Ondernemingsnr : 0668899132
Naam
(voluit) : ADM Projects
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Vlinderhof 5a
 : 8570 Anzegem
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, BOEKJAAR, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
WIJZIGING RECHTSVORM
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders, gehouden
voor het ambt van notaris Valerie Goeminne te Ronse op achttien december tweeduizend
drieëntwintig, blijkt dat onder meer volgende beslissingen genomen werden:
EERSTE BESLISSING – WIJZIGING ZETEL EN ZETEL BUITEN DE STATUTEN
De vergadering beslist de zetel van de vennootschap te verplaatsen van het adres te 8790
Waregem, Weverstraat 11 naar 8790 Waregem, Vijfseweg 106.
Vervolgens beslist de algemene vergadering om gebruik te maken van de mogelijkheid om het
precieze adres van de zetel, buiten de statuten te laten. 
Elke communicatie aan voormeld adres van de vennootschap door de aandeelhouders, houders van
effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de
medewerking van de vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
TWEEDE BESLISSING – BESCHIKBAAR MAKEN ONBESCHIKBARE EIGEN
VERMOGENSREKENING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00)
en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderd zestig (€ 1.860,00), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), omgezet
werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39,
§2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLISSING – WIJZIGING VOORWERP
De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van de bestuurder inhoudende een
omstandige verantwoording van de geplande wijziging (uitbreiding) van het voorwerp.
De vergadering aanvaardt het verslag van de bestuurder en sluit zich aan bij de hierin vervatte
verantwoording.
De vergadering besluit dienvolgens het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door de huidige
tekst van artikel drie (3) op te heffen en volledig te vervangen door wat volgt:
De vennootschap heeft tot voorwerp en dit zowel in België als
in het buitenland:
I. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de
vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:
- Het gewone onderhoud en herstelling van auto’s, lichte bestelwagens en oldtimers: wassen,
antiroest behandeling, olie verversen, vervangen of herstellen van binnen- en buitenbanden,
vervangen van ruiten, enz.
- Het slepen van auto’s en de hulpverlening bij pech onderweg
- Groothandel, kleinhandel en handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte auto’s voor
personenvervoer, inclusief die voor bijzondere doeleinden (bv: ambulances);
- Groothandel, kleinhandel en handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte vrachtwagens, trekkers,
bestelwagens, terreinwagens, enz.
- Groothandel, kleinhandel en handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte autobussen, touringcars,
minibusjes, motorhomes, enz.
- Groothandel, kleinhandel en handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte aanhangwagens en
opleggers;
- Groothandel, kleinhandel en handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte motorrijwielen en
bromfietsen;
-Groothandel, kleinhandel en handelsbemiddeling in onderdelen en accessoires van motorrijwielen
en bromfietsen;
- Algemeen onderhoud en reparatie van auto’s en lichte bestelwagens en overige motorvoertuigen;
- Reparatie en montage van specifieke auto-onderdelen
- Reparatie van auto’s: reparatie van de mechanische onderdelen en van de elektrische installatie
- Revisie van automotoren
- Onderhoud en installatie van onderdelen en accessoires, inclusief de ombouw- en
uitbouwwerkzaamheden;
- Onderhoud en reparatie van motorrijwielen en bromfietsen;
- Bandenservicebedrijven
- Wassen en poetsen van motorvoertuigen
-Groothandel, Handelsbemiddeling en kleinhandel in onderdelen en accessoires van auto’s inclusief
de tweedehands onderdelen.
-Groothandel, Handelsbemiddeling en kleinhandel in banden voor motorvoertuigen
-Kleinhandel gespecialiseerd in de verkoop van accessoires van auto’s per postorder.
- Koerierdiensten
- Overige vrachtbehandeling;
- het bezorgen van expresvracht, enz.
- Overige activiteiten i.v.m. de organisatie van het vrachtvervoer
- de besteldiensten: het ophalen van vracht en het groeperen van individuele vracht voor de
verzending, het distribueren en thuisbezorgen van vracht bij aankomst
- Verzamelen, vervoeren en afleveren van brieven, pakketpost en pakjes door andere bedrijven dan
de nationale posterijen. Er kan gebruik worden gemaakt van diverse takken van vervoer
- Overige activiteiten i.v.m. de organisatie van het vrachtvervoer
- Optrekken van de ruwbouw van gebouwen.
- Optrekken van de ruwbouw van individuele huizen.
- Optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur.
- Onderneming voor het uitvoeren van metselwerk.
- Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken.
- Chapewerken
- Onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien.
- Onderneming voor het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting.
- Onderneming voor het monteren van niet zelfvervaardigde metalen constructiewerken.
- Algemene bouwinstallatie
- Slopen van gebouwen en andere bouwwerken.
- Ruimen van bouwterreinen.
- Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: thermisch isolatiemateriaal; isolatiemateriaal
tegen geluid en trillingen.
- Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen.
- Aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk (inclusief het aanbrengen van een hechtgrond) aan de
binnen- of buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken.
- Schrijnwerk
- Montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof: deuren, vensters, kozijnen,
trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz.
- Installatie van, al dan niet, verplaatsbare tussenwanden, bekleding van wanden, plafonds, enz., in
hout of kunststof.
- Installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken enz., in hout of kunststof.
-Installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout of kunststof.
- Montage van serres, veranda’s, enz, in hout of kunststof.
- Montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal: deuren, vensters, kozijnen, trappen,
muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz.
- Installatie van, al dan niet, verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds, enz.,
in metaal.
- Installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken enz., in metaal.
- Installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in metaal.
- Montage van serres, veranda’s, enz, in metaal.
- Installatie van binnendeuren, scheidingswanden, enz, in glas.
- Plaatsen van tussenwanden van gipsplaten.
- Plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout.
- Plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van andere materialen.
- Schilderen van metalen constructies.
- Schilderen van het binnen- en buitenwerk van gebouwen.
- Plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen.
- Behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten.
- Onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms.
- Overige werkzaamheden i.v.m. de afwerking van gebouwen niet eerder genoemd
- Zagen en schaven van hout.
- Zagen, schaven en machinaal bewerken van hout.
- Vervaardiging van houten dwarsliggers en houten palen voor luchtleidingen.
- Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen
- Handelsbemiddeling in verf en vernis
- Handelsbemiddeling in sanitaire artikelen
- Handelsbemiddeling in machines voor de bouwnijverheid
- Groothandel in gereedschapswerktuigen
- De verhuur van gereedschapswerktuigen en doe-het-zelf materiaal
- reparatie en onderhoud van verwarmingsinstallaties;
- loodgieterswerk;
- installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie (zonder verwarming);
- Detailhandel in sanitaire artikelen en sanitair installatiemateriaal in gespecialiseerde winkels;
- installatie in gebouwen en andere bouwwerken van: verwarmingssystemen op elektriciteit, gas of
stookolieapparaten, verwarmingsketels, apparaten en leidingen voor ventilatie en klimaatregeling,
enz;
- onderneming voor de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties;
- reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden;
- bouw van daken;
- plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal;
- plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen;
- waterdicht maken van daken en dakterrassen;
- behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten;
- gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz;
- onderneming voor het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken;
- handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment;
- groothandel in bouwmaterialen , algemeen assortiment;
- groothandel in sanitair: baden, wasbakken, toiletten, enz;
- groothandel in overige bouwmaterialen;
- groothandel in installatiemateriaal voor loodgieterswerk en verwarming;
- groothandel in apparaten voor centrale verwarming;
- groothandel in materialen voor de installatie van sanitair en centrale verwarming: buizen, pijpen,
fittings, kranen, verbindingsstukken, rubberslangen, enz;
- Het plaatsen en installeren van warmtepompen
- Elektrotechnische activiteiten en installatiewerken
- Installatie activiteiten voor centrale verwarming, klimaatregeling, gas en sanitair
- Installateur – frigorist
- Vervaardiging van koel- en vrieskasten, vaatwasmachines en droogtoestellen
- Reparatie en onderhoud van verwarmingsinstallaties
- Installatie van elektrische bedrading en toebehoren
- Loodgieterswerk
- Installatie in gebouwen en andere bouwwerken van: loodgieterswerk en sanitaire app., gasleidingen
en aansluitingen
- Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
- Installatie van elektrische verwarmingsinstallaties
- het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer
van bedrijven die op die domeinen actief zijn, de vertegenwoordiging en het optreden als
commercieel tussenpersoon, kopen en verkopen van relevante goederen en diensten; dit alles in de
meest ruime zin.
- het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investeringen;
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het
even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime
zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatie-ondernemingen;
- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële, juridische of administratieve
aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en
geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie, personeelszaken en algemeen bestuur; het verlenen
van alle dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies,
expertises, technische handelingen en raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het
maatschappelijk voorwerp;
- het waarnemen van alle bestuursopdrachten in andere rechtspersonen, het uitoefenen van
opdrachten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met het maatschappelijk voorwerp verband
houden;
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien en brevetten, knowhow
en aanverwante immateriële duurzame activa;
- de aan- en verkoop, de in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ’t kort tussenpersoon in de handel;
- de vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of
als vertegenwoordiger.
II. Voor eigen rekening:
- het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten vennootschappen en het beheer van een roerend vermogen.
- de samenstelling en het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins, het verkopen, het
ruilen, het bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen, het verfraaien, het
onderhouden, het verhuren, het huren, het verkavelen, het prospecteren en het uitbaten van
onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp
in verband staan en die van aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de onroerende goederen te
bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde
personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen. De
vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of
financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de
vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp. De
vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen
en manieren, die zij het best geschikt zou achten. De vennootschap mag geenszins aan
vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wet van 04.12.1990 op de financiële
transacties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogenbeheer en het
beleggingsadvies van 05.08.1991.
VIERDE BESLISSING – VERLENGING VAN HET BOEKJAAR - WIJZIGING DATUM GEWONE
ALGEMENE VERGADERING
De Algemene vergadering beslist om het boekjaar dat thans loopt van één oktober tot dertig
september eenmalig te verlengen opdat het lopende boekjaar zou eindigen op éénendertig
december tweeduizend vierentwintig.
De vergadering beslist dienvolgens dat het boekjaar vanaf dan zal lopen van één januari tot
éénendertig december van hetzelfde kalenderjaar.
De vergadering beslist dienvolgens eveneens om de datum van de gewone Algemene Vergadering
te wijzigen naar de laatste maandag van de maand juni van elk jaar om negentien uur (19u).
VIJFDE BESLISSING – OPHEFFING EN VERVANGING VAN DE STATUTEN
De vergadering beslist de bestaande statuten integraal op te heffen en deze te vervangen door
nieuwe statuten teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, rekeninghoudend met voorgaande beslissingen en zonder voor
het overige wijzigingen aan te brengen inzake naam, zetel, voorwerp, duur, vermogen, boekjaar,
algemene vergadering en winstverdeling van de vennootschap.
De statuten van de vennootschap luiden voortaan als volgt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij heeft de naam “ADM
Projects”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp en dit zowel in België als
in het buitenland:
I. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de
vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:
- Het gewone onderhoud en herstelling van auto’s, lichte bestelwagens en oldtimers: wassen,
antiroest behandeling, olie verversen, vervangen of herstellen van binnen- en buitenbanden,
vervangen van ruiten, enz.
- Het slepen van auto’s en de hulpverlening bij pech onderweg
- Groothandel, kleinhandel en handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte auto’s voor
personenvervoer, inclusief die voor bijzondere doeleinden (bv: ambulances);
- Groothandel, kleinhandel en handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte vrachtwagens, trekkers,
bestelwagens, terreinwagens, enz.
- Groothandel, kleinhandel en handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte autobussen, touringcars,
minibusjes, motorhomes, enz.
- Groothandel, kleinhandel en handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte aanhangwagens en
opleggers;
- Groothandel, kleinhandel en handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte motorrijwielen en
bromfietsen;
-Groothandel, kleinhandel en handelsbemiddeling in onderdelen en accessoires van motorrijwielen
en bromfietsen;
- Algemeen onderhoud en reparatie van auto’s en lichte bestelwagens en overige motorvoertuigen;
- Reparatie en montage van specifieke auto-onderdelen
- Reparatie van auto’s: reparatie van de mechanische onderdelen en van de elektrische installatie
- Revisie van automotoren
- Onderhoud en installatie van onderdelen en accessoires, inclusief de ombouw- en
uitbouwwerkzaamheden;
- Onderhoud en reparatie van motorrijwielen en bromfietsen;
- Bandenservicebedrijven
- Wassen en poetsen van motorvoertuigen
-Groothandel, Handelsbemiddeling en kleinhandel in onderdelen en accessoires van auto’s inclusief
de tweedehands onderdelen.
-Groothandel, Handelsbemiddeling en kleinhandel in banden voor motorvoertuigen
-Kleinhandel gespecialiseerd in de verkoop van accessoires van auto’s per postorder.
- Koerierdiensten
- Overige vrachtbehandeling;
- het bezorgen van expresvracht, enz.
- Overige activiteiten i.v.m. de organisatie van het vrachtvervoer
- de besteldiensten: het ophalen van vracht en het groeperen van individuele vracht voor de
verzending, het distribueren en thuisbezorgen van vracht bij aankomst
- Verzamelen, vervoeren en afleveren van brieven, pakketpost en pakjes door andere bedrijven dan
de nationale posterijen. Er kan gebruik worden gemaakt van diverse takken van vervoer
- Overige activiteiten i.v.m. de organisatie van het vrachtvervoer
- Optrekken van de ruwbouw van gebouwen.
- Optrekken van de ruwbouw van individuele huizen.
- Optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur.
- Onderneming voor het uitvoeren van metselwerk.
- Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken.
- Chapewerken
- Onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien.
- Onderneming voor het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting.
- Onderneming voor het monteren van niet zelfvervaardigde metalen constructiewerken.
- Algemene bouwinstallatie
- Slopen van gebouwen en andere bouwwerken.
- Ruimen van bouwterreinen.
- Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: thermisch isolatiemateriaal; isolatiemateriaal
tegen geluid en trillingen.
- Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen.
- Aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk (inclusief het aanbrengen van een hechtgrond) aan de
binnen- of buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken.
- Schrijnwerk
- Montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof: deuren, vensters, kozijnen,
trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz.
- Installatie van, al dan niet, verplaatsbare tussenwanden, bekleding van wanden, plafonds, enz., in
hout of kunststof.
- Installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken enz., in hout of kunststof.
-Installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout of kunststof.
- Montage van serres, veranda’s, enz, in hout of kunststof.
- Montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal: deuren, vensters, kozijnen, trappen,
muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz.
- Installatie van, al dan niet, verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds, enz.,
in metaal.
- Installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken enz., in metaal.
- Installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in metaal.
- Montage van serres, veranda’s, enz, in metaal.
- Installatie van binnendeuren, scheidingswanden, enz, in glas.
- Plaatsen van tussenwanden van gipsplaten.
- Plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout.
- Plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van andere materialen.
- Schilderen van metalen constructies.
- Schilderen van het binnen- en buitenwerk van gebouwen.
- Plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen.
- Behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten.
- Onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms.
- Overige werkzaamheden i.v.m. de afwerking van gebouwen niet eerder genoemd
- Zagen en schaven van hout.
- Zagen, schaven en machinaal bewerken van hout.
- Vervaardiging van houten dwarsliggers en houten palen voor luchtleidingen.
- Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen
- Handelsbemiddeling in verf en vernis
- Handelsbemiddeling in sanitaire artikelen
- Handelsbemiddeling in machines voor de bouwnijverheid
- Groothandel in gereedschapswerktuigen
- De verhuur van gereedschapswerktuigen en doe-het-zelf materiaal
- reparatie en onderhoud van verwarmingsinstallaties;
- loodgieterswerk;
- installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie (zonder verwarming);
- Detailhandel in sanitaire artikelen en sanitair installatiemateriaal in gespecialiseerde winkels;
- installatie in gebouwen en andere bouwwerken van: verwarmingssystemen op elektriciteit, gas of
stookolieapparaten, verwarmingsketels, apparaten en leidingen voor ventilatie en klimaatregeling,
enz;
- onderneming voor de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties;
- reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden;
- bouw van daken;
- plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal;
- plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen;
- waterdicht maken van daken en dakterrassen;
- behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten;
- gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz;
- onderneming voor het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken;
- handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment;
- groothandel in bouwmaterialen , algemeen assortiment;
- groothandel in sanitair: baden, wasbakken, toiletten, enz;
- groothandel in overige bouwmaterialen;
- groothandel in installatiemateriaal voor loodgieterswerk en verwarming;
- groothandel in apparaten voor centrale verwarming;
- groothandel in materialen voor de installatie van sanitair en centrale verwarming: buizen, pijpen,
fittings, kranen, verbindingsstukken, rubberslangen, enz;
- Het plaatsen en installeren van warmtepompen
- Elektrotechnische activiteiten en installatiewerken
- Installatie activiteiten voor centrale verwarming, klimaatregeling, gas en sanitair
- Installateur – frigorist
- Vervaardiging van koel- en vrieskasten, vaatwasmachines en droogtoestellen
- Reparatie en onderhoud van verwarmingsinstallaties
- Installatie van elektrische bedrading en toebehoren
- Loodgieterswerk
- Installatie in gebouwen en andere bouwwerken van: loodgieterswerk en sanitaire app., gasleidingen
en aansluitingen
- Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
- Installatie van elektrische verwarmingsinstallaties
- het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer
van bedrijven die op die domeinen actief zijn, de vertegenwoordiging en het optreden als
commercieel tussenpersoon, kopen en verkopen van relevante goederen en diensten; dit alles in de
meest ruime zin.
- het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investeringen;
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het
even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime
zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatie-ondernemingen;
- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële, juridische of administratieve
aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en
geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie, personeelszaken en algemeen bestuur; het verlenen
van alle dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies,
expertises, technische handelingen en raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het
maatschappelijk voorwerp;
- het waarnemen van alle bestuursopdrachten in andere rechtspersonen, het uitoefenen van
opdrachten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met het maatschappelijk voorwerp verband
houden;
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien en brevetten, knowhow
en aanverwante immateriële duurzame activa;
- de aan- en verkoop, de in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ’t kort tussenpersoon in de handel;
- de vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of
als vertegenwoordiger.
II. Voor eigen rekening:
- het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten vennootschappen en het beheer van een roerend vermogen.
- de samenstelling en het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins, het verkopen, het
ruilen, het bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen, het verfraaien, het
onderhouden, het verhuren, het huren, het verkavelen, het prospecteren en het uitbaten van
onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp
in verband staan en die van aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de onroerende goederen te
bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde
personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen. De
vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of
financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de
vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp. De
vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen
en manieren, die zij het best geschikt zou achten. De vennootschap mag geenszins aan
vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wet van 04.12.1990 op de financiële
transacties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogenbeheer en het
beleggingsadvies van 05.08.1991.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Voor de inbrengen die geschieden na onderhavige statutenwijziging zullen de uitgiftevoorwaarden
bepalen of zij geboekt worden op de onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op de onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Ondeelbaarheid van de aandelen
De aandelen zijn ondeelbaar. De vennootschap erkent maar één eigenaar voor ieder aandeel, wat
de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de
uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Tenzij in deze statuten, of bij gebrek aan een statutaire regeling, in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is ontstaan, uitdrukkelijk anders is bepaald, worden in geval
van splitsing van het eigendomsrecht op een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom de daaraan
verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Indien er liquidatiereserves worden uitbetaald, komen deze eveneens toe aan de vruchtgebruiker,
tenzij een testament of overeenkomst anders bepalen.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de venootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Externe vertegenwoordiging
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. Alle akten die de vennootschap verbinden in en buiten rechte zijn geldig wanneer zij
door minstens één bestuurder worden ondertekend, welke alleen kan optreden.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste maandag van de maand juni om negentien uur (19u). Valt de hierboven bepaalde datum
op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde kalenderjaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, op eigen verantwoordelijkheid en binnen de wettelijke grenzen overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, invoorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZESDE BESLISSING – BEVESTIGING HERBENOEMING BESTUURDERS
De vergadering beslist om de herbenoeming van de hieronder vermelde personen als bestuurders
(niet-statutair) van de vennootschap te bevestigen:
    •  de heer Dimitri MICHEZ;
    •  de heer André MICHEZ;
beiden voornoemd.
Het mandaat is voor onbepaalde duur en is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering hierover
anders beslist.
De heren MICHEZ 1) Dimitri en 2) André zijn alhier aanwezig en verklaren voor zoveel als nodig zijn
mandaat te aanvaarden.
ZEVENDE BESLISSING – COÖRDINATIE EN MACHTEN
De vergadering beslist elke machtiging te verlenen, voor zoveel als nodig, aan de bestuurder(s), om
alle voorgaande beslissingen verder uit te voeren.
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen, na lezing te hebben gehoord van de
gecoördineerde tekst van de statuten zoals deze voortvloeit uit de hierboven genomen beslissingen,
deze goed te keuren.
Deze gecoördineerde tekst van de statuten zal samen met een expeditie dezer neergelegd worden
ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
STEMMING
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen.
VOOR EENSLUIDEND VERKLAARD ANALYTISCH UITTREKSEL
Meester Valerie GOEMINNE, Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd
    •  Uitgifte van de akte
    •  Gecoördineerde tekst van de statuten
    •  Bijzonder verslag van het bestuursorgaan mbt wijziging voorwerp