N° d’entreprise :
      
Dénomination (en entier): CARIMAT SHOP
(en abrégé):
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
1440 Braine-le-Château, Parc Industriel(W-B) 31
(adresse complète)
Objet(s) de l’acte :
Constitution
Il résulte d’un acte reçu par le Notaire Pierre Sterckmans le 20 décembre 2012 ci-
après textuellement reproduit :
ONT COMPARU
1° La Société anonyme CARIMAT GROUP, dont le siège social est situé à 1440 
Braine-le-Château, Parc Industriel(W-B), 31, inscrite au Registre des Personnes Morales 
sous le numéro : 0437.914.913.
Société constituée sous la dénomination « CARIMAT » suivant acte reçu par le 
notaire Claude Van Elder à Braine-l’Alleud le 14 juillet 1989, publié par extrait aux annexes 
du Moniteur belge du 24 août 1989 sous le numéro 19890824-205, dont une rectification fut 
publiée auxdites annexes le 6 octobre 1990 sous le numéro 19901006-277.
Société dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois 
par acte du Notaire Jean-François Delattre, alors suppléant le Notaire Claude Van Elder à
Braine-l’Alleud en date du 15 décembre 2003 dont un extrait a été publié aux annexes du 
Moniteur belge du 6 février 2004 sous le numéro 04019928.
Ici représentée conformément à l'article 19 des statuts par son administrateur délégué  
Monsieur Jacques STICHELBOUT domicilié à 1653 Dworp (Beersel), Fazantenlaan, 13 
nommé à cette fonction aux termes de l'assemblée générale du 7 décembre 2012, en cours 
de publication aux annexes du Moniteur belge.
2° La Société anonyme ANDRE CELIS - HOLDING, dont le siège social est situé à 
3210 Lubbeek, Kraaiwinkelstraat(LUB), 3, inscrite au Registre des Personnes Morales sous 
le numéro : 0440.147.002.
Société constituée suivant acte reçu par le Notaire Charles Jansen à Leuven le 8 
février 1990, publié par extrait aux annexes du Moniteur belge du 9 mars 1990 sous la 
référence 900309-214.
Société dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois 
par acte du Notaire associé Guy Jansen à Leuven le 20 décembre 2011, dont un extrait a été 
publié aux annexes du Moniteur belge du 22 février 2012 sous la référence 12043341.
Ici représentée conformément à l’article 17 des statuts par un administrateur délégué 
Monsieur Frans CELIS, domicilié à Lubbeek, Kraaiwinkelstraat, numéro 3 nommé à cette 
fonction aux termes de l'assemblée générale du 4 mai 2007 dont un extrait a été publié aux 
annexes du Moniteur belge du 6 juin 2007 sous le numéro 07085130.
0508658496
I. CONSTITUTION
Les comparants déclarent constituer, à partir de ce jour, une Société anonyme
dénommée CARIMAT SHOP, ayant son siège à 1440 Braine-le-Château, Parc 
Industriel(W-B), 31, dont le capital social est fixé à septante mille euros (70.000 EUR), 
représenté par CENT (100) actions sans désignation de valeur nominale, représentant 
chacune un/centième (1/100ème) de l'avoir social.
Avant la passation de l'acte constitutif, conformément à l'article 440 du Code des 
sociétés, les comparants sous 1° et 2°, en leur qualité de fondateurs, ont remis au notaire 
soussigné le plan financier.
Les actions sont souscrites en espèces, au prix de SEPT CENTS EUROS (700 €) 
chacune, comme suit :
- par la SA CARIMAT GROUP,
à concurrence de trente-cinq mille euros, 
soit pour cinquante actions
50
- par la SA ANDRE CELIS-HOLDING,
à concurrence de trente-cinq mille euros, 
soit pour cinquante actions
50
Ensemble : cent actions, 
           soit pour septante mille euros (70.000 EUR)
Les comparants déclarent que chacune des actions ainsi souscrites est entièrement 
libérée par un versement en espèces effectué au compte ouvert à la CBC Banque au nom de 
la société en formation.
L'attestation de ce versement, délivrée par la susdite banque le 18 décembre  2012 a 
été remise au Notaire instrumentant qui l’atteste.
II. STATUTS
TITRE I. CARACTERES DE LA SOCIETE
ARTICLE 1. DENOMINATION
La Société commerciale adopte la forme de la société anonyme.
Elle est dénommée CARIMAT SHOP. Les dénominations complète et abrégée 
peuvent être utilisées ensemble ou séparément.
Dans tous documents écrits émanant de la société, la dénomination sociale doit être 
précédée ou suivie immédiatement de la mention "Société anonyme" ou des initiales "SA". 
Dans ces mêmes documents, doivent également figurer la mention du numéro d'entreprise, 
suivi par l'abréviation RPM, suivi de l'indication du siège du tribunal dans le ressort 
territorial duquel la société à son siège social.
ARTICLE 2. SIEGE SOCIAL
Le siège social est établi à 1440 Braine-le-Château, Parc Industriel(W-B), 31.
Il peut être transféré en tout endroit de la région de Bruxelles-Capitale ou de la 
région de langue française de Belgique par simple décision du Conseil d'administration qui a 
tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification des statuts qui en 
résulte.
La société peut, de la même manière, établir des sièges administratifs ou 
d'exploitation, agences, ateliers, dépôts ou succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
ARTICLE 3. OBJET
La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, 
en Belgique ou à l'étranger: 
Toutes activités de négoce au détail, ferme ou à la commission, ainsi que la 
représentation de tous articles, produits et matériaux, liés au bricolage, au jardinage, à 
l’équipement de la personne, au commerce de détail d’ameublement, aux loisirs, à 
l’équipement 
de 
la 
maison 
et 
au 
bâtiment 
;
- accessoirement, dans le cadre de cette activité ou en complément de celle-ci, toutes 
prestations 
de 
services 
susceptibles 
d’intéresser 
la 
clientèle 
;
- et plus généralement toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières 
ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social tel que 
défini ci-dessus, ainsi qu’à tous objets similaires ou connexes ; la participation de la société, 
par tous moyens, à toutes entreprises ou sociétés, créées ou à créer, pouvant se rattacher à 
l’objet social notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d’apports, fusions, 
alliances ou associations en participation.
La société a également pour objet l'étude, le conseil, la consultation, l'expertise, 
l'ingénierie et toutes prestations de services dans le cadre des activités prédécrites
Elle peut également exercer les fonctions d'administrateur, de gérant ou de 
liquidateur dans d'autres sociétés.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables 
d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation 
de ces actes, à la réalisation de ces conditions.
ARTICLE 4. DUREE
La société est constituée pour une une durée illimitée.
Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant dans les 
conditions requises pour la modification des statuts.
TITRE II. CAPITAL SOCIAL
ARTICLE 5. MONTANT ET REPRESENTATION
Le capital social est fixé à la somme de septante mille euros (70.000 EUR).
Il est représenté par cent (100) actions sans mention de valeur nominale, représentant 
chacune un/centième (1/100ème) de l'avoir social, entièrement libérées.
Les actions sont réparties en deux catégories, soit cinquante (50) actions de catégorie 
A et cinquante (50) actions de catégorie B.
ARTICLE 6. MODIFICATION DU CAPITAL.
Le capital peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des 
actionnaires statuant dans les conditions fixées par la loi.
En cas d'augmentation de capital à souscrire en espèces, les actions nouvelles doivent 
être offertes par préférence aux actionnaires proportionnellement à la partie du capital que 
représentent leurs actions.
L'exercice du droit de souscription préférentielle est organisé conformément au 
prescrit légal.
L'assemblée générale peut, dans l'intérêt social, aux conditions de quorum et de 
majorité prévues pour la modification des statuts et dans le respect des dispositions du Code 
des Sociétés, limiter ou supprimer le droit de souscription préférentielle.
ARTICLE 7 - APPELS DE FONDS.
Les appels de fonds sont décidés souverainement par le conseil d'administration.
Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des actions dont l'actionnaire est 
titulaire. Le conseil d'administration peut autoriser les actionnaires à libérer leurs titres par 
anticipation; dans ce cas, il détermine les conditions éventuelles auxquelles ces versements 
anticipés sont admis. Les versements anticipés sont considérés comme des avances de fonds.
L'actionnaire qui, après une mise en demeure, notifiée par lettre recommandée, ne 
satisfait pas à un appel de fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt
légal, à dater du jour de l'exigibilité du versement.
Le conseil d'administration peut en outre, après un second avis resté infructueux dans 
le mois de sa date, prononcer la déchéance de l'actionnaire et faire vendre ses titres, sans 
préjudice du droit de lui réclamer le solde restant du ainsi que tous dommages et intérêts. Le 
produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû par l'actionnaire défaillant, lequel reste tenu 
de la différence ou profite de l'excédent.
L'exercice du droit de vote afférent aux actions sur lesquelles les versements n'ont 
pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et 
exigibles, n'ont pas été effectués.
TITRE III. TITRES
ARTICLE 7. NATURE DES TITRES.
Les actions sont nominatives.
Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives dont tout actionnaire 
peut prendre connaissance.
Le conseil d’administration peut décider que les actions deviennent dématérialisées.
Cession des titres 
Toute cession d’actions nominatives se fait exclusivement par inscription au registre 
des actionnaires, tenu par la société, en son siège social, et dont tout actionnaire peut prendre 
connaissance. 
Droit de préemption.
L’actionnaire qui veut céder tout ou partie de ses actions à un tiers doit en aviser par 
lettre recommandée (ci-après dénommée la « Notification ») le président du conseil 
d’administration. 
Cette Notification indiquera, à peine de nullité, le nombre d’actions à céder, le prix 
offert, l’identité du candidat cessionnaire ainsi que toutes les autres conditions de l’offre 
ferme et inconditionnelle. 
Pour être valable, l’offre du candidat cessionnaire devra en outre contenir l’accord 
explicite de ce candidat cessionnaire sur le droit de retrait mentionné ci- dessous, et les 
conditions d’exercice de celui-ci. 
Dans les huit jours, le président du conseil d’administration transmet une copie par 
lettre recommandée de cette Notification aux autres actionnaires en les informant de la 
faculté de préemption ouverte en leur faveur. 
Dans les deux mois de la réception de cette Notification, les autres actionnaires 
peuvent faire savoir par lettre recommandée au président du conseil d’administration qu’ils 
exercent leur droit de préemption. 
L’exercice du droit de préemption doit s’effectuer, à peine de nullité, sur la totalité 
des actions proposées par le cédant. 
En cas de non-exercice du droit de préemption, les actions peuvent être cédées à des 
tiers. 
Le nouveau détenteur des actions devra, sauf s’il est actionnaire unique, aviser le 
président du conseil d’administration endéans les cinq jours de l’acquisition des actions. Le 
président du conseil d’administration devra à son tour aviser les autres actionnaires dans les 
cinq jours. 
Droit de retrait. 
En cas de non-exercice du droit de préemption par le bénéficiaire, celui-ci peut 
exiger du candidat cessionnaire que ses actions soient rachetées. 
Le prix de rachat, qui est un rachat forcé dans le chef du tiers candidat cessionnaire, 
est le même que celui qui été offert par ce tiers au cédant. 
Ce droit de sortie commune dans le chef de la partie originellement non-cédante ne 
pourra s’exercer que si celle-ci confirme par lettre recommandée au président du conseil 
d’administration qu’elle renonce à son droit de préemption et souhaite également céder sa 
participation et ce dans un délai de deux mois à partir de la réception de la Notification. En 
cas de non-respect par le tiers cessionnaire dudit engagement, le cédant y sera 
personnellement tenu en ses lieu et place.
ARTICLE 8. INDIVISIBILITE DES TITRES.
Les titres sont indivisibles à l'égard de la société.
La société ne reconnaît, quant à l'exercice des droits accordés aux actionnaires, qu'un 
seul propriétaire pour chaque titre.
S'il y a plusieurs propriétaires d'une même action, l'exercice des droits y afférents est 
suspendu jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant, à l'égard de la société, 
propriétaire de l'action.
En cas de démembrement du droit de propriété d'une action, les droits y afférents 
sont exercés par l'usufruitier.
TITRE IV. ADMINISTRATION ET CONTROLE
ARTICLE 9. COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
La société est administrée par un conseil composé de quatre administrateurs, 
personnes physiques ou personnes morales, nommés pour six ans au plus par l’assemblée 
générale des actionnaires et en tout temps révocables par elle. Les administrateurs sortants 
sont rééligibles. 
Deux administrateurs seront nommés parmi les actionnaires de catégorie A et deux 
administrateurs seront nommés parmi les actionnaires de catégorie B. 
Le conseil d’administration élit parmi ses membres deux administrateurs délégués. 
Un administrateur-délégué sera nommé parmi les administrateurs de catégorie A et 
un administrateur-délégué sera nommé parmi les administrateurs de catégorie B. 
Lorsqu’une personne morale est nommée administrateur, elle désignera parmi ses 
associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de 
l’exécution de cette mission. A cet égard, les tiers ne pourront exiger de justification des 
pouvoirs du représentant autre que la réalisation de la publicité requise par la loi de sa 
désignation en qualité de représentant. 
Le mandat d’administrateur sera exercé gratuitement, sauf décision contraire de 
l’assemblée générale. 
Les administrateurs sont choisis par l’assemblée générale dans une liste préétablie de 
candidats présentés respectivement par les actionnaires de catégorie A et les actionnaires de 
catégorie B. 
Chaque catégorie d’actionnaires présente deux candidats pour chaque poste 
d’administrateur pour la représenter au conseil d’administration. 
L’assemblée générale devra donc élire parmi ces candidats: 
-deux candidats représentant les actionnaires de catégorie A 
-deux candidats représentant les actionnaires de catégorie B. 
En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le 
droit d’y pourvoir provisoirement; dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première
réunion, procède à l’élection définitive; l’administrateur ainsi nommé achève le mandat de 
celui qu’il remplace. 
Le conseil d’administration cooptera sur base d’une liste de candidats présentés par 
le(s) administrateurs(s) restant(s) de la catégorie dont le mandat est devenu vacant. 
En cas de décès d’un des administrateurs-délégués pendant l’exercice de son mandat 
ou si ce mandat ne peut être exercé pour quelque cause que ce soit, l’administrateur 
appartenant à la même catégorie que l’administrateur-délégué empêché exerce les fonctions 
d’administrateur-délégué en ses lieu et place jusqu’à la prochaine assemblée générale des 
actionnaires.
ARTICLE 10. PRESIDENCE.
Le Conseil d'Administration nomme parmi ses membres un président.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, le conseil désigne un de ses 
membres pour le remplacer.
ARTICLE 11. REUNIONS.
Le conseil d'administration se réunit, en Belgique ou à l'étranger, sur la convocation 
et sous la présidence de son président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, du 
vice-président s'il en existe, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou chaque fois que 
deux administrateurs au moins le demandent.
Les réunions se tiennent au lieu indiqué dans les convocations.
Si tous les membres du conseil sont présents ou représentés, il n'y a pas lieu de 
justifier d'une convocation préalable. La présence d'un administrateur à une réunion couvre 
l'éventuelle irrégularité de la convocation et emporte dans son chef renonciation à toute 
plainte à ce sujet.
ARTICLE 12. DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION.
A/ Le Conseil d'Administration peut délibérer et statuer si la moitié de ses membres 
sont présents ou représentés.
Tout administrateur empêché ou absent, peut donner à un de ses collègues, par écrit 
ou tout autre moyen de (télé)communication ayant un support matériel, mandat pour le 
représenter à une réunion déterminée du conseil et y voter en ses lieu et place. Le mandant 
est, dans ce cas, réputé présent.
B/ Dans les cas exceptionnels dûment justifiés par l'urgence et l'intérêt social, les 
décisions du conseil d'administration peuvent être prises par consentement unanime des 
administrateurs, exprimé par écrit.
Il ne pourra pas être recouru à cette procédure pour l'arrêt des comptes annuels .
C/ Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité simple des voix, 
sans tenir compte des abstentions.
En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante. 
Toutefois, si le conseil se trouvait composé de deux administrateurs, la voix de celui qui 
préside la réunion cesse d'être prépondérante.
ARTICLE 13. PROCES VERBAUX.
Les délibérations du Conseil d'Administration sont constatées dans des procès 
verbaux signés par la majorité au moins des membres présents.
Ces procès verbaux sont inscrits ou reliés dans un registre spécial.
Les délégations, ainsi que les avis et votes donnés par écrit, télégramme, télex, 
télécopie ou autres documents imprimés y sont annexés.
Les copies ou extraits sont signés par deux administrateurs, par le président du 
conseil d'administration ou par un administrateur-délégué.
ARTICLE 14. POUVOIRS DU CONSEIL.
Le Conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou 
utiles à la réalisation de l'objet social de la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à 
l'Assemblée générale.
ARTICLE 15. DELEGATION DE POUVOIRS.
La gestion journalière de la société est assurée par les administrateurs-délégués.
Le Conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs de gestion à un comité de 
direction sans que cette délégation puisse porter sur la politique générale de la société ou sur 
l'ensemble des actes réservés par la loi au Conseil d'administration. Il peut, en outre, 
déléguer la gestion journalière de la société à une ou plusieurs personnes, administrateurs ou 
non. Il peut, en fin, déléguer à toute personne des pouvoirs spéciaux et limités.
ARTICLE 16. REPRESENTATION - ACTES ET ACTIONS
JUDICIAIRES
La société est représentée, y compris dans les actes et en justice, par deux 
administrateurs-délégué agissant conjointement. Elle est en outre valablement représentée 
par toute autre personne agissant dans les limites des pouvoirs délégués par ou en vertu 
d'une décision du Conseil d'administration.
ARTICLE 17. CONTROLE.
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est 
assuré par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
Toutefois, aussi longtemps que la société répond aux critères énoncés à l’article 15 
du Code des sociétés, il n'y a pas lieu à nomination d'un commissaire-réviseur, sauf décision 
contraire de l'assemblée générale.
Chaque actionnaire a dès lors individuellement les pouvoirs d'investigation et de 
contrôle du commissaire. Il peut se faire représenter par un expert comptable. La 
rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette 
rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.
TITRE V. ASSEMBLEES GENERALES
ARTICLE 18. COMPOSITION ET POUVOIRS.
L'Assemblée Générale se compose de tous les propriétaires d'actions qui ont le droit 
de voter par eux-mêmes ou par mandataire, moyennant observation des prescriptions légales 
et statutaires.
Les décisions régulièrement prises par l'assemblée sont obligatoires pour tous les 
actionnaires, même pour les absents ou pour les dissidents.
ARTICLE 19. REUNIONS.
L'Assemblée Générale ordinaire se réunit annuellement le troisième vendredi du 
mois de juin.
S'il s'agit d'un jour férié légal, l'assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant, 
autre qu'un samedi.
L'assemblée peut être convoquée extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la 
société l'exige. Elle doit l'être à la demande d'actionnaires représentant ensemble le 
cinquième du capital social.
ARTICLE 20. CONVOCATIONS.
Les assemblées se réunissent au siège social ou à l’endroit indiqué dans la 
convocation, à l’initiative du Conseil d’administration ou des commissaires.
Les convocations sont faites conformément à la loi.
Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée 
comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l’assemblée.
ARTICLE 21. ADMISSION A L'ASSEMBLEE.
Le conseil d'administration peut exiger que pour être admis à l'assemblée, les 
actionnaires effectuent le dépôt de leurs actions, trois jours au moins avant l'assemblée, au 
siège social ou dans une banque. Si le conseil d'administration fait usage de ce droit, 
mention doit en être faite dans les convocations.
Le conseil d'administration peut exiger que les propriétaires d'actions nominatives 
l'informent, par écrit (lettre ou procuration), dans le même délai, de leur intention d'assister à 
l'assemblée et indiquent le nombre de titres pour lesquels ils entendent prendre part au vote.
Les obligataires peuvent assister à l'assemblée, mais avec voix consultative 
seulement, s'ils ont effectué les formalités prescrites à l'alinéa qui précède.
ARTICLE 22. REPRESENTATION.
Tout propriétaire de titres peut se faire représenter à l'assemblée générale par un 
mandataire.
Le conseil d’administration peut arrêter la formule des procurations et exiger que 
celles-ci soient déposées au lieu indiqué par lui dans un délai qu’il fixe.
Les copropriétaires ainsi que les créanciers et débiteurs gagistes doivent se faire 
représenter par une seule et même personne.
ARTICLE 23. BUREAU.
Toute assemblée générale est présidée par le président du Conseil d'Administration 
ou, à son défaut, par l’administrateur-délégué.
Le président peut désigner un secrétaire.
L'assemblée peut choisir, parmi ses membres, un ou plusieurs scrutateurs.
ARTICLE 24. PROROGATION DE L'ASSEMBLEE.
Toute assemblée générale, annuelle ou extraordinaire peut être, séance tenante, 
prorogée à trois semaines au plus par le conseil d'administration. La prorogation annule 
toutes les décisions prises. 
Les formalités accomplies pour assister à la première assemblée, ainsi que les 
procurations, restent valables pour la seconde, sans préjudice du droit d'accomplir ces 
formalités pour la seconde séance dans l'hypothèse où elles ne l'ont pas été pour la première.
La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour. Elle statue définitivement.
ARTICLE 25. DROIT DE VOTE.
Chaque action donne droit à une voix.
ARTICLE 26. DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE.
Sauf dans les cas prévus par la loi, les décisions sont prises,
quel que soit le 
nombre de titres représentés à l’assemblée, à la majorité simple des voix valablement 
exprimées, sans tenir compte des absentions.
En cas de nomination, si aucun candidat ne réunit la majorité simple des voix, il est 
procédé à un scrutin de ballottage entre les candidats qui ont obtenu le plus de voix. En cas 
de parité de voix au scrutin de ballotage, le candidat le plus âgé est élu.
Les votes se font par main levée ou par appel nominal, à moins que l'assemblée 
générale n'en décide autrement à la majorité des voix.
Une liste de présences indiquant le nom des actionnaires et le nombre de leurs titres 
est signée par chacun d'eux ou par leurs mandataires avant d'entrer en séance.
ARTICLE 27. MAJORITE SPECIALE
Lorsque l'assemblée doit décider d'une augmentation ou d'une diminution du capital 
social, de la fusion ou de la scission de la société avec d'autres organismes, de la dissolution 
ou de tout autre modification aux statuts, elle ne peut délibérer que si 1'objet des 
modifications proposées est spécialement indiqué dans les convocations et si ceux qui 
assistent à l'assemblée représentent la moitié au moins du capital social.
Si cette dernière condition n'est pas remplie, une nouvelle convocation est nécessaire 
et la seconde assemblée délibère valablement quelle que soit la portion du capital 
représentée.
Aucune modification n'est admise si elle ne réunit pas les trois quarts des voix.
Toutefois, lorsque la délibération porte sur la modification de l'objet social, sur la 
modification des droits respectifs de catégories de titres, sur la dissolution de la société du 
chef de réduction de l'actif net à un montant inférieur à la moitié ou au quart du capital ou 
sur la transformation de la société, l'assemblée n'est valablement constituée et ne peut statuer 
que dans les conditions de présence et de majorités requises par la loi.
ARTICLE 28. PROCES-VERBAUX
Les procès verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau 
et les actionnaires qui le demandent.
Les copies ou extraits à produire en justice où ailleurs sont signés par le président du 
conseil d'administration, par l'administrateur délégué ou par deux administrateurs.
TITRE VI. EXERCICE SOCIAL – COMPTES ANNUELS
ARTICLE 29 – EXERCICE SOCIAL
L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un 
décembre de chaque année.
ARTICLE 30. VOTE DES COMPTES ANNUELS
L'assemblée générale annuelle statue sur les comptes annuels.
Après leur adoption, l'assemblée se prononce par un vote spécial sur la décharge à 
donner aux administrateurs et au(x) commissaire(s) s'il en existe.
ARTICLE 31. DISTRIBUTION.
Le bénéfice net est déterminé conformément aux dispositions légales.
Sur ce bénéfice net, il est effectué chaque année un prélèvement d'au moins cinq 
pour cent (5%), affecté à la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la 
réserve légale atteint le dixième du capital social. Il doit être repris si cette réserve légale 
vient à être entamée.
Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur 
proposition du Conseil d'Administration dans le respect de la loi.
ARTICLE 32. PAIEMENT DES DIVIDENDES
Le paiement éventuel des dividendes se fait annuellement, aux époques et endroits 
indiqués par le conseil d'administration, en une ou plusieurs fois.
Le Conseil d'Administration peut, sous sa responsabilité, décider le paiement 
d'acomptes sur dividendes, par prélèvements sur le bénéfice de l'exercice en cours, 
conformément aux dispositions légales. Il fixe le montant de ces acomptes et la date de leur 
paiement.
TITRE VII. DISSOLUTION - LIQUIDATION
ARTICLE 33. LIQUIDATION
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce 
soit, la liquidation est effectuée par le ou les liquidateur(s) désignés par l'Assemblée 
Générale ou, à défaut de pareille nomination par le conseil d'administration en fonction à 
cette époque, agissant en qualité de Comité de liquidation.
Les liquidateurs disposent à cette fin des pouvoirs les plus étendus conférés par la 
loi.
L'assemblée générale détermine le cas échéant les émoluments du ou des 
liquidateur(s).
ARTICLE 34. REPARTITION.
Après règlement du passif et des frais de liquidation ou consignation des sommes 
nécessaires à cet effet, l'actif net sert d'abord à rembourser, en espèces ou en titres, le 
montant libéré des actions.
Si toutes les actions ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les 
liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de 
situation et rétablissent l'équilibre, soit par des appels de fonds complémentaires, soit par 
une répartition préalable.
Le solde est réparti également entre toutes les actions.
TITRE VIII. DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 35. ELECTION DE DOMICILE.
Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, obligataire, administrateur, 
commissaire, directeur, liquidateur domicilié à l'étranger fait élection de domicile au siège 
social où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être 
valablement faites.
ARTICLE 36. COMPETENCE JUDICIAIRE,
Pour tous litiges entre la société, ses actionnaires, administrateurs, commissaires et 
liquidateurs, relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, 
compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège social, à moins que la société n'y 
renonce expressément.
ARTICLE 37. DROIT COMMUN.
Les parties entendent se conformer entièrement au Code des Sociétés.
En conséquence, les dispositions légales, auxquelles il ne serait pas explicitement 
dérogé, sont réputées inscrites dans le présent acte et les clauses contraires aux dispositions 
impératives de la loi sont censées non écrites.
III. DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
A/ ASSEMBLEE GENERALE
Les comparants, réunis en assemblée générale, prennent à l'unanimité les décisions 
suivantes qui ne deviendront effectives qu’à dater du dépôt de l’extrait de l’acte constitutif 
au greffe du Tribunal de commerce de Nivelles, lorsque la société acquerra la personnalité 
morale :
1. Clôture du premier exercice social.
Par dérogation à ce qui est dit ci-dessus, et exceptionnellement, le premier exercice 
social commencera le premier janvier deux mille treize et se terminera le trente et un 
décembre deux mille treize.
2. Première assemblée générale.
La première assemblée générale annuelle se réunira en deux mille quatorze.
3. Administrateurs
L'assemblée appelle à ces fonctions :
Sont nommés administrateurs de catégorie A
1.
la société anonyme « CARIMAT GROUP », comparante ayant comme 
représentant permanent Monsieur STICHELBOUT Jacques, précité, nommé à cette fonction 
aux termes de la décision du conseil d’administration du 11 décembre 2012.
2. Monsieur STICHELBOUT Jacques, précité.
Sont nommés administrateurs de catégorie B
Volet B - Suite
3. la société anonyme « ANDRE CELIS-HOLDING », comparante ayant comme 
représentant permanent Monsieur CELIS Frans, précité, nommé à cette fonction aux termes 
de la décision du conseil d’administration du 14 décembre 2012
4. MonsieurCELIS Frans, précité.
Tous ici présents et qui acceptent le mandat qui leur est conféré.
Leur mandat prendra fin immédiatement après l'assemblée générale annuelle de deux 
mil huit.
La représentation de la société sera exercée conformément à l'article 16 des statuts 
sous la signature de deux administrateurs-délégué agissant conjointement.
Le conseil d’administration reprendra, le cas échéant, dans le délai légal, les 
engagements souscrits au nom de la société en formation.
4. Commissaires
Les comparants ne désignent pas de commissaire-réviseur.
B/ CONSEIL D'ADMINISTRATION
Et à l'instant, le conseil d'administration étant constitué, celui-ci déclare se réunir 
valablement pour procéder à la nomination du président et de l'administrateur délégué.
A l'unanimité, le conseil décide d'appeler aux fonctions de:
- Président: Monsieur Jacques STICHELBOUT, prénommé, qui accepte cette 
fonction.
Son mandat est exercé à titre gratuit.
- Administrateur-délégué: Messieurs Jacques STICHELBOUT et Frans CELIS
prénommés, qui acceptent cette fonction.
Ce mandat est gratuit.
C/ DELEGATION DE POUVOIRS SPECIAUX
Madame Nathalie CARDELLA, ou tout autre personne désignée par elle, est 
désignée en qualité de mandataire ad hoc de la société, afin de signer tous documents et de 
faire toutes les déclarations nécessaires en vue de l'inscription de la société au Registre des 
Personnes Morales, auprès d'une caisse d'assurances sociales et d'un secrétariat social ainsi 
qu'auprès de l'Administration de la T.V.A.
Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous 
engagements au nom de la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous 
documents et en général faire tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat 
lui confié.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE