Ondernemingsnr : 0876600678
Naam
(voluit) : E.L.C. Lighting
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Stenehei 30 bus 14
 : 2480 Dessel
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, DIVERSEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Blijkens het proces-verbaal van de algemene vergadering van deze vennootschap, verleden voor
notaris Herbert STYNEN te Kasterlee op 13 december 2019, neergelegd vóór registratie conform
artikel 3.12.3.0.5 §2, 2° VCF, werden de volgende beslissingen genomen en/of werden de statuten
dienovereenkomstig als volgt gewijzigd:
Kapitaalvermindering / vermogen
1. In een eerste fase heeft de vergadering beslist om een kapitaalvermindering door te voeren met €
28.800,00, om aldus het kapitaal te herleiden van € 47.400,00 tot € 18.600,00. Dit door terugbetaling
van het werkelijk volstorte kapitaal op ieder van de 288 aandelen die werden gecreëerd naar
aanleiding van de kapitaalverhoging die werd doorgevoerd in toepassing van artikel 537 W.I.B.
blijkens een proces-verbaal dat werd verleden voor notaris Stynen te Kasterlee op 18 december
2013.
Concreet zal het destijds werkelijk volstorte kapitaal van € 30.600,00 worden omgezet in een
schuldvordering van de toenmalige inbrenger ten aanzien van de vennootschap en als dusdanig
worden opgenomen in een rekening-courant op zijn naam.
Er worden geen aandelen vernietigd. De kapitaalvermindering worden evenredig doorgevoerd over
alle bestaande aandelen.
De vergadering verleent vervolgens machtiging aan de zaakvoerder om dit besluit te concretiseren
en om desgevallend, na uitbetaling van de kapitaalvermindering, de wettelijke reserve te herleiden tot
het door de wet vereiste minimum. De zaakvoerder wordt inzonderheid gelast de uitbetaling te doen
of te laten doen, zodra dit door de wet toegelaten is.
2. In het kader van de beslissing tot omzetting van de 'besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid' in een 'besloten vennootschap' (zie hierna) stelt de vergadering vast dat het
werkelijk gestort kapitaal (dat zoals hiervoor werd beslist werd herleid tot € 18.600,00) en de
wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege worden omgezet in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
3. Onmiddellijk daarop aansluitend besluit de algemene vergadering, overeenkomstig de vormen en
meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet worden
vermeld in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de bekendmaking van deze akte,
waardoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de in deze akte aangenomen
nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat thans nog niet werd gestort.
Omvorming van een BVBA in een BV
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
Luik B
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
De vergadering beslist om de rechtsvorm aan te nemen van een 'besloten vennootschap' (voordien
was ze een 'besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid'). Ze blijft de naam 'E.L.C.
Lighting' behouden.
Zetel
De zetel is volgens de statuten gevestigd in het Vlaams Gewest.
Concreet is haar zetel gevestigd te 2480 Dessel, Stenehei 30 bus 14.
Duur
De vennootschap blijft opgericht voor onbepaalde tijd.
Begin en einde van het boekjaar
Het begint op 1 januari en eindigt op 31 december.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Werd aangesteld tot bestuurder: de besloten vennootschap BELGIUM FLUORESCENT
PRODUCTS, met zetel te 2260 Westerlo, Hondseinde 12, RPR 0479.290.757, die als vaste
vertegenwoordiger heeft aangesteld, de heer EMBRECHTS Serge, geboren te Turnhout op 1
augustus 1973, wonende te 2260 Westerlo, Hondseinde 12.
Commissarissen
Er werd geen commissaris aangesteld.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- klein- en groothandel, import en export in verlichting;
- studie, advies en verkoop inzake binnen- en buitenverlichting;
- assemblage en constructie van onderdelen en totaalpaketten van verlichting;
- algemene aanneming van lichtinstallaties, levering, plaatsing en aansluiting op het net;
- binnenhuisdecoratie;
- coördinatie van werken, uitgevoerd door onderaannemers.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen
aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in
hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle commerciële, financiële
en industriële verrichtingen doen die de verwezenlijking van het maatschappelijk voorwerp
rechtstreeks of onrechtstreeks in de hand werken.
Zij kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking, financiële
tussenkomst of afspraak, deelnemen in alle andere Belgische of buitenlandse vennootschappen,
instellingen of ondernemingen zonder onderscheid, ongeacht of zij opgericht zijn of nog moeten
opgericht worden, wier maatschappelijk voorwerp gelijk is, verwant, verknocht of analoog aan het
hare of waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar
voorwerp. Zij mag ook de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen
uitoefenen.
Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke
wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
Jaarvergadering
De jaarvergadering wordt gehouden op de derde vrijdag van de maand mei.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Luik B
Herbert STYNEN, notaris te Kasterlee
Werden eveneens neergelegd:
- een afschrift van het proces-verbaal van de algemene vergadering;
- de gecoördineerde statuten;