Ondernemingsnr : 0837267376
Naam
(voluit) : Elisthé
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Desselgem-Dries 57
 : 8792 Waregem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, DIVERSEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Geraldine Van den Weghe, geassocieerd notaris en
aandeelhouder van de Notarisvennootschap Van den Weghe BV, met zetel te Zulte op 18 april 2023,
neergelegd ter registratie, dat de algemene vergadering van de BV "ELISTHÉ ", met zetel te 8792
Desselgem, Desselgem-Dries 57, met ondernemingsnummer BE 0837.267.376, de volgende
beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT – ZETELWIJZIGING
    1.  Beslissing tot zetelwijziging. De vergadering beslist bij deze de zetel te verplaatsen van van
8792 Desselgem, Desselgem-Dries 57 naar 9870 Zulte (Olsene), Grote Steenweg 101 bus 0001.
    2.  Wijziging der statuten. Ingevolge de genomen beslissing besluit de vergadering artikel 2, eerste
zin, te wijzigen als volgt: “De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
TWEEDE BESLUIT - VOORWERPSWIJZIGING
Verslag
Overeenkomstig artikel 5:101 van Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd de wijziging
van het voorwerp nader beschreven in het verslag opgesteld door het bestuursorgaan in datum van
één maart tweeduizend drieëntwintig. Dit verslag wordt, samen met een afschrift van deze akte,
neergelegd op de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank.
Voorlezing van het verslag
De verschijnende partijen verklaren de notaris te ontslaan van de voorlezing van voormeld verslag.
Zij verklaren volledig in kennis te zijn gesteld van voormelde verslagen.
Wijziging voorwerp
De algemene vergadering beslist vervolgens met eenparigheid van stemmen om het bestaande
voorwerp van de vennootschap te schrappen en de tekst in artikel 3 de statuten aan te passen en te
vervangen door volgend voorwerp:
"De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  Uitbating van een kapsalon
    •  Wassen, knippen, verven, onduleren, enzoverder. van haar bij mannen, vrouwen en kinderen;
    •  Groot en kleinhandel In allerlei textiel, toiletartikelen en cadeauartikelen;
- Uitoefening van het beroep van schoonheidsspecialiste, pedicure, manicure, nagelstyliste,
visagiste, kleurconsulente;
    •  Uitbaten van een zonnebankcenter; welnesscenter, kuuroord;
    •  De werkzaamheid van evenementenbureau, bestaande uit de organisatie van evenementen
(sport, cultuur, competitie, enzoverder) en de verkoop van allerhande toegangs en vervoerstickets
voor eigen rekening en/of voorrekening van derden;
- Bureau voor consultancy, administratieve prestaties, ontwerp, marketing, service en advies;
- Het ontwerpen, het aanleggen en het onderhouden van tuinen, parken, pleinen, sportvelden,
Luik B
speelpleinen, alle soorten terreinen, terrassen en ruimten;
- Het uitbaten van een onderneming voor alle ruwbouw en algemene bouwwerkzaamheden in de
meest ruime zin;
- Algemene groot- en kleinhandel
- Zakelijke dienstverlening;
- Tussenpersoon in de handel;
- Onderneming in onroerende goederen, bouwonderneming, nieuwbouw en renovatie;
- Het uitbaten van een onderneming voor alle ruwbouw en algemene bouwwerkzaamheden in de
meest ruime zin;
- Algemene groot- en kleinhandel;
- Zakelijke dienstverlening;
- Tussenpersoon in de handel;
- Onderneming in onroerende goederen, bouwonderneming, nieuwbouw en renovatie.
- Het ontwerpen, aanleggen en het onderhouden van tuinen, parken, pleinen, sportvelden,
speelpleinen, alle soorten terreinen, terrassen en ruimten;
- Het aanleggen en onderhouden van beplantingen;
- Het ontwerpen en uitwerken van plannen van allerhande tuinen, parken en terreinen;
- Het snijden, snoeien en vellen van bomen;
- Het onderhouden van bossen;
- Bosontginning, bosbouw en bosexploitatie;
- Wegeniswerken, alle grondwerken;
- Het ontwerpen en bouwen van alle mogelijke tuinconstructies en tuincomplexen in allerhande
materialen;
- Het ontwerpen, bouwen van stellingen en constructies;
- Het reinigen van gevels, muren en allerhande constructies, het restaureren en renoveren van alle
soorten gebouwen, fabrieken;
- Het onderhouden en herstellen van alle machines en materialen die betrekking hebben op
bovenvermelde activiteiten;
- Het kweken van alle soorten planten en bloemen;
- Het uitbaten van een onderneming voor het uitvoeren van diverse land- en tuinbouwwerken,
loonwerken;
- Het uitbaten van een onderneming van vervoer;
- Het uitbaten van een onderneming voor draineringswerken;
- Het uitbaten van een onderneming voor slopingswerken van gebouwen en kunstwerken;
- Het uitbaten van een onderneming voor het plaatsen van containers en voor recyclage en sorteren;
- Een onderneming voor het zuiveren van gronden en grondstabilisatie;
- Het breken van beton en allerhande werkzaamheden voor het verbeteren van het milieu;
- Het aanleggen en onderhouden van zwembaden;
- Het aanleggen en onderhouden van vijvers;
- Groot- en kleinhandel in alle ondernemingsmaterialen voor metselwerken, waterbouwkundige
werken, bijzondere grondwerken, draineringswerken, alle bouwwerken, voegwerken,
restauratiewerken, arduin en marmerbewerkingen, timmerschrijnwerk en metalen schrijnwerk,
glaswerken, alle metaalconstructies, kortom alle bouwmaterialen in de meest ruime zin;
- Het uitbaten van een onderneming voor alle ruwbouw en algemene bouwwerkzaamheden in de
meest ruime zin;
- Het uitbaten van een onderneming voor voegwerken, dakbedekkingen en isolatie tegen
vochtigheid;
- Het uitbaten van een onderneming van alle vloerbekleding en muurbekleding en alle glaswerken;
- Het uitbaten van een onderneming voor alle bouwwerken in de meest ruime zin;
Zij kan alle industriële, materiële, roerende en onroerende handelingen verrichten welke rechtstreeks
of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met haar voorwerp.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, Inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezen/ijking van het
geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.”
DERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
Luik B
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
VIERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten belope van twintig duizend euro (€ 20.000,00)
en de wettelijke reserve van de vennootschap ten belope van tweeduizend euro (€ 2.000,00) , hetzij
samen tweeëntwintig duizend euro (€ 22.000,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te beperken tot
twintigduizend euro (€ 20.000,00 (volstort vermogen)) en het saldo (wettelijke reserve) ten belope
van tweeduizend euro (€ 2.000,00) beschikbaar te maken voor uitkering.
VIJFDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "ELISTHÉ".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
(…)
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  Uitbating van een kapsalon
    •  Wassen, knippen, verven, onduleren, enzoverder. van haar bij mannen, vrouwen en kinderen;
    •  Groot en kleinhandel In allerlei textiel, toiletartikelen en cadeauartikelen;
- Uitoefening van het beroep van schoonheidsspecialiste, pedicure, manicure, nagelstyliste,
visagiste, kleurconsulente;
    •  Uitbaten van een zonnebankcenter; welnesscenter, kuuroord;
    •  De werkzaamheid van evenementenbureau, bestaande uit de organisatie van evenementen
(sport, cultuur, competitie, enzoverder) en de verkoop van allerhande toegangs en vervoerstickets
voor eigen rekening en/of voorrekening van derden;
- Bureau voor consultancy, administratieve prestaties, ontwerp, marketing, service en advies;
- Het ontwerpen, het aanleggen en het onderhouden van tuinen, parken, pleinen, sportvelden,
speelpleinen, alle soorten terreinen, terrassen en ruimten;
- Het uitbaten van een onderneming voor alle ruwbouw en algemene bouwwerkzaamheden in de
meest ruime zin;
- Algemene groot- en kleinhandel
- Zakelijke dienstverlening;
- Tussenpersoon in de handel;
- Onderneming in onroerende goederen, bouwonderneming, nieuwbouw en renovatie;
- Het uitbaten van een onderneming voor alle ruwbouw en algemene bouwwerkzaamheden in de
meest ruime zin;
- Algemene groot- en kleinhandel;
- Zakelijke dienstverlening;
- Tussenpersoon in de handel;
- Onderneming in onroerende goederen, bouwonderneming, nieuwbouw en renovatie.
- Het ontwerpen, aanleggen en het onderhouden van tuinen, parken, pleinen, sportvelden,
speelpleinen, alle soorten terreinen, terrassen en ruimten;
- Het aanleggen en onderhouden van beplantingen;
- Het ontwerpen en uitwerken van plannen van allerhande tuinen, parken en terreinen;
Luik B
- Het snijden, snoeien en vellen van bomen;
- Het onderhouden van bossen;
- Bosontginning, bosbouw en bosexploitatie;
- Wegeniswerken, alle grondwerken;
- Het ontwerpen en bouwen van alle mogelijke tuinconstructies en tuincomplexen in allerhande
materialen;
- Het ontwerpen, bouwen van stellingen en constructies;
- Het reinigen van gevels, muren en allerhande constructies, het restaureren en renoveren van alle
soorten gebouwen, fabrieken;
- Het onderhouden en herstellen van alle machines en materialen die betrekking hebben op
bovenvermelde activiteiten;
- Het kweken van alle soorten planten en bloemen;
- Het uitbaten van een onderneming voor het uitvoeren van diverse land- en tuinbouwwerken,
loonwerken;
- Het uitbaten van een onderneming van vervoer;
- Het uitbaten van een onderneming voor draineringswerken;
- Het uitbaten van een onderneming voor slopingswerken van gebouwen en kunstwerken;
- Het uitbaten van een onderneming voor het plaatsen van containers en voor recyclage en sorteren;
- Een onderneming voor het zuiveren van gronden en grondstabilisatie;
- Het breken van beton en allerhande werkzaamheden voor het verbeteren van het milieu;
- Het aanleggen en onderhouden van zwembaden;
- Het aanleggen en onderhouden van vijvers;
- Groot- en kleinhandel in alle ondernemingsmaterialen voor metselwerken, waterbouwkundige
werken, bijzondere grondwerken, draineringswerken, alle bouwwerken, voegwerken,
restauratiewerken, arduin en marmerbewerkingen, timmerschrijnwerk en metalen schrijnwerk,
glaswerken, alle metaalconstructies, kortom alle bouwmaterialen in de meest ruime zin;
- Het uitbaten van een onderneming voor alle ruwbouw en algemene bouwwerkzaamheden in de
meest ruime zin;
- Het uitbaten van een onderneming voor voegwerken, dakbedekkingen en isolatie tegen
vochtigheid;
- Het uitbaten van een onderneming van alle vloerbekleding en muurbekleding en alle glaswerken;
- Het uitbaten van een onderneming voor alle bouwwerken in de meest ruime zin;
Zij kan alle industriële, materiële, roerende en onroerende handelingen verrichten welke rechtstreeks
of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met haar voorwerp.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, Inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezen/ijking van het
geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt werden ten belope van twintigduizend euro (€ 20.000,00),
die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.
Het saldo van het vermogen is beschikbaar voor uitkering en wordt geboekt op een beschikbare
eigen vermogensrekening die vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouder(s).
Eventuele toekomstige inbrengen die geschieden worden eveneens geboekt op deze beschikbare
eigen vermogensrekening, tenzij andersluidende bepalingen in de uitgiftevoorwaarden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed op deze beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt te worden.
(…)
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Luik B
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in een elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
(…)
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht, onder zijn
aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te
duiden, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening
van de rechtspersoon.
Indien de bestuurder overlijdt, zal diens echtgenoot automatisch worden benoemd tot opvolgend-
bestuurder voor de duur van de vennootschap.
De opvolging zal niet worden toegepast indien op datum van beëindiging van het bestuursmandaat
het huwelijk (samenwoning) tussen hen tot een einde zou gekomen zijn wegens een relationele
breuk of indien er een feitelijke scheiding zou ontstaan tussen hen ingevolge duurzame ontwrichting
van hun huwelijk of indien er een procedure tot echtscheiding of scheiding van tafel en bed werd
ingeleid.
Artikel 13. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen voor zoverre deze handelingen het dagelijks bestuur niet
overtreffen. Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die om reden van het
minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de tussenkomst van het
bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Inzake handelingen die het dagelijks bestuur overtreffen wordt de vennoot-schap geldig vertegen-
woordigd, hetzij door de enige bestuurder, hetzij door minstens twee bestuurders, samen hande-
lend, indien ze met meer dan één zijn.
Alle akten met betrekking tot vervreemding of verkrijging van onroerende goederen van of voor de
vennootschap en/of de vestiging van een hypotheek of voor rechtshandelingen die de vennoot-schap
verbinden voor een bedrag van meer dan twaalfduizend vijfhonderd euro (€ 12.500,00) worden
steeds beschouwd als handelingen die het dagelijks bestuur overtreffen.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 14. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
(…)
Artikel 16. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
(…)
Luik B
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste maandag van de maand juni, om 10.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
(…)
Artikel 20. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 21. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 22. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf (5) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
Luik B
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§6. De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid
van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte
moeten worden verleden.
§7. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden. De hoedanigheid van
aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt
gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het
bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een
aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt
en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten
minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
(…)
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 24. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 25. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
25.1. Interimdividend
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen en de wettelijke
bepalingen ter zake over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst
van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
25.2. Rekening-Courant
De aandeelhouders mogen aan de vennootschap voorschotten verstrekken onder de vorm van een
rekening-courant. Deze voorschotten kunnen rentegevend zijn. De interesten worden betaalbaar
gesteld op de zetel van de vennootschap op de tijdstippen door de algemene vergadering gesteld.
De vennootschap zal eveneens voorschotten in rekening-courant aan de aandeelhouders kunnen
toestaan.
TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 26. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Dit onverminderd de mogelijkheid om over te gaan tot ontbinding en onmiddellijke sluiting van de
vereffening in één akte onder de voorwaarden en modaliteiten gesteld door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Artikel 27. Vereffenaars
Luik B
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 28. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
(…)
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar
functie:
Mevrouw VERMEERSCH Steffi, voornoemd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee (2).
Worden benoemd tot niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur:
- Mevrouw VERMEERSCH, Steffi, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
- De heer VAN dE MAELE, Kristof Michel Julien, geboren te Waregem op 25 november
negentienhonderd zesentachtig, wonende te 8792 Desselgem, Desselgem-Dries 57, is thans niet
aanwezig, hier vertegenwoordigd door mevrouw VERMEERSCH, Steffi, voornoemd, blijkens
onderhandse volmacht de dato 17 april 2023, waarvan het bewijs in het dossier van ondergetekende
notaris blijft.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders besluit.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9870 Zulte (Olsene),
Grote Steenweg 101 bus 1.
ACHTSTE BESLUIT
Dirk Peck BV (BE0438.926.780), met zetel te 8700 Aarsele, Appelstraat 4, wettelijk vertegenwoordig
door de mevrouw Karen Peck, of elke ander door hem aangewezen persoon, is aangewezen als
lasthebber ad hoc van de vennootschap, ter vertegenwoordiging bij allerhande fiscale controles, om
alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen voortvloeiend uit deze akte
bij de administratie van de BTW en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen en openbaarmakingsverplichtingen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad te
verzekeren naar aanleiding van eventuele toekomstige wijzigingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
 
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 
 
 
Geraldine Van den Weghe
Notaris te Zulte
 
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie met gecoördineerde statuten en bijzonder verslag van het
bestuursorgaan