Ondernemingsnr : 0450 279 443
Naam
(voluit) : SUMITOMO BAKELITE EUROPE (GHENT)
(verkort)
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Wiedauwkaai 6, 9000 Gent	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van de leden van de Raad van Toezicht - Delegatie
van bevoegdheden om de publicatieformaliteiten te vervullen
Uitreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders genomen op 4 juli 2024,
overeenkomstig artikel 7:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
"De Aandeelhouders beeindigen het mandaat van de heer Alexander Geskens als lid van de raad van
toezicht van de Vennootschap met ingang vanaf 1 juli 2024.
[ ... ]
De Aandeelhouders beslissen om de heer Jan Schreurs, als lid van de raad van toezicht van de
Vennootschap te benoemen, voor een periode van zes jaar, met ingang vanaf 1 juli 2024 en eindigend op 30
juni 2030. Het mandaat van de heer Jan Schreurs zal onbezoldigd zijn.
De Aandeelhouders bevestigen dat alle akten die de Vennootschap verbinden en die binnen de
vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van toezicht vallen, geldig zijn wanneer zij ondertekend worden
door twee leden van de raad van toezicht samen optredend.
Ten gevolge van bovenstaande beslissingen, zal de raad van toezicht van de Vennootschap worden
samengesteld uit de volgende vier personen vanaf 1 juli 2024:
·De heer Wim Boogaerts (voorzitter);
·De heer Jan Schreurs;
·De heer Keisuke Kurachi; en
·De heer Shinichi Kajiya.
[ ... ]
De Aandeelhouders geven hierbij een bijzondere volmacht aan Bruno Schroé, Jeanne Adam, Stanko
Radoman en Guylian-Antoine Bouffioux, en elke andere advocaat van het advocatenkantoor Jones Day,
kantoor houdende te Regentschapsstraat 4, 1000 Brussel, België, elk alleen optredend en met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om elk vereist formulier te ondertekenen en neer te leggen teneinde bovenvermelde besluiten
bekend te maken in het Belgisch Staatsblad en, indien nodig, om de inschrijving van de Vennootschap in de
Kruispuntbank van Ondernemingen via elke griffie of elk ondernemingsloket in orde te brengen."
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de raad van toezicht genomen op 4 juli 2024,
overeenkomstig artikel 7:113 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen:
"De Raad van Toezicht besluit om de heer Wim Boogaerts, met ingang vanaf 1 juli 2024, te benoemen als
Voorzitter van de Raad van Toezicht, voor de hele duurtijd van zijn mandaat als lid van de Raad van Toezicht.
Zijn mandaat zal automatisch eindigen van zodra hij geen lid van de Raad van Toezicht meer is of bij beslissing
van de Raad van Toezicht .
[ ... ]
De Raad van Toezicht geeft hierbij een bijzondere volmacht aan Bruno Schroé, Jeanne Adam, Stanko
Radoman en Guylian-Antoine Bouffioux en elke andere advocaat van het advocatenkantoor Jones Day, kantoor
houdende te Regentschapsstraat 4, 1000 Brussel, België, elk alleen optredend en met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om elk vereist formulier te ondertekenen en neer te leggen teneinde bovenvermelde besluiten
bekend te maken in het Belgisch Staatsblad en, indien nodig, om de inschrijving van de Vennootschap in de
Kruispuntbank van Ondernemingen via elke griffie of elk ondernemingsloket in orde te brengen."
Stanko Radoman
Lasthebber