Ondernemingsnr : 0429938741
Naam
(voluit) : EDO SHOE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Moorselbaan 244
 : 9300 Aalst
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Volgens een proces-verbaal, opgesteld door Lien Couck, notaris te Aalst, op 18 april 2024 heeft de
buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap EDO SHOE de volgende
besluiten genomen:
 
Eerste besluit
De algemene vergadering heeft vastgesteld dat het wetboek van vennootschappen en verenigingen
sinds 1 januari 2020 van toepassing is op deze vennootschap.
 
Tweede besluit
De algemene vergadering heeft vervolgens besloten om, artikel per artikel, nieuwe statuten aan te
nemen, in overeenstemming met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV),
zonder wijzigingen aan haar voorwerp, luidende als volgt:
 
Artikel 1 : Naam en rechtsvorm
De vennootschap is een naamloze vennootschap met de naam EDO SHOE.
 
Artikel 2 : Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
 
Artikel 3 : Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
 
Artikel 4 : Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
De aankoop, in- en uitvoer, de distributie en de verkoop, hetzij rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon,
van schoeisel, schoenen en handtassen in leder, en lederwaren in het algemeen, alsmede het
presenteren van alle mogelijke diensten die kunnen verband houden met wat voorafgaat, alles in de
ruimste zin van het woord.
Deze opsomming is louter aanduidend en niet beperkend. Om dit doel te bereiken zal de
vennootschap alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen
stellen, zowel in België als in het buitenland, en onder meer kopen, verkopen, huren, verhuren,
bouwen, verbouwen, afbreken en ruilen van alle roerende en onroerende goederen, het toetreden tot
andere vennootschappen met een voorwerp gelijkaardig of verwant aan het hare.
De vennootschap zal tevens alle handelingen mogen stellen, die van aard zijn om haar voorwerp te
verwezenlijken, te bevorderen of te vergemakkelijken.
 
Artikel 5 : Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt vierhonderddrieëndertigduizend achthonderd euro (€
433.800,00) en is vertegenwoordigd door 3.540 aandelen van dezelfde soort, ieder met een gelijke
fractiewaarde.
De aandelen zijn op naam.
Elk aandeel geeft recht op een aandeel in de winst en in het vereffeningssaldo evenredig met het
deel dat dit aandeel in het kapitaal vertegenwoordigt.
 
…
 
Artikel 9 : Raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, bestaande uit minstens drie
bestuurders. Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad
van bestuur uit twee bestuurders bestaan die de vennootschap gezamenlijk besturen. Elke bepaling
die aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, verliest van rechtswege
haar werking.           
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering. Zij worden benoemd voor ten
hoogste zes jaar maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
 
Artikel 10 : Bevoegdheid van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en vergadert op diens uitnodiging of van de
bestuurder die hem vervangt, telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist of telkens
twee bestuurders erom vragen.
 
Artikel 11 : Werking van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter, benoemd onder zijn leden. Bij
ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap
waargenomen door de oudste aanwezige bestuurder.
De raad komt bijeen op uitnodiging van de voorzitter.
De voorzitter draagt er zorg voor dat de convocatie en de agenda uiterlijk 8 dagen voor de
vergadering, met uitzondering van in hoogdringende gevallen die in voorkomend geval dan vermeld
zullen worden in de notulen of in het geval wanneer alle bestuurder instemmen om te vergaderen,
aan alle bestuurders worden meegedeeld per brief of per e-mail.
Een raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van de
bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is, met uitzondering van wanneer niet de meerderheid
van de raad van bestuur zou aanwezig zijn als gevolg van artikel 7:96 van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe
vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op
de agenda van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn.
Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats
aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur, door middel van
elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt,
om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een
bestuurder mag meerdere van zijn collega’s vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem,
evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of
videografie deelnemen aan de beraadslagingen vaneen raad van bestuur en stemmen, teneinde
vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd
zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
Elke beslissing van een raad van bestuur wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen
van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen,
met de meerderheid van de andere bestuurders. Bij staking van stemmen is de stem van degene die
de vergadering voorzit doorslaggevend, behoudens ingeval het bestuursorgaan uitslechts twee leden
bestaat, in welk geval bij staking van stemmen het voorstel is verworpen.
Binnen de perken van de toepasselijke wettelijke bepalingen, kunnen de besluiten van de raad van
bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.
 
…
 
Artikel 13 : Dagelijks bestuur
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging met betrekking tot dit
dagelijks bestuur, in en buiten rechte, opdragen aan één of meer personen, al dan niet lid van de
raad van bestuur, die alleen handelen behoudens andersluidend besluit van de raad van bestuur.
Indien deze persoon lid is van de raad van bestuur, draagt hij de titel van gedelegeerd bestuurder.
Indien deze persoon geen lid is van het bestuursorgaan draagt hij de titel van directeur.
De raad van bestuur beslist over de bezoldiging van de gedelegeerd bestuurder, directeur.
Onder daden van dagelijks bestuur worden gerekend alle handelingen die dag aan dag moeten
worden verricht om de normale gang van zaken van de vennootschap te verzekeren en die, hetzij
wegens hun minder belang, hetzij wegens de noodzakelijkheid een onverwijlde beslissing te nemen,
het optreden van de raad van bestuur niet vereisen of niet wenselijk maken.
 
Artikel 14 : Vertegenwoordiging van de vennootschap
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd tegenover derden op elk van de volgende wijzen:
a) hetzij door twee bestuurders gezamenlijk handelend;
b) hetzij door iedere gedelegeerd bestuurder of directeur afzonderlijk handelend wat betreft het
dagelijks bestuurder.
Uiteraard kunnen ook gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aangesteld
worden. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van
bestuur, ingeval van overdreven volmacht.
 
…
 
Artikel 17 – Jaarvergadering
Jaarlijks wordt de gewone algemene vergadering gehouden in de zetel van de vennootschap op de
laatste zaterdag van mei om vijftien uur.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging
van de statuten inhouden.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over
een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
 
Artikel 18 - Bijeenroeping - Bevoegdheid – Verplichting
De raad van bestuur en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen zowel een gewone algemene
vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten
de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag. Zij zijn verplicht de algemene
vergadering binnen de drie weken bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het
aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen, met ten minste de door de betrokken
aandeelhouders voorgestelde agendapunten.
De bijeenroeping van de algemene vergadering dient te gebeuren overeenkomstig de wettelijke
bepalingen dienaangaande.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.
 
Artikel 19 - Toelating tot de algemene vergadering
De raad van bestuur kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen:
- de eigenaars van aandelen op naam, ten minste vijf werkdagen vóór de datum van de algemene
vergadering, de raad van bestuur schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering
deel te nemen, alsook van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te
nemen.
- de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen, ten minste vijf werkdagen vóór de datum van de
algemene vergadering, op de zetel van de vennootschap op de plaatsen aangegeven in de
oproeping een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest
dienen neer te leggen, waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de
datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld.
Bestuurders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteit.
 
…
 
Artikel 29 : Boekjaar – jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap loopt elk jaar van 1 januari tot en met 31 december.
Ieder jaar maakt het bestuursorgaan een inventaris op, alsmede de jaarrekening overeenkomstig de
toepasselijke wettelijke bepalingen.
 
Artikel 30 : Bestemming van de winst
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, rekening houdend met de
wettelijke bepalingen.
Geen uitkering mag echter gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is
gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit
hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de
statuten niet mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet
afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet
als onbeschikbaar gestelde reserve.
Het bestuursorgaan mag uit het resultaat van het boekjaar interimdividenden uitkeren. Deze uitkering
mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder
onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die volgens een
wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
Daarenboven mag tot deze uitkering slechts worden overgegaan nadat het bestuursorgaan aan de
hand van een staat van activa en passiva die de commissaris beoordeelt, heeft vastgesteld dat de
winst volstaat om een interimdividend uit te keren.
 
…
 
Derde besluit
De algemene vergadering nam kennis van het besluit van de raad van bestuur dat het adres van de
zetel is: 9300 Aalst, Moorselbaan 244
 
Vierde besluit
De algemene vergadering heeft tot slot besloten om de bestuurders mevrouw Steenhaut Sonja en de
heer Steenhaut Rudy te herbenoemen als bestuurders voor een nieuwe periode van 6 jaar aflopend
op de gewone algemene vergadering van 2030.
Zij kunnen de vennootschap gezamenlijk vertegenwoordigen.
 
BESLUITEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR
1. Volmacht voor de administratieve formaliteiten
De vennootschap, vertegenwoordigd door de raad van bestuurder, heeft een volmacht verleend aan
de besloten vennootschap Moore Finance & Tax met zetel te 1020 Brussel, Esplanade 1 bus 96, met
ondernemingsnummer 0451.657.041, en haar aangestelden, mandatarissen en lasthebbers; elk
afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht om de
vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de “B.T.W.”, alsook
te vertegenwoordigen bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank alsmede bij één of
meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te
leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of
doorhaling van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in
het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.
 
2. Verlenging van het mandaat van de gedelegeerd bestuurder
De raad van bestuur heeft besloten om het mandaat van de gedelegeerd bestuurder, de heer
Steenhaut Rudy, te hernieuwen voor een nieuwe periode van 6 jaar aflopend op de gewone
algemene vergadering van 2030.
Hij kan de vennootschap alleen vertegenwoordigen wat betreft de aangelegenheden die behoren tot
het dagelijks bestuur van de vennootschap.
 
Voor ontledend uittreksel.
 
Lien Couck, notaris te Aalst.
 
Worden ook neergelegd: afschrift van de statutenwijziging en de gecoördineerde statuten.