N° d'entreprise : 0422373137
Nom
(en entier) : ENTREPRISE ANDRE LEMAIRE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue du Fayais 4
 : 4950 Waimes
Objet de l'acte :
OBJET, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DIVERS, DEMISSIONS, NOMINATIONS
D'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire dressé par Maître Renaud CHAUVIN,
notaire à Verviers (second canton), le 14 janvier 2021, il résulte que l'assemblée a pris les
résolutions suivantes, à l'unanimité:
 
Première résolution
Décision d’adapter les statuts de la société aux dispositions
du Code des sociétés et des associations
 
En application de l’article 39, §1, alinéa 1er et 3 de la loi du 23 mars introduisant le Code des
sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée générale décide d’
adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations et de conserver la
forme légale de la société anonyme (en abrégé SA).
 
Deuxième résolution
Modification de l’objet
 
    1.  Rapport établi par le conseil d’administration
L’assemblée examine le rapport circonstancié dressé conformément aux dispositions légales par le
conseil d’administration donnant les justifications de la proposition de modification de l’objet.
Un exemplaire de ce rapport est présentement déposé mais non annexés aux présentes.
 
    2.  Modification de l’objet
L’assemblée décide d’ajouter à l’objet actuel de la société la gestion d’un patrimoine immobilier et d’
étoffer plus en détail les activités actuelles de la société.
 
Troisième résolution
Modification du pouvoir de représentation des administrateurs et de la composition du conseil d’
administration
 
L’assemblée décide de conférer les pouvoir les plus étendu à chacun des administrateurs afin de
représenter seul la société à l’égard des tiers.
L’assemblée confirme que l’organe d’administration restera le conseil d’administration (moniste).
Quant à la composition du conseil d’administration, l’assemblée décide d’adapter les statuts afin de
se conformer au prescrit légal de l’article 7:85 du Code des Sociétés et des Associations.
Composition actuelle :
    •  Vincent LEMAIRE, administrateur-délégué et président du Conseil d’administration ;
    •  Mireille KÜPPER, administrateur-délégué ;
Volet B
    •  André LEMAIRE, domicilité à 4950 Waimes, rue du Fayais, 8, administrateur-délégué.
 
Quatrième résolution
Adaptation ponctuelle des statuts existants
 
Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale décide d’adapter
ponctuellement ses statuts, qui seront en concordance avec le Code des sociétés et des
associations.
 
    1.  Forme
L’assemblée générale décide que la société conservera la forme légale actuelle.
 
    2.  Siège
L’assemblée générale décide de faire usage de la faculté de sortir l’adresse exacte du siège des
statuts.
Par conséquent, l’assemblée décide que l’article 2 des statuts est remplacé comme suit :
« Le siège est établi en Région wallonne.
L’adresse du siège peut être transférée en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la
région de langue française de Belgique, par simple décision de l’organe d’administration qui a tous
pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification statutaire éventuelle qui en
résulte, sans que cela ne puisse entraîner une modification de la langue des statuts.
La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges d’
exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime
linguistique applicable à la société.
La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, établir des sièges administratifs,
des succursales, agences ou dépôts, partout où elle le juge utile, en Belgique et à l’étranger. »
 
    3.  Objet
Suivant la deuxième résolution, l’assemblée décide d’ajouter à la suite du premier alinéa de l’article 3
des statuts ce qui suit :
« La société a également objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre, pour compte de
tiers ou en participation, les activités suivantes :
- Gestion d’un patrimoine immobilier et financier. Elle pourra notamment acquérir, faire construire,
conserver, restaurer, mettre en valeur des immeubles en vue de les donner en location ou de les
revendre ;
- Électricité privée, domestique et industrielle, éclairage privé et public, parlophonie,
vidéoparlophonie, systèmes appels infirmiers, système de surveillance caméras, détection intrusion
et incendie, cabines haute tension, automatisation, domotique, installation de panneaux
photovoltaïques et éoliennes, énergies renouvelables, bornes de recharge, réseaux informatiques,
enseigniste, sonorisation, hifi, multimédia, tableautier, installations HT, BT et TBT, ... ;
- Dépannage de matériels électriques (moteurs, électroménagers, hifi, TV, sonorisation, circuits
électroniques, multimédia éclairages, ...) ;
- Vente, en gros et au détail, et la location de matériels électriques (matériel d'installations
électriques, appareil de mesure, moteurs, groupe électrogène, véhicule, électroménagers, hifi, TV,
circuits électroniques, éclairages, outillages, détection incendie, détection intrusion, caméras,
domotique, panneaux photovoltaïques, éoliennes, matériels d'énergies renouvelables, bornes de
recharge, matériels informatiques, enseignes, matériels de sonorisation, multimédia, parlophones,
vidéophones, appels infirmiers, ...) ;
- Bureau d'études dans le domaine électrique ;
- Entreprise générale de construction comprenant toutes les activités y inhérentes, notamment la
construction, la démolition, la reconstruction, les travaux de parachèvement, la coordination des
travaux par sous-traitance, les activités de construction spécialisée, etc., le tout se rapportant à la
construction de bâtiments résidentiels, d'immeubles de bureaux, d'autres bâtiments non résidentiels,
de gros œuvre, d'autres ouvrages de génie civil ;
- Tous travaux de terrassement, de préparation des sites, de drainage, construction de routes et
d'autoroutes, de réseaux d'évacuation des eaux usées, de réseaux électriques et de
télécommunication, travaux de dragage, travaux de routes et de constructions d'ouvrage d'art non
métalliques, pose de câbles et de canalisations diverses, aménagement et entretien de terrains
divers, signalisation routière ;
- Tous travaux hydrauliques ;
- Construction de cheminées et de fours, de cheminées décoratives, de feux ouverts, travaux en
rejointoiement, isolation thermique et acoustique, pose de carrelages, marbre et pierre naturelle,
Volet B
pose de revêtements en bois, de papiers peints et de revêtements en d'autres matériaux de sols et
de murs, travaux de maçonnerie, de plafonnage, de plâtrerie, cimentage, pose de chapes,
menuiserie générale, fabrication de charpentes et tous travaux de menuiserie (placement et
réparation), forge, travaux de couverture, peinture de bâtiments, peinture de travaux de génie civil et
tous travaux de peinture et tapisserie, vitrerie, tous travaux de finition, travaux d'installation
électrotechnique de bâtiment et autres, installation de paratonnerres, de systèmes de
télécommunication, travaux de plomberie, travaux d'isolation, travaux de toiture, travaux
d'étanchéification, installation d'échafaudages, constructions métalliques, installation de tous biens
équipant l'habitation en général, telles par exemple que cuisines équipées, salles de bains, serres,
vérandas..., autres travaux d'installation n.c.a., installation de stores et de bannes, travaux de
restauration des bâtiments ;
- Installation de chauffage, climatisation, sanitaire et gaz, réparation et entretien de chaudières
domestiques, installation de ventilation et de conditionnement d'air ;
- Nettoyage de façades, lavage de vitres, ramonage de cheminées, nettoyage des âtres, des
fourneaux, des incinérateurs, des chaudières, des gaines de ventilation et des dispositifs
d'évacuation des fumées, déblayage de chantiers, exécution pour des tiers de travaux de levage,
installations informatiques, installations d'antennes d'immeubles, location avec opérateur de matériel
de construction, nettoyage des bâtiments nouveaux et remise en état des lieux après travaux,
nettoyage industriel, autres activités de nettoyage des bâtiments et autres activités de nettoyage ;
- Construction de chambres froides et chambres fortes, installations d'ascenseurs et escaliers
mécaniques ;
- Services d'aménagement paysager ;
- Activités d'ingénierie et de conseils techniques, sauf activités des géomètres ;
- Collecte et traitement des eaux usées ;
- Réparation de matériels électroniques et optiques ;
- Toutes opérations liées à la promotion immobilière, au courtage en immobilier, à l'activité d'agence
immobilière et intermédiaires en achat, vente et location de biens immobiliers, d'administrateur de
biens, de marchands de biens, à la prise et à la remise de fonds de commerce, l'achat, la vente,
l'échange, la construction, la reconstruction, la location et la gérance de tous immeubles bâtis, ainsi
que l'achat, la vente, l'échange, la mise en valeur, le lotissement, l'exploitation, la location et
l'affermage de tous immeubles non bâtis ; les activités de transactions sur biens immobiliers tels que
immeubles résidentiels et maisons d'habitation, immeubles non résidentiels, terres et terrain ;
l'estimation et l'évaluation de biens immobiliers ; l'activité de syndic d’immeubles. »
 
    1.  Pouvoir de représentation des administrateurs
Suivant la troisième résolution, l’assemblée décide à l’article 23 de remplacer les termes « soit par
deux administrateurs conjointement, soit par le président du conseil d'administration agissant seul,
soit, dans les limites de la gestion journalière par le délégué à cette gestion s'il n'y en a qu'un seul, et
par deux délégués agissant conjointement s'ils sont plusieurs, soit par le ou les délégués à cette
gestion agissant ensemble ou séparément » par les termes « par un seul administrateur, sans qu’il n’
ait à justifier d’une quelconque autorisation du conseil d’administration ».
 
    2.  Composition du conseil d’administration
Suivant la troisième résolution, l’assemblée décide à l’article 23 de remplacer l’alinéa deux :
« Toutefois, lorsque la société est constituée par deux fondateurs ou que, à une assemblée générale
des actionnaires de la société, il est constaté que celle-ci n'a pas plus de deux actionnaires, la
composition du conseil d'administration peut être limitée à deux membres jusqu'à l'assemblée
générale ordinaire suivant la constatation par toute voie de droit de l'existence de plus de deux
actionnaires. Le mandat des administrateurs sortants, non réélus, cesse immédiatement après
l'assemblée générale qui a procédé à la réélection. »
Par :
« Tant que la société compte moins de trois actionnaires, le conseil d’administration peut être
constitué de deux administrateurs. Tant que le conseil d’administration ne compte que deux
membres, toute disposition qui octroie à un membre du conseil d’administration une voix
prépondérante cesse de plein droit de sortir ses effets. »
 
    3.  Terminologie
L’assemblée générale décide en outre d’adapter les statuts à la nouvelle terminologie employée par
le Code des sociétés et des associations.
Ainsi, l’assemblée générale décide d’apporter les modifications terminologiques suivantes aux statuts
:
- chaque mention des mots « objet social » ou « objet statutaire » est remplacée par le mot « objet ».
Volet B
- chaque mention du « capital social » est remplacée par le mot « capital » ;
- chaque mention du mot « gérant » ou « gérants » est remplacée par le mot « administrateur » ou «
administrateurs » ;
- chaque mention des mots « siège social » est remplacée par le mot « siège » ;
- chaque mention des mots « dénomination sociale » est remplacée par le mot « dénomination » ;
- chaque renvoi aux « lois coordonnées sur les sociétés commerciales », au « Code des sociétés »
ou au « C.Soc. » est remplacé par un renvoi au « Code des sociétés et des associations »,
respectivement « CSA »
- chaque référence au « Tribunal de Commerce » est remplacé par un renvoi au « Tribunal de l’
Entreprise ».
 
    4.  Coordination des statuts
L’assemblée générale décide de donner la mission au Président, en sa qualité d’administrateur-
délégué, d’établir et de signer la coordination des statuts, conformément aux décisions précédentes,
et d’assurer son dépôt au dossier de la société.
 
Cinquième résolution
Adresse du siège
 
L’assemblée générale déclare que l’adresse du siège restera située à : 4950 Waimes, Rue du Fayais
4.
 
Sixième résolution
Adresse du siège
 
L’assemblée générale déclare que la société n’aura ni site internet ni adresse électronique.
 
Pour extrait analytique conforme,
Renaud CHAUVIN, Notaire
 
Déposé en même temps:
- dans la base de données des statuts : les statuts coordonnés ;
- une expédition de l'acte du 14 janvier 2021, en cours d'enregistrement.