Ondernemingsnr : 0417 651 019
Naam
(voluit) : BeNeduw
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Lange Maat 11, 9220 Hamme	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders
Uittreksel van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders gehouden bij eenparige
schriftelijke besluiten op 6 februari 2023:
[ ... ]
3.1. Kennisname van het ontslag van bestuurders
De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag, met ingang vanaf 6 februari 2023, van de heer
Marc Ivens, de heer Patrick Janssens en de heer Jeffi Willemsen, als bestuurders van de Vennootschap.
[ ... ]
3.2. Benoeming van bestuurders
De algemene vergadering beslist om, met ingang vanaf 6 februari 2023, te benoemen tot bestuurder van de
Vennootschap voor een duurtijd van zes jaar:
- De heer Patrik Naenen, wonende te Oostmalsesteenweg 18A, B2520 Emblem;
- Mevrouw Daphne Woinin, wonende te Reetsesteenweg 179, 2630 Aartselaar; en
- Quintuplex Engineering NV, met zetel te Groeningenlei 1, 2630 Aartselaar, en ingeschreven in de
Kruispuntbank der Ondernemingen onder nummer 0455.127.364, vast vertegenwoordigd door de heer Fabian
Leroy, wonende te te Groeningenlei 1, 2630 Aartselaar.
Deze mandaten zijn onbezoldigd.
Bijgevolg is, met ingang vanaf 6 februari 2023, de raad van bestuur van de Vennootschap als volgt
samengesteld:
- De heer Patrik Naenen;
- Mevrouw Daphne Woinin; en
- Quintuplex Engineering NV, vast vertegenwoordigd door de heer Fabian Leroy.
Overeenkomstig artikel 27 van de statuten wordt de Vennootschap geldig vertegenwoordigd als volgt:
"Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, wordt de
vertegenwoordiging van de vennootschap in en buiten rechte verzekerd hetzij door twee bestuurders, die
gezamenlijk optreden, hetzij door de gedelegeerd bestuurder, alleen handelend.
De vennootschap wordt eveneens in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd, wat het dagelijks
bestuur aangaat:
- hetzij door de gedelegeerde tot dit bestuur, wanneer slechts één persoon hiermee belast is;
- hetzij door één of meer gedelegeerden tot dit bestuur, wanneer meerdere personen met deze opdracht zijn
belast.
De gedelegeerden treden individueel of gezamenlijk op in uitvoering van een besluit van de raad van
bestuur.
Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen de
perken van de hun verleende volmacht."
3.3.	Toekenning van bijzondere machten
De algemene vergadering besluit ten slotte om bijzondere machten toe te kennen aan Meester Erwin
Simons, Meester Gieljan Van de Velde, Meester Charlotte Peeters, Meester Imane Nassah en elke andere
advocaat van het advocatenkantoor "DLA Piper UK LLP", met kantoren te Wolstraat 70, 1000 Brussel en
Gateway House, Brusselstraat 59/5, 2018 Antwerpen, elk alleen handelend en met de bevoegdheid tot
indeplaatsstelling, om (i) over te gaan tot de publicatie van de genomen beslissingen in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad, onder meer door het ondertekenen en indienen, als gevolmachtigde, van de
publicatieformulieren I en II, (ii) de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen
en bij de BTW-administratie aan te passen en (iii) alle handelingen die nodig of nuttig zijn in dit verband te
stellen.
[ ... ]
Voor eensluidend verklaard uittreksel
Imane Nassah
Bijzonder gevolmachtigde