Ondernemingsnummer :
0464865768
Benaming :
(voluit) :
Arianbo
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Vanderkinderestraat 173
1180 Ukkel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BENAMING,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
WIJZIGING MAATSCHAPPELIJK DOEL - WIJZIGING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL - WIJZIGING
MAATSCHAPPELIJKE BENAMING - AANNAME NIEUWE STATUTEN
Uit een procesverbaal van buitengewone algemene vergadering opgesteld voor notaris Toon
Bieseman te Grimbergen op eenentwintig maart tweeduizend negentien, ter registratie, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering ondermeer volgende beslissingen heeft genomen :
1) De algemene vergadering bevestigt en erkent voor zover als nodig dat de buitengewone
algemene vergadering de dato 18 februari 2019 kennis heeft genomen van het ontslag van de heer
Oleg CARDON dE LICHTBUER als zaakvoerder en dat ingevolge voormelde buitengewone
algemene evrgadering de heer VAN DE PERRE Rudy, voornoemd, met ingang vanaf 18 februari
2019 werd benoemd tot zaakvoerder van de vennootschap voor een periode van onbepaalde duur.
2) De algemene vergadering beslist om met ingang vanaf heden de maatschappelijke benaming van
de vennootschap te wijzigen van “ARIANBO” naar “JKR PROJECTS CONSULTING” en bijgevolg
artikel 1 van de statuten aan te passen.
3) De algemene vergadering beslist om met ingang vanaf heden de maatschappelijke zetel van de
vennootschap te verplaatsen van Ukkel (1180 Brussel), Vanderkinderestraat 173 naar 3530
Houthalen-Helchteren, Kolderstraat 74 en bijgevolg artikel 2 van de statuten aan te passen.
4) De vergadering besluit het doel van de vennootschap te vervangen overeenkomstig het vierde
agendapunt en bijgevolg artikel 3 van de statuten in die zin aan te passen.
5) In navolging van de voorgaande besluiten beslist de algemene vergadering nieuwe statuten aan te
nemen zodat deze voortaan zullen luiden als volgt:
NAAM
De vennootschap die de rechtsvorm heeft aangenomen van een besloten vennoot-schap met
beperkte aansprakelijkheid heeft als naam " JKR PROJECTS CONSULTING ".
ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3530 Houthalen-Helchteren, Kolderstraat 74.
Hij mag naar een andere plaats in België worden overgebracht bij eenvoudige beslissing van de
zaakvoerder bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.
De vennootschap mag bovendien bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder bestuurlijke zetels,
agentschappen, bijhuizen en kan-toren oprichten, zelfs in het buitenland.
DOEL
De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en voor
eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, als
vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:
Het onderzoek naar en het ontwikkelen, commercialiseren, produceren, distribueren, aankopen en
verkopen – zowel in groot- als kleinhandel - , in- en uitvoeren, alsook de handelsbemiddeling, van
allerhande producten, artikelen, materieel, machines, toepassingen, stoffen, substanties en dit in de
meest ruime zin, welke op enigerlei wijze van nut kunnen zijn in de bouwsector.
Voor zover de regionale wetgeving het toelaat mag de vennootschap eveneens alle vormen van
arbeidsbemiddeling in de breedste zin van het woord verrichten, zoals, maar niet beperkt tot werving
Luik B
en selectie, outplacement, advies, screening, testing en zoverder.
Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen in de meest ruime betekenis.
De aan- en verkoop, import en export van goederen in het algemeen, zowel klein- als groothandel.
Het bemiddelen en optreden als tussenpersoon in de handel.
Het verlenen van diensten inzake management, marketing, public relations en andere diensten in het
algemeen.
Het vervoer, zowel nationaal als internationaal, per spoor, te water, langs de weg en de lucht, zowel
van goederen als personen. De verhuur van alle roerende en onroerende goederen, en meer in het
bijzonder van rollend materieel, met of zonder chauffeur, en opslagplaatsen, garages of magazijnen.
De op- en overslag, alsmede het stockbeheer voor rekening van derden. Het verzekeren van
distributiediensten of nog het verpakken, verzenden en conditioneren van goederen voor het
cliënteel.
Het organiseren van allerhande evenementen, beurzen, congressen, seminaries en colloquia. Het
organiseren van allerhande workshops en opleidingen.
De ontwikkeling van residentiële en niet-residentiële bouwprojecten, met inbegrip van
renovatiewerken.
De studie en de uitvoering van alle mogelijke particuliere en openbare bouwwerken, als algemene
aannemer of in onderaanneming, het ontwerp en de bouw van alle mogelijke gebouwen en
bouwsels, de studie en de uitvoering van binnen- en buitendecoraties.
Alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het onderhoud,
de reiniging, de renovatie, het herstel, de verfraaiing, de vernieuwing en de modernisering van alle
soorten kunstwerken en onroerende goederen en, algemeen genomen, alle verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met openbare en particuliere bouwwerken
Kortom alle activiteiten van een algemeen aannemer, stukadoor, schrijnwerker, vloerder, schilder en
dakwerker.
Het verstrekken van advies en bijstand, zowel technisch als administratief en commercieel, aan alle
vennootschappen en ondernemingen voor alle mogelijke aangelegenheden met betrekking tot de
sector van de onroerende goederen
Het verwerven van alle mogelijke terreinen, het bouwen van openbare en particuliere gebouwen, de
aankoop, de verkoop, de verhuur, de verdeling en de verkaveling van alle mogelijke onroerende
goederen.
Het plaatsen, onderhouden en herstellen van alle centrale verwarmingssystemen met inbegrip van
de branders en individuele verwarmingsapparaten, van alle luchtkoelings- en/of
luchtbehandelingssystemen, van alle ventilatiesystemen, alle sanitaire materialen en toestellen, van
alle gas- en elektrische materialen en toestellen, zowel voor huishoudelijk, commercieel als
industrieel gebruik.
Het plaatsen, onderhouden en herstellen van alle elektrische bedrading en toebehoren, van
allerhande bedradingen voor andere doeleinden (bijv. communicatie- en informaticanetwerken), van
alle bewakingssystemen en alarminstallaties, van alle domotica en automatisatiesystemen, van alle
verlichtingssystemen en verlichtingsapparaten, zowel voor huishoudelijk, commercieel als industrieel
gebruik.
Kortom alle activiteiten van een installateur CV, klimaat, gas en sanitair, een installateur-frigorist, een
sanitair installateur-loodgieter en een elektrotechnisch installateur.
Het voor eigen rekening beheren van patrimonia in het algemeen, financiële activa en
beleggingsgoederen in het bijzonder. Het verwerven, beheren en vervreemden van roerende en
onroerende goederen en/of rechten van gelijk welke aard. Wat het onroerend patrimonia betreft zal
de vennootschap geen handelingen stellen die behoren tot de activiteiten van vastgoedmakelaars en
waarvoor een vestigingsattest noodzakelijk is, tenzij de vennootschap dat vereiste attest ondertussen
zou bekomen hebben.
De vennootschap kan ook deelnemen door inbreng, afstand, of versmelting in andere gelijkaardige
vennootschappen, of ondernemingen die van aard zijn de uitbreiding van de zaken van de
vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen. Dit alles zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden of bij deelneming. De vennootschap mag alle verrichtingen doen die met
het voorgaande in verband staan, met inbegrip van deelname in andere vennootschappen of
ondernemingen. De vennootschap mag het bestuur waarnemen en controle en toezicht uitoefenen
over alle verbonden vennootschappen met dewelke een andere band van deelneming bestaat, mag
alle leningen toestaan, voor gelijk welke duur en van gelijk welke vorm, aan deze laatsten. De
vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving of deelneming,
financiële tussenkomst of op een andere wijze, aandelen nemen in bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven in België of in het buitenland, waarvan het doel analoog, gelijkaardig
of verwant is met het hare of van die aard is om de ontwikkeling van de onderneming te bevorderen.
Luik B
Alle handels- , industriële of financiële, roerende of onroerende verrichtingen, in rechtstreeks of
onrechtstreeks verband met haar doel.
DUUR
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Zij kan slechts door de wil van de aandeelhouders ontbonden worden bij besluit van de algemene
vergadering genomen volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld, tenzij het
vermogen van de vennootschap gedaald is beneden één/vierde van het kapitaal, in welk geval de
vergadering tot ontbinding kan besluiten als het voorstel terzake goedgekeurd wordt door één vierde
gedeelte van de op die vergadering uitgebrachte stemmen. Wanneer het netto-actief gedaald is tot
beneden het in artikel 214 van het Wetboek van Vennootschappen bepaalde minimum, kan iedere
belanghebbende de ontbinding van de vennoot-schap voor de rechtbank vorderen
KAPITAAL
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op achttienduizend
vijfhonderdtweeënnegentig euro (€ 18.592,00), vertegenwoordigd door vijfenzeventig (75) aandelen,
zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/vijfenzeventigste (1/75ste) van het kapitaal
vertegenwoordigen.
BESTUUR
Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer zaakvoerders, benoemd door
de algemene vergadering voor onbepaalde duur, behoudens andersluidend beding, en door haar
steeds herroepbaar.
BEVOEGDHEID
De zaakvoerder of iedere zaakvoerder afzonderlijk beschikt, behou-dens andersluidende beslissing
bij zijn aanstelling, over de meest uitgebreide bevoegdheid om zonder enige rechtvaardiging alle
hande-lingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel,
met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet of de statuten enkel de algemene
vergadering bevoegd is.
Elke zaakvoerder vertegenwoordigt individueel de vennootschap jegens derden en zowel in rechte
als eiser of als verweerder.
Zij mogen onder hun verantwoordelijkheid, bijzondere volmachten geven aan personen van hun
keuze.
ALGEMENE VERGADERING
De jaarvergadering wordt gehouden op de eerste vrijdag van de maand september om negen uur.
Indien deze dag een feestdag is wordt de jaarvergadering op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde
uur gehouden.
De zaakvoerder is verplicht de algemene vergadering bijeen te roepen telkens de maatschap-pelijke
belangen van de vennootschap dit verei-sen of wanneer de vennoten, welke samen minstens
één/vijfde der aandelen bezitten, erom verzoeken.
Iedere algemene vergadering zal gehouden worden in de zetel der vennootschap of op elke andere
plaats aangeduid in de oproepingsbrieven.
Oproepingsbrieven zijn niet vereist als alle vennoten er mee instemmen te vergaderen.
De algemene vergadering beraadslaagt volgens de bepalingen van de artikelen 63, 252, 302 en
volgende, 316 en volgende, 321 en volgende en 266 en volgende van het Wetboek van
Vennootschap-pen.
Behalve de uitzonderingen voorzien door de wet of door onderhavige statuten worden de besluiten
van de algemene vergadering genomen bij meerderheid van stemmen.
De aandeelhouders kunnen éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten
worden verleden.
BOEKJAAR
Het boekjaar begint op één april van ieder jaar en eindigt op éénendertig maart van het volgende
jaar.
WINSTVERDELING
Het resultaat wordt als volgt verdeeld :
a. minstens vijf ten honderd is bestemd voor de wettelijke reserve ; deze storting is niet meer
verplichtend wanneer voornoemd reserve-fonds tien ten honderd van het maatschappelijk kapitaal
heeft bereikt ;
b. het saldo wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergade-ring, die er de bestemming van
bepaalt.
VEREFFENING
Na aanzuivering van alle schulden en lasten en van de vereffenings-kosten of consignatie die voor
deze regelingen werd gedaan, wordt het nettoactief, onder alle aandelen gelijkelijk verdeeld, mits
deze laatsten allen in dezelfde mate volgestort zijn.
VOOR EENSLUIDENDE ANALYTISCH UITTREK--SEL
Luik B
Toon Bieseman, notaris
Tegelijk hiermee neergelegd : uitgifte, lijst vennootschapsakten en gecoordineerde tekst der statuten