Ondernemingsnr : 0861200048
Naam
(voluit) : BLITZ
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Schoolstraat 46 bus 2
 : 3380 Glabbeek
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal, gesloten voor het ambt van Meester Albert JANSSEN, notaris te
Tienen, op 16 november        2023, welk ter registratie werd neergelegd, dat de buitengewone
algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "BLITZ", met zetel te
3380 Glabbeek, Schoolstraat 46 bus 2 met ondernemingsnummer 0861.200.048 geldig
beraadslagend, met éénparig goedvinden heeft vastgesteld en beslist:
Eerste besluit
De vergadering besluit met éénparig goedvinden na kennisname van het verslag opgesteld door de
bestuurder de dato 26 juli       2023 overeenkomstig artikel 5:101 WVV, het voorwerp van de
vennootschap te wijzigen en de huidige tekst van het voorwerp in de statuten te vervangen door
volgende tekst: “De vennootschap heeft als voorwerp zowel voor eigen rekening als voor rekening
van derden, of bij deelneming of op gelijk welke wijze, zowel in het binnenland als in het buitenland:
-Adviesverlening op vlak van management, bedrijfsvoering, bedrijfsrapportering,
bedrijfsoptimalisaties, analyses en optimalisaties en implementaties informaticasystemen;
-Administratieve diensten aan derden, het verhuren en verkopen van handelsmerken en licenties, het
verlenen van allerlei diensten en technische bijstand op het vlak van management, marketing en
verkoop.
-Het uitoefenen van bestuurdersmandaten in andere vennootschappen.
-Beheer, verhuren en onderverhuren van roerende en onroerende goederen.
Al het bovenvermelde in de meest ruime zin, inclusief al hetgeen in voormelde sectoren in de
toekomst gebruikelijk zou worden.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant,
of die de verwezenlijking van haar voorwerp vergemakkelijken.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke of commerciële aard,
roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk in verband staan met het voorwerp of geheel of gedeeltelijk bijdragen tot de
verwezenlijking ervan”.
De statuten worden aangepast dienovereenkomstig.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestorte kapitaal, hetzij vijfendertigduizend tweehonderd euro
(€35.200,00), en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij euro (€0,00), van rechtswege
omgezet werden in een statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekening, en dat het nog niet
gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend driehonderd vijftig euro (€12.350,00), omgezet
werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39,
§2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Naam en rechtsvorm
De vennootschap is opgericht als besloten vennootschap onder de naam "BLITZ".
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten.
Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst
wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de
statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, of bij
deelneming of op gelijk welke wijze, zowel in het binnenland als in het buitenland:
-Adviesverlening op vlak van management, bedrijfsvoering, bedrijfsrapportering,
bedrijfsoptimalisaties, analyses en optimalisaties en implementaties informaticasystemen;
-Administratieve diensten aan derden, het verhuren en verkopen van handelsmerken en licenties, het
verlenen van allerlei diensten en technische bijstand op het vlak van management, marketing en
verkoop.
-Het uitoefenen van bestuurdersmandaten in andere vennootschappen.
-Beheer, verhuren en onderverhuren van roerende en onroerende goederen.
Al het bovenvermelde in de meest ruime zin, inclusief al hetgeen in voormelde sectoren in de
toekomst gebruikelijk zou worden.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant,
of die de verwezenlijking van haar voorwerp vergemakkelijken.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke of commerciële aard,
roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk in verband staan met het voorwerp of geheel of gedeeltelijk bijdragen tot de
verwezenlijking ervan.
Inbrengen
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door tweehonderd (200) aandelen op
naam, die ieder één/tweehonderdste (1/200ste) van het vermogen vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-
bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van de bestuurder is kosteloos, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen op 31 mei om negentien uur.
Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende
werkdag gehouden. 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De algemene vergadering beslist over de bestemming van de winst op voorstel van het
bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit tevens de enige huidige niet-statutaire bestuurder, te weten
voornoemde mevrouw WILLEMS Cindy ontslag te verlenen uit haar functie.
De algemene vergadering verleent algehele kwijting aan de ontslagnemende niet-statutaire
bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat over de afgesloten boekjaren.
Wordt herbenoemd tot niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur: voornoemde mevrouw
WILLEMS Cindy die verklaart haar mandaat te aanvaarden.
Haar mandaat is onbezoldigd.
Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3380 Glabbeek,
Schoolstraat 46 bus 2.
Zevende besluit
Machtiging met mogelijkheid tot indeplaatsstelling wordt verleend aan notarissen Janssen en Driesen
te 3300 Tienen, Menegaard 45 om op naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister
te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen,
evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap.
Voornoemde notarissen worden tevens gemachtigd om de wettelijk opgelegde gegevens die in het
UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap.
Deze machtiging blijft gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch
effectenregister die zouden worden gevraagd door de vennootschap.
Achtste besluit
Volmacht wordt verleend, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan  de besloten vennootschap
boekhoudkantoor Desiron Guy met zetel te 3384 Glabbeek, Butschovestraat 22, met
ondernemingsnummer 0462.584.882 en haar gemachtigden, die afzonderlijk mogen optreden, om
namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van statutenwijzigingen, door
bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve
formaliteiten te laten uitvoeren, waaronder de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank
van Ondernemingen als handelsonderneming (en, in voorkomend geval, de toekenning van een of
meerdere vestigingseenheidnummers) en, indien van toepassing, haar aanvraag tot BTW-
identificatie.
Negende besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het
voorgaande, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Tiende besluit
De algemene vergadering  besluit machtiging te verlenen aan de bestuurder om de genomen
beslissingen uit te voeren.
(Get.) Albert JANSSEN, Notaris.
 
Tegelijk hiermede neergelegd :
    •  Expeditie van het procesverbaal;
    •  Verslag opgesteld door de bestuurder de dato 26 juli 2023 overeenkomstig artikel 5:101 WVV;
    •  Gecoördineerde statuten