Ondernemingsnr : 0688811450
Naam
(voluit) : Lmbe
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hoevelei 57
 : 2630 Aartselaar
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, BOEKJAAR, ALGEMENE
VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Emmanuelle Riems, te Antwerpen-Wilrijk op 23 november 2023,
neergelegd vóór registratie, blijkt de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap “Lmbe”, met zetel te 2630 Aartselaar, Hoevelei 57, ingeschreven in
het rechtspersonenregister van Antwerpen met ondernemingsnummer 0688.811.450., met
eenparigheid van stemmen volgende besluiten heeft genomen:
Eerste besluit – Aanpassing statuten van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit – Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekeningen te schrappen
uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de algemene
vergadering vast dat het werkelijk geplaatst kapitaal, met name achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, met name duizend tweehonderd
vierenzeventig euro en acht cent (€ 1.274,08) van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening integraal op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering door overboeking naar beschikbare eigen
vermogensrekeningen.
Zij moeten bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Derde besluit – wijziging van het boekjaar
De vergadering besluit het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op 1 april en af
te sluiten op 31 maart van het daaropvolgende jaar.
De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op
de laatste dinsdag van de maand september om negentien uur.
De vergadering besluit om dienovereenkomstig de statuten van de vennootschap aan te passen.
De vergadering besluit het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 februari 2023 te
verlengen tot en af te sluiten op 31 maart 2024.
De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de
jaarrekening afgesloten per 31 maart 2024, zal gehouden worden op laatste dinsdag van de maand
september 2024.
 
Vierde besluit – Aanneming van volledig nieuwe statuten in overeenstemming met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de voormelde beslissingen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam “Lmbe”.
Deze naam moet steeds door de woorden “besloten vennootschap” of de afkorting “BV” worden
voorafgegaan of gevolgd.
Bij het naar buiten treden wordt steeds de rechtsvorm vermeld evenals de naam.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp het assisteren bij kortstondige projectorganisaties als
construction
manager/superintendent.
Zij heeft verder de bedrijvigheden tot doel die verband houden met de volgende activiteiten:
Holdingactiviteiten
Overige diensten
Industrie
Reparatie van elektronische en optische apparatuur
Reparatie van elektrische apparatuur
Installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen
Groot- en detailhandel; reparatie van auto's en motorfietsen
Handel in auto’s
Handel in andere motorvoertuigen
Onderhoud en reparatie van motorvoertuigen
Detailhandel, niet in winkels en exclusief markt- en straathandel
Verschaffen van accommodatie en maaltijden
Vervoer en opslag
Koeriersdiensten
Personenvervoer te land
Verhuisbedrijven
Informatie en communicatie
Telecommunicatie
Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's, computerconsultancy-activiteiten en
aanverwante activiteiten
Beheer van computerfaciliteiten
Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer
Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie
Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten; webportalen
Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie
Bouwnijverheid
Industriegebieden en -gebouwen (sleutelklare fabrieken)
· Slopen
· Elektrische installatie, loodgieterswerk en overige bouwinstallatie
· Elektrische installatie
· Loodgieterswerk, installatie van verwarming en klimaatregeling
· Overige bouwinstallatie
· Afwerking van gebouwen
· Stukadoorswerk
· Schrijnwerk
· Vloerafwerking en behangen
· Schilderen en glaszetten
· Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
Exploitatie van en handel in onroerend goed
Handel in eigen onroerend goed
· Exploitatie van en handel in onroerend goed
· Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd onroerend goed
Wetenschappelijke en technische activiteiten
Adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer
· Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie
· Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering
Interieurarchitecten, stedenbouwkundige en tuin- en landschapsarchitecten, ingenieurs en
aanverwante technische adviseurs,
Technische testen en toetsen
Reclamewezen en marktonderzoek
Reclamebureaus
Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten
Fotografen
Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten, niet elders genoemd
Administratieve en ondersteunende diensten
Verhuur en lease
· Verhuur en lease van motorvoertuigen
· Verhuur en lease van consumentenartikelen
· Zakelijke dienstverlening, niet elders genoemd
· Overige zakelijke dienstverlening, niet elders genoemd
Zij heeft alle mogelijke transacties tot voorwerp in onroerende goederen, zoals onder meer aankoop,
verkoop en verhuur (met de hiermee gepaarde mogelijkheden en verplichtingen). De vennootschap
kan alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn dit te
begunstigen
De vennootschap kan zich borg stellen of haar aval verlenen, optreden als agent of ais
vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, krediet verlenen en hypothecaire of andere zekerheden
vertrekken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
laatste dinsdag van de maand september om 19.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
zondag of wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op éénendertig maart van elk jaar
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Vijfde besluit – Verklaring betreffende het adres waarop de zetel van de vennootschap is gevestigd.
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 2630 Aartselaar, Hoevelei
57
Zesde besluit – Ontslag en benoeming bestuurder.
De vergadering verklaart ingevolge de omvorming van de vennootschap het ontslag te aanvaarden
van de huidige bestuurder, de heer Edgar HAYES, voornoemd.
Hem wordt op heden kwijting verleend voor het gevoerde beleid tot en met heden.
De vergadering besluit unaniem met ingang van heden tot
niet-statutaire bestuurder te benoemen:
de heer HAYES Edgar, geboren te Rotterdam op 11 juli 1973,  wettelijk samenwonend, wonende te
2630 Aartselaar, Hoevelei 57
Zijn mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing door de algemene vergadering.
De heer Hayes, hier vertegenwoordigd als voormeld, verklaart zijn mandaat te aanvaarden.
Zevende besluit – volmacht voor de coördinatie van de statuten.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Achtste besluit – machtiging aan de bestuurder.
De vergadering verleent unaniem een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de voorgaande
besluiten uit te voeren.
Negende besluit – administratieve volmacht.
De algemene vergadering verleent, voor zoveel als nodig, bijzondere volmacht aan de besloten
vennootschap FACTO Accountancy, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen onder
ondernemingsnummer 0525.860.160, vertegenwoordigd haar respectievelijke bedienden, elk
afzonderlijk en met het recht van indeplaatsstelling, om alle documenten te ondertekenen en alle
nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij
de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Voor ontledend uittreksel, samen hiermee neergelegd uitgifte van de akte, gecoördineerde statuten,
Notaris Emmanuelle RIEMS