Ondernemingsnr : 0421 340 482
Naam
(voluit) : VAN TASSEL B.V.B.A
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel : Kloosterstraat 9 bus 19 te 2220 Heist-op-den-Berg
Onderwerp akte : Rechtsvorm - Naamswijziging - Bestuur - Zetel
Uit een akte verleden voor notaris Karen Pinoy, die haar ambt uitoefent in de vennootschap "Van de Poel &
Pinoy", geassocieerde notarissen, met zetel te Putte (Beerzel), op 18 september 2024, geregistreerd te
Mechelen op 19 september daarna "OBA (5), Boek 0 Blad 0 Vak 27578 Ontvangen vijftig euro" , blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "VAN TASSEL B.V.B.A." volgende
besluiten nam:
1) Vaststelling van de wijziging van de benaming van de rechtsvorm van de vennootschap
De comparant verklaart dat in toepassing van artikel 39. §1. lid 1 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen het genoemd
Wetboek van toepassing is op de vennootschap met ingang van 1 januari 2020.
Overeenkomstig artikel 39.§2. lid 1 van zelfde wet zijn de dwingende bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen met ingang van 1 januari 2020 van toepassing en worden statutaire
bepalingen die in strijd zijn met deze dwingende bepalingen met ingang van zelfde datum voor niet geschreven
gehouden.
De vergadering stelt vast dat ingevolge vermelde wetsbepalingen de benaming van de rechtsvorm van de
vennootschap "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" gewijzigd is in "besloten
vennootschap".
2) Vaststelling van de aanpassing van het statutair kapitaal en van de wettelijke reserve van de
vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De vergadering stelt bij toepassing van artikel 39.§2. lid 3 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen vast dat :
a) het werkelijk gestort kapitaal van achttien duizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent euro (€
18.592,01) op 1 januari 2020 van rechtswege omgevormd is in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening;
b) de wettelijke reserve van duizend achthonderd negenenvijftig euro twintig cent (€ 1.859,20) op 1 januari
2020 van rechtswege omgevormd is in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
3) Opheffing van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen
Comparant verklaart dat hij het gehele bedrag van de tot stand gekomen statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekeningen wenst om te zetten en over te boeken naar beschikbare eigen vermogensrekeningen,
zodat de betreffende middelen principieel beschikbaar zijn voor uitkering. De alzo gecreëerde beschikbare eigen
vermogensrekeningen komen bijgevolg niet meer voor in de statuten.
De algemene vergadering besluit de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen integraal over te
boeken naar beschikbare eigen vermogensrekeningen als volgt:
a) het bedrag van het vroegere effectief gestort kapitaal, 18.592,01 euro, wordt geboekt als zijnde
beschikbaar eigen vermogen op de balanspost "I. Inbreng A. Beschikbaar";
b) het bedrag van de vroegere wettelijke reserve, 1.859,20 euro, wordt geboekt als zijnde beschikbaar eigen
vermogen op de balanspost "III. Reserves C. Beschikbare reserves".
Deze overboekingen maken geen uitkering uit in de zin van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
4) Wijziging van de naam van de vennootschap
De algemene vergadering besluit de naam van de vennootschap "VAN TASSEL B.V.B.A." met ingang van
heden te wijzigen in "Van Dyck Specials".
5) Bepaling van het uur van de jaarvergadering
De statuten bepalen dat de jaarvergadering wordt gehouden op de eerste maandag van de maand juni,
zonder echter daarbij een uur te vermelden.
Ten einde te voldoen aan artikel 5:12. juncto 2:8§2.13° Wetboek van vennootschappen en verenigingen
besluit de vergadering het uur van de jaarvergadering statutair te bepalen en dit op negentien uur.
6) Herbenoeming van de bestuurder
De algemene vergadering besluit de bestuurder die onder toepassing van het oude vennootschapsrecht nog
benoemd was als "zaakvoerder", te herbenoemen tot niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur. Wordt
alzo benoemd tot bestuurder: de heer VAN DYCK Joël, wonende te 2220 Heist-op-den-Berg , Kloosterstraat 9
bus 19, die aanvaardt.
7) Zetelverplaatsing naar de gemeente Namen, deelgemeente Naninne
De vergadering besluit de zetel van de vennootschap over te brengen van 2220 Heist-op-den-Berg,
Kloosterstraat 9 bus 19 naar 5100 Namur (Namen), deelgemeente Naninne, Rue des Viaux 1 A.
8) Aanneming van nieuwe statuten in de Franse taal met wijziging van het voorwerp
De vergadering besluit een nieuwe tekst van de statuten in de Franse taal aan te nemen ten einde deze in
overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de zetelwijziging naar
het Waalse Gewest en het voorwerp van de vennootschap te wijzigen.
Dit besluit maakt het voorwerp uit van een aparte (Franstalige) publicatie.
Volmacht
Bijzondere volmacht wordt toegekend aan BV "Berghmans Fiduciaire", 3140 Keerbergen, Lozenhoekstraat
26, KBO 0427.047.052, vertegenwoordigd door Wilfried Berghmans, bestuurder, of aan ieder
ondernemingsloket, met macht van indeplaatsstelling en alleen te handelen ten einde alles te doen wat nodig
is aangaande het inschrijven van gegevens in de Kruispuntbank Ondernemingen, en eveneens in voorkomend
geval, alles te doen wat nodig is bij elke andere administratie, instelling, secretariaat, natuurlijke of
rechtspersoon.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Karen Pinoy
Tegelijk hiermede neergelegd: expeditie van de akte, gecoördineerde tekst der statuten. De tekst van de
nieuwe statuten en de clausule inzake vertegenwoordigingsbevoegdheid zijn tevens opgenomen in de
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden.