Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : IGNIS FINANCE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Waregemstraat 228
 : 8540 Deerlijk
Onderwerp akte :
OPRICHTING
UIT DE AKTE verleden door Meester Katrien DEVAERE, notaris te Kortrijk (eerste kanton), vennoot
van de besloten vennootschap “BOES & DEVAERE, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN”, met zetel
te Kortrijk, Rijselsestraat 20, ondergetekend op drie februari tweeduizend twintig;
BLIJKT DAT een besloten vennootschap opgericht werd.
INBRENG – FINANCIEEL PLAN-OPRICHTERS
De verschijners verklaren volgende inbreng in geld te doen:
- inbreng door de heer Olivier Esquenet: driehonderd zeventigduizend euro (370.000,00) waarvoor
370 categorie A aandelen worden toegekend
- inbreng door de heer Julien Esquenet: honderd duizend euro (100.000,00) waarvoor 100 categorie
B aandelen worden toegekend
- inbreng door de heer Stijn Langeraert: honderd duizend euro (100.000,00) waarvoor 100 categorie
C aandelen worden toegekend.
Storting inbrengen - bankattest
Het bedrag van de inbrengen werd voor de oprichting van de vennootschap gedeponeerd op een
bijzondere rekening op naam van de vennootschap in oprichting
(…)
STATUTEN.
Partijen verklaren de statuten vast te stellen als volgt:
NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR.
Artikel 1. - De vennootschap is een besloten ven-nootschap en heeft als naam "IGNIS FINANCE".
Artikel 2. - De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(…)
Artikel 3 – De vennootschap heeft als voorwerp, in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen
naam en voor eigen rekening:
- het kopen, verkopen, ruilen en in het algemeen overdragen van aandelen, delen en andere
maatschappelijke rechten, obligaties en in het algemeen van alle roerende waarden;
- het nemen van participaties onder welke vorm ook, in alle bestaande en op te richten
vennootschappen en onderne-mingen, het beheren en valoriseren van roerende waarden en
participaties, het verlenen van financiële en andere bijstand aan vennootschappen en
ondernemingen;
- het verlenen van persoonlijke en zakelijke roerende en onroerende waarborgen ten voordele van
derden;
- het waarnemen van het mandaat als bestuurder of vereffenaar in vennootschappen en
ondernemingen;
- consulting en adviesverstrekking met betrekking tot het beheer van vennoot-schappen en
ondernemingen, het verlenen van managementbijstand aan en het uitvoeren van management-taken
in vennootschappen en ondernemingen.
De vennootschap mag op om het even welke wijze en door gelijk welk middel absorberen, rechten
verkrijgen, deelnemen in, samenwerken met of fusie aangaan met gelijk welke andere vennootschap
0742828770
Luik B
of onderneming.
De vennootschap zal alle roerende en onroerende goede-ren, materieel en inrichtingen mogen
aankopen, in pacht nemen, huren, bouwen, verkopen, ruilen of overdragen in het algemeen.
In het algemeen zal de vennootschap alle handelingen mogen verrichten in recht-streeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar voorwerp in de ruimste zin of met één of
andere branche van haar voorwerp in de ruimste zin, of die eenvoudig, nuttig of bevorder-lijk zijn of
zouden kunnen zijn om haar voorwerp te verwezenlij-ken, of de verwezenlijking ervan te
vergemakkelij-ken of uit te breiden.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van 6 april 1995 inzake de secundaire
markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de
beleggingsadviseurs.
Artikel 4 - De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
EFFECTEN EN HUN OVERDRACHT OF OVERGANG.
Artikel 5 – De vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn
verboden.
(…)
Artikel 6
Aandelen
De vennootschap heeft 570 aandelen op naam uitgegeven, waarvan 370 aandelen categorie A, 100
aandelen categorie B en 100 aandelen categorie C.
De vennootschap heeft geen andere effecten uitgegeven.
Elk aandeel geeft een gelijk aandeel in de winst en van het vereffeningssaldo.
Aan elk aandeel is één stem verbonden.
(…)
BESTUUR
Artikel 9
De vennootschap wordt bestuurd door drie bestuurders, al dan niet aandeelhouder van de
vennootschap.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen.
Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Tenzij een overeenkomst dat anders bepaalt of de algemene vergadering anders beslist, worden de
bestuurders niet bezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Artikel 10
Algemeen:
De bestuurders vormen een collegiaal bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet
alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De vennootschap zal jegens derden en in rechte vertegenwoordigd worden door 2 bestuurders, die
steeds gezamenlijk dienen op te treden.
Beraadslaging en besluitvorming:
Het collegiaal bestuursorgaan kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid
van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan een andere bestuurder of een derde, volmacht verlenen om hem te
vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze
volmacht dient schriftelijk te zijn
Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega’s tegelijkertijd vertegenwoordigen.
Elke bestuurder kan zich op de vergadering van de raad van bestuur laten bijstaan door een adviseur
of raadsman, mits hiervan de andere leden van de raad van bestuur minstens één dag op voorhand
te verwittigen.
Het collegiaal bestuursorgaan kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over
aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig
zijn en ermee instemmen.
De besluiten van het collegiaal bestuursorgaan worden genomen met meerderheid van stemmen.
Evenwel is voor alle strategische beslissingen, de instemming vereist van twee bestuurders, waarbij
onder de term strategische beslissing bedoeld wordt alle rechtshandelingen die de vennootschap
verbinden voor een bedrag boven de 20.000,00 euro. Indien dit bedrag hoger is dan 50.000,00 euro
is de instemming vereist van alle bestuurders.
Luik B
Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
De besluiten van het bestuursorgaan worden weergegeven in notulen, die worden ondertekend door
alle leden die hebben deelgenomen aan de beraadslaging
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
De volmachten worden er aangehecht.
Dagelijks bestuur:
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Artikel 11
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet bestuurders, aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
(…)
ALGEMENE VERGADERING.
Artikel 14
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de laatste vrijdag van juni om 10 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
(…)
Artikel 17
Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen zowel een gewone algemene
vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten
de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag. Zij zijn verplicht de algemene
vergadering binnen de drie weken bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het
aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen, met ten minste de door de betroken
aandeelhouders voorgestelde agendapunten.
De oproeping tot de algemene vergadering wordt ten minste vijftien dagen vóór de vergadering
meegedeeld aan de aandeelhouders, de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam, de leden van het bestuursorgaan, en, in voorkomend geval, de commissaris, met opgave van
agenda, dag, uur en plaats van de vergadering en vermelding van de verslagen. De bij wet bepaalde
stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan aandeelhouders, alsook aan
andere opgeroepen personen die erom verzoeken.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.
Artikel 18
Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging kan elke aandeelhouder op de
vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, die geen aandeelhouder moet zijn.
De aandeelhouders mogen hun stem niet vooraf schriftelijk uitbrengen.
Artikel 19
Elk aandeel geeft recht op één stem.
De gewone en de bijzondere algemene vergadering beraadslagen en besluiten op geldige wijze,
ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.
De beslissingen van de Algemene Vergadering worden genomen bij gewone meerderheid. Volgende
beslissingen dienen echter steeds met unanimiteit van stemmen te worden genomen:
- statutenwijzigingen (zoals kapitaalverhogingen, etcetera);
- ontbinding en vereffening, fusie of splitsing;
- bestemming van het resultaat;
- inkoop eigen aandelen.
De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris. Zij
kan over een voorgestelde statutenwijziging slechts dan op rechtsgeldige wijze beraadslagen en
besluiten, wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het
totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.
Is de laatste voorwaarde niet nageleefd, dan is een tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe
vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige of
vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde aantal aandelen.
Artikel 20
Luik B
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd.
De leden van het bestuursorgaan en de commissaris mogen op hun verzoek van die besluiten
kennisnemen.
INSTANDHOUDING VAN HET VERMOGEN VAN DE VENNOOTSCHAP
Artikel 21
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden.
Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten
onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is gedaald of door een uitkering
zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbaar eigen vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Artikel 22
Wanneer het netto-actief negatief dreigt te worden of is geworden, moet het bestuursorgaan de
algemene vergadering oproepen tot een vergadering, te houden binnen twee maanden na de datum
waarop deze toestand werd vastgesteld had moeten worden vastgesteld om te besluiten over de
ontbinding van de vennootschap of over in de agenda aangekondigde maatregelen om de
continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.
Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het bestuursorgaan vaststelt dat het niet langer
vaststaat dat de vennootschap, volgens redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, in staat zal zijn
om gedurende minstens de twaalf volgende maanden haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden.
BOEKJAAR - JAARREKENING
Artikel 23
Het boekjaar gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
(…)
Artikel 24
De “te bestemmen winst” wordt beslist door de algemene vergadering, doch steeds met inachtname
van het vennootschapsrecht en boekhoudrecht.
Het bestuursorgaan is bevoegd om overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van
voorschotten op dividenden te beslissen
ONTBINDING – VEREFFENING
(…)
Artikel 27
Na betaling van de schulden en de kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige gelden
om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht
tussen de aandelen, verdeelt de vereffenaar onder de aandeelhouders de gelden of waarden die
gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de goederen die hij voor nadere verdeling heeft
moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt verdeeld onder alle aandeelhouders naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de goederen die nog in natura voorhanden
zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Artikel 28
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor wat betreft de uitoefening
van hun functie.
OVERGANGS- en SLOTBEPALINGEN.
(…)
Adres van de zetel.
De zetel van de vennootschap wordt gevestigd te 8540 Deerlijk, Waregemstraat 228
Eerste boekjaar – eerste algemene vergadering
Het eerste boek-jaar loopt vanaf heden, en zal eindigen op 31 december 2020.
De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in 2021.
Benoeming bestuurders.
De oprichters beslissen als bestuurder te benoemen, voor onbepaalde tijd vanaf heden:
- de heer ESQUENET Olivier Paul Jules, geboren te Kortrijk op 8 juni 1964, (rijksregisternummer
(…)) wonend te Montagnola, Zwitserland, Via Minigera 32.
- de besloten vennootschap "CREOS INVEST", met zetel te Kortrijk, Gentsesteenweg 168,
Luik B
rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk, nummer 0741.908.755. Opgericht blijkens akte
verleden voor ondergetekende notaris op 23 januari 2020, gepubliceerd in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad onder nummer 2020-01-27/0305579, met als vast vertegenwoordiger de heer
ESQUENET Julien Louis Eric, geboren te Kortrijk op 2 februari 1992, (rijksregisternummer (…)),
wonende te Sint-Martens-Latem, Nevelse Warande 20.
- de besloten vennootschap "CONTENT", met zetel te Blankenberge, Peter Benoitstraat 14-16 bus
503, rechtspersonenregister Gent, afdeling Brugge, nummer 0477.499.920. Opgericht onder de
benaming "ESTP BENELUX" blijkens akte verleden voor notaris Stefaan Laga te Izegem op 3 mei
2002, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 2002-05-18/303. De
algemene vergadering van 28 juni 2011, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad
onder nummer 2011-07-19/0111007, wijzigde haar benaming in "ROYAL CANTECLAER". De
algemene vergadering van 18 oktober 2018, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad
onder nummer 2018-12-04/0173741, wijzigde haar benaming in de huidige. Met als vast
vertegenwoordiger de heer LANGERAERT Stijn Jan Jozef, geboren te Izegem op 9 november 1989,
(rijksregisternummer (…)), wonend te Ledegem, Kasteelstraat 31.
Alle bestuurders zijn aanwezig en verklaren hun mandaat te aanvaarden.
Benoeming gedelegeerd bestuurder
Het bestuursorgaan aldus samengesteld, verklaart aan te stellen als gedelegeerd bestuurder:
- de besloten vennootschap "CREOS INVEST", met als vast vertegenwoordiger de heer ESQUENET
Julien Louis Eric;
- de besloten vennootschap "CONTENT", met als vast vertegenwoordiger de heer LANGERAERT
Stijn Jan Jozef;
die verklaren hun mandaat te aanvaarden.
(…)
BIJZONDERE VOLMACHTEN
Verschijners verklaren volmacht te verlenen, met recht van substitutie, aan accountantskantoor
Flamée en Partners voor alle verplichtingen tegenover het ondernemersloket en de
belastingadministratie, en het UBOregister als gevolg van huidige akte.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
"getekend door Meester Katrien DEVAERE, notaris te Kortrijk (eerste kanton), vennoot van de
besloten vennootschap “BOES & DEVAERE, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN”, met zetel te
Kortrijk, Rijselsestraat 20"
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van de akte oprichting de dato drie februari tweeduizend twintig;
- statuten.