Ondernemingsnr : 0548986049
Naam
(voluit) : Delta Healthcare Consulting
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel 4-Septemberlaan 17
 : 2830 Willebroek
Onderwerp akte :
DIVERSEN, ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
BOEKJAAR
"Er blijkt uit een akte verleden door notaris Gerrit LYBAERT te Willebroek op 10 juni 2024, houdende
de statutenwijziging van de besloten vennootschap "Delta Healthcare Consulting", met zetel te 2830
Willebroek, 4-Septemberlaan 17, ondermeer wat volgt:"
Eerste besluit : Verlenging van het boekjaar van de vennootschap
De algemene vergadering beslist om het boekjaar voortaan te laten aanvangen op 1 januari van elk
jaar om automatisch te eindigen op 31 december van datzelfde jaar.
In het kader van de wijziging van het boekjaar, zoals voormeld, beslist de algemene vergadering om
het huidige boekjaar dat afloopt op 30 juni 2024 te verlengen met zes (6) maanden, meer bepaald tot
31 december 2024.
De algemene vergadering beslist om het huidige artikel 23 van de statuten waarin het boekjaar
vermeld wordt integraal te schrappen en te vervangen door volgende tekst:
“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.”
Tweede besluit : Wijziging van de datum van de jaarlijkse algemene vergadering
De algemene vergadering beslist om de datum van de jaarlijkse algemene vergadering, in kader van
het eerste besluit van deze algemene vergadering, te verplaatsen naar de laatste dinsdag van de
maand mei om 20.00 uur. 
De algemene vergadering beslist om het huidige artikel 16 van de statuten waarin de datum van de
jaarlijkse algemene vergadering vermeld wordt integraal te schrappen en te vervangen door
volgende tekst:
“Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping op de laatste dinsdag van de
maand mei om 20.00 uur.  Valt deze datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.  Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening ter goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris de algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In
dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.”
Derde besluit : Toevoeging aan artikel 11 van de statuten van een bepaling inzake de aanstelling van
een opvolgende bestuurder
De algemene vergadering beslist om volgende (vijfde en zesde) alinea’s toe te voegen op het einde
van huidig artikel 11 van de statuten, zodat de mogelijkheid voor de benoeming van een opvolgende
bestuurder wordt gecreëerd:
“De algemene vergadering kan beslissen om, voor het geval er op een gegeven ogenblik slechts één
bestuurder in functie is en deze enige bestuurder zou overlijden of op enig tijdstip om fysieke
redenen dan wel om enige reden van handelingsonbekwaamheid of feitelijke wilsongeschiktheid zijn
mandaat niet meer verder zou kunnen uitoefenen, een opvolgende bestuurder te benoemen die
vanaf dat tijdstip individueel handelend alle bevoegdheden inzake het bestuur en de
vertegenwoordiging van de vennootschap zal kunnen uitvoeren.
De inwerkingtreding van het mandaat van de opvolgende bestuurder zal in deze hypothese door
deze laatste aangetoond dienen te worden middels voorlegging van een overlijdensattest dan wel
een medisch attest, afgeleverd en ondertekend door een geneesheer, waarin deze verklaart dat de
enige bestuurder omwille van zijn gezondheidstoestand dan wel om enige reden van
handelingsonbekwaamheid of feitelijke wilsongeschiktheid effectief niet langer in staat is om zijn
bestuursmandaat nog verder uit te oefenen.
Het mandaat van de opvolgende bestuurder is onbezoldigd en van onbepaalde duur behoudens
andersluidende beslissing van de algemene vergadering.”
Vierde besluit : Benoeming van een opvolgende bestuurder
Hierop volgend beslist de algemene vergadering om de hierna vermelde persoon, met name:
-  mevrouw BRIERS Lotte, geboren te Brasschaat op 14 december 2001, wonende te 2800
Mechelen, Nekkerspoelstraat 232;
te benoemen als opvolgende bestuurder van de vennootschap in de zin van artikel 11, vijfde en
zesde lid van de statuten van de vennootschap.
Voornoemde opvolgende bestuurder is hier aanwezig en aanvaardt haar mandaat.
Het mandaat van voornoemde bestuurder zal in werking treden van zodra de huidige enige
bestuurder zou overlijden of zijn bestuursmandaat om fysieke redenen dan wel om enige reden van
handelingsonbekwaamheid of feitelijke wilsongeschiktheid niet meer verder zou kunnen uitoefenen,
zoals dit zal dienen te blijken uit een overlijdensattest dan wel een medisch attest, afgeleverd en
ondertekend door een geneesheer.
Het mandaat van de opvolgende bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing
van de algemene vergadering.
Vijfde besluit : Volmachten
De algemene vergadering verleent alle bevoegdheden aan de bestuurder van de vennootschap om,
individueel handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, de ter gelegenheid van deze
buitengewone algemene vergadering genomen beslis-sin-gen uit te voeren, en aan de
ondergetekende notaris om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te
ondertekenen en neer te leggen, dit alles overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De vergadering verleent tevens een bijzondere volmacht aan de bestuurder van de vennootschap
om, individueel handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, alle formaliteiten te
verrichten bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (via een ondernemingsloket naar keuze), de
BTW-administratie en alle andere overheidsinstanties, welke nuttig of noodzakelijk zouden zijn in het
kader van de ter gelegenheid van deze algemene vergadering genomen beslis-sin-gen, en om in dat
verband in naam en voor rekening van de vennootschap alle feitelijke en rechtshandelingen te
stellen.
"VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Verholen & Lybaert, notarissen te Willebroek
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift akte en coördinatie statuten"