N° d'entreprise : 0446 468 729
Nom
(en entier) : Triomphe 174
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard du Souverain 25/9 à 1170 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission et nomination des administrateurs
Il résulte de la décision écrite de l'Assemblée Générale Ordinaire du 15/05/2024 ce qui suit:
"Dans l'intérêt de la Société, après avoir pris connaissance des documents et rapports annexés, chacun des
actionnaires :
* PREND acte de la démission de IMMERE BV, représentée par Marjolein Beynsberger, de son mandat
d'administrateur de catégorie A, à compter du 17 mai 2024. Une copie de sa lettre de démission a été remise à
la Société et restera annexée au présent procès-verbal (Annexe 5) ;
* DÉCIDE de nommer en qualité d'administrateur de catégorie A, la société MHCT, représentée par
Monsieur Jean-Nicolas MONTRIEUX. Le mandat ainsi confié prendra effet ce jour pour venir à échéance à
l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de l'an 2026, statuant sur les comptes de l'exercice social au 31
décembre 2025.
Les mandats seront exercés à titre gratuit.
Le Conseil d'Administration est dès lors composé comme suit :
- Monsieur Thibault RELECOM, domicilié 32/A Avenue des Chalets à 1180 Bruxelles, en tant
qu'administrateur A ;
- La société Thales Management SRL, dont le siège est sis 5640 Biesme, rue Noéchamps 52a, enregistrée
auprès de la BCE sous le numéro BE0639.952.649, ayant comme représentant permanent Monsieur Renaud
BLAVIER, domicilié à 5640 Biesme, rue Noéchamps 52a, en tant qu'administrateur A ;
- La Société MHCT Sàrl, dont le siège social est établi à 70-72 Mühlenweg, L-2155 Luxembourg, enregistrée
sous le numéro RCS B142522, ayant comme représentant permanent Monsieur Jean-Nicolas MONTRIEUX,
domicilié à 7, rue Evy Friedrich, L-1552 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, en tant qu'administrateur
A;
- Edouard HERINCKX, domicilié 1640 Rhode-Saint-Genèse, Avenue de la Paix 45, en tant qu'administrateur
B;
- La société J. POLUS SRL, dont le siège est sis à 1200 Woluwe-Saint-Lambert, rue Saint-Lambert 118 bte
14, enregistrée auprès de la BCE sous le numéro 0726.576.916, ayant comme représentant permanent
Monsieur Joël POLUS, domicilié à 1200 Woluwe-Saint-Lambert, rue Saint-Lambert 118 bte 14, en tant
qu'administrateur B ; et
- La société SMAPIC SRL, dont le siège est sis à 5332 Assesse, rue Basse 42, enregistrée auprès de la
BCE sous le numéro BE 0632.967.956, représenté par son représentant permanent Monsieur Audry
LEFEBVRE, domicilié rue Basse 42 à 5332 Assesse, en tant qu'administrateur B.
Pour autant que nécessaire, il est précisé que la gestion journalière est toujours déléguée à Monsieur
Thibault RELECOM, ainsi qu'à Monsieur Edouard HERINCKX, qui porteront dès lors le titre d'administrateur-
délégué de la Société.
* DÉSIGNE Madame Gaëlle FLOOR et Madame Laeticia SEEBER, qui, à cet effet, élisent domicile à 1170
Bruxelles, Boulevard du Souverain 25/9, en qualité de mandataire avec pouvoir d'agir seul et faculté de
substitution, pour faire tout ce qui est nécessaire ou utile en vue de la mise en oeuvre des présentes décisions,
en ce compris l'accomplissement des toutes formalités de dépôt au greffe du tribunal de l'entreprise compétent
et de publication aux Annexes au Moniteur belge, et plus généralement l'accomplissement de toutes formalités
auprès des autorités ou administrations compétentes. "
Gaëlle FLOOR
Mandataire spécial
Pour extrait conforme