Siège :
N° d'entreprise :
(en abrégé) :
Objet(s) de l'acte :
(en entier) :
(adresse complète)
FABRICA BOIS
Avenue de la Chasse 135
1040 Etterbeek
Société privée à responsabilité limitée
Forme juridique :
Dénomination
Constitution
D'un acte reçu par Maître Jean Vincke, Notaire associé à Bruxelles, le 7 septembre 2015, il résulte
qu’ont comparu :
1. Monsieur de BEAUFFORT Félix Jean Anne Marie Ghislain, né à Uccle le vingt-trois janvier mil
neuf cent quatre-vingt-six, domicilié à 1150 Woluwe-Saint-Pierre, rue Kelle 202;
2. Monsieur KNECHCIAK Thomas, né à Luxembourg (Grand-Duché-de Luxembourg) le quatre mai
mil neuf cent quatre-vingt-six, domicilié à 1160 Auderghem, avenue Joseph Jean Gossiaux 1 - bte 6 ;
3. Monsieur de BEER de LAER Hadrien Anne André, célibataire, né à Etterbeek le trois novembre
mil neuf cent quatre-vingt-six,  domicilié à 1170 Watermael-Boitsfort, Avenue des Lucioles 2. 
Lesquels ont requis le Notaire soussigné d'acter en la forme authentique qu'ils constituent une
société commerciale et d'arrêter les statuts d'une société privée à responsabilité limitée sous la
dénomination FABRICA BOIS, ayant son siège social à 1040 Etterbeek, avenue de la Chasse 135,
dont le capital s'élève à dix-huit mille six-cent euros (18.600,00 euros) représenté par trois cent
soixante (360) parts sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un trois cent
soixantième (1/360ième) de l'avoir social.
Les comparants déclarent et reconnaissent que les parts ainsi souscrites sont libérées à concurrence
du minimum légal par un versement en espèces, de sorte que la société a, dès à présent de ce chef
à sa disposition, une somme de six mille deux cents euros (€ 6.200,00).
Le comparant sub. 1 reconnaît devoir à la société un solde de quatre mille cent trente-trois euros (€
4.133,00), le comparant sub. 2 reconnaît devoir à la société un solde de quatre mille cent trente-trois
euros (€ 4.133,00) et le comparant sub. 3 reconnaît devoir un solde de quatre mille cent trente-trois
euros (€ 4.133,00).
Objet.
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour son compte propre ou pour le compte
de tiers ou en participation avec des tiers, tant à destination des particuliers, des entreprises, des
associations, des organisations que des personnes morales de droit privé ou de droit public :
• Toutes opérations de consultance, de conseil, d’achat, de vente à distance ou non, d’import,
d’export, de conseil en achat, en vente à distance ou non, en import et en export, de courtage, de
commissionnement, de location, de transport, de livraison, de développement, de fabrication, de
conception, de création, de production, de réalisation, de commerce de gros ou en détail, de
stratégie, d’ingénierie, de services, de gestion, de gestion de projet, de management, de
restauration, de rénovation, de construction, de démolition, de recyclage, d’aménagement, de
promotion, de marketing, d’analyse, de publicité, de formation professionnelle ou non, d’organisation,
de recherches, d’études de marché, d’expertise et d’assistance en matière de menuiserie intérieure
et extérieure, d’ébénisterie, de mobilier (notamment portes, placards, cuisines équipées ou non,
escaliers, etc.) et d’immobilier (notamment escaliers, châssis, velux, travaux hydrofuges, ossatures
en bois, cloisons, menuiserie extérieure, terrassement, combles, etc.), d’antiquités, de mobilier
ancien ou non, d’objets d’art, d’œuvres d’art, de décoration intérieure et extérieure, d’architecture
intérieure, de charpenterie, d’équipement, de quincaillerie en ce compris toute activité accessoire tels
0636850728
Volet B
que le bardage, le lambrissage, la peinture, le vernissage, le parquetage, le carrelage, le plâtrage ;
cette liste étant exemplative et non exhaustive et le tout devant, par ailleurs, être compris au sens le
plus large ;
• L’achat, la vente, le courtage, la commission, la prise de brevets, la constitution, cession et
concession de droits d’auteur et de tout droit intellectuel, ainsi que tout conseil en la matière ;
• L’organisation d’expositions, trainings, séminaires, formations, ateliers, réunions, événements usant
de supports visuels, sonores et/ou audiovisuels ou non, incentives, conférences, soirées, réceptions,
symposia, activités, salons professionnels, conférences et congrès, tant en ce qui précède, que sur
le plan culturel, scientifique, touristique, industriel, commercial au sens le plus large, ainsi que la
consultance en la matière. Par ailleurs, cette liste est énumérative et non limitative. L’organisation
précitée peut être opérée, notamment, en vue de la promotion de l’objet social, de l’entreprise, de la
société et de la marque ;
• La constitution et la valorisation d’un patrimoine mobilier dans le sens le plus large ;
• La prise de participation directe ou indirecte dans toutes sociétés ou entreprises commerciales,
industrielles, financières, mobilières et immobilières, le contrôle de leur gestion ou la participation à
celle-ci ;
• La gestion, l’achat, la cession, l’échange, la vente pour son propre compte de biens mobiliers en ce
compris tous droits sociaux, actions, parts sociales, belges ou étrangers, cotés en bourse ou non,
obligations, bons de caisse, fonds d’Etat, warrants, options et autres, cette liste étant énumérative et
non limitative et le tout devant, par ailleurs, être compris au sens le plus large ;
• La constitution, la gestion et la valorisation d’un patrimoine immobilier, tant en immeubles qu’en
droits réels, droits immobiliers, notamment l’achat, la mise en valeur, le lotissement, l’échange,
l’amélioration, la location meublée ou non, la vente, la cession, le leasing, la transformation, la
rénovation, la restauration, la construction, la démolition et la destruction de biens immobiliers.
Dans ce cadre, la société peut recourir au crédit et peut donner caution tant pour ses propres
engagements que pour les engagements de tiers, entre autres en constituant sur ses biens toute
sûreté, y compris sur son propre fonds de commerce.
Elle peut accomplir toutes opérations immobilières, mobilières, industrielles, commerciales, civiles et
financières se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou à tout autre objet
similaire, connexe ou susceptible d’en favoriser l’extension et le développement ou qui serait de
nature à en faciliter, entièrement ou partiellement, la réalisation.
Elle pourra en outre faire toute exploitation, soit par elle-même, soit par tout autre mode, sans
aucune exception, créer toutes sociétés, associations, entreprises, groupements de personnes ayant
ou non la personnalité morale de nationalité belge ou étrangère, faire apport à des sociétés
existantes de nationalité belge ou étrangère, fusionner, ou s’allier avec elles, prendre des
participations directes ou indirectes, souscrire, acheter ou revendre tous titres ou droits sociaux,
prendre toutes commandites et faire tous prêts, crédits et avances.
Elle pourra être administrateur, gérant ou liquidateur d’autres sociétés ou personnes morales de droit
privé ou de droit public.
Gestion.
La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés avec ou sans
limitation de durée et pouvant, dans cette dernière hypothèse, avoir la qualité de gérant statutaire.
L'assemblée générale qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de
pluralité, leurs pouvoirs. S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est
attribuée.
Chaque gérant peut démissionner à tout moment.
Lorsqu'une personne morale est nommée gérante, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés,
gérants administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette
mission au nom et pour le compte de la personne morale.
Pouvoirs.
Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice et peut poser tous les actes
nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée
générale.
Il peut, pour une durée fixée par lui, déléguer telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine à des
mandataires spéciaux, associés ou non.
Émoluments.
Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat de gérant est gratuit.
Contrôle.
Aussi longtemps que la société pourra bénéficier des dérogations prévues à l'article 141, 2° du Code
des sociétés, il n'y a pas lieu de nommer de commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée
générale.
Au cas où aucun commissaire n'est nommé, chaque associé a individuellement les pouvoirs
d'investigation et de contrôle du commissaire. Il peut se faire représenter par un expert-comptable.
Volet B
La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette
rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.
Réunion.
Il est tenu une assemblée générale le 26 mai de chaque année, à 19 heures. Si ce jour est un jour
férié légal, l'assemblée aura lieu le jour ouvrable suivant.
Représentation.
Tout associé peut se faire représenter aux assemblées par un mandataire, associé ou non.
Présidence.
Toute assemblée générale est présidée par un gérant, ou, à défaut de gérant, par l'associé présent
qui détient le plus de parts.
Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital
représentée et à la majorité des voix.
Chaque part donne droit à une voix.
(…)
Exercice social.
L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque
année.
Affectation des bénéfices.
Sur le bénéfice net, tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est prélevé
chaque année cinq pour cent (5%) pour la formation de la réserve légale. Ce prélèvement cesse
d'être obligatoire lorsque ce fonds de réserve atteint dix pour cent (10%) du capital.
Le solde est mis à la disposition de l'assemblée générale qui, sur proposition de la gérance, en
détermine l'affectation, dans le respect des dispositions légales.
Dissolution.
(...)
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes
nécessaires à cet effet, l'actif est réparti également entre toutes les parts.
Toutefois, si toutes les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs,
avant de procéder aux répartitions, rétablissent l'équilibre soit par des appels de fonds, soit par des
remboursements partiels.
Assemblée générale extraordinaire des associés
AUTORISATION(S) PRÉALABLE(S)
Le notaire a attiré l'attention des comparants sur le fait que la société, dans l'exercice de son objet
social, pourrait devoir, en raison des règles administratives en vigueur, obtenir des autorisations ou
licences préalables.
Les comparants, ici présents, déclarent ensuite se réunir en assemblée générale et prennent à
l'unanimité les résolutions suivantes :
1.Clôture du premier exercice - première assemblée annuelle
Le premier exercice sera clôturé le trente et un décembre deux mille seize. Par conséquent, la
première assemblée annuelle se tiendra en deux mille dix-sept.
2.Nomination des gérants non-statutaires
Sont nommés en qualité de gérant, pour une durée illimitée :
- Monsieur de BEAUFFORT Félix, prénommé.
- Monsieur KNECHCIAK Thomas, prénommé.
- Monsieur de BEER de LAER Hadrien, prénommé.
Les gérants sont ici présents et acceptent le mandat qui leur est conféré.
Leur mandat sera exercé rémunéré.
3.Ratification des engagements pris au nom de la société en formation
Les comparants déclarent reprendre tous les engagements pris au nom de la société en constitution
à dater du 2 janvier 2015.
Cette reprise d'engagement n'aura d'effet que sous la double condition suspensive de la réalisation
desdits engagements et du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal compétent.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Maître Géraldine Rolin Jacquemyns, Notaire associé à Bruxelles,
 
Déposés en même temps :
 
- 1 expédition de l'acte
- 1 extrait analytique