Ondernemingsnr : 0734472716
Naam
(voluit) : FAB
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Engels Plein 33 bus 5/02
 : 3000 Leuven
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit de notulen opgesteld door notaris Hélène Goret te Overijse op 16 december 2019 blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “FAB”,
met maatschappelijke zetel te 3000 Leuven, Engels Plein 33 bus 05/02, volgende beslissingen heeft
genomen:
    1.  Ontslag van statutaire bestuurders en benoeming van statutaire bestuurders:
De vergadering heeft beslist om de statutaire bestuurders hierna genoemd te ontslaan:
- de heer DIRICK Frank Theophiel Christiaan, geboren te Gent op 11 april 1963, wonende te 3000
Leuven, Engelsplein 33 bus 5/2.
- Mevrouw SLABBAERT Alexia Laura Elise Marie, geboren te Etterbeek op 15 maart 1987, wonende
te 3090 Overijse, Brusselsesteenweg 97B.
- de heer PHLIPS Bart Oscar, geboren te Etterbeek op 26 maart 1979, wonende te 3080 Tervuren,
Schapenstraat 25.
Hun ontslag gaat in op 16 december 2019.
Voormelde bestuurders krijgen kwijting voor het door hen gevoerde bestuur.
De algemene vergadering heeft beslist om volgende statutaire bestuurders te benoemen:
    1.  De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid FD Finance met zetel te 3000
Leuven, Engelsplein 33 bus 5/2, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer
0678.896.268 met als vaste vertegenwoordiger de heer Frank Dirick, voornoemd.
    2.  De besloten vennootschap AS it should be, met zetel te Overijse, Brusselsesteenweg 97B,
ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0733.686.719 met als vaste
vertegenwoordiger mevrouw Alexia Slabbaert, voornoemd.
    3.  De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Fininsur met zetel te 3080 Tervuren,
Schapenstraat 25, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0690.952.477, met als
vaste vertegenwoordiger de heer Bart Phlips.
Hun mandaat gaat in op 16 december 2019 voor onbepaalde duur. Hun mandaat is onbezoldigd.
2. Vervanging van artikel 10 van de statuten door volgende tekst ingevolge voormelde beslissing:
“Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
Luik B
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
De vergadering beslist het aantal statutaire bestuurders te bepalen op 3 (drie).
Het mandaat van de bestuurders is voor een onbepaalde duur en onbezoldigd.
Volgende personen worden benoemd als statutair bestuurder en aanvaarden hun mandaat:
    1.  De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid FD Finance met zetel te 3000
Leuven, Engelsplein 33 bus 5/2, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer
0678.896.268.
    2.  De besloten vennootschap AS it should be, met zetel te Overijse, Brusselsesteenweg 97B,
ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0733.686.719
    3.  De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Fininsur met zetel te 3080 Tervuren,
Schapenstraat 25, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0690.952.477.”
3. Volmacht voor de coördinatie van de statuten.
De vergadering heeft alle machten verleend aan notaris Hélène Goret om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie
van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
4. Machtiging aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen beslissingen.
De vergadering heeft een bijzondere machtiging verleend aan de raad van bestuur om de
voorgaande beslissingen uit te voeren.
 
VOOR EENSLUIDEND BEKNOPT UITTREKSEL
Gelijktijdig hiermee neergelegd een uitgifte van de akte, gecoördineerde tekst der statuten
 
Bestemd voor de publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad
 
 
 
Hélène Goret
Notaris