Ondernemingsnr : 0447971536
Naam
(voluit) : Veilinghuis Melase
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hoebenschot 7A
 : 2460 Kasterlee
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE
VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Christiaan Eyskens te Turnhout, op 15 november 2023,
neergelegd ter registratie, DAT:
1) De regeling aangaande de overdracht van aandelen werd gewijzigd.
2) De datum van de jaarvergadering werd gewijzigd zodat deze voortaan zal plaatsvinden op de
vierde woensdag van de maand juni om 20.00 uur.
3) Werd beslist de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap te behouden.
4) Het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve, hetzij veertigduizend negenhonderdentwee
euro drieënveertig cent (€ 40.902,43) werd van rechtswege omgezet in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening.
5) Het onbeschikbaar eigen vermogen werd omgezet in een beschikbaar eigen vermogen. 
6) de statuten volledig geherformuleerd werden om ze aan te passen aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en hieruit blijkt ondermeer:
Dat de vennootschap de vorm aanneemt van een besloten vennootschap, met als naam: Veilinghuis
Melase’.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Als vergoeding voor de inbrengen werden 1.500 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, aankoop, verkoop, invoer, opslag en beheer van roerende goe-deren,
materialen en grondstoffen.
Tussenpersoon, makelaar, commissionair.
Beheer van onroerende en roerende goederen, immateriële als materiële, patenten en licenties.
Aangaan leningen, hypotheken, borgstellingen. Bestuur van vennootschappen.
Consulent inzake beheer en organisatie.-
Het goederenvervoer over de weg voor rekening van derden.
De organisatie van openbare verkopingen, opruimingen en het verlenen van algemene diensten aan
derden zoals leasing-maatschappijen, banken, curatoren, financiële instellingen, .... Consulting en
adviesverstrekking met betrekking tot het operationeel beheer van vennootschappen en
ondernemingen, het verlenen van managementbijstand aan en het uitvoeren van managementtaken
in vennootschappen en ondernemingen.
Het verlenen van adviezen van financiële, fiscale, economi-sche, juridische, technische, commerciële
of administratie-ve aard inde ruimste zin, alle handels- en financiële ope-raties verrichten, behalve
die welke wettelijk voorbehouden zijn aan de depositobanken, houders van deposito's op korte
termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitali-satieondernemingen.
Handel, aankoop en verkoop van allerhande goederen, waaronder, maar niet beperkt tot,
personenwagens, lichte vrachten, vrachtwagens, afkomstig van financiële instellingen,
deurwaarders, advocaten, notarissen en/of faillissementen.
De vennootschap kan alle opdrachten ambten en functies uit-oefenen en alle bestuursopdrachten
waarnemen in de meest ruime zin, welke onrechtstreeks of rechtstreeks met haar doelstelling
verband houden, optreden als tussenpersoon, correspondent, mandataris, agent of
vertegenwoordiger.
Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deel-neming met derden: de aan- en verkoop ,
in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort
tussenpersoon in de handel.
Het organiseren van public-relations activiteiten voor der-den. De inrichting en organisatie van
culturele evenemen-ten, seminaries en opkeidingen -
Het ontwerpen, produceren en verkopen van publiciteitsarti-kelen in om het even welke vorm en het
organiseren van pu-bliciteits- en reclamecampagnes.
De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en ver-tegenwoordiging van om het even welke
goederen, in het kort tussenpersoon in de handel, met uitsluiting van kleinhan-del.
De vennootschap is gerechtigd alle industriële-, han-dels-, financiële-, roerende en onroerende
handelingen te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten of er de
verwezenlijking van kunnen bevorderen.
De vennootschap mag door middel van inbreng, samensmel-ting, inschrijving of om het even op
welke wijze, deelnemen aan alle ondernemingen en vennootschappen, die een gelijkaardig of
verwant voorwerp nastreven. Zij handelt zowel voor ei-gen, rekening als voor rekening- van derden
en zowel in bin-nen- als in buitenland.
De vennootschap  wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
die een vertrekvergoeding kan toekennen.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door één bestuurder.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die dan de titel dragen van dagelijks
bestuurder.
Zij kunnen individueel optreden.
De dagelijks bestuurder kan in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere
lasthebber.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
vierde woensdag van de maand juni, om 20.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de laatst hieraan
voorafgaande werkdag, hetzelfde uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
De in functie zijnde zaakvoerders, te weten:
De heer FRANKEN, Steven Albert Elisabeth, geboren te Hoogstraten op 9 december 1971, wonende
te 2460 Lichtaart (Kasterlee), Hoebenschot 7 A.
- Mevrouw BOONS, Anne Maria Jozef, geboren te Turnhout op 26 augustus 1973, wonende te 2460
Kasterlee, Hoebenschot 7 A
Werden ontslagen uit hun functie en werden herbenoemd tot niet-statutair bestuurders voor
onbepaalde duur.
Het adres van de zetel is gevestigd te 2460 Lichtaart (Kasterlee), Hoebenschot 7 A.
Er werd aan Fiduciaire BBCK Comm.V., vertegenwoordigd door Erik Van Ammel, kantoorhoudende
te Klaproosstraat 16, 2340 Beerse, een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te
vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties, waaronder de B.T.W., alsook tegenover
de kruispuntbank voor ondernemingen en het ondernemingsloket, teneinde aldaar alle aanvragen,
inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de
vennootschap uit te voeren.
VOOR UITTREKSEL
Notaris Helene Luyten
 
 
Samen hiermee neergelegd: afschrift akte, gecoördineerde statuten.