Ondernemingsnr : 0464789950
Naam
(voluit) : BRAXBURG
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bredabaan 1013
 : 2930 Brasschaat
Onderwerp akte :
DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor Tom Holvoet, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn
ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Notariaat Holvoet, F&T notarisvennootschap” met zetel
te Antwerpen, Mechelsesteenweg 271 bus 093, BTW BE 0783.614.302, Ondernemingsnummer
(RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0783.614.302, op dertig maart 2023, neergelegd op het
kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1;
BLIJKT dat :
- besloten werd om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
WVV.
- de statutaire bepalingen gewijzigd/herwerkt/geschrapt werden aangaande de naam, de rechtsvorm,
de aard, de duur van de vennootschap (zonder de duurtijd te wijzigen), inclusief de schrapping uit de
statuten van het burgerlijk karakter van de vennootschap, de zetel, het voorwerp, de doelen, het
kapitaal en invoering van statutaire bepalingen aangaande de inbrengen en uitgifte van nieuwe
aandelen, de toetredingsvoorwaarden, de uittreding, de uitsluiting van de aandeelhouders, de
effecten, inclusief de toevoeging van een artikel over de overdracht van aandelen, het bestuur
(inclusief schrapping van de bepalingen in verband met de raad van bestuur), de
vertegenwoordiging, de controle, de (werking van de) algemene vergadering meer bepaald de
invoeging in de statuten van de mogelijkheid tot elektronische deelname aan de vergadering en het
stemmen op afstand, het boekjaar, de jaarrekening, de bestemming van het resultaat, de ontbinding,
de vereffening, het reglement van inwendige orde en de algemene beschikkingen.
Als gevolg van het voorgaande werd besloten om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zonder materiële
wijziging van het voorwerp van de vennootschap, hieruit blijken ondermeer volgende kenmerken:
1. de vennootschap de rechtsvorm heeft van een coöperatieve vennootschap.
2. de naam van de vennootschap ongewijzigd blijft.
3. het voorwerp van de vennootschap als volgt omschreven is:
“De vennootschap heeft tot voorwerp de gezamenlijke plaatsing van bestellingen ten voordele van de
aandeelhouders van alle mogelijke goederen die ertoe kunnen bijdragen de handelsactiviteiten van
de aandeelhouders te bevorderen.
Tevens heeft zij tot voorwerp het coördineren van activiteiten van haar aandeelhouders jegens artsen
en patiënten.
Overnemen en uitbaten van groothandel in geneesmiddelen.
Produceren van voedingssupplementen.
Verdedigen van belangen van aandeelhouders.
Aankopen en vereffenen van aandelen het voorwerp te bereiken.
De vennootschap mag ook alle andere aanverwante activiteiten uitvoeren die kunnen bijdragen tot
hogervermeld voorwerp.
De vennootschap zal de aangehaalde activiteiten zowel in binnen- als in buitenland mogen
uitoefenen met respect voor de vigerende wetgeving ter zake.
In het bereiken van haar voorwerp zal de vennootschap mogen handelen zowel in eigen naam als
Luik B
voor derden, als agenten, commissionair, of mandataris.”
4. - de vennootschap gevestigd blijft te 2930 Brasschaat, Bredabaan 1013.
- de zetel gevestigd is in het Vlaamse Gewest, hetgeen opgenomen werd in de statuten.
5. zij bestaat voor onbepaalde duur.
6. - het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend vijfhonderdtweeënnegentig euro één cent (€
18.592,01), en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij tweeduizend vijfhonderdtwintig euro
éénendertig cent (€ 2.520,31), samen eenentwintigduizend honderdentwaalf euro tweeëndertig cent
(€ 21.112,32) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
- de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening opgeheven werd en deze
middelen beschikbaar gemaakt werden voor uitkering.
7. omtrent de verdeling van de winst en van het saldo na vereffening, de statuten volgende
bepalingen bevatten:
“De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.”
8. het boekjaar gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
9. - ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
de derde donderdag van de maand maart, om 20.00 uur.
- valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
10. omtrent de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het
stemrecht de statuten volgende bepalingen bevatten:
“Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen, dient
een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
aandelen op naam;
- de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.”
11. omtrent de wijze van benoeming van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te
besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die
uitoefenen, de statuten volgende bepalingen bevatten:
“De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan samengesteld uit ten minste
drie bestuurders. Het bestuursorgaan moet steeds samengesteld zijn uit een oneven aantal
personen, waarvan de helft plus één gekozen moet zijn uit de oorspronkelijke aandeelhouders-
oprichters.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.
De duur van hun opdracht bedraagt drie jaar. Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de jaarlijkse
algemene vergadering.
De algemene vergadering kan het mandaat van de niet-statutaire bestuurder te allen tijde en zonder
opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op het
moment van de opzegging een opzegtermijn bepalen of een vertrekvergoeding toekennen.
Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan het bestuursorgaan.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van bestuurder of dagelijks bestuurder, benoemt
hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat
mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan
dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij
zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake
belangenconflicten voor leden van het bestuursorgaan vinden in voorkomend geval toepassing op de
vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan.
Bovendien moet deze vaste vertegenwoordiger een natuurlijke persoon zijn en aandeelhouder, lid
Luik B
van het bestuur of werknemer van de rechtspersoon-bestuurder. De rechtspersoon mag de vaste
vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen. De regels van
openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn
ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in
zijn vervanging kan worden voorzien.
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt en het bestuursorgaan drie of meer leden telt, zijn de
overblijvende bestuurders samen bevoegd om voorlopig in de vacature te voorzien.
In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de vaste benoeming
doen. De nieuw benoemde bestuurder doet de tijd uit van zijn voorganger.
Het collegiaal bestuursorgaan is bevoegd alle handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan
de algemene vergadering zijn voorbehouden.
Zodra en zolang de bestuurders een college vormen gelden voor hen de verplichtingen die
voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg, leiding en toezicht. Onverminderd de
verplichtingen, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.
Het collegiaal bestuursorgaan zal de beslissing tot aankoop van aandelen moeten laten bekrachtigen
door een algemene vergadering van aandeelhouders. De niet bekrachtiging door voormelde
algemene vergadering zal kunnen worden tegengeworpen aan derden.
Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in buiten
rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigsmacht van het bestuursorgaan wordt de vennootschap
in rechte en ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden hetzij door twee bestuurders, waarvan
één gedelegeerd bestuurder is en die gezamenlijk optreden, hetzij door één gedelegeerd bestuurder,
alleen handelend.
Indien de vennootschap een mandaat (bestuurder of vereffenaar) uitoefent in een andere
vennootschap, dan wordt zij in de uitoefening van dit mandaat enkel geldig vertegenwoordigd door
de daartoe aangestelde vaste vertegenwoordiger, die dient te voldoen aan de voorwaarden van
artikel 14.”
12. – het ontslag als bestuurder aanvaard werd van
* de heer PASMANS Tim, wonende te 2930 Brasschaat, Luisterborg 12;
* de heer VLOEMANS Jean-Claude, wonende te 2930 Brasschaat, Binnenhof 18;
* de heer VERPRAET Toon, wonende te 2920 Kalmthout, Koningin Astridlaan 39;
* mevrouw BODEN Elza, wonende te 2910 Essen, Over d'Aa 228;
* de heer OLYSLAGER Thomas Laurent Chris, wonende te 2990 Wuustwezel, Vossendreef 11;
* mevrouw RAVESTIJN An, wonende te 2930 Brasschaat, Verhoevenlei 138;
* de heer MATTHYSSEN Peter, wonende te 2610 Antwerpen-Wilrijk, Maurice Leytensstraat 10.
- als bestuurders benoemd werden:
* de heer PASMANS Tim, voornoemd;
* de heer VLOEMANS Jean-Claude, voornoemd;
* de heer VERPRAET Toon, voornoemd;
* de heer OLYSLAGER Thomas, voornoemd;
* mevrouw BODEN Elza, voornoemd;
* mevrouw BOX Eveline, wonende te 2910 Essen, Sint-Jansstraat 32;
* de heer MATTHYSSEN Peter, voornoemd.
De mandaten gelden voor een bepaalde duur van 3 jaar, zonder evenwel statutair te zijn, en nemen
een aanvang op 30 maart 2023.
Overeenkomstig artikel 21 van de statuten van de Vennootschap wordt aan de voornoemde
bestuurders vertegenwoordigingsmacht verleend om hetzij door twee bestuurders, waarvan één
gedelegeerd bestuurder is en die gezamenlijk optreden, hetzij door één gedelegeerd bestuurder,
alleen handelend namens de Vennootschap op te treden in en buiten rechte.
13. - als bijzondere gevolmachtigde , met recht van substitutie, en elk met macht afzonderlijk te
handelen, aangesteld werd: de besloten vennootschap “MARC MAES”, met zetel te 2480 Dessel,
Kastelsedijk 11, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder
Luik B
nummer  0468.249.880 en al haar aangestelden, aan wie de macht verleend wordt om alle
verrichtingen te stellen ten einde de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank voor
Ondernemingen en haar registratie als BTW belastingplichtige, te verbeteren en te wijzigen.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
TOM HOLVOET – GEASSOCIEERD NOTARIS.-
 
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
Expeditie van de akte
Gecoördineerde statuten met een lijst van de oprichtings- en wijzigende akten
 
 
Uit de notulen van het bestuursorgaan dd. 30 maart 2023;
BLIJKT dat:
- als gedelegeerd bestuurder, aan wie de macht toegekend wordt de vennootschap, alleen
handelend, in en buiten rechte rechtsgeldig te verbinden, benoemd werd: de heer PASMANS Tim,
wonende te 2930 Brasschaat, Luisterborg 12.
Deze aanstelling geldt voor dezelfde duur van het mandaat van bestuurder, met inbegrip van
eventuele herbenoemingen tot bestuurder.
- volmacht verleend werd aan mevrouw Marleen BLONDEEL, medewerkster van notariaat Holvoet te
Antwerpen, woonplaats kiezend te 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg 271 bus 93, teneinde alle
formaliteiten te vervullen en documenten te ondertekenen met het oog op de neerlegging op de
griffie van de Ondernemingsrechtbank alsook de
bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, kortom zorg te dragen voor de naleving van
alle openbaarmakingsformaliteiten vereist door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
aangaande voormelde beslissing van het bestuursorgaan.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
MARLEEN BLONDEEL – LASTHEBBER
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD:
Notulen van het bestuursorgaan dd. 30 maart 2023