Ondernemingsnr : 0432377203
Naam
(voluit) : MEUBELFABRIEKEN KAREL MINTJENS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Meirenstraat 8
 : 2390 Malle
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Tania Portier, notaris te Malle (handelend voor rekening van de besloten
vennootschap “Notariaat Noma”, in het kort "NOMA", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling
Antwerpen 0805.413.665, met zetel te 2390 Malle, Antwerpsesteenweg 93), op 19 december 2023
blijkt dat de buitengewone algemene vergadering  van de naamloze vennootschap “Meubelfabrieken
Karel Mintjens” met éénparigheid de volgende beslissingen heeft genomen:
1. Wijziging voorwerp.
a) Verslag
De algemene vergadering nam voorafgaandelijk kennis van het verslag van het bestuursorgaan
zoals voorzien in artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarbij een
omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp wordt gegeven. De
vergadering keurde dit verslag goed.
b) Wijziging van het voorwerp
Het voorwerp van de vennootschap werd gewijzigd en aangevuld zoals hierna opgenomen in de
nieuwe tekst van de statuten.
2. Ontslag en (her)benoeming bestuurder(s).
De algemene vergadering besliste de huidige bestuurder(s) ontslag te geven uit hun functie, te
weten:
    •  de naamloze vennootschap “M.T.C.”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen
0460.606.577, met zetel te 2390 Malle, Meirenstraat 10, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw
VAN BAVEL Verena MarieLouise Jozef, geboren te Lier op 24 juni 1970, wonende te 2390 Malle,
Meirenstraat 10;
    •  de naamloze vennootschap “K.C.M.Beheer”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling
Antwerpen 0862.924.965, met zetel te 2390 Malle, Meirenstraat 8, met als vaste vertegenwoordiger
de heer MINTJENS Carl Antoon Maria, geboren te Brecht op 7 juni 1967 , wonende te 2390 Malle,
Meirenstraat 10
    •  de besloten vennootschap “FVDH BEHEER”, rechtspersonenregister Brussel 0806.352.783, met
zetel te 1040 Etterbeek, Kommandant Lothairelaan 5355, met als vaste vertegenwoordiger de heer
VANDERHOYDONCK Francis Marie Fernand, geboren te Hasselt op 31 juli 1958 , wonende te 8421
De Haan, Louisalaan 6;
De algemene vergadering besliste het aantal bestuurders te bepalen op drie (3).
Werden benoemd tot niet-statutaire voor een bepaalde duur van zes (6) jaar:
    •  de naamloze vennootschap “K.C.M.Beheer”, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de
heer MINTJENS Carl, voornoemd;
    •  de naamloze vennootschap “M.T.C.”, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw
VAN BAVEL Verena, voornoemd;
    •  de besloten vennootschap “FVDH BEHEER”, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de
heer VANDERHOYDONCK Francis, voornoemd.
De algemene vergadering besliste daarnaast om de besloten vennootschap Vyvey & Co,
Bedrijfsrevisoren, voornoemd, te herbenoemen als commissaris voor een periode van 3 jaar,
namelijk tot de algemene vergadering handelend over het boekjaar 2025.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
3. Vaststelling nieuwe statuten.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, werd beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die
in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Hieruit blijken
onder meer volgende kenmerken:
Rechtsvorm: naamloze vennootschap.
Naam: De vennootschap heeft als naam: “MEUBELFABRIEKEN KAREL MINTJENS”.
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Kapitaal: Het kapitaal bedraagt tien miljoen vierenzestigduizend zeventien euro achtentachtig cent (€
10.064.017,88). Het is volledig volgestort.
Het wordt vertegenwoordigd door vijfhonderdvijfentwintigduizend tweehonderdzesenzestig (525.266)
aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot
525.266, met een fractiewaarde van 1/525.266ste van het kapitaal.
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op  eenendertig
december van hetzelfde kalenderjaar.
Bestemming van de winst: De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke
bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Wijze van vereffening: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na
consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in
geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij
bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Bestuur – Bevoegdheden - Vertegenwoordiging:
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
DAGELIJKS BESTUUR
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
 De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee (2) bestuurders of door één afgevaardigd bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen of
die gezamenlijk optreden, bepaald door de raad van bestuur bij hun aanstelling.
3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Voorwerp: De vennootschap heeft ten voorwerp:
De aan- en verkoop, in- en uitvoer en de bewerking van alle hout, de fabricatie, aan- en verkoop, in-
en uitvoer van meubelen en voorwerpen voor binnenhuisinrichting, alsmede alles wat met dit
voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
Oprichten van een energiegemeenschap, energie delen en verkopen.
Investeringen in duurzame hernieuwbare energieprojecten (biomassa, WKK, aanmaak waterstof,
windmolens, …).
Zagen en schaven van hout.
Detailhandel in houten bouw- en tuinmaterialen, huismeubilair, via postorderbedrijven of via internet,
overige detailhandel.
De vennootschap mag insgelijks onroerende goederen kopen, verkopen, ruilen, huren, verhuren,
uitbaten, alsmede alle industriële, commerciële en financiële verrichtingen doen, die zouden nodig of
nuttig zijn om het voorwerp na te streven of uit te breiden. Zij mag ook rechtstreeks of onrechtstreeks
door middel van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze belangen nemen in alle
ondernemingen of vennootschappen die een soortgelijk, gelijkvormig of aanverwant voorwerp
hebben of kunnen bijdragen tot het bereiken van het voorwerp van de vennootschap.
Deze opsomming is louter enuntiatief en niet limitatief.
De vennootschap mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks kan bijdragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp in de ruimste zin.
Jaarvergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden
op de zetel, de derde maandag van de maand juni om vijftien uur dertig. Valt de hierboven bepaalde
datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-              de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-              de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
4. Opmaak coördinatie.
De algemene vergadering besloot de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
5*. Bijzondere volmacht.
Volmacht werd verleend aan:
mevrouw MATTHIJS Nancy Victorina Gustaaf, geboren te Antwerpen op 13 november 1963,
wonende  te 2980 Zoersel, Goudbloemlaan 31, met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle
formaliteiten te vervullen bij het register van uiteindelijke begunstigden (UBO-register), de
kruispuntbank van ondernemingen en de ondernemingsloketten, de diverse belastingadministraties,
waaronder BTW administratie en de sociale wetgeving, te regelen naar aanleiding van de
onderhavige wijzigingen, alsook naar aanleiding van wijzigingen die zich terzake voordoen in de
toekomst.
RAAD VAN BESTUUR
Onmiddellijk na de algemene vergadering komen de bestuurders samen in vergadering.
Zij benoemen met ingang vanaf heden als afgevaardigd bestuurder van de vennootschap de
naamloze vennootschap “K.C.M.-Beheer”, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer
MINTJENS Carl, voornoemd en alhier vertegenwoordigd als gezegd, die verklaart dit mandaat te
aanvaarden na te hebben bevestigd niet te zijn getroffen door enige maatregel die zich hiertegen
verzet.
 
Voor eensluidend uittreksel, afgeleverd voor registratie en uitsluitend bestemd ter neerlegging op de
griffie van de ondernemingsrechtbank, de besloten vennootschap “Notariaat Noma”, in het kort
"NOMA", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0805.413.665, met zetel te 2390
Malle, Antwerpsesteenweg 93,  notarissen te Malle.
Samen hiermee neergelegd:
    •  Afschrift van de akte;
    •  Verslag bestuursorgaan;
    •  Gecoördineerde statuten (bewaard in de Databank van Statuten).