Ondernemingsnr : 0823545638
Naam
(voluit) : DOKTER BOLLEN OLIVIER
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel d'Oyestraat 51
 : 3800 Sint-Truiden
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM, KAPITAAL, AANDELEN
Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de
Besloten Vennootschap "DOKTER BOLLEN OLIVIER", met zetel te 3800 Sint-Truiden, d’Oyestraat
51, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Hasselt, ondernemingsnummer 0823.545.638,
gesloten voor Notaris Bernard INDEKEU, met standplaats te Zoutleeuw, op 19 december 2023, blijkt
dat volgende beslissingen na beraadslaging werden genomen :
Eerste besluit  - Aanpassing statuten
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit – Statutaire Eigenvermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van  honderdeneenduizend
achthonderdeenendertig euro (€ 101.831,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap van
tienduizend honderddrieëntachtig euro (€ 10.183,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Derde besluit – Zetel buiten statuten
De vergadering neemt nota van de nieuwe wetgeving van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, waarbij onder meer de zetel van de vennootschap geen verplichte vermelding
uitmaakt van de statuten, thans wel het gewest waar de zetel gelegen is. In de statuten wordt de
vermelding van het Vlaams gewest opgenomen.
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is op volgend adres 3800 Sint-
Truiden d’Oyestraat 51. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten, thans wel de vermelding van
het Vlaams Gewest.
Vierde besluit – Vermindering van vermogen zonder vernietiging van aandelen
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om van het vermogen met
drieëntachtigduizend tweehonderdeenendertig euro vierentwintig cent (€ 83.231,24) te verminderen,
en dit door aanrekening op het fiscaal werkelijk ingebracht en volstort voormalig kapitaal, door
terugbetaling in speciën voor gemeld totaalbedrag, van een gelijke waarde per aandeel.
Uitkering aan de aandeelhouder
De vermindering zal plaatshebben met de vernietiging van honderdzeventien (117) aandelen.
De vergadering verleent vervolgens machtiging aan het bestuursorgaan om dit besluit te
concretiseren.
Het bestuursorgaan wordt inzonderheid gelast de uitbetaling te doen of te laten doen, zodra dit door
de wet toegelaten is.
De aandeelhouder en het bestuursorgaan wordt in het bijzonder gewezen op de bepalingen van
artikelen 5:142 en 5.143 van het Wetboek vennootschappen en verenigingen.
Zij verklaren dat er werd voldaan aan de liquiditeits- en solvabiliteitstesten.
ARTIKEL 537 WETBOEK INKOMSTENBELASTING 1992
De aandeelhouders/bestuurders verklaren tenslotte door de ondergetekende notaris ingelicht te zijn
over de gevolgen van verminderingen van het vermogen (vroegere kapitaalvermindering) waarbij de
uitkering deels gebeurt uit vermogen dat voorheen werd verhoogd met het oog op het genieten van
de voordelen voorzien door artikel 537 Wetboek Inkomstenbelasting 1992, zoals ingevoerd door
artikel 6 van de Programmawet van 28 juni 2013.
Voormeld artikel was van toepassing op de kapitaalverhoging van deze vennootschap, die werd
verricht op 18 juni 2014 aangezien deze verhoging de onmiddellijke inbreng in het vroegere kapitaal
betrof van het nettobedrag verkregen ingevolge de uitkering als dividend van de ten tijde van die
kapitaalverhoging aanwezige belaste reserves.
Ondergetekende notaris heeft de bestuurder en de aandeelhouder de draagwijdte en implicaties
toegelicht van dit artikel 537 Wetboek Inkomstenbelasting 1992.
Hij erkent er onder meer op te zijn gewezen dat, om ten volle van het gunstregime van dit artikel te
blijven genieten, het destijds ingebrachte kapitaal niet mocht worden uitgekeerd binnen de vier jaar
na deze inbreng en dat elke kapitaalvermindering die zich sindsdien zou voordoen eerst zou worden
aangerekend op het met toepassing van voormeld artikel 537 Wetboek Inkomstenbelasting 1992
ingebrachte kapitaal.
De vergadering is door ondergetekende notaris er op gewezen dat het bedrag van (al dan niet
volstort) vermogen geen verplichte vermelding uitmaakt van de statuten van de vennootschap, doch
wel de vermelding van het aantal aandelen. De vergadering besluit de overeenstemmende
bepalingen in de statuten in die zin te wijzigen.
Vijfde besluit – Ontslag statutair zaakvoerder en (her)benoeming bestuurder
De vergadering besluit haar statutaire “zaakvoerder”, zijnde de oude terminologie van het Wetboek
Vennootschappen (en dient te worden gelezen als bestuurder), de heer BOLLEN Olivier, voornoemd,
ontslag te verlenen voor wat betreft die functie van statutaire bestuurder en dit met ingang vanaf
heden. De statuten van de vennootschap worden in die zin gewijzigd. Aan de gewezen zaakvoerder
wordt kwijting verleend voor de uitoefening van zijn mandaat tot op heden.
Vervolgens besluit de vergadering tot herbenoeming van de heer BOLLEN Olivier, voornoemd, als
niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur, dewelke dit mandaat verklaart te aanvaarden. Zijn
mandaat zal bezoldigd uitgeoefend worden, tenzij andersluidend besluit van de Algemene
Vergadering.
De vergadering besluit om de statuten in overeenstemmende zin aan te passen
Zesde besluit – Wijziging voorwerp
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
aangaande de wijziging van het voorwerp. De aanwezige aandeelhouder erkent een afschrift van dit
verslag ontvangen te hebben en er kennis van te hebben genomen. De vergadering besluit tot
aanpassing van de statuten, met nagemelde wijzigingen van het voorwerp. De vergadering besluit
om nagemelde zinsneden uit het voorwerp te schrappen:
“zonder evenwel het burgerlijk karakter van haar doel aan te tasten en”.
De vergadering besluit voorts, in overeenstemming met de voornoemde wet van 23 maart 2019, alle
verwijzingen naar “(maatschappelijk) doel” te vervangen door “voorwerp” en de verwijzingen naar
“vennoot” door “aandeelhouder”.
Zevende besluit – Aanneming volledig nieuwe statuten
De vergadering besluit o.a. de bepalingen omtrent kapitaal te wijzigen naar inbreng of vermogen, en
louter melding te maken van het aantal uitgegeven aandelen, de toevoeging van de mogelijkheid van
elektronische vergaderingen en elektronische besluitvorming voor het bestuursorgaan en de
algemene vergadering. Voorts besluit de vergadering alle verwijzingen naar “maatschappelijk(e) doel
of zetel” en naar het burgerlijke karakter van de vennootschap te schrappen en zij besluit om de
overdrachtsregeling van aandelen te herformuleren. Voorts besluit de vergadering de maximale
duurtijd van een statutair bestuursmandaat en alle verwijzingen naar goedkeuring van de (provinciale
raad) Orde van artsen te schrappen.
De vergadering besluit volledige nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de
voorgaande besluiten en rekening houdend met de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (“Wetboek van vennootschappen en verenigingen”), na actualisering van de tekst, alsook
na schrapping van alle overbodig geworden bepalingen en van alle verwijzingen naar (de artikelen
van) het Wetboek van vennootschappen.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de
statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:
(waarvan een uittreksel hierbij wordt gepubliceerd).
Achtste besluit – Coördinatie statuten - volmachten
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurder tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten en
uittreksel houdende statutenwijziging.
De aanwezige bestuurder geeft hierbij bijzondere volmacht aan het accountant- en boekhoudkantoor
“D & D Consulting” BV, met zetel te 3800 Sint-Truiden, Minderbroedersstraat 6, RPR Antwerpen,
Afdeling Hasselt, haar bestuurders, medewerkers en aangestelden, die elk afzonderlijk kunnen
optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle
formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de
Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de
Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief
alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde (fiscale) administraties, instanties en
de ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op
naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te
ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de
wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te
vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal
verzekeringsfonds, eventueel met verzoek om vrijstelling.
“UITTREKSEL STATUTEN”
RECHTSVORM - BENAMING – DUURTIJD
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een Besloten Vennootschap en draagt de naam
“DOKTER BOLLEN OLIVIER” met zetel in het Vlaams Gewest, en geldt voor onbepaalde duur.
VOORWERP
De uitoefening van de medische activiteit door geneesheer-aandeelhouder meer bepaald de
uitoefening van de psychiatrie en dit onder de persoonlijke en specifieke beroepsaansprakelijkheid
van de geneesheer-aandeelhouder en de bijkomende aansprakelijkheid van de vennootschap en
met inachtname van de Code van Geneeskundige Plichtenleer, met dien verstande dat de honoraria
voor de geneeskundige verstrekkingen geïnd worden voor rekening van de vennootschap en dat de
geneesheer-aandeelhouder een vergoeding kan ontvangen van de vennootschap voor de door hem
verrichte prestaties.
Het inrichten van een algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder, die nuttig of
nodig zijn voor de uitoefening van voormelde activiteiten.
Het aanleggen van reserves teneinde alle nodige apparaten en gebouwen aan te schaffen, nodig of
nuttig om voornoemd doel te bereiken, evenals het beheer van deze reserves als goed huisvader.
De mogelijkheid schappen om de geneesheer-aandeelhouder of geneesheren aandeelhouders toe te
laten zich verder te bekwamen ten einde in hun discipline aan de spits van de evolutie te blijven.
De vennootschap mag alle financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met haar vennootschappelijk voorwerp.
Enkel zolang de vennootschap slechts één aandeelhouder telt in het bezit van alle aandelen, kan de
vennootschap, als bijkomstig voorwerp, beleggen in roerende of onroerende goederen of mag haar
middelen investeren, zonder aanleiding te geven tot enige commerciële activiteit.
De vennootschap mag dit bijkomend voorwerp niet nastreven van zodra er meer dan één
aandeelhouder is. Het beleggen of investeren van haar middelen mag gefinancierd worden door
leningen.
In geen geval mogen de vennootschapsrechtelijke activiteiten leiden tot een inbreuk op de Code van
Geneeskundige Plichtenleer en de deontologische regels in het algemeen. Kortom zij mag alles doen
wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of wat van aard is de verwezenlijking ervan te
bevorderen. Bij dit alles dienen de vrije keuze van de patiënten en de therapeutische vrijheid evenals
het respect van het beroepsgeheim gewaarborgd te worden.
Het medische geheim kan slechts worden gedeeld voor zover de zorgenverstrekking dit vergt. Elke
vorm van commerciële exploitatie, van directe of indirecte collusie en overconsumptie zijn ten
stelligste verboden.
De vennootschap mag op om het even welke wijze deelnemen aan en samenwerken met alle
verenigingen, rechtspersonen en vennootschappen die een gelijkaardig voorwerp nastreven of die
bijdragen tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar voorwerp.
AANDELEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft
een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BESTUUR
Benoeming - Ontslag
Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer bestuurder(s), natuurlijke
personen of rechtspersonen, aandeelhouders of niet, met een vereiste hoedanigheid van arts,
geneesheer of gezondheidsberoeper. Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld,
benoemt deze onder haar aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger
die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon,
die éénzelfde hoedanigheid dient te hebben.
De bestuurder(s) word(t)(en) benoemd door de algemene vergadering voor de tijdsduur door haar
vast te stellen.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming of ingevolge een besluit anders beslist, oefenen
de bestuurders hun mandaat bezoldigd uit.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Elke bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen door enkele kennisgeving aan het
bestuursorgaan van de vennootschap conform art. 5:70, §4 van het wetboek van vennootschappen
en verenigingen.      
Uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.
Binnen acht dagen na hun benoeming/ontslag moeten de bestuurders het door de wet
voorgeschreven uittreksel van hun benoeming- of ontslagakte neerleggen op de griffie van de
ondernemingsrechtbank.
Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, en behoudens inrichting
door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn slechts geldig wanneer zij
ondertekend worden door de enige bestuurder, of indien er twee of meer bestuurders zijn, door deze
bestuurders elk afzonderlijk.
Bijzondere volmachten
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Gemachtigd de vennootschap te besturen
De vennootschap wordt in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door haar niet statutaire
bestuurder : BOLLEN Olivier, wonende te 3800 Sint-Truiden, d’Oyestraat 51.
JAARVERGADERING
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen op de zetel van de vennootschap op de tweede dinsdag van de maand
december om twintig uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden, op hetzelfde tijdstip.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het
daaropvolgende jaar.
AANLEG RESERVES – WINSTVERDELING – SALDO NA VEREFFENING
Er zijn geen bijzondere bepalingen aangaande de reserves.  De winst wordt verdeeld, alsook het na
vereffening overblijvend saldo, volgens besluit van de algemene vergadering.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.
Hiermee samen neergelegd :
-uitgifte van het proces-verbaal;
-gecoördineerde statuten;
-verslag bestuursorgaan.
Bernard INDEKEU
Notaris te Zoutleeuw.