Ondernemingsnr : 0808789562
Naam
(voluit) : SATURNUS INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel David Tenierslaan(Kor) 7
 : 8500 Kortrijk
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Jean-Charles De Witte te Kortrijk (eerste
kanton), op 27 december 2019, ter registratie aangeboden, houdende buitengewone algemene
verga-dering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap “SATURNU INVEST”, met
zetel te 8500 Kortrijk, David Ternierslaan 7, ingeschreven in het Rechtspersonenregister Gent
(afdeling Kortrijk) onder nummer (BTW BE) 0808.789.562, dat met eenparigheid van stemmen de
volgende besluiten werden genomen:
 
- In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
 
- Vooreerst neemt de vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan in datum van 3
december 2019 dat de voorgestelde wijziging van het voorwerp omstandig verantwoordt zoals
voorgeschreven in artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Een exemplaar van het verslag van het bestuursorgaan wordt neergelegd op de griffie van de
ondernemingsrechtbank en een ander exemplaar wordt bewaard in het vennootschapsdossier van
ondergetekende notaris.
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door artikel 3 van de statuten
integraal te vervangen.
 
- Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen aan haar voorwerp.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de
statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:
 
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de benaming “SATURNUS INVEST”.
 
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
Voorwerp
Het, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, stellen van allerhande verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het verwerven, vervreemden, ruilen, huren,
verhuren, bouwen, verbouwen, verkavelen, beheren en valoriseren van allerhande onroerende
goederen.
Luik B
Het nemen of toestaan van optierechten tot koop of verkoop van vastgoed.
Het verstrekken van leningen, al dan niet met hypotheek gewaarborgd; het financieren van
vastgoedprojecten; het verstrekken van middelen en diensten aan ondernemingen en
vennootschappen.
De studie, het ontwerpen, ontwikkelen, promoten en begeleiden van vastgoedprojecten allerhande.
Het uitbaten van een algemene bouwonderneming beperkt tot de coördinatie van voormelde
projecten.
Het deelnemen in de oprichting, de ontwikkeling, de omvorming en de controle van alle
ondernemingen en organisaties, zowel in België als in het buitenland, de verwerving van effecten en
rechten door middel van participatie, inbreng, inschrijving, koop, verhandeling, of op elke andere
wijze.
Onderneming in geldbeleggingen, de verwerving, de vervreemding, de ruiling, het beheer, de
valorisatie, en het makelen in aandelen, obligaties, fondsen en kasbons en alle andere financiële
instrumenten, evenals alle andere vormen van belegging van vermogens, met uitsluiting van de
activiteiten die aan een bijzondere regeling zijn onderworpen.
Alle mogelijke operaties van onroerende aard, met inbegrip van huur, leasing, erfpacht, opstal,
verkoop, inbreng, projectontwikkeling, mijnbouw, bosbouwverrichtingen, grote infrastructuurwerken,
olie en natuurlijke rijkdommen, schepen enzovoort, dit alles zowel in België als in het buitenland
alsmede alle handel in verband met deze activiteiten.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp:
- Het bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins
verwerven van een belang of deelneming in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen,
ondernemingen, bedrijvigheden, instellingen of verenigingen zonder onderscheid in België of in het
buitenland, omvattend ondermeer, doch geenszins beperkt tot het beleggen in, inschrijven op, vast
overnemen, plaatsen, kopen, verkopen, delen, ruilen van aandelen, deelbewijzen, obligaties,
certificaten, schuldvorderingen en alle andere welkdanige roerende waarden of titels.
- Het beheren, valoriseren en op om het even welke wijze te gelde maken van de hierboven
beschreven belangen, deelnemingen of rechten en het onderzoeken van investerings- en
desinvesteringsopportuniteiten.
- Het rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en
vereffening van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden, instellingen of verenigingen
waarin de vennootschap een belang, een deelneming of enig ander recht heeft.
- Het stellen van alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk
betrekking hebben op of verband houden met managementassistentie en
managementondersteuning, zowel op: contractuele basis als in de hoedanigheid van orgaan of als
externe raadgever, ten behoeve van: vennootschappen, investeringsfondsen, openbare besturen,
beroepsverenigingen, verenigingen, vrije beroepen, non-profit organisaties en particulieren in binnen-
als in buitenland, en dit door middel van onder meer, doch niet beperkt tot, het verstrekken van
professionele en onafhankelijke adviezen op het gebied van het bestuur en beheer van
ondernemingen, de investeringen in ondernemingen of enig deelaspect daarvan, alle verrichtingen
van raadgevingen aangaande risico's en veiligheid en dit zowel op het stuk van personen als van
goederen; de studie, het opstellen, het administratief, actuarieel en financieel beleid van elk
voorzieningsplan dat tot doel heeft het verlenen van voordelen op het vlak van de opruststelling, het
overlijden, de ziekte en invaliditeit, alsook van alle andere voordelen in verband met het
personeelsbestuur van ondernemingen.
- Het optreden als studie-, organisatie-, raadgevend en beherend bureau inzake het bovenvermelde
alsmede inzake financiële, commerciële, fiscale, sociale, economische, administratieve, juridische of
andere aangelegenheden ten behoeve van openbare besturen, beroepsverenigingen, verenigingen,
vrije beroepen, non-profit organisaties en particulieren.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan,
kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in
pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.
De vennootschap kan de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
 
Duur
De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.
 
Kapitaal – Aandelen
Het kapitaal bedraagt één miljoen euro (€ 1.000.000,00)
Luik B
Het wordt vertegenwoordigd door tien duizend (10.000) aandelen zonder vermelding van nominale
waarde, elk aandeel vertegenwoordigend één/tienduizendste (1/10.000ste) van het kapitaal.
 
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één bestuurder, natuurlijke persoon of rechtspersoon, al dan
niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien hij wordt benoemd in
de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kan hebben.
De algemene vergadering die de enige bestuurder benoemt bepaalt de duur van zijn opdracht. Bij
gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt zijn mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van de niet-statutaire bestuurder te allen tijde en zonder
opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op het
moment van de opzegging een opzegtermijn bepalen of een vertrekvergoeding toekennen.
De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
 
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte, door de enige bestuurder, alleen optredend.
 
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de derde vrijdag van de maand mei om 17.00 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
 
Voorwaarden voor de toelating tot de vergaderingen
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
Voorwaarden voor de uitoefening van het stemrecht
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen. Hij kan die niet overdragen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste drie dagen vóór de dag van de algemene vergadering per gewone brief of per e-mail op het e-
mailadres van de vennootschap bekendgemaakt overeenkomstig artikel 2:31 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen, waarbij onthoudingen noch in de teller noch in de
noemer worden meegerekend.
 
Verdeling van de winst – aanleg reserves
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
Luik B
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
 
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen ten laste van de niet
voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van
die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
- De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
 De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “ODON”, met zetel te 8500 Kortrijk,
David Tenierslaan 7, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent (afdeling Kortrijk) onder
nummer (BTW BE) 0891.999.528.
 Mevrouw Hilde FAMAEY, gedomicilieerd te 8500 Kortrijk, David Tenierslaan 7.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Enige bestuurder
De algemene vergadering benoemt als enige niet-statutaire bestuurder:
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “ODON”, voornoemd, hier
vertegenwoordigd door haar enige zaakvoerder, mevrouw Hilde FAMAEY, voornoemd.
Haar mandaat is van onbepaalde duur en onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Overeenkomstig artikel 2:54 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen verklaart de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “ODON”, voornoemd, vertegenwoordigd als
voormeld, dat mevrouw Hilde FAMAEY, voornoemd, de vaste vertegenwoordiger zal zijn van de
vennootschap die belast zal zijn met de uitvoe-ring van de opdracht in naam en voor rekening van de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “ODON”, voornoemd.
 
- De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8500 Kortrijk, David
Ternierslaan 7.
 
- De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten.
De vergadering geeft bij deze volmacht aan de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “FINVISION BEDRIJFSREVISOREN”, met zetel te 8530 Harelbeke, Evolis 102,
ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent (afdeling Kortrijk) onder nummer (BTW BE)
00849.882.722, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake wijziging bij het ondernemingsloket en de
Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de
Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief
alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank.
 
- De partijen machtigen de de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “FINVISION
BEDRIJFSREVISOREN”, voornoemd, om op naam van de vennootschap een elektronisch
effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te
ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de
vennootschap.
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “FINVISION BEDRIJFSREVISOREN”,
voornoemd, wordt tevens gemachtigd om de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register
moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap.
Deze machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch
effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd aan de besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid “FINVISION BEDRIJFSREVISOREN”, voornoemd, door de
vennootschap.
 
Luik B
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
 
 
Jean-Charles De Witte,
Geassocieerd Notaris te Kortrijk
 
 
 
Tegelijk met deze neergelegd:
- afschrift proces-verbaal;
- gecoördineerde statuten;
- verslag artikel 7:154.