Ondernemingsnr : 0881533426
Naam
(voluit) : ERFI CONSULTANCY
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Mechelsesteenweg 420
 : 2650 Edegem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL
UITTREKSEL: STATUTENWIJZIGING
Uit een akte verleden voor ons, Meester Jean-Baptiste Louagie, notaris met standplaats te Beveren
op 14 november 2023 blijkt dat:
WORDT GEHOUDEN
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap
"ERFI CONSULTANCY", met adres van de zetel te 2650 Edegem, Mechelsesteenweg 420,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen met
ondernemingsnummer 0881.533.426.
De vennootschap werd opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Benoît Meert te Antwerpen op
11 mei 2006, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 7 juni 2006 onder
nummer 06092998.
De statuten werden gewijzigd ingevolge akte verleden voor notaris Benoît Meert te Antwerpen op 16
december 2013, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 31 december 2013
onder nummer 13197185.
Het bureau van de algemene vergadering heeft mij, notaris, gevraagd, authenticiteit te verlenen aan
hetgeen volgt:
VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE ALGEMENE VERGADERING
De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering.
De vergadering stelt vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg bevoegd is om over de
onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
EERSTE BESLUIT
De aandeelhouders nemen kennis van het verslag van het bestuursorgaan en van het verslag van de
bedrijfsrevisor, te weten de heer Filip Vossen, bedrijfsrevisor vertegenwoordigd de besloten
vennootschap VOSSEN en C°, gevestigd te 9185 Wachtebeke, Langelede 28A, voornoemd,
opgesteld conform artikelen 14:2 tot en met 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en van een staat van actief en passief van de vennootschap die niet meer dan drie
maanden voordien werd vastgesteld, te weten per 31 augustus 2023, dit alles met het oog op de
omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap.
De aandeelhouders verklaren geen opmerkingen te willen formuleren over de inhoud ervan.
De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden letterlijk als volgt:
“Overeenkomstig de bepalingen van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen brengen wij in onze hoedanigheid van bedrijfsrevisor het verslag uit gericht aan de
buitengewone algemene vergadering van de vennootschap ERFI CONSULTANCY NV over de staat
van activa en passiva in het kader van de omzetting van naamloze vennootschap naar besloten
vennootschap.
Wij werden voor deze opdracht door het bestuursorgaan van de vennootschap ERFI
CONSULTANCY NV aangesteld op datum van 31 oktober 2023 en hebben de beoordeling
uitgevoerd van de staat van activa en passiva per tussentijds 31 augustus 2023 van de
vennootschap ERFI CONSULTANCY NV (hierna: “de Vennootschap”) opgesteld in
overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
In het kader van de wettelijke procedure tot omzetting van de rechtsvorm van de vennootschap ERFI
CONSULTANCY NV heeft het bestuursorgaan onder haar verantwoordelijk een staat van activa en
passiva opgesteld, per tussentijds 31 augustus 2023, die een balanstotaal opgeeft van 407.957,92
EUR en een nettoactief van 169.873,73 EUR.
Conclusie van het verslag
Conclusie met voorbehoud
Bij wijze van volledigheid en ten algemene titel dienen wij te informeren ons niet te kunnen uitlaten
over de volledigheid van enige (latente) schuld ten aanzien van eender welke (para)fiscale
administratie voor wat betreft de nog niet definitief afgesloten controleboekjaren / -perioden, zijnde de
periode(n) die (nog) niet door de bevoegde instantie werden gecontroleerd.
Onder voorbehoud van enig eventueel effect i.v.m. hetgeen vermeld in voorgaande paragraaf is
evenwel op grond van de beoordeling niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van
mening te zijn dat de staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde aspecten, niet is
opgesteld in overeenstemming met het boekhoudkundige referentiestelsel en dat het nettoactief,
vastgesteld in de door het bestuursorgaan opgestelde staat van activa en passiva, in alle van
materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is.
Het nettoactief van de Vennootschap is kleiner dan het in de staat van activa en passiva opgenomen
kapitaal, vermeerderd met alle reserves die krachtens de wet of de statuten niet mogen worden
uitgekeerd. Het verschil bedraagt 169.873,73 EUR.
Overige aangelegenheden
Het nettoactief is lager dan de helft van het kapitaal, wij hebben het bestuursorgaan dan ook in
kennis gesteld van de alarmbelprocedure als evenzo op haar verantwoordelijkheden en
aansprakelijkheden die dien aangaande voortvloeien uit het vennootschapsrecht.
De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van ons
verslag konden niet gerespecteerd worden. Wij zijn evenwel in staat geweest om de nodige
werkzaamheden uit te voeren.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva per
tussentijds 31 augustus 2023 in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde
boekhoudkundig referentiestelsel volgens de principes van artikel 3:1, § 1, eerste lid WVV, en het
berekenen van het nettoactief alsook voor de naleving van de door het WVV vereiste voorwaarden
die op de omzetting van toepassing zijn.
De beoordeling van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het
bestuursorgaan, noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun
verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met beperkte mate van zekerheid tot
uitdrukking te brengen over de aan ons voorgelegde staat van activa en passiva van de
Vennootschap, afgesloten op 31 augustus 2023 met een balanstotaal van 407.957,92 EUR en een
nettoactief van 169.873,73 EUR in het kader van de omzetting van de Vennootschap.
Wij hebben onze beoordeling uitgevoerd overeenkomstig het in België van toepassing zijnde
normatief kader.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er geen elementen zijn waaruit
blijkt dat het nettoactief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva, opgemaakt door het
bestuursorgaan van de Vennootschap, in alle van materieel belang zijnde opzichten,
overgewaardeerd is.
Onder nettoactief wordt verstaan: het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen,
de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting
bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en
de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Onze opdracht bestaat uit het verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financiën en
administratie verantwoordelijke personen, alsmede uit het uitvoeren van cijferanalyses en andere
beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van onze opdracht is aanzienlijk geringer dan die van
een controle met het oog op een redelijke zekerheid. Om die reden stelt de beoordeling ons niet in
staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van materieel
belang die naar aanleiding van een controleopdracht mogelijk worden onderkend.
Bijgevolg brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen onderbouwende informatie voldoende en geschikt is
als basis voor onze conclusie.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld in uitvoering van artikel 14:4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen in het kader van de omzetting van een naamloze vennootschap
naar een besloten vennootschap zoals hierboven beschreven, en mag niet worden gebruikt voor
andere doeleinden.
Opgemaakt te Wachtebeke, op 14 november 2023.
BV VOSSEN en C° - bedrijfsrevisor vertegenwoordigd door Filip VOSSEN, Bedrijfsrevisor”
Een exemplaar van deze verslagen zal samen met een afschrift van onderhavige akte worden
neergelegd op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
TWEEDE BESLUIT
De aandeelhouders besluiten de vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap waarvan
de naam, de zetel, het voorwerp en de duur dezelfde zullen zijn als die van de huidige vennootschap
en met een statutair onbeschikbaar eigen vermogen van vierhonderd vijftigduizend euro (€
450.000,00) komende van de eigen vermogensrekening “Kapitaal” en de eigen vermogensrekening
“reserves”, vertegenwoordigd door vierhonderd vijftig (450) aandelen.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
VIERDE BESLUIT
Ingevolge de omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap, stellen de
aandeelhouders het ontslag vast van de huidige bestuurders van de gewezen naamloze
vennootschap, met name de heer BRUTSAERT Guy Marcel Maria Cornelius, voornoemd en
mevrouw VAN HECKEN Greta Alice Léa, voornoemd.
De goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar zal gelden als definitieve kwijting aan
de ontslagnemende bestuurders voor de volledige periode van het bestuursmandaat.
Vervolgens besluiten de aandeelhouders volgende personen te herbenoemen tot statutaire
bestuurders van de besloten vennootschap en dit met ingang van heden en voor onbepaalde duur:
De heer BRUTSAERT Guy Marcel Maria Cornelius, voornoemd, en mevrouw VAN HECKEN Greta
Alice Léa, voornoemd.
De aldus benoemde bestuurders hebben verklaard het mandaat te aanvaarden en niet getroffen te
zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van het bestuursmandaat.
Het bestuursmandaat is onbezoldigd.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig
artikel 7:154 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarbij de wijziging van voorwerp op
omstandige wijze wordt verantwoord.
De algemene vergadering besluit om het voorwerp van de statuten te wijzigen, daarbij rekening
houdende met de nieuwe terminologie van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zodat als gevolg van deze wijziging het voorwerp van de vennootschap als volgt luidt:
“De vennootschap heeft voor voorwerp:
a) alle verhandelingen van onroerende goederen, begrijpende onder meer de aankoop en verkoop,
het in leasing geven en/of nemen, het huren en verhuren, het nemen en/of geven van recht op opstal
of erfpacht, het bouwen en verbouwen, de exploitatie, het beheer, het verpanden en hypothekeren
ervan.
b) het uitvoeren van alle werken dienaangaande zoals het onderhoud, het herstellen en veranderen
van de gebouwen en de inrichting.
c) het beheer van een onroerend vermogen; zij mag in dit verband alle verrichtingen doen van
aankoop, bouw, verandering, inrichting, verhuring, onderhuur, ruil en verkoop van alle onroerende
goederen en dit zowel van het vruchtgebruik, de blote eigendom als de volle eigendom.
d) het beheer van deelnemingen onder gelijk welke vorm, in alle Belgische of vreemde
vennootschappen of ondernemingen, zij mag in dit verband alle deelnemingen verwerven of
valoriseren, evenals bestuursmandaten uitoefenen.
e) het beleggen in roerende waarden en het aankopen van financiële instrumenten van welke aard
ook.
f) de aankoop, de oprichting, de verbouwing, de verkoop, de huur en onderhuur, de erfpacht, de
concessie en uitbating, onder gelijk welke vorm, van alle handels zaken en alle roerende en
onroerende goederen en rechten.
g) leveren van commerciële of administratieve diensten aan bedrijven, particulieren en openbare of
gelijkaardige instellingen, op het gebied van management, verkoop, technisch advies,
investeringspolitiek, publiciteit, computerverwerking en —programma’s, onderzoek, research,
controle en ontwikkeling, zonder dat deze opsomming als beperkend dient aanzien te worden.
h) import en export, groot- en kleinhandel, fabricage, makelaar- en commissiehandel in alle
producten, goederen, grondstoffen, meubelen, materieel en machines bestemd voor handel,
nijverheid, particulieren en openbare of gelijkaardige instellingen. Dit alles in de meest ruime zin.
i) het verlenen van verzorging aan derden zoals pedicure, voetreflexologie en podoloqie.
j) het verstrekken van onderwijs en opleidingen in alle mogelijke vormen.
Deze opsomming is van aanwijzende aard zonder beperkend te zijn.
Om dit voorwerp te bereiken zal zij alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen stellen, toetreden tot vennootschappen met een voorwerp gelijk of verwant met
het hare, samensmelten met dergelijke vennootschappen, in één woord alles doen wat van aard is
om haar voorwerp te bereiken of de verwezenlijking ervan te bevorderen.
De vennootschap kan zich ten gunste van derden borg stellen of aval verlenen, voorschotten
toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.”
ZESDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Artikel 1 - Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Haar naam luidt als volgt: ERFI CONSULTANCY.
Artikel 2 - Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 3 - Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 4 - Voorwerp
De vennootschap heeft voor voorwerp:
a) alle verhandelingen van onroerende goederen, begrijpende onder meer de aankoop en verkoop,
het in leasing geven en/of nemen, het huren en verhuren, het nemen en/of geven van recht op opstal
of erfpacht, het bouwen en verbouwen, de exploitatie, het beheer, het verpanden en hypothekeren
ervan.
b) het uitvoeren van alle werken dienaangaande zoals het onderhoud, het herstellen en veranderen
van de gebouwen en de inrichting.
c) het beheer van een onroerend vermogen; zij mag in dit verband alle verrichtingen doen van
aankoop, bouw, verandering, inrichting, verhuring, onderhuur, ruil en verkoop van alle onroerende
goederen en dit zowel van het vruchtgebruik, de blote eigendom als de volle eigendom.
d) het beheer van deelnemingen onder gelijk welke vorm, in alle Belgische of vreemde
vennootschappen of ondernemingen, zij mag in dit verband alle deelnemingen verwerven of
valoriseren, evenals bestuursmandaten uitoefenen.
e) het beleggen in roerende waarden en het aankopen van financiële instrumenten van welke aard
ook.
f) de aankoop, de oprichting, de verbouwing, de verkoop, de huur en onderhuur, de erfpacht, de
concessie en uitbating, onder gelijk welke vorm, van alle handels zaken en alle roerende en
onroerende goederen en rechten.
g) leveren van commerciële of administratieve diensten aan bedrijven, particulieren en openbare of
gelijkaardige instellingen, op het gebied van management, verkoop, technisch advies,
investeringspolitiek, publiciteit, computerverwerking en —programma’s, onderzoek, research,
controle en ontwikkeling, zonder dat deze opsomming als beperkend dient aanzien te worden.
h) import en export, groot- en kleinhandel, fabricage, makelaar- en commissiehandel in alle
producten, goederen, grondstoffen, meubelen, materieel en machines bestemd voor handel,
nijverheid, particulieren en openbare of gelijkaardige instellingen. Dit alles in de meest ruime zin.
i) het verlenen van verzorging aan derden zoals pedicure, voetreflexologie en podoloqie.
j) het verstrekken van onderwijs en opleidingen in alle mogelijke vormen.
Deze opsomming is van aanwijzende aard zonder beperkend te zijn.
Om dit voorwerp te bereiken zal zij alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen stellen, toetreden tot vennootschappen met een voorwerp gelijk of verwant met
het hare, samensmelten met dergelijke vennootschappen, in één woord alles doen wat van aard is
om haar voorwerp te bereiken of de verwezenlijking ervan te bevorderen.
De vennootschap kan zich ten gunste van derden borg stellen of aval verlenen, voorschotten
toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.
Artikel 5 – Eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
Artikel 8 – Aard van de aandelen
1. Elk aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
2. Alle aandelen zijn op naam. Zij zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam. Dit
register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. Het aandelenregister mag in elektronische vorm gehouden worden.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden, tenzij deze statuten anders bepalen, de
aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het
bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap,
en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met
betrekking tot deze aandelen.
In afwijking van hetgeen hiervoor vermeld en tenzij deze statuten, een testament of een
overeenkomst anders bepalen, oefent de vruchtgebruiker van de aandelen, alle aan die aandelen
verbonden rechten uit.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Artikel 12 - Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Worden aangesteld als statutaire bestuurders voor een onbepaalde termijn: de heer BRUTSAERT
Guy Marcel Maria Cornelius, en mevrouw VAN HECKEN Greta Alice Léa, beiden wonende te 2650
Edegem, Mechelsesteenweg 420, aanwezig en die hun opdrachten aanvaarden.
Artikel 13 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Artikel 16 – Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 18 - Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste werkdag van de maand mei, om negen uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, de
bestuurders, de aandeelhouders zonder stemrecht, de houders van converteerbare obligaties op
naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven
certificaten op naam en, in voorkomend geval, de commissarissen. Aan de personen voor wie de
vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op
dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 27 - Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 31 - Verdeling netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2650 Edegem,
Mechelsesteenweg 420.
ACHSTE BESLUIT
De algemene vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de
voorgaande beslissingen uit te voeren.
NEGENDE BESLUIT
De algemene vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde
tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de
griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
TIENDE BESLUIT
De algemene vergadering geeft hierbij volmacht aan "ACCOUNTANTSKANTOOR MARC MELIS &
ZONEN" besloten vennootschap, met zetel te 9120 Beveren (Melsele), Kerkplein 12, evenals aan
haar werknemers of aangestelden, die elk afzonderlijk kunnen handelen, met recht van
indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met
inbegrip van alle inschrijvingen en/of wijzigingen in de kruispuntbank van ondernemingen, bij alle
belasting-administraties en bij het UBO-register.
VOOR BEKNOPT EN BEREDENEERD UITTREKSEL TER BEKENDMAKING IN DE BIJLAGEN
VAN HET BELGISCH STAATSBLAD
Getekend Notaris Jean-Baptiste Louagie, geassocieerd notaris te Beveren.