N° d'entreprise : 0417282122
Nom
(en entier) : V.D.S.-FOOD
(en abrégé) : VDS-FOOD
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Van Volxem 461
 : 1190 Forest
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
Ce jour, le dix-sept deux mille vingt-quatre.
(…)
Devant Tim CARNEWAL, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la société
"BERQUIN NOTAIRES", dont le siège est situé à 1000 Bruxelles, Avenue Lloyd George 11,
S’EST REUNIE
L’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "V.D.S.-FOOD", ayant son siège à 1190
Vorst, Van Volxemlaan 461, ci-après dénommée la "Société".
(…)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION :            Modification du pouvoir de représentation externe de l’organe d’
administration.
L’assemblée décide de modifier le pouvoir de représentation externe de l’organe d’administration. 
L'assemblée décide par conséquent de modifier l’article 11 des statuts par le texte suivant :
"L’organe d’administration représente la société à l’égard des tiers et en justice, en tant que
demandeur ou défendeur.
La société est également valablement représentée à l’égard des tiers et en justice, en tant que
demandeur ou défendeur, par deux administrateurs agissant conjointement.
                Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement
représentée par un(des) délégué(s) à cette gestion.
La société est en outre, dans les limites de leur mandat, valablement représentée par des
mandataires spéciaux."
DEUXIEME RESOLUTION:             Modification de la date de l’assemblée générale ordinaire.
L'assemblée décide de modifier la date de l'assemblée générale ordinaire, laquelle se tiendra
dorénavant le premier jeudi du mois de décembre à 10 heures.
En conséquence, l'assemblée décide de modifier l'article 13 des statuts par le texte suivant :
"L'assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le premier jeudi du mois de décembre à 10
heures.".
Si ce jour est un jour férié, l'assemblée générale a lieu le jour ouvrable suivant.
Une assemblée générale spéciale ou extraordinaire peut être convoquée chaque fois que l'intérêt de
la société l'exige.
Les assemblées générales se tiennent au siège de la société ou en tout autre endroit, en Belgique
ou à l’étranger, mentionné dans la convocation.".
TROISIEME RESOLUTION:            Dispositions transitoires.
L'assemblée décide que l'assemblée générale ordinaire qui se prononcera sur les comptes annuels
arrêtés au 30 septembre 2024 se tiendra le 5 décembre à 10 heures.
QUATRIÈME RESOLUTION:         Assemblée générale électronique.
(…)
CINQUIÈME RESOLUTION:          Procuration pour la coordination.
(…)
SIXIÈME RESOLUTION:                 Pouvoirs à l’organe d’administration.
(…)
SEPTIÈME RESOLUTION:              Procuration pour les formalités.
L'assemblée confère tous pouvoirs à Michel Bonne, Hannelore Matthys, Viktor Francq, Jens
Westerwoudt et Aleksandrs Cerepanovs, qui, à cet effet, élit domicile au bureaux du Van Bael &
Bellis, Terhulpsesteenweg 166, 1170 Bruxelles (Belgique) ainsi qu’à ses employés, préposés et
mandataires, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalités auprès d'un guichet d’entreprise
en vue d’assurer l’inscription/la modification des données dans la Banque Carrefour des Entreprises
et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.
(…)
POUR EXTRAIT CONFORME.
(Déposés en même temps que l’extrait : une expédition du procès-verbal, le texte coordonné des
statuts).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Tim CARNEWAL
Notaire