Ondernemingsnr : 0705894239
Naam
(voluit) : Baudry Eddy & Anne-Sophie
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Barrièrestraat 37 bus 1
 : 8200 Brugge
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING, BENAMING,
BOEKJAAR, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 22 april 2024 gehouden voor
notaris Frank Desmet, notaris met standplaats te Eeklo, vervangende zijn ambtgenoot, notaris Anne-
Sophie Baudry, wettelijk belet, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:
Eerste besluit
De vergadering besluit de benaming van de vennootschap met ingang vanaf heden te wijzigen in
“Notaris Anne-Sophie Baudry”. Bijgevolg zal artikel 1 van de statuten luiden als volgt:
« Artikel 1:            Naam.
De vennootschap is een besloten vennootschap en draagt de naam “Notaris Anne-Sophie Baudry ».
Tweede besluit
De vergadering besluit dat het boekjaar van de vennootschap voortaan zal lopen van één (1) januari
tot eenendertig (31) december van hetzelfde jaar. Als overgangsbepaling wordt besloten het lopend
boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 juli 2023 zal worden verlengd tot 31 december 2024.
In aansluiting op de wijziging van het boekjaar, beslist de vergadering dat de jaarlijkse algemene
vergadering voortaan zal gehouden worden op de derde zaterdag van de maand juni om 11h00.
Bijgevolg zal artikel 15 van de statuten voortaan luiden als volgt:
« Artikel 15:          Organisatie en bijeenroeping.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde zaterdag van de maand juni om elf uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of
wanneer een aandeelhouder erom verzoekt. In dit laatste geval zal de desbetreffende aandeelhouder
tevens de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris
zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan alle personen die tot de
algemene vergadering dienen opgeroepen te worden. Aan de personen voor wie de vennootschap
niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag
als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproepingsformaliteiten en zal in ieder geval als regelmatig
opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. »
Bijgevolg zal artikel 20 van de statuten voortaan luiden als volgt:
« Artikel 20:          Boekjaar.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van het zelfde
jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet. »
Derde besluit
Om te voldoen aan artikel 2:8, §4 WVV stelt de vergadering vast dat alle aandelen van de
vennootschap in één hand zijn verenigd en dat mevrouw Anne-Sophie Baudry, voornoemd, optreedt
als enige aandeelhouder.
Vierde besluit
De algemene vergadering (her)bevestigt het ontslag van de BV “Zuid over de Lieve” met zetel te
8340 Damme, Weststraat 13, RPR Gent, afdeling Brugge, BE0797.690.188, met als vaste
vertegenwoordiger de heer Eddy Baudry, wonende te 8340 Damme, Weststraat 13, als niet-statutair
bestuurder van de vennootschap, zoals beslist op de bijzondere algemene vergadering die werd
gehouden op 22 januari 2024.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten.
De vergadering geeft eveneens volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het
opmaken en neerleggen van de gecoördineerde tekst der statuten.
De vergadering geeft bij deze volmacht aan Impaccta te Maldegem, evenals aan haar bedienden,
aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten
inzake wijziging bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de
administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.
 
Voor ontledend uittreksel
Notaris Frank Desmet te Eeklo
 
Samen hiermee neergelegd: uitgifte akte + coördinatie