Ondernemingsnr : 0729864325
Naam
(voluit) : Family Backed Real Estate
(verkort) : FBRE
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Frankrijklei 106
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
 Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Nathalie De Vusser, notaris te Kruibeke op 8 maart 2023
ter registratie aangeboden, dat volgende besluiten met eenparigheid van stemmen werden genomen
door de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “Family Backed Real
Estate” met zetel te 2000 Antwerpen, Frankrijklei 106, ondernemingsnummer 0729.864.325.
Agendapunt 1./
De vergadering neemt kennis van het verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig
artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en verklaart geen opmerkingen
te willen formuleren op voormeld verslag.
 
Agendapunt 2./
De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verminderen met
VIJFHONDERDDUIZEND EURO (€ 500 000,00), teneinde het te brengen van  VIJFENTWINTIG
MILJOEN TWEEHONDERDDUIZEND EURO (€ 25 200 000,00) op  VIERENTWINTIG MILJOEN
ZEVENHONDERDDUIZEND EURO (€ 24 700 000,00) en zonder vernietiging van aandelen.
De kapitaalvermindering is afkomstig van het werkelijk gestort kapitaal.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk
gestort kapitaal en ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen
met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.
De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalsvermindering zal geschieden door terugbetaling
in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de
aandeelhouders in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.
 
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering van  VIJFHONDERDDUIZEND EURO (€ 500 000,00) daadwerkelijk
verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op VIERENTWINTIG
MILJOEN ZEVENHONDERDDUIZEND EURO (€ 24 700 000,00).
 
De aandeelhouders verklaren door ondergetekend notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van
artikelen 7:209 en 7:210 WVV, dat inzake reële kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers,
wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van de bij
dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen de twee maanden na
gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die
bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering afweren door de
schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de aandeelhouders
mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste kapitaalvermindering
gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun
recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.
 
Agendapunt 3./
De vergadering besluit de eerste twee alinea’s van artikel 5 aan te passen als volgt, om het in
Luik B
overeenstemming te brengen met de besluiten van agendapunt 1:
“Het kapitaal van de vennootschap bedraagt VIERENTWINTIG MILJOEN
ZEVENHONDERDDUIZEND EURO (€ 24 700 000,00).
Het is vertegenwoordigd door vijfentwintigduizend tweehonderd (25.200) aandelen zonder
vermelding van nominale waarde, waarvan drieëntwintigduizend honderd (23.100) klasse A aandelen
(de “Klasse A Aandelen”) en tweeduizend honderd (2.100) klasse B aandelen (de “Klasse B
Aandelen”). Elk Klasse A Aandeel en Klasse B Aandeel vertegenwoordigt telkens
NEGENHONDERDTACHTIG EURO ZESTIEN CENT (€ 980,16) van het kapitaal.”.
 
Agendapunt 4./ – Coördinatie
De vergadering geeft opdracht aan ondergetekende notaris om de statu-ten te coördineren.
 
Agendapunt 5./ – Machtiging aan de bestuurder
De vergadering verleent de raad van bestuur alle bevoegdheden om de hierboven geacteerde
besluiten uit te voeren, inzonderheid de bevoegdheden om de terugbetaling waartoe de vergadering
heeft besloten, na afloop van de wettelijke termijn onder de wettelijke voorwaarden te verrichten.
 
Agendapunt 6./ Volmacht
Bij deze wordt volmacht verleend voor onbepaalde tijd aan de BV Bofidi Accountants, Cantersteen
47 - Central Gate, 1000 Brussels of aan één van haar lasthebbers, met name, mevrouw Lindsey
Schamp, mevrouw Wendy Defreyne, mevrouw Sylvia Vanbeveren, mevrouw Eva Thielemans en
mevrouw Tine Talpe, samen of ieder afzonderlijk handelend, met recht van indeplaatsstelling,
teneinde bij alle overheidsinstanties zoals bv., maar niet beperkend, bij de administratie van de
Directe Belastingen en bij de administratie van de BTW, Registratie en Domeinen, de AOIF
administratie, de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, op alle wijzen mondeling en/of schriftelijk op te
treden als wettelijk vertegenwoordiger en bijgevolg, niet beperkt tot de opsomming hierna: de
aangiften, antwoorden op vragen om inlichtingen, berichten van wijzigingen, regularisatieopgaven en
bezwaarschriften op te stellen, te ondertekenen en in te dienen, besprekingen te voeren en
akkoorden te ondertekenen met de controle- en geschillendiensten en met de directie en hun te
vertegenwoordigen in hun relatie met genoemde administraties; alle nodige documenten in te vullen,
aan te vragen, in te dienen en te ondertekenen met het oog op de registratie van overeenkomsten,
de aanvraag van de nodige vergunningen en attesten, de inschrijving, wijziging of stopzetting van de
vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen, de aanvraag, wijziging of stopzetting van
een BTW-nummer, de aansluiting, wijziging of stopzetting bij een sociaal verzekeringsfonds, de
aansluiting bij een sociaal secretariaat en het voeren van alle procedures m.b.t. de registratie als
aannemer, de aanvraag, verlenging en/of overdracht van een LEI-code (Legal Entity Identifier), de
ondertekening en neerlegging van de formulieren I tot publicatie in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad en de ondertekening en neerlegging van de formulieren II, tot wijziging van de registratie
van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) en ten behoeve van het
bestuur der Posterijen, Buurtspoorwegen, en andere vervoer- en besteldiensten, voor alle zendingen
aan de oprichters, zaakvoerders, bestuurders of hun aangestelden op te treden.
STEMMING
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van de stemmen.
Voor beredeneerd uittreksel op ongezegeld papier enkel dienende voor de diensten van het Belgisch
Staatsblad.
Notaris Nathalie De Vusser te Kruibeke.
Samen hiermede neergelegd: Afschrift akte statutenwijziging + gecoördineerde statuten.