Ondernemingsnr : 0880227290
Naam
(voluit) : PRODUCT & DISTRIBUTION CONSULTING
(verkort) : P & D CONSULTING
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hof-ten-Hout 75
 : 1640 Sint-Genesius-Rode
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt een authentiek proces-verbaal opgemaakt door Hendrik Schavemaker, notaris te Drogenbos,
op 5 november 2019, waarvan een uitgifte werd opgemaakt voordat het proces-verbaal werd
geregistreerd met als enige doel de tijdige neerlegging op de griffie van de ondernemingsrechtbank,
dat de buitengewone algemene vergadering van de BVBA “PRODUCT & DISTRIBUTION
CONSULTING” (afgekort “P & D CONSULTING”), onder andere heeft beslist:
 
A. Het maatschappelijk kapitaal te verminderen ten belope van € 84.237,53, om het te brengen van €
102.837,53 op € 18.600,00, door de terugbetaling aan elk aandeel van een geldsom in speciën van
(afgerond) € 153,16.
Deze terugbetaling wordt exclusief verwezenlijkt op het effectief ingebrachte en volgestorte kapitaal.
Overeenkomstig de wet, kan deze terugbetaling ten vroegste twee maanden na de bekendmaking
van de kapitaalvermindering in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad plaatshebben.
Het bestuursorgaan is bevoegd om de kapitaalvermindering te verwezenlijken en uit te voeren.
 
B. De vennootschap met onmiddellijke ingang te onderwerpen aan de bepalingen van het nieuwe
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zodat zij voortaan de rechtsvorm van een besloten
vennootschap (BV) zal hebben.
 
C. Nieuwe statuten voor de vennootschap aan te nemen, teneinde ze te conformeren aan de
bepalingen van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De tekst van de nieuwe
statuten bevat onder andere de volgende bepalingen:
1. Rechtsvorm: besloten vennootschap
2. Naam: “PRODUCT & DISTRIBUTION CONSULTING”, afgekort “P & D CONSULTING”
3. Gewest waarin de zetel is gevestigd: Vlaams Gewest
4. E-mailadres: /
5. Website: /
6. Duur: onbepaald
7. Begin en einde van elk boekjaar: 1 januari tot en met 31 december van elk jaar
8. Aanleg van reserves en verdeling van de winst:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
9. Verdeling van het na vereffening overblijvende saldo:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
Luik B
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaande terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen
die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
10. Wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de
vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze
waarop zij die uitoefenen:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
11. Omschrijving van het voorwerp:
De vennootschap heeft tot doel:
- adviesverlening inzake marketing en verkoop aan een producent van consumentenproducten;
- alle activiteiten als managementvennootschap op alle domeinen waarin zij competent is, en waarin
zij actief mag zijn in overeenstemming met de wettelijke reglementeringen,
Deze activiteiten betreffen onder meer:
- het verwerven, opbouwen en beheren van deelnemingen en belangen, in welke vorm ook, in allerlei
bestaande of op te richten, al dan niet beursgenoteerde, vennootschappen, verenigingen en
instellingen die industriële, financiële, onroerende, commerciële of burgerlijke activiteiten uitoefenen,
die recurrente inkomsten genereren en die tevens gezonde groeiperspectieven op lange termijn
bieden.
- het beheren en valoriseren van deze deelnemingen en belangen, evenals het verlenen van alle
managementsbijstand, het waarnemen van mandaten als bestuurder of vereffenaar en het ter
beschikking stellen van personen gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen van
ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin.
- advies, bijstand en know-how verlenen in alle domeinen waarin zij competent is, zoals marketing,
promotie, ontwikkeling, research, design, handel en productie, secretariaat, bedrijfs- en financieel
beheer, en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
- de organisatie van business meetings, handelsmissies, professionele contacten, zowel in binnen-
als in buitenland, en alles wat daarmede verband houdt, inbegrepen het zorgen voor maaltijden,
overnachtingen, vergaderruimten, logistieke en intellectuele bijstand.
- trading in de meest ruime zin.
- advies, bijstand en tussenkomst bij het tot stand brengen en afsluiten, als makelaar of agent van
allerlei soorten contracten, rechtstreeks of onrechtstreeks, zowel in binnen- en buitenland.
- alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig
beheer, uitbreiding, verfraaiing en transformatie van een eigen onroerend patrimonium, zoals
onroerende goederen verwerven, laten bouwen en verbouwen, laten opschikken, laten uitrusten,
ombouwen, verfraaien, in huur geven of nemen, verkavelen, onderhouden, ontwikkelen en uitbaten,
urbaniseren, vervreemden en ruilen met het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst.
- het toestaan van alle waarborgen, het zich borg stellen, het verpanden van alle roerende goederen,
het met hypotheek bezwaren van alle onroerende goederen ten voordele van derden, bestuurders,
aandeelhouders en vennootschappen, evenals hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan,
Luik B
uiteraard behoudens de wettelijke beperkingen en/of uitsluitingen terzake.
- alle handelsfondsen, met inbegrip van hoteluitbatingen, serviceflats, rusthuizen, winkels, horeca
uitbatingen en vakantieoorden, vergunningen, octrooien, licenties en fabrieksmerken aankopen, in
huur nemen, verhuren, onderhuren en -verhuren, verkopen en ruilen, commercialiseren, exploiteren,
in concessie geven en in concessie nemen.
- onderneming in roerende en onroerende goederen, en het optreden als makelaar of bouwpromotor
in de meeste ruime zin, met uitzondering van de activiteiten die vallen onder het toepassingsgebied
van de kaderwet tot reglementering van de beroepstitel en het Koninklijk Besluit van zes september
negentienhonderd drieënnegentig; alle bemiddeling, dienstverlening en service bij verrichtingen van
roerende en onroerende aard; agent en/of makelaar in verzekeringen, eveneens voor Belgische en
voor buitenlandse vennootschappen, leasing, financieringen en leningen, verwerven, bouwen, ruilen,
laten bouwen, verbouwen, in huur geven of nemen, onderhuren of -verhuren, verkopen en
omvormen, verkavelen en uitbaten, beheren van alle onroerende goederen in de breedste zin, zoals
appartementen, kantoren, winkels, woningen, studentenhomes, gronden, wouden, waters en
domeinen.
Zij zal haar doel kunnen verwezenlijken voor eigen rekening of voor rekening van derden op alle
plaatsen en wijzen en volgens de modaliteiten die haar het meest geschikt lijken.
De vennootschap zal alle mogelijke verrichtingen mogen doen die, rechtstreeks of onrechtstreeks,
betrekking hebben op haar doel, en meer bepaald alle roerende of onroerende, industriële,
commerciële of financiële handelingen mogen stellen, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, op gelijk welke wijze, belangen nemen in alle zaken, ondernemingen of
vennootschappen die éénzelfde, gelijkaardig of verwant doel hebben of die van die aard zijn de
verwezenlijking van haar onderneming te bevorderen, zowel in België als in het buitenland.
De buitengewone algemene vergadering (beraadslagend zoals inzake de wijziging van de statuten)
mag het doel uitbreiden of uitleggen.
Gereglementeerde activiteiten zijn afhankelijk gesteld van de voorlegging van machtigingen of
vestigingsattesten voorgeschreven door de vestigingswetten.
De vennootschap is verbonden door de handelingen van haar bestuursorgaan, zelfs indien deze
handelingen buiten haar doel liggen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er,
gezien de omstandigheden, niet onkundig kon van zijn; bekendmaking van de statuten alleen is
echter geen voldoende bewijs.
Een buitengewone algemene vergadering (beraadslagend zoals voor statutenwijziging) kan het doel
uitbreiden of uitleggen, rekening houdende met de aard van de vennootschap.
12. Plaats, dag en uur van de gewone algemene vergadering: op de zetel, de tweede woensdag van
juni, om 18.00 uur.
13. Voorwaarden voor de toelating tot de algemene vergadering:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
14. Voorwaarden voor de uitoefening van het stemrecht:
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 8 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
 
D. Om het mandaat van de huidige zaakvoerders, zijnde de heer Patrick De Cauwer en mevrouw
Marie Claire Dezuttere, met onmiddellijke ingang te beëindigen, en hen meteen opnieuw te
Luik B
benoemen tot bestuurder voor een onbepaalde duur. Hun mandaat wordt bezoldigd.
 
E. Om aan notaris Hendrik Schavemaker te Drogenbos bijzondere volmacht te verlenen om de
gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
 
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL
Hendrik Schavemaker, notaris te Drogenbos
Gelijktijdige neerlegging: uitgifte van het authentiek proces-verbaal, gecoördineerde statuten