*24181772*
0563.746.974	N° d'entreprise
Nom
(en entier):	MyPack
(en abrégé):
Forme légale:	société à responsabilité limitée
Rue de Wavre 33	Adresse complète du siège:
1320 Beauvechain
Objet de l'acte : S(P)RL: modification
Extrait remis pour dépôt au greffe du Tribunal d'entreprise Brabant-Wallon, division Nivelles.
'Il ressort d'un acte passe devant le notaire Jan Van Hemeldonck à Olen le 28 novembre 2024,
enregistré au Bureau Sécurité Juridique Turnhout 2 le 3 décembre 2024, Registre OBA (5) Livre 0
Feuille O Boîte 25509 Droit d'enregistrement perçu : cinquante euros (50,00 €), que l'actionnaire
unique agissant en tant qu'assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée
:"MyPack" a décidé:
PREMIÈRE DÉCISION :
·Conformément à l'article 39, § 1er, alinéas 1 et 3 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des
¿sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l'assemblée générale décide
d'adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations et de conserver la
forme juridique de la société à responsabilité limitée (en abrégé SRL).
Par conséquent, l'assemblée constate que le capital effectivement libéré, s'élevant à douze mille
quatre cents euros (12 400,00 €) et la réserve légale, s'élevant à deux cent cinquante euros (250,00
'€), soit ensemble douze mille six cent cinquante euros (12 650,00 €), ont été convertis de plein droit
en un compte de capitaux propres statutairement indisponible et que la partie du capital non encore
libérée, s'élevant à six mille cent cinquante euros (6. 150,00 €), a été convertie en un compte de
·capitaux propres « apports non appelés », conformément à l'article 39, § 2, deuxième alinéa de la loi
du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions
diverses.
DEUXIÈME DÉCISION :
L'assemblée générale décide immédiatement, à l'unanimité, de procéder à la dissolution du compte de
capitaux propres statutairement indisponible créé en application de l'article 39, § 2, troisième alinéa de
la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions
diverses, et de rendre ces capitaux disponibles pour distribution. Cette décision s'applique également
à toute reconstitution future de la partie du capital de la société souscrite dans le passé qui n'a pas été
libérée à ce jour et qui a été inscrite sur un compte de capitaux propres « apports non appelés ».
L'ancien capital entièrement libéré de douze mille quatre cents euros (12 400,00 €) est comptabilisé
comme apport disponible et les précédentes réserves légales sont transférées en réserve disponible.
Par conséquent, tous les éléments de capitaux propres deviennent disponibles, étant entendu que
' l'on ne pourra procéder à la distribution et à la dispense d'obligation de libération qu'après
l'application du test de bilan et de liquidité conformément aux articles 5:142 et 5:143 du CSA.
TROISIÈME DÉCISION
L'assemblée générale décide de déplacer le siège de la société et déclare que son adresse est
désormais la suivante : 3580 Beringen, Hasseltsesteenweg 107.
QUATRIÈME DÉCISION
L'assemblée soumet le rapport de l'organe d'administration, établi le 25 novembre 2024, contenant
une justification détaillée de la proposition de modification de l'objet de la société, élaborée
conformément à l'article 5:101 du Code des sociétés et des associations.
L'assemblée décide ensuite de modifier l'objet de la société en supprimant tout l'article et en le
remplaçant par le texte suivant et en modifiant les statuts en conséquence :
« La société a pour objet :
- le commerce de gros d'emballages alimentaires ;
- le commerce de gros d'emballages non-alimentaires ;
- le commerce de gros spécialisé dans les matériaux d'emballage et les produits connexes ;
- le commerce de gros spécialisé dans les produits jetables tels que les sacs, les boîtes, les assiettes,
les verres, les couverts, les serviettes et tout matériel utilisable pour l'expédition et l'emballage de
produits ;
- la fabrication de caisses d'emballage, de cageots, de cylindres et d'emballages similaires en bois,
en plastique et en aluminium ;
- la fabrication de matériaux d'emballage à partir de papier, de papier ondulé ou de carton ondulé ;
- la fabrication de boîtes pliantes, de matériaux d'emballage en carton homogène ou d'autres
matériaux d'emballage en papier ou en carton ;
- la fabrication de sacs en papier ;
- la fabrication de matériaux d'emballage à partir de moulés en pâte à papier ;
- la fabrication d'articles en plastique pour l'emballage de marchandises : sacs, conteneurs, caisses,
boîtes, bouteilles, bouchons, etc.
- la fabrication de cruches et de récipients similaires en céramique pour le transport ou l'emballage ;
- la production de films d'emballage en aluminium ;
- la fabrication de contenants en métal léger ;
- la fabrication de boîtes de conserve et de canettes pour aliments et boissons ;
- la fabrication et la vente de machines d'emballage ;
- Transport de toutes sortes (air/route/mer) de toutes les marchandises pour lesquelles aucune
licence n'est requise ;
- les services logistiques au sens le plus large du terme ;
- Société immobilière. L'acquisition pour son propre compte de participations, titres, droits ou
valeurs mobilières, sous quelque forme que ce soit, à la suite de la constitution, du développement,
de la transformation et du contrôle de toute entreprise, belge ou étrangère, commerciale,
industrielle ou autre. L'octroi de prêts et d'ouvertures de crédit à des sociétés ou à des particuliers.
Tout ce qui précède, à l'exception des activités réglementées pour lesquelles l'autorisation fait défaut
et des activités légalement réservées aux banques d'épargne et de dépôt et aux sociétés de gestion
de portefeuille et de conseil en investissement.
La société agit pour son propre compte, en consignation, en commission, en tant qu'intermédiaire ou
en tant que représentant.
Elle peut participer ou s'intéresser à toutes sortes de sociétés, d'entreprises, de groupements ou
d'organisations.
La société peut hypothéquer ses biens immeubles et donner en gage tous ses autres biens, y compris
le fonds de commerce, et donner caution ou aval pour tous prêts, ouvertures de crédit et tous autres
engagements, pour elle-même et même pour tous tiers, à condition qu'elle y ait son intérêt.
Elle peut agir en tant qu'administrateur ou liquidateur d'autres sociétés. »
CINQUIÈME DÉCISION
Suite aux décisions qui précèdent, l'assemblée générale décide d'adopter des statuts entièrement
nouveaux, conformes au Code des sociétés et des associations.
" Nom et forme juridique - Siège. La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée
dénommée « MyPack ».
Le siège est établi en Région flamande.
Durée. De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Objet. La société a pour objet :
- le commerce de gros d'emballages alimentaires ;
- le commerce de gros d'emballages non-alimentaires ;
- le commerce de gros spécialisé dans les matériaux d'emballage et les produits connexes ;
- le commerce de gros spécialisé dans les produits jetables tels que les sacs, les boîtes, les assiettes,
les verres, les couverts, serviettes et tout matériel utilisable pour l'expédition et l'emballage de
produits ;
- la fabrication de caisses d'emballage, de cageots, de cylindres et d'emballages similaires en bois,
en plastique et en aluminium ;
- la fabrication de matériaux d'emballage à partir de papier, de papier ondulé ou de carton ondulé ;
- la fabrication de boîtes pliantes, de matériaux d'emballage en carton homogène ou d'autres
matériaux d'emballage en papier ou en carton ;
- la fabrication de sacs en papier ;
- la fabrication de matériaux d'emballage à partir de moulés en pâte à papier ;
- la fabrication d'articles en plastique pour l'emballage de marchandises : sacs, conteneurs, caisses,
boîtes, bouteilles, bouchons, etc.
- la fabrication de cruches en céramique et de récipients similaires pour le transport ou
l'emballage ;
- la production de films d'emballage en aluminium ;
- la fabrication de contenants en métal léger ;
- la fabrication de boîtes de conserve et de canettes pour aliments et boissons ;
- la fabrication et la vente de machines d'emballage ;
- Transport de toutes sortes (air/route/mer) de toutes les marchandises pour lesquelles aucune
licence n'est requise ;
- les services logistiques au sens le plus large du terme ;
- Société immobilière. L'acquisition pour son propre compte de participations, titres, droits ou
valeurs mobilières, sous quelque forme que ce soit, à la suite de la constitution, du
développement, de la transformation et du contrôle de toute entreprise, belge ou étrangère,
commerciale, industrielle ou autre. L'octroi de prêts et d'ouvertures de crédit à des sociétés ou à
des particuliers.
Cela concerne tout ce qui a été cité ci-avant, à l'exception des activités réglementées pour lesquelles
l'autorisation fait défaut et des activités légalement réservées aux banques d'épargne et de dépôt et
aux sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement.
La société agit pour son propre compte, en consignation, en commission, en tant qu'intermédiaire
ou en tant que représentant.
Elle peut participer ou s'intéresser à toutes sortes de sociétés, d'entreprises, de groupements ou
d'organisations.
La société peut hypothéquer ses biens immeubles et nantir tous ses autres biens, y compris le fonds
de commerce, et donner caution ou aval pour tous prêts, ouvertures de crédit et tous autres
engagements, pour elle-même et même pour tous tiers, à condition qu'elle y ait son intérêt.
Elle peut agir en tant qu'administrateur ou liquidateur d'autres sociétés.
Apports - Capitaux. Mille huit cent cinquante-cinq (1 855) actions ont été émises en rémunération
des apports effectués. Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et dans le
solde de liquidation.
Organe d'administration. La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes
physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et qui, s'ils
sont désignés dans les statuts, peuvent avoir la qualité d'administrateur statutaire.
L'assemblée générale qui nomme le(s) administrateur(s) détermine leur nombre, la durée de leur
mandat et, s'il y a plusieurs administrateurs, leurs pouvoirs. En l'absence de détermination de la
· S'il n'y a qu'un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d'administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Si la société est gérée par plus d'un administrateur, chaque administrateur peut, agissant seul,
accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, à l'exception de ceux
que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice en tant que demandeur
ou défendeur.
Il peut conférer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Assemblée générale. Une assemblée générale ordinaire des actionnaires se tient chaque année au
siège social et ce, le trente juin à quatorze heures. Si ce jour tombe un dimanche ou jour férié légal,
l'assemblée générale est déplacée au dernier jour ouvrable précédent. S'il n'y a qu'un seul
actionnaire, il signera les comptes annuels pour approbation à cette date.
Pour être admis à l'assemblée générale et, pour les actionnaires, y exercer son droit de vote, un
détenteur de titres doit remplir les conditions suivantes :
- le détenteur de titres nominatifs doit être inscrit en tant que tel dans le registre des titres
nominatifs pour sa catégorie d'actions ;
- les droits attachés aux actions du détenteur de titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le
droit de vote est suspendu, le détenteur de titres peut toujours participer à l'assemblée générale
sans pouvoir y exercer le droit de vote.
Exercice. L'exercice de la société commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque
année.
Affectation du bénéfice - réserves. L'affectation du bénéfice net annuel est déterminée par
l'assemblée générale, sur proposition de l'organe d'administration, chaque action donnant droit à
une part égale dans la répartition des bénéfices.
En l'absence d'une telle prise de décision quant à l'affectation, le bénéfice net annuel est mis en
réserve.
L'organe d'administration est autorisé, sous sa propre responsabilité et conformément aux
dispositions légales, à procéder à des distributions sur le bénéfice de l'exercice en cours ou sur le
bénéfice de l'exercice précédent tant que les comptes annuels de cet exercice n'ont pas été
approuvés, après déduction, le cas échéant, de la perte reportée, ou majorées du bénéfice reporté.
Répartition de l'actif net. Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou de
consignation des sommes nécessaires à leur paiement et, s'il existe des actions non entièrement
libérées, après avoir rétabli l'équilibre entre les actions, soit en exigeant un versement
supplémentaire pour les actions non suffisamment libérées, soit en effectuant des remboursements
préalables en faveur des actions libérées dans une plus grande proportion, l'actif net est réparti entre
tous les actionnaires au prorata du nombre d'actions qu'ils détiennent et les biens encore disponibles
en nature sont répartis de la même manière.
SIXIÈME DÉCISION :
L'assemblée générale décide de charger le notaire soussigné d'établir et de signer la coordination
des statuts, conformément à la décision précédente, et de procéder au dépôt de celle-ci dans le
dossier de la société.
SEPTIÈME DÉCISION :
L'assemblée générale décide de révoquer les gérants actuels, mentionnés ci-dessous, de leurs
fonctions :
a. Monsieur WANG Xinchun, né à Henan (Chine) le 10 août 1980, domicilié à Shounan - Yinzhou
(Chine), Dushi Liwan 4 - Building 2 Room 803 ;
b. Monsieur RAMECKERS Rudolf Roland Eduard, né à Breda (Pays-Bas) le 21 avril 1961, domicilié à
2980 Zoersel, Essendreef 4.
L'assemblée générale décidera, lors de la prochaine assemblée annuelle, de la décharge à octroyer
aux gérants démissionnaires pour l'exercice de leur mandat.
L'assemblée générale décide de fixer le nombre d'administrateurs à un.
Est (re)nommé administrateur non statutaire pour une durée indéterminée :
- Monsieur WANG Xinchun, né à Henan (Chine) le 10 août 1980, résidant à Shounan - Yinzhou (Chine),
interdiction susceptible de l'empêcher d'exercer ses fonctions.
L'administrateur élit domicile au siège de la société pour toutes les questions relatives à l'exercice
de ce mandat.
Son mandat n'est pas rémunéré, sauf décision contraire de l'assemblée générale.
HUITIÈME DÉCISION :
L'assemblée générale décide de désigner la SC « VGD Accountants en Belastingconsulenten »,
établie à 3580 Beringen, Hasseltsesteenweg 107 (nº d'entreprise 0875.430.542), représentée par
monsieur DE MEYER Philip, ou toute autre personne désignée par lui, en tant que mandataire ad hoc
de la société, pour signer tous les documents et effectuer toutes les formalités nécessaires auprès de
l'administration de la TVA et de la Banque-Carrefour des Entreprises, afin de modifier, corriger ou
radier l'inscription auprès de ces services.
À cet effet, le mandataire ad hoc a le pouvoir de prendre tous les engagements au nom de la société,
de faire toutes les déclarations utiles et de signer tous les documents et, en général, de faire tout ce
qui est utile et nécessaire à l'exécution du mandat dont il est chargé.
POUR L'EXTRAIT DECOMPOSÉ.
Déposé en même temps : expédition de l'acte modifiant les statuts, rapport de l'organe de direction
et statuts coordonnés.
Jan Van Hemeldonck
Notaire