Ondernemingsnr : 0630631444
Naam
(voluit) : APHI
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel St.-Rochusstraat 29
 : 2490 Balen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Jan VAN ERMENGEM, notaris te Meerhout, op 20 december
2023, nog te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap “APHI” met zetel te 2490 Balen, St.-Rochusstraat 29, ondernemingsnummer
0630.631.444 onder meer volgende besluiten heeft genomen:
BESLUIT
De algemene vergadering besluit om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing op de besloten
vennootschap (afgekort BV).
BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het volgestorte gedeelte van het vroegere kapitaal en de wettelijke reserve
sedert 1 januari 2020 van rechtswege werden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk om voormelde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening geheel op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij
moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Bijgevolg worden alle eigen vermogensbestanddelen beschikbaar, met dien verstande dat pas tot
uitkering kan worden overgegaan na toepassing van de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de
artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
BESLUIT.
    •  De vergadering besluit om de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te
houden op de tweede vrijdag van juni om veertien uur.
    •  De vergadering besluit om de eerste zin van artikel 21 van de statuten te vervangen door
volgende tekst: “Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden
op de zetel, op de tweede vrijdag van juni om veertien uur.”
    •  Overgangsbepalingen: de vergadering besluit dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal
beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2023, zal gehouden worden op de
tweede vrijdag van juni 2024, om veertien uur.
BESLUIT
Als gevolg van voorgaand besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam: Aphi
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Doel
De vennootschap haar doel is aan haar aandeelhouders een rechtstreeks of onrechtstreeks
vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen
naam en voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking
met derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:
    1.  Holding
    •  het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi)publiekrechterlijk statuut, het beheren van beleggingen en van participaties in
dochtervennootschappen.
    •  het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
    •  Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie of splitsing, inschrijving,
deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of
op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp
identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen.
    1.  Patrimoniumvennootschap
    •  het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, het beheren en verhandelen van een onroerend
vermogen; alle verrichtingen, studies en operaties met betrekking tot onroerende goederen en
onroerende zakelijke rechten, zoals de aan en verkoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de
binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen,
alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het
productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten. Dit alles uitsluitend
voor eigen rekening, tenzij zou worden voldaan aan de voorwaarden als omschreven in het Koninklijk
Besluit van 6 september 1993 inzake vastgoedmakelaar;
    •  het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan en
verkoop, de huur en verhuur, de ruil in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
    1.  Consultancy-, beheer- en managementvennootschap
    •  De vennootschap kan eveneens deelnemen aan het bestuur van vennootschappen en
verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand bij het beheer, bestuur en management
van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp en activiteit, via de uitoefening van de functie van
bestuurder, gedelegeerdbestuurder, directeur, directeur-generaal, manager, vereffenaar,
volmachtdrager of mandataris en van alle andere topfuncties die door de vennootschap op grond van
een statutaire benoeming of via een overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen worden
uitbesteed.
    •  het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het
beheer van bedrijven en ondernemingen, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel
tussenpersoon;
    •  het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis;
Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de
hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden
ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle
verbintenissen van zelfde ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden zekerheden stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in
pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten, zelfs indien zij niet rechtstreeks in verband mee staan met de
bovenstaande doelomschrijvingen, zoals onder meer de terbeschikkingstelling van roerende en
onroerende goederen aan haar zaakvoerders, bij wijze van bezoldiging in natura.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
De activiteiten welke voorafgaandelijk een vergunning en/of erkenning nodig hebben, zullen slechts
uitgeoefend worden voor zover die vergunningen en erkenningen behaald worden.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 6 april 1995 inzake de secundaire
markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de
beleggingsadviseurs
Duur: De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt,
benoemd deze onder zijn aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger
die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. 
Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen. Voor de benoeming en de beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger
gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen
rekening zou vervullen.
In principe kunnen enkel erfgenamen in rechte nederdalende lijn van de oprichters als bestuurder
worden aangesteld voor zover zij de leeftijd van 25 jaar hebben bereikt.  Bij de samenstelling van het
college van bestuurders dient elke familiale tak even veel bestuurders af te vaardigen.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
16.1 Regeling die van toepassing is zolang de huidige bestuurder in functie is;
De aangestelde bestuurder heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens
de vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het WVV alleen
de algemene vergadering bevoegd is.
16.2 Regeling die van toepassing is zodra de eerst opvolgende bestuurder in functie is;
De bij opvolgend bestuurder heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namen
de vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het WVV alleen
de algemene vergadering bevoegd is.
16.3 Regeling die van toepassing is nà overlijden van de eerste bestuurder en de eerst opvolgend 
bestuurder;
Eens de tweede opvolgende bestuurders in functie zijn getreden zijn ze gezamenlijk bevoegd om de
vennootschap te besturen. Zij hebben samen handelend de meest uitgebreide machten om in alle
omstandigheden namens de vennootschap beslissingen te nemen en alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens
die handelingen waarvoor volgens het WVV alleen de algemene vergadering bevoegd is. Hun
besluiten worden bij proces-verbaal vastgesteld in het notulenregister en door beiden ondertekend. 
Afschriften of uittreksels van die notulen worden ondertekend door de twee bestuurders samen.
Het bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de
vennootschap beslissingen te nemen en alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor
volgens het WVV alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Taakverdelingen tussen diverse bestuurders evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve
bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij de benoeming zou opleggen zijn niet
tegenwerpelijk aan of door derden.
Ingeval er slechts één bestuurder is aangesteld, dan neemt deze  alle beslissingen naar eigen
inzicht.
Ingeval er twee bestuurders zijn aangesteld, dan zullen zij gezamenlijk bestuur voeren; zij worden
geacht een college te zijn voor de toepassing van artikel 5:76 van het WVV.
Ingeval er drie of meer bestuurders zijn aangesteld, dan vormen zij een college van bestuurders, dat
beraadslaagt en besluiten neemt volgens de algemene regels van de beraadslagende vergaderingen
behoudens andersluidende regeling hierna.
Het college van bestuurders kiest onder zijn leden een voorzitter.  Bij gebreke aan een voorzitter, of
indien de voorzitter is verhinderd, wordt het college van bestuurders voorgezeten door de oudste
aanwezig bestuurder.  Indien één of meer bestuurders rechtspersonen zijn, zal de leeftijd van de
vaste vertegenwoordiger die de bestuurder rechtspersoon vertegenwoordigd determinerend zijn. 
Iedere bestuurder kan het college van bestuurders bijeenroepen telkens hij oordeelt dat de belangen
van de vennootschap het vereisen.  Elke bijeenroeping geschiedt minstens vijf dagen vooraf en
bevat datum uur, plaats en agenda van de vergadering.  De tegenwoordigheid van de meerderheid
van de bestuurders, hetzij persoonlijk hetzij bij volmacht, is noodzakelijk voor de geldigheid van de
besluiten.  Vergaderingen kunnen georganiseerd worden via moderne communicatiemiddelen zoals
om. “zoom”.
De besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen.
De besluiten worden bij proces-verbaal vastgesteld in het notulenregister en ondertekend door de
meerderheid van de aanwezige leden.  Aften of uittreksels van die notulen worden ondertekend door
twee bestuurders samen.  In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het
belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van het college van bestuurders
genomen bij éénparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.  Die procedure kan niet gevolgd
worden voor de vaststelling van de jaarrekening.  Een bestuurder die belet is, kan op iedere door de
wet toegelaten wijze volmacht geven aan een andere bestuurder.  Een bestuurder kan drager zijn
van meerdere volmachten.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
17.1 Regeling die van toepassing is zolang de huidige bestuurder in functie is;
De vennootschap wordt in al haar handelingen jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte als eiser of verweerder, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de 
bestuurder.  De vennootschap kan jegens derden bovendien ook verbonden worden door bijzondere
gemachtigde personen, binnen de perken van de aan hen door de  bestuurder verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de  bestuurder in geval van overdreven volmacht.
17.2 Regeling die van toepassing is zodra de eerst opvolgende bestuurder in functie is;
De vennootschap wordt in al haar handelingen jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte als eiser of verweerder, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de
bestuurder.  De vennootschap kan jegens derden bovendien ook verbonden worden door bijzondere
gemachtigde personen, binnen de perken van de aan hen door de  bestuurder verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder in geval van overdreven volmacht.
17.3 Regeling die van toepassing is nà overlijden van de eerste bestuurder en de eerst opvolgend 
bestuurder;
De tweede opvolgende bestuurders, eens zij in functie zijn getreden, alle twee gezamenlijk
handelend bevoegd om de vennootschap rechtsgeldig te vertegenwoordigen in al haar handelingen
jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte als eiser of verweerder.  Zij mogen
samen handelend hun machten voor bepaalde handelingen overdragen.  De gevolmachtigden
verbinden in dat geval de vennootschap, binnen de perken van hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmacht verlenende  de bestuurders in geval van
overdreven volmacht.
De vennootschap wordt in al haar handelingen jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte of als verweerder, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de enige
bestuurder of , ingeval er meerdere bestuurders in functie zijn, door twee bestuurders samen
optredend. De vennootschap kan bovendien ook verbonden worden door bijzondere gemachtigde
personen, binnen de perken van de aan hen door het bestuursorgaan verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht.
Boekjaar: Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde burgerlijk jaar.
Algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden – ook
jaarvergadering genoemd – op de tweede vrijdag van juni om veertien uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats op
hetzelfde uur.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming
Winstverdeling: Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In
de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en
prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in
zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als
hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap
ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals
bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap
en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders
terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
 
Verdeling netto-actief Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of
consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn
volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te
eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen
te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto
actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten
en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
BESLUIT
    •  De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur: de heer Herman JENNEN, voormeld, hier aanwezig en die aanvaardt.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurder  voor de uitoefening van zijn mandaat.
Wordt aangesteld als bestuurder voor de duur van de vennootschap: de heer JENNEN Herman,
François, Jozef, geboren te Balen, Sint Rochusstraat 29,2490 Balen
    •  Bij overlijden  of defungeren van de voornoemde bestuurder, de heer Herman Jennen, vast te
stellen door 2 artsen, zal laastgenoemde worden opgevolgd door mevrouw VAN BROEKHOVEN
Anna, Maria,, wonende te Balen, Sint Rochusstraat 29, 
Hierna eerste opvolger genoemd.
Mevrouw Anna Van Broekhoven, voormeld, is hier aanwezig en aanvaardt haar mandaat.
    •  Na overlijden of defungeren van de opvolgend bestuurder, mevrouw Anna Van Broekhoven, vast
te stellen door 2 artsen, van de opvolgend bestuurder zullen volgende personen aangesteld worden
als bestuurders:
    •  De heer JENNEN Philip Jozef Victor Goretti, wonende te Balen, Sint Rochusstraat 50,
    •  Mevrouw JENNEN Ann Mathilde Frans, wonende te Lier Lintsesteenweg 57A
Mevrouw Ann Jennen en de heer Philip Jennen, voormeld, zijn hier geldig vertegenwoordigd en
aanvaarden het mandaat.
    •  Wanneer om welke reden ook, één van de voornoemde bestuurders, te weten, Philip Jennen of
Ann Jennen, zijn/haar functie niet meer zal (kunnen) uitoefenen onder meer door overlijden of het
niet opnemen of neerleggen van zijn/haar functie, zal in zijn/haar plaats een andere bestuurder
opvolger worden benoemd. In principe kunnen enkel erfgenamen in rechte nederdalende lijn van de
oprichters als bestuurder worden aangesteld voor zover zij de leeftijd van 25 jaar hebben bereikt.  Bij
de samenstelling van het college van bestuurders dient elke familiale tak even veel bestuurders af te
vaardigen.
BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2490 Balen, Sint
Rochusstraat 29.
BESLUIT
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met
ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank
Brussel, met zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers en in het bijzonder aan Tanja De Naeyer, Julie De Roy,
Dominique Jaminet, Tessa Loverix, Els Huyghebaert, Ellen Geuens, Charlotte Billiet en Kaat Willems
met mogelijkheid van indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:
het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten; het vervullen van
diverse administratieve verplichtingen:
alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en
toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de
vennootschap en/of haar bestuursorgaan; het aanvragen en wijzigen van vergunningen; het
aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's; het inschrijven in een register, op een rol,
in een databank of bij een beroepsorde of beroepsvereniging; alle formaliteiten te vervullen bij de
ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige) met name de neerlegging en
ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad,
…; de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer,
de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid; de notulen
(voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming van de
algemene vergadering en bestuursorgaan evenals alle op de ondernemingsrechtbank neer te leggen
documenten, voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen bij volmacht evenals deze neer te
leggen op de ondernemingsrechtbank; het vervullen van alle formaliteiten betreffende de
inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen van (i) houders
van aandelen of obligaties in het digitaal effectenregister e-stox, alsook van (ii) de uiteindelijke
begunstigden van de rechtspersoon in het UBO-register.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken
en te wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds
en de desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de
door de volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en
processen-verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen
wat nodig of nuttig zou blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde
handelingen hier niet uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever
belovende.
Deze overeenkomst begint op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen bij wet
voorzien. Een eenzijdige opzegging gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de
andere partij. Deze overeenkomst vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde
doeleinden mochten gegeven zijn.
Voor ontledend uittreksel.
J. Van Ermengem
Notaris.
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
    - expeditie van de akte;
    - gecoördineerde statuten.