Ondernemingsnr : 0406428317
Naam
(voluit) : DE ROO NV
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Markt 137
 : 9800 Deinze
Onderwerp akte :
DIVERSEN, BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit de notulen opgemaakt op 10 september 2024 door notaris Patrick Maere te Deinze.
DAT de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze
vennootschap " DE ROO NV", met zetel te 9800 Deinze, Markt 137 volgende besluiten heeft
genomen:
Eerste besluit. – Naamswijziging.
De vergadering besluit de benaming van de vennootschap te wijzigen in "DE ROO"
Tweede besluit. – Overdracht aandelen.
De vergadering besluit dat de aandelen van de vennootschap vrij overgaan onder levenden of bij
overlijden van de aandeelhouder, behoudens indien daarvan afgeweken zou worden in een
aandeelhoudersovereenkomst.
Derde besluit. – Wijziging regels inzake bestuur.
De vergadering besluit de bestuurs- en vertegenwoordigingsregeling van de vennootschap integraal
te schrappen en te vervangen door nagemelde bepalingen:
“
Bestuur en vertegenwoordiging.
Artikel 13: Samenstelling van het bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder conform artikel 7:101 WVV en
volgende, hiertoe aangesteld door de algemene vergadering van de vennootschap met een gewone
meerderheid van de stemmen.
Artikel 14: Vergoeding van de bestuurder.
Het bestuursmandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering van de vennootschap.
Artikel 15: Externe vertegenwoordiging.
De vennootschap zal in en buiten rechte als eiser of verweerder worden vertegenwoordigd door de
enige bestuurder
Artikel 16: Toekennen volmacht.
De enige bestuurder kan conform de wettelijke bepalingen bijzondere volmachten toekennen aan
derden, al dan niet aandeelhouders.”
Vierde besluit. – Aanpassing aan WVV.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Vijfde besluit – Aanname nieuwe statuten.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder wijziging van het voorwerp.
Zesde besluit – Adres.
De algemene vergadering besluit het adres van de zetel te wijzigen in 9800 Deinze, Prijkelhoek 22.
Zevende besluit – Ontslag en herbenoeming.
De algemene vergadering aanvaardt het ontslag als bestuurder aangeboden door DE ROO Michiel.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagen bestuurder voor
de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering beslist te herbenoemen tot enige niet-statutaire bestuurder voor
onbepaalde duur vanaf heden:
De Besloten Vennootschap PEDERO (RPR 0451 507 185) te 9800 Deinze, Markt 137, met als vaste
vertegenwoordiger de Heer DE ROO Peter.
Hier aanwezig of vertegenwoordigd die verklaart niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich
tegen deze benoeming verzet en verklaren deze benoeming te aanvaarden.
Het mandaat is bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Achtste besluit – Gecoördineerde statuten.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Negende besluit – Volmacht.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan:
DE REGGE & Partners met zetel te 9800 Deinze, Europalaan 46, evenals haar bestuurders,
bedienden en aangestelden.
Met macht om elk afzonderlijk te handelen met mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde de
vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie
van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op
de wijziging van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Getekend door Patrick Maere, notaris te Deinze.
 
Gelijktijdige neerlegging:
- uitgifte akte;
- gecoördineerde statuten.