Ondernemingsnr : 0820872002
Naam
(voluit) : PROGRESSIO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Stationsstraat 83
 : 3150 Haacht
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN
Uit een akte verleden voor Meester Lars HANSEN, notaris met standplaats te Antwerpen (tweede
kanton), handelend voor rekening van de besloten vennootschap “Deckers notarissen”, met zetel te
2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR
Antwerpen), op veertien februari tweeduizend vijfentwintig, vóór registratie uitgereikt, met als enig
doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van de besloten vennootschap "PROGRESSIO", gevestigd te 3150 Haacht,
Stationsstraat 83, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven onder nummer
0820.872.002, onder meer beslist heeft :
1. om de statutaire overdraagbaarheidsbeperkingen zoals opgenomen in artikel 8 (overdracht van
aandelen onder levenden) en artikel 9 (overgang van aandelen na overlijden) te schrappen zodat de
overdracht van aandelen voortaan vrij zal zijn in afwijking van artikel 5:63 ev. van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, derhalve om de statuten als volgt aan te passen:
- vervanging van artikel 8 door navolgende tekst:
“Artikel 8. Overdracht van aandelen
In afwijking van artikel 5:63 ev. van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen is de
overdracht van aandelen vrij.”
- schrapping van artikel 9.
Ingevolge de schrapping van artikel 9 dienen de daaropvolgende artikels opnieuw te worden
genummerd.
2. dat het bestuur van de vennootschap voortaan door een collegiaal bestuursorgaan wordt
waargenomen waarbij de bestuurders kunnen worden gekwalificeerd als 4C-be-stuurders, derhalve
tot aanpassing van de statutaire bepalingen inzake de bevoegdheden en de werking van het
bestuursorgaan evenals van de externe vertegenwoordiging van de vennootschap, als volgt:
- artikel 11 betreffende het bestuursorgaan (artikel 10 na hernummering) werd vervangen door
navolgende tekst:
“Artikel 10. Benoeming en ontslag van bestuurders
Het bestuur van de vennootschap zal worden waargenomen door een collegiaal bestuursorgaan dat
zal bestaan uit minimaal twee (2) bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet
aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de
statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. 
De bestuurders kunnen worden gekwalificeerd als 4C-bestuurders en de kwalificatie zal in het
benoemingsbesluit worden gepreciseerd.
Bestuurders kunnen niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger en, als hij de enige bestuurder is, eventueel een plaatsvervanger die de vaste
vertegenwoordiger zal vervangen als hij verhinderd is, het al overeenkomstig de terzake geldende
wettelijke bepalingen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemd bestuurder ten allen tijde
beëindigen zonder opgave van reden al dan niet met onmiddellijke ingang en al dan niet met een
vertrekvergoeding.
Een al dan niet statutair benoemde bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen mits tijdig in
zijn vervanging kan worden voorzien.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.”
- inlassing van een nieuw artikel 11 inzake de werking van het bestuursorgaan:
(…)
- artikel 12 betreffende de interne bestuursbevoegdheden werd vervangen door navolgende tekst:
“Artikel 12. Bevoegdheid van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.”
- artikel 13 inzake de externe vertegenwoordiging werd vervangen door navolgende tekst:
“Artikel 13. Vertegenwoordiging
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan handelend
als college, wordt de vennootschap vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende
bestuurders, waaronder minstens één van de 4C-bestuurders.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuursorgaan van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
De vennootschap wordt, binnen hun bevoegdheidssfeer, tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door
de personen belast met het dagelijks bestuur of door een bijzonder gevolmachtigde.”
3. aan de heer MOUDGIL Rohit en de heer TERRY Simon, beiden bestuurder van de vennootschap,
de kwalificatie van 4C-bestuurder te geven.
De enige aandeelhouder heeft in de akte de verklaring overeenkomstig artikel 2:8 § 4 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen afgelegd.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :
Notaris Lars HANSEN
Worden neergelegd
- afschrift van de akte
- volmachten
- gecoördineerde tekst van de statu-
ten en historiek van de statutenwijzi-
gingen - neergelegd in de elektroni-
sche Databank van Statuten van de
Federatie van het Belgisch Notariaat