N° d'entreprise : 0892450478
Nom
(en entier) : BIOPTIS
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Mont-le-Soie 1
 : 6698 Vielsalm
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
D’un acte reçu le vingt-neuf décembre deux mil vingt-trois par le Notaire Ariane DENIS, Notaire à la
résidence de Liège (2ème Canton), en cours d’enregistrement, le présent extrait étant délivré
conformément à l’article 173, alinéa 1, 1°bis du Code des Droits d’enregistrement, il résulte que s’est
tenue l’Assemblée générale extraordinaire de la société anonyme « BIOPTIS ».
(…/…)
L'exposé du Président est reconnu exact par l'assemblée et celleci se déclare valablement
constituée et apte à délibérer sur les objets portés à l'ordre du jour.
L'assemblée aborde l'ordre du jour et, après échanges de vues, prend les résolutions suivantes :
DELIBERATIONS
Première Résolution : Adaptation des statuts de la société aux dispositions du Code des Sociétés et
des associations
En application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés
et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée générale décide d’adapter les
statuts de la société aux dispositions du Code des sociétés et des associations, et propose, les
modifications suivantes :
(On omet).
Deuxième Résolution : Modification et mise en concordance des statuts avec les résolutions qui
précèdent et avec les dispositions du Code des Sociétés et des Associations.
En conséquence de ce qui précède, l’assemblé décide de modifier ses statuts afin de les mettre en
concordance avec les résolutions qui précèdent et les dispositions du Code des sociétés et des
associations, sans adopter de nouveaux statuts.
Par conséquent, seuls les articles précisément repris ci-après sont modifiés comme suit :
    •  L’Article 1 est remplacé par le libellé suivant : 
« La société revêt la forme d’une société anonyme.
Elle est dénommée « BIOPTIS ».
Dans tous documents écrits émis par la société, cette dénomination sera précédée ou suivie
immédiatement de la mention « société anonyme » ou de l’abréviation « S.A. ».
    •  L’article 2 est remplacé par le libellé suivant :
« Le siège est établi en Région wallonne.
(…) ».
(On omet)
    •  L’Article 5 est remplacée par le libellé suivant :
« Le capital est fixé à deux cent trente-six mille huit cent quatre-vingt euros (236.880-€). Il est divisé
en neuf cent quatre-vingt-sept (987) actions, sans désignation de valeur nominale, représentant
chacune un/neuf cent quatre-vingt septième (1/987ième) de l'avoir social ».
(…/…)
    •  L’Article 26 est remplacé par le libellé suivant :
« L’assemblée générale ordinaire se réunit annuellement, le troisième samedi du mois de mai à onze
heures.  Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée a lieu le jour ouvrable suivant à la même heure.
L’assemblée peut être convoquée extraordinairement chaque fois que l’intérêt de la société l’exige et
dans les conditions fixées par la loi.  Elle doit l’être sur la demande d’actionnaires représentant
ensemble le dixième du capital.
(…) ».
Troisième résolution : Adresse du siège
L’assemblée générale déclare que le siège est situé Mont-le-Soie, 1 à 6690 Vielsalm.
(…/…)
POUVOIRS
Avant de clore, l’assemblée confère chaque administrateur avec pouvoirs d’agir seul, tous pouvoirs
aux fins d’exécution des résolutions qui précèdent. 
L’assemblée prend note de ce que le notaire soussigné fera publier par extrait les résolutions ci-
avant et charge le notaire soussigné d’établir les statuts en fonction de ce qui précède.POUR
EXTRAIT CONFORME
Maître Ariane DENIS – Notaire à Liège
Déposé en même temps : expédition du procès-verbal du 29 décembre 2023, les procurations et
coordination des statuts.
Le présent extrait est délivré et déposé avant enregistrement conformément à l’article 173, alinéa 1,
1°bis du Code des droits d’enregistrement