Ondernemingsnr : 0433 598 215
Naam
(voluit) : Cyrano
(verkort) :
Rechtsvorm : BV
Volledig adres v.d. zetel : 9100 Sint-Niklaas, Hendrik Consciencestraat 107
Onderwerp akte : ONTBINDING - VEREFFENING
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Marleen VERGUTS, notaris houdende
standplaats te SINT-NIKLAAS, op twaalf december tweeduizend tweeëntwintig, dat de buitengewone
algemene vergadering der aandeelhouders van de Besloten Vennootschap "CYRANO", gevestigd te 9100
Sint-Niklaas, Hendrik Consciencestraat 107, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling
Dendermonde onder nummer 0433.598.215, met eenparigheid van stemmen, de hierna vermelde
beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLISSING - Verslag bestuurder
De vergadering ontslaat de voorzitter van de lezing van het verslag door de bestuurder, dat het voorstel tot
ontbinding van de vennootschap toelicht, en van de staat over de actieve en passieve toestand afgesloten per
30 september 2022, hetzij niet ouder dan drie maanden en gevoegd bij het verslag van de bestuurder, daar de
aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te
hebben genomen.
Het verslag van de bestuurder en de bijgevoegde staat van actief en passief zullen samen met een
afschrift van onderhavige akte worden neergelegd.
TWEEDE BESLISSING - Verslag bedrijfsrevisor
Eenparig ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het verslag opgemaakt de dato 06
december 2022 door de cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CONSCIUS
BEDRIJFSREVISOREN", vertegenwoordigd door de Heer Georges Koslowski, bedrijfsrevisor te 9100 Sint-
Niklaas, Gentsebaan 71 A, over de staat van activa en passiva afgesloten per 30 september 2022, hetzij niet
meer dan drie maanden voordien vastgesteld, waarop het actief en passief vermogen van de vennootschap
werd samengevat.
De aanwezige aandeelhouders erkennen kennis te hebben genomen van dit verslag.
Het verslag van voormelde bedrijfsrevisor besluit als volgt:
"4. Besluit
-Dit verslag werd opgesteld in het kader van de procedure die voorzien wordt door artikel 2:71 WVV bij
vereffening van een vennootschap.
-De controle op de staat van activa en passiva werd uitgevoerd in overeenstemming met de norm van het
Instituut van de Bedrijfsrevisoren.
-De boekhoudkundige staat van activa en passiva op datum van 30-09-2022, die onder de
verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan werd opgesteld was niet ouder dan drie maanden voor de datum
van de geplande buitengewone algemene vergadering, die wordt bijeengeroepen om zich uit te spreken over
de beslissing om de vennootschap al dan niet te ontbinden.
-Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva die een
getrouw beeld geeft in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel, alsook voor de interne beheersing die het bestuursorgaan noodzakelijk acht voor het
opstellen van de staat van activa en passiva die geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is
van fraude of van fouten.
-Het balanstotaal van de staat van activa en passiva, opgesteld door het bestuursorgaan, bedraagt
123.331,25 EUR en geeft een netto actief van 109.702,12 EUR.
-Volgens het bijzonder verslag van het bestuursorgaan zullen de aandeelhouders hun proportioneel
aandeel in de inbreng buiten kapitaal en de reserves terugkrijgen.
-Er zijn geen gebeurtenissen na de opstelling van de boekhoudkundige staat gemeld en er werden er ook
geen waargenomen, behoudens de vaststelling dat de schulden ten aanzien van derden opgenomen in
courant schriftelijk heeft ingestemd met de bepalingen van artikel 2:80 2° WVV zodat artikel 2:80 2° WVV van
toepassing kan zijn.
-Er zijn geen inlichtingen die ondergetekende onontbeerlijk acht, om de buitengewone algemene
vergadering voor te lichten en die niet in het verslag van het bestuursorgaan of in dit besluit zijn opgenomen.
-De waarderingsregels, die door het bestuursorgaan zijn opgesteld in discontinuïteits- of liquidatiewaarden,
zijn aangepast aan de omstandigheden van de vereffening van deze vennootschap. Het bestuursorgaan heeft
getracht de realisatiewaarden van de activa alsook de kosten en voorziening n.a.v. de vereffening te voorzien.
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone
algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken van de
vennootschap 15 dagen voor de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen
wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.
Deze conclusie werd uitsluitend opgemaakt ingevolge van artikel 2:71 WVV en mag niet voor andere
doeleinden worden aangewend.
Op basis van hetgeen voorafgaat en het volkomen nazicht dat wij uitvoerden op de staat van activa en
passiva overeenkomstig de toepasselijke professionele normen, per datum 30-09-2022, van Cyrano BV
kunnen wij besluiten, dat in deze staat, op basis waarvan de ontbinding wordt voorgesteld, een getrouw beeld
wordt gegeven van de toestand van de vennootschap op die datum."
Het verslag van de bedrijfsrevisor en de bijgevoegde staat van actief en passief zullen samen met een
afschrift van onderhavige akte worden neergelegd.
DERDE BESLISSING - Ontbinding en in vereffeningstelling
De vergadering beslist, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de besloten vennootschap
"CYRANO" en de eenvoud van de vereffening, toepassing te willen maken van de mogelijkheid geboden door
artikel 2:80 WVV, tot ontbinding en vereffening in één akte.
Voormeld artikel laat de ontbinding en vereffening in één akte toe als aan volgende voorwaarden is
voldaan:
1) er wordt geen vereffenaar benoemd;
2) alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders, of derden zoals vermeld in de staat van
activa en passiva bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede lid WVV, zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te
voldoen werden geconsigneerd; de commissaris of, als er geen commissaris is, de bedrijfsrevisor of externe
accountant die overeenkomstig artikel 2:71, § 2, derde lid WVV, een verslag opmaakt, bevestigt deze betaling
of consignatie in de conclusies van zijn verslag; de terugbetaling of consignatie is evenwel niet vereist voor
wat betreft de schulden aan aandeelhouders, vennoten of derden wiens schuldvordering is opgenomen in de
staat van activa en passiva bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede lid WVV, en die schriftelijk hebben bevestigd in
te stemmen met de toepassing van dit artikel; de commissaris of, als er geen commissaris is, de
bedrijfsrevisor of externe accountant die overeenkomstig artikel 2:71, § 2, derde lid WVV, een verslag
opmaakt, bevestigt dit schriftelijk akkoord in de conclusies van zijn verslag;
3) de algemene vergadering van aandeelhouders beslist tot de ontbinding en de sluiting van de
vereffening in één akte, mits eenparigheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde
aandeelhouders voor zover zij, in een besloten vennootschap, ten minste de helft van het totaal aantal
uitgegeven aandelen vertegenwoordigen of, in een naamloze vennootschap, ten minste de helft van het
kapitaal.
De vergadering beslist eveneens dat het resterend netto-actief door de aandeelhouders proportioneel aan
hun aandelenbezit zal worden teruggenomen.
De aandeelhouders, voornoemd, verbinden zich ertoe, indien er achteraf niet vereffend passief zou blijken
waarvan zij op heden geen kennis hebben, dit voor hun rekening te nemen.
Na vastgesteld te hebben dat alle voormelde voorwaarden zijn vervuld, keurt de vergadering de
rekeningen goed, verleent kwijting aan de bestuurder en beslist de vergadering met éénparigheid van
stemmen tot de ontbinding van de vennootschap met dadelijke in vereffeningstelling vanaf heden zonder
benoeming van een vereffenaar.
VIERDE BESLISSING - Sluiting van de vereffening
De aandeelhouders, aanwezig als voormeld, beslissen, gezien het voorgaande, de vereffening
onmiddellijk te sluiten.
Vervolgens stelt de vergadering vast dat de besloten vennootschap "CYRANO" definitief opgehouden
heeft te bestaan.
VIJFDE BESLISSING - Bewaring van boeken en bescheiden
De vergadering beslist dat de boeken en bescheiden van de besloten vennootschap "CYRANO" zullen
worden neergelegd en bewaard gedurende de bij de wet verplichte termijn op het adres van de gewezen
bestuurder de Heer WINDEY Erwin, voornoemd, thans wonende te 9100 Sint-Niklaas, Hendrik
Consciencestraat 107.
De vergadering stelt vast dat er geen maatregelen meer moeten worden genomen voor de consignatie
van gelden en waarden die toekomen aan schuldeisers en die hen niet konden worden afgegeven.
Voor uittreksel.
Tegelijk hiermede neergelegd :
-een expeditie van de wijzigingsakte.
-verslag van de bestuurder.
-staat van activa en passiva.
-verslag bedrijfsrevisor.