N° d'entreprise : 0869614502
Nom
(en entier) : ESCLAPIOS
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue de Leernes(GTX) 198
 : 6030 Charleroi
Objet de l'acte :
DIVERS
Aux termes d'un procès-verbal dressé en date du deux novembre deux mille vingt-trois par Maître
Philippe DUPUIS Notaire Associé de résidence à Charleroi (2ème canton-anciennement Gosselies),
il ressort ce qui suit :
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de :
 
La société à responsabilité limitée " ESCLAPIOS ", ayant son siège social à 6030 Goutroux
(Charleroi), Rue de Leernes, 198,
Société inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0869.614.502.
Société constituée par acte reçu par Maître Yves GRIBOMONT, Notaire à Seneffe, en date du 15
octobre 2004, publié aux annexes du Moniteur Belge le 4 novembre suivant sous le numéro
04153483 et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant procès-verbal dressé par
Maître Philippe DUPUIS, soussigné, le 9 mai 2023 publié aux annexes du Moniteur Belge en date du
15 mai 2023 sous le numéro 23344868.
 
BUREAU
L'assemblée est ouverte à 9 heures sous la présidence de Monsieur CHRISTOPHE Jean-Louis
Daniel Donald,  domicilié à 6030 Goutroux (Charleroi) , Rue de Leernes, 198, administrateur unique.
 
La composition de l’assemblée ne nécessite pas la désignation d’un secrétaire et/ou d’un scrutateur.
 
Composition de l’assemblée
Est présent l’actionnaire unique, étant Monsieur CHRISTOPHE Jean-Louis précité, titulaire de l’
intégralité des huit cents (800) parts représentant l’intégralité des actions émises.
 
En conséquence, la comparution devant nous, notaire est arrêtée ainsi qu'il précède.
 
Convocations
Il résulte de la liste de présence constatée ci-avant que l’unique actionnaire, également unique
administrateur, est présent et que, par conséquent, il n'y a pas lieu de justifier la convocation.
 
Cet exposé est unanimement reconnu exact par l’actionnaire unique, qui a pris les résolutions
suivantes.
 
 
EXPOSÉ DU PRÉSIDENT
Le Président expose ce qui suit :
 
Ordre du jour
L’assemblée a été convoquée pour délibérer sur l’ordre du jour qui suit :
Rectification de l’erreur matérielle contenue dans le PV de l’assemblée générale du 9 mai 2023
 
CONSTATATION DE LA VALIDITÉ DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
L’assemblée constate qu'elle est valablement composée et qu’elle est par conséquent apte à
délibérer et statuer sur le sujet de l’ordre du jour.
 
EXPOSE PREALABLE
Aux termes de l’assemblée générale du 9 mai 2023, dont le procès-verbal a été dressé par le Notaire
Philippe DUPUIS, soussigné, et publié aux Annexes du Moniteur belge du 15 mai suivant sous le
numéro 23344868, les statuts de la société ont été adaptés au Code des sociétés et associations.
 
Elle a notamment pris la résolution d’adapter le capital de la société aux nouvelles dispositions du
Code.
 
Toutefois, l’actionnaire unique constate que le procès-verbal contient une erreur matérielle dans
ladite résolution.
 
DÉLIBÉRATIONS ET RÉSOLUTIONS
Après lecture de l’exposé préalable, l’actionnaire unique adopte la résolution suivante :
 
Résolution unique
L’actionnaire unique constate que le procès-verbal contient une erreur matérielle en ce qu’il stipule
que le capital a été partiellement libéré.
 
En effet, l’actionnaire unique confirme que le capital a été entièrement libéré de telle sorte que la
résolution relative au capital doit être supprimée et remplacée comme suit :
 
« En application de l’article 39, §2, alinéa 2 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des
sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée constate que le capital
effectivement libéré, soit cent quarante-huit mille huit cents euros (148.800 EUR) et la réserve légale
de la société, soit quatorze mille huit cent quatre-vingts euros (14.880 EUR), ont été convertis de
plein droit en un compte de capitaux propres statutairement indisponible.
 
L’assemblée générale décide immédiatement, conformément aux formes et majorités de la
modification des statuts, de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible
créé en application de l’article 39, § 2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars 2019 introduisant le
Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses et de rendre ces fonds
disponibles pour distribution. Par conséquent, il ne doit pas être mentionné dans les statuts de la
société. »
 
L’actionnaire déclare qu’il y a lieu de rectifier le procès-verbal dressé par ledit Notaire mais déclare
que cette rectification n’entraine pas de modification des statuts.
 
VOTES
Cette décision a été prise à l’unanimité des voix.
 
CLOTURE
L’assemblée est clôturée à 9 heures 30.
Pour extrait analytique conforme, aux fins de publication.
 
Philippe DUPUIS, notaire associé à la résidence de Gosselies.