Ondernemingsnummer :
0567546010
Benaming :
(voluit) :
DAVILS
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Manheuvels 19
2440 Geel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN, DOEL
Uit een akte verleden voor notaris Heidi Blervacq met standplaats te Dessel (handelend voor
rekening van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “Notaris Heidi Blervacq”,
met zetel te Dessel, Hoogveldestraat 14A, RPR/BTW BE0664.922.726) op achttien februari
tweeduizend negentien, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering
der vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DAVILS", met
maatschappelijke zetel te 2440 Geel, Manheuvels 19, B.T.W. BE0567.546.010 RPR Antwerpen,
afdeling Turnhout, geldig beraadslagend, met éénparigheid van stemmen onder meer volgende
beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT – Wijziging van het maatschappelijk doel – Aanpassing artikel 3 van de statuten.
1.1. De verschijners verklaren dat er geen commissaris is aangesteld en dat er geen effecten
bestaan die het in de statuten vastgestelde kapitaal niet vertegenwoordigen.
De voorzitter ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het bijzonder verslag de
dato 13 februari 2019 opgesteld door de zaakvoerder met het oog op de hierna vermelde
doelwijziging. Aan dit bijzonder verslag van de zaakvoerder is een staat van actief en passief,
weergevende de boekhoudkundige toestand op 31 december 2018, gehecht. Het verslag van de
zaakvoerder en de bijgevoegde staat van actief en passief zullen tegelijk met de uitgifte van deze
akte worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.
1.2. Na voorafgaandelijke kennisname van het desbetreffende verslag van de zaakvoerder met staat
van activa en passiva als in de agenda vermeld, weergevende de boekhoudkundige toestand op 31
december 2018, wordt het huidige doel van de vennootschap gewijzigd als volgt:
-de volgende passages dienen geschrapt te worden:
“het uitoefenen van een bestuurdersmandaat in het verzekeringsagentschap Futurass Verzekeringen
BVBA en in het algemeen alles wat enig verband met dit beheer houdt.”
“De vennootschap verbindt er zich toe alle bepalingen van de bij KBC Verzekeringen onderschreven
samenwerkingsovereenkomst door het verzekeringsagentschap Futurass Verzekeringen te
respecteren, evenals zijn eventuele bijlagen en ondergeschikte overeenkomsten.”
-volgende tekst dient toegevoegd te worden:
“- Het uitvoeren van activiteiten van verzekeringsbemiddeling als verzekeringssubagent en dit onder
de verantwoordelijkheid van verzekeringsagent Proteas NV onder ondernemingsnummer
0428462757.”
1.3. In overeenstemming met het hierboven goedgekeurde besluit tot doelwijziging beslist de
vergadering om in artikel drie van de statuten:
- volgende tekst te schrappen:
“het uitoefenen van een bestuurdersmandaat in het verzekeringsagentschap Futurass Verzekeringen
BVBA en in het algemeen alles wat enig verband met dit beheer houdt.”
“De vennootschap verbindt er zich toe alle bepalingen van de bij KBC Verzekeringen onderschreven
samenwerkingsovereenkomst door het verzekeringsagentschap Futurass Verzekeringen te
respecteren, evenals zijn eventuele bijlagen en ondergeschikte overeenkomsten.”
- na de woorden “De vennootschap heeft tot doel:” als eerste punt volgende tekst toe te voegen:
Luik B
“ het uitvoeren van activiteiten van verzekeringsbemiddeling als verzekeringssubagent en dit onder
de verantwoordelijkheid van verzekeringsagent Proteas NV onder ondernemingsnummer
0428462757.”
TWEEDE BESLUIT – Wijziging artikel 14 van de statuten
De algemene vergadering besluit tot schrapping van lid 3 van artikel 14 van de statuten dat luidt als
volgt:
“De zaakvoerders nemen alle verplichtingen inzake exclusieve samenwerking op zich die voorzien
zijn in de samenwerkingsovereenkomst tussen KBC Verzekeringen en het verzekeringsagentschap
Futurass Verzekeringen.”
In overeenstemming met dit besluit beslist de vergadering artikel 14 van de statuten te vervangen
zodat deze voortaan luidt als volgt:
“De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al
dan niet vennoten.
De zaakvoerders moeten samen steeds minimum 75% van het stemgerechtigd kapitaal bezitten.
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd is deze verplicht onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor
rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en de beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger  gelden
dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening
zou vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot zaakvoerder of bestuurder wordt benoemd  in een vennootschap,
komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
De zaakvoerders worden benoemd door de algemene vergadering der vennoten voor de tijdsduur
door haar vast te stellen.
Elke voordracht tot zaakvoerder dient vooraf goedgekeurd te worden door KBC Verzekeringen.”
DERDE BESLUIT - Benoeming van een niet-statutair zaakvoerder
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen tot niet-statutaire zaakvoerder te
benoemen voor een onbepaalde duur: mevrouw HOOYBERGHS Ils Jeanne Jan, geboren te Geel op
20 september 1975, wonende te 2440 Geel, Manheuvels 19.
Haar mandaat zal onbezoldigd zijn.
De algemene vergadering bevestigt dat overeenkomstig artikel veertien van de statuten de
voordracht van mevrouw HOOYBERGHS Ils tot zaakvoerder voorafgaandelijk werd goedgekeurd
door de NV KBC Verzekeringen en legt aan de instrumenterende notaris het schrijven van
laatstgenoemde de dato 14 februari 2019 voor waarin deze goedkeuring wordt bevestigd.
Mevrouw HOOYBERGHS Ils, voornoemd, verklaart haar opdracht te aanvaarden en bevestigt op
vraag van de notaris, dat zij niet getroffen is door een maatregel die zich hier tegen verzet. Mevrouw
HOOYBERGHS Ils verklaart uitdrukkelijk te zijn gewezen op de bepalingen van artikel veertien van
de statuten en deze te aanvaarden.
VIERDE BESLUIT - Opdracht tot coördinatie van de statuten
De vergadering verleent aan ondergetekende instrumenterende notaris Heidi Blervacq alle machten
om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en
neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke
bepalingen ter zake.
VIJFDE BESLUIT - Machtiging zaakvoerders
De algemene vergadering verleent elke machtiging aan de zaakvoerders om voorgaande besluiten
uit te voeren.
ZESE BESLUIT – Volmacht
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “TOMIK CONSULTANCY”, met zetel te 2480 Dessel, Markt 5 bus 1, RPR/BTW
BE0536.308.743, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid
tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met
inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de
gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale Verzekeringskas en de directe
belastingen.
 
 
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,
Heidi Blervacq, notaris te Dessel
 
Samen hiermee neergelegd: afschrift van de akte de dato 18 februari 2019, verslag van de
Luik B
zaakvoerder de dato 13 februari 2019 en staat van activa en passiva per 31 december 2018 en
gecoördineerde statuten