Ondernemingsnr : 0441100372
Naam
(voluit) : CC HEFTRUCKS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kwalestraat 65A
 : 9320 Aalst
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BOEKJAAR, ALGEMENE
VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
“CC HEFTRUCKS”, waarvan de zetel gevestigd is te 9320 Nieuwerkerken, Kwalestraat 65 A,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde, onder nummer
0441.100.372, en voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer BE 0441.100.372,
verleden voor Meester Orinn Vijncke, te Wevelgem (Gullegem), op 27 april 2023, overgemaakt ter
registratie:
EERSTE BESLUIT – WIJZIGING BOEKJAAR - OVERGANGSBEPALING
A. De vergadering beslist dat het boekjaar voortaan zal beginnen op één januari om te eindigen op
eenendertig december van hetzelfde jaar.
Bij wijze van overgangsmaatregel besluit de vergadering om het lopende boekjaar dat begonnen is
op 1 oktober 2022 te verlengen tot 31 december 2023.
B. Om de statuten in overeenstemming te brengen met de voorgaande beslissing, besluit de
vergadering met eenparigheid van stemmen om artikel 25 van de statuten te vervangen door de
volgende tekst:
“Artikel 25 : Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénéndertig december van het daaropvolgend jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt het bestuur van
de vennootschap belaste orgaan de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig de
wettelijke voorschriften ter zake. In voorkomend geval overhandigt het bestuur, tenminste één maand
voor de gewone algemene vergadering, de stukken met het jaarverslag aan de commissarissen die
het in de wet bedoelde verslag moeten opstellen.
TWEEDE BESLUIT – AANPASSING DATUM JAARVERGADERING
A. De vergadering beslist om, ingevolge voorgaande wijziging van het boekjaar, de algemene
vergadering voortaan op de laatste vrijdag van de maand juni om 11.00 uur te laten doorgaan.
De eerstvolgende algemene vergadering zal doorgaan in 2024.
B. Om de statuten in overeenstemming te brengen met de voorgaande beslissing, besluit de
vergadering met eenparigheid van stemmen om artikel 18 van de statuten te vervangen door de
volgende tekst:
“Artikel 18: Gewone algemene vergadering - Buitengewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de laatste
vrijdag van de maand juni om 11.00 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de
jaarvergadering de volgende werkdag plaats. De algemene vergaderingen worden gehouden in de
zetel van de vennootschap of in een andere plaats aangewezen in de oproeping.”
DERDE BESLUIT – BEHOUD RECHTSVORM
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Luik B
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
VIERDE BESLUIT - VASTSTELLING KAPITAAL IN EIGEN VERMOGENSREKENING –
ONTGRENDELING
De vergadering stelt, ingevolge de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen en in toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen,
de van rechtswege omzetting vast, met ingang van 1 januari 2020, van:
- het kapitaal ten bedrage van vijfenzeventigduizend euro (€ 75.000,00) in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening “Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal - Andere”;
- de wettelijke reserve ten bedrage van zevenduizend vijfhonderd euro (€ 7.500,00) van de
vennootschap in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening “Statutair onbeschikbare
reserves” .
Ontgrendeling
De aandeelhouder beslist onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen (te
ontgrendelen) en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering en bijgevolg om het statutair
karakter er van te schrappen.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Het gestorte gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve kunnen derhalve worden uitgekeerd,
zonder statutenwijziging, mits naleving van de wettelijke bepalingen ter zake.
VIJFDE BESLUIT - AANNAME VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten bij uittreksel als
volgt luidt:
TITEL EEN - AARD VAN DE VENNOOTSCHAP
Artikel één - NAAM
De vennootschap is opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Haar naam luidt “CC HEFTRUCKS”.
…
Artikel twee - ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel drie - VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Zo voor haar eigen rekening als voor rekening van derden, in België en/of in het buitenland, alleen of
in samenwerking met derden om het even welke industriële, commerciële, financiële, roerende of
onroerende handelingen te stellen die rechtsreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
* De aankoop, de verhuring, de verkoop, de herstelling, het onderhoud van alle soorten
verhandelingsmachines en toestellen.
* Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de termen.
* Zij mag tevens om het even welke gelijkaardige handelingen stellen die van aard zouden zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp te vergemakkelijken of uit te breiden.
* De vennootschap mag, rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen door inbreng, afstand,
fusie, inschrijving of aankoop van effecten, financiële tussenkomst of op welke andere wijze ook, in
zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of
samenhangend voorwerp nastreven of eenvoudig nuttig zijn tot de verwezenlijking van haar
voorwerp.
Artikel vier - DUUR
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur vanaf het verkrijgen van de
rechtspersoonlijkheid.
TITEL TWEE – EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel vijf - INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden drieduizend vierentwintig (3.024) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel zes - STORTINGSPLICHT
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
…
TITEL VIER - BESTUUR EN CONTROLE
Artikel dertien - BESTUURSORGAAN
Luik B
Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer bestuurder(s), natuurlijke
personen of rechtspersonen, aandeelhouders of niet.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd omtrent hun mandaat, wordt dit geacht van onbepaalde duur
te zijn.
Indien zij worden benoemd in de statuten, hebben zij de hoedanigheid van statutaire bestuurder.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Herroepbaarheid van het mandaat
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Artikel veertien - BEVOEGDHEDEN
Bestuursbevoegdheid
1. Iedere bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
2. Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap.
Indien er meerdere bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
3. Ingeval er slechts één bestuurder is, zal hij de bovengenoemde machten uitoefenen en kan hij
dezelfde bevoegdheidsoverdrachten doen.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
De vennootschap wordt rechtsgeldig vertegenwoordigd jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder door:
- twee (2) bestuurders, gezamenlijk handelend;
- de dagelijks bestuurder(s), binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk
handelend zoals door de Raad van Bestuur beslist.
Artikel vijftien – DAGELIJKS BESTUURDER
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
…
TITEL VIJF - ALGEMENE VERGADERING
Artikel achttien - ALGEMENE VERGADERING
De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de laatste vrijdag van de maand juni om 11
uur, op de zetel van de vennootschap.
…
TITEL ZEVEN - BOEKJAAR - VERDELING
Artikel drieëndertig - BOEKJAAR - JAARREKENING
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
…
TITEL ACHT - ONTBINDING – VEREFFENING
…
Artikel achtendertig – VERDELING NETTO-ACTIEF
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de
vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de
artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa
onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Luik B
Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank
geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de
vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en
afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de
aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de
goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de
goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
…
ZESDE BESLUIT – ONTSLAG EN HERBENOEMING ZAAKVOERDERS ALS BESTUURDER
A.1. De algemene vergadering besluit om de huidige bestuurders, ontslag te geven uit hun functie,
met ingang vanaf heden, te weten:
- De heer DE MEESTER Bernard Stephan, geboren te Kortrijk op 10 januari 1967, wonende te 8790
Waregem, Plasstraat 38;
- De heer VANHALST Pascal Gilbert Lieven, geboren te Waregem op 26 december 1969, wonende
te 8860 Lendelede, Stevenistenweg 2;
- De heer VANHALST Patrice Camiel Marguerite, geboren te Waregem op 2 augustus 1967,
wonende te 8520 Kuurne, Koning Boudewijnstraat 190.
De vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de
uitoefening van hun mandaat.
A.2. De algemene vergadering beslist te benoemen tot bestuurders, met ingang vanaf heden, en dit
voor onbepaalde duur:
- De heer VANHALST Patrice Camiel Marguerite, geboren te Waregem op 2 augustus 1967,
wonende te 8520 Kuurne, Koning Boudewijnstraat 190.
- De heer LOOSVELD Brecht Frans Ida, geboren te Waregem op 30 januari 1982, wonende te 8720
Dentergem, Wakkensesteenweg 90.
- ‘YEL.LOW’ Besloten Vennootschap, met zetel te 8700 Tielt, Kasteelstraat 206, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge onder het nummer BTW BE0441.100.372.
Alhier voordragende als vaste vertegenwoordiger voor het uitoefenen van het mandaat van
bestuurder in onderhavige vennootschap conform het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen:
- De heer COUDENYS Kristof Marcel André, geboren te Tielt op 17 juli 1973, wonende te 8700 Tielt,
Kasteelstraat 206.
…
ZEVENDE BESLUIT – ADRES VAN DE ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat de zetel gevestigd is te 9320 Nieuwerkerken, Kwalestraat 65
A.
ACHTSTE BESLUIT – VOLMACHTEN
De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurder tot uitvoering van de
genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank van de
gecoördineerde tekst van de statuten.
 
 
Voor eensluidend ontledend uittreksel:
 
(get.) Orinn VIJNCKE, Notaris.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte akte 27/04/2023;
- gecoördineerde statuten.