Ondernemingsnr : 0475085808
Naam
(voluit) : Window Project
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Krommebeekstraat 36 bus A
 : 8930 Menen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING,
BOEKJAAR, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt voor geassocieerd notaris Filip Logghe te Menen op 25 juni 2019
(neergelegd voor registratie), blijkt het volgende:
De buitengewone algemene vergadering heeft unaniem de volgende besluiten genomen:
 
EERSTE BESLUIT - WIJZIGING VAN DE LOOPTIJD VAN HET BOEKJAAR
De algemene vergadering verklaart op hoogte te zijn van het advies van de Commissie voor
Boekhoudkundige Normen van 14 juli 2010 (CBN-advies 2010-10 “Duur van het boekjaar”).
De algemene vergadering beslist het volgende:
- de looptijd van het boekjaar wordt gewijzigd naar 1 april tot 31 maart.
- het lopende boekjaar, gestart op 1 juli 2018, wordt verlengd tot 31 maart 2020.
- het desbetreffende artikel uit de statuten wordt aangepast.
TWEEDE BESLUIT - WIJZIGING VAN DE DATUM VAN DE JAARVERGADERING
De algemene vergadering beslist het volgende:
- de datum van de jaarvergadering wordt gewijzigd naar de derde zaterdag van september om 10u.
- de eerstvolgende jaarvergadering vindt plaats op de derde zaterdag van september 2020 om 10u.
- het desbetreffende artikel uit de statuten wordt aangepast.
DERDE BESLUIT - KEUZE OM DE VENNOOTSCHAP VERVROEGD TE ONDERWERPEN AAN
DE NIEUWE WETGEVING
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
VIERDE BESLUIT - AANPASSING VAN DE RECHTSVORM EN HET KAPITAAL VAN DE
VENNOOTSCHAP AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ad 24.000,00 € en de wettelijke
reserve ad 2.400,00 € van de vennootschap, van rechtswege omgezet worden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening van 26.400,00 €, en dat het nog niet gestort deel van het
kapitaal, omgezet wordt in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen.
VIJFDE BESLUIT - AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN
OVEREENSTEMMING ZIJN MET DE NIEUWE WETGEVING
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Luik B
Verenigingen.
De volgende elementen uit de bestaande statuten blijven ongewijzigd:
- de maatschappelijke benaming.
- het adres van de maatschappelijke zetel.
- het maatschappelijk doel / voorwerp.
- de duur van de vennootschap.
De volgende elementen uit de bestaande statuten worden gewijzigd:
- de maatschappelijke rechtsvorm.
- de afschaffing van het kapitaal.
- de omzetting van het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
- de datum van de jaarvergadering.
- de looptijd van het maatschappelijk boekjaar.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, beslist de vergadering dat de
statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:
[…]
“HOOFDSTUK IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 14. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding die een vertrekvergoeding kan
toekennen.
Tot statutair bestuurder wordt voor de duur van de vennootschap benoemd
1. De heer Depaepe Grégory Pedro, wonende te 8930 Menen (Lauwe), Kleine Molenstraat 54.
2. De heer Depaepe Stefaan Jean Marie, wonende te 8930 Menen (Lauwe), Larstraat 306.
Die verklaren de opdracht te aanvaarden.
Een statutaire bestuurder kan slechts worden ontslagen met eenparig goedvinden van de vennoten,
met inbegrip van de zaakvoerder zelf, indien hij vennoot is. Zijn opdracht kan om gewichtige redenen
geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met
inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Artikel 15. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. De bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Ingeval er meerdere bestuurders zijn, is met betrekking tot de volgende handelingen en verrichtingen
evenwel de gezamenlijke handtekening van minstens 2 bestuurders vereist, welke beperking in
beginsel niet kan worden ingeroepen tegen derden:
- het aangaan van overeenkomsten waarbij de tussenkomst van een openbaar amb-tenaar vereist is.
- het verwerven en vervreemden van onroerende goederen.
- het aangaan van leningen en kredieten en het stellen van waarborgen.
- het verwerven en vervreemden van participaties in andere vennootschappen.
- de professionele en interprofessionele samenwerking met andere ondernemingen.
- het sluiten van huurovereenkomsten.”
[…]
ZESDE BESLUIT - BENOEMING EN ONTSLAG BESTUURSORGAAN
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie:
- de heer Depaepe Stefaan Jean Marie, geboren te Wevelgem op 9 april 1958, wonende te 8930
Menen (Lauwe), Larstraat 306.
- de heer Depaepe Grégory Pedro, geboren te Menen op 7 november 1984, wonende te 8930
Menen (Lauwe), Kleine Molenstraat 54.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
Luik B
wordt uitgeoefend. De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de
kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.
De algemene vergadering besluit om de volgende personen te benomen als statutaire bestuurders:
- de heer Depaepe Stefaan Jean Marie, geboren te Wevelgem op 9 april 1958, wonende te 8930
Menen (Lauwe), Larstraat 306.
- de heer Depaepe Grégory Pedro, geboren te Menen op 7 november 1984, wonende te 8930
Menen (Lauwe), Kleine Molenstraat 54.
Iedere benoemde bestuurder is alhier aanwezig en aanvaardt de benoeming.
ZEVENDE BESLUIT - Opdrachten en volmachten tot uitvoering van de genomen besluiten en tot
coördinatie van de statuten
De algemene vergadering geeft opdrachten en volmachten
- aan het bestuursorgaan om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen inzake
inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van
Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde en te
dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren
jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.
- aan de BVBA “Luminad” te 8560 Wevelgem (Gullegem), Hoge Voetweg 14, vertegenwoordigd door
mevrouw Sabine Holvoet, evenals haar medewerkers, aangestelden en lasthebbers, met recht om
afzonderlijk te handelen en met recht van indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke
formaliteiten te vervullen inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de
Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de
Toegevoegde Waarde en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde
documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.
- aan de BVBA “Boekhoudkantoor A-Census” te 8930 Menen (Lauwe), Menenstraat 24 / 1, voor wie
optreedt de heer Kris Bovyn, evenals haar medewerkers, aangestelden en lasthebbers, met recht om
afzonderlijk te handelen en met recht van indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke
formaliteiten te vervullen inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de
Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de
Toegevoegde Waarde en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde
documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.
- aan de notaris-minuuthouder om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de
griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst van de statuten.
 
°
° °
 
Opgemaakt te Menen op 25 juni 2019.
Geassocieerd notaris Filip Logghe te Menen
 
Hierbij ook neergelegd:
- historiek en coördinatie van de statuten.
- afschrift van de akte.