N° d'entreprise : 0719542238
Nom
(en entier) : LCooking
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Margot(NSV) 48
 : 1457 Walhain
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, OBJET, MODIFICATION FORME
JURIDIQUE, SIEGE SOCIAL
Aux termes d’un procès-verbal dressé le 07 mai 2025 par la notaire Marie-Julie DELFORGE à
Lasne, à enregistrer, l’actionnaire unique, Monsieur CHARLOT Laurent, né à Etterbeek le 11 mars
1971, divorcé, domicilié à 1420 Braine l’Alleud, Chemin de la Carrière 49/1, agissant en lieu et place
de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité limitée «
LCooking », ayant son siège à (1457) Walhain, rue Margot 48, inscrite au RPM (Brabant Wallon)
sous le numéro 0719.542.238, a adopté les résolutions suivantes :
Première résolution - Décision d’adapter les statuts de la société aux dispositions du Code des
sociétés et des associations, en abrégé CSA.
En application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des
sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée générale décide d’
adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations et de conserver la
forme légale de la société à responsabilité limitée (en abrégé SRL).
Deuxième résolution - Décision de supprimer le compte de capitaux propres statutairement
indisponible dans les statuts et de le mettre à disposition pour des distributions futures.
En application de l’article 39, §2, alinéa 2 de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés et
des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée constate que le capital
effectivement libéré et la réserve légale de la société, soit 8.060,00 euros (6.200,00 euros + 1.860,00
euros), ont été convertis de plein droit en un compte de capitaux propres statutairement indisponible
et que la partie non encore libérée du capital, soit 12.400,00 euros, a été converti en un compte de
capitaux propres “apports non appelés”, en application de l’article 39, §2, deuxième alinéa de la loi
du 23 mars introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions
diverses.
L’assemblée générale décide immédiatement, conformément aux formes et majorités de la
modification des statuts, de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible
créé en application de l’article 39, § 2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars introduisant le Code des
sociétés et des associations et portant des dispositions diverses et de rendre ces fonds disponibles
pour distribution. Par conséquent, il ne doit pas être mentionné dans les statuts de la société.
Cette décision vaut également pour les éventuels versements futurs de la part non encore libérée à
ce jour du capital de la société souscrit dans le passé qui a été inscrit sur un compte de capitaux
propres “apports non appelés”.
Troisième résolution – Modification de l’adresse du siège de la société.
L’assemblée générale décide de modifier l’adresse du siège de « (1457) Walhain, rue Margot 48 »
vers « (1420) Braine l’Alleud, Chemin de la Carrière 49/1 ».
Quatrième résolution - Modification de l’objet de la société
A)Rapport
L’assemblée dispense le président de donner lecture du rapport établi par l’administrateur,
conformément à l’article 5:101 du nouveau Code des Sociétés et des Associations.
Ce rapport sera déposé au Greffe du Tribunal de l’Entreprise avec une expédition du présent procès-
verbal.
B)Modification de l’objet social
L’assemblée générale décide de modifier l’objet pour y ajouter ce qui suit :
« - les activités suivantes dans le domaine Traiteur / Restauration / Événementiel / Catering / Coffee
Shop :
56.101 - Restauration avec service à table
56.102 - Restauration en libre-service
56.11101 - Restauration de type traditionnel
56.210 - Activités de traiteur événementiel
56.21001 - Préparation, livraison à domicile et service de repas/plats cuisinés
56.21002 - Organisation de noces, banquets, cocktails, buffets, lunches et réceptions diverses
56.220 - Services de restauration sous contrat et autres activités de service de restauration
56.290 - Autres services de restauration
56.301 - Débits de boissons, cafés, bars
10.850 - Fabrication de plats préparés (ex. catering production, plats livrés)
47.11021 - Commerce de détail alimentaire sur marchés et éventaires
- les activités suivantes dans le domaine Commerce / Vente alimentaire / Vente boissons / Coffee
Shop :
47.250 - Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé
47.251 - Commerce de détail de vins et spiritueux
47.252 - Commerce de détail de boissons, assortiment général
47.25201 - Commerce de détail de toutes boissons, alcoolisées ou non, y compris la livraison à
domicile
46.340 - Commerce de gros de boissons
46.341 - Commerce de gros de vins et de spiritueux
46.349 - Commerce de gros de boissons, assortiment général
- les activités suivantes dans le domaine Marketing / Communication / Digital / Influence :
70.210 - Activités des relations publiques et de communication
73.110 - Activités des agences de publicité
74.100 - Activités spécialisées de design
74.109 - Autres activités de design
62.010 - Programmation informatique (sites web, applications, e-commerce)
63.120 - Portails internet (gestion de plateformes digitales, réseaux sociaux)
90.030 - Autre création artistique (création de contenus digitaux, influenceurs)
- les activités suivantes dans le domaine Immobilier / Location de salles / Investissements :
68.100 - Activités des marchands de biens immobiliers
68.200 - Location et exploitation de biens immobiliers propres ou loués (location de salles inclus)
68.310 - Agences immobilières
68.320 - Gestion immobilière pour compte de tiers
41.100 - Promotion immobilière
41.200 - Construction de bâtiments résidentiels et non résidentiels
71.112 - Activités d’architecture (services liés à l’immobilier)
81.100 - Services d’aménagement paysager (landscaping, espaces verts)
- les activités suivantes dans le domaine Formation / Conseil / Vente / Prospection :
85.590 - Autres formes d’enseignement (formations professionnelles, coaching)
70.220 - Conseil pour les affaires et la gestion
47.910 - Commerce de détail par correspondance ou internet (e-commerce)
47.990 - Vente hors magasin, éventaires, ou marchés
46.190 - Activités d’intermédiaire non spécialisé du commerce de gros
46.110 - Intermédiaire du commerce en matières premières agricoles, textiles, etc.
46.140 - Intermédiaire du commerce en machines, équipements, matériel
46.180 - Intermédiaire du commerce en produits spécifiques
82.990 - Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
- les activités suivantes dans le domaine Beauté / Esthétique / Bien-être :
96.022 - Soins de beauté (extensions de cils, soins esthétiques)
96.22003 - Soins de manucure et pédicure
96.021 - Coiffure
96.040 - Entretien corporel (massages, soins bien-être)
47.750 - Commerce de détail de produits de beauté et de parfumerie
- les activités suivantes dans le domaine Organisation d’événements spéciaux / Animation / Loisirs :
82.300 - Organisation de salons professionnels et de congrès
93.299 - Autres activités de loisirs et de divertissement
- les activités suivantes dans le domaine Location de véhicules pour événements / Transport
événementiel :
77.110 - Location et crédit-bail de voitures et véhicules légers
77.390 - Location d'autres équipements matériels (ex. matériel événementiel)
49.390 - Autres transports terrestres de passagers n.c.a. (ex : navette événementielle avec
chauffeur)
- les activités suivantes dans le domaine Facturation de personnel à des tiers :
78.300 - Autres mises à disposition de ressources humaines
- les activités suivantes dans le domaine Photographie :
74.200 - Activités photographiques
 74.209 - Autres activités photographiques
 74.201 - Photographie de portrait
 74.202 - Photographie commerciale (publicité, marketing, événements, produits).
- Les activités relatives à l’hébergement :
55100 – Hôtels et hébergement similaires : inclus les hôtels, motels et auberges avec ou sans
service de restauration.
5520 – Hébergement touristiques et autre hébergement de courte durée
    •  55201 – Auberges pour jeunes
    •  55202 – Centres et villages de vacances
    •  55203 – Gîtes de vacances, appartements et meublés de vacances
    •  55204 – Chambres d’hôtes
    •  55209 – Autres hébergements touristiques de courte durée non classés ailleurs
55300 – Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs
55900 – Autres hébergements, par exemple, hébergement collectif pour étudiants ou travailleurs
saisonniers.»
Cinquième résolution - Adoption de nouveaux statuts en concordance avec le Code des sociétés et
des associations et en fonction des décisions qui précèdent.
Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale décide d’adopter des
statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des
associations, en fonction des décisions qui précèdent.
L’actionnaire unique déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit :
TITRE I : FORME LÉGALE – DÉNOMINATION – SIÈGE – OBJET – DURÉE
Article 1 : Nom et forme
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « LCooking ».
Article 2 : Siège
Le siège est établi en Région wallonne.
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs,
agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
Article 3 : Objet
La société a pour objet, sans que cela ne soit restrictif, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte
propre ou compte de tiers ou en participation avec ceux-ci :
- Toutes activités en rapport direct ou indirect avec la restauration en général et le secteur Horeca, l’
organisation de banquets et réceptions, le service traiteur, y compris l’organisation, la gestion et l’
exploitation de restaurants, cafétérias, débits de boissons, ainsi que toutes opération de tourisme, d’
hôtellerie, d’évènements, de divertissements et de loisirs ;
- L’exploitation, sous sa propre enseigne ou par voie de franchise ou licence de tout snack-bar,
cafétéria, sandwicherie, service de cuisine rapide ou de petite restauration, de tout service traiteur
et/ou d’un ou plusieurs restaurants, ainsi que la livraison à domicile et la vente ambulante ;
- les activités suivantes dans le domaine Traiteur / Restauration / Événementiel / Catering / Coffee
Shop :
56.101 - Restauration avec service à table
56.102 - Restauration en libre-service
56.11101 - Restauration de type traditionnel
56.210 - Activités de traiteur événementiel
56.21001 - Préparation, livraison à domicile et service de repas/plats cuisinés
56.21002 - Organisation de noces, banquets, cocktails, buffets, lunches et réceptions diverses
56.220 - Services de restauration sous contrat et autres activités de service de restauration
56.290 - Autres services de restauration
56.301 - Débits de boissons, cafés, bars
10.850 - Fabrication de plats préparés (ex. catering production, plats livrés)
47.11021 - Commerce de détail alimentaire sur marchés et éventaires
- les activités suivantes dans le domaine Commerce / Vente alimentaire / Vente boissons / Coffee
Shop :
47.250 - Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé
47.251 - Commerce de détail de vins et spiritueux
47.252 - Commerce de détail de boissons, assortiment général
47.25201 - Commerce de détail de toutes boissons, alcoolisées ou non, y compris la livraison à
domicile
46.340 - Commerce de gros de boissons
46.341 - Commerce de gros de vins et de spiritueux
46.349 - Commerce de gros de boissons, assortiment général
- les activités suivantes dans le domaine Marketing / Communication / Digital / Influence :
70.210 - Activités des relations publiques et de communication
73.110 - Activités des agences de publicité
74.100 - Activités spécialisées de design
74.109 - Autres activités de design
62.010 - Programmation informatique (sites web, applications, e-commerce)
63.120 - Portails internet (gestion de plateformes digitales, réseaux sociaux)
90.030 - Autre création artistique (création de contenus digitaux, influenceurs)
- les activités suivantes dans le domaine Immobilier / Location de salles / Investissements :
68.100 - Activités des marchands de biens immobiliers
68.200 - Location et exploitation de biens immobiliers propres ou loués (location de salles inclus)
68.310 - Agences immobilières
68.320 - Gestion immobilière pour compte de tiers
41.100 - Promotion immobilière
41.200 - Construction de bâtiments résidentiels et non résidentiels
71.112 - Activités d’architecture (services liés à l’immobilier)
81.100 - Services d’aménagement paysager (landscaping, espaces verts)
- les activités suivantes dans le domaine Formation / Conseil / Vente / Prospection :
85.590 - Autres formes d’enseignement (formations professionnelles, coaching)
70.220 - Conseil pour les affaires et la gestion
47.910 - Commerce de détail par correspondance ou internet (e-commerce)
47.990 - Vente hors magasin, éventaires, ou marchés
46.190 - Activités d’intermédiaire non spécialisé du commerce de gros
46.110 - Intermédiaire du commerce en matières premières agricoles, textiles, etc.
46.140 - Intermédiaire du commerce en machines, équipements, matériel
46.180 - Intermédiaire du commerce en produits spécifiques
82.990 - Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
- les activités suivantes dans le domaine Beauté / Esthétique / Bien-être :
96.022 - Soins de beauté (extensions de cils, soins esthétiques)
96.22003 - Soins de manucure et pédicure
96.021 - Coiffure
96.040 - Entretien corporel (massages, soins bien-être)
47.750 - Commerce de détail de produits de beauté et de parfumerie
- les activités suivantes dans le domaine Organisation d’événements spéciaux / Animation / Loisirs :
82.300 - Organisation de salons professionnels et de congrès
93.299 - Autres activités de loisirs et de divertissement
- les activités suivantes dans le domaine Location de véhicules pour événements / Transport
événementiel :
77.110 - Location et crédit-bail de voitures et véhicules légers
77.390 - Location d'autres équipements matériels (ex. matériel événementiel)
49.390 - Autres transports terrestres de passagers n.c.a. (ex : navette événementielle avec
chauffeur)
- les activités suivantes dans le domaine Facturation de personnel à des tiers :
78.300 - Autres mises à disposition de ressources humaines
- les activités suivantes dans le domaine Photographie :
74.200 - Activités photographiques
 74.209 - Autres activités photographiques
 74.201 - Photographie de portrait
 74.202 - Photographie commerciale (publicité, marketing, événements, produits).
- Les activités relatives à l’hébergement :
55100 – Hôtels et hébergement similaires : inclus les hôtels, motels et auberges avec ou sans
service de restauration.
5520 – Hébergement touristiques et autre hébergement de courte durée
•       55201 – Auberges pour jeunes
•       55202 – Centres et villages de vacances
•       55203 – Gîtes de vacances, appartements et meublés de vacances
•       55204 – Chambres d’hôtes
•       55209 – Autres hébergements touristiques de courte durée non classés ailleurs
55300 – Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs
55900 – Autres hébergements, par exemple, hébergement collectif pour étudiants ou travailleurs
saisonniers.
L’énumération qui précède n’est pas limitative de sorte que la société peut effectuer toutes
opérations susceptibles de contribuer à la réalisation de son objet.
Elle peut faire tout ce qui est utile ou nécessaire à l’accomplissement de son objet et d’une façon
générale accomplir, tant en Belgique qu’à l’étranger, toutes opérations commerciales, industrielles,
mobilières, immobilières ou financières se rattachant directement ou indirectement à son objet et
notamment l’achat, la vente, la location de tous biens meubles, immeubles ou fonds de commerce.
Elle peut s’intéresser, par voie d’apport, de cession, de fusion, de souscription, de participation, d’
intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, entreprises ou opérations ayant un objet
similaire ou connexe au sien ou qui sont de nature à favoriser sa réalisation ou son extension ou à lui
procurer des matières premières, à faciliter l’écoulement de son produit ou constituant pour elle une
source ou un débouché.
La société pourra prendre la direction et le contrôle, en sa qualité d’administrateur, liquidateur ou
autrement, d’autres sociétés et leur prodiguer des avis.
Elle peut se porter caution au profit de ses propres administrateurs et actionnaires.
Le tout, sous réserve des activités requérant un accès à la profession ou des spécialités
réglementées par la loi, lesquelles s’exerceront à défaut d’accès reconnu à la société par le biais de
sous-traitants spécialisés.
Article 4 : Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
TITRE II : CAPITAUX PROPRES ET APPORTS
Article 5 : Apports
En rémunération des apports, 100 actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
Article 6 : Appels de fonds
Les actions doivent être libérées à leur émission.
En cas d’actionnaire unique-administrateur, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des
besoins de la société et aux époques qu’il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui
sur les actions souscrites en espèces et non entièrement libérées.
Article 7 : Apport en numéraire avec émission de nouvelles actions – Droit de préférence
Les actions nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires
existants, proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent.
Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d’au moins quinze jours à
dater de l’ouverture de la souscription.
L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d’exercice sont fixés par l’
organe qui procède à l’émission et sont portés à la connaissance des actionnaires par courrier
électronique, ou, pour les personnes dont elle ne dispose pas d’une adresse électronique, par
courrier ordinaire, à envoyer le même jour que les communications électroniques. Si ce droit n’a pas
entièrement été exercé, les actions restantes sont offertes conformément aux alinéas précédents par
priorité aux actionnaires ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence. Il sera procédé de
cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu’à ce que l’émission soit entièrement
souscrite ou que plus aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté.
Les actions qui n’ont pas été souscrites par les actionnaires comme décrit ci-dessus peuvent être
souscrites par les personnes auxquelles les actions peuvent être librement cédées conformément à
la loi ou à l’article 9 des présents statuts ou par des tiers moyennant l’agrément de la moitié au moins
des actionnaires possédant au moins trois quart des actions.
TITRE III. TITRES
Article 8 : Nature des actions
Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d’ordre.
Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives ; ce registre contiendra les mentions
requises par le Code des sociétés et des associations. Les titulaires d’actions peuvent prendre
connaissance de ce registre relatif à leurs titres.
En cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit, l’usufruitier
et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des actions nominatives, avec
indication de leurs droits respectifs.
Les cessions n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le
registre des actions. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres.
Article 9 : Cession d’actions
§ 1. Cession libre
Les actions peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un
actionnaire, au conjoint du cédant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe
des actionnaires.
§ 2. Cessions soumises à agrément
Tout actionnaire qui voudra céder ses actions entre vifs à une personne autre que celles visées à
l'alinéa précédent devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des actionnaires,
possédant les trois quarts au moins des actions, déduction faite des actions dont la cession est
proposée.
A cette fin, il devra adresser à l’organe d’administration, sous pli recommandé, une demande
indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le
nombre de actions dont la cession est envisagée et le prix offert.
Dans les huit jours de la réception de cette lettre, l’organe d’administration en transmet la teneur, par
pli recommandé, à chacun des actionnaires, en leur demandant une réponse affirmative ou négative
par un écrit adressé dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiendraient de
donner leur avis seraient considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être
envoyée par pli recommandé.
Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, l’organe d’administration notifie au cédant le sort
réservé à sa demande.
Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit actionnaires aux termes des
présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des actionnaires.
Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours.
Néanmoins, l'actionnaire voulant céder tout ou partie de ses actions pourra exiger des opposants
qu'elles lui soient rachetées au prix mentionné par lui dans sa notification initiale ou, en cas de
contestation de ce prix, au prix fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d’accord sur
ce choix, par le président du tribunal de l’entreprise statuant comme en référé à la requête de la
partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d’expertise étant pour moitié à charge du cédant
et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre d’actions acquises s’
ils sont plusieurs. Il en ira de même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire. Dans
l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus.
Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cessions entre vifs, soit à
titre onéreux, soit à titre gratuit, tant volontaires que forcées (cas de l’exclusion et du retrait d’un
actionnaire), tant en usufruit qu’en nue-propriété ou pleine propriété, qui portent sur des actions ou
tous autres titres donnant droit à l’acquisition d’actions.
Par dérogation à ce qui précède, au cas où la société ne compterait plus qu’un actionnaire, celui-ci
sera libre de céder tout ou partie de ses actions librement.
TITRE IV. ADMINISTRATION – CONTRÔLE
Article 10 : Organe d’administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
Article 11 : Pouvoirs de l’organe d’administration
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant
seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve
de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit
en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Article 12 : Rémunération des administrateurs
L’assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est ou non exercé gratuitement.
Si le mandat d’administrateur est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité absolue des
voix, ou l’actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle.
Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de
représentation, voyages et déplacements.
Article 13 : Gestion journalière
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
Article 14 : Contrôle de la société
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou
plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE
Article 15 : Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le dernier vendredi du mois de
juin à 18 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y
a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’
administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur
requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier
cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’
administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de
trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails
envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas
échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou
de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont
faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse
e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
Article 16 : Admission à l’assemblée générale
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
    •  le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres
nominatifs relatif à sa catégorie de titres ;
    •  les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le
droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer
au vote.
Article 17 : Séances – procès-verbaux
§ 1. L’assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l’actionnaire présent
qui détient le plus d’actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le président
désignera le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire.
§ 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’actionnaire unique
sont consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et par les
actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou
plusieurs membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de représentation.
Article 18 : Délibérations
§ 1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions
légales régissant les actions sans droit de vote.
§2. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs
dévolus à l’assemblée générale.
§3. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de
transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.
Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où
il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des
actions concernées.
§ 4. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si
toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les
procurations le mentionnent expressément.
§ 5. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité
des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale.
Article 19 : Prorogation
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois
semaines au plus par l’organe d’administration. Sauf si l’assemblée générale en décide autrement,
cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises. La seconde assemblée délibèrera sur le
même ordre du jour et statuera définitivement.
TITRE VI. EXERCICE SOCIAL REPARTITION – RESERVES
Article 20 : Exercice social
L'exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année. A cette dernière
date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un inventaire et établit
les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la publication, conformément
à la loi.
Article 21 : Répartition – réserves
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices.
Article 22: Paiement des dividendes et acomptes sur dividendes
Le paiement des dividendes se fait à l’époque et aux endroits désignés par l’organe d’administration.
Cependant, ce paiement doit se faire avant la fin de l’exercice social au cours duquel a été fixé le
montant du dividende.
L’organe d’administration est autorisé, sous sa propre responsabilité et conformément aux
dispositions légales, à décider le paiement des acomptes sur dividendes.
TITRE VII. DISSOLUTION – LIQUIDATION
Article 23 : Dissolution
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les
formes prévues pour les modifications aux statuts.
Article 24 : Liquidateurs
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les
administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si
aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de
désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.
 
Article 25 : Répartition de l’actif net
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en
proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même
proportion.
TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES
Article 26 : Election de domicile
Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire, liquidateur ou porteur d’
obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège où toutes communications,
sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre
domicile en Belgique vis-à-vis de la société.
Article 27 : Compétence judiciaire
Pour tout litige entre la société, ses actionnaires, administrateurs, commissaires et liquidateurs
relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est
attribuée aux tribunaux du siège, à moins que la société n'y renonce expressément.
Article 28 : Droit commun
Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement
dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions
impératives du Code des sociétés sont censées non écrites.
Septième résolution - Démission et nomination
L’assemblée générale décide de mettre fin à la fonction du gérant actuel, mentionné ci-après, et
procède immédiatement au renouvellement de sa nomination comme administrateur non statutaire
pour une durée illimitée :
Monsieur Laurent CHARLOT, prénommé, ici présente et qui accepte.
Son mandat est rémunéré et ladite rémunération sera déterminée par une assemblée générale
ultérieure.
L’assemblée générale décidera à la prochaine assemblée générale annuelle sur la décharge au
gérant démissionnaire pour l’exécution de son mandat.
Huitième résolution - Adresse du siège.
L’assemblée générale déclare que l’adresse du siège est située à : (1420) Braine l’Alleud, Chemin de
la Carrière 49/1.
Pour extrait analytique conforme
Marie-Julie Delforge
Notaire