0863 558 138
PMV-Standaardwaarborgen
naamloze vennootschap
Oude Graanmarkt 63, 1000 Brussel
Herbenoeming bestuurders	Onderwerp ikte
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 7 mei 2024
De enige aandeelhouder stelt vast dat het bestuursmandaat van volgende personen van rechtswege tot een
einde komt na afloop van de huidige algemene vergadering:
1. De heer Johan Bortier;
2. De heer Jean Pierre Dejaeghere;
3. Mevrouw Anna Maria Ooghe;
4. De heer Jeroen Overmeer;
5. Mevrouw Karine Moykens;
6. Mevrouw Carine Smolders;
7. ParticipatieMaatschappij Vlaanderen NV, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Oude Graanmarkt
63 en met ondernemingsnummer 0455.777.660, vast vertegenwoordigd door de heer Filip Lacquet.
De enige aandeelhouder besluit om met onmiddellijke ingang de volgende personen te herbenoemen tot
bestuurders van de Vennootschap:
1. De heer Johan Bortier;
2. De heer Jean Pierre Dejaeghere;
3. Mevrouw Anna Maria Ooghe;
4. De heer Jeroen Overmeer;
5. Mevrouw Karine Moykens;
6. Mevrouw Carine Smolders;
7. ParticipatieMaatschappij Vlaanderen NV, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Oude Graanmarkt
63 en met ondernemingsnummer 0455.777.660, vast vertegenwoordigd door de heer Filip Lacquet.
Het mandaat van alle bestuurders zal eindigen na de jaarlijkse gewone algemene vergadering van 2030.
Het mandaat van de bestuurders hierboven vermeld onder 1, 2 en 3 wordt bezoldigd uitgeoefend.
De enige aandeelhouder bevestigt dat op dit ogenblik volgende personen zetelen in het bestuursorgaan van
de Vennootschap:
1. De heer Johan Bortier, wiens mandaat ten einde komt op de jaarlijkse algemene vergadering van 2030;
2. De heer Jean Pierre Dejaeghere, wiens mandaat ten einde komt op de jaarlijkse algemene vergadering
van 2030;
3. Mevrouw Anna Maria Ooghe, wiens mandaat ten einde komt op de jaarlijkse algemene vergadering van
2030;
4. De heer Jeroen Overmeer, wiens mandaat ten einde komt op de jaarlijkse algemene vergadering van
2030;
5. Mevrouw Karine Moykens, wiens mandaat ten einde komt op de jaarlijkse algemene vergadering van
2030;
6. Mevrouw Carine Smolders, wiens mandaat ten einde komt op de jaarlijkse algemene vergadering van
2030;
7. ParticipatieMaatschappij Vlaanderen NV, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Oude Graanmarkt
63 en met ondernemingsnummer 0455.777.660, vast vertegenwoordigd door de heer Filip Lacquet, wiens
mandaat ten einde komt op de jaarlijkse algemene vergadering van 2030.
De enige aandeelhouder bevestigt dat geen enkele andere persoon, buiten de hogervermelde personen, op
dit ogenblik het mandaat van bestuurder van de Vennootschap uitoefent.
De enige aandeelhouder verleent bijzondere volmacht aan:
- mevrouw Jessica Bouillon, procesverantwoordelijke PMV NV;
- de heer Geert Ost, paralegal PMV NV;
- mevrouw Smitha Van den Acker, paralegal PMV NV,
allen woonstkeuze gedaan hebbende te 1000 Brussel, Oude Graanmarkt 63, en individueel bevoegd en met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde (i) alle formaliteiten bij het Rechtspersonenregister, bij een
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van
Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te
vervullen en (ii), alle handelingen daartoe nodig of nuttig te stellen.
Geert Ost
Bijzondere volmachthouder