Ondernemingsnr : 0439 715 945
Naam
(voluit) : FAIRIMMO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
.Volledig adres v.d. zetel : 3500 Hasselt, Sint-Truidersteenweg 140 bus 1.02
Onderwerp akte : Fusie door overneming
Uit een akte verleden voor BEN TYSKENS, notaris met standplaats te Maaseik, op 20 december 2024 blijkt
dat een buitengewone algemene vergadering der aandeelhouder(s) van de Naamloze Vennootschap
"FAIRIMMO", met zetel te 3500 Hasselt, Sint-Truidersteenweg 140 bus 1.02, volgende beslissingen genomen
heeft:
EERSTE BESLUIT: FUSIE
De voorzitter van de vergadering werd ontslagen van het voorlezen van het fusievoorstel.
De vergadering keurde het haar voorgelegde fusievoorstel goed.
Zij besloot aldus tot de fusie van de NV FAIRIMMO, overnemende vennootschap, waarvan de zetel
gevestigd is te 3500 Hasselt, Sint-Truidersteenweg 140 bus 1.02, met de NV PROMEGA, overgenomen
vennootschap, waarvan de zetel gevestigd is te 3570 Alken, Brandepoelstraat 26, door overgang van het gehele
vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen, van de overgenomen vennootschap naar de overnemende
vennootschap overeenkomstig het voornoemde fusievoorstel.
Deze overgang was gebaseerd op een staat van aktief en passief afgesloten op eenendertig december
tweeduizend drieëntwintig; al de verrichtingen gedaan door de overgenomen vennootschap sedertdien zijn voor
rekening en risico van de overnemende vennootschap.
TWEEDE BESLUIT: KAPITAALVERHOGING - UITGIFTE EN UITREIKING VAN NIEUWE AANDELEN
De vergadering besloot dat het kapitaal verhoogd werd met eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€
61.500,00) om het te brengen van achthonderd en drie duizend honderd zesentwintig euro (€ 803.126,00) op
achthonderd vierenzestig duizend zeshonderd zesentwintig euro (€ 864.626,00), waarbij de uitgifte van
tweeduizend zeshonderd zevenennegentig (2.697) nieuwe aandelen zonder aanduiding van de nominale
waarde.
Deze aandelen hebben dezelfde rechten en voordelen als de bestaande drieduizend zeshonderd (3.600)
aandelen en in de winst delen vanaf één januari tweeduizend vierentwintig.
In het kader van de overgang als gevolg van de fusie, werden deze tweeduizend zeshonderd
zevenennegentig (2.697) nieuwe en volledig volgestorte aandelen van de overnemende vennootschap
uitgereikt in ruil voor de haar toebehorende negenhonderd achtenzestig (968) aandelen in de overgenomen
vennootschap aan mevrouw VANVOORDEN Cynthia, die verklaarde te aanvaarden.
DERDE BESLUIT: OVERGANG VAN HET VERMOGEN
De vergadering verzocht ondergetekende notaris te notuleren dat het gehele vermogen van de
overgenomen vennootschap overging onder algemene titel naar de overnemende vennootschap. In dat
vermogen is ondermeer begrepen nabeschreven onroerend goed.
BESCHRIJVING VAN HET ONROEREND GOED
Onder de Stad HASSELT, eerste afdeling
Het handelshuis op en met grond en aanhorigheden staande en gelegen Kapelstraat 8, volgens titel gekend
sectie H nummer 1030DP0000, met een oppervlakte van vijfenzeventig centiare (75 ca), en thans ten kadaster
gekend onder sectie H nummer 1030DP0000, met zelfde oppervlakte.
Inbegrepen alle rechten en verplichtingen inzake eventuele gemene muren, hagen of andere afsluitingen
die de scheiding uitmaken tussen voorschreven eigendom en de aanpalende eigendommen.
VIERDE BESLUIT: WIJZIGING NAAM
De vergadering besloot de naam van de overnemende vennootschap te wijzigen in "VARESCO".
VIJFDE BESLUIT: WIJZIGING VAN DE STATUTEN
Overeenkomstig Art. 12:32 van het wetboek van vennootschappen besloot de vergadering:
- Artikel 1. van de statuten in verband met de Naam en rechtsvorm als volgt te wijzigen om het in
overeenstemming te brengen met het voorafgaande besluit:
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam VARESCO.
- Artikel 5. van de statuten in verband met het Kapitaal van de vennootschap als volgt te wijzigen om het in
overeenstemming te brengen met één van de voorafgaande besluiten:
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt achthonderd vierenzestig duizend zeshonderd zesentwintig euro (€ 864.626,00). Het
wordt vertegenwoordigd door zesduizend tweehonderd zevenennegentig (6.297) aandelen met stemrecht,
zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 6.297, met een fractiewaarde van
één/zesduizend tweehonderd zevenennegentigste (1/6.297ste) van het kapitaal.
VIJFDE BESLUIT: MACHTIGING
De vergadering verleende alle bevoegdheden aan het bestuursorgaan om de voorgaande besluiten uit te
voeren overeenkomstig Art. 12:34 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
ZESDE BESLUIT: GOEDKEURING JAARREKENING
De vergadering besloot tot goedkeuring van de jaarrekening van de overgenomen vennootschap, zoals
bedoeld in Art. 12.35 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
ZEVENDE BESLUIT: KWIJTING AAN BESTUURDER OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP
De vergadering besloot kwijting te verlenen aan de bestuurder van de overgenomen vennootschap voor de
opdracht uitgeoefend gedurende de periode tussen één januari tweeduizend vierentwintig en de dag van de
verwezenlijking van de fusie.
ACHTSTE BESLUIT: OPDRACHT AAN NOTARIS
De vergadering besloot opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten
op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in
het vennootschapsdossier te verzorgen.
Voor ontledend uittreksel:
(Get.) Ben Tyskens, notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd: gezegeld afschrift der akte - gecoördineede statuten - verslag bedrijfsrevisor
- verslag bestuursorgaan - verklaring eenhoofdigheid