Ondernemingsnr : 0479018365
Naam
(voluit) : TAVERNIERS OIL STATIONS
(verkort) : TO - STATIONS
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ernest Ourystraat 39
 : 3320 Hoegaarden
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bert Valkeniers te Tienen op 16 november 2023,
neergelegd ter registratie op het Kantoor Rechtszekerheid Leuven I, dat de buitengewone algemene
vergadering van de naamloze vennootschap "Taverniers Oil Stations", met zetel te 3320
Hoegaarden, Ernest Ourystraat 39, met ondernemingsnummer 0479.018.365, opgericht ingevolge
akte verleden voor notaris Philip Adriaens, alsdan te Hoegaarden op 25 november 2002,
bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 19 december daarna, onder nummer,
02151496, waarvan de statuten werden gewijzigd ingevolge proces-verbaal gesloten door notaris
Benjamin Depuydt te Hoegaarden op 21 december 2011, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van 11 januari 2012, onder nummer 12009035, sedertdien niet meer gewijzigd,
éénparig besloten heeft:
 
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Hierna volgt een uittreksel uit de statuten:
Naam: Taverniers Oil Stations, afgekort "TO-Stations".
Vorm: naamloze vennootschap
Zetel: de zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Duur: voor onbepaalde duur.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- onderneming voor het goederenvervoer langs de weg, onderneming voor het vervoer voor derden
op bouwplaatsen, zonder gebruikmaking van de openbare weg, onderneming voor
goederenbehandeling voor ander vervoer dan te water, omvattende het laden, het lossen, de
controle, het wegen, de bewaking en het verpakken van goederen, onderneming voor het uitbaten
van goederenopslagplaatsen;
- groot- en kleinhandel in vast en vloeibare brandstoffen, smeermiddelen en gas in flessen;
- groot- en kleinhandel in bouwmaterialen;
- uitbating van brandstofverdeelstations;
- verhuur van roerende goederen;
- het verlenen, verkopen en uitbaten van concessies, het verlenen van alle diensten van alle aard,
headhunting, consulting, managing;
- de verwerving, vervreemding, huur en verhuur, toestaan van persoonlijke of zakelijke rechten op
onroerende goederen, alsook het beheer en bemiddeling in onroerende goederen, met uitzondering
van immobiliënmakelarij.
Zij kan haar voorwerp verwezenlijken zowel persoonlijk als bij middel van onderaanneming, voor
eigen rekening als voor rekening van derden, in binnen- en buitenland, waar, op alle manieren en
volgens de modaliteiten die haar het meest geschikt lijken. Zij kan, zowel in België als in het
buitenland, en in het algemeen, alle handels-, industriële, financiële, beheer en productieve,
roerende en onroerende verrichtingen stellen die op welke wijze ook, rechtstreeks of onrechtstreeks,
verband houden met haar voorwerp of die de verwezenlijking ervan vergemakkelijken. Zij kan alle
roerende beleggingen doen en belang nemen bij wijze van vereniging, inbreng of fusie, inschrijving,
deelneming, bij financiële tussenkomst of op andere wijze, in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen en ondernemingen.
Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door zeshonderdtwintig (620) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, genummerd van één tot zeshonderdtwintig,
vertegenwoordigend elk één/zeshonderdtwintigste (1/620ste) van het maatschappelijk kapitaal,
waarop werd gestort ten belope van honderd procent (100,00 %).
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Onder voorbehoud van:
a) bijzondere door de raad van bestuur aan één van zijn leden toevertrouwde opdrachten;
b) opdrachten van dagelijks bestuur bepaald overeenkomstig de hierna vermelde bepalingen
betreffende het dagelijks bestuur;
c) alle bijzondere volmachten welke de raad van bestuur zou kunnen geven aan alle welkdanige
personen, als dan niet leden van de raad van bestuur.
De vennootschap wordt ten aanzien van derden, in rechte, zowel als eiser als verweerder, alsmede
in de akten waaraan een openbare of ministeriële ambtenaar zijn medewerking verleent, hetzij door
de voorzitter van de raad van bestuur, hetzij door een gedelegeerd bestuurder, hetzij door twee
bestuurders, die, in geen geval, het bewijs van een voorafgaande machtiging van de raad van
bestuur zullen moeten voorleggen.
Bevoegdheidsbeperkingen desgevallend in de statuten opgenomen alsook een eventuele verdeling
van taken zijn niet aan derden tegenstelbaar, zelfs als ze openbaar gemaakt worden.
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de plaats aangeduid in de oproeping,
en bij gebrek aan aanwijzing, in de zetel op één juni om 20 uur. Indien die dag een zondag of een
wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan notaris Bert Valkeniers te Tienen om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit een huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar
functie:
- TAVERNIERS INVEST Comm.VA. (thans besloten vennootschap), met zetel te 3320 Hoegaarden,
Vroentestraat 83, met ondernemingsnummer 0869.642.117.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee (2).
Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders:
- De heer TAVERNIERS Henri Paul Marie, wonende te 3320 Hoegaarden, Ernest Ourystraat
39/B000;
- Mevrouw TAVERNIERS Marie-Christine Augusta Nadine, wonende te 3400 Landen,
Kraanbeekstraat 14/B000.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart het adres van de zetel te verplaatsen naar: 3320 Hoegaarden,
Vroentestraat 81/1.
 
Voor analytisch uittreksel. Wordt tevens neergelegd: uitgifte van de akte en gecoördineerde statuten.
Bert Valkeniers, Notaris.