Ondernemingsnr : 0691751639
Naam
(voluit) : Emendo Consult
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Langestraat 102
 : 3111 Rotselaar
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM, DOEL
Bij akte verleden voor notaris Daniëls te Oud-Heverlee op 31 oktober 2023, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van hierbovengenoemde vennootschap volgende beslissingen
genomen heeft:
1) In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit
de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2) In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij € 18.600,00 van de vennootschap van
rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
De algemene vergadering beslist onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om het bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbaar eigen vermogen op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering door overboeking naar beschikbare eigen
vermogensrekeningen. Zij moeten bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
 
3) Het voorwerp van de vennootschap wordt vervangen door volgende bepalingen
“De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden of in deelneming met derden:
• Het in de ruimste zin van het woord verlenen van diensten – zowel consultancy als implementatie –,
advies en bijstand aan particulieren, de non-profit sector, de bedrijfswereld en de overheid inzake:
o in het algemeen adviezen van financiële, technische, (bedrijfs-) economische, strategische, sociale,
organisatorische, vergunningsgerelateerde aard, commerciële of administratieve aard;
o crisismanagement, supply chain en logistiek;
o adviesverlening op het vlak van public relations, promo- en salesmateriaal alsmede drukwerk,
mediaplanning, marketing, het uitwerken van marketinganalyse, marketing communicatie en -
campagnes en advies hieromtrent;
o planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding,
enz.;
o bedrijfsinformatica: projectbeheer, analyse, programmatie, onderhoud, software selecties en
marktstudies;
o consultancy: strategieformulering, studie van bedrijfsprocessen, organisatie van studies, advies
over het opzetten van netwerkeconomie en het uitwerken van integratie architecturen;
o advies inzake informatietechnologieën, informatica(toepassingen), webdevelopment, kwaliteit,
productie, HRM, engineering, logistiek en aanverwanten;
o adviesverlening inzake IT, SAP, Application Service Providing en Enterprise Resource Planning,
alsmede (bestaande) toepassingen aanbieden op afstand;
o adviesverlening op het vlak van de verkoop en commercialisatie, met inbegrip van social media
marketing;
o het onderhandelen van voorwaarden en sluiten van overeenkomsten m.b.t. het voorgaande;
• Het aanbieden van technieken, methodieken en processen aan ondernemers en ondernemingen
met het oog op het professionaliseren en transformeren van hun producten, diensten, organisatie en
afdelingen;
• Het organiseren en geven van opleidingen, coaching, begeleiding, workshops, vormingen,
trainingen en andere activiteiten in de ruimste zin van het woord;
•  Het verlenen van bijstand en hulp onder hun meest verschillende vormen aan derden, bijvoorbeeld
andere vennootschappen en/of eenmanszaken, en dit op het vlak van beheer, de controle, het
toezicht, de organisatie, de administratie, het verlenen van adviezen en intellectuele en
administratieve hulp;
• Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren
• Overige zakelijke dienstverlening.
• Onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten, de ontvangst en de
bekendheid van producten en koopgewoonten, met het oog op verkoopbevordering en ontwikkeling
van nieuwe producten;
• Onderzoek naar de opvattingen van het publiek over politieke, economische en sociale
onderwerpen en statistische analyses daarvan;
• Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie;
• Arbitrage en bemiddeling tussen bedrijfsleiding en werknemers;
• Reclame- en publiciteitsbureau in de meest ruime zin van het woord;
• Content creatie, grafische vormgeving, het ontwerpen en uitwerken van advertenties, online en
webdesign, social media marketing, het ontwerpen en uitwerken bedrijfsvideo’s en reportages, het
uitwerken van logo’s en huisstijlen, fotografie en bewerking, video animatie en bewerking, 3D
rendering, concept en contentbepaling, het ontwerpen en uitwerken van nieuwsbrieven,
mediaplanning, dit alles in de meest ruime zin;
• Gegevensverwerking en aanverwante activiteiten;
• Het ontwerpen, exploiteren, commercialiseren, demonstreren en beheren van hardware-,
softwaretoepassingen, applicaties, informatiesnelwegen, clouddiensten alsook alle mogelijke
diensten en advieswerkzaamheden in dit verband in de meest ruime zin;
• De exploitatie van een studiebureau belast met advisering, het begeleiden, het uitvoeren en
bestuderen van automatiseringsprojecten of gedeelten daarvan;
• Klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels;
• Het organiseren, plannen, uitwerken, begeleiden, aanbieden en verzorgen van:
o beurzen, evenementen en congressen, alsmede de technische ondersteuning ervan, in de breedst
mogelijke zin (sport, ontspanning, etc.);
o (sport)evenementen, shows, voorstellingen, theaters, optredens, conferenties, wedstrijden,
beurzen;
o spektakels en alle soorten activiteiten, zowel fysiek als online;
o vakanties, reizen op maat en rondleidingen, arrangementen met mogelijke overnachting;
o bruiloften, banketten, cocktails, lunches, recepties, enz.
• Het oprichten, kopen en verkopen, en de uitbating van horecazaken in de meest ruime zin van het
woord, en het voeren van alle mogelijke activiteiten in verband met de horecasector, zoals onder
meer:
o brasserie, restaurant, bistro, wijnbar, taverne, tearoom, snack- en broodjesbar;
o drankgelegenheid en/of verbruiksalon;
o feestzaal en/of ontspanningscentrum;
o de uitbating van foodstrucks/cocktailtrucks/mobiele wijnbars/ijskarren/etc.;
o degustatie- en ontspanningscentrum;
o alle soorten restaurant- en dienstverleningsformules;
o alle installaties en inrichtingen behorend tot of aansluitend bij de horecasector en de
ontspanningswereld.
• Het oprichten, kopen en verkopen, en de uitbating van hotels en hoteldiensten in de meest ruime
zin van het woord, het voeren en aanbieden van alle mogelijke activiteiten in verband met
(gemeubelde) vakantiewoningen en -verblijven, kamers, hotelactiviteiten, bed & breakfast, en het
verstrekken van overige (toeristische) logies, kampeerplaatsen;
• De groot- en kleinhandel, de aan- en verkoop (inclusief e-commerce), de import en export, het
optreden als tussenpersoon en handelsbemiddeling, vertegenwoordiging, commissie, productie,
distributie, optreden als franchisenemer, optreden als tussenpersoon, commercialisering, het
fabriceren van:
o alle voedings- en kruidenierswaren in de ruimste zin van het woord
o textiel -en kleding
o precisie artikelen
o kunst en kunstvoorwerpen
o geschenken
o rollend materieel, voertuigen, aanhangwagens, fietsen, campers en kampeerbenodigdheden, en
vrijetijdsvoertuigen
      o in het algemeen in alle non-food producten en artikelen in de meest ruime zin van het woord
• Merchandising;
• Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden;
• Het verstrekken van strategisch en technisch advies, opleiding en interimmanagement;
• Het maken van studies van diverse aard;
• Advies m.b.t. de financiering van (duurzame) investeringen, haalbaarheidsanalyses, alsmede het
uitwerken van kosten-batenanalyses;
• Het verstrekken van adviezen op het vlak van duurzame bedrijfsvoering, duurzame communicatie,
duurzame innovatie en duurzaam asset management;
• Zowel voor eigen rekening, voor rekening van derden, als in deelneming met derden, bijdragen tot
de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen;
• Het verwerven voor eigen rekening, onder welke vorm ook, van participaties en belangen, met
name door inbreng in geld of in natura, inschrijving, fusie, splitsing, partiële splitsing of enige andere
manier, in bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen met commerciële,
industriële, financiële, vastgoed of andere activiteiten, wat hun voorwerp ook is;
• De verwerving, de vervreemding, de omruiling en het aanhouden, onder welke vorm ook, van
effecten en andere financiële instrumenten, evenals het beheer van haar portfolio van effecten en
andere financiële instrumenten;
• Het voor eigen rekening aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend en
onroerend vermogen;
• Het beheer van en de handel in onroerende goederen voor eigen rekening. Zo kan de
vennootschap alle verrichtingen, studies en transacties met die rechtstreeks on onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten, voor eigen rekening, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de
verbouwing, de renovatie, de aanpassing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur,
de ruil en verkaveling en alle mogelijke onroerende handelingen verrichten die daarmee verband
houden.
De vennootschap kan als waarborg voor eigen verbintenissen en voor verbintenissen van derden
borg staan, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak;
• Projectmanagement, -coördinatie, en bouwpromotor van onroerende goederen;
• Verhuur en exploitatie van alle mogelijke onroerende goederen (met inbegrip van KMO-units);
• Algemene coördinatiewerkzaamheden bouwwerven, verlenen van bouwkundige adviezen, toezien
en op de bouwwerkzaamheden, leiden van belangrijke herstellingswerkzaamheden, en
veiligheidscoördinatie;
• Algemene aannemings-, (nieuw-)bouw- en renovatiewerken in de meest ruime zin van het woord;
• Projectontwikkeling en alle activiteiten die daarmee gepaard gaan zoals onder meer de promotie,
de realisatie, de verkoop en commercialisering van projecten in de ruimste zin van het woord. Onder
projectontwikkeling wordt onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan het begeleiden en ontwikkelen
van bouwprojecten, het verlenen van technische en administratieve adviezen, diverse adviezen aan
de bouwheer, het onderhandelen en aanstellen van architecten, aannemers en andere betrokken
personen, het aanvragen van vergunningen en voeren van andere administratieve procedures, de
coördinatie van bouwwerken en de controle daarop tijdens en na de uitvoering ervan;
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle wijzen die haar het meest geschikt
voorkomen, zowel in het binnen  als in het buitenland. Zij mag alle beheers , commerciële,
productieve, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich
erbij rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten of die van aard zouden zijn  om de verwezenlijking
ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland. Zij
mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in
zaken, ondernemingen of vennootschappen, die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend
voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.”
 
4) Als gevolg van en rekening houdend met de voorgaande beslissingen, beslist de algemene
vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en voormelde beslissingen.
De tekst van de nieuwe statuten bevat onder meer volgende bepalingen:
Artikel 1: Naam – rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « Emendo Consult ».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest. Het bestuursorgaan bepaalt het adres.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voort-vloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten. De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 4. Vermogen - Inbrengen
De besloten vennootschap is een vennootschap zonder kapitaal waarin de aandeelhouders slechts
hun inbreng verbinden. De inbreng kan bestaan uit een inbreng in geld, een inbreng in natura en/of
een inbreng in nijverheid.
Het vermogen is verdeeld in honderdzesentachtig (186) aandelen die elk één
honderdzesentachtigste van het vermogen vertegenwoordigen.
De inbrengen worden geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel op een beschikbare eigen vermogensrekening.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe
aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Overdracht van aandelen
§1. Principe
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
§2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
De aandelen zijn NIET vrij overdraagbaar.
In ALLE gevallen, zowel bij overdracht onder levenden als ingevolge overlijden, moet de overdracht
van aandelen de goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van
minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt
voorgesteld en dit op straffe van nietigheid.
Daartoe moet de overdrager (bij leven) of moeten de erfgenamen (ingeval van overlijden) een
verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding van de naam,
voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat
hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moeten de bestuurders de inhoud ervan overmaken
aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief
antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke
blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen.
Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders  die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die was vermeld
in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald
door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan
akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
§3. Uitzondering
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
Artikel 7. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn te allen tijde, met onmiddellijke ingang, herroepbaar ad nutum bij
besluit van de algemene vergadering.
De algemene vergadering kan evenwel op het moment van de opzegging de datum bepalen waarop
het bestuurdersmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
De opdracht van bestuurders wordt onbezoldigd uitgeoefend, tenzij de algemene vergadering,
hiertoe bij uitsluiting bevoegd, hierover anders beslist.
Artikel 9. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder rechtsgeldig
vertegenwoordigd door iedere bestuurder alleen optredend. Hij kan bijzondere machten toekennen
aan elke mandataris.
Artikel 10. Bijeenkomsten – beraadslaging en besluitvorming
De enige bestuurder ziet alle bestuursbevoegdheden verenigd in zijn persoon.
Indien er meerdere bestuurders benoemd zijn, vergaderen zij, zo dikwijls als het belang van de
vennootschap het vereist en bovendien binnen de vijftien (15) dagen na een daartoe strekkend
verzoek van twee bestuurders of, indien de vennootschap slechts twee bestuurders telt, na een
daartoe strekkend verzoek van één bestuurder.
Het bestuursorgaan wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de oudste
der aanwezige bestuurders die onder andere gelast wordt met de oproepingen.
De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats
aangewezen in de oproeping.
De oproeping tot een vergadering van het bestuursorgaan wordt, behoudens in geval van dringende
noodzakelijkheid, ten minste vijf (5) volle dagen voor de vergadering verzonden. De oproeping bevat
de agenda; over de punten die daarin niet vermeld worden, kan slechts rechtsgeldig beraadslaagd
en besloten worden wanneer alle bestuurders aanwezig dan wel geldig vertegenwoordigd zijn en
ermee instemmen.
Indien er meerdere bestuurders zijn kan het bestuursorgaan kan slechts geldig beraadslagen en
besluiten wanneer tenminste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de
vergadering.
De bestuurder die belet is, kan volmacht geven aan één andere bestuurder, maar slechts voor één
vergadering. Elke bestuurder kan slechts één andere bestuurder vertegenwoordigen.
De besluiten van het bestuursorgaan worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
De besluiten van het bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders
worden genomen.
De bestuurders kunnen op afstand deelnemen aan de vergadering door middel van een elektronisch
communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid
betreft, worden de bestuurders die op die manier aan de vergadering deelnemen, geacht aanwezig
te zijn op de plaats waar de vergadering wordt gehouden. Het gebruikte elektronische communi-
catiemiddel moet hen ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken
kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met
betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Artikel 12. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste dinsdag van de maand juni om negentien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Elke aandeelhouder kan op een algemene vergadering vertegenwoordigd worden door een
gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder.
Artikel 13. Beraadslagingen - stemrecht
§1.Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2.Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik,
dan hoort het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker.
§3. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§4. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§5. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegen-
woordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§6. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal aandelen dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§7. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§8. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake
aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de
algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene
vergadering wordt gehouden. Het gebruikte elektronische communicatiemiddel moet hen ten minste
in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen
tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de
vergadering zich dient uit te spreken.
Artikel 14. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 15. Bestemming van de winst – reserves - Interimdividend
Met inachtneming van de verplichte balans- en liquiditeitstest beslist de algemene vergadering over
de aanwending van de winst en vaststelling van de uitkeringen, op voorstel van het bestuursorgaan,
waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling, en bepaalt het
bestuursorgaan het tijdstip en de wijze van betaling der dividenden.
De algemene vergadering verleent aan het bestuursorgaan de bevoegdheid om over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar, of de winst van het voorgaande boekjaar indien de
jaarrekening nog niet is goedgekeurd, verminderd met overgedragen verlies of vermeerderd met
overgedragen winst.
Artikel 18. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
5) De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: Langestraat 102
3111 Rotselaar.
 
6) De vergadering beslist bijzondere volmacht te verlenen aan Fineko Leuven NV, met zetel te 3010
Kessel-Lo, Koetsweg 267, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven onder nummer
0834.419.140, alsmede aan haar vertegenwoordigers en aangestelden om de nodige inschrijvingen
in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) te verrichten, met inbegrip van eventuele
verbeteringen, wijzigingen en/of schrappingen van die inschrijving alsmede alle formaliteiten  te
vervullen die zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder
meer met betrekking tot de btw, de sociale kas, de formaliteiten inzake douane en accijnzen, de
aanvraag van vergunningen, de erkenningen als aannemer enz. met inbegrip van alle latere
mogelijke wijzigingen dienaangaande.
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL, DE NOTARIS,  Gwen Daniels
 Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van voormeld P.V. van buitengewone algemene vergadering;
- historiek en gecoördineerde statuten