Ondernemingsnr : 0476868925
Naam
(voluit) : BOUWMANAGEMENT
(verkort) : BM
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Opstalstraat 75
 : 8792 Waregem
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, WIJZIGING
RECHTSVORM, DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
UIT DE AKTE verleden door Katrien DEVAERE, notaris te Kortrijk, eerste kanton, ondergetekend op
elf mei tweeduizend drieëntwintig;
En houdende proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap "BOUWMANAGEMENT", afgekort "BM", met zetel te Waregem,
Desselgem, Opstalstraat 75.
Rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk, nummer 0476.868.925, BTW-nummer BE0476.
868.925.
BLIJKT DAT het volgende besloten werd:
EERSTE BESLUIT.
De vergadering besluit de statuten aan te passen aan het wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
TWEEDE BESLUIT.
De vergadering besluit dat de rechtsvorm van de vennootschap de besloten vennootschap is.
DERDE BESLUIT.
De vergadering stelt vast dat het kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgevormd werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
VIERDE BESLUIT.
De vergadering besluit de onbeschikbare eigen vermogensrekening om te zetten in een beschikbare
eigen vermogensrekening.
VIJFDE BESLUIT.
De vergadering besluit de naam te wijzigen in Bouwmanagement afgekort BMA.
ZESDE BESLUIT
neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan van 3 mei 2023 houdende verantwoording van
de uitbreiding van het voorwerp, in toepassing van artikel 5:101 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Het verslag wordt op het bureau neergelegd.
ZEVENDE BESLUIT.
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap uit te breiden als volgt:
"- alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig
beheer van eigen onroerende goederen door verhuring, exploitatie en andere overeenkomsten met
derden in verband met hun gebruik, genot en opbrengst; zij mag ondermeer alle onroerende
goederen verwerven, bouwen, verbouwen, opschikken of uitrusten, zowel met het oog op verhuur,
verkoop of wederverkoop; zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op
wederbelegging en opbrengst.
- onroerende promotie in de ruimste zin van het woord, begrijpende onder meer het ontwerpen,
programmeren, organiseren, laten uitvoeren, en coördineren van alle onroerende bouwwerken en
van bijhorende of aanverwante verrichtingen, de promotie van gebouwen door aankoop, verkoop,
ruiling, oprichting, verhuring, uitbating en beheer van onroerende goederen, evenals van alle
Luik B
immobiliënoperaties die hiermede verband houden.
- het uitbaten van een dienstencentrum ten behoeve van al dan niet verbonden ondernemingen.
Dit omvat onder meer studie, advies, organisatie, ontwikkeling, optimalisatie, centralisatie,
coördinatie, begeleiding, implementatie en correctie van alle diensten en administratie ten behoeve
van haar cliënten, onder meer, inzake:
* terbeschikking stellen, verhuren en beheren van kantoorruimte, handelspanden,
tentoonstellingsruimten
* organisatie van bijkomende dienstenverlening;
* juridische, boekhoudkundige, fiscale en sociale administratie;
* budget- en kasplanning
* structurele en herstructureerplannen, rendementsstudies, begeleiding van bedrijven in
moeilijkheden
* verzekering en risicobeheer;
* informatieverzameling en -verstrekking;
* organisatie van en deelname aan conferenties, vergaderingen, seminaries, beurzen, manifestaties
en feesten;
* informatica en telecommunicatie;
* sponsoring en andere vormen van financiële en materiële steunverlening.
Het verlenen in opdracht van de eigenaars van alle diensten die noodzakelijk zijn voor het behoorlijk
functioneren van de gebouwen waarvan het beheer wordt waargenomen, het innen van de huur,
handel in kantoormateriaal en kantoormeu-belen, het ter beschikking stellen van werkkrachten, de
dienstverlening op administratief en het bedrijfskundig vlak.".
ACHTSTE BESLUIT.
De vergadering besluit het mandaat van de zaakvoerders te beëindigen met ingang vanaf heden,
met name van:
- de heer VALCKE Joseph Victor Ernest,
- mevrouw VALCKE Michelle Mariette Lena.
NEGENDE BESLUIT.
De vergadering besluit aan te stellen als niet-statutair bestuurders met ingang vanaf heden:
- de heer VALCKE Joseph Victor Ernest;
- mevrouw VALCKE Michelle Mariette Lena,
Mevrouw VANKEIRSBILCK Arlette Christa Andréa, wonend te Waregem, Desselgem, Opstalstraat
75, wordt als opvolgend bestuurder benoemd. De opdracht van de opvolgend bestuurder neemt een
aanvang bij de neerleg-ging van het bericht van overlijden of onbekwaamheid van één of beide
bestuurders.
TIENDE BESLUIT.
De vergadering besluit de statuten van de besloten vennootschap vast te stellen als volgt:
STATUTEN.
NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR.
Artikel 1. - De vennootschap is een besloten ven-nootschap en heeft als naam
"BOUWMANAGEMENT", afgekort "BMA".
Artikel 2. - De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(…)
Artikel 3 – De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het management van "motivatie" in ondernemingen met alle volgende bijhorende organisaties:
- management van vennootschappen, organisatie van hun administratie en structuren; het verlenen
van advies en managementondersteuning aan ondernemingen in dc meeste algemene zin; het
verstrekken van informatie – inzake managementondersteuning, informatisering van ondernemingen
bij middel van alle mogelijke publicaties, voordrachten, tentoonstellingen en cursussen;
projectontwikkeling en begeleiding op managementniveau, houden van seminaries;
- het organiseren van jacht en aanverwante diensten in binnen- en buitenland; de handel, aan- en
verkoop, huur en verhuur van jachtartikelen en aanverwanten;
- aan- en verkoop, huur en verhuur, het fokken , het trainen en dresseren van paarden, het
organiseren van paarden events, jumpings, en allerhande gelijkaardige activiteiten zoals feesten,
shows…;
- aan- en verkoop, huur en verhuur, restauratie, herstel en fabricatie van boten (roeiboten, zeilboten,
jachten, speedboat) en de hierbij gepaard gaande benodigdheden, organiseren van bootraces,
plezierbootreizen en dagtrips per boot;
- het organiseren van allerhande activiteiten, onder andere, beurzen, manifestaties, demonstraties,
shows, feesten, verkoopactiviteiten, culturele en sportactiviteiten, zonder dat deze opsomming
beperkend weze;
- handel in wijn, aan- en verkoop van wijn;
- alle horeca-activiteiten in de meeste uitgebreide zin van het woord;
Luik B
- het openhouden en leiden van kuuroorden;
- het vervaardigen, coördineren, verhuren, distribueren en verkopen in het groot en in het klein - met
inbegrip van import en export in binnen- en buitenland van alle mogelijke producten en diensten die
tot dit voorwerp kunnen bijdragen of dit voorwerp vergemakkelijken en dit zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden;
- het deelnemen in of directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen; het
management en het bestuur voeren van om het even welke onderneming of vennootschap;
- het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm en voor elke duur aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarmee een participatieverhouding bestaat, evenals
het verlenen van aval voor diezelfde ondernemingen;
- het waarnemen van mandaten als bestuurder of vereffenaar van vennootschappen, al dan niet
verbonden ondernemingen of waarmee een participatieverhouding bestaat;
- alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig
beheer van eigen onroerende goederen door verhuring, exploitatie en andere overeenkomsten met
derden in verband met hun gebruik, genot en opbrengst; zij mag ondermeer alle onroerende
goederen verwerven, bouwen, verbouwen, opschikken of uitrusten, zowel met het oog op verhuur,
verkoop of wederverkoop; zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op
wederbelegging en opbrengst.
- onroerende promotie in de ruimste zin van het woord, begrijpende onder meer het ontwerpen,
programmeren, organiseren, laten uitvoeren, en coördineren van alle onroerende bouwwerken en
van bijhorende of aanverwante verrichtingen, de promotie van gebouwen door aankoop, verkoop,
ruiling, oprichting, verhuring, uitbating en beheer van onroerende goederen, evenals van alle
immobiliënoperaties die hiermede verband houden.
- het uitbaten van een dienstencentrum ten behoeve van al dan niet verbonden ondernemingen.
Dit omvat onder meer studie, advies, organisatie, ontwikkeling, optimalisatie, centralisatie,
coördinatie, begeleiding, implementatie en correctie van alle diensten en administratie ten behoeve
van haar cliënten, onder meer, inzake:
* terbeschikking stellen, verhuren en beheren van kantoorruimte, handelspanden,
tentoonstellingsruimten
* organisatie van bijkomende dienstenverlening;
* juridische, boekhoudkundige, fiscale en sociale administratie;
* budget- en kasplanning
* structurele en herstructureerplannen, rendementsstudies, begeleiding van bedrijven in
moeilijkheden
* verzekering en risicobeheer;
* informatieverzameling en -verstrekking;
* organisatie van en deelname aan conferenties, vergaderingen, seminaries, beurzen, manifestaties
en feesten;
* informatica en telecommunicatie;
* sponsoring en andere vormen van financiële en materiële steunverlening.
Het verlenen in opdracht van de eigenaars van alle diensten die noodzakelijk zijn voor het behoorlijk
functioneren van de gebouwen waarvan het beheer wordt waargenomen, het innen van de huur,
handel in kantoormateriaal en kantoormeu-belen, het ter beschikking stellen van werkkrachten, de
dienstverlening op administratief en het bedrijfskundig vlak.
Artikel 4 - De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
EFFECTEN EN HUN OVERDRACHT OF OVERGANG.
Artikel 5 – Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van
effecten op naam die de vennootschap heeft uitgegeven. Het bestuursorgaan kan beslissen dat het
register wordt gehouden in elektronische vorm.
Beschikbare vermogensrekening
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Artikel 6
Aandelen
De vennootschap heeft honderd (100) aandelen op naam uitgegeven, en heeft geen andere effecten
uitgegeven.
Elk aandeel geeft een gelijk aandeel in de winst en het vereffeningssaldo.
Aan elk aandeel is één stem verbonden.
Ondeelbaarheid
De aandelen zijn ondeelbaar.
Indien meerdere personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, heeft het bestuursorgaan
het recht de uitoefening van het stemrecht te schorsen totdat één persoon wordt aangewezen als
houder van het stemrecht.
Opsplitsing vruchtgebruik – blote eigendom
Luik B
Tenzij de statuten, een testament of een overeenkomst anders bepalen, oefent de vruchtgebruiker
van effecten, alle aan die effecten verbonden rechten uit.
(…)
BESTUUR
Artikel 11
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.
De bestuurders die benoemd worden in de statuten kunnen de hoedanigheid van statutair bestuurder
hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Bij gebrek aan bepaling van de duur, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Artikel 12
Tenzij de algemene vergadering anders beslist, worden de bestuurders NIET bezoldigd voor de
uitoefening van hun mandaat.
Artikel 13
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van bestuurders aan hem
toegekend, teneinde alle handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De bestuurders regelen onder elkaar de uitoefening van de bevoegdheid.
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde
vertegenwoordiger.
Artikel 14
De bestuurder die rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft
dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
CONTROLE OP DE VENNOOTSCHAP
(…)
ALGEMENE VERGADERING.
Artikel 16
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de derde donderdag van december om achttien uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
(…)
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, of de plaats
aangewezen in de oproeping.
(…)
Artikel 18
Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen zowel een gewone algemene
vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten
de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag. Zij zijn verplicht de algemene
vergadering binnen de drie weken bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het
aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen, met ten minste de voorgestelde
agendapunten.
De oproeping tot de algemene vergadering wordt ten minste vijftien dagen vóór de vergadering
meegedeeld aan de aandeelhouders, de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam, de leden van het bestuursorgaan, en, in voorkomend geval, de commissaris, met opgave van
agenda, dag, uur en plaats van de vergadering en vermelding van de verslagen.
Luik B
Op de algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.
Artikel 19
Onverminderd de wettelijke vertegenwoordiging kan elke aandeelhouder op de vergadering
vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, die geen aandeelhouder moet zijn.
Artikel 20
Elk aandeel geeft recht op één stem.
De gewone en de bijzondere algemene vergadering beraadslagen en besluiten ongeacht het aantal
vertegenwoordigde aandelen. De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris. Zij
kan over een voorgestelde statutenwijziging slechts beraadslagen en besluiten, wanneer de
aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal aantal aandelen
vertegenwoordigen.
Is de laatste voorwaarde niet nageleefd, dan is een tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe
vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het vertegenwoordigde aantal
aandelen.
Een wijziging is alleen aangenomen, wanneer zij drie/vierde van de uitgebrachte stemmen heeft
verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend, behoudens
indien de wet of de statuten voorzien in bijzondere meerderheden.
Artikel 21
§1 Algemene vergadering op afstand via elektronische weg
De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. De
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, worden geacht
aanwezig te zijn op de algemene vergadering.
Het bestuursorgaan legt de formaliteiten vast voor de controle van de hoedanigheid van
aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, alsook
de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via elektronische weg aan de vergadering
deelneemt en als aanwezig wordt beschouwd.
Het bureau is bevoegd om de eerbiediging van de voorwaarden te controleren en vast te stellen of
een aandeelhouder op geldige wijze aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als
aanwezig kan worden beschouwd.
Het elektronisch communicatiemiddel moet de aandeelhouder in staat stellen om rechtstreeks,
gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering, deel te
nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen, en het stemrecht uit te oefenen met betrekking
tot alle punten van de agenda.
§2. Schriftelijke besluitvorming
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd.
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid elektronisch te stemmen vóór de algemene vergadering.
Het bestuursorgaan handelt zoals vermeld onder §1.
Vanaf de oproeping tot de algemene vergadering, kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen
stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden
beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden
om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de
vennootschap worden gericht via het in de oproeping vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de derde dag vóór de algemene
vergadering te ontvangen.
INSTANDHOUDING VAN HET VERMOGEN VAN DE VENNOOTSCHAP
Artikel 22
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden.
Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten
onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is gedaald of door een uitkering
zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbaar eigen vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Artikel 23
Luik B
Wanneer het netto-actief negatief dreigt te worden of is geworden, moet het bestuursorgaan de
algemene vergadering oproepen tot een vergadering, te houden binnen twee maanden na de datum
waarop deze toestand werd vastgesteld had moeten worden vastgesteld om te besluiten over de
ontbinding van de vennootschap of over in de agenda aangekondigde maatregelen om de
continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.
Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het bestuursorgaan vaststelt dat het niet langer
vaststaat dat de vennootschap, volgens redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, in staat zal zijn
om gedurende minstens de twaalf volgende maanden haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden.
BOEKJAAR - JAARREKENING
Artikel 24
Het boekjaar gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het jaar daarop.
(…)
Artikel 25
De “te bestemmen winst” wordt beslist door de algemene vergadering, doch steeds met inachtname
van het vennootschapsrecht en boekhoudrecht.
Het bestuursorgaan is bevoegd om te beslissen tot uitkering van interimdividenden, uit het resultaat
van het lopende boekjaar, of van het voorgaande boekjaar indien de jaarrekening van dat boekjaar
nog niet is goedgekeurd.
ONTBINDING – VEREFFENING
(…)
Artikel 28
Na betaling van de schulden en de kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige gelden
om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht
tussen de aandelen, wordt het te verdelen actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Artikel 29
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor wat betreft de uitoefening
van hun functie.
VASTSTELLINGEN
De vergadering stelt vast dat alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
(…)
BIJZONDERE VOLMACHTEN
Verschijners verklaren volmacht te verlenen, met recht van substitutie, aan de besloten
vennootschap "JONA-FISC", met kantooradres te Diksmuide, Woumenweg 269 bus 1 voor alle
verplichtingen tegenover het ondernemersloket en de belastingadministratie, het (elektronisch)
register van aandelen en het UBO-register.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
"getekend door Katrien DEVAERE, notaris te Kortrijk, eerste kanton "
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van de akte aanpassing statuten aan het wetboek van vennootschappen en verenigingen –
vaststelling rechtsvorm als besloten vennootschap (BV) – vaststelling dat het kapitaal en de
wettelijke reserves van rechtswege omgevormd werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening – beschikbaarstelling van de eigen vermogensrekening – wijziging benaming –
uitbreiding voorwerp - beëindiging mandaat zaakvoerders – aanstelling bestuurders en opvolgend
bestuurder – vaststelling statuten de dato elf mei tweeduizend drieëntwintig;
- gecoördineerde statuten.