Ondernemingsnr : 0432849929
Naam
(voluit) : PALETTEN ANDRIES
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Mechelsesteenweg(CEN) 208
 : 2860 Sint-Katelijne-Waver
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Lars HANSEN, geassocieerd notaris met standplaats te
Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de BV “Deckers Notarissen”, met zetel te
2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR
Antwerpen afdeling Antwerpen), op achtentwintig december tweeduizend drieëntwintig, dragende de
melding : “Registratie op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID ANTWERPEN 1 op
januari tweenduizend vierentwintig (10-01-2024) Registreren OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 1772
Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00) De Ontvanger”, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “PALETTEN ANDRIES”,
gevestigd te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Mechelsesteenweg 208, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Mechelen) met ondernemingsnummer 0432.849.929,
onder meer beslist heeft :
1. na goedkeuring van het verslag van het bestuursorgaan in toepassing van artikel 7:155 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen over de uitgifte van nieuwe soorten van aandelen,
de aandelen op te delen in twee (2) nieuw gecreëerde soorten, te weten soort A en B en waarbij de
rechten van de verscheidene soorten van aandelen nader omschreven worden in de nieuwe statuten
van de vennootschap.
2. tot aanneming van volledig nieuwe statuten teneinde deze aan te passen aan de
aandeelhoudersovereenkomst die tussen de aandeelhouders en de vennootschap werd aangegaan
op 3 juli 2023 en rekening houdende met voormeld besluit tot creatie van soorten aandelen.
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:
Rechtsvorm
De vennootschap is een naamloze vennootschap, afgekort “NV”.
Naam
Haar naam luidt: "PALETTEN ANDRIES".
Zetel 
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp: de aankoop en verkoop van alle hout en houtsoorten; de
fabricatie van inpakkisten en verpakkingsmateriaal, alsmede paletten voor handel en industrie,
vervaardigd uit hout, plastische stoffen of metaal; de uitbating van een houtzagerij. De genoemde
activiteit omvat zowel de handel in detail als in het groot.
De vennootschap mag daarenboven alle hoegenaamde handelingen van commercië-le, industriële,
roerende en onroerende aard uitvoeren en verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op het voorwerp van de vennootschap. 
Zij kan alle bijhuizen en filialen in België oprichten en mag deelnemen door middel van inbrengsten,
onderschrijvingen, financiële tussenkomsten of op elke andere wijze, aan alle vennootschappen of
ondernemingen die geheel of gedeeltelijk een gelijklopend voorwerp hebben als zijzelf of die van
aard zijn de uitbreiding en ontwikkeling ervan te bevorderen.
Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt HONDERDVIERENTWINTIGDUIZEND
VIJFHONDERDZESENZESTIG EURO EN VIJFTIG EUROCENT (€ 124.566,50).
Het is vertegenwoordigd door ZEVENHONDERDVIJFTIG (750) aandelen zonder vermelding van
nominale waarde, onderverdeeld in twee (2) soorten, te weten soort A en soort B, als volgt:
- VIERHONDERDVIJFTIG (450) aandelen soort A (hierna ook “A-Aandelen” genoemd”);
- DRIEHONDERD (300) aandelen soort B (hierna ook “B-Aandelen” genoemd”).
Overdrachtsbeperkingen
Iedere overdracht van aandelen is onderworpen aan de overdrachtsbeperkingen zoals voorzien in de
Aandeelhoudersovereenkomst.
Bestuur
De Vennootschap wordt bestuurd door een Bestuursorgaan, dat als een collegiaal orgaan zal
beraadslagen, besluiten en handelen. Het Bestuursorgaan bestaat uit minstens twee (2) niet-
statutaire Bestuurders, al dan niet Aandeelhouders, die worden benoemd door de Algemene
Vergadering voor onbepaalde duur, waarvan:
(i) één (1) Bestuurder kan worden benoemd, op basis van een lijst van ten minste twee (2)
kandidaten per te begeven mandaat, op bindende voordracht van de A-Aandeelhouder (de “A-
Bestuurder”); 
(ii) één (1) Bestuurder kan worden benoemd, op basis van een lijst van ten minste twee (2)
kandidaten per te begeven mandaat, op bindende voordracht van de B-Aandeelhouders (de “B-
Bestuurder”).
De Aandeelhouders zullen tevens gerechtigd zijn om twee (2) waarnemers in de Raad van Bestuur
te benoemen die geen stemrecht hebben.
Onverminderd de toepassing van strengere bepalingen van deze Overeenkomst en/of dwingende
wettelijke voorschriften, kan het Bestuursorgaan slechts rechtsgeldig beraadslagen en beslissen
indien de meerderheid van de Bestuurders, waaronder ten minste één (1) A-Bestuurder, aanwezig of
rechtsgeldig vertegenwoordigd is.
Beslissingen van het Bestuursorgaan worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. De
voorzitter van het Bestuursorgaan heeft een doorslaggevende stem in geval van staking van de
stemmen.
Niettegenstaande hetgeen bepaald in artikel 0, vereisen de beslissingen zoals opgesomd in Bijlage
12.3.3 van de Aandeelhoudersovereenkomst naast de gewone meerderheid ook steeds de
goedkeuring van de B-Bestuurder (de “Sleutelbeslissingen Bestuursorgaan”). 
In geval van staking van de stemmen met betrekking tot (een van) de Sleutelbeslissingen
Bestuursorgaan, zal de voorzitter van het Bestuursorgaan geen doorslaggevende stem hebben.
Delegatie van machten – dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen die elk
alleen, gezamenlijk of als college moeten optreden.
Indien een lid van de raad van bestuur het dagelijks bestuur krijgt toevertrouwd, wordt deze persoon
‘gedelegeerd bestuurder’ genoemd, in de andere gevallen ‘persoon belast met dagelijks bestuur’.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de
beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen of omwille van hun
spoedeisend karakter de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen
van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. De
raad van bestuur bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
Vertegenwoordiging
De Vennootschap wordt, zowel in als buiten rechte, ten overstaan van derden bij alle
rechtshandelingen, overeenkomsten, verrichtingen en akten, één en ander in de ruimste zin van het
woord en voor de goede orde met inbegrip van akten voor dewelke de tussenkomst van een notaris
of een andere openbare ambtenaar vereist is, vertegenwoordigd hetzij door twee (2) Bestuurders,
waaronder steeds ten minste één (1) A-Bestuurder, hetzij door een gedelegeerd bestuurder binnen
zijn bevoegdheden van dagelijks bestuur, hetzij door de gevolmachtigde tot het dagelijks bestuur,
binnen het kader van dit bestuur.
Gewone algemene vergadering
Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de vierde
vrijdag van de maand mei, om 16.00 uur.
Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
Toelating 
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Om te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders en de andere effectenhouders die het recht
hebben de vergadering bij te wonen, de raad van bestuur tenminste vijf dagen vóór de vergadering
schriftelijk verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen. De vervulling van deze
formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de
vergadering.
De aandeelhouders mogen voor de algemene vergadering een volmachtdrager aanstellen, die, tenzij
alle aandeelhouders samen vertegenwoordigd worden door dezelfde volmachtdrager, zelf stemrecht
dient te hebben.
Aan ieder Aandeel is één (1) stem verbonden.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar. Elk jaar, op
het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.
Winstverdeling
De nettowinst van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van de
nettowinst van het boekjaar wordt jaarlijks vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke
reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het kapitaal
bereikt heeft. Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering.
Het bestuursorgaan bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.
Niet geïnde dividenden uitgekeerd aan aandelen op naam verjaren ten gunste van de vennootschap
door verloop van vijf jaar vanaf de datum van inbetalingstelling.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Vereffening
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Bij gebreke van benoeming van vereffenaar(s), wordt het bestuursorgaan als vereffenaar beschouwd
ten aan zien van derden.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Woonstkeuze
De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de
vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun
professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die
worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.
Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de
effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij
gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het
bestuursorgaan van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend
schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.
Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig
geschieden op de zetel van de vennootschap.
3. het ontslag te aanvaarden dat met ingang van 28 december 2023 werd aangeboden door:
1/ De naamloze vennootschap "DREEFVELDEN BUSINESS PARK", gevestigd te 2860 Sint-
Katelijne-Waver, Mechelsesteenweg 208, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen
(afdeling Mechelen), onder nummer 0837.295.684, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw
VERMEIREN Ingrid, wonende te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Kleuterstraat 33, in haar hoedanigheid
als persoon belast met het dagelijks bestuur;
2/ De heer PUZÃNS Igors, wonende te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Parsivalstraat 4, in zijn
hoedanigheid als persoon belast met het dagelijks bestuur.
Vervolgens besluit de vergadering om het mandaat van de volgende bestuurders te wijzigen als
volgt:
3/ Het bestuursmandaat van de besloten vennootschap "JH CONSULTING", gevestigd te 2860 Sint-
Katelijne-Waver, Wilsonstraat 41, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling
Mechelen), onder nummer 0634.785.519, met als vaste vertegenwoordiger de heer HOLVOET
Jeroen, wonende te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Wilsonstraat 41 wordt vanaf 28 december 2023
uitgeoefend in de hoedanigheid als “A-Bestuurder”;
4/ Het bestuursmandaat van de naamloze vennootschap "CODAN", gevestigd te 2860 Sint-Katelijne-
Waver, Mechelsesteenweg 208, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling
Mechelen), onder nummer 0430.222.912, met als vaste vertegenwoordiger de heer ANDRIES Marc,
wonende te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Kleuterstraat 33 wordt vanaf heden uitgeoefend in de
hoedanigheid als “B-Bestuurder”.
Worden vervolgens door de Aandeelhouders benoemd als waarnemers conform artikel 12.1.3 van de
Aandeelhoudersovereenkomst en artikel 13.2 van de statuten:
5/ Mevrouw VERMEIREN Ingrid, wonende te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Kleuterstraat 33;
6/ De heer PUZÃNS Igors, wonende te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Parsivalstraat 4.
DELEGATIE VAN MACHTEN
De comparanten-aandeelhouders verzoeken mij, notaris, in deze akte hun verklaring op te nemen
dat de bestuurders, die zij zo-even hebben benoemd, in het vooruitzicht van hun aanstelling tot
bestuurders, na beraadslaging volgend besluit hebben getroffen:
Bevestiging van de mandaten als gedelegeerd bestuurder van:
7/ De besloten vennootschap "JH CONSULTING", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de
heer HOLVOET Jeroen, voornoemd;
8/ De naamloze vennootschap "CODAN", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer
ANDRIES Marc, voornoemd.  
Wordt aangesteld als voorzitter van het orgaan van bestuur:
9/ De besloten vennootschap "JH CONSULTING", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de
heer HOLVOET Jeroen, voornoemd.
Volmacht
Teneinde de nodige formaliteiten inzake de wijzigingen of aanpassingen te vervullen bij de
Kruispuntbank voor Ondernemingen, de diensten van de btw en/of bij de ondernemingsloketten
wordt, met recht van indeplaatsstelling, volmacht gegeven aan i) iedere advocaat bij Quorum
Advocatenkantoor BV, met zetel te Plantin en Moretuslei 224, 2018 Antwerpen, België, RPR
Antwerpen 0737.483.971 en (ii) aan Ad-Ministerie BV, vertegenwoordigd door Adriaan De Leeuw,
met zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, België, RPR Brussel 0474.966.438, elk individueel
handelend met recht van indeplaatsstelling, alsook aan iii) de besloten vennootschap “SELS &
VERHOEVEN ACCOUNTANCY”, met zetel gevestigd te 2500 Lier, Zevenbergen 13, BTW BE
0812.293.737, RPR Antwerpen (afdeling Mechelen), voor doeleinden van deze volmacht
vertegenwoordigd door de heer SELS Seppe, met de mogelijkheid van indeplaatsstelling.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :
Notaris Lars HANSEN
Worden neergelegd
- afschrift van de akte
- gecoördineerde
tekst van de statu-
ten en historiek van
de statutenwijzigin-
gen - neergelegd in
de elektronische Da-
tabank van Statuten
van de Federatie van
het Belgisch Nota-
riaat