Ondernemingsnr 0417.718.424
Naam
REALISATIE VAN VAKANTIEDOMEINEN	(voluit):
(verkort):	REVADO
Rechtsvorm: coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel:	Franchommelaan 154 bus 9
8370 Blankenberge
Onderwerp akte : VASTSTELLING EIGENVERMOGENSREKENING - OMZETTING IN EEN BV -
ONTSLAG & BENOEMING - VERPLAATSING ZETEL
In het jaar tweeduizend en vijfentwintig.
Op dertig januari
Voor Mij, Meester Gert DE KESEL, notaris te Brugge (eerste kanton), bewaarder van de minuut.
IS BIJEENGEKOMEN:
De buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de vennootschap onder firma
"REALISATIE VAN VAKANTIEDOMEINEN", afgekort: "REVADO", met maatschappelijke zetel te
8370 Blankenberge, Franchommelaan 154 bus 9, hierna "de vennootschap" genoemd.
IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP
De vennootschap werd opgericht onder de vorm van een samenwerkende vennootschap blijkens
onderhandse akte van dertig november negentienhonderd tweeentachtig. (Waarvan de rechtsvorm,
bij neerlegging van de jaarrekeningen verkeerdelijk werd opgegeven als Cooperatieve Vennootschap,
of afgekort CV), gepubliceerd.
Waarvan de statuten werden gewijzigd met onder meer de omzetting in een coöperatieve vennootschap
met onbeperkte aansprakelijkheid blijkens akte verleden voor notaris Bernard D'Hoore te Beernem op
zestien maart tweeduizend en vijf, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van elf april
tweeduizend en vijf, onder nummer 05052960.
Waarvan de zetel werd verplaatst naar huidig adres ingevolge de beslissing van de bijzondere algemene
vergadering gehouden op een maart tweeduizend en tien, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van twee april tweeduizend en tien, onder nummer 10048390.
Van rechtswege omgezet in een vennootschap onder firma sedert een januari tweeduizend vierentwintig.
Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Brugge) onder nummer 0417.718.424.
BTW-nummer BE 0417.718.424.
OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU
De vergadering wordt geopend om tien uur dertig minuten, onder het voorzitterschap van nagenoemde
Heer VANDEN BROUCKE Miguel, nagenoemd, die aanduidt als secretaris en als stemopnemer: de
Heer VANDEN BROUCKE Philip, nagenoemd.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING - AANWEZIGHEIDSLIJST
Zijn aanwezig of geldig vertegenwoordigd de hierna genoemde vennoten die verklaren het volgend
aantal aandelen in volle eigendom te bezitten:
1/ Mevrouw VANDEN BROUCKE Sabine Mimi Felicien, echtgescheiden, wonende te 8370
Blankenberge, Koninginlaan 2 /0402.
Titularis volgens verklaring van vijfenzeventig (75) aandelen.
2/ Mevrouw VANDEN BROUCKE Nancy Astrid Paulette Roberte, echtgenote van de Heer DE
MUYNCK Patrick Raymond Frank, wonend te 9991 Maldegem (Adegem), Malecote 3 A.
Zij verklaart gehuwd te zijn te Eeklo op vier juni negentienhonderddrieënnegentig onder het stelsel van
de scheiding van goederen blijkens huwelijksovereenkomst verleden voor notaris Frank Goethals te
Eeklo op zes mei negentienhonderd-drieënnegentig.
Zij verklaart geen enkele akte van wijziging, vereffening of verklaring aangaande haar huwelijkse
voorwaarden verleden te hebben.
Titularis volgens verklaring van vijfenzeventig (75) aandelen.
3/ De Heer VANDEN BROUCKE Philip Jacques, echtgenoot van Mevrouw DAENINCK Daphné,
wonend te 8340 Damme (Lapscheure), Preekboomstraat 2.
Hij verklaart gehuwd te zijn te Damme op tweeëntwintig oktober tweeduizend en tien onder het
wettelijk stelsel blijkens huwelijksovereenkomst verleden voor notaris Van Tuyckom Els te Brugge
(Sint-Kruis) op achtentwintig september tweeduizend en tien.
Hij verklaart geen enkele akte van wijziging, vereffening of verklaring aangaande zijn huwelijkse
voorwaarden verleden te hebben.
Titularis volgens verklaring van vijfenzeventig (75) aandelen.
4/ De heer VANDEN BROUCKE Miguel Felicien, echtgenoot van Mevrouw DEVULDER Anja
Christine, wonend te 8420 De Haan (Wenduine), Zeehondstraat 40.
Hij verklaart gehuwd te zijn te Brugge op achttien oktober tweeduizend en twee onder het stelsel van
de scheiding van goederen blijkens huwelijksovereenkomst verleden voor notaris Jean-Pierre
Demeyer te Brugge op één oktober tweeduizend en twee.
Hij verklaart geen enkele akte van wijziging, vereffening of verklaring aangaande zijn huwelijkse
voorwaarden verleden te hebben.
Titularis volgens verklaring van vijfenzeventig (75) aandelen.
Totaal: driehonderd (300) aandelen, vertegenwoordigend alle uitgegeven aandelen van de
vennootschap.
Vennoten	aantal aandelen
VANDEN BROUCKE Sabine:	75
VANDEN BROUCKE Nancy	75
VANDEN BROUCKE Philip	75
VANDEN BROUCKE Miguel:	75
Totaal aandelen	300
TOELICHTING VAN DE AKTE
De volledige akte zal door ondergetekende notaris worden toegelicht en het staat de comparanten
steeds vrij aan de notaris bijkomende uitleg te vragen over om het even welke bepaling in de akte,
alvorens deze te ondertekenen.
De comparanten erkennen een volledige voorlezing te hebben gekregen van wat voorafgaat en
verklaren dat al hun identiteitsgegevens volledig en correct zijn.
Ondergetekende notaris deelt de comparanten mee dat de akte integraal zal worden voorgelezen
indien minstens één van hen dit op prijs stelt, alsook indien minstens één van hen meent dat het
ontwerp van de akte niet tijdig is meegedeeld.
UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER
De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij notaris bij akte vast te stellen hetgeen volgt:
I. Agenda
Huidige vergadering heeft volgende agenda:
1. Vaststelling van de huidige rechtsvorm van de vennootschap.
2. Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de
statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3. Verslag opgemaakt door de zaakvoerder overeenkomstig artikel 14:3 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, houdende voorstel tot omzetting van de vennootschap in een
besloten vennootschap; bij dit verslag is een staat van activa en passiva gevoegd afgesloten per 31
oktober 2024.
4. Verslag opgesteld door een bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over voormelde staat van activa en passiva afgesloten per 31
oktober 2024.
5. Omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap.
6. Goedkeuring van de statuten van de besloten vennootschap.
7. Ontslag van de zaakvoerders van de vennootschap onder firma.
8. Benoeming van de bestuurder(s) van de besloten vennootschap.
9. Verplaatsing zetel - Adres van de zetel.
10. Machtiging aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van voornoemde besluiten.
11. Volmacht voor de coördinatie van de statuten en voor de administratieve formaliteiten.
Il. Bijeenroepingen
De voorzitter stelt vast dat er op heden driehonderd (300) aandelen aanwezig of vertegenwoordigd
zijn, zodat geheel het vermogen is vertegenwoordigd en de huidige vergadering geldig kan
beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda staan zonder dat enige rechtvaardiging
vereist is aangaande de bijeenroeping en de toelatingsvoorwaarden tot de vergadering.
III. Stemrecht
ledere vennoot heeft overeenkomstig artikel 29 van de statuten recht op één stem. Bijgevolg zal aan
de stemming worden deelgenomen met driehonderd (300) stemmen.
IV. Vereiste meerderheid
Overeenkomstig de statuten en artikel 14:8 van het WVV is de instemming van alle vennoten vereist,
voor wat betreft de wijziging van de statuten en voor wat betreft de omvorming van de vennootschap
onder firma.
V. Ter beschikking stelling van de verslaggeving
De vennoten verklaren dat overeenkomstig artikel 14:6 van het WVV het verslag van het
bestuursorgaan en van de bedrijfsrevisor werd ter beschikking gesteld van alle vennoten. Zij
beschouwen de formaliteiten van het artikel 14:6 van het WVV als vervuld.
VI. Geen enkel beding van de statuten voorziet dat de vennootschap geen andere rechtsvorm mag
aannemen.
VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG KAN BERAADSLAGEN
Deze uiteenzetting door de voorzitter wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze
erkent dat ze geldig samengesteld werd en bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te
beraadslagen.
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING
De vergadering stelt vast dat de vennootschap sedert 01 januari 2024 werd omgezet in een
vennootschap onder firma.
TWEEDE BESLISSING
De vergadering stelt vast dat het voorheen werkelijk gestort vast kapitaal en de wettelijke reserve van
de vennootschap, hetzij respectievelijk achttienduizend vijfhonderdtweeënnegentig euro (€
18.592,00) en duizend achthonderdnegenenvijftig euro (€ 1.859,00), van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen
en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap.
DERDE en VIERDE BESLISSING
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag opgemaakt door de
zaakvoerders, dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap toelicht, en van het verslag
zetel	Bedrijfsrevisoren", met	door	"VRC	maatschappelijke	8820	opgemaakt	te
39	A, vertegenwoordigd door	de heer Hedwig	Torhout,	Lichterveldestraat	Vander
Donckt, kantoorhoudend te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151A - bus 42, over de staat waarop het
actief en passief van de vennootschap werden samengevat, afgesloten per 31 oktober 2024
De vennoten erkennen kennis te hebben genomen van deze beide verslagen.
Het verslag van de zaakvoerder, de staat van activa en passiva afgesloten per 31 oktober 2024 en
het verslag opgemaakt door de bedrijfsrevisor zullen neergelegd worden op de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Voor zover nuttig en noodzakelijk, verklaren de vennoten afstand te doen van de termijnen en
formaliteiten door de wet in hun belang ingesteld.
De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor, luiden als volgt:
"11. BESLUIT
Overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen brengen wij in
onze hoedanigheid van bedrijfsrevisor het verslag uit gericht aan de buitengewone algemene
vergadering van de om te zetten vennootschap onder firma "REVADO" te Blankenberge, over de staat
van activa en passiva per 31 oktober 2024 in het kader van de omzetting van de vennootschap onder
firma naar een besloten vennootschap.
Wij werden voor deze opdracht door het bestuursorgaan aangesteld op datum van 20 januari 2025 en
hebben de beoordeling uitgevoerd van de hierbij gevoegde staat van activa en passiva per 31 oktober
2024 van de vennootschap onder firma "REVADO", opgesteld in overeenstemming met het in België
van toepassing zijn boekhoudkundig referentiestelsel.
Conclusie met voorbehoud
Op grond van de beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons er toe aanzet van mening
te zijn dat de staat van activa en passiva, in alle materieel belang zijnde opzichten, niet is opgesteld
in overeenstemming met het boekhoudkundig referentiestelsel en dat het netto-actief, vastgesteld
door het bestuursorgaan opgestelde staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde
opzichten, overgewaardeerd is en dit onder het voorbehoud van de interne controle zoals gemeld
onder de rubriek "terreinen en gebouwen" en de rubriek "huurgelden" zoals opgenomen onder de
overige schulden.
Wij waren niet in de mogelijkheid om dit voorbehoud te kwantificeren tijdens het uitvoeren van onze
opdracht.
Overige aangelegenheden
Er dient rekening gehouden te worden dat de boekhouding niet voorziet in haar rekenplan in het
gebruik van orderrekeningen. Aangaande de volledigheid en de beoordeling van de buiten
balansverplichtingen wordt gesteund op de bevestiging van de het bestuursorgaan.
Wij mochten niet alle controlestukken 15 dagen voor de buitengewone algemene vergadering
ontvangen, waardoor wij in de onmogelijkheid waren om tijdig aan deze vergadering te rapporteren.
Wij zijn evenwel in staat geweest om de nodige werkzaamheden uit te voeren.
Op moment van het ondertekenen van onderhavig verslag hebben wij noch het voorafgaandellik
akkoord van de financiële instelling met betrekking tot de omzetting noch het bankattest per 31 oktober
2024 ter bevestiging van de financiële schulden ontvangen. Het bestuursorgaan heeft ons schriftelijk
verklaard geen weet te hebben dat enige financiële instelling bezwaar zou hebben tegen de
voorgenomen omzetting.
De statuten werden nog niet aangepast aan het nieuwe Wetboek van vennootschappen en
verenigingen gezien de laatste statutenwijziging dateert van 16 maart 2005.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva per 31
oktober 2024 in overeenstemming het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel volgens de principes van artikel 3:1,§1, eerste lid WVV, en het berekenen van het
netto-actief alsook voor de naleving van de door het WVV vereiste voorwaarden die op de omzetting
van toepassing zijn.
De beoordeling van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het
bestuursorgaan, noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun
verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met beperkte mate van zekerheid tot uitdrukking
te brengen over de aan ons voorgelegde staat van activa en passiva van de Vennootschap, afgesloten
op 31 oktober 2024 met een balanstotaal van 728.553,76 EUR en een netto-actief van 559.364,71
EUR, in het kader van de omzetting van de Vennootschap.
Wij hebben onze beoordeling uitgevoerd overeenkomstig de Norm van het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er geen elementen zijn waaruit
blijkt dat het netto-actief, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva, opgemaakt door het
bestuursorgaan van de Vennootschap, in alle van materieel belang zijnde opzichten,
overgewaardeerd is.
Onder het netto-actief wordt verstaan : het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Onze opdracht bestaat uit het verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financiën en
administratie verantwoordelijke personen, alsmede uit het uitvoeren van cijferanalyses en andere
beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van onze opdracht is aanzienlijk geringer dan die van
een controle met het oog op een redelijke zekerheid. Om die reden stelt de beoordeling ons niet in
staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van materieel
belang die naar aanleiding van een controleopdracht mogelijk worden onderkend. Bijgevolg brengen
wij geen controleoordeel tot uitdrukking.
Wij zijn van mening dat de oor ons verkregen onderbouwende informatie voldoende en geschikt is als
basis voor onze conclusie.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld werd enkel opgesteld in uitvoering van artikel 14:4 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen in het kader van de omzetting van een vennootschap onder
firma naar een besloten vennootschap, zoals hierboven beschreven, en mag niet worden gebruikt voor
andere doeleinden.
Aldus opgemaakt te Roeselare op 27 januari 2025 door "VRC BEDRIJFSREVISOREN", vennootschap
onder de vorm van een BV, vertegenwoordigd door Hedwig VANDER DONCKT, bedrijfsrevisor.
(ondertekend)
VRC BEDRIJFSREVISOREN BV
Vertegenwoordigd door
Hedwig VANDER DONCKT"
VIJFDE BESLISSING
De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen en de vorm van een besloten
vennootschap aan te nemen.
Het vermogen en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de
waardeverminderingen en -vermeerderingen, en de besloten vennootschap zal de boeken en de
boekhouding die door de vennootschap onder firma werd gehouden, voortzetten.
De besloten vennootschap behoudt het ondernemingsnummer 0417.718.424 waaronder de
vennootschap is gekend.
De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten
per 31 oktober 2024.
Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de vennootschap onder firma werden
verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap, inzonderheid voor wat het opmaken van
de maatschappelijke rekeningen betreft.
De vennoten verklaren dat ondergetekende notaris hen de gevolgen heeft uiteengezet van het artikel
14:13 van het WVV, lid 1, luidende als volgt:
"In geval van omzetting van een vennootschap onder firma of een commanditaire vennootschap,
blijven de vennoten onder firma en de gecommanditeerde vennoten ten aanzien van derden hoofdelijk
en onbeperkt aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap die dateren van vóór het
tijdstip vanaf wanneer de akte van omzetting aan derden kan worden tegengeworpen
overeenkomstig artikel 2:18."
ZESDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een verdere wijziging aan de brengen in haar voorwerp, en mits de voorziening van
een beperkte overdracht van de aandelen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «REALISATIE VAN VAKANTIEDOMEINEN", afgekort: «REVADO».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen, lastenkohiers,
verkavelings- en stedenbouwkundige voorschriften:
-het aankopen en verkopen, huren en verhuren, verlenen en aanvaarden van zakelijke rechten of en
van al dan niet verkavelde gronden, gepaard met het oprichten van vakantiedorpen en-parken, met
aanleg van wegen, uitrustingswerken en beplantingen, met erbij behorende dienstgebouwen, sanitaire
installaties, winkels, restaurant, dancing, zwemdok, speelpleinen en administratieve gebouwen;
-ten voordele van de leden van de vennootschap en anderen door de Raad van Bestuur aanvaard,
het aanwerven, aankopen, verkopen, verlenen of aanvaarden van zakelijke rechten, huur en verhuur
van percelen grond, met vakantiehuisjes, caravans of andere te bevorderen, overeenkomstig het
reglement van inwendige orde opgesteld door de Raad van Bestuur;
-het beheren van horeca-bedrijven, meer in het bijzonder het uitbaten van eethuizen, frituren,
snackbars, verbruiksalons, tea-rooms, tavernes, cafetaria's, feest- en vergaderplaatsen, alsmede
hotels, dit alles in de meest ruime zin van het woord,
-het verkopen van allerhande dranken, alcoholhoudend of niet, en in het algemeen alle activiteiten
uitoefenen die verband houden met haar voorwerp, alsmede het verstrekken van koude en warme
maaltijden en traiteurdienst,
-patrimoniumvennootschap,
-alle verrichtingen die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit voorwerp aansluiten, door middel van
inbreng, cessie, geldelijke tussenkomst, het opnemen van kredieten bij financiële instellingen en
andere, aankoop van aandelen en obligaties alsook alle industriële of commerciële, financiële,
roerende en onroerende activiteiten en andere wijzen die geheel of gedeeltelijk kunnen strekken tot
de verwezenlijking van hel vooropgestelde voorwerp van de vennootschap.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden driehonderd (300) aandelen uitgegeven.
leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop
de inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Voor de nieuwe inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij al dan niet geboekt worden op
de onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden
zij vermoed op de onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed op de onbeschikbare
eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Artikel 7. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften
van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen
op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kunnen de bestuurder(s) zelfstandig beslissen over
de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van
deze aandeelhouders.
De bestuurder(s) kunnen de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat
geval bepalen zij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden
toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.
Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de
aandeelhouder titularis is.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief,
achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met twee
ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag der
eisbaarheid der stortingen.
De bestuurder(s) kunnen bovendien, nadat een tweede aangetekend schrijven gedurende een maand
onbeantwoord is gebleven, de algemene vergadering bijeenroepen teneinde overeenkomstig de
procedure bepaald door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de uitsluiting van de in
gebreke gebleven aandeelhouder te horen uitspreken.
De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel
overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 8. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen - Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande
aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over
een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per
e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen
overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van
voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte
volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 10 van deze statuten de
aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn
voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen
op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 10. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van
ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na
aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding
van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal
aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken
aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord
vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun
antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord
van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder
die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die
zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was vermeld in de
oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door
een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord,
door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de
meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager
en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper
verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van
goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen
de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan
deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien
zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht
en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd,
wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
ledere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt
uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend
met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of
evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-
, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITRE V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde zaterdag van de maand mei van elk jaar om zeventien uur. Valt de hierboven bepaalde
datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering
bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van
de elektronische oproepingen.
ledere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Zittingen - processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door
één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 19. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, die zelf stemgerechtigd aandeelhouder moet
zijn, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten
vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 19bis. Elektronische algemene vergadering
§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn
op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of
een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten
waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van
de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op
afstand.
Die procedures worden voor eenieder toegankelijk gemaakt op de website van de vennootschap.
§ 4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in voorkomend geval,
de commissaris kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene vergadering deelnemen.
Artikel 20. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
het daaropvolgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel
van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Interimdividenden
Er wordt door de algemene vergadering aan het bestuursorgaan delegatie van bevoegdheid verleend
zodat het bestuur binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143 van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen en mits naleving van de wettelijke voorwaarden en mits vervullen
van de wettelijke formaliteiten zal kunnen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering
beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 26. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder,
commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen,
aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen
andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 27. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen
de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een
exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd,
tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 28. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
ZEVENDE BESLISSING
De vergadering verzoekt ondergetekende notaris te acteren dat bij beslissing van de bijzondere
algemene vergadering van de vennootschap gehouden op 26 maart 2022, de volgende beslissingen
werden genomen:
1/ de vergadering stelde het einde van het mandaat vast als zaakvoerder van de vennootschap
ingevolge overlijden van de Heer VANDEN BROUCKE Charles Achiel Fernand Marcel, wonend te
8370 Blankenberge, Franchommelaan 154 VER9, voorgevallen te Brugge op vierentwintig maart
tweeduizend tweeëntwintig.
2/ de vergadering heeft de volgende personen benoemd als zaakvoerder voor onbepaalde duur:
1º Mevrouw VANDEN BROUCKE Sabine Mimi Felicien, wonende te 8370 Blankenberge,
Koninginlaan 2 /0402.
2° Mevrouw VANDEN BROUCKE Nancy Astrid Paulette Roberte, wonend te 9991 Maldegem
(Adegem), Malecote 3 A.
3º de Heer VANDEN BROUCKE Philip Jacques, wonend te 8340 Damme (Lapscheure),
Preekboomstraat 2.
4º de Heer VANDEN BROUCKE Miguel Felicien, wonend te 8420 De Haan (Wenduine),
Zeehondstraat 40.
Deze beslissingen werden niet gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De vergadering verzoekt ondertekende notaris hiervoor het nodige te doen.
Met het oog op de omzetting van de vennootschap, aanvaardt de vergadering het ontslag van alle
zaakvoerders van de vennootschap onder firma met ingang van heden, te weten:
1/ Mevrouw VANDEN BROUCKE Nancy, voornoemd;
2/ Mevrouw VANDEN BROUCKE Sabine, voornoemd;
3/ de Heer VANDEN BROUCKE Philip, voornoemd;
4/ de Heer VANDEN BROUCKE Miguel, voornoemd.
De vergadering beslist voor zoveel als nodig alle handelingen gesteld door de zaakvoerders te
bekrachtigen die zij gesteld hebben sedert de algemene vergadering van het jaar 2021.
Op de eerstvolgende jaarvergadering zal beraadslaagd worden over de kwijting voor hun mandaten.
ACHTSTE BESLISSING
De vergadering beslist te benoemen als bestuurders van de besloten vennootschap, voor onbepaalde
tijd:
1/ de Heer VANDEN BROUCKE Philip Jacques, wonend te 8340 Damme (Lapscheure),
Preekboomstraat 2.
2/ de Heer VANDEN BROUCKE Miguel Felicien, wonend te 8420 De Haan (Wenduine),
Zeehondstraat 40.
Die aanvaarden, en bevestigen niet getroffen te zijn door een maatregel die zich hiertegen verzet, in
het bijzonder verklaren zij niet getroffen te zijn door een beroepsverbod in hun hoofde.
Hun mandaten zijn onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Overeenkomstig artikel 12 van de nieuwe statuten zal iedere bestuurder afzonderlijk de meest
uitgebreide macht van bestuur en van beschikking over de goederen van de vennootschap en om alle
akten en daden te stellen en alle verrichtingen te doen met betrekking tot het voorwerp van de
vennootschap.
De bestuurders worden benoemd vanaf heden, met dien verstande, dat zij vanaf heden tot
op de datum van de bekendmaking van deze akte, zullen optreden als volmachtdragers van
de vennootschap en dat zij vanaf het ogenblik van de bekendmaking van deze akte zullen
optreden als orgaan van de vennootschap overeenkomstig de bepalingen van de statuten
en van de wet.
NEGENDE BESLISSING
De algemene vergadering beslist de zetel van de vennootschap met ingang van heden te verplaatsen
van 8370 Blankenberge, Franchommelaan 154 bus 9 naar 8420 De Haan, Poseidonlaan 1.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8420 De Haan,
Poseidonlaan 1.
TIENDE BESLISSING
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
ELFDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VOLMACHT
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan het kantoor TITECA ACCOUNTANCY,
kantoorhoudende te 8210 Zedelgem, Torhoutsesteenweg 107/2, en al haar aangestelden met recht
van indeplaatsstelling, voor het vervullen van alle administratieve formaliteiten voor de inschrijving,
wijziging en/of schrapping in de Kruispuntbank van Ondernemingen (Wet van 16 januari 2003 tot
oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het Handelsregister, tot
oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen) en alle andere
administratieve formaliteiten.
FISCALE VERKLARING
De omzetting gebeurt onder het voordeel van:
A/ artikel 2.9.6.0.5 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit
B/ artikel 210, §1, 3° en 214 van het Wetboek op de Inkomstenbelastingen
C/ artikel 11 van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.
STEMMING
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen.
Alle agendapunten afgehandeld zijnde, wordt de vergadering gesloten om elf uur.
BEWIJS VAN IDENTITEIT
Ondergetekende notaris bevestigt de identiteit van de comparanten op zicht van hun bovenvermelde
bewijskrachtige identiteitsbewijzen. De comparanten verlenen hun uitdrukkelijke toestemming voor de
vermelding van hun rijksregisternummer in deze akte.
ELEKTRONISCH AFSCHRIFT
De aandeelhouders verklaren te weten dat onderhavige akte online kan worden geraadpleegd via
https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/ of via https://www.notaris.be/notariele-akten/mijn-
akten.
Deze raadplegingen hebben een authentiek karakter, zodat het aldus bekomen elektronisch afschrift
van onderhavige akte dezelfde bewijswaarde heeft als een ondertekend afschrift dat per post of per
e-mail door de notaris wordt bezorgd.
De aandeelhouders verklaren genoegen te nemen met een gedematerialiseerd afschrift van
onderhavige akte.
SLOTBEPALINGEN
Tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen
Nadat de werkende notaris comparanten heeft gewezen op de bepalingen van artikel 9 van de
Organieke Wet op het Notariaat en elke partij volledig heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen
en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij zij betrokken zijn, hebben de comparanten
verklaard dat zij de bedingen opgenomen in onderhavige akte aanvaarden. Zij erkennen tevens dat
de werkende notaris hen op een onpartijdige wijze raad heeft verstrekt en hen gewezen heeft op het
recht dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan
door een raadsman, in het bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen
worden vastgesteld.
De verschijners erkennen voorafgaandelijk een ontwerp van huidige akte te hebben ontvangen.
Rechten op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen)
Het recht bedraagt honderd euro (€ 100,00).
De partijen verklaren dat het bedrag der kosten ten laste van de vennootschap ongeveer drieduizend
honderdvijfenvijftig euro drieënveertig cent (€ 3.155,43) bedraagt.
WAARVAN PROCES-VERBAAL
Gedaan en verleden te Brugge, op de bovengeschreven dagtekening.
Na integrale voorlezing zoals voormeld, ondertekenden de comparanten aanwezig als gezegd, met
Ons, Notaris.
(volgen de handtekeningen)
Voor letterlijk uittreksel,
Gert De Kesel, notaris
Neergelegd:
-expeditie van de akte;
-verslag van de bedrijfsrevisor;
-verslag van het bestuursorgaan;
-gecoördineerde statuten