Ondernemingsnr : 0895176376
Naam
(voluit) : Fink-Jensen
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Rijschoolstraat 1 bus 7
 : 3000 Leuven
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
 Uit een proces-verbaal gesloten door Jurgen DE MEUTTER, notaris te Leuven (eerste kanton), die
zijn ambt uitoefent in de vennootschap "JANSEN, WALLAYS & DE MEUTTER", geassocieerde
notarissen, te Leuven, Vaartstraat 59/1 op 19 december 2023, dragende als registratierelaas
"Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID LEUVEN 2 op 27
december 2023 (27-12-2023) Register OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak 0033399 Ontvangen
registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00) De ontvanger" blijkt dat de hierna
vermelde beslissingen werden genomen door : 
de besloten vennootschap “FINK-JENSEN”, met zetel te 3000 Leuven, Rijschoolstraat 1/0007 en met
ondernemingsnummer BE 0895.176.376.
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Arthur Lenaerts te Tervuren op 9
januari 2008, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 1 februari 2008 onder
nummer 08018945.
De statuten werden meermaals gewijzigd en voor de laatste maal bij proces-verbaal opgesteld door
notaris Jurgen De Meutter te Leuven (eerste kanton) op 29 maart 2023, bekendgemaakt in de
bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 3 april 2023 onder nummer 0329454.
Vennootschap ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Leuven, ondernemingsnummer BE
0895.176.376
Beraadslaging en besluiten
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
besluit - VERSLAG VAN HET BESTUURSORGAAN
De algemene vergadering verklaart in het bezit te zijn en kennis te hebben genomen van het verslag
van het bestuursorgaan de dato 18 december 2023 dat overeenkomstig artikel 5:121, §1 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna “WVV”) werd opgesteld.
De vergadering verklaart de voorzitter ervan te ontslaan om lezing ervan te geven.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
besluit - VERSLAG VAN DE BEDRIJFSREVISOR
De algemene vergadering verklaart in het bezit te zijn en kennis te hebben genomen van het verslag
van de bedrijfsrevisor Jeroen RANS te Herent.
Het besluit van zijn letterlijk luidt als volgt:
“Conclusies van de bedrijfsrevisor aan de buitengewone algemene vergadering van vennootschap
Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.
Overeenkomstig artikel 5:133 van het WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene
vergadering van de besloten vennootschap FINK-JENSEN (hierna genoemd: “de Vennootschap”)
onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden
aangesteld bij opdrachtbrief van 8 november 2023.
 Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in
het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
“Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura”.
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 5:133 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze
opgenomen werden in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan op datum van 18 december
2023 (zoals opgenomen in bijlage 1) onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang
te melden inzake:
-        de beschrijving van de in te brengen bestanddelen;
-        de door de partijen toegepaste waardering;
-        de daartoe aangewende methodes van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot
de waarde van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met de waarde van de bijkomende
inbreng die in de (ontwerp)akte wordt vermeld.
De werkelijke vergoeding bestaat uit:
-         voor de inbreng in natura ten bedrage van 300.000,00 EUR door de heer Jes Fink-Jensen,
zonder uitgifte van nieuwe aandelen de besloten vennootschap Fink-Jensen.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de
geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als
tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en
billijk is (“no fairness opinion”).
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan betreffende
-        de inbreng in natura: onroerende goederen
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
•      het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
•      de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
•      het melden van de vergoeding die als tegenprestatie wordt verstrekt.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende
-        de inbreng in natura: onroerende goederen
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
•   het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
•   het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende
waarderingsmethodes;
•   de melding of de waarden waartoe deze methoden leiden, ten minste overeenkomen met de
waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
•   het vermelden van de werkelijke vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:133 WVV in het kader van de voorgenomen
inbreng in natura voorgesteld aan de aandeelhouders en mag niet voor andere doeleinden worden
gebruikt.
Opgemaakt te goeder trouw,
Herent, 18 december 2023
PKF Bofidi Audit BV
Vertegenwoordigd door Jeroen Rans
Bedrijfsrevisor”
”
De vergadering verklaart de voorzitter ervan te ontslaan om lezing ervan te geven.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
besluit - NIEUWE INBRENGEN IN NATURA ZONDER UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN
De algemene vergadering besluit de inbreng in natura door de heer Jes Fink-Jensen, zoals
beschreven, ten belope van 300.000,00 EUR uit te voeren door een toekenning van een verhoging
van de inbreng van 300.000,00 EUR.
De algemene vergadering besluit dat deze inbreng wordt vergoed zonder creatie van nieuwe
aandelen, doch door verhoging van de fractiewaarde van de aandelen.
(...)
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
besluit - BIJZONDERE VERKLARINGEN VAN DE AANDEELHOUDERS VAN DE VENNOOTSCHAP
– VOORKEURRECHT – INSTEMMING
Op dit ogenblik is de enige aandeelhouder tussengekomen die, aanwezig of vertegenwoordigd zoals
vermeld, verklaart volledig kennis te hebben van de inbreng in natura en van de financiële en
boekhoudkundige informatie aangaande de Vennootschap.
Aangezien een inbreng in natura betreft, verklaart hij dat er geen voorkeurrecht van toepassing is.
Bijgevolg dient er geen verzaking te zijn aan een voorkeurrecht
Voor zoveel als nodig verklaart die aandeelhouder van de Vennootschap in te stemmen met de
inbreng in natura.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
besluit - VERWEZENLIJKING VAN DE INBRENG IN NATURA IN DE VENNOOTSCHAP
De enige aandeelhouder is hier tussengekomen, die verklaart perfect op de hoogte te zijn van de
financiële toestand van de Vennootschap en de gevolgen van de inbreng in natura en verklaart het
hiervoor beschreven goed in te brengen in de Vennootschap.
De inbrenger verklaart volle eigenaar te zijn van het ingebrachte goed en dat het vrij en onbezwaard
is van alle schulden of lasten. Aangezien alle aandeelhouders zich akkoord hebben verklaard met de
inbreng, is er geen belemmering voor de inbreng van onderhavig goed, noch uit hoofde van de
statuten, noch uit hoofde van de wettelijke bepalingen die toepasselijk zijn op de ingebrachte
goederen.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
besluit - VASTSTELLING VAN HET TOTSTANDKOMEN VAN DE INBRENGEN IN NATURA IN DE
VENNOOTSCHAP
De comparanten erkennen dat de inbrengen zoals deze hierboven zijn omschreven, werkelijk zijn tot
stand gekomen zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
De algemene vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat de inbreng in
natura is verwezenlijkt.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
besluit - OPDRACHT AAN ONDERGETEKENDE NOTARIS OM DE COÖRDINATIE VAN DE
STATUTEN OP TE MAKEN EN NEER TE LEGGEN
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
besluit - BIJZONDERE VOLMACHT VOOR DE ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De algemene vergadering geeft volmacht met macht van indeplaatsstelling, aan de heer KEVIN
Thielens, boekhouder bij Bizz Partner, te Herent, Persilstraat 52 bus 1 - en aan zijn aangestelden, elk
met het recht om afzonderlijk op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke
formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank Ondernemingen, de diverse fiscale administraties,
hetzij onder meer de Administratie van de Directe Belastingen en bij alle administratieve autoriteiten
en dit zowel in het kader van onderhavige akte, als in het kader van de toekomstige handelingen van
de vennootschap.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Afsluiting
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
Van al hetwelk door ondergetekende notaris onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en plaats
als hiervoor aangeduid.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
Samen hiermee neergelegd :
    •  De uitgifte van het proces-verbaal
    •  De gecoördineerde versie van de statuten
    •  Het verslag van het bestuursorgaan + verslag van de bedrijfsrevisor
Jurgen DE MEUTTER