Ondernemingsnr : 0445791214
Naam
(voluit) : WINVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Lierse steenweg 125A
 : 2280 Grobbendonk
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ALGEMENE
VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Op vijftien september tweeduizend en éénentwintig.
Voor Notaris Lionel DUBUISSON, met standpunt te Liège (tweede cantorij), oefenend zijn functie uit
binnen de besloten vennootschap “Catherine JADIN et Lionel DUBUISSON - Notaires Associés”, met
zetel te 4000 Liège, rue Ernest Solvay 29A.
Ten kantoor van ondergetekende notaris.
Is samengekomen de algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap
“WINVEST”, met maatschappelijke zetel gevestigd te 2280 Grobbendonk, Lierse Steenweg, 125A,
ingeschreven in het rechtspersonen register te Antwerpen – Afdeling Turnhout onder het nummer
0445.791.214.
De vennootschap werd opgericht (onder de benaming: Jonkers Autobedrijven) bij akte verleden voor
notaris Paul Geebelen met standplaats te Lommel op 21 november 1991 bekendgemaakt in de
Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 13 december daarna onder het (referte)nummer 911213-126.
Statutenwijziging (waaronder de wijziging van naam in de huidige benaming) bij proces-verbaal van
buitengewone algemene vergadering, opgemaakt en afgesloten door notaris Marc Topff,
geassocieerd notaris, met standplaats te Neerpelt, op 3 december 2004, bekendgemaakt in de
Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 30 december daarna onder het (referte)nummer 04182399.
Zetelverplaatsing, kapitaalverhoging (in speciën), statutenwijziging(en) bij akte verleden voor
ondergetekende notaris Walter Vanhencxthoven te Herentals op 27 december 2007, bekendgemaakt
in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 8 februari daarna onder het (referte)nummer 0802263.
Doelsuitbreiding, statutenwijziging bij akte verleden voor ondergetekende notaris Walter
Vanhencxthoven te Herentals op 26 maart 2008, eerstdaags bekendgemaakt in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad van 25 april daarna onder het (referte)nummer 08063100.
Bureau (…)
Samenstelling van de vergadering
De nieuwe enige vennoot van de vennootschap is persoonlijk aanwezig:
De besloten vennootschap SLOTS, met zetel te 4000 Liège, rue des Guillemins, 129, ingeschreven
in het rechtspersonen register te Liège-Afdeling Liège onder het nummer 0442.560.619., hier geldig
vertegenwoordigd door Mevrouw BAUWENS Florence, Axelle, Rachel, geboren te Liège, op 8
januari 1995 (nationale register nummer: (…)), wonend te 4000 Liège, Rue Hors Château 128/0023.
 
SLOTS is eigenaar van de vijfhonderd negenenvijftig (559) (gelijke) aandelen zonder nominale
waarde aandelen vertegenwoordigend het eigen vermogen van de vennootschap.
 
De voorzitter zet uiteen dat de vennootschap bedraagt vijfhonderd negenenvijftig (559) aandelen
zonder nominale waarde.
Uiteenzetting van de voorzitter
(…)
Vaststelling van de geldigheid van de vergadering
Luik B
De uiteenzetting van de voorzitter wordt gecontroleerd en juist bevonden door de vergadering. De
vergadering verklaart dat ze geldig is samengesteld en in staat is om te beraadslagen over de
agendapunten. De vergadering vat de dagorde aan en, na beraadslaagd te hebben, neemt ze
volgende besluit met eenparigheid van stemmen:
 
EERSTE BESLUIT - VERHOGING VAN EIGEN VERMOGEN ZONDER UITGIFTE VAN
AANDELEN.
1. Verhoging eigen vermogen door inbreng in geld.
De vergadering beslist het eigen vermogen te verhogen tot vijftigduizend (50.000) euro om het te
brengen van honderdtweeënvijftigduizend vierhonderdeenenvijftig (152.451) euro (oud kapitaal
vermeerderd met de wettelijke reserve) naar tweehonderd en tweeduizend vierhonderdeenenvijftig
(202.451) euro, zonder uitgifte van nieuwe aandelen, aangezien de inschrijver reeds de enige
aandeelhouder is en de kapitaalverhoging enkel gevolgen heeft voor de boekhoudkundige pari.
De vergadering beslist dat alle aandelen op alle punten identiek blijven, dat ze van dezelfde klasse
blijven en dezelfde rechten en voordelen genieten, dat de verhoging van het eigen vermogen bij
inschrijving tot honderd procent zal worden vrijgegeven en dat de aandelen die de bijdragen vormen
het wettelijk onbeschikbare eigen vermogen van de vennootschap.
2. Inschrijving en volstorting.
De enige aandeelhouder, houder van alle aandelen, komt dan tussen en verklaart dat hij alleen
inschrijft op de verhoging van het eigen vermogen, tot vijftigduizend (50.000) euro, zonder uitgifte
van nieuwe aandelen, door eenvoudige toewijzing van het boekhoudkundig deel van de aandelen
bestaande.
Hij verklaart dat deze inbreng het wettelijk onbeschikbare eigen vermogen van de vennootschap zal
vormen.
Bij volstorting van deze inschrijving verklaart de enige aandeelhouder dat hij het bedrag van zijn
inschrijving vooraf heeft overgemaakt naar de speciale rekening van de vennootschap zoals
hieronder vermeld, zijnde het genoemde bedrag van vijftigduizend (50.000) euro, zonder dat er nog
iets verschuldigd is aan het bedrijf dat verantwoordelijk is voor die inschrijving.
3. Vaststelling van de gezegde verhoging.
De vergadering komt tussenbeide als orgaan en verzoekt ondergetekende notaris kennis te nemen
van de volgende verklaring:
Zij merkt op dat haar beslissing om het eigen vermogen te verhogen onder de hierboven
uiteengezette voorwaarden werd uitgevoerd door de inschrijving, dat de enige aandeelhouder van de
vennootschap de genoemde inbreng van vijftigduizend (50.000) euro heeft gedaan zonder uitgifte
van nieuw aandeel, vrij van al haar abonnement.
De vergadering stelt vast dat het vooruitbetaalde bedrag dat ter beschikking staat van de
vennootschap, vijftigduizend (50.000) euro bedraagt, d.w.z. de volledige inschrijving, en dat dit
bedrag door de enige aandeelhouder is volgestort op de speciale rekening bestemd voor genoemde
verhoging, geopend bij de bank BNP Paribas Fortis onder het nummer BE21 0019 0982 3603.
De vergadering stelt voorts vast dat het bedrag van het eigen vermogen aldus is verhoogd tot
tweehonderd tweeduizend vierhonderdeenenvijftig (202.451) euro zonder uitgifte van nieuwe
aandelen, en dat dit nog steeds wordt vertegenwoordigd door vijfhonderd negenenvijftig (559) acties
die allemaal gelijk zijn.
Certificering.
Ondergetekende notaris stelt vast en verklaart dat uit voornoemd attest dat door genoemde bank op
27 juli 2021 is afgegeven, voortvloeit en aan hem overhandigd en overhandigd wordt dat de
voornoemde bijzondere rekening geopend op naam van de vennootschap bij de bank BNP Paribas
Fortis onder de nummer BE21 0019 0982 3603 heeft een positief saldo van vijftigduizend (50.000)
euro.
Hij herinnert eraan dat de speciale rekening uitsluitend ter beschikking staat van de vennootschap en
dat alleen personen die bevoegd zijn om de vennootschap te binden, kunnen beschikken over de
daarin gestorte bedragen, en pas nadat hij de bank op de hoogte heeft gebracht van de
ondertekening van het contract.
Stemming: Punt voor punt neemt de vergadering dit besluit unaniem aan.
TWEEDE BESLUIT – GEWONE ALGEMENE VERGADERING.
De algemene vergadering besluit de datum en het uur van de gewone vergadering te wijzigen om op
de tweede maandag van juni vast te leggen. Ze besluit ook dat de gewone vergadering zal in de
zetel om zestien uur gehouden worden.
De vergadering besluit de statuten te wijzigen in uitvoering van bovenvermeld besluit, maar beslist de
redactie van de teksten uit te stellen tot de bestudering van de nieuwe statuten, zoals voorzien in het
volgende agendapunt.
Stemming: Punt voor punt neemt de vergadering dit besluit unaniem aan.
DERDE BESLUIT – WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN (WVV).
Luik B
1. Keuze om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, derde lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
In aansluiting bij de vorige beslissing, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij honderdtweeënvijftigduizend vierhonderdeenenvijftig (152.451) euro, van
rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing
van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
3. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
Als gevolg van de voorgaande beslissingen, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « WINVEST ».
 
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot doel:
- Het organiseren van loterijen en kansspelen.
- De exploitatie van casino's en speelzalen.
- Kopen, verkopen, verhuren van speeltafels, stoelen, tafels, decors enz.
- Het organiseren en inrichten van bals, show, spektakels en party's en dit alles voor eigen rekening
of voor rekening van derden. Het inrichten, uitbaten, huren en verhuren van behendigheidsspelen,
kortom het privaat en publiekelijk inrichten van entertainment en amusement.
- De invoer en uitvoer, het vervaardigen, kopen en verkopen, huren en verhuren van alle
ontspannings-, recreatie- en vrijetijdstoestellen, muziekinstallaties, speeltoestellen en jukeboxen.
- Het inrichten, uitbaten, kopen en verkopen van alle horeca-bedrijven en het verrichten van alle
handelingen welke hiermee in verband staan, zoals groot- en kleinhandel, aan- en verkoop, en
bedeling van alle dranken (zowel alcoholische als niet-alcoholische) en van alle snoepgoed.
Deze opsomming en aanduiding is niet beperkend doch enkel van indicatieve aard.
De vennootschap mag alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of
burgerrechtelijke handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar doel, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die
daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
De vennootschap kan alle verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben
op het oordeelkundig beheer, de uitbreiding, verfraaiing en transformatie van een eigen roerend en
onroerend patrimonium.
Daarenboven mag de vennootschap belangen nemen, onder gelijk welke vorm, in alle
vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of
groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkluidend,
aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar doel te
bevorderen. De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting,
uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en controle van ondernemingen met
gelijkaardige, aanverwante of aanvullende activiteiten. Ze kan verder alle hulp verlenen aan
ondernemingen waarin ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of
Luik B
borgstellingen alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur en/of administratie, het waarnemen van
mandaten, opdrachten, bestuursmandaten, toezicht en controletaken en het ter beschikking stellen
van personen gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen en/of controleren van ondernemingen,
dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen alsmede
ten voordele van derden, zaakvoerders en/of vennoten alle waarborgen toestaan, alle roerende
goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren, inclusief de eigen
handelszaak. Zij mag zich eveneens voor hen borg stellen en hun leningen, voorschotten en
kredieten toestaan behoudens de wettelijke beperkingen terzake.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggeradvies doen als bedoeld in
artikel 3, ten eerste en ten tweede van de wet van vier december negentienhonderd negentig op de
financiële markten en de wet over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus
negentienhonderd tweeënnegentig, en het Koninklijk Besluit van negenentwintig november
negentienhonderd drieënnegentig. De vennootschap zal zich dienen te onthouden van
werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap
zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 559 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
(…)
Artikel 7. Stortingsplicht
(…)
Artikel 8. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
(…)
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
(…)
Artikel 10. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding
van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal
aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
Luik B
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
Artikel 15. Controle van de vennootschap
(…)
TITRE V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede maandag van de maand juni, om zestien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
(…)
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Zittingen – Notulen.
Luik B
(…)
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 19. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste drie dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 20. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
Luik B
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 26. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 27. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 28. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
4. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
5. Ontslag en herbenoeming zaakvoerder(s) als bestuurder(s).
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
Naamloze Vennootschap “ARDENT FINANCE”, met maatschappelijke zetel te 4000 Liège, rue des
Guillemins, 129, en met ondernemingsnummer 0653.709.526, met vaste vertegenwoordiger de heer
LEONARD Nicolas Joëlle Pierre, en met woonplaats te 4020 Liège, Rue des Fories, 1/81.
Hun mandaat is bezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.
6. Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2280 Grobbendonk,
Lierse Steenweg, 125A
7. Website en e-mail adres.
De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap momenteel onder
constructie is.
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap momenteel onder
constructie is.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
Stemming: Punt voor punt neemt de vergadering dit besluit unaniem aan.
Sluiting van de algemene vergadering. (…)
 
SLOTVERKLARINGEN
1. Zorgplicht - Onpartijdigheid
(…)
2. Waarmerking
Conform de Organieke Wet Notariaat bevestigt de instrumenterende notaris de identiteit van partijen
te hebben nagezien aan de hand van de identiteitskaarten.
3. Recht op geschriften
Het recht bedraagt vijfennegentig euro (€ 95).
 
WAARVAN NOTULEN
Verleden ten kantoor van ondergetekende notaris op datum als hierboven vermeld.
Na integrale voorlezing met toelichting, hebben de leden van het bureau en de enige vennoot en de
notaris getekend.
Luik B
 
(Volgen de handtekeningen)
 
Tegelijk neergelegd: Afschrift van de notulen, gecoördineerde statuten.
 
Conform uittreksel,
Notaris Lionel DUBUISSON
Te Liège