Ondernemingsnr : 0458360632
Naam
(voluit) : ENGELEN INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Anna Bijnsstraat 3
 : 2845 Niel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Thomas Goossens met standplaats te Niel op 18
december 2023, houdende de buitengewone algemene vergadering en daaropvolgende
bestuursvergadering van “ENGELEN INVEST” naamloze vennootschap, met maatschappelijke zetel
te 2845 Niel, Anna Bijnsstraat 3, en met ondernemingsnummer 0458.360.632, dat:
- de statutaire zetelvermelding van de vennootschap werd geschrapt;
- het bestuursmodel werd aangepast en en enerzijds werd voorzien in de mogelijkheid van
organisatie van het bestuursorgaan via monistisch model, dan wel anderzijds in de mogelijkheid van
organisatie van het bestuursorgaan via enige bestuurder.
- de statuten werden aangepast om deze in overeenstemming te brengen met het Wetboek
Vennootschappen en Verenigingen;
- ingevolge deze beslissingen de kenmerken van de vennootschap thans als volgt zijn:
Gewest: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest
Adres van de zetel: De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2845 Niel, Anna Bijnsstraat 3
Duur: De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
- het verwerven, kopen en verkopen, huren, verhuren, herstellen en onderhouden, en in het
algemeen het beheren van onroerende goederen of zakelijke rechten met betrekking tot onroerende
goederen, dit alles in de ruimste zin doch met uitsluiting van beroepsmatige activiteiten als
vastgoedhandelaar;
- het aangaan of toestaan van contracten van huurfinanciering of leasing zo van roerende als van
onroerende goederen;
- het verwerven, kopen en verkopen en beheren van participaties of roerende waarden van welke
aard ook;
Zij heeft eveneens tot voorwerp het management, de consultancy en de adviesverlening, en het
verrichten van administratieve diensten en opdracht en voor rekening van derden in de ruimste zin.
Zij kan optreden als zaakwaarnemer, lasthebber of gevolmachtigde voor rekening van derden, met
betrekking tot alle handelingen van welke aard ook, behoudens wettelijke beperkingen.
Zij zal mandaten mogen waarnemen als bestuurder van vennootschappen, en leningen of
borgstellingen mogen toestaan ten gunste van haar aandeelhouders of bestuurders, ten gunste van
vennootschappen waarin zij aandelen bezit of een bestuursmandaat waarneemt, of aan- of ten
voordele van derden binnen het kader van haar maatschappelijk voorwerp.
Dit alles in de meest ruime zin, evenwel met uitzondering van alle activiteiten verbonden aan
vermogensbeheer of beleggingsadvies zoals bedoeld in boek IV van de wet van vier december
negentienhonderd negentig.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consigna-tie, in commissie, als tussenpersoon of
als vertegenwoordi-ger.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaar-dig voorwerp nastreven, ook aanverwant
of die de verwezenlij-king van het maatschappelijk voorwerp vergemakkelijken.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële aard,
roerende, on-roerende, in-dustriële of financiële aard, welke recht-streeks of onrecht-streeks, geheel
of gedeeltelijk in verband staan met het maat-schappelijk voorwerp.
Kapitaal: Het kapitaal van de vennootschap bedraagt honderdentweeduizend euro (€ 102.000,00)
verdeeld in duizend twintig (1.020) aandelen zonder nominale waarde.
Boekjaar: Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Winstverdeling: Het batige saldo van de jaarrekening, na aftrek van alle lasten, algemene onkosten,
afschrijvingen en provisies, maakt de netto-winst van de vennootschap uit.
Van deze winst wordt vijf ten honderd voorafgenomen voor het vormen van een wettelijk
reservefonds. Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer de wettelijke reserve één tiende van
het kapitaal bereikt, maar zij moet wederom ingevoerd worden tot de gehele herstelling van de
reserve, indien op een gegeven ogenblik, en om welke reden ook, van het reservefonds gebruik
gemaakt werd.
Het saldo blijft ter beschikking van de algemene vergadering die over de bestemming ervan kan
beslissen naar goeddunken.
Nochtans mag geen uitkering geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar
het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, gedaald is of ingevolge de uitkering zou dalen
beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of
de statuten niet uitgekeerd mogen worden.
Verdeling na vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Bestuur, bestuurs- & vertegenwoordigingsbevoegdheid:
a) Monistisch bestuur
* De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.
…
* Algemeen en duur benoeming
De raad van bestuur telt minstens drie (3) bestuurders, die natuurlijke of rechtspersonen zijn. Indien
en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van Zij worden
benoemd voor hoogstens zes jaar, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
* Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
…
* Externe vertegenwoordigingsmacht
1. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door twee bestuurders gezamenlijk
handelende of door een bestuurder die van de raad van bestuur de individuele algemene
vertegenwoordigingsbevoegdheden heeft verkregen en die de titel “gedelegeerd bestuurder” zal
dragen, alleen handelend.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de dagelijks bestuurder(s) die alleen handelen.
3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
b) Enige bestuurder
* De vennootschap wordt bestuurd door één bestuurder, natuurlijke - of rechtspersoon, al dan niet
aandeelhouder.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van enige bestuurder, benoemt hij een
natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat
in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
* Bevoegdheid van de enige bestuurder
Deze bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp en de doelen van de vennootschap, behoudens die waarvoor
volgens de wet de algemene vergadering van de aandeelhouders bevoegd is.
…
* Externe vertegenwoordigingsmacht
1. De vennootschap wordt in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de dagelijks bestuurder(s) die alleen handelen.
3. Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden
binnen de perken van de hun verleende volmacht.
4. In alle akten die de vennootschap verbinden, moet onmiddellijk voor of na de handtekening van de
persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij optreedt.
5. Wanneer de vennootschap zelf een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of van
dagelijks bestuurder, benoemt zij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt
belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de vennootschap.
Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Algemene vergadering: De jaarvergadering zal gehouden worden op de maatschappelijke zetel op
de laatste vrijdag van de maand mei om 9u. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de
jaarvergadering de volgende werkdag plaats.
Ontslag en benoeming bestuurders:
Ontslag van de huidige niet-statutaire bestuurders;
- de heer ENGELEN Jozef Julia, wonend te 2845 Niel, Anna Bijnsstraat 3
- mevrouw COECK Christiane, wonend te 2845 Niel, Anna Bijnsstraat 3
- de heer ENGELEN Yo, wonend te 2840 Rumst, Varenstraat 41.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende niet-statutair bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Verder werd beslist te kiezen voor het monistische bestuursmodel, zoals voorzien in de statuten en
werd benoemd als niet-statutaire bestuurders
1) de besloten vennootschap MATLEX, met ondernemingsnummer 0838.383.272 gevestigd te 2845
Niel, Anna Bijnsstraat 3, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer ENGELEN
Jozef Julia, voornoemd,
2) de besloten vennootschap CUP, met ondernemingsnummer 0598.687.265 gevestigd te 2840
Rumst, Varenstraat 41, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer ENGELEN Yo,
voornoemd.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing door de algemene vergadering.
Overeenkomstig de statuten is de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennootschap thans als
volgt bepaald:
1. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door twee bestuurders gezamenlijk
handelende of door een bestuurder die van de raad van bestuur de individuele algemene
vertegenwoordigingsbevoegdheden heeft verkregen en die de titel “gedelegeerd bestuurder” zal
dragen, alleen handelend.
…
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Volmacht: volmacht aan BV Cools Tax & Accountancy, rechtspersoon met zetel te 2600 Antwerpen,
Fruithoflaan 124 bus 12/13, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, gekend in de KBO onder nummer
0715.762.505, en aan diens aangestelden, met in het bijzonder maar niet uitsluitend de heer Paul
Cools; Bitax BV, vertegenwoordigd door de heer Marc Lambin; Solutaccs Consulting BV,
vertegenwoordigd door de heer Frédéric Bogaerts, bestuurders van BV Cools Tax & Accountancy,
allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om de
vennootschap te vertegenwoordigen tegenover de Kruispuntbank van Ondernemingen, de Griffie van
de Ondernemingsrechtbank, het Belgisch Staatsblad, de ondernemingsloketten, alle diensten van de
FOD Financiën en de FOD Economie, de sociale verzekeringsfondsen en sociale secretariaten
evenals tegenover alle andere Belgische Administraties teneinde aldaar alle aangiften, aanvragen,
inschrijvingen/aansluitingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen, neerleggingen en alle andere
administratieve verrichtingen uit te voeren en documenten in te kijken, nu en in de toekomst.
---
Vervolgens is de raad van bestuur bijeengekomen en heeft beslist te benoemen tot gedelegeerd
bestuurder: de besloten vennootschap MATLEX, met ondernemingsnummer 0838.383.272 gevestigd
te 2845 Niel, Anna Bijnsstraat 3, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer
ENGELEN Jozef Julia, voornoemd.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
NOTARIS THOMAS GOOSSENS
Een uitgifte van de akte werd samen met dit uittreksel neergelegd.
Uittreksel neergelegd voor registratie overeenkomstig artikel 173 1°bis van het Wetboek der
Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten en 3.12.3.0.5, §2, 2° van de Vlaamse Codex Fiscaliteit.