Ondernemingsnr : 0895391558
Naam
(voluit) : K.V.N.
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Damstraat 23
 : 9850 Deinze
Onderwerp akte :
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor geassocieerd notaris Delphine Coorevits te Gent,
Drongen, op 19/12/2023 aangeboden ter publicatie voor registratie, dat de buitengewone algemene
vergadering van de besloten vennootschap “K.V.N.”, met zetel te 9850 Deinze, Damstraat 23, met
éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen:
A/ Ontslag statutair zaakvoerder en herbenoeming als statutair bestuurder/ benoeming opvolgend
statutair bestuurder
1. De vergadering beslist tot ontslag van de heer Kurt Van Nevel als statutair zaakvoerder.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De vergadering beslist onmiddellijk de heer Kurt Van Nevel, wonende te 9850 Deinze, Damstraat 23,
te (her)benoemen als statutair bestuurder voor onbepaalde duur.
De heer Kurt Van Nevel verklaart niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich tegen deze
benoeming verzet en verklaart deze benoeming te aanvaarden.
2. De vergadering beslist mevrouw Sabine Van de Voorde, wonende te 9850 Deinze, Damstraat 23
te benoemen als opvolgend statutair bestuurder.
De vergadering beslist dat zij van rechtswege de voornoemde statutair bestuurder opvolgt in geval
van zijn overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid. De vergadering beslist dat zij tevens
voornoemde statutair bestuurder kan vervangen als “lasthebber ad hoc” ingeval van tegenstrijdigheid
van belangen tussen de statutaire bestuurder en de vennootschap.
De vergadering geeft opdracht aan de notaris om voornoemde benoemingen te verwerken in de
nieuwe statuten die zullen worden aangenomen ingevolge hetgeen hierna wordt bepaald.
B/ Wijziging voorwerp
Voorstel overeenkomstig het verslag van het bestuursorgaan van 19/12/2023 om het voorwerp
integraal te vervangen als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden en gezamenlijke rekening met derden:
    •  Consultancy en management advies;
    •  Aan en verkoop, huur en verhuur van onroerende goederen;
    •  Waarnemen van bestuurdersmandaten;
    •  Verwerven en aanhouden van participaties in vennootschappen;
    •  Beheer van roerende en onroerende goederen.
Dit alles in de meeste ruime zin, vermits deze aanduiding louter opsommend en niet limitatief is.
Deze opsplitsing is niet beperkend, in die zin dat het voorwerp van de vennootschap in de meest
ruime zin dient geïnterpreteerd te worden en alles omvat wat in de sector waarin de onderneming
actief zal zijn, gebruikelijk is of zou worden.
De vennootschap kan handelen voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon
of als vertegenwoordiger.
- De vennootschap heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en
verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks
of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
- De vennootschap kan alle industriële, commerciële, financiële verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met het bovenstaande verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen
bevorderen, uitoefenen.
- De organisatie, het beheer, de automatisatie, marketing, onderzoek, analyse van markten, sectoren
en ondernemingen, ter beschikking stellen van gespecialiseerd personeel aan ondernemingen;
- Het beheer van een roerend en onroerend vermogen, zoals het bouwen, verbouwen, de renovatie,
de aankoop en verkoop van onroerend goed.
- De vennootschap kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op
gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een
identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de
ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
- De vennootschap kan de functie van vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
- De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
Voor handelingen die echter onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot
het beroep, zal de vennootschap de vereiste toelatingen, vergunningen of voorwaarden conform de
bestaande reglementering moeten bekomen.”
C/ Omtrent de aanpassing van de statuten van voornoemde vennootschap aan de bepalingen van
het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap:
NAAM: De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “K.V.N.”.
ZETEL: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP: De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening, voor rekening van derden en gezamenlijke rekening met derden:
    •  Consultancy en management advies;
    •  Aan en verkoop, huur en verhuur van onroerende goederen;
    •  Waarnemen van bestuurdersmandaten;
    •  Verwerven en aanhouden van participaties in vennootschappen;
    •  Beheer van roerende en onroerende goederen.
Dit alles in de meeste ruime zin, vermits deze aanduiding louter opsommend en niet limitatief is.
Deze opsplitsing is niet beperkend, in die zin dat het voorwerp van de vennootschap in de meest
ruime zin dient geïnterpreteerd te worden en alles omvat wat in de sector waarin de onderneming
actief zal zijn, gebruikelijk is of zou worden.
De vennootschap kan handelen voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon
of als vertegenwoordiger.
- De vennootschap heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en
verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks
of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
- De vennootschap kan alle industriële, commerciële, financiële verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met het bovenstaande verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen
bevorderen, uitoefenen.
- De organisatie, het beheer, de automatisatie, marketing, onderzoek, analyse van markten, sectoren
en ondernemingen, ter beschikking stellen van gespecialiseerd personeel aan ondernemingen;
- Het beheer van een roerend en onroerend vermogen, zoals het bouwen, verbouwen, de renovatie,
de aankoop en verkoop van onroerend goed.
- De vennootschap kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op
gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een
identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de
ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
- De vennootschap kan de functie van vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
- De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
Voor handelingen die echter onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot
het beroep, zal de vennootschap de vereiste toelatingen, vergunningen of voorwaarden conform de
bestaande reglementering moeten bekomen.
DUUR: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
VERMOGEN: Als vergoeding voor de inbrengen werden negentien (19) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Het ontslag van de bestuurder is enkel mogelijk door de algemene vergadering bij éénparigheid van
alle aandeelhouders; de vergadering van aandeelhouders zal in voorkomend geval een opzegtermijn
én vertrekvergoeding kunnen vaststellen.
Ontslag om dringende reden is ten allen tijde mogelijk bij eenvoudige beslissing van de
aandeelhouders én mits motivering, alsdan zonder opzegtermijn of vertrekvergoeding.
Het college van bestuurders wordt voorgezeten door de statutair bestuurder, en bij gebreke door de
bestuurder/voorzitter benoemd door de algemene vergadering.
Werd benoemd tot statutair bestuurder: de heer Kurt Van Nevel, wonende te 9850 Deinze,
Damstraat 23.
Werd benoemd tot opvolgend statutair bestuurder: mevrouw Sabine Van de Voorde, wonende te
9850 Deinze, Damstraat 23 die van rechtswege het mandaat opneemt in geval van overlijden,
ontslag of bestendige onbekwaamheid van de statutair bestuurder, tenzij zij op dat ogenblik reeds
het mandaat van bestuurder heeft in deze vennootschap. Zij kan tevens optreden als “lasthebber ad
hoc” in geval van tegenstrijdigheid van belangen tussen de statutaire bestuurder en de
vennootschap.
§1. Interne bestuursbevoegdheid
Behoudens handelingen die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden, stelt
het bestuursorgaan alle bestuurshandelingen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap.
Indien de vennootschap wordt bestuurd door één bestuurder, dan is het geheel van de
bevoegdheden van het bestuur aan de enige bestuurder toegekend, met de mogelijkheid een deel
van zijn bevoegdheden te delegeren aan een mandataris.
Indien de vennootschap wordt bestuurd door meer dan één bestuurder, dan vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan dat beslist als college bij meerderheid van de aanwezige bestuurders. Alle
beslissingen dienen finaal goedgekeurd te zijn door de statutair bestuurder. Het collegiaal
bestuursorgaan kan bijzondere machten delegeren aan een mandataris.
Beperking
Goedkeuring (bekrachtiging)
1 Alle handelingen van niet-statutaire bestuurders, dienen goedgekeurd te worden door het college
van bestuurders met meerderheid van de aanwezige bestuurders, en indien er een statutaire
bestuurder is benoemd dient de beslissing steeds de goedkeuring te hebben van de statutair
bestuurder.
2. Deze bevoegdheidsbeperkingen opgelegd door de aandeelhouders en/of takenverdeling tussen
bestuurders kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet nadat zij openbaar zijn
gemaakt.
§2. Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
Handtekeningsbevoegdheid
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn alle
akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden :
    •  (ofwel) door de statutair bestuurder die alleen tekent (1handtekeningsbevoegdheid). Hij moet
tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.
    •  (ofwel) door een gewoon bestuurder én de statutair bestuurder die samen tekenen
(2handtekeningsbevoegdheid). Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
Bijzondere volmachten
De bestuurder(s) kan/kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen, mits akkoord door
statutaire bestuurder.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen
zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen
de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder
(s) in geval van overdreven volmacht.
De aanstelling van de bijzondere gevolmachtigde wordt bekendgemaakt in de Bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad. Hij kan ten aanzien van derden het bewijs van zijn aanstelling leveren door een
exemplaar voor te leggen van de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad waarin zijn aanstelling werd
bekendgemaakt.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt de controle op de
financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de erin weer te geven
verrichtingen toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
ALGEMENE VERGADERING: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel op de laatste dinsdag van de maand maart om negentien uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig
september van het daaropvolgende jaar.
WINSTVERDELING-RESERVES: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de
algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een
gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan bestemmingsbeslissing wordt de netto winst van het boekjaar gereserveerd.
Alleen de algemene vergadering is bevoegd voor het vaststellen van de uitkeringen aan de
aandeelhouders én aan de bestuurders.
Het bestuursorgaan kan overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Geen enkele uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of door
de uitkering negatief zou worden.
Indien de vennootschap beschikt over een eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten
onbeschikbaar is, dan mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief gedaald is of door de
uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbaar eigen vermogen; het niet
afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden wordt als onbeschikbaar beschouwd.
Onder netto-actief dient begrepen te worden: het totaal bedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen, de nog niet afgeschreven
bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten van onderzoek en ontwikkeling.
De voormelde netto-actief test moet worden uitgevoerd door de algemene vergadering.
Daarnaast moet bij elke uitkering door het bestuursorgaan een liquiditeitstest uitgevoerd worden.
Daartoe moet het bestuursorgaan nagaan of, op basis van de redelijkerwijze te verwachten
ontwikkelingen, de vennootschap na de uitkering die de algemene vergadering van plan is door te
voeren, nog in staat zal blijven haar opeisbare schulden te voldoen gedurende een periode van
minstens twaalf maanden na de uitkering. Het bestuursorgaan moet hiervan een verslag opmaken en
dit overmaken aan de algemene vergadering.
4. Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9850 Deinze,
Damstraat 23.
D/ Volmachten
1/ De vergadering beslist volmacht te verlenen aan Notariaat Drongen teneinde coördinatie van de
statuten op te maken.
2/ De vergadering machtigt het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.
 
 
 
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
 
Delphine Coorevits
Geassocieerd notaris,
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift, coördinatie en Verslag van het Bestuursorgaan.