N° d'entreprise : 0830993654
Nom
(en entier) : BLUESTONE INVEST
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue de l'Agrafe 68 bte 6.03
 : 1070 Anderlecht
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DEMISSIONS, NOMINATIONS
Ce jour, le dix-huit avril deux mille vingt-quatre.
(…)
Devant Alexis LEMMERLING, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la
société "BERQUIN NOTAIRES", dont le siège est situé à 1000 Bruxelles, Avenue Lloyd George 11,
S’EST REUNIE
L’assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée  "BLUESTONE INVEST",
ayant son siège à 1070 Anderlecht, Rue de l'Agrafe 68 boîte 6.03, ci-après dénommée la "Société".
(…)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION: Démission de l’administrateur statutaire et modification par conséquent
de l’article 11 des statuts.
L’assemblée prend connaissance et accepte la démission de l’administrateur statutaire Monsieur
KHODARA Arnaud, domicilié à SW1H OAF Londres (Royaume-Uni), 55 Victoria Street, Flat 1001, et
ce avec effet immédiat.
L’assemblée lui donne pour autant que possible décharge provisoire pour l’exercice de son mandat.
L’assemblée décide par conséquent de l’article 11, §1 des statuts et de le remplacer comme suit :
‘’§1 Pouvoirs
Les administrateurs peuvent accomplir tous actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet,
sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
En cas d'existence de deux administrateurs ils exerceront l'administration conjointement.
En cas d'existence de trois ou de plusieurs administrateurs, ils formeront un collège qui désigne un
président et qui, par la suite, agira comme le fait une assemblée délibérante.
Sans préjudice de la possibilité de conférer des mandats spéciaux, notamment dans le cadre de la
gestion journalière, toutes les décisions de gestion sont adoptées au sein du collège à la majorité
simple des voix des administrateurs présents ou représentés.
Par exception à ce qui précède, les décisions suivantes, qualifiées de décisions stratégiques, devront
être adoptées à l’unanimité des voix au sein du collège (et ne pourront faite l’objet d’une délégation) :
(i)           décision d’investissement d’une valeur supérieure à 250.000 EUR ;
(ii)          décision de vente d’actifs pour une valeur supérieure à 250.000 EUR ;
(iii)         modification de la stratégie commerciale de la société ;
(iv)         décision entrainant un endettement de la société pour un montant supérieur à 250.000 EUR;
(v)          proposition de modification des statuts ;
(vi)         délégation de pouvoirs spéciaux, en ce compris délégation de la gestion journalière de la
société.
Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, il est tenu de désigner parmi ses
actionnaires, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de
cette mission au nom et pour compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux
mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il exerçait cette
mission en nom et pour compte propre. De même, la désignation et la cessation des fonctions du
représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission
en nom et pour compte propres.
Lorsque la société ne compte qu'un seul actionnaire qui exerce également la fonction  d’
administrateur, l'actionnaire peut désigner, pour le cas où il viendrait à décéder dans l'exercice de
ses fonctions d'administrateur, un administrateur suppléant à charge pour ce dernier de réunir dans
les meilleurs délais une assemblée générale extraordinaire de la société, qui procédera à la
désignation d'un nouveau administrateur.
Les administrateurs règlent entre eux l'exercice de la compétence.’’
DEUXIÈME RESOLUTION: Démission et nomination des administrateurs.
I. L’assemblée prend connaissance et accepte la démission de Monsieur VAN BUTSELE Paul Jules,
domicilié à 1070 Anderlecht, Rue de l’Agrafe 68 boîte 6.04, en tant qu’administrateur de la Société,
et ce avec effet immédiat.
L’assemblée lui donne pour autant que possible décharge provisoire pour l’exercice de son mandat.
II. L’assemblée décide de nommer les personnes suivantes en tant qu’administrateurs non-
statutaires de la Société pour une durée indéterminée :
- La société à responsabilité limitée ‘’UNIVERSTONE’’, ayant son siège à 1180 Uccle, avenue des
Chalets 20, représentée de manière permanente par Monsieur KHODARA Arnaud, prénommé ; et,
- La société anonyme ‘’VLABO’’, ayant son siège à 1070 Anderlecht, Rue de l'Agrafe 68, boîte 6.04,
représentée de manière permanente par Monsieur VAN BUTSELE Paul, prénommé.
Leur mandat sera rémunéré.     Conformément à l’article 11,§1 des statuts, les administrateurs
exerceront l’administration conjointement.
TROISIÈME RESOLUTION: Procuration pour la coordination.
(…)
QUATRIÈME RESOLUTION: Pouvoirs à l'organe d'administration.
(…)
CINQUIÈME RESOLUTION: Procuration pour les formalités.
L'assemblée confère tous pouvoirs à Me Adrien Lanotte, Me Guillaume Sauvage et tout autre avocat
de cabinet Harvest, dont les bureaux sont situé Boulevard du Souverain 100 à 1170 Watermael-
Boitsfort, chacun agissant séparément, ainsi qu’à leurs employés, préposés et mandataires, avec
droit de substitution, afin d'assurer les formalités auprès d'un guichet d’entreprise en vue d’assurer l’
inscription/la modification des données dans la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas échéant,
auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.
(…)
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
(Déposés en même temps que l’extrait : une expédition du procès-verbal, le texte coordonné des
statuts).
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Alexis Lemmerling
Notaire