Ondernemingsnr : 0742.693.960
Naam
(voluit) : Slabbynck Vastgoed
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Woudweg naar Zedelgem 31, 8490 Jabbeke, België
Onderwerp akte :	Ontslagen -benoemingen
Blijkens de notulen van 26/11/2024, werden volgende beslissingen genomen met
eenparigheid van stemmen door de bijzondere algemene vergadering:
Besluiten
Ontslag en benoeming bestuurders	1.
Deze Bijzondere Algemene Vergadering neemt kennis van het ontslag van huidige
bestuurders.
De Bijzondere Algemene Vergadering keurt met eenparigheid van stemmen het ontslag goed
waardoor voormelde Bestuurders met onmiddellijke ingang op heden van hun
Bestuurdersmandaat worden ontheven.
De Bijzondere Algemene Vergadering beslist over te gaan tot de herbenoeming van volgende
bestuurders voor een periode van zes jaar:
De Heer Slabbynck Mathieu, Bestuurder van de Vennootschap
Slabbynck Invest BV, Bestuurder van de Vennootschap;
Johan Slabbynck wordt aangesteld als vaste vertegenwoordiger voor dit mandaat
De Raad van Bestuur beslist onmiddellijk daarna over te gaan tot aanstelling van een
gedelegeerd bestuurder, eveneens voor een periode van zes jaar:
Slabbynck Invest BV, Gedelegeerd Bestuurder van de Vennootschap;
Johan Slabbynck, vaste vertegenwoordiger
De Bijzondere Algemene Vergadering keurt met eenparigheid van stemmen de
herbenoemingen goed alsook de aanstelling van de vaste vertegenwoordiger zo van
toepassing.
Kwijting voor het mandaat van de ontslagnemende Bestuurders van de	2.
Vennootschap
Mod PDF 19.01
In navolging van voorgaande beslist deze Algemene Vergadering onmiddellijk met
eenparigheid van stemmen om onherroepelijk en definitief kwijting te verlenen aan de
ontslagnemende Bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tot op heden binnen de
perken van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De Algemene Vergadering
zal op de eerstvolgende jaarvergadering deze verleende kwijting aan de ontslagnemende
Bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat bekrachtigen.
3. Het verlenen van een Bijzondere volmacht aan Stuyts Accounting & TAX BV
De Algemene Vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om een bijzondere
volmacht te verlenen aan de heer Jonathan Stuyts, Bestuurder van J.K. Stuyts BV dewelke op
haar beurt Bestuurder is van de Besloten Vennootschap STUYTS ACCOUNTING &TAX om alle
handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de vervulling van de formaliteiten
(met inbegrip van maar niet beperkt tot de opstelling en ondertekening van alle nodige
documenten en formulieren) met het oog op:
de neerlegging van onderhavige notulen van de Algemene Vergadering ter	(i)
griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank;
de publicaties van onderhavige notulen in de Bijlagen bij het Belgisch	(ii)
Staatsblad;
(iii)	de inschrijving en aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van
Ondernemingen;
alle eventuele andere administratieve formaliteiten te vervullen naar	(iv)
aanleiding van of in verband met de genomen beslissingen;
Bijzondere lasthebber, ondergetekende Jonathan Stuyts, bestuurder van J.K. Stuyts BV, op
zijn beurt bestuurder van Stuyts Accounting & Tax BV.
Tegelijk hiermee neergelegd: proces-verbaal van de notulen de dato 26/11/2024.
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)