Ondernemingsnr : 0755 460 249
Naam
(voluit) : Fjord Real Estate Development
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Monnikenwerve 17-19 eerste verdieping, 8000 Brugge
Onderwerp akte : Samenstelling raad van bestuur - publicatie vaste vertegenwoordiger
Uittreksel uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering van
01-12-2022
Agendapunten
De vergadering wordt bijeengeroepen om over volgende agendapunt(en) te beraadslagen:
1.Samenstelling raad van bestuur
Alle leden zijn aanwezig op de algemene vergadering en gaan akkoord met het agendapunt. De
oproepingsformaliteiten moeten dus niet worden verantwoord.
Alle aanwezige leden hebben zich naar de voorwaarden geschikt om op deze vergadering te worden
toegelaten. Aldus is de algemene vergadering geldig samengesteld en kan beraadslagen over de
agendapunten.
De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen dat deze uiteenzetting correct is en vat de
beraadslaging over de agendapunten aan.
Na beraadslaging worden volgend(e) besluit(en) genomen.
Besluiten
1. Samenstelling raad van bestuur
De vergadering beslist op heden met éénparigheid van stemmen volgende personen leden ais leden van
de raad van bestuur te ontslaan, met ingang van heden:
-de besloten vennootschap Sea Side Investment Company, afgekort "SSIC (0871.025.653), EFGH-
bestuurder
De vergadering beslist op heden met éénparigheid van stemmen volgende personen als leden van de raad
van bestuur te benoemen voor een periode van zes jaar die begint te lopen met ingang van heden, en bij afloop
waarvan de benoeming van rechtswege beëindigd is:
-de besloten vennootschap Sea Side Investment Company, afgekort "SSIC (0871.025.653), AB-bestuurder
-de heer Nico Standaert (01.06.22-349.53), EFGH-bestuurder
Alle bestuurders krijgen decharge en aanvaarden hun ontslag en benoeming.
Uittreksel uit het verslag van de raad van bestuur van 01-12-2022
.Agendapunten
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen om over volgende agendapunt(en) te beraadslagen:
-Publicatie vreemde vaste vertegenwoordiger(s) in interne vennootschap
Alle leden zijn aanwezig op de raad van bestuur en gaan akkoord met het agendapunt. De
oproepingsformaliteiten moeten dus niet worden verantwoord.
Alle aanwezige leden hebben zich naar de voorwaarden geschikt om op deze vergadering te worden
toegelaten. Aldus is de raad van bestuur geldig samengesteld en kan beraadslagen over de agendapunten.
De raad van bestuur beslist met éénparigheid van stemmen dat deze uiteenzetting correct is en vat de
beraadslaging over de agendapunten aan.
Na beraadslaging worden volgend(e) besluit(en) genomen.
Besluit(en)
1. Publicatie vreemde vaste vertegenwoordiger(s) in interne vennootschap
De raad van bestuur beslist op heden met éénparigheid van stemmen de vaste vertegenwoordiger van de
externe vennootschap die zetelde in haar eigen, interne bestuursorganen te benoemen met ingang van heden,
zoals deze werd besloten en meegedeeld door deze externe vennootschappen overeenkomstig artikel 61 § 2
van het Wetboek van vennootschappen :
- als lid van de raad van bestuur zetelt van de BV Sea Side Investment Company, afgekort "SSIC
(0871.025.653) die als vaste vertegenwoordiger heeft aangeduid mevrouw Aline Verbeke (81.01.13-328.20).
Alle vaste vertegenwoordigers aanvaarden hun ontslag en hun benoeming.
Opgemaakt in drievoud te Brugge op 01-12-2022
Getekend:
- NV BRU.DC, gedelegeerd bestuurder (Joachim Debucquoy, vaste vertegenwoordiger)
Bijlage:
- Verslag BAV en RVB 01-12-2022