Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : EXPLOITATIEMAATSCHAPPIJ PBAZ
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Monnikenwerve 17-19
 : 8000 Brugge
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Uit een akte verleden voor notaris Thomas Dusselier te Knokke-Heist, op elf maart tweeduizend
vierentwintig, neergelegd ter registratie te Brugge, blijkt dat:
EXCELSIOR IC naamloze vennootschap met zetel te 8000 Brugge, Monnikenwerve 17-19, eerste
verdieping,  RPR Gent, afdeling Brugge 0746.723.816, 
verklaart bevoegd en bekwaam te zijn tot het stellen van de bij deze akte vastgestelde
rechtshandelingen en niet het voorwerp te zijn van enige maatregel die een onbekwaamheid daartoe
in het leven zou kunnen roepen zoals faillissement, collectieve schuldenregeling, aanstelling
bewindvoerder, enzovoort.
Toelichting van de akte – gehele of gedeeltelijke voorlezing
De volledige akte zal door de instrumenterende notaris worden toegelicht en het staat de comparant
steeds vrij aan de notaris bijkomende uitleg te vragen over om het even welke bepaling van deze
akte, alvorens de akte te ondertekenen.
De comparant erkent een volledige voorlezing te hebben gekregen van al hetgeen voorafgaat, en
verklaart dat inzonderheid zijn hierboven vermelde identiteitsgegevens volledig en correct zijn.
De instrumenterende notaris deelt de comparant vervolgens mede dat de akte integraal zal worden
voorgelezen indien hij hierop prijs stelt, alsook indien hij van oordeel is dat het ontwerp van deze akte
hem niet tijdig is meegedeeld voorafgaandelijk het verlijden ervan.
Hierop verklaart de comparant dat hij het ontwerp tijdig vóór het verlijden van de akte hebben
ontvangen, dat hij hiervan kennis heeft genomen, en op een volledige voorlezing van de akte dan
ook geen prijs stelt. Eventuele wijzigingen die werden of nog zullen worden aangebracht aan het
ontwerp van de akte zullen steeds integraal worden voorgelezen.
De comparant heeft mij, notaris, gevraagd, authenticiteit te verlenen aan hetgeen volgt:
Oprichting
1. De comparant verzoekt de ondergetekende notaris akte te verlenen dat hij vanaf heden een
vennootschap heeft opgericht en de statuten op te stellen van een besloten vennootschap, genaamd
"EXPLOITATIEMAATSCHAPPIJ PBAZ", gevestigd te 8000 Brugge, Monnikenwerve 17-19, eerste
verdieping, met een aanvangsvermogen van VIJFTIGDUIZEND EURO  
2. Voorafgaandelijk aan het verlijden van de oprichtingsakte, heeft de comparant, in zijn
hoedanigheid van oprichter aan mij, notaris, een financieel plan van de vennootschap overhandigd,
opgemaakt op 6 maart 2024 waarin het bedrag van het aanvangsvermogen van de op te richten
vennootschap wordt verantwoord.
Hij verklaart door de notaris te zijn gewezen op de aansprakelijkheid van de oprichter in geval van
faillissement van de vennootschap binnen de drie jaar na de verkrijging van de rechtspersoonlijkheid,
indien het aanvangsvermogen kennelijk ontoereikend is voor de voorgenomen activiteit.
De comparant verklaart dat op de 10.000 aandelen onmiddellijk in geld werd ingetekend voor de prijs
van één euro per stuk, als volgt: 
DE NV EXCELSIOR IC, voornoemd, voor alle aandelen B1
De oprichter verklaart dat bij toepassing van de mogelijkheid vervat in artikel 5:8 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, nog geen stortingen dienen te worden gedaan op de
aandelen bij de oprichting.
1007009260
Statuten
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
Artikel 1.1. Benaming
De vennootschap draagt als volledige naam "EXPLOITATIEMAATSCHAPPIJ PBAZ" en als
commerciële naam "EXPLOITATIEMAATSCHAPPIJ P21"
De volledige naam, de afgekorte naam en/of de commerciële naam, indien voorkomend, kunnen
samen of afzonderlijk worden gebruikt.
Artikel 1.2. Rechtsvorm
De Vennootschap heeft de rechtsvorm van een "Besloten Vennootschap", afgekort "B.V." gekozen,
zoals bepaald in Boek 5 van het W.V.V., en de gehanteerde benaming van onderhavig artikel moet
steeds door deze rechtsvorm, ofwel voluit, ofwel afgekort, worden voorafgegaan of gevolgd.
Artikel 1.3. Ondernemingsnummer
De gehanteerde benaming van onderhavig artikel moet steeds door het ondernemingsnummer van
de Vennootschap worden voorafgegaan of gevolgd.
Artikel 1.4. Rechtspersonenregister en ondernemingsrechtbank
De gehanteerde benaming van onderhavig moet steeds door de vermelding van ofwel het woord
"Rechtspersonenregister", ofwel afgekort "RPR", telkens aangevuld met de vestigingsplaats van de
ondernemingsrechtbank hiermee verbonden, van de Vennootschap worden voorafgegaan of
gevolgd.
Artikel 2. Zetel 
Artikel 2.1. Vestiging
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De gehanteerde benaming van onderhavig artikel moet steeds door de zetel van de Vennootschap
worden voorafgegaan of gevolgd.
Artikel 2.2. Zetelverplaatsing
Het bestuursorgaan van de Vennootschap kan de maatschappelijke zetel naar iedere andere plaats
in het Vlaams Gewest of in het Brussels (Hoofdstedelijk) Gewest overbrengen, zonder dat hiervoor
een statutenwijziging vereist is. 
Het bestuursorgaan zorgt voor de publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van elke
verandering van de maatschappelijke zetel van de Vennootschap en dient daartoe de nodige
aanpassingen van de inschrijving van de Vennootschap bij de administratieve diensten te verrichten.
Artikel 2.3. Exploitatiezetels
Het bestuursorgaan van de Vennootschap kan bijkomende exploitatiezetels, administratieve zetels,
en filialen oprichten en/of opheffen wanneer zij dit nodig acht, in België en in het buitenland, zonder
dat hiervoor een statutenwijziging vereist is. 
Het bestuursorgaan zorgt voor de publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van elke
verandering van de maatschappelijke zetel van de Vennootschap en dient daartoe de nodige
aanpassingen van de inschrijving van de Vennootschap bij de administratieve diensten te verrichten.
Artikel 3. Voorwerp
De Vennootschap heeft tot voorwerp:
3.1 In het bijzonder
De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in
België als in het buitenland: de aankoop, de constructie, de uitbating, de verkoop en de verhuur van
onroerende goederen en onder andere van onroerende goederen aan de hotellerie-industrie
geaffecteerd, alsook de uitbating van de hotellerie-industrie zelf.
3.2 In het algemeen
De Vennootschap mag alle commerciële, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en
roerend goed verhandelingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
maatschappelijk voorwerp of deze activiteiten die haar zullen toelaten voordeel te halen voor haar
ontwikkeling. 
De Vennootschap zal de leiding en het toezicht, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of
anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan andere vennootschappen. 
De Vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, onderschrijving,
deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te
richten vennootschappen, verenigingen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan
het maatschappelijk voorwerp verwant of analoog is met het hare of van aard haar maatschappelijk
voorwerp te bevorderen. 
De Vennootschap heeft tevens tot voorwerp het beheer en de uitbreiding voor eigen rekening van
een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen zowel in het binnenland als in het
buitenland alsmede alle handelingen die daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden of
die van aard zijn de opbrengst van haar goederen te bevorderen, zoals de aankoop en de verkoop,
huur en verhuur, de ruiling of in het algemeen de verwerving of de overdracht van goederen zo
roerende als onroerende, het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van
goederen, met uitzondering van die verrichtingen die verband houden met de normale activiteiten
uitgeoefend door vastgoedmakelaars. 
De Vennootschap kan zich ten gunste van derden borg stelen of hen aval verlenen, hypothecair en
of andere zekerheden verstrekken.
De Vennootschap mag alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp; de vennootschap mag al deze verrichtingen
uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, in de meest
uitgebreide zin.
Artikel 4. Duur 
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Vermogen
Artikel 5.1. Inbrengen            
Het vermogen van de Vennootschap wordt vertegenwoordigd door aandelen.  Deze aandelen gelden
als vergoedingen voor de gedane inbrengen van de aandeelhouders.  Inbrengen kunnen gebeuren in
geld, natura of in nijverheid.  Alle inbrengen worden gewaardeerd.
Artikel 5.2. Stortingsplicht bij inbreng in geld
5.2.1. Inbreng in geld bij oprichting
Aandelen toegekend naar aanleiding van een inbreng in geld bij oprichting moeten bij hun eerste
uitgifte worden volstort ten belope van honderd (100) procent (%) van de inbrengwaarde.
De stortingen op de aandelen worden aangetekend in het register van aandelen, met vermelding van
de datum van betaling.
5.2.2. Inbreng in geld na oprichting
Aandelen toegekend naar aanleiding van een bijkomende inbreng in geld, na oprichting van de
Vennootschap, moeten bij hun eerste uitgifte worden volstort ten belope van honderd (100) procent
(%) van de inbrengwaarde.  
In voorkomend geval worden deze bijkomende inbrengen in geld het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.   Indien de
bijkomende inbrengen in geld niet of niet in dezelfde mate betrekking hebben op elke bestaande
(sub)soort van aandelen, dan komt dit voorkeurrecht slechts toe aan de aandeelhouders van de uit te
geven (sub)soort, in bestaande verhoudingen binnen deze (sub)soort.  Indien evenwel een nieuwe
(sub)soort van aandelen wordt uitgegeven, komt het voorkeurrecht toe aan alle bestaande
aandeelhouders van inbrengen in geld, ongeacht de soort van aandelen die zij bezitten, naar
verhouding van de deelname daarvan in het Vennootschapsvermogen.
5.2.3. Inbreng in geld na oprichting
Het is aan de aandeelhouders niet toegelaten gelden die zij tot volstorting van hun aandelen
ingebracht hebben, terug te nemen.(...)
Artikel 13. Bevoegdheden
Alle aandeelhouders van alle aandelen van de Vennootschap vormen samen de algemene
vergadering (AV).   De algemene vergadering heeft alle bevoegdheden die haar krachtens de
dwingende bepalingen van het W.V.V., of krachtens onderhavige statuten toekomen.
Artikel 14. Soorten
Artikel 14.1. Gewone algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden - ook jaarvergadering genoemd - op
de eerste zaterdag van de maand mei om twaalf uur.   Indien deze dag een wettelijke feestdag is,
heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats op hetzelfde uur.
Artikel 14.2. Bijzondere algemene vergadering
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen
statutenwijziging inhoudt.
Artikel 14.3. Buitengewone algemene vergadering
Te allen tijde kan een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om te
beraadslagen en te besluiten over de voorgestelde statutenwijzigingen.
Artikel 15. Plaats
De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de Vennootschap bij ontstentenis
van een andere plaats, aangewezen in de oproeping. De bijzondere en buitengewone algemene
vergaderingen worden gehouden in de plaats aangewezen in de oproeping.
Artikel 16. Bijeenroeping
Artikel 16.1. Bevoegdheid tot bijeenroeping
Het bestuursorgaan van de Vennootschap is verplicht om de algemene vergadering bijeen te roepen
zodra het Vennootschapsbelang zulks vereist, alsook op verzoek van de commissaris, op vraag van
één (1) of meerdere aandeelhouders die alleen of gezamenlijk ten minste één vijfde (1/5) van de
stemgerechtigde aandelen vertegenwoordigen zoals bepaald in subartikel 6.3, A van onderhavige
statuten.
Artikel 16.2. Wijze van bijeenroeping
Behoudens in geval van absoluut dringende noodzakelijkheid, worden de uitnodigingen schriftelijk
(dit wil zeggen per brief, telegram, telefax, telex, e-mail of op een andere schriftelijke of elektronische
wijze) verzonden aan iedere aandeelhouder en aan alle leden van het bestuursorgaan van de
Vennootschap en - in voorkomend geval ook aan de commissaris - tenminste veertien (14)
kalenderdagen vóór de algemene vergadering, en dit met opgave van de agenda.
De oproeping tot de algemene vergadering vermeldt naast de wettelijk verplichte vermeldingen
tevens de datum en het uur van de vergadering, de nauwkeurige aanwijzing van de plaats van de
vergadering, de agenda met opgaaf, in voorkomend geval, van de bijzondere verslagen van het
bestuursorgaan van de Vennootschap en van de commissaris(sen) of van een bedrijfsrevisor, die
door het W.V.V. zijn voorgeschreven, de formaliteiten die, in overeenstemming met het hierna
volgende bepalingen van onderhavige statuten, vervuld moeten worden om aan de vergadering deel
te nemen, de identiteit van de persoon van wie de oproeping uitgaat en de hoedanigheid waarin hij
handelt, en de vermelding dat de aandeelhouders in de zetel van de Vennootschap kennis kunnen
nemen van de wettelijk verplichte documenten.  
Artikel 16.3. Agenda
De algemene vergadering beraadslaagt over alle zaken, haar door het bestuursorgaan van de
Vennootschap ter kennis gebracht en bovendien over alle voorstellen die op de agenda staan
vermeld.
Elke vraag om een agendapunt toe te voegen moet schriftelijk aan het bestuursorgaan van de
Vennootschap ter kennis gebracht worden, getekend zijn door één (1) of meerdere aandeelhouders
die minstens één vijfde (1/5) van de stemgerechtigde aandelen vertegenwoordigen zoals bepaald
ofwel in subartikel 6.3, A van onderhavige statuten, en ten minste eenentwintig (21) kalenderdagen
voor de algemene vergadering ter kennis van het bestuursorgaan van de Vennootschap gebracht
worden.    
De algemene vergadering kan slechts over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn,
beraadslagen en beslissen, indien alle aandeelhouders aanwezig of regelmatig vertegenwoordigd
zijn, en ze met unanimiteit besluiten tot het uitbreiden van de agenda.
Artikel 17. Vertegenwoordiging
Artikel 17.1. Wijze van vertegenwoordiging
Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene ver-gade-ring laten vertegenwoordigen door een
bijzonder gevolmach-tigde.  Geen bijzondere gevolmachtigde mag meer dan één aandeelhouder
vertegenwoordigen.  
Artikel 17.2. Vorm van de machtiging tot vertegenwoordiging
Om geldig te zijn, moet de volmacht bij geschrift gegeven zijn voor de gehele duur van de
vergadering. Maakt de volmacht geen melding van enige verplichting van de gevolmachtigde om zijn
stem in een bepaalde zin uit te brengen, dan kan de niet-naleving van de instructies die hem
dienaangaande door zijn lastgever zijn gegeven, niet aan de Vennootschap worden tegengeworpen.
Artikel 18. Bureau
Artikel 18.1. Samenstelling
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan van de
Vennootschap, of bij afwezigheid van een voorzitter, door de persoon zoals bepaald in artikel 22.1
van onderhavige statuten. 
De voorzitter duidt, een secretaris, die geen aandeelhouder behoeft te zijn, aan, alsmede indien
voorkomend en noodzakelijk, twee (2) aandeelhouders die als stemopnemers optreden. De in dit
artikel bedoelde personen maken samen het bureau uit.
Artikel 18.2. Notulen
Alle beslissingen van de algemene vergadering worden vastgesteld in notulen en de notulen van
iedere zitting worden in een daartoe bestemd register bewaard.  Elke aandeelhouder en elke
bestuurder kan een kopie hiervan opvragen bij het bestuursorgaan van de Vennootschap.  De
afschriften of uittreksels, in rechte of om gelijk welke andere reden voor te leggen, worden
ondertekend zoals voorzien in het artikel van onderhavige statuten betreffende de algemene externe
vertegenwoordiging.
Artikel 19A. Aanwezigheidsquorum voor geldige beraadslaging
19A.1. Op de gewone  en bijzondere algemene vergaderingen
De gewone algemene vergadering (GAV), zowel jaarlijks als bijzonder, kan slechts geldig
beraadslagen, wanneer minstens een gewone meerderheid van aandelen van de aandeelhouders
van categorie A en B aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
19A.2. Op de buitengewone algemene vergaderingen
De buitengewone algemene vergadering (BAV) kan slechts geldig beraadslagen, wanneer minstens
een buitengewone meerderheid van 2/3en van alle aandelen van alle aandeelhouders van categorie
A en B en van categorie C en D aanwezig of vertegenwoordigd zijn, en in totaal 3/4en van alle
aandelen van alle aandeelhouders aanwezig is.(...)
Artikel 20. Bestuursorgaan (Raad van Bestuur)
De Vennootschap wordt bestuurd door meerdere bestuurders, die samen het Bestuursorgaan van de
Vennootschap uitmaken, genaamd raad van bestuur (RVB).  
Het minimum aantal bestuurders wordt vastgesteld op twee (2).  Het maximum aantal bestuurders is
onbeperkt.  
Het bestuursorgaan van de Vennootschap kan bijzondere machten toekennen aan elke afzonderlijke
bestuurder, of delegeren aan derden.
Men moet geen aandeelhouder van de Vennootschap zijn om bestuurder te kunnen zijn.  
De raad van bestuur kan bestaan uit natuurlijke personen of rechtspersonen.
Indien een bestuurder een derde-vennootschap is, dan moet deze de natuurlijke persoon die de
derde-vennootschap in rechte ex artikel 1:14 e.v. van het W.V.V. controleert, voordragen als als
vaste vertegenwoordiger ex artikel 2:55 van het W.V.V. voor de uitoefening van zijn mandaat van
bestuurder van de Vennootschap. De identiteit van deze natuurlijke persoon dient tezelfdertijd met de
benoeming van de Vennootschap tot bestuurder, door de algemene vergadering goedgekeurd te
worden. 
Indien de bestuurder een natuurlijke persoon is, dan kan hij ofwel zichzelf ofwel een door hem in
rechte ex artikel 1:14 e.v. van het W.V.V. gecontroleerde derde-vennootschap voordragen als
bestuurder van de Vennootschap, met dien verstande dat, indien de aandeelhouder-natuurlijke
persoon een door hem in rechte ex artikel 1:14 e.v. van het W.V.V. gecontroleerde derde-
vennootschap voordraagt, enkel de aandeelhouder-natuurlijke persoon die de voorgedragen
bestuurder-derde-vennootschap in rechte ex artikel 1:14 e.v. van het W.V.V. controleert, benoemd
kan worden als vaste vertegenwoordiger ex artikel 2:55 van het W.V.V. voor de uitoefening van zijn
mandaat van bestuurder van de Vennootschap. De identiteit van deze natuurlijke persoon dient
tezelfdertijd met de benoeming van de rechtspersoon tot bestuurder, door de algemene vergadering
goedgekeurd  te worden.
Indien een bestuursmandaat van een bestuurder openvalt voor het einde van zijn mandaat, heeft
enkel de algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.
Artikel 21. Duur
De algemene vergadering die de bestuurders benoemt bepaalt de duur van hun opdracht.  Bij gebrek
aan bepaling van de duurtijd wordt hun mandaat geacht van beperkte duur van zes (6) jaar te zijn.
 De benoeming van een bestuurder treedt eerst in werking, nadat deze uitdrukkelijk verklaard heeft
het bestuursmandaat te aanvaarden en dat die aanvaarding niet door of krachtens de wet verboden
is.  Het bestuurdersmandaat verstrijkt op het einde van de jaarlijkse gewone algemene vergadering,
die plaatsgrijpt gedurende het jaar, waarin de duurtijd van het bestuursmandaat verstrijkt.
Uittredende bestuurders zijn herkiesbaar indien ze aan de voorwaarden hiervoor voldoen.  De
bestuurders zijn steeds herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene veragdering, zonder
opgave van reden, en zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Artikel 22. Bevoegdheden
Het bestuursorgaan van de Vennootschap is bevoegd om over alle handelingen van beheer en
beschikking te beslissen die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het
Vennootschapsvoorwerp, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet of
onderhavige statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 23. Soorten
Artikel 23.1. Aantal
Er zijn twee (2) categorieën van bestuurders:
    •  “AB-bestuurders”,
    •  “CD-bestuurders”.
Elke publicatie van bestuurders in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad moet steeds de categorie
van bestuurder vermelden waartoe ze behoren.
Artikel 23.2. AB-Bestuurders
Er moeten ten allen tijde (minstens) twee (2) bestuurder aangeduid worden door de aandeelhouder
(s) van aandelen van (sub)soort A of van (sub)soort B zoals vermeld in artikel 6.2 van onderhavige
statuten.
Bestuurders die voormelde (sub)soorten van aandeelhouders vertegenwoordigen worden benoemd
door de algemene vergadering op basis van een Kandidatenlijst die wordt voorgedragen door de
aandeelhouder(s) van aandelen van (sub)soort A of B zoals vermeld in artikel 6.2 van onderhavige
statuten.  Voor elke openstaande bestuurdersfunctie die behoort tot deze minimale twee (2)
bestuurdersfuncties moet een Kandidatenlijst worden ingediend door die aandeelhouderscategorieën
die gerechtigd zijn de kandidaat-bestuurder te benoemen.  Er moeten hierbij steeds (minstens) twee
(2) kandidaat-bestuurders op deze Kandidatenlijst staan.  Bij gebrek aan voordracht van een
Kandidatenlijst voor een openstaande bestuurdersfunctie die behoort tot deze minimale twee (2)
bestuurdersfuncties, zal de benoeming hiervan vrij door de algemene vergadering gedaan worden,
door de aandeelhouders van aandelensoorten A en B zoals vermeld in artikel 6.2 van onderhavige
statuten, met dien verstande dat de benoemde bestuurders zullen geacht worden de bedoelde groep
te vertegenwoordigen.
Bestuurders verkozen op basis van de Kandidatenlijst die werden voorgedragen door
de aandeelhouder(s) van aandelen van (sub)soort A of B zoals vermeld in artikel 6.2 van
onderhavige statuten worden “AB-bestuurders” genoemd.
Artikel 23.3. CD-Bestuurders
De benoeming van bestuurders die niet behoren tot de voormelde minimale twee (2)
bestuurdersfuncties zal vrij door de algemene vergadering gedaan worden, zonder indiening van een
kandidatenlijst.   Bestuurders die op deze basis worden verkozen worden “CD-bestuurders”
genoemd.  Hiervoor komen enkel in aanmerking de aandeelhouder(s) van aandelen van (sub)
soorten C of D zoals vermeld in artikel 6.2 van onderhavige statuten, of natuurlijke of rechtspersonen
die niet beantwoorden aan de criteria voor aandeelhouders van aandelensoorten A en B zoals
vermeld in artikel 6.2 van onderhavige statuten.
Artikel 24. Bijeenroeping
De gewone raad van bestuur wordt bijeengeroepen op verzoek van ofwel de voorzitter, ofwel (indien
voorkomend) elke gedelegeerd bestuurder, ofwel van minstens twee (2) bestuurders samen, en dit
telkens wanneer een statutaire bepaling of het belang van de Vennootschap dit vereist.
De oproeping vermeldt de plaats, de datum, het uur en de agenda van de vergadering en wordt,
behoudens in geval van hoogdringendheid, tenminste zeven (7) kalenderdagen voor de vergadering
per brief, telegram, telefax, telex, e-mail of op een andere schriftelijke of elektronische wijze
verzonden die door de bestuurders wordt gebruikt.
In buitengewone omstandigheden, zoals bij hoogdringendheid of als de nood van de Vennootschap
dit vereist, kan de samenroeping van een buitengewone raad van bestuur gebeuren ten minste één
(1) kalenderdag van vierentwintig (24) uur voor de aanvang van de vergadering.
De regelmatigheid van de bijeenroeping kan niet worden betwist, indien alle bestuurders aanwezig
en/of vertegenwoordigd zijn.
De raad van bestuur zal tenminste twee (2) maal per jaar vergaderen. 
Artikel 25. Algemene externe vertegenwoordiging
Het bestuursorgaan van de Vennootschap heeft een algemene externe
vertegenwoordigingsbevoegdheid in al haar handelingen, en dit zowel in als buiten rechte.
De Vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder vertegenwoordigd
door het bestuursorgaan van de Vennootschap, de raad van bestuur.  Onverminderd de algemene
vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de Vennootschap in dit
geval in al haar handelingen, en dit zowel in als buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door
twee (2) bestuurders die gezamenlijk dienen op te treden, met dien verstande:
- dat steeds één (1) van beide bestuurders moet behoren tot de categorie van “AB-bestuurders” én;
- dat steeds één (1) van beide bestuurders moet benoemd zijn als gedelegeerd bestuurder.
Zij moeten geen bewijs van een voorafgaand besluit van het bestuursorgaan van de Vennootschap
leveren.
De Vennootschap wordt bovendien geldig vertegenwoordigd in de handelingen en in rechte, door de
gemachtigde daartoe aangesteld, die afzonderlijk of gezamenlijk met anderen zal handelen volgens
de beslissing van de raad van bestuur.
Artikel 26. Bureau
Artikel 26.1. Samenstelling
De raad van bestuur kiest vrijelijk onder haar bestuurders een voorzitter, volgens onderstaande
voorwaarden:
- De voorzitter moet steeds behoren tot de categorie van “AB-bestuurders”.
 Indien geen voorzitter verkozen zou worden, dan wordt deze functie uitgeoefend door de oudste
bestuurder behorende tot de categorie van “AB-bestuurders”.
Artikel 26.2. Notulen
Alle beslissingen van de raad van bestuur worden vastgesteld in notulen en de notulen van iedere
zitting worden in een daartoe bestemd register bewaard door het bestuursorgaan van de
Vennootschap. Elke aandeelhouder en elke bestuurder kan een kopie hiervan opvragen bij het
bestuursorgaan van de Vennootschap.  De afschriften of uittreksels, in rechte of om gelijk welke
andere reden voor te leggen, worden ondertekend zoals voorzien in het artikel van onderhavige
statuten betreffende de algemene externe vertegenwoordiging.
Artikel 27. Beraadslaging en besluitvorming
Artikel 27.1. Quorum m.b.t. aanwezigheid
27.1.1 Gewone raad van bestuur
De raad van bestuur, kan slechts rechtsgeldig beraadslagen, indien tenminste de helft van de
bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, met dien verstande dat steeds minstens twee (2)
bestuurders aanwezig dienen te zijn, waarvan steeds (1) bestuurder behoort tot de categorie
van “AB-bestuurders”.
Indien dit aanwezigheidsquorum niet gehaald wordt op de eerste (1e) vergadering van de raad van
bestuur, dan wordt een tweede (2e) vergadering van de raad van bestuur met dezelfde agenda
bijeengeroepen met een tussenperiode van drie (3) kalenderdagen, waarop beraadslaagd kan
worden ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, met dien verstande dat
minstens één (1) bestuurder aanwezig dient te zijn behorende tot de categorie van “AB-bestuurders”.
27.1.2. Buitengewone raad van bestuur
In buitengewone omstandigheden, zoals bij hoogdringendheid of als de nood van de Vennootschap
dit vereist, kan de raad van bestuur slechts rechtsgeldig beraadslagen, indien tenminste de helft van
de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, met dien verstande dat steeds minstens twee (2)
bestuurders aanwezig dienen te zijn, waarvan steeds (1) bestuurder behoort tot de categorie
van “AB-bestuurders”.
Indien dit aanwezigheidsquorum niet gehaald wordt op de eerste (1e) bestuursvergadering, dan
wordt een tweede (2e) bestuursvergadering met dezelfde agenda onmiddellijk bijeengeroepen zal de
tweede (2e) vergadering onmiddellijk samengeroepen kunnen worden met een tussenperiode die niet
vroeger dan twaalf (12) uur en niet later dan vierentwintig (uur) mag bedragen, waarop beraadslaagd
kan worden ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, met dien verstande
dat minstens één (1) bestuurder aanwezig dient te zijn behorende tot de categorie van “AB-
bestuurders”.
Artikel 27.2.  Beraadslagingen niet-geagendeerde punten
Over punten die niet op de agenda werden vermeld, kan het raad van bestuur slechts geldig
beraadslagen met instemming van alle leden ervan, en voor zover deze leden persoonlijk aanwezig
zijn of geldig vertegenwoordigd.
Artikel 27.3. Vertegenwoordiging van een bestuurder
Ieder lid van de raad van bestuur kan schriftelijk (dit wil zeggen per brief, telegram, telefax, telex, e-
mail of op een andere schriftelijke of elektronische wijze) volmacht geven aan een ander lid om hem
op een vergadering van de raad van bestuur te vertegenwoordigen.
Elk lid van de raad van bestuur kan slechts één (1) ander lid vertegenwoordigen.
Artikel 27.4. Quotum m.b.t. besluitvorming
De raad van bestuur vergadert en beslist steeds als college.  Elke bestuurder heeft één (1) stem.  Bij
staking van stemmen is het voorstel geacht te zijn verworpen.  De onthoudingen of blanco-stemmen
of ongeldige stemmen worden bij de berekening van de meerderheid buiten beschouwing gelaten.
 Enkel de geldige stemmen worden gebruikt bij de berekening van de meerderheid. 
27.4.1. Met gewone meerderheid
Alle beslissingen worden in principe genomen met gewone meerderheid van de helft plus één (1) van
de stemmen van de aanwezige en geldig vertegenwoordigde leden, behoudens de hierna bepaalde
bijzondere beslissingen die goedgekeurd dienen te worden met de hierna vermelde bijzondere
meerderheid. 
27.4.2. Met drie vierde (3/4) meerderheid
De hierna opgesomde bevoegdheden zijn handelingen die het b-e-grip dagelijks bestuur in de zin
van artikel 21 van onderhavige statuten overstijgen en die tot de exclusieve bevoegdheid van het
bestuursorgaan van de Vennootschap behoren. Zij dienen goedgekeurd te worden met een drie
vierde (3/4) meerderheid van stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde bestuurders:
A. De beslissing tot sluiting respectievelijk overdracht van vestigingen, bijhuizen of bedrijfstakken van
de Vennootschap.
B. De beslissing tot het aangaan, het wijzigen of het beëindigen van overeenkomsten, afgesloten
tussen de Vennootschap en een aandeelhouder van de Vennootschap, 
C. De beslissing tot het aangaan, het wijzigen of het beëindigen van overeenkomsten, afgesloten
tussen de Vennootschap en een bestuurder of een directeur van de Vennootschap.
D. De beslissing tot het aangaan, het wijzigen of het beëindigen van overeenkomsten, afgesloten
tussen de Vennootschap en een andere vennootschap, die een bestuurder dan wel een directeur
van de Vennootschap in rechte of in feite controleert in de zin van de artikelen 2:14 e.v. van het W.V.
V., of die door een bestuurder, een directeur dan wel een aandeelhouder van de Vennootschap in
rechte of in feite gecontroleerd wordt in de zin van de artikelen 2:14 e.v. van het W.V.V., of die een
consortium in de zin van artikel 2:14 e.v. van de W.V.V. met een bestuurder, een directeur dan wel
een aandeelhouder van de Vennootschap.
E. De beslissing tot het aankopen, het verkopen, het hypothekeren, het huren, het verhuren of het
leasen van onroerende goederen.
F. De beslissing tot het aanvaarden of het toekennen van persoonlijke of zakelijke zekerheden door
de Vennootschap.
G. De beslissing tot het toekennen of het aanvragen van al dan niet hypothecair gewaarborgde
leningen ten belope van vijftigduizend euro (50.000,00 EUR).
H. De beslissing tot het oprichten of het onderschrijven van een inbreng in geld bij een
dochtervennootschap van de Vennootschap.
I. De beslissing tot de aanstelling van een vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel 2:55 van het
W.V.V. die de Vennootschap zal vertegenwoordigen in de uitoefening van het mandaat van
bestuurder waartoe de vennootschap benoemd werd.
J. De beslissing tot wijziging van de boekhoud- en waarderingsregels van de Vennootschap.
K. De beslissing tot goedkeuring en beëindiging van overeenkomsten met een financiële impact van
tenminste tweehonderd duizend euro (200.000,00 EUR) of met een looptijd van meer dan 2 jaar.
L. De beslissing tot de uitgifte en terugbetaling van obligatieleningen.
M. de beslissing tot opmaak van overeenkomsten betreffende niveau van dienstverlening
(servicelevel agreements) met andere vennootschappen of natuurlijke personen.
27.4.3. Met unanimiteit
De hierna opgesomde bevoegdheden zijn handelingen die het begrip dagelijks bestuur in de zin van
artikel 21 van onderhavige statuten overstijgen en die tot de exclusieve bevoegdheid van het
bestuursorgaan van de Vennootschap behoren. Zij dienen goedgekeurd te worden met unanieme
instemming van stemmen van alle aanwezige en vertegenwoordigde bestuurders:
A. De beslissing tot het bepalen van het stemgedrag van de Vennootschap op de algemene
vergadering van een andere vennootschappen, waarin de Vennootschap participeert. 
B. De beslissing tot overdracht in de ruimste zin van het woord van participaties die de
Vennootschap aanhoudt in een andere vennootschap.
C. De beslissing tot aanduiding van de kandidaat-bestuurders die de Vennootschap als
aandeelhouder voordraagt op grond van haar voordrachtrecht voorzien in de statuten van een
dochtervennootschap.
D. De beslissing tot vaststelling van de bonus en/of variabele vergoeding van de individuele
bestuurders-vennootschappen die door de Vennootschap toegekend zal worden in het kader van de
samenwerkingsovereenkomsten, afgesloten tussen de Vennootschap als opdrachtgever en de
bestuurders-vennootschappen als opdrachtnemer.
E. De beslissing tot het toekennen van algemene en / of bijzondere volmachten aan bestuurders of
aan derden om de Vennootschap in of buiten rechte te vertegenwoordigen.
Artikel 27.5. Schriftelijke besluitvorming
Met een besluit van de raad van bestuur staat gelijk een gedagtekend stuk dat door alle bestuurders
ondertekend is en waarvan in de notulen aantekening is gedaan.(...)
Artikel 32. Dagelijks bestuur
Artikel 32.1. Beginsel
Het dagelijks bestuur wordt geregeld in artikel 5:79 van het W.V.V. en wordt statutair aangevuld
zoals in onderhavig artikel bepaald.  
Artikel 32.2. Benoeming en ontslag
De volheid van het dagelijks bestuur wordt uitgeoefend door één (1) of meerdere gedelegeerd
bestuurders, elk afzonderlijk tenzij andersluidend gesteld in het benoemingsbesluit, hiertoe benoemd
door het bestuursorgaan van de Vennootschap.
Te allen tijde moeten alle gedelegeerd bestuurders behoren tot de aandeelhouders van ofwel soort
A, ofwel (sub)soort B, steeds zoals vermeld in artikel 6.2 van onderhavige statuten.
Artikel 32.3. Delegatie
Eén (1) of meer deelaspecten van het dagelijks bestuur, of activiteiten van de Vennootschap, of de
uitvoering van de bestuursbeslissingen kan worden opdragen aan één (1) of meer directeur(s), apart
of samen, hetzij aan één (1) of meer volmachtdrager(s), apart of samen, die, niet aandeelhouder of
bestuurder dienen te zijn, en die individueel, gezamenlijk of als college dienen op te treden, al
naargelang het besluit van het bestuursorgaan van de Vennootschap bepaalt.
Artikel 32.4. Bezoldiging
De mandaten van de gedelegeerd bestuurders worden in principe onbezoldigd uitgeoefend, tenzij het
beslissingsorgaan van de Vennootschap er anders over beslist.  In voorkomend geval kan de raad
van bestuur voorzien in een vaste of variabele vergoeding, of algemene kostenvergoedingen.
Artikel 33. Commissaris
Artikel 33.1. Benoeming
De controle op de Vennootschap wordt uitgeoefend door ten minste één (1) commissaris, zo de wet
de benoeming van een commissaris oplegt, of wanneer de algemene vergadering met de gewone
meerderheid der stemmen, met dien verstande dat minstens de helft plus één (1) van de
aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn die samen in het bezit zijn van aandelen die ten
minste de helft plus één (1) aandeel vertegenwoordigen van de stemgerechtigde aandelen
vertegenwoordigen zoals bepaald in subartikel 6.3, A van onderhavige statuten, tot de benoeming
van een commissaris besluit. De commissaris(sen) worden benoemd door de algemene vergadering
voor een termijn van drie (3) jaar. Zij zijn herbenoembaar. 
Artikel 33.2 Bezoldiging
De bezoldiging van de commissaris wordt eveneens vastgesteld door de algemene vergadering,
rekening houdend met de controlenormen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren.
Deze bezoldiging bestaat in een vast bedrag, dat bij de aanvang en voor de duur van hun opdracht
wordt vastgesteld. Zij kan worden gewijzigd met instemming van partijen. Buiten die bezoldiging
mogen de commissarissen geen enkel voordeel, in welke vorm ook, van de Vennootschap
ontvangen.
Artikel 34. Boekjaar
Het boekjaar begint op één (1) januari en eindigt op éénendertig (31) december van hetzelfde jaar.
(...)
Slot- en (of) overgangsbepalingen 
De comparant neemt eenparig de volgende beslissingen die slechts uitwerking hebben vanaf de
neerlegging ter griffie van een uitgifte van de oprichtingsakte, in overeenstemming met de wet.
1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering
Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en
wordt afgesloten op 31 december 2025.
De eerste algemene vergadering heeft plaats in 2026 de eerste zaterdag van de maand mei om
twaalf uur.   
2. Adres van de zetel 
Het adres van de zetel is gevestigd te: 8000 Brugge, Monnikenwerve 17-19, eerste verdieping 
3. Benoeming van de bestuurder 
Worden benoemd tot niet statutaire bestuurders voor een duurtijd van 6 jaar:
- NV BELGIAN COAST HOTELS, vast vertegenwoordigd door de heer DEBUCQUOY Joachim
Guillaume Morgan, geboren te Oostende op 31 augustus 1980, wonende te 8020 Oostkamp,
Eekhoornstraat 12.
- BV A+, voornoemd vast vertegenwoordigd door de heer Mathieu VANCANNEYT Marc Dirk,
geboren te Torhout op 21 juli 1985, wonende te 9000 Gent, Sanderswal 11, 
de heer Mathieu VANCANNEYT,
Beiden AB bestuurders en tevens gedelegeerd bestuurders
- de heer Pieter Debree, CD Bestuurder
Zij zijn hier allen vertegenwoordigd en aanvaardend.
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. 
RAAD VAN BESTUUR
De bestuurders hier samengekomen benoemen in de raad van bestuur NV BELGIAN COAST
HOTELS, vast vertegenwoordigd door de heer DEBUCQUOY Joachim, voornoemd tot voorzitter van
de raad van bestuur en gedelegeerd bestuurder.
De BV A+, vast vertegenwoordigd door de heer Mathieu VANCANNEYT, voornoemd, tevens tot
gedelegeerd bestuurder.
Zij zijn hier allen vertegenwoordigd en aanvaardend.
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. 
Zij verklaren expliciet dat hen geen strafrechtelijk of burgerrechtelijk bestuursverbod werd opgelegd
om persoonlijk of via tussenpersoon een onderneming uit te baten of om persoonlijk of via
tussenpersoon de functie van bestuurder, commissaris of zaakvoerder in een rechtspersoon uit te
oefenen.
4. Commissaris
Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslist de comparant op
dit moment geen commissaris te benoemen. 
5. Volmachten 
De heer Joachim LIPS, of elke andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als
lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te
ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog
op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.(...)
-------------voor eensluidende analytisch uittreksel--------------
Worden hierbij tegelijk neergelegd : 
- expeditie van de akte
- oorspronkelijke statuten
(getekend) notaris Thomas Dusselier