Ondernemingsnr : 0676535606
Naam
(voluit) : CASAGRANDE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Zittert 36
 : 1730 Asse
Onderwerp akte :
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden Voor Meester Frank VERLINDE, notaris met standplaats te Asse, die zijn ambt
uitoefent in de Besloten Vennootschap ‘De Puydt & Verlinde’, met zetel te 1730 Asse, Kerkstraat 2,
in datum van 6 februari 2023, blijkt dat werd gehouden de buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders van de besloten vennootschap "CASAGRANDE", met zetel te 1730 Asse, Zittert 36
ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0676.535.606.
Opgericht ingevolge een akte verleden voor notaris Koen DE PUYDT, te Asse, op eenendertig mei
tweeduizend zeventien, gepubliceerd bij uittreksel in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 
zeven juni nadien, onder nummer 17313114.
Welke buitengewone algemene vergadering, geldig samengesteld, beslist heeft met eenparigheid
van stemmen, hetgeen volgt:
EERSTE BESLUIT : BESLISSING OM VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN AAN TE NEMEN IN
TOEPASSING VAN ARTIKEL 39, §1, EERSTE EN DERDE LID VAN DE WET VAN 23 MAART 2019
TOT INVOERING VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN EN
HOUDENDE DIVERSE BEPALINGEN.
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, besluit de vergadering om voor de vennootschap, nieuwe statuten aan te nemen,
teneinde de vennootschap te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT : AANPASSING ARTIKEL EEN VAN DE STATUTEN MET BETREKKING TOT
DE RECHTSVORM VAN DE VENNOOTSCHAP AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN
EN VERENIGINGEN.
In aansluiting bij het vorige besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV) .
Bijgevolg besluit de vergadering dat de eerste alinea in het nieuwe artikel één (1) van de statuten zal
luiden als volgt:
“De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.”
DERDE BESLUIT : AANPASSING VAN ARTIKEL TWEE VAN DE STATUTEN MET BETREKKING
TOT HET ADRES VAN DE ZETEL AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN.
De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten.
De vergadering besluit dat het nieuwe artikel twee (2) van de statuten zal luiden als volgt:
“(…)
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
Luik B
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
(…)”
Het adres van de zetel is gevestigd te 1730 Asse, Asbeekstraat 21B. Dit is geen statutair gegeven.
VIERDE BESLUIT : KENNISNAME VAN HET VERSLAG VAN HET BESTUURSORGAAN
OMTRENT DE WIJZIGING VAN HET VOORWERP.
Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen heeft het bestuursorgaan een verslag
opgemaakt waarin deze uiteenzet waarom de voorgenomen wijziging van het voorwerp van belang is
voor de ven-noot-schap.
Voormeld verslag opgemaakt op 05/01/2023 en zal aan onderhavige akte worden gehecht om er
tezamen mee te worden geregistreerd op het bevoegde Kantoor Rechtszekerheid.
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van gezegd verslag en van het nazicht ervan
aan.
Na kennisname stelt de vergadering vast dat dit versla-g en deze staat geen aan-lei-ding geven tot
het maken van enige opmerking.
VIJFDE BESLUIT : WIJZIGING VAN HET VOORWERP
De vergadering beslist vervolgens, na kennisname van gezegd verslag, om het voorwerp van de
vennootschap uit te breiden als volgt, tussen het achtste (8ste) en het negende (9de)
gedachtestreepje wordt volgende alinea ingevoegd:
“(…) - Algemene bouw van residentiële gebouwen(…).
Bijgevolg besluit de vergadering dat de eerste alinea in het nieuwe artikel drie (3) van de statuten zal
luiden als volgt:
“Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  In het algemeen het coördineren van bouwprojecten, zowel planologisch, administratief als 
technisch, hierin begrepen doch niet limitatief, het doen van de opmeting van gebouwen, het 
uittekenen van plannen, werfopvolging, terreinopmeting, Projectontwikkeling, Aannemer van 
staalconstructies, Aannemer aluminium en glasconstructies, Aannemer van gevelwerken,
gevelrenovaties en restauraties, Aannemer van gevelreiniging, Aannemer van kelderdichtingen en
vochtbestrijding, Algemene restauratiewerken, Aannemer tegelwerken, parketwerken,
natuursteenwerken, zachte vloerbekleding, industriële vloeren, gietvloeren, Aannemer
elektriciteitswerken, Aannemer sanitair en verwarming, climatisatie, Dakwerken, Daktimmerwerken,
Zwembaden, vijvers en zwemvijvers, Tuinaanleg en ontwerp, Ontwerpen van interieurs,
Interieurinrichting en decoratiewerken, Aanleg van opritten en wegenbouw, Schilder en
behangwerken, Aannemer houten constructies (houten skeletbouw, sauna’s,…), Alle isolatiewerken,
Aannemer onderhoud en herstellingswerken, Aannemer lekdetectie en aanverwante,
Projectmanagement, crisismanagement en bouwadvies & expertise in de breedst mogelijke zin, Het
adviseren en begeleiden van derden bij het optrekken, de afwerking, renoveren, restaureren,
enzovoort van particuliere en industriële gebouwen en dit in de breed mogelijke zin, Calculaties,
Expertise bij schadegevallen, betwistingen, gebreken, Het aanstellen en coördineren van architecten,
studiebureaus, binnenhuisarchitecten, preventieadviseur, EPB en EPC verslaggevers, landmeters
enzovoort, Schatting en waardebepaling van onroerende goederen, Plaatsbeschrijvingen, Expert in
de onroerende goederen, Tekenen van bouwkundige, ingenieurs- en architectuurplannen, Opstellen
van lastenboeken en meetstaten, Veiligheidscoördinator, Juridisch advies, Architect, Studie en
ingenieursbureau,…;
    •  Het uitbaten van een onderneming in onroerende goederen, omvattende ondermeer alle
activiteiten zoals het kopen, verkopen, huren, verhuren, bouwen, verbouwen, verkavelen, ruilen,
uitrusten, verbeteren en beheren van onroerende goederen, zo bebouwde als onbebouwde, het
nemen en afstaan van optierechten voor het kopen en het verkopen van deze goederen, alsook het
aangaan van alle mogelijke onroerende contracten zoals ondermeer erfpacht, opstal en onroerende
leasing;
    •  het optreden als verkavelaar, beheerder van onroerende goederen, syndicus van
medeëigendommen, rentmeester, bouwpromotor en bouwheer;
    •  het bouwen, verbouwen, opschikken, decoreren, restaureren, uitrusten, valoriseren en afbreken
van alle onroerende goederen;
    •  Het optreden als projectverantwoordelijke en het (doen) ontwikkelen van terreinen voor
allerhande doelen waaronder bouw van woningen (zoals verkavelen),
    •  Het optreden als dienstverlener in vastgoed, hetzij als immobiliënmakelaar als andere diensten
zoals project(bege)leiding, uitvoeren van schattingen, verkavelingsbegeleiding, rentmeesterschap.
Luik B
    •  Het aankopen, verhuren en/of als projectverantwoordelijke doen) bouwen of (doen) verbouwen
van onroerende goederen voor rekening of voor rekening van derden,
    •  Het (doen) slopen van constructies inclusief alle vormen van terreininrichting en/of grondwerken,
    •  Algemene bouw van residentiële gebouwen
    •  Het leveren van zowel uitvoerend operationele als managementdiensten in de domeinen van
algemeen management, financiële-, HR-, productie-, technische- en gelijk welke andere
bedrijfsdisciplines zoals ICT,
    •  Het optreden als raadsman en/of zaakgelastigde en/of rentmeester van private personen en
vennootschappen voor de uitbouw en het beheer van een vermogen inclusief het optreden als
beheerder van roerende en/of onroerende goederen. Het adviseren over, verwerven, vervreemden
en beheren van beleggingsgoederen allerhande, zowel roerende als onroerende voor rekening van
derden,
    •  het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
 aandelen, deelbewijzen, participaties, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden
en  andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet
onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen, al
dan niet met een (semi)publiekrechtelijk statuut;
    •  het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen.
    •  Het verhandelen van alle mogelijke roerende lichamelijke en onlichamelijke goederen zoals
onder meer, kunst, antiek, rollend materieel, bouwmaterialen en –gereedschappen, dit alles in de
ruimste zin van het woord.
    •  het verrichten van alle mogelijke managements, bestuurs- of vereffeningsfuncties voor gelijk
welke personen, vennootschappen en ondernemingen;
    •  het verlenen van alle mogelijke adviezen en dienstverlening op onder meer technisch,
organisatorisch juridisch, commercieel, sociaal, fiscaal, economisch of ander vlak en het uitvoeren
van alle mogelijke consultancyopdrachten;
    •  deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in
de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt;
    •  Het uitvoeren van alle andere commerciële activiteiten voor eigen rekening of voor rekening van
derden, als agent, mandataris of gelijk welke andere vorm;
Zij mag alle handels- nijverheids-, financiële, roerende of onroerende zaken verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de
verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Zij mag op welke wijze ook, belangen nemen, zowel in België als in het buitenland, in alle zaken,
ondernemingen, vennootschappen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als
in het buitenland, die eenzelfde, gelijkaardig of samenhangend voorwerp nastreven of die van aard
zijn
om de uitbreiding van haar onderneming te begunstigen, haar grondstoffen te verschaffen of de afzet
van haar producten te vergemakkelijken en ermee samensmelten.
Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden, zaakvoerders en vennoten, borg stellen, onder meer door haar goederen
in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Zij kan eveneens leningen,
voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen ter zake.
Deze opsomming is niet limitatief, doch enkel aanduidend.
(…)”
ZESDE BESLUIT : OMZETTING VAN HET WERKELIJK GESTORT KAPITAAL EN DE WETTELIJK
RESERVE NAAR STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal,
hetzij  ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (18.600,00 EUR), en de wettelijke reserve van
de vennootschap, hetzij DUIZEND ACHTHONDERD ZESTIG EURO (1.860,00 EUR), van
rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. Het niet-
gestort deel van het kapitaal van NUL EURO (0,00 EUR),  wordt omgezet in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, eerste en derde
lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen.
ZEVENDE BESLUIT: BESLISSING OM DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN
VERMOGENSREKENING OM TE ZETTEN IN EEN STATUTAIR BESCHIKBARE EIGEN
VERMOGENREKENING.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
Luik B
bepalingen, de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te beperken tot NUL
EURO (0,00 EUR) en het saldo, zijnde het werkelijk gestort kapitaal, hetzij  ACHTTIENDUIZEND
ZESHONDERD EURO (18.600,00 EUR), en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij
DUIZEND ACHTHONDERD ZESTIG EURO (1.860,00 EUR), om te zetten in een statutair
beschikbare eigen vermogensrekening zodat het beschikbaar wordt gemaakt voor uitkering.
ACHTSTE BESLUIT: AANPASSING VAN ARTIKEL VIJF (5) VAN DE STATUTEN MET
BETREKKING TOT HET KAPITAAL VAN DE VENNOOTSCHAP AAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN.
De vergadering besluit dat het nieuwe artikel vijf (5) van de statuten zal luiden als volgt:
“Artikel 5 – Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een  gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.”
NEGENDE BESLUIT : HERBENOEMING BESTUURDER(S)
De vergadering beslist om te herbenoemen als niet-statutaire Bestuurder van de vennootschap, voor
onbepaalde duur: de heer CASAGRANDE Kristof, voornoemd, dewelke alhier is aanwezig en
verklaart diens mandaat te aanvaarden.
Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Op de vraag aan de bestuurder door ons, notaris, gesteld, heeft de hiervoor benoemde bestuurder
verklaard te voldoen aan alle wettelijke vereisten om de functie van bestuurder te mogen uitoefenen.
TIENDE BESLUIT : AANPASSING TERMINOLOGIE OM IN OVEREENSTEMMING TE ZIJN MET
HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN.
De algemene vergadering besluit tevens de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie die
wordt gehanteerd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Aldus besluit de algemene vergadering de volgende terminologische wijzigingen aan te brengen in
de statuten:
    •  elke vermelding van de rechtsvorm “besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid” of
“BVBA”, wordt vervangen door de rechtsvorm “besloten vennootschap” of “BV”;
    •  elke vermelding van het “doel”, “maatschappelijk doel” of “statutair doel van de vennootschap
wordt vervangen door het woord “voorwerp”;
    •  elke vermelding van “het maatschappelijk kapitaal” of “het kapitaal” van de vennootschap wordt
vervangen door de woorden “de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening” of “de statutair
beschikbare eigen vermogensrekening”;
    •  elke vermelding van het woord “zaakvoerder” of “zaakvoerders” wordt vervangen door het woord
“bestuurder” of “bestuurders”;
    •  elke vermelding van het woord “vennoot” of “vennoten” van de vennootschap wordt vervangen
door het woord “aandeelhouder” of “aandeelhouders”;
    •  elke vermelding van de woorden “maatschappelijke zetel” worden vervangen door het woord
“zetel”;
    •  elke vermelding van de woorden “maatschappelijke benaming” worden vervangen door het
woord “naam”;
    •  elke verwijzing naar “de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen”, “het Wetboek
van Vennootschappen” of het “W.Venn.” wordt vervangen  door een verwijzing naar het “Wetboek
van vennootschappen en verenigingen”, respectievelijk “WVV”.
ELFDE BESLUIT: AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN OVEREENKOMSTIG DE
GENOMEN BESLUITEN EN DIE IN OVEREENSTEMMING ZIJN MET HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN, ZONDER WIJZIGING VAN HET VOORWERP VAN
DE VENNOOTSCHAP.
Als gevolg van de genomen besluiten, besluit de vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen,
die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zonder
evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“(…)
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “CASAGRANDE”.
Artikel 2. Zetel   
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
Luik B
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  In het algemeen het coördineren van bouwprojecten, zowel planologisch, administratief als 
technisch, hierin begrepen doch niet limitatief, het doen van de opmeting van gebouwen, het 
uittekenen van plannen, werfopvolging, terreinopmeting, Projectontwikkeling, Aannemer van 
staalconstructies, Aannemer aluminium en glasconstructies, Aannemer van gevelwerken,
gevelrenovaties en restauraties, Aannemer van gevelreiniging, Aannemer van kelderdichtingen en
vochtbestrijding, Algemene restauratiewerken, Aannemer tegelwerken, parketwerken,
natuursteenwerken, zachte vloerbekleding, industriële vloeren, gietvloeren, Aannemer
elektriciteitswerken, Aannemer sanitair en verwarming, climatisatie, Dakwerken, Daktimmerwerken,
Zwembaden, vijvers en zwemvijvers, Tuinaanleg en ontwerp, Ontwerpen van interieurs,
Interieurinrichting en decoratiewerken, Aanleg van opritten en wegenbouw, Schilder en
behangwerken, Aannemer houten constructies (houten skeletbouw, sauna’s,…), Alle isolatiewerken,
Aannemer onderhoud en herstellingswerken, Aannemer lekdetectie en aanverwante,
Projectmanagement, crisismanagement en bouwadvies & expertise in de breedst mogelijke zin, Het
adviseren en begeleiden van derden bij het optrekken, de afwerking, renoveren, restaureren,
enzovoort van particuliere en industriële gebouwen en dit in de breed mogelijke zin, Calculaties,
Expertise bij schadegevallen, betwistingen, gebreken, Het aanstellen en coördineren van architecten,
studiebureaus, binnenhuisarchitecten, preventieadviseur, EPB en EPC verslaggevers, landmeters
enzovoort, Schatting en waardebepaling van onroerende goederen, Plaatsbeschrijvingen, Expert in
de onroerende goederen, Tekenen van bouwkundige, ingenieurs- en architectuurplannen, Opstellen
van lastenboeken en meetstaten, Veiligheidscoördinator, Juridisch advies, Architect, Studie en
ingenieursbureau,…;
    •  Het uitbaten van een onderneming in onroerende goederen, omvattende ondermeer alle
activiteiten zoals het kopen, verkopen, huren, verhuren, bouwen, verbouwen, verkavelen, ruilen,
uitrusten, verbeteren en beheren van onroerende goederen, zo bebouwde als onbebouwde, het
nemen en afstaan van optierechten voor het kopen en het verkopen van deze goederen, alsook het
aangaan van alle mogelijke onroerende contracten zoals ondermeer erfpacht, opstal en onroerende
leasing;
    •  het optreden als verkavelaar, beheerder van onroerende goederen, syndicus van
medeëigendommen, rentmeester, bouwpromotor en bouwheer;
    •  het bouwen, verbouwen, opschikken, decoreren, restaureren, uitrusten, valoriseren en afbreken
van alle onroerende goederen;
    •  Het optreden als projectverantwoordelijke en het (doen) ontwikkelen van terreinen voor
allerhande doelen waaronder bouw van woningen (zoals verkavelen),
    •  Het optreden als dienstverlener in vastgoed, hetzij als immobiliënmakelaar als andere diensten
zoals project(bege)leiding, uitvoeren van schattingen, verkavelingsbegeleiding, rentmeesterschap.
    •  Het aankopen, verhuren en/of als projectverantwoordelijke doen) bouwen of (doen) verbouwen
van onroerende goederen voor rekening of voor rekening van derden,
    •  Het (doen) slopen van constructies inclusief alle vormen van terreininrichting en/of grondwerken,
    •  Algemene bouw van residentiële gebouwen
    •  Het leveren van zowel uitvoerend operationele als managementdiensten in de domeinen van
algemeen management, financiële-, HR-, productie-, technische- en gelijk welke andere
bedrijfsdisciplines zoals ICT,
    •  Het optreden als raadsman en/of zaakgelastigde en/of rentmeester van private personen en
vennootschappen voor de uitbouw en het beheer van een vermogen inclusief het optreden als
beheerder van roerende en/of onroerende goederen. Het adviseren over, verwerven, vervreemden
en beheren van beleggingsgoederen allerhande, zowel roerende als onroerende voor rekening van
derden,
    •  het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
 aandelen, deelbewijzen, participaties, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden
en  andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet
onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen, al
dan niet met een (semi)publiekrechtelijk statuut;
    •  het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen.
    •  Het verhandelen van alle mogelijke roerende lichamelijke en onlichamelijke goederen zoals
onder meer, kunst, antiek, rollend materieel, bouwmaterialen en –gereedschappen, dit alles in de
ruimste zin van het woord.
    •  het verrichten van alle mogelijke managements, bestuurs- of vereffeningsfuncties voor gelijk
welke personen, vennootschappen en ondernemingen;
    •  het verlenen van alle mogelijke adviezen en dienstverlening op onder meer technisch,
Luik B
organisatorisch juridisch, commercieel, sociaal, fiscaal, economisch of ander vlak en het uitvoeren
van alle mogelijke consultancyopdrachten;
    •  deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in
de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt;
    •  Het uitvoeren van alle andere commerciële activiteiten voor eigen rekening of voor rekening van
derden, als agent, mandataris of gelijk welke andere vorm;
Zij mag alle handels- nijverheids-, financiële, roerende of onroerende zaken verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de
verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Zij mag op welke wijze ook, belangen nemen, zowel in België als in het buitenland, in alle zaken,
ondernemingen, vennootschappen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in
het buitenland, die eenzelfde, gelijkaardig of samenhangend voorwerp nastreven of die van aard zijn
om de uitbreiding van haar onderneming te begunstigen, haar grondstoffen te verschaffen of de afzet
van haar producten te vergemakkelijken en ermee samensmelten.
Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden, zaakvoerders en vennoten, borg stellen, onder meer door haar goederen
in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Zij kan eveneens leningen,
voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen ter zake.
Deze opsomming is niet limitatief, doch enkel aanduidend.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet vrij mogen worden overgedragen
of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden
van de aandelen bezitten.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze
met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Hij is ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik op het
voorkeurrecht.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
Luik B
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de
uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 10. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders. 
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld. 
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief (of bij gewone
brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap), met aanduiding van de naam,
voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat
hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.  
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.  
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
Luik B
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
voorlaatste vrijdag van de maand september om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
Luik B
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn. § 2. De
notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan. 
Artikel 19. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 3 dagen vóór de dag van de algemene vergadering..
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§6 Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 20. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op eenendertig maart van ieder
jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 23. Interimdividend
Het bestuursorgaan heeft eveneens de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:
143 over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst en dit alles na balanstest en liquiditeitstest.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 24. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 25. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
Luik B
te bepalen.
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 27. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 28. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 29. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
(…)”
TWAALFDE BESLUIT : WEBSITE EN E-MAIL.
De algemene vergadering verklaart geen website van de vennootschap aan te nemen.
Het e-mailadres van de vennootschap is kristof@casagrande.be.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
DERTIENDE BESLUIT : VOLMACHTEN.
De vergadering beslist om volmacht te geven aan iedere bestuurder, alsook aan HTB
Bedrijfsadviseurs BV, te 1740 TERNAT, Keizerstraat 29, accountantskantoor, ieder bevoegd om
afzonderlijk te handelen, om alle voormelde besluiten uit te voeren in de praktijk en om alle
formaliteiten te vervullen in verband met de ondernemingsloketten en de kruispuntbank voor
ondernemingen.
Met het oog op dit alles zal elkeen de meest ruime bevoegdheden hebben en alle stukken kunnen
tekenen en verklaringen kunnen afleggen welke hiertoe nuttig of noodzakelijk zijn.
De vergadering verleent aan iedere medewerker van Meester Koenraad DE PUYDT & Frank
VERLINDE, notarissen met standplaats te Asse, die hun ambt uitoefenen in de Besloten
Vennootschap ‘De Puydt & Verlinde’, met zetel te 1730 Asse, Kerkstraat 2, ieder afzonderlijk
bevoegd, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te
stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL.