N° d'entreprise : 0861538162
Nom
(en entier) : DEROISSART Anne
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Barberie(MB) 20
 : 7911 Frasnes-lez-Anvaing
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, OBJET, MODIFICATION FORME
JURIDIQUE, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), CAPITAL, ACTIONS
D'un procès-verbal dressé par le Notaire Sylvie DECROYER, de Frasnes-lez-Anvaing, en date du
14.07.2022, en cours d'enregistrement, il résulte que l'assemblée générale des actionnaires de la
SRL "DEROISSART Anne", tenue en son Etude le 14 juillet 2022, a pris à l'unanimité les décisions
suivantes:
Première résolution : extension de l’objet
          a) rapport:
            A l’unanimité, l’assemblée dispense Monsieur le Président de donner lecture du rapport du
gérant exposant la justification détaillée de l’extension proposée à l’objet social, l’actionnaire unique
ci-avant prénommé reconnaissant avoir reçu copie de ce rapport et en avoir pris connaissance.  Ce
rapport demeurera ci-annexé.
          b) d’étendre l’objet de la société aux activités suivantes :
          « La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en
Belgique ou à l’étranger :
- la création, la conception, l’organisation et la réalisation de toutes manifestations, évènements,
congrès, séminaires et autres réunions d’affaires commerciales, culturelles, artistiques, sportives et
autres au sens le plus large ;
- la création, la conception, l’organisation, la réalisation, l’achat, la vente, la location de tous supports
commerciaux, de matériels de promotion, d’objets publicitaires au sens le plus large ;
- toutes opérations d’agents d’affaires, d’agents de publicité, sponsoring, promotion, régie
publicitaires et relations publiques, de commissionnaires en marchandises ou prestataire de services
;
- l’achat et la vente en gros ou en détail, la location/mise à disposition, l’installation de tous matériels
relatifs à ces activités ainsi que la mise à disposition/location de personnel ;
- la fourniture de services de tout type de restauration et de traiteur lors des événements précités ;
- la mise à disposition de locaux, de salles ou autres bâtiments, de terrains pour les évènements
précités ;
- la participation à tout événement organisé par le secteur tant public que privé.
          La société a pour objet, pour compte propre ou pour compte de tiers ou en participation avec
des tiers, en Belgique ou à l’étranger :
- toutes activités en rapport direct ou indirect avec la restauration en général et le secteur Horeca, l’
organisation de banquets et réceptions, le service traiteur, y compris l’organisation, la gestion et l’
exploitation de restaurants, cafétérias, débits de boissons, ainsi que toutes opérations de tourisme, d’
hôtellerie, de divertissements et de loisirs
- l’exploitation, sous sa propre enseigne ou par voie de francises ou licence de tout snack-bar,
cafétéria, sandwicherie, service de cuisine rapide ou de petite restauration, de foodtrucks, de tout
service traiteur et/ou d’un ou plusieurs restaurants, ainsi que la livraison à domicile et la vente
ambulante ;
- l’exploitation, la gestion de débits de boissons en tout genre et d’établissements de petite
Volet B
restauration ;
- le commerce en gros ou en détail d’aliments et boissons, alcoolisées ou non.
La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour son compte propre ou pour compte de
tiers ou en participation avec ceux-ci :
- les prestations de services en matière de gardiennage, de sécurité et de prévention ;
- l’achat, la vente et la location de matériel se rapportant aux prestations de services ci-avant ;
- l’organisation de séminaires ;
- la formation en sécurité et prévention
- les travaux d'installation électrotechnique dans des bâtiments, de câbles et appareils électriques d’
alarme, câbles de télécommunications, câblage de réseau informatique et de télévision par câble, y
compris les fibres optiques, paraboles, systèmes électriques d’alarme sans et ou avec surveillance
comme les alarmes incendie et les alarmes contre les effractions, système de contrôle d’accès,
système de caméra ;
- la conception, l’installation, l’entretien ou la répartition de surveillance éventuellement à distance, de
systèmes de sécurité électroniques, d’alarme et de caméra tels que des dispositifs d’alarme antivol
et d’alarme incendie, caméra, système de contrôle d’accès, y compris leur installation et
maintenance, l’installation, la réparation, la réfection et l’adaptation de dispositifs de verrouillage
mécaniques ou électroniques, de coffres-forts et des chambres fortes, avec, par la suite, leur
surveillance ou surveillance à distance.
- le placement, l’entretien et la réparation du système CCTV (type de système de surveillance par
caméra)
- l’intermédiaire dans le domaine des activités de télésurveillances
La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour son compte propre ou pour compte de
tiers ou en participation avec ceux-ci :
    •  la conception, la création, l’aménagement et l’entretien de tous parcs, espaces verts extérieurs
ou intérieurs, jardins privés ou publics, plaines de jeux ou de sport, surfaces d’agrément, de loisirs ou
autre,
    •  la chirurgie arboricole, y compris l’élagage, la taille, l’abattage des arbres, arbustes, haies,
arbres fruitiers, vignes, etc... et la replantation d’arbres en tous genres
    •  tous travaux immobiliers ou mobiliers relatifs à l’environnement, à l’urbanisme, l’aménagement
du territoire, la création, l’aménagement ou l’entretien d’espaces paysagers, à l’urbanisme, à l’
épuration des eaux
    •  la vente en gros ou en détail, l’achat, la location à court ou à long terme, l’importation, l’
exportation, la commercialisation, le prêt à court ou à long terme, de tous végétaux généralement
quelconques
    •  la conception, la réalisation, l’aménagement et l’entretien de toutes pièces d’eau, étangs, mares,
piscines privées ou publiques
    •  la conception et la création, la pose, l’aménagement et l’entretien de toutes terrasses en bois ou
autres matériaux
    •  la conception et la création, la pose, l’aménagement et l’entretien de parkings, accès, allées,
cours et trottoirs
    •  la production et la vente de plantes horticoles, de produits maraîchers, de plantes pépinières, de
plantes fruitières et aromatiques, de gazon en rouleaux
    •  la fabrication, la vente, la pose de clôtures, gabions, claustras et portails
    •  la fabrication, la vente et la pose de rampes d’accès diverses
    •  la réalisation de fondations, y compris le battage de pieux
    •  les services d’aménagement et d’entretien de verdure bordant les voies de communications
(axes routiers, voies ferroviaires, berges, ports), de verdure pour bâtiments (jardins de toit, verdure
de façades, jardins intérieurs, etc), de verdure pour terrains de sport, terrains de jeu, pelouses pour
bains de soleil et autres parcs récréatifs, de verdure pour eaux stagnantes et courantes (bassins,
marécages, étangs, piscines, fossés, cours d’eau, installation d’épandage), de plantations pour la
protection contre le bruit, le vente, l’érosion, la visibilité et l’éblouissement
    •  les mesures d’aménagement du paysage pour protéger l’environnement et la nature et entretenir
le paysage : restauration, remise en culture, zones de rétention, amélioration du sol, bassins d’orage
    •  l’achat et la vente de produits et articles de jardinage
    •  l’achat, la vente et la location de matériel de jardinage et de matériel horticole
    •  l’achat, la vente et la location de grues et autres matériels de construction avec et sans
opérateur
    •  l’achat, la vente et la location de containers ou autres contenants pour déchets et divers
    •  la vente et la pose de tous objets et accessoires directement ou indirectement liés à l’
aménagement, l’ornementation, l’équipement de parcs, jardins, plaines de sports et autres surfaces
Volet B
d’agrément ou de loisirs (abris de jardin, bancs, cabanes, serres, fontaines, balançoires, jeux en
kits...)
    •  tous travaux de terrassement, creusement, comblement, nivellement, drainage, égouttage
    •  la préparation de terres
    •  le commerce de détail de fleurs, y compris fleurs coupées et plantes, de fleurs artificielles, de
montages floraux
    •  le montage et le démontage d’échafaudages et de plates-formes de travail à l’exclusion de la
location d’échafaudages et de plates-formes de travail
    •  l’exécution de travaux de levage
    •  les travaux spécialisés qui, pour des raisons d’accès, nécessitent des aptitudes à l’escalade et l’
utilisation d’un matériel particulier, c’est-à-dire travail en hauteur sur des structures élevées
    •  l’entreprise générale du bâtiment, le bâtiment, le génie civil, tous corps d’état, éventuellement
par coordination de soustraitance et comprenant notamment la construction, la fabrication, le
parachèvement, les techniques spéciales et les finitions.
    •  l’achat, la vente, la location pour compte propre ou pour compte de tiers de tout ce qui concerne
directement ou indirectement le bâtiment, la logistique, le placement de matériaux isolants au point
de vue thermique et acoustique ;
    •  les travaux routiers, hydrauliques, de dragage, les ouvrages d’art, la préfabrication, les
constructions métalliques, le terrassement, les équipements de transport et les biens meubles ;
    •  l’exportation, l’importation, la transformation et l’application de matériaux de construction, de
matériaux de gros œuvre, de finition, de parachèvement allant jusque et y compris le clef sur porte et
en corollaire la peinture, la tapisserie, la pose de revêtements de murs et de sols, la décoration des
bâtiments et l’ameublement, la fourniture, la pose de cuisines équipées, la quincaillerie, le vitrage
avec isolation acoustique et thermique en gros et en détail ;
    •  l’entreprise générale de parachèvement de bâtiments comprenant notamment, les couvertures
métalliques et non métalliques, la charpenterie, la menuiserie et l’ébénisterie, le plafonnage, le
carrelage et le cimentage, l’échafaudage, le rejointoyage et le nettoyage de façades et l’étanchéité,
les installations sanitaires, de chauffage, le conditionnement d’air et la plomberie zinguerie, l’
aménagement de jardins et piscines et le transport.  L’activité comprend également ce qui est relatif
aux techniques spéciales aux installations électriques et énergies douces, électroniques et
informatiques ;
    •  l’étude et la réalisation de projets de constructions industrielles et/ou commerciales, la
restauration de bâtiments, l’expertise, la pathologie du bâtiment, la gestion et la coordination ainsi
que la sécurité sur les chantiers, tous commerces industriels ou artisanaux, la négociation et la vente
de produits divers ;
    •  le management, les transactions commerciales, la gestion de portefeuilles, l’importexport, l’
achat, la vente et la location de biens immobiliers ;
    •  la distribution d’eau et la pose de canalisations diverses.
    •  les travaux de marbrerie et de taille de pierres.
    •  les travaux de couvertures non métalliques et non asphaltiques.
    •  les travaux de peinture.
    •  les travaux de couvertures métalliques de toiture et de zinguerie.
    •  tous travaux de toiture, couverture, charpente de tous types (tuiles, ardoises, cuivre, zinc,
bitumeuse, PVC,...)
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou
en participation avec ceux-ci :
- toutes opérations se rapportant à la fabrication, l’importation, l'achat, la vente, la distribution et la
promotion de tous articles d'habillement et accessoires, vêtements, chaussures, cuirs et
maroquinerie, confection, parfumerie, cosmétiques, bijoux, articles cadeaux et divers accessoires, en
gros et en détail, cette énumération ‚tant exemplative et non limitative;
- la fourniture de tous services, études et conseils ainsi que la formation dans les domaines de l’
esthétique et le commerce sous toutes ses formes et notamment l'importation, l'exportation, l'achat et
la vente de produits cosmétiques et de soin et de maquillage.
- l’exploitation de centres d’esthétisme et de bien-être.
- l’exploitation de centres de balnéothérapie.
            La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou pour compte
de tiers, toutes activités relatives à/au :
- le transport national et international de personnes et de marchandises, ainsi que tout autre service
auxiliaire, en ce y compris effectuer des navettes vers et à partir d’un aéroport
- la mise à disposition de véhicule(s) avec et sans chauffeur
- l’exploitation de société(s) de taxis
- la gestion des problèmes liés au transport
- l’exploitation de services relatifs à la messagerie, les services de fax, de cabines téléphoniques et
Volet B
de photocopies
- l’entreposage et le stockage des marchandises
- le conditionnement de marchandises, au sens le plus large du terme
- tous services de logistiques dans les domaines cités ci-dessus.
            La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre, pour compte de
tiers ou en participation avec des tiers, en qualité d’agent, de représentant ou de commissionnaire :
- le transport de meubles, de marchandises, le déménagement, la location de matériel de levage, de
véhicules utilitaires ou privés, de main d’œuvre
- les services de garde-meubles.
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou pour compte de
tiers, ou en participation avec des tiers :
    •   toutes activités de lavoirs automatiques.
    •  l’exploitation d’un car wash avec notamment le lavage automatique ou manuel, le dessalage, le
simonisage et le nettoyage intérieur de véhicules.
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou pour compte de
tiers, ou en participation avec des tiers :
    •  l’élevage d’animaux domestiques et de ferme
    •  l’achat, la vente, l’import et l’export d’animaux domestiques et de ferme,
    •  l’accueil, le refuge et la pension pour animaux domestiques et de ferme
    •  l’exploitation d’une animalerie en ce compris l’achat et la vente, l’import et l’export d’animaux au
sens le plus large
    •  l’achat, la vente, l’import et l’export d’aliments pour animaux au sens le plus large.
          La société aura également pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou
pour compte de tiers, ou en partenariat avec des tiers, la gestion d’un patrimoine mobilier ou
immobilier.  Dans ce cadre, la société pourra faire toutes opérations commerciales d’achat, de vente,
de construction, de transformation, d’aménagements, de conclusion de baux commerciaux et/ou
civils, de sous location, d’échange, et de ventes de tous immeubles ou parties d’immeubles.
          Elle pourra acheter, vendre, construire, louer tous immeubles, maison, appartement, garage,
hangar ainsi qu’acheter tous matériaux nécessaires à la construction de tous immeubles.
          La société pourra faire toutes opérations immobilières en pleine propriété ou en
démantèlement de celle-ci, par l’intermédiaire d’un droit de propriété, d’usufruit, de superficie, d’
emphytéose ou tout autre droit réel.
La société peut réaliser son objet pour son compte ou pour compte d’autrui, en tous lieux, de toutes
les manières et selon les modalités qui lui paraîtront les mieux appropriées.
          Elle peut également exécuter pour compte propre ou par tierce personne interposée, toutes
prestations de services de toutes natures tant en Belgique qu'à l'étranger.
          D'une manière générale, elle pourra faire toutes opérations commerciales et industrielles,
financières et civiles, mobilières et immobilières en relation quelconque avec son activité sociale
prémentionnée ou pouvant en faciliter la réalisation et s'intéresser par voie d'association, d'apport ou
de fusion, de souscription, d'interventions financières ou autrement, dans toutes les sociétés
existantes ou à créer, dont l'objet et buts serait analogue ou connexe au sien, ou qui serait
susceptible de constituer pour elle une source d'approvisionnement ou une possibilité de débouchés.
          Elle pourra enfin, le cas échéant, se transformer, émettre des obligations.
          Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d’accès à
la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne les prestations de ces actes, à
la réalisation de ces conditions. »
          c) de modifier en conséquence l’article trois des statuts comme suit :
          « Article 2. - OBJET.
La société a pour objet tant pour son compte propre que pour compte de tiers, et tant en Belgique qu’
à l’étranger, la pratique des soins infirmiers dans tout établissement hospitalier belge ou étranger, au
domicile des patients et en cabinet privé.
          La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en
Belgique ou à l’étranger :
- la création, la conception, l’organisation et la réalisation de toutes manifestations, évènements,
congrès, séminaires et autres réunions d’affaires commerciales, culturelles, artistiques, sportives et
autres au sens le plus large ;
- la création, la conception, l’organisation, la réalisation, l’achat, la vente, la location de tous supports
commerciaux, de matériels de promotion, d’objets publicitaires au sens le plus large ;
- toutes opérations d’agents d’affaires, d’agents de publicité, sponsoring, promotion, régie
publicitaires et relations publiques, de commissionnaires en marchandises ou prestataire de services
;
Volet B
- l’achat et la vente en gros ou en détail, la location/mise à disposition, l’installation de tous matériels
relatifs à ces activités ainsi que la mise à disposition/location de personnel ;
- la fourniture de services de tout type de restauration et de traiteur lors des événements précités ;
- la mise à disposition de locaux, de salles ou autres bâtiments, de terrains pour les évènements
précités ;
- la participation à tout événement organisé par le secteur tant public que privé.
          La société a pour objet, pour compte propre ou pour compte de tiers ou en participation avec
des tiers, en Belgique ou à l’étranger :
- toutes activités en rapport direct ou indirect avec la restauration en général et le secteur Horeca, l’
organisation de banquets et réceptions, le service traiteur, y compris l’organisation, la gestion et l’
exploitation de restaurants, cafétérias, débits de boissons, ainsi que toutes opérations de tourisme, d’
hôtellerie, de divertissements et de loisirs
- l’exploitation, sous sa propre enseigne ou par voie de francises ou licence de tout snack-bar,
cafétéria, sandwicherie, service de cuisine rapide ou de petite restauration, de foodtrucks, de tout
service traiteur et/ou d’un ou plusieurs restaurants, ainsi que la livraison à domicile et la vente
ambulante ;
- l’exploitation, la gestion de débits de boissons en tout genre et d’établissements de petite
restauration ;
- le commerce en gros ou en détail d’aliments et boissons, alcoolisées ou non.
La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour son compte propre ou pour compte de
tiers ou en participation avec ceux-ci :
- les prestations de services en matière de gardiennage, de sécurité et de prévention ;
- l’achat, la vente et la location de matériel se rapportant aux prestations de services ci-avant ;
- l’organisation de séminaires ;
- la formation en sécurité et prévention.
- les travaux d'installation électrotechnique dans des bâtiments, de câbles et appareils électriques d’
alarme, câbles de télécommunications, câblage de réseau informatique et de télévision par câble, y
compris les fibres optiques, paraboles, systèmes électriques d’alarme sans et ou avec surveillance
comme les alarmes incendie et les alarmes contre les effractions, système de contrôle d’accès,
système de caméra ;
- la conception, l’installation, l’entretien ou la répartition de surveillance éventuellement à distance, de
systèmes de sécurité électroniques, d’alarme et de caméra tels que des dispositifs d’alarme antivol
et d’alarme incendie, caméra, système de contrôle d’accès, y compris leur installation et
maintenance, l’installation, la réparation, la réfection et l’adaptation de dispositifs de verrouillage
mécaniques ou électroniques, de coffres-forts et des chambres fortes, avec, par la suite, leur
surveillance ou surveillance à distance.
- le placement, l’entretien et la réparation du système CCTV (type de système de surveillance par
caméra)
- l’intermédiaire dans le domaine des activités de télésurveillances
La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour son compte propre ou pour compte de
tiers ou en participation avec ceux-ci :
    •  la conception, la création, l’aménagement et l’entretien de tous parcs, espaces verts extérieurs
ou intérieurs, jardins privés ou publics, plaines de jeux ou de sport, surfaces d’agrément, de loisirs ou
autre,
    •  la chirurgie arboricole, y compris l’élagage, la taille, l’abattage des arbres, arbustes, haies,
arbres fruitiers, vignes, etc... et la replantation d’arbres en tous genres
    •  tous travaux immobiliers ou mobiliers relatifs à l’environnement, à l’urbanisme, l’aménagement
du territoire, la création, l’aménagement ou l’entretien d’espaces paysagers, à l’urbanisme, à l’
épuration des eaux
    •  la vente en gros ou en détail, l’achat, la location à court ou à long terme, l’importation, l’
exportation, la commercialisation, le prêt à court ou à long terme, de tous végétaux généralement
quelconques
    •  la conception, la réalisation, l’aménagement et l’entretien de toutes pièces d’eau, étangs, mares,
piscines privées ou publiques
    •  la conception et la création, la pose, l’aménagement et l’entretien de toutes terrasses en bois ou
autres matériaux
    •  la conception et la création, la pose, l’aménagement et l’entretien de parkings, accès, allées,
cours et trottoirs
    •  la production et la vente de plantes horticoles, de produits maraîchers, de plantes pépinières, de
plantes fruitières et aromatiques, de gazon en rouleaux
    •  la fabrication, la vente, la pose de clôtures, gabions, claustras et portails
    •  la fabrication, la vente et la pose de rampes d’accès diverses
Volet B
    •  la réalisation de fondations, y compris le battage de pieux
    •  les services d’aménagement et d’entretien de verdure bordant les voies de communications
(axes routiers, voies ferroviaires, berges, ports), de verdure pour bâtiments (jardins de toit, verdure
de façades, jardins intérieurs, etc), de verdure pour terrains de sport, terrains de jeu, pelouses pour
bains de soleil et autres parcs récréatifs, de verdure pour eaux stagnantes et courantes (bassins,
marécages, étangs, piscines, fossés, cours d’eau, installation d’épandage), de plantations pour la
protection contre le bruit, le vente, l’érosion, la visibilité et l’éblouissement
    •  les mesures d’aménagement du paysage pour protéger l’environnement et la nature et entretenir
le paysage : restauration, remise en culture, zones de rétention, amélioration du sol, bassins d’orage
    •  l’achat et la vente de produits et articles de jardinage
    •  l’achat, la vente et la location de matériel de jardinage et de matériel horticole
    •  l’achat, la vente et la location de grues et autres matériels de construction avec et sans
opérateur
    •  l’achat, la vente et la location de containers ou autres contenants pour déchets et divers
    •  la vente et la pose de tous objets et accessoires directement ou indirectement liés à l’
aménagement, l’ornementation, l’équipement de parcs, jardins, plaines de sports et autres surfaces
d’agrément ou de loisirs (abris de jardin, bancs, cabanes, serres, fontaines, balançoires, jeux en
kits...)
    •  tous travaux de terrassement, creusement, comblement, nivellement, drainage, égouttage
    •  la préparation de terres
    •  le commerce de détail de fleurs, y compris fleurs coupées et plantes, de fleurs artificielles, de
montages floraux
    •  le montage et le démontage d’échafaudages et de plates-formes de travail à l’exclusion de la
location d’échafaudages et de plates-formes de travail
    •  l’exécution de travaux de levage
    •  les travaux spécialisés qui, pour des raisons d’accès, nécessitent des aptitudes à l’escalade et l’
utilisation d’un matériel particulier, c’est-à-dire travail en hauteur sur des structures élevées
    •  l’entreprise générale du bâtiment, le bâtiment, le génie civil, tous corps d’état, éventuellement
par coordination de soustraitance et comprenant notamment la construction, la fabrication, le
parachèvement, les techniques spéciales et les finitions.
    •  l’achat, la vente, la location pour compte propre ou pour compte de tiers de tout ce qui concerne
directement ou indirectement le bâtiment, la logistique, le placement de matériaux isolants au point
de vue thermique et acoustique ;
    •  les travaux routiers, hydrauliques, de dragage, les ouvrages d’art, la préfabrication, les
constructions métalliques, le terrassement, les équipements de transport et les biens meubles ;
    •  l’exportation, l’importation, la transformation et l’application de matériaux de construction, de
matériaux de gros œuvre, de finition, de parachèvement allant jusque et y compris le clef sur porte et
en corollaire la peinture, la tapisserie, la pose de revêtements de murs et de sols, la décoration des
bâtiments et l’ameublement, la fourniture, la pose de cuisines équipées, la quincaillerie, le vitrage
avec isolation acoustique et thermique en gros et en détail ;
    •  l’entreprise générale de parachèvement de bâtiments comprenant notamment, les couvertures
métalliques et non métalliques, la charpenterie, la menuiserie et l’ébénisterie, le plafonnage, le
carrelage et le cimentage, l’échafaudage, le rejointoyage et le nettoyage de façades et l’étanchéité,
les installations sanitaires, de chauffage, le conditionnement d’air et la plomberie zinguerie, l’
aménagement de jardins et piscines et le transport.  L’activité comprend également ce qui est relatif
aux techniques spéciales aux installations électriques et énergies douces, électroniques et
informatiques ;
    •  l’étude et la réalisation de projets de constructions industrielles et/ou commerciales, la
restauration de bâtiments, l’expertise, la pathologie du bâtiment, la gestion et la coordination ainsi
que la sécurité sur les chantiers, tous commerces industriels ou artisanaux, la négociation et la vente
de produits divers ;
    •  le management, les transactions commerciales, la gestion de portefeuilles, l’importexport, l’
achat, la vente et la location de biens immobiliers ;
    •  la distribution d’eau et la pose de canalisations diverses.
    •  les travaux de marbrerie et de taille de pierres.
    •  les travaux de couvertures non métalliques et non asphaltiques.
    •  les travaux de peinture.
    •  les travaux de couvertures métalliques de toiture et de zinguerie.
    •  tous travaux de toiture, couverture, charpente de tous types (tuiles, ardoises, cuivre, zinc,
bitumeuse, PVC,...)
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou
en participation avec ceux-ci :
Volet B
    •  toutes opérations se rapportant à la fabrication, l’importation, l'achat, la vente, la distribution et la
promotion de tous articles d'habillement et accessoires, vêtements, chaussures, cuirs et
maroquinerie, confection, parfumerie, cosmétiques, bijoux, articles cadeaux et divers accessoires, en
gros et en détail, cette énumération ‚tant exemplative et non limitative;
    •  la fourniture de tous services, études et conseils ainsi que la formation dans les domaines de l’
esthétique et le commerce sous toutes ses formes et notamment l'importation, l'exportation, l'achat et
la vente de produits cosmétiques et de soin et de maquillage.
    •  l’exploitation de centres d’esthétisme et de bien-être.
    •  l’exploitation de centres de balnéothérapie.
            La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou pour compte
de tiers, toutes activités relatives à/au :
    •  - le transport national et international de personnes et de marchandises, ainsi que tout autre
service auxiliaire, en ce y compris effectuer des navettes vers et à partir d’un aéroport
    •  - la mise à disposition de véhicule(s) avec et sans chauffeur
    •  - l’exploitation de société(s) de taxis
    •  - la gestion des problèmes liés au transport
    •  - l’exploitation de services relatifs à la messagerie, les services de fax, de cabines téléphoniques
et de photocopies
    •  - l’entreposage et le stockage des marchandises
    •  - le conditionnement de marchandises, au sens le plus large du terme
    •  - tous services de logistiques dans les domaines cités ci-dessus.
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou pour compte de
tiers, ou en participation avec des tiers :
    •   toutes activités de lavoirs automatiques.
    •  l’exploitation d’un car wash avec notamment le lavage automatique ou manuel, le dessalage, le
simonisage et le nettoyage intérieur de véhicules.
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou pour compte de
tiers, ou en participation avec des tiers :
    •  l’élevage d’animaux domestiques et de ferme
    •  l’achat, la vente, l’import et l’export d’animaux domestiques et de ferme,
    •  l’accueil, le refuge et la pension pour animaux domestiques et de ferme
    •  l’exploitation d’une animalerie en ce compris l’achat et la vente, l’import et l’export d’animaux au
sens le plus large
    •  l’achat, la vente, l’import et l’export d’aliments pour animaux au sens le plus large.
          La société aura également pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou
pour compte de tiers, ou en partenariat avec des tiers, la gestion d’un patrimoine mobilier ou
immobilier.  Dans ce cadre, la société pourra faire toutes opérations commerciales d’achat, de vente,
de construction, de transformation, d’aménagements, de conclusion de baux commerciaux et/ou
civils, de sous location, d’échange, et de ventes de tous immeubles ou parties d’immeubles.
          Elle pourra acheter, vendre, construire, louer tous immeubles, maison, appartement, garage,
hangar ainsi qu’acheter tous matériaux nécessaires à la construction de tous immeubles.
          La société pourra faire toutes opérations immobilières en pleine propriété ou en
démantèlement de celle-ci, par l’intermédiaire d’un droit de propriété, d’usufruit, de superficie, d’
emphytéose ou tout autre droit réel.
La société peut réaliser son objet pour son compte ou pour compte d’autrui, en tous lieux, de toutes
les manières et selon les modalités qui lui paraîtront les mieux appropriées.
          Elle peut également exécuter pour compte propre ou par tierce personne interposée, toutes
prestations de services de toutes natures tant en Belgique qu'à l'étranger.
          D'une manière générale, elle pourra faire toutes opérations commerciales et industrielles,
financières et civiles, mobilières et immobilières en relation quelconque avec son activité sociale
prémentionnée ou pouvant en faciliter la réalisation et s'intéresser par voie d'association, d'apport ou
de fusion, de souscription, d'interventions financières ou autrement, dans toutes les sociétés
existantes ou à créer, dont l'objet et buts serait analogue ou connexe au sien, ou qui serait
susceptible de constituer pour elle une source d'approvisionnement ou une possibilité de débouchés.
          Elle pourra enfin, le cas échéant, se transformer, émettre des obligations.
          Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d’accès à
la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne les prestations de ces actes, à
la réalisation de ces conditions. »
          Cette résolution est prise à l’unanimité.
Volet B
 
Deuxième décision : décision d’adapter les statuts de la société
aux dispositions du Code des Sociétés et des Associations :
          En application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du vingt-trois mars introduisant le Code
des Sociétés et des Associations et portant dispositions diverses (1), l’assemblée générale décide d’
adapter les statuts aux dispositions du Code des Sociétés et des Associations et de conserver la
forme légale de la société à responsabilité limitée (en abrégé SRL).
 
Troisième résolution :suppression de l’indisponibilité des capitaux
propres et mise à disposition pour les distributions futures
 
          En application de l’article 39, § 2, alinéa 2 de la loi du 23 mars introduisant le Code des
Sociétés et des Associations et portant des dispositions diverses (1), l’assemblée constate que le
capital effectivement libéré et la réserve légale de la société, soit quatorze mille deux cent soixante
euros, ont été convertis de plein droit en un compte de capitaux propres statutairement indisponible.
          L’assemblée générale décide immédiatement, conformément aux formes et majorités de la
modification des statuts, de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible
créé en application de l’article 39, § 2, deuxième alinéa de la loi du vingt-trois mars introduisant le
Code des Sociétés et des Associations et portant des dispositions diverses (1) et de rendre ces
fonds disponibles pour distribution.  Par conséquent, il ne doit pas être mentionné dans les statuts de
la société.  Cette décision est prise sous condition suspensive de la publication du présent acte, par
laquelle le Code des Sociétés et des Associations et les nouveaux statuts adoptés dans le présent
acte deviendront applicables à la société.  Cette décision vaut également pour les éventuels
versements futurs de la part non encore libérée à ce jour, du capital de la société souscrit dans le
passé.
 
Quatrième résolution : adoption des nouveaux statuts en
concordance avec le Code des Sociétés et des Associations, sans modification de l’objet de la
société
 
          Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale décide d’adopter
des statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des
associations, sans toutefois apporter une modification à son objet.
 
          L’assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme
suit :
 
STATUTS
 
Titre I: Forme légale – Dénomination – Siège – Objet – Durée
 
Article 1: Nom et forme
 
          La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
          Elle est dénommée « DEROISSART Anne ». Les dénominations complète et abrégée peuvent
être utilisées ensemble ou séparément.
 
Article 2. Siège
 
          Le siège est établi en Région wallonne.
               Il pourra être transféré partout ailleurs en Belgique, par simple décision de l’organe
d'administration, pour autant que pareil déplacement n’impose pas la modification de la langue des
statuts en vertu de la règlementation linguistique applicable. Ce transfert sera publié aux Annexes du
Moniteur belge.
          Si le siège est transféré vers une autre région, l’organe d’administration est compétent pour
modifier les statuts. Toutefois, si en raison du déplacement du siège, la langue des statuts doit être
modifiée, seule l’assemblée générale a le pouvoir de prendre cette décision moyennant le respect
des règles prescrites pour la modification des statuts.
          La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges
administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
          La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des
sièges d’exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de
régime linguistique applicable à la société.
Volet B
 
Article 3. Objet
 
La société a pour objet tant pour son compte propre que pour compte de tiers, et tant en Belgique qu’
à l’étranger, la pratique des soins infirmiers dans tout établissement hospitalier belge ou étranger, au
domicile des patients et en cabinet privé.
          La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en
Belgique ou à l’étranger :
- la création, la conception, l’organisation et la réalisation de toutes manifestations, évènements,
congrès, séminaires et autres réunions d’affaires commerciales, culturelles, artistiques, sportives et
autres au sens le plus large ;
- la création, la conception, l’organisation, la réalisation, l’achat, la vente, la location de tous supports
commerciaux, de matériels de promotion, d’objets publicitaires au sens le plus large ;
- toutes opérations d’agents d’affaires, d’agents de publicité, sponsoring, promotion, régie
publicitaires et relations publiques, de commissionnaires en marchandises ou prestataire de services
;
- l’achat et la vente en gros ou en détail, la location/mise à disposition, l’installation de tous matériels
relatifs à ces activités ainsi que la mise à disposition/location de personnel ;
- la fourniture de services de tout type de restauration et de traiteur lors des événements précités ;
- la mise à disposition de locaux, de salles ou autres bâtiments, de terrains pour les évènements
précités ;
- la participation à tout événement organisé par le secteur tant public que privé.
          La société a pour objet, pour compte propre ou pour compte de tiers ou en participation avec
des tiers, en Belgique ou à l’étranger :
- toutes activités en rapport direct ou indirect avec la restauration en général et le secteur Horeca, l’
organisation de banquets et réceptions, le service traiteur, y compris l’organisation, la gestion et l’
exploitation de restaurants, cafétérias, débits de boissons, ainsi que toutes opérations de tourisme, d’
hôtellerie, de divertissements et de loisirs
- l’exploitation, sous sa propre enseigne ou par voie de francises ou licence de tout snack-bar,
cafétéria, sandwicherie, service de cuisine rapide ou de petite restauration, de foodtrucks, de tout
service traiteur et/ou d’un ou plusieurs restaurants, ainsi que la livraison à domicile et la vente
ambulante ;
- l’exploitation, la gestion de débits de boissons en tout genre et d’établissements de petite
restauration ;
- le commerce en gros ou en détail d’aliments et boissons, alcoolisées ou non.
La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour son compte propre ou pour compte de
tiers ou en participation avec ceux-ci :
- les prestations de services en matière de gardiennage, de sécurité et de prévention ;
- l’achat, la vente et la location de matériel se rapportant aux prestations de services ci-avant ;
- l’organisation de séminaires ;
- la formation en sécurité et prévention.
- les travaux d'installation électrotechnique dans des bâtiments, de câbles et appareils électriques d’
alarme, câbles de télécommunications, câblage de réseau informatique et de télévision par câble, y
compris les fibres optiques, paraboles, systèmes électriques d’alarme sans et ou avec surveillance
comme les alarmes incendie et les alarmes contre les effractions, système de contrôle d’accès,
système de caméra ;
- la conception, l’installation, l’entretien ou la répartition de surveillance éventuellement à distance, de
systèmes de sécurité électroniques, d’alarme et de caméra tels que des dispositifs d’alarme antivol
et d’alarme incendie, caméra, système de contrôle d’accès, y compris leur installation et
maintenance, l’installation, la réparation, la réfection et l’adaptation de dispositifs de verrouillage
mécaniques ou électroniques, de coffres-forts et des chambres fortes, avec, par la suite, leur
surveillance ou surveillance à distance.
- le placement, l’entretien et la réparation du système CCTV (type de système de surveillance par
caméra)
- l’intermédiaire dans le domaine des activités de télésurveillances
La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour son compte propre ou pour compte de
tiers ou en participation avec ceux-ci :
    •  la conception, la création, l’aménagement et l’entretien de tous parcs, espaces verts extérieurs
ou intérieurs, jardins privés ou publics, plaines de jeux ou de sport, surfaces d’agrément, de loisirs ou
autre,
    •  la chirurgie arboricole, y compris l’élagage, la taille, l’abattage des arbres, arbustes, haies,
arbres fruitiers, vignes, etc... et la replantation d’arbres en tous genres
Volet B
    •  tous travaux immobiliers ou mobiliers relatifs à l’environnement, à l’urbanisme, l’aménagement
du territoire, la création, l’aménagement ou l’entretien d’espaces paysagers, à l’urbanisme, à l’
épuration des eaux
    •  la vente en gros ou en détail, l’achat, la location à court ou à long terme, l’importation, l’
exportation, la commercialisation, le prêt à court ou à long terme, de tous végétaux généralement
quelconques
    •  la conception, la réalisation, l’aménagement et l’entretien de toutes pièces d’eau, étangs, mares,
piscines privées ou publiques
    •  la conception et la création, la pose, l’aménagement et l’entretien de toutes terrasses en bois ou
autres matériaux
    •  la conception et la création, la pose, l’aménagement et l’entretien de parkings, accès, allées,
cours et trottoirs
    •  la production et la vente de plantes horticoles, de produits maraîchers, de plantes pépinières, de
plantes fruitières et aromatiques, de gazon en rouleaux
    •  la fabrication, la vente, la pose de clôtures, gabions, claustras et portails
    •  la fabrication, la vente et la pose de rampes d’accès diverses
    •  la réalisation de fondations, y compris le battage de pieux
    •  les services d’aménagement et d’entretien de verdure bordant les voies de communications
(axes routiers, voies ferroviaires, berges, ports), de verdure pour bâtiments (jardins de toit, verdure
de façades, jardins intérieurs, etc), de verdure pour terrains de sport, terrains de jeu, pelouses pour
bains de soleil et autres parcs récréatifs, de verdure pour eaux stagnantes et courantes (bassins,
marécages, étangs, piscines, fossés, cours d’eau, installation d’épandage), de plantations pour la
protection contre le bruit, le vente, l’érosion, la visibilité et l’éblouissement
    •  les mesures d’aménagement du paysage pour protéger l’environnement et la nature et entretenir
le paysage : restauration, remise en culture, zones de rétention, amélioration du sol, bassins d’orage
    •  l’achat et la vente de produits et articles de jardinage
    •  l’achat, la vente et la location de matériel de jardinage et de matériel horticole
    •  l’achat, la vente et la location de grues et autres matériels de construction avec et sans
opérateur
    •  l’achat, la vente et la location de containers ou autres contenants pour déchets et divers
    •  la vente et la pose de tous objets et accessoires directement ou indirectement liés à l’
aménagement, l’ornementation, l’équipement de parcs, jardins, plaines de sports et autres surfaces
d’agrément ou de loisirs (abris de jardin, bancs, cabanes, serres, fontaines, balançoires, jeux en
kits...)
    •  tous travaux de terrassement, creusement, comblement, nivellement, drainage, égouttage
    •  la préparation de terres
    •  le commerce de détail de fleurs, y compris fleurs coupées et plantes, de fleurs artificielles, de
montages floraux
    •  le montage et le démontage d’échafaudages et de plates-formes de travail à l’exclusion de la
location d’échafaudages et de plates-formes de travail
    •  l’exécution de travaux de levage
    •  les travaux spécialisés qui, pour des raisons d’accès, nécessitent des aptitudes à l’escalade et l’
utilisation d’un matériel particulier, c’est-à-dire travail en hauteur sur des structures élevées
    •  l’entreprise générale du bâtiment, le bâtiment, le génie civil, tous corps d’état, éventuellement
par coordination de soustraitance et comprenant notamment la construction, la fabrication, le
parachèvement, les techniques spéciales et les finitions.
    •  l’achat, la vente, la location pour compte propre ou pour compte de tiers de tout ce qui concerne
directement ou indirectement le bâtiment, la logistique, le placement de matériaux isolants au point
de vue thermique et acoustique ;
    •  les travaux routiers, hydrauliques, de dragage, les ouvrages d’art, la préfabrication, les
constructions métalliques, le terrassement, les équipements de transport et les biens meubles ;
    •  l’exportation, l’importation, la transformation et l’application de matériaux de construction, de
matériaux de gros œuvre, de finition, de parachèvement allant jusque et y compris le clef sur porte et
en corollaire la peinture, la tapisserie, la pose de revêtements de murs et de sols, la décoration des
bâtiments et l’ameublement, la fourniture, la pose de cuisines équipées, la quincaillerie, le vitrage
avec isolation acoustique et thermique en gros et en détail ;
    •  l’entreprise générale de parachèvement de bâtiments comprenant notamment, les couvertures
métalliques et non métalliques, la charpenterie, la menuiserie et l’ébénisterie, le plafonnage, le
carrelage et le cimentage, l’échafaudage, le rejointoyage et le nettoyage de façades et l’étanchéité,
les installations sanitaires, de chauffage, le conditionnement d’air et la plomberie zinguerie, l’
aménagement de jardins et piscines et le transport.  L’activité comprend également ce qui est relatif
aux techniques spéciales aux installations électriques et énergies douces, électroniques et
Volet B
informatiques ;
    •  l’étude et la réalisation de projets de constructions industrielles et/ou commerciales, la
restauration de bâtiments, l’expertise, la pathologie du bâtiment, la gestion et la coordination ainsi
que la sécurité sur les chantiers, tous commerces industriels ou artisanaux, la négociation et la vente
de produits divers ;
    •  le management, les transactions commerciales, la gestion de portefeuilles, l’importexport, l’
achat, la vente et la location de biens immobiliers ;
    •  la distribution d’eau et la pose de canalisations diverses.
    •  les travaux de marbrerie et de taille de pierres.
    •  les travaux de couvertures non métalliques et non asphaltiques.
    •  les travaux de peinture.
    •  les travaux de couvertures métalliques de toiture et de zinguerie.
    •  tous travaux de toiture, couverture, charpente de tous types (tuiles, ardoises, cuivre, zinc,
bitumeuse, PVC,...)
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou
en participation avec ceux-ci :
    •  toutes opérations se rapportant à la fabrication, l’importation, l'achat, la vente, la distribution et la
promotion de tous articles d'habillement et accessoires, vêtements, chaussures, cuirs et
maroquinerie, confection, parfumerie, cosmétiques, bijoux, articles cadeaux et divers accessoires, en
gros et en détail, cette énumération ‚tant exemplative et non limitative;
    •  la fourniture de tous services, études et conseils ainsi que la formation dans les domaines de l’
esthétique et le commerce sous toutes ses formes et notamment l'importation, l'exportation, l'achat et
la vente de produits cosmétiques et de soin et de maquillage.
    •  l’exploitation de centres d’esthétisme et de bien-être.
    •  l’exploitation de centres de balnéothérapie.
            La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou pour compte
de tiers, toutes activités relatives à/au :
    •  - le transport national et international de personnes et de marchandises, ainsi que tout autre
service auxiliaire, en ce y compris effectuer des navettes vers et à partir d’un aéroport
    •  - la mise à disposition de véhicule(s) avec et sans chauffeur
    •  - l’exploitation de société(s) de taxis
    •  - la gestion des problèmes liés au transport
    •  - l’exploitation de services relatifs à la messagerie, les services de fax, de cabines téléphoniques
et de photocopies
    •  - l’entreposage et le stockage des marchandises
    •  - le conditionnement de marchandises, au sens le plus large du terme
    •  - tous services de logistiques dans les domaines cités ci-dessus.
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou pour compte de
tiers, ou en participation avec des tiers :
    •   toutes activités de lavoirs automatiques.
    •  l’exploitation d’un car wash avec notamment le lavage automatique ou manuel, le dessalage, le
simonisage et le nettoyage intérieur de véhicules.
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou pour compte de
tiers, ou en participation avec des tiers :
    •  l’élevage d’animaux domestiques et de ferme
    •  l’achat, la vente, l’import et l’export d’animaux domestiques et de ferme,
    •  l’accueil, le refuge et la pension pour animaux domestiques et de ferme
    •  l’exploitation d’une animalerie en ce compris l’achat et la vente, l’import et l’export d’animaux au
sens le plus large
    •  l’achat, la vente, l’import et l’export d’aliments pour animaux au sens le plus large.
          La société aura également pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou
pour compte de tiers, ou en partenariat avec des tiers, la gestion d’un patrimoine mobilier ou
immobilier.  Dans ce cadre, la société pourra faire toutes opérations commerciales d’achat, de vente,
de construction, de transformation, d’aménagements, de conclusion de baux commerciaux et/ou
civils, de sous location, d’échange, et de ventes de tous immeubles ou parties d’immeubles.
          Elle pourra acheter, vendre, construire, louer tous immeubles, maison, appartement, garage,
hangar ainsi qu’acheter tous matériaux nécessaires à la construction de tous immeubles.
          La société pourra faire toutes opérations immobilières en pleine propriété ou en
démantèlement de celle-ci, par l’intermédiaire d’un droit de propriété, d’usufruit, de superficie, d’
Volet B
emphytéose ou tout autre droit réel.
La société peut réaliser son objet pour son compte ou pour compte d’autrui, en tous lieux, de toutes
les manières et selon les modalités qui lui paraîtront les mieux appropriées.
          Elle peut également exécuter pour compte propre ou par tierce personne interposée, toutes
prestations de services de toutes natures tant en Belgique qu'à l'étranger.
          D'une manière générale, elle pourra faire toutes opérations commerciales et industrielles,
financières et civiles, mobilières et immobilières en relation quelconque avec son activité sociale
prémentionnée ou pouvant en faciliter la réalisation et s'intéresser par voie d'association, d'apport ou
de fusion, de souscription, d'interventions financières ou autrement, dans toutes les sociétés
existantes ou à créer, dont l'objet et buts serait analogue ou connexe au sien, ou qui serait
susceptible de constituer pour elle une source d'approvisionnement ou une possibilité de débouchés.
          Elle pourra enfin, le cas échéant, se transformer, émettre des obligations.
          Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d’accès à
la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne les prestations de ces actes, à
la réalisation de ces conditions. »
 
Article 4. Durée
          La société est constituée pour une durée illimitée.
          Elle peut être dissoute par l’assemblée générale délibérant comme en matière de modification
des statuts.
 
Titre II: Capitaux propres et apports
 
Article 5 : Capitaux propres statutairement indisponibles
 
          La société ne dispose pas de capitaux propres statutairement indisponibles.
 
Article 6: Apports
 
          En rémunération des apports, sept cent quarante-quatre actions ont été émises.
          Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la
liquidation.
          Chaque action donnera en outre droit à une voix. Les actionnaires jouiront en conséquence de
droits identiques.
          La société peut également émettre des obligations, le cas échéant convertibles en actions, et
des droits de souscription attachés ou non à un autre titre.
          Le patrimoine de la société peut être augmenté. Les apports supplémentaires peuvent se faire
en contrepartie de l’émission d’actions nouvelles par décision de l’assemblée générale statuant dans
les formes prescrites pour la modification des statuts.
          L’assemblée générale statuant à la majorité simple a le pouvoir d’accepter des apports
supplémentaires sans émission d’actions nouvelles. Cette décision est constatée par acte
authentique.
 
Article 7.  Appels de fonds
 
          Les actions doivent être libérées à leur émission à concurrence d’un tiers.
          Lorsque les actions ne sont pas entièrement libérées, l’organe d’administration décide
souverainement des appels de fonds complémentaires à effectuer par les actionnaires moyennant
traitement égal de tous ceux-ci.
          L’organe d’administration peut autoriser les actionnaires à libérer leurs actions par anticipation
; dans ce cas, il détermine les conditions éventuelles auxquelles ces versements anticipés sont
admis.  Ceux-ci sont considérés comme des avances de fonds.
          Tout versement appelé s’impute sur l’ensemble des actions dont l’actionnaire est titulaire.
          L’actionnaire qui, après un préavis d’un mois notifié par lettre recommandée, ne satisfait pas à
un appel de fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux de l’intérêt légal augmenté de
deux pour cent l’an, à dater du jour de l’exigibilité du versement.
          L’organe d’administration peut en outre, après un second avis recommandé resté sans résultat
pendant un mois, convoquer l’assemblée générale afin d’entendre prononcer l’exclusion de l’
actionnaire conformément à la procédure prévue par le Code des Sociétés et des Associations.
          L’exercice du droit de votre afférent aux actions sur lesquelles les versements n’ont pas été
opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n’ont
pas été effectués.
Volet B
          En cas d’actionnaire unique-administrateur, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure
des besoins de la société et aux époques qu’il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par
lui sur les actions souscrites en espèces et non entièrement libérées.
          Pour les apports effectués, les conditions d’émission détermineront s’ils sont inscrits sur un
compte de capitaux propres indisponible. A défaut de stipulation à cet égard dans les conditions d’
émission, ils sont présumés ne pas être inscrits sur ce compte de capitaux propres indisponible.
          En cas d’apport sans émission de nouvelles actions, ils sont présumés ne pas être inscrits sur
ce compte de capitaux propres indisponible.
 
Article 8.
 
     L'assemblée générale délibérant dans les conditions requises pour la modification des statuts,
peut conférer à l’organe d'administration, pendant une période de cinq ans, à compter du jour fixé par
la loi comme point de départ de ce délai, le pouvoir d’émettre des actions nouvelles, des obligations
convertibles ou des droits de souscription. Cette autorisation est renouvelable pour une ou plusieurs
périodes de cinq ans maximum.
     Les émissions d’actions nouvelles et les modifications statutaires qui en découlent sont
constatées, avant la fin de chaque exercice, par un acte authentique reçu à la demande de l’organe
d’administration.
 
Article 9. Apport en numéraire avec émission de nouvelles actions – Droit de préférence
 
          Les actions nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux
actionnaires existants, proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent.
          Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d’au moins quinze
jours à dater de l’ouverture de la souscription.
          L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d’exercice sont fixés
par l’organe qui procède à l’émission et sont portés à la connaissance des actionnaires par courrier
électronique, ou, pour les personnes dont elle ne dispose pas d’une adresse électronique, par
courrier ordinaire, à envoyer le même jour que les communications électroniques. Si ce droit n’a pas
entièrement été exercé, les actions restantes sont offertes conformément aux alinéas précédents par
priorité aux actionnaires ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence. Il sera procédé de
cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu’à ce que l’émission soit entièrement
souscrite ou que plus aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté.
               Il n’y a pas suppression ou limitation du droit de préférence lorsque chaque actionnaire
renonce à son droit de préférence lors de la décision de l’assemblée générale d’émettre des actions
nouvelles.
          L’ensemble des actionnaires de la société doit être présent ou représenté à cette assemblée et
renoncer au droit de préférence. Les actionnaires représentés doivent renoncer à ce droit de
préférence dans la procuration. La renonciation au droit de préférence de chacun des actionnaires
est actée dans l’acte authentique relatif à la décision d’émission.
 
Article10. Acquisition d’actions propres
 
          La société peut procéder à l’acquisition d’actions propres ou certificats dans les conditions
prévues par le Code des sociétés et des associations.
 
TITRE III. TITRES
 
Article 11. Nature des actions
          Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d’ordre.
          Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives tenu au siège de la société ; ce
registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des associations. L'organe
d'administration peut décider que le registre sera tenu sous la forme électronique. Toute personne
qui est inscrite dans un registre de titres nominatifs en qualité de titulaire d'un titre est présumée,
jusqu'à preuve du contraire, être titulaire des titres pour lesquels elle est inscrite. L'organe
d'administration délivre à la demande de celui qui est inscrit en qualité de titulaire de titres, à titre de
preuve de son inscription dans le registre, un extrait de ce registre sous la forme d'un certificat.
          En cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit, l’
usufruitier et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des actions nominatives,
avec indication de leurs droits respectifs.
          Les cessions n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans
Volet B
le registre des actions. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des
titres.
Les autres titres émis par la société sont nominatifs ou dématérialisés. Les propriétaires de titres
dématérialisés peuvent, à tout moment, en demander la conversion, à leurs frais, en titres nominatifs.
 
Article 12. Indivisibilité des titres
 
          Les titres sont indivisibles.
          La société ne reconnaît, quant à l’exercice des droits accordés aux actionnaires, qu’un seul
propriétaire pour chaque titre.
          Si plusieurs personnes sont titulaires de droits réels sur une même action, l’exercice du droit
de vote attaché à ces actions es suspendu jusqu’à ce qu’une seule personne soit désignée comme
titulaire du droit de vote à l’égard de la société.
          Sauf disposition spéciale contraire dans les présents statuts, ou dans le testament ou la
convention qui a créé qui a créé l’usufruit, en cas de démembrement du droit de propriété d’une
action en usufruit et nue-propriété, les droits y afférents sont exercés par l’usufruitier.
          En cas de décès de l’actionnaire unique, les droits afférents aux actions sont exercés par les
héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs
droits dans la succession, jusqu’au jour du partage desdites actions ou jusqu’à la délivrance des legs
portant sur celles-ci.
 
Article 13. Cession d’actions
 
          § 1. Cession libre
          Les actions peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément,
à (i) un actionnaire, (ii) au conjoint ou au cohabitant légal du cédant ou du testateur, (iii) aux
ascendants ou descendants en ligne directe des actionnaires et (iv) à une société liée au sens de l’
article 1 :20 du Code des Sociétés et des Associations.
          § 2. Cessions soumises à agrément
          Tout actionnaire qui voudra céder ses actions entre vifs à une personne autre que celles
visées à l'alinéa précédent devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des
actionnaires, possédant les trois quarts au moins des actions, déduction faite des actions dont la
cession est proposée.
          A cette fin, il devra adresser à l’organe d’administration, sous pli recommandé, une demande
indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le
nombre de actions dont la cession est envisagée et le prix offert.
          Dans les huit jours de la réception de cette lettre, l’organe d’administration en transmet la
teneur, par pli recommandé, à chacun des actionnaires, en leur demandant une réponse affirmative
ou négative par un écrit adressé dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui
s'abstiendraient de donner leur avis seraient considérés comme donnant leur agrément. Cette
réponse devra être envoyée par pli recommandé.
          Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, l’organe d’administration notifie au cédant
le sort réservé à sa demande.
          Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit actionnaires aux termes des
présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des actionnaires.
          Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours.           Néanmoins, l'actionnaire
voulant céder tout ou partie de ses actions pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées
au prix mentionné par lui dans sa notification initiale ou, en cas de contestation de ce prix, au prix
fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d’accord sur ce choix, par le président du
tribunal de l’entreprise statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les
frais de procédure et d’expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou
des acquéreurs, proportionnellement au nombre d’actions acquises s’ils sont plusieurs.  Il en ira de
même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire.  Dans l'un et l'autre cas, le
paiement devra intervenir dans les six mois du refus.
          Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cessions entre vifs,
soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, tant volontaires que forcées (cas de l’exclusion et du retrait d’
un actionnaire), tant en usufruit qu’en nue-propriété ou pleine propriété, qui portent sur des actions
ou tous autres titres donnant droit à l’acquisition d’actions.
          Par dérogation à ce qui précède, au cas où la société ne compterait plus qu’un actionnaire,
celui-ci sera libre de céder tout ou partie de ses actions librement.  Le décès de l’actionnaire unique
n’entraîne pas la dissolution de la société.  Jusqu’au partage des actions ou jusqu’à la délivrance de
legs portant sur celles-ci, les droits afférents aux actions sont exercés par les héritiers et légataires
Volet B
régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la
succession.
Les héritiers ou légataires d’actions qui n'auraient pu devenir actionnaires par suite de leur non-
agrément, ont droit à la valeur des actions transmises, selon le cas, à charge des actionnaires ou de
la société qui se sont opposés à l’autorisation.
          Cette valeur sera déterminée de commun accord ou, à défaut d'accord, par un expert choisi de
commun accord ou, à défaut, par le président du tribunal de l’entreprise du siège de la société,
siégeant comme en référé, à la requête de la partie la plus diligente.
          Un transfert d’actions nominatives n’est opposable à la société et aux tiers que par une
déclaration de transfert inscrite dans le registre relatif à ces actions, datée et signée par le cédant et
le cessionnaire ou par leurs mandataires en cas de cession entre vifs, et par un membre de l’organe
d’administration et les bénéficiaires ou par leurs mandataires en cas de transmission à cause de
mort. L’organe d’administration peut reconnaître et inscrire un transfert dans le registre sur la base
de pièces qui établissent l’accord du cédant et du cessionnaire.
          En cas de cession d'une action non libérée, le cédant et le cessionnaire sont, nonobstant toute
disposition contraire, tenus solidairement de la libération envers la société et les tiers. En cas de
cessions successives, tous les cessionnaires consécutifs sont tenus solidairement.
 
Article 14. Démission
 
          §1. Les actionnaires ont le droit de démissionner de la société à charge de son patrimoine
moyennant le respect des modalités fixées par l’article 5:154 du Code des sociétés et des
associations.
          Cette démission s’accompagne des modalités suivantes :
          1° Les actionnaires peuvent démissionner à tout moment.
          2° La demande de démission doit être notifiée à l’organe d’administration par lettre
recommandée au siège de la société.
          3° Une démission est toujours complète ; un actionnaire qui veut démissionner, doit
démissionner pour l’ensemble de ses actions, qui seront annulées.
          4° La démission prend effet le dernier jour du mois au cours duquel les formalités de la
démission ont été accomplies, et la valeur de la part de retrait doit être payée au plus tard dans le
mois qui suit.
          5° Le montant de la part de retrait pour les actions pour lesquelles l’actionnaire concerné
demande sa démission est équivalent au montant réellement libéré et non encore remboursé pour
ces actions sans cependant être supérieur au montant de la valeur d’actif net de ces actions telle qu’
elle résulte des derniers comptes annuels approuvés.
          6° Le montant auquel l’actionnaire a droit à la démission est soumis aux règles de la
distribution de réserves et est suspendu si l’application de ces dispositions n’autorise pas la
distribution, sans qu’un intérêt ne soit dû sur ce montant.
          Lorsque la société dispose à nouveau de moyens susceptibles d’être distribués, le montant
restant dû sur la part de retrait sera payable avant toute autre distribution aux actionnaires.
          §2. En cas de décès, de faillite, de déconfiture, de liquidation ou d’interdiction d’un actionnaire,
celui-ci est réputé démissionnaire de plein droit à cette date.
          L’actionnaire, ou selon le cas, ses héritiers, créanciers ou représentants recouvrent la valeur
de sa part de retrait conformément au paragraphe 1er.
          En cas de faillite, de déconfiture, de liquidation ou d’interdiction d’un actionnaire, celui-ci est
réputé démissionnaire de plein droit à cette date. De même l’actionnaire qui ne répond plus aux
exigences statutaires pour devenir actionnaire est à ce moment réputé démissionnaire de plein droit.
Les actionnaires démissionnaires ou, en cas de faillite, de déconfiture, de liquidation ou d’interdiction
d’un actionnaire, ses créanciers ou représentants ne peuvent provoquer la liquidation de la société.
 
Article 15. Exclusion
 
          §1. La société peut exclure un actionnaire pour de justes motifs et moyennant le respect des
modalités fixées par l’article 5:155 du Code des sociétés et des associations.
          Les actions de l’actionnaire exclu sont annulées.
          §2. Seule l’assemblée générale est compétente pour prononcer une exclusion.
          La proposition motivée d’exclusion lui est communiquée par e-mail à l’adresse électronique qu’
il a communiqué à la société.  Si l’actionnaire a choisi de communiquer avec la société par courrier,
la proposition lui est communiquée par pli recommandé.
          L’actionnaire dont l’exclusion est demandée doit être invité à faire connaître ses observations
par écrit et suivant les mêmes modalités à l’assemblée générale, dans le mois de la communication
de la proposition d’exclusion.
Volet B
          L’actionnaire doit être entendu à sa demande.
          Toute décision d’exclusion est motivée.
          §3. L’organe d’administration communique dans les quinze jours à l’actionnaire concerné la
décision motivée d’exclusion par e-mail à l’adresse électronique qu’il a communiqué à la société.  Si
l’actionnaire a choisi de communiquer avec la société par courrier, la décision lui est communiquée
par pli recommandé.
 
TITRE IV. ADMINISTRATION – CONTRÔLE
 
Article 16. Organe d’administration
          La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, constituant un collège ou non,
personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et
pouvant, s’ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
          L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat
qui peut être déterminée ou indéterminée, leur rémunération et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. A
défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans limitation de durée.
          A moins que l’assemblée générale n’en décide autrement lors de la nomination, l’assemblée
générale peut mettre un terme à tout moment, avec ou sans délai de préavis et sans motif, au
mandat des administrateurs qui ne sont pas nommés dans les statuts.
          Tout administrateur peut démissionner par simple notification à l’organe d’administration. À la
demande de la société, il reste en fonction jusqu’à ce que la société puisse raisonnablement pourvoir
à son remplacement. Il peut lui-même faire tout ce qui est nécessaire pour rendre la fin de son
mandat opposable aux tiers aux conditions prévues à l’article 2:18 du Code des sociétés et des
associations.
          Lorsque les administrateurs constituent un organe collégial, et que la place d’un administrateur
devient vacante avant la fin de son mandat, les administrateurs restants ont le droit de coopter un
nouvel administrateur. La première assemblée générale qui suit doit confirmer le mandat de l’
administrateur coopté; en cas de confirmation, l’administrateur coopté termine le mandat de son
prédécesseur, sauf si l’assemblée générale en décide autrement. À défaut de confirmation, le
mandat de l’administrateur coopté prend fin après l’assemblée générale, sans que cela porte
préjudice à la régularité de la composition de l’organe d’administration jusqu’à cette date.
          Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat de chaque administrateur est
exercé à titre gratuit.
          Est désignée en qualité d’administrateur statutaire pour toute la durée de la société, Madame
DEROISSART Anne France Marie Ghislaine, infirmière, épouse de Monsieur Didier Hanneton,
domiciliée à Frasnes-lez-Anvaing, section de Montroeul-au-Bois, rue Barberie, 20 (RN 74.02.03-
194.23), mariée sous le régime de la séparation de biens aux termes de son contrat de mariage reçu
par le Notaire Sylvie Decroyer, soussignée, en date du huit juillet deux neuf, régime non modifié à ce
jour ainsi qu’elle le déclare.
          Son mandat est rémunéré, sauf décision ultérieure de l’assemblée générale.
 
Article 17. Pouvoirs de l’organe d’administration
          S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée,
avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci.
          Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur
agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet,
sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
          Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en
demandant, soit en défendant.
          Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
          L’organe d’administration peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
          Toutes restrictions aux pouvoirs des administrateurs ainsi qu’une répartition des tâches entre
les administrateurs ne sont pas opposables aux tiers, même si elles sont publiées.
          L’organe d’administration peut charger une ou plusieurs personnes, qui agissent chacune
individuellement, conjointement ou collégialement de la gestion journalière de la société, ainsi que de
la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion. La gestion journalière comprend
aussi bien les actes et les décisions qui n’excèdent pas les besoins de la vie quotidienne de la
société que les actes et les décisions qui, soit en raison de leur intérêt mineur qu’ils représentent soit
en raison de leur caractère urgent, ne justifient pas l’intervention de l’organe d’administration.
          L’organe d’administration peut révoquer en tout temps l’organe de gestion journalière.
          Lorsqu’une personne morale assume un mandat de membre d’un organe d’administration ou
Volet B
de délégué à la gestion journalière, elle désigne une personne physique comme représentant
permanent chargé de l’exécution de ce mandat au nom et pour le compte de cette personne morale.
Ce représentant permanent doit satisfaire aux mêmes conditions que la personne morale et encourt
solidairement avec elle les mêmes responsabilités civiles et pénales, comme s’il avait exercé ce
mandat en son nom et pour son compte. Le représentant permanent ne peut siéger au sein de l’
organe concerné ni à titre personnel ni en qualité de représentant d’une autre personne morale
administrateur. La personne morale ne peut mettre fin à la représentation permanente sans avoir
désigné simultanément un successeur.
 
Article 18. Réunions et délibérations
 
          L’organe d’administration collégial se réunit sur la convocation d'un administrateur, chaque fois
que l'intérêt de la société l'exige. Il ne peut délibérer et statuer valablement que si la moitié au moins
de ses membres sont présents ou représentés. Tout administrateur peut donner à un de ses
collègues, par écrit ou tout autre moyen de communication ayant un support matériel, mandat pour le
représenter à une réunion déterminée du collège et y voter en ses lieu et place.
          Les décisions du collège sont prises à la majorité absolue des voix. Les décisions peuvent
également être prises par consentement unanime de l’ensemble des membres, exprimé par écrit.
Les délibérations du collège sont constatées dans des procès-verbaux signés par le président et les
administrateurs qui le souhaitent. Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés
par un administrateur.
 
Article 19. Rémunération des administrateurs
          L’assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est ou non exercé gratuitement.
          Si le mandat d’administrateur est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité
absolue des voix, ou l’actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou
proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais
éventuels de représentation, voyages et déplacements.
 
Article 20. Gestion journalière
 
          L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
          L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
          Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
          L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à
la gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
 
Article 21. Contrôle de la société
          Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la situation financière de
la société, des comptes annuels et de la régularité au regard du Code des Sociétés et des
Associations et des statuts  est assuré par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et
rééligibles, par l'assemblée générale parmi les réviseurs d’entreprises, inscrits au registre public des
réviseurs d’entreprises ou les cabinets d’audit enregistrés.
          Les émoluments du ou des commissaires sont fixés par l'assemblée générale à l'occasion de
leur nomination.
          Cependant, au cas où la société répond aux critères énoncés par l'article 3:72, 2° du Code des
sociétés et des associations, du fait qu'elle est considérée comme "petite société" au sens de l'article
1:24 dudit Code, l'assemblée peut décider de ne pas nommer de commissaire, chaque actionnaire
ayant dès lors, individuellement, les pouvoirs d'investigation et de contrôle dévolus au(x)
commissaire(s) par la loi.
 
TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE
 
Article 22. Tenue et convocation
          L’assemblée générale représente l’universalité des actionnaires ; ses décisions sont
obligatoires pour tous, même pour les actionnaires absents ou dissidents.
          Il est tenu chaque année, au siège, à l’initiative de l’organe d’administration ou des
Volet B
commissaires, une assemblée générale ordinaire le trente-et-un du mois de mai à vingt heures. Si ce
jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul
actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.
          Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’
administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur
requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier
cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’
administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de
trois semaines de la demande.
          Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par
e-mails envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le
cas échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription
nominatifs ou de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires.
Elles sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une
adresse e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
          Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant
été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
          Les actionnaires peuvent, à l’unanimité et par écrit, prendre toutes les décisions qui relèvent
des pouvoirs de l’assemblée générale, à l’exception de celles qui doivent être reçues dans un acte
authentique. Dans ce cas, les formalités de convocation ne doivent pas être respectées.
          Les réunions peuvent également, sur proposition de l’organe d’administration ou de la
personne qui convoque l’assemblée, se tenir à distance, par voie électronique ou tout moyen de
communication vocale (call-conférence), visuelle (vidéo-conférence) ou littérale (discussion sur une
plate-forme interne ou externe sécurisée ou par échange de courriers électroniques de tous les
membres connectés au même moment sur un même système de messagerie). Les actionnaires qui
participent de cette manière à l'assemblée générale sont réputés présents à l'endroit où se tient
l'assemblée générale, pour le respect des conditions de présence et de majorité.  
          L’organe d’administration établira, le cas échéant dans le cadre d'un règlement d'ordre
intérieur, les modalités permettant de déterminer la qualité d'actionnaires et l'identité de la personne
désireuse de participer, et éventuellement les modalités sécurisant la communication, celles suivant
lesquelles il est constaté qu'un actionnaire participe à l'assemblée générale grâce au moyen de
communication à distance utilisé et peut dès lors être considéré comme présent.
          Le moyen de communication électronique doit au moins permettre à chaque actionnaire, de
manière directe, simultanée et continue, de prendre connaissance des discussions au sein de
l'assemblée, de participer aux délibérations, d'exercer son droit de poser des questions et, sur tous
les points sur lesquels l'assemblée est appelée à se prononcer, d'exercer le droit de vote. 
          L’organe d’administration peut étendre aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de
droits de souscription nominatifs ou titulaires de certificats nominatifs émis en avec la collaboration
avec de la société, les modalités de participation à distance aux assemblées générales auquel ils
seront conviés, compte tenu des droits qui leur ont été attribués.
 
Article 23. Admission à l’assemblée générale
 
          Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de
vote, un titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
    •  le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres
nominatifs relatif à sa catégorie de titres ;
    •  les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le
droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer
au vote.
 
Article 24. Séances – procès-verbaux
          § 1. L’assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l’actionnaire
présent qui détient le plus d’actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le
président désignera le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire. Sauf dans les cas où la loi en
décide autrement ou sauf disposition statutaire contraire, chaque action donne droit à une voix ; l’
assemblée délibère valablement quelle que soit la portion du capital représenté et les décisions sont
prises à la majorité absolue des voix.
          § 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’actionnaire
unique sont consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et
par les actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un
Volet B
ou plusieurs membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de représentation..
          La liste de présences et les rapports éventuels, les procurations ou les votes par
correspondance sont annexés au procès-verbal.
 
Article 25. Délibérations
          § 1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des
dispositions légales régissant les actions sans droit de vote.
          §2. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les
pouvoirs dévolus à l’assemblée générale. Les décisions de l’actionnaire unique, agissant comme
assemblée générale, sont répertoriées dans un registre tenu au siège de la société.
          §3. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen
de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et
place ; il peut même émettre, avant l’assemblée, son vote par écrit ou par tout autre moyen de
communication ayant un support matériel.
          § 4. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf
si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les
procurations le mentionnent expressément.
          § 5. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la
majorité des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale.
 
Article 26. Prorogation
          Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à
trois semaines au plus par l’organe d’administration. Sauf si l’assemblée générale en décide
autrement, cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises. Les formalités accomplies
pour assister à la première assemblée générale ainsi que les procurations restent valables pour la
seconde assemblée. La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera
définitivement.
 
TITRE VI. EXERCICE SOCIAL REPARTITION – RESERVES
 
Article 27. Exercice social
          L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque
année.
          A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse
un inventaire et établit les comptes annuels conformément aux dispositions légales en la matière ;
elle soumet ces documents aux délibérations des actionnaires à l’assemblée ordinaire.
          L'assemblée générale ordinaire, si la société se trouve dans les conditions requises par la loi à
cet effet, entend le rapport de gestion et le rapport du/des commissaire(s). Elle discute les comptes
annuels et statue sur leur adoption.
          Après l'adoption des comptes annuels, l'assemblée se prononce par un vote spécial sur la
décharge à donner au(x) administrateur(s) et commissaire(s).
          Les comptes annuels ainsi que les autres documents requis par l'article 3:12 du Code des
sociétés et des associations sont déposés par l’organe d’administration à la Banque nationale de
Belgique, dans les trente jours de leur approbation.
 
Article 28. Distribution et acomptes sur dividendes
 
          L’assemblée générale a le pouvoir de décider, dans les limites fixées par la loi, de l’affectation
du bénéfice et du montant des distributions.
          Aucune distribution ne peut être faite si l’actif net de la société est négatif ou le deviendrait à la
suite d’une telle distribution. Si la société dispose de capitaux propres qui sont légalement ou
statutairement indisponibles, aucune distribution ne peut être effectuée si l’actif net est inférieur au
montant de ces capitaux propres indisponibles ou le deviendrait à la suite d’une telle distribution («
test de l’actif net »).
          La décision de distribution prise par l’assemblée générale ne produit ses effets qu’après que l’
organe d’administration aura constaté qu’à la suite de la distribution, la société pourra, en fonction
des développements auxquels on peut raisonnablement s’attendre, continuer à s’acquitter de ses
dettes au fur et à mesure de leur échéance pendant une période d’au moins douze mois à compter
de la date de la distribution (« test de liquidité »).
          L’organe d’administration a le pouvoir de procéder, moyennant le respect du test de l’actif net
Volet B
et du test de liquidité précités, à des distributions provenant du bénéfice de l’exercice en cours ou du
bénéfice de l’exercice précédent tant que les comptes annuels de cet exercice n’ont pas été
approuvés, le cas échéant réduit de la perte reportée ou majoré du bénéfice reporté.
 
Article 29. Répartition – réserves
 
          Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices.
 
TITRE VII. DISSOLUTION – LIQUIDATION
 
Article 30.
 
Lorsque l’actif net est ou risque d’être négatif ou lorsque l’organe d’administration constate qu’il n’est
plus établi que la société, compte tenu de l’évolution raisonnablement prévisible de la situation, sera
en mesure de s’acquitter de ses dettes au fur et à mesure de leur échéance pendant une période d’
au moins douze mois, l’organe d’administration doit convoquer l’assemblée générale pour tenir une
assemblée, qui se tiendra dans les deux mois après que la situation ait été constatée ou aurait dû
être constatée selon les dispositions légales ou statutaires, afin de décider de la dissolution de la
société ou des mesures prévues à l’ordre du jour pour garantir la continuité de la société.
          A moins que l’organe d’administration ne propose la dissolution de la société, il expose dans
un rapport spécial les mesures qu’il envisage de prendre pour assurer la continuité de la société.
          Une fois que les obligations susmentionnées ont été remplies une premières fois, l’organe d’
administration n’est pas tenu de convoquer à nouveau l’assemblée générale pour le même motif
dans les douze mois suivant la convocation originaire.
 
Article 31. Dissolution
          La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant
dans les formes prévues pour les modifications aux statuts.
          Dans le respect des conditions prévues à l’article 2:80 du Code des sociétés et des
associations, une dissolution et une clôture de la liquidation en un seul acte pourront être effectuées.
          A défaut, en cas de dissolution de la société, la liquidation de la société sera faite par le(s)
administrateur(s) en exercice ou à défaut par un ou plusieurs liquidateurs nommés par l'assemblée
générale qui déterminera leur nombre, leurs pouvoirs et leurs émoluments.
 
Article 32. Liquidateurs
          En cas de dissolution de la société, sauf dans le cas d’une liquidation en un seul acte et à
quelque moment que ce soit, le ou les administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur
(s) en vertu des présents statuts si aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la
faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs
pouvoirs et émoluments.
 
Article 33. Répartition de l’actif net
 
          Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation
des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en
proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même
proportion.
 
TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES
Article 34. Election de domicile
          Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, délégué à la gestion journalière,
commissaire, liquidateur ou porteur d’obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au
siège où toutes communications, sommations, assignations, significations, notifications peuvent lui
être valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société, pour l’
Volet B
exercice de son mandat et relativement aux affaires de la société et à la responsabilité de sa gestion
et de son contrôle, sans autre obligation pour la société que de tenir ces documents à la disposition
du destinataire.
 
Article 35. Compétence judiciaire
          Pour tout litige entre la société, ses actionnaires, administrateurs, commissaires et liquidateurs
relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est
attribuée aux tribunaux du siège, à moins que la société n'y renonce expressément.
 
Article 36. Droit commun
          Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas
licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux
dispositions impératives du Code des sociétés sont censées non écrites.
 
Cinquième résolution : démission et renouvellement du gérant comme administrateur et nomination
d’un administrateur :
 
          L’assemblée générale décide de mettre fin à la fonction du gérant actuel, mentionné ci-après,
et procède immédiatement au renouvellement de sa nomination comme administrateur non statutaire
pour une durée illimitée :
- Madame Anne Deroissart, prénommée, ici présent et qui accepte.           L’administrateur statutaire
précité fait élection de domicile au siège de la société pour toutes les affaires relatives à l’exercice de
ce mandat.
          Son mandat est rémunéré sauf décision ultérieure de l’assemblée générale.
          L’assemblée générale décidera à la prochaine assemblée générale annuelle sur la décharge
au gérant démissionnaire pour l’exécution de son mandat.
          L’assemblée décide de nommer en qualité d’administrateur non statutaire Monsieur Didier
Hanneton, prénommé, ici présent et qui accepte.
          Son mandat sera gratuit sauf décision ultérieure de l’assemblée générale.
          L’administrateur non statutaire précité fait élection de domicile au siège de la société pour
toutes les affaires relatives à l’exercice de ce mandat.
          Cette résolution est prise à l’unanimité.
 
Sixième résolution : adresse du siège
 
          L’assemblée générale déclare que l’adresse du siège est située à 7911 Frasnes-lez-Anvaing,
section de Montroeul-au-Bois, rue Barberie, 20.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
Sylvie DECROYER, Notaire.