Ondernemingsnr : 0473560631
Naam
(voluit) : DEKONINCK FREDERIK
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Zwaaikomstraat 62
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, BENAMING,
BOEKJAAR, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE
VERGADERING
Er blijkt uit een akte verleden op 6 februari 2025 voor meester Hélène DUSSELIER, notaris met
standplaats te Tielt (Meulebeke), die haar ambt uitoefent in de vennootschap NOTARIS HÉLÈNE
DUSSELIER BV, met zetel te Tielt (Meulebeke), Barnumstraat 20; houdende een buitengewone
algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap "DEKONINCK
FREDERIK", met zetel gevestigd te 8800 Roeselare, Zwaaikomstraat 62; BTW-
/ondernemingsnummer BE0473.560.631, Rechtspersonenregister Gent Afdeling Kortrijk; dat de
volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen en met naleving van de
wettelijke of statutaire beperkingen van het stemrecht:
Eerste beslissing
De vergadering beslist dat het boekjaar van de vennoot-schap, thans beginnend op één april van
ieder jaar om te eindigen op eenendertig maart van het volgende jaar, voortaan zal beginnen op één
januari om te eindigen op eenendertig december van ieder jaar; en bijgevolg de tekst van het eerste
lid van artikel 21 van de statuten te vervan-gen door:
"Het boekjaar van de vennootschap vangt aan op één januari en eindigt op eenendertig december
van ieder jaar.”
Tweede beslissing
De vergadering beslist bijgevolg ook de datum van de gewone algemene vergadering
(jaarvergadering), thans bepaald op de derde zaterdag van de maand september om zestien uur, te
wijzigen in de derde zaterdag van de maand juni om zestien uur, en de tekst van het eerste lid van
artikel 15 van de statuten te vervangen door:
“Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of
op elke andere plaats vermeld in de oproeping, de derde zaterdag van de maand juni om zestien uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.”
Derde beslissing
            De vergadering beslist bijgevolg, bij wijze van over-gangsbepalingen, dat het lopend
boekjaar, dat aanving op 1 april 2024, zal eindigen op 31 december 2025, en dat de eerstvolgende
gewone algemene vergadering (jaarvergadering) zal plaatsvinden op de derde zaterdag van de
maand juni van het jaar 2026.
Vierde beslissing
De vergadering beslist dat de naam van de vennootschap met ingang van heden zal wijzigen van
“DEKONINCK FREDERIK” in “Dekoninck Chape & Isolatie”.
De vergadering verklaart en erkent dat instrumenterende notaris voorafgaand heeft gewezen op het
verplicht distinctief karakter van de benaming van de vennootschap en het verbod van verwarring
met bestaande benamingen van vennootschappen, overeenkomstig artikel 2:3 Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
De vergadering beslist bijgevolg dat de tekst van artikel 1 van de statuten vervangen wordt door:
“De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “Dekoninck Chape & Isolatie”.”
Vijfde beslissing
De algemene vergadering verleent volledige machtiging aan het bestuursorgaan om voorgaande
beslissingen uit te voeren en besluit de opdracht te geven aan de instrumenterende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zesde beslissing
De algemene vergadering verzoekt instrumenterende notaris akte te willen namen van haar
beslissing van 2 september 2024, op heden nog niet ter bekendmaking neergelegd, houdende het
hierna vermelde:
- De stopzetting van het mandaat als bestuurder van de besloten vennootschap "DEKONINCK
INVEST", met zetel gevestigd te 8880 Ledegem, Papestraat 59; BTW-/ondernemingsnummer
BE0824.111.208, Rechtspersonenregister Gent Afdeling Kortrijk; vast vertegenwoordigd door de
heer DEKONINCK Frederik. De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen
over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat.
- De benoeming tot bestuurder voor onbepaalde duur van de besloten vennootschap "DMCI", met
zetel gevestigd te 8800 Roeselare, Zwaaikomstraat 62; BTW-/ondernemingsnummer BE1009.
970.334, Rechtspersonenregister Gent Afdeling Kortrijk. De heer VICTOR Stieven, wonende te 8830
Hooglede, Roibaardstraat 31; werd als vaste vertegenwoordiger aangeduid voor de uitvoering van dit
mandaat. Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
Zevende beslissing
De algemene vergadering beslist om de zetel van de vennootschap te verplaatsen en verklaart dat
het adres van de zetel met ingang van 1 april 2025 zal gevestigd te 8850 Ardooie, Nijverheidsstraat
4.
Achtste beslissing
In toepassing van artikel 2:8 §4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen verklaart
de algemene vergadering dat alle duizend (1.000) aandelen in één hand verenigd zijn van de
besloten vennootschap "DMCI", met zetel gevestigd te 8800 Roeselare, Zwaaikomstraat 62; BTW-
/ondernemingsnummer BE1009.970.334, Rechtspersonenregister Gent Afdeling Kortrijk. Zij verzoekt
instrumenterende notaris hiervan akte te willen nemen.
Voor ontledend uittreksel
Notaris Hélène Dusselier te Tielt (Meulebeke)
Tegelijk hiermee neergelegd: de gecoördineerde tekst der statuten