Ondernemingsnr 0736.990.063
Naam
(voluit):	NIMAT
(verkort):
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel:	Aspergeveld 22
2800 Mechelen
Onderwerp akte : Geruisloze fusie
Uit een akte verleden voor Kris Ducatteeuw, notaris te Edegem, op 25 september 2024, houdende proces-
verbaal van de voltallige buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap NIMAT en de
besloten vennootschap NimatStores, blijkt dat volgende besluiten genomen werden met unanimiteit van
stemmen:
EERSTE BESLUIT
Behandeling van het eerste agendapunt: kennisname en bespreking van het fuslevoorstel tussen de
vennootschappen "NimatStores" en "NIMAT".
De vergaderingen verklaarden volledige kennis te hebben van het desbetreffende fusievoorstel. ( .. )
TWEEDE BESLUIT
Behandeling van het tweede agendapunt: ontslag verslaggeving artikel 12:25 en 12:26 WVV - ontslag
artikel 12:27, 3°lid WVV voor de fusie tussen de over te nemen vennootschap en de overnemende
vennootschap.
De algemene vergaderingen hebben eenparig beslist tot ontslag tot verslaggeving van de bestuursorganen
conform art. 12:25 tweede lid WVV en tot verslaggeving van een accountant / bedrijfsrevisor over het fusievoorstel
conform art. 12:26, §1 6de lid WVV.
Eenparig stemden de algemene vergaderingen conform art. 12:27, 3de lid in met het ontslag van de
toepassing van art. 12:27 eerste lid. lid WVV.
DERDE BESLUIT
Behandeling van het derde agendapunt: verzaking opmaak tussentijdse cijfers en kennisname vereiste
documenten artikel 12:51 WVV tussen de over te nemen vennootschap en de overnemende
vennootschap.
Een kopie van het fusievoorstel werd voorafgaandelijk bezorgd aan de aandeelhouders op de wijze en met
inachtneming van de termijnen bepaald door artikel 12:51 §1, tweede lid juncto artikel 2:32 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
De aandeelhouders in elke bij de fusie betrokken vennootschap hebben overeenkomstig artikel 12:51 §2, 4°
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen verzaakt aan het vereiste van de opmaak van
tussentijdse cijfers in hoofde van beide bij de fusie betrokken vennootschappen, wat navolgend nogmaals wordt
bevestigd.
Een kopie van het fusievoorstel, van de jaarrekeningen voor de laatste drie jaren van elk van de
vennootschappen die bij de fusie is betrokken (voor zover van toepassing) en van de verslagen van de
bestuursorganen met betrekking tot deze boekjaren is sinds minstens één maand ter beschikking van de
aandeelhouders op de zetels van de vennootschappen, zoals vereist door artikel 12:51 §2 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen. De aandeelhouders konden kosteloos een kopie krijgen van alle documenten
en stukken die hem/haar niet werden toegezonden.
VIERDE BESLUIT
Behandeling van het vierde agendapunt: fusiebesluit.
A) De vergaderingen keurden het fusievoorstel goed zoals ze in elk vennootschapsdossier werden neergelegd
op de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank op en betuigden hun instemming met de verrichting waarbij
de vennootschap "NimatStores" fuseert met de vennootschap "NIMAT".
Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap "NimatStores",
zonder uitzondering noch voorbehoud, onder algemene titel, over naar de vennootschap "NIMAT".
De voorwaarden, gesteld in dit fusievoorstel, bepalen onder meer volgende gegevens
a. de datum vanaf dewelke de handelingen van de overgenomen vennootschap boekhoudkundig geacht te
zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap, werd vastgesteld op 1 januari 2024.
b. Alle verrichtingen sinds gemelde tijdstippen gedaan door de over te nemen vennootschap, komen voor
rekening van de vennootschap "NIMAT" en de sindsdien verworven resultaten zullen in de rekeningen van
"NIMAT" geboekt worden.
c. Bijzondere rechten en voordelen : er worden geen bijzondere rechten toegekend aan de aandeelhouders
van de in te brengen vennootschap of van de overnemende vennootschap of andere personen.
Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan de bestuursorganen van de betrokken
vennootschappen.
d. Vaststelling van de eigendomsovergang van het vermogen van de overgenomen vennootschap op de
overnemende vennootschap.
De vergaderingen hebben de notaris verzocht de eigendomsovergang van het vermogen van de
overgenomen vennootschap "NimatStores" op de overnemende vennootschap "NIMAT" vast te stellen en akte
te verlenen van de samenvattende omschrijving van het overgegane vermogen en van de wijze waarop het
overgaat.
1. Algemene omschrijving van de overgegane vermogensbestanddelen. ·
De overgang van geheel het vermogen van de overgenomen vennootschap "NimatStores" op de
overnemende vennootschap "NIMAT" omvat al haar activa en passiva, haar activiteiten, haar bedrijfsorganisatie,
haar boekhouding, kortom alle materiële en immateriële bestanddelen eigen aan haar onderneming.
Ten slotte omvat de vermogensovergang die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel alle
lopende overeenkomsten die de overgenomen vennootschap heeft aangegaan. Deze verbintenissen, ongeacht
met wie zij gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid, met haar eigen werknemers en aangestelden en
tegenover haar eigen organen en vennoten/aandeelhouders, gaan onverkort over op de overnemende
vennootschap met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige andere formaliteit moet
worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking van het fusiebesluit om deze overgang aan
eenieder tegenwerpelijk te maken.
Het archief van de overgenomen vennootschap, omvattende alle boeken en bescheiden die zij wettelijk
verplicht is te houden en te bewaren, worden vanaf heden door de overnemende vennootschap in de zetel
bewaard.
De zekerheden en waarborgen verbonden aan de door de overgenomen vennootschap opgenomen
verbintenissen blijven onverkort behouden.
De overnemende vennootschap "NIMAT" trad aldus in al de rechten en plichten van de overgenomen
vennootschappen "NimatStores"
2. De algemene vergaderingen hebben vastgesteld dat ingevolge deze fusie door overneming geen
eigendomsovergang van bestanddelen plaats heeft waarvoor bijzondere publiciteitsvoorschriften gelden.
B) Vermits alle aandelen van de over te nemen vennootschap "NimatStores" (over te nemen vennootschap)
in handen zijn van de overnemende vennootschap "NIMAT", werden er geen nieuwe aandelen uitgegeven.
VIJFDE BESLUIT
Behandeling van het vijfde agendapunt : ontslag bestuursorgaan
Door onderhavige fusie werd van rechtswege ontslag verleend aan het bestuursorgaan van de overgenomen
vennootschap "NimatStores".
Over de décharge wordt beslist door de overnemende vennootschap op haar eerstvolgende jaarvergadering
na goedkeuring van de jaarrekeningen.
ZESDE BESLUIT
Behandeling van het zesde agendapunt: Vaststelling van de statutenwijziging van de overnemende
vennootschap.
In het kader van de fusie heeft de algemene vergadering van de overnemende vennootschap besloten
eenparig tot volgende wijziging aan haar statuten:
6.1. Wijziging van het voorwerp van de vennootschap "NIMAT".
De algemene vergadering heeft genoteerd dat art. 12:32 WVV verwijst naar de aanwezigheids- en
meerderheidsvereisten inzake doelwijziging maar geen verslagplicht oplegt bij een doelwijziging in het kader van
een fusie.
De algemene vergadering heeft besloten om het voorwerp van de overnemende vennoot als volgt te wijzigen:
De vennootschap heeft als voorwerp:
Logopedie
·De uitoefening van een logopedie praktijk door logopedisten die in het kader van de vennootschap hun
beroep uitoefenen of zullen uitoefenen, met dien verstande dat alle activiteiten in gemeenschap worden gebracht
en alle daaruit voortvloeiende honoraria geïnd zullen worden in naam en voor rekening var de vennootschap.
· De preventie, het onderzoek en de behandeling van stoornissen en beperkingen (zowel neurologische als
niet-neurologische) op het gebied van spraak, taal, stem, gehoor en afwijkende mondgewoonten.
·Het verzorgen van oudercursussen in groep of individuele ouderbegeleiding.
·Hulpverlening bij stoornissen en beperkingen in de communicatie en dit in de meest brede vorm waaronder
taal, lezen en schrijven, gebaren, spraakafzien en ondersteunde communicatiesystemen.
·Het ondersteunen van anderstalige nieuwkomers met het aanleren van de Nederlandse taal en het
verbeteren van de spraakverstaanbaarheid.
Project management
·Allerhande activiteiten op gebied van informatica, civiele en burgerlijke bouwkunde, evenals alle daarmee
gerelateerde handelingen, handelsactiviteiten, werkzaamheden en dienstverleningen.
·Computer- en telecom adviesbureau (het verlenen van advies over computers en communicatienetwerken,
het opzetten en configureren van apparaten en programma's, het analyseren van de behoeften en problemen
van gebruikers en het aanbieden van de beste oplossing);
·Het verlenen van programmatie en/of consultancy diensten aan andere informatica bedrijven;
·Gegevensverwerking en het uitvoeren van andere werken op computers;
·Alle activiteiten in verband met internet, internettoepassingen, waaronder in het bijzonder het ontwerpen,
opstellen, creëren en uitbaten of "hosten" van websites e-commerce en e-business, zowel voor eigen rekening
als in opdracht van derden, het verlenen van internetaansluitingen aan ondernemingen, evenals alle
dienstverlening aangaande het voorgaande;
·Alle activiteiten op gebied van digitalisatie, mobiele en cloud toepassingen;
·Het verlenen van alle overige IT-diensten en ondersteunende diensten, ander dan de hoger vermelde;
·Engineering in wegenbouw, civiele bouw en waterbouw;
·Studie en calculatie van bouwkundige projecten;
·Financiële en operationele opvolging van bouwkundige en/of ingenieursgerelateerde projecten.
·Het begeleiden van bedrijven en organisaties op het vlak van projectwerking, project processen,
programma's, portfoliobeheer, 'Project Management Office', strategie executie, kwaliteit en kennisbeheer, met
inbegrip van het leiden en uitvoeren van projecten en programma's.
Management consulting
·Adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering, -organisatie en -beheer waaronder onder meer maar niet
uitsluitend het verlenen van advies en uitvoerende/praktische hulp aan bedrijven in verband met planning,
efficiëntie, processen, projectwerking, strategie, public relations en communicatie; alsook het verschaffen van
informatie aan de bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en de baten van vooropgestelde maatregelen op
het gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer in het
algemeen.
·Studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, handels- en bedrijfseconomische, technische,
strategische, administratieve of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband houden
met advies, documentatie en publicatie over juridische, sociale en economische problemen.
Management
·Allerhande activiteiten op gebied van oprichten, uitbaten en beheren van bedrijven zoals
managementactiviteiten, opnemen van taken in het dagelijks bestuur, vertegenwoordigen van bedrijven,
uitoefenen van mandaten als bestuurder en beheerder (met inbegrip van vereffenaar), alsook ondersteunende
activiteiten zoals secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van
kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen op gebied van
management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import, het drukken en uitgeven van
studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting of bij overname van bestaande bedrijven,
het zenden en ontvangen van post.
Beheer
·De deelname onder welke vorm dan ook aan de oprichting, uitbreiding en omvorming van ondernemingen
en vennootschappen allerhande, alsmede het verwerven in allerhande ondernemingen van aandelen of rechter
in de meest ruime zin onder meer bij wijze van inbreng, overschrijving, aankoop of op welke wijze ook, kortom
het nemen van participaties onder eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen en
ondernemingen.
·De uitbouw van een roerend patrimonium, het beleggen of weder beleggen van alle beschikbare middelen
onder welke vorm dan ook, onder andere door het participeren door middel van fusie, inschrijving, deelname, of
verkrijging van aandelen in alle bestaande of nog op te richten Belgische of buitenlandse vennootschappen, het
aankopen van obligaties of kasbons, en dergelijke, en het beheer van deze roerende waarden.
·Het beheer van een onroerend patrimonium zowel in volle eigendom, vruchtgebruik als blote eigendom als
onder de vorm van alle andere onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten. Onder
beheer wordt verstaan: de aankoop, (onder)verhuring, uitrusting, verbouwing, gratis ter beschikkingstelling of
vervreemding, alsook het verschaffen van voordelen aan haar zaakvoerders of vennoten om de werking van de
vennootschap te bevorderen.
·Het verkrijgen van onroerende goederen onder meer door aankoop of ruil met het oog op de wederverkoop.
Bemiddeling
·Het optreden als tussenpersoon in de handel, handelsbemiddeling, prospectie, aanbrengen van agenturen.
Intellectuele eigendom
·Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante
immateriële duurzame activa; alsook het beheren, coördineren, uitbaten, deponeren, in waarde stellen,
verwerven, vervreemden, in licentie geven of nemen en verdedigen van auteursrechten, digitale rechten, master-
ownership rechten, uitgeversrechten, merken en andere intellectuele eigendomsrechten, naburige rechten en
aanverwante rechten, inclusief alles wat in de toekomst beschouwd wordt als beschermingsrecht van dergelijke
aard.
Opleiding en coaching
·Het inrichten, organiseren en geven van allerhande seminaries, lezingen, voordrachten, opleidingen,
cursussen, vormingssessies, workshops, ontwikkelingsactiviteiten, dit alles het kader van alle hoger beschreven
activiteiten van het maatschappelijk doel alsook in het algemeen (persoonlijke ontwikkeling, leiderschap,
managementtechnieken, loopbaanbegeleiding), en het stellen en uitvoeren van alle daarmee rechtstreeks of
onrechtstreeks gepaard gaande activiteiten met inbegrip van het voeren van alle publicitaire en promotionele
activiteiten daaromtrent.
·Individuele en collectieve coaching.
Projectontwikkeling en immobilien
·Het uitbaten van een algemeen bedrijf in immobiliën en onder meer het verwerven, vervreemden, beheren,
uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en verhuren, het doen bouwen of verbouwen, promotie van
onroerende goederen, evenals alle welk danige onroerende transacties en verrichtingen in de meest brede zin,
met inbegrip van onroerende leasing.
·Projectontwikkeling voor de bouw in de meest uitgebreide betekenis van het woord.
·Alle mogelijke advies- en of dienstenfuncties op het vlak van bouwen, verbouwen, renoveren van onroerende
goederen.
·De vennootschap mag als algemene onderneming de bedrijvigheidoördineren die betrekking hebben op
de gehele of gedeeltelijke uitvoering van bouwvoltooiingswerken door onderaannemers.
Financiële transacties en beleggingen met beschikbare middelen
·Zij mag onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het
handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er belang bij heeft.
·Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, onder om het even
welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels-
en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van
deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
Allerhande activiteiten op gebied van automobielen, oldtimers, kampeerwagens, caravans en
vrijetijdsvoertuigen (bvb quads), waaronder onder meer wordt begrepen:
·aankoop, verkoop, distributie, in- en uitvoer van alle tweedehands en nieuwe voornoemde voertuigen alsook
afgeleide en betrokken producten;
·onderhouden, beheren, bewaren, tentoonstellen, herstellen, rijklaar maken van voornoemde voertuigen;
·onderhouden, herstellen en verbeteren van interieur en exterieur van voornoemde voertuigen;
·huren en verhuren onder elke vorm van voornoemde voertuigen, op korte en lange termijn, met of zonder
chauffeur.
Handel
·Handel via postorderbedrijven of via internet alsook handel onder de vorm van directe (toog)verkoop en dit
in ICT-apparatuur, in textiel, in kleding, in schoeisel en lederwaren, in elektrische huishoudapparaten, in
meubelen, verlichtingsbenodigdheden, in cultuur- en recreatieartikelen, in sportartikelen, in spellen en speelgoed,
in cosmetica en toiletartikelen, in uurwerken en sieraden, fietsen, souvenirs, babyartikelen, tweedehandskleding,
dranken en voedingsmiddelen doch niet beperkt tot deze categorieën.
·De vennootschap kan een groothandel en een kleinhandel voeren.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in
deelneming met derden.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp het beheer en de uitbreiding voor eigen rekening van een
patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen zowel in het binnenland als in het buitenland
alsmede alle handelingen die daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden of die van aard zijn de
opbrengst van haar goederen te bevorderen, zoals de aankoop en de verkoop, huur en verhuur, de ruiling of in
het algemeen de verwerving of de overdracht van goederen zo roerende als onroerende, het onderhoud, de
ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van goederen, met uitzondering van die verrichtingen die verband
houden met de normale activiteiten uitgeoefend door vastgoedmakelaars.
De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle commerciële, industriële,
financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen stellen, die haar nuttig voorkomen
om rechtstreeks of onrechtstreeks haar maatschappelijk voorwerp te realiseren of de realisatie ervan te
bevorderen of te vergemakkelijken.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, intekening of op enige andere wijze belangen
nemen in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een gelijkaardig of aanverwant voorwerp.
De vennootschap kan zich ten gunste van derden borg stellen of hen aval verlenen, hypothecaire of andere
zekerheden verstrekken.
De vennootschap kan de functie van bestuurder in andere vennootschappen waarnemen, mits naleving van
artikel 2:55 WV.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering heeft besloten om de nieuwe tekst van de statuten vast te stellen zoals hierna
bepaald, teneinde deze in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en alle besluiten.
Volgende artikels werden onder meer gewijzigd:
Artikel 1 - Rechtsvorm en Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap en draagt de naam "NIMAT".
Deze naam moet steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden "besloten vennootschap" of de
afkorting "BV".
Artikel 2 - Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij beslissing van het bestuursorgaan dochtervennootschappen oprichten alsook
administratieve zetels, bijkantoren en agentschappen vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3 - Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
Logopedie
·De uitoefening van een logopedie praktijk door logopedisten die in het kader van de vennootschap hun
beroep uitoefenen of zullen uitoefenen, met dien verstande dat alle activiteiten in gemeenschap worden gebracht
en alle daaruit voortvloeiende honoraria geïnd zullen worden in naam en voor rekening van de vennootschap.
·De preventie, het onderzoek en de behandeling van stoomissen en beperkingen (zowel neurologische als
niet-neurologische) op het gebied van spraak, taal, stem, gehoor en afwijkende mondgewoonten.
·Het verzorgen van oudercursussen in groep of individuele ouderbegeleiding.
·Hulpverlening bij stoornissen en beperkingen in de communicatie en dit in de meest brede vorm waaronder
taal, lezen en schrijven, gebaren, spraakafzien en ondersteunde communicatiesystemen.
·Het ondersteunen van anderstalige nieuwkomers met het aanleren van de Nederlandse taal en het
verbeteren van de spraakverstaanbaarheid.
Project management
·Allerhande activiteiten op gebied van informatica, civiele en burgerlijke bouwkunde, evenals alle daarmee
gerelateerde handelingen, handelsactiviteiten, werkzaamheden en dienstverleningen.
·Computer- en telecom adviesbureau (het verlenen van advies over computers en communicatienetwerken,
het opzetten en configureren van apparaten en programma's, het analyseren van de behoeften en problemen
van gebruikers en het aanbieden van de beste oplossing);
·Het verlenen van programmatie en/of consultancy diensten aan andere informatica bedrijven;
·Gegevensverwerking en het uitvoeren van andere werken op computers;
·Alle activiteiten in verband met internet, internettoepassingen, waaronder in het bijzonder het ontwerpen,
opstellen, creëren en uitbaten of "hosten" van websites e-commerce en e-business, zowel voor eigen rekening
als in opdracht van derden, het verlenen van internetaansluitingen aan ondernemingen, evenals alle
dienstverlening aangaande het voorgaande;
·Alle activiteiten op gebied van digitalisatie, mobiele en cloud toepassingen;
·Het verlenen van alle overige IT-diensten en ondersteunende diensten, ander dan de hoger vermelde;
·Engineering in wegenbouw, civiele bouw en waterbouw;
·Studie en calculatie van bouwkundige projecten;
·Financiële en operationele opvolging van bouwkundige en/of ingenieursgerelateerde projecten.
·Het begeleiden van bedrijven en organisaties op het vlak van projectwerking, project processen,
programma's, portfoliobeheer, 'Project Management Office', strategie executie, kwaliteit en kennisbeheer, met
inbegrip van het leiden en uitvoeren van projecten en programma's.
Management consulting
·Adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering, -organisatie en -beheer waaronder onder meer maar niet
uitsluitend het verlenen van advies en uitvoerende/praktische hulp aan bedrijven in verband met planning,
efficiëntie, processen, projectwerking, strategie, public relations en communicatie; alsook het verschaffen van
informatie aan de bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en de baten van vooropgestelde maatregelen op
het gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer in het
algemeen.
·Studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, handels- en bedrijfseconomische, technische,
strategische, administratieve of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband houden
met advies, documentatie en publicatie over juridische, sociale en economische problemen.
·Allerhande activiteiten op gebied van oprichten, uitbaten en beheren van bedrijven zoals
managementactiviteiten, opnemen van taken in het dagelijks bestuur, vertegenwoordigen van bedrijven,
uitoefenen van mandaten als bestuurder en beheerder (met inbegrip van vereffenaar), alsook ondersteunende
activiteiten zoals secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van
kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen op gebied van
management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import, het drukken en uitgeven van
studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting of bij overname van bestaande bedrijven,
het zenden en ontvangen van post.
Beheer
·De deelname onder welke vorm dan ook aan de oprichting, uitbreiding en omvorming van ondernemingen
en vennootschappen allerhande, alsmede het verwerven in allerhande ondernemingen van aandelen of rechten
in de meest ruime zin onder meer bij wijze van inbreng, overschrijving, aankoop of op welke wijze ook, kortom
het nemen van participaties onder eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen en
ondernemingen.
·De uitbouw van een roerend patrimonium, het beleggen of weder beleggen van alle beschikbare middelen
onder welke vorm dan ook, onder andere door het participeren door middel van fusie, inschrijving, deelname, of
verkrijging van aandelen in alle bestaande of nog op te richten Belgische of buitenlandse vennootschappen, het
aankopen van obligaties of kasbons, en dergelijke, en het beheer van deze roerende waarden.
·Het beheer van een onroerend patrimonium zowel in volle eigendom, vruchtgebruik als blote eigendom als
onder de vorm van alle andere onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten. Onder
beheer wordt verstaan: de aankoop, (onder)verhuring, uitrusting, verbouwing, gratis ter beschikkingstelling of
vervreemding, alsook het verschaffen van voordelen aan haar zaakvoerders of vennoten om de werking van de
vennootschap te bevorderen.
·Het verkrijgen van onroerende goederen onder meer door aankoop of ruil met het oog op de wederverkoop.
Bemiddeling
·Het optreden als tussenpersoon in de handel, handelsbemiddeling, prospectie, aanbrengen van agenturen.
Intellectuele eigendom
·Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante
immateriële duurzame activa; alsook het beheren, coördineren, uitbaten, deponeren, in waarde stellen,
verwerven, vervreemden, in licentie geven of nemen en verdedigen van auteursrechten, digitale rechten, master-
ownership rechten, uitgeversrechten, merken en andere intellectuele eigendomsrechten, naburige rechten en
aanverwante rechten, inclusief alles wat in de toekomst beschouwd wordt als beschermingsrecht van dergelijke
aard.
Opleiding en coaching
·Het inrichten, organiseren en geven van allerhande seminaries, lezingen, voordrachten, opleidingen,
cursussen, vormingssessies, workshops, ontwikkelingsactiviteiten, dit alles het kader van alle hoger beschreven
activiteiten van het maatschappelijk doel alsook in het algemeen (persoonlijke ontwikkeling, leiderschap,
managementtechnieken, loopbaanbegeleiding), en het stellen en uitvoeren van alle daarmee rechtstreeks of
onrechtstreeks gepaard gaande activiteiten met inbegrip van het voeren van alle publicitaire en promotionele
activiteiten daaromtrent.
·Individuele en collectieve coaching.
Projectontwikkeling en immobilien
·Het uitbaten van een algemeen bedrijf in immobiliën en onder meer het verwerven, vervreemden, beheren,
uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en verhuren, het doen bouwen of verbouwen, promotie van
onroerende goederen, evenals alle welk danige onroerende transacties en verrichtingen in de meest brede zin,
met inbegrip van onroerende leasing.
·Projectontwikkeling voor de bouw in de meest uitgebreide betekenis van het woord.
·Alle mogelijke advies- en of dienstenfuncties op het vlak van bouwen, verbouwen, renoveren van onroerende
goederen.
·De vennootschap mag als algemene onderneming de bedrijvigheidoördineren die betrekking hebben op
de gehele of gedeeltelijke uitvoering van bouwvoltooiingswerken door onderaannemers.
Financiële transacties en beleggingen met beschikbare middelen
·Zij mag onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het
handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er belang bij heeft.
·Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, onder om het even
welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels-
en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van
deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
Allerhande activiteiten op gebied van automobielen, oldtimers, kampeerwagens, caravans en
vrijetijdsvoertuigen (bvb quads), waaronder onder meer wordt begrepen:
·aankoop, verkoop, distributie, in- en uitvoer van alle tweedehands en nieuwe voornoemde voertuigen alsook
afgeleide en betrokken producten;
·onderhouden, beheren, bewaren, tentoonstellen, herstellen, rijklaar maken van voornoemde voertuigen;
·onderhouden, herstellen en verbeteren van interieur en exterieur van voornoemde voertuigen;
·huren en verhuren onder elke vorm van voornoemde voertuigen, op korte en lange termijn, met of zonder
chauffeur.
Handel
·Handel via postorderbedrijven of via internet alsook handel onder de vorm van directe (toog)verkoop en dit
in ICT-apparatuur, in textiel, in kleding, in schoeisel en lederwaren, in elektrische huishoudapparaten, in
meubelen, verlichtingsbenodigdheden, in cultuur- en recreatieartikelen, in sportartikelen, in spellen en speelgoed,
in cosmetica en toiletartikelen, in uurwerken en sieraden, fietsen, souvenirs, babyartikelen, tweedehandskleding,
dranken en voedingsmiddelen doch niet beperkt tot deze categorieën.
·De vennootschap kan een groothandel en een kleinhandel voeren.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in
deelneming met derden.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp het beheer en de uitbreiding voor eigen rekening van een
patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen zowel in het binnenland als in het buitenland
alsmede alle handelingen die daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden of die van aard zijn de
opbrengst van haar goederen te bevorderen, zoals de aankoop en de verkoop, huur en verhuur, de ruiling of in
het algemeen de verwerving of de overdracht van goederen zo roerende als onroerende, het onderhoud, de
ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van goederen, met uitzondering van die verrichtingen die verband
houden met de normale activiteiten uitgeoefend door vastgoedmakelaars.
De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle commerciële, industriële,
financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen stellen, die haar nuttig voorkomen
om rechtstreeks of onrechtstreeks haar maatschappelijk voorwerp te realiseren of de realisatie ervan te
bevorderen of te vergemakkelijken.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, intekening of op enige andere wijze belangen
nemen in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een gelijkaardig of aanverwant voorwerp.
De vennootschap kan zich ten gunste van derden borg stellen of hen aval verlenen, hypothecaire of andere
zekerheden verstrekken.
De vennootschap kan de functie van bestuurder in andere vennootschappen waarnemen, mits naleving van
artikel 2:55 WV.
( ... )
Artikel 5 - Eigen vermogen en aandelen
Als vergoeding voor de inbrengen werden in totaal honderd (100) aandelen uitgegeven. Alle aandelen
behoren tot dezelfde soort. Elk aandeel geeft recht op één stem en aan elk aandeel is een gelijk recht op
deelneming in de winst en het vereffeningssaldo verbonden.
( ... )
Artikel 11 - Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders.
Zolang de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, wordt zij bestuurd hetzij door de enige
aandeelhouder, hetzij door een of meer personen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking
in de tijd, hetzij in de statuten, hetzij door de enige aandeelhouder handelend als algemene vergadering.
Telt de vennootschap meerdere aandeelhouders, dan wordt zij bestuurd door één of meer bestuurders,
natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur
en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
( ... )
Artikel 12 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Handelingsbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, bezit hij het geheel van de bevoegdheden. Hij mag een deel van deze
bevoegdheden delegeren.
Indien meer dan één bestuurder de vennootschap bestuurt, en behalve indien de algemene vergadering
voorziet in een college van bestuurders, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die
nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of
de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden. De statuten kunnen de bevoegdheden van elke
bestuurder beperken. Dergelijke beperking is niet tegenwerpelijk aan derden, ook al is ze openbaar gemaakt.
Hetzelfde geldt voor de interne taakverdeling onder de bestuurders.
Indien er meer dan één bestuurder is, benoemt het bestuursorgaan een voorzitter onder haar leden. Bij gebrek
van een benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter, neemt de oudste in leeftijd van de aanwezige bestuurders
het voorzitterschap waar. In voorkomend geval kiezen de bestuurders in hun midden een secretaris.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
De vennootschap wordt, ten aanzien van derden, in en buiten rechte, in alle rechtshandelingen en akten, met
inbegrip van die akten die de tussenkomst vereisen van een openbaar ambtenaar, geldig vertegenwoordigd door
elke bestuurder.
De statuten kunnen aan deze vertegenwoordigingsbevoegdheid beperkingen aanbrengen. Deze beperkingen
zijn niet aan derden tegenwerpelijk, ook al zijn ze bekendgemaakt. Hetzelfde geldt voor een onderlinge
taakverdeling onder de vertegenwoordigingsbevoegde bestuurders. De statuten kunnen evenwel aan één of meer
bestuurders de bevoegdheid verlenen om de vennootschap alleen of gezamenlijk te vertegenwoordigen.
Dergelijke vertegenwoordigingsclausule kan aan derden worden tegengeworpen onder de voorwaarden van
bekendmaking conform artikel 2:18 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen van het bestuursorgaan, van de personen aan
wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die de bevoegdheid hebben om de vennootschap
te vertegenwoordigen, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsvoorwerp vallen, tenzij de
vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onwetend
van kon zijn. De bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig verbonden door een aangestelde
tot dit bestuur.
Binnen het kader van hun mandaat is de vennootschap geldig vertegenwoordigd door bijzondere
gevolmachtigden.
De vennootschap wordt in het buitenland vertegenwoordigd door iedere persoon daartoe uitdrukkelijk
aangesteld door het bestuursorgaan.
( ... )
Artikel 14 - Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat
bestuur betreft, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of
aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen of gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur
kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks
bestuur. Het bestuursorgaan kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15 - Wettelijke controle van de jaarrekening
Wanneer de wet het vereist en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap
toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van 3 jaar. Op
straffe van schadevergoeding kan de algemene vergadering hen tijdens hun opdracht alleen om wettige redenen
ontslaan. Ook als de wet dit niet vereist, kan de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen
beslissen om een commissaris te benoemen.
Indien geen commissaris benoemd werd, heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris en kan hij zich hiervoor laten bijstaan of vertegenwoordigen door een
externe accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar
toestemming wordt benoemd of indien deze vergoeding haar ten laste werd gelegd door een rechterlijke
beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant meegedeeld aan de vennootschap.
( ... )
Artikel 16 - Organisatie en bijeenroeping
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden. Zij heeft geen andere
bevoegdheden dan hetgeen het WVV of de statuten bepaalt. Al haar beslissingen zijn bindend voor alle
aandeelhouders, ongeacht hun eventuele afwezigheid en de wijze waarop zij gestemd hebben.
De vergadering zal gehouden worden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in
de oproeping, op 1 mei te 20 uur. Indien de hierboven bepaalde datum op een zondag valt, dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan
zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
( ... )
Oproepingen
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen,
dag, uur en plaats van de vergadering en vermelding van de verslagen.
( ... )
De personen die overeenkomstig het WVV tot een algemene vergadering moeten opgeroepen worden en die
aan een vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen
beschouwd. Dezelfde personen kunnen, voor of na een algemene vergadering die zij niet bijwoonden, verzaken
zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping.
Vertegenwoordiging
Elke aandeelhouder mag zich op een algemene vergadering doen vertegenwoordigen door een
volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder.
Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door het krachtens hun statuten met de vertegenwoordiging belast
orgaan, of door een persoon, al dan niet aandeelhouder, aan wie een schriftelijke volmacht is gegeven.
De volmacht moet bij brief gegeven worden, of via elk ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk
Wetboek dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening), en moet worden neergelegd
op het bureau van de vergadering.
Het bestuursorgaan kan de tekst van deze volmachten vastleggen en eisen dat deze uiterlijk 5 werkdagen
voor de datum van de vergadering worden neergelegd op de zetel van de vennootschap.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop
dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een
overdracht van de betrokken aandelen.
( ... )
ACHTSTE BESLUIT
Behandeling van het achtste agendapunt : Machtiging werd verleend aan het bestuursorgaan van de
overnemende vennootschap :
- voor de uitvoering van de besluiten over voorgaande punten, met inbegrip van het aanbrengen van de nodige
vermeldingen in de aandelenregisters van de betrokken vennootschappen;
- voor de formaliteiten van de openbaarmaking van de fusie met betrekking tot de aan de verrichting
deelnemende vennootschappen te verrichten, inclusief de openbaarmaking van de verdwijning van de
overgenomen vennootschap, die van rechtswege heeft opgehouden te bestaan.
NEGENDE BESLUIT
Behandeling van het negende agendapunt : Bijzondere volmacht, met macht van inplaatsstelling werd door
de vergaderingen verleend aan Dielens & Van Bosstraeten BV, met zetel te 2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver
(Sint-Katelijne-Waver) Dijk 70, en al haar aangestelden en gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen
handelen, met recht van indeplaatsstelling, om naar aanleiding van deze en toekomstige akten en vergaderingen,
alle formaliteiten te vervullen bij de diensten van de RSZ en loonadministratie, de sociale kas, de kruispuntbank
van ondernemingen, het UBO-register, de belasting- en de BTW-administratie, en daartoe zo nodig een
ondernemingsloket aan te stellen.
TIENDE BESLUIT
Behandeling van tiende agendapunt:
De vergaderingen stelden vast dat :
- de fusie is goedgekeurd door de beide algemene vergaderingen,
- de algemene vergadering van de overnemende vennootschap conform art. 12:32 WVV de wijziging van haar
statuten in het kader van deze fusie heeft vastgesteld,
- dat alle wetsbepalingen in het WVV met betrekking tot een fusie door overneming zijn nageleefd en
- dat de fusie tussen de vennootschappen "NimatStores" en "NIMAT" aldus volledig voltrokken is.
ELFDE BESLUIT
Behandeling van het elfde agendapunt:
De algemene vergadering heeft vastgesteld, dat de aanpassing van de statuten aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen met de daaraan verbonden terminologische wijzigingen, en de van rechtswege
omvorming in een besloten vennootschap, geenszins tot gevolg heeft dat de bestuursmandaten werden
beëindigd.
De algemene vergadering heeft dan ook besloten, voor zoveel als nodig, volgende mandaten als niet-
statutair bestuurders te bevestigen :
-het mandaat van de heer Philippe Van Bouwel, die aanvaardt en die voor de uitoefening van zijn mandaat
woonstkeuze doet op de zetel van vennootschap;
-het mandaat van mevrouw Tessa Jacobs, die aanvaardt en die voor de uitoefening van haar mandaat
woonstkeuze doet op de zetel van de vennootschap;
Voor zoveel als nodig, bevestigt de algemene vergadering dat dit mandaat wordt uitgeoefend voor onbepaalde
duur, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
TWAALFDE BESLUIT
Behandeling van het twaalfde agendapunt:
De algemene vergadering heeft opdracht gegeven aan de notaris om de coördinatie van de statuten op te
maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en te zorgen voor de neerlegging van
onderhavige akte en alle daaraan verbonden stukken in het vennootschapsdossier.
Bijlagen:
volledig afschrift
coördinatie van statuten	-
Ontledend uittreksel opgemaakt door notaris Kris Ducatteeuw te Edegem.