Ondernemingsnr : 0671779339
Naam
(voluit) : Averti - Fire & Security
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Brielstraat(MEL) 2
 : 9120 Beveren-Waas
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
UITTREKSEL : STATUTENWIJZIGING
Uit een akte verleden voor ons, Meester Joost Vercouteren, notaris met standplaats te Beveren op
16 oktober 2024, blijkt dat:
WORDT GEHOUDEN
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
"AVERTI - FIRE & SECURITY", met adres van de zetel te 9120 Beveren, Brielstraat 2, ingeschreven
in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde met ondernemingsnummer
0671.779.339.
De vennootschap werd opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Joost Vercouteren te Beveren
op 22 februari 2017, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 27 februari 2017
onder nummer 17305296.
De statuten werden aangepast volgens het Nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
ingevolge akte verleden voor notaris Joost Vercouteren, met standplaats te Beveren op 9 november
2020, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 13 november 2020 onder
nummer 20354577..
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
EERSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
1. De heer MARTENS Johan, voornoemd en dit vanaf 1 oktober 2024.
2. De heer DEGIETER Johnny Edouard Georges, voornoemd en dit vanaf 1 oktober 2024.
3. De heer TOBAZIDIS Lefteris, voornoemd en dit vanaf 1 september 2024.
De algemene vergadering geeft kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van
hun mandaten.
Ingevolge deze beslissing zal de laatste paragraaf in artikel 11 “Benoeming – Ontslag” van de
statuten geschrapt worden en luidt het nieuwe artikel 11 als volgt:
“Artikel 11 - Benoeming - Ontslag
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal en de duur van hun
opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur
te zijn.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-
bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.”
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist het aantal niet statutaire bestuurders te bepalen op twee en dit
vanaf 1 oktober 2024.
Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur:
1. De besloten vennootschap "GINES", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer
MARTENS Johan, voornoemd.
2. De besloten vennootschap "Camargo", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer
DEGIETER Johnny Edouard Georges, voornoemd.
Deze vennootschappen zijn hier geldig vertegenwoordigd en aanvaarden.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaten zijn bezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over zou beslissen.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de
voorgaande beslissingen uit te voeren.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde
tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de
griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering geeft hierbij volmacht aan de besloten vennootschap Connected
Accountants, gevestigd te 9120 Melsele, Grote Baan 62a, evenals aan haar werknemers of
aangestelden, die elk afzonderlijk kunnen handelen, met recht van indeplaatsstelling, om alle nuttige
of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van alle inschrijvingen en/of
wijzigingen in de kruispuntbank van ondernemingen, bij alle belasting-administraties en bij het UBO-
register.
VOOR BEKNOPT EN BEREDENEERD UITTREKSEL TER BEKENDMAKING IN DE BIJLAGEN BIJ
HET BELGISCH STAATSBLAD.
Getekend Notaris Joost Vercouteren te Beveren.