Ondernemingsnr : 0802634616
Naam
(voluit) : WASSEPOESTER
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel De Leescorfstraat 38
 : 2140 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
HET JAAR TWEEDUIZEND DRIEENTWINTIG.
Op zevenentwintig december
Te 1000 Brussel, Waterloolaan 16.
Voor Ons, Meester Eric JACOBS de HAGEN, vennoot van de besloten vennootschap "ACTALYS,
Notaires associés, Geassocieerde Notarissen", afgekort ACTALYS, met zetel (…)
Is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze
vennootschap «WASSEPOESTER », met zetel te 2140 Borgerhout De Leescorfstraat 38.
(…)
BERAADSLAGING
De algemene vergadering verlaat de dagorde en na beraadslaging neemt zij de volgende
beslissingen:
EERSTE BESLUIT : KAPITAALVERHOGING BIJ WIJZE VAN INBRENG IN GELD
De vergadering beslist om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met
driehonderddrieënveertigduizend vijfhonderd euro (€ 343.500,00) om het te brengen van
honderdzesendertigduizend vijfhonderd euro (€ 136.500,00), op vierhonderdtachtigduizend euro (€
480.000,00), door de inbreng in geld door één derde investeerder, nadat de aandeelhouders
uitdrukkelijk afstand hebben gedaan van hun voorkeurrecht, en om als tegenprestatie
vierhonderdachtenvijftig (458) nieuwe aandelen uit te geven.
De inbreng wordt volledig gestort.
Verzaking aan het opstellen van de verslagen
Conform artikel 7 :179 §3 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen verzaakt de
algemene vergadering aan de opmaak van de verslagen van de Raad van Bestuur en van de
commissaris voorzien in 7 :179 §1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Voorkeurrecht en inschrijving
En juist nu, nadat de aandeelhouders uitdrukkelijk en volledig hebben afgezien van hun
voorkeurrecht, is tussengekomen:
De naamloze vennootschap « Spreds Finance », met zetel te 1000 Brussel, Koloniënstraat 11,
ingeschreven in het rechstpersonenregister van Brussel onder het nummer 0538.839.354, hierna
vertegenwoordigd hier vertegenwoordigd door de heer Peter STAVELOZ, voornoemd, ingevolge
onderhandse volmacht die aan huidige akte gehecht zal blijven;
die, na lezing van al het voorgaande en erkennend kennis te hebben genomen van de financiële
toestand van de vennootschap aan het hoofd van de akte, alsmede van het geschatte bedrag van de
kosten, lasten, uitgaven en vergoedingen ten laste van de vennootschap, Ons verklaarde een
inbreng in geld te doen voor een totaalbedrag van driehonderddrieënveertigduizend vijfhonderd euro
(€ 343.500,00), met uitgifte van vierhonderdachtenvijftig (458) nieuwe aandelen.
Volstorting
Partijen verklaren en verzoeken ondergetekende notaris vast te akteren dat de inbreng in geld
volledig gestort is en dat de gelden vóór deze akte zijn gestort op de bijzondere rekening die op
naam van de vennootschap is geopend bij de bank (…).
Het bewijs van deze storting wordt neergelegd op het bureau van ondergetekende notaris, die het in
zijn dossier zal bewaren.
Vaststelling
De vergadering neemt met eenparigheid van stemmen kennis en verzoekt ondergetekende notaris
vast te stellen dat ten gevolge van bovenvermelde beslissing de kapitaalverhoging voorzien in de
bovenvermelde agenda effectief is verwezenlijkt en dat voormeld kapitaal bijgevolg verhoogd is tot
vierhonderdtachtigduizend euro (€ 480.000,00), vertegenwoordigd door duizend
vierhonderdachtenvijftig (1.458) aandelen zonder vermelding van waarde.
TWEEDE BESLUIT : WIJZIGING VAN DE STATUTEN OM DEZE IN OVEREENSTEMMING TE
BRENGEN MET DE HIERBOVEN GENOMEN BESLUITEN.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering om de volgende artikelen
van de statuten als volgt te wijzigen
Het artikel 5 van de statuten wordt als volgt gewijzigd :
“Het kapitaal bedraagt vierhonderdtachtigduizend euro (€ 480.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend vierhonderdachtenvijftig (1.458) aandelen met stemrecht,
zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 1.458 met een fractiewaarde van
1/1458e van het kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd procent (100 %).”
DERDE BESLUIT : MACHTEN
De buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders geeft aan het bestuursorgaan de
nodige machten om de genomen besluiten uit te voeren, met mogelijkheid tot delegatie, en machtigt
de instrumenterende notaris om over te gaan tot de coördinatie van de statuten.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL
Meester Eric Jacobs, Geassocieerd Notaris te Brussel
Terzelfdertijd neergelegd:
- 1 afschrift;
- 1 Historiek en Coördinatie
- 4 volmachten