Zetel :
Ondernemingsnummer :
(verkort) :
Onderwerp akte :
(voluit) :
(volledig adres)
GROUP COOLEN
Dorpheidestraat 41
3590 Diepenbeek
Naamloze vennootschap
Rechtsvorm :
Benaming
Oprichting
Uittreksel uit de oprichtingsakte verleden op 7 mei 2015 voor Meester Herbert Houben, notaris te
Genk, Bochtlaan 33, opgesteld voor registratie naar analogie van artikel 3.12.3.0.5., § 2, 3° VCF,
met als enig doel neergelegd te worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel:
Oprichters
1) “ZENANDO LIMITED”, vennootschap naar Cypriotisch recht, met zetel te Kapsalos 3087,
Limassol (Cyprus), Agathonos 11, Rbisnummer 0597.636.301, hier vertegenwoordigd door de heer
AMIR Rami, geboren te Israël op zeventien augustus negentienhonderd zeventig, paspoortnummer
432367861, van Amerikaanse nationaliteit, wonende te 5380 Moonlight Lane, La Golla  ingevolge
onderhandse volmacht de dato 10 december 2014.
2) Mevrouw PHISUTTICHANON Pichaporn, geboren te Bangkok (Thailand) op eenentwintig
november negentienhonderd drieënzestig, nationaalnummer 63.51.21-044.36, van Thaise
nationaliteit, echtgenote van de heer COOLEN Johannes Petrus Hendrikus, wonende te 164/65
Lumpini Place Rama 4, Sathorn, Soi Sribumpen, Rama 4 Road, Yannawa, Bangkok 10120
(Thailand).
Alhier vertegenwoordigd door de heer COOLEN Johannes Petrus Hendrikus, geboren te Weert
(Nederland) op tweeëntwintig november negentienhonderd zesenveertig, van Nederlandse
nationaliteit, paspoortnummer BU13HP762, wonende te 164/65 Lumpini Place Rama 4, Sathorn, Soi
Sribumpen, Rama 4 Road, Yannawa, Bangkok 10120 (Thailand) ingevolge onderhandse volmacht
de dato 29 april 2015.
3) “INGODA PTE. LTD.”, vennootschap naar het recht van Singapore, met zetel te 180 Clemenceau
Avenue, Haw Par Centre, Singapore, Rbisnummer 0629.831.688, hier vertegenwoordigd door de
heer COOLEN Johannes voornoemd ingevolge onderhandse volmacht de dato 6 januari 2015.
4) De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “GROUP VANHOVE”, met
maatschappelijke zetel te 3590 Diepenbeek, Dorpheidestraat 41, BTW BE 0810.357.497 RPR
Antwerpen, afdeling Hasselt, opgericht bij authentieke akte verleden voor notaris Bert Vrancken te As
op 3 maart 2009, gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch staatsblad van 19 maart  daarna onder
nummer 09041155, waarvan de statuten daarna niet meer gewijzigd werden.
Alhier vertegenwoordigd door haar zaakvoerder:
- de heer VANHOVE Gerrit Eli Constant, geboren te Brussel op zevenentwintig juli negentienhonderd
drieënzestig, nationaalnummer 63.07.27-027.50, wonende te 3590 Diepenbeek, Dorpheidestraat 41.
 
Inschrijving op en volstorting van het kapitaal – bevestiging storting bij instelling
De comparanten verklaren en erkennen dat het gehele kapitaal is geplaatst en dat het ten belope
van tweehonderdzestigduizend euro (€ 260.000,00) volstort is door inbreng in geld als volgt:
1. door “ZENANDO LIMITED” sub 1) en door mevrouw PHISUTTICHANON Pichaporn sub 2)
voornoemd te belope van tweehonderd zesennegentigduizend vierhonderd euro (€ 296.400,00)
0630626791
Luik B
waarvan volstort honderd achtenveertigduizend tweehonderd euro (€ 148.200,00), in ruil waarvoor
deze 2.964 aandelen categorie A bekomt.
2. door  “INGODA PTE. LTD” sub 3) voornoemd ten belope van honderd vijftigduizend achthonderd
euro (€ 150.800,00) waarvan volstort  vijfenzeventigduizend vierhonderd euro (€ 75.400,00) in ruil
waarvoor deze 1.508 aandelen categorie B bekomt.
3. door  de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “GROUP VANHOVE” sub 4)
voornoemd ten belope van tweeënzeventigduizend achthonderd euro (€ 72.800,00) waarvan volstort
zesendertigduizend vierhonderd euro (€ 36.400,00) in ruil waarvoor deze 728 aandelen categorie C
bekomt.
Zij verklaren de vergoeding voor hun inbreng te aanvaarden.
De genoemde bedragen zijn gedeponeerd op een bijzondere rekening bij Belfius geopend ten name
van de naamloze vennootschap die bij deze akte wordt opgericht, zoals blijkt uit het bewijs van
deponering, afgegeven door voornoemde instelling op 7 mei 2015 bij ondergetekende notaris in
bewaring gegeven.
 
Rechtsvorm - Naam
De vennootschap is een naamloze vennootschap.
De benaming van de vennootschap luidt : “GROUP COOLEN”
 
Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur en begint te werken vanaf de neerlegging van
het uittreksel uit de oprichtingsakte op de griffie van de Rechtbank van Koophandel.
De artikelen 39 en 43 van het Wetboek van vennootschappen zijn niet van toepassing.
Behoudens door de rechter, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de buitengewone
algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
 
Zetel
De maatschappelijke zetel is gevestigd te 3590 Diepenbeek, Dorpheidestraat 41.
Bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad, mag de zetel naar om het even welke plaats in het Nederlandstalig gedeelte van België
of in het tweetalig gebied Brussel-hoofdstad, overgebracht worden.
De zetelverplaatsing wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier door
het bevoegde orgaan, samen met een afschrift ter bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad.
De vennootschap kan, bij beslissing van de raad van bestuur administratieve zetels, bijhuizen,
agentschappen of andere kantoren in België en in het buitenland vestigen.
 
Doel
De vennootschap heeft tot doel:
- Onderneming in onroerende goederen, wat onder meer omvat: de verwerving, de vervreemding,
het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en verhuur, het in
leasing geven of nemen, de ruiling, het verlenen en ontvangen van opstalrecht en erfpachtrecht, het
doen bouwen en verbouwen, de renovatie, de procuratie en het makelen in onroerende goederen,
evenals alle andere onroerende (ver)handelingen in de meest ruime betekenis, met uitsluiting van de
activiteiten die zijn onderworpen aan een bijzondere reglementering.
- Onderneming in lichamelijke en onlichamelijke roerende goederen, wat onder meer omvat: de
verwerving, de vervreemding, het beheer, de valorisatie, de huur en verhuur, het in leasing geven of
nemen, de ruiling, de procuratie en het makelen in enerzijds installaties, machines, uitrusting,
meubilair en rollend materieel en anderzijds concessies, octrooien, licenties, know-how, merken en
soortgelijke rechten, evenals alle andere roerende (ver)handelingen in de meest ruime betekenis.
- Onderneming in geldbeleggingen, wat onder meer omvat: de verwerving, de vervreemding, de
ruiling, het beheer, de valorisatie, de procuratie en het makelen in aandelen, obligaties, kasbons en
alle andere financiële instrumenten, evenals alle andere vormen van belegging van vermogens, met
uitsluiting van de activiteiten die onderworpen zijn aan een bijzondere reglementering.
- Het verstrekken van leningen en voorschotten aan natuurlijke personen en rechtspersonen, met
uitsluiting van de activiteiten die zijn onderworpen aan een bijzondere reglementering.
- Participatieonderneming, wat onder meer omvat: het deelnemen in de oprichting, de ontwikkeling,
de omvorming en de controle van alle ondernemingen en organisaties, Belgische of buitenlandse,
commerciële, financiële, industriële en alle andere; de verwerving van eender welke titels of rechten
door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, koop, aankoopoptie, verhandeling, of op iedere
andere wijze.
- Het verlenen aan de ondernemingen en organisaties waarin zij deelneemt, alsook in alle andere
ondernemingen en organisaties, al dan niet bezoldigd, van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel,
Luik B
commercieel of administratief, hetzij financieel, met inbegrip van borgstellingen, ontleningen, of
hypotheken en inpandgevingen van onroerende goederen; het verlenen van consultancy en
engineering bijstand.
- Tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen, als zelfstandige handelsvertegenwoordiger
en als commissionair; het zelf produceren en handel drijven zonder enige beperking.
Het doel zoals hiervoor bepaald kan worden uitgeoefend in België en in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van en door middel van derden en/of tussenpersonen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Zij kan, binnen de perken van haar maatschappelijk doel, zowel in België als in het buitenland, alle
roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerlijke verrichtingen doen. Zij kan
ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
 
Kapitaal - aandelen
Het geplaatst kapitaal bedraagt vijfhonderd twintigduizend euro (€ 520.000,00) en is verdeeld in
5.200 aandelen zonder nominale waarde, verdeeld in 3 categorieën:
- 2.964 aandelen categorie A
- 1.508 aandelen categorie B
- 728 aandelen categorie C
 
 
Bestuur en vertegenwoordiging
Benoeming en ontslag van bestuurders:
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit ten minste drie
bestuurders, al dan niet aandeelhouders, door de algemene vergadering van aandeelhouders of voor
de eerste  maal door de oprichters benoemd uit een lijst van bestuurders voorgedragen door iedere
categorie van aandelen waarbij uit iedere categorie 1 bestuurder verkozen dient te zijn.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder benoemd wordt, moet deze onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger benoemen, die belast wordt
met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. De vaste
vertegenwoordiger dient een natuurlijk persoon te zijn.
Wanneer de vennootschap is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene
vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer
dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag
van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling door alle middelen dat er meer dan
twee aandeelhouders zijn.
Hun mandaat mag zes jaar niet te boven gaan, zolang deze beperking van duur door artikel 518
paragraaf 3 van het Wetboek van vennootschappen is voorzien.
De algemene vergadering van aandeelhouders stelt het aantal bestuurders vast en de duur van hun
mandaten, en kan de bestuurders ten allen tijde ontslaan met of zonder motivering.
De bestuurders zijn herkiesbaar.
De functies van de uittredende bestuurders worden onmiddellijk na de gewone algemene
vergadering beëindigd.
Wijze van vergaderen van de Raad van Bestuur:
De raad van bestuur kan onder zijn leden, een voorzitter en een ondervoorzitter benoemen.
De vergaderingen van de raad van bestuur worden voorgezeten door zijn voorzitter of indien deze
verhinderd is, door de ondervoorzitter of een door zijn collega's daarvoor aangewezen bestuurder.
De raad van bestuur vergadert ingevolge bijeenroeping van zijn voorzitter, de gedelegeerde
bestuurder, of van twee bestuurders.
De bijeenroepingen voor een vergadering van de raad van bestuur moeten geschieden bij
aangetekend schrijven ten minste tien dagen of bij telegram, telex of telefax tenminste vijf dagen vóór
de voorziene datum van de vergadering aan elke bestuurder verzonden. Nochtans kan de raad van
bestuur steeds geldig vergaderen indien alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zelfs
zonder voorafgaande bijeenroeping.
De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden op plaats, dag en uur vermeld in de
bijeenroepingen.
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft van zijn
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Ieder afwezig bestuurder mag, per brief, telegram, telex, telefax of enig ander geschrift, volmacht
geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem te vertegenwoordigen op een vergadering
Luik B
van de raad en in zijn naam te stemmen.
Een bestuurder mag één of meer andere bestuurders vertegenwoordigen en mag, behalve zijn eigen
stem, alle stemmen uitbrengen waarop de bestuurders die hij vertegenwoordigt, recht hebben.
Alle beslissingen van de raad worden bij eenvoudige meerderheid van stemmen genomen.
Bij staking van stemmen wordt de voorgestelde beslissing verworpen.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap het vereisen, kunnen de besluiten van de Raad van Bestuur, worden genomen zonder
dat de bestuurders zich in vergadering verenigen.  Deze besluiten dienen dan te worden genomen bij
éénparig schriftelijk akkoord van de bestuurders en worden ze gedateerd op de dag dat de laatste
bestuurder voormeld document ondertekent.  Deze procedure is evenwel uitgesloten in de gevallen
bepaald in artikel 521 van het Wetboek van vennootschappen.
Wanneer een bestuurder rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard
heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad
van bestuur, dan is hij gehouden de voorschriften vervat in artikel 523 van het Wetboek van
vennootschappen na te leven.
De beraadslagingen en beslissingen van de raad van bestuur worden opgetekend in notulen die
worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de vergadering en door de bestuurders
die zulks verlangen.
Die notulen worden bewaard in een speciaal register.
Intern bestuur - Beperkingen
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. Onverminderd de
verplichtingen voortvloeiend uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de
bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.
De raad van bestuur kan inzonderheid aan een of meer van zijn leden het intern dagelijks bestuur
van de vennootschap opdragen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden
tegengeworpen.
Beslissingen inzake financiële verrichtingen en uitgaven boven 1.000,00 euro
Alle beslissingen aangaande financiële verrichtingen en uitgaven boven 1.000,00 euro dienen
goedgekeurd te worden door de bestuurder categorie A. Zonder de goedkeuring van deze
bestuurder kan geen enkele uitgave geschieden.
Externe vertegenwoordigingsmacht:
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door twee bestuurders gezamenlijk
optredend of door de handtekening van de gedelegeerd bestuurder, alleen optredend.
Orgaan van vertegenwoordiging betreffende het dagelijks bestuur:
De raad van bestuur of de oprichters kunnen de vertegenwoordiging, wat het dagelijks bestuur
aangaat, opdragen aan één of meer personen, die individueel, gezamenlijk, dan wel als college
moeten optreden.
Dezen worden:
- gedelegeerd bestuurder genoemd indien zij worden gekozen    binnen de raad.
- directeur genoemd indien zij worden gekozen buiten de raad.
Uit de openbaarmaking van hun benoeming moet in ieder geval blijken of de personen die de
vennootschap vertegenwoordigen, wat het dagelijks bestuur aangaat, de vennootschap ieder
afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden.
 
 
 
Algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders moet ieder jaar worden bijeengeroepen
op de eerste donderdag van de maand juni om 19u00.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden. Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te
beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die
geen wijziging van de statuten inhoudt.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over
enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
 
Plaats van de vergadering.
De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden ten maatschappelijke zetel of op
een andere plaats vermeld in de bijeenroepingsberichten voor deze vergaderingen.
De algemene vergadering van aandeelhouders zowel de gewone als bijzondere als buitengewone
Luik B
mag worden bijeengeroepen door de raad van bestuur of door de commissaris(sen).
Zij moet worden bijeengeroepen wanneer dit wordt aangevraagd door aandeelhouders die een vijfde
deel van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.
De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissingen met betrekking tot de
goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering
hieromtrent. De volgende algemene vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te
stellen.
De bijeenroepingen voor elke algemene vergaderingen van aandeelhouders moeten geschieden
overeenkomstig de wet.
De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders en eventuele commissaris, worden per
aangetekende brief, vijftien dagen voor de vergadering uitgenodigd, tenzij de bestemmelingen
individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander
communicatiemiddel te ontvangen. De oproepingsbrief bevat een opgaaf van de agenda, naast dag,
uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen. Het voorgaande geldt ook voor
de eventuele houders van obligaties, warrants of certificaten op naam (met medewerking van de
vennootschap uitgegeven). Eerstgenoemden bekomen samen met de oproepingsbrief, de bij de wet
bepaalde stukken, terwijl de anderen slechts die stukken toegezonden krijgen als zij uiterlijk zeven
dagen voor de vergadering de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
Nochtans kan de algemene vergadering van aandeelhouders steeds geldig vergaderen indien alle
aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zelfs zonder voorafgaande bijeenroeping.
Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de
aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren.
Daartoe zal door de raad van bestuur een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige ander
informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar
alle aandeelhouders, bestuurders, commissarissen, warrant-, obligatie-of certificaathouders, met de
vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van
twintig dagen na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar
de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.
Is binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders niet ontvangen, dan wordt de
beslissing geacht niet genomen te zijn.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijk besluitvorming, dan moet het rondschrijven
waarvan hoger sprake minstens twintig dagen vóór de datum van de gewone algemene vergadering
worden verstuurd.
 
Stemrecht.
Elk aandeel geeft recht op één stem onder voorbehoud van de wettelijke beperkingen.
 
Boekjaar.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
hetzelfde jaar.
 
Winstverdeling.
De netto-winst van het boekjaar stemt overeen met het saldo van de resultatenrekening.
Van die netto-winst wordt tenminste vijf procent voorafgenomen voor het wettelijk reservefonds.
Deze voorafneming is niet meer verplichtend zodra deze reserve een tiende van het maatschappelijk
kapitaal bedraagt. Het overblijvende saldo wordt op aanbeveling van de raad van bestuur verdeeld
onder de aandelen, of in een bijzonder reservefonds geplaatst of overgedragen naar het volgend
boekjaar, of als tantièmes aan de bestuurders uitgekeerd in de voorwaarden en volgens de wijzen
bepaald door de algemene vergadering van aandeelhouders.  Geen uitkering mag geschieden indien
op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar, het netto-actief (zoals dit blijkt uit de
jaarrekening) is gedaald of ingevolge de uitkering zou dalen beneden het bedrag het bedrag van het
gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die
volgens de wet of de statuten niet mogen uitgekeerd worden en verder dient gehandeld te worden
naar het voorschrift van artikel 617 van het Wetboek van vennootschappen.
Wijze van vereffening.
Bij ontbinding van de vennootschap, welke ook de oorzaak of het ogenblik hiervan weze, zullen de
leden van de raad van bestuur die dan in functie zijn, de vereffening uitvoeren tenzij de algemene
vergadering van aandeelhouders één of meerdere vereffenaars benoemt en hun bevoegdheden en
vergoeding vaststelt.
De wijze van vereffening wordt door die algemene vergadering van aandeelhouders bepaald met
gewone meerderheid van stemmen.
Luik B
 
OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN
- Het eerste boekjaar gaat in vanaf de neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte op de
Griffie van de Rechtbank van Koophandel en zal worden afgesloten per 31 december 2015.
 
- De eerste jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste donderdag van de maand juni 2016
om 19u00.
 
- Het aantal bestuurders wordt vastgesteld op 3 en worden in die functie verkozen voor een duur van
zes jaar ingaande op heden:
- de heer AMIR Rami voornoemd voor categorie A
- de heer COOLEN Johannes voornoemd voor categorie B
- de heer VANHOVE Gerrit voornoemd voor categorie C
allen hier aanwezig, die verklaren hun mandaat te aanvaarden onder de bevestiging dat zij niet
getroffen werden door enige maatregel die zich daartegen verzet.
De mandaten zijn onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De bestuurders zullen pas hun taak kunnen waarnemen na neerlegging van de stukken van de
vennootschap op de griffie van de rechtbank van koophandel.
 
- De oprichters verklaren dat de vennootschap bij toepassing van artikel 60 van het Wetboek van
vennootschappen alle verbintenissen en overeenkomsten overneemt die voor rekening en ten name
van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan.  Deze overneming zal maar effect sorteren van
zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen. De verbintenissen aangegaan in de
tussenperiode, zijn eveneens onderworpen aan artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen en
dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.
Zij verklaren en erkennen van deze verbintenissen en overeenkomsten op de hoogte te zijn en
verlenen aan de bestuurders alle machten om alle formaliteiten te vervullen en alle akten te tekenen
die noodzakelijk zouden blijken voor het op zich nemen door de vennootschap van deze
verbintenissen en overeenkomsten.
 
- De oprichters beslissen geen commissaris te benoemen.
 
- De oprichters verklaren dat ondergetekende notaris hen heeft ingelicht omtrent de noodzakelijkheid
van een vestigingsgetuigschrift teneinde een inschrijving van de vennootschap te bekomen in het
handelsregister en ontslaan ondergetekende notaris van alle aansprakelijkheid dienaangaande.
-
 De bestuurders zijnde:
- de heer AMIR Rami (categorie A) voornoemd;
- de heer COOLEN Johannes (categorie B) voornoemd;
- de heer VANHOVE Gerrit (categorie C) voornoemd;
verklaren spontaan in een eerste vergadering te zijn bijeengekomen en hebben in onderling overleg
de agenda van deze vergadering vastgelegd als volgt:
    •  Benoeming van een gedelegeerd-bestuurder in het kader van het dagelijks bestuur van de
vennootschap;
    •  Benoeming van een voorzitter van de raad van bestuur;
Vervolgens nemen de bestuurders met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen:
- Wordt benoemd tot gedelegeerd-bestuurder, de heer VANHOVE Gerrit voornoemd.
- Wordt benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur, de heer AMIR Rami voornoemd.
Al de voormelde benoemingen gebeuren onder de opschortende voorwaarde van het verkrijgen van
rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
(Get. Meester Herbert Houben, notaris)