Ondernemingsnr : 0881470276
Naam
(voluit) : ZAKENKANTOOR FROONINCKX
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Spie 12
 : 2861 Sint-Katelijne-Waver
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN, ALGEMENE
VERGADERING, BOEKJAAR, DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Marc VERDONCK te Sint-Katelijne-Waver, op
zevenentwintig juni tweeduizend negentien (27/06/2019), neergelegd ter registratie, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de Besloten Vennootschap met Beperkte
Aansprakelijkheid "ZAKENKANTOOR FROONINCKX", met zetel van de vennootschap te 2861-
Onze-Lieve-Vrouw-Waver (gemeente Sint-Katelijne-Waver), Spie 12, onder meer volgende
beslissingen heeft genomen:
1) Beslissing om het kapitaal van de vennootschap te verminderen met een bedrag van drieënveertig
duizend tweehonderd euro (43.200,00 EUR), om het te brengen van éénenzestigduizend
achthonderd euro (61.800,00 EUR) naar achttien duizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR).
Als gevolg hiervan werd het aantal aandelen-in-omloop niet verminderd, maar blijft behouden op
honderd zesentachtig (186).
Deze kapitaalvermindering geschiedt door terugbetaling op ieder aandeel van een bedrag in geld van
circa tweehonderd tweeëndertig euro zesentwintig cent (232,26 EUR).
Deze uitbetalingen mogen slechts geschieden na verloop van twee (2) maanden na de
bekendmaking van dit besluit in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, volgens artikel 317 van het
Wetboek van Vennootschappen.
Binnen de twee maanden na die bekendmaking hebben de schuldeisers, wier vordering ontstaan is
voor die bekendmaking, het recht een zekerheid te eisen voor de schuldvorderingen die op het
tijdstip van de bekendmaking niet zijn vervallen.
De voorzitter verklaarde dat deze kapitaalvermindering door terugbetaling in geld, volledig werd
gerealiseerd op fiscaal (werkelijk volgestort) kapitaal.
Meer bepaald werd beslist tot terugbetaling aan de vennoten van het bedrag dat zij bij de recentste
kapitaalverhoging in speciën hebben ingebracht, en die afkomstig waren van "belaste reserves"
zoals aangehaald in artikel 537, eerste lid, WIB 92. De vennoten hadden destijds beloofd dat zij de
verworven netto-dividenden onmiddellijk zouden aanwenden voor het verhogen van het
maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, en dat die kapitaalverhoging minstens gedurende
een bepaalde termijn zou behouden blijven. Om die reden had de algemene vergadering destijds
vastgesteld dat artikel 537 WIB 92 van toepassing was, en dat deze belaste reserves konden worden
uitgekeerd met inhouding van roerende voorheffing tegen het tarief van tien procent (10%).
De vergadering stelde vast dat alle vennoten die zich in gelijke omstandigheden bevonden, ook gelijk
werden behandeld, zoals bepaald in artikel 316 van het Wetboek van Vennootschappen.
Om in de statuten blijk te geven van deze wijziging, werd het artikel 5 geschrapt en vervangen.
2) Volgens artikel 287 van het Wetboek van Vennootschappen heeft de zaakvoerder aan de
vergadering lezing gegeven van zijn verslag van dertien juni tweeduizend negentien (13/06/2019),
waarin hij een omstandige verantwoording geeft van de wijziging van het doel dat hij voorstellen. Bij
dit verslag is een staat van activa en passiva van de vennootschap gevoegd, vastgesteld op
éénendertig maart tweeduizend negentien (31/03/2019).
Alle vennoten hebben erkend dat zij van deze documenten in kennis werden gesteld, op de wijze en
Luik B
binnen de termijnen die voorzien zijn door artikel 287 van het Wetboek van Vennootschappen.
Vervolgens heeft de vergadering besloten om de voorgestelde doelwijziging door te voeren, zodat de
vennootschap voortaan tot doel heeft:
" - Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van onroerend vermogen, alle verrichtingen
met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop,
de huur- en verhuur, de bouw, de verbouwing, de ruil, verkaveling, onroerende leasing en, in het
algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of
op het productief maken van onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten;
- De vennootschap mag een BTW-eenheid vormen met één of meerdere andere vennootschappen;
- De vennootschap mag deelnemen door inbreng, fusie, inschrijving of anderszins in alle bestaande
of op te richten vennootschappen of ondernemingen met een gelijkaardig of aanverwant voorwerp;
- Het stellen van alle verrichtingen van project- en procesmanagement, coördinatie en voeren van de
directie over andere ondernemingen;
- Het stellen van alle beheers en managementtaken, geven van advies, opleiding, coaching en
advies aan derden van financiële en niet financiële aard;
- De exploitatie van studie-, organisatie- en raadgevende activiteiten inzake alle commerciële,
financiële, administratieve en technische aangelegenheden;
- Het beheer van roerende en onroerende vermogens, verhuur- en verkoopactiviteiten, alle
nevenactiviteiten daaraan verbonden ten behoeve van beheren, vergaren of verbeteren (bouwen,
verbouwen, verhuren, onderhouden, uitbaten, deze lijst is niet gelimiteerd), enkel door de wet
verboden of niet houdend vergunning plichtig;
- Het beleggen van vermogens in de ruimste zin, voor eigen rekening en die van derden;
- Optrekken van gebouwen voor eigen gebruik, exploitatie of verkoop, ook voor derden;
- Aan en verkoop van gebouwen voor eigen exploitatie, renovatie of bestemmingswijziging;
- Het publiceren van boeken en artikels in alle vormen alsook sociale media en reclame, voor eigen
rekening of derden;
- Het drijven van handel via aan- en verkoop, import en export of het genereren/creëren van
goederen en diensten in de ruimste zin, dit in binnen- en buitenland, voor zover niet vergunning
houden gelimiteerd;
- Het verlenen van advies, bijstand, interim en algemene managementdiensten aan bedrijven of
privépersonen. De vennootschap kan hiervoor ook beroep doen op derden of eigen label.
- Het nemen van participaties onder welke vorm dan ook, in alle vennootschappen en verenigingen,
bestaande of nog op te richten, met burgerlijke, industriële, financiële, onroerende, commerciële of
andere doeleinden; het beheer en de valorisatie van deze participaties;
- De aankoop, verkoop, cessie en ruil van alle roerende waarden, aandelen, deelbewijzen, obligaties,
overheidsfondsen, opties en alle andere roerende rechten;
- Het huren, verhuren, aan- en verkopen van onroerende goederen, het renoveren van onroerende
goederen, het opbouwen van een onroerende patrimonium met inbegrip van onroerende zakelijke
rechten;
- Bestuurder, zaakvoerder of andere mandaten of functies in vennootschappen."
Om in de statuten blijk te geven van deze wijziging, werd artikel 4 geschrapt en vervangen.
3) Beslissing om het boekjaar van de vennootschap te wijzigen, zodat dit voortaan zal lopen van één
januari tot eenendertig december van ieder jaar.
Bij wijze van overgangsmaatregel zal het lopende boekjaar, dat normaal zou eindigen op dertig juni
tweeduizend negentien, doorlopen en slechts eindigen op eenendertig december tweeduizend
negentien.
Om in de statuten blijk te geven van deze wijziging werd in artikel 26 a) de eerste zin, geschrapt en
vervangen.
4) Beslissing om de datum voor het houden van de gewone algemene vergadering (jaarvergadering)
te verlaten, zodat de jaarvergadering voortaan zal gehouden worden op de eerste maandag van de
maand juni om achttien uur (18.00 u.).
Om in de statuten blijk te geven van deze wijziging, werd in artikel 18 a) de eerste zin geschrapt en
vervangen.
5) Beslissing om in toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen, de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte
wordt bekendgemaakt.
6) Beslissing dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de
Besloten Vennootschap (afgekort BV).
Gelet op de voorgaande beslissingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, te
weten achttien duizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR), gelet op voormelde beslissing, en de
Luik B
wettelijke reserve van de vennootschap, te weten zesduizend honderd tachtig euro (6.180,00 EUR),
hetzij samen voor een bedrag van vierentwintig duizend zevenhonderd tachtig euro (24.780,00
EUR), van rechtswege zal omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De omzetting van kapitaal naar statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening werd in de
statuten omschreven in het nieuw artikel 6.
7) Beslissing om, gelet op de omvorming van de vennootschap, de vroegere statutair zaakvoerder
ontslag te geven uit zijn functie en onmiddellijk over te gaan tot zijn herbenoeming als statutair
bestuurder voor een onbepaalde duur:
De heer Frooninckx Bjorn, geboren te Vilvoorde op 11 november 1977, wonende te 2861 Onze-
Lieve-Vrouw-Waver (gemeente Sint-Katelijne-Waver), Spie 12, daarbij aanwezig, die zijn benoeming
aanvaardde, onder de bevestiging dat hij niet werd getroffen door enige maatregel die zich daartegen
verzet.
Het aantal bestuurders wordt hierdoor bepaald op één (1).
Volgens artikel 13 van de (nieuwe) statuten is iedere bestuurder individueel bevoegd om de
vennootschap te vertegenwoordigen, in en buiten rechte.
Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing door de
algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
8) Beslissing om als gevolg van de voorgaande beslissingen, volledig nieuwe statuten aan te nemen
die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, rekening
houdende met de voorgaande beslissing inzake de wijziging van het doel van de vennootschap, dat
in de nieuwe statuten als het voorwerp zal worden omschreven.
9) Machtiging werd verleend aan de heer Frooninckx Bjorn om de gecoördineerde tekst van de
statuten vast te stellen en te ondertekenen voor neerlegging in het vennootschapsdossier bij de
bevoegde Ondernemingsrechtbank.
10) Aangezien in de nieuwe statuten enkel nog het gewest van de zetel van de vennootschap wordt
vermeld, bevestigde de vergadering dat het adres van de zetel is gevestigd te 2861 Sint-Katelijne-
Waver (Onze-Lieve-Vrouw-Waver), Spie 12.
Voormeld adres zal echter niet in de statuten worden opgenomen.
---VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL---
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie proces-verbaal statutenwijziging d.d. 27 juni 2019;
- ontledend uittreksel ervan;
- coördinatie statuten per 27 juni 2019;
- verklaring om te voldoen aan artikel 75, 2° Wetboek van Vennootschappen.
- verslag zaakvoerder d.d. dertien juni tweeduizend negentien (13/06/2019), met staat van activa en
passiva d.d. éénendertig maart tweeduizend negentien (31/03/2019).
 
Marc VERDONCK, geassocieerd notaris