bestuurders samen, ongeacht hun soort;
dit evenwel onverminderd het hoger vermelde aangaande de niet tegenwerpelijkheid van
bevoegdheidsbeperkingen tegenover derden.
Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de
hiertoe aangestelde(n), die elk alleen kunnen optreden.
De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen
gevolmachtigden aanstellen.
Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn
geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende
volmacht, onverminderd de verantwoorde-lijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven
volmacht.”
BESLUITEN VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
Na deze algemene vergadering zijn de bestuurders samengekomen in vergadering en namen zij
Luik B
eenstemmig volgend besluit:
Aanstelling afgevaardigd bestuurder en vaststelling van de bezoldiging.
Tot afgevaardigd bestuurders werden aangesteld:
1/ de besloten vennootschap "Brevak", rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen
0870.220.157, met zetel te 2600 Antwerpen (Berchem), Terlinckstraat 14, met als vaste
vertegenwoordiger voor de uitoefening van deze functie de heer BREESCH Jo, wonende te 2600
Antwerpen (Berchem), Terlinckstraat 14.
2/ de heer VLEMINX Kevin, wonende te 2491 Balen, Kromstraat 87;
3/ de besloten vennootschap "Continuous Insight2Impact", in het kort "CI2I", voornoemd (RPR Gent
afdeling Dendermonde 0817.833.427), met als haar vaste vertegenwoordiger de heer LESAFFER
Filip, wonende te 9300 Aalst, Capucienenlaan 72.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  gecoördineerde statuten (bewaard in de Databank van Statuten)
    •  verslag bestuursorgaan cfr. art. 7:155 WVV