Unternehmensnr. : 0787155889
Gesellschaftsname
(voll ausgeschrieben) : Müller Matthias
(abgekürzt) :
Rechtsform : Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Vollständige Anschrift Hünninger Weg 7
des Sitzes : 4780 Sankt Vith
Gegenstand der Urkunde :
KAPITAL, AKTIEN, VERSCHIEDENES
Analytischer Auszug der Urkunde des Notars Raphaël HERBRAND, mit dem Amtssitz zu Sankt Vith,
vom 16. August 2023, zur Registrierung verschickt.
 
Aufgrund dieser Urkunde ist eine außerordentliche Generalversammlung der Gesellschaft mit
beschränkter Haftung „Müller Matthias“, mit dem Gesellschaftssitz in 4780 Sankt Vith, Hünninger
Weg 7, abgehalten worden.
 
Die Generalversammlung beschloss folgendes:
 
Erster Beschluss.
 
Die Generalversammlung beabsichtigte, die verfügbaren Eigenmittel der Gesellschaft durch
Sacheinlage in Höhe von hunderttausend Euro (100.000,00 €) zu erhöhen, um diese von fünftausend
Euro (5.000,00 €) auf hundertfünftausend (105.000,00 €) zu erhöhen, indem zweitausend (2.000)
neue Aktien ohne Nennwert geschaffen werden, die dieselben Rechte und Vorteile wie die
bestehenden Aktien genießen und ab dem Zeitpunkt der tatsächlichen Realisierung der
Eigenmittelerhöhung am Gewinn beteiligt sind.
Diese neuen Aktien wurden jeweils zu einem Wert von fünfzig Euro (50,00 €) ausgegeben, d. h.
gemäß dem Buchwert der bestehenden Aktien.
Die eingebrachten Eigenmittel wurden nicht auf dem Konto für unverfügbare Eigenmittel verbucht.
 
Zweiter Beschluss.
 
Der Vorsitzende gab der Generalversammlung den vom Verwaltungsorgan in Anwendung der Artikel
5:133, §1, Absatz 1 und 5 und 5:121, § 1, Absatz 1 des Gesetzbuches über die Gesellschaften und
Vereinigungen erstellten Bericht zur Kenntnis, in dem der Ausgabepreis besonders begründet und
die Auswirkungen der Transaktion auf die Vermögens- und Gesellschaftsrechte der Aktionäre
beschrieben werden. Der Bericht erläuterte außerdem den Nutzen der Einlage für die Gesellschaft
und enthält eine Beschreibung der Sacheinlage, die mit einer begründeten Bewertung versehen ist.
Er gab auch an, welche Vergütung als Gegenleistung für die Einbringung gewährt wird.
Der Aktionär erklärte, dass er vor dieser Versammlung ein Exemplar dieses Berichts erhalten hat und
entband den Vorsitzenden davon, ihn vollständig zu verlesen.
Dieser Bericht wurde der Urkunde nicht beigefügt, sondern im Original zusammen mit der
Ausfertigung der Urkunde hinterlegt.
 
Dritter Beschluss.
 
Der Vorsitzende gab der Generalversammlung den in Anwendung der Artikel 5:133, §1, Absatz 2
und 5 und 5:121, § 1, Absatz 2 des Gesetzbuches über die Gesellschaften und Vereinigungen
erstellten Bericht von Wirtschaftsprüfer, Herrn Denys LEBOUTTE, mit Sitz in Lüttich, zur Kenntnis, in
dem beurteilt wird, ob die Finanz- und Buchhaltungsdaten im Bericht des Verwaltungsorgans in allen
wesentlichen Aspekten wahrheitsgetreu und ausreichend sind, und in dem die Beschreibung jeder
Sacheinlage durch das Verwaltungsorgan, die angenommene Bewertung und die angewandten
Bewertungsmethoden geprüft werden. Der Bericht muss außerdem angeben, ob die Werte, zu denen
diese Bewertungsmethoden führen, mindestens dem Wert der in der Urkunde genannten Einlage
entsprechen, und die tatsächliche Vergütung angeben, die für die Einlage gewährt wurde.
 
Dieser Bericht kam zu folgendem Schluss:
« Conformément à l’article 5:133 du CSA, nous présentons notre conclusion à l’assemblée générale
extraordinaire de la SRL « MÜLLER MATTHIAS » (ci-après dénommée « la Société »), pour laquelle
nous avons été désignés par lettre de mission du 24 juin 2023.
Nous avons exécuté notre mission conformément à la Norme relative à la mission du réviseur d’
entreprises dans le cadre d’un apport en nature et d’un quasi-apport de l’Institut des Réviseurs d’
Entreprises. Nos responsabilités en vertu de cette norme sont décrites ci-dessous dans la section «
Responsabilités du réviseur d’entreprises relatives aux apports en nature et à l’émission d’actions ».
 
Concernant les apports en nature
 
Conformément à l’article 5:133 du CSA, nous avons examiné les aspects décrits ci-dessous, tels qu’
ils figurent dans le projet de rapport spécial de l’organe d’administration, annexé au présent rapport
et nous n’avons aucune constatation significative à signaler concernant :
    •  La description des biens à apporter ;
    •  L’évaluation appliquée par les parties ;
    •  Le mode d’évaluation utilisé à cet effet.
 
Les biens apportés sont quittes et libres de tout engagement.
Nous concluons également que les modes d’évaluation retenus par les parties pour l’apport en
nature conduisent à la valeur de l’apport et cette dernière correspond au moins à l’apport
supplémentaire mentionné dans le projet d’acte.
La rémunération réelle consiste en l’émission de 2000 actions, jouissant des mêmes droits et
avantages que les actions préexistantes.
 
No fairness opinion
 
Conformément à l’article 5:133 du CSA, notre mission ne consiste pas à se prononcer sur le
caractère approprié ou opportun de l’opération, ni sur l’évaluation de la rémunération attribuée en
contrepartie des apports, ni sur le caractère légitime et équitable de cette opération (“no fairness
opinion”).
 
Responsabilité de l’organe d’administration relative à
 
    •  L’apport en nature
L’organe d’administration est responsable :
    •  D’exposer l’intérêt que les apports présentent pour la société ;
    •  De la description et de l’évaluation motivée de chaque apport en nature ; et
    •  De mentionner la rémunération attribuée en contrepartie.
 
    •  L’émission d’action
 
L’organe d’administration est responsable de :
    •  La justification des prix d’émission ; et
    •  La description des conséquences de l’opération sur les droits patrimoniaux et les droits sociaux
des actionnaires.
 
Responsabilité du réviseur d’entreprises relative à
 
    •  L’apport en nature
 
Le réviseur d’entreprises est responsable :
    •  D’examiner la description fournie par l’organe d’administration de chaque apport en nature ;
    •  D’examiner l’évaluation adoptée et les modes d’évaluation appliqués à cet effet ;
    •  D’indiquer si les valeurs auxquelles conduisent ces modes d'évaluation correspondent au moins
à la valeur de l'apport mentionnée dans l’acte ; et
    •  De mentionner la rémunération réelle attribuée en contrepartie des apports.
 
Limitation à l’utilisation de ce rapport
 
Ce rapport a été établi en vertu de l’article 5:133 du CSA dans le cadre de l’apport en nature à la
SRL « MÜLLER MATTHIAS » présenté aux actionnaires et ne peut être utilisé à d’autres fins. »
 
Das Verwaltungsorgan bestätigt, dass es nicht von den Schlussfolgerungen des Berichts des
Wirtschaftsprüfers abgewichen ist.
 
Der Aktionär erklärte, dass er vor dieser Versammlung ein Exemplar dieses Berichts erhalten hat und
entbindet den Vorsitzenden davon, ihn vollständig zu verlesen.
Dieser Bericht wurde der Urkunde nicht beigefügt, sondern im Original zusammen mit der
Ausfertigung der Urkunde hinterlegt.
 
Vierter Beschluss.
 
Die Generalversammlung stellte fest, dass die neu ausgegebenen Aktien durch den einzigen
Aktionär der Gesellschaft gezeichnet werden und dass die Bestimmungen der Satzungen in Bezug
auf das Vorzugsrecht der bestehenden Aktionäre somit nicht verletzt wurden.
 
Fünfter Beschluss.
 
Die Generalversammlung beschloss in Anbetracht der obigen Berichte, die Eigenmittel durch
Sacheinlage der nachfolgend beschriebenen Immobilien, die dem einzigen Aktionär (MÜLLER
Matthias, vorgenannt) gehört, von fünftausend Euro (5.000,00 €) auf hundertfünftausend (105.000,00
€) durch die Schaffung von zweitausend (2.000) neuen Aktien ohne Nennwert zu erhöhen.
 
BESCHREIBUNG DER IMMOBILIE
 
Gemeinde Sankt Vith – Gemarkung 1 / Sankt Vith
 
Stammend aus der Parzelle
 
Flur F Nummer 0031K P0000, In der Delle, Acker, 39,98 Ar
 
ein Trennstück von 1.407,30 m², sowie dieses als "Lot 2" bezeichnet und in orangener Farbe
umrandet ist auf dem Vermessungsplan des Vermessungsbüros INGEO G SRL vom 1. Juli 2023,
welcher der gegenwärtigen Urkunde beigefügt wird, mit der reservierten Katasterbezeichnung Flur F
Nummer 0031T P0000.
 
BEDINGUNGEN
 
Die Einbringung erfolgt unter den folgenden Bedingungen:
 
Besitz, Nutzung, Lasten und Gefahren gehen sofort über.
 
Die Gesellschaft ist verpflichtet, alle anfallenden Steuern und Abgaben bezüglich des eingebrachten
Gutes ab dem heutigen Tage zu tragen
 
Der Grundbesitz wird übernommen in dem Zu-stand, in dem er sich zurzeit befindet und so wie er
besteht, und zwar:
a)        ohne Ausnahme und ohne Garantie für die Abnut-zung und die eventuellen versteckten oder
nicht versteckten Sachmängel sowie für den Zustand des Bodens und Untergrundes;
b)        mit allen etwa anhaftenden aktiven und passiven Grunddienstbarkeiten, überhaupt so wie er
bisher besessen worden ist oder doch hätte besessen werden können, ohne Gewähr für ein be-
stimmtes Flächenmaß, mag der Unterschied auch ein Zwanzigstel oder mehr betragen, jedoch für
frei von allen Schulden, Eintragung von Hypothek und Vorzugsrechten.
Der Einbringer erklärt, dass seines Wissens nach keine Grunddienstbarkeit besteht und dass er
keinerlei Grunddienstbarkeit gewährt hat.
 
Die Gesellschaft übernimmt den Grundbesitz in den bestehenden und bekannten Grenzen und
Einfriedungen, ohne einen Schadensersatzanspruch gegen die Einbringer stellen zu können.
 
Der Grundbesitz wird für pacht- und nutzungsfrei einge-bracht.
 
VERGÜTUNG FÜR DIE EINLAGE
 
Als Folge dieser Sacheinlage beschloss die Generalversammlung die Schaffung von zweitausend
(2.000) neuen Aktien ohne Nennwert, die die gleichen Rechte und Vorteile wie die bestehenden
Aktien genießen und ab der tatsächlichen Realisierung der Erhöhung der Eigenmittel am Gewinn
beteiligt sind.
Die zweitausend (2.000) Aktien wurden für einen Betrag von je fünfzig Euro (50,00 €) gezeichnet, d.
h. für einen Gesamtbetrag von hunderttausend Euro (100.000,00 €), durch Herrn MÜLLER Matthias,
vorgenannt, wie oben erwähnt. Diese neuen Aktien sind voll eingezahlt.
Der Zeichner erklärte, dass er sich der Finanzlage der Gesellschaft voll bewusst ist.
 
Sechster Beschluss.
 
Die Generalversammlung stellte fest und bat den unterzeichnenden Notar zu beurkunden, dass:
- Herr MÜLLER Matthias, vorgenannt, erklärte und bestätigte, dass er die oben beschriebenen
Immobilien mit einem Gesamtwert von hunderttausend Euro (100.000,00 €) in die Gesellschaft
einbringt;
- die Erhöhung der Eigenmittel vollständig durchgeführt wurde und dass die Eigenmittel der
Gesellschaft somit effektiv von fünftausend Euro (5.000,00 €) auf hundertfünftausend Euro
(105.000,00 €) erhöht werden und durch insgesamt zweitausendeinhundert nennwertlose Aktien
repräsentiert werden;
- diese zweitausend (2.000) neuen Aktien sofort von Herrn MÜLLER Matthias gezeichnet und voll
eingezahlt wurden.
 
Siebter Beschluss.
 
In Ausführung der vorherigen Beschlüsse beschloss die Generalversammlung, Artikel 5 der Satzung
durch folgenden Wortlaut zu ersetzen:
„Als Vergütung für die Einbringungen werden zweitausendeinhundert (2.100) Aktien ausgegeben.
Jede Aktie berechtigt zu gleichem Stimmrecht über die Gewinnerverteilung oder die Aufteilung des
Liquidationsertrags.“
 
Achter Beschluss.
 
Die Generalversammlung beauftragte den unterzeichneten Notar mit der Unterzeichnung aller
Dokumente und der Erfüllung aller Formalitäten, die für die Veröffentlichung der oben genannten
Beschlüsse in den Anhängen des Belgischen Staatsblatts erforderlich sind, zusätzlich zur
Hinterlegung der nach diesem Protokoll koordinierten Satzung.
                                              
                                               Die Versammlung übertrug dem Verwalter die weitestgehenden
Befugnisse, um die rechtlichen Wirkungen der Einbringung zu organisieren.
Insbesondere kann der Verwalter:
- Die Einbringung der Immobilien, wie oben beschrieben, annehmen;
- Die Aktien der Gesellschaft ausgeben und sie gemäß den obigen Bestimmungen zuteilen;
- Die Generalverwaltung der Vermögensdokumentation von der Eintragung von Amts wegen
entbinden;
- Unter seiner Verantwortung für besondere und bestimmte Rechtsgeschäfte einem oder mehreren
Bevollmächtigten einen Teil seiner Befugnisse, den er bestimmt, und für einen von ihm festgelegten
Zeitraum übertragen;
- Alle erforderlichen Formalitäten beim Handelsregister und bei der Mehrwertsteuer erledigen;
- Zu den oben genannten Zwecken alle Handlungen, Dokumente, Protokolle und Register
vornehmen und unterzeichnen und im Allgemeinen das Notwendige tun.
 
Infolge der obigen Ausführungen wurde der Generalverwaltung der Vermögensdokumentation die
Befreiung von der Eintragung von Amts wegen erteilt.
 
Für analytischen Auszug
 
HERBRAND Raphaël, Notar
 
Gleichzeitig hinterlegt: Ausfertigung der Urkunde, koordinierte Satzungen, Bericht des
Verwaltungsorgans, Bericht des Wirtschaftsprüfers