Ondernemingsnr : 0873490740
Naam
(voluit) : ixX pharma
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Anthonis De Jonghestraat 12
 : 9100 Sint-Niklaas
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Het proces verbaal opgesteld door Meester Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel ( eerste
kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel,
Lloyd Georgelaan 11, luidt als volgt:
Op heden, negenentwintig oktober tweeduizend éénentwintig.
Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.
Voor Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan, 11
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid "ixX pharma", waarvan de zetel gevestigd is te 9100 Sint-Niklaas, Anthonis De
Jonghestraat 12, hierna de "Vennootschap" genoemd.
IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP
De Vennootschap werd opgericht krachtens akte verleden voor notaris Fevery Fabienne, te Gent, op
11 april 2005, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 4 mei daarna, onder
nummer 05065142.
De statuten werden gewijzigd bij notulen opgesteld door notaris Catherine De Moor, te Sint-Niklaas,
op 27 juni 2013, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 12 juli daarna, onder
nummer 13107883.
De zetel werd overgebracht naar het huidig adres krachtens een beslissing van het bestuursorgaan
de dato 5 december 2012, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 3 januari
2013, onder nummer 13001195.
De Vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0873.490.740.
OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU
De vergadering wordt geopend om 12 uur 25 minuten onder het voorzitterschap van de heer
LOUWAEGE Harold-Jan Gabriëlle Jackie, medewerker van Berquin Notarissen, in het kader van
deze vergadering woonstkeuze doend ten kantore van Berquin Notarissen CVBA te 1000 Brussel,
Lloyd Georgelaan 11
Er wordt niet overgegaan tot de samenstelling van een bureau.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
De enige aandeelhouder, zijnde de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Ponroy
Vitarmonyl Benelux", met zetel te 7500 Doornik, Chaussée de Lille 327/1.4, en met
ondernemingsnummer 0867.773.381, is vertegenwoordigd, en verklaart de totaliteit van de 245
aandelen te bezitten.
Vertegenwoordiging - Volmacht
De enige aandeelhouder is vertegenwoordigd door Louwaege Harold-Jan, voornoemd, die handelt in
hoedanigheid van bijzondere volmachtdrager krachtens één onderhandse volmacht die aan deze
notulen gehecht blijft.
UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER
Luik B
De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij notaris authentiek vast te stellen hetgeen volgt:
I. De vergadering van vandaag heeft de volgende agenda:
1.   Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan waarbij een omstandige verantwoording
over de wijziging van de rechten verbonden aan de verschillende soorten van aandelen van de
Vennootschap ingevolge de afschaffing van de onderverdeling van aandelen in soorten, opgesteld in
toepassing van artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2.   Afschaffing van de verschillende soorten aandelen, zijnde de twee (2) bestaande soorten van
aandelen, zijnde de klasse A aandelen, de klasse B aandelen, en wijziging van de statuten teneinde
iedere verwijzing naar deze verschillende soorten van aandelen te schrappen.
3.   Kennisname van volgende verslagen:
a.   Kennisname van het bestuursorgaan dat het voorstel tot omzetting toelicht, waarbij de staat van
activa en passiva van de Vennootschap per 30 september 2021 is gevoegd, opgesteld in toepassing
van artikel 14:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
b.   Kennisname van het verslag van de bedrijfsrevisor betreffende de voormelde staat van activa en
passiva van de Vennootschap, opgesteld in toepassing van artikel 14:4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
4.   Omzetting van de juridische vorm van de Vennootschap in een naamloze vennootschap.
5.   Wijziging van de bepalingen inzake de overdracht van aandelen en bijgevolg wijziging van de
statuten
6.   Wijziging van de samenstelling en externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het
bestuursorgaan en bijgevolg wijziging van de statuten.
7.   Aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met
de genomen beslissing tot omzetting van de juridische vorm van de Vennootschap in een naamloze
vennootschap en met het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen
8.   Vaststelling van de samenstelling van het bestuursorgaan.
9.   Benoeming commissaris.
10.  Volmacht voor de coördinatie van de statuten.
11.  Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de te nemen beslissingen.
12.  Volmacht voor de formaliteiten.
II. Oproepingen
1/ Met betrekking tot de enige aandeelhouder
De enige aandeelhouder is vertegenwoordigd, zodat het bewijs van zijn oproeping niet moet worden
voorgelegd.
2/ Met betrekking tot de overige personen die dienden opgeroepen te worden
De bestuurders hebben schriftelijk verklaard kennis te hebben genomen van de datum van
onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en verklaard te verzaken aan
de oproepingsformaliteiten voorzien bij het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Deze
documenten werden door de voorzitter aan ondergetekende notaris vertoond die ze vervolgens
opnieuw overhandigde met het oog op de bewaring van de originelen door de Vennootschap in haar
archieven.
Dezelfde personen hebben in voormeld document tevens verzaakt aan de toezending van de
stukken die hen ter beschikking moeten worden gesteld overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch een commissaris, noch houders van
converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten op naam, noch houders van certificaten op naam
die met medewerking van de Vennootschap werden uitgegeven, zijn.
III. Geen enkel beding van de statuten voorziet dat de Vennootschap geen andere rechtsvorm mag
aannemen.
VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING
Deze uiteenzetting wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze erkent dat ze
bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te beraadslagen.
De enige aandeelhouder, vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaart dat de aandelen waarmee hij
deelneemt aan deze buitengewone algemene vergadering niet het voorwerp uitmaken van een
inpandgeving noch van een andere beperking die de vrije uitoefening van zijn stemrecht zou beletten
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Afschaffing soorten aandelen
Verslaggeving
De vergadering neemt kennis en ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het
bestuursorgaan over de wijziging van de rechten verbonden aan de verschillende soorten van
aandelen van de Vennootschap ingevolge de afschaffing van de onderverdeling van aandelen in
soorten, opgesteld in toepassing van artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Luik B
De enige aandeelhouder, vertegenwoordigd zoals voormeld, erkent een afschrift van dit verslag /
deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
Neerlegging
Het verslag van het bestuursorgaan, opgesteld in toepassing van artikel 5:102 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, wordt met een uitgifte van het onderhavig proces-verbaal
neergelegd op de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank.
Beslissing
De vergadering beslist om de onderverdeling van de aandelen in twee (2) soorten, zijnde de A
aandelen, B aandelen af te schaffen en bijgevolg teneinde iedere verwijzing naar de verschillende
soorten van aandelen te schrappen in de statuten van de Vennootschap, de statuten te wijzigen en
te vervangen, zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die hierna wordt aangenomen.
TWEEDE BESLISSING: Kennisname verslaggeving.
De vergadering neemt kennis en ontslaat de voorzitter van het voorlezen van de volgende verslagen:
*    Verslag van het bestuursorgaan dat het voorstel tot omzetting toelicht, waarbij de staat van activa
en passiva van de Vennootschap per 30 september 2021 is gevoegd, opgesteld in toepassing van
artikel 14:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
*    Verslag van de bedrijfsrevisor betreffende de voormelde staat van activa en passiva van de
Vennootschap, opgesteld in toepassing van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De enige aandeelhouder, vertegenwoordigd zoals voormeld, erkent een kopie van dit verslag te
hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Deze verklaart er geen opmerkingen op te
formuleren.
Conclusies
De conclusies van het verslag opgesteld in toepassing van artikel 14:4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen door de bedrijfsrevisor, zijnde "BOGAERT & BOSMANS
Bedrijfsrevisoren - Réviseurs d'Entreprises", met zetel te 3001 Leuven (Heverlee) vertegenwoordigd
door de heer Peter BOGAERT bedrijfsrevisor, opgesteld op 20 oktober 2021, luiden letterlijk als
volgt:
"Het bestuursorgaan van de vennootschap IXX PHARMA CV heeft ons verzocht verslag uit te
brengen over de staat van activa en passiva per 30 september 2021, opgesteld onder de
verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan, in het kader van de omzetting van de
vennootschapsvorm van CV naar NV.
De staat van activa en passiva per 30 september 2021 vertoont een balanstotaal van € 6.736.840,69
een onbeschikbaar vermogen (voorheen kapitaal) van € 512.448,72 en een eigen vermogen van €
4.896.100,10.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het
netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 september 2021 die het
bestuursorgaan van de Vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad. Het uitgevoerde
onderzoek betreft een beperkt nazicht.
Het bestuursorgaan heeft vrijwillig afstand gedaan van de procedures voor het verkrijgen van de
certificaten om te verzekeren dat er geen enkele fiscale of sociale schuld verschuldigd is door de
Vennootschap.
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij
de omzetting van een vennootschap, is er niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-
actief heeft plaatsgehad. Wij werden pas recentelijk aangesteld waardoor wij niet in de mogelijkheid
waren de fysische voorraadopname bij te wonen. Bijgevolg kunnen wij ons niet uitspreken over de
voorraden en bestellingen in uitvoering, gewaardeerd aan € 2.671.179,34.
Het netto-actief volgens deze staat bedraagt € 4.896.100,10. Het onbeschikbaar vermogen
(voorheen kapitaal) van € 512.448,72 is niet kleiner dan het minimumkapitaal vereist voor de
oprichting van een naamloze vennootschap.
Dit verslag werd opgesteld in uitvoering van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen in het kader van de omzetting van een CV naar een NV zoals hierboven beschreven,
en mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden.
Leuven, 20 oktober 2021
BOGAERT & BOSMANS Bedrijfsrevisoren
- Réviseurs d'Entreprises bv
Vertegenwoordigd door
Peter Bogaert
Bedrijfsrevisor"
Neerlegging
Het verslag van het bestuursorgaan, opgesteld in toepassing van artikel 14:5 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, waarbij de staat van activa en passiva is gevoegd, wordt
bewaard in het dossier van de notaris.
Luik B
Het verslag van de bedrijfsrevisor, opgesteld in toepassing van artikel 14:4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zal met een uitgifte van de onderhavige notulen neergelegd
worden op de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank.
DERDE BESLISSING: Omzetting.
De vergadering beslist de rechtsvorm van de Vennootschap om te zetten zonder verandering van
rechtspersoonlijkheid en de rechtsvorm aan te nemen van een naamloze vennootschap.
De naamloze vennootschap behoudt het nummer 0873.490.740 waaronder de Vennootschap
ingeschreven is in het rechtspersonenregister.
De omzetting geschiedt op basis van een staat van activa en passiva van de Vennootschap
afgesloten op 30 september 2021.
Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de
waardeverminderingen en -vermeerderingen, en de naamloze vennootschap zal de boeken en de
boekhouding die door de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd
gehouden, voortzetten.
VIERDE BESLISSING: Wijziging van de bepalingen inzake de overdracht van aandelen.
De vergadering beslist de bepalingen inzake de overdacht van aandelen te wijzigen en bijgevolg de
statuten te wijzigen, zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die hierna wordt aangenomen.
VIJFDE BESLISSING: Wijziging van de samenstelling en externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
van het bestuursorgaan.
De vergadering beslist de samenstelling en externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het
bestuursorgaan te wijzigen en bijgevolg de statuten te wijzigen, zoals blijkt uit de nieuwe tekst van
statuten die hierna wordt aangenomen.
ZESDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissing tot omzetting van de juridische vorm van
de Vennootschap in een naamloze vennootschap en met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zoals hierna aangenomen door onderhavige vergadering.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
TITEL I. NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR.
Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij heeft de naam "ixX pharma..
Artikel 2. ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels en
exploitatiezetels, bijkantoren en depots in België of het buitenland oprichten.
Artikel 3. VOORWERP.
De ontwikkeling, productie, commercialisatie, opslag en distributie van farmaceutische producten en
aanverwanten, en alles wat hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt. Zij mag
mandaten van bestuurder, afgevaardigd-bestuurder of vereffenaar van vennootschappen uitoefenen.
Zij mag zich borg stellen en goederen in pand geven of hypothekeren. De vennootschap kan alle
verrichtingen doen die betrekking hebben op haar maatschappelijk doel of die van aard zijn om bij te
dragen tot de ontwikkeling en vergemakkelijking ervan. Zij kan door inbreng, fusie, inschrijving,
deelneming, financiële tussenkomst, of op welke andere wijze, belangen nemen in elke bestaande of
op te richten vennootschap of onderneming zowel in België als in het buitenland, waarvan de
doelstellingen gelijkaardig of verwant zijn aan het hare of ermee samenhangend zijn.
Deze opsomming is aanduidend maar niet beperkend en dient in de meest ruime zin uitgelegd te
worden.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen
aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in
hypotheek of in pand te geven inclusief de eigen handelszaak.
Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel of kan bijdragen tot de
realisatie ervan.
Het doel van de vennootschap kan enkel gewijzigd worden bij besluit van een buitengewone
algemene vergadering genomen met naleving van volgende aanwezigheids- en
meerderheidsvereiste: De aanwezigheid van vennoten die ten minste de helft van het
maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen; een wijziging is slechts genomen wanneer zij vier
vijfden van de stemmen heeft verkregen.
Artikel 4. DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
TITEL II. - KAPITAAL - AANDELEN - OBLIGATIES.
Artikel 5. KAPITAAL.
Luik B
Het kapitaal bedraagt driehonderdzesendertigduizend euro (336.000,00 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderdvijfenveertig (245) aandelen, zonder vermelding van
waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
(...)
TITEL III. BESTUUR EN CONTROLE.
Artikel 8. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN.
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat is samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet
aandeelhouders.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders.
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de
benoemingsbeslissing van de algemene vergadering.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene
vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming
of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder
aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur.
Artikel 9. BIJEENKOMSTEN - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.
Een raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee
bestuurders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de
datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De
oproeping per brief of e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt
als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats
aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur, door middel van
elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt,
om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een
bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem,
evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Een raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn
leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe
vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op
de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn.
Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of
videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde
vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd
zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
Elke beslissing van een raad van bestuur wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen
van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen,
met de meerderheid van de andere bestuurders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend,
behoudens ingeval het bestuursorgaan uit slechts twee leden bestaat, in welk geval bij staking van
stemmen het voorstel is verworpen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.
Artikel 10. BESTUURSBEVOEGDHEID - DAGELIJKS BESTUUR.
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van
die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer
(rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur
dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit
bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
Luik B
toekennen.
Artikel 11. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig
vertegenwoordigd, door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van
een gedelegeerd-bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
(een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.
Artikel 12. CONTROLE.
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen
of aan iedere aandeelhouder, indien geen commissaris werd en/of dient te worden benoemd.
TITEL IV. ALGEMENE VERGADERINGEN.
Artikel 13. DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING - BUITENGEWONE/BIJZONDERE
ALGEMENE VERGADERING.
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op derde woensdag van de juni  om zestien
uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de  volgende 
werkdag plaats.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering mag worden bijeengeroepen telkens als het
belang van de vennootschap zulks vereist.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere
plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld.
Artikel 14. OPROEPING.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen.
De personen die krachtens de toepasselijke wettelijke bepalingen tot een algemene vergadering
dienen opgeroepen te worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen
vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Artikel 15. TER BESCHIKKING STELLEN VAN STUKKEN.
Behoudens in geval van schriftelijke verzaking hieraan, wordt samen met de oproepingsbrief, aan de
personen die krachtens de toepasselijke wettelijke bepalingen daartoe gerechtigd zijn, een afschrift
toegezonden van de stukken, die hen krachtens de toepasselijke wettelijke bepalingen moeten ter
beschikking worden gesteld.
Artikel 16. TOELATING TOT DE VERGADERING
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot
de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de
datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de zetel
of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.
Artikel 17. VERTEGENWOORDIGING.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen.
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel
vermeld in artikel 2281 van het oud Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de
vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats
worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
Artikel 18. AANWEZIGHEIDSLIJST.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers
verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats
of de naam en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij
vertegenwoordigen, te ondertekenen.
Artikel 19. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU - NOTULEN.
De algemene vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan of, in
geval van afwezigheid van deze laatste, door een door de vergadering aangeduide bestuurder of
indien geen bestuurders aanwezig zijn, door de aandeelhouder met de meeste stemrechten. Indien
het aantal aanwezige personen het vereist, duidt de voorzitter van de vergadering een secretaris aan
en duidt de vergadering twee stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter. De notulen van de
algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders
die erom verzoeken. Deze notulen worden in een speciaal register bijgehouden.
Luik B
Artikel 20. BERAADSLAGING - AANWEZIGHEIDSQUORUM.
Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij op
de vergadering alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en daartoe met eenparigheid van
stemmen wordt besloten.
De algemene vergadering kan geldig beraadslagen, ongeacht welk het aantal aanwezige en
vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald
aanwezigheidsquorum vereist.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Artikel 21. STEMRECHT.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van
een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i)
identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke
beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding "ja", "neen" of "onthouding"; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet
ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
(...)
TITEL V. BOEKJAAR - JAARREKENINGEN - DIVIDENDEN
- WINSTVERDELING.
Artikel 24. BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.            
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Artikel 25. WINSTVERDELING.
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar
tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.  
Artikel 26. INTERIMDIVIDENDEN.
Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke
wettelijke bepalingen.
TITEL VI. ONTBINDING EN VEREFFENING.
Artikel 27. ONTBINDING EN VEREFFENING.
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene
vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone
meerderheid beperken.
(...)
ZEVENDE BESLISSING: Vaststelling van de samenstelling van het bestuursorgaan
De vergadering stelt vast dat bijgevolg de volgende personen bestuurders zijn van de Vennootschap,
voor de duur van hun lopende mandaat:
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Ponroy Vitarmonyl Benelux", met zetel
te 7500 Doornik, Chaussée de Lille 327/1.4, en met ondernemingsnummer 0867.773.381, vast
vertegenwoordigd door de heer BRODETSKY Nicolas
-  de heer MOURETTE Matthieu Paul Charles, geboren te Parijs op 6 november 1979, wonend te
44000 Nantes, Passage Leroy 18.
ACHSTE BESLISSING: Benoeming commissaris
De vergadering beslist KPMG BEDRIJFSREVISOREN, gevestigd te 1930 Zaventem, Luchthaven
Brussel Nationaal 1K, met ondernemingsnummer 0419.122.548, vast vertegenwoordigd door de heer
Rob Snijkers, bedrijfsrevisor, tot commissaris te benoemen, en dit voor de volgende drie boekjaren.
Zijn bezoldiging bedraagt 27.000 euro per jaar, gekoppeld aan de index der consumptieprijzen.
NEGENDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie van de statuten.
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris, of elke andere notaris en/of medewerker van
"Berquin Notarissen" CVBA, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de
Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en te neer te leggen in de daartoe voorziene
elektronische databank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Luik B
De ondergetekende notaris wijst er op dat de gecoördineerde statuten van de Vennootschap
geraadpleegd kunnen worden via volgende website: $https://statuten.notaris.be.
TIENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
ELFDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan elke advocaat van het kantoor Liedekerke Wolters
Waelbroeck Kirkpatrick, woonstkeuze gedaan hebbende te 1000 Brussel, Keizerslaan, evenals aan
zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de
vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing
van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie
van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
STEMMING
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met eenparige stemmen.
NOTARIELE SLOTBEPALINGEN
INFORMATIE - RAADGEVING
De enige aandeelhouder, vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaart dat de notaris hem volledig
heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen
waarbij hij betrokken is en dat hij hem op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.
RECHTEN OP GESCHRIFTEN (Wetboek diverse rechten en taksen)
Het recht bedraagt vijfennegentig euro (95,00 EUR).
VOORLEZING
De enige aandeelhouder, vertegenwoordigd zoals voormeld, erkent tijdig een ontwerp van deze
notulen ontvangen te hebben.
De notulen werden integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen bevat in artikel 12, eerste
en tweede lid van de Organieke Wet Notariaat, en de wijzigingen die werden aangebracht aan het
vooraf meegedeelde ontwerp van notulen.
De notulen werden door de notaris toegelicht.
IDENTITEIT
De notaris bevestigt de identiteitsgegevens van de vertegenwoordiger van de niet aanwezige
aandeelhouder op zicht van diens identiteitskaart.
SLUITING VAN DE VERGADERING
De vergadering wordt gesloten.
WAARVAN NOTULEN.
Opgesteld op de plaats en datum die hierboven vermeld zijn.
Na gedeeltelijke voorlezing en toelichting, hebben de voorzitter en de enige aandeelhouder,
vertegenwoordigd zoals vermeld, met mij, notaris, ondertekend.
volgen de handtekeningen
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht, de
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaris