Ondernemingsnr : 0426888387
Naam
(voluit) : NICRA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Koningsdonkstraat 108
 : 9050 Gent
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING,
BOEKJAAR, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Caroline Van dhelsen, te Kaprijke op 7 september 2020,
geregistreerd, dat een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap NICRA», met maatschappelijke zetel te 9050 Gent (Gentbrugge),
Koningsdonkstraat 108, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, met als
ondernemingsnummer 0426.888.387.
Deze vergadering nam volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen:
ONTSLAG ZAAKVOERDER
De algemene vergadering beslist het ontslag als zaakvoerder te aanvaarden van de naamloze
vennootschap “INVAST” met zetel te 9050 Gent (Gentbrugge), Oude Brusselseweg 170,
ondernemingsnummer 0439.224.413, vast vertegenwoordigd door de heer Christian Van Isterdael,
geboren te Gent op 3 september 1944, wonende te 9050 Gent (Gentbrugge), Oude Brusselseweg
170, vanaf heden met kwijting van haar mandaat.
AANPASSEN STATUTEN AAN HET NIEUW VENNOOTSCHAPSRECHT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In aansluiting bij het vorige besluit, erkent en bevestigt de vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft aangenomen die het
dichtst aansluit bij haar vorige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het gestort kapitaal van 62.500,00 euro en de wettelijke
reserve van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbaar eigen vermogensrekening
bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit evenwel onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en
meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld
worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit wordt genomen onder de opschortende
voorwaarde van de bekendmaking van deze akte, waardoor het wetboek van vennootschappen en
verenigingen en in deze akte aangenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden op de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.
VERLENGING BOEKJAAR
De vergadering beslist om het huidige boekjaar te verlengen om te lopen tot 31 december 2020. De
volgende boekjaren zullen dan ook steeds lopen vanaf 1 januari om te eindigen op 31 december van
datzelfde jaar.
WIJZIGING DATUM ALGEMENE VERGADERING
Luik B
De vergadering beslist om de datum van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders
telkens te houden op de derde zaterdag van de maand juni om achttien uur.
NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van voorgaande beslissingen, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
erin vervat voormelde wijziging van boekjaar en datum algemene vergadering.
BENOEMING BESTUURDER
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één.
Wordt benoemd tot niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur: de naamloze vennootschap
“INVAST” voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer Van Isterdael, voornoemd. Het mandaat
is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders bepaalt.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Caroline Van dhelsen
 
Gelijktijdig neergelegd:
- uitgifte akte