Ondernemingsnr : 0881424845
Naam
(voluit) : SUNNY HOLDING
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Jozef Mulslaan 11
 : 2950 Kapellen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 29 december 2020,
gehouden voor notaris Peter Timmermans te Antwerpen, blijkt dat volgende beslissingen werden
genomen:
    1.  Uitbreiding van het voorwerp als verantwoord in het omstandig verslag van het bestuursorgaan,
overeenkomstig artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV), zodat
het voorwerp voortaan luidt als hierna opgenomen in artikel 3 van de nieuw aangenomen tekst der
statuten.
    2.  Aanvaarding van het ontslag met ingang van 29-12-2020 als bestuurders en gedelegeerd
bestuurders van de heer JACOBS Gert, wonend te 2950 Kapellen, Jozef Mulslaan 11 en “Gertina”
CommV., met zetel te 2950 Kapellen, Jozef Mulslaan 11, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen
0475.410.163, met als vaste veretegenwoordiger mevrouw KARAMICHALIS Christina, en beslissing
om hen volledige en algehele kwijting te verlenen voor de uitoefening van hun mandaat.
    3.  Benoeming als enige bestuurder van mevrouw KARAMICHALIS Christina, die keuze van
woonplaats doet op de zetel van de vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van haar
mandaat raken; haar opdracht is niet bezoldigd, tenzij de algemene vergadering hier anders over
beslist.
    4.  Beslissing dat de vennootschap zal kunnen bestuurd worden hetzij door een raad van bestuur
hetzij door een enige bestuurder.
    5.  Beslissing om de mogelijkheid tot elektronische algemene vergadering in de statuten op te
nemen en vaststelling van de modaliteiten hiervan.
    6.  Aanneming van de geheel nieuwe tekst van de statuten om deze in overeenstemming te
brengen met de vennootschappen van de groep en met de genomen besluiten, luidend als volgt (bij
uittreksel):
“Artikel 1. Rechtsvorm en benaming.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Haar naam luidt: “SUNNY
HOLDING”.
Artikel 2. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing
overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de
statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij wanneer
de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd
om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
een statutenwijziging.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
Luik B
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
    1.  het verwerven, het beheer en de verkoop (overdracht) van participaties in andere
vennootschappen;
    2.  het ter beschikking stellen aan andere ondernemingen en vennootschappen, ongeacht of zij
hierin participeert of niet, van:
    •  leningen
    •  bijstand en adviezen op vlak van financieel, sociaal, fiscaal, administratief en informatief beheer
en op het vlak van fiduciaire verrichtingen, voor zover deze door de wet zijn toegelaten;
    •  alle mogelijke commerciële diensten, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
Dit houdt in het verlenen van diensten als studie, organisatie- en raadgevend kantoor zowel op het
gebied van financiën, administratie, techniek en sociale zaken, gepaard gaande met het beheer,
bijstand en advies, voor zover deze door de wet zijn toegelaten;
    1.  het ter beschikking stellen van management; het voeren van bedrijfsmanagement in de meest
ruime zin van het woord, daarin begrepen het uitoefenen van de functie van bestuurder of
vereffenaar van vennootschappen; het uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan; het
optreden als mandataris voor alle binnenlandse en buitenlandse vennootschappen; alsook het
waarnemen van beheer op alle niveaus, zowel voor eigen rekening als voor rekening of in
deelneming met derden; het begeleiden van spin-offs;
    2.  het verwerven, beheren, vervreemden en verhuren in om het even welke vorm van onroerende
goederen;
    3.  het uitwerken van studies omtrent diverse problemen in verband met het op punt stellen en het
operationeel maken van alle mogelijke ontwerpen, zowel in België als in het buitenland, die van
administratieve, organisatorische, financiële, wettelijke, plano-grafische en/of technische aard zijn, en
alle ermee verband houdende activiteiten, voor zover ze door de wet zijn toegelaten. Het verlenen
van diensten, onder gelijk welke vorm, aan alle personen, zowel natuurlijke als rechtspersonen, en
kan elke hiertoe strekkende handelstransacties of financiële verrichtingen doen;
    4.  het waarnemen van bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp;
    5.  het verwerven, exploiteren en verhandelen van brevetten, licenties, royalty’s en
handelsmerken;
    6.  alle commissie- en makelaarstransacties doen, alsook alle verrichtingen van aval en
borgtochten; zij mag zich voor derden borg stellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten
toestaan, hypothecaire en andere waarborgen verstrekken;
    7.  het verrichten van alle roerende en onroerende, industriële, commerciële en financiële
handelingen in het kader van het voorwerp. Daartoe kan zij elke handeling stellen die nodig, nuttig of
voordelig is in verband met haar voorwerp.
Daartoe kan de vennootschappen samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, zowel in België als in
het buitenland, die een zelfde, analoog, gelijkaardig of aanverwant voorwerp hebben, en dit bij wijze
van inbreng in speciën of in natura, fusie of op gelijk welke wijze.
Artikel 4. Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Artikel 5. Kapitaal
Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend (62.000,00) euro en is verdeeld in tweeënzestig (62)
aandelen zonder nominale waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen. (…)
Artikel 9. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap kan bestuurd worden hetzij door een raad van bestuur hetzij door een enige
bestuurder.
De raad van bestuur is samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of
niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der
aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen.
De bestuurders zijn herbenoembaar.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
zijn verbonden.
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de
benoemingsbeslissing van de algemene vergadering.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming
Luik B
of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder
aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur.
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, en de raad drie of meer leden telt, zijn de
overblijvende bestuur-ders samen bevoegd om voorlopig in de vacature te voorzien.
In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerst-volgende bijeenkomst de vaste benoeming
doen. De nieuw benoemde bestuurder doet de tijd uit van zijn voorgan-ger.
De enige bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen door enkele kennisgeving aan de
vennootschap; hij is evenwel op vraag van de vennootschap verplicht zijn ambt te blijven vervullen
totdat redelijkerwijze in zijn opvolging kan worden voorzien.
De beslissingen van de enige bestuurder worden genotuleerd in een daartoe bijge-houden register
op de zetel van de vennootschap. (…)
Artikel 11. Intern bestuur  beperkingen
De raad van bestuur of de enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te
verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met
uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd
is.
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit
bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keuze
toekennen.
Artikel 12. Externe vertegenwoordigingsmacht
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de ven-nootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig
vertegenwoordigd:
    •  Indien er een raad van bestuur is: hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het
afzonderlijk optreden van een dagelijks bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur.
    •  De enige bestuurder, alleen handelend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
(een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden. (…)
Titel IV. Algemene Vergadering
Artikel 14. Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders moet elk jaar worden bijeengeroepen de
tweede donderdag van de maand juni om zestien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, dan
wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke
andere plaats in de gemeente waar de zetel gevestigd is, als vermeld in de oproeping.
De bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de
vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De personen die krachtens de toepasselijke wettelijke bepalingen tot een algemene vergadering
dienen opgeroepen te worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen
vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Artikel 15. Toelatingsvoorwaarden algemene vergadering
Er zijn geen bijzondere voorwaarden voor toelating tot de algemene vergadering noch voor de
uitoefening van het eventuele stemrecht. (…)
Artikel 22. Boekjaar  jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari van elk jaar en eindigt op eenendertig
december van datzelfde jaar.
Artikel 23. Bestemming van de winst
De algemene vergadering beschikt op voorstel van het bestuursorgaan over de bestemming van het
resultaat.
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de winst jaarlijks ten -minste één/-twintigste
vooraf genomen voor de vorming van een wettelijke reserve.
Artikel 24. Uitkering van interim dividenden
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de
Luik B
wettelijke bepalingen, op het re-sultaat van het boekjaar een interim dividend uit te ke-ren. (…)
Artikel 27. Vereffeningssaldo
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en nadat – in voorkomend geval – het plan van verdeling bedoeld in
artikel 2:97. § 2 WVV door de bevoegde ondernemingsrechtbank is goedgekeurd, wordt het netto
actief verdeeld onder alle aandeelhouders, naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten -
na aftrek van de stortingen die gebeurlijk nog verricht moeten worden - en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. (…)”.
    1.  Machtiging aan het bestuur voor de uitvoering van de genomen beslissingen.
    2.  Machtiging van de ondergetekende notaris om de formaliteiten van openbaarmaking te
vervullen en de nieuwe tekst der statuten neer te leggen.
Bijzondere volmacht werd verleend aan de besloten vennootschap “VGD ACCOUNTANTS EN
BELASTINGCONSULENTEN”, met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling en met BTW-nummer BE0875.430.542,
of aan één van haar aangestelden, met name mevrouw Jennifer Peeters die afzonderlijk kan
optreden en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te
vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte
noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot
de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de
BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties.
 
 
Voor ontledend uittreksel
Notaris Peter Timmermans
 
Samen hiermee neergelegd: uitgifte akte + statuten