Ondernemingsnummer :
0824113681
Benaming :
(voluit) :
Philippe Rosquin
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Buizerdlaan 30
2970 Schilde
Onderwerp akte :
DOEL
Het blijkt uit een akte verleden op 25 juli 2018, dat voor mij, Dirk STOOP, notaris te Antwerpen
(Linkeroever), optredende voor de Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Besloten
Vennootschap met Beperkte aansprakelijkheid Notaris Dirk Stoop, met zetel te 2050 Antwerpen
(Linkeroever), ingeschreven in de Kruispuntbank te Antwerpen onder nummer 0899.286.109, BTW-
nummer BE 0899.286.109,In mijn kantoor te Antwerpen (Linkeroever), Blancefloerlaan 101,Is
bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap Met
Beperkte Aansprakelijkheid "Philippe Rosquin", met maatschappelijke zetel te 2970 ’s Gravenwezel,
Buizerdlaan 30, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0824.113.681 en bij de
Belasting over de Toegevoegde Waarde onder nummer BE0824.113.681.
Opgericht blijkens akte verleden voor notaris Dirk Stoop, te Antwerpen-Linkeroever, op zeventien
maart tweeduizend en tien, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder nummer
2010-04-01/0047636 waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden bij akte verleden voor
notaris Dirk Stoop, met standplaats te Antwerpen-Linkeroever, op eenentwintig april tweeduizend en
elf bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder nummer 2011-05-06/0068852
Toelichting door de voorzitter :
De voorzitter zet uiteen en verzoekt de ondergetekende notaris bij akte vast te stellen :
A. Dat deze vergadering werd bijeengeroepen met de volgende agenda :
-Wijziging van het doel – kennisname van het verslag van het bestuursorgaan;
-volmacht rechtspersonenregister, kruispuntbank ondernemingen, belastingen, sociale zekerheid
B. Dat de honderd aandelen, hetzij geheel het maatschappelijk kapitaal, op deze vergadering
vertegenwoordigd zijn en dat er derhalve geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping vereist is.
C. dat aan de vennoten en het bestuursorgaan tijdig conform artikel 268 en volgende Wetboek van
Vennootschappen de te bezorgen stukken werden verzonden of afgeleverd.
De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend. De vergadering stelt
vast dat zij geldig is samengesteld en bevoegd is om over de agenda te beraadslagen.
Beraadslaging en besluiten
De vergadering neemt na beraadslaging de volgende beslissingen :
EERSTE BESLISSING wijziging doel
De vergadering neemt kennis van het voorstel om het doel van de vennootschap te wijzigen. De
voorzitter doet opmerken dat voldaan werd aan de bepalingen van artikel 287 Wetboek van
Vennootschappen. Een staat van actief en passief opgemaakt op 30 juni 2018 wordt aan
ondergetekende notaris voorgelegd. De voorzitter verklaart dat de vennootschap geen commissaris
diende aan te stelen. Na voorlezing en toelichting van het verslag van het bestuursorgaan beslist de
vergadering het doel te wijzigen en keurt de nieuwe tekst goed zoals die verder in de nieuwe statuten
zal worden opgenomen.
Artikel 4 wordt vervangen als volgt:
" Artikel 4.
De vennootschap heeft tot doel:
- Management-diensten (o.a. formuleren en bereiken van de ondernemingsdoelstellingen in de
gegeven context; bepaling van de strategie, financieel beheer, innovatie, etc…) te verlenen aan
Luik B
vennootschappen (cliënten)
- Het waarnemen van beheersopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houden
- Deze diensten worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoemingen in de
hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.
De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland: alle handels- en nijverheidsdaden
stellen, alle financiële transacties uitvoeren en alle roerende en onroerende verrichtingen realiseren,
dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn om de
verwezenlijking van haar maatschappelijk doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen.
De vennootschap mag met alle middelen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen
of vennootschappen, in België of in het buitenland die een gelijkaardig, eenzelfde of aanverwant doel
nastreven of die van die aard zijn het maatschappelijk doel te bevorderen.
- advies en bijstand aan de bedrijfswereld, waaronder management- en bedrijfsadvies, consultancy;
- het uitoefenen van het mandaat van bestuurder, zaakvoerder, gedelegeerd bestuurder of
bedrijfsleider in andere vennootschappen of ondernemingen
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen
en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan bijgevolg in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te
vergemakkelijken.
Zij mag deze zaken doen voor eigen rekening en onder alle vormen van tussenpersoon optreden.
Voor eigen rekening mag de vennootschap overgaan tot het verwerven, beheren, valoriseren en
cederen van alle roerende en onroerende goederen of rechten, onder gelijk welke vorm, zowel in
volle eigendom, in naakte eigendom als in vruchtgebruik, zowel in binnen- en buitenland, met
uitsluiting van handelingen als vastgoedmakelaar. Ze mag onder meer: onroerende goederen
verwerven, bouwen, opschikken, uitrusten en opbouwen; haar onroerende goederen vervreemden
met het oog op wederbelegging en opbrengst; haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al
haar goederen in pand stellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere
verbintenissen, zowel voor haarzelf als voor alle derden.
De vennootschap zal zich wel dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte
van haar maatschappelijk doel.
TWEEDE BESLISSING
Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling wordt gegeven aan ADE Consultants bvba,
Miksebaan 244 gv links, 2930 Brasschaat, vtw door Ellen Loots of 1 van haar bediendenom nu en in
de toekomst uit naam en voor rekening van onderhavige vennootschap alle formaliteiten te vervullen
en initiatieven te nemen die verband houden met het nemen van inschrijving bij en in verband met de
Kruispuntbank Ondernemingen, de BTW-admini¬stratie en de Directe Belastingen, met daarin
begrepen het verrichten van doorhalingen, opheffingen, wijzigingen en uitbreidingen van deze
inschrijvingen en het ervan afstand doen en het verrichten van alle formaliteiten en aanvragen.
Al de voormelde beslissingen werden ieder afzonderlijk genomen met eenparigheid van stemmen.
Vermits de agenda afgehandeld is, wordt de vergadering opgeheven om vijftien uur.
 
Tegelijk hierbij neergelegd: gecoördineerde statuten