Ondernemingsnr : 0459725263
Naam
(voluit) : BUSINESS EN NETWORKED APPLICATIONS ARCHITECTS
(verkort) : B.N.A.
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Rodestraat 22
 : 1570 Galmaarden
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris
Paul De Man te Geraardsbergen op 21 december 2013 (geregistreerd 22/12/2023, Reg. OBA(5), Vak
31279, Rol. 13, Renv. 0, Kost 50,00 €) dat de algemene vergadering onder meer de volgende
besluiten heeft genomen:
1. De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen naar « Falelo ». De afgekorte
benaming zal niet meer worden gebruikt.
2. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
3. De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend
zevenhonderdvijftig euro (€ 18.750,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend
achthonderdvijfenzeventig euro (€ 1.875,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van
23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen en dat alle aandelen zijn volgestort.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
4. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, zodat de
vennootschap de volgende kenmerken heeft:
RECHTSVORM: besloten vennootschap
NAAM:  FALELO 
ZETEL: gevestigd in het Vlaams Gewest
DUUR: onbeperkt
      VOORWERP: De vennootschap heeft tot voorwerp zowel voor eigen rekening als voor rekening
van derden, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op
informaticadiensten, consultancy en raadgevingen, logistieke bijstand, productie of vervaardiging,
constructie plaatsen of herstelling van groot- en kleinhandel in, informatisering, gegevensbank-,
programmatie-, toepassings-, en netwerk, hard- en software communicatie toepassingen, elektrische
machines, toestellen en materieel van elektrisch en radio elektrisch materieel, van automatische
verdelers en spelen, van opmeettoestellen en van industriële meet en controle toestellen; van radio
elektrische toestellen en materieel; apparaten en toebehoren voor centrale verwarmingsinstallaties;
van verlichting; drijfkracht; telefonencommunicatie, informaticagegevensbank, metalen meubelen,
kantoormachines- en materieel; elektrische apparaten en artikelen voor de huishouding en
verlichting; kantoor voor mechanografische werken; voor nijverheidsindustrieën, voor het leggen van
kabels en diverse leidingen.
Ze kan alle commerciële handelingen stellen als aankopen, verkopen, invoeren, uitvoeren, het
nemen van brevetten en dergelijke, welke verband houden met hetgeen hierboven werd aangeduid,
met uitzondering van deze waarvoor de vennootschap over geen geldige exploitatie- of vereiste
vergunning beschikt.
                 De maatschappij mag tussenkomen in alle andere vennootschappen en ondernemingen,
welke een dergelijke of aanverwant voorwerp nastreven en dit bij middel van inbreng, van
deelneming, van samensmelting, van inschrijving, of op gelijk welke manier.
                Zij kan in het algemeen alle industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen
uitoefenen welke rechtstreeks of onrechtstreeks voor het geheel of voor een deel verband houden
met haar voorwerp.
                 De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle wijzen en volgens de
modaliteiten welke haar het meest geschikt voorkomen.
AANDELEN: Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen
uitgegeven.
      BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen
of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.
                De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van
hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van
de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
                Iedere bestuurder mag, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn
voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de
statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
                Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser
of als verweerder.
                Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
                Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
                Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
                De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur
bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
ALGEMENE VERGADERING: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel, de derde zaterdag van de maand juni, om twintig (20:00) uur.
                Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
                Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor
elke volgende algemene vergadering voor zover daarop dezelfde agendapunten worden behandeld,
tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
                Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem
vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de
vennootschap ten laatste vijf dagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk
uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering voor zover daarop dezelfde
agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een
overdracht van de betrokken aandelen.
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van ieder jaar.
WINSTVERDELING: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling. Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, binnen de grenzen van
de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over te gaan
tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar
zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd
met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
VERDELING VEREFFENINGSALDO: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de
vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die
niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende
volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
5. De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur: de heer Vanvaerenbergh Geert en mevrouw Anezar Nadia, beiden wonende te
1570 Galmaarden, Rodestraat 22.
6. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te:
Voor beredeneerd uittreksel. Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte, gecoördineerde
statuten. (Getekend) Paul DE MAN, notaris.