Ondernemingsnr : BE 0408.081.869
Naam
(voluit) : VANOV
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 1830 Machelen, Diegemstraat 17
Onderwerp akte : ONTBINDING - VEREFFENING
Uit een akte verleden voor geassocieerde Notaris Charlotte VAN CAUWELAERT te Zaventem op 26 februari
2025, neer te leggen ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van
de naamloze vennootschap "VANOV", heeft besloten:
EERSTE BESLUIT - ONDERZOEK VAN DE VERSLAGEN AANGAANDE DE ONTBINDING
De voorzitter stelt voor om de Vennootschap vervroegd te ontbinden en in vereffening te stellen vanaf heden.
Dit voorstel tot ontbinding wordt toegelicht in een verslag van het bestuursorgaan, dat is opgemaakt op 23
december 2024. Met eenparigheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter voorlezing van dat verslag te
geven.
Bij dit verslag is een staat van activa en passiva gevoegd dat niet meer dan drie maanden vóór vandaag is
vastgesteld, hetzij per 17 december 2025.
Overeenkomstig artikel 2:71 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft PKF Bofidi Audit
BV, vertegenwoordigd door de heer Jeroen Rans, bedrijfsrevisor, over deze staat een verslag opgemaakt op 12
februari 2025. Hierin wordt inzonderheid vermeld of deze staat van actief en passief, de toestand van de
vennootschap op volledige, getrouwe en juiste wijze weergeeft. Het besluit van voormelde bedrijfsrevisor luidt
letterlijk als volgt:
"Conclusie van het verslag
Oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben de controle uitgevoerd van de bij het voorstel van ontbinding bijgevoegde staat van activa en
passiva van de besloten vennootschap Vanov die werd opgesteld volgens het in België van toepassing zijnde
boekhoudkundig referentiestelsel.
Naar ons oordeel geeft de staat van activa en passiva opgesteld in discontinuïteit per 17 december 2024 met
een balanstotaal van 2.800,72 EUR en een eigen vermogen van (-) 7.628,76 EUR een getrouw beeld van de toestand
van de besloten vennootschap Vanov in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel.
Basis voor het oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het in België van toepassing zijnde normatief kader. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de
bedrijfsrevisor".
Wij hebben voldaan aan de relevante deontologische vereisten die op onze opdracht van toepassing zijn.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor
ons oordeel.
De door artikel 2:80, eerste lid, 2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vereiste
bevestigingen aan de buitengewone algemene vergadering
Op basis van onze werkzaamheden en de informatie verkregen van het bestuursorgaan bevestigen wij dat op
datum van ons verslag alle schulden ten aanzien van derden zoals vermeld in de staat van activa en passiva zijn
terugbetaald of dat de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd.
Wij bevestigen op datum van ons verslag het bestaan van een schriftelijk akkoord met de aandeelhouder tot
instemming met de toepassing van de procedure als bedoeld in artikel 2:80, eerste lid, 2° van het Wetboek van
Overige aangelegenheden
De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van ons
controleverslag konden niet gerespecteerd worden. Wij zijn evenwel in staat geweest om de nodige werkzaamheden
uit te voeren.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva, afgesloten op
17 december 2024 die een getrouw beeld van de toestand van de Vennootschap geeft, in overeenstemming met het in
België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel en het opstellen van een verslag dat het voorstel tot
vrijwillige ontbinding van de Vennootschap toelicht alsook voor de naleving van de door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen vereiste voorwaarden die op de ontbinding van toepassing zijn.
Ten gevolge van het voorstel tot beslissing van het bestuursorgaan van 23 december 2024 om de
Vennootschap te ontbinden en te vereffenen is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor het opstellen van de staat
van activa en passiva in een discontinuiteitsveronderstelling. In deze context is het de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan om de nodige toelichtingen in het kader van de toepassing van de discontinuiteitsveronderstelling in
bijlage bij de staat van activa en passiva op te nemen en om de bepalingen van artikel 3:1 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en artikel 3:6, § 2 van het Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen na te leven.
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor de terugbetaling of consignatie van de nodige gelden om te
voldoen aan de schulden ten aanzien van vennoten, of aandeelhouders, of derden zoals vermeld in de staat van activa
en passiva, bedoeld in artikel 2:71, §2, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het
bestuursorgaan is ook verantwoordelijk voor het verkrijgen van de schriftelijke bevestiging van de aandeelhouders,
vennoten of derden wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en passiva, betreffende hun
instemming met de toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De controle van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het bestuursorgaan,
noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin het verkrijgen, op basis van onze controle, van een redelijke mate van
zekerheid dat de staat van activa en passiva geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of
van fouten en het uitbrengen van een verslag waarin ons oordeel is opgenomen.
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin te bevestigen dat alle schulden werden terugbetaald of de nodige
gelden werden geconsigneerd om te voldoen aan alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders of van
derden zoals vermeld in de staat van activa en passiva. Onze verantwoordelijkheid bestaat er verder in om in het
geval er geen terugbetaling of consignatie is geweest, te bevestigen dat een schriftelijk akkoord bestaat met de
aandeelhouders, vennoten of derden wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en passiva,
betreffende hun instemming met de toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd uitsluitend opgesteld ingevolge artikel 2:71, § 2, derde lid en artikel 2:80, eerste lid, 2° van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Herent, 12 februari 2025.
PKF Bofidi Audit BV
Vertegenwoordigd door
Jeroen Rans
Bedrijfsrevisor"
Het bestuursorgaan heeft verklaard dat er zich sedert het opmaken van de staat van activa en passiva
afgesloten op 17 december 2024 geen wijzigingen hebben voorgedaan die een niet-aangezuiverde schuld ten aanzien
van derden zouden laten verschijnen, en dat er geen andere schulden zijn dan deze die opgenomen zijn in de staat van
activa en passiva afgesloten op 17 december 2024.
De vergadering verklaart dat het bestuursorgaan heeft verklaard dat er op heden geen gerechtelijke procedures
of hangende geschillen bestaan waarbij de vennootschap op enige manier betrokken is.
De vergadering onderzoekt vervolgens het verslag, uitgebracht overeenkomstig artikel 2:71, §2 van het
Wetboek van Vennootschappen door de bedrijfsrevisor over de staat van activa en passiva, gevoegd bij het verslag
van de bestuurder.
De vergadering stelt vast dat er op de voormelde verslagen geen opmerkingen worden gemaakt door de
aandeelhouders en zij besluit zich aan te sluiten bij de conclusies die erin vervat zijn.
Om te voldoen aan artikel 2:71, §6 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bevestigt
ondergetekende notaris, vóór de authentieke beslissing tot ontbinding van de vennootschap, het bestaan en de externe
wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de vennootschap krachtens artikel 2:71, §2 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen gehouden is.
TWEEDE BESLUIT - ONTBINDING VAN DE VENNOOTSCHAP
-
De vergadering beslist tot de ontbinding van de vennootschap en spreekt haar vereffening uit, te rekenen vanaf
heden.
DERDE BESLUIT - ONTSLAG EN KWIJTING BESTUURDER(S) - GOEDKEURING VERKORTE
JAARREKENING
Ten gevolge van de ontbinding neemt de vergadering kennis van de van rechtswege beëindiging van het mandaat
van de bestuurders, zijnde:
- De heer VAN OVERBERGHE Pascal Luc, wonende te 1830 Machelen, Vredestraat 34.
(Kessel-Lo),	- De heer VAN OVERBERGHE Luc Maurice, wonende te 3010 Leuven
Holsbeeksesteenweg 58.
De vergadering keurt de jaarrekening goed en verklaart kwijting te verlenen aan de voormelde bestuurder van de
ontbonden vennootschap voor de uitoefening van zijn opdracht gedurende het lopende boekjaar.
VIERDE BESLUIT - SLUITING VAN DE VEREFFENING
De vergadering stelt vast dat er zich sedert het opmaken van de staat van activa en passiva afgesloten op 17
december 2024 geen wijzigingen hebben voorgedaan die een niet-aangezuiverde schuld zouden laten
verschijnen, en dat er geen andere schulden zijn dan deze die opgenomen zijn in de staat van activa en passiva
afgesloten op 17 december 2024.
De vergadering stelt vast dat de vennootschap geen onroerende goederen bezit en dat het vermogen van de vennootschap
uitsluitend bestaat uit activabestanddelen die bij wijze van overgang onder algemene titel overgaan op de aandeelhouders.
Voor zoveel als nodig zou blijken te zijn, bevestigen de aandeelhouders bereid te zijn om alle eventuele toekomstige rechten
en verplichtingen, die pas tot uiting zouden komen na de sluiting van de vereffening van de vennootschap te vervullen.
De vergadering stelt vast dat er geen verdere maatregelen moeten worden genomen voor de consignatie van gelden en
waarden die toekomen aan schuldeisers en die hen niet konden worden afgegeven en verleent aan de heer VAN
OVERBERGHE Pascal, voornoemd, bijzondere machtiging tot de betaling, in voorkomend geval, van de roerende
voorheffing en tot de verdeling van het netto-aandeel.
De vergadering stelt aldus vast dat het een eenvoudige vereffening betreft en beslist derhalve geen vereffenaar te benoemen.
De bestuurder verklaart uitdrukkelijk erop gewezen te zijn dat hij bij gebrek aan benoeming van een vereffenaar
overeenkomstig artikel 2:79 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ten aanzien van derden als vereffenaar
wordt beschouwd.
Gezien het voorgaande en gezien alle aandeelhouders op huidige vergadering aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn en
met unanimiteit besluiten, stelt de vergadering vast dat de voorwaarden van artikel 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen vervuld zijn en beslist zij onderhavige ontbinding meteen te laten volgen door de sluiting
van de vereffening.
Vervolgens stelt de vergadering vast dat de Vennootschap definitief heeft opgehouden te bestaan.
De vergadering besluit nog dat de boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden neergelegd en gedurende ten
minste 5 jaren bewaard worden op volgend adres: 1830 Machelen, vredestraat 34.
VIJFDE BESLUIT - VOLMACHT ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering verleent aan M.D. ACCOUNTING, met zetel te 1930 Zaventem, Hoogstraat 113-115 en met
ondernemingsnummer BE0808813120 alsook haar bedienden, aangestelde en lasthebbers, alle machten om alle
nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de schrapping van de
inschrijving van de vennootschap bij de BTW, ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe
belastingen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL ENKEL UITGEREIKT MET HET OOG OP DE NEERLEGGING TER
GRIFFIE
GEASSOCIEERDE NOTARIS,
Charlotte VAN CAUWELAERT
Tegelijk hiermede neergelegd:
Uitgifte van voormelde buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders