N' d'entreprise	0460 826 412
Nom
AGEMAT	(en entier) .
(en abrége)
Forme légale . Société anonyme
Adresse complète du siège · Parc Ind. des Hauts Sarts, 3e av 22, B-4040 Herstal
Objet de l'acte : Démission d'administrateur - Nomination d'administrateur - Démission d'un:
administrateur délégué - Procuration.
I. Extrait des décisions par écrit de l'actionnaire unique du 30 août 2024.
L'actionnaire unique adopte les décisions écrites suivantes :
- Après avoir pris connaissance de la lettre de démission, l'actionnaire unique accepte, avec effet à compter
du 30 août 2024, la démission de E.M.G.E SA représentée par Marc Geron, en tant qu'administrateur de la
Société.
L'actionnaire unique décide de donner décharge à l'administrateur démissionnaire identifié pour l'exercice
de son mandat jusqu'à la date de prise d'effet de sa démission.
L'actionnaire unique décide de nommer la société suivante en qualité d'administrateur de la Société, avec
effet immédiat pour une durée indéterminée :
-Itsme Holding B.V., constituée et existant en vertu du droit des Pays-Bas, dont l'adresse est Steurweg 2,
4941VR Raamsdonksveer, enregistrée auprès de la Chambre de commerce néerlandaise sous le numéro KVK
24179357, avec comme représentant permanent Taco Leeflang, élisant domicile au siège de la Société.
Le mandat de l'administrateur n'est pas rémunéré.
- L'actionnaire unique donne procuration à Johan Lagae, Els Bruls, ou tout autre avocat ou employé du
cabinet Loyens & Loeff SRL, dont les bureaux sont situés à 1040 Bruxelles, Avenue de Tervuren 2, chacun
agissant individuellement, avec droit de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités relatives à la
publication à aux Annexes du Moniteur belge des décisions prises par l'actionnaire unique et afin d'effectuer
toute modification de l'inscription de la Société susmentionnée auprès du registre des personnes morales, de
remplir, à la lumière de celles-ci, toutes les formalités administratives et, entre autres, de représenter la Société
auprès de la Banque Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprises de leur choix et du greffe du tribunal
de l'entreprise compétent et, de manière générale, de prendre toutes les mesures nécessaires et utiles relatives
aux décisions adoptées dans des présentes.
Il. Extrait des décisions écrites de l'administrateur unique de la société du 30 août 2024.
L'administrateur unique adopte les décisions suivantes :
Après avoir pris connaissance de la lettre de démission, l'administrateur unique accepte, avec effet à
compter du 30 août 2024, la démission de E.M.G.E SA, représentée par son représentant permanent Marc
Geron, en tant qu'administrateur délégué de la Société.
L'administrateur unique donne procuration à Johan Lagae, Els Bruls, ou tout autre avocat ou employé du
agissant individuellement, avec droit de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités relatives à la
publication aux Annexes du Moniteur belge des décisions prises par l'administrateur unique et afin d'effectuer
toute modification de l'inscription de la Société susmentionnée auprès du registre des personnes morales, de
remplir, à la lumière de celles-ci, toutes les formalités administratives et, entre autres, de représenter la Société
auprès de la Banque Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprises de leur choix et du greffe du tribunal
de l'entreprise compétent et, de manière générale, de prendre toutes les mesures nécessaires et utiles relatives
aux décisions adoptées dans les présentes.
Signé,
Johan Lagae
Avocat - Mandataire spécial.