Ondernemingsnr: 0840.850.537
Naam
Bobonne	(voluit) :
1	(verkort) :
Naamloze vennootschap (NV)	Rechtsvorm :
Bikschotestraat 18, 8370 Blankenberge	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Benoemingen - Ontslagen
Bij beraadslaging dd. 29/02/2024 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
1/ Ontslag van CommV Luc Ackaert Cie als niet-statutaire bestuurder, met als vaste
vertegenwoordiger Luc Ackaert
- De algemene vergadering beslist tot het ontslag van CommV Luc Ackaert Cie, met zetel te
8370 Blankenberge, Bikschotestraat 18, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op
29/02/2024. De algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening
van diens mandaat.
- Rechtspersoon CommV Luc Ackaert Cie heeft Luc Ackaert, met woonplaats te 8370
Blankenberge, Bikschotestraat 18, ontslagen als vaste vertegenwoordiger belast met de
uitvoering van zijn bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon, en dit
met ingang op 29/02/2024.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met
het ontslag door de rechtspersoon CommV Luc Ackaert Cie van Luc Ackaert als zijn vaste
vertegenwoordiger.
2/ Benoeming van Luc Ackaert als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van Luc Ackaert, met woonplaats te 8370
Blankenberge, Bikschotestraat 18, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op
29/02/2024. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer
specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt.
Het mandaat is bezoldigd.
Bij beraadslaging dd. 29/02/2024 heeft het bestuursorgaan over de volgende zaken vergaderd en
als volgt beslist.
a/ Ontslag van CommV Luc Ackaert Cie als gedelegeerd bestuurder, met als vaste
vertegenwoordiger Luc Ackaert
- Het bestuursorgaan beslist tot het ontslag van CommV Luc Ackaert Cie, met zetel te 8370
Blankenberge Bikschotestraat 18, als gedelegeerd bestuurder met ingang op 29/02/2024.
- Rechtspersoon CommV Luc Ackaert Cie heeft Luc Ackaert, met woonplaats te 8370
Blankenberge Bikschotestraat 18, ontslagen als vaste vertegenwoordiger belast met de
uitvoering van zijn bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon, en dit
met ingang op 29/02/2024.
Het bestuursorgaan verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met het
ontslag door de rechtspersoon CommV Luc Ackaert Cie van Luc Ackaert als zijn vaste
vertegenwoordiger.
b/ Benoeming van Luc Ackaert als gedelegeerd bestuurder
Het bestuursorgaan beslist tot de benoeming van Luc Ackaert, met woonplaats te 8370
Blankenberge, Bikschotestraat 18, als gedelegeerd bestuurder met ingang op 29/02/2024. Dit
mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone
algemene vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt.
De vergadering neemt daar akte van en bevestigt deze beslissingen met de volgende
meerderheid: eenparigheid van stemmen.
Volmacht aan accountant
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV RAMBOER-STEEN, rechtspersoon met zetel
te 8470 Gistel, Nieuwpoortsesteenweg 73, RPR Gent - Afdeling Oostende, gekend in de KBO
onder nummer 0894.697.910, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de
uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en verwerking en
publicatie van de beslissingen van deze vergadering.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle
mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of
te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam,
Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox,
overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale
en internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.
Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Ward Steen, Vaste
vertegenwoordiger van BV RAMBOER-STEEN, tekenen.
Hierbij neergelegd: het verslag van het bestuursorgaan dd. 29/02/2024 en de notulen van de
algemene vergadering dd. 29/02/2024.
Voor de vennootschap
BV RAMBOER-STEEN, vertegenwoordigd door Ward Steen, Vaste vertegenwoordiger
Lasthebber, bij bijzondere volmacht