Ondernemingsnr : 0462397218
Naam
(voluit) : DE LAAK
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Wijnegemsteenweg 79 bus A1
 : 2970 Schilde
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
1) Uit het proces-verbaal verleden op 2 april 2021 voor Christophe Blindeman, notaris in de besloten
vennootschap “BLINDEMAN, notarisvennootschap”, met zetel te 9000 Gent, Fleurusstraat 2, blijkt
dat een buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de naamloze vennootschap
“DE LAAK”, met zetel te 2970 ‘s Gravenwezel, Wijnegemsesteenweg 79 A1 en met
ondernemingsnummer 0462.397.218, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen en heeft volgende
besluiten genomen:
 
BEVESTIGING HERBENOEMING BESTUURDERS EN ONTSLAG BESTUURDER
Met oog op de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad, bevestigt de vergadering haar beslissing de
dato 31 mei 2019, waarbij volgende bestuurders werden herbenoemd voor een termijn van 6 jaar tot
onmiddellijk na de jaarvergadering van 2025:
1. Mevrouw Fransen, Marie Josephina Karel, geboren te Turnhout op 27 december 1985.
2. De besloten vennootschap “PARADOR GROEP”, met zetel te 2970 ’s Gravenwezel,
Wijnegemsteenweg 79 A1 en met ondernemingsnummer 086471.837, RPR Antwerpen, afdeling
Antwerpen, vast vertegenwoordigd door de heer Fransen, Willy Joannes Franciscus, geboren te
Hoogstraten op 4 januari 1954.
3. Mevrouw Dockx, Margareta;
De vergadering beslist vervolgens om mevrouw Dockx, Margareta, vanaf heden te ontslaan als
bestuurder.
WIJZIGING VAN DE OVERDRACHTSREGELING VAN DE AANDELEN
De vergadering beslist de overdrachtsregeling van de aandelen te wijzigen door de vrije overdracht
van de aandelen integraal te vervangen.
AANNEMING NIEUWE VERSIE VAN STATUTEN
De vergadering beslist een nieuwe versie van statuten aan te nemen om in overeenstemming te zijn
met de hiervoor genomen beslissingen en het wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De tekst van het uittreksel van de nieuwe statuten zullen luiden als volgt:
“Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “DE LAAK”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp zo voor eigen rekening als voor rekening van derden of in
deelneming met derden, in België en/of in het buitenland:
- alle structuren en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot alle
roerende goederen en rechten die eruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de verbouwing, de
aanpassing, de huur en de verhuur, de rechtstreekse uitbating of de regie, de ruiling, de verkoop en
in het algemeen alle operaties die betrekking hebben op het beheer of het productief maken, voor
zichzelf of voor de anderen, van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen;
Luik B
- alle financiële verrichtingen en namelijk de aankoop, de ruiling en de verkoop van alle roerende
waarden, hun beheer en valorisatie. De verrichtingen die door de wet voorbehouden zijn aan
vermogensbeheerders en beleggingsadviseurs zijn de vennootschap verboden.
- het verwerven van participaties in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten industriële,
commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen en in verenigingen, in België en
in het buitenland.
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen of natuurlijke personen, onder
om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich tevens borgstellen of haar aval verlenen en, in de
meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
- het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van vennootschappen en
ondernemingen, het deelnemen aan hun beheer en bestuur, het verlenen van financiële en
technische bijstand, dit alles onder gelijk welke vorm.
De vennootschap kan zich tevens toeleggen op volgende activiteiten:
- de handel in allerhande goederen;
- het optreden als tussenpersoon, agent of makelaar in de nationale en internationale handels- en
dienstensector, met in het bijzonder de onroerend goed-sector;
- het beheer van een roerend patrimonium, waaronder het verwerven, huren of verhuren,
vervaardigen, overdragen of ruilen van roerende goederen, inzonderheid het verwerven en
verhandelen van kunstvoorwerpen, antiquiteiten, meubilair, enz., dit evenwel met uitsluiting van het
beleggingsadvies als bedoeld in de wetten en Koninklijke besluiten op de financiële transacties en de
financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies;
- de ontwikkeling, verwerving en uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële
eigendommen;
De vennootschap mag deelnemen, onder gelijk welke vorm, in andere ondernemingen, zaken of
maatschappijen, die een gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven of van aard zijn de ontwikkeling
van de onderneming in de hand te werken.
De vennootschap zal haar gereserveerde middelen als een goed huisvader rationeel en
oordeelkundig beheren.
De vennootschap mag de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennoot-schap-pen
uitoefenen.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp:
- de in- en uitvoer, de groot- en kleinhandel in nieuwe en tweedehands motorhomes, trekcaravans,
stacaravans en kampeerwagens, vervaardigd uit om het even welke materialen;
- de in- en uitvoer, de groot- en kleinhandel in nieuwe en tweedehands autobussen, touringcars en
minibusjes;
- de in-en uitvoer, de groot- en kleinhandel in chalets, vervaardigd uit om het even welke materialen;
- het onderhouden, herstellen en inrichten van nieuwe en tweedehands motorhomes, trekcaravans,
stacaravans, kampeerwagens en chalets;
- het verhuren van nieuwe en tweedehands motorhomes, trekcaravans, stacaravans,
kampeerwagens en chalets, van nieuwe en tweedehands autobussen, touringcars en minibusjes;
- het verhuren van staanplaatsen voor motorhomes, trekcaravans, stacaravans, kampeerwagens en
chalets;
- het optreden als tussenpersoon bij de handel in alle voormelde activiteiten.
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt zeshonderdveertienduizend zevenhonderdvijfenzeventig euro (€ 614.775,00).
Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderdachtenveertig (248) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde.
Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
Luik B
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen.
Deze volmacht dient schriftelijk te zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in
persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd
gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De beraadslaging kan de vorm aannemen van een telefonische of videoconferentie of meer in het
algemeen van ieder mondeling of videografisch middel van telecommunicatie bestemd om
conferenties te organiseren.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen heeft de voorzitter van de vergadering een doorslaggevende stem.
Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Adviescomité - Directiecomité
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
De raad van bestuur mag een directiecomité samenstellen waarvan de leden gekozen worden
binnen of buiten de raad van bestuur. De raad van bestuur bepaalt de bevoegdheden van dit comité
en regelt de werking ervan. De raad van bestuur kan een deel van zijn bestuursbevoegdheden
overdragen aan dit directiecomité, zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het
algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen
van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.
Bevoegdheidsdelegatie
De raad van bestuur, net als degenen aan wie het dagelijks be-stuur wordt opgedragen, kunnen
eveneens in het kader van dit bestuur bijzondere en bepaalde machten delegeren aan één of
meerdere personen, naar hun keuze.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hen verleende volmacht,
onverminderd de verantwoorde-lijkheid van de lastgever in geval van overdreven volmacht.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder. De raad van bestuur kan hen op ieder moment ontslaan.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Artikel 21: Externe vertegenwoordiging van de vennootschap
De raad van bestuur vertegenwoordigt, als college, de vennootschap in alle handelingen in en buiten
rechte.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een openbaar ambtenaar
(onder meer de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie), rechtsgeldig
vertegenwoordigd:
- hetzij door twee bestuurders die samen optreden;
- hetzij door de gedelegeerd bestuurder, alleen handelend.
De vennootschap kan tevens vertegenwoordigd worden, binnen de grenzen van de bevoegdheden
toegekend aan het directiecomité, door de leden van dit directiecomité, alleen of samen handelend,
Luik B
zoals besloten door de raad van bestuur.
Zij dienen geen bewijs van een voorafgaand besluit van de raad van bestuur voor te leggen.
Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door speciale lasthebbers binnen
de grenzen van hun opdracht.
Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste vrijdag van de maand mei
om 17.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
Stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap
de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden
stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Indien een aandeel in pand werd gegeven, dan worden de eraan verbonden stemrechten
uitgeoefend door de eigenaar-pandgever.
Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Uitkering van dividenden en interim-dividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
Luik B
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.”
 
2) Uit de notulen de dato 2 april 2021 blijkt dat het bestuursorgaan volgende besluiten heeft
genomen:
BENOEMING GEDELEGEERDE BESTUURDERS
Worden benoemd tot gedelegeerde bestuurders van de vennootschap:
- Mevrouw Fransen, Marie, voornoemd;
- De besloten vennootschap “PARADOR GROEP”, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer
Fransen, Willy, voornoemd.
VOLMACHT
Het bestuursorgaan beslist om volmacht te geven aan het kantoor van notaris Christophe Blindeman,
notaris met standplaats te Gent, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “BLINDEMAN,
notarisvennootschap”, met zetel te 9000 Gent, Fleurusstraat 2, teneinde deze beslissing te
publiceren in het Belgisch Staatsblad.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Christophe Blindeman
Samen hiermee neergelegd:
- expeditie van het proces-verbaal;