Ondernemingsnr : 0883700286
Naam
(voluit) : DIERENARTSENCENTRUM MALPERTUUS
(verkort) : DAC MALPERTUUS
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Leenstraat(HEU) 2 bus A
 : 9070 Destelbergen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING
Op heden, vier mei tweeduizend twintig.
Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.
Voor Meester Eric SPRUYT, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "Dierenartsencentrum
Malpertuus", in het kort " DAC Malpertuus" waarvan de zetel gevestigd is te 9070 Destelbergen,
Leenstraat 2A, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Naamswijziging.
De vergadering beslist de naam van de Vennootschap met onmiddellijke ingang te wijzigen in "AC
Malpertuus", en erkent op de hoogte te zijn van de inhoud van artikel 2:3 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLISSING: Wijziging van het voorwerp.
(...)
Beslissing
De vergadering beslist het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen in overeenstemming met
voormeld verslag van het bestuursorgaan en artikel 3 van de huidige statuten te vervangen door de
tekst zoals weergegeven in de hierna opgenomen nieuwe tekst van de statuten.
DERDE BESLISSING: Omvorming van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening in een
beschikbare eigen vermogensrekening.
(...)
VIERDE BESLISSING: Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering.
Beslissing
De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen en deze voortaan
te houden op twintig april om vijftien uur (15u00), met uitzondering van de eerstvolgende gewone
algemene vergadering, die zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2019,
en die zal gehouden worden op 15 mei 2020 om elf uur (11u00). Valt de hierboven bepaalde datum
van een gewone algemene vergadering op een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag dan
wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Overgangsbepaling
De vergadering beslist, zoals hiervoor uiteengezet, dat de eerstvolgende gewone algemene
vergadering, die zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2019, zal
gehouden worden op 15 mei 2020 om elf uur (11u00).
VIJFDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten, onder meer teneinde
Luik B
deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen.
Het uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam "AC Malpertuus".
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
(...)
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp en dit alles in de meest ruime zin zowel in België als in het
buitenland, in voorkomend geval in samenwerking met derde partijen zoals in het bijzonder
vennootschappen met een diergeneeskundig voorwerp:
1.   Het faciliteren van de verlening van diergeneeskundige diensten en aanverwante activiteiten.
2.   Het ondersteunen en verbeteren van de kwaliteit van diergeneeskundige praktijken en dienst- en
adviesverlening in dit verband; te dien einde, het aan- en verkopen, huren of leasen van installaties,
apparatuur, instrumenten, materialen, producten en andere goederen die rechtstreeks of
onrechtstreeks nodig of nuttig zijn voor de uitbating van een diergeneeskundige praktijk, alsook het
ter beschikking stellen van assistentiepersoneel en het innen van kosten en vergoedingen.
3.   Het oprichten en uitbaten van laboratoria; het uitvoeren van prestaties in klinische biologie en het
uitvoeren van laboratoriumonderzoek. Met dien verstande dat, ongeacht de aard van de
samenwerking, te allen tijde:
(a) alle wettelijk vastgelegde diergeneeskundige handelingen zullen worden verricht door natuurlijke
of rechtspersonen die de diergeneeskunde mogen uitoefenen en die zich te allen tijde zullen moeten
houden aan alle toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Code der Plichtenleer der
Dierenartsen;
(b) de onafhankelijkheid van de dierenartsen zal worden in acht genomen.
4.   Het verrichten van consultancy- en managementactiviteiten, omvattende onder meer:
-    adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer;
-    het tussenkomen in het bestuur of dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door
onder meer het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;
-    het begeleiden, ondersteunen en adviseren van bedrijven op financieel, administratief,
commercieel, marketing, HR, juridisch, fiscaal, IT en technisch vlak, of op eender ander welk vlak;
-    het verrichten van secretariaatswerkzaamheden;
-    het domiciliëren van bedrijven;
-    het ter beschikking stellen van kantoren, bedrijfs- en praktijkruimtes;
-    het zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen alles doen wat de oprichting, de
uitbating en het beheer van bedrijven van nut kan zijn.
5.   Het uitvoeren van studies en het geven van opleidingen en vormingen allerhande; het
organiseren van conferenties en alle mogelijke evenementen.
6.   Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; het
uitvoeren van alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke
rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende
goederen aan derden, het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of
blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen,
prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van
roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard
zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.
7.   Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium; het
uitvoeren van alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard
ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten rechtspersonen en ondernemingen, met uitsluiting evenwel van handelingen die zijn
voorbehouden aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
8.   Het verwerven van participaties in gelijk welke vorm in alle bestaande of toekomstige
rechtspersonen en vennootschappen.
9.   Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties
verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's
op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
De vennootschap heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en
verrichtingen te voltrekken die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of
Luik B
onrechtstreeks, geheel of ten dele zouden kunnen vergemakkelijken of bevorderen.
Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap hetzij in eigen naam of in naam van derden,
voor eigen rekening of voor rekening van derden, alleen of in deelneming of samenwerking met
derden (al naargelang het geval door het oprichten van een vennootschap met andere personen).
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen voor alle leningen, kredietopeningen
en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf een
belang bij heeft.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden elfduizend achthonderd zestig (11.860) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
(...)
Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, desgevallend voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het bestuursorgaan kan beslissen dat het aandelenregister zal worden gehouden in elektronische
vorm.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders kunnen
van deze inschrijvingen certificaten worden afgegeven.
(...)
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal en de duur van hun
opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur
te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, heeft hij alle bestuursbevoegdheden, met de mogelijkheid een deel
van deze bevoegdheden te delegeren.
Als er twee bestuurders zijn, besturen zij de vennootschap gezamenlijk.
Als er drie of meer bestuurders zijn, dan vormen zij een college dat handelt als een raad van bestuur
(d.w.z. dat zij beslissingen nemen bij meerderheid van stemmen na beraadslaging).
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Zelfs indien er meer dan één bestuurder is, wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd jegens
derden en in rechte als eiser of als verweerder door één bestuurder, alleen handelend.
De vennootschap wordt ook geldig vertegenwoordigd door een bijzonder gevolmachtigde, handelend
binnen de grenzen van diens volmacht.
Overeenkomstig de binnen de vennootschap geldende proceduregels vereisen volgende
aangelegenheden echter steeds de voorafgaande schriftelijke toestemming van de enige
aandeelhouder (of de algemene vergadering van aandeelhouders) van de vennootschap:
(a)  het aangaan van nieuwe bankleningen (of het verstrekken van leningen) of soortgelijke leningen
door de vennootschap, het verstrekken van garanties of zekerheden of het verpanden of anderszins
bezwaren van activa van de vennootschap;
(b)  elke verkoop van (of toekenning van rechten op) enig afzonderlijk actief dat of activiteit die niet in
het budget is opgenomen en meer dan 10.000 euro (of de tegenwaarde daarvan in een andere
valuta) bedraagt op gecumuleerde basis over een boekjaar;
(c)  investeringen die niet in het budget zijn opgenomen en die meer dan 10.000 euro (of de
tegenwaarde daarvan in enig andere valuta) bedragen op gecumuleerde basis over een boekjaar;
(d)  het aangaan van een overeenkomst met een looptijd van meer dan drie jaar, met een totale
contractwaarde van meer dan 20.000 euro (of de tegenwaarde daarvan in een andere valuta) of die
niet marktconform (niet aan "arm's length" voorwaarden) is;
Luik B
(e)  het toekennen van een bonus aan een werknemer of zelfstandige dienstverlener, een verhoging
van het salaris of andere financiële voorwaarden of andere materiële wijzigingen in een arbeids- of
zelfstandige dienstverleningsovereenkomst, die niet in het budget zijn opgenomen;
(f)  elke aangelegenheid waarbij een belangenconflict bestaat of zou kunnen ontstaan tussen de
vennootschap en een bestuurder;
(g)  elke wijziging van een overeenkomst die is aangegaan in verband met de overname van de
vennootschap (of haar activiteiten) door de AniCura groep of het verlenen van een goedkeuring,
ontheffing of vrijstelling op grond van een dergelijke overeenkomst; of
(h)  elke materiële wijziging van de aard, oriëntatie of reikwijdte van de activiteiten van de
vennootschap of het opstarten van alle nieuwe activiteiten, die niet in het budget zijn voorzien, of het
beëindigen of liquideren van een activiteit (of een deel daarvan).
(...)
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurders. Wordt een
bestuurder belast met het dagelijks bestuur, dan draagt hij/zij de titel van gedelegeerd-bestuurder.
Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij/zij de titel van directeur of
algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Datum algemene vergadering - Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op twintig april
om vijftien uur (15u00) (met uitzondering van de gewone algemene vergadering die zal beraadslagen
over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2019 en die zal gehouden worden op vijftien mei
2020 om elf uur (11u00)) in de gemeente van de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats
aangeduid in de oproeping. Valt de hierboven bepaalde datum op een zaterdag, een zondag of een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag
op hetzelfde uur.
(...)
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering,
evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zittingen - Notulen
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De
voorzitter zal desgevallend een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
De notulen van de algemene vergadering of de besluiten van de enige aandeelhouder worden
neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van
het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden
ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Beraadslagingen
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
Luik B
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen
waarin dit door de wet niet is toegelaten.
Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de
vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de
plaats waar de vergadering gehouden wordt.
Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de
hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren. De aandeelhouder die er gebruik
van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kunnen
nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht kunnen uitoefenen met
betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van
een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i)
identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke
beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding "ja", "neen" of "onthouding"; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet
ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet, worden de besluiten genomen bij gewone
meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
(...)
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
(...)
Bestemming van de winst - Tussentijds dividend - Interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
De algemene vergadering is bevoegd om tussentijdse dividenden uit te keren, overeenkomstig de
wet.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering met inachtneming van de vereisten voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in artikel 2:87 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering.
De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid
beperken.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(...)
ZESDE BESLISSING: Ontslag en benoeming van bestuurders.
De vergadering neemt kennis van het ontslag, met onmiddellijke ingang, van de hierna vermelde
bestuurders van de Vennootschap:
Luik B
- de heer DAEMS Robert, wonende te 1790 Affligem, Brusselbaan 41;
- mevrouw RASQUIN Katlien Jos Els, wonende te 8755 Ruiselede, Bruggesteenweg 101;
- mevrouw SCHWARZKOPF Ilona Edith, wonende te 9000 Gent, Muinkkaai 94; en
- de heer VANDEKERCKHOVE Peter Maria Frans Paul, wonende te 9032 Gent, Vroonstallestraat
10.
De beslissing over de kwijting voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar
afgesloten op 31 december 2019 zal, samen met de beslissing over de kwijting voor de uitoefening
van het bestuursmandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2019 van mevrouw
VAN DAMME Helena René Maria, wonende te 9070 Destelbergen, Oude Pontweg 19, die haar
bestuursmandaat voortzet, voorgelegd worden aan de eerstvolgende gewone algemene vergadering.
De beslissing over de kwijting voor de uitoefening van het mandaat van alle voormelde
ontslagnemende bestuurders en van mevrouw VAN DAMME Helena René Maria, voornoemd,
gedurende het huidige boekjaar, af te sluiten op 31 december 2020, zal voorgelegd worden aan de
gewone algemene vergadering te houden in 2021.
De vergadering beslist vervolgens met onmiddellijke ingang te benoemen tot niet-statutaire
bestuurders, en dit voor onbepaalde duur:
- de besloten vennootschap "INBEVET", met zetel te 9032 Gent, Vroonstallestraat 10, vast
vertegenwoordigd door de heer VANDEKERCKHOVE Peter Maria Frans Paul, voornoemd;
- de besloten vennootschap "DVM ILONA SCHWARZKOPF", met zetel te 9000 Gent, Muinkkaai 94,
vast vertegenwoordigd door mevrouw SCHWARZKOPF Ilona Edith, voornoemd;
- de besloten vennootschap "DIERENARTS KATLIEN RASQUIN", met zetel te 8755 Ruiselede,
Bruggesteenweg 101, vast vertegenwoordigd door mevrouw RASQUIN Katlien Jos Els, voornoemd;
en
- de besloten vennootschap "SINERO", met zetel te 1790 Affligem, Brusselbaan 41, vast
vertegenwoordigd door de heer DAEMS Robert, voornoemd.
Samen met mevrouw VAN DAMME Helena René Maria, voornoemd, die haar bestuursmandaat
voortzet, vormen zij voortaan het bestuursorgaan van de Vennootschap.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
(...)
NEGENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de heer Alain DE KEZEL, accountant, te dien einde
woonstkeuze doend ten kantore van "Accountantskantoor DE KEZEL, VAN den BROUCKE",
gevestigd te 9070 Destelbergen, Admiraalstraat 135, evenals aan zijn aangestelden en lasthebbers,
allen individueel bevoegd en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de
formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens
in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting
over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, vijf volmachten,
de gecoördineerde tekst van statuten).
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
 
Eric Spruyt
Notaris