N° d'entreprise :
0411679381
Dénomination :
(en entier) :
TELEPRINCE
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Avenue du Prince de Ligne 24
1180 Uccle
Objet(s) de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, CAPITAL, ACTIONS, DIVERS
Suivant procès-verbal reçu par Maître Didier BRUSSELMANS, Notaire à Berchem-Sainte-Agathe, le
10 décembre 2018, en cours d'enregistrement, il résulte que S'est réunie l'assemblée générale
extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "TELE-PRINCE", ayant son siège social à
Uccle (1180 Bruxelles), Avenue du Prince de Ligne, 24, immatriculée au registre des personnes
morales de Bruxelles sous le numéro 0411.679.381 et assujettie à la T.V.A. sous le numéro BE0411.
679.381.
Société constituée aux termes d'un acte reçu le 13 décembre 1971 par le notaire Jean REMY, alors
à Uccle, publié à l’Annexe du Moniteur Belge du 4 janvier 1972 sous le numéro 37-2.
Dont les statuts ont été modifié pour la dernière fois aux termes d’un procès-verbal dressé le 27 mars
2014 par le notaire Jean-Philippe LAGAE, alors à Bruxelles, publié aux annexes du Moniteur belge
du 29 avril suivant sous le numéro 14090121.
BUREAU
La séance est ouverte à 15.15 heures sous la présidence de Monsieur Bartel Janssens, ci-après
mieux qualifié.
Etant donné le nombre restreint d’actionnaires, il n’est pas constitué de bureau.
COMPOSITION DE L'ASSEMBLÉE.
A/ Actionnaires
Sont représentés les actionnaires suivants, lesquels déclarent être propriétaires du nombre d’actions
ciaprès :
1/ Monsieur DRIFTIG Stéphane François Antoinette, né à Berchem-Sainte-Agathe le 3 août 1960,
célibataire, domicilié à 8300 Knokke-Heist, Heilig Hartlaan 11 - boîte 31, titulaire du numéro de
registre national 600803-435.15.
Propriétaire de cinq cent quarante (540) actions.
2/ Madame DRIFTIG Joyce, née à Bonheiden le 18 octobre 1989, célibataire, domiciliée à 3140
Keerbergen, Mereldreef, 91, titulaire du numéro de registre national 891018-426.03.
Propriétaire de soixante (60) actions.
TOTAL : six cents (600) actions, représentant l'intégralité du capital social.
DÉLIBÉRATION.
L'assemblée aborde l'ordre du jour et après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes :
PREMIERE DECISION - REDUCTION DE CAPITAL
L’assemblée décide de réduire le capital social souscrit de cent quatre-vingt mille euros (€
180.000,00) pour le ramener de deux cent quarante-cinq mille euros (€ 245.000,00) à soixante-cinq
mille euros (€ 65.000,00), par remboursement aux actionnaires précités sans annulation de titres.
Cette réduction de capital par remboursement aux actionnaires s'opère en espèces et au prorata de
leurs droits dans le capital.
L'assemblée confirme en outre que cette réduction de capital sera intégralement et exclusivement
imputée sur le capital réellement souscrit et libéré, lors de l'augmentation de capital actée le 27 mars
2014 faisant suite à l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 30 décembre 2013 qui
avait décidé de procéder à la distribution de réserves disponibles aux actionnaires sous forme de
dividende intercalaire et ce en application de l’article 537 alinéa 1 CIR92.
Volet B
Ce remboursement ne pourra en principe être effectué que deux mois après la publication de la
décision de réduction du capital aux annexes du Moniteur belge et moyennant le respect des
conditions du Code des sociétés.
Conformément à l'article 613 du Code des sociétés, les créanciers dont la créance est née
antérieurement à la publication des présentes aux annexes au Moniteur belge ont le droit d'exiger
une sûreté pour les créances non encore échues au moment de cette publication.
DEUXIEME DECISION - MODIFICATION DES STATUTS
L’assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts et de le remplacer par le texte suivant :
"Le capital social est fixé à soixante-cinq mille euros (€ 65.000,00).
Il est représenté par cent six cents (600) actions, sans désignation de valeur nominale."
TROISIEME DECISION - DEMISSION DES ADMINISTRATEURS ACTUELS
L’assemblée générale prend acte de la démission des administrateurs suivants, intervenue le 1er
novembre 2018 :
- Madame LIENARD Colette, domiciliée à 1652 Alsemberg, Bloemendal, 31, titulaire du numéro de
registre national 540108-408-08 ;
- Madame PEIGNEUR Isabelle, domiciliée à 1652 Alsemberg, Ingendaellaan, 6, titulaure du numéro
de registre national 770824-084-93 ;
- Monsieur PEIGNEUR Michel, domicilié à 1652 Alsemberg, Bloemendal, 31, titulaire du numéro de
registre national 520528-419-62.
QUATRIEME DECISION - NOMINATION DE NOUVEAUX ADMINISTRATEURS
En remplacement des administrateurs démissionnaires, l’assemblée décide de nommer comme
administrateurs :
- Monsieur DRIFTIG Stéphane François Antoinette, né à Berchem-Sainte-Agathe le 3 août 1960,
célibataire, domicilié à 8300 Knokke-Heist, Heilig Hartlaan 11 - boîte 31, titulaire du numéro de
registre national 600803-435.15.
- Madame DRIFTIG Joyce, née à Bonheiden le 18 octobre 1989, célibataire, domiciliée à 3140
Keerbergen, Mereldreef, 91, titulaire du numéro de registre national 891018-426.03.
Tous deux ici dûment représentés et qui acceptent cette fonction d’administrateur. Sauf réélection,
leur mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée annuelle de 2024.
Sauf décision contraire de l’assemblée générale, leur mandat sera non rémunéré.
L’assemblée décide par ailleurs de ne pas nommer de commissaire.
5. CINQUIEME DECISION - POUVOIRS
L'assemblée confère tous pouvoirs au conseil d’administration pour l'exécution des résolutions prises
sur les objets qui précèdent et l’établissement du texte coordonné des statuts, compte tenu de la
modification du capital.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE délivré sur papier libre avant enregistrement, dans le seul but d'être
déposé au Greffe du Tribunal de commerce, aux fins d'insertion aux annexes du Moniteur Belge.
Didier BRUSSELMANS
Notaire
Rue des Soldats, 60
B-1082 Berchem-Sainte-Agathe
Déposé en même temps: une expédition, statuts coordonnés.