guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Ondernemingsnr : 0795 135 823
Naam
(voluit) : SEAFRONT DEVELOPMENT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 1000 Brussel, Kunstlaan 58
Onderwerp akte : Bestuurders: ontslag en benoeming
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 7 oktober 2024:
1. Ontslag van bestuurders
De aandeelhouders nemen akte van de ontslagen van mevrouw Erlinde Eeman en de heer Xavier Denis als
bestuurders A van de Vennootschap, met ingang, voor mevrouw Erlinde Eeman van 1 augustus 2024 en
voor de heer Xavier Denis van 15 juli 2024.
2. Benoeming van bestuurders
De aandeelhouders beslissen de volgende personen als onbezoldigd bestuurder A van de Vennootschap
te benoemen:
· De heer Filip Deprez;
· Mevrouw Katelijne Hoeven;
Voor de uitoefening van hun mandaat, kiezen de voornoemde bestuurders woonst te 1000 Brussel,
Kunstlaan 58.
Hun mandaat vervalt na afloop van de gewone algemene vergadering die de jaarrekening per 31 december
2027 zal vaststellen.
Hun mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend.
3. Machtenverlening
De aandeelhouders beslissen mevrouw Julie Salteur, mevrouw Julie Buffin, mevrouw Leen Huybens en
mevrouw Françoise Lemye aan te stellen als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen
handelen en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alles te doen wat nodig of nuttig is met het oog op
de vervulling van de formaliteiten met betrekking tot de beslissingen van de Vennootschap, met inbegrip
van de bevoegdheid om een aanvraag tot wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de diensten
van de Kruispuntbank van Ondernemingen te ondertekenen en in te dienen, om elk document bij de
bevoegde griffie neer te leggen en om de nodige formaliteiten te vervullen in het kader van de publicatie van
de beslissingen van de Vennootschap in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Te dien einde, kan de
bijzondere gevolmachtigde in naam van de Vennootschap alle verklaringen doen, alle documenten en
stukken ondertekenen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig is voor de uitoefening van deze
bevoegdheden.
Françoise Lemye
Bijzondere gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0426 552 946
Naam
(volut) : GARAGE J. DE GROOF
(verkort) ·
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel · Pareinpark 4, 9120 Beveren
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN OP 03/06/2024
OM 13:00 UUR OP DE ZETEL
De vergadering herbenoemt als commissaris van de vennootschap: Parmentier Guy, de
burgerlijke vennootschap met de rechtsvorm van een BV, met zetel te Brechtsebaan 200, 2900
Schoten, vast vertegenwoordigd door Guy Parmentier, bedrijfsrevisor.
De commissaris zal de controle verrichten over drie boekjaren, namelijk van boekjaar 2024 tot
boekjaar 2026. Dit mandaat zal, behoudens herverkiezing, eindigen op de algemene vergadering van
het jaar 2027.
Volmacht voor de formaliteiten
De aandeelhouders benoemen tot hun bijzonder gevolmachtigde, met mogelijkheid van
indeplaatsstelling, EY Fiduciaire, vertegenwoordigd door Johan Verheyen, aan wie zij de volmacht
geven om in hun naam te handelen en hen te vertegenwoordigen bij het rechtspersonenregister,
de ondernemingsloketten en de btw-administratie teneinde daar een verzoek om wijziging van de
inschrijving van de vennootschap neer te leggen of publicaties te verrichten in het Belgisch Staatsblad
en om dienvolgens alle formulieren in te vullen, te ondertekenen en neer te leggen, alle verklaringen te
doen, en in het algemeen, alles te doen dat nodig of nuttig zou zijn voor de uitvoering van het huidig
mandaat, zo nodig er bekrachtiging van belovend.
Promovip NV
met als vaste vertegenwoordiger Benedictus De Groof
Gedelegeerd bestuurder
Naan, en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, heter van de portojmen)	Voorkant
Ondernemingsnr : 0434 593 157
Naam
(voluit) : INTERNATIONAL HOTEL DEVELOPMENT FLANDERS
I.H.D. FLANDERS	(verkort)
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Maaltekouter 3, B-9051 Gent
Onderwerp akte : Ontslagneming door bestuurders - Benoeming van bestuurders. Beslissing
met betrekking tot de bezoldiging - Volmacht voor publicatie- (en
administratieve) formaliteiten.
Uittreksel uit de besluiten van de enige aandeelhouder dd. 30 september 2024.
De enige aandeelhouder :
(a) NEEMT KENNIS VAN en, voor zover als nodig, AANVAARDT, met ingang van de datum van deze
besluiten, de ontslagneming door de volgende personen als bestuurders van de Vennootschap:
Jorrit de Jong;
Patrick De Peuter; en
Christophe Tans.
- BEDANKT de ontslagnemende bestuurders voor de inzet en betrokkenheid tijdens de uitoefening van hun
mandaat.
- VERLEENT tussentijdse kwijting aan de ontslagnemende bestuurders tot de eerstvolgende gewone
algemene vergadering van de Vennootschap.
(b) BESLUIT om Steven Lewerenz en André Guettouche, beiden woonplaats kiezende op de zetel van de
Vennootschap, als bestuurders van de Vennootschap te benoemen met ingang vanaf de datum van deze
besluiten, voor een termijn die onmiddellijk eindigt na de gewone algemene vergadering die zal besluiten over
de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar eindigend op 31 december 2029.
- BESLUIT dat de bestuurders geen bezoldiging zullen ontvangen voor de uitoefening van hun mandaat.
(c) BESLUIT om een bijzondere volmacht te verlenen aan Johan Lagae en Els Bruls, woonplaats kiezende
te Tervurenlaan 2, 1040 Brussel, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met de mogelijkheid tot
subdelegatie, met het oog op (i) het vervullen van alle neerleggings- en publicatieformaliteiten die nodig of nuttig
zouden zijn in het kader van de hierboven vermelde besluiten, met inbegrip van het opstellen en ondertekenen
van de nodige documenten en (publicatie)formulieren en het neerleggen ervan op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, (ii) het vervullen van enige formaliteiten (onder andere bij een ondernemingsloket) die
nodig of nuttig zouden zijn met het oog op de registratie of de wijziging van de gegevens van de Vennootschap
bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, (iii) het vervullen van alle formaliteiten, indien van toepassing, bij de
BTW-administratie en enige andere belastingadministratie, de Nationale Bank van België, de sociale
zekerheidsadministratie, sociale secretariaten, evenals enige andere instelling, administratie, overheid of
entiteit, zij het openbaar of privaat (en met inbegrip van werknemers,clienteel, leveranciers, schuldeisers,
schuldenaars, en enige andere betrokken partij) en (iv) het vervullen van alle formaliteiten, indien van
toepassing, in het UBO register.
Getekend,
Johan Lagae
Ondernemingsnr: 0890 803 953
Naam
(voluit) : Biogazelle
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Technologiepark-Zwijnaarde 82, 9052 Gent
Onderwerp akte : Opzegging van de commissaris van de Vennootschap - Benoeming van een!
nieuwe commissaris van de Vennootschap - Delegatie van bevoegdheden
om de wettelijke formaliteiten te vervullen
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder genomen op 18 januari 2023,
overeenkomstig artikelen 7:125 en 7:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen:
"Op basis van het voorstel van de raad van bestuur van de Vennootschap, beslist de Aandeelhouder om
vroegtijdig het mandaat van BDO Bedrijfsrevisoren BV, met maatschappelijke zetel te Uitbreidingstraat 72, bus
1, 2600 Berchem, en vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer David Lenaerts,
bedrijfsrevisor, als commissaris van de Vennootschap te beeindigen met onmiddellijke ingang om wettige
redenen, overeenkomstig artikel 3:66 WVV.
[ ... ]
Op basis van het voorstel van de raad van bestuur van de Vennootschap, beslist de Aandeelhouder om met
onmiddellijke ingang PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren BV, met maatschappelijke zetel te Culliganlaan
5, 1831 Diegem, als commissaris voor een termijn van drie jaar. Deze vennootschap heeft de heer Roel Boons,
bedrijfsrevisor, aangeduid als vertegenwoordiger die gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en die belast
wordt met de uitoefening van het mandaat in naam en voor rekening van PricewaterhouseCoopers
Bedrijfsrevisoren BV. Het mandaat vervalt na de algemene vergadering der aandeelhouders die de jaarrekening
per 31 december 2024 dient goed te keuren.
[ ... ]
De Aandeelhouder geeft hierbij een bijzondere volmacht aan Bruno Schroé, Bénédicte Fanard, Jeanne
Adam, Stanko Radoman, en elke andere advocaat of paralegal van het advocatenkantoor Jones Day, kantoor
houdende te Regentschapsstraat 4, 1000 Brussel, België, elk alleen optredend en met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om elk vereist formulier te ondertekenen en neer te leggen teneinde het bovenvermeld besluit
bekend te maken in het Belgisch Staatsblad en, indien nodig, om de inschrijving van de Vennootschap in de
Kruispuntbank van Ondernemingen via elke griffie of elk ondernemingsloket in orde te brengen."
Bénédicte Fanard
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0436 287 291
Naam
(voluit) : SAVEREX
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : De Gerlachekaai 20, 2000 Antwerpen
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders
Uittreksel uit de notulen van de unanieme schriftelijke algemene vergadering dd. 28 juni 2024:
Herbenoemingen
De aandeelhouders beslissen de mandaten van Carl-Antoine Saverys en Margaux Saverys te verlengen
voor een nieuwe termijn van zes jaar.
Bijzondere volmacht.
De vergadering geeft volmacht aan Christine Van Acker en aan Kimberly Molders, kantoorhoudende te
Antwerpen, De Gerlachekaai 20, om de uittreksels van onderhavig proces-verbaal, bestemd om te worden
gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad, te ondertekenen en ter griffie van de
Ondernemingsrechtbank neer te leggen, alsmede alle documenten te ondertekenen teneinde de inschrijving in
het Register der Rechtspersonen aan te vullen, te vervolledigen of aan te passen.
Voor eensluidend afschrift
Kimberly Molders
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0422 140 337
Naam
(voluit) : PAUWELS INDUSTRIAL
1	(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Durmakker 7, 9940 Evergem
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders
Uittreksel uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering dd. 15/12/2018.
Met unanimiteit van stemmen beslist de Bijzondere Algemene Vergadering het mandaat van de bestuurders:
- Dhr. Pauwels Marc
- Mevr. Leclercq Christine
te verlengen voor een periode van zes jaar.
Alle bestuurders verklaren hun mandaat te aanvaarden.
De mandaten zullen verstrijken onmiddellijk na de Jaarvergadering van 2024.
Onmiddellijk hierna zijn alle bestuurders bijeengekomen en beslissen met unanimiteit van stemmen om het
mandaat van de Gedelegeerd-Bestuurder:
- Dhr. Pauwels Marc
te verlengen voor een periode van zes jaar.
De Gedelegeerd-Bestuurder verklaart zijn mandaat te aanvaarden.
Het mandaat zal verstrijken onmiddellijk na de Jaarvergadering van 2024.
Pauwels Marc
Gedelegeerd-Bestuuder
Voorkant :	Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Ondernemingsnr : 0415 093 583
Naam
(voluit) : IMMOBILIENMAATSCHAPPIJ VAN DIEGEM
(verkort) : IMMODI
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Zaventemsesteenweg 93, 1831 Diegem
Onderwerp akte : ontslag bestuurder en gedelegeerd bestuurder, benoeming bestuurder
en gedelegeerd bestuurder
Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van IMMODI NV van 11 juni 2024, gehouden op de
zetel van de vennootschap:
'Met ingang van heden neemt de heer Steurs Jonathan, wonende te 9000 Gent, Charles de Kerchovelaan
79a/201, op eigen verzoek ontslag als bestuurder van de vennootschap.
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
Volgende bestuurder wordt benoemd vanaf heden en dit tot de algemene vergadering van 2026:
STEURS CONSULTING SERVICES CommV, met zetel te 9000 Gent, Charles de Kerchovelaan 79 a/201,
opgenomen in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer BE 1006.949.179, met vaste
vertegenwoordiger Steurs Jonathan.
Het mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.'
Uittreksel uit het verslag van de raad van bestuur van IMMODI NV van 11 juni 2024, gehouden op de
zetel van de vennootschap:
'Ontslag gedelegeerd bestuurder:
De raad van bestuur neemt akte van het ontslag als gedelegeerd bestuurder dat werd ingediend door
de heer Jonathan Steurs, wonende te 9000 Gent, Charles de Kerchovelaan 79 a/201.
Benoeming gedelegeerd bestuurder:
De raad van bestuur beslist om STEURS CONSULTING SERVICES CommV, met zetel te 9000 Gent,
Charles de Kerchovelaan 79 a/201, opgenomen in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer
BE 1006.949.179, met vaste vertegenwoordiger Jonathan Steurs, te benoemen als gedelegeerd bestuurder
met ingang van heden voor de duur van haar mandaat als bestuurder.
Deze beslissingen werden aangenomen met eenparigheid van stemmen'
BMG CONSULTING BV, met vaste vertegenwoordiger Pascal Vandervorst
gedelegeerd bestuurder
Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Ondernemingsnr : 0768 858 127
Naam
(voluit) : Velleman Group
Velleman Group	(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Legen Heirweg 33, 9890 Gavere
Onderwerp akte : ONTSLAGEN EN BENOEMINGEN
Bij unaniem schriftelijk besluit buiten vergadering dd. 24/4/2024 werd hetvolgende beslist:
De algemene vergadering benoemt ACSE BV, vast vertegenwoordigd door Alexander
Dewulf als statutair bestuurder voor een periode van 24 april 2024 voor een periode van 3
jaar tot de algemene vergadering van 2027.
(Uittreksel van het aandeelhoudersbesluit dd. 24/4/2024)
Op de jaarlijkse algemene vergadering van de aandeelhouders van 12/6/2024 werd
hetvolgend beslist:
De algemene vergadering neemt akte van de vroegtijdige stopzetting van de Bestuurs-
mandaten van dhr Wiliam Myncke en Operon One Comm. V. vast vertegenwoordigd door dhr.
Luc Wanten, met onmiddllijke ingang.
Het mandaat van commissaries BDO Bedrijfsrevisoren BV, gevestigd te 1930 Zaventem, Da
Vincilaan 9/E6, vast vertegenwoordigd door dhr. Bert Kegels en dhr. Thomas Durieux,
bedrijfsrevisoen, komt te vervallen.
De algemene vergadering van aandeelhouders besluit om BDO Bedrijfsrevisoren NV,
gevestigd te 1930 Zaventem, Da Vincilaan 9/E6, vast vertegenwoordigd
door dhr. Bert Kegels, bedrijfsrevisor te hernieuwen voor een periode van drie jaar tot de
algemene vergadering van 2027. Daarnaast besluit de algemen vergading de jaarlijkse
vergoeding van de commissaris vast te stellen op 29.500,00 Euro per jaar (exclusief BTW en
kosten) onder voorbehoud van jaarlijkse indexatie.
(uittreksel van de notulen van de jaarlijkse vergadering der aandeelhouders dd. 12 juni 2024)
Peter Delbecque
Gedelegeerd Bestuurder
Ondernemingsnr : 0899 642 237
Benaming
(voluit) : SOMATI FIE
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Zetel : Industrielaan 19 A - 9320 EREMBODEGEM
(volledig adres)
Onderwerp akte : Benoeming bedrijfsrevisor
Uittreksel uit het proces-verbaal van de Buitengewone Algemene Vergadering van 12.09.2022:
De buitengewone algemene vergadering benoemt de CVBA Grant Thornton Bedrijfsrevisoren (ingeschreven
in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0439.814.826), met maatschappelijke zetel
te 2600 Antwerpen, Uitbreidi gsstraat 72, vertegenwoordigd door de heer Gregory Desmet (IBR lidnummer
A02613), bedrijfsrevisoren, als commissaris van de vennootschap. Het mandaat vervalt na de algemene
vergadering der aandeelhouders die de jaarrekening per 31 december 2024 dient goed te keuren.
De vergoeding voor deze opdracht bedraagt EUR 23.000 per jaar (plus BTW, onkosten en veranderlijke
bijdrage IBR) onder voorbehoud van jaarlijkse aanpassingen in functie van de evolutie van het indexcijfer
van de consumptieprijzen of zoals overeengekomen tussen partijen.
Dit besluit wordt unaniem aangenomen.
AFL MANAGEMENT bvba	Martin STRUYF
vertegenw. door haar vaste vertegenwoordiger	Bestuurder
Xavier MIGNOLET
Bestuurder
Ondernemingsnr : 0876.859.016
MONITEUR :
Benaming	DIREC* *
Invesis Belgium	(voluit) :
07 NOV. : 024
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
BELGISCH S .
BEST C. :
Zetel : August Reyerslaan 80 te 1030 Brussel (Schaarbeek)
(volledig adres)
Onderwerp akte : Hernoeming bestuurders - diverse
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 28 juni 2024:
De Algemene vergadering beslist om tot herbenoeming over te gaan van de heer Sebald van Royen en
Invesis Group BV met als vaste vertegenwoordiger de heer Christopher Williams. De duurtijd van deze
hernieuwde mandaten loopt tot 21/05/2027.
Onze commissaris meldt dat hun maatschappelijke zetel is verplaatst naar 1831 Machelen, Kouterveldstraat
7b/001.
Sebald van Royen
Bestuurder
Ondernemingsnr : 0461 784 435
Naam
(voluit) : BELGOCATERING
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : 1210 Sint-Joost-Ten-Node, Bolwerklaan 21 bus 6
Onderwerp akte : Eenparige schriftelijke aandeelhoudersbesluiten overeenkomstig
artikel 7:133 WVV
Herbenoeming van commissaris. Uittreksel uit de besluiten van de jaarvergadering dd. 14 juli 2023.
De jaarvergadering keurt de herbenoeming van Grant Thornton Bedrijfsrevisoren cvba als
commissaris goed.
Verlenen van een bijzondere volmacht dd. 28 mei 2024 aan:
De heer Charles Claeys, advocaat voor de advocatenvennootschap Monard Law, met vestiging te
BE-9051 Gent, Kortrijksesteenweg 1084/0401.
Teneinde, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling:
- al het nodige te doen om de benoeming van de commissaris van NV BELGOCATERING, te
weten de besloten vennootschap Grant Thornton Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke
zetel te BE-2600 Antwerpen, Uitbreidingstraat 72 bus 7 en ingeschreven in de KBO met
het nummer 0439.814.826, openbaar te maken en te publiceren in de bijlagen van het
Belgisch Staatsblad;
- NV BELGOCATERING te vertegenwoordigen bij de bevoegde griffie van de
ondernemingsrechtbank, bij ieder ondernemingsloket en bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen, teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen,
documenten te ondertekenen en neer te leggen, en om in naam en voor rekening van NV
BELGOCATERING alle noodzakelijke of nuttige documenten te ondertekenen, alle
inschrijvingen uit te voeren en alle verklaringen af te leggen, en in het algemeen om alles
te doen wat nodig of nuttig is voor het uitvoeren van deze volmacht.
Huidig document dient daartoe als bijzondere volmacht.
NV BELGOCATERING verklaart zich uitdrukkelijk akkoord met deze bijzonder volmacht.
Ondernemingsnr : 0880 868 480
Naam
(voluit) : ABRISUD BENELUX
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Leuvensesteenweg 46B, 1932 Zaventem
Onderwerp akte : Benoeming commissaris
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN OP 28/06/2024
OM 13:00 UUR OP DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP
De vergadering stelt aan als commissaris van de vennootschap: L&S Reviseurs
d'Entreprises, bedrijfsrevisor, kantoorhoudend te Kortemansstraat 2a, 1731 Asse, Belgie.
De commissaris zal de controle verrichten over drie boekjaren, namelijk van boekjaar 01/01/2024
tot boekjaar 31/12/2026. Dit mandaat zal, behoudens herverkiezing, eindigen op de algemene
vergadenng van het jaar 2027.
De algemene vergadering beslist met eenpangheid van stemmen om bijzondere machten toe te
kennen aan de accountants van het boekhoudkantoor "EY Accountants", met kantoren te
Kouterveldstraat 7B bus 001, 1831 Machelen, en kan alleen handelend en met de
bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om (i) over te gaan tot de publicatie van de genomen beslissingen in
de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, onder meer door het ondertekenen en indienen, als gevolmachtigde,
van de publicatieformulieren I en II, indien nodig, (ii) de inschrijving van de vennootschap in
de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de BTW-administratie aan te passen en (iii) alle handelingen
die nodig of nuttig zijn in dit verband te stellen.
SAS ABRISUD
met als vaste vertegenwoordiger Christophe Chabot
Bestuurder
Ondernemingsnr: 0473 626 650
Naam
(voluit) : "t HOOG
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : HOOGVELD 89, 9200 DENDERMONDE, BELGIË
Onderwerp akte : Benoeming gedelegeerd bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur van 31 januari 2023.
De Raad van Bestuur beslist om de besloten vennootschap Conchar BV, met ondernemingsnummer
0736.667.389, met zetel te Gootberg 19, 1790 Affligem en vast vertegenwoordigd door Valerie De Brandt, te
benoemen als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap voor een onbepaalde termijn die aanvangt op 1
februari 2023.
Herwig De Brandt
Voorzitter van de Raad van Bestuur
Ondernemingsnr : 0449 345 966
Naam
(voluit) : Sweet Products
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Kolvestraat 70, 8000 Brugge
Onderwerp akte : BENOEMING BESTUURDERS EN HERBENOEMING COMMISARIS
Uit het verslag van de Algemene Vergadering dd 17 mei 2024 blijkt de benoeming van Alphonsus P.L.
Walder en Guy Walder als bestuurder voor een periode van 6 jaar, zijnde tot aan de Algemene vergadering van
2030.
UUit het verslag van de Algemene Vergadering dd 17 mei 2024 blijkt de herbenoeming als commissaris van
de vennootschap, de CVBA VRC Bedrijfsrevisoren, RPR 0462.836.191 Lichterveldestraat 39A te Torhout,
vertegenwoordigd door de heer Steven T'Jollyn, bedrijfsrevisor, Kwadestraat 151 A bus 42 te 8800 Roeselare.
Het mandaat betreft drie opeenvolgende boekjaren waarvan het eerste een aanvang heeft genomen op 1 januari
2024.
De gedelegeerd bestuurder
dhr. Alphonsus Walder
Ondernemingsnr: 0741 480 371
Naam
(voluit) : SOS Groep
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Bredestraat 4, 2000 Antwerpen, België
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 5 juli 2024:
De Algemene Vergadering stelt vast dat het mandaat van de commissaris van de Vennootschap
van rechtswege zal eindigen op de jaarvergadering van 2024.
Volgend op het voorstel van het bestuursorgaan, beslist de Algemene Vergadering der
Aandeelhouders om KPMG Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door Gwen Cleirbaut,
kantoorhoudend te 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1K te herbenoemen tot commissaris
en dit met onmiddellijke ingang voor een termijn van drie jaar. Het mandaat eindigt onmiddellijk bij de
jaarvergadering met betrekking tot boekjaar 2026, die zal worden gehouden in 2027. Het
controlemandaat zal zich derhalve uitstrekken over de boekjaren 2024, 2025 en 2026.
De bezoldiging van de commissaris wordt vastgesteld in een aparte overeenkomst.
Aldus opgemaakt te Antwerpen op 17 oktober 2024,
Josephus de Wit
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0400 130 641
Naam
(voluit) : COBELPLAST
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Antwerpse Steenweg 14, 9160 Lokeren	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Herbenoeming van de commisaris.
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de deelhouders gehouden op 30 mei 2022 :
"[ ... ]
Vierde besluit
De aandeelhouders besluiten, op voordracht van de ondernemingsraad om met ingang van heden de CVBA
Vandelanotte Bedrijfsrevisoren (ON 0433.608.707), ingeschreven bij het IBR onder nummer B00083 en met
zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1a, en kantoren te 9300 Aalst, Gentse Steenweg 55, te
herbenoemen voor een termijn van drie jaar (te weten controle van de boekjaren 2022, 2023 en 2024). De
opdracht van de commissaris zal eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van
aandeelhouders die zal beraadslagen over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op
31 december 2024. De CVBA Vandelanotte Bedrijfsrevisoren duidt de heer Jan Degryse, bedrijfsrevisor
(ingeschreven bij het IBR onder nr. A001695) aan als haar vaste vertegenwoordiger voor de uitvoering van haar
mandaat als commissaris van de vennootschap.
[ ... ]
Vijfde besluit
De aandeelhouders besluiten een bijzondere volmacht toe te kennen aan Tom Vantroyen, Arthur van
Greunsven, Jef Sprengers, Thijs Herremans, Richard Liu, Sheena Belmans en enige andere advocaat of
werknemer van het advocatenkantoor ALTIUS CVBA, Havenlaan 86c bus 414, 1000 Brussel, leder van
voornoemde personen is bevoegd om afzonderlijk te handelen, met mogelijkheid van indeplaatsstelling,
teneinde de vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot het vervullen van de formaliteiten op de
griffie van de bevoegde rechtbank, vereist voor de publicatie van voormeld besluit in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad, met inbegrip van maar niet beperkt tot de voorbereiding en ondertekening van de
publicatieformulieren, en voor de wijziging van de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van
Ondernemingen."
Voor analytisch uittreksel
Jef Sprengers
Lasthebber
Griffie
Ondernemingsnr : 0426.116.842
Naam
AQUASECURITY
(voluit) :
1
(verkort) :
Naamloze vennootschap (NV)
Rechtsvorm :
Industrielaan 20, 9320 Aalst
Volledig adres v.d. zetel :
-
-
-
1
1
- - -
Onderwerp akte : Benoemingen
Bij beraadslaging dd. 07/11/2024 heeft het bestuursorgaan over de volgende zaken vergaderd en
als volgt beslist.
1. Het bestuursorgaan beslist tot de benoeming van BV JONASCO, met zetel te 8420 De Haan
Demeyhelling 3 bus 5, ingeschreven in het RPR Gent, afdeling Brugge onder het nummer
0748.671.635, met als vast vertegenwoordiger de heer Jonas Ghijssels, als persoon belast met
07/11/2024.
dagelijks
bestuur
ingang
met
op
Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van vier jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone
het
boekjaar
waarin
termijn
deze
verstrijkt.
algemene
vergadering
in
De dagelijks bestuurder beschikt over algehele vertegenwoordigings- en beslissingsbevoegdheid
voor wat betreft het dagelijks bestuur van de vennootschap en kan de vennootschap binnen die
aangelegenheden individueel vertegenwoordigen.
2. Het bestuursorgaan verleent volmacht aan NV TITECA ACCOUNTANCY, rechtspersoon met
zetel te 8800 Roeselare, Heirweg 198, RPR Gent, afdeling Kortrijk, gekend in de KBO onder nummer
0882.371.584, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke
herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en verwerking en publicatie van de
beslissingen van deze vergadering. Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van
indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en
documenten te ondertekenen, of te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen,
Douane en Accijnzen, Sabam, Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het
Belgisch Staatsblad, Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen,
Pensioenkassen, Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register,
eStox, overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten
nationale en internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.
1
Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Begic Amra, aangestelde van NV
TITECA ACCOUNTANCY, tekenen.
NV TITECA ACCOUNTANY,
Begic Amra,
Aangestelde
-
Ondernemingsnr : 0447 204 345
Naam
(voluit) : Berry Gent
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Singel 20, 9000 Gent
Onderwerp akte : Benoeming van een commissaris
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder aangenomen op 10 maart 2022 :
"De enige aandeelhouder neemt de volgende besluiten aan:
-
Eerste besluit
De enige aandeelhouder besluit EY Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te De Kleetlaan 2, 1831 Diegem, als
commissaris te benoemen voor een termijn van drie jaar. EY Bedrijfsrevisoren BV heeft de heer Brecht
Deketele, bedrijfsrevisor, aangeduid als vertegenwoordiger die gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en die
belast wordt met de uitoefening van het mandaat in naam en voor rekening van EY Bedrijfsrevisoren BV. Het
mandaat vervalt na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die de jaarrekening per 30
september 2024 dient goed te keuren.
[ ... ]
Tweede besluit
De enige aandeelhouder besluit een bijzondere volmacht toe te kennen aan Tom Vantroyen, Jonathan De
Landsheere, Arthur van Greunsven en iedere andere advocaat van het kantoor ALTIUS CVBA, Havenlaan 86C,
bus 414, 1000 Brussel. leder van voornoemde personen is bevoegd om afzonderlijk te handelen, met
mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde de vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot het
vervullen van de formaliteiten op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, met inbegrip van de
ondertekening en neerlegging van de vereiste publicatieformulieren, vereist voor de publicatie van voormeld
besluit in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en, in voorkomend geval, voor de wijziging van de inschrijving
van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen."
Voor analytisch uittreksel
Jef Sprengers
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0818 030 890
Naam
(voluit) : Foodpairing
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Oktrooiplein 1, 9000 Gent, België
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd. 29 april 2024:
"De aandeelhouders nemen eenparig de volgende besluiten:
1. Eerste besluit
De aandeelhouders nemen kennis van het ontslag van PC INVEST VOF, vast vertegenwoordigd door de
heer Pieter Casneuf, met zetel te Kasteeldreef 5, 9660 Brakel, België en met ondernemingsnummer
0838.021.107, als bestuurder van de Vennootschap, en dit met ingang vanaf 29 april 2024.
[ ... ]
3. Derde besluit
De aandeelhouders besluiten tot benoeming van Cotopaxi BV, vast vertegenwoordigd door de heer Wouter
Devriendt, met zetel te Hoogvorstweg 10, 3080 Tervuren en met ondernemingsnummer 0785.691.882 als
bestuurder van de Vennootschap, en dit met ingang vanaf 29 april 2024.
[ ... ]
4. Vierde besluit
De aandeelhouders besluiten een bijzondere volmacht toe te kennen aan de hiernavolgende personen om,
ieder afzonderlijk handelend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, al het nodige te doen om de besluiten
van de aandeelhouders in dit document openbaar te maken en te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank, bij
ieder ondernemingsloket en bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, teneinde daar alle verrichtingen te doen,
verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, en in het algemeen, alles te doen
wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van huidig mandaat, en om in naam en voor rekening van de
Vennootschap alle noodzakelijke of nuttige documenten te ondertekenen, alle inschrijvingen uit te voeren en
alle verklaringen af te leggen en, in het algemeen, om alles te doen wat nodig of nuttig is voor het uitvoeren van
deze volmacht:
-de heer Yannick Verrycke, advocaat te Antwerpen en kantoor houdende te Karel Oomsstraat 47A, 2018
Antwerpen;
-mevrouw Lotte Kolen, advocaat te Antwerpen en kantoor houdende te Karel Oomsstraat 47A, 2018
Antwerpen; en
-mevrouw Gisèle Verelst, advocaat te Antwerpen en kantoor houdende te Karel Oomsstraat 47A, 2018
Antwerpen."
Bijzonder gevolmachtigde,
Gisèle Verelst
Ondernemingsnr: 0428 477 605
Naam
(voluit) : VABELPA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Steenweg 29 - 1730 Asse
Onderwerp akte : Ontslag - Benoeming
(uittreksel uit het proces-verbaal van de algemene vergadering gehouden op 29 november 2022)
Het mandaat van de Heer Bogemans Luc werd reeds beëindigd op 26/11/2019.
Worden herbenoemd als bestuurder tot de Algemene vergadering van 2028:
Joseph Van Belle, Louwijn 18,1730 Asse
Rita De Vos , Louwijn 18, 1730 Asse
wordt benoemd als bestuurder tot de Algemene vergadering van 2028:
Sibylle Van Belle, Terlindenweg 94, 1730 Asse,
Wordt aangesteld als gedelegeerd bestuurder:
Joseph Van Belle, Louwijn 18,1730 Asse
Van Belle, Joseph
Gedelegeerd Bestuurder
Ondernemingsnr : 0475 583 377
Naam
(voluit) : SERIS Technology
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Kleine Mechelsebaan 52a, 3200 Aarschot
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming commissaris - volmacht
Uittreksel uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering d.d. 30 september 2024:
( ... )
De algemene vergadering beslist dat het mandaat van commissaris aan RSM INTERAUDIT (KBO
0436.391.122, RPR Brussel), Waterloosesteenweg 1151, 1180 Brussel, wordt toevertrouwd voor een periode
van 3 jaar. Het mandaat vervalt na de algemene vergadering der aandeelhouders die de jaarrekening van het
jaar 2026 dient goed te keuren. RSM INTERAUDIT heeft Mevrouw Sara VAN HEGHE, bedrijfsrevisor,
aangeduid als vertegenwoordiger ( .... )
De algemene vergadering verleent volmacht aan Evino Consult bv, vast vertegenwoordigd door de heer
Mark Callaerts, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde al het nodige te doen om de beslissingen
van de algemene vergadering te publiceren in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad, om de inschrijving van de
Vennootschap te wijzigen bij het rechtspersonenregister, om in het licht daarvan alle administratieve
formaliteiten te vervullen en, onder andere, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de ondernemingsrechtbank en te dien
einde alles te doen wat noodzakelijk is.
( ... )
Bijzondere lasthebber
Mark Callaerts, vaste vertegenwoordiger Evino Consult bv
Naam
(voluit) : MDS Motor de Schaetzen
(verkort) .
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Sint-Truidersteenweg 393, 3500 Hasselt
Onderwerp akte : HERBENOEMING COMMISSARIS
VOLMACHT VOOR DE FORMALITEITEN
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 18 juli 2024.
Deze vergadering is een schriftelijke besluitvorming van beslissingen die genomen werden in de algemene
vergadering van 09/06/2023.
Herbenoeming commissaris
De vergadering herbenoemt als commissaris van de vennootschap: Van Havermaet Bedrijfsrevisoren BV,
vast vertegenwoordigd door Adriaan Enron (A02500) met zetel te Diepenbekerweg 65/1, 3500 Hasselt,
bedrijfsrevisor.
De commissaris zal de controle verrichten over drie boekjaren, namelijk van boekjaar 2023 tot boekjaar 2025.
Dit mandaat zal, behoudens herverkiezing, eindigen na de algemene vergadering die de jaarrekening zal
goedkeuren van het boekjaar 2025, te houden in 2026. De jaarlijkse bezoldiging wordt vastgesteld op een bedrag
van 4.500,00 EUR.
Volmacht voor de formaliteiten
De aandeelhouders benoemen tot hun bijzonder gevolmachtigde, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, EY
Accountants, vertegenwoordigd door Philippe Verhoeven, aan wie zij de volmacht geven om in hun naam te
handelen en hen te vertegenwoordigen bij het rechtspersonenregister, de ondernemingsloketten en de btw-
administratie teneinde daar een verzoek om wijziging van de inschrijving van de vennootschap neer te leggen of
publicaties te verrichten in het Belgisch Staatsblad en om dienvolgens alle formulieren in te vullen, te
ondertekenen en neer te leggen, alle verklaringen te doen, en in het algemeen, alles te doen dat nodig of nuttig
zou zijn voor de uitvoering van het huidig mandaat, zo nodig er bekrachtiging van belovend.
Philippe Verhoeven
Gevolmachtigde
Partner EY Accountants BV
Voorkant
Ondernemingsnr : 0811 664 227
Naam
(voluit) : BELLAT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Della Faillelaan 63 - 2020 Antwerpen
Onderwerp akte : Herbenoeming - Volmacht
(Uittreksel uit de notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van 2 januari 2022)
Met eenparigheid van stemmen worden de volgende bestuurders herbenoemd met ingang vanaf 8/6/2021
tot aan de gewone algemene vergadering van 2027:
- De heer Stephan Loots, wonende Della Faillelaan 63 te 2020 Antwerpen
- De heer Rabah Bellat, wonende Tassala El Mardja te 16099 Alger, ALGERIJE
(Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur van 2 januari 2022)
Wordt door de raad vanı bestuur herkozen als gedelegeerd bestuurder:
- De heer Rabah Bellat, voornoemd
De buitengewone algemene vergadering verleent volmacht aan Filotax BV, vertegenwoordigd door de heer
Jean-Louis Verhaert en Philippe Van Dieren, met maatschappelijke :zetel te Grote Steenweg 616, 2600
Berchem, alsook aan Ad-ministerie BV, vertegenwoordigd door Adriaan de Leeuw, met maatschappelijke zetel
te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, ieder individueel handelend, met recht van indeplaatsstelling, om alle
vereiste handelingen te verrichten met het oog op de publicatie van de beslissingen var de buitengewone
algemene vergadering in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, daartoe alle administratieve formaliteiten te
vervullen er de Vennootschap onder meer te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbarık van Ondernemingen,
een ondernemingsloket naar keuze van de lasthebber en de griffie van Ondernemingsrechtbank, en te dier
einde, al het nodige te doen.
Ad-Ministerie BV
vertegenwoordigd door
Adriaan de Leeuw
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0459 344 488
Naam
(voluit) : AGC Fabrication Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Lisseweegse Steenweg 14 - 8380 Zeebrugge
Onderwerp akte : Ontslagen/benoemingen
Uittreksels uit de notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders van 14 juni 2024:
BESLOTEN het mandaat van Commissaris van de vennootschap, uitgeoefend door KPMG Bedrijfsrevisoren
BV, Nationale Luchthaven van Brussel 1K, 1930 Zaventem, te hernieuwen, voor een termijn van 3 jaren. Het
mandaat zal vervallen na de algemene vergadering die gehouden wordt om te beraadslagen over de rekeningen
van het boekjaar 2026. KPMG Bedrijfsrevisoren BV/SRL duidt de heer Axel Jorion (IBR Nr. A02363),
bedrijfsrevisor, aan als vaste vertegenwoordiger
Uittreksels uit de notulen van de Raad van bestuur van 24 mei 2024:
De Raad van Bestuur met éénparigheid van stemmen besloten de heren Rik Gunst en Kris Moors als
gedelegeerd bestuurders te herbenoemen.
Emmanuel Lievens
Bestuurder
neergelegd ter griffie
- de griffier
Ondernemingsnr : 0478.867.917
Naam
PAESEN TRUCKS ZOLDER	(voluit) :
/	(verkort) :
Naamloze vennootschap (NV)	Rechtsvorm :
Dellestraat 29, 3550 Heusden-Zolder	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Ontslag/benoeming commissaris
Bij beraadslaging dd. 19/06/2024 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
1/ Ontslag/benoeming commissaris
Ingevolge het aangekondigd pensioen van de heer Marc Schoofs, vertegenwoordiger van Marc
SCHOOFS en Co BV, werd in onderling overleg beslist om het mandaat vroegtijdig te beeindigen
op heden.
De algemene vergadering bedankt de heer Marc Schoofs voor zijn inzet de afgelopen jaren als
commissaris van de vennootschap.
Hieropvolgend stelt de algemene vergadering Boes Yannick Bedrijfsrevisor BV aan als
commissaris van de vennootschap, met zetel te 3590 Diepenbeek, Kukkelbosstraat 76, die zal	-
vertegenwoordigd worden door de heer Yannick Boes, bedrijfsrevisor.
De commissaris zal de controle verrichten over drie boekjaren, namelijk van boekjaar 2024 tot en
met boekjaar 2026. Dit mandaat zal, behoudens herverkiezing, eindigen op de algemene
vergadering van het jaar 2027.
De mandaatvergoeding wordt vastgelegd per jaar en is te verhogen met de bijdragen IBR,
verplaatsingskosten, gebruikelijke onkosten en de BTW. Voor de volgende boekjaren zal het
honorarium worden verhoogd teneinde de stijging van het algemeen prijspeil uit te drukken.
Aanvullende werkzaamheden zullen steeds apart worden aangerekend. Het bedrag is aanpasbaar
ingeval van fundamentele wijziging van de structuur van de vennootschap of bij wijziging van het
takenpakket van de commissaris.
-
2/ Volmacht aan Axentis BV
-
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV Axentis, rechtspersoon met zetel te 3680
Maaseik, Maastrichtersteenweg 185, RPR Antwerpen, afdeling Tongeren, gekend in de KBO
onder nummer 0860.339.817, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de
uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en verwerking en
publicatie van de beslissingen van deze vergadering.
-
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle
mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of
te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam,
-
Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,	-
-	Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
- -
Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox,
-	overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale
en internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.
Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Rijn Delbroek, bestuurder van BV
Axentis, tekenen.
Voor eensluidend afschrift.
Voor de vennootschap
BV Axentis, vertegenwoordigd door Rijn Delbroek, bestuurder
Lasthebber, bij bijzondere volmacht
Ondernemingsnr : 0442 817 173
Naam
(valuit) : Securitas Transport Aviation Services
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Kouterveldstraat 7A 001, 1831 Diegem
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris en ontslag bestuurder
Uit de schriftelijke besluiten van de algemene vergadering van 17 juli 2024 blijkt de herbenoeming als
commissaris van de BV Ernst & Young Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem,
Kouterveldstraat 7B001, als commissaris voor een termijn van drie jaar. Deze vennootschap heeft de BV Danny
Wuyts, vertegenwoordigd door de heer Danny Wuyts, bedrijfsrevisor, aangeduid als vertegenwoordiger die
gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in naam en
voor rekening van de BV Ernst & Young Bedrijfsrevisoren. Het mandaat vervalt na de algemene vergadering
der aandeelhouders die de jaarrekening per 31 december 2026 dient goed te keuren.
Uit de schriftelijke besluiten van de algemene vergadering van 17 juli 2024 blijkt dat de aandeelhouders
kennis hebben genomen van het ontslag van de heer Johan Gordts als bestuurder van de vennootschap, met
onmiddelijke ingang na deze algemene vergadering, en deze aanvaarden.
Uit de schriftelijke besluiten van de algemene vergadering van 17 juli 2024 blijkt dat de aandeelhouders
beslist hebben om alle volmachten te verlenen aan de heer Jean-Philippe Hay, woonplaats gekozen te 1831
Diegem, Kouterveldstraat 7A 001, individueel bevoegd en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, met het
oog op het opstellen, ondertekenen en neerleggen van de publicatieformulieren betreffende voorgaand besluit.
Getekend,
Jean-Philippe Hay
Bijzondere lasthebber
Ondernemingsnr : 0696 610 052
Naam
(voluit) : CAFASSO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Van Orleystraat 15, 1000 Brussel
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris - volmacht
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering gehouden op 17/09/2024.
( ... )
7. Herbenoeming commissaris
De algemene vergadering benoemt PwC Bedrijfsrevisoren BV, met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem,
Culliganlaan 5, als commissaris voor een termijn van drie jaar. Deze vennootschap wijst overeenkomstig artikel
3:60 WVV Mieke Van Leeuwe BV (B00984), bedrijfsrevisor, aan, voor de uitoefening van het mandaat, met als
vaste vertegenwoordiger Mieke Van Leeuwe, tevens bedrijfsrevisor. Het mandaat vervalt na de algemene
vergadering die de jaarrekening per 31 maart 2027 dient goed te keuren.
( ... )
8. Volmacht VGD
De algemene vergadering beslist om een volmacht te verlenen aan: de besloten vennootschap "VGD
Accountants & Belastinconsulenten", met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en met BTW-
nummer BE0875.430.542, kantoorhoudende te 2000 Antwerpen, Frans Buyensstraat 9 of aan één van haar
aangestelden, met name aan mevrouw Nancy Wouters of aan een van haar bestuurders, met name de BV
Maarten Lindemans, Bedrijfsrevisor, met zetel te 1785 Merchtem, Linthoutweg 1 met als vaste
vertegenwoordiger de heer Maarten Lindemans, met de bevoegdheid om alleen te handelen en om zijn
bevoegdheden over te dragen, om alle noodzakelijke en nuttige handelingen uit te voeren met het oog op het
uitvoeren van de hierboven vermelde beslissing(en), met inbegrip van het ondernemingsloket, de griffie van de
rechtbank van koophandel, de Kruispuntbank der Ondernemingen en de Nationale Bank van België, met de
belofte van ratificatie door de vennootschap indien nodig.
( ... )
i.o. VGD Accountants & Belastingconsulenten BV
Nancy Wouters
Bijzonder lasthebber
Ondernemingsnr: 0439 879 657
---==
Naam
(volut) : BOOGAERTS JOSEPH SILO en AGROTRANS
(verkort) :	1
-----
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Kruineikestraat 139 - 3150 Haacht
-----
Onderwerp akte : Herbenoemingen
---
Uittreksel uit de Algemene Vergadering van 06/05/2024:
Na overleg neemt de vergadering volgende besluiten aan met een eenparigheid van stemmen:
Herbenoemingen
-------
De algemene vergadering herbenoemd de volgende bestuurders en gedelegeerd bestuurders voor een
periode van 6 jaar. Hun mandaat zal aflopen na de algemene vergadering te houden in het jaar 2030:
- -	a) bestuurders
- De heer Nico Boogaerts, wonende te Kelfsstraat(WAK) 26 3150 Haacht, BELGIË,
- Mevrouw Chantal Boogaerts, wonende te André Emondstraat 36 3012 Leuven, BELGIË,
- De heer Filip Boogaerts, wonende te Leuvensesteenweg 255 3190 Boortmeerbeek, BELGIË
------
b) gedelegeerd bestuurders
- De heer Nico Boogaerts, wonende te Kelfsstraat(WAK) 26 3150 Haacht, BELGIË,
- Mevrouw Chantal Boogaerts, wonende te André Emondstraat 36 3012 Leuven, BELGIË,
----------
- De heer Filip Boogaerts, wonende te Leuvensesteenweg 255 3190 Boortmeerbeek, BELGIË
Volmacht voor de administratieve formaliteiten
Een bijzondere volmacht wordt toegekend aan SBB Gecertificeerde Accountants en Adviseurs BV (met
zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1a en KBO-nr. 0459.609.556, RPR Leuven) en SBB
Bedrijfsdiensten BV (met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1a en KBO-nr. 420.170.841, RPR
Leuven), hierbij vertegenwoordigd door haar werknemer Maries Lindemans en iedere andere
medewerker/bestuurder, elk afzonderlijk en met recht van indeplaatsstelling, om in naam en voor rekening
van de Vereniging alle wettelijk vereiste en alle andere nodige neerleggings- en publicatieverplichtingen te
-----------
vervullen ingevolge voormelde vergadering. Meer bepaald en zonder hiertoe beperkt te zijn, is elk van de
volmachtdragers bevoegd om alle publicatieformulieren te ondertekenen en ter griffie neer te leggen,
evenals alle administratieve formaliteiten te vervullen ten aanzien van enige overheidsdienst (KBO, BTW,
enz.).
Voor eensluidend uittreksel
Maries Lindemans
lasthebber
+	Hierbij neergelegd
- uittreksel algemene vergadering 06/05/2024