Ondernemingsnr : 0817390096
Naam
(voluit) : TABY
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Filips van Marnixstraat 3
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 2 december 2024 door Alex De Wulf, geassocieerd
notaris te Gent (4° kanton), geregistreerd, dat de buitengewone algemene vergadering van de
besloten vennootschap "TABY", met zetel te 9000 Gent, Filips Van Marnixstraat 3, BTW BE0817.
390.096, RPR Gent – afdeling Gent, is bijeengekomen en aldaar volgende beslissingen genomen
heeft:
EERSTE BESLUIT: INBRENG IN NATURA
a) VOORAFGAANDE VERSLAGEN INZAKE BIJKOMENDE INBRENG IN NATURA MET UITGIFTE
VAN NIEUWE AANDELEN
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de
bedrijfsrevisor over de beschrijving van de bijkomende inbreng in natura en de toegepaste wijze van
waarderen omtrent de voorgenomen bijkomende inbreng in natura (art 5:121 juncto 5:133 WVV) met
uitgifte van nieuwe aandelen.
De voorzitter wordt ervan ontslagen om lezing te geven van deze verslagen.
1/ Conclusie verslag Bedrijfsrevisor
Dat deze bijkomende inbreng in natura een werkelijk en volwaardig actief bezit vertegenwoordigt, en
dat zijn beschrijving aan de vereisten van rechtzinnigheid en volledigheid beantwoordt – samen met
de verantwoording van de uitgifteprijs, wordt gestaafd door het verslagschrift van 29 november 2024.
Er wordt hier akte van genomen dat dit verslag besluit in volgende termen, volgt letterlijk citaat:
“6. Conclusie van de bedrijfsrevisor aan de buitengewone algemene Vergadering van de
Vennootschap
Overeenkomstig artikel 5:133 van het WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene
vergadering van de vennootschap Taby BV, met zetel te 9000 Gent, Filips van Marnixstraat 3, onze
conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij
opdrachtbrief van 22 november 2024.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in
het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren van 26
mei 2021. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
“Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura”.
Inzake de Inbreng in Natura
Overeenkomstig artikel 5:133 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze
opgenomen werden in het ontwerp van bijzonder verslag van het Bestuursorgaan onderzocht.
De Inbreng in Natura heeft betrekking op de inbreng van een rekening-courant schuldvordering van
Aldea Estates NV voor een totaal bedrag van 3.769.600,03 EUR.
Verder hebben wij geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:
    •  de beschrijving van de in te brengen bestanddelen;
    •  de toegepaste waardering;
    •  de daartoe aangewende methodes van waardering;
Tevens concluderen wij dat de voor de Inbreng in Natura toegepaste waarderingsmethodes leiden
tot de waarde van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met de bijkomende inbreng die in
de (ontwerp)akte wordt vermeld.
De werkelijke vergoeding bestaat uit 100 nieuwe Aandelen van de Vennootschap die dezelfde
rechten zullen hebben als de bestaande Aandelen.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de
geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als
tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en
billijk is (“no fairness opinion”).
Overige aangelegenheid
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet ten minste één maand voor de
buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het
verslag over te maken aan de Vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene
vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht
uitgeoefend.
Verantwoordelijkheid van het Bestuursorgaan betreffende de Inbreng in Natura
Het Bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
    •  het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de Vennootschap;
    •  de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
    •  het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de Inbreng in Natura
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
    •  het onderzoeken van de door het Bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in
natura;
    •  het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende
waarderingsmethodes;
    •  de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de
waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
    •  het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van de artikel 5:133 WVV in het kader de Inbreng in
Natura voorgesteld aan de aandeelhouder en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Waregem, 29 november 2024
Finvision Bedrijfsrevisoren Waregem BV
Vertegenwoordigd door”
2/ Verslag van het bestuursorgaan
Tevens werd het bijzonder verslag, opgemaakt door de bestuurders van de vennootschap,
overeenkomstig de artikelen 5:121 juncto 5:133 §1 en 5:120 §1 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen omtrent de bijkomende inbreng in natura, hier voorgebracht,
opgemaakt op 29 november 20.
Beide verslagen worden aan onderhavige akte gehecht na te zijn ondertekend door de partijen,
vertegenwoordigd als gezegd en mij notaris.
B) BESLUIT : BIJKOMENDE INBRENG IN NATURA
De vergadering beslist om het vermogen van de vennootschap te verhogen met drie miljoen
zevenhonderdnegenenzestigduizend zeshonderd euro drie cent (€ 3.769.600,03) mits uitgifte van
honderd (100) nieuwe aandelen aan een uitgifteprijs van afgerond zevenendertigduizend
zeshonderdzesennegentig euro (€ 37.696,00) per aandeel conform artikel 5:120 §1 WVV door
middel van de bijkomende inbreng in natura van de hierna beschreven rekening-courant vordering.
De vergadering beslist om deze bijkomende inbreng te boeken op de beschikbare eigen vermogen
rekening.
De vergadering beslist om als vergoeding voor deze bijkomende inbreng in natura: honderd (100)
nieuwe aandelen uit te keren zonder aanduiding van nominale waarde. Deze nieuwe aandelen zullen
volledig gelijk zijn aan de bestaande aandelen en zullen deelnemen in de resultaten van het lopende
boekjaar vanaf heden.
De vergadering stelt de inbreng in natura vast mits uitgifte van honderd (100) aandelen als volgt:
(…)
VASTSTELLING VAN DE VERWEZENLIJKING
De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
inbreng ter waarde van drie miljoen zevenhonderdnegenenzestigduizend zeshonderd euro drie cent
(€ 3.769.600,03) daadwerkelijk verwezenlijkt werd, mits vergoeding van honderd (100) aandelen.
De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over de rekening-courant ten bedrage
van drie miljoen zevenhonderdnegenenzestigduizend zeshonderd euro drie cent (€ 3.769.600,03)
ingebracht als inbreng in natura in het eigen vermogen, beschikbaar voor toekomstige uitkeringen.
TWEEDE BESLUIT: WIJZIGING VAN DE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering met éénparigheid van
stemmen om artikel 5 van de statuten aan te passen aan de genomen besluiten, en wel als volgt:
“(…)
ARTIKEL 5 – INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd (200) aandelen uitgegeven.
(…)”
DERDE BESLUIT: VOLMACHTEN
De vergadering beslist opdracht en volmacht te geven aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de
genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten.
 
Voor ontledend uittreksel
Meester Alex De Wulf
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Een uitgifte van de akte statutenwijziging dd. 2 december 2024
- Gecoördineerde Statuten