Ondernemingsnr : 0704769930
Naam
(voluit) : WVTH-PROJECT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Armoedestraat 15
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, DIVERSEN, ALGEMENE
VERGADERING
Uit het proces-verbaal der buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
“WVTH-PROJECT”, met zetel te 8800 Roeselare, Armoedestraat 15, opgemaakt door Meester
Axelle THIERY, notaris te Roeselare, op 24 mei 2024, geregistreerd op het registratiekantoor kantoor
rechtszekerheid Kortrijk 2 op 3 juni 2024 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 12910, blijkt dat onder
meer volgende beslissingen  genomen werden met eenparigheid van stemmen:
1. Beslissing om het boekjaar te verlengen tot 31 december 2024 en om de statuten in die zin aan te
passen door de eerste zin van artikel 19 te schrappen en te vervangen door “Het boekjaar van de
vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.”
2. Beslissing om de jaarvergadering te verplaatsen naar de eerste zaterdag van juni om 11 uur en
om de statuten in die zin aan te passen door in artikel 14 de woorden “de eerste zaterdag van de
maand december, om negen uur” te schrappen en te vervangen door “de eerste zaterdag van de
maand juni om 11 uur”.
3. Beslissing tot verzaking aan het opstellen van het verslag van het bestuursorgaan dat
inzonderheid de uitgifteprijs verantwoordt en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en
lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders beschrijft, overeenkomstig artikel 5:121, § 2 Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen.
4. Beslissing om het eigen vermogen van de vennootschap te verhogen met een bedrag van
DRIEËNVEERTIGDUIZEND ZEVENHONDERDVIJFENNEGENTIG EURO NEGENENTWINTIG
CENT (€ 43.795,29), om het te brengen van VIERENVEERTIGDUIZEND EN TWEEËNDERTIG
EURO TWEE CENT (€ 44.032,02) op ZEVENENTACHTIGDUIZEND
ACHTHONDERDZEVENENTWINTIG EURO EENENDERTIG CENT (€ 87.827,31), door de uitgifte
van 185 nieuwe aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de
bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de onderschrijving.
De vergadering beslist dat de verhoging van het eigen vermogen zal worden verwezenlijkt door de
inbreng in geld ten belope van DRIEËNVEERTIGDUIZEND ZEVENHONDERDVIJFENNEGENTIG
EURO NEGENENTWINTIG CENT (€ 43.795,29).
Beslissing dat er onmiddellijk wordt ingeschreven in geld op de nieuwe aandelen en deze inbreng
volledig volstort wordt.
De inbreng wordt geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening.
5. Alle aandeelhouders verklaren unaniem te verzaken aan de toepassing van het voorkeursrecht.
6. Is vervolgens tussengekomen:
HOUSE OF TILES, besloten vennootschap, met zetel te 8800 Roeselare, Armoedestraat 15.
BTW BE0474.440.262 RPR Gent Afdeling Kortrijk
Opgericht onder de benaming “BOVAN MANAGEMENT” blijkens akte verleden voor de notaris
Joseph Thiery-Vander Heyde te Rumbeke/Roeselare op 21 maart 2001, bekendgemaakt in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 7 april daarna, onder nummer 20010407-279, waarvan de
naam gewijzigd werd in de huidige benaming blijkens proces-verbaal der buitengewone algemene
vergadering opgemaakt door ondergetekende notaris op 27 maart 2012, bekendgemaakt in zelfde
Bijlagen van 19 april daarna, onder nummer 12076690 en waarvan de statuten voor het laatst
werden gewijzigd blijkens proces-verbaal der buitengewone algemene vergadering  opgesteld door
ondergetekende notaris op 17 augustus 2021, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van 7 september daarna, onder nummer 21352411.
Hier vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 11 van haar statuten door:
De heer Filip Vankeirsbilck, wonende te 8800 Roeselare (Rumbeke), Armoedestraat 47.
In die hoedanigheid benoemd in voornoemde algemene vergadering van 17 augustus 2021.
die verklaart in te schrijven op 185 nieuwe aandelen van de vennootschap tegen een prijs van
TWEEHONDERDZESENDERTIG EURO DRIEËNZEVENTIG CENT (€ 236,73) per aandeel,
overeenkomstig de hierboven vermelde voorwaarden.
Er wordt door de vergadering vastgesteld dat op alle aandelen werd ingeschreven en dat deze
inbreng werd volstort.
De inbreng in geld is gestort op een bijzondere rekening met rekeningnummer BE21 7340 7868 5803
gehouden bij KBC BANK op naam van de vennootschap, blijkens een attest afgeleverd door de
voormelde kredietinstelling de dato 23 mei 2024 en dat aan de notaris werd overhandigd om te
bewaren in haar dossier.
7. De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
verhoging van het eigen vermogen van DRIEËNVEERTIGDUIZEND
ZEVENHONDERDVIJFENNEGENTIG EURO NEGENENTWINTIG CENT (€ 43.795,29)
daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat de inbreng geboekt wordt op de beschikbare eigen
vermogensrekening.
Als vergoeding voor deze inbreng wordt aan de BV HOUSE OF TILES, voornoemd, 185 nieuwe
volledig gestorte aandelen toegekend.
Hierdoor wordt het nieuw totaal aantal aandelen uitgegeven door de vennootschap vastgesteld op
371 aandelen.
8. Beslissing om de statuten aan te passen aan de voorgaande besluiten door in artikel 5 de
woorden “honderdzesentachtig (186)” te vervangen door “driehonderdeenenzeventig (371)”.
9. Beslissing om aan het bestuursorgaan alle machten te verlenen om de voorgaande beslissingen
uit te voeren en in het bijzonder om het aandeelhoudersregister aan te passen.
Beslissing om aan ondergetekende notaris alle machten te verlenen om de gecoördineerde statuten
van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, overeenkomstig de wettelijke
bepalingen ter zake.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Notaris Axelle Thiery
Hierbij neergelegd:
-      expeditie proces-verbaal dd. 24.05.2024
-      coördinatie dd. 24.05.2024