Ondernemingsnr : 0419484913
Naam
(voluit) : DE KINDERPLANEET
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Baalsebaan 283
 : 3128 Tremelo
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Het blijkt uit een proces-verbaal gesloten door Kurt Geysels, notaris te Aarschot, op 27 april 2022,
neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering gehouden werd van de in
hoofding genoemde vennootschap en volgende besluiten genomen werden:
Eerste besluit – Wijziging zetel
De vergadering beslist om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de
rechtspersoon is gevestigd.
Tweede besluit - Vermindering kapitaal
a) De vergadering beslist om het kapitaal van de vennootschap te verminderen met een bedrag van
vijf miljoen tweeënveertigduizend negenhonderd drieëntachtig euro achttien cent (€5.042.983,18),
om het terug te brengen van zes miljoen vijfhonderd tweeënveertigduizend negenhonderd
drieëntachtig euro achttien cent (€6.542.983,18) naar één miljoen vijfhonderdduizend euro
(€1.500.000,00) zonder vernietiging van aandelen doch met een evenredige vermindering van de
fractiewaarde van de aandelen.
De vermindering van het eigen vermogen wordt volledig aangerekend op het kapitaal ingebracht in
het kader van art. 537 WIB 92, bij proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering
opgemaakt voor notaris Joris Stalpaert te Tremelo op 17 januari 2014, gepubliceerd in de bijlagen bij
het Belgisch Staatsblad op 19 februari 2014, onder nummer 0045980.
b) Deze vermindering van het kapitaal geschiedt door een terugbetaling aan de aandeelhouders
waarbij aan elk bestaand aandeel eenzelfde bedrag terugbetaald wordt.
Het vrijgekomen bedrag zal voorlopig niet worden uitgekeerd aan de aandeelhouders, maar wordt
geboekt op een bijzondere rekening gedurende een termijn van minstens 2 maanden ingaand op het
ogenblik van bekendmaking van de kapitaalvermindering in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad en
opdracht aan de bestuurders om nadien met gezegde rekening te handelen als naar recht.
Derde besluit - Aanneming nieuwe statuten
De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande
beslissingen.
Vierde besluit - Adres van de zetel
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap zal gevestigd worden op volgend adres:
3128 Tremelo (Baal), Baalsebaan 283. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, leden of houders van effecten uitgegeven
door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de
vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
Vijfde besluit – Volmacht
Als bijzondere gevolmachtigde wordt aangesteld de heer Andy Alaerts, met kantoor te Diest,
Nijverheidslaan 1 aan wie macht verleend wordt de vennootschap te kunnen vertegenwoordigen bij
alle administraties, met name het ondernemingsloket en de BTW administratie, teneinde alle
verklaringen te kunnen tekenen en in het algemeen, alles te kunnen doen dat noodzakelijk blijkt te
zijn.
Luik B
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL.
Kurt GEYSELS, notaris te Aarschot.
Bijlage: Afschrift van de akte d.d. 27 april 2022, gecoördineerde statuten.