Ondernemingsnr : 0411106091
Naam
(voluit) : Electro-Technisch Installateursbedrijf V. Vandenven
(verkort) : E.T.I. V. VANDENVEN
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Griffier Schobbenslaan 2A
 : 2140 Antwerpen
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE
VERGADERING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL
Het blijkt uit de akte verleden voor meester Pieter De Meirsman, geassocieerd notaris te Lokeren, op
dertig oktober tweeduizend twintig, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “Electro Technisch Installateursbedrijf V.
Vandenven”, afgekort “E.T.I. V. Vandenven”, met zetel te 2140 Antwerpen (Borgerhout), Griffier
Schobbenslaan 2A, besloten heeft:
1. het maatschappelijk doel te wijzigen overeenkomstig het voorstel van de bestuurder, en aan artikel
3 van de statuten volgende tekst toe te voegen:
“Conceptie, installatie, onderhoud of herstelling van camerasystemen.”
2. het huidige boekjaar te verlengen van eenendertig oktober tweeduizend twintig naar eenendertig
december tweeduizend twintig
3. de begin- en einddatum van het boekjaar te wijzigen van een november en eenendertig oktober
naar een januari en eenendertig december
4. de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te wijzigen naar de eerste maandag van de
maand juni om tien uur.
5. om de vennootschap te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt, in toepassing
van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
6. om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden
7. onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij
toepassing van artikel 39,§2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van Vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutaire
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
uitkering.
8. volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp
Naam en rechtsvorm: “ELECTRO TECHNISCH INSTALLATEURSBEDRIJF V. VANDENVEN”,
afgekort “E.T.I. V. VANDENVEN”.
zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    1.  Aankoop, verkoop, alle bewerkingen en verwerkingen van alle producten, zowel ruwe als
afgewerkte, die verband houden met de elektrotechniek onder al haar vormen en aspecten,
hoogspanning, laagspanning, nijverheidsinstallaties, drijfkracht, verlichting, elektronica,
automatisatie, signalisatie, geluidsversterking en alle mogelijke andere werken en verhandelingen die
verband houden met de elektrotechniek in de meest brede betekenis van het woord.
Luik B
    2.  Installeren van sanitaire installaties in de meest brede betekenis van het woord.
    3.  Conceptie, installatie, onderhoud of herstelling van camerasystemen
Tot verwezenlijking van haar voorwerp mag de vennootschap alle industriële, handels- en financiële,
roerende en onroerende verhandelingen doen, ze mag tevens deel uitmaken van alle andere
handelsvennootschappen, deze helpen stichten, opslorpen, ermede samensmelten of overeenkomst
tot samenwerking ermee afsluiten.
duur: onbepaald
bestuur: door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet
aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de
statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
De niet-statutaire bestuurders zijn niet herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene
vergadering, ze hebben recht op een opzeggingsvergoeding – of termijn.
boekjaar: van een januari tot een en dertig december
winst: er zijn geen bijzondere bepalingen aangaande de reserves. De winst wordt verdeeld, alsook
het na vereffening overblijvende saldo, volgens besluit van de algemene vergade-ring.
jaarvergadering: op de eerste maandag van de maand juni om tien uur.
8. de huidige zaakvoerder, zijnde de besloten vennootschap LO-ADVICE, met zetel te Antwerpen
(Borgerhout), Griffier Schobbenslaan 2A, ondernemingsnummer 898.933.444 RPR Antwerpen,
afdeling Antwerpen, vertegenwoordigd door de heer Luc OST, wonende te Wachtebeke, Langelede
70A, nationaal nummer 671026- 055-60, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot
herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- de besloten vennootschap LO-ADVICE, voornoemd, vertegenwoordigd door de heer Luc OST,
voornoemd, met onbezoldigd mandaat.
10. de statuten te wijzigen om deze in overeenstem-ming te brengen met het voorgaande.
Voor beredeneerd uittreksel uit de minuut dat geen voorbehouden noch bedingen bevat tegenstrijdig
met dit uittreksel. Pieter De Meirsman, geassocieerd notaris.
Tegelijk hiermede neergelegd:
1. uitgifte van de akte statutenwijziging
2. gecoördineerde statuten