0 4 JAN. 2023
Naam
BELGISCH STAATSBLAD
(voluit) : Boekhoudkantoor Greet Casier
BESTUUR
(verkort) :
Rechtsvorm : CommV
Volledig adres v.d. zetel : Keizerstraat 70, 2000 Antwerpen
Onderwerp akte : statutenwijziging, goedkeuring nieuwe statuten aangepast aan het Wetboek!
van vennootschappen en verenigingen, ontslagen en benoemingen
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 8 december 2022, waarbij
volgende beslissingen unaniem werden genomen:
Eerste besluit:
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. De vergadering besluit tevens de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie
die wordt gehanteerd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit:
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat
het werkelijk gestort kapitaal zijnde: vijftienduizend euro (15.000,00 EUR) en de wettelijke reserve
zijnde: duizend vijfhonderd euro (1.500,00 EUR) van de vennootschap, van rechtswege omgezet werden
in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden, van
de statutenwijziging, om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen
en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap.
Derde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige en statutaire zaakvoerder ontslag te geven uit zijn functie,
te weten: mevrouw Greta Casier.
De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot de benoeming als statutaire zaakvoerder voor
een onbepaalde duur: mevrouw Greta Casier, voornoemd. In geval van overlijden,
wettelijke onbekwaamheid of verhindering van de enige zaakvoerder, wordt de opvolgend zaakvoerder
de heer Alex Schellen.
Vierde besluit:
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan
te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
'doel' door 'voorwerp'. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten
als volgt luidt
STATUTEN
Artikel 1 - Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een Commanditaire Vennootschap of CommV.
Zij verkrijgt de naam "Boekhoudkantoor Greet Casier".
Artikel 2 - Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. De zetel kan naar om het even welke plaats in
België worden overgebracht bij besluit van de zaakvoerder.
Artikel 3 - Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
· De boekhouding en de boekhoudkundige diensten organiseren en advies verstrekken inzake
de boekhoudkundige organisatie bij ondernemingen.
· Het openen, het houden, het centraliseren en het sluiten van boekingen, geschikt voor het opmaken
van de rekeningen.
· Het bepalen van de resultaten en het opmaken van de jaarrekening conform de wettelijke bepalingen
ter zake.
· Het verstrekken van advies in alle fiscale aangelegenheden.
· Het bijstaan van de belastingplichtige bij het nakomen van zijn fiscale verplichtingen.
· Het vertegenwoordigen van de belastingplichtige bij de belastingdiensten.
· Het organiseren van administratieve diensten en advies verstrekken over de administratieve
organisatie van ondernemingen.
· Het verstrekken van juridisch advies, in het bijzonder de bijstand bij oprichting en vereffening
van vennootschappen.
· Studie- organisatie- en adviesbureau betreffende financiële, fiscale en sociale aangelegenheden,
welzijn op het werk en algemeen welzijn.
· Andere opdrachten waarvan de uitvoering bij of krachtens de wet zijn voorbehouden aan de
fiscaal accountant.
· De vennootschap mag via inbreng, fusie, inschrijving belangen nemen in of optreden als bestuurder
van andere rechtspersonen met een gelijkaardig doel.
· De vennootschap mag optreden als vereffenaar van andere vennootschappen.
· De vennootschap mag alle verrichtingen, met inbegrip van financiële, roerende en
onroerende verrichtingen, doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp
van de vennootschap voor zover die verrichtingen in overeenstemming zijn met de plichtenleer die
geldt voor het beroep van fiscaal accountant.
Artikel 4 - Duur
De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.
Artikel 5 - Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen worden honderd (100) aandelen uitgegeven, die elk een gelijk recht
in de winstverdeling en in het vermogen van de vennootschap vertegenwoordigen. De inbrengen
worden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening, die vatbaar is voor uitkeringen aan
de vennoten. De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
Artikel 6 - Gecommanditeerde vennoot en commanditaire vennoot
De gecommanditeerde vennoten (beherende vennoten) zijn hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk voor
alle verbintenissen van de vennootschap.
De commanditaire vennoten (stille vennoten) staan voor de schulden en verliezen van de
vennootschap slechts in tot beloop van hun inbreng.
De commanditaire vennoten mogen zich niet mengen in het bestuur van de vennootschap, maar zullen
het recht hebben op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van alle registers en geschriften
van de vennootschap en te stemmen op de algemene vergadering.
Behoudens het geval van overlijden van een vennoot en toetreding van zijn erfgenamen tot de
vennootschap overeenkomstig de statutaire procedure, is voor de toelating van een
nieuwe gecommanditeerde of commanditaire vennoot, hetzij natuurlijk persoon, hetzij rechtspersoon,
steeds een besluit van de algemene vergadering van vennoten vereist, genomen met meerderheid
van stemmen. Mevrouw Greta Casier is beherende vennoot en mevrouw Charlotte Schellen stille vennoot.
Artikel 7 - Bestuur van de vennootschap
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, die gecommanditeerde
vennoot moeten zijn.
De zaakvoerder bezit de meest uitgebreide machten van bestuur en beschikking. Alle handelingen die
niet uitdrukkelijk voorbehouden zijn aan de algemene vergadering door de wet, vallen onder de
bevoegdheid van de zaakvoerder. De zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden
Statutair zaakvoerder, voor de duur van de vennootschap, is: mevrouw Casier Greta Julia, geboren
te Torhout op 21 maart 1961.
Indien mevrouw Casier Greta, voornoemd, niet langer zaakvoerder kan zijn, zal zij van rechtswege
als statutair bestuurder worden opgevolgd door de heer Alex Schellen, geboren te Schoten op 15 april 1961.
Aan het mandaat van de statutair benoemd zaakvoerder komt van rechtswege een einde bij
overlijden, onbekwaamverklaring, kennelijk onvermogen, faillissement of vereffening.
De algemene vergadering kan het mandaat van een in de statuten benoemde zaakvoerder enkel
beeindigen wegens wettige reden.
Artikel 8 - Overdracht van aandelen
Een commanditaire vennoot kan zijn aandelen in de vennootschap niet overdragen aan een
medevennoot of aan een derde, zonder het voorafgaand en geschreven akkoord van de zaakvoerder.
Een gecommanditeerde vennoot kan zijn aandeel in de vennootschap slechts overdragen onder
de levenden aan een mede-gecommanditeerde vennoot of aan een derde, na vooraf aan
alle gecommanditeerde vennoten de mogelijkheid te hebben geboden om zijn aandeel in de
vennootschap over te nemen tegen een prijs te bepalen in onderling akkoord, of bij gebreke van
akkoord tegen een prijs vast te stellen door een deskundige, aangewezen door de voorzitter van
de rechtbank van eerste aanleg van het arrondissement waar de zetel van de vennootschap gevestigd is.
Indien verscheidene gecommanditeerde vennoten de overname wensen, zullen zij het inkooprecht
kunnen uitoefenen, ieder naar evenredigheid van het aandeel dat zij op dat ogenblik bezitten in
de vennootschap.
Wanneer geen der gecommanditeerde vennoten wenst gebruik te maken van zijn inkooprecht, kan
de vennoot zijn aandeel slechts overdragen aan een derde mits deze derde vooraf aanvaard wordt door
de zaakvoerder.
Artikel 9 - Overlijden van een vennoct
Het overlijden van een commanditaire vennoot geeft geen aanleiding tot ontbinding van de vennootschap.
Bij overlijden van een commanditaire vennoot, zullen de aandelen van de overledene toekomen aan
zijn erfgenamen, indien de zaakvoerder hiermee zijn akkoord kan betuigen.
Het overlijden van een gecommanditeerde vennoot geeft evenmin aanleiding tot ontbinding van
de vennootschap.
Bij overlijden van een gecommanditeerde vennoot, zullen de aandelen van de overleden
gecommanditeerde vennoot toekomen aan zijn erfgenamen, indien zij vooraf aanvaard worden door
de zaakvoerder.
Indien zij niet als vennoten worden toegelaten, hebben zij enkel recht hun deel op te eisen, dat
overeenstemt met het aandeel van de overledene in het eigen vermogen van de vennootschap, zoals
dit voorkomt in de boeken van de vennootschap op datum van het overlijden.
De erfgenamen mogen in geen geval de zegels laten leggen of een gerechtelijke inventaris laten
opmaken, noch de normale gang van zaken van de vennootschap belemmeren.
Artikel 10 - overlijden, onbekwaamheid of verhindering van een zaakvoerder
De vennootschap wordt niet ontbonden in geval van overlijden, wettelijke onbekwaamheid of
verhindering van een zaakvoerder.
In geval van overlijden, wettelijke onbekwaamheid of verhindering van de enige zaakvoerder, wordt hij
van rechtswege opgevolgd door de opvolgend zaakvoerder.
Artikel 11 - Boekjaar
Het boekjaar gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
leder jaar op éénendertig december zal de zaakvoerder de nodige boekhoudkundige stukken
opmaken overeenkomstig de van toepassing zijnde bepalingen van de boekhoudwetgeving.
Artikel 12 - Winstverdeling
Over de winstverdeling en reservevorming zal beslist worden door de algemene vergadering.
Indien cvergegaan wordt tot winstverdeling zal deze onder de vennoten verdeeld worden naar
evenredigheid van het aantal aandelen dat ieder bezit
De vergadering van de vennoten kan evenwel een tantième toekennen aan de
gecommanditeerde vennoten.
Artikel 13 - Jaarvergadering - Bijzondere algemene vergaderingen
De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste vrijdag van de maand juni om achttien uur op
de zetel van de vennootschap. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag en op hetzelfde uur.
ledere vennoot kan steeds een bijzondere algemene vergadering van de vennoten bijeenroepen.
Daartoe moet hij al de medevennoten uitnodigen per aangetekende brief, gewone brief of
email toegezonden aan de vennoten minstens acht dagen vóór de vergadering, met vermelding van
de agenda van de vergadering.
De vergadering zal worden voorgezeten door de zaakvoerder en zal gehouden worden op de zetel van
de vennootschap.
Wanneer alle vennoten aanwezig zijn en allen daarmee akkoord gaan, kan een algemene
vergadering zonder voorafgaande oproepingen beraadslagen en besluiten over de agendapunten die
door de vennoten met eenparigheid van stemmen worden vastgesteld.
ledere vennoot beschikt over evenveel stemmen als dat hij aandelen bezit. Elk aandeel geeft recht op
één stem.
Een beslissing vereist de meerderheid der stemmen, tenzij anders bepaald werd in onderhavige statuten.
Artikel 14 - Ontbinding - vereffening
De algemene vergadering regelt de wijze van ontbinding en vereffening overeenkomstig de
Wettelijke bepalingen.
In geval van ontbinding, wordt de zaakvoerder, die op het tijdstip van de ontbinding in functie is,
vereffenaar. Hij heeft de bevoegdheden die het WVV aan vereffenaars toekent.
De ontbinding en vereffening kan in één akte plaatsvinden indien voldaan is aan de wettelijke
voorwaarden daartoe.
Het saldo na sluiting van de vereffening wordt verdeeld onder de vennoten volgens de verhouding van
ieders aandelenbezit.
Greta Casier, zaakvoerder
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening