Ondernemingsnr : 1008905116
Naam
(voluit) : SummitCo
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Minderbroedersrui 11
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DIVERSEN, KAPITAAL, AANDELEN,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Lars HANSEN, notaris met standplaats te Antwerpen (tweede
kanton), handelend voor rekening van de BV “Deckers notarissen”, met zetel te 2000 Antwerpen
(district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR Antwerpen), op zeventien
mei tweeduizend vierentwintig, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op
de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
besloten vennootschap “SummitCo”, gevestigd te 2000 Antwerpen, Minderbroedersrui 11,
ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling Antwerpen) met
ondernemingsnummer 1008.905.116, onder meer beslist heeft :
1. tot verhoging van het beschikbaar eigen vermogen van de vennootschap met een bedrag van
ACHT MILJOEN HONDERDVIERENNEGENTIGDUIZEND NEGENHON-
DERDNEGENENNEGENTIG EURO (€ 8.194.999,00) door uitgifte van acht miljoen
honderdvierennegentigduizend negenhonderdnegenennegentig (8.194.999) nieuwe aandelen,
identiek aan de bestaande aandelen en met onmiddellijke ingenottreding. 
Op deze nieuwe aandelen werd ingeschreven door een inbreng in geld, aan de prijs van EEN EURO
(€ 1,00) per aandeel.
In afwijking van artikel 5:125 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden de
inbrengen volstort op een later ogenblik. 
Overeenkomstig artikel 5:44 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zal met de
jaarrekening een lijst van de niet-volgestorte aandelen worden neergelegd.
2. tot kennisname van het verslag van de enige bestuurder en van de bedrijfsrevisor in toepassing
van 5:121 en 5:133 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen over de hierna
beschreven inbrengen in natura, de toegepaste waardering en over de als tegenprestatie verstrekte
vergoeding.
Mevrouw Christel DE BLANDER, bedrijfsrevisor, vertegenwoordigende de besloten vennootschap
“Baker Tilly Bedrijfsrevisoren”, gevestigd te 9090 Melle, Regenboog 2, besluit haar verslag met
betrekking tot de inbreng in natura als volgt:
“Conslusie(s)
Overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna: "W"),
brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van vennootschap SummitCo BV
(hierna de "Vennootschap") onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor
waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 14 mei 2024. 
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in
het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het lnstituut van de Bedrijfsrevisoren, Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
"Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura". 
lnzake de inbreng in natura Overeenkomstig artikel 5:133 WVV hebben wij de hierna beschreven
aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan op datum
van 17 mei 2024 (zie bijlage) onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te
melden inzake: 
- de beschrijving van de in te brengen bestanddelen 
- de toegepaste waardering 
- de daartoe aangewende methodes van waardering 
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot
de waarde van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met de waarde van de bijkomende
inbreng die in de ontwerpakte en het bijzonder verslag wordt vermeld. 
De netto inbrengwaarde van 5.305.000,00 EUR wordt vergoed door uitgifte van 5.305.000 aandelen
met een nominale waarde van 1 EUR van de soort A en B, die zullen worden toebedeeld aan de
inbrengers, de heer Andries Aumann, de heer Sjarel Buysschaert, de heer Pieter Rutten, de heer
Ward Delmulle en de heer Kenneth Lauwers.
Uit onze controlewerkzaamheden blijkt dat er geen bijzondere voordelen worden toegekend aan de
inbrengers onverminderd de bepalingen van de statuten en het bijzonder verslag van de enige
bestuurder dd. 17 mei 2024 overeenkomstig artikel 5:102 van het wetboek van vennootschappen en
verenigingen inzake de creatie van soorten aandelen. Ondergetekende werd eveneens aangesteld
om verslag uit te brengen aan de bijzondere algemene vergadering betreffende de wijziging van de
rechten verbonden aan soorten aandelen conform het tweede lid van het hogergenoemde artikel.
Gelet op bovenstaande bedraagt de werkelijke vergoeding 5.305.000,00 EUR.
No fairness opinion 
Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de
geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als
tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en
billijk is ("no fairness opinion').
Overige aangelegenheid 
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de
buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het
verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen voór de buitengéwone algemene vergadering.
Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invÍoed op onze opdracht uitgeoefend. 
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan 
- Met betrekking tot de inbreng in natura 
. het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap; 
. de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en 
. het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt. 
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende 
- Met betrekking tot de inbreng in natura 
. het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura; 
. het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende
waarderingsmethodes; 
. de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de
waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en 
. het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
Beperking van het gebruik van dit verslag 
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:133 §1, tweede lid WVV in het kader van de
inbreng in natura bij verhoging van het eigen vermogen van de BV SummitCo en mag niet voor
andere doeleinden worden gebruikt. 
Opgemaakt te Melle op 17 mei 2024 
Baker Tilly Bedrijfsrevisoren BV 
Vertegenwoordigd door
Christel De Blander Partner - Bedrijfsrevisor”
In het verslag van de enige bestuurder wordt niet afgeweken van de conclusies van de
bedrijfsrevisor.
3. tot verhoging van het beschikbaar eigen vermogen van de vennootschap met een bedrag van
VIJF MILJOEN DRIEHONDERDENVIJFDUIZEND EURO (€ 5.305.000,00) door uitgifte van vijf
miljoen driehonderdenvijfduizend (5.305.000) nieuwe aandelen, identiek aan de bestaande aandelen
en met onmiddellijke ingenottreding. 
Op deze nieuwe aandelen werd ingetekend door inbreng in natura, met name door inbreng van
schuldvorderingen op de vennootschap zoals deze inbreng in natura nader beschreven is in hoger
vermelde verslagen van de bedrijfsrevisor en de enige bestuurder, volledig volstort.
4. na kennisname van :
i/ het verslag van de enige bestuurder opgemaakt overeenkomstig artikel 5:102 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen inzake de creatie van soorten van aandelen en inzake de
rechtstreekse of onrechtstreekse wijziging van de respectieve rechten verbonden aan een soort van
aandelen ingevolge nagemelde uitgifte van inschrijvingsrechten 
ii/ het verslag van de bedrijfsrevisor opgemaakt overeenkomstig artikel 5:102 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen aangezien aan het verslag van de enige bestuurder
overeenkomstig artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ook financiële
en boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen.
iii/ het verslag van de enige bestuurder opgemaakt overeenkomstig artikel 5:122, eerste lid van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de verantwoording van de kosteloze uitgifte
van 1.250.000 “Lening Inschrijvingsrechten” op naam;
- de aandelen in te delen in drie soorten, met name een soort A, een soort B en een soort C waarvan
de rechten worden vastgesteld in de statuten. 
- tot uitgifte van één miljoen tweehonderdvijftigduizend (1.250.000) “Lening Inschrijvingsrechten” met
de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden zoals uiteengezet in het bijzonder verslag van de enige
bestuurder opgemaakt overeenkomstig artikel 5:122, eerste lid van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. De inschrijvingsrechten zullen een termijn hebben van tien jaar
die aanvangt op de uitgiftedatum. Elk inschrijvingsrecht geeft recht om in te schrijven op aandelen
tegen betaling van de uitoefenprijs zoals bepaald in het bijzonder verslag van de enige bestuurder
opgemaakt overeenkomstig artikel 5:122, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
5. tot vaststelling van de uitgifte– en uitoefenvoorwaarden van de inschrijvingsrechten vast TE
STELLEN, overeenkomstig de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden zoals uiteengezet in het hoger
gezegde verslag van de enige bestuurder opgesteld overeenkomstig artikel 5:122, eerste lid van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
6. om volledig nieuwe statuten aan te nemen zonder een wijziging van het voorwerp van de
vennootschap maar waarbij rekening wordt gehouden met de uitgifte van de nieuwe aandelen en de
tussen de vennootschap, de aandeelhouder en de intekenaars op de nieuwe aandelen afgesloten
aandeelhoudersovereenkomst, teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de
bepalingen zoals opgenomen in de aandeelhoudersovereenkomst die op de datum van de akte werd
of zal worden afgesloten.
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:
Rechtsvorm
De vennootschap is een besloten vennootschap, afgekort “BV”.
Naam
Haar naam luidt: "SummitCo".
Zetel 
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp en dit alles in de meest ruime zin:
1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals alle
soorten grondstoffen en materiële beleggingsproducten, evenals het verwerven door inschrijving of
aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, deelbewijzen, inschrijvingsrechten,
schuldvorderingen, gelden, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van
Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen (al dan niet met
rechtspersoonlijkheid), rechtspersonen en ondernemingen, met uitsluiting evenwel van handelingen
die zijn voorbehouden aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder
meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het
aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen,
doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en
uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen
betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.
3. Het toestaan van leningen, voorschotten en kredietopeningen aan rechtspersonen en
ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm of duur; in dit kader kan zij alle
handels- en financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatieondernemingen.
4. Administratie, consultancy en managementactiviteiten, omvattende onder meer :
- adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet
uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations
en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied
van bijvoorbeeld planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de
bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het
gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer
in het algemeen;
- het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer
het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;
- studie-, organisatie en raadgevend bureau inzake juridische, financiële, handels-,
bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband
houden met advies, documentatie en publicatie over research en over juridische, sociale,
economische en financiële problemen;
- het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten
van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van
kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen
op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import,
het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting
of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen
alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn.
5. Het geven of organiseren van cursussen en opleidingen, het organiseren van studiedagen en
studiereizen, follow-up activiteiten en de organisatie van promotionele activiteiten.
6. Het beheren en verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in vennootschappen, rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al dan
niet een participatie aanhoudt.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen, en meer algemeen,
elk type van zekerheid stellen, voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel
voor haarzelf als voor alle derden.
Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden of in deelneming met derden.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het voorwerp, kredieten en
leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in
pand te geven, inclusief de eigen handelszaak
Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
Inbrengen
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
Als vergoeding voor de inbreng werden dertien miljoen vijfhonderdduizend (13.500.000) aandelen
(hierna genoemd “Aandelen”) uitgegeven, verdeeld in drie soorten van aandelen: vijf miljoen
driehonderd en vijfduizend (5.305.000), acht miljoen honderd vijfennegentigduizend (8.195.000) soort
B aandelen en nul (0) soort C aandelen. 
Overdracht van aandelen
Inzake de overdracht van aandelen gelden de in de statuten opgelegde regelingen.
Bestuur
Het bestuursorgaan zal bestaan uit drie bestuurders, die een college vormen, be-noemd door
gewone beslissing van de algemene vergadering, waarvan:
(i) één bestuurder benoemd op voordracht van de houders van een meerderheid van de soort A
aandelen (de “A-Bestuurder”); en
(ii) twee bestuurders benoemd op voordracht van de houders van een meerder-heid van de soort B
aandelen (de “B-Bestuurders”).
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
Delegatie van machten – dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. 
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Het bestuursorgaan bepaalt hun bezoldiging. 
Het bestuursorgaan en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen
van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. Het
bestuursorgaan bepaalt de bezoldiging van die lasthebbers.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de
beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun
spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen. Ter voorkoming
van enige twijfel wordt bepaald dat de (Key of Andere) Fundamentele Beslissingen, zoals opgelijst in
artikel 17 in elk geval buiten het dagelijks bestuur vallen.
Vertegenwoordiging
De vennootschap wordt ten aanzien van derden en in rechte vertegenwoordigd hetzij door het
bestuursorgaan (handelend als college), hetzij door minstens twee bestuurders samen handelend,
en in het kader van het dagelijks bestuur (hetgeen, om alle twijfel te vermijden, in elk geval niet de
(Key of Andere) Fundamentele Beslissingen omvat) door elke gedelegeerd bestuurder. 
Eén en ander geldt onverminderd de mogelijkheid voor de gedelegeerd bestuurder (binnen de
grenzen van het dagelijks bestuur) c.q. het bestuursorgaan om bijzondere volmachten te verlenen. 
Gewone algemene vergadering
Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de derde
woensdag van de maand mei, om 18.00 uur.
Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
Toelating 
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december, van ieder jaar. Elk jaar, op
het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.
Bestemming van de winst
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen, het al binnen de wettelijke grenzen, dus na balanstest en liquiditeitstest.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Elk Aandeel geeft recht op een gelijk deel van de winst. 
Vereffening
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er Aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de Aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte Aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
Aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal Aandelen dat zij bezitten en worden de goederen
die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Elk Aandeel geeft recht op een gelijk deel van het vereffeningssaldo. 
Woonstkeuze
De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de
vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun
professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die
worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.
Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de
effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij
gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het
bestuursorgaan van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend
schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.
Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig
geschieden op de zetel van de vennootschap.
7. dat de in functie zijnde bestuurder, met name:
de besloten vennootschap "MANEFIN", met zetel gevestigd te 2800 Mechelen, Bethaniënstraat 16,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Mechelen), met
ondernemingsnummer 0745.891.792, vast vertegenwoordigd door de heer NEIRYNCK Matthias,
wonende te 2800 Mechelen, Bethaniënstraat 16, wordt bevestigd als niet-statutaire bestuurder voor
een onbepaalde duur en dat deze bestuurder werd benoemd op voordracht van de houders van een
meerderheid van de soort B aandelen. 
De vergadering besluit vervolgens volgende bijkomende niet-statutaire bestuurders te benoemen
voor onbepaalde duur:
Op voordracht van de houders van een meerderheid van de soort B aandelen:
de commanditaire vennootschap "DOWN2EARTH CAPITAL II", in het kort "D2E CAPITAL II", met
zetel gevestigd te 2000 Antwerpen, Minderbroedersrui 11, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Antwerpen), met ondernemingsnummer
0695.614.417, vast vertegenwoordigd door de heer KEPPENS Alain Georges Elisabeth, wonende te
9220 Hamme, Drapstraat 28.
Op voordracht van de houders van een meerderheid van de soort A aandelen:
de heer AUMANN Andries, wonende te 7750 Mont-de-l'Enclus Chemin du Renard(O) 27 B.
Het mandaat van bestuurders is onbezoldigd.
8. dat op verzoek van het bestuursorgaan de zetel van de vennootschap met onmiddellijke uitwerking
wordt verplaatst naar volgend adres: 9690 Kluisbergen, Kerkstraat 14.
Volmacht
Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de diensten
van de btw en/of bij de ondernemingsloketten, zowel voor de inschrijving van de vennootschap als
voor elke latere wijziging of aanpassing daarvan, wordt, met recht van indeplaatsstelling, volmacht
gegeven aan elke advocaat of werknemer van de besloten vennootschap “ARGO LAW”, in het kort
“ARGO”, gevestigd te 2600 Antwerpen (Berchem), Borsbeeksebrug 28, ingeschreven in het
rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling Antwerpen) met ondernemingsnummer
0533.993.314 en de besloten vennootschap “DNF Belgium”, gevestigd te 2000 Antwerpen,
Indiëstraat 28 en haar lasthebbers (waaronder de heer Nick Corthaut) allen gemachtigd afzonderlijk
op te treden.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :
Notaris Lars HANSEN
Worden neergelegd
- afschrift van de akte
- volmachten
- verslag van de bestuurder overeenkomstig
* artikel 5:121 §1 jo. 5:133 WVV
* artikel 5:102 WVV
* artikel 5,122, lid 1 WVV
- verslagen van de bedrijfsrevisor overeenkomstig
* artikel 5:133 WVV
* artikel 5:102 WVV
- gecoördineerde tekst van de statu-
ten en historiek van de statutenwijzigin-
gen - neergelegd in de elektronische Da-
tabank van Statuten van de Federatie van
het Belgisch Notariaat