Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) :
Ad Solutions Group
ADSG
(verkort) :
Naamloze vennootschap
Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel :
Cantilenestraat 21
1070 Anderlecht
Oprichting
Onderwerp akte :
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Jean-Louis BROHÉE te Brussel op 12 juli 2017 dat:
1) De Heer EL FIHMI Hassan, geboren te Tafersit (Marokko) op 23 februari 1967, ongehuwd,
gedomicilieerd te Anderlecht (1070 Brussel), van Souststraat 288, die heeft ingeschreven op
vijfenveertig (45) aandelen.
2) De Heer EL FIHMI Lahbib, geboren te Tafersit (Marokko), op 23 februari 1967, gedomicilieerd te
2610 Antwerpen, Pastoor Bauwenslaan 59, die heeft ingeschreven op tien (10) aandelen.
3) De Heer EL FIHMI Morad, geboren te Tafersit (Marokko), op 25 april 1975, gedomicilieerd te 2830
Willebroek, Ringlaan 103, die heeft ingeschreven op vijfenveertig (45) aandelen.
een naamloze vennootschap hebben opgericht met de naam “AD SOLUTIONS GROUP” afgekort
“ADSG”.
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd te Anderlecht (1070 Brussel), Cantilenestraat 21
Doel
De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor
eigen rekening:
Het realiseren van werken, grote en kleine bouwwerken, waaronder de coördinatie et de expertise.
Afbraakwerken (waaronder afbraakwerken van gebouwen, kunstwerken, nivelleringen en opkuis in
het algemeen)
Alle mogelijke werken die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met onderhoud, de
renovatie, het herstel, de verfraaiing, de vernieuwing, modernisering, afbraak, transformatie, van alle
soorten werken, publiek of privaat.
Alle werken betreffende plafonnering, gaande van het construeren van het dak (met cement, crepi,
dakpannen, zink, natuurlijke producten, rieten, roofing) zowel op hellend als op een plat dak.
Schrijnwerk, timmerwerk, metalen constructies en loodgieterij in het algemeen.
Beglazing of diens aanverwante producten, schilderwerken, vloerbewerking of stoffeerwerken in het
algemeen
Groot- en kleinhandel, de installatie en onderhoud van zonnepanelen, zonneboilers, waaronder de
plaatsing.
Groot- en kleinhandel van sanitaire apparaten en aanverwante artikelen, waaronder de plaatsing.
Voor eigen rekening of voor rekening van derden het uitvoeren van werkzaamheden van
elektrotechnisch installateur, industriële elektronica, industriële hydraulica en pneumatica en meet-
en regeltechnieken.
Alle werken betreffende verwarmingsinstallaties, sanitaire installaties en loodgieterij in het algemeen.
Groot- en kleinhandel en installatie van isolatiematerialen (zowel thermische als akoestische).
Studie-, organisatie-, en raadgevend bureau inzake technische aangelegenheden.
De groot- en kleinhandel, import en export, van rollend materieel en alle gemotoriseerde voertuigen,
materieel en goederen die ermee verband houden.
Het verhuren, testen, verbeteren en herstellen van deze goederen.
Eveneens het uitvoeren van onderhoud en alle herstellingen van voertuigen, motorvoertuigen,
materieel, noodzakelijk om het maatschappelijk doel volledig te realiseren.
0678542219
Luik B
Alle nijverheidsverrichtingen, verhandelingen van roerende, onroerende en financiële aard, die zich
rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit doel aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen.
Vastgoedontwikkeling, de aankoop, verkoop, de activiteit van vastgoedmakelaar, de ruil, de
verkaveling, de prijsschatting, de verhuur, de onderverhuur, de exploitatie, het onderhoud en het
beheer van terreinen, huizen, appartement, warenhuizen, bureaus, industriële en commerciële
gebouwen, gronden, bossen, domeinen en in het algemeen het patrimonium in zijn ruime betekenis,
elk goed en elk zakelijk recht, alsook elk handelsfonds of roerend goed.
Gemelde opsomming geldt enkel als aanhaling en is niet beperkend.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.
Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur, en begint te werken op heden
Maatschappelijk kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (62.000,00 EUR) . Het wordt
vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen, zonder nominale waarde, die ieder één/honderdste
(1/100ste) van het kapitaal vertegenwoordigen. Het kapitaal is volledig volgestort.
Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of
rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene
vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen.
Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt
vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van
bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op
de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van
bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule — vermeld onder artikel 15 van deze statuten —
krachtens dewelke aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op
gevolg te hebben.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening
van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
De bestuurders zijn herbenoembaar.
Bestuursbevoegdheid van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die
handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van
haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer
bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders, delegeren.
De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur,
mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur
De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van
deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig
vertegenwoordigd door twee bestuurders samen optredend. Binnen het kader van het dagelijks
bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd hetzij door een gedelegeerd bestuurder
hetzij door een gevolmachtigde tot dit bestuur. Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat,
geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden. Bovendien kan de vennootschap in het
buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de
Luik B
raad van bestuur.
Algemene vergadering
De jaarvergadering zal gehouden worden op 31 mei om 18 uur
Indien deze dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de
volgende werkdag plaats.
Deponering van de effecten
0m te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit in
de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de
bijeenkomst, zijn effecten aan toonder of zijn certificaten van aandelen op naam, neerleggen op de
maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet ais
werkdagen beschouwd.
Vertegenwoordiging
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen
door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten mogen schriftelijk of per telefax
gegeven worden en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.
De raad van bestuur mag evenwel de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de door
hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet ais
werkdagen beschouwd.
Aanwezigheidslijst
Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht
de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de
maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal
aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.
Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Winstverdeling
Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de
vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke
reserve één tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Op voorstel van de raad van bestuur
beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.
Interimdividenden
De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te
keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van Vennootschappen.
Ontbinding en vereffening
Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene
vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde bestuurders van
rechtswege ais vereffenaars beschouwd, niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te
ontvangen, maar ook om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, en niet alleen ten overstaan
van derden, maar ook ten overstaan van de aandeelhouders. Zij beschikken over alle machten
genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van Vennootschappen, zonder bijzondere
machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze
bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken. Alle activa van de vennootschap worden
gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist. Indien niet alle aandelen in dezelfde
mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende
opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.
Benoeming van de eerste bestuurders
Overeenkomstig de wet werden tot eerste bestuurders benoemd:
1) de Heer EL FIHMI Hassan, voornoemd, gedelegeerd bestuurder.
2) de Heer EL FIHMI Lahbib, voornoemd,
3) de Heer EL FIHMI Morad, voornoemd, gedelegeerd bestuurder.
Het mandaat van de eerste bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de jaarvergadering van het
jaar 2023.
Begin en afsluiting van het eerste boekjaar
Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van heden, 12 juli 2017 en zal worden afgesloten
op 31 december 2018.
Eerste jaarvergadering
De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar 2019.
Volmacht werd verleend aan bvba Business Consult, rue Ernest Vander AA 21 te 1020 Brussel,
expert-boekhouder, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te
vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas
Luik B
en de directe belastingen.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
(Werden gelijktijdig neergelegd: een uitgifte van de akte, volmachten en bankattest).
Dit uittreksel werd neergelegd voor registratie, met als enig doel de neerlegging ter griffie van de
rechtbank