Ondernemingsnr : 0676405447
Naam
(voluit) : mvdw-architecten
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Meldertsestraat 50
 : 3545 Halen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Baudouin VERELST, notaris met standplaats te Halen,
die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "Notaris Baudouin Verelst BV", met zetel te 3545 Halen,
Raubrandplein 3, op 30 januari 2025 dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de Besloten Vennootschap MVDW-ARCHITECTEN, beslist heeft:
EERSTE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, paragraaf 1, eerste en derde lid van de Wet van drieëntwintig maart
tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en
houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan
de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de
Besloten Vennootschap (afgekort BV) te behouden.
TWEEDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, paragraaf 2, tweede lid van de Wet van drieëntwintig maart tweeduizend
negentien tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende
diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat:
- het werkelijk gestort kapitaal van zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00) en de wettelijke
reserve van vijfhonderd euro (€ 500,00) van de vennootschap, hetzij samen zesduizend
zevenhonderd euro (€ 6.700,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening;
- het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00),
omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, paragraaf 2, tweede lid van de Wet van
drieëntwintig maart tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening volledig op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".   
DERDE BESLISSING
Ondergetekende notaris heeft de aandeelhouders nadrukkelijk gewezen op de bepalingen
betreffende de verplichte verslaggeving opgenomen in artikel 5:101 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen inzake een wijziging van het voorwerp.
De aandeelhouders leggen het omstandig verslag van het bestuursorgaan, opgemaakt op dertig
januari tweeduizend vijfentwintig, voor, welk verslag bewaard zal worden in het dossier van
ondergetekende notaris.
VIERDE BESLISSING
De algemene vergadering beslist het voorwerp te wijzigen door toevoeging van de hierna vermelde
activiteiten, te weten:
- advies, engineering en expertise in bouw en stabiliteit: het verlenen van advies, uitvoeren van
berekeningen en leveren van engineeringdiensten met betrekking tot bouwconstructies en de
stabiliteit van gebouwen. Dit omvat ook specifieke expertise op het gebied van grondonderzoek en
geotechnische analyses, gericht op de fundering en structurele integriteit van bouwwerken;
- ontwerp en verkoop van handgemaakte decoratieve objecten: het ontwerpen, vervaardigen en
verkopen van handgemaakte sieraden, objecten in hout en klei en decoratieve elementen voor
binnen- en buitentoepassingen. Dit kan variëren van interieuraccessoires tot tuinornamenten, met
oog voor zowel esthetiek als duurzaamheid;
- fotografie en visualisatie: het aanbieden van professionele fotografische diensten in de ruime zin
van het woord, waaronder architectuurfotografie, projectdocumentatie en visuele presentatie van
ontwerpvoorstellen. Dit kan tevens digitale beeldverwerking, 3D-visualisatie en het creëren van
marketingmateriaal omvatten;
- vastgoedbeheer en transacties: het aankopen, verkopen en beheren van onroerend goed;
- coaching, opleiding en kennisoverdracht: het organiseren en geven van coaching, opleidingen,
lezingen, seminaries, workshops en lesopdrachten voor diverse doelgroepen, zoals architecten,
ingenieurs, experten, geotechnische deskundigen, geotechnische experten, bouwprofessionals,
studenten en andere geïnteresseerden. De focus ligt op onderwerpen zoals architectuur,
geotechnische uitvoerings- en ingenieursactiviteiten, bouwtechnieken, duurzaamheid en
ondernemerschap;
- milieu- en duurzaamheidsadvies: het verstrekken van adviesdiensten op het gebied van duurzaam
bouwen, energie-efficiëntie en milieuvriendelijke bouwpraktijken, inclusief de implementatie van
groen bouwtechnologieën en duurzame materialen;
- kunst en cultuur gerelateerde projecten: het ontwikkelen en uitvoeren van kunst- en
cultuurprojecten zoals tentoonstellingen, installaties en publieke kunstwerken die verband houden
met architectuur en design. Dit kan de samenwerking met kunstenaars en culturele instellingen
omvatten;
- digitaal ontwerp en bouwtechnologieën: het toepassen van digitale technologieën zoals Building
Information Modeling (BIM), 3D-printing en virtuele realiteit (VR) om ontwerpprocessen te
optimaliseren en klanten interactieve projectervaringen te bieden;
- expertise en audit van bouwprojecten: het uitvoeren van technische audits en inspecties van
bouwprojecten, met inbegrip van schadeanalyses en het opstellen van gedetailleerde technische
rapporten en adviesdocumenten voor verzekeraars, eigenaars en andere belanghebbenden.
Bijgevolg zal artikel drie van de hierna vermelde (nieuwe) statuten voortaan luiden als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
- het verlenen van diensten die behoren tot de uitoefening van het beroep van architect;
- het verrichten van alle handelingen welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
voorwerp;
- de studie en het maken van alle bouwplannen of urbanistische projecten;
- de leiding, de coördinatie en het toezicht op alle bouwwerken of constructievormen;
- het verlenen van diensten als expert inzake schadegevallen in de bouwsector;
- het uitoefenen van activiteiten als technisch adviseur bij gerechtelijke expertises;
- het verrichten van financiële, roerende en onroerende handelingen mits dat dit beheer gebeurt op
een niet commerciële wijze, volgens het beheer van een voorzicht en redelijk persoon en dat deze
handelingen het voorwerp van de vennootschap dienen en hieraan ondergeschikt en bijkomstig zijn;
- het beheer van onroerende goederen en alle daarmee verbonden handelingen verrichten mits dat
deze bedrijvigheid niet wordt uitgeoefend onder de vorm van een agentschap of van een
zakenkantoor;
- advies, engineering en expertise in bouw en stabiliteit: het verlenen van advies, uitvoeren van
berekeningen en leveren van engineeringdiensten met betrekking tot bouwconstructies en de
stabiliteit van gebouwen. Dit omvat ook specifieke expertise op het gebied van grondonderzoek en
geotechnische analyses, gericht op de fundering en structurele integriteit van bouwwerken;
- ontwerp en verkoop van handgemaakte decoratieve objecten: het ontwerpen, vervaardigen en
verkopen van handgemaakte sieraden, objecten in hout en klei en decoratieve elementen voor
binnen- en buitentoepassingen. Dit kan variëren van interieuraccessoires tot tuinornamenten, met
oog voor zowel esthetiek als duurzaamheid;
- fotografie en visualisatie: het aanbieden van professionele fotografische diensten in de ruime zin
van het woord, waaronder architectuurfotografie, projectdocumentatie en visuele presentatie van
ontwerpvoorstellen. Dit kan tevens digitale beeldverwerking, 3D-visualisatie en het creëren van
marketingmateriaal omvatten;
- vastgoedbeheer en transacties: het aankopen, verkopen en beheren van onroerend goed;
- coaching, opleiding en kennisoverdracht: het organiseren en geven van coaching, opleidingen,
lezingen, seminaries, workshops en lesopdrachten voor diverse doelgroepen, zoals architecten,
ingenieurs, experten, geotechnische deskundigen, geotechnische experten, bouwprofessionals,
studenten en andere geïnteresseerden. De focus ligt op onderwerpen zoals architectuur,
geotechnische uitvoerings- en ingenieursactiviteiten, bouwtechnieken, duurzaamheid en
ondernemerschap;
- milieu- en duurzaamheidsadvies: het verstrekken van adviesdiensten op het gebied van duurzaam
bouwen, energie-efficiëntie en milieuvriendelijke bouwpraktijken, inclusief de implementatie van
groen bouwtechnologieën en duurzame materialen;
- kunst en cultuur gerelateerde projecten: het ontwikkelen en uitvoeren van kunst- en
cultuurprojecten zoals tentoonstellingen, installaties en publieke kunstwerken die verband houden
met architectuur en design. Dit kan de samenwerking met kunstenaars en culturele instellingen
omvatten;
- digitaal ontwerp en bouwtechnologieën: het toepassen van digitale technologieën zoals Building
Information Modeling (BIM), 3D-printing en virtuele realiteit (VR) om ontwerpprocessen te
optimaliseren en klanten interactieve projectervaringen te bieden;
- expertise en audit van bouwprojecten: het uitvoeren van technische audits en inspecties van
bouwprojecten, met inbegrip van schadeanalyses en het opstellen van gedetailleerde technische
rapporten en adviesdocumenten voor verzekeraars, eigenaars en andere belanghebbenden.
Om haar voorwerp te verwezenlijken zal de vennootschap alle daden en verhandelingen mogen
stellen, in België en in het buitenland, die niet in strijd zijn met de wettelijke beperkingen en de
deontologische regels van de Orde van Architecten, zij zal door alle middelen mogen samenwerken
of deelnemen aan alle vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp
nastreven, in de mate dat zij dezelfde deontologische regels eerbiedigen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel voor eigen rekening, als tussenpersoon
of voor rekening van derden.
Zij mag ook functies van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
De vennootschap dient zich te onthouden van iedere activiteit die onverenigbaar is met het
architectenberoep en in het bijzonder van iedere commerciële activiteit.
De rechtspersoon mag geen deelnemingen bezitten in andere vennootschappen en/of
rechtspersonen dan van uitsluitend professionele aard. Het voorwerp en de activiteiten van deze
vennootschappen mogen niet onverenigbaar zijn met de functie van architect.
Inzake opdrachten dewelke architectuur betreffen en/of onder de jurisdictie van de Orde van
Architecten vallen, verbindt de vennootschap zich ertoe deze alleen te laten uitvoeren door de
daartoe wettelijk bevoegde personen. Deze opdrachten worden uitgevoerd, in naam van en voor
rekening van de vennootschap, door de vennoten die gerechtigd zijn het beroep van architect uit te
oefenen en die daartoe ingeschreven zijn op een tableau van de Orde van Architecten of op een lijst
van stagiairs.
In de verwezenlijking van haar voorwerp, zullen de vennootschap en haar zaakvoerder(s) er tevens
over waken dat zij alle wettelijke en deontologische voorschriften betreffende de uitoefening van het
beroep van architect respecteren.
Behoudens wettelijke of deontologische beperkingen mag de vennootschap alle onroerende of
roerende verrichtingen nastreven die rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp.”.
VIJFDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten, rekening houdend
met de besluiten omtrent de voorgaande agendapunten, als volgt luidt:
NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap neemt de vorm aan van een Besloten Vennootschap. Zij verkrijgt de naam
"MVDW-ARCHITECTEN".
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime. 
Het adres van de zetel is gevestigd te: 3545 Zelem (Halen), Meldertsestraat 50.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- het verlenen van diensten die behoren tot de uitoefening van het beroep van architect;
- het verrichten van alle handelingen welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
voorwerp;
- de studie en het maken van alle bouwplannen of urbanistische projecten;
- de leiding, de coördinatie en het toezicht op alle bouwwerken of constructievormen;
- het verlenen van diensten als expert inzake schadegevallen in de bouwsector;
- het uitoefenen van activiteiten als technisch adviseur bij gerechtelijke expertises;
- het verrichten van financiële, roerende en onroerende handelingen mits dat dit beheer gebeurt op
een niet commerciële wijze, volgens het beheer van een voorzicht en redelijk persoon en dat deze
handelingen het voorwerp van de vennootschap dienen en hieraan ondergeschikt en bijkomstig zijn;
- het beheer van onroerende goederen en alle daarmee verbonden handelingen verrichten mits dat
deze bedrijvigheid niet wordt uitgeoefend onder de vorm van een agentschap of van een
zakenkantoor;
- advies, engineering en expertise in bouw en stabiliteit: het verlenen van advies, uitvoeren van
berekeningen en leveren van engineeringdiensten met betrekking tot bouwconstructies en de
stabiliteit van gebouwen. Dit omvat ook specifieke expertise op het gebied van grondonderzoek en
geotechnische analyses, gericht op de fundering en structurele integriteit van bouwwerken;
- ontwerp en verkoop van handgemaakte decoratieve objecten: het ontwerpen, vervaardigen en
verkopen van handgemaakte sieraden, objecten in hout en klei en decoratieve elementen voor
binnen- en buitentoepassingen. Dit kan variëren van interieuraccessoires tot tuinornamenten, met
oog voor zowel esthetiek als duurzaamheid;
- fotografie en visualisatie: het aanbieden van professionele fotografische diensten in de ruime zin
van het woord, waaronder architectuurfotografie, projectdocumentatie en visuele presentatie van
ontwerpvoorstellen. Dit kan tevens digitale beeldverwerking, 3D-visualisatie en het creëren van
marketingmateriaal omvatten;
- vastgoedbeheer en transacties: het aankopen, verkopen en beheren van onroerend goed;
- coaching, opleiding en kennisoverdracht: het organiseren en geven van coaching, opleidingen,
lezingen, seminaries, workshops en lesopdrachten voor diverse doelgroepen, zoals architecten,
ingenieurs, experten, geotechnische deskundigen, geotechnische experten, bouwprofessionals,
studenten en andere geïnteresseerden. De focus ligt op onderwerpen zoals architectuur,
geotechnische uitvoerings- en ingenieursactiviteiten, bouwtechnieken, duurzaamheid en
ondernemerschap;
- milieu- en duurzaamheidsadvies: het verstrekken van adviesdiensten op het gebied van duurzaam
bouwen, energie-efficiëntie en milieuvriendelijke bouwpraktijken, inclusief de implementatie van
groen bouwtechnologieën en duurzame materialen;
- kunst en cultuur gerelateerde projecten: het ontwikkelen en uitvoeren van kunst- en
cultuurprojecten zoals tentoonstellingen, installaties en publieke kunstwerken die verband houden
met architectuur en design. Dit kan de samenwerking met kunstenaars en culturele instellingen
omvatten;
- digitaal ontwerp en bouwtechnologieën: het toepassen van digitale technologieën zoals Building
Information Modeling (BIM), 3D-printing en virtuele realiteit (VR) om ontwerpprocessen te
optimaliseren en klanten interactieve projectervaringen te bieden;
- expertise en audit van bouwprojecten: het uitvoeren van technische audits en inspecties van
bouwprojecten, met inbegrip van schadeanalyses en het opstellen van gedetailleerde technische
rapporten en adviesdocumenten voor verzekeraars, eigenaars en andere belanghebbenden.
Om haar voorwerp te verwezenlijken zal de vennootschap alle daden en verhandelingen mogen
stellen, in België en in het buitenland, die niet in strijd zijn met de wettelijke beperkingen en de
deontologische regels van de Orde van Architecten, zij zal door alle middelen mogen samenwerken
of deelnemen aan alle vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp
nastreven, in de mate dat zij dezelfde deontologische regels eerbiedigen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel voor eigen rekening, als tussenpersoon
of voor rekening van derden.
Zij mag ook functies van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
De vennootschap dient zich te onthouden van iedere activiteit die onverenigbaar is met het
architectenberoep en in het bijzonder van iedere commerciële activiteit.
De rechtspersoon mag geen deelnemingen bezitten in andere vennootschappen en/of
rechtspersonen dan van uitsluitend professionele aard. Het voorwerp en de activiteiten van deze
vennootschappen mogen niet onverenigbaar zijn met de functie van architect.
Inzake opdrachten dewelke architectuur betreffen en/of onder de jurisdictie van de Orde van
Architecten vallen, verbindt de vennootschap zich ertoe deze alleen te laten uitvoeren door de
daartoe wettelijk bevoegde personen. Deze opdrachten worden uitgevoerd, in naam van en voor
rekening van de vennootschap, door de vennoten die gerechtigd zijn het beroep van architect uit te
oefenen en die daartoe ingeschreven zijn op een tableau van de Orde van Architecten of op een lijst
van stagiairs.
In de verwezenlijking van haar voorwerp, zullen de vennootschap en haar zaakvoerder(s) er tevens
over waken dat zij alle wettelijke en deontologische voorschriften betreffende de uitoefening van het
beroep van architect respecteren.
Behoudens wettelijke of deontologische beperkingen mag de vennootschap alle onroerende of
roerende verrichtingen nastreven die rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp.
DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
EIGEN VERMOGEN EN AANDELEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden zestig (60) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel op een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden
niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen
op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
Niet van toepassing.
BESTUUR EN BEVOEGDHEDEN
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder waarvan meer dan vijftig procent (50%) van het geheel
van de leden van het bestuursorgaan die optreden in naam en voor rekening van de vennootschap,
natuurlijke personen zijn die gemachtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen en die
ingeschreven zijn op een lijst van stagiairs of tabel van de Orde van architecten en/of rechtspersonen
die gemachtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen en ingeschreven zijn op een tabel van de
Orde van architecten en van wie de vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel 2:55 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zelf ook gemachtigd is het beroep van architect uit
te oefenen en ingeschreven is op een lijst van stagiairs of tabel van de Orde van architecten. De
algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht
en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling over de duurtijd,
wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun
herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Wanneer wegens het overlijden van een bestuurder de vennootschap niet meer geldig wordt
vertegenwoordigd, beschikt de vennootschap over een termijn van zes maanden om zich in regel te
stellen en mag ze in die periode verder het beroep van architect blijven uitoefenen op voorwaarde
dat tenminste één persoon die gerechtigd is om het beroep van architect uit te oefenen en die
aandeelhouder dan wel bestuurder is of een zelfstandige architect die gerechtigd is om het beroep
van architect uit te oefenen, de handelingen uitoefent die tot het beroep van architect behoren.
Na het verstrijken van deze termijn trekt de raad van de Orde van architecten de toelating om het
beroep van architect uit te oefenen in van de rechtspersoon die niet langer voldoet aan de
voorwaarden voor de uitoefening van het beroep. De intrekking van deze toelating heeft de weglating
van de tabel van de raad van de Orde van architecten tot gevolg. 
Indien regularisatie niet mogelijk blijkt te zijn, moet onverwijld een algemene vergadering worden
gehouden waar wordt beraadslaagd en beslist over de ontbinding en vereffening van de
vennootschap of tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
Bestuursbevoegdheid
Als er slechts  één bestuurder is, worden alle bestuursbevoegdheden aan hem toegekend, met de
mogelijkheid om een aantal daarvan te delegeren.
Is een bestuurder een architect-rechtspersoon, dan is de vaste vertegenwoordiger in de zin van
artikel 2:55 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zelf ook gemachtigd het beroep
van architect uit te oefenen en ingeschreven op een lijst van stagiairs of tabel van de Orde van
architecten.
Wanneer de vennootschap door meerdere bestuurders bestuurd wordt, is elke bestuurder bevoegd
om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp, met
uitzondering van de handelingen die door de wet of deze statuten voorbehouden zijn aan de
algemene vergadering en behoudens andersluidende statutaire bepalingen.
Onder de leden van het bestuursorgaan van de vennootschap mogen enkel de personen die
gerechtigd zijn om het beroep van architect uit te oefenen in het kader van hun mandaat
bestuurshandelingen verrichten die rechtstreeks verband houden met de uitoefening van het beroep
van architect en de vennootschap vertegenwoordigen in rechtshandelingen die het beroep van
architect betreffen. Onverminderd de verplichtingen van de vennootschap om de op haar van
toepassing zijnde deontologische regels na te leven, zijn de bestuurders die gerechtigd zijn om het
beroep van architect uit te oefenen ook onderworpen aan de deontologische regels in het kader van
de verrichting van die handelingen.  
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Het bestuursorgaan kan volmachten verlenen om handelingen uit te voeren die tot het beroep van
architect behoren aan elke lasthebber die gemachtigd is om het beroep van architect uit te oefenen
en die is ingeschreven op een lijst van stagiairs of tabel van de Orde van architecten.
ALGEMENE VERGADERING - BOEKJAAR
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
het adres vermeld in de oproeping, op de derde vrijdag van de maand juni om achttien uur (18.00
uur). Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-     de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-     de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
WINSTVERDELING - RESERVES
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Interimdividend: Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om, met in acht name van de wettelijke
beperkingen en grenzen ter zake, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit winst van het voorgaande boekjaar voor zover de jaarrekening van dat laatste boekjaar nog niet
werd goedgekeurd.
INSTANDHOUDING VAN HET VERMOGEN VAN DE VENNOOTSCHAP: UITKERINGEN AAN DE
AANDEELHOUDERS EN TANTIÈMES
Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In
de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en
prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in
zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als
hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap
ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals
bepaald in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap
en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders
terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volstort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volstorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volstort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.  
ZESDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerder, te weten: de Heer
MARTEAU Vincent, wonende te 3545 Zelem (Halen), Meldertsestraat 50, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor een
onbepaalde duur, met behoud van de thans gangbare bezoldigingsregeling.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
ZEVENDE BESLISSING
Met algemeenheid der stemmen besluit de algemene vergadering aan de bestuurder en
ondergetekende notaris de nodige machten te verlenen voor de opmaak en neerlegging van de
coördinatie van de statuten en besluit de algemene vergadering met algemeenheid der stemmen de
nieuwe statuten aan te nemen als gevolg van de voormelde beslissingen.
Stemming
De voorzitter stelt vast dat alle punten van de agenda besproken zijn en dat hierover telkens een
beslissing genomen werd met éénparigheid van stemmen.
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte en gecoördineerde statuten.
Getekend: Notaris Baudouin Verelst te Halen.