Ondernemingsnr : 0874718383
Naam
(voluit) : DIEVO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bruggesteenweg 27
 : 8340 Damme
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM, BENAMING
Uit een akte, verleden voor mij, Meester Philippe VANLATUM, notaris te Beernem, op 27 december
2023 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de vennoten van de
besloten vennootschap “«DIEVO»”, met zetel te 8340 Damme, Bruggesteenweg 27, hebbende het
ondernemingsnummer BE 0874.718.383.
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Kris Ducatteeuw, te Edegem op 16
juni 2005, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 6 juli 2005, onder nummer
05096281,
Waarvan de zetel werd gewijzigd blijkens proces-verbaal van de bijzondere algemene vergadering
de dato 1 juni 2007, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 26 juni daarna,
onder nummer 07090503.
Waarvan het kapitaal verhoogd werd bij proces-verbaal opgesteld door notaris Kris Ducatteeuw te
Edegem op 18 juli 2008, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 13 augustus
daarna, onder nummer 08133981, waarvan de statuten sindsdien niet meer werden gewijzigd.
De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende
besluiten:
 1.           Eerste besluit
De algemene vergadering wenst een rechtzetting te doen inzake het totale aantal uitgegeven
aandelen in de vennootschap.
Naar aanleiding van de kapitaalsverhoging blijkens proces-verbaal opgesteld door notaris Kris
Ducatteeuw te Edegem op 18 juli 2008, blijkt een materiële misslag gebeurd te zijn in de
bekendmaking van deze kapitaalsverhoging in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 13
augustus 2008 onder nummer 08133981, hierna letterlijk overgenomen als volgt:
‘…
Artikel 5 van de statuten met betrekking tot het kapitaal wordt ingevolge de hierboven genoemde
beslissingen als volgt aangepast:
Het kapitaal wordt vastgesteld op HONDERD ACHTENTACHTIGDUIZEND VIJFHONDERD VIJFTIG
EURO, vertegenwoordigd door achttienduizend vijfhonderd vijftig gelijke aandelen zonder nominale
waarde.
…’
Bij oprichting van de vennootschap blijkens akte verleden voor notaris Kris Ducatteeuw, te Edegem
op 16 juni 2005, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 6 juli 2005, onder
nummer 05096281 werden duizend achthonderd vijfenvijftig (1855) aandelen uitgegeven.
Naar aanleiding van bovenvermelde kapitaalverhoging werden bijkomstig zeventienduizend
aandelen (17.000) aandelen gecreëerd, zodoende het totale aantal uitgegeven aandelen
achttienduizend achthonderd vijfenvijftig bedraagt (18.855), zoals vermeld onder artikel 5 van
onderhavige statuten, in tegenstelling tot de achttienduizend vijfhonderd vijftig aandelen (18.550),
zoals voormeld in bovenvermelde publicatie van de kapitaalsverhoging in de bijlagen van het
Belgisch.
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
3.            Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij honderd achtentachtig duizend vijfhonderd euro (€ 188.500,00), van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
4.            Vierde besluit
De vergadering beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen in “TER DREVE”.
5.            Vijfde besluit
Volgens artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen geeft het
bestuursorgaan een omstandige verantwoording van de wijziging van het voorwerp van de
vennootschap die zij voorstelt. Een kopie van dit verslag werd aan de houders van aandelen ter
beschikking gesteld.
De aandeelhouders erkennen dat zij van dit stuk hebben kunnen kennisnemen, op de wijze als
voorzien werd in artikel 5:84 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
6.            Zesde besluit
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden en te wijzigen door de tekst
van artikel 3 van de statuten te vervangen door volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen en rekening houdend met de wettelijke
bepalingen of reglementeringen inzake de hierna gemelde activiteiten:
Het beoefenen van diergeneeskunde in de ruimste zin van het woord volgens de wettelijke
voorschriften en volgens de bepalingen van de Code der Plichtenleer van de Orde der dierenartsen,
het uitvoeren van klinische biologie.
Dit kan onder meer omvatten:
- De aankoop, verkoop, import, export, het huren, leasen, verhuren en herstellen van alle mogelijke
apparatuur en diergeneeskundige producten die nodig en/of nuttig zijn voor de uitoefening van het
beroep van dierenarts, dit alles rekening houdend met de plichtenleer van het beroep van dierenarts.
- Het inrichten van algemene diensten en van een secretariaat, noodzakelijk of nuttig voor de
uitoefening van de praktijk;
- Het huren en/of het verwerven en inrichten van accommodaties die nuttig of nodig kunnen zijn voor
het uitoefenen van voornoemde activiteit;
- Het uitbouwen van een eerste- en/of tweedelijnspraktijk, diagnose, behandeling en eventueel
chirurgie;
- Het deelnemen in associaties van dierenartsen;
- Het ontwikkelen van software ter ondersteuning van de berekening en de toepassing van diverse
technieken in voornoemd diergeneeskundig kader.
- Het onderwijzen (geven van lezingen, voordrachten, lessen…) van dierengeneeskunde in de
ruimste zin van het woord.
De vennootschap beoogt aan de vennoot de uitoefening van het beroep te vergemakkelijken, de
kwaliteit van de prestaties en de doeltreffendheid van de verleende diensten te verbeteren.
Te dien einde mag de vennootschap, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening,  alle
financiële activiteiten en alle onroerende en roerende verrichtingen stellen welke rechtstreeks
verband houden met en beperkt blijven tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp of
welke van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, er over wakend dat het burgerlijk
karakter van de vennootschap behouden blijft en dat er geen conflict ontstaat met de deontologische
regels van het beroep.
De vennootschap waakt over de onafhankelijkheid van de vennoot in de uitoefening van zijn beroep.
De vennootschap laat de vennoot de mogelijkheid zich verder te bekwamen of de ontwikkeling van
het door hem beoefende specialisme op de voet te volgen en stelt in dit kader alle mogelijke
middelen ter beschikking.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen of belangen nemen in andere ondernemingen
met gelijkaardig voorwerp. Ze kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of
vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen met een gelijkaardig voorwerp.
De vennootschap kan, zonder afbreuk te doen aan de Code der Plichtenleer, onder het normale
beheer als goede huisvader, een bestemming geven aan haar gereserveerde winsten van welke
aard ook en mag hiervoor onderstaande activiteiten uitoefenen:
- Onderneming in onroerende goederen, welke ondermeer omvat:
a) de verwerving, de vervreemding, de inleasinggeving, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de
ordening, het huren en verhuren, het doen bouwen en het verbouwen van onroerende goederen;
b) het ondernemen van alle afbraak-, grond- en bouwwerken en in het bijzonder het oprichten van
gebouwen al dan niet onder het statuut van de mede-eigendom;
c) alle studiën en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot alle
roerende goederen en rechten welke daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de
verbouwing, de aanpassing, de huur en onderhuur, de ruiling, de verkoop en, in het algemeen, alle
operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief
maken, voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen;
- Het aanleggen, het oordeelkundig beheer en het uitbreiden van een roerend en onroerend
vermogen;
- De vennootschap mag alle brevetten, vergunningen of merken die betrekking hebben op haar
voorwerp aankopen, huren, leasen, exploiteren en afstaan.
- De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden,
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle
industriële of financiële handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan
met haar voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming. Zij mag alle roerende en onroerende
goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband
houden met het voorwerp van de vennootschap.
- De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in alle verbonden
vennootschappen, met een gelijkwaardig of aanverwant voorwerp en mag alle leningen, van gelijk
welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan of borgstellingen verstrekken voor
deze vennootschappen. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving,
deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of
op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp
identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen.
Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
Het voorwerp van de vennootschap mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging
van de statuten, overeenkomstig de voorwaarden voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.”
7.            Zevende besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Naam en rechtsvorm  De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "TER DREVE". 
Zetel De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp  De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen en rekening houdend met de
wettelijke bepalingen of reglementeringen inzake de hierna gemelde activiteiten:
Het beoefenen van diergeneeskunde in de ruimste zin van het woord volgens de wettelijke
voorschriften en volgens de bepalingen van de Code der Plichtenleer van de Orde der dierenartsen,
het uitvoeren van klinische biologie.
Dit kan onder meer omvatten:
- De aankoop, verkoop, import, export, het huren, leasen, verhuren en herstellen van alle mogelijke
apparatuur en diergeneeskundige producten die nodig en/of nuttig zijn voor de uitoefening van het
beroep van dierenarts, dit alles rekening houdend met de plichtenleer van het beroep van dierenarts.
- Het inrichten van algemene diensten en van een secretariaat, noodzakelijk of nuttig voor de
uitoefening van de praktijk;
- Het huren en/of het verwerven en inrichten van accommodaties die nuttig of nodig kunnen zijn voor
het uitoefenen van voornoemde activiteit;
- Het uitbouwen van een eerste- en/of tweedelijnspraktijk, diagnose, behandeling en eventueel
chirurgie;
- Het deelnemen in associaties van dierenartsen;
- Het ontwikkelen van software ter ondersteuning van de berekening en de toepassing van diverse
technieken in voornoemd diergeneeskundig kader.
- Het onderwijzen (geven van lezingen, voordrachten, lessen…) van dierengeneeskunde in de
ruimste zin van het woord.
De vennootschap beoogt aan de vennoot de uitoefening van het beroep te vergemakkelijken, de
kwaliteit van de prestaties en de doeltreffendheid van de verleende diensten te verbeteren.
Te dien einde mag de vennootschap, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening,  alle
financiële activiteiten en alle onroerende en roerende verrichtingen stellen welke rechtstreeks
verband houden met en beperkt blijven tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp of
welke van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, er over wakend dat het burgerlijk
karakter van de vennootschap behouden blijft en dat er geen conflict ontstaat met de deontologische
regels van het beroep.
De vennootschap waakt over de onafhankelijkheid van de vennoot in de uitoefening van zijn beroep.
De vennootschap laat de vennoot de mogelijkheid zich verder te bekwamen of de ontwikkeling van
het door hem beoefende specialisme op de voet te volgen en stelt in dit kader alle mogelijke
middelen ter beschikking.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen of belangen nemen in andere ondernemingen
met gelijkaardig voorwerp. Ze kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of
vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen met een gelijkaardig voorwerp.
De vennootschap kan, zonder afbreuk te doen aan de Code der Plichtenleer, onder het normale
beheer als goede huisvader, een bestemming geven aan haar gereserveerde winsten van welke
aard ook en mag hiervoor onderstaande activiteiten uitoefenen:
- Onderneming in onroerende goederen, welke ondermeer omvat:
a) de verwerving, de vervreemding, de inleasinggeving, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de
ordening, het huren en verhuren, het doen bouwen en het verbouwen van onroerende goederen;
b) het ondernemen van alle afbraak-, grond- en bouwwerken en in het bijzonder het oprichten van
gebouwen al dan niet onder het statuut van de mede-eigendom;
c) alle studiën en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot alle
roerende goederen en rechten welke daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de
verbouwing, de aanpassing, de huur en onderhuur, de ruiling, de verkoop en, in het algemeen, alle
operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief
maken, voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen;
- Het aanleggen, het oordeelkundig beheer en het uitbreiden van een roerend en onroerend
vermogen;
- De vennootschap mag alle brevetten, vergunningen of merken die betrekking hebben op haar
voorwerp aankopen, huren, leasen, exploiteren en afstaan.
- De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden,
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle
industriële of financiële handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan
met haar voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming. Zij mag alle roerende en onroerende
goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband
houden met het voorwerp van de vennootschap.
- De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in alle verbonden
vennootschappen, met een gelijkwaardig of aanverwant voorwerp en mag alle leningen, van gelijk
welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan of borgstellingen verstrekken voor
deze vennootschappen. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving,
deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of
op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp
identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen.
Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
Het voorwerp van de vennootschap mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging
van de statuten, overeenkomstig de voorwaarden voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
Duur De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening  De inbrengen werden geboekt op beschikbare
eigen vermogensrekeningen. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
geboekt worden op een onbeschikbare dan wel op een beschikbare eigen vermogensrekening.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe
aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
Bestuursorgaan  De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke
personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur
en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen
hebben.
De bestuurder(s) dien(t)(en) dierenarts te zijn.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bestuursbevoegdheid  Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de
bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te
delegeren.
Indien de vennootschap door twee of meerdere bestuurders wordt bestuurd, zal met betrekking tot
alle handelingen die de vennootschap verbinden voor een bedrag dat de som van drieduizend euro
overschrijdt, alsook voor elke aankoop van onroerend goed, het aangaan van kredieten evenwel de
gezamenlijke handtekening van twee bestuurders vereist zijn, waaronder steeds de handtekening
van Evie Voorhoof, indien zij op dat ogenblik bestuurder is. Vertegenwoordigingsbevoegdheid Iedere
bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Organisatie en bijeenroeping Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel, op de derde zaterdag van de maand januari, om 14 uur. Valt
de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
Boekjaar Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van hetzelfde jaar.
Bestemming van de winst - reserves De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door
de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op
een gelijk aandeel in de winstverdeling. 
nstandhouding van het vermogen van de vennootschap: uitkeringen aan de aandeelhouders en
tantièmes
Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In
de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en
prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in
zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als
hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap
ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals
bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap
en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders
terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
 8.           Achtste besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder (destijds genaamd zaakvoerder), hierna
vermeld, ontslag te geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-
statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- Mevrouw VOORHOOF Evie Kristie, hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Haar mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
9.            Negende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8340 Damme,
Bruggesteenweg 27.
10.         Tiende besluit
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst van de statuten. De hier aanwezige bestuurders stellen de medewerkers van de besloten
vennootschap Clemmens Accountantskantoor, 8200 Brugge, Pieter de Conincklaan 33, BTW BE
0692.649.977 RPR Gent, afdeling Brugge evenals haar aangestelden aan als bijzondere
gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats
stelling, aan wie volmacht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de
administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen, de nodige formaliteiten te
vervullen inzake het UBO-register en eStox en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen,
inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties.
AFSLUITING
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
 
SLOT
Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en
plaats als hiervoor aangeduid.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Meester Philippe VANLATUM, notaris.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte.