Ondernemingsnr : 0881774936
Naam
(voluit) : TURBO'S HOET GROUP
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bruggesteenweg 249
 : 8830 Hooglede
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de naamloze
vennootschap “TURBO’S HOET GROUP”, met adres van de zetel te 8830 Hooglede,
Bruggesteenweg 249, opgemaakt door ondergetekende notaris Caroline Vanlerberghe te Hooglede
(Gits) op 23 oktober 2024, geregistreerd, dat volgende besluiten werden genomen:
1) Besluit van de algemene vergadering om de statuten (alsnog) aan te passen aan de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze
vennootschap (afgekort nv) te behouden.
2) Na kennisneming van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan de dato 30 mei 2024
aangaande de wijziging van het voorwerp van de vennootschap, opgesteld in toepassing van artikel
7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat een omstandige verantwoording
geeft van het voorstel tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap, heeft de algemene
vergadering beslist om artikel 3 van de statuten betreffende het voorwerp van de vennootschap te
wijzigen met de volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
- het nemen van participaties in ondernemingen gevestigd in België of in het buitenland, met inbegrip
van kapitaalverschaffing aan bestaande of nog op te richten vennootschappen of ondernemingen; de
vennootschap kan participaties verwerven door iedere rechtsgeldige wijze van verwerving; zij kan
haar participaties beheren, valoriseren en te gelde maken;
- het waarnemen van bestuurs- en vereffeningsmandaten in Belgische of buitenlandse
vennootschappen;
- het toestaan van leningen en kredietopeningen in welke vorm ook, zich borg stellen of een andere
zekerheid verlenen zowel voor eigen verbintenissen als voor verbintenissen van derden;
- de verwerving van een roerend en onroerend patrimonium, het beleggen van beschikbare
middelen;
- het verlenen van financiële, administratieve, commerciële, juridische, fiscale, technische en
consultatieve bijstand aan ondernemingen en natuurlijke personen (niet-ondernemingen).
De vennootschap mag niet zonder de eventueel van toepassing zijnde wettelijk vereiste
machtigingen aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de wet betreffende de
toegang tot het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het toezicht op de
vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies of als bedoeld in de wetgeving die
deze wet vervangt en het Koninklijk Besluit van 19 december 2017 tot bepaling van nadere regels tot
omzetting van de richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten of als bedoeld in de
uitvoeringsbesluiten die dit Koninklijk Besluit vervangen.”.
3) Besluit om de huidige datum van de jaarvergadering die plaatsvindt op de laatste vrijdag van de
maand mei om acht uur dertig (8u30) te verplaatsen naar zelfde dag doch omstreeks achttien uur
dertig (18u30) en besluit om deze wijziging te verwerken in de hierna nieuw aan te nemen statuten.
4) Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, rekeninghoudende met voormelde wijziging van het voorwerp
van de vennootschap. Het uittreksel van de nieuwe statuten luidt als volgt:
“Naam: TURBO’S HOET GROUP
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Duur: onbepaalde duur
Zetel: Vlaams Gewest
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- het nemen van participaties in ondernemingen gevestigd in België of in het buitenland, met inbegrip
van kapitaalverschaffing aan bestaande of nog op te richten vennootschappen of ondernemingen; de
vennootschap kan participaties verwerven door iedere rechtsgeldige wijze van verwerving; zij kan
haar participaties beheren, valoriseren en te gelde maken;
- het waarnemen van bestuurs- en vereffeningsmandaten in Belgische of buitenlandse
vennootschappen;
- het toestaan van leningen en kredietopeningen in welke vorm ook, zich borg stellen of een andere
zekerheid verlenen zowel voor eigen verbintenissen als voor verbintenissen van derden;
- de verwerving van een roerend en onroerend patrimonium, het beleggen van beschikbare
middelen;
- het verlenen van financiële, administratieve, commerciële, juridische, fiscale, technische en
consultatieve bijstand aan ondernemingen en natuurlijke personen (niet-ondernemingen).
De vennootschap mag niet zonder de eventueel van toepassing zijnde wettelijk vereiste
machtigingen aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de wet betreffende de
toegang tot het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het toezicht op de
vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies of als bedoeld in de wetgeving die
deze wet vervangt en het Koninklijk Besluit van 19 december 2017 tot bepaling van nadere regels tot
omzetting van de richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten of als bedoeld in de
uitvoeringsbesluiten die dit Koninklijk Besluit vervangen.
Kapitaal - aandelen:
Het kapitaal bedraagt vijftig miljoen driehonderdduizend tweehonderd vijftig euro (€ 50.300.250,00).
Het wordt vertegenwoordigd door vijftigduizend tweehonderdvijftig (50.250)  aandelen met stemrecht,
zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/vijftigduizend
tweehonderdvijftigste (1/50.250ste) van het kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd
procent (100%).
Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimumaantal
leden dat door de wet is voorgeschreven en hoogstens zes (6) leden.
Twee bestuurders worden benoemd onder de kandidaten voorgedragen door de besloten
vennootschap naar Nederlands recht “Alfir Investments”, ingeschreven in de Belgische
Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0842.281.781, ingeschreven in het Nederlands
handelsregister onder nummer 5479401, en de naamloze vennootschap “Turbo’s Hoet Invest”,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk onder nummer 0432.339.193
(de “Hoet Invest Bestuurders”).
Twee bestuurders worden benoemd onder de kandidaten voorgedragen door de naamloze
vennootschap “AvH Growth Capital”, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel,
Nederlandstalige afdeling onder nummer 0434.330.168, (de “AvH Growth Capital Bestuurders”).
Hoogstens twee bestuurders worden benoemd onder de kandidaten voorgedragen door de
meerderheid van de Hoet Invest Bestuurders en de AvH Growth Capital Bestuurders.
Indien de verhouding tussen het aantal aandelen gehouden door de besloten vennootschap naar
Nederlands recht “Alfir Investments” en de naamloze vennootschap “Turbo’s Hoet Invest” (en/of met
hen verbonden personen) enerzijds en het aantal aandelen gehouden door de naamloze
vennootschap “AvH Growth Capital” anderzijds wijzigt, zal het voordrachtsrecht verbonden aan deze
aandelen worden aangepast, met dien verstande dat een aandeelhouder(sgroep) per volledige schijf
van vijfentwintig procent (25%) van het totale aantal aandelen het recht zal hebben om kandidaten
voor te dragen voor één (1) bestuursmandaat.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes (6) jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet
herbenoemd zijn, houdt op onmiddellijk na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de
herbenoeming.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.
De raad van bestuur kan -voor zover niet reeds wettelijk verplicht- in haar midden en onder haar
aansprakelijkheid één of meer adviserende comités, zoals onder meer een auditcomité en/of een
remuneratiecomité, oprichten overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. De raad van bestuur bepaalt in dat geval de samenstelling, de opdracht(en) en de
werkwijze van deze comités. Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden
van de raad van bestuur in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem
schriftelijk uitbrengen.
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter voor een (verlengbare) periode van zes (6)
jaar.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door een andere bestuurder die aangeduid is
door zijn collega’s, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door een
andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, telkens het belang van de vennootschap dit
vereist, alsook binnen de vijf (5) werkdagen na een daartoe strekkend verzoek van één bestuurder.
Indien de voorzitter geen gehoor geeft aan dit verzoek, kan deze bestuurder zelf de raad van bestuur
bijeenroepen.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste vijf (5) werkdagen vóór de vergadering, behoudens
indien afstand wordt gedaan van deze termijn bijvoorbeeld in geval van hoogdringendheid.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproeping en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Iedere bestuurder heeft ook het recht om tijdig agendapunten aan te brengen die moeten worden
behandeld op de raad van bestuur.
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega’s tegelijkertijd vertegenwoordigen.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
 Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd
gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
Volgende beslissingen kunnen slechts geldig worden aangenomen met een gewone meerderheid
binnen de raad van bestuur én mits de goedkeuring door ten minste één (1) Hoet lnvest Bestuurder
en één (1) AvH Growth Capital Bestuurder:
(i) goedkeuring van het business plan en van het budget;
(ii) het aangaan van een lening van meer dan tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250.000,00) (waar
niet in voorzien was in het goedgekeurde budget) met uitzondering van gebruikelijke verrichtingen in
het kader van de leasing- en rentingactiviteiten van de groep;
(iii) de vestiging van een (persoonlijke of zakelijke) zekerheid ter waarde van meer dan
tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250.000,00),
(iv) (des-)investeringen van méér dan tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250.000,00), behalve voor
zover daarin voorzien is in het goedgekeurde budget,
(v) (des-)investeringen die méér dan tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250.000,00) afwijken van het
goedgekeurde budget;
(vi) overdracht van het geheel of een belangrijk deel van de activa van de vennootschap;
(vii) opstarten van nieuwe activiteiten;
(viii) verwerving of overdracht van aandelenparticipaties;
(ix) afsluiting van een overeenkomst met een aandeelhouder of met een persoon die verbonden is
met één van de aandeelhouders (in de betekenis van artikel 1:20 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen), behalve voor zover het een gebruikelijke verrichting betreft die
plaatsvindt tegen marktvoorwaarden;
(x) (voorstel tot) kapitaalverhoging (met inbegrip van uitgifte van inschrijvingsrechten of
converteerbare obligaties);
(xi) uitkering van een interimdividend;
(xii) aanwerving en ontslag van de leden van het executief comité/orgaan van dagelijks bestuur, met
inbegrip van de vaststelling en eventuele latere wijziging van de vergoeding en andere voorwaarden
vermeld in de overeenkomst van deze personen;
(xiii) de toekenning van aandelenopties aan werknemers, zelfstandige medewerkers of bestuurders
van de vennootschap of haar dochtervennootschappen;
(xiv) de aanvraag van een gerechtelijk akkoord, gerechtelijke reorganisatie of het faillissement;
(xv) vaststelling van het ontwerp van (statutaire en geconsolideerde) jaarrekening dat ter
goedkeuring wordt voorgelegd aan de algemene vergadering;
(xvi) elke beslissing die ertoe leidt dat een beslissing zoals vermeld onder (i)-(xiv) wordt goedgekeurd
binnen een dochtervennootschap;
In geval op een vergadering van de raad van bestuur over een beslissing zoals vermeld in de
voorgaande alinea niet de vereiste meerderheid wordt bereikt en het om economische, wettelijke of
andere redenen vereist is dat een beslissing zou worden genomen, zal een nieuwe vergadering van
de raad van bestuur worden gehouden ten vroegste tien (10) werkdagen na deze eerste vergadering
en uiterlijk twintig (20) werkdagen erna. Op deze tweede vergadering zal opnieuw over de
betreffende beslissing worden beraadslaagd en gestemd.
Binnen de wettelijke grenzen en modaliteiten, kunnen de besluiten van de raad van bestuur
genomen worden bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders, overeenkomstig artikel 7:95
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Indien er tegenstrijdigheid van belangen ontstaat bij het besluiten tot een verrichting of bij de
uitvoering van een besluit, moeten de bepalingen van artikel 7:96 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen worden nageleefd.
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door alle leden die hebben deelgenomen aan de beraadslaging of minstens door de leden die
hebben bijgedragen tot de vorming van de meerderheid.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
De volmachten worden er aangehecht.
De leden van de raad kunnen verzoeken dat hun meningen of bezwaren tegen een besluit van de
raad van bestuur worden opgenomen in de notulen.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten
minste twee (2) bestuurders.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur:
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan minstens drie dagelijks bestuurders, al dan niet leden van
het bestuursorgaan, orgaan van dagelijks bestuur of executief comité genaamd. Leden van het
bestuursorgaan die tot dagelijks bestuurder worden benoemd krijgen de titel van gedelegeerd
bestuurder.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als dagelijks bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.
De raad van bestuur duidt een voorzitter aan in hun midden.
Het orgaan van dagelijks bestuur kan geldig beraadslagen indien de meerderheid van zijn leden op
een vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.
In het kader van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig verbonden door twee samen
handelende leden van het orgaan van dagelijks bestuur.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de
perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de dagelijks
bestuurders in geval van overdreven volmacht.
Het orgaan van dagelijks bestuur bepaalt bij de benoeming van de gemachtigden, hun machten en in
het bijzonder de bedragen ten belope waarvan de vennootschap verbonden is door hun
handtekening.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging:
1. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, zijn
alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee (2) bestuurders die gezamenlijk optreden.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door twee (2) gedelegeerden voor dit bestuur die gezamenlijk handelen. Als er
slechts één gedelegeerde is zal hij de vennootschap binnen de grenzen van het dagelijks bestuur
alleenhandelend rechtsgeldig kunnen vertegenwoordigen.
3. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een
reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap,
binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de
bestuurders in geval van overdreven volmacht. De raad van bestuur bepaalt bij de benoeming van de
gemachtigden, hun machten en in het bijzonder de bedragen ten belope waarvan de vennootschap
verbonden is door hun handtekening.
Jaarvergadering:
De laatste vrijdag van de maand mei om achttien uur dertig (18:30). Valt de hierboven bepaalde
datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag, die een weekdag is, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende (1/10de) van het kapitaal vertegenwoordigen.
In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie (3) weken na de aanvraag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
Voor zover deze formaliteit in het bericht van bijeenroeping wordt vereist, moeten de
effectenhouders, om tot de algemene vergadering te worden toegelaten, ten minste drie (3)
werkdagen voor de vergadering aan de raad van bestuur schriftelijk hun voornemen meedelen om
aan de algemene vergadering deel te nemen.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één (1) stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Behoudens in de gevallen waarin voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten
genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is. De voorzitter kan beslissen dat voor een beslissing omtrent een
persoon geheim wordt gestemd.
Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari (01/01) en eindigt op éénendertig
december (31/12) van ieder jaar.
Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves, verdeling van de winst en verdeling van het na
vereffening overblijvend saldo:
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent (5%) ingehouden voor de vorming van de wettelijke
reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende (1/10de)van het kapitaal
van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt
aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende (1/10de) van het kapitaal van de
vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de
reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moet worden gevormd.”
5) Besluit opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te
maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in
het vennootschapsdossier te verzorgen samen met een uitgifte van voormeld proces-verbaal, alsook
om een uittreksel van voormeld proces-verbaal te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad.
6) Besluit om de volgende bestuurders te herbenoemen tot niet-statutaire bestuurders voor een
periode van zes (6) jaar eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering met betrekking tot het boekjaar
2029 die zal gehouden worden in 2030:
- de besloten vennootschap naar Nederlands recht “Alfir Investments”, met adres van de zetel te
3741 Baarn (Nederland), Dalweg 18, ingeschreven in de Belgische Kruispuntbank van
Ondernemingen (KBO) onder nummer 0842.281.781, ingeschreven in het Nederlands
handelsregister onder nummer 5479401, die haar mandaat heeft aanvaard en mevrouw Inge Hoet,
wonende te  1616 Sofia (Bulgarije), ul. Pancharitsa 3 en 4, app. A-07, heeft aangeduid als haar vaste
vertegenwoordiger voor de uitoefening van dat mandaat;
-  de heer Tom Bamelis, wonende te 9700 Oudenaarde, Kasteelstraat 7, bus 201, die zijn mandaat
heeft aanvaard en voor de uitoefening van zijn mandaat woonplaats heeft gekozen op de zetel van
de naamloze vennootschap “Ackermans & van Haaren”, te 2000 Antwerpen (België), Begijnenvest
113;
- de naamloze vennootschap naar Nederlands recht “BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ HALL
CLIFFORD”, met adres van de zetel te 3741 Baarn (Nederland), Dalweg 18, ingeschreven in de
Belgische Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) onder nummer 0465.051.256, ingeschreven in
het Nederlands handelsregister onder nummer 31044800, die haar mandaat heeft aanvaard en de
heer Thibault Jonnaert, wonende te 8300 Knokke-Heist, Zeedijk-Albertstrand 544, bus 11, heeft
aangeduid als haar vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van dat mandaat;
- mevrouw Ann Herremans, wonende te 9000 Gent, Diksmuidestraat 11, die haar mandaat heeft
aanvaard en voor de uitoefening van haar mandaat woonplaats heeft gekozen op de zetel van de
naamloze vennootschap “Ackermans & van Haaren”, te 2000 Antwerpen (België), Begijnenvest 113.
Zij hebben verklaard niet getroffen te zijn door een strafrechtelijk of civielrechtelijk bestuursverbod
dat hen belet om een bestuursmandaat of mandaat van vaste vertegenwoordiger uit te oefenen.
Ondergetekende notaris heeft na raadpleging van het centraal register van bestuursverboden
bevestigd dat voor de benoemde bestuurders geen strafrechtelijke bestuursverboden, noch
civielrechtelijke bestuursverboden uitgesproken na 1 augustus 2023 hangende zijn.
Na opzoeking op het Belgisch Staatsblad heeft ondergetekende notaris bevestigd dat voor de
benoemde bestuurders geen civielrechtelijke bestuursverboden uitgesproken vóór 1 augustus 2023
hangende zijn.
De aandeelhouders hebben kennis genomen van de beslissing van de heer Tom Bamelis en
mevrouw Ann Herremans om overeenkomstig artikel 2:7, §5 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen voor alle materies die aan het bestuursmandaat raken, keuze van woonplaats te
doen op de zetel van de naamloze vennootschap “Ackermans & van Haaren”, te 2000 Antwerpen
(België), Begijnenvest 113.
7) Beslissing om de benoeming de dato 4 juni 2024 van de commissaris voor een termijn van drie
jaar, eindigend na de jaarvergadering die de jaarrekening over boekjaar 2026 goedkeurt te
bekrachtigen: te weten de naamloze vennootschap “CALLENS VANDELANOTTE”, met adres van de
zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1A, ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Gent, afdeling Kortrijk onder nummer 0433.608.707, ingeschreven bij het Instituut van
Bedrijfsrevisoren (IBR) onder nummer B00083, vast vertegenwoordigd door de heer Jan Degryse,
bedrijfsrevisor, ingeschreven bij het Instituut van Bedrijfsrevisoren (IBR) onder nummer A01695.
De commissaris heeft haar opdracht aanvaard.
Bevestiging dat de wettelijke en statutaire formaliteiten hiertoe vervuld werden zoals onder meer in
voorkomend geval de goedkeuring van de benoeming door de ondernemingsraad en met naleving
van het aanbevelingsrecht van het eventuele auditcomité.
8) Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.
 
Bestuursvergadering na de buitengewone algemene vergadering
1) Beslissing tot behoud van het adres van de zetel te 8830 Hooglede, Bruggesteenweg 249.
2) Geen opdracht aan ondergetekende notaris tot opmaak van een digitaal aandelenregister via
eStox.
3) Het bestuursorgaan heeft voornoemde heer Tom Bamelis benoemd tot voorzitter van de raad van
bestuur voor een periode van zes jaar.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Caroline Vanlerberghe, te Hooglede (Gits)
Tegelijk hiermee neergelegd:
    1.  afschrift akte
    2.  gecoördineerde statuten
    3.  volmachten aandeelhouders en bestuurders
    4.  verzakingsbrief commissaris
    5.  verslag bestuursorgaan inzake wijziging voorwerp
    6.  Uittreksel akte