guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Nº d'entreprise : 0748 936 010
Nom
(en entier) : New Commercial Logistics BE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Adolphe Lacomblé 69-71 Boîte 5 - 1030 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission - Nomination - Procuration
(extrait du Procès-verbal de l'Assemblée Générale extraordinaire tenue le 31/08/2024)
1. Nominations - démissions des administrateurs
L'assemblée générale accèpte la démission de Monsieur Daniel Savage en date du 31/08/2024 comme
administrateur.
L'assemblée générale décide de nommer Monsieur Rodrigo Monteiro De Abreu Sampaio, comme
administrateur à partir de 31/08/2024.
2. Procuration
L'assemblée générale donne procuration à la société co-acc bv (BE0632.846.806), représentée par Monsieur
Mick Celis et à la société Ad-Ministerie bv (BE0474.966.438), représentée par Adriaan de Leeuw pour:
- Effectuer les modification mentionnées dans la Banque-Carrefour des Entreprises (BCE)
- Signer les formulaires I -Volet A & B et formulaires II - Volet A & C
Ad-Ministerie SRL
représentée par
Adriaan de Leeuw
Mandataire
N° d'entreprise : 0457 293 137
Nom
(en entier) . SALM INVEST
SALM INVEST	(en aprėgė)
Forme légale . SA
Adresse complète du siège : AVENUE DE L ESPERANCE 36, 6220 FLEURUS
Objet de l'acte : Démission d'un administateur
Extrait du procès verbal de l'assemblée générale de la societe Salm Invest sa du 02 septembre 2024
tenue au siège social, avenue de l'Espérance 36 6220 Fleurus
6. Démission et nomination d 'Administrateur.
L'assemblée générale entérine la démission de Scope Management représenté par Monsieur
Christophe Simon en date du 20 Aout 2024.
L'administrateur délégué est chargé de veiller à la publication de celle-ci.
Cedip sa, représentée par Didier Hanin
Administrateur délégué
Nº d'entreprise : 0438 473 256
Nom
(en entier) : B.B.V.
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Van Volxem 170 - 1190 Forest
Objet de l'acte : Confirmation des mandats d'administrateurs
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 01.04.2019.
L'Assemblée générale confirme à dater de ce jour le mandat des administrateurs à savoir :
- Monsieur Didier BOSSUYT
- Mademoiselle Maureen BOSSUYT, comme administrateur délégué
- Madame Kathleen VAN LIER
Les mandats sont confirmés pour une durée de 6 ans et seront exercés à titre gratuit.
Les mandats prendront fin à l'assemblée générale ordinaire du mois de juin 2025.
Après divers échanges de vues, l'assemblée constate que l'ordre du jour est épuisé et la séance est levée
à 16 heures après lecture et approbation du présent procès-verbal.
Maureen BOSSUYT
Administrateur délégué
Nº d'entreprise : 0892 199 070
Nom
(en entier) : FUTERRO
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : Rue du Renouveau, 1 - 7760 Celles (lez-Tournai)
Objet de l'acte : Renouvellement de mandat d'un administrateur
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale de Futerro du 19 juin 2024 :
"L'Assemblée Générale décide la réélection comme administrateurs de la SRL Maxime Boulvain,
représentée par Monsieur Massimo Boulvain, pour un nouveau mandat de 1 an qui viendra à échéance à l'issue
de l'Assemblée ordinaire de 2025."
Frédéric van Gansberghe
Administrateur-délégué
Nº d'entreprise : 0416 490 581
Nom
(en entier) : STEF LOGISTICS SAINTES
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Zénobe Gramme 23, B-1480 Tubize
Objet de l'acte : Prise d'acte de la démission de M. Gauthier MOREL DE WESTGAVER de
ses fonctions d'administrateur & d'administrateur délégué - Pouvoirs
spéciaux pour les formalités de publication et administratives.
Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 13 février 2023.
Après délibération, le conseil d'administration a :
- PRIS ACTE de la démission de M. Gauthier MOREL DE WESTGAVER de ses fonctions d'administrateur
& d'administrateur délégué, le 10 février 2023, à 00h00.
- DECIDE d'octroyer des pouvoirs spéciaux à Johan Lagae et Els Bruls, élisant domicile avenue de
Tervueren 2, 1040 Bruxelles, chacun avec le pouvoir d'agir seul et avec pouvoir de substitution, en vue
d'accomplir (i) les formalités de publication nécessaires ou utiles relatives aux décisions susmentionnées, y
compris la préparation et la signature de tout document ou formulaire (de publication) requis, et le dépôt de tels
----
documents et formulaires auprès du greffe du tribunal de l'entreprise compétent, (ii) toutes les formalités (entre
autres auprès d'un guichet d'entreprises) nécessaires ou utiles afin d'assurer la mise à jour de l'information de
la Société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, et (iii) toutes les formalités, le cas échéant, auprès
de l'administration de la TVA ou l'administration fiscale, la Banque Nationale de Belgique, les autorités de la
sécurité sociale, les secrétariats sociaux et toute autre institution, administration, autorité ou entité, publique ou
privée (y compris les employés, les clients, les fournisseurs, les créanciers, les débiteurs, et toute autre partie
intéressée).
Pour extrait conforme,
Johan Lagae
Avocat - Mandataire spécial.
----
---
------
Nº d'entreprise : 0431 321 782
Nom
(en entier) : ECONOCOM LEASE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Place du Champ de Mars 5 Boîte 14 - 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : Changement de Représentant Permanent Commissaire - Procuration
(extrait du Procès-Verbal du Conseil d'Administration du 19 Décembre 2022)
Le Conseil d'Administration prend acte que le commissaire, EY réviseurs d'Entreprises SRL, société à
responsabilité limitée, dont le siège est établi à De Kleetlaan 2, 1831 Machelen, inscrite auprès de la Banque-
Carrefour des Entreprises sous le numéro 0446.334.711, a décidé de changer son représentant permanent, à
compter du 20 juin 2022.
Madame Marie-Laure Moreau (A01729) remplace, par conséquent, Monsieur Romuald Bilem dans l'exercice:
de son mandat.
Le Conseil d'Administration décide de donner pouvoirs à Monsieur Eric Philippart, Madame Lydie Roulleaux:
ainsi qu'à BVBA Ad-Ministerie, représentée par Monsieur Adriaan de Leeuw, avec siège social à 1860 Meise,
Brusselsesteenweg 66, avec droit de substitution afin d'accomplir toutes les formalités nécessaires concernant la:
publication des décisions de la Société aux Annexes du Moniteur belge, y compris signer et déposer les.
formulaires de publication, et de représenter la Société auprès des services du Registre des Personnes Morales :
et Associations, du Tribunal de l'Entreprise et du Guichet d'Entreprise, et de faire tout ce qui est nécessaire ou
utile afin de modifier l'inscription de la Société à la Banque-Carrefour des Entreprises.
Ad-Ministerie SRL
représentée par
Adriaan de Leeuw
Mandataire
Nº d'entreprise : 0472 904 494
Nom
(en entier) : RESIDENCE RINSDELLE
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée d'Alsemberg 1037, 1180 Bruxelles
Objet de l'acte : Reconduction de mandat d'administration d'administrateur-délégué /
Nomination commissaire / Pouvoirs en vue de formalités
Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration du 22 juin 2020 :
Par un vote spécial et à l'unanimité, le Conseil renouvelle le mandat d'administrateur-délégué de la SA Orpea?
Belgium, qui accepte.
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 22 septembre 2022 :
L'Assemblée rappelle que le mandat de commissaire de la SRL Michel Weber Réviseur d'Entreprises,
représentée par Monsieur Michel Weber, dont le siège est sis à 1140 Evere, rue de l'Equerre 21, inscrite à l'IBR;
--	sous le numéro B00377 prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2023 statuant sur les comptes
clôturés du 31/12/2022.
Les actionnaires ont pris connaissance du changement du collège des commissaires au niveau du groupe!
Orpea en France et de sa demande de nommer la SRL MAZARS REVISEURS D'ENTREPRISES en tant que;
commissaire dans ses entités de droit belge.
Compte tenu de ce qui précède, le conseil d'administration a pris l'initiative de proposer au conseil;
d'entreprises de la société de donner un avis positif sur la nomination de la SRL MAZARS REVISEURS;
D'ENTREPRISES en tant que co-commissaire de la Société
Réuni le 30 août 2022, le conseil d'entreprise a décidé de présenter à l'assemblée générale des actionnaires,;
le cabinet Mazars à sa nomination en tant que co-commissaire, conformément à l'article 3:88 du Code des
Sociétés et Associations.
Par un vote spécial et à l'unanimité, l'Assemblée decide de nommer aux fonctions de co-commissaire pour
une durée de 3 ans, soit les comptes annuels clôtures au 31 décembre 2022, 2023 et 2024, la SRL MAZARS;
REVISEURS D'ENTREPRISES, dont le siège est sis à 1210 Saint-Josse-ten-Noode (Bruxelles), Avenue;
Boulevard 21, boîte 8, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0428.837.889 et;
représentée par Messieurs Sébastien Schueremans (A02413) et Peter Lenoir (A02345). Le mandat prendra fin;
lors de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de 2025 qui délibérera et décidera de l'approbation des
comptes annuels clôturés au 31 décembre 2024.
SRL MAZARS REVISEURS D'ENTREPRISES exercera sa mission de commissaire en co-commissariat avec:
le commissaire actuel, la SRL Michel Weber Réviseur d'Entreprises, jusqu'à l'échéance du mandat de cette!
dernière.
Les co-commissaires exerceront leur mandat en collège.
Le conseil et les actionnaires décident de conférer tous pouvoirs à Monsieur Yves Devroye, domicilié à 1380;
Lasne, Chemin du Chêne aux Renards 5A, avec faculté de substitution, pour remplir les formalités nécessaires!
pour le dépôt au greffe du tribunal de l'entreprise compétent et la publication des décisions qui précèdent aux;
annexes du Moniteur belge et de manière générale, prendre toutes les mesures nécessaires et utiles aux;
décisions adoptées par les actionnaires.
Orpea Belgium SA
Administrateur-délégué
N° d'entreprise : 0886 777 661
Nom
(en entier) : SEQUOIA PARTICIPATIONS
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Chaussée de Saint-Job 532, 1180 Uccle
Objet de l'acte : Nomination
Est acté dans le PV de l'AGE du 23/10/2024:
La nomination de la SRL "Figurád Bedrijfsrevisoren", numéro d'enregistrement IRE B00027,
numéro d'entreprise 0423.109.644, ayant son siège social à 9051 Gand (Sint-Denijs-Westrem), J-B de
Ghelincklaan 21, représentée par Monsieur Erik Bauwelinck, réviseur d'entreprises, comme commissaire
de la société pour une durée de trois ans.
Ce mandat concerne les comptes annuels des exercices se terminant le 31 décembre 2024, le 31 décembre
2025 et le 31 décembre 2026.
Alexis DESCAMPE, représentant de DLG Management, administrateur délégué
francophone de Bruxelles.
Nº d'entreprise : 0401 241 191
Nom
(en entier) : TEXTILE DU GLATEGNIES
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue des Longicornes 1 - 1170 Watermael-Boitsfort
Objet de l'acte : renouvellement mandat des administrateurs
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires du 7 février 2023
L'actionnaire unique décide de renouveler les mandats d'administrateur de Monsieur Damien DEMENEZ et
de Monsieur Hugues DESURMONT qui arrivent à échéance lors de cette assemblée jusqu'à l'assemblée
générale de 2026, qui statuera sur les comptes au 31 décembre 2025. Elle décide que ces mandats
d'administrateur seront exercés à titre gratuit.
Le Conseil d'administration se compose donc de :
- Monsieur Damien DEMENEZ
- Monsieur Hugues DESURMONT
Damien DEMENEZ
Administrateur-délégué
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0443 243 379
Nom
(en entier) : VIRGILIUS
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée de Waterloo 412/f à 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission et nomination d'un administrateur- Mandat spécial
1.L'Assemblée Générale Extraordinaire accepte à l'unanimité la démission de Madame Di Luggo di Avini
Elodia demeurant à la Rue Africaine 1B à 1050 Bruxelles en tant qu'administrateur et ce à partir de ce jour.
2.L'Assemblée Générale Extraordinaire décide à l'unanimité de nommer Madame Di Luggo di Avini Cristiana-
Victoria demeurant à la Rue du Congrès 2 à 1000 Bruxelles en tant qu'administrateur non rémunéré et ce à partir
de ce jour.
3.L'Assemblée Générale Extraordinaire confirme que le mandat d'administrateur et administrateur délégué
de Monsieur di Luggo Fabrizio n'est pas rémunéré, sauf décision contraire de l'Assemblée Générale.
4.L'assemblée et les Administrateurs décident, à l'unanimité, de donner mandat à la société B.F.S. sa dont
le représentant permanent est Monsieur BERCHEM Vincent et dont le siège social est sis à 1150 Bruxelles,
Avenue de Tervueren 402, immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0553.557.521
avec pouvoir de délégation à un de ces Managers, Directeurs et employés pour publier les décisions prises par
· la présente assemblée aux annexes du Moniteur belge. Dans le cadre de ce mandat, le mandataire est autorisé
à signer tous documents pour le compte de la société et ou de ses Administrateurs ainsi que pour procéder aux
modifications à la banque carrefour des entreprises, auprès des services du ministère des finances et aux autres
services administratifs, sans restriction, auprès desquels des formalités doivent être accomplies.
BFS SA
Vincent Berchem
Mandataire
Nº d'entreprise : 0568 490 472
Nom
(en entier) : Musimap
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue de-Harlez 51
4000 Liège
Objet de l'acte : Nomination et révocation des administrateurs
Extrait de la décision écrite de l'actionairre unique d.d. 12 janvier 2023
( ... )
1.Démission d'un administrateur de la Société
L'actionnaire unique décide de révoquer le mandat de Monsieur Giulio Sannitz en tant qu'administrateur de
la Société avec effet à la date des présentes résolutions.
2.Nomination des administrateurs de la Société
L'actionnaire unique décide de nommer les personnes suivantes en qualité d'administrateur de la Société,
à compter de la date des présentes résolutions et pour un terme de six ans:
- Monsieur Bastien Louis Albert Vidal, résidant à 81800 Roquemaure, 121 Chemin de Real, France.
Le mandat ainsi conférés n'ont pas rémunéré.
L'actionnaire unique prend acte du fait que Monsieur Bastien Louis Albert Vidal, susnommés, ont accepté
leur mandat.
Vu ce qui précède, le conseil d'administration de la Société est en conséquence composé comme suit, à
compter de la date des présentes resolutions:
- Monsieur Patrick Zucchetta;
- Monsieur Bastien Louis Albert Vidal.
3.Délégation de pouvoirs spéciaux
L'assemblée générale décide, à l'unanimité, de donner mandat à Maître Michaël Heene, avocat, Maître
Gregg Moons, avocat, Maître Pieter Vermeulen, avocat, Maître David de Bok, avocat ou tout autre avocat du
cabinet d'avocats DLA Piper UK LLP, dont les bureaux sont établis Tweed Building, rue aux Laines 70, 1000
Bruxelles, et Gateway House, Brusselstraat 59/5, 2018 Anvers, chacun d'eux pouvant agir seul et avec pouvoir
de substitution, (i) pour accomplir la publication des décisions aux Annexes du Moniteur belge, entre autres, en
signant et en déposant, en tant que mandataires spéciaux, les formulaires de publication I et ll, (ii) modifier
l'enregistrement de la Société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises et de l'administration de la TVA
et (iii) accomplir tous les actes requis ou utiles à cet égard.
( ... )
Pour copie conforme,
David de Bok
mandataire
Nº d'entreprise : 0890 847 703
Nom
(en entier) : TAO BELGIQUE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée de Bruxelles 412 - 1410 Waterloo
Objet de l'acte : Notification du changement du représentant permanent d'un administrateur'
Extrait des décisions unanimes et écrites des administrateurs:
"PREND ACTE du changement du représentant permanent de TAPMARK SA en remplaçant Monsieur
Nicolas Auboiroux par Monsieur Christophe Gaigneux, élisant domicile au siège de la société, pour le mandat
d'administrateur exercé par TAPMARK SA au sein de la société avec effet au 31 juillet 2024.
DECIDE de donner une procuration spéciale à Mme Catherine Wailly, Mr Bram Busselot, Mme Ella Naert
ou tout autre employé de la société à responsabilité timitee « Forvis Mazars Accounting, Legal, Tax &
Outsourcing Services » (Forvis Mazars ALTOS), dont le numéro d'entreprise est le 0445.851.293, qui tous, à
cet effet, élisent domicile au siège de Forvis Mazars ALTOS à 9051 Gent, Raymonde de Larochelaan 15/104,
chacun d'entre eux pouvant agir individuellement et avec droit de substitution, afin d'effectuer toutes les
formalités et de signer tous les documents en vue de l'exécution des décisions précitées et de représenter la
société auprès des guichets des entreprises, de la Banque Carrefour des Entreprises et de toutes les autorités
fédérales, régionales et locales, y compris le greffe du tribunal de l'entreprise et les services du Moniteur belge."
Ella Naert
Mandataire spécial
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention > )
Nº d'entreprise : 0401 517 147
Nom
(en entier) : BEOBANK NV/SA
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Boulevard du Roi Albert Il 2, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission
Extrait du Procès-verbal de l'assemblée générale spéciale des actionnaires du 18 novembre 2024
Monsieur Cyril Guilloret a démissionné de son mandat d'administrateur exécutif et comme membre du Comité
de direction de Beobank, et ce avec effet au 19 juin 2024.
L'Assemblée Générale prend acte de cette démission avec effet au 19 juin 2024.
Guy Schellinck et Guy Roosen mandatent J. Jordens srl / Marion de Crombrugghe aux fins de procéder à
toute démarche liée à l'assemblée générale spéciale des actionnaires du 18 novembre 2024, en ce compris la
signature des documents de publication aux annexes du Moniteur belge.
Marion de Crombrugghe
Mandataire
Nº d'entreprise : 0721 467 093
Nom
(en entier) : GEMBLOUX.BEER
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Maréchal Juin 6, 5030 Gembloux
Objet de l'acte : Modification de la personne déléguée à la gestion journalière
Il résulte du procès-verbal du conseil d'administration du 16 juillet 2024 que celui-ci a pris acte de la
désignation à compter du 16 juillet 2024 de:
-IMPROVIUM SRL, dont le siège social est situé à 5364 Hamois, Rue des Visons 21 (Nº d'entreprise
0768528921) représentée par Monsieur DECHAMPS Christophe, domicilié à 5364 Hamois, Rue des Visons 21
comme personne déléguée à la gestion journaière en remplacement de l'ASBL « ASSOCIATION ROYALE DES
INGENIEURS DE GEMBLOUX AGRO-BIO TECH »
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
destiné uniquement à la publication aux annexes du Moniteur belge
(s) AGRO GEMBLOUX INVEST SCRL, admnistrateur représenté par BARONHEID Christophe
N° d'entreprise : 0418 148 588
Nom
(en entier) : AHLSTROM MALMEDY SA
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue du Pont de Warche 40- 4960 Malmedy
Objet de l'acte : Délégation de pouvoirs
Extrait du PV de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 3 février 2025
L'an deux mille vingt et cinq, le 3 février, s'est tenue à Malmedy (4960 Belgique) avenue du
Pont de Warche 40, l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires
de la société anonyme AHLSTROM MALMEDY SA
Le président donne lecture de l'ordre du jour de la présente Assemblée Générale :
Ratification de la délégation de pouvoir conférée par le Conseil d'Administration réuni le 3
février 2025 à Mr. Cédric Djeuteu.
Extrait du PV du Conseil d'Administration du 3 février 2025
Le 3 février 2025, les membres du Conseil d'Administration de la société se sont réunis au
siège de la société.
Monsieur Pierre Mary rappelle que Madame Delphine Martinez a récemment quitté ses
fonctions de Directeur de l'Usine. Elle a été remplacé dans cette mission
par Monsieur Cédirc Djeuteu.
En conséquence, Monsieur Pierre Mary propose d'annuler les pouvoirs jusqu'ici consentis à
Madame Delphine Martinez et de consentir la délégation de pouvoirs
suivante à Monsieur Cédirc Djeuteu, avec pouvoir d'agir ensemble ou
séparément avec Monsieur Christophe Leclercq, Contrôleur de gestion,
ayant lui-même reçu ces mêmes pouvoirs lors du Conseil d'Administration
de la société qui s'est tenu le 6 mai 2024, à savoir :
Signer la correspondance commerciale courante ;
Retirer de la poste, de la douane, de toutes messageries et chemin de fer ou recevoir au
siège d'exploitation les lettres, caisses, paquets, colis, recommandes ou
non, charges ou non et ceux renfermant des valeurs déclarées ;
Se faire remettre tous dépôts, consignes ou non ;
Présenter les connaissements, lettres de voiture et autres documents nécessaires, signer
toutes pièces et décharges, dresser tous inventaires des biens et valeurs
quelconques pouvant appartenir à la société ;
Endosser et encaisser tous effets de paiement, mandats, chèques, traites, billets à ordre,
bons de virement et autres documents nécessaires ; tous particuliers ;
Proceder a tous achats de marchandises ou matériel pour les besoins de l'usine, fournir et
prendre toutes garanties nécessaires pour l'exécution de tous contrats de
travaux d'approvisionnement en marchandises ou en matériel ;
Introduire et signer toutes déclarations avec l'administration et enfin
DSouscrire toutes déclarations, rédiger, signer et déposer tous actes et documents
judiciaires relatifs aux modifications du registre de commerce auquel est
enregistré la Société, auprès du Tribunal de Commerce et en particulier du
Greffe et du registre de commerce,
Cette résolution est approuvée à l'unanimité.
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs aux porteurs de copies ou extraits du procès-
verbal de la présente Assemblée pour effectuer tous dépôts et publications
prescrits par la loi.
Cette résolution est approuvée à l'unanimité.
Pierre Mary- Administrateur Délégué
N° d'entreprise . 0478 058 164
Nom
(en entier) : APTAN
(en abrégé)
Forme légale . S.A
Adresse complète du siège : Avenue de l'Astronomie 9, 1210 Saint-Josse-ten-Noode
Obier de l'acte : Renouvellement mandats administrateurs
Extrait du PV d'AG du 26 octobre 2022
L'assemblée générale décide à l'unanimité de renouveler les mandats d'administrateur de Monsieur
Dekoster Jean Claude, domicilié avenue de l'Horizon, 8 bte 4 à 1150 Bruxelles et de Monsieur Deleglise Luc,
domicilié avenue Marie de Hongrie, 59 bte 1 à 1083 Ganshoren.
Les mandats des administrateurs nommés seront exercés à titre gratuit et prendront fin firectement après
l'Assemblée Générale ordinaire de 2026.
-
J.C DEKOSTER
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des fiers
Nº d'entreprise : 0891 118 115
Nom
(en entier) : CELYAD ONCOLOGY
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Rue André Dumont 9, 1435 Mont-Saint-Guibert
Objet de l'acte : Démission d'un délégué à la gestion journalière ad interim
Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 12 septembre 2024 :
"Démission de Mel Management srl de son poste de délégué à la gestion journalière ad interim (CEO ad
interim):
Le conseil d'administration a pris acte de la démission de Mel Management srl, représentée par Michel
Lussier, en tant que délégué à la gestion journalière/CEO ad interim de la Société, avec effet au 1er octobre
2024.
Pouvoirs
Le Conseil décide de donner mandat à Me Adrien Lanotte et/ou à tout avocat du cabinet Harvest, dont les
bureaux sont situés à 1170 Bruxelles, Boulevard du Souverain 100, chacun avec le pouvoir d'agir seul et avec
un pouvoir de sous-délégation, aux fins de signer et compléter tout document et accomplir toutes les démarches
nécessaires auprès des administrations et des tiers, en vue de procéder à l'ensemble des formalités requises
pour la mise en oeuvre des résolutions adoptées ci-dessus et leur publication aux Annexes du Moniteur Belge,
ainsi que pour procéder aux modifications auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et des autres autorités
publiques."
Adrien Lanotte
Mandataire
Nº d'entreprise : 0458 091 309
Nom
(en entier) : INTERNATIONAL ENGINEERING SURVEY COMPANY
(en abrégé) : IESCO
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue de Lusambo 67, 1190 Forest
Objet de l'acte : rectification
La publication au Moniteur belge datant du 12/06/2024 sous la référence 2024-06-12/0088451 et déposée
au Greffe en date du 4/06/2024 est à considérer comme nulle et est à remplacer par le texte suivant:
Extrait des décisions unanimes par écrit des actionnaires du 30/05/2024
( ... )
3.3
( ... )
Le mandat de Mazars Bedrijfsrevisoren - Réviseurs d'Entreprises, représentée par Messieurs Xavier Doyen
et Sébastien Schueremans, en qualité de commissaire de la Société prendra fin au moment de l'entrée en
vigueur des présentes décisions unanimes par écrit.
Les actionnaires décident de renouveler le mandat de Mazars Bedrijfsrevisoren - Réviseurs d'Entreprises,
représentée par Monsieur Sébastien Schueremans, en qualité de commissaire de la Société.
Son mandat expirera après l'assemblée générale ordinaire de 2027.
L'actionnaire mandate chacun des administrateurs de la Société ainsi que Madame Carmen Theunis
(représentant de B-Docs SRL) chacun pouvant agir individuellement et avec pouvoir de substitution, afin de
faire le nécessaire pour que les décisions prises par l'assemblée générale de la Société soient publiées aux
annexes du Moniteur belge, de remplir toutes les formalités administratives y relatives et de représenter la
société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprise de leur choix et/ou du
greffe du Tribunal de l'entreprise.
Carmen Theunis
Mandataire
francophone de Bruxelles
Nº d'entreprise : 0434530405
Nom
(en entier) . Immobilière Diamant
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue du Diamant 138
: 1030 Schaerbeek
DEMISSIONS, NOMINATIONS	Objet de l'acte :
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE DU 6 NOVEMBRE 2024
La séance est ouverte sous la présidence des administrateurs uniques de la société étant :
1. Monsieur BORREMANS Stephan Eric, faisant élection de domicile au siège de la société.
2. Madame BORREMANS Tsering Dekyi Dolkar, faisant élection de domicile au siège de la
société.
RESOLUTION UNIQUE : nomination d'un président du conseil de direction et d'un administrateur-
délégué à la gestion journalière
Sur proposition des actionnaires, l'assemblée générale décide à l'unanimité de confirmer la
nomination en qualité d'administrateur-délégué et de président du conseil de direction pour une
durée illimitée, avec effet au 1er juillet 2023, Monsieur Stephan BORREMANS, préqualifié, ici
présent et qui accepte.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
DONT PROCÈS-VERBAL,
(suivent les signatures)
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
DIVISION LIEGT
Nº d'entreprise : 0765.658.810
Nom
(en entier) : CMD-COAT
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : de l'Hôpital 1, 4000 Liège 1, Belgique
Objet de l'acte :	Extrait du conseil d'administration
Suivant l'extrait procès verbal du conseil d'administration du 04/02/2025:
[ ... ]
Le Conseil d'Administration acte la nomination de M. Colm Mccarthy, domicilié à 26
Ennismore Gardens Mews, London SW7 1HZ, UK, comme CEO de CMD-COAT et, à ce titre, il
lui délègue la gestion journalière de l'entreprise. [ ... ]
Cécile Oury
Administrateur
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Nº d'entreprise : 0890 091 202
Nom
(en entier) : Bogart Beauty Retail
BBR
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Route de Lennik 551, 1070 Anderlecht (Bruxelles)
Objet de l'acte : Renouvellement des mandats des administrateurs
Extrait des décisions de l'actionnaire unique exercant les pouvoirs dévolus à l'Assemblée
générale du 28 juin 2024
3.Sur proposition du Conseil d'Administration, il est décidé à l'unanimité de renouveler les mandats des
administrateurs suivants pour une durée de 6 ans :
-Monsieur David Konckier, domicilié au 13 Rue Pierre Leroux à 75007 Paris, comme administrateur. Ce
renouvellement prend cours le 1er juillet 2024 pour prendre fin après l'Assemblée générale de 2030. Ce
mandat est non rémunéré.
-Madame Régine Konckier, domiciliée au 27 Avenue de Boufflers à 75016 Paris, comme administrateur.
Ce renouvellement prend cours le 1er juillet 2024 pour prendre fin après l'Assemblée générale de 2030. Ce
mandat est non rémunéré.
-Madame Lisa Abrat-Konckier, domiciliée au 11bis Rue de la Planche à 75007 Paris, comme
administrateur. Ce renouvellement prend cours le 1er juillet 2024 pour prendre fin après l'Assemblée
générale de 2030. Ce mandat est non rémunéré.
-Monsieur Tanguy De Ripainsel, domicilié au 36 Chemin du Bienvenu à 5100 Wépion, comme
administrateur. Ce renouvellement prend cours le 1er juillet 2024 pour prendre fin après l'Assemblée générale
de 2030. Ce mandat est non rémunéré.
Pour la bonne forme, Bogart Beauty Retail SA confirme que le conseil d'administration est dorénavant
composé comme il suit (figurent, entre parenthèses, les dates d'échéance de leur mandat en cours) :
·Monsieur David Konckier (échéance AGO 2030)
·Madame Régine Konckier (échéance AGO 2030)
·Madame Lisa Abrat-Konckier (échéance AGO 2030)
·Monsieur Tanguy De Ripainsel (échéance AGO 2030)
4.Jacques Bogart SA mandate Madame Victoria Deliège domiciliée Rue Auguste Levêque 13 à 1400
Nivelles, pour la signature et le dépôt au greffe de tous les documents destinés à la publication des présentes
décisions aux Annexes du Moniteur belge, ainsi que pour la signature et le dépôt au greffe de tous les
documents destinés à la modification du registre des personnes morales.
- -
0878 051 423	N d'entreprise
Nom
AUTOMATION-TECHNIQUE-INDUSTRIE
ien entier.
'en abrege·
Société Anonyme	Forme legale
Route de Battice 71 - 4890 Thimister-Clermont	Adresse complète du siege
Objet de l'acte : Démission - Nomination
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 31 octobre 2024 :
1.Démission d'un Administrateur
L'Assemblée prend acte de la démission de Monsieur Dominique SCHERPENBERGS, signifiée par la lettre
du 14 octobre 2024, de son mandat d'Administrateur de la Société à effet du 1 janvier 2025. L'Assemblée
accepte cette démission.
L'Assemblée Générale de 2025, statuant sur les comptes de 2024, donnera décharge à Monsieur
Dominique SCHERPENBERGS pour sa gestion au cours de l'année 2024.
Décision : Vote à l'unanimité.
2.Nomination d'un Administrateur
L'Assemblée décide de nommer Monsieur Thibaut LEINEKUGEL LE COCQ, né le 10/06/1982, domicilié à
37000 TOURS (France), rue Lakanal, 66, en qualité d'Administrateur, et ce, pour une durée de six ans, expirant
le jour de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2031. Cette nomination prendra effet au 1 janvier 2025.
Le mandat d'Administrateur n'est pas rémunéré.
Décision : Vote à l'unanimité.
A partir du 1 janvier 2025, le Conseil d'Administration sera dès lors composé comme suit :
-Thibaut LEINEKUGEL LE COCQ dont le mandat vient à échéance à l'Assemblée Générale Ordinaire de
2031,
-Emile ABBOUD dont le mandat vient à échéance à l'Assemblée Générale Ordinaire de 2029,
-Jean-Marc PLUYMERS dont le mandat vient à échéance à l'Assemblée Générale Ordinaire de 2026,
-ASEO srl, représentée par Jean-Yves DENOËL, dont le mandat vient à échéance à l'assemblée générale	:
annuelle de 2026,
-ERNIVEST srl, représentée par Jean-Marie ERNST, dont le mandat vient à échéance à l'assemblée
générale annuelle de 2026 ..
Jean-Marc PLUYMERS	Dominique SCHERPENBERGS
Administrateur-Président	Administrateur
Nº d'entreprise : 0478 564 544
Nom
(en entier) : OCEAN INDIEN PARTICIPATIONS
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : square de l'Arbalète 6 - 1170 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination du nouveau commissaire
Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 31 octobre 2024
La séance est ouverte à 9h00 sous la présidence de Heba Capdevila Jangeerkhan . représentant Cementis
Indian Ocean Ltd, actionnaire, ainsi que la société LHOI SAS
Le président désigne Madame Rachel Usunier pour remplir les fonctions de secrétaire de l'assemblée.
La société Ocean Indien Paticipations est directement détenue par Cementis Indian Ocean Ltd et LHOI SAS.
L'intégralité des parts sociales, à savoir 200, est présente ou représentée. L'assemblée est par conséquent
régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les questions à l'ordre du jour.
Ordre du jour :
Nomination du nouveau commissaire
Il a été décidé de nommer NV Callens Vandelanotte, réviseurs d'entreprises, en tant que commissaire pour
une période de trois ans jusqu'à l'Assemblée Générale des actionnaires qui approuvera les comptes de
l'exercice se clôturant au 31 décembre 2025.
NV Callens Vandelanotte décide de nommer Madame Laura Guarino comme représentant permanent. Les
honoraires sont déterminés à un montant de 6.500 EUR (hors TVA) par an et peuvent être adaptés
annuellement en fonction de l'évolution des prix à la consommation.
Les différents résolutions prises ci-dessus sont approuvées séparément et à l'unanimité des voix. L'ordre
du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 9h30
Procuration est donnée à CDP Conseils sprl, Square de l'Arbalète 6 à 1170 Bruxelles, RPM 0891.241.443
représentée par Aude Bomboir avec pouvoir de subdélégation, pour effectuer toutes les démarches d'inscription
à la banque-carrefour et de publication au moniteur belge.
Aude Bomboir
Mandataire
Nº d'entreprise : 0444 899 210
Nom
(en entier) : AUTO CHOUMAN
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Docteur De Meersman, 47	à 1070 Anderlecht
Objet de l'acte : Démission, nomination
Texte
L'assemblée générale extraordinaire du 02 janvier 2023 a décidé de nommer madame CHOUMAN Shana,
domiciliée à 9255 Buggenhout, Kerkhofstraat, 32, au poste d'administratrice déléguée.
Cette même assemblée générale accepte à l'unanimité des voix, la démission de monsieur CHOUMAN
Mustapha Robin de son poste d'administrateur délégué et lui donne décharge pour son mandat
CHOUMAN Shana
Administratrice déléguée
Nº d'entreprise : 0477 407 472
Nom
(en entier) : Impexeco
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Drève Gustave Fache(L) 1 boîte 1, 7700 Mouscron
Objet de l'acte : Démission et nomination d'administrateur / renouvellement du mandat du
commissaire
I. Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de la Société du 28 juin 2024
1. Après délibération, l'Assemblée Générale a décidé de renouveler le mandat de Deloitte Bedrijfsrevisoren
SRL, une société à responsabilité limitée dont le siège social est situé Gateway Building, Brussels National
Airport 1 J, B-1930 Zaventem, représentée par Monsieur Pieter-Jan Van Durme, réviseur d'entreprises, pour
une période de trois ans, à compter de ce jour afin d'effectuer le contrôle des exercices clôturés au 31 décembre
2024, 2025 et 2026.
Il. Extrait des résolutions de l'actionnaire unique de la Société prises par écrit le 2 juillet 2024
1. L'actionnaire unique confirme, et ratifie pour autant que nécessaire, à l'unanimité que le mandat de HFS
SRL, ayant comme représentant permanent Ivo Peeters, en tant qu'administrateur de la Société a été terminé
le 1ier juillet 2024.
L'actionnaire unique désire explicitement remercier Ivo Peeters pour la contribution énorme qu'il a apportée,
pendant de nombreuses années, à la Société et au groupe dont elle fait partie.
2. L'actionnaire unique confirme, et ratifie pour autant que nécessaire, ensuite à l'unanimité que LMDC
GmbH, société à responsabilité limitée de droit allemand, ayant son siège à Zur Bockumer Linde 41, 40 489
Düsseldorf, Allemagne, et ayant comme numéro d'entreprise allemand HRB 99823, a été nommée en tant
qu'administrateur de la Société à partir du 1ier juillet 2024.
LMDC GmbH se fait représenter pour l'exécution de son mandat par Libor Matyásek, demeurant à Zur
Bockumer Linde 41, 40 489 Düsseldorf, Allemagne.
Le mandat prendra fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de la Société de 2025 (qui
devra se prononcer sur les comptes annuels relatifs à l'exercice qui se clôturera le 31 décembre 2024).
Le mandat n'est pas rémunéré.
NIKKA Management SRL, ayant comme représentant permanent Gerald Lefèbvre
Administrateur délégué
N° d'entreprise : 0437 838 895
Nom
KOESIO Belgique
len entien :
·en abrege:
Forme légale	SA
Rue des Aises 5, 6060 Charleroi	Adresse complète du siège
Objet de l'acte : Nomination de mandat réviseur
Sur proposition de l'organe d'administration, l'assemblée générale du 13 juillet 2023 décide de nommer la
société Mazars Réviseurs d'Entreprises srl (BCE 0428.837.889), dont le siège social est situé à l'Avenue du
Boulevard, 21 Boite 8 à 1210 Bruxelles (numéro d'identification IRE : BE00021), comme commissaire de la
société pour un terme de trois ans. Cette société désigne Monsieur François COLLIE, réviseur d'entreprises
((numéro IRE : A02317), pour la représenter et le charge de l'exercice de ce mandat au nom et pour le compte
de Mazars Réviseurs d'Entreprises srl. Le mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale des
actionnaires appelée à statuer sur les comptes annuels de l'exercice social qui sera clôturé au 31 mars 2026.
Les honoraires annuels du commissaire s'élèvent à EUR 15.000 HTVA par an (hors débours divers et
cotisation IRE), et seront adaptés annuellement sur base de l'évolution de l'indice des prix à la consommation.
Steve Davin
Administrateur
Au recto Nom et qualite du notaire instrumentant ou de la personne Ju des personnes
ayant pouvoir ge representer la personre morale a ' égard des tiers
Au verso Nom et signature (pas applicable aux actes de type ( Mention »
Nº d'entreprise : 0816 871 345
Nom
(en entier) : NEW DEBOUNY
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Rue du Château 3 - 4432 Ans - Belgique
Objet de l'acte : Renouvellement des mandats
Extrait de l'assemblée générale ordinaire du mardi 21 septembre 2021 :
Par vote séparé, l'assemblée donne décharge au conseil d'administration pour son mandat relatif à
l'exercice 2020.
Cette résolution est votée à l'unanimité.
Les mandats des administrateurs sont arrivés à échéance et il est décidé de renouveler tous les mandats
sortants pour une période de 6 ans. Les mandats prendront fin lors de l'assemblée générale de juin 2027 et
sont exercés à titre gratuit. L'assemblée générale décide d'accorder les pouvoirs de gestion des comptes
bancaires à Diego Aquilina qui pourra agir seul. Il sera également délégué à la gestion journalière. Cette
résolution est votée à l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17h00.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par les actionnaires.
Nº d'entreprise : 0456 641 752
Nom
(en entier) : ESCO FINANCIAL AND ENGINEERING COMPANY
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Square de Meeûs 38/40 - 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission - Nomination - Renouvellement de mandat
EXTRAIT DU PV DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 27 JUIN 2024
Renouvellement du mandat d'administrateurs - Fin du mandat d'Administrateur-Délégué
· Le mandat d'administrateur de monsieur Ludwig De Mot, domicilié à 3140 Keerbergen, Kasterland 3, prend
fin lors de cette AGO.
Son mandat est renouvelé pour un terme de 3 ans, soit jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire de 2027.
· Le mandat d'administrateur et d'administrateur-délégué de Monsieur Thierry Schmidt, domicilié à 3090;
Overijse, Krommeweg 13, prennent fin lors de cette AGO. Le mandat d'administrateur est renouvelé pour un
terme de 2 ans, soit jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire de 2026. Le mandat d'administrateur-délégué ne;
sera pas renouvelé.
EXTRAIT DU RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 28 JUIN 2024
a. Fin De Mandat d'Administrateur-Délégué
Le mandat d'administrateur-délégué de Monsieur Thierry Schmidt, domicilié à 3090 Overijse, Krommeweg
13, arrive à échéance et ne sera pas renouvelé.
b. Nomination d'un Administrateur-Délégué
Le conseil d'administration approuve à l'unanimité la nomination de Octille SRL, numéro d'entreprise !
0804.387.148 représentée par M. Laurent Schmidt, comme administrateur-délégué ayant son siège social Rue
Mareyde 16, 1150 Bruxelles, pour un terme de 1 an, soit jusqu'à l'Assemblée générale Ordinaire de 2025.
c. Nomination Président Du CA
M. Ludwig De Mot est nommé Président du CA pour la durée de son mandat d'administrateur soit jusqu'à;
l'AGO de mai 2027.
Octille SRL
Représentée par Laurent Schmidt
Administrateur-Délégué
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Dénomination : SOLVAY CHEMICALS INTERNATIONAL
Forme juridique : SOCIETE ANONYME
Siège : RUE DE RANSBEEK 310 1120 BRUXELLES
Nº d'entreprise : 0406804736
Objet de l'acte : Démission/nomination administrateurs
Extrait du procès-verbal du Conseil d'administration du 25 avril 2024
1. Le Conseil d'administration prend acte de la démission de Monsieur Frederik Degraeve avec effet au 1er.
mai 2024.
Le Conseil d'administration décide de nommer Madame Céline Van Vlaanderen, domiciliée à Reeboklaan
63 à 3080 Tervuren et née le 10 septembre 1984 à Tournai comme administrateur du Conseil d'administration
avec effet au 1er mai 2024, en remplacement de Monsieur Frederik Degraeve, démissionnaire.
Le Conseil d'administration délègue à Madame Céline Van Vlaanderen la gestion des affaires journalières
de la société ainsi que la représentation de celle-ci pour tout ce qui concerne la gestion journalière.
La société est engagée par la seule signature de Madame Céline Van Vlaenderen pour tous les actes
relevant de la gestion journalière.
Madame Céline Van Vlaanderen peut, dans le cadre de la gestion journalière, déléguer des pouvoirs
spéciaux et déterminés à des personnes de leur choix.
Aucune rétribution n'est accordée à Madame Céline Van Vlaenderen pour l'exercice de ce mandat.
2. Le Conseil d'administration décide de confèrer tous pouvoirs à MM. Xavier Klein et Emmanuel
Vandevelde, avec le droit de subdélégation, afin de, au nom et pour compte de la Société, prendre toutes
mesures, demander et soumettre tous les certificats ou formulaires auprès de la Banque-Carrefour des
Entreprises et signer tous les documents qu'il jugera nécessaire ou utile dans le cadre des décisions prises par
le présent Conseil.
Extrait des Décisions écrites de l'Actionnaire unique du 12 juin 2024
1. L'actionnaire unique acte la démission de M. Frederik Degraeve en sa qualité d'administrateur-délégué
de la société avec effet au 1er mai 2024.
L'actionnaire unique acte la nomination de Mme Céline Van Vlaenderen, domiciliée à Reeboklaan 63 à 3080
Tervuren et née le 10 septembre 1984 à Tournai comme administrateur du Conseil d'administration avec effet
au 1er mai 2024, en remplacement de Monsieur Frederik Degraeve, démissionnaire.
2. L'actionnaire unique décide de conférer tous pouvoirs à MM. Xavier Klein et Emmanuel Vandevelde, avec
le droit de subdélégation, afin de, au nom et pour compte de la Société, prendre toutes mesures, demander et
soumettre tous les certificats ou formulaires auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises et signer tous les
documents qu'il jugera nécessaire ou utile dans le cadre des décisions prises ci-dessus.
Pour extrait conforme.
Emmanuel Vandevelde
Mandataire
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
N° d'entreprise : 0806 354 367
Nom
(en entier) : SA LA CONTINENTALLE
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Trieux des Frênes 1 à 5080 La Bruyère
Objet de l'acte : renouvellement des mandats d'administrateurs et démission
A l'unanimité, l'assemblée générale accepte la démission de Monsieur Hubert BOUVIER et notamment en
remplacement à partir de ce 8 octobre 2024 Monsieur Augustin BOUVIER.
L'assemblée générale nomme également Monsieur Thibault BOUVIER en qualité d'administrateur à partir
de ce 8 octobre 2024.
Fait à Emines, le 8 octobre 2024
*24165070*
Greffe
N° d'entreprise : 0547 828 185
Nom
(en entier) : EXKAL BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : RUE DU BOSQUET 23 - 1400 NIVELLES
Objet de l'acte : NOMINATION COMMISSAIRE
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 23 décembre 2022
Étant donné que notre commissaire actuel est empêché et ne peut plus exercer son mandat, à l'unaminté,
l'assemblée décide d'appeler avec effet immédiat à la fonction de commissaire la SRL CDP De Wulf,
square de l'Arbalète 6 à 1170 Bruxelles, représentée par Monsieur Vincent de Wulf pour une durée de 3
années. Le mandat viendra à expiration lors de l'Assemblée Générale annuelle appelée à se prononcer
sur les comptes arrêtées au 31 décembre 2024.
L'assemblée fixe les émoluments, hors mission spéciale, à 6.900 EUR htva par an indexable.
Pour extrait conforme,
Christian Delhaye
Administrateur délégué
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Nº d'entreprise : 503 901 043
Nom
(en entier) : Nutway
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Route de Wallonie 140, 7011 Mons
Objet de l'acte : Révocation
Extrait des décisions écrites de l'administrateur unique d.d. 29 août 2024
"2.1 Révocation du délégué à la gestion journalière
L'administrateur unique rappelle que, en date du et avec effet au 4 juin 2024, l'actionnaire unique, Superfood
SAS a mis fin à la fonction d'administrateur de Christian Gervais.
En conséquence, l'administrateur unique approuve par écrit d'également mettre fin au mandat de Gervais
Partners, une société à responsabilité limitée de droit belge, ayant son siège Rue de la Gendarmerie 4, 1380
Lasnes (Belgique) et enregistrée auprès du Registre des Personnes Morales du Brabant wallon sous le numéro
0827.537.682 (Gervais Partners), représentée par son représentant permanent Christian Gervais, en tant que
délégué à la gestion journalière de la société, avec effet rétroactif au 4 juin 2024.
A la même occasion, l'administrateur unique révoque, pour autant que de besoin, par écrit tous les pouvoirs
de décision, de signature et de représentation de la société délégués à Gervais Partners et/ou Christian Gervais.
2.2 Procuration
L'administrateur unique accorde par écrit une procuration spéciale et irrévocable à Michel Bonne, Viktor
Francq et Jens Westerwoudt, qui, à cette fin, élisent domicile dans les bureaux de Van Bael et Bellis, situé à
Chaussée de La Hulpe 166, 1170 Bruxelles (Belgique), chacun avec la faculté d'agir seul et avec pouvoir de
substitution, pour accomplir au nom et pour le compte de la société toutes les formalités nécessaires ou utiles
vue de la/des décision(s) reprise(s) ci-dessus en ce compris le pouvoir de signer les formulaires de publication
et de certifier les décisions comme étant conformes ainsi que toutes les autres formalités et obligations à l'égard
du guichet d'entreprise, du greffe du Tribunal de l'Entreprise, de la Banque-Carrefour des Entreprises, de la
Banque Nationale de Belgique, du secrétariat social, de l'ONSS, de l'administration TVA, de l'administration
des impôts sur le revenu et de toute administration, autorité, entité ou personne publique ou privée (y compris
employés, clients, fournisseurs, débiteurs et créanciers) avec une promesse de ratification par la société si
besoin en est."
Viktor Francq
Mandataire
Nº d'entreprise : 0775 279 626
Nom
H2 GLASS	(en entier)
(en abrège)
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue du Château d'Eau 18 4530 Villers-Le-Bouillet
Objet de l'acte : Nomination d'un administrateur délégué
Extrait de l'Assemblée générale extraordinaire du 20.08.2024
Le présidente rappelle les points mis à de l'ordre du jour :
- Démission - Nomination d'Administrateus ;
- Divers
Les actionnaires, par votes distinct et à l'unanimité, désignent la S Comm FH Consult Engineering, rue A.
Binet 32, 4140 Sprimont, représentée par Monsieur Fabrice HOUSSONLOGE au poste de troisième
administrateur délégué.
Henri NEUPREZ
Administrateur