Unternehmensnr. :
Gesellschaftsname
(voll ausgeschrieben) : Bäckerei Fonk
(abgekürzt) :
Rechtsform : Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Vollständige Anschrift Hauptstrasse 103
des Sitzes : 4780 Sankt Vith
Gegenstand der Urkunde :
GRUENDUNG
Analytischer Auszug der Urkunde des Notars Raphaël HERBRAND mit dem Amtssitz zu Sankt Vith
vom 18. Dezember 2023, zur Registrierung verschickt.
 
Aufgrund dieser Urkunde haben:
- Frau FONK Milena Marie-José, geboren in Sankt Vith am 2. Februar 1999, ledig, wohnhaft in 4783
Sankt Vith, Neidingen 64;
- Frau FONK Evelyne Rosalia Anna, geboren in Sankt Vith am 27. Januar 2001, ledig, wohnhaft in
4783 Sankt Vith, Neidingen 64;
 
den unterzeichnenden Notar ersucht, die Gründung einer Gesellschaft zu beurkunden und die
Satzung dieser Gesellschaft mit beschränkter Haftung festzustellen unter der Bezeichnung „Bäckerei
Fonk“, mit Sitz in 4780 Sankt Vith, Hauptstraße 103, mit einem Anfangseigenkapital von
zwanzigtausend Euro (20.000,00 €).
 
GRÜNDER UND ZEICHNER
 
Die Erschienenen waren die einzigen Zeichner der Aktien und demnach Gründer im Sinne des
Gesetzbuches über Gesellschaften und Vereinigungen.
 
FINANZPLAN UND ANFANGSEIGENKAPITAL
 
Vor der Gesellschaftsgründung haben die Erschienenen in ihrer Eigenschaft als Gründer dem
unterzeichnenden Notar den Finanzplan der Gesellschaft vom 15. Dezember 2023 überreicht. Aus
diesem Finanzplan geht hervor, dass das Anfangseigenkapital der Gesellschaft gerechtfertigt ist.
Die Erschienenen bestätigten tausend (1.000) Aktien zu zeichnen mittels einer Geldleistung zum
Preis von zwanzig Euro (20,00 €) pro Aktie und zwar wie folgt:
    •  fünfhundert (500) Aktien durch Frau FONK Milena für den Gesamtpreis von zehntausend Euro
(10.000,00 €);
    •  fünfhundert (500) Aktien durch Frau FONK Evelyne für den Gesamtpreis von zehntausend Euro
(10.000,00 €).
Demnach insgesamt: tausend (1.000) Aktien oder die Gesamtheit der Einlagen.
Die Erschienenen erklärten und bestätigten, dass alle Aktien, die wie hiervor beschrieben gezeichnet
wurden, auch vollständig eingezahlt wurden und zwar durch eine Geldüberweisung von
zwanzigtausend Euro (20.000,00 €) auf ein Sonderkonto, das durch die sich in Gründung befindliche
Gesellschaft bei der KBC Bank unter der Nummer BE54 7370 7389 0397 eröffnet wurde.
Der unterzeichnende Notar bescheinigte, dass diese Hinterlegung gemäß den Bestimmungen des
Gesetzbuches über Gesellschaften und Vereinigungen erfolgte.
 
SATZUNG
1003701659
 
Die Erschienenen haben daraufhin erklärt, die Satzung der Gesellschaft wie folgt festzulegen:
 
I. Form, Bezeichnung, Sitz, Zweck und Dauer der Gesellschaft
 
Artikel 1: Form und Bezeichnung
 
Die Gesellschaft nimmt die Form einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung an.
Sie trägt die Bezeichnung „Bäckerei Fonk“.
Artikel 2: Sitz
 
Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der wallonischen Region im Gebiet deutscher Sprache.
Die Gesellschaft kann durch einfache Entscheidung des Verwaltungsorgans, Verwaltungssitze,
Filialen, Werkstätten, Lagerstätten und Niederlassungen in Belgien und im Ausland einrichten.
Die Gesellschaft kann durch einfache Entscheidung des Verwaltungsorgans
Betriebsniederlassungen einrichten oder schließen, vorausgesetzt, diese Entscheidung bewirkt keine
Änderung der anwendbaren Sprachenregelung.
 
Artikel 3: Gegenstand und Zweck der Gesellschaft
 
Die Gesellschaft hat zum Gegenstand, in Belgien sowie im Ausland, im eigenen Namen oder für
Dritte:
    •  den An- und Verkauf, die Ein- und Ausfuhr von Backwaren jeglicher Art sowie aller Produkte die
im Bäckerei- und Konditoreigewerbe verwendet werden;
    •  4724: Einzelhandel mit Back- und Süßwaren;
    •  47241: Einzelhandel mit Brot und Backwaren (Depot) in spezialisierten Geschäften;
    •  4724101: Einzelhandel mit Brot- und Backwaren;
    •  47242: Einzelhandel mit Schokolade und Süßwaren in spezialisierten Geschäften;
    •  47251: Einzelhandel mit Wein und Spirituosen in spezialisierten Geschäften;
    •  47252: Einzelhandel in spezialisierten Geschäften, Vollsortiment;
    •  4725201: Einzelhandel mit alkoholischen und sonstigen Getränken, einschließlich
Hauslieferung;
    •  4725202: Abfüllung, Mischung und Reinigung von Wein ohne Verarbeitung;
    •  4729: Sonstiger Einzelhandel mit Nahrungs- und Genussmitteln;
    •  47291: Einzelhandel mit Milchprodukten und Eiern in spezialisierten Geschäften;
    •  4729101: Einzelhandel mit Milchprodukten und Eiern, einschließlich Hauslieferung;
    •  47299: Sonstiger Nahrungsmitteleinzelhandel in spezialisierten Geschäften, a.n.g.;
    •  4729901: Einzelhandel mit Kaffee;
    •  4729902: Einzelhandel mit Kräutern und Gewürzen;
    •  4729903 Sonstiger: Facheinzelhandel mit Nahrungsmitteln, Getränken und Tabakwaren (in
Verkaufsräumen) a.n.g.;
    •  56 : Gastronomie
    •  561: Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. Ä. ;
    •  5610 : Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. Ä. ;
    •  56101: Restaurants mit Vollbedienung;
    •  5610101: Restaurants mit herkömmlicher Bedienung;
    •  56102: Restauration mit eingeschränktem Service;
    •  5610201: Verkauf an der Theke oder per Telefon, Fax, Internet von Speisen und Getränken:
Fast-food-Restaurants wie Snackbars, Sandwichbars usw.;
    •  5610202: Verkauf an der Theke oder per Telefon, Fax, Internet von Speisen und Getränken zum
Verzehr an Ort und Stelle: Frittenbuden, Hot-Dog-Stände usw.;
    •  5610203: Verkauf an der Theke oder per Telefon, Fax, Internet von Speisen und Getränken:
Croissant-, Pfannkuchen- und Waffelstände;
    •  5610204: Verkauf an der Theke oder per Telefon, Fax, Internet von Speisen und Getränken:
Teesalons, Eisdielen usw.;
    •  5610205 : Verkauf an der Theke oder per Telefon, Fax, Internet von Speisen und Getränken:
Cafeterien;
    •  5610206: Verkauf an der Theke oder per Telefon, Fax, Internet von Speisen und Getränken:
Drive-in-Restaurants;
    •  5610207: Verkauf an der Theke oder per Telefon, Fax, Internet von Speisen und Getränken;
    •  Pizzerien
    •  562: Caterer und Erbringung sonstiger Verpflegungsdienstleistungen;
    •  5621: Event-Caterer;
    •  56210: Event-Caterer;
    •  5621001: Zubereitung und Hauslieferung und evtl. Servieren von Mahlzeiten und
Fertiggerichten;
    •  5621002: Organisation von Hochzeiten, Banketts, Cocktails, Büfetts, Lunchs, Empfängen usw.;
    •  5630: Ausschank von Getränken;
    •  56309: Sonstige Getränkeausschänke.
            
lm Allgemeinen kann die Gesellschaft jegliche Handlungen vornehmen, die zivilen oder
kommerziellen, finanziellen oder industriellen Charakter haben und sich auf bewegliche oder
unbewegliche Güter beziehen, direkt oder indirekt, gänzlich oder teilweise mit dem Gegenstand in
Verbindung stehen oder geeignet wären, die Verwirklichung dieses Gegenstandes zu erleichtern
oder zu fördern.
Die Gesellschaft kann sich auch durch Einbringen, Anteilzeichnungen, Verschmelzungen oder auf
jede andere Art und Weise an anderen Gesellschaften und Unternehmen beteiligen, die einen
gleichen oder ähnlichen Zweck verfolgen oder die Ausdehnung und Entwicklung der Gesellschaft
begünstigen könnten.
Eines der Ziele des Unternehmens ist es, durch seine Betriebs- und Geschäftsaktivitäten einen
signifikanten positiven Einfluss auf die Gesellschaft und die Umwelt zu haben.
 
Artikel 4: Dauer
 Die Gesellschaft wird für eine unbestimmte Dauer gegründet.
 
II. Eigenkapital und Einbringungen
 
Artikel 5: Einbringungen
 
Als Vergütung für die Einbringungen werden tausend Aktien (1.000) ausgegeben.
Jede Aktie berechtigt zu gleichem Recht über die Gewinnverteilung oder die Aufteilung des
Liquidationsertrag.
 
Artikel 6: Zahlungsaufforderungen - Freimachung
 
Die Aktien werden bei der Ausgabe eingezahlt und vollständig freigemacht.
Falls es nur einen einzigen Aktionär-Verwalter gibt, entscheidet dieser frei und nach Bedarf der
Gesellschaft und zum ihm geeignet erscheinenden Zeitpunkt über spätere Einzahlungen der
ausgegebenen und nicht vollständig eingezahlten Aktien.
 
Artikel 7: Vorzugsrecht auf neue Aktien durch Bareinlagen 
 Bestehende Aktionäre haben im Verhältnis zur Anzahl Aktien, die sie besitzen, ein Vorzugsrecht auf
neue Aktien, die durch Bareinlage ausgegeben werden.
Das Vorzugszeichnungsrecht kann innerhalb einer Frist von mindestens fünfzehn Tagen ab der
Zeichnungseröffnung ausgeübt werden.
Die Eröffnung der Zeichnung mit Vorzugsrecht sowie die Ausübungsfrist für das Vorzugsrecht
werden durch das Organ, das die Ausgabe vornimmt, bestimmt und den Aktionären per E-Mail oder
den Personen, wovon es über keine elektronische Adresse verfügt, per Brief mitgeteilt, der am
selben Tag wie die elektronische Mitteilung verschickt wird.
Wenn dieses Vorzugsrecht nicht vollständig ausgeübt wird, werden die verbleibenden Aktien gemäß
den vorherigen Absätzen den Aktionären, die ihr Vorzugsrecht bereits vollständig ausgeübt haben,
angeboten.
Diese Vorgehensweise wird angewandt gemäß den Modalitäten, die durch das Verwaltungsorgan
festgelegt werden, bis die Ausgabe vollständig gezeichnet ist oder kein Aktionär Anspruch auf
Vorzugsrecht erhebt.
Die Aktien, die nicht wie hiervor beschrieben gezeichnet wurden, können durch folgende Personen
gezeichnet werden: 
Durch Personen, denen laut Gesetz oder laut Artikel 9 der vorliegenden Satzung die Aktien frei
übertragen werden können, oder durch Drittpersonen mittels Genehmigung durch mindestens die
Hälfte der Aktionäre im Besitz von mindestens drei Viertel der Aktien.
 
III. Wertpapiere
 Artikel 8: Art der Aktien
 Alle Aktien sind Namensaktien und tragen eine Ordnungsnummer.
Sie werden im Aktionärsregister eingetragen, das die im Gesetzbuch über Gesellschaften und
Vereinigungen vor-geschriebenen Vermerke enthält. Aktionäre können Kenntnis dieses Registers
über ihre Wertpapiere nehmen.
Das Aktionärsregister kann in elektronischer Form geführt werden.
Falls das Eigentumsrecht einer Aktie in bloßes Eigentum und Nießbrauch aufgespalten ist, werden
Nießbraucher und bloßer Eigentümer getrennt und mit Angabe ihrer jeweiligen Rechte im
Aktionärsregister eingetragen. 
Übertragungen sind gegenüber der Gesellschaft und Drittpersonen erst ab der Eintragung im
Aktionärsregister wirksam. Den Aktionären werden Bescheinigungen, die die Eintragung feststellen,
ausgehändigt.
                                               Ausgenommen anderslautender Sonderbestimmungen in der
vorliegenden Satzung oder im Testament oder in der Vereinbarung, die das Nießbrauchrecht
begründet, geht im Falle einer Aufteilung des Eigentumsrechts an einer Aktie in Nießbrauch und
bloßes Eigentum die damit verbundene Ausübung der Rechte auf den Nießbraucher über.
 
Artikel 9: Übertragung von Aktien
 
§ 1. Freie Übertragung
Die Aktien können zwischen Lebenden oder im Todesfall frei und ohne Genehmigung einem anderen
Aktionär, dem Ehepartner des Übertragenden oder Erblassers, Verwandten in aufsteigender oder
absteigender Linie der Aktionäre übertragen werden. 
§ 2. Übertragung mit Genehmigung
Jeder Aktionär, der beabsichtigt, seine Aktien unter Lebenden einer anderen als einer im vorherigen
Absatz genannten Person zu übertragen, ist zur Vermeidung der Nichtigkeit der Übertragung
gezwungen, die Genehmigung einzuholen von mindestens der Hälfte der Aktionäre im Besitz von
mindestens drei Viertel der Aktien, und zwar abzüglich der Aktien, deren Übertragung beabsichtigt
ist.
Zu diesem Zweck richtet der Übertragende eine entsprechende Anfrage per Einschreibebrief an das
Verwaltungsorgan mit Angabe der Namen, Vornamen, Beruf, Wohnsitz des vorgeschlagenen
Übernehmers beziehungsweise der vorgeschlagenen Übernehmer sowie die Anzahl der für die
Übertragung vorgesehenen Aktien, die Art der Übertragung und gegebenenfalls den angebotenen
Preis.
Innerhalb von acht Tagen ab Empfang dieser Mitteilung überreicht das Verwaltungsorgan den Inhalt
per Einschreibebrief an alle Aktionäre und bittet diese um schriftliche zustimmende oder ablehnende
Mitteilung innerhalb von fünfzehn Tagen. Außerdem weist das Verwaltungsorgan in seiner Mitteilung
die Aktionäre darauf hin, dass eine Enthaltung oder Stillschweigen ihrerseits als Genehmigung
betrachtet wird und die Antwort per Einschreiben zu überreichen ist.
Innerhalb von acht Tagen nach Ablauf der Antwortfrist teilt das Verwaltungsorgan dem
Übertragenden die Reaktionen auf seine Anfrage mit.
Erben und Vermächtnisnehmer, die gemäß der vorliegenden Satzung nicht von Rechts wegen
Aktionär werden, sind gezwungen, auf diese hiervor beschriebene Vorgehensweise die
Genehmigung der Aktionäre zu erbitten.
Gegen die Verweigerung einer Genehmigung für die Übertragung unter Lebenden sind Rechtsmittel
ausgeschlossen.
Die Bestimmungen dieses Artikels sind anwendbar in allen Fällen der Übertragung unter Lebenden,
ob entgeltlich oder unentgeltlich, freiwillig oder erzwungen (im Fall des Ausschlusses oder des
Austritts eines Aktionärs), und sowohl für Nießbrauch, bloßes Eigentum oder volles Eigentumsrecht
bezüglich Aktien oder andere Wertpapiere, die das Recht auf die Übernahme von Aktien gewähren.
Falls die Gesellschaft nur über einen einzigen Aktionär verfügt kann dieser abweichend von den
vorstehend aufgeführten Bestimmungen frei alle oder nur einen Teil seiner Aktien übertragen.
 
§3. Vorkaufsrecht
Im Falle einer Verweigerung der Genehmigung muss der Übertragende das Verwaltungsorgan
innerhalb von fünfzehn Tagen nach Absendung der Mitteilung über die Verweigerung
benachrichtigen, ob er auf sein Übertragungsvorhaben verzichtet oder nicht. Ohne eine solche
Mitteilung wird davon ausgegangen, dass er auf sein Übertragungsvorhaben verzichtet.
Wenn der Übertragende nicht auf sein Vorhaben verzichtet, eröffnet er seinen Mitaktionären ein
Vorkaufsrecht für die betreffenden Aktien. 
a.      Handelt es sich um eine Übertragung gegen Entgelt, werden die Aktien, für die das
Vorkaufsrecht ausgeübt werden soll, zu dem vom Übernahmekandidaten angebotenen Preis
erworben. Der vorgenannte Nicht-Verzicht des Übertragenden auf das Übertragungsvorhaben ist in
diesem Fall bereits definitiv. Das Verwaltungsorgan ist verpflichtet, die Aktionäre innerhalb von acht
Tagen nach Mitteilung des Übertagenden hierüber zu informieren.
b.      Handelt es sich um eine kostenlose Übertragung, werden die Aktien, für die das Vorkaufsrecht
ausgeübt werden soll, zu dem Preis erworben, der durch einen vom Verwaltungsorgan ernannten
Sachverständigen festgelegt wird. In Ermangelung einer Einigung über die Ernennung des
Sachverständigen wird dieser vom Präsidenten des Unternehmensgerichts im Schnellverfahren
bezeichnet. Der Sachverständige muss den Preis innerhalb eines Monats nach seiner Bezeichnung
festlegen. 
Das Verwaltungsorgan muss diesen Preis dem Übertragenden und den Aktionären innerhalb von
acht Tagen ab der Mitteilung durch den Sachverständigen weiterleiten. 
Dem Übertragenden wird nochmals die Möglichkeit eingeräumt, unter Berücksichtigung des
festgelegten Preises, auf sein Übertragungsvorhaben zu verzichten. Er muss das Verwaltungsorgan
innerhalb von fünfzehn Tagen nach Absendung der Mitteilung des durch den Sachverständigen
festgelegten Preises benachrichtigen, ob er auf sein Übertragungsvorhaben verzichtet oder nicht.
Ohne eine solche Mitteilung wird davon ausgegangen, dass er auf sein Übertragungsvorhaben
verzichtet. Diese Entscheidung ist definitiv. 
Das Verwaltungsorgan muss die Aktionäre innerhalb von acht Tagen über den definitiven Verzicht
oder Nicht-Verzicht des Übertragenden informieren.
                                               Die Aktionäre können ihr Vorkaufsrecht innerhalb von fünfzehn Tagen
nach Mitteilung durch das Verwaltungsorgan des definitiven Nicht-Verzichts des Übertragenden auf
das Übertragungsvorhaben ausüben. Sie können innerhalb derselben Frist ausdrücklich auf die
Ausübung des Vorkaufsrechts verzichten und zwar durch ein an das Verwaltungsorgan gerichtetes
Einschreiben. In Ermangelung einer Antwort innerhalb der vorgegebenen Frist wird davon
ausgegangen, dass auf die Ausübung des Vorkaufsrechtes verzichtet wurde.
Die Aktionäre üben ihr Vorkaufsrecht im Verhältnis zu ihrer Beteiligung an den Aktien der
Gesellschaft und ohne Zerstückelung der Aktien aus. Der Anteil der Aktionäre, die ihr Vorkaufsrecht
nicht oder nur teilweise ausüben, erhöht das Vorkaufsrecht der anderen Aktionäre auch proportional
zu ihrer Beteiligung an den Aktien der Gesellschaft und ohne Zerstückelung der Aktien. Das
Verwaltungsorgan benachrichtigt unverzüglich die Aktionäre, die ihr Vorzugsrecht vollständig
ausgeübt haben, und legt erforderlichenfalls eine neue Frist von fünfzehn Tagen nach dieser
Mitteilung fest, innerhalb derer die interessierten Parteien ihr Vorkaufsrecht auf die verbleibenden
Aktien ausüben können.
Übersteigt die Anzahl der Aktien, für die das Vorkaufsrecht ausgeübt wird, die Anzahl der
angebotenen Aktien, werden diese im Verhältnis zu ihrer Beteiligung an den Aktien der Gesellschaft
und ohne Zerstückelung der Aktien unter den Aktionären verteilt. Wenn es sich als unmöglich
herausstellt, eine vollkommen proportionale Verteilung zu erreichen, werden die verbleibenden
Aktien per Los zugeteilt. Die Betroffenen werden unverzüglich durch das Verwaltungsorgan über die
so ermittelte Verteilung der Aktien informiert. Diese Mitteilung enthält gleichzeitig eine
Zahlungsaufforderung.
Wenn das Vorkaufsrecht nicht ausgeübt wird oder wenn die Anzahl der Aktien, für die es ausgeübt
wird, geringer ist als die Anzahl der angebotenen Aktien, wird der Übertragende unverzüglich durch
das Verwaltungsorgan hierüber informiert. Der Übertragende kann anschließend nach freiem
Ermessen entscheiden die Aktien entweder frei an den Übernahmekandidaten zu übertragen oder
den Verkauf für die Anzahl der Aktien annehmen, für die das Vorkaufsrecht ausgeübt wurde und die
verbleibenden Aktien an den Übernahmekandidaten übertragen oder ganz auf die Übertragung
verzichten. Der Übertragende ist verpflichtet, seine Entscheidung dem Verwaltungsorgan innerhalb
von fünfzehn Tagen nach der vorgenannten Information durch das Verwaltungsorgan mitzuteilen. In
Ermangelung einer Entscheidung innerhalb dieser Frist, wird davon ausgegangen, dass der
Übertragende ganz auf die Übertragung verzichtet. Das Verwaltungsorgan teilt den Betroffenen die
Entscheidung des Übertragenden unverzüglich nach deren Erhalt, bzw. in Ermangelung einer
Entscheidung innerhalb der für die Entscheidung genannten Frist unverzüglich nach Ablauf dieser
Frist, mit. Falls die Übertragung stattfindet, enthält diese Mitteilung gleichzeitig eine
Zahlungsaufforderung.
Der Preis der verkauften Aktien muss innerhalb von zwei Monaten nach Erhalt der
Zahlungsaufforderung durch das Verwaltungsorgan vom Übernehmer (Dritter oder Aktionär, der sein
Vorkaufsrecht ausgeübt hat) an den Übertragenden gezahlt werden. Nach Ablauf dieser Frist muss
der Übernehmer automatisch und ohne formelle Ankündigung Zinsen zahlen, die auf der Grundlage
des gesetzlichen Satzes auf den verbleibenden fälligen Preis berechnet werden.
Zustellungen und Mitteilungen, die für die Ausübung dieses Artikels erforderlich sind, müssen per
Einschreiben unter Strafe der Nichtigkeit erfolgen. Die Fristen laufen ab dem Versanddatum.
Die Bestimmungen über kostenlose Übertragungen unter Lebenden gelten mutatis mutandis für
Übertragungen aus Todesgründen. Die Rechtsnachfolger des verstorbenen Aktionärs müssen dem
Verwaltungsorgan der Gesellschaft innerhalb von drei Monaten nach dem Tod ihren Status als Erbe
oder Vermächtnisnehmer mitteilen. Alle Zustellungen und Mitteilungen, die dem Übertragenden im
gegenwärtigen Artikel auferlegt wurden, werden von jedem Erben oder Vermächtnisnehmer in ihrem
Namen vorgenommen.
Alle Verfahrenskosten und Sachverständigenkosten werden jeweils zur Hälfte dem Übertragenden
und zur Hälfte den Übernehmern zu Lasten gelegt, gegebenenfalls bei mehreren Übernehmern im
Verhältnis zu den erworbenen Aktien.
 
IV. Verwaltung und Kontrolle
 
Artikel 10: Verwaltungsorgan
 Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Verwalter geleitet. Sowohl natürliche Personen wie
Rechtspersonen, Aktionär oder Nichtaktionär, können für eine bestimmte Dauer oder ohne
bestimmte Dauer ernannt werden. 
Verwalter können in der Satzung genannt werden und besitzen in diesem Fall die Eigenschaft eines
satzungsmäßigen Verwalters.
Die Generalversammlung bestellt den oder die Verwalter und bestimmt deren Anzahl sowie die
Dauer ihres Mandats und, falls mehrere Verwalter ernannt wurden, ihre Handlungsvollmacht. 
Falls keine Dauer angegeben wurde, gilt das Mandat als für unbestimmte Zeit erteilt.
 
Artikel 11: Befugnisse des Verwaltungsorgans und Grundsätze
 
Befugnisse
 Falls es nur einen Verwalter gibt, ist ihm die gesamte Verwaltungshandlungsvollmacht zugewiesen
mit der Möglichkeit, diese teilweise zu delegieren.
Falls die Gesellschaft durch mehrere Verwalter geleitet wird, kann jeder Verwalter eigenständig und
allein handeln, und alle notwendigen oder für die Verwirklichung des Gesellschaftszwecks nützlichen
Handlungen vornehmen außer derjenigen, die per Gesetz oder aufgrund der Satzung der
Generalversammlung vorbehalten sind.
Jeder Verwalter vertritt die Gesellschaft gegenüber Drittpersonen und vor Gericht entweder als
klagende oder verteidigende Partei.
Ein Verwalter kann einem Bevollmächtigten Sondervollmachten erteilen.
 
Grundsätze:
 
§1. Die Gesellschaft und ihre Aktionäre stellen sicher, dass jeder Verwalter bei seiner
Entscheidungsfindung berücksichtigt, ob durch die Geschäfts- und Betriebsaktivitäten der
Gesellschaft kurz- und (mittel-)langfristig eine wesentliche positive Wirkung erzielt werden kann,
wobei die (Interessen von) Dritten zu berücksichtigen sind, wie z. B.: 
(i) Mitarbeiter der Gesellschaft, ihrer Tochtergesellschaften und ihrer Lieferanten; 
(ii) die Kunden der Gesellschaft und ihrer Tochtergesellschaften; 
(iii) die Gemeinschaften (Verbände, Organisationen ...) und die Gesellschaft, in denen das
Unternehmen, seine Tochtergesellschaften und seine Zulieferer ihre Geschäfte betreiben; 
(iv) lokale und globale Umweltfragen; 
(v) andere Interessengruppen, die an den Aktivitäten des Unternehmens und seiner
Tochtergesellschaften beteiligt sind. 
Keine der oben genannten Parteien kann behaupten, dass sie Vorrang vor den anderen hat. Die
Verwalter wägen unabhängig und nach eigenem Ermessen die verschiedenen Interessen ab, die
dazu beitragen können, die oben genannten positiven Auswirkungen als Teil des
Gesellschaftszwecks zu erreichen.
 
§2. In keinem Fall überträgt die Bestimmung in Paragraph 1 ausdrücklich oder stillschweigend ein
Recht an Interessengruppen oder andere Dritte. Ebenso wenig bezweckt die Bestimmung in
Paragraph 1, dass diese ein solches Recht ableiten können oder dass ihnen ein Recht oder ein Mittel
zur Klage gegen das Verwaltungsorgan, die einzelnen Verwalter oder die Gesellschaft zuerkannt
wird.
 
Artikel 12: Vergütung des Verwalters
 Die Generalversammlung entscheidet, ob das Mandat des Verwalters entgeltlich oder unentgeltlich
ausgeübt wird.
Falls das Mandat des Verwalters vergütet wird, bestimmt der alleinige Aktionär oder die
Generalversammlung mit einfacher Mehrheit die pauschale oder anteilige Vergütung. 
Diese Vergütung wird zu den Betriebskosten gezählt, unabhängig von etwaigen Kosten für die
Vertretung, Reisen und Fahrten.
 
Artikel 13: Laufende Geschäftsführung
 
Das Verwaltungsorgan kann die laufende Geschäftsführung delegieren, sowie die diesbezügliche
Vertretung der Gesellschaft, und zwar an eins oder mehrere Mitglieder des Verwaltungsorgans, die
den Titel delegierte Verwalter tragen oder an einen oder mehrere Direktoren.
Das Verwaltungsorgan legt fest, ob diese allein oder gemeinsam handeln.
Die delegierten Verwalter dürfen, bezüglich dieser laufenden Geschäftsführung, Bevollmächtigten
Sondervollmachten erteilen. 
 Das Verwaltungsorgan bestimmt die Zuständigkeiten und etwaigen Vergütungen der mit der
täglichen Geschäftsführung Beauftragten.
Es kann deren Auftrag jederzeit widerrufen.
 
Artikel 14: Kontrolle der Gesellschaft
 
Falls das Gesetz es verlangt, und innerhalb dieses gesetzlich bestimmten Rahmens erfolgt die
Kontrolle der Gesellschaft durch einen oder mehrere Kommissare, der für drei Jahre ernannt wird
und wiederwählbar ist.
 
V. Generalversammlung
 
Artikel 15: Durchführung und Einladung
 Eine ordentliche Generalversammlung findet jedes Jahr im Sitz der Gesellschaft statt und zwar am
letzten Montag des Monats Juni um 18.00 Uhr. Falls dieser Tag ein Feiertag ist, wird diese
ordentliche Generalversammlung auf den nächstfolgenden Arbeitstag zur gleichen Uhrzeit
verschoben. Falls es nur einen Aktionär gibt, genehmigt und unterschreibt er an diesem Tag den
Jahresabschluss.
Außerordentliche Generalversammlungen werden außerdem durch das Verwaltungsorgan und,
gegebenenfalls, durch den Kommissar einberufen, immer dann, wenn das Interesse der Gesellschaft
dies erfordert oder auf Antrag von Aktionären, die mindestens ein Zehntel der ausgegebenen Aktien
darstellen. In diesem letztgenannten Fall stellen die Aktionäre einen Antrag und bestimmen die
Punkte der Tagesordnung.
Das Verwaltungsorgan, oder gegebenenfalls der Kommissar, beruft die Generalversammlung ein
und zwar innerhalb einer Frist von drei Wochen ab Antrag.
Die Einladungen zur Generalversammlung beinhalten eine Tagesordnung. Die Einladungen erfolgen
mindestens fünfzehn Tage vor der Generalversammlung per E-Mail an die Aktionäre, an die
Verwalter und an die Kommissare. Die Einladungen erfolgen per gewöhnlichem Postbrief an die
Personen, deren E-Mailadresse der Gesellschaft nicht bekannt ist, und zwar am gleichen Tag wie
der elektronische Versand
Jede Person kann auf eine Einladung verzichten und gilt in jedem Fall als regelkonform eingeladen,
wenn sie bei der General-versammlung anwesend oder vertreten ist.
 
Artikel 16: Zulassung zur Generalversammlung
 
Für die Zulassung zur Generalversammlung und für die Ausübung des Stimmrechts der Aktionäre,
erfüllt der Wertpapierinhaber, die nachfolgenden Bedingungen:
    •  Der Inhaber von Namensaktien ist in dieser Eigenschaft und entsprechend der Kategorie seines
Wertpapiers im Namensaktionärsregister eingetragen;
    •  Die mit den Wertpapieren verbundenen Rechte sind nicht ausgesetzt; falls nur das Stimmrecht
ausgesetzt ist, kann der Betroffene an der Generalversammlung teilnehmen jedoch ohne
Stimmrecht.
 
Artikel 17: Sitzungen und Sitzungsprotokoll
 § 1. Den Vorsitz der Generalversammlung führt ein Verwalter, oder, in Ermangelung eines
Verwalters der Aktionär, der im Besitz der meisten Aktien ist, oder, bei Gleichheit der Aktionäre, der
älteste Aktionär. Der Vorsitzende bestimmt den Sekretär, der kein Aktionär sein muss.
§ 2. Die Beschlüsse der Generalversammlung oder des alleinigen Aktionärs werden in
Sitzungsprotokollen festgehalten und in einem Register am Gesellschaftssitz aufbewahrt. Die
Sitzungsprotokolle werden durch die Mitglieder des Büros unterzeichnet sowie durch die Aktionäre,
die darum bitten. Auszuhändigende Kopien werden durch ein oder mehrere vertretungsbefugte
Mitglieder des Verwaltungsorgans unterzeichnet.
Die Anwesenheitsliste und etwaige Berichte, die Vollmachten und die Abstimmungen per Brief
werden dem Sitzungsprotokoll beigefügt.
 
Artikel 18: Abstimmungen und Stimmrecht
 § 1. Bei der Generalversammlung berechtigt jede Aktie zu einer Stimme vorbehaltlich der
gesetzlichen Bestimmungen über Aktien ohne Stimmrecht.
§ 2. Falls die Gesellschaft nur einen einzigen Aktionär umfasst, übt dieser alle Befugnisse der
Generalversammlung alleine aus.
                                               § 3. Jeder Aktionär kann gleich welcher anderen Person, die Aktionär
ist oder nicht, und auf gleich welchem Weg schriftliche Vollmacht erteilen, um ihn bei der
Generalversammlung zu vertreten und an seiner Stelle abzustimmen.
Eine erteilte Vollmacht bleibt für jede nachfolgende Generalversammlung gültig, insofern dieselben
Tagesordnungs-punkte behandelt werden, es sei denn, die Gesellschaft wurde über eine
Übertragung der betroffenen Aktien informiert.
Ein Aktionär, der nicht anwesend sein kann, hat außerdem die Möglichkeit, vorab der
Generalversammlung seine Stimme schriftlich abzugeben. Diese schriftliche Stimmabgabe wird der
Gesellschaft spätestens fünf Tage vor der Generalversammlung überreicht.
Eine schriftliche Stimmabgabe bleibt für jede nachfolgende Generalversammlung gültig, insofern
dieselben Tagesordnungs-punkte behandelt werden, es sei denn, die Gesellschaft wurde über eine
Übertragung der betroffenen Aktien informiert.
§ 4. Jede Generalversammlung kann nur über Vorschläge entscheiden, die auf der Tagesordnung
vermerkt sind, es sei denn, alle einzuladenden Personen sind anwesend oder vertreten, und die
Vollmacht im letztgenannten Fall vermerkt dies ausdrücklich.   
§ 5. Außer in den gesetzlich oder in dieser Satzung vorgesehenen Fällen werden Beschlüsse mit
einfacher Stimmenmehrheit getroffen und gleich wie viele Aktien bei der Generalversammlung
vertreten sind.
§ 6. Sollten mehrere Personen dingliche Rechte an ein und derselben Aktie haben, so kann die
Gesellschaft die Ausübung des Stimmrechts aussetzen, bis nur eine Person als Inhaber im Hinblick
auf sein Stimmrecht benannt wird. 
Im Falle des Ablebens des alleinigen Aktionärs werden die mit den Aktien verbundenen Rechte von
den Erben und Vermächtnisnehmern, die diese Aktien in Besitz genommen haben oder die ihnen
übergeben wurden, bis zur Teilung dieser Aktien oder bis zur Aushändigung des sich darauf
beziehenden Nachlasses proportional zu ihren Rechten am Nachlass ausgeübt.
Im Falle einer Aufteilung des Eigentumsrechts an einer Aktie in Nießbrauch und bloßes Eigentum
wird das damit verbundene Stimmrecht vom Nießbraucher ausgeübt.
 
Artikel 19: Vertagung einer Sitzung
 Jede ordentliche oder außerordentliche Generalversammlung kann während der Sitzung durch das
Verwaltungsorgan für höchstens drei Wochen vertagt werden. Diese Vertagung macht die anderen
getroffenen Beschlüsse nicht rückgängig, es sei denn, die Generalversammlung entscheidet anders.
Die zweite Generalversammlung stimmt über dieselbe Tagesordnung ab und entscheidet endgültig.
 
VI. Geschäftsjahr, Verteilung, Rücklagen 
 
Artikel 20: Geschäftsjahr
 Das Geschäftsjahr beginnt jedes Jahr am 1. Januar und endet am 31. Dezember.
Zum letztgenannten Datum wird die Buchführung abgeschlossen und das Verwaltungsorgan erstellt
ein Inventar sowie den Jahresabschluss. Gemäß den gesetzlichen Bestimmungen veröffentlicht das
Verwaltungsorgan den Jahresabschluss nach dessen Genehmigung durch die Generalversammlung.
 
Artikel 21: Verteilung und Rücklagen
 
Die Generalversammlung entscheidet auf Vorschlag des Verwaltungsorgans über die Verwendung
des jährlichen Nettogewinns. Alle Aktien sind für die Gewinnverteilung gleichberechtigt.
Die Zahlung der Dividenden erfolgt zu dem vom Verwaltungsorgan festgelegten Zeitpunkt und Ort. 
Das Verwaltungsorgan ist befugt, unter eigener Verantwortung und gemäß den gesetzlichen
Bestimmungen, insbesondere gemäß den Artikeln 5:141 und folgende des Gesetzbuches über
Gesellschaften und Vereinigungen, über die Zahlung von Dividenden zu entscheiden.
 
VII. Auflösung und Liquidation
 Artikel 22: Auflösung
 Die Gesellschaft kann jederzeit durch Beschluss der Generalversammlung aufgelöst werden. Dieser
Beschluss wird entsprechend den Modalitäten einer Satzungsänderung getroffen.
 
Artikel 23: Liquidatoren
 Im Fall der Auflösung der Gesellschaft aus gleich welchem Grund und zu gleich welchem Zeitpunkt,
ist, falls kein Liquidator ernannt wurde, der ausübende Verwalter Liquidator aufgrund der
vorliegenden Satzung. 
Unbeschadet dessen hat die Generalversammlung das Recht, einen oder mehrere Liquidatoren zu
benennen und ihre Befugnisse und Vergütung festzulegen. 
 
Artikel 24: Verteilung der Nettoaktiva
 Alle Schulden, Kosten und Liquidationskosten werden beglichen oder die dazu erforderlichen
Beträge hinterlegt. Falls Aktien nicht vollständig eingezahlt wurden, wird die Gleichheit zwischen
allen Aktien wiederhergestellt durch zusätzliche Zahlungsaufforderungen zu Lasten der nicht
vollständig eingezahlten Aktien oder vorherige zusätzliche Ausschüttungen zugunsten der bereits
eingezahlten Aktien. Dann werden die Nettoaktiva und die hinterlegten Güter zwischen allen
Aktionären anteilmäßig aufgeteilt.  
 
VIII. Sonstige Bestimmungen
 Artikel 25: Wohnsitzwahl
 Für die Ausführung der Statuten wählt jeder Aktionär, Verwalter, Kommissar, Liquidator oder Inhaber
von Obligationen, der im Ausland wohnt, Wohnsitz am Sitz der Gesellschaft, wo alle Mitteilungen,
Aufforderungen, Mahnungen und Vorladungen rechtsgültig erfolgen können, wenn die vorgenannte
Person gegenüber der Gesellschaft keinen anderen Wohnsitz in Belgien gewählt hat.
 
Artikel 26: Gerichtsstand
 Für alle Streitigkeiten zwischen der Gesellschaft, ihren Aktionären, Geschäftsführern, Kommissaren
und Liquidatoren für Angelegenheiten, die die Gesellschaft und die Ausführung der vorliegenden
Satzung betreffen, sind die Gerichte des Sitzes der Gesellschaft ausschließlich zuständig, es sei
denn, die Gesellschaft verzichtet ausdrücklich darauf.
 
Artikel 27: Gemeinrecht
 Die Bestimmungen des Gesetzbuches über Gesellschaften und Vereinigungen, wovon nicht
rechtmäßig abgewichen wurde, sind fester Bestandteil der vorliegenden Satzung und die
Satzungsbestimmungen, die gegen zwingend geltendes Recht verstoßen, gelten als nicht
geschrieben.
 
SCHLUSSBESTIMMUNGEN UND ÜBERGANGSBESTIMMUNGEN
 
Die Erschienenen trafen einstimmig folgende Beschlüsse, die jedoch erst ab der Hinterlegung einer
Ausfertigung der Gründungurkunde bei der Gerichtskanzlei des zuständigen Unternehmensgerichts
gemäß den gesetzlichen Bestimmungen wirksam werden:
 
1. Erstes Geschäftsjahr und erste ordentliche Generalversammlung:
 
Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tag der Hinterlegung der Ausfertigung dieser Urkunde bei der
Gerichtskanzlei des zuständigen Unternehmensgerichts und endet am 31. Dezember 2024. 
 
Die erste ordentliche Generalversammlung findet somit im Juni 2025 statt.
 
2. Adresse des Gesellschaftssitzes:
 
Der Gesellschaftssitz befindet sich in 4780 Sankt Vith, Hauptstraße 103.
 
3. Ernennung der Verwalter und des ständigen Vertreters:
 
Die Generalversammlung bestimmte die Anzahl Verwalter auf zwei.
 
Als nichtsatzungsmäßige Verwalterinnen wurden für eine unbestimmte Dauer Frau FONK Milena und
Frau FONK Evelyne, beide vorgenannt, welche anwesend waren und die Ernennung annahmen,
bestellt.
 
Ihre Mandate werden bis zu einem anders lautenden Beschluss der Generalversammlung entlohnt.
 
Weiter beschloss die Generalversammlung, Frau FONK Milena, vorgenannt, zur ständigen
Vertreterin der Gesellschaft zu ernennen. Sie erklärte auch dieses Mandat anzunehmen.
 
4. Kommissar:
 
In Anbetracht der gesetzlichen Kriterien entscieden die Erschienenen keinen Kommissar zu
ernennen.
 
5. Befugnisse:
 
Die Gesellschaft „HEINZIUS & PARTNER“ und deren Mitarbeiter oder jede andere durch sie
bezeichnete Person, wurde als Bevollmächtigter ad hoc der Gesellschaft ernannt, um über deren
Gelder und Mittel zu verfügen, alle Dokumente zu unterzeichnen und alle Formalitäten beim
Mehrwertsteueramt oder für die Eintragung in der Unternehmensdatenbank zu erledigen.
Zum vorgenannten Zweck ist der ad hoc Bevollmächtigte dazu bevollmächtigt, die Gesellschaft zu
verpflichten, Erklärungen im Namen der Gesellschaft abzugeben, Dokumente zu unterzeichnen und
allgemein alles Nützliche oder Notwendige für die Ausübung des ihm anvertrauten Mandats zu tun.
 
Für analytischen Auszug, 
 
Raphaël HERBRAND, Notar
 
Gleichzeitig hinterlegt: Ausfertigung der Gründungsurkunde, Gründungssatzungen.