Ondernemingsnr : 0426928177
Naam
(voluit) : UTCHI INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Domien Liekenslaan 16
 : 3140 Keerbergen
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Eline Goovaerts, Notaris met standplaats te Mechelen de
dato 8 januari 2024, op het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 18 januari 2024 Register OBA (5)
Boek 0 Blad 0 Vak 2048 geregistreerd, dat van de naamloze vennootschap “UTCHI INVEST”,
waarvan de zetel gevestigd is te 3140 Keerbergen, Domien Liekenslaan 16, volgende besluiten heeft
genomen met eenparigheid van stemmen :
EERSTE BESLUIT.
Kennisname van het feit dat, krachtens artikel 39 § 2 van de wet tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen van 23 maart 2019,
bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 4 april 2019, vanaf 1 januari 2020 de dwingende
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van rechtswege van toepassing
zijn op alle bestaande vennootschappen, en dat statutaire bepalingen die in strijd zijn met deze
dwingende bepalingen vanaf die dag voor niet geschreven gehouden worden.
Kennisname van het feit dat de aanvullende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen slechts van toepassing zijn voor zover en in de mate dat de statuten geen
andersluidende bepalingen omvatten.
TWEEDE BESLUIT.
Besluit met eenparigheid van stemmen om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de
wettelijke bepalingen inzake de afschaffing van de aandelen aan toonder.
Verklaring dat de aandelen aan toonder zijn omgezet in aandelen op naam zoals blijkt uit het
aandelenregister.
Overeenkomstig hiermee worden een aantal artikels van de statuten van de vennootschap gewijzigd
/ geschrapt en vervangen door artikels  van de nieuw aan te nemen statuten zoals hierna vermeld
DERDE BESLUIT.
Besluit om af te stappen van het bestuursmodel waarbij de vennootschap wordt vertegenwoordigd
door een raad van bestuur optredend als college door de meerderheid van haar leden en over te
schakelen op het bestuursmodel van een enige bestuurder en een monistisch bestuur. 
De vennootschap zal bijgevolg vanaf heden bestuurd en vertegenwoordigd worden, hetzij door één
enkele bestuurder, indien slechts één bestuurder werd benoemd, hetzij door een collegiaal
bestuursorgaan, de raad van bestuur, indien meer dan één bestuurder werd benoemd, zoals vervat
in de hierna weergegeven statuten.
VIERDE BESLUIT.
Besluit om wijzigingen aan te brengen in de bepalingen met betrekking tot de overdracht en
overgang van aandelen.
Behoudens overdracht tussen aandeelhouders zullen voortaan alle overdrachten van aandelen ten
bezwarenden titel of om niet, onder levenden of ten gevolge van overlijden, onderworpen zijn aan
voorwaarden en beperkingen, zoals
1) aan een recht van voorkeur, en
2) aan een aanvaarding van de kandidaat-overnemer door het bestuursorgaan voor het geval de
aandeelhouder niet of slechts gedeeltelijk van hun voorkeurrecht gebruik maken.
Hiertoe wordt het oud artikel 6 geschrapt en volledig vervangen door het nieuw artikel 11bis zoals
opgenomen in onderstaande tekst van de nieuwe statuten.
VIJFDE BESLUIT.
Besluit vervolgens om de bestaande statuten van de vennootschap af te schaffen en te vervangen
door een volledig nieuwe tekst teneinde (i) deze in overeenstemming te brengen met de dwingende
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en (ii) de mogelijkheid tot een
eenhoofdige bestuursvorm voor de vennootschap te implementeren.
De tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt (uittreksel):
RECHTSVORM – NAAM
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap, afgekort “NV”, onder de
naam "UTCHI INVEST".
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP
a) De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Voor eigen rekening :
Het beheer van en het beleggen in roerende goederen en waarden.
Het beheer van deelnemingen, in gelijk welke vorm, in alle Belgische of vreemde vennootschappen,
ondernemingen of verenigingen.
De vennootschap mag, in dit verband, alle deelnemingen verwerven en valoriseren doch nooit voor
de rekening van derden.
- Het beheer van onroerend vermogen. Binnen het kader van haar voorwerp zal de vennootschap
alzo mogen overgaan tot het aankopen, opschikken, uitrusten, volariseren, bouwen, verhuren of in
huur nemen van onroerende goederen, bebouwd of onbebouwd, al dan niet bemeubeld. De
vennootschap mag evenwel niet optreden als vastgoedhandelaar.
- Het waarnemen, uitoefenen of aanvaarden van mandaten, beheersopdrachten en functies zoals die
van bestuurder of vereffenaar van vennootschappen.
- Het verlenen van advies, management en consulting. De uitbating van een service-bureel in de
breedste zin van het woord en dit op commercieel, financieel, technisch, administratief en sociaal
gebied, alsook alle beheer voor en door informatica.
- Het toestaan van leningen. Zij mag zich borg stellen en borgen in haar voordeel bedingen.
- Alle licenties, brevetten en merken nemen en uitbaten, alle zelfs niet-gebrevetteerde kennis en
technieken valoriseren.
- Optreden als tussenpersoon in de handel, makelaar in goederen, handelsvertegenwoordiger en
commissionair.
- De verhuring en in leasing geven van roerende goederen waaronder machines, toestellen,
meubilair, rollend materiaal.
Dit alles in de ruimste zin, welke ook de natuur of het karakter weze mag zij in het algemeen alle
financiële en beheersoperaties verwezenlijken.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende, industriële, commerciële of financiële
verrichtingen doorvoeren, die in verband staan met haar voorwerp en alle handelingen stellen die
rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Zij zal daarenboven, rechtstreeks of onrechtstreeks mogen deelnemen aan de werking van andere
vennootschappen of bedrijven met eenzelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp, of die een dergelijke
activiteit uitoefenen, dat samenwerking met deze vennootschap nuttig kan zijn en dit door inbreng,
versmelting, samenwerking, participatie of op gelijk welke andere wijze.
b) Het voorwerp kan worden gewijzigd bij statutenwijziging, volgens de geldende
vennootschapswetgeving.
Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
KAPITAAL
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt driehonderdduizend euro (€ 300.000,00). Het is
vertegenwoordigd door honderdtwintig (120) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die
ieder één/ honderdtwintigste (1/120ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door een bestuursorgaan bestaande uit:
- hetzij één (1) enkele bestuurder indien slechts één (1) bestuurder werd benoemd;
- hetzij een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, indien meer dan één (1)
bestuurder werd benoemd.
De bestuurders zijn natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder.
Wanneer een rechtspersoon wordt benoemd tot bestuurder, benoemt hij een natuurlijke persoon als
vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor
rekening van de rechtspersoon.
Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is
hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen
rekening had uitgevoerd.
De regels inzake belangenconflicten vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste
vertegenwoordiger.
De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een
andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan.
De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een
opvolger te benoemen.
De raad van bestuur telt minstens drie (3) bestuurders, doch met dien verstande dat indien, en
zolang, de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, de raad van bestuur mag bestaan
uit twee (2) bestuurders.
Zolang de raad van bestuur uit twee (2) bestuurders bestaat, verliest elke bepaling die aan een lid
van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.
Alleen de algemene vergadering is bevoegd om het aantal bestuurders te bepalen.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.
Zij worden benoemd voor ten hoogste zes jaar, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
Bestuurders kunnen in hun hoedanigheid van bestuurder niet door een arbeidsovereenkomst met de
vennootschap verbonden zijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De algemene vergadering kan, zowel op het ogenblik van de benoeming als op het moment van de
opzegging, de datum bepalen waarop het mandaat eindigt, of een vertrekvergoeding toekennen.
Niettemin kan de algemene vergadering het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens
wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur.
Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn
vervanging kan voorzien.
De dood, de onbekwaamverklaring, het kennelijk onvermogen, het faillissement en de vereffening
van de enige bestuurder hebben van rechtswege zijn ontslag tot gevolg.
Elke beëindiging van het mandaat van een bestuurder, uit welke oorzaak ook, zelfs wanneer dit van
rechtswege gebeurt, dient door de vennootschap te worden bekend gemaakt in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad, onverminderd het recht voor een ontslagnemende bestuurder om zelf het
nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.
Wanneer binnen de raad van bestuur de plaats van een bestuurder openvalt, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de
algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van
de raad van bestuur tot op dat ogenblik.
BESTUURSBEVOEGDHEID
Het bestuursorgaan, is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp of de doelen van de vennootschap, behoudens die waarvoor
volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Wanneer gewichtige en overeenstemmende feiten de continuïteit van de onderneming in het
gedrang kunnen brengen, moet het bestuursorgaan beraadslagen over de maatregelen die moeten
worden genomen om de continuïteit van de economische activiteit van de vennootschap voor een
minimumduur van twaalf (12) maanden te vrijwaren.
VERTEGENWOORDIGINGBEVOEGDHEID
Wanneer de vennootschap wordt bestuurd door één (1) enkele bestuurder, vertegenwoordigt deze,
alleen handelend, de vennootschap geldig in en buiten rechte.
Wanneer de vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, dan wordt zij, onverminderd
de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, geldig in en
buiten rechte verbonden door twee (2) gezamenlijk handelende bestuurders of door een gedelegeerd
bestuurder die alleen optreedt.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door één of meerdere leden van het orgaan van dagelijks bestuur, die alleen of
gezamenlijk handelen volgens het benoemingsbesluit ter zake.
Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen
de perken van de hun verleende volmacht.
In alle akten die de vennootschap verbinden, moet onmiddellijk voor of na de handtekening van de
persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij optreedt.
ALGEMENE vergadering
Bijeenkomst – Toelating tot de algemene vergadering
De jaarvergadering wordt gehouden op de tweede maandag van de maand juni om achttien uur
(18u00) of, indien deze dag een wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde
uur. De gewone en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de plaats
aangeduid in de oproepingen.
Het bestuursorgaan en de commissaris kunnen steeds een bijzondere of een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen.  Het bestuursorgaan moet tevens binnen een termijn van drie
(3) weken een algemene vergadering bijeenroepen wanneer één of meer aandeelhouders die alleen
of gezamenlijk ten minste één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen, het vragen en daarbij de
door hen voorgestelde agendapunten aangeven.
De oproepingen, met inbegrip van de agenda, en de terbeschikkingstelling van stukken zullen
plaatsvinden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De aandeelhouders op naam kunnen enkel toegelaten worden tot de algemene vergadering indien
hun aandelen ingeschreven zijn in het aandelenregister ten minste vijf (5) dagen voor de datum van
de vergadering.
boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
winstbesteding – uitkeringen
Het batig saldo van de resultatenrekening, na aftrek van de algemene kosten, de sociale lasten en
noodzakelijke afschrijvingen vormt de nettowinst.
Jaarlijks wordt van de nettowinst vijf ten honderd (5 %) voorafgenomen tot vorming van de wettelijke
reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht, wanneer dit reservefonds één tiende van het
kapitaal bereikt.
Het saldo van de nettowinst wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering die, op
voorstel van het bestuursorgaan, de bestemming ervan bepaalt, rekening houdend met de wettelijke
beperkingen terzake.
De uitbetaling van dividenden geschiedt op de plaats en op het tijdstip, vastgesteld door het
bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan mag, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
besluiten tot de uitkering van interimdividenden en er de uitbetalingsmodaliteiten van bepalen.
VEREFFENING
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Mits aan de wettelijke voorwaarden voldaan is kan worden overgegaan tot de onmiddellijke sluiting
van de vereffening.
Indien niet aan de wettelijke voorwaarden voldaan is voor de onmiddellijke sluiting van de
vereffening, dient de vereffeningsprocedure te worden gevolgd waarbij één of meerdere vereffenaars
worden aangeduid.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZESDE BESLUIT. VOLMACHTEN
De algemene vergadering verleent alle bevoegdheden aan de bestuurders van de vennootschap om,
individueel handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, de ter gelegenheid van deze
algemene vergadering genomen beslis-sin-gen uit te voeren, en aan de ondergetekende notaris om
de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen,
dit alles overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering verleent tevens een bijzondere volmacht aan het kantoor B.A.K.A.L. - Boekhouding
& Fiscaliteit, gevestigd te 2180 Ekeren, Leugenberg 266, aan haar medewerkers en aangestelden,
met de bevoegdheid om individueel te handelen en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om
alle formaliteiten te verrichten bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (via een ondernemingsloket
naar keuze), de BTW-administratie en alle andere overheidsinstanties, welke nuttig of noodzakelijk
zouden zijn in het kader van de ter gelegenheid van deze algemene vergadering genomen beslis-sin-
gen, en om in dat verband in naam en voor rekening van de vennootschap alle feitelijke en
rechtshandelingen te stellen.
Door de bestuurders, (1) mevrouw Vercammen Nadia, 3140 Keerbergen, Bakestraat 214 en (2) de
heer Vercammen Eric, wonende te 3140 Keerbergen, Domien Liekenslaan 16, werd voorafgaandelijk
deze vergadering volmacht gegeven aan Notaris Eline Goovaerts teneinde ter gelegenheid van deze
vergadering overeenkomstig artikel 2:8 §4 WVV over te gaan tot neerlegging in het
vennootschapsdossier en bekendmaking van de mededeling van het gegeven dat alle aandelen van
de Vennootschap in één hand zijn verenigd.
Onderhandse volmacht: De enige aandeelhouder is hier vertegenwoordigd ingevolge één (1)
onderhandse volmacht
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
NOTARIS Eline Goovaerts
Tegelijk hiermee neergelegd : een uitgifte van de akte, de tekst van de gecoördineerde statuten en
een kopie van de onderhandse volmacht