Ondernemingsnr : 0882734939
Naam
(voluit) : TriFinance Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Uitbreidingstraat 80
 : 2600 Antwerpen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Op heden, zevenentwintig december tweeduizend vierentwintig.
(…)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "TriFinance Belgium",
waarvan de zetel gevestigd is te 2600 Antwerpen (Berchem), Uitbreidingstraat 80, hierna de
"Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
A.           Formele kapitaalvermindering
EERSTE BESLISSING: Kapitaalvermindering.
De vergadering beslist om de overgedragen verliezen ten belope van één miljoen
vijfhonderdentienduizend zevenhonderdzevenentachtig euro (1.510.787 EUR) eerst aan te rekenen
op de beschikbare reserve ten belope van vijfhonderdachtenzeventigduizend
zeshonderdtweeënzestig euro (578.662 EUR). De resterende negenhonderdtweeëndertigduizend
honderdvijfentwintig euro (932.125 EUR) wordt aangerekend op het kapitaal van de Vennootschap.
Het kapitaal wordt, ter aanzuivering van geleden verliezen, in toepassing van artikel 7:210 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, verminderd ten belope van
negenhonderdtweeëndertigduizend honderdvijfentwintig euro (932.125 EUR), om het te brengen van
twee miljoen driehonderddrieënveertigduizend honderdendrie euro (2.343.103 EUR) op één miljoen
vierhonderdentienduizend negenhonderdachtenzeventig euro (1.410.978 EUR), zonder vernietiging
van aandelen.
TWEEDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalvermindering.
(…)
B.            KAPITAALVERHOGING IN GELD
DERDE BESLISSING: Verzaking aan het opstellen van de uitgifteverslaggeving.
(…)
VIERDE BESLISSING: Kapitaalverhoging.
De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen ten belope van
zesenvijftigduizend honderdendrie euro vierentachtig eurocent (56.103,84 EUR), om het van één
miljoen vierhonderdentienduizend negenhonderdachtenzeventig euro (1.410.978 EUR) te brengen
op één miljoen vierhonderdzevenenzestigduizend eenentachtig euro vierentachtig eurocent
(1.467.081,84 EUR), door inbreng in geld en met de uitgifte van zevenduizend
zeshonderdzesennegentig (7.696) aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen
bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de
inschrijving.
De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe aandelen,
tegen de prijs van zevenenzeventig euro zesennegentig eurocent (77,96 EUR) elk, waarvan:
(i) zeven euro negenentwintig eurocent (7,29 EUR) per aandeel zal geboekt worden op de rekening
"Kapitaal", hetzij in totaal zesenvijftigduizend honderdendrie euro vierentachtig eurocent (56.103,84
EUR); en,
(ii) zeventig euro zevenenzestig eurocent (70,67 EUR) per aandeel zal geboekt worden op de
rekening "Uitgiftepremies", hetzij in totaal vijfhonderddrieënveertigduizend
achthonderdzesenzeventig euro tweeëndertig eurocent (543.876,32 EUR).
Op de nieuwe aandelen zal gestort worden ten belope van honderd procent (100%), hetzij
vijfhonderdnegenennegentigduizend negenhonderdtachtig euro zestien eurocent (599.980,16 EUR).
De uitgiftepremie zal volledig worden gestort.
VIJFDE BESLISSING: Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen en de uitgiftepremie.
(…)
2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat op ieder aandeel
waarop aldus werd ingeschreven, gestort is ten belope van 100%. De kapitaalverhoging is bijgevolg
volgestort als volgt:
(i) in kapitaal, ten belope van honderd procent (100%); hetzij in totaal zesenvijftigduizend
honderdendrie euro vierentachtig eurocent (56.103,84 EUR); en,
(ii) de daarbij horende uitgiftepremie, ten belope van honderd procent (100%); hetzij in totaal
vijfhonderddrieënveertigduizend achthonderdzesenzeventig euro tweeëndertig eurocent (543.876,32
EUR).
(…)
ZESDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging.
(…)
ZEVENDE BESLISSING: Boeking van de uitgiftepremie op een rekening "Uitgiftepremies".
De vergadering beslist dat het volledige bedrag van de uitgiftepremie, zijnde
vijfhonderddrieënveertigduizend achthonderdzesenzeventig euro tweeëndertig eurocent (543.876,32
EUR), zal worden geboekt op een beschikbare rekening "Uitgiftepremies".
De vergadering beslist deze uitgiftepremie niet te incorporeren in het kapitaal.
ACHTSTE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen, beslist de
vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
"Het kapitaal bedraagt één miljoen vierhonderdzevenenzestig duizend eenentachtig euro
vierentachtig eurocent (1.467.081,84 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderdeneenduizend honderdeenennegentig (201.191)
aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal
vertegenwoordigen.".
NEGENDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(…)
TIENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht, de
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris