Ondernemingsnr : 0695640052
Naam
(voluit) : JARTS
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Pastorijveld 23
 : 3530 Houthalen-Helchteren
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal, opgesteld in het jaar tweeduizend drieëntwintig, op vier december, voor
Meester Inge COLAERS, notaris met standplaats te Houthalen-Helchteren, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de coöperatieve vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid "JARTS", met zetel te 3530 Houthalen-Helchteren, Pastorijveld 23,
ondernemingsnummer B.T.W. BE0695.640.052 RPR Antwerpen, afdeling Hasselt,
de volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT:
In aansluiting bij het eerste besluit, en gelet op het feit dat het voorwerp van de vennootschap niet
beantwoordt aan de definitie van coöperatieve vennootschap die door artikel 6:1 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen wordt vooropgesteld, besluit de algemene vergadering dat de
vennootschap de rechtsvorm van dat Wetboek zal aannemen die voor haar is aangewezen in artikel
41, §1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), met name deze van de besloten vennootschap
(afgekort BV).
DERDE BESLUIT: Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen
uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort vast kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij respectievelijk  ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 18.600,00) en
DUIZEND ACHTHONDERDZESTIG EURO (€ 1.860,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1).
De vergadering verklaart dat het kapitaal van de vennootschap en de wettelijke reserve
overeenkomstig de balans per 31 december 2022 en tot op datum van onderhavige akte
samengesteld is als volgt:
    •  volstort gedeelte van het vast kapitaal: achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00);
    •  wettelijke reserve: duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00);
    •  nietvolgestort gedeelte van het vast kapitaal: nihil;
    •  variabel gedeelte van het kapitaal: nihil.
De hoger genoemde aandeelhouders verklaren dat het vast kapitaal van de vennootschap destijds
volledig werd volstort, zodat er geen omzetting dient te gebeuren in een eigen vermogensrekening
“niet-opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
VIERDE BESLUIT: Aanneming van volledig nieuwe statuten, die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de
vennootschap.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“A. Rechtsvorm – Naam - Zetel – Voorwerp - Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam "JARTS".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming
met derden, bij te dragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:
•             Elke vorm van vervoer over land, alsook de uitvoering van alle handelingen en verrichtingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met vervoer, het overslaan van goederen, het
stockeren, opslaan en in depot houden van goederen, bevrachting, het verhuren, leasen en renten
van vervoermiddelen, alle activiteiten die betrekking hebben op vervoermiddelen, waaronder het
uitrusten, onderhouden en herstellen van vervoermiddelen;
•             Algemeen vervoer, alsook de uitvoering van alle handelingen en verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met vervoer, het overslaan van goederen, het in
depot houden van goederen.
•             Verzamelen, vervoeren en afleveren van post en pakjes in binnen- en buitenland.
•             Verzamelen, vervoeren en afleveren van brieven, pakketpost en pakjes door andere
bedrijven dan de nationale posterijen. Er kan gebruik worden gemaakt van diverse takken van
vervoer.
•             De groot- en kleinhandel, inclusief de commissiehandel, evenals de in en uitvoer, het huren
en verhuren en de ter beschikking stelling, zowel op korte als op lange termijn en al dan niet met
chauffeur, de leasing, renting, bewaarneming en stockage, ontwerp en ontwikkeling van alle nieuwe
en/of tweedehandse motorvoertuigen, bestel en vrachtwagens, personen- en bedrijfswagens, lichte
en zware vrachtvoertuigen, wagens voor dubbel gebruik, oldtimers en ceremoniewagens,
aanhangwagens, opleggers, kampeerwagens, caravans, bureaucontainers, machines, tractoren,
motorrijwielen, bromfietsen en fietsen, elektrische fietsen en fietsen met hulpmotor, onderdelen en
toebehoren, bedrijfsmaterieel en werktuigen, en dit zowel aan particulieren als aan ondernemers
waaronder onder meer schadeherstel- en garagebedrijven en interimkantoren;
•             Verhuizing van het meubilair van particulieren, kantoren, werkplaatsen of fabrieken.
•             Overig vervoer van personen met autobussen, zonder dienstregeling: chartervervoer,
busreizen, toeristische excursies, enzovoort.
•             Het verlenen van bemiddeling en het verstrekken van adviezen in de ruimste zin van het
woord met betrekking tot bovenstaande opsomming.
•             Het voeren van diverse administraties en administratieve taken van handelszaken.
•             Advies en bijstand bij het algemeen management of in verband met goederenvervoer,
versterking van kwaliteit, aansturen van nieuwe projecten en bijstand inzake vergunningen,
toelatingen, aangiftes, technische keuringen, e.a.
•             Advies en bijstand bij het administratieve en commerciële ondersteuning en logistiek
services.
•             Het verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven in verband met public relations
en communicatie;
•             Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard;
in de ruimste zin bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie, bedrijfsorganisatie, financieel en commercieel management, verkoop, productie,
algemeen bestuur, technisch en personeelsmanagement.
•             Overige zakelijke dienstverlening
•             Publiciteitsonderneming voor het ontwerpen en plaatsen van uitstalramen en decors, van
buitenreclame, reclameborden en paneelreclame, lichtkranten en neonreclame, het aanbrengen van
reclame op bussen, auto’s en andere voertuigen, enzovoort.
•             Werkplaats voor graveerkunst en druk met het oog op publiciteit, vervaardiging van alle
publiciteits- en uitstallingsartikelen, onder meer kentekens, schildjes, letters en etiketten.
•             Het ontwerpen en voeren van reclame- en promotie campagnes voor derden via de
verschillende media.
•             Het aanbieden van reclameruimte op panelen, rond sportvelden, in stationshallen,
enzovoort.
•             Het ontwerpen van showrooms, enzovoort.
•             Uitbating van horecazaken, café, restaurant, taverne en brasserie in haar meest ruime
betekenis.
•             Verzorgen van eten en drinken voor bedrijven, evenementen of feesten
•             Organisator van diverse evenementen, zoals feesten, concerten en andere activiteiten
•             Detailhandel in kledingaccessoires in gespecialiseerde winkels
•             Detailhandel in cosmetica en toiletartikelen in gespecialiseerde winkels
•             Kleinhandel in sieraden en edelsmeedwerk
•             Kleinhandel in imitatiesieraden, gadgets, enzovoort
•             Groothandel in parfumerieën en cosmetica
•             Groothandel in toiletartikelen
In het algemeen mag de vennootschap alle handels-, industriële, financiële, roerende en onroerende
handelingen verrichten, die geheel of gedeeltelijk het voorwerp van de vennootschap aanbelangen of
die de verwezenlijking ervan zouden vergemakkelijken of uitbreiden.
De vennootschap mag haar voorwerp zowel in België als in het buitenland uitoefenen en nastreven;
zowel rechtstreeks als onrechtstreeks; zowel voor eigen rekening als voor rekening en risico van
derden.
Zij zal dit voorwerp kunnen verwezenlijken voor eigen rekening en voor rekening van derden, op de
wijze die haar het meest geschikt lijkt.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichtingen in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp
of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
De vennootschap kan ook functies van bestuurder, of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
B. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden HONDERD (100) aandelen uitgegeven, onderverdeeld in
twee (2) categorieën, met name aandelen categorie A en aandelen categorie B.
Buiten de aandelen van de vennootschap waarop werd ingeschreven ter gelegenheid van de
oprichting, mogen tijdens haar bestaan andere aandelen (categorie C) worden uitgegeven, onder
meer in het kader van de opneming van nieuwe aandeelhouders of van een bijkomende inbreng.
…
D. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
In geval de aandelen van categorie A en categorie B meer dan de helft van de aandelen van de
vennootschap uitmaken, zal de raad van bestuur samengesteld zijn uit minimaal één (1) bestuurder
voorgedragen door de aandeelhouders met aandelen van categorie A.
Indien de aandelen van categorie C meer dan de helft van de aandelen van de vennootschap
uitmaken, zal de raad van bestuur samengesteld zijn uit:
    1.  één (1) bestuurder, voorgedragen door de aandeelhouders met aandelen van categorie A;
    2.  één (1) bestuurder, voorgedragen door de aandeelhouders met aandelen van categorie B, en
    3.  drie (3) bestuurders, voorgedragen door de aandeelhouders met aandelen van categorie C.
De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid, behoudens voor de volgende beslissinge
n:
    •  de strategie
    •  behalve wanneer dit gebeurt in uitvoering van een voorgaand besluit van de raad van bestuur
dat geldig werd genomen overeenkomstig de statuten, het aangaan van financieringen boven een
bedrag van honderdduizend euro (€ 100.000,00), evenals het verstrekken van zekerheden tot
waarborg van dergelijke financieringen;
    •  transacties inzake onroerend goed (zij het aankoop, verkoop, huur of verhuur of anderzijds);
    •  verkoop van het geheel of een substantieel deel van de activa of de activiteiten van de
vennootschap;
    •  het aangaan van lange termijn overeenkomsten die de normale bedrijfsuitvoering te boven gaan,
alsook alle overeenkomsten die niet kunnen opgezegd worden met een opzegtermijn van minder dan
twaalf (12) maanden;
    •  het op enigerlei wijze beschikken over de aandelen die de vennootschap rechtstreeks of
onrechtstreeks aanhoudt in andere rechtspersonen;
    •  het verwerven van aandelen in andere rechtspersonen;
    •  beslissingen inzake de uitkeringen van interim dividenden;
    •  beslissingen inzake de inkoop van eigen aandelen;
    •  beslissing inzake materiële geschillen waarbij de vennootschap en derden betrokken zijn (zij het
als verweerster of eiseres);
    •  het wijzigen van de boekhoudregels of waarderingsregels van de vennootschap;
    •  de goedkeuring van het ontwerp van de jaarrekening van de vennootschap ter voorlegging aan
de algemene vergadering van aandeelhouders;
    •  het treffen van voorbereidende stappen voor een exit of initieel openbaar aanbod.
Voor deze beslissingen geldt een vetorecht:
    1.  in hoofde van de bestuurder, voorgedragen door de aandeelhouders met aandelen van
categorie A in geval de aandelen van categorie A en categorie B meer dan de helft van de aandelen
uitmaken;
    2.  in hoofde van de bestuurder, voorgedragen door de aandeelhouders met aandelen van
categorie A en categorie B in geval de aandelen van categorie C meer dan de helft van de aandelen
van de vennootschap uitmaken.
Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Afgezien van bijzondere delegaties wordt de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig
vertegenwoordigd door het optreden van één (1) bestuurder, voorgedragen door de aandeelhouders
van de aandelen van Categorie A, afzonderlijk optredend, of twee (2) bestuurders, voorgedragen
door de aandeelhouders van twee (2) verschillende categorieën van aandelen, samen optredend.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie (3) jaar.
E. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste donderdag van de maand juni om achttien uur (18.00 uur). Valt de hierboven bepaalde
datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie (3) weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
(15) dagen vóór de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan
de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam,
van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is, behoudens voor de volgende beslissingen:
    •  bijkomende inbrengen en/of de uitgifte van nieuwe aandelen door de vennootschap;
    •  de creatie en vaststelling van de voorwaarden van een op aandelen van de vennootschap
gebaseerd bonus of incentive plan ten voordele van de bestuurders, het personeel en/of de
zelfstandige dienstverleners van de vennootschap;
    •  de toekenning van bevoegdheden aan de raad van bestuur van de vennootschap inzake
toegestaan kapitaal;
    •  enige vermindering van het vermogen van de vennootschap;
    •  enige beslissing omtrent de verwerving van, overdracht van of beschikking over eigen aandelen
van de vennootschap;
    •  enige fusie, splitsing, partiële splitsing, of inbreng van een bedrijfstak van de vennootschap;
    •  enige beslissing omtrent de uitkering van dividenden (zowel gewone dividenden als tussentijdse
dividenden);
    •  de overdracht van een algemeenheid door de vennootschap;
    •  de ontbinding van de vennootschap;
    •  de benoeming van de commissaris van de vennootschap en de vaststelling van de vergoeding
van diens mandaat;
    •  de bepaling van de bevoegdheden en vergoeding van de vereffenaar(s) van de vennootschap;
en
    •  het treffen van voorbereidende stappen voor een exit of initieel openbaar aanbod.
Voor deze beslissingen geldt er een vetorecht:
    1.  in hoofde van de aandeelhouders met aandelen van categorie A in geval de aandelen van
categorie A en categorie B meer dan de helft van de aandelen van de vennootschap uitmaken.
    2.  in hoofde van de aandeelhouders met aandelen van categorie A en categorie B in geval er in
de vennootschap ook aandelen van categorie C werden uitgegeven.
§ 6. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening
van het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder
van het stemrecht is aangewezen.
§ 7. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
…
F. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Op grond van artikel 5:141, tweede lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
wordt aan het bestuursorgaan de bevoegdheid gedelegeerd om, binnen de grenzen van de artikelen
5:142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
G. ONTBINDING – VEREFFENING
…
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
H. ALGEMENE MAATREGELEN
…”
VIJFDE BESLUIT: Ontslag en herbenoeming niet-statutaire bestuurders.
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna genoemd, ontslag te geven uit
hun  functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders, voor een
onbepaalde duur:
1) de heer DE MUNCK Lucien, geboren te Genk op 14 september 1971, wonende te 3530
Houthalen-Helchteren, Pastorijveld 23;
2) mevrouw BESJES Annie, geboren te Antwerpen op 10 november 1970, wonende te 3530
Houthalen-Helchteren, Pastorijveld 23, en
3) de heer DE MUNCK Tom, geboren te Hasselt op 10 januari 1994, wonend te 3590 Diepenbeek,
Steenakkerstraat 73,
alhier allen persoonlijk aanwezig en die allen uitdrukkelijk verklaren dit mandaat te aanvaarden.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Het mandaat van de voornoemde bestuurders is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van
de algemene vergadering overeenkomstig artikel twaalf (12) van de statuten.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
ZESDE BESLUIT: Toekenning van bevoegdheden aan de bestuurders met het oog op de uitvoering
van de genomen besluiten.
De vergadering verleent de bestuurders alle bevoegdheden om de voorgaande besluiten uit te
voeren, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve
formaliteiten te vervullen, alle bevoegdheden om de noodzakelijke wijzigingen in de Kruispuntbank
van Ondernemingen te verrichten.
ZEVENDE BESLUIT: Opdracht aan ondergetekende notaris tot coördinatie van de statuten.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en om de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ACHTSTE BESLUIT: Vaststelling adres van de zetel.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de
zetel van de vennootschap gelegen is te: 3530 Houthalen-Helchteren, Pastorijveld 23.
NEGENDE BESLUIT: Volmacht voor administratieve formaliteiten.
De comparanten geven bij deze bijzondere volmacht aan de “VOF SWENNEN BJORN
CONSULTANCY 4 U” , met zetel te 3680 Maaseik, Maaseikerlaan 93, ingeschreven in het RPR te
Antwerpen, evenals aan haar vennoten, bedienden, aangestelden en lasthebbers om, met de
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen, alsmede bij de Administratie voor de
Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van
formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de
vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
STEMMING
Alle beslissingen zijn met algemeenheid van stemmen genomen.
 
WAARVAN ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Notaris Inge Colaers, met standplaats te Houthalen-Helchteren
 
Tesamen hiermee neergelegd:
    •  afschrift der akte,
    •  de gecoördineerde tekst der statuten.