Ondernemingsnr : 0715811203
Naam
(voluit) : VDC-KOMERZ
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Geluwebroekstraat 6
 : 8940 Wervik
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BOEKJAAR,
WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit een akte verleden voor Jean-Marc Vanstaen, geassocieerd notaris te Komen, op vijf
december tweeduizend tweeëntwintig die binnen de wettelijke termijn zal geregistreerd worden dat
de buitengewone algemene vergadering de volgende beslissingen genomen heeft, hierna bij
uittreksel weergegeven:
 
Eerste besluit.
             De algemene vergadering stelt vast dat ingevolge de inwerkingtreding van het Wetboek van
Vennootschappen en verenigingen (wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1)), de vennootschap van
rechtswege omgezet werd in de vorm die het dichtst aansluit bij haar voormalige vorm, zodat ze met
ingang van 01/01/2020 verder bestaat onder de vorm van een besloten vennootschap (afgekort BV).
 
Tweede besluit.
             Krachtens artikel 5:3 WVV dient de vennootschap niet langer een minimum kapitaal aan te
houden, doch dient zij over een toereikend eigen vermogen te beschikken.
A.         De algemene vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve
van de vennootschap, hetzij een totaal bedrag van achtduizend zestig euro, van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort
deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro, van rechtswege omgezet werd in een
eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, dit alles in toepassing van artikel 39, §2,
tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
            
B.         De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om de hiervoor vermelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
op te heffen, en om te zetten in beschikbaar eigen vermogen.
 
In de statuten van de vennootschap zal bijgevolg geen melding worden gemaakt van een
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
 
Derde besluit.
De vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term ‘zaakvoerder’
van een besloten vennootschap vervangen wordt door ‘bestuurder’.
De algemene vergadering beëindigt met onmiddellijke uitwerking het bestuursmandaat van de Heer
Dieter Vandecasteele.
 
Worden aangesteld als niet-statutair bestuurder, voor onbepaalde duur:
Luik B
-            De commanditaire vennootschap "VDC MANAGEMENT", met maatschappelijke zetel te
8940 Wervik, Geluwebroekstraat 6, BTW BE0863.654.643, rechtspersonenregister Gent afdeling
Kortrijk.
Als vast vertegenwoordiger wordt aangesteld, de Heer Dieter Vandecasteele.
 
-            Mevrouw Charlotte Swennen, wonende te 8940 Wervik, Geluwebroekstraat 6,
 
De aangestelde bestuurders zijn aanwezig en aanvaarden elk hun mandaat.
 
Elke bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
 
Het mandaat is bezoldigd.
 
Vierde besluit.
 
A.         Wijziging boekjaar
De algemene vergadering beslist het boekjaar met onmiddellijke ingang af te sluiten op dertig juni
van elk jaar, en voor de eerste maal op 30/06/2023.
Het lopend boekjaar dat een aanvang heeft genomen op 01/01/2022 wordt bijgevolg verlengd naar
30/06/2023.
 
B.         Wijziging datum jaarvergadering.
De algemene vergadering beslist de jaarvergadering met onmiddellijke ingang te laten plaatsvinden
op de eerste zaterdag van december om 10 uur, en voor de eerste maal in december 2023.
 
Deze wijzigingen zullen verwerkt worden in de nieuwe tekst van de statuten die hierna zal
voorgelegd worden aan de goedkeuring van de algemene vergadering.
 
Vijfde besluit.
             Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, in voorkomend geval met verwerking van de hoger vermelde voorafgaande
beslissingen.
(de volledige tekst wordt neergelegd)
 
Zesde besluit.
Het bestuursorgaan verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd blijft op volgend adres:
Geluwebroekstraat 6 - 8940 Wervik.
 
Het e-mailadres en de website vermeld in de KBO blijven van kracht.
 
Zevende besluit. - Volmachten
De algemene vergadering en het bestuursorgaan verlenen hierbij tevens bijzondere volmacht aan
Fidexco Tax & Accountancy BV, Menenstraat 476 te 8560 Wevelgem, KBO 0436.428.338, evenals
diens medewerkers, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, voor
de vennootschap alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen met betrekking tot de
aanpassing van de inschrijving bij de kruispuntbank der ondernemingen, alle fiscale administraties,
alle openbare besturen belast met het verstrekken van vergunningen en attesten, en alle andere
overheidsdiensten.
 
Gelijktijdig neergelegde stukken: expeditie van de akte, gecoördineerde statuten,
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 Jean-Marc Vanstaen, Notaris