N° d'entreprise : 0763495809
Nom
(en entier) : MB FOOD RETAIL
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Chaussée de Forest 32
 : 1060 Saint-Gilles
Objet de l'acte :
ASSEMBLEE GENERALE, ANNEE COMPTABLE, STATUTS
(TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)
Il résulte d’un acte reçu par le notaire Brice GODDIN, à Gembloux, le 20 décembre 2024 que s'est
réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité limitée «
MB FOOD RETAIL » ayant son siège à 1060 Saint-Gilles, chaussée de Forest 32, avec le numéro d’
entreprise 0763.495.809 qui a pris les résolutions suivantes:
 
PREMIERE RESOLUTION
L’assemblée décide de modifier la date de clôture de l’exercice social pour la fixer désormais au 31
décembre de chaque année.
Par conséquent, l’exercice social qui a débuté le 1er février 2024 aura une durée de onze mois et se
terminera le 31 décembre 2024.
DEUXIEME RESOLUTION
L’assemblée décide de modifier la date de l’assemblée générale ordinaire pour la fixer désormais au
dernier jeudi du mois de juin, à dix-huit heure trente.
TROISIEME RESOLUTION
L’assemblée décide d’autoriser l’organe d’administration à distribuer des acomptes sur dividendes
conformément aux dispositions légales.
En conséquence, elle décide d’insérer dans les statuts un nouvel article libellé comme suit :
« Article 21bis – Acomptes sur dividendes
L’organe d’administration peut, sous sa responsabilité, décider le paiement d'acomptes sur
dividendes à imputer sur le dividende qui sera distribué sur les résultats de l'exercice en cours,
conformément aux conditions prescrites par les articles 5:142 et 5:143 du Code des sociétés et des
associations. Il fixe le montant de ces acomptes et la date de leur paiement.
Tout acompte ou tout dividende distribué en contravention à la loi ou aux présents statuts doit être
restitué par les actionnaires qui l'ont reçu, si la société prouve que ces actionnaires connaissaient
l'irrégularité des distributions faites en leur faveur ou ne pouvaient l'ignorer, compte tenu des
circonstances
QUATRIEME RESOLUTION
Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale décide de modifier les
articles suivants des statuts :
Article 15 : pour remplacer la première phrase du premier alinéa par le texte suivant :
« Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le dernier jeudi du mois de
juin, à dix-huit heures trente. »
Article 20 : pour  remplacer  le premier alinéa par le texte suivant :
« L’exercice social commence le premier janvier et finit le trente et décembre de chaque année » .
Article 21 bis : nouvel article à insérer relatif à la distribution d’acomptes sur dividendes :
« Article 21bis – Acomptes sur dividendes
L’organe d’administration peut, sous sa responsabilité, décider le paiement d'acomptes sur
dividendes à imputer sur le dividende qui sera distribué sur les résultats de l'exercice en cours,
conformément aux conditions prescrites par les articles 5:142 et 5:143 du Code des sociétés et des
associations. Il fixe le montant de ces acomptes et la date de leur paiement.
Tout acompte ou tout dividende distribué en contravention à la loi ou aux présents statuts doit être
restitué par les actionnaires qui l'ont reçu, si la société prouve que ces actionnaires connaissaient
l'irrégularité des distributions faites en leur faveur ou ne pouvaient l'ignorer, compte tenu des
circonstances. »
Il en sera tenu compte lors de la coordination des statuts.
 
CINQUIEME RESOLUTION
L’assemblée générale confère tous pouvoirs :
    •  à l’administrateur de la société agissant seul en vue (i) de l’exécution des résolutions susvisées
et (ii) en particulier, de l’accomplissement de toute démarche ou formalité requise aux fins d’assurer
l’opposabilité aux tiers desdites résolutions ;
    •  à tous collaborateurs de l’étude du notaire Brice GODDIN, à Gembloux ; faisant élection de
domicile en son étude, à titre individuel et avec faculté de substitution, aux fins d’effectuer toutes
formalités juridiques et administratives requises pour la mise en œuvre des résolutions susvisées, et
ce notamment auprès du greffe du tribunal de l’entreprise compétent, de tout guichet d’entreprises et
de la Banque Carrefour des Entreprises, du Moniteur belge, etc.
On omet
 
Pour extrait conforme.
Brice GODDIN, notaire.
Déposés en même-temps une expédition de l’acte et les statuts coordonnées.