Ondernemingsnr : 0849046938
Naam
(voluit) : MAFREST
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Ijzerlaan 19
 : 2500 Lier
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, KAPITAAL, AANDELEN, BENAMING,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een buitengewone algemene vergadering gehouden voor Notaris Hendrik Van Eeckhoudt te
Lennik, vervangende zijn amtgenoot, Meester Olivier De Ruyver, Notaris te Liedekerke, wettelijk
belet, neergelegd ter registratie, blijkt dat volgende beslissingen met eenparigheid der stemmen
werden genomen:
 
1. Wijziging van de benaming
De vergadering beslist de benaming van de vennootschap te wijzigen in DISTRILINK
Stemming: deze beslissing wordt éénparig aangenomen.
 
2. Verplaatsing van de zetel
De vergadering beslist de zetel te verplaatsen naar 2000 Antwerpen, Rijnkaai 37.
Stemming: deze beslissing wordt éénparig aangenomen.
 
3. Omvorming van de honderd (100) bestaande aandelen
De vergadering beslist de honderd bestaande aandelen om te vormen in tien duizend (10.000)
nieuwe aandelen van dezelfde aard en van dezelfde rechten en voordelen genietend als de oude
aandelen.
Stemming: deze beslissing wordt éénparig aangeno¬men.
 
4. Inbreng in speciën
De vergadering beslist het eigen vermogen van de vennootschap te verhogen ten belope negen
duizend honderd drieëntwintig euro dertig cent (9.123,30 EUR)  om de inbrengen van achttien
duizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR) te brengen op zevenentwintig duizend zevenhonderd
drieëntwintig euro dertig cent (27.723,30 EUR), door creatie van vier duizend negenhonderd en vijf
(4.905) aandelen van dezelfde rechten en voordelen genietend als de bes¬taande aandelen en
deelnemend in de winst vanaf hun in¬schrijving, pro rata liberationis.
Op deze aandelen zal onmiddellijk worden ingeschreven, in geld, tegen de prijs van één euro
zesentachtig cent (1,86 EUR) per aandeel, verhoogd met een uitgiftepremie van negenenzestig euro
vierenvijftig cent (69,54 EUR) per aandeel, en ze zullen worden afbetaald ten belope van honderd
procent.
Stemming: deze beslissing wordt éénparig aangenomen.
 
5. Afstand door de aandeelhouders van het voorkeurrecht tot inschrijving
Zijn hier tussengekomen :
- de Heer STAS Jelle, voornoemd;
- de Heer VAN DEN OUWELAND Steven, voornoemd;
die verklaren perfect kennis te hebben van de uitgifteprijs, de financiële gevolgen van de verrichting
en van de financiële en boekhoudkundige gegevens van de verrichting, en verzaken in het voordeel
van de hierna genoemde inschrijvers aan hun voorkeurrecht tot inschrijving, aan de
Luik B
inschrij¬vings¬termijn en aan de mogelijk-heid het inschrijvingsrecht te verhande¬len.
Zij verklaren perfect op de hoogte te zijn van het feit dat de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen niet werden toegepast.
Ze verzaken hieromtrent aan elk verhaal, zowel tegenover hun medeaandeelhouders als tegenover
de organen van de vennoot¬schap.
 
6. Inschrijving en afbetaling der nieuwe aandelen
Zijn hier tussengekomen :
a. de Heer DE WAELE Bart Jeroen Gustaaf, geboren te Ronse, op achttien november
negentienhonderd éénenzeventig, echtgenoot van Mevrouw ROMBAUT Gudrun Erna Laura,
wonende te 89032 Gent, Kineastlaan 2 
 
b. de Heer DE WAELE Koen Lieven Aloïs Ignace, geboren te Ronse, op tien juli negentienhonderd
drieënzeventig, ongehuwd en verklarende geen verklaring van wettelijke samenwoning te hebben
neergelegd, wonende te 175 Merchtem, Vollickstraat 16 
c. de besloten vennootschap FENIKS HOLDING, met zetel te 1700 Dilbeek, Kameelstraat 6,
ingeschreven in het Rechtspersonenregister onder nummer  BTW BE 0739.788.118;
Opgericht bij akte verleden voor geassocieerd notaris Dimitri CLEENWERCK de CRAEYENCOUR,
te Brussel, op zeventien december tweeduizend negentien, bekendgemaakt in de  bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad van twintig december daarna, onder nummer 19350270 en waarvan de statuten
sedertdien niet werden gewijzigd.
Vertegenwoordigd, conform haar statuten, door haar bestuurder : de besloten vennootschap
“AllFred”, met zetel te  1700 Dilbeek, Kameelstraat 6, ingeschreven in het Rechtspersonenregister
onder nummer  BTW BE0739.664.293, zelf vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de
Heer HELDERWEIRT Frédéric Philippe Christian Patrick, geboren te Turnhout, op drie december
negentienhonderd vijfenzeventig, echtgenoot van Mevrouw HAM Roeline, wonende te 1700 Dilbeek,
Kameelstraat 6 
Benoemd tot deze functie ingevolge beslissing van de algemene vergadering der aandeelhouders,
onmiddellijk na de oprichting en er samen mee bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad.
d. de besloten vennootschap PYTHEAS, met zetel te 2547 Lint, Kardinaal Cardijnlaan 27,
ingeschreven in  het Rechtspersonenregister BTW BE0695.541.171;
Opgericht bij akte verleden voor geassocieerd notaris Peter TIMMERMANS, te Antwerpen, op
zesentwintig april tweeduizend achttien, bekendgemaakt in de  bijlagen tot het Belgisch Staatsblad
van twee mei daarna, onder nummer 18313077 en waarvan de statuten sedertdien niet werden
gewijzigd.
Vertegenwoordigd, conform haar statuten, door één bestuurder : de Heer LAHEY Philip Yves
Stephen, geboren te Mortsel, op vijfentwintig april negentienhonderd zesenzeventig, echtgenoot van
Mevrouw BUTAYE Katleen Maria Julia, wonende te 2540 Hove, Boechoutsesteenweg 120 
Benoemd tot deze functie ingevolge beslissing van de algemene vergadering der aandeelhouders,
onmiddellijk na de oprichting en er samen mee bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad.
e. de Heer DE RUYVER Olivier Paul Roger Joseph, geboren te Dendermonde, op 6 juni 1978,
echtgenoot van Mevrouw TUBBAX Caroline, wonende te 1770 Liedekerke, Kerselarenlaan 19
f. de besloten vennootschap JGMB, met zetel te 9090 Melle, Hoveniershof 10, ingeschreven in het
Rechtspersonenregister onder nummer BTW BE0713.583.072;
Opgericht bij akte verleden voor notaris Christophe DELRIVE, te Gent, op veertien november
tweeduizend achttien, bekendgemaakt in de  bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van negentien
november daarna, onder nummer 18336465 en waarvan de statuten sedertdien niet werden
gewijzigd.
Vertegenwoordigd, conform haar statuten, door één bestuurder : de Heer BLANCKAERT Jeroen
Gerd Maurits, geboren te Knokke-Heist, op acht maart negentienhonderd zevenentachtig,
echtgenoot van Mevrouw KEEREMAN Anneli Mariane, wonende te 9090 Melle, Hoveniershof 10 
Benoemd tot deze functie ingevolge beslissing van de algemene vergadering der aandeelhouders,
onmiddellijk na de oprichting en er samen mee bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad.
Hierna “de inschrijvers” genoemd.
Die, vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaren volledige kennis te hebben van de statuten en
voldoende op de hoogte te zijn van de financiële toestand van de de besloten vennootschap “
MAFREST ” en verklaren in te schrij¬ven op de vierduizend negenhonderd en vijf (4.905) aan¬delen
of de totaliteit der aandelen, die de inbrengen vertegenwoordigen, tegen de prijs van één euro
zesentachtig cent (1,86 EUR) per aandeel, verhoogd met een uitgiftepremie van negenenzestig euro
vierenvijftig cent (69,54 EUR) per aandeel, en afbetaald ten belope van honderd procent.
Luik B
De comparanten sub a, b, c, d en f zijn hier allen vertegenwoordigd door de heer Wim MORIAS,
voornoemd, ingevolge onderhandse volmachten, welke hier aangehecht blijven.
De inschrijvers, tegenwoordig of vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaren dat op de vierduizend
negenhonderd en vijf (4.905) aan¬delen onmiddellijk in geld werd ingetekend voor de prijs van één
euro zesentachtig cent (1,86 EUR) per aandeel, verhoogd met een uitgiftepremie van negenenzestig
euro vierenvijftig cent (69,54 EUR) per aandeel, als volgt:
- de Heer DE WAELE Bart, voornoemd : driehonderd vijftig (350) aandelen, hetzij voor vierentwintig
duizend negenhonderd negentig euro (24.990,00 EUR) ;
- de Heer DE WAELE Koen, voornoemd : driehonderd vijftig (350) aandelen, hetzij voor vierentwintig
duizend negenhonderd negentig euro (24.990,00 EUR) ;
- de besloten vennootschap FENIKS HOLDING, voormeld : zevenhonderd (700) aandelen, hetzij
voor negenenveertig duizend negenhonderd tachtig euro  (49.980,00 EUR);
- de besloten vennootschap PYTHEAS, voormeld : tweeduizend honderd en vijf (2.105) aandelen,
hetzij voor honderd vijftig duizend tweehonderd zevenennegentig euro   (150.297,00 EUR);
- de Heer DE RUYVER Olivier, voornoemd : zevenhonderd (700) aandelen, hetzij voor
negenenveertig duizend negenhonderd tachtig euro  (49.980,00 EUR) ;
f. de besloten vennootschap JGMB, voormeld : zevenhonderd (700) aandelen, hetzij voor
negenenveertig duizend negenhonderd tachtig euro  (49.980,00 EUR);
Hetzij in totaal:  driehonderd vijftig duizend tweehonderd zeventien euro (350.217,00 EUR) of de
totaliteit van de inbrengen.
De inschrijvers verklaren en alle leden van de vergadering erkennen, dat de inbrengen volstort
werden ten belope van honderd procent door storting in speciën en dat het bedrag van deze
stortingen, is gedeponeerd op een bijzondere rekening met nummer BE82 0689 4099 1468,geopend
namens de vennootschap, bij de bank Belfius.
Ondergetekende Notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking  over een som van driehonderd vijftig
duizend tweehonderdzeventien euro (350.217,00 EUR)
Stemming: deze beslissing wordt éénparig aangeno¬men.
 
7. Verslagen
Met algemeenheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter ervan de verslagen voor te
lezen van de raad van bestuur en van de bedrijfsrevisor die handelen over de hierna omschreven
inbrengen in natura; iedere aandeelhouder erkent een afschrift van deze verslagen te hebben
ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
De bedrijfsrevisor, de coöperatieve vennootschap “Grant Thornton Bedrijfsrevisoren”, te 2600
Antwerpen (Berchem), Potvlietlaan 6, vertegenwoordigd door de heer Nicolas Dumonceau,
bedrijfsrevisor, besluit zijn verslag als volgt:
“Conclusie van de bedrijfsrevisor aan de buitengewone algemene vergadering van de BV Mafrest
Overeenkomstig artikel 5:133 § 1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, brengen
wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van de BV Mafrest onze conclusie uit in het
kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 22
oktober 2021.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in
het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
“Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura”.
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 5:133 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze
opgenomen werden in het ontwerp van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan, onderzocht en
hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake :
i. de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
ii. de toegepaste waardering;
iii. de daartoe aangewende methodes van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethode leidt tot de
waarden van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met de waarden van de bijkomende
inbreng die in de notariële ontwerpakte wordt vermeld.
De werkelijke vergoeding van bovenvermelde inbreng bestaat uit 461 nieuw uit te geven aandelen
van de BV Mafrest.
Ons verslag werd geschreven en uitgegeven onder voorbehoud van een voorafgaande aanpassing
van het aantal aandelen door een splitsing met een factor 100. Er bestaan vandaag 100 aandelen.
Na deze splitsing zullen dit er 10.000 zijn. Indien deze splitsing niet plaatsvindt alvorens de inbreng in
natura dan dient ons verslag als onbestaande beschouwd te worden. De uitgifte van de nieuwe
Luik B
aandelen werd namelijk berekend uitgaande van het bestaan van 10.000 aandelen.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de
geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als
tegenprestatie van de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en
billijk is (“no fairness opinion”).
Overige aangelegenheid
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet ten minste één maand voor de
buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het
verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering.
Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor :
- het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap
- de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
- het melden van de vergoeding die als tegenprestatie wordt verstrekt.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de uitgifte van aandelen
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor :
- de verantwoording van de uitgifteprijs; en
- de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en         
lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor :
- het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura
- het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes
- de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de
waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
- het vermelden van de werkelijke vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:133 WVV in het kader van de geplande
inbreng in natura voorgesteld aan de aandeelhouders van de BV Mafrest en mag niet voor andere
doeleinden gebruikt worden.”
Beide verslagen zullen samen met een uitgifte van deze akte worden neergelegd op de griffie van de
rechtbank van koophandel, na “ne varietur” te zijn getekend door de notaris en de leden van het
bureau.
 
8. Inbreng in natura
De vergadering beslist eigen vermogen te verhogen met vijfendertig duizend vierhonderd
zevenenzestig euro (35.467,00 EUR) om het eigen vermogen van driehonderd achtenzestig duizend
achthonderd zeventien euro op vierhonderd en vier duizend tweehonderd vierentachtig euro
(404.284,00 EUR) te brengen, door creatie van vierhonderd éénenzestig (461) aandelen van
dezelfde aard en van dezelfde rechten en voordelen genietend als de bestaande aandelen en
deelnemend in de winst vanaf hun creatie.
Tevens beslist de vergadering om de nieuwe volledig afbetaalde aandelen toe te kennen aan de
naamloze vennootschap BELFIUS INSURANCE, ten belope van vierhonderd éénenzestig (461)
aandelen,  als vergoeding voor de inbreng van een zekere, verschuldigde en opeisbare
schuldvordering, ten belope van vijfendertig duizend vierhonderd zevenenzestig euro (35.467,00
EUR) die zij bezit tegen de vennootschap.
Met eenparigheid, verklaren de leden van de vergadering in te stemmen met de waardering van de
inbreng op vijfendertig duizend vierhonderd zevenenzestig euro (35.467,00 EUR).
Stemming: deze beslissing wordt éénparig aangenomen.
 
9. Inbreng en afbetaling van de nieuwe aandelen
Is hier tussengekomen :
- de naamloze vennootschap in het Engels “BELFIUS INSURANCE”, in het Nederlands “BELFIUS
VERZEKERINGEN”, in het Frans “BELFIUS ASSURANCES” en in het Duits “BELFIUS
VERSICHERUNGEN” genaamd, afgekort “BELINS”, met maatschappelijke zetel te 1210 Brussel,
Karel Rogierplein 11, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder het
ondernemingsnummer 0405.764.064. De Vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor
Meester Edgard VAN BENEDEN, destijds Notaris te Schaarbeek, op zes oktober negentienhonderd
vijfentwintig, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van tweeëntwintig oktober
negentienhonderd vijfentwintig, onder nummer 11787. De statuten werden voor het laatst gewijzigd
krachtens proces-verbaal opgesteld door notaris Stijn JOYE te Brussel op achtentwintig mei
Luik B
tweeduizend dertien, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch staatsblad van achttien juni
tweeduizend dertien onder nummer 13091574. De maatschappelijke zetel werd overgebracht naar
het huidig adres ingevolge beslissing van de Raad van Bestuur van achtentwintig mei tweedduizend
achttien, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van acht juni onder het nummer
18089477 en 18089478.
Hier vertegenwoordigd door de heer Wim MORIAS, voornoemd, ingevolge onderhandse volmacht,
welke hier aangehecht blijft.
Die na voorlezing te hebben aanhoord van al wat voorafgaat, verklaren volledige kennis te hebben
van de statuten en van de financiële toestand van de besloten vennootschap “ MAFREST ”, en
verklaren dat zij een zekere, verschuldigde en opeisbare schuldvordering hebben ten belope van
minstens vijfendertig duizend vierhonderd zevenenzestig euro (35.467,00 EUR) ten laste van de
vennootschap “MAFREST”.
Vervolgens verklaart zij gezegde schuldvordering in te brengen in de vennootschap, ten belope van
vijfendertig duizend vierhonderd zevenenzestig euro (35.467,00 EUR)
VERGOEDING
Als vergoeding voor deze inbreng, waarvan alle aanwezigen op de vergadering verklaren volledig op
de hoogte te zijn, wordt aan de naamloze vennootschap “BELFIUS INSURANCE”, voornoemde
inbrengster, die aanvaardt, vierhonderd éénenzestig (461) volledig afbetaalde aandelen verstrekt.
Stemming: deze beslissing wordt éénparig aangenomen.
 
10. Vaststelling van de werkelijke verwezenlijking van de verhogingen van het eigen vermogen
De bestuurders, aanwezig of vertegenwoordigd zoals gezegd, stellen vast en alle leden van de
vergadering erkennen dat de ver¬hogingen van het eigen vermogen in speciën en in natura zo zijn
verwezenlijkt, dat elk nieuw aandeel volledig afbetaald is en dat het eigen vermogen werkelijk is
gebracht op vierhonderd en vier duizend tweehonderd vierentachtig (404.284,00 EUR),
vertegenwoordigd door vijftien duizend driehonderd zesenzestig (15.366) aandelen.
 
11. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De algemene vergadering beslist tot de integrale herformulering van de statutaire bepalingen,
teneinde deze in overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en
verengingen van 28 februari 2019 dat in werking is getreden op 1 mei 2019 en de vervanging van de
bestaande tekst van de statuten.
De algemene vergadering besluit dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met
name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
De vergadering beslist hiertoe artikel 1 van de statuten aan te passen zoals hierna gemeld.
Stemming: deze beslissing wordt éénparig aangeno¬men.
 
12. Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort gedeelte van het kapitaal van de vennootschap, hetzij
vierhonderd en vier duizend tweehonderd vierentachtig (404.284,00 EUR), van rechtswege omgezet
werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en een statutair onbeschikbare
uitgiftepremie-rekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en uitgiftepremie-
rekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet
vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Stemming: deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
 
13. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en met voormelde besluiten
Dientengevolge beslist de algemene vergadering om de tekst van de huidige statuten te schrappen
en te herschrijven.
Stemming: deze beslissing, gestemd artikel per artikel, wordt aangenomen met eenparigheid van
stemmen.
 
14. Ontslag en benoeming bestuurders
Luik B
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie :
- de besloten vennootschap JES, met zetel te 2500 Lier, Ijzerlaan 19, ingeschreven in het
Rechtspersonenregister onder nummer BTW BE0760.551.759, vertegen-woordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de Heer STAS Jelle, voornoemd;
- de Heer VAN DEN OUWELAND Steven, voornoemd.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op drie.
Worden benoemd tot niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur:
- de besloten vennootschap JES, met zetel te 2500 Lier, Ijzerlaan 19, ingeschreven in het
Rechtspersonenregister onder nummer BTW BE0760.551.759, vertegen-woordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de Heer STAS Jelle, voornoemd;
- de  besloten vennootschap HOWEDOIT, met zetel te 2970 Schilde, Azalealaan, 32, ingeschreven
in het Rechtspersonenregister onder nummer BTW BE078.366.289, vertegenwoordigd door haar
vaste vertegenwoordiger, de Heer VAN DEN OUWELAND Steven, voornoemd;
- de besloten vennootschap PYTHEAS, met zetel te 2547 Lint, Kardinaal Cardijnlaan 27,
ingeschreven in het Rechtspersonenregister onder nummer BTW BE0695.541.171,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de Heer LAHEY Philip voornoemd;
Hier allen vertegenwoordigd, door de heer Wim MORIAS, voornoemd, ingevolge onderhandse
volmachten, welke hier aangehecht blijven, en die aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van hun mandaat.
Stemming: deze beslissing wordt éénparig aangenomen.
 
15. Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2000 Antwerpen,
Rijnkaai 37.
Stemming: deze beslissing wordt éénparig aangenomen.
 
16. Volmacht
De vergadering machtigt de bestuurder om de hiervoor genomen beslissingen uit te voeren en
ondergetekende notaris om de statuten te coördineren.
Zij machtigt tevens de bestuurders, met macht om elkeen afzonderlijk te handelen en met macht tot
indeplaatsstelling, om alle administratieve formaliteiten te verrichten die moeten toelaten aan de
vennootschap haar activiteiten uit te oefenen en ten dien einde, de vennootschap te
vertegenwoordigen bij het ondernemingsloket naar keuze van de lasthebber, bij de administratie van
de belasting over de toegevoegde waarde, bij de administratie van de ondernemingsfiscaliteit, bij de
griffie van de ondernemingsrechtbank en bij alle andere federale, regionale, provinciale,
gemeentelijke en andere administraties.
Stemming: deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL:
Bijlage: afschrift akte + coördinatie der statuten