Ondernemingsnummer :
0652779415
Benaming :
(voluit) :
KAY INTEGRATED CEILING SYSTEMS
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Eikenenweg 58
3520 Zonhoven
Onderwerp akte :
BENAMING
 
De buitengewone algemene vergadering van
Naamloze Vennootschap "KAY INTEGRATED CEILING SYSTEMS"
met zetel te 3520 Zonhoven, Eikenenweg 58
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen afdeling Hasselt onder het nummer BTW
BE 0652.779.415
 
--- HET JAAR TWEEDUIZEND NEGENTIEN.
--- Op vijfentwintig februari.
--- Voor mij, Meester Philip ODEURS, notaris met standplaats te Sint-Truiden, die zijn ambt uitoefent
in de vennootschap "BVBA Notaris Philip Odeurs", met zetel te 3800 Sint-Truiden, Houtmarkt 3.
--- WORDT GEHOUDEN:
De buitengewone algemene vergadering van "KAY INTEGRATED CEILING SYSTEMS" Naamloze
Vennootschap, met zetel te 3520 Zonhoven, Eikenenweg 58, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt onder het nummer BTW BE 0652.779.415,
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Eric Gilissen, te Hasselt, op 19 april
2016, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 26 april daarna onder nummer
16309159, waarvan de statuten tot op heden niet werden gewijzigd.
--- I. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU
Het bureau wordt voorgezeten door mevrouw Nadia JANSEN, hierna genoemd.
Gezien het gering aantal aanwezigen wordt het bureau niet verder samengesteld.
--- II. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERINGEN
Aandeelhouders
Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de hierna genoemde aandeelhouders die verklaren houder te zijn
van het na hun naam vermeld aantal aandelen:
(…)
Totaal aanwezig en/of vertegenwoordigd: tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen, hetzij de
totaliteit van de bestaande aandelen.
Zaakvoerders
De nagemelde zaakvoerders zijn aanwezig:
1) De heer MORIAU, André-Philippe Frans Jet Leon, geboren te Tienen op zesentwintig maart
negentienhonderd vijfenzeventig, rijksregisternummer (…), echtgenoot van mevrouw
DEBONTRIDDER Hilde Yvonne Maurice, wonende te 3380 Glabbeek, Craenenbroekstraat 2/A,
2) Naamloze Vennootschap "ALMADES", met zetel te 3520 Zonhoven, Boomsteeg 19, ingeschreven
in het rechtspersonenregister onder het nummer BE 0465.761.930,
opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Lucas Boels, te Sint-Gillis (Brussel) op 25 maart 1999,
bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 9 april daarna onder nummer 990409-
Luik B
520, waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd ingevolge akte verleden voor notaris Eric
Gilissen, te Hasselt, op 15 december 2015, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatblad
van 5 januari daarna onder nummer 16001023.
Hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, Mevrouw JANSEN, Nadia, geboren te
Bree op twaalf juli negentienhonderd vierenzeventig, rijksregisternummer (…), echtgenote van de
heer CORBEEL Paul Michel Hubert, wonende te 3520 Zonhoven, Boomsteeg 19.
Zij verklaren kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene
vergadering en van haar agenda en afstand te doen van de oproepingsformaliteiten voorzien bij
artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen.
Zij verklaren tevens afstand te doen van de toezending van de stukken die hen krachtens het
Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking gesteld worden overeenkomstig artikel 535
van het Wetboek van vennootschappen.
Commissaris
Er werd als commissaris benoemd bij beslissing van de algemene vergadering van 23 november
2018, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 29 januari 2019 onder nummer
19014571:
CVBA Ernst & Young, Bedrijfsrevisoren, met zetel te 3500 Hasselt, Herkenrodesingel 4,
vertegenwoordigd door de revisor, de heer Olaf Janssen ,
die bij schrijven van 19 februari 2019 verklaard heeft kennis te hebben genomen van de datum van
onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en afstand te doen van de
oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen.
Dit document werd door de voorzitter aan de instrumenterende notaris overhandigd en zal in het
dossier bewaard blijven
Dezelfde persoon heeft in voormelde documenten tevens afstand gedaan van de toezending van de
stukken die hem krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking gesteld
worden overeenkomstig artikel 535 van het Wetboek van vennootschappen.
--- III. UITEENZETTINGEN DOOR DE VOORZITTER
A. Agenda
De voorzitter verklaart dat deze buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen om over de
volgende agendapunten te beraadslagen en te besluiten:
    1.  Besluit tot naamswijziging en aanpassing van artikel één van de statuten;
    2.  Volmacht voor coördinatie van de statuten;
    3.  Opdracht tot uitvoering van de genomen besluiten – volmachten.
B. Vaststellingen
    1.  De voorzitter deelt mee dat alle aandelen die zijn uitgegeven aanwezig zijn en dat er geen
andere maatschappelijke effecten bestaan.
    2.  De voorzitter stelt vast dat op heden geheel het kapitaal aanwezig en/of vertegenwoordigd is en
de huidige vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda staan
zonder dat enige rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping en de
toelatingsvoorwaarden tot de vergadering.
    3.  De voorzitter deelt mee dat de agendapunten, die statutenwijzigingen inhouden, drie vierden
van de stemmen moeten bekomen om te worden aanvaard, met uitzondering van de beslissingen die
geen statutenwijziging inhouden waarvoor een gewone meerderheid volstaat.
    4.  De voorzitter deelt mee dat ieder stemgerechtigd aandeel recht geeft op één stem.
    5.  De voorzitter stelt vast dat aan de toelatingsformaliteiten voor de algemene vergadering werd
voldaan.
IV. VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG SAMENGESTELD IS
De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend.
De vergadering stelt vast dat ze geldig samengesteld is en bevoegd is om over de bovenvermelde
punten van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
V. AFHANDELING VAN DE AGENDA
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende besluiten met unanimiteit
van stemmen.
EERSTE BESLUIT
De aandeelhouders beslissen eenparig om de naam van de vennootschap te wijzigen in “KAY”, en
de eerste alinea van artikel één van de statuten als volgt:
“De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap. Haar benaming luidt “KAY”.”
TWEEDE BESLUIT
De vergadering verleent aan de ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie
van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
Luik B
 
DERDE BESLUIT
De vergadering machtigt de bestuurders van de vennootschap om de genomen beslissingen uit te
voeren, met name, alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
rechtbank van koophandel
De vergadering machtigt de notaris om de formaliteiten van de openbaarmaking van deze
omvorming in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad te volbrengen.
--- RECHT OP GESCHRIFT
Recht op geschrift geheven van vijfennegentig euro (95,00 €).
--- SLOT.
Aangezien de agenda is afgehandeld, wordt de zitting om veertien uur dertig minuten geheven.
--- TAKS OP GESCHRIFT
Betaald vijfennegentig euro (€ 95,00) op aangifte van notaris Philip Odeurs te Sint-Truiden.
--- BEVESTIGING VAN IDENTITEIT
De notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten hem werd aangetoond aan de hand van
hun identiteitskaart.
W A A R V A N P R O C E S - V E R B A A L
--- Opgemaakt en afgesloten in minuut door mij, Notaris, ten kantore, op datum als voormeld.
--- Na integrale voorlezing van huidige akte evenals van haar bijlagen, en nadat de notaris de inhoud
van de akte en van haar bijlagen in bevattelijke taal heeft toegelicht, hetgeen de comparanten
erkennen, hebben de comparanten/aandeelhouders samen met mij, notaris, getekend.
(Volgen de handtekeningen)