Ondernemingsnr : 0461154628
Naam
(voluit) : BUSSCHAERT SERVICE STATION
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Westouterseweg 2
 : 8970 Poperinge
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN, DOEL
Er blijkt uit een akte verleden voor het ambt van Meester Fanny FLAMEN, Notaris te Poperinge de
dato TIEN APRIL TWEEDUIZEND VIERENTWINTIG “ter registratie aangeboden” dat werd
gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Besloten
Vennootschap “BUSSCHAERT SERVICE STATION”, met zetel te 8970 Poperinge, Westouterseweg
2
Ingeschreven onder het ondernemingsnummer 0461.154.628 en BTW-plichtig onder nummer BE
0461.154.628, RPR Gent/Afdeling Ieper
Opgericht onder de rechtsvorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
blijkens akte verleden voor het ambt van Meester Jean-Marie Lahaye, Notaris destijds te Poperinge
op 31 juli 1997, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 13 augustus daarna, onder
nummer 1997.08.13/206;
Waarvan de statuten diverse malen werden gewijzigd doch voor het laatst krachtens de besluiten
van de Buitengewone Algemene Vergadering der Vennoten, gehouden en afgesloten voor het ambt
van Meester Tine Planckaert, Notaris te Poperinge, op 23 augustus 2018, gepubliceerd in de Bijlage
bij het Belgisch Staatsblad van 29 augustus daarna, onder nummer 2018.08.29/0326.193;
Waarvan de statuten sindsdien niet meer werden gewijzigd, zo wordt verklaard.
Waarvan de zetel werd verplaatst naar actueel adres krachtens een niet-gedateerd besluit van de
bestuurder, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 03 juli 2020, onder nummer
2020.07.03/075.416.
In de schoot van gezegde vergadering werd met eenparigheid van stemmen volgende besluiten
genomen, alhier letterlijk geciteerd :
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat
° dat het geplaatste kapitaal thans € 62.000,00 bedraagt
° de (gewone) wettelijke reserve thans € 6.200,00 bedraagt
° de wettelijke liquidatiereserve thans € 18.375,18 bedraagt
Deze bedragen werden allen omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening die
aldus globaal € 86.575,18 bedraagt
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen beschikbaar te stellen :
° de (gewone) wettelijke reserve ten bedrage van € 6.200,00
° de wettelijke liquidatiereserve ten bedrage van € 18.375,18
Aldus bedraagt de (resterende) onbeschikbare eigenvermogensrekening € 62.000,00 : Dit bedrag is
samengesteld uit het geplaatst kapitaal en is het equivalent in euro van het geplaatste kapitaal ten
bedrage van 2.501.074 BEF.
Dit bedrag is samengesteld als volgt
° ten bedrage van € 61.973,38 (voorheen : 2.500.000 BEF) aan oorspronkelijk geplaatst kapitaal
zoals blijkt uit de oprichtingsakte verleden voor het ambt van Meester Jean-Marie Lahaye, Notaris
destijds te Poperinge op 31 juli 1997, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 13
augustus daarna, onder nummer 1997.08.13/206
° ten bedrage van € 26,62 (voorheen : 1.074 BEF) zijnde een bedrag dat werd geïncorporeerd in
kapitaal uit de belaste reserves, zoals dit blijkt uit een akte statutenwijziging verleden voor het ambt
van Meester Jean-Marie Lahaye, Notaris destijds te Poperinge op 08 november 2001, gepubliceerd
in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 27 november daarna, onder nummer 2001.11.27/184.
Derde besluit
De algemene vergadering stelt vast dat met ingang van 1 januari 2020 de hoedanigheid van
zaakvoerder van rechtswege werd omgezet naar bestuurder.
De algemene vergadering bevestigt bij deze dat de huidige statutair zaakvoerder, de hoedanigheid
van statutaire bestuurder heeft voor onbepaalde duur, te weten:
De Heer BUSSCHAERT Filip Omer Corneel, geboren te … op … (nationaal nummer …), wonend te
8970 Poperinge, Hoge-Noenweg 4.
Het mandaat van de bestuurder kan bezoldigd worden.
De implementering van dit besluit geschiedt in het vijfde besluit
Vierde besluit : Uitbreiding voorwerp met bijkomende activiteiten (na lezing en goedkeuring verslag
bestuurder dd.04.04.2024)
a) De Algemene Vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van het bestuursorgaan van 04
april 2024 inhoudende een omstandige verantwoording van de geplande uitbreiding van het
bestaand voorwerp, waarbij volgende economische activiteiten worden bijgevoegd in de bestaande
tekst (invoeging na activiteit onder letter c) :
“d/ het optreden als tussenpersoon in de dienstverlening;
e/ het assisteren bij de uitbating van handelszaken en dienstverleningsbedrijven;
f/ het verhuren van motorvoertuigen, aanhangwagens en andere roerende goederen;
g/ het huren, verhuren en onderverhuren van onroerende goederen;
h/ het verwerven, behouden, beheren, in stand houden en uitbreiden van een patrimonium
bestaande uit roerende en onroerende goederen;
i/ het verlenen van managementprestaties, consultancy en administratieve dienstprestaties.”
Een exemplaar van dit verslag wordt overhandigd aan ondergetekende notaris om in diens dossier
bewaard te blijven.
b) De Algemene Vergadering aanvaardt het verslag van het bestuursorgaan de dato 04 april 2024 en
sluit zich aan bij de hierin vervatte verantwoording.
Uitvoering wordt toegestaan aan voormeld voorstel.
De implementering van dit besluit in de statuten geschiedt in het vijfde besluit
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt –
alhier geciteerd bij wijze van uittreksel
STATUTEN
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “BUSSCHAERT SERVICE STATION”.
De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
a/ De kleinhandel in:
° vloeibare brandstoffen en smeermiddelen;
° motorvoertuigen, banden, onderdelen en toebehoren voor motorvoertuigen;
° autovoertuigen en onderdelen;
° onderhoudsproducten, wegenkaarten, gadgets en non-food-artikelen in de meest uitgebreide zin;
° suikerwaren en snoepartikelen;
° frisdranken, bier, wijn en dranken in het algemeen;
° sigaren, sigaretten, tabak en rookartikelen;
b/ De uitbating van een:
° brandstofstation;
° werkplaats voor het herstellen van motorvoertuigen;
° werkplaats voor het herstellen van koetswerk;
c/ Het optreden als tussenpersoon in de handel;
d/ het optreden als tussenpersoon in de dienstverlening;
e/ het assisteren bij de uitbating van handelszaken en dienstverleningsbedrijven;
f/ het verhuren van motorvoertuigen, aanhangwagens en andere roerende goederen;
g/ het huren, verhuren en onderverhuren van onroerende goederen;
h/ het verwerven, behouden, beheren, in stand houden en uitbreiden van een patrimonium
bestaande uit roerende en onroerende goederen;
i/ het verlenen van managementprestaties, consultancy en administratieve dienstprestaties.
Dit omvat alle commerciële-, industriële-, financiële-, roerende- en onroerende verrichtingen in België
en in het buitenland, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp.
De vennootschap kan het bestuur afstaan van de uitbating van geheel haar industrie en handel of
een gedeelte ervan; zij kan, bij wijze van inbreng, fusie, onderschrijving of op alle wijzen belangen
nemen in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen waarvan het voorwerp geheel of
gedeeltelijk gelijkvormig of samenhangend is met haar voorwerp of eenvoudig nuttig tot de
verwezenlijking ervan.
De vennootschap mag alles doen wat het nastreven van haar voorwerp enigszins kan bevorderen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 2.500 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op heden bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening (€ 62.000,00, gevormd
door
° ten bedrage van € 61.973,38 aan oorspronkelijk geplaatst kapitaal zoals blijkt uit de oprichtingsakte
verleden voor het ambt van Meester Jean-Marie Lahaye, Notaris destijds te Poperinge op 31 juli
1997, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 13 augustus daarna, onder nummer
1997.08.13/206
° ten bedrage van € 26,62 zijnde een bedrag dat werd geïncorporeerd in kapitaal uit de belaste
reserves, zoals dit blijkt uit een akte statutenwijziging verleden voor het ambt van Meester Jean-
Marie Lahaye, Notaris destijds te Poperinge op 08 november 2001, gepubliceerd in de Bijlage tot het
Belgisch Staatsblad van 27 november daarna, onder nummer 2001.11.27/184.
Voor de inbrengen die geschieden na heden, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens
geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden
niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt
te worden.
Artikel 7. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 8. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of deze statuten de aandelen vrij
mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.
…
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Werd benoemd als statutair bestuurder : De Heer BUSSCHAERT Filip Omer Corneel, wonend te
8970 Poperinge, Hoge-Noenweg 4.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van een bestuurder kan vergoed worden.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste zaterdag van de maand februari om 19u00.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de laatst voorgaande werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij
op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
…
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 oktober en eindigt op 30 september van het
daaropvolgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Indien er aandelen toebehoren in vruchtgebruik/blote eigendom, komt het liquidatiedividend toe aan
de vruchtgebruiker.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 26. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 27. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 28. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat de zetel vanaf heden gevestigd zal zijn te 8970 Poperinge,
Hoge Noenweg 4
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL VAN AKTE
(getekend) Notaris Fanny FLAMEN te Poperinge