Ondernemingsnr : 0560967826
Naam
(voluit) : LIBIUS
(verkort) :
Rechtsvorm : Gewone commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hilda Ramstraat 38
 : 2600 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor Meester Anne CARTUYVELS, Notaris te Antwerpen (tweede kanton) op
26 september 2023, geregistreerd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen
is van de commanditaire vennootschap “LIBIUS”, met maatschappelijke zetel te 2600 Antwerpen
(Berchem), Hilda Ramstraat 38, met ondernemingsnummer 0560.967.826.
De vergadering neemt volgende besluiten:
Eerste beslissing – Neerlegging verslagen
Het verslag van het bestuursorgaan van 31 juli 2023 waarin het voorstel tot omzetting in een
besloten vennootschap wordt toegelicht, wordt neergelegd op het Bureau. Bij dit verslag is een staat
van activa en passiva overeenkomstig artikel 14:3 van de vennootschap gevoegd.
VCLJ Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te 2240 Zandhoven, Langestraat 183, vertegenwoordigd door
de heer Patrick Kilian, bedrijfsrevisor voornoemd hiertoe aange-wezen door het bestuursorgaan,
heeft het verslag voorgeschreven in artikel 14:4 WVV opge-steld.
De aanwezige vennoten erkennen een afschrift van deze ver-slagen ontvangen te hebben samen
met de uitnodiging tot deze vergadering en de vergadering ontslaat bijge-volg de voorzitter van de
vergadering deze twee verslagen voor te lezen.
Tweede beslissing – Wijziging vennootschapsvorm
De vergadering beslist de commanditaire vennootschap “LIBIUS” om te zet-ten in een besloten ven-
nootschap met zelfde benaming, zelfde voorwerp, zelfde zetel, zelfde vennoten en waarvan de
elementen van het activa en het passiva, onveran-derd en zonder wijziging van waardering zijn
gebleven. Deze omvorming gebeurt op grond van de beschikking van artikel art. 2.9.6.0.5 Vlaamse
Codex Fiscaliteit en van artikel 124 alinea 2 van het Wetboek der Inkomstenbelastingen, alsmede
van boek 14 van het wetboek vennootschappen en verenigingen. De bestaande honderd (100)
aandelen zijn na de omvorming van de vennootschap ongewijzigd.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. De algemene
vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. 
Derde beslissing – Ontslag Zaakvoerder
De beslissing tot omzetting heeft van rechtswege een einde gesteld aan het mandaat van de 
zaakvoerder van de  vennoot-schap, te weten: De heer VANDE CASTEEELE Natal, voornoemd. 
Hem wordt décharge verleend voor het door hen ge-voerde beleid.
Vierde beslissing – Nieuwe Statuten
Na kennisname van elk der artikelen van de statuten van de tot Besloten Vennootschap (BV)
omgevormde vennootschap, beslist de vergadering de statuten van de uit omvorming ontstane
besloten vennootschap als volgt vast te stellen, zoals hierna bepaald:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam
"LIBIUS".
Zetel
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, beslissen om de zetel te vestigen in
het Vlaams Gewest. De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve
zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het
buitenland. De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels
oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt
inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
    •  Het verlenen van diensten inzake de creatie, ontwikkeling, verbetering, herstelling, installatie,
verkoop, distributie, commercialisering en algemene vertegenwoordiging van software en software
applicaties
    •  Het verlenen van consultancy, coaching- en managementdiensten
    •  Het verlenen van diensten inzake projectleiding, engineering, analyse, programmatie, training en
opleiding
    •  De verkoop en verhuur van eigen en externe informatica producten, zowel software als
hardware
    •  De import van, en het optreden als tussenpersoon voor, de verkoop en verhuur van informatica,
hard, software en aanverwante producten
    •  De plaatsing, de installatie en het onderhoud van informaticasystemen
    •  Voor eigen rekening: het aankopen, uitrusten, verkopen, verhuren van onroerend goed.
De vennootschap mag zelf of door tussenkomst van derden, alle mogelijke handels-, nijverheids-,
financiële, roerende en onroerende handelingen en verrichtingen doen, welke rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met het maatschappelijk voorwerp, of welke dit voorwerp op welke
wijze ook kunnen bevorderen. Zij zal belangen mogen hebben door middel van inbreng, opslorping,
fusie of deelneming of elke andere wijze in ondernemingen, vennootschappen of instellingen, die een
gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven of wiens voorwerp  van aard is dat van de
vennootschap te bevorderen. Zij mag zich voor zulke ondernemingen, vennootschappen of
instellingen borg stellen of aval verlenen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire en
andere zekerheden verstrekken. Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen. In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou
onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de
vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van
deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft
een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort. In geval van een enige aandeelhouder-
bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem
bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en
niet geheel volgestorte aandelen.
Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
De uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging. De uitgegeven aandelen moeten
volledig en, niettegenstaande andersluidende bepaling, onvoorwaardelijk zijn geplaatst. Nieuwe
aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande
aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten. Zij kunnen hun recht
van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag
van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Bevoegdheden van het bestuursorgaan - vertegenwoordiging
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Ingeval er twee
bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren en dienen zij beiden akkoord te gaan om
geldig te besluiten. Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een
voorzitter aanstelt en verder han-delt zoals een raadsvergadering. De statuten kunnen de
bevoegdheden van elke bestuurder beperken. Zodanige beperking kan niet aan derden worden
tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling
onder de bestuurders. De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan,
van de personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die
overeenkomstig artikel 5:73 §2 de bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs indien
die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde daarvan
op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; bekendmaking van
de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.
Externe vertegenwoordingsbevoegdheid.
Als er slechts één bestuurder is, dan vertegenwoordigd hij de vennootschap in alle handelingen in en
bijten rechte. Zijn er twee bestuurders aangesteld, dan dienen zij gezamenlijk te handelen om
namens de vennootschap te handelen in en buiten rechte . Zijn er drie of meer bestuurders
aangesteld, dan vertegenwoordigd het college van bestuurders als college de vennootschap in alle
handelingen in en buiten rechte.  Het handelt door de meerderheid van zijn leden.
Bijzondere volmachten
Het orgaan dat overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigt, kan
gevolmachtigden aanstellen voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen.  De
gevolmachtigde verbinden de vennootschap, binnen de perken van hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van het betrokken orgaan in geval van overdreven volmacht.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend. Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene
vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het
bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los
van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan
wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat
bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. Het bestuursorgaan stelt de
eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan
hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde vrijdag  van de maand juni om 18:00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Beraadslagingen
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en
stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves
De bestemming van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling. Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse
nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke
voorwaarden voor de uitkering. De bestuurder heeft de bevoegdheid om met toepassing van artikel
5:141 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de
winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening
van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen
verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Vijfde beslissing – Algemene vergadering – Vaststelling omzetting
De verschijners stellen vast dat de vennootschap definitief omgezet is in een vennootschap onder de
vorm van een besloten vennootschap, dat zij de algemene vergadering vormen, en, in een eerste
bijzondere algemene vergadering bijeenkomen.
Zesde beslissing – Benoeming bestuurder(s)
De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één. Wordt benoemd tot niet-statutair
bestuurder voor een onbepaalde duur: VANDE CASTEELE Natal, die verklaart voor de uitoefening
van dit mandaat woonst te kiezen op de zetel van de vennootschap.
Zijn mandaat is onbezoldigd tot andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Meester Anne CARTUYVELS, Notaris.
Neergelegd: uitgifte van de akte.