Ondernemingsnr : 0843 821 212
Naam
(voluit) : NEARSHOP
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Rijmenamsebaan, 3 - 3190 BOORTMEERBEEK
Onderwerp akte : STATUTEN IN HET NEDERLANDS
Uit een akte verleden voor notaris Gaëtan QUENON, te TOURNAI (2de Kanton), op 4 april 2024,
geregistreerd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de BV NEARSHOP heeft beslist om haar
statuten aan te passen aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en om haar zetel over te brengen
naar het Vlaams Gewest.
Bij deze gelegenheid werden de statuten als volgt in het Nederlands opgesteld:
Artikel 1: rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Artikel 2 : naam.
Zij verkrijgt de naam «NEARSHOP»,
Artikel 3. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3. Voorwerp - Doel
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening
van derden, alle verrichtingen van welke aard ook, alle werken en diensten, alle verkopen en commercialisaties
van roerende en/of onroerende goederen uit te voeren die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op
. .
- consultancy, studies, onderzoek, prospectie, beheer, coördinatie, uitvoering en controle van alle diensten
van welke aard ook in de publieke en private sector, op lokaal, regionaal, nationaal of internationaal niveau, op
het gebied van handel, ontwikkelingshulp, technisch, budgettair, cultureel, economisch, het definiëren, uitvoeren
en controleren van projecten en het verlenen van diensten, de omschrijving, de organisatie, het toezicht, het
beheer en de hervorming van missies van algemeen of bijzonder belang, alsmede de diverse activiteiten van
publiekrechtelijke of privaatrechtelijke rechtspersonen en van verenigingen of instellingen waarvan de opdracht
een of meer van de hierboven opgesomde gebieden bestrijkt;
- alle handelingen met betrekking tot onderzoek en ontwikkeling, productie, creatie, aan- en verkoop,
ontwikkeling, uitvoer en invoer, terbeschikkingstelling of in leasing nemen, opslag, vertegenwoordiging,
concessie, makelaardij, commissie, consignatie of licentie van roerende of onroerende goederen, roerende of
onroerende goederen, materieel of immaterieel, en het verlenen van alle diensten die verband houden met de
handel en industrie in het algemeen, met inbegrip van de administratieve organisatie, het financieel beheer, de
technische structuur of het commercieel of niet-commercieel beleid van elke onderneming, instelling of
organisatie, nationaal of internationaal, publiek of privaat, met of zonder winstoogmerk, evenals de organisatie
van evenementen, promotie en reclame;
- De vennootschap mag eveneens, naargelang het geval, via associatie, partnerschap of onderaanneming
met alle vennootschappen die over de nodige professionele toegang, goedkeuringen of registraties beschikken,
alle roerende, onroerende, commerciële, industriële, financiële of andere verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks
of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling.
- In het algemeen mag de Vennootschap, zonder dat deze opsomming exhaustief is, eigendommen of
bedrijfsactiva verwerven, vervreemden, in bezit nemen of leasen, patenten, licenties, handelsmerken verwerven,
creëren of vervreemden, en op gelijk welke manier, in gelijk welke vorm en op gelijk welke plaats een belang
verwerven in gelijk welke vennootschap of onderneming, vereniging of instelling waarvan het maatschappelijk
doel gelijkaardig, analoog of verwant is aan het hare, of gewoon nuttig is om haar activiteiten uit te breiden of om
haar maatschappelijk doel geheel of gedeeltelijk te bereiken.
- De Vennootschap mag alle beleggingen in effecten doen, een belang verwerven door middel van
partnerschap, inbreng of fusie, inschrijving, aandelenparticipatie, financiële tussenkomst of anderszins, in of met
alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, en alle effecten toekennen voor rekening
van derden.
- De Vennootschap kan ook optreden als bestuurder van andere vennootschappen.
- Het beheer van onroerende goederen, in de ruimste zin van het woord, en in het bijzonder : de renovatie, de
verbouwing, de inrichting, de verhuur, de verwerving en het beheer in de ruimste zin, in eigen naam en voor
rekening van derden, van onroerende goederen, zonder dat deze opsomming limitatief is, en van roerende
goederen, zonder dat deze opsomming limitatief is, alsook de aankoop of verwerving op een andere wijze, de
vervreemding, de bezwaring, de verhuur, het bouwrijp maken, de uitbating van onroerende handelszaken in
België of in het buitenland, in eigen naam of voor rekening van derden.
- Het optreden als syndicus.
- Vastgoedontwikkeling.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen van
algemene aard doen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel verband houden, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, en een belang nemen, onder welke vorm en op welke wijze ook, in alle zaken, verenigingen,
ondernemingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of verwant doel hebben of die van aard zijn dit
van de vennootschap te bevorderen, haar grondstoffen te leveren of de afzet van haar producten te
vergemakkelijken en zelfs met hen te fusioneren. De vennootschap kan ook persoonlijke of zakelijke zekerheden
stellen ten gunste van derden.
In het geval dat het verlenen van bepaalde diensten afhankelijk is van voorwaarden voor toegang tot het
beroep, zal de vennootschap haar handelen met betrekking tot het verlenen van dergelijke diensten afhankelijk
stellen van de vervulling van dergelijke voorwaarden.
Het doel van de vennootschap is ook om deze activiteiten te financieren.
Doel
De vennootschap heeft tot doel aan haar vennoten een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel uit
te keren of te bezorgen.
Atikel 5. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 6. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden drie honderd (300) aandelen uitgegeven.
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn
voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Artikel 12. Bestuursorgaan
A.Benoemingen
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al
dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de
statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en,
indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun
mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste
vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits
het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Deze vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-bestuurder
mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
B.Bevoegheden
Elke bestuurder alleen handelende zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die
nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard van
die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt beslist om
een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming.
Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt en
hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder
de bestuurders.
ledere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat
bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder,
of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt
uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met
absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige
vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en
verplaatsingskosten.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Zolang de vennootschap voldoet aan de criteria bepaald door de wet, die het niet mogelijk maken om een
commissaris te benoemen, wordt er geen commissaris benoemd, tenzij andere beslissing van de algemene
vergadering
leder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle verrichtingen van
de vennootschap. Hij kan ter plaatse inzage nemen van de boeken, de brieven, de notulen en in het algemeen
van alle geschriften van de vennootschap.
Het benoemen van een commissaris is slechts vereist wanneer de wet daartoe verplicht.
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de EERSTE
MAANDAG van de maand JUNI, om 18 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven
naar de eerstvolgende werkdag.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats
die in de oproeping wordt vermeld.
Bovendien moet het bestuursorgaan een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het
belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het
aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.
De oproepingen worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering conform artikel 2.32 WVV
verstuurd, aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap
uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen.
ledere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden
beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Schriftelijke algemene vergadering
De besluiten van de algemene vergadering kunnen ook schriftelijk worden genomen, zonder fysieke
vergadering van de aandeelhouders, binnen de limieten voorzien door artikel 5.85 WVV.
Artikel 16. Vertegenwoordiging.
Elke aandeelhouder kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergardering door een
gevolmachtigde, aandeelhouder of niet.
Artikel 17. Verdaging.
Elke gewone of buitengewone vergadering kan tijdens de zitting, met maximaal drie weken uitgesteld worden,
door het bestuusrorgaan.
Het uitstel annuleert alle genomen beslissingen.
De tweede vergadering beraadslaagt over dezelfde agenda. Zij beslist definitief.
Artikel 18 - Voorzitterschap - Zittingen - processen-verbaal
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige
aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
Behoudens in de gevallen die de wet voorzien, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen,
ongeacht het aantal effecten dat op de vergadering vertegenwoordigd is.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register
dat wordt bewaard op de zetel.
Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom
vragen.
Artikel 19. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan
een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de
bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 20. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van
het bestuursorgaan, overeenkomstig met de regels vastgelegd door artikelen 5:142 tot 5:144 WVV.
Artikel 20bis. Betaling van dividenden en interim-dividenden
De uitbetaling van dividenden geschiedt op de tijd en plaats die door het bestuursorgaan zijn vastgesteld.
Het bestuursorgaan is gemachtigd om, onder eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke
bepalingen, te beslissen over de uitkering van interim-dividenden.
Ingevolge artikel 5:141 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, is de raad van bestuur
bevoegd, zolang de jaarrekening over dat jaar niet is goedgekeurd, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en
5:143 dividenden uit te keren ten laste van de winst van het lopende boekjaar of ten laste van de winst van het
voorafgaande boekjaar, eventueel verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Artikel 21. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering
beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s)
in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn
benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars
aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van
stemmen, één of meer vereffenaars benoemen, of ontslaan.
Enkel indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, § 2, tweede lid WVV,
blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaars in
de statuten of door de algemene vergadering aan de voorzitter van de bevoegde ondememingsrechtbank ter
bevestiging worden voorgelegd.
Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap
enkel schulden heeft ten aanzien van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de
vennootschap schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.
Als meerdere vereffenaars worden benoemd, vormen ze een college.
De vereffenaart beschikt over de meest uitgebreide machten die toegekend zijn door artikel 2:87 en volgende
WVV.
De algemene vergadering bepaalt, in voorkomend geval, de vergoeding voor de vereffenaar(s).
Artikel 22. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen
om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de
aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door
voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn
volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(getekend) GAETAN QUENON, NOTARIS.
Samen neergelegd : expeditie - coordinatie van de statuten.