Ondernemingsnr : 0475435897
Naam
(voluit) : KRIS VERELLEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Antwerpseweg 24
 : 2440 Geel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
UIT DE NOTULEN opgemaakt door MAARTEN PIETERS, notaris te Herentals, die zijn ambt
uitoefent in de vennootschap Balans Notarissen, met zetel te 2440 Geel, Stationsstraat 131 en
antenne te 2200 Herentals, Lichtaartseweg 212-2, op 23 december 2022;
BLIJKT dat dat de buitengewone alge-mene vergade-ring van de naamloze vennootschap KRIS
VERELLEN volgende be-slissingen heeft genomen:
Eerste besluit: Aanpassing aan het nieuwe wetboek
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit: Overgang naar bestuursmodel met één bestuurder
Het huidige bestuursorgaan van de vennootschap is een raad van bestuur (monistisch bestuur). De
vergadering besluit om met onmiddellijke ingang over te schakelen naar een bestuursstructuur met
een enige bestuurder zoals voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Alle
bepalingen betreffende de organisatie van de raad van bestuur worden met onmiddellijke ingang
geschrapt of vervangen door bepalingen betreffende een enige bestuurder.
Derde besluit: Ontslag raad van bestuur
Er wordt besloten om alle leden van raad van bestuur, hierna genoemd, ontslag te geven uit hun
functie:
    •  De heer Verellen Kris Alfons Louisa, wonende te 2440 Geel, Stokt 9.
    •  Mevrouw Nevelsteen Christine Augusta Frans, wonende te 2440 Geel, Stokt 9.
Op de volgende jaarvergadering zal er een beslissing genomen worden over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Vierde besluit: Benoeming enige bestuurder
Er wordt besloten om te benoemen als enige bestuurder van de vennootschap voor onbepaalde
duur:
De heer Verellen Kris Alfons Louisa, wonende te 2440 Geel, Stokt 9.
Dit mandaat is bezoldigd.
Vijfde besluit: Wijziging artikel 7
Het huidige artikel 7 van de statuten omvat de volgende bepalingen:
“ - De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, worden bepaald
door de algemene vergadering, of wanneer tot verhoging wordt besloten in het kader van het
toegestane kapi-taal, door de raad van bestuur.
- Zij worden aan de aandeelhouders via de pers overeenkomstig de richtlijnen in de
vennootschappenwet aangekondigd. Dit bericht kan vervallen wanneer de aandelen op naam zijn
gesteld. Alsdan wordt de inhoud ervan bij aangetekende brief ter kennis gebracht van de aandeel-
houders.”
De vergadering acht het niet langer nodig om de bekendmaking van de uitgifte van aandelen met
Luik B
voorkeurrecht via de pers te laten geschieden. Het is de bedoeling dat deze bekendmaking via
gebruikelijke communicatiekanalen kan gebeuren.
Er wordt besloten om de voormelde alinea’s te vervangen door de hierna vermelde tekst:
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail.
Zesde besluit: Schrapping artikel 9bis
Er wordt besloten om artikel 9bis over de inkoop van eigen aandelen te schrappen uit de statuten.
Door deze schrapping wordt het huidige artikel 9ter (Vruchtgebruik op aandelen) voortaan artikel
9bis.
Zevende besluit: Stemrecht vruchtgebruiker
De huidige statuten bevatten een tegenstrijdigheid over het stemrecht van aandelen bezwaard met
vruchtgebruik.
Om dit op te lossen wordt de betreffende alinea uit artikel 9ter, dat door het vorige besluit artikel 9bis
geworden is, vervangend door de volgende tekst:
    •  Algemene vergadering – stemrecht: In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een
aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend
door de vruchtgebruiker.
Achtste besluit: Wijziging artikel 11
Artikel 11 verwijst naar een statutaire scheidsrechter maar deze werd nooit voorzien. Tevens bevat
artikel 11 een regeling over het stemrecht van aandelen bezwaard met vruchtgebruik die een
tegenstrijdigheid veroorzaakt. De bepalingen in kwestie worden hieronder weergegeven:
Indien deze schorsing langer duurt dan zestig dagen, worden de betreffende rechten van rechtswege
uitgeoefend door de statutaire scheidsrechter.
Indien één of meer aandelen worden gesplitst onder één of meer blote eigenaars of
vruchtgebruikers, kunnen de aan die aandelen verbonden stemrechten slechts worden uitgeoefend
door de blote eigenaar(s) of zijn (hun) vertegenwoordigers, dit behoudens andersluidende afspraken
onder de medebelanghebbenden, die behoorlijk ter kennis van de vennootschap zijn gebracht.
Om dit op te lossen worden voormelde bepalingen uit artikel 11 geschrapt.
Negende besluit: Wijziging artikel 23
De vergadering besluit om het huidige artikel 23 van de statuten betreffende de controle op de
financiële toestand van de vennootschap te vervangen door volgende tekst:
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Tiende besluit: Aanpassing artikel 45
De vergadering besluit om artikel 45 betreffende de vereniging van alle aandelen in één hand aan te
passen aan de nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen, op basis waarvan een
eenhoofdige NV rechtsgeldig is. De tekst van dit artikel wordt vervangen door de volgende:
Wanneer alle aandelen in één hand verenigd zijn dan moet dit geven alsook de identiteit van de
enige aandeelhouder in het vennootschapsdossier neergelegd worden.
Elfde besluit: Schrapping bepalingen aandelen aan toonder
De vergadering stelt vast dat er op enkele plaatsen in de statuten nog verwezen wordt naar aandelen
of effecten aan toonder. De vergadering besluit om deze bepalingen te schrappen uit de statuten.
Twaalfde besluit: Volledig nieuwe statuten
Er wordt besloten om volledige nieuwe statuten aan te nemen in overeenstemming met de genomen
besluiten en het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Rechtsvorm, naam en zetel
naamloze vennootschap “KRIS VERELLEN” met zetel te 2440 Geel, Antwerpseweg 24
Adres
te 2440 Geel, Antwerpseweg 24
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Voor eigen rekening, voor rekening van anderen of bij deelneming, op gelijk welke wijze, zowel in
binnen- als in buitenland, de groot- en kleinhandel, de invoer en uitvoer, de consignatiehandel, het
kopen en verkopen, het huren en verhuren, de leasing en de verhandeling in de breedste zin van :
    •  handel in motorvoertuigen, zowel personenwagens als vrachtwagens, tweedehandsvoertuigen,
Luik B
aanhangwagens, caravans, boten en toebehoren, onderdelen en toebehoren voor motorvoertuigen,
brandstoffen, smeermiddelen, alles wat met dit doel rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt,
inzonderheid alle herstellingen van vermelde goederen.
Deze opsomming is niet beperkend, doch enkel aanduidend.
    •  Onderneming autoverhuur.
Zij mag alle brevetten, vergunningen of merken die betrekking hebben op haar voorwerp aankopen,
exploiteren en afstaan. De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële,
industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks
in verband staan met haar voorwerp. Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng,
inschrijving of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een
gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp of doel nastreven, of wier voorwerp of doel van aard is
dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of
aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
Wijze van benoeming en ontslag van het bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
§ 1. Bestuursbevoegdheid
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
§ 2. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij/Zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
Jaarvergadering
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet elk jaar
worden bijeengeroepen op één juni om twintig uur (20:00), indien die dag een zondag of een
wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. Ten allen tijde
kan een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen wanneer het belang van de
vennootschap dit eist.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Winstbestemming
Het batig saldo dat de resultatenrekening aanwijst, maakt de zuivere jaarlijkse winst van de
vennootschap uit.
Van deze winst wordt tenminste vijf ten honderd (5%) voorafgenomen om de wettelijke reserve te
vormen totdat deze één/tiende (1/10de) van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. De algemene
vergadering beslist over de aanwending van het overblijvende saldo van de winst. De uit te keren
winst wordt gevormd uit de winst van het laatste afgesloten boekjaar met de overgedragen winst,
alsmede, in voorkomend geval, van de bedragen onttrokken aan de beschikbare reserves en
verminderd met het overgedragen verlies en van de wettelijke of onbeschikbare reserves die volgens
een wettelijke of statutaire bepaling zijn of moeten gevormd worden. Geen uitkering mag geschieden
indien op de datum van afsluiting van het boekjaar het netto actief is gedaald of ten gevolge van de
uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestort kapitaal, vermeerderd met alle reserves die
volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. Onder netto actief moet worden
verstaan: een totaal bedrag van de activa zoals blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen
en schulden.
Het netto actief mag niet omvatten :
 het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding,
 het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling, behoudens in
uitzonderingsgevallen.
Elke uitkering die in strijd is met deze bepaling moet door degene aan wie de uitkering is verricht,
worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat zij wisten dat de uitkering ten hunnen
gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan gezien de omstandigheden, niet onkundig
konden zijn.
Wijze van de vereffening
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Luik B
Dertiende besluit: Volmacht voor coördinatie statuten
Er wordt besloten om volmacht te verlenen aan de ondergetekende notaris en diens medewerkers
om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de
voorgaande beslissing(en) tot statutenwijziging, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
Veertiende besluit: Adres van de vennootschap
Nu het adres van de vennootschap niet langer in de statuten vermeld moet worden, wordt besloten
dat het adres van de vennootschap het volgende is:
2440 Geel, Antwerpseweg 24
Vijftiende besluit: Volmacht voor formaliteiten
Er wordt besloten om volmacht te verlenen aan SCA Herentals BV, met zetel te 2200 Herentals,
Poederleeseweg 204 en ondernemingsnummer 0478.869.303, en aan diens werknemers,
aangestelden, mandatarissen en lasthebbers, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle
formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket, de KBO en de
BTW administratie te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle
benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam
van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen
alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen
van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen
(met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal
verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als voor de vennootschapsmandatarissen, eventueel
met verzoek om vrijstelling.
Zestiende besluit: Elektronisch effectenregister en UBO
De instrumenterende notaris wordt gemachtigd om op naam van de vennootschap een elektronisch
effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te
ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de
vennootschap.
De instrumenterende notaris wordt tevens gemachtigd om de wettelijk opgelegde gegevens die in het
UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap.
Deze machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch
effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd aan de notaris door de
vennootschap.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREK-SEL:
TEGELIJK HIERMEDE NEERGELEGD : 1 expe-ditie van het proces-verbaal en gecoö-rdineerde
tekst van de statuten met historiek van de vennootschap. Notaris Maarten Pieters