N° d'entreprise : 0429714849
Nom
(en entier) : MEDITECH
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Chemin du Lanternier 7
 : 1380 Lasne
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, MODIFICATION FORME
JURIDIQUE, DENOMINATION, OBJET
Aux termes d'un procès-verbal dressé le 04 décembre 2023 par le notaire Benoît le MAIRE à Lasne,
à enregistrer, l’actionnaire unique, Madame ROUSSEAU Sophie, née à Uccle, le 17 mars 1978,
domiciliée à (1380) Lasne, chemin du Lanternier, 7, agissant en lieu et place de l’assemblée
générale extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité limitée « MEDITECH », ayant
son siège à (1380) Lasne, Chemin du Lanternier, 7, inscrite au RPM (Brabant wallon) sous le
numéro 0429.714.849, a adopté les résolutions suivantes:
1. Première résolution - Décision d’adapter les statuts de la société aux dispositions du Code des
sociétés et des associations, en abrégé CSA.
En application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des
sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée générale décide d’
adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations et de conserver la
forme légale de la société à responsabilité limitée (en abrégé SRL).
2. Deuxième résolution - Changement de dénomination
Il décide du changement de dénomination de la société pour la transformer en « SR-NEW », et de
modifier corrélativement l’article premier des statuts en y remplaçant le mot « MEDITECH » par «
SR-NEW ».
3. Troisième résolution – Modification de l’objet
A)Rapport
L’assemblée dispense le président de donner lecture du rapport établi par l’administrateur,
conformément à l’article 5.101 du nouveau Code des Sociétés et des Associations.
Ce rapport sera déposé au Greffe du Tribunal de l’Entreprise avec une expédition du présent procès-
verbal.
B)Modification de l’objet social
L’assemblée générale décide de modifier l’objet social pour le remplacer par ce qui suit :
« La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou
en participation avec ceux-ci :
- Le commerce, l’achat, la vente, l’import-export, en gros ou en détail, de textiles, accessoires,
maroquinerie, articles de voyage, chaussures, bijoux, articles de décoration. Le commerce de détail
de tous types de produits par Internet (e-commerce) ;
- Le commerce de détail de nourriture, boissons, alcool ;
- Le commerce de détail de produits cosmétiques, parfums, bougies, articles en cuir ;
- Le commerce de détail d’articles d’occasion ;
- La fabrication et la commercialisation de textiles, maroquinerie, bijoux, objets de décoration ;
- L’artisanat ;
- Le stylisme ;
- La customisation d’articles textiles ou mobiliers neufs ou d’occasion ;
- La création de collections de produits textiles (vêtements, prêt à porter, maroquinerie, chaussures
et accessoires), conception, fabrication, vente et promotion de produits textiles (vêtements, prêt à
porter, maroquinerie, chaussures et accessoires) en magasin physique et en ligne
- L'achat, la vente, la rénovation, l’import et l'export de mobilier de toutes sortes (meubles résidentiels
ou professionnels) ;
- Le conseil en images ;
- Le coaching
- La publicité, la création de site internet, le service de communication, marketing, conseil en gestion
commerciale, agence de communication ;
- La prestation de services et conseil au profit de toutes clientèles privées ou commerciales dans les
domaines précités ;
- L’organisation d’événements, restauration a service restreint.
- Le commerce en gros ou en détail, l’importation et l’exportation de: matériels divers de scoutisme,
vêtements et chaussures de travail, articles décoratifs, articles de cuisine, articles de Bazar et
cadeaux, surplus militaire , y compris notamment vêtements, chaussures, matériel de campement de
cuisine et sanitaire, appareils et accessoires de communication radio et autres appareils de
chauffage et de ventilation, objet de collection en tout genre, matériels électronique divers (tout
genre) y compris ménagers et industriels et accessoires, produits ménager, coffres en tout genre,
articles de jardin, décorations florales, filet camouflage, bâche, containers, réservoirs, etc…,articles
militaires (vêtements et accessoires);
- L'achat, la vente, l'importation, l'exportation, le commerce de gros et de détail de fourniture
d'imprimerie et de bureau, de meuble de bureau et de meubles en général ;
- Les activités d’imprimerie.
- L'achat et la vente de tout type de produit électronique et informatique.
- L’exploitation d'instituts de beauté, d'instituts pour les soins du corps, de salon de manucure et de
pédicure, d’établissements dédiés au bien-être et à la remise en forme;
- L'achat et la vente de produits et autres articles pour les soins de beauté, pour les soins du corps,
pour les soins des cheveux et du cuir chevelu, pour la manucure et la pédicure ;
- L'achat et la vente de bijoux ;
- L'achat et la vente d'articles de parfumerie ;
- L’organisation de tout genre de loisirs, évènements, soirées, divertissements, réunions, colloques et
toutes autres activités à caractère événementiel et/ou promotionnel, ainsi que toutes manifestations
et réceptions de caractère privé, commercial ou professionnel pour son compte ou pour compte de
tiers, et notamment en qualité de courtier ou de conseiller en matière d'organisations d'évènements
et de rencontres ; l'élaboration, la production, la promotion d'évènements par tous modes et moyens
de communication ;
- Location : La location de tout ce qui peut être nécessaire ou utile à la réalisation complète des fêtes
telles que : salies, vaisselle, voitures, personnel, orchestre.
- La location de locaux pour toutes activités, avec ou sans services annexes ;
- La mise en location de biens immobiliers à titre locatif (résidentiel), récréatif (vacances) ou
commercial ;
- L’entreprise d’accueil et d’hébergement de voyageurs ;
- La mise en valeur et l'exploitation de bars, snacks, cafétérias, discothèques, restaurants, tavernes,
salles de spectacles, salons de thé, salles de conférences, en ce compris la petite restauration
chaude et froide, l'achat et la vente de nourriture et de boissons, alcoolisées et non alcoolisées et le
service traiteur sur place et à domicile (avec et sans livraison), débits de boissons et d'hôtels, la
présente énumération étant exemplative et non limitative ;
- D'une façon plus générale, toute activité ayant un rapport direct ou indirect avec l'industrie hôtelière
ou touristique ou Horeca ;
- La location de matériel roulant avec ou sans chauffeur ;
- Les activités de transport national et international, tout type de transport terrestre, de personnes et
de choses, tels que services de messagerie, transport spécialisé et autres ;
- Le service car-wash à la main ou automatique.
- Librairie — papeterie comprenant entre autres les articles de librairie générale, technique et
spécialisée ; tous les journaux, les illustrés et les magazines quelconques ; tous les articles de
papeteries, les articles scolaires, les articles professionnels et autres (cette liste n'étant pas
limitative).
- Nettoyage : L'entreprise de nettoyage et de désinfection de maisons et de locaux, entretien de
surface, entretien et restauration de meubles, ameublement et objets divers ;
- L’entreprise de lavage de vitres ;
- L’entreprise de fleuriste, de jardinage et de jardinerie ;
- Service administratif: exécution de tâches administratives (secrétariat).
- La gestion, l’administration, la location, l’achat, la vente de biens immobiliers en Belgique et à l’
étranger.
- La construction, l'aménagement, la décoration, la vente, l'achat, la gestion, la location sous toutes
ses formes dont l'emphytéose de tous immeubles et des meubles qui les garnissent et la mise en
valeur de tous biens immobiliers ainsi que des activites de promotion et de transformations
immobilieres en general;
- Secteur de la construction : l’entreprise du bâtiment (immeubles d’habitation, industriels ou
commerciaux) en ce compris l’entreprise générale, à titre exemplatif mais non limitatif:
- La construction, la transformation, l’achèvement, l’aménagement, la réparation, l’entretien, le
nettoyage d’immeubles ainsi que toutes opérations comportant à la fois la fourniture d’un bien
meuble et son placement dans un immeuble de telle manière que ce bien meuble devienne
immeuble par nature ;
- la coordination des travaux effectués par des sous-traitants, en ce compris de tous les travaux
connexes nécessaires pour une bonne exécution, les installations de construction générales, le
contrôle des travaux (gros œuvre, installation, finitions, etc.) ;
- Toutes installations générales électriques (installations et raccords de tableaux divisionnaire haute
et basse tension, groupes électrogènes) ainsi que l’éclairage pour l’aménagement extérieur.
- Toutes installations de sanitaire, de plomberie, de toitures et toutes autres installations techniques
similaires;
- Toutes opérations comportant à la fois la fabrication, la fourniture, la fixation et l’installation de
châssis, de volets, de persiennes, de hottes, de ventilateurs, d’armoires de rangement en bois,
aluminium, PVC et en toutes matières quelconques sans que cette liste ne soit exhaustive ;
- La construction, la pose et l’entretien de revêtement de toiture, d’isolation de toiture, d’isolation
contre l’humidité, de gouttières et d’évacuations d’eau de pluie dans n’importe quel matériau : toutes
les activités de recouvrement de toiture et d’étanchéité toutes les activités relatives à la toiture au
sens le plus large du terme ;
- Le nettoyage de façade par sablage et par tout autre moyen, à l’aide de vapeur, etc ;
- Tous les travaux d’isolation. Isolation thermique et acoustique ;
- La pose de revêtements de sol dans tous les matériaux ;
- L’installation et la pose de cloisons amovibles ou non, de recouvrement de murs, et plafonds, etc.
dans tous les matériaux ;
- La pose d’une chape ;
- Le rejointoiement ;
- La plomberie ;
- L’électricité ;
- L’installation de stores et de protections solaires ;
- La fabrication, l’achat, la vente en gros ou détail et la commercialisation en général des matériels
nécessaires à la construction ou à la rénovation d’immeubles ;
- L’activité d’intermédiaire dans de telles opérations ;
- L’entreprise d’installation d’échafaudages, de rejointoiement et de nettoyage de façades ;
- Toutes activités en rapport avec la manutention et le déménagement ;
- Les activités relatives aux promoteurs immobiliers c’est-à-dire, l’achat, la construction, la location, la
vente d’immeubles ou de terrains bâtis ou non bâtis;
- La gérance et l’administration de toutes constructions privées, commerciale, industrielle ou
publique;
- L’achat et la revente de produits et articles de décorations, l’achat et la revente de mobilier d’
aménagement pour bureau, commerce, industrie, habitation ;
- L’entretien et la création de parcs, de jardins, d’espaces verts ;
- La société peut se porter garant ou fournir des sûretés réelles pour des sociétés ou des personnes
privées, au sens le plus large.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions.
Elle dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et
opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de nature à faciliter
directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet.
La société pourra louer ou sous louer, acquérir des droits réels ou la pleine propriété de tout
immeuble dans le but soit d’y établir son siège, un siège d’exploitation ou d’y loger ses dirigeants et
les membres de leur famille à titre de résidence principale.
La société peut, d'une façon générale, accomplir toutes opérations commerciales, industrielles,
financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet ou
qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la
réalisation.
Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière dans
toutes affaires, entreprises associations ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe
au sien, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des
matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits.
La société peut accepter et exercer un mandat d’administrateur ou de liquidateur dans toutes
sociétés, quel que soit son objet.
La société pourra exercer toutes activités d’intermédiaire commercial dans les domaines ci-dessus
énumérés et dans tous secteurs dont l’activité n’est pas réglementée à ce jour.
La société peut constituer hypothèque ou toute autre sûreté réelle sur les biens sociaux ou se porter
caution.
Elle peut prêter à toutes sociétés et/ou personnes physiques et se porter caution pour elles, même
hypothécairement.
L’organe d’administration a compétence pour interpréter l’objet »
4. Quatrième résolution - Décision de supprimer le compte de capitaux propres statutairement
indisponible dans les statuts et de le mettre à disposition pour des distributions futures.
En application de l’article 39, §2, alinéa 2 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés
et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée constate que le capital
effectivement libéré et la réserve légale de la société, soit 20.460,00 euros (18.600,00 euros +
1.860,00 euros), ont été convertis de plein droit en un compte de capitaux propres statutairement
indisponible, en application de l’article 39, §2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars introduisant le
Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses.
L’assemblée générale décide immédiatement, conformément aux formes et majorités de la
modification des statuts, de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible
créé en application de l’article 39, § 2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars introduisant le Code des
sociétés et des associations et portant des dispositions diverses et de rendre ces fonds disponibles
pour distribution. Par conséquent, il ne doit pas être mentionné dans les statuts de la société.
Cette décision vaut également pour les éventuels versements futurs de la part non encore libérée à
ce jour du capital de la société souscrit dans le passé qui a été inscrit sur un compte de capitaux
propres “apports non appelés”.
5. Cinquième résolution - Adoption de nouveaux statuts en concordance avec le Code des sociétés
et des associations et en fonction des décisions qui précèdent, sans modification de l’objet de la
société.
Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale décide d’adopter des
statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des
associations, en fonction des décisions qui précèdent.
L’actionnaire unique déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit :
TITRE I : FORME LEGALE – DENOMINATION – SIEGE – OBJET – DUREE
Article 1 : Nom et forme
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « SR-NEW ».
Article 2. Siège
Le siège est établi en Région wallonne.
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs,
agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges d’
exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime
linguistique applicable à la société.
Article 3. Objet
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou
en participation avec ceux-ci :
- Le commerce, l’achat, la vente, l’import-export, en gros ou en détail, de textiles, accessoires,
maroquinerie, articles de voyage, chaussures, bijoux, articles de décoration. Le commerce de détail
de tous types de produits par Internet (e-commerce) ;
- Le commerce de détail de nourriture, boissons, alcool ;
- Le commerce de détail de produits cosmétiques, parfums, bougies, articles en cuir ;
- Le commerce de détail d’articles d’occasion ;
- La fabrication et la commercialisation de textiles, maroquinerie, bijoux, objets de décoration ;
- L’artisanat ;
- Le stylisme ;
- La customisation d’articles textiles ou mobiliers neufs ou d’occasion ;
- La création de collections de produits textiles (vêtements, prêt à porter, maroquinerie, chaussures
et accessoires), conception, fabrication, vente et promotion de produits textiles (vêtements, prêt à
porter, maroquinerie, chaussures et accessoires) en magasin physique et en ligne
- L'achat, la vente, la rénovation, l’import et l'export de mobilier de toutes sortes (meubles résidentiels
ou professionnels) ;
- Le conseil en images ;
- Le coaching
- La publicité, la création de site internet, le service de communication, marketing, conseil en gestion
commerciale, agence de communication ;
- La prestation de services et conseil au profit de toutes clientèles privées ou commerciales dans les
domaines précités ;
- L’organisation d’événements, restauration a service restreint.
- Le commerce en gros ou en détail, l’importation et l’exportation de: matériels divers de scoutisme,
vêtements et chaussures de travail, articles décoratifs, articles de cuisine, articles de Bazar et
cadeaux, surplus militaire , y compris notamment vêtements, chaussures, matériel de campement de
cuisine et sanitaire, appareils et accessoires de communication radio et autres appareils de
chauffage et de ventilation, objet de collection en tout genre, matériels électronique divers (tout
genre) y compris ménagers et industriels et accessoires, produits ménager, coffres en tout genre,
articles de jardin, décorations florales, filet camouflage, bâche, containers, réservoirs, etc…,articles
militaires (vêtements et accessoires);
- L'achat, la vente, l'importation, l'exportation, le commerce de gros et de détail de fourniture
d'imprimerie et de bureau, de meuble de bureau et de meubles en général ;
- Les activités d’imprimerie.
- L'achat et la vente de tout type de produit électronique et informatique.
- L’exploitation d'instituts de beauté, d'instituts pour les soins du corps, de salon de manucure et de
pédicure, d’établissements dédiés au bien-être et à la remise en forme;
- L'achat et la vente de produits et autres articles pour les soins de beauté, pour les soins du corps,
pour les soins des cheveux et du cuir chevelu, pour la manucure et la pédicure ;
- L'achat et la vente de bijoux ;
- L'achat et la vente d'articles de parfumerie ;
- L’organisation de tout genre de loisirs, évènements, soirées, divertissements, réunions, colloques et
toutes autres activités à caractère événementiel et/ou promotionnel, ainsi que toutes manifestations
et réceptions de caractère privé, commercial ou professionnel pour son compte ou pour compte de
tiers, et notamment en qualité de courtier ou de conseiller en matière d'organisations d'évènements
et de rencontres ; l'élaboration, la production, la promotion d'évènements par tous modes et moyens
de communication ;
- Location : La location de tout ce qui peut être nécessaire ou utile à la réalisation complète des fêtes
telles que : salies, vaisselle, voitures, personnel, orchestre.
- La location de locaux pour toutes activités, avec ou sans services annexes ;
- La mise en location de biens immobiliers à titre locatif (résidentiel), récréatif (vacances) ou
commercial ;
- L’entreprise d’accueil et d’hébergement de voyageurs ;
- La mise en valeur et l'exploitation de bars, snacks, cafétérias, discothèques, restaurants, tavernes,
salles de spectacles, salons de thé, salles de conférences, en ce compris la petite restauration
chaude et froide, l'achat et la vente de nourriture et de boissons, alcoolisées et non alcoolisées et le
service traiteur sur place et à domicile (avec et sans livraison), débits de boissons et d'hôtels, la
présente énumération étant exemplative et non limitative ;
- D'une façon plus générale, toute activité ayant un rapport direct ou indirect avec l'industrie hôtelière
ou touristique ou Horeca ;
- La location de matériel roulant avec ou sans chauffeur ;
- Les activités de transport national et international, tout type de transport terrestre, de personnes et
de choses, tels que services de messagerie, transport spécialisé et autres ;
- Le service car-wash à la main ou automatique.
- Librairie — papeterie comprenant entre autres les articles de librairie générale, technique et
spécialisée ; tous les journaux, les illustrés et les magazines quelconques ; tous les articles de
papeteries, les articles scolaires, les articles professionnels et autres (cette liste n'étant pas
limitative).
- Nettoyage : L'entreprise de nettoyage et de désinfection de maisons et de locaux, entretien de
surface, entretien et restauration de meubles, ameublement et objets divers ;
- L’entreprise de lavage de vitres ;
- L’entreprise de fleuriste, de jardinage et de jardinerie ;
- Service administratif: exécution de tâches administratives (secrétariat).
- La gestion, l’administration, la location, l’achat, la vente de biens immobiliers en Belgique et à l’
étranger.
- La construction, l'aménagement, la décoration, la vente, l'achat, la gestion, la location sous toutes
ses formes dont l'emphytéose de tous immeubles et des meubles qui les garnissent et la mise en
valeur de tous biens immobiliers ainsi que des activites de promotion et de transformations
immobilieres en general;
- Secteur de la construction : l’entreprise du bâtiment (immeubles d’habitation, industriels ou
commerciaux) en ce compris l’entreprise générale, à titre exemplatif mais non limitatif:
- La construction, la transformation, l’achèvement, l’aménagement, la réparation, l’entretien, le
nettoyage d’immeubles ainsi que toutes opérations comportant à la fois la fourniture d’un bien
meuble et son placement dans un immeuble de telle manière que ce bien meuble devienne
immeuble par nature ;
- la coordination des travaux effectués par des sous-traitants, en ce compris de tous les travaux
connexes nécessaires pour une bonne exécution, les installations de construction générales, le
contrôle des travaux (gros œuvre, installation, finitions, etc.) ;
- Toutes installations générales électriques (installations et raccords de tableaux divisionnaire haute
et basse tension, groupes électrogènes) ainsi que l’éclairage pour l’aménagement extérieur.
- Toutes installations de sanitaire, de plomberie, de toitures et toutes autres installations techniques
similaires;
- Toutes opérations comportant à la fois la fabrication, la fourniture, la fixation et l’installation de
châssis, de volets, de persiennes, de hottes, de ventilateurs, d’armoires de rangement en bois,
aluminium, PVC et en toutes matières quelconques sans que cette liste ne soit exhaustive ;
- La construction, la pose et l’entretien de revêtement de toiture, d’isolation de toiture, d’isolation
contre l’humidité, de gouttières et d’évacuations d’eau de pluie dans n’importe quel matériau : toutes
les activités de recouvrement de toiture et d’étanchéité toutes les activités relatives à la toiture au
sens le plus large du terme ;
- Le nettoyage de façade par sablage et par tout autre moyen, à l’aide de vapeur, etc ;
- Tous les travaux d’isolation. Isolation thermique et acoustique ;
- La pose de revêtements de sol dans tous les matériaux ;
- L’installation et la pose de cloisons amovibles ou non, de recouvrement de murs, et plafonds, etc.
dans tous les matériaux ;
- La pose d’une chape ;
- Le rejointoiement ;
- La plomberie ;
- L’électricité ;
- L’installation de stores et de protections solaires ;
- La fabrication, l’achat, la vente en gros ou détail et la commercialisation en général des matériels
nécessaires à la construction ou à la rénovation d’immeubles ;
- L’activité d’intermédiaire dans de telles opérations ;
- L’entreprise d’installation d’échafaudages, de rejointoiement et de nettoyage de façades ;
- Toutes activités en rapport avec la manutention et le déménagement ;
- Les activités relatives aux promoteurs immobiliers c’est-à-dire, l’achat, la construction, la location, la
vente d’immeubles ou de terrains bâtis ou non bâtis;
- La gérance et l’administration de toutes constructions privées, commerciale, industrielle ou
publique;
- L’achat et la revente de produits et articles de décorations, l’achat et la revente de mobilier d’
aménagement pour bureau, commerce, industrie, habitation ;
- L’entretien et la création de parcs, de jardins, d’espaces verts ;
La société peut se porter garant ou fournir des sûretés réelles pour des sociétés ou des personnes
privées, au sens le plus large.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions.
Elle dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et
opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de nature à faciliter
directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet.
La société pourra louer ou sous louer, acquérir des droits réels ou la pleine propriété de tout
immeuble dans le but soit d’y établir son siège, un siège d’exploitation ou d’y loger ses dirigeants et
les membres de leur famille à titre de résidence principale.
La société peut, d'une façon générale, accomplir toutes opérations commerciales, industrielles,
financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet ou
qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la
réalisation.
Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière dans
toutes affaires, entreprises associations ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe
au sien, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des
matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits.
La société peut accepter et exercer un mandat d’administrateur ou de liquidateur dans toutes
sociétés, quel que soit son objet.
La société pourra exercer toutes activités d’intermédiaire commercial dans les domaines ci-dessus
énumérés et dans tous secteurs dont l’activité n’est pas réglementée à ce jour.
La société peut constituer hypothèque ou toute autre sûreté réelle sur les biens sociaux ou se porter
caution.
Elle peut prêter à toutes sociétés et/ou personnes physiques et se porter caution pour elles, même
hypothécairement.
L’organe d’administration a compétence pour interpréter l’objet.
Article 4. Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
TITRE II : CAPITAUX PROPRES ET APPORTS
Article 5 : Apports
En rémunération des apports, 250 actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
Article 6. Appels de fonds
Les actions doivent être libérées à leur émission.
En cas d’actionnaire unique-administrateur, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des
besoins de la société et aux époques qu’il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui
sur les actions souscrites en espèces et non entièrement libérées.
Article 7. Apport en numéraire avec émission de nouvelles actions – Droit de préférence
Les actions nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires
existants, proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent.
Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d’au moins quinze jours à
dater de l’ouverture de la souscription.
L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d’exercice sont fixés par l’
organe qui procède à l’émission et sont portés à la connaissance des actionnaires par courrier
électronique, ou, pour les personnes dont elle ne dispose pas d’une adresse électronique, par
courrier ordinaire, à envoyer le même jour que les communications électroniques. Si ce droit n’a pas
entièrement été exercé, les actions restantes sont offertes conformément aux alinéas précédents par
priorité aux actionnaires ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence. Il sera procédé de
cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu’à ce que l’émission soit entièrement
souscrite ou que plus aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté.
Les actions qui n’ont pas été souscrites par les actionnaires comme décrit ci-dessus peuvent être
souscrites par les personnes auxquelles les actions peuvent être librement cédées conformément à
la loi ou à l’article 9 des présents statuts ou par des tiers moyennant l’agrément de la moitié au moins
des actionnaires possédant au moins trois quart des actions.
TITRE III. TITRES
Article 8. Nature des actions
Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d’ordre.
Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives ; ce registre contiendra les mentions
requises par le Code des sociétés et des associations. Les titulaires d’actions peuvent prendre
connaissance de ce registre relatif à leurs titres.
En cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit, l’usufruitier
et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des actions nominatives, avec
indication de leurs droits respectifs.
Les cessions n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le
registre des actions. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres.
Article 9. Cession d’actions
§ 1. Cession libre
Les actions peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un
actionnaire, au conjoint du cédant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe
des actionnaires.
§ 2. Cessions soumises à agrément
Tout actionnaire qui voudra céder ses actions entre vifs à une personne autre que celles visées à
l'alinéa précédent devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des actionnaires,
possédant les trois quarts au moins des actions, déduction faite des actions dont la cession est
proposée.
A cette fin, il devra adresser à l’organe d’administration, sous pli recommandé, une demande
indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le
nombre de actions dont la cession est envisagée et le prix offert.
Dans les huit jours de la réception de cette lettre, l’organe d’administration en transmet la teneur, par
pli recommandé, à chacun des actionnaires, en leur demandant une réponse affirmative ou négative
par un écrit adressé dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiendraient de
donner leur avis seraient considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être
envoyée par pli recommandé.
Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, l’organe d’administration notifie au cédant le sort
réservé à sa demande.
Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit actionnaires aux termes des
présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des actionnaires.
Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours. Néanmoins, l'actionnaire voulant
céder tout ou partie de ses actions pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées au prix
mentionné par lui dans sa notification initiale ou, en cas de contestation de ce prix, au prix fixé par un
expert choisi de commun accord ou, à défaut d’accord sur ce choix, par le président du tribunal de l’
entreprise statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de
procédure et d’expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des
acquéreurs, proportionnellement au nombre d’actions acquises s’ils sont plusieurs.  Il en ira de
même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire.  Dans l'un et l'autre cas, le
paiement devra intervenir dans les six mois du refus.
Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cessions entre vifs, soit à
titre onéreux, soit à titre gratuit, tant volontaires que forcées (cas de l’exclusion et du retrait d’un
actionnaire), tant en usufruit qu’en nue-propriété ou pleine propriété, qui portent sur des actions ou
tous autres titres donnant droit à l’acquisition d’actions.
Par dérogation à ce qui précède, au cas où la société ne compterait plus qu’un actionnaire, celui-ci
sera libre de céder tout ou partie de ses actions librement.
TITRE IV. ADMINISTRATION – CONTRÔLE
Article 10. Organe d’administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
Article 11. Pouvoirs de l’organe d’administration
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant
seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve
de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit
en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Article 12. Rémunération des administrateurs
L’assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est ou non exercé gratuitement.
Si le mandat d’administrateur est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité absolue des
voix, ou l’actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle.
Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de
représentation, voyages et déplacements.
Article 13. Gestion journalière
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
Article 14. Contrôle de la société
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou
plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE
Article 15. Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le premier vendredi du mois
de juin à 16 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il
n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes
annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’
administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur
requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier
cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’
administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de
trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails
envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas
échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou
de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont
faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse
e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
Article 16. Admission à l’assemblée générale
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
    •  le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres
nominatifs relatif à sa catégorie de titres ;
    •  les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le
droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer
au vote.
Article 17. Séances – procès-verbaux
§ 1. L’assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l’actionnaire présent
qui détient le plus d’actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le président
désignera le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire.
§ 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’actionnaire unique
sont consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et par les
actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou
plusieurs membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de représentation.
Article 18. Délibérations
§ 1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions
légales régissant les actions sans droit de vote.
§2. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs
dévolus à l’assemblée générale.
§3. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de
transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.
Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où
il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des
actions concernées.
§ 4. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si
toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les
procurations le mentionnent expressément.
§ 5. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité
des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale.
Article 19. Prorogation
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois
semaines au plus par l’organe d’administration. Sauf si l’assemblée générale en décide autrement,
cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises. La seconde assemblée délibèrera sur le
même ordre du jour et statuera définitivement.
TITRE VI. EXERCICE SOCIAL REPARTITION – RESERVES - DIVIDENDES
Article 20. Exercice social
L'exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la
publication, conformément à la loi.
Article 21. Répartition – réserves
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices.
Article 22. Paiement des dividendes et acomptes sur dividendes
Le paiement des dividendes se fait à l’époque et aux endroits désignés par l’organe d’administration.
Cependant, ce paiement doit se faire avant la fin de l’exercice social au cours duquel a été fixé le
montant du dividende.
L’organe d’administration est autorisé, sous sa propre responsabilité et conformément aux
dispositions légales, à décider le paiement des acomptes sur dividendes.
TITRE VII. DISSOLUTION – LIQUIDATION
Article 23. Dissolution
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les
formes prévues pour les modifications aux statuts.
Article 24. Liquidateurs
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les
administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si
aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de
désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.
Article 25. Répartition de l’actif net
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en
proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même
proportion.
TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES
Article 26. Election de domicile
Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire, liquidateur ou porteur d’
obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège où toutes communications,
sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre
domicile en Belgique vis-à-vis de la société.
Article 27. Compétence judiciaire
Pour tout litige entre la société, ses actionnaires, administrateurs, commissaires et liquidateurs
relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est
attribuée aux tribunaux du siège, à moins que la société n'y renonce expressément.
Article 28. Droit commun
Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement
dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions
impératives du Code des sociétés sont censées non écrites.
6. Sixième résolution – Démission et nomination
L’assemblée générale décide de mettre fin à la fonction du gérant actuel, mentionné ci-après, et
procède immédiatement au renouvellement de sa nomination comme administrateur non statutaire
pour une durée illimitée : Madame Sophie ROUSSEAU, prénommée, ici présente et qui accepte.
Son mandat est gratuit.
L’assemblée générale décidera à la prochaine assemblée générale annuelle sur la décharge au
gérant démissionnaire pour l’exécution de son mandat.
7. Septième résolution – Adresse du siège.
L’assemblée générale déclare que l’adresse du siège est située à : (1380) Lasne, chemin du
Lanternier, 7.
Pour extrait analytique conforme
Envoyé en même temps une expédition
Benoît le Maire
Notaire