Ondernemingsnr : 0886906632
Naam
(voluit) : OPEN HUIS OP MAAT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Maaldestedestraat 72
 : 8902 Ieper
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE
VERGADERING, DOEL, BOEKJAAR, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Michaël Mertens, geassocieerd notaris te Ieper op 20 februari
2023, geregistreerd, blijkt dat de aandeelhouders van de besloten vennootschap “OPEN HUIS OP
MAAT”, met zetel te 8902 Ieper, Maaldestedestraat 72, ingeschreven in het rechtspersonenregister
te Gent, afdeling Ieper onder nummer BE-0886.906.632, volgende beslissingen hebben genomen:
    1.  Verlenging van het lopende boekjaar tot en met 31 december 2023
    2.  Wijziging van de datum van de jaarvergadering van de algemene vergadering om deze te
houden op de laatste zaterdag van de maand juni om veertien (14) uur
    3.  Na kennisname van het vereiste verslag van het bestuursorgaan: uitbreiding van het voorwerp
van de vennootschap
    4.  Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen
    5.  Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening beschikbaar te maken
    6.  Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
    7.  Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer
te leggen.
    8.  Ontslagen en benoemingen: 
    •  Ontslag bestuurder(s)
    •  Kwijting bestuurder(s)
    •  Benoeming bestuurder(s)
    1.  Verplaatsing van het adres van de zetel
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
    Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
EERSTE BESLUIT-VERLENGING BOEKJAAR
De vergadering beslist het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 december 2022,
te verlengen tot 31 december 2023.
De vergadering besluit dat het lopende boekjaar van de vennootschap uitzonderlijk wordt afgesloten
op 31 december 2023 in plaats van 30 november 2023.
De vergadering besluit vervolgens het boekjaar te laten lopen van 1 januari en te laten eindigen op
31 december van hetzelfde kalenderjaar. 
TWEEDE BESLUIT – WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING
De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op
de laatste zaterdag van de maand juni om veertien (14) uur.
Ingevolge het voorgaande besluit zal de eerste jaarvergadering gehouden worden op in het jaar
Luik B
2024.
DERDE BESLUIT
De voorzitter ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het omstandig verslag
opgesteld door het bestuursorgaan met het oog op de hierna vermelde uitbreiding van het voorwerp.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van het omstandig verslag de dato
20 februari 2023.
De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met de volgende
activiteiten:
“-handel in lederwaren en lederbewerking in de breedste zin van het woord, alsook herstellingen
ervan
-schoenhersteller,verkoop van schoenprodukten en accessoires in de breedste zin van het woord
-herstofferen van meubelen en roerende voorwerpen in de meest uitgebreide zin van het woord
- restauratie van meubelen en interieurs
- managen van muziekbands en organisatie van optredens voor derden
-produkten en verkoop in keramische produkten, het geven van cursussen en opleidingen in
keramiek”
         VIERDE BESLUIT
         In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden. 
            VIJFDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort eigen vermogen  vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00) en
de wettelijke reserve, hetzij tweeduizend vijfhonderd euro (€ 2.500,00) van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2,
tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, beschikbaar te maken
voor uitkering.
ZESDE BESLUIT-AANPASSING STATUTEN
         Als gevolg van de hiervoor genomen beslissingen, besluit de algemene vergadering volledig
nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
ZEVENDE BESLUIT-COORDINATIE
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
           ACHTSTE BESLUIT: ONTSLAGEN/BENOEMINGEN
         De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hiervoor vermeld, ontslag te geven uit
haar functie en gaat onmiddellijk over tot benoeming als niet-statutaire bestuurder voor een
onbepaalde duur:
         -de heer Maertens Geert, voornoemd;
         -Mevrouw Schutte Pascale, voornoemd;
         Hun mandaat is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
         De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan
de ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.
            NEGENDE BESLUIT: ADRES
De algemene vergadering besluit dat het adres van de zetel gevestigd is te 8902 Ieper,
Maaldestedestraat 72.
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
(get.) notaris Michaël Mertens
Tegelijk hiermee neergelegd:
-een afschrift van de akte 20 februari 2023
-bijzonder verslag bestuurders dd. 20 februari 2023
-de gecoördineerde tekst van de statuten.