Ondernemingsnr : 0835170493
Naam
(voluit) : CARDEYNAELS CARL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Weg naar Zwartberg 362
 : 3660 Oudsbergen
Onderwerp akte :
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit het proces-verbaal, opgesteld in het jaar tweeduizend éénentwintig, op zeventien december, voor
Meester Inge COLAERS, notaris met standplaats te Houthalen-Helchteren, die haar ambt uitoefent in
de besloten vennootschap “Coemans en Colaers, geassocieerde notarissen”, met zetel te 3670
Oudsbergen, Hoogstraat 62 B, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de Besloten Vennootschap "CARDEYNAELS CARL", met zetel te 3660
Oudsbergen, Weg naar Zwartberg 362,  ondernemingsnummer B.T.W. BE0835.170.493, RPR 
Antwerpen, afdeling Tongeren,
de volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT: Kennisname wijziging burgerlijke aard
De vergadering verklaart dat, ingevolge de Wet van 15 april 2018 houdende de hervorming van het
ondernemingsrecht, die in werking is getreden op 1 november 2018, het onderscheid tussen
handelsvennootschappen en burgerlijke vennootschappen werd afgeschaft.
de vergadering beslist aldus om, rekening houdend met de voormelde wetswijziging, artikel één (1)
van de statuten in die zin aan te passen.
TWEEDE BESLUIT: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de Besloten Vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
DERDE BESLUIT: Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen
uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij respectievelijk ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 18.600,00) en DUIZEND
ACHTHONDERD ZESTIG EURO (€ 1.860,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1).
Hoger genoemde aandeelhouder verklaart dat het kapitaal van de vennootschap destijds volledig
werd volstort, zodat er geen omzetting dient te gebeuren in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
Luik B
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
VIERDE BESLUIT: Wijziging van het maatschappelijk voorwerp.
a. De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
de dato 03 december 2021, waarin toelichting werd gegeven aangaande de uitbreiding van het
maatschappelijk voorwerp.
De enige aandeelhouder, voornoemd, erkent een afschrift van voormeld verslag te hebben
ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
Hoger vermeld verslag van het bestuursorgaan de dato 03 december 2021, wordt bij onderhavige
akte gevoegd.
b. De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door uitbreiding van het
bestaande voorwerp van de vennootschap met hetgeen hierna volgt:
“- Commerciële dienstverlening / activiteit;
- Administratieve dienstverlening;
- Arbeidsbemiddeling / coaching;
- Organiseren en faciliteren van opleidingen / workshops;
- Organiseren en faciliteren van events;
- Dienstverlening in horeca;
- Osteopathie.”
b. In overeenstemming met het hierboven geakteerde besluit, beslist de vergadering om de tekst van
het (oude) artikel drie (3) van de statuten integraal te vervangen door hetgeen hierna volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  Activiteiten van kinesitherapeuten, verstrekken van diensten in verband met fysiotherapie,
behandelen van mobiliteitsstoornissen, orthopedische en manuele therapieën, verstrekken van
massages en aanverwante therapieën, en alle aanverwante en nietonverenigbare disciplines met de
kinesitherapie;
    •  Uitbaten van een centrum voor fysische fitheid en conditiegymnastiek, zoals ten titel van
inlichting en zonder dat deze opsomming een beperking inhoudt; persoonlijke lichaamsontwikkeling,
body building, power training, aerobic, gymnastiek, stretching, relaxatieoefeningen, verzorgen en alle
daarmee verband houdende activiteiten;
    •  De aan en verkoop, het huren en verhuren van installaties, instrumenten, materialen en
producten die noodzakelijk of nuttig zijn voor de exploitatie van een kinesitherapeutische praktijk;
    •  De aan en verkoop, in- en uitvoer van voedingssupplementen en orthopedisch materiaal;
    •  Het verwerven en het beheren van patrimonium dat kan bestaan uit onroerende goederen en
rechten op dergelijke goederen;
    •  Houdstermaatschappij: het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen,
verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten,
schuldvorderingen, gelden en andere onroerende waarden, uitgegeven door Belgische of
buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen,
administratiekosten, instellingen en verenigingen al dan niet met een semipubliekrechtelijk statuut;
    •  Het beheren van beleggingen en van participaties onder meer in dochtervennootschappen;
    •  Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het
waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen;
    •  Commerciële dienstverlening / activiteit;
    •  Administratieve dienstverlening;
    •  Arbeidsbemiddeling / coaching;
    •  Organiseren en faciliteren van opleidingen / workshops;
    •  Organiseren en faciliteren van events;
    •  Dienstverlening in horeca;
    •  Osteopathie.”
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten bedoeld andere dan deze bedoeld door de wet van 6 april 1995 inzake de secundaire
markten, het statuut van toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de
beleggingsadviseurs.
Zij kan, binnen de parken van haar maatschappelijk voorwerp, zowel in België als in het buitenland,
alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerrechtelijke handelingen
verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp. Zij kan bij wijze
van inbreng, overdracht, samensmelting, inschrijving, participatie, financiële tussenkomst of op enige
andere wijze belangen nemen in alle vennootschappen of ondernemingen die een gelijkaardig
Luik B
voorwerp hebben of die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen. Zij kan
optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen. Zij kan tevens borg staan voor
derden, bestuurders en aandeelhouders, zij kan hen leningen, voorschotten en kredieten toestaan,
behoudens de wettelijke beperkingen ter zake.”
VIJFDE BESLUIT: Ontslag niet-statutaire zaakvoerder
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerder, hierna genoemd, ontslag te
geven uit zijn functie, wegens zijn herbenoeming als statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur,
zoals hierna vermeld onder het vijfde besluit en in artikel tien (10) van de nieuwe statuten:
    •  de heer CARDEYNAELS Carl, geboren te Genk op 05 mei 1965, echtgenoot van mevrouw
Vreven Christel Elisa Eugène, wonende te 3660 Oudsbergen, Weg naar Zwartberg 362.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
ZESDE BESLUIT: Benoeming statutaire bestuurder en opvolgende statutaire bestuurder
a. De algemene vergadering besluit te (her)benoemen als statutaire bestuurder:
    •  de heer CARDEYNAELS Carl, voornoemd,
alhier persoonlijk aanwezig en die uitdrukkelijk verklaart zijn mandaat te aanvaarden.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel
van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Het mandaat van de voornoemde bestuurder is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de
algemene vergadering overeenkomstig artikel twaalf (12) van de nieuwe statuten.
De algemene vergadering besluit verder te benoemen als opvolgende statutaire bestuurder:
    •  mevrouw VREVEN Christel Elisa Eugène, geboren te Hasselt op 23 juni 1965, echtgenote van
de heer Cardeynaels Carl, voornoemd, wonende te 3660 Oudsbergen, Weg naar Zwartberg 362. 
b. Teneinde de nieuwe statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing die voorafgaat,
beslist de vergadering om de tekst van artikel tien (10) van de nieuwe statuten vast te stellen als
volgt:
“De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wordt aangesteld als statutaire bestuurder, voor een onbepaalde termijn:
    •  de heer CARDEYNAELS Carl, geboren te Genk op 05 mei 1965, echtgenoot van mevrouw
Vreven Christel Elisa Eugène, hierna genoemd, wonende te 3660 Oudsbergen, Weg naar Zwartberg
362.
In geval van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van de statutaire bestuurder, wordt
mevrouw VREVEN Christel Elisa Eugène, geboren te Hasselt op 23 juni 1965,  echtgenote van de
heer Cardeynaels Carl, voornoemd, wonende te 3660 Oudsbergen, Weg naar Zwartberg 362, vanaf
deze dag benoemd als statutaire bestuurder, zonder beperking van duur.”
ZEVENDE BESLUIT: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering om volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“A. Rechtsvorm – Naam - Zetel – Voorwerp - Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam "CARDEYNAELS CARL".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Luik B
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  Activiteiten van kinesitherapeuten, verstrekken van diensten in verband met fysiotherapie,
behandelen van mobiliteitsstoornissen, orthopedische en manuele therapieën, verstrekken van
massages en aanverwante therapieën, en alle aanverwante en nietonverenigbare disciplines met de
kinesitherapie;
    •  Uitbaten van een centrum voor fysische fitheid en conditiegymnastiek, zoals ten titel van
inlichting en zonder dat deze opsomming een beperking inhoudt; persoonlijke lichaamsontwikkeling,
body building, power training, aerobic, gymnastiek, stretching, relaxatieoefeningen, verzorgen en alle
daarmee verband houdende activiteiten;
    •  De aan en verkoop, het huren en verhuren van installaties, instrumenten, materialen en
producten die noodzakelijk of nuttig zijn voor de exploitatie van een kinesitherapeutische praktijk;
    •  De aan en verkoop, in- en uitvoer van voedingssupplementen en orthopedisch materiaal;
    •  Het verwerven en het beheren van patrimonium dat kan bestaan uit onroerende goederen en
rechten op dergelijke goederen;
    •  Houdstermaatschappij: het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen,
verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten,
schuldvorderingen, gelden en andere onroerende waarden, uitgegeven door Belgische of
buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen,
administratiekosten, instellingen en verenigingen al dan niet met een semipubliekrechtelijk statuut;
    •  Het beheren van beleggingen en van participaties onder meer in dochtervennootschappen;
    •  Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het
waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen;
    •  Commerciële dienstverlening / activiteit;
    •  Administratieve dienstverlening;
    •  Arbeidsbemiddeling / coaching;
    •  Organiseren en faciliteren van opleidingen / workshops;
    •  Organiseren en faciliteren van events;
    •  Dienstverlening in horeca;
    •  Osteopathie.”
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten bedoeld andere dan deze bedoeld door de wet van 6 april 1995 inzake de secundaire
markten, het statuut van toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de
beleggingsadviseurs.
Zij kan, binnen de parken van haar maatschappelijk voorwerp, zowel in België als in het buitenland,
alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerrechtelijke handelingen
verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp. Zij kan bij wijze
van inbreng, overdracht, samensmelting, inschrijving, participatie, financiële tussenkomst of op enige
andere wijze belangen nemen in alle vennootschappen of ondernemingen die een gelijkaardig
voorwerp hebben of die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen. Zij kan
optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen. Zij kan tevens borg staan voor
derden, bestuurders en aandeelhouders, zij kan hen leningen, voorschotten en kredieten toestaan,
behoudens de wettelijke beperkingen ter zake.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
III. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
…
V. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wordt aangesteld als statutaire bestuurder, voor een onbepaalde termijn:
    •  de heer CARDEYNAELS Carl, geboren te Genk op 05 mei 1965, rijksregisternummer ...,
Luik B
echtgenoot van mevrouw Vreven Christel Elisa Eugène, hierna genoemd, wonende te 3660
Oudsbergen, Weg naar Zwartberg 362.
In geval van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van de statutaire bestuurder, wordt
mevrouw VREVEN Christel Elisa Eugène, geboren te Hasselt op 23 juni 1965, rijksregisternummer
..., echtgenote van de heer Cardeynaels Carl, voornoemd, wonende te 3660 Oudsbergen, Weg naar
Zwartberg 362, vanaf deze dag benoemd als statutaire bestuurder, zonder beperking van duur.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie (3) jaar.
VI. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand juni om twintig uur (20.00 uur). Valt de hierboven bepaalde datum
op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
(15) dagen vóór de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan
de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam,
van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
Luik B
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
…
VII.BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Op grond van artikel 5:141, tweede lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
wordt aan het bestuursorgaan de bevoegdheid gedelegeerd om, binnen de grenzen van de artikelen
5:142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
VIII. ONTBINDING – VEREFFENING
…
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
IX. ALGEMENE MAATREGELEN
...”
ACHTSTE BESLUIT: Toekenning van bevoegdheden aan de bestuurders met het oog op de
uitvoering van de genomen besluiten
De vergadering verleent de bestuurders alle bevoegdheden om de voorgaande besluiten uit te
voeren, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve
formaliteiten te vervullen, alle bevoegdheden om de noodzakelijke wijzigingen in het handelsregister
te verrichten.
NEGENDE BESLUIT: Opdracht aan ondergetekende notaris tot coördinatie van de statuten
Luik B
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
TIENDE BESLUIT: vaststelling adres zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel van de vennootschap gelegen is te:
3660 Oudsbergen, Weg naar Zwartberg 362.
ELFDE BESLUIT: volmacht voor administratieve formaliteiten
De comparant geeft bij deze bijzondere volmacht aan de besloten Vennootschap “INTEGRALE
BEDRIJFSBEGELEIDING”, afgekort: “IBB”, met zetel te 2260 Westerlo, Mechelsestraat 2,
ondernemingsnummer B.T.W.0892.596.374 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout, evenals aan haar
vennoten, aandeelhouders, bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met de mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen, alsmede bij de Administratie voor de
Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
Rechtbank van Koophandel, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van
formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de
vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
STEMMING
Alle beslissingen zijn met algemeenheid van stemmen genomen.
 
WAARVAN ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Notaris Inge Colaers, met  standplaats te Houthalen-Helchteren en zetel te Oudsbergen
 
Tesamen hiermee neergelegd:
    •  afschrift der akte;
    •  bijzonder verslag bestuursorgaan (artikel 5:101 WVV);
    •  de gecoördineerde tekst der statuten.