Nº d'entreprise : 0459 475 142
Nom
(en entier) : Diasorin
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Boulevard Paepsem 11, 1070 Anderlecht	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Pouvoirs spéciaux octroyés à M. Jorge Cereijido Ferreira
Extrait des décisions écrites et unanimes des administrateurs en date du 23 octobre 2024 :
"2. DECISIONS
2.1 Pouvoirs spéciaux octroyés à M. Jorge Cereijido Ferreira
Les administrateurs décident à l'unanimité et par écrit de révoquer les pouvoirs spéciaux accordés à M.
Jorge Cereijido Ferreira en sa qualité de country manager (CM) à la section 2.6 des résolutions écrites des
administrateurs du 24 octobre 2023 publiées aux Annexes du Moniteur belge le 20 novembre 2023, sous le
numéro 23146991, et ce avec effet à la date des présentes Résolutions, et de les remplacer intégralement
comme indiqué dans les présentes Résolutions. En conséquence, les administrateurs, à l'unanimité et par écrit,
décident d'accorder à M. Jorge Cereijido Ferreira, agissant en tant que CM, les pouvoirs spéciaux suivants pour
représenter la société et la succursale néerlandaise de la société, enregistrée sous le nom de Diasorin SA/NV,
située à Beechavenue 54, 1119 PW Schiphol-Rijk (la Succursale Néerlandaise), avec effet à compter de la date
des présentes résolutions .:
Effectuer des paiements
Au nom et pour le compte de la société :
(i) pour un montant maximal de 300.000 euros par paiement, (a) le CM et (b) le directeur financier (financial
manager ; FM), devront agir conjointement et signer le paiement tous les deux ;
(ii) pour un montant supérieur à 300.000 euros mais inférieur à 450.000 euros par paiement, (a) soit le CM
ou le FM, avec (b) soit le senior corporate vice-président finance et tax (senior corporate vice-president finance
& taxation ; CVPFT) ou le directeur trésorier corporate (corporate director treasury ; CDT), ou le responsable
de la comptabilité et de la conformité pour l'Europe et Israël (head of accounting and compliance Europe &
Israel) (HACEI), devront agir conjointement et signer le paiement tous les deux ;
(iii) pour un montant supérieur à 450.000 euros par paiement, (a) soit le CM ou le FM, avec (b) soit le CVPFT,
ou le CDT ou HACEI, devront agir conjointement et signer le paiement tous les deux, mais avec l'approbation
préalable et écrite du (c) senior corporate vice-président directeur financier (senior corporate vice-president
chief financial officer ; CVPCFO) ; et
(iv) pour tout paiement d'impôts, de redevances, de salaires et de transactions intragroupe, sans limitation
de montant, peut agir seul CM ou le FM, par le biais d'une signature unique.
Au nom et pour le compte de la Succursale néerlandaise :
(i) pour un montant maximal de 300.000 euros par paiement, (a) le CM et (b) le FM devront agir
conjointement et signer le paiement tous les deux ;
(ii) pour un montant supérieur à 300.000 euros mais inférieur à 400.000 euros par paiement, (a) soit le CM
ou le FM, avec (b) le CVPFT ou le CDT, ou HACEI, devront agir conjointement et signer le paiement tous les
deux ;
ou le CDT, ou HACEI devront agir conjointement et signer le paiement tous les deux, mais avec l'approbation
préalable et écrite du (c) le CVPCFO; et
(iv) pour tout paiement d'impôts, de redevances, de salaires et de transactions intragroupe, sans limitation
de montant, peut agir seul le CM ou le FM, par le biais d'une signature unique.
Conclure un prêt
Au nom et pour le compte de la société ou de la succursale néerlandaise de la société :
(i) pour un prêt avec un montant maximal de 50.000 euros, peut agir seul le CM ou le FM, par le biais d'une
signature unique ;
(ii) pour un prêt avec un montant supérieur à 50.000 euros mais inférieur à 150.000 euros (a) le CM et (b)
le FM devront agir conjointement et signer le prêt tous les deux ; et
(iii) pour un prêt avec un montant supérieur à 150.000 euros, (a) le CM et (b) un autre administrateur de la
société devront agir conjointement et signer le paiement tous les deux.
Participer à des appels d'offres, des accords de distribution et la vente de produits
Pour des participations à des appels d'offres, des accords de distribution et la vente de produits au nom et
pour le compte de la société ou de la succursale néerlandaise de la société :
(i) pour tout montant de maximum 1.500.000 euros par appel d'offre, accord de distribution ou vente de
produits, peut agir seul le CM, par le biais d'une signature unique ; et
(ii) pour tout montant supérieur à 1.500.000 euros par appel d'offre, accord de distribution ou vente de
produits, (a) le CM et (b) le RVP devront agir conjointement et signer tous les deux.
Participer aux marchés publics
Au nom et pour le compte de la société ou de la succursale néerlandaise de la société :
(i) pour tout montant de maximum 1.500.000 euros par marché public, peut agir seul le CM, par le biais
d'une signature unique; et
(ii) pour tout montant supérieur à 1.500.000 euros par marché public, (a) le CM et (b) le RVP devront agir
conjointement et signer l'offre tous les deux.
Conclure des contrats d'achat et d'approvisionnement
Au nom et pour le compte de la société ou de la succursale néerlandaise de la société :
(i) pour tout montant de maximum 25.000 euros par contrat d'achat ou d'approvisionnement, peut agir seul
le CM ou le FM, par le biais d'une signature unique ;
(ii) pour tout montant supérieur à 25.000 euros mais inférieur à 100.000 euros par contrat d'achat ou
d'approvisionnement, peut agir seul le CM, par le biais d'une signature unique ;
(iii) pour tout montant supérieur à 100.000 euros mais inférieur à 300.000 euros par contrat d'achat ou
d'approvisionnement, (a) le CM et (b) le FM devront agir conjointement et signer le contrat tous les deux; et
(iv) pour tout montant supérieur à 300.000 euros par contrat d'achat ou d'approvisionnement, (a) le CM et
(b) un autre administrateur de la société devront agir conjointement et signer le contrat tous les deux.
Les administrateurs décident à l'unanimité et par écrit, sauf décision contraire ultérieure, que les pouvoirs
spéciaux susmentionnées prendront fin en même temps que le terme de l'emploi du mandataire spécial au sein
de la société ou du group, sans qu'aucune autre confirmation ne soit requise à cette fin.
Conformément à ce qui précède, M. Jorge Cereijido Ferreira a accepté la nomination à titre de mandataire
spécial, selon les conditions susmentionnées, en signant le présent procès-verbal.
2.2 Procuration
Les administrateurs accordent à l'unanimité et par écrit une procuration spéciale et irrévocable à Michel
Bonne, Vincent Reijns, Jens Westerwoudt et à Aleksandrs Cerepanovs, qui, à cette fin, élisent domicile dans
les bureaux de Van Bael et Bellis, situé à Chaussée de La Hulpe 166, 1170 Bruxelles (Belgique), chacun avec
la faculté d'agir seul et avec pouvoir de substitution, pour accomplir au nom et pour le compte de la société
toutes les formalités nécessaires ou utiles au vu de la/des décision(s) reprise(s) ci-dessus en ce compris le
pouvoir de signer formulaires de publication et de certifier décisions comme étant conformes ainsi que toutes
les autres formalités et obligations à l'égard du guichet d'entreprise, du greffe du Tribunal de l'Entreprise, de la
Banque-Carrefour des Entreprises, de la Banque Nationale de Belgique, du secrétariat social, de l'ONSS, de
· personne publique ou privée (y compris employés, clients, fournisseurs, débiteurs et créanciers) avec une
promesse de ratification par la société si besoin en est.
En outre, les administrateurs, à l'unanimité, accordent une procuration spéciale et irrévocable à Brechje van
Nes, qui, à cette fin, élit domicile dans les bureaux de Buren Legal, avec le pouvoir d'agir seule et avec pouvoir
de substitution, pour accomplir toutes les formalités nécessaires ou utiles au vu de la/des décision(s) reprise(s)
ci-dessus, y compris le pouvoir de traiter toutes les formalités et obligations envers le Registre central du
commerce (Kamer van Koophandel)."
Aleksandrs Cerepanovs
Mandataire