Ondernemingsnr : 0457394887
Naam
(voluit) : ZAKENKANTOOR HOEDAERT - MICHIELS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Lestpolder(Gri) 114
 : 9506 Geraardsbergen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL
STATUTENWIJZIGING
Ingevolge proces-verbaal opgemaakt door het ambt van IRIS DE BRAKELEER, notaris te Ninove,
die haar ambt uitoefent in de BV "Ingrid Evenepoel & Iris De Brakeleer, geassocieerde notarissen",
met zetel te 9400 Ninove, Centrumlaan 48, op 27 februari 2020.
Blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de "ZAKENKANTOOR
HOEDAERT - MICHIELS" BV, Lestpolder 114, 9506 GERAARDSBERGEN (GRIMMINGE) de
volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen , besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij zeshonderdzevenennegentig duizend vijfhonderd vijfenzestig euro vijftig cent (€ 697.565,50),
van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Derde besluit
De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen naar ‘Hoedaert-Michiels’.
Vierde besluit
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuur, opgesteld conform artikel 5:101
Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarin het bestuur de wijziging van het voorwerp
verantwoordt (dit verslag zal bij deze akte gevoegd blijven, doch niet ter registratie) en besluit met
eenparigheid van stemmen om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen als volgt:
“De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, alle verrichtingen die,
algemeen genomen, op een of andere wijze verband houden met:
Vastgoedactiviteiten – verhuur van onroerende en roerende goederen
    •  de verhuur van alle onroerende en roerende goederen;
    •  de verhuur van kantoorruimtes, magazijnen, opslagplaatsen, alle bedrijfsgebouwen al dan niet
Luik B
met een bijkomende dienstverlening
    •  de huur en verhuur van residentieel vastgoed;
    •  de huur en verhuur van onroerende goederen, onder meer de verhuur van commerciële
gebouwen, al dan niet onder toepassing van de BTW wetgeving;
    •  de verhuur van opslagplaatsen en magazijnen met de daaraan gekoppelde logistieke
dienstverlening;
    •  het ter beschikking stellen van kantoorruimtes, magazijnen, opslagplaatsen, bedrijfsgebouwen;
    •  het verhuren van kantoorruimten met alle faciliteiten daarin;
    •  het verhuren van parkeerplaatsen en laadpalen;
    •  het in leasing nemen en geven van roerende goederen;
    •  de verhuur van, en de bemiddeling in onroerende goederen van allerhande aard;
    •  het innen van huurgelden en de bemiddeling in residentieel en niet-residentieel vastgoed;
    •  de activiteiten van algemeen beheer en de activiteiten van syndicus, uitsluitend voor gebouwen
in eigendom van de vennootschap;
    •  het aankopen of oprichten van gebouwen met het oog op de verhuur ervan;
    •  het in leasing geven en nemen van onroerende goederen;
    •  de aan- en verkoop van onroerende goederen;
    •  het ruilen van onroerende goederen;
    •  het bouwen, verbouwen en herstellen van onroerende goederen in eigen beheer met het oog op
de verhuur van deze gebouwen;
    •  het bouwen, verbouwen en herstellen van onroerende goederen met het oog op de verkoop van
deze gebouwen;
    •  Het huren en verhuren van roerende goederen en divers bedrijfsmaterieel;
    •  Het uitbaten en beheren van concessies, licenties en andere immateriële rechten en activa.
Patrimoniumbeheer
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen in de
ruimste zin van het woord; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende
zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en
decoratie, de huur en verhuur, de ruil, ontwikkeling van onroerende goederen, de verkaveling en, in
het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer
of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerende vermogen in de
ruimste zin van het woord; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van
welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en
de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
    •  Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschapen of –
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving,
deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of
op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk
doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar
maatschappelijk doel te bevorderen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. De vennootschap kan
zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg
stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.”
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Luik B
Naam
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam "HOEDAERT - MICHIELS".
Zetel/gewest
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
Zie hiervoor
Duur
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Aantal aandelen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 1.600 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuur: aanstelling en vertegenwoordiging
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
die desgevallend een vertrekvergoeding kan toekennen.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Nochtans zal (zullen) de bestuurder(s) het voorafgaand akkoord van de algemene vergadering van
de aandeelhouders moeten bekomen voor elke akte houdende de aan- en verkoop van of
hypotheekstelling op onroerende vennootschapsgoederen.
Evenzo, wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt en het bestuur van de
vennootschap wordt gevoerd door een derde, zal het voorafgaand akkoord van de enige
aandeelhouder handelend tezelfdertijd als algemene vergadering moeten worden bekomen door de
externe bestuurder voor elke akte houdende de aan- of verkoop van of hypotheekstelling van
onroerende vennootschapsgoederen.
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Jaarvergadering
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de vijfentwintigste mei, om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag
dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts
één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Toelatingsvereisten
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
Luik B
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Bestemming winst/reserves
Artikel 22. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bestemming nettoactief
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie : de heer HOEDAERT Kristof, wonende te 9506 Geraardsbergen, Lestpolder 114
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat. De kwijting wordt zoveel als nodig nog eens
herhaald bij de goedkeuring van de jaarrekeningen.
De algemene vergadering beslist vervolgens het aantal bestuurders voorlopig te bepalen op twee en
gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur
:
- De heer HOEDAERT Kristof, wonende te 9506 GERAARDSBERGEN (GRIMMINGE), Lestpolder
114,
- Mevrouw MICHIELS Arlette, wonende te 9506 GERAARDSBERGEN (GRIMMINGE), Lestpolder
112, voornoemd.
Hier beiden aanwezig en die aanvaarden.
Als opvolgend bestuurder, in geval van het wegvallen van een van voormelde bestuurders in geval
van onbekwaamheid of overlijden wordt benoemd :
De heer HOEDAERT Willy, wonende te 9506 GERAARDSBERGEN (GRIMMINGE), Lestpolder 112,
voornoemd
Hun mandaat is onbezoldigd.
Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel wordt gewijzigd naar 9506
Geraardsbergen (Grimminge), Lestpolder 112.
Achtste besluit
De vennootschap wenst geen website en e-mailadres op te geven.
Voor beknopt uittreksel.
Iris De Brakeleer
Notaris te Ninove.
Samen neergelegd met dit uittreksel:
- de expeditie van de akte;
- de gecoördineerde statuten.