Ondernemingsnr : 0427033590
Naam
(voluit) : STANLEY SECURITY EUROPE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel De Kleetlaan 5BC
 : 1831 Machelen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de
besloten vennootschap « STANLEY SECURITY EUROPE », met zetel te 1831 Machelen, De
Kleetlaan 5BC, ingeschreven in het Register van Rechtspersonen (Brussel) onder het nummer
0427.033.590, opgemaakt voor Meester Gérard INDEKEU, met standplaats te Brussel, op
eenentwintig april tweeduizend drieëntwintig , geregistreerd op het kantoor rechtszekerheid van
BRUSSEL 3, op 27 april daaropvolgend, boek 0 blad 0 vak 9440 ontvangen vijftig euro (50 EUR),
geïnd door de Ontvanger, blijkt dat de algemene vergadering de volgende beslissingen met
éénparigheid van stemmen genomen heeft :
 
Eerste beslissing: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
 
Tweede beslissing: Beslissing over de beschikbaarheid van de eigen vermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
eventueel nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening
“niet-opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering besluit op de dag van de akte, overeenkomstig de vormen en
meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld
worden in de statuten van de vennootschap. Het werkelijk gestort kapitaal dat geboekt werd als
“inbreng onbeschikbaar” wordt hierbij overgeboekt naar “inbreng beschikbaar”.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
 
Derde beslissing: Aanneming van nieuwe statuten
De algemene vergadering besluit nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
UITTREKSEL VAN STATUTEN
 
Vorm - benaming
De vennootschap heeft de vorm aangenomen van een besloten vennootschap, afgekort BV.
Ze draagt de benaming « STANLEY SECURITY EUROPE ».
 
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest. Hij kan naar overal elders in
België worden overgebracht door een besluit van het bestuursorgaan, voor zover die verplaatsing
overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de
statuten. De verplaatsing zal bekend gemaakt worden in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad.
Indien de zetel verplaatst wordt naar een andere gewest, is het bestuursorgaan bevoegd voor het
wijzigen van de statuten. Indien echter ten gevolge van de verplaatsing van de zetel, de taal van de
statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering dit besluit nemen met
inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.
Het bestuursorgaan kan administratieve zetels creëren, zowel in België als in het buitenland.
 
Voorwerp
De vennootschap heef tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland :
- handel in telefoon apparatuur en netwerken,
- besturings- en beheerssoftware voor beveiligings- en communicatie oplossingen,
- de levering van diensten, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het van op
afstand volgen en behandelen van veiligheids- en alarmsignalen (bijv. alarmsignalen ontvangen via
camerabeelden, enz...),
- de aankoop en verkoop, invoer en uitvoer, fabricatie, distributie klein- en groothandel van
elektrische en elektronische materialen en van toestellen voor brand-, gas en inbraakbeveiliging,
veiligheids- en alarmmaterialen, alsmede de installatie en de service hiervan,
- de ontwikkeling van nieuwe systemen, studiebureel aangaande elektrische en elektronische
systemen, brand-, gas- en inbraakbeveiliging, veiligheids- en alarmmaterialen,
- import en export, zowel groot- als kleinhandel, fabricatie, plaatsing en engineering van beveiligings-,
elektronische en telecommunicatieapparatuur,
- de verhuring en het onderhoud van beveiligings-, elektronische en telecommunicatie apparatuur,
-het uitbaten van toezichtcentra en de ermee verbonden activiteiten in de veiligheidssector,
-het uitbaten van netwerkorganisaties en het verlenen van ermee verbonden diensten de aankoop en
verkoop, invoer en uitvoer, distributie van producten in de veiligheidssector,
- de organisatie van veiligheidssystemen,
-het verlenen van bewakingsdiensten en onderhoudsdiensten,
- het leveren van goederen en verlenen van diensten in verband met bewaking op afstand en de
bewaking van goederen en personen,
- het participeren in bestaande of nog op te richten vennootschappen, ondernemingen en
verenigingen, alsook het beheer, het bestuur, de controle en de ontwikkeling van deze participaties.
Dit alles in de breedste zin genomen.
De vennootschap kan deelnemen in de oprichting van vennootschappen, ondernemingen en
verenigingen en de ontwikkeling van vennootschappen, ondernemingen en verenigingen stimuleren,
plannen en coördineren.
De vennootschap zal met name haar fondsen kunnen aanwenden om een portefeuille die kan
bestaan uit, alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en alle
roerende goederen en rechten te vormen, te beheren, te valoriseren, te vereffenen. Zij kan overgaan
tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor eigen rekening van
waardepapieren en effecten van allerlei vennootschappen en/of verenigingen.
De vennootschap zal bevoegd zijn zonder uitzondering alle handelingen te verrichten die daartoe
noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderlijk zijn.
Ze mag ook leningen of voorschotten toevertrouwen om welke vormen en voor enig duur aan
verbonden vennootschappen, ondernemingen, verenigingen in welke ze een participatie of een
interest heeft en ze mag optreden als borgsteller van of waarborgen stellen ten behoeve van andere
vennootschappen.
De vennootschap mag functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar in andere
vennootschappen en verenigingen uitvoeren, toezicht alsook technische, administratieve en
financiële bijstand verlenen.
Bovengenoemde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
 
Effecten - Vermogen van de vennootschap
Er bestaan een miljoen driehonderddertigduizend zeshonderdachtendertig (1.330.638) aandelen. Elk
aandeel is uitgegeven in ruil voor een inbreng en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst en van
het vereffeningssaldo.
De aandelen zijn op naam.
 
Winstverdeling
De algemene vergadering heeft de bevoegdheid om, binnen de beperkingen bepaald door de wet, te
beslissen over de bestemming van de winst en het bedrag van de uitkering.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen (“ netto-actief test”).
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden voor een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering (“liquiditeitstest”).
    1.  bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, met respect van voornoemde netto-actief en
liquiditeitstest, over te gaan tot uitkeringen van de winst van het lopende boekjaar of van de winst
van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
Op voorwaarde dat de vereisten voorzien in artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen zijn nageleefd, kan worden overgegaan tot een ontbinding en sluiting van de
vereffening in één enkele akte.
Bij gebreke hieraan, in geval van ontbinding van de vennootschap, zal de vereffening van de
vennootschap geschieden door de alsdan in functie zijnde bestuurder(s), of bij gebreke door één of
meerdere vereffenaars aangesteld door de algemene vergadering, welke hun aantal zal bepalen
evenals hun bevoegdheid en bezoldigingen.
De vereffenaars beschikken over alle machten genoemd in artikel 2:87 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De
algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid
beperken. Na verwezenlijking van het actief, aanzuivering van het passief of het in consignatie geven
van het bedrag nodig om dat te doen, zal het saldo verdeeld worden onder de aandeelhouders a rato
van de aandelen in ieders bezit.
Indien de aandelen niet in gelijke mate vrijgemaakt worden, zal/zullen de vereffenaar(s)
voorafgaandelijk het evenwicht herstellen, hetzij door oproeping van fondsen, hetzij door
gedeeltelijke terugbetalingen.
 
Boekjaar
Het maatschappelijk boekjaar begint op de eerste januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
 
Gewone algemene vergadering
De algemene vergadering vertegenwoordigt het geheel van de aandeelhouders; haar besluiten zijn
verplichtend voor allen, zelfs voor de afwezige of van mening verschillende aandeelhouders.
De jaarlijkse algemene vergadering komt bijeen op initiatief van het bestuursorgaan of van de
commissarissen, op de zetel van de vennootschap of op de plaats vermeld in de oproepingsbrief, op
de laatste vrijdag van de maand mei om 11 uur. Mocht die dag een feestdag zijn, dan zal de
vergadering plaats hebben op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
De buitengewone algemene vergadering komt bijeen na oproeping door het bestuursorgaan en,
naargelang het geval, door de commissaris, telkens als het belang van de vennootschap het vereist
of op verzoek van de aandeelhouders die één/tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen.
Iedere aandeelhouder mag zich laten vertegenwoordigen door een derde, al dan niet aandeelhouder,
drager van een bijzondere volmacht. De volmacht moet schriftelijk worden gegeven (per email of
andere gelijkwaardige schriftelijke media voorzover de ontvanger kennelijk bepaald is). Hij kan zelfs
zijn stem schriftelijk of door ieder ander communicatiemiddel dat over een materiële drager beschikt
uitbrengen vóór de vergadering.
Behalve indien de wet of de statuten anders bepalen, geeft elk aandeel recht op één stem; de
vergadering beslist geldig ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is en de beslissingen worden genomen bij absolute meerderheid van de stemmen.
 
Bestuur van de vennootschap
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder. De
bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.
De vergadering die ze benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun mandaat, bepaald of
onbepaald, hun bezoldiging en, indien er verschillende zijn, hun bevoegdheid.
1. Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend (behoudens die welke door de wet en de statuten aan de algemene vergadering zijn
voorbehouden), met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, en behoudens inrichting
door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Iedere bestuurder- ook als er meerdere zijn - vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in
rechte als eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Beperkingen aan de bevoegdheden van de bestuurders evenals een takenverdeling onder de
bestuurders kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, ook al zijn ze bekendgemaakt.
2. Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer
personen, die elk alleen, gezamenlijk of als college optreden. Het dagelijks bestuur omvat zowel de
handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van
de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang
dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het
bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
 
Vierde beslissing: Volmachten
De vergadering geeft alle volmachten aan:
- elke bestuurder ten einde de administratieve handelingen te ondernemen in uitvoering van de
huidige vergadering en in het bijzonder om de terugbetaling te overgaan;
- aan ondertekenende Notaris om de gecoördineerde statuten op te stellen en neer te leggen.
Te dien einde mag elk lasthebber, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle
documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, het nodige ondernemen.
 
 
Voor eensluidend analytisch uittreksel.
 
 
Gérard INDEKEU, Notaris vennoot.
Tegelijk hiermee neergelegd : gelijkvormige uitgifte van de akte, volmacht, gecoördineerde statuten.