Ondernemingsnr : 0476910495
Naam
(voluit) : TIBO CONSTRUCT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Groenstraat 266 bus S
 : 9041 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte ontvangen door Meester Luc DEHAENE, Geassocieerd Notaris te Gent-Sint-
Amandsberg, ondergetekend op 15 januari 2024, ter registratie neergelegd.
Blijkt er dat :
Op zelfde datum een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de aandeelhou-ders
van de besloten vennootschap TIBO CONSTRUCT, met zetel te Gent-Oostakker, Groenstraat 266
bus S, met ondernemingsnummer 0476.910.495, rechtspersonenregister Gent Afdeling Gent, en B.T.
W.-nummer BE0476.910.495, opgericht bij akte verleden voor Meester Godelieve VAN DE VEN,
destijds Notaris te Bassevelde, op 31 januari 2002, waarvan de statuten bekendgemaakt werden in
de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 1 maart 2002, onder nummer 20020301-209, sedertdien
ongewijzigd, waarop met eenparig goedvinden volgende beslissingen werden genomen:
EERSTE PUNT VAN DE AGENDA.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (Belgisch
Staatsblad, 4 april 2019), beslist de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de
besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
TWEEDE PUNT VAN DE AGENDA.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (Belgisch
Staatsblad, 4 april 2019), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort gedeelte van het
voorheen geplaatste maatschappelijk kapitaal, hetzij vijftienduizend vijfhonderdeneen euro
drieëndertig cent (€ 15.501,33) van de vennootschap en de wettelijke reserve, hetzij duizend
achthonderdzestig euro (€ 1.860,00) van de vennootschap, hetzij samen zeventienduizend
driehonderdeenenzestig euro drieëndertig cent (€ 17.361,33) van rechtswege omgezet werden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, en dat het nog niet gestort deel van het
kapitaal, hetzij drieduizend achtennegentig euro zevenenzestig cent (€ 3.098,67), omgezet werd in
een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij toepassing van artikel 39, §2,
tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (Belgisch Staatsblad, 4 april 2019) aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering, door
overboeking naar een beschikbare eigen vermogensrekening. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden
in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
DERDE PUNT VAN DE AGENDA.
Alvorens de beslissingen te nemen neemt de algemene vergadering kennis van het verslag
opgemaakt overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het verslag van het bestuursorgaan werd opgemaakt op 19 januari 2024 voor wat betreft de
voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
Dit verslag werd ter hand gesteld van de aandeelhouders op 12 januari 2024.
VIERDE PUNT VAN DE AGENDA.
De algemene vergadering beslist met ingang van heden om het bestaande voorwerp van de
vennootschap te wijzigen als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
I. Specifieke activiteiten
- Aankoop, verkoop, handel, aannemingen, commissiehandel, constructie van hangaars,
hokkenbouw, alsook zwambaden, sporthallen, sportterreinen, evenals van parken en tuinen,
onderneming voor grondwerken, ondernemingen voor afsluitingen, en verdere alle aannemingen
alsook onderneming voor het optrekken het optrekken van gebouwen (in onderaan nemingen, huizen
voor appartementsgebouw (in onder aanneming), verdere groothandel in bouwstoffen,
zwembadmateriaal, toebehoren en sportartikelen;
- Onderneming voor het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen: omvat eveneens de bouw-,
herstellings- en onderhoudswerken van fietspaden, evenals van terreinen en startbanen
(vliegvelden);
- Onderneming voor riolering werken;
- Onderneming voor water- en gasvoorziening;
- Onderneming voor boringen, peilingen en uitdiepingen: omvat eveneens het neerslaan van de
grondwaterspiegel;
- Onderneming voor de fundering, heiwerk, damplanken en voor versterkingswerken van de bodem
volgens allerlei methodes;
- Ondernemingen voor het optrekken van niet- metalen uiteenneembare paviljoenen en barakken:
omvat eveneens het werk in werkplaats van de ondernemingen, waarvan de activiteit normaal en
hoofdzakelijk is gericht op het plaatsen van de producten die zij vervaardigen;
- Onderneming voor het waterdicht maken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer: omvat
onder meer het bedekken met asfalt- of met koolwaterstof houdende producten, gebeurlijk
gecombineerd met metalen;
- Onderneming voor het droogmaken van gebouwen, anders dan met teer en asfalt;
- Onderneming voor het leggen van tegelvloeren mozaïek en alle andere bedekkingen van muren en
vloeren, met uitzondering van hout;
- Onderneming voor plafoneer- cementeer- en alle andere pleisterwerken : omvat eveneens de
berapingswerken, het plaatsen van chapes en de gips- en stafwerken;
- Onderneming voor het leggen van parketvloeren en alle andere houten bedekkingen van muren en
vloeren: omvat eveneens de bedekkingen met asbestcementagglomeraten en plastische of
soortgelijke producten, omvat ook het werk in de werkplaats van ondernemingen, waarvan de
activiteit normaal en hoofdzakelijk gericht is op het plaatsen van de bedekkingsmaterialen die zij
vervaardigen;
- Onderneming van timmer- en schrijnwerk voor gebouwen; omvat eveneens het werk in de
werkplaats van ondernemingen, waarvan de activiteit normaal en hoofdzakelijk is gericht op het
plaatsen van allerhande houten voorwerpen en producten die zij vervaardigen: omvat ook het
plaatsen van sloten en ijzerwaren voor bouwwerken;
- Onderneming voor het bedekken van gebouwen: omvat onder meer het bedekken van dakpannen,
stro, natuurlijke en kunstleien, stalen platen en platen in asbestcement: omvat niet de bedekkingen
met nonferrometalen of de bekledingen met asfalt en teer;
- Onderneming voor het plaatsen van ijzerwerk, metalen vensterluiken en metalen schrijnwerk: omvat
eveneens het plaatsen van rooster, intrekbare en rollende deuren en van buitenrolluiken (met
inbegrip van het werk in de werkplaats gevolgd door plaatsing)
- Ondernemingen voor het plaatsen, van ruiten, glas, spiegelglas, gekeurde ramen en het
aanwenden van alle doorschijnende en doorzichtig materieel: omvat de glaswerken in het algemeen,
het plaatsen van ruiten en spiegelglas, het vervaardigen en plaatsen van gekleurde ramen, het
plaatsen van alle ander doorschijnend of doorzichtig materieel, het bouwen van wenden en
bedekkingen in doorschijnend beton, evenals alle voorbereidende en bijkomstige werken die
daarvoor nodig zijn;
- Onderneming voor schilder – en versieringswerk: omvat onder meer alle schilderwerk van de
voorbereidende werkzaamheden af tot de volledige afwerking, zelfs als het gebeurlijk om
versieringen gaat : omvat eveneens het behangen en gameren, zoals het plaatsen van behangsels,
gordijnen en hierboven niet bepaalde vloerbekledingen, hetzij als afzonderlijk werk, hetzij als
bijkomstig werk bij het schilderwerk;
- Onderneming voor het plaatsen van centrale verwarming met warm water en stoom: omvat
eveneens de installatie van bijkomende toestellen;
- Het aanbieden van milieuvriendelijke oplossingen inzake alternatieve energiebronnen en ook de
plaatsing, ingebruikname, keuring en onderhoud ervan;
- Onderneming voor de installatie, import, export, aan- en verkoop, onderhoud van electrische
installaties, fotovoltaïsche installaties en toebehoren, het plaatsen en monteren van fotovoltaïsche
installaties, het aansluiten van deze installaties op het openbaar distributienet, alsook het
aanbrengen van een beschermende en lichtreflecterende dak- of muurverf;
- Leveren van goederen en diensten inzake efficiënt energiegebruik en gebruik van zonne-energie en
alternatieve energiebronnen bij particulieren, bedrijven en andere;
- Het aan- en verkopen, het installeren, plaatsen en onderhouden van warmtepompen en
zonneboilers, alsook alles wat in aanmerking komt om ecologische energie te produceren;
- Onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren;
- Onderneming voor de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal;
- Onderneming voor het plaatsen van ventilatie, verwarming met warme lucht, luchtconditionering en
industriële pijpleidingen;
- Onderneming voor sanitaire inrichtingen, gasverwarming en lood-en zinkwerk: omvat eveneens de
daken van non – Ferro metalen;
- Onderneming voor het installeren van pompstations en zuiveringsinrichtingen van water;
- Onderneming voor het plaatsen van elektrische installaties in gebouwen, inbegrepen de installaties
van stroomaggregaten, de uitrustingen voor brand- en diefstalmelding, telecommunicatie in
gebouwen hun omgeving en installaties of uitrustingen van gemengde telefonie;
- Onderneming voor elektrische en elektromechanische installaties van kunstwerken en
nijverheidsinrichtingen en elektrische buiteninstallaties;
- Klein- en groothandel, import- en export in bouwmaterialen en allerlei andere materialen en
goederen;
- Allerlei handel op commissie
- De aan- en verkoop , het in erfpacht nemen en geven van onroerende goederen, het bouwrijp
maken van terreinen met het oog op wederverkoop, al dan niet in samenwerking met derden, aan
wie het recht kan worden verleend hierop voor eigen rekening te bouwen en te verbouwen – zoals
woningen, nutsbedrijven, hallen, appartementen en om het even welke constructie met het oog op
tekoopstelling, alle aannemingswerken uit te voeren of te laten uitvoeren, de promotie in het
algemeen, de studie, het verlenen van deskundig advies en de schatting van onroerende goederen,
de ontwikkeling, de commercialisatie van en de begeleiding bij alle projecten betreffende onroerende
goederen, de verkaveling en het in staat brengen door urbanisatie;
- Alle hoegenaamde bedrijvigheid betrekkelijk onroerende goederen, bebouwd of onbebouwd, alle
hoegenaamde handelingen betreffende onroerende rechten dit alles voor eigen noodwendigheid of
voor rekening als met het oog op de vervreemding of voor rekening van derden of in samenwerking.
- Studie en ontwerp van geprefabriceerde gebouwen. Vervaardigen van spanten constructies en
elementen voor het oprichten van bouwwerken in d geprefabriceerde elementen voor de industriële
sector.
- Oprichten van gebouwen in geprefabriceerde elementen voor de industriële sector. Aan en verkoop
van bouwmaterialen.
- Het bouwen en herstellen en onderhouden van wegen, het uitvoeren van rioleringswerken, water-
en gasvoorziening, het leggen van kabels en diverse leidingen, het aanleggen van speelterreinen,
sportvelden, parken en tuinen, grondwerken, boringen, peilingen en uitdiepingen, funderingen, het
heien van palen en damplanken en versterkingswerken van de bodem volgens allerlei methodes,
draineringwerken, het bouwen van niet-metalen kunstwerken met uitzondering van de zee- en
rivierwerken, het bouwen van stellingen, alsmede het invoegen en reinigen van gevels,
slopingswerken van gebouwen en kunstwerken, het plaatsen van afsluitingen, het waterdicht maken
van gebouwen met asfalt en teer, het droogmaken van gebouwen, anders dan met teer en asfalt, het
leggen van tegelvloeren en mozaïek, het plaatsen van wand- en vloerbekledingen met uitzondering
van hout, het plafonneren, cementeren en alle ander pleisterwerken, het bedekken van gebouwen,
het plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk, het plaatsen van ruiten, glas,
spiegelglas, gekleurde ramen en het aanwenden van alle doorschijnend en doorzichtig materiaal, het
installeren van service-stations, het installeren van pompstations en zuiveringsinstallaties van water,
thermische- en geluidsisolatie, metaalconstructies en metalen kunstwerken.
- Het uitoefenen van het beroep van landmeter-expert;
- Het uitvoeren van plaatsbeschrijvingen, metingen en afpalingen van onroerende goederen;
- Het opstellen van opmetingsplannen, het aanvragen van stedenbouwkundige vergunningen,
omgevingsvergunningen, attesten, documenten en verkavelings-vergunningen en alle
werkzaamheden die nodig zijn voor deze aanvraag.
- Het bepalen van de verkoop- en verhuurwaarde van onroerende goederen;
- Het opmaken van alle studies, ontwerpen, berekeningen, meetverrichtingen, toezicht, beschrijvende
staten en dergelijke met betrekking tot onroerende goederen in de meest ruime zin;
- Veiligheidscoördinatie en bouwcoördinatie;
- Opstellen en afleveren van energieprestatiecertificaten, EPB-verslagen, luchtdichtheidsmetingen,
Thermografie, elektrische keuringen, keuringen stookolietank, waardebepalingen,
plaatsbeschrijvingen, keuring riolering, keuring waterinstallaties, ventilatieverslagen,
asbestinventarissen;
- Advies, controle, staalname, inventarisatie en verwijdering inzake asbest;
- Advies, controle, inventarisatie inzake energie;
- Het uitvoeren van diensten en afleveren van keuringscertificaten, attesten, expertises, inspecties
enzovoort verbonden aan onroerende goederen in de ruimste zin.
- Opmaak en beheer van een portaalwebsite omtrent de aangeboden diensten;
- Fotografie, luchtfotografie en videografie gerelateerd aan voormelde diensten;
- Het leveren van alle mogelijke diensten aan de vastgoedsector en aanverwante sectoren (onder
andere vastgoedmakelaars, notarissen, studiebureau’s, architecten, …);
- het organiseren en inrichten van cursussen, seminaries, beurzen en opleidingen;
- Alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals
de aan-en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en
verhuur, de ruil, de verkaveling, het verwerven van vruchtgebruik en het in vruchtgebruik geven, het
verwerven en verlenen van overige zakelijke rechten, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen, en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke
rechten;
- De ontwikkeling van bouwprojecten, omvattende nieuwbouw, renovatie, aan- en
verbouwwerkzaamheden alsook het slopen van constructies;
Alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het onderhoud,
de renovatie, het herstel, de verfraaiing, de vernieuwing en modernisering van onroerende goederen.
II. Algemene activiteiten.
A/ Het kopen, verkopen, huren, verhuren, leasen, importeren, exporteren, ruilen en ontwikkelen van
machines, materialen en allerlei goederen.
B/ Het verwerven en beheren van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden,
beroepsverenigingen of groeperingen, evenals het verlenen van alle managementbijstand en het
uitoefenen van alle bestuursmandaten, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar en het ter
beschikking stellen van personen gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen van
ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin.
C/ Het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in
rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.
D/ Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering.
E/ Het toestaan of opnemen van leningen en kredietopeningen al dan niet onder hypothecair
verband, het verstrekken van zekerheden ook voor schulden van derden, waaronder begrepen
hypothecaire zekerheden op haar toebehorende goederen voor schulden aan derden van één of
meer van zuster- of dochtervennootschappen, dan wel voor schulden van derden van (andere)
natuurlijke personen of rechtspersonen, alsmede het zich hoofdelijk of als borg mede verbinden en
aval verlenen voor die schulden, met uitzondering van de activiteiten en verrichtingen die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen, kapitalisatieondernemingen, ondernemingen voor vermogensbeheer en
beleggingsadvies.
F/ In het raam van haar thesauriebeheer, het rechtstreeks uitvoeren of door toedoen van vestigingen
in België of in het buitenland van trading- en deviezenoperaties en de tussenkomst in de emissie en
plaatsing van aandelen, obligaties en allerhande effecten.
G/ Zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg
stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
H/ Het verstrekken van adviezen, raadplegingen in statistische, economische, financiële en
administratieve aangelegenheden, en het uitvoeren van allerlei studies en werkzaamheden
dienaangaande, met uitzondering van beleggingsadvies en de activiteiten waarvoor een bijkomende
erkenning vereist is en/of die door de wet voorbehouden zijn aan andere beroepen;
I/ Bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en
financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur; het verlenen van alle dienstprestaties en het
uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische
handelingen en raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het maatschappelijk voorwerp.
J/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies, in andere vennootschappen of verenigingen.
K/ Het deelnemen aan het beheer, bestuur en toezicht van alsmede het verlenen van technische,
administratieve en financiële bijstand aan vennootschappen en ondernemingen waarin zij
rechtstreeks of onrechtstreeks enig belang heeft.
L/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
M/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
N/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de
ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand
en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur; het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van
alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische handelingen en
raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het voorwerp.
O/ De vennootschap heeft tevens tot voorwerp, zo in België als in het buitenland, hetzij rechtstreeks,
hetzij als tussenpersoon, alle activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap,
beheermaatschappij, managementvennootschap, financier, adviseur op alle domeinen waarin zij
competent is, en waarin zij actief mag zijn in overeenstemming met de wettelijke reglementeringen,
dit alles ter uitsluiting van de activiteiten inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer die
overeenkomstig de wet van vier december negentienhonderd negentig en latere uitvoeringsbesluiten
aan een wettelijk erkennings- en inschrijvingsregime onderworpen zijn, en voor zover daartoe geen
erkenning en inschrijving werd bekomen, en ter uitsluiting van alle andere activiteiten wettelijk
voorbehouden aan erkende financiële instellingen en andere tussenpersonen.
III. Beheer van roerend en onroerend vermogen.
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, zowel van
goederen gelegen in België of in het buitenland, al dan niet onder de toepassing van de BTW; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het oprichten, het aankopen, verkopen,
ruilen, bouwen, herstellen en tot waarde brengen, verbouwen, laten opschikken, laten uitrusten,
ombouwen, verfraaien, onderhouden, verhuren, huren, leasen of in leasing geven, verkavelen,
urbaniseren, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, of er om het even welk ander
persoonlijk of zakelijk recht op te verlenen of te verwerven; de aan- en verkoop, huur en verhuur van
roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in
verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te
bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde
personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.
Deze handelingen kunnen worden gesteld met het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst,
doch zij zal echter niet de activiteit van vastgoedmakelaar mogen uitoefenen.
B/ Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken, voor
de bouw van appartementsgebouwen, voor de bouw of de aanleg van: commerciële centra,
industriële centra, hotels, industriezones, markten, jachthavens, wintersportcentra, enz., en voor de
aanleg of renovatie van stadswijken; en toezicht op de bouwwerkzaamheden.
C/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons,
waardepapieren, staatsfondsen of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of
buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
IV. Bijzondere bepalingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van burgerlijke, commerciële, industriële,
onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op
haar voorwerp, er mee verwant of verknocht zijn of er de verwezenlijking van zouden kunnen
bevorderen.
Zij mag deze activiteiten uitvoeren voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming
met derden, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
De vennootschap mag betrokken zijn bij het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door
gehele of gedeeltelijke overname van aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan
emissieverrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing,
verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake
portefeuille- of kapitaalbestuur en beleggingen van allerlei aard;
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard, zodat de
vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in
Wet van vijfentwintig oktober tweeduizend zestien betreffende de toegang tot het
beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het toezicht op de vennootschappen
voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die haar het meest geschikt of nuttig lijkt.”
VIJFDE PUNT VAN DE AGENDA.
In navolging van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Hierna volgt een uittreksel uit de tekst van de nieuwe statuten dat luidt als volgt :
TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap is opgericht als besloten vennootschap, onder de naam TIBO CONSTRUCT.
Artikel 2. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 3. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft dit op
authentieke wijze te laten vaststellen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Het adres (met name de postcode, stad/gemeente, straatnaam en huisnummer) van de zetel kan
door het bestuursorgaan enkel worden verplaatst binnen hetzelfde Gewest, en dit zonder
statutenwijziging.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 4. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
I. Specifieke activiteiten
- Aankoop, verkoop, handel, aannemingen, commissiehandel, constructie van hangaars,
hokkenbouw, alsook zwambaden, sporthallen, sportterreinen, evenals van parken en tuinen,
onderneming voor grondwerken, ondernemingen voor afsluitingen, en verdere alle aannemingen
alsook onderneming voor het optrekken het optrekken van gebouwen (in onderaan nemingen, huizen
voor appartementsgebouw (in onder aanneming), verdere groothandel in bouwstoffen,
zwembadmateriaal, toebehoren en sportartikelen;
- Onderneming voor het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen: omvat eveneens de bouw-,
herstellings- en onderhoudswerken van fietspaden, evenals van terreinen en startbanen
(vliegvelden);
- Onderneming voor riolering werken;
- Onderneming voor water- en gasvoorziening;
- Onderneming voor boringen, peilingen en uitdiepingen: omvat eveneens het neerslaan van de
grondwaterspiegel;
- Onderneming voor de fundering, heiwerk, damplanken en voor versterkingswerken van de bodem
volgens allerlei methodes;
- Ondernemingen voor het optrekken van niet- metalen uiteenneembare paviljoenen en barakken:
omvat eveneens het werk in werkplaats van de ondernemingen, waarvan de activiteit normaal en
hoofdzakelijk is gericht op het plaatsen van de producten die zij vervaardigen;
- Onderneming voor het waterdicht maken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer: omvat
onder meer het bedekken met asfalt- of met koolwaterstof houdende producten, gebeurlijk
gecombineerd met metalen;
- Onderneming voor het droogmaken van gebouwen, anders dan met teer en asfalt;
- Onderneming voor het leggen van tegelvloeren mozaïek en alle andere bedekkingen van muren en
vloeren, met uitzondering van hout;
- Onderneming voor plafoneer- cementeer- en alle andere pleisterwerken : omvat eveneens de
berapingswerken, het plaatsen van chapes en de gips- en stafwerken;
- Onderneming voor het leggen van parketvloeren en alle andere houten bedekkingen van muren en
vloeren: omvat eveneens de bedekkingen met asbestcementagglomeraten en plastische of
soortgelijke producten, omvat ook het werk in de werkplaats van ondernemingen, waarvan de
activiteit normaal en hoofdzakelijk gericht is op het plaatsen van de bedekkingsmaterialen die zij
vervaardigen;
- Onderneming van timmer- en schrijnwerk voor gebouwen; omvat eveneens het werk in de
werkplaats van ondernemingen, waarvan de activiteit normaal en hoofdzakelijk is gericht op het
plaatsen van allerhande houten voorwerpen en producten die zij vervaardigen: omvat ook het
plaatsen van sloten en ijzerwaren voor bouwwerken;
- Onderneming voor het bedekken van gebouwen: omvat onder meer het bedekken van dakpannen,
stro, natuurlijke en kunstleien, stalen platen en platen in asbestcement: omvat niet de bedekkingen
met nonferrometalen of de bekledingen met asfalt en teer;
- Onderneming voor het plaatsen van ijzerwerk, metalen vensterluiken en metalen schrijnwerk: omvat
eveneens het plaatsen van rooster, intrekbare en rollende deuren en van buitenrolluiken (met
inbegrip van het werk in de werkplaats gevolgd door plaatsing)
- Ondernemingen voor het plaatsen, van ruiten, glas, spiegelglas, gekeurde ramen en het
aanwenden van alle doorschijnende en doorzichtig materieel: omvat de glaswerken in het algemeen,
het plaatsen van ruiten en spiegelglas, het vervaardigen en plaatsen van gekleurde ramen, het
plaatsen van alle ander doorschijnend of doorzichtig materieel, het bouwen van wenden en
bedekkingen in doorschijnend beton, evenals alle voorbereidende en bijkomstige werken die
daarvoor nodig zijn;
- Onderneming voor schilder – en versieringswerk: omvat onder meer alle schilderwerk van de
voorbereidende werkzaamheden af tot de volledige afwerking, zelfs als het gebeurlijk om
versieringen gaat : omvat eveneens het behangen en gameren, zoals het plaatsen van behangsels,
gordijnen en hierboven niet bepaalde vloerbekledingen, hetzij als afzonderlijk werk, hetzij als
bijkomstig werk bij het schilderwerk;
- Onderneming voor het plaatsen van centrale verwarming met warm water en stoom: omvat
eveneens de installatie van bijkomende toestellen;
- Het aanbieden van milieuvriendelijke oplossingen inzake alternatieve energiebronnen en ook de
plaatsing, ingebruikname, keuring en onderhoud ervan;
- Onderneming voor de installatie, import, export, aan- en verkoop, onderhoud van electrische
installaties, fotovoltaïsche installaties en toebehoren, het plaatsen en monteren van fotovoltaïsche
installaties, het aansluiten van deze installaties op het openbaar distributienet, alsook het
aanbrengen van een beschermende en lichtreflecterende dak- of muurverf;
- Leveren van goederen en diensten inzake efficiënt energiegebruik en gebruik van zonne-energie en
alternatieve energiebronnen bij particulieren, bedrijven en andere;
- Het aan- en verkopen, het installeren, plaatsen en onderhouden van warmtepompen en
zonneboilers, alsook alles wat in aanmerking komt om ecologische energie te produceren;
- Onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren;
- Onderneming voor de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal;
- Onderneming voor het plaatsen van ventilatie, verwarming met warme lucht, luchtconditionering en
industriële pijpleidingen;
- Onderneming voor sanitaire inrichtingen, gasverwarming en lood-en zinkwerk: omvat eveneens de
daken van non – Ferro metalen;
- Onderneming voor het installeren van pompstations en zuiveringsinrichtingen van water;
- Onderneming voor het plaatsen van elektrische installaties in gebouwen, inbegrepen de installaties
van stroomaggregaten, de uitrustingen voor brand- en diefstalmelding, telecommunicatie in
gebouwen hun omgeving en installaties of uitrustingen van gemengde telefonie;
- Onderneming voor elektrische en elektromechanische installaties van kunstwerken en
nijverheidsinrichtingen en elektrische buiteninstallaties;
- Klein- en groothandel, import- en export in bouwmaterialen en allerlei andere materialen en
goederen;
- Allerlei handel op commissie
- De aan- en verkoop , het in erfpacht nemen en geven van onroerende goederen, het bouwrijp
maken van terreinen met het oog op wederverkoop, al dan niet in samenwerking met derden, aan
wie het recht kan worden verleend hierop voor eigen rekening te bouwen en te verbouwen – zoals
woningen, nutsbedrijven, hallen, appartementen en om het even welke constructie met het oog op
tekoopstelling, alle aannemingswerken uit te voeren of te laten uitvoeren, de promotie in het
algemeen, de studie, het verlenen van deskundig advies en de schatting van onroerende goederen,
de ontwikkeling, de commercialisatie van en de begeleiding bij alle projecten betreffende onroerende
goederen, de verkaveling en het in staat brengen door urbanisatie;
- Alle hoegenaamde bedrijvigheid betrekkelijk onroerende goederen, bebouwd of onbebouwd, alle
hoegenaamde handelingen betreffende onroerende rechten dit alles voor eigen noodwendigheid of
voor rekening als met het oog op de vervreemding of voor rekening van derden of in samenwerking.
- Studie en ontwerp van geprefabriceerde gebouwen. Vervaardigen van spanten constructies en
elementen voor het oprichten van bouwwerken in d geprefabriceerde elementen voor de industriële
sector.
- Oprichten van gebouwen in geprefabriceerde elementen voor de industriële sector. Aan en verkoop
van bouwmaterialen.
- Het bouwen en herstellen en onderhouden van wegen, het uitvoeren van rioleringswerken, water-
en gasvoorziening, het leggen van kabels en diverse leidingen, het aanleggen van speelterreinen,
sportvelden, parken en tuinen, grondwerken, boringen, peilingen en uitdiepingen, funderingen, het
heien van palen en damplanken en versterkingswerken van de bodem volgens allerlei methodes,
draineringwerken, het bouwen van niet-metalen kunstwerken met uitzondering van de zee- en
rivierwerken, het bouwen van stellingen, alsmede het invoegen en reinigen van gevels,
slopingswerken van gebouwen en kunstwerken, het plaatsen van afsluitingen, het waterdicht maken
van gebouwen met asfalt en teer, het droogmaken van gebouwen, anders dan met teer en asfalt, het
leggen van tegelvloeren en mozaïek, het plaatsen van wand- en vloerbekledingen met uitzondering
van hout, het plafonneren, cementeren en alle ander pleisterwerken, het bedekken van gebouwen,
het plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk, het plaatsen van ruiten, glas,
spiegelglas, gekleurde ramen en het aanwenden van alle doorschijnend en doorzichtig materiaal, het
installeren van service-stations, het installeren van pompstations en zuiveringsinstallaties van water,
thermische- en geluidsisolatie, metaalconstructies en metalen kunstwerken.
- Het uitoefenen van het beroep van landmeter-expert;
- Het uitvoeren van plaatsbeschrijvingen, metingen en afpalingen van onroerende goederen;
- Het opstellen van opmetingsplannen, het aanvragen van stedenbouwkundige vergunningen,
omgevingsvergunningen, attesten, documenten en verkavelings-vergunningen en alle
werkzaamheden die nodig zijn voor deze aanvraag.
- Het bepalen van de verkoop- en verhuurwaarde van onroerende goederen;
- Het opmaken van alle studies, ontwerpen, berekeningen, meetverrichtingen, toezicht, beschrijvende
staten en dergelijke met betrekking tot onroerende goederen in de meest ruime zin;
- Veiligheidscoördinatie en bouwcoördinatie;
- Opstellen en afleveren van energieprestatiecertificaten, EPB-verslagen, luchtdichtheidsmetingen,
Thermografie, elektrische keuringen, keuringen stookolietank, waardebepalingen,
plaatsbeschrijvingen, keuring riolering, keuring waterinstallaties, ventilatieverslagen,
asbestinventarissen;
- Advies, controle, staalname, inventarisatie en verwijdering inzake asbest;
- Advies, controle, inventarisatie inzake energie;
- Het uitvoeren van diensten en afleveren van keuringscertificaten, attesten, expertises, inspecties
enzovoort verbonden aan onroerende goederen in de ruimste zin.
- Opmaak en beheer van een portaalwebsite omtrent de aangeboden diensten;
- Fotografie, luchtfotografie en videografie gerelateerd aan voormelde diensten;
- Het leveren van alle mogelijke diensten aan de vastgoedsector en aanverwante sectoren (onder
andere vastgoedmakelaars, notarissen, studiebureau’s, architecten, …);
- het organiseren en inrichten van cursussen, seminaries, beurzen en opleidingen;
- Alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals
de aan-en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en
verhuur, de ruil, de verkaveling, het verwerven van vruchtgebruik en het in vruchtgebruik geven, het
verwerven en verlenen van overige zakelijke rechten, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen, en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke
rechten;
- De ontwikkeling van bouwprojecten, omvattende nieuwbouw, renovatie, aan- en
verbouwwerkzaamheden alsook het slopen van constructies;
Alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het onderhoud,
de renovatie, het herstel, de verfraaiing, de vernieuwing en modernisering van onroerende goederen.
II. Algemene activiteiten.
A/ Het kopen, verkopen, huren, verhuren, leasen, importeren, exporteren, ruilen en ontwikkelen van
machines, materialen en allerlei goederen.
B/ Het verwerven en beheren van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden,
beroepsverenigingen of groeperingen, evenals het verlenen van alle managementbijstand en het
uitoefenen van alle bestuursmandaten, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar en het ter
beschikking stellen van personen gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen van
ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin.
C/ Het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in
rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.
D/ Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering.
E/ Het toestaan of opnemen van leningen en kredietopeningen al dan niet onder hypothecair
verband, het verstrekken van zekerheden ook voor schulden van derden, waaronder begrepen
hypothecaire zekerheden op haar toebehorende goederen voor schulden aan derden van één of
meer van zuster- of dochtervennootschappen, dan wel voor schulden van derden van (andere)
natuurlijke personen of rechtspersonen, alsmede het zich hoofdelijk of als borg mede verbinden en
aval verlenen voor die schulden, met uitzondering van de activiteiten en verrichtingen die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen, kapitalisatieondernemingen, ondernemingen voor vermogensbeheer en
beleggingsadvies.
F/ In het raam van haar thesauriebeheer, het rechtstreeks uitvoeren of door toedoen van vestigingen
in België of in het buitenland van trading- en deviezenoperaties en de tussenkomst in de emissie en
plaatsing van aandelen, obligaties en allerhande effecten.
G/ Zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg
stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
H/ Het verstrekken van adviezen, raadplegingen in statistische, economische, financiële en
administratieve aangelegenheden, en het uitvoeren van allerlei studies en werkzaamheden
dienaangaande, met uitzondering van beleggingsadvies en de activiteiten waarvoor een bijkomende
erkenning vereist is en/of die door de wet voorbehouden zijn aan andere beroepen;
I/ Bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en
financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur; het verlenen van alle dienstprestaties en het
uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische
handelingen en raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het maatschappelijk voorwerp.
J/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies, in andere vennootschappen of verenigingen.
K/ Het deelnemen aan het beheer, bestuur en toezicht van alsmede het verlenen van technische,
administratieve en financiële bijstand aan vennootschappen en ondernemingen waarin zij
rechtstreeks of onrechtstreeks enig belang heeft.
L/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
M/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
N/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de
ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand
en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur; het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van
alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische handelingen en
raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het voorwerp.
O/ De vennootschap heeft tevens tot voorwerp, zo in België als in het buitenland, hetzij rechtstreeks,
hetzij als tussenpersoon, alle activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap,
beheermaatschappij, managementvennootschap, financier, adviseur op alle domeinen waarin zij
competent is, en waarin zij actief mag zijn in overeenstemming met de wettelijke reglementeringen,
dit alles ter uitsluiting van de activiteiten inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer die
overeenkomstig de wet van vier december negentienhonderd negentig en latere uitvoeringsbesluiten
aan een wettelijk erkennings- en inschrijvingsregime onderworpen zijn, en voor zover daartoe geen
erkenning en inschrijving werd bekomen, en ter uitsluiting van alle andere activiteiten wettelijk
voorbehouden aan erkende financiële instellingen en andere tussenpersonen.
III. Beheer van roerend en onroerend vermogen.
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, zowel van
goederen gelegen in België of in het buitenland, al dan niet onder de toepassing van de BTW; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het oprichten, het aankopen, verkopen,
ruilen, bouwen, herstellen en tot waarde brengen, verbouwen, laten opschikken, laten uitrusten,
ombouwen, verfraaien, onderhouden, verhuren, huren, leasen of in leasing geven, verkavelen,
urbaniseren, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, of er om het even welk ander
persoonlijk of zakelijk recht op te verlenen of te verwerven; de aan- en verkoop, huur en verhuur van
roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in
verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te
bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde
personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.
Deze handelingen kunnen worden gesteld met het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst,
doch zij zal echter niet de activiteit van vastgoedmakelaar mogen uitoefenen.
B/ Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken, voor
de bouw van appartementsgebouwen, voor de bouw of de aanleg van: commerciële centra,
industriële centra, hotels, industriezones, markten, jachthavens, wintersportcentra, enz., en voor de
aanleg of renovatie van stadswijken; en toezicht op de bouwwerkzaamheden.
C/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons,
waardepapieren, staatsfondsen of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of
buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
IV. Bijzondere bepalingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van burgerlijke, commerciële, industriële,
onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op
haar voorwerp, er mee verwant of verknocht zijn of er de verwezenlijking van zouden kunnen
bevorderen.
Zij mag deze activiteiten uitvoeren voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming
met derden, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
De vennootschap mag betrokken zijn bij het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door
gehele of gedeeltelijke overname van aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan
emissieverrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing,
verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake
portefeuille- of kapitaalbestuur en beleggingen van allerlei aard;
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard, zodat de
vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in
Wet van vijfentwintig oktober tweeduizend zestien betreffende de toegang tot het
beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het toezicht op de vennootschappen
voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die haar het meest geschikt of nuttig lijkt.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
(…)
TITEL III: EFFECTEN
(…)
TITEL IV: BESTUUR - CONTROLE
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Ingeval een rechtspersoon tot bestuurder van de vennootschap wordt aangesteld, dient de
besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger te benoemen. Deze benoeming kan enkel
gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan mag alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor
volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij de
algemene vergadering beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele
beperkingen opgelegd bij hun benoeming.
Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar
gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor een
onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
(…)
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
veertien november om twintig uur (20u00). Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
(…)
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
TITEL VI: INSTANDHOUDING VAN HET VERMOGEN VAN DE VENNOOTSCHAP
(…)
TITEL VII: BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 27. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 28. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan binnen de wettelijke grenzen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd.
TITEL VIII: ONTBINDING – VEREFFENING
(…)
Artikel 32. Verdeling van het netto-actief
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de
vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de
artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa
onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank
geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de
vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en
afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL IX: ALGEMENE MAATREGELEN
(…)
ZESDE PUNT VAN DE AGENDA.
De algemene vergadering beslist opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZEVENDE PUNT VAN DE AGENDA
De algemene vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij, in het kader van de
omzetting van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in een besloten
vennootschap, onder meer de term 'zaakvoerder' van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid vervangen wordt door 'bestuurder' van een besloten vennootschap.
De algemene vergadering beslist daarop de huidige niet-statutaire bestuurders (voorheen
zaakvoerders), met name de Heer Boudewijn VAN dEN BOSSCHE en de Heer Tim LAMMENS,
beiden voornoemd, voor zoveel als nodig te bevestigen in hun benoeming als niet-statutaire
bestuurders voor onbepaalde duur vanaf heden, en dit als gevolg van de inwerkingtreding van het
nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De Heer Boudewijn VAN dEN BOSSCHE en de Heer Tim LAMMENS, beiden voornoemd, verklaren
deze opdracht te aanvaarden.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
ACHTSTE PUNT VAN DE AGENDA.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9041 Gent-Oostakker,
Groenstraat 266 bus S.
NEGENDE PUNT VAN DE AGENDA
Er wordt een bijzondere volmacht verleend aan de
RAADHUIS B&F, met zetel te Brugge, Torhoutse Steenweg 272, met ondernemingsnummer
0447.965.004, en haar aangestelden, met macht van indeplaatsstelling, om de vennootschap te
vertegenwoordigen bij één of meer ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen,
verklaringen af te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van
de vennootschap als inschrijvingsplichtige onderneming bij de Kruispuntenbank van Ondernemingen,
en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
(Getekend) Luc DEHAENE, geassocieerd notaris te Gent-Sint-Amandsberg
Tegelijk hiermede neergelegd :
- afschrift proces-verbaal
- gecoördineerde tekst van de statuten