Ondernemingsnr : 0551905848
Naam
(voluit) : 7 PINES
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Reppelsebaan 18
 : 3294 Diest
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING
Uit een proces-verbaal verleden voor Meester Yves Tuerlinckx, notaris te Bilzen, op 22 december
2023, ter registratie overgelegd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van hoofde
vermelde vennootschap volgende beslissing(en) genomen heeft, waarvan hierna het uittreksel volgt:
- Melding door de heer LINSEN Jurgen, geboren te Leuven op 27 juli 1977, wonende te 3746 Bilzen
(Hoelbeek), Hoelbeekstraat 72, van het gegeven dat alle aandelen in zijn hand verenigd zijn
overeenkomstig artikel 2:8 §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Hij heeft
ondergetekende notaris verzocht om deze melding mee op te nemen bij bekendmaking van dit
proces-verbaal in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
- Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
- Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
- Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Deze nieuwe statuten worden hierbij bij uittreksel weergegeven
(onder “uittreksel statutentekst”).
- Besluit tot verplaatsing van de zetel van de vennootschap naar 3746 Bilzen (Hoelbeek),
Hoelbeekstraat 72.
- Besluit tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap door vervanging van het artikel met de
vroegere doelomschrijving van de statuten door de volgende tekst:
“- de uitwerking en realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica,
mijnbouw, chemie, machine- en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid, in de
meest ruime zin; - het al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen
programma of een programma van de klant : - invoeren van gegevens - volledige verwerking van
gegevens; - de samenstelling van databanken door samenbrengen en al dan niet interpreteren van
bestaande gegevens uit verschillende bronnen: uurroosters, industriële catalogi, wetenschappelijke
gegevens, enzovoorts; - het ter beschikking stellen van databanken: leveren van gegevens voor
gebruikers (individueel of in groep), in een bepaalde volgorde, door on-line terugzoeken of door
toegankelijkheid van de gegevens; - het vervaardiging van computers en randapparatuur; - de
groothandel in computers, randapparatuur en software; - de detailhandel in computers,
randapparatuur en software in gespecialiseerde winkels; - het permanent beheren van en werken
met de gegevensverwerkende apparatuur van derden; - beheer van computerfaciliteiten; -
computerconsultancy-activiteiten; - het ontwerpen en programmeren van computerprogramma's; -
overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer; - overige dienstverlenende
activiteiten op het gebied van informatie; - overige uitgeverijen van software; - overige technische
testen en toetsen; - draadloze telecommunicatie; - het vervaardiging van lucht- en ruimtevaartuigen
en van toestellen in verband daarmee; - overige posterijen en koeriers; verzamelen, vervoeren en
afleveren van brieven, pakketpost en pakjes door andere bedrijven dan de nationale posterijen. Er
kan gebruik worden gemaakt van diverse takken van vervoer; - geologisch onderzoek en prospectie:
metingen en waarnemingen van de aardoppervlakte om informatie te verkrijgen over aardstructuren
en aanwezigheid van aardolie, aardgas, mineralen en grondwater; - geodetisch onderzoek:
hydrografisch onderzoek, onderzoek van de bodemstructuur, grensonderzoek, cartografie en
informatie over de ruimtelijke ordening, inclusief luchtfotografie, enzovoorts; - maken van
weersvoorspellingen; - ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via
de verschillende media; - activiteiten van fotografen, met uitzondering van persfotografen; - overige
zakelijke dienstverlening, in de meest ruime zin; Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat
de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp.  De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in
binnen- als in het buitenland, op alle wijzen die zij het best geschikt zal achten. ”.
- Besluit om de huidige bestuurder ontslag te geven uit zijn functie en onmiddellijk herbenoeming als
niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur van: de heer LINSEN Jurgen, geboren te Leuven
op 27 juli 1977, wonende te 3746 Bilzen (Hoelbeek), Hoelbeekstraat 72. Die aanvaard heeft. Zijn
bestuursmandaat is kosteloos tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Tussentijdse kwijting aan de ontslagnemende bestuurder.
- Adres van de zetel: 3746 Bilzen (Hoelbeek), Hoelbeekstraat 72.
- Volmachten, waaronder een bijzondere volmacht aan de CV Bizzit, met zetel te 3590 Diepenbeek,
Nieuwstraat 86, BTW BE0639.765.082 RPR Antwerpen afdeling Hasselt, en bij rechtspersonen
alsmede aan haar vertegenwoordigers en aangestelde(n), met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
om alle formaliteiten inzake inschrijving, verbetering, wijziging, schrapping of stopzetting bij alle
private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank
der Ondernemingen (KBO), bij de administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde
(BTW), de sociale kas, douane en accijnzen, enzovoorts, te vervullen, en te dien einde ook alle
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch
effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit
te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de
inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens
alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de
aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de
vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling. In voorkomend geval alle
kennisgevingen te doen bij gezegde instellingen van de stopzetting van de activiteiten van de
vennootschap, met volmacht om alle overige formaliteiten te vervullen die nuttig of noodzakelijk zijn
in het kader van de ontbinding en afsluiting bij alle private en publiekrechtelijke instellingen.
============================
|| UITTREKSEL STATUTENTEKST ||
============================
OPRICHTER(S) | AANDEELHOUDER(S) (art. 2.8, §2, 4°)
RECHTSVORM – NAAM – GEWEST (ZETEL) (art. 2.8, §2, 1°)
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met als benaming «7 Pines».
De zetel is gelegen in : Vlaams Gewest.
ADRES (ZETEL) – E-MAILADRES – WEBSITE (art. 2.8, §2, 2°)
DOEL – VOORWERP (art. 2.8, §2, 11-12°)
De vennootschap heeft als voorwerp in België en in het buitenland:
- de verlening van prestaties, in het bijzonder advies en consulting, in de meest brede zin en in het
bijzonder op vlak van ICT, communicatie, marketing, administratie en organisatie;
- de ontwikkeling, de productie, het onderhoud en de distributie - zowel in groot- als in kleinhandel -
van alle artikelen, producten en toestellen gerelateerd aan ICT;
- de organisatie van opleidingen, lezingen, seminaries en beurzen in het algemeen en in het
bijzonder met betrekking tot voornoemde doelstellingen;
- de productie en de publicatie van allerhande infonnatie via eender welke communicatiedrager in het
algemeen en in het bijzonder met betrekking tot voornoemde doelstellingen;
- de participatie in ondernemingen en organisaties;
- de waarneming van directie-, bestuurs- en vereffeningsmandaten;
- de ontwikkeling en het beheer van een roerend en onroerend patrimonium, inclusief alle
vastgoedtransacties voor zover de erkenning van vastgoedmakelaar niet vereist is;
- de verlening van kredieten en waarborgen voor zover dit de vennootschap ten goede kan komen,
inclusief alle (ver)huur, leasing- en franchisetransacties;
- de uitwerking en realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica, mijnbouw,
chemie, machine- en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid, in de meest ruime
zin;
- het al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een
programma van de klant : - invoeren van gegevens - volledige verwerking van gegevens;
- de samenstelling van databanken door samenbrengen en al dan niet interpreteren van bestaande
gegevens uit verschillende bronnen: uurroosters, industriële catalogi, wetenschappelijke gegevens,
enzovoorts;
- het ter beschikking stellen van databanken: leveren van gegevens voor gebruikers (individueel of in
groep), in een bepaalde volgorde, door on-line terugzoeken of door toegankelijkheid van de
gegevens;
- het vervaardiging van computers en randapparatuur;
- de groothandel in computers, randapparatuur en software;
- de detailhandel in computers, randapparatuur en software in gespecialiseerde winkels;
- het permanent beheren van en werken met de gegevensverwerkende apparatuur van derden;
- beheer van computerfaciliteiten;
- computerconsultancy-activiteiten;
- het ontwerpen en programmeren van computerprogramma's;
- overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer;
- overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie;
- overige uitgeverijen van software;
- overige technische testen en toetsen;
- draadloze telecommunicatie;
- het vervaardiging van lucht- en ruimtevaartuigen en van toestellen in verband daarmee;
- overige posterijen en koeriers; verzamelen, vervoeren en afleveren van brieven, pakketpost en
pakjes door andere bedrijven dan de nationale posterijen. Er kan gebruik worden gemaakt van
diverse takken van vervoer;
- geologisch onderzoek en prospectie: metingen en waarnemingen van de aardoppervlakte om
informatie te verkrijgen over aardstructuren en aanwezigheid van aardolie, aardgas, mineralen en
grondwater;
- geodetisch onderzoek: hydrografisch onderzoek, onderzoek van de bodemstructuur,
grensonderzoek, cartografie en informatie over de ruimtelijke ordening, inclusief luchtfotografie,
enzovoorts;
- maken van weersvoorspellingen;
- ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende media;
- activiteiten van fotografen, met uitzondering van persfotografen;
- overige zakelijke dienstverlening, in de meest ruime zin;
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in binnen- als in het buitenland, op alle
wijzen die zij het best geschikt zal achten.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
DUUR (art. 2.8, §2, 3°)
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
KAPITAAL – TOEGESTANE KAPITAAL (art. 2.8, §2, 5°) | INBRENGEN – CONCLUSIES (art. 2.8,
§2, 6°)
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft recht op één stem en een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo.
Alle inbrengen die geschieden zullen geboekt worden op de beschikbare eigen vermogensrekening,
tenzij de algemene vergadering op het ogenblik van de inbreng uitdrukkelijk anders beslist.
Alle inbrengen die geschieden zullen geboekt worden op de beschikbare eigen vermogensrekening,
tenzij de algemene vergadering op het ogenblik van de inbreng uitdrukkelijk anders beslist.
ORGANISATIE BESTUUR (art. 2.8, §2, 9°)
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn te allen tijde, met onmiddellijke ingang, herroepbaar ad nutum bij
besluit van de algemene vergadering.
De algemene vergadering kan evenwel op het moment van de opzegging de datum bepalen waarop
het bestuurdersmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Artikel 13. Bevoegdheid van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Deze moet(en) geen bewijs leveren tegenover derden van zijn / haar / hun machten.
Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Indien er meerdere bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De bijzondere lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmacht.
Wanneer een bestuurder of vaste vertegenwoordiger rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van
vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of voorgelegde verrichting, dienen
de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen te worden
nageleefd.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om een intern reglement uit te vaardigen.
JAARVERGADERING - TOELATING (art. 2.8, §2, 13°)
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste donderdag van de maand mei om 20 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag,
op hetzelfde tijdstip.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BOEKJAAR (art. 2.8, §2, 7°)
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
RESERVES – WINST – VERDELING SALDO (art. 2.8, §2, 8°)
Aanleg reserves – verdeling winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is op eigen verantwoordelijkheid bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de
winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening
van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen
verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zoals voorzien in het artikel 5:141 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Zo het eigendomsrecht is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik, dan geschiedt de uitkering
aan de vruchtgebruiker, niet enkel wanneer de uitkering betrekking heeft op de winst van het
boekjaar  maar ook indien de uitkering betrekking heeft op voorheen gereserveerde winsten
inbegrepen de liquidatiereserve bedoeld in artikel 184quater of 541 van het Wetboek van
Inkomstenbelastingen 1992.
Verdeling saldo na vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
BENOEMINGEN (art. 2.8, §2, 10°)
VOLMACHTEN (art. 2.8, §2, 14°)
Voor analytisch uittreksel uitsluitend bestemd voor neerlegging ter griffie van de
ondernemingsrechtbank.
(getekend) Yves Tuerlinckx, notaris
Tegelijk hiermee neergelegd:
- een eensluidend afschrift van het proces-verbaal;
- een uittreksel van het proces-verbaal;
- de coördinatie der statuten (digitaal in de online statutendatabank).