Ondernemingsnr : 0559883406
Naam
(voluit) : Smart Assist
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Vijfhoekstraat 24
 : 2600 Antwerpen
Onderwerp akte :
DIVERSEN, KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uittreksel uit een akte verleden voor Katleen Hennissen, geassocieerd notaris te Antwerpen op 2
april 2021, geregistreerd
 
waaruit blijkt dat de regelmatig samengestelde buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders volgende besluiten heeft genomen:
 
EERSTE BESLUIT
De vergadering neemt kennis van artikel 7:179 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en verzaakt unaniem overeenkomstig § 3 van dit artikel aan het opmaken van een
verslag door het bestuursorgaan over de verrichting, dat inzonderheid de uitgifteprijs verantwoordt en
de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de
aandeelhouders beschrijft evenals de verzaking aan de aanstelling van een commissaris of, als er
geen commissaris is, een bedrijfsrevisor of een externe accountant aangewezen door het
bestuursorgaan, die moet beoordelen in een verslag of de in het verslag van het bestuursorgaan
opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten
getrouw zijn en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen,
voor te lichten.
 
TWEEDE BESLUIT
De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap voor een eerste maal te verhogen met
tweeënzestigduizend vijfhonderd euro (€ 62 500,00) zodat het kapitaal zal verhoogd worden van
tweehonderd vijftigduizend euro (€ 250 000,00) tot driehonderd en twaalfduizend vijfhonderd euro (€
312 500,00) door het creëren van tweehonderd vijftig (250) kapitaalaandelen van dezelfde aard en
die dezelfde rechten en voordelen beiden als de bestaande kapitaalaandelen, en die in de winsten
zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.
Op deze tweehonderd vijftig (250) kapitaalaandelen zal in geld worden ingeschreven tegen de prijs
van tweehonderdtachtig euro (€ 280,00) per aandeel, waarvan :
    •  tweehonderdvijftig euro (€ 250,00) zal geboekt worden als kapitaal, zijn in totaal
tweeënzestigduizend vijfhonderd euro (€ 62 500,00)
    •  dertig euro (€ 30,00) als uitgiftepremie, zijnde in totaal zevenduizend vijfhonderd euro (€ 7
500,00).
 
DERDE BESLUIT
En onmiddellijk hebben alle aandeelhouders individueel verklaard te verzaken aan de uitoefening
van hun voorkeurrecht tot de inschrijving op deze nieuwe kapitaalaandelen zoals voorzien in het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
Luik B
VIERDE BESLUIT
Zijn alhier tussengekomen :
    1.  De besloten vennootschap "SPATIE", met zetel te 2018 Antwerpen, Kruikstraat 22 bus 12,
ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen met ondernemingsnummer BE0809.387.596
- RPR Antwerpen afdeling Antwerpen.
Hier vertegenwoordigd, overeenkomstig de statuten, door de heer VAN DER VOORT Jef Maria Jan,
wonend te 2050 Antwerpen, Roemer Visscherstraat 2 handelend in zijn hoedanigheid van
bestuurder, hiertoe benoemd bij de oprichting waarvan akte werd verleden voor notaris Luc
Mortelmans te Antwerpen-Deurne op 21 januari 2009, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch
Staatsblad van 5 februari daarna, onder nummer 09019081.
    1.  De heer VAN GOMPEL Dirk, geboren te Genk op 23 december 1979, wonende te 2100
Antwerpen (Deurne), Turnhoutsebaan 182.
En vertegenwoordigd bij onderhandse volmacht.
Dewelke verklaard hebben volledig op de hoogte te zijn van de statuten en financiële toestand van
de vennootschap “Smart Assist” en in te schrijven op tweehonderd vijftig (250) nieuwe
kapitaalaandelen van deze vennootschap, tegen de prijs van tweehonderdtachtig euro (€ 280,00) per
aandeel en onder de hoger gestelde voorwaarden, te weten :
    •  De besloten vennootschap "SPATIE" voormeld ten belope van honderd vijfentwintig (125)
aandelen;
    •  De heer VAN GOMPEL Dirk voormeld ten belope van honderd vijfentwintig (125) aandelen;
De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat ieder aandeel waarop
werd ingeschreven volgestort is als volgt :
    •  de aandelen ingeschreven door de besloten vennootschap "SPATIE" ten belope van honderd
procent (100%) hetzij eenendertigduizend tweehonderdvijftig euro (€ 31 250,00);
    •  de aandelen inschreven door de heer Van Gompel Dirk ten belope van eenenzestig komma
zestig procent (61,60%), hetzij negentienduizend tweehonderdvijftig euro (€ 19 250,00).
En de daarbij horende uitgiftepremie, eveneens ten belope van honderd procent (100 %) zijnde
zevenduizend vijfhonderd euro (€ 7 500,00).
De inbrengen in gelden werden gestort op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap bij
de BNP PARIBAS FORTIS bank zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling
op 30 maart 2021, dat aan ondergetekende notaris overhandigd is.
Ondergetekende Notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De vennootschap heeft
bijgevolg vanaf heden de beschikking over een som van achtenvijftigduizend euro (€ 58 000,00).
 
VIJFDE BESLUIT
De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris akte te nemen van het feit dat voormelde
kapitaalverhoging van tweeënzestigduizend vijfhonderd euro (€ 62 500,00) daadwerkelijk
verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op DRIEHONDERD EN
TWAALFDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 312 500,00) vertegenwoordigd door duizend
tweehonderd vijftig (1.250) aandelen zonder nominale waarde, die ieder één/duizend tweehonderd
vijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen.
 
ZESDE BESLUIT
De vergadering beslist het kapitaal van de uitgiftepremie zijnde globaal zevenduizend vijfhonderd
euro (€ 7 500,00) te plaatsen op een onbeschikbare rekening “Uitgiftepremie” die zoals de andere
inbrengen strekt tot waarborg van derden, en die slechts zal kunnen verminderd of opgeheven
worden op de wijze vereist door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering beslist het kapitaal een tweede maal te verhogen met zevenduizend vijfhonderd euro
(€ 7 500,00) zodat het kapitaal zal verhoogd worden van driehonderd en twaalfduizend vijfhonderd
euro (€ 312 500,00) tot DRIEHONDERD TWINTIGDUIZEND EURO (€ 320 000,00) door incorporatie
van voormelde uitgiftepremie hetzij zevenduizend vijfhonderd euro (€ 7 500,00).
Deze tweede kapitaalverhoging wordt gerealiseeerd zonder creatie van nieuwe aandelen.
 
ACHTSTE BESLUIT
Luik B
De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris akte te nemen van het feit dat voormelde
kapitaalverhoging van zevenduizend vijfhonderd euro (€ 7 500,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd
en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op driehonderd twintigduizend euro (€ 320
000,00) vertegenwoordigd door duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen zonder nominale
waarde, die ieder één/duizend tweehonderd vijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen.
 
NEGENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om de vennootschap te onderwerpen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
TIENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennootschap te
wijzigen.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn voortaan geldig wanneer zij
ondertekend worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door een gedelegeerd
bestuurder die alleen kan optreden.
 
ELFDE BESLUIT
In aansluiting bij het negende besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de naamloze vennootschap (afgekort NV).
De algemene vergadering besluit vooreerst de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie
die wordt gehanteerd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
        •  elke vermelding van het “doel”, “maatschappelijk doel” of “statutair doel van de vennootschap
wordt vervangen door het woord “voorwerp”;
        •  elke vermelding van “het maatschappelijk kapitaal” van de vennootschap wordt vervangen
door de woorden “het kapitaal”;
        •  elke vermelding van de woorden “maatschappelijke zetel” worden vervangen door het woord
“zetel”;
        •  elke vermelding van de woorden “maatschappelijke benaming” worden vervangen door het
woord “naam”;
        •  elke verwijzing naar “het Wetboek van Vennootschappen” of het “W.Venn.” wordt vervangen
door een verwijzing naar het “Wetboek van vennootschappen en verenigingen”, respectievelijk
“WVV”.
De algemene vergadering besluit :
    1.  Gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te
laten en aldus de eventuele verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit artikel 2 van de statuten en
enkel verwijst naar het bevoegde Gewest.
    2.  Afschaffing van het directiecomité.
    3.  En de statuten volledig aan te passen aan het nieuwe Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
 
TWAALFDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
DERTIENDE BESLUIT
De vergadering gelast ondergetekende notaris met de uitwerking en de neerlegging ter griffie van de
ondernemingsrechtbank van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap,
aangepast aan de bij deze buitengewone algemene vergadering genomen beslissingen.
 
De statuten luiden voortaan als volgt :
Rechtsvorm- naam
Het betreft een NAAMLOZE VENNOOTSCHAP met de naam ‘Smart Assist’.
 
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
Voorwerp
Luik B
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
    •  Het verlenen van advies, bijstand en opleiding met betrekking tot de toepassing van
computerprogramma’s en het programmeren, ontwikkelen en ontwerpen ervan;
    •  Het ontwikkelen en commercialiseren van software;
    •  Het verlenen van ondersteunende diensten in de informaticasector (IT support);
    •  De installatie, configuratie en onderhoud van computers, randapparatuur en software;
    •  Gegevensverwerking, webhosting en aanvullende activiteiten;
    •  Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computers en alle
computerconsultancy activiteiten;
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam en voor
eigen rekening:
Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis.
De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties
waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de
voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire
benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van
haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten
vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de
vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de
vennootschap.
Duur
De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
 
Kapitaal- aandelen
Het kapitaal bedraagt DRIEHONDERDTWINTIGDUIZEND EURO (€ 320 000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen met stemrecht,
zonder aanduiding van de nominale waarde.
De aandelen zijn genummerd van 0 tot en met 1.250, met een fractiewaarde van 1/1.250ste..
Alle aandelen zijn op naam.
 
Reserves, verdeling van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
 
Jaarvergadering
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op op 30 mei om 18.00 uur.
Indien die dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op
de eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
 
Boekjaar
Luik B
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
 
Bestuur en de vertegenwoordiging
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie leden en ten
hoogste uit vijf leden.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
verbonden zijn.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door een gedelegeerd bestuurder die
alleen kan optreden.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder, of aan één of meer personen, die geen lid zijn van het bestuursorgaan, die dan
de titel dragen van directeur.
 
VEERTIENDE BESLUIT
De vergadering neemt kennis van het ontslag aangeboden door de bestuurders
    1.  De besloten vennootschap "Stélina Invest", met zetel te 2600 Antwerpen (Berchem),
Vijfhoekstraat 24, ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen met
ondernemingsnummer BE0739.524.931 - RPR Antwerpen afdeling Antwerpen; voor wie alhier
optreedt haar vaste vertegenwoordiger de heer VERBEECK Stephane Clément Theophile, wonend
te 2000 Antwerpen, Leeuwenstraat 20;
    2.  De heer VAN GOMPEL Dirk, wonende te 2100 Antwerpen (Deurne), Turnhoutsebaan 182.
Zij bekomen decharge omtrent hun mandaat.
De vergadering (her)benoemt tot bestuurders voor een periode van 6 jaar te rekenen vanaf heden:
    •  De naamloze vennootschap "YUST GROUP", met zetel te 2600 Antwerpen (Berchem),
Coveliersstraat 6, ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen met
ondernemingsnummer BE0716.704.789 - RPR Antwerpen afdeling Antwerpen;
    •  De besloten vennootschap "SPATIE", met zetel te 2018 Antwerpen, Kruikstraat 22 bus 12,
ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen met ondernemingsnummer BE0809.387.596
- RPR Antwerpen afdeling Antwerpen
    •  De heer VAN GOMPEL Dirk, wonende te 2100 Antwerpen (Deurne), Turnhoutsebaan 182
    •  De heer VERBEECK Stephane Clément Theophile, wonend te 2000 Antwerpen, Leeuwenstraat
20.
    •  De naamloze vennootschap "TheClubDeal Capital Advisors", met zetel te 1180 Ukkel,
Waterloosesteenweg 1393, ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen met
ondernemingsnummer BE0647.570.713 - RPR Brussel.
    •  De heer VAN DER ZEE Willem Edward, wonend te 2018 Antwerpen, Van Putlei 12 /1.
Overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, neemt de
vergadering kennis van de aanstelling van
    •  De heer CLAES D'ERCKENTEEL Louis Stephane Christine Marie, wonende te 2600 Antwerpen
(Berchem), Auwersstraat 30, als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon-bestuurder de
naamloze vennootschap “YUST Group”
    •  de heer VAN DER VOORT Jef Maria Jan, wonend te 2050 Antwerpen, Roe-mer Visscherstraat
2, als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon-bestuurder de besloten vennootschap
“SPATIE”.
    •  De heer ROBERTI DE WINGHE Nicolas Guillaume Anne Alain, wonend te 1050 Elsene,
Armand Campenhoutstraat 97 /b2 als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon-bestuurder de
besloten vennootschap “TheClubDeal Capital Advisors”.
 
VIJFTIENDE BESLUIT
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de Raad van Bestuur om de
Luik B
voorgaande beslissingen uit te voeren.
 
ZESTIENDE BESLUIT
De vergadering verleent een bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling aan: Mevrouw
VANDERMEULEN Natacha Christiane Lucie, wonende te 2590 Berlaar, Bastijnstraat 81, aan wie de
macht wordt verleend om in naam en voor rekening van de vennootschap alle formaliteiten te
verrichten aan het ondernemingsloket en bij de BTW- administratie.
 
RAAD VAN BESTUUR
De voormelde bestuurders, vertegenwoordigd bij onderhandse volmacht en welke hebben verklaard
bijeen te komen met het oog op de benoeming van de gedelegeerde bestuurder.
Bij eenparigheid van stemmen beslist de raad te benoemen tot gedelegeerd bestuurder de naamloze
vennootschap “YUST Group” voornoemd met als vaste vertegenwoordiger de heer Louis Claes D’
Erckenteel, voornoemd.
Het mandaat is kosteloos.
 
Voor ontledend uittreksel
(get.) Katleen Hennissen, notaris
 
Tegelijk neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  coördinatie van statuten.