Ondernemingsnummer :
0439593013
Benaming :
(voluit) :
ORAC
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Smoutstraat(SGW) 21
9170 Sint-Gillis-Waas
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
KAPITAAL, AANDELEN, DOEL
DOELSWIJZIGING - KAPITAALSVERMINDERING – AANPASSING STATUTEN
Uit een akte verleden voor notaris Dirk Smet te Sint-Gillis-Waas op 23/8/2018, ter registratie
aangeboden op het kantoor Rechtszekerheid Dendermonde 2, blijkt dat de buitengewone algemene
vergadering met éénparigheid van stemmen heeft beslist :
EERSTE BESLUIT:
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag van
honderdvierennegentigduizend driehonderd en acht euro (€ 194.308,00) om het te brengen van
tweehonderdentwaalfduizend negenhonderd euro (€ 212.900,00) op achttienduizend
vijfhonderdtweeën-negentig euro (€ 18.592,00) zonder dat deze kapitaalvermindering gepaard gaat
met de vernietiging van thans bestaande kapitaalaandelen, doch met evenredige vermindering van
de fractiewaarde van elk kapitaalaandeel.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering integraal zal aangerekend worden op het
werkelijk gestort (fiscaal) kapitaal, meer bepaald integraal op het kapitaal dat valt onder het regime
van 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, welk aandeel in het kapitaal werd gevormd
ingevolge bovenvermelde kapitaalverhoging krachtens proces-verbaal opgesteld door
ondergetekende notaris op 31 maart 2014.
De vergadering beslist tot deze kapitaalvermindering teneinde een gedeelte van het voorheen in
kapitaal geïnvesteerde bedrag niet langer aan het risico van de onderneming te onderwerpen. De
vennootschap beschikt nu of op termijn over de nodige liquiditeiten om de kapitaalvermindering uit te
betalen en is voldoende gefinancierd voor de voortzetting van de activiteiten.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de
kapitaalvermindering van honderdvierennegentigduizend driehonderd en acht euro (€ 194.308,00)
daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op
achttienduizend vijfhonderdtweeënnegentig euro (€ 18.592,00) vertegenwoordigd door
zevenhonderdvijftig (750) aandelen zonder nominale waarde.
Toelichting van de instrumenterende notaris
De vennoten verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de
artikelen 316 en 317 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering
voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om
binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die
op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering
afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de
vennoten mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste
kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van
twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.
Voormelde artikelen luiden letterlijk als volgt:
“316. Tot een vermindering van het maatschappelijk kapitaal kan slechts worden besloten door de
algemene vergadering op de wijze vereist voor de wijziging van de statuten, waarbij de vennoten die
zich in gelijke omstandigheden bevinden gelijk behandeld worden. In voorkomend geval wordt
Luik B
toepassing gemaakt van artikel 288.
In de oproeping tot de algemene vergadering die over een vermindering van het kapitaal moet
beslissen, wordt het doel van de vermindering en de voor de verwezenlijking ervan te volgen
werkwijze, vermeld.
317. Wanneer de vermindering van het kapitaal geschiedt door een terugbetaling aan de vennoten of
door gehele of gedeeltelijke vrijstelling van hun verplichting tot volstorting van hun inbreng, hebben
de schuldeisers wier vordering ontstaan is vóór de bekendmaking, binnen twee maanden na de
bekendmaking van het besluit tot kapitaalvermindering in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, het
recht om, niettegenstaande enige andersluidende bepaling, een zekerheid te eisen voor de
vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan
deze vordering afweren door de schuldvordering te voldoen naar haar waarde, verminderd met het
disconto.
Indien er geen overeenstemming wordt bereikt of indien de schuldeiser geen voldoening heeft
gekregen, wordt het geschil door de meest gerede partij voorgelegd aan de voorzitter van de
rechtbank van koophandel van het gebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft. De
rechtspleging wordt ingeleid en behandeld en de beslissing ten uitvoer gelegd volgens de vormen
van het kort geding.
Zonder afbreuk te doen aan de grond van de zaak, bepaalt de voorzitter de zekerheid die de
vennootschap moet stellen en de termijn waarbinnen zulks moet geschieden, tenzij hij beslist dat
geen zekerheid behoeft te worden gesteld, gelet op de waarborgen of voorrechten waarover de
schuldeiser beschikt of op de gegoedheid van de vennootschap.
Aan de vennoten mag geen uitkering of terugbetaling worden gedaan en geen vrijstelling van de
storting van het saldo van de inbreng is mogelijk zolang de schuldeisers, die binnen de hierboven
bedoelde termijn van twee maanden hun rechten hebben doen gelden, geen voldoening hebben
gekregen, tenzij hun aanspraak om zekerheid te verkrijgen bij een uitvoerbare rechterlijke beslissing
is afgewezen “
TWEEDE BESLUIT
In overeenstemming met het hierboven genomen besluit tot kapitaalvermindering, beslist de
vergadering om de tekst van artikel 5 van de statuten te vervangen door navolgende tekst:
“Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op achttienduizend vijfhonderdtweeënnegentig euro (€
18.592,00), vertegenwoordigd door zevenhonderdvijftig (750) aandelen, zonder vermelding van
nominale waarde, elk aandeel vertegenwoordigend één/zevenhonderdvijftigsten van het kapitaal.”
DERDE BESLUIT
De vergadering neemt kennis van het verslag van de zaakvoerder van 22 augustus 2018
overeenkomstig artikel 287 van het Wetboek van vennootschappen, met in bijlage de staat van
activa en passiva van 30 juni 2018, en ontslaat de voorzitter van voorlezing ervan.
De vergadering besluit vervolgens het doel van de vennootschap aan te passen in artikel 2 door
integrale schrapping van het huidige doel en vervanging ervan door volgende nieuwe tekst:
“De vennootschap heeft tot doel, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming
met derden, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger, in België of het buitenland:
    •  de in- en uitvoer, de aan- en verkoop, de distributie of verdeling, zowel groot- als kleinhandel,
van informatica-, bureau en automatisatiemateriaal in de breedste zin van het woord
    •  consulting aan bedrijven bij aan- en verkoop, gebruik en installatie van informaticamateriaal;
consulting bij het aanbieden van totaaloplossingen zowel in hard- en software en cloudoplossingen
aan bedrijven.
    •  het beheren en opereren van IT infrastructuur voor bedrijven.
    •  de uitbating, het beheer en de inrichting van drankgelegenheden, verbruikssalons, cafés,
tavernes, clubs, dancings, discotheken, bars, tearooms, frituren, restaurants, hotels, Bed and
Breakfast (B&B), traiteurdiensten, alsook het inrichten van banketten, feestelijkheden en de verhuring
van feestzalen, de bereiding en de handel, import en export van alle mogelijke koude en warme
gerechten, dranken, gebak en confiserie, vlees- en viswaren, ijs en rookwaren en alle aanverwante
artikelen; uitbating van speeltoestellen en automaten;
    •  het oprichten en uitbaten van een restaurant in de ruimste betekenis, het organiseren van, of ter
beschikking stellen van ruimten, het handelen in, het aankopen, verkopen, invoeren en uitvoeren van
dranken, voedingswaren en andere artikelen, in het algemeen en voor de horeca in het bijzonder.
    •  de bereiding van en de groot- en kleinhandel in, de aankoop en de verkoop van allerlei
klaargemaakte gerechten, om mee te nemen, aan huis te brengen, alsook de aankoop, verkoop,
vervoer, vertegenwoordiging van eetwaren en dranken; verkoop aan de toog of via telefoon, fax,
internet van eetwaren en dranken: snelbuffetten (snackbars, sandwichbars, enz...); klaarmaken,
thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels; kleinhandel in brood- en
banketbakkerswerk;
Luik B
    •  aan- en verkoop, in-en export van alle dranken en voedingswaren in de meest ruime zin;
    •  verhuur van vaat- en glaswerk, keuken- en tafelgerei, elektrische huishoudapparaten, enz...
    •  de organisatie en presentatie van beurzen, feestelijkheden, animaties, concerten, sportieve en
culturele activiteiten; uitbating evenementenbureau met onder meer het organiseren van events,
incentives voor bedrijven, enzovoort;
    •  de handel in het groot en in het klein alsmede invoer, uitvoer, transito van allerhande artikelen
en goederen al dan niet afgewerkt en aanhorigheden;
    •  verhuur van overige roerende goederen voor persoonlijk of huishoudelijk gebruik, enz…
    •  beheer en exploitatie van sportcentra die kunnen gebruikt worden voor de beoefening van
diverse sporten en disciplines; event- en partycatering met bediening buiten de inrichting,
    •  het uitvoeren van alle studies en onderzoek; het verrichten van marktonderzoek; promotie,
raadgeving; protectie; marketing; assistentie op gebied van management, engineering en consulting;
technisch, commercieel, administratief, financieel, fiscaal en juridisch beheer en advies; management
activiteiten en administratiekantoor;
De vennootschap kan voor eigen rekening ook overgaan tot:
    •  het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen: alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur,
de ruil, de leasing, de verkaveling, de aan- en verkoop van vruchtgebruik en, in het algemeen alle
verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief
maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
    •  het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen: alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, de aan- en
verkoop, de huur en de verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen, …
Dit alles met uitsluiting van de activiteiten die door de wet exclusief zijn voorbehouden voor
welbepaalde financiële en verzekeringsondernemingen.
De vennootschap kan alle financiële, commerciële, roerende en onroerende verrichtingen doen die
rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan de werking van andere vennootschappen, die
eenzelfde gelijkaardig of aanverwant doel nastreven. De vennootschap mag leningen en kredieten
verstrekken aan derden of waarborgen stellen voor derden.
Tevens mag de vennootschap in het kader van haar werkzaamheden alle roerende, onroerende,
bank-, handels- nijverheids- en financiële verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met haar doelstellingen en die nuttig zijn tot uitbreiding van haar activiteiten. Zij kan
onder meer belang stellen in elk gelijkaardig doel als het hare, zowel in binnen- en buitenland.
De opsomming van de doelstellingen van de vennootschap wordt evenwel beperkt door de
exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde
activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan
zijn zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning/attest ter
beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan.”
VIERDE BESLUIT
De vergadering verleent de zaakvoerder alle bevoegdheden om de hierboven genomen besluiten uit
te voeren, inzonderheid de bevoegdheden om de terugbetaling waartoe de vergadering heeft
besloten, na afloop van de wettelijke termijn onder de wettelijke voorwaarden te verrichten, alsook
om de statuten te coördineren.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan BOFISCO BVBA, met zetel te 9170 Sint-Gillis-
Waas, Reepstraat 103A, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te
vervullen, met inbegrip van de melding bij de BTW, Ondernemingsloket met het oog op de
aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale Verzekeringskas en
de directe belastingen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Neergelegd ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel te Gent, afdeling Dendermonde : expeditie
akte, gecoördineerde statuten, verslag zaakvoerder.