Unternehmensnr. : 0607939778
Gesellschaftsname
(voll ausgeschrieben) : L’Unic Tentation
(abgekürzt) :
Rechtsform : Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung
Vollständige Anschrift Chemin du Loup 7
des Sitzes : 4720 Kelmis
Gegenstand der Urkunde :
SATZUNGEN (UEBERSETZUNG, KOORDINATION, ANDERE
AENDERUNGEN), ENTLASSUNG, ERNENNUNG, AENDERUNG
RECHTSFORM
Aus einer Urkunde getätigt vor Notar Antoine RIJCKAERT, aus Eupen, vom 22. November 2023,
registriert beim Rechtssichereitsbüro von Eupen, am folgenden 27. November 2023, Nummer
0005146, gehen folgenden Beschlüssen hervor:
Erster Beschluss: Anpassung des Gesellschaftsgegenstandes
Die Generalversammlung beschließt einstimmig, den Gesellschaftsgegenstand gemäß dem Bericht
des Verwaltungsrates vom 21. November 2023 anzupassen.
Demzufolge wird den Artikel 3 der Statuten wie folgt angepasst bzw. neugefasst:
Die Gesellschaft hat zum Gegenstand (sowohl in Belgien als auch im Ausland) den Betrieb einer
Cafeteria-Sandwichverkaufsstand und, unter anderem:
- die Vermietung und die Zurverfügungstellung von Empfangssälen;
- den Betrieb einer Verkaufsstelle für aromatisierte, alkoholisierte und andere Arten von Getränken;
eines Restaurants; von Empfangssälen für Bankette aller Art; von Teestuben und Eisdielen (56102);
- schnelle Küche und Imbissstände;
- Cateringservice (56210);
- die Organisation von Veranstaltungen aller Art;
- Dienstleistungen im Bereich des Marketing, des Managements für Personen, Künstler und
Vorstellungen;
- Einzelhandel mit Nahrungs- und Genussmitteln, Getränken und Tabakwaren (in Verkaufsräumen)
(56290);
- den An- und Verkauf, den In- und Export und im Allgemeinen den Handel von Bieren, Weinen,
Spirituosen und von Nahrungsmitteln.
Außerdem hat die Gesellschaft folgende Aktivitäten als Gegenstand:
- Herstellung von elektrischen Lampen (27.401);
- Herstellung von sonstigen elektrischen Leuchten (27.402);
- Einzelhandel in nicht spezialisierten Geschäften mit dem Schwerpunkt auf Nahrungs- und
Genussmitteln (mit einer Verkaufsfläche ab 100 m² und unter 400 m²) (47.113);
- Kleine Selbstbedienungsläden (zwischen 100 und 400 m2 Verkaufsfläche) (47.113.01);
- Einzelhandel in nicht spezialisierten Geschäften mit dem Schwerpunkt auf Nahrungs- und
Genussmitteln (mit einer Verkaufsfläche ab 400 m² und unter 2500 m²) (47.114);
- Einzelhandel in nicht spezialisierten Geschäften mit dem Schwerpunkt auf Nahrungs- und
Genussmitteln (Verkaufsfläche = 2.500m²) (47.115);
- Einzelhandel mit sonstigen Haushaltsgeräten, Textilien, Heimwerker- und Einrichtungsbedarf (in
Verkaufsräumen) (475);
- Einzelhandel mit Wohnmöbeln in spezialisierten Geschäften (47.591);
- Einzelhandel mit Beleuchtungskörpern in spezialisierten Geschäften (47.592);
- Einzelhandel mit nicht elektrischen Haushaltsgeräten, Geschirr, Glas, Porzellan und Steingut in
spezialisierten Geschäften (47.593);
- Einzelhandel mit Musikinstrumenten in spezialisierten Geschäften (47.594);
- Einzelhandel mit sonstigen Haushaltsartikeln in spezialisierten Geschäften a.n.g. (47.599);
- Ferienunterkünfte für Kurzaufenthalte a.n.g. (55.209);
- Sonstiges Beherbergungsgewerbe a.n.g. (55.209.02);
- Campingplätze (55.300);
- Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Wohnimmobilien mit Ausnahme von
Sozialwohnungen (68.201);
- Vermietung von Kraftwagen mit einem Gesamtgewicht von 3,5 t oder weniger (77.110);
- Vermietung und Leasing von Geschirr, Glaswaren, Küchen- und Tischbesteck, elektrischen
Haushaltsgeräten und sonstigen Haushaltsutensilien (77.293);
Die vorstehende Aufzählung gilt nur beispielsweise und ist nicht einschränkend und ist im weitesten
Sinne auszule-gen.
Die Gesellschaft darf sich in jeder Weise an allen Geschäften, Unternehmen oder Gesellschaften
beteiligen, die einen gleichartigen oder andersartigen Gegenstand haben und die geeignet sind, die
Entwicklung ihres Unternehmens zu begünstigen. Sie kann alle industriellen, kaufmännischen und
finanziellen Handlungen mobilari-scher und immobilarischer Art vornehmen, die sich direkt oder
indirekt auf den Gesellschaftszweck beziehen.
Sie kann allen Gesellschaften Geld leihen und sich für sie verbürgen, selbst auf hypothekarische
Weise.
Zweiter Beschluss: Anpassung der Statuten an das Gesetzbuch der Gesellschaften und
Vereinigungen – Neufassung der Statuten
In Folge des Inkrafttretens des neuen Gesetzbuches der Gesellschaften und Vereinigungen
entscheidet die Generalversammlung die Statuten an die neue Gesetzgebung anzupassen.
Demzufolge stellt die Generalversammlung fest, dass das schon freigemachte Kapital sowie die
„gesetzliche Reserve“, automatisch in « nicht verfügbare Eigenmittel » umgewandelt sind.
Die Generalversammlung beschließt diese in verfügbare Eigenmittel umzuwandeln.
Alle weiteren neuen Einbringungen werden automatisch, in Abwesenheit von diesbezüglichen
Beschlüssen der Generalversammlung, auch als „verfügbare Eigenmittel“ gebucht.
Des Weiteren beschließt die Generalversammlung:
- die Adresse des Gesellschaftssitzes aus den Statuten zu streichen.
- die Möglichkeit für Anzahlungen auf Dividenden vorzusehen.
Nach diesem Vorbericht beschließt die Generalversammlung, die Statuten der Gesellschaft mit
beschränkter Haftung wie folgt festzulegen:
ARTIKEL 1
Die Bezeichnung der Gesellschaft lautet: „L’UNIC TENTATION“, Gesellschaft mit beschränkter
Haftung.
Alle Schriftstücke, Rechnungen und Dokumente der Gesellschaft sowie ihre Veröffentlichungen
müssen hinter der Firmenbezeichnung ausgeschrieben die Worte "Gesellschaft mit beschränkter
Haftung" oder die Abkürzung "GmbH" sowie die Eintragungsnummer beim Rechtspersonenregister,
gefolgt von der Abkürzung RJP und dem Sitz des Gerichtsbezirks, dem sie untersteht und in
welchem die Gesellschaft ihren Sitz hat, beinhalten.
ARTIKEL 2
Der Sitz der Gesellschaft liegt in der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgien.
Insofern diese Entscheidung keine Änderung der für die Gesellschaft geltenden Sprachenregelung
mit sich bringt, erfolgt die Verlegung des Gesellschaftssitzes durch einfachen Beschluss des
Verwaltungsorganes und wird in den Anlagen des Belgischen Staatsblattes veröffentlicht.
Die Gesellschaft kann Zweigstellen oder Agenturen in Belgien oder im Ausland errichten.
ARTIKEL 3
Die Gesellschaft hat zum Gegenstand (sowohl in Belgien als auch im Ausland) den Betrieb einer
Cafeteria-Sandwichverkaufsstand und, unter anderem:
- die Vermietung und die Zurverfügungstellung von Empfangssälen;
- den Betrieb einer Verkaufsstelle für aromatisierte, alkoholisierte und andere Arten von Getränken;
eines Restaurants; von Empfangssälen für Bankette aller Art; von Teestuben und Eisdielen (56102);
- schnelle Küche und Imbissstände;
- Cateringservice (56210);
- die Organisation von Veranstaltungen aller Art;
- Dienstleistungen im Bereich des Marketing, des Managements für Personen, Künstler und
Vorstellungen;
- Einzelhandel mit Nahrungs- und Genussmitteln, Getränken und Tabakwaren (in Verkaufsräumen)
(56290);
- den An- und Verkauf, den In- und Export und im Allgemeinen den Handel von Bieren, Weinen,
Spirituosen und von Nahrungsmitteln.
Außerdem hat die Gesellschaft folgende Aktivitäten als Gegenstand:
- Herstellung von elektrischen Lampen (27.401);
- Herstellung von sonstigen elektrischen Leuchten (27.402);
- Einzelhandel in nicht spezialisierten Geschäften mit dem Schwerpunkt auf Nahrungs- und
Genussmitteln (mit einer Verkaufsfläche ab 100 m² und unter 400 m²) (47.113);
- Kleine Selbstbedienungsläden (zwischen 100 und 400 m2 Verkaufsfläche) (47.113.01);
- Einzelhandel in nicht spezialisierten Geschäften mit dem Schwerpunkt auf Nahrungs- und
Genussmitteln (mit einer Verkaufsfläche ab 400 m² und unter 2500 m²) (47.114);
- Einzelhandel in nicht spezialisierten Geschäften mit dem Schwerpunkt auf Nahrungs- und
Genussmitteln (Verkaufsfläche = 2.500m²) (47.115);
- Einzelhandel mit sonstigen Haushaltsgeräten, Textilien, Heimwerker- und Einrichtungsbedarf (in
Verkaufsräumen) (475);
- Einzelhandel mit Wohnmöbeln in spezialisierten Geschäften (47.591);
- Einzelhandel mit Beleuchtungskörpern in spezialisierten Geschäften (47.592);
- Einzelhandel mit nicht elektrischen Haushaltsgeräten, Geschirr, Glas, Porzellan und Steingut in
spezialisierten Geschäften (47.593);
- Einzelhandel mit Musikinstrumenten in spezialisierten Geschäften (47.594);
- Einzelhandel mit sonstigen Haushaltsartikeln in spezialisierten Geschäften a.n.g. (47.599);
- Ferienunterkünfte für Kurzaufenthalte a.n.g. (55.209);
- Sonstiges Beherbergungsgewerbe a.n.g. (55.209.02);
- Campingplätze (55.300);
- Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Wohnimmobilien mit Ausnahme von
Sozialwohnungen (68.201);
- Vermietung von Kraftwagen mit einem Gesamtgewicht von 3,5 t oder weniger (77.110);
- Vermietung und Leasing von Geschirr, Glaswaren, Küchen- und Tischbesteck, elektrischen
Haushaltsgeräten und sonstigen Haushaltsutensilien (77.293);
Die vorstehende Aufzählung gilt nur beispielsweise und ist nicht einschränkend und ist im weitesten
Sinne auszule-gen.
Die Gesellschaft darf sich in jeder Weise an allen Geschäften, Unternehmen oder Gesellschaften
beteiligen, die einen gleichartigen oder andersartigen Gegenstand haben und die geeignet sind, die
Entwicklung ihres Unternehmens zu begünstigen. Sie kann alle industriellen, kaufmännischen und
finanziellen Handlungen mobilari-scher und immobilarischer Art vornehmen, die sich direkt oder
indirekt auf den Gesellschaftszweck beziehen.
Sie kann allen Gesellschaften Geld leihen und sich für sie verbürgen, selbst auf hypothekarische
Weise.
ARTIKEL 4
Die Gesellschaft wird für eine unbestimmte Dauer gegründet. Sie kann Verpflichtungen eingehen, die
ihr eventuelles Auflösungsdatum überschreiten.
ARTIKEL 5
Als Gegenleistung für die Einlage wurden zweihundertfünf (205) Aktien geschaffen.
Alle Aktien haben Anrecht auf Verteilung der Gewinne und Liquidationserlös.
Jede Aktie erhält ein Stimmrecht.
Die Einlage sind als verfügbare Eigenmittel gebucht.
Jeder Aktie entspricht einem/ zweihundertfünftel (1/205) des Gesellschaftsvermögens
ARTIKEL 6 (anwendbar im Falle von mehreren Aktionären)
Die Aufforderungen zur Einzahlung werden einzig und allein durch das Verwaltungsorgan
beschlossen. Jede aufgeforderte Einzahlung wird auf die Gesamtheit der durch die Aktionäre
gezeichneten Aktien angerechnet.
Die Eigenmittel können in einem oder mehreren Malen durch Beschluss der Generalversammlung,
welche zu den bei Statutenänderungen vorgesehenen Bestimmungen beschließt, erhöht oder
ermäßigt werden.
In diesem Falle müssen die zu unterzeichneten Bareinlagen durch Vorrecht den Aktionären
angeboten werden, im Verhältnis zu dem Teil der Eigenmittel, welche deren Aktien vertreten.
Der Verwalter beschließt und teilt den Aktionären die Ausführungsbestimmungen des Vorzugs- und
Unterzeichnungsrechtes im Falle von Erhöhung der Eigenmittel durch Bareinlagen mit.
ARTIKEL 7
Die Aktien gelten als Namensaktien. Sie werden in dem am Sitz der Gesellschaft gehaltenen
Aktionärsregister eingetragen. Das Aktionärsregister kann in elektronischer Form geführt werden. Die
Aktien sind unteilbar.
Sollten für eine Aktie mehrere Eigentümer vorhanden sein, so ist die Ausübung der mit diesem Anteil
verbundenen Rechte aufgehoben bis zu dem Zeitpunkt, an dem eine Person bestimmt wird, die
gegenüber der Gesellschaft als Eigentümer anzusehen ist.
Jedoch sind die nackten Eigentümer immer durch den Nutznießer der Aktien vertreten, der alle
Rechte und Verpflichtungen der Aktien ausübt.
ARTIKEL 8 (anwendbar im Falle von mehreren Aktionären)
Ohne die Zustimmung aller anderen, darf ein Aktionär, sei es entgeltlich oder unentgeltlich, seine
Aktien im Wege der Abtretung unter Lebenden oder von Todeswegen nicht einem Nicht-Aktionär
übertragen.
Das Verwaltungsorgan verpflichtet sich die vorstehenden Übertragungseinschränkungen in
Aktionärsregister anzuschreiben.
ARTIKEL 9 Verwaltungsorgan
Die Gesellschaft wird von einem oder mehreren Verwaltern, natürlichen oder juristischen Personen,
Aktionären oder nicht, deren Mandat zeitlich begrenzt wird oder nicht, geleitet. Wenn sie in der
Satzung bestellt werden, handelt es sich um statutäre Verwalter.
Die Generalversammlung, die die Verwalter bestellt, bestimmt ihre Zahl, die Dauer ihrer Amtszeit
und, wenn mehrere benannt werden, ihre Befugnisse. Liegt keine Angabe zur Amtszeit vor, so gilt
die Mandatserteilung als zeitlich unbegrenzt.
Ohne Zustimmung der Generalversammlung, darf ein Verwalter sich weder direkt noch indirekt an
einem Unternehmen beteiligen, welches in Konkurrenz zur Gesellschaft steht.
ARTIKEL 10 Befugnisse des Verwaltungsorgans
Wenn es nur einen Verwalter gibt, werden ihm sämtliche Verwaltungsbefugnisse übertragen, mit der
Möglichkeit, einen Teil davon zu delegieren.
Wird die Gesellschaft von mehreren Verwaltern verwaltet, und wird von der Generalversammlung
kein kollegiales Verwaltungsorgan gebildet, so kann jeder einzelne Verwalter alle zur Verwirklichung
des Gesellschaftszwecks erforderlichen oder zweckdienlichen Handlungen alleine vornehmen,
vorbehaltlich derjenigen, die gemäß Gesetz und Satzung der Generalversammlung vorbehalten sind.
Jeder Verwalter vertritt die Gesellschaft Dritten gegenüber und vor Gericht sowohl als Kläger auch
als Beklagter.
Der Verwalter kann Bevollmächtigten bestimmte Sondervollmachten übertragen.
ARTIKEL 11 Ständiger Vertreter
Wenn eine juristische Person zum Verwalter bestellt wird, muss sie einen ständigen Vertreter
bestellen, der mit der Ausführung dieses Auftrags im Namen und für Rechnung der juristischen
Person beauftragt ist.
Jeder Verwalter hat ein Stimmrecht.
Falls ein Verwalter beim Verwaltungsrat als natürliche Person und als ständiger Vertreter eines
anderen Verwalters teilnimmt, hat er nur ein Stimmrecht.
Diese Begrenzung gilt auch für die Außenvertretung der Gesellschaft.
ARTIKEL 12 Entlohnung
Den Verwaltern können feste oder variable Vergütungen gewährt werden, die aus den allgemeinen
Kosten zu entnehmen sind und deren Höhe durch die Generalversammlung festzusetzen ist. Das
Mandat eines Verwalters kann ebenfalls unentgeltlich ausgeübt werden.
ARTIKEL 13 Überwachung
Die Überwachung der Gesellschaft erfolgt gemäß den gesetzlichen Bestimmungen.
ARTIKEL 14 Generalversammlungen
Die Aktionäre treten zu einer Generalversammlung zusammen, um über alle sie interessierenden
Geschäfte zu beraten.
Jedes Jahr findet am Sitz der Gesellschaft oder an dem in den Einladungen vorgeschriebenen Ort,
eine ordentliche Generalversammlung statt, und zwar am zweiten Samstag des Monats Mai um
fünfzehn Uhr.
Ist dieser Tag ein Feiertag, wird die Generalversammlung auf den nächstfolgenden Arbeitstag
verlegt.
Die Generalversammlung kann ebenfalls außerordentlich, gemäß den durch das Gesetz
vorgeschriebenen Bestimmungen und jedes Mal, wenn das Interesse der Gesellschaft dies erfordert,
einberufen werden.
Die Generalversammlung kann mit Einstimmigkeit aller Aktionäre schriftlich einberufen und
abgehalten werden, mit Ausnahme jedoch falls die Versammlung notariell beurkundet werden muss.
Die ordentliche Generalversammlung nimmt Kenntnis vom Bericht des Verwaltungsorganes und des
Kommissars, wenn ein solcher vorhanden ist, und erörtert die Bilanz.
Jeder Aktionär kann für sich selbst oder für einen Auftraggeber abstimmen.
Solange die Gesellschaft nur einen Aktionär zählt, übt dieser die der Generalversammlung
zufallenden Befugnisse aus; er kann diese nicht übertragen.
Die Beschlüsse des alleinigen Aktionärs, handelnd stellvertretend für die Generalversammlung,
werden in einem am Gesellschaftssitz geführten Register festgehalten.
ARTIKEL 15
Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet jedes Jahr am einunddreißigsten Dezember.
Zu diesem Zeitpunkt erstellt das Verwaltungsorgan ein Inventar und den Jahresabschluss. Dieser
Jahresabschluss besteht aus Bilanz, Ergebnisrechnung und Anhang und bildet eine Einheit.
Außerdem erstellt das Verwaltungsorgan einen Bericht, in dem es über seine Verwaltung
Rechenschaft abgibt.
ARTIKEL 16
Der verbleibende Überschuss der Bilanz, nach Abzug aller allgemeinen Kosten, Soziallasten und
Abschreibungen, bildet den Reingewinn der Gesellschaft.
Der Reingewinn wird die Generalversammlung zur Verfügung gestellt. Die Generalversammlung
beschließt über die Bestimmung dieses Gewinns.
Die Verteilung der Gewinne muss den gesetzlichen Bestimmungen des Artikels 5:142 (Solvency
Test) und 5:143 (Liquidity Test) des Gesetzbuches der Gesellschaften und Vereinigungen
respektieren.
Die Dividenden werden zu dem Zeitpunkt und an den Stellen ausgezahlt, die vom Verwaltungsorgan
bestimmt werden.
Das Verwaltungsorgan ist berechtigt, in eigener Verantwortung und in Übereinstimmung mit den
gesetzlichen Bestimmungen die Zahlung von Vorschüssen auf Dividenden zu beschließen.
ARTIKEL 17
Die Gesellschaft kann zu jeder Zeit durch Beschluss der General-versammlung aufgelöst werden. Im
Falle der Auflösung bezeichnet die Generalversammlung den oder die Liquidatoren, bestimmt deren
Befugnisse und Entlohnungen und setzt die Art der Liquidation gemäß des Buchs 2, Titel 8
Gesetzbuch der Gesellschaften und Vereinigungen fest.
In Ermangelung der Ernennung eines Liquidators werden die Verwalter, die am Tage des
Auflösungsbeschluss im Amt sind, als Liquidator betrachtet.
Nach Begleichung aller Kosten und Lasten sowie der Liquidationskosten dient das Nettoaktiva
zunächst zur Rückzahlung, sei es in Geld oder mittels Wertpapiere, der freigemachten und nicht
abgeschriebenen Aktien.
Der verbleibende Überschuss wird zwischen allen Aktionären gemäß der Anzahl ihrer Aktien verteilt.
Für die Ausführung der gegenwärtigen Satzungen wählt jeder Aktionär oder Verwalter mit Sitz im
Ausland, eine Zustellungsadresse am Gesellschaftssitz, wo alle Mitteilungen, Vorladungen und
Zustellungen rechtsgültig an ihn gerichtet werden können.
ARTIKEL 18.
Für die Ausführung der gegenwärtigen Satzungen wählt jeder Aktionär oder Verwalter mit Sitz im
Ausland, eine Zustellungsadresse am Gesellschaftssitz, wo alle Mitteilungen, Vorladungen und
Zustellungen rechtsgültig an ihn gerichtet werden können.
ARTIKEL 19
Bestimmungen des Gesellschaftsrechtes, von denen nicht rechtmäßig abgewichen wird, gelten als in
dieser Satzung aufgenommen und Klauseln, die den zwingenden Bestimmungen des
Gesellschaftsrechtes widersprechen, gelten als ungeschrieben.
Dritter Beschluss: Sitz, Rücktritte der Geschäftsführer und Ernennungen der Verwalter –
Schlussbestimmungen
Gesellschaftssitz
Der Sitz der Gesellschaft bleibt in 4720 Kelmis, Wolfsweg 7.
Verwalter
Frau Verena KREUSCH, vorgenannt, tritt als Geschäftsführerin zurück.
Einstimmig beschließt diese Generalversammlung die Ernennung der Frau Verena KREUSCH,
vorgenannt, für eine unbestimmte Zeitdauer als nicht statutäre Verwalterin. Sie ist anwesend und
nimmt das Verwaltermandat an.
Für gleichlautenden analytischen Auszug:
Philippe MALHERBE, Notar.
Wurde auch hinterlegt eine Ausfertigung des Protokolls der Generalversammlung.
Die koordinierten Statuten sind in der Datenbank der Statuten hochgeladen worden.