Ondernemingsnr : 0420318816
Naam
(voluit) : VERANDA'S JANSSENS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Mechelsesteenweg 388
 : 2500 Lier
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal verleden voor Notaris Jan Verreht te Lier op 20 december 2022, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de in hoofde genoemde vennootschap volgende besluiten
heeft genomen:
Eerste Besluit
De vergadering stelt vast dat artikel 14 van de statuten vermeldt dat werd aangesteld als statutaire
zaakvoerder: de heer JANSSENS René Jan Corneel.
De vergadering bevestigt dat de voormelde zaakvoerder reeds uit zijn functie werd ontslagen
ingevolge besluit van de algemene vergadering van 25 juli 2011, bekendgemaakt in de bijlagen tot
het Belgisch Staatsblad van 31 augustus 2011 onder nummer 1112875. De beslissing werd
genomen in buitengewone algemene vergadering met een meerderheid zoals vereist voor een
statutenwijziging.
Bijgevolg beslist de vergadering om, ter rechtzetting van deze vergetelheid, artikel 14 van de statuten
overeenkomstig aan te passen (artikel 13 van de nieuwe statuten).
Tweede Besluit
De vergadering besluit de zetel van de vennootschap te vestigen in het Vlaamse Gewest.
Aanpassing van artikel 2 van de oude statuten (artikel 3 van de nieuwe statuten).
Derde Besluit
De vergadering besluit de regeling van de overdracht van aandelen onder levenden en bij overlijden
te wijzigen, zodat thans de overdracht slechts kan plaatsvinden mits instemming van alle
aandeelhouders. Deze instemming is eveneens vereist wanneer de aandelen worden overgedragen
aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot of wettelijk samenwonende partner van de overdrager of
aan bloedverwanten in de rechte lijn van de overdrager.
Aanpassing van artikel 11 van de oude statuten (artikels 9 en 10 van de nieuwe statuten).
Vierde Besluit
De vergadering besluit om een artikel toe te voegen (artikel 12 van de nieuwe statuten) aan haar
statuten dat de inmenging van erfgenamen, schuldeisers of andere rechthebbenden van een
aandeelhouder in het bestuur of vereffening van de vennootschap beperkt.
Vijfde Besluit
De vergadering besluit om de vennootschap in regel te brengen met de bepalingen van het nieuwe
Wetboek van Vennoot-schappen en Verenigingen, die van rechtswege van toepassing zijn geworden
op 1 januari 2020.
Zesde Besluit
a) In aansluiting bij het voorgaande besluit, bevestigt de algemene vergadering dat de vennootschap,
van rechtswege (sinds 1 januari 2020), de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen heeft aangenomen die het dichtst aansloot bij haar huidige vorm, met name deze van
de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten bedrage van vierhonderd
zestienduizend negenhonderd vijftig euro achtentwintig cent (416.950,28 €) en de wettelijke reserve
ten bedrage van éénenveertigduizend zeshonderd vijfennegentig euro drie cent (41.695,03 €) van de
vennootschap, hetzij samen vierhonderd achtenvijftigduizend zeshonderd vijfenveertig euro
Luik B
eenendertig cent (458.645,31 €), van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39,§2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
b) De vergadering besluit onmiddellijk deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
beschikbaar te stellen.
Zevende Besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Enkel zal in de tekst het woord “doel” vervangen worden door het woord “voorwerp”.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam: VERANDA’S JANSSENS.
Rechtsvorm: besloten vennootschap.
Zetel: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De werkelijke zetel: 2500 Lier, Mechelsesteenweg 388.
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
• detailhandel in huismeubilair in gespecialiseerde winkels;
• kleinhandel in niet-elektrische huishoudapparaten, messenmakerswerk, vaat- en aardewerk,
porselein en glaswerk;
• vervaardiging van geconfectioneerde stofferingsartikelen: gordijnen, bedgordijnen, rolgordijnen,
meubelhoezen, enz.;
• projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken;
• algemene bouw van residentiële gebouwen;
• optrekken van de ruwbouw van individuele huizen;
• bouwen van individuele huizen volgens de formule ‘sleutel op de deur’;
• algemene coördinatiewerken bouwwerf;
• montage van hangars, loodsen, schuren, silo’s enz. voor landbouwdoeleinden;
• slopen van gebouwen en andere bouwwerken;
• slopen en bouwrijp maken van terreinen;
• installatie in gebouwen en andere bouwwerken van loodgieterswerk en sanitaire apparatuur,
gasleidingen en aansluitingen m.u.v. gasleidingen voor verwarmingssystemen, waterleidingen,
blusinstallaties, enz.;
• aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: thermisch isolatiematerieel, isolatiemateriaal
tegen geluid en trillingen;
• afwerking van gebouwen;
• algemene bouwinstallatie;
• aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk (inclusief het aanbrengen van een hechtgrond) aan de
binnen- of buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken;
• montage van serres, veranda’s, enz., in hout of kunststof;
• montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal: deuren, vensters, kozijnen, trappen,
muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz.;
• installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds, enz., in
metaal;
• installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enz., in metaal;
• installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in metaal;
• montage van serres, veranda's enz. in metaal;
• installatie van binnendeuren, scheidingswanden enz. van glas;
• plaatsen van tussenwanden van gipsplaten;
• vloerafwerking en behangen;
• plaatsen van vloer- en wandtegels;
• aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: vloer- of wandtegels van keramische stoffen,
beton of gehouwen steen, vloerbedekking en wandbekleding van terrazzo marmer, graniet of lei,
enz.;
• plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout;
• schilderen en glaszetten;
• reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden;
• overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, n.e.g.;
• dakwerkzaamheden;
• bouw van daken;
• plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal;
• plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen;
• waterdichtingswerken van muren;
Luik B
• waterdicht maken van daken en terrassen;
• behandelen van muren met vochtwerend en waterafstotende producten;
• gevelreiniging;
• uitvoeren van metsel- en voegwerken;
• onderneming voor het uitvoeren van metselwerk;
• onderneming voor het uitvoeren van voegwerk;
• restaureren van bouwwerken;
• chapewerken;
• bouwen van funderingen (inclusief heien), vlechten van ijzer en aanbrengen van bekistingen;
• kleinhandel in een uitgebreid gamma van tuinbouwproducten en tuinbouwbenodigdheden voor
particulier gebruik, in gespecialiseerde tuincentra;
• verlenen van bouwkundige adviezen aan de bouwheer;
• tekenen en ontwerpen van gebouwen;
• toezien op bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enz.);
• leiden van belangrijke herstellingswerkzaamheden;
• algemene reiniging van gebouwen;
• aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden alsook het
snoeien van bomen en heggen.
Deze opsomming is aanhalend en niet beperkend te beschouwen.
Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende, financiële, industriële en commerciële
handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het voorwerp van
de vennootschap verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken en/of helpen
uitbreiden.
De vennootschap mag onder iedere vorm, zelfs door samensmelting of door het verlenen van
borgstellingen, in alle bestaande en/of nog op te richten industriële en handelsinrichtingen
deelnemen.
Duur: Onbepaald.
Vermogen:
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door zestienduizend vijfhonderd vijftien
(16.515) aandelen op naam, die ieder één zestienduizend vijfhonderd vijftiende (1/16.515) van het
vermogen vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aange-steld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegen-woordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders
onbezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er één bestuurder is aangesteld, is deze alleen bevoegd om op te treden voor rekening van de
vennootschap.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt
beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij
hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn
ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor
een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmach-tigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
Luik B
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
Controle: Er wordt geen commissaris aangesteld.
Algemene vergadering:
Een gewone algemene vergadering, jaarvergadering genaamd, wordt jaarlijks gehouden op de derde
maandag van de maand juni om achttien (18.00) uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende
werkdag op hetzelfde uur.
Boekjaar:
Het boekjaar loopt van één januari en eindigt op  éénendertig december van hetzelfde jaar.
Winstverdeling:
De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld
door de algemene vergadering, in overeenstemming met het geldend vennootschapsrecht en
boekhoudrecht.
Achtste Besluit
De vergadering geeft de ondergetekende notaris opdracht over te gaan tot het opstellen van de
gecoördineerde tekst van de statuten.
Negende Besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders allen ontslag te geven uit hun functie en
gaat onmiddellijk over tot benoeming als niet-statutaire bestuurders, voor onbepaalde duur, van:
- mevrouw JANSSENS Catherine Imelda Herman, geboren te Lier op 2 juli 1981, wonende te 2500
Lier, Mechelsesteenweg  428.
- de heer GEERTS Luc Jozef Elisabeth, geboren te Turnhout op 22 september 1959, wonende te
2223 Heist-op-den-Berg (Schriek), Tuindijk 60;
- de heer GRYP Geert Frans, geboren te Duffel op 9 juli 1968, wonende te 2840 Rumst, Eikenstraat
176;
allen hier aanwezig en die verklaren hun benoeming te aanvaarden.
De bestuurders oefenen hun functie kosteloos uit behoudens andersluidend besluit van de algemene
vergadering.
Tiende Besluit
De vergadering geeft de bestuurders de opdracht om over te gaan tot het uitvoeren van de genomen
besluiten.
Elfde Besluit
De vergadering besluit de werkelijke zetel van de vennootschap te vestigen te 2500 Lier,
Mechelsesteenweg 388.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL.
DE NOTARIS (Jan VERRETH).