N° d'entreprise : 0561807172
Nom
(en entier) : Opinum
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue Emile Francqui 9
 : 1435 Mont-Saint-Guibert
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS)
D’un procès-verbal dressé par le notaire Frank Muller à Stekene le vingt et un décembre deux mille
vingt-trois, il résulte que l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société anonyme “
OPINUM “, ayant son siège à 1435 Mont-Saint-Guibert, Rue Emile Francqui 6/4, a décidé des voix:
 
1. Première résolution
L’assemblée générale extraordinaire décide de regrouper les actions existantes par échange avec un
ratio d’échange de 1.000 :1, de sorte que 1.000 actions existantes seront échangés par 1 action
nouvelle, sans modifier le montant du capital de la société.
Par conséquent, les actions existantes, soit cinq million six cent septante-huit mille sept cent
quarante-cinq (5.678.745) actions, sont à la suite du regroupement des actions regroupés par cinq
mille six cent septante-neuf (5.679) actions.
2. Deuxième résolution
L’assemblée générale extraordinaire décide de remplacer le texte de l’article 5 des statuts par le
texte suivant :
« Article 5 : CAPITAL
Le capital s’élève à un million vingt-cinq mille quatre cent onze euros et trente-sept centimes
(1.025.411,37 EUR).
Il est représenté par cinq mille six cent septante-neuf (5.679) actions, sans mention de valeur
nominale, représentant chacune un cinq mille six cent soixante-dix-neuvième (1/5.679ième) du
capital ».
3. Troisième résolution
L'Assemblée générale dispense le Président de donner lecture du rapport établi par le conseil d’
administration en date du 19 décembre 2023 sur l’apport en nature ciaprès prévus, justifiant
spécialement le prix d’émission, décrivant les conséquences de l’opération sur les droits
patrimoniaux et les droits sociaux des actionnaires, exposant l’intérêt que l’apport présente pour la
société, comportant une description de l’apport en nature, donnant une évaluation motivée de l’
apport et indiquant quelle est la rémunération attribuée en contrepartie de l’apport, conformément
aux articles 7:179, §1, premier paragraphe et 7:197, §1, premier paragraphe du Code des sociétés et
des associations.
L’actionnaire unique reconnais avoir parfaite connaissance du rapport établi par le conseil d’
administration pour en avoir reçu copie préalablement aux présentes, et ce, dans un délai qu’elle
estime suffisant.
Ce rapport ne soulève aucune observation de la part des membres de l'assemblée qui déclarent
adhérer sans réserve aux conclusions y formulées.
Un exemplaire de ce rapport demeurera ci-annexé.
Conformément au prescrit des articles 7:179, §1, troisième alinéa et 7:197, §1, quatrième alinéa du
Code des sociétés et des associations, ce rapport sera déposé, en même temps qu’une expédition
du présent procèsverbal, au greffe du tribunal de l’entreprise dont dépend la présente société, et
sera publié conformément aux articles 2:8 et 2:14, 4° dudit Code.
4. Quatrième résolution
Mme. Evy Borry, réviseur d’entreprise, représentant la société BDO Bedrijfsrevisoren BV, a rédigé en
date du 20 décembre 2023, un rapport sur l’apport en nature ci-après prévu, sur les données
financières et comptables contenues dans le rapport du conseil d’administration, sur la description
faite par le conseil d’administration de l’apport en nature, sur l’évaluation adoptée et les modes d’
évaluation appliqués, indiquant si les valeurs auxquelles conduisent ces modes d’évaluation
correspondent au moins au nombre et à la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, au pair
comptable et, le cas échéant, à la prime d’émission des actions à émettre en contrepartie, et
indiquant quelle est la rémunération réelle attribuée en contrepartie de l’apport, conformément aux
articles 7:179, §1, premier paragraphe et 7:197, §1, deuxième paragraphe du Code des sociétés et
des associations.
L'Assemblée générale dispense le Président de donner lecture du rapport établi par Mme. Evy Borry,
réviseur d’entreprise, représentant la société BDO Bedrijfsrevisoren BV, précitée.
Un exemplaire de ce rapport demeurera ci-annexé.
Conformément au prescrit des articles 7:179, §1, troisième alinéa et 7:197, §1, quatrième alinéa du
Code des sociétés et des associations, ce rapport sera déposé, en même temps qu’une expédition
du présent procèsverbal, au greffe du tribunal de l’entreprise dont dépend la présente société, et
sera publié conformément aux articles 2:8 et 2:14, 4° dudit Code.
L’actionnaire unique reconnais avoir parfaite connaissance du rapport établi par Mme. Evy Borry,
réviseur d’entreprise, pour en avoir reçu copie préalablement aux présentes, et ce, dans un délai qu’
elle estime suffisant. Ce rapport ne soulève aucune observation de la part de l’actionnaire unique qui
déclare adhérer sans réserves aux conclusions y formulées.
5. Cinquième résolution
L’assemblée générale décide d’augmenter le capital, à concurrence de trois million deux cent vingt-
quatre mille neuf cent septante-huit euros et vingt-deux centimes (3.224.978,22 EUR), pour le porter
de un million vingt-cinq mille quatre cent onze euros et trente-sept centimes (1.025.411,37 EUR) à
quatre million deux cent cinquante mille trois cent quatre-vingt-neuf euros et cinquante-neuf centimes
(4.250.389,59 EUR), par la création de dix-sept mille huit cent cinquante-neuf (17.859) actions
nouvelles, sans mention de valeur nominale, du même type et jouissant des mêmes droits et
avantages que les actions existantes et participant aux résultats de la société à partir de leur
création.
Ces actions nouvelles, entièrement libérées, seront attribuées à Itineris SA, mentionné ci-dessus en
rémunération de l'apport par cette dernière d’un recevable en compte courant détenue à l’égard de la
société d’un montant total de trois million deux cent vingt-cinq mille cent seize euros et septante-
quatre centimes (3.225.116,74 EUR) pour un montant de trois million deux cent vingt-quatre mille
neuf cent septante-huit euros et vingt-deux centimes (3.224.978,22 EUR), telle que celle-ci est plus
amplement décrite aux rapports établis par le conseil d’administration et par le commissaire de la
société, conformément aux articles 7:179, §1, premier alinéa et 7:197, §1, premier respectivement
deuxième alinéa du Code des sociétés et des associations, dont question ci-dessus.
6. Sixième résolution
À l’instant, intervient Itineris SA, mentionné ci-dessus.
Laquelle, après avoir entendu lecture de tout ce qui précède, déclare avoir parfaite connaissance des
statuts et de la situation financière de la présente société et expose qu’elle possède à charge de
ladite société « Opinum SA » un recevable certain, liquide et exigible, constituée par une avance en
compte courant pour un montant global de trois million deux cent vingt-cinq mille cent seize euros et
septante-quatre centimes (3.225.116,74 EUR).
À la suite de cet exposé, Itineris SA précitée déclare faire apport à la société du recevable en compte
courant qu’elle possède contre elle pour un montant de trois million deux cent vingt-quatre mille neuf
cent septante-huit euros et vingt-deux centimes (3.224.978,22 EUR).
En rémunération de cet apport, dont l’actionnaire unique déclare avoir parfaite connaissance, il est
attribué à Itineris SA précitée et représentée comme dit est que dessus, qui accepte, les dix-sept
mille huit cent cinquante-neuf (17.859) actions nouvelles, entièrement libérées, de la présente
société.
7.Septième résolution
L’actionnaire unique requière le notaire soussigné d’acter que l’augmentation de capital est
intégralement souscrite, que chaque action nouvelle est entièrement libérée et que le capital est ainsi
effectivement porté à quatre million deux cent cinquante mille trois cent quatre-vingt-neuf euros et
cinquante-neuf centimes (4.250.389,59 EUR) et est représenté par vingt-trois mille cinq cent trente-
huit (23.538) actions, sans mention de valeur nominale.
8. Huitième résolution
L’assemblée générale extraordinaire décide de remplacer le texte de l’article 5 des statuts par le
texte suivant :
« Article 5 : CAPITAL
Le capital s’élève à quatre million deux cent cinquante mille trois cent quatre-vingt-neuf euros et
cinquante-neuf centimes (4.250.389,59 EUR).
Il est représenté par vingt-trois mille cinq cent trente-huit (23.538) actions, sans mention de valeur
nominale, représentant chacune un vingt-trois mille cinq cent trente-huitième (1/23.538ième) du
capital ».
9. Neuvième résolution
L’assemblée générale décide de procéder à la refonte des statuts de la société, sans toutefois
apporter de modification à son l’objet.
L’assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit :
Statuts
Titre I: Forme légale – Dénomination – Siège – Objet – Durée
Article 1: Dénomination et forme
La société revêt la forme d’une société anonyme.
Elle est dénommée « Opinum ».
Article 2: Siège
Le siège est établi en Région wallonne.
Il peut être transféré en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue
française de Belgique, par simple décision du conseil d’administration qui a tous pouvoirs aux fins de
faire constater authentiquement la modification statutaire éventuelle qui en résulte, sans que cela ne
puisse entraîner une modification de la langue des statuts.
La société peut également, par simple décision du conseil d’administration, établir ou supprimer des
sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales tant en Belgique qu’à l’étranger.
La société peut, par simple décision du conseil d’administration, établir ou supprimer des sièges d’
exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime
linguistique applicable à la société.
Article 3: Objet
La société a pour objet l’entreprise, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre, pour
compte de tiers ou en participation avec des tiers, des activités suivantes :
- La modélisation des marchés dans le but de ‘introduction de nouveaux produits’;
- l’optimisation des processus de recherche et développement, des processus de fabrication et des
processus de marketing & sales;
- le développement de modèles de support à la décision dans te domaine de la recherche et du
développement ainsi que du marketing & sales;
- l’octroi des prestations de services et de conseils en matière administrative, de recrutement de
personne, de conseils en gestion ou en management des entreprises et de conseils en organisation;
- elle peut également s’intéresser à la recherche, l'élaboration, le perfectionnement, l’acquisition nu la
cession de toute technique, brevet, marque ou licence, se rapportant directement ou indirectement à
son objet ou de nature à en faciliter ou développer la réalisation;
- de faire et exécuter toutes opération se rattachant directement ou indirectement, aux secteurs de l’
informatique, l’internet, la communication, e-commerce, e-marketing, la création ainsi que la gestion
de site web, la publicité, le OEO ; l’innovation, la bio-informatique, le droit informatique, l’
événementielle, à tout acte en gros ou détail, import, export, réparation, servie, bureau d’étude,
recherche et développement ;
- tout ce qui se rapporte directement ou indirectement à l’étude, la consultance, le conseil, la
création, le développement, la recherche, l’importation, l’exportation, l’achat et la vente, la location, le
financement, l’exploitation, la formation, l’installation, la supervision de l’installation, l’expertise
technique et l’assistance dans les domaines des énergies renouvelables et des systèmes de
chauffage;
- de faire et exécuter toutes prestations de services à toutes sociétés ou entreprises, sous forme d’
études, d’organisation, de gestion, d’expertises, de conseil, de marketing, de management et d’
administration;
- toutes activités de consultance, de formation, de maintenance, de promotion, de prépresse, d’
édition et de publication en rapport ou connexes avec ces domaines. La conception, ta réalisation, la
location et la vente de produits internet et intranet, multimédia, imagerie de synthèse, commerce
électronique, technologies orientées, télécommunications et réseaux informatiques, solutions
bureautiques, créations artistiques, de site web;
- la gestion de patrimoine mobilier incluant l’achat d’instruments financiers de toutes sortes et le prêt
d’argent rémunéré ou non;
- l’achat, ta vente, la location et la gestion de tous biens meubles et immeubles pour son propre
compte;
- la gestion de participations sous n’importe quelle forme dans toutes sociétés belges et étrangères,
tant en vue de les valoriser qu’en exercice pure et simple de mandat d’administration;
- la réalisation de toutes opérations immobilières et notamment :
• l’achat, la vente, l’échange, l’exploitation, ta location et ta gérance de tous immeubles bâtis ;
• l’achat, la vente, l’échange, la mise en valeur, le lotissement, l’exploitation, la location et l’affermage
de tous immeubles non bâtis;
- de plus, elle pourra s’intéresser dans le recrutement (HR) et le coaching des personnes mais
également dans tous les domaines touchant à la domotique, l’énergie, l’astronomie et l’
environnement.
Elle dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et
opérations, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, ayant un rapport
direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de nature à faciliter directement ou indirectement,
entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet.
Elle peut s’intéresser par voie d’association, d’apport, de fusion, d’intervention financière ou
autrement dans toutes sociétés, associations, affaires ou entreprises dont l’objet est identique,
analogue, similaire ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son
entreprise ou de contribuer à l’écoulement de ses produits et services.
Elle peut exercer les fonctions de gérant, d’administrateur ou liquidateur dans d’autres sociétés.
La société peut se porter garant ou fournir des sûretés réelles pour des sociétés ou des personnes
privées, au sens le plus large.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d’accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions.
Article 4: Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale délibérant comme en matière de
modification aux statuts.
Titre II: Capital
Article 5 : CAPITAL
Le capital s’élève à quatre million deux cent cinquante mille trois cent quatre-vingt-neuf euros et
cinquante-neuf centimes (4.250.389,59 EUR).
Il est représenté par vingt-trois mille cinq cent trente-huit (23.538) actions, sans mention de valeur
nominale, représentant chacune un vingt-trois mille cinq cent trente-huitième (1/23.538ième) du
capital.
Titre IV: Administration et représentation
Article 13: Composition du conseil d’administration
La société est administrée par un conseil composé au moins du nombre de membres minimum
requis par la loi.
Les administrateurs sont nommés par l’assemblée générale pour six ans au plus.
L’assemblée générale peut mettre un terme à tout moment, avec effet immédiat et sans motif au
mandat de chaque administrateur.
Les administrateurs sortants sont rééligibles.
Le mandat des administrateurs sortants qui ne sont pas réélus, cesse immédiatement après l’
assemblée générale qui a procédé à la réélection.
Chaque membre du conseil d’administration peut donner sa démission par simple notification au
conseil d’administration. Il peut lui-même faire tout ce qui est nécessaire pour rendre la fin de son
mandat opposable aux tiers.
Tout administrateur est tenu de continuer à exercer sa mission après sa démission jusqu’à ce qu’il ait
été pourvu en son remplacement au terme d’une période raisonnable.
Lorsque la place d’un administrateur devient vacante avant la fin de son mandat, les administrateurs
restants ont le droit de coopter un nouvel administrateur.
La première assemblée générale qui suit doit confirmer le mandat de l’administrateur coopté. En cas
de confirmation, l’administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur, sauf si l’assemblée
générale en décide autrement. À défaut de confirmation, le mandat de l’administrateur coopté prend
fin après l’assemblée générale, sans que cela porte préjudice à la régularité de la composition du
conseil d’administration jusqu’à cette date.
Article 20: Représentation de la société
1. Tous les actes qui engagent la société, en justice et dans tous les actes, sont valables s’ils sont
signés soit par deux administrateurs qui agissent conjointement soit par l’administrateur délégué,
agissant seul.
2. Ils ne doivent pas prouver leurs pouvoirs vis-à-vis des tiers.
3. Le conseil d’administration peut conférer des mandats spéciaux à une ou plusieurs personnes. La
société est valablement représentée par ces mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat.
Article 23: Tenue et convocation
L’assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le dernier vendredi du mois mai à 19 heures.
Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée a lieu le jour ouvrable suivant, à la même heure.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par le conseil d’
administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur
requête d’actionnaires représentant un dixième du capital. Dans ce dernier cas, les actionnaires
indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. Le conseil d’administration ou, le cas
échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de trois semaines de la
demande.
Les assemblées générales se réunissent au siège de la société ou à l’endroit indiqué dans la
convocation.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour.
Elles sont faites par e-mails envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux
administrateurs et, le cas échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de
souscription nominatifs ou de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux
commissaires. Elles sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne
dispose pas d’une adresse e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation, dans les limites imposées par la loi, et sera, en tout
cas, considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l’
assemblée.
Le nu-propriétaire et l’usufruitier ont le droit d’assister à l’assemblée générale. Ils disposent en outre
du droit à l’information.
Titre VII: Exercice social – Comptes annuels – Affectation du bénéfice
Article 30: Exercice social – Comptes annuels
L’exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque
année.
A cette dernière date, les écritures de la société sont arrêtées et le conseil d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels, conformément aux dispositions légales.
Huitième résolution
L'assemblée confère tous pouvoirs à le conseil d’administration en vue de l'exécution des décisions
prises et au Notaire soussigné en vue de la coordination des statuts.
Neuvième décision
L’assemblée donne une autorisation spéciale aux administrateurs pour exécuter les décisions
précédentes.
L’assemblée générale extraordinaire désigne comme mandataires spéciaux, avec droit de
substitution, et chacun avec le pouvoir d’agir séparément :
chaque avocat du cabinet d’avocats Four and Five Law BV, Jan van Gentstraat 1/101, 2000 Anvers,
à qui est conféré le pouvoir d’effectuer toutes les opérations de correction et de modification de l’
inscription de la Société à la Banque-Carrefour des Entreprises et de son enregistrement en tant qu’
assujettie à la TVA.
 
Notaire Frank Muller à Stekene le 21 décember 2023.
Ci-joint déposé: expédition et statuts coordonnés.