Ondernemingsnr : 0847547891
Naam
(voluit) : COOKIE INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kluizenhof(SGW) 19
 : 9170 Sint-Gillis-Waas
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BOEKJAAR
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 19 december 2023 door Alexander CAUDRON, notaris
te Aalst (Erembodegem – tweede kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap “Caudron,
Herzeel & Breckpot, geassocieerde notarissen”, met zetel te Erembodegem, Hogeweg 3-B en met
kantoren te Aalst en Erembodegem, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze
vennootschap “COOKIE INVEST”, met zetel te 9170 Sint-Gillis-Waas, Kluizenhof 19, volgende
beslissingen genomen heeft :
Eerste beslissing – Vaststelling inwerkingtreding WVV
De vergadering stelt vast dat het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in werking is
getreden op 1 januari 2020.
Tweede beslissing – Wijziging boekjaar
De vergadering beslist het lopende boekjaar te verlengen tot 31 december 2024.
Het boekjaar van de vennootschap gaat voortaan in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk
jaar.
De vergadering beslist bijgevolg om het relevante artikel van de statuten te wijzigen zoals hierna
hernomen in de nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist dat de gewone algemene vergadering voortaan zal plaatsvinden op de
tweede vrijdag van de maand juni 18.00 uur.
De eerstvolgende jaarvergadering zal plaatsvinden in het jaar 2025.
De vergadering beslist bijgevolg om het relevante artikel van de statuten te wijzigen zoals hierna
hernomen in de nieuwe tekst van statuten.
Overgangsbepalingen
Het huidige boekjaar dat een aanvang heeft genomen op 1 april 2023 zal afsluiten op 31 december
2024 en de eerstvolgende gewone algemene vergadering zal plaatsvinden op de tweede vrijdag van
de maand juni van het jaar 2025 om 18.00 uur.
Derde beslissing – Aanpassing statuten aan de bepalingen van het WVV – Aanneming nieuwe tekst
van statuten
De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de bepalingen van het WVV.
Bijgevolg beslist zij om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het
WVV en die rekening houden met voorgaande beslissingen, als volgt (bij uittreksel):
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap.
Zij heeft de naam “COOKIE INVEST”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in
België als in het buitenland:
                a) het verwerven, door inschrijving of aankoop, voor eigen rekening of voor rekening van
derden, van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van
Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten vennootschappen;
                b) het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of
investering;
                c) het toestaan van leningen aan vennootschappen onder om het even welke vorm; in dit
kader kan zij zich ook borg stellen en haar aval verlenen, in de meest ruime zin alle handels- en
financiële operaties verrichten  behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken,
houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en
kapitalisatieondernemingen;
                d) het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële, fiscale, juridische of
boekhoudkundige aard; in de ruimste zin bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of
onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, aankoop, verkoop, productie en algemeen
beheer.
                e) het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen voor gehele of gedeeltelijke
overname van aandelen; in de meest ruime betekenis het deelnemen aan emissieverrichtingen van
aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling, of
anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichting inzake portefeuille- of
kapitaalsbeheer;
                f) het waarnemen van alle beheeropdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies
welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden;
                g) het aankopen, beheren, verhuren ontwikkelen en eventueel verkopen van roerende en
onroerende goederen, met uitdrukkelijke uitzondering van makelarij;
                Deze opsomming is aldus exemplatief en geenszins beperkend, zodat de vennootschap
alle burgerlijke, commerciële, roerende, onroerende, industriële en financiële handelingen mogen
verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met haar
voorwerp of van aard zijn het voorwerp te realiseren of te bevorderen of te vergemakkelijken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II: KAPITAAL – AANDELEN
Artikel 5. Kapitaal
Het kapitaal bedraagt tweehonderdveertigduizend euro (€ 240 000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door zevenduizend vijfhonderd (7 500) aandelen, waaronder
tweeduizend vijfhonderd aandelen van categorie A genummerd van 1 tot en met 2500, tweeduizend
vijfhonderd aandelen van categorie B, genummerd van 2501 tot en met 5000, en tweeduizend
vijfhonderd aandelen van categorie C, genummerd van 5001 tot en met 7500, allen zonder
aanduiding van nominale waarde.
Dit zijn gelijke aandelen, tenzij anders bepaald in deze statuten of in een tussen de aandeelhouders
geldende aandeelhoudersovereenkomst.
TITEL III. BESTUUR EN CONTROLE
Artikel 9. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
                De Raad van Bestuur bestaat uit drie leden met dien verstande dat elke aandeelhouder
een voordrachtsrecht heeft voor één bestuursmandaat:
                -Één bestuurder zal benoemd worden uit kandidaten voorgedragen door de Aandeel-
houders van Aandelen soort A (de A-Bestuurder);
                -Één bestuurder zal benoemd worden uit kandidaten voorgedragen door de Aandeel-
houders van Aandelen soort B (de B-Bestuurder); en
                -Één bestuurder zal benoemd worden uit kandidaten voorgedragen door de Aandeel-
houders van Aandelen soort C (de C-Bestuurder).
Indien er geopteerd wordt voor een enig bestuurder, dan dient deze met unanimiteit te worden
benoemd door de aandeelhouders van aandelen soort A, soort B en soort C. Indien niet alle
aandeelhouders akkoord zijn, zal de Raad van Bestuur dienen te bestaan uit drie bestuurders.
Artikel 10. Bevoegdheden van het bestuursorgaan en vertegenwoordiging
Als er slechts één bestuurder is, mag deze alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan
de algemene vergadering voorbehouden.
Indien de vennootschap door drie bestuurders wordt bestuurd vormen zijn samen een collegiaal
bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennoot-schap delegeren aan één of meer
(rechts)personen, al dan niet aandeel-houders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks
bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met
het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dage-lijks bestuur binnen het kader van
dit bestuur, mogen eveneens speci-fieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
toeken-nen.
Artikel 12. Vertegenwoordiging
In de hypothese dat er slechts één bestuurder werd benoemd, vertegenwoordigt deze bestuurder,
alleen handelend, de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
In de hypothese dat er drie bestuurders werden benoemd, vertegenwoordigt de raad van bestuur de
vennootschap gezamenlijk jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. De vennootschap
wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig verte-gen-woordigd, hetzij
door drie bestuurders samen optredend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennoot-schap tevens geldig vertegen-woordigd
door (een) gevol-machtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzon-
dere gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland verte-gen-woordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daar-toe aangesteld door de raad van bestuur.
TITEL IV: ALGEMENE VERGADERINGEN
Artikel 14. Gewone algemene vergadering - buitengewone algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van
de vennootschap, de tweede vrijdag van de maand juni, om 18.00 uur.
Artikel 17. Toelating tot de vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-              de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-              de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Vertegenwoordiging
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeel-hou-ders-vergadering laten
vertegenwoordigen door een vol-macht-drager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen
een handtekening te dragen.
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel
vermeld in het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.
Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aange-duide plaats worden
neerge-legd drie werkdagen voor de algeme-ne vergade-ring.
Artikel 21. Beraadslaging – aanwezigheidsquorum
Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij op
de vergadering alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en daartoe met eenparigheid van
stemmen wordt besloten.
De algemene vergadering kan geldig beraad-slagen, ongeacht welk het aantal aanwezige en
vertegenwoor-digde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald
aanwezigheidsquorum vereist.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten
worden verleden.
Artikel 22. Stemrecht
Ieder aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
                Behoudens wanneer de bepalingen van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen
bijzondere aanwezigheids- en meerderheidsvoor-waarden voorschrijven, worden de beslissingen van
de vergadering geldig genomen bij gewone meerderheid der stemmen waarvoor aan de stemming
werd deelgenomen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders.
                De beslissingen van de algemene vergadering verbinden alle aandeelhouders, ongeacht of
ze al dan niet gestemd hebben.
…
Artikel 26. Meerderheid
Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslis-singen genomen bij meerder-heid van de
stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthou-ding wordt niet meegerekend
bij het tellen van de stemmen.
Artikel 27. Afschriften en uittreksels van notulen
De afschriften en/of uittreksels van de notulen van de algemene vergade-rin-gen bestemd voor
derden worden ondertekend door een bestuurder.
TITEL V: BOEKJAAR – JAARREKENINGEN – DIVIDENDEN – WINSTVERDELING
Artikel 28. Boekjaar - -jaarrekening - jaarverslag
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
Artikel 29. Winstverdeling
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar
tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algeme-ne vergadering over de bestemming van het
saldo van de netto-winst.  
Artikel 31. Ontbinding en vereffening
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
die beraad-slaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde
gevallen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffe-naars benoemd door de
algemene vergadering.
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel.
Vierde beslissing – Herbenoeming bestuurders
De vergadering beslist met ingang op heden, te herbenoemen tot bestuurders van de vennootschap
voor een hernieuwbare termijn van zes jaar:
1/ mevrouw VERCAUTEREN Marie-Pierre, wonende te 9260 Wichelen, Wettersestraat 94
2/ de heer VANGINDERACHTER Pascal, voornoemd;
3/ de besloten vennootschap “SITP”, met zetel te 9250 Waasmunster, Bosstraat 21, vast
vertegenwoordigd door de heer DE RYCK Benoît, voornoemd.
Hun functies zullen eindigen na de jaarvergadering van het jaar tweeduizend negenentwintig.
Vijfde beslissing – Adres van de zetel van de Vennootschap
De vergadering verklaart dat de zetel van de Vennootschap gevestigd blijft op volgend adres : 9170
Sint-Gillis-Waas, Kluizenhof 19.
De vergadering beslist dat dit adres niet opgenomen wordt in de statuten.
Zesde beslissing – Machten aan het bestuursorgaan
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
Zevende beslissing – Volmacht coördinatie
De vergadering verleent aan alle medewerkers en alle notarissen van het kantoor van
ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statu-ten van de Ven-
nootschap op te stellen, te onderteke-nen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wet-telijke bepalingen ter zake.
Achtste beslissing - Volmacht formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan “Baker Tilly Belgium Accountants &
Belastingconsulenten CVBA, met zetel te 9300 Aalst, Kareelstraat 122, evenals aan zijn bedienden,
aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de
formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens
in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting
over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren, alsook voor de aanmaak van een elektronisch
aandelenregister (eStox).
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk neergelegd : uitgifte en coördinatie