Ondernemingsnr : 0466172397
Naam
(voluit) : DYNALOGIC BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Industrieweg 18
 : 2850 Boom
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL
Op heden, vierentwintig december tweeduizend vierentwintig.
(…)
Voor Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
                WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "DYNALOGIC BELGIUM",
waarvan de zetel gevestigd is te 2850 Boom, Industrieweg 18, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
WIJZIGING VAN HET VOORWERP
EERSTE BESLISSING: Wijziging van het voorwerp.
(…)
Beslissing
De vergadering beslist het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen en beslist
bijgevolg het artikel 3 van de oude statuten te
wijzigen en te vervangen, zoals hernomen in de nieuwe tekst van de statuten die hierna wordt
aangenomen.
WIJZIGING REGELS AANGAANDE BESTUUR
TWEEDE BESLISSING: Wijziging van de regels aangaande het bestuur en keuze voor het monisme
met optie tot benoeming van een enige bestuurder.
De vergadering beslist de samenstelling van het bestuursorgaan te wijzigen en te
kiezen voor het monisme met optie tot benoeming van een enig bestuurder, en beslist in het
bijzonder de regels aangaande de samenstelling, bijeenkomsten, beraadslaging en besluitvorming,
bestuursbevoegdheid en de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan te
wijzigen.
De vergadering beslist bijgevolg de artikelen 17 tot en met 27 van de oude statuten te
wijzigen en te vervangen, zoals hernomen in de nieuwe tekst van de artikelen 12 tot en met 17 van
de statuten die hierna wordt aangenomen.
WIJZIGING DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING
DERDE BESLISSING: Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering.
De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen en deze voortaan
te houden op de tweede woensdag van de maand mei om 14.00 uur.
De vergadering beslist bijgevolg het artikel 34 van de oude statuten te wijzigen en te vervangen,
zoals hernomen in de nieuw tekst van het artikel 19.1 van de statuten die hierna wordt aangenomen.
VIERDE BESLISSING: Overgangsbepaling.
De vergadering beslist dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering die zal beraadslagen
over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2024, zal gehouden worden op 
de tweede woensdag van de maand mei 2025 om 14.00 uur.
AANNAME NIEUWE TEKST STATUTEN
VIJDFE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
" TITEL I. NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR.
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
1.1 De Vennootschap heeft de naam van: "DYNALOGIC BELGIUM " (hierna de "Vennootschap").
1.2 De rechtsvorm van de Vennootschap is een Naamloze vennootschap.
Artikel 2. Zetel
2.1 De zetel van de Vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
2.2 De Vennootschap kan - in België en in het buitenland - bijkomende administratieve kantoren,
filialen, bijkantoren, technische en operationele zetels,  agentschappen  van welke aard ook
oprichten, overdragen en sluiten.
2.3 De zetel van de Vennootschap kan bij eenvoudige besluit van het bestuursorgaan verplaatst
worden naar een andere locatie binnen dezelfde Gewest.
Artikel 3. Voorwerp
3.1De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden of in deelneming met derden:
Het uitvoeren van logistieke activiteiten in de ruimste zin van het woord: ontvangst, opslag, weging,
verpakking, etikettering, voorbereiding van bestellingen, beheer van voorraden, en verdere
ondersteuning van e-commerce activiteiten. Het uitvoeren van logistieke activiteiten voor andere
natuurlijke of rechtspersonen en onder voorwaarde dat de onderneming die voor rekening van
derden logistieke activiteiten uitoefenen op geen enkel ogenblik eigenaar van de betrokken
grondstoffen, goederen of producten worden.
De vennootschap kan alle hoegenaamd handels, industriële, financiële, roerende of onroerende
verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staat met haar voorwerp. Ze
mag door middel van inschrijving, inbreng, het nemen van participaties, fusie of op andere vorm van
belegging in titels of roerende waarden deelnemen in elk zaak, onderneming, vereniging of
vennootschap met een identieke, gelijkaardige, verwante of aanvullend voorwerp of die de
verwezenlijking van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen te verschaffen of de
afzet van haar producten te vergemakkelijken.
De vennootschap mag voorzien in het bestuur, het oppertoezicht en de controle van alle verbonden
vennootschappen of waarmee een participatieband en alle anderen, alle leningen toestaan of
waarborgen stellen aan deze, in enigerlei vormen of voor enigerlei duur.
In het algemeen kan de vennootschap haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks verwezenlijken
en onder andere alle overeenkomsten van vereniging, van rationalisatie en van medewerking
aangaan, alsook alle arbeids- en ondernemingsovereenkomsten, haar financiële medewerking
verlenen onder welke vorm ook, alle werken en onderzoeken voor elke onderneming, vereniging of
vennootschap, waar ze enig belang in heeft, of waaraan ze enig financiële medewerking heeft
verleend, verkopen, aankopen, borgstellen, huren of verhuren van het geheel of een gedeelte van
huurinstallaties, exploitaties en haar handelsfonds.
Artikel 4. Duur
4.1De Vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
TITEL II. KAPITAAL- AANDELEN-OBLIGATIES.
Artikel 5. Kapitaal
5.1 Het geplaatste, volgestorte kapitaal van de Vennootschap bedraagt tweeënzestigduizend euro
(62.000 EUR). Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen, zonder
vermelding van de nominale waarde, die elk een  stem hebben en elk een gelijk deel van het kapitaal
vertegenwoordigen.
5.2 Het kapitaal kan worden verhoogd of verlaagd bij besluit van de algemene vergadering van de
aandeelhouders, in overeenstemming met de voorwaarden die vereist zijn voor het wijzigen van de
statuten.
(…)
TITEL III. BESTUUR EN CONTROLE.
Artikel 12. Samenstelling van het bestuursorgaan
12.1 De Vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur
genoemd, samengesteld uit ten minste drie (3) tot zeven (7) bestuurders, tenzij de algemene
vergadering beslist het bestuur toe te vertrouwen aan één enkele bestuurder, die beschikt over alle
bestuurs- en vertegenwoordigingsbevoegdheden, overeenkomstig artikel 7:101 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. In dat laatste geval moeten de beslissing van de algemene
vergadering en de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad duidelijk aangeven dat de
Vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder. Eveneens kan de raad van bestuur uit
twee bestuurders bestaan, zolang de Vennootschap minder dan drie aandeelhouders telt.
12.2. Bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor een
maximale termijn van zes jaar.
12.3 Elke bestuurder blijft in functie tot het einde van zijn mandaat, ontslag of afzetting.
12.4 Een bestuurder van wie de zittingstermijn is verstreken kan worden herbenoemd voor een
volgende termijn. De zittingsperiode van aftredende bestuurder(s) die niet worden herkozen, eindigt
onmiddellijk na de algemene vergadering van aandeelhouders waarin hun mandaat verstrijkt, tenzij
deze is vernieuwd.
12.5 Een bestuurder kan ten allen tijde ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad
van bestuur.
12.6 Iedere bestuurder kan ten allen tijde, met onmiddellijke ingang en zonder opgaaf van redenen,
worden ontslagen door een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders.
12.7 Van alle bestuurders kan worden verlangd dat zij na hun aftreden gedurende een redelijke
periode in functie blijven totdat een vervanger is benoemd.
12.8 Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht
een nieuwe bestuurder te coöpteren, tenzij de statuten dit uitsluiten.
 De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot op dat
ogenblik.
12.9 Bestuurders worden niet bezoldigd voor hun mandaat, tenzij anders bepaald door de algemene
vergadering van aandeelhouders. De algemene vergadering van aandeelhouders kan beslissen om
een globale vergoeding toe te kennen aan bestuurders, hetzij in de vorm van een vaste jaarlijkse
vergoeding, hetzij op basis van de financiële resultaten aan het einde van het jaar. 
12.10 De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter (hierna de "Voorzitter").
(…)
Artikel 15. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
15.1 Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te
verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de Vennootschap, met
uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
15.2. Het bestuursorgaan neemt onafhankelijk beslissingen op het niveau van de Vennootschap, in
het belang van de Vennootschap.
Artikel 16. Dagelijks bestuur
16.1 Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de Vennootschap delegeren aan één of
meer (rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks
bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met
het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
16.2 Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader
van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
toekennen.
16.3 Het bestuursorgaan bepaalt de verantwoordelijkheden en eventuele beloning van de
gedelegeerd -bestuurder(s) of algemeen directeur(s). Het bestuursorgaan kan deze mandaten te
allen tijde herroepen.
Artikel 17. Externe vertegenwoordiging van de Vennootschap
17.1 De Vennootschap wordt jegens derden in rechtszaken of op andere gebieden, geldig
vertegenwoordigd door:
•             De enige bestuurder wanneer er slechts één bestuurder is benoemd;
•             Twee bestuurders die gezamenlijk handelen als er meer dan één bestuurder is benoemd;
•             Een gedelegeerd-bestuurder of een algemeen directeur die alleen handelt, binnen de
grenzen van het dagelijks bestuur en de bijzondere bevoegdheden die aan hem/haar zijn
gedelegeerd;
•             Elke andere persoon die handelt binnen de grenzen van het mandaat dat hem werd
toevertrouwd door het bestuursorgaan of een gedelegeerd -bestuurder/ algemeen directeur, al
naargelang het geval.
(…)
TITEL IV. ALGEMENE VERGADERINGEN.
Artikel 19. Algemene bepalingen
19.1 Een gewone algemene vergadering wordt elk jaar gehouden op de zetel van de Vennootschap
of op iedere andere plaats meegedeeld in de oproepingsbrief, de tweede woensdag van de maand
mei, om 14.00  uur.
19.2 Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende
werkdag plaats op hetzelfde tijdstip.
(…)
Artikel 21. Interventie en stemming
(…)
21.3 Elk aandeel geeft recht op één stem.
(…)
TITEL V. BOEKJAAR - JAARREKENING – VERDELING.
Artikel 24. Boekjaar
24.1 Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op  31 december van elk jaar.
(…)
Artikel 25. Nettowinst en uitkering
25.1 De nettowinst kan, na aftrek van het bedrag dat volgens de wet moet worden toegevoegd aan
de wettelijke reserve totdat het maximaal vereiste bedrag is bereikt, worden uitgekeerd aan de
aandeelhouders naar rato van hun respectieve belangen of worden toegevoegd aan het
nettovermogen krachtens een naar behoren vastgesteld besluit van de algemene vergadering van
aandeelhouders.
Artikel 26. Betaling van dividend - Interimdividenden
26.1 Dividenduitkeringen vinden jaarlijks plaats op de tijdstippen en plaatsen aangegeven door het
bestuursorgaan.
26.2. Het bestuursorgaan kan, op eigen verantwoordelijkheid en met inachtneming van de wettelijke
bepalingen, beslissen over de betaling van interimdividenden en de betaaldatum vaststellen.
TITEL VI. ONTBINDING – VEREFFENING.
Artikel 27. Ontbinding
27.1 De ontbinding van de Vennootschap kan te allen tijde worden uitgesproken door de algemene
vergadering van aandeelhouders, beraadslagend in de vormen vereist voor statutenwijzigingen.
Artikel 28. Vereffenaars
28.1 Indien meerdere vereffenaars worden benoemd, beslist de algemene vergadering of zij de
Vennootschap alleen, gezamenlijk of collegiaal vertegenwoordigen. De algemene vergadering stelt
de vergoeding van de vereffenaars vast. Bij gebrek van benoeming door de algemene vergadering,
wordt de vereffening uitgevoerd door de in functie zijnde Raad van Bestuur, handelend als college
van vereffenaars. De vereffenaars zijn bevoegd om alle handelingen te verrichten die door de wet
zijn voorzien, tenzij de algemene vergadering bij meerderheid van stemmen anders beslist.
(…)
DIVERSEN
ZESDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(…)
ZEVENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
ACHTSTE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Mevrouw Carmen Theunis de BDocs BV, met zetel
te Willem de Zwijgerstraat 27, 1000 Brussel, België,  met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde
de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de
inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaris