Ondernemingsnummer :
Benaming :
(voluit) :
MVAM
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Lange Lozanastraat 254
2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
OPRICHTING ( NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING
BIJKANTOOR)
Uittreksel uit een akte verleden voor notaris Harold DECKERS, geassocieerd notaris met standplaats
te Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de bvba “Deckers notarissen”, met zetel
te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (btw BE 0469.875.423 RPR
Antwerpen), op zesentwintig april tweeduizend negentien, vóór registratie uitgereikt, met als enig
doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank.
1. Oprichters
1/ de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “MANATHAN”, gevestigd te 2020
Antwerpen, della Faillelaan 53, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling
Antwerpen met ondernemingsnummer 0682.922.956.
2/ de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “MARFIL”, gevestigd te 2950 Kapellen,
Polberglei 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen met
ondernemingsnummer 0682.922.857.
3/ de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “MAZECO”, gevestigd te 3080
Tervuren, Diepestraat 201b, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Leuven met
ondernemingsnummer 0724.482.112.
4/ de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “FERME DE DOYON”, gevestigd te
5370 Havelange, Doyon 21, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Luik, afdeling Dinant
met ondernemingsnummer 0668.924.668.
Volmacht
De comparant sub 4 werd vertegenwoordigd door de heer VAN DOOSSELAERE Frédéric Alain
Denis Marie, van Belgische nationaliteit, wonende te 3080 Tervuren, Brusselsesteenweg 236,
ingevolge onderhandse volmacht.
2.a) Rechtsvorm : naamloze vennootschap
b) Naam : "MVAM"
3. Zetel : te 2018 Antwerpen, Lange Lozanastraat 254
4. Doel
De vennootschap heeft tot doel :
1. Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:
A) het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
B) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
C) het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
0725845159
Luik B
verkoop, productie en algemeen bestuur;
D) het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;
E) het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
2. Voor rekening van derden:
A) Het verlenen van diensten-, advies-, hulp- en beheersbijstand, met het oog op de bevordering van
de organisatie, de communicatie, de rentabiliteit, de commerciële strategie, de financiën, de
productie, de marketing en in het algemeen het management van de opdrachtgevers;
B) De assistentie van de leiding op het administratief, commercieel en financieel vlak en de
uitvoering van alle speciale opdrachten, meer bepaald van commerciële en financieringsstudies,
interimmanagement, alsook op het domein van de Europese integratie van de opdrachtgevers;
3. Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:
A) Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen;
B) Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
4. Bijzondere Bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of
een gedeelte van haar maatschappelijk doel.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen
en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
5. Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.
6. Geplaatst kapitaal
EENENZESTIGDUIZEND ACHTHONDERDTACHTIG EURO (€ 61.880,00) en is verdeeld in
VIERHONDERDZESENZEVENTIG (476) aandelen zonder vermelding van nominale waarde,
overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek volstort, zoals blijkt uit een attest van deponering
van het gestorte kapitaal, afgeleverd door bank ING België NV.
7. Boekjaar : begint op één januari en eindigt op eenendertig december. Het eerste boekjaar loopt
tot eenendertig december tweeduizend en negentien.
8. Winstverdeling en reserves - Liquidatiesaldo
Van de nettowinst van het boekjaar wordt vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke
reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het
maatschappelijk kapitaal bereikt heeft. Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene
vergadering.
De raad van bestuur bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.
De raad van bestuur is bevoegd een interimdividend uit te keren, mits zich te schikken naar de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Het uitkeerbaar saldo van de vereffening wordt onder de vennoten verdeeld in verhouding tot hun
aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen.
Luik B
9. Gewone algemene vergadering : te houden op de maatschappelijke zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aangeduide plaats op de tweede woensdag van de maand mei om achttien uur.
De eerste gewone algemene vergadering wordt gehouden in tweeduizend twintig.
Om tot een algemene vergadering te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders op naam de
raad van bestuur tenminste vijf dagen vóór de vergadering schriftelijk verwittigen indien zij de
vergadering wensen bij te wonen.
De vervulling van deze formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de
oproeping tot de vergadering.
De aandeelhouders mogen voor de algemene vergadering een volmachtdrager aanstellen, die, tenzij
alle aandeelhouders samen vertegenwoordigd worden door dezelfde volmachtdrager, zelf stemrecht
dient te hebben.
Rechtspersonen kunnen evenwel vertegenwoordigd worden op elke wijze die hun statuten voorzien.
De volmacht moet voldoen aan de door de raad van bestuur voorgeschreven vorm. Zij moet op de
zetel van de vennootschap worden gedeponeerd, tenminste vijf dagen vóór de vergadering indien
zulks gevraagd wordt in de oproeping.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
10. Bestuurders : benoemd tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar
tweeduizend en vijfentwintig:
a) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “MANATHAN”, voormeld, voor wie
wordt aangesteld als vaste vertegenwoordiger: de heer VAN DER LINDEN Thomas Guy Pierre
Marie, van Belgische nationaliteit, wonende te 2020 Antwerpen, della Faillelaan 53;
b) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “MARFIL”, voormeld, voor wie wordt
aangesteld als vaste vertegenwoordiger: de heer MERCIER Stéphane Marie Jaime Evelyne, van
Belgische nationaliteit, wonende te 2950 Kapellen, Polberglei 4;
c) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “MAZECO”, voormeld, voor wie wordt
aangesteld als vaste vertegenwoordiger: de heer VAN DOOSSELAERE Frédéric, voornoemd;
d) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “FERME DE DOYON”, voormeld, voor
wie wordt aangesteld als vaste vertegenwoordiger, de heer dE PRET ROOSE dE CALESBERG
Vincent Tristan Michel Marie, van Belgische nationaliteit, wonende te 3080 Tervuren, Karel van
Lorreinenlaan 28.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van minstens drie bestuurders, al dan niet
aandeelhouders. De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens
zes jaar.
De uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om
voorlopig in de vacature te voorzien. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de
definitieve benoeming. Tenzij de algemene vergadering anders beslist, doet de nieuwe benoemde
bestuurder de tijd uit van diegene die hij vervangt.
Wanneer de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit
twee leden bestaan, tot op de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling
dat de vennootschap meer dan twee aandeelhouders heeft.
In dat geval houdt de statutaire bepaling die aan de voorzitter van de raad van bestuur een
beslissende stem toekent van rechtswege op gevolg te hebben tot de raad van bestuur opnieuw uit
tenminste drie leden bestaat.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen
de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan één of meer van zijn leden tot gedelegeerd bestuurder benoemen.
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan
niet bestuurder, die individueel, gezamenlijk dan wel als college moeten optreden.
De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen
van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. De
raad van bestuur bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de
vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als verweer-
der, verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt
Luik B
beslist.
Wordt aangesteld tot voorzitter van de raad van bestuur : voormelde besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid “MARFIL”, met als vaste vertegenwoordiger de heer MERCIER
Stéphane, voornoemd.
Wordt benoemd tot commissaris voor een termijn van drie jaar, eindigend onmiddellijk na de gewone
algemene vergadering van het jaar tweeduizend en tweeëntwintig: de heer NIJS Karel,
vertegenwoordigende de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “NIJS ROECKENS
BEDRIJFSREVISOREN” (afgekort “NR BEDRIJFSREVISOREN / NRB / NR”), gevestigd te 2000
Antwerpen, Edith Kielpad 2 bus 504.
Volmacht
Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de diensten van de btw en/of bij de
ondernemingsloketten en de Kruispuntbank voor Ondernemingen, zowel voor de inschrijving van de
vennootschap als voor elke latere wijziging of aanpassing daarvan, wordt volmacht gegeven aan de
coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “DELOITTE ACCOUNTANCY” gevestigd
te 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1J en al haar aangestelden, met recht van
indeplaatsstelling.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL :
Notaris Harold DECKERS