Ondernemingsnr : 0460931528
Naam
(voluit) : LUKA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Elisabethlaan 108
 : 2600 Antwerpen
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BENAMING, WIJZIGING
RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 22 januari 2021, gehouden
voor notaris Peter Timmermans te Antwerpen, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:
    1.  Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen (WVV).
    2.  Vaststelling van het statutair onbeschikbaar eigen vermogen en beslissing om dit statutair
onbeschikbaar eigen vermogen geheel beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
    3.  Voorstel om de naam van de vennootschap te wijzigen in “LUKA Group”.
    4.  Voorstel tot toevoeging van de volgende handelsbenamingen: ‘Luka’, ‘Numabit’, ‘Numalux’,
‘Numastor’, ‘Numabike’, ‘NumaSolar’, ‘AzureSunset’, ‘SunnyHouzez’, ‘SEOGekko’, ‘Jobarr’, ‘Costa
Soleil’, ‘Fashion Lobster’.
    5.  Uitbreiding van het voorwerp als verantwoord in het omstandig verslag van het bestuursorgaan,
overeenkomstig artikel 5:101, 1e lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV),
zodat het voorwerp zal luiden als hierna opgenomen in artikel 3 van de nieuw aangenomen tekst der
statuten.
    6.  Vaststelling dat de zetel gevestigd is op volgend adres: 2600 Antwerpen (Berchem),
Elisabethlaan 108, en beslissing om de aanduiding van het adres van de zetel in de statuten te
schrappen.
    7.  Benoeming tot bestuurder voor onbepaalde duur van mevrouw Aydan Ayirtman, wonende te
2600 Antwerpen (Berchem), Elisabethlaan 108. De opdracht is niet bezoldigd.
    8.  Aanneming van de nieuwe tekst van de statuten in overeenstemming met het WVV en de
genomen besluiten, luidend als volgt (bij uittreksel):
“Artikel 1 : Rechtsvorm en naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap. Haar naam luidt: “LUKA
Group”.
Deze naam moet steeds – op alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven,
orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de
vennootschap – gevolgd of voorafgegaan worden door de woorden ‘besloten vennootschap’ of het
letterwoord ‘BV’.
De vennootschap treedt op in het handelsverkeer onder de volgende handelsnamen: ‘Luka’,
‘Numabit’, ‘Numalux’, ‘Numastor’, ‘Numabike’, ‘NumaSolar’, ‘AzureSunset’, ‘SunnyHouzez’,
‘SEOGekko’, ‘Jobarr’, ‘Costa Soleil’, ‘Fashion Lobster’.
Artikel 2 : Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap en het woord rechtspersonenregister
of de afkorting ‘RPR’ gevolgd door de vermelding van de rechtbank van de zetel van de
vennootschap en het ondernemingsnummer, moeten steeds voorkomen op de stukken uitgaande
van de vennootschap waarvan sprake in artikel 1 van de statuten.
Luik B
De zetel kan bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan overgebracht worden naar om het
even welke andere plaats in hetzelfde Gewest zonder statutenwijziging. Indien de zetel bij beslissing
van het bestuursorgaan wordt verplaatst naar een ander Gewest zonder wijziging van het taalregime
is het bestuursorgaan eveneens gemachtigd de statuten hiermee in overeenstemming te brengen (bij
authentieke akte).
Elke verplaatsing van de zetel van de vennootschap zal bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad, door toedoen van het bestuursorgaan.
De vennootschap mag, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, bestuurszetels, bijhuizen en
agentschappen oprichten, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap heeft een tweede vestiging te 2570 Duffel, Kruisstraat 49.
Artikel 3 : Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Elektrische installatie, loodgieterswerk en overige bouwinstallatie;
- Handel in auto's;
- Handel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen;
- Handel in en onderhoud en reparatie van motorfietsen en delen en toebehoren van motorfietsen;
- Handelsbemiddeling;
- Groothandel in informatie- en communicatieapparatuur;
- Detailhandel in ICT-apparatuur in gespecialiseerde winkels;
- Uitgeverijen van software;
- Maken van geluidsopnamen en uitgeverijen van muziekopnamen;
- Draadgebonden, draadloze en overige telecommunicatie;
- Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's, computerconsultancy-activiteiten en
aanverwante activiteiten;
- Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten; webportalen;
- Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie;
- Beleggingstrusts en -fondsen en vergelijkbare financiële instellingen;
- Handel in eigen onroerend goed;
- Bemiddeling in en beheer van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis;
- Reclamewezen;
- Gespecialiseerde designers;
- Fotografen;
- Verhuur en lease van motorvoertuigen;
- Particuliere beveiliging;
- Diensten in verband met beveiligingssystemen;
- Administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren;
- Creatieve activiteiten, kunst en amusement;
- Reparatie van computers en communicatieapparatuur;
- Elektrische installatie;
- Schrijnwerk;
- Groothandel in computers, randapparatuur en software;
- Detailhandel in computers, randapparatuur en software in gespecialiseerde winkels;
- Detailhandel in telecommunicatieapparatuur in gespecialiseerde winkels;
- Detailhandel in audio- en videoapparatuur in gespecialiseerde winkels;
- Detailhandel in elektrische huishoudapparaten in gespecialiseerde winkels;
- Schilderen van gebouwen;
- Waterdichtingswerken van muren;
- Groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en delen daarvan;
- Detailhandel in computers, randapparatuur en software in gespecialiseerde winkels;
- Detailhandel in telecommunicatieapparatuur in gespecialiseerde winkels;
- Detailhandel in audio- en videoapparatuur in gespecialiseerde winkels;
- Detailhandel in sanitaire artikelen en sanitair installatiemateriaal in gespecialiseerde winkels;
- Detailhandel in elektrische huishoudapparaten in gespecialiseerde winkels;
- Detailhandel in fietsen in gespecialiseerde winkels;
- Detailhandel via postorderbedrijven of via internet;
- Maken van geluidsopnamen;
- Geluidsopnamestudio's;
- Uitgeverijen van muziekopnamen;
- Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's;
- Computerconsultancy-activiteiten;
- Beheer van computerfaciliteiten;
- Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer;
- Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten;
Luik B
- Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie:;
- Handel in eigen onroerend goed;
- Verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed, exclusief sociale
woningen;
- Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op
contractbasis;
- Schatten en evalueren van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis;
- Beheer van residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis;
- Activiteiten van grafische designers;
- Activiteiten van fotografen, met uitzondering van persfotografen;
- Verhuur en lease van kantoormachines, inclusief computers;
- Diensten in verband met beveiligingssystemen;
- Reparatie van computers en randapparatuur;
- Schoonheidsverzorging;
- Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's, computerconsultancy-activiteiten en
aanverwante activiteiten;
- Reclamewezen en marktonderzoek;
- Reparatie van computers en consumentenartikelen;
- Detailhandel via postorderbedrijven of via internet;
- Beheer van computerfaciliteiten;
- Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer;
- Catering en overige eetgelegenheden;
- Maken van geluidsopnamen en uitgeverijen van muziekopnamen;
- Promotie en organisatie van uitvoerende kunstevenementen.
De vennootschap heeft verder tot voorwerp:
Het inrichten of doen inrichten, alsmede het stellen van alle verrichtingen en handelingen welke
betrekking hebben op de organisatie, voorbereiding en inrichting, van feesten en vermakelijkheden,
ceremoniële activiteiten en huwelijken, dansavonden, veilingen, vergaderingen, meetings,
clubbijeenkomsten, wedstrijden en schouwspelen van allerlei aard, voor eigen rekening als voor
derden, het huren en verhuren van alle materiaal nodig voor deze organisaties.
Het stellen van alle verrichtingen en handelingen in het kader van de invoer, doorvoer en uitvoer,
alsmede groothandel van roerende goederen, in het bijzonder van alle keukenmateriaal en
keukenbenodigdheden, meubelen van allerlei aard, binnen- en buitenhuisbenodigdheden, schoenen
en aanverwanten.
Het beheren van bedrijven door uitoefening van bestuursmandaten of mandaten van vereffenaar in
vennootschappen.
Het beheren van bedrijven, door het uitvoeren van, of het deelnemen in, de organisatie,
herstructurering of leiding, het geven van adviezen op fiscaal, boekhoudkundig, commercieel,
juridisch en financieel gebied, het verstrekken van advies inzake bedrijfsbeheer, management en in
het algemeen consultancy, dit alles. in de breedste zin, zodat alles kan gedaan worden dat het
ontstaan, de uitbating, de groei en het welzijn van een onderneming, en de belangen van haar
eigenaars en betrokkenen kan ten goede komen.
Het ontwikkelen, kopen, verkopen, het in licentie geven van octrooien, exclusieve en andere rechten,
know-how en andere aanverwante immateriële activa.
Het beheren van onroerend en roerend vermogen, onder meer door het verwerven en valoriseren
van alle patrimoniumbestanddelen, zowel roerende als onroerende, materiële als immateriële; het
nemen van participaties in ondernemingen en bezittingen, dit alles in de breedste zin, zodat alles kan
gedaan worden dat het veilig beheer, de opbrengst en de groei van een patrimonium kan ten goede
komen.
De vennootschap mag haar activiteit zowel in binnen- als in buitenland uitoefenen, in gelijk welke
plaats, filiaal, bijhuis, bureel, exploitatiezetel, administratieve zetel, verkoopbureel, agentschap of hoe
dan ook genoemd, oprichten; de uit te baten instelling in huur nemen, aankopen, onderverhuren,
voortverhuren, zelf exploiteren of laten exploiteren door derden; aan alle ondernemingen,
verenigingen of vennootschappen deelnemen die een gelijkaardig voorwerp nastreven of die
eenvoudig nuttig zouden kunnen zijn tot het geheel of gedeeltelijk verwezenlijken van haar voorwerp;
zowel in het binnen- als in het buitenland, alle commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende handelingen verrichten waaronder koop en verkoop, huur en verhuur en de
commissiehandel, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp dat zij
nastreeft.
De vennootschap mag zich tevens borgstellen, aval verlenen of haar goederen in hypotheek geven
of andere waarborgen toestaan, zelfs gebeurlijke zakelijke panden. Zij mag eveneens
obligatieleningen uitgeven.
Ter verwezenlijking of bevordering van haar voorwerp mag de vennootschap alle industriële,
Luik B
commerciële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten en deelnemen in alle
vennootschappen met soortgelijk voorwerp.
Artikel 4 : Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Zij kan slechts door de wil van de aandeelhouders ontbonden worden bij besluit van de algemene
vergadering genomen met inachtneming van de bijzondere wettelijke voorschriften ter zake en van
de bijzondere aanwezigheids- en meerderheidsvereisten die door de wet worden opgelegd voor een
statutenwijziging.
Artikel 5 : Inbreng – aandelen
Als vergoeding voor de inbreng werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven.
De aandelen geven elk recht op een gelijk aandeel in de winst en het vereffeningssaldo en zij geven
elk recht op één stem. (…)
Artikel 12 : Bestuur en vertegenwoordiging
12.1. Samenstelling bestuursorgaan – ontslag en benoeming
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen,
al dan niet aandeelhouders.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bestuurders kunnen niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.
Tot statutaire bestuurder is benoemd: de heer VANDENBULCKE Luk, geboren te Roeselare op
achtentwintig juli negentienhonderddrieënzestig.
De functie van statutaire bestuurder geldt voor onbepaalde duur.
Het mandaat van de statutaire bestuurder kan steeds beëindigd worden door de algemene
vergadering, met eenparigheid van stemmen, wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of
vertrekvergoeding, mits wijziging van de statuten.
Iedere bestuurder, statutair of niet, kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen door enkele
kennisgeving aan de vennootschap; hij is evenwel op vraag van de vennootschap verplicht zijn ambt
te blijven vervullen totdat redelijkerwijze in zijn opvolging kan worden voorzien.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd is deze verplicht bij toepassing van artikel 2:
55. WVV een natuurlijke persoon aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van het mandaat
in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger is hoofdelijk met de
rechtspersoon aansprakelijk alsof hij/zij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen
rekening uitvoert. Deze natuurlijke persoon mag niet in eigen naam noch als vaste
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon bestuurder zetelen in het bestuursorgaan.
12.2. Bevoegdheid
Iedere bestuurder beschikt individueel over de meest uitgebreide macht om alle daden van bestuur
te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap met
uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd
is.
12.3. Vertegenwoordiging
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, zelfs indien die
handelingen buiten haar voorwerp vallen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of
er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn.
Het bestuursorgaan mag ook bijzondere volmacht geven aan derde personen, zelfs indien deze geen
aandeelhouder zijn, om welbepaalde of een reeks van welbepaalde handelingen te verrichten. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder in geval van overdreven volmacht.
12.4. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder of aan één of meer directeurs. Deze gedelegeerden voor het dagelijks
bestuur kunnen te allen tijde door het bestuursorgaan worden ontslaan.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden;
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele bezoldiging vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks
bestuur.
12.5. Bezoldiging en duur van de opdracht
Bij iedere benoeming van een bestuurder beslist de algemene vergadering of, en in welke mate, de
functie bezoldigd zal worden uitgeoefend.
Luik B
De algemene vergadering stelt eveneens vast voor welke duur de bestuurder aangesteld is. Deze
duur kan zowel beperkt zijn als gelden voor onbepaalde termijn.
Tenzij anders is bepaald in het benoemingsbesluit loopt het mandaat van een bestuurder die voor
een bepaalde termijn is benoemd, vanaf de algemene vergadering waarop hij is benoemd tot de
gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin zijn mandaat volgens het benoemingsbesluit
verstrijkt. (…)
Artikel 14 : Algemene vergadering (…)
14.4. Gewone algemene vergadering
Jaarlijks op de laatste vrijdag van de maand juni om zeventien (17:00) uur wordt de gewone
algemene vergadering gehouden op de zetel van de vennootschap, of in een andere plaats in de
gemeente waar de zetel gevestigd is, als aangeduid in de oproeping.
Is deze dag een wettelijke feestdag dan wordt de vergadering op hetzelfde uur gehouden op de
eerstvolgende werkdag. (…)
14.6. Toelatingsvoorwaarden
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering moeten de aandeelhouders als zodanig
ingeschreven zijn in het register van aandelen. (…)
Artikel 15 : Boekjaar Jaarrekening Bestemming van het resultaat
15.1. Boekjaar – jaarrekening
Het boekjaar begint op één januari van elk jaar en eindigt op één en dertig december van datzelfde
jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maken de
bestuurders de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig artikel 3:1. § 1 WVV.
De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting. Zij vormt een geheel.
Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming
over de aan de bestuurders en commissaris te verlenen kwijting. Deze kwijting is alleen dan
rechtsgeldig wanneer de ware toestand van de vennootschap niet wordt verborgen door enige
weglating of onjuiste opgave in de jaarrekening, en, wat de met de statuten of met het WVV strijdige
verrichtingen betreft, wanneer deze bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping.
15.2. Bestemming van het resultaat - uitkeringen
De algemene vergadering beslist op voorstel van de bestuurder(s) over de bestemming van het
resultaat.
Geen uitkering mag geschieden indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden en evenmin, in voorkomend geval, indien het nettoactief is gedaald of
door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van het onbeschikbare eigen vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van
uitkering. Dit besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag, dat, in voorkomend
geval, door de commissaris wordt beoordeeld conform de voorschriften van artikel 5:143., 2e lid
WVV.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de hiervoor bepaalde grenzen over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met de
overgedragen verliezen of vermeerderd met de overgedragen winsten.
Het nettoactief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatst goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva, bij toepassing van artikel 5:142. WVV.
Artikel 16 : Ontbinding Vereffening (…)
16.3 Vereffeningssaldo
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders, naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten - na aftrek van de stortingen die gebeurlijk nog
verricht moeten worden - en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde
wijze verdeeld. (…)”.
9. Beslissing om bij toepassing van artikel 3:72. WVV geen commissaris te benoemen.
10. Ondergetekende notaris werd gemachtigd om de nieuwe tekst van de statuten neer te leggen en
de formaliteiten van openbaarmaking te vervullen.
Als bijzondere mandataris, met recht van substitutie, werd aangesteld: aan "dnf Service Center" BV,
te 2000 Antwerpen, Indiëstraat 28, met recht van substitutie, om het nodige te doen voor de wijziging
van inschrijving van de vennootschap via de ondernemingsloketten, in de Kruispuntbank voor
ondernemingen/rechtspersonenregister en bij de btw administratie.
 
Luik B
 
Voor ontledend uittreksel
Notaris Peter Timmermans
 
Samen hiermee neergelegd: uitgifte akte + statuten