Ondernemingsnr : 0836447628
Naam
(voluit) : WARFID HOLDING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Noorderlaan 76
 : 8790 Waregem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Magali Goesaert te Deinze, op 27 juni 2019, neergelegd ter griffie
voor registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “WARFID HOLDING”, waarvan de zetel gevestigd is
te 8790 Waregem, Noorderlaan 76, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling
Kortrijk, met ondernemingsnummer BTW BE 0836.447.628, volgende beslissingen genomen heeft:
1. EERSTE BESLUIT – Kapitaalverhoging
a) De voorzitter leest de in de agenda aangekondigde verslagen voor en de vennoten, aanwezig of
vertegenwoordigd zoals hierboven gezegd, verklaren voorafgaandelijk een exemplaar van deze
verslagen te hebben ontvangen, met name:
-- Het verslag opgesteld door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “J. Vande
Moortel & C°”, met zetel te 9700 Oudenaarde, Jacob Lacopstraat 20 bus 207, vertegenwoordigd door
de heer Bert De Clercq, bedrijfsrevisor, overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van
Vennootschappen door de zaakvoerder(s) aangesteld.
De conclusies van het verslag van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “J.
Vande Moortel & C°”, met zetel te 9700 Oudenaarde, Jacob Lacopstraat 20 bus 207,
vertegenwoordigd door de heer Bert De Clercq, bedrijfsrevisor, aangesteld door de zaakvoerder(s),
worden hierna letterlijk weergegeven:
“Ondergetekende, BVBA J. Vande Moortel & C° Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer
Bert De Clercq, Bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 9700 Oudenaarde, Jacob Lacopsstraat 20/207,
werd aangesteld overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen, om verslag uit
te brengen over een kapitaalverhoging door middel van een niet-geldelijke inbreng in de
vennootschap WARFID HOLDING BVBA.
Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:
    1.  de verrichting werd nagezien overeenkomstig de controlenormen van het Instituut der
Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura;
    2.  het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de
ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven
aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
    3.  de beschrijving van de inbreng in natura aan de normale vereisten van duidelijkheid en
nauwkeurigheid beantwoordt;
    4.  de door de partijen weerhouden waarderingsmethoden zijn bedrijfseconomisch verantwoord en
zijn op gepaste wijze toegepast voor het bepalen van het aantal tegen de inbreng uit te geven
aandelen.
    5.  De vergoeding bestaat uit 3.585 nieuwe aandelen van de vennootschap WARFID HOLDING
BVBA, zonder vermelding van een nominale waarde en met dezelfde rechten en verplichtingen als
de reeds bestaande aandelen. De kapitaalverhoging bedraagt 310.000,00 euro.
    6.  De wederzijdse rechten der betrokken partijen geëerbiedigd en hun verplichtingen volledig
Luik B
vastgelegd zijn.
Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen
betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of, met andere woorden, dat ons
verslag geen ‘fairness opinion’ is.
Aldus opgesteld en beëindigd te Oudenaarde op 24 juni 2019.”
-- Het verslag opgesteld door de zaakvoerder(s) overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van
Vennootschappen.
Dit verslag zal, samen met het verslag van voornoemde revisor, neergelegd worden ter griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank.
b) De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met driehonderd en
tienduizend euro (€ 310.000,00) om het te brengen van tweehonderd vijftigduizend euro (€
250.000,00) op vijfhonderd zestigduizend euro (€ 560.000,00) door het creëren van drieduizend
vijfhonderd vijfentachtig (3.585) nieuwe aandelen van dezelfde aard, met dezelfde waarde en die
dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen
pro rata temporis.
Op deze 3.585 nieuwe aandelen zal worden ingeschreven door de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid “SIMPATO”, voornoemd, door een inbreng door de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “SIMPATO” van vijfentwintigduizend (25.000)
aandelen van WARFID GENT CVBA, met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Einde Were 88,
ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Gent onder nummer BTW BE
0437.004.497, voor een totale waarde van driehonderd en tienduizend euro (€ 310.000,00).
c) Vervolgens heeft de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “SIMPATO”, hier
vertegenwoordigd overeenkomstig haar statuten door haar niet-statutair zaakvoerder, de heer
SIMOENS Tom Karl Julia Louis, geboren te Brugge op 28 november 1982, echtgenoot van mevrouw
Declerck Sylvia Maria, wonende te 8020 Oostkamp, Gagelstraat 2, verklaard volledig op de hoogte te
zijn van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap WARFID HOLDING, en in te
schrijven op alle drieduizend vijfhonderd vijfentachtig (3.585) nieuwe kapitaalaandelen van deze
vennootschap tegen de prijs van € 86,51 (afgerond) per aandeel, en onder de hoger gestelde
voorwaarden.
d) Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging
De voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ieder aandeel waarop
aldus werd ingeschreven, volledig volgestort is in kapitaal.
De voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voornoemde
besluiten, de kapitaalverhoging definitief is, waarbij het kapitaal daadwerkelijk op vijfhonderd
zestigduizend euro (€ 560.000,00) wordt gebracht en is vertegenwoordigd door achtentwintigduizend
vijfhonderd vijfentachtig (28.585) identieke en volledig volgestorte aandelen, zonder nominale
waarde, die ieder 1/28.585ste van het kapitaal vertegenwoordigen.
e) Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die
voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“Het kapitaal bedraagt vijfhonderd zestigduizend euro (€ 560.000,00), vertegenwoordigd door
achtentwintigduizend vijfhonderd vijfentachtig (28.585) aandelen, zonder aanduiding van de
nominale waarde, met een fractiewaarde van één achtentwintigduizend vijfhonderd vijfentachtigste
(1/28.585ste) van het kapitaal.”
2. TWEEDE BESLUIT – Vervroegde onderwerping aan het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
3. DERDE BESLUIT – Omzetting BVBA naar BV
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
4. VIERDE BESLUIT – Gedeeltelijke opheffing van de onbeschikbaarheid
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te beperken tot
vijfentwintigduizend euro (25.000,00 €) en het saldo beschikbaar te maken voor uitkering. Dit besluit
wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de bekendmaking van deze akte, waardoor het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de in deze akte aangenomen nieuwe statuten
van kracht zullen worden op de vennootschap.
Luik B
5. VIJFDE BESLUIT – Aanname nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Hierna volgt een uittreksel van de statuten
UITTREKSEL STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij is een vennootschap waaraan de hoedanigheden van accountant en van belastingconsulent zijn
verleend in de zin van artikel 4, 2° van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en
fiscale beroepen.
Zij verkrijgt de naam “Warfid Holding”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot doel de werkzaamheden van accountant en van belastingconsulent uit te
oefenen, zoals omschreven in de artikelen 34 en 38 van de wet van 22 april 1999 betreffende de
boekhoudkundige en fiscale beroepen, evenals het uitoefenen van alle hiermee verenigbare
activiteiten.
Naargelang hun aard, worden deze activiteiten uitgeoefend door of onder de effectieve leiding van
natuurlijke personen die de hoedanigheid hebben van accountant of van belastingconsulent, of die
de hoedanigheid hebben van een van de personen zoals vermeld en artikel 6 S 1, 7", derde alinea
van het Koninklijk Besluit van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en de
Belastingconsulenten, die hen zou toelaten deze activiteiten in eigen naam uit te oefenen,
overeenkomstig de wet van 22 april 1999 met betrekking tot de boekhoudkundige en fiscale
beroepen.
Behoren met name tot de activiteiten van de accountant:
1° het nazien en corrigeren van alle boekhoudstukken;
2° zowel privé- als gerechtelijke expertise, met betrekking tot de boekhoudkundige organisatie van
ondernemingen alsook de analyse met boekhoudtechnische procedés, van de positie en werking van
ondernemingen vanuit het oogpunt van hun kredietwaardigheid, rentabiliteit en risico's;
3° het organiseren van boekhoudkundige en administratieve diensten bij ondernemingen en het
verstrekken van advies inzake boekhoudkundige en administratieve organisatie bij ondernemingen;
4° het organiseren en voeren van de boekhouding van derden;
5° het verstrekken van advies en alle belastingaangelegenheden, het bijstaan van belastingplichtigen
bij de nakoming van hun fiscale verplichtingen en het vertegenwoordigen van belastingplichtigen,
uitgezonderd het vertegenwoordigen van ondernemingen waarin hij de opdrachten zoals bedoeld in
nr. 6 of waarin hij de opdrachten zoals bedoeld in artikel 3:101 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, verricht;
6° het uitvoeren van andere opdrachten dan deze bedoeld in de nummers 1. tot 5. en waarvan de
uitvoering hem bij of krachtens de wet is voorbehouden.
Behoren met name tot de activiteiten van de belastingconsulent:
1° het verstrekken van advies in alle belasting-aangelegenheden;
2° het bijstaan van belastingplichtigen bij de nakoming van hun fiscale verplichtingen; 3° het
vertegenwoordigen van belastingplichtigen.
Behoort onder meer tot de verenigbare activiteiten:
- de juridische dienstverlening in verband met de werkzaamheden van accountant of
belastingconsulent, voor zover dit niet geschiedt als hoofdwerkzaamheid of voor zover dit door zijn
aard een onderdeel uitmaakt van de uitoefening van de werkzaamheden van accountant of
belastingconsulent;
- het verstrekken van adviezen, raadplegingen in statistische, economische, financiële en
administratieve aangelegenheden, en het uitvoeren van allerlei studies en werkzaamheden
Luik B
dienaangaande, met uitzondering van beleggingsadvies en de activiteiten waarvoor een bijkomende
erkenning vereist is en/of die door de wet voorbehouden zijn aan andere beroepen;
- het verstrekken van advies over de sociale wetgeving, loonberekeningen of het verlenen van
bijstand bij het vervullen van bepaalde sociaalrechtelijke formaliteiten, voor zover deze een
aanvullende en bijkomstige activiteit is die niet het voorwerp uitmaakt van een afzonderlijke
facturatie.
De vennootschap mag tevens alle opdrachten uitvoeren die krachtens het Wetboek van
vennootschappen en bijzondere wetten toevertrouwd kunnen worden aan de accountant die is
ingeschreven op de deellijst van de externe accountants.
Zij mag eveneens, onder de voorwaarden bepaald door de toepasselijke wetgeving, elke verrichting
die van aard is de verwezenlijking van haar doel te bevorderen en telkens in overeenstemming is met
de plichtenleer die geldt voor het beroep van accountant en van belastingconsulent, tot stand
brengen.
De vennootschap mag, in ondergeschikte orde aan de bovenvermelde werkzaamheden van
accountant en belastingconsulent, uitsluitend voor eigen rekening en in eigen naam, de volgende
handelingen stellen voor zover deze handelingen niet in strijd zijn met de deontologie van de
accountant en belastingconsulent:
Het aankopen, verkopen, opbouwen, verbouwen, ruilen, vernieuwen, financieren, afbreken, verhuren
en huren, leasen, valoriseren en verkavelen van onroerende goederen die uiteindelijk dienst kunnen
doen als kantoorruimte.
Het vestigen en overdragen van zakelijke rechten op terreinen en gebouwen op onroerende
goederen als hiervoor vermeld.
Het aan- en verkopen van alle verhandelbare waardepapieren, beursgenoteerde aandelen,
obligaties, opties, futures, certificaten en andere effecten ter belegging van de vennootschap haar
overtollige liquide middelen. Het toestaan van leningen en verstrekken van waarborgen, zowel aan
derden als aan verbonden ondernemingen, uitgezonderd aan haar cliënten.
Zij mag haar doel zowel in België als in het buitenland verwezenlijken, onder voorbehoud van
internationale bepalingen ter zake.
Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks via inbreng, fusie, inschrijving of iedere andere manier, geen
deelnemingen bezitten in andere rechtspersonen dan:
- vennootschappen erkend door het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten;
- rechtspersonen die lid zijn van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren of auditkantoren zoals bedoeld
in artikel 2 van de wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van een Instituut van de
Bedrijfsrevisoren en organisatie van het publiek toezicht op het beroep van bedrijfsrevisor;
- rechtspersonen die lid zijn van het Beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten, of
rechtspersonen zoals bedoeld in artikel 8,9 en 10 van het koninklijk besluit van 15 februari 2005
betreffende de uitoefening van het beroep van erkend boekhouder en erkend boekhouder fiscalist in
het kader van een rechtspersoon.
Zij mag zonder de voorafgaande en steeds herroepbare toelating van het Instituut geen taak van
bestuurder of zaakvoerder uitoefenen in handelsvennootschappen of vennootschappen met
handelsvorm, andere dan die in het voorafgaande lid zijn opgesomd, tenzij zij door een rechtbank
hiermee wordt belast.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen en statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
Als vergoeding voor de inbrengen werden achtentwintigduizend vijfhonderd vijfentachtig (28.585)
aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, die niet
vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.
Deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bedraagt vijfentwintigduizend euro
(25.000,00 €).
…
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
Behoudens hetgeen bepaald is in titel VII van de statuten in geval de vennootschap slechts één
aandeelhouder telt, gelden de hiernavolgende regels.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
…
Indien er minstens drie bestuurders worden aangesteld, moet de meerderheid van hen de
Luik B
hoedanigheid hebben van accountant en/of belastingconsulent en moet ingeschreven zijn op de lijst
van de externe leden van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten.
Indien vennootschappen van accountants en/of belastingconsulenten tot bestuurders worden
benoemd, worden deze overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen vertegenwoordigd door een natuurlijk persoon die de hoedanigheid heeft waarvoor de
vennootschap in aanmerking komt. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen
naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Wanneer er slechts twee bestuurders zijn, heeft minstens één van hen de hoedanigheid van
accountant of accountant en belastingconsulent; de andere mag:
- een belastingconsulent zijn;
- een natuurlijke persoon of rechtspersoon zijn die in het buitenland een hoedanigheid bezit die als
gelijkwaardig wordt erkend met die van accountant en/of belastingconsulent;
- een lid zijn van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren;
- een wettelijke auditor of een auditkantoor zijn zoals bedoeld in artikel 2 van de wet van 22 juli 1953
houdende oprichting van een Instituut van de Bedrijfsrevisoren en organisatie van het publiek
toezicht op het beroep van bedrijfsrevisor;
- een lid zijn van het Beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten, of een natuurlijke
persoon of een rechtspersoon zoals bedoeld in artikel 8, 9 en 10 van het koninklijk besluit van 15
februari 2005 betreffende de uitoefening van het beroep van erkend boekhouder en erkend
boekhouderfiscalist in het kader van een rechtspersoon.
Behalve indien de vennootschap slechts één bestuurder telt, moet minstens één bestuurder de
hoedanigheid van accountant hebben en moet minstens één bestuurder de hoedanigheid van
belastingconsulent hebben.
…
Artikel 13. Vertegenwoordiging van de vennootschap
Iedere bestuurder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
als verweerder.
Kwalitatieve en kwantitatieve beperkingen
In afwijking van hetgeen hiervoor is bepaald, is de handtekening van twee bestuurders vereist voor
de volgende handelingen en beslissingen:
- het wijzigen van de waarderingsregels;
- elke rechtstreekse of onrechtstreekse transactie, vervreemding of zekerheidsstelling, verdeling,
desinvestering of vernietiging van een belang of een substantieel deel van de activa of de activiteiten
van de vennootschap;
- de substantiële wijziging van de activiteiten (met inbegrip van delokalisatie of verhuizing), de
ontwikkeling van elke activiteit buiten het kader van de bestaande bedrijfsactiviteiten of bestaande
kernmarkten en/of het sluiten van samenwerkingsovereenkomsten of joint-ventures voor de
vennootschap;
- investeringen, ontwikkelingskosten, acquisities of kapitaaluitgaven die in een of meerdere keren het
bedrag van vijfentwintigduizendeuro (€ 25.000,00 ) overschrijden;
- beslissingen omtrent het aanwerven, ontslaan (met uitzondering van de hypothese van een
dringende reden) en de bezoldiging van personeelsleden;
- beslissingen omtrent het afsluiten en beëindigen van een dienstverleningsovereenkomst met
zelfstandige medewerkers;
- leningen, kredietovereenkomsten, borgen en garanties die in één of meerdere keren het bedrag van
vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00) overschrijden:
- het aanvatten van juridische procedures en het sluiten van dadingen.
Deze bevoegdheidsbeperkingen kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet nadat zij
openbaar zijn gemaakt.
….
Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
…
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Luik B
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
gelijk welke andere plaats vermeld in de oproeping, de tweede dinsdag van de maand maart, om
16.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
…
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
…
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 24. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 25. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de vijfenzeventig percent (75%) van de
jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de
wettelijke voorwaarden voor de uitkering.
…
TITEL VIII. ONTBINDING – VEREFFENING
…
Artikel 36. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
In geval van ontbinding en vereffening in één akte, gebeurt de terugname van het resterend actief
door de aandeelhouders zelf.
…
6. ZESDE BESLUIT – Aanname nieuwe statuten
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
7. ZEVENDE BESLUIT – Ontslag en herbenoeming zaakvoerders als bestuurders
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot (her)benoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde
duur:
1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “SIMPATO”, met zetel te 8020
Oostkamp, Gagelstraat 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Brugge onder
nummer BTW BE 0655.920.235, en die zal vertegenwoordigd worden bij de uitoefening van dit
mandaat door de heer SIMOENS Tom Karl Julia Louis, geboren te Brugge op 28 november 1982,
echtgenoot van mevrouw Declerck Sylvia Maria, wonende te 8020 Oostkamp, Gagelstraat 2,
aangesteld tot vaste vertegenwoordiger.
Hier aanwezig en die aanvaardt.
2. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “WB CONSULT”, met zetel te 8770
Ingelmunster, Meersstraat 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk
onder het nummer BTW BE 0707.828.202, en die zal vertegenwoordigd worden bij de uitoefening
van dit mandaat door de heer BOUCKAERT Ward Bert Jan, geboren te Izegem op 31 oktober 1989,
echtgenote van mevrouw VERHILLE Karen Jeanne July, wonende te 8770 Ingelmunster,
Meersstraat 1, aangesteld tot vaste vertegenwoordiger.
3. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “BLEGAL CONSULT”, met zetel te
Luik B
8020 Oostkamp, Ganzestraat 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Brugge
onder nummer BTW BE 0844.015.707, en die zal vertegenwoordigd worden bij de uitoefening van dit
mandaat door de heer BOONE Steven, geboren te Brugge op 3 november 1982, echtgenoot van
mevrouw Debeer Ilse Hubert Christine, wonende te 8020 Oostkamp, Ganzestraat 1, aangesteld tot
vaste vertegenwoordiger.
4. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “PORTILLA”, met zetel te 9770
Kruisem, Stokstraat 8, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk onder
nummer BTW BE 0875.528.532, en die zal vertegenwoordigd worden bij de uitoefening van dit
mandaat door de heer BAERT Jan André Filip, geboren te Kortrijk op 18 november 1969, ongehuwd
en verklarend geen verklaring van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd, wonende te 9770
Kruisem, Stokstraat 8, aangesteld tot vaste vertegenwoordiger.
5. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “ANGEL CAPITAL”, met
maatschappelijke zetel te 1741 Ternat (Wambeek), Fossebaan 221, ingeschreven in het
rechtspersonenregister Brussel onder nummer BTW BE 0860.753.056, en die zal vertegenwoordigd
worden bij de uitoefening van dit mandaat door de heer VERMOESEN Bart, geboren te Aalst op 16
augustus 1976, ongehuwd en bevestigend geen verklaring van wettelijke samenwoning te hebben
afgelegd, wonende te 9470 Denderleeuw, Opgeëistenstraat 2, aangesteld tot vaste
vertegenwoordiger.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
8. ACHTSTE BESLUIT – Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8790 Waregem,
Noorderlaan 76.
9. NEGENDE BESLUIT – Website en e-mailadres
De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap www.warfid.be is.
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap info@warfid.be is.
10. TIENDE BESLUIT
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurders om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
11. ELFDE BESLUIT
De vergadering verleent volmacht, aan wie de macht verleend wordt om via een erkend
ondernemingsloket alle formaliteiten inzake inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen
alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien
einde ook alle stukken en akten te tekenen: Warfid BVBA, te Waregem, Noorderlaan 76, alsmede al
haar zaakvoerders, aangestelden en werknemers, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de
mogelijkheid tot in de plaats stelling.
…
 
Alle beslissingen werden genomen voor elk punt van de agenda afzonderlijk en met een-parigheid
van stemmen.
(get.) Notaris Magali Goesaert
Samen neergelegd; afschrift van de akte van 27 juni 2019, gecoördineerde statuten per 2 juli 2019,
verslag van de bestuurder, staat van activa en passiva afgesloten op 31 december 2018, verslag van
de revisor.