Ondernemingsnr : 0846240866
Naam
(voluit) : Experts in Healthy Houses
(verkort) : ExiH2
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bekenholstraat 1
 : 9550 Herzele
Onderwerp akte :
DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uittreksel afgeleverd om neer te leggen vóór registratie ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Gent afdeling Oudenaarde.
 
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Wim Vanberghen, notaris met standplaats te Oud-
Turnhout, vervangende zijn ambtsgenoot notaris Filip Segers, notaris te Weelde, gemeente Ravels,
wettelijk belet op 13 juni 2023:  
DAT:
1) De regeling aangaande de besluitvorming binnen de Raad van Bestuur werd gewijzigd zodat
artikelen 16, 18 en 30 van de statuten voortaan luiden als volgt:
“Artikel 16: Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde Raad van Bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk
te zijn.
De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
De Raad van Bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd
gemaakt.
De besluiten van de Raad van Bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
Alle beslissingen aangaande handelingen met een waarde of tegenwaarde van 50.000,00 euro of
meer dienen genomen te worden bij unanimiteit van de aanwezige stemmen binnen de Raad van
Bestuur. Een reeks samenhangende handelingen moet voor deze berekening worden samengeteld.
Indien er geen unanimiteit wordt behaald binnen de Raad van Bestuur, dient de beslissing te worden
genomen door de algemene vergadering bij gewone meerderheid van de aanwezige stemmen.
Alle overige besluiten van de Raad van Bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij
staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien de
vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad voorzit
haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.”
“Artikel 18: Bevoegdheden van de Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Onderlinge taakverdeling tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve
bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of
naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan derden.”
“Artikel 30: Beraadslaging en besluitvorming
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.”
2) De externe vertegenwoordigingsbevoegdheid werd gewijzigd zodat artikel 21 van de statuten
voortaan luidt als volgt:
“Artikel 21: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de Raad van Bestuur als college,
handelend bij meerderheid van zijn leden, zijn alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten
rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden:
- door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
- of door een gedelegeerd bestuurder, alleen handelend.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur, die alleen handelen.
3. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
4. De Raad van Bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.”
3) De algemene vergadering heeft besloten de in functie zijnde bestuurders eervol te ontslagen.
De algemene vergadering heeft het aantal bestuurders bepaald op drie.
Werden benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor een termijn van 6 jaar om te eindigen na de
jaarvergadering in 2029:
- De heer SEGERS, Axel Aloysius Maria, geboren te Turnhout op 21 januari 1994, wonende te 2381
Weelde, gemeente Ravels, Moleneinde 14;
- De heer HENDRICKX, Mathieu, geboren te Zottegem op 23 april 1976, wonende te 9550 Herzele,
Bekenholstraat 1;
- De besloten vennootschap "JUARNO", met zetel te 2627 Schelle, Voltastraat 3, BTW BE0839.
269.833, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, met als vaste vertegenwoordiger de heer PALMAERS
Jan, geboren te Kapellen op 1 februari 1971, wonende te 2627 Schelle, Voltastraat 3,
VOOR UITTREKSEL
Notaris Wim Vanberghen
 
Samen hiermee neergelegd: afschrift akte, gecoördineerde statuten,