Ondernemingsnr : 0633932216
Naam
(voluit) : Urbis Vastgoedbeheer
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Laurent Delvauxstraat 2A
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal verleden op 24 oktober 2023 voor Christophe BLINDEMAN, notaris in de
besloten vennootschap “BLINDEMAN, notarisvennootschap”, met zetel te 9000 Gent, Fleurusstraat
2, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders werd gehouden van de
besloten vennootschap "Urbis Vastgoedbeheer", met zetel te 9000 Gent, Laurent Delvauxstraat 2/A,
ondernemingsnummer 0633.932.216, rechtspersonenregister Gent afdeling Gent en die volgende
besluiten heeft genomen:
UITDRUKKELIJKE VERZAKING AAN DE VERPLICHTE VERSLAGGEVING INZAKE UITGIFTE
VAN NIEUWE AANDELEN
Overeenkomstig artikel 5:121, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen beslist de
vergadering uitdrukkelijk te verzaken aan het opstellen van het verslag van het bestuursorgaan
inzake de verantwoording van de uitgifteprijs en de beschrijving van de gevolgen van de inbreng in
geld voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.
INBRENG IN GELD MET UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN
De vergadering beslist tot een verhoging van het vennootschapsvermogen door een inbreng in geld
ten belope van tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00), met uitgifte van vijfhonderd
negenennegentig (599) nieuwe aandelen.
VERZAKING AAN HET VOORKEURRECHT – INSCHRIJVING - VOLSTORTING
De enige aandeelhouder verklaart te verzaken aan het wettelijk voorkeurrecht om in te schrijven op
de nieuw uit te geven aandelen.
De inbrenger verklaart, na de voorlezing te hebben aangehoord van al het voorgaande, volledig op
de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap “Urbis
Vastgoedbeheer” en een inbreng in geld te doen ten belope van tweehonderdduizend euro (€
200.000,00), waarvoor haar vijfhonderd negenennegentig (599) nieuwe aandelen worden toegekend,
die dezelfde rechten en plichten zullen hebben als de bestaande duizend vierhonderdachtennegentig
(1.498) aandelen.
Voormelde inbreng wordt door de inbrenger volledig volgestort door een overschrijving op een
bijzondere rekening bij KBC Bank, die daarvan een attest heeft afgeleverd op 24 oktober 2023 en dat
in het dossier van de ondergetekende notaris zal bewaard blijven.
De vennootschap heeft bijgevolg een bedrag van tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00) tot haar
beschikking.
De vergadering beslist dat de voormelde inbreng op een beschikbare eigen vermogensrekening
wordt geboekt.
De vergadering besluit dat de gelden, die bij voornoemde bank werden geplaatst, thans beschikbaar
zijn.
ONTSLAG EN HERBENOEMING BESTUURDERS
De vergadering beslist de huidige bestuurders ontslag te verlenen uit hun functie als en beslist
vervolgens vanaf heden te benoemen tot niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur:
- de heer Rudi Leroy;
- de besloten vennootschap “DE WAELE ADVIESGROEP”, met zetel te 9970 Kaprijke, Voorstraat
40, ondernemingsnummer 0816.877.580, RPR Gent afdeling Gent, vast vertegenwoordigd door de
heer De Waele, Pieter Paul José, geboren te Eeklo op 2 maart 1981.
WIJZIGING EXTERNE VERTEGENWOORDIGING
De vergadering beslist de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid te wijzigen en de kwantitatieve
bevoegdheidsbeperking te schrappen.
STATUTENWIJZIGING
De vergadering beslist om de statuten van de vennootschap te wijzigen om ze in overeenstemming
te brengen met de hiervoor genomen beslissingen, door:
- de tekst van artikel 5 integraal te vervangen door de volgende tekst:
“Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeduizend zevenennegentig (2.097) aandelen
uitgegeven met stemrecht. Ieder aandeel heeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo.”
- de tekst van artikel 16 integraal te vervangen door de volgende tekst:
“Wanneer de vennootschap slechts één bestuurder telt, verbindt hij de vennootschap in alle
rechtshandelingen.
Wanneer de vennootschap meer dan één bestuurder telt, wordt de vennootschap in rechte en ten
aanzien van derden, voor het gerecht en in akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst
van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, rechtsgeldig vertegenwoordigd:
- hetzij door twee bestuurders, samen handelend;
- hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de dagelijks bestuurder.
Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door speciale lasthebbers binnen
de grenzen van hun opdracht.”
MACHTIGING TOT VERVULLEN VAN ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De algemene vergadering stelt de besloten vennootschap “Balans”, met zetel te 8800 Roeselare,
Kwadestraat 141 A, ondernemingsnummer 0454.013.250, RPR Gent afdeling Kortrijk, aan als
bijzondere gevolmachtigde, met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend
wordt om alle formaliteiten bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen
alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien
einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren
jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Christophe Blindeman
Samen hiermee neergelegd:
- expeditie van de akte;
- gecoördineerde statuten.