Ondernemingsnr : 0888917403
Naam
(voluit) : DUFAVERA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Ambachtsstraat 2 bus B
 : 2450 Meerhout
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden door notaris Marie Neut te Antwerpen-Ekeren op 13 december 2019 blijkt dat
de algemene vergadering de volgende besluiten heeft genomen :
Zetelverplaatsing
De vergadering heeft besloten om de zetel van de vennootschap met ingang van heden te
verplaatsen naar 2000 Antwerpen, Godefriduskaai 18-20A.
Vervroegde toepassing van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (“opt-in”) en
aanneming van de rechtsvorm van een BV
De vergadering heeft besloten tot vervroegde toepassing van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen (opt-in) en aanneming van de rechtsvorm van een besloten vennootschap in
toepassing van artikel 39, §1, tweede lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen.
Omvorming van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening in een beschikbare eigen
vermogensrekening
De vergadering heeft besloten om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, waarin het
volgestorte deel van het kapitaal ten belope van achttienduizend vijfhonderdvijftig euro nul cent (€
18.550,00) overeenkomstig artikel 39, § 2, tweede lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen van
rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteiten wordt omgezet ingevolge de opt-in
goedgekeurd in het voorgaande besluit, om te vormen in een beschikbare eigen vermogensrekening.
Wijziging voorwerp van de vennootschap conform artikel 5:101 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen
De vergadering heeft besloten om meteen gebruik te maken van de door artikel 5:101 van het
Wetboek van Vennootschappen gecreëerde mogelijkheid om het voorwerp van de vennootschap te
wijzigen zonder de verplichte opmaak van een staat van activa en passiva zoals bepaald in artikel
287 W.Venn.
De vergadering besluit om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, uit te breiden en aan te
vullen met de navolgende tekst, en om de statuten dienovereenkomstig aan te passen :
“(…)
Het optreden als agent, commissionair of als tussenpersoon in de handel en diensten.
Handel, groothandel, kleinhandel, import en export van roerende goederen.
Het opzetten van distributiekanalen. Het opzetten van franchisesystemen.
Het geven van consultancy, bedrijfsadvies en managementadvies op alle domeinen: waaronder maar
niet beperkt tot : strategie, bedrijfsleiding, investeringsbeleid & desinvesteringsbeleid, opstellen
business plan en haalbaarheidsstudies, operationele planning, bedrijfsprocessen, commercieel,
administratief, financieel, infrastructureel, organisatorisch, risicobeheersing, communicatie, HR en
dergelijke meer.
Het begeleiden, uitwerken en zelf uitvoeren van bovenstaande projecten binnen organisaties en
Luik B
ondernemingen. Het vervullen van interim-management opdrachten. Het uitvoeren van
detacheringsopdrachten. Algemene dienstverlening ten behoeve van bedrijven en organisaties. Het
op zich nemen van de dagelijkse leiding of deelaspecten hiervan in andere ondernemingen of
organisaties. Het uitvoeren van bestuursmandaten en het mandaat van vereffenaar binnen
ondernemingen en organisaties.
(…)”
Vaststelling van de nieuwe statuten
De vergadering heeft besloten om de nieuwe tekst van de statuten opnieuw vast te stellen zoals
hierna bepaald, teneinde deze in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen en met het besluit tot beschikbaarstelling van de statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en het besluit tot wijziging van het voorwerp.
Werden onder meer gewijzigd volgende artikelen :
“Artikel 1 – Rechtsvorm en naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap en draagt de naam
"DUFAVERA”.
Deze naam moet steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden “besloten vennootschap”
of de afkorting “BV”.
Artikel 2 – Zetel
De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij beslissing van het bestuursorgaan, dochtervennootschappen oprichten
alsook administratieve zetels, bijkantoren en agentschappen vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3 – Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland :
- Vastgoedexpert, waaronder wordt verstaan de activiteiten van plaatsbeschrijver, schaderegelaar en
schatter (taxateur);
- Vastgoedpromotor, met onder meer de activiteiten van vastgoedhandelaar;
- Vastgoedmakelaar;
- Onderneming in onroerende goederen;
- De bouwpromotie;
- Het vestigen van alle zakelijke rechten of andere rechten met betrekking tot onroerende goederen;
- Het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, renoveren, verkavelen, huren en
verhuren, doen bouwen of verbouwen, evenals welkdanige onroerende transactie in de meest brede
zin met inbegrip van de onroerende leasing;
- De deelname onder welke vorm ook aan oprichting, uitbreiding, omvorming en kartels van
ondernemingen, vennootschappen allerhande, alsmede het verwerven in allerhande ondernemingen
van aandelen of rechten in de meest ruime zin, onder meer bij wijze van inbreng, onderschrijving,
aankoop of op welke wijze ook;
- Het verstrekken van raad en advies in de ruimste zin van de maatschappelijke behoeften;
- Het aanvaarden van alle mandaten en opdrachten, het uitvoeren van alle onderzoeken en studies
en het verstrekken van alle adviezen en het verlenen van alle bijstand inzake de inrichting, de
planning en het beheer van ondernemingen en bedrijven.
- Het optreden als agent, commissionair of als tussenpersoon in de handel en diensten;
- Handel, groothandel, kleinhandel, import en export van roerende goederen;
- Het opzetten van distributiekanalen. Het opzetten van franchisesystemen;
- Het geven van consultancy, bedrijfsadvies en managementadvies op alle domeinen: waaronder
maar niet beperkt tot : strategie, bedrijfsleiding, investeringsbeleid & desinvesteringsbeleid, opstellen
business plan en haalbaarheidsstudies, operationele planning, bedrijfsprocessen, commercieel,
administratief, financieel, infrastructureel, organisatorisch, risicobeheersing, communicatie, HR en
dergelijke meer;
- Het begeleiden, uitwerken en zelf uitvoeren van bovenstaande projecten binnen organisaties en
ondernemingen. Het vervullen van interim-management opdrachten. Het uitvoeren van
detacheringsopdrachten. Algemene dienstverlening ten behoeve van bedrijven en organisaties.
Het op zich nemen van de dagelijkse leiding of deelaspecten hiervan in andere ondernemingen of
organisaties. Het uitvoeren van bestuursmandaten en het mandaat van vereffenaar binnen
ondernemingen en organisaties;
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang
bij heeft.
Luik B
Zij mag de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
(…)
Artikel 5 – Eigen vermogen gevormd door inbrengen – Aandelen
Het ingebracht eigen vermogen van de vennootschap wordt gevormd door de inbrengen van de
aandeelhouders ter gelegenheid van de oprichting en op enig later tijdstip. Het ingebracht eigen
vermogen bij oprichting wordt niet geheel of gedeeltelijk onbeschikbaar gesteld door onderhavige
statuten, en kan derhalve worden uitgekeerd in de gevallen en mits naleving van de voorwaarden
bepaald door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Het al dan niet onbeschikbaar
karakter van bijkomende inbrengen tot vorming van eigen vermogen wordt vastgesteld ter
gelegenheid van hun verwezenlijking. Indien hieromtrent niets is bepaald, worden zij geboekt op een
beschikbare eigen vermogensrekening.
Als vergoeding voor de inbrengen werden in totaal honderd (100) aandelen uitgegeven. Alle
aandelen behoren tot dezelfde soort. Elk aandeel geeft recht op één stem en aan elk aandeel is een
gelijk recht op deelneming in de winst en het vereffeningssaldo verbonden.
(…)
Artikel 15 – Pluraliteit van bestuurders
Indien er twee bestuurders zijn, dan oefenen zij de interne bestuursbevoegdheid gezamenlijk uit, dit
wil zeggen dat alle beslissingen door de twee bestuurders gezamenlijk moeten worden goedgekeurd.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen zij samen een college, dat beraadslaagt en besluit
volgens de gewone regels van de beraadslagende vergaderingen.
(…)
Artikel 17 – Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meer
bestuurders die alsdan de titel van gedelegeerd bestuurder voeren, en/of aan één of meer directeurs,
die geen aandeelhouder moeten zijn.
Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bevoegdheid en vergoeding.
Wanneer meerdere personen zijn belast met het dagelijks bestuur, bepaalt het bestuursorgaan of zij
de hen toegekende bevoegdheid individueel dan wel gezamenlijk of collegiaal uitoefenen.
Artikel 18 – Externe vertegenwoordigingsmacht
De vennootschap wordt in alle handelingen en verrichtingen en in rechte, als eiser en als verweerder,
rechtsgeldig vertegenwoordigd en verbonden door één bestuurder alleen handelend, of, indien er
een college van bestuurders is bestaande uit drie of meer leden, door het bestuursorgaan als
college, handelend bij meerderheid van zijn leden.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college,
handelend bij meerderheid van zijn leden, wordt de vennootschap in deze hypothese (bestaan van
een college samengesteld uit drie of meer leden) in rechte en in alle handelingen en verrichtingen,
met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het dagelijks bestuur, tegenover derden rechtsgeldig
vertegenwoordigd en verbonden, door één bestuurder, alleen handelend.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap bovendien vertegenwoordigd
door het orgaan van dagelijks bestuur, onverminderd de volledige
alleenvertegenwoordigingsbevoegdheid van elke bestuurder overeenkomstig het tweede lid van dit
artikel.
De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen
binnen de perken van hun bevoegdheden gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere volmachten
voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden
verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht.
(…)
Artikel 23 - Toelatingsvoorwaarden
De aandeelhouders worden tot de vergadering toegelaten met het aantal aandelen dat op hun naam
is ingeschreven in het aandelenregister op de derde werkdag vóór de vergadering. Het
bestuursorgaan kan evenwel in de oproeping bepalen dat aandeelhouders enkel tot de vergadering
worden toegelaten indien zij de vennootschap uiterlijk de derde werkdag vóór de vergadering
schriftelijk hebben meegedeeld dat zij aan de vergadering zullen deelnemen, en enkel met het in
deze kennisgeving vermelde aantal aandelen. Onder werkdag wordt verstaan alle dagen met
uitzondering van zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen.
(…)
Ontslag van de huidige zaakvoerders (bestuurders)
De vergadering heeft kennis genomen van het ontslag van de huidige zaakvoerders (bestuurders),
met ingang van heden, met name :
- De heer DIEHL Niels Karim, geboren te Amsterdam (Nederland) op 11 juni 1963, wonende te
465518 Singapore (Singapore), 88 Tanah Merah Kechil Avenue #01-21, met correspondentieadres
te 3521 DL Utrecht (Nederland), Eelderdiephof 66;
- De heer MEIJER Menno Frans, geboren te ’s-Gravenhage (Nederland) op 20 september 1956,
Luik B
wonende te 1213 CP Hilversum (Nederland), Diependaalsedrift 4;
Benoeming nieuwe bestuurders
De vergadering heeft besloten om volgende personen te benoemen als nieuwe bestuurders, met
ingang van heden, met name :
- De heer DIEHL Niels Karim, geboren te Amsterdam (Nederland) op 11 juni 1963, wonende te
Singapore 465518 (Singapore), 88 Tanah Merah Kechil Avenue #01-21, met correspondentieadres
te 3521 DL Utrecht (Nederland), Eelderdiephof 66;
- De heer MEIJER Menno Frans, geboren te ’s-Gravenhage (Nederland) op 20 september 1956,
wonende te 1213 CP Hilversum (Nederland), Diependaalsedrift 4;
- Mevrouw vAN dER ARK Nathalia, geboren te ’s-Gravenhage (Nederland) op 4 augustus 1964,
wonende te 1185 AE Amstelveen (Nederland), Ouderkerkerlaan 92.
Machtigingen en volmachten
De vergadering heeft besloten om de hierna vermelde machtigingen en volmachten te verlenen met
het oog op de uitvoering van de in voormelde akte vastgestelde beslissingen :
1. het bestuursorgaan wordt gemachtigd om alle beslissingen te nemen en maatregelen te treffen tot
uitvoering van de besluiten vastgestelde in onderhavige akte;
2. wordt gemachtigd, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met recht van
indeplaatsstelling, om de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen
alsook haar registratie bij de BTW-administratie aan te passen en/of te schrappen in functie van de
besluiten vastgesteld in deze akte, en om in dit verband alle verklaringen af te leggen en alle
documenten in te vullen en te ondertekenen in naam en voor rekening van de vennootschap, haar
vennoten, bestuurders en/of vereffenaars, dit alles onverminderd de bevoegdheid van
ondergetekende notaris om de formulieren I en II in te vullen en te ondertekenen voor zover vereist in
uitvoering van de besluiten vastgesteld in deze akte : de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid "JURIBEL PARTNERS", met zetel te 2000 Antwerpen, Ankerrui 20 bus 32,
ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer BTW BE 0893.819.960 RPR Antwerpen
afdeling Antwerpen, haar bestuurder(s) en/of aangestelde(n);
3. de instrumenterende notaris wordt gemachtigd om de statuten van de vennootschap te
coördineren en een afschrift daarvan te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank.
 
Ontledend uittreksel opgemaakt door notaris Marie Neut te Antwerpen–Ekeren op 18 december
2019.
 
Bijlage : volledig afschrift + gecoördineerde statuten