Ondernemingsnr : 0567800584
Naam
(voluit) : VIVANDA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Oevelseweg 11
 : 2250 Olen
Onderwerp akte :
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uittreksel afgeleverd om neer te leggen op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank Antwerpen,
afdeling Turnhout.
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Jan Van Hemeldonck te Olen op 22 december 2021,
geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Turnhout 2 op 29 december 2021, dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
“VIVANDA” besloten heeft :
EERSTE BESLUIT :
De algemene vergadering heeft het verslag van het bestuursorgaan voorgelegd, opgemaakt op 2
december 2021 tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap, opgemaakt overeenkomstig
artikel 5:101 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Vervolgens heeft de vergadering besloten het voorwerp van de vennootschap te schrappen en te
vervangen met volgende tekst:
    1.  Een onderneming voor aanneming van werken, omvattende onder meer maar niet uitsluitend:
    •  alle aannemingen van werken betreffende elektrische installaties en elektriciteitswerken,
waaronder onder meer maar niet uitsluitend: de installatie van elektrische bedrading en toebehoren;
de installatie van hulpvoedingssystemen (generatoraggregaten); de installatie van de bedrading voor
telefooninstallaties en computersystemen; de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties; de
installatie van liften en roltrappen; de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen
diefstal; de installatie van antennes en bliksemafleiders;
    •  het aanleggen, wijzigen of herstellen van sterkstroominstallaties;
    •  het bedrijfsklaar monteren, wikkelen, wijzigen of herstellen van elektrotechnische
verbruikstoestellen, zowel statistische als rollende;
    •  het aanleggen of wijzigen van installaties voor binnenhuisdetectie en
signalisatie;
    •  het aanleggen of herstellen van buizen voor elektriciteitsleidingen;
    •  het aanleggen of herstellen van allerlei verwarmingsinstallaties voor
gebouwen waarvan de enige energiebron elektriciteit is, geleverd door de netten van
elektriciteitsvoorziening;
    •  het aanleggen of herstellen van roltrappen, borden en personenliften, openbare verlichting- en
seininstallaties voor openbare telefonie en telegrafie;
    •  het aanleggen of herstellen van de technische uitrusting voor centrale verwarmingsinstallaties
voor luchtconditionering ventilatie en industriële
koelinstallaties en voor medische-, elektro- apparatuur;
    •  leveren en herstellen van radio, tv ontvangsttoestellen zowel in kleinhandel als in groothandel;
    •  leveren en herstellen van elektrische huishoudtoestellen;
    •  elektriciteitsmateriaal in de ruimste zin van het woord, daaronder onder meer maar niet
uitsluitend begrepen alle materialen, producten, toestellen en installaties voor de uitvoering van
Luik B
elektriciteitswerken, elektrisch installatiemateriaal voor huishoudelijk gebruik, met inbegrip van
verlichtingsartikelen, domoticaapparatuur, elektrische verwarmingsapparaten,
airconditioningtoestellen, ontvangst- en zendantennes, alle elektronisch materiaal bestemd voor
gegevensverwerking, evenals alle toebehoren en bijhorigheden van voorgaande producten;
    •  verhuren en huren van materiaal;
    •  opstellen van vorderingsstatuten en het opvolgen ervan;
    •  organisatie van werven van derden;
    •  het uittekenen van elektriciteitsschema’s in de ruimste zin van het woord;
    •  het uitbrengen van adviezen;
    1.  De aan- en verkoop van allerhande behang, decoratiemethoden en producten
van verf en behangpapier in al zijn vormen.
    2.  Het restaureren, schilderen en opknappen van meubilair in roerend of
onroerend goed bij bestemming.
    3.  Het restaureren van antiek, de aan- en verkoop van kleine meubelen
decoratieartikelen.
    4.  Het aanbrengen van vloerbekledingen, wandbekledingen in stof, papier of
hout.
    5.  Het uitvoeren van allerhande decoraties zowel voor rekening van derden als
in eigen naam.
    6.  De organisatie van evenementen en het verrichten van alle activiteiten die daarmee verband
houden, waaronder onder meer:
    •  de organisatie van evenementen, manifestaties, kunstmanifestaties, feesten, straatfeesten,
themafeesten, festivals, tornooien, markten en jaarmarkten, concerten, fuiven, shows, modeshows,
miss en misterverkiezingen, bijeenkomsten, banketten, recepties, salons, tentoonstellingen, beurzen,
vernissages, congressen, seminaries, teambuildings, incentives, promotiecampagnes deze
opsomming exemplatief en niet limitatief zijnde;
    •  het bieden van alle overige vormen van amusement, zoals bijvoorbeeld circussen,
poppentheaters, rodeo’s, klant en lichtspelen, en dergelijke meer;
    •  het inhuren en verhuren van hostessen, presentatoren/presentatrices, zangers/zangeressen,
dansers/danseressen, acteurs/actrices, muzikanten, disc jockeys, evenals van orkesten;
    •  de aan en verkoop, import en export, huur en verhuur van podiums, decors, klank- en
lichtinstallaties, togen en alle andere mogelijke installaties, materialen en toebehoren van o.a.
stoelen, tafels, tenten, die verband houden met voormelde activiteiten;
    •  aanbieden van catering;
    •  het verwerven, inrichten, ter beschikking stellen, huren en verhuren van allerhande ruimten,
zalen en terreinen waarin hoger vermelde activiteiten kunnen plaatsgrijpen of uitgeoefend worden,
met inbegrip van het beheer en de exploitatie van multifunctionele centra en evenementenhallen
dienstig voor voormelde activiteiten.
    1.  Alle activiteiten in de horecasector en het horecabedrijf in de ruimste zin van het woord,
omvattende onder meer:
    •  het uitbaten en inrichten, van één of meerdere snelbuffetten, snackbars, sandwichbars,
hamburgerrestaurants, frietkramen, hotdogstalletjes, croissanteries, crêperies, warmwafelkramen,
tearooms, ijssalons, cafetaria’s, pizzeria’s, pitabars, drivein restaurants, foodtruck met inbegrip van
verkoop aan de toog van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden en, in het algemeen
in een wegwerpverpakking aangeboden worden, alsook verkoop via telefoon, fax en/of internet van
eetwaren en dranken die worden afgehaald of die worden thuisbezorgd;
    •  het uitbaten en inrichten, van één of meerdere restaurants en drankgelegenheden in het
algemeen waaronder onder meer restaurants van het traditionele type, spijshuizen, snackbars en
fast foodzaken, verbruikerssalons, tearooms, milkbars, cafés, bars, nachtclubs, bodega’s en
tavernen evenals alle drankgelegenheden allerhande al dan niet met alcoholhoudende dranken en
sterke dranken, bierhallen, wijnbars, feestzalen, kortom alle activiteiten in de horecasector en het
horecabedrijf in de ruimste zin van het woord, met inbegrip van de verkoop van tabaks- en
rookwaren, zichtkaarten, suikergoedwaren, belegde broodjes, snoepgoed, parfumerieartikelen,
snuisterijen en fantasieartikelen, souvenirs en folkloreartikelen evenals luxeartikelen;
    •  de groot en kleinhandel in, de aan- en verkoop, de  im en export, het in huur nemen en
verhuren, de herstelling, het onderhoud, de installatie en de uitbating van alle horecatoestellen,
uitrusting en toebehoren evenals van alle automatische ontspannings- en amusementsspelen,
toestellen en toebehoren;
    •  het organiseren van allerhande feesten, banketten, barbecues en alle andere activiteiten die
Luik B
daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden;
    •  het ter beschikking stellen van allerhande ruimten;
    •  catering, uitzendkoks en verzorgen van feesten en recepties, alle traiteursdiensten en
aanverwante activiteiten zoals het klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden
en bereide schotels en alle toebehoren;
    •  de in en uitvoer van, de groot- en kleinhandel in alle voedingswaren en dranken, zowel
alcoholische als andere;
    •  het begeleiden van en het adviseren van derden bij het inrichten en het uitbaten van horeca en
aanverwante bedrijven;
    •  markt en straathandel in de meeste ruime zin van het woord.
    1.  Alle activiteiten in de ruimste zin van het woord met betrekking tot adviesverlening, consultancy
en management in het algemeen en in diverse sectoren, omvattende onder meer maar niet
uitsluitend:
    •  adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet
uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations
en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied
van onder meer planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de
bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het
gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer
in het algemeen;
    •  managementactiviteiten in het algemeen waaronder onder meer het tussenkomen in het
dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer het uitoefenen van
mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;
    •  studie, organisatie en raadgevend bureau inzake financiële, handels, bedrijfseconomische of
sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband houden met advies,
documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financiële problemen;
    •  het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het
verrichten van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking
stellen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en
adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en
import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in
oprichting of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het
algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan
zijn.
    1.  Holding activiteiten, omvattende onder meer:
    •  het door middel van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of
anderszins verwerven van een belang of deelneming in alle bestaande of nog op te richten
bedrijvigheden, vennootschappen of verenigingen in België of in het buitenland zonder onderscheid;
    •  het beheren, valoriseren, verkopen, te gelde maken of anderszins vervreemden van deze
participaties of belangen;
    •  alle financiële transacties en financiële overeenkomsten, behoudens deze activiteiten die
wettelijk voorbehouden zijn aan spaar en depositobanken en aan vennootschappen voor
vermogensbeheer en beleggingsadvies;
    •  het rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en
vereffening van de vennootschappen waarin zij een belang of deelneming heeft en in het algemeen
alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met de
activiteiten van een holding.
    1.  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend en roerend
vermogen; daartoe mag zij alle onroerende, roerende en financiële handelingen verrichten, met
inbegrip van de onroerende leasing, te gelde maken en beleggen in effecten en alle andere waarde
elementen;
    2.  het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
    3.  het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties
verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s
Luik B
op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen, kapitalisatieondernemingen en
vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft.
Zij mag de functie van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen.
TWEEDE BESLUIT :
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
algemene vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort
BV) te behouden.
Bijgevolg heeft de vergadering vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal, van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort
deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”,
bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
DERDE BESLUIT :
De algemene vergadering heeft onmiddellijk bij eenparigheid besloten, om de bij toepassing van
artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Bijgevolg worden alle eigen vermogensbestanddelen beschikbaar, met dien verstande dat pas tot
uitkering en tot vrijstelling van volstortingsplicht kan worden overgegaan na toepassing van de
balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:143 WVV.
VIERDE BESLUIT :
De algemene vergadering heeft, aansluitend op de vaststelling door het bestuursorgaan dat werd
voldaan aan de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:143 WVV, besloten
tot vrijstelling van de volstortingsplicht van het in het verleden geplaatste kapitaal van de
vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
VIJFDE BESLUIT:
Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering besloten volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
STATUTEN (uittreksel).
Vorm – Naam - Gewest. De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij
verkrijgt de naam «». De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Duur. De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Voorwerp.
    1.  Een onderneming voor aanneming van werken, omvattende onder meer maar niet uitsluitend:
    •  alle aannemingen van werken betreffende elektrische installaties en elektriciteitswerken,
waaronder onder meer maar niet uitsluitend: de installatie van elektrische bedrading en toebehoren;
de installatie van hulpvoedingssystemen (generatoraggregaten); de installatie van de bedrading voor
telefooninstallaties en computersystemen; de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties; de
installatie van liften en roltrappen; de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen
diefstal; de installatie van antennes en bliksemafleiders;
    •  het aanleggen, wijzigen of herstellen van sterkstroominstallaties;
    •  het bedrijfsklaar monteren, wikkelen, wijzigen of herstellen van elektrotechnische
verbruikstoestellen, zowel statistische als rollende;
    •  het aanleggen of wijzigen van installaties voor binnenhuisdetectie en
signalisatie;
    •  het aanleggen of herstellen van buizen voor elektriciteitsleidingen;
    •  het aanleggen of herstellen van allerlei verwarmingsinstallaties voor
gebouwen waarvan de enige energiebron elektriciteit is, geleverd door de netten van
elektriciteitsvoorziening;
Luik B
    •  het aanleggen of herstellen van roltrappen, borden en personenliften, openbare verlichting- en
seininstallaties voor openbare telefonie en telegrafie;
    •  het aanleggen of herstellen van de technische uitrusting voor centrale verwarmingsinstallaties
voor luchtconditionering ventilatie en industriële
koelinstallaties en voor medische-, elektro- apparatuur;
    •  leveren en herstellen van radio, tv ontvangsttoestellen zowel in kleinhandel als in groothandel;
    •  leveren en herstellen van elektrische huishoudtoestellen;
    •  elektriciteitsmateriaal in de ruimste zin van het woord, daaronder onder meer maar niet
uitsluitend begrepen alle materialen, producten, toestellen en installaties voor de uitvoering van
elektriciteitswerken, elektrisch installatiemateriaal voor huishoudelijk gebruik, met inbegrip van
verlichtingsartikelen, domoticaapparatuur, elektrische verwarmingsapparaten,
airconditioningtoestellen, ontvangst- en zendantennes, alle elektronisch materiaal bestemd voor
gegevensverwerking, evenals alle toebehoren en bijhorigheden van voorgaande producten;
    •  verhuren en huren van materiaal;
    •  opstellen van vorderingsstatuten en het opvolgen ervan;
    •  organisatie van werven van derden;
    •  het uittekenen van elektriciteitsschema’s in de ruimste zin van het woord;
    •  het uitbrengen van adviezen;
    1.  De aan- en verkoop van allerhande behang, decoratiemethoden en producten
van verf en behangpapier in al zijn vormen.
    2.  Het restaureren, schilderen en opknappen van meubilair in roerend of
onroerend goed bij bestemming.
    3.  Het restaureren van antiek, de aan- en verkoop van kleine meubelen
decoratieartikelen.
    4.  Het aanbrengen van vloerbekledingen, wandbekledingen in stof, papier of
hout.
    5.  Het uitvoeren van allerhande decoraties zowel voor rekening van derden als
in eigen naam.
    6.  De organisatie van evenementen en het verrichten van alle activiteiten die daarmee verband
houden, waaronder onder meer:
    •  de organisatie van evenementen, manifestaties, kunstmanifestaties, feesten, straatfeesten,
themafeesten, festivals, tornooien, markten en jaarmarkten, concerten, fuiven, shows, modeshows,
miss en misterverkiezingen, bijeenkomsten, banketten, recepties, salons, tentoonstellingen, beurzen,
vernissages, congressen, seminaries, teambuildings, incentives, promotiecampagnes deze
opsomming exemplatief en niet limitatief zijnde;
    •  het bieden van alle overige vormen van amusement, zoals bijvoorbeeld circussen,
poppentheaters, rodeo’s, klant en lichtspelen, en dergelijke meer;
    •  het inhuren en verhuren van hostessen, presentatoren/presentatrices, zangers/zangeressen,
dansers/danseressen, acteurs/actrices, muzikanten, disc jockeys, evenals van orkesten;
    •  de aan en verkoop, import en export, huur en verhuur van podiums, decors, klank- en
lichtinstallaties, togen en alle andere mogelijke installaties, materialen en toebehoren van o.a.
stoelen, tafels, tenten, die verband houden met voormelde activiteiten;
    •  aanbieden van catering;
    •  het verwerven, inrichten, ter beschikking stellen, huren en verhuren van allerhande ruimten,
zalen en terreinen waarin hoger vermelde activiteiten kunnen plaatsgrijpen of uitgeoefend worden,
met inbegrip van het beheer en de exploitatie van multifunctionele centra en evenementenhallen
dienstig voor voormelde activiteiten.
    1.  Alle activiteiten in de horecasector en het horecabedrijf in de ruimste zin van het woord,
omvattende onder meer:
    •  het uitbaten en inrichten, van één of meerdere snelbuffetten, snackbars, sandwichbars,
hamburgerrestaurants, frietkramen, hotdogstalletjes, croissanteries, crêperies, warmwafelkramen,
tearooms, ijssalons, cafetaria’s, pizzeria’s, pitabars, drivein restaurants, foodtruck met inbegrip van
verkoop aan de toog van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden en, in het algemeen
in een wegwerpverpakking aangeboden worden, alsook verkoop via telefoon, fax en/of internet van
eetwaren en dranken die worden afgehaald of die worden thuisbezorgd;
    •  het uitbaten en inrichten, van één of meerdere restaurants en drankgelegenheden in het
algemeen waaronder onder meer restaurants van het traditionele type, spijshuizen, snackbars en
fast foodzaken, verbruikerssalons, tearooms, milkbars, cafés, bars, nachtclubs, bodega’s en
Luik B
tavernen evenals alle drankgelegenheden allerhande al dan niet met alcoholhoudende dranken en
sterke dranken, bierhallen, wijnbars, feestzalen, kortom alle activiteiten in de horecasector en het
horecabedrijf in de ruimste zin van het woord, met inbegrip van de verkoop van tabaks- en
rookwaren, zichtkaarten, suikergoedwaren, belegde broodjes, snoepgoed, parfumerieartikelen,
snuisterijen en fantasieartikelen, souvenirs en folkloreartikelen evenals luxeartikelen;
    •  de groot en kleinhandel in, de aan- en verkoop, de  im en export, het in huur nemen en
verhuren, de herstelling, het onderhoud, de installatie en de uitbating van alle horecatoestellen,
uitrusting en toebehoren evenals van alle automatische ontspannings- en amusementsspelen,
toestellen en toebehoren;
    •  het organiseren van allerhande feesten, banketten, barbecues en alle andere activiteiten die
daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden;
    •  het ter beschikking stellen van allerhande ruimten;
    •  catering, uitzendkoks en verzorgen van feesten en recepties, alle traiteursdiensten en
aanverwante activiteiten zoals het klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden
en bereide schotels en alle toebehoren;
    •  de in en uitvoer van, de groot- en kleinhandel in alle voedingswaren en dranken, zowel
alcoholische als andere;
    •  het begeleiden van en het adviseren van derden bij het inrichten en het uitbaten van horeca en
aanverwante bedrijven;
    •  markt en straathandel in de meeste ruime zin van het woord.
    1.  Alle activiteiten in de ruimste zin van het woord met betrekking tot adviesverlening, consultancy
en management in het algemeen en in diverse sectoren, omvattende onder meer maar niet
uitsluitend:
    •  adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet
uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations
en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied
van onder meer planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de
bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het
gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer
in het algemeen;
    •  managementactiviteiten in het algemeen waaronder onder meer het tussenkomen in het
dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer het uitoefenen van
mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;
    •  studie, organisatie en raadgevend bureau inzake financiële, handels, bedrijfseconomische of
sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband houden met advies,
documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financiële problemen;
    •  het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het
verrichten van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking
stellen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en
adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en
import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in
oprichting of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het
algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan
zijn.
    1.  Holding activiteiten, omvattende onder meer:
    •  het door middel van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of
anderszins verwerven van een belang of deelneming in alle bestaande of nog op te richten
bedrijvigheden, vennootschappen of verenigingen in België of in het buitenland zonder onderscheid;
    •  het beheren, valoriseren, verkopen, te gelde maken of anderszins vervreemden van deze
participaties of belangen;
    •  alle financiële transacties en financiële overeenkomsten, behoudens deze activiteiten die
wettelijk voorbehouden zijn aan spaar en depositobanken en aan vennootschappen voor
vermogensbeheer en beleggingsadvies;
    •  het rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en
vereffening van de vennootschappen waarin zij een belang of deelneming heeft en in het algemeen
alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met de
activiteiten van een holding.
    1.  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend en roerend
Luik B
vermogen; daartoe mag zij alle onroerende, roerende en financiële handelingen verrichten, met
inbegrip van de onroerende leasing, te gelde maken en beleggen in effecten en alle andere waarde
elementen;
    2.  het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
    3.  het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties
verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s
op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen, kapitalisatieondernemingen en
vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft.
Zij mag de functie van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen.
Inbrengen. De vennootschap beschikt niet over een eigen vermogen dat onbeschikbaar is. Als
vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven. Ieder
aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuursorgaan. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke
personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur
en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen
hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Jaarvergadering. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden
op de zetel van de vennootschap en dit op de eerste dinsdag van de maand maart, om tien uur. Valt
de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.  
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september
van het daarop volgend jaar.
Bestemming van de winst - reserves. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door
de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op
een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse nettowinst gereserveerd.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
Luik B
Verdeling van het netto-actief. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de
vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die
niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende
volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZESDE BESLUIT :
De algemene vergadering heeft besloten de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om
de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
ZEVENDE BESLUIT :
De algemene vergadering heeft besloten de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven
uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor een
onbepaalde duur:
- De heer VERSTAPPEN Steff, geboren te Herentals op 3 november 1990, wonende te 2250 Olen,
Oevelseweg 11, aanwezig en aanvaardend.
- Mevrouw DE BECKER Sanne, geboren te Herentals op 5 mei 1990, wonende te 2250 Olen,
Oevelseweg 11, aanwezig en aanvaardend.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
ACHTSTE BESLUIT :
De algemene vergadering verklaarde dat het adres van de zetel is gevestigd te 2250 Olen,
Oevelseweg, 11.
NEGENDE BESLUIT :
De algemene vergadering heeft besloten Boekhoudkantoor Heivers, Schellens & Partners BV, te
2520 Ranst, Ranstsesteenweg, 45a én KMO Consult CV, te 2900 Schoten, Brechtsebaan, 30, of
elke andere door hen aangewezen persoon, te machtigen als lasthebber ad hoc van de
vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de
administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van de akte tot wijziging van de statuten, verslag van het
bestuursorgaan en gecoördineerde statuten.
Jan Van Hemeldonck
Notaris