Ondernemingsnr : 0694734388
Naam
(voluit) : DROM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Leonard De Laviestraat 14
 : 9041 Gent
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 29 december 2023 door notaris Barbara Balliere te Gent
(4° kanton), geregistreerd, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap “DROM”, met zetel te 9041 Gent, Leonard De Laviestraat 14, BTW BE0694.734.388,
RPR Gent, afdeling Gent, is bijeengekomen en aldaar volgende beslissingen genomen heeft:
 
    1.  EERSTE BESLUIT
De vergadering stelt vast dat sinds 1 januari 2020 de dwingende bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen (hierna “WVV”) van toepassing zijn op de vennootschap.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het WVV en de
rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
 
    1.  TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve, hetzij
ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 18.600,00) van rechtswege omgezet werd in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
 
3.      DERDE BESLUIT
        1.  Verslag
De vergadering hoort lezing van het verslag van het bestuursorgaan opgemaakt de dato 13
december 2023 en ondertekend de dato 29 december 2023 met betrekking tot de vooropgestelde
wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De vergadering keurt dit verslag uitdrukkelijk goed.
Op dit verslag worden geen opmerkingen gemaakt.
De voorzitter overhandigt het verslag aan de ondergetekende notaris met het verzoek dit in het
dossier te bewaren.
        1.  Beslissing
Vervolgens besluit de vergadering het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door vervanging
van het voorwerp door volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
-        Het uitbaten van een bureau voor nijverheid studiën, het uitvoeren van ingenieursstudies, het
verstrekken van adviezen met betrekking tot de bouwnijverheid en andere aanverwante
bedrijvigheden en het uitvoeren van expertiseopdrachten, alsmede het optreden als bestuurder in
andere vennootschappen.
-        Het verlenen van consultancy-diensten in de bouwsector.
-        Het ontwikkelen en uitwerken van productiesystemen in de bouwsector.
-        Consultancy en dienstverlening in het algemeen.
-        Algemene elektriciteitswerken.
-        De studie, het ontwikkelen en uitwerken van machines en/of werkstukken in het algemeen.
-        Het ontwerpen en verwezenlijken van tuinen en landschappen door middel van beplantingen
en het aanleggen van opritten, terrassen en wandelwegen in diverse materialen. Daartoe zullen
uitmetingen worden uitgevoerd, plannen worden ontworpen en planten worden gekweekt of
aangekocht. De aanleg behelst de nodige grondwerken, het leveren en plaatsen van de nodige
bomen, struiken en bloemen, het aanleggen van grasoppervlaktes door inzaaiing of door het
plaatsen van graszoden of door elke andere techniek.
-        Het uitvoeren van onderhoudswerken aan bestaande tuinen en landschappen, behelzende
onder mee het wieden van onkruid, het maaien van gras, allerhande snoeiwerken, het vervangen
van afgestorven planten en bloemen, bemestingswerken, het verdelgen van onkruid en ongedierte
door het toepassen van aangepaste verdelgingsmiddelen.
-        De aan- en verkoop van alle toestellen en voorwerpen die in tuinen en parken kunnen worden
geplaatst, zoals speeltuigen, meubilair, beelden en tuinornamenten.
-        Het aanleggen en onderhouden van speelpleinen, sportvelden en tennisterreinen, inbegrepen
de aanplantingen. Dit alles in de meest ruime zin.
-        Aankopen en ombouwen van zeecontainers,
-        Alle studies en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten zoals de
aankoop, de bouw, de verbouwing, de renovatie, de aanpassing, de huur, onderhuur en verhuur, de
ruiling, de verkoop, de verkaveling en, in het algemeen, alle operaties die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, voor zichzelf of voor
anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen; dit alles in eigen beheer of in
coördinatie met onderaannemers.
-        Bemiddelen als vastgoedmakelaar in verkoop, verhuur, overnames, overdracht van
handelsfondsen, alsmede alle daarmee verbonden activiteiten.
-        Projectontwikkeling en project coördinatie in onroerende goederen in de breedste betekenis.
-        Algemene bouwonderneming in coördinatie met onderaannemers.
-        De ontwikkeling van residentiele en niet-residentiele bouwprojecten. Projectontwikkeling
behelst het samenbrengen van kapitaal en technische en fysieke middelen voor de uitvoering van
dergelijke bouwprojecten, die later verkocht zullen worden.
-        Alle handelingen stellen of transacties verrichten i.v.m. onroerende goederen en de studie en of
de uitvoering van onroerende markten, met name de aankoop, verkoop, ruiling, afbraak, oprichting,
huur, verhuring, leasing, inrichting, inzonderheid van gemeubileerde appartementen en woningen.
-        De aankoop, verkoop, ruiling, verhuring, expertise, het besturen en valoriseren van onroerende
goederen van alle aard, zowel gebouwen als gronden en dit door middel van verkaveling,
nieuwbouw, heropbouw, verbouwing, enzovoort.
-        Het optreden als tussenpersoon in de realisatie van voormelde verrichtingen en in het
algemeen als tussenpersoon van alle activiteiten vervat in de bedrijvigheid van makelaar in
onroerende verrichtingen.
-        Het beheer, de valorisatie en het verhuren van onroerende goederen; - Het uitvoeren van
eigendomscans in de breedste betekenis, dus zowel technisch, constructief, financieel, fiscaal als
juridisch.
-        Optreden als tussenpersoon in de aan- en verkoop voor alle soorten goederen.
-        De expertise, het beheer, de uitbating, het valoriseren en het laten bouwen of verbouwen van
onroerende goederen van alle aard, alsmede de promotie en coördinatie van de leiding van
dergelijke werken, hetzij in de algemene exploitatie van een immobiliënkantoor en woningbureau met
inbegrip van tussenkomsten in de overdrachten van handelsfondsen, contracten van leningen en
financieringen, verzekeringsmakelarij van alle risico’s en alle administratie en beheerzaken
dienaangaande.
-        Het verkavelen van gronden.
-        Het geven van adviezen en leveren van diensten op het vlak van rendementstudies in het
domein van vastgoedontwikkeling en renovatieprojecten.
-        Algemene bouwonderneming: onderneming voor timmer- en schrijnwerk, voor het opstellen
van gebouwen (ruwbouw en onderdak zetten) voor het bouwen van stellingen, het invoegen en
reinigen van gevels, warmte en geluidsisolatie, het vervaardigen en plaatsen van
sierschoorsteenmantels, voor het leggen van parketvloeren en alle andere houten bedekkingen en
vloeren. - Het inrichten van winkelruimtes in de meest ruime zin van het woord, zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden. Dit omvat onder meer de planning en conceptie van zulke
inrichtingen evenals de uitvoering van de nodige werkzaamheden daartoe, alsook de aankoop en
verkoop van de nodige materialen.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Deze aanduiding en opsomming is niet beperkend, doch van aanwijzende aard, zodat ze gezien
moet worden in de meest uitgebreide zin der termen.”
 
4.      VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit dat een artikel 26 aan de statuten zal worden toegevoegd met
betrekking tot uitkering van interim-dividenden, welke luidt als volgt:
“Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Wanneer de nettowinst geheel of gedeeltelijk bestemd wordt als liquidatiereserve, dan komt de
toekomstige uitkering van de liquidatiereserve steeds toe aan de vruchtgebruiker. De vruchtgebruiker
heeft recht op alle dividenduitkeringen, ongeacht of deze betrekking hebben op bestaande dan wel
toekomstige reserves en ongeacht of deze reserves al dan niet werden aangelegd in het kader van
de liquidatiereserve.”
 
5.      VIJFDE BESLUIT
Als gevolg van voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan
te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
(behoudens enkele terminologische aanpassingen, te weten de vervanging van de term “doel” door
“voorwerp” en “zaakvoerders” door “bestuurders”), en waarbij rekening wordt gehouden met de
inmiddels genomen beslissingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
***
 
BIJ UITTREKSEL
 
STATUTEN
Titel I - Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “DROM”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
-        Het uitbaten van een bureau voor nijverheid studiën, het uitvoeren van ingenieursstudies, het
verstrekken van adviezen met betrekking tot de bouwnijverheid en andere aanverwante
bedrijvigheden en het uitvoeren van expertiseopdrachten, alsmede het optreden als bestuurder in
andere vennootschappen.
-        Het verlenen van consultancy-diensten in de bouwsector.
-        Het ontwikkelen en uitwerken van productiesystemen in de bouwsector.
-        Consultancy en dienstverlening in het algemeen.
-        Algemene elektriciteitswerken.
-        De studie, het ontwikkelen en uitwerken van machines en/of werkstukken in het algemeen.
-        Het ontwerpen en verwezenlijken van tuinen en landschappen door middel van beplantingen
en het aanleggen van opritten, terrassen en wandelwegen in diverse materialen. Daartoe zullen
uitmetingen worden uitgevoerd, plannen worden ontworpen en planten worden gekweekt of
aangekocht. De aanleg behelst de nodige grondwerken, het leveren en plaatsen van de nodige
bomen, struiken en bloemen, het aanleggen van grasoppervlaktes door inzaaiing of door het
plaatsen van graszoden of door elke andere techniek.
-        Het uitvoeren van onderhoudswerken aan bestaande tuinen en landschappen, behelzende
onder mee het wieden van onkruid, het maaien van gras, allerhande snoeiwerken, het vervangen
van afgestorven planten en bloemen, bemestingswerken, het verdelgen van onkruid en ongedierte
door het toepassen van aangepaste verdelgingsmiddelen.
-        De aan- en verkoop van alle toestellen en voorwerpen die in tuinen en parken kunnen worden
geplaatst, zoals speeltuigen, meubilair, beelden en tuinornamenten.
-        Het aanleggen en onderhouden van speelpleinen, sportvelden en tennisterreinen, inbegrepen
de aanplantingen. Dit alles in de meest ruime zin.
-        Aankopen en ombouwen van zeecontainers,
-        Alle studies en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten zoals de
aankoop, de bouw, de verbouwing, de renovatie, de aanpassing, de huur, onderhuur en verhuur, de
ruiling, de verkoop, de verkaveling en, in het algemeen, alle operaties die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, voor zichzelf of voor
anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen; dit alles in eigen beheer of in
coördinatie met onderaannemers.
-        Bemiddelen als vastgoedmakelaar in verkoop, verhuur, overnames, overdracht van
handelsfondsen, alsmede alle daarmee verbonden activiteiten.
-        Projectontwikkeling en project coördinatie in onroerende goederen in de breedste betekenis.
-        Algemene bouwonderneming in coördinatie met onderaannemers.
-        De ontwikkeling van residentiele en niet-residentiele bouwprojecten. Projectontwikkeling
behelst het samenbrengen van kapitaal en technische en fysieke middelen voor de uitvoering van
dergelijke bouwprojecten, die later verkocht zullen worden.
-        Alle handelingen stellen of transacties verrichten i.v.m. onroerende goederen en de studie en of
de uitvoering van onroerende markten, met name de aankoop, verkoop, ruiling, afbraak, oprichting,
huur, verhuring, leasing, inrichting, inzonderheid van gemeubileerde appartementen en woningen.
-        De aankoop, verkoop, ruiling, verhuring, expertise, het besturen en valoriseren van onroerende
goederen van alle aard, zowel gebouwen als gronden en dit door middel van verkaveling,
nieuwbouw, heropbouw, verbouwing, enzovoort.
-        Het optreden als tussenpersoon in de realisatie van voormelde verrichtingen en in het
algemeen als tussenpersoon van alle activiteiten vervat in de bedrijvigheid van makelaar in
onroerende verrichtingen.
-        Het beheer, de valorisatie en het verhuren van onroerende goederen; - Het uitvoeren van
eigendomscans in de breedste betekenis, dus zowel technisch, constructief, financieel, fiscaal als
juridisch.
-        Optreden als tussenpersoon in de aan- en verkoop voor alle soorten goederen.
-        De expertise, het beheer, de uitbating, het valoriseren en het laten bouwen of verbouwen van
onroerende goederen van alle aard, alsmede de promotie en coördinatie van de leiding van
dergelijke werken, hetzij in de algemene exploitatie van een immobiliënkantoor en woningbureau met
inbegrip van tussenkomsten in de overdrachten van handelsfondsen, contracten van leningen en
financieringen, verzekeringsmakelarij van alle risico’s en alle administratie en beheerzaken
dienaangaande.
-        Het verkavelen van gronden.
-        Het geven van adviezen en leveren van diensten op het vlak van rendementstudies in het
domein van vastgoedontwikkeling en renovatieprojecten.
-        Algemene bouwonderneming: onderneming voor timmer- en schrijnwerk, voor het opstellen
van gebouwen (ruwbouw en onderdak zetten) voor het bouwen van stellingen, het invoegen en
reinigen van gevels, warmte en geluidsisolatie, het vervaardigen en plaatsen van
sierschoorsteenmantels, voor het leggen van parketvloeren en alle andere houten bedekkingen en
vloeren. - Het inrichten van winkelruimtes in de meest ruime zin van het woord, zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden. Dit omvat onder meer de planning en conceptie van zulke
inrichtingen evenals de uitvoering van de nodige werkzaamheden daartoe, alsook de aankoop en
verkoop van de nodige materialen.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Deze aanduiding en opsomming is niet beperkend, doch van aanwijzende aard, zodat ze gezien
moet worden in de meest uitgebreide zin der termen.”
 (…)
TITEL II - Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
 (…)
TITEL III – Effecten
(…)
TITEL IV – Bestuur – Controle
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht, bij toepassing van artikel
2:55 WVV een natuurlijke persoon aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van het mandaat
in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger is hoofdelijk met de
rechtspersoon aansprakelijk alsof hij/zij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen
rekening uitvoert. Deze natuurlijke persoon mag niet in eigen naam, noch als vaste
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan. De
rechtspersoon-bestuurder mag het mandaat van de vaste vertegenwoordiger niet beëindigen zonder
tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht een nieuwe
bestuurder te benoemen.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
(…)
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 (…)
Artikel 17. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Is er geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van de commissaris. Hij/zij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door
een accountant.
TITEL V – Algemene vergadering
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
laatste vrijdag van de maand mei om 19:00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
 (…)
Artikel 21. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 (…)
Artikel 23. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, die ook aandeelhouder is, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 3 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Bij staking der stemmen is het voorstel verworpen.
De buitengewone algemene vergadering moet gehouden wor-den ten overstaan van een notaris die
er een authentiek pro-ces-verbaal van opmaakt. De algemene vergadering kan over een
statutenwijziging alleen dan op rechtsgeldige wij-ze beraadslagen en besluiten, wanneer de
aanwezige of vertegen-woordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal aantal
uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. Is de laatste voorwaarde niet nageleefd, dan is een tweede
bijeenroeping nodig en de nieuwe ver-gadering be-raad-slaagt en besluit op geldige wijze, on-geacht
het door de aanwe-zige of vertegen-woordigde aandeelhouders vertegenwoordigde aantal aandelen.
Tenzij een ander wettelijk quorum is voorgeschreven, is een wijziging van de statuten alleen dan
aangenomen, wan-neer zij drie vierde van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen, waarbij
onthoudingen noch in de teller noch in de noemer worden meegerekend.
Voor de vaststelling van de voorschriften inzake aan-we-zigheid en meerderheid die in de algemene
vergadering moe-ten worden nageleefd, wordt geen rekening gehouden met de geschorste
aandelen.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
 (…)
TITEL VI – Boekjaar – Winstverdeling – Reserves
Artikel 25. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 26. Bestemming van de winst – reserve
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 27: Interim-dividenden
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Wanneer de nettowinst geheel of gedeeltelijk bestemd wordt als liquidatiereserve, dan komt de
toekomstige uitkering van de liquidatiereserve steeds toe aan de vruchtgebruiker. De vruchtgebruiker
heeft recht op alle dividenduitkeringen, ongeacht of deze betrekking hebben op bestaande dan wel
toekomstige reserves en ongeacht of deze reserves al dan niet werden aangelegd in het kader van
de liquidatiereserve.
TITEL VII – Ontbinding – Vereffening
Artikel 28. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 29. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 30. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 (…)
 
***
 
6.      ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9041 Gent, Leonard De
Laviestraat 14.
7.      ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te
geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder:
- De heer VAN DROM Geert Polydore Viviane, wonende te 9041 Gent (Oostakker), Leonard De
Laviestraat 14, voornoemd, alhier geldig vertegenwoordigd ingevolge onderhandse volmacht de dato
29 december 2023 en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
(…)
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
8.      ACHTSTE BESLUIT
De vergadering beslist opdracht en volmacht te geven aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de
genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten.
9.           NEGENDE BESLUIT
De verschijners, vertegenwoordigd als gezegd, geven bij deze bijzondere volmacht aan het
Accountantskantoor “D&V”, met zetel te 9080 Lochristi (Beervelde), Rivierstraat 19 bus 101, evenals
aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle
nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en
akkoorden, die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles
zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met
betrekking tot de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de
ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties,
ten einde in naam van de vennootschap alle documenten te ondertekenen.
 
 
 
Voor ontledend uittreksel
Meester Barbara Balliere
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Een uitgifte van de akte statutenwijziging dd. 29 december 2023
    •  Gecoördineerde Statuten