Ondernemingsnummer :
0828621411
Benaming :
(voluit) :
NEO BOTANIA
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Markt 3
2840 Rumst
Onderwerp akte :
DOEL, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DIVERSEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, BENAMING
Er blijkt uit een akte de dato 28 november 2018 opgesteld door noataris Anne Cartuyvels met
standplaats te Antwerpen ter registratie neergelegd dat de buitengewone algemene vergadering van
de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid NEO BOTANIA"
met zetel te 2840 Rumst, Markt 3, ondernemingsnummer 0828.621.411 de volgende beslissingen
heeft genomen.
Eerste beslissing
De vergadering beslist, in navolging van het hiervoor genomen besluit, tot vervanging van artikel 1
van de statuten door volgende tekst:
“De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de naam
SUNLAND VERANDA’S.”
Tweede beslissing
De algemene vergadering ontslaat eenstemmig de voorzitter lezing te geven van het verslag der
zaakvoerder met uiteenzetting van de omstandige rechtvaardiging van de voorgestelde wijziging aan
het maatschappelijk doel en van de aangehechte balans. De enige vennoot erkent een copie te
hebben ontvangen van het verslag en balans.
De vergadering beslist om het doel van de vennootschap te wijzigen, en aldus in navolging van het
hiervoor genomen besluit, tot vervanging van artikel 4 van de statuten:
“ De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle
verrichtingen te doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met:
- De inkoop, de verkoop, de verwerking tot constructies in metaal, kunststof, glas enz. in de ruimste
zin, zoals, zonder limitatief te zijn: daken, wanden, ramen, deuren, terras- en
zwembadoverdekkingen, serres, poorten, zonwerende en klimatiserende toepassingen.
- Het uitbaten van eigen patenten en/of het verwerven en commercialiseren van licenties op andere
patenten.
- Het maken en plaatsen van constructies in de industrie, de privé- en openbare sector, al dan niet in
samenwerking met andere vennootschappen, inbegrepen deelname aan openbare aanbestedingen.
- Optreden als tussenpersoon of rechtstreeks, bij de verkoop van al dan niet gepatenteerde
producten, al dan niet geproduceerd door derden en al dan niet ondergebracht in constructiegehelen
of projecten.
- Dienstverlening, ontwikkeling, onderhoud in verband met constructies in metaal, kunststof, glas enz.
- Het management, adviseren, consulteren, begeleiden, leiden, optreden als bestuurder van en in
alle vennootschappen en ondernemingen.
- Het verlenen van diensten aan bedrijven en personen, waarin ondermeer begrepen, het
verstrekken van adviezen, het optreden als tussenpersoon, agent, commissionair, enz.
- Het nemen van participaties onder eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen en ondernemingen.
- Het beheren van vennootschappen, ondernemingen en patrimonia, welke ook hun doel wezen, met
inbegrip van de uitoefening van de functies van bestuurder, gedelegeerd bestuurder en vereffenaar
Luik B
van vennootschappen.
- In verband met onroerende goederen: het verwerven, kopen, verkopen, ruilen, huren, verhuren,
bouwen, onderhouden, beheren, in hypotheek geven en ontvangen.
- In verband met roerende goederen, lichamelijke en onlichamelijke: verwerven, kopen, verkopen,
ruilen, huren, verhuren, onderhouden, beheren, in pand geven en ontvangen.
- Het optreden als franchisenemer en franchisegever.
- De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of
als vertegenwoordiger.
- Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties.
- Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en zij mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen
en alle andere verbintenissen, zowel voor haarzelf als deze voor alle derden. De vennootschap mag
leningen verrichten aan derden.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende, industriële, commerciële of financiële
verrichtingen doorvoeren die in verband staan met haar doel en alle handelingen stellen die
rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen, eveneens door
deelneming in andere vennootschappen of bedrijvigheden onder alle mogelijke vormen.”
Derde beslissing
De algemene vergadering ontslaat de heer Bertens Niels, wonende te 2840 Rumst, Markt 3, in zijn
hoedanigheid van zaakvoerder en verleent hem decharge voor het gevoerde beleid.
Vierde beslissing
De algemene vergadering benoemt als nieuwe zaakvoerders van de vennootschap:
- De heer KENNES Bart, wonende te 2020 Antwerpen, VIIde-Olympiadelaan 109,
- NV SEAVIEW, ondernemingsnummer 0471.820.173, met maatschappelijke zetel te 2200
Herentals, Hofkwartier 31, vast vertegenwoordiger mevrouw KEMLAND Lieve, gedomicilieerd te
2530 Boechout, Binnensteenweg 13 bus a.
- BVBA MJ VERANDABOUW, ondernemingsnummer 0884.935.849, met maatschappelijke zetel te
2630 Aartselaar, Koekoekstraat 67/1, vast vertegenwoordiger de heer MENENDEZ Jorge,
gedomicilieerd te 2630 Aartselaar, Koekoekstraat 67/1.
Vijfde beslissing
De algemene vergadering beslist de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen
naar 2880 Bornem, Woestijnstraat 31.
Zesde beslissing
De algemene vergadering beslist het aantal aandelen van 100 naar 1.860 te brengen en artikel 5 van
de statuten te wijzigen als volgt:
“Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro
(18.600), verdeeld in duizend achthonderd zestig (1.860) aandelen zonder nominale waarde.
Zevende beslissing
De algemene vergadering beslist tot volgende kwantitatieve beperking:
- Voor alle investeringen, contracten, en betalingen tot de som van tienduizend (10.000,-) euro is de
vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door één zaakvoerder.
- Voor alle investeringen, contracten, en betalingen vanaf de som van tienduizend (10.000,-) euro tot
de som van vijfentwintigduizend (25.000,-) euro is de vennootschap ten aanzien van derden enkel
rechtsgeldig verbonden door ten minste twee zaakvoerders, gezamenlijk optredend.
- Voor alle investeringen, contracten, en betalingen boven de som van vijfentwintigduizend (25.000,-)
euro is de vennootschap ten aanzien van derden enkel rechtsgeldig verbonden door alle in functie
zijnde zaakvoerders, gezamenlijk optredend.
In overeenstemming met deze beslissing wordt de tekst van artikel 12 van de statuten vervangen
door volgende tekst:
“De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot, welke
bevoegd zijn om alleen en in naam van de vennootschap op te treden.
Alle handelingen die door de wet of de statuten niet verboden zijn, behoren tot de bevoegdheid van
de zaakvoerders.
Ingeval er meer dan één zaakvoerder is, heeft ieder van hen afzonderlijk alle macht om in naam van
de vennootschap te handelen.
Er dient echter rekening gehouden te worden met volgende bevoegdheidsbeperkingen :
- Voor alle investeringen, contracten, en betalingen tot de som van tienduizend (10.000,-) euro is de
vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door één zaakvoerder.
- Voor alle investeringen, contracten, en betalingen vanaf de som van tienduizend (10.000,-) euro tot
de som van vijfentwintigduizend (25.000,-) euro is de vennootschap ten aanzien van derden enkel
rechtsgeldig verbonden door ten minste twee zaakvoerders, gezamenlijk optredend.
- Voor alle investeringen, contracten, en betalingen boven de som van vijfentwintigduizend (25.000,-)
Luik B
euro is de vennootschap ten aanzien van derden enkel rechtsgeldig verbonden door alle in functie
zijnde zaakvoerders, gezamenlijk optredend.
Voormelde sommen worden jaarlijks op één januari aangepast aan het indexcijfer der
kleinhandelsprijzen van de verbruiksgoederen, volgens de winkundige regel van drie.
Deze bevoegdheidsbeperkingen kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet nadat zij
openbaar zijn gemaakt.
    1.  een rechtspersoon aangewezen word tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de
uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze
vertegenwoordiging moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk aansprakelijk en
strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen
rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die
hij vertegenwoordigt. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een
opvolger te benoemen.
Voor de benoeming van en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden
dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening
zou vervullen.
Achtste beslissing
De algemene vergadering beslist dat wanneer er meer dan één zaakvoerder in functie is, de
volmachten slechts kunnen worden verleend door het voltallige college van zaakvoerders.
De tekst van artikel 14 van de statuten wordt dien gevolgens vervangen door volgende tekst:
“ Voor zover er slechts één zaakvoerder in functie is, kan deze bijzonder en beperkte volmachten
verlenen aan gevolmachtigden naar zijn keuze.
Indien er meer dan één zaakvoerder in functie is, kunnen volmachten slechts worden verleend door
het voltallige college van zaakvoerders.”
Negende beslissing
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de
bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Stemming
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen.
 
Voor ontledend uittreksel
 
Anne Cartuyvels, notaris te Antwerpen
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van de akte