Ondernemingsnr : 0831191515
Naam
(voluit) : Bedrijfsrevisor Bart Bosman
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Guido Gezellelaan 116
 : 9800 Deinze
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de BV “Bedrijfsrevisor Bart
Bosman”, met zetel te 9800 Deinze, Guido Gezellelaan 116, opgemaakt door notaris Peter De Proft,
te Deinze, op 21 maart 2022, blijkt dat:
1. De voorzitter zet uiteen dat het de bedoeling is over te gaan tot uitkering van een tussentijds
dividend uit overgedragen winst ten belope van ZESTIGDUIZEND
ZEVENHONDERDDRIEËNTACHTIG EURO ZESENZESTIG CENT (€ 60.783,66).
Ter uitvoering van artikel 5:142 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen stelt de
vergadering vast dat het netto actief van de vennootschap niet negatief zal worden door de
voorgenomen uitkeringen.
De algemene vergadering beslist vervolgens tot uitkering van vermogen over te gaan ten belope van
ZESTIGDUIZEND ZEVENHONDERDDRIEËNTACHTIG EURO ZESENZESTIG CENT (€ 60.783,66).
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd over te gaan tot uitkering, mits naleving van artikel 5:143 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. In dit kader legt de voorzitter de notulen van het
bestuursorgaan voor, ingevolge de vergadering die werd gehouden op 15 maart 2022 en waaruit
blijkt dat de voormelde liquiditeitstest werd doorgevoerd.
2. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
3. In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij TWEEËNTWINTIGDUIZEND EURO (€ 22.000,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal,
hetzij NUL EURO (€ 0,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
4. De voorzitter heeft uiteen gezet dat het de bedoeling is over te gaan tot een uitkering van de
beschikbare reserve (voormalige wettelijke reserve) ten belope van  TWEEDUIZEND EURO (€
2.000,00).
Ter uitvoering van artikel 5:142 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen stelt de
Luik B
vergadering vast dat het netto actief van de vennootschap niet negatief zal worden door de
voorgenomen uitkeringen.
De algemene vergadering beslist vervolgens tot uitkering van vermogen over te gaan ten belope van
TWEEDUIZEND EURO (€ 2.000,00).
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd over te gaan tot uitkering, mits naleving van artikel 5:143 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In dit kader legt de voorzitter de notulen van het bestuursorgaan voor, ingevolge de vergadering die
werd gehouden op 15 maart 2022 en waaruit blijkt dat de voormelde liquiditeitstest werd
doorgevoerd.
5. De voorzitter heeft uiteen gezet dat het de bedoeling is over te gaan tot een uitkering van de
beschikbare inbreng ten belope van TWINTIGDUIZEND EURO (€ 20.000,00).
Ter uitvoering van artikel 5:142 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen stelt de
vergadering vast dat het netto actief van de vennootschap niet negatief zal worden door de
voorgenomen uitkeringen.
De algemene vergadering beslist vervolgens tot uitkering van vermogen over te gaan ten belope van
TWINTIGDUIZEND EURO (€ 20.000,00).
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd over te gaan tot uitkering, mits naleving van artikel 5:143 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. In dit kader legt de voorzitter de notulen van het
bestuursorgaan voor, ingevolge de vergadering die werd gehouden op 15 maart 2022 en waaruit
blijkt dat de voormelde liquiditeitstest werd doorgevoerd.
6. De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het voorwerp van de
vennootschap te wijzigen onder meer aan de wet van 7 december 2016 tot organisatie van het
beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren.
De algemene vergadering neemt kennis van het daartoe door artikel 5:101 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen vereiste bijzonder verslag de dato 17 februari 2022.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met voormelde wijziging aan haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
II  STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp - Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap is een besloten vennootschap. Haar naam luidt: "Bedrijfsrevisor Bart Bosman”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan bijkantoren vestigen in België of in
het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp het uitoefenen van het beroep van bedrijfsrevisor in eigen
naam, alsook de gezamelijke uitoefening van dit beroep door haar aandeelhouders, en de
samenwerking met andere bedrijfsrevisoren of met personen met gelijkwaardige hoedanigheid in het
buitenland.
De uitoefening van het beroep beoogt meer in het bijzonder het uitoefenen van revisorale
opdrachten, zoals wettelijk voorzien en het uitoefenen van alle activiteiten die verenigbaar zijn met de
hoedanigheid van bedrijfsrevisor.
De vennootschap mag voor het overige alle handelingen verrichten en alle diensten verlenen die niet
onverenigbaar zijn met de hoedanigheid van bedrijfsrevisor: het geven van advies en bijstand aan
ondernemingen, het maken van waardebepalingen van ondernemingen, het uitvoeren van
gerechtelijke opdrachten, het geven van onderwijs, het publiceren van artikels en boeken.
De vennootschap kan daarenboven ook deelnemingen bezitten in, belangstelling vertonen voor en
samenwerken met andere beroepsvennootschappen van beoefenaars van vrije beroepen of met
interprofessionele vennootschappen van beoefenaars van vrije beroepen.
Indien het stellen van bepaalde handelingen onderworpen zou zijn aan voorafgaande voorwaarden
voor de toegang tot het beroep, zal de verrichting van deze handelingen door de vennootschap
gebonden zijn aan de verwezenlijking van deze voorwaarden.
De vennootschap mag alle financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten die bijdragen
tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp of die vallen binnen het kader van het
voorzichtig beheer van haar eigen patrimonium. Zo kan de vennootschap eveneens haar liquiditeiten
Luik B
beleggen in allerhande roerende waarden en deze investeren in roerende en onroerende goederen
in het algemeen. Eveneens kan zij zich in dat kader bezighouden, in eigen naam en voor eigen
rekening, met de verhuur van onroerende of roerende goederen. Teneinde deze activiteiten uit te
oefenen, is het haar toegestaan leningen en kredieten aan te gaan en gebruiksrechten te verkrijgen.
De vennootschap kan tot waarborg van eigen verbintenissen, borg stellen, onder meer door haar
goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd (200) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft recht op één stem, en geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo.
…
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders.
Wanneer een rechtspersoon wordt benoemt tot bestuurder, dient deze onder haar aandeelhouders,
bestuurders, leden van de directieraad, of werknemers een vaste vertegenwoordiger te benoemen
die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon-
bestuurder. De vaste vertegenwoordiger is niet persoonlijk aansprakelijk voor de verbintenissen van
de vennootschap.
De enige bestuurder/de meerderheid van de bestuurders moet de hoedanigheid hebben van
bedrijfsrevisor, auditkantoor of wettelijke auditor.
Bij ontslag, permanente onbeschikbaarheid of overlijden van de enige bestuurder, zal zijn mandaat
van rechtswege worden voortgezet door de natuurlijke persoon die bij name zal aangeduid worden in
de notulen van een algemene vergadering. De aldus aangestelde plaatsvervangende bestuurder
heeft nochtans het recht om het mandaat te weigeren dat hem zal worden toevertrouwd. De
infunctietreding van een nieuwe bestuurder dient te worden openbaar gemaakt.
Artikel 13.  Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Ten overstaan van derden en in rechte wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door iedere
bestuurder, individueel handelend/ door meerder bestuurders die samen handelen. Binnen de
grenzen van hun mandaat wordt de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door bijzondere
lasthebbers aangesteld door de enige bestuurder of door het college van bestuurders.
Telkens wanneer een revisorale opdracht wordt toevertrouwd aan de vennootschap is deze ertoe
gehouden, onder haar aandeelhouders of de personen anderszins eraan verbonden, een vaste
vertegenwoordiger natuurlijke persoon te benoemen die de hoedanigheid heeft van bedrijfsrevisor.
De aldus benoemde vertegenwoordiger, is belast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor
rekening van de vennootschap. Bij de uitvoering van deze revisorale opdracht heeft de
bedrijfsrevisor-natuurlijk persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, als enige de
handtekeningsbevoegdheid voor rekening van de vennootschap. Hij wordt actief betrokken bij de
uitvoering van de revisorale opdracht. De vennootschap mag haar vertegenwoordiger niet ontslaan
zonder tegelijk een opvolger te benoemen.  Voor de benoeming en de beëindiging van de functie van
de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in
eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
…
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Titel V. Algemene vergadering
Luik B
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste zaterdag van de maand februari om 18.00u. Is die dag een wettelijke feestdag dan wordt
de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. Van elke vergadering wordt een verslag opgesteld. De notulen van de algemene vergadering of
van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij
worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom
vragen. Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, worden zijn beslissingen vermeld
in een register dat op de zetel van de vennootschap bewaard wordt.
Afschriften, uittreksels of kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer
vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 19. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§6. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
Luik B
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
§7. Aandelen bezwaard met vruchtgebruik
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
§8. Overlijden van de enige aandeelhouder
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
Artikel 20. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Artikel 21. Bevoegdheden van de algemene vergadering
De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen haar toewijst.
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van het
daaropvolgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse nettowinst overgedragen naar
het volgende boekjaar.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
Titel VII. Ontbinding - Vereffening
Artikel 24. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 25. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Titel VIII. Algemene maatregelen
Artikel 27. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 28. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
Luik B
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 29. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou
zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met
de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.”
8. De algemene vergadering besluit de huidige statutair zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te
geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming:
- als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur, ten kosteloze titel, behoudens
andersluidende beslissing van de algemene vergadering, de heer Bosman Bart, voornoemd, hier
aanwezig en die aanvaardt.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
9. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd: 9800 Deinze, Guido
Gezellelaan 116.
10. De vergadering geeft met unanimiteit volmacht aan de bestuurder tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht tot coördinatie van de statuten en besluit volmacht te geven aan de
optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen van de tekst der statuten en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
De vergadering machtigt de instrumenterende notaris om op naam van de vennootschap een
elektronisch effectenregister te openen en de inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen,
evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap.
Bovendien machtigt de vergadering iedere medewerker van het kantoor van de instrumenterende
notaris tot het ondertekenen van het lidmaatschapscontract, omvattende de gebruiksvoorwaarden
evenals de verwerking van de persoonsgegevens, betreffende het elektronisch effectenregister
eStox, zijnde de online-applicatie ter beschikking gesteld door Enterprise Spoc VZW.
De instrumenterende notaris wordt tevens gemachtigd om de wettelijk opgelegde gegevens die in het
UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap.
Deze machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch
effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd aan de notaris door de
vennootschap.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Peter De Proft te Deinze
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van de akte, gecoördineerde statuten, bijzonder verslag
bestuursorgaan met betrekking tot voorwerpwijziging