N° d'entreprise : 0700472731
Nom
(en entier) : ARDENT INVEST
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Place des Guillemins 5 bte 1A
 : 4000 Liège
Objet de l'acte :
ANNEE COMPTABLE, DEMISSIONS, NOMINATIONS, ASSEMBLEE
GENERALE
L'AN DEUX MILLE VINGT-DEUX.
Le premier décembre.
Par devant le notaire Lionel DUBUISSON, notaire à Liège (deuxième canton), exerçant sa fonction
au sein de la société à responsabilité limitée « Catherine JADIN et Lionel DUBUISSON – Notaires
Associés », ayant son siège à 4000 Liège, rue Ernest Solvay 29A.
En son étude.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « ARDENT
INVEST », ayant son siège à 4000 Liège, Place des Guillemins, 5 Boîte 1A, Numéro d’entreprises
0700.472.731. (RPM Liège-Division Liège).
Société constituée suivant les termes d’un acte reçu par le Notaire Lionel DUBUISSON, notaire à
Liège, le vingt-huit juillet deux mille dix-huit, publié aux annexes du Moniteur belge du premier août
suivant sous le numéro 0323985.
Dont les statuts ont été modifiés suivant les termes d’un procès-verbal de l’assemblée générale
extraordinaire reçu par le notaire Lionel DUBUISSON, notaire à Liège, le trente novembre deux mille
vingt et un, publié aux annexes du Moniteur belge du neuf décembre suivant sous le numéro
0372500.
 
Bureau
(on omet).
 
Composition de l’assemblée générale
(on omet).
Le président expose que la société compte un capital de quatre millions d’euros (4.000.000,00 €),
représenté par quatre cent mille (400.000) actions sans désignation de valeur nominale, toutes
égales entre elles.
 
Le président expose enfin que la société compte actuellement trois administrateurs en fonction, qui
ont été invités à la présente réunion et qui ont pris connaissance de l’ordre du jour et ont renoncé par
écrit à la formalité de convocation et au bénéfice du délai visé à l’article 7 :129 du Code des sociétés
et des associations (CSA), comme à la communication des pièces visées à l’article 7 :132 dudit
Code, ainsi qu’à demander la nullité des présentes sur le fondement de l’article 2 :42 du même
Code.
 
Exposé du président
(on omet)
 
Constatation de la validité de l'assemblée
L'exposé du président est vérifié et reconnu exact par l'assemblée. Celle-ci se reconnait donc
valablement constituée et apte à délibérer sur l'ordre du jour. L'assemblée aborde l'ordre du jour et
Volet B
après avoir délibéré arrête les résolutions suivantes :
 
Première résolution : EXERCICE SOCIAL - ASSEMBLEE GENERALE.
 
1. Modification de l’exercice social du 1er juillet au 30 juin.
L’assemblée décide de modifier les dates de commencement et de fin de l’exercice social de la
société et de les fixer du 1er juillet de chaque année au 30 juin de l’année suivante.
 
2. Fixation de la nouvelle assemblée ordinaire.
L’assemblée décide de fixer la date et l’heure de l’assemblée ordinaire le premier jeudi du mois de
décembre de chaque année à neuf heures.
 
3. Dispositions transitoires :
L’assemblée décide de prolonger l’exercice en cours, prenant cours le 1er janvier 2022 pour se
terminer le 30 juin 2023 et de fixer la prochaine assemblée ordinaire relative à l'exercice de transition
le jeudi 7 décembre 2023 à 9 heures.
 
4. Mise en concordance des statuts.
L’assemblée décide :
A/ d’adapter la première phrase de l’article 22 des statuts comme suit :
« L'assemblée générale se réunit ordinairement chaque année le premier jeudi du mois de décembre
à neuf heures au siège »
B/ d’ajouter après la première phrase de l’article 22 modifiée ci-avant, le texte suivant :
« Par dérogation, suite à la modification de l’exercice aux termes du procès-verbal d’assemblée
générale extraordinaire dressé par le notaire Lionel DUBUISSON, à Liège, le 1er décembre 2022, et
compte tenu de la prolongation de l’exercice débutant le premier janvier deux mille vingt-deux jusqu’
au trente juin deux mille vingt-trois, la prochaine assemblée générale ordinaire programmée en juin
deux mille vingt-trois dans la précédente version des statuts aura lieu le premier jeudi du mois de
décembre deux mille vingt-trois et portera sur l’exercice prolongé. »
C/ d’adapter l’article 32 des statuts comme suit :
« L'exercice social commence le premier juillet de chaque année et se termine le trente juin de l’
année suivante, sauf l’exercice au cours duquel la dissolution anticipée est décidée. Par dérogation,
l’exercice commencé le premier janvier deux mille vingt-deux se terminera le trente juin deux mille
vingt-trois. »
 
Vote : Point par point, l'assemblée arrête cette résolution à l'unanimité des voix.
 
Deuxième résolution : MODIFICATION DE L’ARTICLE 12 DES STATUTS.
 
1. Modification de l’article 12 des statuts.
L’assemblée décide de modifier l’article 12 des statuts relatif à la désignation des administrateurs
afin de préciser que l’assemblée générale peut mettre un terme à tout moment, avec effet immédiat
et sans motif au mandat de chaque administrateur sauf disposition statutaire contraire ou à moins
que l’assemblée générale n’en décide autrement lors de la nomination.
 
2. Mise en concordance des statuts.
L’assemblée décide d’ajouter entre le deuxième et troisième paragraphe de l’article 12 des statuts, le
texte suivant :
« L’assemblée générale peut mettre un terme à tout moment, avec effet immédiat et sans motif au
mandat de chaque administrateur sauf disposition statutaire contraire ou à moins que l’assemblée
générale n’en décide autrement lors de la nomination. »
 
Vote : Point par point, l'assemblée arrête cette résolution à l'unanimité des voix.
 
Troisième résolution : CONSEIL D’ADMINISTRATION - NOMINATION.
 
L’assemblée décide de désigner à la fonction d’administrateur, la société à responsabilité limitée «
FABERFIN », ayant son siège à 4360 Oreye, rue de la Forge, 2, inscrite à la banque carrefour des
entreprises sous le numéro 0638.934.149, registre des personnes morales de Liège – Division Liège,
pour une durée de six (6) ans à compter de ce jour. Ce mandat est gratuit jusqu’à décision contraire
de l’assemblée générale qui, le cas échéant, fixera également le délai de préavis et/ou l’octroi d’une
indemnité de départ.
Ladite société intervient alors et déclare se désigner pour représentant permanent, Monsieur SMET
Volet B
Didier, né à Bruxelles, le 29 septembre 1983, numéro national : (on omet), domicilié à 4360 Oreye,
rue de la Forge, 2.
 
Vote : L'assemblée arrête cette résolution à l'unanimité des voix.
 
Clôture
    1.  omet).
Dispositions transitoires.
1. Frais.
(on omet).
2. Déclarations finales.
Le notaire soussigné a perçu immédiatement, au nombre des dits frais, le droit d’écriture afférent au
présent acte, soit cent euros, dont quittance d’autant.
 
Dont procèsverbal
Fait et passé à Liège, en l’étude du notaire soussigné.
Les actionnaires présents ont déclaré avoir pris connaissance du projet dudit procès-verbal
antérieurement à ce jour, le délai à eux accordé leur ayant été suffisant pour l’examiner utilement,
ainsi qu’aux mandants des mandataires.
Lecture intégrale et commentée faite, les membres du bureau et les actionnaires présents ont signé
avec le notaire.
(suivent les signatures)
 
Déposé en même temps : expédition de l’acte – texte de la version coordonnée des statuts.
 
Extrait conforme,
Lionel DUBUISSON
Notaire à Liège