Ondernemingsnr: 0450 081 186
Naam
(voluit) : Elektro Van der Donckt
(verkort) :
Rechtsvorm : BV
Volledig adres v.d. zetel : 1930 Zaventem, Diegemstraat 178 bus 1
Onderwerp akte : Omzetting
Uit de akte verleden voor notaris Stefan Vangoetsenhoven te Bertem op 03 januari 2023 (geregistreerd Bladen
: 1 Verzendingen 0. Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID LEUVEN 1 op elf
januari tweeduizend drieëntwintig (11-01-2023) Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 0490. Ontvangen
registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00). De Onvanger), blijkt dat de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders volgende beslissingen heeft genomen:
1.Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek vart
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de vergadering vast dat het werkelijk
gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij honderdenachtduizend
driehonderdtweeënzestig euro drieënveertig cent (€ 108.362,43), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet vari
23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) aangelegde;
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor,
uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor;
de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de
vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-
opgevraagde inbrengen".
3. Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te'
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel
een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt (waarvan een'
uiitreksel hierna volgt):
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam Elektro Van der Donckt.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen;
werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in
medewerking met derden, in België en in het buitenland:
- De aankoop, de verkoop, de invoer, de uitvoer, de constructie, de distributie en de diensten na verkoop van
bestemd voor het licht vervoer van personen en/of goederen, van alle stukken en bijhorigheden bestemd voor dit
voorwerp, zelfs alle nuttige hulpmiddelen en uitrusting, met inbegrip van de aanpassing en de verhuring die
bestemd zijn voor medische, paramedische, commerciële, industriële en privédoeleinden, en dit in de meest ruime
zin.
- Het vervoer en het comfort voor de beweeglijkheid van personen en goederen mag verzekerd of
vergemakkelijkt worden.
- Installatie van verlichtings- en signaleringssystemen voor wegen en spoorwegen, in havens en luchthavens
(Inclusief de Installatie van verkeersborden);
- Elektronische installatiewerken aan gebouwen;
- Onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren; Elektronische installatiewerken,
uitgezonderd aan gebouwen;
- Uitwerking en realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica, mijnbouw, chemie,
machine- en werktuigbouw, industriele systeemontwikkeling, veiligheid, enz.
- Onderneming voor de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal, veiligheid enz.
- Reparatie van consumentenelektronica;
- Schrijnwerk;
- Montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof: deuren, vensters, kozijnen, trappen,
muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz. installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden,
bekleding van wanden, plafonds, enz. In hout of kunststof;
- Plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout;
- Schilderen van schepen en boten door niet-gespecialiseerde eenheden; Onderneming voor het uitvoeren
van voegwerken;
- Onderneming voor het boren en aanleggen van waterputten, graven en mijnschachten;
- Vervaardiging van metalen constructiewerken of gebinten voor bouw;
- Vervaardiging van geprefabriceerde gebouwen, overwegend van metaal: bouwketen, modulaire
tentoonstellingselementen, telefooncellen, enz.
- Gevelreiniging;
- Onderneming voor het bouwen var funderingen, inclusief heien;
- Onderneming voor het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden;
- Onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms;
- Bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers (inclusief het
plaatsen van vangrails);
- Aanleg van telecommunicatielijnen en -netten;
- Grondverzet: graven, ophogen, egaliseren, nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen,
verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven, proefboren en boren;
- Isolatiewerkzaamheden;
- Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van:
Thermische isolatiemateriaal;
Isolatiemateriaal tegen geluid of trillingen;
Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen;
Isolatie van koelkamers- en pakhuizen;
Installatie van stores en zonneschermen;
- Algemene reiniging van gebouwen, overige reiniging van gebouwen, industriële reiniging;
- Reiniging van het interieur van allerlei gebouwen: kantoren, fabrieken, werkplaatsen, allerlei commerciële
gebouwen, appartementsgebouwen, enz., lappen van ramen, schoorsteenvegen en het schoonmaken van
vuurplaten, kachels, ovens, ketels van centrale verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen;
- Landschapsverzorging, aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van
sportvelden, snoeien van bomen en heggen;
- Onderneming van de voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen,
reiniging van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden;
- Onderneming voor de installatie van antennes en bliksemafleiders;
- Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz.
- Onderneming voor het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken;
- Onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden, ruimen van
bouwterreinen, schilderen van schepen en boten door niet-gespecialiseerde eenheden.
Aankoop, verkoop, verhuur en beheer van onroerende goederen.
De vennootschap kan en mag alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van
haar voorwerp.
Zij kan ook functies van bestuurder in andere vennootschappen uitoefenen,
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen In, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en
leningen toestaan, zich voor derden borgstellen door haar eigen goederen In hypotheek of in pand te geven,
inclusief de eigen handelszaak.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al
dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de
statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en,
indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun
mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
ledere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat
bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder,
of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten
verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks
bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Organisatie en bijeenroeping
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de tweede
maandag van de maand juni, om zeventien uur (17u). Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste
geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in
voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de
aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen
voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in
voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of
met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de
personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
ledere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden
beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Zittingen - processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter
zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de
aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer
vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke
en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van
overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en
daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het
laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden
verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen
afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en
beslist definitief.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan
een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de
bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de wirst - reserves
De aarıwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel vari
het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten varı de vereffening of consignatie van de nodige sommen
om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tusser de
aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door
voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn
volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
4. Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en
gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- de heer VAN dER DONCKT Geert Aimé, geboren te Vilvoorde op 03 november 1970, wonende te 1930
Zaventem, Grote Daalstraat 104, en die aarıvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel var de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking
tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is bezoldigd, tenzij arıdersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor
de uitoefening van zijn mandaat.
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1930 Zaventem, Diegemstraat :
178 bus 1.
STEMMING
De voorzitter stelt vast dat de voorgaande besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Stefan VANGOETSENHOVEN
Notaris te Bertem
Neergelegde stukken:
- uitgifte van de akte