Ondernemingsnr : 0665682393
Naam
(voluit) : LDCwood
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Vergunningenstraat 7
 : 8400 Oostende
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op dertien december tweeduizend drieëntwintig, door
Meester Alex DE WULF, notaris met standplaats te Gent (4e kanton), geregistreerd, dat de
buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "LDCwood", met zetel te 8400
Oostende, Vergunningenstraat 7, BTW BE0665.682.393, rechtspersonenregister Gent afdeling
Oostende, volgende beslissingen genomen heeft:
EERSTE BESLUIT - VASTSTELLING DAT SINDS 1 JANUARI 2020 DE DWINGENDE
BEPALINGEN VAN HET WVV VAN TOEPASSING ZIJN OP DE VENNOOTSCHAP
De vergadering stelt vast dat sinds 1 januari 2020 de dwingende bepalingen van het WVV van
toepassing zijn op de vennootschap en de vennootschap met name de rechtsvorm van het WVV
aanneemt die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, te weten de naamloze vennootschap
(afgekort NV).
TWEEDE BESLUIT - WIJZIGING VAN DE DATUM VAN DE JAARVERGADERING
Met eenparigheid van stemmen wordt besloten om de jaarvergadering te verplaatsen naar de laatste
dinsdag van de maand mei om 10 uur dertig.
DERDE BESLUIT - AANNEMING NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Bij uittreksel:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “LDCwood”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden: de handel, de aankoop, de verkoop, de invoer, de uitvoer, de
behandeling, de makelarij en de consignatie van hout van gelijk welke soort of herkomst, alsook van
triplex en van alle bijproducten van hout; de exploitatie van zagerijen en schaverijen; de
bosexploitatie; alsook alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorgaande verband
houden, met inbegrip van alle daarmee samenhangende en/of aanverwanten producten en het
verlenen van alle daarmee verband houdende diensten.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan, zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden, borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt vierhonderdduizend euro (€ 400.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door VIERDUIZEND (4.000)  aandelen met stemrecht, zonder
vermelding van de nominale waarde, die elk één/vierduizendste (1/4.000ste) van het kapitaal
vertegenwoordigen.
Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt, tenzij andersluidend unaniem akkoord van alle aandeelhouders, bestuurd
door een raad van bestuur, bestaande uit een gelijk aantal leden gekozen uit de kandidaten
voorgesteld door de aandeelhouder van elk van de categorieën van aandeelhoudersleden.
De raad van bestuur van de vennootschap zal steeds minstens drie leden tellen, behalve wanneer op
een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de
vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, dan kan de raad van bestuur uit slechts
twee leden bestaan tot op de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling,
door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.
Er dienen steeds minimum twee kandidaten per mandaat voorgedragen te worden.
Bij gebrek aan voordracht van kandidaten voor een bepaalde groep voor de hem toebehorende
mandaten, zal de benoeming vrij door de algemene vergadering gedaan worden, met dien verstande
dat de benoemde bestuurders zullen geacht worden de bedoelde groep te vertegenwoordigen.
Over elk in te vullen bestuursmandaat wordt afzonderlijk gestemd.
Telkens wanneer overgegaan wordt tot de verkiezing van een bestuurder ter vervanging van een
bestuurder wiens opdracht een einde nam, behoort het recht om kandidaten voor deze opdracht voor
te dragen toe aan de houders van deze categorie van aandelen, die de uittredende bestuurder
hadden voorgesteld.
De bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Wanneer een
rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn aandeelhouders,
bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de
opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger
niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de
opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze
opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
De duur van hun opdracht mag zes jaar niet te boven gaan. De opdrachten eindigen onmiddellijk na
de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervallen. Zij kunnen te allen tijde door de algemene
vergadering worden ontslagen.
De bestuurders zijn bij het vervallen van hun opdracht herbenoembaar.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur
De overdracht van aandelen is aan geen enkele beperking onderworpen, behoudens de
overdrachtsbeperkende clausules opgenomen in een aandeelhoudersovereenkomst gesloten tussen
de aandeelhouders.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van
deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambte-naar of een notaris vereist is, geldig verte-
gen-woordigd door twee bestuurders samen handelend.
Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van “gedelegeerd
bestuurder”.  Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennoot-schap tevens geldig
vertegen-woordigd door één gedelegeerd bestuurder, alléén optredend.  De gedelegeerden voor het
dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere
lasthebber.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzon-
dere gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland verte-gen-woordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daar-toe aangesteld door de raad van bestuur
Algemene vergadering
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste dinsdag van de maand
mei, om 10:30 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering
plaats op de eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, op hetzelfde uur.
Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Uitkering van dividenden en interimdividenden
De raad van bestuur kan, op eigen verantwoordelijkheid, een interimdividend op het resultaat van het
boekjaar uitkeren en de datum van de betaalbaarstelling bepalen.
Deze uitkering mag alleen geschieden op de winst van het lopende boekjaar, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder
onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling gevormd zijn of moeten
worden gevormd.
De raad van bestuur bepaalt het bedrag van het interimdividend in functie van vorig lid op zicht van
een staat van activa en passiva van de vennootschap, opgemaakt binnen de twee maanden vóór de
beslissing. Deze staat wordt nagezien door de commissaris zo er één benoemd werd die een
verificatieverslag opmaakt dat bij zijn jaarverslag wordt gevoegd.
Tot uitkering mag niet eerder worden besloten dan zes maanden na de afsluiting van het voorgaande
boekjaar en nadat de jaarrekening over dat boekjaar is goedgekeurd.
Na een eerste interim-dividend mag niet tot een nieuwe uitkering worden besloten dan drie maanden
na het besluit over het eerste interim-dividend.
Aandeelhouders die in strijd met deze bepalingen een interim-dividend hebben ontvangen, moeten
dit terugbetalen indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitbetaling strijdig
was met de voorschriften of daarvan gezien de omstandigheden niet onwetend kon zijn.
Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
DERDE BESLUIT – Zetel
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 8400 Oostende,
Vergunningenstraat 7.
VIERDE BESLUIT – ONTSLAGEN EN BENOEMING BESTUURDER
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, te herbenoemen voor een
zes (6) jaar:
1. De besloten vennootschap "DDC INVESTMENT", met zetel te 9000 Gent, Singel 140, BTW
BE0881.493.240, rechtspersonenregister Gent afdeling Gent 0881.493.240. De bestuurders nemen
kennis van de beslissing van het bestuursorgaan van DDC INVESTMENT om overeenkomstig art. 2:
55 WVV, mevrouw DECOLVENAERE Daphne, voornoemd, aan te stellen als vaste
vertegenwoordiger voor de uitoefening van het mandaat als bestuurder in onderhavige
vennootschap.
2. De naamloze vennootschap "TPJE", met zetel te 8400 Oostende, Vergunningenstraat 6, BTW
BE0634.909.441, rechtspersonenregister Gent afdeling Oostende 0634.909.441. De bestuurders
nemen kennis van de beslissing van het bestuursorgaan van TPJE om overeenkomstig art. 2:55
WVV, de heer LEMAHIEU Michel, voornoemd, aan te stellen als vaste vertegenwoordiger voor de
uitoefening van het mandaat als gedelegeerd bestuurder in onderhavige vennootschap.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens anders luidende beslissing van de algemene vergadering.
VIJFDE BESLUIT – MACHTIGING  AAN HET BESTUURSORGAAN TOT UITVOERING VAN DE
GENOMEN BESLISSINGEN EN VOLMACHT TOT COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering beslist opdracht en volmacht te geven aan de bestuurder tot uitvoering van de
genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten.
ZESDE BESLISSING – BIJZONDERE VOLMACHT
Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de diensten
van de BTW de sociale verzekeringskas, de fiscale administratie en/of bij de ondernemingsloketten,
zowel voor de in-schrijving van de vennootschap als voor elke latere wijzi-ging of aanpassing
daarvan, wordt, met recht van indeplaatsstelling, volmacht gegeven aan de bestuurders van de
vennootschap.
RAAD VAN BESTUUR
Nadat de raad van bestuur is samengesteld, heeft deze verklaard zich te verenigen met het oog op
de benoeming van de voorzitter en de gedelegeerd bestuurder.
Bij eenparigheid van stemmen beslist de raad:
Wordt aangesteld tot gedelegeerd bestuurder:
De naamloze vennootschap "TPJE", met zetel te 8400 Oostende, Vergunningenstraat 6, BTW
BE0634.909.441, rechtspersonenregister Gent afdeling Oostende 0634.909.441. De bestuurders
nemen kennis van de beslissing van het bestuursorgaan van TPJE om overeenkomstig art. 2:55
WVV, de heer LEMAHIEU Michel, voornoemd, aan te stellen als vaste vertegenwoordiger voor de
uitoefening van het mandaat als gedelegeerd bestuurder in onderhavige vennootschap.
Dit mandaat loopt samen met het mandaat als bestuurder.
Wordt aangesteld tot voorzitter van de raad van bestuur, met ingang van heden:
De naamloze vennootschap "TPJE", met zetel te 8400 Oostende, Vergunningenstraat 6, BTW
BE0634.909.441, rechtspersonenregister Gent afdeling Oostende 0634.909.441. De bestuurders
nemen kennis van de beslissing van het bestuursorgaan van TPJE om overeenkomstig art. 2:55
WVV, de heer LEMAHIEU Michel, voornoemd, aan te stellen als vaste vertegenwoordiger voor de
uitoefening van het mandaat als voorzitter van de raad van bestuurder in onderhavige vennootschap
Dit mandaat loopt samen met het mandaat als bestuurder.
 
 
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
-expeditie van het PV de dato 13/12/2023
-gecoördineerde statuten.