N° d'entreprise :
Nom
(en entier) : MP Investment Group
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Fond des Vaux 15
 : 5600 Romedenne
Objet de l'acte :
CONSTITUTION
ll résulte d'un acte reçu par Maître Nicolas VERBIST, Notaire à Antwerpen, le 20 décembre 2019,
avant enregistrement, que Monsieur PAP Alex Michael, né à Nieuwegein (Pays-Bas), le 14 juillet
1995, de nationalité néerlandaise, demeurant à 5614 GA Eindhoven (Pays-Bas), Rozemarijnstraat
11, a constitué une société à responsabilité limitée, sous la dénomination “MP Investment Group”,
dont le siège est établi en Région wallonne. L’adresse du siège est situé à 5600 Romedenne, Rue
Fond des Vaux, 15. Durée: la société est constituée pour une durée illimitée. Capitaux propres de
départ: € 500,00 représenté par 500 actions. Les capitaux propres de départ est libérées entièrement
de € 500,00 au moyen d'un dépôt sur un compte spécial portant le numéro BE37 7390 1875 2828
auprès de la Banque KBC. Exercice social: commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre, le
premier exercice se clôturera le 31 décembre 2020. Exercice Social – Repartition – Reserves: Le
bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices. Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de
liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’
actions non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par
des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit par des
distributions préalables au profit des actions libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est
réparti entre tous les actionnaires en proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont
remis pour être partagés dans la même proportion. Administration: La société est administrée par un
ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés avec
ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité d’
administrateur statutaire. L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la
durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat
sera censé conféré sans limitation de durée. Les administrateurs non-statutaires sont révocables ad
nutum par l’assemblée générale, sans que leur révocation donne droit à une indemnité quelconque.
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci. Lorsque la société est administrée par plusieurs
administrateurs et sauf organisation par l’assemblée générale d’un organe d’administration collégial,
chaque administrateur agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’
accomplissement de l’objet, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée
générale. Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en
demandant, soit en défendant. Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire. L’organe d’
administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la société en ce qui
concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’administrateur-
délégué, ou à un ou plusieurs directeurs. L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou
conjointement. Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion,
attribuer des mandats spéciaux à tout mandataire. L’organe d’administration fixe les attributions et
rémunérations éventuelles pour les délégués à la gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps
leurs mandats. Monsieur PAP Alex, prénommé, a été nommé en qualité d’administrateur non-
statutaire pour une durée illimitée. Son mandat n’est pas rémunéré. La nomination de l’
0739965389
Volet B
administrateur précité ne sortira ses effets qu’à partir du moment où la société aura obtenue la
personnalité morale. Objet: La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger : 1. L'exécution
de ou la participation à l'organisation, la restructuration ou la direction d'entreprises par l'octroi de
conseils au niveau technique, commercial, juridique et financier, par l'octroi de conseils en matière de
gestion d'entreprise, de management et en général de consultance; le tout au sens le plus large, de
telle façon que tout puisse être fait qui serve la naissance, l'exploitation, l'accroissement et le bien-
être d'une entreprise et les intérêts de ses propriétaires et intéressés. 2. L'octroi de prêts, crédits ou
toute autre forme de financement au sens le plus large du mot et sous quelque forme que ce soit et
l'octroi de sûretés personnelles et réelles à des sociétés liées ou non, associations ou autres entités
ou personnes avec ou sans personnalité morale aussi bien en Belgique qu'à l'étranger, à l'exception
de ces transactions qui sont de par la loi réservées aux banques et autres institutions financières. 3.
La gestion de l'administration de tiers. 4. La participation dans et le financement d'autres entreprises
de quelque nature que ce soit, se porter garant pour les dettes de tiers, le placement pour compte
propre ainsi que tout ce qui se rapporte à ce qui précède ou qui peut y contribuer. 5. La construction
de bâtiments ou faire construire des bâtiments, l’acquisition, la gestion, l’exploitation, la location, la
vente de biens immobiliers et ou de droits réels, aussi bien pour compte propre que pour compte d’
autrui. Le tout au sens le plus large du mot. Elle peut faire toutes opérations commerciales,
industrielles et financières, immobilières et mobi¬lières, se rapportant directement ou indirecte¬ment
à son objet social ou susceptibles de favoriser son développement. La société pourra prendre la
direction et le contrôle, en sa qualité d'administrateur, liquidateur ou autrement, de sociétés affiliées
ou filiales, et leur prodiguer des avis. La société peut, par voie d'apport en espèces ou en nature, de
fusion, de souscription, de participation, d'intervention financière ou autrement, prendre des
participations dans d'autres sociétés ou en¬treprises existantes ou à créer, que ce soit en Belgique
ou à l'étranger, dont l'objet social serait semblable ou analogue au sien ou de nature à favoriser son
objet social. Elle peut également consentir tous prêts ou garantir tous prêts consentis par des tiers à
des sociétés affiliées. Tenue et convocation-Admission à l’assemblée générale: Il est tenu chaque
année, au siège, une assemblée générale ordinaire le premier vendredi du mois de juin, à dix-sept
heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un
seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels. Des
assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’
administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur
requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier
cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’
administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de
trois semaines de la demande. Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du
jour. Elles sont faites par e-mails envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires,
aux administrateurs et, le cas échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits
de souscription nominatifs ou de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux
commissaires. Elles sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne
dispose pas d’une adresse e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques. Toute
personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée. Pour être admis à l’
assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un titulaire de titres doit
remplir les conditions suivantes : - le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans
le registre des titres nominatifs relatif à sa catégorie de titres ; - les droits afférents aux titres du
titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit de vote est suspendu ; il peut
toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au vote. Délibérations: § 1. A l’
assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales
régissant les actions sans droit de vote. §2. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un
actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale. §3. Tout actionnaire
peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de transmission, une
procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place. Une procuration
octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y est traité
des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des actions
concernées. § 4. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du
jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier
cas, si les procurations le mentionnent expressément. § 5. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les
présents statuts, les décisions sont prises à la majorité des voix, quel que soit le nombre de titres
représentés à l’assemblée générale. Pouvoir: Un pouvoir particulier est conféré à Madame Johanna
IMBRECHTS, demeurant à 2960 Brecht, Rozenlaan 16 et/ou à Madame Kathleen MOSTMANS,
demeurant à 2520 Oelegem, Knodbaan, 67, avec pouvoir de substi¬tution, et avec pouvoir d’agir
séparément, afin d’effectuer toutes les formalités administratives requises en vertu de cet acte
auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, d'un guichet
Volet B
d'entreprises, du greffe du Tribunal d’entreprise et de l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée,
pour autant que de besoin.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE.
Nicolas VERBIST, Notaire.
DEPOT SIMULTANE :
- l'expédition de l'acte