Ondernemingsnr 0452.355.441
Naam
(voluit):	D.S.& Co
(verkort):
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Hulbeekstraat 18	Volledig adres v.d. zetel:
9850 Deinze
Onderwerp akte : Statutenwijziging-ontslag-benoeming
Uit een akte verleden voor Alicia LECLUYSE, geassocieerd notaris te Brugge op 6 januari 2023 blijkt dat
de buitengewone algemene vergadering var de aandeelhouders van de besloten vennootschap
"D.S.& Co" volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
1/§1.De algemene vergadering besluit de huidige statutair zaakvoerder, de heer Van Geert Roger, wonende
te 8730 Beernem, Tiengemeten 29 ontslag te geven uit zijn functie.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor.
de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering besluit de huidige opvolgend statutair zaakvoerder, mevrouw De Preester Linda,:
wonende te 8730 Beernem, Tiengemeten 29 ontslag te geven uit haar functie.
§2.De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot herbenoeming als statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur van de heer Van Geert Roger, voomoemd.
Hier aanwezig die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot herbenoeming als opvolgend statutair bestuurder voor,
'een onbepaalde duur van Mevrouw De Preester Linda.Hier aanwezig, tussenkomend en aanvaardend.
2/In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van heti
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene:
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en;
'verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
3/De algemene vergadering herinnert eraan dat tot en met 31 december 2019 het volgestort gedeelte van het
kapitaal honderdzesentwintigduizend vierhonderdzesentwintig euro (€ 126.426,00) bedroeg, het niet gestorte:
'gedeelte van het kapitaal nul euro (€ 0,00) bedroeg en de wettelijke reserve nul euro (€ 0,00) bedroeg, en dat op:
1 januari 2020, van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit, in toepassing van artikel 39, §2, derde:
'lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en:
;houdende diverse bepalingen (1), het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve, omgevormd:
werden in statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen, en het niet gestorte gedeelte van het kapitaal!
omgevormd werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
De algemene vergadering stelt vast dat er sedert 1 januari 2020 tot op heden geen wijzigingen gebeurden:
;aan de eigen vermogensrekeningen en dat er in die periode ook geen inbrengen opgevraagd werden.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering:
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) aangelegde:
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen, waardoor zij niet vermeld moeten worden in de
statuten van de vennootschap, om deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering en om de eigen
vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen" eveneens op te heffen.
4/Als gevolg van het voorgaande besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen als
volgt
*De vennootschap is een besloten vennootschap onder de naam D.S & Co.
*De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
*De vennootschap heeft tot voorwerp:
Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België of in het buitenland, alleen of in
samenwerking met derden on het even welke industriële, handels, financiële of onroerende handelingen te stellen
die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op :
Het oordeelkundig beheer van onroerend patrimonium.
Zij mag ondermeer onroerende goederen verwerven, bouwen, opschikken, uitrusten en ombouwen, doch
alleen met het oog op het beheer en de opbrengst en dus niet met het oog op de verkoop of wederverkoop.
Zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog
op de wederbelegging van de opbrengst.
Het geven van gidsbeurten.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken voor eigen rekening of voor rekening van derden op alle
manieren en volgens de wijzen die haar het best geschikt blijken.
Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de termen.
Zij mag tevens om het even welke gelijkaardige handelingen stellen die van aard zouden zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp te vergemakkelijken of uit te breiden.
De vennootschap mag, rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen door inbreng, afstand, fusie,
inschrijving of aankoop van effecten, financiële tussenkomst of op welke andere wijze ook, in zaken,
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een zelfde, gelijkaardig of samenhangend voorwerp
nastreven of eenvoudig nuttig zouden zijn tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Zij mag namelijk alle roerende en onroerende goederen die nodig zijn tot het verwezenlijken van haar
voorwerp, verkopen, kopen, verhuren, huren, verpachten, pachten, oprichten, of ruilen ; alle fabrieksmerken,
patenten en vergunningen nemen, bekomen, aankopen of afstaan en in het algemeen alle burgerlijke,
commerciële, industriële en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het
voorwerp aansluiten of van die aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.
Zij mag, zowel in België als in het buitenland, alle zetels van uitbating en fabricatie, alle bijhuizen,
agentschappen, handelskantoren of stapelplaatsen oprichten, aankopen of overdragen aan andere fysieke of
juridische personen.
*De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
*Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door VIJFHONDERDZESTIG (560) aandelen
op naam, die ieder 1/560 e van het vermogen vertegenwoordigen.
Zijnde: 210 aandelen categorie A, 150 aandelen categorie B en 200 aandelen categorie C
-Aan de aandelen categorie A worden 2 stemmen toegekend
-Aan de aandelen categorie B wordt 1 stem toegekend
-Aan de aandelen categorie C wordt 1 stem toegekend
Het aandeel in de winst of in het vereffeningssaldo voor A,B en C aandelen is in dezelfde verhouding zoals
hierboven bij het stemrecht is uiteengezet.
*Een besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op naam die
de vennootschap heeft uitgegeven.
Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.
*Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan
één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
*Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste
vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WV. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het
uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
*Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders niet bezoldigd
voor de uitoefening van hun mandaat.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds
beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
De heer VAN GEERT Roger, wonende te 8730 Beernem, Tiengemeten 29, wordt als statutair bestuurder
benoemd voor onbepaalde duur.
Wordt benoemd tot opvolgend statutair bestuurder, in geval van overlijden van heer Roger Van Geert, bij
ontslag op zijn verzoek, bij afzetting of bij onbekwaamverklaring: Mevrouw DE PREESTER Linda, wonende te
8730 Beernem, Tiengemeten 29.
Die van rechtswege in zijn plaats zal treden zonder beperking in duur.
Hier aanwezig, die verklaart te aanvaarden.
*Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig
zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard van die handelingen
waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
*Elke bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging
in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd.
*Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn
geoorloofd.
*De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een belang
van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden artikel 5:76 en 5:77
WVV na te leven.
*leder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle verrichtingen van
de vennootschap.Het benoemen van een commissaris is slechts vereist wanneer de wet daartoe verplicht.
*De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden
bijeengeroepen de 2e zaterdag van de maand juni om 11 uur.
*Een aandeel van categorie A aandeel geeft recht op 2 stemmen
Een aandeel van categorie B en C heeft elk recht op 1 stem.
*Als aan de wettelijke bepalingen voldaan is overeenkomstig de artikelen 5:85 en volgende van het WVV kan
de algemene vergadering schriftelijk of op afstand gehouden worden.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd.
De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door
de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
*De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan
negatief zou worden.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot uitkeringen uit
de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
*Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
*De "te bestemmen winst" zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld door
de algemene vergadering, doch steeds met in achtname van het geldend vennootschapsrecht en boekhoudrecht.
*De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene vergadering, met
inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
*Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van artikel
2:80 WVV.
5/De algemene vergadering heeft aan de ondergetekende notaris de opdracht gegeven de coördinatie van de
statuten op te maken,te ondertekenen en deze neer te leggen op de bevoegde griffie van de
Ondernemingsrechtbank.
6/De algemene vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is op volgend adres: 9850
Deinze, Hulbeekstraat 18.
Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
7/De bestuurder voornoemd verklaart hierbij volmacht te geven aan: De Moor Linda, Vrijhavenstraat 18
B01/01 te 8400 Oostende erkend boekhouder -fiscalist ingeschreven bij ITAA nr 10313625om in zijn/haar naam
op te treden bij:
· De administratie van de Directe Belastingen en bij de administratie van de BTW, Registratie en Domeinen,
om er de aangiften, antwoorden op vragen om inlichtingen, berichten van wijzigingen, regularisatieopgaven en
bezwaarschriften op te stellen, te ondertekenen en in te dienen, besprekingen te voeren en akkoorden te
ondertekenen met de controle- en geschillendiensten en met de directie en hun te vertegenwoordigen in hun
relatie met genoemde administraties.
· Inschrijvingen of wederinschrijvingen, doorhaling, wijziging in de Kruispuntenbank voor ondernemingen aan
te brengen
· Inschrijvingen en bijwerken van de gegevens in het UBO register
Hiertoe mogen bovendien alle inlichtingen bij derde personen en instellingen genomen worden en alle
noodzakelijke documenten ondertekend worden door de volmachtdrager.
Het is de volmachtdrager bovendien toegestaan orn huidige volmacht aan derden over te dragen via een
bijzondere volmacht.
Huidige volmacht zal geldig blijven behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke herroeping welke aan de
volmachtdrager en aan de Administratie wordt betekend.
Voor eensluidend ontledend uittreksel
Geassocieerd notaris Alicia Lecluyse
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van de akte
-gecoördineerde statuten