Ondernemingsnr : 0899896813
Naam
(voluit) : THEA-TECH
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Stasegemdorp 95A
 : 8530 Harelbeke
Onderwerp akte :
BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM, DIVERSEN, KAPITAAL, AANDELEN
UIT DE AKTE verleden door Katrien DEVAERE, notaris te Kortrijk, eerste kanton, aandeelhouder
van de besloten vennootschap “BOES & DEVAERE, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN”, met zetel
te Kortrijk, Rijselsestraat 20, ondergetekend op achttien november tweeduizend twintig;
En houdende proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap "THEA-TECH" met zetel te Harelbeke, Stasegemdorp 95A.
Rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk, nummer 0899.896.813, BTW-nummer BE0899.
896.813.
BLIJKT DAT het volgende besloten werd:
EERSTE BESLUIT.
De vergadering besluit de statuten aan te passen aan het wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
TWEEDE BESLUIT.
De vergadering besluit dat de rechtsvorm van de vennootschap de besloten vennootschap is.
DERDE BESLUIT.
De vergadering stelt vast dat het kapitaal, bedragend 18.600,00 euro en de wettelijke reserve,
bedragend 6.200,00 euro, van de vennootschap van rechtswege omgevormd worden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
VIERDE BESLUIT.
De vergadering besluit de onbeschikbare eigen vermogensrekening om te zetten in een beschikbare
eigen vermogensrekening.
VIJFDE BESLUIT.
De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in TheaTech.
ZESDE BESLUIT.
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan van heden, houdende
verantwoording van de geplande uitbreiding van het voorwerp in toepassing van artikel 5:101 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Het verslag wordt op het bureau neergelegd.
ZEVENDE BESLUIT.
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap uit te breiden als volgt:
- Het organiseren, coördineren en verzorgen van evenementen, optredens, recepties, congressen,
beurzen en feesten in de breedste zin van het woord, event-manager
- In het kader van bovenstaande activiteiten, het huren en verhuren of ter beschikking stellen van
lokalen, accommodatie en faciliteiten, uitrusting, materiaal en decoratie, het verzorgen van
optredens,
- Restaurantservice, catering, met inbegrip van het plaatsen en ter beschikking stellen van personeel
- Consultancy en adviesverlening op het gebied van veiligheid en preventie, technisch advies en
coördinatie.
- De aankoop, verkoop, kleinhandel, groothandel, import, export, productie, distributie,
Luik B
commercialisering, het fabriceren, het ontwerpen, de bereiding en handel in het algemeen van
chocolade en pralines en alle producten die verband houden met chocolade-artikelen, bakkerij,
banketbakkerij, koekjes, snoepgoed, versnaperingen, zuivelproducten, diepvriesproducten, dranken
en alle andere voedingswaren in de ruimste zin van het woord;
- Het uitbaten van verbruiksalons, tearooms, restaurants, en snackbars en alle activiteiten die
hiermee verband houden;
- Het organiseren van workshops en demonstraties in verband met chocolaterie;
- De productie van televisie- en/of radioprogramma's voor eigen rekening of voor rekening van
derden;
- De exploitatie en de commercialisatie van televisie en/of radioproducten;
- De realisatie van films, documentaires, reportages, uitzendingen enzovoort, maken en verhandelen;
- Het ontwikkelen, uitbaten, kopen en verkopen, in licentie nemen handel drijven in patenten,
octrooien, intellectuele rechten en copyright licenties en aanverwante duurzame immateriële activa;
ACHTSTE BESLUIT.
De vergadering besluit het mandaat van de statutair zaakvoerder te beëindigen met ingang vanaf
heden, met name van:
de heer RONSSE Alexandre Roger, (...).
De vergadering besluit om de opvolgend statutair zaakvoerder te schrappen:
mevrouw MAES Ruth Agnes, (...).
NEGENDE BESLUIT.
De vergadering besluit de bestaande twintig (20) aandelen te splitsen in tweehonderd twintig (220)
nieuwe aandelen.
TIENDE BESLUIT
De vergadering stelt vast dat de enige aandeelhouder bevestigt, in toepassing van artikel 5:121 § 2
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, te verzaken aan de opmaak van het
bijzonder verslag van het bestuursorgaan naar aanleiding van de bijkomende inbreng in geld, met
uitgifte van nieuwe aandelen (artikel 5:121§1 Wetboek van vennootschappen en verenigingen).
ELFDE BESLUIT.
De vergadering besluit dat een bijkomende inbreng in geld zal gebeuren voor een totaal bedrag van
negenduizend euro (€9.000,00).
In vergoeding voor de inbreng zullen 3 nieuwe aandelen worden uitgegeven.
De nieuwe aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen hebben als de bestaande aandelen en
zullen delen in de winsten vanaf heden.
De vergadering besluit dat de inbreng wordt geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening
“beschikbare inbreng buiten kapitaal- andere”.
De vergadering stelt vast dat verschenen is:
mevrouw VANDENBERGHE Tine Anne Lieve, (...)
En terstond heeft mevrouw VANDENBERGHE Tine verklaard volledig op de hoogte te zijn van de
statuten en de financiële toestand van de vennootschap, en de voorgestelde inbreng te
onderschrijven voor het geheel, hetzij negenduizend euro (€9.000,00), en deze inbreng te volstorten
in speciën.
Als vergoeding voor deze inbreng worden 3 aandelen zonder vermelding van nominale waarde
toegekend.
De inschrijver verklaart dat ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven, volledig afbetaald is door
een storting in geld op een geblokkeerde rekening op naam van de vennootschap bij de KBC Bank,
te Harelbeke, Gentsestraat 14.
Het bankattest ter bevestiging van de storting wordt op het bureau neergelegd.
TWAALFDE BESLUIT.
De vergadering besluit dat voor elke overdracht van aandelen, de voorafgaande goedkeuring door
het bestuursorgaan vereist is.
DERTIENDE BESLUIT
De vergadering besluit de mogelijkheid in te voeren dat de aandeelhouders kunnen uittreden of
uitgesloten worden lastens het vennootschapsvermogen.
VEERTIENDE BESLUIT
De vergadering besluit de statuten van de besloten vennootschap vast te stellen als volgt:
STATUTEN.
NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR.
Artikel 1. - De vennootschap is een besloten ven-nootschap en heeft als naam "THEATECH".
Artikel 2. - De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(…)
Artikel 3 – De vennootschap heeft als voorwerp:
Alle activiteiten van artistieke aard in de meest uitgebreide zin van het woord, en deze van klank en
licht, be- en verlichting, begeleiding en ondersteuning in het bijzonder. Alle activiteiten die met kunst,
Luik B
cultuur en artistieke activiteiten zouden kunnen te maken hebben, welke deze ook zouden mogen
zijn, en met behulp van welk medium ook tot stand gebracht (Dit is ondermeer en zonder limitatief te
zijn: radio, tv, internet, CD, DVD, film, audio). Het organiseren of helpen organiseren van shows en
optredens. Alle activiteiten van bijstand bij artistieke acts, en alles wat hiermee zou kunnen gepaard
gaan. Het maken van films. Lichtman. Tussenpersoon in de handel.
De productie en handel in de materialen, halffabricaten en producten in het algemeen nodig ter
uitvoering van omschreven activiteiten, en zowel de groot- als de kleinhandel ervan.
Dit alles nieuw of tweedehands, geheel of ten dele, voor eigen rekening of voor rekening van derden,
met of zonder toeleveranciers, onderaannemers of in coördinatie met onderaannemers, zowel als
commissionair, makelaar, handelsagent, onderagent, inspecteur of vertegenwoordiger uitgevoerd of
tot stand gebracht.
Verhuring van roerende goederen in de meest uitgebreide zin van het woord, zoals onder meer het
ter beschikking stellen van voertuigen en materieel.
- Het organiseren, coördineren en verzorgen van evenementen, optredens, recepties, congressen,
beurzen en feesten in de breedste zin van het woord, event-manager
- In het kader van bovenstaande activiteiten, het huren en verhuren of ter beschikking stellen van
lokalen, accommodatie en faciliteiten, uitrusting, materiaal en decoratie, het verzorgen van
optredens,
- Restaurantservice, catering, met inbegrip van het plaatsen en ter beschikking stellen van personeel
- Consultancy en adviesverlening op het gebied van veiligheid en preventie, technisch advies en
coördinatie.
- De aankoop, verkoop, kleinhandel, groothandel, import, export, productie, distributie,
commercialisering, het fabriceren, het ontwerpen, de bereiding en handel in het algemeen van
chocolade en pralines en alle producten die verband houden met chocolade-artikelen, bakkerij,
banketbakkerij, koekjes, snoepgoed, versnaperingen, zuivelproducten, diepvriesproducten, dranken
en alle andere voedingswaren in de ruimste zin van het woord;
- Het uitbaten van verbruiksalons, tearooms, restaurants, en snackbars en alle activiteiten die
hiermee verband houden;
- Het organiseren van workshops en demonstraties in verband met chocolaterie;
- De productie van televisie- en/of radioprogramma's voor eigen rekening of voor rekening van
derden;
- De exploitatie en de commercialisatie van televisie en/of radioproducten;
- De realisatie van films, documentaires, reportages, uitzendingen enzovoort, maken en verhandelen;
- Het ontwikkelen, uitbaten, kopen en verkopen, in licentie nemen handel drijven in patenten,
octrooien, intellectuele rechten en copyright licenties en aanverwante duurzame immateriële activa;
Alle immobiliën activiteiten, ondermeer aankoop, verkoop, verhuring, promotie, valorisatie en
oprichting van onroerende goederen, zowel voor eigen rekening als in hoedanigheid van
vastgoedmakelaar, alsmede alle financiële of commerciële verrichtingen die ermee verband houden.
Het beheer van een onroerend patrimonium. Het optreden als syndicus van gebouwen. Derhalve
mag zij roerende en onroerende goederen kopen, verkopen, huren en verhuren.
Het optreden als beheerder, bestuurder, vereffenaar, manager en crisismanager in andere
vennootschappen. Raadgever en consultant in het algemeen, dit zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies
doen.
Het uitvoeren van alle secretariaatswerk in al zijn aspecten, op alle manieren, welke ook, tot stand
gebracht. Alle diensten en prestaties in verband met telesecretariaat. Verder het uitvoeren van alle
administratieve taken, welke deze ook mogen zijn. Publiciteitswerken in het algemeen. Het voeren
van marktonderzoeken en prospecties in het algemeen.
Het optreden als expert, dit is zowel gerechtelijk als in opdracht van private ondernemingen, dit is
voor zowel verzekeringsmaatschappijen, als van bedrijven, advocaten, curatoren, architecten, en
particulieren.
Het leveren en plaatsen van elektrisch installaties in gebouwen, inbegrepen het installeren van
stroomaggregaten, alarmtoestellen tegen brand en diefstal, telecommunicatie in en om gebouwen en
voorzieningen voor gemende telefonie.
Het leveren en plaatsen van elektrische en elektromechani sche installaties van kunstwerken en
nijverheidsinrichtingen en elektrische buiteninstallaties.
Het leveren en plaatsen van bovengrondse elektriciteitsleidingen.
Het leveren en plaatsen van afstandsbediening, -controle en –meting.
Het leveren en plaatsen van uitrustingen voor radio- en televisie-uitzendingen, radar- en antenne-
installaties.
Het leveren en plaatsen van uitrustingen voor informatieverwerking en procesregeling.
Het leveren en plaatsen van domoticasystemen.
De vennootschap mag alle financiële, industriële, burgerlijke, commerciële, roerende en onroerende
Luik B
handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, en
belangen nemen bij middel van inschrijving, inbreng, overname, fusie, opslorping, splitsing, of op een
andere wijze, en, in het algemeen, alle handelingen verrichten die de verwezenlijking van haar
maatschappelijk voorwerp kunnen bevorderen. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken
in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt acht.
Zij kan tevens borg stellen voor derden.
Vermelde elementen in het voorwerp van de vennootschap gelden alleen voor deze activiteiten
waarvoor de vennootschap, in casu de aandeelhouders of medewerkers de nodige activiteitsattesten
zullen kunnen voorleggen, en dit alles volgens de geldende wettelijke bepalingen.
Artikel 4 - De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
EFFECTEN EN HUN OVERDRACHT OF OVERGANG.
Artikel 5 – De vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn
verboden.
(…)
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Artikel 6
Aandelen
De vennootschap heeft tweehonderd drieëntwintig (223) aandelen op naam uitgegeven, en heeft
geen andere effecten uitgegeven.
Elk aandeel geeft een gelijk aandeel in de winst en van het vereffeningssaldo.
Aan elk aandeel is één stem verbonden.
(…)
BESTUUR
Artikel 11
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Artikel 12
Tenzij de algemene vergadering anders beslist, worden de bestuurders bezoldigd voor de
uitoefening van hun mandaat.
Artikel 13
Het bestuursorgaan kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet
of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd om de
vennootschap te vertegenwoordigen jegens derden en in en buiten rechte.
Artikel 14
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd.
Artikel 15
De bestuurder die rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft
dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
CONTROLE OP DE VENNOOTSCHAP
(…)
ALGEMENE VERGADERING.
Artikel 17
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de tweede zaterdag van juni om negen uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
(…)
Luik B
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, of de plaats
aangewezen in de oproeping.
(…)
Artikel 19
Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen zowel een gewone algemene
vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten
de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag. Zij zijn verplicht de algemene
vergadering binnen de drie weken bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het
aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen, met ten minste de door de betroken
aandeelhouders voorgestelde agendapunten.
De oproeping tot de algemene vergadering wordt ten minste vijftien dagen vóór de vergadering
meegedeeld aan de aandeelhouders, de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam, de leden van het bestuursorgaan, en, in voorkomend geval, de commissaris, met opgave van
agenda, dag, uur en plaats van de vergadering en vermelding van de verslagen. De bij wet bepaalde
stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan aandeelhouders, alsook aan
andere opgeroepen personen die erom verzoeken.
Op de algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.
Artikel 20
Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging kan elke aandeelhouder op de
vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, die geen aandeelhouder moet zijn.
Artikel 21
Elk aandeel geeft recht op één stem.
De gewone en de bijzondere algemene vergadering beraadslagen en besluiten op geldige wijze,
ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen. De besluiten worden genomen bij gewone
meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris. Zij
kan over een voorgestelde statutenwijziging slechts dan op rechtsgeldige wijze beraadslagen en
besluiten, wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het
totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.
Is de laatste voorwaarde niet nageleefd, dan is een tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe
vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het vertegenwoordigde aantal
aandelen.
Een wijziging is alleen dan aangenomen, wanneer zij drie/vierde van de uitgebrachte stemmen heeft
verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend, behoudens
indien de wet of de statuten voorzien in bijzondere meerderheden.
Artikel 22
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden.
In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd.
De leden van het bestuursorgaan en de commissaris mogen op hun verzoek van die besluiten
kennisnemen.
INSTANDHOUDING VAN HET VERMOGEN VAN DE VENNOOTSCHAP
Artikel 23
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden.
Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten
onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is gedaald of door een uitkering
zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbaar eigen vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Artikel 24
Wanneer het netto-actief negatief dreigt te worden of is geworden, moet het bestuursorgaan de
algemene vergadering oproepen tot een vergadering, te houden binnen twee maanden na de datum
waarop deze toestand werd vastgesteld had moeten worden vastgesteld om te besluiten over de
ontbinding van de vennootschap of over in de agenda aangekondigde maatregelen om de
continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.
Luik B
Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het bestuursorgaan vaststelt dat het niet langer
vaststaat dat de vennootschap, volgens redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, in staat zal zijn
om gedurende minstens de twaalf volgende maanden haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden.
BOEKJAAR - JAARREKENING
Artikel 25
Het boekjaar gaat in op één januari en eindigt op één en dertig december van ieder jaar.
(…)
Artikel 26
De “te bestemmen winst” wordt beslist door de algemene vergadering, doch steeds met inachtname
van het vennootschapsrecht en boekhoudrecht.
Het bestuursorgaan is bevoegd om overeenkomstig de wettelijke bepalingen, te beslissen tot
uitkering van de winst van het lopende boekjaar, of van het voorgaande boekjaar, zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
ONTBINDING – VEREFFENING
(…)
Artikel 29
Na betaling van de schulden en de kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige gelden
om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht
tussen de aandelen, verdeelt de vereffenaar onder de aandeelhouders de gelden of waarden die
gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de goederen die hij voor nadere verdeling heeft
moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt verdeeld onder alle aandeelhouders naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de goederen die nog in natura voorhanden
zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Artikel 30
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor wat betreft de uitoefening
van hun functie.
VIJFTIENDE BESLUIT
De vergadering besluit aan te stellen als niet-statutair bestuurder, voor de duur van de
vennootschap, de heer RONSSE Alexandre Roger, (...).
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
"getekend door Katrien DEVAERE, notaris te Kortrijk, eerste kanton, aandeelhouder van de besloten
vennootschap “BOES & DEVAERE, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN”, met zetel te Kortrijk,
Rijselsestraat 20"
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van de akte aanpassing statuten aan het wetboek van vennootschappen en verenigingen –
vaststelling rechtsvorm als besloten vennootschap (BV) – vaststelling dat het kapitaal en de
wettelijke reserves van rechtswege omgevormd worden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening – beschikbaarstelling van de eigen vermogensrekening – wijziging benaming –
uitbreiding voorwerp - beëindiging mandaat statutair zaakvoerder en schrapping opvolgend statutair
zaakvoerder – splitsing aandelen – bijkomende inbreng in geld – wijziging en vaststelling statuten –
benoeming niet statutair bestuurder de dato achttien november tweeduizend twintig;
- gecoördineerde statuten.