Ondernemingsnummer :
0885701951
Benaming :
(voluit) :
GO.SP.(Godefroot Sport)
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Xavier De Cocklaan 36
9831 Sint-Martens-Latem
Onderwerp akte :
BENAMING, ALGEMENE VERGADERING, KAPITAAL, AANDELEN,
BOEKJAAR
Uit het proces-verbaal opgemaakt door notaris Christophe Delrive te Gent op 27 december 2018,
geregistreerd op het kantoor Rechtszekerheid Gent 1 op 31/12/2018, vak 31082, blijkt hetgeen volgt:
IS BIJEENGEKOMEN:
De buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid "GO.SP. (Godefroot Sport)", waarvan de zetel gevestigd is te 9831 Sint-
Martens-Latem (Deurle), Xavier De Cocklaan 36. (...)
De vennootschap is ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Gent met als
ondernemingsnummer 0885.701.951. (...)
IV. AFHANDELING VAN DE AGENDA
De vergadering vat de agenda aan en neemt met een-parigheid van stemmen, de volgende
besluiten.
EERSTE BESLUIT
De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verminderen met zevenhonderd
negenenzeventigduizend vierhonderd euro (€ 779.400,00) om het kapitaal te brengen van
achthonderd vierenvijftigduizend vierhonderd euro (€ 854.400,00) op vijfenzeventigduizend euro (€
75.000,00), zonder vernietiging van aandelen doch mits evenredige verlaging van de fractiewaarde
van de bestaande aandelen, welke kapitaalvermindering uitsluitend op het volgestort kapitaal zal
worden aangerekend, volgens de werkwijze als uiteengezet in het eerste agendapunt.
Dientengevolge zullen volgende bedragen aan de vennoten worden terugbetaald in verhouding tot
hun aandelenbezit: (...)
TWEEDE BESLUIT
Aan de zaakvoerder wordt opdracht gegeven om uitvoering te geven aan het besluit tot
kapitaalvermindering volgens de werkwijze en voorwaarden als uiteengezet onder het eerste
agendapunt.
DERDE BESLUIT
De vergadering beslist de tekst van artikel vijf van de statuten in overeenstemming te brengen met
het eerste besluit, zodat dit voortaan zal luiden als volgt:
"ARTIKEL 5. - KAPITAAL.
Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op vijf en zeventigduizend euro (€ 75.000,00),
vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen, op naam, zonder aanduiding van nominale waarde.
Al deze aandelen hebben stemrecht."
VIERDE BESLUIT
De vergadering beslist tot aanpassing van artikel 9 van de statuten door schrapping van de zinsnede
"Het mandaat van de zaakvoerders is kosteloos, tenzij de algemene vergadering anders beslist" en
de zinsnede "... en kan worden bezoldigd." en toevoeging van volgende alinea:
"Het mandaat van de (statutair) zaakvoerder is bezoldigd (behoudens andersluidende beslissing van
de algemene vergadering).
De algemene vergadering beslist soeverein over die bezoldigingswijze en beslist dat alle
bezoldigingswijzen zijn toegestaan (inbegrepen bonussen en tantièmes) en in welke vorm dan ook
(in natura, geld, prestatie)."
Luik B
De vergadering beslist vervolgens tot aanpassing van artikel 9 van de statuten aan dit besluit:
"ARTIKEL 9. - ZAAKVOERDER(S) - BEVOEGDHEID.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, al dan niet vennoten.
De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.
De heren Godefroot Peter en Christophe, beiden voornoemd, worden benoemd tot statutaire
zaakvoerder. Zij verklaren alhier te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich
hiertegen verzet. Hun mandaat geldt zonder beperking van duur.
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor
rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt
de bevoegdheid een vast vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
Het mandaat van de (statutair) zaakvoerder is bezoldigd (behoudens andersluidende beslissing van
de algemene vergadering).
De algemene vergadering beslist soeverein over die bezoldigingswijze en beslist dat alle
bezoldigingswijzen zijn toegestaan (inbegrepen bonussen en tantièmes) en in welke vorm dan ook
(in natura, geld, prestatie)."
VIJFDE BESLUIT
De vergadering besluit om aan de statuten van de vennootschap volgend artikel toe te voegen:
"ARTIKEL 9bis. — BEZOLDIGING ZAAKVOERDER
Het mandaat van de (statutair) zaakvoerder is bezoldigd (behoudens andersluidende beslissing van
de algemene vergadering). De algemene vergadering beslist soeverein over die bezoldigingswijze en
beslist dat alle bezoldigingswijzen zijn toegestaan (inbegrepen bonussen en tantièmes) en in welke
vorm dan ook (in natura, geld, prestatie).
De algemene vergadering beslist soeverein over de bezoldigingswijze en staat alle
bezoldigingswijzen toe (inbegrepen bonussen en tantièmes) en in welke vorm dan ook (in natura,
geld, prestatie). Het verschil tussen de eventueel aan de vennootschap vergoede fiscale waarde van
een voordeel van alle aard en de kostprijs voor de vennootschap wordt geacht een bezoldiging uit te
maken. De toegekende bezoldiging wordt geacht de werkelijke tegenprestaties van de zaakvoerder
voor de vennootschap te dekken en de algemene vergadering is volkomen vrij om de
bezoldigingspolitiek aan te passen zelfs gedurende het boekjaar.
Zaakvoerders mogen tijdens het boekjaar voorafnemingen verrichten op de bezoldiging die bij niet
goedkeuring door de algemene vergadering terug moet worden betaald vermeerderd met een
intrest."
ZESDE BESLUIT
De vergadering beslist de duur van het lopende boekjaar te verlengen tot en met 31 december 2019.
De daaropvolgende boekjaren zullen telkens starten op 1 januari en eindigen op 31 december van
hetzelfde jaar.
Overeenkomstig zal de tekst van artikel 15 van de statuten aangepast worden als volgt:
"ARTIKEL 15.
Het boekjaar van de vennootschap begint op 1 januari en sluit op 31 december van ieder jaar."
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering beslist ten gevolge van voorgaande besluit de datum van de jaarlijkse algemene
vergadering te wijzigen naar de derde vrijdag van de maand juni om vijftien (15) uur.
Overeenkomstig zal de tekst van artikel 13 van de statuten aangepast worden als volgt:
"ARTIKEL 13.
De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op gelijk welke andere
plaats in België, aan te duiden in de bijeenroepingsbrieven, op de derde vrijdag van de maand juni te
vijftien (15) uur.
Als deze dag op een feestdag valt, zal de jaarvergadering gehouden worden op de eerstvolgende
werkdag."
ACHTSTE BESLUIT
Meester Delrive Christophe, notaris te Gent, wordt gemachtigd om de gecoördineerde tekst van de
statuten op te maken, en zorg te dragen voor de formaliteiten van openbaarmaking. (...)
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Notaris Christophe Delrive te Gent
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van de akte
- coördinatie statuten