Ondernemingsnr : 0450108407
Naam
(voluit) : DEGRO INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hille-Noord 1
 : 8750 Wingene
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
STATUTENWIJZIGING
Uittreksel uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Karel VANBEYLEN te Wingene op 30
november 2023, neergelegd vóór registratie, inhoudende de buitengewone algemene vergadering
der aandeelhouders van de naamloze vennootschap “DEGRO INVEST”, gevestigd te 8750 Wingene
(Zwevezele), Hille-Noord 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge,
met ondernemingsnummer 0450.108.407;
Met eenparigheid van stemmen heeft de algemene vergadering ondermeer het volgende beslist:
1.1. Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan omtrent de voorgenomen wijziging van het
voorwerp.
1.2. Wijziging van het voorwerp van de vennootschap door de integrale vervanging van
desbetreffend artikel van de statuten als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
— alle operaties van immobilière aard, te weten kopen en verkopen en verhuren van onroerende
goederen zowel gronden als huizen, handelspanden en opbrengsthuizen en alle operaties van
commissionair en makelaar betreffend, het oprichten, het doen oprichten, bouwen of doen bouwen
van dezelfde panden voor eigen rekening of voor rekening van derden.
— De huurfinanciering (leasing) van onroerende en roerende goederen aan derden.
— Het verlenen van diensten, zowel in het binnenland als in het buitenland, aan Belgische en
buitenlandse bedrijven, op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten van
voorbereidende studies en adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering, boekhouding,
fiscale en economische wetgeving, marketing, export en import, het verlenen van hulp aan bedrijven
in oprichting of bij overname van bestaande bedrijven en meer in het algemeen alles te doen wat de
oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn.
— Het verwerven, door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten vennootschappen.
— Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering.
— Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels— en financiële operaties verrichten, behalve die welke wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
— De vennootschap mag obligatieleningen uitgeven en daardoor alle waarborgen toestaan.
— Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen, door gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emmissieverrichtingen van aandelen en
vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling, of anderszins, alsmede
het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake, portefeuille— of kapitaalsbestuur.
— Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden; het uitoefenen van mandaten en
functies in andere vennootschappen.
— Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
— De aan— en verkoop, in— en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel.
Daarenboven mag de vennootschap zowel in binnen— als buitenland alle daden van industriële,
financiële, roerende en onroerende aard stellen; alle handelsverplichtingen en over het algemeen
alle ondernemingen tot stand brengen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het
voorwerp, of zelfs daarbuiten, en dat verwezenlijking ervan bevorderen. Ze zal ook mogen
deelnemen in andere vennootschappen en ondernemingen, zowel in binnen— als buitenland.
Deze opsomming is niet beperkend, doch enkel ten titel van voorbeeld gegeven.”
2. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
3. Aanneming van volledige nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Deze statuten luiden als volgt:
RECHTSVORM-NAAM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
   Zij draagt de naam “DEGRO INVEST”.
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
— alle operaties van immobilière aard, te weten kopen en verkopen en verhuren van onroerende
goederen zowel gronden als huizen, handelspanden en opbrengsthuizen en alle operaties van
commissionair en makelaar betreffend, het oprichten, het doen oprichten, bouwen of doen bouwen
van dezelfde panden voor eigen rekening of voor rekening van derden.
— De huurfinanciering (leasing) van onroerende en roerende goederen aan derden.
— Het verlenen van diensten, zowel in het binnenland als in het buitenland, aan Belgische en
buitenlandse bedrijven, op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten van
voorbereidende studies en adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering, boekhouding,
fiscale en economische wetgeving, marketing, export en import, het verlenen van hulp aan bedrijven
in oprichting of bij overname van bestaande bedrijven en meer in het algemeen alles te doen wat de
oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn.
— Het verwerven, door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten vennootschappen.
— Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering.
— Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels— en financiële operaties verrichten, behalve die welke wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
— De vennootschap mag obligatieleningen uitgeven en daardoor alle waarborgen toestaan.
— Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen, door gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emmissieverrichtingen van aandelen en
vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling, of anderszins, alsmede
het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake, portefeuille— of kapitaalsbestuur.
— Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden; het uitoefenen van mandaten en
functies in andere vennootschappen.
— Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
— De aan— en verkoop, in— en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel.
Daarenboven mag de vennootschap zowel in binnen— als buitenland alle daden van industriële,
financiële, roerende en onroerende aard stellen; alle handelsverplichtingen en over het algemeen
alle ondernemingen tot stand brengen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het
voorwerp, of zelfs daarbuiten, en dat verwezenlijking ervan bevorderen. Ze zal ook mogen
deelnemen in andere vennootschappen en ondernemingen, zowel in binnen— als buitenland.
Deze opsomming is niet beperkend, doch enkel ten titel van voorbeeld gegeven.
KAPITAAL
Het kapitaal bedraagt elf miljoen vijfenvijftigduizend achthonderdtwintig euro (11.055.820,00 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door achtenzestigduizend driehonderdtwaalf (68.312) aandelen met
stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde,  met een fractiewaarde van
één/achtenzestigduizend driehonderd en twaalfde van het kapitaal.
BESTUUR-VERTEGENWOORDIGING
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
   Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Bij het openvallen van een bestuursopdracht ingevolge overlijden, ontslag of om het even welke
andere reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht op voorlopig in de vacature te
voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve
benoeming doen.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
   De raad van bestuur bepaalt of zij (de directeurs) alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
   Vertegenwoordiging van de vennootschap:
De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten
rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door een gedelegeerd bestuurder,
alleen optredend, of door twee bestuurders, die gezamenlijk optreden waarvan minstens één van
deze bestuurders gedelegeerd bestuurder dient te zijn.
De handtekening zal echter telkens vereist zijn van de gedelegeerd bestuurder en de voorzitter van
de raad van bestuur samen, bij volgende verrichtingen of beslissingen:
- het opstarten van een nieuwe activiteit of het stopzetten van een bestaande activiteit;
- het aangaan, wijzigen en stopzetten van enige samenwerking met een andere verbonden
onderneming of entiteit;
- investeringen van meer dan 250.000,00 EUR voor de bouw of de verwerving van onroerende
goederen;
- renovatie en onderhoud van onroerende goederen van meer dan 250.000,00 EUR;
- aankoop van, inschrijving of overdracht waardepapieren en obligaties van, of participaties in
vennootschappen;
- het aangaan, verlenen of opzeggen van nieuwe en bijkomende leningen, kredieten of voorschotten
van meer dan 250.000,00 EUR;
- het uitgeven van aandelenoptieplannen en effecten;
- het aangaan of verlenen van leningen, kredieten of voorschotten tussen één of meer van de
dochtervennootschappen, van meer dan 250.000,00 EUR in totaliteit tussen verlener en ontlener
onderling;
- overdracht of verwerving van materieel vaste activa van meer dan 250.000,00 EUR per aankoop
binnen de gewone bedrijfsvoering;
- overdracht en verwerving van activa buiten de gewone bedrijfsvoering met overdracht van activa
wordt voor de toepassing van deze bepaling gelijkgesteld elke fusie, splitsing, inbreng of overdracht
van een algemeenheid of bedrijfstak;
- aanwerving, ontslag en vergoeding van directieleden die tegelijk zaakvoerder/bestuurder zijn;
- verlening van zakelijke of persoonlijke zekerheden op activa van de vennootschap;
- contracten, andere dan gebruikelijke handelscontracten in het kader van de gewone bedrijfsvoering;
- opening, verplaatsing of sluiting van bijhuizen, uitbatingszetels of agentschappen;
- toekenning van bijzondere volmachten aan bestuurders, de gedelegeerd bestuurder of andere
gevolmachtigden;
- de aanvraag van een gerechtelijke reorganisatie of de aangifte van een faillissement;
- het vaststellen en wijzigen van de waarderingsregels;
- de verhoging van het kapitaal in het kader van het toegestane kapitaal en het doen van een
voorstel tot kapitaalverhoging.
De beperking van voorgaande alinea kan evenwel niet aan derden tegengeworpen worden, zelfs niet
indien ze openbaar gemaakt wordt.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar machten. De raad van bestuur
mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig
vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
OVERDRACHT VAN AANDELEN
   De overdracht en overgang van effecten worden beperkt door de statuten.
ALGEMENE VERGADERING
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede maandag van de maand
april, om 16.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING-STEMRECHT
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
   Stemrecht:
   Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. Behoudens in de
gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van
stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap
de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in de statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden
stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 november en eindigt op 31 oktober van het daarop
volgend jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
AANLEGGEN VAN RESERVES-WINSTVERDELING
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen,
dan wel over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
De uitkering van dividenden, tussentijdse dividenden en/of interimdividenden geschiedt op het tijdstip
en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.
VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
4. Adres van de zetel: 8750 Wingene (Zwevezele), Hille-Noord 1.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
(Get.) Karel Vanbeylen, geassocieerd notaris te Wingene (Zwevezele).
 
Tegelijk hiermede neergelegd: afschrift van de akte en de tekst der gecoördineerde statuten.