Ondernemingsnr : 0894590913
Naam
(voluit) : HILLEN-BOECKX
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hoekeinde 64
 : 2330 Merksplas
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
WIJZIGING RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DOEL
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Jan Stoel, notaris te Merksplas op 30 oktober 2023,
neergelegd voor registratie conform artikel 3.12.3.0.5. §2 VCF, dat de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap HILLEN-BOECKX, met
ondernemingsnummer 0894.590.913 en met adres van de zetel te 2330 Merksplas, Hoekeinde 64, is
bijeengekomen en dat zij met eenparigheid van stemmen besloten heeft:
1/ Vaststelling van de toepassing van de dwingende bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen op de vennootschap vanaf 1 januari 2020 en aanpassing van de
statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met behoud van
de rechtsvorm van de besloten vennootschap.
2/ De naam van de vennootschap te wijzigen in “Loon- en grondwerken Hillen”.
3/ Het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met de volgende activiteit:
“Het uitvoeren van loonwerken.”
4/ De datum van de jaarvergadering te wijzigen naar de eerste maandag van de maand juni om
twintig uur.
5/ Volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, als volgt:
1. RECHTSVORM - NAAM
Besloten vennootschap met de naam “Loon- en grondwerken Hillen”.
2. ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3. VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  Het kweken en vetmesten van varkens, kalveren, runderen, pluimvee, konijnen en andere
levende dieren;
    •  De uitbating van een onderneming voor de akkerbouw en land en tuinbouw;
    •  Het uitvoeren van loonwerken;
    •  Het uitvoeren van grond en graafwerken zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden;
    •  Het uitvoeren van diverse land en tuinbouwwerken en van werken in verband met de veeteelt
zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden;
    •  Onderneming voor de aanleg en het onderhoud van parken, tuinen, sportvelden en
speelterreinen;
    •  Het huren, verhuren en ter beschikking stellen van grond en graafwerkmachines, land- en
tuinbouwmachines;
    •  Het uitvoeren van besproeiings en drainagewerken;
    •  Het uitvoeren van alle sloopwerken en het ruimen van bouwterreinen;
    •  Alle mogelijke baggerwerken en het ruimen van waterlopen, sloten en dergelijke;
    •  Het boren en aanleggen van waterputten;
    •  Alle wegeniswerken en bestratingswerken en de aanleg van havens; dammen en dijken,
kanalen en andere waterwegen;
    •  Onderneming voor goederenvervoer langs de weg, lucht of water;
    •  Onderneming voor goederenbehandeling, opslagplaatsen en magazijnen zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden;
    •  Tussenkomst in het vervoer en bevrachtingen;
    •  De groot en kleinhandel in producten, goederen, machines en toestellen met betrekking tot
grond- en graafwerken, land- en tuinbouw en aanverwante sectoren;
    •  De klein en groothandel in de handelsbemiddeling in en de import en export van levende dieren
en van land- en tuinbouwproducten;
    •  Het beheer van het eigen patrimonium;
    •  Het uitoefenen van bestuursmandaten in andere vennootschappen;
    •  Het beheer van en de handel in eigen roerende en onroerende goederen;
    •  Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding,
enzoverder;
    •  Managementactiviteiten van holdings, het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het kapitaal en andere
managementactiviteiten.
De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland alle industriële, handels-, roerende,
onroerende  en financiële verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks dienstig zijn om
haar activiteiten uit te breiden.
Deze opsomming is niet beperkend.
Zij mag haar voorwerp zowel rechtstreeks als door bemiddeling van derden verwezenlijken.
De vennootschap kan door middel van inbreng, inschrijving, fusie of op gelijk welke manier
belangen verwerven in elke onderneming, vereniging, doel, bestaande of op te richten vennootschap,
waarvan het voorwerp gelijkaardig , analoog, aansluitende of gewoon nuttig is tot de
verwezenlijking van het geheel of een deel van haar voorwerp.
De vennootschap mag de functies van bestuurder of vereffenaar waarnemen in alle rechtspersonen.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investeringen verwerven, zelfs als deze
noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap mag zekerheden stellen voor alle rechtspersonen waarbij zij rechtstreeks
of onrechtstreeks belangen heeft.
4. DUUR
Onbepaald.
5. BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
die een vertrekvergoeding kan toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn alle
akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden
door één bestuurder die alleen optreedt.
Hij/zij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar machten.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen
zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen
de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder
in geval van overdreven volmacht.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
6. JAARVERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
een in de oproeping aan te duiden plaats, op de eerste maandag van de maand juni om twintig uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, een schriftelijke
volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn
plaats te stemmen.
7. BOEKJAAR
Het boekjaar loopt van één januari tot en met eenendertig december van elk kalenderjaar.
8. WINSTVERDELING - RESERVES - VEREFFENINGSPROVENU
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
6/ De huidige zaakvoerder, de heer Steven Hillen, wonende te 2330 Merksplas, Hoekeinde 71,
ontslag te geven uit zijn functie en onmiddellijk over te gaan tot zijn herbenoeming als niet-statutair
bestuurder voor de duur van de vennootschap. Zijn mandaat is bezoldigd, behoudens
andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
7/ Het adres van de zetel te verplaatsen naar 2330 Merksplas, Hoekeinde 71.
 
VOLMACHT
Bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, wordt verleend aan de naamloze
vennootschap Ac|s Accountants en Belastingconsulenten te 2380 Ravels, Grote Baan 201, ten einde
de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank van ondernemingen, de diensten van de
Belastingen op de Toegevoegde Waarde en/of bij de ondernemingsloketten.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Jan Stoel, notaris te Merksplas
 
Tevens neergelegd:
- afschrift van het proces-verbaal;
- historiek en coördinatie van de statuten.