Ondernemingsnr : 0444703428
Naam
(voluit) : BIBI FASHION
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Wijnegemsteenweg 22 bus 1
 : 2970 Schilde
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BOEKJAAR, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris met
standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Celis, Celis & Liesse, met zetel
te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 26 januari 2022, blijkt het volgende:
1. WIJZIGING BOEKJAAR
De vergadering besliste dat het boekjaar voortaan loopt van 30 januari tot en met 29 januari van het
daaropvolgende kalenderjaar.
Het lopende boekjaar werd verlengd tot en met 29 januari 2023.
2. WIJZIGING REGELING INZAKE BESTUUR
De vergadering besliste om de regeling inzake het bestuur van de Vennootschap te wijzigen, zodat
de Vennootschap voortaan een naamloze vennootschap met een klassiek monistisch bestuur betreft.
Ingevolge voormelde beslissing werden de statuten van de Vennootschap integraal aangepast zodat
de regeling inzake het eenhoofdig bestuur, alsmede iedere verwijzing in de statuten naar de enige
bestuurder geschrapt en vervangen werden door een regeling inzake monistisch bestuur, waarbij de
vergadering uitdrukkelijk en voor zoveel als nodig besliste dat het bestuursorgaan voortaan ‘raad van
bestuur’ zal worden genoemd.
3. VASTSTELLING NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN
De bestaande statuten van de Vennootschap werden integraal opgeheven en vervangen door
volledig nieuwe statuten van een naamloze vennootschap met een klassiek monistisch bestuur
volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen overeenkomstig de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, welke tekst als enige vigerende tekst van de
statuten van de Vennootschap zal gelden.
4. REGELING INZAKE EXTERNE VERTEGENWOORDIGING
De regeling inzake externe vertegenwoordiging werd gewijzigd en luidt voortaan als volgt:
“Artikel 14: vertegenwoordiging
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college,
handelend bij meerderheid van zijn leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als
deze die er buiten vallen, de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd
en verbonden zijn hetzij door twee bestuurders samen handelend hetzij door een gedelegeerd
bestuurder alleen optredend".
Binnen het kader van het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden
vertegenwoordigd door een gedelegeerde bestuurder zelfstandig optredend en/of door andere
personen belast met het dagelijks bestuur die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun
aanstelling.
De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen
gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks
Luik B
bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap
binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de
volmachtgever in geval van overdreven volmacht.”
5. BENOEMING BIJKOMENDE BESTUURDER
De vergadering stelde het aantal bestuurders vast op twee (2) en tot deze functie werd bijkomend
benoemd: de naamloze vennootschap “Painblanc Consult”, rechtspersonenregister Antwerpen
afdeling Antwerpen 0773.558.667, met zetel te 2970 Schilde, Wijnegemsteenweg 22 bus 1, die voor
de uitoefening van deze functie heeft aangeduid als haar vaste vertegenwoordiger de heer
PAINBLANC Bernard, wonende te 2970 Schilde, Pater Nuyenslaan 6 A.
Deze functie zal eindigen na de jaarvergadering in het jaar 2027.
Het mandaat van de in functie zijnde bestuurder, de heer PAINBLANC Xavier, wonende te 2970
Schilde, Pater Nuyenslaan 6 A, werd bevestigd en dit voor eenzelfde periode die zal eindigen na de
jaarvergadering in het jaar 2027.
Vergadering van de raad van bestuur
Bij besluiten van de raad van bestuurd werden volgende besluiten genomen:
A. Tot voorzitter van de raad van bestuur wordt aangesteld: de naamloze vennootschap “Painblanc
Consult”, voornoemd (RPR Antwerpen afdeling Antwerpen 0773.558.667), met als vaste
vertegenwoordiger voor de uitoefening van deze functie de heer PAINBLANC Bernard, voornoemd.
B. Tot gedelegeerd bestuurders worden aangesteld:
1/ de heer PAINBLANC Xavier, voornoemd; en
2/ de naamloze vennootschap “Painblanc Consult”, voornoemd (RPR Antwerpen afdeling Antwerpen
0773.558.667), met als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van deze functie de heer
PAINBLANC Bernard, voornoemd.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Erik Celis
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  nieuwe statuten (bewaard in de Databank van Statuten)