Ondernemingsnummer :
0434662740
Benaming :
(voluit) :
A.M.D.
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Veldekens 22-24
9991 Maldegem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt door notaris Christophe Vandeurzen te Koekelare op 5
december 2018, ter registratie neergelegd op het kantoor Rechtszekerheid te Oostende, dat de
buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "A.M.D.",
met maatschappelijke zetel te 9991 Adegem (Maldegem), Veldekens 22-24, met éénparigheid van
stemmen navolgende beslissingen heeft genomen:
1. Kapitaalvermindering.
a) De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om het maatschappelijk kapitaal/vast
gedeelte van het kapitaal te verminderen met een bedrag van zevenhonderd vijfenzestigduizend
euro (765.000,00 EUR), teneinde het te brengen van achthonderd zevenentwintigduizend vijfhonderd
(827.500,00 EUR) op tweeënzestigduizend vijfhonderd euro (62.500,00 EUR), zonder vernietiging
van aandelen.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk
gestort kapitaal en ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen
met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.
De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling
in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de
aandeelhouders, in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.
Deze kapitaalvermindering strekt ertoe het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te
brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap en wordt bij voorrang
aangerekend op het fiscaal werkelijk gestort kapitaal en dit bij toepassing van artikel 537, 5e lid W.I.
B. 1992 , op de reserves die in toepassing van artikel 537 W.I.B. 1992 werden ingebracht in het
maatschappelijk kapitaal, ingevolge besluit van de buitengewone algemene vergadering de dato 9
september 2014, waarvan akte werd opgesteld door ondergetekende notaris Christophe Vandeurzen
te Koekelare, bekendgemaakt bij uittreksel in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 6 oktober
2014, onder nummer 1418110.
b) De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering van zevenhonderd vijfenzestigduizend euro (765.000,00 EUR) daadwerkelijk
werd verwezenlijkt en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk werd gebracht op tweeënzestigduizend
vijfhonderd euro (62.500,00 EUR).
TOELICHTING VAN DE INSTRUMENTERENDE NOTARIS
De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de
artikelen 613/614 van het Wetboek van vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering
voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om
binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die
op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering
afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de
aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste
kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van
twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.
Luik B
2. Aanpassing van de statuten
De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om artikel 5 (“Geplaatst Kapitaal”) van de
statuten als volgt te wijzigen:
“Artikel VIJF. Geplaatst Kapitaal
Het geheel geplaatste kapitaal is vastgesteld op tweeënzestigduizend vijfhonderd euro (62.500,00
EUR) en is vertegenwoordigd door vijftig (50) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die
elk één/vijftigste (1/50ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
Alle aandelen zijn gelijkwaardig en geven dezelfde rechten en voordelen.”
3. Benoeming
De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om te benoemen als bestuurder, voor de
duur van zes jaar vanaf heden: de Naamloze vennootschap “DALMA”, met maatschappelijke zetel
gevestigd te 9991 Maldegem (Adegem), Veldekens 22-24, ingeschreven in het
rechtspersonenregister (RPR) te Gent onder het ondernemingsnummer 0443.892.487.
Als vaste vertegenwoordiger van de Naamloze Vennootschap “DALMA” zal optreden de heer Adrien
MADOU, wonende te 9991 Adegem (Maldgem), Veldekens 22-24, die in naam en voor rekening van
de Naamloze Vennootschap “DALMA” verklaart het mandaat te aanvaarden.
4. Machtiging
De vergadering verleent met éénparigheid van stemmen alle bevoegdheden:
- aan elk lid van de raad van bestuur, ieder met de macht om afzonderlijk te handelen, om de
hierboven geakteerde besluiten uit te voeren, inzonderheid de bevoegdheden om de terugbetaling
waartoe de vergadering heeft besloten, na afloop van de wettelijke termijn onder de wettelijke
voorwaarden te verrichten.
- Aan notaris Christophe Vandeurzen om de statuten van de vennootschap te coördineren en om de
nodige administratieve formaliteiten te vervullen voor de publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad.
Voor gelijkvormig analytisch uittreksel
Notaris Christophe Vandeurzen te Koekelare
Overeenkomstig artikel 173 punt 1° bis van het Wetboek van registratie-, hypotheek en griffierechten,
hierbij neergelegd een afschrift van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering,
volmacht om deel te nemen aan de BAV van een nv en de gecoördineerde statuten.