Ondernemingsnr : 0439 833 038
Naam
(voluit) : OMNICOM MEDIA GROUP
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 166, Chaussée de la Hulpe 1170 Watermaal-Bosvoorde
Onderwerp akte : Benoeming van een gedelegeerde voor het dagelijks bestuur
Beraadslaging en besluiten
Na bestudering en bespreking van de agendapunten heeft de Raad met eenparigheid van stemmen de
volgende besluiten genomen:
De gedelegeerde voor het dagelijks beheer is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de
vennootschap en voor de vertegenwoordiging van de vennootschap met betrekking tot dit bestuur.
Het mandaat is onbetaald.
Delegatie van bevoegdheden
De Raad van Bestuur van Omnicom Media Group S.R.L .. (de Vennootschap), machtigt hierbij Smart
Minds BV, een vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Atembekeweg 5, 9500
Geraardsbergen, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0745.359.975; vast
vertegenwoordigd door Guy Gelaude, in de hoedanigheid van afgevaardigde voor het dagelijks bestuur, om
haar te vertegenwoordigen en alleen te tekenen voor de volgende zaken
a. Vertegenwoordigingsbevoegdheid :
1. Ondertekening van de bedrijfscorrespondentie;
2. De waarmerking van alle documenten en de afgifte van alle certificaten of attesten.
3. Formuleren van alle vergunnings- of goedkeuringsaanvragen en in het algemeen aangaan van alle
verbintenissen in verband met die aanvragen.
b. Bevoegdheden om de Vennootschap te binden :
Bevoegd tot het onderhandelen, sluiten, verlengen, beeindigen of vernieuwen van alle contracten of
overeenkomsten met alle personen of ondernemingen, publiek of privaat (met inbegrip van alle openbare
besturen, in het bijzonder de gemeentelijke, gewestelijke of federale overheden) die nodig zijn voor de
activiteiten of de werking van de Vennootschap, alsook van aanbestedingen, contracten en
leveringsovereenkomsten en alle dienstencontracten, leveringsovereenkomsten (verbruiksgoederen,
kantooruitrusting, gereedschap, diverse diensten) .... ) of de aankoop van alle roerende goederen bestemd voor
de werking van de Vennootschap, het uitvoeren van leveringsopdrachten, leasingcontracten, huurkoop en
huur van verwerkingsapparatuur bestemd voor het inteme informaticasysteem, alsook van
dienstverleningscontracten gesloten met informaticadienst en consultingbedrijven, en in het kader van de
programma's bepaald door de budgetten en met inachtneming van de interne procedures, de vennootschap
verbinden voor alle investeringen die nuttig zijn voor de Vennootschap,
De bevoegdheid om functionarissen en werknemers van de Vennootschap te benoemen en te ontslaan,
om hun beloning, commissies, salarissen en bonussen en alle andere voorwaarden van hun tewerkstelling en
van de beëindiging ervan vast te stellen,
De bevoegdheid om de Vennootschap te vertegenwoordigen voor het Sociaal Secretariaat, het Ministerie
van Financiën of enige andere administratie, om klantencontracten te ondertekenen.
Deze bevoegdheden worden voor onbepaalde tijd verleend
De gedelegeerde voor het dagelijks bestuur kan bij eenvoudige beslissing van de Raad van Bestuur met
meerderheid van stemmen worden ontslagen.
Sluiting van de vergadering
Aangezien alle punten op de agenda zijn behandeld, wordt de vergadering gesloten.
Mevrouw Sonja Klein	De heer Remi Boe
I
De heer Cédric Lahaye-Goffart	Mevrouw Martine Winnepenninckx
Uittreksel uit de notulen van de vergadering van 28 december 2022