N° d'entreprise :
0656613388
Dénomination :
(en entier) :
LetsBuild Holding
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Avenue Louise 480
1050 Bruxelles
Objet(s) de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS, DEMISSIONS, NOMINATIONS
xxxxxx
AUGMENTATION DU CAPITAL
Il résulte d'un procès-verbal dressé par Maître Anne RUTTEN, notaire à Saint-Gilles-lez-Bruxelles, le
quatorze novembre deux mille dix-neuf , enregistré, ce qui suit :
xxxxxx
PREMIERE RESOLUTION.
L'assemblée précise que suite à une erreur matérielle, les actions détenues par Nordic Makers Invest
19 IVS et Jermyn Street Capital Limited étaient mentionnées comme des actions de catégorie D lors
de l'assemblée générale extraordinaire du 24 avril 2019 et étaient dès lors comptabilisées comme
des actions D dans les statuts de la Société. Or, l'assemblée confirme que ces actions sont des
actions de catégories C (qui deviendront dès lors des actions de catégories A5 suite à la modification
de dénomination des catégories d'actions mentionnée ci-dessous). Le nombre d’actions de
catégories C est dès lors de 29.611 et non de 28.150 et le nombre d’actions de catégories D est dès
lors de 41.724 et non de 43.185.
L'assemblée décide de modifier la dénomination des catégories d'actions préférentielles existantes
A, B1, B2, B3, C et D en catégorie d'actions préférentielles A1, A2, A3, A4, A5 et A6.
L'assemblée décide de créer une nouvelle catégorie d’actions qui seront dénommées actions A7.
Cette résolution est adoptée par l'assemblée à l'unanimité des voix.
DEUXIEME RESOLUTION.
L'assemblée, après délibé-ration, prend les résolutions suivantes après que les actionnaires aient
renoncé au droit de souscription préférentielle prévu par l’article 592 du Code des sociétés et au droit
de souscription prévu par l’article 10 de la convention d’actionnaires du 24 avril 2019.
L’assemblée décide :
a. d'augmenter le capital social à concurrence de deux millions cinq cent douze mille deux cent
nonante-sept euros et trente-six cents (€ 2.512.297,36) (hors prime d'émission), pour le porter de dix-
huit millions deux cent cinquante-six mille neuf cent quarante-six euros (€ 18.256.946,00) à vingt
millions sept cent soixante-neuf mille deux cent quarante-trois euros et trente-six (€ 20.769.243,36)
par la création de vingt-cinq mille huit cent cinquante-deux (25.852) actions de la nouvelle catégorie
A7, jouissance au jour de la souscription, avec libération intégrale au moment de la souscription par
les actionnaires, au prorata de leur intérêt social.
Cette résolution est adoptée par l'assemblée à l'unanimité des voix.
INTERVENTIONS - SOUSCRIPTION - LIBERATION.
Et à l'instant sont ici intervenues les sociétés et personnes ci-après mentionnées.
Lesquelles intervenantes, après avoir entendu lecture de tout ce qui précède et reconnu avoir
connaissance des statuts de la présente société, ont déclaré souscrire en espèces, au prix arrondi
de deux cent quarante-neuf euros soixante-six cents (€ 249,66) (dont 97,18 euros de capital et
152,48 euros de prime d'émission) par action, aux vingt-cinq mille huit cent cinquante-deux (25.852)
actions créées en la deuxième résolution qui précède et aux conditions y mentionnées comme suit :
-la société de droit tchèque « ENERN GARNET s.r.o. », prénommée : six mille huit (6.008) actions
pour un montant total d’un million quatre cent nonante-neuf mille neuf cent cinquante-sept euros (€
Volet B
1.499.957,00) ;
-la société « FORTINO CAPITAL I ARKIV », prénommée :
deux mille sept cent vingt-trois (2.723) actions pour un montant total de six cent septante-neuf mille
huit cent vingt-quatre euros (€ 679.824,00) ;
-la société « QUAEROQ SCRL », prénommée :
trois mille quatre (3.004) actions pour un montant total de sept cent quarante-neuf mille neuf cent
septante-neuf euros (€ 749.979,00) ;
-la société « APODIA INTERNATIONAL HOLDING B.V. », prénommée :
mille cinq cent soixante-deux (1.562) actions pour un montant total de trois cent quatre-vingt-neuf
mille neuf cent soixante-neuf euros (€ 389.969,00) ;
-la société « OAKS ESTATE », prénommée :
mille sept cent quatre-vingt-deux (1.782) actions pour un montant total de quatre cent quarante-
quatre mille huit cent nonante-quatre euros (€ 444.894,00) ;
-la société « CAMASA », prénommée :
huit cent quarante et une (841) actions pour un montant total de deux cent neuf mille neuf cent
soixante-quatre euros (€ 209.964,00) ;
-la société « GARIBALDI INVEST Aps », prénommée
cent dix (110) actions pour un montant total de vingt-sept mille quatre cent soixante-trois euros (€
27.463,00) ;
-la société de l’Etat de Gibraltar « RED CHERRY LIMITED » (numéro d’entreprise bis :
0736.437.856) dont le siège social est établi à Montagu Pavilion, 8-10 Queensway, Gibraltar GX11
1AA :
huit mille dix (8.010) actions pour un montant total d’un million neuf cent nonante-neuf mille sept cent
septante-sept euros (€ 1.999.777,00) ;
-Monsieur Michel GOUBAU, prénommé :
deux cent soixante (260) actions pour un montant total de soixante-quatre mille neuf cent douze
euros (€ 64.912,00) ;
-Monsieur Fritz MERTENS , prénommé :
deux cent quatre-vingt (280) actions pour un montant total de soixante-neuf mille neuf cent cinq
euros (€ 69.905,00) ;
-Monsieur François LAGAE, prénommé :
deux cent nonante (290) actions pour un montant total de septante-deux mille quatre cent un euros
(€ 72.401,00) ;
-Monsieur François LEMMENS, prénommé :
trois cent vingt (320) actions pour un montant total de septante-neuf mille huit cent nonante et un
euros (€ 79.891,00) ;
-la société « BADIANE », prénommée :
trois cent vingt (320) actions pour un montant total de septante-neuf mille huit cent nonante et un
euros (€ 79.891,00) ;
-la société anonyme de droit luxembourgeois « RUTHERFORD », prénom mée :
cent soixante-huit (168) actions pour un montant total de quarante et un mille neuf cent quarante-
trois euros (€ 41.943,00) ;
- la société « SPREDS FINANCE », prénommée :
quarante-huit actions (48) actions pour le compartiment 1 pour un montant total de onze mille neuf
cent quatre-vingt-quatre euros (€ 11.984,00) ;
- la société de droit de Jersey « JERMYN STREET CAPITAL LIMITED », prénommée :
vingt-six (26) actions pour un montant total de six mille quatre cent nonante et un euros (€ 6.491,00) ;
- la société anonyme « EURO INVEST MANAGEMENT » , prénommée :
cent (100) actions pour un montant total de vingt-quatre mille neuf cent soixante-six euros (€
24.966,00).
 
ENSEMBLE : vingt-cinq mille huit cent cinquante-deux actions (25.852) pour un montant total de six
millions quatre cent cinquante-quatre mille deux cent dix euros (6.454.210 EUR) dont deux millions
cinq cent douze mille deux cent nonante-sept euros trente-six cents (€ 2.512.297,36) en capital et
trois millions neuf cent quarante-et-un mille neuf cent douze euros soixante-quatre (€ 3.941.91264)
en prime d'émission.
 
Madame la présidente nous a déclaré et requis d'acter que chacune des vingt-cinq mille huit cent
cinquante-deux actions (25.852) ainsi souscrites a été entière-ment libérée.
PRIMES D’EMISSION.
En outre, les sociétés et personnes ci-après mentionnées paieront une prime d’émission d’un
montant total de trois millions neuf cent quarante-et-un mille neuf cent douze euros soixante-quatre
Volet B
(€ 3.941.912,64). Ce montant sera versé à un compte indisponible dénommé « Primes d’Emission ».
Ce compte indisponible "primes d'émission" constituera, comme le capital, la garantie des tiers et ne
pourra être réduit ou supprimé que par l'assemblée généra-le statuant selon le cas dans les
conditions pres-crites par l'article 612 du Code des Sociétés.
Madame la présidente nous a déclaré et requis d'acter que tant le montant de l’augmentation de
capital que ladite « prime d’émission » ont été entière-ment libérés, et que le montant global de cette
libéra-tion, s'éle-vant à six millions quatre cent cinquante-quatre mille deux cent dix euros (€
6.454.210,00) est déposé au compte spécial ouvert au nom de la société auprès de la Banque ING
dont le numéro est le suivant: BE09 3631 0723 5257
Une attestation justifiant ce dépôt demeurera ci-annexée.
CONSTATATION.
Madame la Présidente constate et l'assemblée reconnaît que par suite de la réalisation des
souscriptions qui précèdent, le capital social est porté à vingt millions sept cent soixante-neuf mille
deux cent quarante-trois euros et trente-six (€ 20.769.243,36) et la différence entre le montant de l’
augmentation de capital et le montant des souscriptions est portée au compte indisponible « Primes
d’émission ».
Ce compte indisponible "primes d'émission" constituera, comme le capital, la garantie des tiers et ne
pourra être réduit ou supprimé que par l'assemblée généra-le statuant selon le cas dans les
conditions pres-crites par l'article 612 du Code des Sociétés.
TROISIEME RESOLUTION.
L'assemblée décide de modifier l'article 5 des statuts pour y mentionner le nouveau capital et sa
représentation comme suit :
Article 5 :
Remplacer le texte de cet article par le texte suivant :
« Le capital social est fixé à vingt millions sept cent soixante-neuf mille deux cent quarante-trois
euros et trente-six (€ 20.769.243,36).
Il est représenté par deux cent treize mille sept cent quatorze (213.714) actions, sans mention de
valeur nominale, représentant chacune un deux cent treize mille sept cent quatorzième (213.714
ième) du capital social dont vingt-quatre mille six cent vingt-neuf (24.629) actions ordinaires, treize
mille huit cent septante-cinq (13.875) actions A1, dix-neuf mille trois cent soixante-six (19.366)
actions A2, vingt mille vingt (20.020) actions A3, trente-huit mille six cent trente-sept (38.637) actions
A4, vingt-neuf mille six cent onze (29.611) actions A5 et quarante-et-un mille sept cent vingt-quatre
(41.724) actions A6 et vingt-cinq mille huit cent cinquante-deux (25.852) actions A7.
Cette résolution est adoptée par l'assemblée à l'unanimité des voix.
QUATRIEME RESOLUTION.
I. L’assemblée prend connaissance et accepte la démission de l'administrateur suivant, et ce à partir
de ce jour :
- Monsieur Filip Van Innis, né le 14 septembre 1987 à Oudenaarde, domicilié Kortrijksesteenweg 33,
boîte 3, 9830 Sint-Martens-Latem, titulaire du numéro de registre national 87.09.14-059.53.
II. L’assemblée décide de nommer en tant qu’administrateur de la Société à partir de ce jour :
- Macinnes BV, dont le siège social est établi à Kortrijksesteenweg 33, boîte 3, 9830 Sint-Martens-
Latem et inscrite à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 0736.711.931 et représentée
par son représentant permanent Monsieur Filip Van Innis.
Le mandat de l'administrateur est non rémunéré et expirera à l'issue de l'assemblée ordinaire de l'an
2023.
CINQUIEME RESOLUTION.
L'assemblée décide d'accorder tout pouvoir à l’Etude du Notaire soussigné pour déposer le texte
coordonné des statuts et au Conseil d’Administration pour l’exécution de toutes les décisions prises.
L’assemblée décide de conférer tous pouvoirs à Klaus Nyengaard, Marie Niepoort, et/ou Thomas
Goubau afin de mettre à jour le registre des actionnaires suite aux décisions prises.
L'assemblée confère tous pouvoirs à Louis-François du Castillon, Dorothée Vanderhofstadt, Shahine
Kalantari ou tout autre avocat du cabinet Fieldfisher, qui tous, à cet effet, élisent domicile dans les
bureaux du cabinet Fieldfisher (Belgium) LLP, situés à 1040 Bruxelles, boulevard Louis Schmidt 29,
ainsi qu'à Corpoconsult SPRL, dont le siège est établi à 1060 Bruxelles, rue Fernand Bernier 15,
représentée par David Richelle, chacun agissant séparément, avec droit de substitution, afin
d'assurer les formalités auprès d'un guichet d’entreprise en vue d’assurer l’inscription/la modification
des données dans la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas échéant, auprès de l'Administration
de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.
Cette résolution est adoptée par l'assemblée à l'unanimité des voix.
Déposés en même temps une expédition du procès-verbal d'augmentation de capital , les
procurations, une attestation bancaire, un rapport et le texte coordonné des statuts
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
Anne RUTTEN , notaire.