Ondernemingsnr : 0437 144 554
Naam
(voluit) : Wagimmo
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Kapenbergstraat 38 te 2640 Mortsel
Onderwerp akte : Statutenwijziging nv
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Evi Jansen te Wommelgem op 29 juni 2023, te registreren,
blijkt dat de besloten vennootschap Naam vennootschap (alle), te Gemeente vennootschap (alle), volgende
beslissingen met éénparigheid van stemmen genomen heeft :
Eerste besluit : WETBOEK VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de algemene
vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen (hierna afgekort WVV) en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV) te
behouden.
Tweede besluit : VERENIGING VAN ALLE AANDELEN IN ÉÉN HAND
Alle aandelen van de vennootschap werden verenigd in één hand. Deze mededeling wordt, samen met de
identiteit van de enige aandeelhouder, neergelegd op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank,
zoals voorgeschreven door artikel 2:8 §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Derde besluit : WIJZIGING TIJDSTIP ALGEMENE VERGADERING
De vergadering heeft besloten de jaarvergadering te verplaatsen van de eerste november om elf uur naar
de tweede november om elf uur.
De eerstvolgende jaarvergadering zal plaatshebben onder het nieuwe regime.
Vierde besluit - Wijziging van de statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering besloten volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder
evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp, behoudens terminologische aanpassingen.
De tekst van de nieuwe statuten luidt onder meer als volgt :
1. NAAM - RECHTSVORM : De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam Wagimmo.
2. DUUR : De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd, behoudens andersluidende bepaling van de
algemene vergadering.
3. ZETEL : De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
4. VOORWERP : De vennootschap heeft tot voorwerp :
Het beheer van onroerend goed. Dit bevat onder meer de aankoop, de opbouw door derden en de verhuring
van alle handels-, woon- of nijverheidseigendommen met uitzondering van die verrichtingen die verband houden
met de normale activiteiten uitgeoefend door vastgoedmakelaars.
Het beheer en de belegging van het kapitaal en de haar ter beschikking gestelde gelden in roerende
goederen, omvattende aandelen, obligaties, kasbons, vastgoedcertificaten en andere waardepapieren,
grondstoffen, edele metalen, edelstenen en kunstvoorwerpen.
Het uitvoeren van beleggingen op termijn of contant, in nationale en in vreemde munten.
Het nemen van belangen, voor eigen rekening en met alle mogelijke middelen in bestaande of op te richten
vennootschappen of ondernemingen, in België en in het buitenland.
De vennootschap mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende, verrichtingen doen
die rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot het bereiken van haar voorwerp. Zij kan zich daartoe
interesseren, hetzij door deelneming, inbreng, inschrijving, financiële tussenkomsten, hetzij op elke andere wijze
in vennootschappen, ondernemingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het
buitenland, die een gelijkluidend of soortgelijk voorwerp nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling van haar
onderneming te vergemakkelijken of te bevorderen.
Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan,
hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
Zij kan ook functies van bestuurder van vennootschappen waarnemen.
5. KAPITAAL :
Het kapitaal bedraagt honderdveertigduizend euro (€ 140 000,00).
Het is vertegenwoordigd door duizend vijfhonderdvijfenzeventig (1 575) aandelen zonder aanduiding van
nominale waarde, die elk één/duizend vijfhonderdvijfenzeventigste (1/1 575ste) van het kapitaal
vertegenwoordigen.
Het kapitaal van de vennootschap is volledig geplaatst.
Er is geen toegestaan kapitaal.
6. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING :
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één enkel bestuurder, al dan niet aandeelhouder, benoemd door de
algemene vergadering voor een termijn van onbepaalde duur en onder de voorwaarden welke zij vaststelt.
BEVOEGDHEDEN - VERTEGENWOORDIGING
De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of deze
statuten de algemene vergadering bevoegd is.
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door de enige bestuurder.
DAGELIJKS BESTUUR
De enige bestuurder, respectievelijk de raad van bestuur, mag het dagelijks bestuur alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap opdragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders,
die alleen, gezamenlijk of als college optreden. Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de gedelegeerden tot
dit dagelijks bestuur, bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen.
Beperkingen van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid ten aanzien van het dagelijks bestuur kunnen aan
derden niet worden tegengeworpen, zelf indien ze openbaar zijn gemaakt. De bepaling dat het dagelijks bestuur
wordt opgedragen aan een of meer personen die alleen, gezamenlijk of als college optreden, kan aan derden
wel worden tegengeworpen indien gevoeglijk openbaar gemaakt.
7. ALGEMENE VERGADERING : De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering
genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen de tweede november om elf uur dertig.
TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Het bestuursorgaan kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen :
- de eigenaars van aandelen op naam, ten minste vijf werkdagen vóór de datum van de algemene
vergadering, het bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te
nemen, alsook van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen.
- de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen, ten minste vijf werkdagen vóór de datum van de
algemene vergadering, op de zetel van de vennootschap op de plaatsen aangegeven in de oproeping een door
de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest dienen neer te leggen, waarbij de
onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt
vastgesteld.
Bestuurders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteit.
STEMRECHTEN
Elk aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen zonder
stemrecht.
8. BOEKJAAR : Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juni en eindigt op éénendertig mei van
het daaropvolgende jaar.
9. UITKERINGEN AAN DE AANDEELHOUDERS EN TANTIÈMES
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de wijze die het bestuursorgaan aanduidt.
Geen uitkering mag echter gebeuren indien het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald
of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het
opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden
uitgekeerd. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet als onbeschikbaar gestelde reserve.
Het bestuursorgaan mag uit het resultaat van het boekjaar interimdividenden uitkeren. Deze uitkering mag
alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen
verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening
houdend met de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
Daarenboven mag tot deze uitkering slechts worden overgegaan nadat het bestuursorgaan aan de hand
van een staat van activa en passiva die de commissaris beoordeelt, heeft vastgesteld dat de winst volstaat om
een interimdividend uit te keren.
BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE
Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de nettowinst voor
de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds een
tiende van het kapitaal heeft bereikt.
Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering, die ieder jaar over zijn aanwending zal
10. VERDELING NETTO-ACTIEF
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden naar
evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder aftrek, wat deze
betreft, van het disconto.
Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de
vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de artikelen
1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende
: categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde ondernemingsrechtbank.
Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt niet
wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de vennootschap zijn en
al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en afstand doen van het voorleggen
van het plan van verdeling.
Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige gelden om
die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de
aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij
door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn
volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen
worden; hij overhandigt hun de goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te
verdelen actief wordt verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij
bezitten en de goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Vijfde besluit - Bestuursmandaten
1. BEVESTIGING VERLENGING BESTUURSMANDAAT
Mevrouw WAGEMAKERS Annick Christiane Josephine, wonende te 2640 Mortsel, Kapenbergstraat 38,
werd herbenoemd tot bestuurder van de vennootschap door de algemene vergadering de dato 24 maart 2015,
gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 7 april daarna, onder nummer 15050068, en dit voor
een duurtijd van zes (6) jaar, tot aan de jaarvergadering gehouden in 2021.
:	De algemene vergadering heeft bevestigd dat haar mandaat stilzwijgend werd verlengd tot op 29 juni 2023,
en heeft ook uitdrukkelijk de door haar gedane rechtshandelingen bevestigd die zij als feitelijk bestuurder van
de vennootschap heeft verricht.
2. HERBENOEMING BESTUURDER
Het aantal bestuurders werd bepaald op één (1).
Werd tot niet-statutaire enige bestuurder herbenoemd en dit voor onbepaalde duur :
Mevrouw WAGEMAKERS Annick, voornoemd.
Haar mandaat is onbezoldigd.
Zesde besluit - Contactgegevens
De zetel van de vennootschap is gevestigd op volgend adres : Kapenbergstraat 38 te 2640 Mortsel.
Elke communicatie via dit adres aan en/of door de vennootschap, bestuurders en aandeelhouders, wordt
geacht geldig te zijn gebeurd, tot zij een nieuw adres of e-mailadres zullen hebben meegedeeld waar zij geldig
kunnen worden aangeschreven.
Zevende besluit - Volmacht administratie
De comparant heeft volmacht gegeven aan :
CONSULT",	vennootschap	met	1. de coöperatieve	beperkte	aansprakelijkheid	"KMO
rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen 0436.957.779, met zetel te 2900 Schoten, Brechtsebaan
30; en/of
2. de cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ACCOUNTANTSKANTOOR
DECLOEDT & ANTHONISSEN", rechtspersonenregister Brussel 0507.742.144, met zetel te 1820
Steenokkerzeel- Melsbroek, Kalkoven 5 bus 201,
hun aangestelden, mandatarissen en lasthebbers, kunnende elk afzonderlijk handelen, met recht van
· indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in de kruispuntbank van
ondernemingen, bij alle belastingadministraties en bij in het UBO-register te verrichten.
Met het oog hierop, heeft deze lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de
: vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het
algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL UITSLUITEND BESTEMD VOOR HET VERWERVEN VAN DE
RECHTSPERSOONLIJKHEID
EVI JANSEN
Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd :
- uitgifte;
- verslag bestuursorgaan dd. 3/10/2024;
- tekst der statuten.