Ondernemingsnr : 0459520870
Naam
(voluit) : JOS COOLS CARROSSERIEBEDRIJF
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Ambachtsstraat 1
 : 2490 Balen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM, BENAMING
Blijkens het proces-verbaal van de algemene vergadering van deze vennootschap, verleden voor
notaris Herbert Stynen te Kasterlee op 22 november 2023, geregistreerd op het Kantoor
Rechtszekerheid Turnhout 1 op 24 november 2023, register OBA (5), Boek 0 Blad 0 Vak 25476,
werden de volgende beslissingen genomen en/of werden de statuten als volgt gewijzigd:
 
1) Aanpassing van de statuten aan de nieuwe rechtsvorm van de ‘besloten vennootschap’
De vergadering bevestigt dat de vennootschap, ingevolge de overgangsbepalingen opgenomen in
het WVV, de rechtsvorm van een ‘besloten vennootschap’ heeft aangenomen. Zij beslist dan ook om
nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met deze nieuwe rechtsvorm. In zoverre
er te publiceren wijzigingen zijn die inhoudelijk afwijken van de oude statuten, worden ze verderop
vermeld.
2) Eigen vermogensrekening
De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap van rechtswege werd omgezet in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering beslist evenwel aansluitend om de statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij wordt
bijgevolg niet vermeld in de nieuwe statuten.
3) Mogelijkheid tot de uitkering van een interimdividend
De vergadering wenst in de statuten op te nemen dat het bestuursorgaan de bevoegdheid krijgt om -
binnen de wettelijke beperkingen - over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst. Dit overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:141 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Deze clausule wordt hierna ingevoegd in de statuten.
Vierde besluit - Zetel
4) Zetel
De statuten vermelden voortaan enkel nog dat de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de vennootschap is: 2490 Balen, Ambachtsstraat 1.
5) Wijziging van de benaming van de vennootschap
De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in "Carrosserie Cools".
Artikel 1 van de  toekomstige statuten zal voortaan worden vervangen als volgt:
"De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « Carrosserie Cools ».”
De comparanten erkennen te weten dat de benaming van de vennootschap verschillend dient te zijn
van deze van elke andere vennootschap en verklaart kennis te hebben genomen van de
voorschriften van artikel 2:3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in dat verband.
6) Aanneming van nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp. Deze nieuwe statuten luiden als volgt
(wat vroeger het ‘doel’ werd genoemd zal voortaan het ‘voorwerp’ worden genoemd):
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «Carrosserie Cools».
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het uitbaten van een algemeen garagebedrijf met volgende activiteiten:
De groot- en kleinhandel in motorvoertuigen en onderdelen, tweedehands voertuigen en onderdelen,
brandstoffen, oliën en smeermiddelen, fietsen en onderdelen, motorrijwielen en onderdelen,
tweedehands motorrijwielen en onderdelen, onderdelen en toebehoren voor motorvoertuigen,
landbouwvoertuigen en land- en tuinbouwmachines.
Het uitbaten van een werkplaats voor het herstellen van motorvoertuigen, een werkplaats voor het
herstellen van koetswerken en een werkplaats voor het onderhoud en herstellen van
landbouwvoertuigen en land- en tuinbouwmachines.
De verhuring van gezegde voertuigen en machines.
Het uitbaten van een garageparkeerplaats voor motorvoertuigen, het verlenen va neen
depannagedienst.
Deze opsomming is niet beperkend en dient in de breedste zin te worden geïnterpreteerd.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende werkzaamheden verrichten welke direct of
indirect betrekking hebben op haar voorwerp en die er de uitbereiding of de uitbating van zouden
kunnen bevorderen.
De vennootschap zal door inbreng, fusie, onderschrijving, of op alle andere wijzen belangen mogen
hebben in alle ondernemingen, verenigingen of maatschappijen die een gelijkaardig voorwerp
hebben of die een voorwerp nastreven welk dit van de vennootschap zou kunnen bevorderen.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven. Ieder
aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste werkdag van de maand juni om twintig uur (20.00 uur).
 Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Begin en einde van het boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Reserves, winstverdeling en verdeling na vereffening
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij de ontbinding van de vennootschap wordt als volgt gehandeld: na aanzuivering van alle schulden,
lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en,
indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen,
hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij
door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die aandelen die in een grotere
verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Bestuur
Artikel 11 - Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 14 - Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15 - Vertegenwoordigingsbevoegdheid
De vennootschap wordt bij haar handelingen, ook diegene waarbij een openbaar of ministerieel
ambtenaar tussenkomt, en in rechte verte-genwoor-digd, door één bestuurder die alleen kan
optreden (ook al zijn er meerdere bestuurders), of door haar bijzondere mandatarissen, binnen de
grenzen van hun man-daat.
7) Coördinatie van de statuten
De algemene vergadering geeft de ondergetekende notaris opdracht om de statuten te coördineren
in overeenstemming met het vorige besluit en de aldus gecoördineerde statuten, na ze te hebben
ondertekend, neer te leggen in het vennootschapsdossier.
8) Ontslag van de zaakvoerders en herbenoeming van bestuurders
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders (voorheen zaakvoerders), hierna vermeld,
ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair
bestuurder voor onbepaalde duur, hetgeen als dusdanig uitdrukkelijk door hen werd aanvaard:
-              Mevrouw COOLS Marleen Louisa Albert, wonende te 2270 Herenthout, Canadadreef 49.
-              De heer COOLS Jo Robert Madeleine, wonende te 2490 Balen, Hoolsterberg 52.
-              De heer COOLS Jozef Albert Bertha, wonende te 2490 Balen, Ambachtsstraat 1.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders (voorheen zaakvoerders) voor de uitoefening van hun mandaat.
9) Machtiging tot uitvoering van de besluiten
De vergadering verleent bijzondere machtiging aan de bestuurders om de voormelde beslissingen uit
te voeren.
10) Volmacht
De vergadering geeft bij deze een bijzondere volmacht aan de naamloze vennootschap OPTIFISK bv
nv, met zetel te 2200 Herentals, Augustijnenlaan 27, met ondernemingsnummer 0865.611.568, en
haar aangestelden, mandatarissen en lasthebbers om alle formaliteiten te vervullen bij het
ondernemings-loket, de BTW-administratie, en alle overige fiscale en administratieve besturen.
Met het oog hierop heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.  
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Herbert STYNEN, notaris te Kasterlee
Werden eveneens neergelegd:
- een afschrift van het proces-verbaal van de algemene vergadering;
- de gecoördineerde statuten.