Ondernemingsnr : 0480146238
Naam
(voluit) : N-BUILDING
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Koningin Elisabethlaan 27
 : 1500 Halle
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
In het jaar tweeduizend vierentwintig.
Op negen oktober.
(…)
Voor mij, Meester Kim LAGAE, notaris met standplaats te Brussel, 2de kanton, werd de
buitengewone algemene vergadering ge-houden van de aandeelhouders (…)
1. Bestuursmodel
De algemene vergadering beslist het bestuursmodel van de vennootschap aan te passen door
toevoeging van de mogelijkheid om de vennootschap te besturen met 1 bestuurder.
2. Wijziging der statuten
De algemene vergadering beslist de statuten te wijzigen zoals voorgesteld onder punt 2 van de
agenda en de statuten als volgt vast te stellen:
(…)
Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de benaming "N-BUILDING".
(…)
Artikel 2. ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
(…)
Artikel 3. VOORWERP.
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor
eigen rekening:
1. het beheren van gebouwen als syndicus of anderszins en het ontwikkelen, begeleiden, stimuleren
van bouwprojecten in directe en indirect zin;
2. het geven van adviezen en het verlenen van diensten op administratief, technisch en commercieel
gebied, alsmede het adviseren en begeleiden van en het voeren van de directie over andere
ondernemingen, van welke aard ook, ongeacht het voorwerp of rechtsvorm;
3. het kopen en verkopen, huren en verhuren van onroerende goederen en hiervoor als
tussenpersoon optredend;
4. het beleggen van vermogenswaarden in het algemeen, uitgezonderd deze wettelijk voorbehouden
aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies;
5. al hetgeen dat met het voorgaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn;
6. het uitbaten van een algemeen bedrijf van immobiliën en onder meer :
A. het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en
verhuren, het doen bouwen of doen verbouwen, promotie van en als makelaar optreden in
onroerende goederen evenals alle welkdanige onroerende transacties en verrichtingen in de meest
brede zin, met inbegrip van de onroerende leasing.
B. het verlenen van alle leningen en kredieten aan alle derden en het in hypotheek stellen van haar
onroerende goederen en het in pand stellen van al haar andere goederen, met inbegrip van het
handelsfonds en het verlenen van borgstelling voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere
verbintenissen, zowel van haarzelf als van alle derde.
C. hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden of in deelneming met derden, alle
welkdanige onroerende verhandelingen in de breedst mogelijke zin, te weten de bouw, de uitbating,
het in waarde brengen, de toe-eigening, de versiering.
7. Het uitbaten van een algemeen bouwbedrijf met inbegrip van schrijnwerkerij, timmerwerken,
metsel- en betonwerken, betonrestauraties, plafonneren, cementwerken, tegels zetten, behangen,
plaatsen van wand- en vloerbekledingen, dakbedekkingen en dakrenovaties, waterbehandelingen,
bouw en vernieuwbouw, plaatsen en kuisen van industriële vloeren, monumentenrestauraties, alle
schilderwerken, waartoe ook behoren industriële schilderwerken, kunstschilderwerken, wit- en
sauswerken, muurbeschilderingen en schilderingen voor technische of huishoudelijke doeleinden,
plaatsen van afsluitingen, stellingbouw- en grondwerken.
Het ondernemen van vervoer, aan- en verkoop van materialen en materieel, meubelen, meubilair en
alle voorwerpen en artikelen bestemd voor de inrichting en uitrusting van gebouwen.
De vennootschap mag tevens als algemene onderneming de bedrijvigheden coördineren die
betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van bouwvoltooiingswerken door
onderaannemers, en speciale technieken.
In het algemeen moeten alle bouwactiviteiten toegelaten worden zonder enige beperking.
8. De vennootschap mag aldus en zonder dat deze opsomming beperkend is, alle studies ontwerpen
en plannen opmaken en uitwerken, alle constructies bouwen, afwerken, veranderen, omvormen,
onderhouden, herstellen, versieren, opschikken, afbreken, alle aannemingen van werken, zowel
private, openbare als industriële aanvaarden en uitvoeren.
Het vervaardigen of laten vervaardigen en het vervoeren van alle voormelde producten, materialen
en materieel.
9. De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
10. Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties.
11. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met
inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft.
12. Zij mag de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
13. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Artikel 4. DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
(…)
Artikel 5. KAPITAAL.
Het kapitaal bedraagt zevenenzestigduizend euro (67.000,00 €).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen, zonder nominale waarde, die ieder
één/duizendste van het kapitaal vertegenwoordigen.
(…)
Artikel 8. OPROEPING TOT BIJSTORTING.
De stortingen op de niet volledig volgestorte aandelen moeten gebeuren op plaats en datum bepaald
door het bestuursorgaan, die hierover alleen mag beslissen; de uitoefening van de
lidmaatschapsrechten toekomende aan deze aandelen wordt geschorst zolang de stortingen,
behoorlijk opgevraagd en invorderbaar, niet zijn gedaan.
(…)
Artikel 10. OVERDRACHT VAN AANDELEN, CONVERTEERBARE OBLIGATIES EN
INSCHRIJVINGSRECHTEN.
I. OVERDRACHT ONDER BEZWARENDE TITEL
Paragraaf 1 - VRIJE OVERDRACHT
De overdracht van aandelen onder levenden ten bezwarende titel, is aan geen enkele beperking
onderworpen indien zij plaatsvindt ten voordele van:
1° één of meer aandeelhouders;
2° een dochtervennootschap van een vennootschap-aandeelhouder;
3° elke rechtspersoon waarvan een vennootschap-aandeelhouder zelf een dochtervennootschap is
(moedervennootschap)
4° elke andere dochtervennootschap van de rechtspersoon bedoeld sub 3° (zustervennootschap van
een vennootschap-aandeelhouder)
Onder "moeder- en dochtervennootschap" dient verstaan te worden voor de toepassing van dit
artikel respectievelijk iedere vennootschap die een controle uitoefent over een andere vennootschap
of iedere vennootschap ten opzichte waarvan een controle wordt uitgeoefend.
Onder "controle over een vennootschap" dient verstaan te worden voor de toepassing van dit artikel
de bevoegdheid, in rechte of in feite, om een beslissende invloed uit te oefenen op de aanstelling van
de meerderheid van haar bestuurders of zaakvoerders of op de oriëntatie van haar beleid.
Paragraaf 2 - VOORKOOPRECHT
Iedere andere overdracht van aandelen, dan deze bedoeld onder vorige paragraaf, onder levenden
en ten bezwarende titel is onderworpen aan een voorkooprecht ten voordele van de bestaande
aandeelhouders.
2.1. De aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen (hierna "de kandidaat-overdrager"
genoemd) moet deze aandelen door tussenkomst van het bestuursorgaan aanbieden aan alle
andere aandeelhouders (hierna de "voorkoopgerechtigde aandeelhouders" genoemd). Daartoe meldt
de kandidaat-overdrager aan het bestuursorgaan zijn intentie tot overdracht, met inbegrip van de
identiteit van de kandidaat-overnemer, het aantal aandelen dat wordt overgedragen en de door de
kandidaat-overnemer voorgestelde prijs en betalingsvoorwaarden.
2.2. Het bestuursorgaan moet de voorkoopgerechtigde aandeelhouders kennis geven van de intentie
tot overdracht van de kandidaat-overdrager binnen de tien (10) dagen na ontvangst van de melding
bedoeld onder 2.1.
2.3. De voorkoopgerechtigde aandeelhouders oefenen hun voorkooprecht uit naar evenredigheid van
het deel van het kapitaal dat door hun aandelen wordt vertegenwoordigd.
Elke voorkoopgerechtigde aandeelhouder die van zijn voorkooprecht gebruik wenst te maken, moet
dit doen voor het geheel van de aandelen waarop zijn voorkooprecht verhoudingsgewijze slaat en
stelt het bestuursorgaan daarvan in kennis binnen de twintig (20) kalender dagen nadat hij daarover
werd ingelicht overeenkomstig punt 2.2.
2.4. Indien blijkt dat niet alle voorkoopgerechtigde aandeelhouders gebruik maken van hun
voorkooprecht, dan wordt het pro rata aandeel in het voorkooprecht van de aandeelhouders die wel
van hun voorkooprecht gebruik hebben gemaakt overeenkomstig verhoogd naar evenredigheid van
het deel van het kapitaal dat door hun aandelen wordt vertegenwoordigd.
Deze uitbreiding van het voorkooprecht wordt door het bestuursorgaan aan deze aandeelhouders
meegedeeld binnen de tien (10) kalender dagen na het verstrijken van de termijn van twintig dagen
bedoeld onder 2.3. hiervoor.
2.5. Indien de betrokken aandeelhouders ook voor het aldus verhoogde aantal aandelen van hun
voorkooprecht gebruik wensen te maken, moeten zij dit doen voor het geheel van de aandelen
waarop hun voorkooprecht verhoudingsgewijze slaat en moeten zij binnen de tien (10) dagen, nadat
zij daarover werden ingelicht overeenkomstig punt 2.4, tweede alinea, het bestuursorgaan daarvan in
kennis stellen. Bij onderling akkoord tussen de betrokken aandeelhouders kan een
verdelingsakkoord getroffen worden waarover zij gezamenlijk het bestuursorgaan binnen dezelfde
termijn inlichten.
2.6. In principe dient het recht van voorkoop uitgeoefend te worden tegen de prijs aangeboden door
de kandidaat-overnemer, voor zover het een aanbod te goeder trouw betreft. Evenwel, in het geval
de voorkoopgerechtigde aandeelhouders het niet eens zijn met de voorgestelde prijs, dan hebben ze
de mogelijkheid om, in gemeen overleg met de kandidaat-overdrager, een deskundige te laten
aanstellen, die de prijs zal bepalen binnen de dertig dagen na zijn aanstelling. In het geval geen
overeenstemming kan bereikt worden over de deskundige, zal deze aangesteld worden door de
bevoegde rechter die uitspraak doet in kort geding. De deskundige zal bij de prijsbepaling rekening
dienen te houden met de geactualiseerde venale waarde van de onroerende goederen en rechten
die tot het patrimonium van de vennootschap behoren. De kosten verbonden aan de aanstelling van
een deskundige zullen door de kandidaat-overdrager worden gedragen.
2.7. Indien na het verstrijken van de hierboven beschreven voorkoopprocedure blijkt dat voor alle
door de kandidaat-overdrager aangeboden aandelen het voorkooprecht werd uitgeoefend, stelt het
bestuursorgaan de kandidaat-overdrager en de aandeelhouders die gebruik hebben gemaakt van
hun voorkooprecht onmiddellijk in kennis van de toebedeling van de aandelen.
De aandeelhouders die gebruik hebben gemaakt van hun voorkooprecht beschikken over een termijn
van drie (3) maanden om de prijs van de aandelen te betalen, zonder intrest. Deze termijn begint te
lopen vanaf de dag van de notificatie van de toebedeling door het bestuursorgaan.
2.8. Indien na het verstrijken van de hierboven beschreven voorkoopprocedure blijkt dat niet voor alle
door de kandidaat-overdrager aangeboden aandelen het voorkooprecht werd uitgeoefend, heeft de
kandidaat-overdrager het recht het geheel van de oorspronkelijk aangeboden aandelen, over te
dragen aan de door hem meegedeelde kandidaat-overnemer tegen de door laatstgenoemde
voorgestelde prijs en betalingsvoorwaarden. Het bestuursorgaan stelt de aandeelhouders die hun
voorkooprecht hebben uitgeoefend daarvan in kennis.
2.9. Indien een overdracht onder levenden en onder bezwarende titel van aandelen van de
vennootschap tot gevolg zou hebben dat ofwel één derde ofwel meerdere derden (natuurlijke - of
rechtspersonen) die in de zin van artikel 3:89, IV.A paragraaf 1 van het Koninklijk Besluit van 19 april
2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschapen en verenigingen met elkaar verbonden
zijn, eigenaar word(t)(en) van vijfentwintig procent (25 %) of meer van de aandelen van de
vennootschap, dan kan de aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen dat slechts doen,
indien hij vooraf van de kandidaat-overnemer(s) een schriftelijke verbintenis heeft bekomen, waarbij
deze kandidaat-overnemer(s) er zich toe verbind(t)(en) ,indien hij/zij wenst te kopen ,alle aandelen
die de andere aandeelhouders zouden wensen over te dragen, mee over te nemen tegen dezelfde
prijs en voorwaarden als deze die gelden tussen de kandidaat-overdrager en de kandidaat-
overnemer(s).
De hierboven vermelde schriftelijke verbintenis dient door de kandidaat-overdrager gevoegd te
worden bij de melding aan het bestuursorgaan van zijn intentie tot overdracht zoals bedoeld onder
2.1. hiervoor. Het bestuursorgaan moet de voorkoopgerechtigde aandeelhouders kennis geven van
deze schriftelijke verbintenis tegelijk met de kennisgeving van de intentie tot overdracht van de
kandidaat-overdrager, zoals bedoeld onder 2.2. hiervoor.
De voorkoopgerechtigde aandeelhouders die op het voorstel van de kandidaat-overnemer(s) wensen
in te gaan, stellen het bestuursorgaan daarvan in kennis binnen de twintig (20) dagen nadat zij
daarover werden ingelicht door het bestuursorgaan.
Indien alle voorkoopgerechtigde aandeelhouders op het voorstel ingaan, vervalt de hoger
beschreven voorkoopprocedure en wordt de aandelenoverdracht aan de kandidaat-overnemer(s) in
hoofde van alle aandeelhouders uitgevoerd.
Indien niet alle voorkoopgerechtigde aandeelhouders op het voorstel ingaan, dan dient de hierboven
beschreven voorkoopprocedure toegepast te worden in hoofde van ieder kandidaat-overdrager
afzonderlijk.
2.10 Bovenstaande bepalingen zijn toepasselijk op alle overdrachten ten bezwarende titel, ook
wanneer zij geschieden bij openbare verkoop, vrijwillig of krachtens een gerechtelijke beslissing, van
aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of andere titels die recht geven op
aandelen van de vennootschap, uitgegeven door de vennootschap.
2.11. Alle meldingen, kennisgevingen en notificaties in toepassing van hogervermelde alinea's,
moeten, op straffe van nietigheid geschieden per aangetekend schrijven en de termijnen lopen vanaf
de postdatum.
(…)
Artikel 14. BESTUURSMODEL
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder die kan worden benoemd in de statuten,
tenzij meerdere bestuurders worden benoemd, in welk geval de vennootschap wordt bestuurd door
een collegiaal orgaan, “raad van bestuur” genaamd.
De enige bestuurder en de raad van bestuur worden in deze statuten aangeduid met de term “het
bestuursorgaan”.
De algemene vergadering beslist, bij gewone meerderheid van stemmen, of zij het bestuur van de
vennootschap toevertrouwd aan een enige bestuurder of aan een raad van bestuur.
Artikel 15. BEPALINGEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN WANNEER DE VENNOOTSCHAP WORDT
BESTUURD DOOR EEN ENIGE BESTUURDER
§1. Benoeming
De enige bestuurder wordt benoemd door de algemene vergadering met een gewone meerderheid,
voor een bepaalde of een onbepaalde duur.
De algemene vergadering kan het mandaat van de enige bestuurder op elk ogenblik, mits duidelijke
motivering beëindigen, mits inachtneming van een opzeggingstermijn van 1 maand.
De enige bestuurder kan ontslag nemen door kennisgeving hiervan aan de algemene vergadering
eveneens mits inachtneming van een opzeggingstermijn van 1 maand.
(…)
§2. Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
§3. Dagelijks bestuur
De enige bestuurder is belast met het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat.
Hij kan in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
§4. Vertegenwoordiging van de vennootschap
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden:
    •  hetzij door de enige bestuurder;
    •  hetzij, binnen de perken van het dagelijks bestuur, de persoon of personen aan wie dit bestuur is
opgedragen, afzonderlijk of gezamenlijk handelend ;
    •  hetzij door bijzondere lasthebbers binnen de perken van hun mandaat.
(…)
Artikel 16. BEPALINGEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN WANNEER DE VENNOOTSCHAP WORDT
BESTUURD DOOR EEN RAAD VAN BESTUUR
§1. Samenstelling van de raad van bestuur.
Indien de vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, wordt deze samengesteld uit (…)
natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de
algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden
herroepen. 
(…)
De bestuurders zijn herbenoembaar.
Tenzij het benoemingsbesluit van de algemene vergadering anders bepaalt, loopt het mandaat van
de bestuurders van de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene
vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht een
nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot op dat
ogenblik.
(…)
§2.  Bijeenkomsten-Beraadslaging en Besluitvorming.
(…)
De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen (…) De afschriften of uittreksels
die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de
voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.
§3. Bestuursbevoegdheid — Taakverdeling binnen de raad van bestuur.
§ 3.1. Algemeen
De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp, met uitzondering van die handelingen
aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
§ 3.2. Adviserende comités
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
§ 3.3. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer
sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij
één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. De raad,
evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen
eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.
§4. Vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur.
De vennootschap wordt in alle akten, met inbegrip van deze waarin een openbaar of ministerieel
ambtenaar tussenkomt en in rechte, vertegenwoordigd door de afgevaardigde bestuurder, alleen
handelend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een persoon belast met het dagelijks bestuur, aan te stellen door de raad van bestuur.
Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere
gevolmachtigden. Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door
iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
(…)
Artikel 19. JAARVERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.
De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste maandag van september te tien uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel
32 van deze statuten, dient het bestuursorgaan het rondschrijven met vermelding van de agenda en
de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle aandeelhouders, ten laatste te
ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.
(…) De aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op
iedere andere plaats in de oproeping of op andere wijze medegedeeld.
Artikel 20. OPROEPING.
(…)
De personen die krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen tot een algemene
vergadering dienen opgeroepen te worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen
vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Dezelfde personen kunnen tevens, voor of na de bijeenkomst van een algemene vergadering, welke
zij niet bijwoonden verzaken zich te beroepen op het ontbreken van een oproeping of enige
onregelmatigheid in de oproeping.
(…)
Artikel 22. TOELATINGSVOORWAARDEN.
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien
zulks in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor
de bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen
van het bestuursorgaan of de certificaten van zijn aandelen op naam, neerleggen op de zetel van de
vennootschap of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.
Indien het bestuursorgaan dit in de oproeping vereist, moeten de houders van gedematerialiseerde
aandelen binnen dezelfde termijn een door de erkende rekeninghouder of door de
vereffeningsinstelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid neerleggen op de in de oproeping
aangeduide plaats.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem, mits
naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als
werkdagen beschouwd.
Artikel 23. VERTEGENWOORDIGING.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen
door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te
dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 8.1,2° van het Burgerlijk
Wetboek) van de volmachtdrager en volmachtgever.
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig
ander middel vermeld in artikel 8.1,1° van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het
bureau van de vergadering.
(…)
Artikel 24. AANWEZIGHEIDSLIJST.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht
de aanwezigheidslijst, die wordt opgesteld door het bestuursorgaan, met aanduiding van de naam,
de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders
en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.
(…)
Artikel 27. VERDAGING VAN DE JAARVERGADERING
Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing van de jaarvergadering zoals
bedoeld in artikel 20 van deze statuten met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie
weken uit te stellen. (…) Het bestuursorgaan moet de algemene vergadering opnieuw bijeenroepen,
met dezelfde agenda binnen de termijn van drie weken. De formaliteiten die vervuld werden om aan
de eerste vergadering deel te nemen, met inbegrip van de eventuele neerlegging van certificaten,
attesten of volmachten, blijven geldig voor de tweede vergadering. Nieuwe neerleggingen zullen
toegestaan worden binnen de termijnen en op de voorwaarden vermeld in de statuten.
(…)
Artikel 29. STEMRECHT.
Ieder aandeel geeft recht op één stem. De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij
naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte
stemmen anders over besluit.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of per email stemmen door middel van een formulier
opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen bevat: (i) de naam van de
aandeelhouder en zijn woonplaats of zetel; (ii) het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de
algemene vergadering wenst uit te brengen; (iii) de vorm van de gehouden aandelen; (iv) de agenda
van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit; (v) de termijn waarbinnen de vennootschap
het formulier om te stemmen op afstand dient te ontvangen; (vi) de handtekening van de
aandeelhouder, handgeschreven of met een elektronische handtekening en (vii) de melding "ja",
"neen" of "onthouding". De aandeelhouder die per brief stemt is verplicht om desgevallend de
formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering overeenkomstig artikel 22 van
onderhavige statuten, na te leven.
(…)
Artikel 32. - SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING
Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de
aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren.
Daartoe zal door het bestuursorgaan, een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere
informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar
alle aandeelhouders, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren
en binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op
correcte manier getekend terug te sturen naar het bestuursorgaan, op het adres van de zetel van de
vennootschap, of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.
Is binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders met betrekking tot alle
agendapunten en de schriftelijke procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet
genomen te zijn.
De bestuurders, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten
of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
Artikel 33. AFSCHRIFTEN EN UITTREKSELS VAN NOTULEN
De afschriften en/of uittreksels van de notulen van de algemene vergaderingen bestemd voor derden
worden ondertekend door de enige bestuurder of door de voorzitter van de raad van bestuur, door
een gedelegeerd-bestuurder of door twee bestuurders. (…)
Artikel 34. BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.
Het boekjaar begint op één april en eindigt op eenendertig maart van het daaropvolgend jaar.
(…)
Artikel 35. WINSTVERDELING.
Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de
vorming van de wettelijke reserve, ook als dit niet langer wettelijk is verplicht. Op voorstel van het
bestuursorgaan of van een aandeelhouder beslist de algemene vergadering over de bestemming van
het saldo van de nettowinst. Een besluit tot uitkering van dividenden vereist een bijzondere
meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen.
Artikel 36. UITKERING.
De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt door
bankoverschrijvingen aan de aandeelhouders binnen de tien werkdagen na het besluit van de
(gewone of buitengewone) algemene vergadering.
Artikel 37. INTERIMDIVIDENDEN.
Het bestuursorgaan is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te
keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
(…)
Artikel 40. ONTBINDING EN VEREFFENING.
Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene
vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde enige bestuurder of
bestuurders van rechtswege als vereffenaars beschouwd, niet alleen om kennisgevingen en
betekeningen te ontvangen, maar ook om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, en niet
alleen ten overstaan van derden, maar ook ten overstaan van de aandeelhouders. Zij beschikken
over alle machten genoemd in de artikels 2:87 en 2:88 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, in voorkomend geval na bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De
algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid
beperken.
Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het
evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te
doen.
(…)
3. Ontslag van de bestuurders.
De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag als bestuurders van de besloten
vennootschap MHT Consult (met als vaste vertegenwoordiger Hugo Van der Heyden) en van de
besloten vennootschap WIBAN (met als vaste vertegenwoordiger Wim Van der Heyden), met
onmiddellijke ingang.
(…)
4. Benoeming
De algemene vergadering beslist dat de vennootschap zal worden bestuurd door een enige
bestuurder.
De algemene vergadering bevestigt dat de besloten vennootschap NiCon, met zetel te 2440 Geel,
Koning-Albertstraat 46-A (met als vaste vertegenwoordiger Marnix Nicasi) met
ondernemingsnummer 0568.503.934, de enige bestuurder is van de vennootschap
De algemene vergadering beslist haar mandaat te verlengen voor een onbepaalde duur.
(…)
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Getekend: Kim Lagae, Notaris.
Neergelegd samen met een uitgifte van de akte met volmachten; de coördinatie der statuten