Ondernemingsnr : 0465110743
Naam
(voluit) : VANDEBURIE FRANK
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Esserstraat(Z) 26
 : 8550 Zwevegem
Onderwerp akte :
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN, BENAMING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de BV “Vandeburie Frank”,
opgemaakt door notaris Dorien Raskin te Kortrijk (eerste kanton) op 25/11/2021, aangeboden ter
registratie, blijkt dat de volgende te publiceren wijzigingen aan de statuten werden aangebracht:
Eerste besluit - kennisname inwerkingtreding van en besluit tot aanpassing van de statuten aan het
wetboek vennootschappen en verenigingen
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (…)
Tweede besluit – Kennisname van rechtswege omzetting in statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening - beschikbaar maken van statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
a. De algemene vergadering stelt vast dat het geplaatst kapitaal op 31 december 2019
 zevenhonderdvijftigduizend Belgische frank (750.000 BEF), hetzij achttienduizend vijfhonderd
tweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01) bedroeg, volledig geplaatst bij de oprichting. De
algemene vergadering stelt vast dat het kapitaal op 31 december 2019 volledig was volgestort.
De algemene vergadering stelt vast dat de wettelijke reserve op 31 december 2019  tweeduizend
euro (€ 2.000,00) bedroeg.
De algemene vergadering neemt kennis van artikel 39, §2, derde lid van voormelde wet van 23 maart
2019, krachtens hetwelk de bedragen van het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve
sedert 1 januari 2020 van rechtswege zijn omgezet in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
b. De algemene vergadering besluit onmiddellijk om deze statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen volledig beschikbaar te maken voor uitkering. De
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Derde besluit – Naamswijziging
De algemene vergadering besluit de naam van de vennootschap vanaf heden te wijzigen van
“VANDEBURIE FRANK” in “VANDEBURIE”.(…)
Vierde besluit – Wijziging van het voorwerp
a. Wegens voorafgaandelijke kennisname door alle aandeelhouders van het verslag van het
bestuursorgaan, opgesteld op 25 november 2021 overeenkomstig artikel 5:101 van het WVV, wordt
de voorzitter ervan ontslagen dit verslag, waarin het bestuursorgaan omstandig de voorgestelde
wijziging en uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap verantwoordt, voor te lezen.
b. De algemene vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen. Volgende
activiteiten worden geschrapt:
“ onderneming voor industriële varkensteelt, paardenteelt, runderteelt, schapen- en geitenteelt,
pluimveeteelt en andere dierenteelten, met onder meer: het kopen, kweken, verhandelen, verzorgen,
zowel in pension als voor eigen rekening.
Verder de handel (groot- en kleinhandel) en het vervoer van deze dieren. Kweek en handel van alle
Luik B
mogelijke huisdieren. Handel in slachtafvallen. Centrum van kunstmatige inseminatie;
 aannemen van alle loon- en landbouwwerken, met onder meer het bewerken, zaaien, planten,
wieden, sproeien, oogsten en vervoeren van alle landbouwproducten; het spreiden en vervoeren van
mest, water en dergelijke en dit zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden;
grondwerken, draineringswerken, nivelleringswerken, aanleggen van tuinen, vijvers, wegen en
terrassen;
 handel en fabricage van voeders, medicamenten, zaden, graszoden, sproeistoffen, meststoffen,
granen, bloem en aanverwante landbouwproducten of toebehoren;
 handel in en kweken van alle soorten bloemen, bomen, struiken en planten;
 bereiden van compost, meststoffen, teelaarde, humus en andere bodemverbeteraars;
 vervaardigen, montage en plaatsing van metalen constructies; smeedwerk, ijzerwerk en alle
mogelijke laswerken, metaalwerken, inox en andere; fabricatie, herstelling, onderhoud en plaatsing
van machinetoebehoren; handel in tractoren, machines en landbouwmateriaal;
 handel in voedings- en tabakswaren; schoeisel, textielwaren en kleding; artikelen voor meubilering,
onderhoud en huishoudelijke uitrusting; kunstvoorwerpen en fantasieartikelen; papierwaren, boeken,
kantoorbehoeften; sportartikelen, speelgoed en kinderartikelen; neerhofdieren, kleine huisdieren,
siereenden, tuingereedschap;
 vervaardigen en plaatsing van afsluitingen en afsluitsystemen;
 onderneming voor waterzuivering en voor milieuzorg in het algemeen;”
Volgende activiteiten worden toegevoegd:
 groothandel in bakkerijproducten en veevoeders en algemeen assortiment.
De activiteiten worden voor de leesbaarheid genummerd. De tekst van het voorwerp zal voortaan
aldus luiden als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
A. Bijzonder voorwerp
    1.  productie en opslag en groothandel van bakkerijproducten en veevoeders en algemeen
assortiment;
    2.  vervoer in het algemeen en dit zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden;
    3.  kopen, verkopen, verhandelen, bewerken, stockeren, triëren, verwerken, fabriceren en
vervaardigen van alle landbouwproducten alsmede van hun afgeleiden;
    4.  handel in producten van de visvangst, landbouw, tuinbouw, veeteelt, voedingsbedrijven;
    5.  tussenpersoon in de handel;
    6.  het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies in
andere vennootschappen of ondernemingen.
    7.  het geven van adviezen, opleidingen, coaching en training;
    8.  administratieve en zakelijke dienstverlening;
    9.  het verkrijgen, uitbaten of afstaan van alle octrooien, merken, licenties en intellectuele rechten;
    10.  het verlenen van managementdiensten;
Dit alles dient gezien te worden in de ruimste zin van het woord.
B. Onroerende en roerende verrichtingen
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening:
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de BTW, met betrekking tot onroerende goederen en
onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de
binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen,
alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het
productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen; het verwerven door inschrijving of aankoop en
het beheren en valoriseren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van
welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en
ondernemingen;
- het aangaan en verstrekken van leningen, kredieten, financieringen en het aangaan van
leasingcontracten, in het kader van de bovenvermelde activiteiten.
C. Algemeen
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
Luik B
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.”
Vijfde besluit – Ontslag en kwijting zaakvoerder – Herbenoeming bestuurders
Voor zoveel als nodig besluit de algemene vergadering, ingevolge de inwerkingtreding van het WVV,
het huidige bestuursorgaan van de vennootschap, de Heer Frank Vandeburie en de Heer Bram
Vandeburie, beiden voornoemd, ontslag te geven uit hun functie van statutaire respectievelijk niet-
statutaire “zaakvoerder”.
De algemene vergadering besluit tevens ontslag te geven aan Mevrouw Marie-Christine Cottenier,
voornoemd, als statutair opvolgend zaakvoerder van de vennootschap.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaten tot op heden.
De algemene vergadering besluit thans evenwel onmiddellijk over te gaan tot herbenoeming van
zelfde Heer Frank Vandeburie en de Heer Bram Vandeburie als niet-statutaire bestuurders van de
vennootschap voor onbepaalde duur.
Elke bestuurder aanvaardt zijn mandaat en verklaart dat in zijn hoofde geen beroepsverbod en geen
onverenigbaarheid of enige onbekwaamheid daartoe van toepassing is .
Elke bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zesde besluit – Aanneming nieuwe tekst statuten
De algemene vergadering besluit om, onder meer ingevolge voorgaande besluiten, een volledig
nieuwe tekst van de statuten aan te nemen, die in overeenstemming is met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. (…)
Na elk artikel afzonderlijk en de tekst in zijn geheel te hebben goedgekeurd, besluit de algemene
vergadering vervolgens dat de statuten voortaan zullen luiden als volgt:
“GECOÖRDINEERDE STATUTEN
Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
De benaming luidt “Vandeburie”.  
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij het adres van de vennootschap in de statuten is opgenomen of wanneer de
zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In die laatste gevallen is het bestuursorgaan bevoegd
om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
een statutenwijziging.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels, bijkantoren,
agentschappen, bewaarplaatsen, werkplaatsen en dochterondernemingen in België of in het
buitenland oprichten, mits naleving van de taalwetgeving betreffende exploitatiezetels.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
A. Bijzonder voorwerp
    1.  productie en opslag en groothandel van bakkerijproducten en veevoeders en algemeen
assortiment;
    2.  vervoer in het algemeen en dit zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden;
    3.  kopen, verkopen, verhandelen, bewerken, stockeren, triëren, verwerken, fabriceren en
vervaardigen van alle landbouwproducten alsmede van hun afgeleiden;
    4.  handel in producten van de visvangst, landbouw, tuinbouw, veeteelt, voedingsbedrijven;
    5.  tussenpersoon in de handel;
    6.  het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies in
andere vennootschappen of ondernemingen.
    7.  het geven van adviezen, opleidingen, coaching en training;
Luik B
    8.  administratieve en zakelijke dienstverlening;
    9.  het verkrijgen, uitbaten of afstaan van alle octrooien, merken, licenties en intellectuele rechten;
    10.  het verlenen van managementdiensten;
Dit alles dient gezien te worden in de ruimste zin van het woord.
B. Onroerende en roerende verrichtingen
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening:
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de BTW, met betrekking tot onroerende goederen en
onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de
binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen,
alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het
productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen; het verwerven door inschrijving of aankoop en
het beheren en valoriseren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van
welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en
ondernemingen;
- het aangaan en verstrekken van leningen, kredieten, financieringen en het aangaan van
leasingcontracten, in het kader van de bovenvermelde activiteiten.
C. Algemeen
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfenzeventig (75) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. (…)
Titel III. Effecten
Artikel 8. Aard van de aandelen
§1. Alle aandelen zijn op naam. (…)
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.(…)
§3. De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
§1. Goedkeuring (…)
§2. Voorkooprecht (…)
§3. Volgrecht(…)
Titel IV. Bestuur – Controle
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
Luik B
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering kan een bestuurder slechts benoemen of ontslaan met unanimiteit van
stemmen.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
§1. Interne bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
§2. Externe vertegenwoordiging
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
§3. Bijzondere volmachten
Elke bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan een bijzondere lasthebber.
§4. Voorafgaande schriftelijke goedkeuring algemene vergadering
Volgende beslissingen kunnen slechts door het bestuursorgaan van de vennootschap worden
genomen mits voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de algemene vergadering, die slechts tot
goedkeuring kan besluiten met unanimiteit van stemmen:
- beslissingen die betrekking hebben op de verkoop of overdracht van aandelen die eigendom zijn
van de vennootschap of van een met de vennootschap verbonden vennootschap in de zin van artikel
1:20 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
- beslissingen die betrekking hebben op de verkoop of overdracht van alle of een substantieel deel
van de activa of het handelsfonds van de vennootschap of van een met de vennootschap verbonden
vennootschap in de zin van artikel 1:20 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
- beslissingen die betrekking hebben op de benoeming of het ontslag van een bestuurder van een
met de vennootschap verbonden vennootschap in de zin van artikel 1:20 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Het begrip “overdracht” in de zin van dit artikel betekent elke verrichting onder levenden, die tot doel
of als gevolg heeft dat één of meerdere volkomen of onvolkomen (zakelijke) rechten wordt/worden
overgedragen, hetzij direct of indirect, volledig of gedeeltelijk, onmiddellijk of toekomstig, definitief of
voorwaardelijk, onder bezwarende of ten kosteloze titel, vrijwillig of gedwongen, in de meest ruime
zin mogelijk (met inbegrip van doch niet beperkt tot een verkoop, een ruil, een gift, een legaat,
inbreng in het kapitaal, het toestaan of de overdracht van een optie, het bezwaren met een zakelijk of
persoonlijk zekerheidsrecht, inbreng in vennootschap, een overdracht als gevolg van een fusie,
splitsing of vereffening, inbreng in een huwgemeenschap, toebedelingen ingevolge vereffening-
verdeling van een huwgemeenschap, en een verdeling vruchtgebruik - naakte eigendom).
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan. (…)
Titel V. Algemene vergadering
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
vierde dinsdag van de maand juni om vijftien uur (15u00). Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Luik B
Artikel 16. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van
statutenwijzigingen. (…)
Artikel 17. Elektronische algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering, door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. (…)
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-           de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-           de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming. (…)
Artikel 20. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap
de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen. (…)
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. (…)
Titel VI. Boekjaar – Winstverdeling – Reserves
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
(…)
Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 24. Uitkering interimdividenden
Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV, over
te gaan tot uitkeringen van interimdividenden uit de winst van het lopende boekjaar of de winsten van
het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
Titel VII. Ontbinding – Vereffening
(…)Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. (…)
Zevende besluit – Zetel – Website – E-mailadres
De algemene vergadering verklaart en stelt vast dat het adres van de zetel, dat thans niet meer in de
tekst van de statuten moet worden opgenomen, gevestigd is te 8550 Zwevegem, Esserstraat 26.
Er wordt voor geopteerd thans geen website of e-mailadres van de vennootschap op te nemen in
onderhavige akte.
Achtste besluit – Machtiging
De algemene vergadering machtigt het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en
de notaris tot coördinatie van de statuten.
Negende besluit - Bijzondere administratieve volmacht
De algemene vergadering stelt de hierna genoemde persoon aan als bijzondere gevolmachtigde,
bevoegd om alleen te handelen en met recht van indeplaatsstelling aan wie de macht verleend wordt
Luik B
om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de wijziging van de vennootschap bij
de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de formaliteiten inzake wijziging bij de administratie van de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle hoegenaamde stukken
en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens één of meer
erkende ondernemingsloketten, met name: de besloten vennootschap “VANKEMMEL-VERACX”,
BTW BE0464.179.147, met zetel te 8800 Roeselare, Hoogleedsesteenweg, 348 bus 1.02,
vertegenwoordigd door haar bestuurders, werknemers en gevolmachtigden die de bevoegdheid
hebben om elk afzonderlijk te handelen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Dorien RASKIN, te Kortrijk (eerste kanton)
Tegelijk hiermee neergelegd:
- bijzonder verslag van het bestuursorgaan;
- afschrift van het proces-verbaal;
- coördinatie van de statuten.