Ondernemingsnr : 0746483195
Naam
(voluit) : Échelle
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bosstraat 197
 : 3060 Bertem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN
Uit een akte verleden voor Anton Van Bael, geassocieerd notaris te Antwerpen-Berchem, op dertig
september tweeduizend eenentwintig, neergelegd op het kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 3
BLIJKT DAT:
-tot een verhoging van het eigen vermogen van de Vennootschap besloten werd door een
bijkomende inbreng in geld ten bedrage van negenenveertig duizend euro (€ 49 000, 00) tegen
vergoeding van vierduizend negenhonderd (4 900) aandelen, zijnde een uitgifteprijs van tien euro (€
10) per nieuw uit te geven aandeel, waaraan dezelfde rechten zijn verbonden als de reeds
bestaande aandelen, deelnemend in de winst vanaf hun volstorting.
-voormelde inbreng in geld voor het volledige bedrag geboekt werd op een beschikbare eigen
vermogensrekening.
-op voormelde uitgifte van 4.900 aandelen werd ingeschreven voor een totale inschrijvingsprijs van
€49.000 welke inschrijvingsprijs volledig werd volgestort.
-de voormelde inbreng in geld voorafgaandelijk, in toepassing van het WVV, gedepo-neerd werd op
een bijzondere rekening bij Belfius Bank, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op
30 september 2021 afgeleverd bankattest, dat aan geassocieerd notaris Anton Van Bael te
Antwerpen-Berchem overhandigd werd.
-de statuten op het vlak van het bestuur en de vertegenwoordiging van de Vennootschap gewijzigd
werden, meer bepaald de invoeging van de individuele bestuurs- en
vertegenwoordigingsbevoegdheid van de bestuurders.
Omtrent de wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de
vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze
waarop zij die uitoefenen, bevatten de statuten volgende bepalingen:
“Artikel 6.- Bestuur en de vertegenwoordiging
6.1. Bestuur
De Vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders, al dan niet
aandeelhouders.
De bestuurders kunnen zowel natuurlijke als rechtspersonen zijn.
6.2. Benoeming en ontslag van bestuurders
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
De niet-statutair benoemde bestuurders kunnen te allen tijde zonder opgave van redenen, zonder
enige vertrekvergoeding en met onmiddellijke ingang door de algemene vergadering worden
ontslagen.
De algemene vergadering kan bovendien het mandaat van een al dan niet statutair benoemde
bestuurder steeds beëindigen wegens wettige redenen zonder enige opzegtermijn of
vertrekvergoeding.
Iedere bestuurder kan te allen tijde ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan het
bestuursorgaan of aan de algemene vergadering als hij de enige bestuurder is.
Als de Vennootschap daarom verzoekt, blijft hij in functie totdat de Vennootschap
redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.
Luik B
De ontslagnemende bestuurder kan zelf het nodige toen om de beëindiging van zijn mandaat
tegenstelbaar te maken aan derden.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd dan moet die
rechtspersoon een vaste vertegenwoordiger aanduiden om haar in de uitoefening van dit mandaat te
vertegenwoordigen. Deze vaste vertegenwoordiger moet een natuurlijke persoon zijn en
aandeelhouder, lid van het bestuur of werknemer van de rechtspersoon-bestuurder.
6.3 Bestuursbevoegdheid
De enige bestuurder of elke bestuurder afzonderlijk zo er meerdere bestuurders zijn, is bevoegd om
alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet of onderhavige statuten de algemene vergadering
bevoegd is.
Niettemin is voor het opstarten van een nieuw project enerzijds, en voor het doen van een
investering anderzijds, unanimiteit van stemmen van alle bestuurders vereist.
Taakverdelingen tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve
bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of
naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan of door derden.
In geval van tegenstrijdig belang zal (zullen) de bestuurder(s) handelen overeenkomstig de wettelijke
bepalingen terzake.
6.4 Vertegenwoordiging
Iedere bestuurder, afzonderlijk optredend, is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in
en buiten rechte.
De natuurlijke personen die de vennootschap bij handelingen, en dit zowel in als buiten rechte, ten
aanzien van derden vertegenwoordigen, dienen bij ondertekening van de betrokken handelingen de
naam en hoedanigheid vermelden krachtens dewelke zij optreden.
6.5. Bezoldiging en duur van de opdracht
(…)
Te zelfder tijd stelt zij vast voor welke duur de bestuurder aangesteld is. Deze duur kan zowel
beperkt zijn, als gelden voor onbepaalde termijn.. Indien bij de benoeming geen duur werd bepaald,
wordt de bestuurder geacht te zijn aangesteld voor onbepaalde duur.
Tenzij bij de benoeming anders bepaald, loopt het mandaat van bestuurder die voor een bepaalde
termijn is benoemd van de algemene vergadering waarop hij wordt benoemd, tot de jaarvergadering
in het boekjaar waarin zijn mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
6.6. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, zoals gedefinieerd in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en de vertegenwoordigingsbevoegdheid
dienaangaande, toevertrouwen aan één of meer personen, die alleen of als college optreden.
Het bestuursorgaan stelt de perso(o)n(en) belast met het dagelijks bestuur aan en legt de
voorwaarden vast van zijn/hun aanstelling. Indien een of meer personen worden belast met het
dagelijks bestuur, zonder dat deze worden verenigd in een college, dan heeft elke persoon belast
met het dagelijks bestuur afzonderlijk handelend de macht om namens de Vennootschap op te
treden en haar te vertegenwoordigen binnen het kader van het dagelijks bestuur.
6.7. Volmacht
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de Vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
De gevolmachtigden verbinden de Vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder(s) in geval van overdreven volmacht.
6.8. Statutaire bestuurder
De functie van statutaire bestuurder geldt steeds voor de duur van de Vennootschap.
De aanstelling tot die functie van statutaire bestuurder moet blijken uit de tekst van de statuten.
Het ontslag van een statutaire bestuurder vereist een statutenwijziging.
Het besluit om een statutaire bestuurder zonder wettige reden te ontslaan vereist het unaniem
akkoord van alle aandeelhouders.”
-een nieuwe tekst van statuten artikelsgewijs goedgekeurd werd.
-volgende persoon als bestuurder van de vennootschap benoemd werd, zodat het totaal aantal
bestuurders van de Vennootschap twee (2) wordt: de besloten vennootschap De Hulsten, met zetel
te 2980 Zoersel, Hulstenweg 15, BTW-nummer BE0445.778.445, ondernemingsnummer
(rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0445.778.445.
De vennootschap-bestuurder zal in de uitoefening van dit mandaat vast vertegenwoordigd worden
door haar bestuurder, de heer LOGIST Luc, benoemd bij de oprichting, wonende te 2980 Zoersel,
Hulstenweg 15.
De functie geldt voor onbepaalde duur.
Aan de voormelde bestuurder wordt overeenkomstig artikel 6.3 van de statuten van de
Vennootschap individuele vertegenwoordigingsmacht toegekend om afzonderlijk handelend de
Luik B
Vennootschap in rechte en jegens derden te vertegenwoordigen en te verbinden.
-als bijzondere gevolmachtigden, met recht van substitutie, en elk met macht afzonderlijk te handelen
aangesteld werden: de vereniging zonder winstoogmerk “Eunomia”, met zetel te 1140 Evere, Kolonel
Bourgstraat 113, met ondernemingsnummer 0859.756.332, evenals aan haar bedienden,
aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of
noodzakelijke verrichtingen te stellen ten einde de inschrijving van de Vennootschap in de
Kruispuntbank der Ondernemingen te verbeteren en te wijzigen, voor zover als nodig, en: de
naamloze vennootschap Finivo, met zetel te 3070 Kortenberg, Leuvensesteenweg 149, met
ondernemingsnummer 0831.611.979, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle andere
verrichtingen te stellen, waaronder de registratie van de Vennootschap als BTW-belastingplichtige te
verbeteren en te wijzigen, voor zover als nodig. De volmacht strekt zich ook uit tot alle andere
formaliteiten dewelke verband houden met de kapitaalverhoging en statutenwijziging.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
ANTON VAN BAEL – GEASSOCIEERD NOTARIS.
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD:
expeditie van de akte met de tekst van de statuten vervat
-gecoördineerde tekst van de statuten en historiek van statutenwijzigingen - neergelegd in de
elektronische Databank van Statuten van de Federatie van het Belgisch notariaat