Ondernemingsnr : 0669538441
Naam
(voluit) : Empyrean Solutions Europe
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Jaak Lemmenslaan 33
 : 1980 Zemst
Onderwerp akte :
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit een akte, verleden voor Meester Karen Hauwaerts, notaris te Huldenberg (Neerijse), op tien
november tweeduizend twintig, ter registratie aangeboden, blijkt dat de buitengewone algemene
vergadering van de naamloze vennootschap “EMPYREAN SOLUTIONS EUROPE”, volgende
beslissingen heeft genomen:
1. Eerste besluit
De vergadering aanvaardt de wijziging van de naam van de vennootschap, derwijze dat deze
voortaan “ELYSIANNXT” zal luiden.
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
3. Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
4.Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een
periode van zes jaar:
-De heer PUYPE Chris Gerard Rik, woonst kiezende in de zetel van de vennootschap.
-De heer COESSENS Matthias Olivier Paula, woonst kiezende in de zetel van de vennootschap.
- De heer PUYPE Jonatan, woonst kiezende in de zetel van de vennootschap.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat zal onbezoldigd zijn.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De raad van bestuur benoemt de heer PUYPE Chris Gerard Rik als gedelegeerd bestuurder.
5. Vijfde Besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel voortaan gevestigd is te: 2800
Mechelen, Vaartdijk 91, A7.
6. Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart geen website of e-mail adres te publiceren.
7. Zevende besluit – volmachten
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan EVTC, besloten vennootschap te 3090 Overijse,
Waversesteenweg 261 om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle
administratieve formaliteiten te verzekeren.
Luik B
UBO-register
De comparant erkent door de instrumenterende notaris te zijn gewezen op het UBO-register dat tot
doel heeft toereikende, accurate en actuele informatie ter beschikking te stellen over de uiteindelijke
begunstigde(n) van in België opgerichte vennootschappen alsook op de sanctiebepalingen
opgenomen in artikel 1:36 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bij niet tijdig
uitvoeren van de formaliteiten bedoeld in artikelen 1:34 en 1:35 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Bijzondere volmacht met macht van indeplaatsstelling wordt verleend aan EVTC BV, met zetel te
Overijse, Waversesteenweg 261, met ondernemingsnummer 0422.493.214, vertegenwoordigd door
haar bestuurder, de heer Eddy Vlasselaer, teneinde het nodige te doen met betrekking tot de
registratie van de vennoot en de aandelen in het UBO-register en e-Stox.
Afsluiting
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
 
VOOR GELIJKVORMIG EENSLUIDEND UITTREKSEL.
(getekend) Meester Karen Hauwaerts, notaris.
Samen hiermee neergelegd:
- afschrift van de akte
- gecoördineerde statuten.