0693 944 532
Naam
MDS COIFFEUR
BV	Redesvonni
1930 Zaventem, Imperiastraat 8	Volledig adres & L' zetel
Onderwerp akte . AANNEMING VAN NIEUWE STATUTEN IN OVEREENSTEMMING MET HET
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN - WIJZIGING
VAN HET DOEL
Op 26 februari 2024 kwam de enige aandeelhouder van de (Besloten) Vennootschap "MDS COIFFEUR",
met maatschappelijke zetel te Imperiastraat 8, 1930 Zaventem, bijeen in een buitengewone algemene
vergadering ontvangen door Meester Aurélie LEONARD, Notaris te Luik (2de kanton). De vennootschap is
ingeschreven voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde en heeft ondernemingsnummer 0693.944.532,
en na beraadslaging werden de volgende beslissingen unaniem genomen door de vergadering
De voorzitter verklaart en verzoekt ondergetekende notaris er akte van te nemen dat, overeenkomstig een
voorafgaand besluit van deze algemene vergadering, besloten werd - met onmiddellijke ingang doch onder
voorbehoud van wijziging van de statuten en hun vertaling in het Nederlands - de maatschappelijke zetel van
deze vennootschap te verplaatsen naar het volgende adres: 1930 Zaventem, Imperiastraat 8. Aangezien
voormelde overdracht een taalwijziging met zich meebrengt, beslist de algemene vergadering om de
beraadslagingen in het Nederlands voort te zetten en ze opnieuw op te nemen vanaf punt 2 van de agenda
zoals vermeld in de akte die voorafgaandelijk aan deze algemene vergadering werd ontvangen.
TWEEDE BESLISSING : WIJZIGING VAN HET DOEL
Het verslag opgesteld door de Raad van Bestuur overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen werd neergelegd.
Dit verslag blijft gedeponeerd bij ondergetekende notaris.
De Algemene Vergadering besluit met eenparigheid van stemmen het maatschappelijk doel van de
vennootschap op te heffen en te vervangen door het volgende doel:
" De vennootschap heeft tot doel, voor eigen rekening en voor rekening van derden, zowel in België als in
het buitenland :
- de uitbating van één of meer kapsalons (heren-, dames- en kinderkapsalons), schoonheidssalons,
instituten voor lichaamsverzorging, manicure- en pedicuresalons, de verkoop van parfumerieartikelen en de
beoefening van de haarkunst in al haar toepassingen en verzorging verbonden aan de activiteit van
schoonheidsspecialist.
Voor bovengenoemde doeleinden, de aankoop, groot- en kleinhandel, import en export van parfums,
cosmetica, haarverzorgingsproducten, fantasiejuwelen, kunstnijverheid en pruiken, zonder dat deze
opsomming limitatief is.
- de uitbating en het beheer van elk etablissement dat verband houdt met de HORECA-sector, en in het
bijzonder de uitbating en het beheer van elk restaurant, snack-pita, frietkraam, pizzeria, hotel, brasserie,
taverne, snackbar, traiteurdienst, proeflokaal of andere drankgelegenheid, met of zonder bevoorrading, en
kleinschalige catering, het ter beschikking stellen van vergaderzalen of banketten, met of zonder
cateringdiensten, alsook de bereiding, vervaardiging, invoer, uitvoer, aankoop en verkoop, groot- of kleinhandel,
van alle voedingsmiddelen en alle voedingsmiddelen om mee te nemen - of ter plaatse te nuttigen, inclusief
dranken.
- Detailhandel met meerdere afdelingen: voedings- en genotmiddelen, textiel, kleding en schoeisel,
cosmetica en toiletartikelen, artikelen van goud- en zilversmeden, sieraden en fantasiejuwelen, horloges en
klokken.
Ze mag alle commerciële, industriële en financiële transacties uitvoeren, in eigendom of in effecten, die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of die haar ontwikkeling kunnen
bevorderen.
De Vennootschap mag, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins, het beheer en de
controle van verbonden vennootschappen of dochtervennootschappen overnemen en hen advies verlenen.
De vennootschap mag door inbreng in geld of in natura, fusie, inschrijving, participatie
deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten
vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel
gelijkaardig of analoog is aan het hare of van aard is haar maatschappelijk doel te bevorderen.
Zij mag ook leningen toestaan of waarborgen die door derden aan verbonden ondernemingen worden
toegekend."
DERDE BESLISSING : NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten besluit de Algemene Vergadering om volledig nieuwe statuten aan
te nemen, in overeenstemming met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De Algemene Vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt zal luiden:
STATUTEN
TITEL I: BENAMING, ZETEL, DOEL, DUUR
Artikel 1. Vorm en benaming
De vennootschap wordt opgericht in de vorm van een besloten vennootschap en ze heeft als benaming
"MDS COIFFEUR". Deze benaming zal altijd moeten worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden
"Besloten Vennootschap", afgekort "BV".
Artikel 2. Zetel
De zetel wordt gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan verplaatst worden naar elke andere plaats van het Nederlandstalig taalgebied of van het
Vlaams Gewest door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan.
Indien de zetel overgebracht wordt naar een ander Gewest, zelfs zonder wijziging van het taalstelsel, zal
het door het bestuursorgaan genomen besluit de statuten wijzigen en zal het vastgesteld worden bij authentieke
akte.
De beslissing om de zetel te verplaatsen naar een ander taalgebied impliceert een vertaling van de statuten
en dit valt onder de bevoegdheid van de algemene vergadering, vastgelegd bij authentieke akte.
De vennootschap kan, door eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, bijkantoren,
agentschappen, opslagplaatsen en verkooppunten oprichten, in België en in het buitenland.
Artikel 3. Doel
De vennootschap heeft tot doel, voor eigen rekening en voor rekening van derden, zowel in België als in het
buitenland :
- de uitbating van één of meer kapsalons (heren-, dames- en kinderkapsalons), schoonheidssalons,
instituten voor lichaamsverzorging, manicure- en pedicuresalons, de verkoop van parfumerieartikelen en de
beoefening van de haarkunst in al haar toepassingen en verzorging verbonden aan de activiteit van
schoonheidsspecialist.
Voor bovengenoemde doeleinden, de aankoop, groot- en kleinhandel, import en export van parfums,
cosmetica, haarverzorgingsproducten, fantasiejuwelen, kunstnijverheid en pruiken, zonder dat deze
opsomming limitatief is.
- de uitbating en het beheer van elk etablissement dat verband houdt met de HORECA-sector, en in het
bijzonder de uitbating en het beheer van elk restaurant, snack-pita, frietkraam, pizzeria, hotel, brasserie,
taverne, snackbar, traiteurdienst, proeflokaal of andere drankgelegenheid, met of zonder bevoorrading, en
kleinschalige catering, het ter beschikking stellen van vergaderzalen of banketten, met of zonder
cateringdiensten, alsook de bereiding, vervaardiging, invoer, uitvoer, aankoop en verkoop, groot- of kleinhandel,
van alle voedingsmiddelen en alle voedingsmiddelen om mee te nemen - of ter plaatse te nuttigen, inclusief
dranken.
- Detailhandel met meerdere afdelingen: voedings- en genotmiddelen, textiel, kleding en schoeisel,
cosmetica en toiletartikelen, artikelen van goud- en zilversmeden, sieraden en fantasiejuwelen, horloges en
klokken.
Ze mag alle commerciële, industriële en financiële transacties uitvoeren, in eigendom of in effecten, die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of die haar ontwikkeling kunnen
bevorderen.
De Vennootschap mag, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins, het beheer en de
controle van verbonden vennootschappen of dochtervennootschappen overnemen en hen advies verlenen.
De vennootschap mag door inbreng in geld of in natura, fusie, inschrijving, participatie
deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten
vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel
gelijkaardig of analoog is aan het hare of van aard is haar maatschappelijk doel te bevorderen.
Zij mag ook leningen toestaan of waarborgen die door derden aan verbonden ondernemingen worden
toegekend.
Artikel 4. Duur
De vennootschap wordt opgericht voor een onbeperkte duur.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN BIJDRAGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven. leder aandeel
geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Wettelijke niet-beschikbare vermogensrekening
Geen
Artikel 7. Oproepen voor fondsen
De aandelen moeten bij uitgifte volledig volgestort zijn.
In het geval van een enige aandeelhouder-bestuurder is deze vrij om te bepalen, zoals en wanneer vereist
door de behoeften van de Vennootschap en op de tijdstippen die hij geschikt acht, welke verdere betalingen
door hem moeten worden gedaan op aandelen waarop in contanten is ingeschreven en die niet volledig zijn
volgestort.
Artikel 8. Contante bijdrage met uitgifte van nieuwe aandelen - Voorkeurrecht
De nieuwe aandelen waarop in contanten wordt ingeschreven, moeten bij voorkeur worden aangeboden
aan de bestaande aandeelhouders, in verhouding tot het aantal aandelen dat zij bezitten.
Voorkeursinschrijvingsrechten kunnen worden uitgeoefend gedurende een periode van ten minste vijftien
dagen vanaf de opening van de inschrijvingsperiode.
De opening van de inschrijvingsperiode met voorkeurrechten en de periode gedurende dewelke deze
kunnen worden uitgeoefend, worden bepaald door de instelling die de uitgifte uitvoert en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders via elektronische post of, voor personen die niet over een elektronisch adres
beschikken, via gewone post, te verzenden op dezelfde dag als de elektronische mededelingen. Indien dit recht
niet volledig is uitgeoefend, worden de resterende aandelen overeenkomstig de voorgaande alinea's bij
voorrang aangeboden aan aandeelhouders die hun voorkeurrecht al volledig hebben uitgeoefend. Deze
procedure wordt gevolgd, in overeenstemming met de voorwaarden en modaliteiten bepaald door het
Uitvoerend Management, tot de uitgifte volledig onderschreven is of geen enkele aandeelhouder deze optie
heeft uitgeoefend.
Voor aandelen waarop een vruchtgebruik rust, komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij de
blote eigenaar en de vruchtgebruiker anders overeenkomen. De door de vruchtgebruiker uit eigen middelen
verkregen nieuwe aandelen behoren hem in volle eigendom toe. De blote eigenaar moet de waarde van het
vruchtgebruik op het voorkeurrecht terugbetalen aan de vruchtgebruiker.
Als de blote eigenaar het voorkeurrecht niet uitoefent, kan de vruchtgebruiker dat doen. De nieuwe aandelen
die de vruchtgebruiker met eigen middelen verkrijgt, zullen hem in volle eigendom toebehoren.
Hij moet de waarde van de blote eigendom van het voorkeurrecht terugbetalen aan de blote eigenaar.
Bij verpande aandelen gaat het voorkeurrecht terug naar de pandhouder.
Op aandelen waarop niet is ingeschreven door aandeelhouders zoals hierboven beschreven, kan worden
ingeschreven door personen aan wie de aandelen vrij kunnen worden overgedragen in overeenstemming met
de wet of met artikel Tien (10) van deze statuten, of door derden mits goedkeuring door ten minste de helft van
de aandeelhouders die ten minste driekwart van de aandelen bezitten.
TITEL III. OVER DE EFFECTEN, HUN UITGIFTE EN HUN OVERGANG
Artikel 9. Effecten
De Vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet verboden zijn door of krachtens de wet.
De effecten zijn op naam; zij dragen een volgnummer.
Op de zetel wordt een register voor elke categorie van effecten op naam bijgehouden. ledere titularis van
effecten kan kennisnemen van zijn register.
Het bestuursorgaan kan beslissen dat het/de register(s) bijgehouden zal/zullen worden onder elektronische
vorm.
Elk register bevat de vermeldingen die voorgeschreven worden door het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen.
De overgang van effecten wordt uitgevoerd volgens de regels van het burgerlijk recht en in het kader van
de voorwaarden die voorzien worden door artikelen 10, 11 en 12 van huidige statuten. De overdrachten en de
overgangen van aandelen zijn slechts tegenstelbaar aan de vennootschap en aan derden middels een
verklaring van overgang die ingeschreven wordt in het register betreffende deze effecten, gedagtekend en
ondertekend door de overdrager en de overnemer of door hun gevolmachtigden in geval van overdracht onder
levenden, en door een lid van het bestuursorgaan en de begunstigden in geval van overgang ten gevolge van
overlijden.
ledere persoon die ingeschreven is in het aandelenregister in hoedanigheid van aandeelhouder wordt
geacht aandeelhouder te zijn tot bewijs van het tegendeel.
Artikel 10. Overdracht en overgang van de aandelen
Elke aandeelhouder die zijn aandelen inter vivos wil overdragen, moet, op straffe van nietigheid, de
goedkeuring bekomen van minstens de helft van de aandeelhouders die minstens drie/vierde van de aandelen
bezitten, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe moet een verzoek worden gericht aan de raad van bestuur per aangetekende post, gewone post of
e-mail naar het e-mailadres van de vennootschap, met vermelding van de namen, voornamen, beroepen en
woonplaatsen van de voorgestelde cessionaris(sen), het aantal aandelen dat moet worden overgedragen en de
geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van deze brief stuurt de Raad van Bestuur per aangetekende post een
kopie ervan naar elke aandeelhouder met het verzoek om binnen een termijn van vijftien dagen schriftelijk
bevestigend of ontkennend te antwoorden, waarbij erop wordt gewezen dat degenen die zich niet uitspreken,
worden geacht hun goedkeuring te hebben gegeven. Dit antwoord moet aangetekend worden verzonden.
Binnen een week na het verstrijken van de antwoordtermijn stelt de Raad van Bestuur de cedent op de
hoogte van het resultaat van zijn verzoek.
Erfgenamen en legatarissen die volgens deze statuten niet automatisch aandeelhouder worden, moeten
volgens dezelfde formaliteiten goedkeuring vragen aan de aandeelhouders.
Tegen de weigering om een overdracht onder levenden goed te keuren, is geen beroep mogelijk. Niettemin
kan een aandeelhouder die al zijn aandelen of een deel ervan wenst te verkopen, van de tegenpartij eisen dat
deze de aandelen van hem terugkoopt tegen de prijs die hij in zijn oorspronkelijke kennisgeving heeft vermeld
of, indien deze prijs wordt betwist, tegen de prijs die wordt vastgesteld door een deskundige die in onderling
overleg wordt gekozen of, bij gebreke van overeenstemming over deze keuze, door de voorzitter van de
rechtbank van de vennootschap die uitspraak doet zoals in kort geding op verzoek van de meest gerede partij,
waarbij de helft van de kosten van de procedure en het deskundigenrapport ten laste komen van de verkoper
en de helft ten laste van de koper(s), naar rato van het aantal verkregen aandelen indien er meerdere zijn.
Hetzelfde geldt als een erfgenaam of legataris zijn goedkeuring weigert. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op alle overdrachten onder levenden, onder bezwarende
titel of om niet, vrijwillig of gedwongen (in geval van uitsluiting of terugtrekking van een aandeelhouder), in
vruchtgebruik, blote eigendom of volle eigendom, met betrekking tot aandelen of andere effecten die recht geven
op de verkrijging van aandelen.
Niettegenstaande het voorgaande, indien de Vennootschap slechts één aandeelhouder heeft, staat het deze
aandeelhouder vrij zijn aandelen geheel of gedeeltelijk te verkopen.
TITEL IV. BESTUUR ORGAAN - TOEZICHT
Artikel 11. Bestuur orgaan
De Vennootschap wordt bestuurd door een of meerdere bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan
niet aandeelhouders, benoemd met of zonder beperking van duur, en die, als zij in de statuten benoemd zijn,
de hoedanigheid kunnen hebben van statutaire bestuurder. De vergadering die de bestuurder(s) benoemt legt
hun aantal vast, alsook de duur van hun mandaat en, in het geval dat zij met meerderen zijn, hun bevoegdheden
met inbegrip van de delegatiebevoegdheden. Bij gebreke aan aanduiding van de duur, zal het mandaat geacht
worden zonder beperking van duur te zijn toegekend.
Artikel 12. Bevoegdheden
Indien er een enkele bestuurder is, worden hem alle bestuursbevoegdheden toegekend, en hij kan een deel
van die bevoegdheden delegeren.
Wanneer de Vennootschap bestuurd wordt door meerdere bestuurders, kan iedere bestuurder, alleen, alle
noodzakelijke of nuttige handelingen stellen voor de verwezenlijking van het doel, onder voorbehoud van de
handelingen die de wet en de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Hij kan aan iedere gevolmachtigde bijzondere machten delegeren.
ledere bestuurder wordt belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap. Hij kan het delegeren.
De Vennootschap wordt vertegenwoordigd in de handelingen, met inbegrip van de handelingen waarbij een
openbaar ambtenaar of een ministeriële ambtenaar tussenkomt, en in rechte door een bestuurder die alleen
handelt. Zij wordt ook geldig verbonden door speciale gevolmachtigden binnen de grenzen van hun mandaten.
Artikel 13. Bezoldiging van bestuurders
De algemene vergadering besluit of het mandaat van bestuurder al dan niet kosteloos wordt uitgeoefend.
Behalve andersluidende beslissing van de algemene vergadering, is het mandaat van bestuurder onbezoldigd.
Indien het mandaat van bestuurder bezoldigd is, bepaalt de Algemene Vergadering, handelend bij volstrekte
meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding.
Deze bezoldiging zal aangerekend worden op de algemene kosten, afgezien van de eventuele
representatiekosten, reizen en verplaatsingen.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
De Bestuur orgaan kan het dagelijks bestuur, evenals de vertegenwoordiging van de Vennootschap met
betrekking tot dat bestuur, delegeren aan een of meer van zijn leden, die de titel van Gedelegeerd Bestuurder
zullen dragen, of aan een of meer Bestuurders.
De gedelegeerden belast met het dagelijks bestuur kunnen met betrekking tot dit bestuur bijzondere
mandaten verlenen aan elke lasthebber.
De Raad van Bestuur bepaalt de taken en de eventuele bezoldiging van de personen die belast zijn met het
dagelijks bestuur. Hij kan hun mandaten te allen tijde intrekken.
Artikel 15. Controle
Waar vereist door de wet en binnen de beperkingen die door de wet zijn vastgesteld, wordt het bedrijf
gecontroleerd door een of meer commissarissen, die voor drie jaar worden benoemd en herkiesbaar zijn.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Gewone vergadering
De jaarlijkse algemene vergadering komt elk jaar van rechtswege bijeen, op derde donderdag van de maand
april om 18 uur. Als die dag een feestdag is, zal de vergadering plaatsvinden op de eerstvolgende werkdag op
hetzelfde uur.
De gewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel of op de plaats in België die vermeld
staat in de oproepingen. Als er slechts één aandeelhouder is, is dit dezelfde datum waarop hij de jaarrekeningen
ondertekent ter goedkeuring.
Buitengewone algemene vergaderingen moeten bovendien worden bijeengeroepen door het
bestuursorgaan en, indien van toepassing, de commissaris, telkens wanneer het belang van de vennootschap
dit vereist of op verzoek van aandeelhouders die een tiende van het aantal uitstaande aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval geven de aandeelhouders hun verzoek en de onderwerpen die op de
agenda moeten worden geplaatst aan. Het bestuursorgaan of, indien van toepassing, de commissaris zal de
algemene vergadering binnen drie weken na het verzoek bijeenroepen.
De oproepingen voor de algemene vergaderingen bevatten de agenda. Ze worden gedaan door e-mails die
ten minste vijftien dagen voor de vergadering worden verzonden naar de aandeelhouders, de bestuurders en,
indien van toepassing, de houders van op naam gestelde converteerbare obligaties, op naam gestelde
inschrijvingsrechten of op naam gestelde certificaten uitgegeven met medewerking van de vennootschap en de
commissarissen. Ze worden gedaan per gewone post aan personen voor wie de vennootschap niet over een
e-mailadres beschikt, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische uitnodigingen.
Elke persoon kan afstand doen van de oproeping en zal in elk geval worden beschouwd als zijnde regelmatig
opgeroepen indien hij aanwezig is of vertegenwoordigd wordt op de vergadering.
Artikel 17. Algemene vergadering via schriftelijke procedure
§1. Aandeelhouders kunnen, binnen de grenzen van de wet, unaniem alle besluiten die tot de bevoegdheid
van de algemene vergadering behoren schriftelijk nemen, met uitzondering van die welke in een authentieke
akte moeten worden vastgesteld.
§2. Wat betreft de datering van de jaarlijkse vergadering, wordt de datum van het besluit ondertekend door
alle aandeelhouders geacht de wettelijke datum van de jaarlijkse vergadering te zijn, tenzij het tegendeel wordt
bewezen, op voorwaarde dat het schriftelijk besluit ondertekend door alle aandeelhouders 20 dagen voor de
wettelijke datum aan de vennootschap is overgemaakt. Indien meerdere exemplaren van het besluitvoorstel zijn
verzonden, is de datum van ontvangst van het laatste exemplaar bepalend voor de datum van het besluit. Het
schriftelijke besluit, al dan niet in meerdere exemplaren, gaat vergezeld van een door het bestuursorgaan
gedateerde en ondertekende verklaring waarin staat dat het besluit ondertekend door alle aandeelhouders
uiterlijk 20 dagen voor de wettelijke datum van de jaarlijkse vergadering op de zetel van de vennootschap is
ontvangen en dat het alle vereiste handtekeningen draagt. Als het laatste schriftelijke besluit niet uiterlijk 20
dagen voor de wettelijke datum van de jaarlijkse vergadering is ontvangen, moet het bestuursorgaan de
algemene vergadering bijeenroepen.
§3. Wat betreft de datering van de bijzondere algemene vergadering, wordt de datum van het besluit
ondertekend door alle aandeelhouders geacht de datum te zijn waarop het besluit op de zetel van de
vennootschap is ontvangen, tenzij het tegendeel wordt bewezen. Indien meerdere exemplaren van het
besluitvoorstel zijn verzonden, is de datum van ontvangst van het laatste exemplaar bepalend. Het schriftelijke
besluit, opgenomen in een of meer goedgekeurde voorstellen, moet vergezeld gaan van een door het
bestuursorgaan gedateerde en ondertekende verklaring waarin staat dat het besluit ondertekend door alle
aandeelhouders op de in deze verklaring vermelde datum op de zetel van de vennootschap is ontvangen en
dat het alle vereiste handtekeningen draagt. Het schriftelijke besluitvoorstel moet aangeven of alle
agendapunten in hun geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, of dat
schriftelijke goedkeuring voor elk agendapunt afzonderlijk wordt gevraagd.
§4. Het verzonden schriftelijke besluitvoorstel kan bepalen dat de goedkeuring vóór een bepaalde datum op
de zetel van de vennootschap moet zijn ontvangen om een geldig schriftelijk besluit te kunnen vormen. Als het
unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit niet tijdig vóór deze datum is ontvangen, in een of meerdere
exemplaren, verliezen de ondertekende goedkeuringen alle rechtskracht.
§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of certificaten uitgegeven met medewerking van de vennootschap kunnen, op hun verzoek,
kennisnemen van deze besluiten.
Artikel 18. Elektronische algemene vergadering
1. Deelname op afstand aan de AV via elektronische weg
§1. Aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Aandeelhouders die op deze manier
deelnemen aan de algemene vergadering worden geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene
vergadering wordt gehouden voor het voldoen aan de aanwezigheids- en meerderheidsvoorwaarden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die wenst deel te nemen aan de
vergadering worden gecontroleerd en gegarandeerd door de modaliteiten vastgesteld in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement zal ook de modaliteiten vaststellen waaronder wordt
vastgesteld dat een aandeelhouder deelneemt aan de algemene vergadering via het elektronisch
communicatiemiddel en derhalve als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van de elektronische communicatie te waarborgen, kan het intern reglement het gebruik
van het elektronisch communicatiemiddel onderwerpen aan door het bepalende voorwaarden.
Het is aan het bureau van de algemene vergadering om te controleren of aan de door de wet, de huidige
statuten en het intern reglement gestelde voorwaarden is voldaan en om vast te stellen of een aandeelhouder
geldig deelneemt aan de algemene vergadering via het elektronisch communicatiemiddel en derhalve als
aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronisch communicatiemiddel moet ten minste
de aandeelhouder in staat stellen om direct, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de discussies
binnen de algemene vergadering en, over alle punten waarover de vergadering wordt gevraagd een besluit te
nemen, het stemrecht uit te oefenen.
Dit elektronisch communicatiemiddel moet de aandeelhouder ook in staat stellen deel te nemen aan de
beraadslagingen en zijn recht om vragen te stellen uit te oefenen.
§3. De oproeping voor de algemene vergadering bevat een duidelijke en nauwkeurige beschrijving van de
procedures voor deelname op afstand zoals voorzien in het intern reglement krachtens §1.
Deze procedures zijn toegankelijk voor iedereen op de website van de vennootschap.
§4. De voorgaande paragrafen zijn van toepassing op houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten en certificaten uitgegeven met medewerking van de vennootschap, rekening houdend met
de rechten die aan hen zijn toegekend.
2. Uitoefening van het stemrecht via elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding van de
stemming per brief)
Elke aandeelhouder heeft de mogelijkheid om voorafgaand aan de algemene vergadering op afstand te
stemmen in elektronische vorm, volgens de modaliteiten die zullen worden voorzien.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die wenst op afstand te stemmen voor
de algemene vergadering worden gecontroleerd en gegarandeerd door de modaliteiten vastgesteld in een intern
reglement opgesteld door het bestuursorgaan.
Het is aan het bureau van de algemene vergadering om te controleren of aan de in de voorgaande leden
genoemde modaliteiten is voldaan en om de geldigheid van de stemmen die op afstand zijn uitgebracht vast te
stellen.
3. Uitoefening van het recht om schriftelijke vragen te stellen via elektronische weg vóór de AV
Aandeelhouders kunnen, vanaf de bekendmaking van de oproeping, schriftelijke vragen stellen aan de
bestuurders en commissarissen, waarop tijdens de vergadering zal worden geantwoord, op voorwaarde dat
deze aandeelhouders hebben voldaan aan de toelatingsformaliteiten voor de vergadering. Deze vragen kunnen
elektronisch naar het in de oproeping voor de algemene vergadering vermelde adres worden gestuurd.
Deze schriftelijke vragen moeten uiterlijk de zevende dag voor de datum van de algemene vergadering bij
de vennootschap zijn ingediend.
Artikel 19. Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om stemrecht uit te
oefenen, moet een effectenhouder aan de volgende voorwaarden voldoen:
- de houder van op naam gestelde effecten moet als zodanig ingeschreven staan in het register van op
naam gestelde effecten met betrekking tot zijn effectencategorie;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel het
stemrecht is geschorst, kan hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder aan de stemming
deel te nemen.
Artikel 20. Zittingen - notulen
§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit of, in geval van gelijkheid, door de oudste onder hen.
De voorzitter wijst een secretaris aan die geen aandeelhouder hoeft te zijn.
§2. De notulen die de besluiten van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder vastleggen,
worden ingeschreven in een register gehouden op de zetel. Ze worden ondertekend door de leden van het
bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. De aan derden af te leveren kopieën worden
ondertekend door een of meerdere leden van het bestuursorgaan met vertegenwoordigingsbevoegdheid.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of stemmen bij correspondentie worden aan de
notulen gehecht.
Artikel 21. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft elk aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke
§2. In het geval dat de vennootschap nog maar één aandeelhouder heeft, zal deze enige de bevoegdheden
uitoefenen die aan de algemene vergadering zijn toegekend.
§3. Elke aandeelhouder kan aan een andere persoon, aandeelhouder of niet, via elk overdrachtsmiddel, een
schriftelijke volmacht geven om hem te vertegenwoordigen op de vergadering en in zijn naam te stemmen.
Een gegeven volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering zolang dezelfde agendapunten
behandeld worden, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gebracht van de overdracht van de betreffende
aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft bovendien de mogelijkheid om schriftelijk te stemmen
voor de algemene vergadering. Deze schriftelijke stem moet uiterlijk vijf (5) dagen voor de dag van de algemene
vergadering aan de vennootschap worden overgemaakt.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering zolang dezelfde
agendapunten behandeld worden, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gebracht van de overdracht van
de betreffende aandelen.
§4. Een vergadering kan alleen beraadslagen over voorstellen die op de agenda staan, tenzij alle te
convoceren personen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in dit laatste geval, indien de volmachten dit
uitdrukkelijk vermelden.
§5. Behalve in de door de wet of de huidige statuten voorziene gevallen, worden beslissingen genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal vertegenwoordigde titels op de algemene vergadering.
§6. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel tussen vruchtgebruik en blote eigendom,
wordt het stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 22. Verlenging
Elke algemene vergadering, gewoon of buitengewoon, kan ter plaatse tot maximaal drie weken worden
verlengd door het bestuursorgaan. Tenzij de algemene vergadering anders beslist, annuleert deze verlenging
niet de andere genomen besluiten. De tweede vergadering beraadslaagt over dezelfde agenda en neemt
definitieve besluiten.
TITEL VI. BOEKJAAR - JAARREKENINGEN
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van ieder jaar.
Op deze laatste datum worden de boekhoudkundige verrichtingen afgesloten en stelt het bestuursorgaan
een inventaris op en maakt de jaarrekeningen op die, na goedkeuring door de algemene vergadering, worden
gepubliceerd overeenkomstig de wet.
Artikel 24. Verdeling
De netto jaarwinst wordt toegewezen zoals bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het
bestuursorgaan, met dien verstande dat elk aandeel een gelijk recht geeft op de verdeling van de winst.
De uitbetaling van dividenden gebeurt op het tijdstip en op de plaatsen aangewezen door het
bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan is gemachtigd, onder eigen verantwoordelijkheid en in overeenstemming met de
wettelijke bepalingen, om het betalen van voorschotten op dividenden te beslissen door onttrekking aan de
winst van het lopende boekjaar, maar ook door onttrekking aan de winst van het voorgaande boekjaar, tot de
goedkeuring van de jaarrekeningen van het voorgaande boekjaar.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in blote eigendom en vruchtgebruik, zijn de
uitkeringen van winsten (liquidatiereserves, etc.) exclusief ten voordele van de vruchtgebruiker.
TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 25. Ontbinding
De vennootschap kan te allen tijde worden ontbonden, door een besluit van de algemene vergadering dat
beraadslaagt in de vormen voorzien voor statutenwijzigingen.
Artikel 26. Vereffenaars
In geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk moment dan ook, worden de dan
in functie zijnde bestuurders van rechtswege vereffenaar(s) krachtens deze statuten, tenzij een andere
vereffenaar zou zijn aangewezen, onverminderd de bevoegdheid van de algemene vergadering om één of
meerdere vereffenaars aan te wijzen en hun bevoegdheden en vergoedingen te bepalen.
Artikel 27. Verdeling van het nettoactief
Na vereffening van alle schulden, lasten en liquidatiekosten of na consignatie van de daartoe nodige
bedragen en, in geval van bestaan van niet volledig volgestorte aandelen, na herstel van gelijkheid tussen alle
aandelen hetzij door bijkomende oproepen van fondsen ten laste van de onvoldoende volgestorte aandelen,
hetzij door voorafgaande uitkeringen ten voordele van de aandelen die in een hogere verhouding zijn volgestort,
wordt het nettoactief verdeeld onder alle aandeelhouders naar rato van hun aandelen en worden de bewaarde
goederen aan hen overhandigd om in dezelfde verhouding te worden verdeeld.
TITEL VIII. DIVERSEN
Artikel 28. Domiciliekeuze
Voor de uitvoering van de statuten maakt elke aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of
obligatiehouder die in het buitenland woont, domiciliekeuze op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan, tenzij hij een ander adres in België heeft
gekozen ten opzichte van de vennootschap.
Artikel 29. Rechterlijke bevoegdheid
Voor alle geschillen tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en
vereffenaars over de zaken van de vennootschap en de uitvoering van de onderhavige statuten, wordt
exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbanken van de zetel, tenzij de vennootschap daar uitdrukkelijk
van afziet.
Artikel 30. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen waaraan niet rechtmatig kan worden
afgeweken, worden geacht opgenomen te zijn in de onderhavige statuten en bepalingen die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen worden geacht niet geschreven te zijn.
DIT ZIJN DE STATUTEN
VIERDE BESLISSING : BESTUUR ORGAAN (EINDE VAN MANDAAT, HERBENOEMING EN/OF
BENOEMING)
De algemene vergadering besluit de functie van de huidige bestuurder, hieronder vermeld, te beëindigen en
gaat onmiddellijk over tot de hernieuwing van zijn benoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde
duur:
- De heer KAVAK Ahmed, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Tenzij de algemene vergadering anders beslist, is zijn mandaat kosteloos.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarlijkse algemene vergadering beslissen over de kwijting
aan de aftredende beheerder voor de uitvoering van zijn mandaat.
VIJFDE BESLISSING : ADRES VAN DE ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gelegen is te : 1930 Zaventem, Imperiastraat
8.
ZESDE BESLISSING : BEVOEGDHEDEN VERLEEND AAN DE BESTUUR ORGAAN OM DE GENOMEN
BESLUITEN UIT TE VOEREN
De vergadering verleent alle bevoegdheden aan het bestuursorgaan met het oog op het verrichten van de
administratieve formaliteiten volgend op deze vergadering. Het zal in naam van de vennootschap alle
verklaringen kunnen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, het nodige doen.
ZEVENDE BESLISSING : ONDERGETEKENDE NOTARIS OPDRACHT TE GEVEN DE
GECOÖRDINEERDE STATUTEN OP TE STELLEN EN NEER TE LEGGEN
De Algemene Vergadering besluit de ondergetekende notaris opdracht te geven de gecoördineerde versie
van de statuten op te stellen en te ondertekenen, in overeenstemming met de voorgaande besluiten, en ervoor
te zorgen dat deze bij de administratie van de vennootschap wordt gedeponeerd.
STEMMING
De voorgaande resoluties zijn aangenomen met eenparigheid van stemmen.
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Hiermee neergelegd: Uitgifte van het proces-verbaal en de gecoördineerde statuten.
Getekend: Notaris Aurélie LEONARD