Ondernemingsnr : 0687894603
Naam
(voluit) : ABB-Tech
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Boenerstraat 41
 : 3600 Genk
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
WIJZIGING RECHTSVORM, BOEKJAAR
Uittreksel uit de akte verleden op achtentwintig december tweeduizendtwintig voor Meester Herbert
Houben, notaris te Genk, opgesteld voor registratie naar analogie van artikel 3.12.3.0.5, §2 VCF met
als enig doel neergelegd te worden op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, waarbij
de buitengewone algemene vergadering van de voormelde vennootschap, volgende beslissingen
genomen heeft:
 
EERSTE BESLUIT: AANPASSING AAN HET WVV
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT: OPHEFFING ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
DERDE BESLUIT: WIJZIGING BOEKJAAR
De algemene vergadering besluit om het boekjaar van de vennootschap dat niet samenviel met het
kalenderjaar te wijzigen zodat het wel zal samenvallen met het kalenderjaar. De algemene
vergadering besluit dat het boekjaar dat inging op 1 juli 2020 uitzonderlijk verlengd zal worden tot 31
december 2021.
VIERDE BESLUIT: WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING
Gelet op voormeld besluit tot wijziging van het boekjaar, besluit de algemene vergadering om de
datum van de gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, de jaarvergadering genoemd,
eveneens te wijzigen.
De algemene vergadering besluit dat de jaarvergadering ieder jaar bijeengeroepen moet worden op
de eerste vrijdag van de maand juni om 20.00 uur.
Gelet op de wijziging van het boekjaar, de uitzonderlijke verlenging van het lopende boekjaar tot 31
december 2021 en de wijziging van de datum van de jaarvergadering, zal de eerstvolgende
jaarvergadering bijgevolg plaatsvinden op vrijdag 3 juni 2022 om 20.00 uur.
VIJFDE BESLUIT: VASTSTELLING STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
waarbij zij onder meer beslist overal in de statuten de termen “doel”, “vennoot” en “zaakvoerder” te
vervangen door respectievelijk de termen “voorwerp”, “aandeelhouder” en “bestuurder” en de
verwijzingen naar het wetboek van vennootschappen te vervangen door overeenkomstige
Luik B
verwijzingen naar het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zonder evenwel een
wijziging aan te brengen in haar voorwerp (voorheen dus haar “doel”), naam, datum van de
jaarvergadering of looptijd van haar boekjaar.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam “ABB-
Tech”.
Artikel 2: Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3: Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
    •  Het onderhoud, de revisies, de herstelling van machines in bedrijven en ondernemingen en bij
particulieren (zowel elektrisch, mechanisch als pneumatisch); het onderhouden van woning en
bedrijfsinstallaties zowel elektrisch, mechanisch als pneumatisch
    •  De installatie, montage, demontage, het onderhoud en de herstellingskosten, de revisie, de
productie, de constructie, de assemblage van machines in bedrijven en ondernemingen en
huishoudelijke toestellen; de import en export van machines en toestellen en materiaal, onder meer
voor luchtkanalisatie, luchtzuiveringstoestellen, airconditioning, koel en vriesinstallaties,
warmtepompen, alle elektrische – zowel huishoudelijke als professionele toestellen,
warmtewisselaars, toestellen voor zonne-en windenergie; de montage en het onderhoud van
luchtkanalen en afzuigkanalen en buizen; het verkopen, leveren en installeren en repareren van
koelinstallaties, airconditioning, ventilatie en daartoe benodigde machineconstructies; installaties van
verwarming, klimaatregeling en ventilatie;
    •  De installatie in gebouwen en andere bouwwerken van loodgieterswerk en sanitaire apparaten,
gasleidingen en aansluitingen;
    •  De installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie (met/zonder verwarming);
onderneming voor de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties;
    •  Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen;
    •  Het uitvoeren van staalconstructies voor klimatisatie en ventilatie;
    •  Elektriciteitswerken en het plaatsen, onderhouden, herstellen en controleren van
elektrotechnische installaties;
    •  De keuring van elektrische installaties van woningen, bedrijven en overheidsgebouwen;
    •  Algemene auditactiviteiten en in het bijzonder: het uitvoeren van energieaudits (EAP’s) en het
opmaken en afleveren van Energieprestatiecertificaten (EPC’s); het voorstellen van
energiebesparende maatregelen; EPB-verslaggeving
    •  Studie van energiefacturen; haalbaarheidsstudies betreffende investeringen in hernieuwbare
technologieën; advies en studiebureau voor energie;
    •  Energiedeskundige voor particuliere woningen en voor openbare en publieke gebouwen;
    •  De installatie in gebouwen en andere bouwwerken van: verwarmingssystemen op elektriciteit,
gas of stookolieapparaten, verwarmingsketels, apparatuur en leidingen voor ventilatie en
klimaatregeling, enzovoort;
    •  Het aanleggen en onderhouden van woning en bedrijfsinstallaties zowel elektrisch, mechanisch
als pneumatisch, zoals onder meer: beveiligings- en alarminstallaties; elektrische uitrustingen,
lichtreclames
    •  Handelsbemiddeling in loodgietersmateriaal, elektrisch installatiemateriaal voor huishoudelijk
gebruik en verwarmingsinstallaties; de groothandel in installatiemateriaal voor loodgieterswerk en
verwarming; de groothandel in apparaten voor centrale verwarming; de groothandel in materiaal van
sanitair en centrale verwarming: buizen, pijpen, fittings, kranen, verbindingsstukken, rubberslangen,
enzovoort; de import en export en de grooten kleinhandel in componenten zoals buizen, kokers voor
klimaatbeheersing, hernieuwbare energiesystemen zoals zonnepanelen, zonneboilers, windmolens,
ecologische energiebronnen in de meest ruime zin van het woord; sanitaire installaties,
bouwmaterialen en toebehoren;
    •  Uitwerking van projecten op het gebied van klimaatbeheersing, koeltechniek, ventilatietechniek,
zuivering en voorkoming van pollutie; adviesverlening op alle hogervermelde domeinen;
Luik B
    •  Het ontwerpen, het maken en het monteren van leidingstelsels inclusief de verdere bewerking
van buizen tot leidingen en leidingsstelsels onder druk
    •  De vervaardiging van isolatiebuizen en verbindingsstukken voor elektriciteitsleidingen, van
onedel metaal en inwendig geïsoleerd.
    •  Vervaardiging van buizen, pijpen, holle profielen en fittings daarvoor, van staal;
    •  De kleinhandel in materiaal voor de installatie van sanitair en centrale verwarming: buizen,
pijpen en fittings, kranen, verbindingsstukken, rubberslangen, enzovoort
    •  Het uitvoeren van horizontale boringen voor het leggen van kabels en kanalisaties;
    •  Onderneming voor het monteren van nietzelfvervaardiging metalen constructiewerken;
    •  De ontwikkeling en commercialisering van nieuwe energietechnieken in de meest ruime zin van
het woord;
    •  Grooten kleinhandel in elektrisch materiaal, inclusief installatiemateriaal;
    •  Grooten kleinhandel in pompen en compressoren, meet-controle en navigatie-instrumenten;
    •  Grooten kleinhandel in machines en apparaten voor warmtetechniek, koeltechniek en
vriestechniek voor industrieel en particulier gebruik;
    •  Groothandel in halffabricaten van ferro en non-ferrometalen, niet eerder genoemd;
    •  Uitvoeren van algemene aannemingswerken, onderneming voor het optrekken van gebouwen –
ruwbouw en onder dak zetten, gevelreiniging en algemene bouwwerkzaamheden met inbegrip van
voltooiingswerken evenals de bekisting en het ijzervlechtwerk en de bouw van metalen en niet-
metalen kunstwerken;
    •  Het bouwen van stellingen;
    •  Het verlenen van services bij kwaliteitscontroles en het houden van audits;
    •  De verwerving en de uitbating van brevetten en licenties;
    •  Tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen, als zelfstandige
handelsvertegenwoordiger of als commissionair;
    •  De verhuring van installaties, uitrusting en materieel;
    •  De organisatie van cursussen, seminaries, conferenties, zonder beperkend te zijn;
    •  Het verkopen en verhuren van badkamers, sanitaire toestellen, elektrische apparatuur, centrale
verwarmingsinstallaties, airconditioners, afzuiginstallaties;
    •  De verwerving en uitbating van brevetten, concessies, licenties, abonnementen in het raam van
uitzendkrachten voor telecommunicatie in de ruime zin van het woord; het uitbaten en het beheer van
concessies, licenties en andere immateriële rechten en activa;
    •  De verkoop van nieuwe en tweedehandse voertuigen in de ruime zin van het woord
    •  Het tijdelijk ter beschikking stellen van personeel bij werkgevers; alle activiteiten in verband met
personeel en werkgelegenheid
    •  Het aangaan van commissiecontracten en/of handelsvertegenwoordiging; het optreden als
handelstussenpersoon; de aan en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging
van om het even welke goederen, in ’t kort tussenpersoon in de handel.
    •  De verhuur van roerende goederen in de meest ruime zin van het woord.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, op gelijk welke wijze, rechtstreeks
of zijdelings en belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan,
kredieten en leningen toestaan en zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of
pand te geven. Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovenstaand voorwerp of wat van
aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.
Zij kan binnen de perken van haar voorwerp, zowel in België als in het buitenland, alle roerende,
onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerlijke verrichtingen doen.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
alle andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden op voorwaarde dat zij zelf er
belang bij heeft.
Het beheer en bestuur van een roerend en onroerend vermogen in de meest ruime zin van het
woord, zowel in België als in het buitenland, alsmede alle handelingen die rechtstreeks en
onrechtstreeks in verband staan daarmee, en die van aard zijn de opbrengst van roerende en
onroerende goederen te bevorderen. Binnen de perken van dit beheer zal de vennootschap alle
roerende en onroerende goederen kunnen kopen, vervreemden, huren en verhuren.
Dit alles in de meest ruime zin van het woord.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Het artikel 2:72 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen betreffende de ontbinding
van rechtswege door het verstrijken van de duur waarvoor zij is aangegaan of door een uitdrukkelijk
ontbindende voorwaarde is niet van toepassing.
Behoudens door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank zetelend zoals in kortgeding kan de
Luik B
vennootschap slechts ontbonden worden door de buitengewone algemene vergadering met
inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.
TITEL II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5: Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeduizend (2.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
[…]
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 9: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister zal van zodra het bestuursorgaan daartoe beslist gehouden worden in
elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
[…]
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 12: Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 13: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder afzonderlijk vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 14: Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 15: Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
[…]
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 17: Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste vrijdag van de maand juni om 20.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Luik B
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 18: Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke
besluiten twintig dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste twintig dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van
de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen twintig dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de
vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 19: Elektronische algemene vergadering
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
Luik B
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten
minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
2. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de algemene
vergadering
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk vijf werkdagen vóór de dag van de algemene
vergadering te ontvangen.
Artikel 20: Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 21: Zittingen – processen-verbaal
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De
voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen.
Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden
van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 22: Beraadslagingen
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de aandelen bezwaard zijn met vruchtgebruik, neemt de vruchtgebruiker deel aan de
algemene vergadering.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 5 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 23: Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
Luik B
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 24: Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 25: Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Artikel 26: Uitkering van interimdividenden
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om binnen de grenzen van de artikelen 5:
142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, op eigen
verantwoordelijkheid over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst
van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 27: Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 28: Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 29: Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
[…]
ZESDE BESLUIT: ONTSLAG ZAAKVOERDERS EN BENOEMING BESTUURDERS
De algemene vergadering besluit voor zover als nodig en met het oog op de vermelding in de
Kruispuntbank van Ondernemingen om, met ingang van heden, de heer AKTAY Ayhan, voornoemd,
en de heer AKTAY Burak, voornoemd, te ontslaan als niet statutaire zaakvoerders en te
herbenoemen voor onbepaalde duur als niet statutaire bestuurders.
Het mandaat van de heer AKTAY Ayhan, voornoemd, is bezoldigd tenzij de algemene vergadering
anders beslist.
Het mandaat van de heer AKTAY Burak, voornoemd, is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering
anders beslist.
De heer AKTAY Ayhan verklaart zijn eigen mandaat en het mandaat van de heer AKTAY Burak
namens de heer AKTAY Burak te aanvaarden en te bevestigen dat zij niet getroffen zijn door een
besluit dat zich daartegen verzet.
ZEVENDE BESLUIT: UITVOERING GENOMEN BESLUITEN
De algemene vergadering geeft opdracht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten.
ACHTSTE BESLUIT: VOLMACHT COÖRDINATIE
De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en om de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen, overeenkomstig de wettelijke
bepalingen ter zake.
NEGENDE EN LAATSTE BESLUIT: VOLMACHT VOOR ADMINISTRATIEVE
Luik B
FORMALITEITEN
De partijen verklaren hierbij een bijzondere volmacht te verlenen aan FISCAAL ACCOUNTANTS
LAMBRICHTS BV, opgericht op 19 november 2004, met zetel te 3690 Zutendaal, Hoogstraat 126,
met ondernemingsnummer 0870.206.301, met BTW nummer BE0870.206.301, evenals haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle
administratieve formaliteiten met betrekking tot de statutenwijziging te vervolledigen, zoals onder
meer de formaliteiten voor de verbeteringen, wijzigingen en/of stopzetting van de inschrijving bij een
erkend ondernemingsloket (EOL) en de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO), alsmede alle
formuliteiten te vervullen die nuttig of noodzakelijk zouden zijn bij alle private of publiekrechtelijke
instellingen, onder meer met betrekking tot de BTW, douane en accijnzen, de fiscale en sociale
administraties, alsook het verrichten van alle formaliteiten voor het bekomen van de nodige attesten
en vergunningen, de aanvraag registraties, enz. met inbegrip van alle latere en mogelijk wijzigingen
dienaangaande. Ten dien einde, alle akten en processen-verbaal te laten verlijden en te tekenen,
woonplaats te kiezen, iemand in zijn plaats te stellen en in het algemeen alles te doen wat nodig of
nuttig zal blijken voor de uitvoering van deze lastgeving, met belofte van bekrachtiging.
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
(Get. Meester Herbert Houben, notaris)
 
Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie, gecoördineerde statuten.