Ondernemingsnr : 0404546418
Naam
(voluit) : SCHELLEN SHIPPING
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Keizerstraat 70
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris met standplaats te
Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de BV “Deckers notarissen”, met zetel te
2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR
Antwerpen), op twintig juli tweeduizend drieëntwintig, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te
worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van de naamloze vennootschap “SCHELLEN SHIPPING”, gevestigd te 2000
Antwerpen (district Antwerpen), Keizerstraat 70, ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Antwerpen (afdeling Antwerpen) met ondernemingsnummer 0404.546.418 onder meer beslist heeft:
1.om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen van toepassing op de naamloze vennootschap (afgekort NV).
2.het ontslag te aanvaarden dat met ingang van 20 juli 2023 werd aangeboden door bestuurders van
de vennootschap, met name:
- de heer SCHELLEN Alex Felix Jacques, wonende te 2180 Antwerpen, Jos Craeybeckxlaan 37;
- mevrouw CASIER Greta Julia, wonende te 2180 Antwerpen, Jos Craeybeckxlaan 37;
- mevrouw SCHELLEN Charlotte Monique, wonende te 2018 Antwerpen, Van Luppenstraat 93.
3.om de vennootschap voortaan te laten besturen door een enig bestuurder en deze mogelijkheid in
te schrijven in de nieuwe statuten van de vennootschap.
De algemene vergadering besluit om de heer SCHELLEN Alex, voornoemd, in de statuten te
benoemen tot enige bestuurder. Zolang er een statutair benoemde bestuurder is zal de
vennootschap worden bestuurd door een enig bestuurder.
De algemene vergadering besluit om de mevrouw CASIER Greta, voornoemd, te benoemen tot
opvolgende statutaire bestuurder.
4.volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:
Rechtsvorm
De vennootschap is een naamloze vennootschap, afgekort “NV”.
Naam
Haar naam luidt: "SCHELLEN SHIPPING".
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1°- Scheeps-, rivier-, land- en luchtmakelarij, alle vervoerondernemingen, alle bevrachtingen, alle
verzendingen van en naar alle landen, agentschappen en toldeclaraties, agenten en bemiddelaars
van alle goederen, alle scheepvaart-, rivier- en landverzekeringen;
- Aankoop, verkoop, huur of verhuur van alle vervoermiddelen dewelke dienstig zijn voor het vervoer
van goederen of personen.
- Het verzekeren van de leiding van alle scheepvaartkantoren en in het algemeen alles doen wat in
betrekking staat met de scheepvaart, alle verzekeringsmaatschappijen vertegenwoordigen, evenals
maritieme kredietkantoren;
2°- Beheer en verhuur van vastgoed;
3°- Verlenen van advies op het gebied van preventieve gezondheidszorg door middel van
workshops, (paarden-) coaching, persoonlijke begeleiding, lezingen, enzovoort;
- Preventief de gezondheid bevorderen en het zelfgenezend vermogen stimuleren;
- Activiteiten die worden toegepast om de gezondheid te bevorderen of het zelfgenezend vermogen
te stimuleren zoals lichaamsmassages, voetreflexologie, kruidenadvies, relaxatiebegeleiding,
voedingsadvies, bloesemremedies, biofeedback, bio-resonantie, kleurlichtstimulatie en dergelijke;
- Verkopen van voedingssupplementen en natuurlijke verzorgingsproducten;
- Aanbieden en organiseren van retraites, welnessarrangementen, evenementen en dergelijke;
- Activiteiten met betrekking tot het opwekken van duurzame energie (zoals zonne-energie,
windenergie, huisbatterijen);
4°- Verlenen van diensten op het gebied van informaticatechnologie en computer;
- Verlenen van diverse administratieve activiteiten en zakelijke dienstverlening ten behoeve van
kantoren;
- Consulting op het gebied van bedrijfsbeheer en bedrijfsvoering;
De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het voorwerp, met inbegrip van:
het deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het
voorwerp in nauw verband met het hare staat, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor
derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
De vennootschap kan tevens het mandaat van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van andere
vennootschappen waarnemen.
Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt honderdduizend euro (€ 100.000,00).
Het is vertegenwoordigd door vierduizend (4.000) aandelen zonder vermelding van nominale
waarde.
Bestuur
Enig bestuurder
Voorzover er één bestuurder is benoemd, wordt de vennootschap bestuurd door een enkele
bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd.
De statuten kunnen een opvolger voor de enig bestuurder benoemen.
De enig bestuurder wordt benoemd voor onbepaalde duur tenzij in zijn benoemingsbesluit anders is
bepaald.
De enig bestuurder zal niet hoofdelijk of onbeperkt aansprakelijk zijn voor de verbintenissen van de
vennootschap.
Statutair enig bestuurder, voor de duur van de vennootschap, is de heer SCHELLEN Alex Felix
Jacques, geboren te Schoten op 15 april 1961.
Aan het mandaat van de statutair benoemde bestuurder komt van rechtswege een einde bij
overlijden, onbekwaamverklaring, kennelijk onvermogen, faillissement of vereffening.
De algemene vergadering kan, zonder de instemming van de statutair benoemde bestuurder, slechts
een einde stellen aan zijn mandaat met naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten
voor een statutenwijziging ingeval daartoe een wegens wettige reden bestaat.
Opvolgend statutair bestuurder
Indien er aan het mandaat van de heer SCHELLEN Alex, voornoemd, van rechtswege een einde
komt of indien uit een geneeskundig attest blijkt dat hij wegens invaliditeit, ongeval of ziekte tijdens
een minimumperiode van 20 opeenvolgende werkdagen in de onmogelijkheid verkeert of zal
verkeren om op te treden, zal hij van rechtswege als statutair bestuurder worden opgevolgd door
mevrouw CASIER Greta Julia, geboren te Torhout op 21 maart 1961.
Zolang er een statutair benoemde bestuurder is zal de vennootschap wordt bestuurd door een enig
bestuurder.
Raad van bestuur
Behoudens hetgeen hierboven werd vermeld wat betreft de enig bestuurder, kan de vennootschap
(indien er geen statutair benoemd bestuurder meer is) ook worden bestuurd door meerdere
bestuurders al dan niet aandeelhouders, die dan een raad van bestuur vormen en een collegiaal
orgaan vormen. Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag deze
raad van bestuur bestaan uit twee leden. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke
bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechts-
wege haar werking.
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om
voorlopig in de vacature te voorzien. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de
definitieve benoeming. Tenzij de algemene vergadering anders beslist, doet de nieuwe benoemde
bestuurder de tijd uit van diegene die hij vervangt.
De bestuurder(s) wordt(en) door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens zes jaar maar
hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
Algemeen
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.
Enig bestuurder
Indien er slechts één bestuurder is, is deze bevoegd om alle handelingen te verrich-ten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor
volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Raad van bestuur
Indien er meerdere bestuurders zijn, zijn deze in college bevoegd om alle handelingen te verrich-ten
die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die
waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Delegatie van machten
De raad van bestuur of de enige bestuurder kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook
de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één
of meer personen die elk alleen, gezamenlijk of als college moeten optreden.
Indien een lid van de raad van bestuur het dagelijks bestuur krijgt toevertrouwd, wordt deze persoon
‘gedelegeerd bestuurder’ genoemd, in de andere gevallen ‘persoon belast met dagelijks bestuur’.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de
beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen of omwille van hun
spoedeisend karakter de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks be-stuur, deze laatsten binnen de
grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer perso-nen van hun
keuze. De raad van bestuur bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten, Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
Vertegenwoordiging
Enig bestuurder
Indien er slechts één bestuurder is, vertegenwoordigt deze enig bestuurder de vennootschap bij alle
rechtshande-lingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als verweer-der.
Raad van bestuur
Indien er meerdere bestuurders zijn, wordt de vennootschap vertegenwoordigd jegens derden, met
inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
De vennootschap kan ook vertegenwoordigd worden jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte, door een gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt.
De voorgaande leden doen geen afbreuk aan de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad
van bestuur als college.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
Gewone algemene vergadering
Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aange-duide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de eerste
dinsdag van de maand mei, om vijftien uur.
Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verscho-ven naar de
eerstvolgende werkdag.
Toelating
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Om te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders en de andere effectenhouders die het recht
hebben de vergadering bij te wonen, de raad van bestuur tenminste vijf dagen vóór de vergadering
schriftelijk verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen. De vervulling van deze
formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de
vergadering.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december, van ieder jaar. Elk jaar, op
het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.
Winstverdeling
De nettowinst van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van de
nettowinst van het boekjaar wordt jaarlijks vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke
reserve. Deze voorafne-ming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het kapitaal
bereikt heeft. Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering.
Het bestuursorgaan bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.
Niet geïnde dividenden uitgekeerd aan aandelen op naam verjaren ten gunste van de vennootschap
door verloop van vijf jaar vanaf de datum van inbetalingstelling.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Vereffening
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Bij gebreke van benoeming van vereffenaar(s), wordt het bestuursorgaan als vereffenaar beschouwd
ten aan zien van derden.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Woonstkeuze
De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de
vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun
professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die
worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.
Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de
effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij
gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het
bestuursorgaan van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend
schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.
Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig
geschieden op de zetel van de vennootschap.
5.dat het adres van de zetel is gevestigd te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Keizerstraat 70.
Volmacht
Teneinde de nodige formaliteiten inzake de wijzi-gingen of aanpassingen te vervullen bij de
Kruispuntbank voor Ondernemingen, de diensten van de btw en/of bij de ondernemingsloketten
wordt, met recht van indeplaatsstelling, volmacht gegeven aan de commanditaire vennootschap
“BOEKHOUDKANTOOR GREET CASIER”, gevestigd te 2000 Antwerpen (district Antwerpen),
Keizerstraat 70, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen (afdeling Antwerpen) met
nummer  0809.167.763, en haar medewerkers, ieder van hen met de mogelijkheid om individueel te
handelen.  
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Notaris Marc SLEDSENS
Worden neergelegd
-afschrift van de akte
-gecoördineerde tekst van de statuten en historiek van de statutenwijzigingen - neergelegd in de
elektronische Databank van Statuten van de Federatie van het Belgisch Notariaat