Ondernemingsnr : 0736813186
Naam
(voluit) : Miix
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Brusselsesteenweg 151
 : 9090 Melle
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Maggy Vancoppernolle te Kortrijk, eerste
kanton, op 29 maart 2024, die eerstdaags zal geboekt worden op het kantoor rechtszekerheid
Kortrijk 1, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Miix" onder
meer de volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLISSING
Verslag
De vergadering neemt kennis van het verslag op datum van 29 maart 2024 opgemaakt door het
bestuursorgaan in toepassing van artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, waarin de creatie van een nieuwe soort van aandelen, hetzij aandelensoort G, wordt
toegelicht en de voorgestelde wijzigingen en gevolgen op de rechten van de bestaande soorten
aandelen worden verantwoordt.
Het bestuursorgaan voorziet in het verslag dat er geen financiële en boekhoudkundige gegevens ten
grondslag liggen. Aldus werd geen verslag door een  bedrijfsrevisor of externe accountant
opgemaakt.
Beslissing
De vergadering beslist de 8 aandelen soort A, 8 aandelen soort B, 8 aandelen soort C, en 8
aandelen soort D  om te zetten in aandelen soort G.
Deze nieuwe aandelen G zullen van de rechten en voordelen genieten zoals weergegeven in de
aangepaste statuten hierna.
TWEEDE BESLISSING
Verzaking
De algemene vergadering beslist voor zo veel als nodig afstand te doen van het verslag voorzien in
artikel 7:179 paragraaf 1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Kapitaalverhoging
De vergadering beslist het kapitaal te verhogen met een bedrag van een miljoen driehonderdduizend
euro (€ 1.300.000,00) om het te brengen van één miljoen zevenhonderdduizend euro (€
1.700.000,00) op drie miljoen euro (€ 3.000.000,00), zonder creatie van nieuwe aandelen doch mits
verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.
De vergadering stelt vast dat op elk van de aandelen, ook na de kapitaalverhoging zonder uitgifte
van nieuwe aandelen, voor meer dan één/vierde per aandeel is volstort in geld.
(…)
Vaststelling verwezenlijking kapitaalverhoging
De vergadering stelt vast en verzoekt akte te nemen dat de voormelde kapitaalverhoging volledig
geplaatst is en dat het kapitaal werd verhoogd tot drie miljoen euro (€ 3.000.000,00),
vertegenwoordigd door tweehonderd (200) aandelen.
DERDE BESLISSING
De vergadering beslist een nieuwe versie van de statuten aan te nemen die onder meer in
overeenstemming en in uitvoering is met de hiervoor genomen beslissingen en de bepalingen van de
aandeelhoudersovereenkomst, houdende aldus aanpassingen van de statutaire bepalingen inzake:
- soortvorming
- samenstelling bestuursorgaan
- werking en besluitvorming bestuursorgaan
- werking en besluitvorming algemene vergadering
Artikel 1. Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
De naam luidt: "Miix".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen voor
zover dit ingevolge de taalwetgeving geen aanleiding geeft tot wijziging van de taal van de statuten.
Dergelijke beslissing vereist geen statutenwijziging tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander
gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
a) Voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle onroerende verrichtingen in de breedste zin
van het woord uit te voeren. Bijgevolg kan zij alle al dan niet gebouwde goederen kopen, verkopen,
huren, verhuren en schatten, alle zakelijke of persoonlijke rechten in verband met deze goederen
verlenen of aanvaarden, deze goederen verdelen in loten, promotieverrichtingen uitvoeren, ieder
advies verstrekken en iedere technische bijstand verlenen inzake onroerende goederen.
b) Onderneming in onroerende goederen, meer bepaald, projectontwikkeling, het verwerven,
vervreemden, ruilen, bouwen, verbouwen, herbouwen, afbreken, veranderen, uitbaten, beleggen in,
beheren, huren, verhuren, renoveren, herbestemmen, verkavelen, productief maken, van alle types
onroerende goederen, hierna opgesomd maar niet beperkt tot, gronden, woningen, villa's, hoeves,
appartementen, lofts, logistieke panden, industriële panden, semi-industriële panden, stadswinkels,
baanwinkels, alle soorten retail panden, horeca en vrijetijdspanden, cafés, restaurants, luxevastgoed,
kantoren, chalets, winkelcentra, parkings, infrastructuur, enzovoort en aanverwante goederen voor
eigen rekening, voor rekening van derden of in onderlinge samenwerking met derden.
c) Advies en/of opleiding geven aan bedrijven en/of consumenten aangaande, hierna opgesomd,
maar niet beperkt tot: algemeen management advies, financieel advies, strategisch advies,
marketing en verkoopsadvies, operationeel advies, technisch advies, haalbaarheidsstudies, sociaal
en personeelsadvies, investeringsadvies, en andere.
d) De binnen- en buiteninrichting van alle types onroerende goederen, hierna opgesomd maar niet
beperkt tot woningen, villa's, hoeves, appartementen, lofts, logistieke panden, industriële panden,
semi-industriële panden, stadswinkels, baanwinkels, alle soorten retail panden, horeca en vrijetijds
panden, cafés, restaurants, luxevastgoed, kantoren, chalets, winkelcentra, parkings, infrastructuur,
enzovoort en aanverwante goederen voor eigen rekening, voor rekening van derden of in onderlinge
samenwerking met derden.
e) Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van eigen roerende goederen,
waaronder aandelen, obligaties, opties, warrants, futures, of andere roerende waarden, van welke
vorm ook, van Belgische of buitenlands bestaande of nog op te richten vennootschappen.
f) Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen in de meest
ruime zin, alle handels- en, financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden
zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen en
hypotheekmaatschappijen.
g) Het bijdragen tot, ontwikkelen en/of zelf oprichten van ondernemingen door inbreng, participatie of
investering, in bijzonderheid: het verwerven, voor eigen rekening door inschrijving of aankoop en het
beheren van aandelen, van Belgische en buitenlandse, bestaande of op te richten vennootschappen.
h) Het waarnemen van bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden.
i) De huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het verkopen, het onderhoud, de ontwikkeling, de
verfraaiing, de verhuring van deze goederen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van
verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende
goederen.
j) Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en
aanverwante immateriële duurzame activa.
k) Tussenpersoon in de nationale en/of internationale handel van materiële en/of immateriële
goederen.
l) Het coördineren van werkzaamheden in de breedste zin van het woord.
m) Huren of verhuren van materiële en immateriële goederen aan bedrijven en/of consumenten.
De vennootschap kan alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten, van welke aard ook,
commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, die rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp.
Zij kan bij wijze van samenwerking, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of onder enige andere
vorm deelnemen in alle vennootschappen, samenwerkingen, zaken of ondernemingen met
eenzelfde, analoog, gelijkaardig of samenhangend voorwerp of met een voorwerp dat de
ontwikkeling van haar onderneming of de afname van haar producten en diensten kan bevorderen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
De opsomming van de doelstellingen van de vennootschap wordt evenwel beperkt door de
exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde
activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan
zijn zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning/attest ter
beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
wetten en koninklijke besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 5. Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op drie miljoen euro (€ 3.000.000,00),
vertegenwoordigd door tweehonderd (200) aandelen zonder vermelding van waarde, die elk
één/tweehonderdste van het vermogen van de vennootschap vertegenwoordigen.
Met het oog op de benoeming van bestuurders en de beraadslaging en besluitvorming op het niveau
van de raad van bestuur en de algemene vergadering, zijn de aandelen in 6 soorten verdeeld, en dit
als volgt:
- 32 aandelen A
- 32 aandelen B
- 32 aandelen C
- 32 aandelen D
- 20 aandelen E
- 20 aandelen F
- 32 aandelen G
Artikel 12. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan samengesteld uit minimum 6,
waarvan:
- één bestuurder wordt benoemd uit de lijst van kandidaten voorgesteld op voordracht door de A-
aandeelhouder(s);
- één bestuurder wordt benoemd uit de lijst van kandidaten voorgesteld op voordracht door de B-
aandeelhouder(s);
- één bestuurder wordt benoemd uit de lijst van kandidaten voorgesteld op voordracht door de C-
aandeelhouder(s);
- één bestuurder wordt benoemd uit de lijst van kandidaten voorgesteld op voordracht door de D-
aandeelhouder(s);
- één bestuurder wordt benoemd uit de lijst van kandidaten voorgesteld op voordracht door de E-
aandeelhouder(s);
- één bestuurder wordt benoemd uit de lijst van kandidaten voorgesteld op voor-dracht door de G-
aandeelhouder(s);
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor ten hoogste zes jaar maar hun
mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Een bestuurder die op voordracht van een aandeelhouder werd benoemd, kan niet zonder het
akkoord van de betreffende aandeelhouder (zolang die aandeelhouder is) worden ontslagen.
Artikel 15. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 16. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk of als college optreden.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld, is belast met het toezicht
op dit orgaan.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het bestuursorgaan kan hen ook op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 17. Externe vertegenwoordiging van de vennootschap
1. De vennootschap wordt jegens derden en in rechte geldig vertegenwoordigd door een
gedelegeerd bestuurder en minstens één andere bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd
door de gedelegeerde(n) voor dit bestuur.
3. Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
4. Wanneer de vennootschap optreedt als bestuursorgaan van andere vennootschappen, wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
Artikel 20. Bijeenkomst
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede dinsdag van de maand
juni om 14 uur op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag
die geen zaterdag is, op hetzelfde uur.
Een buitengewone algemene vergadering kan bijeengeroepen worden, telkens het belang van de
vennootschap dit vereist en binnen de voorwaarden bepaald door de wet. De buitengewone
algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere
plaats vermeld in de oproeping.
Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan
de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.
Het gegeven dat alle aandelen in één hand zijn verenigd, evenals de identiteit van de enige
aandeelhouder moeten worden neergelegd in het vennootschapsdossier.
Artikel 21. Oproeping en toelating tot de algemene vergadering
Het bestuursorgaan en in voorkomend geval de commissaris roepen de algemene vergadering
bijeen en bepalen haar agenda. Zij zijn verplicht de algemene vergadering binnen drie weken bijeen
te roepen wanneer de aandeelhouders die minstens één/tiende van het kapitaal vertegenwoordigen,
het vragen, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten.
De oproepingen tot een algemene vergadering worden tenminste vijftien dagen voor de algemene
vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in
voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten
op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam, aan houders
van aandelen op naam en winstbewijzen op naam zonder stemrecht  en aan de commissarissen.
Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt overeenkomstig
artikel 2:32 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, wordt de oproeping verstuurd
bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Het bestuursorgaan kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen de
houders van aandelen ten minste drie werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, het
bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Zij die aan de algemene
vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in deze lijst.
Artikel 22. Stemrecht
Aandelen die een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen, geven elk recht op één stem.
Hebben niet alle aandelen dezelfde kapitaalvertegenwoordigende waarde, dan heeft hun houder
recht op een aantal stemmen gelijk aan het aantal keer dat het aandeel dat het laagste bedrag
vertegenwoordigt, is begrepen in de totale kapitaalvertegenwoordigende waarde van zijn aandelen,
waarbij gedeelten van stemmen worden verwaarloosd.
Artikel 23. Volmachten
Elke aandeelhouder kan aan een ander aandeelhouder een schriftelijke volmacht geven om zich te
laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Rechtspersonen kunnen evenwel vertegenwoordigd worden op elke wijze die hun statuten voorzien
zelfs indien de gevolmachtigde geen aandeelhouder is.
Zo ook kunnen de aandeelhouders natuurlijke personen, in geval van onbekwaamheid,
vertegenwoordigd worden door hun wettelijke vertegenwoordiger of een conventionele
vertegenwoordiger die hiertoe werd aangesteld ingevolge volmacht verleend in het kader van een
buitengerechtelijke bescherming.
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief of per e-mail en worden
neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij
op de door haar aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene
vergadering.
Artikel 27. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Artikel 28. Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste een twintigste ingehouden voor de vorming van een reservefonds.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien het reservefonds wordt aangesproken, tot het
reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo van de winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden.
Artikel 32. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIERDE BESLISSING
De vergadering aanvaardt het ontslag aangeboden als bestuurder door de besloten vennootschap
"Indel Invest", met zetel te 8530 Harelbeke, Harpstraat, 5/1a (0821.164.782 rechtspersonenregister
Gent, afdeling Kortrijk), vast vertegenwoordigd door mevrouw Valcke Stephanie, wonende te 8552
Zwevegem, Den Helder, 17C en beslist in de vervanging te voorzien en te benoemen op voordracht
van de A- aandeelhouder tot bestuurder voor een periode eindigend op 26 oktober 2025:  de
naamloze vennootschap "Chapter George" met zetel te 8530 Harelbeke, Harpstraat, 5/1
(0771.299.953 rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk) vast vertegenwoordigd door mevrouw
Valcke Stephanie, wonende te 8552 Zwevegem, Den Helder 17C.
Het mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
VIJFDE BESLISSING
Op voordracht van de G-aandeelhouder beslist de vergadering te benoemen tot bijkomende
bestuurder van de vennootschap, voor een periode eindigend op 26 oktober 2025: de besloten
vennootschap "BR MANAGEMENT", met zetel te 8790 Waregem, Lepelboomstraat 1,
(1007.316.096, rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk), met als vaste vertegenwoordiger
mevrouw Ragolle Grete Machteld Zulma, wonende te 8790 Waregem, Lepelboomstraat 1.
Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
 
 
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL ENKEL BESTEMD VOOR DE NEERLEGGING
OP DE GRIFFIE VAN DE ONDERNEMINGSRECHTBANK
 
 
Maggy Vancoppernolle
Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte; volmachten; verslag bestuursorgaan in
toepassing van artikel 7:155 WVV, gecoördineerde tekst van de statuten.