Ondernemingsnr : 0885711255
Naam
(voluit) : BAS INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Jozef Hebbelynckstraat 2 bus A002
 : 9820 Merelbeke
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BOEKJAAR, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DIVERSEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 29 maart 2024 door meester Steven Verbist,
geassocieerd notaris te Gent (4° kanton), geregistreerd, dat de buitengewone algemene vergadering
van de naamloze vennootschap "BAS INVEST", met zetel te 9820 Merelbeke, Jozef
Hebbelynckstraat 2 bus A002, BTW BE0885.711.255, rechtspersonenregister Gent afdeling Gent, is
bijeengekomen en aldaar volgende beslissingen genomen heeft:
EERSTE BESLUIT: BESTUURSSTRUCTUUR
Met eenparigheid van stemmen wordt besloten om de huidige bestuursstructuur, zijnde een
bestuursstructuur met een enige bestuurder, te wijzigen naar een bestuursstructuur met een
monistisch bestuur.
Diengevolge beslist de vergadering om overal in de statuten de vermelding van ‘enige bestuurder’ te
vervangen door ‘raad van bestuur’ of ‘bestuursorgaan’ alsook alle artikelen onder ‘Titel IV: Bestuur
en vertegenwoordiging’ van de statuten van de vennootschap als volgt aan te passen:
Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing. Een bestuurder is verplicht na
zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke
termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Artikel 14: Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 15: Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het
belang van het vennootschap dit vereist.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste 3 dagen vóór de vergadering, behoudens in geval
van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid
vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Artikel 16: Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien alle leden aanwezig of
vertegenwoordigd zijn. Indien niet alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn dient een tweede
raad van bestuur bijeengeroepen te worden ten vroegste 3 dagen na de eerste vergadering, waarna
de raad van bestuur rechtsgeldig kan beraadslagen en besluiten nemen indien de meerderheid van
haar leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in
persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen of op
elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd
gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien
de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad
voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat.
(…)
Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp, met uitzondering van die handelingen
waarvoor, volgens de wet, de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur toevertrouwen:
    •  aan één of meer bestuurders, alsdan gedelegeerd bestuurder genoemd, gekozen binnen de
raad;
    •  aan één of meer directeurs, gekozen buiten de raad
De raad van bestuur en de afgevaardigden tot het dagelijks bestuur, in het raam van dat bestuur,
mogen volmachten, beperkt tot één of meer rechtshandelingen of tot een bepaalde reeks
rechtshandelingen, toekennen aan bijzondere gevolmachtigden.
Artikel 19: Vertegenwoordiging van de vennootschap
De vennootschap wordt in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd:
    •  hetzij door drie bestuurders, tezamen handelend;
    •  hetzij, binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen gelast met het dagelijks bestuur;
    •  hetzij, binnen de perken van hun mandaat, door de bijzondere gevolmachtigden.
Artikel 20: Adviserende comités
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en opdrachten.
Artikel 21: Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur opdragen aan één of meerdere personen die al dan
niet lid zijn van het bestuursorgaan. Zij zullen verder in deze statuten de 'persoon gelast met het
dagelijks bestuur’ worden genoemd.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De persoon gelast met het dagelijks bestuur, kan binnen de perken van het dagelijks bestuur
bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de persoon gelast met
het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
TWEEDE BESLUIT: VERLENGING BOEKJAAR
Met eenparigheid van stemmen wordt besloten om het huidig boekjaar te verlengen tot 31 december
2024, zodat het boekjaar zal lopen van één januari tot éénendertig december.
Diengevolge beslist de vergadering om artikel 30 van de statuten aan te passen als volgt:
Artikel 30: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
het hetzelfde kalenderjaar.
DERDE BESLUIT: BENOEMINGEN BESTUUR
De vergadering bevestigt de benoemingen van de huidige bestuurders te bevestigen met ingang van
1 december 2023, en dit voor een periode van zes (6) jaar:
    •  De heer DE WITTE Benoit, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt;
    •  Mevrouw DE WITTE Sylvie, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt;
    •  Mevrouw DE WITTE Ann, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt;
(…)
VIERDE BESLUIT: ZETEL
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de zetel te verplaatsen naar volgend adres:
9090 Melle, Brusselsesteenweg 69 bus 0101.
VIJFDE BESLUIT: COÖRDINATIE STATUTEN
De algemene vergadering besluit opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZESDE BESLUIT: VOLMACHT
Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de diensten
van de BTW de sociale verzekeringskas, de fiscale administratie en/of bij de ondernemingsloketten,
zowel voor de in-schrijving van de vennootschap als voor elke latere wijzi-ging of aanpassing
daarvan, wordt, met recht van indeplaatsstelling, volmacht gegeven aan enerzijds de bestuurders
van de vennootschap en anderzijds de bedienden en/of aangestelden van De Deyne, Verhoeye,
Accountants en Belastingconsulenten BV te 9920 Lievegem, Kort Eindeken, RPR Gent, afdeling
Gent met ondernemingsnummer BE0809.489.744.
 
Voor ontledend uittreksel
Meester Steven Verbist
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Een uitgifte van de akte statutenwijziging dd. 29 maart 2024
- Gecoördineerde Statuten