N° d'entreprise :
0477926324
Dénomination :
(en entier) :
CPF EUROPE
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Avenue Belle Vue 17
1410 Waterloo
Objet(s) de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS
PREMIERE RESOLUTION – Augmentation de capital.
L'assemblée décide d'augmenter le capital à concurrence de quatre millions d’euros (4.000.000,00)
pour le porter de trente-six millions huit cent mille euros (36.800.000,00) à quarante millions huit cent
mille euros (40.800.000,00) par la création de quatre millions (4.000.000) de nouvelles actions
nominatives et d’une valeur nominale de un euro chacune et jouissant des mêmes droits et
avantages que les actions existantes et participant aux résultats de la société à partir de ce jour.
Ces actions nouvelles seront immédiatement souscrites en espèces, au prix d’un euro chacune, et
libérées intégralement à la souscription.
DEUXIEME RESOLUTION – Souscription et libération.
Les actionnaires précités, après avoir entendu lecture de tout ce qui précède, déclarent avoir parfaite
connaissance des statuts et de la situation financière de la société.
A l'instant, intervient l’actionnaire suivant, Monsieur SHIH De-Yi, représenté comme il est dit, et dont
question dans la composition de l’assemblée.
Lequel déclare avoir parfaite connaissance de la présente augmentation de capital, du délai
d'exercice de la souscription, des informations financières et comptables de l'opération et des
conséquences financières résultant de la renonciation au droit de souscription au profit au profit du
souscripteur ci-après désigné et déclare renoncer, individuellement et de manière expresse et
irrévocable, à son droit de souscription préférentielle et à son délai d'exercice, prévus par les articles
592 et suivants du Code des Sociétés.
Après quoi, les actions nouvelles ont été souscrites intégralement de la manière suivante par l’
actionnaire suivant :
La société anonyme CPF INVESTMENT LIMITED, préqualifiée, représentée comme il est dit : quatre
millions d’actions pour quatre millions d’euros.
Le souscripteur déclare et l'assemblée reconnaît que chacune des actions ci-dessus souscrites est
libérée intégralement.
Conformément au Code des Sociétés, la totalité des apports en espèces soit la somme de quatre
millions euros a été préalablement à la présente augmentation de capital, déposée à un compte
spécial ouvert au nom de la société auprès de KBC Bank sur le compte BE49 7360 4811 2771 ainsi
qu'il résulte d'une attestation de dépôt qui a été remise au Notaire instrumentant qui l'atteste.
TROISIEME RESOLUTION – Constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital.
L'assemblée constate et requiert le Notaire soussigné d'acter que l'augmentation de capital est
intégralement souscrite, que les quatre millions d’actions nouvelles sont libérées entièrement et que
le capital social est ainsi effectivement porté à quarante millions huit cent mille euros et est
représenté par quarante millions huit cent mille actions d’une valeur nominale de un euro.
QUATRIEME RESOLUTION – Modification des statuts.
a) L'assemblée décide de remplacer le premier alinéa de l'article 5 des statuts par le texte suivant :
"1- Le capital social est fixé à quarante millions huit cent mille euros représenté par quarante millions
huit cent mille actions d’une valeur nominale d’un euro chacune."
b) L’assemblée décide d’ajouter un douzième alinéa à l’article 5 des statuts de la manière suivante :
Volet B
"12- Lors de l’augmentation de capital du sept août deux mille dix-huit, l’assemblée générale a
décidé d’augmenter le capital social à concurrence de quatre millions d’euros par la création de
quatre millions nouvelles actions, d’une valeur nominale de un euro chacune, souscrites en espèces.
"
CINQUIEME RESOLUTION – Pouvoirs.
L'assemblée confère tous pouvoirs au Conseil d'Administration pour l'exécution des résolutions qui
précèdent.