guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
frannophone da Bruixelles
Nº d'entreprise : 0447 265 812
Nom
(en entier) : AUTO 5
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard Paepsem 20 - 1070 Bruxelles
Objet de l'acte : Changement du représentant permanent d'un administrateur
Extrait du Procès Verbal du Conseil d'Administration du 15 janvier 2024.
Les administrateurs prennent acte de la lettre de désignation signée en date du 15 janvier 2024 et
annexée aux présentes, et en conséquence du changement de représentant permanent du Président du
Conseil d'administration, à savoir la société NORAUTO INTERNATIONAL SAS.
Monsieur Jean-Michel GAMBINI, né le 03 avril 1971 à DECINES-CHARPIEU (69150) en FRANCE et
ayant élu domicile au siège de la société, succède ainsi à Monsieur Patrick DHENNIN, en qualité de
représentant permanent de la société NORAUTO INTERNATIONAL SAS.
Ce changement intervient avec effet immédiat.
La durée du mandat du représentant permanent est concomitante à la durée du mandat de la personne
morale représentée.
Procuration est donnée à la société ADMINCO SComm, Chaussée d'Alsemberg 999 à 1180 Bruxelles,
représentée par Laila Mellaoui, pour signer, déposer et publier la présente résolution au Moniteur Belge et/ou
d'inscription au Guichet d'entreprise et/ou auprès de toute autre autorité administrative. Cette procuration
n'engage ni la société ADMINCO ni ces représentants pour une quelconque responsabilité vis-à-vis de la
gestion interne de la société.
Laila Mellaoui pour ADMINCO
Mandataire
Au recto. Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de representer la personne morale à l'égard des tiers
Nº d'entreprise : 0479 250 670
Nom
(en entier) : Brussels South Charleroi BioPark Dev
(en abrégé) : BSCB Dev
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Clément Ader 10 - 6041 Gosselies
Objet de l'acte : démission du poste d'administrateur et cessation de mandat
L'Assemblée Générale Ordinaire du 17 juin 2024, à l'unanimité, approuve : considérant la cession de ses
actions, 50°North Ventures (BCE 0507.740.263) a envoyé sa lettre de démission du poste d'administrateur en
date du 14 juin 2024 et demande d'être déchargé de leur mandat lors de cette assemblée générale.
Dominique DEMONTE, agissant comme mandataire
N d'entreprise	0422 796 168
Nom
Interbrico	(en entier) :
len abregé)
Société anonyme	Forme légale
Adresse complète du siège :	6600 Bastogne, Rue de Marche 116
Objet de l'acte : Réunion de toutes les actions entre les mains d'une personne
Il ressort du rapport de gestion en date du 24 juin 2024 ce qui suit :
Depuis le 14 septembre 2023, la société est devenue unipersonnelle. Conformément à l'obligation de l
'article 2.8, §4 du CSA, lorsque les actions sont réunies en une seule main, l'identité de l'unique
actionnaire doit être déposée dans le dossier de la société.
Il est donc communiqué que l'identité de l'unique actionnaire a été déposée dans le dossier de la société
auprès du greffe.
Une procuration est accordée à la société à responsabilité limitée « KONSILANTO », inscrite au registre
des personnes morales d'Anvers, division d'Anvers, sous le numéro 0404.876.020, dont le siège social est
situé à 2550 Kontich, Prins Boudewijnlaan 7B boîte 0201, ainsi qu'à ses mandataires et fondés de pouvoir:
·A.K.A.G .! SC, administrateur délégué, représentée de manière permanente par Johan Jacobs ;
·Ultra Wolf SRL, administrateur délégué, représentée de manière permanente par Kris Bollen ;
·VAMOSY SComm, administrateur, représentée de manière permanente par Sylvie van Mol ;
·RYKO BV administrateur, représentée de manière permanente par Koen Rymenants;
·PRYMACC BV, administrateur, représentée de manière permanente par Peter Rymenants;
·ACC-KODI SComm, administrateur, représentée de manière permanente par Greet Slegers.
Ceux-ci sont chacun individuellement habilités, avec droit de subrogation, à effectuer toutes les formalités
administratives relatives à cette (ces) décision(s), y compris la publication au Moniteur belge, la
modification des données de la BCE et l'affiliation à/la radiation de la caisse d'assurances sociales.
Konsilanto
A.K.A.G .! SC,
administrateur délégué,
représentée de manière permanente par Johan Jacobs
Nº d'entreprise : 0750 480 387
Nom
(en entier) : IMMO STELLO SA
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Jacques Brel 38, 1200 Woluwe Saint lambert
Objet de l'acte : Extrait du procès verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du
16/06/2022. Démission d'un administrateur. Nomination d'un administrateur
délégué
---
4.1.Première résolution :
La Présidente informe l'assemblée que Monsieur Stefano Coppola souhaite démissionner de son poste
d'administrateur et d'administrateur délégué, avec effet immédiat.
L'assemblée marque son accord et désigne Madame Isabelle SANDERMANS comme administrateur
délégué à partir de ce jour.
L'assemblée déclare constituer pour mandataire spécial, avec faculté de substitution , la société civile à
forme de société à responsabilité limitée « CLW Associates », ayant son siège social à 1200 Bruxelles avenue
Jacques Brel 38 aux fins de procéder à la mise à jour de la banque carrefour des entreprises et à la publication
des décisions de la présente assemblée. A ces fins, le mandataire pourra au nom de la société, faire toutes
déclarations, signer tous documents et pièces et en général, faire le nécessaire auprès de tout administration.
L'ordre du jour étant épuisé, et plus personne ne demandant la parole, Madame La Présidente clôt la
séance, après lecture et signature du présent procès-verbal.
Georges Latran
Mandataire
N° d'entreprise : 0249 268 719
Nom
(en entier) : PORT DE BRUXELLES
(en abrégé) : PORT DE BRUXELLES
Forme légale : SOCIETE ANONYME DE DROIT PUBLIC
Adresse complète du siège : Place des Armateurs 6, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Remplacement d'une administratrice et nomination des commissaires aux
comptes
1. Remplacement d'une administratrice
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale du 26 avril 2024
L'assemblée générale des actionnaires du Port de Bruxelles,
Vu l'article 14 des statuts du Port de Bruxelles,
Vu la démission de Madame Donatienne Wahl, signifiée ce 20 mars 2024,
Vu la candidate présentée par le conseil communal de la Ville de Bruxelles,
Décide de proposer au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale la nomination de
Madame Amandine Sellier
en tant qu'administratrice au conseil d'administration du Port de Bruxelles.
2. nomination des commissaires aux comptes
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale du 26 avril 2024
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale propose deux commissaires aux comptes auprès du
Port de Bruxelles :
-Monsieur Philippe Barette, domicilié Rue de l'Eider, 2 à 1170 Bruxelles (art. 10, 2°)
-Monsieur Wilbert Stoefs, domicilié Beukendreef, 56 à 1850 Grimbergen (art. 10, 3°)
Le Conseil Communal de la Ville de Bruxelles propose un commissaire aux comptes auprès du Port de
Bruxelles :
-Monsieur Amaury Stas de Richelle (BE AUDIT SRL), réviseur d'entreprise, Boulevard du Souverain 24 à
1170 Bruxelles (art. 10, 1°)
Il est donc proposé à l'assemblée générale de nommer les précités commissaires aux comptes.
L'assemblée générale décide de nommer
-Monsieur Philippe Barette
-Monsieur Wilbert Stoefs
-Monsieur Amaury Stas de Richelle
en qualité de commissaires aux comptes pour l'exercice 2024.
Gert Van der Eeken
Directeur général
Yassine AKKI
Président du conseil d'administration
Nº d'entreprise : 0435 517 627
Nom
(en entier) : THE HIVE BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Square Victoria regina 1, 12010 Saint-Josse-ten-Noode	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Renouvelements de mandats - Délégation de pouvoirs
Extrait des résolutions écrites des actionnaires du 30 octobre 2024:
1. Les actionnaires constatent que les mandats d'administrateurs de M. Manuel SEGIMON et d'Happily Ever
After SRL avec représentant permanent M. Erwin JANSEN se terminent à l'assemblée annuelle des
actionnaires de 2024. Les actionnaires décident par conséquent de renouveler leurs mandats en tant
qu'administrateurs pour une période de trois ans qui expirera après l'assemblée annuelle des actionnaires de
2027. Les mandats ne sont pas rémunérés.
2. Les actionnaires constatent que le mandat du commissaire se terminait formellement à l'assemblée
annuelle des actionnaires de 2024 qui aurait dû approuver les comptes annuels clôturés au 31 décembre 2023.
Compte tenu de ce que les comptes annuels clôturés au 31 décembre 2023 ne sont pas encore prêts et le fait
que la présente assemblée se tient en 2024, les actionnaires décident de renouveler le mandat de commissaire
de Deloitte Réviseurs d'Entreprises, dont le siège social est à B - 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel
Nationaal 1 J, Gateway building, représentée par Mme Angélique Mitrugno, pour une nouvelle période de trois
ans. Le mandat du commissaire se termine donc à l'assemblée générale des actionnaires de 2027 qui
approuvera les comptes annuels clôturés au 31 décembre 2026.
3.Vu les résolutions qui précèdent, les actionnaires décident de donner procuration à Maître Coralie-Anne
Tilleux, Maître Luus Hillen ou Maître Soufian Wieleman ayant leur cabinet à B-1040 Bruxelles, boulevard Louis
Schmidt 87/4 ou à tout autre avocat du cabinet d'avocats ebl redsky, aux fins de poser tous les actes
nécessaires ou utiles relatifs aux formalités (en ce compris, sans y être limité, l'établissement et la signature de
tous les documents et formulaires) en vue (i) du dépôt du présent acte au greffe du tribunal d'entreprise
compétent, (ii) de la publication y relative aux Annexes du Moniteur belge, (iii) le cas échéant, de l'inscription
ou de l'adaptation des données à la Banque Carrefour des Entreprises, et (iv) du dépôt des comptes annuels
auprès de la Banque Nationale, en ce compris la signature des comptes.
Coralie Tilleux
Mandataire
N' d'entreprise . 0430 140 065
Nom
MESTDAGH	(en entier ) .
(en abre ge )
Forme légale . SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : Rue du Colombier 9 - 6041 Gosselies
Objet de l'acte : DEMISSION / NOMINATION
Extrait du PV du CA du 05 juillet 2024
"Les administrateurs ont pris connaissance avec effet ce 5 juillet 2024 de la démission de la SRL HEWIMA,
représentée par Monsieur Guillaume Beuscart, de sa qualité d'administrateur et administrateur-délégué et en
prennent acte.
Le Président expose la nécessité de procéder directement à la désignation d'un nouveau délégué à la
gestion journalière.
Après délibération, le Conseil d'administration décide à l'unanimité et conformément à l'article 17 a) des
Statuts coordonnés de la SA Mestdagh de conférer avec faculté de subdélégation, la gestion journalière de la
société, sa représentation en ce qui concerne cette gestion ainsi que la direction des affaires sociales à la SRL
INDELO, dont le siège est sis rue du Plein Vent 4 à 4530 Villers-le -Bouillet, BCE 0795.227.477 , représentée
par Fabian Durieux.
La SRL INDELO , représentée par Fabian Durieux, porte à compter de ce 5 juillet 2024 le titre de directeur
exécutif /CEO de la SA Mestdagh.
Les administrateurs décident à l'unanimité de donner pouvoir à Madame Cindy Godefroid, Madame Marie-
Caroline Simon et Madame Lili-Anne Malmuth pouvant agir séparément et individuellement, avec pouvoir de
subdélégation, aux fins de poser tous les actes qui pourraient être nécessaires ou utiles relatifs aux formalités
(en ce compris, sans y être limité, l'établissement et la signature de tous les documents et formulaires) en vue
(i) du dépôt (d'un extrait) du présent document au greffe du Tribunal de l'Entreprise compétent, (ii) de la
publication y relative aux Annexes du Moniteur belge et (iii) de l'inscription ou de la modification des données à
la Banque Carrefour des Entreprises."
Pour extrait conforme.
Lili-Anne Malmuth
Mandataire
N° d'entreprise : 0403 531 678
Nom
(en entier) : ROSSEL INTERACTIVE MEDIA
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Avenue Robert Schuman 101, 1400 Nivelles
Objet de l'acte : Démission, nomination
Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 5 avril 2021
Suite à la démission de Monsieur Patrick HURBAIN à la date du 31 décembre 2020, les membres restants!
du Conseil proposent de coopter à dater du 1er janvier 2021 la SA AUXILIAIRE ROSSEL (BCE 0403.538.014):
(Rue Royale 100 - 1000 Bruxelles) représentée par Monsieur Alexandre HURBAIN, qui accepte en tant:
qu'administrateur de la SA ROSSEL INTERACTIVE MEDIA.
Son mandat court jusqu'à la prochaine Assemblée Générale de 2021, qui devra confirmer son mandat pour!
une durée statutaire.
Extrait du procès verbal de l'assemblée générale des actionnaires tenue le 25 juin 2021
Le mandat d'administrateur de la SA AUXILIAIRE ROSSEL (BCE 0403.538.014) (Rue Royale 100 - 1000
Bruxelles) représentée par Monsieur Alexandre HURBAIN est confirmé par la présente assemblée pour une
période de 5 ans, c'est-à-dire jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de 2026.
Bernard MARCHANT
Administrateur
Nº d'entreprise : 0439 825 021
Nom
(en entier) : Aide à la Décision Economique SA
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue de Clairvaux 40 Boîte 101, 1348 Ottignies-Louvain-la-neuve
Objet de l'acte : Renouvellement mandat commissaire
L'assemblée générale du 23 mai 2022 nomme aux fonctions de commissaire , la SRL « DGST & Partners
- Reviseurs d'entreprises », dont les bureaux sont sis à 1170 Bruxelles, avenue E. Van Becelaere, 28A/71,
laquelle a déclaré désigner comme représentant Monsieur Pierre SOHET, réviseur d'entreprises associé.
Le mandat de commissaire portera sur les exercices clôturés le 31 décembre 2022, 2023 et 2024 et
s'achèvera lors de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre
2024.
Administrateur délégué,
Tatianna Goetghebuer
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0429 836 890
Nom
(en entier) : BIPP BIPP
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : avenue d'Heppignies, 1 - 6220 Heppignies
Objet de l'acte : Renouvellement mandat d'administrateur
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 22 juillet 2022
A l'unanimité, l'assemblée générale a décidé de renouveler le mandat d'administrateur de la société
SAMBRINVEST SA, représentée par Monsieur Philippe Tielemans et ce, pour une durée de 6 ans.
M. Jean LAINI
Administrateur délégué
Nº d'entreprise : 0433 910 989	.
Nom
(en entier) : METAFRANC
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue des Prés Communs 111 - 1120 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission - Nomination
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 27 JUIN 2024
Sixième résolution
L'assemblée prend note de la démission de Damien Holvoet du poste d'administrateur délégué.
Le président invite ensuite l'assemblée à se prononcer sur les candidatures suivantes pour la
composition du conseil d'administration pour une durée de maximum 6 ans.
Administrateur délégué :
- La SA LINEABERTOMANI, 0501.929.468, Rue des Prés Communs 111 à 1120 Bruxelles, représentée par
Monsieur Damien Holvoet
Administrateurs :
- Monsieur Marc Baily
- Monsieur Michel de Lamine
- Monsieur Hervé Roussel
- La SA VMD INVEST, représentée par Monsieur Jérôme Lefebvre
L'assemblée approuve à l'unanimité la composition du conseil d'administration proposée.
RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 27 JUIN 2024
Le conseil d'administration de la société anonyme METAFRANC s'est réuni pour entériner les
décisions suivantes prises lors de l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue le 27 juin 2024 au
siège de l'entreprise :
- L'assemblée générale accepte la démission de Monsieur Damien Holvoet du poste
d'administrateur délégué ; et
- L'assemblée générale nomme la SA Linea Bertomani, représentée par Monsieur Damien
Holvoet, au poste d'administrateur délégué la société.
SA LINEABERTOMANI
représentée par Damien Holvoet
Administrateur délégué
N° d'entreprise : 0439 864 415
Dénomination
(en entier) : G4S Training & Consultancy Services
(en abrégé) :
Forme juridique : Société anonyme
Rue Picard, 7 / boîte 100 - 1000 Bruxelles	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Démission administrateur
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 10 juillet 2024
Après délibération, les résolutions suivantes sont prises à l'unanimité:
1. Le président prend note que Monsieur Stephane Verdoy a déclaré être libéré de son mandat
d'administrateur. L'assemblée générale accepte à l'unanimité la démission et ceci à compter du 01 août 2024.
2. Ensuite, par vote séparé et à l'unanimité, l'assemblée générale des actionnaires décide de ne pas donner
décharge à Monsieur Stephane Verdoy pour l'exécution de son mandat d'administrateur pour la période allant
du 07 août 2020 jusqu'à présent.
3. L'assemblée décide de nommer Thomas Bardijn, né à Ninove le 05 janvier 1994, et Virginie Peeters, née
à Uccle le 17 mars 1977, en tant que mandataires spécifiques, avec droit de substitution, afin de remplir toutes!
les formalités concernant la démission de Monsieur Stephane Verdoy en tant qu'administrateur, y compris la
signature et le dépôt des formulaires de publication au greffe du tribunal de commerce compétent.
Bruxelles, le 10 juillet 2024
Thomas Bardijn
Mandataire
Nº d'entreprise : 0673 739 135
Nom
(en entier) : OXYGEN DEVELOPMENT
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue des Communautés 100 - 1200 Woluwe-Saint-Lambert
Objet de l'acte : Nomination commissaire
Extrait du PV des résolutions écrites de l'Assemblée Générale du 21 mai 2024 :
NOMINATION D'ADMINISTRATEUR(S) ET DE COMMISSAIRE
L'Assemblée constate que le mandat de la société privée à responsabilité limitée "Mazars Réviseurs
d'Entreprises", ayant son siège à 1210 Saint-Josse-ten-Noode, Avenue du Boulevard 21 boîte 8, inscrite à la
Banque Carrefour sous le BCE sous le numéro 0428.837.889, ayant pour représentant permanent Sébastien
SCHUEREMANS prend fin.
L'Assemblée décide de nommer en tant que commissaire Deloitte Réviseurs d'Entreprises SRL, dont le
siège social se situe Gateway building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, B-1930 Zaventem, représentée par
Angélique MITRUGNO, réviseur d'entreprises, pour une période de trois ans portant sur le contrôle des
exercices se terminant les 31 décembre 2024, 2025 et 2026.
La résolution est prise à l'unanimité.
PROCURATIONS
L'Assemblée décide de donner procuration à Monsieur Julien Neyts, à Monsieur Nick Huylebroeck, et à
Madame Gaël Palmaers comme mandataires spéciaux, chacun agissant seul et avec pouvoir de substitution,
afin de pouvoir remplir toutes les formalités nécessaires ou utiles en ce qui concerne les décisions de
l'Assemblée, y compris l'accomplissement des formalités nécessaires à la publication des décisions de
l'Assemblée aux Annexes du Moniteur belge et le dépôt des modifications auprès des services de la Banque-
Carrefour des Entreprises. À cette fin, le mandataire peut, au nom de la société, faire toutes les déclarations,
signer tous les documents et registres et, en général, faire tout ce qui est nécessaire.
La résolution est prise à l'unanimité.
Pour extrait conforme,
Gaël Palmaers
Mandataire
N° d'entreprise : 0453 126 590
Nom
MOET HENNESSY BELUX
(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : AVENUE LOUISE 283, 1050 BRUXELLES
Objet de l'acte : RENOUVELLEMENT DE MANDATS D'ADMINISTRATEURS
Extraits du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires tenue le 14 novembre 2022
L'assemblée générale confirme le renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Frank
FLOC'HLAY, Monsieur Christophe GUINIER et Madame Chloé STEFANI pour une durée de trois (3) ans venant
à échéance à l'assemblée générale ordinaire à tenir en 2025 et approuvant les comptes de l'exercice social
clôturé au 31 décembre 2024.
Le conseil d'administration est donc composé comme suit :
· Monsieur Frank FLOC'HLAY, administrateur;
· Monsieur Christophe GUINIER, administrateur; et
· Madame Chloé STEFANI administratrice déléguée.
Pour autant que de besoin, l'assemblée générale ratifie tous les actes posés en qualité d'administrateur par
les personnes susmentionnées depuis le 20 juillet 2022.
L'assemblée générale décide de donner procuration à Maître Louis-Francois DU CASTILLON, Alexandre
DENIS ou tout autre avocat du cabinet Fieldfisher (Belgium) LLP, situé à 1040 Bruxelles, Boulevard Louis Schmidt
29/15, ainsi qu'à Corpoconsult SRL, dont le siège social est établi à 1060 Bruxelles, rue Fernand Bernier 15;
représentée par Monsieur David RICHELLE, chacun agissant seul et avec l'autorisation de subdéléguer ses
pouvoirs, afin de procéder à toute formalité généralement nécessaire ou utile relative aux décisions de la Société
en ce compris le pouvoir de signer et de déposer la demande de modification de l'inscription de la Société auprès
des services de la Banque-Carrefour des Entreprises, de déposer tout document au greffe compétent et de
procéder aux formalités nécessaires à la publication des décisions de la Société aux Annexes du Moniteur belge:
A ces fins, le mandataire pourra au nom de la Société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces
et, en général, faire le nécessaire.
Signé
David Richelle
c/o Corpoconsult Srl
Mandataire spécial
francophone de Bruxelles
Nº d'entreprise : 0450 802 847
Dénomination
(en entier) : ESPACE ROLIN
(en abrégé) :
Forme juridique : SA
Adresse complète du siège : Avenue des Communautés 100 - 1200 Woluwe-Saint-Lambert
Objet de l'acte : Mandat du commissaire
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires du 5 mai 2024 :
NOMINATION D'ADMINISTRATEUR(S) ET DE COMMISSAIRE
L'Assemblée constate que le mandat de la société privée à responsabilité limitée "Mazars Réviseurs;
d'Entreprises", ayant son siège à 1210 Saint-Josse-ten-Noode, Avenue du Boulevard 21 boîte 8, inscrite à la;
Banque Carrefour sous le BCE sous le numéro 0428.837.889, ayant pour représentant permanent Sébastien!
SCHUEREMANS prend fin.
L'Assemblée décide de nommer en tant que commissaire Deloitte Réviseurs d'Entreprises SRL, dont le
siège social se situe Gateway building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, B-1930 Zaventem, représentée par!
Angélique MITRUGNO, réviseur d'entreprises, pour une période de trois ans portant sur le contrôle des!
exercices se terminant les 31 décembre 2024, 2025 et 2026.
La résolution est prise à l'unanimité.
PROCURATIONS
L'Assemblée décide de donner procuration à Monsieur Julien Neyts, à Monsieur Nick Huylebroeck, et à
Madame Gaël Palmaers comme mandataires spéciaux, chacun agissant seul et avec pouvoir de substitution,!
afin de pouvoir remplir toutes les formalités nécessaires ou utiles en ce qui concerne les décisions de;
l'Assemblée, y compris l'accomplissement des formalités nécessaires à la publication des décisions de
l'Assemblée aux Annexes du Moniteur belge et le dépôt des modifications auprès des services de la Banque-
Carrefour des Entreprises. À cette fin, le mandataire peut, au nom de la société, faire toutes les déclarations,
signer tous les documents et registres et, en général, faire tout ce qui est nécessaire.
La résolution est prise à l'unanimité.
Pour extrait analytique
Gaël PALMAERS
Mandataire
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
N' d'entreprise : 0628 905 636
Nom
BVI.EU GREEN BUSINESS PARK ANDENNE
(en entier) :
(en abrégé)
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : BOULEVARD DE L'EUROPE 131 / A1
1300 WAVRE
Objet de l'acte : DEMISSION EN NOMINATION DU NOUVEAU ADMINISTRATEURI
1. Notification de la démission de l'administrateur précédent
Le conseil d'administration donne la démission de administrateur précédent MMP1 NV avec comme
représentant permanent Meers Michel.
La démission de l'administrateur prend effet à compter du 25.09.2024.
2. Notification du nouveau administrateur
L'assemblée générale spéciale décide de désigner comme nouvel administrateur:
BVI.EU NV avec comme représentant permanent MEERS MICHEL, Prins Boudewijnlaan 7 - 2550 Kontich.
Son mandat prendra effet le 25.09.2024.
BVI.EU NV avec comme représentant permanent Michel Meers
francophone de Bruxelles
0773.714.461	Nº d'entreprise :
Dénomination
REALISINVEST EUROPA BAR 65
(en entier) :
Forme juridique : Société Anonyme
Siège : Avenue de Tervueren 242 - 1150 Woluwe-Saint-Pierre
Objet de l'acte : Démission - Nomination
Extrait des décisions par écrit de l'Actionnaire unique, ratifiées en date du 10 octobre 2024 :
L'Actionnaire unique nomme la SRL RSM INTERAUDIT, ayant son siège social à 1932	1.
Zaventem, Lozenberg 22 b3, comme commissaire pour un terme de trois ans. Cette société désigne
Vincent Thyrion, réviseur d'entreprises, pour la représenter et le charge de l'exercice de ce mandat au
: nom et pour le compte de la SRL. Le mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale des
actionnaires membres appelée à statuer sur les comptes annuels de l'exercice social qui sera clôturé le
31 mars 2026.
2. L'Actionnaire unique donne procuration à Monsieur Morad Ben Alaya, représentant de We
Advise You Belgium SC SPRL, dont le siège social est sis Chaussée d'Alsemberg 604 bte 1, 1180
Bruxelles (Belgique) en vue de signer et déposer tous formulaires requis pour la publication au
Moniteur belge des décisions précédemment adoptées par les associés
Jonathan DEBUE
Administrateur
N° d'entreprise : 0671 614 439
Nom
(en entier) : ED INVESTMENT HOLDING
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Kersbeek 308, 1180 UCCLE
Objet de l'acte : RENOUVELEMENT MANDAT
Suite à l'assemblée générale extraordinaire du 20/02/2023, il est décidé comme suit :
·L'Assemblée Générale Extraordinaire décide de renouveler le mandat de
Mme DOVEN Ece Melis au poste d'administrateur pour une période de 6 ans à partir de ce jour.
·L'Assemblée Générale Extraordinaire décide de renouveler le mandat de
Mr DOVEN Egemen au poste d'administrateur délégué pour une période de 6 ans à partir de ce jour.
Mr DOVEN Egemen
administrateur délégué
Nº d'entreprise : 0508 816 270
Nom
(en entier) : MDHF
(en abrégé) .
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège · Chaussée de Louvain 533, 1380 Lasne
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat d'un administrateur
Il ressort des résolutions prises par l'actionnaire unique en date du 30 novembre 2022 que l'actionnaire
unique a décidé de renouveler le mandat d'administrateur de Madame Pascaline Loumaye pour un terme de
six ans. Le mandat n'est pas rémunéré et prendra fin immédiatement après rassemblée générale ordinaire à
tenir en 2028.
Conformément aux statuts, la société est valablement représentée, en justice et dans tous les actes, par
deux administrateurs ou par l'administrateur-délégué.
L'actionnaire unique a décidé de charger Nathalie Boonen et/ou Inge Boets, employées de PwC Business
Advisory Services SRL, avec siège administratif à 2018 Antwerpen, Generaal Lemanstraat 67, chacune
agissant individuellement, de la signature des formulaires en vue du dépôt et de la publication des décisions
prises ci-dessus, dans les annexes du Moniteur belge.
Pour extrait conforme
Signé
Nathalie Boonen
Mandataire spécial
Nº d'entreprise · 0780 357 674
Nom
BEBLUE CRYOTECH
(en entier) .
(en abrégé)
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège · Avenue Pré-Aily 25 - 4031 Liège
Objet de l'acte : Démission - Nomination
Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration du 19 juin 2024
=	:
Délibération
Le Conseil d'administration prend acte de la démission de la société Marc Duquenne SRL (BCE
0780.839.112) représentée par Monsieur Marc Duquenne de son poste d'administrateur délégué à la gestion
journalière.
Le Conseil d'administration désigne Jérôme D'Agruma comme délégué à la gestion journalière avec effet
immédiat
Nº d'entreprise : 0884 759 863
Nom
(en entier) : S.B. INTERNATIONAL
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue de la Couronne 8 - 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : Décharge aux administrateurs et au commissaire - Renouvellement du
mandat des administrateurs et administrateurs-délégués - Renouvellement
du mandat du commissaire.
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale annuelle des actionnaires du 15/05/2024.
L'assemblée, par un vote spécial, donne décharge à chaque administrateur et au commissaire pour
l'exercice de leur mandat au cours de l'exercice écoulé. La décharge est individuellement accordée à
l'unanimité.
L'Assemblée constate que le mandat de tous les administrateurs vient à expiration à la présente assemblée.
L'Assemblée décide à l'unanimité :
1.De réélire à la fonction d'administrateur et d'administrateur-délégué :
·Monsieur Alex BONGRAIN, établi Avenue de la Couronne Nº8, 1050 Bruxelles, Belgique
·Monsieur Olivier DELAMEA, établi Avenue de la Couronne Nº8, 1050 Bruxelles, Belgique
· Monsieur Dominique LEBECQ, établi Avenue de la Couronne N°8, 1050 Bruxelles, Belgique
·Monsieur Pierre LAVERGNE, établi Avenue de la Couronne Nº8, 1050 Bruxelles, Belgique
2.De fixer la durée de leur mandat à 1 an, soit jusqu'à l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires qui
délibèrera sur les comptes annuels clôturés au 31 Décembre 2024.
L'Assemblée constate que le mandat du commissaire vient à expiration à la présente assemblée.
L'assemblée décide à l'unanimité de renouveler jusqu'à Assemblée Générale d'avril 2027 le mandat du
commissaire, la SRL KPMG, représentée par Stéphane Nolf.
Alex BONGRAIN
Administrateur-délégué
Nº d'entreprise : 0407 123 945
Nom
(en entier) : ARCADES IMMOBILIERE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Place du Marché nº26B à 4651 - HERVE
Objet de l'acte : Démission - nomination administrateur
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 03/10/2022 :
=
Résolution 1 - démission - nomination d'un administrateur
Après délibération, l'assemblée générale décide, à l'unanimité, d'acter la démission de Madame Charlotte
LIEGEOIS de son poste d'administrateur à la date du 1er octobre 2022.
li est pourvu à son remplacement par Madame Camille LIEGEOIS, et ce, à dater du 1er octobre 2022.
Résolution 2 - Pouvoirs à conférer en vue de l'exécution de ce qui précède
A l'unanimité, l'assemblée générale confère tous pouvoirs à chacun des administrateurs et à la SA
TRIGONE-CONSEIL, vaiablement représentée par un de ses administrateurs/collaborateurs et ayant son siège'
social, Voie de l'Air Pur 17/19 à 4052 BEAUFAYS, chacun agissant seul avec faculté de substitution, en qualité'
de mandataire aux fins d'exécuter les résolutions qui précèdent, et notamment procéder aux éventuelles'
publications aux Annexes du Moniteur belge et effectuer toute modification des données de la Société auprès
de la Banque Carrefour des Entreprises et des guichets d'entreprises.
=
Anne SCIASCIA,
représentant la SComm Anne SCIASCIA,
elle-même représentant la SA TRIGONE-CONSEIL
Mandataire
Déposée en même temps : copie certifiée conforme du PV d'AGE du 03/10/2022.
N° d'entreprise : 0425 812 182
Nom
(en entier) : BELGIAN EMULSIONS
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue de Hermée, 266 à 4040 Herstal
Objet de l'acte : Démission et nomination d'un administrateur.
Monsieur Perard informe les membres du conseil d'administration de la démission de l'administrateur
MaNaJo Beheer, société en commandite simple, ayant comme représentant permanent Monsieur Marc
Jonckheere à dater du 21 novembre 2022.
La lettre de démission restera annexée au procès - verbal.
Le conseil prend acte de cette démission.
Décharge pour sa gestion durant l'année écoulée lui sera accordée lors de la prochaine Assemblée
Générale ordinaire relative à cette année.
Le Conseil d'Administration décide de nommer provisoirement à la fonction d'Administrateur sur
présentation des actionnaires de catégorie A Monsieur Joris De Kesel, domicilié Scheldelaan 20/0301 à 9070
Destelbergen.
La nomination définitive de l'administrateur sera mise à l'ordre du jour de la prochaine réunion de
l'Assemblée Générale.
L'administrateur accepte le mandat provisoire et déclare n'exercer ou n'avoir exercé aucune fonction et
n'être frappé d'aucune mesure susceptible de lui interdire d'exercer les fonctions d'Administrateur.
Le mandat d'Administrateur est gratuit.
Le mandat provisoire prend cours à compter de ce jour pour se terminer immédiatement après la
prochaine Assemblée Générale.
D. Beaudoint, Directeur.
---
N d'entreprise · 0729 584 015
Nom
LARAL	:en entier;
tên abyregel
Forme légale : Société anonyme
Thines (1402), Avenue Thomas Edison 111	Paresse complète du siège
Objet de l'acte : DEMISSIONS-NOMINATIONS
D'un procès-verbal dressé en date du 25 juin 2024, il résulte que l'assemblée générale ordinaire de la société
anonyme « LARAL », dont le siège social établi à Thines (1402), Avenue Thomas Edison 111, a pris les
résolutions dont il est extrait ce qui suit :
Première résolution
L'assemblée entérine la fin du mandat de la fonction de Commissaire de la société à responsabilité limitée
« BDO BEDRIJFSREVISOREN-BDO REVISEURS D'ENTREPRISES » srl, numéro d'entreprise 0431.088.289,
dont le siège social est situé au Elsinore Building - Corporate Village, à « Zaventem (1930), Vincilaan 9 Bus E.
6 », représenté par Monsieur Rodrigo ABELS, reviseur d'entreprise, venu à échéance au cours de la présente
assemblée générale ordinaire.
Deuxième résolution
L'assemblée générale décide de nommer comme.Commissaire, pour un mandat de trois ans, « Baker Tilly
Audit, Comptabilité, Conseil » srl, numéro d'entreprise 0468.517.819, dont le siège social est situé à « Soumagne
(4633), Rue de la Clef (MEL) 39 », représenté par Monsieur Christophe HABETS, Réviseur d'entreprises inscrit
au registre de l'IRE sous le numéro A01932.
Troisième résolution
Enfin, l'assemblée décide de conférer tous pouvoirs à la société à responsabilité limitée « GL Services
Bureaux », numéro d'entreprise 0460.281.628, dont le siège social est établi à Nil-Saint-Vincent (1457), Rue du
Paradis 34, représentée par son administrateur, Monsieur Christophe LEHEUREUX, avec droit de substitution,
aux fins de signer au nom de la société, les décisions prises concernant la présente assemblée générale dans
les annexes du Moniteur belge
Christophe LEHEUREUX
Pour « GL Services Bureaux » srl
Mandataire spécial
Déposé en même temps, le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 25 juin 2024.
Nº d'entreprise : 0437 245 910
Nom
(en entier) : ABM-TECNA
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue des Sources 5 - 6220 Fleurus
Objet de l'acte : Démission: - Pouvoirs
Extrait des décisions par écrit des actionnaires du 21/12/2022 :
1. Prise de connaissance de la démission d'un administrateur
Les actionnaires prennent acte de la démission en qualité d'administrateur et de facto d'administrateur
délégué, avec effet à compter du 31/12/2022, de Monsieur Walter Feltrin, domicilié à 1490 Court-Saint-Etienne,
Rue du Tienne 8.
2. Décharge
Pour autant que de besoin, les actionnaires accordent décharge provisoire à Monsieur Walter Feltrin, en sa
qualité d'administrateur et d'administrateur délégué, pour l'exercice de son mandat durant l'exercice en cours
jusqu'à la date de sa démission.
Les actionnaires s'engagent à ce que la décharge définitive à donner pour l'exercice du mandat de Monsieur
Walter Feltrin en qualité d'administrateur et en qualité d'administrateur délégué, au cours de la période écoulée
depuis le début de l'exercice en cours jusqu'à la date de démission, soit accordée à l'occasion de la prochaine
assemblée générale ordinaire.
3. Pouvoirs
Les actionnaires donnent tout pouvoir à Madame Cindy Torino, et/ou Madame Louise Collin ou à tout
collaborateur/staff de Deloitte Accountancy SRL pour accomplir au nom et pour le compte de la Société, toutes
les formalités de publication légale relative à la présente décision, et en particulier, la publication d'un extrait du
présent procès-verbal aux Annexes du Moniteur Belge et la mise à jour de l'inscription à la Banque Carrefour
des Entreprises et, à cette fin, pour signer tous documents, accomplir toutes démarches utiles auprès du greffe
du tribunal de l'entreprise compétent, des Guichets d'Entreprises et de la Banque Carrefour des Entreprises et,
d'une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire à cette fin.
Louise Collin
Mandataire
Nº d'entreprise : 0448222350
Dénomination
(en entier) : LA GENTILHOMMIERE
(en abrégé) :
Forme juridique : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue Saint Brice, 47 à 7500 Tournai
Objet de l'acte : Prolongation des Nominations des Administrateurs
Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la SA LA GENTILHOMMIERE,
Rue Saint Brice, 47 à 7500 Tournai, tenue le vendredi 02/12/2022 à 18h00.
Madame GLORIEUX Laurence, administratrice déléguée de la société est présente à l'Assemblée Générale
et décide de statuer sur
Le Renouvellement pour une période de 6 ans des mandants suivants :
-Madame GLORIEUX Laurence, N.N. 61.02.27-152.42 : administrateur-délégué
-Mademoiselle HUBERT Louis-Marie, N.N. 88.09.22-192.89, administrateur
-Monsieur HUBERT Louis Pierre, N.N. 89.11.09-223.95, administrateur
-Monsieur HUBERT Pierre-Emmanuel, N.N. 95.06.05-277.58, administrateur
Ces nominations et renouvellements prennent effet au 23/12/2022 pour une durée de 6 ans, à savoir,
jusqu'au 23 décembre 2028.
Ces modifications étant approuvées par l'Assemblée, celle-ci constate qu'elle est régulièrement constituée
et habilitée à délibérer sur les points inscrits à l'ordre du jour.
L'ordre du jour étant épuisé l'Assemblée est levée à 18h30' avec acceptation de la modification inscrite
dans ce procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire.
Après lecture, le procès-verbal est signé.
GLORIEUX Laurence, Administrateur-délégué nommé
-
HUBERT Louise-Marie, Administrateur
HUBERT Louis Pierre, administrateur
HUBERT Pierre-Emmanuel, administrateur
Nº d'entreprise : 0427 054 970
MONITEUR BELGE
Nom
DIRECTION
(en entier) : Bestseller Advertising
16 FEV. 2023
(en abrégé) :
Forme légale : SA
BELGISCH STAATSBLAD
BESTUUR
Avenue Louise 54, 1050 Ixelles	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Nomination et démission
Procès-verbal de l'Assemblée Générale des
Actionnaires du 18 novembre 2022.
La séance est ouverte à 18 heures, sous la présidence de Monsieur Ollier Alain.
Ordre du jour : nomination et démission
1. Nomination
L'assemblée nomme Monsieur Ollier Alain (57081333939), Rue de la Provision 8, 7830 Silly, au titre
d'administrateur délégué, à compter de la fin de la présente assemblée.
Monsieur Ollier Alain accepte sa nomination. Ce mandat ne sera pas rémunéré, sauf décision contraire de
l'assemblée générale.
2.	Démission
La société Creative Development Organisation (0439536197), Avenue Louise 54,
1050 Ixelles, dont le représentant permanent est Monsieur Ollier Alain (57081333939), démissionne de
son mandat d'administrateur, à compter de la fin de la présente assemblée.
L'assemblée générale, à l'unanimité donne décharge à Creative Development Organisation (0439536197)
pour son mandat d'administrateur.
L'Assemblée donne mandat à David Bultreys 85052226720 pour la publication au Moniteur belge.
La séance est clôturée à 19 heures.
David Bultreys
Mandataire
francophone de Bruxelles
Nº d'entreprise : 0887 511 594	.
Nom
(en entier) : BELSON HOTEL FINANCE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue des Anciens Combattants 1, 1140 Evere
Objet de l'acte : Nomination commissaire
Extrait du PV de l'assemblée générale du 30 juin 2023:
Sur proposition des administrateurs, l'assemblée générale décide, à l'unanimité, de nommer PKF Bofidi
Audit SRL son siège à Half Daghmael 11 boîte 1, 3020 Herent en qualité de commissaire pour une durée de
trois ans. Cette société a désigné Mr. Jeroen Rans, réviseur d'entreprises, pour représenter et exercer le
mandat au nom et pour le compte du PKF Bofidi Audit SRL. Le mandat prendra fin immédiatement après la
réunion qui délibérera et statuera sur les comptes annuels du 31 décembre 2025.
Raf Willems
Administrateur
Nº d'entreprise : BE0438 374 276
Dénomination
(en entier) : Ademimmo
Forme juridique : Société anonyme
Siège : Avenue Slegers, 48 bte 1 - 1200 Woluwe-St-Lambert
Objet de l'acte : Réélection des Administrateurs.
Extrait du PV de l'Assemblée Générale Ordinaire des associés tenue le treize juin deux mille vingt-quatre:
L'Assemblée Générale réélit pour un terme de 6 ans les administrateurs suivants :
-Monsieur De Hondt Francis domicilié à Meerlaan 138, 3090 Overijse
-Monsieur De Hondt Olivier domicilié à Sint Annastraat 5, 3090 Overijse
Les mandats viendront à échéance à l'Assemblée Générale de 2030 et sont exercés à titre gratuit.
L'Assemblée Générale réélit pour un terme de 6 ans en tant qu'administrateur délégué Monsieur
De Hondt Lionel domicilié rue du Maieur 26 à 1457 Walhain.
Son mandat viendra à échéance à l'Assemblée générale de 2030 et sera rémunéré.
De Hondt Lionel
Administrateur délégué
francophone-de Bruxelles
N° d'entreprise : 0451 936 559
Nom
(en entier) : E.S.C
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
--
Adresse complète du siège : 1030 Schaerbeek, Rue des Chardons 19
Objet de l'acte : Prolongation de mandat et démission des administrateurs et administrateur!
délégué
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de la SA E.S.C. tenu le 28 juin 2022 au siège
social:
Les mandat des administrateurs viennent à échéance lors de cette Assemblée Générale. il est décidé
d'accepter la prolongation de mandat de monsieur Maarten Pliester comme administrateur pour une durée de
6 ans jusqu'à l'AF de l'année 2028.
La démission de madame Simone Berger comme administrateur est acceptée
Extrait du rapport annuel du conseil d'administration tenu le 21 juin 2022 au siège social:
Les mandat des administrateurs viennent à échéance à la prochaine Assemblée Générale. Il est décidé
d'accepter la prolongation de mandat de monsieur Maarten Pliester en qualité d'administrateur délégué et
président du conseil d'administration pour une durée de 6 ans jusqu'à l'AF de l'année 2028.
La démission de madame Simone Berger en qualité administrateur délégué est acceptée
signé
Maarten Pliester
Administrateur délégué
N° d'entreprise : 0413 419 641
Nom
(en entier) : RCI FINANCIAL SERVICES
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Chaussée de Mons 281, 1070 Anderlecht	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Changement du représentant permanent du commissaire
Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 24 novembre 2022 :
=
1. Changement du représentant permanent du commissaire
Les administrateurs ont pris connaissance du fait que la société KPMG Réviseurs d'Entreprises BV/SRL
commissaire de Autofin SA et RCI Financial Services SA a décidé de remplacer Axel Jorion par Dave Minnoy,
réviseur d'entreprises, en tant que représentant permanent avec effet à partir de 21 octobre 2021 et
concernant l'exercice clos le 31 décembre 2021.
2. Procuration
Sur la base de ce qui précède, le conseil d'administration donne un mandat spécial à Me Benoît
Vandervelde, Me Charles Haverbeke et tout autre avocat du cabinet CMS DeBacker, dont les bureaux sont
situés 1170 Bruxelles, Chaussée de la Hulpe 178, chacun avec le pouvoir d'agir seul, et avec un pouvoir de
sous-délégation, en vue de procéder à l'ensemble des formalités requises pour la mise en œuvre des
résolutions adoptées ci-dessus et leur publication aux Annexes du Moniteur Belge, ainsi que pour procéder
aux modifications auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et des autres autorités publiques. A cette
fin, le mandataire pourra au nom de la Société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et,
en général, faire le nécessaire.
11
Charles Haverbeke
Mandataire
Nº d'entreprise : 0696 967 368
Nom
(en entier) : Plateau d'Erpent
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue du Fort d'Andoy(WD) 5, 5100 Namur
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat du commissaire - Procuration
Extrait des décisions prises à l'unanimité et par écrit par les actionnaires le 4.06.2024 relevant
du pouvoir de l'assemblée générale.
( ... )
6. L'assemblée générale décide de renouveler le mandat du commissaire, KPMG Réviseurs d'Entreprises
SRL, pour une période de trois ans (2024,2025,206). Cette société a désigné Robin Huybrechts (IRE nr
A02709), réviseur d'entreprises, en tant que son représentant permanent chargé(e) de l'exercice de son
mandat.
7. L'assemblée générale décide de donner tous pouvoirs à B-docs SRL, ayant son siège à Rue du Taciturne
27, 1000 Bruxelles, représentée par Carmen THEUNIS et/ou Hanane MEJDOUBI, chacun pouvant agir seul,
avec faculté de subdéléguer ses pouvoirs, pour l'exécution des résolutions qui précèdent et notamment afin
de procéder au dépôt du présent procès-verbal au greffe du Triburial de l'Entreprise compétent et faire tout
ce qui est nécessaire afin d'assurer la mention de ce dépôt aux Annexes du Moniteur belge conformément
au Code des sociétés et des associations et afin d'accomplir toutes les formalités requises auprès de la
Banque Carrefour des Entreprises.
Toutes les décisions reprises ci-dessus ont été approuvées à l'unanimité et par écrit par les actionnaires de
la Société.
Pour extrait conforme,
Signé
B-docs SRL,
Représentée par Carmen THEUNIS,
Mandataire spéciale
0836 723 285	N° d'entreprise
Nom
Interel Holdings
(en entier:
fen abrége:
Société anonyme de droit public	Forme legale
Rue du Luxembourg 22-24, 1000 Bruxelles	Adresse complète du siège
Objet de l'acte : DEMISSIONS - NOMINATIONS
Extrait des résolutions écrites unanimes des actionnaires du 24 juin 2024:
"Les actionnaires, à l'unanimité:
Décident de nommer comme commissaire aux comptes de la Société, Grant Thornton Bedrijfsrevisoren -
Réviseurs d'Entreprises (B00127), Uitbreidingstraat 72, 2600 Berchem Belgique, pour un mandat de 3 ans, à
partir de l'exercice 2024. Le mandat prendra fin après l'assemblée générale qui statuera sur les comptes de
l'exercice 2026. Grant Thornton Bedrijfsrevisoren - Réviseurs d'Entreprises désigne Gregory Desmet (IBR nº
A02613), réviseur d'entreprises, comme représentant permanent.
[ ... ]
Décident de nommer Grant Thornton Bedrijfsrevisoren - Réviseurs d'Entreprises (B00127),
Uitbreidingstraat 72, 2600 Berchem Belgique pour effectuer un audit des comptes de la société pour l'exercice
2023.
[ ... ]
et décident de donner procuration à Laurens Engelen, Domien Kriger, Martijn Segers et/ou tout autre avocat,
employé ou associé du cabinet d'avocats Dentons Europe LLP, dont le siège social est situé à 1000 Bruxelles,
rue de la Régence 58, chacun d'entre eux agissant individuellement avec pouvoir de substitution, afin de
préparer et de déposer tous les documents nécessaires à la publication, tels que, mais sans s'y limiter, les
extraits de ces résolutions, auprès du greffe du tribunal de la Société. A cet effet, le mandataire peut, au nom
de la Société, faire toutes déclarations, signer tous documents et, d'une manière générale, accomplir tous les
actes nécessaires ou utiles aux formalités de dépôt et de publication des présentes résolutions."
Le mandataire,
Martijn Segers
N° d'entreprise : 0433 782 416
Nom
(en entier) : IMMOBILIERE ET FINANCIERE PIERRE ALEXANDRE
(en abrégé) : I.F.P.A.
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : CHAUSSEE DE WATERLOO, 1135 A 1180 UCCLE
Objet de l'acte : Nominations
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 4 novembre 2022 :
L'assemblée décide de nommer comme commissaire-reviseur la société C2 Reviseurs et Associés (numéro
IREB759) dont le siège social est situé avenue de la Vecquée 14 à 5000 Namur. La société C2 a désigné
monsieur Charles de Streel (numéro IRE A1832) pour effectuer cette mission.
La nomination intervient pour 3 ans venant à échéance le 31.12.2024. A titre exceptionnel, compte tenu que
la décision de l'assemblée générale intervient postérieurement à la date du 31.12.2021, il est possible de
nommer le commissaire également pour l'année se clôturant au 31.12.2021. Ce que l'assemblée décide de
faire. Le mandat du commissaire est fixé à un montant annuel HTVA de 3.500 €.
Gérald Hibert
Administrateur-délégué