Ondernemingsnr : 0409 925 265
Naam
(voluit) : Heilig Hartziekenhuis Mol
(verkort) :
Rechtsvorm : Vereniging Zonder Winstoogmerk
Volledig adres v.d. zetel : 2400 Mol - Gasthuisstraat 1
Onderwerp akte : Ontslagen en benoemingen directie - wijziging statuten - Ontslag
Gedelegeerd Bestuurder - herbenoeming commissaris
I) Uittreksel uit de beslissing van het bestuursorgaan:
Mevrouw Corine Comet heeft met ingang van 1 april 2023 ontslag genomen als HR-directeur.
De heer Hans Pluym werd met ingang van 1 september 2023 aangesteld als HR-directeur.
Il) Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering dd 17 juni 2024:
Eerste besluit: Samenstelling bestuursorgaan en directie
Ontslag van Dr Ivo Jacobs als Gedelegeerd Bestuurder:
Dr. Jacobs heeft ons voorheen kennis gegeven einde van deze maand zijn actieve operationele loopbaan
in ons ziekenhuis te willen beëindigen. Bestuurlijk wil dit betekenen dat er ook een einde komt aan zijn mandaat
als gedelegeerd bestuurder of de dagelijks operationele leiding aangesteld door het bestuursorgaan. Dr. Jacobs
heeft echter gelukkig ook kennis gegeven zijn mandaat als bestuurder en ook lid van de algemene vergadering
te willen verder zetten waarvoor onze goedkeuring noodzakelijk is.
De vergadering geeft goedkeuring van enerzijds zijn ontslagname en anderzijds benoeming als bestuurder.
Op 1 juli zal mevrouw Ann De Maere Dr Ivo Jacobs opvolgen als CEO van het ziekenhuis.
Tweede besluit: Benoeming commissaris
Bedrijfsrevisoren Callens, Vandelanotte & Theunissen BV worden herbenoemd voor een periode van 3 jaar
als commissaris, deze periode loopt af op de Algemene Vergadering welke zal beslissen over de jaarrekening
van 31 december 2026.
De heer Boudewijn Callens en mevrouw Ann De Ceuster zijn aangesteld als vaste vertegenwoordiger in het
kader van de uitoefening van dit mandaat.
Derde besluit: Maximumaantal werkende leden - rechtspersoon werkende leden en lidmaatschap vzw
Artsen Mol - duur lidmaatschap - maximumleeftijd werkende leden;
De algemene vergadering besluit het maximumaantal werkende leden op vijfentwintig vast te stellen met als
vereiste dat zij dienen gezien te worden als representatief voor de bevolking van het zorggebied waarvoor het
ziekenhuis actief is.
Zij besluit eveneens dat ook rechtspersonen lid van de vereniging kunnen zijn en dat zij worden
vertegenwoordigd in de algemene vergadering door een aantal vertegenwoordigers, met de daaraan verbonden
stemrechten beslist door de algemene vergadering, waarbij steeds rekening dient gehouden te worden dat de
vzw Artsen Mol te allen tijde over ten minste 3/10de van de stemmen dient te beschikken.
De algemene vergadering besluit dat zij multidisciplinair dient samengesteld te zijn, mannen en vrouwen
omvattend.
Niet limitatief en op flexibele wijze dienen de onderstaande profielen opgenomen te worden:
·een jurist
·een financieel deskundige
·een bedrijfsleider
seen schooldirecteur
·de deken van de dekanale kerk
·de schepen van volksgezondheid van de gemeente
·een persoon actief in het sociale netwerk
·een zuster van de stichtende kloostergemeenschap
·een vertegenwoordiger van een huisartsenvereniging uit de regio
omliggend ziekenhuis	·een geneesheer-specialist welke niet verbonden is aan het ziekenhuis of een
·een verantwoordelijke binnen de ouderenzorg
·een verantwoordelijke binnen de thuiszorg
·vertegenwoordigers van de vzw Artsen Mol
Elk van de leden dient over een ruime ervaring te beschikken binnen de beoogde discipline.
De vergadering besluit het lidmaatschap voor de werkende leden welke geen deel uitmaken van het
bestuursorgaan principieel te beperken tot 6 jaar.
Wanneer een lid ontslag heeft genomen kunnen de leden van de Algemene vergadering of het
Bestuursorgaan, en eventueel op advies van het Directiecomité, zoeken naar een opvolger rekening houdend
met het gewenste profiel. Bij aanvaarding (volgens artikel 5 van de statuten) neemt de kandidaat deel aan de
daaropvolgende vergadering. Eenzelfde werkwijze wordt toegepast bij eventueel overlijden van een lid van de
algemene vergadering.
De vergadering besluit de maximumleeftijd van de leden op vijfenzeventig jaar vast te stellen, behoudens
indien de algemene vergadering hier mits een gemotiveerde beslissing van afwijkt.
Vierde besluit: Stemrechten in de algemene vergadering van de rechtspersoon-leden;
De algemene vergadering beslist dat de vzw Artsen Mol zoveel vertegenwoordigers als nodig in de
algemene vergadering zal hebben om over minstens 3/10de van de stemmen te beschikken.
Vijfde besluit: Aanwezigheid van de leden op de algemene vergadering en hun vergoeding;
De algemene vergadering beslist dat van de leden van de Algemene vergadering een geregelde
aanwezigheid vereist wordt.
In geval een lid tot 4 maal toe aaneensluitend afwezig is of niet geldig vertegenwoordigd wordt deze als
ontslagnemend beschouwd.
Voor het bijwonen van een vergadering ontvangen de leden van de algemene vergadering geen vergoeding,
indien zij zich verder dan 20 km dienen te verplaatsen kunnen zij verplaatsingskosten in rekening brengen
conform het in het ziekenhuis geldende tarief.
Zesde besluit: Samenstelling bestuursorgaan;
De algemene vergadering beslist dat het bestuursorgaan zal bestaan uit 10 bestuurders en dat dit orgaan
multidisciplinair, mannen en vrouwen omvattend, zal samengesteld zijn.
Drie van de bestuurders worden voorgedragen door de vzw Artsen Mol.
Zevende besluit: Werking bestuursorgaan;
De algemene vergadering beslist dat er binnen het bestuursorgaan telkens zoveel stemmen beschikbaar
zijn als er leden zijn, waardoor bijgevolg verhoudingsgewijs 3/10de van de stemmen toekomen aan de
bestuurders-vertegenwoordigers van de vzw Artsen Mol.
Er wordt een stemmingsquorum vastgesteld van 2/3e meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde
leden. Uitzondering hierop zijn beslissingen over belangrijke aangelegenheden waaronder minstens het
aangaan van medische samenwerkingsverbanden met een belangrijke impact op de medische werking van het
ziekenhuis en de financiële regeling, die beslist moeten worden met een 4/5e meerderheid.
Het bestuursorgaan zal de leden van het directiecomité, de hoofdarts en de diensthoofden benoemen in
samenwerking en op voorstel van het directiecomité.
Achtste Besluit: Duur van de mandaten van de bestuurders
De algemene vergadering beslist dat het mandaat van de leden van het bestuursorgaan in principe 6 jaar
duurt.
Principieel eindigt elk bestuursmandaat na 6 jaar. Elk lid stelt zich stilzwijgend opnieuw kandidaat voor een
volgende periode. Wenst men dit niet meer te doen, dan dient men de voorzitter daarvan in kennis te stellen,
tenminste 6 maand voor het verstrijken van het mandaat. Het ontslag wordt genotuleerd in het verslag van de
vergadering. Er kan dan voor opvolging gezorgd worden volgens hiema vermelde procedure.
Een lid van het bestuursorgaan verliest zijn hoedanigheid als lid bij het bereiken van de leeftijd van
vijfenzeventig (75) jaar, behoudens indien het bestuursorgaan hier mits een gemotiveerde beslissing van afwijkt
en mits goedkeuring hiervan door de Algemene Vergadering.
Negende besluit: Coöptatie van bestuurders
De algemene vergadering beslist dat bij ontslag van een lid van het bestuursorgaan kunnen de leden van
het bestuursorgaan, eventueel na advies van het Directiecomité, een opvolger zoeken, rekening houdend met
het gewenste profiel. Deze kandidaat wordt genodigd de vergaderingen bij te wonen in afwachting van de
bevestiging door de Algemene Vergadering. Op de eerstvolgende Algemene Vergadering wordt de kandidaat
voorgesteld, die de kandidaat al dan niet aanvaardt. Bij aanvaarding neemt de kandidaat deel aan de
daaropvolgende vergaderingen en is hij effectief lid van het bestuursorgaan. Eenzelfde werkwijze wordt
toegepast bij eventueel overlijden van een lid van het bestuursorgaan.
Tiende besluit: Intern reglement
De algemene vergadering beslist dat zij een intern reglement kan uitvaardiger.
Alle beslissingen omtrent het intern reglement worden genomen met de meerderheden voorzien voor een
statutenwijziging.
Het intern reglemen kan geen bepalingen bevatten:
-die strijdig zijn met dwingende wetsbepalingen of de statuten;
-over materies waarvoor het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen een statutaire bepaling vereist;
-die raken aan de rechten van de leden, de bevoegdheid van de organen of de organisatie en de werkwijze
van de algemene vergadering;
Het intern reglemen en elke wijziging daarvan wordt aan de leden meegedeeld.
De versiedatum van het geldend intern reglement zal in de statuten opgenomen worden.
Elfde besluit: Aanname van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen;
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen, zonder evenwel een
wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I.Naam, zetel, voorwerp, duur
Artikel 1. Naam
De vereniging werd opgericht op 19 maart 1922 als een vereniging zonder winstoogmerk. Zij geniet
rechtspersoonlijkheid. Zij draagt sinds 24 augustus 1987 de naam "Heilig Hartziekenhuis Mol".
Bij haar oprichting droeg zij de naam "Gasthuis Heilig Hart van Jezus".
Alle stukken die uitgaan van de vereniging vermelden haar naam, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd
door de woorden "vereniging zonder winstoogmerk" of door de afkorting "vzw" en het adres van de zetel.
De naam kan worden aangevuld met één of meer woorden of tekens die betrekking hebben op het deel van
de activiteiten van de vereniging. Deze aanvullingen maken geen deel uit van de naam.
Artikel 2. Zetel
De zetel van de vereniging is gevestigd te Mol, Gasthuisstraat 1.
Hij kan gewijzigd worden, onder de voorwaarden voor statutenwijziging, naar elke andere plaats in het
Vlaams Gewest.
Artikel 3. Voorwerp
De vereniging heeft als voorwerp, het verlenen van medische bijstand volgens christelijke beginselen, door
gebruik te maken van het privé - initiatief.
Zij kan één of meer afdelingen of bedrijfszetels tellen waarin de in de vorige paragraaf bedoelde activiteiten
worden uitgeoefend.
De vereniging kan alie middelen aanwenden die tot de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of
onrechtstreeks, bijdragen.
De vereniging kan ter uitvoering van wat hierboven bepaald is, onder meer alle eigendommen of zakelijke
rechten bezitten, in bruikleen nemen, verwerven, in huur nemen, verhuren alsook personeel aanwerven,
rechtsgeldige overeenkomsten afsluiten, fondsen inzamelen, kortom alle activiteiten uitoefenen of laten
uitoefenen die haar voorwerp rechtvaardigen.
De vereniging mag, mits de door de wet gestelde vereisten, alle schenkingen onder levenden of bij testament
aanvaarden.
De vereniging kan alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar
voorwerp en welke niet indruisen tegen de wet, de openbare orde of de goede zeden.
De vereniging mag op bijkomstige wijze en in ondergeschikte orde, zekere economische activiteiten
uitoefenen en handelsdaden stellen, op voorwaarde en voor zover dat deze in overeenstemming zijn met het
voorwerp omschreven in het eerste lid en dat de opbrengst of de winst uitsluitend gebruikt of besteed wordt om
dit voorwerp te verwezenlijken. De vereniging zal ook bevoegd zijn haar medewerking te verlenen aan andere
verenigingen met een gelijkaardig voorwerp.
Bovenstaande opsomming is enkel beschrijvend en geenszins beperkend.
Het voorwerp kan worden gewijzigd door de Algemene Vergadering, beslissend met een meerderheid van
vier/vijfden en waarbij ten minste twee/derden van de leden aanwezig zijn.
Artikel 4. Duur
De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur.
Zij kan door de Algemene Vergadering worden ontbonden, conform de vereisten zoals voor een wijziging
van het voorwerp.
Titel II. Leden
Artikel 5. Werkende leden
De vereniging telt minstens tien en maximaal vijfentwintig leden, werkende leden genoemd, welke gezien
worden als representatief voor de bevolking van het zorggebied waarvoor het ziekenhuis actief is .. Zij vormen
de Algemene Vergadering.
Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen kunnen aangeduid worden als lid van de Algemene
Vergadering. Als rechtspersoon kunnen enkel verenigingen zonder winstoogmerk worden aangeduid. Zij
worden in de vereniging vertegenwoordigd door een aantal vertegenwoordigers, met de daaraan verbonden
stemrechten beslist door de Algemene Vergadering volgens de regels in onderhavige statuten. Daarbij zał
steeds worden rekening gehouden dat vzw Artsen Mol over ten minste 3/10de van de stemmen beschikt,
desgevallend door aanpassing van het aantal vertegenwoordigers.
De Algemene Vergadering beslist met gewone meerderheid over de aanneming van leden.
De aldus aangenomen leden zijn de stemgerechtigde "werkende leden". De leden van het Bestuursorgaan
maken deel uit van deze groep van "werkende leden. Daarenboven zullen in het totaal 3/10e van de "werkende
leden" vertegenwoordigers zijn van de vzw Artsen Mol.
In de hierna volgende tekst van de statuten wordt met de term "leden" of "lid" steeds de
"werkende leden" of het "werkend lid" bedoeld, tenzij het anders is vermeld, zoals in
artikel 6.
De vergadering is multidisciplinair samengesteld en omvat mannen en vrouwen met volgende profielschets,
waarbij onderstaande opsomming niet limitatief is en flexibel dient ingevuld te worden:
·een jurist
·een financieel deskundige
·een bedrijfsleider
·een schooldirecteur
·de deken van de dekanale kerk
·de schepen van volksgezondheid van de gemeente
·een persoon actief in het sociale netwerk
·een zuster van de stichtende kloostergemeenschap
·een vertegenwoordiger van een huisartsenvereniging uit de regio
·een geneesheer-specialist welke niet verbonden is aan het ziekenhuis of een	omliggend ziekenhuis
·een verantwoordelijke binnen de ouderenzorg
·een verantwoordelijke binnen de thuiszorg
·vertegenwoordigers van de vzw Artsen Mol
Elk van de leden dient over een ruime ervaring te beschikken binnen de beoogde discipline.
Zij dienen een onberispelijke reputatie te hebben en genieten een goede naam binnen hun omgeving.
Het lidmaatschap van de vereniging is voor de werkende leden welke geen deel uitmaken van het
bestuursorgaan in principe beperkt tot 6 jaar.
Wanneer een lid ontslag heeft genomen kunnen de leden van de Algemene Vergadering of het
Bestuursorgaan, en eventueel op advies van het Directiecomité, zoeken naar een opvolger rekening houdend
met het gewenste profiel. Bij aanvaarding (volgens artikel 5 van de statuten) neemt de kandidaat deel aan de
daaropvolgende vergadering. Eenzelfde werkwijze wordt toegepast bij eventueel overlijden van een lid van de
Algemene Vergadering.
Een lid van de Algemene Vergadering verliest zijn hoedanigheid als lid
bij het bereiken van de leeftijd van vijfenzeventig (75) jaar, behoudens indien de Algemene Vergadering
hier mits een gemotiveerde beslissing van afwijkt.
Artikel 6. Toegetreden leden
Toegetreden leden zijn natuurlijke of rechtspersonen welke de werking van de vereniging ondersteunen en
eraan deelnemen.
Het Bestuursorgaan bepaalt de wijze waarop toegetreden leden worden aangenomen. Toegetreden leden
hebben geen stemrecht en maken geen deel uit van de Algemene Vergadering.
Het Bestuursorgaan stelt het reglement op waarin hun rechten en plichten worden bepaald, alsmede de
wijze waarop zij worden aangenomen en waarop hun lidmaatschap een einde neemt. Het Bestuursorgaan
brengt dit reglement ter kennis aan de Algemene Vergadering.
Artikel 7. Eind van het lidmaatschap
leder lid is vrij op ieder ogenblik uit de vereniging te treden door zijn ontslag in te dienen bij het
Bestuursorgaan. Het Bestuursorgaan aanvaardt het ontslag bij zijn eerstvolgende bijeenkomst, tenzij het ontijdig
is. In dergelijk geval is het lid ertoe gehouden de verbintenissen die het in de vereniging had opgenomen, te
blijven behartigen tot dat het Bestuursorgaan in zijn opvolging heeft voorzien of de hem toebedeelde taken heeft
toevertrouwd aan een ander lid.
Het aanvaarden van het ontslag wordt als agendapunt aangekondigd en genotuleerd.
De uitsluiting van een lid kan alleen worden uitgesproken door de Algemene Vergadering met een
meerderheid van twee/derden van de stemmen van de aanwezige leden.
Een lid kan bij het beëindigen van zijn lidmaatschap geen aanspraak maken op terugbetaling van betaalde
bijdragen en heeft geen recht op het vermogen van de vereniging, behoudens de door hem ingebrachte
goederen.
Artikel 8. Terugname van ingebrachte goederen
Een lid dat ontslag neemt of dat wordt uitgesloten, heeft het recht de door hem ingebrachte goederen terug
Het Bestuursorgaan bepaalt de modaliteiten van de terugname en kan deze gedurende maximaal vijf jaar
uitstellen indien dit noodzakelijk is voor de werking van de vereniging.
Een dergelijk recht op terugname bestaat tevens voor de erfgerechtigden van een overleden lid tot twee jaar
na het overlijden.
Een terugname wordt gevraagd bij aangetekende brief aan het Bestuursorgaan.
De voormelde termijnen worden gerekend vanaf de datum waarop de brief aan het Bestuursorgaan
verstuurd is.
Artikel 9. Lidgelden
De leden zijn geen lidgeld verschuldigd.
Het Bestuursorgaan kan een lidgeld bepalen voor toegetreden leden.
Artikel 10. Register van de leden
Het Bestuursorgaan houdt, op de zetel van de vereniging, een register van de leden bij.
Dit register vermeldt de naam, voornamen en woonplaats van de leden indien zij natuurlijke personen zijn
en de naam, rechtsvorm en het adres van de zetel indien zij rechtspersonen zijn.
Het Bestuursorgaan notuleert de toetreding en uitsluiting van leden in dit register binnen de acht dagen na
de beslissing van de Algemene Vergadering.
De uittreding van een lid dat ontslag heeft gegeven, notuleert het Bestuursorgaan binnen de acht dagen
nadat het ontslag is aanvaard.
Titel III.Algemene Vergadering
Artikel 11. Samenstelling van de Algemene Vergadering
De Algemene Vergadering bestaat uit alle leden van de Vereniging. De leden natuurlijke personen zetelen
als lid en beschikken over één stem. De leden rechtspersonen zetelen door middel van de vertegenwoordigers
en het aantal daaraan verbonden stemmen.
De vzw Artsen Mol telt zoveel vertegenwoordigers als nodig zijn om over minstens 3/10de van de stemmen
te beschikken.
Artikel 12. Bevoegdheid
De Algemene Vergadering bestaat uit de leden van de vereniging en is bevoegd voor:
1.wijziging van de statuten
2.benoeming en afzetting van bestuurders
3.benoeming en afzetting van commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging indien een bezoldiging
wordt toegekend
4.kwijting aan bestuurders en commissarissen
5.goedkeuring van de begroting en van de rekening
6.ontbinding van de vereniging
7.aanvaarding van leden
8.uitsluiting van een lid
9.omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk
10.Een inbreng om niet van een algemeenheid te doen of te aanvaarden
11.alle gevallen waarin de statuten dat vereisen.
Artikel 13. Bijeenroeping
De Algemene Vergadering wordt bijeengeroepen door het Bestuursorgaan wanneer dit door de wet of de
statuten vereist is en tevens indien ten minste één/vijfde van de leden het vraagt. De leden richten hun verzoek
aan het Bestuursorgaan bij aangetekende brief. Het Bestuursorgaan dient op dit verzoek in te gaan binnen de
maand nadat de brief hen werd besteld.
In voorkomend geval kan de commissaris de algemene vergadering bijeenroepen. Hij moet dit doen
wanneer ten minste één/vijfde van de leden van de vereniging het vragen.
Het bestuursorgaan of in voorkomend geval de commissaris roept de algemene vergadering bijeen binnen
eenentwintig dagen na het verzoek tot bijeenroeping en de algemene vergadering wordt uiterlijk gehouden op
de veertigste dag na dit verzoek.
De leden worden ten minste vijftien dagen voor de vergadering opgeroepen bij gewone brief of per e-mail.
Het oproepingsbericht vermeldt de agenda en de plaats van bijeenkomst. Deze plaats ligt binnen de gemeente
waar de zetel is gevestigd.
Artikel 14: Vergaderwijze, verslaggeving, frequentie en plaats
De Algemene Vergadering vergadert twee maal per jaar.
Bij deze vergadering zijn aanwezig: de leden van de Algemene Vergadering (inclusief de leden van het
Bestuursorgaan) en de leden van het Directiecomité, waarbij laatstgenoemden niet stemgerechtigd zijn.
De vergadering heeft plaats in de vergaderzaal van het ziekenhuis of, bij gebrek daaraan, op een andere
aan te duiden plaats of online.
De Algemene Vergadering vergadert een eerste maal de derde donderdag van de maand mei waarbij het
belangrijkste agendapunt de verslaglegging is van het voorbije jaar.
Deze verslaglegging bestaat uit het presenteren van de balans en de resultatenrekening, in vergelijking met
het vorige jaar en het budget; het toelichten van de belangrijke investeringen welke vorig jaar gerealiseerd
werden evenals wijzigingen in het bestand der geneesheren en het directiecomité. Tevens wordt een toelichting
gegeven over belangrijke feiten en/of gebeurtenissen welke belangrijk zijn voor de toekomstige evolutie van het
ziekenhuis. Tot slot beslist de Algemene Vergadering décharge te verlenen aan de beheerders.
Een tweede maal de derde donderdag van de maand november, waarbij als belangrijkste agendapunt de
budgetten en de investeringen voor het komende jaar toegelicht worden.
Artikel 15. Stemrecht - volmacht
Een werkend lid natuurlijke persoon heeft één stem.
Elk rechtspersoon-lid beschikt over evenveel stemmen als het aantal aanwezige of vertegenwoordigde
vertegenwoordigers. De vzw Artsen Mol beschikt minstens over 3/10de van de stemmen
Een lid kan een volmacht geven aan een ander lid.
Eén lid kan slechts één volmacht dragen. Een volmacht kan uitsluitend worden verleend door middel van
een stuk bekleed met een originele handtekening.
Artikel 16. Agenda
De Algemene Vergadering beraadslaagt over de punten die zijn opgenomen in de agenda aangekondigd in
de bijeenroepingsbrieven.
De Voorzitter van de Algemene Vergadering kan, mits het akkoord van het Bestuursorgaan, afwijken van
de rangorde bepaald door de agenda.
Het Bestuursorgaan kan tot vijf dagen vóór de vergadering, aanvullende punten op de agenda plaatsen,
mits hij dit aanvullend meedeelt aan de leden.
De agenda wordt vastgesteld door het Bestuursorgaan, bijkomende punten dienen geagendeerd te worden
indien ten minste 1/5 van de leden de voorzitten van het bestuursorgaan daarom verzoeken ten laatste 10
dagen voor de algemene vergadering.
Artikel 17. Meerderheid
De Algemene Vergadering streeft consensus na en beslist in principe bij gewone meerderheid, wat ook het
getal is van de aanwezige leden, behoudens in de gevallen die de wet of de statuten uitdrukkelijk bepaalt.
Aldus kan de uitsluiting van een lid uitsluitend worden goedgekeurd indien de beslissing genomen wordt met
een meerderheid van ten minste twee/derden van de aanwezige leden en dienen op die vergadering ten minste
twee/derden van de leden aanwezig te zijn.
Een wijziging van het voorwerp of een statutenwijziging kan uitsluitend worden goedgekeurd door ten minste
vier/vijfden van de aanwezige leden op een vergadering waarop ten minste twee/derden van de leden aanwezig
zijn.
Indien op de eerste vergadering minder dan twee/derden van de leden aanwezig zijn, kan een tweede
vergadering worden bijeengeroepen minstens één maand en hoogstens twee maanden later. Deze kan
beslissen mits de bedoelde meerderheid, zelfs indien er minder dan twee/derden van de leden aanwezig is.
Artikel 18. Modaliteiten en vergaderen
Het Bestuursorgaan is ertoe gehouden aanwezig te zijn bij de Algemene Vergadering.
De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de Voorzitter van het Bestuursorgaan, tenzij de
Algemene Vergadering een andere voorzitter kiest, op voordracht van het Bestuursorgaan.
De notulen worden opgemaakt door het Bestuursorgaan.
Zij worden ter goedkeuring voorgelegd, uiterlijk bij de volgende vergadering onder de vorm van een eerste
agendapunt.
De Voorzitter kan een secretaris aanduiden en één of meerdere stemopnemers.
Hij beslist over de wijze waarop gestemd wordt, hetzij bij handopsteking, hetzij bij geheime stemming.
Artikel 19. Aanwezigheid en vergoeding
Van de leden van de Algemene Vergadering wordt een geregelde aanwezigheid vereist.
Indien men om redenen van gezondheid of andere praktische omstandigheden, weerhouden is zal men
deze afwezigheid vooraf melden aan het secretariaat.
Leden die zich afwezig gemeld hebben, worden in het verslag vermeld als 'verontschuldigd', de andere
afwezige leden worden vermeld als 'afwezig'.
Wanneer een lid tot 4 maal toe aaneensluitend als 'afwezig' genoteerd wordt of niet geldig vertegenwoordigd
is, wordt hij geacht ontslagnemend te zijn en kan een opvolger gezocht worden volgens de hogervermelde
procedure.
Voor het bijwonen van een vergadering ontvangen de leden van de Algemene Vergadering geen
vergoeding. Relevante verplaatsingskosten (minimaal 20 km) kunnen in rekening gebracht worden volgens het
geldende tarief in het ziekenhuis.
Titel IV.Het Bestuursorgaan, bestuurders
Artikel 20. Samenstelling - Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
Het Bestuursorgaan bestaat uit 10 bestuurders, welke door de Algemene Vergadering benoemd worden.
Het Bestuursorgaan is multidisciplinair samengesteld en omvat mannen en vrouwen met diverse profielen,
waarbij een flexibele invulling vereist is. Drie bestuurders van het Bestuursorgaan worden voorgedragen door
de vzw Artsen Mol.
Het Bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide macht om alle daden van beheer en beschikking te stellen
die de vereniging aanbelangen. Al wat niet uitdrukkelijk door de wet en/of de statuten werd voorbehouden aan
de Algemene Vergadering, valt onder zijn bevoegdheid.
Het Bestuursorgaan vertegenwoordigt de vereniging tegenover derden en in rechte.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het Bestuursorgaan als college, wordt
de vereniging ten aanzien van derden ook rechtsgeldig verbonden door het gezamenlijk handelen van de
Voorzitter en één bestuurder.
Artikel 21. Dagelijks bestuur
Het Bestuursorgaan kan de dagelijkse leiding van de vereniging toevertrouwen aan een directeur of een
directiecomité, volgens een organogram dat hij autonoom bepaalt.
Het Bestuursorgaan kan volmachthouders aanduiden, hetzij onder zijn leden, hetzij derden.
Het Bestuursorgaan dient de overgedragen bevoegdheden limitatief te bepalen.
Artikel 22. Werking van het Bestuursorgaan
Het Bestuursorgaan handelt als college en is geldig vertegenwoordigd door ten minste de helft van zijn
leden.
Hij kan slechts geldig beraadslagen indien ten minste de helft van zijn leden aanwezig zijn.
Het Bestuursorgaan streeft ernaar zo veel mogelijk te beslissen bij consensus. Binnen het Bestuursorgaan
zullen telkens zoveel stemmen beschikbaar zijn als er leden zijn, waardoor bijgevolg verhoudingsgewijs 3/10e
van de stemmen toekomen aan de bestuurders-vertegenwoordigers van de vzw Artsen Mol.
Er is een stemmingsquorum van 2/3e meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.
Uitzondering hierop zijn beslissingen over belangrijke aangelegenheden waaronder minstens het aangaan van
medische samenwerkingsverbanden met een belangrijke impact op de medische werking van het ziekenhuis
en de financiële regeling, die beslist moeten worden met een 4/5e meerderheid.
Een bestuurder kan volmacht geven aan een andere bestuurder, hetzij per geschrift, per fax of per e-mail.
De volmachtdrager is verantwoordelijk voor de authenticiteit van de door hem voorgelegde volmacht en is
aansprakelijk voor alle schade die het gebruik van een niet-
authentieke volmacht kan meebrengen.
Het Bestuursorgaan verdeelt onder zijn leden diverse functies, naar eigen goeddunken, zoals voorzitter,
secretaris, of gelijk welke andere functie die hij geschikt acht.
Hij wordt bijeengeroepen volgens het intern reglement dat hij zichzelf oplegt en dat hij meedeelt aan de
algemene vergadering, en verder, van zodra twee bestuurders het vragen.
Deze delen hun vraag tot bijeenroeping mede aan de voorzitter. Deze is gehouden de vergadering bijeen te
roepen binnen de veertien dagen nadat hij het verzoek schriftelijk heeft ontvangen, tenzij hoogdringendheid een
meer spoedige bijeenroeping vereist.
Het Bestuursorgaan wordt bijeengeroepen per gewone brief of per e-mail, ten minste acht dagen vooraf.
Het bestuursorgaan benoemt de leden van het directiecomité, de hoofdarts, de diensthoofden, in
samenwerking en op voorstel van het directiecomité.
Artikel 23. Vaststelling van de agenda
De agenda wordt meegedeeld ten minste 48 uur vóór de vergadering, per brief of per e-mail.
De vergadering kan beslissen tot uitbreiding van de agenda, mits alle bestuurders aanwezig zijn en zij met
unanimiteit tot die uitbreiding beslissen. Indien een bestuurder vertegenwoordigd wordt bij volmacht, dient de
volmacht de uitbreiding van de agenda toe te laten aan de gevolmachtigde.
Artikel 24. Duur van de mandaten
Een mandaat als lid van het Bestuursorgaan duurt in principe 6 jaar.
Principieel eindigt elk bestuursmandaat na 6 jaar. Elk lid stelt zich stilzwijgend opnieuw kandidaat voor een
volgende periode. Wenst men dit niet meer te doen, dan dient men de voorzitter daarvan in kennis te stellen,
tenminste 6 maand voor het verstrijken van het mandaat. Het ontslag wordt genotuleerd in het verslag van de
vergadering. Er kan dan voor opvolging gezorgd worden volgens hierna vermelde procedure.
Een lid van het Bestuursorgaan verliest zijn hoedanigheid als lid bij het bereiken van de leeftijd van
vijfenzeventig (75) jaar, behoudens indien het Bestuursorgaan hier mits een gemotiveerde beslissing van afwijkt
en mits goedkeuring hiervan door de Algemene Vergadering.
Artikel 25. Ontslag van een bestuurder
Een bestuurder ontvangt zijn ontslag van de Algemene Vergadering.
Hij kan tevens zelf zijn ontslag aanbieden. Hij brengt zijn ontslag ter kennis aan het Bestuursorgaan die dit
ontslag als agendapunt voorlegt aan de eerstvolgende algemene vergadering.
De bestuurder blijft in functie tot dat de Algemene Vergadering zijn ontslag aanvaardt.
Deze is ertoe gehouden het ontslag te aanvaarden tenzij het ontijdig is. In dergelijk geval wordt het ontslag
aanvaard, mits in de opvolging van de bestuurder kan worden voorzien.
Een bestuurder is ertoe gehouden de hem opgedragen taken uit te voeren, zelfs nadat hij zijn ontslag heeft
ingediend, tot dat in zijn vervanging is voorzien. De eerstvolgende Algemene Vergadering dient in deze
vervanging te voorzien en het tijdskader waarin zij wordt uitgevoerd, vast te leggen, zodat het ontslag - en de
voorwaarden ervan - kan worden aanvaard.
Bij ontslag van een lid van het Bestuursorgaan kunnen de leden van het Bestuursorgaan, eventueel na
advies van het Directiecomité, een opvolger zoeken, rekening houdend met het gewenste profiel. Deze
kandidaat wordt geniodigd de vergaderingen bij te wonen in afwachting van de bevestiging door de Algemene
Vergadering. Op de eerstvolgende Algemene Vergadering wordt de kandidaat voorgesteld, die de kandidaat al
dan niet aanvaardt. Bij aanvaarding neemt de kandidaat deel aan de daaropvolgende vergaderingen en is hij
effectief lid van het Bestuursorgaan. Eenzelfde werkwijze wordt toegepast bij eventueel overlijden van een lid
van het Bestuursorgaan.
Titel V.Financieel beheer
Artikel 26. Boekjaar
Het boekjaar volgt het kalenderjaar. Het vangt aan op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Artikel 27. Boekhouding
Binnen de zes maanden na de afsluitingsdatum van het boekjaar, legt het Bestuursorgaan de jaarrekening
van het voorbije boekjaar ter goedkeuring voor aan de Algemene Vergadering.
Tenzij andere wetgeving of regelgeving voorrang neemt, wordt de boekhouding van de vereniging gevoerd
volgens de bepalingen van de wet van 17 juli 1975 met betrekking tot de boekhouding van de ondernemingen.
Artikel 28. Commissarissen
De Algemene Vergadering belast één of meer commissarissen met de controle van de financiële toestand
van de vereniging, van de jaarrekening en van de regelmatigheid van de boekhoudverrichtingen.
Zij worden benoemd onder de leden van het Instituut van Bedrijfsrevisoren en kunnen zowel natuurlijke
personen als rechtspersonen zijn.
De Algemene Vergadering bepaalt hun vergoeding en de duur van hun mandaat. Zij kan beslissen de
begroting van de vergoeding te doen vaststellen door het Bestuursorgaan.
Artikel 29. Neerlegging van de jaarrekening
Binnen de dertig dagen na de goedkeuring van de jaarrekening door de Algemene Vergadering, dient het
Bestuursorgaan deze neer te leggen bij de Nationale Bank van België.
Samen met de jaarrekening worden neergelegd:
-de lijst van de bestuurders met hun naam, voornaam en adres.
-de lijst van de commissarissen met hun naam, voomaam en adres, of hun naam	en maatschappelijke
zetel.
Artikel 30. Begroting van het komend boekjaar
De Algemene Vergadering keurt de begroting van het komend boekjaar goed op voorstel van het
Bestuursorgaan.
Deze goedkeuring van de begroting gebeurt, hetzij bij een Algemene Vergadering die het Bestuursorgaan
samenroept in de loop van de maand november, hetzij ter gelegenheid van de Algemene Vergadering die de
jaarrekening van het voorgaand boekjaar goedkeurt.
Indien het Bestuursorgaan opteert voor één enkele Algemene Vergadering, waar zowel de jaarrekening van
het voorbije boekjaar, als de begroting van het lopende boekjaar wordt goedgekeurd, dient deze vergadering
uiterlijk voor 15 april te worden gehouden.
Titel VI.Intern Reglement
Artikel 31. Intern Reglement
De algemene vergadering kan een intern reglement uitvaardigen.Alle beslissingen omtrent het intem
reglement worden genomen met de meerderheden voorzien voor een statutenwijziging.
Het intern reglemen kan geen bepalingen bevatten:
-die strijdig zijn met dwingende wetsbepalingen of de statuten;
-over materies waarvoor het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen een statutaire bepaling vereist;
-die raken aan de rechten van de leden, de bevoegdheid van de organen of de organisatie en de werkwijze
van de algemene vergadering;
Het intern reglemen en elke wijziging daarvan wordt aan de leden meegedeeld.
Het huidig intern reglement van de vereniging betreft versie dd 1 januari 2024.
Titel VII.Ontbinding en vereffening
Artikel 32. Voorwaarden voor ontbinding
De ontbinding kan worden uitgesproken door de rechtbank conform de bepalingen van het Wetboek
Vennootschappen en Verenigingen.
Zij kan tevens worden uitgesproken door de Algemene Vergadering, beraadslagend zoals bij
statutenwijziging.
Artikel 33. Aanstelling van vereffenaars
In geval van vrijwillige ontbinding duidt de Algemene Vergadering twee of meer vereffenaars aan en bepaalt
hun bevoegdheid.
In geval van gerechtelijke ontbinding zal de bevoegde rechtbank één of meer vereffenaars aanstellen.
Artikel 34. Bestemming van het eindsaldo
In alle gevallen van ontbinding, vrijwillig of gerechtelijk, op welk ogenblik en om welke reden ook, wordt het
netto - actief van de vereniging tot stand gebracht door vereffening van de schulden en aanzuivering van de
lasten. Dit netto - actief wordt ter beschikking gesteld van een particulier initiatief zonder winstbejag met
christelijke inspiratie, te bepalen door de Algemene Vergadering.
Titel VIII.Algemeen
Artikel 35. Openbaarheid van bestuur
Elk lid heeft het recht om op de zetel van de vereniging het register van de leden te raadplegen, alsmede
alle notulen en beslissingen van de Algemene Vergadering, van het Bestuursorgaan, en van de personen, al
dan niet met een bestuursfunctie, die bij de vereniging of voor rekening ervan een mandaat bekleden, alsmede
alle boekhoudkundige stukken.
Het Bestuursorgaan kan de modaliteiten van dit inzagerecht bepalen en de kostprijs ervan bepalen.
Artikel 36: Wetboek Vennootschappen en Verenigingen
Voor alles wat niet uitdrukkelijk voorzien is in huidige statuten is het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen van toepassing.
Voor ontledende uittreksel,
Eddy Jennen, Voorzitter Bestuursorgaan
Gelijktijdig neergelegd:
- Notulen van de Algemene Vergadering dd 17 juni 2024
- Goedgekeurde statuten
- Identiteitsdocumenten Dr Ivo Jacobs
- Identiteidsdocument de heer Eddy Jennen
- Verklaring bestuursverboden