Ondernemingsnr : 0768947902
Naam
(voluit) : XTRA SALES
(verkort) : XS
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bruggeveldstraat 45
 : 1700 Dilbeek
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uittreksel uit de akte verleden op 12 april 2024 voor meester VANDERSTRAETEN Dirk, notaris te
Oudsbergen, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “NOTALIM-ACTACERTA”, met
zetel te Alken en antennes te Alken, te Genk en te Oudsbergen, opgesteld voor registratie naar
analogie van artikel 3.12.3.0.5, § 2, 3° VCF, met als enig doel neergelegd te worden op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank, waarbij de buitengewone algemene vergadering van de
voormelde vennootschap, volgende beslissingen genomen heeft:
EERSTE BESLUIT
    1.  Verslag van de bedrijfsrevisor
De algemene vergadering neemt kennis van het overeenkomstig artikel 5:133, § 1, tweede lid juncto
artikel 5:121, § 1, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vereiste verslag
van de bedrijfsrevisor, te weten: De besloten vennootschap FEMAU, met zetel te 3500 Hasselt,
Kramerslaan 13, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling Hasselt onder het ondernemingsnummer 0794.973.990, gekend bij de
administratie onder het btw-nummer BE0794973990, vertegenwoordigd door mevrouw AMKHAOU
Kadija, bedrijfsrevisor, hiertoe aangesteld door het bestuursorgaan, omvattende een onderzoek van
de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke voorgestelde inbreng in natura, van de
toegepaste waardering en van de daartoe aangewende waarderingsmethoden. Het verslag geeft een
waardering van deze methodes, vermeldt de werkelijke vergoeding die als tegenprestatie voor de
inbreng wordt verstrekt en bevat een verklaring van de bedrijfsrevisor.
De aandeelhouders verklaren voorafgaand aan deze beslissing een exemplaar van dit verslag
ontvangen te hebben en er kennis van genomen te hebben. Zij verklaren er geen opmerkingen op te
formuleren.
De besluiten van dit verslag van de bedrijfsrevisor opgesteld op 05 april 2024 luiden letterlijk als
volgt:
“1. Conclusies
Overeenkomstig artikel 5:133 van het WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene
vergadering van vennootschap XTRA SALES BV (hierna genoemd: “de Vennootschap”) onze
conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in
het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
“Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura”.
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 5:133 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze
opgenomen werden in het ontwerp van bijzonder verslag van het bestuursorgaan onderzocht en
hebben geen vaststellingen van materieel belang te melden inzake:
        •  de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
        •  de door de partijen toegepaste waardering
        •  de daartoe aangewende methode van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van
waardering leidt tot de waarde van de inbrengen en deze ten minste overeenkomt met de waarde
van de inbreng die in de akte wordt vermeld, namelijk 100.000,00 EUR. Het gebruik van de nominale
waarde voor de inbreng kan als verantwoord beschouwd worden omwille van het schuldbevrijdende
karakter van de inbreng en de afwezigheid van andere toepasselijke wetgeving.
Ter vergoeding van de voorgenomen inbreng worden er 295 nieuwe aandelen uitgegeven. Er worden
geen andere bijzondere voordelen toegekend aan de inbrenger.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de
geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, met inbegrip van de waardering van de vergoeding
die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting
rechtmatig en billijk is (“no fairness opinion”).
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
        •  het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
        •  de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
        •  het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de uitgifte van aandelen
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
        •  de verantwoording van de uitgifteprijs; en
        •  de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens en
lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
        •  het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in
natura;
        •  het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende
waarderingsmethodes;
        •  de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de
waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
        •  de melding van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikelen 5:133 WVV in het kader van de inbreng in
natura met uitgifte van nieuwe aandelen voorgesteld aan de enige aandeelhouder en mag niet voor
andere doeleinden worden gebruikt.
Hasselt, 11 april 2024
FEMAU BV
Vertegenwoordigd door
Kadija Amkhaou
Bedrijfsrevisor-bestuurder”
b) Bijzonder verslag van het bestuursorgaan
De vergadering neemt kennis van het overeenkomstig artikel 5:133, § 1, eerste lid juncto artikel 5:
121, § 1, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vereiste bijzonder
verslag van het bestuursorgaan van 10 april 2024 over het belang voor de vennootschap van de
voorgestelde inbreng in natura, over de beschrijving van elke inbreng in natura en een gemotiveerde
waardering daarvan en over de vergoeding die als tegenprestatie wordt verstrekt.
Neerlegging van de verslagen
Een exemplaar van beide voormelde verslagen zal samen met een uittreksel van deze akte
neergelegd worden op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan,
overeenkomstig artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen betreffende
het voorstel tot de uitgifte van een nieuwe soort van aandelen, met name type 4, betreffende de
voorgestelde wijzingen en de gevolgen daarvan op de rechten van de bestaande soorten.
De algemene vergadering bevestigt uitdrukkelijk kennis dat er geen financiële en boekhoudkundige
gegevens ten grondslag liggen aan de voormelde voorgestelde wijzigingen en de gevolgen daarvan
op de rechten van de bestaande soorten, zodat het bestuursorgaan de commissaris niet heeft
verzocht om een verslag hieromtrent op te stellen.
De algemene vergadering ontslaat de notaris van de integrale lezing van voormeld bijzonder
bestuursverslag.
Een kopie van dit verslag zal samen met een afschrift van deze akte neergelegd worden op de griffie
van de ondernemingsrechtbank van de zetel van de vennootschap.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering beraadslaagt en beslist over het voorstel tot uitgifte van een nieuwe soort
aandelen, met name tweehonderdvijfennegentig (295) aandelen van een nieuw type 4 die nul
komma nul vijfentachtig van de lidmaatschapsrechten per aandeel zullen vertegenwoordigen en
twintig (20) procent van de totale vermogensrechten.
De algemene vergadering beslist per soort van aandelen met naleving van de aanwezigheids-en
meerderheidsvereisten voorgeschreven voor een statutenwijziging het volgende:
Unanieme beslissing binnen de soort van type 1 aandelen tot:
Goedkeuring van de beslissing tot uitgifte van tweehonderdvijfennegentig (295) aandelen van een
nieuw type 4 die nul komma nul vijfentachtig van de lidmaatschapsrechten per aandeel zullen
vertegenwoordigen en twintig (20) procent van de totale vermogensrechten, waardoor de aandelen
van type 1 die nul komma één (0,1) van de lidmaatschapsrechten per aandeel vertegenwoordigen en
die thans zesennegentig (96) procent van de vermogensrechten vertegenwoordigen, na deze uitgifte
verminderen naar zesenzeventig komma acht (76,8) procent van de totale vermogensrechten.
Unanieme beslissing binnen de soort van type 2 aandelen tot:
Goedkeuring van de beslissing tot uitgifte van tweehonderdvijfennegentig (295) aandelen van een
nieuw type 4 die nul komma nul vijfentachtig van de lidmaatschapsrechten per aandeel zullen
vertegenwoordigen en twintig (20) procent van de totale vermogensrechten, waardoor de aandelen
van type 2 die nul komma één (0,1) van de lidmaatschapsrechten per aandeel vertegenwoordigen en
die thans twee (2) procent van de vermogensrechten vertegenwoordigen, na deze uitgifte
verminderen naar één komma zes (1,6) procent van de totale vermogensrechten.
Unanieme beslissing binnen de soort van type 3 aandelen tot:
Goedkeuring van de beslissing tot uitgifte van tweehonderdvijfennegentig (295) aandelen van type 4
die nul komma nul vijfentachtig van de lidmaatschapsrechten per aandeel zullen vertegenwoordigen
en twintig (20) procent van de totale vermogensrechten, waardoor de aandelen van type 3 die nul
komma nul één (0,01) procent van de lidmaatschapsrechten per aandeel vertegenwoordigen en die
thans twee (2) procent van de vermogensrechten vertegenwoordigen, na deze uitgifte verminderen
naar één komma zes (1,6) procent van de totale vermogensrechten.
Gelet op de vermindering van de vermogensrechten die de bestaande types aandelen
vertegenwoordigen, zal artikel 5 van de statuten waarin de oorspronkelijke vermogenswaarde van de
bestaande aandelen werd opgenomen, ook gewijzigd dienen te worden. De algemene vergadering
stelt voor om het bedrag van de vermogenswaarde te schrappen in artikel 5 van de statuten.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering beraadslaagt en beslist vervolgens om het vermogen te vermeerderen
door de navolgende inbreng in natura;
1) een inbreng in natura door de besloten vennootschap Amotek Technologies ten belope van
HONDERDDUIZEND EURO (€ 100.000,00), te aanvaarden, tegen uitgifte van
tweehonderdvijfennegentig (295) nieuwe aandelen van een nieuw soort, met name type 4. Uitgifte
van tweehonderdvijfennegentig (295) nieuwe aandelen aan de besloten vennootschap Amotek
Technologies met een uitgifteprijs per aandeel ten belope van afgerond
DRIEHONDERDACHTENDERTIG EURO ACHTENNEGENTIG CENT (€ 338,98).
Op al deze nieuwe aandelen zal onmiddellijk worden ingeschreven.
VIJFDE BESLUIT
De aandeelhouders hier rechtsgeldig vertegenwoordigd, te weten, voornoemde aandeelhouders sub
1 tot en met 5 verklaren allen volledig kennis te hebben van de huidige vermogensvermeerdering
door een inbreng in natura, van de termijn waarbinnen het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend,
van de financiële en de boekhoudkundige informatie aangaande de vermogensvermeerdering alsook
betreffende de financiële gevolgen voortvloeiend uit de verzaking aan het voorkeurrecht ten voordele
van de inbrenger/inschrijver en zij verklaren ieder individueel en op uitdrukkelijke en formele wijze, te
verzaken aan hun voorkeurrecht overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat voormelde inbreng in natura, te weten, HONDERDDUIZEND
EURO (€ 100.000,00), volledig volgestort is, als volgt: door een inbreng in natura door de besloten
vennootschap Amotek Technologies ten bedrage van HONDERDDUIZEND EURO (€ 100.000,00).
De voormelde inbrenger/inschrijver verklaart vervolgens door de voormelde inbreng in natura in te
schrijven op de hiernavolgende aandelen, waarbij de nieuwe aandelen telkens worden uitgegeven
tegen een uitgifteprijs per aandeel van afgerond DRIEHONDERDACHTENDERTIG EURO
ACHTENNEGENTIG CENT (€ 338,98).
Aan de besloten vennootschap Amotek Technologies, voornoemd, worden
tweehonderdvijfennegentig (295) nieuwe aandelen van type 4 toegekend, die nul komma nul
vijfentachtig van de lidmaatschapsrechten per aandeel zullen vertegenwoordigen en twintig (20)
procent van de totale vermogensrechten.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verzoekt de ondergetekende notaris te akteren dat de
vermogensvermeerdering integraal is onderschreven, dat ze volledig volgestort in natura ten belope
van HONDERDDUIZEND EURO (€ 100.000,00).
Uit het voormelde verslag van de bedrijfsrevisor van 11 april 2024 blijkt de navolgende informatie met
betrekking tot de beschrijving en waardering van de inbreng, de als tegenprestatie verstrekte
vergoeding en het belang van de inbreng:
a) Beschrijving en waardering van de inbreng
“De voorgenomen inbreng in natura zal geschieden door inbreng in natura van de schuldvordering
per 31 december 2023.
Het betreft een schuldvordering die AMOTEK TECHNOLOGIES BV heeft op datum van 31 oktober
2023 ingevolge geleverde consultancy prestaties.
De vordering wordt gewaardeerd aan haar nominale waarde exclusief BTW
De inbrengwaarde van de inbreng in natura bedraagt 100.000,00 EUR en is gewaardeerd aan
nominale waarde.”
b) De als tegenprestatie verstrekte vergoeding
“Uit de ontwerpakte van de notaris betreffende de inbreng in natura is af te leiden dat de algemene
vergadering zal beslissen dat de bijkomende inbreng in natura zal gebeuren met uitgifte van 295
nieuwe aandelen.”
c) Belang van de inbreng
“De schuldvorderingen worden gewaardeerd tegen hun nominale waarde. Door de omzetting in het
eigen vermogen verdwijnen de schulden uit het passief van de vennootschap, wat de andere
schuldeisers van de vennootschap ten goede komt. Het eigen vermogen verhoogt en de financiële
structuur van de vennootschap verbetert. Het risico van oninbaarheid verdwijnt. De inbrenger van zijn
kant kent de situatie van de inbrenggenietende vennootschap.
De inbrenger verklaart dat de inbreng gebeurt voor vrij, zuiver en onbelast van alle voorrechten en
hypotheken en dat geen enkel beletsel of vervolging, van welke aard ook, de inbreng belemmert,
noch het vreedzaam genot hiervan, wat door de overdrager ten opzichte van de Vennootschap wordt
gewaarborgd.”
ACHTSTE BESLUIT
De inbreng zal geboekt worden op een beschikbare post van het eigen vermogen van de
vennootschap.
De beschikbare eigenvermogensrekening wordt hiermee verhoogd en er worden (295) nieuwe
aandelen van type 4 toegekend, die nul komma nul vijfentachtig van de lidmaatschapsrechten per
aandeel zullen vertegenwoordigen en twintig (20) procent van de totale vermogensrechten.
NEGENDE BESLUIT
Ingevolge de hiervoor genomen beslissingen besluit de algemene vergadering de volgende artikels
van de statuten te wijzigen als volgt:
- Aan de tekst van het artikel 5 van de statuten de volgende clausule te schrappen
"Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend honderd en tachtig (1.180) aandelen uitgegeven.
De aandelen zijn verdeeld als volgt met verschillende waarde, verschillende stemrechten,
verschillende rechten in de verdeling van winst en/of liquidatiesaldo:
• Aandelen van type 1 met stemrecht voor een bedrag van achttien komma vijfenzeventig euro
(18,75 EUR) per stuk
• Aandelen van type 2 met stemrecht voor een bedrag van honderd euro (100,00 EUR) per stuk
• Aandelen van type 3 met stemrecht voor een bedrag van honderd vijftig (150,00 EUR) per stuk"
en te vervangen door de navolgende clausule:
"Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend vierhonderd vijfenzeventig (1.475) aandelen
uitgegeven.
De aandelen zijn verdeeld als volgt met verschillende waarde, verschillende stemrechten,
verschillende rechten in de verdeling van winst en/of liquidatiesaldo:
• negenhonderdzestig (960) aandelen van type 1
• twintig (20) aandelen van type 2
• tweehonderd (200) aandelen van type 3
• tweehonderdvijfennegentig (295) aandelen van type 4 "
Zoals reeds in het derde besluit werd voorgesteld, besluit de algemene vergadering om de
vermogenswaarde van de aandelen niet meer op te nemen in artikel 5 van de statuten.
- In artikel 18 van de statuten wordt het % teken telkens geschrapt en dient de volgende zinsnede te
worden toegevoegd aan artikel 18, § 1; “van type 4 recht op 0,085.”
- In artikel 21 van de statuten wordt het % teken telkens geschrapt en dient de volgende zinsnede te
worden toegevoegd aan artikel 21; “aandelen van type 4: 0,085 %.”
TIENDE BESLUIT
De algemene vergadering geeft opdracht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten.
ELFDE BESLUIT
De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en om de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
SLUITING VAN DE ALGEMENE VERGADERING
Daar alle onderwerpen ingeschreven op de agenda van deze buitengewone algemene vergadering,
behandeld werden en het voorwerp uitmaakten van een unaniem besluit, werd de bui-tengewone
algemene vergadering daarna gesloten.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
(Get. meester VANDERSTRAETEN Dirk, geassocieerde notaris)
 
Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie, gecoördineerde statuten, verslag van de bedrijfsrevisor,
verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:133, § 1, eerste lid juncto artikel 5:121, § 1,
eerste lid WVV, verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:102 WVV.