N° d'entreprise : 0533705678
Nom
(en entier) : BERGFIN
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue Ernestine 4
 : 1050 Ixelles
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)
Il résulte d'un procès-verbal déposé avant enregistrement et dressé par Maître Sophie MAQUET,
Notaire associé à Bruxelles, en date du quinze avril deux mille vingt-cinq.
Que l’actionnaire unique et d’administrateur unique de la Société à Responsabilité Limitée
dénommée " BERGFIN ", ayant son siège à 1050 Ixelles, Avenue Ernestine 4.
- TVA BE 0533.705.678 RPM Bruxelles 0533.705.678.
a pris les résolutions suivantes : 
1. Modification de l’objet
a. Prise de connaissance du rapport de l'organe d’administration justifiant la modification d’objet
proposée, établi conformément à l'article 5:101 du Code des sociétés et des associations.
L’actionnaire unique dispense de donner lecture du rapport de l’organe d’administration, établi
conformément à l’article 5 :101 du Code des Sociétés et des Associations, exposant la justification
détaillée de la modification proposée à l'objet.
L’actionnaire unique déclare et reconnaît avoir reçu antérieurement une copie de ce document et en
avoir pris connaissance.
Un exemplaire de ce document sera conservé dans le dossier du Notaire soussigné.
b. Modification de l'article 3 des statuts relatif à l’objet
L’actionnaire décide d’ajouter les activités suivantes à l’objet de la société, à partir de ce jour :
« – la prestation de services de conseil stratégique, juridique, administratif, scientifique et
opérationnel auprès de sociétés ou institutions, notamment dans les domaines de la gouvernance,
du développement de projets cliniques, de la recherche en propriété intellectuelle, de la
restructuration, de la conformité réglementaire, et de la gestion des relations actionnariales ;
– l'exécution de missions d’audit, d’assistance à la conduite d’études cliniques et à la recherche de
brevets, ainsi que toute autre forme d’expertise liée à l’innovation technologique ou scientifique,
notamment dans les domaines de la santé, du bien-être, des biotechnologies et des compléments
alimentaires ;
– la représentation, la promotion, l’achat et la vente (en gros ou au détail), par tout moyen, de
produits de santé et de bien-être, notamment des compléments alimentaires, vitamines, minéraux,
plantes ou produits similaires, dans le cadre de relations commerciales B2B (avec des
professionnels) ou B2C (avec des consommateurs), tant via une boutique en ligne qu’au moyen de
contrats directs ;
– l’exploitation directe ou indirecte d’un ou plusieurs canaux de vente, y compris sous forme de
commerce électronique, plateformes numériques ou autres moyens techniques permettant la
commercialisation et la distribution des produits visés ci-dessus ; 
– la participation à la promotion, au marketing, à la logistique, à l’import-export et à la distribution des
produits précités, dans le respect de la réglementation applicable au secteur. »
L’actionnaire unique décide, en conséquence, de modifier l'article 3 des statuts relatif à l’objet
comme suit :
Remplacement de l’article 3 des statuts par le texte suivant :
« La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, tant pour son compte propre que pour
compte de tiers ou en participation avec des tiers :
—    la prise de participation directe ou indirecte, en ce compris des opérations sur titres à revenus
fixes, dans toutes sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, financières, mobilières et
immobilières, le contrôle de leur gestion ou la participation à celle-ci par la prise de tous mandats au
sein desdites sociétés ou entreprises;
—    la gestion et l'administration de sociétés, liées ou avec laquelle il existe un lien de participation
et toute autres, l'achat, l'administration, la vente de toutes valeurs mobilières et immobilières, de tous
droits sociaux d'une manière générale toutes opérations de gestion du portefeuille ainsi constitué;
—    la recherche de capitaux sous quelque forme que ce soit, en vue de l'investissement (tant
mobilier qu'immobilier) ou du financement de société;
—    la cession et la gestion pour compte propre de toute participation, intérêt, prêt ou toute autre
forme d'intervention financière;
—    la réalisation de toutes opérations de trésorerie, quel qu'en soit le support tel, par exemple, le
dépôt à court, moyen, long - terme, la prise de participation dans un organisme de placement collectif
en valeurs mobilières;
—    l'octroi de tous emprunts, en euros ou en toutes autres monnaies, tous prêts, toutes opérations
de trésorerie avec les sociétés du groupe auquel elle appartient;
—    le cautionnement et l'octroi de garanties au profit de toute personne y compris en couverture
d'engagements de tiers;
—    l'exercice toutes activités de prestations de services, directement ou indirectement, sans
limitation quant aux services prestés, et toute activité d'étude, d'expertise, de direction ou conseil et
plus généralement toute opération quelconque se rapportant directement ou indirectement, en tout
ou en partie, à l'une ou l'autre branche de son objet, ou pouvant lui être utile ou le faciliter;
–     la prestation de services de conseil stratégique, juridique, administratif, scientifique et
opérationnel auprès de sociétés ou institutions, notamment dans les domaines de la gouvernance,
du développement de projets cliniques, de la recherche en propriété intellectuelle, de la
restructuration, de la conformité réglementaire, et de la gestion des relations actionnariales ;
–     l'exécution de missions d’audit, d’assistance à la conduite d’études cliniques et à la recherche de
brevets, ainsi que toute autre forme d’expertise liée à l’innovation technologique ou scientifique,
notamment dans les domaines de la santé, du bien-être, des biotechnologies et des compléments
alimentaires ;
–     la représentation, la promotion, l’achat et la vente (en gros ou au détail), par tout moyen, de
produits de santé et de bien-être, notamment des compléments alimentaires, vitamines, minéraux,
plantes ou produits similaires, dans le cadre de relations commerciales B2B (avec des
professionnels) ou B2C (avec des consommateurs), tant via une boutique en ligne qu’au moyen de
contrats directs ;
–     l’exploitation directe ou indirecte d’un ou plusieurs canaux de vente, y compris sous forme de
commerce électronique, plateformes numériques ou autres moyens techniques permettant la
commercialisation et la distribution des produits visés ci-dessus ;
–     la participation à la promotion, au marketing, à la logistique, à l’import-export et à la distribution
des produits précités, dans le respect de la réglementation applicable au secteur.
—    et plus généralement, faire toutes opérations financières, mobilières et/ou immobilières, pouvant
se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou à tous objets similaires ou connexes. 
La société peut accomplir, tant en Belgique qu'à l'étranger, tous actes généralement quelconques,
industriels, commerciaux, financiers, mobiliers et immobiliers qui se rapportent directement ou
indirectement à son objet social ou sont de nature à élargir ou à promouvoir de manière directe ou
indirecte son entreprise. Elle peut acquérir tous biens mobiliers et immobiliers, pour autant que ceux-
ci ont un lien direct ou indirect avec l'objet de la société.
Elle pourra réaliser son objet social soit directement, soit en prenant des intérêts dans des
entreprises ou des sociétés ayant un objet, en tout ou en partie similaire ou connexe, en Belgique et
à l'étranger. 
La société peut exercer la ou les fonctions d'administrateur, de gérant ou de liquidateur. »
2. Pouvoirs à conférer
L’actionnaire unique décide de conférer tous pouvoirs :
-     à l’organe d’administration pour l’exécution des résolutions prises sur les points qui précèdent ;
-    au notaire soussigné pour déposer la coordination des statuts au Greffe du Tribunal de l’
Entreprise.
-    au notaire soussigné pour déposer une copie du présent acte au greffe du tribunal de l’Entreprise
pour publication dans les Annexes du Moniteur Belge ;
-    à l’organe d’administration, avec pouvoir de subdélégation, pour accomplir les formalités
nécessaires en vue de modifier l'inscription de la société auprès de toutes Administrations
compétentes.
 
Pour extrait analytique conforme : 
Sophie MAQUET, Notaire associé à Bruxelles
Déposés en même temps : 1 expédition et statuts coordonnés