N° d'entreprise :
0405894421
Dénomination :
(en entier) :
BOSMAN
(en abrégé) : B.S.G.
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Rue Louis Mascré 25
1070 Anderlecht
Objet(s) de l'acte :
OBJET, DEMISSIONS, NOMINATIONS
Aux termes d’un procès-verbal dressé le 25 avril 2018 par Maître Pierre LEBON, Notaire à Bruxelles,
non encore enregistré, il résulte que l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la
société anonyme « BOSMAN » dont le siège social est fixé à 1070 Anderlecht, Rue Louis Mascré 25,
inscrite au registre des personnes morales sous le numéro (RPM Bruxelles) : 0405.894.421 et à la
Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) : BE405.894.421, a pris les décisions suivantes :
1° Rapport établi par le conseil d’administration exposant la justification détaillée de la modification
proposée à l'objet social; à ce rapport est joint un état résumant la situation active et passive de la
société, arrêté à une date ne remontant pas à plus de trois mois à compter des présentes ;
2° Modification de l’objet social en remplaçant l’article y relatif par le texte suivant :
« Article 3 :
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour son compte ou le compte de tiers, en
qualité d’agent, de représentant ou de commissaire :
- Tout ce qui concerne la fabrication, la réparation, la transformation, la création, l’achat, la vente, le
courtage, la représentation et la commission de tout matériel et accessoires électriques et d’éclairage
; la quincaillerie, les chaînes, le repoussage, l’estampage et la décoration des métaux, y compris tout
ce qui est accessoire, connexe, similaires ou complémentaire à l’une ou l’autre de ces activités, y
compris l’import et l’export ;
- Toute activité dans le domaine du conseil, de la consultance et de la gestion au sens large du
terme plus particulièrement dans le domaine de l’aide à la personne mais pas exclusivement ;
- L’organisation de cours, d’évènement, de séminaire à titre principal ou en qualité d’intermédiaire
principalement dans le domaine de l’aide à la personne et toute activité connexe ou similaire mais
pas exclusivement ;
- La création, la production photographique et la diffusion sur tous supports actuels et futurs ;
- La conception, le développement et le marketing de projets et de produits ;
- La création, l’organisation de tous événements, salons, expositions relatives aux objets précités ;
- Toute activité dans le domaine de l’évènement et de la promotion tant pour son compte propre que
pour le compte d’autres sociétés ;
- Toute activité dans le domaine de l’édition et de l’information, la publicité, la création de
programmes et toute activité de développement sous tout support ;
- La création d’une base de données en Belgique et à l’étranger sur tous supports existants et à venir
;
- Elle peut accomplir tout actes et toutes opérations généralement quelconques, industrielles,
commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à
son objet social et notamment s’intéresser par tous moyens, par voie d’association, de souscription,
de participation, d’acquisition, de cession, d’apport et de fusion ou autrement dans toutes sociétés ou
entreprises existants ou à créer, en Belgique ou à l’étranger, et dont l’objet serait analogue ou
connexe au sien ou qui serait de nature à favoriser le développement de son activité dans le cadre
de son objet ;
- La fonction d’administrateur, de gérant ou de liquidateur dans d’autres sociétés ;
Volet B
- Elle dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes
et opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières ayant un rapport
direct ou indirect avec son objet social ou qui seraient de nature à faciliter directement ou
indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet. Elle peut s'intéresser par voie
d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés,
associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou connexe au sien ou susceptible
de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de
débouchés. Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables
d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces
actes, à la réalisation de ces conditions. L’assemblée générale peut, en se conformant aux
dispositions du code des Sociétés étendre ou modifier l’objet social ;
- La gestion, la souscription, la prise ferme, le placement, l'achat, la vente et la négociation d'actions,
de parts sociales, d'obligations, de certificats, de créances, de capitaux et d'autres valeurs
mobilières, émises par des entreprises belges ou étrangères, que ces dernières soient des
entreprises commerciales, civiles ou financières, des institutions ou des associations à caractère
(semi)publique ou non ;
- L’achat, la vente, le lotissement, la location, la promotion, et la mise en valeur de tous biens
immeubles, ainsi que toutes prestations de conseils et de services dans le secteur immobilier, en ce
compris la gestion de projet ;
- La constitution et la gestion d’un patrimoine immobilier et la location-financement de biens
immeubles aux tiers, l’acquisition par l’achat ou autrement, la vente, l’échange, la construction, la
transformation, l’amélioration, l’équipement, l’aménagement, l’embellissement, l’entretien, la location,
la prise en location, le lotissement, la prospection et l’exploitation de bien immeubles, ainsi que
toutes opérations qui, directement ou indirectement sont en relation avec cet objet et qui sont de
nature à favoriser l’accroissement et le rapport d’un patrimoine immobilier, de même que se porter
caution pour la bonne fin d’engagement pris par des tiers qui auraient la jouissance de ces biens
immobiliers.
- Cette énumération est énonciative et non limitative. »
3° Prolongation de mandats d’administrateurs et nomination d’un nouvel administrateur
L'assemblée décide de renouveler, pour une durée de six années à dater des présentes les mandats
d’administrateurs de :
    •  Madame GOOSET Fabienne, née à Verviers, le 15 janvier 1963 épouse de Monsieur Seret Eric,
domiciliée à 1070 Anderlecht, Rue Louis Mascré 23 ;
    •  Monsieur SERET Eric, né à Verviers, le 22 novembre 1962 époux de Madame Gooset
Fabienne, domicilié à 1070 Anderlecht, Rue Louis Mascré 23 ;
    •  Monsieur SERET Hadrien Jeanine Gaston Ghislain, né à WoluwéSaint-Lambert, le 22 novembre
1988 domicilié à 7090 Braine-le-Comte, Rue de la Brainette 14 ;
    •  Monsieur SERET Jehan Dominique Anne Ghislain, né le 22 novembre 1988 domicilié à 1070
Anderlecht, Rue Louis mascré 23.
L’assemblée décide de nommer, pour une durée de six années, comme nouvel administrateur :
    •  Madame SERET Athénaïs Estelle Maud Roxanne Ghislaine, née à Uccle, le 9 janvier 2000,
domiciliée à 1070 Anderlecht, Rue Louis Mascré 23.
Les mandants des administrateurs ainsi cités sont gratuits, à l’exception de ceux de Madame Gooset
Fabienne et de Monsieur Seret Eric.
 
4° Pouvoirs
L’assemblée confère tous pouvoirs au conseil d’administration pour l'exécution des résolutions qui
précèdent.
En outre, elle donne mandat au notaire Pierre Lebon, à Bruxelles, afin d’établir les statuts
coordonnés.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
(signé) Pierre Lebon, notaire
Mention : une expédition de l’acte non enregistré, les statuts coordonnés