Ondernemingsnr : 0429348526
Naam
(voluit) : IMVARO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Albert I-Promenade 19
 : 8400 Oostende
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit het verslagschrift van buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap
"IMVARO", met zetel te 8400 Oostende, Albert I-Promenade 19, BTW BE0429.348.526,
rechtspersonenregister Gent afdeling Oostende 0429.348.526, afgesloten voor notaris Sebastiaan-
Willem VERBERT te Antwerpen op 7 juni 2022, blijkt dat volgende beslissingen genomen werden :
 
Beslissing tot kapitaalvermindering ten bedrage van vierhonderdenelfduizend
negenhonderdzevenentwintig euro tachtig cent (€ 411 927,80), om het kapitaal te brengen van
vierhonderddrieënzeventigduizend vierhonderdzevenentwintig euro tachtig cent (€ 473 427,80) op
eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61 500,00), door terugbetaling in geld aan de
aandeelhouders naar evenredigheid van hun deelneming in het kapitaal, daar de vennootschap over
overtollig vermogen beschikt om haar voorwerp uit te voeren en na te streven, en dit zonder
vernietiging van aandelen, doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de
bestaande aandelen, volgens onderstaande werkwijze:
                a) de terugbetaling aan de aandeelhouders zal pas geschieden na uitvoering van een
nettoactieftest overeenkomstig artikel 7:212 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
                b) de terugbetaling aan de aandeelhouders zal pas geschieden, indien binnen twee
maanden na de bekendmaking van het besluit, de schuldeisers volgens  artikel 7:209 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen geen zekerheid hebben geëist voor de
schuldvorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking vaststaand maar nog niet opeisbaar zijn
evenals voor de schuldvorderingen waarvoor in rechte of via arbitrage een vordering werd ingesteld
vóór de algemene vergadering. Na het verstrijken van gemelde termijn, zal het bestuursorgaan
slechts tot uitbetaling overgaan, voor zover de schuldeisers voldoening hebben gekregen. Zolang de
aandeelhouders niet zijn terugbetaald zullen de vrijgekomen bedragen op een afzonderlijke rekening
worden geboekt.
                c) de gelden zullen betaalbaar worden gesteld op het adres van de zetel van de
vennootschap op de datum die het bestuursorgaan aan de aandeelhouders zal bekendmaken tegen
voorlegging van het inschrijvingsbewijs afgeleverd door de vennootschap.
 
Aanpassing van de statuten aan de genomen beslissing.
De vergadering beslist om de eerste zin van artikel 5 van de statuten te vervangen door volgende
nieuwe tekst:
“Het kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61 500,00).”
 
Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
 
Opdracht aan het bestuursorgaan om het besluit tot kapitaalvermindering tot uitvoer te brengen.
 
Herbenoeming bestuurders.
Luik B
De vergadering beslist met ingang van heden volgende bestuurders te herbenoemen, met een
mandaat van zes jaar, eindigend bij de sluiting van de algemene vergadering van 2028, te weten :
    •  De heer RODRIGUES Cristian Hermine Wilfried, wonende te 8400 Oostende, Albert
IPromenade 19 bus 0502
    •  De heer RODRIGUES Alexander Edmond Jacques Anita, wonende te 6900 Marcheen-
Famenne, Aye, Route d'Hassonville 105. 
    •  mevrouw RODRIGUES Gracia Elisabeth Anny Manuella, wonende te 2970 Schilde, Drijverslaan
11
Het mandaat van deze bestuurders is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Zij zijn hier aanwezig, verklaren het mandaat te aanvaarden en verklaren dat er geen maatregel
bestaat die zich hiertegen verzet.
 
Verklaring eenhoofdigheid.
 
RAAD VAN BESTUUR
De bestuurders hebben zich in raad van bestuur verenigd en vervolgens volgende beslissingen
genomen met eenparigheid van stemmen:
    •  Voornoemde heer Cristian RODRIGUES wordt herbenoemd tot gedelegeerd bestuurder, met
een mandaat van zes jaar, met ingang van heden, eindigend bij de sluiting van de algemene
vergadering in 2028.
 
BIJZONDERE VOLMACHT
Bijzondere volmacht met macht van in de plaatsstelling wordt verleend aan de besloten
vennootschap HLB Sefico, met ondernemingsnummer 0438.341.713, te 2600 Antwerpen-Berchem,
Roderveldlaan 3, en haar/zijn gevolmachtigden, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen omtrent
de wijziging en/of doorhaling van de inschrijving in de ondernemingsloketten of andere
administratieve diensten en alle documenten hiervoor te ondertekenen, alsmede om eventueel
wijziging en/of doorhaling van de inschrijving als B.T.W.-belastingplichtige te bekomen.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
De notaris, Sebastiaan-Willem VERBERT
 
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift van verslagschrift, gecoördineerde statuten.