Antwerpen, afd. Antwerpen
Ondernemingsnr 0823.307.987
Naam
(voluit):
Bouw en Promotie Borgeind Schoten
(verkort):
naamloze vennootschap	Rechtsvorm:
Volledig adres v.d. zetel: Paalstraat 70
2900 Schoten
Onderwerp akte : ONTBINDING EN SLUITING VAN VEREFFENING IN ÉÉN AKTE
OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 2:80 WVV
ONTSLAG BESTUURDERS
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Antwerpen, Afdeling Antwerpen.
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris te
Antwerpen (tweede kanton), die het ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Celis & Liesse" geassocieerde
notarissen, met zetel te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 26 september 2024, blijkt het volgende:
1. Na vaststelling dat alle voorwaarden vermeld in artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen cumulatief vervuld zijn en na kennisname van het bijzondere verslag van de raad van bestuur
houdende een toelichting van het voorstel tot vervroegde ontbinding van de vennootschap en de daarbij gevoegde
staat van activa en passiva per 30 juni 2024 evenals van het bijzondere verslag van de bedrijfsrevisor opgesteld
over voormelde staat van activa en passiva conform artikel 2:71, §2, derde lid, van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, besliste de vergadering om de vennootschap met onmiddellijke ingang
vervroegd te ontbinden en in vereffening te stellen en om de vereffening ook onmiddellijk in dezelfde akte af te
sluiten overeenkomstig de mogelijkheid daartoe voorzien in artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en onder de daarin bepaalde voorwaarden.
2. Ingevolge de beslissing tot ontbinding en onmiddellijke afsluiting van de vereffening is er van rechtswege
een einde gekomen aan het mandaat van de Bestuurders in functie, te weten:
1/ de besloten vennootschap "VL-HOLDING", met als vaste vertegenwoordiger de heer VAN DENABEELE
Marc;
2/ de besloten vennootschap "ANTWERP INVEST", met als vaste vertegenwoordiger de heer DE LAET
Gert;
3/ de besloten vennootschap "DDL Real Estate", met als vaste vertegenwoordiger de heer DE LAET
Danny.
3. Het resterende actief, inclusief alle eventuele toekomstige activa en rechten die niet gekend zouden
zijn, van de Vennootschap werd integraal teruggenomen door de Aandeelhouders die door de sluiting van de
vereffening van rechtswege onverdeelde eigenaars worden, elk voor hun deel, van alle actieve
vermogensbestanddelen van de Vennootschap, ook al zijn deze heden op het ogenblik van de sluiting van de
vereffening niet gekend.
4. De boeken en bescheiden van de vennootschap zijn neergelegd en zullen gedurende tenminste vijf (5)
jaar worden bewaard te 2900 Schoten, Paalstraat 70.
5. Er dienden door de Vennootschap geen maatregelen te worden genomen voor de consignatie van
gelden en/of waarden die aan eventuele schuldeisers zouden toekomen gelet op de hoger genomen besluiten.
6.1. De vergadering gelastte vooreerst elk van de voormalige Bestuurders, als bijzondere lasthebber met
bevoegdheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, met de uitvoering van alle voorgaande
besluiten aangaande de ontbinding en de sluiting van de vereffening van de Vennootschap, zowel intem
tegenover de Aandeelhouders als extern tegenover derden, zowel in het binnenland als in het buitenland, en
verleende daartoe aan elk van hen de ruimste machtigingen inzake:
- de vertegenwoordiging van de vereffende Vennootschap tegenover alle binnenlandse en buitenlandse
overheden, administraties, toezichthouders, openbare ambtenaren, waaronder notarissen en griffiers, openbare
of privé maatschappijen of instellingen, waaronder onder meer maar niet uitsluitend de post, de douane, alle
telefoon- en andere telecommunicatiemaatschappijen, alle maatschappijen voor nutsvoorzieningen (zoals water,
gas, elektriciteit), alle fiscale administraties (zoals directe en indirecte belastingen, BTW), alle sociale
zekerheidsinstanties en secretariaten, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de
Nationale Bank en de Deposito- en Consignatiekas teneinde aldaar namens de vereffende Vennootschap alle
verklaringen af te leggen en alle stukken en nuttige documenten te ondertekenen en te ontvangen, met inbegrip
van alle sommen, waarden en tegoeden die aan de vereffende Vennootschap zouden toekomen vanwege
openbare of private besturen, vennootschappen of welke personen ook en daaromtrent kwijting verlenen, dit alles
voor rekening en ten voordele van de Aandeelhouders als rechtsopvolger ten bijzondere titel van de vereffende
Vennootschap;
- voor zover zulks nog niet zou zijn gebeurd en voor zover en in de mate zulks nog nodig zou zijn, alle
bankverrichtingen zoals betalingen uitvoeren met alle middelen en onder meer via overschrijvingen en het
ondertekenen van alle mandaten en alle nuttige documenten voor de betaling van de roerende voorheffing en
voor de uitbetaling van het netto-aandeel in de vereffening aan de Aandeelhouders;
- de schrapping van de financiële rekeningen op naam van de vereffende Vennootschap na de saldering
ervan of desgevallend de overzetting van die rekeningen op naam van de Aandeelhouders.
6.2. De vergadering verleende bovendien ook aan de besloten vennootschap "FIDUCIAIRE TEN HOVE
[I", rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen 0459.925.894, met zetel te 2150 Borsbeek,
Herentalsebaan 271, en haar aangestelden, mandatarissen en lasthebbers, elk afzonderlijk bevoegd en met recht
van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht om de vereffende Vennootschap te vertegenwoordigen:
- bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af
te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van
de inschrijving van de vereffende Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen,
alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht, en dit zowel naar aanleiding van de
sluiting van de vereffening als naar aanleiding van vroegere beslissingen en akten uitgaande van het
bestuursorgaan of de algemene vergadering van aandeelhouders van de vereffende Vennootschap;
- bij alle relevante fiscale administraties en bevoegde ontvangkantoren voor de vervulling van de fiscale
verplichtingen van de vereffende Vennootschap o.m. op vlak van de vennootschapsbelastingen, inzake de BTW
en de aangifte van de stopzetting van werkzaamheid;
- bij alle sociaalrechtelijke administraties en de sociale secretariaten teneinde daar alle formaliteiten te
vervullen inzake de schrapping van de Vennootschap.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk hiermee neergelegd:
afschrift akte
staat van activa en passiva	1
verslag raad van bestuur cfr. art. 2:71 WVV
verslag bedrijfsrevisor cfr. art. 2:71 WVV