Naam
(voluit) : Arcaterra holding
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Rijvisschestraat 126, 9052 Gent
Onderwerp akte : ontslag en benoeming bestuurders
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders ter vervanging van de gewone algemene
vergadering van 10 oktober 2022:
1.Kennisname van het ontslag van GTE Invest BV
De Aandeelhouders nemen kennis van het ontslag van GTE Invest BV als bestuurder van de Vennootschap,
functie waartoe hij werd benoemd bij beslissing van de algemene vergadering d.d. 31 juli 2020, met ingang op
31 juli 2022 voor een periode van zes jaren.
Voor zover als wettig mogelijk besluiten de Aandeelhouders om volledig, onvoorwaardelijk en individueel
kwijting te verlenen aan GTE Invest BV en haar vast vertegenwoordiger de heer Guy Dedeyne, voor alle
handelingen die hij in de uitoefening van zijn bestuurdersmandaat heeft gesteld vanaf de start van het huidige
boekjaar tot op datum van de beëindiging van zijn mandaat.
2.Bevestiging benoeming DVW Consult BV
De Aandeelhouders besluiten om de benoeming van DVW Consult BV, Kouterdreef 7, 9270 Laame (RPR
0755.463.021), vast vertegenwoordigd door Delphine Van Waes, bij beslissing van het bestuursorgaan d.d. 13
oktober 2022, te bevestigen. Haar mandaat zal lopen tot de algemene vergadering voor het boekjaar 2025.
Haar mandaat wordt niet vergoed.
3.Ontslag van de heer Geert Wellens als bestuurder
De Aandeelhouders nemen kennis van het voorstel om het mandaat van de heer Geert Wellens, B-
bestuurder van de Vennootschap, stop te zetten, met onmiddellijke ingang.
Voor zover als wettig mogelijk besluiten de Aandeelhouders om volledig, onvoorwaardelijk en individueel
kwijting te verlenen aan de heer Geert Wellens, voor alle handelingen die hij in de uitoefening van zijn
bestuurdersmandaat heeft gesteld vanaf de start van het huidige boekjaar tot op datum van de beëindiging van
zijn mandaat.
4.Benoeming Volforto BV en Lobosan BV
De Aandeelhouders besluiten om Volforto BV, met maatschappelijke zetel te Aaltervoetweg 3, 8755
Ruiselede (RPR 0642.674.092), vast vertegenwoordigd door Jan Lambertyn en Lobosan BV, met
maatschappelijke zetel te Gustave Schildknechtstraat 33, bus 57, 1020 Brussel (RPR 0660.890.001), te
benoemen als B-bestuurders van de Vennootschap, met onmiddellijke ingang tot de algemene vergadering voor
het boekjaar 2025.
Hun mandaat wordt niet vergoed.
Maam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
9. Volmachten
Voor zoveel als nodig besluiten de Aandeelhouders om volmacht te geven aan mevrouw Anne-Katrien
Welters en aan iedere bestuurder van de Vennootschap, iedere individueel handelend met macht van
indeplaatsstelling, teneinde alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen vervullen met betrekking tot de
bovenstaande beslissingen van de Vennootschap, met inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van de
aanvraag tot wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, het neerleggen van alle stukken bij de bevoegde griffie en het overgaan tot de nodige
formaliteiten voor de bekendmaking van de beslissingen van de Vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad. De lasthebber kan daartoe, in naam van de Vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle
documenten en stukken ondertekenen en in het algemeen, het noodzakelijke doen.
Voor eensluidend uittreksel
Anne-Katrien Welters
volmachthouder
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso Naam en handtekening