Ondernemingsnr : 0865070744
Naam
(voluit) : ADVALVAS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kortrijksesteenweg 204
 : 9830 Sint-Martens-Latem
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een verslagschrift van de buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris Luc
JANSEN, te Gent op 16 januari 2020, neergelegd ter registratie, blijken volgende beslissingen:
1. Vaststelling dat de vennootschap sinds 01 januari 2020 onderworpen is aan de dwingende
bepalingen van het (nieuw) Wetboek van vennootschappen en verenigingen
2. Kapitaalverhoging door inbreng in geld
a) Verzaking aan de verslagen bedoeld in artikel 7:179, §1 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen
b) Verhoging van het kapitaal met honderdduizend euro (€ 100.000,00) om het van
vierhonderdduizend euro (€ 400.000,00)) te brengen op vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00) door
middel van een inbreng in geld
c) Vergoeding: uitgifte van 35.298 nieuwe aandelen
Als wederprestatie voor de inbreng in geld zullen vijfendertigduizend tweehonderdachtennegentig
(35.298) nieuwe kapitaalaandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als
de bestaande kapitaalaandelen worden gecreëerd.
Deze nieuwe aandelen zullen worden aangeboden aan de inbrengers, evenredig aan hun inbreng.
Deze aandelen zullen vanaf heden in de resultaten van de vennootschap delen pro rata temporis
vanaf de inschrijving, zoals de bestaande kapitaalaandelen.
d) Afstand van het voorkeurrecht
De voorzitter zet uiteen dat bij iedere kapitaalverhoging, de nieuwe aandelen waarop in geld wordt
ingeschreven, eerst moeten worden aangeboden aan de aandeelhouders naar evenredigheid van
het deel van het kapitaal dat hun aandelen vertegenwoordigen.
De aandeelhouders, allen hier aanwezig of vertegenwoordigd, doen evenwel unaniem afstand van
het voorkeurrecht.
e) inschrijving en volstorting
Op het nieuwe kapitaal wordt als volgt ingetekend:
- De heer GILIS Michel, wonend te 9000 Gent, Hofstraat 16, houder van vierenveertigduizend vijftig
(44.050) aandelen, die 36,71 % van het kapitaal vertegenwoordigen, heeft ingeschreven op de
kapitaalverhoging ten belope van zeventienduizend vijfhonderd euro (€ 17.500,00), waarvoor hem
zesduizend honderdzevenenzeventig (6.177) nieuwe aandelen zullen worden toegekend, zodat hij
na de kapitaalverhoging vijftigduizend tweehonderdzevenentwintig (50.227) aandelen zal houden, die
32,34 % van het kapitaal zullen vertegenwoordigen;
- De heer BEYERS Marc, wonend te 2930 Brasschaat, Donksesteenweg 64, houder van
drieënveertigduizend zeshonderdvijftig (43.650) aandelen, die 36.38 % van het kapitaal
vertegenwoordigen, heeft ingeschreven op de kapitaalverhoging voor ten belope van
zeventienduizend vijfhonderd euro (€ 17.500,00), waarvoor hem zesduizend
honderdzevenenzeventig (6.177) nieuwe aandelen zullen worden toegekend, zodat hij na de
kapitaalverhoging negenenveertigduizend achthonderdzevenentwintig (49.827) aandelen zal houden,
die 32,08 % van het kapitaal zullen vertegenwoordigen;
- Mevrouw BEYERS Rita, wonend te 2930 Brasschaat, Zegersdreef 34 , houdster van
Luik B
achttienduizend zeshonderd (18.600) aandelen, die 15,50 % van het kapitaal vertegenwoordigen,
heeft ingeschreven op de kapitaalverhoging ten belope van vijftienduizend euro (€ 15.000,00),
waarvoor haar vijfduizend tweehonderdvijfennegentig (5.295) nieuwe aandelen zullen worden
toegekend, zodat zij na de kapitaalverhoging drieëntwintigduizend achthonderdvijfennegentig
(23.895) aandelen zal houden, die 15,39 % van het kapitaal zullen vertegenwoordigen;
- Mevrouw VANACKER Grietje, wonend te 9840 De Pinte, Berkenlaan 9, houdster van elfduizend
tweehonderd (11.200) aandelen, die 9,33 % van het kapitaal vertegenwoordigen, heeft ingeschreven
op de kapitaalverhoging ten belope van vijftigduizend euro (€ 50.000,00), waarvoor haar
zeventienduizend zeshonderdnegenenveertig (17.649) nieuwe aandelen zullen worden toegekend,
zodat zij na de kapitaalverhoging achtentwintigduizend achthonderdnegenenveertig (28.849)
aandelen zal houden, die 18,58 % van het kapitaal zullen vertegenwoordigen;
- de besloten vennootschap DE SAEDELEER, met zetel te 9400 Ninove, Denderhoutemsebaan 62,
houder van duizend tweehonderdvijftig (1.250) aandelen, die 1,04 % van het kapitaal
vertegenwoordigen, heeft niet ingeschreven op de kapitaalverhoging zodat haar aandelen na de
kapitaalverhoging 0,80 % van het kapitaal zullen vertegenwoordigen;
- IBCA Ltd., met zetel te 131 Gladstonos street, Kermia Court tweede verdieping, Limassol (Cyprus),
houder van duizend tweehonderdvijftig (1.250) aandelen, die 1,04 % van het kapitaal
vertegenwoordigen, heeft niet ingeschreven op de kapitaalverhoging zodat haar aandelen na de
kapitaalverhoging 0,80 % van het kapitaal zullen vertegenwoordigen.
Hetzij in totaal: vijfendertigduizend tweehonderdachtennegentig (35.298) of de totaliteit van de
inbrengen.
Voornoemde onderschrijvers verklaren en erkennen dat elk aandeel waarop werd ingetekend
volledig volgestort werd door storting in speciën en dat het bedrag van deze storting is gedeponeerd
op nagemelde bijzondere rekening bij Belfius Bank.
Voornoemde onderschrijvers verklaren volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en
van de statuten van de vennootschap.
Voornoemde onderschrijvers bevestigen dat gezegde fondsen ter beschikking zijn van de
vennootschap, zoals hierna bevestigd aan de hand van het bankattest dat aan de notaris wordt
overhandigd.
f) Aanwezigheid bankattest
Het bedrag van honderdduizend euro (100.000,00 EUR) werd door de inbrengers volledig gestort op
een bijzondere rekening met nummer BE55 0882 8937 5344 bij Belfius Bank.
g) vaststelling van de totstandkoming van de kapitaalverhoging
De vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris bij akte vast te stellen dat de
voormelde kapitaalverhoging van honderdduizend euro (€ 100.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt
werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op vijfhonderdduizend euro (€
500.000,00) vertegenwoordigd door honderdvijfenvijftig duizend tweehonderd achtennegentig
(155.298) aandelen zonder vermelding van de nominale waarde.
3. Wijziging van de datum van de jaarvergadering naar de tweede vrijdag van de maand juni om 17
uur
4. Aanneming van volledig nieuwe statuten overeenkomstig voormelde beslissingen en
overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het
voorwerp van de vennootschap
5. Ontslagen en benoemingen bestuurders: De algemene vergadering weigert in te gaan op het
voorstel van de voorzitter, zodat de bestuurders die op heden in functie zijn, niet ontslagen worden
uit hun mandaat
6. Volmachten
De algemene vergadering besluit om de nodige machten toe te kennen aan ondergetekende notaris
en zijn medewerkers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle vereiste formaliteiten te
vervullen teneinde voormelde beslissingen uit te voeren, onder meer doch niet beperkt tot het
vervullen van alle nodige formaliteiten bij de administratie van de btw en de Kruispuntbank van
Ondernemingen, alsmede de neerlegging van de nieuwe statuten ter griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
7. Diversen: nihil
                                                                             VOOR ANALY-TISCH UITTREK-SEL
                                                                              Luc JANSEN, notaris
Tegelijk hiermede neergelegd :
-expeditie, bevattende 3 volmachten
-gecoördineerde statuten