Ondernemingsnr : 0412101728
Naam
(voluit) : Tessenderlo Group
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Troonstraat 130
 : 1050 Elsene
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal verleden voor meester Damien HISETTE, geassocieerde notaris te Brussel,
op 10 mei 2022, blijkt het dat:
…/…
IX. Verslag - Hernieuwing van het toegestane kapitaal
Dat de raad van bestuur een verslag heeft opgesteld in toepassing van artikel 7:199 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Een exemplaar van dit verslag zal hier aangehecht blijven
…/…
EERSTE BESLUIT (Agendapunt 1)
De algemene vergadering beslist om de raad van bestuur te machtigen om het kapitaal van de
Vennootschap in één of meerdere malen te verhogen voor een hernieuwbare periode van vijf jaar
vanaf de publicatie van het machtigingsbesluit in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad voor een
maximum bedrag van EUR 108.115.931,07 (zijnde 50% van het kapitaal).
In het kader van voorgaande, beslist de algemene vergadering om artikel 7 van de statuten
betreffende het toegestaan kapitaal te wijzigen als volgt.
    •  De woorden “obligaties met inschrijvingsrechten, alsook door de uitgifte van warrants die al dan
niet verbonden zijn met een andere roerende waarde” in de tweede alinea van artikel 7 worden
vervangen door het woord “inschrijvingsrechten”;
    •  De woorden “al dan niet personeelsleden van de vennootschap of haar
dochtervennootschappen” in de derde alinea van artikel 7 worden vervangen door de woorden “al
dan niet leden van het personeel”;
    •  De tekst van de vijfde alinea van artikel 7 wordt vervangen door volgende tekst:
“Blijkens beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 10 mei 2022, werd aan de raad
van bestuur de bevoegdheid toegekend om, gedurende een periode van vijf jaar te rekenen vanaf de
bekendmaking van het machtigingsbesluit in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de
statutenwijziging die door de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van 10 mei
2022 is besloten, het kapitaal in één of meer malen te verhogen tot beloop van een maximum bedrag
van EUR 108.115.931,07 (honderd en acht miljoen honderdvijftienduizend negenhonderdeenendertig
euro en zeven eurocent), overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de bepalingen in de statuten.”
    •  De tekst van het zesde lid van artikel 7 wordt geschrapt.
…/…
TWEEDE BESLUIT (Agendapunt 2)
De algemene vergadering beslist om de raad van bestuur te machtigen om, gedurende een periode
van vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, aandelen
of winstbewijzen van de Vennootschap of certificaten die daarop betrekking hebben te verkrijgen
voor rekening van de Vennootschap, zonder dat de Vennootschap eigen aandelen mag bezitten die
Luik B
meer dan 20% (twintig procent) van haar kapitaal vertegenwoordigen, en tegen een prijs die zal
liggen tussen minimum 20% (twintig procent) onder de gemiddelde slotkoers van de laatste dertig
beursdagen voorafgaand aan het besluit van de raad van bestuur tot verkrijging en maximum 20%
(twintig procent) boven de gemiddelde slotkoers gedurende de laatste dertig beursdagen
voorafgaand aan het besluit van de raad van bestuur tot verkrijging.
In het kader van voorgaande, beslist de algemene vergadering om de tekst van alinea twee en drie
van artikel 12 van de statuten van de Vennootschap te vervangen door volgende tekst: 
“Krachtens het besluit van de buitengewone algemene vergadering van 10 mei 2022 is de raad van
bestuur gemachtigd om, met inachtneming van de door de wet bepaalde voorwaarden, gedurende
een periode van vijf jaar vanaf de bekendmaking van het machtigingsbesluit in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben te
verkrijgen voor rekening van de vennootschap, zonder dat de vennootschap eigen aandelen mag
bezitten die meer dan 20% (twintig procent) van haar kapitaal vertegenwoordigen, en tegen een prijs
die zal liggen tussen minimum 20% (twintig procent) onder de gemiddelde slotkoers van de laatste
dertig beursdagen voorafgaand aan het besluit van de raad van bestuur tot verkrijging en maximum
20% (twintig procent) boven de gemiddelde slotkoers gedurende de laatste dertig beursdagen
voorafgaand aan het besluit van de raad van bestuur tot verkrijging.
De raad van bestuur wordt uitdrukkelijk gemachtigd de verkregen effecten die genoteerd zijn, op de
beurs of op enige andere wijze te vervreemden in overeenstemming met de wettelijke bepalingen,
zonder beperking in de tijd en met inbegrip van een vervreemding aan een of meer bepaalde
personen andere dan het personeel. De raad van bestuur wordt eveneens uitdrukkelijk gemachtigd
de door de vennootschap verkregen eigen aandelen te vernietigen, deze vernietiging bij notariële
akte te laten vaststellen en de statuten, in het bijzonder het aantal aandelen in de statuten, aan te
passen en te coördineren om ze in overeenstemming te brengen met de aldus genomen
beslissingen. De machtiging om de door de vennootschap verkregen eigen aandelen te vernietigen
kan zonder beperking in de tijd gebruikt worden.”
…/…
-* Machten *-
Alle machten worden verleend aan Mevrouw Stéphanie Ernaelsteen, Mevrouw Daphné Bosnic et de
heer Martin Pierreux, afzonderlijk optredend en met bevoegdheid tot sub-delegatie, voor de
coördinatie van de statuten overeenkomstig de door de algemene vergadering van aandeelhouders
genomen beslissingen, alsmede alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen teneinde het dossier van
de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen aan te vullen en alle noodzakelijke
publicaties in het kader van deze beslissingen te verrichten.
…/…
Voor eensluidend analytisch uittreksel.
Samen neergelegd: expeditie, aanwezigheidslijst, volmachten, verslag en bijgewerkte tekst der
statuten
(getekend) Samuel WYNANT, geassocieerde notaris te Brussel.