Ondernemingsnr 0416 245 806
Naam
Decat Energy Technics
Naamloze vennootschap	Rechtsvorm
Handelsstraat 15, 8630 Veurne	volledig adres y d zete!
Onderwerp akte	Benoeming bestuurder, kennisname wijziging vaste vertegenwoordiger NV
DC & Partners
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van de NV Decat Energy Technics d.d. 19 februari
2025:
1. Benoeming BV Geni-Group als bestuurder
De enige aandeelhouder beslist om de BV Geni-Group, vast vertegenwoordigd door de heer Lieven Decat,
te benoemen als bestuurder van de vennootschap met ingang van heden tot de gewone algemene
vergadering van de vennootschap die zal gehouden worden in 2028 m.b.t. het boekjaar dat afsluit per 31
december 2027.
De BV Geni-Group, vast vertegenwoordigd door Lieven Decat, aanvaardt dit mandaat.
2. Volmacht
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om volmacht te verlenen aan elke
bestuurder van de vennootschap, alsook aan mr. Maude Mertens en mr. Anaël Vander Eecken en elke
andere advocaat of medewerker van het kantoor BV DLPA Advocaten ten einde - elk alleen handelend en met
de mogelijkheid tot indeplaatsstelling - alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten te vervullen met betrekking tot
voormelde beslissingen van de vennootschap, met inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van de
aanvraag tot wijziging van de inschrijving van de vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank van
Ondernemingen, het vervullen van enige formaliteiten in verband met het statuut van de bestuurders, het
neerleggen van alle stukken bij de bevoegde griffie en het overgaan tot de nodige formaliteiten voor de
bekendmaking van de beslissingen van de vennootschap in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. De
lasthebbers kunnen daartoe, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en
stukken ondertekenen en in het algemeen het noodzakelijke doen.
Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van de NV DC & Partners d.d. 6 februari 2025:
1. Ontslag van Lieven Decat als vaste vertegenwoordiger van de NV DC & Partners voor de uitoefening
van het bestuursmandaat in de NV Decat Energy Technics
De heer Lieven Decat wenst ontslag te nemen als vaste vertegenwoordiger van de NV DC & Partners voor
de uitoefening van haar bestuurdersmandaat in de NV Decat Energy Technics, en dit met ingang van heden.
De raad van bestuur neemt hiervan kennis en aanvaardt dit ontslag.
2. Benoeming van Wouter Borghijs als vaste vertegenwoordiger van de NV DC & Partners voor de
uitoefening van het bestuursmandaat in de NV Decat Energy Technics.
De bestuurders beslissen met eenparigheid van stemmen om de heer Wouter Borghijs te benoemen als
vaste vertegenwoordiger van de NV DC & Partners voor de uitoefening van haar bestuurdersmandaat in de
NV Decat Energy Technics, en dit met ingang van heden. De heer Wouter Borghijs aanvaardt dit mandaat.
3. Volmacht
De bestuurders beslissen met eenparigheid van stemmen om volmacht te verlenen aan elke bestuurder
van de vennootschap, alsook aan mr. Maude Mertens en mr. Anaël Vander Eecken en elke andere advocaat
of medewerker van het kantoor BV DLPA Advocaten ten einde - elk alleen handelend en met de mogelijkheid
tot indeplaatsstelling - alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten te vervullen met betrekking tot voormelde
beslissingen van de vennootschap, met inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot
wijziging van de inschrijving van de vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank van Ondernemingen,
het vervullen van enige formaliteiten in verband met het statuut van de bestuurders, het neerleggen van alle
stukken bij de bevoegde griffie en het overgaan tot de nodige formaliteiten voor de bekendmaking van de
beslissingen van de vennootschap in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. De lasthebbers kunnen daartoe,
in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en in het
algemeen het noodzakelijke doen.
mr. Maude Mertens
Lasthebber