Nº d'entreprise : 0419 971 101
Nom
(en entier) : MCKINSEY & COMPANY, INC. BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : une société de droit de l'Etat du Delaware
251 Little Falls Drive, Wilmington, DE 19808, Etats-Unis	Adresse complète du siège :
d'Amérique
Adresse succursale belge: rue Brederode 2, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination / Démission de membres du Conseil d'Administration et de
réprésentants de la succursale belge
I. Extrait du certificat du répresentant du 31 janvier 2023 contenant une copie authentique et fidèle des
résolutions dûment adoptées par consentement écrit unanime par les actionnaires de la société au lieu de
l'assemblée générale le 1er janvier 2023:
IL A ÉTÉ DECIDE que les personnes mentionnées ci-après soient par la présente nommés en tant que
membres du Conseil d'Administration de la Société, et ce jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire
des actionnaires et jusqu'à ce que leurs successeurs soient valablement nommés ou jusqu'à leur démission ou
révocation anticipée en conformité avec les statuts de la Société:
Alexander Van De Voorde	Kathleen Martens	Peter De Boeck
Pierre Vigin	Alexander Verhagen	Kedar Naik
Pieter Reynders	Annie David	Ken Somers
Baldomero Alonso-Latorre	Priya Rammohan	Louis Muyldermans
Brent Hooper	Luca Livio	Romain Hup
Carlos Ingles	Samuel Vandewaeter	Maarten Baeten
Charles Cocoual	Markus Wilthamer	Stefan De Raedemaecker
Deepak Mahadevan	Martijn De Meyer	Thibaut Dedeurwaerder
Didier Casanova	Maurits Waardenburg	Thomas Delaet
Dirk Durinck	Maxime Vandersmissen	Tom Clauwaert
Michel Foucart	Evelien De Blieck	Tom Hamers
Frank Bekaert	Mieke Van Oostende	Tom Pluym
Frederic Vanden Berghe	Nicolas Denis	Valentin Bancu
Frédéric Panier	Nicolas Formoso	Vincent Van Lierde
Olivier Denecker	Jan Bouly	Yashaswi Gautam
Jan Vandaele	Olivier Maillet	Yves Slachmuylders
Jean Raucent	Olivier Noterdaeme
Jérémie Sneessens	Pauline Carrion
IL A EN OUTRE ETE DECIDE que les personnes susmentionnées élisent par la présente domicile à la rue
Brederode 2, 1000 Bruxelles, Belgique;
IL A EN OUTRE ETE DECIDE que chaque personne susmentionnée, à l'exception de Carlos Ingles, soit par la
présente nommée en tant que manager (représentant légal) de la succursale de la Société à Bruxelles (la
"Succursale"); et que tous les pouvoirs nécessaires à la gestion au quotidien de la Succursale lui soient par la
présente octroyés; et que chaque personne susmentionnée soit par la présente autorisée à s'engager, pour le
compte de la Succursale, dans toute activité conforme à l'objet de la Société, tel que décrit dans l'acte constitutif
de la Société, aussi longtemps qu'elle reste membre du Conseil d'Administration;
IL A EN OUTRE ETE DECIDE d'octroyer des pouvoirs spéciaux à Kristof Slootmans, avocat, Deeliah Chakowa,
avocat, Annick Garcet, Guusje Huijbregts, Chloë Everaert ou tout autre avocat ou employé de KPMG Law SRL,
Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930, Zaventem, Belgique, (i) pour accomplir toutes les formalités relatives
aux nominations, comme, (a) déposer une copie légalisée de ces résolutions auprès du Greffe du Tribunal de
l'Entreprise compétent en vue de la publication aux annexes au Moniteur belge, et (b) procéder à la modification
de l'enregistrement de la Succursale auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, et (ii) de faire tout ce qui
est nécessaire ou utile uniquement en ce qui concerne les nominations;
IL A EN OUTRE ÉTÉ DECIDE, que les représentants de la Société soient, chacun agissant individuellement,
autorisé, habilité et prié de (faire) prendre toute action et de (faire) établir, (faire) signer et exécuter tout
document nécessaire ou approprié à la réalisation de l'intention et de l'objectif des résolutions susmentionnées.
Pour extrait analytique,
Annick Garcet
Mandataire spécial
Déposés en même temps que les présents formulaires:
- Certificats du représentant de la société du 31 janvier 2023, légalisés et apostillés; et
- Traduction jurée française de la légalisation et de l'apostille.