Ondernemingsnr : 0822438848
Naam
(voluit) : MATTHIJS-PEIFFER
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hessenplein 21 bus 102
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DOEL
Uittreksel uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Veerle Boere te Antwerpen-Borgerhout, op
20 mei 2025 ter registratie aangeboden, blijkt dat de algemene vergadering van aandeelhouders van
de besloten vennootschap « MATTHIJS-PEIFFER », met eenparigheid van stemmen de hierna
volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLISSING.
De voorzitter geeft voorlezing van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan, houdende een
omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp der vennootschap,
opgemaakt op 19 mei 2025 in uitvoering van artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Alle aandeelhouders hier aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd verklaren thans kennis te
hebben genomen van voormelde stukken en uitdrukkelijk te verzaken aan de toezending ervan als
voorgeschreven door artikel 5:84 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering beslist voormeld bijzonder verslag van het bestuursorgaan goed te keuren.
Stemming
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
TWEEDE BESLISSING.
De vergadering beslist het voorwerp in zijn geheel te vervangen, zodat artikel 3 der statuten voortaan
zal luiden als volgt:
 “Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  Het beheer van onroerende goederen, waaronder begrepen het verwerven, vervreemden,
beheren, verhuren, in erfpacht geven of verkrijgen, ontwikkelen, verbouwen en uitbaten van
onroerende goederen, zowel in eigen naam als voor rekening van derden.
    •  Het optreden als vastgoed- of patrimoniumvennootschap, in de ruimste zin van het woord.
    •  Het uitvoeren van alle roerende, onroerende, commerciële, financiële of industriële verrichtingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die dit voorwerp kunnen
bevorderen.
    •  Het deelnemen, onder gelijk welke vorm, in vennootschappen, verenigingen of ondernemingen
met een gelijkaardig, aanverwant of ondersteunend voorwerp; evenals het stellen van handelingen
zoals het verstrekken van waarborgen, borgstellingen, leningen en kredieten aan deze entiteiten.
    •  Het uitvoeren van alle verrichtingen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het
voorwerp.
Deze opsomming is niet beperkend. De vennootschap mag alle brevetten, vergunningen of merken
die betrekking hebben op haar voorwerp aankopen, exploiteren en afstaan. Zij mag in België en in
het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen
die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp. Zij mag eveneens belangen
hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven, of wier voorwerp
van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag zich voor deze vennootschappen borg
stellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen
verstrekken. Zij mag de opdracht van bestuurder uitoefenen in andere vennootschappen. De
vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van haar
voorwerp.”.
Stemming
Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.
DERDE BESLISSING.
De vergadering beslist de statuten van de vennootschap aan te passen, zodat elke verwijzing naar
de advocatuur en bijhorende deontologie geschrapt wordt.
Bijgevolg worden artikel 16 en artikels 31 tot en met 37 der statuten volledig geschrapt. Artikels 9, 10,
11 en 26 worden gewijzigd en artikel 26 wordt opnieuw genummerd naar 25. Deze artikels luiden
voortaan als volgt:
“Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam en zijn voorzien van een volgnummer. Ze zijn ingeschreven in het
register van aandelen op naam. Dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De aandeelhouders/vennoten mogen kennis
nemen van dit register betreffende hun effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten. De overdrachten en
overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun
inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan
de aandeelhouders/vennoten worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 10. Overdracht en overgang van aandelen
Behoudens hetgeen bepaald is in titel IX van de statuten in geval de vennootschap slechts één
vennoot telt, gelden de volgende regels:
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding
van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal
aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen één maand en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke
blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen.
Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 25. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.”
Stemming
Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.
VIERDE BESLISSING.
De vergadering beslist de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 2000 Antwerpen,
Hessenplein 27, en dit met ingang vanaf 1 augustus 2025.
Stemming
Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.
VIJFDE BESLISSING.
De vergadering verleent alle volmachten aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van wat
voorafgaat.
Stemming
Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.
ZESDE BESLISSING.
De vergadering beslist dat door de zorgen van ondergetekende notaris zal overgegaan worden tot
coördinatie van de statuten en neerlegging hiervan in het vennootschapsdossier ter griffie van de
ondernemingsrechtbank te Antwerpen afdeling Antwerpen 
Stemming
Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.
 
Voor ontledend uittreksel
Notaris Veerle Boere
 
 
Samen hiermee neergelegd :
- uitgifte van de akte