Ondernemingsnr : 0445701835
Naam
(voluit) : DELTARENT / JOHN & JANE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Industriestraat 16
 : 8755 Ruiselede
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BENAMING
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van
de naamloze vennootschap "DELTARENT / JOHN & JANE ", met zetel te 8755 Ruiselede,
Industriestraat 16, gehou-den voor Virginie DAEMS, notaris met standplaats te Zedelgem, die haar
ambt uitoefent in de besloten LOMMEE & DAEMS, GEASSOCIEERD NOTARISSEN, met zetel te
8210 Zedelgem, Torhoutsesteenweg 80 op 29 januari 2020, eerstdaags te registreren, dat met
éénpari-g-heid van stem-men de volgen-de beslis-singen werden genomen:
EERSTE BESLUIT: NAAMSWIJZIGING         
De buitengewone algemene vergadering besluit om de benaming van de vennootschap, met ingang
van heden, te wijzigen in “DELTARENT”.
Artikel 1 van de statuten wordt dan ook zin die zin aangepast.
TWEEDE BESLUIT: KENNISNEMING EN GOEDKEURING VERSLAGEN INBRENG IN NATURA
De voorzitter wordt ontslagen van het voorlezen van volgende verslagen in het kader van de
kapitaalverhoging door inbreng in natura:
a. het verslag opgesteld door de bestuurders van de vennootschap op 18 december 2019.
b. het verslag opgesteld door de bedrijfsrevisor, aangesteld door de bestuurder van de
vennootschap, met name CERTAM BEDRIJFSREVISOREN met zetel te 8560 Wevelgem,
Kortrijkstraat 145;
Alle aandeelhouders verklaren een afschrift van deze verslagen ontvangen te hebben en er kennis
van te hebben genomen.
De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor in verband met deze inbreng luiden als volgt:
            “6. BESLUIT
            Overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, brengen wij aan de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap verslag
uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij aangesteld werden blijkens de
opdrachtbrief van 22 november 2019.
            Oordeel met voorbehoud
            Wij hebben de controle uitgevoerd van het overzicht van de in te brengen bestanddelen,
zoals opgenomen bij de opdrachtbrief van 22 november 2019 en in het ontwerp van het bijzonder
verslag van het bestuursorgaan en opgesteld op grond van de door de partijen weerhouden methode
van waardering van het bestuursorgaan (hierna het "Overzicht" genoemd). De als tegenprestatie
verstrekte vergoeding voor de inbreng in natura bestaat uit 230 nieuw uit te geven aandelen van de
NV DELTARENT / JOHN & JANE, met een fractiewaarde van 80,00 EUR per aandeel, verhoogd met
een uitgiftepremie ten belope van 91.600,00 EUR. Deze vergoeding wordt toegekend aan de
inbrenger, met name de heer Nico LAMEIRE.
            Naar ons oordeel,
            i.          Beantwoordt de beschrijving van de inbreng in natura aan de IBR-norm vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid.
            ii. Is de methode van waardering verantwoord vanuit een bedrijfseconomisch standpunt.
Luik B
            iii. Is het Overzicht per 22 november 2019, door het bestuursorgaan van de NV DELTARENT
/ JOHN & JANE en voor het bedrag van 110.000,00 EUR, in alle van materieel belang zijnde
aspecten, opgesteld in overeenstemming met de hierboven omschreven en gehanteerde methoden.
            iv. Leidt de door de partijen weerhouden methode van waardering tot een inbrengwaarde die
ten minste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de aandelen, verhoogd met een
uitgiftepremie, die als tegenprestatie zullen worden toegekend zodat de inbreng in natura, in alle van
materieel belang zijnde opzichten, niet overgewaardeerd is onder voorbehoud van:
            a. Op datum van onderhavig verslag mochten wij het akkoord van de financiële instellingen
met betrekking tot de voorgenomen verrichting, alsook inzake handlichting van de hierboven
beschreven hypothecaire inschrijving op het onroerend goed niet bekomen. Derhalve dienen wij een
principieel voorbehoud te formuleren nopens het bestaan van een uitwinningsrisico ten belope van
110.000,00 EUR.
            v. Bestaat de als tegenprestatie verstrekte vergoeding voor de inbreng in natura uit de
toekenning aan de inbrenger van 230 nieuw te creëren aandelen van de NV DELTARENT / JOHN &
JANE, met een fractiewaarde van 80,00 EUR per aandeel, verhoogd met een uitgiftepremie ten
belope van 91.600,00 EUR. Wij spreken ons niet uit over de waarde van de aandelen die als
tegenprestatie zullen worden toegekend.
            Basis voor ons oordeel met voorbehoud
            Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de Belgische Normen inzake de controle van
inbreng in natura. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze standaard zijn verder beschreven
in de sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor voor de controle van het Overzicht" van
ons verslag. Wij hebben alle deontologische vereisten die in België relevant zijn voor de controle van
het Overzicht nageleefd, met inbegrip van deze met betrekking tot de onafhankelijkheid.
            Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is
als basis voor ons oordeel met voorbehoud.
            Benadrukking van een bepaalde aangelegenheid - Waarderingsmethode(n)
            Wij vestigen de aandacht op het Overzicht dat is opgesteld door het bestuursorgaan van de
vennootschap om tegemoet te komen aan de vereisten van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. Als gevolg daarvan is het mogelijk dat het Overzicht niet geschikt is voor een ander
doel.
            Overige aangelegenheden
            Wij vestigen specifiek de aandacht op het feit dat onze controleopdracht er niet in bestaat een
uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.
            Ieper, 20 januari 2020
            BVBA CERTAM BEDRIJFSREVISOREN,
            ex ultimo vertegenwoordigd door
            de heer Kristof Planquette, bedrijfsrevisor”
DERDE BESLUIT: KAPITAALVERHOGING
De algemene vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met
ACHTTIENDUIZEND VIERHONDERD EURO (€ 18 400,00) om het te brengen van
TWEEHONDERDDUIZEND EURO (€ 200 000,00) op TWEEHONDERDACHTTIENDUIZEND
VIERHONDERD EURO (€ 218 400,00) door het creëren van tweehonderddertig (230) nieuwe
aandelen zonder vermelding van waarde, die, vanaf heden, dezelfde rechten en voordelen zullen
genieten als de bestaande aandelen, naast de vaststelling van een uitgiftepremie van
EENENNEGENTIGDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 91 600,00) door inbreng van de geheelheid
in blote eigendom van privatief 1 gelegen te Ruiselede, Industriestraat 16 voor een totale waarde van
HONDERDENTIENDUIZEND EURO (€ 110 000,00).
VIERDE BESLUIT: INBRENG
De heer LAMEIRE Nico, voornoemd, verklaart in de vennootschap in te brengen, voor een totaal
bedrag van HONDERDENTIENDUIZEND EURO (€ 110 000,00) of de geheelheid in blote eigendom
van het volgend onroerend goed:
GEMEENTE RUISELEDE
In een gebouwencomplex op en met grond en aanhorigheden, staande en gelegen te 8755
Ruiselede, Industriestraat 16,
volgens het uittreksel uit de kadastrale legger, afgeleverd op 17 december laatstleden en de
eigendomstitel van de eigenaars, is voormeld onroerend goed als gelegen in de sectie C,
perceelnummer 329 R P0000 voor een oppervlakte van drieduizend tweehonderdzevenenzeventig
vierkante meter (3 277 m²):
PRIVATIEF NUMMER 1: de bestaande loodsen, alle gelegen op de gelijkvloerse verdieping,
omvattende:
a) in privatieve en uitsluitende eigendom:
- op de gelijkvloerse verdieping: de loodsen met inrijpoort, parking en maneuvreerruimte;
b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid:
Luik B
83/100sten in de gemene delen van het gebouw en de totale grond.
Gekend op het kadaster met perceelnummer 329 R P0004.
Kadastraal inkomen: zesduizend tweehonderdnegentig euro (€ 6 290,00)
VERGOEDING
Als vergoeding voor de inbreng van voormeld onroerend goed worden aan de heer LAMEIRE Nico
tweehonderddertig (230) aandelen van de verkrijgende vennootschap, met een fractiewaarde van
TACHTIG EURO (€ 80,00) per aandeel, verhoogd met een uitgiftepremie ten belope van
EENENNEGENTIGDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 91 600,00), toegekend.
De heer LAMEIRE Nico verklaart en erkent dat de aandelen verkre-gen in ruil voor de inbreng in
natura volledig volge-stort zijn.
Voor zoveel als nodig verklaart mevrouw VERMEIRE Katrien aan eventuele voorkeurrechten te
verzaken en verklaart zich volledig akkoord met de voormelde inbreng in uitgifte van nieuwe
aandelen.
VIJFDE BESLUIT: KAPITAALVERHOGING DOOR INCORPORATIE UITGIFTEPREMIE
De vergadering beslist vervolgens om het aldus verhoogde kapitaal van
TWEEHONDERDACHTTIENDUIZEND VIERHONDERD EURO (€ 218 400,00) bijkomend te
verhogen met EENENNEGENTIGDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 91 600,00) om het te brengen
op DRIEHONDERDENTIENDUIZEND EURO (€ 310 000,00), door incorporatie van voormelde
vastgestelde uitgiftepremie, zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
ZESDE BESLUIT: VASTSTELLING
De voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voornoemde
besluiten de kapitaalverhoging definitief is, waarbij het kapitaal daadwerkelijk op
DRIEHONDERDENTIENDUIZEND EURO (€ 310 000,00) wordt gebracht en is vertegenwoordigd
door tweeduizend zevenhonderddertig (2 730) identieke en volledig volgestorte aandelen, zonder
nominale waarde.
ZEVENDE BESLUIT: AANNEMING NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die tevens in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
(gedeeltelijk uittreksel)
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm - Naam - Zetel - Voorwerp - Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “DELTARENT".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland de groot- en kleinhandel in,
de aan- en verkoop van, het huren en verhuren van, de in- en uitvoer van, het ontwerpen van
modellen van en het fabriceren van alle elektrische toestellen en meer bepaald van klank- beeld- en
lichtinstallaties en alle andere audio-visuele apparaten.
- De vennootschap kan handelen voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een
gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven of die de verwezenlijking van het voorwerp
vergemakkelijken.
- Voormelde opsomming is niet op beperkende wijze aangegeven.
- Op algemene wijze mag zij allerhande commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.
- De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp
hebben, dat van aard is de ontwikkeling van haar vennootschap te bevorderen, haar grondstoffen
kan verschaffen, of haar producten gemakkelijker kan verdelen.
- Zij zal ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen kunnen uitoefenen.
Luik B
- Het verstrekken van diensten verwant tot audio, licht, video en decor, daaronder begrepen de
productie en realisatie, het begeleiden, adviseren, ontwikkelen, designen van allerhande
audiovisuele realisaties in het algemeen en meer in het bijzonder van events, festivals, shows,
tvproducties…
- Het verlenen van bijstand en hulp onder hun meest verschillende vormen aan derden, bijvoorbeeld
andere vennootschappen en of eenmanszaken en dit op vlak van beheer, de controle, het toezicht,
de organisatie, de administratie, het verlenen van adviezen en intellectuele administratieve hulp, het
ter beschikking stellen aan derden onder welke vorm ook van benodigdheden, materiaal,
instrumenten, hard -en software, het uitvoeren van de meeste verschillende wetgeving, het ter
beschikking stellen van management, het uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan,
voor eigen rekening als voor rekening van of in deelneming met derden, van handels-, nijverheids- of
andere ondernemingen, bestaande onder om het even welke vorm en dit zonder beperking.
- Het installeren, verhuren en verkopen van geluid- en lichtinstallaties, het gebruik van laser en
toepassingen van lasertechnieken hierbij, al dan niet in het kader van animatie en/of eender welke
evenementen, publieke of private initiatieven. Hierbij behoort eveneens elke vergelijkbare activiteit
die in onderaanneming of als freelancer kan uitgevoerd worden.
- De activiteit van standenbouwer.
- Het verhuren van accessoires behorende tot voormelde sectoren.
- Totaalconcepten in de sector van geluid en de belichting, alsmede elke vorm van directe of
indirecte participatie in dergelijke projecten.
- Consultancy in deze sectoren.
- Het opleiden van personeel, het geven van cursussen, het ter beschikking stellen van personeel in
al deze hogergenoemde activiteiten, zonder dat deze opsomming beperkend is.
- Openbare en private aanbestedingen in deze sectoren.
- Het maken, verhuren en verkopen van allerhande podia en spreekgestoelte.
- Het maken, verhuren en verkopen van flight-cases en vergelijkbaar materiaal en toebehoren.
- Het organiseren van alle mogelijke manifestaties, feesten, festivals, concerten, dit zowel in eigen
naam als in naam van derden, voor alle mogelijke ondernemingen, instellingen, verenigingen als
voor particuliere personen, dit zowel in binnen- als in buitenland.
- Het produceren, laten produceren, uitgeven, drukken, verspreiden, huren en verhuren, aankopen
en verkopen, importeren en exporteren van alle mogelijk mediadragers en alle mogelijke multimedia
mediadragers, en dergelijke, in binnen- en buitenland, in de meest ruime zin van het woord, zonder
dat deze opsomming beperkend is, behalve indien de wet dit verbiedt.
- Het produceren of laten produceren van alle mogelijke televisie- en videoproducties of programma’
s, van bioscoopfilms, op alle mogelijke mediadragers, zonder dat deze opsomming beperkend is,
deze te verhuren, te verspreiden, te exporteren, deze in bruikleen te geven, het zelf vertonen of laten
vertonen van al deze producties, behalve indien de wet dit verbiedt.
- Het verrichten van alle handelingen van roerende en onroerende aard, in de meest ruime zin, dit
omvat het aankopen en verkopen, het huren, verhuren en onderhuren, het bouwen en verbouwen,
het uitrusten, valoriseren en het uitbaten onder alle vormen van alle roerende en onroerende
goederen. Het beheer, het verwerven, het instand houden en de valorisatie van het onroerend
vermogen, de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de
verhuring van deze goederen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen
door derden aangegaan. Zij kan tevens aan alle vennootschappen leningen toestaan. - Het beheren
en oordeelkundig uitbreiden van het patrimonium van de vennootschap. Zij kan belangen nemen
door inbreng, fusie, inschrijving of op gelijk welke andere wijze, in alle zaken, ondernemingen,
verenigingen of vennootschappen met een identiek voorwerp, gelijklopend of samenhangend met het
hare en die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen, zich
grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken. De vennootschap
kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden
borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak. De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris
of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.           
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II: Kapitaal
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt DRIEHONDERDENTIENDUIZEND EURO (€ 310 000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend zevenhonderddertig (2 730) aandelen met stemrecht,
Luik B
zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot en met 2.730.
…
TITEL IV. BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING
Artikel 13. Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven en ten hoogste uit 3 leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor
hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.           
Artikel 14. Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 15. Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de
ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door
zijn collega’s, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen tien dagen na een
daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Artikel 16. Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega’s tegelijkertijd vertegenwoordigen.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in
persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd
gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
Deze schriftelijke procedure kan niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening en de
aanwending van het toegestane kapitaal.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien
Luik B
de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad
voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat.
Artikel 17. Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de
bestuurders die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht, worden er
aangehecht.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten
minste twee bestuurders.
Artikel 18. Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 19. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 20. Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders of door de gedelegeerd-bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen kan handelen.
3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
…
TITEL VI. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 23. Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede dinsdag van de maand
december om 19.00 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de
vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
…
TITEL VII. BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST
Artikel 34. Boekjaar - jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap vangt aan op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgend
jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 35. Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
Luik B
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 36. Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
TITEL VIII. ONTBINDING-VEREFFENING
Artikel 37. Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 38. Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 39. Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
ACHTSTE BESLUIT: COÖRDINATIE STATUTEN
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
NEGENDE BESLUIT: HERBENOEMING BESTUURDERS
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, onmiddellijk her te
benoemen als niet-statutaire bestuurders, dit vanaf heden:
- de heer LAMEIRE Nico, hier aanwezig en die aanvaardt;
- mevrouw VERMEIRE Katrien, hier aanwezig en die aanvaardt;
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.
TIENDE BESLUIT: ADRES VAN DE ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8755 Ruiselede,
Industriestraat 16.
 
Voor beredeneerd uittreksel.
Op onzegel, bestemd voor het Belgisch Staatsblad
Getekend Notaris Virginie DAEMS.
 
 
Tegelijk neergelegd:
    •  het afschrift der akte dd. 29 januari 2020;
    •  bijzonder verslag van het bestuursorgaan;
    •  revisoraal verslag
    •  gecoördi-neer-de statuten.