Ondernemingsnr : 0471840464
Naam
(voluit) : van STEENIS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Veldstraat 46H
 : 3130 Begijnendijk
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BENAMING, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Stéphane VAN den BOSSCHE, Notaris met standplaats te Leuven
(eerste kanton), geassocieerde van de besloten vennootschap “Van den Bossche & de Vuyst”,
Geassocieerde notarissen, met zetel te Leuven, Diestsevest 58, op 27 december 2023, dat de
buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de naamloze
vennootschap van STEENIS, met zetel te 3130 Begijnendijk, Veldstraat 46H, met
ondernemingsnummer BTW BE 0471.840.464 RPR Leuven, volgende beslissingen heeft genomen:
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
2. Tweede besluit
De vergadering beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen : “van STEENIS” wordt
vervangen door “van Steenis”.
Bijgevolg beslist de vergadering om artikel 1 van de statuten te vervangen.
3. Derde besluit
Met eenparigheid van stemmen wordt de voorzitter door de vergadering ontslagen van het voorlezen
van het verslag van het bestuursorgaan waarin wordt voorgesteld het voorwerp van de vennootschap
aan te passen.
De algemene vergadering besluit het voorwerp als volgt te vervangen :
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in het binnen- als in het buitenland:
- de rechtstreekse of onrechtstreekse participatie in alle mogelijke commerciële, industriële,
financiële, roerende en onroerende vennootschappen of ondernemingen;
- de controle op hun beheer of het participeren hierin door het opnemen van alle mogelijke mandaten
binnen die vennootschappen of ondernemingen of bij vennootschappen of ondernemingen waarin
deze participeren;
- de aankoop, het beheer en de verkoop van alle mogelijk roerende en onroerende waarden, van alle
mogelijke maatschappelijke rechten en, meer algemeen, alle mogelijke verrichtingen met betrekking
tot het beheer van de aldus gevormde portefeuille;
- het verlenen van adviezen en intellectuele, financiële en administratieve hulp, het ter beschikking
stellen aan derden onder welke vorm ook van benodigdheden, materiaal, instrumenten, hard en
software;
- organiseren, coördineren en opvolgen van financiële en administratieve activiteiten, human
resources management;
- managen van, adviseren over, en het opzetten van een financieel en administratief team binnen
een onderneming;
- adviseren over, begeleiden van implementatie van bedrijfsondersteunende management informatie
systemen;
- adviseren over, organiseren van besluitvormingsprocessen binnen ondernemingen;
- adviseren over, begeleiden en implementeren van rapporteringstructuren in de breedste zin van het
woord;
- adviseren over, organiseren van, uitwerken van strategische en tactische bedrijfsdoelstellingen;
- het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschap, dit alles in de meest ruime zin;
- overige zakelijke dienstverleningen;
- het beheren van bedrijfsruimtes en het valoriseren ervan door het stellen van alle beheersdaden
ondermeer de oprichting, aankoop, verkoop, ruilen, bouwwerken laten uitvoeren en het ter
beschikking stellen ervan, dit alles in de ruimste zin; 
- bedrijfsopleiding en bedrijfsorganisatie; bureau voor begeleiding en advies;
- het geven van opleidingen in communicatietechnieken en taalgebruik;
- het verrichten van wervings en selectieactiviteiten conform de decretale bepalingen terzake;
- de aan en verkoop van hard- en software;
- het verzorgen van opleiding en training op informaticavlak en aanverwanten;
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden
zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarbanken,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
- Beeld, verlichtings- en geluidstechnieken, en de ondersteuning hiervan;
- Verhuur van verlichtingsapparatuur en geluidsapparatuur; 
- het verrichten van alles wat met het vorenstaande in verband staat of daartoe dienstig of
bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin.
De vennootschap heeft eveneens als voorwerp de verwezenlijking van verrichtingen met betrekking
tot het kopen, het verkopen en het verhuren van onroerende goederen.
Zij kan bovendien alle niet door de wet verboden commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar
voorwerp.
De verrichtingen, die door de wet van 4 december 1990, zoals vervangen door de wet van 6 april
1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de
beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs, voorbehouden zijn aan
vermogensbeheerders en beleggingsadviseurs zijn de vennootschap verboden.
Zij kan met name door middel van inbreng, fusie, inschrijving, financiële bijdrage of op elke andere
manier belangstelling betonen voor elke vennootschap of onderneming in België of in het buitenland
die geheel of gedeeltelijk een gelijkaardig of verwant voorwerp nastreeft of die in staat is er de
uitbreiding en de ontwikkeling van te bevorderen.”
De vergadering beslist bijgevolg de tekst van het bestaand voorwerp (artikel 3) te vervangen door
voormelde nieuwe tekst van voorwerp.
4. Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “van Steenis”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap  
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in het binnen- als in het buitenland:
- de rechtstreekse of onrechtstreekse participatie in alle mogelijke commerciële, industriële,
financiële, roerende en onroerende vennootschappen of ondernemingen;
- de controle op hun beheer of het participeren hierin door het opnemen van alle mogelijke mandaten
binnen die vennootschappen of ondernemingen of bij vennootschappen of ondernemingen waarin
deze participeren;
- de aankoop, het beheer en de verkoop van alle mogelijk roerende en onroerende waarden, van alle
mogelijke maatschappelijke rechten en, meer algemeen, alle mogelijke verrichtingen met betrekking
tot het beheer van de aldus gevormde portefeuille;
- het verlenen van adviezen en intellectuele, financiële en administratieve hulp, het ter beschikking
stellen aan derden onder welke vorm ook van benodigdheden, materiaal, instrumenten, hard en
software;
- organiseren, coördineren en opvolgen van financiële en administratieve activiteiten, human
resources management;
- managen van, adviseren over, en het opzetten van een financieel en administratief team binnen
een onderneming;
- adviseren over, begeleiden van implementatie van bedrijfsondersteunende management informatie
systemen;
- adviseren over, organiseren van besluitvormingsprocessen binnen ondernemingen;
- adviseren over, begeleiden en implementeren van rapporteringstructuren in de breedste zin van het
woord;
- adviseren over, organiseren van, uitwerken van strategische en tactische bedrijfsdoelstellingen;
- het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschap, dit alles in de meest ruime zin;
- overige zakelijke dienstverleningen;
- het beheren van bedrijfsruimtes en het valoriseren ervan door het stellen van alle beheersdaden
ondermeer de oprichting, aankoop, verkoop, ruilen, bouwwerken laten uitvoeren en het ter
beschikking stellen ervan, dit alles in de ruimste zin; 
- bedrijfsopleiding en bedrijfsorganisatie; bureau voor begeleiding en advies;
- het geven van opleidingen in communicatietechnieken en taalgebruik;
- het verrichten van wervings en selectieactiviteiten conform de decretale bepalingen terzake;
- de aan en verkoop van hard- en software;
- het verzorgen van opleiding en training op informaticavlak en aanverwanten;
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden
zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarbanken,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
- Beeld, verlichtings- en geluidstechnieken, en de ondersteuning hiervan;
- Verhuur van verlichtingsapparatuur en geluidsapparatuur; 
- het verrichten van alles wat met het vorenstaande in verband staat of daartoe dienstig of
bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin.
De vennootschap heeft eveneens als voorwerp de verwezenlijking van verrichtingen met betrekking
tot het kopen, het verkopen en het verhuren van onroerende goederen.
Zij kan bovendien alle niet door de wet verboden commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar
voorwerp.
De verrichtingen, die door de wet van 4 december 1990, zoals vervangen door de wet van 6 april
1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de
beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs, voorbehouden zijn aan
vermogensbeheerders en beleggingsadviseurs zijn de vennootschap verboden.
Zij kan met name door middel van inbreng, fusie, inschrijving, financiële bijdrage of op elke andere
manier belangstelling betonen voor elke vennootschap of onderneming in België of in het buitenland
die geheel of gedeeltelijk een gelijkaardig of verwant voorwerp nastreeft of die in staat is er de
uitbreiding en de ontwikkeling van te bevorderen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt honderd achtennegentig duizend driehonderd veertien euro tweeëntachtig cent
(198.314,82 €).
Het wordt vertegenwoordigd door achthonderd (800) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding
van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 800 met een fractiewaarde van 1/800ste van het
maatschappelijk kapitaal.
Artikel 9. Aard van de aandelen
De niet volgestorte aandelen zijn op naam. Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op
naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis
kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd. De aandeelhouder kan op elk ogenblik
op zijn kosten de omzetting vragen van zijn aandelen op naam.
Het aandelenregister kan in elektronische vorm worden gehouden.
Titel IV. Bestuur en vertegenwoordiging
Voor zover slechts één bestuurder benoemd wordt, wordt de vennootschap bestuurd door de enige
bestuurder.
Van zodra meerdere bestuurders benoemd zijn, wordt de vennootschap bestuurd door een raad van
bestuur.
A. Enige bestuurder
Artikel 13A: Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, voor zover slechts één bestuurder
benoemd is.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Artikel 14A: Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Artikel 15A: Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16A: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
B. Raad van bestuur
Artikel 13B. Samenstelling van het bestuursorgaan
Van zodra meerdere bestuurders benoemd zijn, wordt de vennootschap bestuurd door een raad van
bestuur samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.  
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende
algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij
bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de
algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan
de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
Artikel 18B. Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 19B. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 20B. Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden :
-    hetzij door twee bestuurders die gezamenlijk optreden;
-    hetzij door de gedelegeerd bestuurder die alleen mag tekenen.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die gezamenlijk of alleen
optreden volgens hun mandaat.
3. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Artikel 23. Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste maandag van de maand
juni, om 14 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats
op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Artikel 24. Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-    de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-    de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
-    de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 33. Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Artikel 34. Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 36. Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 37. Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 38. Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders:
-    mevrouw Cornelia DE GRAAFF, keuze van woonst doende op de zetel van de vennootschap;
-    de heer Patrick van STEENIS, keuze van woonst doende op de zetel van de vennootschap.
Voornoemde bestuurders gaan onmiddellijk over tot herbenoeming van de heer Patrick van
STEENIS, voornoemd, als gedelegeerd bestuurder.
Voormelde mandaten zijn kosteloos behoudens andersluidende beslissing door de algemene
vergadering.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
6. Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3130 Begijnendijk,
Veldstraat 46H.
Voor gelijkvormig analytisch uittreksel.
Notaris Stéphane Van den Bossche
Tegelijk hiermee neergelegd: de uitgifte van de akte en de tekst van de gecoördineerde statuten.