Ondernemingsnr : 0455794981
Naam
(voluit) : Total Concept Expo
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Ter Stratenweg 29 B
 : 2520 Ranst
Onderwerp akte :
DIVERSEN, WIJZIGING RECHTSVORM, BOEKJAAR, ALGEMENE
VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Evi Jansen te Wommelgem op 28 december 2023,
geregistreerd, blijkt dat de besloten vennootschap TOTAL CONCEPT EXPO, te Ranst, volgende
beslissingen met éénparigheid van stemmen genomen heeft :
Eerste besluit - Wetboek vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
algemene vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort
BV) te behouden.
Tweede besluit - Eigenvermogensrekening
Omzetting kapitaal en wettelijke reserve naar een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Vermits het voormelde kapitaal van de vennootschap volledig volgestort was, dient er geen eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen” te worden voorzien.
Beperking van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te beperken tot duizend euro (€
1.000,00) en het saldo, met inbegrip van het nog niet gestort deel dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, beschikbaar te maken voor uitkering.
Derde besluit - Wijziging looptijd boekjaar en tijdstip jaarlijkse algemene vergadering
Wijziging looptijd boekjaar
De vergadering beslist de loop van het boekjaar te wijzigen, zodat het voortaan zal lopen als volgt :
van 1 januari tot en met 31 december van het zelfde jaar.
Bij wijze van overgangsmaatregel zal het lopende boekjaar, ingegaan op 1 april 2023, eindigen op 31
december 2024.
Wijziging tijdstip jaarlijkse algemene vergadering
De vergadering beslist vervolgens de jaarvergadering te verplaatsen naar de laatste vrijdag van de
maand juni om veertien uur. De eerstvolgende jaarvergadering zal plaatshebben onder het nieuwe
regime en wel in juni van het jaar 2025.
Vierde besluit - Wijziging van de statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering besloten volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp, behoudens
terminologische aanpassingen.
De tekst van de nieuwe statuten luidt onder meer als volgt :
1. NAAM - RECHTSVORM : De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam TOTAL CONCEPT EXPO.
2. DUUR : De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
3. ZETEL : De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
4. VOORWERP :
De vennootschap heeft tot voorwerp :
- groot- en kleinhandel, in -en uitvoer van artikelen voor sport en visvangst, speelgoed, artikelen voor
kinderen en tuinmeubelen, fabricatie en kinderuitzet:
- groot -en kleinhandel, in -en uitvoer in kinderartikelen en kinderkleding;
- verkoop en reparatie van auto's, motorrijwielen alsmede kleinhandel in motorbrandstoffen;
- groot -en kleinhandel, in -en uitvoer van allerhande artikelen, handelsbemiddeling erin en de
reparatie van consumentenartikelen;
- bureau voor studie, onderzoek, bijstand, uitvoering en advies inzake organisatorische,
administratieve, handels -en sociale opleiding, aangelegenheden in verband met opleiding,
marketing, public relations en management, elke dienstverlening van welke aard dan ook, bijstand en
deelname in het bestuur van vennootschappen, ondernemingen en instellingen;
- in- en verkoop, in- en uitvoer van hardware, software, randapparatuur en toebehoren in de breedste
zin van het woord;
- selectie, rekrutering, opleiding en begeleiding van personeel;
- verhuren van eigen diensten of diensten van derden, vennoot of niet, verstrekken van raad,
beheers - of bestuurdersadvies, waarnemen van belangen, uitvoeren van studies, zaakvoering,
opnemen en uitvoeren van kosteloze en bezoldigde mandaten, aangaan van commissiecontracten,
handelsvertegenwoordiging, optreden als tussenpersoon en verstrekken van alle diensten en van
alle activiteiten in verband met de vestiging, ontwikkeling, administratie, beleid en controle van
handels -of industriële bedrijven;
- alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden verwerven, huren, verhuren,
vervaardigen, overdragen of ruilen en in het algemeen alle commerciële, industriële of financiële
handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met het maatschappelijk
doel, met inbegrip van onderaanneming in het algemeen en de uitbating van alle intellectuele rechten
en industriële of commerciële eigendommen die daarop betrekking hebben;
- alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks,
noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel;
- bestuur en vereffening waarnemen in alle verbonden vennootschappen, met dewelke één of andere
band van deelneming bestaat en toestaan van alle leningen van gelijk welke vorm en voor gelijk
welke duur en verstrekken van zakelijke zekerheden;
- verstrekken van alle bijstand aan alle personen, vennootschappen, organisaties, besturen en
verenigingen, zowel op juridisch, administratief als organisatorisch vlak;
- verwerven, opbouwen en beheren van een roerend en onroerend patrimonium in de ruimste zin van
het woord, omvattende onder meer kopen, verkopen, huren, verhuren, concipiëren, bouwen en
realiseren van alle vastgoedprojecten en het nemen van alle participaties in alle vennootschappen en
ondernemingen, deelnemen in beheer en bestuur ervan, beleggen in alle vormen van waardepapier
en beleggingsvormen, en in het algemeen alles wat kan bijdragen tot de verwezenlijking van het
maatschappelijk doel;
- uitbating van buffet, cafetaria in een inrichting voor vertoning of voor sport;
- uitbaten van “health”-activiteiten onder andere sauna, solarium, relaxatietherapieën, jaccuzi,
zwembad;
- uitbaten van een sportcentrum, sportterreinen, voetbalveld, zaal voor lichaamsoefeningen,
cursussen van dansen en conditiegymnastiek;
- organisatie en exploitatie van theater-, amusements- en culturele producties, congressen,
seminaries, bedrijfsfeesten, sportmanifestaties en incentives (inclusief reizen en motivatie-acties)
evenals publiciteitscampagnes, en dit alles in de ruimste betekenis;
- vervaardiging van metalen constructies.
- verhuur en operationale leasing zonder bedieningspersoneel van tenten voor tentoonstellingen,
bedrijfsfeesten, concerten, enzomeer.
- handelsbemiddeling
- onderneming voor geluidsopname, synchronisatie, muzikale decors, montage en realisatie van
magneetbanden.
- de organisatie van evenementen, zowel in binnen- als in buitenland, meer bepaald de organisatie
van salons, tentoonstellingen en vakbeurzen, modeshows, congressen, seminaries, enzomeer.
- het ontwerpen, leveren en installeren van tentoonstellingsstands.
- de verhuur van roerende goederen, meer bepaald van beursmateriaal en van klank- en
lichtmateriaal;
- vloerafwerking en behangen;
- Plaatsen van vloer- en wandtegels;
- het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van : vloer-of wandtegels van keramische
stoffen, beton of gehouwen steen, vloerbedekking en wandbekleding van terrazzo marmer, graniet of
lei;
- plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout;
- het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van parket en andere houten vloerbedekking,
tapijt en vloerbedekking van linoleum, rubber of kunststof;
- plaatsen van behang en vloerbedekking en wandbekleding van andere materialen;
- plaatsen van behang;
- onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien;
- onderneming voor het boren en aanleggen van waterputten, graven van mijnschachten;
- onderneming voor het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting;
- onderneming voor het uitvoeren van metselwerk;
- onderneming voor het aanbrengen van chape;
- onderneming voor het bouwen van schoorstenen en industriële ovens;
- onderneming voor het bouwen van open haarden, stookplaatsen, sierschouwen, enzomeer;
- onderneming voor het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken;
- onderneming voor het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden;
- onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms;
- het vervaardigen en plaatsen van meubelen en binnenschrijnwerk, zowel voor particulieren als
bedrijven;
- onderneming voor het uitvoeren van voegwerken;
- onderneming voor het bouwen van koelkamers, kluizen, enzomeer;
- verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel;
- Schilderen van gebouwen;
- het schilderen van het binnen- en buitenwerk van gebouwen;
- het behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten
- het schilderen van metalen constructies;
- het schilderen van schepen en boten door niet-gespecialiseerde eenheden;
- Schilderen van civieltechnische werken;
- het ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende
media;
- het ontwerpen en plaatsen van buitenreclame : reclameborden en -panelen, lichtkranten en
neonreclame, aanbrengen van reclame op bussen, enzomeer;
- het ontwerpen van publicitaire teksten en slogans (copywriters);
- het ontwerpen van publicitaire films;
- het ontwerpen van publicitaire artikelen;
- het concipiëren van reclametechnieken die ernaar streven de individuele consument te benaderen
(direct marketing) door middel van geadresseerde reclame (direct mailing), telefonische
koopvoorstellen; de luchtreclame;
- het verspreiden en thuisbezorgen van monsters en reclamemateriaal, inclusief streekkrantjes en
dergelijke;
- mediarepresentatie;
-groot- en kleinhandel, in -en uitvoer, verhuur en handelsbemiddeling in bloemen en planten alsook
kunstbloemen.
-decorateur-etalagisten.
-groot- en kleinhandel, in -en uitvoer, verhuur en handelsbemiddeling in decoratie-objecten in de
meest ruime zin van het woord, huishoudlinnen- en textiel, meubelen, .enzovoort.
-ontwerpen, ontwikkelen, vervaardigen, verhuren, verkopen en operationele leasing van specifieke
installaties op maat van de gebruiker in de evenementsector.
Deze opsomming is louter enuntiatief en niet beperkend.
De vennootschap mag zich ten voordele van alle derden borgstellen onder elke vorm en onder meer
door het verlenen van aval, hypothecair verband op haar onroerende goederen, in pandgeving van
haar roerende goederen en in het algemeen daartoe elke vorm van persoonlijke of zakelijke
zekerheid stellen.
De vennootschap kan om haar doel te verwezenlijken alle eigendommen, zowel roerende als
onroerende, alle industriële inrichtingen en installaties aankopen, overnemen, uitbaten of afstaan,
opbouwen, verhuren, verkopen of omwisselen.
Zij kan zich door middel van inbreng, fusie, inschrijving of op alle andere wijzen interesseren in alle
ondernemingen en vennootschappen, waarvan het maatschappelijk doel hetzelfde, gelijkaardig,
aanverwant of enkel nuttig zou zijn voor de verwezenlijking van haar doel en verder alle industriële,
commerciële of financiële verrichtingen, die zich bij dit doel aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen
bevorderen.
5. INBRENG - AANDELEN - STORTINGSPLICHT :
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven.
Onder voorbehoud van andersluidende overeenkomsten tussen de aandeelhouders, geeft ieder
aandeel een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
6. STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING :
De inbrengen zullen gedeeltelijk geboekt worden op een onbeschikbare eigen vermogensrekening
ten belope van duizend euro (€ 1.000,00), die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
eveneens geboekt worden op een onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed eveneens op een onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op een
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
7. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING :
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
die een vertrekvergoeding kan toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
BEVOEGDHEDEN - VERTEGENWOORDIGING
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
* Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Hij vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte.
* Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, en behoudens inrichting door de algemene
vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd, behoudens
eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden
worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de
vennootschap. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
BIJZONDERE VOLMACHTEN
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
8. ALGEMENE VERGADERING : Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders - ook jaarvergadering genoemd - gehouden op de zetel, op de laatste vrijdag van de
maand juni, om veertien uur.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden :
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
STEMRECHTEN
Onder voorbehoud van andersluidende overeenkomsten tussen de aandeelhouders, geeft op de
algemene vergadering ieder aandeel recht op één stem.
9. BOEKJAAR : Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van ieder jaar.
10. UITKERINGEN AAN DE AANDEELHOUDERS EN TANTIÈMES
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen, waaronder ook begrepen tussentijdse dividenden.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering. Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt
neergelegd. In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de
historische en prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De
commissaris vermeldt in zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht, van de aandeelhouders
terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van het WVV overgaan tot uitkeringen uit de winst van
het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar (interim-dividenden), zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
BESTEMMING VAN DE WINST
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling, onverminderd andersluidende bepalingen in onderhavige statuten.
11. VERDELING NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Vijfde besluit - Bestuursmandaten
Wijziging hoedanigheid bestuursmandaat
De algemene vergadering bevestigt dat de aanpassing aan de huidige wetgeving automatisch de
wijziging impliceert van de hoedanigheid van het mandaat van voormelde zaakvoerder naar een
mandaat als bestuurder, zodat :
* de NV Sterzelly (met als vaste vertegenwoordiger gemelde Heer Walter Lommaert), met ingang
vanaf heden de hoedanigheid heeft van bestuurder van de vennootschap.
Benoeming voor onbepaalde duur
De algemene vergadering herbenoemt gemelde bestuurder NV Sterzelly als bestuurder voor
onbepaalde duur, met ingang vanaf heden.
Als vaste vertegenwoordiger blijft aangesteld : de Heer Walter Lommaert, voormeld.
Dit mandaat is onbezoldigd tot zolang de algemene vergadering daarover anders beslist.
De NV Sterzelly die bij monde van haar lasthebber verklaart deze bestuurdersopdracht te
aanvaarden onder de bevestiging niet getroffen te zijn door een wettelijke of reglementaire maatregel
die zich hiertegen verzet.
Zesde besluit - Contactgegevens
Adres
De zetel van de vennootschap is gevestigd op volgend adres : Ter Stratenweg 29 B te 2520 Ranst.
Elke communicatie via dit adres aan en/of door de vennootschap, bestuurders en/of aandeelhouders,
wordt geacht geldig te zijn gebeurd, tot zij een nieuw adres of e-mailadres zullen hebben
meegedeeld waar zij geldig kunnen worden aangeschreven.
Website
De vennootschap heeft thans geen website.
Zevende besluit - Volmacht administratie
De comparanten hebben volmacht gegeven aan de naamloze vennootschap Accounting Team, met
zetel te 2550 Kontich, Veldkant 13, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen
afdeling Antwerpen onder het nummer BTW BE 0430.953.479, en haar aangestelden, of elke andere
door haar aangewezen persoon, kunnende elk afzonderlijk handelen, met recht van
indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in de kruispuntbank van
ondernemingen, bij alle belastingadministraties en bij in het UBO-register te verrichten.
Met het oog hierop, heeft deze lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam
van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
EVI JANSEN
Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
- uitgifte;
- tekst der statuten.