Ondernemingsnr :
Benaming :
(voluit) : ALGEMENE BOUWONDERNEMING POLLET K & G
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel : 8211 Zedelgem, Ossebilkstraat 61
Onderwerp akte : Oprichting
Er blijkt uit een akte verleden op vijf en twintig juni tweeduizend en elf 
door Notars Antoon DUSSELIER, te Meulebeke;
DAT:
1/ 
1°
Heer 
Pollet, 
Koen, 
rijksregister 
nr 
72.06.02-245.85, 
identiteitskaart nr 590-7276107-66, geboren te Torhout op twee juni 
negentienhonderd tweeënzeventig, en zijn echtgenote:
2° 
Mevrouw 
Fiems, 
Heidi, 
rijksregister 
nr 
73.11.22-224.47, 
identiteitskaart nr 590-7233233-66, geboren te Roeselare op tweeëntwintig 
november negentienhonderd drieënzeventig, samenwonend te 8600 Diksmuide, 
Nieuwkapellestraat nr 25; gehuwd zonder voorafgaand huwelijkscontract, 
ongewijzigd, 
EEN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP HEBBEN OPGERICHT.
2/ Naam: "ALGEMENE BOUWONDERNEMING POLLET K & G". 
3/ Zetel: 8211 Zedelgem, Ossebilkstraat 61. 
4/ Doel: De vennootschap heeft tot doel: 
a. het verrichten van volgende aannemingswerken, voor eigen rekening of 
voor rekening van derden, in eigen regie of in coördinatie met 
onderaannemers en als bouwpromotor: zink-
en dakwerken, afbraakwerken, 
metsel- en betonwerken, plaatsen van vloeren en tegels, plafoneringwerken, 
timmer-
en 
schrijnwerken, 
sanitaire 
werken 
en 
werken 
voor 
verwarmingsinstallaties, alle elektriciteitswerken;
b. het uitvoeren van volgende werken:
- drooglegging, irrigatie en regeling van waterlopen
-
aanleg en onderhoud van: wegen, wegmarkeringen en signalisaties, 
spoorwegen, speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen
- water- en gasvoorziening
- leggen van kabels en diverse leidingen
- grondwerken, boringen en peilingen en uitdiepingen
- funderingen en bodemversterking via onder andere het heien van palen en 
het aanbrengen van damplanken
- droogmaking en vochtwering van gebouwen
- drainering
- leggen van kasseien
- plaatsen van afsluitingen en stellingen
- invoegen en reinigen van gevels
- warmte- en geluidsisolering
- reinigen en ontsmetten van gebouwen en hun inhoud
- wassen van ruiten
0837354676
---evenals het produceren, uitbaten, verhandelen, invoeren en uitvoeren 
van alle goederen en diensten, welke met haar maatschappelijk doel verband 
houden. Te dien einde zal zij, zowel in België als in het buitenland, 
zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle commerciële, 
ambachtelijke, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen 
mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk 
verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de ver-
wezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden. De vennootschap 
mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen, 
verenigingen of vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, 
die hetzelfde, een gelijkaardig of een verwant doel hebben of waarvan het 
doel in enig verband met het hare staat. Zij kan zich ten gunste van 
vennootschappen borgstellen of haar aval verlenen, optreden als haar agent 
of vertegenwoordiger, bestuursmandaten vervullen, voorschotten toestaan, 
kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken. 
De 
vennootschap 
mag 
geenszins 
aan 
vermogensbeheer 
of 
beleggingsadvies doen als bedoeld in artikel drie, ten eerste en ten 
tweede van de Wet van vier december negentienhonderd negentig op de 
financiële transacties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit 
over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus 
negentienhonderd 
éénennegentig, 
of 
uit 
de 
Wet 
van 
zes 
april 
negentienhonderd vijfennegentig inzake de secundaire markten, het statuut 
van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de 
beleggingsadviseurs, of andere werkzaamheden die onderworpen zijn aan 
reglementaire bepalingen; dit alles voor zover de vennootschap zelf niet 
aan deze wetten of bepalingen voldoet.
De algemene vergadering, beraadslagend en stemmend in de voorwaarden 
vereist voor de wijzigingen aan de statuten, kan het doel der vennootschap 
uitleggen, verklaren en uitbreiden.
5/ Duur: een onbeperkte duur. 
6/ 
Het 
geheel 
geplaatst 
maatschappelijk 
kapitaal 
bedraagt 
tweeënzestigduizend (62.000,00) euro. Het is verdeeld in tweeënzestig (62) 
aandelen zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van 
één/tweeënzestigste van het kapitaal. Het kapitaal is volledig volgestort. 
Comparanten verklaren en erkennen dat het gehele maatschappelijk kapitaal 
is geplaatst door inschrijvingen in geld aan pari aan de prijs van DUIZEND 
euro (€ 1.000,00) per aandeel en volstort tot beloop van honderd procent:
1/ comparant sub 1° heeft ingeschreven op zestig (60) aandelen en betaalde 
hierop ZESTIG DUIZEND euro (€ 60.000,00);
2/ comparante sub 2° heeft ingeschreven op twee (2) aandelen en betaalde 
hierop TWEEDUIZEND euro (€ 2.000,00).
De instrumenterende notaris bevestigt dat een bedrag van TWEE EN ZESTIG 
DUIZEND 
euro 
(€ 
62.000,00) 
voorafgaandelijk 
aan 
de 
oprichting 
overeenkomstig 
artikel 
449 
van 
het 
Wetboek 
van 
vennootschappen, 
gedeponeerd werd op een bijzondere rekening nr 068-8931116-62 bij DEXIA 
BANK NV, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 23 
juni laatst afgeleverd attest, dat aan de notaris werd overhandigd en in 
diens dossier bewaard zal blijven.
7/ De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld 
uit minstens het minimum aantal leden voorzien door de wet, aandeelhouders 
of niet, benoemd door de algemene vergadering voor een duur van hoogstens 
zes jaar; zij kunnen door haar ten alle tijde worden ontslagen. De 
uittredende bestuurders zijn herkiesbaar. Het mandaat van de niet herkozen 
en van de aftredende bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de 
algemene vergadering die tot de nieuwe benoeming is overgegaan. Iedere 
bestuurder kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad 
van bestuur. Wanneer een mandaat van bestuurder vacant wordt door 
overlijden, ontslag of anderszins, hebben de overblijvende bestuurders het 
recht om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval gaat de 
algemene vergadering, in haar eerste bijeenkomst, tot de definitieve 
benoeming over, maar een aldus benoemde bestuurder zal slechts zijn
mandaat uitoefenen voor een termijn die de datum van beëindiging van het 
mandaat der bestuurder die hij vervangt, niet overschrijdt. De raad van 
bestuur 
kan 
tussen 
zijn 
leden 
een 
voorzitter 
en 
één 
of 
meer 
ondervoorzitters benoemen. De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide 
bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn 
voor het bereiken van het doel der vennootschap, met uitzondering van die 
handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is. 
Hij vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser 
of als verweerder. De raad van bestuur kan zijn bestuursbevoegdheden 
overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht betrekking 
kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle 
handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van 
bestuur zijn voorbehouden. Wanneer een directiecomité wordt ingesteld is 
de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité. Het 
directiecomité bestaat uit meerdere personen, die al dan niet bestuurder 
zijn. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het 
directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en 
de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van 
bestuur. De raad van bestuur kan bijzondere volmachten verlenen beperkt 
tot één rechtshandeling of tot een reeks bepaalde rechtshandelingen. Elke 
algemene opdracht van bevoegdheden is verboden. De mogelijkheid tot het 
instellen van een orgaan van dagelijks bestuur zoals bedoeld in artikel 
525 van het Wetboek van vennootschappen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 
Onverminderd de volmachten verleend aan gevolmachtigden krachtens artikel 
25 der statuten is iedere gedelegeerde bestuurder bevoegd om alleen de 
vennootschap te vertegenwoordigen in de handelingen en in rechte. Evenwel, 
met betrekking tot alle handelingen betreffende:
-het 
verwerven, 
vervreemden, 
bezwaren 
met 
zakelijke 
rechten 
of 
hypothekeren van onroerende goederen;
-inpandgave van de handelszaak der vennootschap;
-het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of 
particulieren, onder om het even welke vorm;
-borgstellingen, avalverleningen en aanverwante waarborgen;
-het 
waarnemen 
van 
bestuursmandaten 
in 
andere 
vennootschappen 
of 
ondernemingen;
-het oprichten van andere vennootschappen of ondernemingen of het erin 
deelnemen op welke wijze ook;
-het ondertekenen van alle authentieke akten.
---is de handtekening van twee bestuurders vereist. 
De gedelegeerde bestuurders
aan wie volgens voorgaand lid de algemene 
individuele vertegenwoordigingsbevoegdheid wordt toegekend, worden benoemd 
door de raad van bestuur bij besluit genomen bij gewone meerderheid van 
stemmen. De algemene vergadering mag aan de bestuurders en volmachtdragers 
vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen op de alge-
mene kosten te verhalen. Wanneer dit wettelijk vereist is, zal de controle 
op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, 
vanuit het oogpunt van het Wetboek van vennootschappen en van onderhavige 
statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, worden 
opgedragen aan één of meer commissarissen, benoemd door de algemene 
vergadering onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren voor 
een hernieuwbare termijn van drie jaar. 
8/ De gewone algemene vergadering (jaarvergadering) moet ieder jaar 
bijeengeroepen worden op elke eerste zaterdag van de maand december om 
tien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering 
op de eerstvolgende werkdag gehouden, op hetzelfde uur. De algemene 
vergaderingen vinden normaal plaats in de zetel der vennootschap, zoniet 
in de plaats in de bijeenroeping aangeduid. Eerste jaarvergadering in 
2012. Om aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen moeten de houders 
van aandelen hun effecten aan toonder of hun certificaten van aandelen op 
naam deponeren ter zetel van de vennootschap of bij een der financiële 
instellingen aangeduid door de raad van bestuur, tenminste vijf vrije 
dagen voor de datum die vastgesteld werd voor de vergadering. Binnen 
dezelfde termijn moeten de houders van aandelen op naam kennis geven van 
hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij gewone brief, te 
richten aan de zetel der vennootschap. De vervulling van deze formali-
teiten kan niet geëist worden indien daarvan geen melding is gemaakt in de 
oproeping tot de vergadering. De aandeelhouders kunnen eenparig en 
schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene 
vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte 
moeten 
worden 
verleden. 
De 
houders 
van 
obligaties, 
warrants 
of 
certificaten bepaald in artikel 537 van het Wetboek van vennootschappen, 
mogen van die besluiten kennis nemen. Onverminderd de regels van
de 
wettelijke vertegenwoordiging mag elke stemgerechtigde aandeelhouder zich 
op de vergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager -
aandeelhouder of niet-, die de formaliteiten vervuld heeft om tot de 
vergadering te worden toegelaten. Rechtspersonen worden vertegenwoordigd 
door een orgaan of door een persoon aan wie volmacht is gegeven, al dan 
niet aandeelhouder. Het orgaan dat de vergadering bijeenroept, kan de 
formulering der volmacht vaststellen en eisen dat deze op de plaats en 
binnen
de 
termijn 
door 
hem 
bepaald, 
gedeponeerd 
wordt. 
Een 
aanwezigheidslijst met vermelding van de identiteit der aandeelhouders, en 
gebeurlijk van hun lasthebbers, alsook het aantal aandelen waarvoor zij 
aan de stemming zullen deelnemen, wordt door iedere aandeelhouder of 
lasthebber ondertekend. Niemand kan aan de beraadslaging of stemming 
deelnemen, indien hij deze lijst niet van tevoren heeft ondertekend. Elk 
aandeel geeft recht op één stem, behoudens de door de wet voorziene 
beperkingen. Voor de uitgifte van aandelen zonder stemrecht wordt verwezen 
naar artikel 480 en volgende van het Wetboek van vennootschappen; in geval 
van uitgifte van aandelen zonder stemrecht door conversie van reeds 
uitgegeven aandelen met stemrecht, heeft de raad van bestuur de 
bevoegdheid het maximum aantal te converteren aandelen te bepalen en de 
conversievoorwaarden vast te stellen. De vennootschap kan de wederinkoop 
eisen van al haar eigen aandelen zonder stemrecht. De algemene vergadering 
kan niet rechtsgeldig beraadslagen of besluiten over de punten die niet in 
de aangekondigde agenda zijn opgenomen of daarin niet impliciet zijn 
vervat, onverminderd de mogelijkheid om de samenstelling der vergadering 
en het verloop der werkzaamheden te bepalen in overeenstemming met de wet 
en de statuten. De raad van bestuur en elke aandeelhouder hebben het recht 
amendementen voor te stellen betreffende alle punten der aangekondigde 
agenda. Over de niet in de agenda begrepen punten kan slechts beraadslaagd 
worden in een vergadering waarin alle aandelen aanwezig zijn en mits daar-
toe met éénparigheid van stemmen besloten wordt. De vereiste instemming 
staat vast, indien geen verzet is aangetekend in de notulen der 
vergadering. Behalve in de gevallen uitdrukkelijk in het Wetboek van 
vennootschappen voorzien worden de besluiten op geldige wijze genomen bij 
gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal vertegenwoordigde 
aandelen, en zonder rekening te houden met de onthoudingen of blanco 
stemmen. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. De stemmingen 
gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene 
vergadering vooraf tot geheime stemming heeft besloten. Voor benoemingen 
of afzettingen is de geheime stemming verplichtend. Wanneer in geval van 
benoeming geen enkel kandidaat de volstrekte meerderheid der stemmen 
behaalt, wordt voor de twee kandidaten die de meeste stemmen verkregen, 
tot herstemming overgegaan. In geval van gelijkheid van stemmen bij de 
herstemming is de oudste kandidaat verkozen.
9/ Het boekjaar der vennootschap begint op één juli
van ieder jaar en 
eindigt op dertig juni van ieder volgend jaar. Eerste boekjaar: vanaf 25 
juni 2011 tot en met 30 juni 2012.
10/ Op de winst van het boekjaar wordt jaarlijks een bedrag van tenminste 
één/twintigste voorafgenomen voor de vorming van het wettelijk reserve-
fonds. Deze voorafname is niet meer verplichtend wanneer het wettelijk 
reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt, doch 
moet hernomen worden indien de wettelijke reserve wordt aangesproken. Over 
het saldo beslist de algemene vergadering, op voorstel der raad van 
bestuur. Geen uitkering, onder welke vorm ook, mag geschieden indien op 
datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat 
blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou 
dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het 
opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of 
de statuten niet mogen worden uitgekeerd. De raad van bestuur bepaalt het 
tijdstip en de plaats waarop de dividenden zullen uitbetaald worden. De 
raad van bestuur kan tevens besluiten om op het resultaat van het lopende 
boekjaar een interimdividend uit te keren met inachtneming van de 
voorschriften van het Wetboek van vennootschappen. De dividenden die 
binnen vijf jaar vanaf hun opeisbaarheid niet opgevraagd werden, zijn 
verjaard. Na aanzuivering van alle schulden en lasten der vennootschap of 
na afhouding van provisie voor deze, zal het saldo eerst aangewend worden 
om in geld of effecten het afbetaald bedrag der kapitaalsaandelen dat niet 
werd gedelgd terug te betalen. Indien niet alle aandelen in dezelfde mate 
werden afbetaald, houden de vereffenaars voor de verdeling rekening met 
deze ongelijkheid, en herstellen zij het evenwicht door alle aandelen op 
gelijke voet te plaatsen, hetzij door bijkomende opvragingen van 
stortingen ten laste van de aandelen die onvoldoende werden afbetaald, 
hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld voor de aandelen die voor 
een groter gedeelte werden afbetaald. Het overschot zal door de 
vereffenaars ofwel onverdeeld in natura afgegeven worden aan al de 
aandeelhouders elk in verhouding van zijn aandelen, ofwel door hun zorgen 
verdeeld worden, hetzij in natura, hetzij door en na realisatie der 
resterende goederen. Indien verdeling in natura onmogelijk blijkt zal tot 
realisatie overgegaan worden.
BENOEMINGEN. Nadat de vennootschap opgericht is en de statuten der 
vennootschap aldus vastgesteld zijn, hebben alle aandeelhouders voornoemd, 
vertegenwoordigende het gehele maatschappelijk kapitaal, zich in buiten-
gewone algemene vergadering verenigd onder het voorzitterschap van Heer 
Pollet, Koen voornoemd, daartoe door zelfde vergadering aanzocht. Deze 
vergadering heeft volgende beslissingen genomen:
1. Bij geheime stemming werden met éénparigheid van stemmen benoemd als 
eerste bestuurders, voor een periode van zes jaar vanaf heden: Heer 
Pollet, Koen en Mevrouw Fiems, Heidi voornoemd, beide aanvaardend.
2. Bijgevolg wordt eenparig besloten bij toepassing van artikel 141 van 
het Wetboek van Vennootschappen voorlopig geen commissaris te benoemen.
En onmiddellijk daarna zijn de aangestelde bestuurders in raad van 
bestuur samengekomen en hebben met éénparigheid van stemmen beslist dat 
Heer Pollet, Koen aangesteld is als voorzitter der raad van bestuur, en 
dat Heer Pollet, Koen en Mevrouw Fiems, Heidi beide aangesteld zijn als 
gedelegeerde bestuurder, hetgeen door hen is aanvaard; 
VOLMACHT.
Heer Pollet, Koen en Mevrouw Fiems, Heidi, handelend in hun 
voormelde hoedanigheid van gedelegeerde bestuurders (onder voorbehoud van 
de neerlegging van het uittreksel van deze akte op de griffie van de 
bevoegde handelsrechtbank en de daaruit voortvloeiende verkrijging van 
rechtspersoonlijkheid voor de bij deze opgerichte vennootschap), verklaren 
bij deze volmacht te verlenen, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, 
aan Mevrouw Verduyn, Anna, wonend te 8820 Torhout, Wijnendalestraat nr 17, 
om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van haar 
oprichting, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, 
alle wettelijke formaliteiten te laten uitvoeren in de "Kruispuntbank van 
Ondernemingen" 
(aanvraag 
van 
een 
ondernemingsnummer 
en 
eventueel 
vestigingseenheidsnummer), alsook bij de diensten van de belasting over de 
toegevoegde waarde (aangifte van aanvang van activiteit). 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, 
Notaris Antoon DUSSELIER te Meulebeke.