Nº d'entreprise : 0436 605 413
Nom
(en entier) : GENIN Fernand et Philippe
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : La Hailleule, Jamoigne, nº 2 - 6810 CHINY
Objet de l'acte : Nomination de délégué à la gestion journalière, approbation d'une
convention de prestation de services et délégations de pouvoirs
Réuni le 10 février 2025, à 16 h, l'organe d'administration de la SRL GENIN Fernand et Philippe a pris les
décisions suivantes:
1) Il nomme avec effet immédiat comme délégué à la gestion journalière de la Société, pour une durée
indéterminée, la SRL GFP WOOD, dont le siège social est sis à 6810 CHINY, La Hailleule, Jamoigne, n° 2,
immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises, sous le numéro 1016.720.940.
La SRL GFP WOOD accepte ce mandat qui sera rémunéré.
2) Il prend connaissance du PV de l'organe d'administration de la SRL GFP WOOD du 10 février 2025 qui,
conformément à l'article 2:55, alinéa 4, du Code des Sociétés et Associations, a décidé de nommer avec effet
immédiat Monsieur Sylvain GENIN, comme représentant permanent.
Il prend acte de cette nomination du représentant permanent.
3) Approbation de la convention de prestation de services entre la Société et la SRL GFP WOOD:
Les modalités complètes relatives à l'exercice des missions de la société à responsabilité limitée GFP
WOOD ainsi que les modalités relatives à ses émoluments sont déterminées dans une convention de
prestations de services que l'organe d'administration a lue et approuvée.
Ces modalités sont normales et adéquates.
Il n'en résultera pas de conséquences patrimoniales négatives pour la Société.
L'organe d'administration approuve la convention de prestation de services.
4) Délégations de pouvoirs à Monsieur Sylvain GENIN et à Monsieur Simon GENIN
La Société a chargé la société à responsabilité limitée GFP WOOD de réaliser tous les services
nécessaires ou utiles pour assurer la gestion journalière et les affaires de la Société, conformément à la
convention de prestations de services approuvée au point 3).
Les prestations comprennent de manière non exhaustive tout ce qui entre dans le cadre des services de
gestion financière, opérationnelle, technique et administrative.
Les services confiés à la société responsabilité limitée GFP WOOD sont exécutés pour son compte par
chacun de ses deux administrateurs, à savoir :
·Monsieur GENIN Sylvain (n.n. 90.10.02-107.47) ;
·Monsieur GENIN Simon (n.n. 87.06.14-089.02) ;
pouvoirs accordée par la Société pour une durée indéterminée.
Ainsi, Monsieur GENIN Sylvain et Monsieur GENIN Simon pourront chacun engager la Société, sous leur
signature respective, dans tous les actes relevant de :
·La gestion du personnel (hors engagement ou désengagement de la direction) ;
·L'organisation et la réalisation du travail ;
·La gestion des contacts avec les prestataires de services externes ;
·Les contrats commerciaux ;
·La gestion des dossiers ;
·La gestion de l'informatique ;
·La gestion des contacts avec les clients et les fournisseurs ;
·La gestion des documents comptables et des obligations administratives ;
·La préparation et le suivi du conseil d'administration ;
·La maintenance des locaux et outils ;
·L'introduction et la signature des demandes et documents administratifs relatifs aux dossiers traités ;
Le tout jusqu'à un plafond de 25.000,00 € par acte (à considérer sur une durée de 12 mois pour les
contrats à prestations étalées).
Ensuite, réuni le 28.04.2025, à 10h00, l'organe d'administration de la SRL GENIN Fernand et Philippe a
pris en outre la décision suivante:
Par décision de l'Organe d'administration du 10 février 2025, la SRL GFP WOOD a été désignée déléguée
à la gestion journalière de la Société.
Dans le cadre de l'exécution de ce mandat, et conformément aux Statuts de la Société, il est ici précisé
que la SRL GFP WOOD portera le titre de "Directeur" à la date de nomination de la SRL GFP WOOD en
qualité de déléguée à la gestion journalière.
Pour la SRL GENIN Fernand et Philippe
Jérôme CLEMENT
Mandataire