Ondernemingsnr : 0861301404
Naam
(voluit) : NATUURSTEEN THEUNISSEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel De Lange Beemden 35 bus 11
 : 3550 Heusden-Zolder
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte, verleden voor meester Miek Busschots, notaris te Heusden-Zolder (Zolder), op 27
november 2023, houdende het proces-ver-baal van de buitengewone alge-mene ver-gadering van de
besloten vennootschap “Natuursteen Theunissen”, blijkt onder meer dat:
1) Er werd besloten de huidige (statutaire) zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en de statuten dienaangaande aan te passen:
- de heer THEUNISSEN Rudi Arthur Elisabeth, geboren te Hasselt op 2 november 1960, wonende te
3510 Hasselt, Holrakkerstraat 179
Er werd volledige en algehele kwijting verleend aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de
uitoefening van zijn mandaat.
2) In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, werden
de statuten aangepast aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) werd behouden.
3) In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, werd vastgesteld
dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij honderd éénendertig duizend
vierhonderd euro (€ 131.400,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij dertienduizend
honderd veertig euro (€ 13.140,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening.
Onmiddellijk werd besloten, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging,
om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening volledig op te heffen en deze
middelen integraal beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap.
4) Als gevolg van de voorgaande besluiten, werden volledig nieuwe statuten aangenomen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met inbegrip van de
hierboven vermelde wijzigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
5) Er werd besloten vervolgens onmiddellijk over tot de benoeming als niet-statutaire bestuurder voor
een onbepaalde duur:
- De heer THEUNISSEN Rudi Arthur Elisabeth, geboren te Hasselt op 2 november 1960, wonende te
3510 Hasselt, Holrakkerstraat 179; hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Er werd volledige en algehele kwijting verleend aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de
uitoefening van zijn mandaat.
6) Het adres van de zetel blijft gevestigd te: 3550 Heusden-Zolder, De Lange Beemden 35/11.
7) De bestuurder werd gemachtigd de genomen beslissingen uit te voeren en de instrumente-rende
notaris te machtigen om de statuten te coördineren.
8) Bijzondere volmacht werd verleend aan Accountantskantoor ABM Accountantsassociatie BV,
gevestigd te 3520 Zonhoven, Eikenenweg 73B, ondernemingsnummer 0779.313.638, evenals aan
haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de
vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregis-ter en, desgevallend, bij de Administratie
van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op
de inschrijving/wijziging van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, afgeleverd om in de Bijlage tot het Belgisch Staats-blad te
worden bekendgemaakt.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
-fotografisch afschrift van het proces-verbaal;
-tekst der gecoördineerde statuten.