Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) :
Haven Invest
(verkort) :
Naamloze vennootschap
Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel :
Schermersstraat 42
2000 Antwerpen
Oprichting
Onderwerp akte :
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel
te Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Het blijkt uit een akte van oprichting van vennootschap verleden voor Frank Liesse, notaris te
Antwerpen, op 16 december 2015, dat:
1. Rechtsvorm - naam: De vennootschap is een handelsvennootschap die de rechtsvorm van een
naamloze vennootschap heeft met als naam: “Haven Invest”.
2. Zetel: De zetel is gevestigd te Antwerpen, Schermersstraat 42.
3. Oprichtster: De commanditaire vennootschap op aandelen “LEASINVEST REAL ESTATE”,
openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, rechtspersonenregister
Brussel 0436.323.915, met zetel te 1070 Brussel (Anderlecht), Lenniksebaan 451.
4. Inschrijfster: De naamloze vennootschap “RAB INVEST”, rechtspersonenregister Antwerpen,
afdeling Antwerpen 0820.897.736, met zetel te 2000 Antwerpen, Schermersstraat 42.
5. Kapitaal: Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt eenenzestigduizend
vijfhonderd euro (€ 61.500,00).
6. Gestorte bedrag: 61.500,00 euro.
7. Samenstelling: In geld.
8. Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van
elk jaar. Het eerste boekjaar eindigt op 31 december 2016.
9. Verdeling van de winst: Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste
een twintigste van de netto-winst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze
afneming houdt op wanneer het reservefonds een tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft
bereikt.
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo na voormelde voorafneming mits inachtneming van de bepalingen van artikel 617 van het
Wetboek van Vennootschappen.
10. Dividenden: De raad van bestuur bepaalt plaats en datum voor de betaling van de dividenden.
De raad van bestuur is bevoegd om, op het resultaat van het boekjaar, interimdividenden uit te keren
overeenkomstig de bepalingen van artikel 618 van het Wetboek van Vennootschappen.
Elk aandeel geeft een gelijk recht op dividend. Indien de aandelen niet allemaal in gelijke mate
volgestort zijn, zal voor de berekening van het dividend per aandeel steeds rekening moeten worden
gehouden met de op het betreffende aandeel gedane volstorting op datum van de beslissing tot
dividenduitkering.
11. Verdeling vereffeningsaldo: Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffe¬ning of
na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het liquidatiesaldo
onder de aandeelhouders rekening houdend met een gelijk recht per aandeel en rekening houdend
met hun volstorting.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij
voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de
aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een
aanvullende opvraging van stortingen.
0644563317
Luik B
12. Dagelijks bestuur: Het dagelijks bestuur van de vennootschap mag worden opgedragen aan één
of meer personen, al dan niet aandeelhouders of bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. De
raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag en bevoegdheid; zij kunnen echter voor de
eerste maal benoemd worden bij de akte van oprichting van de vennootschap.
Iedere bestuurder die wordt aangesteld tot afgevaardigde bestuurder met alleen
vertegenwoordigingsbevoegdheid, zal krachtens deze statuten ook bevoegd zijn om zelfstandig alle
besluiten te nemen in het kader van het dagelijks bestuur.
Onder dagelijks bestuur worden verstaan alle handelingen of verrichtingen betreffende het dagelijks
bestuur die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, of de
behoeften die om reden zowel van minder belang dat ze vertonen als van de noodzakelijkheid een
spoedige oplossing te treffen, de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.
13. Externe vertegenwoordiging: De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens
derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college,
handelend bij meerderheid van zijn leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als
deze die er buiten vallen, de vennootschap tegenover derden geldig vertegenwoordigd en verbonden
zijn door hetzij twee bestuurders gezamenlijk handelend hetzij één afgevaardigde bestuurder alleen
optredend.
Binnen de perken van het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden
vertegenwoordigd door een afgevaardigde bestuurder zelfstandig optredend en/of door andere
personen belast met het dagelijks bestuur die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun
aanstelling.
De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen
gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks
bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap
binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de
volmachtgever in geval van overdreven volmacht.
14. Bestuurders: De oprichters stelden met unanimiteit het aantal bestuurders vast op drie (3) en
stelden met unanimiteit aan tot bestuurder met de bijzondere functie(s) achter hun naam vermeld:
a) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “GRANVELLE CONSULTANTS & C°”,
rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0427.996.860, met zetel te 2018 Antwerpen,
Van Schoonbekestraat 36 bus 401, en die voor de duur van haar mandaat tevens werd aangesteld
tot voorzitter van de raad van bestuur van de vennootschap alsmede tot afgevaardigd bestuurder en
die in die hoedanigheid van afgevaardigd bestuurder tevens gelast zal zijn met het dagelijks bestuur
van de vennootschap en met de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dit bestuur betreft
zodat zij zelfstandig alle beslissing zal kunnen nemen betreffende het dagelijks bestuur en
zelfstandig optredend de vennootschap zal kunnen vertegenwoordigen in het kader van het dagelijks
bestuur, en die voor de uitoefening van haar functies als bestuurder, als voorzitter van de raad van
bestuur en als afgevaardigd bestuurder heeft aangeduid als haar vaste vertegenwoordiger, belast
met de uitoefening in haar naam en voor haar rekening van deze functies, de heer APPELMANS
Jean-Louis Joseph Hilaire, geboren te Etterbeek op 23 maart 1953, wonende te 2018 Antwerpen,
Van Schoonbekestraat 36 bus 401;
b) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “MIDHAN”, rechtspersonenregister
Gent, afdeling Veurne 0897.698.871, met zetel te 8670 Koksijde, Duinenkranslaan 62, die haar
zaakvoerder, de heer VAN GEYTE Michel Paul Irène, geboren te Sint-Agatha-Berchem op 6 februari
1966, wonende te 1860 Meise, Oppemkerkstraat 36, heeft aangeduid als haar vaste
vertegenwoordiger voor de uitoefening van deze bestuurdersfunctie in haar naam en voor haar
rekening;
c) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “OKIMONO”, rechtspersonenregister
Brussel 0827.553.718, met zetel te 1730 Asse, Benedenstraat 19, die haar zaakvoerder, de heer
JANSSENS Sven Karel Maria, geboren te Anderlecht op 21 februari 1972, wonende te 1730 Asse,
Benedenstraat 19, heeft aangeduid als haar vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van deze
bestuurdersfunctie in haar naam en voor haar rekening.
Al deze functies zullen eindigen na de jaarvergadering in het jaar 2020.
15. Commissarissen: Het aantal commissarissen werd vastgesteld op één (1) en tot deze functie
werd benoemd voor een termijn gelijk aan drie (3) boekjaren met dien verstande dat het mandaat
een einde zal nemen ter gelegenheid van de gewone algemene vergadering die zal besluiten over de
jaarrekening betreffende het derde boekjaar: de burgerlijke vennootschap met handelsvorm onder de
rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “ERNST & YOUNG
BEDRIJFSREVISOREN” (IBR B00160), rechtspersonenregister Brussel 0446.334.711, met zetel te
1831 Machelen (Diegem), De Kleetlaan 2, die in deze functie zal worden vertegenwoordigd door de
heer VANDERBEEK Pierre (IBR A01824), bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 1831 Machelen
(Diegem), De Kleetlaan 2.
Luik B
16. Doel:  De vennootschap heeft tot doel:
A. In hoofdorde
- Alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals
onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden,
het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom en/of
“tréfonds”, ruilen, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren, beheren en uitbaten van onroerende
goederen.
- Het ontwerpen, het ontwikkelen, het uitvoeren, het beheren en het uitbouwen van
vastgoedprojecten en, in dat verband, alle onroerende verrichtingen als hiervoor vermeld.
- De uitvoering en de coördinatie van alle onroerende werkzaamheden, omvattende alle bouw- en
verbouwingswerkzaamheden, werkzaamheden betreffende de afwerking en het inrichten van
gebouwen, herstellingswerkzaamheden, onderhoudswerken, schoonmaakwerken en afbraakwerken
van alle onroerende goederen, in hun geheel of voor een gedeelte, alsook alle verrichtingen die
betrekking hebben op de levering en plaatsing van  roerende goederen, zodanig dat ze onroerend
worden door hun bestemming.
- De aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting
van onroerende goederen.
- Alle verrichtingen met betrekking projectontwikkeling en projectmanagement.
- Het beheer van onroerende goederen die toebehoren aan andere vennootschappen, die al dan niet
verbonden zijn met onderhavige vennootschap.
- De uitbating en het beheer van onroerende goederen, met inbegrip van parkings, dienstencentra,
bedrijvencentra, kantoorruimten, polyvalente ruimten, handelsruimten, winkelcentra en dergelijke
meer.
- Het verlenen van diverse diensten aan huurders, gebruikers ter bede, alsook andere gebruikers,
erfpachters, opstalhouders, eigenaars van de grond en de ondergrond en dergelijke meer.
- Alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met voorgaande activiteiten in verband staan
en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.
B. In ondergeschikte orde:
- Het verwerven van participaties onder eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een
participatie aanhoudt.
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, onder om het
even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, alsmede haar
onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het
handelsfonds in pand stellen en dit zowel voor haarzelf als voor alle derde op voorwaarde dat zij er
zelf belang bij heeft.
Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, waaronder het uitoefenen van opdrachten en functies
van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar van andere vennootschappen.
Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
C. In het algemeen:
Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Bovenvermelde opsommingen zijn niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk
doel.
De vennootschap mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen
verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bij haar doel aansluiten of de verwezenlijking ervan
kunnen bevorderen, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen en de uitbating van alle
intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben.
Ze mag in het algemeen haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere
goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval
verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor
alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
17. Gewone algemene vergadering: De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering
genoemd, heeft plaats de tweede vrijdag van de maand april om vijftien uur (15h00 CET); indien die
dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag op
hetzelfde uur. Voor de toepassing van voorgaande bepaling wordt met de term ‘werkdag’ bedoeld om
het even welke dag, behalve een zaterdag, zondag of wettelijk feestdag in België.
De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de Vennootschap, behoudens
andersluidende bijeenroeping.
De eerste wordt gehouden in het jaar 2017.
Luik B
Er zijn geen voorwaarden voor toelating tot de algemene vergaderingen noch voor de uitoefening
van het eventuele stemrecht.
De bestuurders en de commissaris(sen) mogen steeds de algemene vergaderingen bijwonen.
18. Volmacht(en): De partijen sub 3 en sub 4 werden beiden vertegenwoordigd ingevolge
onderhandse volmacht(en) door mevrouw PAREDIS Micheline, geboren te Bree op 15 maart 1967,
wonende te 2850 Boom, Beukenlaan 114.
19. De bevestiging door de instrumenterende notaris van de deponering van het gestorte kapitaal
overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen als bleek uit het attest
afgeleverd door KBC Bank.
20. Bijzondere volmachten: Er werd aan mevrouw RANDUWINATA Nejla, geboren te Bogor
(Indonesië) op 26 januari 1966, wonende te 9820 Merelbeke, Motsenstraat 112 B, met recht van
indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen bij
alle belastingadministraties, waaronder de “B.T.W.”, alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de
Rechtbank van Koophandel alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar
alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen,
nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap als
handelsonderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen
wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.