Ondernemingsnr : 0450031993
Naam
(voluit) : SHOETINE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Zandstraat 14
 : 8620 Nieuwpoort
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Christophe Kint, te Staden, op 26 mei 2020, ter registratie, blijkt
dat er door de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de BV Shoetine,
volgende beslissingen genomen werden met éénparigheid van stemmen:
Eerste besluit
De vergadering beslist om het statutair onbeschikbaar vermogen van de vennootschap te
verminderen met HONDERDDRIEËNNEGENTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (193.500,00
EUR) om het van TWEEHONDERDTWAALFDUIZEND HONDERD EURO (212.100,00 EUR) terug
te brengen op ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (18.600,00 EUR) zonder vernietiging van
aandelen.
De vergadering beslist dat de vermindering van het statutair onbeschikbaar vermogen zal
aangerekend worden op het werkelijk gestort vermogen naar aanleiding van de kapitaalverhoging die
plaatsvond in toepassing van artikel 537 WIB92 en ertoe strekt het vermogen van de vennootschap
in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.
De vergadering beslist vervolgens dat de vermindering van het vermogen zal geschieden door
terugbetaling in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de vermindering van het
vermogen aan de aandeelhouders in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit en dit door
terugbetaling van fiscaal volstort kapitaal naar aanleiding van de kapitaalverhoging die plaatsvond in
toepassing van artikel 537 WIB92;
De terugbetaling mag slechts plaatshebben mits inachtname van de termijnen bepaald in het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vermindering zal plaatsvinden zonder vernietiging van aandelen doch met evenredige
vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat voormelde
vermindering van het vermogen van HONDERDDRIEËNNEGENTIGDUIZEND VIJFHONDERD
EURO (193.500,00 EUR) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het vermogen aldus daadwerkelijk
gebracht werd op ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (18.600,00 EUR).
Tweede besluit
De vergadering verleent aan de zaakvoerder/de bestuurder alle bevoegdheden om de hierboven
geakteerde besluiten uit te voeren, inzonderheid de bevoegdheden om de terugbetaling waartoe de
vergadering heeft besloten, na afloop van de wettelijke termijn onder de wettelijke voorwaarden te
verrichten.
Derde besluit
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de bestuurder
aangaande de wijziging van het maatschappelijk voorwerp.
De aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te
hebben genomen.
Vierde besluit
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door aan de tekst van artikel 3
Luik B
van de statuten volgende tekst toe te voegen:
“-het keuren van waterinstallaties;
-rioleringskeuring;
-opmaak EPC;
-uitvoeren van luchtdichtheidstesten;
-energiedeskundige type A”
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven
uit haar functie en om haar te benoemen als statutaire bestuurder van de vennootschap voor een
onbepaalde duur:
- mevrouw DINNECOURT Martine, hier aanwezig en die aanvaardt.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
Zesde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Zevende besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap na
voormelde vermindering, hetzij ZESENTWINTIG DUIZEND DRIE HONDERD VIJFENTACHTIG
EURO (26.385,00 EUR) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Achtste besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten onder meer als
volgt luidt:
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “SHOETINE”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- het uitbaten van een schoenwinkel: handel, zowel in het groot als in klein, in schoenen, lederwaren
en bijhorende fantasieartikelen;
- het verhuren van onroerende goederen: alle hoegenaamde bedrijvigheid betreffende onroerende
goederen, gebouwd of ongebouwd en alle hoegenaamde bedrijvigheid betreffende onroerende
rechten, dit alles zo voor eigen rekening als met het oog op vervreemding of voor rekening of in
samenwerking met derden.
De vennootschap mag aldus – zonder dat deze opsomming beperkend weze – alle onroerende
goederen, gebouwen en gronden aankopen, verkopen, ruilen, huren of verhuren, verkavelen,
uitbaten, in waarde brengen, beheren, er toezicht op uitoefenen; alle studies betreffende onroerend
goed ontwerpen, als verhurings- of verkoopsagent optreden, alle hoegenaamde gebouwen of
bouwwerken laten oprichten, onderhouden, afbreken, evenals alle aannemingen van werken
aanvaarden en uitvoeren.
Tevens ook alle plaatsing van kapitalen, het beheer van alle roerende goederen en het verwerven en
Luik B
vervreemden, huren of verhuren van handelsfondsen.
Dit alles in de meest uitgebreide zin, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden,
inbegrepen alle commerciële, industriële, financiële en burgerlijke verhandelingen van onroerende en
onroerende aard die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk bij dit voorwerp aansluiten
of de uitbreiding ervan zouden kunnen bevorderen. Zij mag ook tussenkomen in financiële
transacties met derden, zich ermede associëren, inbrengen doen, onderschrijven, samensmelten of
op het even welke wijze deelnemen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen en er waarborgen, zo
persoonlijke als zakelijke voor verstrekken;
- het opknappen van karweien en klusjes:
    •  metsel-, beton- en restauratiewerken;
    •  schrijn- en timmerwerk;
    •  zink- en dakwerken;
    •  afbraak- en grondwerken;
    •  oprichten van sleutelklare woningen en stallingen;
    •  algemene herstellingswerken van sanitair en centrale verwarming;
    •  uitvoeren van schilderwerken;
    •  handel in bouwstoffen en betonproducten;
    •  vervaardigen van betonproducten;
    •  kleinhandel van onderhoudsproducten voor bouwwerken;
en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
-het keuren van waterinstallaties;
-rioleringskeuring;
-opmaak EPC;
-uitvoeren van luchtdichtheidstesten;
-energiedeskundige type A;
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zonder enige territoriale beperking en op de
wijze die zij daartoe best geschikt zal achten.
De bestuurders hebben de bevoegdheid het voorwerp te interpreteren zoals zij noodzakelijk achten
voor de meest gunstige uitbating van haar onderneming.
Dit omvat eveneens verkoop van gezegde artikelen in een winkel.
Zij zal alle onroerende goederen of handelsfonds daartoe kunnen verkrijgen en vervreemden, huren
of verhuren.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
voorwerp of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij mag deelnemen bij wijze van inbreng, versmelting, inschrijving of andere tussenkomst aan alle
bestaande of op te richten vennootschappen, zowel in België als in het buitenland en waarvan het
voorwerp gelijkaardig of aanverwant is aan het hare.
Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moeten verstaan worden in de uitgebreidste
zin.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeduizend zeshonderd vijfenzeventig (2.675) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennisnemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Luik B
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn, mevrouw DINNECOURT
Martine, voornoemd, hier aanwezig en die zijn opdracht aanvaardt.
In geval van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van de statutair bestuurder, wordt de
heer VANHOUCKE Marc, voornoemd, vanaf deze dag benoemd als statutair bestuurder zonder
beperking van duur.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan beslissen om over te gaan tot uitkering van interimdividenden.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste zaterdag van de maand januari om negentien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het
daarop volgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Luik B
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Negende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8620 Nieuwpoort,
Zandstraat 14 .
Tiende besluit
De algemene vergadering beslist om volmacht te geven aan Fiduciaire Godderis, te Staden,
vertegenwoordigd door de heer Francky Godderis, met mogelijkheid van indeplaatsstelling ten einde
alle administratieve formaliteiten naar aanleiding van deze akte te vervullen.
Elfde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Christophe Kint, te Staden
 
Gelijktijdig hiermee neergelegd:
-expeditie van de akte statutenwijziging;
-verslag bestuursorgaan inzake voorwerpwijziging;
-gecoördineerde tekst der statuten per 26 mei 2020;