Ondernemingsnr : 0426 996 671
Naam
WINSOL	(voluit) :
(verkort)
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : ROESELAARSESTRAAT 542, 8870 IZEGEM
Onderwerp akte : ONTSLAG - BENOEMING - AANPASSING VAN DE TOEGEKENDE
BIJZONDERE MACHTEN GEPUBLICEERD OP 27 MAART 2024 MET
NUMMER 24057054
Uittreksel uit de notulen van de gezamenlijke Bijzondere Algemene Vergadering en Raad van Bestuur van
de naamloze vennootschap WINSOL gehouden op 22 november 2024:
1.Ontslag bestuurder
De Bijzondere Algemene Vergadering neemt kennis van het ontslag op eigen verzoek van de bestuurder de
besloten vennootschap Socadan, met zetel te Rode-Beukendreef 12, 8510 Kortrijk, O.N. 0840.602.988, met als
vaste vertegenwoordiger de heer Carlos Wanzeele, bestuurder, en dit per 1 december 2024.
Onmiddellijk na de goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar, zal de jaarvergadering
oordelen over het verlenen van kwijting voor de uitoefening van haar mandaat.
2. Benoeming bestuurder
De Bijzondere Algemene Vergadering benoemt de besloten vennootschap Saliks Consulting, met zetel te
Wezelstraat 35, 8560 Wevelgem, O.N. 1002.606.747, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Sophie
Verfaillie, bestuurder, en dit per 1 december 2024, voor een (hernieuwbare) periode eindigend onmiddellijk na
de jaarvergadering van 2029. Het mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
Algemene Vergadering.
3. Wijziging toegekende bijzondere machten gepubliceerd op 27 maart 2024 met nummer 24057054
1)Beslissing tot intrekking van de bijzondere machten voor de besloten vennootschap Socadan, met zetel
te Rode-Beukendreef 12, 8510 Kortrijk, O.N. 0840.602.988, vertegenwoordigd door de heer Carlos Wanzeele,
bestuurder, wonende te Rode-Beukendreef 12, 8510 Kortrijk;
2)Beslissing tot intrekking van de bijzondere machten voor de heer VERVAECKE Mike, wonende te
Nieuwhuizenstraat 52, 8790 Waregem;
3)Beslissing tot toekenning van de bijzondere machten voor de besloten vennootschap Stratego, met zetel
te Zandberg 2, 8210 Loppem, O.N. 0892.600.730, vertegenwoordigd door de heer Michiel Lannoye, bestuurder,
wonende te Zandberg 2, 8210 Loppem;
4)Beslissing tot wijziging van de bedragen zoals hieronder weergegeven;
Samenvattend bestaan de bijzondere machten als volgt:
1)De besloten vennootschap COSTENOBLE, met zetel te Gistelse Steenweg 601, 8200 Brugge (Sint-
Andries), O.N. 0830.786.588, vertegenwoordigd door de heer Costenoble Xavier, bestuurder, wonende te
Gistelse Steenweg 601, 8200 Brugge (Sint-Andries);
2)De comm.V. JM SERVICES, met zetel te Grotenhof 20, 2640 Mortsel, O.N. 0824.539.392,
vertegenwoordigd door de heer Joris Maes, bestuurder, wonende te Grotenhof 20, 2640 Mortsel;
3)De besloten vennootschap STRATEQO, met zetel te Zandberg 2, 8210 Loppem, O.N. 0892.600.730,
vertegenwoordigd door de heer Michiel Lannoye, bestuurder, wonende te Zandberg 2, 8210 Loppem;
4)De besloten vennootschap SALIKS CONSULTING, met zetel te Wezelstraat 35, 8560 Wevelgem, O.N.
1002.606.747, vertegenwoordigd door mevrouw Sophie Verfaillie, bestuurder, wonende te Wezelstraat 35, 8560
Wevelgem;
5)De heer VANHEVEL Niels, wonende te Ernest Claeslaan 21, 8400 Zandvoorde.
De beschrijving van de aan voormelde personen toegekende bijzondere machten:
Om alle prijsoffertes voor openbare aanbestedingen op te maken, teneinde alle stukken, documenten en
akten te ondertekenen, alle verklaringen te doen, en over het algemeen het nodige te doen om inschrijving en
deelname aan openbare aanbestedingen mogelijk te maken, beperkt tot de hierna vermelde bedragen:
a)Tot een onbeperkt bedrag:
-Voor de personen vermeld onder 1 en 2 samen
-Voor de personen vermeld onder 1 en 3 samen
b)Tot een bedrag van 750.000,00 EUR:
-Voor de personen vermeld onder 1, 2, 3 en 4: elk afzonderlijk
-Voor de personen onder 5: telkens samen met één persoon onder 1, 2, 3 of 4
c)Tot een bedrag van 140.000,00 EUR
-Voor de personen vermeld onder 5
De toekenning van de bijzondere machten gaat in vanaf 1 december 2024 en geldt voor een onbepaalde
periode.
4. Verlening van een volmacht voor publicatie
De Bijzondere Algemene Vergadering beslist om de heer Xavier Costenoble, mevrouw Stephanie Van
Audenhove of mevrouw Sophie Verfaillie, elk individueel bevoegd, aan te stellen als bijzonder gevolmachtigde,
om alle documenten en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nodige en nuttige
instructies te geven om de voorafgaande beslissingen (1) neer te leggen bij de griffie van de bevoegde
Ondernemingsrechtbank tot doel de publicatie in het Belgische Staatsblad; (2) door te geven aan een
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving cq. aanpassing aan de gegevens in de KBO en eventuele
andere.
Voor WINSOL NV,
WINSOL INTERNATIONAL NV, gedelegeerd bestuurder,
Vertegenwoordigd door de heer Xavier Costenoble