Ondernemingsnr : 0784844321
Naam
(voluit) : Aeolus Group
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bressers-Blanchaertlaan 8 bus 1
 : 9051 Gent
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, KAPITAAL, AANDELEN,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BOEKJAAR, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Lars HANSEN, geassocieerd notaris met standplaats te
Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de BV “Deckers notarissen”, met zetel te
2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR
Antwerpen), op negen mei tweeduizend tweeëntwintig, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te
worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van de besloten vennootschap “AEOLUS GROUP”, gevestigd te 9051 Gent,
 Bressers-Blanchaertlaan 8 bus 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent (afdeling
Gent) met ondernemingsnummer 0784.844.321, onder meer beslist heeft :
1. het lopende boekjaar, dat normaal afsluit op 31 december 2022, ten uitzonderlijke titel te
verlengen tot 31 maart 2023.
De volgende boekjaren zullen voortaan lopen van 1 april tot 31 maart van het daaropvolgende jaar.
De eerste zin van artikel 29 van de statuten zal worden aangepast zoals verder in dit uittreksel
uiteengezet.
2. de datum van de algemene vergadering te verplaatsen naar de tweede vrijdag van de maand
september om 12:00 uur en derhalve aanpassing van de statuten.
De vergadering besluit artikel 21 van de statuten dienaangaande aan te passen.
3. het verslag van het bestuursorgaan in toepassing van artikel 5:102 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over de uitgifte van nieuwe soorten van aandelen goed te keuren.
4. om de aandelen op te delen in twee (2) soorten, met name gewone aandelen en preferente
aandelen, waarbij de bestaande aandelen zullen klasseren als gewone aandelen en de nieuw uit te
geven aandelen ingevolge volgende besluiten zullen klasseren als preferente aandelen zoals
bepaald in de uitgifte en waarvan de rechten en verplichtingen zullen vastgesteld worden in de
statuten en de aandeelhoudersovereenkomst.
5. tot verhoging van het beschikbaar eigen vermogen van de vennootschap met een bedrag van
VIERHONDERDENVIERDUIZEND NEGENHONDERD EURO (€ 404.900,00) door uitgifte van
VIERHONDERDENVIERDUIZEND NEGENHONDERD (404.900) aandelen, met onmiddellijke
ingenottreding.
Op deze nieuwe aandelen werd ingeschreven in geld aan een inschrijvingsprijs van EEN EURO (€
1,00). De inbreng zal op een later ogenblik worden volstort.
Bijgevolg heeft :
- de commanditaire vennootschap “BERNARD THIERS”, met zetel te 8791 Waregem (Beveren-
Leie), Grote Heerweg 159, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Kortrijk) met
ondernemingsnummer 0885.734.813, nog een inbrengplicht van
driehonderdnegenennegentigduizend negenhonderd euro (€ 399.900,00);
- de besloten vennootschap “WHITE TEE”, gevestigd te 9772 Wannegem-Lede, Fonteinstraat 6,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Oudenaarde) onder nummer
0688.576.868, nog een inbrengplicht van duizend euro (€ 1.000,00);
- de commanditaire vennootschap “MARC DE BACKER”, met zetel te 9051 Gent (Afsnee), Bressers-
Luik B
Blanchaertlaan 8 bus 1, ingeschreven in het  rechtspersonenregister te Gent (afdeling Gent) met
ondernemingsnummer 0691.796.476, nog een inbrengplicht van tweeduizend vijfhonderd euro (€
2.500,00);
- de besloten vennootschap “NIMIC ACTIVITIES”, gevestigd te 2600 Antwerpen, Van
Vaerenberghstraat 17, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling
Antwerpen) onder nummer 0728.520.973, nog een inbrengplicht van duizend euro (€ 1.000,00);
- de besloten vennootschap “CADUCEUS”, met zetel gevestigd te 9160 Lokeren, Heyerstraat 15 bus
C, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Dendermonde) met
ondernemingsnummer 0778.634.044, nog een inbrengplicht van vijfhonderd euro (€ 500,00).
Als vergoeding voor de inbrengen werden VIERHONDERDENVIERDUIZEND NEGENHONDERD
(404.900) preferente aandelen uitgegeven.
6. artikel 5 van de statuten aan te passen aan de uitgifte zoals verder in dit uittreksel uiteengezet.
7. tot goedkeuring van een volledig nieuwe tekst van de statuten waarbij rekening wordt gehouden
met de inmiddels genomen beslissingen en waarbij tevens de rechten van de ver-schillende soorten
van aandelen worden vastgesteld, onder andere met betrekking tot de overdracht van aandelen, de
samen-stelling, de werking en de besluitvorming van het orgaan van bestuur, de besluitvorming op
de algemene vergadering en de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid.
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:
Rechtsvorm
De vennootschap is een besloten vennootschap, afgekort “BV”.
Naam
Haar naam luidt: "AEOLUS GROUP".
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap is voornemens om holding- en managementactiviteiten te verrichten.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, in eigen naam en voor
eigen rekening, alsook in naam van en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met
derden:
1) het ontwikkelen, ontwerpen, produceren, aanpassen, assembleren, monteren, verkopen,
verhuren, ter beschikking stellen, ruilen, distribueren of verdelen van machines en installaties voor
het inschuren, transporteren en/of verwerken van gewassen en/of grondstoffen in de ruimste zin.
2) het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al dan niet een
participatie aanhoudt.
3) administratie, consultancy en managementactiviteiten, omvattende onder meer:
- adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet
uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations
en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied
van bijvoorbeeld planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de
bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het
gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer
in het algemeen;
- het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer
het uitoefenen van mandaten van Bestuurder, directeur of vereffenaar;
- studie, organisatie en raadgevend bureau inzake juridische, financiële, handels,
bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband
houden met advies, documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financiële
problemen;
- het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten
van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van
kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen
op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import,
het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting
of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen
alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn.
4) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder
meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het
aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen,
doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en
uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen
Luik B
betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.
5) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen, met uitsluiting evenwel van handelingen die zijn
voorbehouden aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
6) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties
verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s
op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
    1.  heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken. Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor
eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij mag haar onroerende
goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in
pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang
bij heeft.
De vennootschap heeft verder tot voorwerp:
1) zowel in België als in het buitenland, onder eender welke vorm, participaties te verwerven en aan
te houden in vennootschappen en ondernemingen;
2) het deelnemen in of de directie voeren over andere vennoot-schappen en ondernemingen; het
management en het bestuur van om het even welke ondernemingen en vennootschappen; het optre-
den als vereffenaar;
3) het verlenen van technische, administratieve of commerciële bijstand aan alle Belgische en
buitenlandse ondernemingen; het verlenen van finan-ciële bijstand;
4) haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goede-ren en rechten, te behouden, in
de ruimste zin van het woord te beheren en oor-deelkundig uit te breiden; alle onroerende
verrichtingen, inclusief onroerende leasing;
5) de aankoop, verhuur, onderhoud en verkoop van alle roerende goederen – desgevallend ten
behoeve van eigen handelsverrichtingen of voor handelsverrichtingen van derden – zoals alle
soorten materieel, gereedschappen, machines, installaties en computers, soft- en hardware;
6) het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van li-centies, octrooien, merken en
dergelijke.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het voorwerp, kredieten en
leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in
pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden VIERHONDERDENVIJFDUIZEND (405.000) aandelen
uitgegeven. De aandelen zijn opgedeeld in twee soorten, met name: Gewone Aandelen en
Preferente Aandelen, waarvan honderd (100) Gewone Aandelen en een vierhonderdenvierduizend
negenhonderd (404.900) Preferente Aandelen.
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
Overdracht van aandelen
Inzake de overdracht van aandelen gelden de in de statuten opgelegde regelingen.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer Bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet Aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair Bestuurder kunnen hebben.
De enige Bestuurder, de twee Bestuurders samen, of het college van Bestuurders zijn bevoegd om
alle handelingen te verrich-ten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de Algemene Vergadering bevoegd is.
Delegatie van machten – dagelijks bestuur
Het Bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
Luik B
gedelegeerd Bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het Bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Het Bestuursorgaan bepaalt hun bezoldiging.
Het Bestuursorgaan en de gedelegeerden tot het dagelijks be-stuur, deze laatsten binnen de
grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer perso-nen van hun
keuze. Het Bestuursorgaan bepaalt de bezoldiging van die lasthebbers.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de
beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun
spoedeisend karakter, de tussenkomst van het Bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Vertegenwoordiging
Indien er slechts één Bestuurder is benoemd wordt de vennoot-schap bij alle rechtshandelingen,
jegens derden en in rechtszaken als eiser of verweerder, gebonden door de handtekening van de
enige Bestuurder.
Indien er twee of meerdere bestuurders zijn wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen,
jegens derden en in rechtszaken als eiser of verweerder, gebonden door de handtekening van twee
Bestuurders gezamenlijk.
Wanneer de vennootschap optreedt als Bestuursorgaan van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
De vennootschap wordt, binnen hun bevoegdheidssfeer, tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door
de personen belast met het dagelijks bestuur of door een bijzonder gevolmachtigde.
Gewone algemene vergadering
Ieder jaar moet er een Algemene Vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aange-duide plaats. Deze gewone Algemene Vergadering vindt plaats op de tweede
vrijdag van de maand september om 12:00 uur.
Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone Algemene Vergadering verscho-ven naar de
eerstvolgende werkdag.
Toelating
Om toegelaten te worden tot de Algemene Vergadering en, voor de Aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de Algemene Vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één april en eindigt op eenendertig maart, van ieder jaar. Elk jaar, op het
einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.
Bestemming van de winst
De Algemene Vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen, het al binnen de wettelijke grenzen, dus na balanstest en liquiditeitstest.
Het Bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Vereffening
In geval van ontbinding zal de Algemene Vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
Aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen
die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
In geval van:
 (i)       De liquidatie van de vennootschap;
(ii)       De ontbinding van de vennootschap;
(iii)      Een verkoop van alle Aandelen in de vennootschap of haar Dochtervennoot-schappen;
Luik B
(iv)      Dividenduitkering vanuit de Dochtervennootschap;
(v)       Een verkoop van alle of een substantieel deel van alle activa van de vennoot-schap
(vi)      Een fusie van de vennootschap met een andere vennootschap;
zal het nettobedrag van de opbrengsten, zij het liquide middelen, aandelen of activa,
in voorkomend geval na wettelijk verplichte fiscale inhoudingen, worden aangewend
in de hiernavolgende volgorde van prioriteit:
(i)        eerst worden alle uitstaande schulden van de vennootschap, inclusief nog niet betaalde rente
en eventuele wederbeleggingsvergoedingen of andere vergoedingen in het kader van de vroegtijdige
terugbetalingen van kredieten, terugbetaald;
(ii)       vervolgens worden alle uitstaande schulden van de vennootschap aan Aan-deelhouders,
inclusief nog niet betaalde rente, terugbetaald;
(iii)      vervolgens wordt een bedrag uitgekeerd aan de houders van Preferente Aan-delen zodat
tezamen met de bedragen ontvangen als dividend, de volledige (éénmaal) Kostprijs van de
Preferente Aandelen is terugbetaald plus eventueel nog niet betaald preferent dividend op de
Preferente Aandelen. De Preferente Aandeelhouders worden pro rata hun aandeel in de Preferente
Aandelen terugbetaald;
(iv)      tenslotte zal het restant na één (1) jaar worden uitgekeerd onder de Aandeel-houders pro rata
parte hun Gewone Aandelen.
Woonstkeuze
De Aandeelhouders, elk lid van het Bestuursorgaan, de dagelijks Bestuurders, de commissaris, de
vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun
professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die
worden neergelegd bij de Ondernemingsrechtbank.
Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de
effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij
gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het
Bestuursorgaan van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend
schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.
Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig
geschieden op de zetel van de vennootschap.
8. te verduidelijken dat de op negen mei tweeduizend tweeëntwintig benoemde bestuurders, met
name:
1) De commanditaire vennootschap “MARC DE BACKER”, voornoemd, vast vertegenwoordigd door
de heer Marc DE BACKER werd benoemd op voordracht van MDB, NIMIC en CDC;
2) De commanditaire vennootschap “BERNARD THIERS”, voornoemd, vast vertegenwoordigd door
de heer Bernard THIERS en de besloten vennootschap “WHITE TEE”, voornoemd, vast
vertegenwoordigd door de heer Yves THIERS, werden benoemd op voordracht van BTW.
Volmacht
Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de
ondernemingsloketten en bij de diensten van de btw, wordt volmacht gegeven aan elke bestuurder,
individueel bevoegd, met recht van indeplaatsstelling.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :
Notaris Lars HANSEN
Worden neergelegd
- afschrift van de akte
- volmacht
- gecoördineerde statuten
- verslag van het bestuursorgaan