Ondernemingsnr : 0456565340
Naam
(voluit) : MULTIPROFESSIONELE ARCHITECTENVENNOOTSCHAP
BUREAU BOUWTECHNIEK
(verkort) : BB
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Michel De Braeystraat 8
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
UITTREKSEL  
 
Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Lien Couck te Aalst op 23 oktober 2023, ter
registratie aangeboden, dat werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de
naamloze vennootschap  “Multiprofessionele Architectenvennootschap Bureau Bouwtechniek”, met
zetel te 2000 Antwerpen, Michel De Braeystraat 8, ondernemingsnummer 0456.565.340
 
 
Voorafgaandelijke uiteenzetting in verband de inkoop van eigen aandelen.
De voorzitter zet hierbij uiteen dat bij bijzondere algemene vergadering de dato 20 september 2021
de vennootschap is overgegaan tot de inkoop van 97 eigen aandelen overeenkomstig de procedure
voorzien in de artikelen 7:215 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
hierna het WVV genoemd.
De voorzitter zet hierbij uiteen dat aan de voorwaarden opgelegd door artikel 7:215 § 1 WVV werd
voldaan te weten:
1°de verkrijging is toegelaten door een voorafgaand besluit van de algemene vergadering, genomen
met naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voorgeschreven voor een
statutenwijziging;
2°het voor die verkrijging uitgetrokken bedrag is overeenkomstig artikel 7:212 voor uitkering vatbaar;
3°de verrichting betreft volgestorte aandelen of certificaten die betrekking hebben op volgestorte
aandelen;
4°het aanbod tot verkrijging wordt gericht tot alle aandeelhouders en, in voorkomend geval, alle
houders van winstbewijzen of certificaten, onder dezelfde voorwaarden per soort of per categorie,
tenzij een algemene vergadering waarop alle aandeelhouders en, in voorkomend geval, de
winstbewijshouders of de certificaathouders, aanwezig of vertegenwoordigd waren eenparig tot de
verkrijgingen besluit;
De algemene vergadering of de statuten bepalen inzonderheid het maximumaantal te verkrijgen
aandelen, winstbewijzen of certificaten, de duur waarvoor de toestemming tot verkrijging is verleend
en die vijf jaar niet mag te boven gaan te rekenen van de bekendmaking van de oprichtingsakte1[, de
statutenwijziging of de machtiging van de algemene vergadering]1, alsook de minimum- en
maximumwaarde van de vergoeding.
De besluiten van de algemene vergadering genomen op grond van het eerste lid, 1°, het tweede lid
en het vierde lid, worden neergelegd en bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 2:8 en 2:14, 1°.
De voorzitter zet uiteen dat de gevolgen voor de ingekochte eigen aandelen en voor de
vennootschap zelf, aldus zijn ingetreden en werden nagekomen en dit overeenkomstig artikel 7:217
WVV:
§ 1 De verkregen aandelen, winstbewijzen of certificaten kunnen worden vernietigd of in portefeuille
worden gehouden.
De stemrechten verbonden aan de aandelen of winstbewijzen die de vennootschap of een persoon
die handelt in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap bezit, of waarvan de
vennootschap of een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap
de certificaten bezit die met haar medewerking werden uitgegeven, worden geschorst.
§ 2 Zolang de aandelen, winstbewijzen of certificaten opgenomen zijn in de activa van de balans van
de vennootschap, van een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de
vennootschap of van een rechtstreeks gecontroleerde dochtervennootschap als bedoeld in artikel 7:
221 moet de vennootschap een onbeschikbare reserve aanleggen, gelijk aan de waarde waarvoor
de aandelen en winstbewijzen die zij zelf verkreeg in haar inventaris zijn ingeschreven, verhoogd met
de aanschaffingswaarde van de aandelen en winstbewijzen in bezit van bovenvermelde persoon of
dochtervennootschap.
§ 3 De dividendrechten verbonden aan de aandelen, winstbewijzen of certificaten die de
vennootschap of een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap
bezit, of waarvan de vennootschap of een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening
van de vennootschap de certificaten bezit die met haar medewerking werden uitgegeven komen te
vervallen
 
BERAADSLAGING
     Nadat deze feiten door de vergadering werden nagegaan en juist bevonden, wordt de agenda
besproken en na beraadslaging worden de volgende beslissingen genomen:
 
    1.  Vernietiging van 97 eigen aandelen
De algemene vergadering beslist 97 aandelen die in handen zijn van de vennootschap NV
Multiprofessionele Architectenvennootschap Bureau Bouwtechniek, te vernietigen.
Het kapitaal zal alsdan nog vertegenwoordigd worden door 888 aandelen.
 
2.De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurders om de voorgaande
beslissing uit te voeren.
 
3. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan het genomen besluit
Artikel 5 van de statuten wordt gewijzigd als volgt :
“Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro.
Het wordt vertegenwoordigd door 888 aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale
waarde, met een fractiewaarde van 1/888ste van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort
ten belope van 100 percent.”
 
4.Ontslag en herbenoeming bestuurder van de nv “Multiprofessionele Architectenvennootschap
Bureau Bouwtechniek”
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire bestuurders, hierna vermeld, op heden
ontslag te geven uit hun functie:
- De heer Mark SETTE, voornoemd,
- Mevrouw Nadja VAN HOUTEN, voornoemd.
- De heer Anton KALHÖFER, voornoemd,
- de heer Jan MOENS, voornoemd.
 
De algemene vergadering besluit volgende bestuurders, te herbenoemen als niet-statutair
bestuurder/gedelegeerd bestuurder voor een termijn van 6 jaar:
- de heer Anton KALHÖFER, voornoemd,
- de heer Jan MOENS, voornoemd;
die aanvaarden en bevestigen dat zij niet getroffen zijn door een besluit dat zich daartegen verzet.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
 
5. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten van de nv
“Multiprofessionele Architectenvennootschap Bureau Bouwtechniek” op te maken en neer te leggen
De algemene vergadering verleent een volmacht aan geassocieerde notarissen Olivier Van Maele en
Lien Couck om de statuten van de nv “Multiprofessionele Architectenvennootschap Bureau
Bouwtechniek” te coördineren.
 
6. Bijzondere volmacht
     De vergadering verleent bijzondere volmacht aan RSM Belgium, te 9320 Erembodegem, Korte
Keppestraat 7 bus 52, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke of administratieve formaliteiten te
vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas
en de directe belastingen.
STEMMING
Al deze besluiten werden elk afzonderlijk, achtereenvolgend en met algemeenheid van stemmen
genomen.
 
 
Voor ontledend uittreksel
Notaris Lien Couck op 23 oktober 2023
Tegelijk hiermede neergelegd:
- coördinatie statuten