Ondernemingsnr : 0443245062
Naam
(voluit) : Bakkerij Steurs
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Dr.-Van de Perrestraat 149
 : 2440 Geel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
ALGEMENE VERGADERING
UIT DE NOTULEN opgemaakt door Meester Luc Moortgat, notaris te Geel, 8 april 2020;
BLIJKT dat de buitengewone alge-mene vergade-ring van de Besloten Vennoot-schap " BAKKERIJ
STEURS” volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste beslissing: Wijziging voorwerp
De algemene vergadering ontslaat de Voorzitter lezing te geven van het rapport van de bestuurder
betreffende de voorgestelde wijziging van het voorwerp, en de enige aandeelhouder erkent hiervan
kopij te hebben ontvangen voor dezer. De algemene vergadering beslist het voorwerp uit te breiden
zoals opgenomen in voornoemd rapport/verslag van de bestuurder.
Tweede beslissing: Aanpassing aan het nieuwe wetboek
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, wordt
besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Derde beslissing: Schrapping onbeschikbaarheid
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De enige aandeelhouder beslist om de krachtens de wet aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de
eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de
vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Vierde beslissing: Volledig nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande beslissingen, besluit de enige aandeelhouder om volledige nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Rechtsvorm, naam en zetel
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap en draagt de naam
“BAKKERIJ STEURS”.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Adressen
Het adres van de zetel is gevestigd te 2440 Geel, Dokter Vandeperrestraat 149.
Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Voorwerp
De vennootschap heeft sedert de algemene vergadering gehouden op 26 maart 2020 tot voorwerp:
I. Algemene activiteiten
Luik B
De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening of voor rekening van derden, door en met
derden, voor zover voldaan aan de wettelijke voorwaarden terzake:
- vervaardiging van bakkerijproducten in de vorm van deeg artisanale brood- en banketbakkerijen;
vervaardiging van beschuit en koekjes, vervaardiging van ander houdbaar banketbakkerswerk,
vervaardiging van versnaperingen, zoet dan wel zouten; kleinhandel in brood, banketbakkerswerk en
suikerwerk;
- de aankoop, de in- en de uitvoer, de distributie en de verkoop, zo rechtstreeks als tussenpersoon
van producten van brood- en banketbakkerij, van chocolade, snoep, suikerwaren en confiserie, ijs en
consumptie ijs;
- het uitbaten van koffiehuizen en kruidenierszaak;
- aan- en verkoop, verhuur, het beheer van onroerende goederen voor eigen rekening alsmede alle
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn, de
opbrengst van haar onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de
verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop
van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze
onroerende goederen, evenals alle verrichtingen van onroerende, roerend een financiële aard die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan
kunnen bevorderen.
- groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, aan- en verkoop van alle niet-alcoholhoudende en
alcoholhoudende dranken en aanverwante producten.
- leningen en kredieten aangaan en verstrekken.
- bijstand en advies verstrekken aan vennootschappen, particulieren en organisaties, hetzij
technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij op het vlak van algemeen beheer,
management of financieel.
Zij kan, binnen de perken van haar voorwerp, zowel in België als in het buitenland, alle roerende,
onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerrechtelijke handelingen verrichten, die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met dit doel.
Zij kan bij wijze van inbreng, overdracht, samensmelting, inschrijving, participatie, financiële
tussenkomst of op enige andere wijze belangen nemen in alle vennootschappen of ondernemingen
die een gelijkaardig voorwerp hebben of die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te
bevorderen.
Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.
Zij kan tevens borg staan voor derden, zaakvoerders en vennoten, zij kan hem leningen,
voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake.
Aandelen
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordig door 120 aandelen, die elk 1/120ste van
het vermogen vertegenwoordigen.
Winstverdeling – Aanleg reserves
De bestemming van de jaarlijkse winst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van
het bestuursorgaan, doch steeds met naleving van de geldende wettelijke bepalingen daaromtrent.
Saldo na vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Wijze van benoeming en ontslag van het bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. Tenzij de algemene vergadering bij
hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders bezoldigd voor de uitoefening van hun
mandaat.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan verricht overeenkomstig artikel 5:73 WVV alle handelingen die nodig of dienstig
Luik B
zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de
statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt
beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij
hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn
ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor
een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari (01/01) en eindigt op éénendertig
december (31/12) van ieder jaar.
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de 2de
woensdag van de maand juni om 19.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag of zondag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Vijfde beslissing: Volmacht coördinatie statuten
De enige aandeelhouder beslist om volmacht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de
voorgaande beslissing tot statutenwijziging, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier
te verzorgen.
Zesde beslissing: Ontslag en herbenoeming
De enige aandeelhouder besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot diens herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur, alsook tot benoeming van een bijkomend bestuurder :
    •  De Heer Peter STEURS , geboren te Geel op 10 december 1964, wonende te 2440 Geel, Voort
19/A000
    •  Mevrouw Astrid Mathilde Leo CLONEN, geboren te Geel op 22 mei 1965, wonende te 2440
Geel, Voort 19/A000
beiden hier vertegenwoordigd door mevrouw Ellen Nevelsteen, wonende te 2440 Geel, Heistraat 79,
ingevolge onderhandse volmacht van 23 maart 2020, gehecht aan onderhavige akte, die aanvaardt
en verklaart dat er geen maatregelen zijn die zich hiertegen verzetten.
Het mandaat is onbezoldigd totdat een algemene vergadering anders zou beslissen.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Het mandaat van bestuurder in onbezoldigd.
Op de volgende jaarvergadering zal er een beslissing genomen worden over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor wat betreft de uitoefening
van het bestuursmandaat.
Zevende beslissing: Adres van de vennootschap
De enige aandeelhouder verklaart dat het adres van de vennootschap het volgende is: Dokter
Vandeperrestraat 149.
Achtse beslissing: Volmacht formaliteiten
Volmacht wordt verleend aan NV Van Havermaet, met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65,
vertegenwoordigd door mevrouw Marie-Jeanne Vrijsen (wonende te 3941 Hechtel-Eksel, Gerard
Jehoelstraat 42) en/of mevrouw Stephanie Casado (wonende te 3665 As, Zander Leënstraat 48),
met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij
de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook
alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch
effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit
te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de
inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens
alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de
aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de
vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREK-SEL:
TEGELIJK HIERMEDE NEERGELEGD : 1 expe-ditie van het proces-verbaal, bijzonder verslag
Luik B
bestuurder, volmachten en gecoö-rdineerde tekst van de statuten met historiek van de
vennootschap. Notaris Luc Moortgat