Ondernemingsnr : 0890583229
Naam
(voluit) : GRENSLAND
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Zeelaan 19 bus A
 : 9900 Eeklo
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bernard VANDERPLAETSEN te Lovendegem op 2
december 2019, hetgeen volgt. Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid GRENSLAND, met
zetel te 9900 Eeklo, Zeelaan 19 A, waarbij volgende beslissingen genomen werden met
eenparigheid van stemmen
 
EERSTE BESLUIT
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
TWEEDE BESLUIT
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij tweehonderd tien duizend tweehonderd éénendertig euro éénenzestig cent
(210.231,61 €), van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit evenwel het volledig statutair onbeschikbaar eigen vermogen ten
bedrage van tweehonderd tien duizend tweehonderd éénendertig euro éénenzestig cent (210.231,61
€) onmiddellijk om te zetten in een beschikbare eigen vermogensrekening.
DERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
1.De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennotschap.
Zij verkrijgt de naam 'GRENSLAND'.
 
2. De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel is gevestigd te: 9900 Eeklo, Zeelaan 19A.
Het e-mailadres van de vennootschap is info@groephaeck.be.
De website van de vennootschap is www.kiagrensland.be.
 
3. De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.
 
Luik B
4. Als vergoeding voor de inbrengen werden éénentwintigduizend (21.000) aandelen uitgegeven.
 
5.Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
 
7. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
 
8 a) Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
8 b) Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder door de meerderheid van haar leden. In afwijking hiervan kan de vennootschap
eveneens vertegenwoordigd worden door twee bestuurders gezamenlijk handelend of door één
gedelegeerd bestuurder alleenhandelend.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
10. voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
De aan- en verkoop, zowel in groothandel als in kleinhandel, de import en export, de verhuring van
alle gemotoriseerde voertuigen (zoals daar zijn, personenwagens, vrachtwagens, bromfietsen…),
aanhangwagens en caravans, zowel nieuw als tweedehands,
en onderdelen ervan, de onderhoudswerken en koetswerken. Alle opsommingen zijn in de
meest ruime zin te begrijpen.
Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer
en in stand houden van eigen onroerende goederen, ondermeer door verhuring en andere
overeenkomsten met derden in verband met hun gebruik en genot. De vennootschap mag
ondermeer onroerende goederen verwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten, laten
ombouwen; zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en
opbrengst, zij mag optierechten nemen en afstaan, verlenen en verwerven van vruchtgebruik, van
rechten van opstal en erfpacht en alle andere bestaande zakelijke rechten.
Het verlenen van bijstand en hulp onder hun meest verschillende vormen aan derden, bijvoorbeeld
andere vennootschappen en/of eenmanszaken, en dit op het vlak van beheer, de controle, het
toezicht, de organisatie, de administratie; het verlenen van adviezen en
intellectuele en administratieve hulp, het ter beschikking stellen aan derden onder welke
vorm ook van benodigdheden, materiaal, instrumenten, hard- en software, het uitvoeren in
verband met hetgeen voorafgaat aan concrete projecten, het dienstbetoon inzake organisatie en
toepassing van de meest verschillende wetgevingen, het ter beschikking stellen van management,
het uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan, voor eigen rekening als voor rekening
van of in deelneming met derden, van handels-, nijverheids-, of andere ondernemingen, bestaande
onder om het even welke vorm, en dit zonder enige beperking.
Het beheer van alle roerende goederen en waarden, het nemen van belangen, op welke wijze ook, in
andere vennootschappen en ondernemingen. De vennootschap kan zowel tot
waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg
stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
Alle opsommingen zijn in de ruimste zin te interpreteren zonder dat deze op enigerlei wijze
beperkend weze.
De vennootschap kan zowel in België als in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële,
roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
Luik B
gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk doel of die van die aard de verwezenlijking ervan te
vergemakkelijken of uit te breiden.
Het waarnemen van bestuurs- en vereffeningsmandaten in vennootschappen en verenigingen.
 
11. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
op de eerste vrijdag van de maand juni om veertien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
 
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
a. ROHACO Comm. Venn, met maatschappelijke zetel te 9031 Drongen, Asselsstraat 11,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Gent) met als ondernemingsnummer
0834.499.314 en alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Robert Haeck.
b. de Heer Kurt Lambrecht, wonende te 9910 Knesselare, Prinsengoeddreef 1;
c. de Heer Christophe Tuytschaever, wonende te 9940 Evergem, Sanderuslaan 28.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één.
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur: De naamloze vennootschap
GROEP HAECK, met zetel te 9900 Eeklo, Zeelaan 19 A, ingeschreven in het rechtspersonenregister
te Gent (afdeling Gent) met als ondernemingsnummer 0700.693.455, alhier vertegenwoordigd door
haar vaste vertegenwoordiger, de Heer Robert Haeck, wonende te 9031 Gent, Drongen, Asselsstraat
11.
 
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9900 Eeklo, Zeelaan
19A.
 
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap www.kiagrensland.be is.
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap info@groephaeck.be
is.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
 
VOLMACHT
Hierbij wordt bijzondere volmacht verleend voor het vervullen van alle formaliteiten (zowel het
aanvragen, het wijzigen als het schrappen), inzake het rechtspersonenregister bij de Kruispuntbank
voor Ondernemingen en de Belasting over de Toegevoegde Waarde (B.T.W.), aan BVBA DE
DEYNE, VERHOEYE, met zetel te 9920 Lievegem, Kort Eindeken 25 alsook aan al hun
aangestelden met recht van indeplaatsstelling.
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL Getekend notaris Erika Redel. Hierbij neergelegd: de expeditie
der akte en de gecoördineerde statuten.