Ondernemingsnr : 0469 219 088
Naam
(voluit) : BACULUM'S
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Kazernstraat 8-9620 Zottegem
Onderwerp akte : ONTBINDING - VEREFFENING
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Annelies De Bouver te Sint-Lievens-Houtem op 20
december 2024, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap "BACULUM'S", met zetel te 9620 Zottegem, Kazernstraat 1, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oudenaarde onder het nummer BTW BE 0469.219.088.
volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT - BEVESTIGING ONTSLAG VAN GENOEMDE MEVROUW VAN DER HEYDEN
MARTINE ALS NIET-STATUTAIRE BESTUURDER VAN DE VENNOOTSCHAP TE REKENEN VANAF 9 MEI
2022.
De vergadering beslist met het oog op de publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad het ontslag van
genoemde mevrouw VAN DER HEYDEN Martine als niet-statutaire bestuurder van de vennootschap te
bevestigen en dit met ingang vanaf 9 mei 2022 zoals dit blijkt uit de notulen van de algemene vergadering van
de vennootschap van 16 juni 2023.
TWEEDE BESLUIT - KENNISNAME VAN HET BIJZONDER VERSLAG VAN HET BESTUURSORGAAN
VAN 30 NOVEMBER 2024 MET STAAT VAN ACTIVA EN PASSIVA DE DATO 30 NOVEMBER 2024 EN HET
VERSLAG VAN DE BEDRIJFSREVISOR DE DATO 13 DECEMBER 2024.
De voorzitter doet voorlezing van de in de agenda aangekondigde verslagen, namelijk:
a) Van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan, opgesteld op 30 november 2024, met bijgevoegd een
staat van activa en passiva, afgesloten op 30 november 2024, opgemaakt in uitvoering van artikel 2:71 iuncto
2:80 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen.
b) Van het verslag de dato 13 december 2024 opgesteld door BV A&C - Bedrijfsrevisor, vertegenwoordigd
door de heer Bert De Clercq, bedrijfsrevisor, met kantoor te 9700 Oudenaarde, Jacob Lacopsstraat 20/0207 in
uitvoering van artikel 2:71 iuncto 2:80 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor, luidt letterlijk als volgt:
"Besluit met voorbehoud
In het kader van de procedure tot ontbinding voorzien door het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, heeft het bestuursorgaan van de vennootschap Baculum's BV een boekhoudkundige staat
afgesloten op 30 november 2024, die rekening houdend met de vooruitzichten van de vereffening van de
vennootschap, een balanstotaal opgeeft van 59.620,63 euro en een netto-actief van 59.620,63 euro.
Overeenkomstig de bepalingen van artikel 2:71, §2 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, heb ik de staat van activa en passiva afgesloten op 30 november 2024 van de vennootschap
Baculum's BV, met zetel te Kazernestraat 1, 9620 Zottegem , nagezien met het oog op de vrijwillige ontbinding.
De waarderingsregels werden gewijzigd, rekening houdende met de vermoedelijke realisatiewaarde.
Eveneens werden de kosten verbonden aan het vereffenen van de vennootschap reeds voorzien in de
resultatenrekening en ook reeds betaald voor opmaak van dit verslag.
De ontbinding en de sluiting van de vereffening zal geschieden in één akte conform artikel 2:80 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Op grond van de informatie die ons door het bestuursorgaan
werd overgemaakt en als gevolg van de controles die wij hebben uitgevoerd in toepassing van de
beroepsnormen van het IBR, hebben wij vastgesteld dat alle schulden ten aanzien van derden op datum van
ondertekening van dit controleverslag zijn betaald of geconsigneerd.
Bovendien willen wij erop wijzen dat de roerende voorheffing op de liquidatiebonus, die zal ontstaan op
moment van het nemen van de beslissing tot vereffening door de Buitengewone Algemene Vergadering niet
geconsigneerd werd.
De aandeelhouders en bestuurder hebben zich uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord verklaard met de
procedure van de ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte conform artikel 2:80, 2º van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Op grond van de controlewerkzaamheden, die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke
professionele normen, kunnen wij bevestigen dat deze boekhoudkundige staat, behoudens onze opmerking
hieronder, een getrouw beeld weergeeft van de toestand van de vennootschap, in zoverre de vooruitzichten
van het bestuursorgaan gerealiseerd zullen worden.
Niettemin wensen we voorbehoud te formuleren voor eventuele fiscale en/of sociale schulden en andere
toekomstige schulden die na deze vereffening zouden ontstaan of die naar aanleiding van een fiscale en/of
sociale controle aan het licht zouden komen. Deze of andere schulden zullen ten laste vallen van de
aandeelhouders.
We dienen u de aandacht erop te vestigen dat de statuten van de vennootschap niet werden aangepast
conform het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Dit betreft dus een inbreuk op de
vennootschapswetgeving.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 2:71 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen in het kader van de ontbinding en vereffening van de vennootschap Baculum's BV en het mag
niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Oudenaarde, 13 december 2024
BV A&C - Bedrijfsrevisor
Vertegenwoordigd door
Bert De Clercq*,
Bedrijfsrevisor
*Handelend in naam van een BV"
Het voornoemde verslag van het bestuursorgaan met staat van actief en passief en het voornoemde verslag
van de bedrijfsrevisor worden bewaard in het dossier van de instrumenterende notaris en neergelegd op de
bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank.
DERDE BESLUIT - DIVERSE VERKLARINGEN VAN HET BESTUURSORGAAN EN BEVESTIGING DAT
ER GEEN EXTERNE SCHULDEN ZIJN.
De vergadering stelt vast dat:
- er geen schulden blijken uit de voorgelegde staat van actief en passief aan de aandeelhouders, die niet
zouden zijn terugbetaald, met uitzondering van de rekening-courant ten aanzien van de heer VAN DER STOCK
Johan, voornoemd, ten belope van € 51.777,50 en ten aanzien van mevrouw VAN DER HEYDEN Martine,
voornoemd, ten belope van 6.768,74€. De heer VAN DER STOCK Johan en mevrouw VAN DER HEYDEN
Martine, voormelde aandeelhouders, hebben uitdrukkelijk ingestemd met de procedure inzake ontbinding en
sluiting van de vereffening overeenkomstig artikel 2:80 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen;
- al de schulden aan derden die blijken uit de voorgelegde staat van actief en passief zijn betaald, zoals
bevestigd in het verslag van de bedrijfsrevisor;
- de bestuurder verklaart dat er geen andere schulden aan derden zijn die niet werden opgenomen in
voormelde staat van actief en passief en er zich geen wijzigingen hebben voorgedaan, aan de staat van actief
en passief na het verslag van de bedrijfsrevisor tot op het moment van onderhavige algemene vergadering;
- de bestuurder verklaard heeft er op gewezen te zijn dat, bij gebreke van benoeming van een vereffenaar,
het bestuursorgaan ten aanzien van derden als vereffenaar wordt beschouwd.
VIERDE BESLUIT - VASTSTELLING DAT DE VOORWAARDEN TOT ONTBINDING EN VEREFFENING
IN ÉÉN AKTE VOLDAAN ZIJN.
Gezien het voorgaande stelt de vergadering met eenparigheid van stemmen vast dat de voorwaarden van
artikel 2:80 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen vervuld zijn om te kunnen overgaan tot de
ontbinding en vereffening in één akte.
VIJFDE BESLUIT - ONTBINDING.
Na kennisname, bespreking en goedkeuring van de voornoemde verslagen en na het horen van de
verklaringen van het bestuursorgaan besluit de vergadering met eenparigheid van stemmen de vennootschap
te ontbinden en te vereffenen in één akte en dit met ingang van heden.
ZESDE BESLUIT - MANDAAT VOOR DE BETALING VAN DE ROERENDE VOORHEFFING EN VOOR
DE VERDELING VAN HET NETTO-AANDEEL VAN DE AANDEELHOUDERS IN DE VEREFFENING.
De vergadering stelt vast dat:
- de vennootschap geen onroerende goederen bezit;
- uit voormelde staat van activa en passiva opgemaakt op 30 november 2024 blijkt dat deze een balanstotaal
opgeeft van negenenvijftig duizend zeshonderdtwintig euro drieënzestig cent (59.620,63€) en een netto-actief
van negenenvijftig duizend zeshonderdtwintig euro drieënzestig cent (59.620,63 €)
- de overgang in het vermogen van de aandeelhouders, van rechtswege plaatsvindt door het opheffen van
de rechtspersoonlijkheid van de vennootschap zonder dat enige vereffening noodzakelijk is.
De vergadering beslist dientengevolge met eenparigheid van stemmen de heer VAN DER STOCK Johan,
voornoemd, te gelasten met de betaling van de roerende voorheffing alsmede met de uitbetaling van het netto-
aandeel aan de aandeelhouders.
ZEVENDE BESLUIT - DIVERSE VERKLARINGEN VAN DE AANDEELHOUDERS.
De vergadering stelt vast dat de aandeelhouders hebben verklaard dat:
- de terugname van het resterend actief door henzelf gebeurt.
- zij in voorkomend geval alle toekomstige activa en passiva respectievelijk alle rechten en verplichtingen
overnemen.
ACHTSTE BESLUIT - VASTSTELLING VAN DE AFLOOP VAN DE VEREFFENING.
De vergadering stelt met eenparigheid van stemmen vast dat de vereffening beëindigd is.
NEGENDE BESLUIT - GOEDKEURING VAN DE VERRICHTINGEN VAN HET LOPENDE BOEKJAAR.
De vergadering keurt met eenparigheid van stemmen de verrichtingen van het lopende boekjaar tot op
heden goed.
TIENDE BESLUIT - BEEINDIGING EN KWIJTING BESTUURSORGAAN.
Ingevolge de ontbinding van de vennootschap wordt een einde gesteld aan het mandaat van de huidige
bestuurder.
De vergadering verleent met eenparigheid van stemmen kwijting aan de bestuurder voor het door hem
gevoerde bestuur.
ELFDE BESLUIT - SLUITING - BEWARING VAN BOEKEN EN BESCHEIDEN.
Ingevolge het voorgaande verzoekt de vergadering mij, notaris, vast te stellen dat de vennootschap heeft
opgehouden te bestaan.
De boeken en de bescheiden van de vennootschap zullen neergelegd en ten minste tien (10) jaar worden
bewaard op het volgend adres:
te 9620 Zottegem, Verstraetenplein 49.
TWAALFDE BESLUIT - VOLMACHTEN
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan aan SBB Gecertificeerde Accountants en Adviseurs BV
(met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1a en KBO-nr. 0459.609.556, RPR Leuven) en SBB
Bedrijfsdiensten BV (met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1a en KBO-nr. 420.170.841, RPR Leuven),
hierbij vertegenwoordigd door haar werknemer/bestuurder mevrouw Karolien Tallieu, mevrouw Elien Boderez,
de heer Laurens De Cock en ledere andere medewerker/bestuurder, elk afzonderlijk en met recht van
indeplaatsstelling, tot uitvoering van de genomen besluiten en stelt voormelde persoon aan als bijzondere
gevolmachtigde, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake stopzetting bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen te vervullen en te dien einde ook alle stukken en
akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank alsook alle formaliteiten bij de Fiscale Administratie en de Administratie van de
Belasting over de Toegevoegde Waarde.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Annelies De Bouver
Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal van 20 december 2024;
- het bijzonder verslag van het bestuursorgaan, opgesteld op 30 november 2024, met bijgevoegd een staat
van activa en passiva, afgesloten op 30 november 2024 opgemaakt in uitvoering van artikel 2:71 iuncto 2:80
van het wetboek van vennootschappen en verenigingen;
- het verslag de dato 13 december 2024 opgesteld door de bedrijfsrevisor in uitvoering van artikel 2:71 van
het wetboek van vennootschappen en verenigingen.