Ondernemingsnummer :
0638809930
Benaming :
(voluit) :
Olympus Mobility
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Theresianenstraat 7 bus A
1000 Brussel
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Het jaar tweeduizend negentien.
Op vier en twintig januari.
Is voor mij, Meester Sylvie LEFEVRE, notaris te Mechelen, die het ambt uitoefent in de
vennootschap HUYGENS & LEFEVRE, NOTARISKANTOOR BVBA, met zetel te 2800 Mechelen,
Veemarkt 12.
IS BIJEENGEKOMEN
De buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap
OLYMPUS MOBILITY, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1000 Brussel,
Theresianenstraat 7, bus A, ondernemingsnummer BE0638.809.930.
Deze vennootschap werd opgericht bij akte verleden door het ambt van notaris Christian Van Belle,
geassocieerd notaris in de burgerlijke vennootschap met de rechtsvorm van een coöperatieve
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “De Groo, Blindeman, Van Belle, Parmentier & Van
Oost, geassocieerde notarissen”, te Gent op 22 september 2015, bekendgemaakt in de bijlage bij het
Belgisch Staatsblad van 28 september daarna, onder nummer 15315635.
De statuten van deze vennootschap werden sindsdien niet gewijzigd.
OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU
De zitting wordt geopend om 14 uur, onder voorzitterschap van de heer VAN DE PUTTE Koen,
nagenoemd. Gezien de samenstelling van de vergadering wordt geen secretaris noch stemopnemer
aangeduid.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
Zijn aanwezig of geldig vertegenwoordigd de hierna genoemde aandeelhouders, volgens hun
verklaring, in het bezit van het hierna vermeld aantal aandelen, welke hen in volle eigendom
toebehoren:
1) De naamloze vennootschap “VAB”, met zetel te 2070 Zwijndrecht, Pastoor Coplaan 100,
ingeschreven in het rechtspersonenregister bij de ondernemingsrechtbank van Antwerpen afdeling
Antwerpen met nummer 0436.267.594, en als btw-belastingplichtige deel uitmakend van de BTW
eenheid met nummer BE0893.250.333.
Deze vennootschap werd opgericht blijkens akte verleden voor notaris Luc Van Pelt te Antwerpen op
20 december 1988, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 19 januari daarna,
onder nummer 890119-127.
De statuten werden sindsdien meermaals gewijzigd waarvan laatst blijkens akte inhoudende fusie
verleden voor notaris Benoît De Cleene, te Antwerpen, op 14 december 2009, gepubliceerd in de
bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 7 januari 2010, onder nummer 10003260.
Hier vertegenwoordigd krachtens artikel 17 van de statuten door haar gedelegeerd bestuurder, alleen
optredend: de heer MARKEY Geert Cornelius,  wonende te 3010 Kessel-Lo, Lindensestraat 55,
benoemd tot bestuurder en gedelegeerd bestuurder benoemd bij beslissing van respectievelijk de
gewone algemene vergadering en de raad van bestuur van 19 april 2016, voor de duur van drie jaar,
bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 2 juni daarna onder nummer
16075738.
Die verklaart eigenaar van honderdzeventig (170) aandelen te zijn.
Luik B
2) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “UBIGO”, met zetel te 9800 Deinze,
Pieter Kintsstraat 7, ingeschreven in het rechtspersonenregister bij de ondernemingsbank van Gent
met nummer 0635.994.653.
Deze vennootschap werd opgericht blijkens akte verleden voor notaris Peter De Proft te Deinze op 2
september 2015, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 7 september daarna,
onder nummer 15314415.
De statuten van deze vennootschap werden sindsdien niet gewijzigd.
Hier vertegenwoordigd door de zaakvoerder de heer Van De Putte Koen Roger, wonende te 9800
Deinze, Pieter Kintsstraat 7, benoemd, in voormelde oprichtingsakte.
Die verklaart eigenaar van honderd (100) aandelen te zijn.
3) De vereniging zonder winstoogmerk “TAXISTOP”, met zetel te 9000 Gent, Koningin Maria
Hendrikaplein 65b, ingeschreven in het rechtspersonenregister bij de ondernemingsrechtbank van
Gent met nummer 0415.131.393.
Deze vennootschap werd opgericht onder de benaming “Centrum voor Positieve Aanwending”
blijkens onderhandse akte gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 19 juni 1975,
onder nummer 4666.
De statuten werden sindsdien meermaals gewijzigd waarvan laatst inhoudende naamswijziging
blijkens onderhandse akte van de algemene vergadering de dato 28 april 2014, gepubliceerd in de
bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 24 oktober daarna, onder nummer 14195748.
Vertegenwoordigd door de voorzitter, de heer Klüssendorf Jan, wonende te 9000 Gent, Maria
Hendrikaplein, 64d, krachtens artikel 25 van de gewijzigde statuten, hiertoe benoemd bij beslissing
van de raad van bestuur van 14 september 2017, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van 28 september daarna, onder nummer 17137916.
Hier vertegenwoordigd door de heer MARKEY Geert, voornoemd, die handelt in de hoedanigheid
van bijzondere volmachtdrager krachtens onderhandse volmacht de dato 16 januari 2019 die in het
dossier van de notaris zal bewaard blijven.
Die verklaart eigenaar van vijftig (50) aandelen te zijn.
4) De vereniging zonder winstoogmerk “TAXISTOP ASBL”, met zetel te 5030 Gembloux, rue
Buisson-Saint-Guibert, 1 bus b, ingeschreven in het rechtspersonenregister bij de
ondernemingsrechtbank van Nivelles met nummer 0421.220.916.
Deze vennootschap werd opgericht onder de benaming “Taxistop Francophone A.S.B.L.” blijkens
onderhandse akte de dato 20 november 1980, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
van 29 januari 1981, onder nummer 413/81.
De statuten werden gewijzigd bij onderhandse akte de dato 27 december 2005, gepubliceerd in de
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 22 mei 2006, onder nummer 06086082.
Vertegenwoordigd door de voorzitter, de heer Mertens Luc, wonende te 6542 Sars la Buissière, rue
Chevesne, 3, krachtens artikel 25 van de gewijzigde statuten, hiertoe benoemd bij beslissing van de
raad van bestuur van 13 september 2018, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van
31 december 2018, onder nummer 186285.
Hier vertegenwoordigd door de heer VAN KESTEREN David, nagenoemd, die handelt in de
hoedanigheid van bijzondere volmachtdrager krachtens onderhandse volmacht de dato 19 januari
2019 die in het dossier van de notaris zal bewaard blijven.
Die verklaart eigenaar van vijftig (50) aandelen te zijn.
5) De naamloze vennootschap “OPTIMOBIL BELGIUM”, met zetel te 1000 Brussel,
Theresianenstraat 7 A, ingeschreven in het rechtspersonenregister bij de ondernemingsrechtbank
van Brussel met nummer 0471.868.277.
Deze vennootschap werd opgericht als besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder
de benaming “Optimobil” blijkens akte verleden voor notaris Paul De Splenter, te Wakken op 28 april
2000, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 20 mei daarna, onder nummer
20000520-481.
De statuten werden gewijzigd inhoudende omzetting van rechtsvorm naar naamloze vennootschap
en wijziging naam naar Optimobil Belgium, blijkens akte verleden voor notaris Christian Van Belle, te
Gent, op 11 juli 2005, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 27 juli daarna onder
nummer 05108053.
Vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder, de heer VAN KESTEREN David Marc, 
wonende te 9230 Wetteren, Herdershoekstraat, 76, krachtens artikel 19 der gewijzigde statuten,
hiertoe benoemd door de raad van bestuur de dato 17 juni 2015, gepubliceerd in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van 6 oktober 2015, onder nummer 15140265.
Die verklaart eigenaar van vijftig (50) aandelen te zijn.
Totaal : vierhonderdtwintig (420) aandelen, het maatschappelijk kapitaal van
vierhonderdtwintigduizend euro (€ 420.000,00) vertegenwoordigend.
UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER - VASTSTELLINGEN
1. De voorzitter deelt mee dat er thans vierhonderdtwintig (420) aandelen zijn uitgegeven en dat er
Luik B
geen andere maatschappelijke effecten bestaan.
2. De voorzitter stelt vast dat er op heden vierhonderdtwintig (420) aandelen aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, zodat geheel het kapitaal is vertegenwoordigd en de huidige vergadering
geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda staan zonder dat enige
rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping en de toelatingsvoorwaarden tot de
vergadering.
3. De bestuurders zijn:
a) de heer Van De Putte Koen Roger, geboren te Deinze, op 26 april 1968, echtgenoot van Mevrouw
Vanden Abeele Lieve Marie Gabrielle Jeannine, wonende te 9800 Deinze, Pieter Kintsstraat 7.
b) de heer Van Kesteren David Mark, geboren te Southhampton (Verenigd Koninkrijk), op 5 oktober
1961, echtgenoot van mevrouw Heynderickx Maria Christina Oscar, wonende te 9230 Wetteren,
Herdershoekstraat 76.
c) de heer Van Malleghem Frédéric Marcel Gilbert Ghislain, geboren te Soignies, op 10 september
1971, wonende te 7060 Soignies, Square de Savoye, 17.
d) de heer Tijssens Marc Jeroom Maria, geboren te Brugge, op 26 september 1961 wettelijk
samenwonend met mevrouw Clabots Greta, wonende te 9520 Sint-Lievens-Houtem,
Oordegemstraat 6.
e) De heer Markey Geert Cornelius, geboren te Veurne, op 2 december 1961, wonende te 3010
Kessel-Lo, Lindensestraat 55.
De bestuurders sub a), b) en e) zijn hier aanwezig.
4. De voorzitter verklaart dat de bestuurders sub 3. c) en d), voornoemd, verzaakt hebben:
- aan de oproepingsformaliteiten en termijnen zoals voorzien bij artikel 268 van het Wetboek van
vennootschappen, evenals aan het ter beschikking stellen van de stukken zoals voorzien door artikel
269 van het Wetboek van vennootschappen,
- aan het instellen van een eventuele nietigheidsvordering wegens een onregelmatigheid naar de
vorm overeenkomstig artikel 64, 1° van het Wetboek van vennootschappen, ingevolge onderhandse
documenten ondertekend door de heer Tijssens Marc, voornoemd, de dato 16 januari 2019, en door
de heer Van Malleghem Frédéric, de dato 22 januari 2019 die in het dossier van de notaris zullen
bewaard blijven.
5. De voorzitter deelt mee dat de agendapunten, die statutenwijzigingen inhouden, een drie/vierde
meerderheid van stemmen moeten bekomen om te worden aanvaard.
6. De voorzitter deelt mee dat ieder stemgerechtigd aandeel recht geeft op één stem.
7. De voorzitter deelt mee dat er geen bedrijfsrevisor - commissaris-revisor - werd aangesteld.
Agenda
De voorzitter verklaart dat deze buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen om over de
volgende agendapunten te besluiten:
1. KAPITAALVERHOGING
a) voorstel tot kapitaalverhoging door inbreng in geld ten belope van honderddrieëntachtigduizend
euro (€ 183.000,00) om het aldus te brengen van vierhonderdtwintigduizend euro (€ 420.000,00) op
zeshonderdendrieduizend euro (€ 603.000,00) door creatie van honderddrieëntachtig (183) nieuwe
kapitaalaandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande
kapitaalaandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.
b) te nemen beslissing met betrekking tot het voorkeurrecht zoals voorzien in het Wetboek van
Vennootschappen
c) inschrijving op de kapitaalverhoging en volstorting van de nieuwe kapitaalaandelen.
d) vaststelling van de kapitaalverhoging.
2. AANPASSING VAN DE STATUTEN
3. MACHTIGINGEN
De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend; zij stelt vast dat ze
geldig werd samengesteld en dat ze bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te
beraadslagen.
beraadslaging - beslissingen
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende besluiten.
EERSTE BESLUIT: KAPITAALVERHOGING
a) De vergadering beslist tot kapitaalverhoging door inbreng in geld ten belope van
honderddrieëntachtigduizend euro (€ 183.000,00) om het aldus te brengen van
vierhonderdtwintigduizend euro (€ 420.000,00) op zeshonderdendrieduizend euro (€ 603.000,00)
door creatie van honderddrieëntachtig (183) nieuwe kapitaalaandelen van dezelfde aard en die
dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande kapitaalaandelen, en die in de winsten zullen
delen pro rata temporis vanaf de inschrijving. Er zal onmiddellijk tegen pari in geld ingeschreven
worden op de nieuwe kapitaalaandelen, tegen de prijs van duizend euro (€ 1.000,00) per
kapitaalaandeel en ieder kapitaalaandeel zal onmiddellijk volgestort worden tot beloop van honderd
(100 %) procent.
Luik B
b) Individuele afstand van het voorkeurrecht
En onmiddellijk hebben alle aandeelhouders, elk individueel, verklaard te verzaken aan de
uitoefening van hun voorkeurrecht tot inschrijving op deze nieuwe kapitaalaandelen zoals voorzien in
het Wetboek van Vennootschappen.
c) Inschrijving op de kapitaalverhoging en volstorting van de nieuwe kapitaalaandelen
Vervolgens hebben nagemelde aandeelhouders, voormeld, verklaard volledig op de hoogte te zijn
van de statuten en de financiële toestand van de naamloze vennootschap “Olympus Mobility”, en in
te schrijven op nagemelde nieuwe kapitaalaandelen, onder de gestelde voorwaarden, te weten :
- de naamloze vennootschap “VAB” voormeld, ten belope van honderdtweeëndertig (132)
kapitaalaandelen tegen de prijs van duizend euro (€ 1.000,00) per kapitaalaandeel, volstort ten
belope van honderd (100%) procent.
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “UBIGO”, voormeld, ten belope van
eenenvijftig (51) kapitaalaandelen tegen de prijs van duizend euro (€ 1.000,00) per kapitaalaandeel,
volstort ten belope van honderd (100%) procent.
De kapitaalverhoging is bijgevolg in totaal volstort ten belope van honderddrieëntachtigduizend euro
(€ 183.000,00).
d) vaststelling van de kapitaalverhoging
Uit het attest afgeleverd door de KBC bank de dato 8 januari 2019 blijkt dat het gestorte bedrag van
honderddrieëntachtigduizend euro (€ 183.000,00) voor deze kapitaalverhoging werd gedeponeerd op
een bijzondere rekening op naam van de vennootschap met als rekeningnummer BE63 7410 1169
3408.
De bijzondere rekening wordt uitsluitend ter beschikking van de vennootschap gehouden. Over die
rekening kan alleen worden beschikt door personen die bevoegd zijn om de vennootschap te
verbinden, en nadat de instrumenterende notaris aan de gezegde instelling het bericht heeft gegeven
van het verlijden van deze akte.
Ingevolge hetgeen voorafgaat stelt de vergadering vast dat het maatschappelijk kapitaal thans
bepaald is op zeshonderdendrieduizend euro (€ 603.000,00) vertegenwoor-digd door
zeshonderdendrie (603) aandelen met een nominale waarde van duizend euro (€ 1.000,00) per
aandeel.
Artikel 5 van de statuten wordt als volgt gewijzigd:
“Artikel 5 :
Het geheel geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt zeshonderdendrieduizend euro (€
603.000,00).
Het is verdeeld in zeshonderdendrie (603) kapitaalsaandelen met een nominale waarde van duizend
euro (€ 1.000,00) per aandeel.”
TWEEDE BESLUIT: AANPASSING VAN DE STATUTEN
De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de op heden genomen beslissing.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL, afgeleverd met het oog op de neerlegging op de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
(get.) Sylvie LEFEVRE, notaris
Tegelijk neergelegd:
uitgifte van de akte,
gecoördineerde statuten.