Ondernemingsnr : 0835088242
Naam
(voluit) : ENDUVA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Abelendreef 7
 : 8200 Brugge
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap “ENDUVA”, met adres van de zetel te 8200 Brugge (Sint-Michiels), Abelendreef 7,
opgemaakt door ondergetekende notaris Caroline Vanlerberghe te Hooglede (Gits) op 29 december
2023, ter registratie aangeboden, dat volgende besluiten werden genomen:
1) Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en beslissing tot behoud van de rechtsvorm van de
besloten vennootschap.
2) Vaststelling dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij
respectievelijk tweehonderd duizend euro (€ 200.000,00) en twintig duizend euro (€ 20.000,00),
krachtens artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. Vermits de inbrengen volledig
werden volgestort, werd er geen eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen” gevormd.
De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
3) Besluit om de statutair bestuurder (destijds zaakvoerder) van de vennootschap, te weten de heer
DUYVEJONCK Karl, wonende te 8200 Brugge (Sint – Michiels), Abelendreef 7, en de opvolgende
statutair bestuurder (destijds zaakvoerder) mevrouw DE BLAUWE Anne Mieke, wonende te 8200
Brugge (Sint – Michiels), Abelendreef 7, te herbenoemen tot statutair bestuurder / opvolgende
bestuurder van de vennootschap voor een onbepaalde duur, die vertegenwoordigd als gezegd. Zij
hebben beiden verklaard hun respectievelijk mandaat te aanvaarden en verklaren niet getroffen te
zijn door enige verbodsbepaling voor de uitoefening van het mandaat. Het mandaat van bestuurder
wordt onbezoldigd uitgeoefend, tenzij anders door de algemene vergadering wordt beslist.
4) Besluit om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp behoudens
terminologische aanpassingen strikt vanuit wetstechnische behoefte. Het uittreksel van de nieuwe
statuten luidt als volgt:
“Naam: ENDUVA
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Duur: onbepaalde duur
Zetel: Vlaams Gewest
Voorwerp:
De vennootschap heeft als voorwerp :
1) Alle activiteiten van bouwpromotor, immobiliënbemiddelaar & makelaar. Beheer van een eigen
roerend en onroerend vermogen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals : de
huurfinanciering, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, renoveren, onderhouden,
huren, verhuren, verkavelen, prospecteren en uitbaten, evenals alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van die aard zijn de opbrengst van de
onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van
verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze goederen;
- Uitwerkingen van bouwprojecten : aankoop gronden, aanvragen bouwvergunningen, aanstellen
aannemers, coördinatie van de werken, promotie en verkopen van de realisaties.
- De verrichtingen van makelaardij in onroerende goed, de activiteiten van bemiddelaar met het oog
op de verkoop, aankoop, ruil, verkrijging, vervreemding, verhuring, afstand, lijfrente van onroerende
goederen & -rechten of handelsfondsen, alsmede de activiteiten van beheerder die instaat voor
beheer van onroerende goederen of -rechten en het syndicusschap van onroerende goederen in
mede-eigendom. Zij zal slechts de activiteiten van vastgoedmakelaar, zoals opgesomd bij Koninklijk
Besluit van 6 september 1993 tot bescherming van de beroepstitel, kunnen uitoefenen voor zover zij
voldoet aan de wettelijke voorwaarden die daartoe gesteld zijn.
- Alle handelingen van verzekeringen, herverzekeringen en kredietbemiddeling te verrichten, alsook
de samenhangende diensten die door makelaars en lasthebbers verricht worden. De vennootschap
zal ook diverse handelingen stellen die tussenpersonen bij verzekeringen gewoonlijk verrichten bij
normale uitoefening van hun werkzaamheid zoals ondermeer : het actief deelnemen aan het beheer
van contracten waarvoor zij als makelaar of lasthebber zijn tussengekomen, het innen van premies,
het geven van inlichtingen over de gedekte risico’s, het bemiddelen bij regelingen van
schadegevallen ; voor zover zij voldoet aan de wettelijke voorwaarden die daartoe gesteld zijn.
- Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
2) Algemene activiteiten
- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
- Het verlenen van advies, bijstand en diensten, rechtstreeks of onrechtstreeks, evenals ‘ad interim’
bij derden, inzake : commerciële, financiële, technische, administratieve aard, productie, aan- &
verkoop, algemeen bestuur, computerservices & -installaties.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen;
- Alle verrichtingen die betrekking hebben op leningen, kredieten en plaatsen van gelden, het
toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, onder om het
even welke vorm, alsmede de uitgifte van alle vormen van obligaties, vastgoedcertificaten en andere
soortgelijke waardepapieren, alle handels- & financiële operaties ; behalve deze welke wettelijk niet
toegelaten zijn.
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies;
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en kader
kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële
operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen;
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, evenals tussenpersoon in de handel;
3) Bijzondere bepalingen : De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële,
industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar
voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. Evenals het
produceren, uitbaten, verhandelen, invoeren en uitvoeren van alle goederen en diensten, welke met
haar maatschappelijk voorwerp verband houden. Te dien einde zal zij, zowel in België als in het
buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle commerciële, industriële,
financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of gedeeltelijk verband methaar maatschappelijk voorwerp of die van aard zouden zijn de
verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden. De vennootschap mag op om het even
welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, eveneens
zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, een gelijkaardig of een verwant voorwerp hebben
of waarvan het doel in enig verband met het hare staat. Zij kan zich ten gunste van elke persoon of
vennootschap borgstellen of haar aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger &
bestuursmandaten vervullen. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of
beleggingsadvies doen als bedoeld in artikel 3, ten 1ste en ten 2de van de Wet van 4 december
1990 op de financiële transacties en de financiële markten en het KB over het vermogensbeheer en
het beleggingsadvies van 5 augustus 1991, of uit de Wet van 6 april 1995 inzake de secundaire
markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de
beleggingsadviseurs, of andere werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen;
dit alles voor zover de vennootschap zelf niet aan deze wetten of bepalingen voldoet. De algemene
vergadering, beraadslagend en stemmend in de voorwaarden vereist voor de wijzigingen aan de
statuten, kan het voorwerp der vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden.
Inbrengen:
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd (200) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering of bijzondere algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt
hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij
gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon.
Bij de oprichting van de vennootschap van de vennootschap werd de heer DUYVEJONCK Karl,
benoemd tot statutair zaakvoerder én op 29 december 2023 werd hij  herbenoemd tot statutair
bestuurder.  Het ontslag door de algemene vergadering van een statutaire bestuurder vereist een
statutenwijziging. Mevrouw DE BLAUWE Anne Mieke werd bij de oprichting benoemd tot opvolgende
bestuurder in geval van overlijden, onbekwaamverklaring of in geval de heer DUYVEJONCK Karl zijn
mandaat niet kan uitoefenen. Zij wordt alsdan van rechtswege statutair bestuurder. Zij heeft haar
mandaat op 29 december 2023 hernieuwd.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Zijn er drie of meer bestuurders aangesteld, dan vormen zij een collegiaal bestuursorgaan. De
gewone regels van de beraadslagende vergaderingen zijn toepasselijk op dit college.
De notulen van de vergaderingen van het collegiaal bestuursorgaan worden ondertekend door de
voorzitter en de bestuurders die erom verzoeken; kopieën voor derden worden ondertekend door één
of meer bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.
De besluiten van het collegiaal bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle
bestuurders worden genomen.
Elke bestuurder kan op afstand deelnemen aan de vergadering van het bestuursorgaan via een door
de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de
gevallen waarin dit door de wet niet is toegelaten.
Bestuurders die op deze manier deelnemen aan de vergadering worden voor de vervulling van de
voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de
vergadering gehouden wordt.
Het elektronische communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de
hoedanigheid en de identiteit van de bestuurder te controleren. De bestuurder die er gebruik van
wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kunnen nemen
van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht kunnen uitoefenen met betrekking tot
alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken. Iedere bestuurder kan eveneens per
brief  of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door het
bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de bestuurder, (ii) aantal
stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door
het bestuursorgaan moet genomen worden de melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier
wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de
zetel toekomen.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, van de personen aan
wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, de bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs
indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde
daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn.
Bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
Indien er één bestuurder is, vertegenwoordigt deze enige bestuurder de vennootschap jegens
derden in rechte als eiser of verweerder.
Het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of verweerder.
Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn alle
akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden
door twee bestuurders gezamenlijk handelend.
Het collegiaal bestuursorgaan en twee bestuurders gezamenlijk handelend kunnen bijzondere
machten toekennen aan elke mandataris. is.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer personen niet-bestuursleden, die dan de titel dragen
van dagelijks bestuurder.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij individueel dan wel gezamenlijk dienen op te treden.
De gedelegeerde voor het dagelijks bestuur kan in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten
verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Jaarvergadering:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste zaterdag van de maand maart om twintig (20) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag
op hetzelfde tijdstip. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering of een bijzondere algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang
van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende
(1/10de) van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de
aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend
geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie (3) weken na de
aanvraag.
Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van
statutenwijzigingen.
(…)
Elektronische algemene vergadering
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
(…)
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober (01/10) en eindigt op dertig september
(30/09) van het daaropvolgende jaar.
Bestemming van de winst – reserves – interimdividend- tussentijds dividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan een interimdividend of tussentijds dividend uitkeren overeenkomstig de
wettelijke bepalingen terzake. Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van de regels
inzake uitkeringen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst
van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
5) Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
6) Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.
Bestuursvergadering onmiddellijk na de buitengewone algemene vergadering
1) Beslissing tot wijziging van het adres van de zetel van de vennootschap te 1000 Brussel,
Nederlandstalige taalrol
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Caroline Vanlerberghe, te Hooglede (Gits)
Tegelijk hiermee neergelegd:
    1.  Afschrift akte
    2.  Gecoördineerde statuten
    3.  Volmachten/verzakingen