Ondernemingsnr : 0468915024
Naam
(voluit) : Dr. Karen De Coninck, dermatologie
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Starter
Volledig adres v.d. zetel Duivebergen 15
 : 3140 Keerbergen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
 
Uit een akte verleden voor notaris Ward Van de Poel, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
“Van de Poel & Pinoy”, geassocieerde notarissen, met zetel te Putte (Beerzel), op zes december
tweeduizend negentien, geregistreerd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Dr. Karen De Coninck, dermatologie”
volgende besluiten nam:
 
I) VERVROEGDE ONDERWERPING AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39 §1 tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Overeenkomstig zelfde
wetsbepaling wordt vermeld Wetboek van toepassing op de vennootschap met ingang van de
bekendmaking van deze statutenwijziging.
 
II) AANPASSING VAN DE RECHTSVORM VAN DE VENNOOTSCHAP
In het kader van de onderwerping van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen besluit de algemene vergadering dat de huidige besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid onder toepassing van vermeld Wetboek de rechtsvorm zal aannemen van een
besloten vennootschap (afgekort BV).
Opmerking: de aanduiding in de Kruispuntbank Ondernemingen dat de vennootschap de vorm had
van een S-BVBA (cfr. de door de KBO bepaalde hoofding van deze publicatie), was foutief; het betrof
een (gewone) BVBA.
 
III) AANPASSING VAN HET STATUTAIR KAPITAAL
Ingevolge voorgaande besluiten en de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen aangaande de besloten vennootschap als vennootschap zonder “kapitaal”, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ( 12.400 euro) en de wettelijke reserve van de
vennootschap (1.900 euro), te weten samen 14.300 euro, van rechtswege omgevormd worden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, dit alles bij toepassing van artikel 39 §2
tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen.
 
IV) OPHEFFING VAN DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING
De algemene vergadering besluit de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening integraal,
zijnde 14.300 euro, over te boeken naar beschikbare eigen vermogensrekeningen.
Het bedrag van de overboeking, 14.300 euro, wordt thans niet uitgekeerd en zal louter geboekt
worden als zijnde beschikbaar eigen vermogen en met name voor 12.400 euro op “beschikbare
Luik B
inbreng” en voor 1.900 euro op “beschikbare reserves”. Deze overboeking maakt derhalve geen
uitkering uit in de zin van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Dit besluit wordt genomen onder de opschortende voorwaarde van de bekendmaking van deze akte
in de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad zodat deze opheffing van het statutair onbeschikbare eigen
vermogen slechts doorgevoerd wordt en uitwerking krijgt na de totstandkoming van dat vermogen bij
vermelde bekendmaking.
 
V) UITBREIDING EN ACTUALISATIE VAN HET VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP
De vergadering beslist de huidige tekst van het statutair “doel” van de vennootschap uit te breiden
door na de tweede alinea volgende tekst toe te voegen:
“De vennootschap kan roerende en onroerende goederen en rechten verwerven en beheren en alle
rechtshandelingen dienaangaande stellen voor zover dit ondergeschikt blijft aan het beschreven
voorwerp en kadert in het beheer als een goede huisvader, zonder dat die activiteit een regelmatig
en commercieel karakter mag krijgen. In geen geval mogen deze activiteiten leiden tot een inbreuk
op de toepasselijke medische deontologie.”
Vervolgens besluit de vergadering de tekst van het voorwerp, het vroegere “artikel 3 - Doel”
terminologisch te actualiseren aan de wijzigingen in de wetgeving, wat echter geen wijziging inhoudt
van het voorwerp van de vennootschap. De geactualiseerde en gecoördineerde versie van de het
“doel”, thans “voorwerp”, luidt als volgt :
“ De vennootschap heeft tot voorwerp de uitoefening van de specialisatie dermatologie door de arts-
vennoot in naam en voor rekening van de vennootschap, met inachtname van de regels van de
geneeskundige plichtenleer en met inachtname van de normale vergoeding, voor de door de arts-
vennoot verleende dienstenverzorging.
De arts-vennoot, die lid dient te zijn van de Orde van Artsen, verbindt zich ertoe zijn volledige
medische activiteit in de vennootschap in te brengen en de daaruit volgende honoraria te laten innen
door en voor rekening van de vennootschap.
De vennootschap kan roerende en onroerende goederen en rechten verwerven en beheren en alle
rechtshandelingen dienaangaande stellen voor zover dit ondergeschikt blijft aan het beschreven
voorwerp en kadert in het beheer als een goede huisvader, zonder dat die activiteit een regelmatig
en commercieel karakter mag krijgen. In geen geval mogen deze activiteiten leiden tot een inbreuk
op de toepasselijke medische deontologie.
De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshan-delingen verrichten die van aard
zijn rechtstreeks de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen.
De vennootschap mag deelnemen aan alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven,
doch overeenkomsten, die artsen niet mogen afsluiten met andere artsen of derden, zullen ook door
de vennootschap niet mogen afgesloten worden.
De professionele aansprakelijkheid van elke arts-vennoot is onbeperkt.
De arts dient verzekerd te zijn voor zijn medische fouten en ook de aansprakelijkheid van de
vennootschap dient verzekerd te zijn.
Alle opgelopen veroordelingen (disciplinair, burgerlijk, strafrechtelijk of administratief) met weerslag
op de gemeenschappelijke beroepsuitoefening moeten aan de andere vennoten gemeld worden.
Wordt een vennoot geschorst dan verliest hij de voordelen van de vennootschap voor de duur van de
schorsing. De getroffen schikkingen betreffende de continuïteit van de zorg dienen te worden
meegedeeld aan de Provinciale Raad waartoe de arts behoort.
Rekening houdend met de professionele autonomie van de arts dienen alle artsen vennoten over de
volledige diagnostische en therapeutische vrijheid te beschikken; hun taak dient derhalve als
leidinggevend beschouwd te worden.”
Dit besluit wordt genomen onder de opschortende voorwaarde van de bekendmaking van deze akte
in de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad.
 
VI) AANNEMING VAN EEN NIEUWE EN GECOÖRDINEERDE TEKST DER STATUTEN
Als gevolg van voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan
te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder echter een wijziging aan te brengen aan boekjaar en datum van de jaarvergadering of andere
essentiële bepalingen.
De tekst van de nieuwe statuten bevat onder meer volgende bepalingen:
 
 
Vorm en naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Haar naam luidt: "Dr. Karen De Coninck , dermatologie".
 
Zetel
Luik B
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan bepaalt het adres van de zetel.
De bevoegdheid de zetel te wijzigen, behoort toe aan het bestuursorgaan overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
Duur
De vennootschap werd opgericht op 20 december 1999 voor onbepaalde duur.
 
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdnegentig (190) aandelen uitgegeven.
 
Bestuur
(art. 13) De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, gekozen onder de artsen-
aandeelhouders.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal en de duur van hun
opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur
te zijn.
(art. 14) Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bestuursbevoegdheden aan hem
toegekend.
De bestuurders kunnen bepaalde taken aan niet-artsen delegeren, doch enkel in niet-medische
aangelegenheden.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en treedt namens haar op in en
buiten rechte.
 
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de vierde
vrijdag van de maand mei om zestien uur. Valt die dag op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
De vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap, tenzij de oproepingsberichten een
andere plaats aanduiden.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
Boekjaar
Het boekjaar loopt gelijk met het burgerlijk jaar.
 
Winstverdeling, vereffeningssaldo
De algemene vergadering beslist op voorstel van het bestuursorgaan over de bestemming van de
jaarlijkse nettowinst, met inachtneming van de wettelijke voorschriften met betrekking tot het bepalen
van de uitkeerbare winsten.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstel van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
VII) HERBENOEMING VAN DE ZAAKVOERDER TOT BESTUURDER
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, zijnde mevrouw Karen De Coninck,
wonende te 3140 Keerbergen, Duivebergen 15, te herbenoemen tot niet-statutaire bestuurder voor
onbepaalde duur.
 
Luik B
VIII) ADRES VAN DE ZETEL
De algemene vergadering en de bestuurder bevestigen dat het adres van de zetel behouden blijft te
3140 Keerbergen, Duivebergen 15 .
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 
Notaris Ward Van de Poel
 
 
Tegelijk neergelegd: expeditie van de akte en coördinatie van de statuten.