Ondernemingsnr : 0476754703
Naam
(voluit) : NABUS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Varentstraat 54
 : 8572 Anzegem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Marieke Monteyne te Avelgem,  die haar ambt uitoefent in
de BV “DENYS-MONTEYNE”, geassocieerde notarissen", met zetel te 8580 Avelgem,
Oudenaardsesteenweg 133 op 17 november 2022, dat de buitengewone algemene vergadering van
aandeelhouders van de besloten vennootschap ‘NABUS’, volgende beslissingen heeft genomen met
eenparigheid van stemmen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering met eenparigheid van stemmen om de statuten aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de
besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij honderd zestig duizend honderd euro (€
160.100,00), en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij veertien duizend drie honderd drie
en veertig euro vier en vijftig cent (€ 14.343,54), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij
twaalf duizend vier honderd euro (€ 12.400,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening
“niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
Derde besluit
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen onmiddellijk, overeenkomstig de
vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op
te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld
worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige
bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op
heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
Vierde besluit
De algemene vergadering beslist om het nog niet gestort deel van het voormalig kapitaal, hetzij
twaalf duizend vier honderd euro (€ 12.400,00), volledig vrij te stellen van volstortingsplicht.
De aandeelhouders worden hierdoor definitief vrijgesteld van bijstorting van hun deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat zij op heden nog niet hebben volgestort.
In toepassing van artikel 5:142 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bevestigt de
vergadering dat het netto-actief van de vennootschap niet negatief is en ingevolge de vrijstelling van
volstorting niet negatief zal worden.
Luik B
 De vergadering erkent daarenboven op de hoogte te zijn dat deze beslissing slechts uitwerking heeft
nadat het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de vrijstelling tot volstorting in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate
deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum
vanaf heden.
De vergadering neemt dienaangaande kennis van het verslag van de bestuurder de dato 2 november
2022, waarin het bovenstaande wordt vastgesteld.
Vijfde Besluit
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om het eigen vermogen te verminderen met
honderd drie en vijftig duizend negen honderd euro (€ 153.900,00), en dit door aanrekening op het
fiscaal gestort kapitaal, om het vermogen te brengen van honderd zestig duizend honderd euro (€
160.100,00), ingevolge voormeld besluit tot vrijstelling van de volstortingsplicht, op zes duizend twee
honderd euro (€ 6.200,00) en dit door terugbetaling in speciën op alle honderd (100) aandelen,
zonder vernietiging van aandelen, maar met een evenredige vermindering van de fractiewaarde van
de aandelen.
De aandeelhouders en bestuurder wordt in het bijzonder gewezen op de bepalingen van artikelen 5:
142 en 5.1443 van het Wetboek vennootschappen en verenigingen.
Dienaangaande bevestigt de vergadering dat het netto-actief van de vennootschap niet negatief is en
ingevolge de uitkering van vermogen niet negatief zal worden.
 De vergadering erkent daarenboven op de hoogte te zijn dat deze beslissing slechts uitwerking heeft
nadat het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de vrijstelling tot volstorting in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate
deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum
vanaf heden.
De vergadering neemt dienaangaande kennis van het verslag van de bestuurder de dato 2 november
2022, waarin het bovenstaande wordt vastgesteld.
ARTIKEL 537 WETBOEK INKOMSTENBELASTING 1992
De vergadering verklaart tenslotte door de ondergetekende notaris ingelicht te zijn over de gevolgen
van verminderingen van het vermogen (vroegere kapitaalvermindering) waarbij de uitkering gebeurt
uit vermogen dat voorheen werd verhoogd met het oog op het genieten van de voordelen voorzien
door artikel 537 Wetboek Inkomstenbelasting 1992, zoals ingevoerd door artikel 6 van de
Programmawet van 28 juni 2013.
Voormeld artikel was van toepassing op de kapitaalverhoging van deze vennootschap, die werd
verricht op 24 december 2013 aangezien deze verhoging de onmiddellijke inbreng in het vroegere
kapitaal betrof van het nettobedrag verkregen ingevolge de uitkering als dividend van de ten tijde van
die kapitaalverhoging aanwezige belaste reserves.
Ondergetekende notaris heeft de bestuurder en de aandeelhouders de draagwijdte en implicaties
toegelicht van dit artikel 537 Wetboek Inkomstenbelasting 1992.
Zij erkent er onder meer op te zijn gewezen dat, om ten volle van het gunstregime van dit artikel te
blijven genieten, het destijds ingebrachte kapitaal niet mocht worden uitgekeerd binnen de vier (4)
jaar na deze inbreng en dat elke kapitaalvermindering die zich sindsdien zou voordoen eerst zou
worden aangerekend op het met toepassing van voormeld artikel 537 Wetboek Inkomstenbelasting
1992 ingebrachte kapitaal.
Zesde Besluit
De vergadering verleent vervolgens machtiging aan de bestuurder om het voorgaande besluit te
concretiseren.
De bestuurder wordt inzonderheid gelast de uitbetaling te doen of te laten doen, zodra dit door de
wet toegelaten is.
Zevende Besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, de heer Björn Naessens, voornoemd, hier
aanwezig en die aanvaardt, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn
herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is bezoldigd behoudens andersluidende schriftelijke beslissing van de algemene
vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Wordt tot opvolgend niet-statutair bestuurder benoemd:
-Mevrouw DELFT Sofie, voornoemd.
Het mandaat van de opvolgend bestuurder neemt een aanvang op datum van het ontslag, het
Luik B
overlijden, of de vaststelling van de wilsonbekwaamheid of blijvende onmogelijkheid van de
bestuurder om zijn mandaat verder uit te voeren.
De toestand van wilsonbekwaamheid van de bestuurder of de blijvende onmogelijkheid om zijn
mandaat uit te oefenen zal vastgesteld worden op grond van twee afzonderlijke geneeskundige
verslagen opgesteld door twee onafhankelijke artsen door de opvolgend bestuurder aangeduid en
die beiden tot dezelfde besluiten komen. Deze verslagen zullen door de opvolgend bestuurder op
een vertrouwelijke wijze bewaard worden en worden voorgebracht wanneer dit in rechte wordt
bevolen. De onafhankelijke artsen hebben het recht op inzage en afschriften van de nodige
bescheiden uit het medisch dossier van de bestuurder geeft toestemming aan zijn huisarts of gelijk
welke arts of medisch specialist waarbij hij in behandeling is of is geweest, om aan de twee
onafhankelijke artsen inzage of afschrift van die bescheiden te verstrekken die nodig zijn om zijn
wilsonbekwaamheid vast te stellen.
Achtste Besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
als volgt:
NAAM:
De vennootschap draagt de naam “NABUS”.
ZETEL:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp, en dit zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening
of voor rekening van derden:
1. de analyse van bedrijfsproblemen in verband met in te voeren managementsystemen, sturingen
en strategieën.
2. het inrichten en organiseren van opleidingen, cur-sussen en seminaries met betrekking tot
organisatie, auto-matisering, engineering, human resources, software en in-formatica.
3. groothandel, import en export inzake computer har-den software, alsook de installatie en
onderhoud ervan.
4. het optreden als tussenpersoon (bemiddeling, make1aar en dies meer) met betrekking tot de aan-
en ver-koop van hard- en software systemen, diensten met betrek-king tot automatisering, advies en
engineering.
5. het verlenen van diensten in de meest ruime zin van het woord, aan bedrijven en ondernemingen
van alle aard, ondermeer op het vlak van administratie, management, be-drijfsorganisatie, human
resources, informatica en proces-sturing.
6. het deelnemen aan het bestuur van vennootschappen en ondernemingen, al dan niet door middel
van de uitoefe-ning van een bestuursmandaat.
7. het nemen en beheren van belangen en participaties in ondernemingen en vennootschappen van
welke aard ook.
8. het bevorderen van de oprichting van vennootschap-pen, het verlenen van technische,
administratieve of finan-ciële bijstand aan vennootschappen
9. het verlenen van advies en dienstenprestaties in-zake management, bedrijfsbeheer, bedrijfsbeleid,
bedrijfs-organisatie financiën, administratieve zaken, automatise-ring, informatisering, processturing
en deze zowel voor privé-personen als vennootschappen. ·
10. het leiden, besturen en controleren van vennoot-schappen, het verlenen van technische,
administratieve of financiële bijstand aan vennootschappen.
11. het bestuderen van diverse problemen in verband met bet uitwerken van projecten van alle aard,
de eventuele uitvoering van deze projecten onder eigen of in medebeheer en het ter beschikking
stellen van goederen en personeel tegen vergoeding.
12. uitstel uitend voor eigen rekening verwerven, ver-vreemden en beheren van beleggingsgoederen
allerhande.
Luik B
13. het investeren in roerende en onroerende goederen evenals alle werkzaamheden die hiermede
verband houden.
14. het beheren van onroerend vermogen alsmede alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staand.
15. Deze opsomming is niet beperkend en dient in de meest uitgebreide zin te worden
geïnterpreteerd De vennoot-schap mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks kan bijdragen
tot de verwezenlijking van haar voorwerp. De vennoot-schap mag haar voorwerp verwezenlijken,
zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt acht.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende goe-deren, materialen en benodigdheden
verwerven, huren of ver-huren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het alge-meen, alle
commerciële, industriële of financiële handelin-gen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks
in verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de
uitbating van alle intellectuele eigendommen die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en
onroerende goederen als investe-ring verwerven, zelfs als deze rechtstreeks noch onrecht-streeks
verband houden met het voorwerp van de vennootschap. De vennootschap kan tot verwezenlijking
van dit voorwerp alle noodzakelijke en nuttige verrichtingen of maatregelen nemen, gelijkaardige of
aanverwante ondernemin-gen, alsmede niet aanverwante ondernemingen verwerven, in dergelijke
ondernemingen deelnemen, aan tijdelijke of niet in de tijd begrensde verenigingen, licenties en
andere ge-lijkaardige rechten in binnen- en buitenland toestaan.
De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen en
verenigingen uit-oefenen.
De zaakvoerder mag de draagwijdte van het voorwerp inter-preteren.
De algemene vergadering van de vennoten, beraadslagend en beslissend als voor het wijzigen van
de statuten, is ge-machtigd het voorwerp uit te breiden en te ver-klaren.
DUUR:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN:
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
De uitgiftevoorwaarden zullen bepalen of inbrengen geboekt worden op een al dan niet beschikbare
eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng
zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
Elke uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering is daarenboven bevoegd bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe
aandelen te aanvaarden. Dit besluit wordt in een authentieke akte vastgelegd.
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend twee honderd vijftig (1.250) aandelen uitgegeven,
genummerd van één (1) tot en met duizend twee honderd vijftig (1.250).
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
ALGEMENE VERGADERING:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
derde zaterdag van de maand juni om 10 uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
Luik B
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§4.Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
§5. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§6. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op één en dertig december van
hetzelfde jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft eveneens de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:
143 over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst
VERDELING NETTO-ACTIEF:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Negende Besluit
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen het adres van de zetel (8572
Anzegem (Kaster), Varentstraat 54) buiten de statuten te plaatsen en in de statuten enkel op te
nemen dat de zetel van de vennootschap gevestigd is in het Vlaams Gewest zodat de zetel van de
vennootschap later door een eenvoudig besluit van de bestuurders zal kunnen verplaatst worden
binnen het Vlaams Gewest en/of Brussel Hoofdstad.
Tiende Besluit
De algemene vergadering besluit:
    •  de machtiging te geven aan de bestuurder om alle voormelde besluiten uit te voeren;
    •  de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te
maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in
het vennootschapsdossier te verzorgen.
De vergadering geeft bijzondere volmacht aan ‘DKF Fiduciaire’ nv, ondernemingsnummer
0455.718.965, met zetel te 8500 Kortrijk, Beneluxpark 23, vertegenwoordigd door diens bestuurders
met mogelijkheid van indeplaatsstelling voor de wijzigingen aan te brengen in de Kruispuntbank
Ondernemingen en voor alle andere administratieve formaliteiten.
Het betreft een bijzondere volmacht met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of
noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden,
die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig
of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot
de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, UBO register, de
ondernemingsloketten, het sociaal verzekeringsfonds, de BTW-administratie, de andere fiscale
administraties en andere instanties, ten einde in naam van de vennootschap alle documenten te
ondertekenen.
 
Voor eensluidend ontledend uittreksel:
Luik B
Getekend Marieke Monteyne, Notaris te Avelgem
 
Neergelegde stukken:
- uitgifte van de akte
- gecoördineerde tekst van de statuten