Ondernemingsnr : 0474941494
Naam
(voluit) : VALANMAX
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Stationsstraat 15 bus B
 : 2590 Berlaar
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Leo VLAEYMANS te Sint-Katelijne-Waver, op
23 februari 2022, met als relaas van registratie "Voor akte met repertoriumnummer 2022/0259,
verleden op 23 februari 2022 FORMALITEITEN REGISTRATIE Geregistreerd negentien blad(en),
nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 3 maart 2022 Register OBA (5)
Boek 0 Blad 0 Vak 6913 Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger", blijkt dat
de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Besloten Vennootschap
"Valanmax", met zetel te 2590 Berlaar, Stationsstraat 15 bus B, onder meer volgende beslissingen
heeft genomen:
1) Vaststelling dat de vennootschap ingevolge artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, op één januari tweeduizend twintig van rechtswege werd omgezet van een
Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, naar een Besloten Vennootschap.
Beslissing om de nieuwe rechtsvorm van een Besloten Vennootschap te behouden;
2) Vaststelling dat ingevolge artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, het
werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttien duizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR), werd omgezet in
een statutair onbeschikbare inbreng. De wettelijke reserves van de vennootschap, hetzij nul euro
(0,00 EUR), werden bij toepassing van zelfde artikel van rechtswege omgezet in statutair
onbeschikbare reserves.
Het totaal van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening beloop aldus op een gezamenlijk
bedrag van achttien duizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR).
Beslissing om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Bijgevolg moet de eigen vermogensrekening niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
3) Beslissing om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, rekening houdende met voorgaande beslissing
inzake de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Behoudens de vervanging van de woorden "doel" en/of "maatschappelijk doel" in het woord
"voorwerp", en waar nodig het woord "zaakvoerder(s)" in "bestuurder(s)" en het woord "venno(o)t
(en)" in "aandeelhouder(s)" overeenkomstig de terminologie uit het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, worden er verder geen wijzigingen aangebracht aan de omschrijving van het
voorwerp van de vennootschap.
Om te voldoen aan de bepalingen van artikel 2:8 van het Wetboek van Vennootschappen, wordt
verder verklaard dat:
a) De vennootschap bestaat als Besloten Vennootschap met als naam "Valanmax", waarvan de zetel
is gevestigd in het Vlaams Gewest;
b) Het adres van de vennootschap blijft gevestigd te 2590 Berlaar, Stationsstraat 15 bus B;
Luik B
c) De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur;
d) Het boekjaar werd niet gewijzigd en gaat telkens in op één juli en eindigt op dertig juni van het
daarop volgende jaar.
e) De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
f) De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Uitbating van taverne, restaurant, brasserie, bistro, tea-room, koffiehuis, drankgelegenheid, café;
- Aannemer van alle verjaardags-, communie-, personeels-en/of huwelijksfeesten en/of vieringen;
- Organisatie van tuinfeesten en barbecues;
- Verzorgen van businesslunches, maaltijden en meetings, recepties, traiteurdienst in feestzalen
en/of aan bedrijven. Leveren van broodjes en/of quicklunches aan huis. Uitbating en verhuur van
feest- en/of vergaderzalen. Organisatie van publiciteits-, reclame- en marketingevenementen en
public-relations-activiteiten;
- De bemiddeling als tussenpersoon In de handel en de diensten. zowel in het binnenland als in het
buitenland, en dit rechtstreeks of onrechtstreeks, handelend als agent, makelaar, vertegenwoordiger,
commissionair, trader of als anderszins;
- Het organiseren en uitvoeren van alle werkzaamheden, betreffende vertegenwoordiging van
artiesten, kunstenaars en ondernemingen, evenals de tentoonstelling en de verkoop van alle werken
en goederen;
- Evenals alle met het hoger genoemde al dan niet verband houdende handelsactiviteiten en
dienstverleningen aan bedrijven en personen, en dit zowel voor handel als voor recreatie;
- Het uitvoeren voor rekening van derden van allerhande secretariaatswerk en overige activiteiten in
verband met de administratie. Het uitoefenen van de functie van telefoniste en receptioniste. Het
indien van belastingsaangiftes;
- Alle werkzaamheden van burgerlijke en openbare bouwkunde, in het bijzonder graafwerken en
grondwerken, waterbouw en wegenwerken, metsel- en betonwerken, dakwerken, invoegen en
reinigen van gevels, schrijnwerk, vloeren, ramen en deuren, chapes, industriële vloeren, plafonneer-
en pleisterwerken, schilder- en behang-werken, elektriciteit en verwarming, sanitaire installaties,
elektronica en domotica zowel voor private woningen, appartementen als bedrijfsgebouwen, het
oprichten van geprefabriceerde gebouwen;
- Het aanleggen van speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen;
- Het plaatsen van afsluitingen, opritten, terrassen en stellingen;
- Binneninrichting van bedrijfsgebouwen, woningen en appartementen;
- Het uitvoeren van allerlei loonwerken, het voorbereiden van landbouwvelden en overige diensten
verwant aan de land- en tuinbouw, onder andere het oogsten, enzovoort;
- Algemene coördinatiewerkzaamheden op de bouwwerf;
- Projectontwikkeling inzake gronden en gebouwen;
- Advies en studie op vlak van alle grond- en ankerboringen, geologie, hydrogeologie, geotechniek
en aanverwante takken. Beregeningstechnieken;
- Werken in verband met waterzuivering en behandelingen;
- Werken in verband met milieusanering en het uitvoeren van milieugrondboringen, evenals - na
erkenning - het optreden als bodemsaneringsdeskundige en het uitoefenen van alle activiteiten, die
daarmee verband houden;
- Installeren van pompstations en zuiveringsinstallaties;
- Uitrusten van pomp- en turbinestations;
- Horizontale doorpersingen van buizen voor kabels en ledingen. Borings- en sonderingswerken en
injecties. Installaties voor waterzuivering.
- Algemene bouwonderneming inhoudende het optrekken van gebouwen en onder de kap brengen
alsmede de coördinatie van de andere aan onderaannemers toevertrouwde en door deze
uitgevoerde voltooiïngswerken van gebouwen; restauratiewerken van gebouwen en monumenten;
slopingswerken van gebouwen en kunstwerken; het bouwen van stellingen alsmede het invoegen en
reinigen van gevels; het bouwen van niet-metalen kunstwerken; het optrekken van niet-metalen
uiteenneembare paviljoenen en barakken; het waterdicht maken en bedekken van gebouwen met
asfalt en teer; het droogmaken van gebouwen anders dan met teer en asfalt;
- Bijzondere grondwerken: omvat ondermeer boringen, peilingen, uitdiepingen, het neerslaan van de
grondwaterspiegel, funderingswerken, heiwerk, damplanken en verstevigingswerken van de bodem
volgens allerlei methodes;
Luik B
- Draineringswerken: omvat eveneens het ruimen van de onbevaarbare waterlopen, het graven en
onderhouden van vijvers, rivieren en waterlopen;
- Kleinhandel in alle benodigdheden betreffende alle grond- boor- en ankermachines;
- Groendecoratie, bloemsierkunst, aan- en verkoop van bloemen en planten, decoratie in zowel de
privésector als de bedrijfssector, cursussen en workshops;
- Onderneming voor het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen; het aanleggen van parkings
en inritten; het leggen van stoepdallen en betonklinkers; het aanleggen en onderhouden van
speelpleinen, sportvelden evenals van parken en tuinen met inbegrip van de aanplantingen; het
plaatsen van afsluitingen en omheiningen en vangrails en veiligheidsinrichtingen; het leggen van
kabels en diverse leidingen; grondwerken; rioleringswerken; draineringswerken; algemene
aannemingen van waterbouwkundige werken; het ruimen van waterlopen; bitumeuze verhardingen
en bestrijkingen; speciale bekledingen voor sportvelden; het plaatsen van sport- en
speelpleinaccomodatie;
- De aan- en verkoop van machines, materialen, goederen, producten en grondstoffen, het aan- en
verkopen van alle materieel en voorwerpen die voorgaand doel dienstig kunnen zijn, evenals het
huren of verhuren ervan;
- Goederenvervoer over de weg en koerierdiensten;
- Het uitbaten van een fitness- en sportcentrum;
- Het uitbaten van een boekenhandel, krantenwinkel inclusief de aan- en verkoop van alle school- en
bureelbenodigdheden, snoepgoed, kansspelen, drukwerken, dranken en tabakswaren;
- Dienstverlening op het gebied van strijken, kuisen en onderhouden van gebouwen en kleding, en
dergelijke;
- Klein- en groothandel in kleding, naaiwerk, herstellen van kleding en schoeisel, en dergelijke, het
ontwerpen en maken van kleding, schoeisel, en dergelijke voor mensen en dieren;
- Uitbating van drank- en eetgelegenheid zoals koffiebar, café, taverne, restaurant, snackbar en
dergelijke;
- Leveren van dranken en maaltijden, catering, traiteurdiensten en dergelijke;
- Het leveren van diensten zoals het organiseren van feesten, evenementen, vergaderingen en
seminaries;
- Verhuur van alle materiaal voor feesten, evenementen, en dergelijke;
- IT-consultancy, project management, programmering, database beheer, management van
informatiesystemen;
- Ontwikkeling van websites en aanverwante werkzaamheden;
- De aan- en verkoop van hardware en software en ander informaticamateriaal. Het verlenen van
diensten en adviezen aan derden, dit zowel van organisatorische, financiële, commerciële,
technische en administratieve aard;
- Het uitoefenen van elke vorm van zakelijke dienstverlening en dit in de meest ruime zin van het
woord;
- Het nemen van participaties onder welke vorm dan ook, in alle vennootschappen en verenigingen,
bestaande of nog op te richten, met burgerlijke, industriële, financiële, onroerende, commerciële of
andere doeleinden; het beheer en de valorisatie van deze participaties;
- De aankoop, verkoop, cessie en ruil van alle roerende waarden, aandelen, deelbewijzen, obligaties,
overheidsfondsen, opties en alle andere roerende rechten.
- Het huren, verhuren, aan- en verkopen van onroerende goederen, het renoveren van onroerende
goederen, het opbouwen van een onroerend patrimonium met inbegrip van onroerende zakelijke
rechten;
Bestuurder, zaakvoerder of andere mandaten of functies in vennootschappen.
g) Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
de tweede dinsdag van de maand december, om achttien uur (18.00 u.). Valt de hierboven bepaalde
datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
Luik B
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
4) De vergadering verleende de machtiging aan mevrouw SCHEERS Ann, hierna verder vernoemd,
alsook aan notaris Leo Vlaeymans te Sint-Katelijne-Waver, om de gecoördineerde tekst van de
statuten vast te stellen en te ondertekenen voor neerlegging in het vennootschapsdossier bij de
bevoegde Ondernemingsrechtbank.
5) Beslissing om, gelet op de omvorming van de vennootschap, de daarmee gepaard gaande wijzing
van hoedanigheden aan te passen in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en de vroegere niet-
statutaire zaakvoerder ontslag te geven uit haar functie en onmiddellijk over te gaan tot haar
herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
Mevrouw SCHEERS Ann Maria Alfonsine, geboren te Lier op elf juni negentienhonderd zesenzestig,
wonende te 2590 Berlaar, Stationsstraat 15 bus B, die haar benoeming heeft aanvaard, onder de
bevestiging dat zij niet werd getroffen door enige maatregel die zich daartegen verzet.
Het aantal bestuurders werd hierdoor bepaald op één (1).
Volgens artikel 13 van de statuten is de bestuurder individueel bevoegd om de vennootschap te
vertegenwoordigen, in en buiten rechte.
Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing door de
algemene vergadering.
6) bevestiging dat het adres van de zetel gevestigd is te 2590 Berlaar, Stationsstraat 15 bus B.
---VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL---
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie proces-verbaal statutenwijziging d.d. 23 februari 2022;
- coördinatie statuten per 23 februari 2022;
 
Leo VLAEYMANS, geassocieerd notaris