Ondernemingsnr : 0466556934
Naam
(voluit) : Thierry Kielemoes
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Lindestraat 45
 : 9090 Melle
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Thierry Kielemoes" met zetel te 9090 Melle,
Lindestraat 45, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent onder het
ondernemingsnummer 0466.556.934,  opgemaakt voor notaris Ludwig Vermeulen te Merelbeke op
19 januari 2021, blijkt dat de vergadering unaniem besloten heeft tot:
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort bv) te
behouden.
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten belope van zesduizend driehonderd euro en de
wettelijke reserve ten belope van tweeduizend euro van de vennootschap, hetzij in totaal
achtduizend driehonderd euro (€ 8.300,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de van rechtswege aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
De algemene vergadering beslist uitdrukkelijk om de aandeelhouders vrij te stellen van hun
volstoringsplicht wat betreft het niet gestort deel van het kapitaal ten bedrage van dertienduizend
zevenhonderd euro. Bijgevolg besluit de algemene vergadering dat de aandelen van de
vennootschap integraal volstort zijn. Er dient dan ook geen eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen” te worden aangelegd.
3. Derde besluit (wijziging voorwerp)
Bij toepassing van artikel 5:101 WVV heeft het bestuursorgaan van de vennootschap een omstandig
verslag opgemaakt op 12 januari 2021, waarom zij overgaat tot de wijziging van haar voorwerp.
De leden van de vergadering erkent hiervan tijdig kennis genomen te hebben en keuren dit verslag
goed.
De vergadering beslist vervolgens tot de wijziging van het voorwerp, zoals voorgesteld in dit verslag.
Vanaf heden luidt het voorwerp van de vennootschap:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
I. Specifieke activiteiten
In eigen naam en voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, in samenwerking of
in deelneming met derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair, alleen of met
Luik B
derden:
    1.  Met betrekking tot de activiteiten in het kader van audiovisuele diensten in de ruime zin van het
woord:
1. Het aanbieden van diensten als cameraman, het registreren, het produceren en het verlenen van
allerlei videofaciliteiten en aanverwante.
2. Het vervaardigen, coördineren, verhuren en distribueren in alle stadia van alle communicatie- en
audiovisuele producten en dit met inbegrip van het opnemen, de opmaak, de sonorisatie en verdere
afwerking ervan, in het bijzonder van filmen en producties op het gebied van televisie, radio, reclame
en videorecording en alle huidige en toekomstige communicatievormen, alsmede het distribueren
ervan met alle mogelijke technische middelen.
3. Het exploiteren van een film- en televisiebedrijf in de ruimste zin, inclusief terbeschikkingstelling
van technisch materiaal.
4. Het schrijven van scenario’s, het uitgeven ervan, het produceren, schrijven, realiseren, regisseren
en commercialiseren van televisieprogramma’s en -uitzendingen en films.
5. Het produceren en regisseren, verdelen, kopen en verkopen, huren en verhuren van films van
diverse aard (series, televisiefilms, documentaires, video’s, reportages, uitzendingen, enz.) en
filmmateriaal.
6. Het ontwikkelen, uitbaten, kopen en verkopen, in licentie nemen en handel drijven in patenten,
octrooien, intellectuele rechten en copyright licenties en aanverwante duurzame immateriële activa.
7. De aan- en verkoop, huur en verhuur, leasing, vervaardiging, import, export, groot- en kleinhandel,
levering, onderhoud en herstelling van alle materialen in audiovisuele sector en alles wat hiermee
verband staat.
8. Het verlenen van diensten (waaronder technische expertise of bijstand) en/of advies met
betrekking tot videoproductie, video-marketing en video-strategie agency, evenals het verstrekken
van informatie inzake audiovisuele producten onder meer bij middel van mogelijke publicaties,
voordrachten, tentoonstellingen, cursussen.
9. De productie, realisatie, exploitatie en distributie van audiovisuele werken in het algemeen.
    1.  Met betrekking tot de activiteiten in verband met schoonheids-, wellness-, en esthetische
zorgen:
1. Het uitoefenen van ontharingen (al dan niet met behulp van laserapparatuur), pedicure, manicure,
nagelstyling, (permanente) make-up, lichaams- en gelaatsverzorging, massages, sauna’s, solariums.
2. Het verlenen van advies op het gebied van schoonheids- en esthetische zorgen.
3. De aan- en verkoop, huur, verhuur, import en export, groot- en kleinhandel van allerhande
producten met betrekking tot beautyactiviteiten, zoals schoonheidsmiddelen, verzorgingsproducten,
producten voor het aanbrengen en verzorgen van (kunst)nagels, cosmetica, manicure- en
pedicureproducten, ontharingsproducten – en apparatuur, reuk- en toiletartikelen, als ook
kledingaccessoires, imitatiesieraden, gadgets, dit in de ruimste zin van het woord, en alle mogelijke
artikelen, producten of aanverwante zaken, met inbegrip van elektrische apparaten in dit kader.
II. Algemene activiteiten
    1.  Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
    2.  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
    3.  Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies.
    4.  Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
III Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen
    1.  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
Luik B
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
    2.  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen. 
IV. Bijzondere bepalingen
    1.  De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op
alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
    2.  De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze
kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar
bestuurder(s)) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
    3.  De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
    4.  De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die
onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze
bepalingen voldoet.
    5.  De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere
wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp.
    6.  De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden zich borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand
te geven, inclusief de eigen handelszaak.
4. Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
rekening houdend evenwel met de voorgaande beslissing aangaande de wijziging van het voorwerp
van de vennootschap.
De tekst van de nieuwe statuten bevat de volgende kenmerken:
STATUTEN
1. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
2. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
3. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar
4. Bestemming van de winst – reserves - vereffening
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
5. Vertegenwoordiging
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurder aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Als er meerdere bestuurders zijn, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen
die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze
die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Een bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Luik B
6. Comissarissen
Geen
7. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
I. Specifieke activiteiten
In eigen naam en voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, in samenwerking of
in deelneming met derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair, alleen of met
derden:
    1.  Met betrekking tot het verlenen van audiovisuele diensten in de ruime zin van het woord:
1. Het aanbieden van diensten als cameraman, het registreren, het produceren en het verlenen van
allerlei videofaciliteiten en aanverwante.
2. Het vervaardigen, coördineren, verhuren en distribueren in alle stadia van alle communicatie- en
audiovisuele producten en dit met inbegrip van het opnemen, de opmaak, de sonorisatie en verdere
afwerking ervan, in het bijzonder van filmen en producties op het gebied van televisie, radio, reclame
en videorecording en alle huidige en toekomstige communicatievormen, alsmede het distribueren
ervan met alle mogelijke technische middelen.
3. Het exploiteren van een film- en televisiebedrijf in de ruimste zin, inclusief terbeschikkingstelling
van technisch materiaal.
4. Het schrijven van scenario’s, het uitgeven ervan, het produceren, schrijven, realiseren, regisseren
en commercialiseren van televisieprogramma’s en -uitzendingen en films.
5. Het produceren en regisseren, verdelen, kopen en verkopen, huren en verhuren van films van
diverse aard (series, televisiefilms, documentaires, video’s, reportages, uitzendingen, enz.) en
filmmateriaal.
6. Het ontwikkelen, uitbaten, kopen en verkopen, in licentie nemen en handel drijven in patenten,
octrooien, intellectuele rechten en copyright licenties en aanverwante duurzame immateriële activa.
7. De aan- en verkoop, huur en verhuur, leasing, vervaardiging, import, export, groot- en kleinhandel,
levering, onderhoud en herstelling van alle materialen in audiovisuele sector en alles wat hiermee
verband staat.
8. Het verlenen van diensten (waaronder technische expertise of bijstand) en/of advies met
betrekking tot videoproductie, video-marketing en video-strategie agency, evenals het verstrekken
van informatie inzake audiovisuele producten onder meer bij middel van mogelijke publicaties,
voordrachten, tentoonstellingen, cursussen.
9. De productie, realisatie, exploitatie en distributie van audiovisuele werken in het algemeen.
    1.  Met betrekking tot het verlenen van diensten in verband met schoonheids-, wellness-, en
esthetische zorgen:
1. Het uitoefenen van ontharingen (al dan niet met behulp van laserapparatuur), pedicure, manicure,
nagelstyling, (permanente) make-up, lichaams- en gelaatsverzorging, massages, sauna’s, solariums.
2. Het verlenen van advies op het gebied van schoonheids- en esthetische zorgen.
3. De aan- en verkoop, huur, verhuur, import en export, groot- en kleinhandel van allerhande
producten met betrekking tot beautyactiviteiten, zoals schoonheidsmiddelen, verzorgingsproducten,
producten voor het aanbrengen en verzorgen van (kunst)nagels, cosmetica, manicure- en
pedicureproducten, ontharingsproducten – en apparatuur, reuk- en toiletartikelen, als ook
kledingaccessoires, imitatiesieraden, gadgets, dit in de ruimste zin van het woord, en alle mogelijke
artikelen, producten of aanverwante zaken, met inbegrip van elektrische apparaten in dit kader.
II. Algemene activiteiten
    1.  Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
    2.  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
    3.  Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies.
    4.  Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
III Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen
    1.  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
Luik B
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
    2.  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen. 
IV. Bijzondere bepalingen
    1.  De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op
alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
    2.  De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze
kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar
bestuurder(s)) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
    3.  De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
    4.  De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die
onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze
bepalingen voldoet.
    5.  De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere
wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp.
    6.  De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden zich borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand
te geven, inclusief de eigen handelszaak.
8. Jaarvergadering, toelating, uitoefening stemrecht
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op één mei, om
achttien uur, ongeacht of dit een wettelijke feestdag is. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan
zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
--------------------
5. Vijfde besluit.
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde
Luik B
duur:
- de heer Thierry KIELEMOES, voornoemd,
- mevrouw Barbara DE ROO, voornoemd,
hier aanwezig en die aanvaarden.
De bestuurders worden bezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat, , behoudens
andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn/haar mandaat voor het afgesloten
boekjaar per 31 december 2019, alsook voor het lopende boekjaar van 1 januari 2021 tot en met
heden.
6. Zesde besluit.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9090 Melle, Lindestraat
45.
7. Zevende besluit (website en e-mail).
Niet van toepassing.
8. Achtste besluit (bekrachtiging).
Voor zoveel als nodig, bekrachtigt de algemene vergadering de handelingen door de zaakvoerders
gesteld sinds 1 december 2020 voor zover zij buiten de toenmalige doelomschrijving zouden gesteld
zijn.
----------------------------
 
Voor ontledend uittreksel, afgeleverd voor registratie en uitsluitend bestemd voor de neerlegging op
de griffie van de Ondernemingsrechtbank
 
Notaris L. Vermeulen
                                  
Tesamen neergelegd: uitgifte proces-verbaal (met bijlage) en nieuwe statuten