Ondernemingsnr : 0880529376
Naam
(voluit) : X KWADRAAT
(verkort) : X²
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Vindictivelaan 29
 : 8400 Oostende
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
DOEL, KAPITAAL, AANDELEN, BENAMING, WIJZIGING
RECHTSVORM
 
  Uit de notulen van buitengewone algemene vergadering, opgemaakt door geassocieerd notaris
Arnold Vermeersch te Oudenburg op 26/05/2021, blijkt dat met eenparigheid van stemmen volgende
besluiten genomen werden :
EERSTE BESLUIT
De naam van de vennootschap wordt gewijzigd in “ZIGGI”. De afkorting “X²” wordt geschrapt;
TWEEDE BESLUIT
De vergadering besluit om het aantal aandelen te brengen van honderd (100) naar driehonderd (300)
zonder wijziging in de rechten van de aandeelhouders zodat deze aandelen als volgt toebehoren :
1) Mevrouw STRUBBE Anne-Mie voor honderdvijftig (150) aandelen;
2) Mevrouw STRUBBE Griet voor honderdvijftig (150) aandelen.
Hetzij in totaal driehonderd aandelen
DERDE BESLUIT
Na lezing van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan de dato zesentwintig mei tweeduizend
eenentwintig zoals voorzien in artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
besluit de algemene vergadering het voorwerp van de vennootschap te vervangen en artikel 3 van
de statuten te vervangen door volgende tekst :
"De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in
deelneming met derden, prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op:
    •  Het uitoefenen van de activiteiten die passen in het kader van het beroep van
binnenhuisarchitect. Dit omvat alle verrichtingen, diensten en prestaties die betrekking hebben op het
coördineren, het tekenen in het algemeen van bouwontwerp en technische plannen evenals het
uittekenen van projecten in het algemeen, het uitwerken van 3D-simulaties, het plannen, realiseren
van projecten in verband met interieur, exterieur en grafiek, evenals studies inzake verwarming,
sanitair, elektriciteit en afwerking van lokalen, interieurs en façaden zonder hierdoor taken waar te
nemen die eigen zijn aan het beroep van architect;
    •  Het voeren van allerhande grafische activiteiten zoals grafisch ontwerp en illustratiewerk, het
typografisch zetten en drukken, het drukken door middel van offset, fotogravure, flexografie, zeefdruk
of andere drukpersen, digitale toepassingen, duplicators, computerprinters, printinstallaties, foto of
thermo kopieerapparaten;
    •  Het uitgeven en verspreiden van allerlei drukwerken;
    •  Het voeren van fotografische activiteiten, waaronder het maken van foto's voor bedrijven en
particulieren;
    •  Het verlenen van advies en praktische hulp op het vlak van public relations en communicatie;
    •  Het ontwerpen van publicitaire teksten en slogans (copywriting);
    •  Het organiseren en geven van diverse lezingen en workshops;
Luik B
    •  Het organiseren en uitvoeren van diverse evenementen, happenings, tentoonstellingen,
vernissages, recepties en dergelijke activiteiten, in de meest ruime zin, de uitbating van een
evenementenbureau;
    •  Het organiseren van kooklessen, kookworkshops en kookdemonstraties;
    •  De productie, vervaarding, in en uitvoer, groot- en kleinhandel in het algemeen alsook de
vertegenwoordiging in alle wijnen, likeuren, bieren, champagnes, geestrijke dranken, limonades,
healthy drinks, kruidendranken, horeca-materiaal, boeken, glazen, fantasie- en geschenkartikelen,
olijfolie en verschillende soorten azijnen en kruiden in alle mogelijke vormen. E-commerce;
    •  De exploitatie van een degustatie en verbruikssalon met of zonder bediening van allerlei koude
en warme dranken,
    •  De detailverkoop van voedingswaren, de verhuur van zalen en alle hierop aansluitende
producten en activiteiten, kortom het verstrekken van alle diensten welke ressorteren onder de
benaming horeca;
    •  De groot en kleinhandel in voormelde artikelen en alle daarmee verband houdende voorwerpen
en activiteiten, de aan- en verkoop, de studie, fabricage, in-, uit- en doorvoer van dezelfde artikelen;
    •  De productie, de bereiding, handel, thuisbezorging en eventueel serveren van alle eetwaren en
dranken, alsmede alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met de voeding verband
houdt;
    •  Het inrichten, het uitbaten en het organiseren van een traiteurdienst en alle cateringactiviteiten;
    •  Tussenpersoon in de handel, commissionair of vertegenwoordiger;
    •  Handelsbemiddeling in voedings en genotmiddelen;
    •  Handelsbemiddeling algemeen, overige zakelijke dienstverlening.
Deze opsomming is niet limitatief en de vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in
natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een
aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het
buitenland, waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de
uitoefening van haar voorwerp te bevorderen.
Hiertoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks
of onrechtstreeks belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van haar eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
regelgeving terzake of andere werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen;
dit alles voor zover de vennootschap zelf niet aan deze wetten of bepalingen voldoet."
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel op heden is gevestigd te 8400
Oostende, Vindictivelaan 29.
De algemene vergadering besluit om de zetel van de vennootschap per een september tweeduizend
eenentwintig te verplaatsen naar 8400 Oostende, Waterwerkstraat 17 en dat dit adres niet meer in
de statuten opgenomen wordt.
VIJFDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
ZESDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (twintigduizend euro (€ 20.000,00)) en de
wettelijke reserve (0,00) van de vennootschap, hetzij in totaal twintigduizend euro (€ 20.000,00), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
Luik B
van de vennootschap.
Ondergetekende notaris wijst de aandeelhouders en aanwezige bestuurders op artikel 5:153 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen dat letterlijk het volgende stelt :
Art. 5:153. § 1. Wanneer het netto-actief negatief dreigt te worden of is geworden, moet het
bestuursorgaan de algemene vergadering, behoudens strengere bepalingen in de statuten, oproepen
tot een vergadering, te houden binnen twee maanden na de datum waarop deze toestand werd
vastgesteld of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld om te
besluiten over de ontbinding van de vennootschap of over in de agenda aangekondigde maatregelen
om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.
Tenzij het bestuursorgaan de ontbinding van de vennootschap voorstelt overeenkomstig artikel 5:
157, zet het in een bijzonder verslag uiteen welke maatregelen het voorstelt om de continuïteit van
de vennootschap te vrijwaren. Dat verslag wordt in de agenda vermeld.
Een kopie ervan kan worden verkregen overeenkomstig artikel 5:84. Wanneer het verslag bedoeld in
het tweede lid ontbreekt, is het besluit van de algemene vergadering nietig.”
De aanwezige aandeelhouders en bestuurders delen mee dat zij in voorkomend geval onmiddellijk
het nodige zullen doen.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders (vroegere zaakvoerders), hierna vermeld,
ontslag te geven uit hun functie.
De vergadering gaat onmiddellijk over tot benoeming als niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde
duur :
a) mevrouw STRUBBE Anne-Mie, geboren te Roeselare op zevenentwintig juli negentienhonderd
vierenzeventig, wonende te Oostende, Vindictivelaan 29 bus 0004.
b) mevrouw STRUBBE Griet, geboren te Roeselare op zesentwintig juni negentienhonderd tachtig,
wonende te Oostende, Anjelierenlaan 6.
c) de heer PAUWELS Wim Robert Agnes, geboren te Roeselare op tien september
negentienhonderd eenentachtig, wonende te Oostende, Anjelierenlaan 6.
Allen hier aanwezig en die aanvaarden onder de bevestiging dat zij niet getroffen werden door een
maatregel die zich hiertegen verzet.
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
ACHTSTE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder wijziging aan haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit met eenparigheid van stemmen, na artikelsgewijze
bespreking en goedkeuring, dat de tekst van de nieuwe statuten bij uittreksel als volgt luidt:
1. Naam : "ZIGGI".
2. Zetel : in het Vlaams gewest.
3. Voorwerp :
De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in
deelneming met derden, prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op:
    •  Het uitoefenen van de activiteiten die passen in het kader van het beroep van
binnenhuisarchitect. Dit omvat alle verrichtingen, diensten en prestaties die betrekking hebben op het
coördineren, het tekenen in het algemeen van bouwontwerp en technische plannen evenals het
uittekenen van projecten in het algemeen, het uitwerken van 3D-simulaties, het plannen, realiseren
van projecten in verband met interieur, exterieur en grafiek, evenals studies inzake verwarming,
sanitair, elektriciteit en afwerking van lokalen, interieurs en façaden zonder hierdoor taken waar te
nemen die eigen zijn aan het beroep van architect;
    •  Het voeren van allerhande grafische activiteiten zoals grafisch ontwerp en illustratiewerk, het
typografisch zetten en drukken, het drukken door middel van offset, fotogravure, flexografie, zeefdruk
of andere drukpersen, digitale toepassingen, duplicators, computerprinters, printinstallaties, foto of
thermo kopieerapparaten;
    •  Het uitgeven en verspreiden van allerlei drukwerken;
    •  Het voeren van fotografische activiteiten, waaronder het maken van foto's voor bedrijven en
particulieren;
    •  Het verlenen van advies en praktische hulp op het vlak van public relations en communicatie;
    •  Het ontwerpen van publicitaire teksten en slogans (copywriting);
    •  Het organiseren en geven van diverse lezingen en workshops;
    •  Het organiseren en uitvoeren van diverse evenementen, happenings, tentoonstellingen,
vernissages, recepties en dergelijke activiteiten, in de meest ruime zin, de uitbating van een
evenementenbureau;
Luik B
    •  Het organiseren van kooklessen, kookworkshops en kookdemonstraties;
    •  De productie, vervaarding, in en uitvoer, groot- en kleinhandel in het algemeen alsook de
vertegenwoordiging in alle wijnen, likeuren, bieren, champagnes, geestrijke dranken, limonades,
healthy drinks, kruidendranken, horeca-materiaal, boeken, glazen, fantasie- en geschenkartikelen,
olijfolie en verschillende soorten azijnen en kruiden in alle mogelijke vormen. E-commerce;
    •  De exploitatie van een degustatie en verbruikssalon met of zonder bediening van allerlei koude
en warme dranken,
    •  De detailverkoop van voedingswaren, de verhuur van zalen en alle hierop aansluitende
producten en activiteiten, kortom het verstrekken van alle diensten welke ressorteren onder de
benaming horeca;
    •  De groot en kleinhandel in voormelde artikelen en alle daarmee verband houdende voorwerpen
en activiteiten, de aan- en verkoop, de studie, fabricage, in-, uit- en doorvoer van dezelfde artikelen;
    •  De productie, de bereiding, handel, thuisbezorging en eventueel serveren van alle eetwaren en
dranken, alsmede alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met de voeding verband
houdt;
    •  Het inrichten, het uitbaten en het organiseren van een traiteurdienst en alle cateringactiviteiten;
    •  Tussenpersoon in de handel, commissionair of vertegenwoordiger;
    •  Handelsbemiddeling in voedings en genotmiddelen;
    •  Handelsbemiddeling algemeen, overige zakelijke dienstverlening.
Deze opsomming is niet limitatief en de vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in
natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een
aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het
buitenland, waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de
uitoefening van haar voorwerp te bevorderen.
Hiertoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks
of onrechtstreeks belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van haar eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
regelgeving terzake of andere werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen;
dit alles voor zover de vennootschap zelf niet aan deze wetten of bepalingen voldoet.
4. Duur : voor onbepaalde tijd.
5. Inbrengen.
Als vergoeding voor de inbrengen werden driehonderd (300) aandelen uitgegeven.
Alle aandelen hebben een gelijk stemrecht.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
6. Bestuur :
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De benoeming en het ontslag van de niet-statutaire bestuurders wordt door de zorgen van de overige
bestuurders bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Indien een rechtspersoon benoemd wordt als bestuurder, is deze rechtspersoon verplicht een
natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger aan te duiden. De benoeming en de aanduiding
worden door het bestuursorgaan bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
 Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
Luik B
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder is in principe onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Evenwel kan aan iedere bestuurder door de algemene vergadering als vergoeding voor zijn
bedrijvigheid een bezoldiging en/of een aandeel in de winsten toegekend worden.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
7. Winstverdeling :
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Betaling van de dividenden.
De betaling van de dividenden gebeurt op de tijdstippen en de wijze door het bestuursorgaan
bepaald.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend
uit te keren mits naleving van de voorwaarden vervat in artikel 5:141 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Alle niet opgevorderde dividenden verjaren ten voordele van de vennootschap, vijf jaar na de datum
voor uitbetaling bepaald.
8. Boekjaar : van één januari tot éénendertig december.
9. Algemene vergadering :
de eerste zaterdag van juni om tien uur op de zetel of op elke plaats en uur aangeduid in de
oproeping.
Is die dag een wettelijke feestdag, zal de vergadering de eerstvolgende werkdag op zelfde plaats en
uur gehouden worden.
Indien er slechts één aandeelhouder is, zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone of
bijzondere algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Indien alle personen die moeten opgeroepen worden aanwezig of vertegenwoordigd zijn of aan de
oproeping verzaakt hebben kunnen de convocaties achterwege gelaten worden.
De oproeping moet de volledige agenda bevatten.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris A. Vermeersch
Luik B
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
- expeditie van de akte;
- gecoördineerde tekst der statuten.
- verslag bestuurder wijziging voorwerp