Ondernemingsnummer :
0599886996
Benaming :
(voluit) :
MAGIMEX
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Oogststraat 40 bus 2
2600 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Karl VAN LOOY, met standplaats te Antwerpen, handelend voor
rekening van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Notaris Karl Van Looy”, met
zetel te 2018 Antwerpen, Plantin en Moretuslei 168, ondernemingsnummer 0479.695.682, RPR
Antwerpen, op 17 december 2019, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene
vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
MAGIMEX, met zetel te 2600 Antwerpen-Berchem, Oogststraat 40 bus 2, met eenparigheid van
stemmen volgende beslissingen genomen heeft:
EERSTE BESLUIT:
De vergadering besluit artikel 4 van de statuten te vervangen door volgende tekst:
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, zowel in eigen naam en voor
eigen rekening als in naam en voor rekening van een derde, zowel alleen als in samenwerking met
derden:
    •  Onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden;
    •  Ontwerpen, montage en onderhoud van systemen voor de continue bewaking van industriële
processen;
    •  Ontwerpen, montage en onderhoud van geautomatiseerde fabrieken, bestaande uit diverse
machines en besturingsmechanismen en uit centrale bewakingsapparatuur;
    •  Herstellen en onderhouden van allerlei machines, metaalbewerking;
    •  De herstelling en vervaardiging van carrosserieën, alle carrosseriewerken, voor allerhande
rollend materieel zoals wagons, vrachtwagens, trekkers, locomotieven, wagons en opleggers;
    •  De herstelling van rollend materieel in de ruimste zin van het woord;
    •  De plaatsing van onderdelen en accessoires in allerhande rollend materieel zoals wagens,
vrachtwagens, trekkers, locomotieven, wagons en opleggers;
    •  De revisie van motoren als onderdelen van allerhande rollend materieel zoals wagens,
vrachtwagens, trekkers, locomotieven, wagons en opleggers;
    •  Klein- en groothandel in onderdelen en accessoires van allerhande rollend materieel;
    •  Het slepen en hulpverlening bij pech onderweg, op elk moment, 7 op 7 en 24u per dag, van
allerhande rollend materieel zoals wagens, vrachtwagens, trekkers, locomotieven, wagons en
opleggers;
    •  Het huren en verhuren, aankopen en verkopen, de handelsbemiddeling, van allerhande rollend
materieel zoals wagens, vrachtwagens, trekkers, locomotieven, wagons en opleggers;
    •  Overige activiteiten i.v.m. de organisatie van vrachtvervoer;
    •  Laden, overladen en lossen van goederen en van bagage die vervoerd worden over de weg, per
spoor, door de lucht of over binnenwateren;
    •  Exploitatie van spoorwegstations, busstations en goederenterminals;
    •  Diensten i.v.m. vervoer per spoor;
    •  De bevrachting, de commissie, expeditie, het in- en uitklaren, het aanboord geven, vervoer en in
één woord alle handelingen die betrekking hebben op het transport te water, te land , per spoor en in
de lucht;
Luik B
    •  Het verhuur van personeel
    •  Diensten m.b.t. tot allerhande beveiligingen, beveiligingssystemen, in de ruimste zin van het
woord;
    •  De uitbating van een parking in de ruimste zin van het woord.
    •  Tussenpersoon in de handel : Omvat de makelaars in goederen, de zelfstandige
handelsvertegenwoordigers en de commissionairs.
    •  Onderhoud en verzorging van bossen, zijnde boomchirurgie, met inbegrip van het snoeien van
bomen, knippen van heggen en overplanten van grote bomen
    •  Verhuur van diverse materialen en rollend materieel waaronder hoogwerkers, verreikers,
ladderliften,…;
    •  Groot- en kleinhandel in bouwmaterialen en -producten;
    •  Onderneming voor het plaatsen van ventilatie en verluchting, van verwarming en warme lucht;
    •  De uitbating van algemene bouwbedrijven (schilderen, verbouwingen, herstellingen, metselen,
dakwerken, grondwerken, elektriciteitswerken, loodgieterswerk,…);
    •  Algemene reiniging van gebouwen; industriële reiniging;
    •  De handel in meubilair, sanitaire artikelen, elektronica, huishoudelijke artikelen, textiel, niet
elektronische huishoudartikelen, decoratiemateriaal in de meest ruime zin. Dit zowel in nieuwe als
tweedehands artikelen;
    •  Het uitbaten van één of meerdere kruideniers- en/of buurtwinkels en/of superettes omvattende
de groot- en kleinhandel in onder meer voedingsmiddelen, tabaksproducten, kansspelen, kranten en
tijdschriften, maar niet uitsluitend;
    •  Algemene voedingswaren en genotmiddelen (zowel vers, conserven als diepvries), groenten en
fruit, vlees en vleeswaren, zuivelproducten en eieren, kruiderijen en specerijen, fruit- en
groentenconserven, alcoholische en andere dranken en drogisterijartikelen;
    •  Alle toiletartikelen, parfumerieartikelen, schoonheidsproducten, reinigingsmiddelen,
verzorgingsproducten, zeep- en badproducten en aanverwante producten, geschenkartikelen en
fantasieartikelen, allerhande speelgoed en spelletjes;
    •  De import- en export van allerlei goederen;
    •  Het huren en verhuren van alle voertuigen met of zonder chauffeur;
    •  Aankoop en verkoop van rollend materieel (auto’s en andere), autogarage voor reparatie en
onderhoud van rollend materieel;
    •  Computerconsultancy activiteiten;
    •  Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten;
    •  Webportalen;
    •  Verhuur van allerlei materialen;
    •  Alle activiteiten in de horecasector en het horecabedrijf in de ruimste zin van het woord,
omvattende onder meer het uitbaten van een horecasector voor eigen rekening of voor rekening van
derden;
    •  Het uitbaten van drank- en eetgelegenheden, café-restaurants, café-bars, tearooms, kantines,
verbruiksalons, snack-, sandwich- coffee en milkbars, restaurants, fast-food zaken, frituren en alle
aanverwante of soortgelijke inrichtingen;
    •  Het uitbaten van een schoonmaakbedrijf in de meest ruime zin van het woord. Algemene
reiniging van gebouwen, waaronder doch niet beperkt tot de reiniging van kantoren, woningen of
appartementen, fabrieken, winkels, instellingen en overige lokalen die voor commerciële of
professionele doeleinden worden gebruikt;
    •  Verhuur van feest- en vergaderzalen;
    •  Verlenen van advies aan de gebruikers over soorten computers (hardware) en hun configuratie
en de toepassing van bijbehorende programmatuur (software);
    •  Ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s;
    •  Herstellen en onderhoud van computers en randapparatuur;
    •  Activiteiten gerelateerd aan databanken;
    •  Verkoop en verhuur van programmatuur (hard- en software);
    •  Detailhandel in computers, laptops en alle andere randapparatuur;
    •  De productie van bioscoop- en andere films, inclusief video- en dvd-opnames, bestemd voor
projectie in bioscopen of voor uitzending via een ander kanaal (televisie, …), alle activiteiten in
verband hiermee zoals het monteren, cutten, dubben,… . De distributie van films, dvd(s en
videobanden aan andere bedrijfstakken. Kopen en verkopen van de distributierechten van films, dvd’
s en videobanden;
    •  De vennootschap kan alle onroerende goederen en rechten verwerven teneinde deze geheel of
gedeeltelijk als woon- en/of werkplaats ter beschikking te stellen van de zaakvoerder(s), venno(o)t
(en) en hun familieleden;
    •  De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon
of als vertegenwoordiger;
Luik B
    •  De vennootschap kan in het algemeen alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële,
roerende of onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan
met haar voorwerp of die van aard zijn op enige manier bij te dragen tot de verwezenlijking van haar
voorwerp;
    •  De vennootschap mag het bestuur waarnemen van andere rechtspersonen, en mag alle
leningen, ongeacht hun vorm en duur, toestaan aan derden en kan alle soorten waarborgen, zowel
zakelijke als persoonlijke, verstrekken voor verbintenissen van derden;
    •  Zij mag bij wijze van inbreng, overdracht, fusie of op enige andere wijze een belang verwerven in
alle bestaande of op te richten rechtspersonen waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of
verwant is met het hare, of waarvan het voorwerp van aard is om op enige manier de verwezenlijking
van haar eigen voorwerp te bevorderen.
    1.  opsomming is exemplatief en niet beperkend.
Dit besluit wordt met éénparigheid van stemmen goedgekeurd.
TWEEDE BESLUIT:
De vergadering besluit de datum waarop de jaarvergadering dient gehouden te worden, te wijzigen
naar de derde vrijdag van de maand juni om achttien uur.
De eerstvolgende jaarvergadering zal gehouden worden op de derde vrijdag van de maand juni in
het jaar 2020.
Artikel 17 van de statuten wordt in deze zin gewijzigd.
Dit besluit wordt met éénparigheid van stemmen goedgekeurd.
DERDE BESLUIT:
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de
datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
Dit besluit wordt met éénparigheid van stemmen goedgekeurd.
VIERDE BESLUIT:
In aansluiting bij het derde besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij
negentien duizend euro (€ 19.000,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend
negenhonderd euro (€ 1.900,00), hetzij samen twintig duizend negenhonderd euro (€ 20.900,00),
van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De vergadering verklaart dat het kapitaal volledig is volstort, en dat er dus geen eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen” moet worden aangelegd.
De algemene vergadering heeft onmiddellijk beslist, om deze aldus aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening om te vormen in een beschikbare eigen
vermogensrekening en de middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet
vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit zal worden genomen onder opschortende voorwaarde van de bekendmaking van deze
akte, waardoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de in deze akte aangenomen
nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap.
Dit besluit wordt met éénparigheid van stemmen goedgekeurd.
VIJFDE BESLUIT:
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “MAGIMEX”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Nederlands
taalgebied of in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
Luik B
taal van de statuten.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, zowel in eigen naam en voor
eigen rekening als in naam en voor rekening van een derde, zowel alleen als in samenwerking met
derden:
• Onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden;
• Ontwerpen, montage en onderhoud van systemen voor de continue bewaking van industriële
processen;
• Ontwerpen, montage en onderhoud van geautomatiseerde fabrieken, bestaande uit diverse
machines en besturingsmechanismen en uit centrale bewakingsapparatuur;
• Herstellen en onderhouden van allerlei machines, metaalbewerking;
• De herstelling en vervaardiging van carrosserieën, alle carrosseriewerken, voor allerhande rollend
materieel zoals wagons, vrachtwagens, trekkers, locomotieven, wagons en opleggers;
• De herstelling van rollend materieel in de ruimste zin van het woord;
• De plaatsing van onderdelen en accessoires in allerhande rollend materieel zoals wagens,
vrachtwagens, trekkers, locomotieven, wagons en opleggers;
• De revisie van motoren als onderdelen van allerhande rollend materieel zoals wagens,
vrachtwagens, trekkers, locomotieven, wagons en opleggers;
• Klein- en groothandel in onderdelen en accessoires van allerhande rollend materieel;
• Het slepen en hulpverlening bij pech onderweg, op elk moment, 7 op 7 en 24u per dag, van
allerhande rollend materieel zoals wagens, vrachtwagens, trekkers, locomotieven, wagons en
opleggers;
• Het huren en verhuren, aankopen en verkopen, de handelsbemiddeling, van allerhande rollend
materieel zoals wagens, vrachtwagens, trekkers, locomotieven, wagons en opleggers;
• Overige activiteiten i.v.m. de organisatie van vrachtvervoer;
• Laden, overladen en lossen van goederen en van bagage die vervoerd worden over de weg, per
spoor, door de lucht of over binnenwateren;
• Exploitatie van spoorwegstations, busstations en goederenterminals;
• Diensten i.v.m. vervoer per spoor;
• De bevrachting, de commissie, expeditie, het in- en uitklaren, het aanboord geven, vervoer en in
één woord alle handelingen die betrekking hebben op het transport te water, te land , per spoor en in
de lucht;
• Het verhuur van personeel
• Diensten m.b.t. tot allerhande beveiligingen, beveiligingssystemen, in de ruimste zin van het woord;
• De uitbating van een parking in de ruimste zin van het woord.
• Tussenpersoon in de handel : Omvat de makelaars in goederen, de zelfstandige
handelsvertegenwoordigers en de commissionairs.
• Onderhoud en verzorging van bossen, zijnde boomchirurgie, met inbegrip van het snoeien van
bomen, knippen van heggen en overplanten van grote bomen
• Verhuur van diverse materialen en rollend materieel waaronder hoogwerkers, verreikers,
ladderliften,…;
• Groot- en kleinhandel in bouwmaterialen en -producten;
• Onderneming voor het plaatsen van ventilatie en verluchting, van verwarming en warme lucht;
• De uitbating van algemene bouwbedrijven (schilderen, verbouwingen, herstellingen, metselen,
dakwerken, grondwerken, elektriciteitswerken, loodgieterswerk,…);
• Algemene reiniging van gebouwen; industriële reiniging;
• De handel in meubilair, sanitaire artikelen, elektronica, huishoudelijke artikelen, textiel, niet
elektronische huishoudartikelen, decoratiemateriaal in de meest ruime zin. Dit zowel in nieuwe als
tweedehands artikelen;
• Het uitbaten van één of meerdere kruideniers- en/of buurtwinkels en/of superettes omvattende de
groot- en kleinhandel in onder meer voedingsmiddelen, tabaksproducten, kansspelen, kranten en
tijdschriften, maar niet uitsluitend;
• Algemene voedingswaren en genotmiddelen (zowel vers, conserven als diepvries), groenten en
fruit, vlees en vleeswaren, zuivelproducten en eieren, kruiderijen en specerijen, fruit- en
groentenconserven, alcoholische en andere dranken en drogisterijartikelen;
• Alle toiletartikelen, parfumerieartikelen, schoonheidsproducten, reinigingsmiddelen,
verzorgingsproducten, zeep- en badproducten en aanverwante producten, geschenkartikelen en
fantasieartikelen, allerhande speelgoed en spelletjes;
• De import- en export van allerlei goederen;
• Het huren en verhuren van alle voertuigen met of zonder chauffeur;
• Aankoop en verkoop van rollend materieel (auto’s en andere), autogarage voor reparatie en
onderhoud van rollend materieel;
• Computerconsultancy activiteiten;
Luik B
• Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten;
• Webportalen;
• Verhuur van allerlei materialen;
• Alle activiteiten in de horecasector en het horecabedrijf in de ruimste zin van het woord, omvattende
onder meer het uitbaten van een horecasector voor eigen rekening of voor rekening van derden;
• Het uitbaten van drank- en eetgelegenheden, café-restaurants, café-bars, tearooms, kantines,
verbruiksalons, snack-, sandwich- coffee en milkbars, restaurants, fast-food zaken, frituren en alle
aanverwante of soortgelijke inrichtingen;
• Het uitbaten van een schoonmaakbedrijf in de meest ruime zin van het woord. Algemene reiniging
van gebouwen, waaronder doch niet beperkt tot de reiniging van kantoren, woningen of
appartementen, fabrieken, winkels, instellingen en overige lokalen die voor commerciële of
professionele doeleinden worden gebruikt;
• Verhuur van feest- en vergaderzalen;
• Verlenen van advies aan de gebruikers over soorten computers (hardware) en hun configuratie en
de toepassing van bijbehorende programmatuur (software);
• Ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s;
• Herstellen en onderhoud van computers en randapparatuur;
• Activiteiten gerelateerd aan databanken;
• Verkoop en verhuur van programmatuur (hard- en software);
• Detailhandel in computers, laptops en alle andere randapparatuur;
• De productie van bioscoop- en andere films, inclusief video- en dvd-opnames, bestemd voor
projectie in bioscopen of voor uitzending via een ander kanaal (televisie, …), alle activiteiten in
verband hiermee zoals het monteren, cutten, dubben,… . De distributie van films, dvd(s en
videobanden aan andere bedrijfstakken. Kopen en verkopen van de distributierechten van films, dvd’
s en videobanden;
• De vennootschap kan alle onroerende goederen en rechten verwerven teneinde deze geheel of
gedeeltelijk als woon- en/of werkplaats ter beschikking te stellen van de zaakvoerder(s), venno(o)t
(en) en hun familieleden;
• De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of
als vertegenwoordiger;
• De vennootschap kan in het algemeen alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële,
roerende of onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan
met haar voorwerp of die van aard zijn op enige manier bij te dragen tot de verwezenlijking van haar
voorwerp;
• De vennootschap mag het bestuur waarnemen van andere rechtspersonen, en mag alle leningen,
ongeacht hun vorm en duur, toestaan aan derden en kan alle soorten waarborgen, zowel zakelijke
als persoonlijke, verstrekken voor verbintenissen van derden;
• Zij mag bij wijze van inbreng, overdracht, fusie of op enige andere wijze een belang verwerven in
alle bestaande of op te richten rechtspersonen waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of
verwant is met het hare, of waarvan het voorwerp van aard is om op enige manier de verwezenlijking
van haar eigen voorwerp te bevorderen.
    1.  opsomming is exemplatief en niet beperkend.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
De door de vennootschap uitgegeven aandelen dienen volledig geplaatst te zijn.
Bij de uitgifte van aandelen door inbreng in geld wordt bepaald of en in welke mate de aandelen
volstort dienen te worden.
Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig beslissen over
de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van
deze aandeelhouders.
De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel
overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
Luik B
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail.. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet de aandelen vrij mogen worden
overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten
minste drie vierden van de aandelen bezitten.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam.
Dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register.
Artikel 9: Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren.
Dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van dit register.
Artikel 10. Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de er aan
toegekende rechten betreft.
Artikel 11. Overdracht van aandelen
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur, en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 14. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 15. Dagelijks bestuur
Luik B
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde vrijdag van de maand juni, om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 18. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
Luik B
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 19. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 20. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 21. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§ 6. Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de
uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Artikel 22. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 24. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het
Luik B
Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 25. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 26. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 28. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 29. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 30. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
Dit besluit wordt met éénparigheid van stemmen goedgekeurd.
ZESDE BESLUIT:
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Dit besluit wordt met éénparigheid van stemmen goedgekeurd.
ZEVENDE BESLUIT:
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- de heer MAGHNOUJ Jaber, geboren te Antwerpen op 16 juni 1989, , wonende te 2600 Antwerpen-
Berchem, Oogststraat 40 bus 2, hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is bezoldigd, behoudens latere andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.
Dit besluit wordt met éénparigheid van stemmen goedgekeurd.
ACHTSTE BESLUIT:
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2600 Antwerpen-
Berchem, Oogststraat 40 bus 2.
VOLMACHT
Er wordt bij deze bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, gegeven aan Tan Consulting
commanditaire vennootschap te 2600 Antwerpen-Berchem, Statiestraat 82 en haar aangestelden,
ieder van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen, teneinde a) bij de griffies en/of
Luik B
ondernemingsloketten alle nodige formaliteiten te vervullen inzake de inschrijving, wijzigingen en
schrappingen; b) de formaliteiten te vervullen inzake registratie B.T.W.; met name bij aanvang van de
werkzaamheid, de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van
werkzaamheid en alle formaliteiten te vervullen bij de diensten van de B.T.W.-administratie.; c) alle
formaliteiten te vervullen bij de diensten van de vennootschapsbelastingen, en d) alle formaliteiten te
vervullen bij de diensten van het sociaal secretariaat.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Karl Van Looy
Notaris
Precies onderwerp van de openbaarmaking: afschrift, uittreksel, coördinatie