Ondernemingsnr : 0670682150
Naam
(voluit) : Simmax
(verkort) :
Rechtsvorm : Gewone commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Veldhoekstraat 21
 : 8020 Oostkamp
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor notaris Philippe VANLATUM, notaris te Beernem (Oedelem) op 24
februari 2021, blijkt:
HET JAAR TWEEDUIZEND EENENTWINTIG
Op vierentwintig februari.
Voor mij, Meester Philippe VANLATUM, notaris met standplaats te Beernem,
die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "Vanlatum Verdin Notarisvennootschap BV", met zetel te
8730 Oedelem, Bruggestraat 49.
Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de gewone
commanditaire vennootschap “SIMMAX”, met zetel te 8020 Oostkamp, Veldhoekstraat 21en met
ondernemingsnummer BE 0670.682.150.
Identificatie van de vennootschap
"SIMMAX", Gewone Commanditaire Vennootschap, met zetel te 8020 Oostkamp, Veldhoekstraat 21,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge onder het nummer BTW BE
0670.682.150, opgericht bij onderhandse akte gedagtekend op zesentwintig januari tweeduizend
zeventien, houdende de statuten en bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van
zes februari tweeduizend zeventien onder het nummer 17303468, waarvan de statuten sindsdien niet
gewijzigd werden.
Hier vertegenwoordigd door .
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING.
Zijn aanwezig alle vennoten van de vennootschap die volgens hun verklaring het hierna vermeld
aantal aandelen bezit, welke hen in volle eigendom toebehoren:
1. De heer MEERTENS Vincent Adolphe Jean Jacques, geboren te Kortrijk op éénentwintig juni
negentienhonderd zesentachtig, rijksregisternummer (…), echtgenoot van mevrouw SINNESAEL
Elke, wonende te 8020 Oostkamp, Veldhoekstraat 21.
Gehuwd te Hoogstraten op achttien augustus tweeduizend en twaalf onder het wettelijk stelsel
blijkens huwelijkscontract verleden voor notaris André Michielsens te Wijnegem op zes augustus
tweeduizend en twaalf, niet gewijzigd tot op heden.
2. Mevrouw SINNESAEL Elke, geboren te Brugge op zes februari negentienhonderd negenentachtig,
rijksregisternummer (…), echtgenote van de heer MEERTENS Vincent Adolphe Jean Jacques,
wonende te 8020 Oostkamp, Veldhoekstraat 21.
Gehuwd te Hoogstraten op achttien augustus tweeduizend en twaalf onder het wettelijk stelsel
blijkens huwelijkscontract verleden voor notaris André Michielsens te Wijnegem op zes augustus
tweeduizend en twaalf, niet gewijzigd tot op heden.
De heer MEERTENS Vincent verklaart titularis van de lidmaatschapsrechten van achtenegentig (98)
aandelen te zijn.
Mevrouw SINNESAEL Elke verklaart titularis van de lidmaatschapsrechten van twee (2) aandelen te
zijn.
TOTAAL: honderd (100) aandelen hetzij de totaliteit van het kapitaal vertegenwoordigend.
Onderhavige vennootschap doet geen publiek beroep op het spaarwezen.
Onderhavige vennootschap heeft noch effecten zonder stemrecht, noch
Luik B
effecten die het kapitaal niet vertegenwoordigen, noch obligaties, noch warrants onder welke vorm
dan ook uitgegeven.
De voorzitter verklaart dat in de vennootschap geen commissaris is en dat er geen andere vennoten
zijn dan de hiervoor genoemde.
BUREAU
De zitting wordt geopend om 9.30 uur.
De vergadering wordt geopend onder voorzitterschap van de heer MEERTENS Vincent, voornoemd,
die voor het overige het bureau niet samenstelt gezien het gering aantal aanwezigen.
UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER
De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij notaris bij akte vast te stellen hetgeen volgt:
I. Dat de vergadering volgende agenda heeft:
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen
2. Voorstel tot omvorming van de vennootschap in een ‘besloten vennootschap’ en kennisname van
het bijzonder verslag opgemaakt door het bestuurder om het voorstel tot omvorming van de
vennootschap in een besloten vennootschap toe te lichten, alsook van het verslag van de
bedrijfsrevisor over de staat waarop het actief en passief van de vennootschap werd samengevat en
die gevoegd werd bij het verslag van de bestuurder.
3. Ontslag statutaire zaakvoerder en herbenoeming statutaire bestuurder – benoeming vaste
vertegenwoordiger.
4. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
5. Adres van de zetel.
6. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen- volmacht voor administratieve doeleinden.
7. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.
II. De voorzitter deelt mee dat er thans honderd aandelen zijn uitgegeven en dat er geen andere
maatschappelijke effecten bestaan. De voorzitter stelt vast dat op heden alle aandelen aanwezig zijn,
zodat geheel het vermogen is vertegenwoordigd en de huidige vergadering geldig kan beraadslagen
en besluiten over de punten die op de agenda staan zonder dat enige rechtvaardiging vereist is
aangaande de bijeenroeping en de toelatingsvoorwaarden tot de vergadering.
De heer MEERTENS Vincent en mevrouw SINNESAEL Elke, beiden voornoemd, verklaren alhier
tevens aanwezig te zijn in hun hoedanigheid van zaakvoerders van de vennootschap en verklaren
kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en
van haar agenda en verklaren te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien in het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen en de statuten.
III. De partijen verklaren dat ieder aandeel recht geeft op één stem en dat het aanwezigheidsquorum
is bereikt. De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch houders van obligaties of
warrants op naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de
vennootschap werden uitgegeven, zijn.
VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG KAN BERAADSLAGEN
De voorzitter is aanwezig zodat het bewijs van zijn oproeping niet moet worden voorgelegd. De
voorzitter erkent dat de vergadering geldig is samengesteld en bekwaam om over de punten van de
agenda te beraadslagen.
BERAADSLAGINGINGEN - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Gelet op het feit dat de volgende agendapunten van de buitengewone algemene vergadering erin
bestaan de vennootschap om te vormen naar een besloten vennootschap, zal de vergadering de
nieuwe statuten onmiddellijk vaststellen na de beslissing tot omvorming conform het Wetboek van
Vennootschappen en Verengingen.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van bijzonder verslag van de zaakvoerder in
datum van 14 februari 2021 dat het voorstel tot omvorming van de vennootschap toelicht, en van het
verslag van de bedrijfsrevisor over de staat waarop het actief en passief van de vennootschap
werden samengevat, afgesloten per 31 december 2020, zijnde minder dan drie maanden tevoren.
Iedere aanwezige aandeelhouder erkent kennis te hebben genomen van deze beide verslagen.
De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor Figurad Bedrijfsrevisoren BV vertegenwoordigd
door Ann De Causmaecker, bedrijfsrevisor, voorafgaandelijk aan de omzetting van de gewone
Luik B
commanditaire vennootschap in een besloten vennootschap overeenkomstig artikel 14:4 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen” luiden als volgt:
“Wij zijn overgegaan tot een beoordeling van de staat van activa en passiva afgesloten op 31
december 2020 van de Gewone Commanditaire vennootschap SIMMAX, in overeenstemming met
de controlenormen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren met betrekking tot de
omzetting van een vennootschap en de internationale standaard voor beoordelingsopdrachten 2400
“Beoordeling van tussentijdse financiële informatie uitgevoerd door de bedrijfsrevisor”
Op basis van deze beoordeling, zijn we in staat de volgende conclusies te formuleren:
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het netto-actief is
overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 december 2020 die het
bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld. Uit onze werkzaamheden uitgevoerd
overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij omzetting van een vennootschap zijn
er geen elementen naar voren gekomen die ons erop wijzen dat het netto-actief is overgewaardeerd,
in alle van materieel belang zijnde opzichten, in overeenstemming met het in België van toepassing
zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Overige aangelegenheden
Overeenkomstig artikel 14:13 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zijn- in het
geval van omzetting van een commanditaire vennootschap – de gecommanditeerde vennoten ten
aanzien van derden hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk voor de verbintenissen van de
vennootschap die dateren van voor het tijdstip vanaf wanneer de akte van omzetting aan derden kan
worden tegengeworpen overeenkomstig artikel 2:18 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
Er werd geen verklarende bijlage inzake de rechten en verplichtingen buiten balans voorgelegd.
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de algemene
vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren ons verslag over te maken aan de
vennootschap vijftien dagen voorafgaand aan de buitengewone algemene vergadering. Deze
laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.
Beperking van verspreiding van besluit
Onderhavig verslag werd uitgegeven in het kader van de omzetting van de rechtsvorm van de
gewone commanditaire vennootschap in een besloten vennootschap en mag niet voor andere
doeleinden gebruikt worden.”
Een exemplaar van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan en de bedrijfsrevisor zal tegelijk
met het afschrift van deze akte worden neergelegd op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar
rechtspersoonlijkheid, en de vorm van een ‘besloten vennootschap’ aan te nemen.
    1.  besloten vennootschap zal de boeken en de comptabiliteit die door de gewone commanditaire
vennootschap werden gehouden, voortzetten.
De omvorming geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap afgesloten per 31
december 2020 waarvan een exemplaar gevoegd werd bij het bijzonder verslag van het
bestuursorgaan.
Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de gewone commanditaire
vennootschap worden verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap, inzonderheid
voor wat betreft het opmaken van de maatschappelijke rekeningen.
De partijen bevestigen door de notaris te zijn geïnformeerd omtrent de aansprakelijkheden
aangaande de verbintenissen gesteld voor deze omzetting voorzien in artikel 14:12 en 14:13 WVV
ingeval van een omzetting van een vennootschap onder firma.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als bestuurders voor een onbepaalde duur
vanaf heden:
    •  Voornoemde heer Meertens Vincent, hier aanwezig en die aanvaardt.
    •  Voornoemde mevrouw SINNESAEL Elke, hier aanwezig en die aanvaardt.
Hun mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist om het uitkeren van interim-dividenden mogelijk te maken en voegt
volgend artikel toe aan de statuten:
“Artikel 14bis Uitkering van interim-dividenden
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, binnen de grenzen van de artikelen 5:
142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
Luik B
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.”
VIJFDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande beslissingen, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, met een wijziging aan haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en beslist dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "SIMMAX".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
adviesverstrekking, ontwikkelen, productie, implementatie en onderhouden van software en
websites, alsook het beheren van domeinnamen. Het geven van management- en bedrijfsgerichte
softwaretrainingen, voordrachten en advies. De begeleiding, adviesverstrekking en uitvoeren van
automatiseringsopdrachten, informatica en onderhoudsactiviteiten, alsmede het ter beschikking
stellen van soft-en hardware.
De aan- & verkoop en ondersteuning van producten, diensten en projecten ter integratie van diverse
hardware, communicatienetwerken, beveiligingsnetwerken, randapparatuur en elektronische
apparatuur in de ruimste zin in kleine, middelgrote en grote ondernemingen. Deze producten en
diensten omvatten: studie, advies, heroriëntatie, hardware en software, ontwikkelen, productie,
implementatie, organisatie en het onderhouden ervan. Assistentie op het gebied van management en
het voeren van consulting activiteiten. Het verlenen van diensten adviezen, de uitvoering, studie en
organisatie van en aan personen en bedrijven, in het algemeen met betrekking tot het administratief,
financieel, informatica, wetenschappelijk en managementadvies, het doorlichten van de
administratieve organisatie, de beheerscontrole en het financieel beheer, opportuniteitsonderzoek,
marketing-, acquisitieonderzoek en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
De handel in de meest ruime zin van het woord in textiel, textielwaren en toebehoren allerhande,
meer bepaald alle mogelijke kledij en kledingaccessoires, modeartikelen en schoenen, dit zowel voor
dames, heren en kinderen.
Het ontwerpen van kledij- en modeartikelen.
De groot-en kleinhandel betreffende diverse decoratie artikelen, huiselijke accessoires en artikels
met betrekking tot interieurinrichting.
De uitbating van een jachtwerf. De vennootschap mag aldus alle vaartuigen, zowel
passagiersschepen als oorlogsschepen kopen, verkopen, verhuren herstellen, schilderen,
onderhouden, opbergen, slopen, ontwerpen, bouwen en verbouwen alsook het weer vlot trekken en
certificeren van schepen. De exploitatie van pleziervaartuigen, cruiseschepen en rondvaartboten. De
handel in machines en toebehoren alsook de wisselstukken hiervoor en dit voor industrie en
scheepvaart.
Het onderhoud en de herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden, meer
bepaald het onderhoud en installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen, reparatie
van elektrische apparatuur. De bouw van civieltechnische werken voor elektriciteit en
telecommunicatie, elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen, de installatie van elektrische
bedrading en toebehoren, de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal,
de installatie van verlichtings- en signaliseringssystemen voor wegen en spoorwegen, in havens en
luchthavens, alle overige bouwinstallaties.
Alle handelingen in verband met het beheer van vennootschappen en natuurlijke personen, het
advies en de opleiding van vennootschappen en natuurlijke personen op het vlak van marketing,
management, verkooppolitiek, administratie en secretariaat.
Het verlenen van diensten en adviezen en personen en bedrijven, in het algemeen met betrekking tot
het bedrijfsbeheer, managementadvies, opportuniteitsonderzoek, marketing, acquisitieonderzoek en
al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
Het uitwerken van bouwprojecten omvattende de aankoop van gronden, het bekomen van
bouwvergunningen, het contracteren van aannemers van bouwwerken, de coördinatie, de promotie
en de verkoop hiervan en dit voor eigen rekening.
Luik B
Het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek, promotie,
raadgeving, prospectie, marketing, technoconsult, assistentie op het gebeid van management,
engineering en consulting. Het verlenen van advies op technisch, commercieel, administratief,
financieel en juridisch vlak.
Het uitvoeren van zowel technische als bedrijfskundige opdrachten bij derden, in de meest brede zin
van het woord, inclusief operationele opdrachten ad interim.
Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging, of commercialisering van nieuwe of bestaande
producten, technologieën en hun toepassingen in de meest brede zin van het woord.
Het nemen van participaties in alle mogelijke andere vennootschappen ook indien het doel van deze
totaal afwijkt van het eigen doel.
Het verrichten van alle handelingen van roerende en onroerende aard, in de meest ruime zin, zowel
rechtstreeks als in de hoedanigheid van tussenpersoon. Dit omvat het aankopen en verkopen, het
huren , verhuren en onderverhuren, het bouwen en verbouwen, het uitrusten, valoriseren en uitbaten
onder alle vormen van alle roerende en onroerende goederen, het beheer, het verwerven, het
instandhouden en de valorisatie van het roerend en onroerend vermogen, de huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met
dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van onroerende goederen te vorderen,
zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede
zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het
genot zouden hebben van deze onroerende goederen en dit voor eigen rekening.
De groot- en kleinhandel, de import en export, de aan- en verkoop, de vertegenwoordiging, kortom
de handel in de meest ruime zin van alle roerende goederen, materialen en gereedschappen.
Alle commissieverhandelingen.
Zij kan tevens rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of
elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, samenwerkingsverbanden,
beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het
buitenland, die een gelijkaardig of verwant doel nastreven of waarvan het doel in innige samenhang
met het hare staat.
Managementactiviteiten van holdings :het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit of van controle over het maatschappelijk
kapitaal en andere middelen.
Het ontwikkelen, kopen, verkopen, verhuren, beheren, in waarde stellen, in licentie nemen of geven
van brevetten, fabrieksmerken, vergunningen, patenten, octrooien, knowhow en andere intellectuele
rechten. Het beheren en het oordeelkundig uitbreiden van het patrimonium van de vennootschap.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in het binnen- als in het buitenland, op alle
wijzen die zij het meest geschikt zal achten.
Alle bovenvermelde activiteiten kunnen worden uitgevoerd voor eigen rekening of door
onderaannemers.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel. In het algemeen zal de
vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks en onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk
doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking er van te bevorderen of vergemakkelijken.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng, overname of
elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of groeperingen, bestaande
of nog op te richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk
doel nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zo in België als in het buitenland op alle wijzen en
manieren die zij het best geschikt acht.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als van bedoeld
in art. 157 van de wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en
de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies
van vijf augustus negentienhonderd een en negentig.
Behoren ook niet tot de activiteiten van de vennootschap, deze die zij niet zou mogen doen zonder
erkenning als vastgoedmakelaar overeenkomstig het Koninklijk Besluit van zes september
negentienhonderd drieënnegentig tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het
beroep vastgoedmakelaar.
Handelingen waarvoor de goedkeuring of het toezicht van de commissie voor Bank-en
Financiewezen vereist is worden evenwel uitgesloten.
Dit alles in de meest ruime zin.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Luik B
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Titel V – Algemene vergadering
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste zaterdag van de maand mei om 20.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Luik B
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 24. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Titel VII. Ontbinding - vereffening
Artikel 25. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 26. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Stemming.
Dit besluit wordt met unanimiteit genomen.
TIENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8020 Oostkamp,
Veldhoekstraat 21.
Stemming.
Dit besluit wordt met unanimiteit genomen.
ELFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
De vergadering beslist tevens volmacht te verlenen aan de boekhouder, evenals aan zijn
aangestelden of lasthebbers met de macht om afzonderlijk te handelen en mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde aangaande voormelde beslissingen alle nog noodzakelijke of nuttige
stappen te ondernemen bij de fiscale en sociale administratie, de Belasting over de toegevoegde
waarde, KBO, verzekeringskas, ondernemingsloketten en aanverwante instanties.
Stemming.
Dit besluit wordt met unanimiteit genomen.
TWAALFDE BESLUIT
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
FISCALE VERKLARING
Deze omvorming geschiedt met toepassing van de voordelen van artikel 14:3 en volgende Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen, en met de voordelen van artikel 2.9.6.0.5 Vlaamse Codex
Fiscaliteit, artikel 11 van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde en artikel 210
en 211 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen.
AFSLUITING
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
De vergadering wordt gesloten om 10.30 uur
BEWIJS VAN IDENTITEIT EN BURGERLIJKE STAAT
Ondergetekende notaris bevestigt de identiteit van de comparanten op zicht van hun bovenvermelde
bewijskrachtige identiteitsbewijzen.
TEGENSTRIJDIGE BELANGEN OF ONEVENWICHTIGE BEDINGEN
De comparanten erkennen dat hen door de notaris gewezen werd op het recht dat elke partij de vrije
Luik B
keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, in het
bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen worden vastgesteld.
De comparanten erkennen dat de notaris hen gewezen heeft op de bijzondere
verplichtingen aan de notaris opgelegd door artikel 9 paragraaf 1 alinea's 2 en 3 van de Organieke
Wet Notariaat.
Rechten op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen)
Het recht bedraagt vijfennegentig euro (€ 95,00) en wordt betaald op aangifte
door de ondergetekende notaris.
WAARVAN AKTE.
Opgemaakt en verleden te Beernem, op de bovengeschreven dagtekening.
Na gedeeltelijke voorlezing zoals voormeld en mondelinge toelichting, hebben de comparanten
aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, met Ons, Notaris getekend
 
Volgen de handtekeningen,