Ondernemingsnr : 0446835943
Naam
(voluit) : EUROCARPLATE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kleistraat 109
 : 2630 Aartselaar
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, BENAMING
Uittreksel uit een proces-verbaal opgemaakt door Hilde HELLEMANS, notaris te Hemiksem, die haar
ambt uitoefent in de vennootschap "Hellemans, Cuypers & Lepoutre, Geassocieerde Notarissen",
BV, met zetel te 2620 Hemiksem, Molendreef 20 bus 1, op 14 juni 2022, neergelegd ter registratie,
waaruit blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap “EUROCARPLATE” met maatschappelijke zetel te 2630 Aartselaar, Kleistraat 109,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder
ondernemingsnummer 0446.835.943, is bijeengekomen en dat zij de volgende besluiten heeft
genomen met eenparigheid van stemmen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de hiervoor genomen besluiten en aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de
besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Tweede Besluit
1. De algemene vergadering stelt vast dat het kapitaal sinds de 1.In toepassing van artikel 39, §2,
derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort
kapitaal, zijnde vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00) en de wettelijke reserves hetzij duizend
tweeduizend vijfhonderd euro (€ 2.500,00) hetzij in totaal zevenentwintigduizend vijfhonderd euro (€
27.500,00) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening;
2. De algemene vergadering besluit onmiddellijk met eenparigheid van stemmen, om de statutair
onbeschikbare eigenvermogensrekening beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
Derde Besluit
De vergadering ontslaat de voorzitter tot het voorlezen van het omstandig verslag van de bestuurder
overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, houdende
voorstel tot uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap. Het nieuwe voorwerp volgt hierna in
het uittreksel uit de statuten.
Vierde besluit
De vergadering besluit om de naam van de vennootschap te wijzigen in ‘GROUP WUYTS’.
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
waarbij  rekening gehouden wordt met de voorgaande beslissingen en waarvan het precieze adres
buiten de statuten wordt gelaten en met een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering neemt de nieuwe statuten aan, waarvan hier een uittreksel volgt:
Rechtsvorm - Naam
Luik B
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap en heeft als naam ‘GROUP
WUYTS’.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp, voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in
België als in het buitenland:
- Verhuur en lease van caravans en motorhomes;
- Groot- en kleinhandel in banden voor motorvoertuigen, eveneens omvattende de montage en
bewaring van banden;
- Groot- en kleinhandel in auto-onderdelen;
- Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer van machines en werktuigen, onderdelen en toebehoren van
voertuigen en machines, gereedschappen, hout- en ijzerwaren, schuurmiddelen, verven en
aanverwanten, evenals de inrichting van werkhuizen.
- het organiseren, verlenen en uitvoeren van onderhoud aan machines, werktuigen, voertuigen,
onderdelen en toebehoren van machines, werktuigen en voertuigen;
- het aanschaffen, verkopen, verhuren, leasen of elke andere wijze van terbeschikkingstelling,
onderhouden, herstellen, commercialiseren van elektrische laadpalen;
- Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding en
dergelijke meer.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp:
a) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en
beheren van een onroerend vermogen; alle ver¬richtin¬gen, al dan niet onder het stelsel van de
BTW, met betrekking tot onroe-rende goederen en onroerende zakelijke rech¬ten, zoals de aan- en
verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenshuisinrich¬ting en decoratie, de huur- en ver¬huur, de
rui¬l, de verkave¬ling en, in het alge¬meen, alle ver-richtin¬gen die recht¬streeks of
on¬recht¬s¬treeks be¬trek¬king hebben op het beheer of op het productief maken, van onroe¬rende
goederen of onroerende zake¬lijke rech¬ten;
b) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en
beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en
rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en ver¬koop, de huur- en verhuur, de ruil; in het
bijzon¬der het beheer en de valo¬risa¬tie van alle verhan¬delbare waar¬depapie¬ren, aande¬len,
obliga¬ties, staatsfondsen;
 c) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aangaan en verstrekken van leningen,
kredieten, financieringen en het aangaan van leasingcontracten, in het kader van de bovenvermelde
doelstellingen.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Vermogen
De vennootschap beschikt over een vermogen dat beschikbaar is. Als vergoeding voor de inbrengen
werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Voor latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van ieder jaar.
Bepalingen betreffende uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes en het liquidatiesaldo
- Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
Luik B
uitkeringen.
Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In
de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en
prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in
zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als
hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap
ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals
bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap
en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders
terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
- Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening rekening
houdend met hun volstorting. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te
betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort
totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten
laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.
Bepalingen inzake de externe vertegenwoordiging.
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan en van de bestuurders
die overeenkomstig artikel 5:73, § 2, de bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs
indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde
daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn;
bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder; ook indien er verschillende bestuurders worden aangesteld, hebben zij het vermogen
om ieder afzonderlijk op te treden voor alle handelingen.
Het orgaan dat overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigt, kan
gevolmachtigden aanstellen voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoorde-lijkheid van het betrokken orgaan in geval van overdreven volmacht.
Bezoldiging.
Het ambt van bestuurder is onbezoldigd, behoudens anders luidende beslissing van de algemene
vergadering.
Plaats , dag en uur van de jaarvergadering- Bepalingen inzake toelatingsvoorwaarden
- De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats de tweede maandag
van de maand april om 11 uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is op de
Luik B
eerstvolgende werkdag, zelfde uur.
- De jaarvergadering wordt gehouden, behoudens andersluidende bijeenroeping, op de zetel van de
vennootschap.
- Er zijn geen formaliteiten of voorwaarden die moeten worden vervuld om tot de algemene
vergadering te worden toegelaten noch voor de uitoefening van het stemrecht.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige niet- statutaire zaakvoerders, de besloten vennootschap
DLA COMPANY, te Aartselaar, en de besloten vennootschap WJ COMPANY, te Aartselaar, ontslag
te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire
bestuurders voor een onbepaalde duur.
De aangestelde bestuurders, tegenwoordig, aanvaarden en kiezen woonplaats op de zetel van de
vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De bestuurder DLA COMPANY, voormeld, herbenoemt de heer Dirk Jules Clementina WUYTS,
wonende te 2630 Aartselaar, Kleistraat 109, als haar vaste vertegenwoordiger.
De bestuurder WJ COMPANY, voormeld, herbenoemt de heer Jannes WUYTS, wonende te 2630
Aartselaar, Kleistraat 109, als haar vaste vertegenwoordiger.
Hun  mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting voor de
uitoefening van hun mandaat.
Zevende besluit
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurders om de voorgaande
beslissingen uit te voeren en aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde statuten neer te
leggen.
Achtste besluit: Volmacht.
Er wordt volmacht verleend, met recht van indeplaatsstelling, aan de FIDUCIAIRE BERGMANS BV,
te 2840 Rumst, Eikenstraat 80, haar aangestelden en bedienden, teneinde:
-    Inschrijving te nemen in het ondernemingsregister, alsook om alle latere wijzigingen of
schrappingen uit te voeren.
-    Namens de vennootschap alle nodige administratieve handelingen te verrichten tegenover het
Ondernemingsloket van de vennootschap.
-    Namens de vennootschap alle nodige administratieve handelingen te verrichten tegenover de
BTW-administratie.
Betreffende voorgaande punten kan deze volmachthouder alle formaliteiten vervullen, alle
documenten en in het algemeen alles doen wat noodzakelijk of nuttig is om de oprichting en de latere
wijzigingen van de vennootschap te volbrengen, zoals onder meer het aanvragen van vergunningen.
 Dit mandaat is kosteloos.
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd
    •  - afschrift proces-verbaal;
    •  - gecoördineerde statuten (bewaard in de data van Statuten)