N° d'entreprise : 0837072683
Nom
(en entier) : VIBIO
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Boulevard Cuivre et Zinc 39 bte A
 : 4030 Liège
Objet de l'acte :
DIVERS
Assemblée Générale extraordinaire
 
 
 
« VIBIO »
Société à Responsabilité Limitée
4030 Grivegnée, Boulevard Cuivre et Zinc 39A
Numéro d’entreprise BE0837.072.683
 
            S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société « VIBIO », ayant son siège à
4030 Grivegnée, Boulevard Cuivre et Zinc 39A enregistrée au Registre des personnes morales, avec
le numéro d’entreprise BE0837.072.683.
Société constituée suivant les termes d'un acte reçu par Maître Bernard DAUBIT, alors Notaire à
Liège, le 15 juin 2011, publié aux annexes du Moniteur belge le 30 juin suivant, sous le numéro
11098358, dont les statuts dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois lors d’un acte reçu
par Maître Manon PEDUZY, Notaire à Liège, le 13 décembre 2023, publié aux annexes du Moniteur
belge le 22 décembre suivant, sous le numéro 23471949.
                       
BUREAU
 
La séance est ouverte à 10 heures sous la présidence de Monsieur VAN DE STOLPE Patrick, ci-
après plus amplement désigné.
Il n’est pas constitué de bureau vu le nombre restreint d’actionnaires.
 
COMPOSITION DE L’ASSEMBLÉE
 
- Monsieur van de STOLPE Patrick, né à Soest (Pays-Bas) le 23 janvier 1968 (NN : ...), époux de
Madame MARGERY Nathalie Claude Solange Paul, domicilié à 4670 Blegny, Rue Haisse, 49.
Marié à Liège le 2 mai 1992, sous le régime de la séparation de biens pure et simple aux termes d’un
contrat de mariage reçu par Maître Gabriel RASSON, Notaire à Liège, régime inchangé
conventionnellement depuis lors, ainsi qu’il le déclare.
Propriétaire de cent (100) actions
 
La société à responsabilité limitée « SERVIDIS S.A. », dont le siège est établi à 8211 Mamer (Grand-
duché du Luxembourg), route d’Arlon 53, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 70.921 (N°BCE bis : 0783719517), ici représentée, en vertu d’une
procuration sous seing privée datée du 12 décembre 2023, par Monsieur van de STOLPE Patrick,
prénommé.
    •  Propriétaire de cent (100) actions
 
 
Qui se déclarent titulaires de l’intégralité des actions, soit deux cents (200) actions, émises par la
société en représentation d’une quote-part des apports effectués.
Cette déclaration est corroborée par l’inscription au registre des actions.
Le président expose que la société compte un capital de deux cent mille euros (200.000,00 €),
représenté par deux cents (200) actions sans désignation de valeur.
 
EXPOSÉ
 
Le président expose et requiert le notaire soussigné de dresser le procès-verbal de ce qui suit :
 
A. La présente réunion de l'assemblée a pour ordre du jour
 
1. Correction d’une erreur matérielle reprise au procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire
du mercredi 13 décembre 2023.
 
B. L'assemblée réunissant la totalité des deux cents (200) actions et comptant l’administrateur :
- Il n'est pas nécessaire de justifier de la formalité de convocation, aucun titre n’ayant été émis par ou
en collaboration avec la société, donnant droit à son possesseur d’être convoqué et de prendre part
à la réunion.
- Il est satisfait aux conditions de présence exigées par le Code des sociétés, l'assemblée est donc
apte à délibérer et statuer valablement sur les propositions figurant à l'ordre du jour.
 
C. Chaque action donne droit à une voix.
 
CONSTATATION DE LA VALIDITÉ DE L'ASSEMBLÉE
 
L'exposé du président est vérifié et reconnu exact par l'assemblée. Celle-ci se reconnaît valablement
constituée et apte à délibérer sur l'ordre du jour.
 
L'assemblée aborde l'ordre du jour et après avoir délibéré arrête les résolutions suivantes :
 
1. Correction d’une erreur matérielle reprise au procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire
du mercredi 13 décembre 2023.
L’assemblée générale décide de modifier la 2ème résolution du procès-verbal d’assemblée générale
extraordinaire du mercredi 13 décembre 2023 comme suit :
2ème résolution. Décision de limiter le compte de capitaux propres statutairement indisponible à un
montant de vingt mille euros (20.000,00€) et le solde à disposition pour des distributions futures.
            En application de l’article 39, §2, alinéa 2 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des
sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée constate que le capital
effectivement libéré de deux cent mille euros (200.000,00 €), la réserve légale de la société de vingt
mille euros (20.000,00 €) soit un montant total de deux cent vingt mille euros (220.000,00 €), ont été
convertis en un compte de capitaux propres statutairement indisponible et que la partie non encore
libérée du capital, soit 0,00 euros, a été converti en un compte de capitaux propres « apports non
appelés », en application de l’article 39, §2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars introduisant le
Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses.
            L’assemblée générale décide immédiatement, conformément aux formes et majorités de la
modification des statuts, de limiter le compte des capitaux propres statutairement indisponible créé
en application de l’article 39, §2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars introduisant le Code des
sociétés et des associations et portant des dispositions diverses à un montant de vingt mille euros
(20.000,00€) et de rendre le solde soit deux cent mille euros (200.000,00€) disponible pour
distribution. Par conséquent, il ne doit pas être mentionné dans les statuts de la société.
            Pour les apports ultérieurs, les conditions d’émission détermineront s’ils sont inscrits sur un
compte de capitaux propres indisponible ou disponible. À défaut de stipulation à cet égard dans les
conditions d’émission ou en cas d’apport sans émission de nouvelles actions, les apports sont
présumés ne pas être inscrits sur ce compte de capitaux propres indisponible.
 
CLÔTURE
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 10 heures 20.
 
(Suivent les signatures)
Dépôt simultané : 1 expédition
Extrait littéral conforme
Extrait délivré avant enregistrement exclusivement pour le dépôt au Greffe du Tribunal de l’
Entreprise.