Ondernemingsnr : 0466929294
Naam
(voluit) : MAES - DE WILDE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Dorpsstraat(KIE) 59 bus 6
 : 9130 Beveren-Waas
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Notaris
Mathieu Valcke, notaris te Beveren, op 4 juni 2024, ter registratie neergelegd, dat de volgende
beslissingen werden genomen:
    1.  Verslag van het bestuursorgaan de dato 28 februari 2024 (artikel 5:101 van het nieuwe
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen).
    2.  Aanpassing van het voorwerp van de vennootschap door vervanging van de huidige tekst van
het voorwerp, vervat in artikel 3 van de statuten, door de volgende tekst:
“De vennootschap heeft als voorwerp zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden,
alsook in het buitenland alle verrichtingen die, algemeen genomen op een of andere wijze verband
houden met: uitbating van een discount winkel, omvattende alle koloniale en kruidenierswaren, voor
zoveel deze laatste hieronder in één of andere zin niet vermeld worden, en elke uitbreiding of
wijziging van het bestaand assortiment; alle bereide vleeswaren, voorverpakte vleeswaren of
diepvriesvlees van om het even welke rang of soort; groenten, aardappelen en fruit; alle
onderhoudsproducten zonder onderscheid van aard of bestemming; alle niet onmiddellijk bederfelijke
viswaren en diepvriesvis; in aanvulling van het hierboven vermeld assortiment: alle confiserie,
verkoop van brood en gebak, tabakswaren, dranken en likeuren, zuivelproducten, tot alle
huishoudelijk gebruik bestemde onderhoudsartikelen, textiel en plastiekwaren, elektriciteitswaren,
kleinhandel in drogisterij en schoonheidsproducten en toiletartikelen; beenhouwerij, kleinhandel in
vlees en vleeswaren en wild en gevogelte. Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap kan tevens op eender welke wijze deelnemen in andere vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties die een gelijkaardig voorwerp hebben of waarvan het
voorwerp in enigerlei verband staat tot haar eigen voorwerp.
De vennootschap mag het bestuur van vennootschappen waarnemen als mandataris, bestuurder,
directeur of zaakvoerder, alsmede de functie van vereffenaar van vennootschappen waarnemen.
De vennootschap heeft tevens als voorwerp het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren
van een onroerend vermogen, alsook alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en
onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de
binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen,
alle verrichting die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of het productief
maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.
De vennootschap mag haar onroerende goederen in hypotheek geven en al haar andere goederen,
met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en zij mag aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en alle andere verbintenissen, zowel van haarzelf als van alle derden. Zij kan
leningen verstrekken en toestaan aan derden.
De vennootschap mag in het algemeen alle daden stellen van burgerlijke, commerciële, roerende,
onroerende, industriële of financiële aard, die verband houden met haar voorwerp of die eenvoudig
van aard zijn om de verwezenlijking ervan te bevorderen.”
3. Ontslag en kwijting bestuursorgaan
De algemene vergadering heeft beslist de huidige bestuurders ontslag te geven uit hun functie en dit
vanaf 28 februari 2024, met name:
- de Heer Dirk Maes, statutair bestuurder, wonende te 9170 Sint-Gillis-Waas, Reepstraat 63/A;
- de Heer Samuel Maes, niet-statutair bestuurder, wonende te 9130 Kieldrecht, gemeente Beveren,
Dorpsstraat 59 bus 5.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
4. Aanpassing van artikel 11 van de statuten als volgt:
“De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
zijn verbonden.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.
De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de
rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
De functie van statutaire bestuurder geldt steeds voor de duur van de vennootschap.
De aanstelling tot de functie moet blijken uit de tekst van de statuten.
Een statutair bestuurder kan enkel worden afgezet door een beslissing genomen met unanimiteit van
de aandeelhouders. Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten vereist een
statutenwijziging.”
5. Benoeming bestuursorgaan
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee (2).
Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur:
- De besloten vennootschap “MDW”, gevestigd in het Vlaams Gewest met adres te 9130 Kieldrecht,
gemeente Beveren, Dorpsstraat 59, ingeschreven in het Rechtspersonenregister Gent afdeling
Dendermonde met ondernemingsnummer 1005.445.877, met als vaste vertegenwoordiger: de heer
Maes Dirk, voornoemd, vertegenwoordigd zoals voormeld, en die zijn aanstelling aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist.
- De besloten vennootschap “SALI”, gevestigd in het Vlaams Gewest en met adres te 9130
Kieldrecht, gemeente Beveren, Dorpsstraat 59, ingeschreven in het Rechtspersonenregister Gent
afdeling Dendermonde met ondernemingsnummer 1005.438.751, met als vaste vertegenwoordiger:
de heer Maes Samuel, voornoemd, die zijn aanstelling aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist.
6. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL