Ondernemingsnr : 0471626173
Naam
(voluit) : LA TIENDA DISTINTA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Leuvensebaan(OTT) 239 bus B
 : 3040 Huldenberg
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte, verleden voor Meester Karen Hauwaerts, notaris te Huldenberg, op achttien juli
tweeduizend drieëntwintig, ter registratie aangeboden, blijkt dat:
de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “La
Tienda Distinta”, met zetel te 3040 Huldenberg (Sint-Agatha-Rode), Leuvensebaan 239B en met
ondernemingsnummer 0471.626.173 volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij achtduizend tweehonderd vijfenzeventig euro (€ 8.275,00), van rechtswege omgezet werden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het
kapitaal, hetzij twaalfduizend zeshonderd vijfentwintig euro (€ 12.625,00), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Derde besluit
De algemene vergadering besluit de mogelijkheid tot uitkeren van een interimdividend op te nemen
in de statuten als volgt:
“Artikel 29. Interimdividend
Het bestuursorgaan heeft echter de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:
143 over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.”
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp en rekening houdend met invoeging
van interimdividend en wijziging van de vertegenwoordiging van de vennootschap.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
1. de heer DEPRÉ Guy, voormeld, hier aanwezig en verklarend zijn mandaat te aanvaarden en niet
getroffen te zijn door een maatregel die dit verhindert.
Zijn mandaat zal onbezoldigd zijn, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
2. de heer DEPRÉ Pieter, voormeld, hier aanwezig en verklarend zijn mandaat te aanvaarden en niet
getroffen te zijn door een maatregel die dit verhindert.
Zijn mandaat zal onbezoldigd zijn, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
3. de heer DEPRÉ Adriaan, voormeld, hier aanwezig en verklarend zijn mandaat te aanvaarden en
niet getroffen te zijn door een maatregel die dit verhindert.
Zijn mandaat zal onbezoldigd zijn, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3040 Huldenberg
(Sint-Agatha-Rode), Leuvensebaan 239B.
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Achtste besluit
De algemene vergadering geeft volmacht met macht van indeplaatsstelling, aan de bestuurder,
alsook aan Pieters, Moortgat & Say BV te 9200 Dendermonde, Jozef Van Bogaertstraat 19, om, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren,
met recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank
Ondernemingen, de diverse fiscale en andere administraties, en dit zowel in het kader van
onderhavige akte, alsook in het kader van de toekomstige handelingen van de vennootschap.
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
De comparant erkent door de instrumenterende notaris te zijn gewezen op het UBO-register dat tot
doel heeft toereikende, accurate en actuele informatie ter beschikking te stellen over de uiteindelijke
begunstigde(n) van in België opgerichte vennootschappen alsook op de sanctiebepalingen
opgenomen in artikel 1:36 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bij niet tijdig
uitvoeren van de formaliteiten bedoeld in artikelen 1:34 en 1:35 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Bijzondere volmacht met macht van indeplaatsstelling wordt verleend aan Pieters, Moortgat & Say
BV te 9200 Dendermonde, Jozef Van Bogaertstraat 19, teneinde het nodige te doen met betrekking
tot de registratie van de vennoot en de aandelen in het UBO-register en e-Stox.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL;
(getekend) Meester Karen Hauwaerts, notaris.
Tegelijk neergelegd:
- uitgifte van de wijzigingsakte
- statuten van de vennootschap