Ondernemingsnr : 0455 147 556
Naam
(voluit) : G.G. ENTERPRISES
(verkort)
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 1000 Brussel, Havenlaan 86 C 204
Onderwerp akte : GOEDKEURING VAN DE VERKORTE JAARREKENING - KWIJTINGEN
- ONTBINDING MET DADELIJKE SLUITING VAN DE VEREFFENING
(in toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen)
Op heden, vierentwintig december tweeduizend vierentwintig.
( ... )
Voor Frederic HELSEN, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "G.G. ENTERPRISES", waarvan de
zetel gevestigd is te 1000 Bruxelles, Avenue du Port 86 C 204, hierna de "Vennootschap" genoemd.
( ... )
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Verslag van het bestuursorgaan
( ... )
TWEEDE BESLISSING: Goedkeuring van de jaarrekening.
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van voormelde verkorte jaarrekening van de
Vennootschap over de periode ingegaan op 01 januari 2024 en afgesloten op 23 december 2024.
De vergadering neemt kennis van deze verkorte jaarrekening en keurt deze, na beraadslaging, goed, inclusief
de door het bestuursorgaan voorgestelde bestemming van het resultaat.
DERDE BESLISSING: Kwijting.
De vergadering verleent kwijting aan elke bestuurder afzonderlijk voor voormelde periode.
VIERDE BESLISSING: Verslaggeving.
( ... )
VIJFDE BESLISSING: Ontbinding.
De vergadering beslist, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de Vennootschap en de eenvoud
van de vereffening, toepassing te maken van de mogelijkheid geboden door artikel 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen tot ontbinding en vereffening in één akte.
( ... )
Na vastgesteld te hebben op grond van voormelde conclusies dat de aandeelhouders of derden wiens
schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en passiva schriftelijk hebben bevestigd in te stemmen met
de procedure van ontbinding en vereffening in één akte, beslist de vergadering met éénparigheid van stemmen
tot de ontbinding van de Vennootschap met dadelijke invereffeningstelling zonder benoeming van een
vereffenaar.
De vergadering beslist eveneens dat het resterend actief door de enige aandeelhouder zal worden
teruggenomen.
De vergadering beslist eveneens dat de vorderingen van de Vennootschap, in het bijzonder, de vorderingen
op de fiscale en sociale administraties, teruggenomen en overgedragen worden aan de enige aandeelhouder die
aldus gerechtigd zal zijn om gezegde vorderingen ten persoonlijke titel te laten gelden.
ZESDE BESLISSING: Sluiting van de vereffening.
De vergadering beslist, gezien het voorgaande, de vereffening onmiddellijk te sluiten en stelt vervolgens vast
dat de Vennootschap definitief opgehouden heeft te bestaan.
bestuurder, zijnde Mevrouw MINNAAR Anna beëindigd is.
ZEVENDE BESLISSING: Bewaring van boeken en bescheiden en consignatie van gelden.
De vergadering beslist daarenboven dat de boeken en bescheiden van de Vennootschap zullen worden
neergelegd en bewaard gedurende de bij de wet verplichte termijn op volgende adres: 3233 VG Oostvoorne,
Overboslaan 15 (Netherlands).
De vergadering stelt vast dat er geen maatregelen moesten worden genomen voor de consignatie van gelden
en waarden die toekomen aan schuldeisers en die hen niet konden worden afgegeven.
De vergadering verleent volmacht op de bankrekening(en) van de Vennootschap aan de enige bestuurder,
met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde het vereffeningssaldo uit te keren aan de enige aandeelhouder
en om desgevallend later deze bankrekening(en) af te sluiten.
ACHTSTE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Mevrouw Izabella Jakubowska van TMF Belgium met zetel
te Havenlaan 86C - 204, 1000 Brussels, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het
oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de
Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
( ... )
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, het verslag van het
bestuursorgaan en het verslag van de bedrijfsrevisor, opgesteld in toepassing van artikel 2:71, §2 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.)
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
Frederic HELSEN
Notaris