Ondernemingsnr : 0459511269
Naam
(voluit) : ALME
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Eetgoedstraat 1
 : 9260 Wichelen
Onderwerp akte :
DIVERSEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bernard VAN STEENBERGE te Laarne op zevenentwintig
september tweeduizend vierentwintig, ter registratie, dat werd gehouden de buitengewone algemene
vergade-ring van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "ALME”, waarvan het adres van
de zetel gevestigd is te 9260 Wichelen (Schellebelle), Eetgoedstraat 1.
 
Welke met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen nam :
 
EERSTE BESLUIT: Verslaggeving in het kader van de hierna vermelde inbreng in natura
a) De vergadering heeft kennis genomen van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan over het
belang van de voorgestelde inbrengen in natura overeenkomstig artikelen 5:121 §1 en 5:133 §1 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering heeft dit verslag met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.
b) De vergadering heeft kennis genomen van het bijzonder verslag van de bedrijfsrevisor
aangewezen door het bestuursorgaan, te weten: de besloten vennootschap “Foqué & Partners”, met
zetel te 1853 Strombeek-Bever, Nijverheidslaan 1/1, vertegenwoordigd door de heer Edwin MAES,
bedrijfsrevisor, bevattende een beschrijving van de inbrengen in natura, de toegepaste methodes
van waardering en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding overeenkomstig artikel 5:133 §1 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering heeft dit verslag met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.
De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden letterlijk als volgt:
 
“5. CONCLUSIE VAN DE BEDRIJFSREVISOR
Overeenkomstig artikel 5:133 van het WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene
vergadering van vennootschap ALME BV (hierna genoemd: “de Vennootschap”) onze conclusie uit in
het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief
van 23 april 2024.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in
het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
“Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura”.
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 5:133 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze
opgenomen werden in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan op datum van 26 september
2024 onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:
* de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
* de toegepaste waardering
* de daartoe aangewende methodes van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot
de waarden van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met de waarden van de bijkomende
inbreng die in de (ontwerp)akte wordt vermeld.
De werkelijke vergoeding bestaat uit de verhoging van de waarde van de bestaande aandelen van
de vennootschap ALME BV naar aanleiding van de geplande inbreng.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de
geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als
tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en
billijk is (“no fairness opinion”).
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor
de vennootschap, de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura en het
melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven
beschrijving van elke inbreng in natura, het onderzoeken van de toegepaste waardering en de
daartoe aangewende waarderingsmethodes, de melding of de waarden waartoe deze methodes
leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld en het
vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:133 van het WVV in het kader van de
geplande inbreng in natura en mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden.
Opgesteld te Strombeek-Bever, op 26 september 2024.
Foqué & Partners BV
vertegenwoordigd door (getekend)
Edwin Maes - Bedrijfsrevisor”
Het verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de bedrijfsrevisor zijn aan deze akte gehecht.
 
TWEEDE BESLUIT: Inbreng in natura
De vergadering heeft beslist met eenparigheid van stemmen om een bijkomende inbreng in natura te
doen van één miljoen driehonderdduizend euro (€1.300.000,00) om de inbreng buiten kapitaal te
verhogen van achttienduizend vijfhonderdtweeënnegentig euro één cent (€18.592,01) tot één miljoen
driehonderdachttienduizend vijfhonderdtweeënnegentig euro één cent (€1.318.592,01) door middel
van het inbrengen van  een vordering in rekening-courant.
Als tegenprestatie voor deze inbreng worden geen nieuwe aandelen uitgegeven.
 
Beschrijving van de inbreng in natura.
De inbreng bestaat uit een vordering op de vennootschap door (…) onder de vorm van een rekening-
courant, ten bedrage van één miljoen driehonderdduizend euro (€1.300.000,00).
Deze vordering is ontstaan als gevolg van diverse stortingen, overboekingen en schuldvergelijkingen.
 
Vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng
De vergadering heeft beslist met eenparigheid van stemmen dat in ruil voor deze inbreng in natura
het vermogen van de vennootschap verhoogd wordt met één miljoen driehonderdduizend euro
(€1.300.000,00), en dat hiertoe geen nieuwe aandelen worden uitgegeven.
Voor de verantwoording hiervoor sluit de vergadering zich aan bij het voormeld verslag van het
bestuursorgaan.
De inbrengers hebben verklaard volledig op de hoogte te zijn van de huidige economische en
financiële toestand van de vennootschap en zij zijn uitdrukkelijk akkoord gegaan met het feit dat
ingevolge de inbreng geen nieuwe aandelen worden toegekend.
 
DERDE BESLUIT: Verwezenlijking van de inbreng
De vergadering heeft vastgesteld dat de voorschreven inbreng in natura verwezenlijkt is, volledig
geplaatst en volledig volgestort.
 
VIERDE BESLUIT: Volmachten
a) De algemene vergadering heeft besloten de opdracht te geven aan notaris Bernard Van
Steenberge om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming
met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
b) De vergadering heeft een bijzondere machtiging verleend aan de enige bestuurder om de
voorgaande beslissingen uit te voeren.
 
 
 
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL
Bernard VAN STEENBERGE, notaris.
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
- éénsluidend afschrift van de akte (afgeleverd zonder registratierelaas overeenkomstig art.
3.12.3.0.5., §2, 2° Vlaamse Codex Fiscaliteit).
- verslag bestuursorgaan.
- verslag bedrijfsrevisor.
- gecoördineerde statuten.