Ondernemingsnr : 0889 541 666
Naam
(voluit) : Pixma
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Steenweg op Gierle 258, 2300 Turnhout	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders - benoeming gedelegeerd bestuurder -
vereniging van alle aandelen in één hand
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 25,
november 2024:
De aandeelhouder besluit de volgende personen te ontslaan als bestuurders van de vennootschap en dit met
ingang vanaf heden:
-Wendy Clijmans, met woonplaats te 2381 Weelde (België), Laar 25;
-Jean-Pierre Kokx, met woonplaats te 2300 Turnhout (België), Steenweg op Tielen 6;
-Sarah Verhees, met woonplaats te 3040 Huldenberg (België), Langerodestraat 59/3; en
-Jonas Verhees, met woonplaats te 1080 Sint-Jans Molenbeek (België), Manchesterstraat 25.
De aandeelhouder besluit tevens om Wendy Clijmans, Jean-Pierre Kokx, Sarah Verhees en Jonas Verhees
een interim-kwijting te verlenen voor de uitoefening van hun mandaat als bestuurders in het lopende boekjaar en'
dit in afwachting van de eerstvolgende gewone algemene vergadering van aandeelhouders die over de definitieve'
kwijting zal beslissen.
De aandeelhouder besluit voorts dat de volgende persoon wordt benoemd als bestuurder van de
vennootschap en dit met onmiddellijke ingang vanaf heden:
-Nexira BV, met zetel te 2300 Turnhout, Steenweg op Gierle 258 en ingeschreven in de Kruispuntbank vart
Ondernemingen met ondernemingsnummer 1016.001.358, vast vertegenwoordigd door Jean-Pierre Kokx.
Haar mandaat van bestuurder is onbezoldigd en wordt voor een onbepaalde duur uitgeoefend.
De aandeelhouder beslist verder om een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Niels Van den Heuvel;
mevrouw Cato Van der Wee en de heer Arne Anne, advocaten, woonplaats kiezende te 2018 Antwerpen, Van
Schoonbekestraat 6-8, teneinde alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle handelingen
te verrichten en alle documenten te tekenen met het oog op de aanpassing van de inschrijving van de'
vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn'
voor de neerlegging van bovenvermelde beslissingen met het oog op de publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad.
Uittreksel uit de notulen van de enige bestuurder gehouden op 25 november 2024:
De vergadering bevestigt dat de volgende persoon wordt benoemd als gedelegeerd bestuurder van de
vennootschap en dit met ingang vanaf heden:
-Nexira BV, met zetel te 2300 Turnhout, Steenweg op Gierle 258 en ingeschreven in de Kruispuntbank van
Ondernemingen met ondernemingsnummer 1016.001.358, vast vertegenwoordigd door Jean-Pierre Kokx.
Het mandaat van gedelegeerd bestuurder wordt voor onbepaalde duur uitgeoefend.
De enige bestuurder neemt akte van en bevestigt dat de wettelijke vereiste neerlegging ingevolge een
vereniging van alle aandelen in één hand werd nageleefd.
De vergadering beslist verder om een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Niels Van den Heuvel,
mevrouw Cato Van der Wee en de heer Arne Anne, advocaten, woonplaats kiezende te 2018 Antwerpen, Van
Schoonbekestraat 6-8, teneinde alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle handelingen
te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de neerlegging van bovenvermelde beslissingen met het oog op de
publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
Getekend,
Arne Anné
Lasthebber