Ondernemingsnr : 0431376222
Naam
(voluit) : CARJO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bosstraat 19
 : 9111 Sint-Niklaas
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
De buitengewone algemene vergadering van
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
“ CARJO ”
gevestigd te 9111 Sint_Niklaas (Belsele) Bosstraat,19
KBO BTW BE 431.376.222
RPR Gent afdeling Dendermonde
UITTREKSEL : KAPITAALVERMINDERING EN OMVORMING VAN DE RECHTSVORM IN EEN
BESLOTEN VENNOOTSCHAP
Uit een akte verleden voor mij, Meester Joost VERCOUTEREN, notaris met standplaats te Beveren,
die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BVBA VERCOUTEREN - Geassocieerde Notarissen",
met zetel te 9120 Beveren, Vesten 36 op 24 december 2019 om 14 u 30’, vóór registratie, blijkt dat :
Is bijeengekomen:
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid “ CARJO ”, met maatschappelijke zetel te 9111 Sint-Niklaas (Belsele)
Bosstraat, 19.
Ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Gent afdeling Dendermonde met
ondernemingsnummer : 0431.376.222.
Opgericht bij akte verleden voor notaris Rafaël Van Landschoot te Belsele op 16 juni 1987,
houdende de statuten en bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 08 juli 1987
onder nummer 870708236 meermaals gewijzigd en het laatst bij akte asymmetrische
kapitaalvermindering verleden voor geassocieerd notaris Joost Vercouteren te Beveren op 24
december 2019 om 14 uur, ter bekendmaking aangeboden aan het Belgisch Staatsblad.
Deze buitengewone algemene vergadering heeft met éénparigheid van stemmen de volgende
beslissingen genomen :
EERSTE BESLISSING : vermindering kapitaal
* De vergadering beslist om het maatschappelijk kapitaal te brengen van zevenhonderd zestig
duizend euro (€ 760.000,00) naar zeshonderd vierentachtigduizend achthonderd euro (€ 684.800,00)
door terugbetaling van het werkelijk gestort kapitaal ten bedrage van vijfenzeventig duizend
tweehonderd euro (€ 75.200,00).
De vermindering van het maatschappelijk kapitaal gebeurt door vernietiging van aandelen, aldus
honderd achtennegentig (198) aandelen categorie A in handen van de heer Guido Vermeulen. De
terugbetaling vijfenzeventigduizend tweehonderd euro (€ 75.200,00) geschiedt aan de heer Guido
Vermeulen door vernietiging van honderd achtennegentig (198) aandelen.
Zodat het kapitaal wordt teruggebracht naar zeshonderd vierentachtigduizend achthonderd euro (€
684.800,00), welke vertegenwoordigd blijft door drieduizend zeshonderd tachtig (3.680) aandelen te
weten duizend honderd tachtig (1.180) gewone aandelen of aandelen categorie A en 2.500
preferente aandelen of aandelen categorie B, zonder aanduiding van de nominale waarde.
De vennoten stemmen toe in deze kapitaal vermindering door terugbetaling op het werkelijk gestort
Luik B
kapitaal, met vernietiging van aandelen en de terugbetaling geschiedt overeenkomstig de wettelijke
bepalingen voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.
TWEEDE BESLISSING : aanpassing artikel vijf van de statuten
Uit hoofde hiervan wordt de tekst van artikel vijf van de statuten geschrapt en vervangen door de
volgende tekst :
“ Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zeshonderd vierentachtigduizend achthonderd euro (€
684.800,00).
Het wordt vertegenwoordigd door drieduizend zeshonderd tachtig (3.680) aandelen zonder nominale
waarde die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen, te weten 1.180 gewone aandelen
of aandelen categorie A en 2.500 preferente aandelen of aandelen categorie B.”
Toelichting van de instrumenterende notaris
De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de
artikelen 612/613 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering
voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om
binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die
op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering
afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto.
Aan de aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste
kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van
twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.
DERDE BESLISSING - onderwerping vennootschap aan de bepalingen van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
VIERDE BESLISSING:
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet wordt in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
VIJFDE BESLISSING - benoeming statutair-bestuurder
De vergadering beslist over te gaan tot de benoeming van een statutair bestuurder van onderhavige
besloten vennootschap te weten :
-De heer Guido Vermeulen, voornoemd, hier aanwezig en verklaard zijn mandaat te aanvaarden
voor onbepaalde duur vanaf heden.
-De heer Joris Vermeulen, voornoemd, hier aanwezig, wordt benoemd als statutair-bestuurder-
opvolger bij overlijden van de heer Guido Vermeulen.
De aanvaarding van zijn mandaat zal blijken uit de eerste handelingen dat hij stelt als bestuurder-
opvolger van de vennootschap.
ZESDE BESLISSING:
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
Uit welke statuten blijkt hetgeen volgt :
Artikel 1 – Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Haar benaming luidt: CARJO.
Alle akten, facturen, brieven, aankondigen, bekendmakingen, orders, websites en andere stukken, al
dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de vennootschap, vermelden deze naam, die wordt
onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden “besloten vennootschap” of “bv”, gevolgd
door de aanwijzing van de zetel van de vennootschap, het ondernemingsnummer, het woord
“rechtspersonenregister” of de afkorting “RPR”, gevolgd door de vermelding van de zetel van de
rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft, en in voorkomend
geval, het e-mailadres en de website van de vennootschap.
Luik B
Artikel 2 - Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij eenvoudig besluit van het
bestuursorgaan dat bekendgemaakt wordt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, voor zover deze
zetelverplaatsing geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke
taalregime.
De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, in België of in het buitenland
administratieve zetels, bedrijfszetels, kantoren, bijhuizen en agentschappen oprichten, alsook
handelsvertegenwoordigers aanwijzen.
Artikel 3 - Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
    •  het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenshuisinrichting en decoratie, de huur en
verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende
goederen of onroerende zakelijke rechten;
    •  het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
    •  het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren in eigen naam en voor eigen rekening evenals
voor rekening van derden.
De vennootschap kan onder meer, zonder dat navolgende opsomming beperkend is, alle industriële,
commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of
onrechtstreeks met haar voorwerp in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen
vergemakkelijken. Daartoe kan zij zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties,
financiële tussenkomst of op om het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten
vennootschappen waarvan het voorwerp hetzelfde of verwant is aan het hare of die haar
bedrijvigheid in de hand zou kunnen werken of bevorderen en uitbreiden. De vennootschap mag
gelden lenen en ontlenen aan en van derden, alsmede aan of door één of meerdere aandeelhouders
of bestuurders van de vennootschap.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtshouder, mandataris of
vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan zich borgstellen of zakelijke zekerheden verstrekken ten voordele van derden,
ondernemingen of vennootschappen waarin zij een belang bezit als mede-eigenaar, aandeelhouder,
schuldeiser of anderszins.
Artikel 4 - Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Behoudens gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een
buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging. De
vennootschap wordt echter niet ontbonden door het overlijden, de onbekwaamverklaring, het
faillissement of het kennelijk onvermogen van een aandeelhouder.
TITEL II: ONBESCHIKBAAR EIGEN VERMOGEN
Artikel 5 – Onbeschikbaar eigen vermogen
Het onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap bedraagt zeshonderd
vijfennegentigduizend vijfhonderd vijfenzestig euro (€ 695.565,00), vertegenwoordigd door
drieduizend zeshonderd tachtig (3.680) aandelen, zonder nominale waarde die elk een gelijk deel
van het onbeschikbaar eigen vermogen vertegenwoordigen, met verschillende categorieën:
- duizend honderd tachtig (1.180) gewone aandelen of aandelen categorie A, en
- tweeduizend vijfhonderd (2.500) preferente aandelen of aandelen categorie B.
Het onbeschikbaar eigen vermogen is volledig geplaatst en volstort en kan gewijzigd worden door
een beslissing van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor een
statutenwijziging.
Artikel 16 - Samenstelling bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door minstens één (1) en maximum drie (3) bestuurders, natuurlijke
Luik B
of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn
aandeelhouders, bestuurders, leden van de directieraad of werknemers een vaste
vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de
opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en
beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van
openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
De bestuurders worden benoemd door de aandeelhouders voor de tijdsduur door haar vast te
stellen.
De aftredende bestuurders zijn herkiesbaar. Het mandaat van de uittredende bestuurders verstrijkt
onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders, die tot de nieuwe benoeming
is overgegaan.
In de mate de bestuurders benoemd worden door de aandeelhouders zonder vaststelling van
tijdsduur, wordt de benoeming geacht te zijn voor onbepaalde duur tot aan de herroeping van het
mandaat door de aandeelhouders.
* Wordt benoemd tot statutair bestuurder van de vennootschap: de heer Guido Leon Sylvia
Vermeulen, wonende te 9250 Waasmunster, Van Eyckpark, 31.
* Wordt benoemd tot statutair bestuurder-opvolger bij overlijden van de heer Guido Vermeulen : de
heer Joris Gerard Blanche Vermeulen, wonende te 9250 Waasmunster, Van Eyckpark, 31.
Een statutaire bestuurder kan slechts ontslagen worden bij eenparigheid van stemmen van de
aandeelhouders, met inbegrip van de stem van de bestuurder indien hij aandeelhouder is, of wegens
ernstige redenen wanneer de algemene vergadering hiertoe besluit met inachtneming van de
vereisten voor een statutenwijziging, onverminderd een mogelijk rechterlijke toetsing.
Niet-statutaire bestuurders kunnen worden benoemd en ad nutum ontslagen door de algemene
vergadering beraadslagend bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 17 – College van bestuurders - Voorzitterschap
Indien er meer dan één (1) bestuurder benoemd is, vormen deze het college van bestuurders.
Indien er een college van bestuurders is, benoemt dit college van bestuurders onder haar leden een
voorzitter. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter, wordt het
voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.
Het college van bestuurders komt bijeen telkens het belang van de vennootschap het vereist of
telkens één (1) bestuurder hierom verzoekt.
Het college van bestuurders komt bijeen op de maatschappelijke zetel van de vennootschap of op
elke andere plaats in de oproepingsbrief vermeld.
De oproepingen voor de zitting van het bestuursorgaan worden naar alle leden van het
bestuursorgaan verstuurd per brief of enig ander communicatiemiddel overeenkomstig de bepalingen
opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met vermelding van de agenda
en de voorstellen van besluit. De oproeping wordt minstens vijf (5) dagen vóór de zitting van het
college van bestuurders opgestuurd.
Over punten die niet op de agenda voorkomen, kan slechts geldig worden beraadslaagd en beslist
indien alle bestuurders aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn en akkoord zijn over de betreffende
agendapunten te beraadslagen.
Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de
digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, tweede lid van het Burgerlijk Wetboek) waarvan
kennis is gegeven per brief of enig ander communicatiemiddel overeenkomstig de bepalingen
opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, volmacht geven aan een ander
lid van het college van bestuurders om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen.
Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, naast zijn eigen stem,
evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Behalve in geval van overmacht, kan het college van bestuurders slechts geldig beraadslagen en
beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze
voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal
beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering
voorkwamen, indien tenminste twee (2) bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Het college van bestuurders kan tevens vergaderen per telefoon- of videoconferentie; dit wordt
uitdrukkelijk zo genotuleerd.
Elke beslissing van het college van bestuurders wordt genomen met gewone meerderheid van
stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één (1) of
meerdere onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.
Het college van bestuurders kan tot slot over alles besluiten, bij eenparig schriftelijk akkoord van alle
bestuurders. Gezien het schriftelijk karakter van de besluitvorming dienen de formaliteiten van de
oproeping niet te worden nageleefd. De schriftelijke besluitvorming is genomen in de zetel van de
vennootschap. De beslissing is pas genomen als alle bestuurders hun handtekening geplaatst
Luik B
hebben. De dag en het uur van deze schriftelijke vergadering is gelijk aan het tijdstip van de eerste
digitale handtekening van een bestuurder.
Artikel 18 - Vergoedingen - Kosten en uitgaven
Het mandaat van bestuurder is principieel onbezoldigd.
De algemene vergadering kan echter beslissen om hiervan af te wijken en beslissen over het al dan
niet vergoeden van de opdracht van bestuurder door het toekennen van een vaste of variabele
bezoldiging. In voorkomend geval wordt het bedrag ervan door de algemene vergadering vastgesteld
en komt ten laste van de algemene kosten van de vennootschap.
Normale en gerechtvaardigde uitgaven en kosten, welke de bestuurder(s) doen gelden als gedaan in
de uitoefening van hun mandaat, zullen worden vergoed en onder de algemene kosten in rekening
worden gebracht.
Artikel 20 - Machten - Bevoegdheden en delegatie van bevoegdheden
§ 1. Algemeen
Het bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide macht om alle daden van beschikking en van
bestuur, te stellen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de statuten en het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan mag welbepaalde bevoegdheden in een bijzondere volmacht overdragen aan
elke persoon die zij bekwaam zou achten.
§ 2. Statutair Zaakvoerder
Indien en zolang de heer Guido Vermeulen actief is als Statutair Zaakvoerder van de vennootschap
gebeurt het verwerven of vervreemden van onroerende goederen of van zakelijke rechten hierop, het
aanvaarden of toestaan van huur- en leasingcontracten waarvan de duurtijd drie (3) jaar overtreft, de
verwerving of vervreemding van immateriële, materiële en financiële vaste activa of verbintenissen in
het algemeen, steeds met de goedkeuring van de Statutaire Zaakvoerder.
§ 3. Algemene Vergadering
Indien de heer Guido Vermeulen als statutair zaakvoerder overleden is of zich in een staat van
kennelijk onvermogen of collectieve schuldenregeling, onder curatele of bewind stelling, vrijwillig
ontslag, lichamelijke of geestelijke onbekwaamheid (welke dient vastgesteld te worden door de
behandelende arts) bevindt, is voor het verwerven of vervreemden van onroerende goederen of van
zakelijke rechten hierop, het aanvaarden of toestaan van huur- en leasingcontracten waarvan de
duurtijd drie jaar overtreft, de verwerving of vervreemding van immateriële, materiële en financiële
vaste activa of verbintenissen in het algemeen waarvan de waarde tiendduizend (10.000,00) euro
overtreft, steeds de goedkeuring vereist van de voltallige algemene vergadering, beslissend met
unanimiteit van stemmen.
§4. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Indien de heer Joris Vermeulen actief is als dagelijks bestuurder van de vennootschap, gebeurt het
verwerven of vervreemden van onroerende goederen of van zakelijke rechten hierop, het
aanvaarden of toestaan van huur- en leasingcontracten waarvan de duurtijd drie (3) jaar overtreft, de
verwerving of vervreemding van immateriële, materiële en financiële vaste activa of verbintenissen in
het algemeen, steeds met de voorafgaandelijke goedkeuring van de voltallige algemene vergadering,
beslissend met unanimiteit van stemmen.
Artikel 21 - Vertegenwoordigingsbevoegdheid - Akten en rechtsvorderingen
De vennootschap wordt, ten overstaan van derden, in en buiten rechte, in alle rechtshandelingen en
akten, met inbegrip van die akten die de tussenkomst vereisen van een openbaar ambtenaar, geldig
vertegenwoordigd door een bestuurder.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door een bestuurder worden
verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het voorwerp van de vennootschap vallen, tenzij zij
aantoont dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit voorwerp overschreed of hiervan,
gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn. Bekendmaking van de statuten alleen is echter
geen voldoende bewijs.
Binnen het kader van hun mandaat is de vennootschap geldig vertegenwoordigd door bijzondere
gevolmachtigden.
De vennootschap wordt in het buitenland vertegenwoordigd door iedere persoon daartoe uitdrukkelijk
aangesteld door het bestuursorgaan.
Artikel 25 - Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De algemene vergadering van aandeelhouders, zo zij regelmatig is samengesteld, vertegenwoordigt
Luik B
de algeheelheid van aandeelhouders. Zij heeft geen andere bevoegdheden dan binnen de door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen of de statuten bepaalde grenzen. Al haar
beslissingen zijn bindend voor alle aandeelhouders, ongeacht hun eventuele afwezigheid en de wijze
waarop zij gestemd hebben.
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, wordt van rechtswege gehouden
op de derde vrijdag van de maand juni om twintig (20) uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag
is, vindt de vergadering op de volgende werkdag plaats.
Telkens het belang van de vennootschap het vereist, kan een bijzondere of buitengewone algemene
vergadering bijeengeroepen worden. Algemene vergaderingen van aandeelhouders mogen
bijeengeroepen worden door een bestuurder of door de commissaris(sen), dewelke ook de agenda
bepalen. Zij zijn verplicht de algemene vergadering binnen drie (3) weken bijeen te roepen wanneer
aandeelhouders die een vijfde van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen,
met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten. De gewone,
bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de
vennootschap of op een andere plaats, aangewezen in de oproeping.
Artikel 32 - Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één (1) stem, onder de voorwaarden bepaald in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Alle stemmingen ter vergadering geschieden door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de
voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of de algemene vergadering er met eenvoudige
meerderheid van de uitgebrachte stemmen vóór de stemming om verzoekt. Schriftelijke stemming
geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier, opgesteld
door het bestuursorgaan, dat volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder,
(ii) het aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de
agenda door de algemene vergadering moet worden genomen de melding “ja”, “neen” of
“onthouding”.
Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel
verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens uitdrukkelijke aanwijzing van
een gemeenschappelijke vertegenwoordiger. Het stemrecht verbonden aan aandelen die in pand zijn
gegeven, wordt door de titularis-pandgever uitgeoefend. Aandelen zonder stemrecht krijgen
stemrecht in de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voorziene gevallen.
Artikel 34 - Boekjaar - Jaarrekening - Jaarverslag
Het boekjaar begint op éénendertig (31) december en eindigt op dertig (30) december van het
daaropvolgend kalenderjaar.
Op het einde van elk boekjaar wordt de boekhouding afgesloten en maakt het bestuursorgaan
overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de inventaris en de
jaarrekening op. De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en
vormt één geheel.
Behoudens onder de voorwaarden gesteld door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
stelt het bestuursorgaan een jaarverslag op, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Artikel 35 - Winstverdeling
Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de te bestemmen winst van het boekjaar. Op
voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo
van de nettowinst.
Wanneer er door de algemene vergadering wordt beslist om het saldo van de nettowinst uit te keren,
zal er vóór iedere verdere aanwending tien procent (10%) van het positief resultaat uitgekeerd
worden aan de aandelen categorie B. Dit preferent dividend zal uitbetaald worden binnen de termijn
van acht (8) dagen nadat de algemene vergadering hiertoe heeft beslist. Het saldo van de nettowinst,
na aftrek van het preferent dividend, wordt in beginsel verdeeld onder alle aandeelhouders, zowel
categorie A als categorie B, in verhouding tot het aantal aandelen dat zij elk bezitten, tenzij de
algemene vergadering beslist op voorstel van het bestuur dat dit saldo voor het geheel of gedeeltelijk
een andere bestemming zal krijgen, onder meer voor het vorm van een buitengewoon reservefonds
of de overdracht naar het volgende boekjaar.
ZEVENDE BESLISSING: Ontslag en herbenoeming zaakvoerder als bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerder, te weten de heer Joris
Vermeulen, voornoemd, ontslag te geven uit zijn haar functie en gaat onmiddellijk over tot zijn
herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur.
De heer Joris Vermeulen, voornoemd, is hier aanwezig en verklaart die benoeming te aanvaarden.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
Luik B
ontslagnemende statutaire als niet-statutaire zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
ACHTSTE BESLISSING - adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel was gevestigd te 9111 Sint-Niklaas
(Belsele) Bosstraat, 19.
Dit adres dient gewijzigd te worden naar het adres te 9250 Waasmunster, Van Eyckpark 31.
NEGENDE BESLISSING
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
TIENDE BESLISSING
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
VOLMACHT
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan ATERNIO, gevestigd te Hamme, Zwaarveld 41 D,
om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover
alle belastingadministraties, waaronder de ‘B.T.W.’ alsook te vertegenwoordigen bij één of meer
erkende ondernemingsloketten, teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen,
documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling
van de inschrijving van de vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze
opdracht.
VOOR BEKNOPT EN BEREDENEERD UITTREKSEL TER BEKENDMAKING IN HET BELGISCH
STAATSBLAD.
Getekend Notaris Joost VERCOUTEREN, geassocieerde notaris te Beveren.
Tegelijk hierbij neergelegd: afschrift van de akte en de tekst van de gecoördineerde statuten.