Ondernemingsnr : 0871075242
Naam
(voluit) : LODGIXX
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Ganzenberg 1
 : 9688 Maarkedal
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Maniola SPITAELS te Horebeke op 8 november 2023 blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de beslo-ten vennootschap
“LODGIXX”, met zetel te 9688 Maarkedal, Ganzenberg 1, ondernemingsnummer 0871.075.242,
rechtspersonenregister Gent, afdeling Oudenaarde, is bijeengekomen en dat zij volgende
beslissingen hebben genomen:
EERSTE BESLISSING
De algemene vergadering besluit om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het WVV en
de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden (artikel 39, §1, eerste en
derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het WVV en houdende diverse bepalingen).
TWEEDE BESLISSING
De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij drieëntwintigduizend vijfhonderdvijfentwintig euro (€ 23 525,00), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal nihil was, en voor zover nodig omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen” (artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het WVV en houdende diverse bepalingen).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om deze aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens
voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal
van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De toekomstige uitkering van deze middelen zal dienen te gebeuren overeenkomstig de statuten en
de ter zake geldende wettelijke bepalingen.
DERDE BESLISSING
A) Met eenparigheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter voorlezing te geven van het
verslag van het bestuursorgaan waarin de voorgestelde uitbreiding van het voorwerp omstandig
wordt verantwoord (artikel 5:101 van het WVV).
De aandeelhouder erkent een kopie ontvangen te hebben van dit verslag en er kennis van genomen
te hebben. Hij wenst hierop geen opmerkingen te formuleren.
Een exemplaar van dit verslag, zal worden neergelegd bij de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, samen met een uitgifte van onderha-vige akte.
B) De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen naar het volgende:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening en
voor rekening van derden, of door deelname van dezen, het uitoefenen van volgende activiteiten:
    •  De aan en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel in en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen. Tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen, als zelfstandige
handelsvertegenwoordiger en als commissionair.
    •  De verwerving en de uitbating van brevetten en concessies.
    •  Het beheer, de verkaveling, de huur en verhuur, en ook de aankoop en verkoop van gebouwde
en ongebouwde onroerende goederen, vastgoedmakelaar.
    •  Het laten oprichten, laten omvormen, laten slopen van gebouwen en in waarde brengen van alle
onroerende goederen, alsmede alle tussenkomsten in verband met dusdanige verrichtingen en in het
algemeen het stellen van alle handelingen betrekking hebbend op alle onroerende goederen, waarin
ook begrepen het uitbaten van een agentschap als dusdanig, onderneming in onroerende goederen,
welke onder meer omvat de verwerving, de vervreemding, het beheer, de borgstelling, de uitbating,
de valorisatie, de verkaveling, het ordenen, de huur en de verhuur, het doen bouwen en verbouwen,
de procuratie en het makelen in onroerende goederen, evenals alle onroerende verhandelingen in de
meest brede zin, met inbegrip van de onroerende leasing.
    •  Onderneming voor het beheer van vermogens. De aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en
valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, maatschappelijke aandelen, obligaties,
staatsfondsen en van alle roerende goederen en rechten.
    •  De participatie, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en
controle van alle ondernemingen, Belgische of buitenlands, commerciële, financiële, industriële of
andere; de verwerving van eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng,
onderschrijving, koop of vaste levering of aankoopoptie, verhandeling of op iedere andere wijze.
    •  Het verlenen aan de onderneming waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd,
van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij financieel, met
inbegrip van borgstelling, avalgeving, of inpandgeving van onroerende goederen.
    •  De uitbating van een bureau voor nijverheidsstudies en management.
    •  De uitbating van een boekhoudbureau, belastingconsulent, studie, organisatie-, en raadgevend
bureau inzake handels-, fiscale of sociale aangelegenheden.
    •  Het afsluiten als tussenpersoon, rechtstreeks of onrechtstreeks, van alle financierings, krediet-,
en leenverrichtingen, evenals geldplaatsingen in de algemene zin, kredietmakelaar, voor derden.
    •  Zij mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle handelingen verrichten die van
aard zouden zijn er de verwezenlijking of de uitbreiding ervan te vergemakkelijken.
    •  De vennootschap mag alle beheers, commerciële, productieve, financiële, burgerlijke, roerende
en onroerende verrichtingen doen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten of die van aard
zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in
België als in het buitenland. Zij mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp.
    •  ontwikkeling van residentiële en nietresidentiële bouwprojecten;
    •  schade en risico-experten;
    •  leiden van belangrijke herstellingswerkzaamheden aan gebouwen;
    •  toezien op bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enzovoort);
    •  alle financiële en beheersverrichtingen met betrekking tot eigen roerend vermogen en met
betrekking tot onroerend vermogen, onder meer, krediet en financiering, belegging van eigen roerend
vermogen en van onroerend vermogen, het nemen van participaties in nieuwe en bestaande
vennootschappen, beheren van eigen roerend en onroerend vermogen, hypothecaire en andere
borgstellingen, commissie en delcredereverrichtingen, voor zover dit alles wettelijk is toegestaan;
    •  voor eigen rekening alle verrichtingen doen die direct of indirect betrekking hebbenop het
beheer, de aankoop, de verkoop, de verhuring en financiering van roerende en onroerende goederen
en/of diensten;
    •  het verwerven en huren met het oog op het verhuren en onderverhuren van onroerende
goederen en eigen roerende installaties;
    •  een patrimonium bestaande uit eigen roerende en onroerende goederen te verwerven, te
behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden;
    •  binnen het kader van haar voorwerp zal de vennootschap mogen overgaan in België of in het
buitenland voor eigen rekening of voor derden, tot het verwerven, vervreemden, opschikken,
uitrusten, valoriseren, bouwen, huren en verhuren van alle onroerende goederen, al dan niet
gemeubeld;
    •  overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureau op het gebied van
bedrijfsvoering;
    •  verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enzovoort;
    •  berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie, enzovoort;
    •  overige zakelijke dienstverlening;
    •  onderwijsondersteunende activiteiten;
    •  verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven in verband met public relations en
communicatie;
    •  sport en recreatieonderwijs;
    •  overige vormen van onderwijs;
    •  organiseren van en deelnemen aan training, coaching-, teambuilding- en consultingactiviteiten
gericht aan particulieren en bedrijven en dit in de meeste brede betekenis;
    •  ontwikkelen en verkopen van software;
    •  online verkoop van alle roerende goederen waarvoor geen specifieke vergunning is vereist;
    •  ontwerpen en onderhouden van websites;
    •  copywriting;
    •  de activiteiten van verzekeringsbemiddelaar: de werkzaamheden die bestaan in het aanbieden,
het voorstellen, het verrichten van voorbereidend werk tot het sluiten van
verzekeringsovereenkomsten of het sluiten van verzekeringsovereenkomsten, dan wel in het
assisteren bij het beheer en de uitvoering ervan.
    •  de activiteit van verzekeringsmakelaar: de verzekeringsof herverzekeringstussenpersoon die
verzekeringsnemers en verzekeringsondernemingen, of verzekeringsondernemingen en
herverzekeringsondernemingen, met elkaar in contact brengt, zonder in de keuze gebonden te zijn.
    •  het optreden als bemiddelaar in bank en beleggingsdiensten
    •  het optreden als gevolmachtigde tussenpersoon in naam en voor rekening van een
beursvennootschap en/of instelling met een financiële hoofdactiviteit;
    •  het optreden als bemiddelaar in bank en beleggingsdiensten
    •  het optreden als gevolmachtigde tussenpersoon in naam en voor rekening van een
beursvennootschap en/of instelling met een financiële hoofdactiviteit.
Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende, financiële en commerciële handelingen
stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het voorwerp van de
vennootschap verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken en/of helpen
uitbreiden.
Hiertoe mag zij iedere vorm, zelfs door samensmelting of door het verlenen van borgstellingen, in
alle bestaande en/of nog op te richten ondernemingen deelnemen.
Dit alles voor zover de vereiste toelatingen, vergunningen of bewijs van ondernemingsvaardigheden
kunnen worden voorgelegd.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan optreden als bestuurder en/of vereffenaar in andere vennootschappen en kan
zich, zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden,
borg stellen onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele
te vergemakkelijken.
De vennootschap mag eveneens investeren in roerende en onroerende goederen, zowel in blote
eigendom, tijdelijk vruchtgebruik of volle eigendom in het kader van de exploitatie of/en als
belegging. De gemelde opsomming is niet limitatief.
De vennootschap mag tevens de functie van de bestuurder, vereffenaar of gemandateerde
waarnemen evenals elke directiefunctie in ondernemingen.
De vennootschap mag door middel van inbreng, samensmelting of om het even op welke wijze,
deelnemen aan alle ondernemingen, die een gelijkaardig, aanvullend of verwant onderwerp
nastreven.
Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.”
VIERDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het WVV, met een wijziging aan haar voorwerp zoals
voormeld.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“
STATUTEN
Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “LODGIXX”.
Zij verkrijgt als commerciële naam “ODESU”.
De naam en de commerciële benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten,
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening en
voor rekening van derden, of door deelname van dezen, het uitoefenen van volgende activiteiten:
    •  De aan en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel in en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen. Tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen, als zelfstandige
handelsvertegenwoordiger en als commissionair.
    •  De verwerving en de uitbating van brevetten en concessies.
    •  Het beheer, de verkaveling, de huur en verhuur, en ook de aankoop en verkoop van gebouwde
en ongebouwde onroerende goederen, vastgoedmakelaar.
    •  Het laten oprichten, laten omvormen, laten slopen van gebouwen en in waarde brengen van alle
onroerende goederen, alsmede alle tussenkomsten in verband met dusdanige verrichtingen en in het
algemeen het stellen van alle handelingen betrekking hebbend op alle onroerende goederen, waarin
ook begrepen het uitbaten van een agentschap als dusdanig, onderneming in onroerende goederen,
welke onder meer omvat de verwerving, de vervreemding, het beheer, de borgstelling, de uitbating,
de valorisatie, de verkaveling, het ordenen, de huur en de verhuur, het doen bouwen en verbouwen,
de procuratie en het makelen in onroerende goederen, evenals alle onroerende verhandelingen in de
meest brede zin, met inbegrip van de onroerende leasing.
    •  Onderneming voor het beheer van vermogens. De aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en
valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, maatschappelijke aandelen, obligaties,
staatsfondsen en van alle roerende goederen en rechten.
    •  De participatie, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en
controle van alle ondernemingen, Belgische of buitenlands, commerciële, financiële, industriële of
andere; de verwerving van eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng,
onderschrijving, koop of vaste levering of aankoopoptie, verhandeling of op iedere andere wijze.
    •  Het verlenen aan de onderneming waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd,
van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij financieel, met
inbegrip van borgstelling, avalgeving, of inpandgeving van onroerende goederen.
    •  De uitbating van een bureau voor nijverheidsstudies en management.
    •  De uitbating van een boekhoudbureau, belastingconsulent, studie, organisatie-, en raadgevend
bureau inzake handels-, fiscale of sociale aangelegenheden.
    •  Het afsluiten als tussenpersoon, rechtstreeks of onrechtstreeks, van alle financierings, krediet-,
en leenverrichtingen, evenals geldplaatsingen in de algemene zin, kredietmakelaar, voor derden.
    •  Zij mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle handelingen verrichten die van
aard zouden zijn er de verwezenlijking of de uitbreiding ervan te vergemakkelijken.
    •  De vennootschap mag alle beheers, commerciële, productieve, financiële, burgerlijke, roerende
en onroerende verrichtingen doen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten of die van aard
zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in
België als in het buitenland. Zij mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp.
    •  ontwikkeling van residentiële en nietresidentiële bouwprojecten;
    •  schade en risico-experten;
    •  leiden van belangrijke herstellingswerkzaamheden aan gebouwen;
    •  toezien op bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enzovoort);
    •  alle financiële en beheersverrichtingen met betrekking tot eigen roerend vermogen en met
betrekking tot onroerend vermogen, onder meer, krediet en financiering, belegging van eigen roerend
vermogen en van onroerend vermogen, het nemen van participaties in nieuwe en bestaande
vennootschappen, beheren van eigen roerend en onroerend vermogen, hypothecaire en andere
borgstellingen, commissie en delcredereverrichtingen, voor zover dit alles wettelijk is toegestaan;
    •  voor eigen rekening alle verrichtingen doen die direct of indirect betrekking hebbenop het
beheer, de aankoop, de verkoop, de verhuring en financiering van roerende en onroerende goederen
en/of diensten;
    •  het verwerven en huren met het oog op het verhuren en onderverhuren van onroerende
goederen en eigen roerende installaties;
    •  een patrimonium bestaande uit eigen roerende en onroerende goederen te verwerven, te
behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden;
    •  binnen het kader van haar voorwerp zal de vennootschap mogen overgaan in België of in het
buitenland voor eigen rekening of voor derden, tot het verwerven, vervreemden, opschikken,
uitrusten, valoriseren, bouwen, huren en verhuren van alle onroerende goederen, al dan niet
gemeubeld;
    •  overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureau op het gebied van
bedrijfsvoering;
    •  verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enzovoort;
    •  berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie, enzovoort;
    •  overige zakelijke dienstverlening;
    •  onderwijsondersteunende activiteiten;
    •  verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven in verband met public relations en
communicatie;
    •  sport en recreatieonderwijs;
    •  overige vormen van onderwijs;
    •  organiseren van en deelnemen aan training, coaching-, teambuilding- en consultingactiviteiten
gericht aan particulieren en bedrijven en dit in de meeste brede betekenis;
    •  ontwikkelen en verkopen van software;
    •  online verkoop van alle roerende goederen waarvoor geen specifieke vergunning is vereist;
    •  ontwerpen en onderhouden van websites;
    •  copywriting;
    •  de activiteiten van verzekeringsbemiddelaar: de werkzaamheden die bestaan in het aanbieden,
het voorstellen, het verrichten van voorbereidend werk tot het sluiten van
verzekeringsovereenkomsten of het sluiten van verzekeringsovereenkomsten, dan wel in het
assisteren bij het beheer en de uitvoering ervan.
    •  de activiteit van verzekeringsmakelaar: de verzekeringsof herverzekeringstussenpersoon die
verzekeringsnemers en verzekeringsondernemingen, of verzekeringsondernemingen en
herverzekeringsondernemingen, met elkaar in contact brengt, zonder in de keuze gebonden te zijn.
    •  het optreden als bemiddelaar in bank en beleggingsdiensten
    •  het optreden als gevolmachtigde tussenpersoon in naam en voor rekening van een
beursvennootschap en/of instelling met een financiële hoofdactiviteit;
    •  het optreden als bemiddelaar in bank en beleggingsdiensten
    •  het optreden als gevolmachtigde tussenpersoon in naam en voor rekening van een
beursvennootschap en/of instelling met een financiële hoofdactiviteit.
Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende, financiële en commerciële handelingen
stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het voorwerp van de
vennootschap verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken en/of helpen
uitbreiden.
Hiertoe mag zij iedere vorm, zelfs door samensmelting of door het verlenen van borgstellingen, in
alle bestaande en/of nog op te richten ondernemingen deelnemen.
Dit alles voor zover de vereiste toelatingen, vergunningen of bewijs van ondernemingsvaardigheden
kunnen worden voorgelegd.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan optreden als bestuurder en/of vereffenaar in andere vennootschappen en kan
zich, zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden,
borg stellen onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele
te vergemakkelijken.
De vennootschap mag eveneens investeren in roerende en onroerende goederen, zowel in blote
eigendom, tijdelijk vruchtgebruik of volle eigendom in het kader van de exploitatie of/en als
belegging. De gemelde opsomming is niet limitatief.
De vennootschap mag tevens de functie van de bestuurder, vereffenaar of gemandateerde
waarnemen evenals elke directiefunctie in ondernemingen.
De vennootschap mag door middel van inbreng, samensmelting of om het even op welke wijze,
deelnemen aan alle ondernemingen, die een gelijkaardig, aanvullend of verwant onderwerp
nastreven.
Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
    1.  Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail.
Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de
vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig
hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of
tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
    1.  Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven
bepaald, kan worden ingeschreven door:
personen waaraan volgens de wet of artikel 9 van deze statuten de aandelen vrij mogen worden
overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten
minste drie vierden van de aandelen bezitten.
Titel III. Effecten
Artikel 8. Aard van de aandelen
    1.  Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
    2.  Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen
die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De
aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
    3.  Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.
    4.  Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik,
dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
    5.  De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap
en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders
worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
    6.  Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is
de uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
    7.  Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding
van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal
aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open.
Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan
van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door
was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de
prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij
gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in
kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de
helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar
evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is.
Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide
gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn:
    •  De heer ODEVAERT Geert, geboren te Opbrakel op 30 juni 1964, wonende te 9688 Maarkedal,
Ganzenberg 1.
Hier aanwezig en die zijn opdracht aanvaardt.
Mevrouw DE SUTTER Katie, geboren te Zottegem op 17 januari 1973, wonende te 9688 Maarkedal,
Ganzenberg 1, wordt benoemd tot opvolgend statutair bestuurder van de vennootschap. Van zodra
de statutair bestuurder Geert Odevaert “defungeert” als bestuurder gedurende een opeenvolgende
periode van 3 maanden zal zij automatisch aangesteld worden als statutair bestuurder. Onder
defungeren wordt verstaan: gedurende een periode van 3 opeenvolgende maanden het bestuur van
de vennootschap niet meer kunnen waarnemen wegens ziekte, vermist zijn, afwezig zijn, overlijden,
onbekwaam geworden, enz. Deze opsomming is exemplatief en niet beperkend.
Artikel 11. Bevoegdheden
§1 Bestuursbevoegdheid van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
§2 Vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Het mandaat van het bestuursorgaan wordt onbezoldigd uitgeoefend, tenzij andersluidende
beslissing van de algemene vergadering.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Algemeen
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging
Het bestuursorgaan bepaalt de gedelegeerd bestuurder, indien er meerdere zijn, alleen, dan wel
gezamenlijk optreden.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Titel V. Algemene vergadering
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
    1.  Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de
zetel, de laatste vrijdag van de maand mei, om negentien (19) uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
    1.  Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
    2.  Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
    3.  De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste
vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders,
aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op
naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven
certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet
over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als
de verzending van de elektronische oproepingen.
    4.  Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel.
Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die
erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer
vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 19. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Titel VII. Ontbinding - vereffening
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Titel VIII. Algemene maatregelen
Artikel 25. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 27. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
VIJFDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hiervoor vermelde heer Geert Odevaert,
ontslag te geven uit zijn functie en is zoals voormeld overgegaan tot zijn herbenoeming als statutair
bestuurder voor een onbepaalde duur.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De bestuurder verklaart uitdrukkelijk geen beroepsverbod te hebben gekregen, noch civielrechtelijk,
noch strafrechtelijk. 
Mevrouw Katie De Sutter is zoals voormeld benoemd tot statutair opvolgend bestuurder. Een eerste
handeling van uitvoering van dit mandaat zal in dit geval gelden als aanvaarding. Het vervullen van
deze opschortende voorwaarde of termijn en de inwerkingtreding van het mandaat van bestuurder
zal in voorkomend geval gepubliceerd moeten worden in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
ZESDE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de vennootschap gevestigd is te : 9688
Maarkedal, Ganzenberg 1.
ZEVENDE BESLISSING
De algemene vergadering verleent alle volmachten aan de bestuurder voor de uitvoering van wat
voorafgaat.
ACHTSTE BESLISSING
De algemene vergadering machtigt met eenparigheid van stemmen de instru-menterende notaris om
over te gaan tot het opmaken en neerleggen van de gecoördineerde tekst van de statuten.
 
 
Voor analytisch uittreksel, afgeleverd voor registratie, om te dienen voor administratieve doeleinden.
 
Tegelijk neergelegd:
- uitgifte van de akte
- gecoördineerde statuten
- verslag van het bestuursorgaan