Ondernemingsnr : 0404094377
Naam
(voluit) : KREFISERVICING
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Prins Boudewijnlaan 5 bus 10
 : 2550 Kontich
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit een akte verleden voor Meester Henriette PEETERS, notaris met standplaats te
Brasschaat, die haar ambt uitoefent in de vennootschap "LITHEA", met zetel te 2930 Brasschaat,
Bredabaan 145, op 31 mei 2024, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de naamloze vennootschap "KREFISERVICING" met zetel 2550 Kontich, Prins
Boudewijnlaan 5 bus 10 met ondernemingsnummer 0404.094.377 en dat onder meer volgende
beslissingen werden getroffen:
Een verklaring overeenkomstig artikel 2:8 §4 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen werd neergelegd.
EERSTE BESLUIT – KAPITAALVERMINDERING DOOR TERUGBETALING AAN DE
AANDEELHOUDERS.
De vergadering besluit het kapitaal te verminderen met twee miljoen honderdduizend euro (€
2.100.000,00) om het kapitaal te brengen van twee miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 2.500.000,00)
op vierhonderdduizend euro (€ 400.000,00), zonder vernietiging van aandelen, doch met evenredige
vermindering van de fractiewaarde van de aandelen, door terugbetaling aan de aandeelhouders in
evenredigheid tot hun aandelenbezit.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering ertoe strekt het kapitaal van de Vennootschap
in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de Vennootschap.
De vergadering beslist vervolgens, conform artikel 18 WIB92, om de pro rata regel toe te passen wat
de fiscale behandeling van de kapitaalvermindering betreft.
De kapitaalvermindering ten belope van twee miljoen honderdduizend euro (€ 2.100.000,00) wordt
als volgt aangerekend en gebeurt op fiscaal vlak verhoudingsgewijs op basis van volgende
aanrekeningscoëfficiënt: 100% terugbetaling fiscaal gestort kapitaal.
De vergadering machtigt het bestuursorgaan om op basis van de goedgekeurde jaarrekening over te
gaan tot de uiteindelijke vaststelling, aangifte en betaling van de desgevallend verschuldigde
roerende voorheffing en ontslaat de instrumenterende notaris van alle verdere informatieplicht en
verantwoordelijkheid dienaangaande.
De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van
artikel 7:209 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen dat inzake reële
kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking
in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering,
het recht hebben om binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen
voor de vorderingen die op het tijdstip van de bekendmaking nog niet zijn vervallen. De
vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na
aftrek van het disconto. Aan de aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van
de hierboven besliste kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de
hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening
hebben gekregen.
De vergadering besluit om voormelde wijziging op te nemen in de hierna aan te nemen nieuwe
statuten van de Vennootschap.
Stemming
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
TWEEDE BESLUIT – ONTSLAG EN HERBENOEMING BESTUURDERS
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders:
- de heer DESLAGMULDER Dirk, voornoemd;
- de heer MIROIR Gustave, voornoemd;
ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot herbenoeming als niet-statutaire
bestuurders, voor een periode van zes jaar, die loopt tot aan de gewone algemene vergadering van
2030, van:
- De heer DESLAGMULDER Dirk Omer Cyriel, geboren op 24 september 1965, wonende te 3120
Tremelo, E. Van Der Veldestraat 41. 
- De heer MIROIR Gustave Prosper Maria, geboren op 31 maart 1957, wonende te 3191
Boortmeerbeek, Bieststraat 206.
beiden hier vertegenwoordigd door mevrouw MEEUS Charlotte, voormeld, ingevolge onderhandse
volmacht de dato 24 respectievelijk 22 mei 2024.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, zolang de algemene vergadering hier niet anders over beslist.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Stemming
Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.
DERDE BESLUIT - VOLMACHT COÖRDINATIE STATUTEN
De vergadering verleent aan ondergetekende Notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Stemming
Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.
VIERDE BESLUIT – MACHTEN AAN HET BESTUURSORGAAN
De vergadering machtigt het bestuur tot uitvoering van de hoger genomen besluiten.
Stemming
Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.
VIJFDE BESLUIT – VOLMACHT VOOR ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
Bij deze wordt volmacht verleend voor onbepaalde tijd aan de BV PKF BOFIDI Accountants &
Advisers, Cantersteen 47 - Central Gate, 1000 Brussels of aan één van haar lasthebbers, met name,
mevrouw Lindsey Schamp, mevrouw Wendy Defreyne, mevrouw Sylvia Vanbeveren, mevrouw Eva
Thielemans en mevrouw Tine Talpe, samen of ieder afzonderlijk handelend, met recht van
indeplaatsstelling, teneinde overeenkomstig artikel 2:8 §4 WVV over te gaan tot neerlegging in het
vennootschapsdossier en bekendmaking van de mededeling van het gegeven dat alle aandelen van
de Vennootschap in één hand zijn verenigd, en bij alle overheidsinstanties zoals bv., maar niet
beperkend, bij de administratie van de Directe Belastingen en bij de administratie van de BTW,
Registratie en Domeinen, de AOIF administratie, de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, op alle
wijzen mondeling en/of schriftelijk op te treden als wettelijk vertegenwoordiger en bijgevolg, niet
beperkt tot de opsomming hierna: de aangiften, antwoorden op vragen om inlichtingen, berichten van
wijzigingen, regularisatieopgaven en bezwaarschriften op te stellen, te ondertekenen en in te dienen,
besprekingen te voeren en akkoorden te ondertekenen met de controle- en geschillendiensten en
met de directie en hun te vertegenwoordigen in hun relatie met genoemde administraties; alle nodige
documenten in te vullen, aan te vragen, in te dienen en te ondertekenen met het oog op de
registratie van overeenkomsten, de aanvraag van de nodige vergunningen en attesten, de
inschrijving, wijziging of stopzetting van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen,
de aanvraag, wijziging of stopzetting van een BTW-nummer, de aansluiting, wijziging of stopzetting
bij een sociaal verzekeringsfonds, de aansluiting bij een sociaal secretariaat en het voeren van alle
procedures m.b.t. de registratie als aannemer, de aanvraag, verlenging en/of overdracht van een
LEI-code (Legal Entity Identifier), de ondertekening en neerlegging van de formulieren I tot publicatie
in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de ondertekening en neerlegging van de formulieren II,
tot wijziging van de registratie van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO)
en ten behoeve van het bestuur der Posterijen, Buurtspoorwegen, en andere vervoer- en
besteldiensten, voor alle zendingen aan de oprichters, zaakvoerders, bestuurders of hun
aangestelden op te treden.
Stemming
Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.
 
Voor Ontledend Uittreksel,
Notaris Henriette Peeters
Gelijktijdig neergelegd:
- afschrift van de akte;
- coördinatie van de statuten;
 
RAAD VAN BESTUUR
Onmiddellijk volgend op de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders is de raad van
bestuur in vergadering samengekomen, zijnde: (i) de heer DESLAGMULDER Dirk Omer Cyriel,
wonende te 3120 Tremelo, E. Van Der Veldestraat 41 en (ii) de heer MIROIR Gustave Prosper
Maria, wonende te 3191 Boortmeerbeek, Bieststraat 206, zoals blijkt uit de notulen van de raad van
bestuur de dato 31 mei 2024..
De raad van bestuur heeft besloten om met ingang vanaf 31 mei 2024 te benoemen tot gedelegeerd
bestuurder voor een periode van zes jaar: de heer MIROIR Gustave Prosper Maria, wonende te
3191 Boortmeerbeek, Bieststraat 206.
Tefvens werd volmacht gegeven aan notariaat LITHEA om alle mogelijk formaliteiten te vervullen,
verklaringen af te leggen en documententen te ondertekenen, nodig vooor de uitvoering en
verwerking en publicatie van deze vergadering.