Ondernemingsnr : 0725928006
Naam
(voluit) : Elements Real Estate I
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Noorderlaan 111
 : 2030 Antwerpen
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, WIJZIGING RECHTSVORM,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uittreksel uit een akte verleden voor Katleen Hennissen, geassocieerd notaris te Antwerpen op 19
december 2024, neergelegd ter registratie
 
waaruit blijkt dat de regelmatig samengestelde buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders volgende besluiten heeft genomen:
 
EERSTE BESLUIT
Met het oog op publicatie bevestigt de vergadering de beslissing genomen door de bijzondere
algemene vergadering gehouden op 19 december 2024, waarbij het ontslag, aangeboden door
    •  De heer ABOUD Emad, wonende te 2900 Schoten, Ridder Walter Van Havrelaan 120 bus 0004;
    •  De heer ABOUD Mohamad Ghassan, wonende te Villa P23, Nisreen No. 5 Street, Emirate s
Hills (Dubai).werd aanvaard.
Ze bekomen kwijting op de eerstvolgende algemene vergadering.
Zelfde bijzondere algemene vergadering heeft tevens beslist te benoemen tot nieuwe niet-statutair
bestuurders voor onbepaalde duur:
BESTUURDERS A
    1.  De naamloze vennootschap "GROUP MINERVA", met zetel te 1180 Ukkel, Léo Erreralaan 59,
ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen met ondernemingsnummer BE0436.440.216
- RPR Brussel;
    2.  de naamloze vennootschap “DUCK”, met zetel te 1180 Ukkel, Léo Erreralaan 59, ingeschreven
in de Kruispuntbank voor Ondernemingen met ondernemingsnummer BE0424.870.886 - RPR
Brussel,
    3.  de naamloze vennootschap "Cavens & Co", met zetel te 2000 Antwerpen, Michel de
Braeystraat 55, ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen met ondernemingsnummer
BE0438.222.541 - RPR Antwerpen afdeling Antwerpen,
BESTUURDERS B
    1.  De naamloze vennootschap "SKYLINE EUROPE", met zetel te 1160 Oudergem, Vorstlaan
292, ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen met ondernemingsnummer BE0888.
809.911 - RPR Brussel;
    2.  de besloten vennootschap "REAL ESTATE SOLUTIONS” in het kort "R.E.S", met zetel te 9520
Sint-Lievens-Houtem, Halleweg 2A, ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen met
ondernemingsnummer BE0460.014.184 - RPR Gent afdeling Oudenaarde,
    3.  de naamloze vennootschap “Arfides”, met zetel te 1160 Oudergem, Vorstlaan 292,
ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen met ondernemingsnummer BE
0849.719.802 - RPR Brussel,
Vermelde bestuurders, al dan niet vertegenwoordigd bij voormelde volmacht, verklaren enerzijds
uitdrukkelijk te aanvaarden en anderzijds dat geen verbodsbepaling zich verzet tegen hun
aanstelling.
De mandaten zijn onbezoldigd, behou-dens andersluidende beslissing van de algemene vergade-
ring.
Overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, neemt de
vergadering kennis van de aanstelling van :
    1.  de heer Dirk Jozef Irène CAVENS, wonende te 8300 Knokke-Heist, Sparrendreef 28 A als
vaste vertegenwoordiger van de bestuurder A de naamloze vennootschap “GROUP MINERVA”,
    2.  de heer Jeff Henri Simonne CAVENS, wonende te 2610 Antwerpen-Wilrijk, Kastanjelaan 13 als
vaste vertegenwoordiger van de bestuurder A de naamloze vennootschap “DUCK”,
    3.  mevrouw Charlotte Jeanne Paul Ghislaine CAVENS, wonende te 2020 Antwerpen,
Hagedoornlaan 3 als vaste vertegenwoordiger van de bestuurder A de naamloze vennootschap
"CAVENS EN CO".
    4.  de heer Marc Julien Omer PAELEMAN, wonende te 9520 Sint-Lievens-Houtem, Halleweg 6 als
vaste vertegenwoordiger van de bestuurder B de naamloze vennootschap “SKYLINE EUROPE”.
    5.  de heer Bart Gustaaf Marc PAELEMAN, wonend te 9030 Mariakerke (Gent), De Campagne 24
als vaste vertegenwoordiger van de bestuurder B de besloten vennootschap "REAL ESTATE
SOLUTIONS”.
    6.  de heer Stefan Michel Julien PAELEMAN, wonende te 2000 Antwerpen, Ledeganckkaai 13 bus
701 als vaste vertegenwoordiger van de bestuurder B de naamloze vennootschap “ARFIDES”.
 
TWEEDE BESLUIT
De vergadering besluit om de bepalingen van het bestuur aan te passen aan het feit dat er A en B-
bestuurders werden benoemd.
Artikel 10 zal voortaan luiden als volgt:
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal orgaan samengesteld uit ten minste vier en ten
hoogste zes bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder,
benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de
hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Het collegiaal bestuursorgaan zal steeds bestaan uit maximum zes (6) bestuurders. Op niveau van
de moedervennootschap van de vennootschap, is het bestuursorgaan samengesteld uit A-
bestuurders (benoemd op voordracht van de aandeelhouders van aandelen van klasse A van de
moedervennootschap (de ‘A-Aandeelhouders’)) en B-bestuurders (benoemd op voordracht van de
aandeelhouders van aandelen van klasse B van de moedervennootschap (de ‘B-Aandeelhouders’)).
Er werd beslist op het niveau van de moedervennootschap om deze samenstelling over te nemen
doorheen de verschillende dochtervennootschappen. Om deze beslissing voor de vennootschap toe
te passen, worden twee categorieën van bestuurders gecreëerd, namelijk categorie A en categorie
B. De helft van de bestuurders wordt benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door
vertegenwoordigers van de A-Aandeelhouders op het niveau van de moedervennootschap (de ‘A-
Bestuurders’), de andere helft wordt benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de
vertegenwoordigers van B-Aandeelhouders op het niveau van de moedervennootschap (de ‘B-
Bestuurders’).
Het collegiaal bestuursorgaan kiest een voorzitter en ondervoorzitter onder haar bestuursorgaan, zal
de ondervoorzitter als voorzitter optreden voor het doel van de vergadering. Indien noch de
voorzitter, noch de ondervoorzitter aanwezig is op een vergadering van het collegiaal
bestuursorgaan, kunnen de aanwezige en vertegenwoordigde bestuurders, bij gewone meerderheid,
elke andere bestuurder aanwijzen om als voorzitter op te treden voor het doel van de vergadering.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
verbonden zijn.
 
DERDE BESLUIT
De vergadering besluit overeenkomstig de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennootschap
aan te passen zodat het voortaan zal luiden als volgt:
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn alle
akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden
door drie bestuurders die gezamenlijk optreden, waarvan minstens 1 A bestuurder en minstens 1 B
bestuurder.
 
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 2030
Antwerpen, Noorderlaan 111 naar 2000 Antwerpen, Michel De Braeystraat 55.
 
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om de vennootschap te onderwerpen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
ZESDE BESLUIT
In aansluiting bij het vijfde besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
De algemene vergadering besluit vooreerst de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie
die wordt gehanteerd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
        •  elke vermelding van het “doel”, “maatschappelijk doel” of “statutair doel van de vennootschap
wordt vervangen door het woord “voorwerp”;
        •  elke vermelding van “het maatschappelijk kapitaal” van de vennootschap wordt geschrapt.
        •  elke vermelding van de woorden “maatschappelijke zetel” worden vervangen door het woord
“zetel”;
        •  elke vermelding van de woorden “maatschappelijke benaming” worden vervangen door het
woord “naam”;
        •  elke vermelding van de woorden “zaakvoerder” worden vervangen door het woord
“bestuurder”;
        •  elke vermelding van de woorden “vennoot” worden vervangen door het woord
“aandeelhouder”;
        •  elke verwijzing naar “het Wetboek van Vennootschappen” of het “W.Venn.” wordt vervangen
door een verwijzing naar het “Wetboek van vennootschappen en verenigingen”, respectievelijk
“WVV”.
De algemene vergadering besluit :
    1.  Gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te
laten en aldus de eventuele verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit artikel 2 van de statuten en
enkel verwijst naar het bevoegde Gewest.
    2.  En de statuten volledig aan te passen aan het nieuwe Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
 
ZEVENDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
 
ACHTSTE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering voorziet tevens in de mogelijkheid tot:
    •  het voeren van een schriftelijke algemene vergadering.
    •  het deelnemen aan de algemene vergadering via elektronische weg.
    •  Het uitkeren van winsten op het resultaat van het lopende boekjaar.
 
NEGENDE BESLUIT
De vergadering gelast ondergetekende notaris met de uitwerking en de neerlegging ter griffie van de
ondernemingsrechtbank van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap,
aangepast aan de bij deze buitengewone algemene vergadering genomen beslissingen.
De statuten zullen voortaan luiden:
Rechtsvorm-Naam
Het betreft een BESLOTEN VENNOOTSCHAP met de naam “Elements Real Estate I”.
 
Zetel.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden, alleen of in participatie met derden, willekeurige diverse activiteiten die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
    •  het verwerven van roerende en onroerende goederen;
    •  alle studies en verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en zakelijke rechten en
met betrekking tot alle roerende goederen en rechten, zoals de aan-en verkoop, de bouw, de
verbouwing, de aanpassing, de huur en onderhuur, daarin begrepen leasing (zowel roerende als
onroerende), de rechtstreekse uitbating of in onderaanneming, de ruil, de verkoop, de renting, het
toestaan van recht van opstal of erfpacht en in het algemeen, alle handelingen en verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of het productief maken, voor
zichzelf of voor anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen.
    •  het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend en roerend vermogen.
Zij mag in dit verband alle verrichtingen van aankoop, bouw, verandering, inrichting, verhuring,
onderhuur, ruil, expertise, beheer, valorisatie en verkoop van alle onroerende goederen uitvoeren en
optreden als patrimoniumvennootschap.
    •  promotie van onroerend goed;
    •  het beheer van onroerend goed als syndicus of in een andere hoedanigheid;
    •  het beheer en de organisatie van alle onroerende goederen;
    •  de activiteit van makelaar, beheerder van onroerend goed, en beroepsuitoefenaar.
    •  het beheren van handelsfondsen en deelname in andere vennootschappen;
    •  het toestaan van financieringen aan derden voor vastgoedtransacties;
    •  optreden als landbank voor vastgoedontwikkeling.
De vennootschap mag zich onder meer borg stellen en alle persoonlijke en zakelijke zekerheden
stellen in het voordeel van al dan niet verbonden personen.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp, de studie, de adviesverlening, expertise, engineering en
elke dienstverlening in het kader van de hiervoor beschreven activiteiten.
De vennootschap zal eveneens alle industriële, financiële, commerciële, roerende en onroerende
verrichtingen mogen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband hebben
met haar voorwerp.
De vennootschap kan dit alles doen door associatie, inbreng, fusie onderschrijving, deelneming of
financiële tussenkomst in iedere bestaande of op te richten vennootschap, onderneming, vereniging,
of firma die een gelijkaardig of aanverwant voorwerp hebben en die de ontwikkeling van de
vennootschap kunnen begunstigen.
De raad van bestuur is bevoegd om de draagwijdte en de aard van het voorwerp van de
vennootschap te interpreteren.
 
Duur
De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
 
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden.
 
Verdeling van de winst:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuur is bevoegd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV winsten uit te
keren op het resultaat van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, of in voorkomend geval verminderd met
het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
 
Bestuur en de vertegenwoordiging:
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal orgaan samengesteld uit ten minste vier en ten
hoogste zes bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder,
benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de
hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Het collegiaal bestuursorgaan zal steeds bestaan uit maximum zes (6) bestuurders. Op niveau van
de moedervennootschap van de vennootschap, is het bestuursorgaan samengesteld uit A-
bestuurders (benoemd op voordracht van de aandeelhouders van aandelen van klasse A van de
moedervennootschap (de ‘A-Aandeelhouders’)) en B-bestuurders (benoemd op voordracht van de
aandeelhouders van aandelen van klasse B van de moedervennootschap (de ‘B-Aandeelhouders’)).
Er werd beslist op het niveau van de moedervennootschap om deze samenstelling over te nemen
doorheen de verschillende dochtervennootschappen. Om deze beslissing voor de vennootschap toe
te passen, worden twee categorieën van bestuurders gecreëerd, namelijk categorie A en categorie
B. De helft van de bestuurders wordt benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door
vertegenwoordigers van de A-Aandeelhouders op het niveau van de moedervennootschap (de ‘A-
Bestuurders’), de andere helft wordt benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de
vertegenwoordigers van B-Aandeelhouders op het niveau van de moedervennootschap (de ‘B-
Bestuurders’).
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
Het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn alle
akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden
door drie bestuurders die gezamenlijk optreden, waarvan minstens 1 A bestuurder en minstens 1 B
bestuurder.
Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
 
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand mei te 16.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht
 
Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
 
TIENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2000 Antwerpen,
Michel De Braeystraat 55.
 
ELFDE BESLUIT
De vergadering verleent, voor zoveel als nodig, een bijzondere machtiging aan de bestuurders om de
voorgaande beslissingen uit te voeren.
 
TWAALFDE BESLUIT
De vergadering verleent een bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling aan: Mevrouw
VERHULST Marianne Emma Hendrika, wonend te 2800 Mechelen, Stuivenbergbaan 193, aan wie
de macht wordt verleend om in naam en voor rekening van de vennootschap alle formaliteiten te
verrichten aan het ondernemingsloket en bij de BTW- administratie.
 
Voor ontledend uittreksel
(get.) Katleen Hennissen, notaris
 
Tegelijk neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  coördinatie van statuten.