Ondernemingsnr : 0880626574
Naam
(voluit) : SONEVA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Olsensesteenweg(KRU) 56
 : 9770 Kruisem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL
Er blijkt uit de notulen opgemaakt door ondergetekende notaris Patrick MAERE te Deinze op 01
december 2022, voor registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de nv SONEVA te Kruisem, volgende besluiten heeft genomen:
1/ Wijziging van het voorwerp dat voortaan zal luiden als volgt:
“ De vennootschap heeft tot voorwerp, alleen of in samenwerking met derden, zowel in België als in
het buitenland:
- Activiteiten in de informaticasector in de meest ruime zin van het woord.
Dit kan onder meer zijn:
° Ontwikkeling en verhandeling van software en hardware, dewelke zowel door derden als zelf kan
ontwikkeld zijn;
° Ondersteuning en bijstand met betrekking tot de hard- en software, inclusief helpdesk en ander
logistieke diensten, met inbegrip van opleidingen.
° Consultancy inzake informaticatoepassingen en bedrijfsprocessen.
- Het verlenen van bijstand en hulp onder hun meest verschillende vormen aan derden, bijvoorbeeld
andere vennootschappen, overheidslichamen en/of éénmanszaken op het vlak van het beheer, de
controle, het toezicht, de organisatie;
- Het verlenen van adviezen en intellectuele en administratieve hulp;
- Het ter beschikking stellen van derden onder welke vorm ook van benodigdheden, materiaal,
instrumenten;
- Het voorbereiden en uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat aan concrete projecten;
- Het dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van de meest verschillende wetgevingen;
- Het ter beschikking stellen van management;
- Het uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan, alsook het waarnemen van het bestuur
op alle niveaus, zowel voor eigen rekening als voor rekening van of in deelneming met derden, van
handels-, nijverheids-, of andere ondernemingen, bestaande onder om het even welke vorm, en dit
zonder enige beperking;
- Het huren en verhuren en het ter beschikking stellen in gelijk welke vorm aan ondernemingen en
verenigingen van materialen, materieel en van installaties;
- De organisatie van en deelname aan manifestaties, tentoonstellingen, evenementen en beurzen
allerhande;
- Het handelen als tussenpersoon in de handel, dit zowel voor eigen rekening, in consignatie als op
commissie;
- Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig
beheer en instandhouden van eigen onroerende goederen onder meer door verhuring en andere
overeenkomsten met derden in verband met hun gebruik en genot.  De vennootschap mag onder
meer onroerende goederen verwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten, laten
ombouwen, zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en
opbrengst;
- Het beleggen van de gelden van de vennootschap, waaronder doch niet uitsluitend, risicovolle of
Luik B
speculatieve beleggingen. De vennootschap kan in dit kader een dynamisch beleggersprofiel
aannemen en kan derhalve honderd procent beleggen in aandelen, aandelenfondsen en/of -trackers
(ETF’s).
De vennootschap kan alle financiële, commerciële, roerende en onroerende verrichtingen doen die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met dit voorwerp. De vennootschap kan tevens alle
handelingen stellen met betrekking tot het beheer van alle roerende goederen en waarden. De
vennootschap mag, op welke wijze dan ook, belangen nemen in andere vennootschappen en
ondernemingen. De vennootschap mag leningen verstrekken aan derden of waarborgen stellen voor
derden.
Alle opsommingen zijn in de ruimste zin te interpreteren, zonder dat deze op enigerlei wijze
beperkend wezen.”
Aanpassing van de statuten aan deze wijziging van voorwerp.
2/ Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
3/ Aanname van volledig nieuwe statuten in overeenstemming met de aanpassing van het voorwerp
en het wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Externe vertegenwoordiging van de vennootschap overeenkomstig artikel 17 van de statuten als
volgt:
1. De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte.
2. Indien er een collegiaal bestuursorgaan is, wordt de vennootschap jegens derden en in rechte
geldig vertegenwoordigd door één gedelegeerd-bestuurder of door twee bestuurders, gezamenlijk
handelend.
3. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd
door de gedelegeerde(n) voor dit bestuur.
4. Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
5. Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger.
4/ Bevestiging van het adres van de zetel te 9770 Kruisem, Olsensesteenweg 56.
5/ Opdracht tot coördinatie en neerlegging van de statuten.
6/ Herbenoeming van Goeminne Silvie en Baeten Wilfried als bestuurders voor een hiernieuwbare
termijn eindigend na de gewone algemene vergadering in 2028.
7/ Herbenoeming door de Raad van Bestuur van Goeminne Silvie en Baeten Wilfried als
gedelegeerde bestuurders voor een hiernieuwbare termijn eindigend na de gewone algemene
vergadering in 2028.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Getekend voor Patrick Maere, notaris te Deinze.
 
 
 
 
Gelijktijdige neerlegging:
- uitgifte akte;
- verslag bestuursorgaan;
- gecoördineerde statuten.