Ondernemingsnr: 0822.355.805
Naam
(voluit) : Crefin
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Sint-Geertruistraat 162, 3700 Tongeren
Onderwerp akte : FUSIE DOOR OVERNAME
Tekst :
Tongeren, op één juni tweeduizend tweeëntwintig, blijkt het volgende:
ZIJN BIJEENGEKOMEN:
A) De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van "CREFIN"
Besloten Vennootschap, met zetel te 3700 Tongeren, Sint-Geertruistraat 162.
Hierna genoemd "OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP".
Identificatie van de vennootschap
162, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Tongeren
onder het nummer BTW BE 0822.355.805.
Opgericht bij akte verleden voor ondergetekende notaris op 15 januari 2010, ,
bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 20 januari 2010 onder
nummer 10300378 en waarvan de statuten sindsdien niet gewijzigd werden.
B) De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van "AH
94.
Hierna genoemd "OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP".
Identificatie van de vennootschap
De vennootschap onder firma "AH Consulting" met zetel te 3700 Tongeren,
Kielenstraat 94, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling
Tongeren onder het nummer BTW BE 0742.767.404.
Opgericht bij onderhandse akte de dato 6 januari 2020, bekendgemaakt in de
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 12 februari 2020 onder nummer 20024641
en waarvan de statuten sindsdien niet gewijzigd werden.
Samenstelling van de vergadering - aanwezigheden
Is persoonlijk aanwezig:
"CREFIN" Besloten Vennootschap, voornoemd, hier vertegenwoordigd door haar
bestuurder, de heer DELANDSHERE Erwin Marcel Gabriel Joseph, voornoemd.
Houder van duizend (1.000 aandelen).
Totaal aantal aandelen: duizend (1.000) aandelen
Bijgevolg zijn alle aandeelhouders aanwezig.
vermogen van de vennootschap.
De vennootschap heeft als enige, niet-statutaire bestuurder, Mevrouw HERMANS
Alice Jeannine Guillemine, geboren te Herderen op zesentwintig november
94, benoemd door de algemene vergadering bij de oprichting, gepubliceerd zoals
voormeld en hier vertegenwoordigd door de heer Delandshere voornoemd ingevolge
onderhandse volmacht de dato 30/5 2022, waarvan een kopie blijft aangehecht aan
huidige akte.
Ondergetekende notaris stelt vast dat alle aandeelhouders en de enige bestuurder
hier aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Zij doen afstand van de formaliteit van de oproeping per aangetekend schrijven.
De vergadering neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
Eerste beslissing
De buitengewone algemene vergaderingen van de beide	betrokken
vennootschappen nemen kennis van en bespreken de hierna vermelde stukken,
dewelke in de agenda werden vermeld en waarvan de aandeelhouders de
mogelijkheid hebben gehad kosteloos een afschrift te bekomen:
Het fusievoorstel, overeenkomstig artikel 12:50 van het Wetboek van
te nemen vennootschap en de overnemende vennootschap
De jaarrekeningen, de jaarverslagen en de controleverslagen, voor zover het
opstellen ervan alsdan door de wet en de statuten is vereist, over de laatste drie
boekjaren van alle bij de fusie betrokken zijnde vennootschappen.
De buitengewone algemene vergaderingen van de over te nemen vennootschap en
van de overnemende vennootschap verklaren in te stemmen met alle gegevens en
besluiten vervat in voormelde verslagen en de voorzitter ontslag te geven van de
integrale voorlezing van voormeld fusievoorstel en/of stukken.
Een origineel exemplaar van het voormeld fusievoorstel zal samen met een uitgifte
van de akte in het archief van de overnemende vennootschap, de voornoemde
besloten vennootschap "Crefin", worden bewaard.
Tweede beslissing
VERRICHTINGEN GELIJKGESTELD MET FUSIE DOOR OPSLORPING -
ONTBINDING ZONDER VEREFFENING - OVERGANG ONDER ALGEMENE TITEL
VAN HET VERMOGEN
Fusie door overneming van de voornoemde Vennootschap onder Firma "AH	1.
Consulting", door de overnemende vennootschap, de voornoemde besloten
vennootschap "Crefin" en vermogensovergang.
De vergaderingen keuren het fusievoorstel goed zoals het werd voorgelegd in twee
exemplaren, één voor de over te nemen vennootschap, en één voor de overnemende
vennootschap, op de griffie van de ondernemingsrechtbank van en te Tongeren op
22052002 voor de over te nemen vennootschap, en nummer 22052005 voor de
overnemende vennootschap.
nemen vennootschap wordt overgenomen, bij wijze van fusie, door de overnemende
vennootschap.
overgenomen vennootschap zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene
titel over op de overnemende vennootschap en wordt de overgenomen vennootschap
ontbonden zonder vereffening.
Er worden ter vergoeding van deze inbreng van het volledige vermogen, actief en
passief, van de overgenomen vennootschap aan de aandeelhouders van de
overgenomen vennootschap, geen nieuwe aandelen uitgegeven in de overnemende
vennootschap. Er wordt verwezen naar het fusievoorstel voor de verantwoording
hiervan.
Boekhoudkundige datum	2.
Alle verrichtingen van de overgenomen vennootschap worden vanaf 1 april 2022 om
00u01 geacht boekhoudkundig verricht te zijn voor rekening van de overnemende
vennootschap.
3.	Bevoorrechte aandelen of effecten
Er zijn in de overgenomen vennootschap geen bevoorrechte aandelen of effecten
waaraan bijzondere rechten werden toegekend.
Bijzondere voordelen	4.
Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan de bestuurders van de
fuserende vennootschappen.
Eigendomsovergang - algemene voorwaarden van de overgang	5.
De algemene vergaderingen keuren de eigendomsovergang van het vermogen van
de overgenomen vennootschap goed.
De overgang van het geheel vermogen van de overgenomen vennootschap op de
overnemende vennootschap omvat tevens haar activiteiten met de daaraan
verbonden vergunningen, erkenningen, en/of het voordeel van de registratie ervan,
het recht de handels(naam), de merken en logo's van de overgenomen
vennootschap te gebruiken; haar clienteel, het voordeel van haar bedrijfsorganisatie,
haar boekhouding, kortom: alle immateriële bestanddelen eigen aan en verbonden
met die algemeenheid.
Het over te nemen vermogen omvat tevens:
Alle optierechten waarvan de overgenomen vennootschap titularis is ingevolge
welke titel ook (huurcontracten, leasingcontracten, akte houdende erfpacht of opstal,
briefwisseling, contracten "ut singuli', enz.). Wat de voorwaarden betreft waaronder
de optierechten uitgeoefend dienen te worden, wordt verwezen naar de daarop
betrekking hebbende bepalingen in de titels. De vergadering ontslaat de
ondergetekende notaris ervan in onderhavige akte de beschrijving van de goederen,
voorwerp van de optierechten evenals de voorwaarden waaronder ze dienen
gerealiseerd te worden op te nemen;
Alle handels- en andere huurovereenkomsten op lange of korte termijn waarin
de overgenomen vennootschap partij is als huurder of verhuurder;
Alle intellectuele rechten omvattende onder meer: alle tekeningen, logo's, de
fabrieks- en handelsmerken, waarvan de overgenomen vennootschap titularis of
beneficiaris is;
Wat de rechten van intellectuele en industriele eigendom betreft die ingevolge
de fusie overgaan op de overnemende vennootschap, zal de bestuurder van deze
laatste vennootschap, de nodige formaliteiten vervullen om zo de tegenwerpbaarheid
van de overgang erga omnes te bewerkstelligen, conform de toepasselijke bijzondere
wetgeving ter zake.
Ook omvat de vermogensovergang die geschiedt bij wijze van overgang onder
algemene titel alle lopende overeenkomsten, inclusief deze gesloten met de
werknemers, die de overgenomen vennootschap heeft aangegaan. Deze
verbintenissen, ongeacht met wie ze zijn gesloten, ook deze aangegaan met de
overheid, met haar eigen werknemers en aangestelden en jegens haar eigen
organen en aandeelhouders, gaan onverkort over de overnemende vennootschap
met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige andere
formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking
van de inbreng om deze overgang aan eenieder tegenwerpelijk te maken,
uitgezonderd de bijzondere voorschriften opgelegd in de tegenwerpelijkheid van de
eigendomsovergang van de onroerende goederen toebehorende aan de
overgenomen vennootschap.
Het archief van de overgenomen vennootschap, omvattende alle boeken en
bescheiden die zij wettelijk verplicht is te houden en te bewaren, wordt vanaf heden
door de overnemende vennootschap bewaard.
De schuldvorderingen in het voordele van de overgenomen vennootschap en deze
bestaande ten laste van de overgenomen vennootschap, ongeacht of ze door
hypotheek en andere zekerheden en voorrechten zijn gewaarborgd, gaan over op de
voor de vereffening ervan.
De zekerheden en waarborgen verbonden aan de door de overgenomen
vennootschap opgenomen verbintenissen of gesteld ten voordele van de
overgenomen vennootschap tot waarborg van jegens haar aangegane
verbintenissen, blijven onverkort behouden.
De overnemende vennootschap treedt in de rechten en plichten van de overgenomen
vennootschap verbonden aan haar handelszaak die overgaat op de overnemende
vennootschap.
Derde beslissing
BESLISSING OM DE STATUTEN VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP
AAN TE PASSEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET NIEUWE WETBOEK
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te
passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
De vergadering stemt in met dit voorstel. De nodige wijzigingen zullen worden
aangebracht aan de statuten. Gelet op de hoeveelheid wijzigingen, zullen deze hier
niet afzonderlijk worden goedgekeurd, maar wordt verwezen naar het vijfde besluit.
Vierde beslissing
AANPASSING VAN DE BEPALINGEN VAN DE STATUTEN BETREFFENDE HET
EIGEN VERMOGEN VAN DE VENNOOTSCHAP AAN DE WIJZIGINGEN
INGEVOLGE DE OVERNAME EN BESLISSING OM DE STATUTAIR
ONBESCHIKBARE EIGENVERMOGENSREKENING TE SCHRAPPEN UIT DE
EN BESCHIKBAAR	STATUTEN
UITKERINGEN.
het fusievoorstel.
houdende diverse bepalingen (1).
meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2,
statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige
vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Vijfde beslissing
BESLUITEN
De vergadering van de overnemende vennootschap beslist volledig nieuwe statuten
voorkomen ten opzichte van de bestaande staturen:
"Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "Crefin".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve
zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België
of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels
oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen
wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- Advies en analyse van de financiële behoeften van ondernemingen en de
begeleiding en onderhandeling met financiële instellingen, toezien op de optimale
aanwending van kredieten ,budgettering en budgetcontrole.
het beheer op het gebied van o.a. administratieve organisatie ,het opzetten van een
managementsystemen, het verstrekken van informatie, het selecteren ,opleiden en
vormen van personeel.
promotie; raadgeving; protectie; marketing; assistentie op gebied van management,
juridisch beheer en advies.
-Het verlenen van administratieve prestaties en IT- ; en computerservices.
-Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële en
administratieve aard; in de ruimste zin.
Voor eigen rekening :
vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende en onroerende zakelijke
rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het
aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop
, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks
of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van
de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het
genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend
patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van
welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van
aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van
Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en
ondernemingen.
Bijzondere bepalingen :
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële,
onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar
doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting,
die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar
maatschappelijk doel.
Zij mag bestuurders-, zaakvoerders- of vereffenaarsmandaten in andere
vennootschappen uitoefenen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle
handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland,
op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen
als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de
financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die
onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet
aan deze bepalingen voldoet.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en
verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden
met haar maatschappelijk doel of welke van die aard zouden zijn dat zij de
verwezenlijking van dit doel, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele
vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op
gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen
met een identiek, gelijklopend of samenhangend doel met het hare, of die van aard
kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van
afzetten te vormen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan
voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar
optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van
deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen
uitgegeven.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen - recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden
aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat
zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste
vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan
worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en
worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen
waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op
dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet
geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de
vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van
voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze
mogelijkheid gebruik maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals
hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de
wet de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van alle
aandeelhouders.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de
hun effecten.
inschrijvingen.
Artikel 9. Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar.
de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft.
van het stemrecht is aangewezen.
eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen
of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van
bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur
duur te zijn.
de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Artikel 12. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten
kosteloze titel wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene
geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en
verplaatsingskosten.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
TITEL V - ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de
tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval,
zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden
aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de
met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de
commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
ledere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig
opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de
vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders,
om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de
volgende voorwaarden:
de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het	-
register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet	-
geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds
deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de
stemming.
Artikel 17. Zittingen - processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek
daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in
geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet
noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden
ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders
die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer
vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder
voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen
zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de
bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder,
door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten
vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn
opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden
opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op
voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de
besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat
op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Artikel 19. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan
tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering
er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen
besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist
definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en
stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na
goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt,
overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op
een gelijk aandeel in de winstverdeling.
TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de
algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij,
is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze
statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen
aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te
duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of
consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die
niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door
bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij
door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in
een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden
de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 25. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende
aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats
op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen
hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in
België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van
deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders,
commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan
uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 27. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan
niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte,
en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden
geacht niet te zijn geschreven.
Zesde beslissing
De vergadering van de overnemende vennootschap geeft ontslag aan de huidige
zaakvoerders, zijnde:
- De heer DELANDSHERE Erwin Marcel Gabriel Joseph, geboren te Rocourt op
veertien december negentienhonderd zesenzeventig, ongehuwd, wonende te 3700
Tongeren, Sint-Geertruistraat 162.
De vergadering van de overnemende vennootschap stelt aan als bestuurder voor
onbepaalde duur:
- de heer Delandshere Erwin, voornoemd.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de
kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Zevende beslissing
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3700
Tongeren, Sint-Geertruistraat 162.
Achtste beslissing
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de
gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te
ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Gezien heden volledig nieuwe statuten werden aangenomen, vormen deze statuten
meteen de gecoördineerde versie van de statuten.
De vennootschap geeft volmacht aan de heer Delandshere Erwin, voornoemd of elke
andere door hem aangewezen persoon, als lasthebber ad hoc van de vennootschap,
om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige
inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.
Negende beslissing
voorgaande beslissingen uit te voeren.
Stemming
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen.
Verklaring van de aandeelhouders
De aandeelhouders verklaren dat zij gedurende 5 jaar voorafgaand aan de akte, voor
in het kader van een overdracht van de aandelen van een familiale vennootschap.