Ondernemingsnr : 0423798740
Naam
(voluit) : GRONDWERKEN EN MACHINEVERHURING WUYTS EN ZOON
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Balhoevestraat 1
 : 2840 Rumst
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN
 
Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten
vennootschap GRONDWERKEN EN MACHINEVERHURING WUYTS EN ZOON, met adres van de
zetel te 2840 Rumst (Reet), Balhoevestraat 1, houdster van het ondernemingsnummer
0423.798.740, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen,
opgemaakt door geassocieerd notaris Johan Rooms te Boom op 15 juni 2022, gedeponeerd ter
registratie, blijkt dat onder meer volgende besluiten werden genomen door de enige bestuurder en
aandeelhouder de heer WUYTS Eddy, wonende te 2840 Rumst, Balhoevestraat 1:
 
 
    •  Vaststelling dat de vennootschap sedert 1 januari 2020 onderworpen is aan de dwingende
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, beslissing om de statuten van
de vennootschap integraal aan te passen aan dit nieuwe Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
    •  In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, op
1 januari 2020 van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekeningen en dat het niet-opgevraagd kapitaal van de vennootschap omgezet werd in
een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering beslist onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering door overboeking naar beschikbare eigen
vermogensrekeningen. Zij moeten bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
    •   Goedkeuring van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
    •  Benoeming van een bijkomende bestuurder:
De algemene vergadering besluit tot niet-statutair bestuurder van de vennootschap voor onbepaalde
duur ingaande op 1 juli 2022, de heer WUYTS Luk, , wonende te 2840 Rumst (Reet), Eikenstraat
145 A, hier aanwezig en de benoeming aanvaardend.
Luik B
Het mandaat is onbezoldigd tot aan een andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Ingevolge deze benoeming telt de vennootschap vanaf 1 juli 2022 twee bestuurders, met name de
heren Wuyts Eddy en Wuyts Luk.
Voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken doet elke bestuurder keuze van
woonplaats op de zetel van de vennootschap.
    •  Het adres van de zetel is gevestigd te 2840 Rumst (Reet),  Balhoevestraat 1.
De website van de vennootschap is www.grondwerkenwuyts.be.
Het e-mailadres van de vennootschap is info@grondwerkenwuyts.be. Elke communicatie via dit
adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de
houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap wordt geacht geldig
te zijn gebeurd.
    •  De vergadering geeft opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten
op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
 
 
    •  De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de
genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde
tekst der statuten.
Bij deze wordt tevens volmacht verleend aan de besloten vennootschap Fiduciaire Bergmans te
Rumst, Eikenstraat 80, houdster van ondernemingsnummer 0429.015.855, met recht van
indeplaatsstelling, om als speciale volmachthebber namens de vennootschap op te treden bij de
diensten van de Kruispuntbank van ondernemingen inclusief ondernemingsloket om aldaar alle
formaliteiten te vervullen van deze, en latere wijzigingen, inschrijvingen en schrappingen van de
vennootschap, tevens om alle formaliteiten te vervullen bij de BTW administratie alsook de fiscale
overheden.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Johan Rooms, geassocieerd notaris te Boom
 
Tegelijk neergelegd: uitgifte proces-verbaal en gecoördineerde statuten