Ondernemingsnr : 0461140770
Naam
(voluit) : Securityland Home
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Sint-Truidensesteenweg 508
 : 3300 Tienen
Onderwerp akte :
BENAMING, BOEKJAAR, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de
Besloten Vennootschap "Securityland Home", met zetel te 3300 Tienen, Sint-Truidensesteenweg
508, BTW BE0461.140.770, rechtspersonenregister Leuven, afdeling Leuven, ondernemingsnummer
0461.140.770, gesloten voor Notaris Bernard INDEKEU, met standplaats te Zoutleeuw, op 24 april
2023, blijkt dat volgende beslissingen na beraadslaging unaniem werden genomen :
EERSTE BESLUIT - WIJZIGING BENAMING VENNOOTSCHAP
De vergadering besluit om de benaming van de vennootschap te wijzigen in “Home Watch”.
De vergadering besluit bijgevolg de statuten, in haar artikel één, in die zin aan te passen.
TWEEDE BESLUIT - WIJZIGING BOEKJAAR
De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om aan te vatten op één januari en te eindigen op
éénendertig december.
De vergadering beslist de eerste zin van artikel 22 van de huidige statuten te vervangen door de
volgende tekst:
“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
dat jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.”.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de
statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt :
(waarvan een uittreksel wordt gepubliceerd)
RECHTSVORM - BENAMING – DUURTIJD
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een Besloten Vennootschap en draagt de naam “Home
Watch” met zetel in het Vlaams Gewest, en geldt voor onbepaalde duur.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
dat jaar.
DERDE BESLUIT – OPDRACHT TOT COÖRDINATIE – MACHTEN
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurder tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten en
uittreksel houdende statutenwijziging.
De aanwezige bestuurder geeft hierbij bijzondere volmacht aan het accountant- en boekhoudkantoor
“Hawrijk, Stiers & Velkeneers” BV, met zetel te 3800 Sint-Truiden, Tiensesteenweg 78/001,
ondernemingsnummer 0475.831.817, RPR Antwerpen, Afdeling Hasselt, haar bestuurders,
medewerkers en aangestelden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de
plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de
administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle
Luik B
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch
effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit
te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de
inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens
alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de
aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds, eventueel met verzoek om vrijstelling.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.
Hiermee samen neergelegd :
-uitgifte van het proces-verbaal;
-de gecoördineerde statuten.
Bernard INDEKEU
Notaris te Zoutleeuw.