Ondernemingsnr : 0791 959 270
Naam
(voluit) : CNV NewCo
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap naar Nederlands recht
Volledig adres v.d. zetel : Laarderhoogtweg 25, 1101EB Amsterdam, Nederland
Bijkantoor: Picardstraat 11, bus 205, 1000 Brussel, België
Onderwerp akte : Sluiting Belgisch bijkantoor
---------------
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van het bestuur van CNV NewCo B.V. van 31 december 2022:
DIT BESLUIT IS GENOMEN OP 31 DECEMBER 2022 DOOR:
(1) Felix Urbain Y. Van de Maele; en
(2) Michelle Lisa Rosen,
----
als bestuurders van CNV NewCo B.V. (waarvan de naam zal worden gewijzigd naar Collibra B.V.), een
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met adres te Laarderhoogtweg 25, 1101 EB
--
Amsterdam, Nederland, en ingeschreven in het Nederlandse handelsregister onder nummer 87719606 (de
"Vennootschap"), en samen alle bestuurders (de "Bestuurders", ieder een "Bestuurder" en gezamenlijk het
"Bestuur") die bevoegd zijn over dit besluit te stemmen.
( ... )
Sluiten van het Belgische Bijkantoor en het NL Franse Bijkantoor
(E) Op 5 oktober 2022, heeft het Bestuur onder andere besloten tot het vestigen van het Belgische Bijkantoor
en het NL Franse Bijkantoor (beide zoals gedefinieerd in het Fusievoorstel).
(F) Na de totstandkoming van de Voorgenomen Fusie en de Voorgenomen Inbreng zullen alle Collibra
Activa en Passiva die door Collibra NV werden gehouden, door CNV Belgium worden gehouden (behalve de
Behouden Nederlandse Activa en Passiva, zoals gedefinieerd in het gezamenlijk voorstel tot inbreng, die ook
Collibra Activa en Passiva zijn) waarbij de Vennootschap zal functioneren als moedervennootschap met
bestuursbevoegdheden ten aanzien van CNV Belgium en, indirect, de rest van de Collibra groep.
(G) Met inachtneming van het bovenstaande, kunnen het Belgische Bijkantoor en het NL Franse Bijkantoor
(beide zoals gedefinieerd in het Fusievoorstel) gesloten worden vanaf het Juridisch Tijdstip van
Inwerkingtreding.
(H) De ondergetekenden zijn voornemens om, onder voorbehoud van inwerkingtreding van de
Voorgenomen Fusie op het Juridisch Tijdstip van Inwerkingtreding en de Voorgenomen Inbreng, te besluiten
om het Belgische Bijkantoor en het NL Franse Bijkantoor te sluiten (beide zoals gedefinieerd in het
Fusievoorstel) ("Besluit 2").
( ... )
DE ONDERGETEKENDEN NEMEN DE VOLGENDE BESLUITEN:
( ... )
(b) Besluit 2 is aangenomen.
***
Uittreksel uit de volmacht door het bestuur van CNV NewCo B.V. van 14 november 2022:
De ondertekenden:
(1) Felix Urbain Y. Van de Maele; en
(2) Michelle Lisa Rosen,
in hun capaciteit als bestuurders van CNV NewCo B.V., een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid naar Nederlands recht, met adres te Laarderhoogtweg 25, 1101 EB Amsterdam, Nederland,
en ingeschreven in het Nederlandse handelsregister onder nummer 87719606 (de "Vennootschap") en in hun
capaciteit als vaste vertegenwoordigers van het Belgisch bijkantoor van de vennootschap met vestigingsadres
te Picardstraat 11, bus 205, 1000 Brussel, België en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen
onder nummer 0791.959.270;
stellen hierbij aan als hun lasthebbers, elk individueel handelend, met recht van indeplaatsstelling:
Marijke Spooren, Jan-Frederik Keustermans, Kasper Theunissen, Michiel De Wolf, Talitha Crabbe en elke
andere advocaat of werknemer van Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, met kantoren te Wetstraat 57, 1040
Brussel,
om:
alle administratieve of wettelijke formaliteiten te vervullen die nodig of nuttig zijn in verband met (i) de
uitvoering van de voorgenomen grensoverschrijdende fusie tussen de Vennootschap en Collibra NV, een
naamloze vennootschap naar Belgisch recht met zetel te Picardstraat 11, bus 205, 1000 Brussel, België en
ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0899.079.439 en (ii) de daaropvolgende
voorgenomen inbreng van twee bedrijfstakken door de Vennootschap in CNV Belgium BV, een besloten
vennootschap naar Belgisch recht met zetel te Picardstraat 11, bus 205, 1000 Brussel, België en ingeschreven
bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0792.250.864, met inbegrip van neerleggingen
(waaronder de neerlegging van het gemeenschappelijk inbrengvoorstel) bij de Griffie van de
Ondernemingsrechtbank en voor publicatie in het Belgisch Staatsblad en om de Vennootschap te
vertegenwoordigen voor de Kruispuntbank van Ondernemingen.
***
Michiel De Wolf
Lasthebber