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Nom
(en entier) : ALLRAIL asbl
ALLRAIL	(en abrégé) .
Forme légale · asbl
Adresse complète du siège : Rue Washington 40, 1050 Ixelles, Belgique
Objet de l'acte : - Démissions, fins de mandats et élections d'un nouveau Conseil
d'Administration lors de la réunion extraordinaire de l'Assemblée Générale
d'ALLRAIL asbl du 6 décembre 2024
- Élection du président et vice-président d'ALLRAIL asbl lors de la réunion
du Conseil d'Administration du 10 décembre 2024
EXTRAIT (TRADUIT) DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION EXTRAORDINAIRE DE L'ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE D'ALLRAIL ASBL TENUE LE 4 DÉCEMBRE 2024
Point 2. Dernière réunion de l'Assemblée générale (21 décembre 2023)
DÉCISION : L'Assemblée générale a accepté de corriger une erreur dans le procès-verbal de la réunion
de l'Assemblée générale qui s'est tenue le 21 décembre 2023, selon laquelle CHRIS PEAKER ne figurait pas
dans la composition du Conseil d'administration d'ALLRAIL (point 1.5).
..
Point 5. Conseil d'administration - démissions et fins de mandats
Le mandat du président d'ALLRAIL, ERICH FORSTER (domicilié à Vienne, Autriche), est arrivé à son
terme. Le Dr Erich Forster a annoncé son départ à la retraite.
Décision : ERIK HELLNERS, vice-président d'ALLRAIL, devient le président intérimaire d'ALLRAIL jusqu'à
la prochaine réunion du conseil d'administration d'ALLRAIL, au cours de laquelle aura lieu l'élection du
nouveau président et du (des) vice-président(s).
Le mandat de IAN CHAPLIN (domicilié à Kings Hill, Royaume-uni) est arrivé à son terme et il ne se
présentera pas pour un autre mandat. Les participants l'ont remercié pour son dévouement.
Le mandat de TOM BUCHHOLD (domicilié à Berlin, Allemagne) arrive à son terme et il ne se représentera
pas. Les participants le remercient pour son dévouement.
Le mandat de RICHARD STUART (domicilié à Odiham, Royaume-uni) est arrivé à son terme et il ne se
présentera pas pour un autre mandat. Les participants le remercient pour son dévouement.
Le mandat actuel d'ERIK HELLNERS est arrivé à son terme.
Le mandat de deux ans d'ALIX LECADRE est arrivé à son terme.
Le mandat de deux ans de CHRIS PEAKER est arrivé à son terme.
Point 6. Nominations et élections du nouveau Conseil d'administration
Le président et le secrétaire général d'ALLRAIL ont reçu les candidatures suivantes pour l'élection du
conseil d'administration : ERIK HELLNERS (MTR, candidat à la réélection), ALIX LECADRE (Transdev,
candidate à la réélection), CHRIS PEAKER (Go-Ahead Group, candidat à la réélection), THOMAS POSCH
(WESTbahn, nouveau candidat), ELMER VAN BUUREN (European Sleeper, nouveau candidat), MATTEO
ARENA (Arenaways, nouveau candidat), MICHAEL MITTAG (FlixTrain, nouveau candidat).
Aucune objection n'a été soulevée pendant la fenêtre d'objection. Par conséquent, tous les candidats ont
été élus au conseil d'administration d'ALLRAIL.
La nouvelle composition du conseil d'administration d'ALLRAIL est la suivante :
- ERIK HELLNERS (MTR), domicilié à Täby, Suède,
- MATTEO ARENA (Arenaways), domicilié à Cantalupa, Italie
- HEINZ GROSSMANN (Leo Mobility), domicilié à Vienne, Autriche
- ALIX LECADRE (Transdev), domiciliée à Fontenay Sous Bois, France,
- MICHAEL MITTAG (Flix), domicilié à Dresden, Allemagne,
- CHRIS PEAKER (The Go-Ahead Group), domicilié à Sandy, Royaume-Uni,
- THOMAS POSCH (WESTbahn), domicilié à Mödling, Autriche,
- ALVARO UNGUREAN (Trip.com Group), domicilié à Karlsruhe, Allemagne,
- ELMER VAN BUUREN (European Sleeper), domicilié à Utrecht, Pays-Bas.
Point 9. Mise à jour de la liste des administrateurs d'ALLRAIL au Greffe du Tribunal de Commerce de
Bruxelles
Décision : L'Assemblée Générale a accepté de demander la radiation de NILS ERIK ANDERSSON
PAULDIN de la liste des administrateurs d'ALLRAIL, qui avait démissionné du Conseil d'administration
d'ALLRAIL lors de l'Assemblée générale du 12 juillet 2018, mais qui figure toujours sur la liste des
administrateurs d'ALLRAIL au Greffe du Tribunal de Commerce de Bruxelles. M. PAULDIN, ancien
représentant de MTR Nordic chez ALLRAIL, avait été remplacé par ERIK HELLNERS, actuel président par
intérim d'ALLRAIL.
EXTRAIT (TRADUIT) DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
TENUE LE 10 DÉCEMBRE 2024
Point 1. Élection des nouveaux membres du conseil d'administration (président et vice-président)
Le président intérimaire d'ALLRAIL, ERIK HELLNERS, a invité l'assemblée à proposer des candidatures
pour le poste de président d'ALLRAIL.
ELMER VAN BUUREN (European Sleeper), domicilié à Utrecht, Pays-Bas, a été le seul candidat à se
présenter au poste de président d'ALLRAIL. Il se présente et expose les raisons de sa candidature.
Le président intérimaire d'ALLRAIL a présenté les modalités du vote, qui devait se dérouler par
acclamation, à moins qu'une objection n'ait été envoyée par courriel au secrétariat d'ALLRAIL pendant une
fenêtre d'objection de 3 minutes.
Aucune objection n'a été soulevée pendant la fenêtre d'objection.
Décision : ELMER VAN BUUREN a été élu président d'ALLRAIL.
En tant que nouveau président, ELMER VAN BUUREN a pris la présidence de la réunion du conseil
d'administration.
Il a invité l'assemblée à proposer des candidatures pour le poste de vice-président d'ALLRAIL.
ERIK HELLNERS (MTR), domicilié à Täby, Suède, vice-président sortant, est le seul candidat à l'élection
du vice-président. Il se présente et expose les raisons de sa candidature.
Le président présente les modalités du vote, qui doit se dérouler par acclamation, à moins qu'une
objection ne soit envoyée par courriel au secrétariat d'ALLRAIL pendant une fenêtre d'objection de 3 minutes.
Aucune objection n'a été soulevée pendant la fenêtre d'objection.
Décision : ERIK HELLNERS (MTR) est réélu vice-président d'ALLRAIL.
Point 6. Prise de décision formelle au nom du Conseil d'Administration
Le Secrétaire Général a expliqué qu'une partie des responsabilités du Conseil d'Administration est de
représenter ALLRAIL dans les questions administratives, qui nécessitent parfois la présence physique de tous
les membres du Conseil. En raison du caractère peu pratique de cette éventualité, il a suggéré que seuls
deux membres du CA agissent en tant qu'administrateurs (représentants légaux) d'ALLRAIL.
Décision : Les administrateurs (représentants légaux) d'ALLRAIL seront deux membres du secrétariat (le
secrétaire général et un employé) et deux membres du Conseil d'Administration (le président et le vice-
président).