Ondernemingsnr : 0449935983
Naam
(voluit) : ASKAPPEL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Knollestraat 11
 : 8630 Veurne
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN,
KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een akte opgemaakt voor het ambt van notaris Pieterjan TAILLY, notaris te Veurne, op 30
mei 2023, ter registratie aangeboden dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de naamloze vennootschap “ASKAPPEL”, met zetel te 8630 Veurne
(Eggewaartskapelle), Knollestraat 11 en met ondernemingsnummer 0449.935.983, rechtsgeldig
samengesteld, met unanimiteit van stemmen volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV)
te behouden.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering besluit tot omzetting van de munteenheid van de vennootschap van Belgische Frank
(BEF) naar euro (EUR).
Aanpassing van artikel vijf van de statuten als volgt:
“Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderd achtennegentigduizend driehonderd veertien euro
tweeëntachtig (€ 198.314,82), vertegenwoordigd door vierhonderd (400)  aandelen, zonder
vermelding van nominale waarde, die elk één/vierhonderdste deel van het kapitaal
vertegenwoordigen.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.”
DERDE BESLUIT
De vergadering beslist om de datum van de jaarlijkse algemene vergadering vast te stellen op de
laatste zaterdag van de maand juni om veertien uur.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist de regels in verband met overdracht en overgang van aandelen als
volgt te herformuleren en de statuten dienovereenkomstig aan te passen:
“De aandelen op naam mogen, op straffe van nietigheid, niet worden afgestaan onder levenden noch
overgedragen wegens overlijden, dan met de toestemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders, in het bezit van ten minste drie vierden van het kapitaal, na aftrek van de rechten
waarvan de afstand is voorgesteld.
Deze regel inzake overdracht van aandelen onder levenden is eveneens van toepassing bij
overdracht door of ten voordele van een rechtspersoon. Indien de toestemming tot overdracht onder
de levenden of wegens overlijden geweigerd wordt, zijn de aandeelhouders die zich tegen de
overdracht hebben verzet, verplicht deze aandelen af te kopen. De overige aandeelhouders hebben
het recht, indien ze zulks verlangen, om aan deze terugkoop deel te nemen; de verdeling zal
geschieden in verhouding tot het aantal aandelen dat elke aandeelhouder bezit, de aandeelhouders
die zich niet verzetten kunnen evenwel een kleiner aantal aandelen dan gezegd pro rata overnemen.
Deze afkoop moet bij aangetekend schrijven gevorderd worden bij het bestuursorgaan. Deze staat in
voor de verdere publiciteit. De afkoopprijs is gelijk aan de waarde van het aandeel overeenkomstig
de laatste balans. Deze afkoopprijs moet vereffend worden ten laatste binnen het jaar na de datum
van de afkoop.
Gedematerialiseerde aandelen kunnen vrij worden overgedragen, zonder enige beperking.”
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist om de regels in verband met bestuur en vertegenwoordiging
binnen de vennootschap als volgt te herformuleren en de statuten dienovereenkomstig aan te
passen:
“ARTIKEL DERTIEN: SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd:
    1.  hetzij door de enige bestuurder, indien er slechts één bestuurder benoemd is.  De enige
bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.  De instemming
van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering van de
aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige reden;
    2.  hetzij door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie bestuurders, indien er
meerdere benoemd zijn. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de
raad van bestuur worden beperkt tot twee leden die de vennootschap gezamenlijk besturen.
Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd,
worden de bestuurders benoemd voor hoogstens zes (6) jaar.
Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen,
gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben
bekomen.
Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet
herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de
herverkiezing.
De enige bestuurder kan ontslag nemen door een kennisgeving aan de algemene vergadering.  Ieder
lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een lid van de raad van bestuur openvalt vóór het einde van zijn mandaat,
hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.  De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
ARTIKEL VEERTIEN: VOORZITTERSCHAP VAN HET BESTUURSORGAAN
Indien het bestuursorgaan een raad van bestuur is, kiest hij uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
ARTIKEL VIJFTIEN: BIJEENROEPING VAN HET BESTUURSORGAAN
Indien het bestuursorgaan een raad van bestuur is, wordt hij bijeengeroepen door de voorzitter of,
indien hij verhinderd is, door de ondervoorzitter of door twee bestuurders, telkens het belang van het
vennootschap dit vereist.
De oproeping geschiedt geldig per brief of per e-mail.  Alle oproepingen bevatten datum, uur, plaats
en redelijkerwijs gedetailleerde agenda van de vergadering evenals alle relevante documentatie die
redelijkerwijs nodig is om over de punten op de agenda te beraadslagen en te beslissen.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt
als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur, door middel van
elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt,
om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen, mits de
volmachthouder zelf aanwezig is op de vergadering.
Een bestuurder mag meerdere van zijn collega’s vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen
stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen, in voorkomend geval is hij
gebonden door de instructies van de volmachtgever waarvan hij niet mag afwijken.
ARTIKEL ZESTIEN: BESLUITVORMING VAN HET BESTUURSORGAAN
Indien het bestuursorgaan een raad van bestuur is, kan hij slechts beraadslagen en geldig besluiten
indien de meerderheid van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet
is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen, mits een nieuwe oproeping vijf
dagen vooraf die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de
vorige vergadering voorkwamen, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde
bestuurders en mits inachtneming van de regels van collegialiteit.
Elke beslissing van de raad van bestuur wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van
de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met
de meerderheid van de andere bestuurders. Bij staking van stemmen is de stem van degene die de
vergadering voorzit doorslaggevend, behoudens ingeval het bestuursorgaan uit slechts twee leden
bestaat, in welk geval bij staking van stemmen het voorstel is verworpen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders. Zij worden gedateerd op de dag dat de laatste bestuurder het betreffende document
ondertekent.
ARTIKEL ZEVENTIEN: NOTULEN VAN HET BESTUURSORGAAN
De besluiten van het bestuursorgaan worden weergegeven in de notulen. 
De notulen worden ondertekend door de enige bestuurder of door de voorzitter van de raad van
bestuur en de bestuurders die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht of op elke andere
wijze waarvan enig materieel spoor nablijft, worden er aangehecht.
De leden van de raad kunnen verzoeken dat hun meningen of bezwaren tegen een besluit van de
raad van bestuur worden opgenomen in de notulen.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de enige bestuurder of door
de voorzitter van de raad van bestuur of door ten minste twee bestuurders.
ARTIKEL ACHTTIEN: BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
ARTIKEL NEGENTIEN: DAGELIJKS BESTUUR
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
Indien het bestuursorgaan een raad van bestuur is, kan de raad het dagelijks bestuur, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van
zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
ARTIKEL TWINTIG: VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder of door een gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend, of
door twee bestuurders, gezamenlijk optredend.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.
4. Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
ARTIKEL EENENTWINTIG: VERGOEDING VAN DE BESTUURDERS
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.”
ZESDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering bevestigt dat uit de notulen van de jaarvergadering van 3 juni 2022 blijkt
dat werd beslist tot herbenoeming als bestuurder voor een periode eindigend onmiddellijk na de
jaarvergadering van het jaar 2028 van:
1. Mevrouw BROUCKE Leen Martha, geboren te Veurne op 26 mei 1970, wonende te 8755
Ruiselede, Haantjesstraat 1
2. Mevrouw BROUCKE Roos Maria, geboren te Veurne op 11 januari 1973, wonende te 8630
Veurne, Uilstond 4
3. Mevrouw SEGAERT Rita Noëlla Cornélia, geboren te Diksmuide op 24 december 1946, wonende
te 8630 Veurne, Knollestraat 11.
Uit de notulen van de onmiddellijk daaropvolgende raad van bestuur blijkt de beslissing tot
herbenoeming van mevrouw SEGAERT Rita Noëlla Cornélia, voornoemd, tot gedelegeerd
bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur voor een periode eindigend onmiddellijk na de
jaarvergadering van het jaar 2028.
Voormelde besluiten werden evenwel nog niet gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad.
De algemene vergadering beslist heden de volgende huidige niet-statutaire bestuurders vervroegd
ontslag te geven uit al hun functies en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair
bestuurder voor een duur van zes jaar te rekenen vanaf heden:
1. Mevrouw BROUCKE Leen Martha, geboren te Veurne op 26 mei 1970, wonende te 8755
Ruiselede, Haantjesstraat 1
2. Mevrouw BROUCKE Roos Maria, geboren te Veurne op 11 januari 1973, wonende te 8630
Veurne, Uilstond 4
3. Mevrouw SEGAERT Rita Noëlla Cornélia, geboren te Diksmuide op 24 december 1946, wonende
te 8630 Veurne, Knollestraat 11
Wordt eveneens benoemd als niet-statutair bestuurder voor een duur van zes jaar te rekenen vanaf
heden:
4. De heer BROUCKE Pieter Hubert, geboren te Veurne op 9 februari 1978, wonende te 8906 Ieper
(Elverdinge), Klapstraat 3
De voorgedragen bestuurders zijn allen aanwezig en verklaren te aanvaarden.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Onmiddellijk hierna gaat de raad van bestuur, geldig samengesteld uit alle hierboven vermelde
bestuurders, over tot benoeming van
1. Mevrouw SEGAERT Rita Noëlla Cornélia, voornoemd, tot gedelegeerd bestuurder en voorzitter
van de raad van bestuur
2. Mevrouw BROUCKE Leen Martha, voornoemd, tot gedelegeerd bestuurder.
die verklaren te aanvaarden.
In deze hoedanigheid zullen de gedelegeerde bestuurders, ieder afzonderlijk optredend, de
vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigen, zoals bepaald in artikel 20 van de statuten.
De gedelegeerde bestuurders, ieder afzonderlijk optredend, zullen in deze hoedanigheid eveneens
beschikken over alle machten van en over de maatschappelijke handtekening voor alle bewerkingen
van het dagelijks bestuur, zonder beperking van bedrag.
Naar bankinstellingen en bedrijven toe, die een openbare nutsvoorziening aanbieden, betekent dit
ondermeer dat de gedelegeerde bestuurders, ieder afzonderlijk optredend, alle rekeningen kunnen
openen bij de banken of bij het bestuur der postcheques, op de geopende of te openen rekeningen
alle verrichtingen doen en goedkeuren, de rekeningen opzeggen of afsluiten en het saldo innen,
ongeacht het bedrag. Elke gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend, zal eveneens de
vennootschap vertegenwoordigen voor alle verrichtingen bij de bedrijven die een openbare
nutsvoorziening aanbieden, zoals spoorwegen, post, telefoon, elektriciteit, water en andere.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8630 Veurne
(Eggewaartskapelle), Knollestraat 11.
NEGENDE BESLUIT
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
                            Notaris Pieterjan Tailly
                            Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van de akte met inbegrip van de
gecoördineerde statuten.
                        Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie van de oprichtingsakte overeenkomstig
artikel 173 van het Wetboek van Registratierechten.