Ondernemingsnr : 0888728945
Naam
(voluit) : NYRSTAR
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Zinkstraat 1
 : 2490 Balen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Antwerpen, afdeling Turnhout.
Uit twee samen te lezen akten van de buitengewone algemene vergaderingen (waaronder de eerste
een carensvergadering was) achtereenvolgens verleden voor Frank Liesse, notaris met standplaats
te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Celis, Celis & Liesse, met zetel te
Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 2 en 30 juni 2020, blijkt het volgende:
1. AANPASSING STATUTEN AAN WVV EN ANDERE NIEUWE RELEVANTE WETGEVING
De algemene vergadering heeft de Statuten van de Vennootschap integraal herzien en een nieuwe
tekst van Statuten vastgesteld en goedgekeurd in overeenstemming met de bepalingen van het
wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) voor een genoteerde naamloze
vennootschap met een klassiek monistisch bestuur en in het bijzondere rekening houdend met de
wijzigingen aan de bestaande Statuten zoals in de akte en hierna artikelsgewijs opgenomen,
alsmede rekening houdend met de andere recente relevante wetswijzigingen in het Burgerlijk
Wetboek. Dienovereenkomstig werden aan de bestaande gecoördineerde Statuten artikelsgewijs de
volgende wijzigingen aangebracht:
(a) In artikel 1 (‘Rechtsvorm - Naam’) werd de tweede alinea (“De vennootschap is een
vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan.”) integraal
geschrapt.
(b) In artikel 2 (‘Zetel’), eerste alinea werd het tekstdeel “te Zinkstraat 1, 2490 Balen” vervangen door
“in het Vlaams Gewest”.
(c) In heel de Statuten werd de term “doel” vervangen door de nieuwe term “voorwerp” (i.e. in de titel
van artikel 3, in de eerste alinea en tweemaal in de laatste alinea van hetzelfde artikel 3 en in de
eerste alinea van artikel 21).
(d) In heel de Statuten werd de term “warrants” vervangen door de nieuwe term
“inschrijvingsrechten” (i.e. in artikel 3, onder het tweede bullet onder de eerste alinea, in de titel van
artikel 11 en in de tweede en de laatste alinea van hetzelfde artikel 11, en in artikel 25.4).
(e) In heel de Statuten werd de term “maatschappelijk(e)” geschrapt (i.e. in de titel van hoofdstuk II,
in de titel van artikel 5 en in de eerste en de tweede alinea van hetzelfde artikel 5, in artikel 7, in de
eerste, tweede en derde alinea van artikel 9, in de derde alinea van artikel 18, in de tweede alinea
van artikel 28 en in de eerste alinea van artikel 33).
(f) In heel de Statuten werden alle verwijzingen naar het oude Wetboek van vennootschappen en
naar de bepalingen ervan telkens vervangen door een verwijzing naar het nieuwe Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en, in voorkomend geval, de corresponderende toepasselijke
bepalingen ervan.
(g) In artikel 14 (‘Ondeelbaarheid’) werd de tweede alinea (“Zowel mede-eigenaars als pandgevers
en pandhouders en naakte eigenaars en vruchtgebruikers moeten worden vertegenwoordigd door
één enkele persoon.”) integraal geschrapt en op het einde van hetzelfde artikel 14 werd volgende
nieuwe alinea toegevoegd: “Indien aandelen of effecten opgesplitst zouden zijn in blote eigendom en
vruchtgebruik, oefent de vruchtgebruiker alle aan die aandelen of effecten verbonden rechten uit,
Luik B
tenzij hiervan wordt afgeweken in een testament of een overeenkomst en hiervan kennisgeving wordt
gedaan aan de vennootschap.”
(h) In artikel 16 (‘Samenstelling van de raad van bestuur’) werd de vierde alinea aangevuld om
voortaan te luiden als volgt (onderlijnde tekst werd toegevoegd): “Het mandaat van uittredende
bestuurders die niet worden herbenoemd, houdt onmiddellijk op na de gewone algemene
vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.”
(i) In artikel 18 (‘Vergaderingen’) werd de laatste alinea integraal vervangen als volgt: “De besluiten
van de raad van bestuur kunnen bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders worden
genomen.”
(j) In artikel 21 (‘Bevoegdheden’) inzake de raad van bestuur werd de tweede alinea integraal
vervangen als volgt: “Onder voorbehoud van de toepasselijke wetgeving, mag de vennootschap,
handelend door de raad van bestuur, schadeloosstellingsregelingen treffen met de bestuurders en
verzekeringspolissen afsluiten ter dekking van de aansprakelijkheid van haar bestuurders en
aangestelden.”
(k) In artikel 23 (‘Bevoegdheden - Soorten - Datum - Plaats’) inzake de algemene vergadering werd
de laatste alinea integraal vervangen als volgt: “De raad van bestuur is verplicht de algemene
vergadering binnen drie weken bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het
kapitaal vertegenwoordigen het vragen, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders
voorgestelde agendapunten.”
(l) In de derde alinea van artikel 25.3 (‘Toelatingsformaliteiten’) werd het tekstdeel “aandelen aan
toonder onder girale vorm en” geschrapt.
(m) In artikel 25.4 (‘Andere effecten’) werden de termen “winstbewijzen” en “obligaties” vervangen
door de nieuwe termen “winstbewijzen zonder stemrecht” respectievelijk “converteerbare obligaties”.
(n) In artikel 27 (‘Beraadslaging - Besluitvorming’) inzake de algemene vergadering werd de derde
alinea aangevuld met volgende nieuwe zin “Onthoudingen werden bij de berekening van stemmingen
noch in de teller noch in de noemer meegerekend.”
(o) In artikel 31 (‘Commissaris(sen)’) werd in de tweede alinea het tekstdeel “de leden, natuurlijke
personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren” vervangen door “de
bedrijfsrevisoren ingeschreven in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren of onder de
geregistreerde auditkantoren”.
(p) In artikel 35 (‘Ontbinding - Vereffening’) werd op het einde van de laatste alinea het tekstdeel “,
zelfs indien de vereffening nog niet is voltooid” geschrapt.
(q) In artikel 37 (‘Toewijzing van bevoegdheid - Keuze van woonplaats - Werkdagen’) werd
onmiddellijk na de tweede alinea volgende nieuwe alinea toegevoegd:
“Elk lid van de raad van bestuur of dagelijks bestuurder kan keuze van woonplaats doen op de zetel
van de rechtspersoon, voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken. Deze
woonplaatskeuze kan aan derden worden tegengeworpen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.”
(r) Ingevolge de nieuwe bewijswetgeving werd, enerzijds, in artikel 18, tweede alinea en in artikel 19,
derde alinea, en in artikel 25.2 en in artikel 28, derde alinea het tekstdeel “vermeld in artikel 2281 van
het Burgerlijk Wetboek” telkens vervangen door “toegelaten als schriftelijk bewijs door de
toepasselijke wetgeving” en werd, anderzijds, in artikel 19, derde alinea, en in artikel 25.2 en in
artikel 28, derde alinea het tekstdeel “artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek”
respectievelijk “artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek of zoals anderszins toegestaan door
de toepasselijke wetgeving” telkens vervangen door “de toepasselijke wetgeving inzake schriftelijk
bewijs”.
2. VOLMACHTEN
De algemene vergadering kende een bijzondere volmacht toe aan elke bestuurder van de
Vennootschap, aan elke werknemer van het notariskantoor Celis, Celis & Liesse te Antwerpen en
aan elke advocaat of juridisch medewerker van het advocatenkantoor Freshfields Bruckhaus
Deringer LLP met professioneel adres te Bastion Tower, Marsveldplein 5, 1050 Brussel, elk met
bevoegdheid om alleen te handelen en elk met bevoegdheid om iemand anders in zijn plaats te
stellen, teneinde elke handeling te verrichten en elke verklaring, mededeling, neerlegging,
certificering te doen of elk ander document te ondertekenen dat noodzakelijk of nuttig is om alle
genomen besluiten van de algemene aandeelhoudersvergadering uitvoering te geven, te
implementeren en meer algemeen om alles te ondernemen en al het nodige te doen om de wijziging
van de Statuten te implementeren en daaraan volledige tenuitvoerlegging te geven.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  nieuwe statuten (bewaard in de Databank van Statuten)
 
Luik B