Nº d'entreprise : 0707 893 825
Nom
(en entier) : Mithras Underwriting Europe SRL
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Rue du Marais 49-53	Adresse complète du siège :
1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination d'un administrateur et d'un administrateur délégué
Extrait des décisions prises par écrit par l'actionnaire unique le 3 décembre 2024 :
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Nomination d'un administrateur de la Société
L'actionnaire unique décide de nommer Monsieur Paolo Mattiozzi, résidant à via Matteo Bandello 003,
20123 Milano MI, Italie, en qualité d'administrateur de la Société, avec effet à partir de ce jour.
L'actionnaire unique prend connaissance de l'acceptation de son mandat par Monsieur Paolo Mattiozzi.
Son mandat ne sera pas rémunéré.
Par conséquent, à compter de ce jour, l'organe d'administration est composé comme suit :
- Monsieur Silvestro De Besi;
- Monsieur Matteo Giuliani;
- Monsieur Peter Goff;
- Monsieur David Ronald Hon David Colville;
- Monsieur Martin Lunn;
- Monsieur Pierluigi Pezone;
- Madame Sofie Temmerman; et
- Monsieur Paolo Mattiozzi.
Conformément à l'article 11§2 des statuts de la Société, "chaque administrateur - aussi lorsqu'il y en a
plusieurs - représente la société vis-à-vis de tiers, ainsi qu'en justice, tant comme demandeur que comme
défendeur. La société est en même temps engagée valablement par tout représentant désigné par
procuration spéciale pour autant qu'il acte dans les limites de ses pouvoirs".
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Délégation de pouvoirs spéciaux
L'actionnaire unique décide de donner mandat à Maître Erwin Simons, Maître Charlotte Peeters, Maître
Hélène Carbonnelle, Madame Mélanie Dangreau, ou tout autre avocat ou employé du cabinet d'avocats "DLA
Piper UK LLP", dont les bureaux sont établis rue aux Laines 70 à 1000 Bruxelles, chacun d'eux pouvant agir
seul et avec pouvoir de substitution, afin de (i) procéder à la publication des décisions prises aux annexes du
Moniteur belge, notamment en signant et déposant, en tant que mandataires spéciaux, les formulaires de
publication I et ll, (ii) adapter l'inscription de la Société à la Banque-Carrefour des Entreprises et auprès de
l'administration de la TVA et (iii) accomplir toutes démarches utiles, et d'une manière générale, faire tout ce
compétent pour la Société, l'actionnaire unique autorise également les personnes susmentionnées à signer
cette résolution, qui est signée électroniquement par l'actionnaire unique, de sorte que la signature manuscrite
du mandataire puisse être considérée comme originale.
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Extrait des décisions prises par écrit et à l'unanimité des voix des administrateurs le 3 décembre 2024 :
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1. Nomination d'un administrateur délégué
Les administrateurs décident de nommer Monsieur Paolo Mattiozzi, résidant à via Matteo Bandello 003,
20123 Milano MI, Italie, en qualité d'administrateur délégué de la Société, avec effet à partir de ce jour.
Il pourra agir individuellement et sera responsable de la gestion journalière de la Société conformément à
l'article 5:79 du Code des sociétés et des associations.
Son mandat ne sera pas rémunéré.
Son mandat prendra fin à l'échéance de son mandat d'administrateur ou sur décision contraire de l'organe
d'administration.
2. Délégation de pouvoirs spéciaux
Les administrateurs décident de donner mandat à Maître Erwin Simons, Maître Charlotte Peeters, Maître
Hélène Carbonnelle, Madame Mélanie Dangreau, ou tout autre avocat ou employé du cabinet d'avocats "DLA
Piper UK LLP", dont les bureaux sont établis rue aux Laines 70 à 1000 Bruxelles, chacun d'eux pouvant agir
seul et avec pouvoir de substitution, afin de (i) procéder à la publication des décisions prises aux annexes du
Moniteur belge, notamment en signant et déposant, en tant que mandataires spéciaux, les formulaires de
publication I et II, (ii) adapter l'inscription de la Société à la Banque-Carrefour des Entreprises et auprès de
l'administration de la TVA et (iii) accomplir toutes démarches utiles, et d'une manière générale, faire tout ce
qui est nécessaire à cette fin. Si nécessaire pour déposer cette résolution auprès du greffe du tribunal
compétent pour la Société, les administrateurs autorisent également les personnes susmentionnées à signer
cette résolution, qui sont signées électroniquement par les administrateurs, de sorte que la signature
manuscrite du mandataire puisse être considérée comme originale.
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Pour extrait certifié conforme
Mélanie Dangreau
Mandataire