Ondernemingsnummer :
Benaming :
(voluit) :
ABBS
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Battelsesteenweg 455 bus E
2800 Mechelen
Onderwerp akte :
Oprichting
Uit een akte verleden voor Dirk COUTURIER, geassocieerd notaris ter standplaats Antwerpen
(Wilrijk), op 6 september 2018, neergelegd ter registratie, blijkt dat de Naamloze Vennootschap
"ABBS", werd opgericht.
Hierna volgt het ontledend uittreksel, met het oog op de neerlegging ter griffie van de bevoegde
rechtbank van koophandel:
 
1. rechtsvorm en naam : Naamloze vennootschap "ABBS".
 
2. Zetel : (2800) Mechelen, Battelsesteenweg 455 – E
 
3. Oprichters:
1/ De vennootschap naar Duits recht “BREHMER BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT mit
beschränkter Haftung”, Duits ondernemingsnummer HRB28800, en Belgisch ondernemingsnummer
0702.816.072, met zetel in Duitsland, 42549 Velbert, Robert Koch-Strasse 90.
2/ Mevrouw BROJA Sylvia Cécile, wonende te 3360 Bierbeek, Waterhoenweg 4.
 
4. Kapitaal: Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweehonderdduizend euro (200.000,00 EUR),
vertegenwoordigd door tweehonderd (200) aandelen, zonder uitgedrukte waarde, die ieder een gelijk
deel in het kapitaal vertegenwoordigen. Het maatschappelijk kapitaal is volledig geplaatst en
volgestort.
 
5. Samenstelling kapitaal: Het maatschappelijk kapitaal is volgestort door inbreng in geld.
 
6. boekjaar: Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar. Het
eerste boekjaar vangt uitzonderlijk aan op datum van neerlegging van onderhavige akte op griffie van
de Rechtbank van Koophandel en eindigt op éénendertig december tweeduizend negentien
(31/12/2019).
 
7. Reserves – winst –vereffening :
- De te bestemmen winst van het boekjaar is deze welke de resultatenrekening uitwijst. Van deze
winst wordt vijf ten honderd be-stemd voor het aanleggen van de wettelijke reserve tot wanneer deze
reserve tien ten honderd van het kapitaal bedraagt.
Over de aanwending van het overblijvend saldo spreekt de jaarvergadering zich uit, bij gewone
meerderheid van stemmen op voorstel van de raad van bestuur.
- Na aanzuivering van alle schulden en lasten van de vennootschap, wordt het saldo van het
maatschappelijk vermogen gelijkelijk verdeeld tussen alle geheel afbetaalde aandelen.
 
8. Bestuur :
8.1. De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie
0704616512
Luik B
bestuurders die door de algemene vergadering worden benoemd. Wanneer er evenwel slechts twee
aandeelhouders zijn, wordt de vennootschap bestuurd door ten minste twee bestuurders.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de gedelegeerd-bestuurder alleen optredend, of door twee bestuurders die gezamenlijk
optreden.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerd-bestuurder(s) of directeur(s), die alleen handelen.
De raad van bestuur, de gedelegeerd-bestuurder(s) samen handelend met een bestuurder mogen
bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen, leden van de raad of niet,
aandeelhouders of niet-aandeelhouders. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze
bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
8.2. Tot bestuurders van de vennootschap worden benoemd:
1/ Voornoemde vennootschap “BREHMER BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT mit beschränkter
Haftung”, voornoemd, hier vertegenwoordigd en aanvaardend. Voormelde vennootschap stelt
onmiddellijk mevrouw Silja BREHMER, aan als vaste vertegenwoordiger, die aanvaardt.
2/ Voornoemde mevrouw BROJA Sylvia.
3/ De heer HUEBNER Wolfgang Heinz Julius, wonende te Duitsland, 42549 Velbert, Robert-Koch-
Strasse 90.
Duur: hun opdrachten worden toegekend voor de duur van zes jaar; zij zullen van rechtswege een
einde nemen op de jaarvergadering van tweeduizend vierentwintig (2024).
Bezoldiging: geen, behoudens andersluidende beslissing door de algemene vergadering.
Tot gedelegeerd bestuurders van de vennootschap worden benoemd:
1/ Voornoemde mevrouw BROJA Sylvia.
2/ Voornoemde heer HUEBNER Wolfgang.
Duur: hun opdrachten worden toegekend voor de duur van zes jaar; zij zal van rechtswege een einde
nemen op de jaarvergadering van tweeduizend vierentwintig (2024).
Bezoldiging: geen, behoudens andersluidende beslissing door de algemene vergadering.
 
9. Het doel van de vennootschap is het volgende:
1. De vennootschap mag alle holdingactiviteiten uitvoeren, omvattende onder meer:
- het verwerven door middel van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst
of anderszins van een belang of deelneming in alle bestaande of nog op te richten bedrijvigheden,
vennootschappen of verenigingen in België of in het buitenland zonder onderscheid;
- het beheren, valoriseren, verkopen, te gelde maken of anderszins vervreemden van deze
participaties of belangen;
- alle financiële transacties en financiële overeenkomsten, behoudens deze activiteiten die wettelijk
zijn voorbehouden aan spaar- en depositobanken en aan vennootschappen voor vermogensbeheer
en beleggingsadvies;
- het rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en
vereffening van de vennootschappen waarin zij een belang of deelneming heeft en in het algemeen
alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met de
activiteiten van een holding.
2. Het verlenen van diensten in de meest ruime zin van het woord aan bedrijven en ondernemingen
van alle aard, onder meer op het vlak van de administratie, het management, de bedrijfsorganisatie
en de informatica. Zijn evenwel uitgesloten, de activiteiten wettelijk voorbehouden aan
vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
3. Het vervullen van de functie van (gedelegeerd) bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van
vennootschappen naar Belgisch en buitenlands recht.
4. Het beheer in de ruimste zin van het woord, van onroerende goederen, daaronder begrepen de
huur, de verhuur en de onderverhuur, de herstelling, de verbetering en de verbouwing, alsmede te
gelegener tijd de aankoop, de oprichting en elke andere toevallige verwerving van onroerende
goederen om ze ter uitoefening van en ter uitbreiding van genoemde beheersactiviteit verder blijvend
te gebruiken. Vanzelfsprekend mag de vennootschap ook onroerende goederen vervreemden indien
zulke vervreemding past in het normale beheer van haar vermogen.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag borgstellingen aangaan, haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere
goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle
leningen, kredietopeningen en andere verbintenis-sen, zowel voor haarzelf als voor alle derden.
Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende, financiële, industriële en commerciële
handelingen stellen die rechtsreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het doel van de
vennootschap verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken en/of helpen
Luik B
uitbreiden.
 
10. Jaarvergadering: De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering
genoemd, wordt elk jaar gehouden op de laatste vrijdag van de maand juni om veertien uur (14.00u).
 
11. Bijzondere Volmacht :
Zelfde vergadering geeft volmacht met recht van indeplaatsstelling aan de burgerlijke vennootschap
onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “ACCO
MECHELEN”, met zetel te (2800), Mechelen, Battelsesteenweg 455E, Business Park E19,
vertegenwoordigd door de heer Cyriel CORNELIS, de heer Yannick DEPREY of één van zijn
aangestelden.
De volmacht dient om in naam en voor rekening van de vennootschap de nodige formaliteiten te
vervullen en te dien einde alle akten en stukken te tekenen tot:
- inschrijvingen en alle latere wijzigingen en schrappingen van deze vennootschap in de
Kruispuntbank van Ondernemingen en bij het Ondernemingsloket;
- neerlegging bij de Griffie van de Rechtbank van Koophandel van alle bekendmakingen in het
Belgisch Staatsblad;
- inschrijvingen, en alle latere wijzigingen en schrappingen van deze vennootschap als
belastingplichtige bij de administratie van de Belastingen op de Toegevoegde Waarde (BTW) en bij
de administratie van de Directe Belastingen;
- aansluiting bij het sociaal secretariaat, de sociale dienst voor zelfstandigen en de Rijksdienst voor
Sociale Zekerheid.
 
12. Ondergetekende notaris Couturier bevestigt het bankattest ontvangen te hebben om het te
bewaren in het vennootschapsdossier. Voormeld attest werd afgeleverd door ING Bank, ten bewijze
van de storting, voorafgaandelijk aan de akte van 200.000 € op een bijzondere rekening.
 
Notaris Dirk COUTURIER.
Tezamen hierbij neergelegd :
- afschrift.