Ondernemingsnr : 0897059760
Naam
(voluit) : SAXUM BOUWWERKEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Beauvoislaan (Heide) 119
 : 2920 Kalmthout
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL
Uit een akte op 17 oktober 2023 verleden voor Luc Dejongh, notaris te Kalmthout, BLIJKT DAT:
- De vergadering besloot om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Bijgevolg stelde de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1).
- De vergadering besloot onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om deze aldus aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en de middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
- De vergadering besloot om het adres van de zetel buiten de statuten aan te duiden
- De vergadering besloot om een virtuele algemene vergadering alsook een schriftelijke vergadering
mogelijk te maken
- De vergadering besloot om de uitkering van een interimdividend mogelijk te maken.
 - De vergadering besloot om netting mogelijk te maken.
- De vergadering besloot volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en behelzend onder andere nagemelde:
RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Naam: SAXUM BOUWWERKEN
Rechtsvorm:
besloten vennootschap
Zetel
De zetel is gelegen in het Vlaams Gewest
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening en rekening van derden :
- Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatie-werken,            
- Projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen,                                    
- Ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten,                                                         
- Projectontwikkeling voor de bouw of de aanleg van : commerciële, en industriële cen-tra, hotels,
industriezones en markten, jachthavens, autowegen, wintersportcentra enz.         
- Projectontwikkeling voor de aanleg of renovatie van stadswijken,                                             
- Het optrekken van de ruwbouw van individuele huizen,                                                  
- Het optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur : appartementsgebou-wen,
kantoorgebouwen enzovoorts,                
- Het optrekken van de ruwbouw van gebouwen voor industrieel of commercieel ge-bruik, van stel-
en stapelplaatsen, scholen ziekenhuizen, van gebouwen voor de beoefe-ning erediensten, cultuur,
sport, enzovoorts,
- Het slopen van gebouwen en andere bouwwerken,                                                          
- Het ruimen van bouwterreinen,                                                                             
- Bouwrijp maken van terreinen,                                                                             
- Het aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk aan binnen- en buitenzijde van ge-
bouwen,               
- Het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten,                                                               
- De montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout, kunststof of metaal,                            
- De installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds,
enz. in hout, kunststof en metaal,   
- De installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken enz. in hout, kunststof en
metaal
- De installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout, kunststof en
metaal.              
- De montage van serres, veranda's, enz. in hout, kunststof of metaal                                           
- Plaatsen van vloer- en wandtegels                                                                        
- Plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout                                               
- Plaatsen van behang en vloerbedekking en wandbekleding van andere
materialen                                
- Het schilderen van het binnen- en buitenschrijnwerk van gebouwen                                          
- het behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten                             
- Het schilderen van metalen constructies                                                               
- het aanbrengen van glas, spiegels, enz…                                                              
- De installatie van binnendeuren, scheidingswanden enz. van glas                                              
- De installatie van particuliere zwembaden                                                           
- het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de
bouwwerkzaamheden                                  
- Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen.                                      
- De bouw van daken                                                                                   
- Het plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal                                          
- Het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen                                                 
- Het waterdicht maken van daken en dakterrassen                                                
- Onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien                                    
- Onderneming voor het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting                                      
- Onderneming voor het uitvoeren van metselwerken                                                        
- Onderneming voor het aanbrengen van chape                                                                  
- Onderneming voor het bouwen van schoorstenen en industriële ovens                                       
- Onderneming voor het bouwen van open haarden, stookplaatsen, sierschouwen, enz.   
- Onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms                            
- Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken                                                           
- Bouwmarkten en andere doe-het-zelfzaken in bouwmaterialen, algemeen assortiment  
- het verlenen van bouwkundige adviezen aan de bouwheer                                                          
- Het leiden van belangrijke herstellingswerkzaamheden aan gebouwen                                      
- Interieurarchitecten                                                                                    
- Het ontwerpen van tuinen en parken                                                                                
- De uitwerking van projecten op het gebied van de burgerlijke en utiliteitsbouw,
de                              
  weg- en waterbouw en het verkeer
- Detailhandel van voedingsmiddelen ;
- Verkoop van voedingssupplementen, vitaminen en maaltijdvervangers;
- Verkoop op commissie in detailhandel                                                     
Deze opsomming is enkel aanduidend en niet beperkend zodat de vennootschap even-eens alle
handelingen mag verrichten die tot de verwezenlijking van haar voorwerp bijdragen.
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland
:                                             
- het oprichten van, het deelnemen in publieke of private instellingen, vennootschappen of
ondernemingen, ook indien dit gebeurt bij wijze van voorschotten, opslorping en ge-hele of
gedeeltelijke fusie of anderszins en in het algemeen het financieren van andere ondernemingen,
vennootschappen, en rechtspersonen van welke aard ook;                
- het voeren van beheer over, het uitoefenen van de functie van bestuurder of vereffe-naar en het
verstrekken van adviezen aan ondernemingen, vennootschappen en rechts-personen op het vlak
van management, directie en organisatie.
- het aankopen, het verkopen, het bouwen, het veranderen, het verhuren, het uitbaten, het beheren
het valoriseren, het verkavelen en handel drijven in alle onroerende goederen of deelbare of
ondeelbare gedeelten ervan en het verlenen van persoonlijke of zakelijke rechten hierop;           
- het uitvoeren van alle financiële verrichtingen zoals het toestaan van kredieten en leningen met of
zonder voorrechten of reële waarborgen, het ontlenen met inpandgeving of met hypotheekvestiging,
het zich borg stellen voor andere ondernemingen, alsook het beleggen in roerend en onroerend
vermogen, hypothecaire schuldvorderingen, met uitzondering van de activiteiten die wettelijk
voorbehouden zijn aan de kredietinstellingen, spaar- en depositobanken,
effectenbeursvennootschappen, vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies en
aan bemiddelaars inzake valutahandel.
De vennootschap kan al datgene verrichten wat met dit voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks
geheel of gedeeltelijk verband houdt.  Zij kan dit doen zowel voor eigen rekening of voor rekening
van derden.  
Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.
EIGEN VERMOGEN EN INBRENG
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 100 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BESTUUR – CONTROLE
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Vertegenwoordiging door het bestuursorgaan
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
ALGEMENE VERGADERING
Organisatie en bijeenroeping
De jaar-lijkse algemene vergade-ring wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de
plaats aange-duid in de oproeping, op de derde dinsdag van de maand juni om 16 uur
Toegang tot de algemene vergadering en beraadslaging
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: 1) de
houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; 2) de rechten verbonden aan de effecten van de
effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog
steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
BOEKJAAR – JAARREKENING – RESERVE
Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
ONTBINDING – VEREFFENING
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
 
- De vergadering nam kennis van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term “zaakvoerder”
van rechtswege vervangen werd door “bestuurder” en de hoedanigheid van zaakvoerder bijgevolg
van rechtswege werd omgezet naar bestuurder.
De vergadering besloot geen wijzigingen aan te brengen aan het huidig bestuursorgaan.
 
- De vergadering machtigde alle aangestelden of medewerkers van het kantoor VBW
ACCOUNTANTS, gevestigd te 2920 Kalmthout, Kapellensteenweg 118, met mogelijkheid tot
indeplaats-stelling, en die elk afzonderlijk kunnen handelen, om zowel naar aanleiding van deze als
vroegere of toekomstige akten, alle formaliteiten te vervullen bij de kruispuntbank voor
ondernemingen, de ondernemingsloketten, de Btw-administratie en alle andere overheidsinstanties
en belastingdiensten, alsook op naam van de vennootschap een elektronisch register van de
aandelen op naam te openen en actueel te houden, het UBO-register actueel te houden, met
inbegrip van alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist.
 
 
Voor beknopt uittreksel,
Samen hiermee neergelegd: uitgifte met gecoördineerde statuten.
De notaris, Luc Dejongh (Ds. MP/2231876  )