Ondernemingsnr : 0435894838
Naam
(voluit) : LIFLAX
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Tieltstraat 114
 : 8760 Meulebeke
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal opgemaakt op twaalf december tweeduizend drieëntwintig door Meester
Philippe DEFAUW, notaris te Kortrijk, eerste kanton, blijkt dat de buitengewone algemene
vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap “LIFLAX”, met zetel te 8760 
Meulebeke, Tieltstraat, 114 (B.T.W. BE-0435.894.838; RPR Gent afdeling Kortrijk), is
bijeengekomen.
Het proces-verbaal van deze vergadering bevat onder meer hetgeen volgt:
<< Het jaar tweeduizend drieëntwintig.
Op twaalf december.
Voor Ons, Meester Philippe DEFAUW, notaris te Kortrijk, eerste kanton.
Te 8760 Meulebeke, Tieltstraat, 114.
IS BIJEENGEKOMEN:
De buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap
“LIFLAX”, met zetel te 8760  Meulebeke, Tieltstraat, 114.
B.T.W. BE-0435.894.838; RPR Gent afdeling Kortrijk.
IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP
De vennootschap werd opgericht bij de akte verleden voor notaris Paul-Albert Maertens te Kortrijk op
23 november 1988, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 17 december
daarna, nummer 881217-78; en waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd en voor het laatst
bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders waarvan het proces-
verbaal werd opgemaakt door de ondergetekende notaris Philippe Defauw op 5 december 2017,
bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 4 januari 2018, onder het nummer
18002748.
De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk, onder het
nummer 0435.894.838.
OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU
De vergadering wordt geopend om vijftien uur onder het voorzit-terschap van de heer LIBEERT
Raymond, hierna genoemd, voorzitter van de raad van bestuur van onderhavige vennootschap
“LIFLAX”.
Gezien het geringe aantal aanwezigen op de vergadering, wordt niet overgegaan tot de verdere
samenstelling van het bureau.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
Zijn alhier aanwezig of geldig vertegenwoordigd:
de hierna genoemde aandeelhouders, die, volgens de gedane verklaringen en overeenkomstig de
vermeldingen in het register van aandelen, elk titularis zijn van het hierna na hun naam vermeld
aantal aandelen van onderhavige vennootschap “LIFLAX”:
1/ De heer LIBEERT Raymond Pierre Renée Marie Jean, voornoemd, geboren te Kortrijk op 1 juli
1957, echtgenoot van mevrouw BEHN Amy Jo, geboren te Harlan (Verenigde Staten van Amerika)
op 23 maart 1972, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Nelemeersstraat, 17.
Titularis van achttien duizend en vierentachtig (18.084) aandelen.
2/ Mevrouw LIBEERT Catherine Marie-Josée Michel, geboren te Kortrijk op 23 juni 1958, echtgenote
van de heer HUYGHE Michaël Johan Maria Marcel, geboren te Antwerpen op 22 januari 1955,
wonende te 9000 Gent, Sophie Van Akenstraat, 42.
Titularis van twaalf duizend en zesenvijftig (12.056) aandelen.
SAMEN: dertig duizend honderd veertig (30.140) aandelen, zijnde alle bestaande aandelen,
vertegenwoordigend het volledige kapitaal van onderhavige naamloze vennootschap “LIFLAX”.
UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER
I. Agenda
De voorzitter zet uiteen en verzoekt ons notaris bij akte vast te stellen dat deze buitengewone
algemene vergadering van aandeelhouders is bijeengekomen om te beraadslagen en te besluiten
over de volgende agenda:
AGENDA
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Verslagen
a) Verslag van het bestuursorgaan ter verantwoording van de omvorming van de vennootschap,
opgemaakt in toepassing van artikel 14:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
bij dit verslag is een staat van activa en passiva van de vennootschap gevoegd afgesloten op 30
september 2023.
b) Verslag van de commissaris, de besloten vennootschap “EY BEDRIJFSREVISOREN”, met zetel
te 1831 Diegem, De Kleetlaan, 2, vertegenwoordigd door mevrouw CORNELIS Lieve, bedrijfsrevisor,
opgesteld in toepassing van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
over de staat van activa en passiva van de vennootschap zoals gevoegd bij voormeld verslag van
het bestuursorgaan.
3. Omzetting van de naamloze vennootschap “LIFLAX”, conform artikel 14:1 en volgende van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, in een besloten vennootschap, waarvan de naam,
de zetel, het voorwerp en de duur dezelfde zullen zijn als die van de naamloze vennootschap
“LIFLAX”, en met een statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening ‘onbeschikbare inbreng
buiten kapitaal’ van één miljoen vierhonderd tweeënzeventig duizend euro (€ 1.472.000,00), ter
vergoeding waarvoor dertig duizend honderd veertig (30.140) gelijke aandelen op naam zijn
uitgegeven, en met een statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening ‘statutair onbeschikbare
reserves’ van vijfhonderd en twaalf duizend honderd achttien euro éénenzeventig cent (€
512.118,71).
Toekenning aan de aandeelhouders van één (1) aandeel van de besloten vennootschap “LIFLAX” in
ruil voor één (1) aandeel van de omgezette naamloze vennootschap “LIFLAX”.
4. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
5. Ingevolge de omzetting: ontslag van de bestuurders van de voormalige naamloze vennootschap
“LIFLAX” – kwijting; benoeming bestuurder(s) van de besloten vennootschap “LIFLAX”.
6. Vaststelling van de statuten van de vennootschap “LIFLAX” ingevolge de omzetting ervan in een
besloten vennootschap, daarbij rekening houdende met de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen en met de
besluiten aangaande bovenvermelde agendapunten, en tevens gebruikmakende van de mogelijkheid
om het adres van de zetel van de vennootschap niet langer in de statuten zelf op te nemen.
7. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de besluiten aangaande voormelde
agendapunten; machtiging tot coördinatie van de statuten.
II. Oproepingen
Vervolgens verzoekt de voorzitter ons notaris de navolgende vaststellingen te akteren inzake de
bijeenroepingen tot onderhavige vergadering:
1) met betrekking tot de aandeelhouders:
De hiervoor vermelde aandeelhouders zijn aanwezig of geldig vertegenwoordigd, zodat het bewijs
van oproeping niet moet worden voorgelegd.
2) met betrekking tot de overige personen die dienden opgeroepen te worden:
.Komen alhier tussen en zijn ook mede verschenen:
- de heer LIBEERT Raymond, voornoemd; 
- mevrouw BEHN Amy Jo, voornoemd; en
- de heer VAN dE WEYER Peter, geboren te Hamont op 10 september 1967, wonende te 3370
Boutersem (Kerkom), Binkomsestraat, 12,
allen optredend in hun hoedanigheid van bestuurder van onderhavige vennootschap “LIFLAX”,  
en die voor zoveel als nodig verklaren:
°kennis te hebben genomen van de datum en de agenda van onderhavige algemene vergadering,
°te verzaken aan de termijnen en de formaliteiten van bijeenroeping zoals voorzien in de artikelen 7:
127 en 7:132 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en/of de statuten.
.De overige bestuurder, en met name:
de heer HUYGHE Michaël Johan Maria Marcel, geboren te Antwerpen op 22 januari 1955, wonende
te 9000 Gent, Sophie Van Akenstraat, 42,
en ook de commissaris, hetzij:
de besloten vennootschap “EY Bedrijfsrevisoren”, met zetel te 1831 Diegem, De Kleetlaan, 2 (B.T.W.
BE-0446.334.711; RPR Brussel), vertegenwoordigd door mevrouw CORNELIS Lieve, bedrijfsrevisor,
hebben schriftelijk verklaard:    
°kennis te hebben genomen van de datum van de onderhavige buitengewone algemene vergadering
en van haar agenda, en
°afstand te doen van de termijnen en de formaliteiten van bijeenroeping, zoals voorzien in de artikel
7:127 en 7:132 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en/of de statuten, en
°te verzaken aan het instellen van een eventuele nietigheidsvordering wegens een onregelmatigheid
naar de vorm overeenkomstig artikel 2:42, §1 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Deze documenten werden door de voorzitter aan de ondergetekende notaris Philippe Defauw
overhandigd met het verzoek ze te willen bewaren in zijn dossier.
.De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er geen houders van inschrijvingsrechten, noch
obligatiehouders of houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, bestaan.
III. De voorzitter deelt mee dat het kapitaal van de vennootschap thans één miljoen vierhonderd
tweeënzeventig duizend euro (€ 1.472.000,00) bedraagt en wordt vertegenwoordigd door dertig
duizend honderd veertig (30.140) aandelen, en dat er geen andere door de vennootschap
uitgegeven effecten bestaan.
De voorzitter stelt vast dat op deze vergadering de totaliteit van de uitgegeven aandelen aanwezig of
vertegenwoordigd is, zodat het volledige kapitaal is vertegenwoordigd, en deze vergadering geldig
kan beraadslagen en besluiten over de punten op de agenda zonder dat enige rechtvaardiging
vereist is aangaande de bijeenroeping en de toelatingsvoorwaarden tot de vergadering.
IV. De voorzitter deelt mee dat ieder aandeel recht geeft op één stem en dat er geen aanleiding
bestaat tot schorsing van stemrechten.
VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG IS SAMENGESTELD EN GELDIG KAN
BERAADSLAGEN
De voorafgaande uiteenzetting van de voorzitter wordt  nagegaan en juist bevonden door de
vergadering, die vaststelt dat zij geldig is samenge-steld en bevoegd is om over bovenvermelde
punten op de agenda te beraadslagen en te besluiten.
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat daarop de agenda aan en neemt na afzonderlijke beraadslaging over ieder punt
de volgende besluiten, telkens met eenparigheid van stemmen: 
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
vergadering om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT
Verslagen
De vergadering ontslaat de voorzitter van de lezing van de hierna opgesomde verslagen. Het betreft:
- Verslag van het bestuursorgaan ter rechtvaardiging van de omvorming van de vennootschap,
opgemaakt op 23 november 2023 in toepassing van artikel 14:5 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, met in bijlage de staat van activa en passiva van de
vennootschap afgesloten op 30 september 2023.
- Verslag opgesteld op 1 december 2023 door de commissaris, de besloten vennootschap “EY
BEDRIJFSREVISOREN”, met zetel te 1831 Diegem, De Kleetlaan, 2, vertegenwoordigd door
mevrouw CORNELIS Lieve, bedrijfsrevisor, in toepassing van artikel 14:4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, over de staat van activa en passiva van de vennootschap zoals
gevoegd bij voormeld verslag van het bestuursorgaan.
Elke aandeelhouder erkent bovendien een kopie ontvangen te hebben van deze documenten en
ervan kennis te hebben genomen.
Het gezegd revisoraal verslag van de commissaris besluit met de volgende woorden:
“ Conclusie
Op grond van de beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van
mening te zijn dat de staat van activa en passiva, afgesloten op 30 september 2023, in alle van
materieel belang zijnde opzichten, niet is opgesteld in overeenstemming met het in België van
toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel en dat het nettoactief, vastgesteld in de door het
bestuursorgaan opgestelde staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde
opzichten, overgewaardeerd is.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva per 30
september 2023 in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel volgens de principes van artikel 3:1, § 1, eerste lid WVV, en het berekenen van het
nettoactief alsook voor de naleving van de door het WVV vereiste voorwaarden die op de omzetting
van toepassing zijn.
De beoordeling van de staat van activa en passiva door de commissaris ontslaat noch het
bestuursorgaan, noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun
verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de commissaris
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met beperkte mate van zekerheid tot
uitdrukking te brengen over de aan ons voorgelegde staat van activa en passiva van de
Vennootschap, afgesloten op 30 september 2023 met een balanstotaal van € 28.580.093,24 en een
nettoactief van € 25.745.800,65, in het kader van de omzetting van de Vennootschap. Wij hebben
onze beoordeling uitgevoerd overeenkomstig het in België van toepassing zijnde normatief kader.
Verantwoordelijkheden van de commissaris
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met beperkte mate van zekerheid tot
uitdrukking te brengen over de aan ons voorgelegde staat van activa en passiva van de
Vennootschap, afgesloten op 30 september 2023 met een balanstotaal van € 28.580.093,24 en een
nettoactief van € 25.745.800,65, in het kader van de omzetting van de Vennootschap. Wij hebben
onze beoordeling uitgevoerd overeenkomstig het in België van toepassing zijnde normatief kader.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er geen elementen zijn waaruit
blijkt dat het nettoactief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva, opgemaakt door het
bestuursorgaan van de Vennootschap, in alle van materieel belang zijnde opzichten,
overgewaardeerd is.
Onder nettoactief wordt verstaan: het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen,
de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting
bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en
de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Onze opdracht bestaat uit het verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financiën en
administratie verantwoordelijke personen, alsmede uit het uitvoeren van cijferanalyses en andere
beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van onze opdracht is aanzienlijk geringer dan die van
een controle met het oog op een redelijke zekerheid. Om die reden stelt de beoordeling ons niet in
staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van materieel
belang die naar aanleiding van een controleopdracht mogelijk worden onderkend. Bijgevolg brengen
wij geen controleoordeel tot uitdrukking.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen onderbouwende informatie voldoende en geschikt is
als basis voor onze conclusie.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 14:4 WVV in het kader van de omzetting van
een naamloze vennootschap naar een besloten vennootschap zoals hierboven uiteengezet en mag
niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Gent, 1 december 2023
EY Bedrijfsrevisoren BV
Commissaris
vertegenwoordigd door
(getekend)
Lieve Cornelis*
Partner
*handelend in naam van een BV
24LC0044 ”.
Een exemplaar van deze verslagen en van de staat zal worden neergelegd op de griffie van de
bevoegde Ondernemingsrechtbank tegelijkertijd met een uitgifte van het onderhavig proces-verbaal.
DERDE BESLUIT
De vergadering besluit vervolgens tot de omzetting met ingang van heden van de naamloze
vennootschap “LIFLAX” in een besloten vennootschap, met dien verstande:
- dat de besloten vennootschap uit deze omzetting ontstaan de voortzetting zal zijn, onder een
andere rechtsvorm, van de vennootschap die tot nu toe bestond onder de vorm van een naamloze
vennootschap, zonder dat enige verandering wordt aangebracht aan de naam van de vennootschap,
de zetel, de bedrijvigheid en het voorwerp, en de duur, het aantal en de personaliteit van de
aandeelhouders, noch aan het vermogen en de reserves, de afschrijvingen, de minwaarden en de
meerwaarden;
- dat de besloten vennootschap een statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening
‘onbeschikbare inbreng buiten kapitaal’ heeft van één miljoen vierhonderd tweeënzeventig duizend
euro (€ 1.472.000,00), ter vergoeding waarvoor dertig duizend honderd veertig (30.140) gelijke
aandelen op naam zijn uitgegeven, en een statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening
‘statutair onbeschikbare reserves’ van vijfhonderd en twaalf duizend honderd achttien euro
éénenzeventig cent (€ 512.118,71);
- dat de besloten vennootschap die uit deze omzetting ontstaat, de geschriften en de boekhouding
voortzet zoals gehouden door de naamloze vennootschap;
- dat de besloten vennootschap die uit deze omzetting ontstaat het ondernemingsnummer behoudt
van de naamloze vennootschap, te weten het nummer 0435.894.838, evenals om het even welke
machtigingen en erkenningen, welke door eender welke administratie aan de vennootschap werden
verleend;
- dat door het feit van de omzetting heel het vermogen van de naamloze vennootschap, activa en
passiva, lichamelijke en onlichamelijke, zonder enige uitzondering en zonder dat er enige wijziging
aan aangebracht wordt, eigendom van de besloten vennootschap wordt, die eenvoudig in de plaats
gesteld wordt in al de rechten en plichten van de naamloze vennootschap, waarvan zij de
voortzetting is, en alle baten en lasten overneemt van alle lopende contracten en verrichtingen.
De omzetting gebeurt op basis van de actieve en de passieve toestand van de vennootschap,
afgesloten op 30 september 2023, waarvan een exemplaar ook is aangehecht aan het voormeld
revisoraal verslag. Al de bewerkingen gemaakt sinds deze datum door de naamloze vennootschap
worden geacht te zijn uitgevoerd voor rekening van de besloten vennootschap voornamelijk voor wat
betreft het voeren van de boekhouding.
De dertig duizend honderd veertig (30.140) aandelen die het vermogen van de omgezette
vennootschap vertegenwoordigen worden allen toebedeeld aan de aandeelhouders van de besloten
vennootschap, in die zin dat elke aandeelhouder één (1) aandeel van de besloten vennootschap zal
ontvangen in ruil voor één (1) aandeel van de omgezette naamloze vennootschap en de aandelen
aldus als volgt toebedeeld zijn:
1/ De heer LIBEERT Raymond, voornoemd: achttien duizend en vierentachtig (18.084) aandelen;
2/ Mevrouw LIBEERT Catherine, voornoemd: twaalf duizend en zesenvijftig (12.056) aandelen;
SAMEN: dertig duizend honderd veertig (30.140) aandelen.
Dienvolgens wordt er uitdrukkelijk bedongen dat, uit  fiscaal oogpunt, de besloten vennootschap
“LIFLAX” geen  nieuwe vennootschap is, maar wel de voortzetting van de vennootschap die
voorheen reeds bestond onder de juridische vorm van een naamloze vennootschap.
Er wordt voor zoveel als nodig uitdrukkelijk bepaald dat de omzetting geschiedt op grond en onder
het voordeel van:
a) de artikelen 14:1 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
b) artikel 121 van het Wetboek der Registratie-, Hypotheek- en Griffierech-ten en/of artikel 2.9.6.0.5,
1° van de Vlaamse Codex Fiscaliteit;
c) artikel 210, §1, 3° juncto artikel 214, §1, eerste lid van het Wetboek der Inkomstenbe-lastingen
1992, en
d) artikel 11 en 18, §3 van het Wetboek der Belasting over de Toegevoegde Waarde.
VIERDE BESLUIT
De vergadering besluit, overeenkomstig de vormen en de meerderheden van de statutenwijziging, de
statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening ‘onbeschikbare inbreng buiten kapitaal’ van één
miljoen vierhonderd tweeënzeventig duizend euro (€ 1.472.000,00), alsook de statutair
onbeschikbare eigenvermogensrekening ‘statutair onbeschikbare reserves’ van vijfhonderd en twaalf
duizend honderd achttien euro éénenzeventig cent (€ 512.118,71), volledig op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
VIJFDE BESLUIT
Gelet op de omzetting van onderhavige vennootschap “LIFLAX” in een besloten vennootschap,
acteert de vergadering met ingang van heden de beëindiging van het mandaat van de vier (4) hierna
vermelde bestuurders van de gewezen naamloze vennootschap “LIFLAX”, en met name:
- de heer LIBEERT Raymond, voornoemd; 
- mevrouw BEHN Amy Jo, voornoemd;
- de heer HUYGHE Michaël, voornoemd; en
- de heer VAN dE WEYER Peter, voornoemd.
De goedkeuring door de algemene vergadering van de jaarrekening over het lopend boekjaar zal
gelden als kwijting voor de uittredende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat binnen de
gewezen naamloze vennootschap “LIFLAX”, en dit voor de periode van 1 januari 2023 tot op heden
12 december 2023.
Vervolgens besluit de vergadering met onmiddellijke ingang van heden te benoemen tot bestuurders
van de besloten vennootschap “LIFLAX”, en dit tot en met de jaarvergadering welk gehouden wordt
in het jaar 2029:
- de heer LIBEERT Raymond, voornoemd,
alhier tussenkomende, en die verklaart te aanvaarden en bevestigt dat de uitoefening van betrokken
functie hem niet verboden is;
- mevrouw BEHN Amy Jo, voornoemd,
alhier tussenkomende, en die verklaart te aanvaarden en bevestigt dat de uitoefening van betrokken
functie haar niet verboden is;
- de heer HUYGHE Michaël, voornoemd; en
- de heer VAN dE WEYER Peter, voornoemd,
alhier tussenkomende, en die verklaart te aanvaarden en bevestigt dat de uitoefening van betrokken
functie hem niet verboden is.
Deze bestuursmandaten zijn onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
ZESDE BESLUIT
In aansluiting op de voorgaande besluiten, besluit de vergadering mede ingevolge de omzetting van
de vennootschap in een besloten vennootschap, tot aanneming van een volledig nieuwe tekst van
statuten, daarbij rekening houdende met alle hiervoor genomen besluiten alsook met de Wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen. 
Voorts besluit de vergadering ook gebruik te maken van de mogelijkheid om het adres van de zetel
van de vennootschap die thans is gevestigd te 8760 Meulebeke, Tieltstraat, 114 niet langer in de
statuten zelf op te nemen.
De vergadering besluit vervolgens om de statuten van de besloten vennootschap “LIFLAX” vast te
stellen als volgt (waarvan een uittreksel volgt):
“TITEL EEN: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP - DUUR
Artikel 1. Rechtsvorm - naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “LIFLAX”.
Artikel 2. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen voor
zover dit ingevolge de taalwetgeving geen aanleiding geeft tot wijziging van de taal van de statuten.
Een dergelijke beslissing vereist geen statutenwijziging tenzij de zetel verplaatst wordt naar een
ander gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te
beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel evenwel de taal van de statuten moet worden
gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de
vereisten voor een statutenwijziging.
De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijk taalregime. 
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bij te dragen tot de
vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:
a) het verwerven, door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten vennootschappen;
b) het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
c) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm, in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve die welke wettelijk voorbehouden
zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
d) het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
e) het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en
vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het
verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille of kapitaalbestuur;
f) het op punt stellen van syndicaatovereenkomsten tussen aandeelhouders;
g) het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden; het uitoefenen van mandaten en
functies in andere vennootschappen;
h) het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan
derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband
staan en die van die aard zijn de opbrengst van onroerende goederen te bevorderen, zoals het
onderhouden, ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen alsmede zich borg
stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot
zouden hebben van deze onroerende goederen;
i) de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel;
j) alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking
ervan kunnen bevorderen.
Zij mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze, in de
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben, of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen zijn er dertig duizend honderd veertig (30.140) gelijke aandelen op
naam uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Statutair (on)beschikbaar eigen vermogen
De vennootschap heeft geen statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
De uitgiftevoorwaarden zullen bepalen of latere inbrengen geboekt worden op een al dan niet
beschikbare eigenvermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van
inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen worden de inbrengen op een beschikbare
eigenvermogensrekening geboekt.
Elke uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering is daarenboven bevoegd bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe
aandelen te aanvaarden. Dit besluit wordt in een authentieke akte vastgesteld.
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam. Zij zijn voorzien van een volgnummer.
De aandelen zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam dat wordt bewaard op de zetel
van de vennootschap. Dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.
De overdrachten en overgangen van aandelen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de
vennootschap en van derden vanaf hun inschrijving in het register van aandelen. Aan de
aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Ondeelbaarheid van de aandelen
Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk aandeel voor wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien een aandeel in onverdeeldheid aan verscheidene personen toebehoort, heeft de
vennootschap het recht om de aan betrokken aandeel verbonden rechten op te schorten totdat één
enkele persoon is aangeduid die alle aan bedoeld aandeel verbonden rechten zal uitoefenen ten
overstaan van de vennootschap.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.  
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het dividendrecht en uitkeringen van (liquidatie)
reserves toe aan de vruchtgebruiker, tenzij tussen de vruchtgebruiker en de blote eigenaar anders
overeengekomen wordt. 
Ingeval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.   
Indien een aandeel in pand is gegeven, worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de
eigenaar-pandgever.
Artikel 11. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal en de duur van hun
opdracht. De bestuurders worden benoemd voor een maximale duurtijd van zes (6) jaar.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. 
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan  
De enige bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van
het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehoudt. De enige bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke
mandataris.
Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Ingeval er drie of meer bestuurders zijn, dan vormen zij een college dat geldig beslist wanneer de
meerderheid van haar leden aanwezig is. De beslissingen worden genomen met meerderheid van
stemmen.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Het bestuursorgaan kan ook vergaderen per telefoon- of videoconferentie of via ieder ander
communicatiemiddel dat een debat tussen de bestuurders en een effectieve deelname aan de
besluitvorming toelaat.
Onverminderd het voorgaande kan het bestuursorgaan ook schriftelijk besluiten nemen. De besluiten
van dergelijke schriftelijke bestuursvergadering worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meerdere personen.
Zij kunnen elk individueel optreden. 
Het bestuursorgaan beslist tevens omtrent hun eventuele bezoldiging en hun ontslag.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Artikel 15. Externe vertegenwoordiging van de vennootschap
§1. De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
als verweerder.
Wanneer er meerdere bestuurders zijn, wordt de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig
vertegenwoordigd hetzij door twee (2) bestuurders gezamenlijk optredend, hetzij door één (1)
gedelegeerd bestuurder alleen optredend.
§2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd
door de gedelegeerde(n) voor dit bestuur, afzonderlijk optredend.
§3. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping 
Ieder jaar wordt op de eerste maandag van de maand mei om zeventien uur een gewone algemene
vergadering van aandeelhouders gehouden. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, dan zal de
vergadering gehouden worden op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.   
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of
buitengewone algemene vergadering bijeengeroepen telkens het belang van de vennootschap dit
vereist of op aanvraag van de aandeelhouders die minstens één/tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen de drie (3) weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats in België vermeld in de oproeping of op andere wijze
meegedeeld.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
(15) dagen vóór de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan
de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam,
van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 19. Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van
statutenwijzigingen.
Artikel 20
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronisch communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks,
gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het
stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te
spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van
de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op
afstand.
§4. De vorige paragrafen zijn ook van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
dit rekening houdend met de hun toegekende rechten.
2. Uitoefening van het stemrecht vóór de algemene vergadering
§1. Elke aandeelhouder heeft het recht op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per
brief of langs elektronische weg.
§2. Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat tenminste de volgende vermeldingen
bevat:
-de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of zetel;
-het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen;
-de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;
-de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te
ontvangen;
-de handtekening van de aandeelhouder, in voorkomend geval, met een geavanceerde elektronische
handtekening in de zin van artikel 4, §4, van de wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van
bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en
certificatiediensten, of met een elektronische handtekening die voldoet aan de voorwaarden van
artikel 8.1, 2° van het Burgerlijk Wetboek.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een
intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten
bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand
uitgebrachte stemmen.
Artikel 21. Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient de effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten,
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De eventuele houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met
medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene
vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige
alinea.     
Artikel 24. Stemrecht - beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, behoudens de in de wet of
de statuten voorziene gevallen van schorsing van stemrecht en onder voorbehoud van de wettelijke
en statutaire bepalingen betreffende aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan iedere andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. 
Zo ook kunnen de aandeelhouders natuurlijke personen, in geval van onbekwaamheid,
vertegenwoordigd worden door hun wettelijke vertegenwoordiger of een conventionele
vertegenwoordiger die hiertoe werd aangesteld ingevolge volmacht verleend in het kader van een
buitengerechtelijke bescherming. 
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.       
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 26. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap begint op 1 januari van elk kalenderjaar en eindigt op 31
december van datzelfde kalenderjaar.
Op het einde van elk boekjaar wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de inventaris op, alsmede de jaarrekening, en waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 27. Bestemming van de winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk deel in de
winstverdeling.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden.
Indien de vennootschap beschikt over een eigen vermogen dat krachtens de wet onbeschikbaar is,
mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot
beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.
Daarenboven heeft het besluit van de algemene vergadering tot uitkering slechts uitwerking nadat
het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen vanaf de datum van
uitkering.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst, dit alles mits naleving van de voorwaarden bepaald in de artikelen 5:142 en 5:
143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.     
Artikel 28. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor een statutenwijziging.
Artikel 29. Vereffening
Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte zoals bepaald
in artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, is/zijn bij de ontbinding van
de vennootschap, om het even om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, de bestuurder(s) in
functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou
zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meer
vereffenaars aan te duiden, met vaststelling van hun bevoegdheden en hun vergoeding.
Artikel 30. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.”.
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering verleent machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de bij deze genomen
besluiten.
De vergadering verleent machtiging aan de besloten vennootschap "DEFAUW & PARK
geassocieerde notarissen", met zetel te Kortrijk, Hendrik Consciencestraat 4 (RPR Gent afdeling
Kortrijk 0689.864.988), om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen en neer te
leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
VERGADERING VAN HET BESTUURSORGAAN
Vervolgens zijn de 4 voornoemde bestuurders van de onderhavige besloten vennootschap “LIFLAX”,
samen het voltallige bestuursorgaan vormende, in vergadering bijeengekomen, en met name:
.de heer LIBEERT Raymond,
.mevrouw BEHN Amy,
.de heer HUYGHE Michaël, voornoemd,
alhier vertegenwoordigd door zijn mede-bestuurder, voornoemde heer LIBEERT Raymond,
krachtens onderhandse volmacht die blijvend aan onderhavig proces-verbaal gehecht wordt, en
.de heer VAN dE WEYER Peter, voornoemd.
Na beraadslaging wordt met eenparigheid van stemmen benoemd:
- tot voorzitter, en dit voor de duurtijd van het lopende bestuursmandaat: 
voornoemde heer LIBEERT Raymond,
alhier tussenkomende, en die verklaart dit mandaat te aanvaarden.
- tot gedelegeerd bestuurder, en dit voor de duurtijd van het lopende bestuursmandaat: 
voornoemde heer LIBEERT Raymond,
alhier tussenkomende, en die verklaart dit mandaat te aanvaarden.
FISCALE VERKLARINGEN
De voorzitter verklaart:
l. dat de omvorming van de naamloze vennootschap “LIFLAX” naar de besloten vennootschap
“LIFLAX” geschiedt met toepassing van de voordelen van:
.artikel 121 van het Wetboek der Registratie-, Hypotheek- en Griffierech-ten en/of artikel 2.9.6.0.5, 1°
van de Vlaamse Codex Fiscaliteit,
.artikel 210, §1, 3° juncto artikel 214, §1, eerste lid van het Wetboek der Inkomstenbe-lastingen 1992,
.artikel 11 en 18, §3 van het Wetboek der Belasting over de Toegevoegde Waarde;
2. dat het bedrag van de kosten, uitgaven, vergoedingen en lasten, onder welke vorm ook, die ten
laste vallen van de vennootschap of die haar ten laste worden gelegd uit hoofde van de voorgaande
bewerkingen, mag geraamd worden op vier duizend zevenhonderd en zeven euro éénentachtig cent
(€ 4.707,81).
informatie - raadgeving
Verschijners erkennen dat de ondergetekende notaris hen  gewezen heeft op de bijzondere
verplichtingen aan de notaris opgelegd door artikel 9, paragraaf 1 alinea’s 2 en 3 van de organieke
wet notariaat en heeft uitgelegd dat, wanneer een notaris tegenstrijdige belangen of de aanwezigheid
van onevenwichtige bedingen vaststelt, hij hierop de aandacht moet vestigen van de partijen en hen
moet meedelen dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te
laten bijstaan door een raadsman. De notaris moet tevens elke partij volledig inlichten over de
rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij zij betrokken is en
hij moet aan alle partijen op onpartijdige wijze raad verstrekken.
Verschijners hebben hierop verklaard dat zich hier volgens hen geen tegenstrijdigheid van belangen
voordoet en dat zij alle bedingen opgenomen in onderhavig proces-verbaal voor evenwichtig houden
en deze aanvaarden.
Verschijners bevestigen tevens dat ondergetekende notaris hen naar behoren heeft ingelicht over de
rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit het onderhavig proces-verbaal en hen op een
onpartijdige wijze raad heeft verstrekt.
BEVESTIGING IDENTITEIT
De instrumenterende notaris bevestigt, na inzage van de officiële bescheiden die door de wet worden
vereist, dat voor natuurlijke personen de voornamen, namen, geboorteplaatsen en data,
woonplaatsen en het rijksregisternummer, en voor de rechtspersonen de benaming, de
oprichtingsdatum en de maatschappelijke zetel van de comparanten wel zijn zoals hierboven
vermeld.
RECHTEN OP GESCHRIFTEN (Wetboek diverse rechten en taksen)
Het recht bedraagt honderd euro (€ 100,00).
SLUITING VAN DE VERGADERING
De agenda afgewerkt zijnde, wordt de vergadering beëindigd.
WAARVAN PROCES-VERBAAL.
Opgemaakt plaats en datum als ten hoofde vermeld.
Na integrale voorlezing en toelichting hebben de verschijners, handelend als voormeld, met ons,
notaris, getekend. >>.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Philippe DEFAUW, Notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd:
.expeditie proces-verbaal dd 12/12/2023 met de eraan gehechte volmacht,
.verslag van de raad van bestuur en verslag van de bedrijfsrevisor inzake de omvorming,
.gecoördineerde tekst van statuten.