Ondernemingsnr : 0833031545
Naam
(voluit) : BVBA Dr. Benjamin VAN DEN BROEK
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Dennenweg 9
 : 3150 Haacht
Onderwerp akte :
BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Statutenwijziging Dr. Benjamin Van den Broek
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bernard Tuerlinckx, te Haacht, op 30 januari 2023,
neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap "Dr. Benjamin Van den Broek”, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te
3150 Haacht, Dennenweg 9, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer
0833.031.545, bijeengekomen is en de volgende beslissingen genomen heeft: (…)
2. Tweede besluit : Wijziging van de maatschappelijke benaming
De vergadering beslist de maatschappelijke benaming van de vennootschap te wijzigen.
Zij beslist dat vanaf heden de vennootschap de naam “Dr. Benjamin Van den Broek” zal dragen. (…)
4. Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “Dr. Benjamin Van den Broek”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. (…)
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp :
- de uitoefening van de geneeskunde als huisarts door de geneesheer-vennoot of geneesheren-
vennoten in naam en voor rekening van de vennootschap, met in acht name van de regels van de
geneeskundige plichtenleer.
- de organisatie en het bijwonen van medische congressen, workshops; geven van lezingen en het
schrijven van wetenschappelijke artikels;
- het beheer van de financiële inkomsten voortvloeiend uit verstrekte medische handelingen en uit de
hoger beschreven activiteiten.
De vennootschap realiseert haar voorwerp door de activiteiten van de vennoot. De geneesheren-
vennoten verbinden zich ertoe hun volledige medische activiteit in gemeenschap te brengen.
De vennootschap mag technisch, verpleegkundig of administratief personeel in dienst nemen en mag
overeenkomsten sluiten met andere artsen en/of instituten teneinde haar voorwerp te realiseren. Zij
mag alle medische apparatuur en accommodatie dienstig voor het nastreven van haar voorwerp
aankopen, huren, ontwikkelen of invoeren. De vennootschap kan eveneens een medisch secretariaat
oprichten gelast met patiëntenadministratie en met de inning van de verschuldigde bedragen.
Luik B
De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen kopen, verkopen, huren, verhuren,
verbouwen of herstellen en beleggen in roerende of onroerende goederen, ook in geval die geen
verband houden met de uitoefening van de geneeskunde.
De vennootschap mag deelnemen aan alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven,
doch overeenkomsten, die geneesheren niet mogen afsluiten met andere geneesheren of derden,
zullen ook door de vennootschap niet mogen afgesloten worden.
De vennootschap mag beleggen in roerende en onroerende goederen. Evenwel wanneer de
vennootschap twee of meer vennoten telt kan dit bijkomstig beleggingsvoorwerp enkel nagestreerd
worden, nadat schriftelijk akkoord van de vennoten over hun investeringsbeleid, aan de Provinciale
Raad van de Orde van Geneesheren werd meegedeeld.
De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van aard
zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen, op voorwaarde dat deze handelingen niet
van aard zijn het burgerlijk karakter van de vennootschap te wijzigen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur (…)
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 186 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. (…)
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 15. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen, die
daarenboven steeds arts-aandeelhouder moeten zijn.
Indien de vennootschap slechts één vennoot telt, wordt deze benoemd voor de duur van de
vennootschap. Indien er meerdere vennoten zijn, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te
zijn, bij gebrek aan bepaling van de duurtijd.
Indien zij worden benoemd in de statuten hebben zij de hoedanigheid van statutair bestuurder.
Alleen bij overlijden van de bestuurder die ook de enige vennoot-geneesheer was, kan een niet-
geneesheer tot bestuurder aangesteld worden met de beperkte opdracht voor de beperkte activiteit
die alsdan ten voorlopige titel kan uitgeoefend worden, doch enkel voor niet-medische zaken.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. (…)
Artikel 16. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Indien deze mandataris geen arts is, zijn
deze volmachten beperkt tot niet-medische aangelegenheden. (…)
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 20. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde dinsdag van de maand juni van elk jaar om twintig (20.00) uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen. (…)
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 21. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
Luik B
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming. (…)
Artikel 23. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, die evenwel arts
dient te zijn, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten
vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Elke
aandeelhouder kan slechts één volmacht uitoefenen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijftien (15) dagen vóór de dag van de algemene vergadering..
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§ 6. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening
van het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder
van het stemrecht is aangewezen. (…)
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 25. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari van ieder kalenderjaar en eindigt op 31
december van hetzelfde kalenderjaar. (…)
Artikel 26. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse netto-winst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst
van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING (…)
Artikel 29. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. (…)
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor een
onbepaalde duur:
-de heer Van den Broek, Benjamin, voornoemd.
Hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat. (…)
 
Voor gelijkvormig uittreksel.
De instrumenterende notaris, Bernard Tuerlinckx, te Haacht