Ondernemingsnr : 0644969925
Naam
(voluit) : Transformics
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Diestersesteenweg 56
 : 3583 Beringen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
In een proces-verbaal, opgemaakt door Jan Jutten, notaris met standplaats te Beringen, op 13 maart
2024, staat onder meer het volgende:
Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de naamloze
vennootschap “TRANSFORMICS”, waarvan de zetel gevestigd is te 3583 Beringen (Paal),
Diestersesteenweg 56, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt
met ondernemingsnummer 0644.969.925.
Na beraadslaging neemt de buitengewone algemene vergade-ring met eenparig-heid van stemmen
navolgende besluiten:
Eerste besluit
De algemene vergadering besluit om de aandelen van de vennootschap te splitsen met factor 1:
1.000, zijnde voor elk bestaand aandeel, duizend (1.000) nieuwe aandelen, zodat het kapitaal van de
vennootschap vanaf heden wordt vertegenwoordigd door honderdduizend (100.000) aandelen,
zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal
vertegenwoordigen.
Tweede besluit
De algemene vergadering besluit om de statuten van de vennootschap te conformeren aan de
nieuwe aandeelhoudersafspraken, onder meer wat betreft de bepalingen en modaliteiten opgenomen
in de statuten inzake de overdracht van aandelen, de samenstelling en werking van het
bestuursorgaan, en de bijeenroeping en werking van de algemene vergadering.
Derde besluit
De algemene vergadering besluit om de statuten aan te passen aan de voormelde besluiten, en
verklaart dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap (NV).
Zij verkrijgt de naam "TRANSFORMICS".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het verstekken van alle advies, management en raadgevingen in commerciële, administratieve,
technische, industriële en financiële aangelegenheden, evenals het verstrekken van interim-
management aan bedrijven;
Het auditeren van bedrijven op het vlak van management met daarbij horend het opstellen van
bedrijfsplannen;
Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat : de verwerving, de vervreemding,
het beheer, de borgstelling, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en
verhuur, het doen bouwen en verbouwen, evenals alle welk danige onroerende handelingen in de
meest brede zin, met inbegrip van onroerende leasing;
De participatie onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, de ontwikkeling en de controle van alle
ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële of andere;
Het opnemen van bestuursmandaten in en het optreden als adviseur bij alle mogelijke
ondernemingen en vennootschappen;
Tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen, als zelfstandig handelsvertegenwoordiger of
als commissionair;
De verhuring van installaties, uitrusting en materieel;
Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
Het aankopen en verkopen van informaticamaterieel, zowel hardware, software als kennis, en alle
hiermee verband houdende activiteiten;
Het importeren en exporteren van alle informaticamaterieel en verband houdende diensten;
Het auditeren van bedrijven of diensten op het vlak van marketing, management en communicatie,
met het daarbij horend opstellen van uitvoeringsplannen en de implementatie daarvan;
De aan- en verkoop van informaticamaterieel, zowel hardware als software en alle materialen die
betrekking hebben op audiovisuele en andere gerelateerde materialen;
Het verstrekken van adviezen en het organiseren van seminaries en allerhande opleidingen;
Het uitvoeren van tuinaanleg en tuinonderhoud;
Het verstrekken van kinderopvang;
Alle activiteiten die verband houden met en nodig zijn om als dienstencheque-onderneming te
kunnen fungeren, met inbegrip van tijdelijke tewerkstelling en interim-arbeid, interimkantoor.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt eenenzestig duizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00).
Het wordt vertegenwoordigd door honderdduizend (100.000) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
Artikel 13. Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat is samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet
aandeelhouders.
Voor wat de benoeming van de bestuurders betreft zullen volgende principes/voordrachtrechten
gelden:
- één bestuurder wordt benoemd uit de kandidaten voorgedragen door de
minderheidsaandeelhouders van de vennootschap (enige op voordracht van dergelijke
aandeelhouders benoemde bestuurders hierna ook een “Minderheidsbestuurder”);
- de overige bestuurders worden benoemd uit de kandidaten voorgedragen door de
meerderheidsaandeelhouder van de vennootschap (enige op voordracht van dergelijke
aandeelhouders benoemde bestuurders hierna ook een “Meerderheidsbestuurder”).
Voor zoveel als nodig wordt benadrukt dat het hierboven uiteengezette voordrachtrecht een recht en
geen verplichting uitmaakt in hoofde van de relevante aandeelhouders. Het loutere feit dat een
aandeelhouder op enig ogenblik in de tijd geen (volledig) gebruik zou maken van het hiervoor
bepaalde recht zal derhalve geen afstand van dergelijk recht impliceren.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Artikel 18. Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 19. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 20. Externe vertegenwoordiging van de vennootschap
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de
vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, rechtsgeldig vertegenwoordigd:
a) hetzij door twee bestuurders gezamenlijk handelend;
b) hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door een gedelegeerde tot het dagelijks
bestuur, zoals vermeld in artikel 19;
c) hetzij door een door de raad van bestuur bijzonder gevolmachtigde, binnen de grenzen van diens
mandaat.
Artikel 23. Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op negenentwintig juni om acht uur.
Artikel 35. Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Artikel 38. Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 39. Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Vierde besluit
De algemene vergadering neemt kennis van en aanvaardt het vrijwillig ontslag van de hierna
vermelde bestuurders met ingang vanaf heden, en beslist om tussentijdse kwijting aan hen te
verlenen:
1/ de commanditaire vennootschap “M-MANAGEMENT”, met zetel gevestigd te 3583 Beringen
(Paal), Diestersesteenweg 56, met ondernemingsnummer 0550.488.361, vertegenwoordigd door
haar vaste vertegenwoordiger, de heer MELLEMANS Jo, geboren te Koersel op 29 augustus 1975,
wonende te 3580 Beringen, Lummenseweg 94;
2/ de commanditaire vennootschap “MAD”, met zetel gevestigd te 3583 Beringen (Paal),
Diestersesteenweg 56, met ondernemingsnummer 0677.997.237, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, mevrouw HUYSMANS Elly, geboren te Geel op 3 juli 1976, wonende te 3580
Beringen, Lummenseweg 94;
De algemene vergadering besluit tevens te (her)benoemen tot nieuwe bestuurders met ingang vanaf
heden:
1/ de commanditaire vennootschap “M-MANAGEMENT”, voornoemd, vertegenwoordigd door haar
vaste vertegenwoordiger, de heer MELLEMANS Jo, voornoemd;
2/ de commanditaire vennootschap “MAD”, voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, mevrouw HUYSMANS Elly, voornoemd;
3/ de besloten vennootschap “TEJEST Invest”, waarvan de zetel gevestigd is te 3110 Rotselaar,
Echostraat 3, met ondernemingsnummer 0656.747.408, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, mevrouw SPAEPEN Hannah, geboren te Turnhout op 1 juli 1973, wonende te
3110 Rotselaar, Echostraat 3;
4/ de besloten vennootschap “2XU GROUP”, waarvan de zetel gevestigd is te 8670 Koksijde, Witte
Burg 26, met ondernemingsnummer 0758.731.228, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer BALLEGEER Louis Jan François, geboren te Antwerpen op 4 mei 1988,
wonende te 8670 Koksijde, Witte Burg 26.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit om bijzondere volmacht te verlenen aan elke medewerker van
boekhoudkantoor HS&P te Hasselt, elk individueel handelend en met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om alle administratieve formaliteiten te vervullen voor de inschrijving en wijziging
van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, het
ondernemingsloket, de griffie van de Ondernemingsrechtbank, en alle andere instellingen en
diensten, en alles te ondertekenen en alles te doen wat noodzakelijk of nuttig is in het licht daarvan.
Zesde besluit
De algemene vergadering geeft opdracht aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de vennootschap op te stellen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Voor ontledend uittreksel.
Neergelegd samen met een eensluidende uitgifte van het proces-verbaal en de gecoördineerde
statuten.
Notaris Jan Jutten