Ondernemingsnr : 0452478571
Naam
(voluit) : DAE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Oude Booischotsebaan 79
 : 2820 Bonheiden
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Eline Goovaerts, Notaris met standplaats te Mechelen de
dato 7 november 2023, nog te registreren op het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen, dat de
besloten vennootschap “DAE”, waarvan de zetel gevestigd is te 2820 Bonheiden, Oude
Booischotsebaan 79, volgende besluiten heeft genomen met eenparigheid van stemmen :
EERSTE BESLUIT: AANPASSING STATUTEN AAN BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN en de wettelijke en huidige deontologische
voorschriften van de Orde van Architecten
Besluit om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de wettelijke en huidige deontologische voorschriften van de Orde van Architecten,
de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden, en het burgerlijke karakter
van de vennootschap te schrappen.  
TWEEDE BESLUIT: BESLISSING OM DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE
EIGENVERMOGENSREKENING TE SCHRAPPEN UIT DE STATUTEN EN BESCHIKBAAR TE
MAKEN VOOR TOEKOMSTIGE UITKERINGEN
Vaststelling dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij
toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor  de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat nog niet werd gestort en dat werd geboekt op
een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Derde besluit – Wijziging bepalingen overdracht en overgang van aandelen
De vergadering besluit om de bepalingen met betrekking tot de overdracht en overgang van
aandelen volledig te wijzigen en het oud artikel 8 te vervangen door het nieuw artikel 11 zoals
opgenomen in onderstaande tekst van de nieuwe statuten.
VIERDE BESLUIT: ONTSLAG VAN DE STATUTAIR BESTUURDER/ZAAKVOERDER EN ZIJN
ONMIDDELLIJKE  HERBENOEMING.
Besluit om de huidige statutaire bestuurder (voorheen zaakvoerder), de heer VAN ROMPAEY Johan,
wonende te 2820 Bonheiden, Oude Booischotsebaan 79, ontslag te geven uit zijn functie en
onmiddellijk over te gaan tot zijn herbenoeming als statutair bestuurder voor onbepaalde duur.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de Vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder/bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat.
VIJFDE BESLUIT: BESLISSING OM TE VOORZIEN IN DE MOGELIJKHEID TOT HET UITKEREN
VAN INTERIMDIVIDENDEN
Vaststelling dat artikel 5:141, 2e lid van Wetboek van vennootschappen en verenigingen (zoals
ingevoerd door de wet van wet van 23 maart 2019) erin voorziet dat de statuten aan het
bestuursorgaan de bevoegdheid kunnen delegeren om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van
het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst. Daarbij moeten de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:
143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (netto-actieftest en liquiditeitstest)
worden gerespecteerd.
Besluit om deze bevoegdheid tot het uitkeren van interimdividenden statutair toe te kennen aan het
bestuursorgaan van de Vennootschap.
ZESDE BESLUIT: AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN
OVEREENSTEMMING ZIJN MET HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN, en de wettelijke en huidige deontologische voorschriften van de Orde van
Architecten ZONDER WIJZIGING VAN HET VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, werd beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen, zonder
wijziging van het voorwerp van de Vennootschap, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de wettelijke en huidige deontologische voorschriften van de
Orde van Architecten. De tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt (uittreksel):
RECHTSVORM – NAAM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Zij voert de naam: “DAE”.
De naam wordt vermeld op alle stukken die uitgaan van de vennootschap en wordt aangevuld met
de rechtsvorm.
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP
a)            De vennootschap heeft tot voorwerp:
-              het uitvoeren van alle opdrachten die door de wetgever voorbehouden worden aan
personen die gemachtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen; ze worden uitgevoerd door de
aandeelhouders die gerechtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen en die ingeschreven zijn
op een tabel van de Orde van Architecten of op een lijst van stagiairs. De opdrachten worden
uitgevoerd door de architect-aandeelhouders in naam en voor rekening van de vennootschap.
-              het beoefenen van alle aanverwante disciplines voor zover deze niet onverenigbaar zijn
met het beroep van architect,
-              het verrichten van alle handelingen welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan
met haar voorwerp,
-              het uitvoeren van studie en ontwerpen voor interieur, vormgeving, stabiliteit en bijzondere
technieken,
-              de handelingen van architectuur in België worden steeds voorbehouden aan personen die
alhier gerechtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen.
De vennootschap is bevoegd om op een niet commerciële wijze alle financiële, roerende en
onroerende handelingen te verrichten welke haar voorwerp dienen, dit volgens het beheer van een
voorzichtig en redelijk persoon.
Handelsverrichtingen onder welke vorm ook, mogen geen deel uitmaken van het voorwerp van de
vennootschap. Aankopen en verkopen mogen slechts gedaan worden in functie van het voorwerp.
De vennootschap mag in het algemeen alle verrichtingen hoegenaamd ook doen, die verenigbaar
zijn met de deontologische regels van de Belgische Orde van Architecten of van de lokale regels die
eventueel van toepassing zijn.
De rechtspersoon mag geen deelnemingen bezitten in andere vennootschappen en/of
rechtspersonen dan van uitsluitend professionele aard. Het voorwerp en de activiteiten van deze
vennootschappen mogen niet onverenigbaar zijn met de functie van architect.
De vennootschap mag op elke wijze belangen nemen in verenigingen, inrichtingen of
vennootschappen met eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp, van die aard om de
uitbreiding  van haar activiteiten te bevorderen of met elke persoon die bijzondere takken uitoefent in
de bouwkunde of in de urbanisatie en verenigbaar is met de uitoefening van het beroep van
architect.
b)           Het voorwerp kan worden gewijzigd bij statutenwijziging, volgens de geldende
vennootschapswetgeving.
Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden  achthonderdvijftig (850) aandelen uitgegeven, zonder
nominale waarde, die ieder één/achthonderdvijftigste (1/850ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen die gerechtigd
zijn het beroep van architect uit te oefenen en ingeschreven zijn op één van de tabellen van de Orde
van Architecten, al dan niet aandeelhouder.
De bestuurder is herkiesbaar.
Als statutaire bestuurder voor de duur van de vennootschap werd benoemd : de heer VAN
ROMPAEY Johan Frans, geboren te Willebroek op 17 april 1957, voornoemd.
Een stagiair kan slechts bestuurder zijn in de vennootschap waarin hij het beroep
samen met zijn stagemeester of een architect ingeschreven op één van de tabellen van de Orde van
Architecten, uitoefent.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht, hun bezoldiging en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan
bepaling over de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun
herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Indien ingevolge het overlijden van de enige bestuurder de vennootschap niet meer geldig wordt
vertegenwoordigd, beschikt de vennootschap over een termijn van 6 maanden om zich in regel te
stellen en mag ze in die periode verder het beroep van architect blijven uitoefenen. Na deze termijn
mag de vennootschap waarvan de situatie niet geregulariseerd is, het beroep van architect niet meer
uitoefenen.
In afwachting van de regularisatie kan de vennootschap voorzien in een tijdelijke vervanging van de
aandeelhouder-architect door een derde architect.
Indien regularisatie niet mogelijk blijkt te zijn, moet onverwijld een algemene vergadering worden
gehouden waar wordt beraadslaagd en beslist over de ontbinding en vereffening van de
vennootschap of tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
BESTUURSBEVOEGDHEID EN VERTEGENWOORDIGINGBEVOEGDHEID
Als er maar één bestuurder is, worden alle bestuursbevoegdheden aan hem toegekend, met de
mogelijkheid om een aantal daarvan te delegeren.
Wanneer de vennootschap door meerdere bestuurders bestuurd wordt, is elke bestuurder bevoegd
om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp, met
uitzondering van de handelingen die door de wet of deze statuten voorbehouden zijn aan de
algemene vergadering.
Bij de ondertekening van ieder stuk dat de vennootschap verbindt, zal de naam
en de hoedanigheid van degene die ondertekent, vermeld worden.
De bestuurder bezit de meest uitgebreide machten voor alle handelingen van
bestuur of beschikking.
Hij mag zonder de toelating van de algemene vergadering alle contracten afsluiten,
alle roerende en onroerende goederen aankopen, verkopen, ruilen, alle hypotheken en inpandgeving
verlenen, zelfs met beding van gedwongen uitvoering
verzaken aan alle zakelijke rechten, handlichtingen verlenen van alle bevoorrechte of hypothecaire
inschrijvingen, evenals van alle overschrijving of bevelschriften en beslagnemingen en andere, de
patrimoniumdocumentatie en de kantoren rechtszekerheid te ontslaan ambtshalve inschrijving te
nemen, dit alles zowel vóór als na betaling, het gebruik van de beschikbare fondsen en reserves te
bepalen, schikkingen te treffen, dadingen aan te gaan.
De hiervoor aangehaalde opsomming is niet beperkend doch slechts aangehaald
als voorbeeld.
De bestuurder mag het dagelijks bestuur van de vennootschap overdragen aan een directeur, al of
niet aandeelhouder, en aan om het even welke volmachtdrager, voor bijzondere wel bepaalde
machten.
De rechtsgedingen als eiser en als verweerder, evenals alle gerechtelijke of administratieve verhaal
worden vervolgd in naam van de vennootschap door de bestuurder.
Indien de enige bestuurder de enige aandeelhouder is, en hij voor een tegenstrijdigheid van
belangen geplaatst is, kan hij de verrichting doen, doch hij moet hierover een bijzonder verslag
uitbrengen in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening wordt neergelegd.
De handtekening van de bestuurder moet in alle akten waarbij de verantwoordelijkheid van de
vennootschap in aanmerking komt onmiddellijk voorafgegaan worden of gevolgd worden door de
vermelding van zijn hoedanigheid als bestuurder.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.
Elke bestuurder die, om gelijk welke reden, zijn inschrijving op de tabellen
van de Orde van Architecten verliest, wordt geacht te zijn ontslagen uit zijn mandaat met
onmiddellijke ingang.
Er zal onverwijld een algemene vergadering worden belegd teneinde dit ontslag
te bevestigen en in vervanging te voorzien.
Indien ingevolge het overlijden van een bestuurder de vennootschap niet meer geldig
vertegenwoordigd kan worden, beschikt de vennootschap over een termijn
van zes maanden om zich in regel te stellen.
De vennootschap mag in die periode verder het beroep van architect blijven uitoefenen voor zover
alle handelingen die behoren tot het beroep van architect worden gesteld door personen die
gemachtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen en die ingeschreven zijn op één van de
tabellen van de Orde van Architecten.
Indien ingevolge een andere reden dan het overlijden van een bestuurder de vennootschap niet
meer geldig vertegenwoordigd kan worden, bv. het ontslag van de bestuurder, dan mag de
vennootschap het beroep van architect niet verder uitoefenen tot regularisatie.
Alleen in geval van overlijden van de bestuurder beschikt de vennootschap over een termijn van zes
maanden binnen dewelke de toestand moet worden geregulariseerd.  In de overige gevallen,
waarnaar wordt verwezen in dit artikel, moet de vennootschap onverwijld overgaan tot de
regularisatie zodat zij opnieuw gerechtigd is het beroep van architect uit te oefenen.
Indien regularisatie niet mogelijk blijkt te zijn, moet onverwijld een algemene vergadering worden
gehouden waar wordt beraadslaagt en beslist tot ontbinding en vereffening van de vennootschap of
tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap, zodat de vennootschap niet langer het beroep
van architect uitoefent.
De vennootschap zal, tot regularisatie, voor alle handelingen die behoren tot het beroep van
architect, in overleg met de opdrachtgevers, een derde architect aanwijzen die in eigen naam en voor
eigen rekening zal optreden.
Deze architect kan zowel een natuurlijke als een rechtspersoon zijn en dient
opgenomen te zijn op te tabel.
Bij de handtekening onder ieder stuk dat de vennootschap verbindt, moeten de naam en de
hoedanigheid van degene die ondertekent, worden vermeld.
 
 
ALGEMENE vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede dinsdag van de maand mei om achttien uur (18u00). Valt de hierboven bepaalde datum
op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening  voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
winstbesteding – uitkeringen
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
VEREFFENING
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
bedragen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
ZEVENDE BESLUIT: ADRES VAN DE ZETEL.
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2820 Bonheiden, Oude
Booischotsebaan 79.
De vergadering stelt vast dat het ingevolge artikel 2:4 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen slechts verplicht is om in de statuten te bepalen in welk Gewest de zetel van de
Vennootschap is gevestigd, zijnde in casu het Vlaamse Gewest. Het concrete adres van de zetel
dient niet wettelijk verplicht in de statuten te worden opgenomen.
De algemene vergadering besluit om voortaan in de statuten slechts te bepalen dat de vennootschap
haar zetel heeft in het Vlaamse Gewest, zodoende dat zetelverplaatsingen binnen dit Gewest
besloten kunnen worden door het bestuursorgaan, zonder dat hiervoor een statutenwijziging vereist
is, op voorwaarde dat deze zetelverplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet
verplicht tot een taalwijziging van de statuten (artikel 2:4, 2e lid van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen).        
ACHTSTE besluit: Volmacht coördinatie statuten
De vergadering verleent aan Notaris Eline Goovaerts alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
NEGENDE besluit: Machten aan bestuursorgaan
De vergadering machtigt het bestuursorgaan tot uitvoering van de hoger genomen besluiten.
TIENDE besluit: Volmacht administratieve formaliteiten
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “Verschaeren &
Mertens”, in afkorting “V&M”, Battelsesteenweg 286 te 2800 Mechelen, ondernemingsnummer
0416.727.836, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip
van deze bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas, de directe belastingen, UBO-
register, met recht van indeplaatsstelling en bevoegdheid om afzonderlijk op te treden, met het oog
op het vervullen van alle administratieve formaliteiten die voortvloeien uit onderhavige
statutenwijziging in de meest brede zin.
onderhandse volmacht: De aandeelhouders zijn hier vertegenwoordigd ingevolge één (1)
onderhandse volmacht.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
NOTARIS Eline Goovaerts
Tegelijk hiermee neergelegd : een uitgifte van de akte, de tekst van de gecoördineerde statuten en
een kopie van de onderhandse volmacht