Ondernemingsnummer :
0824252550
Benaming :
(voluit) :
BOUWONDERNEMING VANDERVELPEN EN ZONEN
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Linnebeekstraat 16e
3440 Zoutleeuw
Onderwerp akte :
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het jaar tweeduizend achttien, op zevenentwintig augustus.
In het kantoor van Meester Bernard INDEKEU, notaris met standplaats te Zoutleeuw, is gehouden de
buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “BOUWONDERNEMING VANDERVELPEN EN ZONEN”, met zetel te 3440
Zoutleeuw, Linnebeekstraat 16 E, BTW BE0824.252.550 - RPR Leuven 0824.252.550.
Samenstelling van de vergadering
De vergadering bestaat uit de volgende aanwezige vennoten:
1) De heer VANDERVELPEN René Lucien, geboren te Helen-Bos op 16 april 1957, wonende te
3440 Zoutleeuw, Steenweg op Melkwezer 1 A, die verklaart eigenaar te zijn van twee (2) aandelen;
2) De heer VANDERVELPEN Bert, geboren te Sint-Truiden op 4 juli 1983, wonende te 3440
Zoutleeuw, Linnebeekstraat 16 E, die verklaart eigenaar te zijn van negenenveertig (49) aandelen.
3) De heer VANDERVELPEN Koen, geboren te Sint-Truiden op 18 juni 1987, wonende te 3440
Zoutleeuw, Hallestraat 6 A, die verklaart eigenaar te zijn van negenenveertig (49) aandelen.
Vaststelling dat de vergadering geldig kan beraadslagen
Deze uiteenzetting door de voorzitter wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze
erkent dat ze geldig samengesteld werd en bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te
beraadslagen.
Besluiten
Na beraadslaging gaat de vergadering over tot de agenda en neemt de volgende beslissingen:
Eerste beslissing – Wijziging maatschappelijke benaming
De algemene vergadering beslist de maatschappelijke benaming van de vennootschap te wijzigen in
“Vandervelpen”.
Ingevolge het genomen besluit beslist de vergadering om artikel 1 van de statuten overeenkomstig te
wijzigen.
Tweede beslissing -Uitbreiding maatschappelijk doel
De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van de zaakvoerder over de geplande
doelwijziging. Bij dit verslag is een staat van activa en passiva met afsluiting de dato 30 juni 2018
gevoegd, overeenkomstig artikel 287 van het Wetboek Vennootschappen.
De vergadering keurt dit verslag goed.
De vergadering beslist het doel van de vennootschap te wijzigen door de uitbreiding en wijziging
ervan en bijgevolg om artikel 3 van de statuten te wijzigen als volgt:
“Artikel 3 - Doel
De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor
eigen rekening :
    •  Ruimen van bouwterreinen
    •  Optrekken van de ruwbouw van gebouwen
    •  Algemene coördinatiewerkzaamheden bouwwerf
    •  Vervaardiging van artikelen van beton voor de bouw
    •  Vervaardiging van metalen constructiewerken, of gebinten voor de bouw
Luik B
    •  Restaureren van bouwwerken
    •  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
    •  Onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien
    •  Ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten
    •  Projectontwikkeling voor de bouw of de aanleg van: commerciële en industriële centra, hotels,
industriezones en markten, jachthavens, wintersportcentra
    •  Algemene bouw van residentiële gebouwen
    •  Optrekken van de ruwbouw van individuele huizen
    •  Optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur (appartementsgebouwen)
    •  Algemene bouw van kantoorgebouwen
    •  Optrekken van de ruwbouw van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, van stel- en
stapelplaatsen, scholen, ziekenhuizen, van gebouwen voor de beoefening van erediensten, cultuur
    •  Montage van hangars, loodsen, schuren, silo’s voor landbouwdoeleinden
    •  Bouwrijp maken van terreinen
    •  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, n.e.g
    •  Bouw van daken
    •  Schrijnwerk
    •  Aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk (inclusief het aanbrengen van een hechtgrond) aan
de binnen- of buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken
    •  Plaatsen van tussenwanden van gipsplaten
    •  Optrekken van de ruwbouw van gebouwen
    •  Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen
    •  Bouw van speel- en sportterreinen, zwembaden (openluchtzwembaden), enz.
    •  Slopen
    •  Slopen van gebouwen en andere bouwwerken
    •  Uitvoeren van metsel- en voegwerken
    •  Onderneming voor het uitvoeren van metselwerk
    •  Onderneming voor het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting
    •  Onderneming voor het bouwen van schoorstenen en industriële ovens
    •  Onderneming voor het bouwen van koelkamers, kluizen, enz.
    •  Installatie van particuliere zwembaden
    •  Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden
    •  Handel in eigen onroerend goed (wordt meestal niet als economische activiteit in de KBO
ingeschreven)
    •  Gevelreiniging
    •  Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz.
    •  Isolatiewerkzaamheden
    •  Overige installaties (inclusief accessoires), n.e.g
    •  Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden
    •  Uitvoeren van baggerwerken
    •  Grondverzet : graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven
en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven
    •  Onderneming voor het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden
    •  Onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of
een gedeelte van haar maatschappelijk doel.
Zij kan ook participeren en samenwerken met andere vennootschappen of ondernemingen die
kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze in de hand kunnen werken. Zij mag het bestuur van
andere vennootschappen waarnemen. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al
haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor
alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, zowel voor haar zelf als voor alle
derden.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.”
De vergadering beslist om artikel 3 van de statuten overeenkomstig te wijzigen.
Derde beslissing – Ontslag en kwijting statutaire zaakvoerder
De vergadering aanvaardt het ontslag als statutaire zaakvoerder van de heer VANDERVELPEN
René voornoemd, ingaand vanaf heden.
Luik B
De vergadering beslist om hen algemene kwijting te verlenen voor de door hen uitgevoerde taak.
Aldus zal artikel 20 van de statuten worden aangepast.
Vierde beslissing – Benoeming niet-statutaire zaakvoerders
De vergadering beslist vervolgens om tot nieuwe gewone zaakvoerders van de vennootschap te
benoemen met ingang vanaf heden en dit voor onbepaalde duur:
1. De heer VANDERVELPEN Bert, voornoemd, wonende te 3440 Zoutleeuw, Linnebeekstraat 16 E;
2. De heer VANDERVELPEN Koen, voornoemd, wonende te 3440 Zoutleeuw, Hallestraat 6 A.
    •  Vijfde beslissing – Volmacht tot neerlegging van de nieuwe tekst van de statuten
De algemene vergadering beslist de instrumenterende notaris te belasten met de neerlegging van de
nieuwe tekst van de statuten op de Griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Zesde beslissing – Machtiging aan de zaakvoerder
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande
beslissingen uit te voeren en om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle
administratieve formaliteiten te verzekeren.