Ondernemingsnr : 0538 982 478
Naam
(voluit) : ELVACENTER
(verkort) :
-----
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Begoniastraat 25, 9810 Nazareth-De Pinte	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders - benoeming voorzitter van de raad
van bestuur
1. Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder genomen op 16 december 2024:
"De enige aandeelhouder neemt op schriftelijke wijze de volgende besluiten aan:
Eerste besluit
De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag, met onmiddellijke ingang, van de volgende
bestuurders van de Vennootschap:
- Alpa Invest BV, vast vertegenwoordigd door Alex Deconynck;
- Autogroep Noordzee NV, vast vertegenwoordigd door Nicolas Linden; en
- M. Kool Investment B.V., vast vertegenwoordigd door Melvin Kool.
[ ... ]
Tweede besluit
De enige aandeelhouder besluit om de volgende personen te benoemen als bestuurders van de
Vennootschap, met onmiddellijke ingang en voor een termijn die verstrijkt op het einde van de gewone algemene
vergadering te houden in 2030 die zal beslissen over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar
eindigend op 31 december 2029:
- De heer Alessandro Cattelan, van Italiaanse nationaliteit;
- De heer Rodolfo Basilico, van Italiaanse nationaliteit;
- Alpa Invest BV, een Belgische vennootschap met zetel te Normandlaan 30, 8430 Middelkerke, en
ondernemingsnummer (RPR Gent, afdeling Oostende) 0742.612.105, vast vertegenwoordigd door Alex
Deconynck; en
- M. Kool Investment B.V., een Nederlandse vennootschap met zetel te Vlotlaan 556, 2681TZ Monster,
Nederland, geregistreerd in de Kamer van Koophandel onder nummer 70306095, vast vertegenwoordigd door
Melvin Kool.
ledere bestuurder doet keuze van woonplaats op de zetel van de Vennootschap voor doeleinden van hun
mandaten.
De mandaten zullen onbezoldigd worden uitgeoefend.
Derde besluit
De enige aandeelhouder besluit een bijzondere volmacht, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, toe te
kennen aan Marie Brasseur, Thijs Herremans, Richard Liu, Jef Sprengers, Hugo Gigounon, Olivier Cuti, Robbe
. Van Mieghem, en aan iedere andere advocaat of werknemer van het kantoor ALTIUS BV, Havenlaan 86C
B.414, B-1000 Brussel. leder van voornoemde personen is bevoegd om afzonderlijk te handelen en om de
Vennootschap te vertegenwoordigen voor het vervullen van de wettelijk vereiste neerleggings- en
publicatieformaliteiten ingevolge voormelde besluiten. Meer bepaald om alles te doen wat nodig en nuttig is om
alle voorgeschreven neerleggings- en publicatieformaliteiten te vervullen en om daartoe alles te verklaren, neer
. te leggen en te ondertekenen wat nodig of nuttig zou zijn voor de uitvoering daarvan (zoals de ondertekening
en	de neerlegging van de vereiste	publicatieformulieren), bij de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbanken en de Kruispuntbank van Ondernemingen."
2. Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de raad van bestuur genomen op 16 december 2024:
"De raad van bestuur neemt, na grondige analyse en voorafgaande beraadslaging, met naleving van de
wettelijke regels inzake belangenconflicten, unaniem de volgende besluiten aan:
Eerste besluit
[ ... ]
Tweede besluit
BESLOTEN om de heer Alessandro Cattelan, te benoemen tot voorzitter van de raad van bestuur en dit met
onmiddellijke ingang en voor een duurtijd die automatisch afloopt bij de beeindiging van zijn mandaat als
bestuurder.
Derde besluit
BESLOTEN om een bijzondere volmacht, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, toe te kennen aan Marie
Brasseur, Thijs Herremans, Richard Liu, Jef Sprengers, Hugo Gigounon, Olivier Cuti, Robbe Van Mieghem, en
aan iedere andere advocaat of werknemer van het kantoor ALTIUS BV, Havenlaan 86C B.414, B-1000 Brussel.
leder van voornoemde personen is bevoegd om afzonderlijk te handelen en om de Vennootschap te
vertegenwoordigen voor het vervullen van de wettelijk vereiste neerleggings- en publicatieformaliteiten
ingevolge voormelde besluiten. Meer bepaald om alles te doen wat nodig en nuttig is om alle voorgeschreven
neerleggings- en publicatieformaliteiten te vervullen en om daartoe alles te verklaren, neer te leggen en te
ondertekenen wat nodig of nuttig zou zijn voor de uitvoering daarvan (zoals de ondertekening en de neerlegging
van de vereiste publicatieformulieren), bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbanken en de
Kruispuntbank van Ondernemingen."
Voor analytisch uittreksel
Jef Sprengers
Lasthebber