Ondernemingsnr : 0433857145
Naam
(voluit) : VERLIFINANCE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Piervenshoek 14
 : 3140 Keerbergen
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, DIVERSEN
Volgens een proces-verbaal, opgesteld door Jozef Van Campenhout, notaris te Keerbergen, op 11
augustus 2023 heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
VERLIFINANCE de volgende besluiten genomen:
Eerste besluit
De algemene vergadering stelde vast dat sinds 1 januari 2020:
- het wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing is op de vennootschap;
- de rechtsvorm van de vennootschap een besloten vennootschap is;
- de zaakvoerder bestuurder van de besloten vennootschap is;
- het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege werden
omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Tweede besluit
De algemene vergadering heeft aansluitend besloten om de voormelde aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
toekomstige uitkeringen. Dit besluit houdt geen besluit tot uitkering uit het eigen vermogen in.
Derde besluit
De algemene vergadering heeft besloten om de datum en het tijdstip van de jaarvergadering te
wijzigen van de derde dinsdag van de maand juni om twintig uur naar de laatste vrijdag van juni om
18 uur.
Vierde besluit
De algemene vergadering heeft nieuwe statuten aangenomen, zonder wijziging van haar voorwerp,
luidende als volgt:
Artikel 1
De vennootschap is een besloten vennootschap met naam VERLIFINANCE.
Artikel 2
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 3
De zetel bevindt zich in het Vlaamse Gewest.
Artikel 4
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Alle plaatsingen, beleggingen, participaties en uitgiften van geldwaardige titels, roerende waarden in
de hoedanigheid van agent van een financiële instelling. Alle leningen, financieringen en hypotheken
voor eigen rekening en voor rekening van derden. Studie, organisatie en advies in zaken, financiële,
commerciële, fiscale en sociale aangelegenheden, vertegenwoordiging, boekhoudkundig advies. Alle
verzekeringen, herverzekeringen en dekkingen inzake alle risico’s in de hoedanigheid van makelaar,
tussenpersoon of agent. Bemiddeling bij en organisatie van reizen. Alle handels- en financiële
verrichtingen. Deze opsomming is niet beperkend doch enkel exemplatief van aard.
Dit voorwerp mag verwezenlijkt worden, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks bij middel van
versmelting, afstand, deelneming of financiële tussenkomst in andere soortgelijke ondernemingen of
op gelijk welke andere wijze.
In algemene regel mag de vennootschap alle handels- en financiële of nijverheidshandelingen stellen
die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk zouden kunnen verband houden met de
verwezenlijking van haar voorwerp.
Artikel 11
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders.
Zijn er meerdere bestuurders benoemd, dan wordt de vennootschap bestuurd door een collegiaal
bestuursorgaan.
De algemene vergadering benoemt en ontslaat de bestuurders. De bestuurders worden door de
algemene vergadering van aandeelhouders benoemd voor een bepaalde of onbepaalde termijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde
en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. Het ontslag van een bestuurder
benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
Artikel 12
De vennootschap wordt vertegenwoordigd als volgt:
a. door de bestuurder, indien er slechts één bestuurder benoemd is.
b. door een bestuurder afzonderlijk, indien er meerdere bestuurders benoemd zijn.
c. door de houder van een volmacht die beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.
Artikel 14
Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel van de vennootschap op de laatste
vrijdag van juni om achttien uur, ook wanneer deze dag een feestdag zou zijn.
Artikel 16
Het boekjaar loopt elk jaar van 1 januari tot en met 31 december.
Artikel 17
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, rekening houdend met de
wettelijke bepalingen.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Vijfde besluit
De algemene vergadering nam kennis van het besluit van de bestuurder dat het adres van de zetel
is: 3140 Keerbergen, Piervenshoek 14.
Voor ontledend uittreksel.
Jozef Van Campenhout, notaris te Keerbergen.
Worden ook neergelegd: afschrift van de statutenwijziging en de gecoördineerde statuten.