Ondernemingsnr : 0423301466
Naam
(voluit) : DIRK BENOIT ELEKTRONIKA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Lindestraat 59
 : 8790 Waregem
Onderwerp akte :
BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN,
KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden voor het ambt van notaris Martine Vandemaele te Dentergem op 19 juli 2021,
ter registratie neergelegd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering met eenparigheid van
stemmen heeft beslist:
…
EERSTE BESLUIT – UITKERING TUSSENTIJDS DIVIDEND
De algemene vergadering verklaart dat de notaris hen voorlezing heeft gegeven van de bepalingen
vermeld onder artikel 7:212 WVV, namelijk de bepalingen vermeld onder artikel 7:212 WVV (netto-
actief-test) bepalen dat geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap is
gedaald of door de uitkering zal dalen tot beneden het bedrag van het opgevraagde kapitaal,
vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.
De vennootschap kan bovendien elke uitkering die in strijd met artikel 7:212 WVV is verricht van de
aandeelhouders terugvorderen, indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouders van de
onregelmatigheid op de hoogte waren of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden
zijn.
De vergadering besluit aldus vervolgens, na vaststelling door het bestuursorgaan dat voldaan is aan
de bepalingen vermeld in artikel 7:212 WVV, over te gaan tot uitkering van het bedrag van
negenduizend vijfhonderd euro (€ 9.500,00) als tussentijds dividend en tot uitkering van
honderdnegentigduizend vijfhonderd euro (€ 190.500,00) via een kapitaalvermindering, waarover zal
beslist worden in het tweede besluit hierna.
Het bestuursorgaan van onderhavige vennootschap heeft aldus in concreto vastgesteld in haar
verslag van heden, voorafgaandelijk aan onderhavige buitengewone algemene vergadering en
voorafgaandelijk aan de uitkering, dat blijkt dat het netto-actief van de vennootschap niet negatief zal
zijn ten gevolge van de uitkering of ten gevolge van de uitkering negatief zou worden.
De vergadering beslist vervolgens met eenparigheid van stemmen om uit de gewone beschikbare
reserves zoals blijkt uit de jaarrekening per 30/09/2020, voor een bedrag van negenduizend
vijfhonderd euro (€ 9.500,00), uit te keren als dividend aan de aandeelhouders, pro rata hun
aandelenbezit.
Er wordt tevens kennis genomen van het attest inzake de vrijstelling van de roerende voorheffing.
TWEEDE BESLUIT – KAPITAALVERMINDERING
De vergadering beslist daarna het kapitaal te verminderen ten belope van honderdnegentigduizend
vijfhonderd euro (€ 190.500,00) om het kapitaal te brengen van tweehonderdtweeënvijftigduizend
euro (€ 252.000,00) tot eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00), door uitkering aan de
aandeelhouders van het aldus vrijgekomen bedrag en dit in verhouding tot hun deelname in het
kapitaal en door vermindering van de fractiewaarde van elk aandeel.
Het doel van de voorgestelde kapitaalvermindering is het kapitaal van de vennootschap aan te
passen aan de reële behoeften van de vennootschap, en niet het productieve deel van het huidig
maatschappelijk kapitaal weg te werken.
Deze kapitaalvermindering zal voor honderdzeventienduizend negenhonderdeenenzestig euro
Luik B
vijfenzeventig cent (€ 117.961,75) gedaan worden op het gedeelte van het kapitaal dat effectieve
inbrengen door de aandeelhouders vertegenwoordigt en voor tweeënzeventigduizend
vijfhonderdachtendertig euro vierentwintig cent (€ 72.538,24) op de belaste reserves.
De vergadering beslist het op deze manier vrijgekomen bedrag van honderdnegentigduizend
vijfhonderd euro (€ 190.500,00) voorlopig niet uit te keren aan de aandeelhouders, maar het te
boeken op een bijzondere rekening gedurende een termijn van minstens twee maanden ingaand op
het ogenblik van de bekendmaking van de kapitaalvermindering in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad, en geeft het bestuursorgaan de opdracht nadien met gezegde rekening te handelen als
naar recht.
DERDE BESLUIT
De vergadering beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen naar “ROOTZ & WINGZ” en de
statuten in die zin aan te passen.
VIERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
VIJFDE BESLUIT
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “ROOTZ & WINGZ”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
Ontwerp, productie, assemblage en commercialisering van elektrische, radio-elektrische en
elektronische systemen en toestellen.
Ontwerp, productie, assemblage, installatie, commercialisering en toepassing van computer- en
softwaresystemen. In het algemeen alle elektrotechnische installaties, ontwerp, productie,
commercialisering, plaatsen en onderhouden van alle mechanische, elektrische, radio-elektrische,
elektronische systemen en toestellen en aanverwante of gelijkaardige toepassingen.
De uitbating van een onderneming gespecialiseerd in allerhande brandbeveiligingssystemen,
alarmsystemen, plaatsen van elektronische en elektrische toestellen verbandhoudend met
bovengemelde activiteiten, in- en uitvoer, groot- en detailhandel in onderdelen.
De handel in machines, van welke aard ook; alle onderhoud in verband met deze machines, zowel
elektronische als elektromechanisch; handel en stockage van alle toebehoren en onderdelen voor
deze machines.
Deze aanduiding en opsomming is niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp, in België en in het buitenland in eigen naam en voor
eigen rekening: het bestuur en normaal beheer van roerend en onroerend vermogen, de aankoop, de
verkoop, de verhuring, inpandgeving, verkaveling, het bouwen of verbouwen, en in het algemeen
alles wat ten goede komt, in de meest ruime zin van het woord, aan het onroerend patrimonium,
alsook alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met deze activiteiten in verband staan. Dit
behelst tevens koop, verkoop, beheer, huur, verhuur alsook herstelling en/of onderhoud van alle
onroerende goederen, materieel, outillering en uitrusting.
De vennootschap heeft ook — voor eigen rekening — het verwerven, aanhouden en beheren van het
beleggen van vermogens op rekening, in effecten of waarden van welke aard ook, anders dan
bedoeld in artikel 157 van de Wet van vier december negentienhonderd negentig tot voorwerp. Ze
zal daarenboven als voorwerp het optreden als studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake
vermogensbeheer hebben met uitzondering van die vermogensbeheeractiviteiten bedoeld in artikel
157 van de Wet van vier december negentienhonderd negentig.
Tvens kan de vennootschap optreden als raadgever voor derden betreffende de voormelde
Luik B
activiteiten en meer in het algemeen inzake organisatie van ondernemingen, verrichtingen en
algemeen beleid. Daartoe kan zij adviezen van financiële, technische, commerciële of
administratieve aard, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks alsook op het vlak van aankoop,
verkoop, marketing en onderhandelingen in het bijzonder, onder meer het voeren van
managementopdrachten en het verachten van advies- en consultancymissies, raadgevingen,
expertises van welke aard ook bij ondernemingen en particulieren.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of belangen nemen in andere
ondernemingen, rechtstreeks of onrechtstreeks op gelijk welke wijze.
De vennootschap mag alle leningen en kredietopeningen toestaan en kan zowel tot waarborg van
eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door
haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.
Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II: Kapitaal
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00).
Het wordt vertegenwoordigd door tweeënzestigduizend honderdachtennegentig (62.198) aandelen
met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van één tot
tweeënzestigduizend honderdachtennegentig, met een fractiewaarde van 1 / 62.198ste van het
kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd percent.
…
Titel III: Effecten
Artikel 9: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering kan beslissen om het aandelenregister in elektronische vorm te houden.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
…
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit ten minste drie leden, tenzij de
wetgeving ter zake een kleiner aantal toelaat, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor een termijn
van ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van de aandeelhouders.
Het mandaat is hernieuwbaar en kan te allen tijde herroepen worden.
Artikel 14: Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 15: Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het
belang van het vennootschap dit vereist.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Artikel 16: Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in
persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen.
Luik B
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd
gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien
de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad
voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat.
Artikel 17: Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de
bestuurders die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door (een van) de afgevaardigd
bestuurder(s).
Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 19: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door één afgevaardigd of gedelegeerd
bestuurder, alleen handelend.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Artikel 21: Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van
bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.
Titel V: Controle van de vennootschap
Artikel 22: Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde zaterdag van de maand
februari om 20 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering
plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Artikel 24: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-        de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
Luik B
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-        de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 25: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
Artikel 26: Aanwezigheidslijst
Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam
van de aandeelhouders en het aantal aandelen getekend door de leden van het bureau en door de
aanwezige aandeelhouders of lasthebbers die dit wensen.
Artikel 27: Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een gedelegeerd bestuurder of bij diens
afwezigheid, door de oudste bestuurder.
In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering
voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.
De voorzitter duidt een secretaris aan.
De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal
dit verantwoordt.
Artikel 28: Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
…
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 33: Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het
daaropvolgend jaar.
Artikel 34: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 35: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van interimdividenden te beslissen.
Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
Artikel 36: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 37: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 38: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
Luik B
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Titel IX: Diverse bepalingen
…
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit het ontslag te aanvaarden van volgende bestuurders:
-        De heer Dirk Benoit, voornoemd,
-        De besloten vennootschap Eletex Group, voornoemd, vast vertegenwoordigd door mevrouw
Anne-Marie Deketele, voornoemd,
-        De besloten vennootschap “QBOX”, voornoemd, vast vertegenwoordigd door mevrouw
Liesbeth Benoit, voornoemd,
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering besluit om volgende bestuurders te benoemen voor een termijn van zes
jaar, die eindigt bij de algemene vergadering van 2027:
-        Mevrouw Liesbeth Benoit, voornoemd;
-        De besloten vennootschap “QBOX”, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer Steven
Quintijn, wonende te 9870 Zulte, Bokstraat 6A;
hier beiden aanwezig en die aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Raad van Bestuur
De raad van bestuur is alhier onmiddellijk samengekomen om volgende bestuurder te benoemen tot
gedelegeerd bestuurder:
-        Mevrouw Liesbeth Benoit, voornoemd;
-        De besloten vennootschap “QBOX”, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer Steven
Quintijn, wonende te 9870 Zulte, Bokstraat 6A;
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8790 Waregem,
Lindestraat 59.
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten.
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan “SANCTORUM & CO” BV, met zetel te 8530
Harelbeke, Elfde Julistraat 229, eveneens aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers om,
met mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle nuttige en noodzakelijke formaliteiten te vervullen, zo
onder andere inzake inschrijving, wijziging, en schrapping van het handelsregister, aanvragen van
nodige vestigingsattesten en vergunningen, aanvraag en wijziging van BTW-nummer, alle
formaliteiten bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen en bij de ondernemingsloketten, op naam
van de vennootschap een elektronisch register van de aandelen op naam te openen en daarin de
actuele toestand in te geven zoals deze blijkt uit onderhavige akte en de wettelijk opgelegde
gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken.
…
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL:
Neergelegd ter Griffie van de Ondernemingsrechtbank te Gent - Afdeling Kortrijk met volgende
bijlagen:
-        Afschrift van de akte;
-        Gecoördineerde Statuten.
Notaris Martine Vandemaele te Dentergem