N° d'entreprise : 0890655087
Nom
(en entier) : ALPHA PROTEC BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Chaussée de Tubize 479
 : 1420 Braine-l'Alleud
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DEMISSIONS, NOMINATIONS
Il résulte d'un procès-verbal dressé par Maître François HERINCKX, Notaire de résidence à
Bruxelles (1er canton), associé de la société à responsabilité limitée "Herinckx & Penne, notaires
associés" ayant son siège à 1000 Bruxelles, Galerie Ravenstein 3 boîte 2 (RPM Bruxelles – TVA BE
0683.499.711), le quatorze mars deux mil vingt-trois, que l'assemblée générale extraordinaire des
actionnaires de la société anonyme "ALPHA PROTEC BELGIUM" ayant son siège à 1420 Braine-
l'Alleud, Chaussée de Tubize 479, inscrite au registre des personnes morales de la Banque
Carrefour des Entreprises sous le numéro d'entreprise 0890.655.087, a décidé notamment :
 
1. d’adapter les statuts pour introduire la possibilité de faire administrer la société par un
administrateur unique, comme suit :
 
La société est administrée soit par un administrateur unique dont la durée du mandat est fixée par
l’assemblée générale qui le nomme et en tout temps révocable, soit par un conseil composé de trois
membres au moins, actionnaires ou non, nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale des
actionnaires et en tout temps révocables par elle étant entendu que, tant que la société compte
moins de trois actionnaires, le conseil d’administration peut être constitué de deux administrateurs.
L’administrateur unique ou le conseil d’administration exerce la totalité des pouvoirs d’administration,
avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci.
La société est représentée dans les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou
un officier ministériel, et en justice :
a) soit par l’administrateur unique,
b) soit par deux administrateurs agissant conjointement ;
c) soit, dans les limites de la gestion journalière, par le ou les délégués à cette gestion, agissant
seuls ou conjointement suivant ce qui sera décidé lors de la nomination ;
d) soit par des mandataires spéciaux, dans les limites de leur mandat.
À moins que l’assemblée générale n’en décide autrement lors de leur nomination, le mandat de
l’administrateur unique ou des administrateurs court de l’assemblée générale qui les a nommés
jusqu’à l’assemblée générale ordinaire ayant lieu dans l’année comptable durant laquelle leur
mandat prend fin selon la décision de nomination.
En cas de vacance d’une place d’administrateur au sein du conseil d’administration, les
administrateurs restants ont le droit de coopter un nouvel administrateur. La première assemblée
générale qui suit doit confirmer le mandat de l’administrateur coopté ; en cas de confirmation,
l’administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur, sauf si l’assemblée générale en
décide autrement. À défaut de confirmation, le mandat de l’administrateur coopté prend fin après
l’assemblée générale, sans que cela puisse porter préjudice à la régularité de la composition du
conseil d’administration jusqu’à cette date.
 
 
 
Volet B
2. d’acter la démission de Monsieur Philippe Lanfranc de Panthou en qualité d’administrateur et
d’administrateur-délégué.
 
3. de faire administrer la société par un administrateur unique et de réélire en qualité administrateur
unique pour une durée indéterminée Monsieur Eric Hentgès.
 
Pour extrait analytique conforme délivré avant enregistrement pour être déposé au greffe du tribunal
de l’entreprise compétent conformément à l'article 2:12 du Code des sociétés et des associations
(Signé) François HERINCKX, notaire
Déposées en même temps : une expédition, deux procurations, la coordination des statuts.