Ondernemingsnr : 0864388675
Naam
(voluit) : Het Toverhuis - Van Rillaer & Croes
(verkort) : Het Toverhuis
Rechtsvorm : Vennootschap onder firma
Volledig adres v.d. zetel Diestsesteenweg 554
 : 3010 Leuven
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Omzetting VOF Het Toverhuis – Van Rillaer & Croes in BV;
Op achtentwintig maart tweeduizend drieëntwintig.
In ons kantoor te Boortmeerbeek (Hever), Hoogstraat 56.
Voor Heleen ARNAERTS, notaris met standplaats te Boortmeerbeek.
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap onder firma “Het Toverhuis – Van
Rillaer & Croes”, waarvan de zetel gevestigd is te 3010 Kessel-Lo (Leuven), Diestsesteenweg 554,
hierna de "Vennootschap" genoemd.
IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP
De Vennootschap werd opgericht als een gewone commanditaire vennootschap krachtens een
onderhandse akte, op 15 maart 2004, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van
8 april daarna onder nummer 04055225. De Vennootschap is ingeschreven in het
rechtspersonenregister onder nummer 0864.388.675.
De statuten werden gewijzigd ingevolge buitengewone algemene vergadering de dato 1 augustus
2004, waarbij de stille vennoot haar aandelen heeft overgedragen. Hierdoor is de rechtsvorm
veranderd van een gewone commanditaire vennootschap in een vennootschap onder firma.
De statuten werden gewijzigd ingevolge onderhandse akte de dato 14 maart 2023, neergelegd voor
publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 28 maart 2023.
OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU
De vergadering wordt geopend om zeventien uur onder het voorzitterschap van mevrouw Van Rillaer
Katja, hierna genoemd.
Er wordt niet overgegaan tot de samenstelling van een bureau.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
De volgende aandeelhouders, tevens bestuurders, zijn alhier aanwezig:
1.  Mevrouw Van Rillaer, Katja Margaretha Jozef, wonende te 3020 Herent, Dorenstraat 11 . 
Die verklaart vijftig (50) aandelen te bezitten.
2. Mevrouw Croes, Katrien, wonende te 3010 Leuven (Kessel-Lo), Pieter Nollekensstraat 68. 
Die verklaart vijftig (50) aandelen te bezitten.
3. De besloten vennootschap “Het Toverhuis” met zetel te 3010 Leuven, Diestsesteenweg 554,
ondernemingsnummer 0835.334.207.
Opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Patrick Coppieters ’t Wallant te Leuven op 6 april
2011, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 20 april 2011 onder nummer
11060620. De statuten werden tot op heden niet gewijzigd.
Hier vertegenwoordigd overeenkomstig de statuten door één van haar bestuurders, mevrouw Van
Rillaer Katja, voornoemd, tot bestuurder benoemd in voormelde oprichtingsakte.
Die verklaart eigenaar te zijn van vierduizend negenhonderd (4.900) aandelen.
Totaal: vijfduizend (5.000) aandelen
UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER
De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij notaris authentiek vast te stellen hetgeen volgt:
I. De vergadering van vandaag heeft de volgende agenda:
Luik B
1. Kennisname van volgende verslagen:
a.         Verslag van het bestuursorgaan dat het voorstel tot omzetting toelicht waarbij een recente
staat van activa en passiva van de Vennootschap is gevoegd, opgesteld overeenkomstig artikel 14:5
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
b.         Verslag van de bedrijfsrevisor betreffende de voormelde staat van activa en passiva van de
Vennootschap, opgesteld overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen
2.         Omzetting van de juridische vorm van de vennootschap in een besloten vennootschap.
3.         Aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen
met de genomen beslissingen, en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met de
huidige situatie van de Vennootschap en met de taalwetgeving.
4.         Ontslag en benoeming van het bestuursorgaan.
5.         Adres van de zetel
6.         Volmacht voor de coördinatie van statuten.
7.         Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de te nemen beslissingen.
8.         Volmacht voor de formaliteiten.
II. Oproepingen
1/ Met betrekking tot de aandeelhouders
Alle aandeelhouders zijn aanwezig, zodat het bewijs van hun oproeping niet moet worden
voorgelegd.
2/ Met betrekking tot de overige personen die dienden opgeroepen te worden
Het bestuursorgaan is aanwezig, zodat het bewijs van oproeping niet moet worden voorgelegd.
De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch een commissaris, noch houders van
converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten op naam, noch houders van certificaten op naam
die met medewerking van de Vennootschap werden uitgegeven, zijn.
Geen enkel beding van de statuten voorziet dat de Vennootschap geen andere rechtsvorm mag
aannemen.
III. Overeenkomstig artikel 14:8, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, kan
deze vergadering alleen op geldige wijze over de voorgestelde omzetting beraadslagen wanneer de
aanwezigen minstens de helft van het kapitaal vertegenwoordigen, en is de omzetting alleen dan
aangenomen wanneer zij tenminste vier vijfden van de stemmen heeft verkregen.
VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING
Deze uiteenzetting wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze erkent dat ze
bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te beraadslagen.
De aandeelhouders verklaren dat de aandelen waarmee ze deelnemen aan deze buitengewone
algemene vergadering niet het voorwerp uitmaken van een inpandgeving noch van een andere
beperking die de vrije uitoefening van hun stemrecht zou beletten.
BERAADSLAGING BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Kennisname van de verslagen.
Kennisname
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van de volgende verslagen:
- Verslag van het bestuursorgaan dat het voorstel tot omzetting toelicht, waarbij de staat van activa
en passiva van de Vennootschap per 31 december 2022 is gevoegd, opgesteld overeenkomstig
artikel 14:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
- Verslag van de bedrijfsrevisor betreffende de voormelde staat van activa en passiva van de
Vennootschap, opgesteld overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De aandeelhouders verklaren voorafgaand aan deze vergadering hiervan een kopie te hebben
ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Ze verklaren er geen opmerkingen op te
formuleren.
Conclusies
De conclusies van het verslag opgesteld door de bedrijfsrevisor, zijnde de heer Luc Beckers met
kantoor te 3510 Kermt (Hasselt), Diestersteeneg 146, luiden letterlijk als volgt:
“Overeenkomstig onze opdracht zoals hierna beschreven en die werd bevestigd door de
opdrachtbrief van 19 januari 2023 (gehecht aan dit verslag), hebben wij de beoordeling van de staat
van activa en passiva van de vennootschap Het Toverhuis – Van Rillaer & Croes uitgevoerd, voor de
periode afgesloten op 31 december 2022, opgesteld in overeenstemming met het in België van
toepassing zijnde stelsel inzake financiële verslaggeving, met een balanstotaal van €181.256,07 en
waarvan de resultatenrekening zich afsluit met een resultaat van €6.451,98.
Overeenkomstig de bepaling van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen die voorzien in de tussenkomst van de commissaris, of bij ontstentenis daarvan, een
bedrijfsrevisor of externe accountant andere dan de gebruikelijke adviesverlener, in het geval van
Luik B
omzetting van de rechtsvorm van een vennootschap, hebben wij de beoordeling van de staat van
activa en passiva, opgesteld op 31 december 2022, in overeenstemming met het in België van
toepassing zijnde stelsel inzake financiële verslaggeving, van de vennootschap “Het Toverhuis – Van
Rillaer & Croes” uitgevoerd.
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen en de getrouwe weergave van
voornoemde staat van activa en passiva in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde
stelsel inzake financiële verslaggeving. Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie over de
voornoemde staat van activa en passiva te formuleren op basis van de door ons uitgevoerde
beoordeling.
We hebben onze beoordeling uitgevoerd overeenkomstig de norm inzake het verslag op te stellen bij
de omzetting van een vennootschap en de norm met betrekking tot de contractuele controle van
KMO’s en kleine (i)vzw’s en stichtingen en de gedeelde wettelijk voorbehouden opdrachten bij KMO’
s en kleine (i)vzw’s en stichtingen. Een beoordeling van financiële overzichten bestaat uit het
verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financiën en administratieve verantwoordelijke
personen, alsmede het uitvoeren van cijferanalyses en andere beoordelingswerkzaamheden. De
reikwijdte van een beoordeling is aanzienlijk geringer dan die van een controle met het oog op een
redelijke zekerheid. Om die reden stelt de beoordeling ons niet in staat de zekerheid te verkrijgen dat
wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van materieel belang die naar aanleiding van een
controle mogelijk worden ondertekend.
Onze werkzaamheden hebben zich kunnen steunen op een administratieve en boekhoudkundige
administratie en een intern controlesysteem die aanvaardbaar zijn voor de omvang van de
vennootschap.
Wij hebben kennis genomen van het verslag van het bestuursorgaan zoals voorzien in artikel 14:5
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en redenen die deze verrichting
rechtvaardigen.
De voorgestelde financiële staat is opgesteld geweest door het bestuursorgaan in de veronderstelling
van continuïteit wat betreft de waarderingsregels.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het netto-actief is
overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 december 2022 die het
bestuursorgaan van de Vennootschap heeft opgesteld.
Gebaseerd op de door ons uitgevoerde beoordeling, overeenkomstig de bepalingen van de norm
inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap en de bepalingen van de
norm met betrekking tot de contractuele controle van KMO’s en kleine (i)vzw’s en stichtingen en de
gedeelde wettelijk voorbehouden opdrachten bij KMO’s en kleine (i)vzw’s en stichtingen, is niet
gebleken dat er een overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.
Het netto-actief volgens deze staat bedraagt €5.468,69. Dit is een opschortende voorwaarde voor de
eigenlijke omzetting van de vennootschapsvorm. Met het oog op de omzetting van de vennootschap
onder firma in een besloten vennootschap, stellen wij vast dat het kapitaal vermeerderd met alle
reserves die krachtens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, ten bedrage van
€50.000,00 zoals vermeld in de staat van activa en passiva per 31 december 2022, na de omzetting
hoger zal zijn dan het uit de staat blijkend boekhoudkundig netto-actief. Het netto-actief volgens deze
staat van €5.468,69 is €44.531,31 lager dan het kapitaal, vermeerderd met alle reserves die
krachtens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, ten bedrag van €50.000,00. Telkens
rekening houdende met de geplande verhoging van het eigen vermogen. Voorafgaandelijk aan de
omzetting van de vennootschapsvorm van een vennootschap onder firma naar een besloten
vennootschap zal door incorporatie van een deel van de lening van de besloten vennootschap Het
Toverhuis bv het eigen vermogen stijgen met €49.000,00.
Wij hebben geen weet van gebeurtenissen die een mogelijk significante impact hebben op de staat
van activa en passiva opgesteld op 31 december 2022.
Terzake moet worden gewezen op de verantwoordelijkheid van de vennootschap van de naamloze
vennootschap zoals bepaald in artikelen 14:12 en 14:13 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Er zijn geen andere inlichtingen die wij nuttig oordelen voor de informatie van de vennoten en derden
in het kader van de omzettingsverrichting.
Onderhavig verslag heeft uitsluitend betrekking op de vereisten van artikel 14:4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en is niet bestemd voor gebruik in een andere context.
Kermt, 16 maart 2023
LUC BECKERS BEDRIJFSREVISOR BV
Vertegenwoordigd door
Luc Beckers
Bedrijfsrevisor”.
Neerlegging
Het verslag van het bestuursorgaan waarbij de staat van activa en passiva is gevoegd wordt
Luik B
bewaard in het dossier van de notaris.
Het verslag van de bedrijfsrevisor zal samen met een uitgifte van deze akte neergelegd worden in
het dossier van de Vennootschap op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
TWEEDE BESLISSING: Omzetting.
De vergadering beslist de rechtsvorm van de Vennootschap om te zetten zonder verandering van
rechtspersoonlijkheid en de rechtsvorm aan te nemen van een besloten vennootschap.
De besloten vennootschap behoudt het nummer 0864.388.675 waaronder de Vennootschap
ingeschreven is in het rechtspersonenregister.
De omzetting geschiedt op basis van een staat van activa en passiva van de Vennootschap
afgesloten op 31 december 2022.
De vergadering beslist het volgestort gedeelte van het kapitaal van de Vennootschap om te vormen
in een beschikbare eigen vermogensrekening. De afschrijvingen, de waardeverminderingen en -
vermeerderingen blijven dezelfde en de besloten vennootschap zal de boeken en de boekhouding
die door de vennootschap onder firma werd gehouden, voortzetten.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden
niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen worden de inbrengen op
de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
DERDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist een nieuwe tekst van statuten aan te nemen teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
(bij wijze van uittreksel conform art. 14:10 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen)
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “Het Toverhuis – Van Rillaer & Croes”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan enkel worden verplaatst binnen hetzelfde Gewest door het bestuursorgaan die alle machten
heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen
vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
Maatschappelijke dienstverlening met betrekking tot de opvang en het vermaak van kinderen.
Zij mag op om het even welke manier alle activiteiten uitoefenen die de verwezenlijking van haar
voorwerp kunnen bevorderen en op enigerlei wijze aan een dergelijke activiteit deelnemen.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfduizend (5.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
Luik B
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste zaterdag van de maand april om 20.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§6. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
Luik B
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
verdaging geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen
over dezelfde agenda en beslist definitief.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
elk jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 20. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan mag overgaan tot het uitkeren van interimdividenden en dit overeenkomstig
artikel 5:141, lid 1 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen, en binnen de grenzen
van artikel 5:142 en 5:143 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen, komende uit de
winst van lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van
dat boekjaar  nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen
verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
VIERDE BESLISSING: Ontslag en benoeming van bestuursorganen.
I. De vergadering beslist, met ingang vanaf heden, het ontslag te aanvaarden van mevrouw Van
Rillaer Katja en mevrouw Croes Katrien, beiden voornoemd, uit hun functie van bestuurder in de
vennootschap onder firma.
De vergadering beslist, eveneens met ingang vanaf heden, te benoemen tot bestuurders in de
besloten vennootschap en dit voor onbepaalde duur: mevrouw Van Rillaer Katja en mevrouw Croes
Katrien, beiden voornoemd, die alhier zijn tussengekomen om dit mandaat te aanvaarden en zij
bevestigen tevens niet te zijn getroffen door enige maatregel die zich hiertegen verzet.
Zij zijn bevoegd om hun mandaat individueel uit te oefenen.
Hun mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
VIJFDE BESLISSING: ADRES VAN DE ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 3010 Kessel-Lo
(Leuven), Diestsesteenweg 554.
ZESDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie van de statuten.
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris of elke andere notaris en/of medewerker van
"Van Edom & Arnaerts BV”, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de
Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en te neer te leggen in de daartoe voorziene
elektronische databank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
ZEVENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
ACHTSTE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Luc Beckers bedrijfsrevisor met kantoor te 3510
Kermt (Hasselt), Diestersteenweg 146, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling
van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving en aanpassing van de
gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen en, desgevallend, bij de Administratie van de
Belasting over de Toegevoegde Waarde en Vennootschapsbelasting te verzekeren.
STEMMING
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met eenparige stemmen.
NOTARIELE SLOTBEPALINGEN
INFORMATIE RAADGEVING
De aandeelhouders verklaren dat de notaris hen volledig heeft ingelicht over de rechten,
verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij zij betrokken zijn en dat hij
hen op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.
RECHTEN OP GESCHRIFTEN (Wetboek diverse rechten en taksen)
Het recht bedraagt honderd euro (100,00 EUR)
Luik B
VOORLEZING
De aandeelhouders erkennen tijdig een ontwerp van deze notulen ontvangen te hebben.
De notulen werden integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen bevat in artikel 12, eerste
en tweede lid van de Organieke Wet Notariaat, en de wijzigingen die werden aangebracht aan het
vooraf meegedeelde ontwerp van notulen.
De notulen werden door de notaris toegelicht.
IDENTITEIT
De notaris bevestigt de identiteitsgegevens van de vertegenwoordiger van de aandeelhouders op
zicht van zijn identiteitskaart.
SLUITING VAN DE VERGADERING
De vergadering wordt geheven om achttien uur.
WAARVAN NOTULEN
Opgesteld op de plaats en datum die hierboven vermeld zijn.
Na gedeeltelijke voorlezing en toelichting hebben de voorzitter en de aandeelhouders met mij,
notaris, ondertekend.
(volgen de handtekeningen)
Neergelegd ter registratie.
Tegelijk neergelegd: uitgifte der akte dd. 28 maart 2023; bijzonder verslag bedrijfsrevisor en
bestuursorgaan en de nieuwe statuten.