Ondernemingsnr 0472.728.708
Naam
(voluit):	Kepler
(verkort):
besloten vennootschap	Rechtsvorm:
Volledig adres v.d. zetel:	Kerkstraat 1C
3020 Herent (Veltem-Beisem)
Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING: BESLISSING TOT FUSIE
DOOR OPSLORPING DOOR DE BESLOTEN VEN-NOOTSCHAP
"BELGOSOFT" - ONTBINDING ZONDER VEREFFENING.
Er blijkt uit notulen opgemaakt door Notaris Karel LACQUET te Herent, op 17 december
2024, vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap "KEPLER" als volgt heeft beslist:
EERSTE BESLISSING: VERZAKING AAN DE OPSTELLING VAN TUSSENTIJDSE
CIJFERS DOOR DE VENNOOTSCHAP.
In toepassing van artikel 12:51, §2, lid 1, laatste lid van het Wetboek van Vennootschapen
en Verenigingen stemt de enige aandeelhouder van de vennootschap er bij deze uitdrukkelijk
mee in dat het opstellen van tussentijdse cijfers voor de besloten vennootschap "KEPLER"
voor wat hem betreft niet vereist is, ook al heeft de laatste jaarrekening betrekking op een
boekjaar dat meer dan zes maanden vóór de datum van het fusievoorstel is afgesloten.
TWEEDE BESLISSING: FUSIE.
De voorzitter van de vergadering wordt ontslagen van het voorlezen van het fusievoorstel.
De vergadering keurt het haar voorgelegde fusievoorstel goed en beslist - onder de
opschortende voorwaarde van de aanvaarding van de fusie door de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "BELGOSOFT" - met
ingang vanaf 1 januari 2024 onderhavige vennootschap "KEPLER" in de zin van artikel 12:7
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen te fuseren met de besloten
vennootschap "BELGOSOFT", eigenares van alle aandelen van de gezegde vennootschap
"KEPLER", bij wijze van overdracht in de besloten vennootschap "BELGOSOFT" van haar
vermogen omvattend gans haar actieve en passieve toestand, niets uitgezonderd noch
voorbehouden. Boekhoudkundig en fiscaal gezien zal de fusie op 1 januari 2024 om nul uur
van kracht zijn.
Ten gevolge van deze fusie:
a. zal onderhavige vennootschap ontbonden worden zonder vereffening, met ingang vanaf 1
januari 2024;
b. zullen er geen bijzondere rechten worden toegekend aan de aandeelhouders van de bij
de fusie betrokken vennootschappen.
c. zullen er geen bijzondere voordelen worden toegekend aan de leden van de
bestuursorganen van de bij de fusie betrokken vennootschappen.
d. zal de goedkeuring van de eerste jaarrekeningen na de fusie door de gewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap "BELGOSOFT" gelden als kwijting
voor de bestuurders van onderhavige vennootschap voor de uitoefening van hun mandaat
tussen 1 januari 2024 en heden.
DERDE BESLISSING: OVERGANG VAN HET VERMOGEN VAN DE VENNOOTSCHAP.
De vergadering verzoekt ondergetekende Notaris te notuleren dat ingevolge de
verwezenlijking van de in de tweede beslissing hiervoor vermelde opschortende voorwaarde
het gehele vermogen van de ontbonden vennootschap TEN ALGEMENE TITEL zal overgaan
naar de verkrijgende vennootschap.
De aandelen van de ontbonden vennootschap zullen als gevolg hiervan worden vernietigd.
De vergadering verklaart dat ze geen titularis is van zakelijke rechten.
VIERDE BESLISSING: ONTSLAG BESTUURDER.
Onder dezelfde opschortende voorwaarde als in de tweede beslissing hiervoor, beslist de
vergadering om de huidige bestuurders naar aanleiding van de fusie te ontslaan met ingang
vanaf heden.
VIJFDE BESLISSING: BOEKEN EN BESCHEIDEN.
Onder dezelfde opschortende voorwaarde als in de tweede en vierde beslissingen hiervoor,
beslist de vergadering dat de boeken en de documenten van de overgenomen vennootschap
vanaf 1 januari 2024 om nul uur zullen bewaard worden gedurende de door de wet bepaalde
termijnen op volgend adres: 3020 Herent (Veltem-Beisem), Kerkstraat 1C, zijnde het adres
van de overnemende vennootschap.
ZESDE BESLISSING: BIJZONDERE VOLMACHT.
Onder dezelfde opschortende voorwaarde als in de tweede, vierde en vijfde beslissingen
hiervoor, beslist de vergadering om aan voornoemde mevrouw GRIMMON Yvonne alle
machten te verlenen om op de buitengewone algemene vergadering van de overnemende
vennootschap de verwezenlijking van de onderhavige fusie vast te stellen.
ZEVENDE BESLISSING: VOLMACHT VOOR DE ADMINISTRATIE(S).
Onder dezelfde opschortende voorwaarde als in de tweede, vierde, vijfde en zesde
beslissingen hiervoor, beslist de vergadering om aan "Primaccount Accountantskantoor" te
3010 Leuven (Kessel-Lo), Eenmeilaan 21, evenals aan haar vertegenwoordigers,
aangestelden en lasthebbers, allen individueel bevoegd met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, alle volmachten te verlenen teneinde de inschrijving van de vennootschap
bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de BTW-administratie vanaf 1 januari 2024
om nul uur door te halen.
ACHTSTE BESLISSING: MACHTIGING AAN HET BESTUURSORGAAN.
Het bestuursorgaan van de besloten vennootschap "BELGOSOFT" zal instaan voor de
uitvoering van voorgaande beslissingen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Karel LACQUET, notaris.
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING :
- de uitgifte van de notulen.