Ondernemingsnr : 0893059697
Naam
(voluit) : BROKERS TRADING NV
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Stefaan De Jonghestraat 28
 : 9300 Aalst
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING
Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de naamloze
vennootschap “BROKERS TRADING NV”, met adres van de zetel te 9300 Aalst, Stefaan De
Jonghestraat 28, opgemaakt door ondergetekende notaris Nicolas IDE te Hamme op 29 december
2023, ter registratie aangeboden, dat volgende besluiten werden genomen:
1) Besluit van de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap
(afgekort nv) te behouden.
2) De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan opgesteld in het kader van
artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, omvattende een omstandige
verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap. De
vergadering aanvaardt deze wijziging unaniem. Het voorwerp van de vennootschap luidt vanaf heden
als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp :
1. Het beheer, de aankoop, de verkoop en ter beschikkingstelling onder gelijk welke vorm, waaronder
consignatie, warrant, verkoop op afbetaling, financieringshuur, leasing,… van roerende en
onroerende goederen.
2. De behandeling, opslag, overslag, transport en alle andere behandelingen van goederen.
3. De verwerving, het beheer en de valorisatie van deelnemingen, onder gelijk welke vorm, in alle
handels-, industriële en financiële deelnemingen.
4. Het beheren en financieren van ondernemingen door middel van leningen, verstrekken van al dan
niet converteerbare obligaties, roerende en onroerende leasing, of gelijk welke andere vorm.
5. Advies verlening.
6. De vennootschap mag de opdracht van bestuurder, vereffenaar of commissaris uitoefenen.
7. De vennootschap kan alle steun en hulp verlenen, zowel op administratief, commercieel, technisch
als organisatorisch vlak, of op gelijk welke andere wijze die voor de betreffende onderneming van nut
kan zijn.
8. Ten bijkomstige titel kan de vennootschap verdere alle nijverheids-, handels-, financiële, roerende
of onroerende verrichtingen doen die verband houden met haar activiteiten of met deze van haar
deelnemingen.
9. In het algemeen kan zij samenwerken of samensmelten met soortgelijke ondernemingen indien dit
het bereiken van haar voorwerp kan vergemakkelijken of bevooroordelen.
De vennootschap mag borgen stellen voor de onderneming of voor de ondernemingen waarin zij op
enigerlei wijze belangen heeft.
De vennootschap zal mogen deelnemen aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen met
hetzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp, en dit op gelijk welke wijze.
10. Alle activiteiten in verband met handel, zowel in het groot als in het klein, invoer als uitvoer,
rechtstreeks of als tussenpersoon in verband met nieuwe en antieke meubelen, salons, vloeren,
faiences, mozaïeken, marmer en marmerproducten, natuursteen en natuursteenproducten, diverse
houtsoorten, antieke bouwmaterialen, diverse antiquiteiten, windschermen, parasols, pergola’s,
winkel en horeca inrichtingen, banken, verlichting, zonnewering en dit alles in de ruimste zin van het
woord en zonder exhaustief te zijn.”
Voormeld verslag zal worden neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank en
bekendgemaakt overeenkomstig artikelen 2:8 en 2:14, 4° van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
3) De vergadering beslist “NV” te schrappen uit de benaming van de vennootschap en de naam van
de Vennootschap te wijzigen in "BROKERS TRADING", en erkent op de hoogte te zijn van de inhoud
van artikel 2:3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De vergadering beslist
artikel 1 van de statuten te wijzigen en te vervangen zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten.
4) Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, terminologische aanpassingen vanuit wetstechnische behoefte.
Het uittreksel van de nieuwe statuten luidt als volgt:
“Naam: BROKERS TRADING
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Duur: Onbepaalde duur
Zetel: Vlaams Gewest
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp :
1. Het beheer, de aankoop, de verkoop en ter beschikkingstelling onder gelijk welke vorm, waaronder
consignatie, warrant, verkoop op afbetaling, financieringshuur, leasing,… van roerende en
onroerende goederen.
2. De behandeling, opslag, overslag, transport en alle andere behandelingen van goederen.
3. De verwerving, het beheer en de valorisatie van deelnemingen, onder gelijk welke vorm, in alle
handels-, industriële en financiële deelnemingen.
4. Het beheren en financieren van ondernemingen door middel van leningen, verstrekken van al dan
niet converteerbare obligaties, roerende en onroerende leasing, of gelijk welke andere vorm.
5. Advies verlening.
6. De vennootschap mag de opdracht van bestuurder, vereffenaar of commissaris uitoefenen.
7. De vennootschap kan alle steun en hulp verlenen, zowel op administratief, commercieel, technisch
als organisatorisch vlak, of op gelijk welke andere wijze die voor de betreffende onderneming van nut
kan zijn.
8. Ten bijkomstige titel kan de vennootschap verdere alle nijverheids-, handels-, financiële, roerende
of onroerende verrichtingen doen die verband houden met haar activiteiten of met deze van haar
deelnemingen.
9. In het algemeen kan zij samenwerken of samensmelten met soortgelijke ondernemingen indien dit
het bereiken van haar voorwerp kan vergemakkelijken of bevooroordelen.
De vennootschap mag borgen stellen voor de onderneming of voor de ondernemingen waarin zij op
enigerlei wijze belangen heeft.
De vennootschap zal mogen deelnemen aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen met
hetzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp, en dit op gelijk welke wijze.
10. Alle activiteiten in verband met handel, zowel in het groot als in het klein, invoer als uitvoer,
rechtstreeks of als tussenpersoon in verband met nieuwe en antieke meubelen, salons, vloeren,
faiences, mozaïeken, marmer en marmerproducten, natuursteen en natuursteenproducten, diverse
houtsoorten, antieke bouwmaterialen, diverse antiquiteiten, windschermen, parasols, pergola’s,
winkel en horeca inrichtingen, banken, verlichting, zonnewering en dit alles in de ruimste zin van het
woord en zonder exhaustief te zijn.
Kapitaal - aandelen:
Het kapitaal bedraagt zeventigduizend euro (€ 70.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door vijfendertigduizend (35.000) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/vijfendertigduizendste (1/35.
000ste) van het kapitaal.
Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimumaantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes (6) jaar.
Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen,
gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben
bekomen. Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet
herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de
herverkiezing.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de
ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door
zijn collega’s, telkens het belang van de vennootschap dit vereist, alsook binnen de vijf (5) dagen na
een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste vijf (5) dagen vóór de vergadering, behoudens in
geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de
hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproeping en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega’s tegelijkertijd vertegenwoordigen.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in
persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
 Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd
gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door alle leden die hebben deelgenomen aan de beraadslaging of minstens door de leden die
hebben bijgedragen tot de vorming van de meerderheid.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht worden er
aangehecht.
De leden van de raad kunnen verzoeken dat hun meningen of bezwaren tegen een besluit van de
raad van bestuur worden opgenomen in de notulen.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten
minste twee (2) bestuurders.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur:
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer dagelijks bestuurders.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk of als college optreden. Indien dit niet
uitdrukkelijk bepaald is, kunnen zij als college optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging:
1. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, zijn
alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Jaarvergadering:
De eerste woensdag van de maand oktober om tien (10) uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering ge-houden op de eerstvolgende
werkdag op hetzelfde uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli van ieder jaar en eindigt op dertig juni van het
daarop volgende jaar.
Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves, verdeling van de winst en verdeling van het na
vereffening overblijvend saldo:
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent (5%) ingehouden voor de vorming van de wettelijke
reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende (1/10de)van het kapitaal
van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt
aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende (1/10de) van het kapitaal van de
vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst., zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de
reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moet worden gevormd.”
5) Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
6) Besluit om de huidige bestuurders zijnde de heer MEGANCK Tom, nagenoemd, de besloten
vennootschap "TOMECO", navermeld en de heer VERSTRAETEN Alain, nagenoemd, ontslag te
geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot benoeming als niet-statutaire bestuurders voor een
periode van zes (6) jaar om te eindigen op de jaarvergadering van het jaar 2029 van volgende
bestuurders:
- de besloten vennootschap “TOMECO”, met zetel gevestigd te 9300 Aalst, Stefaan De Jonghestraat
28, met als vaste vertegenwoordiger de heer MEGANCK Tom, wonende te 9300 Aalst, Oude
Gentbaan 22;
- de heer VERSTRAETEN Alain, wonende te L-2533 Luxemburg, 17B, Rue de la Semois;
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
7) Beslissing tot behoud van het huidige adres van de zetel te 9300 Aalst, Stefaan De Jonghestraat
28.
8) Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.
9) Volmacht aan accountant:
De vergadering verleent bij deze bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “DE REUSE &
COOMAN ACCOUNTANTS & BELASTINGCONSULENTEN”, met zetel te 1770 Liedekerke,
Muilenstraat 154 bus 1 (BE0758.982.933), of aan één van haar aangestelden, die elk afzonderlijk
kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen
betreffende neerleggingen en/of publicaties die verband houden met beslissingen van de
bestuurders, van de algemene vergadering of van personen belast met het dagelijks bestuur, alsook
om de formaliteiten met betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de
Ondernemingsloketten en de belasting over de toegevoegde waarde te vervullen.
Met het oog daarop alle akten, documenten, proces verbalen en registers te tekenen, woonstkeuze
te doen, indeplaatsstelling en in het algemeen al het nodige of het nuttige te doen ter uitvoering
 
Bestuursvergadering na de buitengewone algemene vergadering
EERSTE BESLUIT: Herbenoeming gedelegeerd bestuurder
De raad van bestuur beslist tot de herbenoeming tot gedelegeerd bestuurder voor een periode van
zes (6) jaar om te eindigen op de jaarvergadering van het jaar 2029:
- de besloten vennootschap “TOMECO”, voormeld, met als vaste vertegenwoordiger de heer
MEGANCK Tom, voornoemd;
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Nicolas IDE te Hamme
Tegelijk hiermee neergelegd:
    1.  Afschrift akte
    2.  Gecoördineerde statuten
    3.  Verslag bestuursorgaan omtrent wijziging voorwerp
    4.  Volmacht