Ondernemingsnr : 0451385540
Naam
(voluit) : ECO BISCUITS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Lossing 21
 : 2260 Westerlo
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Andreas Laga, notaris met standplaats te
Izegem, op 24 november 2023, dat de algemene vergadering van de naamloze vennootschap “ECO
BISCUITS” onder meer volgende besluiten genomen heeft:
1. Besluit om de rechtsvorm van naamloze vennootschap (afgekort NV) te behouden en besluit tot
aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zoals opgenomen onder een volgend besluit.
2. Besluit om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten. Verklaring dat het adres van
de zetel is gevestigd te: 2260 Westerlo, Lossing 21.
3. Besluit om te voorzien dat elke aandeelhouder aan iedere persoon, al dan niet een andere
aandeelhouder, een schriftelijke volmacht kan geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
4. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit tot aanneming van volledig nieuwe statuten, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (bij uittreksel):
Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap
Benaming: “ECO BISCUITS”
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp: aankoop, verkoop, import, export en fabricage van
bakkerijproducten, onderhoudsproducten, cosmetica en aanverwante producten, alsmede van alle
voedingswaren, Zij mag in het algemeen alle industriële, commerciële, financiële,  roerende en
onroerende handelingen doen en belangen nemen bij middel van associatie, inbreng, versmelting.
onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of om het even welke andere wijze in alle
bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen. De vennootschap mag zich borg
stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van andere ondernemingen, vennootschappen
en derden. De vennootschap mag bestuursmandaten waarnemen in andere vennootschappen. De
vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening
of voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin. De activiteiten waarvoor de nodige
vergunningen, attesten, registratienummers of andere toelatingen en formaliteiten ontbreken zullen in
onderaanneming gegeven worden of door de vennootschap niet uitgeoefend worden. De raad van
bestuur is bevoegd de draagwijdte van het voorwerp van de vennootschap te interpreteren.
Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Kapitaal: Het kapitaal bedraagt driehonderddertigduizend euro (330.000,00 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend tweehonderd drieënnegentig (1.293) aandelen met
stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/1.293ste van
het kapitaal, volgestort ten belope van 100 percent.
Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven. De bestuurders worden benoemd door de algemene
vergadering voor hoogstens zes jaar.
Machten en externe vertegenwoordiging:
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders gezamenlijk optredend of door één gedelegeerd bestuurder alleen.
Dagelijks bestuur:
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijkse bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan mag haar vertegenwoordiging opdragen aan één of meer bestuurders,
gedelegeerd bestuurder(s) genoemd. Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de gedelegeerde
bestuurders, die gekozen worden binnen haar midden. De gedelegeerd bestuurder(s) mag/mogen,
binnen de perken van zijn/haar/hun bevoegdheid, één of meer rechtshandelingen of een bepaalde
reeks rechtshandelingen toekennen aan bijzondere gevolmachtigden.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Gewone algemene vergadering:
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste maandag van de maand
juni, om 16 uur
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Stemrecht: Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud
van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Volmacht:
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde, overeenkomstig de bepalingen van de wet, op voorwaarde dat:
- alle in het vorige artikel bepaalde voorwaarden voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.
- de volmacht 5 werkdagen vóór de algemene vergadering wordt neergelegd op de zetel van de
vennootschap.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk
jaar.
Winstverdeling:
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Vereffeningsaldo:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
5.
VOLMACHT (ADMINISTRATIEF)
De comparanten stellen de hierna genoemde (rechts)persoon aan als bijzondere gevolmachtigde,
die afzonderlijk kan optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de volmacht
verleend wordt om alle formaliteiten op het gebied van inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van alsook alle fiscale, administratieve en sociaalrechtelijke
formaliteiten te vervullen naar aanleiding van eventuele toekomstige wijzigingen en te dien einde ook
alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren tegenover de
bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, namelijk: de besloten vennootschap
ACCOUNTANTSBURO LAUWERS KORTRIJK, ondernemingsnummer BTW BE0423.408.562, met
zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 4a, alsmede alle door haar aangestelden.
RAAD VAN BESTUUR
HERBENOEMING VAN DAGELIJKSE BESTUURDER
Onmiddellijk na het nemen van voormelde zijn alle bestuurders, zijnde:
- De voormelde vennootschap DE REZE BISCUIT-CHOCOLATE, met vast vertegenwoordiger de
heer Van De Velde Glenn, wonende te 3945 Ham, Spoorwegstraat 58;
- De heer Castelein Frans, voormeld;
- De heer Van Roekel Frans, wonende te 2440 Geel, Berthoutsdreef 100;
Samengekomen in raad van bestuur en hebben zij besloten tot:
*  de herbenoeming als dagelijks bestuurder van:
- De besloten vennootschap DE REZE BISCUIT-CHOCOLATE, voormeld, met als vaste
vertegenwoordiger de voornoemde heer Van De Velde Glenn;
- De heer Van Roekel Frans, voormeld;
Hij heeft verklaard deze functie te aanvaarden.
 
Volmachten dd. 23 november 2023
- Volmachtgevers:
1/ De commanditaire vennootschap FREXE, met zetel te 2440 Geel, Berthoutsdreef 100, RPR
Antwerpen, afdeling Turnhout, BTW BE 0761.960.734.
Met als vaste vertegenwoordiger de heer VAN ROEKEL Frans, wonende te 2440 Geel,
Berthoutsdreef 100.
2/ De heer VAN ROEKEL Frans, voornoemd.
3/ De besloten vennootschap DE REZE BISCUIT-CHOCOLATE, met zetel te 3583 Beringen,
Industrieweg 61, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, BTW BE 0430.190.743.
Met als vaste vertegenwoordiger de heer Van De Velde Glenn, wonende te 3945 Ham,
Spoorwegstraat 58.
 
- Volmachtdrager:
1/ (voor FREXE en VAN ROEKEL Frans): De besloten vennootschap DE REZE BISCUIT-
CHOCOLATE, met zetel te 3583 Beringen, Industrieweg 61, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, BTW
BE 0430.190.743.
Te vertegenwoordigen door haar bestuurders, de heer Castelein Frans, wonende te 8880 Ledegem,
Denderbellestraat 3, en de heer Popelier Antony, wonende te 8980 Zonnebeke, Oude
Zandvoordestraat 22
2/ (voor DE REZE BISCUIT-CHOCOLATE, met vaste vertegenwoordiger de heer VAN DE VELDE
Glenn): De heer Castelein Frans, voornoemd.
 
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Opgemaakt te Izegem op 24 november 2023
(get.) Andreas LAGA, notaris te Izegem
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd :
    •  expeditie van de akte dd. 24 november 2023
    •  gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata