Ondernemingsnr : 0823542866
Naam
(voluit) : almex metaal
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Putten 28
 : 2320 Hoogstraten
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
"ALMEX METAAL"
Besloten vennootschap, met zetel te Putten 28, 2320 Hoogstraten
RPR Antwerpen - BE0823.542.866
Uit een akte op vijfentwintig april tweeduizend drieëntwintig verleden voor Xavier De Boungne,
notaris te Kalmthout, BLIJKT DAT:
- De vergadering besloot om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Bijgevolg stelde de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1).
- De vergadering besloot onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om deze aldus aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en de middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
- De vergadering besloot om een virtuele algemene vergadering alsook een schriftelijke vergadering
mogelijk te maken
- De vergadering besloot om de uitkering van een interimdividend mogelijk te maken.
- De vergadering besloot volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en behelzend onder andere nagemelde:
    •  Naam: ALMEX METAAL
    •  Rechtsvorm: besloten vennootschap
    •  De zetel is gelegen in het Vlaams Gewest
    •  De vennootschap heeft tot voorwerp:
Voor eigen rekening en rekening van derden:
Werkplaats voor metaalverwerkende nijverheid. Plaatsen van ijzerwerk, metalen vensterluiken en
metalen schrijnwerk;
Bedekken van muren en zolderingen door het aanbrengen van metalen elementen;
Vervaardigen van metalen constructies;
Vervaardigen van metalen ramen, deuren, wanden en dergelijke;
Vervaardigen van tanks, reservoirs en bergingsmiddelen, van metaal, vervaardiging van radiatoren
en ketels voor centrale verwarming;
Vervaardigen van stoomketels;
Smeden, persen, stampen en profielwalsen van metaal; poedermetallurgie;
Oppervlaktebehandeling en bekleding van metaal;
Algemene metaalwerken;
Het schilderen van metalen constructies;
Luik B
Vervaardigen van scharen, messen, bestekken, gereedschappen en ijzerwaren, Hang- en sluitwerk;
Vervaardiging van overige producten van metaal : vaten, verpakkingsmiddelen,artikelen van draad,
bouten, schroeven, moeren,...brandkasten, enz;
Vervaardiging van machines voor de productie en toepassing van mechanische energie, exclusief
motoren voor lucht-vaartuigen, motorvoertuigen en bromfietsen;
Vervaardiging van overige machines voor algemeen gebruik;
Vervaardiging van industriële ovens, en branders, inclusief elektrische; hijs-, hef, -en
transportwerktuigen;
Vervaardiging van uitrusting voor de koeltechniek en klimaatregeling, voor niet-huishoudelijk gebruik;
Vervaardiging van machines voor de landbouw en de bosbouw;
Vervaardiging van gereedschapswerktuigen, pneumatisch aangedreven hanggereedschap en
overige voor de metaalbewerking;
Vervaardiging van overige machines voor specifieke doeleinden;
Vervaardiging van machines voor de metallurgie, voor de delfstoffenwinning en voor de bouw, voor
de productie van voedings- en genotmiddelen;
Productie van textiel, kleding en leer, de productie van papier en karton, en overige;
Vervaardiging en assemblage van auto's;
Vervaardiging van carrosserieën, vervaardiging van aanhangwagens, caravans en opleggers
in het terrein, kraan- en takelwagens;
Vervaardiging van meubels;
Vervaardiging en aanleg van pijpleidingen voor het vervoer van gas, petroleumproducten, enz;
Onderneming voor het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting;
Onderneming voor het monteren van niet-zelfvervaardigde metal constructiewerken;
Onderneming voor het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden;
Onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms;
Onderneming voor vervaardiging en montage van metaalschrijnwerk;
De kleinhandel in computers en standaardprogrammatuur;
Handelsbemiddeling in machines, apparaten en werktuigen voor de industrie en bouwnijverheid, in
meubels en huishoudelijke artikelen Groot- en kleinhandel in metalen, schrijnwerk, machines,
apparaten en werktuigen voor de industrie en bouwnijverheid, in meubels en 1 Het toezien op de
bouwwerkzaamheden en het leiden van belangrijke herstellingswerkzaamheden.
In België en als in het buitenland :
* het oprichten van, het deelnemen in publieke of private instellingen, vennootschappen of
ondernemingen, ook indien dit gebeurt bij wijze van voorschotten, opslorping en gehele of
gedeeltelijke fusie of anderszins en in het algemeen het financieren van andere ondernemingen,
vennootschappen, en rechtspersonen van welke aard ook;
* het voeren van beheer over, het uitoefenen van de functie van bestuurder of vereffenaar en het
verstrekken van adviezen aan ondernemingen, vennootschappen en rechtspersonen op het vlak van
management, directie en organisatie.
* het aankopen, het verkopen, het bouwen, het veranderen, het verhuren, het uitbaten, het beheren
het valoriseren, het verkavelen en handel drijven in alle onroerende goederen of deelbare of
ondeelbare -gedeelten ervan en het verlenen van persoonlijke of zakelijke rechten hierop;
* het uitvoeren van alle financiële verrichtingen zoals het toestaan van kredieten en leningen met of
zonder voorrechten of reeële waarborgen, het ontlenen met inpandgeving of met hypotheekvestiging,
het zich borg stellen voor andere ondernemingen, alsook het beleggen in roerend en onroerend
vermogen, hypothecaire schuldvorderingen, met uitzondering van de activiteiten die wettelijk
voorbehouden zijn aan de kredietinstellingen, spaar- en depositobanken,
effectenbeursvennootschappen, vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies en
aan bemiddelaars inzake valutahandel.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle
verbintenissen aangaan, onroerende en roerende goederen kopen en verko-pen, kredieten en
leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in
pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovenge-noemd voorwerp of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.
    •  De vennootschap wordt be-stuurd door één of meerdere bestuurders aan wie volle-dige
vertegen-woordigingsbevoegd-heid is toegekend om alleen-handelend namens de vennootschap op
te treden in en buiten rechte.
    •  Er werd geen commissaris benoemd.
    •  Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.
    •  De jaar-lijkse algemene vergade-ring wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de
Luik B
plaats aange-duid in de oproeping, op de derde dinsdag van de maand juni om 20.00 uur
    •  Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: 1) de
houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; 2) de rechten verbonden aan de effecten van de
effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog
steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
    •  Elk aandeel heeft recht op één stem. Behoort de blote eigendom en het vruchtgebruik van een
aandeel toe aan verschillende personen dan wordt het stemrecht uitgeoefend door de
vruchtgebruiker.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse netto-winst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeer-derd met de overgedragen
winst.
- De vergadering nam nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term ‘zaakvoerder’
van een besloten vennootschap vervangen wordt door ‘bestuurder’. De vergadering beslist daarop
de nagemelde huidige bestuurders, voor zoveel als nodig te bevestigen in hun benoeming als
bestuurders van de vennootschap en dit voor onbepaalde duur: - De heer NEELEN Gert Francis
Martha, geboren te Kapellen op 11 januari 1980, wonende te 2910 Essen, Kraaienberg 18;
- Mevrouw VOETEN Liesbeth Josée Paul, geboren te Kapellen op 24 maart 1981, wonende te 2910
Essen, Kraaienberg 18;
- De vergadering machtigde VBW Accountants te Kapellensteenweg 118, 2920 Kalmthout, en hun
aangestelden en gevolmachtigden, met mogelijkheid tot indeplaats-stelling, en die elk afzonderlijk
kunnen handelen, om zowel naar aanleiding van deze als vroegere of toekomstige akten, alle
formaliteiten te vervullen bij de kruispuntbank voor ondernemingen, de ondernemingsloketten, de
Btw-administratie en alle andere overheidsinstanties en belastingdiensten, alsook op naam van de
vennootschap een elektronisch register van de aandelen op naam te openen en actueel te houden,
met inbegrip van alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist.
 
Voor beknopt uittreksel,
Samen hiermee neergelegd: uitgifte en gecoördineerde statuten.
De notaris, Xavier De Boungne (Ds. MP/2230399)