-
Nº d'entreprise : 0830 551 216
Nom
(en entier) : AXONE PHARMA
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard de France 9 boîte A, 1420 Braine-l"Alleud
Objet de l'acte : Démission et nomination des administrateurs (délégués), du président du
conseil d'administration et du commissaire
La résolution écrite et unanime des actionnaires du 24 septembre 2024 fait état de ce qui suit :
1/ Renouvellement des mandats d'administrateur depuis l'assemblée générale de 2022 :
La nomination, avec effet à partir de l'assemblée générale ordinaire de 2022, des personnes suivantes en
tant qu'administrateur de la société pour une durée prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire de 2028,
est confirmée:
- Alexo SRL, avec siège social à Rue du Dépôt 22 boîte A, 6120 Ham-sur-Heure-Nalinnes (Belgique),
numéro d'entreprise 0870.896.286, RPM Heinaut (division Charleroi), représentée permanent par Olivier
Delaere ;
- M. Ruben Suply ;
- Aristo SRL, avec siège social à Gitsbergstraat 88/B, 8830 Hooglede (Belgique), numéro d'entreprise
0434.718.564, RPM Gant (division Courtraix), représentée permanent par Frank Coene.
Ils exercent leur mandat sans rémunération.
Les personnes susmentionnées, prénommées et représentées comme susmentionnée, confirmes d'avoir
acceptés ce mandat.
Dans la mesure nécessaire : toutes les mesures prises, le cas échéant, depuis l'assemblée générale de
2022 par les personnes susmentionnées en leur qualité d'administrateur de la société, sont ratifiées.
2/ Démission et nomination d'un administrateur :
La démission de Ruben Suply en tant qu'administrateur depuis 1/01/2024 est confirmée.
La nomination de Suru Consult SRL, avec siège social à Marialoopsteenweg 42, 8760 Meulebeke
(Belgique), numéro d'entreprise 1003.443.917, RPM Gant (division Courtraix), représentée permanent par
Ruben Suply, avec effet à partir de 01/01/2024, en tant qu'administrateur de la société pour une durée prenant
fin lors de l'assemblée générale ordinaire de 2028, est confirmée.
Elle exerce son mandat sans rémunération.
Dans la mesure nécessaire : toutes les mesures prises, le cas échéant, depuis 01/01/2024 par Suru Consult
SRL en sa qualité d'administrateur de la société, sont ratifiées.
Il est confirmé que les personnes suivantes siègent à ce jour au conseil d'administration de la société :
- Alexo SRL, avec siège social à Rue du Dépôt 22 boîte A, 6120 Ham-sur-Heure-Nalinnes (Belgique),
numéro d'entreprise 0870.896.286, RPM Heinaut (division Charleroi), représentée permanent par Olivier
Delaere ;
- Aristo SRL, avec siège social à Gitsbergstraat 88/B, 8830 Hooglede (Belgique), numéro d'entreprise
0434.718.564, RPM Gant (division Courtraix), représentée permanent par Frank Coene ;
- Suru Consult SRL, avec siège social à Marialoopsteenweg 42, 8760 Meulebeke (Belgique), numéro
d'entreprise 1003.443.917, RPM Gant (division Courtraix), représentée permanent par Ruben Suply.
3/ Nomination du commissaire
Le suivant est confirmé:
La nomination pendant l'assemblée générale ordinaire de 2022 comme commissaire pour une durée de
trois ans, et prenant fin lors de l'assemblée générale de 2025, le cabinet Moore Audit SRL, Esplanade 1 boîte
96, 1020 Bruxelles, avec le numero d'entreprise 0453.925.059, RPR Bruxelles (avant Moore Stephens Audit)
Au recto. Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
inscrite sur la liste des membres de l'Institut des réviseurs d'entreprises sous le numéro B 00212. Cette dernière
est représentée par Monsieur Koen van Eupen. Les honoraires sont fixés à 4.875 euros par an (hors TVA -
indexable).
4/ Mandat
Le suivant est confirmé:
La désignation d' eLegal Consulting BV, ayant son siège social à Losschaardstraat 38, 8550 Zwevegem,
numéro d'entreprise 0750.481.080, RPM Gant (division Courtraix), représentée par son administrateur Eveline
Van den Abeele, comme mandataire particulier, d'effectuer toutes les opérations, de faire toutes les déclarations
et de signer tous les documents d'exécution des résolutions de la présente assemblée générale extraordinaire
et de procéder ainsi aux dépôts nécessaires au greffe du tribunal des sociétés compétent, conformément aux
dispositions légales en la matière, auprès de la Banque Carrefour des Entreprises, ainsi qu'auprès de toutes
les autres institutions publiques qui doivent en avoir connaissance, dont, entre autres, l'administration de la
TVA.
Le procès-verbal de la séance du conseil d'administration du 24 septembre 2024 fait état de ce qui suit :
1/ La nomination de Alexo SRL, représentée par Olivier Delaere comme administrateur délégué depuis
l'assemblée générale ordinaire de 2022 :
Le conseil confirme la nomination de Alexo SRL, avec siège social à Rue du Dépôt 22 boîte A, 6120 Ham-
sur-Heure-Nalinnes (Belgique), numéro d'entreprise 0870.896.286, RPM Heinaut (division Charleroi),
représentée par Olivier Delaere comme administrateur délégué depuis l'assemblée générale ordinaire de 2022
pour une durée prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire de 2028.
2/ La démission de Alexo SRL comme administrateur délégué depuis 01/01/2024 et la nomination depuis
01/01/2024 de Suru Consult SRL, représentée par Ruben Suply comme administrateur délégué depuis
01/01/2024 :
Le conseil confirme la démission de Alexo SRL comme administrateur délégué depuis 01/01/2024 et la
nomination depuis 01/01/2024 de Suru Consult SRL, avec siège social à Marialoopsteenweg 42, 8760
Meulebeke (Belgique), numéro d'entreprise 1003.443.917, RPM Gant (division Courtraix), représentée par
Ruben Suply comme administrateur délégué pour une durée prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire
de 2028.
3/ Confirmation de la démission de Frank Coene et pharmacien Eric Van Nueten comme administrateurs
délégués depuis leur démission comme administrateur, i.e. depuis 01/12/2020 :
Le conseil confirme la démission de Frank Coene et pharmacien Eric Van Nueten comme administrateurs
délégués depuis leur démission comme administrateur, i.e. depuis 01/12/2020.
4/ La nomination de Aristo SRL, représentée par Frank Coene comme président du conseil depuis
l'assemblée générale ordinaire de 2022 :
Le conseil confirme la nomination de Aristo SRL, prénommée et représentée comme susmentionnée,
comme président du conseil pour une durée prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire de 2028.
DONC :
Siégeant à ce jour au conseil d'administration comme administrateur délégué de la société : Suru Consult
SRL, avec siège social à Marialoopsteenweg 42, 8760 Meulebeke (Belgique), numéro d'entreprise
1003.443.917, RPM Gant (division Courtraix), représentée par Ruben Suply.
Siégeant à ce jour au conseil d'administration comme président : Aristo SRL, avec siège social à
Gitsbergstraat 88/B, 8830 Hooglede (Belgique), numéro d'entreprise 0434.718.564, RPM Gant (division
Courtraix), représentée permanent par Frank Coene.
5/ Mandat
Le conseil désigne eLegal Consulting BV, ayant son siège social à Losschaardstraat 38, 8550 Zwevegem,
numéro d'entreprise 0750.481.080, RPM Gant (division Courtraix), représentée par son administrateur Eveline
Van den Abeele, comme mandataire particulier, d'effectuer toutes les opérations, de faire toutes les déclarations
et de signer tous les documents d'exécution des résolutions du conseil et de procéder ainsi aux dépôts
nécessaires au greffe du tribunal des sociétés compétent, conformément aux dispositions légales en la matière,
auprès de la Banque Carrefour des Entreprises, ainsi qu'auprès de toutes les autres institutions publiques qui
doivent en avoir connaissance, dont, entre autres, l'administration de la TVA.
eLegal Consulting BV
Mandataire
Eveline Van den Abeele
Administrateur
Au recto . Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers