Ondernemingsnummer :
0824049246
Benaming :
(voluit) :
MEDICAL ART CLINIC
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Verbindingsdok-Oostkaai 23 bus 212
2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR, KAPITAAL, AANDELEN
Uittreksel vóór registratie
 
Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Anthony Ampe te Kruibeke, (handelend voor
rekening van de BVBA “Ampe & Depuydt geassocieerde notarissen” te Kruibeke-Rupelmonde,
Kloosterstraat 69/1, BTW BE 0690.873.491, RPR Gent afdeling Dendermonde), op 28 februari 2019
dat de buitengewone algemene vergadering van de BVBA ‘MEDICAL ART CLINIC’, waarvan de
zetel gevestigd is te Verbindingsdok-Oostkaai 23 bus 212, 2000 Antwerpen, ondernemingsnummer
0824.049.246, volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
1. Het wijzigen van het boekjaar thans beginnende op twee maart van ieder jaar om te eindigen op
één maart van het daaropvolgende jaar – om dit te brengen van één juli van ieder jaar om te
eindigen op dertig juni van het daaropvolgende jaar.
Als overgangsmaatregel zal het lopend boekjaar dat aangevangen is op 2 maart 2018 eindigen op 30
juni 2019.
2. De datum van de jaarvergadering te wijzigen om deze te brengen op de derde donderdag van de
maand december om 19.00 uur.
Gezien als overgangsmaatregel het lopend boekjaar zal eindigen op 30 juni 2019 zal de
eerstvolgende jaarvergadering gehouden worden op de derde donderdag van de maand december
tweeduizend negentien om 19.00 uur.
3. Het maatschappelijk kapitaal wordt verminderd met zevenentachtigduizend driehonderd euro (€
87.300,00), om het van honderdenvijfduizend negenhonderd euro (€ 105.900,00) terug te brengen
op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en zonder vernietiging van aandelen.
Alle bestaande aandelen van de vennootschap zullen in evenredigheid meedelen in deze
kapitaalvermindering.
De kapitaalvermindering wordt uitgevoerd door terugbetaling aan de vennoten van een bedrag van
zevenentachtigduizend driehonderd euro (€ 87.300,00), aan iedere vennoot in evenredigheid met zijn
aandelenbezit.
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat de kapitaalvermindering zal aangerekend
worden op het werkelijk gestort kapitaal en ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap in
overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.
De vergadering verklaart dat de kapitaalvermindering wordt aangerekend op het kapitaal gevormd
naar aanleiding van de kapitaalverhoging doorgevoerd bij beslissing van de buitengewone algemene
vergadering van 10 december 2013, overeenkomstig artikel 537 Wetboek Inkomstenbelasting.
4. Wijziging der statuten ten einde deze in overeenstemming te brengen met de besluiten aangaande
hoger vermelde agendapunten zullen genomen worden zodat voorgesteld wordt de statuten als volgt
te wijzigen;
a) wijziging van de tweede alinea van artikel 20. Jaarvergadering, als volgt:
“Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de derde donderdag van de maand december
om negentien uur (19.00 uur).”
b) wijziging van de eerste en tweede alinea van artikel 28. Boekjaar – jaarrekening - jaarverslag, als
volgt:
Luik B
“Het maatschappelijk boekjaar begint op één juli van ieder jaar en eindigt op dertig juni van het
daaropvolgend jaar.
Elk jaar op dertig juni, worden door de zaakvoerder een inventaris, alsmede een jaarrekening en
jaarverslag opgesteld overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, voor
zover dit wettelijk verplicht is.”
c) wijziging van de eerste en tweede alinea van artikel 8. Kapitaal als volgt:
“Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00).
Het wordt vertegenwoordigd door honderd (100) gelijke aandelen op naam, zonder nominale waarde,
die ieder één/honderdste (1/100ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.”
5. Machtiging aan de zaakvoerders, afzonderlijk handelend, om de hierboven genomen besluiten uit
te voeren.
6. Machtiging aan geassocieerde notarissen Anthony Ampe en André Depuydt, afzonderlijk
handelend, tot de coördinatie van de statuten, tot ondertekening en neerlegging ervan ter griffie van
de Rechtbank van Koophandel.
7. Er worden geen verdere volmachten toegekend.
 
---VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.---
Anthony Ampe
Geassocieerd Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
-kopie van de wijzigingsakte van 28/02/2019.