Ondernemingsnr : 0441357819
Naam
(voluit) : JANSSENS MANAGEMENT ASSISTANCE
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap op aandelen
Volledig adres v.d. zetel Riemstraat 44
 : 2970 Schilde
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verle-den voor Frank Liesse, notaris met
standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Celis, Celis & Liesse, met zetel
te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 19 oktober 2021 2021, blijkt het volgende:
1. VASTSTELLING WEBSITE EN E-MAILADRES VAN DE VENNOOTSCHAP
De vergadering verklaarde en stelde vast dat de vennootschap de volgende website en officieel e-
mailadres heeft:
- website: www.managementassistance.be; en
- e-mailadres: guy@managementassistance.be.
2. AANPASSING STATUTEN AAN HET WVV EN WIJZIGING RECHTSVORM NAAR EEN NV (MET
ENIGE BESTUURDER)
Ingevolge artikel 39, §1, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen besliste de vergadering om naar
aanleiding van onderhavige akte de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen
van het WVV zoals zal blijken uit de nieuwe tekst van de statuten van de vennootschap, en dit
zonder wijziging van het voorwerp (i.e. het vroegere doel) waarbij de vergadering voor zoveel als
nodig uitdrukkelijk bevestigt dat de Vennootschap geen ander doel heeft dan aan haar
aandeelhouders een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.
Vermits de rechtsvorm van de vennootschap (commanditaire vennootschap op aandelen) niet meer
bestaat in het WVV, voorziet artikel 41, §2 en §4 van de wet van 23 maart 2019 in een automatische
omzetting naar een naamloze vennootschap met enige bestuurder zonder dat daarbij de formaliteiten
voor omvorming dienen te worden nageleefd.
De vergadering besliste uitdrukkelijk om van deze mogelijkheid gebruik te maken en besliste om de
vennootschap om te zetten in een naamloze vennootschap met enige bestuurder zoals voorzien in
de wet van 23 maart 2019.
In het kader van de aanpassing aan het WVV en de daaruit volgende omzetting naar een naamloze
vennootschap met enige bestuurder volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
werden volgende besluiten genomen:
2.1. De in functie zijnde statutaire zaakvoerder, te weten de heer JANSSENS Guido Lodewijk Maria
Jozef, geboren te Essen op 10 november 1950, wonende te 2970 Schilde, Riemstraat 44, werd
eervol ontslagen en werd vervolgens onmiddellijk herbenoemd als statutaire bestuurder voor de
verdere duur van de vennootschap.
2.2. De statutaire zaakvoerder-opvolger, te weten mevrouw DE MOL Lutgardis Irma Rafaël, geboren
te Schoten op 26 januari 1964, wonende te 2970 Schilde, Riemstraat 44, werd eervol ontslagen en
werd vervolgens onmiddellijk herbenoemd als statutaire bestuurder-opvolger voor de verdere duur
van de vennootschap met ingang vanaf het einde van het mandaat van de voornoemde statutaire
bestuurder.
Luik B
2.3. De vermelding van de handelsaard van de Vennootschap die volgens de huidige wetgeving niet
meer relevant is, werd uit de statuten geschrapt.
2.4. De rechtsvorm van de vennootschap werd gewijzigd.
2.5. Het doel van de vennootschap werd toegevoegd aan de statuten van de vennootschap en er
werd een terminologische aanpassing doorgevoerd van het huidige “doel” naar het “voorwerp” van
de vennootschap.
2.6. De fractiewaarde van de aandelen werd afgeschaft.
3. VASTSTELLING NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN
De bestaande statuten van de vennootschap werden integraal opgeheven en werden vervangen
door volledig nieuwe statuten van een naamloze vennootschap (met enige bestuurder)
overeenkomstig de bepalingen van het (nieuwe) Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
welke tekst als enige vigerende tekst van de statuten van de Vennootschap zal gelden en waaruit
onder meer blijkt:
1/ Rechtsvorm - naam:
“Artikel 1: Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en heeft als naam
“JANSSENS MANAGEMENT ASSISTANCE”.”
2/ Kapitaal - Plaatsing en volstorting:
Het kapitaal van de vennootschap is volledig volgestort en bedraagt vijfhonderddrieënveertigduizend
vijfhonderd euro (€ 543.500,00).
3/ Boekjaar: Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december.
4/ Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves en de verdeling van de winst en het
liquidatiesaldo
4.1. “Artikel 27: Winstverdeling
Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de
nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op
wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.
Omtrent het overige zal de algemene vergadering jaarlijks soeverein besluiten mits inachtneming van
de bepalingen van artikel 7:212 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
onverminderd het bepaalde in artikel 12 van de statuten.”
4.2. “Artikel 30: Verdeling - Liquidatiesaldo
Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening rekening houdend
met hun volstorting. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen,
betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op
gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van
deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.”
5/ Samenstelling van het bestuursorgaan en bevoegdheden van de enige bestuurder:
“Artikel 12: Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door de enige bestuurder.
Werd als enige statutaire bestuurder van de vennootschap voor onbepaalde duur benoemd: de heer
JANSSENS Guido Lodewijk Maria Jozef, geboren te Essen op 10 november 1950, wonende te 2970
Schilde, Riemstraat 44.
Ingeval van overlijden, onbekwaamverklaring, kennelijk onvermogen of faillissement van de enige
bestuurder, werd mevrouw DE MOL Lutgardis Irma Rafaël, geboren te Schoten op 26 januari 1964,
wonende te 2970 Schilde, Riemstraat 44, aangesteld als opvolger.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
Artikel 13: Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.”
6/ Dagelijks bestuur:
“Artikel 14: Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer dagelijkse bestuurders en/of directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.”
7/ Bepalingen inzake de externe vertegenwoordiging:
“Artikel 15: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
Luik B
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die optreden als bepaald
bij hun benoeming.
3. De enige bestuurder en de gedelegeerden voor het dagelijks bestuur mogen bijzondere
volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd
door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht onverminderd de
verantwoordelijkheid van de enige bestuurder respectievelijk de gedelegeerden voor het dagelijks
bestuur in geval van overdreven volmacht.”
8/ Voorwerp:
“Artikel 4: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
A. In alle sectoren rechtstreeks en /of onrechtstreeks, stellen van alle handelingen in de breedste zin,
alsmede kopen, leveren, exploiteren en /of voortbrengen van alle producten, installaties, knowhow
en/ of diensten:
1) strekkende tot ontplooiing, ontspanning, selectie, opleiding, voorlichting, begeleiding, stimulering,
advisering, hulp en dergelijke van de mens in al zijn gedragingen, onder alle aspecten en op elk
gebied, alsmede van het menselijke lichaam en van de menselijke geest;
2) in verband met:
a. producten van de menselijke aard;
b. roerende en onroerende goederen, bouwwerken, productieapparaten, producten, leef- en
werkmilieu, alsmede van vennootschappen en associaties, van welke aard ook.
B. Alle financiële, roerende en onroerende verrichtingen, welke rechtstreeks of onrechtstreeks bij het
voorwerp aansluiten of er de uitbreiding van kunnen bevorderen, zelfs zich omvormen in een
vennootschap van een ander type, versmelten of medewerken met andere vennootschappen."
9/ Plaats, dag en uur van de jaarvergadering - Bepalingen inzake toelatingsvoorwaarden:
9.1. De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats de laatste
zaterdag van de maand april om tien uur (10u00); indien deze dag een wettelijke feestdag is op de
eerstvolgende werkdag, zelfde uur.
9.2. De jaarvergadering wordt gehouden, behoudens andersluidende bijeenroeping, op de zetel van
de vennootschap.
9.3. Overeenkomstig de statuten zijn er geen voorwaarden voor de toelating tot de algemene
vergaderingen en voor de uitoefening van het stemrecht.
4. BIJZONDERE VOLMACHT
Er werd aan de besloten vennootschap “QPS ACCOUNTANTS”, rechtspersonenregister Antwerpen,
afdeling Hasselt 0455.929.494, met zetel te 3500 Hasselt, Prins-Bisschopssingel 34 bus A,
vertegenwoordigd door de heer Erwin Devis, afzonderlijk bevoegd en met recht van
indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen bij
alle belastingadministraties, waaronder de “B.T.W.”, alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde
daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te
leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap bij
de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor
de uitvoering van deze opdracht.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  nieuwe statuten (bewaard in de Databank der Statuten)