Ondernemingsnr : 0440301905
Naam
(voluit) : ATLAS HOLDING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Europark-Noord 9
 : 9100 Sint-Niklaas
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal, afgesloten door Meester PHILIPPE VERLINDEN, geassocieerd
notaris te Sint-Niklaas, op 06/09/2023, ter registratie aangeboden, dat een buitengewone algemene
vergadering van de besloten vennootschap “ATLAS HOLDING”, met zetel in het Vlaamse Gewest en
adres te 9100 Sint-Niklaas, Europark-Noord 9, RPR Gent, afdeling Dendermonde,
Ondernemingsnummer BTW BE 0440.301.905, werd gehouden, waarop onder andere met
eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen:
 
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap te
behouden.
2. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
 
De tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:
 
NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “ATLAS HOLDING”
 
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
VOORWERP
De vennootschap heeft als voorwerp:
I           Voor eigen rekening, het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van
aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of
buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen.
II         Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de
vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:
a.         het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of
investering;
b.         het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder
om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
c.         het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in
de ruimste zin, met uitzondering van beleggingsadviezen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks
of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen
bestuur;
d.         het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname
van aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen
en andere roerende waarden door intekening, waarborg plaatsing, verhandeling of anderszins,
alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of
kapitaalbestuur;
e.         het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies,
waaronder die van mandataris en volmachtdrager, van manager, bestuurder en vereffenaar;
f.         het beheer van een onroerend of roerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende
goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren,
huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede
verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van de
onroerende goederen;
g.         het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en
aanverwante immateriële duurzame activa;
h.         het verlenen van administratieve prestaties en computerservices, het bijhouden en opvolgen
van boekhoudingen alsmede het verlenen van adviezen hieromtrent;
i.          de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;
j.          het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van innovatieve en
nieuwe technologieën, producten, processen en diensten en hun toepassingen;
k.         alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking
ervan kunnen bevorderen.
Zij mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in
de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welk wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
 
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden éénentwintigduizend vierhonderdtachtig (21.480)
 aandelen uitgegeven.
 
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan
niet bezoldigd, al dan niet aandeelhouders, die door de algemene vergadering benoemd worden.
Indien meerdere bestuurders zijn benoemd, vormen zij een college.
 
Hun aantal en de duur van hun opdracht wordt bepaald door de algemene vergadering. Uittredende
bestuurderszijn herbenoembaar.
 
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze  een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een
opvolger te benoemen.
 
De algemene vergadering mag te allen tijde een bestuurder ontslaan met een gewone meerderheid
van de stemmen. De algemene vergadering moet geen reden geven voor haar beslissing.
 
BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
Het bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap.
Het is bevoegd alle daden te stellen die niet uitdrukkelijk door de wet of door de statuten aan de
algemene vergadering voorbehouden zijn.
Het bestuursorgaan kan aan een lasthebber, zelfs indien deze geen aandeelhouder of bestuurder is,
een deel van haar bevoegdheden voor bijzondere en bepaalde aangelegenheden delegeren.
 
ALGEMENE VERGADERING
De jaarvergadering wordt gehouden op de laatste donderdag van de maand november om elf uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt deze op de daarop volgende werkdag gehouden op
hetzelfde uur.
 
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om tot de algemene vergadering toegelaten te worden en indien het bestuursorgaan dit in de
oproeping vereist, moet elke aandeelhouder tenminste drie volle werkdagen vóór de vergadering aan
het bestuursorgaan zijn inzicht te kennen geven de algemene vergadering bij te wonen.
 
STEMMING
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem
 
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daarop volgende
jaar.
 
UITKERING
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst, tenzij het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening of een recentere
staat van activa en passiva, negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden.
 
VERDELING
Na aanzuivering van alle schulden en lasten van de vennootschap en van de kosten van de
vereffening, wordt het nettoactief eerst aangewend om, in geld of in natura, het volgestorte en nog
niet terugbetaalde bedrag van de aandelen terug te betalen. Het eventueel overschot wordt in gelijke
delen verdeeld onder al de aandelen.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij
voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de
aandelen die in mindere mate werden volgestort, of doen ze ten laste van deze laatste een
aanvullende oproeping van volstorting van de aandelen.
 
4. Ontslag zaakvoerder en herbenoeming bestuurders
De buitengewone algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, de heer Van hoecke Luc,
ontslag te geven uit zijn functie.
De algemene vergadering zal op de volgende algemene vergadering beslissen over de kwijting aan
de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
 
Daarenboven besluit de algemene vergadering volgende benoemingen tot niet-statutair bestuurders
voor een onbepaalde duur door te voeren:
1/ De heer VAN hOECKE Luc Nazaire Mathilde, geboren te Temse op zestien juli negentienhonderd
tweeënveertig, (Identiteitskaart nummer: 592-5172809-74 – Uitgereikt op 9 januari 2017 – Nationaal
nummer: 42.07.16-069.91), wonende te 9100 Sint-Niklaas, Parklaan 11 bus 11.
2/ De heer VAN hOECKE Peter Baziel Mathilde Georges Julia, geboren te Gent op zesentwintig
september negentienhonderd vierenzestig, (Nationaal nummer: 64.09.26-115.27), wonende te 9100
Sint-Niklaas, Lange Rekstraat 13.
3/ De heer MEEUS Dirk Maria Aloïs Johan, geboren te Leuven op dertig mei negentienhonderd
zesenzestig, (Nationaal nummer: 66.05.30-347.77), wonende te 8300 Knokke-Heist, Meidoornlaan
28.
4/ De heer VANNIEUWENHUYZE Johan Maria Oscar, geboren te Tielt op acht juli negentienhonderd
vijfenvijftig, (Nationaal nummer: 55.07.08-055.36), wonende te 3050 Oud-Heverlee, Dorpsstraat 49.
5/ Mevrouw NAESSENS Rita Lia Adolfine Gilberte, geboren te Izegem op zes juni negentienhonderd
drieënzestig, (Nationaal nummer: 63.06.06-338.71), wonende te 9550 Herzele, Winkelstraat 3.
 
Elke bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Elk mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
 
5. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9100 Sint-Niklaas,
Europark-Noord 9.
 
6. Delegatie van machten
De buitengewone algemene vergadering geeft:
- opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten;
 - volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten
en het nodige te ondernemen voor de publicatie in het Belgisch Staatsblad;
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 
Notaris Philippe Verlinden
 
Worden gelijktijdig hiermee neergelegd:
    •  een expeditie van de akte;
    •  gecoördineerde statuten;