Ondernemingsnummer :
0467016990
Benaming :
(voluit) :
BUILDING CONSTRUCTION MANAGEMENT
(verkort) :
B.C.M.
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Bloemenhof 10
2531 Boechout
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte, verleden voor ons, Meester Anne CARTUYVELS, notaris te Antwerpen (tweede
kanton), op 28 oktober 2019, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene
vergadering bijeengekomen is van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “BUILDING CONSTRUCTION MANAGEMENT”, met maatschappelijke zetel te
2531 Boechout (Vremde), Bloemenhof 10, hebbende het ondernemingsnummer BE 0467.016.990.
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Dessers Herman te Antwerpen op 1
oktober 1999, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 19 oktober 1999 onder
nummer 991019-317, waarvan de statuten werden gewijzigd voor de laatste maal bij proces-verbaal
opgesteld door notaris Anne Cartuyvels te Antwerpen op 19 december 2013, bekendgemaakt in de
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 4 februari 2014 onder nummer 14041551.
De vennootschap is ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling
Antwerpen, onder nummer 0467.016.990.
Voorafgaande verklaring
De vennoten verklaren:
(1) dat de Vennootschap, op het tijdstip dat de hogervermelde kapitaalverhoging de dato 19
december 2013 in het kader van artikel 537 W.I.B. 1992 werd beslist, effectief voldeed aan de
wettelijke criteria van een "kleine vennootschap" in de zin van artikel 15 van het Wetboek van
vennootschappen;
(2) zich vooraf door een fiscaal deskundige voldoende hebben laten informeren omtrent de fiscale en
juridische gevolgen van de thans geplande kapitaalvermindering in het licht van artikel 537 W.I.B.
1992 en hieromtrent volkomen ingelicht te zijn;
(3) dat de eerdere kapitaalverhoging die plaatsvond in het kader van artikel 537 W.I.B. 1992
gebeurde met volkomen naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen van artikel 537 W.I.B.
1992 en dat alle voorwaarden opgelegd door of in uitvoering van deze fiscale bepaling werden
nageleefd, zoals – zonder deze opsomming exhaustief is – de effectieve en tijdige indiening weleer
van een aangifte in de roerende voorheffing en de effectieve betaling van deze roerende voorheffing,
evenals – desgevallend – de nodige decretering van dividenden waarvan sprake in artikel 537, derde
lid W.I.B. 1992;
(4) dat sinds de eerdere kapitaalverhoging die plaatsvond in het kader van artikel 537 W.I.B. 1992 de
buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap nog niet beslist heeft tot enige eerdere
kapitaalvermindering.
Beraadslaging – Beslissingen
 
De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende
besluiten met algemene stemmen:
Eerste beslissing - kapitaalvermindering
De vergadering beslist in toepassing van artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen, het
kapitaal te verminderen ten belope van driehonderd éénenvijftigduizend euro (€ 351.000,00) om het
terug te brengen van zeshonderd zevenennegentigduizend zeshonderd euro (€ 697.600,00) tot
Luik B
driehonderd zesenveertigduizend zeshonderd euro (€ 346.600,00), zonder verminderding van
aandelen.
Deze kapitaalvermindering strekt ertoe het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te
brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap en wordt bij voorrang
aangerekend op het fiscaal werkelijk gestort kapitaal, en onder meer en in het bijzonder, en dit bij
toepassing van artikel 537, 5e lid W.I.B. 1992, op de reserves die in toepassing van artikel 537 W.I.B.
1992 werden ingebracht in het maatschappelijk kapitaal, ingevolge besluit van de buitengewone
algemene vergadering de dato 19 december 2013, waarvan akte werd opgesteld door
ondergetekende notaris Anne Cartuyvels met standplaats te Antwerpen, bekendgemaakt bij
uittreksel in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 4 februari 2014, onder nummer 14041551.
Overeenkomstig artikel 317 Wetboek Vennootschappen kan deze terugbetaling slechts worden
uitgevoerd, minstens twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot kapitaalvermindering in
de bijlagen tot het Belgisch staatsblad.
 
Tweede beslissing - statutenwijzigingen
De vergadering beslist artikel 5 van de statuten te wijzigen om dit in overeenstemming te brengen
met de nieuwe kapitaaltoestand.
Artikel 5: dit artikel wordt vervangen door volgende tekst:
“Het kapitaal wordt vastgesteld op driehonderd zesenveertigduizend zeshonderd euro (€
346.600,00). Het wordt vertegenwoordigd door driehonderd achtenzeventig (378) kapitaalaandelen
zonder nominale waarde.”
 
Derde beslissing - machten
De algemene vergadering beslist aan de zaakvoerder(s) alle machten toe te kennen voor de
uitvoering van de genomen beslissingen. De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle
machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te
ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
 
Vierde beslissing – volmacht
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “KREAFINITY”, met zetel te 2500 Lier, Lintsesteenweg 92 bus b,
ondernemingsnummer BE0806.029.913 en haar aangestelden, mandatarissen en lasthebbers, elk
afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve
formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale
Verzekeringskas en de directe belastingen.
 
Stemming
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen.
SLOT
Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en
plaats als hiervoor aangeduid.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Meester Anne CARTUYVELS.
Samen hiermee neergelegd:
    •  uitgifte van akte.