Ondernemingsnr : 0537920824
Naam
(voluit) : V-Automotive
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Generaal De Wittelaan 8
 : 2800 Mechelen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Ann DE BLOCK, te Puurs-Sint-Amands, op
22 december 2023, geregistreerd, vervangende notaris Johan VAN den NIEUWENHUIZEN te
Bornem, wettelijk belet, dat:  
I. de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "V-Automotive", met zetel
te 2800 Mechelen, Generaal De Wittelaan 8, ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Antwerpen, Afdeling Mechelen, met ondernemingsnummer 0537.920.824, is samengekomen,
waarbij met éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen werden genomen:
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250.000,00) aan werkelijk gestort kapitaal en
veertienduizend euro (€ 14.000,00) aan wettelijke reserve, van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
3. Derde Besluit
De vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid bij wet om het adres van de zetel van
de vennootschap buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres van de zetel van de vennootschap
in de statuten wordt geschrapt en wordt vervangen door: “De zetel is gevestigd in het Vlaams
Gewest.”
De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd blijft op volgend adres:
Generaal De Wittelaan 8 te 2800 Mechelen.
4. Vierde besluit
        1.  De vergadering besluit tot wijziging van de statutaire regeling inzake de bevoegdheden van
het bestuursorgaan, thans voorzien in artikel 14 van de statuten, te vervangen door een nieuw artikel
11, dat als volgt zal luiden:
“Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
11.1 Interne bestuursbevoegdheid
a) Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
b) Indien de vennootschap door twee of meer bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan (“college van bestuurders” genoemd).
Het college van bestuurders kiest uit zijn midden een voorzitter.
Het college kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Om rechtsgeldig te kunnen beraadslagen en beslissen dient minstens de meerderheid van de
bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd te zijn. 
Beslissingen van het college van bestuurders worden genomen met meerderheid van de
uitgebrachte stemmen (waarbij onthoudingen als tegenstem zullen gelden).
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien
de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van de voorzitter haar
doorslaggevend karakter tot het college van bestuurders opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.
11.2 Externe bestuursbevoegdheid
a) Als er slechts één bestuurder is, vertegenwoordigt hij alleen de vennootschap jegens derden en in
rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
b) Indien de vennootschap door twee of meer bestuurders wordt bestuurd, zijn, onverminderd de
algemene vertegenwoordigingsmacht van het college van bestuurders als college, alle akten die de
vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden door de
gedelegeerd bestuurder, alleen handelend, of door drie bestuurders die gezamenlijk optreden in het
geval dat de raad van bestuur vier leden telt, of door twee bestuurders die gezamenlijk optreden, in
het geval dat de raad van bestuur slechts drie leden telt.
Het college van bestuurders kan bovendien bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
c) Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap tevens in rechte en buiten
rechte geldig vertegenwoordigd door een gedelegeerd bestuurder, alleen handelend.
De gedelegeerd bestuurder kan bovendien bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.”
5. Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt,
gepubliceerd bij uittreksel:
Rechtsvorm van de vennootschap
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Naam van de vennootschap
De vennootschap verkrijgt de naam “V-Automotive”.
Zetel van de vennootschap
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Duur van de vennootschap
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp, voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in
deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en
inzonderheid:
    •  de aan en verkoop, de import en export, de groot- en kleinhandel in motorvoertuigen, rollend
materiaal, onderdelen, toebehoren, brandstoffen en smeermiddelen en aanverwante artikelen;
    •  het uitvoeren van elke herstelling aan motorvoertuigen in de meest ruime zin;
    •  het uitvoeren van herstellingen aan tweedehandsvoertuigen;
    •  de plaatslagerij en het koetswerkbedrijf;
    •  het huren en verhuren van motorvoertuigen zowel nieuw als tweedehands;
    •  het stallen van motorvoertuigen en rollend materiaal;
    •  bemiddelaar in verzekeringen;
    •  de aan en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging, fabricatie van
menigvuldige goederen;
    •  het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijk rechten, zoals de aan
en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de
ruil, de verkaveling, de onroerende leasing en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of het productief maken van onroerende goederen
of onroerende zakelijke rechten;
    •  het verwerven en aanhouden van participaties in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen;
    •  zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming,
financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp identiek,
gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen;
    •  het waarnemen van alle bestuursopdrachten in andere rechtspersonen, het uitoefenen van
opdrachten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp verband houden, de
functie van vereffenaar van vennootschappen;
    •  het verlenen van adviezen en dienstprestaties van financiële, technische, commerciële,
juridische of administratieve aard, onder meer met betrekking tot analyse en onderzoek,
adviesverstrekking, initiatief en organisatie, beheer, controle en toezicht; audit, consulting- en
managementprestaties, dit alles in de ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake
beleggingen en geldplaatsingen; het verlenen van bijstand, rechtstreeks of onrechtstreeks op het
vlak van administratie en financiën, verkoop, marketing, productie, personeelszaken en algemeen
bestuur; het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm
van organisatiestudies, expertises, technische handelingen en raadgevingen of andere op eender
welk vlak;
    •  het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatieondernemingen;
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van
haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van
haar voorwerp.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
11.1 Interne bestuursbevoegdheid
a) Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
b) Indien de vennootschap door twee of meer bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan (“college van bestuurders” genoemd).
Het college van bestuurders kiest uit zijn midden een voorzitter.
Het college kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Om rechtsgeldig te kunnen beraadslagen en beslissen dient minstens de meerderheid van de
bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd te zijn. 
Beslissingen van het college van bestuurders worden genomen met meerderheid van de
uitgebrachte stemmen (waarbij onthoudingen als tegenstem zullen gelden).
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien
de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van de voorzitter haar
doorslaggevend karakter tot het college van bestuurders opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.
11.2 Externe bestuursbevoegdheid
a) Als er slechts één bestuurder is, vertegenwoordigt hij alleen de vennootschap jegens derden en in
rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
b) Indien de vennootschap door twee of meer bestuurders wordt bestuurd, zijn, onverminderd de
algemene vertegenwoordigingsmacht van het college van bestuurders als college, alle akten die de
vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden door de
gedelegeerd bestuurder, alleen handelend, of door drie bestuurders die gezamenlijk optreden in het
geval dat de raad van bestuur vier leden telt, of door twee bestuurders die gezamenlijk optreden, in
het geval dat de raad van bestuur slechts drie leden telt.
Het college van bestuurders kan bovendien bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
c) Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap tevens in rechte en buiten
rechte geldig vertegenwoordigd door een gedelegeerd bestuurder, alleen handelend.
De gedelegeerd bestuurder kan bovendien bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan
wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste vrijdag van de maand juni om 19u00. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Toelatingsvoorwaarden jaarvergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen, binnen de wettelijke grenzen, dus na balanstest en liquiditeitstest.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden.
Het nettoactief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd.
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als
hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap
ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals
bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap
en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders
terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst. Elk aandeel geeft recht op een
gelijk aandeel in de winstverdeling.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
6. Zesde besluit
De algemene vergadering besluit opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
7. Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, te weten de besloten vennootschap GUY
VERMANT & CO, eervol ontslag te geven uit haar functie en haar onmiddellijk te herbenoemen als
niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur.
De besloten vennootschap GUY VERMANT & CO heeft in het vooruitzicht van haar benoeming
aangesteld als vaste vertegenwoordiger: de heer VERMANT Guy, wonende te 2800 Mechelen, Oude
Baan 58, die aanvaard heeft.
De vergadering besluit bovendien om tot bijkomende bestuurders te benoemen:
- de heer VAN den NIEUWENHUIZEN Johan Lodewijk Gabriel Eugeen, wonende te 2880 Bornem,
Sint-Amandsesteenweg 176 B001, die dit mandaat aanvaard heeft.
- de commanditaire vennootschap R.O.L.L. MANAGEMENT, met zetel te 2800 Mechelen, Oude
Antwerpsebaan 185, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, Afdeling Mechelen,
met ondernemingsnummer 0836.934.707, die in het vooruitzicht van haar benoeming heeft
aangeduid als vaste vertegenwoordiger: de heer STERCKX Johannes Georges Kristiaan, wonende
te 2800 Mechelen, Oude Antwerpsebaan 185, die dit mandaat aanvaard heeft;
- de vennootschap onder firma T-LYX, met zetel te 2880 Bornem, Beukelbaan 1, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen, Afdeling Mechelen, met  ondernemingsnummer 0687.622.805,
die in het vooruitzicht van haar benoeming heeft aangeduid als vaste vertegenwoordiger: de heer
CLAES Tim, wonende te 2880 Bornem, Beukelbaan 1, die dit mandaat aanvaard heeft.
Hun mandaat is bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering, met
uitzondering van het mandaat van de besloten vennootschap GUY VERMANT & CO en van de heer
VAN den NIEUWENHUIZEN Johan, die onbezoldigd zijn behoudens andersluidende beslissing van
de algemene vergadering.
8. Achtste besluit
De besloten vennootschap “SD Bedrijfsrevisoren” met zetel te 1780 Wemmel, Koningin Astridlaan
49, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel met ondernemingsnummer 0456.567.023,
vertegenwoordigd door mevrouw Ingrid LEYS, mevrouw Kristien STEVENS of de heer Gerre
DEBRAEKELEER of mevrouw Ann-Sophie GEENEN, of elke andere door hun aangewezen persoon,
is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle documenten te ondertekenen
en  alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
II. aansluitend op de buitengewone algemene vergadering, het college van bestuurders is
samengekomen, waarbij met éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen werden
genomen:
1. De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de besloten vennootschap “GUY
VERMANT & CO”, voornoemd te benoemen tot gedelegeerde bestuurder voor de duur van haar
bestuursmandaat.
Zij heeft verklaard dit mandaat te aanvaarden.
2. De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de besloten vennootschap “GUY
VERMANT & CO”, voornoemd te benoemen tot voorzitter van het college van bestuurders voor de
duur van haar bestuursmandaat.
Zij heeft verklaard dit mandaat te aanvaarden.
3. De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de heer Johan Van den Nieuwenhuizen te
benoemen tot ondervoorzitter van het college van bestuurders voor de duur van zijn
bestuursmandaat.
Hij heeft verklaard dit mandaat te aanvaarden.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
NOTARIS Ann DE BLOCK
 
Tegelijk neergelegd: afschrift van de akte - gecoördineerde statuten