Ondernemingsnr : 0677957348
Naam
(voluit) : BESS-CO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Rijksweg(E-V) 182 bus 9
 : 3630 Maasmechelen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een verslagschrift van de buitengewone algemene vergadering, opgemaakt op 19 december
2023 door notaris Thierry VELGHE te Maasmechelen, blijken de volgende beslissingen:
1. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij veertienduizend tweehonderd zestig euro (14.260,00 €), van rechtswege omgezet werden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het
kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro (6.200,00 €), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit tot gehele vrijstelling van de verbintenis tot volstorting van het
saldo van de inbrengen.
3. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
(uittreksel van de statuten):
RECHTSVORM
Besloten vennootschap.
NAAM
“BESS-CO”
ZETEL
3630 Maasmechelen, Rijksweg 182/9
DUUR
Onbepaalde tijd.
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
    •  Vervaardiging van ander schrijn- en timmerwerk;
    •  Algemene bouw van residentiële gebouwen;
    •  Optrekken van de ruwbouw van individuele huizen, bouw van individuele huizen volgens de
formule “sleutel op de deur”;
    •  Optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur (appartementsgebouwen,
enzovoort);
    •  Bouw van appartementen volgens de formule “sleutel op de deur”;
    •  Bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers
(inclusief het plaatsen van vangrails);
    •  Bouwrijp maken van terreinen;
    •  Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van:
        •  thermische islatiemateriaal;
        •  islatiemateriaal tegen geluid en trillingen;
    •  Schrijnwerk;
    •  Montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of kunststof: deuren, vensters, kozijnen,
trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzovoort;
    •  Installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, bekleding van wanden, plafonds,
enzovoort in hout of kunststof;
    •  Installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enzovoort, in hout of
kunststof;
    •  Installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout of kunststof;
    •  Montage van serres, veranda’s, enzovoort, in hout of kunststof;
    •  Montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal: deuren, vensters, kozijnen, trappen,
muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzovoort;
    •  Installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds,
enzovoort in metaal;
    •  Installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enzovoort in metaal;
    •  Installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in metaal;
    •  Montage van serres, veranda’s enzovoort in metaal;
    •  Plaatsen van tussenwanden en gipsplaten;
    •  Plaatsen van vloerbedekking en wandkleding van hout;
    •  Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden;
    •  Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enzovoort;
    •  Onderneming voor het uitvoeren van metselwerk;
    •  Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken;
    •  Chapewerken;
    •  Onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien;
    •  Onderneming voor het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting;
    •  Onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms;
    •  Groothandel in sport- en kampeerartikelen, met uitzondering van fietsen;
    •  Bouwmarkten en andere doe-het-zelfzaken in bouwmaterialen, algemeen assortiment;
    •  Detailhandel in tapijten en andere vloerbedekking en wandbekleding in gespecialiseerde
winkels;
    •  Detailhandel in verlichtingsartikelen in gespecialiseerde winkels;
    •  Detailhandel in niet-elektrische huishoudapparaten, messenmakerswerk, vaatwerk, aardewerk,
porselein en glaswerk;
    •  Detailhandel in drogisterijartikelen en onderhoudsproducten in gespecialiseerde winkels;
    •  Toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enzovoort);
    •  Reparatie van diverse artikelen (sleutels, sloten, hakken enzovoort), inclusief de
expresreparaties aan huis;
    •   
 
Open van deuren (slotenmakerij);
    •  Verzekeringsexpertise;
    •  Schade herstellen na brand en water;
    •  Management van personen in sport en muziek;
    •  Organiseren van sportevenementen;
    •  Groothandel, kleinhandel en handelsbemiddeling in sport- en kampeerartikelen, spellen,
speelgoed en artikelen voor overige vormen van vrijetijdsbesteding.
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, inconsignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven, ook aanverwant, of
die de verwezenlijking van het maatschappelijk doel vergemakkelijken.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen zowel van burgerlijke als commerciële
aard, roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of gedeeltelijk in verband staan met het maatschappelijk doel.
JAARVERGADERING
De eerste donderdag van de maand december om twintig uur (20u).
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend
jaar.
WINSTVERDELING - RESERVES
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen bepaald door het
bestuursorgaan.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
OMVANG EN WIJZE VAN UITOEFENING VAN BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Iedere bestuurder, alleen optredend, mag alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan
de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
4. Niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur: de heer SEVENICH Ronald Clement Hubert,
wonende te 3630 Maasmechelen, Rijksweg 182//009.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering conform de statuten anders beslist.
 
De Notaris,
Thierry Velghe.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- eensluidend afschrift.
- gecoördineerde statuten