N° d'entreprise : 0685773271
Nom
(en entier) : STUDIO GONDO
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Haute 139
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
OBJET
Ce jour, le vingt-neuf novembre deux mille vingt-quatre.
(…)
Devant Peter VAN MELKEBEKE, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la
société "BERQUIN NOTAIRES", dont le siège est situé à 1000 Bruxelles, Avenue Lloyd George 11,
S’EST REUNIE
L’assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée "STUDIO GONDO", ayant
son siège à 1000 Bruxelles, Rue Haute 139, ci-après dénommée la "Société".
(…)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION : Modification de l'objet.
(…)
Décision
L’assemblée décide de modifier l’objet de la Société et décide par conséquent de modifier et de
remplacer l'article 3 des statuts par le texte suivant :
"La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre, toutes activités se
rapportant directement ou indirectement à la mise en contact des artistes et talents créatifs avec les
entreprises, les marques et les territoires en Belgique et à l’étranger.
La société se positionne à un carrefour entre ces publics et propose dès lors une large palette de
services.
Parmi ces services figurent notamment :
- le conseil et l’analyse stratégique ;
- la curatelle et le management d’artistes et de talents ;
- la définition, la production et la commercialisation de concepts, contenus créatifs et artistiques ;
- l’élaboration, la promotion et la commercialisation de séminaires, séances de brainstormings, de
workshops, de formations ou encore de présentations de contenus ;
- la direction artistique ;
- le développement, la gestion et la commercialisation de manifestations, foires, évènements
commerciaux propres et/ou pour le compte de ses clients dans les domaines culturels et artistiques ;
- la production, merchandising et la commercialisation de produits créatifs ;
- le conseil et la définition de la stratégie communicationnelle et événementielle.
Par le biais de ses activités, la société est également amenée à offrir à ses clients et partenaires des
solutions d’occupation d’espace temporaire ou définitive.
La société a également pour objet, tant en Belgique, qu’à l’étranger, pour compte propre ou pour
compte de tiers ou en participation avec ceux-ci : la conception, la production, la coproduction, le
développement et l’exploitation, par tous les moyens et sous quelle que forme que ce soit de
productions scéniques originales : une production théâtrale, de cirque, de théâtre de rue, d’opéra, de
musique classique, de danse ou de cabaret en ce compris la comédie musicale et le balle, ainsi que
la production d’un spectacle total, dans laquelle le scénario, le texte théâtral, la régie ou la
scénographie est nouveau, ou qui concerne une réinterprétation.
Il est précisé que les activités de la société s’appuieront notamment sur le régime fiscal dit « Régime
Fiscal Tax Shelter », prévu par l’article 194ter/1 du Code des Impôts sur le Revenu 1992.
De manière générale, la société peut en outre, accomplir toutes opérations commerciales,
industrielles, financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement,
entièrement ou partiellement, la réalisation.
Elle peut notamment s’intéresser par voie d’apport, de fusions, de souscription, d’intervention
financière ou par tout autre mode, y compris la gestion ou l’exercice de mandat de gérant ou d’
administrateur, dans toutes les sociétés, affaires, associations ou entreprises ayant, en tout ou en
partie, un objet similaire ou connexe au sein ou susceptible d’en favoriser l’extension et le
développement.
Un des buts de la société est d’avoir un impact positif significatif sur la société et l’environnement, au
travers de ses activités opérationnelles et commerciales.".
DEUXIÈME RESOLUTION: Modification de l'article 11 des statuts.
L'assemblée décide de modifier l'article 11 des statuts concernant les pouvoirs de gestion de l'organe
d'administration en le remplaçant par le texte suivant :
"§1. S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec
la faculté de déléguer partie de ceux-ci.
§2. Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant
seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve
de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
§3. Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant,
soit en défendant.
§4. Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
§5. La société et ses actionnaires s’assurent que chaque administrateur tient compte, dans leur prise
de décision, de la réalisation, à court et à (moyen) long terme, d’un impact positif significatif au
travers des activités commerciales et opérationnelles de la société, en ayant égard aux (intérêts des)
tiers, tels que :
(i) les employés de la société, ses filiales et ses fournisseurs ;
(ii) les clients de la société et de ses filiales ;
(iii) les communautés (associations, organisations...) et la société au sein desquelles la société, ses
filiales et ses fournisseurs développent leurs activités ;
(iv) les enjeux environnementaux locaux et globaux ;
(v) les autres parties prenantes aux activités de la société et de ses filiales.
Aucune des parties précitées ne peut prétendre avoir priorité sur les autres. Les administrateurs
soupèsent, de manière indépendante et discrétionnaire, les différents intérêts susceptibles de
contribuer à la réalisation de l’impact positif susmentionné en tant que partie intégrante du but de la
société.
§6. En aucun cas la disposition du paragraphe 5 ne confère expressément ou tacitement un droit aux
parties prenantes ou autres tiers. La disposition du paragraphe 5 n’a pas davantage pour but que ces
derniers puissent dériver pareil droit ou qu’un droit ou un moyen d'action contre l’organe d’
administration, les administrateurs pris séparément ou la société leur soit reconnu.".
(…)
CINQUIÈME RESOLUTION : Procuration pour les formalités.
L'assemblée confère tous pouvoirs à Me BEAUTHIER Guillaume, Me DEMOITIE Bjorn, Me
SAUVAGE Guillaume et Me CLERBAUX Antoine, et ou tout autre avocat du cabinet HARVEST
AVOCATS, dont les bureaux sont situés à 1170 Watermael-Boitsfort, Boulevard du Souverain 100,
chacun avec le pouvoir d’agir seul et de se faire substituer, ainsi qu’à ses employés, préposés et
mandataires, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalités auprès d'un guichet d’entreprise
en vue d’assurer l’inscription/la modification des données dans la Banque Carrefour des Entreprises
et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.
(…)
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
(Déposés en même temps que l’extrait : une expédition du procès-verbal, le texte coordonné des
statuts).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173,1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaire