N° d'entreprise : 0728525725
Nom
(en entier) : CE+T GROUP
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue du Charbonnage 12
 : 4020 Liège
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS, DEMISSIONS, NOMINATIONS
D’un acte reçu par Maître Jean-Michel GAUTHY, Notaire de résidence à Herstal, exerçant sa
fonction au sein de la SC SPRL « GAUTHY & JACQUES – Notaires Associés » ayant son siège à
Herstal, en date du 14 octobre 2019, en cours d’enregistrement, il résulte que s'est réunie
l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « CE+T GROUP »,
ayant son siège à 4020 LIEGE (Wandre), rue du Charbonnage, 12.
 
L'assemblée se déclare valablement constituée et prend les résolutions suivantes :
 
I- AUGMENTATION DE CAPITAL PAR APPORT EN NATURE
 
1- Rapports.
Le rapport établi par la SCRL « BDO Réviseurs d’Entreprises », dont les bureaux sont établis à
Battice, représentée par Monsieur Christophe COLSON, commissaire, en date du dix octobre deux
mille dix-neuf, sur l’apport en nature projeté conformément à la même disposition, conclut dans les
termes suivants :
« En application de l’article 7 :197 du Code des Sociétés et Associations et sur base des normes
édictées par l’Institut des Réviseurs d’Entreprises, nous avons examiné d’une part, l’apport de 1.935
actions représentatives du capital de la SA CE+T Belgium (soit 78,66% du capital de cette société)
appartenant à la SA C.P.D.H. en augmentation de capital de la SA CE+T GROUP et d’autre part, l’
apport de 8.300 actions représentatives du capital de la SA CE+T ENERGRID (soit 100% du capital
de cette société) appartenant à la SA C.P.D.H. pour 66,27%, à la SA NOSHAQ pour 16,87% et à la
SA SRIW pour 16,87%, en augmentation de capital de la SA CE+T GROUP.
Ces apports sont plus amplement décrits au sein du présent rapport.
 
Ces apports seront rémunérés par la création de 3.218.480 actions sans désignation de valeur
nominale attribuées à la SA C.P.D.H. (3.174.898 actions), à la SA NOSHAQ (21.791 actions) et à la
SA SRIW (21.791 actions).
 
Le conseil d’administration de la SA CE+T GROUP est responsable tant de l’évaluation du bien
apporté que de la détermination du nombre d’actions à émettre en contrepartie de l’apport en nature.
 
Au terme de nos travaux de contrôle effectués sur base des normes édictées par l’Institut des
Réviseurs d’Entreprises en matière d’apport en nature, nous sommes d’avis que sous réserve de la
bonne réalisation des hypothèses retenues au niveau des données prévisionnelles sous-jacentes à l’
évaluation :
 
    1.  la description de l’apport en nature répond à des conditions normales de précision et de clarté ;
 
Volet B
    1.  les modes d’évaluation des biens apportés consistant d’une part en une valeur conventionnelle
et d’autre part en une valeur historique ne sont pas conformes aux principes de l’économie d’
entreprise. Toutefois, sous réserve de la réalisation des perspectives intégrées dans les business
plans sous-jacents à nos travaux d’analyse, la valeur d’apport à laquelle ils mènent, soit un montant
de 19.842.122 EUR, correspond au moins au nombre et au pair comptable des actions à émettre en
contrepartie, de sorte que les apports en nature ne sont pas surévalués.
 
Par ailleurs, nous croyons utile de rappeler que notre mission porte sur la description de l’apport en
nature, sur l’appréciation de son évaluation et sur la mention de la rémunération attribuée en
contrepartie ; il ne nous appartient pas de nous prononcer sur le caractère légitime et équitable de l’
opération.
 
Le présent rapport est rédigé en application de l’article 7 :197 du Code des Sociétés et Associations,
dans le cadre du présent apport en nature en augmentation de capital de la société anonyme CE+T
GROUP. Il ne pourra servir, en tout ou en partie, à d’autres fins. »
 
2- Décision d’augmenter le capital.
L’assemblée décide d’augmenter le capital à concurrence de dix-neuf millions huit cent quarante-
deux mille cent vingt-deux euros (19.842.122 €) pour le porter de soixante et un mille cinq cents
euros (61.500 €) à dix-neuf millions neuf cent trois mille six cent vingt-deux euros (19.903.622 €) par
l’émission de trois millions deux cent dix-huit mille quatre cent quatre-vingt (3.218.480) actions
nouvelles, à souscrire au prix arrondi de six euros dix-sept cents (6,17 €) par action, et à libérer
immédiatement à concurrence de la totalité par l’apport de participations au sein de la société CE+T
et de la société CE+T ENERGRID, par la société C.P.D.H, la société NOSHAQ, et la S.R.I.W.
 
3- Souscription et libération de l'augmentation de capital - Rémunération.
On omet.
 
4- Constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital.
L'assemblée constate qu'ensuite de ce qui précède :
- l'augmentation de capital de dix-neuf millions huit cent quarante-deux mille cent vingt-deux euros
(19.842.122 €) est effectivement réalisée;
- le capital est actuellement de dix-neuf millions neuf cent trois mille six cent vingt-deux euros
(19.903.622 €) représenté par trois millions deux cent vingt-huit mille quatre cent quatre-vingt
(3.228.480) actions.
 
II- AUGMENTATION DE CAPITAL EN NUMERAIRE
 
1- Décision d'augmenter le capital.
L'assemblée décide d'augmenter le capital à concurrence de six millions cinq cent quarante mille six
cent quatorze euros (6.540.614 €) pour le porter de dix-neuf millions neuf cent trois mille six cent
vingt-deux euros (19.903.622 €) à vingt-six millions quatre cent quarante-quatre mille deux cent
trente-six euros (26.444.236 €) par la création d’un million dix-huit mille cinquante (1.018.050)
actions nouvelles sans désignation de valeur nominale, à souscrire en numéraire au prix arrondi de
six euros quarante-deux cents (6,42 €) par action, et à libérer immédiatement par la société
NOSHAQ et par la S.R.I.W.
Les actions nouvelles participeront aux bénéfices prorata temporis à compter de leur souscription.
 
2- Renonciation au droit de préférence.
On omet.
 
3- Renonciation aux rapports.
On omet.
 
4- Souscription et libération de l’augmentation de capital - Rémunération.
On omet.
 
4- Constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital.
L'assemblée constate qu'ensuite de ce qui précède :
- l'augmentation de capital de six millions cinq cent quarante mille six cent quatorze euros (6.540.614
€) est effectivement réalisée;
- le capital est actuellement de vingt-six millions quatre cent quarante-quatre mille deux cent trente-
six euros (26.444.236 €) représenté par quatre millions deux cent quarante-six mille cinq cent trente
Volet B
(4.246.530) actions, sans désignation de valeur nominale.
 
III- MODIFICATION DE LA REPRESENTATION DU CAPITAL
1- Rapport : on omet.
 
2- L’assemblée décide de répartir les actions de la société en deux classes nouvelles d’actions, la
classe A et la classe B jouissant des mêmes droits sauf ce qui sera prévu aux statuts.
 
3- L’assemblée décide de transformer les quatre millions deux cent quarante-six mille cinq cent
trente (4.246.530) actions actuelles sans désignation de valeur nominale représentant le capital
actuel de la société en trois millions cent quatre-vingt-quatre mille huit cent nonante-huit (3.184.898)
actions de classe A (appartenant à C.P.D.H.) et un million soixante et un mille six cent trente-deux
(1.061.632) actions de classe B (appartenant à NOSHAQ et la S.R.I.W.).
 
IV- REFONTE DES STATUTS
 
FORME - DÉNOMINATION
La société revêt la forme de société anonyme.
Elle est dénommée « CE+T GROUP ».
 
SIEGE
Le siège est établi en Région wallonne, en Province de Liège.
 
OBJET
La société a pour objet principal, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour son propre compte ou pour
compte de tiers ou en participation avec des tiers, de contribuer à l'établissement et au
développement d'entreprises belges et/ou étrangères et en particulier:
a) La participation à des joint-ventures sur le plan national et international et, le cas échéant, la
perception de commissions provenant de ces joint-ventures.
b) l'acquisition par souscription ou achat d'actions, d'obligations, de bons de caisse et d'autres
valeurs mobilières généralement quelconques (y compris dématérialisées), de sociétés existantes ou
à constituer, sous quelque forme que ce soit, et prendre des participations dans toutes entreprises,
industrielles, commerciales, civiles, financières ou immobilières, dont le siège est établi aussi bien en
Belgique qu'à l'étranger et quel que soit leur statut juridique ;
c) la gestion de ces valeurs, qu'elle pourra céder ;
d) la contribution à la constitution de sociétés par voie d'apports, de participation ou
d'investissements généralement quelconques, de fusion, de scission, de substitution, d'associations
ou sociétés ayant un objet analogue, similaire ou connexe et qui sont tout simplement utiles pour la
réalisation totale ou partielle de son objet social ;
e) l'attribution de prêts et d'ouvertures de crédit aux sociétés et aux particuliers sous quelque forme
que ce soit ; dans ce cadre, la société peut également se porter fort ou se porter caution dans le
sens le plus large du terme, réaliser toutes opérations commerciales et financières à l'exception de
celles réservées aux banques de dépôt à court terme, caisses d'épargne, sociétés hypothécaires et
entreprises de capitalisation ;
f) l'activité de conseil et avis financiers, techniques, commerciaux ou administratifs, économiques et
juridiques dans le sens le plus large du terme ; l'assistance et l'exécution de services directement ou
indirectement sur le plan de l'administration et des finances, de la vente, de la production et de
gestion en général.
Elle pourra organiser ou réorganiser, informatiser toutes entreprises. Elle pourra réaliser des études
dans le domaine économique au sens le plus large du terme ; ainsi, elle pourra procéder à des
analyses de marchés, de rentabilité, mettre au point et proposer toutes stratégies d'entreprises,
améliorations de rentabilité et des images de marque, par des moyens différents, nouveaux ou plus
performants.
g) toutes prestations de services en général : secrétariat, assister et exécuter des services
directement ou indirectement sur le plan de l'administration et des finances, de la vente, de la
production et de gestion en général, assurer la guidance administrative.
Pour ce faire, la société pourra employer tous moyens : relations publiques ou privées, analyses
financières, statistiques.
D'autre part, la société pourra effectuer toutes prestations de services.
h) la fonction d'intermédiaire et/ou d'assistance à l'occasion de négociations tenues en vue de la
reprise totale ou partielle d'actions, parts sociales ou autres droits sociaux ; la participation à des
opérations d'émission d'actions et de valeurs mobilières à revenus fixes par le biais de la
souscription en se portant caution, en négociant ou de toutes autres manières, ainsi que la
Volet B
réalisation de toutes opérations en matière de gestion de portefeuille ou de capitaux.
i) d'accepter et exécuter tous mandats d'administrateurs, et en général, tous mandats et fonctions se
rapportant directement ou indirectement à son objet ; et exercer toutes activités de management.
j) le développement, l'achat, la vente, la prise de licence ou de brevets, know-how et d'actifs
immobiliers apparentés ; Elle pourra créer et exploiter, rentabiliser, franchiser tous brevets, dessins
et modèles, secrets de fabrication et tous droits intellectuels généralement quelconques.
k) l'achat et la vente, le commissionnement et la représentation de tous biens généralement
quelconques ;
l) l'exécution de toutes opérations commerciales, industrielles, immobilières, mobilières ou
financières qui directement ou indirectement sont liées ou apparentées à son objet ou qui peuvent en
faciliter la réalisation.
L'énumération qui précède n'est pas limitative, de sorte que la société peut effectuer toutes
opérations susceptibles de contribuer à la réalisation de son objet.
La société peut faire toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles,
financières, mobilières ou immobilières, toutes opérations de franchisage, se rapportant directement
ou indirectement à son objet, et pouvant contribuer à la réalisation de son objet social.
Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de cession, de fusion, de souscription, de prise de
participation ou toute autre forme d'investissement en titres ou droits mobiliers, d'intervention
financière ou autrement, dans toutes affaires, entreprises, associations ou sociétés, ayant un objet
identique, analogue, similaire ou connexe ou de nature à favoriser le développement de son
entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits et
services.
La société peut exercer les fonctions d'administrateur, de gérant ou de liquidateur dans d'autres
sociétés.
 
DUREE
La société a une durée illimitée.
 
CAPITAL
Le capital est fixé à 26.444.236 € (vingt-six millions quatre cent quarante-quatre mille deux cent
trente-six euros). Il est divisé en 4.246.530 (quatre millions deux cent quarante-six mille cinq cent
trente) actions, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune 1/4.246.530ème (un/
quatre millions deux cent quarante-six mille cinq cent trentième) de l'avoir.
Les 4.246.530 (quatre millions deux cent quarante-six mille cinq cent trente) actions sont réparties en
3.184.898 (trois millions cent quatre-vingt-quatre mille huit cent nonante-huit) actions de classe A et
1.061.632 (un million soixante et un mille six cent trente-deux) actions de classe B. Les actions des
différentes classes jouissent des mêmes droits, sauf ce qui est prévu aux présents statuts.
En cas de cession d’actions entre actionnaires ou d'émission d’actions nouvelles en faveur
d'actionnaires existants, les actions cédées ou émises seront (re)classifiées dans la série des actions
détenues par, selon le cas, le cessionnaire, l'acquéreur ou le souscripteur.
En cas de cession d’actions d’une classe à un tiers, celles-ci seront classifiées dans la classe A,
sous réserve de l’hypothèse de la cession d’actions par les Actionnaires détenteurs d’actions de
classe B à des sociétés qui resteraient contrôlées au sens de l’article 1 :14 et suivants du Code des
sociétés et des associations par un actionnaire ou à toute société contrôlée par la Région Wallonne,
lesquelles resteront classifiées dans la classe B.
Si, par suite des cessions et reclassifications intervenues, il ne subsiste plus qu’une seule classe d’
actions, les règles spécifiques de majorité, de nomination et de quorum de vote cesseront de s’
appliquer, seules les dispositions légales s’appliquant désormais.
Le conseil d'administration ou les administrateurs spécialement désignés par lui à cet effet ont qualité
pour faire constater authentiquement, si besoin est, les modifications qui résulteraient de l’application
des dispositions du présent article.
 
COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION.
La société est administrée par un conseil composé d'un nombre de membres dont le minimum est
fixé par la loi et de maximum huit membres, nommés pour 6 (six) ans au plus par l'assemblée
générale et en tout temps révocables par elle, dont 5 (cinq) administrateurs pourront être élus par
l'assemblée générale sur une liste de candidats proposée par les actionnaires détenteurs des actions
de classe A, et 2 (deux) administrateurs pourront être élus par l'assemblée générale sur une liste de
candidats proposée par les actionnaires détenteurs des actions de classe B. 1 (un) administrateur
supplémentaire pourra être désigné sur proposition de l’ensemble des actionnaires.
Il s'agit d'un droit dans le chef des actionnaires chaque classe et non d'une obligation, en sorte que
ceux-ci peuvent décider de ne pas l'exercer, sans toutefois y renoncer.
S'il a été fait usage du droit reconnu aux actionnaires de classe B, les administrateurs élus sur la liste
Volet B
des candidats de classe A seront qualifiés d'administrateurs de classe A, les administrateurs élus sur
la liste des candidats de classe B seront qualifiés d'administrateurs de classe B. La publication de
leur nomination mentionnera la classe à laquelle ils appartiennent.
Si une personne morale est nommée administrateur, elle désignera une personne chargée de l’
exécution de cette mission. A cet égard, les tiers ne pourront exiger de justification des pouvoirs du
représentant autre que la réalisation de la publicité requise par la loi de sa désignation en qualité de
représentant permanent.
Le mandat des administrateurs sortants, non réélus, cesse immédiatement après l'assemblée
générale qui a procédé aux réélections.
Le mandat d'administrateur est exercé à titre gratuit.
Toutefois, le conseil d'administration est autorisé à accorder aux administrateurs chargés de
fonctions ou missions spéciales une rémunération particulière à imputer sur les frais généraux.
 
POUVOIRS DU CONSEIL
Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes contribuant à la réalisation de
l'objet de la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.
 
GESTION JOURNALIERE - DELEGATIONS
Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que la
représentation pour cette gestion, soit à un ou plusieurs administrateurs agissant soit seuls, soit deux
à deux, soit conjointement, qui portent alors le titre d'administrateurdélégué, soit à un ou plusieurs
directeurs et autres agents, actionnaires ou non, agissant soit seuls soit deux à deux, soit
conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, dans le cadre de cette gestion, déléguer des pouvoirs
spéciaux à tout mandataire.
Le conseil d'administration peut conférer à toute personne de son choix, associée ou non, tels
pouvoirs spéciaux qu'il détermine.
Il peut révoquer en tout temps les personnes mentionnées aux alinéas qui précédent.
Il fixe les attributions, les pouvoirs et les rémunérations fixes ou variables, imputées sur les frais
généraux, des personnes à qui il délègue des pouvoirs.
 
REPRESENTATION ACTES ET ACTIONS JUDICIAIRES
Sauf délégations ou pouvoirs particuliers et sans préjudice aux délégations visées à l'article
précédent, la société est valablement représentée en général, et notamment en tous recours
judiciaires et administratifs tant en demandant qu'en défendant, ainsi qu'à tous actes et procurations,
y compris ceux où intervient un fonctionnaire public ou un officier ministériel, par un administrateur
de classe A agissant conjointement avec un administrateur de classe B, lesquels n'auront, en aucun
cas, à justifier d'une décision préalable du conseil d'administration.
Toutefois, si les actionnaires de classe B ont souhaité ne pas être représentés au conseil
d'administration, la société sera valablement représentée par deux administrateurs agissant
conjointement.
Les expéditions et extraits des décisions du conseil d'administration, ainsi que celles des résolutions
de l'assemblée générale, seront signés conformément à l'alinéa qui précède.
En ce qui concerne la gestion journalière, la société sera représentée valablement par le ou les
administrateurs-délégués, directeurs et agents auxquels cette gestion aura été déléguée et ce pour
toutes les opérations qui peuvent être comprises dans la gestion journalière.
Les mandataires spéciaux disposeront du pouvoir de représentation dans le cadre de leur
compétence.
 
CONTROLE
Si la loi l’exige, le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des
opérations à constater dans les comptes annuels sera confié à un ou plusieurs commissaires,
membre(s) de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, nommés par l'assemblée générale
conformément à la loi. L'assemblée générale fixera les émoluments du ou des commissaires eu
égard aux normes de révision établies par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.
Si, compte tenu de la situation dans laquelle se trouve la société, la loi ne requiert pas la nomination
obligatoire d’un commissaire, l'assemblée générale aura cependant toujours la faculté de procéder à
une telle nomination conformément à l’alinéa 1.
S’il n’est pas nommé de commissaire, chaque associé disposera individuellement des pouvoirs d’
investigation et de contrôle des commissaires.
 
ASSEMBLEES GENERALES
L'assemblée générale annuelle se réunit le troisième mardi du mois de mai à dix-huit heures.
Volet B
S'il s'agit d'un jour férié légal, l'assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant.
 
EXERCICE SOCIAL
L'exercice social commence le 1er (premier) janvier et se termine le 31 (trente et un) décembre.
 
DISTRIBUTION
L’assemblée générale fait annuellement sur les bénéfices nets un prélèvement d’un vingtième au
moins, affecté à la formation d’un fonds de réserve. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque
le fonds de réserve atteint le dixième du capital.
L'affectation du solde sera opérée librement, sur proposition du conseil d'administration, par
l'assemblée générale.
Aucune distribution ne pourra toutefois être faite lorsque l'actif net, tel qu'il résulte des comptes
annuels, est ou deviendrait, à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, ou
si ce montant est supérieur, du capital appelé, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les
statuts ne permettent pas de distribuer.
 
PAIEMENT DES DIVIDENDES – ACOMPTES SUR DIVIDENDES
Le paiement des dividendes ou acomptes sur dividendes se fait aux époques et aux endroits
indiqués par le conseil d'administration.
Le conseil d'administration pourra, sous sa propre responsabilité, décider le paiement d'un acompte
à imputer sur le dividende, aux conditions prévues par la loi.
 
LIQUIDATION
Sauf liquidation en un seul acte, en cas de dissolution de la société, la liquidation s'opère par les
soins d'un ou de plusieurs liquidateurs nommés par l’assemblée générale.
L'assemblée générale détermine les pouvoirs et la rémunération éventuelle du ou des liquidateurs.
Dans les cas prévus par la loi, ce ou ces liquidateurs n'entrent en fonction qu'après confirmation par
le Tribunal de l’Entreprise de leur nomination. Le conseil d'administration reste en fonction tant que
cette nomination n'a pas été confirmée par le Tribunal de l’Entreprise.
 
REPARTITION
Après le paiement de toutes dettes et charges de la société ou consignation des sommes
nécessaires à cet effet, le solde favorable de la liquidation servira d'abord à rembourser les actions à
concurrence de leur montant de libération non amorti.
Si les actions ne se trouvent pas libérées dans une mesure égale, les liquidateurs rétabliront
l'équilibre des actions au point de vue de leur libération soit par des appels de fonds, soit par des
remboursements partiels.
Le surplus éventuel de l'actif sera réparti par parts égales entre tous les titres.
 
V- CONFIRMATION DE L’ADRESSE DU SIEGE
L’assemblée confirme l’adresse du siège de la société : 4020 LIEGE (Wandre), rue du Charbonnage,
12.
 
VI- DEMISSION - NOMINATIONS
 
Démission
L’assemblée prend acte de la démission de Monsieur KERSTEN Rudy, domicilié à Henri-Chapelle,
Hockelbach, 58.
 
Nominations
L’assemblée fixe à sept le nombre d’administrateurs.
 
Sur proposition des actionnaires titulaires des actions de la classe A, l’assemblée décide de
confirmer le mandat des administrateurs suivants :
1- Monsieur EYBEN Robert, domicilié à Weltzerstrooss 2 boîte A, 9746 Drauffelt, Luxembourg.
2- Monsieur DEJACE Didier, domicilié à Rue de la Haxhe 19, 4550 Nandrin, Belgique.
3- Monsieur HAYEN Benjamin, domicilié à 3740 Bilzen, Burgemeester Haffmansplein 15 / BU22.
 
Sur proposition des actionnaires titulaires des actions de la classe A, l’assemblée décide d’appeler
aux fonctions d’administrateur :
 
4- La société à responsabilité limitée SYO, dont le siège social est établi rue Vallée 5, à 4681
Oupeye (Hermalle-sous-Argenteau), T.V.A. BE 0677.800.168 RPM LIEGE, laquelle désigne
Volet B
Madame TRINON Sophie Juliette Catherine, née à Hermalle-sous-Argenteau le huit septembre mil
neuf cent soixante-neuf, domiciliée à 4681 Oupeye (Hermalle-sous-Argenteau), rue Vallée, 5, en
qualité de représentant permanent.
5- Monsieur GREGOIRE Claude, domicilié à Route de Limbourg 65, 4845 Jalhay, Belgique.
 
Sur proposition des actionnaires titulaires des actions de la classe B, l’assemblée appelle aux
fonctions d’administrateurs :
6- La société coopérative à responsabilité limitée "NOSHAQ PARTNERS", dont le siège social est
établi à 4000 LIEGE, Hôtel de Copis, rue Lambert Lombard, 3. T.V.A. numéro 808.219.836. RPM
LIEGE, laquelle désigne Monsieur SERVAIS Gaëtan, domicilié à 4000 Liège, Place de Bronckart 9,
en qualité de représentant permanent.
7- La société anonyme SPARAXIS, dont le siège social est établi à 4000 LIEGE, Avenue Maurice
Destenay, 13, TVA BE 0452.116.307 RPM LIEGE, laquelle aura Monsieur MEURICE Yves, domicilié
à 6230 Pont-à-Celles, rue des Deux Chapelles, 33, en qualité de représentant permanent.
 
Le mandat des administrateurs expirera à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de 2025 (deux
mille vingt-cinq). Il sera exercé gratuitement.
 
CONSEIL D'ADMINISTRATION
Les administrateurs ci-dessus nommés, réunis en conseil d'administration et statuant à l'unanimité
désignent comme Président du conseil d’admininistration Monsieur EYBEN Robert.
Conformément aux statuts, le conseil d'administration décide à l'unanimité de déléguer la gestion
journalière des affaires de la société ainsi que la représentation pour cette gestion à Monsieur
EYBEN Robert pour la durée de ses fonctions d'administrateur.
Il portera le titre d'administrateur-délégué.
Son mandat sera rémunéré ou gratuit suivant décision du conseil d’administration.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
délivré avant enregistrement dans le seul but d’être déposé au Greffe du Tribunal de Commerce.
 
JM GAUTHY, notaire associé
de la SPRL GAUTHY & JACQUES – Notaires Associés
Rue Hoyoux, 87
4040 HERSTAL
 
 
Acte et documents déposés au greffe en même temps que le présent extrait d’acte :
- expédition de l’assemblée comportant l’attestation bancaire, deux procurations, deux rapports
spéciaux du Conseil d’Administration et le rapport du Commissaire.
- la coordination des statuts.