Ondernemingsnr : 0834490307
Naam
(voluit) : THESEUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Willebroekkaai 37
 : 1000 Brussel
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap  THESEUM, verleden voor Meester Annelien Vermeersch, Notaris
met standplaats te Brugge (derde kanton), die het ambt van notaris uitoefent in en handelt voor
rekening van de BV “Blontrock & Vermeersch”, geassocieerde Notarissen, te 8000 Brugge, Sint-
Pieterskaai, 72/0002, ondernemingsnummer en BTW-nummer BE 0686.783.655 RPR Gent, afdeling
Brugge, op 20 december 2023, geregistreerd kantoor Rechtszekerheid Brugge op 4 januari 2023
onder register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 34702 dat:
1) De algemene vergadering vastgesteld heeft dat de benaming van de rechtsvorm van de
vennootschap op datum van de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen van rechtswege werd gewijzigd in een besloten vennootschap.
In toepassing van artikel 39, § 1, eerste en derde lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen de algemene
vergadering beslist heeft om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap te behouden.
In toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen de algemene
vergadering vastgesteld heeft dat het geplaatst kapitaal, volledig volstort, ten belope van
vijfhonderdduizend euro (500.000,00 EUR) van rechtswege omgevormd werd in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening. Er werden geen wettelijke reserves aangelegd.
2) De algemene vergadering beslist heeft om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
op te heffen en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3) de algemene vergadering kennis heeft genomen van de verslagen opgemaakt door:
- het bestuursorgaan de dato 12 december 2023 inzake de inbreng in natura in toepassing van de
artikelen 5:121, § 1, eerste lid en 5:133, § 1, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen;
 - Figurad Bedrijfsrevisoren, besloten vennootschap met zetel te 9051 Gent, Jean-Baptiste de
Ghellincklaan 21, ondernemingsnummer 0423.109.644, rechtspersonenregister Gent, met als vaste
vertegenwoordiger Mevrouw Ann De Causmaecker, bedrijfsrevisor, de dato 19 december 2023
inzake de inbreng in natura in toepassing van de artikelen 5:121, § 1, tweede lid en 5:133, § 1,
tweede lid Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hiertoe aangesteld door het
bestuursorgaan.
De conclusies van voormeld verslag van de commissaris luiden letterlijk als volgt:
1             Besluit
Overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, brengen wij
hierna aan de buitengewone algemene vergadering van THESEUM besloten vennootschap onze
conclusie uit in het kader van onze opdracht als commissaris, waarvoor wij aangesteld zijn bij
opdrachtbrief van 12 december 2023, betreffende de bijkomende inbreng middels inbreng in natura
bij THESEUM besloten vennootschap.
Wij hebben de opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de commissaris in het
kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
“Verantwoordelijkheden van de commissaris”.
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen hebben wij de
hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het ontwerp van het bijzonder
verslag van het bestuursorgaan op datum van 12 december 2023 onderzocht en hebben geen
vaststellingen van materieel belang te melden inzake:
o             de beschrijving van de in te brengen bestanddelen;
o             de door de partijen toegepaste waardering;
o             de daartoe aangewende methode(n) van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van
waardering leiden tot de waarde van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met waarde van
de bijkomende inbreng die in de ontwerpakte wordt vermeld.
Er worden naar aanleiding van de bijkomende inbreng geén nieuwe aandelen uitgegeven, noch
andere bijzonder voordelen aan de inbrengers toegekend. In casu zal evenwel de boekhoudkundige
eigen vermogenswaarde van de bestaande aandelen toenemen.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de
verrichting, met inbegrip van de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng
wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is (“no fairness opinion”).
Overige aangelegenheden
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de
buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het
verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering.
Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.
Wij vestigen specifiek de aandacht op het feit dat onze controleopdracht er niet in bestaat een
uitspraak te doen over de eventuele fiscale implicaties van de verrichting.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende:
•             de inbreng in natura
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
o             het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
o             de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
o             het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.
Verantwoordelijkheid van de commissaris betreffende
•             de inbreng in natura:
De commissaris is verantwoordelijk voor:
o             het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in
natura;
o             het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende
waarderingsmethodes;
o             de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met
de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
o             de melding van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
Dit verslag werd opgemaakt met het oog op de beschreven bijkomende inbreng door inbreng in
natura bij de besloten vennootschap THESEUM, conform artikel 5:133 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en mag voor geen andere doeleinden gebruikt worden.
Wij verklaren onze opdracht in eer en geweten te hebben vervuld.
Gent, 19 december 2023
FIGURAD Bedrijfsrevisoren BV
Commissaris
Vertegenwoordigd door
Ann De Causmaecker
Bedrijfsrevisor
Partner
4) De algemene vergadering beslist heeft om het eigen vermogen van de vennootschap te verhogen
met drie miljoen zevenhonderdvijftigduizend euro (3.750.000,00 EUR) door inbreng in natura door de
bestaande aandeelhouders van openstaande schuldvorderingen (ten gevolge van onderhandse
leningen) voor éénzelfde bedrag, zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
5) De volgende inbrengen werden verricht door:
- De vereniging zonder winstoogmerk AUXILIO, met zetel te 1000 Brussel, Willebroekkaai 37, met
ondernemingsnummer 0880.380.908, rechtspersonenregister Brussel: de zekere en vaststaande
schuldvordering ten belope van één miljoen achthonderdachtenvijftigduizend
achthonderdvijfenzeventig euro (1.858.875,00 EUR) die de vereniging zonder winstoogmerk
AUXILIO, voornoemd, heeft op de vennootschap ingevolge de onderhandse leningsovereenkomst de
dato 8 mei 2012.
- De vereniging zonder winstoogmerk LIANTIS INVEST, met zetel te 8000 Brugge, Sint-Clarastraat
48, met ondernemingsnummer 0790.775.969, rechtspersonenregister Gent, afdeling Brugge: de
zekere en vaststaande schuldvordering ten belope van zeshonderdduizend euro (600.000,00 EUR)
die de vereniging zonder winstoogmerk LIANTIS INVEST, voornoemd, heeft op de vennootschap
ingevolge de onderhandse leningsovereenkomst de dato 8 mei 2012 en haar addendum de dato 12
december  2023.
- De vereniging zonder winstoogmerk UNIZO, met zetel te 1000 Brussel, Willebroekkaai 37, met
ondernemingsnummer 0410.337.219, rechtspersonenregister Brussel: de zekere en vaststaande
schuldvordering ten belope van één miljoen tweehonderdéénennegentigduizend honderdvijfentwintig
euro (1.291.125,00 EUR) die de vereniging zonder winstoogmerk UNIZO, voornoemd, heeft op de
vennootschap ingevolge de onderhandse leningsovereenkomst de dato 6 juli 2012.
De algemene vergadering heeft de inbrengen uitdrukkelijk aanvaard en voor zijn totaliteit
gewaardeerd op drie miljoen zevenhonderdvijftigduizend euro (3.750.000,00 EUR), zijnde de door
hen opgegeven totale nominale waarde van de inbrengen
De algemene vergadering en de inbrengers zijn akkoord dat de inbreng geschied zonder uitgifte van
nieuwe aandelen.
6) De algemene vergadering heeft vastgesteld dat de voormelde verhoging van het eigen vermogen
ten bedrage van drie miljoen zevenhonderdvijftigduizend euro (3.750.000,00 EUR) daadwerkelijk
verwezenlijkt werd zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
De algemene vergadering beslist heeft om het bedrag van drie miljoen zevenhonderdvijftigduizend
euro (3.750.000,00 EUR) te boeken op de statutair beschikbare eigen vermogensrekening om het
bedrag op deze rekening te brengen van vijfhonderdduizend euro (500.000,00 EUR) op vier miljoen
tweehonderdvijftigduizend euro (4.250.000,00 EUR). Als gevolg van de voormelde inbreng in natura,
wordt bijgevolg de eigen vermogensrekening “Beschikbare inbreng buiten kapitaal” (voorheen
kapitaal) (eigen vermogenspost I. Inbreng – A. Beschikbaar) verhoogd met drie miljoen
zevenhonderdvijftigduizend euro (3.750.000,00 EUR) om het te brengen van vijfhonderdduizend euro
(500.000,00 EUR) op vier miljoen tweehonderdvijftigduizend euro (4.250.000,00 EUR).
7) De algemene vergadering beslist heeft volledig nieuwe statuten aan te nemen, rekening houdend
met de voorgaande besluiten, na actualisering, vernieuwing en hernummering van de tekst, na
schrapping van de overbodig geworden bepalingen en na aanpassing van de statuten aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
RECHTSVORM: Besloten vennootschap.
NAAM: THESEUM.
ZETEL: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zijnde te
1000 Brussel, Willebroekkaai 37.
DUUR: De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
VOORWERP: De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het stellen van alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het
oordeelkundig beheren, in stand houden en verhandelen van eigen onroerende goederen. Daartoe
mag de vennootschap alle handelingen stellen van burgerlijke, commerciële, industriële of financiële
aard die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op onroerende goederen, zoals daar zijn,
zonder beperkend te wezen, het aankopen, het bouwen, het oprichten, verkavelen, het ruilen, het
uitrusten, het opschikken, het verbouwen, het huren en het verhuren met inbegrip van handelingen
van onroerende leasing en andere handelingen welke betrekking hebben op het gebruik en genot
van onroerende goederen, het ter beschikking stellen, het vervreemden, het vestigen, verwerven,
overdragen en beëindigen van alle zakelijke rechten evenals het verlenen en verwerven van
optierechten.
Het verlenen van bijstand en hulp onder hun meest verschillende vormen aan derden, bijvoorbeeld
andere vennootschappen en/of eenmanszaken, en dit op het vlak van beheer, de controle, het
toezicht, de organisatie, de administratie; het verlenen van adviezen en intellectuele en
administratieve hulp, het ter beschikking stellen aan derden onder welke vorm ook van
benodigdheden, materiaal, instrumenten, hard- en software, het uitvoeren in verband met hetgeen
voorafgaat aan concrete projecten, het dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van de meest
verschillende wetgevingen, het ter beschikking stellen van management, het uitoefenen van
bedrijfsleiding en het organiseren ervan, voor eigen rekening als voor rekening van of in deelneming
met derden, van handels-, nijverheids-, of andere ondernemingen, bestaande onder om het even
welke vorm, en dit zonder enige beperking.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium.
Het verrichten van alle handelingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke
aard ook, zoals het beheren, het verwerven of vervreemden van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten rechtspersonen, vennootschappen en ondernemingen.
Het verwerven van participaties, op welke wijze ook, in bestaande of nog op te richten
rechtspersonen, vennootschappen en ondernemingen; het stimuleren, de planning, de coördinatie
van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen, vennootschappen en ondernemingen waarin
zij al of niet een participatie aanhoudt.
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen, vennootschappen,
ondernemingen en particulieren, onder om het even welke vorm. In dit kader kan zij alle handels- en
financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken,
houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en
kapitalisatieondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan zowel in België als in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële,
roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk verband met haar voorwerp of die van die aard zijn de verwezenlijking ervan te
vergemakkelijken of uit te breiden.
Het waarnemen van bestuurs- en vereffeningsmandaten in om het even welke Belgische of
buitenlandse, reeds bestaande of nog op te richten vennootschappen.
Alle opsommingen zijn in de ruimste zin te interpreteren zonder dat deze op enigerlei wijze
beperkend wezen.
INBRENGEN: Als vergoeding voor de inbrengen werden tienduizend (10.000) aandelen uitgegeven.
Deze aandelen zijn onderverdeeld in zesduizend vijfhonderd zevenenvijftig (6.557) aandelen van
categorie A en drieduizend vierhonderd drieënveertig (3.443) aandelen van categorie B.
OVERDRACHT EN OVERGANG VAN EFFECTEN: De overdracht en overgang van effecten worden
beperkt door de statuten.
TOETREDING ALS AANDEELHOUDER: Om de hoedanigheid van aandeelhouder te kunnen
verkrijgen moet men:
- voldoen aan de voorwaarden om aandeelhouder te kunnen worden zoals vermeld in het eventueel
voorhanden zijnde intern reglement;
- aanvaard worden door de raad van bestuur. De raad van bestuur beslist discretionair en zonder
verdere motiveringsplicht over de al dan niet aanvaarding van de kandidatuur;
- minstens één aandeel onderschrijven. Deze onderschrijving houdt de aanvaarding van de statuten
en het intern reglement in.
BESTUUR: De vennootschap zal bestuurd worden door twee of meerdere bestuurders, natuurlijke
personen of rechtspersonen, al dan niet vennoten. Hiervan dient minstens één bestuurder verkozen
te worden uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de houders van aandelen categorie A en
minstens één bestuurder verkozen te worden uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de
houders van aandelen categorie B. Er zullen steeds evenveel bestuurders categorie A als
bestuurders categorie B dienen te worden benoemd.
De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd. Zij worden
benoemd voor een duur van drie jaar of voor een kortere duur op basis van een gemotiveerde
beslissing. Het mandaat van een bestuurder loopt van de algemene vergadering waarop hij wordt
benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin zijn mandaat volgens het
benoemingsbesluit verstrijkt.
Het bestuursmandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
Ingeval een benoeming minder dan drie jaar vóór de zeventigste verjaardag van een bestuurder-
natuurlijke persoon of van de vaste vertegenwoordiger van een bestuurder-rechtspersoon
plaatsvindt, benoemt de algemene vergadering de bestuurder tot de zeventigste verjaardag van de
(vaste vertegenwoordiger van de) bestuurder (- rechtspersoon).
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht een
nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het
mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan
bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene
vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad
van bestuur tot op dat ogenblik.
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt dient een nieuwe bestuurder te worden gekozen uit
een lijst van kandidaten voorgedragen door de aandeelhouders van dezelfde categorie als deze
waartoe de vervangen bestuurder behoort.
Het bestuurdersmandaat eindigt van rechtswege of door ontslag.
Het bestuurdersmandaat eindigt van rechtswege:
•             bij het verstrijken van de duurtijd van het mandaat;
•             bij het bereiken van de leeftijd van zeventig jaar, de onbekwaamverklaring, het faillissement,
de plaatsing onder bewind of het overlijden van de bestuurder-natuurlijk persoon of de vaste
vertegenwoordiger van de bestuurder-rechtspersoon;
•             bij de ontbinding, fusie, splitsing of het faillissement van de bestuurder-rechtspersoon;
Het bestuurdersmandaat eindigt door ontslag:
•             door een beslissing van de algemene vergadering, waarbij het ontslag ad nutum gebeurt;
De algemene vergadering kan op het moment van de opzegging evenwel steeds de datum bepalen
waarop het mandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.
•             door vrijwillige beëindiging door de bestuurder. Dit ontslag wordt schriftelijk ter kennis
gebracht aan de voorzitter van de raad van bestuur. Ingeval van een ontijdig ontslag is de bestuurder
evenwel verplicht zijn opdracht verder te vervullen totdat de algemene vergadering redelijkerwijze in
zijn vervanging kan voorzien.
 
De raad van bestuur komt minstens viermaal per jaar samen. De vergaderingen van de raad van
bestuur worden bijeengeroepen door de voorzitter telkens de noodwendigheden of het belang van de
vennootschap het vereisen alsook binnen de veertien (14) dagen na een daartoe strekkend verzoek
van minstens één derde (1/3de) van de bestuurders.
De oproepingen worden ten laatste drie (3) dagen vóór de vergadering per gewone brief, e-mail of
enige andere schriftelijke wijze verstuurd, behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste
geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het
verslag van de vergadering.
Tenzij de statuten of het intern reglement in een bijzondere meerderheid voorzien, dienen de
beslissingen van de raad van bestuur als volgt te worden genomen:
a) Indien er twee bestuurders benoemd zijn, moeten zij het bestuur bij unanimiteit voeren;
b) Indien er meer dan twee bestuurders benoemd zijn, dienen deze het bestuur bij
meerderheidsbeslissing te voeren, met dien verstande dat een meerderheid van de uitgebrachte
stemmen vereist is bij zowel de bestuurders van de categorie A als bij de bestuurders van de
categorie B.
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer ten minste de
meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering en cumulatief
minstens één bestuurder van categorie A en één bestuurder van categorie B aanwezig of
vertegenwoordigd is op de vergadering.
De bestuurder die belet is, kan per brief, e-mail of enige andere schriftelijke wijze volmacht geven
aan één van zijn collega’s behorende tot éénzelfde categorie (A- of B-bestuurder) waartoe hij
behoort. Elke bestuurder kan maximaal twee andere bestuurders vertegenwoordigen.
Is deze aanwezigheidsvereiste niet bereikt, dan is een tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe
vergadering beraadslaagt en beslist op geldige wijze over de punten op de agenda van de vorige
vergadering, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, behoudens de
uitzonderingen voorzien in de statuten of in het intern reglement.
De raad van bestuur benoemt de voorzitter van de raad van bestuur uit zijn leden. Het mandaat van
de voorzitter zal dienen te worden waargenomen door een bestuurder van de categorie A.
De beslissing tot benoeming van de voorzitter wordt genomen bij gewone meerderheid van
stemmen.
De voorzitter wordt benoemd voor een periode van drie jaar die aanvangt op de datum van de
vergadering van de raad van bestuur die de voorzitter benoemt. Het mandaat van de voorzitter is één
maal hernieuwbaar.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die elk alleen
kunnen optreden. Indien deze personen lid zijn van de raad van bestuur, dragen zij de titel van
gedelegeerd bestuurder. Indien deze personen geen lid zijn van de raad van bestuur dragen zij de
titel van directeur of enige andere titel die door de raad van bestuur wordt bepaald bij de benoeming.
De raad van bestuur is belast met het toezicht op het orgaan van dagelijks bestuur. De raad van
bestuur stelt de eventuele bezoldiging vast van de dagelijks bestuurders. Hij kan hen op elk ogenblik
ontslaan.
EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT: Onverminderd de algemene
vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur wordt de vennootschap in en buiten
rechte, tevens ten aanzien van notarissen en overige openbare ambtenaren, vertegenwoordigd door
twee bestuurders die gezamenlijk moeten optreden. Zolang er meerdere categorieën van aandelen
bestaan, zal er (minstens) één bestuurder categorie A en (minstens) één bestuurder categorie B
moeten optreden.
De gedelegeerd bestuurder, of bij afwezigheid de voorzitter van de raad van bestuur of elke andere
bestuurder, kan in het kader van overheidsopdrachten en alle procedures die ermee verband
houden, de vennootschap individueel vertegenwoordigen.
De gedelegeerd bestuurder en de daartoe gevolmachtigde lasthebbers zijn bevoegd om alleen
handelend procedures in kort geding of op de wijze van het kort geding in te leiden, zonder dat zij
van enige beraadslaging of bijzondere machtiging moeten doen blijken.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte ook geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of de gedelegeerden voor dit bestuur die elk alleen kunnen
optreden.
JAARVERGADERING: De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering
genoemd, wordt gehouden ten laatste op de eerste vrijdag van de maand juni om veertien uur op de
zetel van de vennootschap. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de
eerstvolgende werkdag gehouden, op hetzelfde uur. De algemene vergaderingen worden gehouden
op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
VOORWAARDEN TOT TOELATING TOT DE VERGADERING EN VOOR DE UITOEFENING VAN
HET STEMRECHT: Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de
aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de
volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Om tot de vergadering te worden toegelaten mag de raad van bestuur bovendien in de
bijeenroepingen eisen dat de aandeelhouders, uiterlijk op de zesde dag vóór de datum van de
algemene vergadering, de raad van bestuur schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de
vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel
te nemen. De vervulling van deze formaliteit kan niet worden geëist indien daarvan geen melding is
gemaakt in de oproeping tot de algemene vergadering.
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap loopt van één januari tot en met eenendertig
december van hetzelfde jaar.
WINSTVERDELING: Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering bij
gewone meerderheid van stemmen over de bestemming van de winst en binnen de grenzen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen tot vaststelling van de uitkeringen. Elk aandeel geeft
recht op een gelijk aandeel in de winst.
WIJZE VAN VEREFFENING: Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en de sluiting van de
vereffening in één akte, wordt in geval van vrijwillige ontbinding van de vennootschap, de
vennootschap vereffend door de in functie zijnde bestuurder(s), tenzij de algemene vergadering een
of meerdere vereffenaars aanstelt. In de gevallen waarin het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen dit voorziet, moet de benoeming van de vereffenaar aan de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank ter bevestiging of ter homologatie worden voorgelegd. De vereffenaar is in
beginsel bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de
vennootschap. Het benoemingsbesluit kan de bevoegdheden van de vereffenaar beperken. In de
gevallen voorzien in de wet, is de voorafgaande machtiging van de algemene vergadering vereist.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd of aangewezen, vormen zij een college.
De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerdere zijn,
vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte. De ontbinding en de sluiting van de vereffening van de vennootschap in één akte is mogelijk
mits naleving van de desbetreffende wettelijke voorwaarden.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
8) De algemene vergadering beslist heeft de huidige bestuurders (gewezen zaakvoerders van de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid), hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en over te gaan tot de herbenoeming als niet – statutaire bestuurders voor een bepaalde
duur:
- tot aan de jaarvergadering van 2025 van Mevrouw VANHULLE Katrien Maria, wonende te 3050
Oud-Heverlee, Bogaardenstraat 49/B, bestuurder categorie A; 
- tot aan de jaarvergadering van 2026 van de Heer DE BECKER Johan Fernand, wonende te 3053
Oud-Heverlee, Bovenbosstraat 35, bestuurder categorie B.
De algemene vergadering heeft beslist dat de voormelde bestuurders hun mandaat onbezoldigd
zullen uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing door de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
voormelde zaakvoerder / bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
9) De algemene vergadering beslist heeft geen website of e-mailadres van de vennootschap op te
geven.
Voor beredeneerd uittreksel
Getekend Notaris Annelien Vermeersch
Tegelijk met dit uittreksel neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal van de algemene vergadering;
- gecoördineerde tekst van de statuten;
- verslag van het bestuursorgaan in toepassing van artikel 5:121, §1 en artikel 5:133, §1 WVV;
- verslag van de commissaris inzake de inbreng in natura in toepassing van de artikelen 5:121, § 1,
tweede lid en 5:133, § 1, tweede lid Wetboek van vennootschappen en verenigingen.