Ondernemingsnummer :
0892541243
Benaming :
(voluit) :
SEPHIRA
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Daalstraat 56
1790 Affligem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
DOEL
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering gehouden voor notaris
Geertrui VAN der PAAL te GAVERE op 25 maart 2019, dat de buitengewone algemene vergadering
der aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SEPHIRA", met
maatschappelijke zetel te 1790 Affligem (Teralfene), Daalstraat 56, rechtspersonenregister Brussel,
0892.541.243; met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLISSING – VERSLAG ZAAKVOERDER
De vergadering neemt kennis van het verslag van de zaakvoerder op datum van 18 februari 2019
aangaande wijziging van het maatschappelijk doel alsmede van de staat van actief en passief
afgesloten op 31 december 2018, zijnde niet meer dan drie maanden voor heden.
De aanwezige vennoten erkennen een afschrift van dit verslag alsmede de staat van actief en
passief te hebben ontvangen en ontslaan de voorzitter van het voorlezen van voormeld verslag.
Dit verslag en deze staat van actief en passief zullen tezamen met een uitgifte van onderhavig
proces-verbaal neergelegd worden op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
TWEEDE BESLISSING – DOELWIJZIGING
De vergadering beslist het doel van de vennootschap te wijzigen (uit te breiden) door de tekst van
artikel 3 van de statuten te vervangen door volgende tekst:
“Artikel 3. DOEL.
De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor
eigen rekening:
- het verlenen van coaching diensten (management coaching, life coaching, loopbaan coaching);
- het verlenen van advies in het kader van het verwerven van personeel (human ressources advies),
en meer bepaald, het verstrekken van advies met betrekking tot volgende domeinen: werving en
selectie, competentie-management, functionering en evaluatiegesprekken, algemene HR-strategie,
training, opleiding en teambuilding;
- organisatie-ontwikkeling, het ontwikkelen en sturen van organisaties;
- interimmanagement voor eigen rekening of voor rekening van derden in human ressources,
commercieel, marketing en general management in het algemeen.
- loopbaanbegeleiding;
- psychotherapie en hypnotherapie;
- workshops en trainingen, in eigen beheer of externe trainers en/of coaches uitnodigen;
onderwerpen ad hoc te bepalen, zonder beperking;
zowel in-house als extern, bij bedrijven, organisaties, non-profit (zonder beperking);
die workshops en trainingen aanbieden, op alle manieren die noodzakelijk zijn;
- lesgeven;
- alles wat met communicatie te maken heeft, van schrijven tot zelf uitgeven, ook online;
- publicaties in tijdschriften en andere;.
- mondelinge presentaties verzorgen over onderwerpen naar keuze;
- communicatie-opdrachten verzorgen, website-ontwerp met inbegrip van copywriting en foto-advies;
- andere sprekers uitnodigen en daartoe zelf het evenement organiseren;
- publicaties en producten te koop aanbieden, eventueel gezondheidsproducten, ook online,
Luik B
bijvoorbeeld psio-bril, boeken, voedingssupplementen, en zo meer.
    1.  kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.”
DERDE BESLISSING – COORDINATIE STATUTEN
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
VIERDE BESLISSING - MACHTIGING UITVOERING
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
STEMMING
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Neergelegd ter publicatie samen met:
- voor eensluidende uitgifte
- verslag zaakvoerder en staat van actief en passief
- de gecoördineerde statuten
Door Notaris Geertrui VAN der PAAL, te Gavere