Unternehmensnr. : 0422329189
Gesellschaftsname
(voll ausgeschrieben) : Ardenner Grenzmarkt
(abgekürzt) :
Rechtsform : Aktiengesellschaft
Vollständige Anschrift Klosterstrasse 36
des Sitzes : 4780 Sankt Vith
Gegenstand der Urkunde :
SATZUNGEN (UEBERSETZUNG, KOORDINATION, ANDERE
AENDERUNGEN), ENTLASSUNG, ERNENNUNG
Aus einem Protokoll, das am achtzehnten November zweitausendzweiundzwanzig durch Herrn Gido
SCHÜR, Notar  mit Amtssitz in Sankt Vith, aufgenommen wurde, geht Folgendes hervor:  
I. In Anwendung des Artikels 39 Paragraf 1 Absatz 1 und 3 des Gesetzes vom 23. März 2019 zur
Einführung des Gesetzbuchs der Gesellschaften und Vereinigungen und über verschiedene
Bestimmungen, stellt die Generalversammlung fest, dass die Gesellschaft seit dem 1. Januar 2020
den Bestimmungen des Gesetzbuchs der Gesellschaften und Vereinigungen unterworfen ist und
beschließt, die Statuten der Gesellschaft an die Bestimmungen dieses Gesetzbuchs anzupassen.
II. Die Generalversammlung beschließt von der Möglichkeit Gebrauch zu machen, die genaue
Anschrift der Gesellschaft aus ihrer Satzung herauszunehmen. Dem Verwaltungsrat wird die
Möglichkeit zuerkannt, den Sitz der Gesellschaft innerhalb der Region deutscher Sprache zu
verlegen.
Folglich beschließt die Generalversammlung den Artikel 2 der Satzung durch folgenden Wortlaut zu
ersetzen:
„ARTIKEL 2.-: SITZ
Der Sitz befindet sich in der Wallonischen Region.
Der Sitz kann durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates an jeden anderen Ort innerhalb des
Gebiets deutscher Sprache- verlegt werden. Für eine Sitzverlegung in ein anderes Sprachgebiet
bedarf es eines Beschlusses der Generalversammlung der Aktionäre.
Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsorgans kann die Gesell-schaft Zweigniederlassungen,
Verwaltungssitze, Agen-turen, Ge-s-chäftsbüros oder Lager in Bel-gien und/oder im Ausland
errichten.“
Die Generalversammlung beschließt, ohne dass dies Bestandteil der Satzung ist, dass die Anschrift
des Sitzes unverändert wie folgt lautet: 4780 Sankt Vith, Klosterstraße 36.
III. Infolge der vorangegangenen Beschlüsse beschließt die Generalversammlung die Artikel 1, 6, 7,
8, 10, 14, 15, 16, 19, 20, 23, 24, 25, 31, 34, 36, 37, 38, 40, 41 und 42 der Satzung an das neue
Gesetzbuch der Gesellschaften und Vereinigungen anzupassen.
IV. Die Generalversammlung beschließt, dass folgende Verwaltungsratsmitglieder ab sofort für sechs
Jahre ernannt werden, nämlich:
- Frau Doris Katharina Bernadette SCHAUS, geboren in Sankt Vith am 31. Januar 1955 , wohnhaft in
4700 Eupen, Schönefelderweg 167;
- die Aktiengesellschaft „B.G.M.“, mit Sitz in 4780 Sankt Vith, Klosterstraße 36, eingetragen in der
zentralen Unternehmensdatenbank unter der Nummer 0446.918.986, Register der juristischen
Personen Eupen, vertreten durch ihren ständigen Vertreter, Herrn Ralph Ewald SCHAUS, wohnhaft
in 4780 Sankt Vith, An der Höhe 6;
- die Gesellschaft mit beschränkter Haftung EIFEL-GALERIE,  mit Sitz in 4760 Büllingen –
Hergersberg 1, eingetragen in der zentralen Unternehmensdatenbank unter der Nummer
0416.892.637, Register der juristischen Personen Eupen, hier vertreten durch ihren ständigen
Vertreter, Herrn Michael BALTER, wohnhaft in 4760 Büllingen – Hüllscheid 1.
Diese Mandate enden folglich unmittelbar nach der ordentlichen Generalversammlung des Jahres
Teil B
2028.
VERWALTUNGSRATSSITZUNG
Der Verwaltungsrat, welcher sich infolge des vorstehenden Beschlusses aus drei Mitgliedern
zusammensetzt, erklärte, sich gültig zu ver-sammeln und Folgendes zu beschließen:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung EIFEL-GALERIE, vorgenannt unter 3-, vertreten durch
ihren ständigen Vertreter, Herrn Michael BALTER, vorgenannt, wird für eine Dauer von sechs Jahren
zur delegierten Verwalterin und Vorsitzende des Verwaltungsrates ernannt.
Diese Mandate enden folglich unmittelbar nach der ordentlichen Generalversammlung des Jahres
2028.
Für analytischen Auszug:
Gido SCHÜR, Notar
Gleichzeitig hinterlegt: beglaubigte Ausfertigung des Generalversammlungsprotokolls, koordinierte
Statuten.