Ondernemingsnummer :
0836789504
Benaming :
(voluit) :
ROTONDE
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Nijverheidsstraat 24
1500 Halle
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BOEKJAAR
Uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Philippe DEFAUW, notaris te Kortrijk, eerste
kanton, die zijn ambt uitoefent in de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DEFAUW & PARK geassocieerde notarissen", met
zetel te Kortrijk, op vierentwintig september tweeduizend en achttien, blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap "ROTONDE", met
maatschappelijke zetel te 1500 Halle, Nijverheidsstraat 24 (B.T.W. BE-0836.789.504; RPR Brussel),
onder meer de volgende besluiten heeft genomen, telkens met eenparigheid van stemmen:
1/ De vergadering besloot tot wijziging van de looptijd van het boekjaar om dit voortaan te laten
ingaan op 1 januari van elk kalenderjaar en telkens te laten eindigen op 31 december van dat zelfde
kalenderjaar.
De vergadering besloot om het lopend boekjaar dat een aanvang nam op 1 april 2018 te verkorten
om dit te laten eindigen op 31 december 2018.
De vergadering besloot vervolgens tot dienovereenkomstige aanpassing van artikel 28 van de
statuten, en dit door vervanging van de eerste alinea van gezegd artikel 28 door de volgende tekst:
“Het boekjaar begint op één januari van elk kalenderjaar en wordt op éénendertig december van dat
zelfde kalenderjaar afgesloten.
Bij wijze van overgangsbepaling is het boekjaar dat een aanvang nam op 1 april 2018 verkort om te
eindigen op 31 december 2018.”.
2/ De vergadering besloot de datum van de jaarvergadering te verplaatsen van ‘de derde dinsdag
van de maand september om 19 uur’ naar “de vierde vrijdag van de maand april om 14:00 uur”.
De vergadering stelde vast dat de jaarvergadering inzake het laatst op 30 maart 2018 afgesloten
boekjaar werd gehouden op 18 september 2018 en dat aldus de eerstkomende jaarvergadering
(betreffende het op 31 december 2018 af te sluiten boekjaar) zal worden gehouden de vierde vrijdag
van de maand april van het jaar 2019 om 14:00 uur”.
De vergadering besloot vervolgens tot dienovereenkomstige aanpassing van artikel 23 van de
statuten, en dit door vervanging van de eerste alinea van gezegd artikel 23 door de volgende tekst:
“De jaarvergadering zal elk jaar gehouden worden op de vierde vrijdag van de maand april om 14:00
uur in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in het bericht van
bijeenroeping.”.
3/ De vergadering besloot tot vervanging van de voorlaatste alinea van artikel 9 van de statuten door
de volgende tekst:
“Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn
aandeelhouders/vennoten, bestuurders/zaakvoerders of werknemers een vaste vertegenwoordiger
die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.”.
4/ De vergadering besloot tot invoeging in fine van de derde alinea van artikel 12 van de statuten van
de woorden ”, tenzij er maar twee bestuurders zijn, in welk geval voorgaande bepaling van
Luik B
rechtswege ophoudt gevolg te hebben tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat.”.
5/ De vergadering besloot tot schrapping van de laatste alinea van artikel 22 van de statuten.
Voorts besloot de vergadering tot de invoeging in de statuten van een bijkomend artikel 22bis,
luidend als volgt:
“Artikel 22bis. SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten
worden verleden.
De algemene vergadering wordt gedateerd op de dag waarop de aandeelhouder, die als laatste zijn
handtekening heeft geplaatst, de notulen heeft ondertekend.
Indien niet alle aandeelhouders de notulen willen ondertekenen, worden alle voorgestelde besluiten
geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat bepaalde voorstellen van besluit wel
doch andere niet de eenparige goedkeuring van de aandeelhouders hebben gekregen.”.
6/De vergadering besloot tot vervanging van de volledige tekst van artikel 24 van de statuten inzake
toelating tot de vergadering door de volgende tekst:
“Om het recht te hebben een algemene vergadering bij te wonen, dienen de aandeelhouders, indien
dit in de bijeenroeping wordt geëist, zich minstens drie volle werkdagen vóór de datum van de
vergadering te laten inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief aangeduid.”.
7/ De vergadering besloot tot wijziging en/of herformulering van de artikelen 32 en 33 van de statuten
inzake ontbinding en vereffening, en wel als volgt:
- artikel 32: vervangen van de volledige tekst van dit artikel door de volgende tekst:
“Ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook geschiedt de vereffening door de
zorgen van de in functie zijnde bestuurders, tenzij de algemene vergadering één of meerdere
vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de voorzitter van de bevoegde rechtbank van
koophandel ter bevestiging of homologatie worden voorgelegd.
De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening.”;
- artikel 33: vervangen van de volledige tekst van dit artikel door de volgende tekst:
“Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de
vereffening te dekken.
Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij
voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de
aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een
aanvullende opvraging van stortingen.
Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars, een advocaat, een notaris of
bestuurder van de vennootschap bij eenzijdig verzoekschrift het plan voor de verdeling van de activa
onder de verschillende categorieën schuldeisers voor akkoord voor aan de bevoegde rechtbank.”.
Voorts besloot de vergadering tot de invoeging in de statuten van een bijkomend artikel 33bis,
luidend als volgt:
“ARTIKEL 33BIS. ONTBINDING EN VEREFFENING IN ÉÉN AKTE.
Onverminderd artikel 181 van het wetboek van vennootschappen, zijn een ontbinding en vereffening
in één akte evenwel mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in artikel 184, §5 van het
wetboek van vennootschappen.”.
8/ De vergadering verleende machtiging aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen
besluiten.
De vergadering verleende machtiging aan notaris Philippe Defauw om de gecoördineerde statuten
van de vennootschap op te stellen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van
koophandel.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Philippe DEFAUW, Notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie proces-verbaal dd. 24/09/2018, gecoördineerde tekst van
statuten.