Ondernemingsnr : 0765 505 291
Naam
(voluit) : SCOOORE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Belliardstraat 25-33, 1040 Etterbeek
Onderwerp akte : Delegatie bevoegdheden dagelijks bestuur - Bijzondere volmacht
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 30/06/2022:
1. Overeenkomstig artikel 16 van de statuten van Scooore NV draagt de raad van bestuur het dagelijks
bestuur van de vennootschap, evenals de vertegenwoordiging wat dat bestuur aangaat, op aan de heer
Olivier Haine als general manager.
2. De raad van bestuur geeft een delegatie van bevoegdheid:
- aan de heer Olivier Haine als general manager, alleen handelend, voor het aangaan van verbintenissen
van minder dan 10.000 euro.
- aan de heer Olivier Haine als general manager, gezamenlijk optredend met één bestuurder, voor het
aangaan van verbintenissen van 10.000 euro of meer.
De aldus verleende bevoegdheid om tot aankopen of bestellingen te beslissen moet steeds uitgeoefend
worden binnen de perken van het door de raad van bestuur goedgekeurde budget.
3. Beslissingen die het dagelijks bestuur overstijgen of die een strategische impact hebben, moeten,
ongeacht het bedrag, steeds aan de raad van bestuur worden voorgelegd.
Het dagelijks bestuur betreft alle handelingen en beslissingen die:
(i) niet verder reiken dan de behoeffen van het dagelijks leven van de vennootschap of
(ii) de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen doordat zij een gering belang vertonen of
een spoedeisend karakter hebben.
Het aangaan, stopzetten en afwijzen van contracten met verkooppunten, alsook het nemen van tijdelijke
maatregelen ten aanzien van verkooppunten, is een taak van dagelijks bestuur.
4. De general manager kan de bevoegdheid die door de raad van bestuur aan hem gedelegeerd werd
subdelegeren aan een medewerker, mits de raad van bestuur hiervan voorafgaandelijk geïnformeerd wordt.
De general manager informeert de raad van bestuur dat zijn bevoegdheid tot het aangaan, stopzetten en
afwijzen van contracten met verkooppunten, alsook het nemen van tijdelijke maatregelen ten aanzien van
verkooppunten, werd gesubdelegeerd aan de heer Cédric Hogge.
5. De general manager zal over de uitoefening van zijn taken maandelijks verslag uitbrengen aan de raad
van bestuur en de voozitter van de raad van bestuur op een meer permante wijze geïnformeerd houden.
6. De secretary general van de Nationale Loterij nv van publiek recht voert het secretariaat van de raad
van bestuur.
VOLMACHT VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 17/08/2022:
De Raad van Bestuur van SCOOORE NV, met maatschappelijke zetel te Belliardstraat 25-33, 1040
Brussel, hier vertegenwoordigd door twee bestuurders, overeenkomstig artikel 18 van de statuten van de
vennootschap, met name de heren Jannie HAEK, voorzitter-bestuurder, en Jean-Nicolas DAVID, bestuurder,
verleent de volmacht aan de aangestelden van Deloitte Accountancy BV, onder wie de heer Dirk
HERMANS en mevrouw Leonarda GOGUADZE, bijzondere lasthebbers die alleen kunnen handelen, conform
artikel 16 lid 4 van de statuten,
om de opdracht en bevoegdheden die de Raad van Bestuur van 30 juni 2022 toegekend heeft aan de heer
: Olivier HAINE als General Manager van SCOOORE NV - zoals geformuleerd in de bijgevoegde notulen onder
punt "2. Governance" (bijlage 1) - bekend te maken in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad zowel in het
: Nederlands als in het Frans.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Mevrouw Leonarda Goguadze
Bijzondere lasthebber