Ondernemingsnr : 0536745342
Naam
(voluit) : JUBILANT LIFE SCIENCES
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Guldensporenpark 22
 : 9820 Merelbeke
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Op heden, zes september tweeduizend vierentwintig.
(…)
Voor Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "JUBILANT LIFE
SCIENCES", waarvan de zetel gevestigd is te 9820 Merelbeke, Guldensporenpark 22, hierna de
"Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering.
De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen en deze voortaan
te houden op de derde vrijdag van de maand september om 12 uur ‘s middags.
De vergadering beslist bijgevolg de eerste zin van artikel 15 van de oude statuten te wijzigen en te
vervangen zoals hierna wordt aangenomen in de nieuwe tekst van de statuten.
TWEEDE BESLISSING: Overgangsbepalingen.
De vergadering beslist dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering die zal beraadslagen
over de jaarrekening afgesloten per 31 maart 2024, zal gehouden worden op  20 september 2024 om
12 uur ‘s middags.
DERDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij heeft de naam "JUBILANT LIFE SCIENCES".
ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
(…)
VOORWERP.
De vennootschap heeft als voorwerp:
1. a) Detailhandel en groothandel, aankoop en verkoop, onderzoek, ontwikkeling, analyse,
commercialisatie, bereiding en verwerking van chemicaliën, medicijnen en alle soorten van
farmaceutische, phyto-farmaceutische, biologische, para-farmaceutische, homeopathische producten
en hygiëneproducten, pesticiden en specialiteiten inzake cosmetica, baby- en biovoeding alsook
medische hulpmiddelen en dit alles in de ruimst mogelijke zin.
b) Alle activiteiten die verband houden met de aankoop, verkoop, import, export, transit, distributie en
groothandel van onverpakte of commercieel verpakte medicijnen, farmaceutische, biologische en
chemische producten, cosmetica en phyto-farmaceutische producten. Alle activiteiten die verband
houden met de productie, verpakking, transport, invoer, opslag, transfer, transit, analyse en
verwerking van farmaceutische, chemische en biologische producten, specialiteiten en medicijnen,
onverpakt of in commerciële verpakking. Verwerving, eigendom, gebruik, ontwikkeling, sale-and-
lease van octrooien, processen, uitvindingen, formules van eender welke aard, met betrekking tot
enige van de voormelde of hiermee gerelateerde of gelijkaardige activiteiten.
c) Het opstellen van offertes met betrekking tot diensten, distributie, aankoop en verkoop van
goederen in alle industrieën die direct of indirect gerelateerd zijn aan chemische producten,
medicatie, farmaceutische of para-farmaceutische producten en, onder andere, in industrieën die
verbonden zijn met Quality Insurance, de wettelijke verplichtingen, logistiek, productie, ontwikkeling,
import, export, distributie en groothandel.
d) Consultancy, het verlenen van diensten en know-how, met inbegrip van maar zonder beperkt te
zijn tot het verlenen van advies en de tenuitvoerlegging of bijdrage tot de tenuitvoerlegging hiervan
op het gebied van marketing, management, registraties, kwaliteitsgarandering en kwaliteitscontrole,
financiële administratie, import, export en groothandel distributie, onderzoek en ontwikkeling,
logistieke bijstand, productie, vermenging en verwerking en dit in de farmaceutische,
biotechnologische en chemische industrie en in alle industrieën die hiermee direct of indirect
gerelateerd zijn.
e) Aankoop en verkoop van medicijnen, farmaceutische producten en licenties, hetzij voor eigen
rekening, hetzij voor rekening van derden, zowel in de detailhandel als groothandel.
2. Het voorwerp van de vennootschap omvat tevens het volgende:
-              Het nemen van deelnemingen in andere vennootschappen en ondernemingen;
-              Het investeren in en beheren en uitbaten van onroerende en lichamelijke en onlichamelijke
roerende goederen en het aanhouden van het bezit hiervan, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor
rekening van de moedervennootschap en dochtervennootschappen;
-              Het verlenen van advies met betrekking tot het bestuur van vennootschappen en
ondernemingen;
-              Het verlenen van bijstand inzake management en de vervulling van managementfuncties in
vennootschappen en ondernemingen, de export van alle intellectuele rechten en van rechten van
industriële of commerciële aard.
3. Het voorwerp van de vennootschap omvat verder ook het bestuur van vennootschappen, wat het
voorwerp van die vennootschappen ook moge zijn.
4. De vennootschap mag eveneens onroerende goederen verwerven.
5. De vennootschap mag alle handelingen stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van haar voorwerp of hiermee direct of indirect gerelateerd zijn, zowel in België als in
het buitenland en dit hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden.
De vennootschap mag zich op enigerlei wijze inlaten, zowel in België als in het buitenland, met
vennootschappen, ondernemingen, bedrijven of associaties die een gelijkaardig of gerelateerd
voorwerp hebben of waarvan het voorwerp op enigerlei wijze verband houdt met dat van de
vennootschap.
De vennootschap mag alle civiele, commerciële, financiële, roerende en onroerende transacties
uitvoeren die direct of indirect verband houden met haar voorwerp, die de verwezenlijking van haar
voorwerp bevorderen of vergemakkelijken en dit ongeacht of deze transacties noodzakelijk, nuttig of
louter ondersteunend zijn.
Daarenboven is het de vennootschap toegelaten zich in België of in het buitenland in te laten,
middels deelneming, inbreng of op enigerlei andere wijze, met alle vennootschappen,
ondernemingen, joint ventures, handelsassociaties of –unies (ongeacht of deze al werden opgericht)
die een identiek, aanvullend of gelijkaardig voorwerp hebben, of indien dit de verwezenlijking van
haar voorwerp ondersteunt,
De vennootschap kan deelnemen, in eender welke vorm, aan de incorporatie, de expansie, de
transformatie, de fusie, de absorptie, het bestuur en de controle van ondernemingen met
gelijkaardige, gerelateerde of aanvullende activiteiten; de vennootschap mag ondernemingen met
gelijkaardige, gerelateerde of aanvullende activiteiten bijstaan; de vennootschap mag indien gewenst
ondernemingen bijstaan, onder andere door het toestaan van leningen, het verlenen van
voorschotten of zekerheden, alsook door hen bijstand te verlenen inzake management of beheer.
De vennootschap mag, binnen haar wettelijke specialiteit, voordelen aan derde partijen verlenen
door garanties of borgstellingen toe te staan, haar roerende goederen te verpanden en haar
onroerende goeden te hypothekeren.
De vennootschap kan optreden als bestuurder, volmachtdrager, gemandateerde of vereffenaar in
andere vennootschappen, zekerheden toestaan ten voordele van derden, managers en
aandeelhouders, alsook leningen toestaan, voorschotten en kredieten verlenen, behalve indien dit
verboden is ten gevolge van wettelijke beperkingen van dwingend recht.
De algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap mag dit voorwerp
verduidelijken, toelichten en uitbreiden, in zoverre dit geschiedt in overeenstemming met de
toepasselijke wettelijke bepalingen.
DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
KAPITAAL.
Het kapitaal bedraagt honderdduizend euro (€ 100.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door honderd duizend (100.000) aandelen, zonder vermelding van
waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
AARD VAN DE AANDELEN.
Alle aandelen zijn op naam, al dan niet voorzien van een volgnummer.
Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars moeten
zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit
niet gebeurd is, worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort.
Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter
op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken
rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.
Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten,
inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).
(…)
SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN.
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat is samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet
aandeelhouders.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders.
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de
benoemingsbeslissing van de algemene vergadering.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene
vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming
of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder
aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur.
BIJEENKOMSTEN - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.
Een raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee
bestuurders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de
datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De
oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt
als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats
aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur, door middel van
elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt,
om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een
bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem,
evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Een raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn
leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe
vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op
de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig
zijn.
Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of
videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde
vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd
zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
Elke beslissing van een raad van bestuur wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen
van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen,
met de meerderheid van de andere bestuurders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend,
behoudens ingeval het bestuursorgaan uit slechts twee leden bestaat, in welk geval bij staking van
stemmen het voorstel is verworpen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.
BESTUURSBEVOEGDHEID – DAGELIJKS BESTUUR.
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van
die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer
(rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur
dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit
bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
toekennen.
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig
vertegenwoordigd:
- hetzij door twee bestuurders samen optredend,
- hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder,
- hetzij door een persoon aan wie het dagelijks bestuur van de vennootschap is gedelegeerd en die
alleen handelt in het kader van dat dagelijks bestuur van de vennootschap of die daartoe specifiek
door het bestuursorgaan een bijzondere volmacht heeft gekregen.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.
CONTROLE.
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen
of aan iedere aandeelhouder, indien geen commissaris werd en/of dient te worden benoemd.
DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING.
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de derde vrijdag van de maand
september om 12 uur ‘s middags.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende
werkdag plaats.
(…)
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere
plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld.
(…)
TOELATING TOT DE VERGADERING
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot
de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de
datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neer-leggen op de zetel
of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.
VERTEGENWOORDIGING.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen.
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel
vermeld in artikel 1.5 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de
vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aange-duide plaats
worden neergelegd binnen een door haar bepaalde termijn voor de algemene vergadering.
AANWEZIGHEIDSLIJST.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers
verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats
of de naam en de zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij
vertegenwoordigen, te ondertekenen.
(…)
STEMRECHT.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van
een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i)
identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke
beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet
ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
(…)
BOEKJAAR.                                       
Het boekjaar begint op 1 april en eindigt op 31 maart van het daaropvolgend jaar.
WINSTVERDELING.
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar
tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.
(…)        
ONTBINDING EN VEREFFENING.
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in artikel 2:87 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering.
De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid
beperken.
(…)
VIERDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(…)
VIJFDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
ZESDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Mr. Pieter Van den Broeck, Mr. Eveline Parisis, Mr.
Charlotte Vingerhoets alsook iedere andere advocaat of medewerker van Monard Law BV,
woonstkeuze gedaan hebbende te Mechelsesteenweg 64, 2018 Antwerpen, evenals aan zijn
bedienden, aangestelden en lasthebbers, allen individueel bevoegd met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog
op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van statuten).
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
 
Peter Van Melkebeke
Notaris