Ondernemingsnr : 0536581036
Naam
(voluit) : MONGREL FASHION
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Samberstraat 3
 : 2060 Antwerpen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, DIVERSEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
“MONGREL FASHION”
naamloze vennootschap
2060 Antwerpen, Samberstraat 3
ondernemingsnummer 0536.581.036
 
         Er blijkt uit een akte verleden op tien januari tweeduizend twintig, voor Kris Ducatteeuw,
geassocieerd notaris met standplaats te Edegem, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap F. Van
Cauwenbergh & K. Ducatteeuw, geassocieerde notarissen, met zetel te 2650 Edegem, Hovestraat
37, dat is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders
van de naamloze vennootschap “MONGREL FASHION”, zetel te 2060 Antwerpen, Samberstraat 3,
ingeschreven in de kruispuntbank voor ondernemingen onder nummer 0536.581.036,
rechtspersonenregister Antwerpen, en bij de diensten van de btw onder nummer BE0536.581.036.
 
         Gans het kapitaal werd vertegenwoordigd.
Met eenparigheid van stemmen werden volgende beslissingen genomen:
         1. Eerste besluit: Bijzonder verslag van het bestuursorgaan en wijziging van het voorwerp van
de vennootschap overeenkomstig artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen
         a) Bijzonder verslag
         De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de raad van
bestuur aangaande de uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap.
         De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en
er kennis van te hebben genomen.
         Het verslag van de raad van bestuur blijft aan deze akte gehecht.
         b) Uitbreiding voorwerp
         De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door artikel 3 van de
statuten te vervangen door volgende tekst:
         “Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap:
         De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in
België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met
derden:
         De groothandel, productie,  verkoop en aankoop, import en export, detailhandel en online
verkoop, zowel in België als in het buitenland van alle textielwaren, kleding en schoeisel,
lederartikelen en allerhande gelooide vellen en pelsartikelen.
         Eén en ander in de breedste zin van het woord, de opsomming exemplatief zijnde en niet
limitatief.
         De vennootschap mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
verhandelingen doen, welke van aard zijn om het voorwerp te ontwikkelen of te vergemakkelijken.
Luik B
         De vennootschap zal zich mogen interesseren door middel van inbreng, versmelting, deelname
of anderszins in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen, zowel in België
als in het buitenland, die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in enig
verband staat met het hare.
         Het voorwerp kan gewijzigd worden bij besluit van de buitengewone algemene vergadering
gehouden ten overstaan van een notaris met inachtneming van de wettelijke voorschriften terzake.
         De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen verricht door haar organen van
vertegenwoordiging, zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de
vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er gezien de omstandigheden, niet
onkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs. De
vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
         De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.”
         2. Tweede besluit: Verhoging van het aantal aandelen van 100 naar 10.000
         De vergadering beslist om de huidige honderd (100) aandelen te vervangen door tienduizend
(10.000) nieuwe aandelen, wat betekent dat ieder huidig aandeel wordt vervangen door honderd
nieuwe aandelen.
         De vergadering beslist vervolgens om artikel 5 van de statuten te vervangen door volgende
tekst: 
         “Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
         Het kapitaal bedraagt VIJFENZEVENTIGDUIZEND ZEVENHONDERD ZEVENENVIJFTIG
EURO ACHTENVIJFTIG EUROCENT (75.757,58 €).
         Het wordt vertegenwoordigd door tienduizend (10.000) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/10.000e van het maatschappelijk
kapitaal.”
         3. Derde besluit: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
         In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit
de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
         4. Vierde besluit: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met wijziging van het aantal aandelen en het
voorwerp van de vennootschap.
         Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, met inbegrip van voormelde wijziging van het voorwerp en wijziging van het aantal
aandelen.
         Hieruit volgend uittreksel:
1° Rechtsvorm – naam
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
         De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
         Zij draagt de naam “Mongrel Fashion”.
2° Zetel
Artikel 2: Zetel     
         De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3° Het voorwerp van de vennootschap
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
         De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in
België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met
derden:
         De groothandel, productie,  verkoop en aankoop, import en export, detailhandel en online
verkoop, zowel in België als in het buitenland van alle textielwaren, kleding en schoeisel,
lederartikelen en allerhande gelooide vellen en pelsartikelen.
         Eén en ander in de breedste zin van het woord, de opsomming exemplatief zijnde en niet
limitatief.
         De vennootschap mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
verhandelingen doen, welke van aard zijn om het voorwerp te ontwikkelen of te vergemakkelijken.
         De vennootschap zal zich mogen interesseren door middel van inbreng, versmelting, deelname
of anderszins in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen, zowel in België
als in het buitenland, die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in enig
verband staat met het hare.
Luik B
         Het voorwerp kan gewijzigd worden bij besluit van de buitengewone algemene vergadering
gehouden ten overstaan van een notaris met inachtneming van de wettelijke voorschriften terzake.
         De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen verricht door haar organen van
vertegenwoordiging, zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de
vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er gezien de omstandigheden, niet
onkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs. De
vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
         De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
4° Duur van de vennootschap
Artikel 4: Duur
         De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
         De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die
beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
5° Bedrag van het kapitaal, desgevallend toegestane kapitaal
         Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
         Het kapitaal bedraagt VIJFENZEVENTIGDUIZEND ZEVENHONDERD ZEVENENVIJFTIG
EURO ACHTENVIJFTIG EUROCENT (75.757,58 €).
         Het wordt vertegenwoordigd door tienduizend (10.000) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/10.000e van het maatschappelijk
kapitaal.
6° Bestuur
Artikel 12: Samenstelling van de raad van bestuur
         De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie. Evenwel, in
de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot
twee leden.
         De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
         De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave
van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
         De algemene vergadering mag geen opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien.
         Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
         Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op
na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
         Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad
van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
         Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn
vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
         Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel
de algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.
         Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is
het geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
Artikel 13: Voorzitterschap van de raad van bestuur
         De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
         De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
         Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
         Artikel 14: Bijeenroeping van de raad van bestuur
         De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens
het belang van het vennootschap dit vereist.
         De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste drie dagen vóór de vergadering, behoudens
in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de
hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
         De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek
aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
         Artikel 15: Besluitvorming van de raad van bestuur
         De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van
de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Luik B
         Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te
vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze
volmacht dient schriftelijk te zijn (eventueel: of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor
nablijft). De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
         De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over
aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig
zijn en ermee instemmen.
         Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar
werd gemaakt.
         De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord
van de bestuurders.
         De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
         Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
         Artikel 16: Notulen van de raad van bestuur
         De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden
ondertekend door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige
leden/de bestuurders die erom verzoeken.
         De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
         Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door
één afgevaardigde bestuurder of door twee bestuurders.
         Artikel 17: Bevoegdheden van de raad van bestuur
         De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
         Artikel 18: Dagelijks bestuur
         De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
         Zij moeten gezamenlijk optreden.
         De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
         De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden
tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
         Artikel 19: Vertegenwoordiging van de vennootschap
         1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij
ondertekend worden door een afgevaardigde bestuurder alleen optredend of door twee bestuurders
die gezamenlijk optreden.
         2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte
geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die gezamenlijk
optreden.
         3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
         4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
 
7° Plaats, dag en uur van de jaarvergadering – voorwaarden voor toelating tot de vergadering en
voor de uitoefening van het stemrecht
Artikel 22: Organisatie en bijeenroeping
         De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde vrijdag van de maand
mei, om 10.00 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering
plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
         Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
         De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
         De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
         Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht
aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
Luik B
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
         Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal
in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd
is op de vergadering.
         Artikel 23: Toelating tot de algemene vergadering
         Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
         - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
         - de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
         - de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
         De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
         De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op
grond van een door hem opgemaakt verslag.
         Artikel 24: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
         Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door
een gevolmachtigde, overeenkomstig de bepalingen van de wet, op voorwaarde dat:
         - alle in het vorige artikel bepaalde voorwaarden voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.
         - deze gevolmachtigde zelf een aandeelhouder is.
         De minderjarigen, ontzetten en andere onbekwamen mogen evenwel vertegenwoordigd zijn
door hun wettelijke vertegenwoordiger; rechtspersonen door hun wettelijke of statutaire organen.    
         - de volmacht 5 dagen vóór de algemene vergadering wordt neergelegd op de door de raad
van bestuur aangeduide plaats.
         Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Artikel 28: Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Artikel 30: Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker. Voor besluiten tot
statutenwijziging komt het echter toe aan de blote eigenaar.
8° Boekjaar
Artikel 33: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één december en eindigt op dertig november van elk
jaar.
9° Bepalingen betreffende de aanleg van reserves – verdeling van de winst en verdeling van het na
vereffening overblijvende saldo
Artikel 34: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
Luik B
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 35: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Artikel 38: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
 
         5. Vijfde besluit: Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te
maken en neer te leggen.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
         6. Zesde besluit: Ontslag en herbenoeming bestuurders in functie.
         In de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders, volgend op de oprichting,
waarvan proces-verbaal werd opgesteld door geassocieerd notaris Kris Ducatteeuw te Edegem op 5
juli 2013, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 19 juli daarna onder nummer
2013-07-19 / 0112435, werden door de algemene vergadering tot bestuurder aangesteld, voor de
duur van zes jaar:
1/ de heer Bart Maas, voornoemd
2/ de heer Tahsin Uddin Khan, voornoemd,
3/ de vennootschap TARIFA, voormeld, met als vaste vertegenwoordiger de Heer FIERENS Raphaël
voornoemd.
Hun mandaat zal eindigen onmiddellijk na de gewone jaarlijkse vergadering van het jaar 2019.
Voormelde bestuurders hebben hun mandaat verder blijven uitoefenen.
Voor zoveel als nodig bevestigt en bekrachtigt de algemene vergadering alle handelingen en alle
verbintenissen die door deze bestuurders, namens de vennootschap, sedert de laatste
jaarvergadering werden gesteld en aangegaan.
         De algemene vergadering besluit voormelde bestuurders ontslag te geven uit hun functie en
gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders, voor een duur van zes
jaar:
         - De heer Bart Maas, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.     - De heer Tahsin Uddin
Khan, voornoemd, hier vertegenwoordigd door de heer Bart Maas, voornoemd, en die aanvaardt.
- De vennootschap “TARIFA”, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer FIERENS
Raphaël, voornoemd.
         De mandaten zullen onbezoldigd zijn, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
         De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
         7. Zevende besluit: Volmacht KBO
         Bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, wordt gegeven aan de besloten
vennootschap “ACCO ACCOUNTANTSKANTOOR”, met zetel te 2610 Antwerpen, Prins
Boudewijnlaan 177-179, en ondernemingsnummer          0423.338.286:
         - om bij het ondernemingsloket en de kruispuntbank alle nodige formaliteiten te vervullen
inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen,
         - om de formaliteiten te vervullen inzake registratie van btw, met name de aanvraag van het
btw-nummer, de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van
werkzaamheid.
         Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam
van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
         8. Achtste besluit: Adres van de zetel
Luik B
         De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2060 Antwerpen,
Samberstraat 3.
         VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
DE NOTARIS