Ondernemingsnr : 0832943948
Naam
(voluit) : BEKAS GROUP
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Geldenaaksebaan 489
 : 3001 Leuven
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING
Uit een akte verleden voor Meester Michaël Janssen, geassocieerd notaris te Bierbeek op 19
augustus 2021, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
"BEKAS GROUP", waarvan de zetel gevestigd is te 3001 Leuven, Geldenaaksebaan 489,
ingeschreven in het rechtspersonenregister van Leuven, ondernemingsnummer 0832.943.948 en
onderworpen aan de Belasting over de Toegevoegde Waarde onder het nummer BTW BE
0832.943.948 volgende beslissingen genomen heeft:
“EERSTE BESLUIT – WIJZIGING BOEKJAAR
De vergadering besluit dat het boekjaar voortaan zal beginnen op één januari om te eindigen op
éénendertig december van elk jaar.
Bij wijze van overgangsmaatregel besluit de vergadering het lopend boekjaar aangevangen op 1
oktober 2020 te verlengen tot 31 december 2021.
TWEEDE BESLUIT – WIJZIGING JAARVERGADERING
De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering aan te passen aan het gewijzigd boekjaar
zodat deze voortaan zal gehouden worden op de eerste vrijdag van de maand juni om veertien uur.
Bij wijze van overgangsmaatregel zal de eerstvolgende jaarvergadering gehouden worden in de
maand juni van het jaar tweeduizendtweeëntwintig.
DERDE BESLUIT – WIJZIGING AAN DE STATUTEN
De vergadering besluit de statuten van de vennootschap te wijzigen, onder meer om deze in
overeenstemming te brengen met de besluiten die voorafgaan. Meer bepaald:
- artikel 20, eerste lid, eerste zin van de statuten te vervangen door volgende tekst: “De gewone
algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de eerste vrijdag van
de maand juni om veertien uur.”
- artikel 30 van de statuten te vervangen door volgende tekst: “Het boekjaar begint op één januari en
eindigt op éénendertig december van elk jaar.”
VIERDE BESLUIT – OPDRACHT TOT COÖRDINATIE – MACHTEN
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten. De hier aanwezige bestuurder stelt de hierna genoemde personen aan als
bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de
plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de
administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name de hierna volgende medewerkers van
Deloitte Accountancy BV die woonstkeuze doen op het kantoor te 3010 Leuven, Martelarenlaan 38:
- De heer Kristof Hendrickx;
- De heer Nick Berckmans;
- Mevrouw Isabel Cant.”
Luik B
 
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL.
Notaris Michaël Janssen
Tegelijkertijd elektronisch neergelegd : afschrift van het proces-verbaal, gecoördineerde statuten.