Ondernemingsnr : 0732564487
Naam
(voluit) : Heal Consult
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bleregemstraat 91
 : 1790 Affligem
Onderwerp akte :
DOEL
Uit een buitengewone algemene vergadering gehouden voor notaris Alexandre Peêrs, ter
standplaats Erembodegem de dato 11 juni 2024, neergelegd voor registratie, blijkt dat volgende
beslissingen met eenparigheid van stemmen werden genomen:
EERSTE BESLUIT : UITBREIDING VOORWERP
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met volgende activiteiten:
- Advies inzake energie, zoals ondermeer advies over de optimalisatie van energieverbruik en -
kosten, energieaudits, optimalisatie van productierentabiliteit, onafhankelijk advies inzake aan- en
verkoop van energie, enz.
- Uitvoeren van energie-audits en energiescans, energiecoördinatie, energiestudies en -plannen,
duurzaamheidsaudits en -scans, enz
- Begeleiding in lokale energie-opwekking.
- Begeleiding bij subsidiedossiers.
- Opmaken van investeringsanalyses en businessplannen.
- Consultancy en project management.
- Ingenieursbureau en aanverwante technische adviesverlening.
- Het geven van opleidingen rond energie en duurzaamheid.
- De aan-en verkoop van installaties en machines met betrekking tot energieverbruik.
TWEEDE BESLUIT : NEERLEGGING VERSLAG
In het kader van de gemelde uitbreiding van het voorwerp wordt op de vergadering neergelegd : het
Bijzonder Verslag van het bestuursorgaan de dato 31 mei 2024 in het kader van overeenkomstig
artikel 5:101 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Dit verslag wordt door de algemene vergadering goedgekeurd en zal in het dossier van de notaris
bewaard blijven.
DERDE BESLUIT : AANPASSING VAN DE STATUEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering de statuten aan te passen
als volgt:
- artikel 3 te schrappen en vervangen als volgt:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening
of voor rekening van derden, als tussenpersoon, agent, commissionair, commissaris, of enige andere
hoedanigheid:
- begeleiden van KMO's inzake hun algemene bedrijfsvoering, optimalisatie van werkprocessen,
sales structuur, verdienmodel, business model, enz.;
- structureren van ondernemingen, optimalisatie van organigram en organisatie;
- het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand bij
het beheer, bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun doel en activiteit, via de
uitoefening van de functie van bestuurder, gedelegeerd bestuurder, directeur, directeur-generaal,
manager, en van alle andere topfuncties die door de vennootschap op grond van een overeenkomst
aan een zelfstandige manager kunnen worden uitbesteed;
- het verlenen van dienstprestaties van administratieve, technische en bedrijfseconomische aard in
de meest uitgebreide betekenis, zowel in eigen beheer als in deelname met derden.
Daarin wordt onder andere begrepen (exemplatieve opsomming) :
o het verlenen aan bedrijven van advies en bijstand en het voeren voor deze bedrijven van het beleid
en het beheer op technisch, commercieel, administratief en bedrijfseconomisch vlak;
o het organiseren en leveren van de administratieve diensten aan ondernemingen, evenals de
consult inzake deze organisatie;
o het organiseren van het aankoop- en verkoopbeleid van de ondernemingen;
- het huren en verhuren en het ter beschikking stellen in gelijk welke vorm aan de ondernemingen en
verenigingen van materialen, materieel en van installaties;
- het handelen als tussenpersoon in de handel;
- activiteiten op het gebied van public relations, communicatie en reclame;
- Advies inzake energie, zoals ondermeer advies over de optimalisatie van energieverbruik en -
kosten, energieaudits, optimalisatie van productierentabiliteit, onafhankelijk advies inzake aan- en
verkoop van energie, enz.
- Uitvoeren van energie-audits en energiescans, energiecoördinatie, energiestudies en - plannen,
duurzaamheidsaudits en -scans, enz
- Begeleiding in lokale energie-opwekking.
- Begeleiding bij subsidiedossiers.
- Opmaken van investeringsanalyses en businessplannen.
- Consultancy en project management.
- Ingenieursbureau en aanverwante technische adviesverlening.
- Het geven van opleidingen rond energie en duurzaamheid.
- De aan-en verkoop van installaties en machines met betrekking tot energieverbruik.
- alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig
beheer en in stand houden van eigen onroerende goederen, onder meer door verhuring en andere
overeenkomsten met derden in verband met hun gebruik en genot. De vennootschap mag onder
meer onroerende goederen verwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten, laten
ombouwen; zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en
opbrengst;
- de vennootschap kan alle financiële, commerciële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren
die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met dit doel. De vennootschap kan tevens alle
handelingen stellen met betrekking tot het beheer van alle roerende goederen en waarden. De
vennootschap mag, op welke wijze dan ook, belangen nemen in andere vennootschappen en
ondernemingen. De vennootschap mag leningen verstrekken aan derden of waarborgen stellen voor
derden.
Alle opsommingen zijn in de ruimste zin te interpreteren, zonder dat deze op enigerlei wijze
beperkend zijn.
VIERDE BESLUIT : VOLMACHTEN
1. Coördinatie statuten - afkondiging
De vergadering verleent volmacht aan Notaris Alexandre PEÊRS, om over te gaan tot de coördinatie
der statuten en tot de afkondiging bij uittreksel van onderhavige akte in de bijlage tot het Belgisch
Staatsblad.
2. Administratieve afhandeling
De vergadering verleent volmacht aan de besloten vennootschap ‘MAES CONSULT’, met
maatschappelijke zetel te 9230 Wetteren Ten Ede, Edeschoolstraat 22A, vertegenwoordigd door de
heer MAES Steven, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de nodige formaliteiten te vervullen
bij het rechtspersonenregister en desgevallend bij elke administratie en/of instelling ook, alsook om
bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving, de wijziging of de doorhaling van de
gegevens in de Kruispuntbank Ondernemingen, alle formaliteiten te vervullen, alsook voor de
inschrijving, wijziging of doorhaling als B.T.W.-plichtige, alsook voor de aanvraag van welke
registratie- en/of erkenningsnummer ook.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
Stemming
Alle besluiten werden aangenomen met algemeenheid van stemmen.
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van de akte
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Alexandre PEÊRS
Notaris te Aalst-Erembodegem