Ondernemingsnr : 0464106101
Naam
(voluit) : APPLIED BUSINESS CONSULTING
(verkort) : A.B.C.
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Wiekstraat 45
 : 3600 Genk
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door meester An Thielen, notaris met standplaats te Genk,
die haar ambt uitoefent in de vennootschap “VRANCKEN & THIELEN Notarisvennootschap” met
zetel te Genk, Grotestraat 97 op 18 augustus 2020, dewelke binnen de wettelijke termijn ter
registratie zal worden neergelegd, houdende buitengewone algemene vergadering van de vennoten
van de besloten vennootschap “APPLIED BUSINESS CONSULTING”, dat met eenparigheid van
stemmen volgende beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLUIT: In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
TWEEDE BESLUIT: a) In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten bedrage van veertigduizend
achthonderd zeventien euro achtenzeventig eurocent (40.817,78 EUR) en de wettelijke reserve van
de vennootschap ten bedrage van drieduizend achthonderdvierenzestig euro vierenveertig eurocent
(3.864,44 EUR) van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend
driehonderd tweeënnegentig euro twee eurocent (12.392,02 EUR) omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
b) De vergadering verklaart dat de notaris voorlezing en toelichting gegeven heeft van:
- art. 5:142 WVV (nettoactieftest), hetgeen bepaalt dat geen uitkering mag gebeuren indien het
nettoactief van de vennoot-schap is gedaald of door de uitkering zou dalen tot beneden het bedrag
van het onbeschikbare eigen vermogen;
- art. 5:143 WVV (liquiditeitstest), hetgeen bepaalt dat het besluit van de algemene vergadering tot
uitkering slechts uitwerking heeft nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap,
volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar
schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf
Luik B
maanden te rekenen van de datum van de uitkering. Het besluit van het bestuursorgaan wordt
verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd de uitkering van het saldo uit te voeren, door uitkering aan de
aandeelhouders a rato van hun aandelenbezit, mits naleving van de wettelijke bepalingen
dienaangaande.
DERDE BESLUIT: Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Artikel 1. Naam en rechtsvorm: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten
vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “APPLIED BUSINESS CONSULTING”, afgekort “A.B.C.”
Artikel 2. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel is gevestigd te 3600 Genk, Wiekstraat 45.
Artikel 3. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
In België en in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of voor gezamenlijke
rekening van derden:
A. Adviseren inzake strategische en/of operationele problemen in alle mogelijke industriële of
commerciële sectoren waar gespecialiseerd, gekwalificeerd of gekwantificeerd advies gevraagd
wordt.
B. De aankoop, de in- en uitvoer, de distributie en verkoop, hetzij rechtstreeks, hetzij als
tussenpersoon in groot- en kleinhandel van informatie, informatiepakketten, verhandelbare producten
en/of diensten; dit alles in de meest ruime zin.
C. Het stellen van alle handelingen in verband met het beheer van vennootschappen, het advies van
vennootschappen op het vlak van marketing, management, personeelsbeleid, logistiek, productie,
verkoops- en aankooppolitiek, administratie, boekhouding en secretariaat, het verstrekken van
allerhande diensten met uitzondering van de gereglementeerde diensten;
D. De verwerving, verkoop, ruiling, beheer en valorisatie van participaties in gelijk welke vorm ook, in
alle bestaande of op te richten industriële-, commerciële-, financiële-, landbouw-,
immobiliënvennootschappen of -ondernemingen; het beheer evenals het te gelde maken van deze
participaties, de verwering door deleneming, inschrijving, aankoop, optie of om het even welk ander
middel, van alle aandelen, obligaties van alle aard, waarden en titels, roerende goederen en rechten.
Zij mag belangen nemen via inbreng, fusie, opslorping, onderschrijving of op elke andere manier en
in het belang financiële hulp verstrekken onder welke vorm ook aan elke onderneming, vereniging of
vennootschap;
E. Het verkrijgen door aankoop of anderszins, verkopen, ruilen, verbeteren, beheren, onderhouden,
uitrusten, verbouwen, belasten met, beschikken over, productief maken, het verhuren of in huur
nemen (al dan niet gemeubeld), de onderhuur, de leasing van alle roerende en onroerende
goederen, belegingen en vermogensbeheer;
De vennootschap mag alle onroerende activiteiten uitoefenen ongeacht haar juridische vorm; zij mag
alle diensten verlenen waarbij de middelen worden ingezet waarover zij beschikt om haar voorwerp
te verwezenlijken; zij mag ook door aankoop, inbreng of op elke andere manier brevetten of licenties
verwerven, uitbaten en afstaan, of die van aard zijn grondstoffen en/of kennis, ervaring te
verschaffen of de afzet van haar producten en diensten te vergemakkelijken. Dit alles in de meest
ruime zin van het woord.
De vennootschap zal zowel in binnen- als in het buitenland, alle handels- en financiële, industriële,
roerende en onroerende verrichtingen stellen die van aard zijn om haar maatschappelijk voorwerp te
verwezenlijken, uit te breiden of te vergemakkelijken.
De vennootschap mag zich eveneens borg stellen en onroerende goederen in pand geven of
hypothekeren voor verbintenissen door derden aangegaan. Zij mag eveneens al haar andere
goederen met inbegrip van het handelsfonds in pand geven en aval verlenen in het voordeel van
derden.
Artikel 4. Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De inbrengen werden geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel op een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden
niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen
op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
Artikel 6. Stortingsplicht: Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
Luik B
Artikel 11. Bestuursorgaan: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders,
natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder
beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair
bestuurder kunnen hebben.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan: Als er slechts één bestuurder is, is het geheel
van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van
deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel, de laatste vrijdag van de maand februari om 18 uur.
Artikel 22. Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30
september van het daaropvolgende kalenderjaar.
Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt
bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel
recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Artikel 24. Ontbinding: De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van
de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de
vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die
niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende
volstorting te eisen lastens de niet voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIERDE BESLUIT: De vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om
de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier op de griffie van de bevoegde
Ondernemingsrechtbank te verzorgen.
VIJFDE BESLUIT: De vergadering besluit de huidige zaakvoerder, de heer WOUTERS Henri,
voornoemd, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot herbenoeming van:
- de heer WOUTERS Henri, voornoemd,
als niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur,
hier aanwezig en die aanvaardt.
Het mandaat is onbezoldigd, totdat de algemene vergadering daar anders over beslist.
ZESDE BESLUIT: De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3600 Genk,
Wiekstraat 45.
 
 
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering;
- statuten.