Ondernemingsnr : 0452682172
Naam
(voluit) : ENGINEERING SYSTEMS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Technologielaan 12
 : 3001 Leuven
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit een proces-verbaal gesloten door Meester Kurt Geysels, notaris te Aarschot, op 4
december 2023, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering gehouden
werd van de in hoofding genoemde vennootschap en volgende besluiten genomen werden:
Eerste besluit - Wijziging zetel
De vergadering beslist om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de
rechtspersoon is gevestigd.
Tweede besluit – Vaststelling eenhoofdigheid.
De vergadering stelt vast dat alle aandelen van de vennootschap in één hand verenigd zijn, te weten
in handen van de vennootschap naar Hongaars recht PEC CORPORATION Kft, limited liability, met
nummer company number Cg.01-09-394996, company met zetel te H-1013 Budapest (Hongarije),
Láchíd Utca 23 V2. De vergadering benadrukt ook dat alle aandelen op naam zijn en vrij
overdraagbaar en de statuten worden hieraan aangepast.
Derde besluit – Aanpassing van het bestuursmodel van de vennootschap
De vergadering besluit het huidige bestuursmodel, zijnde het monistisch systeem aan te passen naar
een systeem van de enige bestuurder. De vennootschap zal voortaan bestuurd worden door een
enige bestuurder.
Vierde besluit - Aanneming nieuwe statuten
De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande
beslissingen.
Vijfde besluit - Coördinatie statuten
De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zesde besluit - Ontslagen en benoemingen
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, de heer Raphaël Goossens ontslag te
geven uit hun functie gezien het besluit over te gaan naar een systeem van enige bestuurder.
De beslissing tot kwijting volgt op de eerstvolgende algemene vergadering.
De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot de benoeming als enige bestuurder van de heer
GOOSSENS Raphaël, die deze benoeming aanvaardt en verklaart dat er tegen hem geen
beroepsverbod werd uitgesproken. Hij kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle
materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken.
Hij wordt benoemd voor een onbepaalde duur te rekenen van heden. Het mandaat zal onbezoldigd
uitgeoefend worden, tenzij anders luidende beslissing van de algemene vergadering.
Zevende besluit - Adres van de zetel
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap zal gevestigd worden op volgend adres:
3001 Heverlee (Leuven,) Technologielaan 12. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
Achtste besluit – Volmacht
Als bijzondere gevolmachtigde wordt aangesteld, ECOVIS Acta Consult te 1030 Brussel Boulevard
Auguste Reyers 80 aan wie macht verleend wordt de vennootschap te kunnen vertegenwoordigen bij
alle administraties, met name het ondernemingsloket en de BTW administratie, teneinde alle
verklaringen te kunnen tekenen en in het algemeen, alles te kunnen doen dat noodzakelijk blijkt te
zijn voor deze akte.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL.
Kurt GEYSELS, notaris te Aarschot.
Bijlage: Afschrift v/d akte en de gecoördineerde statuten.