Ondernemingsnr : 0447853552
Naam
(voluit) : HUVAPE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Westlaan 286
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
DIVERSEN, BOEKJAAR, WIJZIGING RECHTSVORM,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BENAMING,
ALGEMENE VERGADERING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
            Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Andreas LAGA met standplaats te
Izegem op 18 december 2020, dat de algemene vergadering van de besloten vennootschap
“HUVAPE” in buitengewone algemene vergadering onder meer volgende besluiten genomen heeft
met éénparigheid van stemmen:
            1. Besluit om de rechtsvorm van besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden en besluit
tot aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zoals opgenomen onder het twaalfde besluit.
            2. Besluit tot de opheffing van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening ten
belope van vier miljoen negenhonderdzevenendertigduizend driehonderdvierennegentig Euro twee
cent (4.937.394,02 EUR), waardoor dit bedrag als beschikbare inbreng dient te worden beschouwd.
            3. Besluit tot wijziging van de naam van de vennootschap in: “VICAJA”.
            4. Besluit om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten. Besluit om het adres
van de zetel te wijzigen naar: 8800 Roeselare, Schoolstraat 55, en bevestiging hiervan door de
bestuurders voor zoveel als nodig.
            5. Besluit tot aanvaarding van het ontslag aangeboden door de bestuurder de besloten
vennootschap “NUPKIES”, met zetel te 8800 Roeselare, Westlaan 286, RPR Gent afdeling Kortrijk
BTW BE 0735.694.223, vast vertegenwoordigd door de heer Peene Jan-Philip Gerard Sabine,
wonende te 8800 Roeselare, Jacob van Arteveldestraat 6, met ingang vanaf heden.
            6. Besluit tot benoeming van de heer Peene Jan-Philip Gerard Sabine, wonende te 8800
Roeselare, Jacob van Arteveldestraat 6, die aanvaardt, als niet-statutaire bestuurder met ingang
vanaf aktedatum. Beslissing dat dit mandaat onbezoldigd is.
            7. Besluit tot benoeming van de huidige niet-statutaire bestuurder de heer Peene Luc,
wonende te 8800 Roeselare, Schoolstraat 55, die aanvaardt, als statutaire bestuurder met ingang
vanaf aktedatum, zoals opgenomen in de statuten in het twaalfde besluit. Beslissing dat dit mandaat
bezoldigd is.
            Besluit tot aanduiding van de heer Peene Jan-Philip, voornoemd, als opvolgend statutair
bestuurder in geval van het overlijden van de statutair bestuurder, zoals opgenomen in de statuten in
het twaalfde besluit. Beslissing dat dit mandaat bezoldigd zou zijn indien de heer Peene Jan-Philip,
ingevolge hetgeen voormeld, als statutair bestuurder wordt aangesteld.
            8. Besluit tot de wijziging van de statuten inzake de overdracht van aandelen door toevoeging
van een voorkooprecht bij overdracht onder de levenden, zoals hierna opgenomen in het nieuwe
artikel 12 in het twaalfde besluit.
            9. Besluit tot de verlenging van het lopende boekjaar tot 30 september 2021.
            10. Besluit tot de wijziging van het boekjaar: voortaan loopt het boekjaar telkens van 1
oktober tot 30 september van het daaropvolgende jaar.
            11. Besluit tot wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering: deze zal
voortaan plaatsgrijpen op de derde zaterdag van de maand februari om negentien (19) uur, in plaats
Luik B
van de derde zaterdag van de maand mei om negentien (19) uur. Vervolgens besluit dat de
eerstvolgende gewone algemene vergadering aldus zal plaats-grij-pen op de derde zaterdag van de
maand februari 2022, om negentien (19) uur.
            12. Besluit om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en aan de genomen besluiten.
 
VOLMACHT
            De comparanten stellen, onder de opschortende voorwaarde van neerlegging van het
uittreksel uit onderhavige akte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, de hierna
genoemde (rechts)persoon aan als bijzondere gevolmachtigde, die afzonderlijk kan optreden en met
de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de volmacht verleend wordt om alle formaliteiten op
het gebied van inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank
van alsook alle fiscale, administratieve en sociaalrechtelijke formaliteiten te vervullen naar aanleiding
van eventuele toekomstige wijzigingen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen,
inclusief alle benodigde documenten en formulieren tegenover de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank, namelijk: de besloten vennootschap “LEIN ACCOUNTANCY”, met zetel te
8800 Roeselare, Verbrandhofstraat 179, RPR Gent afdeling Kortrijk, BTW BE 0898.911.965,
alsmede alle door haar aangestelden.
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Opgemaakt te Izegem op 18 december 2020
(get.) Andreas LAGA, notaris te Izegem
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd :
    •  expeditie van de akte dd. 18 december 2020
    •  gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata.