Ondernemingsnr : 0807508766
Naam
(voluit) : OMNIVALE
(verkort) :
Rechtsvorm : Gewone commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Galgenstraat 5
 : 2970 Schilde
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Meester Tom
BOGAERT, geassocieerd notaris te Antwerpen (Wilrijk), die zijn ambt uitoefent in de besloten
vennootschap LaTo, met zetel te Antwerpen (Wilrijk), Jules Moretuslei 342 op 24 april 2023, neer te
leggen op het derde registratiekantoor te Antwerpen, blijkt dat volgende beslissingen werden
genomen met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLISSING – AANPASSING STATUTEN AAN NIEUWE WETGEVING
In toepassing van artikel 39, §1 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de commanditaire vennootschap (afgekort
CommV) te behouden.
TWEEDE BESLISSING – AANNEMING NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van het voorgaande besluit, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan
te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
HOOFDSTUK I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – DOEL – DUUR
1.        RECHTSVORM – NAAM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een commanditaire vennootschap.
Zij draagt de naam "OMNIVALE".
In alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere documenten
van de vennootschap dient deze benaming te worden voorafgegaan of gevolgd door de vermelding
"commanditaire vennootschap" of afgekort "CommV". In die stukken moet verder de zetel van de
vennootschap nauwkeurig worden aangewezen en het woord "rechtspersonenregister" of de initialen
"RPR" vermeld worden, samen met de ondernemingsrechtbank in welk rechtsgebied de
vennootschap haar zetel heeft, gevolgd door het ondernemingsnummer.
De gecommanditeerde vennoten zijn hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk voor alle verbintenissen
van de vennootschap.  
De commanditaire vennoten staan voor de schulden en verliezen van de vennootschap slechts in tot
beloop van hun inbreng, op voorwaarde dat zij geen enkele daad van bestuur verrichten, zelfs niet
krachtens volmacht.
De commanditaire vennoten mogen zich niet mengen in het bestuur van de vennootschap, maar
zullen het recht hebben op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van alle registers en
geschriften van de vennootschap en controle uit te oefenen op alle verrichtingen van de
vennootschap.
2.        ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams gewest.
De zetel kan bij besluit van de enige zaakvoerder of het college van zaakvoerders worden verplaatst
Luik B
naar iedere andere plaats in België behalve wanneer de verplaatsing een wijziging van de taal van
deze statuten met zich meebrengt ingevolge de toepasselijke taalwetgeving. In dat geval moet de
verplaatsing van de zetel het voorwerp uitmaken van een besluit van een algemene vergadering
genomen volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld.
De vennootschap mag, bij besluit van de enige zaakvoerder of het college van zaakvoerders,
bedrijfszetels, administratieve zetels en bijkantoren vestigen in België en in het buitenland.
3.        VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, het verwerven, aanhouden en
overdragen van deelnemingen in, het samenwerken met, het investeren in, of het op gelijk welke
andere wijze nemen van belangen, rechtstreeks of onrechtstreeks, in bestaande of op te richten
Belgische of buitenlandse vennootschappen of verenigingen.
De vennootschap kan de functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar waarnemen in en
toezicht en controle uitoefenen over vennootschappen en verenigingen.
De vennootschap kan alle handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband
staan met haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.
De vennootschap kan alle roerende of onroerende goederen, zowel lichamelijke als onlichamelijke,
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen.
De vennootschap kan leningen, van gelijk welke vorm, bedrag en duur toestaan. De vennootschap
kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden
zekerheden stellen, onder meer door haar goederen, met inbegrip van haar eigen handelszaak, in
hypotheek of in pand te geven. De vennootschap mag om het even welke financiële steun verlenen
aan groepsvennootschappen of -verenigingen.
Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
4.        DUUR
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Onverminderd de mogelijkheid van verkoop of vrijwillige uittreding, zoals voorzien in artikel 10 van
deze statuten, kan de vennootschap niet worden beëindigd door verklaring van een of meer
vennoten, noch worden ontbonden door opzegging bij toepassing van artikels 4:16, 5de
gedachtestreep en 4:17, §1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Behoudens
door de rechter kan de vennootschap slechts door de wil van de vennoten worden ontbonden bij
besluit van de algemene vergadering genomen volgens de regels die voor de wijziging van de
statuten zijn gesteld.
De vennootschap wordt niet ontbonden door het overlijden, het faillissement, het kennelijk
onvermogen of de beëindiging als zaakvoerder, van een vennoot.
4.1      Overlijden van een vennoot
Bij overlijden van een vennoot zal de vennootschap voortduren met zijn afstammelingen in rechte lijn,
elk met de aandelen die hem krachtens de toepasselijke erfrechtelijke bepalingen toekomen,
desgevallend bezwaard met een recht van vruchtgebruik ten voordele van de echtgeno(o)t(e) van de
erflater. Tenzij de betreffende afstammeling reeds beherende vennoot is of uitdrukkelijk de
hoedanigheid van beherende vennoot heeft aanvaard, zullen de betreffende afstammelingen de
hoedanigheid van stille vennoot verkrijgen of behouden.
Bij gebreke aan afstammelingen in rechte lijn, zal de vennootschap voortduren onder de overige
vennoten, op last aan de nalatenschap van de overledene bij wijze van gedeeltelijke verdeling van
het vermogen van de vennootschap, de tegenwaarde van de aandelen van de overleden vennoot uit
te betalen.
Deze tegenwaarde wordt bepaald door toepassing van het percentage van zijn aandelenbezit op het
bedrag van het netto eigen vermogen, zoals dit is uitgedrukt in de jaarrekening van de vennootschap
over het laatste boekjaar dat werd afgesloten voorafgaand aan het overlijden.
Gaat het slechts om de naakte eigendom van aandelen, dan wordt voormelde tegenwaarde
gereduceerd door toepassing van de berekening voorzien in de toepasselijke wetgeving inzake
successierechten/erfbelasting.
De overdracht van aandelen aan afstammelingen in rechte lijn ingevolge het overlijden van een
vennoot of de uittreding van een vennoot ingevolge zijn overlijden, met ingang van het moment van
zijn overlijden, alsook de vernietiging en de uitbetaling van zijn aandelen, worden op de
eerstvolgende algemene vergadering na zijn overlijden vastgesteld en vervolgens door de enige
zaakvoerder of het college van zaakvoerders geregistreerd in het aandelenregister van de
vennootschap.
4.2      Faillissement of kennelijk onvermogen van een vennoot
Bij faillissement of kennelijk onvermogen van een vennoot, verliest de betrokken vennoot van
rechtswege zijn hoedanigheid van vennoot en wordt hij geacht te zijn uitgetreden op het moment dat
het faillissement of kennelijk onvermogen zich voordoet. De schuldeisers van deze vennoot kunnen
hun rechten verhalen op de tegenwaarde van zijn aandelen, die hem bij wijze van gedeeltelijke
verdeling van het vermogen door de vennootschap naar aanleiding van zijn uittreding wordt
Luik B
uitbetaald. De vennootschap blijft voortduren onder de overige vennoten.
Deze tegenwaarde wordt bepaald door toepassing van het percentage van zijn aandelenbezit op het
bedrag van het netto eigen vermogen, zoals dit is uitgedrukt in de jaarrekening van de vennootschap
over het laatste boekjaar dat werd afgesloten voorafgaand aan het faillissement of kennelijk
onvermogen.
Gaat het slechts om de naakte eigendom van een gerechtigdheid, dan wordt voormelde
tegenwaarde gereduceerd door toepassing van de berekening voorzien in de wetgeving inzake
successierechten/erfbelasting.
De uittreding van een vennoot ingevolge zijn faillissement of kennelijk onvermogen, met ingang van
het moment dat het faillissement of kennelijk onvermogen zich voordoet, alsook de vernietiging en de
uitbetaling van zijn aandelen, worden op de eerstvolgende algemene vergadering na de uittreding
vastgesteld en vervolgens door de enige zaakvoerder of het college van zaakvoerders geregistreerd
in het aandelenregister van de vennootschap.
4.3      Beëindiging van het mandaat als zaakvoerder van een beherende vennoot
Bij beëindiging van het mandaat als zaakvoerder van een beherende vennoot, zal deze de
hoedanigheid van beherende voor die van stille vennoot verwisselen.
HOOFDSTUK II. VERMOGEN – AANDELEN
5.        VERMOGEN
Het statutair eigen vermogen van de vennootschap bedraagt  zevenennegentig miljoen
negenentwintigduizend vierhonderdenacht euro zesennegentig cent (€ 97.029.408,96) en wordt
vertegenwoordigd door een miljoen zeventigduizend tweehonderdzesenvijftig (1.070.256) aandelen
met elk een nominale waarde van  negentig euro zesenzestig cent (€ 90,66).
6.        AARD VAN DE AANDELEN
De aandelen zijn en blijven op naam. Zij zijn voorzien van een volgnummer.
De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen op
naam.
Een overdracht van aandelen is slechts tegenwerpelijk aan de vennootschap en aan derden na
inschrijving in het register van aandelen op naam van een verklaring van overdracht, gedagtekend en
ondertekend door de overdrager en de overnemer of door hun lasthebbers.
7.        BEHERENDE EN STILLE VENNOTEN
De heer VANDERSYPEN Wouter, wonende te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Roger
Vandendriesschelaan 28 A, is de hoofdelijk aansprakelijke vennoot en wordt beherende of
gecommanditeerde vennoot genoemd.
Mevrouw LEYSEN Marie Thérèse, wonende te 2930 Brasschaat, Ter Borcht 38, de heer
VANDERSYPEN Herman, wonende te 2930 Brasschaat, Ter Borcht 38, de heer VANDERSYPEN
Lieven, wonende te 2611 HE Delft (Nederland), Oude Delft 243, mevrouw VANDERSYPEN Griet,
wonende te 2018 Antwerpen, Albert Grisarstraat 26 en mevrouw VANDERSYPEN Klaartje, wonende
te 2970 Schilde, Galgenstraat 5 zijn elk stille of commanditaire vennoot. Zij dragen niet verder bij in
de schulden en verliezen van de vennootschap dan tot beloop van hun respectievelijke inbreng.
Stille vennoten die worden benoemd als zaakvoerder wisselen van rechtswege hun hoedanigheid
van stille vennoot voor die van beherende vennoot.
De niet-vennoten die overeenkomstig artikel 11 van deze statuten worden benoemd als zaakvoerder
doen inbreng van het genot van hun activiteiten, kennissen en zakenrelaties en worden daardoor
beherende vennoot. Bij unanieme beslissing van de algemene vergadering kan de kandidaat-
zaakvoerder echter worden vrijgesteld van dergelijke inbreng.
De aldus vrijgestelde zaakvoerder wordt dan zaakvoerder-niet beherende vennoot.
8.        ONDEELBAARHEID VAN AANDELEN
De vennootschap erkent slechts een eigenaar per aandeel. Indien een aandeel het voorwerp
uitmaakt van concurrerende rechten, met name wegens het bestaan van een pand of een mede-
eigendom, wordt de uitoefening van de eraan verbonden rechten geschorst totdat een enkele
persoon is aangewezen, ten aanzien van de vennootschap, als eigenaar van het aandeel. Indien een
aandeel toebehoort aan een naakte eigenaar en een vruchtgebruiker worden de aan het aandeel
verbonden rechten echter door de vruchtgebruiker uitgeoefend.
9.        RECHTEN VERBONDEN AAN AANDELEN
Alle eigenaars van aandelen, beschikken binnen de vennootschap over de daaraan verbonden
rechten, onverminderd hun eventuele hoedanigheid van beherende vennoot en de daaraan
verbonden rechten.
Onder geen enkel voorwendsel mogen de erfgenamen, rechthebbenden of schuldeisers van een
vennoot, de verzegeling van boeken, goederen of waarden van de vennootschap, noch de verdeling
of de verkoop ervan vorderen.
10.      OVERDRACHT VAN AANDELEN – VERPANDING
Ingeval van overlijden van een vennoot, gaan diens aandelen over op zijn afstammelingen in rechte
lijn, zoals beschreven in artikel 4.1.
Luik B
Een vennoot kan zijn aandelen in de vennootschap onder levenden slechts geheel of gedeeltelijk
overdragen aan een medevennoot of aan een derde in de hierna bepaalde omstandigheden en
onder de hierna bepaalde voorwaarden:
10.1    Schenking
De aandelen zijn overdraagbaar door schenking, aan afstammelingen in rechte lijn van de vennoot,
al dan niet bezwaard met een recht van vruchtgebruik ten voordele van de schenker en/of zijn echt-
geno(o)t(e).
10.2    Overdracht ten bezwarende titel – uittreding
Indien een vennoot aandelen wenst over te dragen moet hij de betreffende aandelen eerst
aanbieden aan de andere vennoten die afstammen in rechte lijn van de oprichters, en dit onder
dezelfde voorwaarden en pro rata hun aandelenbezit.
Indien de kandidaat-overdrager geen akkoord kan bereiken over een overdracht overeenkomstig de
vorige alinea, dan kan de kandidaat-overdrager die (alleen of met anderen) beschikt over de volle
eigendom van zijn aandelen, volledig (met al zijn aandelen, ongeacht het aantal aandelen dat de
kandidaat-overdrager wenste over te dragen)  dan wel gedeeltelijk (ten belope van het aantal
aandelen dat de kandidaat-overdrager wenste over te dragen) uit de vennootschap treden mits
voorbericht van zes maanden.  Alsdan worden zijn betreffende aandelen uitbetaald bij wijze van
gedeeltelijke verdeling van het maatschappelijk vermogen aan de reële waarde.
Deze reële waarde zal worden vastgesteld in gemeenschappelijk akkoord tussen de betrokken
vennoot en de enige zaakvoerder of het college van zaakvoerders.
Bij gebreke aan akkoord wordt de reële waarde vastgesteld door drie experts, één aangeduid door
de betrokken vennoot, één aangeduid door de enige zaakvoerder of het college van zaakvoerders,
en één aangeduid door de twee andere experts. De reële waarde zoals vastgesteld door de drie
experts is bindend voor de betrokken vennoot en de vennootschap.
10.3    Verpanding
Een vennoot kan zijn aandelen in de vennootschap niet verpanden of anderszins bezwaren zonder
het voorafgaande en geschreven akkoord van de enige zaakvoerder of het college van
zaakvoerders.
HOOFDSTUK III. BESTUUR – CONTROLE
11.      ZAAKVOERDER
De vennootschap wordt bestuurd door een of meerdere zaakvoerders.
De zaakvoerders worden benoemd door de algemene vergadering voor maximum zes (6) jaar. Het
mandaat van een zaakvoerder kan te allen tijde worden herroepen door de algemene vergadering.
De zaakvoerders zijn herbenoembaar. Indien een zaakvoerder onbekwaam wordt verklaard eindigt
zijn mandaat als zaakvoerder onmiddellijk en van rechtswege.
Tenzij de algemene vergadering er unaniem anders over beslist (i) kunnen enkel natuurlijke
personen worden benoemd als zaakvoerder, en (ii) moeten alle zaakvoerders beherende vennoten
zijn of beherende vennoot worden overeenkomstig artikel 4.1 of artikel 7.
Wanneer, met toepassing van de vorige alinea, een rechtspersoon wordt benoemd tot zaakvoerder,
dient deze een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger aan te stellen die belast wordt met
de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon- zaakvoerder. De
vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-zaakvoerder zetelen in college van zaakvoerders.
De vaste vertegenwoordiger is niet persoonlijk aansprakelijk voor de verbintenissen van de
vennootschap.
Een zaakvoerder kan ten allen tijde ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de algemene
vergadering. Een zaakvoerder is verplicht na zijn ontslag of herroeping zijn opdracht verder te
vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien. Is er geen opvolger voorzien
voor de enige zaakvoerder dan kan elke vennoot het initiatief nemen strekkende tot het bijeenroepen
van een bijzondere algemene vergadering en inmiddels bij wijze van zaakwaarneming de dringende
zaken van beheer verrichten. Indien een stille vennoot dergelijke dringende zaken van beheer
verricht verliest hij hierdoor zijn hoedanigheid van stille vennoot niet, mits hij uitdrukkelijk laat blijken
dat hij enkel optreedt als voorlopig bewindvoerder.
Wanneer er twee zaakvoerders zijn, voeren zij gezamenlijk het bestuur.
Wanneer er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen zij een college dat handelt zoals een
beraadslagende vergadering.
12. BIJEENKOMSTEN- BERAADSLAGING- BESLUITEN
Wanneer er een college van zaakvoerders is, wordt dit bijeengeroepen door één of meer
zaakvoerders. De oproeping geschiedt ten minste drie kalenderdagen vóór de datum voorzien voor
de vergadering, behalve in geval van hoogdringendheid. In geval van hoogdringendheid worden de
aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping.
Oproepingen geschieden geldig per brief of per e-mail.
Het college van zaakvoerders kan niet beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda,
Luik B
tenzij alle zaakvoerders op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en er eenparig mee
instemmen. Een zaakvoerder die een vergadering van het college van zaakvoerders bijwoont of er
zich laat vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een zaakvoerder kan er
tevens, voor of na een vergadering waarop hij niet aanwezig of vertegenwoordigd is, aan verzaken
om zich te beroepen op het ontbreken van een oproeping of een onregelmatigheid in de oproeping.
Indien de deelnamemodaliteiten in de oproeping zijn aangeduid, kunnen de vergaderingen worden
gehouden door middel van telecommunicatietechnieken die een gezamenlijke beraadslaging
mogelijk maken, zoals telefoon- of videoconferentie.
Iedere zaakvoerder kan, door middel van een stuk dat zijn handtekening (die een elektronische
handtekening kan zijn in de zin van artikel 8.1, 3° Burgerlijk Wetboek) draagt en waarvan kennis is
gegeven per brief of per e-mail, volmacht geven aan een ander lid van het college van zaakvoerders
om hem op een bepaalde vergadering te vertegenwoordigen.
Een zaakvoerder mag één of meer van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, bovenop zijn eigen
stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Wanneer er een college van zaakvoerders is, kan dit slechts geldig beraadslagen en beslissen indien
ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is, met dien verstande dat ten
minste twee zaakvoerders aanwezig moeten zijn. Elk besluit van het college van zaakvoerders wordt
genomen met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen van de aanwezige of
vertegenwoordigde zaakvoerders en, bij onthouding of blanco stem van één of meer onder hen, met
de meerderheid van de stemmen van de andere zaakvoerders.
Bij staking van stemmen wordt het voorwerp van het besluit voorgelegd aan de algemene
vergadering. De beslissing van de algemene vergadering ter zake geldt als bindende instructie aan
de zaakvoerders en zal door het college van zaakvoerders geïmplementeerd worden.
Wanneer er twee zaakvoerders zijn die de vennootschap gezamenlijk besturen, kunnen zij, op
initiatief van elk van hen, bijeenkomen, hetzij in persoon hetzij door middel van
telecommunicatietechnieken die een gezamenlijke beraadslaging mogelijk maken, zoals telefoon- of
videoconferentie. De bepalingen die van toepassing zijn wanneer er een college van zaakvoerders
is, zijn mutatis mutandis van toepassing wanneer er slechts twee zaakvoerders zijn.
13.      BESTUURSBEVOEGDHEID
De enige zaakvoerder of het college van zaakvoerders heeft de meest uitgebreide bevoegdheden
om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het doel van
de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of deze statuten alleen de algemene
vergadering bevoegd is.
De enige zaakvoerder of het college van zaakvoerders mag één of meer bijzondere lasthebbers
aanstellen.
De stille vennoten mogen zich geenszins inmengen in het bestuur van de vennootschap.
14.      NOTULEN
De bestuursbesluiten worden vastgelegd in notulen die worden ondertekend door de enige
zaakvoerder indien er slechts een zaakvoerder is, of door de zaakvoerders die de vergadering
bijwonen indien er twee of meer zaakvoerders zijn. Volmachten worden gehecht aan de notulen van
de vergadering waarvoor ze zijn gegeven. De notulen worden ingelast in een speciaal register.
Afschriften van uittreksels van de notulen worden geldig ondertekend door een zaakvoerder.
15.      VERTEGENWOORDIGING
Ten overstaan van derden en in rechte wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door iedere
zaakvoerder, individueel handelend.
Binnen de grenzen van hun mandaat wordt de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
bijzondere lasthebbers aangesteld door de enige zaakvoerder of het college van zaakvoerders.
16.      BEZOLDIGING
Het mandaat van zaakvoerder is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene
vergadering.
17.      CONTROLE
De controle op de vennootschap, inclusief de onderzoeksbevoegdheid, zal geschieden door elke
vennoot individueel, tenzij de algemene vergadering daartoe een of meer commissarissen benoemt.
De individuele vennoot kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.
De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering, onder de leden, natuurlijke
personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Zij worden benoemd voor een
hernieuwbare termijn van drie jaar. Bij de benoeming van de commissarissen stelt de algemene
vergadering hun bezoldiging vast voor de volledige duur van hun mandaat.
HOOFDSTUK IV. ALGEMENE VERGADERING
18.      SOORTEN – DATUM – PLAATS
Ieder jaar wordt de gewone algemene vergadering gehouden op de tweede zaterdag van de maand
mei om 14.00 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene
vergadering de volgende werkdag plaats op hetzelfde uur.
Luik B
Daarenboven kan een bijzondere algemene vergadering te allen tijde worden bijeengeroepen door
de enige zaakvoerder of het college van zaakvoerders, de vennoten, de commissarissen of in
voorkomend geval de vereffenaars telkens het belang van de vennootschap zulks vereist.
Algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere
plaats aangeduid in de oproeping.
19.      BIJEENROEPING
Ten minste vijftien kalenderdagen vóór de vergadering wordt een oproeping voor de algemene
vergadering door de enige zaakvoerder of door een zaakvoerder namens het college van
zaakvoerders toegezonden aan de vennoten en desgevallend de commissaris.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de vennoten en de
zaakvoerder(s). Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt,
wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de
elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Personen die een algemene vergadering bijwonen of er zich laten vertegenwoordigen, worden als
regelmatig opgeroepen beschouwd. Zij kunnen er tevens, vóór of na een algemene vergadering
waarop zij niet aanwezig of vertegenwoordigd zijn, aan verzaken om zich te beroepen op het
ontbreken van een oproeping of een onregelmatigheid in de oproeping.
20.      VERTEGENWOORDIGING
Een vennoot mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber, al
dan niet vennoot. De volmacht moet de handtekening (die een elektronische handtekening kan zijn in
de zin van artikel 8.1, 3° Burgerlijk Wetboek) van de vennoot dragen.
21.      AANWEZIGHEIDSLIJST
Alvorens aan de algemene vergadering deel te nemen, moet een vennoot of zijn lasthebber de
aanwezigheidslijst ondertekenen met vermelding van (i) de naam van de vennoot, (ii) de woonplaats
of de zetel van de vennoot, (iii) indien toepasselijk, de naam van de lasthebber van de vennoot en
(iv) het aantal aandelen waarmee de vennoot deelneemt aan de stemming.
Eenzelfde verplichting geldt voor de andere personen die krachtens deze statuten tot een algemene
vergadering moeten worden opgeroepen.
22.      BEVOEGDHEID
De bevoegdheid van de algemene vergadering is beperkt tot (i) alle beslissingen inzake de
beleggingsstrategie van de vennootschap, en (ii) de bevoegdheden die uitdrukkelijk door de wet of
deze statuten worden toegewezen aan de algemene vergadering.
23. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU
Iedere algemene vergadering wordt voorgezeten door (i) de enige zaakvoerder of door de voorzitter
van het college van zaakvoerders of (ii) bij gebreke aan een voorzitter van het college van
zaakvoerders of in geval van afwezigheid van de enige zaakvoerder of de voorzitter van het college
van zaakvoerders, door een andere zaakvoerder of een lid van de algemene vergadering die daartoe
door deze vergadering werd aangeduid.
De voorzitter van de algemene vergadering duidt een secretaris aan.
De vergadering kan twee (2) stemopnemers aanstellen op voorstel van de voorzitter.
24.      BERAADSLAGING – BESLUITEN
24.1    Agenda en stemrecht
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda,
tenzij alle vennoten op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en er eenparig mee
instemmen.
Ieder aandeel geeft recht op een stem.
24.2    Besluiten
Behoudens strengere meerderheidsvereisten voorzien in de wet of deze statuten, worden de
besluiten van de algemene vergadering slechts geldig genomen met een gewone meerderheid van
de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen, ongeacht het aantal aanwezige of
vertegenwoordigde aandelen.
24.3    Statutenwijziging
Behoudens strengere meerderheidsvereisten voorzien in de wet of deze statuten, worden de
besluiten van de buitengewone algemene vergadering waarbij de statuten worden gewijzigd slechts
geldig genomen met een meerderheid van drie vierden (75 %) van de stemmen waarmee aan de
stemming wordt deelgenomen en mits goedkeuring door de beherende vennoten en op voorwaarde
dat de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen ten minste de helft van het maatschappelijk
kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen.
25.      NOTULEN
De besluiten van de algemene vergadering worden vastgelegd in notulen die worden ondertekend
Luik B
door de aanwezige zaakvoerders en de vennoten die erom verzoeken. Volmachten worden gehecht
aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven. De notulen worden ingelast in een
speciaal register.
HOOFDSTUK V. JAARREKENING – WINSTVERDELING – DIVIDENDEN
26.      JAARREKENING
Het boekjaar begint op een (1) januari en eindigt op eenendertig (31) december van hetzelfde
kalenderjaar.
Op het einde van elk boekjaar maakt de enige zaakvoerder of het college van zaakvoerders een
inventaris en de jaarrekening op overeenkomstig de toepasselijke regelgeving en legt deze aan de
gewone algemene vergadering ter goedkeuring voor.
27.      WINSTVERDELING
Op voorstel van de enige zaakvoerder of het college van zaakvoerders beslist de algemene
vergadering over de bestemming van de winst.
28.      DIVIDENDEN
De uitkering van dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de plaats en het
tijdstip bepaald door de algemene vergadering of door de enige zaakvoerder of het college van
zaakvoerders.
Niet-geïnde dividenden verjaren door verloop van vijf jaar en komen dan aan de vennootschap toe.
HOOFDSTUK VI. ONTBINDING – VEREFFENING
29.      ONTBINDING – VEREFFENING
De vennootschap kan worden ontbonden bij wijze van een besluit van een algemene vergadering
genomen volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld.
Bij ontbinding van de vennootschap met vereffening worden een of meer vereffenaars benoemd door
de algemene vergadering.
Zijn geen vereffenaars benoemd door de algemene vergadering, dan worden de in functie zijnde
zaakvoerders van rechtswege als vereffenaars beschouwd (indien er meerdere vereffenaars zijn
handelen ze als college), niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te ontvangen, maar ook
om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, zowel ten overstaan van derden, als ten overstaan
van de vennoten.
In de gevallen vereist volgens de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen treden de vereffenaars pas in functie nadat hun benoeming ingevolge het besluit van
de algemene vergadering is bevestigd door de bevoegde ondernemingsrechtbank.
Tenzij de akte de benoeming anders bepaalt, beschikken de vereffenaars over de meest uitgebreide
bevoegdheden voorzien bij wet.
De algemene vergadering bepaalt de wijze van vereffening.
Het na de vereffening overblijvende saldo wordt verdeeld tussen alle vennoten in verhouding tot
ieders aandeel in het vermogen van de vennootschap.
Indien voldaan is aan de wettelijke voorwaarden daartoe, kan een ontbinding en vereffening in één
akte plaatsvinden.
HOOFDSTUK VII. ALGEMENE BEPALINGEN
De zaakvoerders, commissarissen en vereffenaars die hun woonplaats of zetel in het buitenland
hebben, worden geacht, zelfs na afloop van hun mandaat, woonplaats te kiezen op de zetel van de
vennootschap, waar hen geldig mededelingen, kennisgevingen, betekeningen en dagvaardingen
betreffende de uitoefening van hun mandaat kunnen worden gedaan.
De vennoten zijn verplicht de vennootschap kennis te geven van iedere verandering van woonplaats
of zetel. Bij ontstentenis van kennisgeving worden zij geacht keuze van woonplaats te hebben
gedaan in hun vroegere woonplaats of zetel.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van deze statuten niet
als werkdagen beschouwd.
DERDE BESLISSING – COÖRDINATIE STATUTEN.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VIERDE BESLISSING – ADRES VAN DE ZETEL.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2970 Schilde,
Galgenstraat 5.
VIJFDE BESLISSING – VOLMACHTEN BESTUURSORGAAN.
De vergadering verleent alle volmachten aan de zaakvoerder voor de uitvoering van wat voorafgaat.
voor ontledend uittreksel
De notaris
Tom Bogaert
Tegelijkertijd neergelegd :
- afschrift akte
Luik B
- gecoördineerde statuten