N° d'entreprise : 0839421964
Nom
(en entier) : Be Park
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue du Mail 50
 : 1050 Ixelles
Objet de l'acte :
DIVERS
Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme
«BE PARK», ayant son siège à Ixelles (1050 Bruxelles), Rue du Mail 50, inscrite au registre des
personnes morales (Bruxelles) sous le numéro 0839.421.964, reçu par Maître Dimitri
CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire résidant à Bruxelles, le 27 mars 2024, enregistré au
bureau de l'Enregistrement sécurité juridique de Bruxelles 3, le 03 avril suivant, volume 0 folio 0,
case 8545, aux droits de cinquante euros 50 (EUR), perçu par le Receveur, il résulte que
l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes :
 
Unique résolution : Emission de droits de souscription et augmentation de capital sous condition
suspensive
 
1.Rapports
 
A l'unanimité, l'assemblée dispense le président de donner lecture :
a) du rapport du conseil d’administration établi conformément aux articles 7 :180 et 7:155 du Code
des sociétés et des associations relatif à l’émission de cent cinquante-cinq (155) droits de
souscription (Plan Global 2023) de classe B en justifiant les modifications proposées et leurs
conséquences sur les droits des classes existantes.
b) du rapport du commissaire établi conformément à l’article 7 :180 du Code des sociétés et des
assocaitions, dans lequel il évalue si les données financières et comptables contenues dans le
rapport du conseil d'administration sont fidèles et suffisantes dans tous leurs aspects significatifs
pour éclairer l'assemblée générale appelée à voter sur cette proposition.
 
Chaque actionnaire reconnait avoir reçu la copie de ces rapports et en avoir pris connaissance.
 
2. Emission de 155 droits de souscription (Plan Global 2023)
L’assemblée décide à l’unanimité l’émission, aux conditions déterminées dans le rapport du conseil
d’administration dont question ci-dessus, de  cent cinquante-cinq (155) droits de souscription (Plan
Global 2023) permettant à leur titulaire de souscrire, contre paiement d’un prix d’exercice s’élevant à
6.726,00 € par droit de souscription, à des actions de classe B avec les mêmes droits que les actions
existantes de la même classe. Les actions nouvelles seront attribuées à différents membres du
personnel et du management occupant des fonctions clés pour le développement futur des activités
de la Société et des Sociétés Liées (les Bénéficiaires).
 
Renonciation au droit de souscription préférentielle des actionnaires
 
Les actionnaires de classe A, de classe B et de classe C, présents ou représentés, déclarent
renoncer chacun à leur droit de préférence de souscrire aux droits de souscription émis au profit des
bénéficiaires. Ils déclarent avoir une parfaite connaissance du prix de souscription des droits de
souscripptions émis, des conséquences financières et comptables de l’opération et des informations
financières et comptables relatives à ladite opération, et renoncent irrévocablement au profit des
Bénéficiaires à déterminer par le conseil d’administration à leur droit de souscription préférentielle, à
son délai d’exercice et à la possibilité de négocier la souscription.
 
Modalités et conditions de l'augmentation de capital
 
L’assemblée décide à l’unanimité, après avoir approuvé l’émission éventuelle d’actions nouvelles de
classe B, d’augmenter le capital de la société, en une ou plusieurs fois, sous la condition suspensive
et à concurrence de l’exercice de tout ou partie des droits de souscriptions (Plan Global 2023).
 
La ou les augmentations de capital corrélatives à l’exercice des droits de souscription, seront d’un
montant total maximum, prime d’émissions comprise le cas échéant, d’un million quarante-deux mille
cinq cent trente euros (EUR 1.042.530) avec création de maximum cent cinquante-cinq (155) actions
de classe B. Elles seront constatées par un ou plusieurs actes notariés dressés, à la requête du
conseil d’administration sur présentation d'un relevé du ou des droits de souscription exercés,
dûment certifié.
 
Pouvoirs
 
L’assemblée à l’unanimité donne tout pouvoir au conseil d’administration pour la gestion du Plan
Global d'Options sur Titres (Plan Global 2023) et pour l’attribution des droits de souscription émis et
à deux (2) administrateurs de la société agissant conjointement afin de faire constater
authentiquement: (i) l’exercice des droits de souscription (Plan Global 2023), (ii) l'augmentation
corrélative du capital et le nombre d'actions de classe B nouvelles émises en représentation de l’
augmentation de capital, (iii) l’affectation éventuelle à un compte indisponible dénommé "prime
d'émission", et (iv) la modification des statuts qui en résulte.
 
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
 
Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associé
Déposé en même temps : expédition conforme de l'acte, procurations.