Ondernemingsnr : 0828657241
Naam
(voluit) : DIGROM ENERGY
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Dulle-Grietlaan 17 bus 14
 : 9050 Gent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
“DIGROM ENERGY“
Naamloze Vennootschap
te 9050 Gent (Gentbrugge), Dulle-Grietlaan 17 bus 14
RPR Gent 0828.657.241
-------------------------------
OMZETTING -BESTUUR  - STATUTENWIJZIGING
 
Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt op 22 december 2023 door Meester Philippe
KLUYSKENS, notaris te Gent, standplaats Sint-Amandsberg, Gent Vierde kanton, ter registratie, dat
de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders  van de naamloze vennootschap
“DIGROM ENERGY”, met zetel te 9050 Gent (Gentbrugge), Dulle-Grietlaan 17 bus 14,
Rechtspersonenregister Gent afdeling Gent  ondernemingsnummer 0828.657.241 volgende
beslissingen heeft genomen:
- Omzetting zonder verandering van rechtspersoon in een naamloze vennootschap conform het
nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zonder verandering van de wezenlijke
bestanddelen van de vennootschap.
-Vaststelling dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap  één miljoen achthonderd vijf en
twintig duizend euro (€ 1.825.000)  bedraagt en wordt vertegenwoordigd door negen en twintig
duizend tweehonderd (29.200) aandelen, zonder nominale waarde, die ieder één/negen en
twintigduizend tweehonderdste (1/29.200ste)op naam zonder aanduiding van een nominale waarde.
Dat het kapitaal volledig is volstort.
-Beslissing tot behoud van het principe van een raad van bestuur zoals dit nu gaande is.
-Vastleggen van de nieuwe tekst van de statuten. Pro forma worden het voorwerp en de
bestuursregels hierna opgenomen:
--- Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden en/of
tussenpersonen, zowel in België als in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden of als
tussenpersoon alle prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op :
I. specifieke activiteit :
*De productie, verkoop, verdeling en levering van hernieuwbare energie in al zijn huidige en
toekomstige vormen.
*De productie, verkoop en verdeling en levering van elektriciteit, warmte, biomethaan, meststoffen
en/of CO² op basis van hernieuwbare energiebronnen.
*De productie, verkoop, verdeling en levering van meststoffen, grondverbeteraars en co² in al zijn
huidige en toekomstige vormen.
*Het verzamelen, ophalen, storten en/of verwerken van afval en overschotten afkomstig van de
landbouw en de veeteelt, voedingsindustrie en alle producten die voldoen aan de VLAREA-normen,
inclusief de werkzaamheden in verband met mestoverschotten.
*De aankoop, de verkoop, de opslag, het transport, de verwerking, de bewerking van mest en
afgeleiden.
* Het uitbaten van vergistinginstallaties.
* Het uitbaten van installaties voor mestverwerking, digestaat verwerking en mestbewerking. De
winning, zuivering en distributie van water.
* De exploitatie van een landbouw, tuinbouw- en veeteeltbedrijf omvattende de veeteelt in al zijn
aspecten, zoals het houden, fokken en vetmesten van alle vee (rund-, varkens- en pluimvee) in het
kader van de landbouwexploitatie, met de bedoeling om de producten die ze voortbrengen of de
dieren zelf, te verkopen. Deze exploitatie omvat het telen van landbouwgewassen en het uitvoeren
van alle handelingen die daarmee verband houden, zoals het draineren, onderhouden en bemesten
van grond, het zaaien, bewerken, maaien, opslaan en verkopen van gewassen, die alles in de
gebouwen en op de gronden die bij de oprichting van de vennootschap of later werden ingebracht, of
waarvan de exploitatie aan de vennootschap krachtens welke overeenkomst ook, is toevertrouwd.
Met betrekking tot het “telen van landbouwgewassen” wordt onder andere bedoeld : het telen van
akkerbouwgewassen omvattende de maïsteelt, suikerbietenteelt, graanteelt, teelt van oliehoudende
zaden en vruchten, aardappelteelt, teelt van zaai- en plantgoed voor de akkerbouw en teelt van
overige akkerbouwgewassen (niet elkders genoemd), de groenteteelt, teelt van zaai en plantgoed
voor de groenteteelt, enzovoort.
* drogen van allerhande landbouwproducten en/of biomassa,
* Telen of kweken van algen. Kweken van vis.
* Het uitvoeren van diverse land- en tuinbouwwerken en van werken in verband met de veeteelt voor
rekening van derden, omvattende alle landbouw loonwerken, het voorbereiden van landbouwvelden,
het opzetten van een teelt, de behandeling van landbouwgewassen, het besproeien van gewassen,
ongediertebestrijding (ook konijnen) met betrekking tot de landbouw, het uitdunnen van bieten, het
oogsten en eerste behandeling van de gewassen voor primaire markten, zoals wassen, sorteren,
desinfecteren, verpakken, enzovoort.
* Het aanleggen en onderhouden van bermen, tuinen, parken en het groene gedeelte van
sportvelden.
* De handelsbemiddeling in meststoffen, verdelgingsmiddelen en chemische producten voor de
landbouw, levende dieren en landbouwproducten.
* De promotie van hernieuwbare energie en haar toepassingen in de meest ruime zin van het woord.
De sensibilisering van het brede publiek – zowel particulieren, gezinnen, onderwijs- en
ondezoeksinstellingen als industrie, drukkingsgroepen, overheid en gezagsdragers – voor
milieuvriendelijke en/of hiernieuwbare energie en rationeel energieverbruik.
* Aan- en verkoop van onroerend goed.
* Het toestaan van leningen.
II.beheer van roerend vermogen : Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een
roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke
aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties,
kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse,
bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
III.bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van rechtspersonen en ondernemingen, zoals :
A/Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen, waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
B/Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm ; in dit kader kan zij zich ook nog borg stellen of haar
aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die
wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
C/Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen betreffende beleggingen en geldplaatsingen ; bijstand en
diensten verleden, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
D/Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
E/Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame actieva.
F/Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
G/De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel.
H/Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe produkten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
IV.bijzondere bepalingen :
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp. Zij mag waarborgen verstrekken ten gunste van derden.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar vorowerp.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
---Bestuur:De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samen-ge-steld uit tenmin-ste drie leden,
natuurlijke of rechts-perso-nen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door
de algemene vergade-ring der aan-deelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden
herroe-pen.
Wanneer evenwel op een algemene verga-dering van de aandeelhouders van de vennootschap
wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aan-deel-houders heeft, kan de raad van
bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algeme-ne vergadering, die volgt
op de vaststelling, door alle midde-len, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad
van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule - vermeld onder artikel 15 van deze statu-ten -
krach-tens dewelke aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op
gevolg te heb-ben.
De bestuurders zijn herbenoembaar.
In elk geval dient er steeds ten minste telkens één bestuurder aangesteld te worden per
aandelengroep A en B.
---  Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid:De vennootschap wordt  ten overstaan van derden,
voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een
openbaar ambte-naar of een notaris vereist is, geldig verte-gen-woordigd door twee bestuurders,
telkens één per groep aandelen A en B.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennoot-schap tevens geldig vertegen-woordigd
door een gevol-machtigde tot dit bestuur.
Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzon-dere
gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland verte-gen-woordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daar-toe aangesteld door de raad van bestuur.
-beslissing dat de vennootschap verder wordt bestuurd middels een (collegiale) raad van bestuur
zoals het thans geschiedt.
Bijgevolg bevestigt de vergadering de aanstelling van de bestuurders respectievelijk gedelegeerd-
bestuurder en voorzitter van de raad zoals hierboven is gebeurd op 20 februari 2023.
Benoeming commissaris
Dat de vergadering heeft beslist om de BV “FIGURAD Bedrijfsrevisoren” (B00027),
rechtspersonenregister 0423.109.644, met zetel te 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), J-B de
Ghellincklaan 21, vertegenwoordigd door de heer Tim Van Hullebusch (A02277), te benoemen als
commissaris voor een termijn van drie jaar. Deze benoeming vangt aan in 2023 en betreft de
enkelvoudige jaarrekeningen over de boekjaren eindigend op 31 december 2023, 31 december 2024
en 31 december 2025. De jaarbezoldiging van de commissaris wordt later bepaald.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van het proces-verbaal en coördinatie van de statuten.