Ondernemingsnr : 0468266609
Naam
(voluit) : LABETO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Spiegelrei 22 bus 2
 : 8000 Brugge
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de naamloze vennootschap LABETO, verleden voor Meester François Blontrock, Notaris met
standplaats te Brugge (derde kanton), die het ambt van notaris uitoefent in en handelt voor rekening
van de BV “Blontrock & Vermeersch”, geassocieerde Notarissen, te 8000 Brugge, Sint-Pieterskaai,
72/0002, ondernemingsnummer en BTW-nummer BE 0686.783.655 RPR Gent, afdeling Brugge, op
17 mei 2021, te registreren, dat:
1) de algemene vergadering beslist heeft volledig nieuwe statuten aan te nemen, na actualisering,
vernieuwing en hernummering van de tekst, na invoering van beperkingen op de overdracht en
overgang van effecten door invoering van een voorkooprecht en volgrecht, na keuze voor de
bestuursvorm van een enige bestuurder, na benoeming van de bestuurder tot statutaire bestuurder,
na toekenning van een vetorecht aan de statutaire bestuurder bij statutenwijzigingen en uitkeringen
aan de aandeelhouders, na schrapping van de overbodig geworden bepalingen en na aanpassing
van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
NAAM: LABETO.
ZETEL: de zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
DUUR: onbepaalde duur.
VOORWERP: De vennootschap heeft als voorwerp: de aankoop, de verkoop, de overdracht, de ruil
en het beheer van alle roerende waarden, aandelen, maatschappelijke aandelen, obligaties,
staatsfondsen, van alle roerende en onroerende goederen en van alle industriële, commerciële,
landbouw-, financiële, immobiliën- en andere ondernemingen, van alle bestaande of nog op te
richten ondernemingen, alsook alle financiële investeringen en verrichtingen.
De vennootschap kan kunstvoorwerpen en allerhande antiquiteiten verwerven en verhuren; ze kan
tevens het gebruik en/of de verwerving hiervan door derden, onder welke vorm dan ook, mogelijk
maken.
De vennootschap kan bijstandsdiensten verlenen in welke vorm dan ook met het oog op studie van,
de controle op en de leiding over alle verrichtingen op financieel, commercieel, industrieel, technisch
en wetenschappelijk gebied, evenals op het gebied van de organisatie van ondernemingen.
De vennootschap kan met name door middel van aankoop, ruil, inbreng, intekening, vaste overname,
aankoopopties of op om het even welke andere wijze, alle titels, waarden, vorderingen en
onlichamelijke rechten verwerven, deelnemen aan alle verenigingen en fusies, haar portefeuille van
titels en deelbewijzen beheren en te gelde maken, met name door middel van het beheer over, het
toezicht van, de controle op en de documentatie in verband met bijstand op financieel of ander vlak,
van de vennootschappen en de ondernemingen waarin ze belang stelt, alsook deze waarden
realiseren of vereffenen via overdracht, verkoop of op een andere wijze.
Zij kan leningen en kredietopeningen toestaan, alsmede alle borgen aan derden verschaffen, zelfs
voor alle zaken die haar voorwerp of de hierboven vermelde opsomming te buiten gaan.
De vennootschap kan mandaten uitoefenen van bestuurder en van vereffenaar.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Luik B
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
KAPITAAL: Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt twee miljoen euro (2.000.000,00
EUR). Het is vertegenwoordigd door tweeëndertigduizend tweehonderd tweeënzeventig (32.272)
aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk een fractiewaarde van één/
tweeëndertigduizend tweehonderd tweeënzeventigste (1/32.272ste) van het kapitaal
vertegenwoordigen.
OVERDRACHT EN OVERGANG VAN EFFECTEN: de overdracht en overgang van effecten worden
beperkt door de statuten.
BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door de enige bestuurder. De enige bestuurder is niet
persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Werd voor onbepaalde duur tot statutaire bestuurder van de vennootschap benoemd: de Heer
PRAET, Antoon Hendrik Johan Marie Hubert, wonende te 8000 Brugge , Spiegelrei 22/3. Een
statutaire bestuurder kan slechts worden ontslagen met eenparig goedvinden van de
aandeelhouders, met inbegrip van de bestuurder zelf, indien hij tevens aandeelhouder is. De
statutaire bestuurder moet bovendien instemmen met zijn ontslag. De algemene vergadering kan
evenwel zonder zijn instemming een einde stellen aan zijn mandaat met naleving van de
aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voor een statutenwijziging ingeval daartoe wettige
redenen bestaan. De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor
volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die volgens het
besluit van de enige bestuurder elk alleen, gezamenlijk, of als college optreden. In het uittreksel van
de akte van benoeming moet in ieder geval worden vermeld of de personen die de vennootschap
vertegenwoordigen, wat het dagelijks bestuur aangaat, de vennootschap elk alleen, gezamenlijk, of
als college verbinden. De enige bestuurder is belast met het toezicht op dit orgaan.
EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT: De vennootschap wordt ten aanzien van derden, in
en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de enige bestuurder. Binnen de grenzen van
het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte ook geldig vertegenwoordigd door
de gedelegeerde of de gedelegeerden voor dit bestuur die volgens het besluit van de enige
bestuurder, alleen, gezamenlijk, dan wel als college moeten optreden.
JAARVERGADERING: De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering
genoemd, wordt jaarlijks gehouden op de eerste zaterdag van de maand juni om achttien uur. Indien
die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op
hetzelfde uur. De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op
een andere plaats aangewezen in de oproeping.
VOORWAARDEN TOT TOELATING TOT DE VERGADERING EN VOOR DE UITOEFENING VAN
HET STEMRECHT: Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de
aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de
volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming
Om tot de vergadering te worden toegelaten mag het bestuursorgaan bovendien in de
bijeenroepingen eisen dat de aandeelhouders, uiterlijk op de zesde dag vóór de datum van de
algemene vergadering, het bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de
vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel
te nemen. De vervulling van deze formaliteit kan niet worden geëist indien daarvan geen melding is
gemaakt in de oproeping tot de algemene vergadering.
Elke aandeelhouder kan door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich
te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een
lasthebber moet aandeelhouder zijn en mag meer dan één aandeelhouder vertegenwoordigen. Het
bestuursorgaan mag in de oproeping de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de in
de oproeping aangeduide plaats en binnen de daarin gestelde termijn worden neergelegd.
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig
december van elk jaar.
Luik B
WINSTVERDELING: Jaarlijks wordt een bedrag ingehouden van ten minste een twintigste van de
nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op
wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt. Op voorstel van het
bestuursorgaan beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van uitgebrachte stemmen
over de bestemming van het saldo van de nettowinst, mits naleving van de desbetreffende
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Voor elke uitkering aan de
aandeelhouders is de instemming van de statutaire bestuurder vereist. Geen uitkering mag gebeuren
indien het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering
zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal,
vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. Het
bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, met inachtneming van de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, interimdividenden uit te keren.
WIJZE VAN VEREFFENING: Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en de sluiting van de
vereffening in één akte zoals hierna bepaald, wordt ingeval van vrijwillige ontbinding van de
vennootschap, de vennootschap vereffend door de in functie zijnde bestuurder, tenzij de algemene
vergadering een of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging
vaststelt. Tenzij de akte van benoeming of de rechterlijke uitspraak anders bepalen, is de vereffenaar
bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap. In
de gevallen waarin de wet dit uitdrukkelijk voorziet, is de machtiging van de algemene vergadering of
van de rechtbank vereist. Wanneer meer dan één persoon als vereffenaar is benoemd of
aangewezen en behoudens andersluidend benoemingsbesluit, is elke vereffenaar individueel
handelend bevoegd en wordt de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd jegens derden, met
inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, door elke vereffenaar individueel handelend. De
ontbinding en de sluiting van de vereffening van de vennootschap in één akte is mogelijk mits
voldaan is aan de desbetreffende wettelijke voorwaarden.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
2) Overeenkomstig het eerste besluit werd de bestuurder tot statutaire bestuurder benoemd. De
algemene vergadering heeft beslist dat de statutaire bestuurder zijn mandaat onbezoldigd zal
uitoefenen.
3) De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel gevestigd is te 8000 Brugge ,
Spiegelrei 22, bus 2. De algemene vergadering heeft beslist geen website of e-mailadres van de
vennootschap op te geven.
Voor beredeneerd uittreksel
Getekend Notaris François Blontrock
Tegelijk met dit uittreksel neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal van de algemene vergadering;
- gecoördineerde tekst van de statuten.