Ondernemingsnr : 0674 544 928
Naam
(voluit) : CDG
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 9810 Nazareth, Plezierstraat 16
Onderwerp akte : Neerlegging wijziging statuten
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering d.d. 11 december 2024:
" BERAADSLAGINGEN EN BESLISSINGEN
1. De Vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om artikel 3 van de statuten aan te vullen
( ... )
2. De Vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om artikel 5 van de statuten te wijzigen
( ... )
3. De Vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om artikel 7.1 van de statuten te wijzigen als volgt,
teneinde de vereiste meerderheid voor benoeming van een (al dan niet statutaire) zaakvoerder te wijzigen en
een nieuwe regeling inzake opvolgende statutaire zaakvoerders te voorzien:
"7.1 Samenstelling
Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meerdere zaakvoerders, dewelke
gecommanditeerde vennoten of derden kunnen zijn. Een zaakvoerder wordt al dan niet statutair benoemd, door
de algemene vergadering. Dit gebeurt steeds met unanimiteit van stemmen. Ze kunnen worden benoemd voor
een bepaalde of voor een onbepaalde duur.
Statutair zaakvoerder
Wordt benoemd tot statutair zaakvoerder voor de duur van de vennootschap: de heer Christophe De Groote.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens een ander besluit van de algemene vergadering.
Opvolgend statutair zaakvoerder
Bij het defungeren van de heer Christophe De Groote wordt, zolang het defungeren aanhoudt, mevrouw
Ann Dessein benoemd tot opvolgend statutair zaakvoerder, voor zover zij op het ogenblik van het defungeren
van de heer Christophe De Groote nog niet zelf is gedefungeerd.
Bij het defungeren van zowel de heer Christophe De Groote als mevrouw Ann Dessein wordt, zolang het
defungeren aanhoudt, de heer Lieven De Groote benoemd tot opvolgend statutair zaakvoerder, voor zover hij
op het ogenblik van het defungeren van zowel de heer Christophe De Groote als mevrouw Ann Dessein nog
niet zelf is gedefungeerd.
Bij het defungeren van de heer Lieven De Groote, zijnde de laatste opvolgend statutair benoemde
zaakvoerder, zal de algemene vergadering op verzoek van één of meerdere vennoten een vennoot of enig
ander persoon als bewindvoerder aanstellen om de dringende daden van louter beheer te stellen gedurende de
door de algemene vergadering vast te stellen tijd, zonder dat deze een maand te boven mag gaan. De algemene
vergadering heeft verder het recht om bij unanimiteit in de definitieve vervanging van de zaakvoerder te
voorzien.
Zo er meerdere zaakvoerders zijn, zal in geval van defungeren van een zaakvoerder, het bestuur van de
vennootschap worden waargenomen door de overblijvende zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering
beslist om in dat geval één of meerdere nieuwe zaakvoerders te benoemen.
Defungeren van een zaakvoerder
Onder "defungeren van een zaakvoerder" in de zin van dit artikel 7.1 wordt verstaan:
- het overlijden van de zaakvoerder;
- het vermoeden van afwezigheid van de zaakvoerder overeenkomstig artikel 112 oud Burgerlijk Wetboek;
- het onder een rechterlijk beschermingsstatuut worden geplaatst van de zaakvoerder overeenkomstig artikel
491 en volgende van het oud Burgerlijk Wetboek waarbij de vrederechter een rechterlijke
beschermingsmaatregel beveelt en een persoon aanstelt die de zaakvoerder zal vertegenwoordigen bij het
stellen van handelingen (loutere bijstand is niet voldoende om te defungeren);
- het door de zaakvoerder op eigen verzoek tijdelijk of definitief uit de functie terugtreden;
- de beslissing van de algemene vergadering om de zaakvoerder uit zijn functie te zetten, overeenkomstig
artikel 7.2 van de statuten;
- elke andere tijdelijke of blijvende (on)omkeerbare onmogelijkheid voor de zaakvoerder om zijn wil te
kunnen uiten, hetgeen moet worden vastgesteld door drie (3) dokters in de geneeskunde die vertrouwd zijn met
deze materie en onafhankelijk van elkaar praktijk voeren;
- faillissement of kennelijk onvermogen van de zaakvoerder."
4. De Vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om artikel 7.2 van de statuten te wijzigen als volgt,
teneinde de vereiste meerderheid voor het ontslag van een statutaire zaakvoerder te wijzigen:
"7.2 Duur en ontslag
Een zaakvoerder kan slechts worden ontslagen om wettige redenen, middels een besluit genomen door de
algemene vergadering. Het mandaat van de zaakvoerder kan slechts worden beëindigd mits een gewone
meerderheid van stemmen indien het gaat om een niet-statutaire zaakvoerder, en mits unanimiteit van alle
vennoten indien het gaat om een statutaire zaakvoerder."
5. De Vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om artikel 7.3 van de statuten te wijzigen als volgt,
teneinde de bepalingen inzake de interne bevoegdheid van de zaakvoerders te regelen, alsook om dit artikel
op te splitsen in artikel 7.3 (Bevoegdheid) en een nieuw artikel 7.4 (Externe vertegenwoordiging):
"7.3 Bevoegdheid
De zaakvoerder(s) bezit(ten) de meest uitgebreide machten van bestuur en beschikking en is/zijn bevoegd
om alles te doen wat nodig of nuttig is om het voorwerp van de vennootschap te realiseren, met uitzondering
van de handelingen en bevoegdheden die krachtens de wet en/of krachtens de statuten uitdrukkelijk aan de
algemene vergadering zijn voorbehouden
Is er slechts één zaakvoerder, dan treft hij besluiten naar eigen inzicht.
Zijn er twee zaakvoerders, dan dienen zij beiden akkoord te gaan om geldig te besluiten.
Zijn er meer dan twee zaakvoerders dan vormen zij een college van zaakvoerders dat beslist bij gewone
meerderheid, behoudens voor beslissingen tot aankoop of vervreemding van onroerend goed, waarbij het
college van zaakvoerders beslist met unanimiteit van stemmen.
7.4 Externe vertegenwoordiging
De enige zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte, zowel als eiser als
verweerder.
Indien er twee zaakvoerders zijn benoemd, dan kunnen de zaakvoerders hun bevoegdheden ieder
afzonderlijk uitoefenen en zullen zij ieder afzonderlijk de vennootschap kunnen vertegenwoordigen jegens
derden en in rechte, zowel als eiser als verweerder, onverminderd de eventuele onderlinge delegatie van
bevoegdheden, welke delegatie slechts kan gebeuren op voorwaarde dat zo'n mandaat bijzonder en van
tijdelijke aard is.
Indien er drie of meer zaakvoerders zijn benoemd, dan kunnen de zaakvoerders hun bevoegdheden ieder
afzonderlijk uitoefenen en zullen zij ieder afzonderlijk de vennootschap kunnen vertegenwoordigen jegens
derden en in rechte, zowel als eiser als verweerder, onverminderd de eventuele onderlinge delegatie van
bevoegdheden, welke delegatie slechts kan gebeuren op voorwaarde dat zo'n mandaat bijzonder en van
tijdelijke aard is."
6. De Vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om artikel 7.4 (Overlijden, vereffening,
faillissement, kennelijk onvermogen, onbekwaamheid of verhindering van een zaakvoerder) van de statuten te
schrappen, aangezien een aangepaste regeling werd voorzien in artikel 7.1 van de statuten.
7. De Vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om artikel 7.6 (Statutaire zaakvoerder(s)) van de
statuten te schrappen, aangezien een aangepaste regeling werd voorzien in artikel 7.1 van de statuten.
8. De Vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om een nieuw artikel 7.6 toe te voegen als volgt:
Het bestuursorgaan van de vennootschap kan het dagelijks bestuur toevertrouwen aan één of meer
directeuren die onder het toezicht en volgens de richtlijnen van dit bestuur aan wie de verantwoording
verschuldigd is, handelen binnen de perken van de hen toevertrouwde machten."
9. De Vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om een nieuw artikel 7.7 toe te voegen als volgt:
"7.7 Bijzondere volmachten
Het bestuursorgaan en/of directeuren kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn
geoorloofd."
10. De Vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om artikel 8.1 van de statuten te wijzigen als
volgt, teneinde de verwijzing naar de oprichting van de Vennootschap te schrappen daar dit op heden niet meer
relevant is:
"8.1 Jaarvergadering - Bijzondere of buitengewone algemene vergadering
De jaarvergadering vindt ieder jaar plaats binnen de wettelijk opgelegde termijn voor het bijeenroepen van
deze vergadering en/of voor de goedkeuring van de boekhouding en/of jaarrekening, meer bepaald op de laatste
vrijdag van juni om 18u00. De vergadering gaat door op de zetel van de vennootschap tenzij anders aangeduid
in het bericht van bijeenroeping. Indien voormelde datum op een zon- of wettelijke feestdag valt, heeft de
vergadering plaats op de daaropvolgende werkdag en op hetzelfde uur.
De bijzondere of buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de dag en het uur zoals
vermeld in het bericht van bijeenroeping."
11. De Vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om artikel 8.5 van de statuten te wijzigen
( ... )
12. De Vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om een nieuwe tekst van de statuten van de
Vennootschap aan te nemen zoals integraal opgenomen in Bijlage 2 bij deze notulen, teneinde de statuten in
lijn te brengen met voorgaande besluiten en teneinde de terminologie "Wetboek Van Vennootschappen en
Verenigingen" te vervangen door "Wetboek van vennootschappen en verenigingen".
13. Volmacht
De Vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om een bijzondere volmacht te verlenen aan Mr.
Wim Vermeulen, Mr. Ellen Quintelier, Mr. Fien Baert, mevrouw Jolien van Gilse en elke andere advocaat of
medewerker werkzaam bij de besloten vennootschap Cazimir, met zetel te 1831 Diegem, Berkenlaan 8A, bus
4 en ingeschreven in het rechtspersonenregister onder ondernemingsnummer 0819.828.459, om, elk
individueel handelend en met individueel recht van indeplaatsstelling, in naam en voor rekening van de
Vennootschap alle documenten te tekenen en/of formaliteiten te vervullen die namens de Vennootschap moeten
worden getekend of vervuld ter uitvoering van de hierboven genomen besluiten, met inbegrip van, maar niet
beperkt tot, het tekenen van alle documenten en het vervullen van alle formaliteiten met betrekking tot de
neerlegging ter griffie van de Ondernemingsrechtbank, de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
en de aanpassingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen."
Hierbij neergelegd:
- de gecoördineerde statuten en de notulen van de buitengewone algemene vergadering d.d. 11 december
2024, en
- notulen van de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap d.d. 11 december 2024.
Voor eensluidend uittreksel
Fien Baert
Lasthebber