Ondernemingsnr : 0662 445 068
Naam
(voluit) : EXTERIOO WEST-VLAANDEREN EN WALLONIE
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Onderwerp akte : Ontslag/benoeming
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder dd. 25 juni 2024:
"3.1.Kennisname ontslag bestuurder
De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van Project 44bis NV, vast vertegenwoordigd door
mevrouw Giane Van Landuyt, als bestuurder van de Vennootschap, en dit met ingang van 25 juni 2024.
De enige aandeelhouder verleent tussentijdse kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de
uitoefening van zijn mandaat als bestuurder van de Vennootschap en verbindt zich ertoe om, zonder afbreuk te
doen aan artikel 7:149 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en behoudens in geval van
zware fout of fraude, de ontslagnemende bestuurder definitieve kwijting te verlenen ter gelegenheid van de
eerstvolgende gewone algemene vergadering van aandeelhouders, dan wel eenparige schriftelijke besluiten
van de enige aandeelhouder, beslissend over de jaarrekening betreffende het boekjaar eindigend per 30
september 2024.
3.2 Benoeming bestuurder
De enige aandeelhouder besluit om Sakolaki NV, woonplaatskeuze doende op de zetel van de
Vennootschap, en ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge onder het nummer
0448.192.656, vast vertegenwoordigd door de heer Jan Ollevier, te benoemen tot bestuurder van de
Vennootschap en dit met ingang vanaf 25 juni 2024 tot en met de algemene vergadering van aandeelhouders
beslissend over de goedkeuring van de jaarrekening betreffende het boekjaar eindigend per 30 september
2029.
Bijgevolg bestaat de raad van bestuur, met ingang van 25 juni 2024, uit de volgende personen:
-SAKOLAKI NV, vast vertegenwoordigd door de heer Jan Ollevier, en
-BELIVING NV, vast vertegenwoordigd door mevrouw Mieke Mouton
In overeenstemming met artikel 17 van de statuten wordt de Vennootschap vertegenwoordigt als volgt:
"De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze
voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd,
hetzij door door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd
bestuurder. Een gedelegeerd bestuurder is eveneens bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen
wanneer zij wordt benoemd tot bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een
gevolmachtigde tot dit bestuur.
Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur."
3.3.Toekenning van bijzondere machten
De enige aandeelhouder besluit om bijzondere machten toe te kennen aan iedere bestuurder en aan Ad-
Ministerie BV, met zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, vertegenwoordigd door de heer Adriaan de
Leeuw, met recht van in de plaats stelling, om in zijn naam te handelen en hem, qualitate qua, te
vertegenwoordigen bij het rechtspersonenregister, de ondernemingsloketten en de BTW-administratie teneinde
daar een verzoek om wijziging van de inschrijving van gezegde Vennootschap neer te leggen of publicaties te
verrichten in het Belgisch Staatsblad, en om dienvolgens alle nodige formulieren, met inbegrip van de
publicatieformulieren, in te vullen, te ondertekenen en neer te leggen, alle verklaringen te doen, en in het
algemeen, alles te doen dat nodig of nuttig zou zijn voor de uitvoering van het huidig mandaat, zo nodig er
bekrachtiging van belovend."
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de Raad van Bestuur dd. 25 juni 2024:
" 1.Ontslag mandaat gedelegeerd bestuurder uitsluitend belast met het dagelijks bestuur, Project 44bis NV,
met vaste vertegenwoordiger Giane Van Landuyt
De raad van bestuur neemt kennis van het ontslag van Project 44bis NV, met vaste vertegenwoordiger
mevrouw Giane Van Landuyt, als gedelegeerd bestuurder uitsluitend belast met het dagelijks bestuur van de
2.Toekenning van bijzondere machten
De raad van bestuur beslist volmacht te geven aan iedere bestuurder en aan Ad-Ministerie BV, met zetel te
Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, vertegenwoordigd door de heer Adriaan de Leeuw, om in zijn/haar naam
te handelen en hen, qualitate qua, te vertegenwoordigen bij het rechtspersonenregister, de
ondernemingsloketten en de BTW-administratie teneinde daar een verzoek om wijziging van de inschrijving van
leggen, alle verklaringen te doen, en in het algemeen, alles te doen dat nodig of nuttig zou zijn voor de uitvoering
van het huidig mandaat, zo nodig er bekrachtiging van belovend."
Ad-Ministerie BV
Bijzonder gevolmachtigde
Vertegenwoordigd door
Adriaan de Leeuw