N° d'entreprise : 0422338889
Nom
(en entier) : CRAFT ENGINEERING INTERNATIONAL
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue de l'Aéroport 58
 : 4460 Grâce-Hollogne
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), CAPITAL, ACTIONS
Il résulte d'un acte reçu par Michel COËME, notaire associé à Tilleur, le 29 juin 2020 que l'assemblée
générale extraordinaire des associés de la Société Anonyme "CRAFT ENGINEERING
INTERNATIONAL", ayant son siège social à 4460 Grâce-Hollogne, Liège Airport Business Park, Rue
de l’Aéroport 58 – Box 10, inscrite au registre des personnes morales de Liège, Division Liège sous
le numéro 0422.338.889 a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:
 
Première résolution – Rapports
L’assemblée dispense le Président de donner lecture du rapport de l’organe d’administration et du
rapport de la SRL Alain LONHIENNE, Réviseur d’Entreprises (BCE 0884.477.573), dont le siège
social est établi à 4140 SPRIMONT, Rue de l’Agneau, 6A représenté par son administrateur,
Monsieur Alain LONHIENNE, rapports établis dans le cadre de l’article 7 : 197 du Code des sociétés
et des associations (augmentation de capital par apport en nature), chaque comparant reconnaissant
en outre avoir reçu un exemplaire de ces rapports et en avoir pris connaissance.
 
Le rapport du Réviseur d’Entreprise sur le projet d’augmentation de capital par apport en nature,
dressé le 26 juin 2020, conclut dans les termes suivants :
« Conformément à l'article 7 :197 du Code des sociétés et des associations, nous présentons notre
rapport à l'assemblée générale des actionnaires dans le cadre de notre mission de réviseur
d'entreprises, pour laquelle nous avons été désignés par le conseil d’administration de la SA CRAFT
ENGINEERING INTERNATIONAL, par courrier daté du 23 juin 2020.
A l’occasion de l’augmentation du capital de la SA CRAFT ENGINEERING INTERNATIONAL, dont l’
acte sera reçu prochainement par devant Maître Michel COËME, Notaire à Tilleur, il sera réalisé un
apport en nature d’une partie d’une créance à l’égard de la société, détenue par l’actionnaire unique,
Monsieur Didier BRONNE
Nous attestons que :
    1.  l’opération a été contrôlée conformément aux normes de révision de l’Institut des Reviseurs d’
Entreprises (7 décembre 2001) et l’organe d’administration de la société est responsable de l’
évaluation de l’élément apporté, ainsi que de la détermination du nombre d’actions à émettre par la
société en contrepartie de l’apport en nature ;
    2.  la description de l’apport en nature répond à des conditions normales de précision et de clarté ;
    3.  le mode d’évaluation de l’apport en nature arrêté par les parties est justifié par les principes de
l’économie d’entreprise et conduit à une valeur d’apport qui correspond au moins à la valeur de l’
apport mentionné dans l’acte ;
    4.  la rémunération de cet apport consiste en la remise de 1.613 actions à l’apporteur et il n’y a pas
d’avantage particulier lié à cet apport ;
    5.  aucun élément subséquent intervenu depuis la communication de la valeur de l’apport n’est de
nature à impacter significativement cette valeur. »
Ces rapports seront déposés, en même temps qu’une expédition du présent procès-verbal, au greffe
Volet B
du tribunal de l’entreprise de Liège.
Vote : Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
 
Deuxième résolution - Augmentation de capital
L'assemblée générale décide d’augmenter le capital à concurrence de huit cent mille euros
(800.000,00 €), pour le porter de soixante-deux mille euros (62.000 €) à huit cent soixante-deux mille
euros (862.000,00 €), par incorporation d’une créance en compte courant, via l’émission de mille six
cent treize (1.613) actions nouvelles, sans désignation de valeur nominale, libérées immédiatement à
concurrence de la totalité, jouissant des mêmes droits que les actions existantes.
Vote : Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
 
Troisième résolution – Constatation de la réalisation effective de l’augmentation de capital
Les actionnaires constatent, et tous les membres de l’assemblée, requièrent le notaire soussigné d’
acter que l’augmentation de capital est intégralement souscrite et que le capital est ainsi
effectivement porté à huit cent soixante-deux mille euros (862.000,00 €), et est représenté par mille
sept cent trente-huit (1.738) actions sans mention de valeur nominale.
Vote : Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
 
Quatrième résolution – Réduction de capital
L’assemblée générale décide de réduire le capital, à concurrence de huit cent mille euros
(800.000,00 €), par apurement d’une partie des pertes reportées, telles qu’elles figurent à la situation
comptable du 30 juin 2019, pour le ramener à soixante-deux mille euros (62.000 €).
Vote : Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
 
Cinquième résolution
L'assemblée décide d'apporter aux statuts les modifications suivantes :
Modification des statuts pour les mettre en concordance avec le nouveau montant du capital de la
manière suivante :
Article 5. Capital de la société
 
Le capital est fixé à soixante-deux mille euros (62.000 €)
Il est représenté par mille sept cent trente-huit (1.738) actions sans désignation de valeur nominale,
représentant chacune un cent vingt-cinquième du capital.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
Article 5bis.  Historique du capital 
    •  À l'origine le capital a été souscrit à concurrence d’un million deux cent cinquante mille francs
(1.250.000,- BEF) libérés à concurrence d’un cinquième.
    •  Ultérieurement le capital a été entièrement libéré en suite de l’appel aux associés de telle façon
que la société avait de ses chefs et à sa libre disposition une somme d’un million deux cent
cinquante mille francs (1.250.000,- BEF).
    •  Suivant procès-verbal d'assemblée extraordinaire advenu devant le Notaire André-Stany
LAMBINET à Ciney en date du trente octobre deux mil un, le capital a été porté à soixante-deux mille
euro (62.000,- €) représenté par cent vingt-cinq actions.
    •  Aux termes d’un acte reçu par Michel COËME, notaire associé à Tilleur, le capital a été
maintenu à soixante-deux mille euro (62.000,- €), représenté par mille sept cent trente-huit actions.
Vote : Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
 
 
Pour extrait analytique conforme
Michel COËME, notaire associé à Tilleur
Déposés en même temps: une expédition de l'acte et les statuts coordonnés
Déposés au Greffe: les rapports visés à l'article 7: 197 du CSA