Nº d'entreprise : 0442 195 185
Nom
(en entier) : Acolad Belgium
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue du Port 86C, boîte 412, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination d'un administrateur (délégué)
Extrait des résolutions écrites de l'actionnaire unique du 30 septembre 2024:
L'actionnaire unique a pris les décisions suivantes:
1. Nomination de Mme Julie Lefèvre en tant qu'administrateur
Le 15 avril 2024, l'actionnaire unique a décidé de nominer Acogroup SAS, représenté par Bertrand
Gstalder comme administrateur unique.
Par la présente, l'actionnaire unique décide de nominer Mme Julie Lefèvre, domicilié à ( ... ), en tant
qu'administrateur de la Société avec effet au 1er octobre 2024 et pour une durée de six ans. Le mandat n'est
pas rémunéré.
L'actionnaire unique décide, conformément à l'article 8 des statuts, qu'à partir du 1er octobre 2024, la
Société ne sera donc plus administrée par un administrateur unique, mais par un conseil d'administration
collégial composé (i) d'Acogroup SAS, représenté par Bertrand Gstalder et (ii) Julie Lefèvre.
2.Procuration spéciale aux fins de publication
L'actionnaire unique a décidé de donner une procuration spéciale aux personnes suivantes, agissant seul
et avec pouvoir de substitution, de publier les présentes décisions de l'actionnaire unique dans les annexes
du Moniteur Belge, de signer les présentes décisions de l'actionnaire unique pour une copie certifiée
conforme, de représenter la Société auprès du greffe compétent du Tribunal d'Entreprise, auprès des guichets
d'entreprise et à la Banque-carrefour des Entreprises d'effectuer les actes nécessaires, pour faire toutes les
déclarations et à signer et déposer tous les documents, et en général, faire tout ce qui est nécessaire ou utile
dans le cadre de l'exercice du mandat actuel, et à signer tous les documents nécessaires ou utiles au nom et
pour le compte de la Société, de signer tous les enregistrements et de prendre toutes les décisions et, en
général, à faire tout ce qui est nécessaire ou utile pour l'exécution de la présente procuration:
- madame Tessa GIJBELS, avocat à Anvers, ayant son cabinet à Jan Van Gentstraat 1/101, 2000 Anvers;
- madame Pauline Devos, avocat à Anvers, ayant son cabinet à Jan Van Gentstraat 1/101, 2000 Anvers;
- madame Margaux VERKOUILLE, avocat à Anvers, ayant son cabinet à Jan Van Gentstraat 1/101, 2000
Anvers; et
- madame Enya VAN MOER, avocat à Anvers, ayant son cabinet à Jan Van Gentstraat 1/101, 2000
Anvers.
Extrait des résolutions écrites des administrateurs du 30 septembre 2024:
Les administrateurs ont pris les décisions suivantes:
1.Nomination de Mme Julie Lefèvre en tant qu'administrateur délégué
Conformément à l'article 10, paragraphe 3 des statuts de la Société, les administrateurs décident de
déléguer la gestion journalière de la Société à Mme Julie Lefèvre, administrateur, domicilié à ( ... ), avec effet
au 1er octobre 2024 et pour une durée égale à son mandat d'administrateur de la Société. Elle portera le titre
de "administrateur-délégué".
2.Procuration spéciale aux fins de publication
Les administrateurs décident de donner une procuration spéciale aux personnes suivantes, agissant seul
et avec pouvoir de substitution, de publier les présentes résolutions des administrateurs dans les annexes du
Moniteur Belge, de signer les présentes résolutions des administrateurs pour une copie certifiée conforme, de
représenter la Société auprès du greffe compétent du Tribunal d'Entreprise, auprès des guichets d'entreprise
et à la Banque-carrefour des Entreprises d'effectuer les actes nécessaires, pour faire toutes les déclarations
et à signer et déposer tous les documents, et en général, faire tout ce qui est nécessaire ou utile dans le
cadre de l'exercice du mandat actuel, et à signer tous les documents nécessaires ou utiles au nom et pour le
compte de la Société, de signer tous les enregistrements et de prendre toutes les décisions et, en général, à
faire tout ce qui est nécessaire ou utile pour l'exécution de la présente procuration:
- madame Tessa GIJBELS, avocat à Anvers, ayant son cabinet à Jan Van Gentstraat 1/101, 2000 Anvers;
- madame Pauline Devos, avocat à Anvers, ayant son cabinet à Jan Van Gentstraat 1/101, 2000 Anvers;
- madame Margaux VERKOUILLE, avocat à Anvers, ayant son cabinet à Jan Van Gentstraat 1/101, 2000
Anvers; et
- madame Enya VAN MOER, avocat à Anvers, ayant son cabinet à Jan Van Gentstraat 1/101, 2000
Anvers.
Pauline Devos
Mandataire spéciale