Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : Pinguwin
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Mechelsesteenweg 360
 : 2500 Lier
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Uit een akte verleden voor notaris Alexandre JAGENEAU te Diepenbeek, ten kantore op 28 mei
2024, blijkt dat een vennootschap werd opgericht, als volgt:
IDENTITEIT VAN DE OPRICHTERS
 1) De heer DECLERCK Stephan Jozef Hedwige, wonend te 2500 Lier, Aarschotsesteenweg 284.
 2) De heer VAN DEN BRANDE Victor Guillaume Carmen Walter Suzanne, wonend te 2500 Lier,
Mechelsesteenweg 360.
RECHTSVORM - NAAM 
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap en draagt de naam
"Pinguwin". 
ZETEL 
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest. Het adres van de zetel is
gevestigd te 2500 Lier, Mechelsesteenweg 360.
 Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
 De vennootschap kan bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
 - de bouw van gebouwen, ontwikkeling van residentiële en niet residentiële bouwprojecten, de
ontwikkeling van studentenverblijven en tijdelijke verblijven,
 - Het leiden en coördineren, toezicht houden en adviesverlening zowel juridisch als op praktisch vlak
over en aan bestaande en/of op te richten gebouwen en onroerende goederen,
 - het verschaffen van accommodatie voor korte, middellange en lange termijn, het afsluiten van
contracten voor de verhuring of het ter beschikking stellen van accommodatie, handelsruimten of
horeca aangelegenheden,
 - het uitvoeren van gespecialiseerde bouwwerkzaamheden, alle werkzaamheden aan en/of van
onroerende goederen waaronder afbraakwerken, ruwbouwwerken, herstellingswerken, reiniging,
vernieuwing en afwerking aan de binnen en buitenzijde van gebouwen,
 - het slopen en bouwrijp maken van terreinen, het boren en peilen in gronden en terreinen, - het
plaatsen en onderhouden van elektrische installaties,
 - het plaatsen en onderhouden van loodgieterij en chauffage werken,
 - het plaatsen en onderhouden van verwarmingsinstallaties, ventilatie, en koelingsinstallaties,
systemen en machines,
 - het uitvoeren van isolatiewerken, dakwerken,
 - het uitvoeren van alle overige niet wettelijke gereglementeerde bouwinstallaties,
 - alle afwerking van gebouwen in de ruimste zin van het woord, waaronder het uitvoeren van
1009786925
stukadoorwerken, schrijnwerk, vloerafwerking, plaatsen van glas, schilderwerken, en alle overige
werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen,
 - het kopen en verkopen van onroerende goederen, het aanleggen, het oordeelkunding uitbouwen
en beheren van onroerend vermogen, alle verrichtingen hiertoe met betrekking tot onroerende
goederen en onroerende zakelijke rechten zoals het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen, diverse diensten in verband met het onderhoud van gebouwen en rondom gebouwen,
waaronder plaatsen zoals tuinen, velden landschappen en bossen, bosbouw, exploitatie van bossen
en natuurgebieden en tuinen, ondersteunende diensten in verband deze exploitatie,
landschapsverzorging en beplanting,
 - de opslag van materialen, vervoer van materialen, vervoer ondersteunende activiteiten,
 - het uitgeven van reclame en drukwerk, creatieve activiteiten van scheppende kunst alsmede de
ondersteunende activiteiten voor de afwerking van kunst en kunst in gebouwen,
 - het verlezen van adviezen van juridische, financiële, technische, commerciële en administratieve
aard in de ruimste zin van het woord,
 - het uitvoeren van plaatsbeschrijvingen voor verkoop en verhuur,
 - het opmaken van energie-audits en energieprestatiecertificaten, het opmaken en afleveren van
asbest gerelateerde documenten en attesten, het opmaken van sloopopvolging-plannen,
 - het verweren van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen,
 - het stimuleren, de planning, coördinatie, en ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen
en ondernemingen, waarin zij al of niet een participatie aanhoudt, het waarnemen van alle
bestuursopdrachten, het uitoefenen van deze opdrachten en functies,
 - het ontwikkelen, kopen, verkopen en in licentie nemen of geven van octrooien, know-how een
aanverwante immateriële duurzame activa.
 Binnen de perken van haar beheer zal de vennootschap voor eigen rekening in de vorm van
beleggingen alle roerende en onroerende goederen kunnen verwerven, vervreemden, huren en
verhuren, met persoonlijke en zakelijke rechten bezwaren. Zij heeft in het algemeen de volle
rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de
verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk
vergemakkelijken. Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of
op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een
identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de
ontwikkeling van haar bedrijvigheid te begunstigen of een bron van afzetten te vormen. Zij kan de
functie van bestuurder in andere vennootschappen uitoefenen.
 Op algemene wijze mag de vennootschap allerhande commerciële, industriële, financiële, roerende
en onroerende verrichtingen uitvoeren welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met
haar voorwerp.
DUUR: onbepaalde duur. 
AANVANGSVERMOGEN - AANDELEN - STORTING VAN DE INBRENGEN – BANKATTEST
Het aanvangsvermogen van de vennootschap bedraagt twaalfduizend euro (€ 12.000,00).
Er worden honderdtwintig (120) volledig geplaatste aandelen, op naam, uitgegeven. De door de
vennootschap uitgegeven aandelen zijn volledig en onvoorwaardelijk geplaatst, overeenkomstig
artikel 5:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Op de honderdtwintig (120) aandelen werd onmiddellijk in geld ingeschreven voor de prijs van
honderd euro (€ 100,00) per aandeel, als volgt: 
- door de heer Stephan Declerck, voornoemd zevenentwintig (27) aandelen, mits een storting
van tweeduizend zevenhonderd euro (€ 2 700,00),
- door de heer Victor Van den Brande , voornoemd, drieënnegentig (93) aandelen, mits een storting
van negenduizend driehonderd euro (€ 9 300,00). 
Elk aandeel waarop werd ingeschreven in geld, werd volgestort ten belope van 100% door storting of
overschrijving voorafgaandelijk aan de oprichting op een bijzondere rekening onder nummer BE95
0019 8041 6058, geopend op naam van de vennootschap in oprichting, bij de naamloze
vennootschap BNP Paribas Fortis met zetel te Brussel, zoals blijkt overeenkomstig artikel 5:9 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen uit het bewijs van deponering afgeleverd
door voornoemde financiële instelling op 27 mei 2024, dat aan ondergetekende notaris overhandigd
werd. De vennootschap beschikt bijgevolg vanaf heden over een bedrag van twaalfduizend euro
(€ 12.000,00).
OMVANG  EN   WIJZE  VAN  UITOEFENING   VAN  HET  BESTUUR
1) Bevoegdheden van het bestuursorgaan - Bijeenkomsten, beraadslaging en besluitvorming
 §1 Bevoegdheden
 De bestuurders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Ingeval er twee bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren. Indien er drie of meer
bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een
raadsvergadering. De bestuurder(s) kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten
titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er
meerdere bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden. De bestuurders
regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid. 
 §2 Collegiaal bestuursorgaan 
 De volgende regels gelden indien er drie of meer bestuurders zijn, die dan een college vormen. Een
vergadering van het college wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of
twee bestuurders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor
de datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De
oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail. 
 Elke bestuurder die een vergadering van het college bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen
wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. 
 Vergaderingen van het college worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats
aangeduid in de oproeping. Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van het college,
door middel van elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn
handtekening draagt, om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn
naam te stemmen. De bestuurder die belet is, kan volmacht geven aan één andere bestuurder.
Indien de betreffende vergadering, met aldus dezelfde agenda waarvoor de volmacht werd verleend,
wordt uitgesteld zal de betreffende volmacht geldig blijven voor de uitgestelde vergadering met
dezelfde agenda. Elke bestuurder kan slechts één andere bestuurder vertegenwoordigen.  
 Een college kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden
aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe
vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op
de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn. Elke beslissing van het college wordt genomen met gewone meerderheid van
stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer
onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.
 Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. 
§3 Algemeen 
 De besluiten van het bestuursorgaan kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders. 
 De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.
 Wanneer een bestuurder of vaste vertegenwoordiger rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van
vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of voorgelegde verrichting, dienen
de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen te worden
nageleefd.
 Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om een intern reglement uit te vaardigen.
 2) Externe vertegenwoordigingsbevoegdheden 
 Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennoot-schap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. 
 De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de aangestelde gevolmachtigde(n) bij
bijzondere volmacht, binnen de perken van de hun verleende mandaat.
 3) Elektronische vergadering van het bestuursorgaan
 Elke bestuurder kan op afstand deelnemen aan de vergadering van het bestuursorgaan via een door
de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de
gevallen waarin dit door de wet niet is toegelaten. 
Bestuurders die op deze manier deelnemen aan de vergadering worden voor de vervulling van de
voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de
vergadering gehouden wordt. 
 Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de
hoedanigheid en de identiteit van de bestuurder te controleren. De bestuurder die er gebruik van
wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kunnen nemen
van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht kunnen uitoefenen met betrekking tot
alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken. Iedere bestuurder kan eveneens per brief
of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door het
bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de bestuurder, (ii) aantal
stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door
het bestuursorgaan moet genomen worden de melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier
wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de
zetel toekomen.
 4) Vergoeding van de bestuurders
 Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
 Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP
 De controle op de financiële toestand, op de jaarreke-ning en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer com-missa-rissen opgedragen
of aan iedere aandeel-houder, indien geen commissaris werd en/of dient te worden benoemd,
overeen-komstig de toepasselijke wettelijke bepalingen.
BOEKJAAR 
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
 Op het einde van elk boekjaar wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wettelijke bepalingen. 
 Het bestuursorgaan stelt bovendien een verslag op waarin hij rekenschap geeft van zijn be-leid, voor
zover dit wettelijk verplicht is. 
JAARVERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
de tweede maandag van de maand mei om 20u00. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
 Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
SCHRIFTELIJKE ALGEMENE VERGADERINGEN
§ 1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die een statutenwijziging inhouden.
§ 2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§ 3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§ 4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
ELEKTRONISCHE ALGEMENE VERGADERINGEN
1) Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg  
§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§ 2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet
hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van
de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken. 
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§ 3. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
2) Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding
van de stemming per brief) 
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering, op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het
bestuursorgaan.  
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een
intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan. 
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten
bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand
uitgebrachte stemmen.
3) Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de AV
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres. 
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de tweede dag vóór de dag van de
algemene vergadering te ontvangen.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
ZITTINGEN – PROCESSEN-VERBAAL
1) De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De
voorzitter zal desgevallend een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
2) De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden opgenomen in
een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden. Zij worden ondertekend door
de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor
derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het
bestuursorgaan. 
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht. Elke aandeelhouder kan inzage krijgen in deze aanwezigheidslijst, zelfs als hij
niet heeft deelgenomen aan deze algemene vergadering.   
STEMRECHT – VERTEGENWOORDIGING - BESLUITVORMING
1) Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. 
2) Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan
de algemene vergadering zijn toegekend. 
3) Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 8 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een verleende volmacht en een schriftelijk uitgebrachte stem blijven geldig voor elke volgende
algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij
de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
4) Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
5) Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de
algemene vergadering vertegenwoordigd is, waarbij onthoudingen noch in de teller noch in de
noemer worden meegerekend.
VERDAGING
Elke algemene vergadering, gewone, bijzondere of buitenge-wo-ne, kan door het bestuursorgaan
tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over
beslist, doet deze verdaging geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De volgende
vergadering heeft het recht definitief te besluiten over de verdaagde/uitgestelde punten van de
agenda. 
WINSTVERDELING - AANLEGGEN    RESERVES   
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling, met inachtneming van de wettelijke beperkingen. 
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkering uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst, met inachtneming van de wettelijke beperkingen.
ONTBINDING
 De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
die beraad-slaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de gevallen bepaald door de
wet.
 Een ontbinding, vereffening en sluiting van de vereffening in één akte is slechts mogelijk mits
naleving van de wettelijke voorwaarden en bepalingen. 
BENOEMING  EN   BEVOEGDHEDEN  VAN  VEREFFENAARS
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s), onder voorbehoud van het recht van de
algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden, hun
vergoeding en de wijze van vereffening, te bepalen, met inachtneming van de toepasselijke wettelijke
bepalingen.
De bestuurders/vereffenaars beschikken over de wettelijke voorziene bevoegdheden. De algemene
vergade-ring kan evenwel ten allen tijde deze bevoegd-heden bij gewone meerder-heid beperken.  
VERDELING  VAN  HET   NETTO-ACTIEF
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
gelden om die te vol-doen, verdelen de vereffenaars onder de aandeelhouders naar verhouding van
het aantal aandelen dat zij bezitten, de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; zij
overhandigen hen de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden. In
voorkomend geval zullen eerst alle aandelen op gelijke voet worden geplaatst aangaande hun
volstorting.
OVERGANGS-   EN    SLOTBEPALINGEN
De oprichter heeft volgende besluiten genomen:
1)  EERSTE   BOEKJAAR  -  OVERNAME   VERBINTENISSEN 
Het eerste boekjaar gaat in op heden en eindigt op 31 december 2025.
De vennootschap zal bij toepassing van voormeld artikel 2:2 alle handelingen, verbintenissen en
overeenkomsten, zonder uitzondering noch voorbehoud, overnemen en bekrachtigen die in naam en
voor rekening van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan of afgesloten, te rekenen vanaf 1
mei 2024 tot aan voormelde neerlegging van een uitgifte van onderhavige oprichtingsakte.
De vennootschap verklaart en erkent van deze handelingen, verbintenissen en overeenkomsten op
de hoogte te zijn en verleent aan de bestuurder(s) alle machten om alle formaliteiten te vervullen en
alle documenten en overeenkomsten te tekenen die noodzakelijk zouden blijken voor het op zich
nemen door de vennootschap van deze handelingen, verbintenissen en overeenkomsten.
2)  EERSTE   JAARVERGADERING
 De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar 2026.
3)  BESTUURDER 
Het aantal niet-statutaire bestuurders wordt vastgesteld op één. Tot deze functie wordt benoemd
voor onbepaalde duur:
- de heer Victor Van den Brande, voornoemd, die verklaart zijn mandaat te aanvaarden en bevestigt
niet getroffen te zijn door een besluit dat zich daartegen verzet. De eerstvolgende algemene
vergadering besluit over de al dan niet bezoldiging van de bestuurder.
4)  BENOEMING  COMMISSARIS
Er wordt geen commissaris benoemd, daar de vennootschap voor het eerste boekjaar zal voldoen
aan de criteria voorzien in de wet. Derhalve heeft iedere aandeelhouder individueel de onder-zoeks-
en controlebevoegdheid van een commissaris.                
5)  BIJZONDERE   VOLMACHT
A. Een bijzondere volmacht wordt verleend aan AVP Accountants & Belastingconsulenten BV
(0832.592.174), te 3140 Keerberen, Putsebaan 119, vertegenwoordigd door de heer Philip Van Hout,
evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met macht om ieder afzonderlijk op te
treden en met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle nodige formaliteiten te vervullen tot de
inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, bij het sociaal
verzekeringsfonds, bij de fiscale administraties, bij het bestuur van de Belasting op de Toegevoegde
Waarde, inschrijvingen in het UBO-register en bij andere overheidsdiensten, en te dien einde ook alle
nuttige verklaringen af te leggen, het aanmaken van het elektronisch effectenregister, alle stukken en
akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren.
B. Een bijzondere volmacht wordt gegeven aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het
opmaken, ondertekenen van de oorspronkelijke tekst der statuten en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL 
Alexandre JAGENEAU,  notaris
Tegelijk hiermee neergelegd:  uitgifte van de oprichtingsakte; één volmacht, de tekst van de statuten.
 
Uittreksel afgeleverd vóór registratie met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank.