N° d'entreprise : 0688672779
Nom
(en entier) : NAVIVAX
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Square Vergote 19
 : 1200 Woluwe-Saint-Lambert
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Le 15 octobre 2024,
A Namur (Erpent), chaussée de Marche 577-579,
S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société anonyme « NAVIVAX
», dont le siège social est établi à 1200 Bruxelles, square Vergote, 19, inscrite au Registre des
personnes morales sous le numéro d’entreprise 0688.672.779. et assujettie à la Taxe sur la Valeur
Ajoutée sous le numéro BE 0688.672.779.
Bureau
La séance est ouverte à 9 heures, sous la présidence et en présence de Monsieur VAXELAIRE
Raymond, domicilié à 1150 Woluwe-Saint-Pierre, avenue de Tervueren, 290/10 ;
Monsieur le Président décide de désigner en qualité de secrétaire, Madame PIRMEZ Catherine,
domiciliée à 1150 Woluwe-Saint-Pierre, avenue de Tervueren, 290.10.
Aucun scrutateur n’est désigné.
Composition de l’assemblée
Sont ici présents ou représentés les actionnaires sui-vants, lesquels décla-rent posséder le nombre
d’actions ci-après déterminé :
Actionnaires - Nombre d’actions
VAXELAIRE Raymond: 310 actions
PIRMEZ Catherine: 310 actions
Exposé de Monsieur le Président
Monsieur le Président expose et l'ensemble des membres du bureau reconnaissent ce qui suit :
I. Que la présente assemblée a pour ordre du jour :
    •  La démission des administrateurs précédents ;
    •  La nomination des nouveaux administrateurs.
II. Constatation de la validité de l’assemblée :
Qu'il existe actuellement 620 actions.
Qu'il résulte de la composition de l'assemblée que toutes les actions sont présentes ou représentées
et que la présente assemblée est donc légalement constituée et peut délibérer et statuer valablement
sur tous les points à l'ordre du jour, sans qu'il doive être justifié de l'accomplissement des formalités
relatives aux convocations.
Constatation de la validité de l'assemblée
L’exposé de la Présidente est reconnu exact par l’assemblée, et celle-ci se reconnait valablement
constituée et apte à délibérer sur les points repris à l’ordre du jour.
Délibérations
Première résolution
L’Assemblée générale prend acte de la fin de fonction de Monsieur VAXELAIRE Raymond et de
Madame PIRMEZ Catherine, aux fonctions d’administrateurs et leur donne décharge pour l’exercice
de cette mission.
VOTE : cette résolution est adoptée à l’unanimité.
Deuxième résolution
L’Assemblée générale nomme en qualité d’administrateurs, les personnes suivantes, avec les
pouvoirs dévolus par les stauts, sans restriction, pour une durée de 6 années à dater de la
publication au Moniteur belge :
    •  Monsieur VAXELAIRE Raymond, prédésigné,
    •  Madame PIRMEZ Catherine, prédésignée.
Leur fonction sera gratuite, sauf décision contraire de l’assemblée générale.
Les administrateurs pressentis acceptent cette mission.
Dans l’hypothèse où l’un des administrateurs prédésignés venait à décéder, l’assemblée générale
prévoit que le survivant de l’organe d’administration agira en tant qu’administrateur unique.
VOTE : cette résolution est adoptée à l’unanimité.
 
DONT PROCES-VERBAL
Fait et passé lieu et date que dessus.
 
Raymond Vaxelaire
Administrateur