Ondernemingsnr : 0459136731
Naam
(voluit) : ERLIN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Marcel Habetslaan 38
 : 3600 Genk
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
KAPITAAL, AANDELEN, WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door meester An Thielen, notaris met standplaats te Genk,
die haar ambt uitoefent in de vennootschap “VRANCKEN & THIELEN Notarisvennootschap” met
zetel te Genk, Grotestraat 97 op 11 september 2020, dewelke binnen de wettelijke termijn ter
registratie zal worden neergelegd, houdende buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “ERLIN”, dat met eenparigheid van stemmen
volgende beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLUIT: De vergadering besluit de bestaande aandelen, zijnde tweehonderd vijftig (250)
aandelen, te splitsen in tien (10) nieuwe aandelen voor elk aandeel, zodoende dat het
maatschappelijk kapitaal van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro en één cent
(18.592,01 EUR), zijnde het huidige vermogen van de vennootschap, vertegenwoordigd wordt door
tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen, en waarbij iedere aandeelhouder deze nieuwe aandelen
bekomt in dezelfde verhouding als deze waarin de bestaande aandelen hem/haar toebehoren en
waarbij derhalve een ruilvoet van één (1) oud aandeel tegen tien (10) nieuwe aandelen wordt
toegepast.
TWEEDE BESLUIT: In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
DERDE BESLUIT: a) In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van achttienduizend vijfhonderd
tweeënnegentig euro en één cent (18.592,01 EUR) en de wettelijke reserve van duizend
achthonderd negenenvijftig euro (1.859,00 EUR) van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van
23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
VIERDE BESLUIT: De vergadering besluit de regeling aangaande de overdracht van aandelen te
wijzigen. Verder besluit de vergadering de samenstelling van het bestuursorgaan te wijzigen en de
vertegenwoordiging van de vennootschap.
De vergadering beslist de statuten hieraan aan te passen zoals hierna vermeld.
VIJFDE BESLUIT : De vergadering besluit de datum van de algemene vergadering te verplaatsen
Luik B
van “6 mei om 19 uur” naar “de derde vrijdag van de maand juni om 18 uur”.
ZESDE BESLUIT : Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Artikel 1. Naam en rechtsvorm: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten
vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “ERLIN”.
Artikel 2. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel is gevestigd te 3600 Genk, Marcel Habetslaan 38.
Artikel 3. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp, zo in België als in het buitenland:
1. Het aannemen, zo privaat als openbaar, zo geheel als gedeeltelijk, zo voor eigen
rekening, van derden of als tussenpersoon, van alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op de algemene aanneming van schrijnwerkerij, meubelmakerij, klein- en
groothandel in bouwmateria-len, alle metsel- en beton-werken, metalen en aanverwante constructies;
2. onderneming voor het bedekken van gebouwen, zinkwerk en metalen dakbe-dekkingen, schrijn-
en timmerwerk van gebouwen;
3. onderneming in onroerende goederen welke onder meer omvat: de verwer-ving, de vervreemding,
het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkave-ling, de ordening, de huur en de verhuur, het
doen bouwen en verbouwen, de procuratie en het makelen van onroerende goederen, evenals
welkdanige onroerende verhandelingen in de meest brede zin, met inbegrip van de "onroerende
leasing en het verlenen van vruchtgebruik;
4. het verstrekken van adviezen van commerciële, financiële, administratieve en technische aard,
alsmede op het vlak van algemeen bedrijfsbeleid;
5. in het algemeen het ter beschikking stellen van gestructureerd dienstenadvies- hulp- en
bestuurdersbijstandspakket. Dit alles in de meest ruime zin.
          6. de vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenper-soon of als
vertegenwoordiger;
7. de vennootschap kan functies van bestuurder en vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen;
8. De vennootschap mag zich tevens borgstellen en onroerende goederen in pand geven of
hypothekeren voor verbintenissen door derde personen aange-gaan. Zij mag eveneens al haar
goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en aval verlenen in het voordeel van
derden;
9. de verwerving voor eigen rekening van participaties, onder welke vorm het ook
zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van om het even welke ondernemingen,
Belgische of buitenlandse, commerciële, indus-triële of andere vennootschappen;
10. de verwerving voor eigen rekening van eender welke titels of rechten door middel van
participatie, inbreng, onderschrijving, intekening, plaatsing, waarborg, koop, aankoopoptie,
verhandeling of op iedere andere wijze.
De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsver-richtingen, financiële en
onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden die van aard zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp recht-streeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België
als in het buitenland.
Artikel 5. Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeduizend vijfhonderd (2.500)
aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De inbrengen werden geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel op een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden
niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen
op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
Artikel 6. Stortingsplicht: Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
Artikel 11. Bestuursorgaan: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders,
natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder
beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair
bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn te allen tijde, met onmiddellijke ingang, herroepbaar ad nutum bij
Luik B
besluit van de algemene vergadering.
De algemene vergadering kan evenwel op het moment van de opzegging de datum bepalen waarop
het bestuurdersmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.
De statutaire bestuurder kan, behoudens wettige redenen, worden ontslagen bij besluit van de
algemene vergadering, met eenparigheid van stemmen met inbegrip van de ontslagen bestuurder
zelf.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
De opdracht van bestuurders wordt onbezoldigd uitgeoefend, tenzij de algemene vergadering,
hiertoe bij uitsluiting bevoegd, hierover anders beslist.
Wordt aangesteld als statutaire bestuurder voor een onbepaalde termijn: mevrouw PINXTEN Linda,
wonende te 3600 Genk, Weg naar As 26 bus 51, aanwezig en die haar opdracht aanvaardt.
De algemene vergadering kan bijkomende niet-statutaire bestuurders benoemen, zodanig dat voor
dergelijke benoeming geen statutenwijziging vereist is.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan: Als er slechts één bestuurder is, is het geheel
van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van
deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, en behoudens inrichting
door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn alle
akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden
door één van de volgende bestuurders, die alleen handelt:
- mevrouw PINXTEN Linda,voornoemd, of
- de besloten vennootschap DETRA, met zetel te 3600 Genk, Schurfstraat 61, met
ondernemingsnummer – BTW BE 0554.788.332, RPR Antwerpen, afdeling Tongeren.
In afwijking van het voorgaande, wordt de vennootschap, voor de hierna vermelde
rechtshandelingen, enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee bestuurders, die gezamenlijk
optreden, onder wie steeds de statutaire bestuurder, mevrouw PINXTEN Linda:
a)         De goedkeuring van een jaarlijkse begroting voor de Vennootschap;
b)         Het aangaan van investeringen, desinvesteringen, leningen, garanties en/of financieringen in
het kader van de uitoefening van de activiteiten van de Vennootschap indien deze groter zijn dan
15.000 EUR, éénmalige of samenhangende verrichtingen, en niet zijn voorzien in de goedgekeurde
jaarlijkse begroting;
c)         Het aangaan van enige joint-venture overeenkomst, of de oprichting/de overdracht van een
dochtervennootschap, de inschrijving op, de verwerving of overdracht van om het even welke
effecten en de verwerving of overdracht van elke deelneming in om het even welke entiteit;
d)         De verkoop van alle of een substantieel deel van de activa van de Vennootschap;
e)         Transacties met aandeelhouders, met inbegrip van de aan haar verbonden ondernemingen in
de zin van artikel 1:14 t.e.m. 1:21 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen;
f)         Het vastleggen van een nieuwe strategie;
g)         Belangrijke wijzigingen in de aard van de activiteiten uitgevoerd door de Vennootschap;
h)         Overnames van en/of investeringen in andere vennootschappen;
i)          De aanwerving en het ontslag van bedienden van de vennootschap.
Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
Een bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 15. Controle van de vennootschap: Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke
grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen,
benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris.
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel, op de derde vrijdag van de maand juni om 18 uur.
Artikel 22. Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31
december van hetzelfde kalenderjaar.
Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt
bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel
recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Artikel 24. Ontbinding: De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van
de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten
Luik B
van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen
zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door
bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend volgestorte aandelen, hetzij door
voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere
verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZEVENDE BESLUIT: De vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris
om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het
vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier op de griffie van de bevoegde
Ondernemingsrechtbank te verzorgen.
ACHTSTE BESLUIT: De vergadering besluit de huidige bestuurders, mevrouw PINXTEN Linda,
voornoemd, en DETRA BV voormeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot
benoeming van de volgende bestuurders, telkens voor onbepaalde duur:
- mevrouw PINXTEN Linda, voornoemd, tot statutaire bestuurder;
- DETRA BV, voormeld, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer HOEBERS
Dries, voornoemd, tot niet-statutaire bestuurder;
- de commanditaire vennootschap Geert Schurmans, voormeld, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer SCHURMANS Geert, voornoemd, tot niet-statutaire bestuurder,
hier aanwezig en die aanvaarden.
Hun mandaten zijn onbezoldigd, totdat de algemene vergadering daar anders over beslist.
NEGENDE BESLUIT: De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3600 Genk,
Marcel Habetslaan 38.
 
 
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering;
- statuten.