Ondernemingsnummer :
0689831831
Benaming :
(voluit) :
MEM
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Stationsstraat 134
3550 Heusden-Zolder
Onderwerp akte :
DOEL
Uit een akte opgesteld door notaris Marijke Mellaerts met standplaats te Beringen op 27 februari
2019 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Besloten
Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid MEM volgende besluiten met eenparigheid van
stemmen heeft genomen:
Vaststelling dat de vergadering geldig is samengesteld.
De uiteenzetting door de voorzitter wordt na akkoordbevinding door de vergadering als juist erkend;
zij stelt vast dat ze geldig is samengesteld, dat alle aandelen vertegenwoordigd zijn en dat zij
bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen.
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende besluiten:
EERSTE BESLUIT
a) Verslagen
De voorzitter overhandigt een bijzonder verslag van de zaakvoerder de dato 27 februari 2019
omtrent de voorge-stelde doelwijziging, voorgeschreven door artikel 287 van het Wetboek van
vennootschappen.
Bij dit verslag wordt een staat van activa en passiva de dato 31 december 2018 gevoegd, hetzij
minder dan drie maanden vóór heden vastgesteld.
Een exemplaar van dit verslag en van de staat van activa en passiva, zal tegelijk met de expeditie en
het uittreksel van deze akte worden neergelegd zoals voorgeschreven door het Wetboek van
vennootschappen.
De vergadering ontslaat de voorzitter van het in extenso voorlezen van het verslag van de
zaakvoerder bij de voorgestelde doelwijziging, en van de daarbijge-voegde staat van activa en
passiva. Alle aanwezigen verklaren een exemplaar van de verslagen te hebben ontvangen en er
kennis van te hebben genomen.
b) Wijziging van het doel
Met eenparigheid van stemmen besluit de algemene vergadering het huidig doel van de
vennootschap te schrappen en te wijzigen naar hoger gemelde omschrijving.
c) Wijziging statuten
Vervolgens beslist de vergadering met éénparigheid van stemmen artikel 4 van de statuten aan te
passen zodat het voortaan luidt:
“Artikel 4 - Doel
De vennootschap heeft als doel (in België als in buitenland) uitsluitend in eigen naam en voor eigen
rekening:
-Grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en
geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven;
-Het uitvoeren en coördineren van alle schilderwerken, decoratiewerken en werken die verband
houden met binnenhuisinrichting, winkelinrichting en bedrijfsinrichting;
-Café-restaurants (tavernen);
-De verkoop van dranken voor in het algemeen, consumptie ter plaatse, eventueel in combinatie van
enigerlei vorm van amusement door cafés, bars, nachtclubs, bierhallen, enzovoort;
-De verkoop van dranken, ook indien entreekaarten worden verkocht die recht geven op
Luik B
consumpties, discotheken, dancings en dergelijke;
-De regelmatige exploitatie van discotheken, dancings en privé-clubs, die hun omzet verwezenlijken
door de verkoop van dranken , ook indien entreekaarten worden verkocht die recht geven op
consumpties, discotheken, dancings en dergerlijke;
-Alle activiteiten in de horecasector, onder meer de uitbating van alle vormen van eetgelegenheden;
-Het uitbaten van pizzeria’s, restaurants, café-restaurants en drankgelegenheden;
-Het uitbaten van frietkramen en hotdogstalletjes;
-Verkoop aan de toog van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden, zoals in
snelbuffetten, snackbars, sandwichbars, hamburgerrestaurants, tearooms, ijssalons, crêperies en
cafetaria’s en de uitbating van zulke gelegenheden;
-Het uitbaten van een traiteurdienst, het bereiden, thuisbezorgen en serveren van koude en warme
maaltijden en bereide schotels, al dan niet om mee te nemen;
-Het organiseren en verzorgen van evenementen, beurzen, tentoonstellingen, seminaries,
cursussen, voordrachten, feesten, bruiloften, banketten, cocktails, lunches en recepties;
-Aankopen en verkopen van alcoholische en niet-alcoholische dranken;
-Aankopen en verkopen van voedingsmiddelen;
-Aankopen en verkopen van kleding, schoenen en accessoires;
-Adviseringen in handel en international handel;
-Overslag van goederen en accijnsproducten;
-Verstrekken van leningen;
-De aanneming van alle algemene elektriciteitswerken;
-Aanneming van alle metsel - en betonwerken, van timmer- en schrijnwerken en van elektrische en
elektronische installaties;
-Aanleg van telecommunicatielijnen en -netten;
-Onderhoud van telecommunicatielijnen en -netten;
-Bouw van civieltechnische werken voor elektriciteit en telecommunicatie;
-Aanleg van leidingen voor het vervoer en distributie van elektrische energie;
-Onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen;
-Aanleg van leidingen voor het vervoer en distributie van elektrische gas;
-Bouw van water- en gasdistributienetten;
-Aanleg van pijpleidingen voor het vervoer van gas, petroleumproducten, enzovoort;
-Onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren;
-Onderneming voor de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties;
-Het uitvoeren van behangwerken;
-Het reinigen van gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden;
-Het aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk (inclusief het aanbrengen van een hechtgrond) aan
de binnen- of buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken;
-Het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten;
-Installatie van stores en zonneschermen;
-Installatie van zonnepanelen en zonneboiler;
-Installatie van lichtreclames en uithangborden;
-Onderneming voor de installatie van liften en roltrappen;
-Onderneming voor de installatie van antennes en bliksemafleiders;
-Vervaardiging van lichtreclames, verlichte aanwijzingsborden, enzovoort;
-Onderneming voor de onderhoud en reparaties van machines;
-Alle activiteit met gebouwen (aan – en verkoop – verhuring van huizen, panden en gronden);
-Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: parket en andere houtvloerbedekking,
tapijt en vloerbedekking van linoleum, rubber of kunststof;
-Onderneming voor het uitvoeren van metselwerk;
-Onderneming voor het aanbrengen van chape;
-De activiteiten rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden aan schrijn- en timmerwerken. De montage
van buiten en binnenschrijnwerken van hout of van kunststof: deuren, vensters, kozijnen, trappen,
muurkasten. De installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden,
plafonds in hout of kunststof, verwarming, sanitair, loodgieterij en algemene bouwonderneming,
schilder- en metselwerken – elektriciteit – dakbekleding – onderhoud van gebouwen, schoonmaken
van vensters en kantoren;
-Aan- en verkoop, import en export van sanitaire toestellen en onderdelen, radiatoren en toebehoren,
kranen, doe-het-zelf toestellen, wc’s, badkamers, badkamerinrichting, badkamermeubelen, tegels,
alle soorten bouwmaterialen;
-Aan- en verkoop, import en export, klein- en groothandel, handelsbemiddeling in goederen,
algemeen assortiment, materialen met betrekking op voormelde activiteiten, bouwmaterialen, verf,
vernis, behang, vloerbekleding, textiel, allerhande meubelen en aankleding, enzovoort alsook niet
gespecialiseerde handelsbemiddeling;
Luik B
-Plaatsen van centrale verwarming met warm water en stroom;
-Onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden;
-Onderneming voor de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal;
-Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: thermische isolatiemateriaal,
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen;
-Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen;
-Het optrekken van ruwbouw van individuele huizen;
-Het optrekken van ruwbouw van gebouwen met celstructuur: appartementsgebouwen,
kantoorgebouwen, enzovoort;
-Optrekken van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, voor landbouwdoeleinden,
enzovoort;
-Het optrekken van de ruwbouw van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, van stel- en
stapelplaatsen, scholen, ziekenhuizen, van gebouwen voor de beoefening van erediensten, cultuur,
sport, enzovoort;
-De montage van hangars, loodsen, schuren, silo’s enzovoort voor landbouwdoeleinden;
-Onderneming voor het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken;
-Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken; grondwerken; rioleringswerken;
draineringswerken;
-Algemene aannemingen van waterbouwkundige werken;
-Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: vloer- of wandtegels van keramische
stoffen, beton of gehouwen steen, vloerbedekking en wandbedekking van terrazzo, marmer, graniet
of lei;
-Aan- en verkoop, onderhoud en herstellingen van nieuwe en tweedehandswagens,
terreinvoertuigen, bestelwagens, vrachtwagens, moto's, fietsen, bromfietsen en alle rollend materieel
in de ruimste zin van het woord, wisselstukken, accessoires van welke aard ook;
-Verhuren van wagens aan derden;
-Het uitvoeren van depannages (takeldienst);
-De exploitatie van taxi's en luchttaxi's;
-Koerierdienst;
-Goederenvervoer over de weg;
-Ter beschikking stellen van bestuurders voor personen- of vrachtvervoer;
-De kleinhandel in vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen;
-Het adviseren op het vlak van marketing en publiciteit;
-Personeelsselectie en vorming;
-Het management, adviseren, consulteren, begeleiden, leiden, optreden als bestuurder van en in alle
vennootschappen en ondernemingen.
-Het verlenen van diensten aan bedrijven en personen, waarin o.m. begrepen, het verstrekken van
adviezen, het optreden als tussenpersoon, agent, commissionair, enzovoort;
-Het uitbaten van kapsalon en schoonheidssalon, en alle nevenactiviteiten op het gebied van het
kappersvak en totale lichaamsverzorging, inclusief nagelverzorging voor zowel dames als heren, en
de uitbating van gezondheid, relaxatie- en lichaamsverzorging instituten, massage- en
schoonheidssalon.
-De tijdelijke tewerkstelling van uitzendkrachten bij gebruikers. Voor zover de regionale wetgeving
het toelaat mag de vennootschap eveneens alle vormen van arbeidsbemiddeling in de breedste zin
van het woord verrichten, zoals, maar niet beperkt tot, werving en selectie, outplacement, advies,
screening, testing, en zo verder. De vennootschap mag eveneens alle handelingen verrichten met
betrekking tot het verstrekken van operationeel en intellectueel advies betreffende de commerciële
organisatie en uitbating van productiebedrijven of dienstverlenende ondernemingen, evenals alle
activiteiten inzake tussenprestaties in handel en diensten.
-Het kopen, verkopen, huren, verhuren of , in het algemeen, onder welke vorm dan ook het
vervreemden, ten kosteloze of ten bezwarende titel, voor eigen rekening of voor de rekening van
derden, van roerende en onroerende goederen, rechten, titels en alle aanverwante activiteiten die
hiermee verband houden.
Dit alles in de ruimste zin van het woord.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en zij mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen
en alle andere verbintenissen, zowel voor haarzelf als deze voor alle derden. De vennootschap mag
leningen verrichten aan derden.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende, industriële, commerciële of financiële
verrichtingen doorvoeren die in verband staan met haar doel en alle handelingen stellen die
rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen, eveneens door
Luik B
deelneming in andere vennootschappen of bedrijvigheden onder alle mogelijke vormen.”
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering verleent elke machtiging aan de zaakvoerders om de voorgaande
besluiten uit te voeren en aan ondergetekende notaris om de statuten te coördineren.
 
VOOR ONTLEDEND UITREKSEL
Notaris Marijke Mellaerts
Tegelijk hiermee aangelegd: expeditie van de akte, verslag van de zaakvoerder, staat van actief en
passief, gecoördineerde statuten.