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Nº d'entreprise : 0887 647 988
Nom
(en entier) : MEMIX
(en abrégé) :
Forme légale : société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue des Papeteries 41, 1325 Chaumont-Gistoux
Objet de l'acte : Démission et nomination d'administrateurs, nomination de délégués à la
gestion journalière
Extrait des décisions de l'actionnaire unique prises en date du 11 octobre 2024 :
"1. Prise de connaissance de la démission d'un administrateur
L'Actionnaire Unique prend connaissance de la lettre de démission datée du jour des présentes de Mimex
SRL (BCE: 0474.114.026), par laquelle elle démissionne avec effet immédiat (i.e. 11/10/2024) en qualité
d'administrateur de la Société, et accepte cette démission pour autant que de besoin.
3. Nomination d'administrateurs
(i) L'Actionnaire Unique décide de nommer avec effet immédiat (i.e. 11/10/2024) en qualité d'administrateur
de la Société, pour une durée indéterminée, Tasukemasu, une société à responsabilité limitée de droit belge,
dont le siège est sis Boulevard Saint-Michel 47 à 1040 Etterbeek, immatriculée à la Banque Carrefour des
Entreprises sous le numéro 1001.772.448 (« Tasukemasu »).
Tasukemasu désigne M. Cédric Deiber, comme représentant permanent, avec effet immédiat (i.e.
11/10/2024) pour l'exercice de son mandat d'administrateur.
(ii) L'Actionnaire Unique décide de nommer avec effet immédiat (i.e. 11/10/2024) en qualité d'administrateur
de la Société, pour une durée indéterminée, M. André Deiber.
(iii) Les pouvoirs des administrateurs nommés seront concurrents, chacun pouvant agir individuellement au
nom de la Société et représenter la Société."
Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 11 octobre 2024 :
"1. Nomination de délégués à la gestion journalière
(i) Le Conseil décide à l'unanimité de nommer avec effet immédiat (i.e. 11/10/2024) en qualité de délégué à
la gestion journalière de la Société, pour une durée indéterminée, Simply Helping, une société à responsabilité
limitée de droit belge, dont le siège est sis Rue des Ménapiens 8A à 1040 Etterbeek, immatriculée à la Banque
Carrefour des Entreprises sous le numéro 0895.732.939.
Simply Helping désigne Mme Alexia de Callatay, comme représentant permanent, avec effet immédiat (i.e.
11/10/2024) pour l'exercice de son mandat de délégué à la gestion journalière.
(ii) Le Conseil décide à l'unanimité de nommer avec effet immédiat (i.e. 11/10/2024) en qualité de délégué
à la gestion journalière de la Société, pour une durée indéterminée Tasukemasu, une société à responsabilité
limitée de droit belge, dont le siège est sis Boulevard Saint-Michel 47 à 1040 Etterbeek, immatriculée à la
Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 1001.772.448.
Tasukemasu désigne M. Cédric Deiber, comme représentant permanent, avec effet immédiat (i.e.
11/10/2024) pour l'exercice de son mandat de délégué à la gestion journalière.
(ii) Les pouvoirs des délégués à la gestion journalière nommés seront concurrents, chacun pouvant agir
individuellement au nom de la Société et représenter la Société dans le cadre de la gestion journalière de la
Société."
Extrait de l'annexe 1 au procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 11 octobre 2024 :
"La Société, représentée par Tasukemasu SRL, représentée par Cédric Deiber, administrateur de la
Société, donne mandat à Me Guillaume Sauvage et/ou Me Antoine Clerbaux, et/ou Me Elise Hamesse et/ou
tout avocat du cabinet Harvest Avocats, d'agir seul et avec un pouvoir de sous-délégation, aux fins de signer et
compléter tout document et accomplir toutes les démarches nécessaires auprès des administrations et des
tiers, en vue de procéder à l'ensemble des formalités requises pour la mise en oeuvre des résolutions adoptées
le 11 octobre 2024 par l'actionnaire unique et des résolutions des administrateurs du 11 octobre 2024, et leur
publication aux Annexes du Moniteur Belge, ainsi que pour procéder aux modifications auprès de la Banque
Carrefour des Entreprises et des autres autorités publiques.
A cette fin, le mandataire pourra au nom de la Société, faire toutes déclarations, signer tous documents et
pièces et, en général, faire le nécessaire."
Guillaume Sauvage
Mandataire