Ondernemingsnr : 0439155523
Naam
(voluit) : PROJEKT  &  DESIGN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel 't Lindeke 3
 : 8880 Ledegem
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de naamloze
vennootschap “PROJEKT & DESIGN”, waarvan de zetel gevestigd is te 8880 Ledegem, 't Lindeke 3,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, onder nummer 0439.155.523,
en voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer BE 0439.155.523, verleden voor
Meester Orinn Vijncke, te Wevelgem (Gullegem), op 28 november 2023, overgemaakt ter registratie:
 
EERSTE BESLUIT
De vergadering beslist dat het boekjaar voortaan zal beginnen op 1 augustus om te eindigen op 31
juli van het daaropvolgende jaar.
De vergadering beslist om artikel 23 van de statuten aan te passen als volgt:
‘Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 augustus en eindigt op 31 juli van het
daaropvolgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt overeenkomst de wet.’
 
TWEEDE BESLUIT
Bij wijze van overgangsmaatregel besluit de vergadering het lopende boekjaar dat begonnen is op 1
december 2022 te verlengen tot 31 juli 2024.
 
DERDE BESLUIT
De vergadering beslist om ingevolge de voorgaande wijziging van het boekjaar, de algemene
vergadering voortaan op de laatste zaterdag van de maand januari om 18 uur van ieder jaar te laten
doorgaan.
De vergadering beslist artikel 17 van de huidige statuten te vervangen door de volgende tekst:
‘De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen haar toewijst.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de laatste zaterdag van de maand januari om 18 uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd worden als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.’
 
VOLMACHTEN
De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurders tot uitvoering van de
genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank van de
gecoördineerde tekst van de statuten.
 
Voor eensluidend ontledend uittreksel:
 
(get.) Orinn VIJNCKE, Notaris.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte akte 28/11/2023
- gecoördineerde statuten