Ondernemingsnr 0751.736.538
Naam
(voluit):	LE BUREAU IMMO
(verkort):	LBI
Rechtsvorm:	besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel:	Louizalaan 251
1050 Elsene
Onderwerp akte : GOEDKEURING VAN DE VERKORTE JAARREKENING - KWIJTINGEN -
ONTBINDING MET DADELIJKE SLUITING VAN DE VEREFFENING (in
toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen)
Op heden, zevenentwintig december tweeduizend tweeëntwintig.
( ... )
Voor Alexis LEMMERLING, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap;
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "LE BUREAU IMMO", waarvan de;
izetel gevestigd is te 1050 Elsene, Louizalaan 251, hierna de "Vennootschap" genoemd.
( ... )
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Wijziging van de taal van de Vennootschap.
De vergadering beslist dat de taal van de Vennootschap voortaan het Nederlands zal zijn, en dat de:
¡Vennootschap onder de bevoegdheid van de Nederlandstalige afdeling van de griffie van de
Įondernemingsrechtbank van Brussel zal vallen.
TWEEDE BESLISSING: Goedkeuring van de verkorte jaarrekening.
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van voormelde verkorte jaarrekening van de:
Vennootschap over de periode ingegaan op 1 januari 2022 en afgesloten op 27 december 2022.
De vergadering neemt kennis van deze verkorte jaarrekening en keurt deze, na beraadslaging, goed,
inclusief de door het bestuursorgaan voorgestelde bestemming van het resultaat.
DERDE BESLISSING: Kwijting.
De vergadering verleent kwijting aan elke bestuurder afzonderlijk voor voormelde periode.
( ... )
VIJFDE BESLISSING: Ontbinding.
De vergadering beslist, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de Vennootschap en de eenvoud:
ivan de vereffening, toepassing te maken van de mogelijkheid geboden door artikel 2:80 van het Wetboek van;
vennootschappen en verenigingen tot ontbinding en vereffening in één akte.
( ... )
Na vastgesteld te hebben dat er geen schulden tegenover aandeelhouders of derden zijn volgens de
staat van activa en passiva beslist de vergadering met éénparigheid van stemmen tot de ontbinding van de
Vennootschap met dadelijke invereffeningstelling en zonder benoeming van een vereffenaar.
De vergadering beslist eveneens dat het resterend actief door de enige aandeelhouder zal worden
teruggenomen.
De vergadering beslist eveneens dat de vorderingen van de Vennootschap, in het bijzonder, doch niet
uitsluitend, de vorderingen op de fiscale en sociale administraties, teruggenomen en overgedragen worden aan
de enige aandeelhouder die aldus gerechtigd zal zijn om gezegde vorderingen ten persoonlijke titel te laten
gelden.
ZESDE BESLISSING: Sluiting van de vereffening.
De vergadering beslist, gezien het voorgaande, de vereffening onmiddellijk te sluiten en stelt vervolgens
vast dat de Vennootschap definitief opgehouden heeft te bestaan.
De vergadering stelt vast dat ingevolge de ontbinding en sluiting van de vereffening het mandaat van de
volgende bestuurders beëindigd is:
- de besloten vennootschap Tholeau vast vertegenwoordigd door de heer Thomas Van de Moortel;
- de besloten vennootschap JVM Invest vast vertegenwoordigd door de heer Johan Van de Moortel;
- de besloten vennootschap SimNco vast vertegenwoordigd door de heer Simon Van de Moortel; en
- de heer HARMEGNIES Léandre.
ZEVENDE BESLISSING: Bewaring van boeken en bescheiden en consignatie van gelden.
De vergadering beslist daarenboven dat de boeken en bescheiden van de Vennootschap zullen worden
neergelegd en bewaard gedurende de bij de wet verplichte termijn op volgende adres: 9700 Oudenaarde,
Kleistraat 3.
De vergadering stelt vast dat er geen maatregelen moesten worden genomen voor de consignatie van
gelden en waarden die toekomen aan schuldeisers en die hen niet konden worden afgegeven.
De vergadering verleent volmacht op de bankrekening(en) van de Vennootschap aan de besloten
vennootschap "Vande Moortel Services" vast vertegenwoordigd door de heer Johan Van De Moortel, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde het vereffeningssaldo uit te keren aan de enige aandeelhouder en
om desgevallend later deze bankrekening(en) af te sluiten.
ACHTSTE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap VM Fisk, woonstkeuze gedaan
hebbende te 9700 Oudenaarde, Poortakkerstraat 91, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers,
met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met
het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de
Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
( ... )
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, een verslag van het
bestuursorgaan en een verslag van de bedrijfsrevisor opgesteld in toepassing van artikel 2:71, § 2 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen).
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
Alexis Lemmerling
Notaris