Ondernemingsnr : 0891344579
Naam
(voluit) : Libeer Christophe-Dokter,pneumoloog
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Harentstraat 37
 : 2820 Bonheiden
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces verbaal opgesteld door notaris Patrick Somers te Bonheiden op 2 maart 2022,
geregistreerd Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 8 maart 2022, Register OBA (5) Boek 0 Blad 0
Vak 7370, dat een buitengewone algemene vergadering werd gehouden in de besloten
vennootschap LIBEER CHRISTOPHE-DOKTER,PNEUMOLOOG waarop volgende beslissingen
werden genomen :
1.Eerste besluit
De vergadering besloot om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het nieuwe Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort
BV) te behouden.
2.Tweede besluit
De vergadering stelde vast dat het werkelijk gestort kapitaal (12.400 euro) en de wettelijke reserve
(1.860 euro) van de vennootschap -, hetzij 14.260,00 euro, van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
 
De vergadering besloot om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen
van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet
werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
3. Derde besluit
De algemene vergadering besloot met eenparigheid van stemmen om de naam van de
vennootschap te wijzigen in “Libeer Christophe BV” en overeenkomstig artikel 1 van de statuten aan
te passen.
 
4. Vierde besluit : mogelijkheid tot mandaat bestuurder van onbepaalde duur
De algemene vergadering besloot met eenparigheid van stemmen om het mandaat van bestuurder
voor onbepaalde duur te maken en dit aan te passen in de statuten.
 
5. Vijfde besluit: nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besloot de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
hier bij uittreksel bekendgemaakt:
 
1. Rechtsvorm – benaming  - gewest van de zetel:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap onder de benaming “Libeer
Christophe BV”
De zetel wordt gevestigd in het Vlaams Gewest.
2. Duur:
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Luik B
 
3. Inbrengen – aantal aandelen
 
Als vergoeding voor de inbrengen werden 100 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
 
4. Boekjaar:
Het boekjaar begint op 1 januari van elk jaar en eindigt op 31 december van ieder jaar.
 
5. Reserves – Winstverdeling – Verdeling vereffeningsaldo
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
6. Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere be-stuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwe-zenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
 
7. Vertegenwoordiging - Benoemingen
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
 
8. Voorwerp:
De Vennootschap heeft tot voorwerp:
- de uitoefening van de interne geneeskunde, door de geneesheer-aandeelhouder of door
geneesheren van dezelfde discipline die in het kader van de vennootschap hun beroep uitoefenen of
zullen uitoefenen, alle ingeschreven op de lijst van de Provinciale Raad van de Orde der Artsen, met
dien verstande dat alle medische activiteiten in gemeenschap worden gebracht en alle vandaaruit
voortvloeiende honoraria geïnd worden in naam en voor rekening van de vennootschap en dat de
geneesheer-aandeelhouder een vergoeding zal ontvangen van de vennootschap voor de door hem
verrichte prestaties.
- de aankoop en verkoop, het huren, verhuren en leasen van alle medische apparatuur en
begeleidende accommodatie, inclusief gebouwen, kortom van een volledig materiële infrastructuur,
om deze ter beschikking te stellen van de geneesheer-aandeelhouder.
- de vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van aard
zijn rechtstreeks de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen zolang dit niet in strijd is met
de regels der deontologie van de Orde van Artsen.
- de vennootschap mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven,
doch overeenkomsten die geneesheren niet mogen afsluiten met andere geneesheren of derden,
zullen ook door de vennootschap niet mogen afgesloten worden.
- de vennootschap mag alle financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen, in zoverre zij niet
strijdig zijn met de medische plichtenleer of ethiek en alle werkzaamheden en rechtshandelingen
verrichten die van aard zijn rechtstreeks de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen, op
voorwaarde dat deze handelingen niet van aard zijn het burgerlijk karakter van de vennootschap te
wijzigen.
Luik B
De vennootschap mag als bijkomstig voorwerp beleggen in roerende en onroerende goederen.
Wanneer de vennootschap twee of meer aandeelhouder telt, kan dit bijkomstig voorwerp enkel
nagestreefd worden, nadat het schriftelijk akkoord van de aandeelhouders over hun
investeringsbeleid aan de Provinciale Raad van de Orde van Artsen werd meegedeeld.
 
9. Algemene vergadering:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste donderdag van de maand juni om 15.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
5 Vijfde besluit ontslagen en benoemingen
De algemene vergadering besloot de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en ging onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde
duur:
- De heer LIBEER Christophe André Judith, geboren te Sint-Niklaas op 12 oktober 1975, wonende te
2820 Bonheiden, Harentstraat 37.
Zijn mandaat is bezoldigd.
 
6. Zesde besluit
De algemene vergadering verklaarde dat het adres van de zetel is gevestigd te 2820 Bonheiden,
Harentstraat 37.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
-afschrift van het proces verbaal
-uittreksel uit het proces verbaal
-gecoördineerde statuten
 
Patrick Somers
Notaris