Ondernemingsnr : 0465607423
Naam
(voluit) : DEWILDE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Neerwaastenstraat(Wijtsch) 6
 : 8953 Heuvelland
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor Meester Ann-Sophie HIMPE, geassocieerd notaris te Ieper, die haar ambt
uitoefent in de vennootschap “HIMPE & HIMPE, geassocieerde notarissen” met zetel te Ieper,
Boterstraat 46, op 24 maart 2023, dragende volgende mededeling van registratie: “Geregistreerd
vijfentwintig blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Ieper op 27 maart 2023
Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 3389 Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00)”, blijkt
dat de buitengewone algemene vergadering volgende besluiten heeft genomen:
     Eerste besluit:
     De algemene vergadering bevestigt dat de jaarlijkse algemene vergadering zal doorgaan de
laatste zaterdag van de maand september om veertien uur.
     De vergadering beslist om de statuten in overeenstemming te brengen met dit besluit.
     Tweede besluit :
     In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
     Derde besluit :
     In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend vijfhonderd-tweeënnegentig
euro één cent (€ 18.592,01), en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend
achthonderdnegenenvijftig euro twintig cent (€ 1.859,20), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
     Er is op heden geen niet-opgevraagd kapitaal.
     De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van
de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogen op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
     Vierde besluit :
     Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
     De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
     “STATUTEN
Luik B
     A. RECHTSVORM – NAAM – DUUR - ZETEL – VOORWERP
     Artikel 1. Naam en rechtsvorm
     De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
     Zij heeft als naam “DEWILDE”.
     Artikel 2. Duur
     De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
     Artikel 3. Zetel
     De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest. ...
     Artikel 4. Voorwerp
     De vennootschap heeft als voorwerp:
- de aan- en verkoop van, groot- en kleinhandel in, de import en export van en de handel als
tussenpersoon in diverse artikelen, goederen en diensten.
- Het optrekken, herstellen of slopen van het skelet van een gebouw, namelijk de werken die
betrekking hebben op de stevigheid en de weerstand van het gebouw.
De activiteiten hebben rechtstreeks betrekking op het optrekken, herstellen of slopen van een
gebouw of op het aanbrengen van een roerend goed in een gebouw zodat het onroerend wordt door
incorporatie. Voor de toepassing van dit besluit moet worden verstaan onder gebouw : onroerend
goed van duurzaam materiaal bestemd voor bewoning door de mens, voor administratieve,
industriële, commerciële, medische, culturele, sportieve of religieuze doeleinden, of voor land- en
tuinbouwdoeleinden.
- Onderneming voor het uitvoeren van grondwerken, grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en
nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet
met behulp van explosieven.
- Onderneming voor het optrekken van de ruwbouw van gebouwen, individuele huizen, gebouwen
met celstructuur (bijvoorbeeld appartementsgebouwen). Het optrekken van de ruwbouw van
gebouwen voor industrieel en commercieel gebruik, van stel- en stapelplaatsen, scholen, zieken-
huizen, van gebouwen voor de beoefening van erediensten, cultuur, sport enzovoort.
- Onderneming voor het uitvoeren van metselwerk.
- Onderneming voor het bouwen van individuele huizen, individuele huizen volgens de formule van
“sleutel op de deur”. Het optrekken van andere residentiele gebouwen en van kantoorgebouwen. De
bouw van appartementen volgens de formule “sleutel op de deur”.  Het optrekken van gebouwen
voor industrieel of commercieel gebruik, voor landbouw-doeleinden,… De montage van hangars,
loodsen, schuren, silo’s enzovoort voor landbouwdoeleinden.
- Onderneming voor het aanbrengen van chape.
- Stukadoorswerk, het aanbrengen van pleister en stukadoorswerk aan de binnen- of buitenzijde van
gebouwen en andere gebouwen.
- Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken.
- Isolatiewerkzaamheden.
- Bouw van tunnels, bruggen, viaducten en dergelijke.
- de bouw van bruggen (inclusief bruggen voor verhoogde wegen), viaducten, enzovoort.
- de bouw van tunnels voor spoorweg- en autoverkeer en van overige ondergrondse doorgangen.
- onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien.
- onderneming voor het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting.
- onderneming voor het bouwen van schoorstenen en industriële ovens.
- Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen.
- Groothandel en kleinhandel in verf, vernis en bouwmaterialen, inclusief sanitair.
- de groothandel en kleinhandel in bouwmaterialen : zand, grind, cement, bakstenen, enzovoort.
- de groothandel en kleinhandel in vlakglas.
- de groothandel en kleinhandel in sanitair : baden, wasbakken, toiletten, enzovoort.
- de groothandel en kleinhandel in schrijnwerk, anders dan hout.
- Detailhandel in ijzerwaren, verf, bouwmaterialen (inclusief doe-het-zelfzaken) met een
verkoopsoppervlakte van minder dan vierhonderd vierkante meter (400m2).
- Toezien op de bouwwerkzaamheden.
- Reinigen van gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden.
- Transmissie van elektriciteit.
- Distributie en handel van elektriciteit.
- De uitwerking en de realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica,
mijnbouw, chemie, machine- en werktuigbouw,  industriële systeem-ontwikkeling, veiligheid,
enzovoort.
- Handelsbemiddeling in elektrische en elektronisch materiaal, inclusief installatiemateriaal voor
industrieel gebruik.
- Groothandel in overige elektronische delen en benodigdheden.
- Het onderhoud en de reparatie van rollend materieel voor spoor- en tramwegen en van
Luik B
mechanische en elektro-mechanische signaal- en veiligheidstoestellen.
- De vervaardiging van isolerende werkstukken voor elektrische machines of installaties.
- De aanleg van leidingen voor het vervoer en de distributie van elektrische energie.
- Elektrische installatie.
- Onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren.
- Onderneming voor de installatie van elektrische verwarmingsinstallatie.
- Handelsbemiddeling in loodgietersmateriaal, elektrisch installatiemateriaal voor huishoudelijk
gebruik en verwarmingsinstallaties.
- Groothandel in elektrische huishoudelijke apparaten en audio- en videoapparatuur.
- De groothandel in elektrische huishoudelijke apparaten.
- De groothandel in elektrisch installatiemateriaal voor huishoudelijk gebruik.
- Groothandel in elektrisch materiaal inclusief installatiemateriaal.
- Detailhandel in elektrische huishoudapparaten en in audio- en videoapparatuur.
- De kleinhandel in elektrische huishoudapparaten.
- Reparatie van elektrische huishoudapparaten.
- De reparatie van elektrische huishoudapparaten.
- onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen.
- Onderneming voor de installatie van hulpvoedingssystemen (generatoraggregaten).
- Het uitvoeren van horizontale boringen voor het leggen van kabels en kanalisaties.
- De groothandel in apparaten voor centrale verwarming
Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen.
- De isolatie van koelkamers en -pakhuizen.
- De installatie van al dan niet verplaatsbare tussen-wanden, plafonds enzovoort in hout of kunststof.
- De installatie van al dan niet verplaatsbare tussen-wanden, plafonds enz. in metaal.
- Onderneming voor het installatie van hulpvoedings-systemen (generatoraggregaten).
- Het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten.
- Plaatsen van vloer- en wandtegels.
- Handelsbemiddeling in porselein, glaswerk, behang en vloerbekleding.
- Groothandel in meubels, niet-elektrische huisapparaten en vloerbedekking inclusief tapijten.
- De kleinhandel in vloerbekleding van kunststof, rubber, kurk enzovoort.
- De kleinhandel in vloermatten en tapijten.
- Het snoeien van bomen en heggen.
- Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden.
- Vervaardigen van metalen constructiewerken.
- Het ruimen van bouwterreinen.
- De bouw van autowegen, starten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers.
- Onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heiden.
- Onderneming voor het boren en aanleggen van waterputten, graven van mijnschachten.
- Onderneming voor het aanbrengen van chape.
- Onderneming voor het bouwen van schoorstenen en industriële ovens.
- Onderneming voor het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaam-heden voor rekening van derden.
- Onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms.
- Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken.
- Isolatiewerkzaamheden.
- Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van : thermische isolatiemateriaal -
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen.
- Het slopen van gebouwen en andere bouwwerken.
- Projectontwikkeling voor woningbouw.
- Projectontwikkeling voor kantoorbouw.
- Projectontwikkeling voor infrastructuurwerken.
- Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment.
- De installatie van store en zonneschermen.
- De installatie van particuliere zwembaden.
- Niet-gespecialiseerde handelsbemiddeling.
- Het plaatsen van vloerbedekking van hout of andere materialen.
- Onderneming voor het bouwen van open haarden, stookplaatsen en sierschouwen.
- Onderneming voor het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting.
- dakbedekking en bouw van dakconstructies.
- de bouw van daken.
- het plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal.
- het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen.
- het waterdichtmaken van daken en dakterassen.
- het toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enzovoort).
Luik B
- Landschapsverzorging.
- Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden.
- De vervaardiging en de montage van metalen constructiewerken en gebinten voor de bouw.
- Vervaardiging van geprefabriceerde gebouwen, overwegend van metaal : bouwketen, modulaire
tentoonstellings-elementen, telefooncellen, enzovoort.
- onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden.
- De bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers
(inclusief het plaatsen van vangrails).
- Onderneming voor het boren en aanleggen van waterputten, graven van mijnschachten.
- Aanleg van telecommunicatielijnen en –netten.
- Het ruimen van bouwterreinen.
- Proefboren en boren.
- Onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen.
- Isolatiewerkzaamheden.
- Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van : - thermische isolatiemateriaal -
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen.
- Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen.
- De isolatie van koelkamers en –pakhuizen.
- De installatie van stores en zonneschermen.
- Onderneming voor de installatie van antennes en bliksemafleiders.
- Het schilderen van schepen en boten door niet-gespecialiseerde eenheden.
- Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enzovoort.
- Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken.
- Onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien.
- Onderneming voor het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken.
- Onderneming voor het uitvoeren van hijs- en hef-werkzaamheden voor rekening van derden.
- Onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms.
- Het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden.
- Algemene reiniging van gebouwen.
- Reinigen van het interieur van allerlei gebouwen : kantoren, fabrieken, werkplaatsen, allerlei
commerciële gebouwen, appartementsgebouwen, enzovoort.
- Lappen van ramen.
- Schoorsteenvegen en het schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van centrale
verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen.
- Desinfecteren en het bestrijden van ongedierte in gebouwen, schepen, treinen, enzovoort.
- groot- en kleinhandel van hard- en software, hardware-onderdelen, het assembleren van computers
en het herstellen ervan;
- groot- en kleinhandel in computeraccessoires en alle toebehoren van computerhard- en sofware;
- uitbating van een studiebureau inzake hard- en software en het verstrekken van adviezen in de
meest ruime zin van het woord;
- uitbating van een kantoor voor mechanografische werken;
- klein- en groothandel in radio-electrisch materiaal;
- klein- en groothandel in electrische toestellen in de ruimste zin van het woord;
- kleinhandel in verlichtingsartikelen;
- werkplaats voor het herstellen van electrisch, radio-electrisch materiaal, automatische verdelers en
van mecanische spelen;
- kleinhandel in computerliteratuur en technische literatuur in het algemeen;
- kleinhandel in telefoonartikelen en telefoonbenodigdheden en telefoontoestellen in de ruimste zin
van het woord alsmede de herstellingen ervan;
- kleinhandel in televisietoestellen en aanverwante toestellen, paraboolantennes alsmede de
montage en herstellingen ervan.
De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële- of onroerende zaken verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp. Voor eigen rekening mag zij ook
roerende handelingen verrichten.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp
hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.
De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
     B. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
     Artikel 5. Inbrengen
     Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen uitgegeven.
     Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Luik B
     Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
     De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
     Voor de inbrengen die geschieden na de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of
zij geboekt worden op een onbeschikbare eigen vermogensrekening of niet. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed op een beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
     In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, wordt die inbreng vermoed op een
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
     Artikel 7. Stortingsplicht
                Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort.
     Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig beslissen
over de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling
van deze aandeelhouders.
     Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat
geval bepaalt zij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden
toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.
     Elke ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de
aandeelhouder titularis is.
     De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief,
achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met
twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag
der eisbaarheid der stortingen.
     Het bestuursorgaan kan bovendien, nadat een tweede aangetekend schrijven gedurende een
maand onbeantwoord is gebleven, de algemene vergadering bijeenroepen teneinde overeenkomstig
de procedure bepaald door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de uitsluiting van de
in gebreke gebleven aandeelhouder te horen uitspreken.
     De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel
overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
     De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden
uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn
geschied.
     In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
     ...
     TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
     Artikel 12. Bestuursorgaan
     De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
     Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
     Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de
vennootschap zijn verbonden.
     De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
     Tenzij de algemene vergadering in het benoemingsbesluit anders bepaalt, kan de algemene
vergadering het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde en zonder opgave
van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
     De algemene vergadering kan op het ogenblik van opzegging van het bestuurdersmandaat de
datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.
     Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.
     Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
     Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
     Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
     Iedere bestuurder afzonderlijk vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
Luik B
     Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
     ...
     Artikel 15. Dagelijks bestuur
     Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer dagelijks bestuurders.
     Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan
de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden
van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de
tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
     Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
     De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
     Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
     Artikel 16. Strijdig belang
     De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
     Artikel 17. Controle van de vennootschap
     Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
     Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks-
en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door
een accountant.
     TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
     Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
     Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
de laatste zaterdag van de maand september om veertien uur.
     Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
     Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
     Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
     De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste
vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders,
aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op
naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven
certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet
over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als
de verzending van de elektronische oproepingen.
     Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
     Artikel 19. Toegang tot de algemene vergadering
     Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
     - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
     - de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
     Artikel 20. Zittingen – processen-verbaal
     §1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan,
door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de
oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
     §2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd
in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau
Luik B
en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
     De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden
aan de notulen gehecht.
     Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
     Artikel 21. Beraadslagingen
     §1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van
de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
     §2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die
aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
     §3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
     Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
     Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 15 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
     Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de
mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de
hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
     §4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen
in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
     Het bestuursorgaan en elke aandeelhouder hebben het recht amendementen voor te stellen
betreffende alle punten van de aangekondigde agenda.
     §5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten
genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
     ...
     TITEL VI. INSTANDHOUDING VAN HET VERMOGEN VAN DE VENNOOTSCHAP
     Artikel 25. Uitkering aan de aandeelhouders
     Geen uitkering aan de aandeelhouders mag gebeuren indien het netto-actief van de
vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap
beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen
uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het
bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.
     Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
     Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd.
In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en
prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in
zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
     Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als
hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap
ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals
bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap
en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
     De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de voormelde bepalingen is verricht, van de
aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
     ...
     TITEL VII. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
     Artikel 27. Boekjaar
     Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april en eindigt op 31 maart van ieder daarop
volgend jaar.
     Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
Luik B
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
     Artikel 28. Bestemming van de winst – reserves
     Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
     De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
     INTERIMDIVIDENDEN
     Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
     TITEL VIII. ONTBINDING – VEREFFENING
     ...
     Artikel 32. Verdeling van het netto-actief
     Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de
vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de
artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa
onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde
ondernemingsrechtbank.
     Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank
geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de
vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en
afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
     Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de
aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de
goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de
goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
     ...
     Vijfde besluit :
     De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, de heer John Dewilde voornoemd,
ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair
bestuurder voor een onbepaalde duur.
     De heer John Dewilde voornoemd, is alhier aanwezig en verklaart deze opdracht te aanvaarden
alsook dat er tegen hem geen beroepsverbod lopende is.
     De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
     Zijn mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.
     De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
     Zesde besluit :
     De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen, evenals tot
neerlegging van de akte bij de rechtbank, registratie van de akte en het nodige te doen en te
ondertekenen teneinde de beslissingen te publiceren in het Belgisch Staatsblad.
     De algemene vergadering besluit volmacht te geven aan de besloten vennootschap “Bofisc
West”, met zetel te 8900 Ieper, Brugseweg 179, ingeschreven in het rechtspersonen-register onder
BTW BE0567.513.247, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te
vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij het Ondernemingsloket met het oog op de aanpassing
van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale Verzekeringskas en de directe
belastingen.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL:
Tegelijk hiermede neergelegd:
Luik B
    •  Expeditie van akte statutenwijziging
    •  Gecoördineerde statuten
 
Ann-Sophie HIMPE
Geassocieerd Notaris.