Ondernemingsnr : 0860057032
Naam
(voluit) : HYPOR BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Nieuwstraat 21
 : 2382 Ravels
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Lars HANSEN, geassocieerd notaris met standplaats te
Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de BV “Deckers notarissen”, met zetel te
2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR
Antwerpen), op tien februari tweeduizend eenentwintig, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel
te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van de besloten vennootschap “HYPOR BELGIUM”, gevestigd te 2382
Poppel (Ravels), Nieuwstraat 21, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling
Turnhout) met ondernemingsnummer 0860.057.032, onder meer beslist heeft :
1. om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen van toepassing op de besloten vennootschap (afgekort BV).
2. In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, groot driehonderdtweeënnegentigduizend euro (€
392.000,00) en de wettelijke reserve, groot negenendertigduizend tweehonderd euro (€ 39.200,00),
hetzij samen vierhonderdeenendertigduizend tweehonderd euro (€ 431.200,00), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
3. om, als gevolg van voorgaand besluit, volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een
wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:
Rechtsvorm - Naam
De vennootschap is een besloten vennootschap, afgekort “BV”.
Haar naam luidt: "HYPOR BELGIUM".
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en/of
voor eigen rekening als in naam en/of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met
derden:
1/ het kopen, verkopen, afstaan, ruilen, het verlenen van licenties en het beheer van alle roerende
waarden, aandelen, maatschappelijke aandelen, obligaties, staatsfondsen en alle roerende en
onroerende rechten, het nemen van participaties in gelijk welke vorm in alle vennootschappen en
industriële, commerciële, onroerende, landbouwondernemingen en andere bestaande of op te
richten ondernemingen, alsook alle investeringen met uitzondering van deze bij de wet
voorbehouden aan depositobanken en private spaarkassen. De vennootschap kan namelijk alle
effecten, waarden, schuldvorderingen en onlichamelijke rechten verkrijgen door aankoop, ruling,
inbreng, intekening, koop of levering, optie tot aankoop en op iedere andere manier, deelnemen aan
alle verenigingen, syndicaten voor studie of opzoekingen en aan alle samensmeltingen; haar
Luik B
portefeuille van effecten en participaties beheren en productief maken, onder meer door het beheer,
het toezicht, de controle, de documentatie, de financiële of andere bijstand aan vennootschappen en
ondernemingen waarin zij belangen heeft; deze waarden realiseren of liquideren, door afstand,
verkoop of op andere wijze. Zij mag advies geven op financieel, economisch, commercieel of
technisch gebied.
2/ Alle welkdanige verrichtingen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, betrekking
hebben op de zogenaamde "consultancy" in de meest ruime betekenis, omvattend ondermeer, doch
zonder dat dit beperkt is tot uitvoeren van studies, het verstrekken van adviezen en het verrichten
van diensten aangaande om het even welk aspect van het bestuur, het beheer, het beleid of de
bedrijfsvoering van een onderneming, bedrijvigheid, openbaar bestuur, beroepsvereniging,
organisatie, vereniging of enig onderdeel daarvan, alsook ten behoeve van zelfstandigen of
beoefenaars van vrije beroepen.
3/ Het optreden als studie-, organisatie, raadgevend en beherend bureau inzake al het
bovenvermelde alsmede financiële, handels-, fiscale of sociale aangelegenheden, zowel ten
behoeve van ondernemingen als particulieren.
4/ Het op genetische grondslag vormen, verbeteren en veredelen van varkens; de productie, het
houden, het doen houden, het slachten en het verwerken ervan; het verlenen van licenties, de
handel in, de bemiddeling in en de verwerking van alle producten van varkens, van levende en
geslachte dieren, evenals van fokdieren, de handel in, de fabricage en de montage, alsmede de huur
en verhuur van alle installatie; materieel en benodigdheden voor varkenshouderij en/of slachterij; het
uitbaten of het doen uitbaten van selectiebedrijven, fokbedrijven, vermeerderingsbedrijven,
kwekerijen en boerderijen.
5/ De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar vennootschappelijk voorwerp. Zij mag eveneens belangen verwerven bij wijze van inbreng,
inschrijving of anderszins, in alle vennootschappen, ondernemingen of verenigingen die een
gelijkaardig of analoog voorwerp nastreven, of wier voorwerp voor het voorwerp van de
vennootschap bevorderlijk kan zijn. Zij mag zich voor deze ondernemingen, verenigingen
vennootschappen borg stellen of hun aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan,
hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden drieduizend achthonderdnegentien (3.819) aandelen
uitgegeven.
Het statutair onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap bedraagt
vierhonderdeenendertigduizend tweehonderd euro (€ 431.200,00).
Overdracht van aandelen
Inzake de overdracht van aandelen gelden de in de statuten opgelegde regelingen.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bestuurders kunnen niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger en, als hij de enige bestuurder is, eventueel een plaatsvervanger die de vaste
vertegenwoordiger zal vervangen als hij verhinderd is, het al overeenkomstig de terzake geldende
wettelijke bepalingen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemd bestuurder ten allen tijde
beëindigen zonder opgave van reden al dan niet met onmiddellijke ingang en al dan niet met een
vertrekvergoeding.
Een al dan niet statutair benoemde bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen mits tijdig in
zijn vervanging kan worden voorzien.
Elke bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrich-ten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
Delegatie van machten – dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Luik B
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Het bestuursorgaan bepaalt hun bezoldiging.
Het bestuursorgaan en de gedelegeerden tot het dagelijks be-stuur, deze laatsten binnen de grenzen
van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer perso-nen van hun keuze. Het
bestuursorgaan bepaalt de bezoldiging van die lasthebbers.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de
beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun
spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Vertegenwoordiging
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuursorgaan van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
De vennootschap wordt, binnen hun bevoegdheidssfeer, tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door
de personen belast met het dagelijks bestuur of door een bijzonder gevolmachtigde.
Gewone algemene vergadering
Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aange-duide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de derde
vrijdag van de maand mei, om vijftien uur (15:00) uur.
Indien die dag geen werkdag of een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verscho-
ven naar de eerstvolgende werkdag.
Toelating
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december, van ieder jaar. Elk jaar, op
het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.
Bestemming van de winst
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen, het al binnen de wettelijke grenzen, dus na balanstest en liquiditeitstest.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Elk aandeel deelt gelijk in de winst.
Vereffening
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Woonstkeuze
De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de
vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun
professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die
worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.
Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de
effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij
gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het
bestuursorgaan van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend
Luik B
schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.
Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig
geschieden op de zetel van de vennootschap.
4. Het mandaat van de huidige bestuurders wordt bevestigd, als niet-statutaire bestuurders voor een
onbepaalde duur, met name
1/ de besloten vennootschap naar Nederlands recht “HYPOR B.V.”, met maatschappelijke zetel te
5831CK Boxmeer (Nederland), Spoorstraat 69, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer
van Koophandel onder nummer 16054923 en ingeschreven als buitenlandse onderneming in het
Belgisch rechtspersonenregister onder nummer 0842.218.534 , vertegenwoordigd door de heer
KERSTEN Johannes Franciscus Henricus Maria, van Nederlandse nationaliteit wonende te 5371DH
Ravenstein (Nederland), Den Ong 45;
2/ de besloten vennootschap naar Nederlands recht “HENDRIX GENETICS B.V.”, met
maatschappelijke zetel te 5831CK Boxmeer (Nederland), Spoorstraat 69, ingeschreven in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 13029510 en ingeschreven als
buitenlandse onderneming in het Belgisch rechtspersonenregister onder nummer 0561.713.736,
vertegenwoordigd door de heer HENDRIX Mathias Henricus Maria, van Nederlandse nationaliteit,
wonende te 6035SB Ospel (Nederland), Beelenstraat 1;
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd.
5. Het adres van de zetel is gevestigd te 2382 Poppel (Ravels, Nieuwstraat 21.
Het e-mail adres van de vennootschap is: Administratie.Hypor.Belgium@hendrix-genetics.com. Elke
communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
De website van de vennootschap is: www.hypor.com.
Volmacht
Teneinde de nodige formaliteiten inzake de wijzi-gingen of aanpassingen te vervullen bij de
Kruispuntbank voor Ondernemingen, de diensten van de btw en/of bij de ondernemingsloketten
wordt, met recht van indeplaatsstelling, volmacht gegeven aan de coöperatieve vennootschap “HLB
ANTWERPSE FIDUCIA”, gevestigd te 2600 Antwerpen (district Berchem), Roderveldlaan 3,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Antwerpen) onder nummer
0430.720.085, vertegenwoordigd door de heer Marc Dierckx, met recht op indeplaatsstelling.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :
Notaris Lars HANSEN
Worden neergelegd
- afschrift van de akte
- volmacht
- gecoördineerde statuten