N° d'entreprise : 0721705437
Nom
(en entier) : TABELLION MANAGEMENT
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue des Peupliers 10
 : 4053 Chaudfontaine
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), ASSEMBLEE GENERALE
D’un acte reçu par Maître Michel HUBIN, Notaire à la Résidence de Liège (deuxième Canton)
substituant son Confrère Marc WAUTHIER, Notaire à la résidence de Liège (deuxième canton),
associé de la SRL « NOTABIS », ayant son siège à 4000 Liège, Place de Bronckart 17, légalement
empêché, le 29 novembre 2023, en cours d’enregistrement, il résulte que :
 
S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité
limitée « Tabellion Management », dont le siège est établi à 4000 Liège, Rue Lambert-le-Bègue 32,
inscrite au registre des personnes morales de Liège sous le numéro d’entreprise 0721.705.437.
 
Après délibération sur les points à l’ordre du jour, l’assemblée adopte les résolutions suivantes :
 
Première résolution : modification de la date de la tenue de l’assemblée générale ordinaire des
actionnaires – modification du premier alinéa de l’article 15 des statuts
L’assemble générale décide de modifier la date de la tenue de l’assemblée générale ordinaire des
actionnaires qui aura lieu le troisième jeudi du mois de décembre à vingt heures en lieu et place du
troisième jeudi du mois de juin à vingt heures et de ce fait de modifier le premier alinéa de l’article 15
des statuts qui devient :
« Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le troisième jeudi du mois de
décembre à vingt heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable
suivant. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les
comptes annuels. »
 
Deuxième résolution : modification des statuts – ajout des nouveaux articles 20, 21 et 22 des statuts
relatifs aux modalités de tenue de l’assemblée générale des actionnaires
L’assemble générale décide de compléter les articles relatifs aux modalités de la tenue à l’assemblée
générale des actionnaires par l’insertion des nouveaux articles 20, 21 et 22 qui stipulent ce qui suit :
Article 20. Vote par correspondance
Tout actionnaire peut voter par correspondance ou par le site internet de la société au moyen d'un
formulaire arrêté par l’organe d'administration « qui reprend obligatoirement le projet de procès-
verbal de l'assemblée et, « à la suite de chaque proposition de résolution, les mentions "pour", «
contre" et "abstention".
L'actionnaire émet son choix par une signature apposée au bas d'un de ces trois termes ou par un
procédé de signature électronique. Le formulaire doit également prévoir un endroit où l'actionnaire
signera « et indiquera la date et le lieu de signature.
Tout actionnaire qui en fait la demande a le droit d'obtenir ce formulaire au siège quinze jours au
moins avant l'assemblée.
L’organe d'administration peut exiger que le formulaire soit déposé au lieu indiqué par lui cinq jours
avant l'assemblée.
 
Article 21. Participation à distance
Les actionnaires peuvent participer à distance à l’assemblée générale par l’intermédiaire d’un moyen
de communication électronique mis à la disposition par la société. Les actionnaires qui participent
par cette voie à l’assemblée générale sont réputés présents à l’endroit où l’assemblée générale se
tient pour le respect des conditions de quorum et de majorité. Les membres du bureau de l’
assemblée générale, les administrateurs et le commissaire ne peuvent pas assister par voie
électronique à l’assemblée générale.
L’organe d’administration est habilité à établir un règlement interne qui fixera le déroulement concret
et les modalités techniques de cette participation à distance. Ce règlement devra notamment fixer :
    •  les modalités suivant lesquelles la qualité d’actionnaire est contrôlée et garantie ;
    •  les modalités suivant lesquelles l’identité de la personne désireuse de participer à l’assemblée
est contrôlée et garantie ;
    •  les modalités suivant lesquelles il est constaté qu’un actionnaire participe à l’assemblée
générale grâce au moyen de communication électronique et peut dès lors être considéré comme
présent ;
    •  les procédés techniques à mettre en œuvre pour permettre aux actionnaires de prendre
connaissance, de manière directe, simultanée et continue aux discussions au sein de l’assemblée et
d’exercer leur droit de vote ;
    •  les procédés techniques aptes à garantir la sécurité de la communication électronique.
Les procédures établies par ce règlement devront être reprises de manière claire et précise dans les
convocations.
Article 22. Assemblée générale écrite
Les actionnaires peuvent, à l’unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir
de l’assemblée générale, à l’exception de celles qui doivent être reçues par acte authentique.
Dans ce cas, les formalités de convocation ne doivent pas être accomplies.
 
Troisième résolution : Modification de la numérotation des articles actuels 20 à 28 des statuts qui
deviennent les numéros 23 à 31 des nouveaux statuts
Compte tenu de l’insertion de ces trois nouveaux articles dans les statuts, l’assemble générale
décide de modifier la numérotation des articles actuels 20 à 28 des statuts qui deviennent les
numéros 23 à 31 des nouveaux statuts
 
Quatrième résolution : Pouvoirs d’exécution
L’assemblée confère aux administrateurs tous pouvoirs aux fins d’exécution des résolutions prises
sur les objets qui précèdent, pour coordonner les statuts et pour modifier l'inscri-ption au registre des
personnes morales et à la BCE, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces, et, en
général, faire le nécessaire même non expressément prévu par les présentes.
L’assemblée confère tous pouvoirs au notaire et à ses collaborateurs afin de rédiger le texte de la
coordination des statuts de la société, le signer et le déposer au greffe du tribunal de l’entreprise
compétent, conformément aux dispositions légales en la matière.
 
VOTES
Toutes les décisions ont été prises à l’unanimité des voix.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
 
Michel HUBIN
Notaire