Ondernemingsnr : 0677431370
Naam
(voluit) : Think Cool Bontinck
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Elststraat 39
 : 9240 Zele
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE
VERGADERING, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BOEKJAAR
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Lutgard Hertecant te Overmere (Berlare) op
28 juni 2019 dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid "Think Cool Bontinck", met zetel te 9240 Zele, Elststraat 39, BTW-
nummer BE677.431.370, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde
onder nummer 0677.431.370, met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen genomen heeft:
Eerste beslissing: Doeluitbreiding
De zaakvoerder brengt het in de agenda vermeld bijzonder verslag van de zaakvoerder de dato 17
juni 2019 inhoudend, in overeenstemming met artikel 287 van het Wetboek van Vennootschappen,
een omstandige verantwoording van het in de agenda opgenomen voorstel tot uitbreiding van het
doel van de vennootschap, waarbij gevoegd is een staat van actief en passief van de vennootschap
afgesloten per 31 maart 2019, hetzij niet meer dan drie maanden oud, ter kennis van de vergadering.
De vergadering verklaart voor zoveel als nodig afstand te doen van de termijn van kennisname
voorgeschreven door voormeld wetsartikel. Op voormeld verslag worden geen opmerkingen
gemaakt.
Het doel van de vennootschap wordt uitgebreid door invoeging van de activiteiten vermeld in het
eerste agendapunt.
Uitbreiding van het maatschappelijk doel van de vennootschap met de volgende activiteiten:
    •  handel in geschenkverpakkingen, tabakswaren en in alle producten dewelke gewoonlijk gepaard
gaan met een drankenhandel, zoals glazen, kleine versnaperingen, ijsblokjes en dergelijke meer;
    •  organiseren van degustatie en proefsessies
    •  verkoop van broodjes en biljetten van Lotto en dergelijke kansspelen
    •  aan, verkoop en verhuur van gebouwen en café’s
    •  handel in bloemen, planten, sierpotten, tuinmeubilair;
    •  handel in etenswaren.
    •  Handel in decoratie, kunststoffen, textiel en verlichting
    •  Handel in doe-het-zelf artikelen
    •  Muziekinstallatie, horeca-inrichtin
Het artikel over het voorwerp in de statuten wordt geherformuleerd zoals weergegeven hierna.
Tweede beslissing
De vergadering beslist
    •  om het lopend boekjaar te verlengen tot 31 december 2019;
    •  dat in het vervolg het boekjaar zal lopen van 1 januari tot 31 december van hetzelfde
kalenderjaar;
    •  dat de jaarvergadering voortaan zal gehouden worden op de derde vrijdag van de maand juni
Luik B
om 14.00 uur.
De statuten worden aangepast zoals vastgesteld in het zesde besluit.
Derde beslissing
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
Vierde beslissing
In aansluiting bij het tweede besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Vijfde beslissing
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de
bekendmaking van deze akte, waardoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de
in deze akte aangenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.
Zesde beslissing
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering keurt de tekst van de nieuwe statuten zoals weergegeven in het zesde
agendapunt goed.
Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en met de hiervoren genomen beslissingen zonder wijziging van
het voorwerp van de vennootschap luidend als volgt:
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “Think Cool Bontinck”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van
derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon tot doel
    •  Handel in geschenkverpakkingen, tabakswaren en in alle producten dewelke gewoonlijk gepaard
gaan met een drankenhandel, zoals glazen, kleine versnaperingen, ijsblokjes en dergelijke meer;
    •  Organiseren van degustatie en proefsessies
    •  Verkoop van broodjes en biljetten van Lotto en dergelijke kansspelen
    •  Aan, verkoop en verhuur van gebouwen en café’s
    •  Handel in bloemen, planten, sierpotten, tuinmeubilair;
    •  Handel in etenswaren.
    •  Handel in decoratie, kunststoffen, textiel en verlichting
    •  Handel in doe-het-zelf artikelen
    •  Muziekinstallatie, horeca-inrichting
    •  De invoer, uitvoer, groothandel en kleinhandel, commissiehandel, vertegenwoordiging van
bieren en andere dranken en voedingsmiddelen.
    •  De huur, verhuur, aankoop en verkoop van alle party-benodigdheden, waaronder tafels, stoelen,
tapinstallaties, tenten. Deze opsomming is niet limitatief.
    •  De organisatie van feesten.
    •  Het aanbieden van een totaalconcept inzake de organisatie van feesten.
    •  De huur, verhuur, aankoop en verkoop van mobiele installaties voor de verdeling van dranken.
    •  Administratie, consultancy en managementactiviteiten, omvattende onder meer:
* adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet
uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations
en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied
Luik B
van bijvoorbeeld planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de
bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het
gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer
in het algemeen;
* het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer
het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;
* studie, organisatie en raadgevend bureau inzake juridische, financiële, handels-,
bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband
houden met advies, documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financiële
problemen;
* het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten
van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van
kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen
op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import,
het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting
of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen
alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn.
    •  Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties
verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s
op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
De vennootschap mag alle commerciële, industriële, handels- en financiële roerende en onroerende
verhandelingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot het verwezenlijken,
uitbreiden of vergemakkelijken van haar voorwerp.
De vennootschap mag belangen nemen door middel van inbreng, fusie, onderschrijving of financiële
tussenkomst in alle vennootschappen of ondernemingen, bestaande of nog op te richten, en mag
participaties nemen in alle andere ondernemingen.
Activiteiten waarvoor de vennootschap niet zelf zou voldoen aan de wettelijke vereisten om ze uit te
oefenen, zullen in onderaanneming gegeven worden.
De vennootschap mag, in het algemeen alles doen met het oog op de verwezenlijking van dit
voorwerp zo ook zekerheden stellen voor of voorschotten/kredieten geven aan derden, haar
zaakvoerders, aandeelhouders, vereffenaars.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde vrijdag van de maand juni, om veertien (14) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Luik B
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
hetzelfde kalenderjaar.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Zevende beslissing
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde
duur:
    •  De heer Stefan Bontinck, hier aanwezig en die aanvaardt;
    •  Mevrouw Kristin Bontinck, hier aanwezig en die aanvaardt;
    •  De naamloze vennootschap BEVERCA, hier vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer Georges Bontinck, hier aanwezig en die aanvaardt.
De algemene vergadering beslist over de bezoldiging.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Achtste beslissing
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9240 Zele, Elststraat
39.
Negende beslissing
De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap www.thinkcool.be is.
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap info@thinkcool.be is.
Volmacht
Met het oog op de wijzigingen die ingevolge onderhavige akte moeten worden aangebracht aan de
Luik B
inschrijving van de vennootschap bij de fiscale administraties, de Kruispuntbank van
Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de Registratiecommissie en de sociaalrechtelijke
instellingen en met het oog op alle latere wijzigingen die aan die inschrijvingen zouden moeten
worden gebracht, met inbegrip van eventuele schrappingen van die inschrijvingen, wordt volmacht
verleend aan: de BVBA Finvision Waasland met zetel te 9100 Sint-Niklaas, Plezantstraat 8b en
ondernemingsnummer 0889.706.368, vertegenwoordigd door de heer VAN HEMELRYCK Geert.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Notaris Lutgard Hertecant te Overmere (Berlare)
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Afschrift van de akte statutenwijziging van 28 juni 2019 met in bijlage bijzonder verslag
zaakvoerders en staat van actief en passief
- Gecoördineerde statuten