Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) :
Future Foundations
(verkort) :
Naamloze vennootschap
Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel :
Industrieweg 124
9032 Gent
Oprichting
Onderwerp akte :
Er blijkt uit een akte verleden op drieëntwintig december tweeduizend vijftien, voor Meester Eric
Spruyt, Notaris te Brussel,
dat:
1) de naamloze vennootschap "DENYS GLOBAL", met zetel te Van Orleystraat 15, 1000 Brussel;
2) de commanditaire vennootschap op aandelen "PMV-TINA", met zetel te Oude Graanmarkt 63,
1000 Brussel;
onder hen volgende vennootschap hebben opgericht:
RECHTSVORM EN NAAM
De Vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap en draagt de naam "Future
Foundations". Deze naam moeten steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden
"naamloze vennootschap" of de afkorting "NV".
ZETEL
De zetel is gevestigd te Industrieweg 124, 9032 Gent (Wondelgem).
DOEL
De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden,
voor eigen rekening of voor rekening van derden: het ontwikkelen van nieuwe; het verbeteren van
bestaande en het promoten en commercialiseren van machines, toebehoren, bouwmethodes en
processen voor ondergrondse infrastructuur(bouw)werkzaamhe-den.
De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle industriële, handels-, financiële, roerende
en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming
kunnen uitbreiden of bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, zelfs als
deze rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap. Zij mag
zich borg stellen of zakelijke of persoonlijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen, rechtspersonen of particulieren, en dit in de meest ruime zin.
Zij kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alle verenigingen, zaken, ondernemingen of
vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of verwant doel nastreven of die haar onderneming
kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken, en ze kan
ermee samenwerken of fuseren.
DUUR
De Vennootschap wordt opgericht voor een onbeperkte duur vanaf drieëntwintig december
tweeduizend vijftien.
GEPLAATST KAPITAAL
Het geplaatst kapitaal bedraagt zeven miljoen negenhonderd achtennegentigduizend euro (EUR
7.998.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door zevenduizend negenhonderdachtennegentig (7.998) aandelen,
waarvan vierduizend (4.000) aandelen klasse A (de "Klasse A Aandelen") en drieduizend
negenhonderdachtennegentig (3.998) aandelen klasse B (de "Klasse B Aandelen"), zonder
vermelding van de nominale waarde en die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
Op de kapitaalaandelen werd als volgt in geld ingeschreven:
- door de naamloze vennootschap "DENYS GLOBAL", voornoemd, ten belope van vier duizend
0644842934
Luik B
(4.000) A-aandelen;
- door de commanditaire vennootschap op aandelen "PMV-TINA", voornoemd, ten belope van
drieduizend negenhonderd achtennegentig (3.998) B-aandelen;
totaal: zevenduizend negenhonderd achtennegentig (7.998) aandelen.
Ieder aandeel waarop werd ingeschreven werd volgestort ten belope van 75,00 ten honderd. De A-
aandelen zullen volstort zijn ten belope van drie miljoen euro (3.000.000,00 EUR) en de B-aandelen
zullen volstort zijn ten belope van twee miljoen negenhonderd achtennegentigduizend vijfhonderd
euro (2.998.500,00 EUR).
De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van vijf miljoen negenhonderd
achtennegentigduizend vijfhonderd euro (5.998.500,00 EUR).
Het kapitaal werd volgestort ten belope van vijf miljoen negenhonderd achtennegentigduizend
vijfhonderd euro (5.998.500,00 EUR).
BANKATTEST.
De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van artikel 449 van
het Wetboek van vennootschappen, gedeponeerd op een bijzondere rekening nummer BE93 0017
7553 3567 bij de BNP Paribas Fortis bank, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op
23december 2015 afgeleverd bankattest.
SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De Vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur. De raad van bestuur telt vier (4) leden
die niet noodzakelijk aandeelhouder moeten zijn, waarbij
a. twee (2) bestuurders worden benoemd onder de kandidaten voorgedragen door de houder(s) van
Klasse A-Aandelen (de "A Bestuurder");
b. twee (2) bestuurders worden benoemd onder de kandidaten voorgedragen door de houder(s) van
Klasse B-Aandelen (de "B Bestuurder").
Voor elk bestuursmandaat moeten tenminste twee (2) kandidaten worden voorgedragen aan de
algemene vergadering. De beslissing tot voordracht van een lijst kandidaten door een groep
aandeelhouders zal worden genomen door middel van een gewone meerderheidsbeslissing van de
desbetreffende aandeelhouders op wiens voordracht de bestuurder zou moeten worden benoemd.
(Iedere) (De) aandeelhouder(s) op wiens voordracht een bestuurder werd benoemd kan de
algemene vergadering verzoeken (beslissend op dezelfde manier als voor de voordracht) de
bestuurder die benoemd is op zijn/hun voordracht, te ontslaan, en deze bestuurder te laten
vervangen door een andere bestuurder door hen voorgedragen overeenkomstig dit artikel $14.1.
Indien een rechtspersoon wordt aangewezen tot bestuurder, dient deze een vaste vertegenwoordiger
te benoemen overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen
die het mandaat van bestuurder in naam en voor rekening van deze rechtspersoon zal uitoefenen.
De duur van de opdracht van bestuurder mag zes (6) jaar niet overschrijden. Uittredende
bestuurders zijn herbenoembaar.
Indien het aantal bestuurders, om welke reden ook, gedaald is beneden het wettelijk of statutair
minimum aantal bestuurders en zolang de algemene vergadering de vacature niet opvult, blijven de
bestuurders, waarvan de opdracht is verstreken, in functie.
De algemene vergadering mag te allen tijde een bestuurder schorsen of ontslaan.
VOORTIJDIGE VACATURE
In geval van een vacature in de raad van bestuur, hebben de overblijvende bestuurders het recht
voorlopig de vacature op te vullen totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt,
uit een lijst kandidaten voorgedragen door de aandeelhouder(s) die de te vervangen bestuurder
heeft/hebben voorgedragen.
De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst. Elke op
deze wijze door de algemene vergadering benoemde bestuurder zal de termijn van het mandaat van
de voorgaande bestuurder voltooien.
VOORZITTERSCHAP
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter, dewelke een bestuurder dient te zijn die
werd voorgedragen door de meerderheidsaandeelhouder (op het ogenblik van de benoeming).
VERGADERINGEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De vergaderingen van de raad van bestuur worden bijeengeroepen door de voorzitter of door twee
(2) bestuurders of door een persoon belast met het dagelijks bestuur. Vergaderingen van de raad
van bestuur moeten worden gehouden telkens de belangen van de Vennootschap het vereisen, en
minimaal op kwartaalbasis.
Oproepingen voor deze vergaderingen moeten ten minste zeven (7) kalenderdagen vóór de
vergadering worden verstuurd per post, fax, email of op enig andere schriftelijke wijze aan de
bestuurders, samen met alle voor de beraadslaging vereiste documenten. De oproeping zal de
plaats, datum, uur en agenda van de vergadering melden. Ingeval van hoogdringendheid, wanneer
de hierboven vermelde oproepingstermijn niet werkzaam is, kan de oproepingstermijn korter zijn.
Indien noodzakelijk kan de oproeping telefonisch gebeuren.
Luik B
De voorzitter zit de vergadering van de raad van bestuur voor. Indien de voorzitter is verhinderd,
wordt de raad van bestuur voorgezeten door een bestuurder die werd benoemd op voordracht van
de meerderheidsaandeelhouder, door zijn collega's aangeduid.
De regelmatigheid van de bijeenroeping dient niet te worden gerechtvaardigd indien alle bestuurders
aanwezig of regelmatig vertegenwoordigd zijn en zich akkoord verklaren met de agenda.
Vergaderingen van de raad van bestuur kunnen geldig worden gehouden bij wijze van video- of
telefoonconferentie.
BERAADSLAGING
Behoudens zoals uiteengezet in artikel $18.3, kan de raad van bestuur slechts geldig beraadslagen
indien (i) de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en (ii) zowel een A-
Bestuurder als een B-Bestuurder aanwezig of vertegenwoordigd is.
Behoudens zoals uiteengezet in artikel $18.3, worden de besluiten van de raad van bestuur
genomen met gewone meerderheid van uitgebrachte stemmen. Iedere bestuurder heeft één (1)
stem. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld. Bij staking van
stemmen is de stem van de voorzitter niet doorslaggevend.
Bovenop de quora voorzien in artikel $18.1 en artikel $18.2, kunnen de volgende beslissingen
bovendien slechts geldig worden genomen indien (i) alle B-Bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn op de vergadering van de raad van bestuur en (ii) de beslissing wordt
goedgekeurd door alle B-Bestuurders:
i.   een verwerving, overdracht, verkoop of verpanding van activa met een waarde van meer dan
honderdduizend euro (EUR 100.000) (exclusief BTW), die niet is opgenomen in het jaarlijks
goedgekeurd budget;
ii.  een verwerving, overdracht of onderschrijving van enig belang door de Vennootschap in een
andere vennootschap, groep of entiteit voor een waarde van meer dan honderdduizend euro (EUR
100.000) die niet is opgenomen in het jaarlijks goedgekeurd budget;
iii. het goedkeuren van de voorwaarden van enig warrant- of aandelenoptieplan (met uitzondering
van de Conditionele Warrants, zoals gedefinieerd in de Aandeelhoudersovereenkomst), met inbegrip
van de uitgifte en toekenning van Effecten binnen het toegestaan kapitaal;
iv.  enig voorstel tot opname van de Effecten van de Vennootschap in de handel op een
gereglementeerde markt (Initial Public Offering);
v.   enig voorstel of beslissing in verband met een (aandelen)verkoop, fusie of splitsing (of
gelijkgestelde verrichting) van de Vennootschap of van één van haar dochtervennootschappen, of de
inbreng of overdracht van een bedrijfstak, algemeenheid of alle of bijna alle activa van de
Vennootschap of haar dochtervennootschappen of een kapitaalvermindering;
vi.  enige beslissing met betrekking tot de waarderingsregels of de wijziging ervan;
vii. enige beslissing betreffende de aanstelling, de voorwaarden van de aanstelling (inclusief de
vergoeding) en het ontslag van de key werknemers van de Vennootschap;
viii.    enige beslissing betreffende de benoeming, het ontslag, het bepalen van de bevoegdheden en
de bezoldiging van een gedelegeerde tot het dagelijks bestuur (al dan niet bestuurder) en de Project
Manager (zoals gedefinieerd in de Aandeelhoudersovereenkomst);
ix.  enige beslissing betreffende de benoeming, het ontslag en de bezoldiging van de leden van het
directiecomité, de bezoldiging van het Management Comité en de delegatie van bevoegdheden aan
dergelijk directiecomité of aan het Management Comité (zoals gedefinieerd in de
Aandeelhoudersovereenkomst);
x.   enig voorstel om een (interim) dividend toe te kennen of uit te betalen;
xi.  enig voorstel aan de algemene vergadering of beslissing van de raad van bestuur waarvan de
goedkeuring zou resulteren in (a) een verhoging van het kapitaal van de Vennootschap, hetzij
onmiddellijk, hetzij op een toekomstige datum, met inbegrip van onder andere, de uitgifte van
aandelenopties of warrants (met uitzondering van de Conditionele Warrants, zoals gedefinieerd in de
Aandeelhoudersovereenkomst), aan een prijs per aandeel die lager is dan de op het ogenblik van de
uitgifte van de betreffende opties of warrants effectieve waarde per aandeel zoals vastgesteld door
de raad van bestuur, of (b) de herclassificatie van enige aandelen in aandelen die een preferentie of
voorrang genieten aangaande dividenden, activa of liquidatieboni;
xii. de goedkeuring van de jaarlijkse operationele en investeringsbudgetten en van het jaarlijkse
business plan, van meerjarenplannen en van wijzigingen ervan;
xiii.    de goedkeuring van de managementvergoedingen op jaarbasis;
xiv. enige beslissing betreffende de toetreding van de Vennootschap tot een joint venture;
xv.  enige beslissing om de aard van de bedrijfsactiviteiten te wijzigen, of enig voorstel om het doel
van de Vennootschap te wijzigen, of om de activiteiten (of een substantieel deel daarvan) van de
Vennootschap over te dragen;
xvi. het toestaan van om het even welke zekerheid, met inbegrip van garanties, borgstellingen,
patronaatsverklaringen, hypotheken, panden, opties, retentierechten en alle overige persoonlijke
en/of zakelijke zekerheden over de activa c.q. handelszaak van de Vennootschap;
Luik B
xvii.    enige verkoop, overdracht, verpanding, afdwinging, licentie of andere regeling - anders dan in
het normale verloop van de zakelijke activiteiten - betreffende enig intellectueel eigendomsrecht of
ander industrieel recht van de Vennootschap;
xviii.   enig voorstel of beslissing om de maatschappelijke zetel te verplaatsen;
xix. enige beslissing inzake de oprichting van dochtervennootschappen en enige beslissing inzake de
overname van, overdracht van of inschrijving op Effecten in vennootschappen of de deelname aan
verenigingen;
xx.  enige beslissing inzake de prijszetting van de WSR (zoals gedefinieerd in de
Aandeelhoudersovereenkomst) of enige andere door de Vennootschap ontwikkelde producten
(inclusief vastlegging van de uiteindelijke kost- en verkoopprijs);
xxi. goedkeuring van kosten indien deze leiden tot budgetoverschrijdingen;
xxii.    enige beslissing inzake overeenkomsten of verrichtingen tussen een aandeelhouder (of een
persoon onder de controle van een aandeelhouder) enerzijds en de Vennootschap anderzijds;
xxiii.   enige beslissing inzake de in dit artikel $18.3 vermelde sleutelbeslissingen in de raad van
bestuur van een dochtervennootschap en enige beslissing inzake de in artikel $33.5 vermelde
sleutelbeslissingen in de algemene vergadering van een dochtervennootschap (met betrekking tot
die dochtervennootschap);
xxiv.    het starten en voeren van gerechtelijke procedure alsook het sluiten van enige minnelijke
regeling ingeval van een betwisting;
xxv. het meewerken aan of realiseren van een Exit, of enige beslissing inzake een Exit, zoals
gedefinieerd in de Aandeelhoudersovereenkomst, vereffening of ontbinding van de Vennootschap;
xxvi.    het opnemen van enige sommen onder enige aandeelhoudersleningen die zouden worden
afgesloten tussen de Vennootschap en enige aandeelhouder;
xxvii.   enige beslissing die een potentiële impact heeft op de commerciële of financiële positie van
de Vennootschap met een waarde van meer dan honderdduizend euro (EUR 100.000) (exclusief
BTW) die niet is opgenomen in het jaarlijks goedgekeurd budget;
xxviii.  enige beslissing inzake de samenwerking tussen enerzijds de Vennootschap en anderzijds
DENYS (zoals gedefinieerd in de Aandeelhoudersovereenkomst) of een persoon waarover DENYS
controle uitoefent;
xxix.    zonder afbreuk te doen aan de algemeenheid van xxviii, enige beslissingen met betrekking tot
het aangaan, wijzigen, beëindigen en het uitoefenen van enige rechten onder de Raamovereenkomst
en de Licentieovereenkomst (zoals beiden gedefinieerd in de Aandeelhoudersovereenkomst (en in
het algemeen enige beslissing die daaraan gerelateerd is);
xxx. enige aanpassing aan het Investeringsdoel (zoals gedefinieerd in de
Aandeelhoudersovereenkomst) van de Vennootschap; en
xxxi.    enige beslissing met betrekking tot het vragen van de volstorting van aandelen.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de hoogdringendheid en het belang van de Vennootschap zulks
vereisen, kan de raad van bestuur schriftelijk beslissingen nemen zonder bijeen te komen, op
voorwaarde dat deze beslissingen worden genomen met eenparig akkoord van alle bestuurders. De
bestuurders nemen slechts hun beslissing nadat zij dit voorstel hebben ontvangen, door middel van
een schriftelijke instemming, met kopie te verzenden aan alle bestuurders. Deze procedure kan niet
worden gevolgd voor de vaststelling van het ontwerp van jaarrekening, de goedkeuring van het
jaarverslag, en voor elke beslissing over de verhoging van het kapitaal.
Over punten die niet op de agenda werden vermeld, kan hij slechts geldig beraadslagen met de
instemming van de voltallige raad van bestuur en voor zover alle bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn.
Iedere bestuurder kan per brief, per fax, per elektronische post of op een andere schriftelijke wijze
aan een ander bestuurder volmacht geven om hem op een vergadering van de raad van bestuur te
vertegenwoordigen.
De bestuurder die bij een beslissing of de uitvoering van een verrichting of een beslissing,
rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdt met een
beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur moet zich
richten naar de bepalingen van artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen.
NOTULEN
De beraadslagingen en beslissingen van de raad van bestuur, met inbegrip van deze genomen
tijdens videoconferentie, telefoonconferentie of met unanieme schriftelijke besluitvorming worden
vastgelegd in notulen die door tenminste twee (2) bestuurders worden ondertekend, waarvan ten
minste één (1) A-Bestuurder en één (1) B-Bestuurder. Deze notulen worden in een speciaal register
opgenomen. De volmachten worden aan de notulen gehecht.
De afschriften of uittreksels van deze notulen, in rechte of anderszins voor te leggen, worden door
tenminste twee (2) bestuurders ondertekend, waarvan ten minste één (1) A-Bestuurder en één (1) B-
Bestuurder.
BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR
Luik B
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het doel van de Vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor
volgens de statuten of de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan aan een lasthebber, zelfs indien deze geen aandeelhouder of bestuurder is,
het geheel of een gedeelte van zijn bevoegdheden voor bijzondere of bepaalde aangelegenheden
opdragen.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid één of meer adviserende
comités oprichten. Hun samenstelling en opdracht worden omschreven door de raad van bestuur.
DAGELIJKS BESTUUR
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de Vennootschap opdragen aan één of meer
bestuurders die de titel van gedelegeerd-bestuurder(s) (of CEO) zullen voeren, en/of aan één of
meer personen die de titel van algemeen directeur(s) (of CEO) zullen voeren, die geen
aandeelhouder moeten zijn.
Zonder afbreuk te doen aan wat volgens het toepasselijke recht beschouwd wordt als een daad van
dagelijks bestuur, kan geen enkele besluit waarnaar verwezen wordt in artikel $18.3 met betrekking
tot de Vennootschap of een dochtervennootschap worden beschouwd als binnen het
toepassingsgebied van het dagelijks bestuur te vallen, tenzij hiervoor een bijzondere volmacht werd
verleend door de raad van bestuur.
In geval van delegatie van het dagelijks bestuur bepaalt de raad van bestuur de vergoeding die aan
deze opdracht is verbonden.
Elke persoon belast met het dagelijks bestuur kan aan een lasthebber, zelfs indien deze geen
aandeelhouder of bestuurder is, een deel van zijn bevoegdheden voor bijzondere en bepaalde
aangelegenheden overdragen.
VERTEGENWOORDIGING
De Vennootschap wordt in al haar handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte,
rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee (2) gezamenlijk optredende bestuurders, waarvan één (1)
A-Bestuurder en één (1) B-Bestuurder, die ten aanzien van derden geen bewijs van een voorafgaand
besluit van de raad van bestuur moeten leveren.
Wanneer het dagelijks bestuur werd gedelegeerd, wordt de Vennootschap in al haar handelingen
van het dagelijks bestuur rechtsgeldig vertegenwoordigd door elk van de personen belast met het
dagelijks bestuur, afzonderlijk handelend, en die ten aanzien van derden geen bewijs van een
voorafgaand besluit van welk orgaan van de Vennootschap ook moeten leveren.
Bovendien is de Vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers
handelend binnen de grenzen van hun opdracht.
CONTROLE
Indien de Vennootschap hiertoe wettelijk is verplicht, wordt de controle op de financiële toestand, op
de jaarrekening en op de regelmatigheid vanuit het oogpunt van het Wetboek van vennootschappen
en de statuten van de verrichtingen weergegeven in de jaarrekening, opgedragen aan één of meer
commissarissen die worden benoemd door de algemene vergadering onder de leden van het
Instituut van Bedrijfsrevisoren. Indien een rechtspersoon tot commissaris wordt benoemd, dient zij
een vaste vertegenwoordiger te benoemen overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen die de opdracht in naam en voor rekening van deze rechtspersoon
zal uitoefenen.
De algemene vergadering bepaalt het aantal commissarissen en stelt hun bezoldiging vast.
De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Zij kunnen tijdens
hun opdracht alleen om wettige redenen door de algemene vergadering worden ontslagen, mits
eerbiediging van de voorwaarden voorzien door het Wetboek van vennootschappen.
Bij ontstentenis van commissarissen of wanneer alle commissarissen zich in de onmogelijkheid
bevinden om hun taak uit te voeren, roept de raad van bestuur onmiddellijk de algemene vergadering
bijeen om in hun benoeming of vervanging te voorzien indien de Vennootschap door de wet wordt
verplicht een commissaris te hebben.
VERGADERINGEN
Er wordt ieder jaar een algemene vergadering gehouden op de tweede dinsdag van de maand mei
om 10 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerst daarop
volgende werkdag gehouden.
De gewone algemene vergadering zal worden gehouden op de maatschappelijke zetel of in de
gemeente waar de zetel van de Vennootschap is gevestigd. Zij mag uitzonderlijk elders worden
gehouden.
BIJEENROEPING
De raad van bestuur roept de algemene vergadering bijeen.
De oproepingen vermelden de agenda en geschieden overeenkomstig de toepasselijke bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen.
Een kopie van de oproepingen wordt aan bestuurders en de eventuele commissaris(sen) gezonden.
Luik B
Een kopie van de stukken die krachtens het Wetboek van vennootschappen ter beschikking moeten
worden gesteld aan de aandeelhouders, wordt meegezonden met de oproepingsbrieven aan de
houders van Aandelen op naam en winstbewijzen op naam (voor zover stemgerechtigd met
betrekking tot de punten die op de agenda staan), obligaties of warrants op naam en aan de
bestuurders en de eventuele commissaris(sen). Een kopie van de stukken die krachtens het
Wetboek van vennootschappen ter beschikking moeten worden gesteld aan de aandeelhouders,
wordt in ieder geval onverwijld gezonden aan degenen die, uiterlijk zeven dagen vóór de algemene
vergadering, hebben voldaan aan de formaliteiten, door de statuten voorgeschreven om tot de
algemene vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten na dit tijdstip
hebben vervuld, krijgen een kopie van deze stukken op de algemene vergadering.
De oproepingen gericht tot houders van effecten op naam worden geacht te zijn gedaan op de datum
van verzending.
TOELATINGSVOORWAARDEN
Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten, moeten de eigenaars van effecten op naam
binnen de in de oproeping vermelde termijn aan de raad van bestuur hun inzicht te kennen geven de
algemene vergadering bij te wonen, indien de raad van bestuur dit in de oproeping vereist.
VERTEGENWOORDIGING
Iedere aandeelhouder kan per brief, fax, elektronische post of op een andere schriftelijke wijze een
volmacht geven om hem op de algemene vergadering te vertegenwoordigen. De lasthebber moet
geen aandeelhouder zijn. Een lasthebber mag meer dan één (1) aandeelhouder vertegenwoordigen.
De raad van bestuur mag in de oproeping de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de
in de oproeping aangeduide plaats en binnen de daarin gestelde termijn worden neergelegd.
AANTAL STEMMEN - UITOEFENING VAN HET STEMRECHT
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de Vennootschap
werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen, doch enkel met raadgevende stem.
BOEKJAAR
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
WINSTUITKERING
Jaarlijks wordt van de nettowinst vermeld in de jaarrekening een bedrag van vijf ten honderd
voorafgenomen tot vorming van een wettelijke reserve; deze voorafneming is niet meer verplicht
wanneer het reservefonds één tiende van het geplaatst kapitaal bereikt.
Op voorstel van de raad van bestuur beslist jaarlijks de algemene vergadering discretionair over de
bestemming van het saldo van de nettowinst, mits eerbiediging van de beperkingen opgelegd door
het Wetboek van vennootschappen.
Geen uitkering kan geschieden indien, op de datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het
netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen
beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal,
vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.
De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om, met inachtneming van de relevante bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen op het resultaat van het boekjaar een interim-dividend uit te
keren.
BETALING VAN DIVIDENDEN
De uitbetaling van de dividenden gebeurt op het tijdstip en op de plaats door de raad van bestuur
vastgesteld.
VEREFFENING
In geval van ontbinding van de Vennootschap, om welke reden of op welk tijdstip ook, geschiedt de
vereffening in één akte overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen dan
wel door één of meerdere vereffenaar(s) benoemd door de algemene vergadering. De vereffenaar(s)
treden/treedt slechts in functie na bevestiging van hun/zijn benoeming door de rechtbank van
koophandel. Bij gebreke van benoeming van (een) vereffenaar(s), worden de leden van de raad van
bestuur als vereffenaars beschouwd ten aanzien van derden.
De vereffenaars vormen een college. Te dien einde beschikken/beschikt de vereffenaar(s) over de
meest uitgebreide machten overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen, behoudens beperkingen opgelegd door de algemene vergadering.
De vereffenaar(s) zijn/is gehouden de algemene vergadering bijeen te roepen telkens wanneer de
aandeelhouders die één vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen het vragen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaar(s).
VERDELING
Na betaling van de schulden en kosten van de vennootschap zal het netto-actief in de eerste plaats
worden aangewend voor de terugbetaling, in geld of in natura, van de aandelen in een bedrag gelijk
aan het deel van het kapitaal dat zij vertegenwoordigen, na aftrek van de nog uit te voeren
stortingen.
Luik B
Het eventueel overschot wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het
evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te
doen.
SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN.
BENOEMING VAN DE EERSTE BESTUURDERS.
Werden benoemd door de oprichters tot eerste bestuurders:
- op voordracht van de A-aandeelhouder en benoemd als "A-Bestuurders":
1/ de heer Johan Marcel Maurice Van Wassenhove, wonende te Blijpoel 19, 9840 De Pinte;
2/ de heer Jan Andries van Bergeijk, wonende te Burgemeester Van Cauwenberghestraat 2, 9820
Merelbeke.
- op voordracht van de B-aandeelhouder en benoemd als "B-Bestuurders":
1/ De heer Roald Rosa Renald Borré, wonende te Lierput 16, 1730 Asse;
2/ de naamloze vennootschap Participatiemaatschappij Vlaanderen, met zetel te Oude Graanmarkt
63, 1000 Brussel, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Kathleen Gaby De Cock, wonende te
Capucienenlaan 72, 9300 Aalst.
Het mandaat van de eerste bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de gewone algemene
vergadering van het jaar 2021.
De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen.
BENOEMING VAN EEN COMMISSARIS.
Werd benoemd tot commissaris: de burgerlijke vennootschap die de vorm van een besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft aangenomen, BDO Bedrijfsrevisoren, gevestigd
te Da Vincilaan 9, bus E.6, 1935 Zaventem, die overeenkomstig artikel 132 van het Wetboek van
vennootschappen als vertegenwoordiger mevrouw Veerle Catry aanduidt en dit voor drie jaar vanaf
drieëntwintig december tweeduizend vijftien.
BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR.
Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van drieëntwintig december tweeduizend vijftien
en zal worden afgesloten op 31 december 2016.
EERSTE GEWONE ALGEMENE VERGADERING.
De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2017.
VOLMACHT RECHTSPERSONENREGISTER, BTW ADMINISTRATIE en KRUISPUNTBANK van
ONDERNEMINGEN.
Bijzondere volmacht werd verleend aan elke bestuurder van de vennootschap alsook aan Meester
Elke Janssens, Meester Virginie Ciers en enige andere advocaat van het advocatenkantoor
NautaDutilh BVBA, die te dien einde allen woonstkeuze doen te NautaDutilh, 1000 Brussel,
Terhulpsesteenweg 120, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en
lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het
rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de
gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van de akte).
Twee volmachten blijven aan de akte gehecht.
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
 
Eric Spruyt
Notaris