Ondernemingsnr : 0413829219
Naam
(voluit) : Dumoulin
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Roeselaarseweg 54
 : 8820 Torhout
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
UIT EEN AKTE verleden voor Meester Christophe MOURIAU de MEULENACKER, die zijn ambt
uitoefent onder de vorm van een besloten vennootschap “CHRISTOPHE MOURIAU de
MEULENACKER NOTARIS”, met zetel te 8820 Torhout, Aartrijkestraat 28, ingeschreven in het
rechtspersonenregister onder nummer 0473.666.440, Notaris te Torhout, op negentien mei
tweeduizend en tweeëntwintig, houdende het proces-verbaal van de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap DUMOULIN, met zetel te 8820
Torhout, Roeselaarseweg 54, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling
Oostende) onder het nummer 0413.829.219, BTW nummer BE 413.829.219.
BLIJKT DAT met éénparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen :
1. De vergadering neemt kennis van het omstandig verslag van de Raad van Bestuur opgemaakt
overeenkomstig artikel 7:154 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen met
betrekking tot de voorgestelde uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap.
2. De vergadering verklaart daarop bij unanimiteit dat de formaliteiten van artikel 7:154 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen als vervuld dienen beschouwd te worden en besluit
daarop het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door artikel 3 van de statuten te vervangen
door de volgende tekst :
“ARTIKEL 3 : VOORWERP.
De vennootschap heeft tot voorwerp : zowel in België als in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij
als tussenpersoon, alle activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap, beheermaatschappij,
mana-gementvennootschap, syndicus, makelaar, aannemer, handelaar, expert, commissionair,
financier, adviseur op alle domeinen waarin zij competent is, en waarin zij actief mag zijn in
overeenstem¬ming met de wettelijke reglementeringen, dit alles ter uitsluiting van de activiteiten
inzake beleg¬gingsad¬vies en vermogensbeheer die overeenkomstig de wet van vier december
negentienhonderd negen¬tig en latere uitvoeringsbesluiten aan een wettelijke erkennings- en
inschrijvingsregime onderworpen zijn, en voor zoverre daartoe geen erkenning en inschrijving werd
bekomen, en ter uitsluiting van alle andere activiteiten wettelijk voorbehouden aan erkende financiële
instellingen en andere tussenpersonen.
Deze activiteiten kunnen uitgeoefend worden zowel voor eigen rekening, als voor rekening van
derden, en betreffen ondermeer:
I. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET
DERDEN.
1. Het uitbaten van een groot- en kleinhandel in elektrische toestellen, verlichtingsartikelen,
huishoudtoestellen, televisie-, radio- en elektrisch materieel, doe-het-zelfartikelen, meubilair en
decoratie, het plaatsen van verlichting, drijfkracht en telefoon, het herstellen van elektrisch en radio-
elektrisch materieel, het plaatsen van keukeninstallaties, dit met alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op aankoop, verkoop, vertegenwoordiging, makelarij,
commissiehandel, engagementen van alle roerende goederen.
2. De vennootschap mag verder alle goederen, hetzij roerende of onroerende goederen aankopen,
verkopen voor eigen rekening of rekening van derden, alle goederen exporteren en importeren, die
Luik B
nuttig zijn voor het verwezenlijken van haar voorwerp.
3. Zij kan octrooien, brevetten, licenties aanwerven, verkopen, alsmede handels- en fabrieksmerken,
rechtstreeks of onrechtstreeks uitbaten.
II. HOLDING :
1. Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, leningen en obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en
andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet
onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al
niet met een (semi)-publiekrechtelijk statuut.
2. Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen
van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming van de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden
geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de cliënt.
3. Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het
waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.
III. CONSULTANCY-, BEHEER- EN MANAGEMENTVENNOOTSCHAP:
1. Alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties.
2. Alle mogelijke activiteiten die verband houden met het verlenen van consultancy, opleiding,
technische expertise en bijstand.
3. Het geven van advies en verstrekken van diensten me betrekking tot de organisatie en het beheer
van bedrijven en ondernemingen, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel
tussenpersoon.
4. Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van algemeen en financieel management, marketing en
verkoop, human resources, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van
vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis.
Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoeming en in de
hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.
IV. BEHEER VAN ONROEREND VERMOGEN EN AANVERWANTE ACTIVITEITEN
1. Het aan- en verkopen, ruilen, omvormen, bouwen, verbouwen, afbreken, herbouwen, renoveren,
exploiteren, beheren,  waaronder begrepen uitvoeren van syndicusopdrachten, onderhouden, huren
en verhuren, huur-financieren aan derden, verkavelen, uitvoeren van alle bouwwerken en
voltooiingwerken, en dit met betrekking tot alle onroerende goederen en alle onroerende rechten; het
uitvoeren van alle aannemingswerken, zowel private als openbare.
2. Het optreden als tussenpersoon bij voormelde handelingen, het uitvoeren van de activiteiten van
vastgoedpromotie, projectontwikkeling en projectmanagement.
3. Het verrichten van alle daarmee samenhangende diensten en in de meest ruime zin van het
woord: Het uitvoeren van alle vastgoedverrichtingen en handelingen, zowel in België als in het
buitenland, en verder onder meer, als bouwheer, het uitgeven en laten uitvoeren door derden van
opdrachten, werken, studies, plannen en projecten in verband met alle vastgoedverrichtingen.
4. Het verrichten van alle prestaties inzake vastgoedmakelarij, het optreden als verkoopagent en
verhuringagent en de exploitatie van één of meer immobiliënkantoren, met inbegrip van
tussenkomsten bij contracten van leningen, financiering, verzekeringsbemiddeling van alle risico’s en
alle administratie en beheerszaken dienaangaande, de expertise, het beheer en het valoriseren,
laten bouwen of verbouwen van onroerende goederen, alsmede de coördinatie van de
bouwwerkzaamheden op de werf, al dan niet in samenwerking met onderaannemers, en het
opmaken en uitwerken van alle ontwerpen en plannen daaromtrent.
5. Het deelnemen aan beurzen, evenementen, vakanties, reizen en incentives in binnen- en
buitenland en het analyseren van vastgoedopportuniteiten in het buitenland.
6. Het aangaan van leningen en het hypothekeren van haar onroerende goederen teneinde alle
verhandelingen mogelijk te maken.
7. In het algemeen, het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend
vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke
rechten, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband
staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich
borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het
genot zouden hebben van deze onroerende goederen. 
Deze opsomming is enkel indicatief doch niet beperkend.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
Luik B
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens deelnemen aan het bestuur van vennootschappen en verenigingen,
met name deelname aan en de bijstand bij het beheer, bestuur en management van
vennootschappen, ongeacht hun voorwerp en activiteit, via de uitoefening van de functie van
bestuurder, gedelegeerd-bestuurder, directeur, directeur-generaal, manager, vereffenaar,
volmachtdrager of mandataris en van alle andere topfuncties die door de vennootschap op grond van
een statutaire benoeming of via een overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen worden
uitbesteed.
De vennootschap mag verder alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle
commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar maatschappelijk voorwerp of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen,
met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten
en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en
onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch
onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Mochten één van de in dit artikel vermelde werkzaamheden aldus aan reglementaire bepalingen zijn
onderworpen waaraan de vennootschap niet voldoet, dan zal vennootschap deze slechts kunnen
uitvoeren na aan te betrokken vereisten hebben voldaan.”
3. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de Wet van drieëntwintig maart
tweeduizend en negentien tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en
houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan
de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
4. Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, zonder evenwel een verdere wijziging aan te brengen in haar voorwerp dan de
wijziging tot dewelke werd besloten in het tweede besluit.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de
statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:
Statuten bij uittreksel.
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap. Zij verkrijgt de naam
“DUMOULIN”.
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap heeft tot voorwerp : zowel in België als in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij
als tussenpersoon, alle activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap, beheermaatschappij,
mana-gementvennootschap, syndicus, makelaar, aannemer, handelaar, expert, commissionair,
financier, adviseur op alle domeinen waarin zij competent is, en waarin zij actief mag zijn in
overeenstem¬ming met de wettelijke reglementeringen, dit alles ter uitsluiting van de activiteiten
inzake beleg¬gingsad¬vies en vermogensbeheer die overeenkomstig de wet van vier december
negentienhonderd negen¬tig en latere uitvoeringsbesluiten aan een wettelijke erkennings- en
inschrijvingsregime onderworpen zijn, en voor zoverre daartoe geen erkenning en inschrijving werd
bekomen, en ter uitsluiting van alle andere activiteiten wettelijk voorbehouden aan erkende financiële
instellingen en andere tussenpersonen.
Deze activiteiten kunnen uitgeoefend worden zowel voor eigen rekening, als voor rekening van
derden, en betreffen ondermeer:
I. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET
DERDEN.
1. Het uitbaten van een groot- en kleinhandel in elektrische toestellen, verlichtingsartikelen,
huishoudtoestellen, televisie-, radio- en elektrisch materieel, doe-het-zelfartikelen, meubilair en
decoratie, het plaatsen van verlichting, drijfkracht en telefoon, het herstellen van elektrisch en radio-
elektrisch materieel, het plaatsen van keukeninstallaties, dit met alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op aankoop, verkoop, vertegenwoordiging, makelarij,
commissiehandel, engagementen van alle roerende goederen.
2. De vennootschap mag verder alle goederen, hetzij roerende of onroerende goederen aankopen,
verkopen voor eigen rekening of rekening van derden, alle goederen exporteren en importeren, die
nuttig zijn voor het verwezenlijken van haar voorwerp.
3. Zij kan octrooien, brevetten, licenties aanwerven, verkopen, alsmede handels- en fabrieksmerken,
rechtstreeks of onrechtstreeks uitbaten.
II. HOLDING :
1. Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
Luik B
aandelen, deelbewijzen, leningen en obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en
andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet
onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al
niet met een (semi)-publiekrechtelijk statuut.
2. Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen
van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming van de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden
geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de cliënt.
3. Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het
waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.
III. CONSULTANCY-, BEHEER- EN MANAGEMENTVENNOOTSCHAP:
1. Alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties.
2. Alle mogelijke activiteiten die verband houden met het verlenen van consultancy, opleiding,
technische expertise en bijstand.
3. Het geven van advies en verstrekken van diensten me betrekking tot de organisatie en het beheer
van bedrijven en ondernemingen, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel
tussenpersoon.
4. Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van algemeen en financieel management, marketing en
verkoop, human resources, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van
vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis.
Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoeming en in de
hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.
IV. BEHEER VAN ONROEREND VERMOGEN EN AANVERWANTE ACTIVITEITEN
1. Het aan- en verkopen, ruilen, omvormen, bouwen, verbouwen, afbreken, herbouwen, renoveren,
exploiteren, beheren,  waaronder begrepen uitvoeren van syndicusopdrachten, onderhouden, huren
en verhuren, huur-financieren aan derden, verkavelen, uitvoeren van alle bouwwerken en
voltooiingwerken, en dit met betrekking tot alle onroerende goederen en alle onroerende rechten; het
uitvoeren van alle aannemingswerken, zowel private als openbare.
2. Het optreden als tussenpersoon bij voormelde handelingen, het uitvoeren van de activiteiten van
vastgoedpromotie, projectontwikkeling en projectmanagement.
3. Het verrichten van alle daarmee samenhangende diensten en in de meest ruime zin van het
woord: Het uitvoeren van alle vastgoedverrichtingen en handelingen, zowel in België als in het
buitenland, en verder onder meer, als bouwheer, het uitgeven en laten uitvoeren door derden van
opdrachten, werken, studies, plannen en projecten in verband met alle vastgoedverrichtingen.
4. Het verrichten van alle prestaties inzake vastgoedmakelarij, het optreden als verkoopagent en
verhuringagent en de exploitatie van één of meer immobiliënkantoren, met inbegrip van
tussenkomsten bij contracten van leningen, financiering, verzekeringsbemiddeling van alle risico’s en
alle administratie en beheerszaken dienaangaande, de expertise, het beheer en het valoriseren,
laten bouwen of verbouwen van onroerende goederen, alsmede de coördinatie van de
bouwwerkzaamheden op de werf, al dan niet in samenwerking met onderaannemers, en het
opmaken en uitwerken van alle ontwerpen en plannen daaromtrent.
5. Het deelnemen aan beurzen, evenementen, vakanties, reizen en incentives in binnen- en
buitenland en het analyseren van vastgoedopportuniteiten in het buitenland.
6. Het aangaan van leningen en het hypothekeren van haar onroerende goederen teneinde alle
verhandelingen mogelijk te maken.
7. In het algemeen, het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend
vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke
rechten, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband
staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich
borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het
genot zouden hebben van deze onroerende goederen. 
Deze opsomming is enkel indicatief doch niet beperkend.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens deelnemen aan het bestuur van vennootschappen en verenigingen,
met name deelname aan en de bijstand bij het beheer, bestuur en management van
vennootschappen, ongeacht hun voorwerp en activiteit, via de uitoefening van de functie van
Luik B
bestuurder, gedelegeerd-bestuurder, directeur, directeur-generaal, manager, vereffenaar,
volmachtdrager of mandataris en van alle andere topfuncties die door de vennootschap op grond van
een statutaire benoeming of via een overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen worden
uitbesteed.
De vennootschap mag verder alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle
commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar maatschappelijk voorwerp of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen,
met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten
en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en
onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch
onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Mochten één van de in dit artikel vermelde werkzaamheden aldus aan reglementaire bepalingen zijn
onderworpen waaraan de vennootschap niet voldoet, dan zal vennootschap deze slechts kunnen
uitvoeren na aan te betrokken vereisten hebben voldaan.
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Het geheel geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt ¬TACH¬TIG¬DUI¬ZEND
ZES¬HON¬DERD EURO (80.600,00 EUR). Het is verdeeld in drieduizend tweehonderdvijftig (3.250)
aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/drieduizend tweehonderdvijftigste
(1/3.250ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder tenzij er meerdere bestuurders worden
benoemd, in welk geval de vennootschap bestuurd wordt door een collegiaal bestuursorgaan, ook
raad van bestuur genoemd, samengesteld uit minstens drie bestuurders die natuurlijke of
rechtspersonen zijn. Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag
de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders. Het bestuursorgaan is bevoegd om alle
handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is. 1. De
enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte. 2. Indien er een
collegiaal bestuursorgaan is, wordt de vennootschap jegens derden en in rechte geldig
vertegenwoordigdhetzij door twee bestuurders die gezamenlijk optreden, hetzij door de
gedelegeerde bestuurder die alleen handelt. 3. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de
vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of
gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen of die gezamenlijk optreden. 
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste maandag van de maand
december om negentien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats
op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen. Het bestuursorgaan mag eisen in de
bijeenroeping tot een algemene vergadering dat, om tot de vergadering te worden toegelaten: - de
eigenaars van gedematerialiseerde aandelen een door de erkende rekeninghouder of door de
vereffeningstelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid zouden deponeren op de zetel van de
vennootschap of bij een financiële instelling aangewezen in de oproeping, ten minste zeven volle
dagen vóór de vergadering; - de eigenaars van aandelen op naam ten minste zeven volle dagen vóór
de vergadering het bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de
vergadering deel te nemen, alsook van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen
deel te nemen. Elke aandeelhouder kan aan een andere aandeelhouder een schriftelijke volmacht
geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te
stemmen. Rechtspersonen en maatschappen kunnen evenwel vertegenwoordigd worden op elke
wijze die hun statuten voorzien zelfs indien de gevolmachtigde geen aandeelhouder is. Zo ook
kunnen de aandeelhouders natuurlijke personen, in geval van onbekwaamheid, vertegenwoordigd
worden door hun wettelijke vertegenwoordiger of een conventionele vertegenwoordiger die hiertoe
werd aangesteld ingevolge volmacht verleend in het kader van een buitengerechtelijke bescherming.
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel
vermeld in artikel 2281 van het oud Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de
vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats
worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering. Op de algemene vergadering
geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen
betreffende de aandelen zonder stemrecht. 
Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van elk daaropvolgend jaar. Op deze laatste
datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een
inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de
bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wettelijke bepalingen. De jaarlijkse nettowinst wordt
Luik B
bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt ten minste vijf procent
ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het
reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien
de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal
van de vennootschap heeft bereikt. De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door
de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan,
waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling. Na aanzuivering van alle
schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te
voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders
naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. De goederen die nog in natura aanwezig
zijn worden op dezelfde wijze verdeeld. Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort,
moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle
aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten
laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande
terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.
5. De vergadering verklaart dat het adres van de zetel  gevestigd is te 8820 Torhout,
Roeselaarseweg 54.
6. De vergadering besluit daarop te herbenoemen tot bestuurders van de vennootschap voor een
periode verstrijkende na de jaarlijkse algemene vergadering van tweeduizend en zevenentwintig : a)
de heer CASIER Brayn, wonende te 8480 Ichtegem, Panoramastraat 24, b) mevrouw DUMOULIN
Chantal, wonende te 8480 Ichtegem, Panoramastraat 24, c) mevrouw CASIER Phéline, wonende te
8480 Ichtegem, Panoramastraat 24, en d) de heer CASIER Guillaume, wonende te 8820 Torhout,
Roeselaarseweg 52A. Zij ver¬klaren allen de opdracht te aanvaarden, onder de bevesti¬ging dat zij
niet getroffen werden door enige maatregel die zich hierte¬gen verzet.
De raad van bestuur is hierna onmiddellijk samengekomen en stelt aan als gedelegeerd bestuurders
voor een termijn verstrijkende na de jaarlijkse algemene vergadering van tweeduizend
zevenentwintig (duur van het respectievelijk mandaat als bestuurder : a) de heer CASIER Brayn,
wonende te 8840 Ichtegem, Panoramastraat 24, b) mevrouw DUMOULIN Chantal, wonende te 8840
Ichtegem, Panoramastraat 24. De raad van bestuur stelt vervolgens aan als voorzitter van de raad
van bestuur voor een termijn verstrijkende na de jaarlijkse algemene vergadering van tweeduizend
zevenentwintig (duur van het mandaat als bestuurder : de voornoemde heer CASIER Brayn. Zij
ver¬klaren allen de opdracht te aanvaarden, onder de bevesti¬ging dat zij niet getroffen werden door
enige maatregel die zich hierte¬gen verzet.
7. De vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
VOOR EENSLUIDENDE VERKLAREND UITTREKSEL
voor registratie
 
 
 
 
 
(Get.) Christophe MOURIAU de MEULENACKER, Notaris te Torhout.
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD.
Een afschrift van de buitengewone algemene vergadering, het bijzonder verslag van de Raad van
Bestuur, en de gecoördineerde statuten.