N° d'entreprise : 0478556626
Nom
(en entier) : MD Assurances
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Edouard Dinot 32
 : 5590 Ciney
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
De l'acte reçu le 11 juillet 2023 par le notaire Philippe LAMBINET, à Couvin, en cours
d'enregistrement, il est extrait ce qui suit : 
2. COMPOSITION DE L'ASSEMBLÉE
Sont présents ou représentés les actionnaires dont les nom, prénoms, et domicile, ainsi que le
nombre d’actions dont ils se prévalent respectivement sont indiqués dans la liste ci-dessous, savoir :
1. La société à responsabilité limitée « BOURTON CONSULTING GROUP », ayant son siège à 5630
Cerfontaine, Rue de Monplaisir, 33/000B, avec le numéro d’entreprise 0508.870.710, constituée
sous le nom « HORECAP 52 », sous forme de société de personnes à responsabilité limitée aux
termes d’un acte reçu par le notaire Philippe LAMBINET à Couvin le 2 janvier 2013, publié par extrait
aux annexes du Moniteur belge le 7 janvier suivant sous le numéro 0300122, dont les statuts ont été
modifiés aux termes du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire reçu par le notaire
Philippe LAMBINET, à Couvin, ce jour antérieurement aux présentes en cours de publication.
Ici représentée par un administrateur, Monsieur BOURTON Yves , domicilié à 5630 Cerfontaine, Rue
de Monplaisir 33/000B.
Propriétaire de septante-cinq (75) actions de classe A, également administrateur de la société ;
2. La société à responsabilité limitée « LB Concept », ayant son siège à 5630 Cerfontaine
(Senzeilles), Rue Tienne Boudame, 163, avec le numéro d’entreprise 0748.677.969, constituée aux
termes d’un acte reçu par le notaire Philippe LAMBINET à Couvin le 17 juin 2020, publié par extrait
aux annexes du Moniteur belge le 22 juin suivant sous le numéro 0327389, dont les statuts n’ont
jamais été modifiés depuis sa constitution.
Ici représentée par son administrateur, Madame BOURTON Emilie  domiciliée à 5630 Cerfontaine
(Senzeilles), Rue Tienne Boudame 163, également administrateur de la société MD Assurances.
Propriétaire de vingt-cinq (25) actions de classe B.
Soit ensemble : cent (100) actions soit la totalité des actions émises par la société tant pour le tout
que pour chaque classe.
3. EXPOSE DU PRESIDENT
Monsieur le Président expose et requiert le notaire d'acter que :
1) la présente assemblée générale extraordinaire groupant la totalité des actions se réunit
volontairement pour discuter et délibérer de l'ordre du jour ci-après que chacun des actionnaires
connaît pour en avoir délibéré en assemblée privée;
2) la présence de tous les actionnaires représentant la totalité du capital social étant effective, de
même que celle de tous les administrateurs, il n'a pas été procédé à la convocation selon les modes
légaux;
3) les actionnaires et administrateurs renoncent en conséquence à attaquer de ce chef les décisions
qui seront prises par la présente assemblée;
4) l'ordre du jour est le suivant :
4. ORDRE DU JOUR
1) Démission et nomination d’administrateurs, décharge ;
2) Pouvoirs à conférer à l’organe d’administration pour l’exécution des décisions prises par l’
assemblée générale et autorisation de publier in extenso les présentes.
5. DELIBERATIONS - RESOLUTIONS
L'exposé du président, après vérification par le scrutateur, est reconnu exact par l'assemblée; celle-ci
se reconnaît valablement constituée et apte à délibérer sur les objets à l'ordre du jour.
L'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, décide :
1) L’assemblée générale accepte et constate la démission de Madame BOURTON Emilie et de la
société à responsabilité limitée « BOURTON CONSULTING GROUP », toutes deux prénommées,
de leurs fonctions d’administrateurs, de les décharger de leur gestion sous réserve de l’approbation
des comptes lors de l’assemblée générale annuelle et décide de nommer comme nouveaux
administrateurs :
- La société à responsabilité limitée « LB Concept », prénommée, laquelle désigne pour représentant
permanent, Madame BOURTON Emilie, prénommée, ici présente et qui accepte.
- La société à responsabilité limitée « Business Management Consulting Minnella », ayant son siège
à 7160 Chapelle-lez-Herlaimont, Rue Briart 109 boite 2/9, avec le numéro d’entreprise 0753.569.739,
constituée aux termes d’un acte reçu par le notaire DEPOUHON Valérie, à Trazegnies, en date du
1er septembre 2020, publié aux annexes du Moniteur belge du 4 septembre 2020 sous le numéro
0340667, dont les statuts n’ont jamais été modifiés depuis sa constitution.
Ici représentée par son administrateur, Monsieur MINNELLA Antonio, domicilié à 7160 Chapelle-lez-
Herlaimont, Rue Briart 109 boite 2/9.
Qui désigne comme représentant permanent Monsieur MINNELLA Antonio, précité, ici présent et qui
accepte.
L’assemblée décide que le nombre d’administrateurs est fixé à trois. Les pouvoirs de représentation
de la société sont ceux de l’organe de gestion.
2) de conférer tous pouvoirs aux administrateurs pour l’exécution des présentes décisions et d’
autoriser le notaire soussigné à publier in extenso les présentes.
Vote : cette résolution est adoptée à l’unanimité.
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président lève la séance.
Organe d’administration
Les administrateurs se réunissent à l’instant et décident de désigner comme administrateur-délégué,
la société à responsabilité limitée « LB Concept », qui accepte par son représentant permanent,
Madame BOURTON Emilie, prénommée.
Pour extrait analytique conforme délivré par nous, Philippe LAMBINET, notaire à Couvin.
Déposé en même temps : une expédition de l'acte et les statuts