0663 604 516
Bokes & Co
det. vb Vennootschap onder firma
Korenmarkt 53, 2800 Mechelen
Onderwerp akte : Wijziging van de statuten
Bokes & Co
Vennootschap onder Firma
Korenmarkt 53 te 2800 Mechelen
Ondernemingsnummer: 0663.604.516
WIJZIGING VAN DE STATUTEN
Het jaar tweeduizend vijfentwintig.
Op 21 februari
WERD GEHOUDEN
De buitengewone algemene vergadering van de vennootschap onder firma Bokes & Co waarvan de zetel
gevestigd is te 2800 Mechelen, Korenmarkt 53.
Ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0663.604.516 - Rechtspersonenregister
Antwerpen afdeling Mechelen.
HISTORIEK VAN DE VENNOOTSCHAP
Opgericht onder de rechtsvorm van een vennootschap onder firma blijkens onderhandse akte de dato 27
september 2016 , gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 13 oktober daarna, onder nummer
16141655.
BUREAU
De vergadering begint om vijftien uur onder voorzitterschap van mevrouw Ponsaers Viktorien die aanstelt
tot secretaris de heer Rosel Siobhan.
Gezien het gering aantal aandeelhouders treedt de secretaris eveneens op als stemopnemer.
AANWEZIGHEIDSLIJST
Zijn aanwezig en/of vertegenwoordigd de volgende vennoten die verklaren het hierna vermeld aantal
aandelen te bezitten, te weten:
1.Mevrouw Ponsaers Viktorien, wonende te 2600 Berchem, Fruithoflaan 29/13, gekend bij het rijksregister
onder nummer 75.10.18-032.06,
vennoot - houder van vierhonderdvijfenzestig (465) aandelen.
2.Mevrouw Rosel Siobhan, wonende te 2140 Antwerpen, Turnhoutsebaan 461/1503, gekend bij het
rijksregister onder nummer 97.02.24-578.74,
vennoot - houder van zevenhonderdvierenveertig (744) aandelen.
3. De heer Tekinaslan Umut, wonende te 2600 Berchem, Fruithoflaan 29/13, gekend bij het rijksregister
onder nummer 77.11.19-513.29
vennoot - houder van zeshonderdeenenvijftig (651) aandelen.
Totaal: Duizend achthonderdzestig (1.860) aandelen, of alle aandelen die alle stemmen vertegenwoordigen.
Hierna ook samen genoemd "de Comparanten".
UITEENZETTING
De voorzitter zet uiteen:
1.Er dient geen enkele verantwoording te worden gegeven omtrent de ver-vulling van de formaliteiten van
bijeenroeping, gezien uit de aanwezigheidslijst blijkt dat op deze vergadering alle aandelen vertegenwoordigd
zijn.
2. Hetzelfde geldt voor de dames Ponsaers Viktorien en Rosel Siobhan en de heer Tekinaslan Umut,
voornoemd, in hun hoedanigheid van zaakvoerder, hiertoe aangesteld bij de oprichting.
Voormelde zaakvoerders verzaken ter vergadering aan deze oproepingsformaliteiten.
3.De vennootschap is niet onderworpen aan de verplichting één of meer commissarissen aan te stellen,
daar zij de bij de wet gestelde criteria niet overschreden heeft.
4.De vergadering werd samengeroepen om te beraadslagen over de volgen-de punten:
AGENDA
Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het WVV.
Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het WVV, zonder wijziging van
het voorwerp van de vennootschap, behoudens terminologische aanpassingen.
Contactgegevens.
Adres van de zetel.
Volmacht voor de formaliteiten.
VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG IS SAMENGESTELD
De vergadering stelt vast dat ze geldig samengesteld is en dat zij bevoegd is om over de agenda te
beraadslagen.
Aangezien alle aandelen op deze vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn, besluit de vergadering
met eenparigheid van stemmen dat geen verantwoording moet gegeven worden van de oproeping.
De vergadering vat de agenda aan.
BESLUITEN VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
Na beraadslaging neemt de vergadering met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten:
WETBOEK VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het WVV en houdende diverse bepalingen,
besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het WVV en de
rechtsvorm van de vennootschap onder firma te behouden.
WIJZIGING VAN DE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande beslissing, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het WVV, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar
voorwerp, behoudens terminologische aanpassingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
I. NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR
Artikel 1.
De vennootschap is een handelsvennootschap met de rechtsvorm van een Vennootschap onder Firma.
Haar naam luidt : "Bokes & Co".
De naam dient steeds gevolgd te worden door de woorden "Vennootschap onder Firma" of "VOF".
Artikel 2.
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2800 Mechelen, Korenmarkt 53.
De zetel mag zonder statutenwijziging naar elke andere plaats in België of de Europese Unie worden
overgebracht, door beslissing van de Zaakvoerder(s), met inachtneming van de taalwetgeving ter zake.
De vennootschap mag, bij beslissing van de zaakvoerder(s), in België en in het buitenland bijkantoren
oprichten.
Artikel 3.
De vennootschap heeft tot voorwerp :
De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland :
-Het uitbaten van een café/koffie- ontbijt- aperitief- en lunchbar/drankgelegenheid;
-Het uitbaten van een eetgelegenheid met beperkte bediening
-De verkoop aan de toog van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt of meegenomen worden en in
het algemeen in een wegwerpverpakking aangeboden worden in snelbuffetten zoals snackbars en cafetaria's;
-De verkoop van kleine snacks;
-De groot- en kleinhandel in dranken, algemeen assortiment;
-De verkoop van eetwaren en dranken en toebehoren aan particulieren en bedrijven, onder meer op
bestelling en via levering;
-Het organiseren en verzorgen van feesten, banketten, cocktails, lunches, recepties, enzovoort;
-Het organiseren van workshops en cursussen;
-Aan-en verkoop van tweedehandsartikelen (oa. Meubilair, boeken, ... ) en dit in de ruimste zin van het woord.
-Zowel in België als in het buitenland, onder eender welke vorm, participaties te verwerven en aan te houden
in vennootschappen en ondernemingen;
-Organiseren van, het deelnemen aan opleidingen, cursussen en dergelijke met betrekking tot hierboven
vermelde activiteiten;
-Het deelnemen aan, organiseren van of participeren in organisaties met als doel het verstrekken van
opleidingen, seminaries of cursussen die verband houden met de hoofdactiviteit;
-Het deelnemen In of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen, het management
en het bestuur van om het even welke ondernemingen en vennootschappen, het optreden als vereffenaar,
-Het verlenen van technische, Commerciële of financiële bijstand aan alle Belgische en buitenlandse
ondernemingen, het verlenen van financiële bijstand;
De vennootschap mag alle Industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen
doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het maatschappelijk doel, kredieten en leningen aangaan
en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen In hypotheek 01 In pand te geven, inclusief de
eigen handelszaak.
Deze opsomming is niet beperkend.
De vennootschap mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks kan bijdragen tot de verwezenlijking
van haar doel in de ruimst mogelijke zin.
De vennootschap kan alle commerciële, financiële en handelsverrichtingen van roerende en onroerende
aard stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verband houd.
De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen,
ongeacht welk doel deze hebben.
Activiteiten waarvoor de vennootschap niet zelf over de nodige vergunningen zou beschikken; zullen In
onder aanneming worden uitgegeven.
Artikel 4.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd en verkrijgt de rechtspersoonlijkheid vanaf de datum van
neerlegging ter griffie van het uittreksel uit deze akte.
II. TER BESCHIKKING GESTELD VERMOGEN - AANDELEN
Artikel 5.
-1. Ter beschikking gesteld aanvangsvermogen
Het ter beschikking gesteld aanvangsvermogen bedraagt vijfduizend vijfhonderdtachtig (5.580) euro en is
verdeeld in duizend achthonderdzestig (1.860) aandelen.
-2. Verhoging van het ter beschikking gesteld vermogen - Voorkeurrecht
Alleen de algemene vergadering kan beslissen tot verhoging van het ter beschikking gesteld vermogen
volgens de in deze statuten vastgestelde modaliteiten inzake aanwezigheid en meerderheid zoals bij
statutenwijziging.
Bij elke verhoging van het ter beschikking gesteld vermogen waartoe wordt overgegaan zal aan de
bestaande vennoten een voorkeurrecht worden gegeven om in te schrijven op de verhoging van het ter
beschikking gesteld vermogen, naar evenredigheid van hun aandelenbezit, tenzij de algemene vergadering er
anders over beslist en zulks overeenkomstig de bepalingen inzake statutenwijziging.
Derden kunnen alleen inschrijven op een verhoging van het ter beschikking gesteld vermogen indien alle
vennoten daarmee instemmen met eenparigheid van stemmen.
Bij splitsing van het eigendomsrecht van een effect in blote eigendom en vruchtgebruik, om welke reden
ook, komt het recht van voorkeur in geval van de verhoging van het ter beschikking gesteld vermogen toe aan
de vruchtgebruiker. Indien de vruchtgebruiker zijn recht van voorkeur niet uitoefent, komt dit recht toe aan de
blote eigenaar.
De nieuwe aandelen die de vruchtgebruiker of de blote eigenaar bij uitoefening van het recht van voorkeur
bij verhoging van het ter beschikking gesteld vermogen met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle
Het staat de vruchtgebruiker en de blote eigenaar evenwel vrij om in gezamenlijk akkoord van deze regeling
af te wijken, onder meer door gezamenlijk in te tekenen op de verhoging van het ter beschikking gesteld
vermogen.
Artikel 6.
Het ter beschikking gesteld aanvangsvermogen van de vennootschap werd volstort door de stortingen in
geld vanwege de oprichters.
Vennoten zijn hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap.
Vennoten zijn de natuurlijke personen die als dusdanig zijn opgetreden in de oprichtingsakte of die na de
oprichting als vennoten door de oprichtende vennoten zijn aanvaard.
ledere wijziging van vennoot dient te worden bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
Een vennoot kan slechts vrijwillig uittreden wanneer voorgesteld wordt de vennootschap om te zetten in een
andere rechtsvorm of wanneer hem nieuwe verplichtingen worden opgelegd waartoe hij zich niet wenst te
verbinden.
Een vennoot mag zijn aandelen niet verpanden.
Indien een vennoot zijn aandelen verpandt of in geval van onbekwaamheid, afwezigheid, kennelijk
onvermogen of faillissement van een vennoot of indien een vennoot niet langer tot de vennootschap wenst te
behoren, verliest de betrokken persoon van rechtswege zijn hoedanigheid van vennoot binnen de drie maanden
nadat dit ter kennis gebracht werd van de vennootschap, tenzij de aandelen of het aandelenpakket van de
betrokken vennoot voor het verstrijken van die termijn zijn of is aangeboden aan de andere vennoten. De
vennoten zullen handelen op dezelfde wijze als in geval van overdracht onder de levenden.
Indien de aandelen niet worden overgenomen door de andere vennoten heeft de van rechtswege uitgesloten
vennoot recht op de nettowaarde van zijn aandeel die zal worden vastgesteld op basis van het eigen vermogen
van de vennootschap van het boekjaar dat werd afgesloten onmiddellijk voorafgaand aan het jaar waarin de
uitsluiting plaatsvond en zonder mee rekening van de winst van het lopende boekjaar, maar wel rekening
houdend met de eventueel tijdens het lopende boekjaar geleden verliezen. Bij gebrek aan akkoord zal deze
waarde worden vastgesteld door een deskundige aan te stellen zoals hierna bepaald bij overdracht van
aandelen.
De rechten verbonden aan deze aandelen worden tot aan de uitsluiting of tot aan de overdracht geschorst.
Artikel 7.
De aandelen zijn op naam en moeten ingeschreven worden in het register van aandelen. Naar aanleiding
van de inschrijving in het register wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Aan de
aandelen wordt een volgnummer toegekend.
De overdracht of overgang aandelen geschiedt door de ondertekening van het register der aandelen en met
inachtneming van de vormvereisten van het burgerlijk recht.
Indien een aandeelhouder zijn aandelen al of niet tegen vergoeding wenst over te dragen, dient hij de
vennoten hiervan in kennis stellen door opgave van de volledige identiteit van de kandidaat-overnemer(s), het
aantal aandelen dat hij wenst over te dragen en de prijs.
De vennoten kunnen de voorgenomen overdracht soeverein en zonder motivatie aanvaarden of weigeren
binnen een termijn van dertig dagen vanaf het verzenden van de aanvraag tot goedkeuring van de overdracht.
Het volstaat dat één van hen zich tegen de overdracht verzet.
Indien de vennoot niet reageert (of indien geen enkele van de vennoten reageert indien er meerdere zijn)
binnen deze termijn, wordt hij geacht de overdracht te aanvaarden.
indien de vennoten (of minstens één van de vennoten indien er meerdere zijn) de goedkeuring weigert, zal
hij de vennoten hierover inlichten en hen in kennis stellen van dezelfde gegevens als dewelke hij heeft verkregen
van de kandidaat-overdrager.
De vennoten hebben dan vijftien dagen de tijd om aan de / één van de vennoten kenbaar te maken dat zij
de aandelen wensen aan te kopen, hetzij tegen de prijs die wordt geboden door de derde hetzij tegen een prijs
die jaarlijks wordt vastgelegd door de jaarvergadering en die zal gelden voor alle overdrachten die zullen
plaatsvinden tijdens de periode die volgt op deze jaarvergadering tot bij de goedkeuring van de volgende
jaarrekening.
Indien geen van de vennoten gebruik maakt van het voorkooprecht, hebben de vennoten zelf het recht om
een natuurlijke of rechtspersoon voor te stellen die de aandelen zal overnemen, met dien verstande evenwel
dat alle bestaande vennoten, ter uitzondering van de kandidaat-overdrager, hiermee akkoord moeten gaan. De
vennoten dienen hun intenties ter zake en het akkoord van de andere vennoten mee te delen aan de kandidaat-
overdrager binnen de termijn van dertig dagen na het verstrijken van de hierboven vermelde termijn van verzet
van dertig dagen.
Indien voor een bepaald jaar nagelaten werd de prijs van de aandelen vast te stellen en indien de vennoten
niet bereid zijn de prijs te betalen die door de derde wordt geboden en er tussen partijen geen overeenkomst
wordt bereikt betreffende de prijs, zal de prijs worden bepaald door een deskundige, aangesteld in gemeen
akkoord of bij gebreke van akkoord door de rechtbank op verzoek van de meeste gerede partij, overeenkomstig
de ter zake geldende dwingende wetsbepalingen.
De vennoten vermelden in hun aanbod het maximum aantal aandelen en, eventueel, het minimum aantal
aandelen dat zij wensen te kopen.
De aandelen worden tussen de kandidaat-kopers verdeeld in verhouding tot hun aandeel in het ter
beschikking gesteld vermogen. Indien één of meer vennoten geen gebruik maken van hun voorkeurrecht, zal
dit toekomen aan de vennoten die er wel gebruik van wensen te maken, weer in verhouding tot hun aandeel in
het ter beschikking gesteld vermogen en desgevallend aan de toegelaten derde zoals hierboven vermeld.
Na verloop van voormelde termijn van dertig dagen zal de vennoot (of één van de vennoten indien er
meerdere zijn) binnen de acht dagen de kandidaat-overdrager inlichten van de voorstellen van de andere
vennoten, met vermelding van hun identiteit of die van de toegelaten derde, het aantal aandelen dat zij wensen
te kopen en de geboden prijs.
De kandidaat-overdrager kan zijn aanbod tot verkoop intrekken indien niet al de aandelen die hij wenst over
te dragen worden overgenomen door de andere vennoten of indien, wanneer er voor een bepaald jaar geen
prijs werd vastgesteld op de jaarvergadering, er geen overeenkomst wordt bereikt over de door de overdrager
gevraagde prijs.
De kandidaat-overdrager wordt geacht de verkoop te willen verder zetten indien hij niet reageert binnen de
acht dagen na het verzenden van de brief of email waarin hij wordt ingelicht over de voorstellen van de andere
vennoten.
De aandelen die niet zouden worden aangekocht door de andere vennoten mogen worden overgedragen
aan de derde.
De overdrachten die zouden gebeuren in strijd met voorgaande bepalingen zijn niet tegenstelbaar aan de
vennootschap.
Al de kennisgevingen gedaan in toepassing van dit artikel moe-ten gebeuren bij ter post aangetekend
schrijven met ontvangstmelding of via email.
Onder overdracht van aandelen wordt verstaan : elke vorm van overdracht in de ruimste zin, met inbegrip
van, doch niet beperkt tot de volle eigendom, de blote eigendom of het vruchtgebruik, met inbegrip van koop-
verkoop, ruil, inbreng in vennootschap en overdracht ingevolge ontbinding met vereffening, fusie, splitsing,
inbreng van een algemeenheid, inbreng van een bedrijfstak, gedwongen uitvoering, openbare verkoop,
openbaar koopaan-bod of openbaar bod tot omruiling.
De prijs van de aandelen dient te worden betaald binnen de zes maanden te rekenen vanaf het aanbod van
de kandidaat-overdrager.
Indien de kandidaat-overdrager ingevolge de toepassing van bovenstaande bepalingen gemachtigd is de
aandelen te verkopen aan een derde, dient de transactie te worden gerealiseerd binnen de twee maanden vanaf
het ogenblik dat de machtiging werd bekomen of verworven; na deze termijn moet de procedure worden
overgedaan.
Artikel 8
De vennootschap wordt niet ontbonden door het overlijden, de onbekwaamheid, de afwezigheid, het
kennelijk onvermogen of faillissement van een vennoot en evenmin door de verklaring van één of meer vennoten
dat zij niet langer tot de vennootschap willen behoren.
In geval van overlijden van een aandeelhouder dienen zijn erfgenamen, ongeacht het bepaalde in artikel 9
van de statuten, de vennoten hiervan in kennis te stellen en indien zij wensen toe te treden tot de vennootschap
zijn zij verplicht aan de vennoten de toelating hiertoe te vragen.
Indien de vennoten de toelating verlenen, zal de vennootschap voortduren met de erfgenamen van de
overleden vennoot.
Indien de vennoten de toelating weigeren, zullen zij handelen op dezelfde wijze als in geval van overdracht
onder de levenden.
In geval van onbekwaamheid, afwezigheid, kennelijk onvermogen of faillissement van een vennoot of indien
een vennoot niet langer tot de vennootschap wenst te behoren, wordt gehandeld zoals hiervoor bepaald onder
artikel 6.
Artikel 9.
Indien een effect aan verscheidene eigenaars toebehoort, kan de vennootschap de uitoefening van de eraan
verbonden rechten schorsen totdat één enkele persoon is aangewezen als eigenaar van het effect ten aanzien
van de vennootschap.
In geval van onenigheid tussen de rechthebbenden of van hoogdringendheid kan de voorzitter van de
rechtbank van koophandel, op verzoek van één van hen, een gezamenlijke mandataris aanwijzen.
Bij splitsing van het eigendomsrecht van een effect in blote eigendom en vruchtgebruik worden de
lidmaatschapsrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 10.
De zaakvoerder(s) vorderen de fondsen in op de ingeschreven maar niet volgestorte aandelen naargelang
de behoeften van de vennootschap; zij stellen eigenmachtig het tijdstip van de invordering vast.
De aandeelhouder die verzuimt de ingevorderde fondsen te storten binnen de vijftien dagen na betekening
van een aanmaning door aangetekende brief zal hierop een interest verschuldigd zijn, berekend aan de
wettelijke rentevoet, te beginnen van de dag van eisbaarheid tot de dag van de werkelijke storting.
Zolang de regelmatig opeisbare en opgevorderde fondsen op een aandeel niet zijn gestort, worden alle
rechten aan dit aandeel verbonden geschorst. De zaakvoerders kunnen bovendien, na een tweede aanmaning
die gedurende een maand zonder gevolg gebleven is, de aandeelhouder vervallen verklaren en zijn aandeel
verkopen, op de wijze die zij het meest gepast achten.
De zaakvoerder(s) kunnen de vennoten toelaten hun aande-len bij voorbaat te volstorten. Daartoe kunnen
zij alle voorwaarden stellen.
III. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 11.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders-vennoten, al dan niet statutair
benoemd, die hoofdelijk en onbeperkt aan-sprakelijk zijn voor de verbintenissen van de vennootschap.
Indien er twee zaakvoerders zijn, besturen zij samen de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders
zijn, vormen zij een college.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als zaakvoerder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de ter zake geldende wettelijke bepalingen.
Werden benoemd tot zaakvoerder, voor de duur van de vennootschap:
1.Mevrouw Ponsaers Viktorien, wonende te 2600 Berchem, Fruithoflaan 29/13, , gekend bij het rijksregister
2.Mevrouw Rosel Siobhan, wonende te 2140 Antwerpen, Turnhoutsebaan 461/1503, gekend bij het
rijksregister onder nummer 97.02.24-578.74,
3. De heer Tekinaslan Umut, wonende te 2600 Berchem, Fruithoflaan 29/13, gekend bij het rijksregister
onder nummer 77.11.19-513.29
Het is de zaakvoerder(s) te allen tijde toegestaan vrijwillig ontslag te nemen mits dit ontslag niet ontijdig is
en in de opvolging kan worden voorzien.
Opvolgend zaakvoerder
De vennootschap wordt niet ontbonden door het overlijden, de herroeping, de onbekwaam verklaring of het
ontslag van een zaakvoerder.
Indien er een opvolgend statutair zaakvoerder is, zal deze van rechtswege opvolgen.
Zij zullen zorgen voor de nodige bekendmakingen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
Indien er meerdere zaakvoerders in functie zouden zijn, zullen de overblijvende zaakvoerders de
vennootschap verder besturen en kunnen zij, indien zij dit gepast achten, de algemene vergadering
samenroepen om een nieuwe statutaire zaakvoerder te benoemen.
Indien er geen zaakvoerders meer zijn, zal de algemene vergadering samenkomen om één of meerdere
statutaire zaakvoerders te benoemen.
Artikel 12.
Indien de vennootschap wordt bestuurd door een college van zaakvoerders, kiezen zij een voorzitter onder
hun leden. Indien de voorzitter belet is, wordt hij vervangen door de oudste in jaren van de aanwezige
zaakvoerders.
Artikel 13.
Het college van zaakvoerders vergadert op bijeenroeping van de voorzitter, zo vaak het belang van de
vennootschap het vergt.
Het moet bijeengeroepen worden op aanvraag van een zaakvoerder.
Indien er twee zaakvoerders zijn, beraadslagen zij samen, telkens één van hen hierom verzoekt.
De vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op de plaats die in de
bijeenroepingen wordt aangeduid.
Van de besluiten van het college van zaakvoerders, van de twee zaakvoerders of van de enige zaakvoerder
worden notulen gehouden, die worden ingeschreven of ingelast in een bijzonder register en ondertekend door
de aanwezige leden van het college, door beide zaakvoerders of door de enige zaakvoerder.
Afschriften of uittreksels hiervan worden ondertekend door de bevoegde organen van vertegenwoordiging.
Artikel 14.
Het college van zaakvoerders mag enkel beraadslagen indien de meerder-heid van zijn leden aanwezig of
vertegenwoordigd is. Verhinderde zaakvoerders kunnen schriftelijk stemmen. Zij mogen insgelijks aan een
ander zaakvoerder opdracht geven hen te vertegenwoordigen bij de beraadslagingen en in hun naam te
stemmen.
De vorm van de volmacht wordt vastgesteld door het college. Geen enkel zaakvoerder zal meer dan één
collega mogen vertegenwoordigen.
De beslissingen worden getroffen met meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen wordt het
voorstel verworpen.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks
vereisen, kunnen de besluiten van het college van zaakvoerders worden genomen bij eenparig schriftelijk
akkoord van de zaakvoerders. Deze procedure kan niet worden gevolgd voor de vaststelling van de
jaarrekening of in enig ander geval dat door deze statuten wordt uitgesloten.
Indien er twee zaakvoerders zijn, kunnen ze enkel beraadslagen indien ze beiden aanwezig zijn of indien
één van hen bij volmacht wordt vertegenwoordigd door de andere. De vorm van de volmacht wordt vastgesteld
door beide zaakvoerders in onderling akkoord.
De beslissingen worden in dat geval getroffen met eenparigheid van stemmen.
Artikel 15.
Het college van zaakvoerders, de twee zaakvoerders samen of de enige zaakvoerder zijn bevoegd om alle
handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap,
behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 16.
Het college van zaakvoerders, de twee zaakvoerders samen of de enige zaakvoerder mag het dagelijks
bestuur en de vertegenwoordiging, wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen die
individueel, gezamenlijk dan wel als college moeten optreden. Het college van zaakvoerders, de twee
zaakvoerders samen of de enige zaakvoerder kan tevens bijzondere machten toekennen aan lasthebbers; hij
bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.
Artikel 17.
Indien er slechts één zaakvoerder is benoemd, wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens
derden en in rechtszaken als eiser of verweerder, gebonden door de handtekening van de enige zaakvoerder
of van een door hem benoemde gevolmachtigde.
Indien er twee zaakvoerders zijn, wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in
rechtszaken als eiser of verweerder, gebonden door de handtekening van beide zaakvoerders of van een door
hen benoemde gevolmachtigde.
Indien er meerdere zaakvoerders zijn, vormen zij een college en wordt de vennootschap gebonden door de
handtekening van twee zaakvoerders gezamenlijk handelend of van een door hen benoemde gevolmachtigde.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuursorgaan van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.
Artikel 18.
Het mandaat van zaakvoerder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt
beslist.
IV .- ALGEMENE VERGADERING
Artikel 19.
Elk jaar wordt er een gewone algemene vergadering gehouden, op de zetel van de vennootschap of op een
andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de eerste
vrijdag van december te 20:00 uur of in onderlinge afspraak tussen alle vennoten.
Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag.
Artikel 20.
De gewone algemene vergadering hoort lezing van de verslagen van zaakvoerders, keurt de jaarrekening
goed en beraadslaagt over al de punten op de agenda. Na goedkeuring van de jaarrekening spreekt de
vergadering zich door bijzondere stemming uit over de decharge aan de zaakvoerders en eventuele
commissarissen.
Artikel 21.
De algemene vergaderingen worden gehouden op voorstel van een zaakvoerder of wanneer daartoe
verzocht wordt door vennoten die samen tenminste een vijfde van de aandelen vertegenwoordigen.
Artikel 22.
De vennoten mogen voor de algemene vergadering enkel een ander aandeelhouder als volmachtdrager
aanstellen. Rechtspersonen kunnen evenwel vertegenwoordigd worden op elke wijze die hun statuten voorzien.
De volmacht moet voldoen aan de door het college van zaakvoerders of de zaakvoerder(s) voorgeschreven
vorm. Zij moet op de zetel van de vennootschap worden gedeponeerd, tenminste vijf dagen vóór de
vergadering.
Artikel 23.
Elk aandeel met stemrecht geeft recht op één stem.
Bij splitsing van aandelen in blote eigendom en vruchtgebruik komt het stemrecht toe aan de
vruchtgebruiker.
Artikel 24.
De algemene vergadering kan enkel beraadslagen over punten die op de agenda voorkomen.
De agenda wordt opgesteld door de zaakvoerder(s).
Voorstellen van vennoten komen niet in aanmerking indien zij niet vooraf werden ondertekend door vennoten
die samen tenminste een vijfde van de uitgegeven aandelen vertegenwoordigen en indien zij niet tijdig werden
medegedeeld aan het college van zaakvoerders of aan de zaakvoerder(s) om in de oproepingen te worden
opgenomen.
De algemene vergadering mag besluiten treffen ongeacht het aantal aanwezig of vertegenwoordigde
vennoten, op voorwaarde dat de vennoot of vennoten aanwezig zijn, onverminderd de wettelijke bepalingen in
geval van omzetting van de vennootschap.
De besluiten van de algemene vergadering worden genomen mits de eenparige goedkeuring van de
vennoten en de gewone meerderheid van stemmen van de stille vennoten.
Voor een wijziging van de statuten gelden dezelfde bepalingen.
De wijzigingen van de statuten kunnen gebeuren bij onderhandse akte die dient te worden openbaar
gemaakt overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.
Artikel 25.
Van elke vergadering wordt een verslag opgesteld. Het wordt ondertekend door de leden van het bureau
en door de vennoten die erom verzoeken. Afschriften en uittreksels worden ondertekend door een zaakvoerder.
V .- INVENTARIS - JAARREKENING
Artikel 26.
Het boekjaar begint op één juli eindigt op dertig juni.
Bij het einde van elk boekjaar worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld overeenkomstig de wet.
Artikel 27.
Over de winstverdeling en de reservevorming wordt beslist door de algemene vergadering op voorstel van
de zaakvoerders.
VI .- ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 28.
De vennootschap kan op elk ogenblik ontbonden worden door beslissing van de algemene vergadering.
Artikel 29.
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de
wettelijke bepalingen.
Het te verdelen saldo van de vereffening wordt onder de vennoten verdeeld in verhouding tot hun
aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen.
VII .- WOONSTKEUZE - ALLERLEI
Artikel 30.
Ter uitvoering van deze statuten, doet elke aandeelhouder, obligatiehouder, zaakvoerder of vereffenaar
woonstkeuze op hun gekende woonplaats of verblijfplaats in België of in het buitenland , waar hen alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen geschieden.
De houders van de aandelen, zaakvoerders, vereffenaars zijn daartoe verplicht de vennootschap kennis te
geven van de woonplaats of verblijfplaats in België
en in het buitenland en elke verandering ervan.
Bij ontstentenis van deze kennisgeving worden zij geacht keuze van woonplaats te hebben gedaan op de
zetel van de vennootschap.
VERKLARING BETREFFENDE DE KOSTEN
De kosten en vergoedingen, door de vennootschap verschuldigd naar aanleiding van haar oprichting,
worden geraamd op duizend euro.
BENOEMINGEN
De krachtens deze akte in de statuten benoemde zaakvoerders zijn tussengekomen en hebben verklaard
hun benoeming te aanvaarden.
Volmacht
Bijzondere volmacht met recht op indeplaatsstelling wordt verleend aan de besloten vennootschap Van den
Berghen & De Roo, Accountants en Fiscale Juristen met maatschappelijke zetel te 2800 Mechelen, Frederik de
Merodestraat 98 en al haar aangestelden, teneinde bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de
ondernemingsloketten en de btw, directe belastingen en ondernemingsrechtbanken, de nodige formaliteiten te
vervullen.
Verleden te Mechelen, op datum als voormeld.
Na de individuele controle hebben de partijen getekend en heeft iedere vennoot een getekend exemplaar
ontvangen.
Opgemaakt in vier originele exemplaren, één voor iedere vennoot, en een vierde voor de vennootschap.
Van den Berghen Jan
Lasthebber