Ondernemingsnummer :
0872721173
Benaming :
(voluit) :
D'Hooghe Invest
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Kerkstraat 2 bus C
8890 Moorslede
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, BOEKJAAR
 
Uit proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap D’
HOOGHE INVEST gehouden voor notaris Joost EEMAN te Gent op 21 december 2018, blijkt het
volgende:
EERSTE BESLUIT. KAPITAALVERHOGING
A. Voorafgaande verslagen
De voorzitter leest de in de agenda aangekondigde verslagen voor en de aandeelhouders aanwezig
of vertegenwoordigd zoals hierboven gezegd, verklaren sinds meer dan vijftien dagen een exemplaar
van deze verslagen te hebben ontvangen, met name:
- het verslag opgesteld door de heer Boumalek Mohammed, te Denderhoutem, Borrekent 188C,
bedrijfsrevisor, overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen door de raad van
bestuur aangesteld.
De conclusie van dit verslag wordt hierna letterlijk weergegeven:
“Op basis van de ons voorgelegde documenten en in aanmerking nemend de
toegepaste waardering en het door ons toegepast nazicht, kunnen we besluiten dat voor wat betreft
de inbreng in natura :
1. de kapitaalverhoging slechts een etappe is in de herstructurering van de onderneming. Ze blijft
onderworpen aan artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen.
2. de verrichting werd nagezien overeenkomstig de controlenormen van het Instituut
der Bedrijfsrevisoren.
3. de beschrijving van de inbreng aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid
beantwoordt.
4. de toegepaste methode van waardering economisch verantwoord is en leidt tot een
inbrengwaarde die tenminste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de
inbreng uit te geven aandelen.
De voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering
bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepaling waartoe deze
methoden van waardering leiden ten minste overeenkomen met het aantal en met de
fractiewaarde en desgevallend met de agio's van de tegen de inbreng uit te geven
aandelen zodat de inbreng niet overgewaardeerd is.
De vergoeding is als volgt :
Aandelen Kapitaal Uitgiftepremie
Geert D’HOOGHE 60 66.120 110.940
6. de rechten en verplichtingen van de betrokken partijen nochtans volledig vastgesteld zijn.
We willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet uit bestaat een
uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting. “
- het verslag opgesteld door de raad van bestuur overeenkomstig artikel 602 van het genoemd
wetboek. Dit verslag zal, samen met het verslag van de voornoemde revisor, hierbij aangehecht
blijven, met het oog op neerlegging ter griffie van de rechtbank van koophandel.
B. Kapitaalsverhoging
Luik B
Op basis van de voornoemde verslagen beslist de vergadering om het maatschappelijk kapitaal met
honderdzevenzeventig duizend euro ( € 177.000,00) te verhogen om het van
honderdvijfenzestigduizend tweehonderdvijftig euro ( € 165.250,00) op driehonderdtweeënveertig
duizend driehonderd en tien euro ( € 342.310,00) te brengen door inbreng van de blote eigendom
van een onroerend goed.
BESCHRIJVING VAN DE ONROEREND GOEDEREN-BLOTE EIGENDOM
GEMEENTE MOORSLEDE, eerste afdeling, MOORSLEDE
In een appartementsgebouw genaamd "DE MARETAK", opgericht op een perceel grond, staande en
gelegen, Kerkstraat, volgens titel gekend onder sectie F nummer 327/R en volgens recent kadastraal
uittreksel sectie F nummer 0327RP0000, met een oppervlakte van zeven are zevenentachtig
centiare (7a 87ca):
De winkel “402”, gelegen Kerkstraat nummer 2 B, gekadastreerd volgens recent kadastraal uittreksel
sectie F, nummer 0327RP0024 en genaamd HA.GV/402, omvattende:
- in privatieve en exclusieve eigendom:
de winkel "402" op gelijkvloers, bestaande uit de eigenlijke winkelruimte
- in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid:
tweehonderdeenendertig/tienduizendsten (231/10.000sten) in de gemene delen van het gebouw en
de grond.
Niet-geïndexeerd kadastraal inkomen: zeshonderd zesenzestig euro (€ 666,00).
OORSPRONG VAN EIGENDOM
Voorschreven goed behoort in vruchtgebruik toe aan de inbrengverkrijgende vennootschap ten
gevolge van kapitaalverhoging door inbreng in natura door de heer D’Hooghe Geert, voornoemd,
blijkens proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering verleden voor notaris Philippe
Stockman te Moorslede op 29 maart 2010, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad
van 20 april daarna, onder nummer 10057108.
Voorschreven goed behoorde de inbrenger, de heer D’HOOGHE Geert, voornoemd, toe om het te
hebben verkregen jegens de naamloze vennootschap KBC BANK blijkens akte verleden voor
Meester Philippe Stockman, notaris te Moorslede, op 10 december 2001, overgeschreven op het
hypotheekkantoor te Ieper op 18 december daarna, formaliteit 63-T-18/12/2001-05833.
Voorschreven goed behoorde toe aan de naamloze vennootschap KBC BANK om het te hebben
verkregen jegens de naamloze vennootschap IMMO INVEST, blijkens akte verleden voor Meester
Philippe Stockman te Moorslede, op 16 september 1999, overgeschreven op het hypotheekkantoor
te Ieper op 28 september daarna, boek 8161, nummer 3.
VERGOEDING VOOR DE INBRENG
Als vergoeding voor voormelde inbreng ten belope van honderdzevenzeventigduizend euro ( €
177.000,00) wordt aan de heer D’Hooghe Geert, voornoemd, zestig (60) volledig volgestorte
aandelen van deze vennootschap toebedeeld.
De heer Plancke Jannes, beëdigd landmeter-expert, heeft het volledige onroerend goed in volle
eigendom geschat op € 292.000,00. Rekening houdend met de waarde van het vruchtgebruik voor
de resterende looptijd van twaalf jaar € 115.000,00 bedraagt de waarde van de blote eigendom €
177.000,00 volgens verslag van 23 oktober 2018.
C. Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging
De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalverhoging van honderdzevenzeventigduizend euro (€ 177.000,00) daadwerkelijk
verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op driehonderd
eenendertigduizend driehonderd en tien euro (€ 342.310,00) vertegenwoordigd door 210
kapitaalaandelen zonder nominale waarde.
Mevrouw Gryspeerdt Isabelle, voornoemd, behoudt na de kapitaalverhoging het oorspronkelijk aantal
van 49 aandelen.
De heer D’Hooghe Frederick, voornoemd, behoudt na de kapitaalverhoging het oorspronkelijk aantal
van 49 aandelen.
De heer D’Hooghe Geert, voornoemd, bekomt na de kapitaalverhoging door inbreng in natura 112
aandelen.
D. Aanpassing van artikel vijf der statuten aan de genomen beslissing.
Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die
voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt driehonderdtweeënveertigduizend
driehonderd en tien euro (€ 342.310,00).
Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderd en tien (210) gelijke aandelen, zonder vermelding
van nominale waarde, die elk een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.”
Stemming: De vergadering keurt dit besluit eenparig goed.
TWEEDE BESLUIT. WIJZIGING BOEKJAAR
A. Wijziging van het boekjaar
Luik B
De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op één mei en af
te sluiten op dertig april van het daaropvolgend jaar.
B. Aanpassing van artikel drieëntwintig der statuten aan de genomen beslissing
De vergadering beslist de tekst van artikel drieëntwintig van de statuten te vervangen door de
volgende tekst:
“Het boekjaar begint op één mei en eindigt op dertig april van het daaropvolgend jaar.”
C. Overgangsbepalingen
De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op één april 2018 te
verlengen tot en af te sluiten op dertig april 2019.
Stemming: De vergadering keurt dit besluit eenparig goed.
DERDE BESLUIT. WIJZIGING GEDELEGEERD BESTUURDER- BESTUURDERS hier verenigd
De vergadering beslist tot ontslag van mevrouw Gryspeerdt Isabelle, voornoemd, als gedelegeerd
bestuurder.
De vergadering besluit te benoemen tot gedelegeerd bestuurder, de heer D’Hooghe Geert,
voornoemd, met ingang vanaf heden.
Stemming: De vergadering keurt dit besluit eenparig goed.
VARIA EN VOLMACHTEN
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT
notaris Joost Eeman te Gent op 21 december 2018
mede-neergelegd: expeditie en gecoördineerde statuten.