Ondernemingsnr : 0468865831
Naam
(voluit) : LIN FA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Otterstraat 135
 : 2300 Turnhout
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE
VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Jan Stoel, notaris te Merksplas op 28 juni 2023,
neergelegd voor registratie conform artikel 3.12.3.0.5. §2 VCF, dat de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap LIN FA, met
ondernemingsnummer 0468.865.831 en met adres van de zetel te 2300 Turnhout, Otterstraat 135, is
bijeengekomen en dat zij met eenparigheid van stemmen besloten heeft:
1/ Vaststelling van de toepassing van de dwingende bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen op de vennootschap vanaf 1 januari 2020 en aanpassing van de
statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met behoud van
de rechtsvorm van de besloten vennootschap.
2/ Het boekjaar te wijzigen en het voortaan te laten lopen van één oktober van elk kalenderjaar tot en
met dertig september van het daaropvolgend kalenderjaar.
Als overgangsmaatregel werd besloten dat het huidige boekjaar zal lopen tot en met dertig
september tweeduizend drieëntwintig.
3/ De datum van de jaarvergadering te wijzigen naar de laatste vrijdag van de maand februari om
twintig uur.
Als overgangsmaatregel werd besloten om de volgende jaarvergadering te houden op de laatste
vrijdag van de maand februari van het jaar tweeduizend vierentwintig.
4/ Volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp,
als volgt:
1. RECHTSVORM - NAAM
Besloten vennootschap met de naam “LIN FA”.
2. ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3. VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
De import en export van algemene voedingswaren, het uitbaten van één of meer spijshuizen,
koffiehuizen, herbergen, drankgelegenheden, ontmoetingscentra, feestzalen en openbare
vermakelijkheidsgelegenheden met de verkoop van alle spijzen, dranken en andere bijkomende
producten en koopwaar die in al deze lokalen of gelegenheden verkocht worden, alsmede alle
activiteiten die behoren tot de zogenaamde horeca-sector.
Alle activiteiten gekend onder de naam “traiteur” of tafelhouder met inbegrip van de vervaardiging en
de verkoop van klaargemaakte gerechten en dit in de lokalen in eigen gebruik of buiten deze lokalen,
met inbegrip van het organiseren en verzorgen van banketten, alle soorten feestelijkheden en
recepties.
Het uitbaten, rechtstreeks of onrechtstreeks, van hotels, zwembaden, speeltuinen,
ontspanningscentra met inbegrip van aan- en verkoop van eetwaren, dranken, speelgoed,
rookwaren, souvenirs en van alle artikelen die met deze bedrijvigheid enigszins verwant zijn, het
huren en verhuren, het onderhuren en het in onderaanneming geven van soortgelijke bedrijven en de
bemiddeling bij het tot stand brengen ervan, alsmede de uitbating van diverse sportterreinen,
alsmede het inrichten van tentoonstellingen, lunaparken en amusementsspelen.
Zij mag tevens alle industriële, roerende en onroerende, commerciële of financiële bewerkingen doen
welke zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit voorwerp aansluiten of van aard zijn de uitbreiding
ervan te bevorderen.
De vennootschap mag deelnemen aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen met hetzelfde,
een gelijkaardig of verwant voorwerp en dit door inbreng, fusie, splitsing, borgstelling of hoe dan ook.
Zij mag haar voorwerp zowel in België als in het buitenland uitoefenen en nastreven zowel
rechtstreeks of onrechtstreeks, zowel voor eigen rekening als voor rekening en op risico van derden.
Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
4. DUUR
Onbepaald.
5. BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
die een vertrekvergoeding kan toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door één bestuurder, die alleen optreedt.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen
zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen
de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder
in geval van overdreven volmacht.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
6. JAARVERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
een in de oproeping aan te duiden plaats, op de laatste vrijdag van de maand februari om twintig uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, een schriftelijke
volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn
plaats te stemmen.
7. BOEKJAAR
Het boekjaar loopt van één oktober van elk kalenderjaar tot en met dertig september van het
daaropvolgend kalenderjaar.
8. WINSTVERDELING - RESERVES - VEREFFENINGSPROVENU
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
5/ De huidige zaakvoerder, mevrouw Kit Man Mok, ontslag te geven uit haar functie en onmiddellijk
over te gaan tot haar herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor de duur van de vennootschap.
Haar mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Overeenkomstig artikel 2:54 WVV heeft de aangestelde bestuurder keuze van woonplaats gedaan
op de zetel van de vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van haar mandaat raken.
 
VOLMACHT
Bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, wordt verleend aan de besloten vennootschap
NINACC te 2250 Olen, Hoefsmidstraat 16, ondernemingsnummer 0646.896.859, ten einde de nodige
formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank van ondernemingen, de diensten van de Belastingen
op de Toegevoegde Waarde en/of bij de ondernemingsloketten.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Jan Stoel, notaris te Merksplas
 
Tevens neergelegd:
- afschrift van het proces-verbaal;
- historiek en coördinatie van de statuten.