Ondernemingsnr : 0636843897
Naam
(voluit) : GROWZER
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Mechelsesteenweg 203 bus 2
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte, verleden voor ons, Meester Anne CARTUYVELS, notaris te Antwerpen (tweede
kanton), op 16 februari 2021, ter registratie neergelegd, blijkt dat de buitengewone algemene
vergadering bijeengekomen is van de vennoten van de naamloze vennootschap “Growzer”, met zetel
te 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg 203/2, hebbende het ondernemingsnummer BE
0636.843.897.
De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende
besluiten met algemene stemmen:
Eerste besluit
Na voorafgaandelijke lezing en bespreking van het verslag opgesteld door de raad van bestuur en
het verslag van de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 7:179 van het wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, wordt agendapunt 2 goedgekeurd.
Tweede besluit
De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met
honderdvijfentwintigduizend euro (125.000,00 EUR), zodat het kapitaal verhoogd zal worden van één
miljoen driehonderd en vier duizend vierhonderd en drie euro zesentachtig cent (1.304.403,86 EUR)
tot één miljoen vierhonderd negenentwintigduizend vierhonderd en drie euro zesentachtig cent
(1.429.403,86 EUR).
De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en
dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte van driehonderdvijfentwintigduizend en twee (325.002) (niet
preferente) gewone kapitaalaandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden
als de bestaande gewone kapitaalaandelen, en zij zullen dadelijk en volledig delen in de resultaten
van de vennootschap, dit wil zeggen zonder enige pro ratering in alle tot op heden opgebouwde
winsten en met een gelijk recht op dividend als de bestaande aandelen.
De fractiewaarden van alle aandelen worden gelijkgeschakeld.
Betaling - Volstorting
De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat ieder aandeel waarop
aldus werd ingeschreven, volgestort is ten belope van honderd procent (100%). De kapitaalver-
hoging is bijgevolg in totaal volgestort ten belope van honderd vijfentwintigduizend euro (125.000,00
EUR).
De inbrengen in geld werden overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen gestort op een
bijzondere rekening met nummer BE43 0882 8923 5201  op naam van de vennootschap bij de
BELFIUS bank zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op 12 februari 2021
dat in het dossier van ondergetekende notaris zal bewaard blijven.
Vaststelling van de realisatie van de kapitaalverhoging
De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalverhoging van honderd vijfentwintigduizend euro (125.000,00 EUR) daadwerkelijk
verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op één miljoen vierhonderd
negenentwintigduizend vierhonderd en drie euro zesentachtig  cent (1.429.403,86 EUR)
vertegenwoordigd door één miljoen driehonderdduizend en acht (1.300.008) kapitaalaandelen
Luik B
zonder nominale waarde.
Machtiging tot inschrijving in register van aandelen
De nieuwe aandelen zullen met opeenvolgende volgnummers door de zorgen van het
bestuursorgaan worden ingeschreven in het register van aandelen van de vennootschap.
Naleving wettelijke voorwaarden
De vergadering verzoekt mij, notaris, te akteren dat de wettelijke voorwaarden met betrekking tot de
plaatsing en de storting van het kapitaal zijn nageleefd en de vergadering verzoekt mij te akteren dat
op elk nieuw uitgegeven aandeel dus (minstens) één vierde werd volgestort.
Wetboek van Inkomstenbelastingen
De vergadering erkent op de hoogte te zijn van artikel 269 van het Wetboek van
Inkomstenbelastingen in het bijzonder inzake de verlaagde roerende voorheffing en de
volstortingsplicht.
Derde besluit
Artikel 5 van de statuten wordt gewijzigd en luidt voortaan als volgt:
“Artikel 5.- Kapitaal van de vennootschap.
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt één miljoen vierhonderd
negenentwintigduizend vierhonderd en drie euro zesentachtig cent (1.429.403,86 EUR).
Het is vertegenwoordigd door één miljoen driehonderdduizend en acht (1.300.008) kapitaalaandelen
zonder nominale waarde, te weten:
- zevenhonderd zevenenveertigduizend driehonderd éénenvijftig (747.351) gewone aandelen;
- honderdtweeëntachtigduizend (182.000) preferente aandelen A;
- honderdzevenenveertigduizend achthonderdzesentwintig (147.826) preferente aandelen B.
- honderdenvierduizend driehonderdachtenveertig (104.348) preferente aandelen C.
-  honderdachttienduizend vierhonderddrieëntachtig (118.483) preferente aandelen D.”
Vierde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit over de tekst van de nieuwe statuten waarvan het
uittreksel als volgt luidt:
Soort en naam van de vennootschap.
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam "Growzer". 
Zetel van de vennootschap.
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap heeft tot voorwerp :
A/ Digitaal platform
Het organiseren en faciliteren van alle vormen van communicatie tussen actoren in het bedrijfsleven
in het algemeen en de Horeca in het bijzonder. Het aanbieden en ondersteunen van een digitaal
platform voor samenwerking tussen deze actoren.
Het verlenen van adviezen en diensten aan bedrijven, overheden en particulieren inzake
aangelegenheden gericht op de uitbating van-, de toelevering aan-, de samenwerking met
horecabedrijven, dienstverleners aan de Horeca,
B/ Marketing
Marketing voor rekening van derden.
Veldactiviteiten voor rekening van derden begrijpende onder meer, doch niet uitsluitend: affichage,
Luik B
sampling, distributie, instore activiteiten, service merchandising en alle aanverwante diensten.
C/ Automatisering en IT
De automatisering van organisatie en beheer. Het verlenen van administratieve prestaties en
computerservices. Het ontwerpen, uitwerken en de commercialisatie van software.
Uitwerken van technieken voor datacommunicatie en artificiële intelligentie.
Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie, communicatie, en hun toepassingen.
Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
Het ontwikkelen, uitwerken, programmeren, opzetten, beheren, hosten, commercialiseren en
verzorgen van de design van webshops, websites, (web)applicaties, informaticatools, en e-
commerce.
Maatsoftware en programmatie.
D/ Opleiding
Ontwikkelen van cursussen en geven van opleidingen, lezingen en trainingen. Het uitgeven van
boeken, cursussen, en folders.
Het bevorderen van samenwerking tussen bedrijven, alsmede tussen bedrijven en hun
medewerkers. Het verzorgen van incentives, het opzetten van projecten allerhande.
E/ Beheer van een eigen roerend en eigen onroerend vermogen.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen onroerend vermogen;
alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
F/ Consultancy – samenwerking tussen bedrijven
Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
Deze opsomming is louter verklarend en niet beperkend.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
regelgeving ter zake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag zich ten voordele van alle derden borgstellen onder elke vorm en onder meer
door het verlenen van aval, hypothecair verband op haar onroerende goederen, in pandgeving van
haar roerende goederen en in het algemeen daartoe elke vorm van persoonlijke of zakelijke
zekerheid stellen.
Zij kan zich door middel van inbreng, fusie, inschrijving of op alle andere wijzen interesseren in alle
ondernemingen en vennootschappen, waarvan het maatschappelijk voorwerp het-zelfde, gelijkaardig
, aanverwant of enkel nuttig zou zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp en verder alle
industriële, commerciële of financiële verrichtingen, die zich bij dit voorwerp aansluiten of de
uitbreiding ervan kunnen bevorderen.
Zij kan ook functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
Duur.
Luik B
De duur van de vennootschap is onbepaald.
Kapitaal van de vennootschap.
Het kapitaal bedraagt één miljoen vierhonderd negenentwintig duizend vierhonderd drie euro
zesentachtig cent (€ 1.429.403,86).
Het wordt vertegenwoordigd door één miljoen driehonderdduizend en acht (1.300.008) aandelen met
stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 1.300.008 met een
fractiewaarde van één/1.300.008ste van het maatschappelijk kapitaal. De aandelen zijn verdeeld in:
- zevenhonderd tweeënzeventig duizend driehonderd éénenvijftig (747.351) gewone aandelen;
    •  honderdtweeëntachtigduizend (182.000) preferente aandelen A;
    •  honderdzevenenveertigduizend achthonderdzesentwintig (147.826) preferente aandelen B.
    •  honderd en vierduizend driehonderdachtenveertig (104.348) preferente aandelen C.
    •  honderd achttienduizend vierhonderddrieëntachtig (118.483) preferente aandelen D.
Toegestaan kapitaal
De raad van bestuur is bevoegd om het maatschappelijk kapitaal in een of meer malen te verhogen
met een bedrag van driehonderd duizend euro (300.000,00 EUR) tot een bedrag van vijfhonderd
vijftigduizend euro (550.000,00 EUR) overeenkomstig door de raad te bepalen modaliteiten.  De
verhoging van het kapitaal, waartoe krachtens deze bevoegdheid wordt besloten, met of zonder
uitgifte van nieuwe aandelen, kan geschieden door omzetting van reserves.
De eventuele uitgiftepremie zal worden bestemd voor de niet-beschikbare rekening "uitgiftepremie",
die in dezelfde mate als het maatschappelijk kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken en
waarvoor, behoudens de mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts kan worden beschikt
overeenkomstig de voorwaarden gesteld door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
voor de statutenwijzigingen.
De raad van bestuur kan deze bevoegdheid uitoefenen gedurende vijf jaar na bekendmaking van de
oprichtingsakte.
Deze bevoegdheid kan worden hernieuwd overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen.
Indien de kapitaalsverhoging geschiedt binnen de grenzen van het toegestane kapitaal, kan de raad
van bestuur in het belang van de vennootschap, het voorkeurrecht beperken of opheffen.
Bestuur en vertegenwoordiging
De Vennootschap zal worden bestuurd door een Raad van Bestuur samengesteld uit minimaal vier
(4) en maximaal zeven (7) bestuurders, al dan niet effectenhouders, benoemd voor maximum zes (6)
jaar door de Algemene Vergadering.
- De bestuurders hebben het recht om met het quorum en de bijzondere meerderheid vereist voor de
Sleutelbeslissingen, twee (2) bijkomende bestuurders, al dan niet onafhankelijke bestuurders, voor te
dragen ter benoeming (ook genoemd de “Externe Bestuurder(s)”).
Voor alle duidelijkheid wordt gepreciseerd dat het niet voordragen van kandidaten voor een
benoeming in overeenstemming met voorgaande voordrachtsregeling, geen afstand inhoudt van het
recht om kandidaten voor te dragen voor benoeming en dat de betrokken aandeelhouder(s) het recht
zal/zullen hebben op ieder ogenblik te vragen dat een nieuwe algemene vergadering wordt
bijeengeroepen om uit de kandidaten die alsdan door de betrokken aandeelhouder(s) worden
voorgedragen (een) bestuurder(s) te benoemen.
Partijen verbinden er zich toe geen bestuurders voor te dragen die, op het ogenblik van de
voordracht, duidelijke belangen hebben die strijdig zijn met het belang van de vennootschap
(bijvoorbeeld door hun betrokkenheid bij een vennootschap die rechtstreeks of onrechtstreeks een
concurrent is of kan zijn voor de Vennootschap). Zij verbinden zich ertoe de door hen voorgedragen
bestuurder(s), ten aanzien van wie in de loop van zijn mandaat een dergelijk tegenstrijdig belang zich
zou voordoen, ontslag te laten nemen indien niet op een andere wijze tot regeling van het
belangenconflict kan worden overgegaan.
Als één of meerdere plaatsen van bestuurder wegens overlijden, ontslag of om een andere reden
openvalt, mogen de overblijvende bestuurders voorlopig in deze vacature voorzien. Zij doen hierbij
beroep op de lijst van kandidaten welke de ontslagnemende bestuurder bevatte of op een nieuwe lijst
voorgesteld door de aandeelhouder(s) die de benoeming van de uittredende bestuurder had(den)
voorgesteld.
De algemene vergadering kan te allen tijde een bestuurder ontslaan. Indien de algemene
vergadering een bestuurder ontslaat, zal deze vervangen worden door een bestuurder benoemd op
voordracht van de aandeelhouder(s) die de voordracht heeft/hebben verricht voor de initiële
benoeming van de ontslagen bestuurder.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders, leden van de directieraad of werknemers een vaste
vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de
opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en
Luik B
beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger, gelden dezelfde regels van
openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
14.2.      Diversen
Tot de benoeming van een onafhankelijke bestuurder, zal de Raad van Bestuur voorgezeten worden
door een investeerder bestuurder.
Indien er een onafhankelijke bestuurder benoemd is, zal deze worden aangeduid als voorzitter van
de Raad van Bestuur.
Bij afwezigheid of niet-benoeming van de voorzitter, wordt de Raad van Bestuur voorgezeten door de
oudst aanwezige investeerder bestuurder.
De voorzitter heeft een doorslaggevende stem bij staking van stemmen, slechts ingeval hij een 
onafhankelijke bestuurder is.
Bijeenroeping van de raad van bestuur
De Raad van Bestuur zal vergaderen, op bijeenroeping door de voorzitter, zo dikwijls als de
belangen van de vennootschap het vereisen. De Raad van Bestuur zal het eerste jaar minstens
tweemaandelijks bijeenkomen en daarna driemaandelijks.
De voorzitter zal bij elk verzoek tot bijeenroeping door één van de bestuurders, binnen de vijftien (15)
dagen de Raad van Bestuur bijeenroepen.
De uitnodiging tot de bijeenkomst van de Raad van Bestuur zal, buiten dringende gevallen in de
notulen te rechtvaardigen, altijd minstens vijf (5) dagen voor de vergadering worden verstuurd.  Dit is
evenwel niet vereist wanneer alle bestuurders erin toestemmen te vergaderen.  De Raad van
Bestuur kan bovendien geldig worden samengeroepen per e-mail, behoudens bevestiging van
ontvangst.
Dagelijks bestuur – gedelegeerd bestuurder
De Raad van Bestuur kan beslissingen van dagelijks bestuur delegeren naar één of meer
gedelegeerd bestuurders en/of directeurs.
De Raad van Bestuur kan deze lijst aanpassen bij beslissing genomen met het vereiste
aanwezigheidsquorum en de vereiste meerderheid voor sleutelbeslissingen in Raad van Bestuur.
Partijen komen overeen om volgende taken toe te vertrouwen aan de gedelegeerd bestuurder:
1. De uitvoering van de besluiten van de Raad van Bestuur;
2. De afhandeling van de lopende zaken;
3. Leiding geven aan en toezicht houden op het personeel;
4. Het aanwerven, ontslaan en/of bezoldigingen vaststellen van personeel, met uitzondering van
topkadermedewerkers, waarvoor de Raad van Bestuur bevoegd blijft;
5. Het aangaan van overeenkomsten met derden en/of het overmaken van offertes, ingaan op
aanbestedingen en “requests for proposal” in het kader van de courante commerciële activiteiten van
de Vennootschap wanneer zulks handelt over bedragen tot en met vijftigduizend euro (50.000,00
EUR) per overeenkomst;
6. Investeringen die werden goedgekeurd binnen het investeringsbudget en die afwijken voor
maximaal tien procent (10%);
7. Verkoop van vermogensbestanddelen tot een bedrag van vijftigduizend euro (50.000,00 EUR)
binnen de gewone bedrijfsuitoefening;
8. Het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling;
9. Het verbinden van de vennootschap t.a.v. alle openbare besturen en private administraties, het
ondernemingsloket, het beheer van douane en accijnzen, directe belastingen, met zegel
gelijkgestelde taksen, BTW, posterijen, telefoonmaatschappijen, spoorwegen, rederijen,
luchtvaartmaatschappijen en andere vervoerondernemingen;
10. In naam van de vennootschap per post verzekerde, aangetekende en andere stukken afhalen,
postwissels, kwijtschriften, assignaties, kredietbrieven en andere waarden ontvangen en daarvoor
geldig kwijting of handtekeningen geven;
11. Het betalen van vervallen en niet-betwiste schulden;
12. Betalingen ontvangen van vervallen schuldvorderingen en er kwijting voor geven;
13. Het sluiten van dadingen en het goedkeuren van creditnota’s tot een bedrag van tienduizend
euro (10.000,00 EUR);
14. Het uitvoeren van bankverrichtingen tot een bedrag van vijftigduizend euro (50.000,00 EUR) voor
zover deze passen in het kader van de courante commerciële activiteiten van de vennootschap.
15. Vertegenwoordiging van de vennootschap in rechtszaken.
De sleutelbeslissingen zoals bepaald in artikel 17 behoren evenwel steeds toe aan de Raad van
Bestuur conform het meerderheidsquorum bepaald in artikel 17.2, ongeacht de waarde die deze
beslissingen vertegenwoordigen en ongeacht of dit transacties en handelingen van dagelijks bestuur
betreffen.
18.2. Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de Raad van Bestuur als college, wordt
de Vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door het gezamenlijk optreden
Luik B
van twee bestuurders, waaronder één investeerder bestuurder.
Binnen het dagelijks bestuur, kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de
hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald in artikel 18.1. hiervoor.
Daarnaast wordt de vennootschap vertegenwoordigd ten opzicht van derden overeenkomst
bijzondere volmachten.
Besluitvorming algemene vergadering
Partijen komen overeen dat de algemene vergadering slechts rechtsgeldig zal kunnen beraadslagen
indien de meerderheid van de zowel de Gewone als de Preferente Aandeelhouders aanwezig of
vertegenwoordigd is. Indien aan deze vereiste niet is voldaan tijdens een eerste vergadering, zal de
algemene vergadering tijdens een volgende vergadering die binnen een termijn van vijftien (15)
dagen volgend op de eerste vergadering zal plaatsvinden met dezelfde agenda, rechtsgeldig kunnen
beraadslagen ongeacht of de meerderheid per soort van aandelen aanwezig of vertegenwoordigd is.
Standaardbeslissingen : Behoudens strengere wettelijke bepalingen en behoudens toepassing van
bijzondere regeling van toepassing op sleutelbeslissingen hierna, worden de beslissingen van de
algemene vergadering, ‘standaardbeslissingen’ genoemd, genomen indien ze worden goedgekeurd
met een gewone meerderheid van aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.
Sleutelbeslissingen : onverminderd de toepassing van de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en verenigingen, worden de hierna voorziene beslissingen, ‘sleutelbeslissingen’
genoemd, genomen indien ze worden goedgekeurd door een gewone meerderheid van de
aanwezige of vertegenwoordigde stemmen waaronder minstens de meerderheid van de aanwezige
of vertegenwoordigde stemmen die aan de Preferente Aandelen verbonden zijn (met uitzondering
van het geval waarin geen Preferente Aandeelhouder noch op de eerste, noch op de tweede
algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is):
1. Fusie of (partiële) splitsing van de Vennootschap of een andere reorganisatie of herstructurering
van de vennootschap;
2. Verhoging of vermindering van het maatschappelijk kapitaal;
3. Inkoop van eigen aandelen;
4. Afschaffing of beperking van het voorkeurrecht tot inschrijving bij uitgifte van aandelen waarop in
geld wordt ingeschreven, converteerbare obligaties en inschrijvingsrechten;
5. Uitgifte van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of andere effecten;
6. In vereffeningstelling en ontbinding van de vennootschap;
7. Enige wijziging van de statuten;
8. Ontslag en benoeming van de bestuurders en de commissaris;
9. Vaststelling van de bezoldiging van de bestuurders en de commissaris;
10. Verlenen van kwijting aan de bestuurders en desgevallend vaste vertegenwoordigers;
11. Uitkering van (tussentijdse) dividenden en tantièmes.
In de mate dat bepaalde beslissingen zoals omschreven in Artikel 17.2 (tevens) tot de bevoegdheid
van de algemene vergadering behoren, zijn ze eveneens als Sleutelbeslissingen te beschouwen in
de zin van huidig artikel.
 
Elke aandeelhouder kan deelnemen op afstand aan de vergadering met behulp van een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, overeenkomstig de
wettelijke bepalingen. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid
betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen,
geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
Boekjaar.
23.1. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december
van ieder jaar.
Winstbestemming.
24.1. Op de zuivere winst wordt jaarlijks vijf ten honderd voorafgenomen voor de vorming van de
wettelijke reserve. Deze voorafname mag ophouden zodra het reservefonds één/tiende van het
kapitaal van de vennootschap bereikt.
24.2. Over het saldo van de winst zal beschikt worden volgens het besluit van de algemene
vergadering van de aandeelhouders.
De vergadering mag echter niet besluiten tot uitkeren indien op datum van afsluiting van het boekjaar
het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou
dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de
wet of deze statuten niet mogen worden uitgekeerd.
Interim-dividenden.
25.1. In de loop van het boekjaar, doch niet eerder dan zes maanden na de afsluiting van het
voorgaande boekjaar en nadat de jaarrekening over dat boekjaar is goedgekeurd, mag de raad van
bestuur besluiten een interim-dividend uit te keren op het resultaat van het lopende boekjaar, mits
naleving van de wettelijke voorwaarden.
Luik B
Onder dezelfde voorwaarden kan, ten vroegste drie maanden na de eerste uitkering, nog een tweede
interim-dividend uitgekeerd worden.
25.2. Indien de interim-dividenden het bedrag te boven gaan van het later door de algemene
vergadering vastgestelde jaardividend, wordt het meerdere beschouwd als een voorschot op het
volgend dividend.
Ontbinding - Vereffening
De vennootschap kan vervroegd ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering
beraadslagend en besluitend zoals bepaald in de statuten.
Bij de ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook, regelt de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan de wijze van vereffening.
Behoudens in geval van ontbinding en vereffening in één akte, zal de vereffening geschieden door
de zorgen van één of meer vereffenaars; zij worden aangesteld door de algemene vergadering die
ook hun machten zal bepalen. Hun benoeming moet ter bevestiging aan de voorzitter van de
bevoegde rechtbank worden voorgelegd.
Tenzij bij hun aanstelling anders wordt bepaald, beschikken de vereffenaars over de meeste
uitgebreide machten als voorzien in de wet en mogen zij alle in de wet bedoelde handelingen stellen
zonder de voorafgaande toelating van de algemene vergadering te moeten vragen in de gevallen
zulks vereist is.
Alle akten die de vennootschap in vereffening verbinden worden rechtsgeldig ondertekend door
iedere vereffenaar. De vereffenaars mogen lasthebbers aanstellen en hen bijzondere en in tijd
beperkte machten voor bepaalde verrichtingen toekennen.
Alle stukken uitgaande van de vennootschap in vereffening vermelden dat zij in vereffening is.
De algemene vergadering blijft bevoegd om gedurende de vereffening de statuten van de
vennootschap, met uitzondering van de naam, te wijzigen. Een besluit tot verplaatsing van de zetel
van de vennootschap in vereffening kan niet worden uitgevoerd dan na homologatie door de
rechtbank.
Zesde Besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2018 Antwerpen,
Mechelsesteenweg 203/2.
Stemming
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen.
SLOT
Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en
plaats als hiervoor aangeduid.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Meester Anne CARTUYVELS, notaris.
Samen hiermee neergelegd:
    •  uitgifte van akte.
    •  Volmachten
    •  Verslag bestuursorgaan en controleverslag bedrijfsrevisor