N° d'entreprise : 0783750201
Nom
(en entier) : WALVERT ESTINNES
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Grand'Rue(THN) 70
 : 6530 Thuin
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), ADRESSE AUTRE
QUE SIEGE SOCIAL, SIEGE SOCIAL, DIVERS, OBJET
 
D’un procès-verbal dressé par Jean FONTEYN, Notaire associé à Seneffe.
Le 13 novembre 2023.
 
Il résulte que :
 
L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité limitée
WALVERT ESTINNES, ayant son siège à 6530 Thuin, Grand’Rue 70.
Numéro d’entreprise 0783.750.201.
Constituée par acte du notaire Fonteyn soussigné, du 18 mars 2022, publié aux Annexes au
Moniteur belge du 25 mars 2022 sous le numéro 22319646.
Dont les statuts n’ont pas été modifiés.
 
A pris les résolutions suivantes :
 
1. Modification du siège
L’assemblée décide de transférer le siège actuel pour l’établir à 6030 Marchienne-au-Pont
(Charleroi), rue de Beaumont 150.
L’assemblée décide d’établir un siège d’exploitation à 7120 Croiz-lez-Rouveroy, Barrière Aubreux
2B.
 
2. Modification de l’objet
Le Président donne lecture du rapport de l’organe d’administration sur la modification de l’objet de la
société, en application de l’article 5.101 du CSA.
Ce rapport est intégralement validé par l’assemblée générale.
L’assemblée décide de modifier l’objet en adoptant le texte suivant :
« La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre, pour compte de tiers
ou en participation avec ceux-ci :
    •  Les activités de cultures permanentes et non permanentes au sens large ;
    •  Les activités de soutien à l’agriculture et le traitement primaire des récoltes ;
    •  La réalisation et l’exploitation de sites de biométhanisation agricole ;
    •  Les activités liées aux prestations de services de toute nature en matière agricole, horticole et
de maraichage ;
    •  La location, l’achat, la vente et la détention de tout matériel agricole et horticole ;
    •  L’élevage d’animaux ;
    •  Le développement et la production de sources d’énergies renouvelables ;
    •  La production, le transport et la fourniture d’électricité, d’eau chaude, de biomasse liquide ou
solide, de gaz ou biogaz, de biométhane notamment compressé ou liquéfié, à destination notamment
d’utilisateurs de proximité ou de véhicules ;
    •  La gestion et la logistique de l’approvisionnement et de la livraison de matières agricoles avec
engins agricoles ;
    •  La distribution et la vente d’énergie en général, la réalisation et l’exploitation des unités de
production des énergies listées cidessus ;
    •  Le tri, le rassemblement, le traitement, le nettoyage, l’élimination et le broyage des déchets,
notamment organiques, pour la production de matière première afin d’alimenter en intrants des
installations, notamment de biomasseEnergie ;
    •  La fabrication d’engrais, de produits azotés (20.150) ou d’amendements notamment ceux
contenant du digestat de biométhanisation ;
    •  La vente et le commerce de gros d’engrais, de produits phytosanitaires à usage agricole
(46.75201), ou d’amendements notamment ceux contenant du digestat de biométhanisation ;
    •  La construction et l’exploitation de réseaux de chaleur et de conduites de transport ou
distribution d’eau ou de gaz ;
    •  La pose de câbles et de conduites pour le transport et la distribution de l’énergie électrique ;
    •  La production et la distribution de vapeur et d'air conditionné ;
    •  Toutes activités en rapport avec la production et la vente d’énergie de toute sorte dont l’énergie
renouvelable ;
    •  Le commerce sous toutes ses formes, et plus particulièrement l’importation ou l’exportation, l’
achat ou la vente, dans le commerce de gros ou de détail, le transport, la prise de location, la
location, la représentation, la promotion, l’installation, la fabrication, la transformation, de toutes
marchandises et produits, au sens le plus large du terme ;
    •  La réalisation, pour son compte propre, de toutes opérations foncières et immobilières et
notamment l'achat, la vente, l'échange, la mise en valeur, le lotissement, la construction, la
reconstruction, la démolition, la transformation, l'exploitation, la location l'affermage, et la gérance de
tous immeubles bâtis ou non bâtis, meublés ou non.
La société peut exercer un mandat d’administrateur, de gérant ou liquidateur dans toute autre
société.
La société peut emprunter, prêter, se porter caution et donner toute sûreté, personnelle ou réelle, en
faveur de toute personne ou société, liée ou non.
La société pourra réaliser toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles,
financières, mobilières ou immobilières ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui
seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement la réalisation.
La société pourra s’intéresser, par voie d’apport, de fusion, de scission, de participation, de
souscription et par tout autre moyen, dans toutes sociétés, entreprises ou associations, belges ou
étrangères, ayant un objet similaire ou connexe au sien, ou de nature à favoriser la réalisation de son
objet, à lui procurer des matières premières, à faciliter l’écoulement de ses produits et services ou
susceptible ou à constituer pour elle une source de débouchés. »
 
3. Modification de la date d’assemblée générale ordinaire
L’assemblée décide de modifier la date de l’assemblée générale ordinaire pour l’établir dorénavant le
deuxième mardi du mois de juin.
 
4. Modification des statuts
L’assemblée décide d'apporter les modifications suivantes aux statuts pour les mettre en
concordance avec les résolutions prises ci-dessus :
 
a/ Le texte de l’article 3 est remplacé par la disposition suivante :
 
« Article 3. OBJET
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre, pour compte de tiers
ou en participation avec ceux-ci :
    •  Les activités de cultures permanentes et non permanentes au sens large ;
    •  Les activités de soutien à l’agriculture et le traitement primaire des récoltes ;
    •  La réalisation et l’exploitation de sites de biométhanisation agricole ;
    •  Les activités liées aux prestations de services de toute nature en matière agricole, horticole et
de maraichage ;
    •  La location, l’achat, la vente et la détention de tout matériel agricole et horticole ;
    •  L’élevage d’animaux ;
    •  Le développement et la production de sources d’énergies renouvelables ;
    •  La production, le transport et la fourniture d’électricité, d’eau chaude, de biomasse liquide ou
solide, de gaz ou biogaz, de biométhane notamment compressé ou liquéfié, à destination notamment
d’utilisateurs de proximité ou de véhicules ;
    •  La gestion et la logistique de l’approvisionnement et de la livraison de matières agricoles avec
engins agricoles ;
    •  La distribution et la vente d’énergie en général, la réalisation et l’exploitation des unités de
production des énergies listées cidessus ;
    •  Le tri, le rassemblement, le traitement, le nettoyage, l’élimination et le broyage des déchets,
notamment organiques, pour la production de matière première afin d’alimenter en intrants des
installations, notamment de biomasseEnergie ;
    •  La fabrication d’engrais, de produits azotés (20.150) ou d’amendements notamment ceux
contenant du digestat de biométhanisation ;
    •  La vente et le commerce de gros d’engrais, de produits phytosanitaires à usage agricole
(46.75201), ou d’amendements notamment ceux contenant du digestat de biométhanisation ;
    •  La construction et l’exploitation de réseaux de chaleur et de conduites de transport ou
distribution d’eau ou de gaz ;
    •  La pose de câbles et de conduites pour le transport et la distribution de l’énergie électrique ;
    •  La production et la distribution de vapeur et d'air conditionné ;
    •  Toutes activités en rapport avec la production et la vente d’énergie de toute sorte dont l’énergie
renouvelable ;
    •  Le commerce sous toutes ses formes, et plus particulièrement l’importation ou l’exportation, l’
achat ou la vente, dans le commerce de gros ou de détail, le transport, la prise de location, la
location, la représentation, la promotion, l’installation, la fabrication, la transformation, de toutes
marchandises et produits, au sens le plus large du terme ;
    •  La réalisation, pour son compte propre, de toutes opérations foncières et immobilières et
notamment l'achat, la vente, l'échange, la mise en valeur, le lotissement, la construction, la
reconstruction, la démolition, la transformation, l'exploitation, la location l'affermage, et la gérance de
tous immeubles bâtis ou non bâtis, meublés ou non.
La société peut exercer un mandat d’administrateur, de gérant ou liquidateur dans toute autre
société.
La société peut emprunter, prêter, se porter caution et donner toute sûreté, personnelle ou réelle, en
faveur de toute personne ou société, liée ou non.
La société pourra réaliser toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles,
financières, mobilières ou immobilières ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui
seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement la réalisation.
La société pourra s’intéresser, par voie d’apport, de fusion, de scission, de participation, de
souscription et par tout autre moyen, dans toutes sociétés, entreprises ou associations, belges ou
étrangères, ayant un objet similaire ou connexe au sien, ou de nature à favoriser la réalisation de son
objet, à lui procurer des matières premières, à faciliter l’écoulement de ses produits et services ou
susceptible ou à constituer pour elle une source de débouchés.. »
 
b/ Le texte de l’article 8 point I est remplacé par la disposition suivante :
 
« I. Assemblée générale ordinaire
L’assemblée générale ordinaire se réunit chaque année le deuxième mardi du mois de juin à dix-huit
heures, au siège ou à l’endroit indiqué dans la convocation. »
 
5. Administration de la société
L’assemblée prend acte de la démission de Monsieur Laurent HELLEMANS en sa qualité d’
administrateur et lui donne décharge pour l’exercice de son mandat.
L’assemblée désigne en qualité d’administrateur de la société la SRL FINGERTIP, ayant son siège à
6111 Montigny-le-Tilleul, rue des Mulets 13 (BCE 0753.558.257), ayant pour représentant permanent
Monsieur Jonathan BLONDEEL.
Il est nommé jusqu'à révocation et peut engager valablement la société sans limitation de sommes.
La rémunération de son mandat est réglée par une convention avec la société.
 
6. Pouvoirs
L’assemblée confère tous pouvoirs à l’organe d’administration pour l’exécution des résolutions qui
précèdent.
En outre, tous pouvoirs nécessaires et utiles sont conférés à tout représentant de la SRL
FINGERTIP (BCE 0753.558.257), pour toutes démarches auprès du guichet d’entreprise ou de la
TVA.
 
 
Déposés en même temps :
- Expédition de l'acte de modification des statuts
- Rapport de l’organe d’administration sur la modification de l'objet
- Procurations
- Coordination des statuts
 
 
Pour extrait analytique conforme délivré en vue de la publication au Moniteur belge.
 
Jean FONTEYN
Notaire associé à Seneffe