Ondernemingsnr : 0673859493
Naam
(voluit) : VANBEVEREN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Statiestraat 1 GLV
 : 2070 Zwijndrecht
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor Meester Frank BUYSSENS, notaris met standplaats te Zwijndrecht, in
mijn kantoor te 2070 Zwijndrecht, Melselestraat 25, op 3 mei 2023, ter registratie aangeboden, blijkt:
Dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
“VANBEVEREN” volgende beslissingen genomen heeft:
EERSTE BESLUIT
Bij toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
algemene vergadering vast dat de vennootschap sedert 1 januari 2020 een besloten vennootschap
betreft en besluit zij om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap, afgekort BV, te
behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering de omzetting van rechtswege per 1 januari 2020 vast van het 1/ volgestorte gedeelte
van het kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, te weten “andere onbeschikbare inbreng buiten kapitaal” en 2/ het niet
volgestorte gedeelte van het kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro in een eigen
vermogensrekening “niet opgevraagde inbrengen” en 3/ van de wettelijke reserve, hetzij duizend
zeshonderdzeventig euro tweeënveertig cent, in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, te weten “statutair onbeschikbare reserves”.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen, te weten “andere onbeschikbare
inbreng buiten kapitaal” en “statutair onbeschikbare reserves” op te heffen, om te zetten in
“beschikbare inbreng buiten kapitaal” en “beschikbare reserves”, en deze middelen aldus
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
VIERDE BESLUIT
Na kennisname van het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:101 WVV besluit
de vergadering om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zoals voorgesteld in de agenda,
zodat het voortaan zal luiden zoals hierna bepaald.
VIJFDE BESLUIT
Als gevolg van voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan
Luik B
te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
voorgaande besluiten, met een wijziging aan te brengen in haar voorwerp. Deze tekst zal als enige
vigerende tekst van de statuten van de vennootschap gelden.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap. Haar naam luidt: “VANBEV
EREN”.
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  Bewerken van edelstenen (met uitzondering van diamant) en van halfedelstenen;
    •  Vervaardiging van sieraden;
    •  Vervaardigen van bijouterieën en juwelen van edele of onedele metalen geplateerd met edele
metalen; van edel of halfedelstenen of van combinaties van edele metalen en edel- of
halfedelstenen;
    •  Vervaardiging van horlogebandjes van edele metalen;
    •  Vervaardiging van edelsmeedwerk;
    •  Vervaardiging van overige artikelen van edele metalen;
    •  Graveren in voorwerpen van edele metalen;
    •  Vervaardiging van imitatiesieraden en dergelijke artikelen;
    •  Vervaardigen van imitatiesieraden van ongeacht welk materiaal, voor zover er voor de
vervaardiging geen gebruik wordt gemaakt van edele of onedele metalen geplateerd met edele
metalen, kunstmatige edelstenen en diamanten;
    •  Reparatie van uurwerken en sieraden;
    •  Reparatie van uurwerken, horloges en sieraden;
    •  Detailhandel in uurwerken en sieraden in gespecialiseerde winkels;
    •  Kleinhandel in uurwerken en horloges;
    •  Kleinhandel in sieraden en edelsmeedwerk;
    •  Groothandel in uurwerken en sieraden;
    •  Handelsbemiddeling in horloges, artikelen van edele metalen en sieraden;
    •  Detailhandel via postorderbedrijven of via internet;
    •  Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten;
    •  Ontwikkeling van nietresidentiële bouwprojecten;
    •  Algemene bouw van residentiële gebouwen;
    •  Algemene bouw van kantoorgebouwen;
    •  Algemene bouw van andere nietresidentiële gebouwen;
    •  Slopen;
    •  Bouwrijp maken van terreinen;
    •  Proefboren en boren;
    •  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen;
    •  Elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen;
    •  Loodgieterswerk;
    •  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie;
    •  Isolatiewerkzaamheden;
    •  Overige bouwinstallatie, n.e.g.;
    •  Stukadoorswerk;
    •  Schrijnwerk;
    •  Plaatsen van vloer en wandtegels;
    •  Plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout;
    •  Plaatsen van behang en vloerbedekking en wandbekleding van andere materialen;
    •  Schilderen van gebouwen;
    •  Schilderen van civieltechnische werken;
    •  Glaszetten;
    •  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;
    •  Dakwerkzaamheden;
    •  Waterdichtingswerken van muren;
    •  Gevelreiniging;
    •  Bouw van sierschouwen en open haarden;
    •  Uitvoeren van metsel en voegwerken;
    •  Restaureren van bouwwerken;
    •  Chapewerken;
    •  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden;
    •  Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen;
    •  Groothandel in bouwmaterialen, algemeen assortiment;
Luik B
    •  Groothandel in hout;
    •  Groothandel in behang, verf en woningtextiel;
    •  Groothandel in vlakglas;
    •  Groothandel in vloer en wandtegels;
    •  Groothandel in sanitair;
    •  Groothandel in overige bouwmaterialen;
    •  Groothandel in ijzerwaren;
    •  Groothandel in installatiemateriaal voor loodgieterswerk en verwarming;
    •  Bouwmarkten en andere doehet-zelfzaken in bouwmaterialen, algemeen assortiment;
    •  Detailhandel in houten bouw en tuinmaterialen in gespecialiseerde winkels;
    •  Detailhandel in wand en vloertegels in gespecialiseerde winkels;
    •  Detailhandel in parket, laminaat- en kurkvloeren in gespecialiseerde winkels;
    •  Detailhandel in ijzerwaren en gereedschappen in gespecialiseerde winkels;
    •  Detailhandel in verf en verfwaren in gespecialiseerde winkels;
    •  Detailhandel in sanitaire artikelen en sanitair installatiemateriaal in gespecialiseerde winkels;
    •  Detailhandel in overige bouwmaterialen in gespecialiseerde winkels;
    •  Bouwarchitecten;
    •  Interieurarchitecten;
    •  Overige technische testen en toetsen;
    •  Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten;
    •  Verhuur en lease van machines en installaties voor de bouwnijverheid en de weg en waterbouw;
    •  Verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen;
    •  Handel in eigen onroerend goed;
    •  Verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed, exclusief sociale
woningen;
    •  Verhuur en exploitatie van sociale woningen;
    •  Verhuur en exploitatie van eigen of geleased nietresidentieel onroerend goed, exclusief
terreinen;
    •  Verhuur en exploitatie van terreinen;
    •  Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of
op contractbasis;
    •  Schatten en evalueren van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis;
    •  Beheer van residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis;
    •  Beheer van nietresidentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis;
    •  Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren;
    •  Fotokopiëren, documentvoorbereiding en andere gespecialiseerde ondersteunende activiteiten
ten behoeve van kantoren;
    •  Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.;
    •  Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie;
    •  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering;
    •  Mediarepresentatie;
    •  Arbeidsbemiddeling;
    •  Andere vormen van arbeidsbemiddeling;
    •  Overige vormen van onderwijs;
    •  Overige onderwijsondersteunende dienstverlening;
    •  Hotels en dergelijke accommodatie;
    •  Jeugdherbergen en jeugdverblijfcentra;
    •  Gites, vakantiewoningen en appartementen;
    •  Gastenkamers;
    •  Vakantieverblijven en andere accommodatie voor kort verblijf, n.e.g.;
    •  Kampeerterreinen en kampeerauto en caravanterreinen;
    •  Overige accommodatie;
    •  Eetgelegenheden met volledige bediening;
    •  Restaurant van het traditionele type;
    •  Verkoop van maaltijden aan boord van schepen en restauratiewagens;
    •  Restaurants gespecialiseerd in de organisatie van gastronomische weekends, exotische
eethuizen, enz.;
    •  Restaurants met een beperkt aantal kamers (max.5) ten behoeve van de eigen cliënteel;
    •  Caférestaurants (tavernen);
    •  Eetgelegenheden met beperkte bediening;
    •  Verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken: snelbuffetten
(snackbars, sandwichbars, enzovoort);
Luik B
    •  Verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken: frietkramen,
hotdogstalletjes, enz.;
    •  Verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken: croissanteries,
crêperies en warmewafelkramen;
    •  Verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken: tearooms, ijssalons,
enzovoort.;
    •  Verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken: cafetaria's;
    •  Verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken: drivein restaurants;
    •  Verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken: pizzeria's;
    •  Catering;
    •  Klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels;
    •  Organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten, cocktails, lunches, recepties, enz.;
    •  Overige eetgelegenheden;
    •  Bereiden van maaltijden en spijzen in centrale keukens, voor rekening van derden, zoals voor:
luchtvaartmaatschappijen - kantines, bedrijfsrestaurants, enzovoort.;
    •  Cafés en bars;
    •  Verkoop van dranken voor, in het algemeen, consumptie ter plaatse, eventueel in combinatie
met enigerlei vorm van amusement door: cafés, bar, bierhallen, enz.;
    •  Discotheken, dancings en dergelijke;
    •  Regelmatige exploitatie van discotheken, dancings en privéclubs, die hun omzet verwezenlijken
door de verkoop van dranken, ook indien entreekaarten worden verkocht die recht geven op
consumpties;
    •  Andere drinkgelegenheden;
    •  Verhuur en lease van vaat en glaswerk, keuken- en tafelgerei, elektrische huishoudapparaten en
andere huishoudelijke benodigdheden;
    •  Verhuur en lease van bloemen en planten;
    •  Overige recreatie en ontspanningsactiviteiten, n.e.g.;
Tussenpersoon in de handel.
Het verwerven, beheren, vervreemden, uitbaten, onderhouden, verhuren, huren, onderverhuren,
verkavelen, doen bouwen, verbouwen van onroerende goederen voor eigen rekening en het stellen
van elke rechtshandeling welke zij wenselijk acht om dit voorwerp te bereiken.
Dit alles met uitdrukkelijke uitzondering voor die activiteiten die wettelijk voorbehouden zijn. De
vennootschap zal haar optreden, wat betreft de verrichting van deze activiteiten, ondergeschikt
maken aan de vervulling van de wettelijke voorwaarden. Daartoe kan de vennootschap
samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings belangen nemen
in ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant, of die de
verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken. Zij kan ook de functies van bestuurder,
commissaris of vereffenaar van zulke vennootschappen uitoefenen. De vennootschap kan zich ten
gunste van vennootschappen borgstellen of haar aval verlenen, optreden als haar agent of
vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden
verstrekken. De vennootschap mag zakelijke rechten vestigen op onroerende goederen, in het kader
van de uitoefening van haar werk. De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële,
industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten, in rechtstreeks of
onrechtstreeks verband met haar voorwerp, of welke van aard zijn het bereiken ervan geheel of ten
dele te vergemakkelijken. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België, als
in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
De besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door honderd aandelen op naam, die
ieder één/honderdste van het vermogen vertegenwoordigen. Elk aandeel geeft recht op één stem en
geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het vereffeningssaldo. Aandelen moeten bij hun
uitgifte worden volgestort. In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder bepaalt deze vrij,
naargelang de behoeften van de vennootschap en op de door hem bepaalde tijdstippen, de nog uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. Indien een rechtspersoon tot
bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te
stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk
akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam
noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het
bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-bestuurder mag de vaste
Luik B
vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen. Tenzij de
algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders niet bezoldigd voor
de uitoefening van hun mandaat.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging. De algemene
vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds
beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. Het
bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte. Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder
afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens
eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden
worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de
vennootschap. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders. Binnen het
kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een
gevolmachtigde tot dit bestuur.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
Ieder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle
verrichtingen van de vennootschap. Hij kan ter plaatse inzage nemen van de boeken, de brieven, de
notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap. Het benoemen van een
commissaris is slechts vereist wanneer de wet daartoe verplicht.
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de vierde vrijdag van de maand juni om 19.00 uur. Indien die dag een
wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
De gewone en de bijzondere algemene vergadering zijn bevoegd om te beraadslagen en te besluiten
ter zake van de benoeming en het ontslag van bestuurder(s), en in voorkomend geval van de
commissaris(sen), de vaststelling van het salaris van de bestuurder(s) en in voorkomend geval van
de commissaris(sen), het instellen van de vennootschapsvordering tegen de bestuurder(s) en de
commissaris(sen), het verlenen van kwijting overeenkomstig artikel 5:98 WVV, de vaststelling van de
jaarrekening, de bestemming van de beschikbare winst.
De buitengewone algemene vergadering is bevoegd om wijzigingen aan te brengen aan de statuten,
en met name te besluiten tot ongevraagd ontslag van de in de statuten aangestelde bestuurder, om
wettige redenen, wijziging van het voorwerp en van de doelen van de vennootschap, wijziging van de
rechten verbonden aan soorten van aandelen, omzetting van de vennootschap in een vennootschap
met een andere rechtsvorm, vervroegde ontbinding van de vennootschap, fusie met één of meer
vennootschappen.
Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen zowel een gewone algemene
vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten
de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag. Zij zijn verplicht de algemene
vergadering binnen de drie weken bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het
aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen, met ten minste de door de betroken
aandeelhouders voorgestelde agendapunten.
De oproeping tot de algemene vergadering wordt ten minste vijftien dagen vóór de vergadering
meegedeeld overeenkomstig artikel 2:32 WVV aan de aandeelhouders, de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam, de leden van het bestuursorgaan, en, in voorkomend
geval, de commissaris, met opgave van agenda, dag, uur en plaats van de vergadering en
vermelding van de verslagen. De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief
toegezonden aan aandeelhouders, alsook aan andere opgeroepen personen die erom verzoeken.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.
Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de
wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering
vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, die geen aandeelhouder moet zijn.
De aandeelhouders mogen hun stem niet vooraf schriftelijk uitbrengen.
De algemene vergadering kan niet rechtsgeldig beraadslagen of besluiten over punten die niet in de
Luik B
aangekondigde agenda zijn opgenomen, of die daarin niet impliciet zijn vervat, behalve als alle
personen die moeten worden opgeroepen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval,
op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Het bestuursorgaan en elke aandeelhouder hebben het recht amendementen voor te stellen
betreffende alle punten van de aangekondigde agenda.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
De gewone en de bijzondere algemene vergadering beraadslagen en besluiten op geldige wijze,
ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen. In de gewone en in de bijzondere algemene
vergadering worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen,
behoudens andersluidende bepalingen ter zake in de statuten of de aandeelhoudersovereenkomst.
Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgesteld.
De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris. Zij
kan over een voorgestelde statutenwijziging slechts dan op rechtsgeldige wijze beraadslagen en
besluiten, wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het
totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. Is de laatste voorwaarde niet nageleefd, dan
is een tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige
wijze, ongeacht het door de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde
aantal aandelen. Een wijziging is alleen dan aangenomen, wanneer zij drie/vierde van de
uitgebrachte stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden
meegerekend. Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen wanneer zij drie/vierde van
de stemmen verbonden aan de aanwezige aandelen heeft verkregen, behoudens de gevallen waar
dit anders is voorzien in de wet, de statuten of de aandeelhoudersovereenkomst.
Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- de heer VANBEVEREN Yves Michel Cecile te 9150 Kruibeke, Camiel Verstraetenstraat 13 en die
aanvaardt onder bevestiging dat hij niet getroffen werd door enige maatregel die zich hiertegen
verzet. De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden
met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat. Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens
andersluidende beslissing van de algemene vergadering. De algemene vergadering verleent
volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van hun
mandaat.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd blijft te 2070 Zwijndrecht,
Statiestraat 1 GLV.
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering beslist en de aanwezige bestuurder bekrachtigt deze beslissing om volmacht te
verlenen aan de besloten vennootschap “Akanta & Partners”, gevestigd te 9140 Temse, Kapelstraat
299, zijn/haar werknemers of aangestelden, alsook aan de aangestelden en/of lasthebbers van
voormelde vennootschap, teneinde – met macht voor iedere lasthebber om afzonderlijk op te treden
en met recht van indeplaatsstelling, de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover de
ondernemingsloketten, de kruispuntbank ondernemingen, de griffie van de ondernemingsrechtbank,
sociale kassen en sociaal verzekeringsfondsen, belastingadministraties, UBO-register, en aldaar alle
nodige formaliteiten te vervullen inzake inschrijvingen, wijzigingen en schrappingen.
Voor uittreksel
De Notaris, Frank Buyssens
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte + verslag bestuursorgaan.