Siège :
N° d'entreprise :
(en abrégé) :
Objet(s) de l'acte :
(en entier) :
(adresse complète)
LA FALIZE
La-Falize, Rhisnes 1
5080 La Bruyère
Société anonyme
Forme juridique :
Dénomination
Constitution
D'un acte reçu par Maître Olivier BROUWERS, Notaire associé de résidence à Ixelles, le 8 décembre
2016, en cours d’enregistrement au bureau de l’enregistrement de Bruxelles 5-AA, il est extrait ce qui
suit :
1.- Monsieur de MEVIUS François-Xavier Léon Ghislain, né à Etterbeek le quatorze novembre mil
neuf cent quatre-vingt-cinq, domicilié à 5080 La Bruyère, La-Falize, 1
2.- Mademoiselle de MEVIUS Evelyne Marie Sylviane Janine, née à Etterbeek le sept août mil neuf
cent quatre-vingt-sept, domiciliée à 5080 La Bruyère, La-Falize, Rhisnes 1. 
3.- Mademoiselle de MEVIUS Amélie Caroline, née à Hammersmith (Royaume-Uni) le vingt-six
octobre mil neuf cent quatre-vingt-neuf, domiciliée à 1000 Bruxelles, Avenue Jeanne 35 boîte 5. 
4.- Monsieur de MEVIUS Jean-Baptiste Philippe Eric, né à Etterbeek le cinq février mil neuf cent
nonante-deux, domicilié à Londres W8 6AN (Royaume-Uni) Abingdon Road 47-49
5.- La société privée à responsabilité limitée HLF dont le siège est établi à1040 Etterbeek, boulevard
Louis Schmidt, 97, RPM Bruxelles 0419.902.805
I. CONSTITUTION
Fondateurs
La comparante sub. 5 déclare assumer seule la qualité de fondateur; les autres comparants sont
tenus pour simples souscripteurs.
Constitution
Les comparants déclarent constituer une société commerciale et requièrent le Notaire soussigné de
dresser les statuts d'une Société Anonyme, dénommée «LA FALIZE», au capital de cinq cents mille
euros (€ 500.000,00), divisé en cinq mille (5.000) actions, sans mention de valeur nominale
représentant chacune un/cinq millième (1/5.000ème) de l'avoir social.
Souscription par apports en espèces
Les comparants déclarent que les cinq mille (5.000) actions représentant le capital social de la
société à constituer sont à l'instant souscrites en espèces, au prix de cent euros (€ 100,00) chacune,
comme suit:
-          par Monsieur de MEVIUS François-Xavier : une (1) action, soit pour cent euros (€ 100,00)
-          par Mademoiselle de MEVIUS Evelyne : une (1) action, soit pour cent euros (€ 100,00)
-          par Mademoiselle de MEVIUS Amélie : une (1) action, soit pour cent euros (€ 100,00)
-          par Monsieur de MEVIUS Jean-Baptiste :       une (1) action, soit pour cent euros (€ 100,00)
-          par la sprl HLF : quatre mille neuf cent nonante-six (4.996) actions, soit pour quatre cent
nonante-neuf mille six cents euros (€ 499.600,00)
Ensemble : cinq mille (5.000) actions, soit pour cinq cents mille euros (€ 500.000,00)
Les comparants déclarent que chacune des actions souscrites est libérée à concurrence de soixante
euros (€ 60,00) par un versement en espèces qu'ils ont effectué à un compte spécial ouvert au nom
de la société en formation auprès de la banque BNP Paribas Fortis, de sorte que la société a, dès à
présent, de ce chef à sa disposition une somme de trois cents mille euros (€ 300.000,00). Une
attestation de l'organisme dépositaire en date du 29 novembre 2016 sera conservée par Nous,
0667616059
Volet B
Notaire.
II. STATUTS
TITRE I   -   CARACTERES DE LA SOCIETE
Article 1 : DENOMINATION DE LA SOCIETE
La société adopte la forme de la Société Anonyme. Elle est dénommée «LA FALIZE»
Dans tous les documents écrits émanant de la société, la dénomination sociale doit être précédée ou
suivie immédiatement de la mention "société anonyme" ou des initiales "SA".
Article 2 : SIEGE SOCIAL
Le siège social est établi à 5080 Rhisnes (La Bruyère), La Falize 1
Il peut être transféré en tout autre endroit de la Région de langue française de Belgique ou de la
Région de Bruxelles-Capitale par simple décision du conseil d'administration qui a tous pouvoirs aux
fins de faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte.
La société peut, par simple décision du conseil d'administration, établir des unités d’établissement,
sièges administratifs ou d'exploitation, succursales, dépôts, représentations ou agences en Belgique
ou à l'étranger.
Article 3 : OBJET SOCIAL
La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre, pour compte de tiers ou
en participation avec des tiers:
- La production, le vieillissement et la commercialisation des produits issus de la vigne, soit détenus
en propriété ou loués à des tiers ;
- L’achat et la vente de sous-produits issus de la vigne tels que sarments, écorces, souches, pieds
de vignes, charpentes ;
- L’achat, la vente et la gestion de vignobles en ce compris leur entretien, la conception, la fabrication
et le négoce des machines en rapport avec l’activité viticole;
- L’importation et l’exportation, l’achat et la vente en gros et au détail de produits alimentaires,
spiritueux, de vins, l’organisation de dégustations et de foires à caractère promotionnel et de cours
individuels et collectifs d’œnologie, l’organisation de tout évènement en rapport avec le secteur
vinicole et viticole ;
- L’exploitation, la consultance, le conseil, l’avis, l’assistance et la conciliation en toutes opérations
commerciales, agricoles, arboricoles, maraichères, sylvicoles ou immobilières.
Elle peut réaliser toutes opérations de production, de transformation et de vente en gros ou au détail
liées à ces activités.
Elle peut faire le commerce de tous biens meubles, corporels ou incorporels, prendre ou donner en
location tous objets mobiliers, exploiter tous brevets ou licences.
La société pourra louer ou sous louer, acquérir des droits réels ou la pleine propriété de tout
immeuble dans le but soit d’y établir son siège social, un siège d’exploitation ou d’y loger ses
dirigeants et les membres de leur famille à titre de résidence principale.
La société peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles,
financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet
social.
Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de cession, de fusion, de souscription, de prise de
participation ou de toute autre forme d'investissement en titres ou droits mobiliers, d'intervention
financière ou autrement, dans toutes affaires, entreprises, associations ou sociétés ayant un objet
identique, analogue ou connexe, ou de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui
procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits et services.
La société peut accepter et exercer un mandat d’administrateur, de gérant ou de liquidateur dans
toutes sociétés, quel que soit son objet social.
La société peut constituer hypothèque ou toute autre sûreté réelle sur les biens sociaux ou se porter
caution.
Elle peut prêter à toutes sociétés et/ou personnes physiques et se porter caution pour elles, même
hypothécairement.
Le conseil d’administration a compétence pour interpréter l’objet social.
TITRE II   -   CAPITAL
Article 5 : CAPITAL SOCIAL
Le capital social est fixé à cinq cents mille euros (€ 500.000,00)
Il est représenté par cinq mille (5.000) actions sans mention de valeur nominale.
Article 5 bis : Capital autorisé
Le conseil d’administration est autorisé, dans les limites autorisées par la loi, à augmenter le capital
social, en une ou plusieurs fois, aux dates et conditions qu’il fixera, d'un montant maximum d’un
million d'euros (€ 1.000.000,00).
Cette autorisation est valable pendant une période de cinq ans à dater de la date de publication de
l’acte constitutif.
Au cas où la société ferait publiquement appel à l'épargne, le montant du capital autorisé sera réduit
Volet B
conformément aux dispositions du Code des Sociétés.
Cette(ces) augmentation(s) de capital peu(ven)t être effectuée(s) par souscription en espèces, par
apport en nature dans les limites légales, ou par incorporation de réserves ou de primes d’émission,
avec ou sans création d’actions.
L’augmentation de capital décidé par le conseil d’administration, ne peut être rémunérée par des
actions sans mention de valeur nominale en dessous du pair comptable des actions anciennes de la
même catégorie.
Lorsque l'augmentation de capital décidée par le Conseil d'administration comporte une prime
d'émission, le montant de celle ci, après imputation éventuelle des frais, doit être affecté à un compte
indisponible dit "primes d'émission" qui constituera, à l'égal du capital, la garantie des tiers et dont-il
ne pourra, sous réserve de son incorporation au capital par le conseil d'administration comme décrit
ci-avant, être disposé que par une décision de l'assemblée générale statuant dans les conditions de
quorum et de majorité requises pour la réduction du capital.
Le conseil d’administration peut limiter ou supprimer le droit de souscription préférentielle, même en
faveur d’une ou plusieurs personnes déterminées, autres que les membres du personnel de la
société ou de ses filiales.
Le conseil d’administration est expressément habilité, dans les limites légales, à procéder, en cas
d’offre publique d’acquisition portant sur des titres de la société, après réception de la communication
visée à l’article 607 du Code des sociétés, à des augmentations de capital par apport en nature ou
en espèce en limitant ou supprimant le droit de souscription préférentielle des actionnaires. Ces
augmentations de capital doivent être imputées sur le montant du capital restant autorisé par le
présent article.
Le conseil d'administration est autorisé à faire constater authentiquement la modification aux statuts
qui résulte de l’utilisation des autorisations accordées par le présent article.
Article 6 : ACTIONS AVEC OU SANS DROIT DE VOTE
Le capital peut être représenté par des actions avec ou sans droit de vote.
En cas de création d'actions sans droit de vote par voie de conversion d'actions avec droit de vote
déjà émises, le conseil d'administration est autorisé à déterminer le nombre maximum d'actions à
convertir et à fixer les conditions de conversion.
TITRE II   -   CAPITAL
Article 5 : CAPITAL SOCIAL
Le capital social est fixé à cinq cents mille euros (€ 500.000,00)
Il est représenté par cinq mille (5.000) actions sans mention de valeur nominale.
Article 5 bis : Capital autorisé
Le conseil d’administration est autorisé, dans les limites autorisées par la loi, à augmenter le capital
social, en une ou plusieurs fois, aux dates et conditions qu’il fixera, d'un montant maximum d’un
million d'euros (€ 1.000.000,00).
Cette autorisation est valable pendant une période de cinq ans à dater de la date de publication de
l’acte constitutif.
Au cas où la société ferait publiquement appel à l'épargne, le montant du capital autorisé sera réduit
conformément aux dispositions du Code des Sociétés.
Cette(ces) augmentation(s) de capital peu(ven)t être effectuée(s) par souscription en espèces, par
apport en nature dans les limites légales, ou par incorporation de réserves ou de primes d’émission,
avec ou sans création d’actions.
L’augmentation de capital décidé par le conseil d’administration, ne peut être rémunérée par des
actions sans mention de valeur nominale en dessous du pair comptable des actions anciennes de la
même catégorie.
Lorsque l'augmentation de capital décidée par le Conseil d'administration comporte une prime
d'émission, le montant de celle ci, après imputation éventuelle des frais, doit être affecté à un compte
indisponible dit "primes d'émission" qui constituera, à l'égal du capital, la garantie des tiers et dont-il
ne pourra, sous réserve de son incorporation au capital par le conseil d'administration comme décrit
ci-avant, être disposé que par une décision de l'assemblée générale statuant dans les conditions de
quorum et de majorité requises pour la réduction du capital.
Le conseil d’administration peut limiter ou supprimer le droit de souscription préférentielle, même en
faveur d’une ou plusieurs personnes déterminées, autres que les membres du personnel de la
société ou de ses filiales.
Le conseil d’administration est expressément habilité, dans les limites légales, à procéder, en cas
d’offre publique d’acquisition portant sur des titres de la société, après réception de la communication
visée à l’article 607 du Code des sociétés, à des augmentations de capital par apport en nature ou
en espèce en limitant ou supprimant le droit de souscription préférentielle des actionnaires. Ces
augmentations de capital doivent être imputées sur le montant du capital restant autorisé par le
présent article.
Le conseil d'administration est autorisé à faire constater authentiquement la modification aux statuts
Volet B
qui résulte de l’utilisation des autorisations accordées par le présent article.
Article 6 : ACTIONS AVEC OU SANS DROIT DE VOTE
Le capital peut être représenté par des actions avec ou sans droit de vote.
En cas de création d'actions sans droit de vote par voie de conversion d'actions avec droit de vote
déjà émises, le conseil d'administration est autorisé à déterminer le nombre maximum d'actions à
convertir et à fixer les conditions de conversion.
Article 8 : APPELS DE FONDS
Les appels de fonds sont décidés souverainement par le conseil d'administration.
Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des actions dont l'actionnaire est titulaire. Le conseil
d'administration peut autoriser les actionnaires à libérer leurs titres par anticipation; dans ce cas, il
détermine les conditions éventuelles auxquelles ces versements anticipés sont admis. Les
versements anticipés sont considérés comme des avances de fonds.
L'actionnaire qui, après une mise en demeure notifiée par lettre recommandée, ne satisfait pas à un
appel de fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux d'intérêt légal, à dater du jour de
l'exigibilité du versement.
Le conseil d'administration peut, en outre, après un second avis resté infructueux dans le mois de sa
date, prononcer la déchéance de l'actionnaire et faire vendre ses titres, sans préjudice du droit de lui
réclamer le restant dû ainsi que tous dommages et intérêts. Le produit net de la vente s'impute sur ce
qui est dû par l'actionnaire défaillant, lequel reste tenu de la différence ou profite de l'excédent.
L'exercice du droit de vote afférent aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés
est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été
effectués.
TITRE III   -   TITRES
Article 9 : NATURE DES ACTIONS
Les actions non entièrement libérées sont nominatives. Les actions entièrement libérées revêtent la
forme nominative ou la forme dématérialisée au choix de l'actionnaire, dans les limites prévues par la
loi. Les propriétaires d'actions peuvent, à tout moment et à leurs frais, demander la conversion de
leurs actions dans l'une des autres formes prévues par la loi.
Article 10 : INDIVISIBILITE DES ACTIONS
Les actions sont indivisibles à l'égard de la société.
S'il y a plusieurs propriétaires d'une action, la société peut suspendre l'exercice des droits y afférents
jusqu'à ce qu'une personne soit désignée comme étant, à son égard, propriétaire de l'action.
En cas de démembrement du droit de propriété d'une action entre nu-propriétaire et usufruitier, les
droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.
Article 11 : EMISSION D'OBLIGATIONS ET DE DROITS DE SOUSCRIPTION
La société peut, en tout temps, créer et émettre des obligations, hypothécaires ou autres, par
décision du conseil d'administration qui en détermine le type et fixe le taux des intérêts, le mode et
l'époque des remboursements, les garanties spéciales ainsi que toutes autres conditions de
l'émission.
Toutefois, en cas d'émission d'obligations convertibles ou avec droit de souscription, et en cas
d'émission de droits de souscription attachés ou non à une autre valeur mobilière, la décision est
prise par l'assemblée générale statuant aux conditions prévues par la loi.
L'assemblée générale des actionnaires peut, dans l'intérêt social, limiter ou supprimer le droit de
souscription préférentielle en respectant les conditions prévues par la loi.
TITRE IV   -   ADMINISTRATION ET CONTROLE
Article 13 : COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
La société est administrée par un conseil de trois administrateurs au moins, actionnaires ou non,
nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale des actionnaires, et en tout temps révocables
par elle. Les administrateurs sortants sont rééligibles.
Toutefois, si la société est constituée par deux fondateurs ou si, à une assemblée générale des
actionnaires de la société, il est constaté que celle-ci n'a pas plus de deux actionnaires, la
composition du conseil d'administration peut être limitée à deux membres jusqu'à l'assemblée
générale ordinaire qui suivra la constatation, par toute voie de droit, de l'existence de plus de deux
actionnaires.
Le mandat des administrateurs sortants, non réélus, cesse immédiatement après l'assemblée
générale qui a procédé à la réélection.
Si une personne morale est nommée administrateur ou membre du comité de direction, elle
désignera parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent
chargé de l'exécution de cette mission. A cet égard, les tiers ne pourront exiger de justification des
pouvoirs du représentant, autre que la réalisation de la publicité requise par la loi de leur désignation
en qualité de représentant.
Article 14 : VACANCE
En cas de vacance d'une place d'administrateur par suite de décès, démission ou autre cause, les
Volet B
administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement.
Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède au remplacement.
L'administrateur nommé en remplacement d'un administrateur dans les conditions ci-dessus achève
le mandat de celui qu'il remplace.
Article 19 : POUVOIRS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la
réalisation de l'objet social de la société, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à
l'assemblée générale.
Article 20 : GESTION JOURNALIERE
1.- Le conseil d'administration peut conférer la gestion journalière de la société ainsi que la
représentation de la société en ce qui concerne cette gestion et confier la direction de l'ensemble ou
d'une partie des affaires sociales:
-          soit à un ou plusieurs de ses membres qui portent le titre d'administrateur-délégué;
-          soit à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs choisis dans ou hors de son sein.
En cas de coexistence de plusieurs délégations générales de pouvoirs, le conseil d'administration
fixe les attributions respectives.
2.- En outre, le conseil d'administration et les délégués à la gestion journalière dans le cadre de cette
gestion peuvent déléguer des pouvoirs spéciaux et limités à tout mandataire.
3.- Le conseil peut révoquer en tout temps les mandats des personnes mentionnées aux alinéas qui
précèdent.
4.- Il fixe les attributions, les pouvoirs et les rémunérations, fixes ou variables, des personnes à qui il
confère les délégations.
Article 21 : REPRESENTATION DE LA SOCIETE DANS LES ACTES ET EN JUSTICE
La société est représentée, dans tous les actes et en justice, soit par deux administrateurs agissant
conjointement ou par un administrateur-délégué, soit, dans les limites de la gestion journalière et des
pouvoirs qui leur ont été conféré, par le ou les délégués à cette gestion qui ne seraient pas
administrateurs, agissant ensemble ou séparément.
Ces signataires n'ont pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une décision préalable du conseil
d'administration.
Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs
mandats.
Article 23 : CONTROLE DE LA SOCIETE
Aussi longtemps que la société répondra aux critères énoncés à l'article 15 du Code des Sociétés, il
n'y a pas lieu de nommer un commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.
Dans ce cas, chaque actionnaire a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du
commissaire. Il peut se faire représenter ou se faire assister par un expert-comptable. La
rémunération de ce dernier incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette
rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.
TITRE V   -   ASSEMBLEES GENERALES
Article 24 : COMPOSITION ET POUVOIRS DE L'ASSEMBLEE GENERALE
L'assemblée générale se compose de tous les propriétaires d'actions qui ont le droit de voter par
eux-mêmes ou par mandataires, moyennant observation des prescriptions légales et statutaires.
Les décisions régulièrement prises par l'assemblée générale sont obligatoires pour tous les
actionnaires, même pour les absents ou pour les dissidents.
Article 25 : REUNION DE L'ASSEMBLEE GENERALE
L'assemblée générale ordinaire des associés se tient le troisième vendredi du mois de juin à seize
(16) heures, soit au siège social, soit en tout autre endroit désigné dans la convocation. Si ce jour est
un jour férié légal, l'assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi.
Article 26 : FORMALITES D'ADMISSION A L'ASSEMBLEE GENERALE
Le conseil d'administration peut exiger que pour être admis à l'assemblée générale, les propriétaires
d'actions nominatives l'informent par écrit, trois jours au moins avant la date fixée pour l'assemblée,
de leur intention d'assister à l'assemblée et indiquent le nombre d'actions pour lequel ils entendent
prendre part au vote.
Le conseil d'administration peut également exiger que les propriétaires d'actions dématérialisées
déposent, trois jours au moins avant la date fixée pour l'assemblée, au siège social ou auprès des
établissements désignés dans l'avis de convocation une attestation établie par le teneur de comptes
agréé ou par l'organisme de liquidation constatant l'indisponibilité, jusqu'à la date de l'assemblée
générale, des actions dématérialisées.
Les obligataires peuvent assister à l'assemblée générale mais avec voix consultative seulement, s'ils
ont effectué les formalités prescrites aux alinéas qui précèdent.
Article 27 : REPRESENTATION
Tout propriétaire de titres peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire,
pourvu que celui-ci ait accompli les formalités requises pour être admis à l'assemblée.
Volet B
Les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire non-actionnaire; les mineurs,
interdits ou autres incapables agissent par leurs représentants légaux.
Les copropriétaires, les usufruitiers et nus-propriétaires, ainsi que les créanciers et débiteurs
gagistes doivent se faire représenter respectivement par une seule et même personne.
Le conseil d'administration peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient
déposées au lieu indiqué par lui dans un délai qu'il fixe.
Article 28 : VOTE PAR CORRESPONDANCE
Pour autant que le conseil d'administration ait prévu cette faculté dans l'avis de convocation, tout
actionnaire est autorisé à voter par correspondance au moyen d'un formulaire établi et mis à la
disposition des actionnaires par la société.
Article 29 : COMPOSITION DU BUREAU
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, est présidée par le président du conseil
d'administration ou, à son défaut, par l'administrateur-délégué.
Le président peut désigner un secrétaire.
L'assemblée peut choisir, parmi ses membres, un ou plusieurs scrutateurs.
Article 31 : DROIT DE VOTE
Chaque action donne droit à une voix.
TITRE VI   -   EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS
Article 33 : COMPTES ANNUELS
L'exercice social commence     le premier janvier  et se clôture trente et un décembre de chaque
année.
A cette dernière date, les écritures de la société sont arrêtées et le conseil d'administration dresse un
inventaire complet et établit les comptes annuels conformément à la loi.
Article 34 : REPARTITION DES BENEFICES
Le bénéfice annuel de la société est déterminé conformément aux dispositions légales.
Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour-cent (5%) pour la réserve légale. Ce prélèvement cesse
d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint un/dixième (1/10) du capital social; il doit être
repris si la réserve légale vient à être entamée.
Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant à la majorité des
voix, sur proposition du conseil d'administration dans le respect de l'article 617 du Code des
Sociétés.
Article 35 : PAIEMENT DES DIVIDENDES ET ACOMPTES SUR DIVIDENDES
Le paiement des dividendes se fait annuellement, aux époques et aux endroits désignés par le
conseil d'administration, en une ou plusieurs fois.
Celui-ci pourra, sous sa propre responsabilité, décider, conformément à la loi, le paiement
d'acomptes sur dividendes, par prélèvements sur le bénéfice de l'exercice en cours, conformément
aux dispositions légales. Il fixe le montant de ces acomptes et la date de leur paiement.  
TITRE VII   -   DISSOLUTION - LIQUIDATION
Article 36 : LIQUIDATION
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la
liquidation s'opère par les soins du ou des liquidateurs nommés par l'assemblée générale et, à défaut
de pareille nomination, la liquidation s'opère par les soins du conseil d'administration en fonction à
cette époque, agissant en qualité de comité de liquidation.
Les liquidateurs disposent à cette fin des pouvoirs les plus étendus conférés  par le Code des
Sociétés.
L'assemblée générale détermine, le cas échéant, les émoluments du ou des liquidateurs.
Article 37 : REPARTITION
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes
nécessaires à cet effet, l'actif net sert d'abord à rembourser, en espèces ou en titre, le montant libéré
des actions.
Si toutes les actions ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de
procéder aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent l'équilibre en
mettant toutes les actions sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds
complémentaires à charge des titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables
en espèces au profit des titres libérés dans une proportion supérieure.
Le solde est réparti également entre toutes les actions.
III. DISPOSITIONS TRANSITOIRES
A- ASSEMBLEE GENERALE
A l'instant, la société étant constituée, tous les comparants se sont réunis en assemblée générale et
ont pris, à l'unanimité, les décisions suivantes, qui n'auront d'effet qu'au moment où la société sera
dotée de la personnalité morale, c'est-à-dire au jour du dépôt de l'extrait du présent acte au greffe du
tribunal de commerce compétent:
1. Clôture du premier exercice social :
Volet B
Le premier exercice social commencera le jour du dépôt pour se terminer le 31 décembre 2017
2. Première assemblée générale ordinaire :
La première assemblée générale ordinaire est fixée en juin 2018
3. Administrateurs :
Le nombre d'administrateurs est fixé à trois (3)
Sont appelés à ces fonctions:
- La société privée à responsabilité limitée HLF, préqualifiée, qui sera représentée dans le cadre de
son mandat par Madame RASSENEUR Christine, prénommée, en sa qualité de représentant
permanent.
- Madame RASSENEUR Christine, prénommée.
- Monsieur DIEU Christian François, né à Namur le dix-sept juillet mil neuf cent soixante-sept,
domicilié à 1325 Chaumont-Gistoux, Chemin du Dieu Amant 1. 
Tous ici présents ou représentés et acceptant le mandat qui leur est conféré.
Le mandat des administrateurs ainsi nommés prendra fin immédiatement après l'assemblée
générale ordinaire de juin 2022
Le mandat des administrateurs ainsi nommés est gratuit.
4. Commissaires :
L'assemblée générale décide de ne pas nommer de commissaire, la société n'y étant pas tenue.
5. Reprise des engagements souscrits au nom de la société en formation :
La société présentement constituée reprendra, le cas échéant, tous les engagements contractés au
nom et pour compte de la société en formation et ce, depuis le 1er janvier 2016
La société ratifie expressément tous les engagements de la société pris ou à prendre avant le dépôt
du présent acte au greffe du Tribunal de commerce compétent, sous la condition suspensive dudit
dépôt; elle donne tout mandat au conseil d’administration, désigné par ailleurs, à l’effet
d’entreprendre les activités sociales, le simple dépôt au greffe emportant de plein droit reprise de ces
engagements par la société.
II.- CONSEIL D'ADMINISTRATION
A l'instant, le conseil d'administration étant constitué, celui-ci déclare se réunir valablement aux fins
de procéder à la nomination des président et administrateurs-délégués et de déléguer des pouvoirs.
A l'unanimité, le conseil décide d'appeler aux fonctions d'administrateur-délégué:
- La société privée à responsabilité limitée HLF, préqualifiée, qui sera représentée dans le cadre de
son mandat par Madame RASSENEUR Christine, prénommée, en sa qualité de représentant
permanent.
L’administrateur-délégué est chargé de la gestion journalière de la société et de la représentation de
la société en ce qui concerne cette gestion.
Le mandat de l'administrateur-délégué ainsi nommé est gratuit.
Procuration
Le conseil d'administration confère tous pouvoirs, avec faculté de substitution, à la sprl AD-
MINISTERIE, à 1860 Meise, Brusselsesteenweg, 66 ; RPM Bruxelles, 474.966.438, représentée par
Monsieur Adriaan de Leeuw, pour effectuer toutes les formalités requises pour l'inscription de la
société auprès d’un guichet d’entreprises (Banque Carrefour des Entreprises) et pour son
immatriculation à la Taxe sur la Valeur Ajoutée, ainsi que l’inscription auprès de la caisse
d’assurance sociale pour travailleurs indépendants et l’inscription auprès de la cotisation
sociétaire.                                                        
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré avant enregistrement uniquement pour le
dépôt au greffe et la publication à l’annexe du Moniteur Belge
Le notaire associé, Olivier BROUWERS
NOTAIRE
Déposé en même temps : expédition de l’acte