Ondernemingsnr : 0676843333
Naam
(voluit) : PTRauto Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Vennootschap onder firma
Volledig adres v.d. zetel Steenweg op Wezemaal 149
 : 3110 Rotselaar
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ADRESSEN ANDERS DAN
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal gesloten door notaris Joris Stalpaert te Tremelo, de dato 29 maart
2023, nog te registreren, dat bijeengekomen is de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de vennootschap onder firma “PTRauto Belgium”, waarvan de zetel thans
gevestigd is te 3110 Rotselaar, Steenweg op Wezemaal 149, R.P.R. 0676.843.333 en dat zij
volgende beslissingen genomen heeft met eenparigheid van stemmen:
“EERSTE BESLISSING: Kennisname van de verslagen en beslissing tot omzetting in een Besloten
Vennootschap
Kennisname
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan,
opgesteld op 29 maart 2023, dat het voorstel tot omzetting toelicht, evenals van het verslag van de
bedrijfsrevisor de heer Jeroen Rans van BOFIDI Audit, met zetel te 3020 Herent, Half Daghmael
11/1, ondernemingsnummer 0820.920.403opgesteld op 27 maart 2023, over de staat van activa en
passiva van de vennootschap afgesloten op 31 december 2022, beiden opgemaakt in toepassing
van artikelen 14:4 en 14:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vennoten, desgevallend vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaren voorafgaand aan deze
vergadering een kopie van deze verslagen te hebben ontvangen, evenals van hun bijlagen, en er
kennis van te hebben genomen. Zij verklaren er geen opmerkingen op te formuleren.
Conclusies van de bedrijfsrevisor
De conclusies van het verslag opgesteld door de bedrijfsrevisor luiden letterlijk als volgt:
“Naar aanleiding van de omzetting van de vennootschap onder firma PTRAUTO BELGIUM in een
besloten vennootschap overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, verklaren wij:
• Onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of het netto-actief, zoals dat blijkt uit de
staat van activa en passiva per 31 december 2022 die het bestuursorgaan van de vennootschap
heeft opgesteld, is overgewaardeerd.
• Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij
de omzetting van een vennootschap, zijn er geen elementen naar voor gekomen die ons erop wijzen
dat het netto-actief is overgewaardeerd, in alle van materieel belang zijnde opzichten, in
overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel met
uitzondering van de voorraad handelsgoederen gezien onze aanstelling dateert van na 31 december
2022 waren wij niet in staat een fysieke controle uit te voeren op de aanwezige voorraad. Om deze
reden dienen wij dan ook een voorbehoud te maken voor deze post.
• Het netto-actief volgens deze staat van actief en passief bedraagt 2.974,05 EUR.”
Neerlegging
Het verslag van het bestuursorgaan waarbij de staat van activa en passiva is gevoegd, wordt
bewaard in het dossier van de notaris.
Het verslag van de bedrijfsrevisor zal samen met een uitgifte van deze akte neergelegd worden in
het dossier van de Vennootschap op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
Luik B
Beslissing tot omzetting
De vergadering beslist de rechtsvorm van de Vennootschap om te zetten zonder verandering van
rechtspersoonlijkheid en de rechtsvorm aan te nemen van een besloten vennootschap; de activiteit
en het voorwerp van de vennootschap blijven onveranderd.
De besloten vennootschap behoudt het nummer 0676.843.333, waaronder de Vennootschap
ingeschreven is in het rechtspersonenregister.
De omzetting geschiedt op basis van een staat van activa en passiva van de Vennootschap
afgesloten op 31 december 2022, waarvan een exemplaar gevoegd werd bij het bijzonder verslag
van het bestuursorgaan.
De vergadering stelt vast dat met ingang vanaf heden, overeenkomstig artikel 39, §2, tweede lid van
de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen, (i) het volgestort gedeelte van het kapitaal, hetzij vijfhonderd euro (€
500,00) en de wettelijke reserve van de Vennootschap van rechtswege en zonder vervulling van
enige formaliteit zijn omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, en (ii) het
eventuele niet gestorte gedeelte van het kapitaal op dezelfde wijze omgevormd werd in een eigen
vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
De vergadering beslist voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te vormen in
een beschikbare eigen vermogensrekening.
Bij volstorting worden de gestorte bedragen geboekt op dezelfde beschikbare eigen
vermogensrekening.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
Uiteenzetting door de ondergetekende notaris
De vennoten verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van artikel 14:
13 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dat voorziet dat in geval van omzetting
van een vereniging onder firma in een besloten vennootschap de vennoten onder firma ten aanzien
van derden hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk blijven voor de verbintenissen van de
Vennootschap die dagtekenen van voor het tijdstip vanaf hetwelk de akte van omzetting aan derden
kan worden tegengeworpen overeenkomstig artikel 2:18 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
TWEEDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam " PTRauto Belgium ".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- De groot- en kleinhandel in auto’s en andere motorvoertuigen;
- De groot-en kleinhandel in fietsen en elektrische fietsen;
- De groot- en kleinhandel in auto-onderdelen, banden en accessoires;
- Handelsbemiddeling in auto’s en andere motorvoertuigen;
- Handelsbemiddeling in fietsen en elektrische fietsen;
- Algemeen onderhoud en reparatie van auto’s;
- Algemeen onderhoud en reparatie van overige motorvoertuigen in de ruimste zin;
- Het uitvoeren van carrosserieherstellingen alsook revisie van automotoren;
- Het slepen van auto’s en de hulpverlening bij pech onderweg;
- Het wassen en poetsen van motorvoertuigen;
- Het reinigen van interieurs van allerlei gebouwen: kantoren, fabrieken, winkels, scholen,
Luik B
appartementsgebouwen en particuliere woningen;
- Het lappen van ramen;
- De groot- en kleinhandel in ramen, deuren, bouwmaterialen algemeen assortiment;
- De groot- en kleinhandel in vaste brandstoffen zoals steenkool, brandhout, pellets, houtskool, enz.;
- De beoefening van uitvoerende kunsten door zelfstandig werkende artiesten;
- Overige ondersteunende activiteiten voor de uitvoerende kunsten;
- Het uitbaten van cafés, bars en eetgelegenheden met beperkte bediening;
- Overige zakelijke dienstverlening;
- De handel in eigen onroerend goed.
Dit alles zowel in het groot als in het klein, voor eigen rekening zowel als voor rekening van derden of
als tussenpersoon, makelaar of anderszins, en zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag ten voordele van derden tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende
goederen verpanden, alle roerende goederen met hypotheek bezwaren.
Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende, financiële, industriële en commerciële
handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk met het voorwerp van
de vennootschap verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken en/of helpen
uitbreiden.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
Artikel 13 - Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 14. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
(…)
Artikel 16. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan. (…)
Titel V – Algemene vergadering
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede vrijdag van de maand december om 19.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen. (…)
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 25. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het daarop
volgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
(…)
Titel VII. Ontbinding - vereffening
(…)
Artikel 30. Verdeling van het netto-actief
Luik B
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.(…)
DERDE BESLISSING – Ontslag zaakvoerder en benoeming bestuurder
De vergadering beslist , met ingang vanaf heden, het ontslag te aanvaarden van de hierna vermelde
persoon uit zijn functie van zaakvoerder en tevens vennoot onder firma in de VOF: de heer JANCSÓ
Peter, voormeld.
De vergadering beslist, eveneens met ingang vanaf heden, te benoemen tot niet-statutair bestuurder
in de besloten vennootschap, voor onbepaalde duur:
- De heer JANCSÓ Peter, wonende te wonende te 3110 Rotselaar, Steenweg op Wezemaal 149,
hier aanwezig en verklarende zijn mandaat aanvaarden.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
VIERDE BESLISSING - Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 2220 Heist-op-den-
Berg, Beemdekenstraat, 1.
VIJFDE BESLISSING - Volmacht coördinatie
De vergadering verleent aan de medewerkers van ondergetekende notaris Joris Stalpaert te
Tremelo, ten dien einde woonstkeuze gedaan hebbende op het kantoor te 3120 Tremelo, Grote
Bollostraat 60, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te
stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
ZESDE BESLISSING - Machten aan het bestuursorgaan
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
ZEVENDE BESLISSING - Volmacht voor formaliteiten
De heer Jan Proost van BBP & Partners BV te 3140 Keerbergen, Tremelobaan 122, KBO
0832.425.492, of elke andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc
van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle
nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij
de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
Voor eensluidend uittreksel, notaris Joris Stalpaert te Tremelo
Tegelijkertijd neergelegd, uitgifte van de akte en gecoördineerde statuten