Ondernemingsnr : 0744845875
Naam
(voluit) : A2D IMMO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Lichtenberglaan 2070
 : 3800 Sint-Truiden
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
KAPITAAL, AANDELEN
De buitengewone algemene vergadering van
de besloten vennootschap
“A2D IMMO”
gevestigd te 3800 Sint-Truiden, Lichtenberglaan 2070
KBO BTW BE 0744.845.875
RPR Antwerpen, afdeling Hasselt
Het jaar tweeduizend twintig.
Op zes augustus.
Voor mij, Meester Philip ODEURS, notaris met standplaats te Sint-Truiden, die zijn ambt uitoefent in
de vennootschap "BV Notaris Philip Odeurs", met zetel te 3800 Sint-Truiden, Houtmarkt 3.
Is bijeengekomen:
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van:
De besloten vennootschap “A2D IMMO”, met maatschappelijke zetel te 3800 Sint-Truiden,
Lichtenberglaan 2070, hierna "de vennootschap" genoemd.
Identificatie van de vennootschap
Deze vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor Notaris Odeurs Philip te Sint-Truiden op
vijf maart tweeduizend twintig, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van elf
maart tweeduizend twintig onder nummer 20313949, waarvan de statuten sindsdien niet gewijzigd
werden.
Opening van de vergadering – Samenstelling van het bureau
De vergadering wordt geopend om 11 uur, onder het voorzitterschap van de Heer GILEN Alexander,
hierna genoemd.
Gezien het gering aantal aanwezigen op de vergadering, wordt niet overgegaan tot de aanstelling
van stemopnemers.
Samenstelling van de vergadering – Aanwezigheidslijst Aandeelhouders
Zijn aanwezig of geldig vertegenwoordigd de hierna genoemde aandeelhouders die verklaren het
volgend aantal aandelen in volle eigendom te bezitten:
    1.  ..., die verklaart tachtig (80) aandelen te bezitten;
    2.  ... die verklaart veertig (40) aandelen te bezitten;
    3.  ..., die verklaart veertig (40) aandelen te bezitten;
Totaal: honderd zestig (160) aandelen.
Samenstelling van de vergadering – Aanwezigheidslijst Bestuurders
Zijn hier tevens aanwezig of geldig vertegenwoordigd de hierna genoemde bestuurders, aangeduid
als bestuurder bij de voormelde oprichtingsakte;
    1.  De heer GILEN Alexander, voormeld.
    2.  De heer OANCEA Alexandru, voormeld.
Luik B
    3.  De heer HOLIVIERS David, voormeld.
Toelichting van de akte
De volledige akte zal door ondergetekende notaris worden toegelicht en het staat de comparanten
steeds vrij aan de notaris bijkomende uitleg te vragen over om het even welke bepaling in de akte,
alvorens deze te ondertekenen.
De comparanten erkennen een volledige voorlezing te hebben gekregen van wat voorafgaat en
verklaren dat al hun identiteitsgegevens volledig en correct zijn.
Ondergetekende notaris deelt de comparanten mee dat de akte integraal zal worden voorgelezen
indien minstens één van hen dit op prijs stelt, alsook indien minstens één van hen meent dat het
ontwerp van de akte niet tijdig is meegedeeld.
Hierop verklaren al de comparanten dat zij van oordeel zijn dat zij het ontwerp van akte tijdig vóór het
verlijden ervan ontvangen hebben en dat zij hiervan kennis hebben genomen en op de integrale
voorlezing van de akte geen prijs stellen. Eventuele wijzigingen die werden of nog worden
aangebracht aan het ontwerp van akte zullen steeds integraal worden voorgelezen.
Uiteenzetting door de voorzitter
De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij notaris bij akte vast te stellen hetgeen volgt:
    1.  Agenda
Huidige vergadering heeft volgende agenda:
    1.  Naamwijziging.
    2.  Aanpassing van het aantal aandelen.
    3.  Aanduiding van twee bijkomende bestuurders.
    4.  Volmacht voor de coördinatie van de statuten en voor de administratieve formaliteiten.
    5.  Machtiging aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen beslissingen.
II. Oproeping bestuurders/commissarissen
De bestuurders, allen hier aanwezig of vertegenwoordigd als voormeld, verklaren hierbij dat zij
kennis hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en
van haar agenda en verklaren te verzaken aan de oproepingsformaliteiten.
De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch houders van obligaties of warrants op
naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, zijn.
III. Bijeenroepingen
De voorzitter stelt vast dat er op heden honderd zestig (160) aandelen aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, zodat geheel het kapitaal is vertegenwoordigd en de huidige vergadering
geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda staan zonder dat enige
rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping en de toelatingsvoorwaarden tot de
vergadering.
IV. Stemrecht
Ieder aandeel geeft recht op één stem. Bijgevolg zal aan de stemming worden deelgenomen met
honderd zestig (160) stemmen.
    1.  Vereiste meerderheid
Alle beslissingen zullen worden genomen met eenparigheid van stemmen.
Vaststelling dat de vergadering geldig kan beraadslagen
Deze uiteenzetting door de voorzitter wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze
erkent dat ze geldig samengesteld werd en bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te
beraadslagen.
Beraadslaging – Beslissingen
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
 
Eerste beslissing - Naamwijziging
De vergadering beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen in "DE VIJF IMMO".
Zodoende zal artikel 1 van de statuten voortaan luiden als volgt;
“Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "DE VIJF IMMO".”
 
Tweede beslissing - Wijziging aantal aandelen
De vergadering beslist, om louter praktische overwegingen, om het aantal aandelen van de
vennootschap te brengen van 160 naar 480 aandelen.
De waarde van de aandelen wordt aangepast aan de nieuwe fractiewaarde ervan.
Elk aandeel behoudt dezelfde rechten en plichten.
Luik B
Voor zoveel als nodig wordt vastgesteld dat de aandeelhouders verhouding na dit besluit als volgt
luidt:
    1.  De heer GILEN Alexander, voormeld, bezit 240 aandelen.
    2.  De heer OANCEA Alexandru, voormeld, bezit 120 aandelen.
    3.  De heer HOLIVIERS David, voormeld, bezit 120 aandelen.
In navolging van het hiervoor genomen besluit, tot vervanging van artikel 5 van de statuten door
volgende tekst:
“Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden vierhonderd tachtig (480) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.”
 
Derde beslissing – Aanduiding twee nieuwe bijkomende bestuurders
De vergadering beslist om twee nieuwe bijkomende bestuurders aan te duiden en zulks voor
onbepaalde duur vanaf heden:
    1.  De heer ROGGEN, Bart Toon Tony, ... wonende te 3800 Sint-Truiden, Slagmolenstraat 12.
    2.  De heer ROGGEN, Jan Reginald Tony, ..., wonende te 3800 Sint-Truiden, Prins Albertlaan
19/0101.
Die hier in deze akte zijn tussengekomen en die verklaren dit te aanvaarden nadat zij verklaarden
niet getroffen te zijn door een maatregel die zich daartegen verzet.
Hun mandaat is onbezoldigd tenzij later anders wordt beslist.
 
Vierde beslissing – Opdracht aan de Notaris
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
 
Vijfde beslissing – Opdracht aan de bestuurders - boekhouder
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan BV ACCURAAD, te 3500 Hasselt, Luikersteenweg
358, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te
verzekeren.
 
Stemming
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen.