N° d'entreprise :
0877155855
Dénomination :
(en entier) :
SOUTH CITY OFFICE FONSNY
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Chaussée de La Hulpe 166
1170 Watermael-Boitsfort
Objet(s) de l'acte :
ANNEE COMPTABLE, DEMISSIONS, NOMINATIONS, CAPITAL,
ACTIONS, ASSEMBLEE GENERALE, COMPTES ANNUELS
ll résulte d'un procès-verbal dressé par Maître Vincent Vroninks, notaire associé à Ixelles, le 13
septembre 2018, portant la mention d'enregistrement suivante :
"Enregistré Rôle(s): 8 Renvoi(s): 0
au bureau d'enregistrement BUREAU SÉCURITÉ JURIDIQUE BRUXELLES 5 le dix-huit décembre
deux mille dix-huit (18-09-2018)
Réference OBA (5) Volume 000 Folio 000 Case 17474
Droits perçus: cinquante euros zéro eurocent (€ 50,00)
Le receveur ",
que l'assemblée générale "annuelle" des actionnaires de la société anonyme "SOUTH CITY OFFICE
FONSNY", ayant son siège social à Watermael-Boitsfort (1170 Bruxelles), Chaussée de la Hulpe
166, a décidé :
    •  d'adopter les comptes annuels pour l'exercice social clôturé le 31 mars 2018, tels qu'établis par
le conseil d'administration.
    •  de prendre acte de la démission présentée par Monsieur Tobias STRECKEL de sa fonction
d'administrateur et ce, avec effet au 13 septembre 2018. La décharge de son mandat, pour la
période écoulée depuis le début de l'exercice en cours jusqu'à la date susvisée, sera soumise à la
prochaine assemblée annuelle.
    •  d’appeler à la fonction d'administrateur:
        1.  Monsieur Marco Sébastian HÄUßLER, né à Landsberg am Lech (Allemagne), le 16 janvier
1979, demeurant à Dr. Gerbl Str. 1a, 86916 Kaufering (Allemagne);
        2.  Madame Hallgerd Caroline Katharina Ruth JÜNGLING, née à Hannover (Allemagne), le 8
janvier 1970, demeurant à Aribostr. 16, 82166 Gräfelfing (Allemagne);
        3.  Madame Julia KARRASCH, née à Penza (Russie), le 5 février 1984, demeurant à Cosimastr.
123, Munich (Allemagne).
Sauf réélection, leur mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée annuelle de 2024.
Leur mandat n'est pas rémunéré.
L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires a ensuite décidé :
    •  de modifier le premier alinéa de l’article 2 comme suit, pour y mentionner l’adresse actuelle de la
société :
« Le siège social est établi à Watermael-Boitsfort (1170 Bruxelles), Chaussée de la Hulpe 166. »
    •  d’augmenter le capital social à concurrence de cent mille euros (100.000,00 EUR) pour le porter
de trois millions sept cent douze mille sept cent cinquante-et-un euros cinquante-deux cents
(3.712.751,52 EUR) à trois millions huit cent douze mille sept cent cinquante-et-un euros cinquante-
deux cents (3.812.751,52 EUR), par la création de cent seize mille cinq cent quarante-neuf (116.549)
actions nouvelles, sans désignation de valeur nominale, du même type et jouissant des mêmes
droits et avantages que les actions existantes. Elles participeront prorata temporis aux résultats de la
société pour l'exercice en cours.
Ces actions nouvelles sont souscrites par la société "Real I.S. Investment GmbH", pour un prix
Volet B
global de douze millions d’euros (12.000.000,00 EUR), au moyen de l'apport par cette dernière d’une
créance d'un même montant qu’elle possède à charge de la société, la différence entre la valeur
conventionnelle de l'apport et le montant nominal de l'augmentation de capital constituant une prime
d'émission.
Le rapport du commissaire de la société, étant la société coopérative à responsabilité limitée
"PRICEWATERHOUSECOOPERS REVISEURS D'ENTREPRISES", société civile à forme
commerciale, établie à 1932 Woluwe-Saint-Etienne, Woluwedal 18, identifiée sous le numéro
d'entreprise TVA BE 0429.501.944 RPM Bruxelles, représentée par Madame Isabelle Rasmont,
réviseur d’entreprises, du 13 septembre 2018, portant notamment sur la description de l'apport en
nature effectué dans le cadre de l'augmentation de capital, contient les conclusions ci-après
littéralement reproduites:
« Le présent rapport a été établi, conformément au prescrit de l’article 602 § 1er du Code des
sociétés, dans le cadre de l’apport, à South City Office Fonsny SA, d’une partie d’une créance d’une
valeur nominale de EUR 12.000.000,00 par Real I.S. Investment GmbH.
Nous confirmons que:
        •  l’opération a été contrôlée conformément aux normes de révision prescrites par l’Institut des
Réviseurs d’Entreprises en matière d’apports en nature;
        •  la description de l’apport, telle qu’elle nous a été soumise, répond à des conditions normales
de précision et de clarté;
        •  le mode d’évaluation adopté par la société concernée est justifié par la situation financière de
la société bénéficiaire de l’apport Il conduit à une valeur d’apport qui correspond au moins au nombre
et au pair comptable des actions à émettre en contrepartie; de sorte que l’apport en nature n’est pas
surévalué.
L’apport en nature conduira à une augmentation de capital de EUR 100.000,00 et à l’enregistrement
d’une prime d’émission de EUR 11.900.000,00 dans le chef de South City Office Fonsny SA. Il sera
rémunéré par l’attribution de 116.549 actions ordinaires, sans désignation de valeur nominale,
entièrement libérées. Ces actions jouiront des mêmes droits et avantages que les actions existantes.
Elles participeront aux bénéfices de South City Office Fonsny SA à compter de leur souscription.
Il nous paraît important de préciser que l’apport a été évalué et que le nombre d’actions à émettre en
contrepartie de ceux-ci a été déterminé sous la seule responsabilité du Conseil d’administration.
Nous soulignons par ailleurs que nous ne nous prononçons pas sur le caractère légitime et équitable
de l’opération ».
    •  de modifier le premier alinéa de l’article 5 des statuts, comme suit :
« Le capital social souscrit et libéré est fixé à la somme de trois millions huit cent douze mille sept
cent cinquante-et-un euros cinquante-deux cents (3.812.751,52 EUR), et est représenté par quatre
millions quatre cent quarante-trois mille sept cent quinze (4.443.715) actions, sans désignation de
valeur nominale, conférant les mêmes droits et avantages, représentant chacune une fraction
identique du capital, et numérotées de 1 à 4.443.715. »
- de modifier la date de clôture de l'exercice social et de fixer celle-ci au 31 décembre de chaque
année. A titre transitoire, l’exercice social en cours, commencé le premier avril 2018, se clôturera le
31 décembre 2018 et portera exceptionnellement sur neuf (9) mois d'activité.
- de modifier le premier alinéa de l’article 17 des statuts, comme suit :
« L'exercice social commence le premier janvier et se clôture le trente et un décembre de chaque
année.»
    •  de modifier la date de tenue de l’assemblée annuelle et de fixer celle-ci au 30 avril, à 10.00
heures. La prochaine assemblée annuelle se tiendra, dès lors, en avril 2019.
    •  de modifier la première phrase de l’article 13 des statuts, comme suit :
« L'assemblée générale ordinaire doit se tenir chaque année au siège de la société ou en tout autre
endroit mentionné dans les convocations, le 30 avril à 10.00 heures ou, si ce jour est férié, le premier
jour ouvrable suivant. »
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
Vincent Vroninks, notaire associé.
Dépôt simultané :
- expédition du procès-verbal avec annexes :
  - rapport annuel du conseil d'administration;
  - rapport du commissaire sur les comptes annuels;
  - comptes annuels;
  - rapport spécial du conseil d'administration conformément à l'article 602 du Code des sociétés;
  - rapport du commissaire sur le projet d'augmentation de capital par apport en nature;
- statuts coordonnés.