Ondernemingsnr : 0447578487
Naam
(voluit) : Wiljam
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Doornstraat 5
 : 2530 Boechout
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, KAPITAAL, AANDELEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Stephane Van Roosbroeck te Boechout op 25 april
2022, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders volgende besluiten
heeft genomen.
1. De vergadering neemt kennis van het verslag van de raad van bestuur de dato 23 april 2022 en
besluit om over te gaan tot die hierna vermelde kapitaalverhoging om zo terug tot een gezonde
financiële situatie te komen.
2. a) Verslag van de raad van bestuur inzake de inbreng in natura:
De raad van bestuur heeft een bijzonder verslag opgesteld, conform artikel 7:196 en 7:197 van het
wetboek van vennootschappen en verenigingen, de dato 23 april 2022, waarin het belang van de
voorgestelde kapitaalverhoging en van de inbrengen van de hierna beschreven goederen voor de
vennootschap wordt verantwoord, en waarin wordt vastgesteld dat niet wordt afgeweken van de
conclusies van het hierna gemeld verslag van de bedrijfsrevisor.
b) Waardering van de inbreng:
De vergadering neemt kennis van artikel 7:197 §2 van het wetboek van vennootschappen en stelt
vast:
- dat er geen verslag van een bedrijfsrevisor of extern accountant dient te worden opgemaakt;
- dat KBC Bank de waarde van de aandelen van de laatste drie maanden heeft laten weten bij e-mail
van tweeëntwintig april laatst; hierdoor hebben de aandeelhouders de gewogen gemiddelde koers
van de laatste drie maanden van de ingebrachte aandelen KBC kunnen bepalen op achtenzestig
euro en zevenenveertig cent per aandeel.
c) Kapitaalverhoging door inbreng in natura
De vergadering beslist een kapitaalverhoging door te voeren ten bedrage van drie miljoen
vierhonderd zevenendertigduizend vijfhonderd zesendertig euro en vijfendertig cent om het
maatschappelijk kapitaal te brengen van driehonderd eenenzestigduizend vijfhonderd euro op drie
miljoen zevenhonderd negenennegentigduizend zesendertig euro en vijfendertig cent, door inbreng
van:
- eenenveertigduizend vijfhonderd (41.500) aandelen “KBC Bank” die deel uitmaken van een KBC-
syndicaatsovereenkomst
- en achtduizend zevenhonderd en vijf (8.705) vrije aandelen van de naamloze vennootschap “KBC
Bank”;
voor een totale waarde van drie miljoen vierhonderd zevenendertigduizend vijfhonderd zesendertig
euro en vijfendertig cent, mits creatie en uitgifte van vijfenvijftigduizend zeshonderd drieëndertig
nieuwe aandelen, toekomende aan de inbrenger.
Inbreng
Beschrijving van de ingebrachte aandelen
Het betreft vijftigduizend tweehonderd en vijf (50.205) aandelen van de naamloze vennootschap
“KBC Bank” te 1080 Sint-Jans-Molenbeek, Havenlaan 2 met een waarde van achtenzestig euro en
zevenenveertig cent per aandeel.
De aandelen worden ingebracht van uit het eigen vermogen van de heer Wim Merckx, te 2530
Luik B
Boechout, Doornstraat 5.
3.1. De voorzitter maakt melding van het verslag van de raad van bestuur de dato 23 april laatst dat
een omstandige verantwoording bevat van de voorgestelde uitbreiding van het voorwerp van de
vennootschap.
3.2. De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap uit te breiden en volledig te
herformuleren zoals hierna in de statuten gemeld.
4. De algemene vergadering besluit dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met
name deze van de naamloze vennootschap (afgekort NV).
5. Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “WILJAM”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. (…)
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in België
als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:
- beleggingen en beheer van vermogens, zowel onroerende goederen en rechten als roerende
goederen en kapitalen, uitgezonderd de activiteiten bedoeld in boek IV van de wet van vier december
negentienhonderd negentig op de financiële transacties en de financiële markten, dit alles hetzij voor
eigen rekening, hetzij voor derden;
- studie-, organisatie- en raadgevend bureau;
- het waarnemen van mandaten als bestuurder of vereffenaar in vennootschappen en het vervullen
van de functies die door bijzondere wetten zouden kunnen worden opgedragen;
- het management van andere maatschappijen, met name het algemeen beheer, commercialisatie en
uitbating ervan;
- het verlenen van alle bemiddeling bij handelsbetrekkingen en financiële operaties met natuurlijke of
rechtspersonen;
- het nemen en/of uitbaten van licenties, merken en brevetten en andere intellectuele
eigendomsrechten;
- het beheren en oordeelkundig uitbreiden van een eigen patrimonium, bestaande uit onroerende en
roerende goederen. De vennootschap mag overgaan tot het aan- en verkopen, opschikken,
uitrusten, valoriseren, bouwen, in erfpacht geven of nemen, opstalrecht verlenen of krijgen, verhuren
of in huur nemen van onroerende en roerende goederen, bebouwd of onbebouwd, gemeubeld of
ongemeubeld.
De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren in verband met haar voorwerp.
Toelichting bij het voorwerp:
Dit alles voor zover wordt voldaan aan de wettelijk voorziene verplichtingen, eisen en/of
reglementeringen dienaangaande, indien de uitoefening en/of inschrijving, in openbare registers -
zoals het handelsregister of het ambachtenregister- van bepaalde activiteiten onderhevig zouden zijn
gesteld aan een specifieke wettelijke reglementering hieromtrent.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. (…)
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt drie miljoen zevenhonderd negenennegentigduizend zesendertig euro en
vijfendertig cent (€ 3.799.036,35).
Het wordt vertegenwoordigd door eenenzestigduizend vierhonderd drieëntachtig (61.483) aandelen
met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde. (…)
Artikel 9: Aard van de aandelen
De niet volgestorte aandelen zijn op naam. Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op
naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis
kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd. De aandeelhouder kan op elk ogenblik
op zijn kosten de omzetting vragen van zijn aandelen op naam.
Het gedematerialiseerd aandeel worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam
van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.
Artikel 10: Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Luik B
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren;
dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register
betreffende zijn effecten.
Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de
uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is
om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.
Artikel 12: Overdracht en overgang van aandelen
L GOEDKEURINGSCLAUSULE
a. Overdracht onder de levenden
Elke aandeelhouder die één of meer aandelen onder bezwarende titel of onder kosteloze titel wil
overdragen, moet van zijn voornemen aan de overige aandeelhouders kennis geven bij
aangetekende brief, waarin hij het aantal aandelen meedeelt dat hij wenst over te dragen met
vermelding van de kandidaat-overnemer en de aangeboden prijs. (…)
Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen,
gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben
bekomen.
Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. (…)
Artikel 14: Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder. (…)
Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is. (…)
Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door de afgevaardigd bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen. 
3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht. (…)
Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede woensdag van de maand
november, om tien uur. Indien die dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft
de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur. (…)
Artikel 24: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Luik B
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag. (…)
Artikel 29: Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap. (…)
Artikel 31: Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Behalve in de door de wet of deze statuten bepaalde gevallen, kan de algemene vergadering
beslissen bij absolute meerderheid van stemmen.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen. (…)
Artikel 34: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli van elk jaar en eindigt op dertig juni van het
daaropvolgend jaar. (…)
Artikel 35: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 36: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
(…)
VOLMACHTEN
A. Wordt aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap:
de besloten vennootschap “Verlidaco” te 2560 Nijlen, Heidestraat 27 of elke andere door hem
aangewezen persoon;
om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van
de btw en met het oog op de inschrijving/aanpassing bij de Kruispunt Bank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
B. De vennootschap, hier vertegenwoordigd door de bestuurders, de heer Wim Merckx en mevrouw
Marianne Van Avermaet, verleent hierbij volmacht aan ondergetekende notaris Stephane Van
Roosbroeck om volgende taken uit te voeren:
- op naam van de vennootschap een elektronisch register van de aandelen op naam te openen en
daarin de actuele toestand in te geven zoals deze blijkt uit het actuele register dat op papier wordt
gehouden;
- daartoe alle noodzakelijke inschrijvingen uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen
te stellen die hiertoe zijn vereist;
- de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit
register over te maken namens de vennootschap;
- op eenvoudig verzoek van het bestuurs- of vertegenwoordigingsorgaan van de vennootschap, de
latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch effectenregister uit te voeren en te
ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist, met inbegrip van het
Luik B
overmaken van de wettelijk opgelegde gegevens aan het UBO-register.
 
Samen hiermee neergelegd: afschrift pv, gecoördineerde statuten.
 
Opgemaakt en ondertekend door notaris Stephane Van Roosbroeck te Boechout op 28 april 2022.
 
notaris Stephane Van Roosbroeck