Ondernemingsnr : 0463273780
Naam
(voluit) : GOERTZ
(verkort) :
Rechtsvorm : Landbouwvennootschap
Volledig adres v.d. zetel Brugstraat 12
 : 3680 Maaseik
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
WIJZIGING RECHTSVORM
Omzetting van de rechtsvorm in een commanditaire vennootschap en in overeenstemming met de
overige beslissing(en) en met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen
Ontslag beherende vennoot en benoeming statutair bestuurder (beherende vennoot)
Uit een akte verleden voor ANITA INDEKEU, notaris met standplaats te Maaseik, op 07 december
2023 blijkt dat een buitengewone algemene vergadering der vennoten van de
landbouwvennootschap "GOERTZ", met zetel te 3680 Maaseik, Brugstraat 12, volgende
beslissingen genomen heeft:
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besloot de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De vergadering besloot gebruik te willen maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de
zetel van de vennootschap buiten te statuten te laten.
Onder de nieuwe wetgeving behoren de activiteiten die de vennootschap beoogt uit te voeren, tot het
"voorwerp" hetgeen voorheen het "doel" was. De vergadering besluit een tekstuele aanpassing door
te voeren, zonder inhoudelijke wijzigingen.
2. Tweede besluit
In aansluiting op het eerste besluit en gelet op het feit dat de rechtsvorm van de
landbouwvennootschap niet wordt weerhouden in het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, besloot de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van dat
Wetboek zal aannemen die voor haar is aangewezen in artikel 41, §1, eerste lid van de Wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende
diverse bepalingen, met name deze van de Commanditaire Vennootschap, afgekort CommV.
3. Derde besluit
De algemene vergadering besloot dat de gewone algemene vergadering voortaan zal gehouden
worden op de vierde maandag van de maand juni om negentien uur.
4. Vierde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelde de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij dertigduizend negenhonderd zesentachtig euro negenenzestig cent (€ 30.986,69) (kapitaal: €
30.986,69 + wettelijke reserve: € 0,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besloot onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
5. Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besloot de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder wijziging in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaarde en en besloot dat de tekst van de nieuwe statuten ondermeer
als volgt luidt:
De vennootschap heeft de RECHTSVORM van een commanditaire vennootschap (“CommV”).
Zij draagt de naam “GOERTZ”.
In alle akten en andere stukken die van de vennootschap uitgaan, moet de naam van de
vennootschap onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de woorden "commanditaire
vennootschap", voluit geschreven of in afkorting "CommV". Gelet op het feit dat de vennootschap
erkend is als landbouwonderneming, wordt de aanduiding van de rechtsvorm gevolgd door de
woorden “erkend als landbouwonderneming”, te weten “Commanditaire vennootschap erkend als
landbouwonderneming” of afgekort “CommVLO”.
De ZETEL is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het BOEKJAAR van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december
van elk jaar.
AANLEG VAN RESERVES - VERDELING VAN DE WINST EN DE VERDELING VAN HET NA
VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
BESTUUR:
Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of verscheidene bestuurders, welke of
derden, of gecommanditeerde vennoten kunnen zijn. Indien er twee bestuurders zijn, besturen zij
samen de vennootschap. Indien er meerdere bestuurders zijn, vormen zij een college. Wanneer een
rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger,
overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen. De vennootschap wordt niet ontbonden
door het overlijden, de herroeping, de onbekwaamverklaring of het ontslag van een bestuurder. De
opvolgende bestuurder(s) zal/zullen tevens gecommanditeerde vennoot van de vennootschap
worden. Zij zullen zorgen voor de nodige bekendmakingen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
Indien er meerdere bestuurders in functie zouden zijn, zullen de overblijvende zaakvoerders de
vennootschap verder besturen en kunnen zij, indien zij dit gepast achten, de algemene vergadering
samenroepen om een nieuwe statutaire bestuurder te benoemen. Indien er geen bestuurders meer
zijn, zal de algemene vergadering samenkomen om één of meerdere statutaire bestuurder(s)
/gecommanditeerde vennoten te benoemen. Deze vergadering wordt binnen de maand
samengeroepen door de aandeelhouder die op de laatste algemene vergadering verschenen is met
het meest aantal aandelen en die zal optreden in de hoedanigheid van zaakvoerder ad hoc. Indien
de betrokken aandeelhouder in gebreke blijft dit te doen binnen de maand na de vaststelling van
voorgaand feit zal iedere belanghebbende de toepassing van artikel 4:28 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen kunnen vragen.
Statutair bestuurder (beherende vennoot)
In het kader van de erkenning als landbouwonderneming dienen onder de gecommanditeerde
vennoten statutair benoemde bestuurders te worden aangesteld, hetzij een "beherende vennoot".
Werd benoemd voor een onbepaalde duur tot statutair bestuurder (beherende vennoot) van de
vennootschap: de heer GOERTZ Franc Arnoldus Odilia, geboren te Echt (Nederland) op drie juni
negentienhonderd drieënzeventig.
De beherende vennoot besteedt minstens de helft van zijn arbeidstijd aan de uitbating van de
landbouwactiviteit en haalt minstens de helft van zijn beroepsinkomen uit de actieve uitbating van de
landbouwactiviteit.
De instemming van elke beherende vennoot is vereist bij elke statutenwijziging van de
vennootschap, alsook bij de vrijwillige ontbinding van de vennootschap.
Iedere beherende vennoot wordt vergoed voor zijn arbeid, tenminste op basis van het minimumloon
voor geschoolde arbeiders van dezelfde sector. De minimale beloning uit de vennootschap komt
rechtstreeks toe aan de beherende vennoot of beherende vennoten.
Het college van bestuurders, de twee bestuurders samen of de enige bestuurder zijn bevoegd om
alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur van de vennootschap behoort aan de beherende vennoten. Zij kunnen alle
handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor de vennootschap behoudens die waarvoor
volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het college van bestuurders, de twee bestuurders samen of de enige bestuurder mag het dagelijks
bestuur en de vertegenwoordiging, wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer
personen die individueel, gezamenlijk, dan wel als college moeten optreden. Het college van
bestuurders, de twee bestuurders samen of de enige bestuurder kan tevens bijzondere machten
toekennen aan lasthebbers; hij bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.
Indien er slechts één bestuurder is benoemd, wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen,
jegens derden en in rechtszaken als eiser of verweerder, gebonden door de handtekening van de
enige bestuurder of van een door hem benoemde gevolmachtigden.
Indien er twee bestuurders zijn, wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en
in rechtszaken als eiser of verweerder, gebonden door de handtekening van beide bestuurders of
van een door hen benoemde gevolmachtigde.
Indien er meerdere bestuurders zijn, vormen zij een college en wordt de vennootschap gebonden
door de handtekening van twee bestuurders gezamenlijk handelend.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuursorgaan van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.
De vennootschap heeft tot VOORWERP:
De exploitatie van een land- of tuinbouwbedrijf in de breedste zin van het woord, alsmede van alle
andere exploitaties die de vennoten in eigendom zouden verkrijgen of huren of pachten.
De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van aard
zijn rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking van haar burgerrechtelijk voorwerp te
bevorderen. Zij kan ook participeren of samenwerken met andere vennootschappen of onderneming
die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze in de hand werken.EIGEN VERMOGEN EN
INBRENGEN: Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen
uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
JAARVERGADERING: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, op de vierde maandag van de maand juni om negentien uur. Valt de
hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag in juni. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal
hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
6. Zesde besluit
De algemene vergadering besloot het ontslag te aanvaarden van de huidige beherend vennoot, met
name voornoemde heer GOERTZ Franc, hem ontslag te geven uit zijn functie en verleende hem
volledige en algehele kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering ging onmiddellijk over tot benoeming van voornoemde heer GOERTZ
Franc als statutair bestuurder (beherende vennoot) voor een onbepaalde duur. Voornoemde heer
GOERTZ Franc verklaarde te aanvaarden en koos woonplaats op de zetel van de vennootschap
voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
7. Zevende besluit
De algemene vergadering verklaarde dat het adres van de zetel is gevestigd te 3680 Maaseik,
Brugstraat 12.
8. Achtste besluit
De algemene vergadering besloot opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
(Get.) Anita Indekeu, geassocieerd notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd: gezegeld afschrift der akte - gecoördineerde statuten.