Nº d'entreprise : 0416 268 471
Nom
(en entier) : Sportsdirect.com Belgium
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Avenue Ernest Solvay 29, 1480 Tubize
Objet de l'acte : Délégation de pouvoirs
Extrait des résolutions écrites et unanimes des administrateurs du 20 août 2024
1. Le conseil d'administration décide d'attribuer à (i) Monsieur Davinder Poonia, et (ii) Madame Emma Reid
(les Mandataires et chacun un Mandataire) les pouvoirs mentionnés ci-après en ce qui concerne (i) la Société
et (ii) la succursale luxembourgeoise de la Société dénommée SPORTSDIRECT.COM LUXEMBURG, une
succursale existant sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg établie au 3, Op d'Schmitt, L-9964 Huldange,
Grand-Duché de Luxembourg et immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg
sous le numéro B132687 (la Succursale Luxembourgeoise) :
- le pouvoir de transiger, approuver, signer, exécuter, délivrer et/ou d'émettre tous les contrats, documents,
certificats et instruments (que ce soit sous la forme d'un acte ou non) que le Mandataire considère souhaitable,
à son entière discrétion, en ce qui concerne tout immeuble détenu ou loué par la Société, ce qui comprend les
contrats de construction et de nature immobilière, les contrats de bail, les conventions d'occupation, les licences,
les mémorandums de révision des loyers (et les actes modificatifs, les accords parallèles ou side letters s'y
rapportant) qui doivent être conclus ou émis par la Société, ainsi que la participation et comparution aux litiges
relatifs aux matières immobilières (ensemble, les « Transactions »), y compris, mais sans s'y limiter, tous les
documents relatifs à l'une ou l'autre des Transactions (les « Documents ») ;
- le pouvoir de prendre toutes les mesures ou de faire tout ce que le Mandataire, à son entière discrétion,
considère comme souhaitable dans le cadre de la mise en œuvre de l'une des Transactions ou de la mise en
œuvre et/ou de l'exécution de l'un des Documents
Le Mandataire dispose de tous les pouvoirs pour prendre les décisions relatives aux pouvoirs conférés et
pour signer tous les actes ou documents relatifs à ces décisions au nom et pour le compte de la Société et/ou
de la Succursale Luxembourgeoise.
Ces pouvoirs incluent ceux de mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires, qu'elles soient urgentes ou
non, et de prendre toutes les sanctions immédiates qui s'imposeraient.
La Société et/ou la Succursale Luxembourgeoise est/sont valablement représentée(s) par chaque
Mandataire agissant seul, dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu des présentes résolutions
écrites.
La présente procuration prend effet à compter du 1er mai 2024 et expirera à la première des deux dates
suivantes : (i) le 30 avril 2025 ou (il) la date à laquelle l'emploi du Mandataire auprès de Frasers Group prendra
fin.
Le Mandataire ne peut pas subdéléguer les pouvoirs et responsabilités qui lui sont conférés par la présente
procuration.
2. Le conseil d'administration décide de donner mandat à Pierre-Axel Chabot, Catherine Matton, Gauthier
Blommaert et à tout avocat du cabinet "CMS", chacun avec le pouvoir d'agir seul et avec un pouvoir de sous-
délégation, aux fins de signer et compléter tout document et accomplir toutes les démarches nécessaires auprès
des administrations et des tiers, en vue de procéder à l'ensemble des formalités requises pour (i) la publication
des décisions prises ci-dessus aux Annexes du Moniteur Belge et (il) les modifications auprès de la Banque
Carrefour des Entreprises.
Aurélie Berger
Mandataire