Ondernemingsnr : 0843511604
Naam
(voluit) : SECURITY & CONTROL SYSTEMS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Steenhuisdreef 70 A
 : 9031 Gent
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM, BENAMING
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor geassocieerd notaris Delphine Coorevits te Gent,
Drongen, op 18/12/2023 aangeboden ter publicatie voor registratie, dat de buitengewone algemene
vergadering van de besloten vennootschap “SECURITY & CONTROL SYSTEMS”, met zetel te 9031
Gent, Steenhuisdreef 70 A, met éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft
genomen:
1. Aanpassen van de statuten van de vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
2. Schrappen van de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening uit de statuten en
beschikbaar maken voor toekomstige uitkeringen.
3. Besluit tot uitkering door vrijstelling van de volstortingsverplichting van niet-opgevraagde
inbrengen.
4. Naamswijziging.
De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in “SC Systems” en erkent op de
hoogte te zijn van de inhoud van artikel 2:3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering besluit artikel 1 van de statuten te wijzigen en te vervangen door de volgende tekst:
“De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam “SC
Systems”.”
5. Kennisname verslag wijziging van het voorwerp.
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan de
dato 04 december 2023 waarbij een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van
het voorwerp wordt gegeven, opgesteld in uitvoering van artikel 5:101 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De aandeelhouder, vertegenwoordigd zoals voormeld, erkent een kopie van dit verslag te hebben
ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Hij verklaart er geen opmerkingen op te
formuleren, en verzaakt bijgevolg, voor zoveel als nodig, aan de verzending van een afschrift van dit
verslag overeenkomstig artikel 5:84 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Een kopie van het verslag van het bestuursorgaan blijft bewaard in het dossier van de notaris.
6. Besluit tot wijziging van het voorwerp.
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen overeenkomstig voormeld
verslag van het bestuursorgaan door vervanging van artikel 3 van de statuten overeenkomstig de
omschrijving zoals hierna vermeld :
“De vennootschap heeft als voorwerp:
De handel in en het plaatsen, installeren en onderhouden van elektrische installaties,
beveiligingssystemen, bekabeling, netwerken, camerabewakingssystemen,
Domotica systemen, automatisaties, audio- en video-installaties, verplichtingsystemen,
klimaatregelingsystemen ,computersystemen, laadpalen, zonnepanelen en dergelijke meer;
Het adviseren en coördineren van voornoemde werkzaamheden;
Algemeen beveiligingsadvies;
Algemene aannemingen;
Sanitair en Chauffage;
Verbouwingswerkzaamheden;
Laswerken;
Alle vormen van e-commerce;
Verhuur van roerende goederen;
Afwasservice;
Alle vormen van tuinbouw en dit in de breedste zin van het woord;
De klein- en groothandel, de import en export, het ontwerp en vervaardiging van goederen met
betrekking tot voornoemde activiteiten;
De vennootschap kan samenwerken met of een deelname nemen in andere ondernemingen,
onroerende goederen kopen en verkopen, kredieten aangaan en toestaan;
Aan- en verkoop van boten en andere vaartuigen. Opknappen van boten en andere vaartuigen;
De vennootschap mag alle commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten
die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar voorwerp of die
zouden kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur;
Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;
Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien,
knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;
Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel;
Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen;
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.”
7. Ontslag en herbenoeming statutaire zaakvoerder/bestuurder als statutaire bestuurder.
Met het oog op de formele aanpassingen in de databanken, besluit de algemene vergadering de
huidige statutaire “zaakvoerder/bestuurder”, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat
onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als statutaire “bestuurder” voor een onbepaalde duur:
    •  de heer WILLEMS Jeroen, voornoemd, hier vertegenwoordigd en die verklaard heeft te
aanvaarden.
Bovendien verklaart hij dat er geen gerechtelijke beslissing bestaat welke hem verbiedt de functie
van bestuurder uit te oefenen.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd tenzij andersluidend besluit van de algemene vergadering.
De vergadering geeft opdracht aan de notaris om de statuten hieraan aan te passen.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
8. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen:
NAAM: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « SC Systems ».
ZETEL: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP: De vennootschap heeft als voorwerp:
De handel in en het plaatsen, installeren en onderhouden van elektrische installaties,
beveiligingssystemen, bekabeling, netwerken, camerabewakingssystemen,
Domotica systemen, automatisaties, audio- en video-installaties, verplichtingsystemen,
klimaatregelingsystemen ,computersystemen, laadpalen, zonnepanelen en dergelijke meer;
Het adviseren en coördineren van voornoemde werkzaamheden;
Algemeen beveiligingsadvies;
Algemene aannemingen;
Sanitair en Chauffage;
Verbouwingswerkzaamheden;
Laswerken;
Alle vormen van e-commerce;
Verhuur van roerende goederen;
Afwasservice;
Alle vormen van tuinbouw en dit in de breedste zin van het woord;
De klein- en groothandel, de import en export, het ontwerp en vervaardiging van goederen met
betrekking tot voornoemde activiteiten;
De vennootschap kan samenwerken met of een deelname nemen in andere ondernemingen,
onroerende goederen kopen en verkopen, kredieten aangaan en toestaan;
Aan- en verkoop van boten en andere vaartuigen. Opknappen van boten en andere vaartuigen;
De vennootschap mag alle commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten
die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar voorwerp of die
zouden kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur;
Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;
Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien,
knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;
Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel;
Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen;
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
DUUR: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
VERMOGEN: Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Werd aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn:
    •  De heer WILLEMS Jeroen Marcel Liliane, geboren te Gent op 06 december 1986.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Indien er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen zij een college, dat een voorzitter aanstelt en verder
handelt zoals een raadsvergadering.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd tenzij andersluidend besluit van de algemene
vergadering.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt de controle op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
ALGEMENE VERGADERING: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel, de laatste zaterdag van de maand juni om 15 uur 00. Valt de
hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 januari en eindigt op 31 december van
ieder jaar.
WINSTVERDELING-RESERVES: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de
algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een
gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
9. Coördinatie van statuten.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
10. Adres van de zetel.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te : 9031 Gent,
Steenhuisdreef 70 A.
11. Machten aan het bestuursorgaan.
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten.
12. Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan FISCORUM BV (BE0508.700.266), te 9052
Zwijnaarde, Rijvisschepark 4, en ieder van haar aangestelden, eenieder met de bevoegdheid
afzonderlijk op te treden, evenals zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde alle nodige formaliteiten te vervullen bij een ondernemingsloket met het
oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.
 
 
 
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
 
Delphine Coorevits
Geassocieerd notaris,
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift, coördinatie en Verslag van het Bestuursorgaan.