Ondernemingsnr : 0467055691
Naam
(voluit) : TRAITEUR MARKEY
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Sint-Michielsestraat 34
 : 8020 Oostkamp
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap “TRAITEUR MARKEY”, met zetel te 8200 Brugge, het Brembos 1,
opgemaakt door Virginie DAEMS, geassocieerd notaris te Zedelgem, die haar ambt uitoefent in de
besloten vennootschap ‘LOMMÉE, DAEMS & BOURGOIS, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN’,
verkort ‘SCRIPTUM’, met zetel te 8210 Zedelgem, Torhoutsesteenweg 80, op 4 december 2023,
eerstdaags te registreren, dat met éénpari-g-heid van stem-men de volgen-de beslis-singen werden
genomen:
Eerste besluit
                In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap
(afgekort BV) te behouden.
Tweede besluit
                In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, zijnde ZESDUIZEND
HONDERDZEVENENNEGENTIG EURO DRIEËNDERTIG CENT (€ 6 197,33) en de wettelijke
reserve van de vennootschap, zijnde DUIZEND ACHTHONDERDNEGENENVIJFTIG EURO
TWINTIG CENT (€ 1 859,20) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, te weten TWAALFDUIZEND
DRIEHONDERDVIERENNEGENTIG EURO ACHTENZESTIG CENT (€ 12 394,68) omgezet werd in
een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, derde
lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen.
                De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en
meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld
worden in de statuten van de vennootschap.
                Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in
het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat
werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Derde besluit
                De vergadering beslist kennis te nemen van het verslag van het bestuursorgaan met
uiteenzetting van de omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp.
                Dit verslag van het bestuursorgaan zal in het ondernemingsdossier worden neergelegd.
 
Vierde besluit
                De vergadering beslist het voorwerp te vervangen als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening of voor rekening van derden, zowel in
België als in het buitenland:
- restauratiehouder: omvat de verkoop van bereide schotels en het inrichten van banketten, omvat
ook het bedelen van bereide schotels en spijzen;
- het inkopen, bereiden, vervaardigen, conserveren, bewerken, verwerken, stockeren, en op welke
manier dan ook verkopen en distribueren van allerhande koude en warme gerechten, bereide
schotels, spijzen en voedingswaren.
- uitbating van een viswinkel, omvat verse of ingelegde vis, schaal-, schelp- en weekdieren en hun
bereidingen, alsmede de toekruiden;
- verkoop van wijn en andere dranken, en van geestrijke dranken;
- verkoop van vlees en vleesbereidingen, vleesconserven, bijproducten voor het verbruik, pekelvlees
alsmede de toekruiden,
- verkoop van zuivelproducten, omvat eieren, kaas en margarine
- verkoop van algemene voedingswaren
-  alle onroerende bewerkingen en verrichtingen, daarin begrepen kopen, verkopen, ruilen, huren,
verhuren, bouwen, verbouwen, herstellen, verkavelen, het in erfpacht nemen van onroerende
goederen, alsook de coördinatie
- administratieve en geselecteerde activtiteiten ten behoeve van kantoren en overige zakelijke
rechten
- exploitatie van handel in onroerend goed
- eet-en drinkgelegeheden
                Deze opsomming is niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard. De vennootschap
mag alle commerciële, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed
verhandelingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of
deze activiteiten die haar zullen toelaten voordeel te halen voor haar ontwikkeling. De vennootschap
zal de leiding en het toezicht, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins,
kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en
dochterondernemingen. De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie,
onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere
bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland,
waarvan het voorwerp verwant of analoog is met het hare of van aard haar voorwerp te bevorderen.”
Vijfde besluit
                Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, met een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, en tevens rekening houdend met
de hiervoor genomen besluiten.
                Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd besluit de algemene
vergadering dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
                Titel I: Rechtsvorm - Naam - Zetel - Voorwerp - Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
                De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
                Zij draagt de naam “TRAITEUR MARKEY”.
Artikel 2. Zetel
                De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
                De zetel kan overgebracht worden naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied
Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
                De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
                               De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening of voor rekening van
derden, zowel in België als in het buitenland:
- restauratiehouder: omvat de verkoop van bereide schotels en het inrichten van banketten, omvat
ook het bedelen van bereide schotels en spijzen;
- het inkopen, bereiden, vervaardigen, conserveren, bewerken, verwerken, stockeren, en op welke
manier dan ook verkopen en distribueren van allerhande koude en warme gerechten, bereide
schotels, spijzen en voedingswaren.
- uitbating van een viswinkel, omvat verse of ingelegde vis, schaal-, schelp- en weekdieren en hun
bereidingen, alsmede de toekruiden;
- verkoop van wijn en andere dranken, en van geestrijke dranken;
- verkoop van vlees en vleesbereidingen, vleesconserven, bijproducten voor het verbruik, pekelvlees
alsmede de toekruiden,
- verkoop van zuivelproducten, omvat eieren, kaas en margarine
- verkoop van algemene voedingswaren
-  alle onroerende bewerkingen en verrichtingen, daarin begrepen kopen, verkopen, ruilen, huren,
verhuren, bouwen, verbouwen, herstellen, verkavelen, het in erfpacht nemen van onroerende
goederen, alsook de coördinatie
- administratieve en geselecteerde activtiteiten ten behoeve van kantoren en overige zakelijke
rechten
- exploitatie van handel in onroerend goed
- eet-en drinkgelegeheden
                Deze opsomming is niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard. De vennootschap
mag alle commerciële, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed
verhandelingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of
deze activiteiten die haar zullen toelaten voordeel te halen voor haar ontwikkeling. De vennootschap
zal de leiding en het toezicht, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins,
kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en
dochterondernemingen. De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie,
onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere
bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland,
waarvan het voorwerp verwant of analoog is met het hare of van aard haar voorwerp te bevorderen.
Artikel 4. Duur
                De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
                Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
                Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven.
Artikel 6. Gelijke rechten
                Ieder aandeel heeft gelijke rechten, waaronder een gelijk recht in de winstverdeling en in
het vereffeningsaldo.
…
                TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 13. Bestuursorgaan
                De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
                De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van
hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van
de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
                De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene
vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
                De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde
bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of
vertrekvergoeding.
Artikel 14. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
                Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders
aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
                De enige bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
                Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere
bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking
van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 15. Externe vertegenwoordiging van de vennootschap
                Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser
of als verweerder.
                Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
                Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, wordt
de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
Artikel 16. Vergoeding van de bestuurders
                Het mandaat van de bestuurder(s) is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering er
anders over beslist.
                Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met gewone meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze
vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele
representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
                Artikel 17. Dagelijks bestuur
                Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer (rechts)personen, die dan de titel
dragen van dagelijks bestuurder.
                Zij kunnen individueel optreden, tenzij het bestuursorgaan anders beslist.
                De dagelijks bestuurders kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten
verlenen aan iedere lasthebber.
                Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de
gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 18. Controle van de vennootschap
                Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op
de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een
hernieuwbare termijn van drie jaar.
                TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 19. Organisatie en bijeenroeping
                Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de
zetel, de laatste zaterdag van de maand september, om negentien uur. Valt de hierboven bepaalde
datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag. Mits instemming van alle aandeelhouders kan deze vergadering evenwel op
een andere datum en/of andere plaats worden gehouden.
…
                TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 26. Boekjaar
                Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op éénendertig maart
van het daaropvolgend jaar.
                Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 27. Bestemming van de winst – reserves
                § 1. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
                § 2. Interimdividend
                Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
…
Artikel 30. Verdeling van het netto-actief
                Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van
de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na
herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens
de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in
voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en
worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
                Zesde besluit
                De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om
de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zevende besluit
                De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven
uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
                - De heer MARKEY Filip, hier aanwezig en die aanvaardt. Hij verklaart dat niets hem belet
dit mandaat te aanvaarden.
                Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
                De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting
aan de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Achtste besluit
                De algemene vergadering beslist het adres van de zetel met ingang van heden te
verplaatsen naar 8200 Brugge, het Brembos 1.
Negende besluit
                De algemene vergadering verleent bij deze met unanimiteit van stemmen een bijzondere
volmacht aan de besloten vennootschap STEMAFISK, KBO 0453.383.740, te Jabbeke,
Gistelsteenweg 403, vertegenwoordigd door ieder van haar medewerkers, elk afzonderlijk kunnend
handelen en met recht tot indeplaatsstelling, om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig
zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van maar niet beperkt tot de opstelling en
ondertekening van alle nodige documenten en formulieren) met het oog op :
    •  de inschrijving en aanpassing (wijziging en/of schrapping) van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen;
    •  alle eventuele andere administratieve formaliteiten te vervullen naar aanleiding van of in verband
met de genomen beslissingen;
    •  om alle aangiften en formaliteiten inzake de Directe Belastingen te vervullen en te bespreken en
de briefwisseling dienaangaande te voeren;
    •  de registratie van alle aandeelhouders van de vennootschap in het elektronisch
aandelenregister;
    •  de registratie van de aandelen in het UBOregister.
 
Voor beredeneerd uittreksel.
Getekend notaris  Virginie DAEMS.
 
 
Tegelijk neergelegd:
    •  het afschrift der akte dd. 4 december 2023;
    •  verslag van het bestuursorgaan;
    •  gecoördi-neer-de statuten.