Ondernemingsnummer :
0680408082
Benaming :
(voluit) :
Steamco
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Oude Steenweg 97
2530 Boechout
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ALGEMENE VERGADERING
UITBREIDING DOEL – WIJZIGING NAAM –VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL –
WIJZIGING BOEKJAAR – WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING - ONTSLAG & BENOEMING
ZAAKVOERDER – AANPASSING STATUTEN
Het blijkt uit een akte verleden in het jaar tweeduizend achttien, de achtste november, verleden voor
Meester Chris Celis, notaris te Brasschaat, dat de regelmatig samengestelde de buitengewone
algemene vergadering der vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
"Steamco", met maatschappelijke zetel te 2530 Boechout, Oude Steenweg 97, ingeschreven in het
rechtspersonenregister onder nummer 0680.408.082 (Antwerpen), met algemeenheid van stemmen
volgende besluiten heeft genomen :
EERSTE BESLUIT:
De vergadering aanhoort het verslag van de zaakvoerder moti-verend de voorgestelde uitbreiding
van het maatschappelijk doel.
Bij dit verslag daterend van zeven november 2018 is een staat van actief en passief gevoegd,
afgesloten op 30 september 2018.
Nadat de vergadering het verslag heeft aanhoord, besluit zij het doel van de vennootschap uit te
breiden zodat de vennootschap voortaan ook volgende handelingen bijkomend kan stellen :
“aan en verkopen van alle onroerende goederen, zowel in binnen als in buitenland, het (doen)
uitvoeren van alle verkavelingen, bouwwerken en verbouwingswerken in de meest uitgebreide zin
van het woord; zakelijke rechten toestaan of verkrijgen; alsmede alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende
goederen te bevorderen zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van
deze goederen;
het behoud, het beheer en het uitbreiden van een onroerend vermogen”.
TWEEDE BESLUIT:
De vergadering besluit tot wijziging van de naam in “EA Invest”.
DERDE BESLUIT:
De vergadering besluit tot verplaatsing van de maatschappelijke zetel naar : Berlarij 51 bus 2, 2500
Lier.
VIERDE BESLUIT:
De vergadering besluit tot wijziging van het boekjaar om dit voortaan te laten lopen van 1 juli tot en
met 30 juni van ieder jaar; de vergadering besluit tot verlenging van het huidige boekjaar tot 30 juni
2019.
VIJFDE BESLUIT:
De vergadering besluit tot wijziging van de datum van de jaarvergadering om deze voortaan te
houden op de eerste dinsdag van december om 19 uur.
ZESDE BESLUIT :
De vergadering aanvaardt het ontslag als zaakvoerder van BERSANOV Doka, met ingang op heden,
en verleent hem décharge met betrekking tot het door hem tot op heden gevoerde bestuur.
De vergadering benoemt tot nieuwe zaakvoerder, met ingang op heden, de heer HACHAEV,
voornoemd, die aanvaardt; zijn mandaat is niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van
Luik B
de algemene vergadering.
ZEVENDE BESLUIT:
De vergadering besluit tot aanpassing van de statuten aan de genomen besluiten, als volgt :
- in artikel 1 : vervanging van het word “Steamco” door “EA Invest”;
- in artikel 2 : nieuwe eerste zin :
“De maatschappelijke zetel is gevestigd te 2500 Lier, Berlarij 51 bus 2.”
- in artikel 3 : toevoeging van een nieuwe alinea met volgende tekst na de alinea eindigend met het
woord “onderhoudsmiddelen” :
“aan en verkopen van alle onroerende goederen, zowel in binnen als in buitenland, het (doen)
uitvoeren van alle verkavelingen, bouwwerken en verbouwingswerken in de meest uitgebreide zin
van het woord; zakelijke rechten toestaan of verkrijgen; alsmede alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende
goederen te bevorderen zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van
deze goederen;
het behoud, het beheer en het uitbreiden van een onroerend vermogen”.
- in artikel 15 : vervanging van het woord “juni” door “december“
- in artikel 18 : nieuwe eerste zin onder de titel “Boekjaar”:
“Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend jaar.”
BIJZONDERE VOLMACHT.
Bijzondere volmacht wordt verleend met recht van indeplaats stelling aan :
1) de bv onder de vorm van een CVBA “Boekhoudkantoor Fierens & Anthonissen” met
ondernemingsnummer 0525.753.460, te 2950 Kapellen, Ertbrandstraat 224, en haar aangestelden,
mandatarissen en lasthebbers;
2) de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “KMO Consult” gevestigd te 2170
Merksem, Ringlaan 33/1, en haar aangestelden, mandatarissen en lasthebbers;
teneinde inschrijving, wijziging en opheffing te vorderen in of van het register van rechtspersonen van
de Kruispuntbank van Ondernemingen, en van B.T.W.-plichtigen;
aan wie de macht wordt verleend om alle verrichtingen te doen bij de erkende ondernemingsloketten,
de kruispuntbank en de BTW-administratie met betrekking tot deze akte en latere akten.
Voor ontledend uittreksel, uitgereikt vòòr registratie, enkel om te dienen voor neerlegging ter griffie
van de ondernemingsrechtbank.
Chris Celis, notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift akte, coördinatie statuten.