Ondernemingsnr : 0675874917
Naam
(voluit) : GOZEN INTERIEUR
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bosstraat 71 bus 6C
 : 3560 Lummen
Onderwerp akte :
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
In een proces-verbaal, opgemaakt door Luc Tournier, notaris met standplaats te Beringen (Beverlo),
die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Mijn Notarissen", met zetel te Beringen
(Beverlo), Koolmijnlaan 386 op 14 december 2022, staat onder meer het volgende:
Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap “GOZEN INTERIEUR”, waarvan de zetel gevestigd is te 3560 Lummen, Bosstraat 71
bus 6C, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt met
ondernemingsnummer 0675.874.917.
Na beraadslaging neemt de buitengewone algemene vergade-ring met eenparig-heid van stemmen
navolgende besluiten:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij achtduizend zestig euro (€ 8.060,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Derde besluit
De algemene vergadering besluit om de maatschappelijke naam te wijzigen in “GOZEN”.
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering nieuwe statuten aan te
nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en
zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap. De algemene vergadering verklaart en
besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
Luik B
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap (BV).
Zij verkrijgt de naam "GOZEN".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het uitvoeren van bouwwerken in de meeste ruime zin;
Het uitvoeren van sleutel op de deur projecten in de meest ruime zin;
Het uitvoeren van gyprocwerken in de meest ruime zin;
Het uitvoeren van tegelwerken;
Het uitvoeren van chapewerken;
Het uitvoeren van schilderwerken;
Het uitvoeren van schoonmaakwerken;
Het uitvoeren van isolatiewerken;
Het uitvoeren van dakwerken;
Het uitvoeren van sanitair werken;
Het uitvoeren van elektriciteit werken;
Het uitvoeren van voorbereidingen van de grond-oppervlakte;
Het uitvoeren van algemene bouwwerken;
Het uitvoeren van ruwbouwwerken;
Het uitvoeren van klinker- en kasseiwerken;
Het uitvoeren van terraswerken;
Het uitvoeren van grondwerken en vloerisolatiewerken;
Het uitvoeren van tuininrichting;
Het coördineren van onderaannemers;
Het opvolgen van de werven voor eigen werken en derden;
Het tekenen van plannen;
Het uitoefenen van de beroepen van architectuur in de meest ruime zin;
Het uitvoeren van onderhoudswerken in de meeste ruime zin;
Het uitvoeren van transport - koerierdienst in de meeste ruime zin;
Import en export van roerende goederen in ruime zin;
Het opmeten, rapporteren van de specifieke normen in de bouw;
Groot- en kleinhandel in wand- en vloertegels;
Groot- en kleinhandel in bouwmaterialen;
Groot- en kleinhandel in houtproducten;
Groot- en kleinhandel in natuursteen en marmer;
Tussenpersoon in de handel van roerende goederen, dus zodanig een zelfstandige
vertegenwoordiger.
Het waarnemen van alle bestuurs- en controleopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en
functies;
Het waarnemen van het mandaat van vereffenaar;
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger, dit alles uitgezonderd de activiteiten wettelijk voorbehouden aan spaar- en
depositobanken en aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies;
Het verrichten van voorbereidende studies en adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering
en economische wetgeving, marketing, export en import, het drukken en uitgeven van studies,
rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting of bij overname van bestaande
bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen alles te doen wat de oprichting,
de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn;
Het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten
van secretariaatswerkzaamheden en facturatiewerkzaamheden;
Het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van kantoren;
De aankoop en verkoop, onderhands of openbaar, ruiling, huur, verhuur, het verkavelen, het
verbouwen, het renoveren van alle onroerende goederen;
Het oprichten of laten oprichten van alle onroerende goederen, de coördinatie van deze bij de
uitvoering door onderaannemers;
Het ontwikkelen van projecten zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in
deelname met derden, evenals het verhuur van roerende goederen; De promotie van onroerende
goederen, evenals alle welkdanige onroerende transacties in de meest brede zin;
Het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, obligaties, kasbonnen of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten vennootschappen;
Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investeringen,
Luik B
het toestaan van leningen aan vennootschappen of particulieren onder om het even welke vorm. Zij
mag zich borgstellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere
waarborgen verstrekken;
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap
mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle wijzen en alle
manieren die zij het best geschikt acht. Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of
deelnemen aan alle ondernemingen. Deze deelneming kan geschieden door overname van
aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze ook.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 13. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde donderdag van de maand juni om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Artikel 24. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
hetzelfde jaar.
Artikel 27. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 28. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit het vrijwillig ontslag te aanvaarden van nagemelde huidige
zaakvoerder van de vennootschap, en deze onmiddellijk hierna te herbenoemen tot niet-statutaire
bestuurder voor een onbepaalde duur: De heer GOZEN Fahri.
Zesde besluit
Luik B
De algemene vergadering besluit de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar: 3580 Beringen,
Nijverheidspark 8.
Zevende besluit
De algemene vergadering geeft opdracht aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de vennootschap op te stellen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Voor ontledend uittreksel.
Neergelegd samen met een eensluidende uitgifte van het proces-verbaal en de gecoördineerde
statuten.
Notaris Luc Tournier