Ondernemingsnr : 0462817583
Naam
(voluit) : BOUWONDERNEMING NUYTS EN ZOON
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hofstraat (C) 83
 : 3980 Tessenderlo
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN
Uit het proces-verbaal, opgesteld in het jaar tweeduizend tweeëntwintig, op dertien juli, voor Meester
Inge COLAERS, notaris met standplaats te Houthalen-Helchteren, die haar ambt uitoefent in de
besloten vennootschap “Coemans en Colaers, geassocieerde notarissen”, met zetel te 3670
Oudsbergen, Hoogstraat 62 B, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de Besloten Vennootschap "BOUWONDERNEMING NUYTS EN ZOON", met
zetel te 3980 Tessenderlo, Hofstraat 83, ondernemingsnummer B.T.W. BE0462.817.583 RPR
Antwerpen, afdeling Hasselt,
de volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT: Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te
schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij respectievelijk ZESDUIZEND TWEEHONDERDENVIJF EURO TWEEËNDERTIG CENT (€
6.205,32) en DUIZEND ACHTHONDERDZESTIG EURO (€ 1.860,00), van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, en dat het nog niet gestort deel
van het kapitaal, hetzij TWAALFDUIZEND DRIEHONDERDVIERENNEGENTIG EURO
ACHTENZESTIG CENT (€ 12.394,68), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLUIT: Wijziging naam van de vennootschap
a. De vergadering beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen van
Luik B
“BOUWONDERNEMING NUYTS EN ZOON” in “Nuyts & Zn”.
b. In overeenstemming met het hierboven geakteerde besluit, beslist de vergadering om (oud) artikel
één (1) van de statuten integraal te vervangen door hetgeen hierna volgt:
“De vennootschap neemt de vorm aan van een Besloten Vennootschap.
Zij draagt de naam “Nuyts & Zn”.”
VIERDE BESLUIT: Wijziging van het voorwerp
a. De vergadering ontlast de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan de
dato 06 juli 2022, waarin toelichting werd gegeven aangaande de uitbreiding van het maatschappelijk
voorwerp.
De aandeelhouders, beiden voornoemd, erkennen een afschrift van voormeld verslag te hebben
ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
Het hoger vermeld verslag van het bestuursorgaan de dato 06 juli 2022, wordt bij onderhavige akte
gevoegd.
b. De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, door uitbreiding van de
tekst van het bestaande voorwerp van de vennootschap met hetgeen hierna volgt:
“- Het uitvoeren van schilderwerken, evenals afkitten;
- Het plaatsen van schouwbuizen;
- Het plaatsen en reinigen van (dak)goten;
- Het uitvoeren van dakwerken van welke aard dan ook;
- Alle soorten afbraak- en opruimingswerken;
- Het uitvoeren van laswerken;
- Het uitvoeren van graafwerken;
- Het plaatsen van omheiningen en afrasteringen;
- Het reinigen van zonnepanelen;
- Het plaatsen van centrale verwarming, kachels en sanitair;
- Het plaatsen van gyproc;
- Het reinigen van voertuigen van welke aard dan ook;
- Het reinigen van daken en gevels;
- Het reinigen van terrassen;
- Het vervoer van personen en van goederen;
- Het uitvoeren van beton- en paalboringen;
- Het plaatsen van schrijnwerkerij, waaronder maar niet uitsluitend ramen en deuren;
- Het opstellen en afbreken van tenten;
- Het plaatsen en vervangen van reclamepanelen;
- Het plaatsen van raamdecoratie, waaronder maar niet uitsluitend gordijnen en lamellen;
- Alle mogelijke diensten van fotografie;
- Alle mogelijke diensten in verband met drones, waaronder maar niet uitsluitend het gebruik ervan
voor fotografie en film;
- Alle mogelijke diensten van verhuizers;
- Alle mogelijke diensten van massage;
- Alle mogelijke diensten met betrekking tot personal coaching;
- Het aanleggen en onderhouden van zwembaden;
- Het aanleggen en onderhouden van tuinen en parken, evenals begroeiing en beplanting;
- Snoeiwerken;
- Alle mogelijke diensten met betrekking tot (bedrijfs)administratie;
- Alle mogelijke diensten met betrekking tot consultancy en bedrijfsadvies.
De bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.”
c. In overeenstemming met het hierboven geakteerde besluit, beslist de vergadering om het
voorwerp, zoals opgenomen in oud artikel drie (3) van de statuten uit te breiden met de tekst onder
punt b. van het vierde besluit.
VIJFDE BESLUIT: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering om volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“A. Rechtsvorm – Naam - Zetel – Voorwerp - Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam "Nuyts & Zn".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Luik B
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- De uitbating van een algemene bouwonderneming;
- Het uitvoeren van grondwerken;
- Het optrekken van gebouwen (ruwbouw en onderdak zetten);
- Het bouwen van stellingen, het invoegen en reinigen van gevels;
- Het uitvoeren van slopingswerken;
- Het leggen van tegelvloeren en mozaïek;
- Het plaatsen van vloer- en wandbekledingen;
- Het isoleren tegen warmte, koude en geluid;
- Het uitvoeren van plafonneer-, cementeer- en andere pleisterwerken;
- Het uitvoeren van berapingswerken en het plaatsen van chapes;
- Het uitvoeren van gips- en staffwerken;
- Het plaatsen van sierschouwen;
- Het leggen van parketvloeren;
- Het uitvoeren van timmer- en schrijnwerk voor gebouwen in hout, ijzer, plastiek en andere
materialen;
- Het bedekken van gebouwen;
- De coördinatie van de gehele of gedeeltelijke bouwactiviteiten met betrekking tot woningen en van
de gehele of gedeeltelijke voltooiingswerken ervan zo deze door onderaannemers gebeuren;
- De coördinatie en promotie van diverse bouwactiviteiten;
- De groot- en kleinhandel in bouwmaterialen en –producten;
- Het vervoer van personen;
- Al de werkzaamheden in de ruimste zin van:
    •  Schrijn- en timmerwerken,
    •  Voegwerken,
    •  Stukadoorwerken,
    •  Dakwerken
    •  Grond- en wegenwerken,
    •  Sloopwerken,
- Het uitvoeren van schilderwerken, evenals afkitten;
- Het plaatsen van schouwbuizen;
- Het plaatsen en reinigen van (dak)goten;
- Het uitvoeren van dakwerken van welke aard dan ook;
- Alle soorten afbraak- en opruimingswerken;
- Het uitvoeren van laswerken;
- Het uitvoeren van graafwerken;
- Het plaatsen van omheiningen en afrasteringen;
- Het reinigen van zonnepanelen;
- Het plaatsen van centrale verwarming, kachels en sanitair;
- Het plaatsen van gyproc;
- Het reinigen van voertuigen van welke aard dan ook;
- Het reinigen van daken en gevels;
- Het reinigen van terrassen;
- Het vervoer van personen en van goederen;
- Het uitvoeren van beton- en paalboringen;
- Het plaatsen van schrijnwerkerij, waaronder maar niet uitsluitend ramen en deuren;
- Het opstellen en afbreken van tenten;
- Het plaatsen en vervangen van reclamepanelen;
- Het plaatsen van raamdecoratie, waaronder maar niet uitsluitend gordijnen en lamellen;
- Alle mogelijke diensten van fotografie;
- Alle mogelijke diensten in verband met drones, waaronder maar niet uitsluitend het gebruik ervan
voor fotografie en film;
- Alle mogelijke diensten van verhuizers;
- Alle mogelijke diensten van massage;
- Alle mogelijke diensten met betrekking tot personal coaching;
- Het aanleggen en onderhouden van zwembaden;
Luik B
- Het aanleggen en onderhouden van tuinen en parken, evenals begroeiing en beplanting;
- Snoeiwerken;
- Alle mogelijke diensten met betrekking tot (bedrijfs)administratie;
- Alle mogelijke diensten met betrekking tot consultancy en bedrijfsadvies.
De bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële of financiële verrichtingen, zo roerende als
onroerende, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, uitvoeren die rechtstreeks of
onrechtstreeks met voornoemd voorwerp verband houden of welke van aard zijn de uitbreiding of de
verwezenlijking ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland op alle
wijzen die zij het best geschikt zal achten.
De vennootschap zal zich mogen interesseren door middel van inbreng, versmelting, deelname of
anderszins, in alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, zowel in België
als in het buitenland, die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in innig
verband met het hare staat.
Zij kan de functies van lasthebber, bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
B. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfenzeventig (75) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
…
D. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie (3) jaar.
Luik B
E. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste (1ste) vrijdag van de maand september om twintig uur (20.00 uur).
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie (3) weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
(15) dagen vóór de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan
de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam,
van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§ 6. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening
van het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder
van het stemrecht is aangewezen.
…
F. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 april en eindigt op 31 maart van het
daaropvolgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
Luik B
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
G. ONTBINDING – VEREFFENING
…
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
H. ALGEMENE MAATREGELEN
…”
ZESDE BESLUIT: Toekenning van bevoegdheden aan de bestuurders met het oog op de uitvoering
van de genomen besluiten
De vergadering verleent de bestuurders alle bevoegdheden om de voorgaande besluiten uit te
voeren, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve
formaliteiten te vervullen, alle bevoegdheden om de noodzakelijke wijzigingen in het handelsregister
te verrichten.
ZEVENDE BESLUIT: Opdracht aan ondergetekende notaris tot coördinatie van de statuten
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ACHTSTE BESLUIT: Ontslag en herbenoeming niet-statutaire zaakvoerders als niet-statutaire
bestuurders
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna genoemd, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders, voor een
onbepaalde duur:
- de heer NUYTS Gino, geboren te Leuven op 20 mei 1974, …, echtgenoot van mevrouw
SCHOONIS Ann, geboren te Koersel op 09 december 1975, wonende te 3980 Tessenderlo,
Hofstraat 83.
- de heer NUYTS Stigg, geboren te Leuven op 22 april 2002, …, ongehuwd, wonende te 3980
Tessenderlo, Hofstraat 83.
alhier beiden persoonlijk aanwezig en die beiden uitdrukkelijk verklaren dit mandaat te aanvaarden.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Het mandaat van de voornoemde bestuurders is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van
de algemene vergadering overeenkomstig artikel twaalf (12) van de statuten.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
NEGENDE BESLUIT: vaststelling adres zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel van de vennootschap gelegen is te:
3980 Tessenderlo, Hofstraat 83.
TIENDE BESLUIT: volmacht voor administratieve formaliteiten
De comparanten geven bij deze bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “AVISO+”, met
zetel te 3580 Beringen, Hekstraat 60, ondernemingsnummer B.T.W. BE0456.026.001, RPR
Antwerpen, afdeling Hasselt, evenals aan haar aandeelhouders, bedienden, aangestelden en
lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten
met betrekking tot de oprichting te vervullen, zoals onder meer de formaliteiten voor de inschrijving,
wijziging en/of stopzetting bij het ondernemingsloket en de kruispuntbank voor ondernemingen, de
inschrijving, wijziging en/of stopzetting bij de BTW, het berichten van alle formaliteiten voor het
bekomen van de nodige attesten en vergunningen.
STEMMING
Luik B
Alle beslissingen zijn met algemeenheid van stemmen genomen.
 
WAARVAN ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Notaris Inge Colaers, met  standplaats te Houthalen-Helchteren en zetel te Oudsbergen
 
Tesamen hiermee neergelegd:
    •  afschrift der akte,
    •  bijzonder verslag bestuursorgaan in de zin van artikel 5:101 WVV,
    •  de gecoördineerde tekst der statuten.