Ondernemingsnr : 0635874689
Naam
(voluit) : ALBERTS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bijkhoevelaan 32 bus C
 : 2110 Wijnegem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
 
Op heden, twee november tweeduizend twintig.
Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.
Voor Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "ALBERTS", waarvan de
zetel gevestigd is te Bijkhoevelaan 32 / C, 2110 Wijnegem, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Kapitaalverhoging door incorporatie van de uitgiftepremies.
De vergadering beslist het kapitaal door incorporatie van de uitgiftepremies te verhogen ten belope
van 392.139,91 euro, om het te brengen van 901.466,49 euro op 1.293.606,40 euro, zonder uitgifte
van nieuwe aandelen.
(...)
DERDE BESLISSING: Kapitaalvermindering door aanzuivering van geleden verliezen.
De vergadering beslist het kapitaal, ter aanzuivering van geleden verliezen, in toepassing van artikel
7:210 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, te verminderen ten belope van
1.232.106,40 euro, om het te brengen van 1.293.606,40 euro op 61.500,00 euro, zonder vernietiging
van aandelen.
(...)
VIJFDE BESLISSING: Wijziging van artikel 5 van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met voorgaande beslissingen, beslist de
vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die
hierna wordt aangenomen.
ZESDE BESLISSING: Aanname nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist een nieuwe tekst van statuten aan te nemen, teneinde de statuten in
overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Een uittreksel van de nieuwe tekst luidt als volgt:
" I.- NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel 1.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Haar naam luidt:
"ALBERTS".
Artikel 2.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(...)
Artikel 3.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
Luik B
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
1. Het conceptualiseren, ontwikkelen, aanpassen, optimaliseren, distribueren, commercialiseren
en/of exploiteren van producten en diensten teneinde in het algemeen het leven van mensen te
vergemakkelijken en hun levenscomfort te vergroten in alle mogelijke sectoren, waaronder, doch
evenwel niet beperkt tot: textiel, accessoires, technologie, sport- en kampeerartikelen, organisatie
van sportactiviteiten en outdoor evenementen, horeca-activiteiten.
2. Zakelijke dienstverlening in de meest ruime zin, waaronder, doch niet beperkt tot:
- Financiële dienstverlening aan bedrijven en organisaties in binnen- en buitenland;
- IT-consultancy;
- Advies geven op het gebied van bedrijfsbeheer en bedrijfsvoering;
- Het leveren van ondersteunende activiteiten in verband met financiële diensten;
- Advies verlenen op het gebied van Public Relations, marketing en communicatie;
- Het begeleiden en adviseren van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie,
het verrichten van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking
stellen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en
adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en
import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in
oprichting of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het
algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan
zijn;
3. Het beheer van roerend en onroerend patrimonium, met name door middel van:
- Alle roerende en onroerende verrichtingen of transacties voor eigen rekening, zoals de aankoop,
verkoop, ruil, verkaveling, sanering, renovatie, uitbating en uitrusting onder alle vormen, evenals de
promotie van alle onroerende goederen, bebouwd of niet, bestemd tot bewoning, kantoren, handel of
industrie en op algemene wijze alle transacties met betrekking tot onroerende goederen,
handelsfondsen, met uitzondering van de activiteiten geregeld door het Koninklijk Besluit van 6
september 1993, evenals het beheer en de exploitatie van voormelde onroerende goederen en de
verhuur ervan, net als de verhuur van roerende goederen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, veiling, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen, met inbegrip van het beheer
van effectenportefeuilles.
4. Holding activiteiten, omvattende onder meer:
a) Het door middel van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of
anderszins verwerven van een belang of deelneming in alle bestaande of nog op te richten
bedrijvigheden, vennootschappen of verenigingen in België of in het buitenland zonder onderscheid,
b) Het beheren, valoriseren, verkopen, te gelde maken of anderszins vervreemden van deze
participaties of belangen,
c) Het rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en
vereffening van de vennootschappen waarin zij een belang of deelneming heeft en in het algemeen
alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met de
activiteiten van een holding;
De vennootschap mag tevens:
- Voorschotten, leningen en kredietopeningen toestaan aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan de vennootschap alle handels- en
financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan spaar- en
depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatieondernemingen;
- De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of
als vertegenwoordiger;
De vennootschap mag tevens alle bewerkingen uitoefenen van industriële, commerciële en financiële
aard, zowel in alle roerende als onroerende goederen, bij wijze van bezit en deelneming, die
rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot de verwezenlijking of de uitbreiding van het
voorwerp, of hetzelfde kunnen vergemakkelijken en dit in de breedste zin.
Zij mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
alle andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf
belang bij heeft.
Zij kan de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
De vennootschap kan direct of indirect investeren, door middel van inbreng, inschrijving, cessie,
participatie, fusie, financiële interventie, zowel in België als in het buitenland, in ondernemingen
Luik B
waarvan het voorwerp in de hierboven opgenomen omschrijvingen past, met name research en
development, consultancy, detailhandel en onroerende activiteiten, evenals in alle vennootschappen
waarvan zij van oordeel is dat een uitbreiding van haar activiteiten nuttig of gunstig zou zijn voor de
realisatie van het gehele of gedeeltelijke voorwerp, dan wel voor de ontwikkeling van de
vennootschap.
Op algemene wijze mag zij allerhande commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.
Bovenstaande lijst is geenszins limitatief.
Artikel 4.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.
II.- KAPITAAL - AANDELEN
Artikel 5.
- 1. Geplaatst kapitaal
Het geplaatst kapitaal bedraagt éénenzestigduizend vijfhonderd euro (EUR 61.500,00) en is verdeeld
in drie miljoen achtentwintigduizend honderd (3.028.100) kapitaalaandelen zonder vermelding van
nominale waarde.
- 2. Kapitaalverhoging - Voorkeurrecht
Bij elke kapitaalverhoging waartoe wordt overgegaan door de algemene vergadering of waartoe
wordt overgegaan door de raad van bestuur, in uitvoering van een machtiging gegeven door de
algemene vergadering, zullen de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare
obligaties en de inschrijvingsrechten eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar
evenredigheid van hun aandelenbezit, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist en
zulks overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
(...)
III.- BESTUUR - CONTROLE
Artikel 11.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van minstens drie bestuurders, al dan niet
aandeelhouders.
De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens zes jaar.
De uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om
voorlopig in de vacature te voorzien. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de
definitieve benoeming. Tenzij de algemene vergadering anders beslist, doet de nieuwe benoemde
bestuurder de tijd uit van diegene die hij vervangt.
Wanneer de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit
twee leden bestaan, tot op de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling
dat de vennootschap meer dan twee aandeelhouders heeft. In dat geval houdt de statutaire bepaling
die aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekent van rechtswege op
gevolg te hebben tot de raad van bestuur opnieuw uit tenminste drie leden bestaat.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een natuurlijk
persoon als vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.
Artikel 12.
De raad van bestuur kiest een voorzitter onder zijn leden.
Indien de voorzitter belet is, wordt hij vervangen door de oudste in jaren van de aanwezige
bestuurders.
Artikel 13.
De raad van bestuur vergadert op bijeenroeping van de voorzitter, zo vaak het belang van de
vennootschap het vergt.
Hij moet bijeengeroepen worden op aanvraag van twee bestuurders of van een gedelegeerd
bestuurder.
De vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op de plaats die in de
bijeenroepingen wordt aangeduid.
Van de besluiten van de raad van bestuur worden notulen gehouden, die worden ingeschreven of
ingelast in een bijzonder register en ondertekend door de meerderheid van de aanwezige leden van
de raad. Afschriften of uittreksels hiervan worden ondertekend door de bevoegde organen van
vertegenwoordiging.
Artikel 14.
De raad mag enkel beraadslagen indien de meerderheid van zijn leden aanwezig of
vertegenwoordigd is.
Verhinderde bestuurders kunnen aan een ander lid van de raad opdracht geven hen te
vertegenwoordigen bij de beraadslagingen en in hun naam te stemmen.
De vorm van de volmacht wordt vastgesteld door de raad van bestuur.
Een bestuurder kan meer dan één collega vertegenwoordigen.
Luik B
De beslissingen worden getroffen met meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen zal de
stem van de voorzitter beslissen.
Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard
heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad
van bestuur, is hij gehouden artikel 7:96 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen na
te komen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
Artikel 15.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 16.
De raad van bestuur kan één of meer van zijn leden tot gedelegeerd bestuurder benoemen.
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan
niet bestuurder, die individueel, gezamenlijk, dan wel als college moeten optreden.
De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen
van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. De
raad van bestuur bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.
Artikel 17.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de
vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als
verweerder, verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden, of door een gedelegeerd
bestuurder die alleen optreedt of, binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen belast met het
dagelijks bestuur of door een door de raad van bestuur benoemde bijzonder gevolmachtigde.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
Artikel 18.
De controle op de verrichtingen van de vennootschap wordt aan één of meer commissarissen
opgedragen indien de vennootschap daartoe verplicht is of indien de algemene vergadering daartoe
beslist.
De algemene vergadering bepaalt het aantal commissarissen en stelt hun bezoldiging vast.
Zij worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft ieder aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris.
Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de
accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar instemming werd benoemd.
(...)
IV.- ALGEMENE VERGADERING
Artikel 20.
Elk jaar wordt er een gewone algemene vergadering gehouden, op de zetel van de vennootschap of
op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats.
Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de derde vrijdag van de maand juni om 16 uur.
Artikel 21.
De gewone algemene vergadering hoort de lezing van de verslagen van bestuurders en
commissarissen, keurt de jaarrekening goed, benoemt bestuurders en eventueel commissarissen en
beraadslaagt over al de punten op de agenda.
Na goedkeuring van de jaarrekening spreekt de vergadering zich door bijzondere stemming uit over
de kwijting aan bestuurders en eventuele commissarissen.
Artikel 22.
De raad van bestuur en de commissarissen, zo die er zijn, kunnen een algemene vergadering
bijeenroepen.
Zij moeten die bijeenroepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het kapitaal
vertegenwoordigen het vragen.
De oproepingen voor de vergadering gebeuren overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
De effectenhouders op naam worden uitgenodigd bij aangetekend schrijven tenzij de
bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een
ander communicatiemiddel te ontvangen.
Onverminderd het wettelijk verdagingsrecht inzake de beslissing met betrekking tot de goedkeuring
van de jaarrekening heeft het bestuursorgaan het recht iedere vergadering, tijdens de zitting, drie
weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten,
Luik B
behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent.
Artikel 23.
A)   Vorm - Termijn
De oproepingen tot een algemene vergadering bevatten de agenda en worden meegedeeld aan de
houders van aandelen, obligaties of inschrijvingsrechten, aan de houders van certificaten op naam
die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, evenals aan de bestuurders en de
commissaris(sen) door middel van een ter post aangetekende brief, minstens vijftien dagen voor de
vergadering, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om
de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.
De oproepingen worden geacht gegeven te zijn zodra ze verstuurd zijn.
B)   Stukken
Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en aan de
commissaris{sen) een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen moeten worden ter beschikking gesteld.
Er wordt ook onverwijld een afschrift van deze stukken gezonden aan de houders van obligaties,
inschrijvingsrechten en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven,
die erom verzoeken.
C)   Toelatingsvoorwaarden
Er zijn geen voorwaarden voor toelating tot de algemene vergaderingen noch voor de uitoefening
van het eventuele stemrecht.
Artikel 24.
De aandeelhouders mogen voor de algemene vergadering een volmachtdrager aanstellen, al dan
niet aandeelhouder. Rechtspersonen kunnen evenwel vertegenwoordigd worden op elke wijze die
hun statuten voorzien.
De volmacht moet voldoen aan de door de raad van bestuur voorgeschreven vorm.
Zij moet op de zetel van de vennootschap worden gedeponeerd, tenminste vijf dagen vóór de
vergadering indien zulks gevraagd wordt in de oproeping.
Artikel 25.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
(...)
V.- BOEKJAAR - INVENTARIS - JAARREKENING
Artikel 28.
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.
(...)
Artikel 29.
Van de nettowinst van het boekjaar wordt vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke
reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het kapitaal
bereikt heeft.
Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering.
De raad van bestuur bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.
Artikel 30.
De raad van bestuur is bevoegd een interimdividend uit te keren, mits zich te schikken naar de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
VI.- ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 31.
De vennootschap kan op elk ogenblik ontbonden worden door beslissing van de algemene
vergadering, in de vorm zoals voorzien voor wijziging aan de statuten.
Artikel 32.
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Het uitkeerbaar saldo van de vereffening wordt onder de aandeelhouders verdeeld in verhouding tot
hun aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen.
(...)
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, twee individuele
volmachten, 1 gezamenlijk gegeven volmacht, de gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Peter Van Melkebeke
Notaris    
Luik B