Ondernemingsnummer :
0472790767
Benaming :
(voluit) :
ROMAC FUELS
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Welvaartstraat 5
8630 Veurne
Onderwerp akte :
DOEL
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering de dato 28 maart 2019,
geakteerd door notaris Eric de Grave te Veurne en aangeboden via e-registration op 1 april 2019, dat
volgende beslissingen telkens met eenparigheid van stemmen werden genomen:
EERSTE BESLUIT – DOELWIJZIGING
De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van de raad van bestuur inhoudende een
omstandige verantwoording van de geplande doelwijziging, van het verslag van de commissaris en
van de staat van activa en passiva die niet meer dan drie maanden voordien werd opgemaakt, met
name per 31 december 2018.
De vergadering aanvaardt het verslag van de raad van bestuur en sluit zich aan bij de hierin vervatte
verantwoording.
De vergadering besluit dienvolgens het doel van de vennootschap te wijzigen, uit te breiden en te
herformuleren door vervanging van de huidige tekst van artikel 3 van de statuten door de volgende
tekst:
“ARTIKEL DRIE – DOEL
De vennootschap heeft als doel zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden:
I. Specifieke activiteiten
A/ Het uitbaten en exploiteren, zowel in België als in het buitenland, van pompstations voor verkoop
en levering van allerlei brandstoffen en aanverwante producten, alsmede bijhorende service, en het
uitbaten en exploiteren van bijhorende shops, met verkoop van ondermeer: eetwaren, kranten en
tijdschriften, alcoholische en niet-alcoholische dranken, tabakswaren en -toebehoren, elektronische
sigaretten, speelgoed, bibelots, kleur-, teken- en leesboeken, posters, gleiswerk, evenals allerlei
andere fantasie- en geschenkartikelen, accessoires van welke aard ook zoals kledij, sportkledij,
handdoeken, bagagerekken en/of koffers, radio's, uurwerken, wekkers, onderhoudsproducten,
petroliumproducten, smeermiddelen, oliën en vetten, toebehoren voor (vracht)wagens, facilitaire
benodigdheden voor (vracht)wagenchauffeurs en alles wat hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staat zonder enige beperking.
B/ Het beheren, het exploiteren en het verhuren van parkings, parkeerterreinen en -plaatsen, zowel
in België als in het buitenland, alsmede het beheren, het exploiteren en het verhuren van daarbij
horende facilitaire services voor chauffeurs.
C/ Het aanleggen en oprichten, het onderhouden en herstellen van parkings, parkeerterreinen en -
plaatsen.
D/ Het uitoefenen van toegangscontroles en het toezicht van parkings, parkeerterreinen en -plaatsen.
E/ De exploitatie van een carrosserie-, garage, depannage en carwash-bedrijf.
F/ De aan- en verkoop van nieuwe wagens en tweedehandswagens.
G/ Verkoop en levering van huisbrandstoffen en aanverwante producten.
II. Algemene activiteiten
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
Luik B
aanhoudt.
B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, en in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die
wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies, met
inbegrip van mandaten van vereffenaar.
E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
I/ Het stellen van zakelijke of persoonlijke zekerheden ten voordele van derden.
III. Beheer van een roerend en onroerend vermogen
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan
en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te
stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot
zouden hebben van deze onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen; het verwerven door inschrijving of aankoop en
het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook,
van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van
aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor
het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende goederen.
IV. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of
een gedeelte van haar maatschappelijk doel.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen
en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”
TWEEDE BESLUIT – OPDRACHT – VOLMACHTEN
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van het genomen
besluit en geeft volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen
en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der
statuten. De vergadering stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden,
die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de
macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
Luik B
ondernemingsrechtbank, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte. die woonstkeuze
doen op het kantoor te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 8a:
- mevrouw Isabelle Vansteenkiste;
- de heer Bram Van Hyfte.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL, afgeleverd door notaris Eric de Grave te Veurne op
ongezegeld papier om in het Belgisch Staatsblad ingelast te worden.
Eric de Grave
Notaris
Hiermee tegelijkertijd neergelegd:
- expeditie
- verslag raad van bestuur