Ondernemingsnr : 0668948424
Naam
(voluit) : CENTRALE AANKOOP VOOR SOCIALE ECONOMIE
(verkort) : CASE
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Vooruitgangstraat 333/5
 : 1030 Schaarbeek
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BENAMING
Op heden, twintig oktober tweeduizend twintig.
(...)
Voor Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de coöperatieve vennootschap "CENTRALE AANKOOP
VOOR SOCIALE ECONOMIE", waarvan de zetel gevestigd is te Vooruitgangstraat 333/5, 1030
Schaarbeek, hierna "de Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
(...)
TWEEDE BESLISSING: Naamswijziging.
De vergadering beslist de naam van de Vennootschap te wijzigen in "COLLECTIEF.coop", in het kort
"COLLECTIEF", en erkent op de hoogte te zijn van de inhoud van artikel 2:3 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De vergadering beslist artikel 1 van de statuten te wijzigen en te vervangen, zoals hernomen in de
nieuwe tekst van de statuten.
(...)
DERDE BESLISSING: Verplaatsing zetel.
Op verzoek van het bestuursorgaan beslist de vergadering de zetel te verplaatsen naar 9940
Evergem, Draaitopstraat 1 in het Vlaamse Gewest, en beslist artikel 2 van de statuten aan te passen
en te vervangen, zoals hernomen in de nieuwe tekst van de statuten.
(...)
VIERDE BESLISSING: Wijziging van het voorwerp, de doelen, de finaliteit of de waarden van de
Vennootschap.
De vergadering beslist het voorwerp, de doelen, de finaliteit of de waarden van de Vennootschap te
wijzigen door vervanging van de artikelen 3 en 40 van de statuten, zoals hernomen in de nieuwe
tekst van de statuten.
(...)
VIJFDE BESLISSING: Afschaffing van soorten aandelen en wijziging van rechten verbonden aan
soorten aandelen.
De vergadering beslist om het aantal soorten aandelen te herleiden tot 3 soorten (A, B en C) en de
soorten D en E af te schaffen. De op heden uitgeschreven aandelen van soort C, D en E worden
allemaal omgezet in aandelen van soort B. Alle toekomstige kandidaat-aandeelhouders kunnen
enkel nog intekenen op aandelen van soort C.
De vergadering beslist bijgevolg artikel 6 van de statuten te wijzigen, teneinde iedere verwijzing naar
de soorten van aandelen D en E te schrappen en de rechten verbonden aan de soorten van
aandelen A, B en C te wijzigen overeenkomstig het verslag van het bestuursorgaan over de wijziging
Luik B
van de rechten verbonden aan de verschillende soorten van aandelen van de Vennootschap, zoals
hernomen in de nieuwe tekst van de statuten.
(...)
ZESDE BESLISSING: Wijziging van de regels aangaande de overdracht van aandelen.
De vergadering beslist de regels aangaande de overdracht van aandelen, in het bijzonder de
overdracht van aandelen ingevolge fusie te wijzigen, en beslist bijgevolg tot wijziging van artikel 10
van de statuten, zoals hernomen in de nieuwe tekst van de statuten.
(...)
ZEVENDE BESLISSING: Wijziging van de elementen die zullen opgenomen worden in het
aandelenregister.
De vergadering beslist de elementen die zullen opgenomen worden in het aandelenregister te
wijzigen, conform het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en beslist bijgevolg tot
wijziging van artikel 12 van de statuten, zoals hernomen in de nieuwe tekst van de statuten.
(...)
ACHTSTE BESLISSING: Wijziging van de regels aangaande de uitsluiting van aandeelhouders.
De vergadering beslist de regels aangaande de uitsluiting van aandeelhouders te wijzigen, en beslist
bijgevolg tot wijziging van artikel 14 van de statuten, zoals hernomen in de nieuwe tekst van de
statuten.
(...)
NEGENDE BESLISSING: Wijziging van de regels aangaande de terugbetaling van de aandelen.
De vergadering beslist de regels aangaande de terugbetaling van de aandelen in geval van uittreding
te wijzigen, in het bijzonder beslist zij dat in bepaalde gevallen de terugbetaling van de aandelen
wordt beperkt, bijvoorbeeld het geval de Vennootschap in financiële moeilijkheden verkeert
(bijvoorbeeld: problemen inzake solvabiliteit, liquiditeit).
De vergadering beslist bijgevolg tot wijziging van artikel 15 van de statuten, zoals hernomen in de
nieuwe tekst van de statuten.
(...)
TIENDE BESLISSING: Wijziging van de samenstelling van het bestuursorgaan.
De vergadering beslist de samenstelling van het bestuursorgaan te wijzigen, en in het bijzonder
beslist zij het maximale aantal bestuursleden te brengen op 8 leden in plaats van 7 leden teneinde
meer ruimte te creëren voor B & C-aandeelhouders om een rol op te nemen in het bestuur van de
vennootschap. De vergadering beslist het aantal bestuurders benoemd op voordracht van de A-
aandeelhouders niet te wijzigen.
De vergadering beslist daarnaast te voorzien in 2 zetels voor de 'ambassadeurs' (dit zijn de B- en C-
aandeelhouders die in het bezit zijn van minstens 5 aandelen).
De vergadering beslist bijgevolg tot wijziging van artikel 19 van de statuten, zoals hernomen in de
nieuwe tekst van de statuten.
(...)
ELFDE BESLISSING: Verduidelijking van de taken en verantwoordelijkheden van het dagelijks
bestuur.
De vergadering beslist de taken en verantwoordelijkheden van het dagelijks bestuur, te
verduidelijken, en beslist in het bijzonder een betere beschrijving op te nemen van de taken en
verantwoordelijkheden dagelijks bestuur en bijzondere volmachten.
De vergadering beslist bijgevolg tot wijziging van artikel 24 van de statuten, zoals hernomen in de
nieuwe tekst van de statuten, daarnaast stelt zij vast dat punt 19 van het intern reglement een meer
uitvoerige beschrijving van de taken en delegaties van de gedelegeerd bestuurder zal beschrijven.
(...)
TWAALFDE BESLISSING: Schrapping van de mogelijkheid tot aanduiding van controlerende
aandeelhouders.
De vergadering beslist de mogelijkheid te schrappen tot aanduiding van controlerende
aandeelhouders. In geval er geen commissaris is aangeduid heeft elk lid van de Algemene
Vergadering conform het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de bevoegdheid om de
rekeningen van de vennootschap te controleren.
De vergadering beslist bijgevolg tot wijziging van artikel 26 van de statuten, zoals hernomen in de
nieuwe tekst van de statuten.
(...)
DERTIENDE BESLISSING: Wijziging van vergaderplaats en uitbreiding vergadervorm van de
algemene vergadering.
De vergadering beslist dat de fysieke bijeenkomsten van de gewone algemene vergadering worden
gehouden te Leuven.
Daarnaast beslist de vergadering tot uitbreiding van de vergadervorm van elke gewone en
Luik B
buitengewone algemene vergadering gezien de recente problematiek inzake beperkingen tot fysieke
bijeenkomsten in geval van lockdown of andere onverwachte gebeurtenissen. In het bijzonder beslist
de vergadering in de mogelijkheid te voorzien om in bepaalde gevallen beslissingen te kunnen
nemen op basis van een schriftelijke procedure, videoconferentie of andere vorm van elektronische
communicatie.
De vergadering beslist bijgevolg tot wijziging van artikel 28 van de statuten, zoals hernomen in de
nieuwe tekst van de statuten. In het intern reglement worden de procedures en afspraken met
betrekking tot dergelijke vergadervormen meer in detail vastgelegd in de punten 4 tot en met 13.
(...)
VEERTIENDE BESLISSING: Wijziging van de besluitvormingsprocedure in de algemene
vergadering.
De vergadering beslist de besluitvormingsprocedure in de algemene vergadering te wijzigen, en
beslist in het bijzonder te voorzien in een lager meerderheidsquorum, waarbij steeds minstens de
helft van de aandelen met stemrecht aanwezig en/of vertegenwoordigd zijn, op voorwaarde dat
minstens twee derde van de Categorie A-Aandelen op de Algemene Vergadering aanwezig of
vertegenwoordigd zijn.
De vergadering beslist bijgevolg tot wijziging van artikel 30 van de statuten, zoals hernomen in de
nieuwe tekst van de statuten.
(...)
VIJFTIENDE BESLISSING: Uitbreiding van de wijze waarop geldig kan gecommuniceerd worden
tussen de vennootschap en de aandeelhouders.
De vergadering beslist tot uitbreiding van de wijze waarop geldig kan gecommuniceerd worden
tussen de vennootschap en de aandeelhouders, te weten via e-mail en website en beslist bijgevolg
tot wijziging van artikel 38 van de statuten.
(...)
ZESTIENDE BESLISSING: Aanpassing van het vereiste stemmenaantal voor goedkeuring en
wijzigingen aan de tekst van het intern reglement.
De vergadering beslist het vereiste stemmenaantal voor de goedkeuring en wijziging van het intern
reglement te verhogen. De vergadering beslist dat dergelijke wijziging maar geldig kan worden
genomen indien de wijzigingen worden goedgekeurd met een drie vierde (75%) meerderheid van de
geldige uitgebrachte stemmen.
De vergadering beslist bijgevolg tot wijziging van artikel 39 van de statuten, zoals hernomen in de
nieuwe tekst van de statuten.
(...)
ZEVENTIENDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
Rechtsvorm - naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een coöperatieve vennootschap.
Haar naam is "COLLECTIEF.coop", afgekort "COLLECTIEF".
(...)
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(...)
Doel & Voorwerp
Doel:
De vennootschap wil een autonome organisatie zijn van sociale ondernemingen die zich vrijwillig
verenigen om hun gemeenschappelijke economische, sociale of culturele behoeften en ambities te
behartigen door middel van een onderneming waarvan ze samen eigenaar zijn en die ze
democratisch controleren.
De vennootschap heeft als algemeen doel haar aandeelhouders te ondersteunen in hun
bedrijfsvoering, personeelsbeleid, aankoopbeleid en samenwerking met derden.
Voorwerp:
Om aan de behoeften van haar aandeelhouders te voldoen kan de vennootschap allerhande
projecten, diensten en activiteiten voorstellen, ontwikkelen, ondersteunen of uitvoeren, o.a:
o het functioneren als aankoopassistent en het aanbieden van aanvullende aankoopactiviteiten ter
ondersteuning van de aankoopdiensten van haar coöperanten;
o het functioneren als aankoopcentrale:
- ofwel als een open en vrij aanbod voor de coöperanten;
- ofwel in het kader van "de wet op de overheidsopdrachten van 17 juni 2016";
o het ondersteunen van de employer branding van haar coöperanten;
Luik B
o het aanbieden van ondersteunende, gedeelde of gespecialiseerde diensten aan haar coöperanten;
o het ontwikkelen van activiteiten die de samenwerking kan faciliteren of versterken van de
aandeelhouders met derden die eveneens een doel nastreven dat complementair en evenwaardig is
met dat van henzelf.
Om haar doel te bereiken kan de vennootschap
o samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks,
belangen nemen in andere ondernemingen.
o zich zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden
borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
o optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of
ondernemingen.
o alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in
rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel of welke van aard zouden zijn de
verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Duur
De vennootschap wordt voor een onbeperkte duur opgericht.
Inbrengen
Het statutair onbeschikbaar vermogen is gelijk aan dertigduizend euro (€ 30.000,00).
Als vergoeding voor de inbrengen worden aandelen uitgegeven.
De inschrijving op nieuw uit te geven aandelen - onder de voorwaarden bepaald in deze statuten-
door aandeelhouders of kandidaat-aandeelhouders die voldoen aan de vereisten om aandeelhouder
te worden, vereist geen statutenwijziging.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
(...)
Bestuur van de vennootschap
Samenstelling Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door het Bestuursorgaan dat samengesteld is uit minimum drie (3)
en maximaal acht (8) bestuurders, al dan niet aandeelhouders, natuurlijke of rechtspersonen. De
bestuurders worden aangeduid door de aandeelhouders op een algemene vergadering voor telkens
een periode van vier (4) jaar.
Bij elke nieuwe bestuursverkiezing kunnen alle uittredende bestuurders telkens opnieuw verkiesbaar
worden gesteld.
De bestuurders worden door de Algemene Vergadering benoemd uit de kandidaten voorgedragen
door de soorten van aandeelhouders en volgens onderstaande verdeling:
    1.  Er moeten vier (4) bestuurders gekozen worden uit de kandidaten voorgedragen door de A-
aandeelhouders.
    2.  Er zijn twee (2) plaatsen voorzien in het bestuur voor kandidaten die voorgedragen worden
door B- en/of C- aandeelhouders, die minstens 5 aandelen bezitten. Deze aandeelhouders worden
binnen de vennootschap ook 'ambassadeurs' genoemd.
Bij ontstentenis van voldoende voordrachten vanuit die laatstgenoemde groep 2 (ambassadeurs)
kunnen de nog vrije mandaten uit deze groep 2 ingevuld worden door kandidaten, voorgedragen
door de B- en C- aandeelhouders, ongeacht het aantal aandelen die ze elk afzonderlijk bezitten.
3. De overige twee (2) bestuurders kunnen worden gekozen uit de kandidaten voorgedragen door de
B- en C-aandeelhouders, ongeacht het aantal aandelen die ze elk afzonderlijk bezitten.
Bij ontstentenis van voldoende voordrachten vanuit die laatstgenoemde groep 3 (vanuit B- en C-
aandeelhouders), kunnen de nog vrije mandaten uit deze groep 3 ingevuld worden door kandidaten,
voorgedragen door A-aandeelhouders.
(...)
Benoeming bestuurders
De benoeming van een bestuurder treedt in werking na aanvaarding van het mandaat. De
aanvaarding wordt vermoed plaats te vinden tenzij een uitdrukkelijke verklaring van de betrokkene
dat hij zijn mandaat weigert op te nemen.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, wordt een vaste vertegenwoordiger,
natuurlijke persoon, aangeduid die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor
rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en de beëindiging van de opdracht van vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen
naam zou vervullen.
Bestuurders kunnen nooit in een dubbele hoedanigheid -als natuurlijk persoon én als vast
vertegenwoordiger van een rechtspersoon-bestuurder of als vast vertegenwoordiger van meerdere
rechtspersonen- een bestuursmandaat opnemen binnen de vennootschap.
De bestuurders worden door de Algemene Vergadering benoemd met een gewone meerderheid van
Luik B
de geldig uitgebrachte stemmen.
Ontslag bestuurders
    1.  De Algemene Vergadering kan een bestuurder op elk ogenblik zonder reden of vooropzeg
ontslaan met een drie vierde (75%) meerderheid van alle geldig uitgebrachte stemmen , met inbegrip
van twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen van de A-aandeelhouders.
    2.  Een bestuurder kan zijn mandaat vroegtijdig eenzijdig beëindigen.
Het ontslag is geldig zodra de bestuurder dit schriftelijk meedeelt aan het Bestuursorgaan maar gaat
pas in vanaf de 60ste dag na kennisgeving ontslag.
In geval het vroegtijdig ontslag van een bestuurder evenwel tot gevolg zou hebben dat het aantal
bestuurders lager wordt dan drie (3) dan moet deze bestuurder zijn mandaat verder uitoefenen tot in
zijn vervanging is voorzien.
werking Bestuursorgaan
Bijeenroeping en leiding
De bestuurders benoemd op voordracht van de A-aandeelhouders, kiezen onder de bestuurders een
voorzitter.
In geval van afwezigheid of verhindering van de voorzitter wordt het Bestuursorgaan voorgezeten
door het langst zetelende bestuurslid , voorgedragen door de A-aandeelhouders.
Het Bestuursorgaan vergadert minstens drie (3) keer per kalenderjaar of vaker indien het belang van
de vennootschap dat vergt. De vergadering wordt bijeengeroepen op initiatief van de voorzitter. Zij
moet ook worden samengeroepen indien twee bestuurders daarom verzoeken.
Het Bestuursorgaan komt bijeen op een plaats, datum en uur die is opgegeven in het
oproepingsbericht. Vergaderingen kunnen zowel fysiek als op afstand plaatsvinden.
Behoudens in dringende gevallen, te verantwoorden in de notulen van de vergadering, geschieden
oproepingen per e-mail, met opgave van de agenda, ten minste vijf werkdagen vóór de vergadering.
Verloop
De vergadering kan slechts geldig beraadslagen over de punten die op de agenda voorkomen en
wanneer de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Tevens dienen minstens de
helft van de bestuurders die voorgedragen werden door de A-aandeelhouders aanwezig te zijn.
Een deel of het geheel van de bestuurders kan deelnemen aan de vergadering van het
Bestuursorgaan door middel van telefoon, videoconferentie of ieder gelijkaardig
telecommunicatiemiddel waardoor al de personen die deelnemen aan de vergadering elkaar kunnen
horen. De personen die door zulke technische middelen deelnemen aan een vergadering worden
beschouwd als zijnde in persoon aanwezig op deze vergadering.
In uitzonderlijke gevallen, indien de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap
zulks vereisen, kunnen de besluiten van het Bestuursorgaan worden genomen zonder fysieke
bijeenkomst, bij eenparig schriftelijk (e-mail) akkoord van alle bestuurders. Deze procedure kan niet
worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening.
Een bestuurder mag per brief of elektronisch aan een andere bestuurder opdracht geven hem op de
vergadering te vervangen en in zijn plaats zijn stem uit te brengen. De volmachten moeten uiterlijk bij
het begin van de vergadering aan de voorzitter worden bekendgemaakt. Elke volmachtdrager kan
slechts één bestuurder vertegenwoordigen.
Beslissingen
Voor het nemen van beslissingen wordt gestreefd naar consensus, en indien dit niet mogelijk is bij
gewone meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
Stemmen gebeurt bij handopsteking, tenzij een bestuurder vraagt om een geheime stemming of
indien het gaat om persoonsgebonden materies.
Notulen
De beraadslagingen en stemmingen van het Bestuursorgaan worden genotuleerd en getekend door
de voorzitter en de bestuurders die dit wensen. De afschriften of uittreksels van die notulen worden
getekend door de voorzitter (afzonderlijk) of door twee bestuurders (gezamenlijk).
(...)
Bevoegdheden
Het Bestuursorgaan bezit de meest uitgebreide bevoegdheden om alles te doen wat nodig of nuttig is
om het doel van de vennootschap te verwezenlijken. Alles wat niet expliciet door de wet of de
statuten wordt voorbehouden aan de Algemene Vergadering behoort tot haar bevoegdheid.
Dagelijks bestuur - bijzondere volmachten
1. Dagelijks bestuur:
Het Bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging wat betreft dat dagelijks
bestuur opdragen aan:
- hetzij één of meerdere bestuurders die de titel dragen van 'gedelegeerd bestuurder';
- hetzij één of meerdere directeurs die buiten het Bestuursorgaan worden gekozen.
Luik B
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De ambtsbeëindiging van de gedelegeerd bestuurder(s) of de directeur(s) kan geschieden:
- op vrijwillige basis door schriftelijk ontslag (e-mail of aangetekende brief) gericht aan het
Bestuursorgaan;
- door een beslissing van het bestuursorgaan. Deze beslissing moet door het Bestuursorgaan ter
kennis gebracht worden aan de betrokkene.
2. Bijzondere volmachten:
Het Bestuursorgaan kan binnen het kader van zijn bevoegdheden bijzondere of beperkte machten
voor bepaalde of een reeks bepaalde handelingen verlenen aan één of meerdere gevolmachtigden.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever(s) in geval van overschrijding van zijn
(hun) bevoegdheid tot delegeren.
Dergelijke delegaties dienen duidelijk genoteerd te worden in het verslag van het Bestuursorgaan.
Het Bestuursorgaan zal de emolumenten vaststellen die gehecht zijn aan de toegekende delegaties.
In geval emolumenten toegekend worden aan een lid van het Bestuursorgaan, dan zal de hoogte van
deze emolumenten bepaald worden door de Algemene Vergadering, conform artikel 19.2 van de
statuten.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
De vennootschap zal jegens derden in akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van
een openbaar ambtenaar of een ministerieel officier vereist is, en in rechte, geldig vertegenwoordigd
zijn:
o hetzij door het Bestuursorgaan, handelend bij de meerderheid van de bestuurders;
o hetzij door twee (2) bestuurders gezamenlijk, waarvan minstens één (1) bestuurder benoemd op
voordracht van een A-aandeelhouder;
o hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door een persoon belast met het dagelijks
bestuur.
De vennootschap wordt bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere volmachthouders.
Controle
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weergegeven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen.
De commissarissen worden benoemd door de Algemene Vergadering onder de leden van het
Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een termijn van drie jaar.
Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden worden
ontslagen door de Algemene Vergadering met een gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte
stemmen
Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien in het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, heeft iedere aandeelhouder individueel de
onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.
(...)
Oproeping, plaats en vergadervorm
(...)
De gewone algemene vergadering vindt ieder jaar plaats op de tweede dinsdag van de maand mei
om 15 uur te Leuven. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene
vergadering de volgende werkdag plaats.
(...)
Volmachten
Een aandeelhouder mag zich op de vergadering door middel van een volmacht door een andere
aandeelhouder laten vertegenwoordigen. De volmachten moeten bij aanvang van de vergadering
aan de voorzitter overhandigd worden. Elke aanwezige aandeelhouder kan volmachtdrager zijn van
meerdere aandeelhouders en dit onbeperkt.
De rechtspersonen worden vertegenwoordigd door hun statutaire of wettige vertegenwoordigers.
De wijze waarop een geldige volmacht kan worden gegeven wordt vastgelegd in het intern
reglement.
(...)
Stemrechten
Elk aandeel geeft recht op één (1) stem. Nochtans kan geen enkele aandeelhouder, persoonlijk en
als lasthebber, aan de stemmingen deelnemen voor meer dan één tiende van het aantal stemmen
verbonden aan de aanwezige en vertegenwoordigde aandelen.
(...)
Luik B
Boekjaar
Het boekjaar volgt het kalenderjaar en begint op één januari en eindigt op éénendertig december.
(...)
Winstverdeling
Op voorstel van het Bestuursorgaan kan de Algemene Vergadering zich uitspreken over de
bestemming van het saldo van de nettowinst, waarbij onderstaande volgorde gerespecteerd wordt:
    1.  Geen uitkering mag gebeuren indien de solvabiliteit of de liquiditeit van de vennootschap in het
gedrang zou komen of indien het nettoactief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden
het bedrag van het onbeschikbare eigen vermogen;
    2.  Mogelijkheid tot het toekennen van een dividend. Dit dividend mag in geen geval hoger zijn dan
dit vastgesteld conform het vigerende Koninklijk Besluit tot vaststelling van de voorwaarden tot
erkenning van de nationale groeperingen van coöperatieve vennootschappen en van de
coöperatieve vennootschappen voor de Nationale Raad voor de Coöperatie;
    3.  Een gedeelte van de jaarlijkse winst wordt gereserveerd voor informatieverstrekking aan en
opleiding van de aandeelhouders (zowel huidige als potentiële), of van het grote publiek.
    4.  Het overschot kan worden toegewezen aan het reservefonds of kan (deels) overgedragen
worden naar het volgend boekjaar.
Vereffening
Behalve de wettelijke oorzaken van ontbinding, kan de vennootschap ontbonden worden door de
Algemene Vergadering zoals voorzien in de statuten.
In geval van ontbinding om gelijk welke reden en op gelijk welk tijdstip geschiedt de vereffening door
de zorgen van het Bestuursorgaan, tenzij de Algemene Vergadering besluit de vereffening aan één
of meer vereffenaars toe te vertrouwen.
De vereffenaar(s) zal/zullen pas in functie treden nadat zijn/hun benoeming door de bevoegde
ondernemingsrechtbank is bevestigd of gehomologeerd.
Daartoe zal een eenzijdig verzoekschrift tot bevestiging of homologatie van de vereffenaar samen
met een afschrift van de akte in vereffeningstelling moeten worden ingeleid bij de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank die daarover uiterlijk binnen de vijf dagen uitspraak doet. Bij gebreke van
een beschikking binnen deze termijn wordt de eerst aangewezen vereffenaar beschouwd als
bevestigd dan wel gehomologeerd.
De vereffenaar(s) beschikt(ken) over de meest uitgebreide bevoegdheden hen toegekend door het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WWV).
In voorkomend geval zal de Algemene Vergadering de emolumenten van de vereffenaar(s)
vaststellen.
Slotafrekening
Na betaling van de schulden en kosten van de vennootschap zullen de aandelen tegen hun
uitgifteprijs of tegen het erop gestorte bedrag uitbetaald worden. In geval het vermogen van de
vennootschap ontoereikend is om de aandeelhouders uit te betalen zoals bepaald in deze paragraaf,
geschiedt de betaling pondspondsgewijze.
Het nog overblijvende gedeelte zal worden verdeeld onder de aandeelhouders in verhouding tot de
door hen onderschreven aandelen.
(...)
TWINTIGSTE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de gedelegeerd bestuurder, woonstkeuze gedaan
hebbend op de zetel van de Vennootschap, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en
lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij
een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de
Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de
Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal,
aanwezigheidslijst, het verslag van het bestuursorgaan opgesteld in toepassing van de artikelen 6:86
en 6:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de gecoördineerde tekst van de
statuten).
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaris