N° d'entreprise : 0434477153
Nom
(en entier) : WIONMONT BIS
(en abrégé) : WIBIS
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue de la Poudrerie(EHN) 158
 : 4480 Engis
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, SIEGE SOCIAL, ANNEE
COMPTABLE, ASSEMBLEE GENERALE, DENOMINATION,
MODIFICATION FORME JURIDIQUE
Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à
responsabilité limitée " WIONMONT BIS ", en abrégé « WIBIS », dont le siège est établi rue de la
Poudrerie, 158, à 4480 Engis, inscrite au registre des Personnes Morales de Liège et immatriculée
auprès de la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro BCE 0434.477.153, reçu par Maître
Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associé résidant à Bruxelles (1050 Bruxelles),
Avenue Louise, 126, faisant partie de la Société à Responsabilité Limitée "Gérard INDEKEU - Dimitri
CLEENEWERCK de CRAYENCOUR ", BCE n° 0890.388.338, le vingt et un mai deux mil vingt et un,
enregistré au bureau de l'Enregistrement sécurité juridique de Bruxelles 3, le trente et un mai suivant,
volume 0 folio 0, case 13475, aux droits de cinquante euros 50 (EUR), perçu par le Receveur, il
résulte que l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes :
 
Première résolution.
Modification de la dénomination.
L’assemblée générale décide de modifier la dénomination de la société " WIONMONT BIS ", en
abrégé « WIBIS », en « LH Transport » avec effet immédiat.
 
Deuxième résolution:
Modification de l’adresse du siège.
L’assemblée générale décide de transférer l’adresse du siège de « rue de la Poudrerie 158, à 4480
Engis » à « Rue de la Centenaire 18 à 4340 Villers-l’Evêque (Awans)», et ce avec effet au jour de
l'acte.
 
Troisième résolution :
Lecture et approbation des rapports du conseil d'administration dans le cadre de la modification de
l'objet.
L'assemble générale prend connaissance et approuve le rapport de l’organe d’administration dressé
conformément à l’article 5:101 du Code des sociétés justifiant la modification de l’objet social.
 
Quatrième résolution :
Modification de l'objet.
L'assemblée décide de modifier et remplacer l'objet existant de la société comme mentionné à la
huitième résolution.
 
Cinquième résolution :
Modification de la durée de l’exercice social ainsi que de la date d’assemblée générale annuelle.
 
L'assemblée décide de réduire la durée de l’exercice social en cours pour qu’il se clôture le trente et
Volet B
un décembre de chaque année et pour la première fois le trente et un décembre deux mil vingt et un.
L’assemblée générale décide de fixer la date d’assemblée générale annuelle le troisième lundi du
mois de juin de chaque année, à 18H00. L’assemblée générale annuelle qui statuera sur les
comptes annuels clos au trente et un décembre deux mil vingt et un se tiendra en deux mil vingt-
deux.
 
Sixième résolution :
Décision d’adapter les statuts de la société aux dispositions du Code des sociétés et des
associations
 
En application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des
sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée générale décide d’
adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations et de conserver la
forme légale de la société à responsabilité limitée (en abrégé SRL).
 
Septième résolution :
Décision relative au caractère disponible ou indisponible du compte de capitaux propres
En application de l’article 39, §2, alinéa 2 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés
et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée constate que le capital
effectivement libéré et la réserve légale de la société ont été convertis de plein droit en un compte de
capitaux propres statutairement indisponible et que l’éventuelle partie non encore libérée du capital a
été converti en un compte de capitaux propres “apports non appelés”, en application de l’article 39,
§2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations
et portant des dispositions diverses.
L’assemblée générale décide au jour de l'acte, conformément aux formes et majorités de la
modification des statuts, de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible
créé en application de l’article 39, § 2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars 2019 introduisant le
Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses et de rendre ces fonds
disponibles pour distribution. Par conséquent, il ne doit pas être mentionné dans les statuts de la
société.
Cette décision vaut également pour les éventuels versements futurs de la part non encore libérée à
ce jour du capital de la société souscrit dans le passé qui a été inscrit sur un compte de capitaux
propres “apports non appelés”.
 
Huitième résolution :
Adaptation des statuts en vue de mettre les statuts en conformité avec le nouveau Code des
sociétés et des associations et concordance avec les décisions prises qui précède.
Après examen des statuts de la société et des modifications à y apporter en vue (i) de les mettre en
conformité avec la dernière réforme du droit des sociétés et l’entrée en vigueur du Code des sociétés
et des associations, et (ii) de les mettre en concordances avec les décisions qui précèdent, l’
assemblée générale décide de supprimer toute référence à la notion de capital social, d’adopter une
refonte complète des statuts comme suit, à l’exception de la dénomination de la société, de l’adresse
du siège, de l’objet, de la période de l’exercice social ainsi que de la date d’assemblée générale tels
qu’adoptés ci-avant, qui demeurent inchangés.
 
En conséquence de quoi, l’assemblée générale des actionnaires décide d’adopter la refonte des
statuts comme suit :
 
EXTRAIT DES STATUTS
 
FORME DENOMINATION
La société a adopté la forme légale de société à responsabilité limitée, en abrégé SRL.
Elle est dénommée « LH TRANSPORT ».
 
SIEGE
Le siège est établi en Région Wallonne.
Il pourra être transféré partout ailleurs en Belgique, par simple décision de l’organe d'administration,
pour autant que pareil déplacement n’impose pas la modification de la langue des statuts en vertu de
la règlementation linguistique applicable. Ce transfert sera publié aux Annexes du Moniteur belge.
Si le siège est transféré vers une autre région, l’organe d’administration est compétent pour modifier
les statuts. Toutefois, si en raison du déplacement du siège, la langue des statuts doit être modifiée,
seule l’assemblée générale a le pouvoir de prendre cette décision moyennant le respect des règles
prescrites pour la modification des statuts.
Volet B
Des sièges administratifs peuvent être créés, en Belgique ou à l’étranger, par décision de l’organe d’
administration.
 
OBJET
« La société a pour objet :
I. Pour son compte propre, pour compte de tiers ou en participation avec des tiers,
a) toute activité de transport et livraison de marchandises, unimodal et intermodal, au niveau national
et international, ainsi que le transport de personnes;
b) l’achat, la vente, la location, de tous véhicules ou moyens de transport ou de locomotion neufs ou
d’occasion ;
La société peut, entre autres, à cet effet :
- effectuer toutes prestations de services se rapportant aux opérations de transports,
- acquérir, importer, exporter, vendre, louer, prêter prendre ou donner en leasing, réparer, effectuer
tout entretien, commercialiser sous toutes ses formes, tous véhicules, en ce compris de tous
matériels, fournitures et accessoires se rapportant aux activités de transports routiers.de
marchandises et/ou personnes;
- exercer toute activités d'entreposage ou de gestion de stocks de marchandises, de distribution
physique industrielle, de préparation de commandes, de manutention, et plus généralement toutes
prestations de services de plate-forme de logistique, de services de groupage, dégroupage, de
transit de toutes marchandises que ce soit par voie terrestre, maritime, aérienne, ainsi que toutes
activités d'armement maritime.
- Acheter, louer, construire, prendre en location ou donner en location, prendre en leasing ou donner
en leasing, financer, toute construction d’immeubles, d’entrepôts, de plates-formes, de matériels de
transports et généralement de tous matériels industriels ou commerciaux, ainsi qu'à usage de
garage, atelier de réparation de véhicules ;
- Fournir toutes prestations de services et exécuter tous mandats sous forme d'études d'organisation
dans tout domaine rentrant dans son objet social;
- Concevoir, créer, réaliser, acheter, vendre, louer à court ou long terme toute licen¬ce, brevet et/ou
know-how utiles à la réalisation de son objet social;
- Effectuer toute activité de représentation commerciale de tout produit sous quelle que forme que ce
soit en rapport avec les activités décrites ci-avant;
II. Pour son propre compte :
a) L'acquisition par souscription ou achat et la gestion d'actions, d'obligations, de bons de caisse et
d'autres valeurs mobilières généralement quelconques, de sociétés belges ou étrangères, existantes
ou à constituer ainsi que la gestion d'un patrimoine mobilier.
b) la constitution et la gestion d'un patrimoine immobilier, la location et la location-financement de
biens immeubles aux tiers, l'acquisition par l'achat ou autrement, la vente, l'échange, la construction,
la transformation, la restauration, l'amélioration, l'équipement, l'aménagement, l'embellissement,
l'entretien, la prise en location, l'expertise, le lotissement, la prospection et l'exploitation de biens
immobiliers, ainsi que toutes opérations qui, directement ou indirectement sont en relation avec cet
objet et qui sont de nature à favoriser l'accroissement et le rapport d'un patrimoine immobilier, de
même que se porter caution pour la bonne fin d'engagements pris par des tiers qui auraient la
jouissance de ces biens immobiliers;
III. L'énumération qui précède n'est pas limitative de sorte que la société peut effectuer toutes
opérations susceptibles de contribuer à la réalisation de tout ou partie de son objet social.
La société peut réaliser son objet, tant en Belgique et qu'à l'étranger, sous les formes et de toutes les
manières qu'elle jugera les mieux appropriées. La société ne peut nullement s'occuper de la gestion
de patrimoine, ni de conseils d'investissement tel que visé par les Lois et les Arrêtés royaux sur les
transactions financières et les marchés financiers, ainsi que sur la gestion de patrimoine et les
conseils d'investissement. La société devra s'abstenir de toute activité qui relève de dispositions
réglementaires pour lesquelles elle ne réunirait pas les conditions exigées par ces dispositions et/ou
règlements. Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d’
accès à la profession ou subordonnée à l’une ou l’autre autorisation à obtenir par une quelconque
autorité, la société subordonnera son action relative à ces activités à l’obtention desdits accès à la
profession ou autorisations nécessaires
 
DES TITRES - DU PATRIMOINE DE LA SOCIETE
Il existe sept cent cinquante (750) actions. Chaque action est émise en contrepartie d’un apport et
donne droit à une part égale du bénéfice et du solde de la liquidation.
 
REPARTITION BENEFICIAIRE
L’assemblée générale a le pouvoir de décider, dans les limites fixées par la loi, de l’affectation du
bénéfice et du montant des distributions.
Volet B
Aucune distribution ne peut être faite si l’actif net de la société est négatif ou le deviendrait à la suite
d’une telle distribution. Si la société dispose de capitaux propres qui sont légalement ou
statutairement indisponibles, aucune distribution ne peut être effectuée si l’actif net est inférieur au
montant de ces capitaux propres ou le deviendrait à la suite d’une telle distribution (« test de l’actif
net »).
La décision de distribution prise par l’assemblée générale ne produit ses effets qu’après que l’organe
d’administration aura constaté qu’à la suite de la distribution, la société pourra, en fonction des
développements auxquels on peut raisonnablement s’attendre, continuer à s’acquitter de ses dettes
au fur et à mesure de leur échéance pendant une période d’au moins douze mois à compter de la
date de la distribution
(« test de liquidité »).
Dans le respect des conditions prévues à l’article 2:80 du Code des sociétés et des associations, une
dissolution et une clôture de la liquidation en un seul acte pourront être effectuées.
A défaut, en cas de dissolution de la société, la liquidation de la société sera faite par le(s)
administrateur(s) en exercice ou à défaut par un ou plusieurs liquidateurs nommés par l'assemblée
générale qui déterminera leur nombre, leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Après réalisation de l'actif, apurement du passif ou consignation des sommes nécessaires à cet effet,
le solde éventuel sera réparti entre les actionnaires dans la proportion des actions possédées par
eux.
Si les actions ne sont pas libérées dans une égale proportion, le(s) liquidateur(s) rétablisse(nt)
préalablement l'équilibre, soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.
 
EXERCICE SOCIAL
L’exercice social commence le premier janvier et se clôture le trente et un décembre de chaque
année.
 
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
L'assemblée générale ordinaire se réunit chaque année à l'initiative de l’organe d’administration ou
des commissaires au siège de la société ou à l'endroit indiqué dans la convocation, le troisième lundi
du mois de juin à 18h00.
Si ce jour est férié, l'assemblée se réunit le premier jour ouvrable suivant, à la même heure.
L'assemblée générale extraordinaire se réunit, sur convocation de l’organe d’administration et, le cas
échéant, du commissaire, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur la requête
d'actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation.
Chaque actionnaire peut se faire représenter par un tiers, actionnaire ou non, porteur d'une
procuration spéciale; il peut même émettre, avant l’assemblée, son vote par écrit ou par tout autre
moyen de communication ayant un support matériel.
Sauf dans les cas où la loi en décide autrement ou sauf disposition statutaire contraire, chaque
action donne droit à une voix, l'assemblée délibère valablement quelle que soit le nombre de titres
représentés et les décisions sont prises à la majorité absolue des voix.
 
ADMINISTRATION DE LA SOCIETE
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, actionnaire ou non, constituant un
collège ou non. Les administrateurs sont nommés dans les statuts ou par l'assemblée générale.
L'assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat qui peut être déterminée ou
indéterminée, leur rémunération et, s'ils sont plusieurs, leurs pouvoirs.
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs et sauf organisation par l’assemblée
générale d’un organe d’administration collégial, chaque administrateur agissant seul, peut accomplir
tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve de ceux que la loi et
les statuts réservent à l’assemblée générale. Chaque administrateur représente la société à l'égard
des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux
à tout mandataire. Toutes restrictions aux pouvoirs des administrateurs ainsi qu’une répartition des
tâches entre les administrateurs ne sont pas opposables aux tiers, même si elles sont publiées.
L’organe d’administration peut charger une ou plusieurs personnes, qui agissent chacune
individuellement, conjointement ou collégialement de la gestion journalière de la société, ainsi que de
la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion. La gestion journalière comprend
aussi bien les actes et les décisions qui n’excèdent pas les besoins de la vie quotidienne de la
société que les actes et les décisions qui, soit en raison de leur intérêt mineur qu’ils représentent soit
en raison de leur caractère urgent, ne justifient pas l’intervention de l’organe d’administration.
 
Neuvième résolution :
Volet B
Nomination – démission d’administrateur.
L'assemble générale décide
a) de mettre fin à tous les mandats d’administrateurs existant, avec effet à compter du jour de l'acte,
dont entre autres, les mandats de Madame Annick ALBRAND et de Monsieur Brice MATHOT.
b) de nommer en qualité d’administrateur, à compter du jour de l'acte, pour une durée indéterminée,
Madame Elodie Marie Basilia LEMMENS, domiciliée à 4340 Awans, rue de la Centenaire, 18. Le
mandant d’administrateur est non rémunéré sauf décision ultérieure contraire de l’assemblée
générale.
 
Délégation de pouvoirs
Les comparants déclarent constituer pour mandataire spécial de la société, avec faculté de
substitution, la société FIDUCIAIRE NATIONALE D’EXPERTISE COMPTABLE (en abrégé)
FIDUCIAL (BCE n°0459.517.110) représentée par Monsieur Pierre Gonne aux fins de procéder à
toute modification à l'immatriculation de la présente société auprès de la Banque Carrefour des
Entreprises ainsi qu’auprès de à l’administration de la TVA. A ces fins, le mandataire pourra au nom
de la société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le
nécessaire auprès de toute administration et/ou société généralement quelconque.
Les comparants donnent également tous pouvoirs au notaire instrumentant pour déposer la version
coordonnées des statuts issue du présent acte dans le dossier de la société tenu au greffe du
tribunal de l’entreprise compétent.
 
¨POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
 
Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associé
Déposé en même temps : expédition conforme de l'acte, procuration, statuts coordonnés