N° d'entreprise :
Dénomination :
(en entier) :
ACTIOS
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société privée à responsabilité limitée
Siège :
(adresse complète)
Le Vert Chemin 6
4051 Chaudfontaine
Objet(s) de l'acte :
CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE
SUCCURSALE)
Texte: D'un procès-verbal dressé par Maître Caroline PETIT, notaire associé à Ans, le 23 novembre
2018, il résulte qu'il a été constitué une société privée à responsabilité limitée ayant les
caractéristiques ci-après:
1. Fondateurs:
1) Monsieur MARTIN LEON Francisco, né à Fontaria (Espagne), le 14 octobre 1963 et son épouse,
2) Madame WILKENS Martine Alberte Pascale, née à Liège, le 10 septembre 1964 domiciliés
ensemble à 4051 Chaudfontaine, Le Vert Chemin, 6.
Epoux mariés à Chaudfontaine, le 15 juin 1985 sous le régime de la séparation des biens en vertu de
leur contrat de mariage reçu par Maître Jacques RANDAXHE, notaire à Fléron, le 13 juin 1985
2. Dénomination : "ACTIOS"
3. Siège social : 4051 Chaudfontaine, Le Vert Chemin, 6
4. Objet social :
La société a pour objet pour son compte et pour le compte de tiers, tant en Belgique qu'à l'étranger:
- la fourniture de conseils en matière informatique ;
- la conception, l’adaptation, l'installation, le paramétrage, le développement et la modification de
logiciels informatiques ;
- la gestion de base de données en ce compris l'extraction des datas, le développement d'outils de
reporting et de dashboarding, d'informatique décisionnelle et de Business Intelligence ;
- la gestion et la réalisation de projets informatiques ;
- la consultance en génie logiciel ;
- la dispense de cours, séminaires, conférences ;
- l’achat, la vente de matériels informatiques et sa maintenance ;
- la création et le développement de portails Internet, l’hébergement de site internet ;
- la prestation de tous services de consultance et de conseil en matière de gestion générale,
administrative, comptable, financière et logistique de société, de promotion des ventes, de marketing
et d'organisation de marchés ;
- la gestion sous toutes ses formes et la direction d'autres entreprises, ainsi que l'exercice des
fonctions d'administrateur, de gérant ou de liquidateur d'autres sociétés, la gestion journalière
d'entreprises, l'analyse des marchés, les modes d'organisation et de gestion des ressources
humaines ;
-l'achat, l'échange, la vente, la prise en location et en sous-location, ainsi que la cession en location
et en sous-location, le tout avec ou sans option d'achat, l'exploitation et l'entretien de maisons,
appartements, bureaux, magasins, fonds de commerce, terrains, terres et domaines, et de manière
générale, de tous biens immobiliers, ainsi que toutes opérations de financements ;
- la prestation de tous services dans le cadre de son objet, y compris la gestion de patrimoine ;
- la prise de participation directe ou indirecte dans toutes sociétés ou entreprises commerciales
industrielles, financières, mobilières ou immobilières ;
- le contrôle de leur gestion ou la participation à celle-ci par la prise de tous mandats au sein desdites
sociétés ou entreprises ;
- l'achat, l'administration, la vente de toutes valeurs mobilières et immobilières, de tous droits sociaux
0713928710
Volet B
et d'une manière plus générale toutes opérations de gestion de portefeuille ainsi constitué.
- dispenser des avis financiers, techniques, commerciaux ou administratifs dans le sens le plus large
du terme, à l'exception des conseils de placement d'argent ou autres, fournir son assistance et
exécuter des services directement ou indirectement sur le plan de l'administration et des finances, de
la vente, de la production et de la gestion en général ; fournir toutes prestations de service et
exécuter tous mandats sous forme d'études d'organisations, d'expertises, d'actes et de conseils
techniques ou autres dans tout domaine rentrant dans son objet social.
La société pourra également procéder à tous investissements mobiliers ou immobiliers pour compte
propre et par conséquent avoir pour objet la constitution, la gestion et la valorisation d’un patrimoine
mobilier et immobilier, notamment par l’achat, la vente, la location, la mise en location, la
construction, le tout au sens le plus large. Le présent objet est limité à ce qui serait autorisé, le cas
échéant, par toute autorité légale ou ordinale compétente.
Elle peut en outre, sous réserve de restrictions légales, faire toutes opérations commerciales,
industrielles, financières, mobilières et immobilières, se rapportant directement ou indirectement à
son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou
partiellement sa réalisation.
Elle peut se porter caution et mettre ses actifs en gage, hypothéquer son ou ses bien(s) immobilier(s)
au profit de tiers, personnes physiques ou morales.
Elle peut notamment s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription, d'intervention
financière ou par tout autre mode, dans toutes sociétés ou entreprises, en Belgique ou à l'étranger,
ayant en tout ou en partie, un objet similaire ou connexe au sien ou susceptible d'en favoriser
l'extension et le développement.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d’accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions.
5. Durée : sans limitation de durée, avec commencement au 1er novembre 2018.
6. Capital : DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS divisé en 186 cents parts sociales sans
désignation de valeur nominale souscrites et libérées à concurrence de six mille deux cents euros
lors de la constitution de la société.
7. Exercice social : du premier janvier au trente-et-un décembre de chaque année.
8. Assemblée générale annuelle : le premier mardi de juin à 18 heures.
9. Administration: La société est gérée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou
morales, associés ou non, nommés par l’assemblée générale.
Chaque gérant a tous pouvoirs pour poser tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement
de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale, et pour représenter la société
vis-à-vis des tiers ou en justice, soit en demandant, soit en défendant.
10. L'affectation du bénéfice net, après les prélèvements obligatoires, sera décidée par l'assemblée
générale des associés.
Aucune distribution ne peut être faite lorsque à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel
qu'il résulte des comptes annuels est ou deviendrait, à la suite d'une telle distribution, inférieur au
montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas
de distribuer.
Par actif net, il faut entendre le total de l'actif tel qu'il résulte du bilan, déduction faite des provisions
et dettes. L'actif net ne peut comprendre le montant non encore amorti des frais d'établissement et,
sauf cas exceptionnel, le montant non encore amorti des frais de recherches et de développement.
En cas de dissolution de la société, la liquidation de la société sera faite par le ou les gérants en
exercice, ou à défaut par un ou plusieurs liquidateurs nommés par l'assemblée générale qui décidera
de leur nombre, leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Après réalisation de l'actif et apurement du passif ou consignation à cette fin, le solde sera réparti
entre les associés dans la proportion des parts sociales par eux possédées, après réalisation de
l'équilibre des libérations.
11. Dispositions finales : Le premier exercice commence le jour de sa publication pour se clôturer le
31 décembre 2019
Les engagements pris au nom de la société en formation sont repris par la société et réputés avoir
été contractés par celle-ci dès le 1er novembre 2018 aux conditions cumulatives suivantes:
1) dépôt des statuts au greffe dans les deux ans de la naissance de l’engagement;
2) reprise des engagements dans les deux mois du dépôt au greffe.
A été nommé gérant de la société pour une durée indéterminée:
Monsieur MARTIN LEON Francisco, domicilié à 4051 Chaudfontaine, Le Vert Chemin, 6.
Son mandat sera gratuit ou rémunéré suivant décision de l’assemblée générale et est conféré pour
une durée indéterminée.
Il est décidé de ne pas nommer de commissaire.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Volet B
Déposée en même temps:
- expédition de l'acte