Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : JAPANTWERP
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Lange Lozanastraat 296
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de
Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen.
 
Uit een akte verleden voor notaris Karl Van Looy te Antwerpen op 8 januari 2021 blijkt dat een
vennootschap met de volgende kenmerken werd opgericht:
 
Oprichters:
1° De besloten vennootschap HAPPILY EVER AFTER, met zetel te 2018 Antwerpen, Van Putlei
33A, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen afdeling Antwerpen onder nummer
0464.008.804.
2° De besloten vennootschap WHB AKTAS, met zetel te 1840 Londerzeel, Schuurveld 1,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder nummer 0871.308.339.
3° De besloten vennootschap CEDNED-INVEST, met zetel te 1860 Meise, Strooistraat 53,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder nummer 0821.630.382.
4° De heer CANINI Giovanni Umberto, geboren te Genk op 4 juli 1963, rijksregisternummer
63.07.04-027.61, wonende te 1860 Meise, Strooistraat 53.
5° De besloten vennootschap MV CONSTRUCT, met zetel te 1701 Dilbeek (Itterbeek), Sackweg
113, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder nummer 0860.159.376.
 
Naam en rechtsvorm:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “JAPANTWERP”.
 
Zetel:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. De zetel is gevestigd te 2018 Antwerpen, Lange
Lozanastraat 296.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Nederlands
taalgebied of in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
 
Voorwerp:
De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening
van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, tot voorwerp:
    •  de uitbating van één of meerdere horecazaken waaronder begrepen drank en eetgelegenheden,
de uitbating van traiteurdiensten, het verhuren van feestzalen, de bemiddeling voor en het
organiseren van evenementen, de aanbieding van logies;
    •  de aan- en verkoop, de klein- en groothandel, de in- en uitvoer, de huur en verhuur, de
0761353394
Luik B
productie, opslag en distributie van goederen en zaken bestemd voor menselijk gebruik en verbruik,
voor zakelijk en industrieel of semi-industrieel gebruik en verbruik en alles wat daarmee samenhangt;
    •  de vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en
onroerende verhandelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
doel, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe
noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn;
    •  aankoop, verkoop, verhuur en houden van zakelijke rechten op onroerende goederen;
    •  de vennootschap mag optreden als zaakvoerder of bestuurder van vennootschappen;
    •  de vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, onderschrijving,
deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te
richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het
maatschappelijk doel verwant of analoog is met het hare of van aard haar maatschappelijk doel te
bevorderen. De vennootschap zal tevens de leiding en de controle, in haar hoedanigheid van
zaakvoerder, bestuurder, vereffenaar of anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen
aan aanverwante ondernemingen en dochtervennootschappen.
 
Duur:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
Aanvangsvermogen - Aandelen – Storting:
De vennootschap heeft een aanvangsvermogen van honderdvijftigduizend euro (€ 150.000,00).
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend vijfhonderd (1.500) aandelen uitgegeven voor de
intekenprijs van honderd euro (€ 100,00) per stuk, waarop werd ingeschreven als volgt:
    •  door de besloten vennootschap HAPPILY EVER AFTER, voornoemd, ten belope van
vierhonderd vijftig (450) aandelen, hetzij voor vijfenveertigduizend euro (€ 45.000,00);
    •  door de besloten vennootschap WHB AKTAS, voornoemd, ten belope van driehonderd (300)
aandelen, hetzij voor dertigduizend euro (€ 30.000,00);
    •  door de besloten vennootschap CEDNEDINVEST, voornoemd, ten belope van driehonderd
(300) aandelen, hetzij voor dertigduizend euro (€ 30.000,00);
    •  door de heer CANINI Giovanni Umberto, voornoemd, ten belope van honderd vijftig (150)
aandelen, hetzij voor vijftienduizend euro (€ 15.000,00);
    •  door de besloten vennootschap MV CONSTRUCT, voornoemd, ten belope van driehonderd
(300) aandelen, hetzij voor dertigduizend euro (€ 30.000,00).
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De comparanten verklaren en erkennen dat elk aandeel waarop werd ingetekend volledig volgestort
werd.
De bevestiging door de instrumenterende notaris van de deponering van het gestorte kapitaal
overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen als bleek uit het attest
afgeleverd door KBC Bank.
 
Bestuursorgaan:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur, en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
 
Bevoegdheden van het bestuursorgaan- Externe vertegenwoordiging:
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, dan wordt onder de
bestuurders een gedelegeerd bestuurder aangesteld die bevoegd is alle handelingen van dagelijks
bestuur te stellen en de vennootschap te vertegenwoordigen ten aanzien van derden. In dergelijk
geval kunnen de bestuurders niet individueel optreden tegenover derden.
 
Dagelijks bestuur:
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
Luik B
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
Gewone algemene vergadering:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, de laatste vrijdag van de maand juni, om negentien uur. Valt de
hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
De eerste algemene vergadering heeft plaats op de laatste vrijdag van de maand juni van
het jaar 2022.
 
Toegang tot de algemene vergadering:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de
aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder
te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in
het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van
effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen
niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog
steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen
aan de stemming.
 
Uitoefening stemrecht:
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud
van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
 
Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van
ieder jaar. Het eerste boekjaar eindigt op 31 december 2021.
 
Bestemming van de winst – reserves:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
 
Verdeling van het netto-actief:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of
consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen
zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de
aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in
voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt
het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het
aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
Niet-statutaire bestuurders:
Werd benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur: de
voornoemde vennootschap HAPPILY EVER AFTER, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer JANSEN Erwin Jozef Theresia Maria Bertha, geboren te Deurne op 2
juni 1971, wonende te 2018 Antwerpen, Van Putlei 33 A.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens latere andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
Luik B
 
Overname van verbintenissen:
Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle
activiteiten ondernomen door de comparanten in naam en voor rekening van
de vennootschap in oprichting worden overgenomen door de bij deze akte
opgerichte vennootschap bij beslissing van het bestuursorgaan die uitwerking
zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de
vennootschap.
 
Volmachten:
ABM Accountancy BV (BE 0893.934.281), te 9160 Lokeren, Drongenstraat 94, of elke
andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc
van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te
ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van
de BTW en met het oog op de inschrijving bij de Kruispunt Bank van
Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle
verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige
verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het
algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Karl Van Looy
Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Afschrift van de akte
    •  Gecoördineerde statuten