Ondernemingsnr : 0446571964
Naam
(voluit) : CHEOPS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Wetterse steenweg 19
 : 9860 Oosterzele
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor notaris Ivan Schaubroeck te Oosterzele op 4 juni 2020,
ter registratie aan te bieden, dat de algemene vergadering der vennootschap Cheops de volgende
beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV)
te behouden.
TWEEDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp en met aanneming van volgende
bestuursstructuur zoals blijkt uit nagemelde statuten: “enigste bestuurder”
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten volgende
gegevens bevat:
Vorm - naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap. Zij verkrijgt de naam
“CHEOPS”.
Maatschappelijke zetel
De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur, te rekenen vanaf de datum van de neerlegging
ter griffie van het uittreksel van de oprichtingsakte.
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt TWEEHONDERDDERTIENDUIZEND HONDERDACHTENTACHTIG EURO
DRIEËNVEERTIG CENT (€ 213.188,43).
Het wordt vertegenwoordigd door achtduizend zeshonderd (8.600) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/achtduizend zeshonderdste
(1/8.600ste) van het maatschappelijk kapitaal.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Het huren en verhuren, laten bouwen en verbouwen, aankopen en verkopen, verkavelen van
onroerende goederen, alsmede het verhandelen van alle materialen en roerende goederen
daaromtrent, zelfs indien deze in geen rechtstreeks verband staan met het voorwerp. De
vennootschap mag voorzien in de supervisie, het beheren van vennootschappen in de meest brede
zin.
- Het geven van managementadviezen op het gebied van de marketing, produktie, financiën en
administratief en commercieel beheer; het uitwerken van organisatieprojecten in ondernemingen.
- Het nemen van minderheids- en/of meerderheidsparticipaties in bestaande en/of op te richten
Luik B
ondernemingen, het verstrekken van financiële middelen, het uitwerken van rendementstudies en
technische studies, het creëren van prototypes en nieuwe producten en markten.
- De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp: het uitoefenen van de activiteiten van
bouwpromotor; algemene bouwondernemingen, eventueel in coördinatie met geregistreerde
onderaannemers.
De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, opslorping, inschrijving of welke wijze
ook, mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen welke
overeenkomen met het voorwerp of die nuttig zijn tot de algemene of gedeeltelijke verwezenlijking
van haar voorwerp. Dit in alle takken van de industrie,
Zij mag daarenboven alle handelingen van commerciële, industriële, roerende en financiële aard
uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het voorwerp van de
vennootschap. Zij zal rechtstreeks of onrechtstreeks mogen deelnemen in alle bedrijven,
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een gelijksoortig of aanverwant voorwerp of
die eenvoudig nuttig zijn tot de verwezenlijking of de uitbreiding van haar voorwerp.
Zij kan ook functies van een bestuurder, commissaris of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
De vennootschap kan bovendien alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking
van haar voorwerp kan bijdragen, in de ruimste zin van het woord.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van elk
jaar..
Jaarvergadering
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de vijftiende maart om vijftien uur.
Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Bestemming van de winst – reserves
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
Luik B
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
- De heer Troubleyn Gerry voormeld;
- mevrouw Troubleyn Aurélie voormeld.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Wordt benoemd tot niet-statutaire enige bestuurder, de heer Troubleyn Gerry voormeld, hier
aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9860 Oosterzele,
Wetterse steenweg 19.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
Voormelde beslissingen werden met eenparigheid van stemmen genomen.
 
Voor ontledend uittreksel
 
Worden tevens neergelegd:
- de uitgifte van de akte
- gecoördineerde statuten