Ondernemingsnr : 0747662241
Naam
(voluit) : Heran HealthTech Fund I
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Amerikalei 64 bus 5
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris met
standplaats te Antwerpen (tweede kanton), die het ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Celis
& Liesse” geassocieerde notarissen, met zetel te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 28 september
2022, blijkt het volgende:
1. KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN GELD IN HET KADER VAN DE TWEEDE
KAPITAALRONDE
(Het bestuursorgaan van) de Manager besliste om het kapitaal van de Vennootschap te verhogen
met in totaal drie miljoen tweehonderdeenendertigduizend honderdenzes euro (€ 3.231.106,00) door
inbreng in geld, tegen uitgifte van in totaal drie miljoen tweehonderdeenendertigduizend
honderdenzes (3.231.106) nieuwe Aandelen ten voordele van de bepaalde LP Investeerders
(Commanditaire Vennoten), en in overeenstemming met de bijzondere voorwaarden en modaliteiten
zoals hierna onder 1.2. vastgesteld.
De nieuwe Aandelen werden uitgegeven zonder vermelding van nominale waarde.
De nieuwe Aandelen zijn op naam en behoren tot Soort A en genieten dezelfde rechten en voordelen
als de bestaande Aandelen van Soort A.
Op deze nieuwe Aandelen werd ingeschreven in geld tegen een uitgifteprijs van een euro (€ 1,00)
per Aandeel met opvraging van volstorting van alle onderschreven nieuwe Aandelen ten belope van
nul komma tweehonderdvijfenzestig euro (€ 0,265) per nieuw Aandeel.
Elk onderschreven nieuw Aandeel werd in dezelfde mate als de bestaande Aandelen, te weten ten
belope van nul komma tweehonderdvijfenzestig euro (€ 0,265) hetzij zesentwintig komma vijf procent
(26,5%) per aandeel, werd volgestort.
Het bedrag van de nog niet volgestorte inbrengen op de nieuwe Aandelen door de Investeerders
bedraagt in totaal twee miljoen driehonderdvierenzeventigduizend achthonderdtweeënzestig euro
éénennegentig cent (€ 2.374.862,91) en van welk bedrag elke Investeerder/Vennoot (zijnde LP
Investeerders/Commanditaire Vennoten) die heeft ingetekend op deze kapitaalverhoging nog
drieënzeventig komma vijf procent (73,5%) van het door hem of haar respectievelijk onderschreven
deel van de kapitaalverhoging dient te volstorten.
Het bedrag van de kapitaalverhoging is geplaatst en onderschreven overeenkomstig de
uitgiftevoorwaarden en het kapitaal van de Vennootschap werd verhoogd met een bedrag van drie
miljoen tweehonderdeenendertigduizend honderdenzes euro (€ 3.231.106,00) ingevolge de gedane
inbrengen en stortingen in geld en het kapitaal van de Vennootschap definitief is gebracht op
vijfenvijftig miljoen vierhonderdeenendertigduizend zevenhonderdenzes euro (€ 55.431.706,00).
2. EERSTE REËLE KAPITAALVERMINDERING DOOR VRIJSTELLING VAN VOLSTORTING
(Het bestuursorgaan van) de Manager besliste vervolgens het kapitaal van de Vennootschap te
verminderen met vierhonderddertienduizend vijfhonderdeenentachtig euro zevenenvijftig cent (€
413.581,57), om dit terug te brengen van vijfenvijftig miljoen vierhonderdeenendertigduizend
Luik B
zevenhonderdenzes euro (€ 55.431.706,00) op vijfenvijftig miljoen achttienduizend
honderdvierentwintig euro drieënveertig cent (€ 55.018.124,43), en dit zonder vernietiging van
bestaande Aandelen.
Deze kapitaalvermindering is asymmetrisch en gebeurt door vrijstelling van opvraging van storting op
de Aandelen die in het vorige besluit werden uitgegeven ten bedrage van twaalf komma acht procent
(12,8%) of nul komma honderdachtentwintig euro (€ 0,128) per Aandeel.
3. TWEEDE REËLE KAPITAALVERMINDERING DOOR UITKERING IN GELD
(Het bestuursorgaan van) de Manager besliste vervolgens het kapitaal van de Vennootschap te
verminderen met vierhonderdvierentachtigduizend zeshonderdvijfenzestig euro negentig cent (€
484.665,90), om dit terug te brengen van vijfenvijftig miljoen achttienduizend honderdvierentwintig
euro drieënveertig cent (€ 55.018.124,43) op vierenvijftig miljoen vijfhonderddrieëndertigduizend
vierhonderdachtenvijftig euro drieënvijftig cent (€ 54.533.458,53), en dit zonder vernietiging van
bestaande Aandelen.
Deze kapitaalvermindering is eveneens asymmetrisch en gebeurt door terugbetaling op ieder van de
in het eerste besluit uitgegeven nieuwe Aandelen ten belope van één/drie miljoen
tweehonderdeenendertigduizend honderdenzesde (1/3.231.106de) van het bedrag van de
kapitaalvermindering per Aandeel.
Deze kapitaalvermindering werd exclusief aangerekend op het fiscaal gestort kapitaal teneinde
enerzijds rekening te houden met de pro rata regeling vervat in artikel 18, tweede lid WIB92, en
anderzijds toepassing te maken van artikel 18, zevende lid WIB92 om aldus de discrepantie te
vermijden tussen enerzijds het fiscaal eigen vermogen en anderzijds het vennootschapsrechtelijk
eigen vermogen.
De vergadering verzocht de instrumenterende notaris te akteren dat ingevolge de reeds gedane
stortingen en deze vermindering alle Aandelen, ook de nieuwe Aandelen voldaan hebben aan hun
volstortingsplicht ten belope van nul komma tweehonderdvijfenzestig euro (€ 0,265) per Aandeel en
er na de vrijstelling van volstortingsplicht van nul komma honderdachtentwintig euro (€ 0,128) per
Aandeel dus nog een volstortingsplicht rest van nul komma zeshonderdenzeven euro (€ 0,607) per
Aandeel.
4. BEVESTIGING KAPITAALOPVRAGING
(Het bestuursorgaan van) de Manager bevestigde dat er voorafgaand aan de akte een
kapitaalopvraging is gebeurd bij alle Vennoten – inclusief de Commanditaire Vennoten welke hebben
ingetekend op Nieuwe Aandelen uitgegeven in het eerste besluit – met verzoek tot volstorting van
een bedrag van nul komma nul vijfenzeventig euro (€ 0,075) per Aandeel of in totaal vijf miljoen
zeshonderdvierenzestigduizend achthonderdtweeëndertig euro vijfennegentig cent (€ 5.664.832,95).
5. Reële kapitaalvermindering
(Het bestuursorgaan van) de Manager besliste het kapitaal van de Vennootschap te verminderen
met vier miljoen honderdtweeënveertigduizend tweehonderdtweeënnegentig euro negenendertig
cent (€ 4.142.292,39), om dit terug te brengen van vierenvijftig miljoen
vijfhonderddrieëndertigduizend vierhonderdachtenvijftig euro drieënvijftig cent (€ 54.533.458,53) op
vijftig miljoen driehonderdeenennegentigduizend honderdzesenzestig euro veertien cent (€
50.391.166,14), en dit zonder vernietiging van bestaande Aandelen.
Deze kapitaalvermindering werd exclusief aangerekend op het fiscaal gestort kapitaal teneinde
enerzijds rekening te houden met de pro rata regeling vervat in artikel 18, tweede lid WIB92, en
anderzijds toepassing te maken van artikel 18, zevende lid WIB92 om aldus de discrepantie te
vermijden tussen enerzijds het fiscaal eigen vermogen en anderzijds het vennootschapsrechtelijk
eigen vermogen.
6. AANPASSING VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP
Overeenkomstig de bevoegdheid van de Manager om de statuten van de Vennootschap te wijzigen
in overeenstemming met de kapitaalverhoging en daaropvolgende kapitaalverminderingen, werd
beslist om de Statuten van de Vennootschap in overeenstemming te brengen met de genomen
besluiten als volgt:
 artikel 6.1. van de Statuten werd aangepast en zal voortaan luiden als volgt:
“6.1. Kapitaal
Het kapitaal van de Vennootschap bedraagt vijftig miljoen driehonderdeenennegentigduizend
honderdzesenzestig euro veertien cent (€ 50.391.166,14). Het wordt vertegenwoordigd door
vijfenzeventig miljoen vijfhonderdeenendertigduizend honderdenzes (75.531.106) Aandelen zonder
vermelding van nominale waarde, genummerd van 1 tot 75.531.106.”
 artikel 6.2.1. van de Statuten werd aangepast en zal voortaan luiden als volgt:
“6.2.1. Deze Statuten voorzien de mogelijkheid van drie (3) soorten Aandelen, met name de Soort A,
de Soort B en de Soort C die worden samengesteld als volgt:
(a) Soort A, omvattende Aandelen die aangehouden worden door de LP Investeerders en die niet
kwalificeren als Soort C Aandelen;
(b) Soort B, omvattende Aandelen die aangehouden worden door een Gecommanditeerde Vennoot;
Luik B
(c) Soort C, omvattende Aandelen die worden uitgegeven ingevolge de uitoefening van Opties; Er
bestaan nog geen Aandelen van Soort C bij het verlijden van de Oprichtingsakte noch bij de
daaropvolgende akten van kapitaalverhoging; zij zullen later worden uitgegeven na een beslissing
van de Manager die daartoe gemachtigd is, na de uitoefening van de Opties in overeenstemming
met het optieplan dat hiertoe opgesteld wordt.”
7. BIJZONDERE MACHTIGINGEN EN VOLMACHTEN
7.1. (Het bestuursorgaan van) De Manager besliste vooreerst om de meest ruime machtigingen toe
te kennen aan iedere bestuurder afzonderlijk van de Manager en hun respectieve vaste
vertegenwoordigers tot uitvoering van alle beslissingen aangaande de voorgaande agendapunten.
7.2. (Het bestuursorgaan van) De Manager besliste tevens om de ruimste bevoegdheden te verlenen
aan iedere bestuurder afzonderlijk van de Manager en hun respectieve vaste vertegenwoordigers,
alsook aan de heer MORTELMANS Joris Jan Angele, geboren te Zoersel op 23 juni 1985, wonende
te 2980 Zoersel, Kantonbaan 48, elk met bevoegdheid om alleen en zelfstandig op te treden en met
recht van indeplaatsstelling, tot uitvoering van de nodige inschrijvingen, meldingen, aanpassingen en
schrappingen in het register van aandelen uit hoofde van en in overeenstemming met de hoger
genomen besluiten en gedane vaststellingen inzake kapitaalverhoging en de volledige plaatsing en
gedeeltelijke volstorting hiervan, met inbegrip van de vermeldingen in overeenstemming met de
artikelen 5.6. en 9.2. van de Statuten.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  gecoördineerde statuten (bewaard in de Databank van Statuten)