N° d'entreprise : 0550843796
Nom
(en entier) : TDGI
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Jean Monnet 1
 : 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS
D'un procès-verbal dressé par le notaire Nathalie Guyaux, à Schaerbeek, le 23 avril 2020,
l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme « TDGI », ayant son siège social à 1348
Louvain-la-Neuve, Avenue Jean Monnet, 1, constituée aux termes d’un acte reçu par le notaire
Nathalie Guyaux, à Schaerbeek, le 22 avril 2014, dont les statuts ont été publiés par extraits aux
Annexes du Moniteur Belge du 25 avril suivant, sous la référence 14303952, dont les statuts ont été
modifiés aux termes d’un procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire dressé par le notaire
Nathalie Guyaux, à Schaerbeek, le 17 septembre 2020, publié aux Annexes du Moniteur Belge du 20
octobre suivant, sous la référence 20350107, inscrite à la Banque carrefour d'entreprise sous le n°
0550.843.796 et à la TVA sous le n° 0550.843.796, a pris les résolutions suivantes:
    1.  « Première résolution
Augmentation de capital.
L’assemblée décide d’augmenter le capital à concurrence de deux cent cinquante mille euros
(250.000,00 EUR) pour le porter de trois cent mille euros (300.000,00 EUR) à cinq cent cinquante
mille euros (550.000,00 EUR), par voie de création de vingt-cinq mille (25.000) actions nouvelles,
sans mention de la valeur nominale, identiques aux actions préexistantes participant aux bénéfices à
compter de leur souscription et au prorata de leur libération, à souscrire en numéraire par la société
TDGI – Tecnologia de Gestão de Imoveis SA au prix unitaire de dix euros (10,00 EUR) et à libérer à
concurrence de vingt-cinq pourcent au moins au moment de leur souscription.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
    1.  Deuxième resolution
Renonciation aux rapports de l’organe d’administration et du commissaire sur l’apport en numéraire
précité.
En exécution de la faculté qui lui est offerte aux termes de l’article 7 : 179 §3 CSA, l’assemblée
générale décide de renoncer expressément et à l’unanimité à l’obtention des rapports de l’organe d’
administration et du commissaire sur l’apport en numéraire prévus au dit article 7 :179 CSA, et
décharge l’organe d’administration de toute responsabilité à cet égard.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
    1.  Troisième résolution
Renonciation (partielle) au droit de souscription préférentielle
Et à l’instant, les actionnaires, après avoir déclaré avoir parfaite connaissance des statuts et de la
situation financière de la présente société décident de ne pas faire usage de leur droit de
souscription préférentielle tel que prévu à l’article 7 des statuts, sous réserve de ce qui est ci-après
stipulé concernant la société TDGI – Tecnologia de Gestão de Imoveis SA.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
    1.  Quatrième résolution
Souscriptions – Libération
Volet B
Et les vingt-cinq mille (25.000) actions nouvelles sont à l'instant souscrites en numéraire et aux
conditions d'émission, par la société TDGI – Tecnologia de Gestão de Imoveis SA, prénommée.
Le souscripteur déclare et l'assemblée reconnait que chacune des actions ainsi souscrites en
numéraire a été libérée à concurrence de la totalité, soit un montant total de deux cent cinquante
mille euros (250.000,00 EUR) en numéraire par un versement opéré à un compte spécial numéro
BE24 7350 5858 3338 ouvert spécialement en vue de la présente augmentation de capital auprès de
la banque KBC et que la société a par conséquent, du chef des dites souscriptions et libération en
numéraire, dès à présent, à sa disposition, une somme de deux cent cinquante mille euros
(250.000,00 EUR).
Une attestation dans ce sens, délivrée par la Banque KBC, est présentée au notaire soussigné.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
5. Cinquième résolution
Constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital.
L'assemblée reconnaît et requiert le notaire d'acter que l'augmentation de capital prévue à l'ordre du
jour est effectivement réalisée et que le capital est donc porté à cinq cent cinquante mille euros
(550.000,00 EUR) et représenté par cinquante-cinq mille (55.000) actions sans désignation de valeur
nominale.
En conséquence, suite à l’augmentation du capital :
    •  TDGI – TECNOLOGIA DE GESTÃO DE IMÓVEIS, S.A., est propriétaire des actions
numérotées de 1 à 23.310, 24.011 à 25.155, 25.856 à 55.000 ;
    •  TEDAL – SOCIEDADE GESTORA DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S.A., est propriétaire des
actions numérotées de 23.311 à 24.010 ;
    •  TEIXEIRA DUARTE – GESTÃO DE PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S.
A. est propriétaire des actions numérotées de 25.156 à 25.855 ;
Soit un total de cinquante-cinq mille (55.000) actions.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
6. Sixième résolution
A la suite des résolutions qui précèdent, l’assemblée décide d’apporter la modification suivante aux
statuts :
Article 5 des statuts :
Le texte de l’article 5 des statuts est remplacé par le libellé suivant :
« Capital Social
Article 5. Capital
Le capital social est de cinq cent cinquante mille euros (550.000,00 EUR) représenté par cinquante-
cinq mille (55.000) actions avec droit de vote, sans désignation de valeur nominale, représentant
chacune un cinquante-cinq millième du capital social, entièrement libérées ».
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
    1.  Septième résolution
L’assemblée décide de nommer la BV MOORE AUDIT, dont le siège social est situé Esplanade 1
boite 96 à 1020 Bruxelles, représentée par Madame Carmen Van Camp, en qualité de commissaire
aux comptes pour une durée de trois ans. La nomination est prévue pour trois exercices, à compter
de l’exercice 2021 et jusqu’y compris l’exercice 2023. Les honoraires de cette mission ont été fixés à
10.000,00 EUR par an indexés.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
    1.  Huitième résolution
Pouvoirs - Mise à jour
L’assemblée confrère tous pouvoirs à Monsieur SILVEIRA DE SOUSA SEIÇA Alexandre Pedro,
prénommé, pour l’exécution des résolutions prises sur les objets qui précèdent.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
».
 
Pour extrait analytique conforme, délivré avant enregistrement à seule fin de dépôt au greffe du
Tribunal de l’Entreprise.
Dépôt simultané d'une expédition de l'acte.
Nathalie Guyaux, notaire