Ondernemingsnr : 0444458255
Naam
(voluit) : ROEMMO INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Nieuwewandeling 62
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 29 december 2023 door notaris Elsje Vanderlinden te
Gent (4° kanton), geregistreerd, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze
vennootschap “ROEMMO INVEST”, met zetel te 9000 Gent, Nieuwewandeling 62, BTW BE0444.
458.255, RPR Gent, afdeling Gent, is bijeengekomen en aldaar volgende beslissingen genomen
heeft:
 
 
    1.  Besluit AANPASSING AAN BEPALINGEN WVV
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
    1.  Besluit VOORSTEL OM AANDUIDING ADRES ZETEL NIET IN DE STATUTEN OP TE
NEMEN
De vergadering besluit om de aanduiding van het adres van de zetel niet meer op te nemen in de
statuten.
    1.  Besluit DIVERSE BESLISSINGEN
        1.  Wijziging statutaire bepalingen aangaande overdracht van aandelen
De vergadering beslist artikel 12 met als onderwerp de overdrachtsregeling van de aandelen in de
statuten te implementeren als volgt:
(…)
        1.  Wijziging bestuursstructuur
De vergadering beslist de raad van bestuur af te schaffen en beslist tot aanwijzing van een enige
bestuurder. De vergadering beslist hiertoe de statuten aan te passen aan de bestuurdersstructuur
met een enige bestuurder.
    1.  Wijziging boekjaar en datum algemene vergadering
Met eenparigheid van stemmen wordt besloten het huidige boekjaar dat eindigt op 30 juni 2024 te
verlengen en het af te sluiten op 31 december 2024. Het huidige boekjaar zal bijgevolg lopen van 1
juli 2023 tot en met 31 december 2024.
Ieder volgend boekjaar blijft daarna lopen van 1 januari tot en met 31 december van datzelfde jaar.
Met eenparigheid van stemmen wordt besloten de jaarlijkse algemene vergadering te verplaatsen
naar de derde woensdag van de maand mei om 9:00 uur.
    1.  Besluit ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
- De besloten vennootschap “Lu-Crum”, met zetel te 8490 Jabbeke, Beisbroekdreef 22, BTW
BE0698.603.797, RPR Gent afdeling Brugge, met vaste vertegenwoordiger de heer LANNOO Stijn,
wonende te 8490 Varsenare (Jabbeke), Beisbroekdreef 22
- De naamloze vennootschap “RE-VIVE”, met zetel te 9000 Gent, Nieuwewandeling 62, BTW
BE0810.433.812, RPR Gent afdeling Gent, met vaste vertegenwoordiger de heer BEARELLE
Nicolas, voornoemd
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Wordt benoemd tot niet-statutaire enige bestuurder voor onbepaalde duur, de naamloze
vennootschap “RE-VIVE”, met zetel te 9000 Gent, Nieuwewandeling 62, BTW BE0810.433.812, RPR
Gent afdeling Gent, met vaste vertegenwoordiger de heer BEARELLE Nicolas, voornoemd, hier
vertegenwoordigd (…) en die aanvaardt.
(…)
    1.  Besluit NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I - Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “ROEMMO INVEST”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van de enige bestuurder, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van de enige bestuurder, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
                1.  de verkrijging via inschrijving of aankoop van aandelen, obligaties, kasbons en alle
andere om het even welke roerende waardepapieren, van bestaande of nog op te richten
vennootschappen, alsook het beheer van deze waardepapieren;
                2.  de bijdrage tot de oprichting van vennootschappen via inbreng, deelneming of om het
even welke vorm van investering;
                3.  het verstrekken van leningen en kredietopeningen aan ondernemingen en particulieren
onder welke vorm ook; in dit kader mag de vennootschap zich eveneens sterk maken of borg stellen
in de meest brede betekenis van het woord, alle commerciële of financiële handelingen verrichten,
met uitzondering van deze voorbehouden aan depositomaatschappijen op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekondernemingen en kapitalisatieondernemingen;
                4.  het verlenen van advies van financiële, technische, commerciële of administratieve aard
in de meest brede betekenis van het woord, het bijstaan en verstrekken van diensten, rechtstreeks of
onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en het beheer in het
algemeen;
                5.  het optreden als tussenpersoon ter gelegenheid van onderhandelingen met het oog op
de gehele of gedeeltelijke overname van aandelen, deelbewijzen; het deelnemen aan operaties van
uitgifte van aandelen en vastrentende waardepapieren door middel van inschrijving, door zich borg te
stellen, door te onderhandelen of op gelijk welke andere wijze, alsook het verrichten van alle
operaties op het vlak van portefeuillebeheer en kapitaalsbeheer;
                6.  het uitvoeren van mandaten als bestuurder, en in het algemeen alle mandaten en
functies die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp;
                7.  het ter beschikking stellen onder welke vorm ook van materieel, roerende en
onroerende goederen, het beheer van een onroerend vermogen en de verhuring – financiering van
onroerende goederen, alsook alle handelingen, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan
met haar voorwerp en die van aard zijn om de aangroei van een onroerend vermogen te bevorderen,
alsook het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen alsook de
mogelijkheid om zich sterk te maken voor de goede afloop van verbintenissen aangegaan door
derden die het genot zouden hebben van deze goederen;
                8.  de ontwikkeling, de aankoop, de verkoop, het nemen van licenties, octrooilicenties,
brevetten, know-how en gerelateerde onroerende activa;
                9.  de aankoop en de verkoop, de inbedrijfstelling en de vertegenwoordiging van alle om
het even welke goederen;
                10.  het verrichten van alle commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële
handelingen, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of om de
verwezenlijking van het voorwerp te vergemakkelijken.
Deze opsomming is geenszins limitatief, zij moet geïnterpreteerd worden in de meest brede
betekenis van het woord en de vennootschap zal alle verwante handelingen mogen verrichten, op
welke wijze ook, die de verwezenlijking van haar voorwerp bevorderen.
Zij zal haar voorwerp mogen verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle manieren
en volgens de modaliteiten die haar het meest geschikt lijken.
(…)
TITEL II - Kapitaal
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt tweehonderdzevenenveertigduizend achthonderddrieënnegentig euro
tweeënvijftig cent (€ 247.893,52).
Het wordt vertegenwoordigd door zeshonderd (600) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van
de nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/600ste van het maatschappelijk kapitaal, waarop
werd gestort ten belope van honderd percent.
(…)
TITEL IV. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 13: Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Artikel 14: Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
(…)
Artikel 16: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen of
gezamenlijk optreden al naargelang de beslissing van de enige bestuurder.
Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
(…)
TITEL VI. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 19: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde woensdag van de maand
mei om 9:00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet de enige bestuurder en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone of
bijzondere algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. De enige bestuurder of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de enige bestuurder en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Artikel 20: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Artikel 27: Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Elk winstbewijs geeft recht op één stem, binnen de wettelijke grenzen.
2. Behalve in de door de wet of deze statuten bepaalde gevallen, kan de algemene vergadering
beslissen bij absolute meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
(…)
TITEL VII. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 30: Boekjaar - jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 31: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 32: Uitkering van dividenden en interimdividenden
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
TITEL VIII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 33: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de enige
bestuurder dat op dat ogenblik in functie is.
Artikel 34: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 35: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
(…)
    1.  Besluit ZETEL
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 9000 Gent,
Nieuwewandeling 62.
    1.  BesluitMACHTIGING
De vergadering beslist opdracht en volmacht te geven aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de
genomen besluiten.
    1.  Besluit VOLMACHTEN
De vergadering beslist opdracht en volmacht te geven aan de optredende notaris om over te gaan tot
het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de
gecoördineerde tekst der statuten.
 
Voor ontledend uittreksel
Meester Elsje Vanderlinden
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Een uitgifte van de akte statutenwijziging dd. 29 december 2023
    •  Gecoördineerde Statuten