Ondernemingsnr : 0745466378
Naam
(voluit) : De Toverschommel
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Vrijheid 144
 : 2320 Hoogstraten
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Christiaan Eyskens te Turnhout, op 20 maart 2023,
 geregistreerd vijf bladen, nul verzendingen op het kantoor Rechtszekerheid Turnhout I op 21 maart
2023.  Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 5582.  Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€
50,00). De ontvanger,  
DAT:
1) Het boekjaar werd gewijzigd zodat het voortaan loopt van 1 januari tot en met 31 december.  Het
lopende boekjaar wordt verlengd om te eindigen op 31 december 2023.  Artikel 27 van de statuten
luidt als volgt:
“Artikel 27. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.”
2) De datum van de jaarvergadering werd gewijzigd zodat artikel 20 van de statuten voortaan luidt
als volgt:
“Artikel 20. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
20 juni om 19.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een zondag of een wettelijke feestdag
dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts
één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In
dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.”
3) Aan AC’S ACCOUNTANTS EN BELASTINGCONSULENTEN” met zetel te 2380 Ravels, Grote
Baan 201, een bijzondere volmacht werd gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen
tegenover alle belastingadministraties, waaronder de B.T.W., alsook tegenover de kruispuntbank
voor ondernemingen en het ondernemingsloket, teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen,
Luik B
wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap
uit te voeren.
VOOR UITTREKSEL
Notaris Filip Segers
 
Samen hiermee neergelegd: afschrift akte, gecoördineerde statuten,