N° d'entreprise : 0833922163
Nom
(en entier) : HEXA
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Drève des Libellules 5
 : 1170 Watermael-Boitsfort
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), CAPITAL, ACTIONS
Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «
Hexa », dont le siège est établi à 1170 Watermael-Boitsfort, Drève des Libellules 5, inscrite au
Registre des Personnes Morales (Bruxelles) sous le numéro 0833.922.163, reçu par Maître Sibylle
FALLA, Notaire résidant à Bruxelles, le 19 juillet 2024, enregistré au bureau de l'Enregistrement de
Bruxelles 3, le 26 juillet suivant, volume 0, folio 0, case 19166, aux droits de cinquante euros 50
(EUR), perçu par le Receveur et du Conseil d'Administration reçu par Maître Dimitri CLEENEWERCK
de CRAYENCOUR, Notaire résidant à Bruxelles le 1 août 2024, il résulte que l'assemblée et le
Conseil d'Administration, après délibération, ont requis les Notaires soussignés d'acter les
résolutions suivantes :
 
Première résolution-Augmentation de capital
L’assemblée décide d’augmenter le capital à concurrence d’un montant de quatre-vingt-trois mille
cent quatre-vingt-deux euros et quatre-vingt-deux cents (83.182,82€), pour le porter de six millions
cinq cent neuf mille trois cent quanrante-huit euros nonante et un cent (6.509.348,91 €) à six millions
cinq cent nonante-deux mille cinq cent trente et un euros et septante-trois cents (6.592.531,73 €),
par apports en numéraire d'un montant total de sept millions cent quarante-neuf mille cinq cent dix-
neuf euros et douze cents  (7.149.519,12 €), avec création de seize mille vingt-six (16.026) actions,
sans désignation de valeur nominale, identiques aux actions existantes, donnant droit au même droit
de vote à l'assemblée générale et participant aux bénéfices pour l’ensemble de l’exercice en cours.
Ces actions nouvelles sont souscrites en numéraire, au-dessus du pair comptable, au prix de quatre
cent quarante-six euros douze cents (446,12 €) chacune, et intégralement libérées à la souscription.
L'assemblée décide également d'affecter la différence entre le montant de l'augmentation de capital
qui précède et le montant de la souscription, soit sept millions soixante-six mille trois cent trente-six
euros et trente cents (7.066.336,30 €), à un compte dénommé "prime d'émission" au passif du bilan.
Renonciation aux rapports sur l’opération
Conformément à l’article 7:179, § 3 du Code des sociétés et des associations, l’assemblée renonce à
l’unanimité :
- au rapport de l’organe d’administration sur l’opération établi conformément à l'article 7:179, § 1er,
alinéa 1 du Code des sociétés et des associations;
- au rapport d’un réviseur d'entreprises ou d’un expert-comptable externe établi conformément à
l'article 7:179, § 1er, alinéa 2 du Code des sociétés et des associations.
Intervention et apports en numéraire
Et le jour de l'acte, après que les actionnaires aient expressément renoncé intégralement à leur droit
de souscription préférentielle, sont ici intervenus :
1/ Monsieur Gauthier Picquart.
2/ Monsieur Michiel De Potter.
3/ Monsieur Joost De Potter.
4/ Monsieur Adriaan De Potter.
5/ Madame Chantal De Smedt, agissant en son nom personnel et en qualité d’usufruitière de l’apport
à effectuer dans le cadre de l’augmentation de capital,
Et ses enfants,
- Monsieur Michiel De Potter agissant en son nom personnel et en qualité de nu-propriétaire de l’
apport à effectuer dans le cadre de l’augmentation de capital,
- Monsieur Joost De Potter agissant en son nom personnel et en qualité de nu-propriétaire de l’
apport à effectuer dans le cadre de l’augmentation de capital,
- Monsieur Adriaan De Potter agissant en son nom personnel et en qualité de nu-propriétaire de l’
apport à effectuer dans le cadre de l’augmentation de capital,
6/ HDE, une société anonyme luxembourgeoise dont le siège social est situé au 111 route d'Arlon,
8009 Strassen, Luxembourg, immatriculée au registre de commerce et des sociétés sous le numéro
B285924,
7/ Three ferns, société anonyme luxembourgeoise, immatriculée sous le numéro B230886 au
registre du commerce et des sociétés, dont le siège social se situe au 7 Rue Robert Stümper 227
Luxembourg (Luxembourg);
8/ ACE Investment Partners SCSp, société en commandite spéciale luxembourgeoise, immatriculée
au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B250737, dont le siège social est situé au
19 Rue Eugène Ruppert, Luxembourg 2453 (Luxembourg);
9/ NEXTGEN INVESTMENT, société simple, immatriculée au registre des personnes morales sous
le numéro BE1007.861.573, dont le siège est situé Avenue Brugmann 16, 1060 Saint-Gilles;
Tous ici représentés en vertu de procurations sous seing privé ci-annexées, par Madame Florence
BAJOL, prénommée;
qui, après avoir entendu lecture de tout ce qui précède et reconnu avoir connaissance de la situation
financière de la société du chef de l’acte, ainsi que du montant approximatif des frais, charges,
dépenses et rémunérations mis à charge de la société, Nous ont déclaré faire apports en numéraire
pour un montant total de sept millions cent quarante-neuf mille cinq cent dix-neuf euros et douze
cents (7.149.519,12 €), comme suit :
1) Monsieur Gauthier Picquart, déclare faire apport en numéraire, d’un montant de 199.861,76 euros,
qu’il déclare libérer intégralement. En contrepartie de cet apport, 448 actions nouvelles lui sont
attribuées.
2) Monsieur Michiel De Potter, déclare faire apport en numéraire, d’un montant de 299.792,64 euros,
qu’il déclare libérer intégralement. En contrepartie de cet apport, 672 actions nouvelles lui sont
attribuées.
3) Monsieur Joost De Potter, déclare faire apport en numéraire, d’un montant de 199.861,76 euros,
qu’il déclare libérer intégralement. En contrepartie de cet apport, 448 actions nouvelles lui sont
attribuées.
4) Monsieur Adriaan De Potter, prénommédéclare faire apport en numéraire, d’un montant de
199.861,76 euros, qu’il déclare libérer intégralement. En contrepartie de cet apport, 448 actions
nouvelles lui sont attribuées.
5) Madame Chantal De Smedt, prénommée, agissant en son nom personnel et en qualité d’
usufruitière de l’apport à effectuer dans le cadre de l’augmentation de capital,
Et ses enfants,
- Monsieur Michiel De Potter, agissant en son nom personnel et en qualité de nu-propriétaire de l’
apport à effectuer dans le cadre de l’augmentation de capital,
- Monsieur Joost De Potter, agissant en son nom personnel et en qualité de nu-propriétaire de l’
apport à effectuer dans le cadre de l’augmentation de capital,
- Monsieur Adriaan De Potter, agissant en son nom personnel et en qualité de nu-propriétaire de l’
apport à effectuer dans le cadre de l’augmentation de capital,
déclarent faire ensemble un apport en numéraire, d’un montant de 1.000.201,04€ euros, qu’ils
déclarent libérer intégralement. En contrepartie de cet apport, 2242 actions nouvelles leur sont
attribuées.
6) HDE déclare faire apport en numéraire, d’un montant de 1.999.955,96 euros, qu’elle déclare
libérer intégralement. En contrepartie de cet apport, 4.483 actions nouvelles lui sont attribuées.
7) Three ferns, déclare faire apport en numéraire, d’un montant de 2.500.056,48€ euros, qu’elle
déclare libérer intégralement. En contrepartie de cet apport, 5604 actions nouvelles lui sont
attribuées.
8) ACE Investment Partners SCSp déclare faire apport en numéraire, d’un montant de 249.827,20
euros, qu’elle déclare libérer intégralement. En contrepartie de cet apport, 560 actions nouvelles lui
sont attribuées.
9) NEXTGEN INVESTMENT dclare faire apport en numéraire, d’un montant de 500.100,52 euros,
qu’elle déclare libérer intégralement. En contrepartie de cet apport, 1121 actions nouvelles lui sont
attribuées.
Libération
Les comparants déclarent et requièrent le Notaire soussigné d’acter que les apports en numéraire
ont été libéré intégralement et que les fonds ont préalablement au présent acte été déposés au
compte spécial ouvert au nom de la société.
 
Deuxième résolution-Modification des statuts
L'assemblee décide de modifier les statuts, comme suit :
Article 5
Le capital est fixé à la somme de six millions cinq cent nonante-deux mille cinq cent trente et un
euros et septante-trois cents (6.592.531,73 €), représenté par un million deux cent septante mille
cent dix-sept  (1.270.117) actions, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/un
million deux cent septante mille cent dix-septième (1/1.270.117ème) du capital.
Article 5bis : ajout d’un nouvel alinéa, in fine, comme suit :
Par décision d’une assemblée générale extraordinaire tenue le 19 juillet 2024, le capital de la société
a été augmenté à concurrence de quatre-vingt-trois mille cent quatre-vingt-deux euros et quatre-
vingt-deux cents (83.182,82€), pour le porter de six millions cinq cent neuf mille trois cent quanrante-
huit euros nonante et un cent (6.509.348,91 €) à six millions cinq cent nonante-deux mille cinq cent
trente et un euros et septante-trois cents (6.592.531,73 €)de sept millions cent quarante-neuf mille
cinq cent dix-neuf euros et douze cents (7.149.519,12 €), avec création de seize mille vingt-six
(16.026) actions, sans désignation de valeur nominale, la différence entre le montant de
l'augmentation de capital qui précède et le montant de la souscription, soit soit sept millions soixante-
six mille trois cent trente-six euros et trente cents (7.066.336,30 €), étant affectée à un compte
dénommé "prime d'émission" au passif du bilan.
 
Troisième résolution-Pouvoirs
L’assemblée confère tous pouvoirs :
- à chaque administrateur et à tout avocat du cabinet White & Case situé à 1000 Bruxelles, rue de la
Science 37, avec pouvoir de substitution, aux fins d'effectuer les démarches administratives
subséquentes à la présente assemblée en ce compris la mise à jour du registre d’actionnaires;
- au Notaire soussigné pour l’établissement et le dépôt d’une version coordonnée des statuts.
A ces fins, chaque mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous
documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
 
Conseil d'Administration du 1er août 2024
 
1) Emission de droits de souscription
Le conseil d’administration a décidé de l’émission, aux conditions déterminées dans le rapport du
conseil d’administration dont question ci-dessus, de 11.982 droits de souscription (ci-après « les
Warrants BSPCE24-1»), 7.868 droits de souscription (ci-après « les Warrants BSPCE24-2»), 18.516
droits de souscription (ci-après « les Warrants BSPCE24-2bis») et 8.985 droits de souscription (ci-
après « les Warrants BSPCE24-3»), dans le cadre d’un nouveau plan d’intéressement permettant à
chaque Bénéficiaire déterminé ci-après de souscrire, à terme et sous condition, à de nouvelles
actions de la société avec les mêmes droits que les actions existantes et avec jouissance à dater de
la date d’émission des actions.
b) Suppression du droit de préférence
Conformément au rapport du conseil d’administration dont question ci-dessus, le conseil d’
administration a décidé de supprimer le droit de préférence des actionnaires dans le cadre de la
présente émission de droits de souscription au profit des personnes suivantes (et pour chacune de
ces personnes (ou pour chaque groupe de personnes) à concurrence du nombre maximum de
Warrants mentionné en regard de son nom ou de ce groupe), à raison exclusivement de leur qualité
de (i) salarié résidant en France d'une filiale française (à plus de 75%) de la Société (Hexa Paris,
société par actions simplifiée de droit français au capital de 10.000 € dont le siège social est situé 9
rue Ambroise Thomas - 75009 Paris immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris
sous le numéro 809.941.776), ou (ii) de prestataire de services indépendant (y compris les
administrateurs) de la Société et à la condition qu’au moment de l’acceptation de l’attribution des
warrants, elles aient toujours cette qualité (les Bénéficiaires), dont la liste n'est pas publiée à ce jour.
Le conseil d’administration pourra prendre toutes les mesures nécessaires ou utiles à la mise en
œuvre du nouveau plan d’intéressement.
c) Augmentation de capital sous condition suspensive
Le conseil d’administration a décidé, sous la condition suspensive de l'exercice partiel ou total des
Warrants, d'augmenter le capital à concurrence du nombre de warrants souscrits multiplié par leur
prix d’exercice.
Cette augmentation de capital sera :
* Pour les WarrantsBSPCE24-1 de maximum 2.680.373,40 € et donnera lieu à l'émission de
maximum 11.982 actions nouvelles, qui seront du même type et jouiront des mêmes droits que les
autres actions émises par la présente société, à souscrire et à libérer intégralement en espèces lors
de la souscription au prix de 223,70 € par action.
* Pour les WarrantsBSPCE24-2 de maximum 1.760.071,60 € et donnera lieu à l'émission de
maximum 7.868 actions nouvelles, qui seront du même type et jouiront des mêmes droits que les
autres actions émises par la présente société, à souscrire et à libérer intégralement en espèces lors
de la souscription au prix de 223,70 € par action.
* Pour les WarrantsBSPCE24-2bis de maximum 5.915.862,00 € et donnera lieu à l'émission de
maximum 18.516 actions nouvelles, qui seront du même type et jouiront des mêmes droits que les
autres actions émises par la présente société, à souscrire et à libérer intégralement en espèces lors
de la souscription au prix de 319,50 € par action.
* Pour les WarrantsBSPCE24-3 de maximum 2.009.944,50 € et donnera lieu à l'émission de
maximum 8.985 actions nouvelles, qui seront du même type et jouiront des mêmes droits que les
autres actions émises par la présente société, à souscrire et à libérer intégralement en espèces lors
de la souscription au prix de 223,70 € par action.
d) Pouvoirs
Le conseil d’administration a donné tous pouvoirs à chaque administrateur, agissant seul et avec
faculté de substitution, afin de faire constater authentiquement l'exercice des Warrants,
l'augmentation corrélative du capital et le nombre d'actions nouvelles émises en représentation de l’
augmentation de capital ainsi que les modifications des statuts qui en résultent.
 
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
 
 
Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire
Déposé en même temps : les expéditions conformes des actes, procurations, statuts coordonnés.