Ondernemingsnr : 0562927424
Naam
(voluit) : Verelst International
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Klein Boom 15
 : 2580 Putte
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Eline Goovaerts, Notaris met standplaats te Mechelen de
dato 26 september 2019, die op het kantoor rechtszekerheid te Mechelen geregistreerd op 02
oktober 2019 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 23206, dat 2 bestuurders van de naamloze
vennootschap “VERELST INTERNATIONAL”, met maatschappelijke zetel te 2580 Putte, Klein Boom,
voornoemde notaris verzocht hebben bij akte de verwezenlijking van de kapitaalverhoging in natura
in het kader van de uitoefening van de “2014 WARRANTS” vast te stellen (waartoe besloten naar
aanleiding van de buitengewone algemene vergadering van 01 oktober 2014 voor notaris Eline
Goovaerts te Mechelen, waarvan een uittreksel werd bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad dd. 20 november daarna onder nummer 14210365.), waarbij met toepassing van artikel
589 van het Wetboek van vennootschappen het volgende werd vastgesteld:
    1.  Er werden twaalf duizend (12.000) “2014 Warrants” uitgegeven waarbij elk “2014 Warrant”
recht geeft in te schrijven op één gewoon aandeel. Deze “2014 Warrants” werden gratis toegekend
(geen uitgifteprijs). De commanditaire vennootschap op aandelen “EDGICA” tekende in acht duizend
vijfhonderd (8.500) “2014 Warrants”, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
“LECANO” tekende in op tweeduizend achthonderd vijftig (2.850) “2014 Warrants” en de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “JEDA” tekende in op zeshonderd vijftig (650) “2014
Warrants”. De uitoefenprijs werd vastgesteld op achtenzestig euro en zeshonderd vierentwintig cent
(68,624 EUR) per uitgeoefende Warrant dat bij uitoefening van de Warrant onmiddellijk moet worden
volstort. De termijn bedraagt tien (10) jaar vanaf de beslissing tot uitgifte van de 2014 Warrants.
    2.  De “2014 Warrants” kunnen na het verstrijken van een periode van 4 jaar na de uitgifte van de
2014 Warrants op elk ogenblik vrijwillig worden uitgeoefend (duur).
    3.  De commanditaire vennootschap op aandelen “EDGICA” heeft laten weten alle acht duizend
vijfhonderd (8.500) “2014 Warrants” te willen uitoefenen tegen de uitoefenprijs van achtenzestig euro
en zeshonderd vierentwintig cent (68,624 EUR) per uitgeoefende Warrant.
    4.  De betaling van de Uitoefenprijs door de commanditaire vennootschap op aandelen “EDGICA”
van vijfhonderd drieëntachtig duizend driehonderd en vier euro (EUR 583.304,00) (i.e. EUR 68,624
per uitgeoefende Warrant) gebeurt niet in contanten maar door middel van schuldvergelijking om
onnodige betalingsstromen te vermijden. Derhalve zal de commanditaire vennootschap op aandelen
“EDGICA” het resterende deel van haar schuldvordering op de Vennootschap (van in totaal EUR
4.689.413) onder de achtergestelde leningsovereenkomst van 1 oktober 2014, dat gelijk is aan het
bedrag van de Uitoefenprijs, inbrengen in het kapitaal van de Vennootschap en dus door middel van
schuldvergelijking de Uitoefenprijs betalen.
    5.  Voornoemde inbreng van schuldvordering maakt voor de Vennootschap een inbreng in natura
uit, in welk verband door de raad van bestuur een bijzonder verslag ex artikel 602 §1, derde lid van
het Wetboek van vennootschappen werd opgesteld. Bijkomend werd door de commissaris, zijnde de
burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “ERNST & YOUNG bedrijfsrevisoren”, vertegenwoordigd door de Heer Daniel
WUYTS, bedrijfsrevisor, het verslag opgesteld ex artikel 602 §1, eerste en tweede lid van het
Wetboek van vennootschappen.
Luik B
    6.  Goedkeuring van de verslagen.
    7.  Verhoging aldus van het maatschappelijk kapitaal met een bedrag van vijfhonderd drieëntachtig
duizend driehonderd en vier euro (EUR 583.304,00). In ruil voor de inbreng in natura zullen acht
duizend vijfhonderd (8.500) aandelen worden uitgegeven aan de commanditaire vennootschap op
aandelen “EDGICA”. Verhoging aldus van het kapitaal met vijfhonderd drieëntachtig duizend
driehonderd en vier euro (EUR 583.304,00) om het te brengen van twee miljoen honderd duizend
honderd eenenzeventig euro en zesenvijftig cent (2.100.171,56 EUR) op twee miljoen zeshonderd
drieëntachtig duizend vierhonderd vijfenzeventig euro en zesenvijftig cent (2.683.475,56 EUR) en het
totaal aantal aandelen werd gebracht op tweeëndertig duizend vijfhonderd drieëntachtig (32.583).
    8.  Vaststelling dat de wettelijke vereisten inzake de plaatsing en volstorting van het kapitaal en de
nieuwe aandelen werden nageleefd en dat de kapitaalverhoging en de acht duizend vijfhonderd
(8.500) nieuwe aandelen volledig werden geplaatst en volstort.
Wijziging van artikel 5 van de statuten
Beslissing om artikel 5 van de statuten als volgt te wijzigen:
“ARTIKEL 5: Kapitaal - wijziging van het geplaatst kapitaal – kwalificatie uitgiftepremies
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt twee miljoen zeshonderd drieëntachtig
duizend vierhonderd vijfenzeventig euro en zesenvijftig cent (2.683.475,56 EUR). Het is verdeeld in
tweeëndertig duizend vijfhonderd drieëntachtig (32.583) gelijke aandelen, zonder aanduiding van
nominale waarde, die ieder één/tweeëndertig duizend vijfhonderd drieëntachtigste (1/32.583) van het
kapitaal vertegenwoordigen.
Het geplaatst kapitaal kan worden verhoogd of verminderd door de algemene vergadering,
beraadslagend overeenkomstig de bepalingen van de wet voorzien voor een statutenwijziging.
Indien de algemene vergadering besluit om betaling van een uitgiftepremie te vragen, dient deze op
een onbeschikbare reserverekening te worden geboekt. De onbeschikbare rekening "Uitgiftepremie"
zal zoals het kapitaal de waarborg van derden uitmaken en kan enkel worden verminderd of
opgeheven door een beslissing van de algemene vergadering beslissend overeenkomstig de
aanwezigheids- en meerderheidsvoorwaarden vereist voor een statutenwijziging.”
Volmachten
Bijzondere volmacht werd verleend aan EUBELIUS, met kantoren te 1050 Brussel, Louizalaan 99,
voor wie optreden, Elias Van Marcke, Bert Antonissen en Aline Gesquiere, elk met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling en bevoegdheid om afzonderlijk op te treden, bijzondere volmacht teneinde de
inschrijving van de Vennootschap bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen in overeenstemming te
brengen met voormelde besluiten, en alle formaliteiten te vervullen bij de erkende
ondernemingsloketten, ter griffie van de Ondernemingsrechtbank en bij de diensten van de Belasting
op de Toegevoegde Waarde of enige andere administratie voor zover als nodig.
ONDERHANDSE VOLMACHTEN
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “VERBOCON”, met maatschappelijke
zetel te Gustaaf De Donderstraat 30, 1852 Grimbergen en ingeschreven in de Kruispuntbank van
Ondernemingen onder het nummer 0894.605.462, werd vertegenwoordigd door door de heer Kurt
GEENS, op basis van een onderhandse volmacht dewelke ondertekend werd door de zaakvoerder
van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “VERBOCON”, de heer Johan
VERTONGEN, wonende te 1852 BEIGEM (Grimbergen), Gustaaf de Donderstraat 30, benoemd in
deze hoedanigheid voor een onbepaalde duur ter gelegenheid van de oprichting dd. 2 januari 2008,
bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad dd. 7 januari 2008 onder het nummer
08300037. 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
NOTARIS Eline Goovaerts
Tegelijk hiermee neergelegd : een uitgifte van de akte, één onderhandse volmacht, de verslagen, de
tekst van de gecoördineerde statuten.