Ondernemingsnr : 0874586840
Naam
(voluit) : FRANK BOEREN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Langstraat 8 bus A
 : 2328 Hoogstraten
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Olivier Bremans te Hoogstraten op 23 december 2023,
neergelegd vóór registratie, dat:
Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “FRANK
BOEREN” met zetel te 2328 Hoogstraten (Meerle), Langstraat 8 bus A, met ondernemingsnummer
BE0874.586.840, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Turnhout.
Volgende beslissingen werden onder meer met unanimiteit van stemmen genomen:
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Aanpassing van het kapitaal aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
3. Het beschikbaar maken van het statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
4. Kennisname verslag van het bestuursorgaan in toepassing van artikel 5:101 van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen houdende voorstel tot wijziging van het voorwerp van de
vennootschap
5. Uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap
De vergadering beslist tot uitbreiding van het huidige voorwerp van de vennootschap.
Het nieuwe voorwerp opgenomen in artikel 4 luidt daarna als volgt:
“ Artikel 4. Voorwerp
§ 1. De vennootschap heeft tot voorwerp:
- De uitbating van een land- en tuinbouwbedrijf, alsook het uitvoeren van loonwerken, grondwerken,
tuinaanleg en aanverwante diensten. Deze exploitatie houdt meer bepaald in: het winnen van
landbouwproducten, natuurlijke en nijverheidsvruchten, tuinbouw, boomkwekerijen, het kweken van
sierplanten, groenteteelt, en andere teelten onder glas, hoog- of laagstammige fruitbomen. En met
alles wat daar in de ruimste zin toebehoort of dienstig kan zijn, het geheel zowel in binnen- als in
buitenland.
- Het verpakken, inpakken, bewerken en behandelen van voormelde land- en tuinbouwproducten,
voor eigen rekening zowel als voor rekening van derden.
- Verkoop aan huis van voormelde land- en tuinbouwproducten - De productie van en de handel in
elektriciteit en andere vormen van energie, ongeacht de wijze waarop dit gebeurt, evenals het
transport, transmissie en de distributie ervan.
 - De productie, winning en distributie van stoom en warm water voor de verwarming, aandrijving en
andere doeleinden, evenals de productie van gekoeld water en ijs, voor koeldoeleinden. Gemengde
productie, distributiebedrijven van elektriciteit, gas, stoom of warm water.
- De winning, zuivering en distributie van water, evenals het ontzouten van zeewater, met het oog op
de productie van water.
- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op vlak van administratie
en financiën, verkoop, productie, management en algemeen bestuur.
Het aanleggen en oordeelkundig uitbreiden van haar roerend en onroerend patrimonium, het
beleggen of weder beleggen van alle beschikbare middelen, zowel in roerende als onroerende
goederen, onder welke vorm ook, onder andere door het participeren door middel van fusie,
inschrijving, deelname of verkrijging van financiële instrumenten in alle bestaande of nog op te
richten Belgische of buitenlandse vennootschappen, en het beheer van deze roerende en
onroerende waarden. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven zelfs als deze noch
rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met de bedrijfsactiviteiten van de vennootschap.
Zij kan alle facetten van koop en verkoop, huur, leasing, bouw, verbouwing, restauratie, onderhoud
en afbraak verrichten en alle handelingen die noodzakelijk zijn tot optimaliseren van het onroerend
patrimonium in bezit, in huur of in leasing.
Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en dient verstaan te worden in de ruimste zin. De
uitvoering van voormelde bedrijfsactiviteiten kan zowel in België als in het buitenland uitgevoerd
worden en dit zowel in eigen naam als in naam en voor rekening van een andere persoon of als
tussenpersoon.
De vennootschap zal op alle wijzen belangen kunnen nemen in alle zaken, ondernemingen of
vennootschappen, met eenzelfde, gelijklopend of aanverwant doel en dat van aard is de ontwikkeling
van haar onderneming te bevorderen, haar grondstoffen aan te brengen, de verkoop van haar
producten te vergemakkelijken of haar klantenbestand uit te breiden.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
§2. De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met voormelde
bedrijfsactiviteiten of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.
De vennootschap kan de functie of het mandaat van bestuurder, dagelijks bestuurder, zaakvoerder
of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, alle zetels van uitbating en fabricatie,
alle bijhuizen, agentschappen, handelskantoren of stapelplaatsen oprichten, aankopen, of
overdragen aan andere (natuurlijk of rechts-) personen.”
6. Invoering bepaling aangaande liquidatiereserves bij splitsing vruchtgebruik – blote eigendom van
de aandelen.
De algemene vergadering beslist dat uitgekeerde liquidatiereserves als vruchten aanzien dienen te
worden, zodoende dat de uitkering daarvan zal toekomen aan de vruchtgebruiker bij een opsplitsing
van de aandelen in vruchtgebruik en blote eigendom.
Dienaangaande worden de statuten aangepast.
7. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, met wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
8. Het adres van de zetel is gevestigd te 2328 Hoogstraten/Meerle, Langstraat 8 bus A.
9. Bevestiging bestuursorgaan
Ter gelegenheid van deze algemene vergadering, wordt beslist hogergenoemde benoemingen van
de huidige bestuurders te bevestigen, in het bijzonder van:
1. De heer BOEREN Frank Hendrikus Julia, wonende te 2328 Hoogstraten (Meerle), Langstraat 8 A;
2. Mevrouw GOETSCHALCKX Inne, wonende te 2328 Hoogstraten (Meerle), Langstraat 8 A; als
niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur, zodat zij dus niet langer “zaakvoerder”
genoemd worden.
10. Toekenning van de bevoegdheden aan het bestuursorgaan met het oog op de uitvoering van de
genomen besluiten.
11. Administratieve volmacht werd verleend aan SBB Gecertificeerde Accountants & Adviseurs,
besloten vennootschap met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32 bus 1 a (BE0459.609.556), en SBB
Bedrijfsdiensten, besloten vennootschap met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32 bus 1A
(0420.170.841) evenals aan hun organen, bedienden, aangestelden en lasthebbers of elke door
haar/hen aangewezen persoon, wordt aangewezen als lasthebber ad hoc om, met de mogelijkheid
tot indeplaatsstelling, om namens en voor rekening van de vennootschap, als bijzonder
gevolmachtigde voor onbepaalde tijd alle verrichtingen te doen om:
- het (elektronisch) aandelenregister op te stellen/te creëren en ((enkel) op basis van de situatie
voortvloeiend uit deze akte) aan te vullen en te ondertekenen,
- alle ingevolge deze akte nodige formaliteiten te verrichten en documenten te ondertekenen voor de
bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het
Ondernemingsloket, de administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde en andere
administraties,
- de aansluiting van de vennootschap bij een sociaal verzekeringsfonds en de aansluiting bij een
sociaal secretariaat te verzorgen,
- alle ((enkel) op basis van de situatie voortvloeiend uit deze akte) noodzakelijke inschrijvingen en/of
wijzigingen in het UBO-register te verrichten.
Met het oog hierop, hebben deze lasthebbers ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in
naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee zij belast zijn.
 
 
                                   VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
                                                DE NOTARIS
 
 
 
                                               Filip MICHOEL
Tegelijk hiermede neergelegd afschrift van de akte, alsmede de gecoördineerde statuten en het
bestuursverslag.