N° d'entreprise : 0685773271
Nom
(en entier) : STUDIO GONDO
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue de Stalle 142
 : 1180 Uccle
Objet de l'acte :
ASSEMBLEE GENERALE, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)
Ce jour, le neuf octobre deux mille vingt-trois.
(…)
Devant Peter VAN MELKEBEKE, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la
société "BERQUIN NOTAIRES", dont le siège est situé à 1000 Bruxelles, Avenue Lloyd George 11,
S’EST REUNIE
L’assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée "STUDIO GONDO", ayant
son siège à 1180 Uccle, Rue de Stalle 142, ci-après dénommée la "Société".
(…)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION: Modification de la date de l’assemblée générale ordinaire.   L'assemblée
décide de modifier la date de l'assemblée générale ordinaire, laquelle se tiendra dorénavant le
quatrième vendredi du mois de mai à quatorze heures.
En conséquence, l'assemblée décide de modifier la première phrase de l'article 15 des statuts par le
texte suivant :
"Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le quatrième
vendredi du mois de mai, à quatorze heures."
DEUXIÈME RESOLUTION: Dispositions transitoires.
L'assemblée décide que l'assemblée générale ordinaire qui se prononcera sur les comptes annuels
arrêtés au 31 décembre 2023 se tiendra le 24 mai 2024 à quatorze heures.
TROISIÈME RESOLUTION: Modification de l'article 10 des statuts concernant l'organe
d'administration.
L'assemblée décide de modifier l'article 10 des statuts concernant l'organe d'administration en le
remplaçant avec le texte suivant:
"La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. À défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
Chaque membre de l’organe d’administration peut, par tout moyen de télécommunication ou de
vidéo, participer aux délibérations de l’organe d’administration et voter afin d'organiser des réunions
entre différents participants géographiquement éloignés les uns des autres pour leur permettre de
communiquer simultanément.
Les décisions de l’organe d’administration peuvent être prises par décision unanime de tous les
administrateurs, exprimée par écrit."
QUATRIÈME RESOLUTION: Procuration pour la coordination.
(…)
CINQUIÈME RESOLUTION: Pouvoirs à l'organe d'administration.
(…)
SIXIÈME RESOLUTION:  Procuration pour les formalités.
L'assemblée confère tous pouvoirs à Me BEAUTHIER Guillaume, Me DELMOITIE Bjorn et Me
CLERBAUX Antoine, et ou tout autre avocat du cabinet HARVEST AVOCATS, dont les bureaux sont
situés à 1170 Watermael-Boitsfort, Boulevard du Souverain 100, chacun avec le pouvoir d’agir seul
et de se faire substituer, ainsi qu’à ses employés, préposés et mandataires, avec droit de
substitution, afin d'assurer les formalités auprès d'un guichet d’entreprise en vue d’assurer l’
inscription/la modification des données dans la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas échéant,
auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.
(…)
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
(Déposés en même temps que l’extrait : une expédition du procès-verbal, le texte coordonné des
statuts).
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Peter Van Melkebeke
Notaire