Ondernemingsnr : 0437838105
Naam
(voluit) : G. SMEYERS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bruggestraat 16
 : 2240 Zandhoven
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING, ALGEMENE VERGADERING,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, KAPITAAL, AANDELEN
standplaats te Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de BV “Deckers
notarissen”, met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE
0469.875.423 - RPR Antwerpen), op negentien december tweeduizend drieëntwintig, dragende de
melding : “Blad(en): 18 Verzending(en): 0 Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR
RECHTSZEKERHEID ANTWERPEN 1 op drie januari  tweeduizend vierentwintig (03-01-2024)
Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 380 Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent
(€ 50,00) De Ontvanger”, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze
vennootschap “N.V. G. Smeyers”, gevestigd te 2240 Zandhoven, Bruggestraat 16, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Antwerpen) met ondernemingsnummer
0437.838.105 onder meer beslist heeft:
1.om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen van toepassing op de naamloze vennootschap (afgekort NV).
2.tot verhoging van het kapitaal van de vennootschap met een bedrag van een miljoen euro (€
1.000.000,00) om het te bren-gen van vijfhonderdvijftigduizend euro (€ 550.000,00) op een miljoen
vijfhonderdvijftigduizend euro (€ 1.550.000,00), zonder uit-gif-te van nieuwe aandelen maar door
verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.
Op deze kapitaalverhoging werd ingeschreven in geld en werd volledig volstort.
3.om artikel 5 de statuten aan te passen aan de kapitaalverhoging zoals hierna verder opgenomen in
de nieuwe tekst der statuten.
4.om de naam van de vennootschap met onmiddellijke uitwerking te wijzigen in “Smeyers NV” en tot
aanpassing van artikel 1 van de statuten.
5.de zetel van de vennootschap met onmiddellijke uitwerking te verplaatsen naar 2940 Stabroek,
Laageind 91 en om de vermelding van dit adres uit de statuten te schrappen.
6.tot goedkeuring van het verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot de voorgestelde
wijziging van het voorwerp van de vennootschap, opgemaakt overeenkomstig artikel 7:154 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
7.om vervolgens het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zoals hierna opgenomen.
8.om op het niveau van de raad van bestuur twee categorieën van bestuurders in te voeren: te weten
‘A-Bestuurder(s)’ en B-‘Bestuurder(s)’ en waarbij voortaan steeds ten minste één (1) A-Bestuurder
aanwezig dient te zijn om geldig te beraadslagen; de beslissingen slechts genomen worden met een
gewone meerderheid van stemmen waaronder ten minste de stem van één (1) A-Bestuurder; en de
vennootschap voortaan slechts geldig vertegenwoordigd wordt door twee bestuurders gezamenlijk
handelend, waaronder minstens één (1) A Bestuurder (onverminderd de
vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college en een bijzondere
gevolmachtigde).
De vergadering besluit tot aanpassing van de statuten zoals hierna opgenomen. 
9.om de datum van de gewone algemene vergadering te verplaatsen naar de eerste werkdag van de
maand juni om zeventien uur dertig (17:30u) en tot aanpassing van de statuten zoals hierna
opgenomen.
10.om de beperking op de overdracht van aandelen, met name het voorkooprecht, volgrecht en de
volgplicht uit de statuten te schrappen, zodoende de aandelen thans vrij overdraagbaar zijn en tot
aanpassing van de statuten dienovereenkomstig.
11.als gevolg van voorgaand besluit, volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming
zijn met de voorgenomen besluiten en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:
Rechtsvorm – Naam
De vennootschap is een naamloze vennootschap, afgekort “NV”.
Haar naam luidt: "Smeyers NV".
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  Het aannemen van werken voor het verlagen van de grondwaterstand zowel tijdelijk als
permanent door middel van filters, diepte bronnen, drainages en injecties.
    •  Het uitvoeren van ondergrondse boringen voor het leggen van leidingen.
    •  Fabricatie, verhuur, onderhoud en herstelling, groot en kleinhandel van alle materialen,
machines, onderdelen en producten, inclusief pompen, grondboormateriaal en materieel, leidingen
en toebehoren en elektromechanische installaties, en dit in de meest uitgebreide zin.
    •  Het opstellen van bemalingstudies en het ontwikkelen van bemalingsystemen.
    •  Uitvoeren van geothermische werken.
    •  Uitvoeren van waterzuivering.
    •  Uitvoeren van waterwinnings of productiebronnen.
    •  Adviesverlening met betrekking tot voornoemde activiteiten.
De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland alle industriële, handels-, roerende,
onroerende en financiële verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks dienstig zijn om
haar activiteiten uit te breiden.
Deze opsomming is niet beperkend.
Zij mag haar voorwerp zowel rechtstreeks als door bemiddeling van derden verwezenlijken. De
vennootschap kan door middel van inbreng, inschrijving, fusie of op gelijk welke andere manier
belangen verwerven in elke onderneming, vereniging, bestaande of op te richten vennootschap,
waarvan het voorwerp gelijkaardig, analoog, aansluitend of gewoon nuttig is tot de verwezenlijking
van het geheel of een deel van haar voorwerp.
De vennootschap mag de functies van bestuurder of vereffenaar waarnemen in alle rechtspersonen.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investeringen verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap. De
vennootschap mag zekerheden stellen voor alle rechtspersonen waarbij zij rechtstreeks of
onrechtstreeks belangen heeft
Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt een miljoen vijfhonderdvijftigduizend euro (€
1.550.000,00).
Het is vertegenwoordigd door tweeduizend tweehonderd (2.200) aandelen zonder vermelding van
nominale waarde.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van minstens drie bestuurders, al dan niet
aandeelhouders.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee leden. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan
een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechts-wege haar werking.
De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens zes jaar maar hun
mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
De bestuurders zijn opgedeeld in twee categorieën, hetzij A-Bestuurders (“A-Bestuurders” en
individueel “A-Bestuurder”)  en B-Bestuurders (“B-Bestuurders” en individueel “B-Bestuurder”).
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders van dezelfde
categorie het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. De eerstvolgende algemene vergadering
beslist over de definitieve benoeming. Tenzij de algemene vergadering anders beslist, doet de
nieuwe benoemde bestuurder de tijd uit van diegene die hij vervangt.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrich-ten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Delegatie van machten
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen die elk
alleen, gezamenlijk of als college moeten optreden.
Indien een lid van de raad van bestuur het dagelijks bestuur krijgt toevertrouwd, wordt deze persoon
‘gedelegeerd bestuurder’ genoemd, in de andere gevallen ‘persoon belast met dagelijks bestuur’.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de
beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen of omwille van hun
spoedeisend karakter de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks be-stuur, deze laatsten binnen de
grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer perso-nen van hun
keuze. De raad van bestuur bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten, Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
Vertegenwoordiging
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de
vennootschap bij alle rechtshande-lingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als verweer-
der, verbonden door twee bestuurders gezamenlijk handelend, waaronder minstens één (1) A-
Bestuurder of door een door de raad van bestuur benoemde bijzonder gevolmachtigde.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
Gewone algemene vergadering
Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aange-duide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de eerste
werkdag van de maand juni, om zeventien uur dertig (17:30u).
Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verscho-ven naar de
eerstvolgende werkdag.
Toelating
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Om te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders en de andere effectenhouders die het recht
hebben de vergadering bij te wonen, de raad van bestuur tenminste vijf dagen vóór de vergadering
schriftelijk verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen. De vervulling van deze
formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de
vergadering.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar. Elk jaar, op
het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.
Winstverdeling
De nettowinst van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van de
nettowinst van het boekjaar wordt jaarlijks vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke
reserve. Deze voorafne-ming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het kapitaal
bereikt heeft. Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering.
Het bestuursorgaan bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.
Niet geïnde dividenden uitgekeerd aan aandelen op naam verjaren ten gunste van de vennootschap
door verloop van vijf jaar vanaf de datum van inbetalingstelling.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Vereffening
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Bij gebreke van benoeming van vereffenaar(s), wordt het bestuursorgaan als vereffenaar beschouwd
ten aan zien van derden.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Woonstkeuze
De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de
vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun
professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die
worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.
Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de
effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij
gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het
bestuursorgaan van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend
schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.
Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig
geschieden op de zetel van de vennootschap.
12.vast te stellen de thans in functie zijnde bestuurders voor de resterende duur van hun mandaat
(aldus tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar 2027) te kwalificeren als
volgt:
I. Als A-Bestuurders:
    •  De heer AERTSSEN Gregorius Julia Maria Jozef, van Belgische nationaliteit, wonende te 8300
KnokkeHeist, Fazantenpad 2;
    •  De heer AERTSSEN Raphaël Koenraad René Josepha, van Belgische nationaliteit, wonende te
2940 Stabroek, Ettenhoven 100;
    •  De heer AERTSSEN Yves Lieven Emmanuel, van Belgische nationaliteit, wonende te 2940
Stabroek, Laageind 83;
II. Als B-Bestuurders:
    •  De heer WESENBEEK Walter Albert, van Belgische nationaliteit, wonende te 2000 Antwerpen,
KattendijkdokWestkaai 61 bus 1101;
    •  De heer MENNES Gert Jaak Alice, van Belgische nationaliteit, wonende te 2140 Antwerpen
(Borgerhout), Van Geertstraat 42.
Verklaring enige aandeelhouder
De enige aandeelhouder heeft in de akte de verklaring overeenkomstig artikel 2:8 § 4 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen afgelegd
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Notaris Lars HANSEN
Worden neergelegd
-afschrift van de akte
-gecoördineerde tekst van de statuten en historiek van de statutenwijzigingen - neergelegd in de
elektronische Databank van Statuten van de Federatie van het Belgisch Notariaat