Ondernemingsnr : 0880301427
Naam
(voluit) : SPEELSTAD
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Jukschot 72
 : 2980 Zoersel
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor Wouter Nouwkens, notaris te Malle (handelend voor rekening van de
besloten vennootschap “Notariaat Noma”, in het kort "NOMA", rechtspersonenregister Antwerpen,
afdeling Antwerpen 0805.413.665, met zetel te 2390 Malle, Antwerpsesteenweg 93), op 18 april
2024 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering  van de besloten vennootschap
“SPEELSTAD” met éénparigheid de volgende beslissingen heeft genomen:
1. Vaststelling aanpassing rechtsvorm en kapitaal.
De algemene vergadering stelde vast dat vanaf 1 januari 2020, in toepassing van artikel 29, §2 van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen, de vennootschap van rechtswege werd omgezet in een besloten
vennootschap en dat het volstort gedeelte van het kapitaal (€ 1.548.000,00) en de wettelijke reserve
(€ 48.720,00), ten bedrage van een miljoen vijfhonderdzesennegentigduizend zevenhonderdtwintig
euro (€ 1.596.720,00), van rechtswege werden omgezet in een ‘onbeschikbare
eigenvermogensrekening’, ter beschikking van de vennootschap.
2. Opheffing van de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening.
De algemene vergadering besliste om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
3. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitkering.
De algemene vergadering besliste om het bestuursorgaan te machtigen om binnen de grenzen van
de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
4. Ontslag en benoeming bestuurder.
De algemene vergadering besliste de huidige bestuurders ontslag te geven uit hun functie, te weten:
- De heer BEVERS Jurgen Rene Frans, geboren te Brecht op 22 september 1974, wonende te 2980
Zoersel, Jukschot 72;
- Mevrouw VERDONCK Tinne Reinhilde Jan, geboren te Zoersel op 22 april 1980, wonende te 2980
Zoersel, Jukschot 72.
De algemene vergadering besliste het aantal bestuurders te bepalen op twee (2).
Werden benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur:
- De besloten vennootschap “Jurgen Bevers Management”, rechtspersonenregister Antwerpen
afdeling Antwerpen 1007.654.410, met zetel te 2980 Zoersel, Jukschot 72, met als vaste
vertegenwoordiger de heer BEVERS Jurgen, voornoemd;
- Mevrouw VERDONCK Tinne, voornoemd.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
5. Vaststelling nieuwe statuten.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, werd beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die
in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Hieruit blijken
onder meer volgende kenmerken:
Rechtsvorm: besloten vennootschap.
Naam: De vennootschap heeft als naam: “SPEELSTAD”.
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Vermogen: De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeduizend honderdzevenentwintig (2.127) aandelen
uitgegeven.
Boekjaar: Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde
kalenderjaar.
Winstverdeling: Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling. De aanwending van de
jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het
bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse nettowinst gereserveerd.
Deze statuten kennen aan het bestuursorgaan de bevoegdheid toe om binnen de grenzen van de
toepasselijke wettelijke bepalingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Verdeling van het netto-actief: Ieder aandeel geeft een gelijk recht in het vereffeningsaldo. Na
aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Bestuur – Bevoegdheden - Vertegenwoordiging: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer
bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of
zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van
statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
- het uitbaten en inrichten van één of meerdere speelhallen, speeltuinen, sportterreinen,
kinderboerderij, pretparken en dergelijke meer in de meest uitgebreide zin bestemd als
amusementsgelegenheden voor kinderen;
- het uitbaten en inrichten van één of meerdere hotels, motels, logementshuizen, restaurants,
frituren, spijshuizen, snackbars, verbruikssalons, tearooms, milk-bars, cafés, bars, bodega's en
tavernes, evenals alle drinkgelegenheden allerhande met al of niet alcoholhoudende dranken en
sterke dranken, wijnbar, dancings, discotheken, night-clubs, feestzalen, zwembaden, sauna, sport-
en fitness centra, kortom alle activiteiten in de horecasector en het horecabedrijf in de ruimste zin
van het woord, met inbegrip van de verkoop van tabak- en rookwaren, zichtkaarten, suikergoed,
belegde broodjes, snoepgoed, parfum-artikelen, snuisterijen en fantasieartikelen, souvenirs en
folkloreartikelen evenals luxeartikelen
- de handel in onroerende en roerende goederen;
- het opbouwen van een onroerend patrimonium met het oog op de verhuur of de
terbeschikkingstelling ervan;
- het organiseren van alle mogelijke evenementen, feesten, vieringen en happenings in de meest
uitgebreide zin;
- het inrichten van schouwspelen van om het even welke aard, zoals dansvoor-stellingen, karaoke,
toneelvoorstellingen, modeshows en dergelijke meer zonder enige beperking;
- de verhuur van springkastelen en aanverwante attracties zonder enig mogelijke beperking;
- alle mogelijke activiteiten van catering, uitbating ijssalons, traiteur, fastfood, restaurant,
drankenhandel, grootkeuken en dergelijke meer zonder enig mogelijke beperking;
- het verlenen van managementdiensten, -advies, en -begeleiding in alle mogelijke vormen, aan alle
mogelijke bedrijven, firma's ongeacht hun bedrijvigheid of grootte of locatie;
De vennootschap zal in het algemeen alle burgerlijke, financiële, industriële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten, in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met
haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakke-lijken of uit te
breiden. Zij mag door alle middelen be-langen nemen in zaken, ondernemingen of vennootschappen
met iden-tiek, analoog of samen-hangend voorwerp, of die van aard zijn de ontwik-keling van haar
onderneming te bevorderen, haar grondstoffen te be-zorgen of de afzet van haar pro-ducten in de
hand te werken, zelfs met hen te fusioneren.
De vennootschap mag zich voor haar bestuurders, aandeelhouders en derden borg stellen of aval
verle-nen, voorschotten of kredieten toestaan, hypothecaire en andere waarborgen verstrekken.
Voorafgaande opsomming is enkel verklarend en niet beperkend en dient in de meest uitgebreide zin
te worden geïnterpreteerd.
Jaarvergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden
op de zetel, de derde donderdag van de maand april om negentien (19.00) uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Er zijn geen formaliteiten of voorwaarden die moeten worden vervuld om tot de algemene
vergadering te worden toegelaten.
Bijzondere volmacht.
Als bijzondere gevolmachtigden met macht van indeplaatsstelling, de besloten vennootschap
“ADVIESBUREAU DE BEUCKELAER”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen
0441.881.025, met zetel te 2390 Malle, Jagersweg 51, alsook haar aangestelden met name François
De Beuckelaer en Kristof De Beuckelaer, werd volmacht verleend om de nodige formaliteiten te
vervullen voor de inschrijving van de vennootschap bij de B.T.W.-administratie, de Kruispuntbank
voor Ondernemingen, het ondernemingsloket, zowel wat betreft onderhavige akte als wat betreft alle
latere wijzigingen alsook de ondertekening en neerlegging van de formulieren I tot publicatie in de
bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de ondertekening en neerlegging van de formulieren II.
Voor eensluidend uittreksel, afgeleverd voor registratie en uitsluitend bestemd ter neerlegging op de
griffie van de ondernemingsrechtbank, de besloten vennootschap “Notariaat Noma”, in het kort
"NOMA", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0805.413.665, met zetel te 2390
Malle, Antwerpsesteenweg 93,  notarissen te Malle.
Samen hiermee neergelegd:
- Afschrift van de akte;
- Gecoördineerde statuten (bewaard in de Databank van Statuten).