Ondernemingsnummer :
0649755488
Benaming :
(voluit) :
PoortmeesterS
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Helleven (C) 10
2920 Kalmthout
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN
Uit een proces-verbaal (D.2191237) opgemaakt door Liesbet Degroote, geassocieerde notaris te
Kortrijk, tweede kanton, op 5 december 2019, blijkt:
A. de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de voornoemde
vennootschap, onder meer heeft besloten:
1) om, in toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt
bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad;
2) als gevolg van het voorgaande besluit, volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:
1. Rechtsvorm – naam - gewest: De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze
vennootschap en draagt de naam “PoortmeesterS”.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
2. Zetel: Het adres van de zetel is gevestigd te 2920 Kalmthout, Helleven 10.
De zetel van de vennootschap mag verplaatst worden naar om het even welke plaats in het Vlaamse
Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, die alle
machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te
doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, filialen,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland,
mits inachtneming van alle wetten en taaldecreten die daaromtrent bestaan.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
3. Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur.
4. Bedrag van het kapitaal – Toegestaan kapitaal: Het kapitaal bedraagt vijfenzestigduizend euro (€
65.000,00), vertegenwoordigd door vijfenzestig (65) aandelen, zonder aanduiding van de nominale
waarde, met een fractiewaarde van één vijfenzestigste (1/65ste) van het kapitaal.
Aan de raad van bestuur is de bevoegdheid verleend om gedurende een periode van 5 jaar in één of
meer malen het kapitaal te verhogen met een maximumbedrag van één miljoen vijfhonderd duizend
euro (€ 1.500.000,00). Die bevoegdheid kan door de algemene vergadering worden hernieuwd met
inachtneming van de wettelijke voorschriften.
Wanneer de oprichters of de algemene vergadering besluiten de in het voorgaande lid bedoelde
bevoegdheid toe te kennen of te vernieuwen, worden de bijzondere omstandigheden waarin van het
toegestane kapitaal kan gebruik gemaakt worden en de hierbij nagestreefde doeleinden in een
bijzonder verslag vermeld. Het ontbreken van dit verslag heeft de nietigheid van de beslissing van de
algemene vergadering tot gevolg.
Deze kapitaalverhoging(-en) kan/kunnen geschieden door inschrijving in geld, door inbreng in natura
Luik B
binnen de wettelijke grenzen, of door incorporatie van reserves, beschikbare en onbeschikbare, of
van uitgiftepremie, met of zonder de uitgifte van aandelen, bevoorrecht of niet, met of zonder
stemrecht, met of zonder inschrijvingsrechten.
Zij kan/kunnen niet geschieden door uitgifte van aandelen zonder vermelding van nominale waarde
beneden de fractiewaarde van de oude aandelen van dezelfde soort.
De raad van bestuur dient het voorkeurrecht zoals voorzien door de wet te eerbiedigen.
De raad van bestuur kan niettemin, overeenkomstig de wet en in het belang van de vennootschap,
het voorkeurrecht beperken of opheffen, zelfs in het voordeel van één of meer bepaalde personen,
andere dan personeelsleden van de vennootschap of van haar dochtervennootschappen.
De raad van bestuur kan bepalen dat bij de toekenning van nieuwe aandelen voorrang wordt
gegeven aan de vroegere aandeelhouders. In dat geval moet de inschrijvingstermijn 10 dagen
bedragen.
De raad van bestuur is bevoegd om in aandelen converteerbare terugbetaalbare obligaties of om
inschrijvingsrechten, of andere roerende waarden al dan niet gehecht aan obligaties of andere
effecten die op termijn op aandelen recht geven, in één of meerdere malen uit te geven tegen de
voorwaarden die voorzien zijn in de artikelen terzake van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen ten belope van een bedrag dat maximaal zo hoog is dat het bedrag van de
kapitaalverhogingen die zouden kunnen voortvloeien uit de conversie van de obligaties of de
uitoefening van de inschrijvingsrechten, de grens tot waar het kapitaal nog kan verhoogd worden
door de raad van bestuur ingevolge onderhavig artikel van de statuten, niet overschreden wordt.  In
dit geval, kan de raad van bestuur, in het belang van de vennootschap, het voorkeurrecht beperken
of opheffen, overeenkomstig hetgeen supra werd uiteengezet.
De raad van bestuur kan het voorkeurrecht tevens beperken of opheffen in geval van uitgifte van
inschrijvingsrechten die in hoofdzaak bestemd zijn voor één of meer bepaalde personen andere dan
de leden van het personeel van de vennootschap of één of meer van haar dochtervennootschappen.
De uitgiftepremies, zo er bestaan, zullen door de raad van bestuur, in geval van kapitaalverhoging
waartoe door haar werd besloten, na eventuele afhouding van de kosten, op een onbeschikbare
rekening "uitgiftepremies" geplaatst worden.  Deze zal, zoals het kapitaal, tot waarborg van derden
dienen en zal, onder voorbehoud van incorporatie in het kapitaal door de raad van bestuur zoals
hiervoor voorzien, niet kunnen beperkt of opgeheven worden dan bij besluit van de algemene
vergadering die daartoe besluit overeenkomstig de voorschriften inzake quorum en meerderheid,
voorzien voor een kapitaalvermindering.
5. Begin en einde van het boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en
eindigt op 31 december van elk jaar.
6. Bepalingen betreffende:
A. het aanleggen van reserves en de verdeling van de winst: De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt tenminste vijf procent (5%) afgenomen voor de vorming van de wettelijke
reserve. De verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds één tiende (1/10de)
van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve
wordt aangesproken.
De aanwending van het overschot der winsten wordt door de jaarvergadering, op voorstel van het
bestuursorgaan bij gewone meerderheid van stemmen geregeld.
Bij gebrek aan dergelijke meerderheid wordt de helft (1/2de) van het saldo uitgekeerd en de andere
helft (1/2de) gereserveerd.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of
tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is,
van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet
mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van dit artikel wordt het niet afgeschreven gedeelte
van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet als onbeschikbaar
gestelde reserve.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
B. de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo: Na betaling van alle schulden, lasten en
kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verde(e)l(t)(en) de
vereffenaar(s) het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van
het aantal aandelen dat zij bezitten.
Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.
Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moet(en) de vereffenaar(s), alvorens
over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening
houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te
Luik B
stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet
voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van de
in een hogere verhouding volgestorte effecten.
In geval van ontbinding en vereffening in één akte, gebeurt de terugname van het resterend actief
door de aandeelhouders zelf.
7.A. Wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de
vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen: De vennootschap wordt bestuurd door een raad
van bestuur samengesteld uit tenminste 3 leden, al dan niet aandeelhouders, benoemd door de
algemene vergadering. 
Evenwel, indien de vennootschap werd opgericht door 2 personen of wanneer op een algemene
vergadering van aandeelhouders is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan 2
aandeelhouders heeft, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot 2
bestuurders.
Niet-statutaire bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden afgezet.  
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Buiten het geval van herbenoeming en zolang dit in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen niet gewijzigd is, mag de duur van hun opdracht 6 jaren niet te boven gaan. Het
mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de (her)verkiezing.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meer van
zijn leden genaamd, gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer andere personen, genaamd
directeur.
De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid. 
De vennootschap, vertegenwoordigd zoals hierna gezegd, kan bijzondere volmachten verlenen aan
één of meer lasthebbers en stelt de vergoedingen vast voor de perso(o)n(en) aan wie zij
bevoegdheden heeft toevertrouwd.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever(s) in geval van overdreven volmacht.
8.B. Omvang van hun bevoegdheid en wijze waarop zij deze uitoefenen: De raad van bestuur is
bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet of
de statuten, alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De vennootschap wordt in haar handelingen en in rechte vertegenwoordigd ofwel door de raad van
bestuur als college ofwel door 2 bestuurders die gezamenlijk optreden.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ten aanzien van derden
rechtsgeldig verbonden door de gedelegeerde voor dit bestuur indien er slechts één benoemd werd
en door ieder gedelegeerde indien er meerdere zijn.
Zij wordt bovendien geldig vertegenwoordigd door de bijzondere gevolmachtigden binnen de grenzen
van hun volmacht.
9. Doel (bovenop een (on)rechtstreeks vermogensvoordeel aan haar aandeelhouders uit te keren of
te bezorgen): /.
10. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening als voor rekening van
derden, zowel in België als in het buitenland:
- de fabricage van, handel in, en plaatsen en monteren van:
1° afrasteringsproducten van alle aard en in om het even welk materiaal; en
2° metaalconstructies van alle aard.
Dit alles zowel in het groot als in het klein.
- Alle verrichtingen voor oppervlaktebedekking van alle soorten materialen;
- Elektrische basisinstallaties in gebouwen en in hun onmiddellijke omgeving, met name het
uitvoeren, wijzigen of herstellen van stekstroominstallaties-de installatie van transformatiepost, het
bedrijfsklaar monteren, of wikkelen, het wijzigen of het herstellen van elektrotechnische
verbruikstoestellen, zowel statisch als roterende – de telefooninstallaties en de binnengemengde
signalisaties – het uitvoeren of herstellen van allerlei verwarmingsinstallaties voor gebouwen
waarvan de enige energiebron de elektriciteit is – het aanleggen veranderen en herstellen van brand-
en diefstalmeldingsinstallaties – het aanleggen, veranderen en herstellen van
telecommunicatieinstallaties in gebouwen en hun onmiddellijke omgeving – de installaties voor het
opsporen van personeel, interfonie, allerhande sonorisatie – de installatie van stroomaggregaten –
het plaatsen van elektrische kabels met inbegrip van de verbinding ervan;
- Alle smeedwerk en het herstel ervan;
- Het vervaardigen met plaatsen of het louter plaatsen van alle voorwerpen en producten in metaal,
alsook de daaraan verbonden herstellingen, zoals gebinten (voor zover het geen draagstructuren
betreffen), deuren, deuromlijstingen, rolluiken, koepels, daklichten, lichtgevels en zijgevels in metaal,
serres met inbegrip van het aanbrengen van een grondlaag ter voorkoming van het roesten van
Luik B
hogervermelde metalen voorwerpen;
- De bouw en het monteren van metalen draagstructuren;
- Alle zaaiings-, beplantings- en ontbossingswerken, het aanleggen van bermen en taluds langs
verkeers- en waterwegen – het aanleggen van tuinen en groene zones, met inbegrip van de daarbij
horende tuinarchitectonische elementen, zoals paden, het plaatsen van zitbanken, speeltuigen, het
aanleggen van terrassen, zithoekjes, pergola’s, zandbanken, fonteinen en vijvers; en
- alle aanverwante activiteiten voor zover ze de aandeelhouders rechtstreeks of onrechtstreeks
vermogensvoordeel bezorgen.    
De vennootschap kan bovendien alle niet door de wet verboden commerciële, industriële, financiële,
roerende of onroerende verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks, betrekking
hebben op het voorwerp van de vennootschap. 
Zij kan met name door bemiddeling van inbreng, fusie, inschrijving, financiële bijdrage of op elke
andere manier belangstelling betonen voor elke vennootschap of onderneming in België of in het
buitenland die geheel of gedeeltelijk een gelijkaardig of verwant voorwerp nastreeft of die in staat is
er de uitbreiding en de ontwikkeling van te bevorderen.
Zij kan aan alle vennootschappen of particulieren lenen en zich voor hen borg stellen, zelfs
hypothecair.
Zij kan deelnemingen in andere bedrijven aanhouden of verhandelen, onroerend goed verwerven of
verhandelen, bestuursmandaten uitoefenen, managementovereenkomsten afsluiten, adviezen
verlenen en bijstand geven, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie, financiën
verkoop organisatie, productie, management en dergelijke meer, alsook alle vormen van
dienstprestaties verlenen en alle opdrachten uitvoeren onder de vorm van organisatiestudies,
expertises, audits, doorlichtingen, technische handelingen en raadgevingen op andere en eender
welk vlak.
Dit alles binnen de limieten die door de wet en/of bijzondere reglementeringen worden gesteld naar
activiteiten die exclusief voorbehouden zijn aan gespecialiseerde en erkende ondernemingen zoals
kredietinstellingen, verzekeringsondernemingen, ondernemingen die beroep doen op het publiek
spaarwezen, bedrijfsrevisoren, accountants, belastingsconsulenten, en dergelijke meer.
11.A. Plaats, dag en uur van de jaarvergadering van de aandeelhouders: De gewone algemene
vergadering der aandeelhouders, ook jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar bijeengeroepen
worden op dertig mei.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden, op hetzelfde uur.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van
de vennootschap of op gelijk welke andere plaats vermeld in de oproeping.
11.B. Voorwaarden van toelating: Het bestuursorgaan kan in de oproepingen eisen dat teneinde aan
de algemene vergadering te kunnen deelnemen de houders van aandelen op naam, tenminste 5
werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, het bestuursorgaan schriftelijk moeten
inlichten van hun intentie aan de algemene vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen
meedelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen.
Zaterdagen, zondagen en/of wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als
werkdagen beschouwd.
De houders van obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de
vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met
raadgevende stem, indien zij de formaliteiten hebben vervuld zoals voormeld.
11.C. Voorwaarden uitoefening stemrecht: Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Behoudens in de gevallen door de wet of onderhavige statuten voorzien, worden de besluiten
genomen met gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal vertegenwoordigde
aandelen.
Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
12. Identiteit lasthebbers alsmede de relevante bepalingen uit de onderhandse of authentieke
volmacht(en): 
“EL GOLFO”, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 9800 Deinze,
Witte-Kaproenenstraat 20, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, met
ondernemingsnummer 0688.560.141 en met btw-nummer BE0688.560.141 werd bij deze akte
statutenwijziging vertegenwoordigd bij onderhandse volmacht door “TELESCO”, besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, vast vertegenwoordigd door de heer TALPE Stefaan
Marie, beiden voornoemd.
3) als gevolg van het voorgaande besluit, en de keuze om een monistisch collegiaal bestuur in te
stellen overeenkomstig de artikelen 7:85 – 7:100 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, besloten heeft om de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
- de heer TALPE Stefaan; 
Luik B
- “TELESCO”, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, vast vertegenwoordigd door
de heer TALPE Stefaan; en
- de heer TALPE Tony.
Kwijting voor hun opdracht zal hen worden verleend op de algemene vergadering na de goedkeuring
van de jaarrekening. 
Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders:
- “TELESCO”, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, vast vertegenwoordigd door
de heer TALPE Stefaan, beiden voornoemd;
- “TUMBAOO”, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 8300 Knokke-
Heist (Westkapelle), Kalvekeetdijk 22, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling
Brugge, met ondernemingsnummer 0688.560.240 en met btw-nummer BE0688.560.240, vast
vertegenwoordigd door de heer TALPE Stefan Julien Marie Filip, met woonplaats te 8300 Knokke-
Heist (Westkapelle), Kalvekeetdijk 22; en
- “EL GOLFO”, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, , vast vertegenwoordigd door
de heer TALPE Tony Julien Hilda Joseph Marie, met woonplaats te 9800 Deinze, Witte-
Kaproenenstraat 20.
Hun mandaat zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2025. 
4) bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, te verlenen aan de besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid “ACCOUNTANCY VAN AS”, met zetel te 8500 Kortrijk, Morinnestraat
1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer
0426.286.591 en met btw-nummer BE0426.286.591, om alle administratieve formaliteiten te
vervullen in verband met deze wijziging van de statuten en in het bijzonder de formaliteiten bij één of
meer erkende ondernemingsloketten en/of bij de btw-administratie.
B. de raad van bestuur van de voornoemde vennootschap, besloten heeft om “TELESCO”, besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, vast vertegenwoordigd door de heer TALPE Stefaan,
beiden voornoemd, te benoemen als gedelegeerd bestuurder.
 
Voor gelijkvormig ontledend uittreksel.
Tegelijk hiermee neergelegd :
- een expeditie van het proces-verbaal van statutenwijziging;
- een volmacht, aangehecht;
- de gecoördineerde tekst van de statuten. 
Liesbet Degroote
Geassocieerde notaris