N° d'entreprise : 0502271344
Nom
(en entier) : SUMATRA INVEST
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Place Albert Leemans 6
 : 1050 Ixelles
Objet de l'acte :
ANNEE COMPTABLE, MODIFICATION FORME JURIDIQUE,
DEMISSIONS, NOMINATIONS
D'un procès verbal dressé par Maître Gaétan BLEECKX, Notaire à Saint-Gilles Bruxelles, le 28
décembre 2022, il résulte que l'assemblée générale extraordinaire de la société à reponsabilité
limitée « SUMATRA INVEST » dont le siège social est établi à 1050 Ixelles, Place Albert Leemans 6,
a pris les résolutions suivantes :
I. Constatation de la fin du mandat des gérants et renouvellement de leur mandat comme
administrateurs
Tenant compte de la nouvelle loi sur les sociétés, l’assemblée générale a constaté mettre fin à la
fonction des gérants actuels, Messieurs FRANZI Fabrizio, FRANZI Lorenzo et FRANZI Giovanni, leur
a donné décharge de leur fonction depuis la dernière assemblée générale ordinaire et a procèdé
immédiatement à leur nomination en qualité d’administrateur non statutaire sans limitation de durée.
Messieurs FRANZI Fabrizio, FRANZI Lorenzo et FRANZI Giovanni, ont accepté cette fonction.
II. Modification de l’exercice comptable de la société
L’assemblée générale a proposé de modifier l’exercice comptable de la société, actuellement fixé du
1er janvier au 31 décembre, pour le faire passer du 1er avril au 31 mars de chaque année.
En conséquence, l’exercice en cours s’achèvera le 31 mars 2023.
III. Adaptation de la forme légale et du capital de la société au Code des sociétés et des associations
En application de l’article 39, §2, alinéa 2 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés
et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée a constaté que le capital
effectivement libéré et la réserve légale de la société, soit deux millions trente-trois mille cent
soixante-huit euros neuf cents (2.033.168,09€) ont été convertis de plein droit en un compte de
capitaux propres statutairement indisponibles.
IV. Modification des statuts pour les mettre en concordance avec les dispositions qui précèdent ainsi
qu’avec le nouveau Code des sociétés et des associations
En application de l’article 39, §1, deuxième alinéa de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des
sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée générale a décidé de
modifier les statuts de la société pour les mettre en concordance aux dispositions du Code des
sociétés et des associations, et en prévoyant notamment la faculté de permettre des acomptes sur
dividendes.
V. Adoption de nouveaux statuts sans modification de l’objet de la société
Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale a décidé d’adopter des
statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des
associations sans apporter de modification à l’objet de la société.
L’assemblée générale a déclaré et décidé que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit :
1.La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « SUMATRA INVEST ».
2. Le siège est établi en Région de Bruxelles-Capitale.
3. La société a pour objet tant en Belgique qu’à l’étranger, tant pour son compte que pour le compte
de tiers ou en participation avec des tiers
– la prise de participation directe ou indirecte dans toutes sociétés ou entreprises commerciales,
Volet B
industrielles, financières, mobilières et immobilières;
– le contrôle de leur gestion ou la participation à celle-ci par la prise de tous mandats au sein
desdites sociétés ou entreprises;
– l’achat, l’administration, la vente de toutes valeurs mobilières et immobilières, de tous droits
sociaux et d’une manière plus générale toutes opérations de gestion du portefeuille ainsi constitué.
- la création, la fabrication, la distribution et la vente en gros, demi-gros et détail de tous les articles,
matériaux et immatériaux, produits de manière directe ou indirecte ou achetés auprès de tiers.
La société a également pour objet, pour compte propre uniquement la réalisation d’opérations d’
achat, de vente, de location d’immeubles, ainsi que les opérations de construction, rénovation et de
promotion associées à la réalisation de magasins, de grandes surfaces, de structures hôtelières et
d'hospitalité, de structures de tourisme et de sports.
La société pourra investir pour son propre compte dans toute forme de placement (bourse,
immobilier..) et réaliser tous les actes liés à la gestion de ces investissements ;
Elle peut notamment s’intéresser par voie d’apport, de fusion, de souscription, d’intervention
financière ou par tout autre mode, dans toutes sociétés ou entreprises, en Belgique ou à l’étranger,
ayant en tout ou en partie, un objet similaire ou connexe au sien ou susceptible d’en favoriser l’
extension et le développement.
Elle peut prêter à toutes sociétés et se porter caution pour elles, même hypothécairement.
La société peut, d'une façon générale, accomplir toutes opérations commerciales, industrielles,
financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet
social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou
partiellement, la réalisation.
Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière dans
toutes affaires, entreprises, associations ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe
au sien, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des
matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits.
La société peut accepter et exercer un mandat d’administrateur ou de liquidateur dans toutes
sociétés, quel que soit son objet.
La société pourra exercer toutes activités d’intermédiaire commercial, de conseil et de contrôle dans
les domaines ci-dessus énumérés et dans tous secteurs dont l’activité n’est pas réglementée à ce
jour.
La société peut constituer hypothèque ou toute autre sûreté réelle sur les biens sociaux ou se porter
caution.
Elle peut prêter à toutes sociétés et/ou personnes physiques et se porter caution pour elles, même
hypothécairement.
L’organe d’administration a compétence pour interpréter l’objet.
4.La société est constituée pour une durée illimitée
5. En rémunération des apports, quatorze mille neuf cent quarante-huit (14.948) actions ont été
émises se répartissant comme suit :
- trois mille trente-deux (3.032) actions de catégorie A,
- cinq mille neuf cent cinquante-huit (5.958) actions de catégorie B
- cinq mille neuf cent cinquante-huit (5.958) actions de catégorie C
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
6. ARTICLE 12 – Organe d’administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
7. ARTICLE 13 – Pouvoirs de l’organe d’administration
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant
seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve
de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit
en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
8. L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
Volet B
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
9. Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le premier vendredi du mois
de juin de chaque année, à quatorze heures.
10. L'exercice social commence le 1er avril et finit 31 mars de chaque année.
11. Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices.
L’organe d’administration a le pouvoir de procéder, moyennant le respect du test de l’actif net et du
test de liquidité précités, à des distributions provenant du bénéfice de l’exercice en cours ou du
bénéfice de l’exercice précédent tant que les comptes annuels de cet exercice n’ont pas été
approuvés, le cas échéant réduit de la perte reportée ou majoré du bénéfice reporté.
12. Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en
proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même
proportion.
VI. Pouvoirs
L’assemblée générale a confèré au conseil d’administration et à Monsieur Fabrizio FRANZI les
pouvoirs les plus étendus pour l’exécution des décisions prises aux présentes, et au notaire
instrumentant pour établir la coordination des statuts et d’assurer son dépôt à la Banque Carrefour
des Entreprises.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Le Notaire Gaétan Bleeckx
 
Dépôt simultané :
- d'une expédition du procès verbal,
- d'un exemplaire du texte coordonné des statuts.