Ondernemingsnr : 0415182863
Naam
(voluit) : EXPORAMA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Reyndersstraat 12
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BOEKJAAR
Uit een akte verleden voor Filip HOLVOET, notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn ambt
uitoefent in de besloten vennootschap ‘Notariaat Holvoet, notarisvennootschap’, met zetel te
Antwerpen, Mechelsesteenweg 271 bus 093, op negen december tweeduizend tweeëntwintig,
neergelegd ter registratie op het eerste registratiekantoor te Antwerpen 1;
BLIJKT dat :
- besloten werd om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
WVV.
- de statutaire bepalingen gewijzigd werden aangaande de naam, de rechtsvorm, de aard, de duur,
de zetel, het voorwerp, de doelen, het kapitaal, de effecten, het bestuur, de controle op en de
vertegenwoordiging van de vennootschap, de (werking van de) algemene vergadering, het boekjaar,
de jaarrekening, de bestemming van het resultaat, de ontbinding, de vereffening, de gerechtelijke
bevoegdheid en de slotbepalingen.
Als gevolg van het voorgaande werd besloten om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zonder materiële
wijziging van het voorwerp van de vennootschap, hieruit blijken ondermeer volgende kenmerken:
1. de vennootschap de rechtsvorm heeft van een naamloze vennootschap
2. de naam van de vennootschap ongewijzigd blijft.
3. het voorwerp van de vennootschap als volgt omschreven is:
“De vennootschap heeft als voorwerp :
Het inrichten en uitbaten van tentoonstellingen, congressen, feestelijkheden en allerhande soorten
vergaderingen, feestelijkheden en allerhande soorten vergaderingen en bijeenkomsten, met alle
daartoe nuttige of noodzakelijke aktiviteiten, waaronder publiciteitscampagnes, dit zowel in het
buitenland als in België.
De vennootschap mag brevetten en licenties verwerven of afstaan, welke rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het voorwerp.”
4. - de vennootschap gevestigd blijft te 2000 Antwerpen, Reyndersstraat 12.
- de zetel gevestigd is in het Vlaamse Gewest, hetgeen wordt opgenomen in de statuten.
5. zij bestaat voor onbepaalde duur.
6. het kapitaal driehonderdtweeëndertigduizend achthonderdvijftig euro (€ 332.850,00) bedraagt.
7. - omtrent de verdeling van de winst en van het saldo na vereffening, de statuten volgende
bepalingen bevatten:
“Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de
nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op
wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.
Omtrent het overige zal de algemene vergadering jaarlijks soeverein besluiten mits inachtneming van
de bepalingen van artikel 7:212 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De raad
van bestuur is bevoegd om interim-dividenden uit te keren overeenkomstig de bepalingen van artikel
7:213 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen.
Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening rekening
Luik B
houdend met hun volstorting. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te
betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort
totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten
laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.”
8. - het boekjaar gewijzigd werd om het te laten ingaan op één oktober en te laten eindigen op dertig
september van het jaar daaropvolgend.
- bij wijze van overgangsmaatregel de vergadering besloten heeft het lopende boekjaar te laten
ingaan op 1 april 2022 en te laten lopen tot 30 september 2023, zodat het uitzonderlijk 18 maanden
telt.
9. - de datum van de jaarvergadering verplaatst werd naar de derde vrijdag van de maand maart om
10.00 uur. I
- indien deze dag een wettelijke feestdag is, dan wordt de vergadering gehouden op de
eerstvolgende werkdag, zelfde uur.
10. - omtrent de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het
stemrecht de statuten volgende bepalingen bevatten:
“De aandeelhouders mogen deelnemen aan de algemene vergadering.
De leden van de raad van bestuur wonen de algemene vergadering bij.
Wanneer de algemene vergadering beraadslaagt op grond van een door de commissaris opgesteld
verslag, woont hij de vergadering bij.
Er zijn geen formaliteiten of voorwaarden die moeten worden vervuld om tot de algemene
vergadering te worden toegelaten noch voor de uitoefening van het stemrecht.
De aandeelhouders mogen zich door een lasthebber, die geen aandeelhouder moet zijn, laten
vertegenwoordigen. Een lasthebber kan drager zijn van meerdere volmachten. Elk aandeel geeft
recht op één stem.”
11. - omtrent de wijze van benoeming van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te
besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die
uitoefenen, de statuten volgende bepalingen bevatten:
“De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat minstens drie bestuurders telt, die natuurlijke of rechtspersonen zijn. Wanneer een rechtspersoon
een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of dagelijks bestuurder, benoemt hij een
natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat
in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde
voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het
betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake
belangenconflicten voor leden van de raad van bestuur vinden in voorkomend geval toepassing op
de vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De
rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen. De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat
van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders.
Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van
bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
zijn verbonden.
De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd. Zij worden
benoemd voor ten hoogste zes jaar, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
Tenzij het benoemingsbesluit van de algemene vergadering anders bepaalt, loopt hun mandaat van
de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het
boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De voorzitter en de gedelegeerde bestuurder(s) wordt(en) benoemd door de raad van bestuur onder
zijn leden.
Indien de voorzitter in de uitoefening van zijn functie belet is, wordt hij vervangen door een
bestuurder aangewezen door zijn collega’s.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
De statuten kunnen de bevoegdheden van de raad van bestuur beperken. Zodanige beperking kan
niet aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor een
onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Luik B
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen,
gezamenlijk of als college optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag en
bevoegdheid. De raad van bestuur is belast met het toezicht op dit orgaan.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.
Beperkingen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het orgaan van dagelijks bestuur kunnen
aan derden echter niet worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt.
Iedere bestuurder die wordt aangesteld tot gedelegeerde bestuurder met alleen
vertegenwoordigingsbevoegdheid, zal krachtens deze statuten ook bevoegd zijn om zelfstandig alle
besluiten te nemen in het kader van het dagelijks bestuur.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen,
gezamenlijk of als college optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag en
bevoegdheid. De raad van bestuur is belast met het toezicht op dit orgaan.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.
Beperkingen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het orgaan van dagelijks bestuur kunnen
aan derden echter niet worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt.
Indien een bestuurder wordt belast met het dagelijks bestuur, dan zal hij deze functie uitoefenen
onder de titel van afgevaardigde bestuurder.
De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college,
handelend bij meerderheid van zijn leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als
deze die er buiten vallen, de vennootschap tegenover derden en in rechte als eiser of als verweerder
geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door twee bestuurder, die gezamenlijk optreden.
Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de
hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.
Indien de vennootschap slechts twee bestuurders telt, wordt zij jegens derden en in rechte als eiser
of als verweerder door beide bestuurders gezamenlijk, of binnen het dagelijks bestuur door de
hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.
De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen
gevolmachtigden aanstellen.
Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn
geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende
volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven
volmacht.”
12. – nagemelde bestuurders ontslaan werden:
* de heer CHRISTIAENS Robert, wonende te 8400 Oostende, Albert I-Promenade 67 C202, ook als
gedelegeerd bestuurder;
* de heer CHRISTIAENS Filip, wonende te 2550 Kontich, Prins Filiplaan 1;
* de heer CHRISTIAENS Yves, wonende te 2640 Mortsel, Juliaan De Vriendtstraat 8.
- nagemelde persoon benoemd werd als bestuurder: de heer CHRISTIAENS Robert, voornoemd.
Het mandaat geldt voor onbepaalde duur, zonder evenwel statutair te zijn, en neemt een aanvang op
9 december 2022.
Overeenkomstig artikel 21 van de statuten van de vennootschap wordt aan de voornoemde
bestuurder volledige individuele vertegenwoordigingsmacht verleend om alleen handelend namens
de vennootschap op te treden in en buiten rechte.
- tot opvolgend bestuurder in eerste orde benoemd werd: mevrouw WENES Veerle Greta, wonende
te 8400 Oostende, Albert I-Promenade 67 C202.
In geval van ontslag, in een medisch verslag vastgestelde wilsonbekwaamheid, onder bewind
stelling, of overlijden van de heer CHRISTIAENS Robert, of beëindiging van zijn mandaat om een
andere reden, wordt hij vervangen door de opvolgende bestuurder.
- tot opvolgend bestuurder in tweede orde benoemd werd: de heer CHRISTIAENS Filip, wonende te
2550 Kontich, Meylweg 32. 
In geval van ontslag, in een medisch verslag vastgestelde wilsonbekwaamheid, onder bewind
stelling, of overlijden van de opvolgende bestuurder in eerste orde, mevrouw WENES Veerle, of
beëindiging van het mandaat van deze laatste om een andere reden, wordt zij vervangen door de
Luik B
opvolgende bestuurder in tweede orde.
Het mandaat van de opvolgende bestuurder in eerste en tweede orde geldt voor onbepaalde duur,
zonder evenwel statutair te zijn.
13. - als bijzondere gevolmachtigde met recht van substitutie, en elk met macht afzonderlijk te
handelen, aangesteld werd: de besloten vennootschap “Het Accountantskantoor”, Soenen &
Grammens”, met zetel te 9840 De Pinte, Baron de Gieylaan 36, ondernemingsnummer (RPR Gent,
afdeling Gent) 0459.630.837, BTW-nummer BE0459.630.837 en haar aangestelden, aan wie de
macht verleend wordt om alle verrichtingen te stellen ten einde de inschrijving van de Vennootschap
in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en haar registratie als BTW belastingplichtige, te
verbeteren en te wijzigen.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
FILIP HOLVOET – GEASSOCIEERD NOTARIS.-
 
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
Expeditie van de akte
Gecoördineerde statuten met een lijst van de oprichtings- en wijzigende akten