Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : Mechanica Holding
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Mechanicalaan 6-8
 : 2610 Wilrijk
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om elektronisch neer te leggen in het vennootschapsdossier ter
griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Uit een akte van oprichting verleden voor Frank Liesse, notaris met standplaats te Antwerpen, die
zijn ambt uitoefent in de vennootschap Celis, Celis & Liesse, met zetel te Antwerpen,
Kasteelpleinstraat 59, op 10 juni 2022, blijkt dat een vennootschap met de volgende kenmerken werd
opgericht:
1. Rechtsvorm - naam: De Vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en
heeft als naam “Mechanica Holding”.
2. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest te 2610 Antwerpen (Wilrijk), Mechanicalaan 6-
8.
3. Enige oprichter: De naamloze vennootschap “Alcopa Coordination Center”, verkort “A.C.C.”,
rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0447.763.183, met zetel te 2550 Kontich,
Satenrozen 8.
4. Kapitaal - Plaatsing en volstorting:
4.1. Het kapitaal van de Vennootschap is bij haar oprichting bepaald op vijfenvijftig miljoen euro (€
55.000.000,00).
4.2. Het kapitaal van de vennootschap werd gedeeltelijk volgestort ten bedrage van dertien miljoen
zevenhonderdvijftigduizend euro (€ 13.750.000,00).
4.3. Het bedrag van de nog niet volgestorte inbreng in geld door de Verschijnster bedraagt in totaal
eenenveertig miljoen tweehonderdvijftigduizend euro (€ 41.250.000,00).
5. Boekjaar: Elk boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december.
Het eerste boekjaar van de Vennootschap is een kort boekjaar en zal eindigen op 31 december
2022.
6. Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves en de verdeling van de winst en het
liquidatiesaldo
6.1. Jaarlijks houdt de Algemene Vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste (1/20ste)
van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op
wanneer het reservefonds een tiende (1/10de) van het kapitaal heeft bereikt.
Op voorstel van de Raad van Bestuur beslist de Algemene Vergadering over de bestemming van het
saldo na voormelde voorafneming mits inachtneming van de relevante wettelijke en statutaire
bepalingen.
De Raad van Bestuur bepaalt plaats en datum voor de betaling van de dividenden.
De Raad van Bestuur is bevoegd om, met inachtneming van de relevante wettelijke en statutaire
bepalingen, interimdividenden uit te keren op het resultaat van het lopende boekjaar of uit de winst
van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet werd goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die
volgens enige wettelijke bepaling moeten worden gevormd.
Elk Aandeel geeft een gelijk recht op dividend pro parte participationis en pro parte liberationis.
Indien de Aandelen niet allemaal in gelijke mate volgestort zijn, zal voor de berekening van het
0786997622
Luik B
dividend per Aandeel steeds rekening moeten worden gehouden met de op het betreffende aandeel
gedane volstorting (‘pro rata liberationis’) op datum van de beslissing tot dividenduitkering.
6.2. Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het liquidatiesaldo onder de Aandeelhouders
rekening houdend met een gelijk recht per Aandeel en rekening houdend met hun volstorting.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle Aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij
voorrang de Aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de
Aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een
aanvullende opvraging van stortingen.
7. Bevoegdheden van de raad van bestuur:
De Raad van Bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van de activiteiten die de Vennootschap tot voorwerp heeft, behoudens die waarvoor
volgens de wet alleen de Algemene Vergadering bevoegd is.
De eventuele verdeling van de taken door de Bestuurders overeengekomen, kan niet aan derden
worden tegengeworpen, ook al is die beperking of verdeling openbaar gemaakt.
8. Dagelijks bestuur:
De Raad van Bestuur kan het dagelijks bestuur van de Vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de Vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer Gedelegeerd Bestuurders
(ook CEO of voluit Chief Executive Officer genoemd) en/of andere personen, die alleen of
gezamenlijk optreden zoals geregeld in deze Statuten en desgevallend op het ogenblik van hun
benoeming. De Raad van Bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag en bevoegdheid met
inachtneming van de relevante bepalingen van deze Statuten.
Iedere Gedelegeerd Bestuurder zal krachtens deze Statuten bevoegd zijn om zelfstandig alle
besluiten te nemen in het kader van het dagelijks bestuur zoals hierna gedefinieerd.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de Vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van de Raad van Bestuur niet rechtvaardigen.
9. Bepalingen inzake de externe vertegenwoordiging:
De Raad van Bestuur vertegenwoordigt de Vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de Raad van Bestuur als college,
handelend bij meerderheid van zijn leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als
deze die er buiten vallen, de Vennootschap tegenover derden geldig vertegenwoordigd en
verbonden zijn door twee (2) Bestuurders samen handelend, van wie minstens één (1) een A-
Bestuurder en minstens één (1) B-Bestuurder moet zijn, indien en zolang de Raad van Bestuur
effectief is samengesteld uit verschillende soorten Bestuurders.
Onverminderd de voorgaande externe vertegenwoordigingsbevoegdheden wordt de Vennootschap
wat het dagelijks bestuur betreft tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door iedere Gedelegeerd
Bestuurder alleen en/of andere personen belast met het dagelijks bestuur die alleen of gezamenlijk
optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.
De organen die overeenkomstig het voorgaande de Vennootschap vertegenwoordigen, kunnen
gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks
bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de Vennootschap
binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de
volmachtgever in geval van overdreven volmacht.
10. Bestuurders: De enige oprichter stelde in overeenstemming met de vastgestelde statuten van de
Vennootschap en gelet op het feit dat de Vennootschap bij aanvang slechts één (1) aandeelhouder
en één (1) soort aandelen heeft, het aantal bestuurders vast op twee (2) en benoemde als eerste
twee (2) bestuurders van de Vennootschap (met de vaste vertegenwoordigers respectievelijk achter
hun naam vermeld) die samen de raad van bestuur van de Vennootschap samenstelde:
 de commanditaire vennootschap “HEYMANS & Co”, rechtspersonenregister Brussel 0475.281.093,
met zetel te 1780 Wemmel, Romeinsesteenweg 1022, met als vaste vertegenwoordiger voor de
uitoefening in haar naam en voor haar rekening van haar bestuursfunctie, de heer HEYMANS
Damien Suzanne Albert Marie Joseph, geboren te Wilrijk op 21 mei 1963, wonende te 1820
Steenokkerzeel, Boektsestraat 83;
 de besloten vennootschap “BELGRAVIA CONSEIL”, rechtspersonenregister Leuven 0825.164.152,
met zetel te 3080 Tervuren, Elisabethlaan 26, met als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening in
haar naam en voor haar rekening van haar bestuursfunctie, de heer VAN STEIRTEGEM Laurent
Paul Yvan Ghislain, geboren te Brussel op 21 juni 1977, wonende te 3080 Tervuren, Elisabethlaan
26.
Deze eerste twee (2) bestuurders van de Vennootschap hebben de hoedanigheid van A-bestuurders
gelet op hun aanstelling door de enige oprichter die heeft ingeschreven op alle bij de
Luik B
oprichting uitgegeven aandelen van soort A; dienaangaande werd uitdrukkelijk gesteld dat alle
specifieke statutaire bepalingen inzake de onderscheiden soorten bestuurders (A en B), met inbegrip
van de toepassing van alle dienaangaande voorziene bijzondere statutaire bepalingen die specifieke
regels inzake de besluitvorming in de raad van bestuur en de vertegenwoordiging van de
Vennootschap voorzien, pas in werking zullen treden wanneer er ook B-bestuurders benoemd zullen
zijn in overeenstemming met de vastgestelde statuten van de Vennootschap.
11. Commissaris(sen): Werd benoemd tot commissaris voor een termijn gelijk aan drie (3) boekjaren
met dien verstande dat het mandaat een einde zal nemen ter gelegenheid van de gewone algemene
vergadering die zal besluiten over de jaarrekening betreffende het derde boekjaar van de
Vennootschap: de besloten vennootschap “VCLJ Bedrijfsrevisoren” (IBR B00745),
rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0816.796.121, met zetel te 2240 Zandhoven,
Langestraat 183, die in deze functie zal worden vertegenwoordigd door de heer KILIAN Patrick (IBR
A02071), bedrijfsrevisor, kantoorhoudende op hetzelfde adres.
12. Voorwerp:
De Vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen
rekening, alsook in naam en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden:
· de activiteiten van een holdingvennootschap in de ruimste zin van het woord, omvattende onder
meer:
- het nemen van participaties, het investeren of zich op andere wijze interesseren in allerhande
vennootschappen, ondernemingen, groeperingen, organisaties, bedrijvigheden,
samenwerkingsverbanden, joint ventures of andere entiteiten, al dan niet met rechtspersoonlijkheid,
al dan niet genoteerd op de beurs;
- het verstrekken van financieringen aan de hiervoor bedoelde entiteiten door middel van het
onderschrijven, het verwerven, het overdragen of het verhandelen op enige andere wijze van
aandelen, opties, inschrijvingsrechten en/of andere effecten of andere vormen van
kapitaalfinanciering, of door middel van het toestaan, het onderschrijven, het verwerven, het
overdragen of het verhandelen op enige andere wijze van leningen, obligaties, kredietopeningen of
andere vormen van schuldfinanciering of schuldinstrumenten;
- het beheren, het kapitaliseren en het valoriseren van de hoger vermelde participaties en
beleggingen, onder andere door rechtstreeks of onrechtstreeks te participeren in of door op enige
andere wijze ondersteuning te geven aan de raad van bestuur of enig ander bestuursorgaan, bij de
controle of de vereffening van de entiteiten, waarin zij een participatie heeft, en door technische,
zakelijke, administratieve, juridische, financiële of andere diensten of bijstand te verlenen;
- het bevorderen, het plannen en het coördineren van de ontwikkeling van de entiteiten, waarin zij
participeert, onder andere door middel van reorganisaties en herstructureringen;
- het aanhouden in andere vennootschappen van aandelen, winstbewijzen, obligaties,
converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en/of andere effecten waarvan de wet certificering
toestaat op basis van overeenkomsten tot certificering van dergelijke effecten gesloten met derden-
certificaathouders, al dan niet met medewerking van de vennootschap waarvan de effecten worden
gecertificeerd; het nemen van het initiatief tot dergelijke certificeringen van effecten, met inbegrip van
het optreden als emittent van certificaten, en het stellen van alle verrichtingen die betrekking hebben
op en nuttig zijn voor dergelijke certificeringen van effecten, met inbegrip van het voorbehouden van
de opbrengsten of de inkomsten uit zulke gecertificeerde effecten aan de houders van de certificaten
die betrekking hebben op die effecten en het betaalbaar stellen en doorstorten van zulke inkomsten
en opbrengsten ten voordele van de begunstigde certificaathouders;
- het afsluiten van alle financiële transacties en financiële overeenkomsten, behoudens de activiteiten
die wettelijk voorbehouden zijn aan spaar- en depositobanken en aan vennootschappen voor
vermogensbeheer en beleggingsadvies;
- het rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en
vereffening van de vennootschappen waarin zij een belang of deelneming heeft en in het algemeen
het stellen van alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband
houden met de activiteiten van een holdingvennootschap;
· de activiteiten van een managementvennootschap in de ruimste zin van het woord, waaronder het
verrichten van alle activiteiten van adviesverlening, consultancy en management, het verstrekken
van alle daarmee gerelateerde diensten (zowel van zakelijke als financiële aard), omvattende onder
meer en in het bijzonder:
- consulting en adviesverstrekking met betrekking tot het operationeel beheer van vennootschappen
en ondernemingen, het verlenen van managementbijstand aan en het uitvoeren van
managementtaken in vennootschappen en ondernemingen;
- het waarnemen van alle bestuursopdrachten in vennootschappen, het uitoefenen van mandaten en
functies in ondernemingen, met inbegrip van de mandaten van bestuurder, zaakvoerder,
gedelegeerd bestuurder, dagelijks bestuurder, lid van een raad van toezicht of directieraad, directeur
of vereffenaar;
Luik B
- het verlenen van adviezen, in het algemeen en in de ruimste zin, in alle juridische,
sociaalrechtelijke, financiële, fiscale, handels-, bedrijfseconomische, technische, commerciële of
administratieve aangelegenheden, met inbegrip van alle daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks
gerelateerde verrichtingen zoals onderzoek- en studiewerkzaamheden, alle handelingen die verband
houden met het produceren en/of het aanleveren van documentatie en publicatie in het kader van
zulke adviesverlening, alsook alle handels- en financiële operaties behalve die welke wettelijk
gereglementeerd en voorbehouden zijn aan gespecialiseerde ondernemingen die ressorteren onder
een toezichtorgaan;
- het begeleiden van bedrijven, in de ruimste zin, op het gebied van handel, nijverheid en
administratie, het verrichten van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter
beschikking stellen van kantoren en vergaderruimten, magazijnen en andere opslagruimten, alsook
fabricageruimten en andere productieterreinen, het verrichten van voorbereidende studies en
adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en
import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in
oprichting of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het
algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van zulke bedrijven van nut kan
zijn;
- het verrichten van alle activiteiten die verband houden met een adviesbureau op het gebied van
bedrijfsvoering en beheer waaronder, onder meer maar niet uitsluitend, het verlenen van advies en
praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations en communicatie, het verlenen van
adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied van bijvoorbeeld planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, het
berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning,
organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer in het algemeen;
- diverse zakelijke dienstverlening in het algemeen aan zowel bedrijven als particulieren, onder meer
maar niet uitsluitend, op het gebied van management, coördinatie, logistiek, marketing, informatica
en administratie;
· in het algemeen, het beheren, het aanhouden, het nemen van participaties en het investeren in
vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden, samenwerkingsverbanden, joint ventures of
andere entiteiten, al dan niet met rechtspersoonlijkheid, al dan niet genoteerd op de beurs, die actief
kunnen zijn in alle sectoren en in het bijzonder in de nijverheidssector;
· eveneens in het algemeen, het beleggen van liquiditeiten of activa in effecten, cash, roerende
waarden of onroerende goederen in de meeste brede betekenis van het woord;
· alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals
onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden,
het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen,
doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en
uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen
betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met de voormelde vastgoedactiviteiten en die van
aard zijn de opbrengst van de hiervoor bedoelde roerende en onroerende goederen te bevorderen;
· het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm;
· de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
roerende goederen en/of zakelijke rechten, in het kort tussenpersoon in de handel;
· het beheren, coördineren, uitbaten, deponeren, in waarde stellen, verwerven, vervreemden, in
licentie geven of nemen en verdedigen van auteursrechten (zowel vermogensrechten als morele
rechten, evenals alle andere bepaalde bijzondere rechten van vermogensrechtelijke aard), digitale
rechten, master-ownership rechten, uitgeversrechten, brevetten, octrooien, licenties, merken en
andere intellectuele eigendomsrechten, naburige rechten en aanverwante rechten ter bescherming
van onder meer teksten van alle aard, ongeacht de inhoud, de omvang, de vorm, het formaat of de
informatiedrager, inclusief computerprogramma’s en databanken.
Bovenvermelde opsommingen zijn niet beperkend, zodat de Vennootschap alle handelingen kan
stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van de activiteiten die zij tot
voorwerp heeft.
De Vennootschap mag in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële roerende en
onroerende verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden zijn met of bijdragen tot de
activiteiten die zij tot voorwerp heeft, verwezenlijken; zij mag alle garanties verstrekken, zich borg
stellen, zekerheden verstrekken, waaronder haar onroerende goederen in hypotheek geven en al
haar andere goederen, met inbegrip van haar handelsfonds, in pand geven en dit zowel voor haarzelf
als voor alle derden op voorwaarden dat zij er zelf belang bij heeft; zij mag tevens optreden als agent
of vertegenwoordiger van, of voorschotten toestaan aan de entiteiten waarin zij participeert.
Alle verrichtingen waarvoor bijzondere toelatingen, machtigingen, vergunningen of erkenningen
Luik B
vereist zijn, zal de Vennootschap maar mogen uitoefenen na het bekomen ervan en nadat de
daarmee overeenstemmende inschrijving bij het ondernemingsloket werd bekomen.
De Vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de Vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet,
onverminderd de mogelijkheid van de Vennootschap om die werkzaamheden in onderaanneming te
laten verrichten door derden die wel beschikken over de nodige vergunningen en/of toelatingen.
13. Plaats, dag en uur van de jaarvergadering - Bepalingen inzake toelatingsvoorwaarden:
13.1. De gewone Algemene Vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats de vierde
donderdag van de maand mei om zeventien uur (17:00 CET); indien die dag een wettelijke feestdag
is, wordt de jaarvergadering gehouden op de eerstvolgende Werkdag op hetzelfde uur.
De eerste jaarvergadering van de Vennootschap zal worden gehouden in het jaar 2023.
13.2. De jaarvergadering wordt gehouden, behoudens andersluidende bijeenroeping, op de zetel van
de vennootschap.
13.3. De Aandeelhouders mogen steeds deelnemen aan de Algemene Vergadering. Er gelden ten
aanzien van hen geen voorwaarden voor toelating tot de Algemene Vergaderingen noch voor de
uitoefening van het eventuele stemrecht.
De Bestuurders en, in voorkomend geval, de Waarnemers mogen steeds de Algemene
Vergaderingen bijwonen.
Elke commissaris woont eveneens de Algemene Vergadering bij, telkens wanneer deze te
beraadslagen heeft op grond van een door de commissaris(sen) opgemaakt verslag.
Alle stemgerechtigde Aandeelhouders kunnen in persoon of bij volmacht stemmen. De Raad van
Bestuur mag de vorm van de volmachten bepalen. De volmachten dienen aan de Algemene
Vergadering voorgelegd te worden teneinde aan de notulen van de vergadering gehecht te worden.
De volmachtdrager geniet dezelfde rechten als de aldus vertegenwoordigde Aandeelhouder, en
inzonderheid het recht om het woord te voeren, om vragen te stellen tijdens de Algemene
Vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen. Eenzelfde volmachtdrager kan tegelijk meerdere
Aandeelhouders vertegenwoordigen.
14. Volmacht(en): De enige oprichter werd vertegenwoordigd ingevolge onderhandse volmacht door
mevrouw VAN SLAGMOLEN Karina (roepnaam Karin) Irma Louisa, medewerkster in de ALCOPA-
groep te Kontich, geboren te Duffel op 11 maart 1968, wonende te 2570 Duffel, Heidestraat 56, en
die in het kader van deze opdracht keuze van woonst doet op haar kantooradres te 2550 Kontich,
Satenrozen 8.
15. Bijzondere volmacht: Er werd aan elk van de tot bestuurder aangestelde rechtspersonen en hun
respectieve vaste vertegenwoordigers alsmede aan elk van de volgende medewerkers in de
ALCOPA-groep te Kontich, met name (i) mevrouw VAN SLAGMOLEN Karina (roepnaam Karin),
geboren te Duffel op 11 maart 1968, wonende te 2570 Duffel, Heidestraat 56, (ii) de heer HEENE
Kurt, geboren te Temse op 15 november 1968, wonende te 2930 Brasschaat, Hoogstraat 32, en (iii)
mevrouw HEYMANS Alexandra, geboren te Edegem op 11 oktober 1996, wonende te 2930
Brasschaat, Donkseinde 5, elk van hen met bevoegdheid afzonderlijk op te treden en met recht van
indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht gegeven om de hierbij opgerichte Vennootschap te
vertegenwoordigen bij:
- het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (huidige en toekomstige)
en schrappingen van handels- en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
- het vervullen van diverse administratieve verplichtingen, waaronder mede:
• het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, wijzigingen (huidige en toekomstige) en
doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de vennootschap
en/of haar bestuursorgaan of de leden ervan;
• het aanvragen en wijzigen van vergunningen;
• het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen van diploma’s;
• het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of
beroepsvereniging;
• het vervullen van alle formaliteiten bij de griffie van de ondernemingsrechtbank (huidige en
toekomstige) en in het bijzonder betreffende de neerlegging en ondertekening van alle nodige
formulieren voor publicaties in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, en het voeren van alle
communicatie dienaangaande;
• het vervullen van alle formaliteiten bij de fiscale administraties en in het bijzonder inzake de
registratie als btw-plichtige, inclusief de aanvraag van het btw-nummer, de aangifte tot wijziging van
registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
• het voor eensluidend verklaren, ondertekenen bij volmacht en neerleggen ter griffie van de
ondernemingsrechtbank van alle notulen (huidige en toekomstige) en van schriftelijke/elektronische
eenparige besluiten van de algemene vergadering en/of enig bestuursorgaan;
• het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (huidige en
Luik B
toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal
effectenregister eStox, alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het
UBO-register.
Deze bijzondere volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de oprichtster om namens de
hierbij opgerichte Vennootschap gegevens in te kijken en te wijzigen via elektronische interfaces van
het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds en de desbetreffende Fiscale Overheden.
Iedere bijzondere lasthebber zal deze opdrachten uitvoeren op basis van de door de hierbij
opgerichte Vennootschap en haar bestuursorganen of aangestelden verstrekte informatie.
Iedere bijzondere lasthebber mag aangaande al het voorgaande alle verklaringen doen, alle akten,
stukken en processen-verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen
alles doen wat nodig of nuttig zou blijken voor de uitvoering van de hoger beschreven bijzondere
volmacht, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet uitdrukkelijk voorzien zijn.
Teneinde iedere twijfel hierover uit te sluiten werd uitdrukkelijk gesteld dat deze bijzondere volmacht
bedoeld is zowel voor alle inschrijvingen en administratieve verrichtingen en bekendmakingen die
moeten gebeuren naar aanleiding van deze oprichting als voor deze die later zouden moeten
gebeuren naar aanleiding van latere beslissingen en akten uitgaande van enig bestuursorgaan of de
algemene vergadering van de hierbij opgerichte Vennootschap tot herroeping van deze volmacht.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk mee neergelegd:
- Afschrift akte
- Oorspronkelijk statuten (bewaard in de Databank van Statuten)