Ondernemingsnr : 0753427407
Naam
(voluit) : Ceeyu
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Guldensporenlaan 24
 : 2820 Bonheiden
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, KAPITAAL,
AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Op heden, tien september tweeduizend vierentwintig.
(…)
Voor Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
                WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "Ceeyu", waarvan de zetel
gevestigd is te 2820 Bonheiden, Guldensporenlaan 24, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING – BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
A. VERSLAGGEVING
EERSTE BESLISSING: Kennisname van de verslagen.
                (…)
B. STATUTENWIJZIGING EN INBRENG IN GELD
TWEEDE BESLISSING: Afschaffing en creatie soorten van aandelen.
De vergadering beslist de bestaande soorten van aandelen af te schaffen en over te gaan
tot de creatie van twee nieuwe soorten van aandelen, zijnde de Gewone Aandelen en de Preferente
A Aandelen.
De aandelen worden verdeeld als volgt:
- 216.222 aandelen behoren tot de Gewone Aandelen, met name alle aandelen die worden
aangehouden door Jimmy Pommerenke, Dries Plasman, Ulrich Seldeslachts en Luc Dooms;
- 113.048 aandelen behoren tot de Preferente A Aandelen, met name alle aandelen die worden
aangehouden door Pamica NV en Walter Van Uytven.
De vergadering beslist tot wijziging van de tekst van de statuten teneinde deze in overeenstemming
te brengen met de genomen beslissingen, zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die hierna
wordt aangenomen.
DERDE BESLISSING: Verzaking aan het opstellen van de uitgifteverslaggeving.
(…)
VIERDE BESLISSING: Bijkomende inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen.
De vergadering beslist het eigen vermogen te verhogen ten belope van 999.994,12 EUR, en beslist
dat deze bijkomende inbreng zal verwezenlijkt worden door een inbreng in geld en dat zij zal gepaard
gaan met de uitgifte van 137.683 Preferente A Aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten
en voordelen bieden als de bestaande aandelen van die soort, en die in de winsten zullen delen pro
rata temporis vanaf de inschrijving.
De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe aandelen
tegen de prijs van 7,26 EUR (afgerond) elk en dat, in toepassing van artikel 5:125 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, op de nieuwe aandelen gestort wordt ten belope van 100%,
hetzij 999.994,12 EUR.
De inbreng wordt geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening.
VIJFDE BESLISSING: Afstand van het voorkeurrecht.
(…)
ZESDE BESLISSING: Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen.
(…)
2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat op ieder aandeel
waarop aldus werd ingeschreven, gestort is ten belope van 100%, hetzij 999.994,12 EUR.
(…)
ZEVENDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de bijkomende inbreng.
(…)
ACHTSTE BESLISSING: Aanname nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot aanname van een nieuwe tekst van statuten in overeenstemming met de
genomen beslissingen en teneinde, onder andere, de regeling inzake de overdracht van aandelen,
de werking van het bestuursorgaan en de verdeling van het liquidatiesaldo te wijzigen.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van statuten luidt als volgt:
“TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP - DUUR
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam “Ceeyu”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland:
•             ontwikkeling van software, web applicaties, database systemen, microservices;
•             ontwikkeling met behulp van Artificiële Intelligentie en Machine Learning;
•             uitvoeren van Onderzoek en Ontwikkeling in onderstaande in hierin vernoemde
doelstellingen;
•             verlenen van beveiligingsadvies/cyber security, aan zowel privé, als openbare instellingen;
•             verlenen van consultancy in digital footprint, security ratings, vulnerability management,
threat management, incident management, netwerken, IAM, BYOD, Cloud computing and storage,
vendor management, third party risk management, security assessments, architecture, data and
storage, audit, forensisch onderzoek;
•             specifiek advies voor Management en Board of Directors;
•             schrijven van artikels voor gespecialiseerde pers;
•             uitvoeren van OSINT, SOCMINT, HUMINT, algemene IT gebonden opsporingsdiensten;
•             beheer van computerfaciliteiten;
•             verwerken van gegevens al dan niet met behulp van een eigen, of via de klant voorziene,
computerprogramma;
•             permanent beheren van en verwerken met de gegevensverwerkende apparatuur van
derden;
•             opslag van gegevens door middel van een computerrecord;
•             gegevens in eigen databank beschikbaar maken voor derden;
•             uitvoeren van project management, haalbaarheidsstudies, planning, organisatie, efficiëntie,
enz.
•             onderhoud van computersystemen en randapparatuur;
•             groothandel in computers, randapparatuur, en software;
•             geven van opleidingen, seminaries, en workshops;
•             het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
•             het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
•             het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard
in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
•             het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het
uitoefenen van opdrachten en functies.
•             het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
Zij mag binnen de perken van haar voorwerp, zowel in België, als in het buitenland, alle roerende,
onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerlijke verrichtingen uitvoeren, die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp, of die de uitbreiding of de
ontwikkeling ervan kunnen vergemakkelijken of bevorderen.
Ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar vennoten en haar
zaakvoerder(s)) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden zich borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand
te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De bovenstaande formuleringen zijn niet limitatief, zij omvatten eveneens al wat in de sectoren,
waarin de onderneming actief zal zijn, gebruikelijk is of het zou worden.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden (466.953) aandelen uitgegeven, waarvan (216.222)
gewone aandelen (de “Gewone Aandelen”) en (250.731) preferente A-aandelen (de “Preferente A-
Aandelen”).
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
(…)
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
10.1 Samenstelling
De vennootschap wordt bestuurd door maximum vijf (5) bestuurders.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering als volgt:
-              De Key Men hebben gezamenlijk het recht om kandidaten voor te dragen voor de
benoeming van twee (2) bestuurders (de “Key Men Bestuurders”);
-              De Investeerders hebben gezamenlijk het recht om kandidaten voor te dragen voor de
benoeming van twee (2) bestuurders (de “Investeerders Bestuurders”); en
-              Één (1) bestuurder zal worden benoemd bij meerderheid van stemmen door de Algemene
Vergadering (de “Onafhankelijke Bestuurder”).
De aandeelhouders die het recht hebben om kandidaten voor te dragen voor een bestuursmandaat,
zullen de andere aandeelhouders inlichten over de identiteit van de voorgedragen kandidaten,
minstens één (1) week voor de algemene vergadering waar de bestuurders benoemd worden.
Het recht om een bestuurder te vervangen komt toe aan de aandeelhouders die de te vervangen
bestuurder aanvankelijk hadden voorgedragen. Deze aandeelhouders hebben het recht om het
ontslag te vragen van de bestuurder(s) die op hun voordracht wordt benoemd, en om, indien van
toepassing, nieuwe kandidaten voor te dragen.
Indien een bestuursmandaat voor het verstrijken van de looptijd van het mandaat openvalt en een
bestuurder gecoöpteerd dient te worden, komt hetzelfde recht van voordracht toe aan de
aandeelhouder die de bestuurder aanvankelijk had voorgedragen.
De bestuurders zullen een voorzitter benoemen die gekozen wordt uit de Investeerders Bestuurders.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt de duur van hun opdracht. Bij
gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
10.2 Bijeenkomsten - Bestuursvergaderingen
Het bestuursorgaan komt minstens vier (4) keer per jaar samen en vaker indien de bestuurders dit
vereisen in het belang van de vennootschap. Elke bestuurder kan een vergadering van het
bestuursorgaan bijeenroepen. Een bijeenroeping van het de bestuurdersvergadering wordt ten
minste vijf (5) Werkdagen voor de datum van deze vergadering meegedeeld (inclusief de agenda
hiervan), samen met de nodige documentatie voor deze vergadering, met dien verstande dat in geval
van hoogdringendheid, de vergadering minstens twee (2) Werkdagen voor de datum van de
vergadering bijeengeroepen kan worden.
Het bestuursorgaan kan geldig beraadslagen en beslissen zonder het bewijs te leveren dat aan de
oproepingsformaliteiten is voldaan, op voorwaarde dat alle bestuurders aanwezig zijn of hebben
verzaakt aan de oproepingsformaliteiten voor de vergadering.
Het bestuursorgaan kan geldig beraadslagen over de agendapunten indien minstens de meerderheid
van de bestuurders aanwezig of geldig vertegenwoordigd is tijdens de vergadering, waarvan ten
minste één (1) Investeerder Bestuurder.
Tenzij anders bepaald in de Inschrijvings- en Aandeelhoudersovereenkomst, deze statuten, of het
WVV, wordt elke beslissing van het bestuursorgaan genomen bij een gewone meerderheid van de
aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders en, in het geval van één of meerdere afwezigheden, bij
een meerderheid van de stemmen van de andere bestuurders (met uitzondering van de beslissingen
opgelijst in de onderstaande paragraaf). Elke bestuurder heeft één (1) stem, maar mag naast zijn
eigen stem zoveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft van zijn medebestuurders. In geval
van staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
De volgende beslissingen worden genomen met een gewone meerderheid van de door de
bestuurders uitgebrachte stemmen overeenkomstig hetgeen bepaald in de voorgaande paragraaf,
met inbegrip van ten minste de twee (2) Investeerders Bestuurders:
(a)          goedkeuring van de jaarlijkse begroting;
(b)          elke significante overdracht van activa of bedrijfseenheden van de vennootschap of elke
verwerving of verkoop van aandelen of materiële activa van een andere vennootschap, waarbij
“significant” moet worden geïnterpreteerd als meer dan 25.000 EUR;
(c)          elke overdracht, licentie of andere regeling met betrekking tot de intellectuele
eigendomsrechten van de vennootschap buiten de normale bedrijfsuitvoering;
(d)          benoeming, schorsing, ontslag of vervanging van senior leden van het management van de
vennootschap en bepaling van hun remuneratiepakket of wijzigingen daarvan. De definitie van senior
management is gebaseerd op de vergoedingsdrempel zoals overeengekomen tijdens de vergadering
van het bestuursorgaan en die van tijd tot tijd zal worden aangepast in overeenstemming met de
groei van de vennootschap;
(e)          de overdracht van aandelen van dochtervennootschappen van de vennootschap of de
oprichting van nieuwe dochtervennootschappen;
(f)           het aangaan van een partijgerelateerde transactie met een aandeelhouder, bestuurder of lid
van het management van de vennootschap;
(g)          het aangaan van leningen van meer dan 25.000 EUR die niet reeds zijn opgenomen in een
door het bestuursorgaan goedgekeurd budget;
(h)          het doen van kapitaaluitgaven van meer dan 25.000 EUR anders dan in de normale
bedrijfsuitvoering of bepaald in het bedrijfsplan of het door het bestuursorgaan goedgekeurde
budget;
(i)           het verlenen van een garantie of een hypotheek of een mandaat om een hypotheek of een
pandrecht te verlenen op de activa of activiteiten van de vennootschap;
(j)           schikking van een geschil voor een bedrag van meer dan 10.000 EUR;
(k)          de goedkeuring van een optieplan, inclusief de toewijzing van de opties, aandelen of
aandelengerelateerde Effecten; en
(l)           elke beslissing over het concrete aanbod van ESOP inschrijvingsrechten.
Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of
videografie deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan en stemmen, teneinde
vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd
zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
De besluiten van het bestuursorgaan kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.
Artikel 11. Bevoegdheden
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van
die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet of deze statuten.
(…)
Artikel 13 – Externe vertegenwoordiging
De vennootschap wordt vertegenwoordigd, jegens derden en in rechte, als eiser of als verweerder,
door twee (2) bestuurders samen handelend of door de gedelegeerd bestuurder binnen de grenzen
van het dagelijks bestuur indien er meerdere bestuurders zijn benoemd.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
(een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde
vertegenwoordiger.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Wordt een niet-bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
(…)
TITEL V – ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de laatste maandag van de
maand juni om 10 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende Werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
(…)
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een Effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
             de houder van Effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
Effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van Effecten;
             de rechten verbonden aan de Effecten van de Effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering, evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Artikel 19. Beraadslagingen
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één (1) stem, onder voorbehoud van de
wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van
een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i)
identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke
beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet
ten laatste één (1) Werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan iedere andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet, worden de besluiten genomen bij gewone
meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal Effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
Niettegenstaande meer strikte bepalingen zoals voorzien in het WVV, vereisen de volgende
beslissingen van de algemene vergadering de goedkeuring van beide Investeerders:
(a)          goedkeuring van statutenwijzigingen;
(b)          goedkeuring van enige wijzigingen aan de rechten verbonden aan de soorten van aandelen;
(c)          goedkeuring van enige wijzigingen aan het aandelenoptieplan van de vennootschap of de
omvang van de aandelenoptiepool;
(d)          aandelen, Effecten, eigen vermogen of kapitaal uitgeven of creëren (anders dan de
toekenning van opties ingevolge het aandelenoptieplan);
(e)          goedkeuring of bewerkstelligen van enige wijziging aan het eigen vermogen van de
vennootschap, hetzij door middel van consolidatie, onderverdeling, herbestemming, conversie,
inkoop of anderszins;
(f)           goedkeuring van enig voorstel tot opheffing van het voorkeurrecht met betrekking tot de
uitgifte van aandelen of Effecten;
(g)          het verwerven of vervreemden van het geheel of een wezenlijk deel van de onderneming
van een andere persoon of het ondernemen van een herstructureringsoperatie;
(h)          eigen Effecten verwerven, een aandeleninkoop of aandelenkapitaalvermindering uitvoeren;
(i)           enige dividenden voorstellen of betalen of enige andere uitkering voorstellen of uitvoeren;
en
(j)           de vennootschap toestaan haar activiteiten te staken of voorstellen deze te staken of
stappen ondernemen om de vennootschap te vereffenen, te ontbinden of te liquideren of de
vennootschap onder bewind te stellen.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
(…)
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
(…)
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves - interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst
TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING
(…)
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders overeenkomstig de onderstaande paragrafen.
In het geval van een Exit, zullen de opbrengsten uit deze Exit naar evenredigheid (pro rata) verdeeld
worden tussen de aandeelhouders.
Indien de uitkering in overeenstemming met de bovenstaande paragraaf ertoe zou leiden dat de
Investeerders minder dan de Liquidatiepreferentie ontvangen, zullen de opbrengsten uit de Exit als
volgt worden verdeeld:
(a)          Ten eerste zullen de houders van Preferente A-Aandelen recht hebben op een uitkering van
de Exit opbrengst gelijk aan de Liquidatiepreferentie per Preferent A-Aandeel.
(b)          Ten tweede, indien na de betaling van de Liquidatiepreferentie aan de houders van de
Preferente A-Aandelen zoals uiteengezet in artikel 25, lid 3 (a), zal de resterende opbrengst
evenredig (pro rata) worden verdeeld onder de houders van de Gewone Aandelen en andere
Effecten, indien van toepassing.
(c)          Indien de Exit opbrengst onvoldoende zou zijn om de houders van Preferente A-Aandelen
hun volledige Liquidatiepreferentie te betalen in overeenstemming met (a), zullen de houders van
Preferente A-Aandelen op pari passu-basis en elk pro rata hun totale aantal Preferente A-Aandelen
dat zij houden, delen in de Liquidatiepreferentie waarop zij recht zouden hebben in overeenstemming
met (a) indien die Liquidatiepreferentie volledig zou zijn betaald, totdat er geen verdere opbrengst
overblijft.
(…)
C. UITGIFTE ESOP INSCHRIJVINGSRECHTEN
NEGENDE BESLISSING: Uitgifte van ESOP inschrijvingsrechten.
De vergadering beslist 116.738 ESOP Inschrijvingsrechten uit te geven onder de uitgiftemodaliteiten
en uitoefeningsvoorwaarden  vastgesteld in het Globaal Plan dat deel uitmaakt van het voormelde
verslag van het bestuursorgaan, opgesteld in toepassing van artikel 5:122, eerste lid, van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
(…)
TIENDE BESLISSING: Afstand van het voorkeurrecht.
(…)
ELFDE BESLISSING: Volmacht aan het bestuursorgaan voor de vaststelling van de identiteit van de
begunstigden en het aantal aangeboden ESOP Inschrijvingsrechten.
De vergadering beslist met betrekking tot de 116.738 ESOP Inschrijvingsrechten uitgegeven in het
kader van voormeld Globaal Plan alle machten te verlenen aan het bestuursorgaan teneinde, in
overeenstemming met de uitgiftevoorwaarden van voormeld Globaal Plan, de identiteit van de
begunstigden vast te stellen en het aantal aan hen aangeboden inschrijvingsrechten.
TWAALFDE BESLISSING: Bijkomende inbreng onder opschortende voorwaarde.
De vergadering beslist - onder de opschortende voorwaarde en in de mate van de uitoefening van de
ESOP Inschrijvingsrechten – over te gaan tot een bijkomende inbreng in geld op de beschikbare
eigen vermogensrekening met een maximumbedrag gelijk aan de vermenigvuldiging van het aantal
uitgeoefende inschrijvingsrechten met de uitoefeningsprijs van deze inschrijvingsrechten, met uitgifte
van een aantal Gewone Aandelen van dezelfde aard en die de rechten en voordelen zullen bieden
als de bestaande aandelen van die respectievelijke soort, zoals vastgesteld in de uitgiftemodaliteiten
en uitoefeningsvoorwaarden van de inschrijvingsrechten.
D. UITGIFTE VAN ANTI-DILUTIE INSCHRIJVINGSRECHTEN
DERTIENDE BESLISSING: Uitgifte van Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten.
De vergadering beslist 6 Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten uit te geven onder de uitgiftemodaliteiten en
uitoefeningsvoorwaarden  vastgesteld in voormelde verslag van het bestuursorgaan, opgesteld in
toepassing van artikel 5:122, eerste lid, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
(…)
VEERTIENDE BESLISSING: Afstand van het voorkeurrecht.
(…)
VIJFTIENDE BESLISSING: Inschrijving op de Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten.
Vervolgens hebben de aandeelhouders voormeld verklaard volledig op de hoogte te zijn van de
statuten en de financiële toestand van de Vennootschap, en in te schrijven op de Anti-Dilutie
Inschrijvingsrechten van de Vennootschap, onder de hoger gestelde voorwaarden.
(…)
ZESTIENDE BESLISSING: Bijkomende inbreng in geld onder opschortende voorwaarden.
 De vergadering beslist - onder de opschortende voorwaarde en in de mate van de uitoefening van
de ESOP Inschrijvingsrechten en de Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten– over te gaan tot een
bijkomende inbreng in geld op de beschikbare eigen vermogensrekening met een maximumbedrag
gelijk aan de vermenigvuldiging van het aantal uitgeoefende inschrijvingsrechten met de
uitoefeningsprijs van deze inschrijvingsrechten, met uitgifte van een aantal Preferente A Aandelen
van dezelfde aard en die de rechten en voordelen zullen bieden als de bestaande aandelen van die
respectievelijke soort, zoals vastgesteld in de uitgiftemodaliteiten en uitoefeningsvoorwaarden van de
inschrijvingsrechten.
E. OVERIGE
ZEVENTIENDE BESLISSING: Ontslag en benoeming bestuurders.
I. Ontslag
De vergadering neemt kennis van het ontslag van de volgende bestuurder:
- Trifinco BV, vast vertegenwoordigd door Jean Vliegen met ingang van 6 september 2024;
De vergadering beslist over te gaan tot het ontslag van de volgende bestuurders:
- unFUD CommV, vast vertegenwoordigd door Jimmy Pommerenke met ingang van heden;
- Luc Dooms, met ingang van heden;
- Ulrich Seldeslachts, met ingang van heden.
De vergadering verleent hen voor zoveel als mogelijk tussentijdse kwijting. Een volledige kwijting
wordt gegeven bij het goedkeuren van de jaarrekening.
II. Benoeming
De vergadering beslist te benoemen als bestuurder met onmiddellijke, en dit voor onbepaalde duur:
- als “Key Men Bestuurder”: unFUD CommV., met zetel te Guldensporenlaan 24, 2820 Bonheiden,
met ondernemingsnummer 0525.885.795, vast vertegenwoordigd door Jimmy Pommerenke,
voornoemd;
- als “Key Men Bestuurder”: Ulrich Seldeslachts, voornoemd;
- als “Investeerders Bestuurder”: Pamica NV, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer
Michel Gustaaf Marcellina AKKERMANS, geboren op 26 maart 1960 te Schoten;
- als “Investeerders Bestuurder”: de heer Walter Van Uytven, voornoemd;
Er wordt voorlopig geen Onafhankelijke Bestuurder benoemd.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Zij doen woonstkeuze op de zetel van de Vennootschap.
ACHTTIENDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(…)
NEGENTIENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
 
EENPARIG SCHRIFTELIJKE BESLUITEN VAN DE BESTUURDERS DE DATO 10 SEPTEMBER
2024
(…)
 
BESLUITEN
(…)
BESLUITEN MET EENPARIGHEID VAN STEMMEN om met onmiddellijke ingang de zetel van de
Vennootschap te verplaatsen naar Rouaanse Kaai 1-3, 2000 Antwerpen.
(…)
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, twee
volmachten, de gecoördineerde tekst van statuten, het eenparig schriftelijke besluiten van de
bestuurders,  het verslag van het bestuursorgaan opgesteld in toepassing van artikel 5:122, eerste lid
, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het verslag van het bestuursorgaan
opgesteld in toepassing van artikel 5:102, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaris