Ondernemingsnr : 0674899967
Naam
(voluit) : LIZETTE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Zuidstraat 20
 : 8630 Veurne
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN
Het blijkt uit proces-verbaal opgemaakt door Notaris Levi SANDERS te Koksijde (Sint-Idesbald) op
17 april 2023, en dragende volgende melding van registratie : “Geregistreerd achtentwintig bladen,
nul verzendingen op het Kantoor Rechtszekerheid Veurne op achttien april tweeduizend
drieëntwintig, Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 3786. Ontvangen registratierechten : vijftig
euro nul eurocent (€ 50,00). De Ontvanger”, dat de buitengewone algemene vergadering van de
besloten vennootschap “LIZETTE”, gevestigd te 8630 Veurne, Zuidstraat 20, KBO 0674.899.967,
met eenparigheid van stemmen, de hierna vermelde beslissingen heeft genomen :
EERSTE BESLUIT – GEVOLGEN INVOERING WVV
De algemene vergadering stelt vast dat ingevolge artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, met inwerkingtreding op 1 januari 2020, de benaming van de rechtsvorm van de
vennootschap sinds deze inwerkingtreding van rechtswege is gewijzigd in besloten vennootschap.
De algemene vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij in het totaal veertienduizend tweehonderd zestig euro (€ 14.260,00), sinds
zelfde inwerkingtreding van rechtswege zijn omgezet in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering stelt vast dat het nog niet gestorte gedeelte van het kapitaal, hetzij in het
totaal zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200), sinds zelfde inwerkingtreding van rechtswege is
omgezet in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
TWEEDE BESLUIT – OMVORMING STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN
VERMOGENSREKENINGEN
De vergadering besluit om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen geheel om te
vormen in beschikbare eigen vermogensrekeningen, en dit vanaf heden; deze middelen zijn bijgevolg
vanaf heden beschikbaar voor uitkering, mits naleving van de wettelijke bepalingen terzake.
Bij volstorting worden de gestorte bedragen geboekt op dezelfde beschikbare eigen
vermogensrekeningen.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij worden geboekt op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekeningen. Indien de uitgifte voorwaarden
niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen
eveneens geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen.
DERDE BESLUIT – SCHRAPPING VAN HET ADRES VAN DE ZETEL UIT DE STATUTEN EN
VERVANGING DOOR DE VERMELDING VAN HET GEWEST WAARIN DE ZETEL GELEGEN IS
De vergadering besluit om het adres van de zetel van de vennootschap te schrappen uit de statuten
en te vervangen door het gewest waarin de zetel gelegen is, te weten het Vlaams Gewest.
VIERDE BESLUIT – BEVESTIGING OMZETTING MANDAAT ZAAKVOERDER NAAR
BESTUURDER
De vergadering bevestigt de van rechtswege omzetting van de hoedanigheid van “zaakvoerder” naar
Luik B
de hoedanigheid van “bestuurder” van hiervoorgenoemde mevrouw VERBRUGGHE Charlotte en dit
voor onbepaalde duur.
Voor de modaliteiten in de breedste betekenis van het woord, verbonden aan de uitoefening van hun
bestuursmandaat verwijzen de aandeelhouders en bestuurders naar de eerder door hen gemaakte
afspraken dewelke tot vóór de van rechtswege omzetting, zoals hierboven vastgesteld, van
toepassing waren. De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen dat deze afspraken ook
onder het nieuw mandaat van de bestuurders onverkort van toepassing blijven.
VIJFDE BESLUIT (…)
ZESDE BESLUIT (…)
ZEVENDE BESLUIT – SCHRAPPEN HOMOLOGATIE- EN BENOEMINGSVEREISTE VOOR ELKE
VEREFFENAAR
Het eerste lid van artikel 41 van de huidige statuten bepaalt thans letterlijk als volgt: ”De algemene
vergadering benoemt één of meerdere vereffenaars. De vereffenaars treden evenwel pas in functie
nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge
de beslissing van de algemene vergadering.” De algemene vergadering stelt vast dat de statuten de
wettekst van het Oud Wetboek Vennootschappen aanhalen, maar dat deze bepalingen vervangen én
versoepeld zijn door het in werking getreden Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zodat
het geen zin heeft om vanuit de statuten strengere vereisten op te leggen indien deze niet op een
wettelijke basis gesteund zijn. De algemene vergadering verklaart het eerste lid van artikel 41
integraal te schrappen.
ACHTSTE BESLUIT - WIJZIGING VAN DE BESLISSINGS- EN
VERTEGENWOORDIGINGSREGELING VAN DE VENNOOTSCHAP DOOR AFSCHAFFING VAN
DE COLLEGIALE WERKING
De algemene vergadering stelt vast dat er in het tweede lid van artikel 21 van de huidige statuten
sprake is van een collegiale werking binnen het bestuur, deze bepaling stelt letterlijk: “Zijn er 2 of
meer zaakvoerders dan vormen ze samen een college van zaakvoerders. Het college van
zaakvoerders heeft de meest uitgebreide bevoegdheid voor het stellen van handelingen die nodig
zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen die
volgens de wet of volgens onderhavige statuten aan de algemene vergadering voorbehouden zijn.”
In artikel 21bis worden de bijenkomsten en beraadslaging van dit college geregeld. Deze collegiale
werking geldt, overeenkomstig artikel 22, tweede lid van de huidige statuten, evenwel niet voor
externe vertegenwoordiging. Om op eenvoudige en efficiënte wijze deel te nemen aan het
rechtsverkeer, heeft deze vennootschap, gelet op haar grootte, geen behoefte aan een collegiaal
bestuur. De vergadering besluit om deze interne collegiale werking van artikel 21, tweede lid en
artikel 1bis integraal te schrappen en niet te vervangen. De eenhandtekeningsclausule in het kader
van de vertegenwoordiging (naar derden toe) blijft integraal behouden.
NEGENDE BESLUIT – WIJZIGING VOORWERP
Verslag bestuursorgaan
Met eenstemmigheid besluit de vergadering de voorzitter vrij te stellen van de lezing van het verslag
van het bestuursorgaan opgesteld op heden ter rechtvaardiging van de wijziging van het voorwerp
van de vennootschap volgens de voorgestelde nieuwe tekst van artikel drie der statuten. Elke
aandeelhouder erkent bovendien een kopie te hebben ontvangen van dit verslag en ervan kennis te
hebben genomen.
Besluit tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap
Met eenparigheid van stemmen besluit de algemene vergadering het voorwerp van de vennootschap
te wijzigen zodat de vennootschap voortaan de in de agenda voorgestelde tekst als voorwerp heeft.
Besluit tot wijziging van artikel drie der statuten
Met eenparigheid van stemmen besluit de algemene vergadering artikel drie der statuten aan te
passen zoals voorgesteld in de agenda waardoor dit artikel is aangepast aan de voorgaande
beslissing en de tekst van artikel drie het nieuwe voorwerp weergeeft, met name
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
    1.  Aankoop en verkoop, zowel klein- als groothandel van textiel, kledij, bijouterie en allerhande
bijhorende accessoires
    2.  Tussenpersoon in de klein en groothandel, import en export  van textiel, kledij, bijouterie en
allerhande bijhorende accessoires
    3.  Organiseren van evenementen ter bevordering van de verkoop, zoals modeshows ed
    4.  Het uitbaten van spijshuis, verbruikssalon, restaurant, frituur, hotel, traiteurdienst,
fastfoodketen, drankgelegenheden, tearoom, brasserie, kantines en catering en in het algemeen elke
eetgelegenhei
    5.  Het uitoefenen van alle activiteiten in de horecasector en hotelwezen en dit in de meest
uitgebreide zin.
Luik B
    6.  Restauratiehouder in de ruimste zin van het woord, verkoop van bereide schotels en het
inrichten van banketten.
    7.  Het leveren van klaargemaakte maaltijden voor verbruik al of niet ter plaatse.
    8.  Het inrichten, organiseren en verzorgen van feesten en vergaderingen. Het ter beschikking
stellen van zalen en ruimten aan derden voor het organiseren van feesten en vergaderingen.
    9.  Klein- en groothandel in voedingswaren, al dan niet bereid.
    10.  Klein- en groothandel in alle dranken, wijnen, aperitieven, alcoholisch en niet-alcoholisch.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”
TIENDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met inbegrip van de mogelijkheid van (elektronische) algemene vergadering en schriftelijke
besluitvorming.
(…)
ELFDE BESLUIT – OPDRACHT EN VOLMACHT FORMALITEITEN
De vergadering van de vennootschap machtigt de instrumenterende notaris om:
- de formaliteiten van de openbaarmaking van de voormelde statutenwijzigingen van onderhavige
vennootschap te verrichten;
-              een gecoördineerde tekst op te stellen van de statuten van onderhavige vennootschap en
deze neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank;
-              Bovendien wordt opdracht en machtiging verleend aan de bestuurders tot uitvoering van de
genomen besluiten.
- De bestuurders stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere lasthebbers, die elk
afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaatsstelling, aan wie de macht
verleend wordt om al het nodige te doen om alle inschrijvingen, wijzigingen of doorhalingen in de
Kruispuntbank voor Ondernemingen te bekomen, de formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij de administratie van de B.T.W. te vervullen en te dien einde ook alle hoe genaamde
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens één of meer
erkende ondernemingsloketten, alsook om op naam van de vennootschap een elektronisch
effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te
ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de
vennootschap (voormelde machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen
van het elektronisch effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd door de
vennootschap), alsook om de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden
opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap, met name VOF Marvan te
Koksijde, Louise Hegerplein 5, haar aangestelden en bestuurders (ongeacht de eventuele
vestigingseenheid).
 
Notaris Levi Sanders
 
Voor Uittreksel
Tegelijk hiermee neergelegd
    •  Een expeditie van de akte statutenwijziging;
    •  Coördinatie;
    •  Verslag van het bestuur in het kader van de wijziging van het voorwerp.