Ondernemingsnummer :
0883006143
Benaming :
(voluit) :
LIEN POTTIE
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Rademakersstraat 9 bus .0001
8380 Brugge
Onderwerp akte :
ADRESSEN ANDERS DAN MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, KAPITAAL,
AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit het verslagschrift van buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid "LIEN POTTIE", met maatschappelijke zetel te 8380 Brugge (Lissewege),
Rademakersstraat 9 bus 0001, rechtspersonenregister Gent afdeling Brugge 0883.006.143,
afgesloten voor het ambt van notaris Sebastiaan-Willem VERBERT te Antwerpen op 12 februari
2019, blijkt dat (onder meer) volgende beslissingen genomen werden :
    1.  Beslissing tot kapitaalvermindering ten bedrage van tweeënnegentigduizend negenentwintig
euro en vijftig cent (€ 92.029,50), om het maatschappelijk kapitaal te brengen van
honderdentienduizend vijfhonderdnegenenzeventig euro en vijftig cent (€ 110.579,50) op
achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (€ 18.550,00), door terugbetaling in geld van werkelijk gestort
fiscaal kapitaal aan de vennoten naar evenredigheid van hun deelneming in het maatschappelijk
kapitaal, daar de vennootschap over overtollige liquiditeiten beschikt om haar maatschappelijk doel
na te streven, en dit zonder vernietiging van aandelen, doch met evenredige vermindering van de
fractiewaarde der bestaande aandelen, volgens onderstaande werkwijze :
a) de terugbetaling aan de vennoten zal pas geschieden, indien binnen twee maanden na de
bekendmaking van het besluit, de schuldeisers volgens artikel 317 van het Wetboek van
vennootschappen geen zekerheid hebben geëist voor de schuldvorderingen die op het ogenblik van
de bekendmaking nog niet zijn vervallen. Na het verstrijken van gemelde termijn, zal het
bestuursorgaan slechts tot uitbetaling overgaan, voor zover de schuldeisers voldoening hebben
gekregen. Zolang de vennoten niet zijn terugbetaald zullen de vrijgekomen bedragen op een
afzonderlijke rekening worden geboekt.
b) de gelden zullen betaalbaar worden gesteld op de wijze en de datum die het bestuursorgaan aan
de vennoten zal bekendmaken tegen voorlegging van het inschrijvingsbewijs afgeleverd door de
vennootschap.
De vergadering stelt vast dat het bedrag van onderhavige kapitaalvermindering volledig werd
gevormd ingevolge kapitaalverhoging in toepassing van artikel 537 W.I.B. blijkens akte verleden voor
notaris Paul Wellens te Mortsel, op 17 maart 2014.
    2.  Wijziging van de statuten van de vennootschap, meer bepaald:
2.1/ Aanpassing van artikel 5 van de statuten aan de kapitaalvermindering zoals voorzien onder punt
1 hiervoor.
“Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (€
18.550,00). Het is verdeeld in duizend honderd en één (1.101) aandelen zonder nominale waarde.”
2.2/ Aanpassing van artikel 1 van de statuten door schrapping van de woorden “een burgerlijke
vennootschap met handelsvorm van”, ten gevolge van het gewijzigde Ondernemingsrecht.
2.3/ Aanpassing van artikel 3 van de statuten betreffende de zetel van de vennootschap, door
vervanging van het adres door de vermelding “Vlaams Gewest”.
2.4/ Aanpassing van artikel 11 van de statuten betreffende benoeming – ontslag, door schrapping
van de hoedanigheden waaraan de vaste vertegenwoordiger dient te beantwoorden.
Ingevolge de verwachte wijzigingen aan het Wetboek van Vennootschappen, wordt artikel 11 van de
Luik B
statuten vervangen door de volgende tekst:
“a) De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerder(s), al dan niet vennoot.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een
opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen
naam en voor eigen rekening zou vervullen.
b) Elke benoeming of ambtsbeëindiging van een zaakvoerder wordt openbaar gemaakt door
neerlegging in het vennootschapsdossier van een uittreksel uit het besluit en van een afschrift
daarvan bestemd om in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad te worden bekendgemaakt.”
2.5/ Aanpassing van artikel 13 van de statuten betreffende tegenstrijdig belang, door schrapping van
de overneming van de wettelijke bepalingen.
“Wanneer een zaakvoerder bij een verrichting een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat
strijdig is met dat van de vennootschap zullen de geldende artikelen van het Wetboek van
Vennootschap worden toegepast.”
2.6/ Aanpassing van artikel 18 van de statuten betreffende de gewone, bijzondere en buitengewone
algemene vergadering door toevoeging van regels met betrekking tot de vereiste meerderheid voor
het aannemen van beslissingen.
Vervanging van de tekst van artikel 18 van de statuten betreffende de gewone, bijzondere en
buitengewone algemene vergadering, door hetgeen volgt:
“De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen op één september om achttien uur. Indien die dag een zondag of een
wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere
plaats in België, aangewezen in de oproeping.
De beslissingen op een gewone en bijzondere algemene vergadering worden genomen met een
gewone meerderheid van stemmen. De beslissingen op een buitengewone algemene vergadering
worden genomen volgens de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen. In
afwijking van het voorgaande worden de beslissing met betrekking tot de vereffening van de
vennootschap (onder meer invereffeningstelling, aanstelling van een vereffenaar, sluiting van de
vereffening) genomen met eenparigheid van stemmen.”
    3.  Opdracht aan het bestuursorgaan om het besluit tot kapitaalvermindering tot uitvoer te
brengen.
FISCALE VERKLARING
De voorzitter verklaart dat de vennootschap gebruik heeft gemaakt van de maatregel waarbij het
kapitaal is verhoogd met het product van een dividenduitkering, onderworpen aan roerende
voorheffing van tien procent (10%) in toepassing van de bepalingen van artikel 537 Wetboek van
Inkomstenbelasting, en dit bij beslissing tot kapitaalverhoging blijkens verslagschrift van
buitengewone algemene vergadering opgemaakt voor notaris Paul WELLENS te Mortsel op 17 maart
2014, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 8 april daarna onder nummer
20140408-75793. Dat de termijn van vier jaar zoals vooropgesteld in artikel 537 Wetboek van
Inkomstenbelasting voor de vennootschappen die op grond van artikel 15 van het Wetboek van
vennootschappen als kleine vennootschappen worden aangemerkt voor het aanslagjaar dat
verbonden is aan het belastbare tijdperk waarin de kapitaalinbreng is gedaan, van toepassing is op
onderhavige vennootschap, en bij deze verstreken is.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
De notaris, S-W Verbert
 
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift van verslagschrift met volmacht(en), gecoördineerde statuten.