N° d’entreprise :
0437.342.910
Dénomination (en entier): GESTRENA
(en abrégé):
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
4347 Fexhe-le-Haut-Clocher, Rue Principale 85
(adresse complète)
Objet(s) de l’acte :
Modification
D'un acte reçu par Denis GREGOIRE, notaire associé de la société de notaires "Denis GREGOIRE, Renaud 
GREGOIRE et Marjorie ALBERT, notaires associés", société civile à forme de SPRL, dont le siège est établi à 
Moha, rue de Bas-Oha, n°252 A, le 22 décembre 2011, enregistré à Huy I, le 4 janvier 2012, volume 763, folio 
49, case 3, 3 rôles 0 renvoi, reçu 25 euros, étant le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la 
société anonyme « GESTRENA », il résulte que:
▪L’assemblée générale a constaté que selon les statuts les actions de la présente société sont au porteur et 
qu’en outre que lesdites actions n'ont jamais été imprimées et qu'il existe un registre des actions.
Conformément au prescrit de la loi portant suppression des titres au porteur, l’assemblée générale des 
actionnaires a décidé de remplacer la forme actuelle des actions par des actions nominatives.
L’assemblée générale et le conseil d’administration ont constaté que les actions sont bien mentionnées au 
registre des actions nominatives, conservé au siège de la société.
En conséquence, l’assemblée générale a décidé de remplacer l’article 7 des statuts par le texte suivant :
« Les actions, non entièrement libérées, sont nominatives. Les actions, entièrement libérées, sont 
nominatives ou dématérialisées, au choix de l'actionnaire, voire au porteur si la loi le permet.
Les frais de conversion sont à charge de l'actionnaire qui la demande.
II est tenu au siège social un registre des actions nominatives dont tout actionnaire peut prendre 
connaissance. »
▪L'assemblée a décidé de modifier l’alinéa trois de l’article 1 des statuts, en remplaçant les termes « 
Registre de commerce » et « R.C. » respectivement par les termes « Registre des Personnes Morales » et « 
RPM ».
Les autres alinéas étant inchangés.
▪L'assemblée a décidé de modifier l’article 2 des statuts, afin de permettre le transfert du siège social dans 
toute la Belgique, et en respectant les lois sur l’emploi des langues, et ainsi de remplacer les alinéas 1 à 3 de 
cet article par le texte suivant :
« Le siège social est établi à 4347 Fexhe-le-Haut-Clocher, rue Principale, 85.
Il pourra être transféré en tout autre endroit de la région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue 
française, par simple décision du conseil d'administration, qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater et 
publier la modification des statuts qui en résulte.  Le transfert en tout autre endroit de Belgique est de la 
compétence de l’assemblée générale. »
Le dernier alinéa (4) étant inchangé.
▪Ensuite de l'adoption de la première résolution, l’assemblée générale a décidé supprimer au point A/ de 
l'article 5 des statuts les mots "au porteur".
Le surplus de cet article est inchangé.
▪Ensuite des résolutions qui précèdent, l’assemblée a décidé de remplacer à l'alinéa deux de l’article 6 des 
statuts, le mot "porteurs" par le terme "détenteurs".
Le surplus de cet article est inchangé.
▪En suite de la suppression des titres au porteur, l’assemblée a décidé de modifier l'alinéa deux de l’article 
16 des statuts, en le remplaçant ledit alinéa par le texte suivant :
« Pour être admis à l'assemblée générale, les propriétaires d'actions nominatives doivent, au moins trois 
jours francs avant la date fixée pour l'assemblée, informer par écrit (lettre, e-mail ou procuration) le conseil 
d'administration de leur intention d'assister à l'assemblée et indiquer le nombre de titres pour lequel ils 
entendent prendre part au vote.
Les propriétaires d'actions dématérialisées ou au porteur doivent, dans le même délai, effectuer le dépôt du 
certificat attestant la propriété desdites actions ou des actions au siège social ou aux établissements désignés 
dans les avis de convocation.
Volet B - Suite
Les obligataires et les titulaires de droits de souscription ou de certificats peuvent assister à l'assemblée, 
mais avec voix consultative seulement, s'ils ont effectué les formalités prescrites au premier alinéa du présent 
article. »
Les autres alinéas étant inchangés.
▪Suite aux résolutions qui précèdent, l’assemblée générale a mis à jour les statuts.
▪Renouvellement des administrateurs
L’assemblée générale a confirmé aux fonctions d’administrateur de la société Monsieur Louis STREEL et 
Madame Françoise ANCIAUX.
Le mandat d’administrateur est gratuit, sauf décision contraire de l'assemblée générale.
Le mandat des administrateurs ainsi nommés prendra fin immédiatement après l'assemblée générale 
annuelle de l'an deux mil dix-huit.
▪Réunion du conseil d'administration
Le conseil d'administration étant constitué, celui-ci a décidé d'appeler aux fonctions d'administrateur-
délégué, Monsieur Louis STREEL, qui a accepté cette fonction. Son mandat est gratuit, sauf décision contraire 
du conseil d'administration.
L’administrateur délégué est chargé de la gestion journalière de la société et de la représentation de la 
société en ce qui concerne cette gestion.
Le conseil a constaté en outre que les actions n’ont jamais été imprimées et que le registre des actions est 
bien ouvert depuis la constitution de la société.
Pour extrait analytique conforme.
Dépôt simultané d'une expédition de l'acte et des statuts coordonnés.
Denis GREGOIRE, notaire