Ondernemingsnr : 0464823604
Naam
(voluit) : AVH HOLDING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Groene Jagerslaan 23
 : 1180 Ukkel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van der vennoten van de
Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “AVH HOLDING”, met maatschappelijke
zetel te Ukkel (1180 Brussel), Groene Jagerslaan 23, ingeschreven in het Register van
Rechtspersonen (Brussel) onder het nummer 0464.823.604, opgemaakt voor Meester Dimitri
CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Geassocieerd Notaris met standplaats te Brussel (1050
Brussel), Louizalaan, 126, behorend tot de Besloten Vennootschap “Gérard INDEKEU – Dimitri
CLEENEWERCK de CRAYENCOUR”, KBO n° 0890.388.338 op dertig december tweeduizend
negentien geregistreerd op het Kantoor rechtszekerheid van BRUSSEL 3, op vijftien januari
daaropvolgend, boek 0 blad 0 vak 1014 ontvangen vijftig euro (50 EUR), geïnd door de Ontvanger,
blijkt dat de algemene vergadering de volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen
genomen heeft:
 
Eerste beslissing – Eerste kapitaalverhoging in speciën
De vergadering beslist het kapitaal te verhogen ten belope van tweeëntachtigduizend en
zevenentachtig komma tweeënvijftig euro (82.087,52 €), om het te brengen van vierhonderd duizend
tweeënnegentig euro één cent (400.092,01 €) tot vierhonderdtweeëntachtigduizend
honderdnegenenzeventig komma drieënvijftig euro (482.179,53 €), door inbreng in speciën, door de
naamloze vennootschap “QUANTEC”, voor een bedrag van tweeëntachtigduizend en zevenentachtig
komma tweeënvijftig euro (82.087,52 €), zonder uitgifte van nieuwe aandelen, identiek aan de
bestaande aandelen, welke recht geven op hetzelfde stemrecht op de algemene vergadering en
welke deelnemen in de winst pro rata temporis.
 
Tussenkomst – inschrijving – vergoeding
En is hier tussengekomen nadat de andere aandeelhouder uitdrukkelijk afstand gedaan heeft van
zijn voorkeurrecht tot inschrijving op de kapitaalverhoging, de naamloze vennootschap “QUANTEC”,
met maatschappelijke zetel te Ukkel (1180 Brussel), Groene Jagerslaan 23, ingeschreven in het
rechtspersonenregister (Brussel) onder nummer 0427.083.674, welke, na voorlezing van wat
voorafgaat, en na verklaard te hebben volledig op de hoogte te zijn van het bedrag der kosten,
lasten, vergoedingen of uitgaven, onder welke vorm ook, die voor rekening komen van de
vennootschap ingevolge deze akte, ons verklaard heeft een inbreng te doen in speciën ten belope
van tweeëntachtigduizend en zevenentachtig komma tweeënvijftig euro (82.087,52 €), die zij
verklaart gedeeltelijk te volstorten, ten belope van eenentwintigduizend euro
(21.000,00 €).
 
Volstorting
De comparanten verklaren en verzoeken ondergetekende notaris te acteren dat het gehele bedrag
van de kapitaalverhoging werd onderschreven en gedeeltelijk volstort, ten belope van
eenentwintigduizend euro (21.000,00 €) door overschrijving op een bijzondere rekening geopend op
naam van de vennootschap bij Belfius Bank.
Een bewijs van deze storting zal in het dossier van de Notaris bewaard blijven.
Luik B
 
Tweede beslissing – Tweede kapitaalverhoging in speciën
De vergadering beslist het kapitaal te verhogen ten belope van ten belope van
vierhonderdzeventienduizend achthonderdtwintig komma zevenenveertig euro (417.820,47 €), om
het te brengen van vierhonderdtweeëntachtigduizend honderdnegenenzeventig komma drieënvijftig
euro (482.179,53 €) tot negenhonderdduizend euros (900.000,00 €), door inbreng in speciën, door
Mevrouw Allegra PATRIZI, voor een bedrag van vierhonderdzeventienduizend achthonderdtwintig
komma zevenenveertig euro (417.820,47 €), met uitgifte van zesduizend vierhonderdachtennegentig
nieuwe aandelen (6.498), identiek aan de bestaande aandelen, welke recht geven op hetzelfde
stemrecht op de algemene vergadering en welke deelnemen in de winst pro rata temporis, tegen de
prijs van 64,30 € per aandeel, inclusief de uitgiftepremie, die onmiddellijk in het kapitaal wordt
opgenomen.
 
Tussenkomst – inschrijving – vergoeding
En is hier tussengekomen, nadat de andere aandeelhouder uitdrukkelijk afstand gedaan heeft van
zijn voorkeurrecht tot inschrijving op de kapitaalverhoging, Mevrouw Allegra PATRIZI wonende te
Ukkel (1180 Brussel), Groene Jagerslaan 23, welke, na voorlezing van wat voorafgaat, en na
verklaard te hebben volledig op de hoogte te zijn van het bedrag der kosten, lasten, vergoedingen of
uitgaven, onder welke vorm ook, die voor rekening komen van de vennootschap ingevolge deze
akte, ons verklaard heeft een inbreng te doen in speciën ten belope van
vierhonderdzeventienduizend achthonderdtwintig komma zevenenveertig euro (417.820,47 €),
inclusief de uitgiftepremie, die zij verklaart gedeeltelijk te volstorten, ten belope van
honderdenvijfduizend euro (105.000,00 €).In ruil voor deze inbreng worden haar zesduizend
vierhonderdachtennegentig nieuwe aandelen (6.498) toegekend.
 
Volstorting
De comparanten verklaren en verzoeken ondergetekende notaris te acteren dat het gehele bedrag
van de kapitaalverhoging werd onderschreven en gedeeltelijk volstort, ten belope van
honderdenvijfduizend euro (105.000,00 €) door overschrijving op een bijzondere rekening geopend
op naam van de vennootschap bij Belfius Bank. Een bewijs van deze storting zal in het dossier van
de Notaris bewaard blijven.
 
Derde beslissing - Keuze om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, beslist de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
 
Vierde beslissing - Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In aansluiting bij het vorige beslissing, beslist de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het volgestorte kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap van rechtswege omgevormd worden in onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De vergadering beslist onmiddellijk om deze onbeschikbare eigen vermogensrekening te schrappen
en deze fondsen beschikbaar te maken voor uitkering. Ze moet bijgevolg niet worden vermeld in de
statuten van de vennootschap.
 
Vijfde beslissing - Aanneming van nieuwe statuten
De vergadering beslist nieuwe statuten aan te nemen om deze in overeenstemming te brengen met
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zoals volgt:
 
UITTREKSEL VAN STATUTEN
 
Vorm - benaming
De vennootschap heeft de vorm aangenomen van een besloten vennootschap, afgekort BV.
Ze draagt de benaming " AVH HOLDING".
 
Luik B
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Brussel-Hoofdstedelijk Gewest. Hij kan naar overal
elders in België worden overgebracht door een besluit van het bestuursorgaan, voor zover die
verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de
taal van de statuten. De verplaatsing zal bekend gemaakt worden in de Bijlagen van het Belgisch
Staatsblad. Indien echter ten gevolge van de verplaatsing van de zetel, de taal van de statuten moet
worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering dit besluit nemen met inachtneming van de
vereisten voor een statutenwijziging.
Het bestuursorgaan kan administratieve zetels creëren, zowel in België als in het buitenland.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft tot doel :
1) zowel in België als in het buitenland, onder eender welke vorm, participaties te verwerven en aan
te houden in vennootschappen en ondernemingen;
2) het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen; het
management en het bestuur van om het even welke ondernemingen en vennootschappen; het
optreden als vereffenaar;
3) het verlenen van technische, administratieve, financiële of commerciële bijstand aan alle
Belgische en buitenlandse ondernemingen;
4) haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen, te behouden, in de ruimste
zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden;
5) de aankoop, verhuur, onderhoud en verkoop van alle onroerende en roerende goederen -
desgevallend ten behoeve van eigen handelsverrichtingen of voor handelsverrichtingen van derden -
zoals alle soorten materieel, gereedschappen, machines, installaties en computers, soft-en
hardware;
6) het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en
dergelijke.
7) de ontwikkeling, de organisatie, de promotie van alle mogelijke evenementen, concerten,
spektakels, vergaderingen, conferenties, beurzen en salons, evenals alle mogelijke commerciële en
administratieve activiteiten die verband houden met bovenvermelde activiteiten.
8) de raadgeving en de vorming in verband met de hierboven vermelde activiteiten.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële roerende en onroerende
verrichtingen doen, die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het maatschappelijk doel,
kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in
hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
 
Effecten - Vermogen van de vennootschap
Er bestaan dertienduizend negenhonderdachtennegentig (13.998) aandelen. Elk aandeel is
uitgegeven in ruil voor een inbreng en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst en van het
vereffeningssaldo.
 
Winstverdeling
De algemene vergadering heeft de bevoegdheid om, binnen de beperkingen bepaald door de wet, te
beslissen over de bestemming van de winst en het bedrag van de uitkering.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen (“ netto-actief test”).
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden voor een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering (“liquiditeitstest”).
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, met respect van voornoemde netto-actief en
liquiditeitstest, over te gaan tot uitkeringen van de winst van het lopende boekjaar of van de winst
van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
Op voorwaarde dat de vereisten voorzien in artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen zijn nageleefd, kan worden overgegaan tot een ontbinding en sluiting van de
vereffening in één enkele akte.
Bij gebreke hieraan, in geval van ontbinding van de vennootschap, zal de vereffening van de
Luik B
vennootschap geschieden door de alsdan in functie zijnde bestuurder(s), of bij gebreke door één of
meerdere vereffenaars aangesteld door de algemene vergadering, welke hun aantal zal bepalen
evenals hun bevoegdheid en bezoldigingen.
Na verwezenlijking van het actief, aanzuivering van het passief of het in consignatie geven van het
bedrag nodig om dat te doen, zal het saldo verdeeld worden onder de aandeelhouders a rato van de
aandelen in ieders bezit.
Indien de aandelen niet in gelijke mate vrijgemaakt worden, zal/zullen de vereffenaar(s)
voorafgaandelijk het evenwicht herstellen, hetzij door oproeping van fondsen, hetzij door
gedeeltelijke terugbetalingen.
 
Boekjaar
Het maatschappelijk boekjaar begint op de eerste januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
 
Gewone algemene vergadering
De algemene vergadering vertegenwoordigt het geheel van de aandeelhouders; haar besluiten zijn
verplichtend voor allen, zelfs voor de afwezige of van mening verschillende aandeelhouders.
De jaarlijkse algemene vergadering komt bijeen op initiatief van het bestuursorgaan of van de
commissarissen, op de zetel van de vennootschap of op de plaats vermeld in de oproepingsbrief, op
de eerste dinsdag van de maand mei om twaalf uur.
Mocht die dag een feestdag zijn, dan zal de vergadering plaats hebben op de eerstvolgende werkdag
op hetzelfde uur.
De buitengewone algemene vergadering komt bijeen na oproeping door het bestuursorgaan en,
naargelang het geval, door de commissaris, telkens als het belang van de vennootschap het vereist
of op verzoek van de aandeelhouders die één/tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen.
Iedere aandeelhouder mag zich laten vertegenwoordigen door een derde, al dan niet aandeelhouder,
drager van een bijzondere volmacht; hij kan zelfs zijn stem schriftelijk of door ieder ander
communicatiemiddel dat over een materiële drager beschikt uitbrengen vóór de vergadering.
Behalve indien de wet of de statuten anders bepalen, geeft elk aandeel recht op één stem; de
vergadering beslist geldig ongeacht het vertegenwoordigd gedeelte van het kapitaal en de
beslissingen worden genomen bij absolute meerderheid van de stemmen.
 
Bestuur van de vennootschap
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder, die al
dan niet een college vormen. De bestuurders worden benoemd in de statuten of door de algemene
vergadering.
De vergadering die ze benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun mandaat, bepaald of
onbepaald, hun bezoldiging en, indien er verschillende zijn, hun bevoegdheid.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, en behoudens inrichting
door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Beperkingen aan de bevoegdheden van de bestuurders evenals een takenverdeling onder de
bestuurders kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, ook al zijn ze bekendgemaakt.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die elk alleen,
gezamenlijk of als college optreden. Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de
beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap,
als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen
ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet
rechtvaardigen.
 
Zesde beslissing - Ontslag en herbenoeming van de zaakvoerder als bestuurder
De algemene vergadering beslist de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar
functie en gaat op de dag van de akte over tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor
een onbepaalde duur :
Luik B
- Mevrouw PATRIZI Allegra Cristina Carla, voornoemd, hier vertegenwoordigd en die aanvaardt.
 
Haar mandaat is onbezoldigd.
 
Zevende beslissing - Machten
De vergadering geeft alle machten aan:
- de bestuurder ten einde de administratieve handelingen te ondernemen in uitvoering van de huidige
vergadering ;
-aan ondertekenende Notaris om de gecoördineerde statuten op te stellen en neer te leggen.
Te dien einde mag elk lasthebber, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle
documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, het nodige ondernemen.
 
 
Voor eensluidend analytisch uittreksel
 
 
 
 
 
 
 
Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaris vennoot
Tegelijk hiermee neergelegd: gelijkvormige uitgifte van de akte, volmachten, gecoördineerde
statuten.