Ondernemingsnr : 0738513656
Naam
(voluit) : HAACHTTRANS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Rijmenamsesteenweg 92
 : 3150 Haacht
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Peter JOOSSENS, notaris met standplaats te Lanaken, op
22 augustus 2023, dat de buitengewone algemene vergadering van de enige aandeelhouder van de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “HAACHTTRANS”, onder meer volgende
beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT – VERSLAGGEVING
Verslag van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan heeft het bijzonder verslag overeenkomstig artikel 5:121 § 1, eerste lid en artikel
5:133 § 1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen opgesteld, waaruit blijkt waarom
de inbreng in natura van belang is voor de vennootschap, de gemotiveerde waardering van de
inbreng en welke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.
De vergadering besluit de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het verslag opgesteld door het
bestuursorgaan.
Verslag van de bedrijfsrevisor
De bedrijfsrevisor, “Kadija Amkhaou, Bedrijfsrevisor” BV, kantoorhoudende te Maasmechelen,
Ringlaan 201, vertegenwoordigd door mevrouw Kadija Amkhaou, bedrijfsrevisor, hiertoe aangesteld
door het bestuursorgaan, heeft het door artikel 5:133, § 1 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen vereiste verslag opgemaakt betreffende de hierna vermelde bijkomende inbreng in
natura en over de als tegenprestatie verstrekte vergoeding.
Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor luidt letterlijk als volgt:
“10. Conclusies
Overeenkomstig artikel 5:133 van het WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene
vergadering van vennootschap HAACHTTRANS BV (hierna genoemd: “de Vennootschap”) onze
conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de van toepassing zijnde controlenormen. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
“Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura”.
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 5:133 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze
opgenomen werden in het ontwerp van bijzonder verslag van het bestuursorgaan onderzocht en
hebben geen vaststellingen van materieel belang te melden inzake:
- de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
- de door de partijen toegepaste waardering
- de daartoe aangewende methode van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van
waardering leidt tot de waarde van de inbrengen en deze ten minste overeenkomt met de waarde
van de inbreng die in de akte wordt vermeld, namelijk 655.000,00 EUR.
Er worden geen aandelen uitgegeven voor de inbreng. Er worden geen andere bijzondere voordelen
toegekend aan de inbrenger
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de
geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, met inbegrip van de waardering van de vergoeding
die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting
rechtmatig en billijk is (“no fairness opinion”).
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
- het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
- de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
- het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
- het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
- het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
- de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de
waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
- de melding van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikelen 5:133 WVV in het kader van de inbreng in
natura zonder uitgifte van nieuwe aandelen voorgesteld aan de aandeelhouders en mag niet voor
andere doeleinden worden gebruikt.
Maasmechelen, 24 april 2023
Kadija Amkhaou, Bedrijfsrevisor BV
Vertegenwoordigd door
Kadija Amkhaou
Bedrijfsrevisor-bestuurder”
Neerlegging verslagen
Een exemplaar van beide voormelde verslagen zal samen met een uitgifte van onderhavig proces-
verbaal neergelegd worden op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT – BIJKOMENDE INBRENG IN NATURA
De vergadering besluit vervolgens een bijkomende inbreng (in natura) door te voeren ten bedrage
van zeshonderd vijfenvijftigduizend euro (€ 655.000,00), door de hierna beschreven inbreng in natura
van een onroerend goed ten belope van het overeenkomstige bedrag, zonder creatie van nieuwe
aandelen.
De heer CLOETENS Ivo, hierna ook genoemd “de inbrenger”, verklaart het hierna beschreven
onroerend goed in de vennootschap in te brengen voor vrij, zuiver en niet belast met enige schuld,
inschrijving, voorrecht, hypotheek of bezwarende overschrijving:
Beschrijving onroerend goed
[…]
Oorsprong van eigendom
[…]
Hypothecaire toestand
[…]
algemene voorwaarden VAN DE inbreng
[…]
Bijzondere voorwaarden
[…]
Pro fisco verklaringen
[…]
DERDE BESLUIT – VASTSTELLING VERWEZENLIJKING INBRENG
De vergadering aanvaardt voormelde bijkomende inbreng in natura en verzoekt ondergetekende
notaris akte te nemen van het feit dat de in dit besluit vermelde bijkomende inbreng in natura ten
belope van zeshonderd vijfenvijftigduizend euro (€ 655.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd.
Deze bijkomende inbreng zal boekhoudkundig verwerkt worden op een beschikbare eigen
vermogensrekening.
VIERDE BESLUIT – BENOEMING OPVOLGEND BESTUURDER
De vergadering besluit een opvolgend bestuurder te benoemen, wiens mandaat zal ingaan bij
overlijden, onbekwaamverklaring, onderbewindstelling, afwezigverklaring of enige andere reden of
omstandigheid waardoor de huidige bestuurder, de heer CLOETENS Ivo, zijn mandaat permanent
niet meer kan uitoefenen.
De vergadering besluit tot opvolgend bestuurder te benoemen, voor onbepaalde duur: mevrouw 
Gybels Gabriëlla Elza Alphonsina, wonende te 3150 Haacht, Rijmenamsesteenweg 92.
De opvolgend bestuurder verklaart het mandaat te aanvaarden en bevestigt dat zij niet getroffen is
door enig besluit of verbodsbepaling die zich daartegen verzet.
De opvolgend bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van haar mandaat.
De algemene vergadering zal beslissen over de al dan niet bezoldiging van het mandaat van de
opvolgend bestuurder.
VIJFDE BESLUIT – WIJZIGING REGELING OVERDRACHT AANDELEN
De vergadering besluit de tekst van artikel 10 met betrekking tot de overdracht van aandelen te
schrappen en te vervangen als volgt:
“Artikel 10. Overdracht van aandelen
Vrije overdraagbaarheid
Indien de vennootschap slechts uit één aandeelhouder zal bestaan, zal deze vrij zijn al zijn aandelen
of een gedeelte ervan over te dragen aan wie hij het wenst.
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
Overgang van aandelen bij leven
§ 1. De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht of overgang van aandelen
aan derden bij leven, zowel de vrijwillige als de gedwongen overdracht, zowel ten bezwarende titel
als ten kosteloze titel, zowel in vruchtgebruik, in naakte als in volle eigendom.
Deze bepalingen gelden ook bij overdracht of overgang van effecten die recht geven op de
verwerving van aandelen, inbegrepen de inschrijvingsrechten, converteerbare obligaties, obligaties
met inschrijvingsrecht of uitkeerbaar in aandelen.
§ 2. De aandelen van de vennootschap kunnen enkel worden overgedragen aan een derde indien
deze voorafgaandelijk door de andere aandeelhouders is goedgekeurd.
De aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wil overdragen aan een derde, moet
het bestuursorgaan hierover inlichten. Hij vermeldt de identiteit van de kandidaat-overnemer, het
aantal en de nummers van de aandelen die hij wenst over te dragen, de prijs en de andere
modaliteiten van de overdracht.
Het bestuursorgaan betekent deze kennisgeving aan de andere aandeelhouders, binnen de 5 dagen
na de ontvangst van de vraag om goedkeuring.
De aandeelhouders beschikken over een termijn van 14 dagen te rekenen vanaf de verzending van
het verzoek om goedkeuring om de voorgenomen overdracht al dan niet te aanvaarden. Bij gebrek
aan reactie binnen de voorgeschreven termijn, wordt de goedkeuring geacht te zijn verleend.
Indien de goedkeuring wordt geweigerd, moeten de aandeelhouders die zich tegen de overdracht
verzetten binnen de 14 dagen één of meer kandidaat-overnemers, al dan niet aandeelhouders,
voorstellen aan de overige aandeelhouders bij gewone brief of per e-mail op het e-mailadres van de
vennootschap.
De overige aandeelhouders, met uitzondering van de overdrager,  beschikken over een nieuwe
termijn van 14 dagen te rekenen vanaf de verzending van het verzoek om goedkeuring van de
nieuwe kandidaat-overnemers om de voorgenomen overdracht al dan niet te aanvaarden. Bij gebrek
aan reactie binnen de voorgeschreven termijn, wordt de goedkeuring geacht te zijn verleend.
Ingeval van verzet tegen de nieuwe kandidaat-overnemers (die geen aandeelhouder zijn) worden de
aandeelhouders die zich hebben verzet tegen de oorspronkelijke overdacht geacht zelf de aandelen
te hebben verworven, in verhouding van hun aandelenbezit in de vennootschap en zonder
opsplitsing van de aandelen.
Bij toewijzing aan een andere overnemer dan de oorspronkelijke kandidaat-overnemer, kan de
overdrager verzaken aan de overdracht bij gewone brief of per e-mail op het e-mailadres van de
vennootschap binnen de 5 dagen na de kennisgeving van de definitieve goedkeuring.
De door de overige aandeelhouders voorgedragen kandidaat-overnemers en de aandeelhouders die
bij gebrek aan akkoord zelf de aandelen hebben verworven, verkrijgen deze aandelen aan de
intrinsieke waarde van de aandelen berekend op basis van de laatst goedgekeurde jaarrekening van
de vennootschap.
§3. De in uitvoering van onderhavig artikel opgelegde betekeningen en kennisgevingen dienen op
straffe van nietigheid schriftelijk te gebeuren bij gewone brief of op het e-mail adres van de
vennootschap. De termijnen lopen vanaf de datum van afgifte aan de post, respectievelijk vanaf de
verzending per e-mail.
Overgang van aandelen bij overlijden
Het overlijden van de enige aandeelhouder heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt
ontbonden.
Tenzij de aandeelhouder een testament opmaakt met andere instructies, zullen de aan hem
toebehorende aandelen en alle daaraan verbonden stem- en vermogensrechten toekomen aan zijn
echtgenote, te weten zijn  regelmatig in het bezit getreden enige erfgenaam.”
ZESDE BESLUIT – AANPASSING VAN DE STATUTEN
Als gevolg van voorgaande besluiten, besluit de vergadering:
- Artikel 10 van de statuten aan te passen zoals vermeld onder het vijfde besluit.
- Artikel 11 van de statuten aan te passen, zodat het voortaan zal luiden als volgt:
“Artikel 11. Bestuursorgaan
Algemeen
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Opvolgend bestuurder
Wordt aangesteld als opvolgend bestuurder, voor een onbepaalde termijn, met ingang bij overlijden,
onbekwaamverklaring, onderbewindstelling, afwezigverklaring of enige andere reden of
omstandigheid waardoor de huidige bestuurder, de heer CLOETENS Ivo, zijn mandaat permanent
niet meer kan uitoefenen: mevrouw  Gybels Gabriëlla Elza Alphonsina, wonende te 3150 Haacht,
Rijmenamsesteenweg 92.”
ZEVENDE BESLUIT - VOLMACHTEN
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om het vennootschapsdossier
neer teleggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke
bepalingen ter zake.
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Samen hiermee neergelegd:
    •  afschrift van akte;
    •  bijzonder verslag bestuursorgaan inzake verhoging van de inbreng bij wijze van inbreng in
natura
    •  verslag bedrijfsrevisor inzake inbreng in natura
    •  gecoördineerde statuten