Ondernemingsnr : 0427705959
Naam
(voluit) : SLACHTGROEP LEIELAND
(verkort) : S.G.L.
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Spoorwegstraat 61
 : 8530 Harelbeke
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden op 26 oktober 2021 voor meester Hélène DUSSELIER, notaris met
standplaats te Meulebeke, die haar ambt uitoefent in de vennootschap NOTARIS HÉLÈNE
DUSSELIER BV, met zetel te Meulebeke, Barnumstraat 20; houdende een buitengewone algemene
vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap "SLACHTGROEP LEIELAND",
afgekort “S.G.L.”, met zetel gevestigd te 8530 Harelbeke, Spoorwegstraat 61; BTW-
/ondernemingsnummer BE0427.705.959, RPR Gent Afdeling Kortrijk; dat de volgende beslissingen
werden genomen met éénparigheid van stemmen en met naleving van de wettelijke of statutaire
beperkingen van het stemrecht:
Eerste beslissing
In toepassing van artikel 39 §1 eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, beslist de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en om de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort
BV) te behouden.
Tweede beslissing
In toepassing van artikel 39 §2 derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij HONDERDVEERTIGDUIZEND EURO (€
140.000,00), en de wettelijke reserve, hetzij VEERTIENDUIZEND EURO (€ 14.000,00), van de
vennootschap, hetzij samen HONDERDVIERENVIJFTIGDUIZEND EURO (€ 154.000,00), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
voormalig kapitaal is volgestort zodat er geen nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in
een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39 §2 derde
lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering beslist onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39 §2 derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
Derde beslissing
De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen in overeenstemming met
artikel 5:101 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
houdende een omstandi-ge verantwoording van nagemelde voorgestelde wijziging van het voorwerp
van de vennootschap, daar alle aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders erkennen afschrift
Luik B
van dit verslag te hebben ont-vangen en er kennis van te hebben genomen.
De vergadering beslist voornoemd verslag goed te keuren en verklaart er geen opmerkingen op te
formuleren.
De vergadering beslist om het bestaande voorwerp van de vennootschap zoals omschreven in artikel
3 van de statuten te vervangen door te tekst verder vermeld.
Vierde beslissing
Overeenkomstig artikel 5:133 juncto artikel 5:121 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen werd door het bestuursorgaan op 28 september 2021 een verslag opgemaakt waarin
wordt uiteengezet waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap. Dit verslag bevat een
beschrijving van de inbreng in natura en daarvan een gemotiveerde waardering. Het geeft aan welke
vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.
Op verzoek van het bestuursorgaan werd bedrijfsrevisor de besloten vennootschap “AUDITAS
BEDRIJFSREVISOREN”, met zetel gevestigd te 8800 Roeselare, Boomgaardstraat 14, BTW-
/ondernemingsnummer BE0464.594.366, RPR Gent Afdeling Kortrijk, vertegenwoordigd door de
heer VANSTEELANT Sven, bedrijfsrevisor, kantoorhoudend op voormeld adres; aangesteld om
vooraf een verslag overeenkomstig artikel 5:133 juncto artikel 5:121 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen op te maken over de beschrijving van de inbreng, de toegepaste
waarderingsmethoden en de werkelijke vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt
verstrekt.
In toepassing van artikel 2:14 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen wordt het
besluit van voornoemde bedrijfsrevisor niet in dit uittreksel vermeld.
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van beide voormelde verslagen daar alle
aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders erkennen afschrift van dit verslag te hebben ont-
vangen en er kennis van te hebben genomen. De vergadering beslist beide voornoemde verslagen
goed te keuren.
Het verslag van bestuursorgaan en het verslag van de bedrijfsrevisor zullen met een uitgifte van
deze akte op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank worden neergelegd
overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Vijfde beslissing
De vergadering beslist met toepassing van artikel 5:120 e.v. van het Wetboek van Vennootschappen
Verenigingen drieduizend achthonderdvierennegentig (3.894) nieuwe aandelen te creëren die de-
zelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen en in de winsten zullen delen
vanaf heden.
De vergadering merkt op dat deze creatie van nieuwe aandelen vooralsnog geen uitgifte van nieuwe
soorten aandelen en/of wijziging van de rechten verbonden aan één of meerdere soorten aandelen
uitmaakt, zoals bepaald door artikel 5:102 van het Wetboek van Vennootschappen Verenigingen.
De vergadering erkent door de instrumenterende notaris te zijn gewezen op artikel 5:123 van het
Wetboek van Vennootschap en Verenigingen en op de voorwaarden zoals vermeld in de wet. De
voorzitter merkt op dat de statuten geen bijzonderheden vermelden waaraan moet worden voldaan
om aandeelhouder te kunnen worden.
De vergadering erkent door de instrumenterende notaris te zijn gewezen op artikel 5:125 van het
Wetboek van Vennootschap en Verenigingen waarin wordt bepaald dat aandelen bij hun uitgifte
moeten worden volgestort, tenzij de statuten of de uitgiftevoorwaarden anders bepalen.
De vergadering beslist om de statuten aan te passen ingevolge voornoemde creatie van aandelen bij
de geagendeerde en hierna vermelde voorgenomen statutenwijziging.
De vergadering beslist dat de nieuwe aandelen zullen worden toegewezen ingevolge de inbreng in
natura van een deel van de bestaande lening op lange termijn ten belope van
TWEEHONDERDEENENTWINTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 221.500,00) in hoofde van
de naamloze vennootschap “EURO MEAT GROUP”, met zetel gevestigd te 7700 Moeskroen,
Slachthuisstraat 46; BTW-/ondernemingsnummer BE0832.292.464, RPR Henegouwen Afdeling
Doornik; zoals opgenomen in voornoemd verslag van de bedrijfsrevisor.
De vergadering verklaart dat er geen algemene voorwaarden aan deze inbreng verbonden zijn.
Zesde beslissing
De vergadering stelt vast dat de bestaande aandeelhouders er – voor zover nodig - uitdrukkelijk mee
hebben ingestemd dat zij niet wensen in te schrijven op voormelde inbreng in natura. Zij verzoekt
instrumenterende notaris daar akte van te willen nemen.
De vergadering stelt vast de op de nieuwe aandelen volledig wordt ingeschreven door de inschrijver
de naamloze vennootschap “EURO MEAT GROUP”, met zetel gevestigd te 7700 Moeskroen,
Slachthuisstraat 46; BTW-/ondernemingsnummer BE0832.292.464, RPR Henegouwen Afdeling
Doornik; alhier vertegenwoordigd als voormeld, namens wie wordt verklaard dat zij volledig op de
hoogte is van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap en van de voorwaarden
voor de inbreng en dat het voorgaande haar werd voor-gelezen en toegelicht.
De inschrijver de naamloze vennootschap “EURO MEAT GROUP”, voornoemd, alhier
Luik B
vertegenwoordigd als voormeld, verklaart dat zij volledig op de nieuwe drieduizend
achthonderdvierennegentig (3.894) aandelen intekent ten belope van voormeld bedrag door
voormelde inbreng in natura, hetgeen door de voltallige vergadering wordt erkend en bevestigd.
Als vergoeding voor voormelde inbreng waarvan alle comparanten verklaren volledig op de hoogte te
zijn, worden aan de inbrenger drieduizend achthonderdvierennegentig (3.894) volledig volgestorte
aandelen toegekend, alle op naam, zonder aanduiding van nominale waarde en volledig gelijk aan
de bestaande aandelen.
Zevende beslissing
De vergadering stelt vast met verzoek daarvan akte te willen verlijden dat de inbreng in natura is
verwezenlijkt en dat ieder nieuw aandeel volledig afbetaald is.
Het totaal aandelen ingevolge voormelde inbreng bedraagt negenduizend vierhonderdvierenveertig
(9.444). De vergadering beslist om artikel 5 van de statuten te wijzigen bij het daartoe voorziene
agendapunt.
Achtste beslissing
De vergadering beslist om de statuten te wijzigen door een artikel 5bis toe te voegen houdende de
stortingsplicht en waarvan de volgende tekst wordt goedgekeurd:
“Artikel 5bis - Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort.
Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig beslissen over
de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van
deze aandeelhouders.
Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat
geval bepaalt hij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden
toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden. Elk ingevorderde betaling wordt
aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de aandeelhouder titularis is. De
aandeelhouder die na een aanmaning van één (1) maand, betekend bij aangetekende brief,
achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met
twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag
der eisbaarheid der stortingen. Het bestuursorgaan kan bovendien, nadat een tweede aangetekend
schrijven gedurende een maand onbeantwoord is gebleven, de algemene vergadering bijeenroepen
teneinde overeenkomstig de procedure bepaald door het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen de uitsluiting van de in gebreke gebleven aandeelhouder te horen uitspreken. De
uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel
overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De
uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden
uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn
geschied.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.”
Negende beslissing
In toepassing van artikel 5:121 §2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen beslist
de vergadering eenparig om af te zien van het verslag van het bestuursorgaan zoals vooropgesteld
door artikel 5:121 §1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Tiende beslissing
De vergadering beslist met toepassing van artikel 5:120 e.v. van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen negenduizend vierhonderdvierenveertig (9.444) nieuwe aandelen te creëren die de-
zelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen en in de winsten zullen delen
vanaf heden.
De vergadering merkt op dat deze creatie van nieuwe aandelen vooralsnog geen uitgifte van nieuwe
soorten aandelen en/of wijziging van de rechten verbonden aan één of meerdere soorten aandelen
uitmaakt, zoals bepaald door artikel 5:102 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De vergadering erkent door de instrumenterende notaris te zijn gewezen op artikel 5:123 van het
Wetboek van Vennootschap en Verenigingen en op de voorwaarden zoals vermeld in de wet. De
voorzitter merkt op dat de statuten geen bijzonderheden vermelden waaraan moet worden voldaan
om aandeelhouder te kunnen worden.
De vergadering erkent door de instrumenterende notaris te zijn gewezen op artikel 5:125 van het
Wetboek van Vennootschap en Verenigingen waarin wordt bepaald dat aandelen bij hun uitgifte
moeten worden volgestort, tenzij de statuten of de uitgiftevoorwaarden anders bepalen. De
vergadering verklaart dienaangaande dat zij er voorafgaandelijk mee heeft ingestemd dat de
aandelen bij hun uitgifte niet moeten worden volgestort en verwijst eveneens naar het goedgekeurd
artikel 5bis van de statuten.
Daar de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig beslissen over de
Luik B
opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van
deze aandeelhouders.
Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat
geval bepaalt zij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden
toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.
Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de
aandeelhouder titularis is.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één (1) maand, betekend bij aangetekende brief,
achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met
twee ten honderd (2 %) per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de
dag van de eisbaarheid van de stortingen.
Het bestuursorgaan kan bovendien, nadat een tweede aangetekend schrijven gedurende een (1)
maand onbeantwoord is gebleven, de algemene vergadering bijeenroepen teneinde overeenkomstig
de procedure bepaald door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen de uitsluiting van de
in gebreke gebleven aandeelhouder te horen uitspreken. De uitgesloten aandeelhouder heeft recht
op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel overeenkomstig de bepalingen van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden
uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn
geschied.
De vergadering beslist om de statuten aan te passen ingevolge voornoemde creatie van aandelen bij
de geagendeerde en hierna vermelde voorgenomen statutenwijziging.
De vergadering beslist dat de nieuwe aandelen zullen worden toegewezen ingevolge de inbreng in
geld ten belope van VIJFHONDERDDUIZEND EURO (€ 500.000,00), volgestort ten belope van
HONDERDVIJFTIGDUIZEND EURO (€ 150.000,00).
Mede ingevolge voormelde beslissing betreffende de opheffing van de onbeschikbare eigen
vermogensrekening, beslist de vergadering dat deze bijkomende inbreng niet op een onbeschikbare
eigen vermogensrekening moet worden geboekt.
Elfde beslissing
De vergadering erkent door instrumenterende notaris te zijn gewezen op artikel 5:128 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen dat vooropstelt dat bij inbreng in geld de aandelen
waarop in geld wordt ingeschreven eerst aan de bestaande aandeelhouders moeten worden
aangeboden. Dit voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van tenminste vijftien
(15) dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving overeenkomstig de
bepaling van artikel 5:129 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
In dat verband verwijst instrumenterende notaris ook naar artikel 6 van de statuten.
In toepassing van artikel 5:130 §2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
beslissen alle aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd zoals voormeld, om afstand te doen
van het voorkeurrecht zoals voorzien in de wet en in de statuten en verzoeken instrumenterende
notaris om daar akte van te nemen.
Twaalfde beslissing
De vergadering stelt vast de op de nieuwe aandelen volledig wordt ingeschreven door de inschrijver
de besloten vennootschap “TANJÏA”, met zetel gevestigd te 8511 Kortrijk (Aalbeke), Ant. Van
Vlienderbekestraat 8; BTW-/ondernemingsnummer BE0819.242.402, RPR Gent Afdeling Kortrijk;
alhier vertegenwoordigd als voormeld, die verklaart volledig op de hoogte te zijn van de statuten en
de financiële toestand van de vennootschap.
De inschrijver de besloten vennootschap “TANJÏA”, voornoemd, alhier vertegenwoordigd als
voormeld, verklaart volledig op de negenduizend vierhonderdvierenveertig (9.444) aandelen in te
tekenen voor een bedrag van VIJFHONDERDDUIZEND EURO (€ 500.000,00), hetgeen door de
voltallige vergadering wordt erkend en bevestigd.
De vergadering stemt er mee in dat op heden het bedrag ten belope van
HONDERDVIJFTIGDUIZEND EURO (€ 150.000,00) wordt volgestort. De inschrijver de besloten
vennootschap “TANJÏA”, met zetel gevestigd te 8511 Kortrijk (Aalbeke), Ant. Van Vlienderbekestraat
8; BTW-/ondernemingsnummer BE0819.242.402, RPR Gent Afdeling Kortrijk; alhier
vertegenwoordigd als voormeld, verklaart en bevestigt dat het saldo van de ingebrachte gelden
binnen de drie (3) maanden, te rekenen vanaf heden, zullen worden bijgestort. De vergadering
verklaart daarmee in te stemmen.
Instrumenterende notaris bevestigt dat een bedrag van HONDERDVIJFTIGDUIZEND EURO (€
150.000,00) voorafgaandelijk aan de inbreng in geld overeenkomstig artikel 5:132 van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen gedeponeerd werd op een bijzondere rekening met nummer
BE73 3631 3872 1760 bij ING BANK, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 22
oktober 2021 afgeleverd attest dat aan de notaris werd overhandigd en in diens dossier bewaard zal
blijven.
Luik B
Dertiende beslissing
De vergadering stelt vast met verzoek daarvan akte te willen verlijden dat de inbreng in geld is
verwezenlijkt en dat ieder nieuw aandeel ten belope van dertig ten honderd (30 %) afbetaald is.
Het totaal aandelen ingevolge voormelde inbreng bedraagt achttienduizend
achthonderdachtentachtig (18.888). De vergadering beslist om artikel 5 van de statuten te wijzigen bij
het daartoe voorziene agendapunt.
Veertiende beslissing
De vergadering beslist om de bestaande achttienduizend achthonderdachtentachtig (18.888)
aandelen om te zetten naar en onder te verdelen in twee verschillende soorten aandelen en aldus de
aandelen te creëren waardoor de vennootschap de volgende soorten aandelen zal kennen:
    •  negenduizend vierhonderdvierenveertig (9.444) aandelen soort A;
    •  negenduizend vierhonderdvierenveertig (9.444) aandelen soort B.
Aan deze soorten aandelen zijn rechten verbonden zoals uiteengezet in de
hierna vermelde statuten. Aan iedere soort aandelen is een voordrachtrecht voor de benoeming van
een bestuurder verbonden, zoals in de statuten opgenomen.
De vergadering verklaart dat deze creatie van soorten aandelen niet het rechtstreeks gevolg is van
de gedane inbrengen.
Instrumenterende notaris wijst de vergadering op de Memorie van Toelichting bij het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen waarin wordt te kennen gegeven dat de procedure inzake de
wijziging van soortrechten niet van toepassing is indien er nog maar één soort van aandelen bestaat.
Desgevallend kan dit besluit worden genomen volgens de gewone regels inzake statutenwijziging.
De vergadering beslist dientengevolge dat er geen toepassing van artikel 5:102 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen dient te worden gemaakt en dat het bestuursorgaan aldus geen
verslag dient op te maken houdende een omstandi-ge verantwoording van deze creatie van de
soorten aandelen en geen verslag van de bedrijfsrevisor dient te worden voorgelegd houdende een
beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige
gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene
vergadering voor te lichten.
De vergadering erkent dat de aandelen als volgt zullen worden toegewezen:
    1.  De naamloze vennootschap “CADUS”, met zetel gevestigd te 9830 Sint-Martens-Latem,
Latemstraat 167; BTW-/ondernemingsnummer BE0874.968.902, RPR Gent Afdeling Gent:
vijfduizend vijfhonderdnegenenveertig (5.549) aandelen soort A in volle eigendom;
    2.  De heer CASTELEIN Johan, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Latemstraat 167 A: één (1)
aandeel soort A in volle eigendom;
    3.  De naamloze vennootschap “EURO MEAT GROUP”, met zetel gevestigd te 7700 Moeskroen,
Slachthuisstraat 46; BTW-/ondernemingsnummer BE0832.292.464, RPR Henegouwen Afdeling
Doornik: drieduizend achthonderdvierennegentig (3.894) aandelen soort A in volle eigendom;
    4.  De besloten vennootschap “TANJÏA”, met zetel gevestigd te 8511 Kortrijk (Aalbeke), Ant. Van
Vlienderbekestraat 8; BTW-/ondernemingsnummer BE0819.242.402, RPR Gent Afdeling Kortrijk:
negenduizend vierhonderdvierenveertig (9.444) aandelen soort B in volle eigendom.
De vergadering machtigt het bestuursorgaan om de nodige aanpassingen te doen aan het
aandeelhoudersregister en het UBO register.
Ingevolge voormelde creatie van de soorten aandelen, beslist de vergadering de statuten van de
vennootschap aan te passen bij de hierna vermelde agendapunten.
Vijftiende beslissing
Ingevolge voormelde opheffing van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, de
inbrengen en de creatie van soorten A en B aandelen beslist de vergadering dat de tekst van artikel
5 van de statuten vervangen wordt door:
    •  Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden achttienduizend achthonderdachtentachtig (18.888)
aandelen uitgegeven.
De aandelen zijn in twee (2) soorten ingedeeld als volgt:
- negenduizend vierhonderdvierenveertig (9.444) aandelen soort A, met stemrecht;
- negenduizend vierhonderdvierenveertig (9.444) aandelen soort B, met stemrecht.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.”
Zestiende beslissing
Als gevolg van de voorgaande beslissingen, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
De vergadering beslist om de zetel van de vennootschap niet langer statutair te bepalen.
Luik B
De vergadering heeft haar goedkeuring verleend betreffende de nieuwe statuten waarvan het
uittreksel als volgt luidt:
    •  De besloten vennootschap “SLACHTGROEP LEIELAND”, afgekort “S.G.L.”, waarvan de zetel
gevestigd is in het Vlaams Gewest;
    •  Duur: voor onbepaalde tijd;
    •  Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december
van ieder jaar ;
    •  De bepalingen betreffende de aanleg van reserves, de verdeling van de winst en de verdeling
van het na vereffening overblijvende saldo:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst
van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
    •  Bestuursorgaan: de omvang van bevoegdheden en de wijze waarop de bestuurders die
uitoefenen:
De raad van bestuur zal bestaan uit minimum (twee) (2) bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De bestuurders zullen door de algemene vergadering gekozen worden uit kandidaturen die de
aandeelhouders zullen voordragen voor de in te vullen bestuursmandaten, met dien verstande dat
het aantal bestuurders voorgedragen door de houders van de aandelen soort A (de “A-Bestuurder
(s)”) steeds minstens gelijk moet zijn aan het aantal bestuurders voorgedragen door de houders van
de aandelen soort B (de “B-Bestuurder(s)”).
Elke soort van aandeelhouders heeft recht om één kandidaat voor te dragen voor de benoeming als
bestuurder van de vennootschap. Bij een vacature van een mandaat van bestuurders komt het recht
om kandidaten voor te dragen toe aan de aandeelhouder op wiens voordracht de te vervangen
bestuurder werd benoemd. Elk bestuurdersmandaat moet worden ingevuld binnen één (1) maand
volgend op de datum waarop dit mandaat openviel. Bij gebreke daarvan, mag de algemene
vergadering discretionair een bestuurder benoemen om het mandaat waarvoor geen lijst van
kandidaten werd voorgelegd, in te vullen, totdat een lijst van kandidaten voor het betreffende
mandaat wordt voorgelegd. Dat nalaten kandidaten voor te dragen houdt geen afstand in van het
recht om kandidaten voor benoeming voor te dragen en de raad van bestuur zal gerechtigd zijn te
vragen dat een nieuwe algemene vergadering van de vennootschap wordt samengeroepen om een
van de kandidaten te benoemen die door hem worden voorgedragen.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal (onverminderd de
bepaling van artikel 10.1), de duur van hun opdracht en hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling
van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Het bestuursorgaan is geldig samengesteld om te beslissen over de agendapunten indien minstens
één bestuurder op voordracht van elke soort aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien dit op een
eerste vergadering van het bestuursorgaan niet het geval is, zal een tweede vergadering met
dezelfde agenda worden georganiseerd binnen vijftien (15) werkdagen volgend op de eerste
vergadering, die geldig kan beslissen over de agendapunten ongeacht welke bestuurders aanwezig
of geldig vertegenwoordigd zijn.
Alle beslissingen worden genomen met unanimiteit van stemmen. In het geval er zich een
belangenconflict voordoet waardoor één van de bestuurders overeenkomstig artikel 5:56 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, niet kan deelnemen aan de vergadering van het
Luik B
bestuursorgaan, zal de desbetreffende beslissing worden overgeheveld naar het niveau van de
algemene vergadering die zal beslissen met unanimiteit van stemmen.
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet
alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn slechts geldig wanneer zij
ondertekend worden door één bestuurder soort A en één bestuurder soort B die gezamenlijk
optreden. Voor alle aangelegenheden die vallen binnen het toepassingsgebied van het dagelijks
bestuur van de vennootschap is de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de dagelijks
bestuurder, individueel handelend. De vennootschap wordt voorts geldig verbonden door bijzondere
gevolmachtigden, optredend binnen het kader en de grenzen van een hen geldig verleende
volmacht.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergaderingen van het bestuursorgaan mogen plaatsvinden via elektronische communicatiemiddelen
(zoals video- of teleconferentie, conference call, video call, etc.) en het is de bestuurders toegelaten
via dergelijke communicatiemiddelen op afstand deel te nemen aan de vergadering, voor zover het
gehanteerde medium effectieve deelname aan de beraadslaging en besluitvorming toelaat. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden bestuurders die
op deze manier aan de bijeenkomst deelnemen, geacht aanwezig te zijn. Het komt aan de voorzitter
van de raad van bestuur toe om vast te stellen of een bestuurder op geldige wijze via het
elektronische communicatiemiddel aan de bijeenkomst deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan
worden beschouwd.
    •  Omschrijving van het voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- Het slachten van alle grootvee en het commercialiseren van residuen;
- Het uitbaten van een slachthuis.
De vennootschap mag tevens alle industriële, handels- en financiële roerende en onroerende
verhandelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten of er de
uitbreiding van kunnen bevorderen.
Zij zal door middel van aandelen, inbreng van natura of inschrijving bij stichting mogen deelnemen
aan alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen voor zover een dergelijke deelname of
lidmaatschap het voorwerp van de vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks dient.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
    •  De plaats, de dag en het uur van de jaarvergadering + voorwaarden voor de toelating tot de
vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde juni van de maand juni om negen uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
· de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
Luik B
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
· de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor
elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden
behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken
aandelen. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem
vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de
vennootschap ten laatste één (1) dag vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk
uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop
dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van
een overdracht van de betrokken aandelen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
    •  Bepalingen betreffende de overdracht en overgang van aandelen:
Vrije overdraagbaarheid:
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot of wettelijk
samenwonende partner van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in
rechte lijn van aandeelhouders.
Voorkooprecht gevolgd door goedkeuring:
De bepalingen van artikel 9.2. zijn van toepassing – onverminderd de bepalingen van artikel 9.1. – op
elke overdracht of overgang van aandelen aan derden, zowel de vrijwillige als de gedwongen
overdracht, zowel onder levenden als bij overlijden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel,
zowel in vruchtgebruik, in naakte als in volle eigendom en in het algemeen op alle overeenkomsten
of beloften tot overeenkomsten die vaststaande of eventuele, onmiddellijke of toekomstige
overdrachten tot voorwerp hebben. Deze bepalingen gelden ook bij overdracht of overgang van
effecten die recht geven op de verwerving van aandelen, inbegrepen de inschrijvingsrechten,
converteerbare obligaties, obligaties met inschrijvingsrecht of uitkeerbaar in aandelen; evenals bij
iedere overdracht van het voorkeur-/voorkooprecht. Deze bepalingen zijn evenwel niet van
toepassing op de overdracht door een aandeelhouder aan een vennootschap waarvan meer dan
vijftig (50) percent van de aandelen of van de stemrechten op de algemene vergadering hem
toebehoren.
De aandelen van de vennootschap kunnen enkel worden overgedragen aan een derde dan na ze te
hebben aangeboden aan de andere aandeelhouders. Dit laatste dient eerst te gebeuren aan de
houders van dezelfde soort aandelen als de aandelen van de over te dragen soort, in dezelfde
verhouding. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen van die
soort eerst aangeboden aan de andere houders van dezelfde soort aandelen als de aandelen van de
over te dragen soort, die hun recht volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk
gegaan tot het aanbod volledig is gebeurd binnen die soort aandelen of tot geen enkele houder van
dezelfde soort aandelen als de aandelen van de over te dragen soort nog van deze mogelijkheid
gebruik maakt. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen van
die soort aangeboden aan de andere houders van de andere soort(en) aandelen als de aandelen
van de over te dragen soort, naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten. Er wordt op
dezelfde wijze te werk gegaan tot het aanbod volledig is gebeurd binnen iedere soort aandelen of tot
geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
De aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wil overdragen aan een derde, moet
het bestuursorgaan hierover inlichten. Hij vermeldt de identiteit van de kandidaat-overnemer, het
aantal en de nummers van de aandelen die hij wenst over te dragen, de prijs en de andere
modaliteiten van de overdracht. Het bestuursorgaan betekent deze aanbieding aan de andere
aandeelhouders, binnen de vijftien (15) dagen na de betekening ervan. De aandeelhouders kunnen
hun voorkooprecht ten laatste uitoefenen binnen een (1) maand van de betekening van deze
Luik B
aanbieding door het bestuursorgaan. Zij kunnen binnen dezelfde termijn uitdrukkelijk verzaken aan
hun voorkooprecht bij aangetekende brief aan het bestuursorgaan. Indien zij niet reageren binnen de
voorgeschreven termijn, worden zij verondersteld te verzaken aan het voorkooprecht. De
aandeelhouders oefenen hun voorkooprecht uit in verhouding van hun aandelenbezit in de
vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. Het aandeel van de aandeelhouders die hun
voorkooprecht geheel of gedeeltelijk niet uitoefenen, zal aanwassen bij het voorkooprecht van de
andere aandeelhouders, opnieuw in verhouding van hun aandelenbezit in de vennootschap en
zonder opsplitsing van de aandelen. Het bestuursorgaan betekent dit aan de aandeelhouders die
hun voorkooprecht volledig hebben uitgeoefend en bepaalt, indien nodig, een nieuwe termijn van
vijftien (15) dagen na de betekening waarbinnen de geïnteresseerden hun voorkooprecht kunnen
uitoefenen op de overblijvende aandelen. Indien het aantal aandelen waarvoor het voorkooprecht
wordt uitgeoefend hoger blijkt te liggen dan het aantal aangeboden aandelen, worden deze verdeeld
tussen de aandeelhouders in verhouding van hun aandelenbezit in de vennootschap en zonder
opsplitsing van de aandelen. De geïnteresseerden worden hierover onmiddellijk ingelicht door het
bestuursorgaan. Bij praktische onmogelijkheid om tot een volmaakt evenredige verdeling te komen,
worden de overblijvende aandelen bij lottrekking toegewezen.
Indien het voorkooprecht niet wordt uitgeoefend of indien het aantal aandelen waarvoor het wordt
uitgeoefend, lager ligt dan het aantal aangeboden aandelen, kunnen de aandelen waarvoor het
voorkooprecht niet werd uitgeoefend enkel worden overgedragen aan een derde, niet-
aandeelhouder, indien deze voorafgaandelijk door het bestuursorgaan is goedgekeurd. Het
bestuursorgaan beslist over de goedkeuring van de kandidaat-overnemer, binnen de maand na de
verzending van de vraag om goedkeuring. Het besluit van het bestuursorgaan wordt binnen de
vijftien (15) dagen betekend aan de overdrager. Indien de overdrager geen antwoord van het
bestuursorgaan heeft ontvangen binnen de in dit artikel bepaalde termijn, wordt verondersteld dat het
bestuursorgaan zijn goedkeuring heeft geweigerd. Het bestuursorgaan moet zijn besluit niet
verantwoorden. Bij weigering van de goedkeuring moet de overdrager binnen de vijftien (15) dagen
te rekenen vanaf de betekening van de weigering, aan het bestuursorgaan betekenen of hij al dan
niet afziet van zijn voornemen om de aandelen over te dragen. Bij gebrek aan zulke betekening
wordt verondersteld dat hij afziet van de voorgenomen overdracht. Indien de overdrager niet afziet
van zijn voornemen, moet het bestuursorgaan een andere kandidaat-overnemer vinden, binnen de
maand na de betekening door de overdrager. Indien geen overnemer wordt gevonden, worden de
aandelen vrij overdraagbaar aan de oorspronkelijke kandidaat-overnemer.
De aandeelhouders die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend en/of de door het bestuursorgaan
voorgedragen kandidaat-overnemer verwerven de aandelen aan de prijs geboden door de
oorspronkelijke kandidaat-overnemer. Bij gebrek aan overeenstemming over de prijs wordt het
voorkooprecht uitgeoefend aan de prijs die is vastgesteld door een deskundige die wordt aangeduid
door het bestuursorgaan. Bij gebrek aan akkoord over de aanduiding van de deskundige, wordt deze
aangeduid door de Voorzitter van de Ondernemingsrechtbank die beslist zoals in kortgeding. De
deskundige moet de prijs bepalen binnen de maand na zijn aanstelling, tenzij een langere termijn
noodzakelijk is om zijn opdracht naar behoren te vervullen. Het bestuursorgaan moet deze prijs
binnen de vijftien (15) dagen nadat hij ervan in kennis werd gesteld, betekenen aan de overdrager en
aan de door haar voorgedragen kandidaat-overnemer. Indien de door de deskundige bepaalde prijs
twintig (20) percent meer of minder bedraagt dan het bod van de oorspronkelijke kandidaat-
overnemer, hebben zowel de overdrager als de kandidaat-overnemer van het bestuursorgaan het
recht af te zien van de overdracht. Deze verzaking moet worden betekend aan het bestuursorgaan
bij aangetekend schrijven binnen de vijftien (15) dagen vanaf de kennisgeving door het
bestuursorgaan van de door de deskundige vastgestelde prijs. In geval van verzaking door de
kandidaat-overnemer van het bestuursorgaan, worden de aandelen vrij overdraagbaar aan de
oorspronkelijke kandidaat-overnemer. De kosten van de prijsbepaling door de deskundige worden
gedragen door de kandidaat-overnemer van het bestuursorgaan, indien deze de aandelen verwerft.
Indien hij verzaakt aan de overdracht, draagt de vennootschap de kosten.
De in uitvoering van onderhavig artikel 9.2. opgelegde betekeningen en kennisgevingen dienen op
straffe van nietigheid te gebeuren bij aangetekend schrijven of bij gewone brief of per e-mail mits
wederzijds akkoord van de betrokken partijen. De termijnen lopen vanaf de datum van afgifte aan de
post, resp. van verzending.
Elke overdracht in strijd met de bepalingen van dit artikel 9.2. is nietig en niet tegenstelbaar aan de
vennootschap, ongeacht de goede of de kwade trouw van de overnemer. Bovendien is de
aandeelhouder die heeft overgedragen in strijd met dit artikel 9.2. bij wijze van forfaitaire
schadevergoeding het bedrag gelijk aan de waarde van de prijs en de modaliteiten geboden door de
(kandidaat-)overnemer verschuldigd aan de andere, niet-tekortkomende aandeelhouders. De niet-
tekortkomende aandeelhouders hebben recht op die schadevergoeding in verhouding tot hun
aandelenparticipatie in de vennootschap, na aftrek van de onrechtmatig overgedragen aandelen.
De bepalingen aangaande overdracht onder levenden zijn mutatis mutandis van toepassing op de
Luik B
overgangen bij overlijden. De rechthebbenden van de overleden aandeelhouder zullen hun
hoedanigheid van erfgenaam of legataris dienen kenbaar te maken aan het bestuursorgaan van de
vennootschap binnen de vier (4) maanden na het overlijden. De in uitvoering van de bepalingen
zoals vermeld in artikel 9.2. aan de aandeelhouder-overdrager opgelegde betekeningen en
kennisgevingen worden gedaan door elke erfgenaam of legataris voor hun rekening.
Uittreding ten laste van het vennootschapsvermogen:
De aandeelhouders hebben het recht uit de vennootschap uit te treden ten laste van haar vermogen.
Deze uittreding gaat gepaard met de volgende modaliteiten:
1° De aandeelhouders kunnen op elk moment uittreden.
2° Het verzoek tot uittreding moet worden gericht aan het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven
op de zetel van de vennootschap of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap.
3° Een uittreding is steeds volledig; de aandeelhouder die wil uittreden moet met al zijn aandelen
uittreden, waarbij zijn aandelen worden vernietigd.
4° De uittreding heeft uitwerking op de laatste dag van de maand waarin de formaliteiten voor de
uittreding werden volbracht, en het bedrag van het scheidingsaandeel moet ten laatste één maand
nadien worden betaald.
5° Het bedrag van het scheidingsaandeel voor de aandelen waarmee de betrokken aandeelhouder
verzoekt uit te treden, dient als volgt te worden bepaald: Bij gebrek aan overeenstemming over het
bedrag van het scheidingsaandeel, wordt dit bedrag vastgesteld door een deskundige die wordt
aangeduid door het bestuursorgaan. Bij gebrek aan akkoord over de aanduiding van de deskundige,
wordt deze aangeduid door de Voorzitter van de Ondernemingsrechtbank die beslist zoals in
kortgeding. De deskundige moet het bedrag van het scheidingsaandelen bepalen binnen de maand
na zijn aanstelling. Het bestuursorgaan moet dit bedrag binnen de vijftien (15) dagen nadat hij ervan
in kennis werd gesteld, betekenen aan alle aandeelhouders. De kosten van de prijsbepaling door de
deskundige worden gedragen door de aandeelhouder(s) die tot de uittreding heeft/hebben verzocht.
6° Het bedrag waarop de aandeelhouder recht heeft bij de uittreding is onderworpen aan de regels
van de uitkering van reserves en wordt opgeschort indien de toepassing van deze bepalingen geen
uitkering toelaat, zonder dat hiervoor interest verschuldigd is. Wanneer de vennootschap terug
beschikt over voor uitkering vatbare middelen, zal het op het scheidingsaandeel nog verschuldigde
bedrag worden uitgekeerd vóór elke andere uitkering aan aandeelhouders.
9.3.2. In geval van faillissement, kennelijk onvermogen of gerechtelijke ontbinding van een
aandeelhouder wordt hij op dat ogenblik van rechtswege geacht uit te treden. De aandeelhouder, of,
naargelang van het geval, zijn schuldeisers, vertegenwoordigers of rechtsopvolgers hebben recht op
uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel dat gelijk is aan het bedrag van de voor deze
aandelen werkelijk gestorte en nog niet terugbetaalde inbreng, zonder evenwel het bedrag van de
nettoactief waarde van deze aandelen zoals die blijkt uit de laatste goedgekeurde jaarrekening, te
overschrijden. Deze bepaling geldt uitdrukkelijk niet in geval van overlijden, vrijwillige ontbinding,
ontbinding van rechtswege of onbekwaamverklaring van een aandeelhouder.
9.4. Uitsluiting ten laste van het vennootschapsvermogen:
9.4.1. De vennootschap kan een aandeelhouder uitsluiten om een wettige reden. De aandelen van
de uitgesloten aandeelhouder worden vernietigd.
9.4.2. De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van zijn
scheidingsaandeel overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
9.4.3. Alleen de algemene vergadering is bevoegd om een uitsluiting uit te spreken. Het
gemotiveerde voorstel tot uitsluiting wordt hem meegedeeld per e-mail op het door hem aan de
vennootschap gecommuniceerde e-mail adres. Heeft de aandeelhouder ervoor gekozen om per post
met de vennootschap te communiceren, dan wordt het voorstel hem per aangetekende brief
meegedeeld. De aandeelhouder wiens uitsluiting wordt gevraagd, moet worden verzocht zijn
opmerkingen schriftelijk en volgens dezelfde modaliteiten te kennen te geven aan de algemene
vergadering, binnen één (1) maand nadat het voorstel tot zijn uitsluiting hem werd meegedeeld.
Indien hij daarom verzoekt, moet de aandeelhouder worden gehoord. Elk besluit tot uitsluiting wordt
gemotiveerd.
9.4.4. Het bestuursorgaan deelt het gemotiveerd besluit tot uitsluiting binnen vijftien (15) dagen mee
aan de betrokken aandeelhouder per e-mail op het door hem aan de vennootschap
gecommuniceerde e-mail adres. Heeft de aandeelhouder ervoor gekozen om per post met de
vennootschap te communiceren, dan wordt het besluit hem per aangetekende brief meegedeeld.
Zeventiende beslissing
De algemene vergadering verleent volledige machtiging aan het bestuursorgaan om voorgaande
beslissingen uit te voeren en besluit de opdracht te geven aan de instrumenterende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Achttiende beslissing
Luik B
De algemene vergadering beslist de huidige bestuurders (voorheen “zaakvoerders”), hierna vermeld,
ontslag te geven uit hun functie:
(1) De naamloze vennootschap “CADUS”, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer
CASTELEIN Johan, voornoemd, die, voor zover nodig, met dit ontslag heeft ingestemd;
(2) De heer VAN GENECHTEN Guy, wonende te 9100 Sint-Niklaas, Guido Gezellelaan 76; die met
dit ontslag heeft ingestemd.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee (2).
Worden benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
(a) Op voordracht van de houders van de aandelen soort A (de zgn. “A-Bestuurder”):
De naamloze vennootschap “CADUS”, voornoemd, namens wie één van haar gedelegeerde
bestuurders, te weten de heer CASTELEIN Johan, voornoemd, overeenkomstig artikel 20 van haar
statuten beslist om zichzelf als vaste vertegenwoordiger aan te duiden, hetgeen wordt aanvaard.
(b) Op voordracht van de houder van de aandelen soort B (de zgn. “B-Bestuurder”):
De besloten vennootschap "TANJÏA", voornoemd, namens wie haar enige, statutaire bestuurder, te
weten de heer AMELOOT Maxime, wonende te 8500 Kortrijk, Pluimstraat 65; beslist om zichzelf als
vaste vertegenwoordiger aan te duiden, hetgeen wordt aanvaard.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Negentiende beslissing
De algemene vergadering beslist om de zetel van de vennootschap te verplaatsen en verklaart dat
het adres van de zetel voortaan gevestigd is te 9830 Sint-Martens-Latem, Kortrijksesteenweg 90f.
 
 
RAAD VAN BESTUUR
Nadat de raad van bestuur is samengesteld, heeft deze verklaard zich te verenigen met het oog op
de benoeming van de dagelijkse bestuurders.
Bij eenparigheid van stemmen beslist de raad te benoemen tot dagelijks bestuurder:
- De naamloze vennootschap “CADUS”, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer
CASTELEIN Johan, voornoemd, die heeft aanvaard;
- De besloten vennootschap "TANJÏA", voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer AMELOOT
Maxime, voornoemd, die heeft aanvaard.
Hun mandaat is kosteloos.
De dagelijkse bestuurders mogen wat betreft de handelingen houdende het dagelijks bestuur
individueel optreden.
Voor ontledend uittreksel
Notaris Hélène Dusselier te Meulebeke
Tegelijk hiermee -neergelegd:
-de gecoördineerde tekst der statuten
-bijzonder verslag van het bestuursorgaan
-verslag van de bedrijfsrevisor