Ondernemingsnr : 0817005858
Naam
(voluit) : KLINIKOMPAS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Maurits Sabbestraat 44
 : 9050 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
 Er blijkt uit het proces-verbaal verleden voor geassocieerde notaris Julie Maere te Gent, Drongen,
op 11/08/2023 (ter registratie neergelegd) dat de buitengewone algemene vergadering van de
besloten vennootschap “KLINIKOMPAS”, gevestigd te 9050 Gentbrugge, Maurits Sabbestraat 44,
met éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen:
A/ Aanpassing van de statuten van voornoemde vennootschap “Klinikompas” aan de bepalingen van
het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
2. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen;
3. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap;
NAAM: De vennootschap heeft de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “KLINIKOMPAS”.
ZETEL: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP: De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •   Wetenschappelijk onderzoek  en de vertegenwoordiging van alles wat te maken heeft met
farmaceutische, biologische en chemische producten.
    •  Klinisch onderzoek, consultancy en rapporten inzake medische aangelegenheden, analyse van
klinisch onderzoek, data management, training, cursussen, medische rapporten, alles in de meest
ruime zin.
    •  Het zoeken naar nieuwe producten voor derden. Deze producten zijn: farmaceutische
producten, geneesmiddelen, ziekenhuisverbruiksgoederen, medisch materiaal, cosmetica en
aanverwante producten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden hiermee.
    •  De research en ontwikkeling in en naar deze producten in de breedste zin.
    •  Onderzoek en op punt stellen van de productie van actief geneeskrachtige substanties, bestemd
voor de vervaardiging van geneesmiddelen.
    •  Het verstrekken van management en bedrijfsadvies met het oog op de algemene verbetering en
optimalisatie van bedrijfsprocessen.
    •  Ontwerpen en verstrekken van management en bedrijfsopleidingen.
    •  Uitvoeren van consulting opdrachten.
    •  Het stellen van alle handelingen die als voorwerp hebben de inrichting van de vrije tijd van
personen.
    •  De handel, aan en verkoop, verbouwen, verhuur, huur en onroerende leasing van onroerend
goed.
    •  De aan en verkoop, de huur en verhuur van rollend materiaal.
Zij kan ook participeren in of op enige andere wijze deelnemen in of samenwerken met andere
vennootschappen of ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze bevorderen.
De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin.
Dit alles in de meest ruime zin, vermits deze aanduiding louter opsommend en niet limitatief is.
In de regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke, commerciële, industriële of
financiële aard die recht-streeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, in verband staan met het
voorwerp van de vennootschap.
DUUR: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
VERMOGEN: Als vergoeding voor de inbrengen werden 186 aandelen uitgegeven.
De inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigenvermogensrekening.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigings-macht van het bestuursorgaan als college, zijn alle
akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden
door één bestuurder die alleen optreedt.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding.
ALGEMENE VERGADERING: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel, op de eerste vrijdag van de maand juni om 13.30 uur. Valt de
hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op 31 december
van ieder jaar.
WINSTVERDELING-RESERVES: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de
algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een
gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
4. Ontslag en herbenoeming zaakvoerder(s) als bestuurder(s).
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), mevrouw Mestach Carla, voornoemd,
ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair
bestuurder voor een onbepaalde duur, hier vertegenwoordigd door de heer Van den Bossche Nick,
en die aanvaardt.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder(s) voor de uitoefening van hun mandaat.
5. Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gelegen is te 9050 Gentbrugge,
Maurits Sabbestraat 44.
B/ Vrijstelling van de verbintenis tot volstorting van het saldo van de niet-volstortte inbrengen
1. Beslissing tot vermindering van de beschikbare eigenvermogensrekening “niet-opgevraagde
andere inbreng” met een bedrag van twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00) door volledige
vrijstelling van de verbintenis tot volstorting van het saldo van de niet-volstortte inbrengen, zonder
vernietiging van de aandelen;
2. Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 5:142 en 5:
143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
3. Besluit tot vrijstelling van de volstorting
C/ Volmacht;
1/ De vergadering beslist volmacht te verlenen aan Notariaat Drongen teneinde coördinatie van de
statuten op te maken.
2/ De vergadering machtigt het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.
3/ De vergadering beslist volmacht te verlenen aan de coöperatieve vennootschap ‘Van Coile &
Partners’ met als zetel 9031 Drongen, Boelenaar 1, en ieder van diens aangestelden, die beschikken
over het recht van substitutie, teneinde al het nodige te doen met het oog op de wijziging van de
vennootschap bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de fiscale
administraties (onder meer BTW), de Registratiecommissie en de sociaalrechtelijke instellingen en
met het oog op alle latere wijzigingen aan en eventuele schrappingen van deze inschrijvingen.
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
 
Notaris Julie Maere, geassocieerd notaris te Gent, Drongen.
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift, gecoördineerde statuten, verslag van de bestuurder