Ondernemingsnr : 0414 627 290
Naam
(voluit) : GEBOUWEN DE DONCKER
(verkart) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 1790 Affligem, Bellestraat 24
Onderwerp akte : Wijziging voorwerp - Vermindering vermogen - Schrapping aandelen -
Wijziging jaarlijkse algemene vergadering - Aanpassing van de statuten aan
de nieuwe wetgeving - Ontslag en benoeming bestuurder en gedelegeerd
bestuurder - Statuten
Uit een buitengewone algemene vergadering gehouden voor Notaris Olivier De Ruyver te Liedekerke op
29/12/2022, geregistreerd als volgt: 'geregistreerd 19 bladen, nul verzendingen op het kantoor rechtszekerheid
Asse op 10 januari 2023. register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 323', blijkt dat volgende beslissingen met
eenparigheid der stemmen werden genomen:
Eerste besluit - Wijziging van het voorwerp
A) Verslag
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van de verslagen die opgesteld werden
overeenkomstig artikel 7:154 WWV en waarvan de leden verklaren sedert meer dan vijftien dagen kennis te
hebben genomen.
Dit verslag zal neergelegd worden op de griffie van de Ondernemingsrechtbank, samen met een afschrift
van deze notulen.
B) Wijziging van het voorwerp
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen naar hetgeen volgt:
de aan- en verkoop van onroerende goederen, evenals het beheer van een onroerend vermogen en alle
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks de opbrengst van dit onroerend vermogen bevorderen, zoals
het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede het zich borg
stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derden aangegaan die het genot zouden hebben van
deze onroerende goederen;
het in eigen naam en voor eigen rekening beleggen, intekenen op, overnemen, plaatsen, kopen, verkopen
en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, certificaten, schuldvorderingen, gelden en alle andere
roerende waarden, uitgegeven door bestaande of nog op te richten Belgische of buitenlandse ondernemingen,
al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen;
het in eigen naam en voor eigen rekening beheren van beleggingen en participaties in Belgische of
buitenlandse ondernemingen, al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen;
het verlenen van advies, beheer, management en andere diensten op het vlak van het bestuur van
vennootschappen en ondernemingen;
het waarnemen van functies van bestuurder, gedelegeerd bestuurder, directeur of vereffenaar of
gelijkaardige functies in andere vennootschappen ;.
het aangaan en het toestaan van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, alsmede het
waarborgen van alle verbintenissen, ook van derden, zoals het zich borg stellen of aval verlenen, in de meeste
ruime zin en met inbegrip van het laten nemen van hypothecaire inschrijvingen of haar goederen in pand geven.
Deze opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap gerechtigd is om alle industriële, commerciële,
financiële, roerende en onroerende verrichtingen te doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks bij haar voorwerp
aansluiten of die de verwezenlijking bevorderen of vergemakkelijken, dit alles zowel in het binnen- als in het
buitenland, voor eigen rekening als voor die van derden, als tussenpersoon of bij deelneming in andere
vennootschappen."
Tweede besluit - Vermindering vermogen
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag van zesduizend
honderd achtentwintig euro drieëndertig eurocent (6.128,33 €) om het van driehonderd en zesduizend honderd
achtentwintig euro drieëndertig eurocent (306.128,33 €) terug te brengen op driehonderdduizend euro (300.000
€), door vernietiging van 2.121 aandelen.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk gestort
kapitaal en ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en
toekomstige noden van de vennootschap.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering van zesduizend honderd achtentwintig euro drieëndertig eurocent (6.128,33 €)
daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op driehonderdduizend
euro (300.000 €).
Toelichting van de instrumenterende notaris
De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de
artikelen 614 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering voorziet dat de
schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van
de bij dit proces verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen de twee maanden na
gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking
nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen
haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader
van de hierboven besliste kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven
bedoelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.
Derde besluit - Wijziging jaarlijkse algemene vergadering
De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering vast te leggen op de laatste
donderdag van de maand juni om achttien uur en bijgevolg wijziging van de tekst van artikel 26 van de statuten
(artikel 20 in de nieuwe statuten).
Vierde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Vijfde besluit
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel
een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de statuten te herschrijven.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders en gedelegeerd bestuurders, hierna vermeld,
ontslag te geven uit hun functie:
1/ De Naamloze Vennootschap 'Bouw.Punt De Doncker', met zetel te 1790 Affligem (Hekelgem), Bellestraat
24, ondernemingsnummer 0432.284.161, hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw
DE DONCKER Christa, ongehuwd, geboren te Ninove op 7 maart 1959, (nationaal nummer 59.03.07-502.63),
wonende te 1790 Affligem, Bellestraat 30, hier vertegenwoordigd door mevrouw De Neef Els, voornoemd,
ingevolge onderhandse volmacht de dato 23 december 2022, hier aangehecht;
2/ De Naamloze Vennootschap 'DE DONCKER INVEST', met zetel te 1790 Affligem (Hekelgem), Bellestraat
24, ondernemingsnummer 0632.951.130, hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer
De Doncker Patrick;
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor
de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist te benoemen tot niet-statutaire bestuurder en dit vanaf heden:
De besloten vennootschap "DE DONCKER HOLDING", met maatschappelijke zetel te 1790 Affligem
(Teralfene), Bellestraat 24, BTW BE BE0785.676.640, rechtspersonenregister Brussel BE0785.676.640, met
als vaste vertegenwoordiger, de heer De Doncker Patrick, voornoemd, hier vertegenwoordigd door mevrouw
De Neef Els, voornoemd, ingevolge onderhandse volmacht de dato 23 december 2022, hier aangehecht.
Het mandaat is onbezoldigd tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Christa De Doncker, voornoemd, als vast vertegenwoordiger, hier vertegenwoordigd door mevrouw De Neef
Els, voornoemd, ingevolge onderhandse volmacht de dato 23 december 2022, hier aangehecht.
Hun mandaat is onbezoldigd tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 1790 Affligem, Bellestraat 24.
RAAD VAN BESTUUR
Op dit ogenblik komt de raad van bestuur samen. De bestuurders verklaren dat de raad geldig is
samengesteld.
De raad van bestuur verenigt zich derhalve met het oog op de benoeming van de gedelegeerd bestuurder
en tot de delegatie van machten.
1. Bij eenparigheid van stemmen beslist de raad tot gedelegeerd bestuurder te benoemen voor een periode
van zes jaar:
- De Doncker Holding BV, vast vertegenwoordigd door de heer Patrick De Doncker als gedelegeerd
bestuurder ; en
- De Doncker Invest NV, vast vertegenwoordigd door mevrouw Christa De Doncker als gedelegeerd
bestuurder.
Het mandaat van de gedelegeerd bestuurder is kosteloos, tenzij andersluidende beslissing van de algemene
vergadering
2. Bij eenparigheid van stemmen machtigt zij tevens de gedelegeerd bestuurder, met macht om afzonderlijk
te handelen en met macht tot indeplaatsstelling, om alle administratieve formaliteiten te verrichten die moeten
toelaten aan de vennootschap haar activiteiten uit te oefenen en ten dien einde, de vennootschap te
vertegenwoordigen bij het ondernemingsloket naar keuze van de lasthebber, bij de administratie van de
belasting over de toegevoegde waarde, bij de administratie van de ondernemingsfiscaliteit, bij de griffie van de
ondernemingsrechtbank en bij alle andere federale, regionale, provinciale, gemeentelijke en andere
administraties.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL:
Bijlage: afschrift BAV + coördinatie der statuten + bijzonder verslag van het bestuursorgaan