Ondernemingsnr : 0463248838
Naam
(voluit) : ALU DECOR Aluminium Schrijnwerk
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Vliegveld 39
 : 8560 Wevelgem
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM, BENAMING
Uit een proces-verbaal (D2231286) opgemaakt door Bruno Raes, geassocieerde notaris te Kortrijk,
tweede kanton, op 11 december 2023, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de voornoemde vennootschap, onder meer besloten heeft:
1° de naam van de vennootschap, thans “ALU DECOR Aluminium Schrijnwerk” te wijzigen in “ALU
DECOR”.
Dientengevolge wordt artikel 1 van de statuten integraal geschrapt en vervangen door:
“Artikel 1: Rechtsvorm en naam
De vennootschap is een besloten vennootschap en draagt de naam “ALU DECOR”.”
2° in toepassing van artikel 39, §1 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, om de statuten aan te passen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de
besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
3° in toepassing van artikel 39, §2 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, vast te stellen dat het werkelijk
gestort kapitaal (hetzij vijfennegentigduizend euro (€ 95.000,00)) en de wettelijke reserve (hetzij
negenduizend vijfhonderd euro (€ 9.500,00)) van de vennootschap, van rechtswege omgezet werden
in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening “Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal -
Andere”, respectievelijk “Statutair onbeschikbare reserves”.
De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering, door overzetting naar de beschikbare eigen
vermogensrekening “Beschikbare inbreng buiten kapitaal - Andere”, respectievelijk “Beschikbare
reserves”. 
De statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap. 
4° teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, de statutaire bepalingen te (her)formuleren inzake de
rechtsvorm; de zetel; de uitgifte en vorm van aandelen en andere effecten; het aantal aandelen
alsook de eraan verbonden rechten; de volstorting van aandelen; de uitoefening van het
voorkeurrecht bij bijkomende inbrengen in geld; de ondeelbaarheid van aandelen en andere effecten;
de overdracht van aandelen; de benoeming en beëindiging van het mandaat, de bevoegdheid en
bezoldiging van (dagelijks) bestuurder(s) en commissaris(sen); de vertegenwoordiging van de
vennootschap; de bijeenkomst, de werking van, en toelatingsvoorwaarden tot de algemene
vergadering; de uitoefening van het stemrecht; de vertegenwoordiging van aandeelhouders op een
algemene vergadering; de winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening; het gemeen
recht.
5° Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering de statuten aan te passen aan de
genomen besluiten en aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een
wijziging aan te brengen in haar voorwerp, alle overbodig geworden bepalingen te schrappen en de
statuten te herformuleren en te actualiseren door het aannemen van een volledig nieuwe tekst
overeenkomstig de genomen besluiten.
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:
1. Rechtsvorm – naam - gewest: 
De vennootschap is een besloten vennootschap en draagt de naam “ALU DECOR”.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest. 
2. Zetel: 
De zetel van de vennootschap mag verplaatst worden naar om het even welke plaats in het Vlaamse
Gewest of in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, die alle
machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te
doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
exploitatiezetels, filialen, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, mits inachtneming van alle wetten en taaldecreten die
daaromtrent bestaan. 
3. Duur: 
De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur. 
4. Begin en einde van het boekjaar: 
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli van ieder jaar en eindigt op 30 juni van het
volgende jaar. 
5. Bepalingen betreffende:
A. het aanleggen van reserves en de verdeling van de winst: 
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, bij gewone meerderheid van stemmen, waarbij elk aandeel recht
geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke meerderheid wordt de helft van het saldo uitgekeerd en de andere helft
gereserveerd, voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst. 
B. de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo: 
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. 
6.A. Wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de
vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen: 
- Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan
niet aandeelhouders.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering, met of zonder beperking van duur.
De algemene vergadering die de bestuurders benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht
en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd,
wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. 
Niet-statutaire bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden afgezet.
Statutaire bestuurders kunnen slechts worden ontslagen met eenparig goedvinden van alle
aandeelhouders. 
Evenwel kan de algemene vergadering het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde
bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of
vertrekvergoeding. 
- Bijzondere volmachten
Het orgaan dat overeenkomstig deze statuten de vennootschap rechtsgeldig kan vertegenwoordigen,
kan, onder haar persoonlijke verantwoordelijkheid, bijzondere machten toekennen aan elke
mandataris. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gemachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken
van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan in
geval van overdreven volmacht. 
- Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
“gedelegeerd bestuurder”, of aan één of meer andere personen, die dan de titel dragen van
“directeur”.
Zij kunnen individueel optreden en individueel de vennootschap vertegenwoordigen voor de
handelingen van dagelijks bestuur.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan. 
6.B. Omvang van hun bevoegdheid en wijze waarop zij deze uitoefenen: 
-  Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. 
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.  
- Vertegenwoordiging van de vennootschap
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. 
7. Doel (bovenop een (on)rechtstreeks vermogensvoordeel aan haar aandeelhouders uit te keren of
te bezorgen): /.
8. Voorwerp: 
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- De metaalconstructie in het algemeen.
De productie, bewerking en verwerking van allerhande ferro en non-ferro metalen, plastiekproducten,
producten in kunststof, polyurethaan en andere.
De beglazing, vervaardiging, levering en/of plaatsing van ramen, deuren, balkons, panelen, rolluiken,
sierrolluiken, en zo meer.
De aan- en verkoop in het groot en in het klein, in binnen- en bui-tenland, verhandeling,
commissionering, tussenhandel van allerhande ferro- en non-ferro metalen, plastiekproducten,
producten in kunststof, polyurethaan en andere.
Deze opsomming is louter indicatief en geenszins beperkend.
- Aannemingen van timmer-, schrijn-, metsel- en betonwerken. 
Het vervaardigen en verwerken van meubelen, keukeninrichtingen en aanverwanten.
De aankoop, in- en uitvoer, distributie en verkoop van bovenver-melde werken, zowel rechtstreeks of
als tussenpersoon. Evenals het presteren van alle mogelijke diensten die kunnen verband houden
met wat voorafgaat, alles in de ruimste zin van het woord.
- Onderneming van het plaatsen van ruiten, glas, spiegelglas, ge-kleurde ramen en het aanwenden
van alle doorschijnend en door-zichtig materiaal.
De verwerking en bewerking van vlakglas.
De groot-en kleinhandel in glas en spiegels.
De vennootschap kan binnen het kader van haar voorwerp alle industriële, commerciële, financiële,
burgerlijke, roerende en onroerende daden stellen. Zij mag door middel van inbreng, intekening,
financiële tussenkomst, geldschieting of hoe dan ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die de
ontwikkeling van haar ondernemingen kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren of de
afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zal achten en die niet in strijd zijn met de vigerende
wetgeving.
De algemene vergadering van vennoten, beraadslagend en stemmend in de voorwaarden vereist
voor de wijziging van de statuten, kan het voorwerp uitleggen, verklaren en uitbreiden, zoals voorzien
in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. 
9.A. Plaats, dag en uur van de jaarvergadering van de aandeelhouders: 
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, ook jaarvergadering genoemd, wordt
ieder jaar gehouden op de tweede donderdag van de maand december, om 14.00 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden, op hetzelfde uur.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op gelijk welke
andere plaats vermeld in de uitnodigingsbrieven.
Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan
de algemene vergadering zijn toegekend.  
9.B. Voorwaarden van toelating: 
Om tot de algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders, indien dit in de
bijeenroeping wordt geëist, minstens 3 werkdagen voor de datum van de vergadering, hun
voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van het
bestuursorgaan.
De houders van aandelen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met
medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten, mogen de algemene vergadering
bijwonen doch enkel met raadgevende stem, met naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien
voor de aandeelhouders.
Wie de formaliteiten om tot een bepaalde algemene vergadering te worden toegelaten heeft vervuld,
wordt ook toegelaten tot elke volgende algemene vergadering met dezelfde agendapunten, tenzij de
vennootschap op de hoogte werd gesteld van een overdracht van de betrokken effecten.
De leden van het bestuursorgaan wonen de algemene vergadering bij.
9.C. Voorwaarden uitoefening stemrecht: 
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Behoudens in de gevallen door de wet of onderhavige statuten voorzien, worden de besluiten
genomen met gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal vertegenwoordigde
aandelen.
Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
6° over te gaan tot de herbenoeming van de huidige niet-statutaire zaakvoerders (bestuurders),
hierna vermeld, als niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur: 
- mevrouw Sofie COUDYZER, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt. Zij verklaart niet
getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van het bestuursmandaat;
- “Xira”, besloten vennootschap, voornoemd.
En onmiddellijk neemt de vergadering kennis van het besluit van de heer Kris ACX, voornoemd, in
diens hoedanigheid van enige bestuurder van de voornoemde vennootschap “Xira”, om deze
opdracht te aanvaarden en om zichzelf te benoemen tot vaste vertegenwoordiger van de
vennootschap “Xira”, voornoemd, belast met de uitvoering van de bestuursopdracht van deze
vennootschap in de onderhavige vennootschap. 
De vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de zaakvoerders
(bestuurders) voor de uitoefening van haar mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.
7° te verklaren dat de zetel is gevestigd te 8560 Wevelgem, Vliegveld 39.
8° opdracht te geven aan de instrumenterende notaris om de statuten te coördineren.
De vergadering neemt kennis van de gecoördineerde tekst van de statuten en keurt deze goed.
9° bijzondere volmacht te verlenen, met recht van indeplaatsstelling, aan de besloten vennootschap
“GHYSEL EN DE LOMBAERDE”, met zetel te 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), Kortrijksesteenweg
1099, met ondernemingsnummer 0433.284.251, om alle administratieve formaliteiten te vervullen in
verband met deze wijziging van de statuten en in het bijzonder de formaliteiten bij één of meer
erkende ondernemingsloketten en/of bij de btw-administratie.
De vergadering machtigt voornoemde vennootschap “GHYSEL EN DE LOMBAERDE” tevens om op
naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte
voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te
stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap. 
De voornoemde vennootschap “GHYSEL EN DE LOMBAERDE” wordt tevens gemachtigd om de
wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register
over te maken namens de vennootschap. 
Deze machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch
effectenregister die in voorkomend geval door de vennootschap zouden worden gevraagd.
Voor gelijkvormig ontledend uittreksel.
Tegelijk hiermee neergelegd :
- een expeditie van het proces-verbaal van statutenwijziging;
- de gecoördineerde tekst van de statuten. 
Bruno Raes
Geassocieerde Notaris