Ondernemingsnr : 0896180822
Naam
(voluit) : ARCHITECTUURSTUDIO DAUW
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Stukwerkersstraat 4 bus 001
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte, verleden voor ons, Meester Joost EEMAN, notaris te Gent, op 21 februari 2022, blijkt
dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de vennoten van de besloten
vennootschap “«ARCHITECTUURSTUDIO DAUW»”, met zetel te 9000 Gent, Stukwerkersstraat
4/001, hebbende het ondernemingsnummer BE 0896.180.822.
De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende
besluiten:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij negenduizend zevenhonderd eenentwintig euro (€ 9.721,00), van rechtswege omgezet werden
in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het
kapitaal, hetzij twaalfduizend driehonderd vijftig euro (€ 12.350,00), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering beslist om het niet-volstort kapitaal (ten bedrage van € 12.350,00) vrij te
stellen van volstorting.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "ARCHITECTUURSTUDIO DAUW".
Luik B
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Alle aandeelhouders-architecten moeten ingeschreven zijn bij de Raad van de orde van architecten
van de provincie waar de maatschappelijke zetel van de vennootschap gevestigd is.
De zetel kan zonder statutenwijziging bij eenvoudige beslissing van de bestuurder
verplaatst worden naar een ander adres. Deze wijziging wordt zowel kenbaar gemaakt aan de Raad
van de Orde van architecten waar de zetel gevestigd was als waar de nieuwe zetel zal gevestigd
worden en gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad. De aandeelhouders-architecten
dienen aldaar ingeschreven te worden bij de Orde van Architecten behoudens voor hetgeen voorzien
is in artikel 7 van de wet van zesentwintig juni negentienhonderd drieënzestig tot instelling van de
Orde van architecten.
De vennootschap kan in België en in het buitenland een bijkomend architectenbureau oprichten
(nadat hiervoor door de bevoegde Raad van de Orde van architecten de toelating is verleend), mits
inachtneming van de geldende deontologische reglementering. De oprichting van dit filiaal of
bijkantoor wordt onverwijld gemeld aan de provinciale Raad in wiens rechtsgebied het gevestigd
wordt evenals aan de provinciale raad van de maatschappelijke zetel van de vennootschap.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
-het uitoefenen van het beroep van architect in de meest brede zin, ondermeer door rechtstreeks of
onrechtstreeks, voor eigen rekening of voor rekening van derden, opdrachten te verwerven en uit te
voeren op het gebied van architectuur, stedenbouw, landschapsarchitectuur, verkeerskunde,
milieubeheer, stabiliteit, burgerlijke bouwkunde, gewone en bijzondere uitrustingstechnieken,
verluchting, akoestiek, wegeniswerken, EPB-verslaggeving, binnenhuisinrichting, tuin- en
landschapsinrichting, opmetingen, topografie, expertises evenals het uitvoeren van alle activiteiten
en verrichtingen welke hiermee verband houden, bij uitsluiting evenwel van activiteiten en
verrichtingen die met de uitoefening van het beroep van architect onverenigbaar zijn.
-het verlenen van allerlei ontwerpdiensten op vlak van grafisch ontwerp, lay-out en
drukvoorbereiding.
-webdesign.
-het verlenen van allerlei diensten op vlak van ontwerp, analyse, projectcoördinatie, projectbeheer en
alle ondersteunende middelen.
-het ontwerpen van meubels.
-het uitoefenen van elk andere vorm van kunst.
-het installeren en het ter beschikking stellen aan de architecten van de volledige materiële
infrastructuur, zowel de technische, administratieve als financiële organisatie die nodig of nuttig zijn
om de uitoefening van het beroep van architect mogelijk te maken en om zich te documenteren of bij
te scholen.
-het ontwerpen van uitstalramen en het ontwerpen van decors voor schouwburgen,
bioscopen, enz..
-verhuring van diverse materieel.
-tussenpersoon in de handel, groothandel, in-en uitvoer van diverse goederen.
-stabiliteitsberekeningen voor bouwwerken, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
Andere wettelijk gereglementeerde activiteiten dan de activiteit van architect kunnen door de
vennootschap of haar aandeelhouders slechts worden aangenomen voor zover beantwoordt wordt
aan de daartoe eventueel wettelijk gestelde kwalificaties en/of voorwaarden.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen die zij het best geschikt acht en hierbij alle financiële verhandelingen doen, zowel roerende als
onroerende, behoudens wettelijke of reglementaire beperkingen. Het is haar toegestaan leningen
aan te gaan en alle zakelijke en gebruiks- en genotsrechten te verkrijgen.
Elke tussenkomst in of deelneming aan een andere vennootschap of bij derden, onder welke vorm
en welke wijze dan ook is mogelijk, op voorwaarde dat deze tussenkomst of deelneming van
professionele aard is en het voorwerp en de activiteiten van deze vennootschap of deze derde niet-
onverenigbaar is met het architectenberoep.
Bij de uitoefening van de activiteiten zullen de vennootschap en alle aandeelhouders steeds
handelen in overeenstemming met en naleving van de Wet van 20 februari 1939, de Wet van 26 juni
1963, het Reglement van Beroepsplichten, en de toepasselijke wettelijke en deontologische
bepalingen in het algemeen.
Alleen personen die gerechtigd zijn om het beroep van architect uit te oefenen kunnen het beroep
van architect in naam en voor rekening van de vennootschap uitoefenen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 10. Bestuursorgaan
Luik B
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen, al dan niet
aandeelhouder, die gemachtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen en die ingeschreven zijn
op de tabel an de Orde van architecten, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij
worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Het bestuursorgaan kan volmachten verlenen om daden van architectuur uit te voeren aan elke
lasthebber, natuurlijke persoon die gerechtigd is om het beroep van architect uit te oefenen en die is
ingeschreven op de tabel van de Orde van Architecten.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Indien ingevolge het overlijden van een bestuurder de vennootschap niet meer geldig
kan vertegenwoordigd worden, beschikt de vennootschap over een termijn van zes (6) maanden om
zich in regel te stellen. De vennootschap mag in die periode verder het beroep van architect blijven
uitoefenen voor zover alle handelingen die behoren tot het beroep van architect worden gesteld door
personen zijn die gemachtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen en die ingeschreven zijn op
één van de tabellen van de Orde van Architecten.
De regularisatie kan gebeuren door de benoeming van een nieuwe bestuurder. Indien
geen regularisatie mogelijk blijkt moet binnen de termijn van zes (6) maanden een algemene
vergadering worden gehouden alwaar wordt beraadslaagd en beslist over de ontbinding en
vereffening van de vennootschap.
Indien de vennootschap niet meer geldig kan vertegenwoordigd worden om een andere reden dan
het overlijden van een bestuurder, bijvoorbeeld in geval van schrapping of weglating van een
bestuurder van de tabel van architecten of het ontslag van een bestuurder dan mag de vennootschap
het beroep van architect niet verder uitoefenen tot regularisatie.
De vennootschap zal, tot regularisatie, voor alle handelingen die behoren tot het beroep van
architect, in overleg met de opdrachtgevers, een derde architect aanwijzen die in eigen naam en voor
eigen rekening zal optreden. Deze architect kan een aandeelhouder of bestuurder van de
vennootschap zijn, deze architect kan zowel een natuurlijke als een rechtspersoon zijn.
De regularisatie kan gebeuren door de benoeming van een nieuwe bestuurder. Indien
geen regularisatie mogelijk blijkt zal onverwijld een algemene vergadering worden gehouden alwaar
wordt beraadslaagd over de ontbinding en vereffening van de vennootschap.
Artikel 11 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Uitsluitend architecten zullen beslissingen nemen en handelingen stellen in verband met
alles wat tot de uitoefening van het beroep van architect behoort.
De bestuurders kunnen volmachten verlenen aan een derde om de vennootschap te
vertegenwoordigen en te verbinden inzake welomschreven opdrachten en formaliteiten die geen
betrekking hebben op de uitoefening van het beroep van architect.
De volmachtdragers mogen geen beroep uitoefenen dat onverenigbaar is met dat van
architect en zij zullen zich ten overstaan van de vennootschappen gedragen volgens de regels van
de Orde van architecten.
Bij de handtekening onder ieder stuk dat de vennootschap verbindt, moet de naam en de
hoedanigheid van degene die ondertekent, vermeld worden.
Elke architectuurovereenkomst vermeldt de identiteit van de architect-aandeelhouder belast met de
architectuuropdracht.
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde woensdag van de maand juni, om 18.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
Luik B
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 25. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 26. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaan onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
    •  De heer EECKELS Armand, geboren te Deurne op 14 december 1973, wonende te 9000 Gent,
Stukwerkersstraat 4/0001;
    •  Mevrouw VAN dER LINDEN Mieke, geboren te Eeklo op 5 juni 1978, wonende te 9000 Gent,
Stukwerkersstraat 4/0001; die aanvaarden.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9000 Gent,
Stukwerkersstraat 4/001.
AFSLUITING
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
Volmacht
De CVBA KMO-CONSULT, met zetel te 2900 Schoten, Brechtsebaan 30, ondernemingsnummer
0436.957.779, de BV BOEKHOUDKANTOOR DE BIE & ANTHONISSEN, met zetel te 9050
Gentbrugge, Brusselsesteenweg 1, ondernemingsnummer 0479.656.585, of elke andere door hem
aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de
fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekennen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij
de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
SLOT
Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en
plaats als hiervoor aangeduid.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Meester Joost EEMAN, notaris.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte.