Ondernemingsnr : 0524839977
Naam
(voluit) : Volef
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Parklaan 22 bus 4
 : 2300 Turnhout
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Christiaan Eyskens te Turnhout, op 22 maart 2024,
geregistreerd elf bladen, nul verzendingen op het Kantoor Rechtszekerheid Turnhout 1 op 28 maart
2024.  Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 7381.  Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€
50,00).  De ontvanger, DAT:
1) Het aantal aandelen werd vermenigvuldigd met factor 100, zodat het totaal
aantal aandelen werd gebracht op 3.358.700, zoals hierna blijkt.
2) Een bijkomende inbreng in geld werd gedaan ten bedrage van 545.000,00 euro, mits aanmaak en
uitgifte van 215.223 aandelen van hetzelfde type als de bestaande aandelen, die dezelfde rechten en
voordelen zullen genieten en die in het genot treden vanaf datum van uitgifte.
Artikel 5 der statuten luidt voortaan als volgt:
“Artikel 5.- Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 3.573.923 aandelen uitgegeven.”
3) De algemene vergadering heeft beslist om de samenstelling van het bestuursorgaan, de wijze van
benoeming van de bestuurders, de interne bevoegdheden en de vertegenwoordigingsbevoegdheid
van het bestuursorgaan te wijzigen.
Hieruit blijkt ondermeer dat:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
Indien er één of twee bestuurders in functie zijn, worden zij benoemd op voordracht van de heer
BOVEN Dries, geboren te Herentals op 18 november 1982, wonende te 2980 Zoersel, Sporkenlaan
44. Indien er meer dan twee bestuurders benoemd worden, dienen minstens twee bestuurders te
worden benoemd op voordracht van de heer BOVEN Dries, voornoemd.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemd bestuurder ten allen tijde
beëindigen zonder opgave van reden al dan niet met onmiddellijke ingang en al dan niet met een
vertrekvergoeding.
Een al dan niet statutair benoemde bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen mits tijdig in
zijn vervanging kan worden voorzien.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren, behoudens de
aangelegenheden waarvoor volgens de wet of artikel 26 van onderhavige statuten de algemene
vergadering bevoegd is.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan, waarbij de besluiten worden genomen met unanimiteit van stemmen.
Dit alles onverminderd het dagelijks bestuur, zoals bepaald in artikel 15 van onderhavige statuten.
Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Taakverdeling tussen diverse bestuurders evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve
bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij de benoeming zou opleggen zijn niet
tegenwerpelijk aan of door derden.
Indien er slechts één bestuurder werd benoemd, wordt de vennootschap in en buiten rechte
vertegenwoordigd door deze enige bestuurder.
Indien een collegiaal bestuursorgaan is samengesteld, wordt de vennootschap in en buiten rechte
vertegenwoordigd door het collegiaal bestuursorgaan, handelend met de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van het collegiaal bestuursorgaan, wordt
de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee bestuurders die gezamenlijk
optreden.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de dagelijks bestuurder overeenkomstig artikel 15 van onderhavige statuten.
Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Volgende beslissingen van de algemene vergadering worden steeds genomen met goedkeuring van
de houders van ten minste 75% van alle aandelen:
- De beslissing tot goedkeuring van de ontwerpjaarrekening en de ontwerp-winstbestemming van de
vennootschap;
- De beslissing tot goedkeuring van enig dividend of andere vorm van winstuitkering;
- Benoeming van een vereffenaar voor de vennootschap (of voor mogelijke toekomstige
dochtervennootschappen);
- Het toekennen of vervreemden van (met uitzondering van gebruiksrechten op) intellectuele
eigendomsrechten van de vennootschap (en haar eventuele dochtervennootschappen), tenzij dit valt
binnen de normale routinematige bedrijfsvoering van de vennootschap;
- Het openen van nieuwe vestigingen op nieuwe locaties;
- Het nemen van belangen in en/of uitvoeren van overnames van entiteiten.
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, te weten de heer BOVEN Dries,
voornoemd, ontslag te geven uit zijn functie.
De algemene vergadering heeft beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee.
Werden benoemd tot niet-statutair bestuurders voor onbepaalde duur:
- de besloten vennootschap "3SIXTY", met zetel in het Vlaams Gewest en adres te 2980 Zoersel,
Sporkenlaan 44, BTW BE0744.934.066, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, met als vaste
vertegenwoordiger: De heer BOVEN Dries Frans Valerie, geboren te Herentals op 18 november
1982, wonende te 2980 Zoersel, Sporkenlaan 44.
- de commanditaire vennootschap "Bastiat", met zetel in het Vlaams Gewest en adres te 2300
Turnhout, Parklaan 22 bus 16, BTW BE0650.994.120, RPR Antwerpen afdeling Turnhout, met als
vaste vertegenwoordiger: De heer PEETERS Frédéric, geboren te Turnhout op 22 juli 1997,
wonende te 2000 Antwerpen, New Yorkkaai 77 bus 403.
Er  werd aan de besloten vennootschap BVDM Accounting & Advice, met zetel te 2980 Zoersel,
Handelslei 187, een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen
tegenover alle belastingadministraties, waaronder de B.T.W., alsook tegenover de kruispuntbank
voor ondernemingen en het ondernemingsloket, teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen,
wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap
uit te voeren.
Benoeming dagelijks bestuurder
Het collegiaal bestuursorgaan heeft beslist te benoemen tot dagelijks bestuurder: de besloten
vennootschap “3SIXTY”, met als vaste vertegenwoordiger de heer BOVEN Dries, voornoemd.
VOOR UITTREKSEL
Notaris Helene Luyten
 
 
Samen hiermee neergelegd: afschrift akte, gecoördineerde statuten.