Ondernemingsnr : 0416 078 332
Naam
(voluit) : IMMO-DUMBO
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : MARKTPLEIN 63 BUS 2 - 9520 SINT-LIEVENS-HOUTEM
Onderwerp akte : Ontslag, benoeming en zetelverplaatsing
Uit de notulen van de schriftelijke besluiten van de Raad van Bestuur d.d. 08/10/2024 blijkt dat het volgende
werd beslist:
- De Raad van bestuur neemt kennis van, en bevestigt voor zover nodig, het ontslag van DESERANNO NV,
met zetel te Marktplein 63, bus 2, 9520 Sint-Lievens-Houtem en met ondernemingsnummer 0444.414.111,
vast vertegenwoordigd door de heer Herman Foucart, als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap.
- De Raad van bestuur benoemt H.V.H BV, vast vertegenwoordigd door Henri Verbeek, als gedelegeerd
bestuurder, met ingang vanaf heden voor een periode van 6 jaar.
- De Raad van Bestuur beslist om de zetel van de Vennootschap met ingang van heden te verplaatsen naar
Koning Albertstraat 213, 2800 Mechelen.
Uit de notulen van de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder d.d. 08/10/2024 blijkt dat het
volgende werd beslist:
- De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van DESERANNO NV, met zetel te Marktplein 63,
bus 2, 9520 Sint-Lievens-Houtem en met ondernemingsnummer 0444.414.111, vast vertegenwoordigd door de
heer Herman Foucart, als bestuurder van de vennootschap.
De enige aandeelhouder beslist om, met ingang vanaf heden en voor een periode van 6 jaar, te benoemen als
bestuurders van de Vennootschap:
H.V.H. BV, vast vertegenwoordigd door Henri Verbeek;	.
Houtwerf International BV (Nl.), vast vertegenwoordigd door Pieter Verbeek	.
De Raad van bestuur en de enige aandeelhouder beslist om volmacht te verlenen voor onbepaalde duur aan de
BV PKF Bofidi Accountants & Advisers, Cantersteen 47 - Central Gate, 1000 Brussels of aan één van haar
lasthebbers, met name, mevrouw Lindsey Schamp, mevrouw Lisa Kennis, mevrouw Sylvia Vanbeveren,
mevrouw Eva Thielemans en mevrouw Tine Talpe, samen of ieder afzonderlijk handelend, met recht van
indeplaatsstelling, teneinde bij alle overheidsinstanties zoals bv., maar niet beperkend, bij de administratie van
de Directe Belastingen en bij de administratie van de BTW, Registratie en Domeinen, de AOIF administratie,
de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, op alle wijzen mondeling en/of schriftelijk op te treden als wettelijk
vertegenwoordiger en bijgevolg, niet beperkt tot de opsomming hierna: de aangiften, antwoorden op vragen
om inlichtingen, berichten van wijzigingen, regularisatieopgaven en bezwaarschriften op te stellen, te
ondertekenen en in te dienen, besprekingen te voeren en akkoorden te ondertekenen met de controle- en
geschillendiensten en met de directie en hun te vertegenwoordigen in hun relatie met genoemde administraties;
alle nodige documenten in te vullen, aan te vragen, in te dienen en te ondertekenen met het oog op de
registratie van overeenkomsten, de aanvraag van de nodige vergunningen en attesten, de inschrijving,
wijziging of stopzetting van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen, de aanvraag, wijziging
of stopzetting van een BTW-nummer, de aansluiting, wijziging of stopzetting bij een sociaal
verzekeringsfonds, de aansluiting bij een sociaal secretariaat en het voeren van alle procedures m.b.t. de
registratie als aannemer, de aanvraag, verlenging en/of overdracht van een LEI-code (Legal Entity Identifier),
de ondertekening en neerlegging van de formulieren I tot publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
en de ondertekening en neerlegging van de formulieren II, tot wijziging van de registratie van de vennootschap
in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) en ten behoeve van het bestuur der Posterijen,
Buurtspoorwegen, en andere vervoer- en besteldiensten, voor alle zendingen aan de oprichters, zaakvoerders,
bestuurders of hun aangestelden op te treden.
Tegelijk hierbij neergelegd: Schriftelijke besluiten van de Raad van Bestuur d.d. 08/10/2024 + schriftelijke
besluiten van de enige aandeelhouder d.d 08/10/2024.
Gevolmachtigde
Lisa Kennis