Ondernemingsnr : 0889374885
Naam
(voluit) : CASO-SHIPPING
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Burg. J.L. Van der Molenplein 10
 : 2940 Stabroek
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING,
BOEKJAAR, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 12 april 2024, gehouden
voor notaris Peter Timmermans met standplaats te Antwerpen (eerste kanton), blijkt dat volgende
beslissingen werden genomen:
1/ Beslissing om de statuten van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV).
2/ Vaststelling dat de zetel van de vennootschap gevestigd is in het Vlaams Gewest te 2940
Stabroek, Burg. J.L. Van der Molenplein 10, en beslissing het adres van de zetel niet meer in de
statuten op te nemen en enkel het Gewest hierin te vermelden, zoals hierna opgenomen in artikel 2
van de nieuw aangenomen tekst der statuten.
3/ Aanvaarding met ingang van 12 april 2024 van het ontslag als bestuurder van de heer CALLUY
Sven, teneinde de samenstelling van het bestuursorgaan in overeenstemming te brengen met artikel
2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en beslissing hem kwijting te verlenen
voor de uitoefening van zijn mandaat tot op 12 april 2024 onder voorbehoud van goedkeuring van de
jaarrekening over het lopende boekjaar.
De raad van bestuur bestaat dienvolgens vanaf 12 april 2024 uit volgende twee leden:
1) De BV “KYBRA” met als vaste vertegenwoordiger de heer CALLUY Sven,
2) Mevrouw SOMERS Nadia,
aan welke mandaten een einde komt na afloop van de gewone algemene vergadering van 2025.
4/ Beslissing om het boekjaar te wijzigen en te laten ingaan op één januari van ieder jaar en eindigen
op éénendertig december van datzelfde jaar, en beslissing om de datum van jaarvergadering te
verplaatsen naar twintig juni om zestien uur. Beslissing om bij wijze van overgangsmaatregel, het
lopende boekjaar ingegaan op één november tweeduizend drieëntwintig te laten lopen tot
éénendertig december tweeduizend vierentwintig, en de jaarvergadering over dit boekjaar te houden
op twintig juni tweeduizend vijfentwintig om zestien uur.
5/ Aanneming van de volledig nieuwe tekst van de statuten in overeenstemming met het WVV,
zonder wijziging aan het voorwerp van de vennootschap, luidend als volgt (bij uittreksel):
“ I. RECHTSVORM - NAAM – ZETEL – DUUR - VOORWERP
Artikel 1. Rechtsvorm en benaming
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Haar naam luidt: “CASO-
SHIPPING”.
Deze naam moet steeds – op alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven,
orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de
vennootschap – gevolgd of voorafgegaan worden door de woorden ‘naamloze vennootschap’ of het
letterwoord ‘NV’.
Artikel 2. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap en het woord rechtspersonenregister
of de afkorting ‘RPR’ gevolgd door de vermelding van de rechtbank van de zetel van de
vennootschap en het ondernemingsnummer, moeten steeds voorkomen op de stukken uitgaande
van de vennootschap waarvan sprake in artikel 1 van de statuten.
De zetel kan bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan over-gebracht wor-den naar om het
even welke andere plaats in hetzelfde Gewest zonder statutenwijziging. Indien de zetel bij beslissing
van het bestuursorgaan wordt verplaatst naar een ander Gewest zonder wijziging van het taalregime
is het bestuursorgaan eveneens gemachtigd de statuten hiermee in overeenstemming te brengen (bij
authentieke akte).
Elke verplaatsing van de zetel van de vennootschap zal bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad, door toedoen van het bestuursorgaan.
De vennootschap mag, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, bestuurszetels, bijhuizen en
agentschappen oprichten, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het vervoer van alle soorten van goederen, zowel in het binnenland als in het buitenland, op alle
bevaarbare rivieren en kanalen.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Het vervoeren voor eigen rekening en voor derden, alle verrichtingen dewelke betrekking hebben op
vervoer te water of in combinatie met andere vervoermiddelen.
Het bevrachten en bevoorraden voor derden van binnenschepen, zeeschepen, vrachtwagens,
terreinen en vliegtuigen in België en wereldwijd.
Het vervoeren van diverse ladingen per binnenschip, zeeschip, vrachtwagen of trein.
Het opslaan en bewaren van goederen voor eigen vervoer of voor derden, zelfs optreden als
tussenpersoon in de handel.
Zij zal tevens binnenschepen kunnen bouwen, herstellen, uitbaten, aan- en verkopen.
Het verstrekken van commercieel en technisch advies in het bijzonder en zonder impliciet te zijn ten
aanzien van de maritieme- en transportwereld.
Het waarnemen van mandaten van bestuurder of vereffenaar in andere bedrijven en ondernemingen
naar binnen- of buitenlands recht.
De vennootschap mag ten allen tijde voor het verwezenlijken van haar voorwerp, zowel in België als
in het buitenland optreden.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen, materialen en benodigdheden,
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle
commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de
uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking
op hebben.
Zij mag alle roerende of onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle
verbonden vennootschappen, met dewelke één of andere band van deelneming bestaat en mag alle
leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp identiek,
gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen. Deze lijst is exemplarisch en niet beperkend.
Artikel 4. Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Zij kan slechts door de wil van de aandeelhouders ont-bonden worden bij besluit van de algemene
vergadering genomen met inachtneming van de bijzondere wettelijke voorschriften ter zake en van
de bijzondere aanwezigheids- en meerderheidsvereisten die door de wet worden opgelegd voor een
statutenwijziging.
II. KAPITAAL
Artikel 5. Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd éénenvijftigduizend (151.000,00) euro en is
verdeeld in honderd éénenvijftig (151) aandelen zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van
één/honderd éénenvijftigste (1/151ste) van het kapitaal.
(…)
IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 14. Samenstelling raad van bestuur
14.1. Benoeming en ontslag van bestuurders
De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke
of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene
vergadering der aandeelhouders, en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen.
Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt
vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van
bestuur uit slechts twee leden bestaan, tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt
op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad
van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule - vermeld onder artikel 15.2 van deze statuten-
krachtens dewelke aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op
gevolg te hebben.
Een bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen door enkele kennisgeving aan de
vennootschap, onder verplichting zijn ambt te blijven vervullen totdat redelijkerwijze in zijn opvolging
kan worden voorzien.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd is deze verplicht bij toepassing van artikel 2:
55. WVV een natuurlijke persoon aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van het mandaat
in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger is hoofdelijk met de
rechtspersoon aansprakelijk alsof hij/zij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen
rekening uitvoert. Deze natuurlijke persoon mag niet in eigen naam noch als vaste
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon bestuurder zetelen in het bestuursorgaan.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de
bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan haar bestuursorgaan.
De bestuurders zijn herbenoembaar.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen.
14.2. Vacature
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, en de raad drie of meer leden telt, zijn de
overblijvende bestuur-ders samen bevoegd om voorlopig in de vacature te voorzien.
In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerst-volgende bijeenkomst de vaste benoeming
doen. De nieuw benoemde bestuurder doet de tijd uit van zijn voorgan-ger.
Indien er slechts twee bestuurders zijn aangesteld en één van beiden komt weg te vallen, dan dient
de overblijvende bestuurder onverwijld een bijzondere algemene vergadering samen te roepen, met
het oog op de aanstelling van een nieuwe bestuurder in vervanging van de weggevallen bestuurder.
(…)
Artikel 17. Intern bestuur  beperkingen
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Voor de bestuurders gelden de verplichtingen die voortvloeien uit col-legiaal bestuur, met name
overleg, leiding en toezicht. Onverminderd deze verplichtingen, kunnen de bestuur-ders de be-
stuurs-ta-ken onder elkaar verdelen.
Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.
Artikel l8. Externe vertegenwoordigingsmacht
Indien er drie of meer bestuurders zijn aangesteld, vertegenwoordigt de raad van bestuur als college
de ven-nootschap in alle handelin-gen in en buiten rechte, handelend door de meerderheid van zijn
leden.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door ofwel twee bestuurders die
gezamenlijk optreden ofwel door de gedelegeerd bestuurder, aan wie individuele vertegen-
woordigingsmacht is toegekend.
Indien de vennootschap slechts twee bestuurders telt, wordt zij in en buiten rechte vertegenwoordigd
door beide bestuurders, gezamenlijk handelend.
Artikel 19. Delegatie van bevoegdheden
19.1. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur opdragen aan één of meer van zijn leden, die alsdan
de titel van gedelegeerd bestuurder zal/zullen dragen, of buiten zijn midden aan een of meer
directeuren, die handelen als orgaan van de vennootschap.
Indien een of meer di-recteurs worden aangesteld, dan heeft iedere directeur afzonderlijk handelend
de macht om namens de vennootschap op te treden binnen het kader van het dagelijks bestuur.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.
19.2. Bijzondere volmachten
Het orgaan dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan
gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoor-loofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de
perken van de hun verleende volmacht, onver-minderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders
in geval van overdreven volmacht.
(…)
V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 22. Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering  bevoegdheid
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders moet elk jaar worden bijeengeroepen op
twintig juni om zestien (16:00) uur; indien die dag een wettelijke feestdag is, dan wordt de
vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.
(…)
Artikel 25. Toelatingsvoorwaarden algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een houder van effecten op naam als zodanig ingeschreven zijn in het
register van de effecten met betrekking tot zijn categorie van effecten.
(…)
VI. BOEKJAAR – JAARREKENING - WINSTVERDELING
Artikel 32. Boekjaar  jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari van ieder jaar en eindigt op één en dertig
december van datzelfde jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en be-schei-den afgesloten en maken de
bestuurders de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig artikel 3:1. § 1 WVV.
De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenre-kening en de toelichting. Zij vormt een geheel.
Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming
over de aan de bestuurders en commissaris te verlenen kwijting. Deze kwijting is alleen dan
rechtsgeldig wanneer de ware toestand van de vennootschap niet wordt verborgen door enige
weglating of onjuiste opgave in de jaarrekening, en, wat de met de statuten of met het WVV strijdige
verrichtingen betreft, wanneer deze bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping.
Artikel 33. Bestemming van het resultaat
De algemene vergadering beschikt op voorstel van de raad van bestuur over de bestemming van het
resultaat.
Van de winst wordt bij toepassing van artikel 7:211. WVV jaarlijks ten -minste één/-twintigste vooraf
genomen voor de vorming van een reservefonds totdat dit reservefonds één tiende van het kapitaal
bedraagt.
Geen uitkering mag geschieden indien op datum van af-sluiting van het laatste boekjaar het
nettoactief zoals dit blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ingevolge de uitkering zou dalen beneden
het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met
alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, overeenkomstig
artikel 7:212. WVV.
De betaling van dividenden geschiedt jaarlijks in één of in meer malen op de tijdstippen en op de
wijze die door het bestuursorgaan worden vastgelegd.
De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om op het re-sultaat van het boekjaar een interim
dividend uit te ke-ren. Deze uitkering mag alleen gebeuren op de winst van het lo-pende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het over-gedragen verlies of vermeerderd met
de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de
reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd, conform de
voorschriften van artikel 7:213. WVV.
VII. ONTBINDING
(…)
Artikel 36. Vereffeningssaldo
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en nadat – in voorkomend geval – het plan van verdeling bedoeld in
artikel 2:97. § 2 WVV door de bevoegde ondernemingsrechtbank is goedgekeurd, wordt het netto
actief verdeeld onder alle aandeelhouders, naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten -
na aftrek van de stortingen die gebeurlijk nog verricht moeten worden - en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.(…).“
6/ Beslissing om bij toepassing van artikel 3:72 WVV, geen commissaris te benoemen.
7/ Ondergetekende notaris werd gemachtigd om de formaliteiten van openbaarmaking te vervullen –
mede van de hierna gemelde beslissing van de raad van bestuur tot ontslag en benoeming van de
gedelegeerd bestuurder - en van wijziging van de inschrijving van de vennootschap in het
rechtspersonenregister alsmede om de statuten neer te leggen in de elektronische databank voor
statuten.
De notaris werd tevens gemachtigd om op naam van de vennootschap het elektronisch register van
de aandelen te openen
Als bijzondere mandataris werd aangesteld: BV Consulting De Viking, te 2000 Antwerpen, Ankerrui
42 bus 12,  RPR Antwerpen afdeling Antwerpen 0562.919.308, vertegenwoordigd door mevrouw
KEGELS Sabrina, met recht van substitutie, aan wie de macht werd gegeven om alle formaliteiten te
vervullen en documenten te onder-tekenen met het oog op de wijziging van de inschrijving van de
vennoot-schap in het rechtspersonenregister, bij de BTW-administratie en overige administraties.
 
Bij beslissing van de aansluitend gehouden vergadering van de raad van bestuur werd de heer
CALLUY Sven ontslag verleend als gedelegeerd bestuurder met ingang van 12 april 2024, en werd
in zijn plaats tot gedelegeerd bestuurder benoemd voor de duur van haar mandaat als bestuurder: de
BV “KYBRA” met als vaste vertegenwoordiger de heer CALLUY Sven.
 
Voor ontledend uittreksel
Notaris Peter Timmermans
 
Samen hiermee neergelegd: uitgifte akte + statuten