Ondernemingsnr : 0565992327
Naam
(voluit) : Concept-A
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Oosterveldlaan 120
 : 2610 Antwerpen
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ALGEMENE VERGADERING,
BOEKJAAR, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Luc Mortelmans te Antwerpen-Deurne op 20 oktober 2020, nog te
registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap (met beperkte aansprakelijkheid) 'CONCEPT-A' onder meer besloten heeft
wat volgt:
1) Vaststelling vorm vennootschap
De vergadering stelt vast dat de vennootschap ingevolge gewijzigde wetgeving thans een Besloten
Vennootschap is, welke valt onder het toepassingsgebied van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
2) Zetelverplaatsing
De vergadering besluit de zetel van de vennootschap met ingang vanaf 20 oktober 2020 te
verplaatsen naar volgend adres: “2610 Antwerpen-Wilrijk, Boomsesteenweg 660/15”.
3) Wijziging boekjaar en algemene vergadering - overgangsbepalingen
De vergadering besluit het maatschappelijk boekjaar voortaan te laten aanvangen per één januari om
te eindigen per éénendertig december van hetzelfde jaar.
De vergadering besluit vervolgens de jaarvergadering voortaan te laten plaatsvinden telkens op de
eerste donderdag van de maand juni om achttien (18.00) uur.
Overgangsbepalingen
Ten titel van overgangsbepaling besluit de vergadering om het lopende boekjaar aangevangen per 1
juli 2020 uitzonderlijk te laten eindigen per 31 december 2021, waarna de eerstvolgende
jaarvergadering zal plaatsvinden op de eerste donderdag van de maand juni tweeduizend
tweeëntwintig om achttien (18.00) uur.
4) Schrapping onbeschikbare eigenvermogensrekening
Als gevolg van de voorgaand besluit en van de gewijzigde wetgeving, stelt de vergadering vast dat
het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet
werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van
het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening “nietopgevraagde inbrengen”, bij
toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de
bekendmaking van deze akte, waardoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de
in deze akte aangenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.
Luik B
De vergadering besluit bijgevolg dat artikel vijf (5) van de statuten wordt opgeheven.
5) Afschaffing huidige tekst der statuten en vaststelling nieuwe tekst statuten statuten
De vergadering besluit om de huidige tekst der statuten integraal af te schaffen en te vervangen door
een nieuwe tekst, dewelke onder andere luidt als volgt:
- Rechtsvorm en naam: De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap, onder de
naam "CONCEPT-A".
- Zetel, website en e-mailadres:
* De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest, namelijk te 2610 Antwerpen-
Wilrijk, Boomsesteenweg 660/15.
* De website van de vennootschap is nog niet bekend
* Het e-mailadres van de vennootschap is nog niet bekend.
- Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- Aanneming van algemene aannemingen en schrijnwerkerij van hout, kunststof of metaal; plaatsen
van ramen en veranda's; plaatsen van houten schotten en plafonds; meubelmakerij en
binnenhuisinrichting; algemeen timmer- en schrijnwerk van gebouwen; zinkbedekking; alle
gyprocwerken; vloerafwerking en wandbekleding; optrekken van ruwbouw en/of het uitvoeren van
renovaties van complexen en gebouwen, zowel industriële als residentiële, in de privé als in de
publieke sector; dakbedekking en bouw van dakconstructies; elektrische bedrading en toebehoren
evenals andere technieken nodig in gebouwen (centrale verwarming, sanitair, liften, ...);
isolatiewerkzaamheden; aansluitingen in gebouwen van apparatuur en leidingen; installatie van
stores en zonneschermen; plaatsen van gipsplaten; plaatsen van zonnepanelen of
windenergietoestellen; ventilatie; klimaatregeling; verwarming en koeling; de aankoop, verkoop,
verhuring en de handel in het algemeen van alle producten en materialen die mogelijks gebruikt
kunnen worden in een bouwproces; buitenaanleg, wegenaanleg, aanleggen van beplantingen en
terrassen; algemene aannemingen; andere bouw gerelateerde werken; coördinatie van werken in
onderaanneming of in nevenaanneming.
- Aan- en verkoop, alsook verhuur, van alle materieel dat met voorgaande rechtstreeks of
onrechtreeks betrekking kan hebben.
- De vennootschap mag alle bewerkingen doen van handels, industriële, commerciële, financiële,
burgerlijke, roerende en onroerende aard die geheel of gedeeltelijk het doel van de vennootschap
aanbelangen of die de verwezenlijking ervan zouden vergemakkelijken of uitbreiden, en die daartoe
noodzakelijk zijn, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend.
- De vennootschap kan tevens rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen in alle zaken,
ondernemingen of vennootschappen, met een zelfde, gelijklopend of aanverwant doel en dat van
aard is de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen, haar grondstoffen aan te brengen, de
verkoop van haar producten te vergemakkelijken of haar klanten bestand uit te breiden.
- Zij mag haar voorwerp zowel in België als in het buitenland uitoefenen en nastreven, zowel
rechtstreeks als door vertegenwoordiging, deelneming, associatie, samenstelling, concessie of
mandaat, zowel voor eigen rekening als voor rekening en op risico's van derden.
- Zij mag de functie van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
- Zij kan aan derden, zaakvoerders en vennoten leningen, voorschotten en kredieten toestaan.
- Zij kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van
derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de
eigen handelszaak.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan-en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur,
onroerende leasing, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende
goederen of onroerende zakelijke zekerheden.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van roerend vermogen, alle verrichtingen
met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-en verkoop, de
huur-en verhuur, de ruil, in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare
waardepapieren, aandelen, obligaties en staatsfondsen.
- Het geven, organiseren of assisteren bij of meewerken aan seminaries, onderwijs, publicaties,
studies en onderzoek en het commercialiseren, verspreiden of publiceren onder welke vorm ook en
op welke wijze ook van publicaties, studies en onderzoeksresultaten in verband met één van
voornoemde activiteiten of onderwerpen.
- Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten
vermeld zijn activiteiten andere dan deze vermeld in de wetgeving op de financiële transacties en
financiële markten.
Luik B
- Het verlenen van advies, bijstand en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis.
- Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen, al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi-) publiekrechtelijk statuut.
- Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van
bestuursfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden
geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van die cliënt.
- Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het
waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.
- Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of –
ondernemingen, het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van
vennootschappen en ondernemingen waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
- De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuursfuncties
waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de
voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire
benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van
haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten
vertegenwoordigen door haar zaakvoerder/bestuurder of elke andere derde vertegenwoordiger, die
door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van
de vennootschap.
- Duur: De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
- Eigen vermogen en inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen
uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
- Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
- Algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, de eerste donderdag van de maand juni om achttien uur (18.00 uur). Valt de
hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
- Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van hetzelfde jaar.
- Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid, om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst
van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
- Verdeling van het netto-acief: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de
vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die
Luik B
niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende
volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
wordt het netto-actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
6) Wijziging bestuursorgaan
De vergadering besluit het aantal bestuurders op heden vast te stellen op TWEE, te weten
a) de vennootschap MOVAN (RPR Antwerpen, afdeling Tongeren nummer 0459.627.570 - met als
vaste vertegenwoordiger de heer Luc Leo Cyrilla MOORS, wonende te 3740 Bilzen, Reekstraat
171/A en
b) de vennootschap VENAZ (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen 0564.891.772 - met als vaste
vertegenwoordiger de heer VERHULST Jeroen Emiel Katrien, wonende te 2610 Antwerpen-Wilrijk,
Oosterveldlaan 120).
Voornoemde personen worden benoemd tot bestuurders; Hun mandaten gelden voor onbepaalde
duur en worden niet bezoldigd tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Voor de volledigheid bevestigt de vergadering dat elke bestuurder afzonderlijk kan optreden om de
vennootschap te vertegenwoordigen.
Voor ontledend uitreksel
afgeleverd voor registratie
Luc Mortelmans
notaris
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte der akte dd. 20 oktober 2020
- gecoördineerde versie van de statuten