Ondernemingsnr : 0755541017
Naam
(voluit) : WP Immo Group
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Speelhofdreef 18
 : 2970 Schilde
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Veronique HULPIAU, geassocieerd notaris met standplaats te
Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de besloten vennootschap “Deckers
notarissen”, met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE
0469.875.423 - RPR Antwerpen), op dertig juni tweeduizend tweeëntwintig, dragende de melding :
“Blad(en): 11 Verzending(en): 0 Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR
RECHTSZEKERHEID ANTWERPEN 1 op dertien juli tweeduizend tweeëntwintig (13-07-2022)
Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 22263 Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul
eurocent (€ 50,00) De Ontvanger”, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap “WP IMMO GROUP”, gevestigd te 2970 Schilde, Speelhofdreef 18, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Antwerpen) met ondernemingsnummer
0755.541.017, onder meer beslist heeft :
1. tot goedkeuring van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:102
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de uitgifte van nieuwe aandelen die
niet evenredig aan het aantal uitgegeven aandelen binnen elke soort gebeurt.
2. tot verhoging van het beschikbaar eigen vermogen van de vennootschap met een bedrag van
VIER MILJOEN NEGENHONDERDVEERTIGDUIZEND EURO (€ 4.940.000,00) door uitgifte van vier
miljoen negenhonderdveertigduizend (4.940.000) nieuwe aandelen van soort A, identiek aan de
bestaande aandelen van soort A en met onmiddellijke ingenottreding.
Op deze nieuwe aandelen werd ingeschreven in geld tegen de prijs van ÉÉN EURO (€ 1,00) per
aandeel. De inbreng werd gedeeltelijk volstort.
Voor de naamloze vennootschap “ALYCHLO”, gevestigd te 9820 Merelbeke, Lembergsesteenweg
19, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Gent) onder het nummer
0895.140.645, geldt nog een volstortingsplicht van DRIE MILJOEN
VIERHONDERDVIJFTIGDUIZEND EURO (€ 3.450.000,00).
3. de eerste zin van artikel 5 van de statuten aan te passen aan de uitgifte van de aandelen als volgt:
“Het eigen vermogen wordt vertegenwoordigd door negenenvijftigduizend
negenhonderdnegenennegentig (59.999) B aandelen en negentien miljoen
honderdzevenennegentigduizend negenhonderdzevenenzestig (19.197.967) A aandelen.”
4. het ontslag te aanvaarden dat met ingang van 30 juni 2022 werd aangeboden door:
1/ navolgende A-bestuurder van de vennootschap:
- de naamloze vennootschap “ALYCHLO” voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer PIETTE
Anthony Jacques Frida Paul Charles, van Belgische nationaliteit, wonende te 3110 Rotselaar,
Echostraat 15; en
2/ navolgende B-bestuurders van de vennootschap:
- de besloten vennootschap “BVDK MANAGEMENT”, gevestigd te 2970 Schilde, Speelhofdreef 18,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Antwerpen) onder nummer
0806.640.419, vast vertegenwoordigd door mevrouw FRANSEN Ann Marie-José Robert Jeannine,
van Belgische nationaliteit, wonende te 2018 Antwerpen, Jules Bordetstraat 25 bus 702; en 
Luik B
- de heer CAVENS Stijn Sven Cecilia Ann Luc, van Belgische nationaliteit, wonende te 2018
Antwerpen, Jules Bordetstraat 25 bus 702.
5. vervolgens overeenkomstig de voordrachtregeling zoals opgenomen in artikel 17 van de statuten:
- uit de lijst van de kandidaten voorgedragen door de A-aandeelhouders mevrouw FRANSEN Ann
voornoemd, met ingang van 30 juni 2022 te benoemen tot A-be-stuurder voor de duur van de
vennootschap, behoudens herroeping door de algemene vergadering met gewone meerderheid; en
- uit de lijst van de kandidaten voorgedragen door de B-aandeelhouder (i) de heer PIETTE Anthony
voornoemd, en (ii) de heer FRANCIS Lucas Marcus Ludo, wonende te 2970 Schilde,
Brasschaatsebaan 18 bus 0001, met ingang van 30 juni 2022 te benoemen tot B-bestuurder voor de
duur van de vennootschap, behoudens herroeping door de algemene vergadering met gewone
meerderheid.
Hun mandaat zal onbezoldigd zijn.
6. het bezoldigd mandaat van de heer VAN dEN KEYBUS Ben met ingang vanaf 1 juni 2021 voor het
uitvoeren van zijn mandaat als gedelegeerd B-bestuurder te bevestigen.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :
Notaris Marc SLEDSENS
Geassocieerd notaris
Worden neergelegd
- afschrift van
de akte
- volmachten
- gecoördineerde
statuten
- verslag van het
bestuursorgaan