Ondernemingsnr : 0875063625
Naam
(voluit) : LANDEK
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kraaiveldweg 25
 : 1750 Lennik
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
"LANDEK"
Besloten Vennootschap
Kraaiveldweg 25
1750 - LENNIK
RPR BE 0875.063.625
Statutenwijziging
Er blijkt uit een akte verleden op 5 december 2022, voor mij, Puk De Baerdemaeker, notaris te
Lennik, dat is gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap "LANDEK”, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1750 Lennik,
Kraaiveldweg 25; ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder nummer
0875.063.625.
Na beraadslaging worden de volgende besluiten genomen.
1) Vaststelling aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap uit kracht van de
wet aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De algemene vergadering stel unaniem vast dat krachtens de wet de vennootschap de rechtsvorm
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft aangenomen die het dichtst aansluit
bij haar vorige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd
euro (6.200,00 EUR) en de wettelijke reserve, hetzij duizend achthonderd zestig euro (1.860,00
EUR), hetzij in totaal achtduizend zestig euro (8.060,00 EUR), van rechtswege omgezet worden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen.
Het nog niet gestorte deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (12.400,00 EUR)
wordt omgezet in een eigen vermogens rekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van
artikel 39 §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen.
2. Beslissing om de statutair onbeschikbare vermogensrekening volledig beschikbaar te maken voor
toekomstige uitkering – vrijstelling volstoringsplicht.
De enige aandeelhouder besluit onmiddellijk, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op
te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld
worden in de statuten van de vennootschap. 
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.
De algemene vergadering werd in het kader van de vrijstelling van de volstortingsplicht en de
opheffing van de onbeschikbaarheid van de eigen vermogensrekening door ondergetekende notaris
voorafgaandelijk dezer gewezen op de bepalingen vervat in de artikelen 5:142 en 5:143 van het
Luik B
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en op de noodzaak voorafgaand over te gaan tot
de netto-actieftest en de liquiditeitstest.
3) Aannemen van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de krachtens huidige algemene vergadering hierboven
genomen beslissingen en gedane vaststellingen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten en vaststellingen, besluit de algemene vergadering unaniem
volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de hierboven krachtens huidige algemene vergadering
genomen beslissingen en gedane vaststellingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. 
Zij verkrijgt de naam «LANDEK». 
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
“De vennootschap heeft als voorwerp, in België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, of in deelneming met derden:
- mechanisatietechnieken en automatisering van industriële installaties, tevens aankoop en verkoop
van deze installaties;
- organisatie en planning van productielijnen;
- aankoop en verkoop van meubelen;
- aankoop en verkoop en beheer van onroerende goederen;
- aankoop en verkoop van participaties;
- de studie, de adviesverlening, expertise, engineering en elke dienstverlening in het kader van de in
dit doel beschreven activiteiten;
- alle onroerende verrichtingen;
- verkoop van belegde broodjes, traiteurdienst, groothandel in vlees en vleeswaren, inclusief vlees
van wild en gevogelte, in de ruimste zin van het woord;
- het kweken van planten, de handel in planten, tuinaanleg en tuinonderhoud, de productie en de
handel in toebehoren bij de kweek van planten en tuinbenodigdheden in het algemeen.
- de vennootschap handelt voor eigen rekening, ei consignatie, in commissie, als tussenpersoon of
als vertegenwoordiger;
- alle mogelijke commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen, die direct
of indirect verband houden met haar maatschappelijk doel of die van die aard zijn dat ze de
verwezenlijking en ontwikkeling ervan bevorderen;
- de deelneming in alle vennootschappen, verenigingen en ondernemingen, zowel in België als in het
buitenland, bij wijze van inbreng, inschrijving, overdracht, deelneming, fusie, financiële tussenkomst
of anderszins;
- het waarnemen van het mandaat van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar in andere
vennootschappen.
De vennootschap kan zich borg stellen zowel voor haar eigen verbintenissen als voor de
verbintenissen van derden, onder andere door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, met
inbegrip van haar handelsfonds.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
Luik B
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap  wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn 
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding. De algemene vergadering heeft evenwel
de mogelijkheid een vertrekvergoeding toe te kennen. 
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
§1 Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. 
§2 Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden. 
Artikel 12. Vertegenwoordiging van de vennootschap
Iedere bestuurder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De bestuurder dient tegenover derden geen bewijs te leveren van zijn machten.
(…)
Artikel 14. Dagelijks bestuur 
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. 
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
telkens op de tweede maandag van de maand juni, om twintig uur (20h00). Indien deze dag een
wettelijke feestdag is, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
(…)
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 24. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 25. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Artikel 26. Uitkering interimdividend.
Het bestuursorgaan is bevoegd om op eigen verantwoordelijkheid en mits inachtneming van de
wettelijke voorschriften en beperkingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
(…)”
Luik B
4) Ontslag zaakvoerders en herbenoeming als bestuurders
De algemene vergadering beslist unaniem ontslag te verlenen uit hun mandaat als zaakvoerder aan:
- de heer Michel DEKEYSER, wonende te 1602 Sint-Pieters-Leeuw (Vlezenbeek),
Groenenbergstraat 1/B, voornoemd,
- de heer Leander DEKEYSER, wonende te 1670 Pepingen, Kestergat 22, voornoemd;
en gaat onmiddellijk unaniem over tot de (her)benoeming als bestuurder van de heer Leander
DEKEYSER, voornoemd en hier aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, die verklaart zijn
mandaat te aanvaarden en bevestigt niet getroffen te zijn door een besluit dat zich tegen de
uitoefening van dit mandaat zou verzetten.
Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende latere beslissing van de algemene
vergadering.
5) Verplaatsing zetel
De algemene vergadering beslist unaniem de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar
volgend adres: 1670 Pepingen, Kestergat 22
6) Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen – volmachten
De algemene vergadering beslist de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Ondergetekende notaris zal tevens, overeenkomstig artikel 2:7 §2 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, de statutaire delegaties van de bevoegdheid om de
vennootschap te vertegenwoordigen ten aanzien van derden, uitgezonderd de niet aan derden
tegenstelbare vertegenwoordigingsclausules, hun wijziging en hun gedeeltelijke of gehele opheffing
afzonderlijk neerleggen en bewaren in het door artikel 2:7 §1 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen bedoelde elektronische databanksysteem.
7) Volmacht voor administratieve doeleinden
De algemene vergadering kent de bestuurder alle bevoegdheden toe voor de uitvoering van
voorgaande besluiten, inclusief de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, de bevoegdheden om de
noodzakelijke wijzigingen door te voeren bij de Administraties, in het bijzonder het
ondernemingsloket en de administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.
De algemene vergadering verleent eveneens bijzondere volmacht aan de Besloten Vennootschap
MAQIS CONSULT, met zetel te 1700 Dilbeek, Personaathoflaan 17, evenals aan haar bedienden,
aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle
administratieve formaliteiten te verzekeren ten opzichte van de Kruispuntbank van Ondernemingen,
de B.T.W. en andere administraties.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Puk De Baerdemaeker
Notaris
Tegelijk neergelegd: uitgiften, uittreksel, formulieren.