N° d'entreprise : 0739762976
Nom
(en entier) : ALPHEX
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Burette 25
 : 4367 Crisnée
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
« ALPHEX »
Société à responsabilité limitée
à 4367 Crisnée, rue Burette 25
Numéro d’entreprise : BE 0739.762.976
D’un acte reçu par Maître reçu par Maître Candice COLLARD, notaire associé de la SRL "Françoise
WERA, Candice COLLARD, Didier Timmermans, notaires associés", ayant son siège à Saint-Nicolas
(Montegnée), le vingt et un avril deux mil vingt-deux, en cours d’enregistrement, il résulte que
l'Assemblée Générale Extraordinaire de la de la Société à Responsabilité Limitée « ALPHEX », ayant
son siège à 4367 Crisnée, rue Burette 25, inscrite au registre des personnes morales de Liège sous
le numéro 0739.762.976.
Société constituée aux termes d’un acte reçu par le Notaire Candice COLLARD à Saint-Nicolas, en
date du dix-huit décembre deux mil dix-neuf, publié aux annexes du Moniteur belge le vingt
décembre deux mil dix-neuf sous le numéro 19350298, et dont les statuts n’ont plus été modifiés
depuis lors, a décidé à l’unanimité :
 
RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et après avoir délibéré sur chaque point individuellement, prend
les résolutions suivantes :
    1.  Première résolution
L’assemblée décide de désigner un administrateur qui succédera à l’administrateur statutaire unique,
en cas de décès, d’incapacité, d’interdiction, de déconfiture, de faillite ou de liquidation de celui-ci.
Elle désigne donc Madame PIRARD Corinne Pauline Jacqueline née à Liège le dix-neuf octobre mil
neuf cent soixante-sept, numéro national 67.10.19-056.75, domiciliée à 4367 Crisnée, Rue Burette
25, qui pour autant que de besoin est également présente et qui accepte le mandat de successeur à
l’administrateur unique en cas d’empêchement comme mentionné ci-dessus.
    1.  Deuxième résolution
En conséquence de ce qui précède, l'assemblée générale décide de remplacer l'article 11 des
statuts par le texte suivant :
« ARTICLE ONZE : Organe d’administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
Les administrateurs non-statutaires sont révocables ad nutum par l’assemblée générale, sans que
leur révocation donne droit à une indemnité quelconque.
Volet B
Est désigné en qualité d’administrateur statutaire sans limitation de durée : Monsieur JAURET
Philippe, né à Montegnée le quinze février mil neuf cent soixante-neuf, présent et qui accepte.
En cas de décès, d’incapacité, d’interdiction, de déconfiture, de faillite ou de liquidation de l’
administrateur unique Madame PIRARD Corinne Pauline Jacqueline née à Liège le dix-neuf octobre
mil neuf cent soixante-sept, domiciliée à 4367 Crisnée, rue Burette 25 est désignée comme
successeur.
Lorsque les administrateurs constituent un organe collégial et que la place d’un administrateur
devient vacante avant la fin de son mandat, seule l’assemblée générale a le droit de nommer un
nouvel administrateur
Chaque administrateur signe les engagements contractés au nom de la société de sa signature
personnelle, précédée des mots « pour la Société à Responsabilité Limitée » suivis de la
dénomination de la société, les dits mots pouvant être apposés au moyen d'une griffe. Les
administrateurs ne peuvent se servir de cette signature que pour les besoins de la société à peine de
révocation et de tous dommages-intérêts dans le cas où l'abus de la signature sociale aura causé
préjudice à la société.
Tout administrateur révoqué cesse immédiatement et de plein droit d'être investi du pouvoir de
contracter au nom de la société et d'obliger celle-ci vis-à-vis des tiers.
Si un administrateur veut se démettre de ses fonctions, il est tenu d'en aviser la société au moins
trois mois d'avance.
La cessation des fonctions d'un administrateur, pour quelque cause que ce soit, n'entraine pas la
dissolution de la société ; dans ce cas, celle-ci est administrée par l’administrateur qui subsiste et à
défaut d’administrateur l'assemblée générale convoquée par un des actionnaires fait une nouvelle
désignation. »
    1.  Troisième résolution
L’assemblée générale décide de modifier les statuts conformément à ce qui est dit ci-avant.
L’assemblée donne tous pouvoirs à l’Etude des Notaires WERA-COLLARD-TIMMERMANS pour
faire le nécessaire pour la coordination des statuts.
Toutes ces résolutions sont prises à l’unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée a été levée.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME DÉLIVRÉ AVANT ENREGISTREMENT, DANS LE
SEUL BUT D’ÊTRE DÉPOSÉ AU GREFFE DU TRIBUNAL DE L’ENTREPRISE.
 
 
 
Déposés en même temps : l’expédition de l’acte ; la coordination des statuts.