Ondernemingsnr : 0473041680
Naam
(voluit) : Xi Moore Technologies
(verkort) : XMT
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Interleuvenstraat 22
 : 3052 Oud-Heverlee
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een op 20 oktober 2023 door notaris Jozef Werckx met standplaats Leuven (eerste
kanton) opgesteld proces-verbaal dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap (met beperkte aansprakelijkheid) Xi Moore Technologies, afgekort XMT, met zetel in
3052 Oud-Heverlee (Blanden), Interleuvenstraat 22 en met het ondernemingsnummer 0473.041.680,
met eenparigheid de volgende besluiten heeft genomen:
1. nadat is vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal, zijnde 18.600,00 euro en de wettelijke
reserve, zijnde 1.860,00 euro, van de vennootschap, van rechtswege omgezet zijn in statutaire
onbeschikbare eigen vermogensrekeningen, wordt de onbeschikbaarheid van deze
eigenvermogensrekeningen, die voordien het kapitaal uitmaakten dan wel de wettelijke reservering,
volledig opgeheven en worden deze middelen beschikbaar gemaakt voor uitkering.
2. het aantal aandelen wordt verminderd van 170.662 tot 1.860 en artikel 5 van de statuten wordt
dienovereenkomstig aangepast.
3. er worden volledig nieuwe statuten aangenomen die in overeenstemming zijn met het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, met behoud van de rechtsvorm van een besloten
vennootschap, luidend als volgt:
De naam van de vennootschap is “Xi Moore Technologies”, afgekort “XMT”, en de rechtsvorm van de
vennootschap is een besloten vennootschap.
Het voorwerp van de vennootschap is zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden:
a) alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met onderzoek en ontwikkeling,
het ontwerpen en vervaardigen, de commercialisatie en de exploitatie van technologieën, producten
en managementtechnieken, in het bijzonder op het vlak van opto-electronische componenten,
visiesystemen, beeldopnemers en hiermee verband houdende technologieën in de ruimste zin van
het woord, en voor de hieraan gerelateerde markten en industrieën.
Daarbij hoort ook het verrichten van studies, het publiceren van werken dienaangaande, het
organiseren van studiedagen en het vervullen van (leer)opdrachten.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële of financiële verrichtingen, zowel roerende als
onroerende, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, uitvoeren, die rechtstreeks of
onrechtstreeks, met haar voorwerp verband houden of die van aard zijn de uitbreiding of de
verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, mede ook door het nemen van participaties in bedrijven
met een gelijk of gelijkaardig voorwerp en het beheren van dergelijke bedrijven. Zij mag haar
voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen die zij het best geschikt
zal achten.
Deze formulering is niet limitatief. Zij omvat ook wat in de sector waarin de onderneming actief is
gebruikelijk is of het zou worden. Zo kan de vennootschap ten voordele van derden alle waarborgen
toestaan, alle roerende goederen verpanden en alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren.
b) alle industriële, commerciële, financiële verrichtingen zowel betreffende roerende als onroerende
goederen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met het bovenstaande verband houden of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
c) de vennootschap mag bovendien op gelijk welke wijze deelnemen in of samenwerken met
vennootschappen of ondernemingen die een gelijkaardig of complementair doel hebben, aan deze
hulp verlenen onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen en meer algemeen
telkens wanneer deze deelname of samenwerking het verwezenlijken van het voorwerp kan
bevorderen of veiligstellen.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Als vergoeding voor de inbrengen zijn er duizend achthonderd zestig (1.860) aandelen met
stemrecht. Ieder aandeel heeft één stem en geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo.
Voor de latere inbrengen bepalen de uitgiftevoorwaarden of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbaar eigen vermogensrekening.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets bepalen of in geval van een inbreng zonder de uitgifte van
nieuwe aandelen wordt de inbreng op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
Bij de uitgifte van aandelen wordt bepaald of ze al dan niet volstort moeten worden.
Alle aandelen zijn op naam en hebben een volgnummer. Ze worden ingeschreven in het register van
aandelen op naam. Het aandelenregister kan in elektronische vorm worden gehouden.
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Statutaire bestuurder is de besloten vennootschap BG Consult, met zetel in 3052 Oud-Heverlee
(Blanden), Interleuvenstraat 22 en met het ondernemingsnummer 0472.926.369.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De vennootschap
wordt vertegenwoordigd jegens derden op elk van de volgende wijzen:
a) door haar bestuurders, die indien er meer dan één is, gezamenlijk bevoegd zijn de vennootschap
te verbinden.
b) door een volmachtdrager op voorwaarde dat deze houder is van een geschreven volmacht, het
document aan de derde-contractant vertoont en dat deze volmacht beperkt is in de tijd of bepaald
wat betreft het voorwerp ervan; evenwel is de vennootschap verbonden door de handtekening van
een volmachtdrager handelende binnen de grenzen van zijn volmacht, onverminderd de
aansprakelijkheid van de bestuurder tegenover de vennootschap in geval van overdreven volmacht.
Het mandaat van de bestuurder wordt kosteloos uitgeoefend tenzij de algemene vergadering
anderszins beslist.
Een bestuurder-rechtspersoon moet op zijn kosten een vaste vertegenwoordiger aanduiden.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats aangeduid in de oproeping op de tweede maandag van mei om twintig uur. Als
deze dag geen werkdag is, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, moet een effectenhouder voldoen aan de volgende voorwaarden: - de
houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; - de rechten verbonden aan de effecten van de
effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog
steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft elk aandeel recht op één stem.
Het boekjaar van de vennootschap begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk
kalenderjaar.
Over de aanwending van het saldo beslist de algemene vergadering. Zij kan beslissen deze winst
geheel of gedeeltelijk uit te keren, te reserveren, of het resultaat over te dragen. De algemene
vergadering kan besluiten interim-dividenden uit te keren.
Bij ontbinding van de vennootschap gebeurt de verdeling van het netto-actief als volgt: na
aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
4. het actueel adres van de zetel wordt behouden en is gevestigd in 3052 Oud-Heverlee (Blanden),
Interleuvenstraat 22.
5. met de goedkeuring van de nieuwe statuten wordt de besloten vennootschap BG Consult
ontslagen uit zijn functie van zaakvoerder en meteen herbenoemd als statutaire bestuurder.
Voor analytisch uittreksel.
Notaris Jozef Werckx met standplaats Leuven (eerste kanton)
Tevens neergelegd: een uitgifte van de akte, historiek en gecoördineerde tekst van de statuten.