Ondernemingsnr : 0863943663
Naam
(voluit) : ELSY SERVICE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Prins Leopoldstraat 29
 : 9700 Oudenaarde
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt door notaris Koen De Raeymaecker te Antwerpen op 13
september 2019 dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid ELSY SERVICE, met maatschappelijke zetel te 9700 Oudenaarde, Prins
Leopoldstraat 29 de volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste beslissing
De maatschappelijke benaming wordt gewijzigd in Fika+.
Tweede beslissing
Er wordt voorlezing gegeven van het bijzonder verslag van de zaakvoerder, opgesteld met het oog
op de hierna vermelde doelwijziging, conform artikel 287 van het wetboek van vennootschappen en
waarbij een staat van actief en passief gevoegd is.
De huidige tekst van het artikel der statuten inzake het doel van de vennootschap wordt vervangen
door de volgende tekst:
De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden:
    •  Schoonmaak en allerlei karweidiensten in de ruimste zin.
    •  Het reinigen van gebouwen en het interieur van allerlei gebouwen, kantoren, fabrieken, winkels,
scholen, appartementsgebouwen, showrooms, studentenkamers, werfketens, enzovoort.
    •  Het lappen van ramen, het vegen en schoonspuiten van straten, paden, parkeerterreinen,
enzovoort.
    •  Gevelreiniging.
    •  Uitvoeren van wegenwerken.
    •  Het bestuur en beheer van roerend en onroerend vermogen, de aankoop, de verkoop, de
verhuur, de inpandgeving, verkaveling, het bouwen, het verbouwen, of de inrichting en in het
algemeen alles wat ten goede komt, in de meest ruime zin van het woord, aan het onroerend
patrimonium, alsook alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met deze activiteiten in
verband staan.
    •  Het nemen of geven vruchtgebruik of naakte eigendom, het nemen of geven van opstalrecht, het
nemen of geven van erfpacht, het onderbrengen onder het stelsel van mede-eigenddom van
vastgoed, onroerende goederen, met of zonder koopoptie, in leasing geven, adviesverlening in
vastgoedmateries, optreden als verzekeringsmakelaar en financieel tussenpersoon.
    •  De vennootschap mag tevens beleggen in effecten in de ruimste zin van het woord.
    •  De totale organisatie in al zijn aspecten bij evenementen in de breedst mogelijke zin van het
woord.
    •  De organisatie van ‘thuishulp van huishoudelijke aard’ in het kader van dienstencheques in de
ruimste zin.
    •  Begeleiding, ondersteuning, advies, coaching in het totale gebeuren van bedrijfsvoering waar
een zelfstandige, ondernemer, vrije beroeper en/of vennootschap mee te maken heeft of kan mee te
maken krijgen.
Luik B
    •  Het uitvoeren van activiteiten als hovenier, tuinman, klusjesdienst, enzovoort.
    •  De groot- en kleinhandel van producten, materialen, artikelen, machines, toebehoren,
werktuigen en gereedschappen in de zin van schoonmaak in de ruime zin.
    •  Zij mag belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze in alle
vennootschappen, ondernemingen of groeperingen, bestaande of op te richten, ongeacht het doel.
    •  Zij mag optreden als mandataris, bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen,
groeperingen.
    •  Zij mag zich borg stellen voor derden, zaakvoerders en vennoten. Zij kan hen eveneens
leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen inzake.
    •  Het optreden als tussenpersoon in de handel.
    •  De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.
    •  Zij mag optreden als tussenpersoon, ophaalpunt voor wasserij, nieuwkuis, schoenherstellingen,
enzovoort.
    •  Zij mag alle activiteiten verrichten in het kader van het maken, samenstellen, naaien, herstellen,
retoucheren van allerlei kledij.
    •  Alle activiteiten uitvoeren van aan- en verkoop van producten via automaten.
Derde beslissing
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, wordt beslist om de vennootschap vervroegd te onderworpen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt
bekendgemaakt.
Vierde beslissing
In aansluiting bij de vorige beslissing, wordt beslist dat de vennootschap de rechtsvorm van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar
huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort bv).
Bijgevolg wordt vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR) van rechtswege omgezet
worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2,
tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen.
Vijfde beslissing
Als gevolg van de voorgaande beslissingen, wordt beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen,
die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder
evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam Fika+.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel is gevestigd te 9700 Oudenaarde, Prins Leopoldstraat 29.
De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden:
    •  Schoonmaak en allerlei karweidiensten in de ruimste zin.
    •  Het reinigen van gebouwen en het interieur van allerlei gebouwen, kantoren, fabrieken, winkels,
scholen, appartementsgebouwen, showrooms, studentenkamers, werfketens, enzovoort.
    •  Het lappen van ramen, het vegen en schoonspuiten van straten, paden, parkeerterreinen,
enzovoort.
    •  Gevelreiniging.
    •  Uitvoeren van wegenwerken.
    •  Het bestuur en beheer van roerend en onroerend vermogen, de aankoop, de verkoop, de
verhuur, de inpandgeving, verkaveling, het bouwen, het verbouwen, of de inrichting en in het
algemeen alles wat ten goede komt, in de meest ruime zin van het woord, aan het onroerend
patrimonium, alsook alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met deze activiteiten in
verband staan.
    •  Het nemen of geven vruchtgebruik of naakte eigendom, het nemen of geven van opstalrecht, het
nemen of geven van erfpacht, het onderbrengen onder het stelsel van mede-eigenddom van
vastgoed, onroerende goederen, met of zonder koopoptie, in leasing geven, adviesverlening in
vastgoedmateries, optreden als verzekeringsmakelaar en financieel tussenpersoon.
    •  De vennootschap mag tevens beleggen in effecten in de ruimste zin van het woord.
    •  De totale organisatie in al zijn aspecten bij evenementen in de breedst mogelijke zin van het
Luik B
woord.
    •  De organisatie van ‘thuishulp van huishoudelijke aard’ in het kader van dienstencheques in de
ruimste zin.
    •  Begeleiding, ondersteuning, advies, coaching in het totale gebeuren van bedrijfsvoering waar
een zelfstandige, ondernemer, vrije beroeper en/of vennootschap mee te maken heeft of kan mee te
maken krijgen.
    •  Het uitvoeren van activiteiten als hovenier, tuinman, klusjesdienst, enzovoort.
    •  De groot- en kleinhandel van producten, materialen, artikelen, machines, toebehoren,
werktuigen en gereedschappen in de zin van schoonmaak in de ruime zin.
    •  Zij mag belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze in alle
vennootschappen, ondernemingen of groeperingen, bestaande of op te richten, ongeacht het doel.
    •  Zij mag optreden als mandataris, bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen,
groeperingen.
    •  Zij mag zich borg stellen voor derden, zaakvoerders en vennoten. Zij kan hen eveneens
leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen inzake.
    •  Het optreden als tussenpersoon in de handel.
    •  De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.
    •  Zij mag optreden als tussenpersoon, ophaalpunt voor wasserij, nieuwkuis, schoenherstellingen,
enzovoort.
    •  Zij mag alle activiteiten verrichten in het kader van het maken, samenstellen, naaien, herstellen,
retoucheren van allerlei kledij.
    •  Alle activiteiten uitvoeren van aan- en verkoop van producten via automaten.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zes en tachtig aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR).
Voor de inbrengen die geschieden na de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of
zij eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed eveneens op deze onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Luik B
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel op
de eerste zaterdag van de maand december om tien uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De
voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli van elk jaar en eindigt op dertig juni van het
erop volgende jaar.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
Luik B
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Zesde beslissing
De vergadering beslist om, onder de opschortende voorwaarde van de bekendmaking in het Belgisch
Staatsblad van de vervroegde onderwerping van de vennootschap aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, artikel 6 van de nieuwe statuten inzake de statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening te wijzigen in die zin dat de statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening beschikbaar wordt gemaakt voor toekomstige uitkeringen.
De vergadering beslist aldus dat dit artikel 6 van de nieuwe statuten, vanaf de vervulling van de
voormelde opschortende voorwaarde als volgt zal luiden:
‘De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR).
Voor de inbrengen die geschieden na de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of
zij eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed eveneens op deze onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Vanaf de publicatie in het Belgisch Staatsblad van de onderwerping van de vennootschap aan het
wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt de statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening beschikbaar gemaakt voor toekomstige uitkeringen.’
Zevende beslissing
De gecoördineerde tekst van de nieuwe statuten na de wijziging van artikel 6 van de nieuwe statuten
wordt goedgekeurd.
Achtste beslissing
De algemene vergadering beslist om het ontslag van de heer CNUDDE Filip van zijn mandaat van
zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid te aanvaarden en beslist
om de heer CNUDDE Filip te benoemen tot bestuurder van de besloten vennootschap.
Voor eensluidend uittreksel, notaris Koen De Raeymaecker
Tegelijkertijd hiermee neergelegd : afschrift van de akte.