Ondernemingsnr : 0716629862
Naam
(voluit) : MARBELGA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Gistelsesteenweg 1a bus 4.02
 : 8400 Oostende
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Henri Baeke te Oostende op 11 december
2019, geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Oostende op 17 december
2019, register OBA (5) boek 000 blad 000 vak 29637 ontvangen registratierechten vijftig euro nul
eurocent (€ 50,00) de ontvanger, dat de buitengewone vergadering van de besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid ‘MARBELGA’, met zetel te 8400 Oostende, Gistelsesteenweg 1A
0402 de volgende beslissingen heeft genomen:
1. De vergadering beslist het lopend boekjaar, aangevangen op één januari tweeduizend en
negentien te verlengen en te beëindigen op éénendertig mei tweeduizend en twintig, zodat het
boekjaar voortaan zal lopen over de periode van één juni tot en met éénendertig mei van het
daaropvolgend jaar.
2. De vergadering beslist de jaarvergadering voortaan te laten doorgaan op de derde zaterdag van
de maand juli om twintig uur, of indien deze dag een wettelijke feestdag zou zijn, op de
eerstvolgende werkdag, zodat de eerstvolgende jaarvergadering zal doorgaan op achttien juli
tweeduizend en twintig (18/07/2020) om twintig uur.
3. De algemene vergadering kan steeds met unanimiteit van alle aandeelhouders afwijken van
voormelde datum.
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de
datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
4. In aansluiting bij het derde besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij tweehonderd vijftig duizend euro (€ 250.000,00), van rechtswege omgezet
worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
5. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
6. De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
7. De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als statutair bestuurder voor een onbepaalde
duur:
de heer BRACKX, Bart, geboren te Oostende op 22 juni 1962, wonende te 8490 Jabbeke, Flamincka
Park 26, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.
Luik B
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Expeditie statutenwijziging
- Gecoördineerde statuten