Ondernemingsnr : 0637926735
Naam
(voluit) : COPY SOLUTIONS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Vilvoordsesteenweg 122
 : 1850 Grimbergen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Jean-François POELMAN, geassocieerde Notaris te Schaarbeek, lid van
de Notarisassociatie ACT & LEX, met zetel te Schaarbeek, Eugene Plaskylaan, 144/1, op 1 februari
2024, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap “COPY SOLUTIONS”, met zetel te 1850 Grimbergen, Vilvoordsesteenweg,
122, RPR 0637.926.735, belsuit als volgt :
(…)
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
4. Opdracht aan ondergetekende Notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
5. Ontslag en hernieuwing van de zaakvoerders als bestuurders ;
6. Adres van de zetel.
(…)
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. Tweede besluit
Bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de Wet van 23 maart tot invoering van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de Algemene
Vergadering vast dat het werkelijk gestorte kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap
van rechtswege werden omgezet in een statutair onbeschikbare rekening van het eigen vermogen en
dat het nog niet gestorte deel van het kapitaal werd omgezet in een rekening van het eigen
vermogen voor "niet opgevraagde bijdragen", bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
voornoemde Wet.
De Algemene Vergadering beslist onmiddellijk, in overeenstemming met de vormen en
meerderheden voor de wijziging van de statuten, om het statutair onbeschikbaar eigen vermogen dat
werd gecreëerd in toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van dezelfde Wet gedeeltelijk op te
heffen en deze fondsen beschikbaar te maken voor verdeling, met uitzondering van de wettelijke
reserve die op het statutair onbeschikbaar eigen vermogen blijft staan.
Bijgevolg moet deze niet worden vermeld in de statuten van de vennootschap.
3. Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten, als volgt luidt :
Titel I : Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “COPY SOLUTIONS”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot doel, voor eigen rekening of voor een derde, in België of in het buitenland:
-              De aankoop, de verkoop en de reparatie van printers;
-              De verhuur en het leasen van kantoor- en informatica accessoires;
-              De invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop van computers, randapparatuur en
software;
-              De reparatie van computers en randapparatuur
-              De invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop van kantoormeubelen;
-              De invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop van alle voedingsmiddelen zoals
aardappelen, groenten (vers of geconserveerd), fruiten (vers of geconserveerd); vlees, vleeswaren,
gevogelte, wild, zuivelproducten (melk, boter, kaas), eieren, plantaardige en dierlijke spijsoliën,
dranken, suiker, chocolade, suikerwerk, koffie, thee, cacao, specerijen, vissen, schaaldieren,
weekdieren, meel, rijst, macaroni, noedels, koeskoes en dergelijke deegwaren, confituur, ijzen,
honing, bereide maaltijden;
-              De invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop van sigaren, sigaretten, pijptabak;
-              De invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop van emballage;
-              De invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop van Horecamateriaal en van
Horecabenodigdheden;
-              Het uitbaten van night-shop;
-              Het uitbaten van restaurants, van pizzeria’s, van taverne-restaurants of café-restaurants,
van autowegrestaurants, van cafetaria’s, van snackbars, van pannenkoekenhuizen, van tearooms,
van ijssalons, van hamburgerrestaurants, van drive-restaurants, van frietkramen, van hotdogkramen,
van wafel-en pannenkoekenkramen, van sandwichbars, van cafés, van tavernen en van bars; - Alle
activiteiten die direct of indirect verband houden met personenvervoer per spoor, personenvervoer
over zee- en kustwateren, personenvervoer over binnenwateren, personenvervoer door de lucht,
personenvervoer te land, het vervoer van personen met taxi’s, goederenvervoer per spoor,
goederenvervoer over de weg en verhuisbedrijven, goederenvervoer over zee- en kustwateren,
goederenvervoer over binnenwateren, goederenvervoer door de lucht (nationaal en internationaal);
-              Expres levering en koerierdienst;
-              De exploitatie van taxi’s;
-              Het uitbaten van telefooncellen;
-              Het verbouwen of renoveren van bestaande residentiële gebouwen en van bestaande
kantoorgebouwen;
-              De algemene bouw van alle soorten residentiële gebouwen, inclusief volgens de formule
“sleutel op
de deur” van eengezinswoningen, appartementen en wolkenkrabbers;
-              De algemene bouw van kantoorgebouwen;
-              De algemene bouw van andere soorten niet-residentiële gebouwen;
-              Het slopen van gebouwen en andere bouwwerken;
-              Het ruimen van bouwterreinen;
-              Het grondverzet;
-              De elektrotechnische installatie werken aan gebouwen;
-              Loodgieterswerk;
-              Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie;
-              Isolatiewerkzaamheden;
-              Stukadoorswerk, schrijnwerk, vloerafwerking en behangen (plaatsen van vloer- en
wandtegels, plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout, plaatsen van behang en
vloerbedekking en wandbekleding van andere materialen), schilderen en glas zetten;
-              De dak werkzaamheden;
-              De waterdichtingswerken van muren;
-              Gevelreiniging;
-              Uitvoeren van metsel- en voegwerken;
-              Restaureren en bouwwerken;
-              Chapewerken;
-              De invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop van kranten, boeken en tijdschriften;
- Het uitbaten van videotheken;
-              Het uitbaten van hotels, van appartementenhotels, van motels, van jeugdherbergen, van
jeugdvakantiehuizen en jeugd verblijfscentra, van vakantieparken, van bungalowparken, van
chaletparken, van gites ;
- Het uitbaten van een bakkerij;
-              Het uitbaten van discotheken, dancings en dergelijke;
-              Catering;
-              De invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop van kleding voor dames, heren en
kinderen, van weefsels, brei- en haakwerk en gebonden textielvlies, met inbegrip van maatkleding;
-              De invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop van kledingaccessoires;
-              De invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop van huishoudtextiel en beddengoed;
- Haar- en schoonheidsverzorging: het wassen, knippen, verven, kleuren, golven, ontkrullen en
dergelijke van haar bij mannen, vrouwen en kinderen;
 het scheren en het knippen van baarden;
 het verlenen van advies op het gebied van schoonheidszorgen en gezichtsverzorging; 
huidverzorging en epileren;  manicure en pedicure
-              Het uitbaten van autowegen, tunnels, bruggen, parkeerterreinen of- garages en
rijwielstallingen;
-              De aankoop, de verkoop, het verhurend van onvoerende goederen en de activiteiten
vanvastgoedmakelaar;
-              Slepen van auto’s en de hulpverlening bij pech onderweg;
-              Het uitbaten van car washes, service stations voor alle brandstoffen, taxi ondernemingen,
garagesmet onderhoudsmogelijkheden en aftsleepbedrijven;
-              Het verstrekken van maaltijden aan bedrijfskantines en restaurants;
-              Het verstrekken van maaltijden aan universiteitsmensa’s en schoolkantines;
-              Het verstrekken van maaltijden aan ziekenhuis en bejaardentehuizen;
-              De invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop van motorvoertuigen, sloop van
motorvoertuigen;
-              De invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop van onderdelen en accessoires van
motorvoertuigen;
-              Alle activiteiten met betrekking tot het afbreken van vrachtwagens en alle andere
voertuigen;
-              Alle activiteiten met betrekking tot landbouw en plantenteelt van alle aard;
-              Alle ijzerwerken en werken tot het verwerken van afgebroken voertuigen en alle soorten
metalen;
-              De invoer, de uitvoer de aankoop en de verkoop van bloemen en planten;
-              De invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop van weefsels, stoffen en fournituren;
-              De invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop van schoenen;
-              De invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop van elektrische huishoudelijke apparaten,
vanaudio- en videoapparatuur, van opgenomen beeld- en geluidsdragers, van foto- en filmapparatuur
en optische artikelen;
-              De invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop van porselein, glaswerk en
reinigingsmiddelen;
-              De invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop van parfums, cosmetica, toiletartikelen;-
De invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop van huismeubilair, tapijten en
verlichtingsapparatuur;
-              De invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop van horloges en uurwerken, artikelen van
edelemetalen en sieraden;
-              De invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop van kantoor- en schoolbenogigheden;
-              De invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop van niet-elektrische huishoudelijke
artikelen;
-              De invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop van sport- en kampeerartikelen;
-              De invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop van spellen en speelgoed;
-              De invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop van lederwaren en reisartikelen;
-              De invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop van hout, bouwmaterialen en sanitaire;-
De invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop van ijzerwaren en van installiemateriaal voor
loodgieterswerk en verwarming;
-              De invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop van diamant en andere edelstenen;
-              De invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop van antiquiteiten en
tweedehandsgoederen;- De invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop van alle ambachtelijke
producten uit alle werelddelen;
-              De organisatie, de promotie en/of het beheer van evenementen zoals salons,
tentoonstellingen,commerciële beurzen, congressen, conferenties en seminaries;
-              De invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop van draadloze telefoons, van gsm’s en
vanfaxapparaten;
-              De reparatie van draadloze telefoons, van gsm’s en van faxapparaten;
-              De computerconsultancy activiteiten;
-              Het beheer van computerfaciliteiten;
-              De geldscheppende financiële instellingen;
-              De algemene reiniging van allerlei soorten gebouwen zoals: kantoren, woningen of
appartementen,fabrieken, winkels, instellingen, overige lokalen die voor commerciële of
professionele doeleinden worden gebruikt;
-              De reiniging van de buitenzijde van alle soorten gebouwen, met inbegrip van kantoren,
fabrieken,winkels, lokalen van instellingen, overige lokalen die voor commercïele of professionele
doeleinden worden gebruikt en appartementsgebouwen;
-              De gespecialiseerde reiniging van gebouwen, zoals het reinigen van ramen, het
schoorsteenvegen,het schoonmaken van kachels, ovens, ketels van centrale verwarming,
ventilatiekanalen en uitlaatsystemen;
-              Het reinigen van industriële machines;
-              De overige reiniging van gebouwen en industriële reiniging;
-              Het reinigen en het onderhoud van zwembaden;
-              Het reinigen van treinen, bussen, vliegtuigen, schepen, enz;
-              Het reinigen van de binnenzijde van tankwagens en tankschepen;
-              Het desinfecteren en het bestrijden van ongedierte in gebouwen, shepen, treinen, enz;- De
flessenreiniging;
-              Het vegen en schoonspuiten van straten, pleinen, markten, openbare tuinen, parken, enz;
-              Het sneeuwruimten en de gladheidbestrijding op hoofdwegen en landingsbanen, met
inbegrip vanhet strooien van zout of zand, enz; - De verhuur van verplaatsbare toiletten;
-              De andere reinigingsactiviteiten;
-              Het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden;
-              De overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;
-              De gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz;
-              Het wassen, chemisch reinigen, persen, strijken, bleken, verven van alle soorten
textielartikelen enkleding (met inbegrip van bontproducten) voor bedrijven, andere grootgebruikers of
depothouders;
-              Het ophalen en bezorgen van de was;
-              Het reinigen van artikelen van leer;
-              Het reinigen van tapijten en gordijnen, al dan niet op locatie van de klant;
-              De diensten die door wasserettes en automatische wassalons verleend worden;
-              De behandeling (ophalen, wassen, strijken, thuisbezorgen) op niet-industriële schaal van
wasgoeden de reiniging van kleding, overwegend ten behoeve van particulieren;
-              De activiteiten van depothouders die zelf geen activiteiten op het gebied van wassen en
reinigenuitoefenen, maar het wasgoed laten behandelen en de reiniging van kleding laten uitvoeren
door overwegend industriële wasserijen;
-              Het wassen, poetsen, polieren, simoniseren en het reinigen van het interieur van
motorvoertuigen;
- Alle activiteiten in verband met “huishoudelijke aard” zoals schoonmaken van de woning met
inbegrip van de ramen, wassen en strijken, kleine occasionele naaiwerken, bereiden van maaltijden,
boodschappendienst, begeleid vervoer van personen met beperkte mobiliteit, strijken met inbegrip
van verstelwerk van het te strijken linnen;
-              Het kuisen van venster en ramen, bureauruimtes, het uitoefenen van interims en werken
inonderaanneming;
 De vennootschap mag tevens handelingen ondernemen van civiele, industriële of commerciële aard,
alle roerende en onroerende voor zover ze direct of indirect, volledig of gedeeltelijk in verband staan
met een activiteit van de vennootschap en die er toe zou kunnen leiden, de ontwikkeling, groei of
samenwerking te verbeteren.
 De vennootschap kan zich tevens interesseren voor andere bedrijven die een gelijkaardig of
bijkomend doel zou hebben. Ze kan zich tevens borgstellen en of garanties afgeven aan personen of
bedrijven al dan niet met de vennootschap verbonden. Ze mag tevens overeenkomsten tot
samenwerking, ter rationalisering of participatie of overname sluiten met bedrijven of
ondernemingen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II : Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen zijn uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort zijn.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door de personen waaraan volgens de wet of artikel 9 van deze statuten
de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van alle aandeelhouders.
Titel III : Effecten
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam ; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennisnemen van dit register betreffende hun effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
§1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van het kapitaal,
na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief (of: bij gewone
brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap), met aanduiding van de naam,
voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat
hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moeten de zaakvoerders de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
TITEL IV : Bestuur - Controle
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V : Algemene vergadering
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste vrijdag van de maand mei om 18 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten ;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn ; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 18. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 19. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI : BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – Reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 22. Voorschotten op dividenden
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
TITEL VII : ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastend de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII : ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 26. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 27. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 28. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden geacht niet
te zijn geschreven.
4. Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan ondergetekende Notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering beslist een einde te maken aan de functie van de huidige zaakvoerder
wiens mandaat werd toegekend onder het Wetboek van vennootschappen, en zal op de
eerstvolgende algemene vergadering beslissen over de kwijting voor de uitoefening van zijn
mandaat.
De vergadering beslist het aantal bestuurders vast te stellen op TWEE en in deze functie te
benoemen, voor onbepaalde duur: De Heer BILGILISOY Ozkan geboren te Adana (Turkije), op 8
januari 1984, wonende te 1850 Grimbergen, Vilvoordsesteenweg, 122 – bus 1, en Mevrouw
KARANFIL Münüre geboren te Brussel, op 11 april 1980, wonende te1850 Grimbergen,
Vilvoordsesteenweg, 122 – bus 1, hier aanwezig en aanvaardend.
6. Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te : 1850 Grimbergen,
Vilvoordsesteenweg, 122.
   VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Afgeleverd vóór de registratie uitzonderlijk ter neerlegging op de Griffie van Ondernemingsrechtbank.
Jean-François POELMAN, geassocieerd Notaris
Ter zelfde tijd neergelegd:
- Uitgifte akte
- gecoördineerde statuten