Ondernemingsnr : 0421942575
Naam
(voluit) : TRAVEL & CRUISE COMPANY
(verkort) : TCC
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Grote Markt 72 bus 1
 : 9100 Sint-Niklaas
Onderwerp akte :
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de naamloze
vennootschap "TRAVEL & CRUISE COMPANY", met zetel te 9100 Sint-Niklaas, Grote Markt 72 bus
1, opgemaakt door geassocieerd notaris Patrice BO-HYN, die zijn ambt uitoefent in de besloten
vennootschap “Patrice en Carol Bohyn Geassocieerde Notarissen”, met zetel in België te Beveren
(Haasdonk), op 29 juni 2020, ter registratie aangeboden, dat volgende besluiten werden genomen:
1. Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verengingen.
2. Wijziging van de naam in “Reizen De Cauwer”, afgekort “RDC”.
3. Afschaffing van de cumulatieve preferentie van aandelen A zodat alle aandelen 206 gewone
aandelen zijn.
4. Aanneming volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Naam: Reizen De Cauwer, afgekort “RDC”.
Duur: onbepaalde duur
Zetel: Vlaams Gewest
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Het organiseren en verkopen van alle reizen in binnen- en buitenland, zowel individuele als
groepsreizen, met om het even welk vervoermiddel en gelijk welk doel of bestemming, alsook deze
door derden georganiseerd.
- De uitbating van een reisagentschap alsook het verlenen van alle diensten in de ruimste zin van het
woord, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met de reis- en vakantie-industrie.
- Zij mag namelijk, met of zonder forfait, individuele of groepsreizen organiseren, voorbehouden,
huren en kopen alle transportmiddelen voor personen en bagages, hotels of andere plaatsen
bestemd voor bewoning of verblijf, reserveren van kaarten voor vertoning en verspreiden van alle
inlichtingen en documenten welke nuttig of nodig zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zo in België als in het buitenland, op alle wijzen
en manieren die zij het best geschikt zou achten.
Deze opsomming is geenszins beperkend, doch enkel van aanwijzende aard.
In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk
verband met haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken
of uit te breiden.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng, bijdrage, deelneming, samenwerking of fusie belangen
nemen in alle zaken, vennootschappen of ondernemingen, die een gelijkaardig voorwerp hebben of
geschikt zijn om rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking of de uitbreiding van haar
voorwerp te bevorderen.
Kapitaal
Het kapitaal bedraagt vierhonderdvierentwintigduizend achthonderdnegentig euro tweeënzestig cent
Luik B
(€ 424.890,62).
Inbreng(en):
Het kapitaal vertegenwoordigd door 206 aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de
nominale waarde.
Bestuur en vertegenwoordiging:
De vennootschap wordt bestuurd door een bestuursorgaan van meerdere bestuurders en/of een
enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Het bestuursorgaan of de enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met
de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder of door 2 bestuurders die samen dienen te tekenen.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen. Zij
moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
Het bestuursorgaan of de enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer
personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers
binnen de grenzen van hun volmacht.
Dagelijks bestuur:
Het bestuursorgaan of de enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs. De
gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Jaarvergadering:
De gewone algemene vergadering –jaarvergadering- wordt jaarlijks gehouden op de derde maandag
van de maand mei om 18.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering
plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van
een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze
erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar:
Begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves, verdeling van de winst en verdeling van het na
vereffening overblijvend saldo: De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke
bepalingen. Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke
reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. De
aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
5. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
6. Bevestiging van het ontslag van de bestuurders: 1) de naamloze vennootschap “ALL TRAVEL
CONSULTANTS” met mandaatdrager de heer SCHEEFHALS Ben, en 2) de heer VAN DER STEEN
Josef. De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de voornoemde
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar 2019. Tevens wordt het
ontslag genoteerd van de heer BATS Gislenus, als bestuurder. De algemene vergadering zal op de
volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting van de ontslagnemende bestuurder voor de
uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar 2020.
Luik B
Wordt benoemd tot niet-statutaire enige bestuurder en gedelegeerd bestuurder: de besloten
vennootschap “DC CONSULT VD” met als vaste vertegenwoordiger, de heer VAN DUIJSE
Johannes. Zijn mandaat is bezoldigd.
7. Adres van de zetel is gevestigd te 9100 Sint-Niklaas, Grote Markt 72 bus 1.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
    1.  afschrift akte
    2.  gecoördineerde statuten