Ondernemingsnr : 0675976964
Naam
(voluit) : Sanicomfort Team
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kerkstraat 131
 : 8570 Anzegem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Niels Debakker te Anzegem op 15 december 2023 blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de enige aandeelhouder van de naamloze vennootschap
"SANICOMFORT TEAM", met zetel te 8570 Anzegem, Kerkstraat 131, BTW BE0675.976.964,
rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk, volgende beslissingen heeft genomen met
eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT
     In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV)
te behouden.
TWEEDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, doch deze te conformeren naar het
nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“STATUTEN
Titel I: vorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap en verkrijgt de naam «Sanicomfort
Team».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, hetzij voor eigen
rekening, hetzij voor rekening van derden, hetzij samen met derden:
     - De groot- en kleinhandel in sanitair, verwarming, elektro, airco, ventilatie, keukens, badkamers,
elektriciteitsmateriaal, installatiemateriaal, bouwmateriaal, dakbedekking, metaalwaren, radio- en
zendapparatuur, fantasieartikelen, huishoudartikelen, verlichtingsartikelen, behangartikelen, verven,
decoratie enzovoort;
     - Handelsbemiddeling in de ruimste zin, onder meer met betrekking tot hout- en bouwmaterialen,
sanitaire artikelen, loodgietersmateriaal, elektrisch- en installatiemateriaal voor huishoudelijk gebruik
en verwarmingsinstallaties;
     - Detailhandel in tweedehandsgoederen in winkels, onder meer in tweedehandskledij;
     - Reparatie van consumentenelektronica;
     - Het gewone onderhoud van auto’s: wassen (onder andere carwash), anti-roest behandeling, olie
verversen, vervangen of herstellen van binnen- en buitenbanden, vervangen van ruiten, enzovoort,
het slepen van auto’s en hulpverlening bij pech onderweg;
     - De kleinhandel in smeer- en koelmiddelen;
     - De kleinhandel in onderdelen en accessoires van auto’s inclusief de kleinhandel in tweedehands
onderdelen;
     - De inrichting en de aanpassing van motorvoertuigen (bussen, vrachtwagens, koelwagens en
bestelwagens);
     - De montage van buiten- en binnen-schrijnwerk in metaal, hout of kunststof, het plaatsen van
tussenwanden in gipsplaten, het plaatsen en monteren van keuken, eetkamer, zitkamer, badkamer,
slaapkamer enzovoort;
     - Schrijnwerk;
     - De vervaardiging van keuken-, eetkamer-, zitkamer-, slaapkamer- en badkamermeubelen;
     - De studie en uitvoering van alle mogelijke particuliere en openbare bouwwerken, als algemene
aannemer of in onderaanneming, het ontwerpen en de bouw van alle mogelijke gebouwen en
bouwsels , de studie en de uitvoering van binnen- en buitendecoraties;
     - Alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het
onderhoud, de renovatie, het herstel, de verfraaiing, de vernieuwing en de modernisering van alle
soorten onroerende goederen en alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden met particuliere en openbare bouwwerken;
     - Het verwerven van alle mogelijke terreinen, het bouwen van particuliere en openbare gebouwen,
de aankoop, verkoop, verhuur, de verdeling en de verkaveling van alle mogelijke onroerende
goederen;
     - De verhuur en exploitatie van sociale woningen;
     - Alle werkzaamheden met betrekking tot de verdeling van water, gas, elektriciteit, enzovoort;
     - Schoorsteenvegen en het schoonmaken van vuurplaatsen, kachels en ketels;
     - De realisatie van onroerende projecten;
     - Alle verrichtingen en handelingen hoegenaamd welke rechtstreeks of onrechtstreeks behoren tot
het beroep van makelaar en projectontwikkelaar inzake onroerende goederen, en onder meer de
aankoop, verkoop, het in waarde brengen, het verbouwen, de uitbating, en het geschikt maken,
huren en verhuren van alle onroerende goederen, zowel bebouwde als onbebouwde, alle
verkavelingen van gronden, en verder onder meer, als bouwheer het uitgeven en laten uitvoeren
door derden van alle opdrachten en werken, studies, plannen en projecten eigen aan een
bouwmaatschappij met inbegrip van het laten aanleggen van wegen en infrastructuurwerken, het
verkopen op plan, dit alles in de breedste zin van het woord en zonder enige beperking, volgens alle
modaliteiten  van toepassing en welke maar enigszins in betrekking staan met bovenvermeld
voorwerp, en dit, voor eigen rekening of voor rekening van derden, en zowel in het binnen- als in het
buitenland;
     - Het aanleggen en oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil, in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties en staatsfondsen;
     - Adviesbureau op het gebied van bedrijfsbeheer en bedrijfsvoering;
     - Het waarnemen en uitoefenen van mandaten als bestuurder, vereffenaar, directeur en of
gevolmachtigde in ondernemingen en vennootschappen, het beheren van beleggingen en van
participaties in dochtervennootschappen, het verlenen van advies, management en andere diensten
aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen
worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van
externe raadgever of orgaan van de cliënt;
     - Het deelnemen door middel van inbreng in speciën en in natura, fusie, onderschrijving,
participatie in eender welke vorm, financiële tussenkomst of anderszins, in alle tegenwoordige en
toekomstige industriële, commerciële,, landbouw-, immobiliën-vennootschappen of -ondernemingen
in België en in het buitenland, waarvan het voorwerp identiek, analoog of verwant is aan het hare, of
dat van aard is de nastreving van haar voorwerp te bevorderen.
     - Samenwerkingsverbanden sluiten en/of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings belangen
nemen in ondernemingen van allerlei aard. Alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen
aangaan of toestaan en ze kan zich voor derden borg stellen onder meer door haar goederen in
hypotheek of in pand te geven inclusief de eigen handelszaak. Kortom, alles doen wat verband houdt
met bovengenoemd voorwerp of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen;
     - Voorzien in het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling, het bestuur en de
vereffening en toezicht van alle verbonden vennootschappen of van degene waarmee een
participatieve band bestaat, het verlenen van technische administratie en financiële bijstand en alle
mogelijke leningen aan deze toestaan, onder welke vorm en voor welke duur ook;
     - De vennootschap mag alle mogelijke exploitatie- of uitrustingsgoederen, zowel roerende als
onroerende, verwerven, verhuren of huren, oprichten, vervreemden of ruilen, en in het algemeen alle
mogelijke handels-, industriële en financiële operaties ondernemen die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het
algemeen en de exploitatie van alle mogelijke intellectuele, industriële en commerciële rechten die
daarmee verband houden. 
     Zij kan alle mogelijke roerende en onroerende goederen verwerven bij wijze van investering, zelfs
indien er geen rechtstreeks of onrechtstreeks verband is met het voorwerp.
     Deze lijst is exemplatief en niet limitatief.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. De vennootschap kan worden ontbonden
bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
Titel II: Kapitaal
Artikel 5. Kapitaal
     Het kapitaal van de vennootschap bedraagt 1.500.000,00 EUR, vertegenwoordigd door 1.500
(duizendvijfhonderd) aandelen, zonder nominale waarde, ieder vertegenwoordigend een gelijke
fractie van het kapitaal.
    TITEL IV: Bestuur en toezicht
    Artikel 18. Bestuur - benoemingen
    De vennootschap wordt bestuurd door haar bestuursorgaan dat ofwel (i) een collegiaal
bestuursorgaan is, raad van bestuur genoemd, dat is samengesteld uit ten minste het bij de
toepasselijke wettelijke bepalingen voorzien minimum aantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al
of niet aandeelhouders, ofwel (ii) één bestuurder is, enige bestuurder genoemd, natuurlijke of
rechtspersoon, al of niet aandeelhouder. De algemene vergadering zal het bestuursmodel in haar
benoemingsbesluiten steeds nadrukkelijk vermelden.
    De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave
van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
    De bestuurders zijn herbenoembaar en het mandaat van de aftredende en niet herkozen
bestuurder eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar waarin zijn
mandaat vervalt.
    Telkens wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben
de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende
algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij
bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de
algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan
de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan op dat ogenblik.
    Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of van
dagelijks bestuurder, benoemt hij een natuurlijk persoon als vaste vertegenwoordiger, die wordt
belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
    Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en
is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat  in eigen naam en voor eigen
rekening had uitgevoerd. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan.
    De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een
opvolger te benoemen.
    De regels inzake belangenconflict voor leden van het bestuursorgaan vinden in voorkomend geval
toepassing op de vaste vertegenwoordiger.
    Artikel 19. Samenstelling & bijeenroeping vergadering
    Indien het bestuursorgaan een collegiaal bestuursorgaan is, dan kiest de raad van bestuur onder
zijn leden een voor-zitter en eventueel titularissen van andere functies.
    Bij afwezigheid wordt de voorzitter vervangen door gebeurlijk de ondervoorzitter, hetzij door de
oudste aan-wezige bestuurder.
    De raad van bestuur vergadert op uitnodiging van de voorzitter of van minstens twee bestuurders,
zo dikwijls als het belang van de vennootschap dit vereist.
    De oproepingen worden verzonden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en verenigingen.
    Een bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen,
wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd en kan de ongeldigheid van de oproepingen niet
betwisten. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de
onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.
    De vergaderingen worden gehouden op de zetel of op de plaats aangeduid in de oproepingen.
    Artikel 20. Beraadslaging - volmacht
    De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten nemen wanneer de
meerderheid van zijn leden aan-wezig of vertegenwoordigd is.
    Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die
geldig zal beraadslagen en besluiten over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering
voorkwamen indien ten minste twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn. De
uitnodiging tot deze tweede vergadering zal minstens drie volle dagen voor de vergadering worden
verstuurd. Deze tweede vergadering dient gehouden te worden ten vroegste de zevende dag en ten
laatste de veertiende dag na de eerste vergadering.
    Elk belet bestuurder mag aan één van zijn collega’s in de raad, volmacht geven om hem te
vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht geldt slechts voor een welbepaalde
vergadering van de raad van bestuur, aangeduid in de volmacht zelf. In dit geval is de raad niet
bevoegd over andere punten te beraadslagen dan deze in de agenda vermeld.
    De volmachten dienen een handtekening te dragen (hieronder begrepen een digitale
handtekening). De volmachten dienen ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander
wettelijk communicatiemiddel.
    De besluiten van de raad worden genomen met eenvoudige meerderheid van stemmen. Bij
staking van stemmen is de stem van de Voorzitter van de vergadering doorslaggevend, behalve als
de raad van bestuur slechts twee leden telt.
    De besluiten van de raad van bestuur kunnen met eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders
worden genomen.
    Artikel 24. Bevoegdheid
    Ingeval de vennootschap bestuurd wordt door een collegiaal bestuursorgaan dan heeft de raad
van bestuur de meest uitgebreide be-voegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of
dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
    De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke worden verricht door het
bestuursorgaan, door de bestuurders die de bevoegdheid hebben om haar te vertegen-woordigen, of
door de personen aan wie het dagelijks be-stuur is opgedragen, zelfs indien die handelingen buiten
haar voorwerp liggen, tenzij zij aantoont dat de derde daarvan op de hoogte was of hiervan, gezien
de omstandigheden, niet onwetend kon zijn. De bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen
voldoende bewijs.
    Het bestuursorgaan kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten.  Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
    Ingeval de vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, oefent de enige bestuurder
het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid en deel van deze bevoegdheid te
delegeren.
    Artikel 25. Vertegenwoordiging
    Ingeval de vennootschap bestuurd wordt door een collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de
raad van bestuur de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.
    Onverminderd de bevoegdheid van de raad van bestuur volgens de algemene wettelijke regel, en
de gebeurlijke vertegenwoordigingsmacht toegekend aan de gedelegeerd bestuurder en aan
directeurs, voor daden van dagelijks bestuur, is de vennootschap in de handelingen en in rechte
vertegenwoordigd en zijn alle akten die de vennootschap verbinden rechtsgeldig ondertekend door
de 2 bestuurders gezamenlijk optredend.
    De vennootschap kan evenwel ook rechtsgeldig vertegenwoordigd worden door één gedelegeerd
bestuurder indien er meerdere bestuurders zijn.
    Ingeval de vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, vertegenwoordigt de enige
bestuurder de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder. 
    TITEL V: ALGEMENE VERGADERING
    Artikel 30. Gewone en bijzondere algemene vergaderingen
    De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehou-den op de eerste vrijdag van juni om
10.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is wordt de verga-dering gehouden op de
eerstvolgende werkdag.
    De vergaderingen worden gehouden op de zetel of op elke andere plaats in het bericht van
bijeenroeping vermeld.
    De bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden samengeroepen telkens het
belang van de vennoot-schap zulks eist. Zij moet bijeengeroepen worden binnen de drie weken
volgend op de schriftelijke aanvraag van aan-deelhouders die tezamen minstens één/tiende van het
kapitaal vertegenwoordigen. In hun aanvraag moeten zij wel de punten vermelden die ze op de
dagorde wensen te brengen.
    Artikel 31. Bijeenroeping
    De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door het bestuursorgaan overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
    Artikel 32. Deelneming
    Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de houders van effecten op
naam, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, zich minstens vijf volle werkdagen voor de datum
van de algemene vergadering, laten inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief aangeduid.
    De eigenaars van gedematerialiseerde effecten dienen, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist,
om het recht te hebben een algemene vergadering bij te wonen, minstens vijf volle dagen voor de
datum van de vergadering op de zetel van de vennootschap een attest neer te leggen dat door de
erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling werd opgesteld, en dat het aantal
gedematerialiseerde effecten bevestigt dat op naam van de betrokken eigenaar is ingeschreven op
de datum vereist voor de uitoefening van deze rechten.
    Voor het overige wordt gehandeld overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
    Artikel 33. Stemrecht
    Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de in de wet voorziene gevallen van schorsing.
    Iedere aandeelhouder brengt zijn stem uit hetzij persoonlijk hetzij door een gevolmachtigde,
mogelijks een niet-aandeelhouder, al dan niet in het kader van een volmacht houdende
buitengerechtelijke bescherming overeenkomstig de artikelen 489 en verder oud BW.
     De volmachten dienen een handtekening te dragen (hieronder begrepen een digitale
handtekening). De volmachten dienen ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander
wettelijk communicatiemiddel.
    De statuten kunnen de aandeelhouders toelaten hun stem vooraf schriftelijk uit te brengen.
    Een schriftelijk uitgebrachte stem of een verleende volmacht blijven geldig voor elke volgende
algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij
de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen
    Artikel 40. Schriftelijke algemene vergadering
    De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid
van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen die bij authentieke
akte moeten worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden
vervuld. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
    Artikel 41. Elektronische algemene vergadering
    Het bestuursorgaan kan de mogelijkheid bieden op afstand deel te nemen aan de algemene
vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel.
    Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden zij die
op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar
de algemene vergadering wordt gehouden.
    Het bestuursorgaan wordt volledig gemachtigd om alle mogelijke voorwaarden en modaliteiten van
dergelijke elektronische algemene vergadering, die overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen kunnen worden geregeld, uit te werken en uiterlijk bij de
oproeping ter kennis te brengen.
TITEL VI: BOEKJAAR – INVENTARIS - JAARREKENING
    Artikel 42. Boekjaar
    Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
    Artikel 43. Jaarverslag-rekening
    Jaarlijks wordt door de zorgen van het bestuursorgaan  een inventaris en een jaarrekening
opgemaakt, evenals een jaarverslag, dit alles overeenkomstig de wet.
    Indien de vennootschap commissarissen telt dan dienen de bestuurders de stukken in vorig artikel
vermeld, min-stens één maand voor de gewone algemene vergadering aan deze te overhandigen,
overeenkomstig de wettelijke voor-schriften terzake.
    Artikel 44.
    Vijftien dagen voor de algemene vergadering mogen de aandeelhouders, de houders van
obligaties, inschrijvingsrechten en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven kennis nemen in de zetel van de vennoot-schap:
    1° van de jaarrekening;
    2° in voorkomend geval, de geconsolideerde jaarrekening     3° van de lijst van de aandeelhouders
die hun aandelen niet volgestort hebben, met vermelding van het aantal aan-delen op hun naam
ingeschreven en van hun woonplaats;
    4° in voorkomend geval, het jaarverslag, het jaarverslag over de geconsolideerde jaarrekening, het
verslag van de commissaris, de andere verlagen die dit wetboek voorschrijft.
    Deze informatie wordt aan de hou-ders van aandelen op naam, converteerbare obligaties op
naam, inschrijvingsrechten op naam en certificaten op naam die met medewerking van de
vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en aan de commissaris terzelfdertijd als de
uitnodiging, toegezon-den.
    Artikel 45. Goedkeuring van de jaarrekening - kwijting
    De algemene vergadering aanhoort de verslagen van het bestuursorgaan en gebeurlijk van de
commissarissen.
    De bestuurders geven antwoord op de vragen die hen door de houders van aandelen,
converteerbare obligaties, of inschrijvingsrechten op naam, of van certificaten op naam die met
medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, vooraf of tijdens de vergadering, mondeling of
schriftelijk worden gesteld en die verband houden met de agendapunten.
    De leden van het bestuursorgaan  kunnen, in het belang van de vennootschap, weigeren op
vragen te antwoorden wanneer de mededeling van bepaalde gegevens of feiten de vennootschap
schade kan berokkenen of in strijd is met de door de vennootschap aangegane
vertrouwelijkheidsverbintenissen.
    De commissaris geeft antwoord op de vragen die hem door de houders van aandelen,
converteerbare obligaties, of inschrijvingsrechten op naam, of van certificaten op naam die met
medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, vooraf of tijdens de vergadering, mondeling of
schriftelijk worden gesteld en die verband houden met de agendapunten waarover hij verslag
uitbrengt.
    Hij kan, in het belang van de vennootschap, weigeren op vragen te antwoorden wanneer de
mededeling van bepaalde gegevens of feiten de vennootschap schade kan berokkenen of in strijd is
met zijn beroepsgeheim of met door de vennootschap aangegane vertrouwelijkheidsverbintenissen.
    De algemene vergadering spreekt zich uit over de aan-vaarding van de jaarrekening.
    Na goedkeuring van de jaarrekening spreekt de algemene vergadering zich uit over de kwijting te
geven aan de be-stuurders en commissarissen.
    Deze kwijting is alleen geldig wanneer de jaarrekening geen weglatingen of onjuiste vermeldingen
bevat die tot gevolg hebben dat de toestand van de vennootschap wordt weergegeven op een wijze
die niet met de werkelijkheid overeenstemt, en, voor schendingen van de statuten van dit wetboek,
wanneer de bestuurders deze schendingen uitdrukkelijk hebben opgenomen in de agenda van de
algemene vergadering.
    Artikel 46. Winstaanwending
    De jaarrekening wordt opgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen inzake boekhouding en
jaarrekening van toepassing op de onderneming.
    Het batig saldo van de resultatenrekening, na aftrek van de algemene kosten van alle aard,
gebeurlijke in-tresten aan schuldeisersaandeelhouders, bezoldigingen aan bestuurders, directeurs en
commissarissen, de noodzakelij-ke afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen voor
risico's en kosten, vormt het nettoresultaat van het boekjaar.
    Op de winst van het boekjaar zal vijf ten honderd wor-den vooraf genomen voor de samenstelling
van het wettelijk reservefonds. Deze voorafname is niet meer verplichtend wanneer het wettelijk
reservefonds één/tiende van het kapitaal heeft bereikt.
    Het saldo staat integraal ter beschikking van de algemene vergadering die op voorstel van het
bestuursorgaan erover zal beslissen bij gewone meerderheid van stemmen. De algemene
vergadering kan dit saldo geheel of gedeeltelijk bestemmen, hetzij onder de vorm van dividenden,
hetzij voor reservering of voor overdracht naar het volgend boekjaar.
    Artikel 47. Interimdividend
    Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid overeenkom-stig de bij de wet bepaalde voorwaarden,
op het resultaat van het boekjaar interim-dividenden uit te keren.
    Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die
volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
    Artikel 48. Neerlegging
    De jaarrekening wordt binnen de dertig dagen na haar goedkeuring door de zorgen van het
bestuursorgaan neer-gelegd volgens de wettelijke voorschriften.
    Tegelijk daarmee wordt neergelegd, het jaarverslag van het bestuursorgaan en het controleverslag
van de commissa-rissen, gebeurlijk beperkt tot de conclusies.
TITEL VII: ONTBINDING – VEREFFENING
    Artikel 49. Ontbinding - vereffening
    De vennootschap wordt ontbonden in alle gevallen door de wet voorzien. Zij kan eveneens
vroegtijdig ontbonden worden bij beslissing van de algemene vergadering beraad-slagend met de
door de wet vereiste meerderheid van stem-men.
Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene
vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde bestuurders als
vereffenaars beschouwd. Zij zullen beschikken over alle machten zoals voorzien in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. De algemene vergadering kan evenwel steeds en ten allen tijde
de bevoegdheden van de vereffenaars uitbreiden of inperken binnen de beperkingen door de wet
gesteld.
Indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71,§2, tweede lid,
Wetboek van vennootschappen en verenigingen blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen
worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaars aan de voorzitter van de rechtbank ter
bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit de staat van actief
en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar aandeelhouders en
alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk bevestigen akkoord te gaan
met de benoeming.
Het benoemingsbesluit van de vereffenaar kan één of meer alternatieve kandidaat-vereffenaars
bevatten, voor het geval de benoeming van de vereffenaar niet wordt bevestigd of gehomologeerd
door de voorzitter van de rechtbank. Zo de voorzitter van de bevoegde rechtbank weigert over te
gaan tot homologatie of bevestiging, wijst hij één of meerdere van deze alternatieve kandidaten aan
als vereffenaar. Voldoet geen enkele van de kandidaten aan de in dit artikel omschreven
voorwaarden, dan wijst de voorzitter van de rechtbank zelf één of meerdere vereffenaars aan.
Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet de natuurlijke persoon die hem vertegenwoordigt
voor de uitoefening van de vereffening in het benoemingsbesluit worden aangewezen en door de
algemene vergadering worden goedgekeurd.
De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid
van stemmen.
    De vennootschap kan ook in één enkele akte worden ontbonden en vereffend, onder de
voorwaarden en binnen de beperkingen van artikel 2:80 Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
    Artikel 50. Verdeling
    Ingeval van ontbinding zal het vermo-gen eerst dienen om het passief van de vennootschap en de
kosten van de vereffening te dekken.
    Het batig saldo zal verdeeld worden onder de aandeelhouders in evenredigheid met het aantal
aandelen dat zij bezitten elk aandeel een gelijk recht gevend, desgevallend onder voorbehoud van
de goedkeuring van het plan voor verdeling van de activa door de bevoegde rechtbank,
overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om het huidig bestuursorgaan te ontslaan. Ingevolge deze
beslissing komt eveneens een einde aan het mandaat van de gedelegeerd bestuurder.
Op de eerstvolgende jaarvergadering zal beraadslaagd worden over de kwijting van hun mandaat.
De vergadering beslist om de bestuursstructuur te behouden en te opteren voor een monistisch
bestuur conform artikel 7:85 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Ingevolge voorgaande beslissing beslist de vergadering met ingang vanaf heden te (her)benoemen
als niet-statutair bestuurders voor een termijn van 6 jaar om te eindigen onmiddellijk na de
jaarvergadering van 2029:
     - De voornoemde heer DELRUE Johan;
     - Voornoemde mevrouw DELRUE Hilde. 
Alhier aanwezig en die verklaren dit mandaat te aanvaarden.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
BESTUURSORGAAN
Vervolgens zijn de bestuurders bijeenkomen en hebben tot gedelegeerd bestuurder benoemd, voor
een termijn van 6 jaar om te eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van 2029:
- De voornoemde heer DELRUE Johan.
- De voornoemde mevrouw DELRUE Hilde.
Hier aanwezig en die verklaart zijn mandaat te aanvaarden.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8570 Anzegem,
Kerkstraat 131, en verklaart deze niet in de statuten te zullen opnemen.
VIJFDE BESLUIT
Tenslotte draagt de algemene vergadering aan de bestuurder de zorg op voor de uitvoering van al
wat voorafgaat. Zij besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende Notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het derde besluit, en voor
de neerlegging daarvan te zorgen in het vennootschapsdossier.
ZESDE BESLUIT
De vergadering beslist volmacht te verlenen aan de gewone commanditaire vennootschap
“Leadservice”, met ondernemingsnummer 0821.029.477, met zetel te 8501 Bissegem,
Meensesteenweg 236 evenals aan haar bedienden, of een door hen aangestelde persoon, met de
macht om afzonderlijk te handelen en de macht om in-de-plaats te stellen, om de vennootschap
ingevolge onderhavige akte te vertegenwoordigen teneinde alle noodzakelijke stappen te
ondernemen bij griffie van de ondernemingsrechtbank, de ondernemingsloketten, de Kruispuntbank
voor Ondernemingen de sociale verzekeringsfondsen, en alle (fiscale) administraties waaronder de
Belasting over te Toegevoegde Waarde, teneinde aldaar alle aanvragen, wijzigingen, inschrijvingen,
doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk neergelegd:
- uitgifte van akte
- gecoördineerde statuten
 
Notaris Niels Debakker