Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : Administratiekantoor Bardolino Invest
(verkort) :
Rechtsvorm : Private stichting
Volledig adres v.d. zetel Uitbreidingstraat 180 bus 6
 : 2600 Berchem
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Uittreksel uit een akte verleden voor Meester Johan KIEBOOMS, geassocieerd Notaris te 2000
Antwerpen, Amerikalei 163, op 17 juni 2019, betreffende de oprichting van de private stichting
“Administratiekantoor Bardolino Invest”, met zetel te 2600 Berchem (Antwerpen), Uitbreidingstraat
180 bus 6.
 
1. NAUWKEURIGE AANWIJZING VAN DE STICHTER
De vennootschap onder firma “LeftBank Invest”, gevestigd te 2600 Berchem (Antwerpen),
Uitbreidingstraat 180 bus 6, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen met ondernemingsnummer
0641.931.944.
 
2. RECHTSVORM - NAAM (artikel 1)
a) rechtsvorm : private stichting
b) naam : “Administratiekantoor Bardolino Invest”
 
3. ZETEL (artikel 2)
De zetel van de stichting is gevestigd in het Vlaams gewest.
 
4. DOEL - ACTIVITEITEN (artikel 4)
De private stichting wordt opgericht ter verwezenlijking van het volgend belangeloos doel:
Het nastreven van een stabiel en geconcentreerd aandeelhouderschap met het oog op een efficiënte
en eenvoudige besluitvorming binnen de naamloze vennootschap “Bardolino Invest”, gevestigd te
2600 Berchem (Antwerpen), Uitbreidingstraat 180 bus 6, hierna aangeduid als “Bardolino Invest
NV”).
Tot de concrete activiteiten waarmee de doelstelling van de private stichting wordt verwezenlijkt,
behoren onder meer:
    1.  Het uitgeven van beperkt royeerbare certificaten op naam tegen aandelen, winstbewijzen,
leningen, converteerbare obligaties en warrants van “Bardolino Invest NV”, die voor rekening van de
houders van de certificaten aan de private stichting worden overgedragen;
    2.  het verkrijgen, beheren en administreren van aandelen, winstbewijzen, leningen,
converteerbare obligaties en warrants van “Bardolino Invest NV” evenals het innen van alle
uitkeringen verbonden aan deze aandelen winstbewijzen, converteerbare obligaties en warrants en
het administreren ervan, met inbegrip van het kapitaliseren namens de certificaathouders van
intresten verschuldigd op de voormelde leningen en converteerbare obligaties, alsmede het
rechtstreeks uitkeren van die voordelen aan de certificaathouders, met inachtneming van het belang
van de private stichting maar met eerbiediging van de belangen van de certificaathouders (in het
bijzonder met het oog op rendement);
    3.  het uitoefenen van alle aan aandelen, winstbewijzen, leningen, converteerbare obligaties en
warrants van “Bardolino Invest NV” verbonden rechten, waaronder het stemrecht, op zodanige wijze
dat de belangen van de certificaathouders van de private stichting, “Bardolino Invest NV” en alle
0728629950
Luik B
daarbij betrokkenen zo goed mogelijk worden gewaarborgd.
Zij kan voorts alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar
doel. Zij kan inzonderheid haar medewerking verlenen en deelnemen aan iedere activiteit die met
haar doel overeenstemt.
De private stichting mag geen stoffelijk voordeel verschaffen aan de stichter(s), de bestuurders, of
enig ander persoon, behalve, in dit laatste geval, indien dit kadert in de verwezenlijking van het
belangeloos doel.
De administratie van de aandelen, winstbewijzen, leningen, converteerbare obligaties en warrants
van “Bardolino Invest NV”, zoals hierboven omschreven, alsmede de uitoefening van de daaraan
verbonden rechten, geschiedt met inachtneming van de ter zake toepasselijke voorwaarden die
eerstdaags na de oprichting van de private stichting worden vastgesteld
("Administratievoorwaarden") en slechts kunnen worden gewijzigd met inachtneming van het
bepaalde in artikel 20 van deze statuten.
De certificaten worden uitgegeven in ruil voor aandelen in, winstbewijzen aan, leningen aan en
converteerbare obligaties van “Bardolino Invest NV”. De certificaten uitgegeven in ruil voor aandelen
in “Bardolino Invest NV” zullen bestaan uit verschillende klassen, in overeenstemming met de
klassen van aandelen zoals bepaald in de aandeelhoudersovereenkomst van “Bardolino Invest NV”.
 
5. DUUR (artikel 3)
De private stichting is aangegaan voor een onbepaalde termijn.
 
6. BESTUUR
a) Samenstelling van de raad van bestuur (artikel 6)
De private stichting wordt bestuurd door twee of meer bestuurders, die natuurlijke of rechtspersonen
zijn.
Zij oefenen hun mandaat collegiaal uit; dit bestuursorgaan wordt hierna aangeduid als “raad van
bestuur”.
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter.
 
b) Benoeming, beëindiging en afzetting van de bestuurders (artikel 7)
    1.  Met uitzondering van de bestuurders die bij de oprichting van de private stichting door de
Stichter worden benoemd, worden nieuwe bestuurders benoemd met een meerderheid van
twee/derden van de stemmen van de raad van bestuur, op voorwaarde dat ten minste de
meerderheid van de leden van de raad van bestuur aanwezig of vertegenwoordigd is. De
bestuurders worden benoemd voor een termijn die zes jaar niet mag overschrijden.
De bestuurders zijn herbenoembaar.
    1.  De opdracht van de bestuurders is onbezoldigd.
    2.  Het bestuursmandaat eindigt:
- door vrijwillig aftreden;
- door een besluit van de raad van bestuur met een meerderheid van twee/derden van de stemmen
van de raad van bestuur, op voorwaarde dat ten minste de meerderheid van de leden van de raad
van bestuur aanwezig of geldig vertegenwoordigd is;
- door het verstrijken van de duur van de opdracht;
- door overlijden, ontbinding of vereffening, faillissement, staking van betaling, onbekwaam
verklaring, onder bewind stelling, verklaring van afwezigheid, of enige andere reden of
omstandigheid waardoor de bestuurder zijn opdracht niet langer kan uitoefenen; en
- door besluit tot afzetting vanwege de rechtbank van het rechtsgebied waar de private stichting haar
zetel heeft, in de gevallen bepaald door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
    1.  Indien een plaats van bestuurder openvalt, moeten de overblijvende bestuurders binnen de
twee maanden na het ontstaan van deze vacature een nieuwe bestuurder benoemen.
 
c) Intern bestuur (artikel 12)
    1.  Bevoegdheid van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om, binnen de grenzen van de wet, het stichtingsdoel en de
statuten, alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van de
doeleinden van de private stichting.
De bestuurders kunnen overeenkomen de bestuurstaken onder elkaar te verdelen. Deze verdeling
kan niet aan derden worden tegengeworpen, zelfs niet indien zij is bekendgemaakt.
Luik B
    1.  Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan aan één of meer personen, al dan niet lid van de raad van bestuur, het
dagelijks bestuur van de private stichting opdragen met een meerderheid van twee/derden van de
stemmen van de raad van bestuur, op voorwaarde dat ten minste de meerderheid van de leden van
de raad van bestuur aanwezig of vertegenwoordigd is.
Zij treden afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college op, zoals bepaald door de raad van bestuur.
De raad van bestuur kan hun vertegenwoordigingsbevoegdheid beperken.
Zulke beperkingen kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, zelfs indien ze openbaar zijn
gemaakt.
De persoon aan wie deze bevoegdheden van dagelijks bestuur zijn opgedragen, zal de titel dragen
van “gedelegeerd bestuurder” (wanneer deze lid is van de raad van bestuur) of van “algemeen
directeur” (in de andere gevallen)
De opdracht is niet bezoldigd behoudens uitdrukkelijk andersluidend besluit van de raad van bestuur.
De opdracht met betrekking tot het dagelijks bestuur eindigt:
- door vrijwillig aftreden;
- door een besluit van de raad van bestuur met een meerderheid van twee/derden van de stemmen
van de raad van bestuur, op voorwaarde dat ten minste de meerderheid van de leden van de raad
van bestuur aanwezig of vertegenwoordigd is;
- door overlijden, ontbinding of vereffening, faillissement, staking van betaling, onbekwaam
verklaring, onder bewind stelling, verklaring van afwezigheid, of enige andere reden of
omstandigheid waardoor zulke persoon belast met het dagelijks bestuur zijn opdracht niet langer kan
uitoefenen; en
- door het verstrijken van de duur van de opdracht.
    1.  Delegatie van bevoegdheden
De raad van bestuur, en de personen aan wie het dagelijks bestuur wordt opgedragen, kunnen
eveneens in het kader van dit bestuur bijzondere en bepaalde machten delegeren aan één of
meerdere personen naar hun keuze.
De gevolmachtigden verbinden de private stichting binnen de perken van de hen verleende
volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de lastgever ingeval van overdreven volmacht.
 
d) Externe vertegenwoordiging (artikel 13)
    1.  De raad van bestuur vertegenwoordigt, als college, de private stichting in alle handelingen in en
buiten rechte.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de
private stichting in rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een openbaar ambtenaar,
rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee (2) bestuurders gezamenlijk optredend.
    1.  Bij afwijking op het bepaalde in artikel 13.1. inzake de externe vertegenwoordiging, wordt de
private stichting op de algemene vergaderingen van “Bardolino Invest NV” rechtsgeldig
vertegenwoordigd door
    1.  één (1) enkele bestuurder, of
    2.  een certificaathouder, die daartoe zal worden aangeduid door de raad van bestuur.
Zij dienen geen bewijs van een voorafgaandelijk besluit van de raad van bestuur voor te leggen.
    1.  Binnen het kader van het dagelijks bestuur, wordt de private stichting tevens geldig
vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur, hetzij een gedelegeerd bestuurder, hetzij
een algemeen directeur.
    2.  Bovendien is de private stichting op geldige wijze vertegenwoordigd door speciale lasthebbers
binnen de grenzen van hun opdracht.
 
7. BESTEMMING VAN HET VERMOGEN
Verdeling (artikel 23)
Het vermogen van de private stichting bij ontbinding moet tot het ideëel doel worden aangewend
waartoe de vergadering van certificaathouders overeenkomstig de bepalingen van artikel 15 heeft
besloten en overeenkomstig de bepalingen uiteengezet in de Administratievoorwaarden.
De bestemming van het actief mag de rechten van de schuldeisers niet schaden.
 
8. WIJZE VAN REGELING VAN BELANGENCONFLICTEN
Belangenconflicten (artikel 11)
Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een persoonlijk belang heeft dat strijdig is met
Luik B
een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, moet hij dit
mededelen aan de andere bestuurders vóór de raad van bestuur een besluit neemt. Zijn verklaring
en toelichting over de aard van dit strijdig belang worden opgenomen in de notulen van de
vergadering van het bestuursorgaan die de beslissing moet nemen. Het is het bestuursorgaan niet
toegelaten deze beslissing te delegeren.
De betrokken bestuurder mag niet deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan over
deze beslissingen of verrichtingen, noch aan de stemming in dat verband.
Verder wordt gehandeld overeenkomstig de ter zake geldende bepalingen van Boek 11 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
9. VOORWAARDEN VAN STATUTENWIJZIGING
Statutenwijziging (artikel 19)
De statuten kunnen worden gewijzigd door een besluit van de raad van bestuur genomen met
eenparigheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.
De wijziging van de gegevens vermeld onder artikel 2:11 §2 2°, 3°, 4°, 5° en 6° van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen dienen bij authentieke akte te worden vastgesteld.
 
10. BOEKJAAR
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
Het eerste boekjaar loopt vanaf heden tot 31 december 2020.
 
In de oprichtingsakte werden de volgende personen tot bestuurder benoemd:
    1.  De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Buysse & Partners”, gevestigd te
2930 Brasschaat, Gabriëllelei 10, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen met ondernemingsnummer
0899.649.264, die voor de uitvoering van deze opdracht als vaste vertegenwoordiger heeft
aangewezen:
De heer BUYSSE Frank, Irène Eugène, wonend te 2930 Brasschaat, Gabriëllelei 10.
    1.  De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “AVALOR”, gevestigd te 2650
Edegem, Ingenieur Haesaertslaan 27, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen met
ondernemingsnummer 0500.631.648, die voor de uitvoering van deze opdracht als vaste
vertegenwoordiger heeft aangewezen:
de heer AVONTUUR Michiel, Jacobus Petrus, wonend te 2650 Edegem, Ingenieur Haesaertslaan
27.
    1.  De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “JOBUFIN”, gevestigd te 2610
Wilrijk (Antwerpen), Pastoor De Conincklaan 43, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen met
ondernemingsnummer 0899.649.561, die voor de uitvoering van deze opdracht als vaste
vertegenwoordiger heeft aangewezen:
de heer BUYLE Johan, Isidoor wonend te 2610 Wilrijk (Antwerpen), Pastoor De Conincklaan 43.
Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de gewone algemene vergadering van het jaar 2024.
De opdracht van de bestuurders is NIET bezoldigd.
Overeenkomstig artikel 13.1. van de statuten wordt de private stichting “Administratiekantoor
Bardolino Invest” in alle handelingen in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door de raad van
bestuur, als college. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van
bestuur als college wordt de private stichting in rechte en ten aanzien van derden, hieronder
begrepen een openbaar ambtenaar, rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee (2) bestuurders
gezamenlijk optredend.
 
BIJZONDERE VOLMACHT
Voor zover als nodig, wordt bijzondere volmacht verleend, met recht van indeplaatsstelling, aan de
vennootschap onder firma “Administratie, Secretariaat en Consulting”, afgekort “AS&C”, gevestigd te
2100 Deurne, Dascottelei 9 bus 6, BTW-plichtige met ondernemingsnummer 0863.958.808,
rechtspersonenregister Antwerpen, vertegenwoordigd door Mevrouw Simonne Moyaert, wonend te
2100 Deurne, Dascottelei 9 bus 6, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen tot
    1.  inschrijving van deze vennootschap in het rechtspersonenregister (RPR) van de Kruispuntbank
van Ondernemingen (KBO);
    2.  inschrijving van deze vennootschap als belastingplichtige bij het bestuur van de Belasting over
de Toegevoegde Waarde.
 
- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL -
Luik B
- Johan KIEBOOMS, geassocieerd Notaris -
 
Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de oprichtingsakte dd. 17 juni 2019, met in bijlage :
statuten, en uittreksel.