Ondernemingsnr : 0424980457
Naam
(voluit) : PAUWELS SCHOENEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Turnhoutsebaan 338
 : 2970 Schilde
Onderwerp akte :
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Marnix De Sadeleer te Brecht op zestien december
tweeduizend negentien. Ter registratie neergelegd op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen III.
Dat de buitengewone algemene vergadering volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste besluit
Met éénparigheid van stemmen beslist de voltallige algemene vergadering om het kapitaal van de
vennootschap met één miljoen honderdvijftienduizend vijfhonderd Euro (€ 1.115.500,00) te
verminderen door terugbetaling van werkelijk geplaatst en volstort kapitaal, zodat het kapitaal van
één miljoen honderdzesennegentigduizend vierhonderdzesentachtig Euro en negenenzestig
Eurocent (€ 1.196.486,69) wordt herleid tot tachtigduizend negenhonderd zesentachtig Euro
negenenzestig Eurocent (€ 80.986,69). Deze kapitaalsvermindering strekt ertoe het kapitaal van de
vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de
vennootschap en wordt bij voorrang aangerekend op het fiscaal werkelijk gestort kapitaal en in het
bijzonder, en dit bij toepassing van artikel 537, 5de lid WIB 1992, op de reserves die in toepassing
van artikel 537 WIB 1992 werden ingebracht in het maatschappelijk kapitaal, ingevolge besluit van
de algemene vergadering de dato 20 december 2013, waarvan akte werd opgesteld door notaris
Karin Poelemans op 20 december 2013.
De kapitaalvermindering zal plaatshebben met vernietiging van vijfduizend zevenhonderd
vijfentachtig (5.785) aandelen, zijnde drieduizend honderd vierentwintig (3.124) aandelen op naam
van Joris Pauwels en tweeduizend zeshonderd éénenzestig (2.661) aandelen op naam van
Godelieve Pauwels.
De kapitaalvermindering vindt plaats 4 jaar na de kapitaalverhoging de dato 20 december 2013 en
bijgevolg is voldaan aan de voorwaarden opgenomen in artikel 537,1° lid W.I.B. 92.
De kapitaalvermindering zal geschieden door uitbetaling van vennoten, evenwel met inachtname van
artikel 317 van het Wetboek Vennootschappen en evenredig met het aantal aandelen dat zij ieder
hebben in de vennootschap.
De terugbetalingen aan de vennoten zullen aldus slechts plaatsvinden na afloop van twee maanden
na de bekendmaking van het besluit tot kapitaalvermindering in de bijlagen bij het Belgische
Staatsblad, evenwel op voorwaarde dat de schuldeisers van de vennootschap in die twee maanden
geen zekerheid hebben geëist voor de schuldvorderingen die op het ogenblik van de bekendmaking
van de kapitaalvermindering nog niet waren vervallen.
In zoverre wel een zekerheid werd geëist, zal slechts tot uitbetaling aan de vennoten worden
overgegaan, voor zover de voornoemde schuldeisers voldoening hebben gekregen, of voor zover de
aanspraak om zekerheid te verkrijgen bij een uitvoerbare rechtelijke beslissing is afgewezen. Zolang
de vennoten niet zijn terugbetaald, zullen de vrijgekomen gelden op een afzonderlijke rekening
worden geboekt.
Tweede besluit.
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag opgemaakt door de
zaakvoerders. Alle aanwezige vennoten erkennen het afschrift van dit verslag te hebben ontvangen
Luik B
en er kennis van te hebben genomen.
Derde besluit:
De vergadering beslist het doel van de vennootschap uit te breiden door toevoeging van volgende
clausule aan het bestaande doel: “Het beheer van eigen onroerend goed”.
Vierde besluit
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
Vijfde besluit
In aansluiting bij het vorige besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, na kapitaalsvermindering in het
eertse besluit, tachtigduizend negenhonderd zesentachtig Euro negenenzestig Eurocent (€
80.986,69) en de wettelijke reserve, zijnde achtduizend tweehonderd éénendertig Euro zesentachtig
Eurocent (€ 8.231,86) van de vennootschap, zijnde samen negenentachtigduizend tweehonderd
achttien Euro vijfenvijftig Eurocent (€ 89.218,55) van rechtswege omgezet worden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening. Het nog niet gestort deel van het kapitaal bedraagt nul
Euro (€ 0).
Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Achtste besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een
onbepaalde duur:
    •  De heer PAUWELS Joris Francine Frans, geboren te Brecht (2de district) op 8 maart 1965,
identiteitskaart nummer 592-8972012-78, echtgenoot van mevrouw Janssens Kathleen, wonende te
2970 Schilde
    •  Mevrouw PAUWELS Godelieve Lea Julia, geboren te Brecht op 29 oktober 1962, identiteitskaart
nummer 592-8831549-71, ongehuwd, wonende te 2520 Ranst, Bremstraat 6/A000
Voornoemde bestuurders zijn hier beiden aanwezig en aanvaarden hun mandaat. De bestuurders
kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot
de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is bezoldigd, zolang de algemene vergadering hierover niet anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Negende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest te
2970 Schilde, Turnhoutsebaan 338.
Tiende besluit
De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap is: pauwelsschoenen.be.
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap is: pauwels.
schoenen@telenet.be.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
 
 
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Notaris Marnix De Sadeleer
 
Tegelijk hiermede neergeled: afschrift der akte & gecoördineerde statuten & verslag zaakvoerder