Ondernemingsnr : 0413749837
Naam
(voluit) : IKEA Distribution BENELUX
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Mercuriuslaan 2
 : 3600 Genk
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uittreksel uit een akte verleden voor Meester Jordy AUBRY, Notaris te Antwerpen op 20 november
2024, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de Ondernemingsrechtbank, waaruit
blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders, éénparig volgende
beslissingen heeft genomen:
BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
BESLUIT
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zoals gezegd zonder een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
TITEL I: RECHTSVORM-NAAM-ZETEL-VOORWERP-DUUR
Artikel 1 - Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam “IKEA
Distribution Benelux”. Deze naam moet steeds onmiddellijk door de woorden “naamloze
vennootschap” of “société anonyme” of de afkorting “NV” of “SA” voorafgegaan of gevolgd worden.
Binnen een periode van zes weken die volgt op het zich voordoen van één van de volgende
gebeurtenissen:
- de aanstelling van een of meerdere vereffenaars, hetzij door de aandeelhouders van de
vennootschap, hetzij krachtens een uitspraak van de rechtbank;
- de opening van een procedure van gerechtelijke reorganisatie of het sluiten van een minnelijk
akkoord;
- de faillietverklaring;
- de beëindiging, om welke reden ook van de franchise overeenkomst voor de verkoop in het klein
van meubilair en meubelartikelen van IKEA in België;
zal de naam van de Vennootschap bij beslissing van de algemene vergadering van de
aandeelhouders gewijzigd worden teneinde de naam “IKEA” er uit te sluiten.
Artikel 2 - Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest. Het bestuursorgaan kan de zetel
van de vennootschap verplaatsen in België, voor zover deze zetelverplaatsing geen wijziging
veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime. Het bestuursorgaan wordt
gemachtigd om de eventuele statutenwijziging die uit de zetelverplaatsing voortvloeit, bij notariële
akte te laten vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten. De zetelverplaatsing wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het
vennootschapsdossier van een door het bevoegde orgaan van vertegenwoordiging ondertekende
verklaring, samen met een afschrift ter bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. De
vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, in België of in het buitenland
bijkomende administratieve zetels en bedrijfszetels vestigen, alsmede kantoren en bijkantoren
oprichten.
Artikel 3 - Voorwerp
1. De vennootschap heeft tot voorwerp:
a) op- en overslag, voor eigen rekening als voor rekening van derden, van alle meubelen,
textielproducten, verlichtingstoestellen, garen- en bandwerk, andere toeleveringen en in het
algemeen van alle producten die rechtstreeks of onrechtstreeks met bemeubeling en versiering
verband houden;
b) het verlenen van distributiediensten, waaronder het verpakken, verzenden en conditioneren van
goederen voor eigen rekening als voor rekening van derden;
c) het optreden als servicevennootschap voor de groep, dochtermaatschappijen en -bedrijven,
inbegrepen factoring en herfacturatie.
d) het optreden als holdingmaatschappij, het verwerven, participaties nemen, het financieren, het
leiden en het op enige andere wijze betrokken zijn bij andere vennootschappen of bedrijven van om
het even welke aard.
2. De in vorige paragrafen omschreven activiteiten worden in de ruimste zin van het woord
geïnterpreteerd. De vennootschap heeft het recht alle verrichtingen van om het even welke aard, die
rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met haar maatschappelijk voorwerp verband
houden of die van aard zouden zijn er de verwezenlijking van te vergemakkelijken of te bevorderen,
te doen.
3. Bij het nastreven van haar voorwerp houdt de vennootschap rekening met het belang van de
groep, dochtermaatschappijen en -bedrijven.
Artikel 4 - Duur
4.1. Onbepaalde duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
4.2. Alarmbelprocedure
Deze bepaling tast het recht niet aan van de aandeelhouders die met één/vierde van de uitgebrachte
stemmen op de algemene vergadering beslissen tot ontbinding van de vennootschap indien het netto
actief van de vennootschap gedaald is, als gevolg van de geleden verliezen, tot beneden één/vierde
van het kapitaal.
4.3. Ontbinding
De vennootschap kan slechts door de wil van de aandeelhouders ontbonden worden bij besluit van
de algemene vergadering genomen met inachtneming van de bijzondere wettelijke voorschriften ter
zake en van de bijzondere aanwezigheids- en meerderheidsvereisten die door de wet worden
opgelegd voor een statutenwijziging.
TITEL II: KAPITAAL EN AANDELEN
Artikel 5 - Kapitaal
Het kapitaal bedraagt vier miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 4.500.000,00). Het is verdeeld in twee
miljoen honderd en negenduizend vierhonderd en drie (2.109.403) aandelen zonder nominale
waarde. Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en is integraal volgestort.
Artikel 6 - Aandelen
De aandelen zijn en blijven op naam. Het aandeelhouderschap wordt verplicht aangetekend in een
register van aandelen. Dit register wordt gehouden conform de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. De inschrijving van de aandeelhouder vermeldt zijn volledig
adres. De aandeelhouders zijn verplicht elke adreswijziging schriftelijk ter kennis te brengen van de
vennootschap. Alle mededelingen die de vennootschap aan de aandeelhouder te doen heeft worden
rechtsgeldig aan het in het aandelenregister opgenomen adres betekend, onverminderd hetgeen is
bepaald in artikel 37 van deze statuten en artikel 2:32 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register van aandelen op naam wordt
aangehouden in elektronische vorm.
TITEL III: BESTUUR, VERTEGENWOORDIGING EN CONTROLE
Artikel 7 - Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van toezicht die bestaat uit ten minste drie leden en
een directieraad die bestaat uit ten minste drie leden. Leden van de ene raad kunnen niet ook lid zijn
van de andere raad. De leden van de raad van toezicht worden benoemd door de algemene
vergadering voor een periode van maximaal zes (6) jaar. Leden van de directieraad worden
aangesteld en ontslagen door de raad van toezicht. De algemene vergadering kan het mandaat van
elk lid van de raad van toezicht te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang
beëindigen. De algemene vergadering mag geen opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding
voorzien. Uittredende leden van de raad van toezicht zijn herbenoembaar. Het mandaat van de
uittredende leden van de raad van toezicht die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing. Ieder lid van de raad van
toezicht kan zelf ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van toezicht. Hij kan zelf het
nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen. Een lid van de raad
van toezicht is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Artikel 8 - Voorzitterschap van de raad van toezicht en de directieraad
1. Raad van toezicht
De raad van toezicht kiest uit zijn midden een voorzitter. De raad kan ook een ondervoorzitter
benoemen. Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij
gebrek aan ondervoorzitter, door een ander lid van de raad van toezicht die aangeduid is door zijn
collega’s, of bij gebrek aan overeenstemming, door het oudste aanwezige lid.
2. Directieraad
De directieraad wordt voorgezeten door één van haar leden, of bij gebrek aan overeenstemming,
door het oudste aanwezige lid.
Artikel 9 - Bijeenroeping van de raad van toezicht en van de directieraad
1. Raad van toezicht
De raad van toezicht wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de
ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een ander lid dat aangeduid is door zijn
collega’s, telkens het belang van de vennootschap dit vereist, alsook binnen 14 dagen na een
daartoe strekkend verzoek van twee leden. De vergadering wordt gehouden in de plaats
aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de
vennootschap.
2. Directieraad
De directieraad wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee leden die het vragen, telkens
het belang van de vennootschap dit vereist. De vergadering wordt gehouden op de plaats
aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, op de zetel van de
vennootschap.
Artikel 10 - Besluitvorming van de raad van toezicht en de directieraad
1. Raad van toezicht
Aanwezigheid
De raad van toezicht kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Volmacht
Elk lid van de raad van toezicht kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te
vertegenwoordigen op een bepaalde raad van toezicht en om er in zijn plaats te stemmen. Deze
volmacht dient schriftelijk te zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn. Een lid van de raad
van toezicht mag niet meer dan één van zijn collega’s tegelijkertijd vertegenwoordigen. Een lid van
de raad van toezicht kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van
toezicht in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk
uitbrengen of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.
Deelnemen vanop afstand
Bovendien kunnen leden van de raad van toezicht die niet fysiek op de zitting aanwezig kunnen zijn,
toch aan de beraadslagingen en stemmingen deelnemen met behulp van telecommunicatiemiddelen,
zoals een telefoon- of videoconferentie, op voorwaarde dat alle deelnemers aan de vergadering
rechtstreeks kunnen communiceren met alle andere deelnemers. De personen die door zulke
telecommunicatiemiddelen aan de vergadering deelnemen worden beschouwd als zijnde aanwezig.
De notulen van de vergadering vermelden duidelijk welke leden van de raad van toezicht op
dergelijke wijze aan de beraadslagingen en stemmingen hebben deelgenomen.
Punten buiten de agenda
De raad van toezicht kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen. Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen
bezwaar werd gemaakt.
Schriftelijke procedure
De besluiten van de raad van toezicht kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de leden van de raad van toezicht.
Stemming
De besluiten van de raad van toezicht worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij
staking van stemmen heeft het lid van de raad van toezicht dat de vergadering voorzit, een
beslissende stem.
2. Directieraad
Aanwezigheid
De directieraad kan slechts beraadslagen en geldig besluiten, wanneer ten minste twee van zijn
leden persoonlijk aanwezig zijn.
Volmacht
Elke lid van de directieraad kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te
vertegenwoordigen op een bepaalde directieraad en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht
dient schriftelijk te zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn. Een lid van de directieraad
mag niet meer dan één van zijn collega’s tegelijkertijd vertegenwoordigen. Een lid van de
directieraad kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de directieraad in persoon
aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen of op elke andere
wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.
Deelnemen vanop afstand
Bovendien kunnen leden van de directieraad die niet fysiek op de zitting aanwezig kunnen zijn, toch
aan de beraadslagingen en stemmingen deelnemen met behulp van telecommunicatiemiddelen,
zoals een telefoon- of videoconferentie, op voorwaarde dat alle deelnemers aan de vergadering
rechtstreeks kunnen communiceren met alle andere deelnemers. De personen die door zulke
telecommunicatiemiddelen aan de vergadering deelnemen worden beschouwd als zijnde aanwezig.
De notulen van de vergadering vermelden duidelijk welke leden van de directieraad op dergelijke
wijze aan de beraadslagingen en stemmingen hebben deelgenomen.
Punten buiten de agenda
De directieraad kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet
op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd
gemaakt.
Schriftelijke procedure
De besluiten van de directieraad kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de
leden van de directieraad.
Stemming
De besluiten van de directieraad worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking
van stemmen heeft het lid van de directieraad dat de vergadering voorzit, een beslissende stem.
Artikel 11 - Notulen
De besluiten van de raad van toezicht worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door alle leden die aanwezig waren op de vergadering.
De besluiten van de directieraad worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door
alle leden die hebben deelgenomen aan de beraadslaging. De notulen worden bewaard in een
bijzonder register. Alle afschriften en uittreksels van de notulen van de raad van toezicht worden
ondertekend door de voorzitter, of bij gebrek daaraan, door het lid met de hoogste anciënniteit. Alle
afschriften en uittreksels van de notulen van de directieraad worden ondertekend door de leden die
overeenkomstig deze statuten beschikken over de vertegenwoordigingsbevoegdheid.
Artikel 12 - Bevoegdheden
De directieraad is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet
alleen de raad van toezicht bevoegd is.
Artikel 13 - Salaris – tantièmes
Ambtshalve is voor de uitoefening van de opdracht van lid van de raad van toezicht en lid van de
directieraad geen salaris voorzien, evenmin voordelen in natura.
Artikel 14 - Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
1. De directieraad vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten
rechte, met uitzondering van deze waarvoor overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen de raad van toezicht exclusief bevoegd is. Onverminderd de voormelde algemene
vertegenwoordigingsmacht van de directieraad als college, wordt de vennootschap voor voormelde
handelingen ten aanzien van derden in feite en in rechte rechtsgeldig verbonden door twee leden
van de directieraad die gezamenlijk optreden.
2. De raad van toezicht vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en
buiten rechte waarvoor hij overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
exclusief bevoegd is. Onverminderd de voormelde algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad
van toezicht als college, wordt de vennootschap voor voormelde handelingen ten aanzien van
derden in feite en in rechte rechtsgeldig verbonden door twee leden van de raad van toezicht die
gezamenlijk optreden.
3. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur kan de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd worden door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur. Hij/zij moet(en)
tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
4. Indien de vennootschap een mandaat (zaakvoerder, bestuurder, lid van een directieraad, lid van
een raad van toezicht, vereffenaar) uitoefent in een andere vennootschap, dan wordt zij in de
uitoefening van dit mandaat enkel geldig vertegenwoordigd door de daartoe aangestelde vaste
vertegenwoordiger.
Artikel 15 - Bekendmaking van benoeming of ambtsbeëindiging van bestuurders
De benoeming van de leden van de raad van toezicht en van de directieraad en hun
ambtsbeëindiging worden openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier ter
griffie van de ondernemingsrechtbank van een uittreksel uit het benoemingsbesluit, en van een
afschrift daarvan bestemd om in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad te worden bekendgemaakt.
Uit die stukken moet in ieder geval blijken of de personen die de vennootschap vertegenwoordigen,
de vennootschap ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden.
Artikel 16 - Dagelijks bestuur – bijzondere volmachten
a) Dagelijks bestuur
De directieraad kan het dagelijks bestuur en de vertegenwoordigingsbevoegdheid dienaangaande
toevertrouwen aan één of meer van zijn leden, die in die hoedanigheid de titel dragen van
gedelegeerd lid van de directieraad, of aan één of meer directeurs (“kaderleden” genoemd), die
handelen als orgaan van de vennootschap. De directieraad stelt de perso(o)n(en) belast met het
dagelijks bestuur aan en legt de voorwaarden vast van zijn/hun aanstelling. Indien twee of meer
personen worden belast met het dagelijks bestuur, dan treden zij op als college en wordt de
vennootschap binnen het kader van het dagelijks bestuur ten aanzien van derden in feite en in rechte
rechtsgeldig verbonden door minstens twee leden van het college gezamenlijk optredend.
b) Bijzondere volmachten
Het orgaan dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan
gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor
bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden
verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de
verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht.
Artikel 17 - Controle
Van zodra de vennootschap hiertoe wettelijk verplicht is en onverminderd de mogelijkheid voor de
algemene vergadering om hiertoe vrijwillig te beslissen, wordt de controle op de financiële toestand,
op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen, aan één of meer commissarissen
opgedragen, gekozen onder de leden van het instituut der bedrijfsrevisoren, die benoemd worden
voor een hernieuwbare termijn van drie jaar door de algemene vergadering die tevens hun
bezoldiging vaststelt. Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel
de onderzoeks- en controlebevoegdheid van de commissaris.
TITEL IV: ALGEMENE VERGADERING
Artikel 18 - Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering – bevoegdheid
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden bijeengeroepen op vijftien november om zestien uur; indien die dag een zaterdag, een
zondag of een wettelijke feestdag is, dan wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijzigingen
van de statuten inhoudt. Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden
bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten. Voor zover
wettelijk is toegelaten en niet statutair uitgesloten, kunnen de aandeelhouders ook beslissen door
unanieme schriftelijke goedkeuring.
Artikel 19 - Plaats van de vergadering – bevoegdheid
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de
zetel van de vennootschap of op een andere plaats aangewezen in de oproeping. De gewone en de
bijzondere algemene vergadering zijn bevoegd om te beraadslagen en te besluiten ter zake van: de
benoeming en het ontslag van de bestuurders en commissarissen, de vaststelling van het salaris van
de bestuurders en van de vergoeding voor de commissarissen, het instellen van de
vennootschapsvordering tegen de bestuurders en de commissarissen, het verlenen van kwijting, het
vaststellen van de jaarrekening, de bestemming van de beschikbare winst. De algemene vergadering
is bovendien bevoegd om te beraadslagen en te besluiten in alle aangelegenheden die tot de
bevoegdheid van andere organen behoren, wanneer die organen in de onmogelijkheid verkeren om
tot een besluit te komen. De buitengewone algemene vergadering is bevoegd om wijzigingen aan te
brengen in de statuten en met name om te besluiten tot ontbinding van de vennootschap of wijziging
van haar duur, verhoging of vermindering van het kapitaal, uitgifte van converteerbare obligaties met
voorkeurrecht, fusie met een of meer vennootschappen, splitsing, wijziging van het voorwerp van de
vennootschap, inbreng van algemeenheid en omzetting van de vennootschap in een vennootschap
met een andere rechtsvorm.
Artikel 20 - Bijeenroeping – bevoegdheid – verplichting
De raad van toezicht en iedere commissaris afzonderlijk kunnen zowel een gewone algemene
vergadering (jaarvergadering) als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering
bijeenroepen. Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij deze statuten bepaalde dag. De
raad van toezicht en de commissarissen zijn verplicht een bijzondere of een buitengewone
vergadering bijeen te roepen telkens het belang van de vennootschap het vereist en bovendien
wanneer één of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk één/tiende van het kapitaal
vertegenwoordigen, het vragen. In dat laatste geval moet de vergadering bijeengeroepen worden
binnen de drie weken na de aanvraag.
Artikel 21 - Oproeping – Toelating tot de algemene vergadering
De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt op de wijze als wettelijk voorgeschreven. De
aandeelhouders die zich ten minste vijf dagen voor de algemene vergadering hebben ingeschreven,
worden automatisch tot de algemene vergadering toegelaten. De algemene vergadering kan alleen
geldig besluiten als ze regelmatig samengeroepen werd, of als alle aandeelhouders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en bij eenparigheid akkoord gaan met de agenda.
Artikel 22 - Vertegenwoordiging van aandeelhouders
Elke aandeelhouder kan op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde (al
dan niet aandeelhouder), houder van een geschreven volmacht.
Artikel 23 - Vraagrecht
De bestuurders en de (eventuele) commissarissen geven antwoord op de vragen die door de
aandeelhouders worden gesteld overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. De vennootschap moet de schriftelijke vragen uiterlijk op de
zesde kalenderdag vóór de algemene vergadering ontvangen.
Artikel 24 - Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Artikel 25 - Elektronische deelname aan de vergadering – Stemmen op Afstand
Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Aandeelhouders die op
deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de vervulling van de
voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de
vergadering gehouden wordt. Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet
de vennootschap toelaten de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren. De
aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet (i) minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en
ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en (ii) zijn
stemrecht kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet
uitspreken. Aandeelhouders kunnen vóór de algemene vergadering, dit wil zeggen alleszins voor het
tijdstip waarop de vergadering een aanvang neemt, langs elektronische weg of per brief op afstand
stemmen. Zij moeten daarvoor gebruik maken van het formulier dat de vennootschap daartoe ter
beschikking stelt en dat inhoudelijk zal moeten beantwoorden aan de voorwaarden ter zake door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen gesteld. Het bestuursorgaan zal, overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de eventuele
uitvoeringsbesluiten, nadere regels uitwerken in verband met de te gebruiken elektronische
communicatiemiddelen, de wijze waarop de hoedanigheid en de identiteit van een aandeelhouder die
op afstand aan de algemene vergadering wenst deel te nemen of wenst te stemmen, zal worden
gecontroleerd, hoe zijn aanwezigheid kan worden vastgesteld, en de manier waarop de veiligheid
van het te gebruiken communicatiemiddel kan worden gewaarborgd.
Artikel 26 - Verdaging van de vergadering
De raad van toezicht heeft het recht, tijdens de zitting, elke gewone, bijzondere of buitengewone
vergadering, een enkele maal drie weken te verdagen, zelfs al betreft het niet de beslissing over de
jaarrekening tenzij de vergadering bijeengeroepen is op verzoek van één of meer aandeelhouders
die ten minste één/tiende van het kapitaal vertegenwoordigen, of door de commissarissen. Deze
verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende
beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste
vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde hebben deelgenomen, worden tot de volgende
vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de toelatingsformaliteiten hebben vervuld. De
volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede
vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.
Artikel 27 - Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem onverminderd de wettelijke beperkingen van het stemrecht
verbonden aan aandelen. Nochtans is de uitoefening van het stemrecht geschorst voor wat de niet
volgestorte aandelen betreft, zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan
zijn. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, onverminderd de
strengere aanwezigheids- en meerderheidsvereisten door de wet opgelegd in bijzondere gevallen.
Onthoudingen worden op geen enkele manier meegeteld.
Artikel 28 - Notulen
Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgemaakt. De notulen van
de gewone en van de bijzondere algemene vergaderingen worden opgenomen in een speciaal
register dat wordt bijgehouden op de zetel van de vennootschap. Zij worden aan het eind van de
vergadering ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die het vragen.
Indien de algemene vergadering daartoe beslist, mag dit bijzonder register worden gehouden in
elektronische vorm. Van elke buitengewone algemene vergadering, te houden ten overstaan van een
notaris, wordt een authentiek proces-verbaal opgemaakt.
Artikel 29 - Vruchtgebruik op aandelen
Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt het aan dit aandeel verbonden stemrecht
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 30 - Buitengewone algemene vergadering – statutenwijziging
De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris, met
inachtname van de quorums/of meerderheidsvereisten zoals uiteengezet in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TITEL V: JAARREKENING – WINSTVERDELING
Artikel 31 - Boekjaar – jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één september en eindigt op eenendertig augustus.
Op het einde van elk boekjaar wordt de boekhouding afgesloten en maakt de raad van toezicht de
inventaris, de jaarrekening en het jaarverslag op, overeenkomstig de wettelijke voorschriften. De
jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt een geheel.
Artikel 32 - Bestemming van het resultaat – reserve
De algemene vergadering beschikt op voorstel van de raad van toezicht over de bestemming van het
resultaat. De winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden besteed met
inachtneming van de wettelijke voorschriften met betrekking tot het aanleggen van de wettelijke
reserve en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komende bedrag, conform de
toepasselijke wettelijke bepalingen. De raad van toezicht bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling
der dividenden.
Artikel 33 - Interimdividend
Aan de raad van toezicht wordt de bevoegdheid verleend, met inachtneming van de wettelijke
voorschriften, interim-dividenden uit te keren.
TITEL VI: ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 34 - Ontbinding
De vennootschap wordt ontbonden door besluit van een buitengewone algemene vergadering, door
rechterlijke beslissing, of door de vaststelling dat ze van rechtswege eindigt. Het besluit tot
ontbinding kan slechts door de algemene vergadering worden genomen met inachtneming van de
bijzondere door de wet voorgeschreven procedures. De akte waarin het ontbindingsbesluit wordt
vastgelegd moet in authentieke vorm worden opgemaakt en de notaris moet hierin na onderzoek het
bestaan en de externe wettigheid bevestigen van de rechtshandeling en formaliteiten die hebben
geleid tot het besluit. In zelfde akte worden de conclusies opgenomen van het controleverslag dat de
commissaris, de bedrijfsrevisor of de accountant heeft opgemaakt over de staat van activa en
passiva die niet ouder mag zijn dan drie maanden voor het ontbindingsbesluit en die gevoegd is bij
het bijzonder verslag opgesteld door de raad van toezicht waar het voorstel tot ontbinding wordt
toegelicht. Na haar ontbinding blijft de vennootschap als rechtspersoon voortbestaan voor haar
vereffening, behoudens indien toepassing wordt gemaakt van de procedure voorzien door artikel 2:
80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 35 - Benoeming van vereffenaars
De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone
meerderheid van stemmen een of meer vereffenaars benoemen of ontslaan. Mochten er geen
vereffenaars zijn benoemd, dan zijn de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie
zijn, van rechtswege vereffenaars.
Artikel 36 - Bevoegdheden van vereffenaars en wijze van vereffening
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen die de wet hen toelaat, tenzij de algemene
vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders besluit. Na betaling van alle schulden,
lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen
de vereffenaars het netto actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van
het aantal aandelen dat zij bezitten. Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn,
op dezelfde wijze verdeeld. Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moeten de
vereffenaars, alvorens over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid
van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet
van gelijkheid te stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de effecten
waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten
bate van de in een hogere verhouding volgestorte effecten.
TITEL VII: ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 37 - Mededeling
Een aandeelhouder, een bestuurder of, in voorkomend geval, de commissaris, kan bij de aanvang
van zijn aandeelhouderschap of mandaat een e-mailadres meedelen om met de vennootschap te
communiceren. Elke communicatie op dit e-mailadres wordt geacht geldig te zijn gebeurd. De
vennootschap kan dit adres gebruiken tot de mededeling door de betrokkene van een ander e-
mailadres of van zijn wens niet meer per e-mail te communiceren. Wanneer de betrokkene niet over
een e-mailadres beschikt, communiceert de vennootschap per gewone post, die zij op dezelfde dag
verzendt als de communicaties per e-mail. Deze bepaling doet geen afbreuk aan de regels over
andere communicatietechnieken die door of krachtens andere wetten dan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen zijn voorgeschreven.
Artikel 38 - Keuze van woonplaats
Ieder in het buitenland gedomicilieerde bestuurder, dagelijks bestuurder en vereffenaar doet voor de
duur van zijn opdracht keuze van woonplaats op de zetel van de vennootschap, waar hem
dagvaardingen en betekeningen betreffende de zaken van de vennootschap en de
verantwoordelijkheid voor zijn bestuur, geldig kunnen worden gedaan met uitzondering van de
oproepingen die zullen gebeuren overeenkomstig deze statuten.
Iedere bestuurder of dagelijks bestuurder die niet in het buitenland is gedomicilieerd, kan eveneens
woonplaats kiezen op de zetel van de vennootschap, voor alle materies die aan de uitoefening van
zijn mandaat raken. De aandeelhouders zijn verplicht de vennootschap kennis te geven van elke
verandering van woonplaats. Bij ontstentenis van kennisgeving worden zij geacht keuze van
woonplaats te hebben gedaan in hun vroegere woonplaats.
Artikel 39 - Wettelijke bepalingen
Het is de bedoeling van partijen om het Wetboek van vennootschappen en verenigingen volledig op
de vennootschap toepasselijk te maken. Bijgevolg worden de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen waarvan in deze statuten niet op rechtmatige wijze zou zijn
afgeweken, geacht in deze statuten te zijn opgenomen, terwijl de bepalingen in deze statuten die in
strijd zouden zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen voor niet-geschreven worden gehouden.”.
BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering de Franse vertaling van
de volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de vertaling van de statuten in het Frans als volgt
luidt: “
STATUTS
TITRE I. FORME JURIDIQUE – NOM – SIÈGE – OBJET – DURÉE
Article 1 Nom
La société a la forme juridique d’une société anonyme. Elle est dénommée “IKEA Distribution
Benelux”. Ce nom doit toujours être immédiatement précédé ou suivi des termes “naamloze
vennootschap” ou “société anonyme” ou de l’abréviation “NV” ou “SA”.
Dans une période de six mois suivant la survenance de l’un des événements suivants :
- la désignation d’un ou plusieurs liquidateurs, soit par les actionnaires de la société, soit en vertu d’
une décision du tribunal ;
- l’ouverture d’une procédure de réorganisation judiciaire ou la conclusion d’un accord à l’amiable ;
- la déclaration de faillite ;
- la résiliation, pour quelque raison que ce soit, du contrat de franchise pour la vente au détail de
meubles et d’articles de mobilier d’IKEA en Belgique ;
le nom de la Société sera modifié par une décision de l’assemblée générale des actionnaires dans le
but d’en exclure le nom «« IKEA ».
Article 2 Siège
Le siège de la société est établi dans la Région flamande.
L’organe d’administration peut transférer le siège de la société en Belgique, pour autant que ledit
transfert n’entraîne pas de modification du régime linguistique applicable à la société. L’organe d’
administration a le pouvoir de faire constater par un acte notarié la modification des statuts découlant
du transfert du siège, sans que cela puisse donner lieu à une modification de la langue des statuts.
Le transfert du siège est publié par le dépôt dans le dossier de la société d’une déclaration signée
par l’organe de représentation compétent, une copie étant réservée pour la publication aux Annexes
au Moniteur belge. La société peut, sur simple décision de l’organe d’administration, créer, en
Belgique ou à l’étranger, des sièges administratifs et des sièges d’exploitation supplémentaires, ainsi
que des agences et succursales.
Article 3 Objet
1. La société a pour objet:
a) le stockage et la manutention, pour son propre compte ou pour le compte de tiers, de tous les
meubles, produits textiles, appareils d'éclairage, articles de fil et de ruban, autres fournitures et, de
manière générale, de tous les produits qui se rapportent directement ou indirectement à
l'ameublement et à la décoration;
b) la prestation de services de distribution, y compris l'emballage, l'expédition et le conditionnement
des marchandises pour son propre compte ou pour le compte de tiers;
c) agir en tant que société de services pour le groupe, les filiales et les entreprises affiliées, y
compris le factoring et la refacturation.
d) agir en tant que société holding, acquérir des participations, financer, diriger et être impliqué de
toute autre manière dans d'autres sociétés ou entreprises de tout type.
2. Les activités décrites dans les paragraphes précédents sont interprétées dans le sens le plus large
du terme. La société a le droit d'effectuer toutes opérations de quelque nature que ce soit, qui sont
directement ou indirectement, totalement ou partiellement liées à son objet social ou qui seraient
susceptibles de faciliter ou de promouvoir sa réalisation.
3. Dans la poursuite de son objet, la société prend en compte l'intérêt du groupe, des filiales et des
entreprises affiliées.
Article 4 Durée
4.1. Durée indéterminée
La société est constituée pour une durée indéterminée..
4.2. Procédure de sonnette d’alarme
La présente disposition ne porte en rien préjudice au droit des actionnaires qui décident, avec un
quart des voix émises lors de l’assemblée générale, de procéder à la dissolution de la société si l’
actif net de cette dernière a diminué, suite aux pertes subies, jusqu’à être inférieur à un quart du
capital. 4.3. Dissolution
La société ne peut être dissoute que par la volonté des actionnaires, moyennant une décision de l’
assemblée générale adoptée dans le respect des prescriptions légales particulières en vigueur en la
matière et des exigences particulières de présence et de majorité imposées par la loi en matière de
modification des statuts.
TITRE II. CAPITAL ET ACTIONS
Article 5 Capital
Le capital s’élève à quatre millions cinq cent mille euros (€ 4.500.00,00). Il est réparti en deux
millions cent neuf mille quatre cent trois (2.109.403) actions sans désignation de valeur nominale. Le
capital est entièrement et inconditionnellement souscrit et il est intégralement libéré.
Article 6 Actions.
Les actions sont et restent nominatives. L’actionnariat doit obligatoirement être consigné dans un
registre des actions. Ce registre est tenu conformément aux dispositions du Code des sociétés et
des associations. L’inscription de l’actionnaire doit mentionner son adresse complète. Les
actionnaires sont tenus de porter toute modification d’adresse à la connaissance de la société.
Toutes les communications que la société doit faire à l’actionnaire lui sont valablement signifiées à l’
adresse mentionnée dans le registre des actions, sans préjudice des dispositions de l’article 37 des
présents statuts et de l’article 2:32 du Code des sociétés et des associations. L’organe d’
administration peut décider que le registre des actions nominatives est tenu au format électronique.
TITRE III. ADMINISTRATION, REPRÉSENTATION ET CONTRÔLE
Article 7 Composition de l’organe d’administration
La société est administrée par un conseil de surveillance, composé de trois membres au moins, et d’
un conseil de direction, également composé de trois membres au moins. Les membres de l’un de
ces deux conseils ne peuvent être également membres de l’autre conseil. Les membres du conseil
de surveillance sont nommés par l’assemblée générale pour une période maximale de six (6) ans.
Les membres du conseil de direction sont nommés et révoqués par le conseil de surveillance. L’
assemblée générale peut mettre un terme à tout moment, avec effet immédiat et sans motif, au
mandat de tout membre du conseil de surveillance L’assemblée générale ne peut toutefois prévoir de
préavis ou d’indemnité. Le mandat des membres sortants du conseil de surveillance est
renouvelable. Le mandat des membres sortants du conseil de surveillance qui n’est pas renouvelé
prend fin immédiatement après l’assemblée générale qui a délibéré de la réélection. Chaque
membre du conseil de surveillance peut démissionner par simple notification au conseil de
surveillance. Il peut lui-même faire le nécessaire pour rendre la fin de son mandat opposable aux
tiers. Un membre du conseil de surveillance démissionnaire est tenu de poursuivre l’exécution de
son mandat jusqu’à ce qu’il soit pourvu à son remplacement dans un délai raisonnable.
Article 8 Présidence du conseil de surveillance et du conseil de direction
1. Conseil de surveillance
Le conseil de surveillance désigne un président en son sein. Il peut également nommer un vice-
président. Si le président est empêché, il est remplacé par le viceprésident ou, à défaut de vice-
président, par un autre membre du conseil de surveillance désigné par ses collègues ou, à défaut d’
accord, par le membre présent le plus âgé.
2. Conseil de direction
Le conseil de direction est présidé par un de ses membres ou, à défaut d’accord, par le membre
présent le plus âgé.
Article 9 Convocation au conseil de surveillance et au conseil de direction.
1. Conseil de surveillance
Le conseil de surveillance est convoqué par le président ou, s’il est empêché, par le vice-président
ou, à défaut de vice-président, par un autre membre désigné par ses collègues, chaque fois que l’
intérêt de la société le requiert, mais aussi dans les 14 jours suivant une demande en ce sens
émanant de deux membres du conseil. La réunion se tient à l’endroit indiqué dans la convocation et,
à défaut d’indication, au siège de la société. 2. Conseil de direction
Le conseil de direction est convoqué par deux membres qui ont font la demande, chaque fois que l’
intérêt de la société le requiert. La réunion se tient à l’endroit indiqué dans la convocation et, à défaut
d’indication, au siège de la société.
Article 10 Prise de décision du conseil de surveillance et du conseil de direction
1. Conseil de surveillance
Présence
Le conseil de surveillance ne peut délibérer et statuer valablement que si la moitié au moins de ses
membres sont présents ou représentés.
Procuration
Chaque membre du conseil de surveillance peut donner une procuration à l’un de ses collègues pour
qu’il le représente lors d’un conseil de surveillance déterminé et pour y voter en ses lieu et place.
Cette procuration doit être écrite. Dans ce cas, le mandant est réputé être présent. Un membre du
conseil de surveillance ne peut représenter simultanément plus d’un de ses collègues. Un membre
du conseil de surveillance peut également exprimer son avis par écrit et émettre son vote par écrit ou
de toute autre façon qui laisse une trace matérielle, à condition que la moitié des membres du
conseil de surveillance soient présents en personne.
Participation à distance
De plus, les membres du conseil de surveillance qui ne peuvent pas être présents physiquement à la
réunion peuvent néanmoins participer aux délibérations et aux votes au moyen d’outils de
télécommunication tels que la conférence téléphonique ou vidéo, à condition que tous les
participants à la réunion puissent communiquer directement avec tous les autres participants. Les
personnes qui participent à la réunion grâce auxdits moyens de télécommunication sont considérées
comme étant présentes. Les procès-verbaux de la réunion mentionnent clairement quels membres
du conseil de surveillance ont participé de cette façon aux délibérations et aux votes.
Points ne figurant pas à l’ordre du jour
Le conseil de surveillance ne peut délibérer et décider valablement de matières ne figurant pas à l’
ordre du jour que si tous les membres présents à la réunion y consentent. Ce consentement est
réputé être accordé lorsqu’aucune opposition n’est mentionnée dans le procès-verbal.
Procédure écrite
Les décisions du conseil de surveillance peuvent être adoptées par un accord écrit unanime des
membres dudit conseil. Vote Les décisions du conseil de surveillance sont adoptées à la majorité
simple des votes. En cas d’égalité des votes, la voix du membre du conseil de surveillance qui
préside la réunion est prépondérante.
2. Conseil de direction
Présence
Le conseil de direction ne peut délibérer et décider valablement que si deux de ses membres au
moins sont présents en personne.
Procuration
Chaque membre du conseil de direction peut donner une procuration à un de ses collègues pour qu’il
le représente lors d’un conseil de direction déterminé et pour y voter en ses lieu et place. Cette
procuration doit être écrite. Dans ce cas, le mandant est réputé être présent. Un membre du conseil
de direction ne peut représenter simultanément plus d’un de ses collègues. Un membre du conseil
de direction peut également exprimer son avis par écrit et émettre son vote par écrit ou de toute
autre façon qui laisse une trace matérielle, à condition que la moitié des membres du conseil de
direction soient présents en personne.
Participation à distance
De plus, les membres du conseil de direction qui ne peuvent pas être présents physiquement à la
réunion peuvent néanmoins participer aux délibérations et aux votes au moyen d’outils de
télécommunication tels que la conférence téléphonique ou vidéo, à condition que tous les
participants à la réunion puissent communiquer directement avec tous les autres participants. Les
personnes qui participent à la réunion grâce auxdits moyens de télécommunication sont considérées
comme étant présentes. Les procès-verbaux de la réunion mentionnent clairement quels membres
du conseil de direction ont participé de cette façon aux délibérations et aux votes.
Points ne figurant pas à l’ordre du jour
Le conseil de direction ne peut délibérer et décider valablement de matières qui ne figurent pas à l’
ordre du jour que si tous les membres présents à la réunion y consentent. Ce consentement est
réputé être accordé lorsqu’aucune opposition n’est mentionnée dans le procès-verbal.
Procédure écrite
Les décisions du conseil de direction peuvent être adoptées par un accord écrit unanime des
membres du conseil de direction. Vote Les décisions du conseil de direction sont adoptées à la
majorité simple des votes. En cas d’égalité des votes, la voix du membre du conseil de direction qui
préside la réunion est prépondérante.
Article 11 Procès-verbaux
Les décisions du conseil de surveillance sont consignées dans les procès-verbaux signés par tous
les membres présents à la réunion. Les décisions du conseil de direction sont consignées dans les
procès-verbaux signés par tous les membres qui ont pris part aux délibérations. Les procès-verbaux
sont conservés dans un registre spécial. Toutes les copies et tous les extraits des procès-verbaux du
conseil de surveillance sont signés par le président ou, à défaut, par le membre ayant la plus grande
ancienneté. Toutes les copies et tous les extraits des procès-verbaux du conseil de direction sont
signés par les membres disposant du pouvoir de représentation en vertu des présents statuts.
Article 12 Pouvoirs
Chaque membre du conseil de direction a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles
à l’accomplissement de l’objet de la société, sauf ceux dont la loi réserve la compétence au conseil
de surveillance.
Article 13 Salaire - tantièmes
Par défaut, aucun salaire ni avantage en nature n’est attribué en rémunération de l’exercice du
mandat de membre du conseil de surveillance ni du mandat de membre du conseil de direction.
Article 14 Pouvoir de représentation externe
1. Le conseil de direction représente la société, en qualité de collège, dans tous les actes en justice
et en dehors, à l’exception de ceux dont le Code des sociétés et des associations réserve la
compétence exclusive au conseil de surveillance. Sans préjudice du pouvoir de représentation
général susmentionné du conseil de direction en tant que collège, la société est valablement
engagée, pour les actes susmentionnés, à l’égard des tiers, en fait et en droit, par deux membres du
conseil de direction agissant conjointement.
2. Le conseil de surveillance représente la société, en qualité de collège, dans tous les actes en
justice et en dehors, pour lesquels il est exclusivement compétent en vertu du Code des sociétés et
des associations. Sans préjudice du pouvoir de représentation général susmentionné du conseil de
surveillance en tant que collège, la société est valablement engagée, pour les actes susmentionnés,
à l’égard des tiers, en fait et en droit, par deux membres du conseil de surveillance agissant
conjointement.
3. Dans les limites de la gestion journalière, la société peut également valablement être représentée,
en justice et en dehors, par la ou les personnes déléguées à cette gestion. Ces personnes ne
doivent pas apporter la preuve de leur pouvoir à l’égard de tiers.
4. Si la société exerce un mandat (gérant, administrateur, membre d’un conseil de direction, membre
d’un conseil de surveillance, liquidateur) dans une autre société, elle ne peut être valablement
représentée, dans l’exercice de ce mandat, que par le représentant permanent désigné à cette fin.
Article 15 Publication de la nomination ou révocation des administrateurs
La nomination des membres du conseil de surveillance et du conseil de direction et la cessation de
leurs fonctions sont publiées par le dépôt dans le dossier de la société conservé au greffe du tribunal
de l’entreprise d’un extrait de la décision de nomination et d’une copie de cet extrait destinée à être
publiée dans les Annexes au Moniteur belge. Ces pièces doivent dans tous les cas montrer si les
personnes représentant la société engagent la société, chacune séparément, conjointement ou en
qualité de collège.
Article 16 Gestion journalière - procurations spéciales
A/ Gestion journalière
Le conseil de direction peut confier la gestion journalière et le pouvoir de représentation en la matière
à un ou plusieurs de ses membres qui, en cette qualité, portent le titre de membre délégué du
conseil de direction, ou à un ou plusieurs directeurs agissant en qualité d’organe de la société. Le
conseil de direction désigne la ou les personnes chargée(s) de la gestion journalière et il fixe les
conditions de sa/leur nomination. Lorsque deux ou plusieurs personnes sont chargées de la gestion
journalière, elles agissent en qualité de collège et la société est valablement engagée à l’égard des
tiers, en fait et en droit par deux membres du collège des tiers, en fait et en droit par deux membres
du collège agissant conjointement.
B/ Procurations spéciales
L’organe qui représente la société conformément aux articles ci-dessus peut désigner des
mandataires de la société. Seules des procurations spéciales et limitées portant sur un acte ou une
série d’actes déterminés se justifient. Les mandataires engagent la société dans les limites de la
procuration qui leur a été accordée, nonobstant la responsabilité des administrateurs en cas de
procuration exagérée.
Article 17 Contrôle
Dès que la société y est tenue par la loi, et sans préjudice de la possibilité de l’assemblée générale
d’en décider volontairement, le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la
régularité des opérations, est confié à un ou plusieurs commissaires, choisis parmi les membres de l’
Institut des réviseurs d’entreprise, nommés pour un mandat renouvelable de trois ans par l’
assemblée générale qui fixe en outre leur rémunération. En l’absence de nomination d’un
commissaire, chaque actionnaire dispose des pouvoirs individuels d’investigation et de contrôle
octroyés au commissaire.
TITRE IV. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Article 18 Pouvoir des assembles générales ordinaires, spéciales et extraordinaires
L’assemblée générale ordinaire des actionnaires, dénommée assemblée annuelle, doit être
convoquée chaque année, le quinze novembre à seize heures; si ce jour est un samedi, un
dimanche ou un jour férié légal, l’assemblée se tient le premier jour ouvrable suivant. Une assemblée
générale extraordinaire peut être convoquée à tout moment pour délibérer et décider de toute
matière relevant de sa compétence et n’impliquant pas de modification des statuts. Une assemblée
générale extraordinaire peut aussi être convoquée à tout moment pour délibérer et décider d’une
modification quelconque des statuts. Pour autant que la loi l’autorise et que les statuts ne l’excluent
pas, les actionnaires peuvent aussi adopter des décisions par écrit, à l’unanimité.
Article 19 Lieu de l’assemblée - pouvoirs
Les assemblées générales ordinaires, spéciales et extraordinaires se tiennent au siège de la société
ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation. Les assemblées générales ordinaires et
extraordinaires ont le pouvoir de délibérer et de décider dans les matières suivantes : nomination et
révocation des administrateurs et commissaires, fixation du salaire des administrateurs et de la
rémunération des commissaires, exercice de l’action sociale contre les administrateurs et les
commissaires, quittance, adoption des comptes annuels et affectation du bénéfice distribuable. L’
assemblée générale a en outre le pouvoir de délibérer et de décider en toutes les matières relevant
de la compétence des autres organes lorsque ces derniers sont dans l’incapacité d’adopter une
décision. L’assemblée générale extraordinaire a le pouvoir de modifier les statuts et notamment de
décider de dissoudre la société ou de modifier sa durée, d’augmenter ou de réduire le capital, d’
émettre des obligations convertibles assorties d’un droit de préférence, de procéder à la fusion avec
une ou plusieurs sociétés, de décider d’une scission, de modifier l’objet de la société, d’apporter une
universalité et de transformer la société en une société sous une autre forme juridique.
Article 20 Convocation - pouvoirs – obligations
Le conseil de surveillance et chaque commissaire séparément peuvent aussi bien convoquer une
assemblée générale ordinaire (assemblée annuelle) qu’une assemblée générale extraordinaire ou
spéciale. Ils sont tenus de convoquer l’assemblée annuelle le jour fixé par les présents statuts. Le
conseil de surveillance et les commissaires sont tenus de convoquer une assemblée spéciale ou
extraordinaire chaque fois que l’intérêt de la société le requiert et lorsqu’un ou plusieurs actionnaires
représentant seul ou ensemble un dixième du capital social en font la demande. Dans ce dernier cas,
l’assemblée doit être convoquée dans un délai de trois semaines à compter de la demande.
Article 21 Convocation - Admission à l’assemblée générale
La convocation à l’assemblée générale se fait conformément aux exigences légales. Les
actionnaires qui se sont inscrits au moins cinq jours avant la tenue de l’assemblée générale sont
automatiquement autorisés à prendre part à ladite assemblée. L’assemblée générale ne peut décider
valablement que si elle a été convoquée régulièrement ou si tous les actionnaires sont présents ou
représentés et marquent leur accord unanime sur l’ordre du jour.
Article 22 Représentation des actionnaires
Chaque actionnaire peut être représenté à l’assemblée par un mandataire (actionnaire ou non),
détenteur d’une procuration écrite.
Article 23 Droit de poser des questions
Les administrateurs et les (éventuels) commissaires répondent aux questions posées par les
actionnaires conformément aux dispositions du Code des sociétés et des associations. La société
doit recevoir les questions écrites au plus tard le sixième jour civil qui précède l’assemblée générale.
Article 24 Assemblée générale écrite
Dans les limites définies par la loi, les actionnaires peuvent, adopter, à l’unanimité et par écrit, toutes
les décisions qui relèvent des compétences de l’assemblée générale, à l’exception des modifications
des statuts.
Article 25 Participation électronique à la réunion - votes à distance
Chaque actionnaire peut prendre part à l’assemblée générale à distance par un moyen de
communication électronique mis à disposition par la société. Pour ce qui est des conditions requises
en matière de majorité et de présence, les actionnaires qui participent de cette façon à l’assemblée
générale sont réputés être présents à l’endroit où l’assemblée se tient. Le moyen de communication
électronique mentionné ci-dessus doit permettre à la société de contrôler la qualité et l’identité de l’
actionnaire. L’actionnaire qui souhaite en faire usage doit (i) au moins pouvoir prendre connaissance
directement, simultanément et de façon ininterrompue des débats de l’assemblée et (ii) pouvoir
exercer son droit de vote sur tous les points sur lesquels l’assemblée doit se prononcer. Les
actionnaires peuvent voter à distance, par voie électronique ou par lettre, avant la tenue de l’
assemblée générale, c’est-à-dire dans tous les cas avant le moment où l’assemblée générale
débute. Ils doivent pour ce faire utiliser le formulaire mis à disposition à cette fin par la société et dont
le contenu devra répondre aux conditions imposées en la matière par le Code des sociétés et des
associations. Le conseil de surveillance devra édicter d’autres règles, conformément aux dispositions
du Code des sociétés et des associations et ses éventuels arrêtés d’exécution, concernant les
moyens de communication électroniques qui doivent être utilisés, la façon dont la qualité et l’identité
d’un actionnaire souhaitant participer ou voter à distance à l’assemblée générale sera contrôlée,
comment sa présence peut être constatée et la façon dont la sécurité des outils de communication
utilisés peut être garantie.
Article 26 Prorogation de l’assemblée
Le conseil de surveillance a le droit de reporter, séance tenante, toute assemblée ordinaire, spéciale
ou extraordinaire, à une reprise, de trois semaines, même si le report ne concerne pas la décision
relative aux comptes annuels, sauf si l’assemblée a été convoquée à la demande d’un ou de
plusieurs actionnaires représentant au moins un dixième du capital ou par les commissaires. Cette
prorogation n’annule pas les autres décisions adoptées, sauf si l’assemblée générale en décide
autrement. Tous les actionnaires, en ce compris ceux qui n’ont pas participé personnellement ou par
voie de procuration à la première assemblée, sont convoqués et admis à l’assemblée suivante, pour
autant qu’ils aient rempli les formalités d’admission. Les procurations qui ont été accordées pour la
première assemblée sont en outre valables pour la deuxième assemblée, sauf si elles ont été
révoquées. L’assemblée suivante délibérera du même ordre du jour et les décisions qu’elle adoptera
seront définitives.
Article 27 Droit de vote
Chaque action donne droit à un vote, sans préjudice des limitations légales du droit de vote associé
aux actions. L’exercice du droit de vote est toutefois suspendu pour les actions qui n’ont pas été
entièrement libérées, aussi longtemps que les versements valablement exigés et exigibles n’ont pas
été effectués. Les décisions sont adoptées à la majorité simple des voix, sans préjudice d’exigences
de présence et de majorité plus strictes imposées par la loi dans des cas particuliers. Les
abstentions ne sont pas comptabilisées.
Article 28 Procès-verbaux
Un procès-verbal de chaque assemblée est dressé durant l’assemblée. Les procès-verbaux des
assemblées générales ordinaires et spéciales sont consignés dans un registre spécial conservé au
siège de la société. À la fin de l’assemblée, ils sont signés par les membres du bureau et par les
actionnaires qui en font la demande. Si l’assemblée générale le décide, ce registre spécial peut être
tenu au format électronique. Un procès-verbal authentique est dressé pour chaque assemblée
générale extraordinaire qui doit se ternir devant un notaire.
Article 29 Usufruit sur des actions
Le droit de vote lié à une action grevée d’un usufruit est exercé par l’usufruitier.
Article 30 Assemblée générale extraordinaire - modification des statuts
L’assemblée générale extraordinaire doit se tenir devant un notaire, dans le respect des exigences
de quorum et/ou de majorité, conformément aux dispositions du Code des sociétés et des
associations.
TITRE V. COMPTES ANNUELS - RÉPARTITION DES BÉNÉFICES
Article 31 Exercice - comptes annuels
L’exercice de la société débute le premier septembre pour prendre fin le trente et un août de chaque
année. La comptabilité est clôturée au terme de chaque exercice et le conseil de surveillance établit
l’inventaire, les comptes annuels et le rapport annuel, conformément aux prescriptions légales. Les
comptes annuels comprennent le bilan, le compte des résultats ainsi que l’annexe et ils forment un
tout.
Article 32 Affectation du résultat - réserve
L’assemblée générale dispose, sur proposition du conseil de surveillance, de l’affectation du résultat.
Le bénéfice tel qu’il apparaît au vu du compte de résultats peut uniquement être affecté dans le
respect des prescriptions légales relatives à la constitution de la réserve légale et à la fixation du
montant pris en compte pour la distribution de bénéfices, conformément aux dispositions légales en
vigueur. Le conseil de surveillance définit le moment et le mode de paiement des dividendes.
Article 33 Acompte sur dividendes
Le conseil de surveillance a le pouvoir de distribuer des acomptes sur dividendes, dans le respect
des prescriptions légales.
TITRE VI. DISSOLUTION - LIQUIDATION
Article 34 Dissolution
La société est dissoute par une décision d’une assemblée générale extraordinaire, par une décision
judiciaire ou par la constatation qu’elle prend fin de plein droit. La décision de la dissolution ne peut
être adoptée par l’assemblée générale que dans le respect des procédures particulières prescrites
par la loi. L’acte constatant la décision de dissolution doit être établi en la forme authentique et le
notaire doit y confirmer, après enquête, l’existence et la légalité externe des actes et formalités
juridiques ayant débouché sur cette décision. Le même acte doit contenir les conclusions du rapport
de contrôle rédigé par le commissaire, le réviseur d’entreprises ou l’expert-comptable sur l’état de l’
actif et du passif, rapport qui ne peut être antérieur de trois mois à la décision de dissolution et qui
est joint au rapport spécial établi par le conseil de surveillance expliquant la proposition de
dissolution. Après la dissolution, la société continue d’exister en qualité de personne morale dans le
cadre de sa liquidation, sauf si la procédure prévue à l’article 2:80 du Code des sociétés et des
associations est appliquée.
Article 35 Nomination de liquidateurs
L’assemblée générale de la société dissoute peut à tout moment nommer ou révoquer un ou
plusieurs liquidateurs, à la majorité simple des voix. En l’absence de nomination de liquidateurs, les
administrateurs en fonction au moment de la dissolution sont liquidateurs de plein droit.
Article 36 Pouvoirs des liquidateurs et mode de liquidation
Les liquidateurs peuvent effectuer toutes les opérations que la loi les autorise à effectuer, sauf si l’
assemblée générale en décide autrement à la majorité simple des voix. Après paiement de l’
ensemble des dettes, charges et frais de la liquidation ou après consignation des montants
nécessaires pour les acquitter, les liquidateurs distribuent l’actif net, en numéraire ou en titres, aux
actionnaires, au prorata du nombre d’actions qu’ils détiennent. Les biens qui sont encore disponibles
en nature sont en outre répartis de la même façon. Si toutes les actions ne sont pas libérées dans la
même proportion, avant de procéder à la répartition visée à l’alinéa précédent, les liquidateurs
doivent tenir compte de cette différence de situation et restaurer l’équilibre en mettant toutes les
actions sur pied d’égalité total, soit par la souscription de versements complémentaires à la charge
des titres insuffisamment libérés, soit en procédant à des remboursements préalables, en numéraire
ou en titres, à la charge des titres libérés dans une plus grande proportion.
TITRE VII. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 37 Communication
Un actionnaire, administrateur ou, le cas échéant, le commissaire, peut communiquer son adresse
électronique au début de son actionnariat ou de son mandat, pour communiquer avec la société.
Toute communication envoyée à cette adresse électronique est réputée avoir été effectuée
valablement. La société peut utiliser cette adresse jusqu’à la communication par la personne
concernée d’une autre adresse électronique ou de son souhait de ne plus être contactée par voie
électronique. Si la personne concernée ne dispose pas d’une adresse électronique, la société
communique par courrier ordinaire, envoyé à la même date que les communications faites par
courrier électronique. La présente disposition ne porte en rien préjudice aux règles relatives aux
autres techniques de communication prescrites par ou en vertu d’autres lois que le Code des
sociétés et des associations.
Article 38 Élection de domicile.
Chaque administrateur, délégué à la gestion journalière et liquidateur domicilié à l’étranger fait
élection de domicile, pour la durée de son mandat, au siège de la société où toute citation et
signification relative aux affaires de la société et à la responsabilité pour sa gestion, peut lui être
valablement faite, à l’exception des convocations qui se feront conformément aux dispositions des
présents statuts. Chaque administrateur ou délégué à la gestion journalière qui n’est pas domicilié à
l’étranger peut également faire élection de domicile au siège de la société pour toutes les matières
qui touchent à l’exercice de son mandat. Les actionnaires sont tenus d’informer la société de toute
modification de leur domicile. À défaut, ils sont réputés avoir fait élection de domicile en leur ancien
domicile.
Article 39 Dispositions légales
Il est dans l’intention des parties d’appliquer intégralement le Code des sociétés et des associations
à la société. Par conséquent, les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles
les présents statuts ne dérogent pas légalement sont réputées être contenues dans les présents
statuts, tandis que les dispositions des présents statuts qui seraient contraires aux dispositions
contraignantes du Code des sociétés et des associations sont réputées ne pas être écrites.”.
BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
- mevrouw Gretha WEISS, wonende te 2242BM Wassenaar (Nederland), Middelweg 18.
- de heer André SCHMIDTGALL, wonende te 1150 SintPieters-Woluwe, Bovenberg 123;
- mevrouw Sandra SCHOUTEN, wonende te 7623 AT Borne (Nederland), Erve Wieldijk 15;
- de heer Francis KANTNER, wonende te 709 Daniel Drive, Collegeville, PA 19426 (Verenigde
Staten van Amerika); en
 -de heer Youssef ZOUHAIR, wonende te 5824AN Holthees (Nederland), Vliegenberg 7.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Worden benoemd tot leden van de raad van toezicht voor een termijn van zes jaar te rekenen vanaf
heden:
- De heer Stefan Emiel Mathieu Paul VANOVERBEKE, wonende te 2100 Kopenhagen
(Denemarken), Østerbrogade 46 bus 3, die aanvaardde.
- mevrouw Martina PARKERNORTON, wonende te 2242 HN Wassenaar (Nederland), Korenlaan 6A,
die aanvaardde,
- mevrouw Maria NILSSON KARNELL, wonende te 23731 Bjärred (Zweden), Leifs väg 14, die
aanvaardde.
De leden van de raad van toezicht kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 3600 Genk,
Mercuriuslaan 2.
BESLUIT
Er wordt een bijzondere volmacht toegekend aan mevrouw Sarah De Vries, Country Legal Manager,
alsook mevrouw Virginie Frémat, advocate bij CMS DeBacker, met zetel te 2600 Antwerpen,
Uitbreidingsstraat 2 en al hun aangestelden en gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen
handelen, met recht van indeplaatsstelling, zowel naar aanleiding van deze als vroegere of
toekomstige akten, alle formaliteiten te vervullen bij de diensten van de RSZ en loonadministratie, de
sociale kas, de Kruispuntbank van Ondernemingen, het Belgisch Staatsblad, de belasting- en de
BTW-administratie, het UBO-register, eStox, en daartoe zo nodig een ondernemingsloket aan te
stellen.
RAAD VAN TOEZICHT
De raad van toezicht is vervolgens onmiddellijk samengekomen.
Zijn aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd:
- De heer Stefan Emiel Mathieu Paul VANOVERBEKE, wonende te 2100 Kopenhagen
(Denemarken), Østerbrogade 46 bus 3.
- Mevrouw Martina PARKERNORTON, wonende te 2242 HN Wassenaar (Nederland), Korenlaan 6A.
- Mevrouw Maria NILSSON KARNELL, wonende te 23731 Bjärred (Zweden), Leifs väg 14.
De raad van toezicht beslist te benoemen tot leden van de directieraad voor een duurtijd van zes jaar
te rekenen vanaf heden:
- Mevrouw Gretha WEISS, wonende te 2242BM Wassenaar (Nederland), Middelweg 18, die
aanvaardde.
- de heer André SCHMIDTGALL, wonende te 1150 SintPieters-Woluwe, Bovenberg 123, die
aanvaardde;
- mevrouw Sandra SCHOUTEN, geboren te Zeist (Nederland) op 27 november 1970, wonende te
7623 AT Borne (Nederland), Erve Wieldijk 15;
- de heer Francis KANTNER, geboren in Californië (Verenigde Staten van Amerika) op 30 september
1983, wonende te 709 Daniel Drive, Collegeville, PA 19426 (Verenigde Staten van Amerika); en
- de heer Youssef ZOUHAIR, geboren te Eindhoven (Nederland) op 11 mei 1988, wonende te
5824AN Holthees (Nederland), Vliegenberg 7.
 
Voor ontledend uittreksel
(get.) Jordy AUBRY
 
Tegelijk neergelegd : afschrift akte, coördinatie van statuten.