Ondernemingsnr : 1009219969
Naam
(voluit) : Medical Holding
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Stadsbeemd 1212
 : 3545 Halen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Lars HANSEN, notaris met standplaats te Antwerpen (tweede
kanton), handelend voor rekening van de BV “Deckers notarissen”, met zetel te 2000 Antwerpen
(district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR Antwerpen), op drie juni
tweeduizend vierentwintig, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de
griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
besloten vennootschap “Medical Holding”, gevestigd te 3545 Halen, Stadsbeemd 1212,
ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling Hasselt) met
ondernemingsnummer 1009.219.969, onder meer beslist heeft :
1. tot verhoging van het beschikbaar eigen vermogen van de vennootschap met een bedrag van ELF
MILJOEN TWEEHONDERDNEGENENNEGENTIGDUIZEND
NEGENHONDERDNEGENENNEGENTIG EURO (€ 11.299.999,00) door uitgifte van elf miljoen
tweehonderdnegenennegentigduizend negenhonderdnegenennegentig (11.299.999) nieuwe
aandelen, identiek aan de bestaande aandelen en met onmiddellijke ingenottreding. 
Op deze nieuwe aandelen werd ingeschreven door een inbreng in geld, aan de prijs van EEN EURO
(€ 1,00) per aandeel.
In afwijking van artikel 5:125 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden de
inbrengen volstort op een later ogenblik. 
Overeenkomstig artikel 5:44 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zal met de
jaarrekening een lijst van de niet-volgestorte aandelen worden neergelegd.
2. na goedkeuring van het verslag van de enige bestuurder opgemaakt overeenkomstig artikel 5:102
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de creatie van soorten van
aandelen, de aandelen in te delen in twee soorten, met name een soort A en een soort B waarvan de
rechten worden vastgesteld in de statuten.
3. om volledig nieuwe statuten aan te nemen zonder een wijziging van het voorwerp van de
vennootschap maar waarbij rekening wordt gehouden met de uitgifte van de nieuwe aandelen en de
tussen de vennootschap, de aandeelhouder en de intekenaars op de nieuwe aandelen afgesloten
aandeelhoudersovereenkomst, teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de
bepalingen zoals opgenomen in de aandeelhoudersovereenkomst die op de datum van de akte werd
of zal worden afgesloten.
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:
Rechtsvorm
De vennootschap is een besloten vennootschap, afgekort “BV”.
Naam
Haar naam luidt: "Medical Holding".
Zetel 
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft verder tot voorwerp:
1) zowel in België als in het buitenland, onder eender welke vorm, participaties te verwerven en aan
te houden in vennootschappen en ondernemingen;
2) het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen; het
management en het bestuur van om het even welke ondernemingen en vennootschappen; het
optreden als vereffenaar;
3) het verlenen van technische, administratieve of commerciële bijstand aan alle Belgische en
buitenlandse ondernemingen; het verlenen van financiële bijstand;
4) haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen en rechten, te behouden, in
de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden; alle onroerende
verrichtingen, inclusief onroerende leasing;
5) de aankoop, verhuur, onderhoud en verkoop van alle roerende goederen – desgevallend ten
behoeve van eigen handelsverrichtingen of voor handelsverrichtingen van derden – zoals alle
soorten materieel, gereedschappen, machines, installaties en computers, soft- en hardware;
6) het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en
dergelijke.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het voorwerp, kredieten en
leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in
pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbreng werden elf miljoen driehonderdduizend (11.300.000) aandelen
uitgegeven, verdeeld in twee soorten van aandelen, met name: vijf miljoen zeshonderd vijftigduizend
(5.650.000) soort A aandelen en vijf miljoen zeshonderd vijftigduizend (5.650.000) soort B aandelen.
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
Overdracht van aandelen
Inzake de overdracht van aandelen gelden de in de statuten opgelegde regelingen.
Bestuur
Het bestuursorgaan van de vennootschap zal worden waargenomen door een collegiaal
bestuursorgaan. Het bestuursorgaan zal bestaan uit maximaal vier (4) (niet-statutaire) bestuurders,
natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, waarbij:
i) Maximaal twee (2) bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering op basis van een
bindend voorstel van A-Aandeelhouders (de A-Bestuurders) ;
ii) Maximaal twee (2) bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering op basis van een
bindend voorstel uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de B-Aandeelhouder (de B-
Bestuurders) ; en
iii) De A- en B-Aandeelhouders hebben het recht om één (1) waarnemer aan te wijzen. 
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide bevoegdheden om alle handelingen te
verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap,
behalve die welke door de wet zijn voorbehouden aan de algemene vergadering of die welke door de
Overeenkomst zijn toegewezen aan de algemene vergadering.
Beslissingen die onderworpen zijn aan de bepalingen van de belangenconflictenprocedure (artikel 5:
76 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen) worden toegewezen aan
de bestuurders die geen belangenconflicten hebben, waarbij de goedkeuring van ten minste één (1)
A-bestuurder en één (1) B-bestuurder vereist is. 
Dagelijks bestuur
1 Het bestuursorgaan kan de dagelijkse leiding delegeren aan een of meer van zijn bestuurders, die
dan de titel van 'gedelegeerd bestuurder' zullen dragen, of aan een of meer andere personen die dan
de titel van 'manager' zullen dragen.
2 De aandeelhouders stemmen ermee in dat de Sleutelbeslissingen (zoals gedefinieerd in de
Overeenkomst) in geen geval zullen worden beschouwd als deel uitmakend van het dagelijks bestuur
en bijgevolg vallen onder de bevoegdheden van het bestuursorgaan.
3 Naast de bevoegdheden die in het kader van het dagelijks bestuur toekomen aan de personen
belast met het dagelijks bestuur, zal het bestuursorgaan - indien hij dit nodig acht - een bijzondere
volmacht verlenen aan de relevante personen om ervoor te zorgen dat zij over alle bevoegdheden
beschikken die redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor een goede en efficiënte bedrijfsvoering, met dien
verstande dat een dergelijke bijzondere volmacht onderworpen kan zijn aan beperkingen, zoals het
opnemen van bepaalde financiële drempels die niet mogen worden overschreden (hetgeen zal
worden overeengekomen binnen het bestuursorgaan).
Vertegenwoordiging
De vennootschap zal te allen tijde geldig vertegenwoordigd worden (i) door een A- en een B-
Bestuurder, gezamenlijk handelend, (ii) met betrekking tot het dagelijks bestuur van de
vennootschap, door een gedelegeerd bestuurder of manager, of (iii) door een bijzonder
gevolmachtigde van de vennootschap, binnen hun respectieve bevoegdheden.
Gewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering vindt jaarlijks plaats op de laatste vrijdag van de maand juni, om
achttien (18:00) uur.
Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
Toelating 
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar. Elk jaar, op
het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.
Bestemming van de winst
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen, het al binnen de wettelijke grenzen, dus na balanstest en liquiditeitstest.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Elk aandeel deelt gelijk in de winst, behoudens andersluidende afspraken tussen de
aandeelhouders.
Vereffening
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Woonstkeuze
De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de
vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun
professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die
worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.
Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de
effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij
gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het
bestuursorgaan van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend
schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.
Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig
geschieden op de zetel van de vennootschap.
4. De vergadering verklaart dat de in functie zijnde bestuurder, met name:
-de besloten vennootschap "VIPU", gevestigd te 3190 Boortmeerbeek, Mouterij 1 bus 102,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven onder nummer 0768.634.928, vast
vertegenwoordigd door de heer DE PRETER Regis, wonende te 3190 Boortmeerbeek Mouterij 1 bus
102, wordt bevestigd als niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur en dat deze bestuurder
werd benoemd op voordracht van de houders van een meerderheid van de soort B aandelen (B-
Bestuurder). 
De vergadering besluit vervolgens volgende bijkomende niet-statutaire bestuurders te benoemen
voor onbepaalde duur:
Op voordracht van de houders van een meerderheid van de soort B aandelen:
-de commanditaire vennootschap “DOWN2EARTH CAPITAL III”, in het kort "D2E CAPITAL III", met
zetel gevestigd te 2000 Antwerpen, Minderbroedersrui 11, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Antwerpen), met ondernemingsnummer
1009.238.379, vast vertegenwoordigd door de heer MARECHAL Ivo Antoine Leon (B-Bestuurder).  
Op voordracht van de houders van een meerderheid van de soort A aandelen:
- de besloten vennootschap “SOLID THINKING”, gevestigd te 3511 Hasselt (Kuringen), Henri
Eyckmansstraat 19, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen afdeling Hasselt onder
nummer 0841.136.488, vast vertegenwoordigd door de heer KNEZ Filip (A-Bestuurder);
- de besloten vennootschap "MICROMATIC", gevestigd te 3290 Diest, Gilbert Cluckersstraat 11,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven onder nummer 0661.627.892, vast
vertegenwoordigd door de heer KNEZ Karel (A-Bestuurder).  
Het mandaat van bestuurders is onbezoldigd.
De bestuurders en hun vaste vertegenwoordiger kiezen woonplaats op de zetel van de
vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
DELEGATIE VAN MACHTEN
De comparanten verzoeken ondergetekende notaris te willen acteren dat de bestuurders, in het
vooruitzicht van hun benoeming hebben besloten om volgende bestuurders te benoemen tot
gedelegeerd bestuurder van de vennootschap:
- de besloten vennootschap "SOLID THINKING", voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer
KNEZ Filip, voornoemd;
- de besloten vennootschap "MICROMATIC", voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer KNEZ
Karel, voornoemd.
Hun mandaat loopt voor de duur van hun mandaat als bestuurder van de vennootschap.
Volmacht
Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de diensten
van de btw en/of bij de ondernemingsloketten, zowel voor de inschrijving van de vennootschap als
voor elke latere wijziging of aanpassing daarvan, wordt, met recht van indeplaatsstelling, volmacht
gegeven aan iedere bestuurder.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :
Notaris Lars HANSEN
Worden neergelegd
- afschrift van de akte
- volmacht
- verslag van de bestuurder
- gecoördineerde
tekst van de statu-
ten en historiek van
de statutenwijzigin-
gen - neergelegd in
de elektronische Da-
tabank van Statuten
van de Federatie van
het Belgisch Nota-
riaat