N° d'entreprise : 0778448160
Nom
(en entier) : On Verra Bien !
(en abrégé) : OVB
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Drève du Tumulus 5
 : 1495 Villers-la-Ville
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
D’après un procès-verbal reçu par Matthieu DERYNCK, notaire à Bruxelles (deuxième canton), rue
de Ligne 13, le 29 décembre 2023, il résulte que :
(…)
PREMIERE RESOLUTION.
L'assemblée décide de modifier la date de clôture de l'exercice social et de  fixer celle-ci au 30
septembre de chaque année et pour la première fois en 2024.
L'exercice en cours, commencé le premier janvier 2023, portera dès lors exceptionnellement sur 21
mois d'activité.
En conséquence, l’assemblée générale décide d’adapter les statuts en son article 23, comme suit :
« L'exercice social commence le premier octobre et finit le trente septembre de chaque année.
A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la
publication, conformément à la loi.»
DEUXIEME RESOLUTION
L'assemblée décide de modifier la date de l'assemblée générale ordinaire et de fixer celle-ci au
premier lundi du mois de mars à 18 heures et pour la première fois en 2025.
En conséquence, l’assemblée générale décide d’adapter les statuts en son article 17, comme suit :
« Il est tenu chaque année, au siège ou à l'endroit indiqué dans les convocations, une assemblée
générale ordinaire le premier lundi du mois de mars, à dix-huit heures. Si ce jour est férié,
l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette
même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’
administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur
requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier
cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’
administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de
trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails
envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas
échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou
de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont
faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse
e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.»
TROISIEME RESOLUTION.
L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs, avec faculté de subdéléguer:
- Aux administrateurs de la société pour l'exécution des résolutions qui précèdent;
- Au notaire soussigné et ses associés et collaborateurs (agissant individuellement) afin de déposer
le présent acte au greffe du Tribunal de commerce.
(…)
Déposé en même temps : expédition
(signé) Matthieu DERYNCK, notaire à Bruxelles.