Ondernemingsnr : 0892906279
Naam
(voluit) : VANHEES VERWARMING EN SANITAIR
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Lommelsesteenweg 291
 : 3970 Leopoldsburg
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE
VERGADERING, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte, verleden voor ons, Meester Greet COX, notaris te Pelt, op 17 september 2020, blijkt dat
de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de vennoten van de besloten
vennootschap “VANHEES VERWARMING EN SANITAIR”, met zetel te 3970 Leopoldsburg,
Lommelsesteenweg 291, hebbende het ondernemingsnummer BE 0892.906.279.
De vennootschap werd opgericht onder de benaming ‘MBCV’ bij akte verleden voor Notaris Bart Van
Der Meersch te Bree op 4 oktober 2007, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad
van 26 oktober 2007 onder nummer 07157111.
De statuten werden gewijzigd en de naam werd gewijzigd in ‘VANHEES VERWARMING EN
SANITAIR’ bij proces-verbaal opgesteld door Notaris Geraldine Cops te Maaseik op 20 december
2010, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 5 januari 2011 onder nummer
11001967, sedertdien ongewijzigd.
De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende
besluiten:
Eerste besluit
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
aangaande de wijziging van het maatschappelijk doel.
Alle aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te
hebben genomen.
De vergadering besluit het bestaande voorwerp van de overnemende vennootschap zoals
opgenomen in de statuten te vervangen door navolgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
Onderneming voor installateur verwarming, klimaatregeling en ventilatie;
Onderneming voor sanitair installateur-loodgieter;
Groot- en kleinhandel in loodgietersmateriaal, verwarmingsinstallaties, apparatuur voor centrale
verwarming, materialen voor de installatie van sanitair, centrale verwarming enzovoorts;
Onderneming voor reparatie en onderhoud verwarming en sanitair;
Algemene bouwonderneming inhoudende:
- Het optrekken van gebouwen en onder de kap brengen alsmede de coördinatie van de andere aan
onderaannemers toevertrouwde en door deze uitgevoerde voltooiingswerken van gebouwen;
- restauratiewerken van gebouwen en monumenten;
- slopingswerken van gebouwen en kunstwerken;
- bouwen van stellingen alsmede het invoegen en reinigen van gevels;
- het bouwen van niet metalen kunstwerken;
- optrekken van niet-metalen uiteenneembare paviljoenen en barakken;
- waterdicht maken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer;
- droogmaken van gebouwen anders dan met teer en asfalt;
- leggen van tegelvloeren en mozaïek, warmte en geluidsisolering;
Luik B
- plafonneer-cementeer en alle andere pleisterwerken;
- plaatsen van chapes, leggen van parketvloer en het plaatsen van alle houten wand-, vloer- en
plafondbekledingen;
- timmer- en schrijnwerk voor gebouwen;
- vervaardigen en plaatsen van houten vensterluiken;
- plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk;
- schrijnwerk in kunststof, grond- en rioleringswerken;
- aanleggen van speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen;
- aanplantingswerken;
Onderneming voor:
- het plaatsen van centrale verwarming met warm water en stoom;
- installeren van sanitaire inrichtingen en gasverwarming;
- lood- en zinkwerk;
- het installeren van waterverzachters;
Onderneming voor:
- het schilderen van gebouwen;
- het behangen en garneren;
- het plaatsen van ruiten, glas, spiegelglas en gekleurde ramen alsook het aanwenden van alle
doorschijnend en doorzichtig materiaal;
Onderneming voor:
- het bedekken van gebouwen;
- metalen en niet metalen dakbedekkingswerken van gebouwen;
- steen- en marmerwerken voor gebouwen;
Kleinhandel in alle bouwmaterialen, cement- en betonproducten;
Immobiliënkantoor;
Handelszaak in onroerende goederen;
Onderneming voor:
- Het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen;
- aanleggen van parkings en inritten, leggen van stoepdallen en betonklinkers;
- aanleggen en onderhouden van speelpleinen, sportvelden evenals van parken en tuinen met
inbegrip van de aanplantingen;
- plaatsen van afsluitingen, omheiningen, vangrails en veiligheidsinrichtingen;
- leggen van kabels en diverse leidingen, grondwerken, rioleringswerken;
- draineringswerken;
- algemene aannemingen van waterbouwkundige werken;
- ruimen van waterlopen;
- bituminueze verhardingen en bestrijkingen;
Onderneming voor:
- speciale bekledingen voor sportvelden;
- plaatsen van sport- en speelpleinaccomodatie;
Onderneming voor metaalconstructies en metalen kunstwerken;
Onderneming voor industriële pijpleidingen en kanalisaties;
Onderneming voor elektrotechnisch installaties;
Onderneming voor speciale installaties zoals het inrichten van fabrieken, werkplaatsen,
pompstations, koelinstallaties;
Onderneming voor het aanleggen van moerriolen;
Industriële schilderwerken;
- Elektrotechnisch installateur;
- Groot en kleinhandel, import en export van alle mogelijke elektrische bedrading en toebehoren,
hulpvoedingssystemen, elektrische verwarmingsinstallaties, al de mogelijke materialen en
toestellen van alternatieve energie systemen, zoals daar is zonne-energie, windenergie;
- Onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren;
- Onderneming voor de installatie van hulpvoedingssystemen;
- Onderneming voor de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties;
- Onderneming voor de installatie van alternatieve energiesystemen, zoals daar is zonne-energie,
windenergie;
- Onderneming voor het beheer van eigen beleggingen en eigen vermogens;
- Elektriciteit
De vennootschap zal als voorwerp hebben: het beheren, administreren, exploiteren, huren en
verhuren, aankopen en vervreemden van effecten, onroerende goederen en alle andere
vermogenswaarden, alsmede het verrichten van beleggingen van allerlei aard, alsook het deelnemen
in en/of voeren van de directie over andere ondernemingen.
De vennootschap kan eveneens:
Luik B
- leningen verstrekken en handelingen verrichten die met het bovenstaande verband houden of
daarvoor bevorderlijk kunnen zijn, dit in de ruimste zin;
- lijfrenteovereenkomsten en gelijkaardige contracten afsluiten;
- levensverzekeringsovereenkomsten afsluiten, mits dit niet leidt tot de uitoefening van het bedrijf van
levensverzekeraars in de zin van artikel 1.1 van de Wet van 28 september 2006, houdend regels met
betrekking tot de financiële markten en het toezicht daarop (Wet op het financieel toezicht);
De vennootschap heeft eveneens tot doel:
- het verstrekken van leningen en het aangaan van leningen, al dan niet met hypothecaire waarborg;
- het verstrekken van zekerheden, ook voor schulden van derden, waaronder begrepen hypothecaire
zekerheden op haar toebehorende goederen, voor schulden aan derden van één of meerdere van
haar zuster- of dochtervennootschappen, evenals voor schulden aan derden van (andere) natuurlijke
personen of rechtspersonen, alsook het zich hoofdelijk of als borg medeverbinden voor die schulden.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar voorwerp.
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel
nastreven, of waarvan het doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.
De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van aard
zijn rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking van haar burgerrechtelijk doel te bevorderen.
Zij kan ook participeren en samenwerken met andere vennootschappen of ondernemingen die
kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze in de hand werken.
- Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat:
de verwerving, de vervreemding, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de
ordening, de huur en de verhuur, het doen bouwen en verbouwen, de procuratie, onroerende leasing
en roerende leasing;
-Tussenhandelaar, de makelarij evenals welk danige onroerende verhandeling in de meest ruime zin,
met inbegrip van onroerende leasing;
- De participatie, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle
van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële of andere;
de verwerving van eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng,
onderschrijving, koop, aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere wijze;
-Uitoefenen van bestuursmandaten in binnen en buitenlandse vennootschappen, al dan niet
dochtervennootschappen;
-De vennootschap mag zich borgstellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren
voor verbintenissen door derde personen aangegaan;
-Zij mag eveneens al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en
aval verlenen in het voordeel van derden;
-Het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt of niet deelneemt, al dan niet bezoldigd,
van alle bijstand, hetzij technisch, commercieel, administratief of op het vlak van algemeen beheer,
hetzij financieel;
-Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen : in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en
vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het
verwezenlijken van om het even welke verrichting inzake portefeuille- of kapitaalbeheer.”
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal,
hetzij nul euro (€ 0,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
Luik B
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Vierde besluit
De vergadering besluit dat het boekjaar voortaan zal beginnen op één januari om te eindigen op
éénendertig december van hetzelfde jaar.
Bij wijze van overgangsmaatregel besluit de vergadering:
    •  Het lopend boekjaar aangevangen op 1 juli 2020 te laten eindigen op 31 december 2020;
De vergadering verwijst naar artikel 21 van de navermelde nieuwe statuten.
Vijfde besluit
De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering aan te passen aan het gewijzigd boekjaar
zodat deze voortaan zal gehouden worden op de eerste maandag van de maand juni om 18.00 uur.
Bij wijze van overgangsmaatregel zal de eerstvolgende jaarvergadering gehouden worden op de
laatste vrijdag van de maand december om 18.00 uur. De daaropvolgende jaarvergadering zal
gehouden worden op de eerste maandag van de maand juni om 18.00 uur.
De vergadering verwijst naar artikel 16 van de navermelde nieuwe statuten.
Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "VANHEES VERWARMING EN SANITAIR".  
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp  
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
Onderneming voor installateur verwarming, klimaatregeling en ventilatie;
Onderneming voor sanitair installateur-loodgieter;
Groot- en kleinhandel in loodgietersmateriaal, verwarmingsinstallaties, apparatuur voor centrale
verwarming, materialen voor de installatie van sanitair, centrale verwarming enzovoorts;
Onderneming voor reparatie en onderhoud verwarming en sanitair;
Algemene bouwonderneming inhoudende:
- Het optrekken van gebouwen en onder de kap brengen alsmede de coördinatie van de andere aan
onderaannemers toevertrouwde en door deze uitgevoerde voltooiingswerken van gebouwen;
- restauratiewerken van gebouwen en monumenten;
- slopingswerken van gebouwen en kunstwerken;
- bouwen van stellingen alsmede het invoegen en reinigen van gevels;
- het bouwen van niet metalen kunstwerken;
- optrekken van niet-metalen uiteenneembare paviljoenen en barakken;
- waterdicht maken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer;
- droogmaken van gebouwen anders dan met teer en asfalt;
- leggen van tegelvloeren en mozaïek, warmte en geluidsisolering;
- plafonneer-cementeer en alle andere pleisterwerken;
- plaatsen van chapes, leggen van parketvloer en het plaatsen van alle houten wand-, vloer- en
plafondbekledingen;
- timmer- en schrijnwerk voor gebouwen;
- vervaardigen en plaatsen van houten vensterluiken;
- plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk;
- schrijnwerk in kunststof, grond- en rioleringswerken;
- aanleggen van speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen;
- aanplantingswerken;
Onderneming voor:
- het plaatsen van centrale verwarming met warm water en stoom;
Luik B
- installeren van sanitaire inrichtingen en gasverwarming;
- lood- en zinkwerk;
- het installeren van waterverzachters;
Onderneming voor:
- het schilderen van gebouwen;
- het behangen en garneren;
- het plaatsen van ruiten, glas, spiegelglas en gekleurde ramen alsook het aanwenden van alle
doorschijnend en doorzichtig materiaal;
Onderneming voor:
- het bedekken van gebouwen;
- metalen en niet metalen dakbedekkingswerken van gebouwen;
- steen- en marmerwerken voor gebouwen;
Kleinhandel in alle bouwmaterialen, cement- en betonproducten;
Immobiliënkantoor;
Handelszaak in onroerende goederen;
Onderneming voor:
- Het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen;
- aanleggen van parkings en inritten, leggen van stoepdallen en betonklinkers;
- aanleggen en onderhouden van speelpleinen, sportvelden evenals van parken en tuinen met
inbegrip van de aanplantingen;
- plaatsen van afsluitingen, omheiningen, vangrails en veiligheidsinrichtingen;
- leggen van kabels en diverse leidingen, grondwerken, rioleringswerken;
- draineringswerken;
- algemene aannemingen van waterbouwkundige werken;
- ruimen van waterlopen;
- bituminueze verhardingen en bestrijkingen;
Onderneming voor:
- speciale bekledingen voor sportvelden;
- plaatsen van sport- en speelpleinaccomodatie;
Onderneming voor metaalconstructies en metalen kunstwerken;
Onderneming voor industriële pijpleidingen en kanalisaties;
Onderneming voor elektrotechnisch installaties;
Onderneming voor speciale installaties zoals het inrichten van fabrieken, werkplaatsen,
pompstations, koelinstallaties;
Onderneming voor het aanleggen van moerriolen;
Industriële schilderwerken;
- Elektrotechnisch installateur;
- Groot en kleinhandel, import en export van alle mogelijke elektrische bedrading en toebehoren,
hulpvoedingssystemen, elektrische verwarmingsinstallaties, al de mogelijke materialen en
toestellen van alternatieve energie systemen, zoals daar is zonne-energie, windenergie;
- Onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren;
- Onderneming voor de installatie van hulpvoedingssystemen;
- Onderneming voor de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties;
- Onderneming voor de installatie van alternatieve energiesystemen, zoals daar is zonne-energie,
windenergie;
- Onderneming voor het beheer van eigen beleggingen en eigen vermogens;
- Elektricteit;
De vennootschap zal als voorwerp hebben: het beheren, administreren, exploiteren, huren en
verhuren, aankopen en vervreemden van effecten, onroerende goederen en alle andere
vermogenswaarden, alsmede het verrichten van beleggingen van allerlei aard, alsook het deelnemen
in en/of voeren van de directie over andere ondernemingen.
De vennootschap kan eveneens:
- leningen verstrekken en handelingen verrichten die met het bovenstaande verband houden of
daarvoor bevorderlijk kunnen zijn, dit in de ruimste zin;
- lijfrenteovereenkomsten en gelijkaardige contracten afsluiten;
- levensverzekeringsovereenkomsten afsluiten, mits dit niet leidt tot de uitoefening van het bedrijf van
levensverzekeraars in de zin van artikel 1.1 van de Wet van 28 september 2006, houdend regels met
betrekking tot de financiële markten en het toezicht daarop (Wet op het financieel toezicht);
De vennootschap heeft eveneens tot doel:
- het verstrekken van leningen en het aangaan van leningen, al dan niet met hypothecaire waarborg;
- het verstrekken van zekerheden, ook voor schulden van derden, waaronder begrepen hypothecaire
zekerheden op haar toebehorende goederen, voor schulden aan derden van één of meerdere van
haar zuster- of dochtervennootschappen, evenals voor schulden aan derden van (andere) natuurlijke
Luik B
personen of rechtspersonen, alsook het zich hoofdelijk of als borg medeverbinden voor die schulden.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar voorwerp.
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel
nastreven, of waarvan het doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.
De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van aard
zijn rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking van haar burgerrechtelijk doel te bevorderen.
Zij kan ook participeren en samenwerken met andere vennootschappen of ondernemingen die
kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze in de hand werken.
- Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat:
de verwerving, de vervreemding, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de
ordening, de huur en de verhuur, het doen bouwen en verbouwen, de procuratie, onroerende leasing
en roerende leasing;
-Tussenhandelaar, de makelarij evenals welk danige onroerende verhandeling in de meest ruime zin,
met inbegrip van onroerende leasing;
- De participatie, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle
van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële of andere;
de verwerving van eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng,
onderschrijving, koop, aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere wijze;
-Uitoefenen van bestuursmandaten in binnen en buitenlandse vennootschappen, al dan niet
dochtervennootschappen;
-De vennootschap mag zich borgstellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren
voor verbintenissen door derde personen aangegaan;
-Zij mag eveneens al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en
aval verlenen in het voordeel van derden;
-Het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt of niet deelneemt, al dan niet bezoldigd,
van alle bijstand, hetzij technisch, commercieel, administratief of op het vlak van algemeen beheer,
hetzij financieel;
-Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen : in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en
vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het
verwezenlijken van om het even welke verrichting inzake portefeuille- of kapitaalbeheer.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Titel V – Algemene vergadering
Luik B
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste maandag van de maand juni, om 18.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-          de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-          de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Titel VII. Ontbinding - vereffening
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor een
onbepaalde duur:
- De heer VANHEES Kim Jimmy, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
- Mevrouw GEEBELEN Christel, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de Algemene Vergadering daartoe anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Achtste besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3970 Leopoldsburg,
Lommelsesteenweg 291.
Afsluiting
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
 
SLOT
Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en
plaats als hiervoor aangeduid.
Luik B
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Meester Greet COX, notaris.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte.