Siège :
N° d'entreprise :
(en abrégé) :
Objet(s) de l'acte :
(en entier) :
(adresse complète)
BIGH MANAGEMENT
Rue Bara 175
1070 Anderlecht
Société anonyme
Forme juridique :
Dénomination
Constitution
Aux termes d'un acte reçu par Maître Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associé
résidant à Bruxelles (1050 Bruxelles), Avenue Louise, 126, faisant partie de la Société Civile à forme
de Société Privée à Responsabilité Limitée "Gérard INDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de
CRAYENCOUR", BCE n° 0890.388.338, le sept février deux mil dix-sept, a été constituée la Société
anonyme dénommée « BIGH MANAGEMENT », dont le siège social sera établi à Anderlecht (1070
Bruxelles), rue Bara numéro 175, et au capital de soixante-deux mille euros (62.000,- €), représenté
par mille (1.000) actions sans désignation de valeur nominale.
 
Actionnaires
-La société coopérative à responsabilité limitée "LATERAL THINKING FACTORY DEVELOPMENT",
en abrégé « LTF DEVELOPMENT », ayant son siège social à Anderlecht (1070 Bruxelles), rue Bara
numéro 175, inscrite au Registre des Personnes Morales (Bruxelles) sous le numéro 0477.691.742;
- La société en commandite par actions "TALENCE", ayant son siège social à Uccle (1180
Bruxelles), avenue du Vivier d'Oie numéro 57, inscrite au Registre des Personnes Morales
(Bruxelles) sous le numéro 0841.369.288;
- La société en commandite par actions "FIDENTIA GREEN BUILDINGS", ayant son siège social à
Bruxelles (1000 Bruxelles), chaussée de La Hulpe 120, inscrite au Registre des Personnes Morales
(Bruxelles) sous le numéro 0894.533.406.
 
Forme - dénomination
La société a adopté la forme juridique de société anonyme.
Elle est dénommée « BIGH MANAGEMENT ».
 
Siège social
Le siège social est établi à Anderlecht (1070 Bruxelles), rue Bara numéro 175.
 
Objet social
La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre, pour compte d'autrui ou
en participation, la gestion au sens large des sociétés suivantes, ainsi que le contrôle de leur gestion
ou la participation à celle-ci par la prise de tous mandats au sein desdites sociétés ou entreprises :
- des sociétés d’investissement immobilier ou autre, à capital fixe ou variable, faisant ou non appel
public à l’Epargne ;
- et plus généralement de toutes sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, financières,
mobilières et immobilières.
À cet effet, elle peut notamment accepter tous mandats, fonctions, accomplir tous actes
généralement quelconques, nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet social des sociétés dont
elle exerce ou contrôle la gestion, ou à la gestion desquelles elle participe, ainsi que les actes
imposés par la loi auxdites sociétés, eu égard à leur objet social.
0670832895
Volet B
Elle peut, en outre, sous réserve de restrictions légales, faire toutes opérations commerciales,
industrielles, mobilières, immobilières ou financières se rattachant directement ou indirectement à
son objet social.
La société peut également s’intéresser par voie de fusion, scission, apport de branche d’activité,
apport d’universalité, apport partiel d’actif ou de toute autre manière, à toute entreprise ou société
ayant un objet identique, analogue, similaire ou connexe au sien, ou de nature à la favoriser ou à le
développer.
Elle peut encore gérer son propre patrimoine et s’intéresser par toutes voies de droit au
développement de celui-ci.
Elle peut aussi prêter à toutes sociétés et se porter caution pour elles, même hypothécairement.
La société peut, dans le sens le plus large, poser tous actes civils, commerciaux, industriels,
financiers ou autres, qui se rattachent directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de
nature à en favoriser le développement, et peut, dans ce cadre, s’intéresser par tous modes à toutes
entreprises ou sociétés.
 
Capital social
Le capital social est fixé à la somme de soixante-deux mille euros (62.000,- €), représenté par mille
actions (1.000), sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/millième
(1/1.000ième) du capital social souscrit et libéré intégralement de la manière suivante:
 
- La société coopérative à responsabilité limitée "LATERAL THINKING FACTORY DEVELOPMENT",
en abrégé « LTF DEVELOPMENT », préqualifiée, à concurrence de quatre cent soixante-sept (467)
actions, numérotées de 1 à 467, pour un apport de vingt-huit mille neuf cent cinquante-quatre euros
(28.954,- €), libéré intégralement.
- La société en commandite par actions « TALENCE », préqualifiée, à concurrence de cent soixante-
six actions (166), numérotées de 468 à 633, pour un apport de dix mille deux cent nonante-deux
euros (10.292,- €), libéré intégralement.
- La société en commandite par actions « FIDENTIA GREEN BUILDINGS », préqualifiée, à
concurrence de trois cent soixante-sept (367) actions, numérotées de 634 à 1000, pour un apport de
vingt-deux mille sept cent cinquante-quatre euros (22.754,- €), libéré intégralement.
 
Total : mille actions (1.000).
 
Répartition bénéficiaire
Sur le bénéfice net, déterminé conformément aux dispositions légales, il est prélevé cinq pour cent
pour la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint un
dixième du capital social; il doit être repris si la réserve légale vient à être entamée.
Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant à la majorité des
voix sur proposition du Conseil d'administration.
En cas de dissolution, après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou
consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif net sert d'abord à rembourser, en espèces
ou en titres, le montant libéré non amorti des actions.
Si les actions ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de
procéder aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent l'équilibre en
mettant toutes les actions sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds
complémentaires à charge des titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables
en espèces au profit des actions libérées dans une proportion supérieure.
Le solde est réparti également entre toutes les actions.
 
Exercice social
L'exercice social commence le premier janvier et se clôture le trente et un décembre de chaque
année.
 
Assemblée générale ordinaire
L'assemblée générale annuelle se réunit le premier mercredi du mois de juin de chaque année à dix
heures.
Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un
samedi, à la même heure.
Les convocations peuvent prescrire que, pour être admis à l'assemblée générale, les propriétaires
d'actions nominatives doivent, au plus tard trois jours francs avant la date fixée pour l'assemblée,
informer par un écrit au siège de la société, le Conseil d'administration, de leur intention d'assister à
l'assemblée et indiquer le nombre de titres pour lesquels ils entendent prendre part au vote.
Les convocations peuvent prescrire que, pour être admis à l'assemblée générale, les propriétaires
Volet B
d'actions dématérialisées doivent, dans le même délai que pour les actions nominatives, déposer au
siège de la société une attestation, établie par le teneur de comptes agrée ou l'organisme de
liquidation, constatant l'indisponibilité, jusqu'à la date de l'assemblée générale, des actions
dématérialisées.
Chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales.
Sauf dans les cas prévus par la loi, les décisions sont prises, quel que soit le nombre de titres
représentés à l'assemblée, à la majorité simple des voix, sans tenir compte des abstentions.
 
Désignation des personnes autorisées à gérer et leurs pouvoirs
La société est administrée par un Conseil d'administration composé au moins du nombre minimum
d'administrateurs requis par la loi, actionnaires ou non, nommés pour six ans au plus par l'assemblée
générale des actionnaires et en tout temps révocables par elle.
Les administrateurs sortants sont rééligibles.
La société est représentée dans tous les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire
public ou un officier ministériel et en justice :
- soit par deux administrateurs agissant conjointement, lesquels ne doivent pas justifier d'une
délibération préalable du Conseil envers les tiers, en ce compris Messieurs les Conservateurs des
Hypothèques;
- soit, dans les limites de la gestion journalière, par chaque délégué à cette gestion, agissant seul.
Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs
mandats.
 
Le contrat de société étant clôturé et les statuts sociaux étant arrêtés, les comparants ont pris, à
terme, les décisions suivantes, lesquelles deviendront effectives lors de l'obtention par la société de
la personnalité juridique, conformément à l'article 2 § 4 du Code des sociétés :
 
1. Administrateurs
Le nombre d'administrateurs est fixé à six (6) et sont appelés à ces fonctions pour une durée de six
années :
 
- La société privée à responsabilité limitée « MATHIEU BONIN », dont le siège social est établi rue
Faider, 82, à Ixelles (1050 Bruxelles), Belgique, inscrite au Registre des Personnes Morales
(Bruxelles) sous le numéro 0669.599.314, valablement représentée par son représentant permanent
Monsieur Mathieu BONIN, domicilié à Ixelles (1050 Bruxelles), rue Faider 82;
- La société privée à responsabilité limitée « STEVEN BECKERS », dont le siège social est établi
avenue de l’Echevinage, 24, à Uccle (1180 Bruxelles), Belgique, inscrite au Registre des Personnes
Morales (Bruxelles) sous le numéro 0669.556.752, valablement représentée par son représentant
permanent Monsieur Steven BECKERS, domicilié à Uccle (1180 Bruxelles), avenue de l’Echevinage
24;
- La société privée à responsabilité limitée « YOU4 », dont le siège social est établi avenue Leopold
Wiener, 114, à Watermael-Boitsfort (1170 Bruxelles), Belgique, inscrite au Registre des Personnes
Morales (Bruxelles) sous le numéro 0886.621.570, valablement représentée par son représentant
permanent Monsieur Henri LEGRAND, domicilié avenue Leopold Wiener, 114, à Watermael-Boitsfort
(1170 Bruxelles);
- La société privée à responsabilité limitée « LOUIS DE HALLEUX-ADVESTATE » en abrégé « L. DE
HALLEUX », dont le siège social est établi Chemin du Fonds des Goffes 17, à 1325 Bonlez
(Chaumont-Gistoux), Belgique, inscrite au Registre des Personnes Morales (Bruxelles) sous le
numéro 0865.404.702, valablement représentée par son représentant permanent Monsieur Louis de
HALLEUX, domicilié Chemin du Fonds des Goffes 17, à 1325 Bonlez (Chaumont-Gistoux).
- Monsieur Yves PIANET, domicilié Ten Ham 1, à 1750 Lennik.
- La société en commandite par actions "TALENCE", ayant son siège social à Uccle (1180
Bruxelles), avenue du Vivier d'Oie numéro 57, inscrite au Registre des Personnes Morales
(Bruxelles) sous le numéro 0841.369.288, valablement représentée par son représentant permanent,
Monsieur Jean-Jacques DELENS, domicilié à (1180 Bruxelles), avenue du Vivier d'Oie numéro 57.
qui acceptent.
 
Le mandat des administrateurs ainsi nommés prendra fin immédiatement après l'assemblée
générale annuelle de deux mil vingt-trois.
 
Le mandat des administrateurs ainsi nommés est exercé à titre non rémunéré.
La représentation de la société sera exercée conformément à l'article 27 des statuts.
 
2. Commissaires
Volet B
Les comparants constatent et déclarent qu'il résulte d'estimations faites de bonne foi qu'à tout le
moins pour son premier exercice, la société répondra aux critères énoncés à l'article 141, 2° du Code
des sociétés, du fait qu'elle est considérée comme "petite société" au sens de l'article 15 dudit Code.
En conséquence, ils décident à l'unanimité de ne pas nommer de commissaire.
 
3. Première assemblée générale annuelle
La première assemblée générale annuelle est fixée en juin deux mil dix-huit.
 
4. Clôture du premier exercice social
Le premier exercice social se clôture le trente et un décembre deux mil dix-sept.
 
DECISIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Au jour de l'acte, le Conseil d’administration étant constitué, celui-ci déclare se réunir aux fins de
prendre les décisions suivantes :
 
1. Président du Conseil d'administration
A l’unanimité, le Conseil d’administration décide d'appeler aux fonctions de Président du Conseil
d'administration et ce pour toute la durée de son mandat d'administrateur : Monsieur Yves Pianet,
prénommé.
Le mandat du Président ainsi nommé est exercé à titre gratuit.  
 
2. Administrateurs délégués
A l’unanimité, le Conseil d’administration décide d'appeler aux fonctions d'administrateur délégué et
ce pour toute la durée de leur mandat d'administrateur :
a) La société privée à responsabilité limitée « MATHIEU BONIN », préqualifiée, valablement
représentée par Monsieur Mathieu Bonin, prénommé ;
 
b) La société privée à responsabilité limitée « STEVEN BECKERS », préqualifiée, valablement
représentée par Monsieur Steven Beckers, prénommé ;
qui acceptent.
L'administrateur délégué est chargé de la gestion journalière de la société et de la représentation de
la société en ce qui concerne cette gestion conformément aux statuts.
Le mandat de l'administrateur délégué ainsi nommé est exercé à titre gratuit.
 
3. Représentant permanent
A l’unanimité, le Conseil d’administration décide que dans l’hypothèse où la présente société
exercera un mandat d’administrateur, gérant ou liquidateur d’une autre société, sauf décision
contraire, sera représentant permanent de la présente société, pour l’exercice de pareil mandat :
Monsieur Henri LEGRAND, prénommé.
 
4. Délégation de pouvoirs
A l’unanimité, le Conseil d’administration déclare constituer pour mandataire spécial de la société,
avec faculté de substitution : la société privée à responsabilité limitée « GYSEN & VAN EYCKEN »
dont les bureaux sont situés à 1160 Auderghem, avenue G.E. Lebon 51/93  ainsi que Madame
Laetitia Etienne, domiciliée à Uccle (B-1180 Bruxelles), rue Edouard Michiels 15, et ce en vue de
procéder à l'immatriculation de la présente société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises. A
ces fins, le mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous documents
et pièces et, en général, faire le nécessaire auprès de toute administration et société généralement
quelconque.
 
Les expéditions et extraits sont déposés avant enregistrement de l’acte dans l’unique but du dépôt
au Greffe du Tribunal de Commerce et pour les formalités en rapport avec l’obtention du numéro
d’entreprise.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
 
 
 
 
Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire.
Déposé en même temps : expédition conforme de l'acte, procuration.