Griffie
Afdeling ANTWERPEN
Ondernemingsnr 0828.140.369
Naam
(voluit):	ARTE DECO
(verkort):
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Koninklijkelaan 123 bus 201
2600 Antwerpen (Berchem)
Onderwerp akte : BV(BA): vereffening
`Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Stephane Van Roosbroeck te Boechout op
20 augustus 2024, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders volgende besluiten heeft genomen.
1. De vergadering keurt de jaarrekening goed, en geeft voorlopig kwijting en décharge
aan de zaakvoerder/bestuurder, mevrouw Ilse Dewaele, te 2640 Mortsel, Armand
Segerslei 66.
Deze staat van activa en passiva, geïncorporeerd in navermeld verslag van de revisor,
zal bewaard blijven in het dossier van ondergetekende notaris.
2.1. De zaakvoerder/ bestuurder geeft kennis van zijn verslag, de dato 25 juni 2024,
betreffende het voorstel tot ontbinding van de vennootschap, met de hoger vermelde
staat van activa en passiva van 31 mei 2024.
2.2. De vergadering neemt kennis van het versiag van de besloten vennootschap
"Conscius Bedrijfsrevisoren" te 9100 Sint-Niklaas, Gentsebaan 71 A bus 101, de dato 26
juni laatst, overeenkomstig artikel 2:71 en volgende van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Dit verslag besluit:
"-Dit verslag werd opgesteld in het kader van de procedure die voorzien wordt
door artikel 2:71 WVV bij vereffening van een vennootschap.
-De controle op de staat van activa en passiva werd uitgevoerd in
overeenstemming met de norm van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren.
-De boekhoudkundige staat van activa en passiva op datum van 31-05-2024, die
onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan werd opgesteld was niet
ouder dan drie maanden voor de datum van de geplande buitengewone algemene
vergadering, die wordt bijeengeroepen om zich uit te spreken over de beslissing
om de vennootschap al dan niet te ontbinden. - Het bestuursorgaan is
verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva die een
getrouw beeld geeft in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde
boekhoudkundig referentiestelsel, alsook voor de interne beheersing die het
bestuursorgaan noodzakelijk acht voor het opstellen van de staat van activa en
passiva die geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van fraude
of van fouten.
-Het balanstotaal van de staat van activa en passiva, opgesteld door het
bestuursorgaan, bedraagt 1.075,80 EUR en geeft een netto passief van 7.342,80
EUR.
-Volgens het bijzonder verslag van het bestuursorgaan zal de aandeelhouder haar
proportioneel aandeel in de onbeschikbare inbreng buiten kapitaal en de reserves
niet terugkrijgen.
-Er zijn geen gebeurtenissen na de opstelling van de boekhoudkundige staat
gemeld en er werden er ook geen waargenomen, behoudens de vaststelling dat
de bestuurder-aandeelhouder schriftelijk heeft ingestemd met de bepalingen van
artikel 2:80 2° WVV zodat artikel 2:80 2° WVV van toepassing kan zijn.
-Er zijn geen inlichtingen die ondergetekende onontbeerlijk acht, om de
buitengewone algemene vergadering voor te lichten en die niet in het verslag van
het bestuursorgaan of in dit besluit zijn opgenomen.
-De waarderingsregels, die door het bestuursorgaan zijn opgesteld in
discontinuïteits- of liquidatiewaarden, zijn aangepast aan de omstandigheden van
de vereffening van deze vennootschap.
Het bestuursorgaan heeft getracht de realisatiewaarden van de activa alsook de
kosten en voorziening n.a.v. de vereffening te voorzien.
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand
voor de buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de
mogelijkheid waren het verslag over te maken van de vennootschap 15 dagen
voor de buitengewone algemene vergadering.
Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze controle
uitgeoefend. Deze conclusie werd uitsluitend opgemaakt ingevolge van artikel
2:71 WVV en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend. Op basis van
hetgeen voorafgaat en het volkomen nazicht dat wij uitvoerden op de staat van
activa en passiva overeenkomstig de toepasselijke professionele normen, per
datum 31-05-2024, van Arte Deco BV kunnen wij besluiten, dat in deze staat, op
basis waarvan de ontbinding wordt voorgesteld, een getrouw beeld wordt gegeven
van de toestand van de vennootschap op die datum.
Opgesteld te Sint-Niklaas op 12-08-2024,
Conscius Bedrijfsrevisoren BV vertegenwoordigd door de heer
(getekend)
Georges KOSLOWSKI Bedrijfsrevisor"
2.3. De vergadering beslist, conform artikel 2:71 en volgende van de vennootschapswet,
de vennootschap definitief te ontbinden en in vereffening te stellen.
3.1. De vergadering besluit geen vereffenaar aan te stellen.
3.2. De vergadering stelt vast dat het mandaat van de zaakvoerder/bestuurder, mevrouw
Ilse Dewaele, voornoemd, op heden van rechtswege einde neemt.
4.1. De aandeelhouders verklaren dat zij voor heden alle bestaande passiva hebben
aangezuiverd.
4.2. Aangezien er thans geen passiva meer zijn, zoals blijkt uit de staat van activa en
passiva en de verklaring onder 4.1, concludeert de vergadering dat de vennootschap
reeds vereffend is en dat er geen bezwaar bestaat om over te gaan tot de definitieve
afsluiting van de vereffening.
De vergadering stelt vast dat ingevolge de afsluiting van de vereffening de vennootschap
"Arte Deco" definitief heeft opgehouden te bestaan, onder voorbehoud van het passief
voortbestaan van de vennootschap gedurende vijf jaar.
5. Het vermogen van de vennootschap bestaat thans enkel uit activa bestanddelen die
bij wijze van overgang onder bijzondere titel overgaan in het vermogen van de
aandeelhouders van de vennootschap.
De vergadering besluit dat deze overgang van rechtswege heeft plaatsgevonden door het
opheffen van de rechtspersoonlijkheid van de besloten vennootschap "Arte Deco" zonder
dat enige vereffening noodzakelijk is.
De aandeelhouders worden gemachtigd tot terugname van het actief, in verhouding van
hun aandelenbezit.
6. De vergadering beslist volledige en onbeperkte kwijting te geven aan de
zaakvoerder/bestuurder voor de door hen vervulde opdracht voor de periode vanaf het
begin van het huidige boekjaar tot op datum van ontbinding van de vennootschap.
7. De comparanten verbinden er zich toe alle documenten, boeken en geschriften van de
vennootschap gedurende een termijn van minstens zeven jaar te bewaren te 2640
Mortsel, Armand Segerslei 66.
8. De vennootschap verleent hierbij volmacht aan:
Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met ondernemingsnummer 0451.657.041
en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel, met zetel te
Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers en in het bijzonder aan mevrouw Tanja
De Naeyer, mevrouw Julie De Roy, mevrouw Dominique Jaminet;
en alle door hen aangestelde personen, met macht om ieder afzonderlijk te
handelen,
om alles te doen wat nodig of nuttig is om de schrapping van de vennootschap te
realiseren bij alle instanties, besturen of overheden, inclusief de schrapping via een
ondernemingsloket.
Samen hiermee neergelegd: afschrift pv, verslag revisor, verslag bestuursorgaan.
Opgemaakt en ondertekend door notaris Stephane Van Roosbroeck te Boechout op 22
augustus 2024.