Ondernemingsnummer :
0859780383
Benaming :
(voluit) :
dr. ilse mertens , nucleaire geneeskunde
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Paddenbroekstraat 3
1755 Gooik
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Uit het proces-verbaal van de
een buitengewone algemene vergadering van de enige vennoot van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid “dr. Ilse mertens , nucleaire geneeskunde”, waarvan de maatschappelijke
zetel gevestigd is te 1755 Gooik, Paddenbroekstraat 3, ingeschreven in het rechtspersonenregister
ter griffie van de Nederlandstalige Rechtbank van Koophandel te Brussel met ondernemingsnummer
0859.780.383, opgesteld door Meester Koen Diegenant, notaris met standplaats te Halle, op 18
maart 2019 neergelegd ter registratie, blijkt dat onder meer de volgende besluiten werden genomen:
EERSTE BESLUIT : KAPITAALVERMINDERING
De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag van
driehonderdzevenenveertigduizend vierhonderd euro (€ 347.400,00) om het te brengen van
driehonderdzesenzestigduizend euro (€ 366.000,00) op achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00), zonder vernietiging van aandelen.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk
gestort kapitaal en ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen
met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.
De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling
van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de aandeelhouders in
evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voornoemde
kapitaalvermindering van driehonderdzevenenveertigduizend vierhonderd euro (€ 347.400,00)
daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op
achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00).
De aandeelhouder verklaart door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de
artikelen 613/614 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering
voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om
binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid eisen voor de vordering die op
het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen.
De vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar
waarde, na aftrek van het disconto. Aan de aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het
kader van de hierboven besliste kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen
de hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening
hebben gekregen.
TWEEDE BESLUIT: WIJZIGING VAN DE STATUTEN OVEREENKOMSTIG DE GENOMEN
BESLUITEN
De vergadering beslist Artikel 5.- Kapitaal van de statuten te wijzigen om ze in overeenstemming te
brengen met het hoger vermelde besluit, als volgt:
“Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00). Het
is vertegenwoordigd door honderd zesentachtig aandelen zonder nominale waarde, die elk één
Luik B
honderd zesentachtigste van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen “
DERDE BESLUIT: MACHTIGING AAN DE ZAAKVOERDER
De vergadering verleent elke machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande besluiten uit te
voeren, inzonderheid de bevoegdheid om de terugbetaling waartoe de vergadering heeft besloten,
na afloop van de wettelijke termijn onder de wettelijke voorwaarden te verrichten, alsook voor het
aanvullen van het register van aandelen.
Voor eensluidend analytisch uittreksel.
Tezelfdertijd neergelegd: uitgifte van de akte – gecoördineerde statuten.
Koen Diegenant,
Notaris.