Ondernemingsnr : 0521 685 695
Naam
(voluit) : WR Consultancy
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Borgtstraat 45A te 2430 Laakdal
Onderwerp akte : Vervroegde ontbinding en in vereffeningstelling - vaststelling ontbreken
passiva - definitieve afsluiting vereffening
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Annelies OP'T EYNDE, te Tessenderlo op 22
december 2022, ter registratie aangeboden, houdende de buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders van de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "WR
Consultancy", met zetel te 2430 Laakdal, Borgtstraat 45A, ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Antwerpen, afdeling Turnhout, onder nummer 0521.685.695, hetgeen volgt:
Eerste besluit:
De vergadering ontsloeg de voorzitter van het voorlezen van het verslag opgemaakt door de bestuurders,
alsmede het verslag door de bedrijfsrevisor, waarvan hierboven reeds sprake.
De enige aandeelhouder erkende het afschrift van deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis van
te hebben genomen.
Het besluit opgenomen in het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 7 december 2022, luidde als volgt:
"In het kader van de procedure tot ontbinding voorzien in artikel 2:71 §2 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen heeft het bestuursorgaan van WR Consultancy BV een staat van activa en
passiva afgesloten op 7 december 2022 opgesteld, die, rekening houdend met de vooruitzichten van de
vereffening van de vennootschap, een balanstotaal opgeeft van EUR 311.012,20 en een netto-actief van EUR
311.012,20.
Uit de controlewerkzaamheden, die ik heb uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke professionele
normen, blijkt dat, onder voorbehoud van de uitkomst van mogelijke toekomstige belastingcontroles, deze staat
de toestand van de vennootschap volledig, getrouw en juist weergeeft.
Op grond van de informatie die mij door het bestuursorgaan werd overgemaakt en als gevolg van de
controles die ik heb uitgevoerd in toepassing van de beroepsnormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren,
heb ik vastgesteld dat, onder voorbehoud van de volledigheid van de in de staat van activa en passiva
uitgedrukte schulden, alle schulden ten aanzien van derden op datum van ondertekening van dit controleverslag
werden terugbetaald, of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd.
Dit verslag is opgesteld in het kader van de procedure tot ontbinding voorzien in artikel 2:71 §2 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en kan onder geen beding voor andere doeleinden worden
aangewend.
Lier, 17 december 2022
Nielandt, Franken & Co Bedrijfsrevisoren BV,
vertegenwoordigd door de heer Guy Franken,
bedrijfsrevisor"
Ondergetekende notaris bevestigde na onderzoek het bestaan en de externe wettigheid van de
rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de vennootschap gehouden is overeenkomstig artikel 2:71 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit:
De enige aandeelhouder stelde vast dat de activiteiten al enige tijd stilliggen en beslist met eenparigheid
van stemmen de vennootschap vervroegd te ontbinden vanaf heden.
Derde besluit:
De vergadering aanvaardde het ontslag van de bestuurders, de heer REYNDERS Willy Gustaaf Mathilda
en mevrouw REYNDERS Kaatje, beiden voornoemd.
De vergadering verleende hun kwijting zonder enig voorbehoud, voor hun bestuur tot op heden.
Vierde besluit:
De vergadering stelde vast dat de vennootschap geen enkel passief meer heeft en dat er zich sedert het
opstellen van de balans op 7 december 2022, ook geen nieuwe gebeurtenissen hebben voorgedaan waaruit
enige passiefpost voor de vennootschap zou kunnen voortvloeien.
De vereffeningskosten werden voorafgaand betaald en de bewijsstukken hiervan worden voorgelegd.
De aandeelhouders stelden vast dat de vennootschap wel degelijk geen passiva meer heeft.
De vergadering der aandeelhouders keurde met eenparigheid van stemmen goed dat de nog aanwezige
activa zullen teruggenomen worden door de vennoten, en de beschikbare liquide middelen zullen hen
toebedeeld worden, zodat aldus de enige nog resterende actiefposten in de vennootschap definitief door de
enige aandeelhouder wordt teruggenomen.
De enige aandeelhouder stelde bijgevolg vast dat al de voorwaarden zoals bepaald in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen zijn vervuld en de ontbinding en de vereffening van de vennootschap in één
enkele akte kunnen worden beslist.
Bijgevolg besliste de vergadering der aandeelhouders met eenparigheid van stemmen tot de definitieve
sluiting varı de vereffening van de vennootschap en stelde de vergadering vast dat de besloten vennootschap
'WR Consultancy' definitief opgehouden heeft te bestaan.
Vijfde besluit
De vergadering stelde vast dat er geen maatregelen moeten worden genomen met het oog op de
gerechtelijke bewaring van gelden en waarden toekomende aan eventuele toekomstige schuldeisers of aan de
aandeelhouders. De terugname van het resterend actief aan de aandeelhouders gebeurt door de terugbetaling
zoals voormeld.
De vergadering besliste met eenparigheid van stemmen dat de boeken en bescheideri van de vennootschap
tenminste vijf jaren bewaard zullen blijven bij mevrouw SANNEN Lisette op haar voormeld adres of op haar
latere woonplaats.
Zesde besluit
De vergadering der aandeelhouders besliste met eenparigheid van stemmen, mevrouw SANNEN Lisette,
voornoemd, aan te stellen als bijzondere gevolmachtigde om over te gaan tot alle nodige afsluitverrichtingen.
Mevrouw SANNEN Lisette werd gemachtigd om over te gaan tot afsluiting van de financiële rekeningen na
terugname van het resterend actief door de aandeelhouders, en de documenten ter publicatie Belgisch
Staatsblad en schrapping ondernemingsnummer te ondertekenen.
Al deze beslissingen werden met éénparigheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen genomer.
Voor ontledend uittreksel.
Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van het proces-verbaal, alsmede het verslag van de bestuurder en
bedrijfsrevisor inzake de voorgestelde ontbinding en invereffeningstelling.
Notaris Annelies Op't eynde te Tessenderlo