Ondernemingsnr : 0788 574 564
Naam
(voluit) : PhiCO Matting
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 9000 Gent, Hubert Frere-Orbanlaan 407
Onderwerp akte : Buitengewone algemene vergadering - Vrijwillige ontbinding - Sluiting van
de vereffening.
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door Herlinde BAERT, notaris te Ruiselede, geassocieerd in de
vennootschap "Notariskantoor Verhaeghe & Baert" met zetel te Ruiselede, Poekestraat 47, op 12 december
2024, nog niet geregistreerd, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap "PhiCO Matting", is bijeengekomen en volgende besluiten heeft genomen met
eenparigheid van stemmen:
Eerste besluit
De algemene vergadering verleent ontslag van voorlezing van de volgende verslagen:
a. Verslag van het bestuursorgaan (artikel 2:71, § 2 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen), opgemaakt op 26 november 2024, waarin het voorstel tot vrijwillige ontbinding wordt toegelicht,
met een staat van activa en passiva afgesloten op 7 november 2024.
b. Verslag over bedoelde staat (artikel 2:71 paragraaf 2 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen), opgemaakt op 4 december 2024, door de besloten vennootschap 'POUSEELE CARON
BEDRIJFSREVISOREN', vertegenwoordigd door de besloten 'POUSEELE BRUNO', vast vertegenwoordigd
door de heer Bruno POUSEELE, bedrijfsrevisor.
Er worden door de enige aandeelhouder geen opmerkingen gemaakt op de verslangen. Hij besluit zich aan
te sluiten bij de conclusies die erin vervat zijn.
De bestuurder verklaart dat er geen andere schulden aan derden zijn, dan deze die blijken uit de staat van
activa en passiva, en die inmiddels betaald zijn of waarvoor de nodige provisie geconsigneerd (zoals ook blijkt
uit voormeld verslag van de bedrijfsrevisor).
De vergadering verklaart alle nodige informatie van de bestuurder ontvangen te hebben.
Tweede besluit: Goedkeuring jaarrekening
Het bestuursorgaan bevestigt dat de jaarrekening van het laatste boekjaar en van het boekjaar dat eindigt
door de ontbinding, reeds goedgekeurd werd door de algemene vergadering en neergelegd werd bij de
Nationale Bank van België.
Derde besluit: Vrijwillige ontbinding
Er wordt besloten tot de vrijwillige ontbinding van de vennootschap, en haar vereffening wordt uitgesproken,
te rekenen vanaf heden. De vennootschap wordt enkel nog geacht voort te bestaan voor haar vereffening.
De notaris vestigt de aandacht er op dat alle stukken uitgaande van een ontbonden vennootschap moeten
vermelden dat zij in vereffening is (artikel 2:76 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen).
Vierde besluit: Sluiting van de vereffening
Nadat:
- in de vergadering verslag werd uitgebracht over de vereffening en de rekeningen, bescheiden en
bewijsstukken werden voorgelegd;
- de vergadering beslist heeft geen vereffenaar te benoemen, en de vergadering de wens uitdrukt om
onmiddellijk tot afsluiting van de vereffening over te gaan; vermits er geen vereffenaar wordt benoemd, zal de
bestuurder ten aanzien van derden als vereffenaar worden beschouwd bij toepassing van artikel 2:79 Wetboek
van vennootschappen en verenigingen;
- de vergadering heeft vastgesteld dat er luidens de genoemde staat van activa en passiva geen
passiva/schulden tegenover derden meer zijn, of dat deze passiva/schulden inmiddels reeds werden betaald of
waarvoor de nodige provisie geconsigneerd is;
- er wordt vastgesteld dat alle voorwaarden van artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen vervuld zijn om te kunnen overgaan tot de ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte;
besluit de algemene vergadering met eenparigheid tot:
a) goedkeuring van de vereffeningsrekeningen. De aandeelhouder verklaart op de hoogte te zijn van de
berekening van de in te houden roerende voorheffing en van het netto-aandeel van de enige aandeelhouder in
de vereffening. Schuldvorderingen die nog niet werden ontdekt, zullen worden geind door de enige
aandeelhouder. In het algemeen worden alle resterende vermogensbestanddelen en toekomstige activa en
passiva toebedeeld aan de enige aandeelhouder.
b) vaststelling van de definitieve sluiting van de vereffening van de vennootschap, die definitief heeft
opgehouden te bestaan.
Vijfde besluit: Ontslag en kwijting
Tengevolge van de ontbinding en afsluiting van de vereffening, neemt de algemene vergadering tenslotte
kennis van het ontslag van de bestuurder, de heer Jan-Filip SCHODTS, voornoemd.
Hem wordt kwijting verleend voor zijn mandaat als bestuurder.
De boeken, bescheiden en geldsommen van de vennootschap zullen worden neergelegd en bewaard
gedurende minstens 5 jaar bij de heer Jan-Filip SCHODTS, te 9000 Gent, Hubert Frère-Orbanlaan 407.
De vergadering beslist dat tegoeden die eventueel later nog toekomen aan de ontbonden vennootschap
"PhiCO Matting" steeds door alle derden volledig bevrijdend overgemaakt zullen mogen worden op de rekening
met nummer BE38 3770 5688 4372 ten name van de heer Jan-Filip SCHODTS.
De vergadering beslist tot bijzondere gevolmachtigden te benoemen, teneinde alle formaliteiten inzake
afsluiten van de vereffening te vervullen (ondermeer betaling van de roerende voorheffing en de formaliteiten
bij de diensten van de kruispuntbank der ondernemingen), ieder met de volheid der machten: 1) de heer Jan-
Filip SCHODTS, voornoemd, en 2/ de besloten vennootschap 'Fiduciaire Bostoen', vertegenwoordigd door de
heer Dominique Bostoen, te 8800 Roeselare, Robert Lawetstraat 28.
Voor beknopt uittreksel, enkel en alleen bestemd ter neerlegging op de griffie van de
ondernemingsrechtbank
Geass. not. H. Baert, Ruiselede. Hierbij neergelegd: afschrift proces-verbaal dd 12 december 2024, met
verslag van het bestuursorgaan en verslag van de revisor.